浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙07刑终464号 原公诉机关金华市婺城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李杰杰，男，1986年2月15日出生于浙江省东阳市，汉族，高中文化，住浙江省东阳市。2018年9月12日因本案被东阳市公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人朱榕斌、祝佳伟，江西融冰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李涛，男，1989年10月18日出生于浙江省东阳市，汉族，本科文化，住浙江省东阳市。2018年9月12日因本案被东阳市公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人张秋亮，江西融冰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）苏正阳，男，1991年6月6日出生于山西省盂县，汉族，专科文化，住山西省太原市小店区。2018年9月12日因本案被东阳市公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人袁法群、张敏，北京东卫（杭州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵梓琪，男，1991年12月9日出生于山西省盂县，汉族，本科文化，住山西省盂县。2018年9月12日因本案被东阳市公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人郭笙楠、田文娟，北京东卫（杭州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邹炜，男，1984年7月8日出生于浙江省东阳市，汉族，高中文化，住浙江省东阳市。2018年9月12日因本案被东阳市公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人杨**晶，金华市法律援助中心指定的浙江联浩律师事务所律师。 原审被告人蔡晓伟，男，1980年11月29日出生于浙江省东阳市，汉族，高中文化，住浙江省东阳市。2018年9月12日因本案被东阳市公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于金华市看守所。 原审被告人陈焰，曾用名陈袁焰，男，1985年12月22日出生于浙江省东阳市，汉族，本科文化，住浙江省东阳市。2019年1月2日因本案被东阳市公安局取保候审，2020年7月30日被逮捕，现押于金华市看守所。 原审被告人华赛虎，男，1977年7月20日出生于浙江省东阳市，汉族，初中文化，住浙江省东阳市。因犯抢劫罪于2000年8月被东阳市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一千元。2018年12月7日因本案被东阳市公安局刑事拘留，2019年1月11日变更强制措施为取保候审。 原审被告人蒋海帅，曾用名蒋海赛，男，1986年5月31日出生于浙江省嵊州市，汉族，专科文化，住浙江省嵊州市。2018年12月7日因本案被东阳市公安局刑事拘留，2019年1月3日变更强制措施为取保候审。 浙江省金华市婺城区人民法院审理金华市婺城区人民检察院指控被告人李杰杰、李涛、蔡晓伟、邹炜、苏正阳、赵梓琪、陈焰、华赛虎、蒋海帅犯诈骗罪一案，于2020年7月31日作出（2019）浙0702刑初731号刑事判决。被告人李杰杰、李涛、邹炜、苏正阳、赵梓琪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，一、2014年以来，被告人李杰杰纠集被告人李涛、蔡晓伟、邹炜、苏正阳、赵梓琪等人组成以李杰杰、李涛为首的恶势力套路贷犯罪集团，由被告人李杰杰负责找客户、出资、审核，被告人苏正阳负责出资，李涛负责找客户、讨债，被告人蔡晓伟、邹炜、赵梓琪负责讨债，被告人李杰杰和苏正阳参与分成，被告人邹炜、蔡晓伟和赵梓琪领取工资。借款人找到被告人李杰杰等人提出借款需求后，被告人李杰杰会通过有关单位的工作人员查询借款人及保证人的财产状况，确定有保障后以无抵押、月利息5分至1毛5分不等的方式出借，再以行业行规为由要求借款人及担保人在一真一假或一真多假的多份借条中签字，并制造资金走账流水或者现金给付证据。在借款人无力偿还的情况下，通过讨债或者利用制造的明显不利于借款人的证据向法院提起民事诉讼等各种手段向借款人、担保人施压，以实现侵占借款人及担保人合法财产的目的。 二、2017年12月至2018年6月，被告人李涛纠集被告人陈焰、蒋海帅、华赛虎以无抵押担保借款为幌子，由被告人陈焰出资，被告人李涛找客户，被告人华赛虎和蒋海帅负责操作，向社会上需要资金的不特定人员出借月利3毛的借款，以行业行规为由要求借款人签订虚高借条或者真假借条，金额是真实借款金额的2倍以上，并制造现金给付证据。在借款人无力偿还的情况下，通过讨债或者利用其制造的明显不利于借款人的证据向法院提起民事诉讼等各种手段向借款人施压，以实现侵占借款人合法财产的目的。 具体事实如下： 1、（1）2016年2月5日，李某向被告人李杰杰借款35万，月利息1毛5分，李杰杰要求借款人换成陈俊杰，由李某和蔡军燚担保，签订了三张借条，其中一张真的35万汇款借条（借期2016年2月5日至2016年4月4日，出借人李涛），一张假的15万现金借条（借期2016年1月28日至2016年3月1日，出借人蔡晓伟），一张假的19万现金借条（借期2016年2月3日至2016年3月3日，出借人李涛），李某支付当月利息5万现金，收到李涛汇款35万。2016年12月7日，李涛将陈俊杰、李某、蔡军燚起诉至法院，起诉35万的真借条一张，要求归还35万本金及利息，2017年3月1日法院判决归还35万本金及利息，蔡军燚归还李涛3万，法院从陈俊杰的房屋拍卖款中执行了528033元，此案结清。2017年3月29日，李涛将陈俊杰、李某、蔡军燚诉至法院，起诉15万假借条一张，2017年6月7日撤诉，2017年7月29日又起诉，2017年9月8日法院判决归还15万本金及利息，法院从陈俊杰的房屋拍卖中执行了227100元，此案结清。2017年2月17日，李杰杰将陈俊杰、李某、蔡军燚诉至法院，起诉19万假借条一张，2017年12月11日法院判决归还19万本金及利息，法院从陈俊杰的拍卖款中执行了286139元。 （2）2016年2月7日，李某向李杰杰借款30万，月利息1毛5分，由陈俊杰、蔡军燚和杜小航担保，签订了三张借条，一张真的30万汇款借条（借期2016年2月7日至2016年4月6日，出借人李涛），一张假的19万现金借条（借期2016年2月5日至2016年3月12日，出借人李杰杰），一张假的10万现金借条（借期2016年2月3日至2016年2月12日，出借人蔡晓伟），李某和陈俊杰收到李涛汇款30万。数月后，李某归还了2月7日借款30万，要求拿回借条，李杰杰以2月5日的35万借款没有归还为由不愿将借条归还。2018年1月25日，李杰杰又将李某、杜小航、陈俊杰、蔡军燚诉至法院，起诉19万假借条一张，2018年4月20日法院判决归还19万本金及利息，法院从陈俊杰的房屋拍卖款中执行了260000元，已结案。2018年1月26日，蔡晓伟将李某、蔡军燚、陈俊杰诉至法院，起诉10万的假借条一张，2018年3月5日法院判决归还10万本金及利息。 （3）2016年4月22日，李某又向李杰杰借款35万，月利息1毛5，由蔡军燚、李锦航担保，签了三张借条，其中一张真的35万汇款借条（借期2016年4月22日至2016年5月10日，出借人赵梓琪），一张假的15万汇款借条（借期2016年4月22日至2016年5月30日，出借人李涛，汇款后李杰杰让李某去银行将这15万现金取回归还），一张假的15万现金借条（借期2016年4月12日至2016年4月25日，出借人李杰杰）。李某支付当月利息5万现金，收到赵梓琪的汇款35万。2017年4月13日，赵梓琪将李某、蔡军燚、李锦航诉至法院，起诉真的35万借条一张，2017年11月6日法院判决归还35万本金及利息，法院已执行到位，本案已结清。2017年5月31日，李杰杰将李某、蔡军燚、李锦航诉至法院，起诉15万假借条一张，2017年6月29日法院判决归还15万本金及利息，法院划扣了李锦航的存款97500元，已结案。2017年6月6日李涛将李某、李锦航、蔡军燚诉至法院，起诉假的15万借条一张，2017年8月3日法院判决归还15万本金及利息，法院已执行结案。 （4）2016年9月30日，李某又向李杰杰借款25万，月利息1毛5，由陈俊杰、蔡军燚担保，签订了三张借条，其中一张真的25万汇款借条（借期2016年9月30日至2016年10月6日，出借人赵梓琪），一张假的10万现金借条（借期2016年9月26日至2016年10月2日，出借人李涛），一张假的20万现金借条（借期2016年9月28日至2016年10月4日，出借人李涛），李某收到赵梓琪的汇款25万。李某又支付了利息共计40万左右，因利息高无力支付，李某被李杰杰以起诉相威胁强迫写下一张假的20万现金借条（借期2016年1月3日至2016年1月15日，出借人李杰杰）用于抵扣以前汇款支付的利息。2017年3月29日李杰杰将李某、陈俊杰、蔡军燚诉至法院，起诉25万的真借条一张，2017年8月3日法院判决归还25万本金及利息，法院从陈俊杰的房屋拍卖款中执行了332500元，此案结清。2017年6月6日，李杰杰将李某、蔡军燚、陈俊杰诉至法院，起诉20和10万的假借条两张，2017年8月7日法院判决归还30万本金及利息，法院从陈俊杰的房屋拍卖款中执行了404333元，已结清。后又跟李杰杰协商，由蔡军燚偿还给李杰杰36万，还给赵梓琪34余万，还差7万，又单独写了一张7万的借条，余案结清。 2、2016年1月23日，徐新华通过徐双向被告人李杰杰借款35万（其中15万帮徐再旺借），按本金一万元一天利息100元计算，由徐磊磊、徐双、徐栋良担保，签了三张借条，一张真的35万汇款借条（借期2016年1月23日至2016年2月1日，出借人李涛），一张假的15万现金借条（借期2016年1月22日至2016年2月6日，出借人蔡晓伟），一张19万的现金借条（借期2016年1月15日至2016年3月1日，出借人是李杰杰），徐新华支付当月利息3.5万现金，收到李涛的汇款35万，给徐再旺15万，后又支付利息2万现金，2016年2月26日徐新华让徐双把20万现金归还给李杰杰。2016年6月15日，李涛将徐新华、徐磊磊、徐双、徐栋良诉至法院，起诉35万的借条一张，起诉时，李杰杰否认有归还20万的事实，2016年9月9日法院判决归还35万本金及利息，徐新华上诉认为一审未认定归还20万，2017年1月9日被驳回上诉，维持原判。徐新华于2017年3月3日支付执行款3万，徐栋良于2017年3月23日支付执行款1万，3月28日支付执行款38.8万元，徐磊磊于2017年4月13日代徐新华支付执行款2万，此案已结清。2016年9月22日蔡晓伟将徐新华、徐磊磊、徐双、徐栋良诉至法院，起诉15万的假借条一张，2016年12月2日法院判决归还15万本金及利息。徐栋良于2017年3月23日支付执行款19万，此案已结清。2017年4月25日李杰杰将徐新华、徐磊磊、徐双、徐栋良诉至法院，起诉19万的假借条一张，2017年7月13日法院判决归还19万本金及利息，徐新华、徐美珍、徐磊磊被限制高消费，徐磊磊被执行拘留15天。 3、2014年6月14日，郭凯明通过金威介绍向被告人李杰杰借款20万，月利息6分，因郭凯明在外地，由金桓签借条，郭凯明回来再补写借条。金桓签了一张20万汇款借条（出借人李杰杰），扣除当月利息1.2万，李杰杰汇给郭凯明18.8万。后郭凯明回来，李杰杰让郭凯明补写一张30万现金借条（借期2014年7月3日至2014年9月3日，出借人李杰杰，由金威担保）。2015年1月15日，李杰杰把郭凯明、金威起诉至法院，起诉30万现金借条1张。2015年4月3日郭凯明归还5万，2015年5月18日归还21万，此案撤诉结案。2015年4月24日，李杰杰又将金桓起诉至法院，起诉20万汇款借条1张，总诉金额18.8万，虚假金额18.8万，要求郭凯明出庭证明收到过钱，郭凯明认为已归还不愿出庭作假证，李杰杰撤诉。 4、2015年10月18日，金威向被告人李杰杰借款20万，月利息1毛5分，由王晓婷、任朝辉担保，签了两张借条，一张真的20万汇款借条（借期2015年10月18日至2016年2月17日，出借人赵梓琪），一张假的19万现金借条（借期2015年10月20日至2016年2月19日，出借人赵梓琪），金威收到赵梓琪的20万汇款。因无法支付高额利息，2017年7月14日李杰杰将金威、王晓婷、任朝辉诉至法院，起诉20万的真借条1张以及19万的假借条1张，2017年8月31日法院判决归还39万本金及利息，金威上诉，法院撤销判决发回重申，后赵梓琪又起诉，2018年6月14日法院判决归还161687.47万本金及利息。 5、2014年5月17日，金桓向被告人李杰杰借款100万，月利息4分，蒋世良担保，因李杰杰资金不足，分两次借款。当日签订了一张70万借条（出借人李杰杰），其中50万汇款，20万现金，现金未给付。当日金桓支付了当月利息2万现金，收到李杰杰的汇款50万。2014年6月10日又签了一张真的50万汇款借条。当日金桓支付了当月利息2万现金，收到李杰杰的汇款50万。金桓通过现金支付了约10万利息，因利息高无力支付，蔡晓伟威胁金桓说“不还钱就小心点，要出事情的”，李杰杰威胁要对其进行布控，2014年11月5日李杰杰将金桓、蒋世良起诉至法院，起诉70万和50万的借条各一张，要求归还120万本金和利息，12月15日达成调解（2015年1月底前归还50万，其余款项2015年2月起每月支付15万直至付清为止），调解过程中李杰杰要求金桓写下一张20万的现金借条（借期2014年10月21日至2015年6月30日，出借人李杰杰）和一张20万的现金借条（2014年11月1日至2015年6月30日，出借人李杰杰），口头约定50万支付后，两张借条返还。因金桓未支付50万，只付了2万，李杰杰申请法院执行，从金恒的车辆拍卖中划给李杰杰107354元。2015年7月2日李杰杰又将金桓诉至法院，起诉20万假借条两张，2015年12月11日法院判决归还40万本金和利息。 6、2017年7月28日，吴刚刚通过“江伟”介绍向被告人李涛借款9万，借期一个月。李涛以及时还款，只要还9万的借口欺骗吴刚刚签订一真一假两张借条，一张真的9万汇款借条（出借人李涛，月利3%，由李涛汇款），一张假的25万现金借条（出借人李涛，月利3%，实际未给付）。2017年8月28日，吴刚刚拿着吴兴民和蔡兰珍父母给的9.27万归还给李涛，而李涛让吴刚刚归还34万。吴刚刚不愿支付，将9.27万归还父母。2018年2月23日，李涛将吴刚刚诉至法院，起诉9万的真借条1张和25万的假借条1张，法院判决要求吴刚刚归还34万本金和利息。 7、2015年11月19日，李健向被告人李杰杰借款30万，月利息1毛5分，赵婷婷、张向飞、赵扬忠和吕惠珠担保，签订了两张借条，一张真的29.75万汇款借条（借期2015年11月19日至2015年12月18日，出借人赵梓琪），一张假的30万现金借条（借期2015年11月20日至2015年12月26日，出借人李涛），现金未给付。当日李健支付了当月利息4.5万，收到苏正阳的29.75万汇款。因李健无力支付高额利息，被李杰杰要求写了一张假的15万现金借条（借期2016年1月11日至2016年2月1日，出借人李杰杰）。2016年1月27日赵梓琪将赵婷婷、张向飞、赵扬忠、吕惠珠起诉至法院，要求归还29.75万本金和利息，2016年2月14日撤诉，2016年2月22日又起诉，2016年4月8日法院判决归还29.75万本金和利息，法院从赵婷婷房屋拍卖款中划付给赵梓琪39926.96元。2016年2月1日，李杰杰将李健起诉至法院，要求归还15万本金和利息，李健归还10万元，李杰杰解除查封李健的房产，2016年7月15日法院判决归还15万本金和利息。2016年10月8日，李涛将赵婷婷、张向飞、赵扬忠、吕惠珠起诉至法院，要求归还30万本金和利息，2017年2月8日法院判决归还30万本金和利息，法院从赵婷婷房子拍卖款中划付36003元给李涛。 8、2016年9月2日，傅强帮许永航向被告人李杰杰借款30万，月利息1毛5分，由吴彬、韦彦辉担保。签订了三张借条，一张真的30万汇款借条（借期2016年9月2日至2016年11月1日，出借人李涛），一张假的20万现金借条（借期2016年9月3日至2016年11月2日，出借人李涛），一张假的15万现金借条（借期2016年9月5日至2016年11月4日，出借人李涛），许永航给傅强4.5万现金，傅强付给李杰杰作为当月利息，收到李杰杰的30万汇款。后傅强又多次支付给蔡晓伟共计24.6万作为利息，期间又被蔡晓伟以“不写明天就起诉、查封房子、抓进去”相威胁逼迫其写了一张假的13万现金借条抵扣13万的利息。2017年6月15日李涛将傅强、吴彬、韦彦辉起诉至法院，起诉30万的真借条一张、20万的假借条一张和15万的假借条一张，因庭外和解，傅强归还了45万，2017年10月18日李涛撤诉。2018年2月5日李涛又将30万和20万的借条起诉至法院，总诉金额25.25万本金及利息（扣除2017年10月18日归还的45万），2018年11月1日李涛撤诉。2018年2月7日李涛将15万的借条起诉至法院，要求归还15万本金及利息，2018年5月4日李涛撤诉。 9、（1）2016年6月16日，金立满和傅强向被告人李杰杰借款20万，月利息1毛5分，签订了两张借条，一张真的20万汇款借条（借期2016年6月16日至2016年8月15日，出借人李杰杰，借款人傅强，担保人金立满），一张十几万的现金借条，金立满支付了当月利息3万，收到李杰杰的汇款20万。 （2）2016年8月16日，金立满向李杰杰借款10万，月利息1毛5，傅强和张正强担保，签订了两张借条，一张真的10万汇款借条（借期2016年8月16日至2016年10月15日，出借人李杰杰），一张假的10万现金借条（借期2016年8月15日至2016年11月15日，出借人邹炜），金立满支付当月利息1.5万现金，收到了李杰杰的10万汇款。金立满后续支付了约2万的利息，因利息高无力支付，被要求补写一张假的5万现金借条（借期2016年8月13日至2016年11月9日，出借人邹炜）和一张假的15万现金借条（借期2016年7月10日至2016年7月10日，出借人李杰杰）。 2017年3月17日李杰杰将傅强、金立满诉至法院，起诉20万的真借条一张，2017年4月17日李杰杰撤诉。2017年3月17日李杰杰将金立满、傅强、张正强诉至法院，起诉10万的真借条一张，2017年4月17日李杰杰撤诉。2017年3月17日，邹炜将金立满、傅强、张正强诉至法院，起诉10万和5万的假借条各一张，2017年4月17日邹炜撤诉。因金立满、张正强、傅强的房产被查封，金立满及妻子卢云珍归还45万，李杰杰将全部案件撤诉结案。 10、2016年10月14日，陈金威和乔婷婷通过郭航成等人介绍认识，一起向被告人李涛借款15万，月利息1毛5分，借款人乔婷婷，担保人陈金威，签订了两张借条，一张真的15万汇款借条（借期2016年10月14日至2016年12月17日，出借人李涛），一张假的20万现金借条（借期2016年10月11日至2016年11月10日，出借人李涛），现金未给付。当日陈金威和乔婷婷付了当月利息22500元，乔婷婷收到李涛的15万汇款，陈金威和乔婷婷两人平分。因后续利息未支付，2016年12月12日李涛将陈金威和乔婷婷起诉至法院，起诉20万的真借条一张，因乔婷婷死亡，2017年1月6日撤回对乔婷婷的起诉，2017年4月25日法院判决归还20万本金和利息。2017年5月5日李杰杰将乔婷婷、陈金威起诉，起诉15万的假借条一张，2017年6月2日撤诉，2017年8月16日又将陈金威起诉，2017年10月27日法院判决归还15万本金和利息。因陈金威被拘留，由其父亲陈某2支付执行款31万。 11、2014年4月23日，张文明向被告人李杰杰借款30万，月利息6分，任正平担保，签订了一张45万的借条（出借人李杰杰，其中28.2万汇款，16.8万现金，现金未给付）。扣除当月利息1.8万，张文明实际收到李杰杰的28.2万汇款。张文明支付了约七、八万的利息。因利息高无力支付，2014年10月30日李杰杰将张文明和任正平起诉至法院，起诉45万的借条一张，要求归还45万本金及利息，2014年11月26日，双方达成调解，后未履行。法院执行划扣任正平的存款16921元、296156.38元、7万、8万，共计46万余元，此案结清。 12、（1）2015年11月25日，杜高云让周逍天帮忙向被告人李杰杰借款10万，月利息1毛，签订了两张借条，一张真的10万汇款借条（借期2015年11月25日至2015年12月24日，出借人李涛），一张假的12万现金借条（借期2015年11月25日至2015年12月24日，出借人李杰杰），现金未给付，张永恒担保10万。当日杜高云支付了当月利息1万现金，周逍天收到李涛的10万汇款。 （2）2016年2月5日，杜高云又让周逍天帮忙向李杰杰借款10万，月利息1毛5分，张小东和杜高云担保，签订了两张借条，一张真的10万汇款借条（借期2016年2月5日至2016年3月4日，出借人李杰杰），一张假的11万现金借条（借期2016年1月28日至2016年3月1日，出借人蔡晓伟），现金未给付。当日杜高云支付了当月利息1.5万现金，收到李涛的10万汇款。杜高云共支付利息大概20万。因利息高无力支付，2016年6月20日李涛将周逍天、张永恒诉至法院，起诉10万真借条一张，2016年11月7日法院判决归还10万本金及利息，2017年5月10日张永恒和张永安与李涛执行和解，执行完毕结案。2016年6月22日，李杰杰将周逍天诉至法院，起诉12万假借条一张，2016年10月26日法院判决归还12万本金及利息，该案执行完毕结案。2016年6月22日李杰杰将周逍天、杜高云、张小东诉至法院，起诉10万真借条一张，2016年10月31日法院判决归还10万本金和利息，法院从杜高云的拍卖款中执行了32690元，执行完毕结案。2016年6月21日，蔡晓伟将周逍天、杜高云、张小东诉至法院，起诉11万的假借条一张，要求归还11万本金及利息，2016年10月27日法院判决归还11万本金及利息。法院从杜高云的房屋拍卖款中执行了32690元，杜高云又交给蔡晓伟执行款5000元，2018年7月16日结案。 13、2015年1月9日，赵晓红向被告人李杰杰借款100万，月利息8分，李杰杰要求借款人写其儿子金尧翰以及签订两张借条，一张真的100万汇款借条（借期2015年1月9日至2015年3月9日，出借人李杰杰，借款人金尧翰，担保人张荣法），一张假的20万现金借条（借期2015年1月1日至2015年1月10日，出借人李杰杰，借款人金尧翰，担保人张荣法），李杰杰要求赵晓红将浙ＧＤ××××奥迪轿车作为另一假的20万现金借条抵押（出借人李涛，借款人金荣华，借款日期2015年9月6日至2015年9月8日）。当日赵晓红支付月利8万现金，金尧翰收到李杰杰汇款99万，赵晓红和金尧翰共支付约30万现金的利息。因利息无力支付，蔡晓伟找到赵晓红扬言要去宣传、去政协反映，要找其儿媳妇父母闹，又打电话威胁金尧翰，不付利息就要去找其妻子，要到其岳父母家某，金尧翰因害怕又被要求补写一张假的15万现金借条（出借人李杰杰，借期2015年1月2日至2015年7月30日），一张假的20万现金借条（出借人李杰杰，借期2016年1月18日至2016年2月1日）。金尧翰让其表弟赵凌云和朋友蒋金恒多次汇款支付给李杰杰和李涛利息共计1135000元，金尧翰还被李杰杰要求补写下一张假的5万现金借条（出借人李杰杰，借期2015年1月3日至2015年1月8日）和一张假的7万现金借条（出借人李杰杰，借期2016年1月3日至2016年1月9日）用于抵扣赵凌云支付的11.5万利息，李杰杰将赵晓红的奥迪轿车过户给他人。期间李杰杰将金尧翰、张荣法起诉至法院，起诉真借条1张，假借条3张，诉讼总金额154万，虚假金额55万，因金尧翰支付利息而撤诉。 14、2016年12月7日，黄国锋向被告人李杰杰借款40万，月利息5分，丁美萍和周哲颜担保，签订了一张65万的借条（借期2016年12月7日至2017年6月11日，出借人李杰杰），其中40万汇款，25万现金，现金未给付。当日金国锋实际收到李杰杰的40万汇款。金国锋共支付了利息10万。因利息高无力支付，2017年11月27日李杰杰将黄国锋、丁美萍和周哲颜起诉至法院，总诉金额65万本金及利息9.1万，虚假金额25万本金。2017年12月26日，法院判决归还65万本金及利息（利息从2017年4月19日起按月利率2%计算至实际归还之日止，扣除2017年1月5日支付利息1.5万，2月15日支付2万，3月16日支付2万，4月18日支付2万，2017年9月20日支付1万）。周哲颜支付执行款5万，剩余未执行。 15、2014年5月22日，徐文玉和马红芳两夫妻向李杰杰借款30万，月利息4分，签订了一张45万的借条（借款人东阳市欧诗曼制衣厂，法人代表徐文玉，担保人徐文玉、马红芳和金京曹，出借人李杰杰），其中30万汇款，15万现金，现金未给付。当日收到李杰杰的30万汇款。2014年6月26日徐文玉支付利息1.2万，9月2日徐文玉支付利息1.2万，10月25日马红芳支付利息1.2万。因利息高无力支付，2015年1月7日李杰杰将东阳市欧诗曼制衣厂、徐文玉、马红芳、金京曹起诉至法院，要求归还45万本金和利息。2015年1月29日，法院判决归还45万本金和利息。后达成执行和解协议，支付执行款38万，案件结案。 16、（1）2015年8月15日，傅亨新向被告人李杰杰借款10万，月利息1毛，朱增来和杜春荥担保，签订两张借条，一张真的9万汇款借条（借期2015年8月15日至2015年10月14日，出借人李杰杰），一张假的10万现金借条（借期2015年8月14日至2015年9月1日，出借人李杰杰），现金未给付，当日扣除1万的当月利息，傅亨新收到李杰杰的9万汇款。 （2）2015年8月29日，傅亨新又向李杰杰借款5万，月利息1毛，朱增来和杜春荥担保，签订一张10万的借条（借期2015年8月29日至2015年9月28日，出借人李杰杰，其中5万汇款，5万现金，现金未给付），当日扣除当月利息5000元，傅亨新收到李杰杰的4.5万汇款。傅亨新付了利息共计约14万，后因利息高无力支付，被李杰杰要求补写了一张假的25万现金借条（借期2015年6月10日至2015年8月10日，出借人李杰杰），一张假的15万现金借条（借期2015年6月1日至2015年8月1日，出借人李杰杰），一张假的10万现金借条（借期2015年6月6日至2015年12月2日，出借人蔡晓伟）。 2017年5月24日，李杰杰将傅亨新、朱增来诉至法院，起诉9万的真借条一张、10万的借条一张、10万的假借条一张，总诉金额28.5万本金及利息，虚假金额15万本金及利息，2017年10月31日法院判决归还28.5万本金及利息。2017年9月26日李杰杰将傅亨新诉至法院，起诉10万的假借条一张（蔡晓伟债权转让），要求归还10万本金及利息，2018年2月6日法院判决归还10万本金及利息，傅亨新支付了执行款1万。 17、2014年9月29日，俞伟华向被告人李杰杰借款30万，月利息6分，何佳锴担保，签了一张40万的借条（借期2015年3月9日至2015年3月19日，出借人李杰杰），其中30万汇款，10万现金，现金未支付。当日俞伟华收到李杰杰的汇款30万。俞伟华支付利息共计约30万。因利息高无力支付，李杰杰和蔡晓伟电话催讨，后又去到对方办公室，俞伟华被要求写下一张10万的现金借条（借期2015年3月9日至2015年3月19日，出借人李杰杰）、一张20万的现金借条（借期2014年8月1日至2014年8月15日，出借人李涛）、一张21万的现金借条（借期2015年2月1日至2015年6月1日，出借人李杰杰，借条复印件上注明2016年6月2日前汇李杰杰账号的钱用于还此笔借款）。2016年8月18日李杰杰将俞伟华、何佳锴起诉至法院，起诉40万借条一张、10万假借条一张，2016年11月9日法院判决归还50万本金和利息。2016年8月26日李涛将俞伟华起诉至法院，起诉20万假借条一张，2016年9月6日撤诉，2017年4月13日又起诉，2017年7月31日法院判决归还20万本金和利息。 18、（1）2015年10月8日，何佳锴向被告人李杰杰借款10万，月利息5分，赵飞豪担保，签订了一张20万的借条（借期2015年10月8日至2015年11月10日，出借人李涛，其中10万汇款，10万现金，现金未给付）。当日何佳锴收到李杰杰的3万汇款，10月10日收到李涛的7万汇款。2016年4月18日，李涛将何佳锴、赵飞豪诉至法院，起诉20万的借条一张，总诉金额20万本金及利息，虚假金额10万本金及利息，2016年11月2日法院判决归还180228.14万本金及利息（自2015年12月4日起按月利率2%支付利息至履行完毕之日止，扣除何佳锴于2015年11月25日、12月4日分两次归还的共计3.1万），2018年4月17日何佳锴的妻子王菁交付执行款180229元。 （2）2015年12月25日，何佳锴向李杰杰借款10万，月利息5分，张瑞荣担保，签订了两张借条，一张真的10万汇款借条（借期2015年12月25日至2016年2月1日，出借人李涛），一张假的16万现金借条（借期2015年12月26日至2016年3月1日，出借人李涛）。当日何佳锴收到李涛的8.7万汇款。2016年4月10日，李涛将何佳锴、张瑞荣诉至法院，起诉16万的假借条一张，2017年5月8日法院判决归还16万本金及利息，法院从王菁的房屋拍卖款中执行了245013万。2016年4月18日，李涛将何佳锴、张瑞荣诉至法院，起诉10万的真借条一张，2016年9月14日法院判决归还8.7万本金及利息。何佳锴的妻子王菁交纳执行款2万，从王菁的房屋拍卖款中执行了133400元，案件结案。 19、（1）2015年12月8日，何浩杰向被告人李杰杰借款200万，月利息1毛，由张立挺、何佳锴、张瑞荣、赵飞豪、杜斌跃担保，签订三张借条，一张真的100万汇款借条（借期2015年12月8日至2016年2月7日，出借人苏正阳，苏正阳汇款100万），一张130万的汇款借条（借期2015年12月8日至2016年3月2日，出借人李涛，由李涛汇款30万，何浩杰现金返还10万后，李涛再汇50万、50万），一张假的60万借条（借期2015年12月8日至2016年3月1日，出借人李杰杰，由李杰杰汇款30万，何浩杰当即从银行取出30万归还李杰杰，李杰杰拍摄了何浩杰拿着30万现金的照片，该30万现金亦未给付）。当日何浩杰支付了当月利息10万现金，实际收到汇款共计220万。2016年2月1日苏正阳将何浩杰、张立挺、何佳锴、张瑞荣、赵飞豪、杜斌跃诉至法院，起诉100万的真借条一张，2017年9月4日法院判决归还100万本金及利息。2016年4月10日李涛将何浩杰、张立挺、何佳锴、张瑞荣、赵飞豪、杜斌跃诉至法院，起诉130万的借条一张，2017年9月4日法院判决归还130万本金及利息，法院从杜斌跃的房屋拍卖款中执行了221138.36元，从张瑞荣其他案件执行了46280元，从赵飞豪的房屋拍卖款中执行了86027元，何浩杰支付执行款15082.36元，2018年6月13日张立挺归还120.5万，免除了张立挺的担保责任。2016年4月13日，李杰杰将何浩杰、张立挺、何佳锴、张瑞荣、赵飞豪、杜斌跃诉至法院，起诉60万的假借条一张，2016年11月28日法院判决归还564807.6万本金及利息（扣除2015年12月30日、2016年1月13日支付的各2.8万），法院从张瑞荣的房屋拍卖款中执行了8281.55元，从杜斌跃的房产拍卖款中执行了114856.48元，又执行张瑞荣其他案的执行款16165元，杜斌跃支付了2万执行款，2018年6月13日张立挺归还70万，案件结案。 （2）2015年12月10日，何浩杰向李杰杰借款50万，月利息1毛，由张立挺、何佳锴、张瑞荣担保，签了三张借条，一张真的50万汇款借条（借期2015年12月10日至2015年12月16日，出借人李涛），一张假的10万现金借条（借期2015年12月10日至2015年12月28日，出借人李涛，现金未给付），一张假的15万现金借条（借期2015年12月12日至2015年12月20日，出借人苏正阳，现金未给付）。当日何浩杰支付了当月利息5万现金，收到李涛的汇款50万。2016年4月13日李涛将何浩杰、张立挺、何佳锴、张瑞荣诉至法院，起诉50万的真借条一张，2016年11月28日法院判决归还50万本金及利息，何浩杰支付执行款6657元，从张瑞荣其他案执行了17800元，2018年6月13日张立挺归还76.5万，案件结案。2016年4月12日李涛将何浩杰、张立挺、何佳锴、张瑞荣诉至法院，起诉10万的假借条一张，2016年11月28日法院判决归还10万本金及利息，何浩杰支付执行款1331.4元，从张瑞荣的其他案执行了3560元，2018年6月13日张立挺归还15万，案件结案。2016年4月10日苏正阳将何浩杰、张立挺、何佳锴、张瑞荣诉至法院，起诉15万的假借条一张，2017年9月4日法院判决归还15万本金及利息。 （3）2016年2月7日，何浩杰向李杰杰借款6万，无利息，何佳锴担保，签了一张20万的借条（借期2016年2月7日至2016年3月5日，出借人李杰杰，其中汇款6万，现金14万，现金未给付）。因何浩杰无法支付高额利息，李杰杰陆续让何浩杰补写了三张假借条，一张10万的现金借条（借期2016年2月17日至2016年6月1日，出借人李杰杰），一张15万的现金借条（借期2016年3月12日至2016年5月1日，出借人李杰杰）和一张15万的现金借条（借期2016年4月6日至2016年5月1日，出借人李杰杰）。2017年5月3日李杰杰将何浩杰、何佳锴诉至法院，起诉20万的借条1张，10万、15万、15万的假借条3张，2017年6月14日法院判决归还60万本金及利息，何浩杰支付执行款7988.4元。 20、2017年5月12日，马文英、楼姗娜让汤某向被告人李涛借款10万，1万本金一天利息100元，签订了两张借条，一张真的7.9万汇款借条（借期2017年5月12日至2017年6月12日，出借人李涛），一张假的20万现金借条（借期2017年5月15日至2017年6月2日，出借人李涛），现金未给付。扣除半个月利息1.5万及6000元的中介费，汤某实际收到李涛7.9万汇款，当天取现给马文英。2017年12月4日，李涛将汤某诉至法院，起诉7.9万真借条一张，2017年12月26日法院判决归还7.9万本金及利息。2018年3月8日，李涛将汤某诉至法院，2018年6月6日因涉嫌虚假诉讼驳回李涛的起诉。 21、（1）2016年5月16日，陈某1、许俊磊向被告人李杰杰借款10万，月利息1毛5分，签了两张借条，一张真的8.5万汇款借条（借期2016年5月16日至2016年6月15日，出借人赵梓琪，借款人陈某1，许俊磊担保），一张假的15万现金借条（借期2016年5月17日至2016年7月1日，借款人许俊磊，陈某1担保，出借人李涛），现金未支付。扣除1.5万的当月利息，陈某1收到赵梓琪的汇款8.5万，陈某1和许俊磊平分。至2016年6月，陈某1归还了5万本金，许俊磊支付利息共计1.1万。2016年10月8日赵梓琪将陈某1、许俊磊诉至法院，起诉8.5万的真借条一张，2016年12月8日法院判决归还37550元本金及利息（扣除陈某1于2016年6月16日支付的5万）。2016年10月9日，李涛将许俊磊、陈某1诉至法院，起诉15万的假借条一张，2016年12月8日法院判决归还15万本金及利息。 （2）2016年7月30日，陈某1、蔡向栋向李杰杰借款10万，月利息1毛5分，由陈某1借款，蔡向栋担保，签了两张借条，一张真的9万汇款借条（借款2016年7月30日至2016年9月30日，出借人李杰杰），一张假的15万现金借条（借期2016年7月31日至2016年9月30日，出借人邹炜），现金未支付。扣除1.5万的当月利息，陈某1收到李杰杰的汇款8.5万，陈某1和蔡向栋平分。陈某1支付了两个月的利息共计1.5万，蔡向栋支付了两个月的利息共计1.5万。2017年2月17日，李杰杰将陈某1、蔡向栋诉至法院，起诉9万的真借条一张，7月17日法院判决归还8.5万本金及利息。2017年4月13日邹炜将陈某1、蔡向栋诉至法院，起诉15万的假借条一张，2017年5月15日法院判决归还15万本金及利息。 22、2015年7月31日，张红波向被告人李杰杰借款40万，月利息1毛5分，由郭吉敏、李飞高、胡洪刚担保，签了三张借条，一张真的40万汇款借条（借期2015年7月31日至2015年8月30日，出借人李杰杰），一张假的15万现金借条（借期2015年8月3日至2015年9月1日，出借人李杰杰），一张假的20万现金借条，张红波预付了当月利息，收到李杰杰的40万汇款。催讨利息过程中，蔡晓伟多次带人上门催讨，胡洪刚又被迫写下一张假的10万现金借条（借期2016年4月15日至4月30日，出借人蔡晓伟）。张红波和胡洪刚支付了几个月的利息后，无力继续支付高额利息，2016年5月18日李杰杰将张红波、郭吉敏、李飞高、胡洪刚诉至法院，起诉40万的真借条1张以及15万的假借条1张。2016年5月18日，蔡晓伟将胡洪刚诉至法院，起诉10万的假借条1张。经协商由胡洪刚偿还81万，2016年7月4日李杰杰和蔡晓伟均撤诉，2016年7月5日，胡洪刚支付李杰杰81万。 23、2015年8月6日，陆婷向被告人李杰杰借款25万，月利息9分，由胡思刚和蒋阳珍担保，签了三张借条，一张真的25万汇款借条（借期2015年8月6日至2015年10月1日，出借人李杰杰，由李杰杰汇款），一张假的15万现金借条（借期2015年8月4日至2015年9月1日，出借人李杰杰），一张假的15万现金借条（借期2015年8月5日至2015年8月27日，出借人李杰杰），现金均未给付。李杰杰要求陆婷让赵晓刚担保，25万汇款借条重写一张，担保人换成赵晓刚，赵晓刚还为两张15万的现金借条出具担保函。陆婷通过现金付了利息共计7万，后因高额利息无力支付，李杰杰要求陆婷补写了一张假的20万现金借条（出借人李杰杰，现金未给付），还要求陆婷在借条上注明“2016年11月1日本人胡美宁支付宝账号汇入李杰杰卡上的微信和支付宝上用于还此款”。2017年3月17日，李杰杰将陆婷、胡思刚、蒋阳珍、赵晓刚起诉至法院，起诉25万的真借条一张以及15万的假借条两张，2017年4月19日法院判决归还55万本金和利息，2017年10月20日陆婷归还15万。 24、2014年5月13日，潘剑锋向被告人李杰杰借款200万，月利5分，何潜君担保，签订一张真的200万汇款借条（出借人李杰杰，其中汇款186万，现金14万，现金未给付），扣除利息14万，实际收到李杰杰汇款186万。因利息高无力支付，李杰杰要求潘剑锋让叶瑛为200万借条补写担保函，同时潘剑锋被李杰杰要求补写了一张假的16万现金借条（借期2014年5月1日至2014年5月9日，出借人李杰杰，现金未给付）。潘剑锋支付利息共计70万至80万。在此期间，一纹身男子威胁“尽快还钱，否则同归于尽”，李杰杰亦当面威胁。2015年5月22日，李杰杰将潘剑锋、何潜君、叶瑛诉至法院，起诉200万的借条一张，2015年9月2日法院判决归还200本金及利息，潘剑锋上诉，2016年2月1日法院判决归还200万本金及利息（扣除潘剑锋已支付的20万利息），2016年4月18日潘剑锋、叶瑛、何潜君与李杰杰达成和解，叶瑛支付执行款2万，李国建支付执行款1万，潘剑锋支付执行款1万，何潜君支付执行款4.5万和2万，后又支付约30万，李杰杰在叶瑛被拘留期间，要求叶瑛儿子龙思锦为200万借条担保，补写担保函，2018年1月25日，李杰杰将龙思锦起诉，要求其为200万履行担保义务，后龙思锦支付2万元，该案和解结案。2015年5月6日，李杰杰将潘剑锋诉至法院，起诉16万假借条一张，2015年9月7日法院判决归还16万本金及利息，划扣潘剑锋的存款6000元，从潘剑锋妻子的车辆拍卖款中执行了23万，此案结案。 25、2014年9月4日，叶瑛、李国建向被告人李杰杰借款130万，5天为一周期，利息为3万，潘剑锋、蔡康军、张轩担保，签了一张真的130万汇款借条（借期2015年1月12日至2015年1月20日，出借人李杰杰），叶瑛支付利息3万，收到李杰杰的汇款130万。因利息高无力支付，叶瑛被李杰杰要求补写了一张假的10万现金借条（借期2015年6月5日至2015年7月5日，出借人李杰杰）、一张假的15万现金借条（借期2015年6月4日至2015年7月4日，出借人李杰杰）和一张假的15万现金借条（借期2015年1月12日至2015年1月20日，出借人李杰杰），当日叶瑛支付了利息3万，后续又支付利息约80万。期间，李杰杰和蔡晓伟到李国建的办公室讨要本息，表示不还钱就要搞掉其工作。2015年7月3日李杰杰将叶瑛、李国建、潘剑锋、张轩、蔡康军诉至法院，起诉130万的真借条一张，2016年4月1日法院判决归还130万本金及利息，法院划扣张轩的执行款230934元，2017年1月18日李杰杰与潘剑锋、张轩签订执行和解协议，张轩归还5万，蔡康军归还8万，划扣张轩的存款224213.61元和230580.76元，张轩又交了执行款68万，案件结案。2015年7月2日李杰杰将叶瑛诉至法院，起诉15万的假借条一张，2015年10月20日法院判决归还15万本金及利息，叶瑛上诉，法院驳回上诉，维持原判。2015年8月14日李杰杰将叶瑛诉至法院，起诉15万和10万的假借条各一张，2015年12月30日法院判决归还25万本金及利息。 26、2014年7月2日，潘伟栋向被告人李杰杰借款50万，月利息5分，金桓、杨江洪担保，签订了两张借条，一张真的50万汇款借条（出借人李杰杰），一张假的20万现金借条（出借人李杰杰）。当日潘伟栋收到李杰杰的汇款50万，支付了当月利息2.5万。潘伟栋后续以现金支付利息10万，通过汇款、微信、支付宝支付了245050元的本金及利息，其中支付本金15.5万（其中2016年6月5日支付12万），期间因利息高无力支付，被李杰杰以起诉相要挟补写了四张借条作为利息，其中一张假的15万现金借条（借期2014年6月1日至2014年6月10日，出借人李杰杰）、一张假的5万现金借条（借期2016年4月30日至2016年7月1日，出借人李杰杰）、一张假的10万现金借条（借期2016年1月28日至2016年2月15日，出借人蔡晓伟）、一张假的10万现金借条（借期2016年8月18日至2016年8月30日，出借人李杰杰）。2016年6月24日李杰杰将潘伟栋、金桓、杨江洪起诉至法院，起诉真的50万借条一张和假的20万借条一张，2016年8月19日撤诉，2017年11月3日又起诉，2018年3月15日法院判决归还70万本金及利息。 27、（1）2015年5月27日，郭江礼向被告人李杰杰借款70万，月利息1毛，陈兴、郭翰军、张蔚担保，签订一张90万的汇款借条（借期2015年5月27日至2015年7月27日，出借人李杰杰，李杰杰汇款30万，让郭江礼取20万现金归还，李杰杰再汇款60万），当日郭江礼支付了当月利息7万现金，收到李杰杰的70万汇款。 （2）2015年6月12日，郭江礼向李杰杰借款20万，10天为一周期，利息为2万，李杰杰要求借款人换成郭翰军，郭江礼担保，签订一张35万的借条（借期2015年6月12日至2015年6月21日，出借人李杰杰，其中20万汇款，15万现金，现金未给付），郭江礼支付了利息2万现金，郭翰军实际收到李杰杰汇款20万，再汇给郭江礼20万。 （3）2015年9月6日，郭江礼向李杰杰借款30万，月利息1毛，郭翰军和李晓栋担保，签了两张借条，一张真的30万汇款借条（借期2015年9月6日至2015年10月5日，出借人李涛），一张假的20万现金借条（借期2015年9月6日至2015年10月15日，出借人李涛），当日郭江礼支付了当月利息3万现金，收到李涛汇款30万。因利息高无力支付，郭江礼又被蔡晓伟要求补写一张假的15万现金借条（借期2015年12月2日至2015年12月15日，出借人李杰杰）以及一张假的9万现金借条（借期2016年1月8日至2016年2月3日，出借人李杰杰）。后来郭江礼又支付利息约30万现金，汇给蔡晓伟9.4万，汇给李杰杰1.5万。2016年5月13日李杰杰将郭翰军诉至法院，起诉35万的借条一张，法院判决归还35万本金及利息，郭翰军支付执行款484633元，此案结案。2016年6月15日，李涛将李晓栋、郭翰军诉至法院，起诉20万的假借条一张，2016年9月28日李涛撤诉，2017年3月14日李涛又起诉，2017年8月10日法院判决归还20万本金及利息，李晓栋和郭翰军共交付执行款31.4万，此案结案。2016年4月19日李杰杰将郭江礼、陈兴、郭翰军、张蔚诉至法院，起诉90万的借条一张和15万的假借条一张，法院判决后，李杰杰上诉，法院判决归还90万本金及利息，认定郭江礼父亲郭某代为支付的9万冲抵前述的15万借款的利息。2016年4月18日，李涛将郭江礼、李晓栋、郭翰军诉至法院，起诉真的30万借条一张，2016年5月5日，法院判决归还30万本金及利息。2016年4月10日李杰杰将郭江礼诉至法院，起诉9万的假借条一张，2016年12月7日法院判决归还9万本金及利息。期间，李杰杰和蔡晓伟威胁不还钱可以随时把房子和车子拍卖。 28、（1）2015年8月28日，许永航向李杰杰借款50万，月利息7分，王旭斌、蒋勇担保，签订了两张借条，一张真的50万汇款借条（借期2015年8月28日至2015年9月27日，出借人苏正阳），一张假的20万汇款借条（借期2015年8月28日至2015年9月27日，出借人李涛，收到李涛汇款20万，许永航取现归还）。当日许永航支付了当月利息3.5万现金，收到苏正阳的汇款50万。 （2）2015年9月16日，许永航向李杰杰借款50万，月利息7分，蒋丹、王旭斌担保，签订了两张借条，一张真的50万汇款借条（借期2015年9月16日至2015年9月23日，出借人李杰杰），一张假的30万现金借条（借期2015年9月6日至2015年10月1日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日许永航支付了当月利息3.5万，收到李杰杰的汇款50万。 （3）2015年10月27日，许永航向李杰杰借款40万，月利息7分，蒋丹，许跃萍、蒋勇担保，签订两张借条，一张65万的汇款借条（借期2015年10月27日至2015年11月1日，出借人李涛，许永航取款25万归还），一张10万的现金借条（借款2015年10月27日至2015年11月1日，出借人李涛，现金未给付）。当日许永航支付了当月利息2.8万现金，实际收到李涛的40万汇款。 （4）2015年11月13日，许永航向李杰杰借款40万，月利息7分，蒋丹、吕璐露、王旭斌担保，签了两张借条，一张62万的借条（借期2015年11月13日至2015年11月17日，出借人李涛，其中40万汇款，22万现金，现金未给付），一张55万的借条（借期2015年11月13日至2015年11月19日，出借人赵梓琪，其中40万汇款，15万现金，现金未给付）。当日许永航支付了当月利息5.6万，实际收到李涛和赵梓琪的汇款共计80万。 （5）2015年11月27日，蒋勇帮许永航向李杰杰借款50万，月利息1毛，许永航、许继刚、马樱杰担保，签订了两张借条，一张65万的借条（借期2015年11月27日至2015年12月26日，出借人李涛，其中50万汇款，15万现金，现金未给付），一张假的10万现金借条（借期2015年11月23日至2015年12月1日，出借人李涛，现金未给付）。当日蒋勇支付了当月利息5万，收到李涛汇款50万。 （6）2016年4月1日，许永航向李杰杰借款70万，月利息7分，吴彬、蒋丹、许继刚担保，签订了三张借条，一张真的70万汇款借条（借期2016年4月1日至2016年6月2日，出借人李杰杰），一张假的30万汇款借条（借期2016年4月2日至2016年7月1日，出借人李涛，收到李涛的30万汇款，从银行取现归还），一张假的25万现金借条（借期2016年4月2日至2016年5月1日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日许永航支付当月利息4.9万现金，实际收到李杰杰的68.5万。 （7）2016年5月10日，许永航向李杰杰借款12万，月利息1毛8分，王旭斌担保，签订了两张借条，一张真的12万汇款借条（借期2016年5月10日至2016年5月16日，出借人苏正阳），一张假的15万现金借条（借期2016年5月9日至2016年6月3日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日许永航支付当月利息2.16元现金，收到苏正阳的汇款11.5万。 2017年7月9日，苏正阳将许永航、王旭斌、蒋勇诉至法院，起诉50万的真借条一张（借期2015年8月28日）和12万的真借条一张（借期2016年5月10日），2017年11月28日法院判决归还61.5万本金及利息。2016年12月16日，李杰杰将许永航、蒋丹、王旭斌诉至法院，起诉50万真借条一张（借期2016年9月16日）和30万假借条一张（借期2016年9月6日），2017年1月16日撤诉；2017年6月6日李杰杰又将30万假借条起诉，2017年9月21日李杰杰撤诉；2018年1月16日李杰杰又将30万假借条起诉，2018年3月14日法院判决归还30万本金及利息。2017年6月6日李杰杰将许永航、吴彬、蒋丹、许继刚、王旭斌诉至法院，起诉70万的真借条一张和30万的假借条一张（借期2016年9月6日），2017年6月14日撤诉。2017年5月31日李杰杰将许永航、蒋丹、王旭斌、吴彬、许继刚诉至法院，起诉50万的真借条一张（借期2016年9月16日）和25万的假借条一张（借期2016年4月2日），2017年9月1日法院判决归还75万本金及利息。2016年11月11日李涛将许永航、吴彬、蒋丹、许继刚诉至法院，起诉30万的假借条一张（借期2016年4月2日），2016年11月21日撤诉。2016年12月16日李杰杰将许永航、吴彬、蒋丹、许继刚诉至法院，起诉70万的真借条一张和25万的假借条一张（借期2016年4月2日），2016年12月27日李杰杰撤诉。2016年12月16日李涛将许永航、吴彬、蒋丹、许继刚诉至法院，起诉30万的假借条一张（借期2016年4月2日），2016年12月26日李涛撤诉，2017年5月17日李涛又将30万假借条起诉，2017年11月1日法院判决归还30万本金及利息。2017年6月6日，李杰杰又将70万真借条起诉，2017年9月14日法院判决归还68.5万本机及利息。2016年11月11日，李涛将许永航、蒋勇、许跃萍、蒋丹诉至法院，起诉65万的借条一张和10万的假借条一张（借期2015年10月27日），2016年11月21日撤诉，2016年12月16日又起诉，2017年1月16日撤诉。2017年5月17日，李涛将许永航、蒋勇、许跃萍、蒋丹、吕璐露、王旭斌诉至法院，65万的借条一张和62万的借条一张，2017年11月1日法院判决归还65万本金及利息和62万本金及利息。2017年5月18日，李涛又将蒋勇、许继刚、马樱杰、许永航诉至法院，起诉65的借条一张（借期2015年11月27日），2017年9月28日法院判决归还65万本金及利息，马樱杰交执行款50万、41万。 29、2014年7月24日，马俊辉向被告人李杰杰借款4万，月利息6分，签订了两张借条，一张真的4万汇款借条（借期2014年7月24日开始，出借人李杰杰），一张假的8万现金借条（借期2014年8月30日至2014年9月30日，出借人李杰杰，现金未支付）。当日马俊辉支付了当月的利息2400元现金，收到李杰杰的4万汇款。马俊辉共支付了约五、六个月的利息，每个月2400元。因利息高无力支付，2015年3月19日李杰杰将马俊辉起诉至法院，起诉真借条1张，假借条1张，起诉总金额12万本金及利息，含虚假金额8万。2015年4月24日法院判决归还12万本金和利息。 30、2016年1月15日，蒋阳珍和厉红阳两夫妻向被告人李杰杰借款10万，月利息9分，借款人厉红阳，担保人蒋阳珍和汤辰浩，签订了两张借条，一张真的10万汇款借条（借期2016年1月15日至2016年2月14日，出借人苏正阳），一张假的10万现金借条（借期2016年1月9日至2016年2月3日，出借人李涛，现金未给付）。当日支付了当月利息9000元现金给李杰杰，蒋阳珍收到苏正阳的10万汇款。蒋阳珍通过现金付了约2万利息，因利息高无力支付，2016年10月9日李涛将厉红阳、蒋阳珍、汤辰浩起诉至法院，要求归还10万现金假借条本金和利息，2017年8月10日法院判决归还10万本金和利息。2016年10月16日，苏正阳将厉红阳、蒋阳珍、汤辰浩起诉至法院，要求归还10万汇款真借条本金和利息，2017年5月8日法院判决归还10万本金和利息。 31、2015年4月13日，厉朝阳帮蒋阳珍向被告人李杰杰借款40万，月利息9分，徐健磊和杜春荥担保，签订了两张借条，一张真的40万汇款借条（借期2015年4月13日至2015年5月12日，出借人李杰杰），一张假的20万现金借条（借期2015年4月13日至2015年5月1日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日厉朝阳支付了当月利息3.6万现金，次日收到李杰杰的40万汇款。厉朝阳通过现金支付约20万利息，期间因利息高无力支付，李杰杰要求增加担保人，蒋阳珍和厉红阳两夫妻为40万和20万担保，吴挺为40万担保，徐健磊还被李杰杰要求补写一张假的10万现金借条（出借人李涛，借期2015年12月2日至2015年12月14日），用于抵扣2015年12月10日厉朝阳汇入李涛账户的4.4万。2016年4月26日李杰杰将厉朝阳、徐健磊、杜春荥、蒋阳珍、厉红阳、吴挺起诉至法院，起诉40万的真借条一张和20万的假借条一张，法院判决归还40万本金及利息（从2016年3月20日起按月利率2%计算至实际归还之日止，扣除了2015年10月8日归还款项16000元、2016年2月6日归还款项100000元及2016年4月14日归还款项20000元）和20万本金及利息。厉朝阳等人上诉，上级法院驳回上诉，维持原判。法院执行划扣徐健磊的存款45061.27元，从厉朝阳的车辆拍卖中执行到37692元，徐健磊等人又陆续还款约42万。 32、（1）2015年8月24日，许某向李杰杰借款30万，月利息6分，王阳君和蒋妙平担保，签订一张40万的汇款借条（借期2015年8月27日至2015年11月26日，出借人李涛），当日许某支付了当月的利息1.8万现金，收到李涛汇款10万，从卡里取出10万还给李杰杰，次日许某收到李涛汇款30万，至2015年11月归还20万本金，欠10万本金。 （2）2016年4月3日，许某向李杰杰借款40万，月利息6分，许永献、蒋妙平担保，签订了三张借条，一张真的40万汇款借条（借期2016年4月5日至2016年7月3日，出借人李杰杰），一张假的10万汇款借条（借期2016年4月3日至2016年6月1日，出借人李涛，当日收到李涛的10万汇款，由蔡晓伟陪同从银行取出归还），一张假的15万现金借条（借期2016年4月3日至2016年5月1日，出借人李杰杰，现金未给付），当日许某支付了当月利息2.4万，收到李杰杰的汇款40万。 （3）2016年5月12日，许某向李杰杰借款75万，月利息6分，许旭锋、许永献担保，签订了三张借条，一张真的75汇款借条（出借人赵梓琪），一张假的20万现金借条（借期2016年5月3日至2016年8月1日，出借人李涛，现金未给付），一张假的10万现金借条（2016年5月11日至2016年5月25日，出借人蔡晓伟，现金未给付），当日许某支付了当月利息4.5万，收到赵梓琪汇款75万。许某还被要求补写了一张假的25万现金借条（借期2016年5月1日至2016年5月9日，出借人李杰杰，现金未给付）用于抵扣2016年12月15日前汇给李杰杰的利息。 2017年2月20日李杰杰将许某、蒋妙平、许永献诉至法院，起诉40万的借条一张，2017年5月12日法院判决归还27.25万本金及利息（扣除2016年4月29日的6000元，2016年5月5日的还款10万，2016年12月16日的还款30100元）本案于2018年7月19日执行完毕，予以结案。2017年8月30日李涛将许某、许永献、蒋妙平诉至法院，起诉10万假借条一张，2018年1月2日法院判决归还10万本金及利息。2017年2月17日，李杰杰将许某、蒋妙平诉至法院，起诉15万的假借条一张，2017年5月12日法院判决归还15万本金及利息，本案于2018年7月19日执行完毕，予以结案。2017年5月2日，赵梓琪将许某、许永献诉至法院，起诉75万的真借条一张，2017年8月1日法院判决归还48.5万本金及利息（扣除许某支付的5个月利息以及许旭锋于2017年4月12日还款40万）。2017年9月6日，蔡晓伟将许某、许永献诉至法院，起诉10万的假借条一张，2018年1月2日法院判决归还10万本金及利息。2017年8月30日李涛将许某、许永献诉至法院，起诉20万的假借条一张，2018年1月22日法院判决归还20万本金及利息。经协商，许旭锋还款40万，许永献还款75万，蒋妙平还款40万。 33、2015年7月14日，李启东通过潘汝根介绍向被告人李杰杰借款30万，月利息1毛，马某和金爱阳担保，签订了两张借条，一张真的30万汇款借条（借期2015年7月24日至2015年8月23日，出借人苏正阳），一张假的15万现金借条（借期2015年7月24日至2015年7月30日，出借人李杰杰，现金未给付），潘汝根为借款中的5万担保。当日李启东付了当月利息3万现金，收到苏正阳汇款30万。李启东付了利息共计40.3万。因利息高无力支付，2017年3月29日苏正阳将李启东、马某、金爱阳和潘汝根诉至法院，要求归还30万本金和利息，2017年8月30日撤回对潘汝根的起诉，同时判决归还30万本金和利息。2017年4月13日李杰杰将李启东、马某、金爱阳诉至法院，要求归还15万本金和利息，2017年9月12日法院判决归还15万本金和利息。 34、2015年8月6日，王巨红向李杰杰借款100万，月利息8分，金欣欣、赵仓宝担保，签了两张借条，一张真的100万汇款借条（借期2015年8月6日至2015年11月6日，出借人苏正阳），一张假的30万现金借条（借期2015年8月6日至2015年11月20日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日王巨红收到苏正阳汇款45万，次日又收到苏正阳汇款50万和5万，王巨红从卡里取现5万和3万作为当月利息给李杰杰。王巨红后续支付了利息约80余万现金，因高额利息无力支付，2016年6月27日苏正阳将王巨红、金欣欣、赵仓宝诉至法院，起诉真的100万借条一张，2016年9月18日法院主持调解，赵仓宝交执行款120万，金欣欣交执行款7万。2017年3月7日，李杰杰将王巨红、金欣欣、赵仓宝诉至法院，起诉假的30万借条一张，2017年5月3日法院判决归还30万本金及利息，2017年11月13日，李杰杰和金欣欣签订执行和解协议，金欣欣归还40万。 35、2016年1月份，徐栋栋叫张伟峰帮忙向被告人李杰杰借款20万，月利息1毛5，借款人张伟峰，担保人徐栋栋，签了两张借条，一张真的20万汇款借条，一张假的21万现金借条（借期2016年1月16日至2016年3月1日，出借人李涛，现金未给付）。当日徐栋栋给了当月利息3万现金，收到李涛的汇款20万。张伟峰付了利息共计10万元。因无力支付高额利息，2016年10月16日李涛将张伟峰和徐栋栋起诉至法院，要求归还21万本金和利息，2017年2月17日法院判决归还21万本金和利息。执行阶段张伟峰支付给李涛5万。 36、（1）2015年9月11日，吴立晓向被告人李杰杰借款60万，月利息1毛，担保人金小阳、金小龙，签订了两张借条，一张真的60万汇款借条（借期2015年9月11日至2015年10月1日，出借人李杰杰），一张假的30万现金借条（借期2015年9月6日至2015年11月1日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日吴立晓支付当月利息6万现金，收到李杰杰的60万汇款。2017年7月10日，李杰杰将吴立晓、金小龙和金小阳起诉至法院，总诉金额90万及利息，2017年8月11日撤诉；2017年12月31日又将60万起诉，2018年5月17日撤诉。金小龙被李杰杰以拍卖房子相威胁，从2018年1月31日起给李杰杰的34万还款被强迫用于折抵在30万的假借条上，吴立晓从2017年10月18日起给李杰杰的20万还款被强迫用于折抵在30万的假借条上，60万借条原件李杰杰未归还。 （2）2015年9月25日，吴立晓向李杰杰借款100万，月利息1毛，担保人金小阳、金小龙、方军宏和任征波，签订了两张借条，一张真的100万汇款借条（借期2015年9月25日至2015年10月24日，出借人李杰杰），一张假的29万现金借条（借期2015年9月26日至2015年10月1日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日吴立晓支付了当月利息10万，收到李杰杰的100万汇款。2017年2月17日，李杰杰将吴立晓、方军宏、金小龙、金小阳、任征波起诉至法院，起诉金额100万及利息，2017年5月17日法院判决归还100万本金及利息，法院划扣方军宏的存款45700元，从任征波的房屋拍卖款中执行了28874.3元，从方军宏的房屋拍卖款中执行了227852.7元；2017年2月17日，李杰杰又将假的29万借条起诉至法院，2017年5月17日法院判决归还29万本金及利息，法院从任征波的房屋拍卖款中执行了8294元，从方军宏的房屋拍卖款中执行了34057.8元。 （3）2015年11月30日，吴立晓向李杰杰借款50万，月利息1毛，金小阳和金小龙担保，签了两张借条，一张65万的借条（借期2015年11月30日至2015年12月29日，出借人李涛，其中50万汇款，15万现金，现金未给付），一张假的15万现金借条（借期2015年11月29日至2015年12月3日，出借人李涛，现金未给付）。当日吴立晓支付当月利息5万，收到李涛的汇款50万。2016年10月8日，李涛将吴立晓、张雨萍、金小阳、金小龙起诉至法院，起诉金额65万及利息，虚假金额15万及利息，2016年12月12日法院判决归还65万本金和利息，法院从金小龙的存款中划扣了270798元，金小阳交执行款2万，吴立晓交执行款45万，案件结案。2017年3月25日和5月10日委托他人汇给李涛的共计15万被用于折抵15万的假借条。 （4）2015年12月份，吴立晓向李杰杰借款150万，签了四张借条，一张真的100万汇款借条（借期2015年12月21日至2016年1月11日，出借人李涛，担保人李锡泉、金小阳、金小龙），一张假的50万借条（借期2015年12月20日至2016年2月1日，出借人李杰杰，担保人吴红强、金小阳、金小龙，其中30万汇款，20万现金，现金未给付，30万汇款吴立晓从卡里取现归还），一张真的50万汇款借条（借期2015年12月22日至2015年12月30日，出借人苏正阳，担保人李锡泉、金小阳、金小龙），一张假的20万现金借条（借期2015年12月19日至2015年12月28日，出借人李涛，担保人李锡泉、金小阳、金小龙，现金未给付）。2015年12月22日，吴立晓支付了当月利息15万，实际收到李杰杰汇款150万。2016年12月7日，李涛将吴立晓、金小阳、金小龙和李锡泉起诉至法院，起诉100万借条一张，2017年2月6日法院判决归还100万本金和利息，法院划扣金小阳的存款共计138429.09元，划扣李锡泉的存款20469.93元，划扣金小龙的存款22100元；2017年2月17日，李杰杰将吴立晓、金小阳、金小龙、吴红强起诉至法院，起诉假的50万借条一张，2017年8月22日法院判决归还50万本金和利息，吴红强交执行款81万，案件结案。2017年4月6日，苏正阳将吴立晓、金小阳、金小龙起诉至法院，起诉真的50万借条一张，2017年7月11日法院判决归还50万及利息。吴立晓委托他人支付的利息共计19万被折抵了20万的假借条。 （5）2016年2月6日，吴立晓向李杰杰借款100万，月利息1毛2分，金小阳、任征波和吴云珠担保，签订了三张借条，一张真的100万汇款借条（借期2016年2月6日至2016年3月5日，出借人李涛），一张假50万借条（借期2016年2月6日至2016年3月16日，出借人李杰杰，其中汇款25万，现金25万，现金未给付，25万汇款吴立晓取现归还），一张假的15万现金借条（借期2016年1月28日至2016年2月5日，出借人蔡晓伟，现金未给付）。当日吴立晓支付利息12万现金，收到李涛的88.5万汇款。2017年5月31日，李杰杰将吴立晓、任征波、吴云珠、金小阳起诉至法院，起诉100万借条一张（李涛将债权转让给李杰杰），2017年6月30日法院判决归还88.5万本金及利息，法院从任征波的房屋拍卖款中执行了25311元。2016年10月8日，李杰杰起诉50万假借条一张，2016年12月12日法院判决归还50万本金及利息。 37、（1）2015年3月18日，周菁华向被告人李杰杰借款100万，月利息1毛，担保人吴立晓、韦晓东，签了两张借条，一张真的100万汇款借条（借期2015年3月18日至2015年3月27日，出借人李杰杰），一张假的30万现金借条（借期2015年3月18日至2015年3月20日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日周菁华支付了当月利息10万现金，收到李杰杰的100万汇款。周菁华支付了利息共计大概20万，2015年6月29日李杰杰将周菁华、吴立晓、韦晓东起诉至法院，总诉金额130万本金及利息，2015年7月14日，吴立晓跟李杰杰达成还款协议（2015年7月15日前吴立晓归还50万，8月5日前还20万，9月15日前还40万，剩余免除，已履行），2015年7月15日李杰杰撤诉，案件结案。 （2）2015年5月14日，周菁华向李杰杰借款100万，月利息1毛，马飞、王东红担保，签了两张借条，一张120万的汇款借条（借期2015年5月14日至2015年5月23日，出借人李杰杰，周菁华从收到的汇款中取出20万归还），一张假的10万现金借条（借期2015年5月14日至2015年5月23日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日周菁华支付了当月利息10万现金，实际收到李杰杰的100万汇款。2015年6月29日李杰杰将周菁华、马飞、王东红诉至法院，起诉120万的借条一张和10万的假借条一张，2015年12月25日法院判决归还1295059.44元本金及利息（扣除王东红于2015年7月15日支付的5万），法院从周菁华的房屋拍卖款中执行了24217元，马飞支付执行款75万。 38、（1）2015年7月28日，金小阳向被告人李杰杰借款50万，月利息1毛，担保人吴立晓和方军宏，签了两张借条，一张真的50万汇款借条（借期2015年7月28日至2016年8月27日，出借人苏正阳），一张假的25万现金借条（借期2015年7月29日至2015年8月10日，出借人李杰杰，现金未支付）。当日金小阳付了第一个月的利息5万现金，收到苏正阳汇款50万。 （2）2015年9月14日，金小阳向李杰杰借款50万，月利息1毛，担保人吴立晓、陈素素，签了两张借条，一张真的50万汇款借条（借期2015年9月14日至2015年10月13日，出借人李杰杰），一张假的30万现金借条（借期2015年9月9日至2015年12月1日，出借人李涛，现金未给付）。当日金小阳支付了第一个月的利息5万现金，收到李杰杰汇款50万。 （3）2015年10月16日，金小阳向李杰杰借款70万，月利息1毛，担保人吴立晓、金国锋、金鲜团，签了两张借条，一张90万的汇款借条（借期2015年10月16日至2015年11月30日，出借人李涛），一张假的15万的现金借条（借期2015年10月17日至2015年11月1日，出借人李涛，现金未给付）。当日金小阳付了第一个月的利息7万现金，李涛汇款20万，金小阳取出28万归还，其中8万用于支付以前欠款的利息，李涛再汇款70万。 （4）2015年12月8日，金小阳向李杰杰借款70万，月利息1毛，担保人吴立晓、金国锋、金鲜团，签了两张借条，一张85万的汇款借条（借期2015年12月8日至2016年2月7日，出借人李涛），一张假的22万现金借条（借期2015年12月8日至2016年3月1日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日金小阳支付了第一个月的利息7万现金，李涛汇入30万，金小阳取出15万归还，李涛再汇款55万。金小阳支付利息共计200多万现金。 2017年3月29日，苏正阳将金小阳、吴立晓、方军宏诉至法院，起诉50万的真借条一张，2017年5月25日法院判决归还50万本金及利息，吴立晓交执行款9000元，从方军宏的房屋拍卖款中执行了49296.4元。2017年3月7日李杰杰将金小阳、吴立晓、方军宏诉至法院，起诉25万的假借条一张，2017年4月20日法院判决归还25万本金及利息。方军宏交执行款15万，后李杰杰出具30万执行款到位的说明，案件结案。2016年8月18日，李杰杰将金小阳、陈素素、吴立晓诉至法院，起诉50万的真借条一张，2016年11月18日李杰杰撤诉，2016年12月15日李杰杰又起诉，2017年3月20日法院判决归还50万本金及利息，陈素素交执行款15572元。2016年9月22日，李涛将金小阳、陈素素、吴立晓诉至法院，起诉30万的假借条一张，2018年11月18日撤诉，2016年12月15日又起诉，2017年4月1日法院判决归还本金12.87万元及利息，法院划扣了金小阳10690元的存款。2018年11月18日金小阳和李杰杰签订50万和30万借款的还款协议，后续还款30万，后陈素素和李杰杰又签订还款协议，陈素素共计还款80万（其中15万金小阳支付），两案结案。2017年2月17日李杰杰将金小阳、吴立晓、金鲜团、金国锋诉至法院，起诉90万和85万的借条（债权李涛转给李杰杰）各一张，总诉金额175万及利息，虚假金额35万及利息，2017年5月17日法院判决归还175万本金及利息。2016年11月7日李涛将金小阳、吴立晓、金鲜团、金国锋诉至法院，起诉15万的假借条一张，2017年1月10日李涛撤诉，2016年11月7日李杰杰将金小阳、吴立晓、金鲜团、金国锋，起诉22万的假借条一张，2017年1月10日李杰杰撤诉。2017年1月9日，金小阳和李杰杰、李涛签订15万和22万借款的还款协议，当日还款25万。后金小阳又还款共计61万。 39、2014年7月14日，葛新龙向被告人李杰杰借款20万，月利息大概5分，担保人陈伟，签了两张借条，一张真的20万汇款借条（借期2014年7月14日至2014年9月14日，出借人李杰杰），一张假的10万现金借条（借期2014年5月1日至2014年6月1日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日葛新龙支付当月利息1万，还扣除2000元利息，收到李杰杰的19.8万汇款。后葛新龙又支付利息1至2万现金，2015年1月7日，李杰杰将葛新龙、陈伟起诉至法院，总诉金额30万本金及利息，含虚假金额10万本金及利息，2015年1月29日法院判决归还29.8万本金及利息。2015年2月4日，陈伟还款23.6万。 40、2016年1月25日，韦向东向被告人李杰杰借款20万，月利息1毛5，葛剑俊担保，签订了两张借条，一张真的20万汇款借条（借期2016年1月25日至2016年2月25日，出借人李涛），一张假的15万现金借条（借期2016年1月23日至2016年2月17日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日韦向东付了当月利息3万现金，收到李涛的20万汇款。韦向东支付利息共计约19万，因高额利息无力支付，又被李杰杰要求补写了一张假的5万现金借条（借期2015年11月20日至2015年12月20日，出借人李杰杰，现金未给付）和一张假的5万现金借条（借期2015年3月15日至2014年4月1日，出借人李杰杰，现金未给付）。2016年12月12日李涛将韦向东、葛剑俊诉至法院，起诉20万借条一张，要求归还20万本金及利息，2017年4月5日法院判决归还197400元本金及利息，法院从韦向东的房屋拍卖款中执行了67286.55元。2016年12月12日李杰杰将韦向东、葛剑俊诉至法院，起诉15万假借条一张，要求归还15万本金及利息，2017年4月11日法院判决归还15万本金及利息。2016年12月15日，李杰杰将韦向东诉至法院，起诉5万假借条两张，要求归还10万本金及利息，2017年4月25日李杰杰撤诉。 41、2014年4月21日，徐吕昕向被告人李杰杰借款20万，月利息5分，杜鹏超担保，签订一张30万的借条（借期2014年4月21日至2014年5月21日，出借人李杰杰，其中汇款19万，现金11万，现金未给付），扣除当月利息1万，徐吕昕收到李杰杰汇款19万。徐吕昕支付了两个月的利息共计2万。2014年9月1日，李杰杰将徐吕昕、杜鹏超起诉至法院，总诉金额30万，虚假金额11万，2014年9月22日法院判决归还30万及利息。 42、2015年8月14日，张扬军、张苏祯向被告人李杰杰借款40万，月利息1毛5，张湘、张斌、杜利民担保。签订了两张借条，一张50万的汇款借条（借期2015年8月14日至9月13日，出借人李杰杰），一张假的19万的现金借条（借期2015年8月13日至2015年9月1日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日张扬军从李杰杰的汇款中取出20万归还（其中6万是当月利息，5万是倪军借款的利息，其余9万是多写的借款金额），实际收到29万。张扬军和张苏祯共支付利息约33万，因利息高无力支付，2016年2月1日李杰杰将张扬军、张苏祯、杜利民（事后担保）、张湘、张斌诉至法院，起诉50万的借条一张，总诉金额50万及利息，虚假金额9万及利息，2016年5月3日法院判决归还49.1万及利息，2016年10月9日，张斌、杜利民与李杰杰达成执行和解协议，张斌和杜利民交执行款54万，案件结案。2016年9月22日，李杰杰将张扬军、张苏祯、张湘、张斌诉至法院，起诉19万的假借条一张，2016年11月25日，张斌和李杰杰达成调解，由张斌于2016年12月10日前一次性支付25万。 43、（1）2014年9月29日，吴向庭向被告人李杰杰借款30万，月利息7分，卢乐挺、朱鑫鑫担保，签订了两张借条，一张真的30万汇款借条（借期2014年9月29日至2014年10月29日，出借人李杰杰），一张假的40万现金借条（借期2014年9月29日至2019年10月2日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日吴向庭支付了当月利息2.1万现金，收到李杰杰汇款30万。2015年7月2日李杰杰将吴向庭、卢乐挺、朱鑫鑫诉至法院，起诉30万的真借条一张，40万的假借条一张，2015年7月9日李杰杰撤诉。 （2）2015年11月17日，吴向庭向李杰杰借款10万，月利息1毛，郭永诚担保，签订了一张20万的借条（借期2015年11月17日至2015年12月15日，出借人李涛，注明汇款9万，现金11万，现金未给付）。当日扣除1万的利息，吴向庭实际收到李涛的9万汇款。2016年10月8日，李涛将吴向庭、郭永诚诉至法院，起诉20万的借条一张，2016年12月9日法院经法院调解由吴向庭归还20万本金，后于2016年6月30日由郭永诚支付23万，案件结案。 （3）2016年3月16日，吴向庭向李杰杰借款10万，月利息1毛，周逍天担保，签订了两张借条，一张真的10万汇款借条（2016年3月16日至2016年4月15日，出借人苏正阳），一张假的10万现金借条。当日扣除1万利息，吴向庭实际收到苏正阳的9万汇款。2016年10月8日苏正阳将吴向庭、周逍天诉至法院，起诉9万的真借条一张，2016年10月18日苏正阳撤诉，11月28日苏正阳又起诉，2017年3月17日苏正阳撤诉。吴向庭共支付利息30多万，后与李杰杰协商，吴向庭支付了35万，吴向庭让郭永诚支付执行款23万，所有案件了结，虚假的金额免除。 44、（1）2014年9月19日，楼鲲向被告人李杰杰借款40万，月利息7分，葛瑞华、朱鑫鑫担保，签订了两张借条，一张真的40万汇款借条（借期2014年9月19日至2014年10月18日，出借人李杰杰），一张假的20万现金借条（出借人李杰杰，现金未给付）。当日扣除当月利息2.8万，楼鲲收到李杰杰的37.2万汇款。2015年5月6日李杰杰将楼鲲、葛瑞华、朱鑫鑫诉至法院，起诉40万的真借条和20万的假借条各一张，2015年6月10日法院判决归还572000元本金及利息，法院划扣了葛瑞华的存款135600元和57463元，葛瑞华支付执行款5万、5万、1万，楼鲲还款4万，2016年9月20日李杰杰和葛瑞华签订执行和解协议，当日葛瑞华支付20万，后续支付10万，案件结案。 （2）2014年11月12日，楼鲲向李杰杰借款60万，月利息1毛，葛群群、卢乐挺担保，签订了两张借条，一张真的60万汇款借条（借期2014年11月12日至2014年12月1日，出借人李杰杰），一张假的20万现金借条（借期2014年11月13日至2015年1月3日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日楼鲲支付了当月利息6万，收到李杰杰的汇款60万。2015年6月23日李杰杰将楼鲲、葛群群、卢乐挺诉至法院，起诉60万的真借条和20万的假借条各一张，2015年8月11日法院判决归还80万本金及利息，2015年12月1日卢乐挺和李杰杰签订执行和解协议，卢乐挺支付执行款38881.32元，2016年1月5日卢乐挺和李杰杰又签订执行和解协议，李杰杰收到卢乐挺的执行款21.4万元和63万元，案件结案。 （3）2015年1月21日，楼鲲和葛群群向李杰杰借款30万，月利息1毛，卢乐挺担保，签订了两张借条，一张真的30万汇款借条（借期2015年1月21日至2015年2月1日，出借人李杰杰），一张假的20万现金借条（借期2015年1月21日至2015年2月1日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日扣除当月利息3万，楼鲲实际收到李杰杰的27万汇款。2015年4月17日李杰杰将楼鲲、葛群群、卢乐挺诉至法院，起诉30万的真借条一张和20万的假借条一张，2015年5月20日法院判决归还47万本金及利息，从卢乐挺的股票执行了98881.32元，2015年7月24日卢乐挺和李杰杰签订执行和解协议，当日卢乐挺支付执行款24万。 （4）2015年2月14日，楼鲲向李杰杰借款200万，许晋晓、卢乐挺担保，月利息1毛5分，签订了两张借条，一张230万的借条（借期2015年2月14日至2015年4月13日，李杰杰），一张假的15万现金借条（借期2016年2月14日至2015年4月13日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日李杰杰汇款140.5万给楼鲲。2015年6月23日李杰杰将楼鲲、许晋晓、卢乐挺诉至法院，起诉金额140.5万，2015年9月2日法院判决归还140.5万本金及利息，卢乐挺与李杰杰签订执行和解协议，卢乐挺支付36.6万、15万、10万，许晋晓支付70万、461401.7，案件结案。2015年6月23日李杰杰将楼鲲和卢乐挺诉至法院，起诉18万假借条一张，2015年8月11日法院判决归还18万本金及利息，卢乐挺支付执行款18万。 45、2015年1月16日，卢乐挺帮楼鲲向被告人李杰杰借款10万，月利息1毛5，签订了两张借条，一张真的10万汇款借条（借期2015年1月12日至2015年2月13日，出借人李杰杰），一张假的10万现金借条（借期2015年1月16日至2015年2月15日，出借人李杰杰，现金未给付）。当日卢乐挺收到李杰杰的汇款10万，给楼鲲。2015年6月23日李杰杰将卢乐挺诉至法院，起诉10万的真借条一张和10万的假借条一张，2015年8月11日法院判决归还20万本金及利息，2015年12月1日卢乐挺和李杰杰签订执行和解协议，卢乐挺支付23.6万。 46、2016年4月3日，孔毓萱向被告人李杰杰借款20万，月利息1毛，楼雄良担保，签订了两张借条，一张30万的借条（借期2016年4月1日至2016年5月1日，出借人李杰杰，汇款20万，现金10万），一张假的15万现金借条（借期2016年4月3日至2016年5月10日，出借人蔡晓伟），现金均未支付。当日李杰杰汇款10万，孔毓萱取出1万支付利息，李杰杰再汇10万。因高额利息无力支付，孔毓萱又补写了一张6.8万的现金借条（借期2016年5月5日至2016年6月4日，出借人蔡晓伟，现金未给付）用于抵扣2016年12月31日前汇入蔡晓伟账号的款项。2017年3月7日李杰杰将孔毓萱、楼雄良诉至法院，起诉30万借条一张，2017年7月5日法院判决归还30万本金及利息，从孔毓萱的房屋拍卖款中执行了6631.8元。2017年5月2日，李杰杰将孔毓萱、楼雄良诉至法院，起诉15万的假借条一张（债转转让给李杰杰），2017年6月6日法院判决归还15万本金及利息，从孔毓萱的房屋拍卖款中执行了3315.9元。 47、（1）2015年1月17日，朱鑫鑫向被告人李杰杰借款5万，月利息6分，金向华担保，签订了一张10万的借条（借期2015年1月17日至2015年2月4日，其中5万汇款，5万现金，现金未给付），当天收到李杰杰的5万汇款。2017年6月9日李杰杰将朱鑫鑫、金向华诉至法院，起诉10万借条一张，2017年7月28日达成调解。 （2）2015年7月1日，朱鑫鑫向李杰杰借款6万，金向华和金蕾担保，签订了一张16万的借条（借期2015年7月1日至2015年9月1日，其中6万汇款，10万现金，现金未给付），当日收到李杰杰的5.6万汇款。因朱鑫鑫介绍别人到李杰杰借款，李杰杰又让朱鑫鑫签了一张假的20万现金借条（借期2014年10月22日至2014年11月22日，出借人李杰杰，现金未给付）、一张假的20万现金借条（借期2015年1月3日至2015年1月15日，出借人李杰杰，现金未给付）、一张假的15万现金借条（期2015年4月22日至2015年7月22日，出借人李杰杰，现金未给付）。 2017年2月16日李杰杰将金蕾、金向华诉至法院，起诉16万的借条一张，2017年5月12日法院判决归还15.6万本金及利息。2017年6月9日李杰杰将朱鑫鑫诉至法院，起诉假的20万借条两张和15万借条一张，2017年7月28日达成调解。 48、（1）2017年12月21日，杜某向被告人李涛借款2万，月利息3毛，李涛将其带至华赛虎处，华赛虎让其写下1张4万元的借条（出借人华赛虎）并让其拿着4万元现金拍下照片，后预扣一个月利息6000元，杜某实际收到1.4万。 （2）2017年12月22日，杜某通过李涛向华赛虎借款1万，华赛虎让其写了一张3万的借条（出借人华赛虎）并让其拿着3万元现金拍下照片，月利息3毛，预扣一个月利息3000元，实际收到7000元。 （3）2017年12月24日，杜某通过李涛向华赛虎借款3万，华赛虎以同样的方式让其写了一张9万的借条（出借人华赛虎），预扣一个月利息9000元，实际收到2.1万元。 （4）2017年12月31日，杜某通过李涛向华赛虎借款1万，华赛虎以同样的方式让其写了一张2万的借条（出借人华赛虎），预扣一个月利息3000元，实际收到7000元。 （5）2018年1月3日，杜某通过李涛向华赛虎借款2万，华赛虎以同样的方式让其写了一张6万的借条（出借人华赛虎），预扣一个月利息6000元，实际收到1.4万元。 （6）2018年1月13日，杜某通过李涛向华赛虎借款2万，华赛虎以同样的方式让其写了一张6万的借条（出借人华赛虎），预扣一个月利息6000元，实际收到1.4万元。 （7）2018年1月19日，杜某通过李涛向华赛虎借款1万，华赛虎以同样的方式让其写了一张3万的借条（出借人华虎），预扣一个月利息3000元，实际收到7000元。 （8）2018年1月27日，杜某通过李涛向华赛虎借款3万，华赛虎以同样的方式让其写了一张9万的借条（出借人华赛虎），预扣一个月利息9000元，实际收到2.1万元。 杜某在华赛虎处共借款8次，实际收到9.8万，期间支付给华赛虎利息6万元左右，后因无法支付高额利息未再支付，2018年6月25日，华赛虎将8张借条全部起诉到法院，起诉金额42万。 49、2018年2月10日，金嘉豪通过他人介绍向被告人华赛虎、蒋海帅借款3万，月利息3毛，蒋海帅让其写下一张12万的借条（出借人是蒋海帅）并让其拿着12万现金拍了照片，后扣除一个月利息9000元和介绍费1000元，实际收到2万元。2018年3月23日，蒋海帅将该张借条起诉到法院，起诉金额12万。2018年3月份，金嘉豪与其父亲和华赛虎协商，共支付48000元。 50、2018年5月2日，卢凯炳通过他人介绍向被告人华赛虎借款4万，月利息3毛，华赛虎让其写下一张2.8万的汇款借条（出借人是华赛虎）和一张8万的现金借条（出借人是蒋海帅，实际未支付），卢凯炳实际收到2.8万。2018年6月25日，华赛虎、蒋海帅分别将两张借条起诉到法院，起诉金额分别为2.8万、8万。 51、2017年12月27日，马旻涛通过他人介绍向被告人华赛虎借款5万，月利息3毛，华赛虎让其写下一张15万的借条（出借人是华赛虎）并让其拿着15万现金拍了照片，后扣除一个月利息1.5万元，马旻涛实际收到3.5万元。2018年2月1日，华赛虎将该张借条起诉到法院，起诉金额为15万元，法院判决后双方进行协商，华赛虎要求最少归还12万，马旻涛称只能归还4万元，不然就报警，华赛虎遂同意其归还4万。 52、2017年12月20日，吴紫南通过他人介绍向被告人华赛虎、李涛借款3万，月利息3毛，华赛虎让其写下一张9万的借条（出借人是华赛虎），扣除一个月利息和中介费2000元后实际收到1.9万。后吴紫南支付给李涛1200元利息，2018年2月1日，华赛虎将该张借条起诉到法院，起诉金额为9万。截止2018年8月份左右，吴紫南共支付给华赛虎43200元，该笔借款结清。 53、2018年1月4日，徐某通过他人介绍向被告人华赛虎借款3万，月利息3毛，华赛虎让其写下一张8万的借条（出借人华赛虎），并让其拿着8万现金拍下照片，后扣除一个月利息9000元和中介费3000元，实际收到1.8万。2018年4月3日，华赛虎将该借条起诉到法院，起诉金额为8万元。 54、2018年4月30日，朱某通过他人介绍向被告人华赛虎借款2万余元，华赛虎要求其借4万，月利息3毛，让其写下一张2.4万的汇款借条（出借人华赛虎）和一张8万的现金借条（出借人蒋海帅，实际未支付）并让其拿着8万现金拍下照片，扣除第一个月利息1.2万和介绍费4000元后朱某实际收到2.4万。一个月到期后，朱某支付5000元利息，2018年7月23日，华赛虎、蒋海帅将2张借条起诉到法院，起诉金额为2.4万和8万。 55、2018年3月31日，金正豪通过他人介绍向被告人华赛虎、蒋海帅借款3万元，华赛虎让其写下一张9万的借条（出借人是蒋海帅）并让其拿着9万现金拍了照片，后扣除一个月利息9000元，实际收到2.1万元。2018年6月25日，蒋海帅将该张借条起诉至法院，起诉金额为9万元。 56、2018年1月17日，李向东、李向君通过被告人李涛介绍向华赛虎借款3万元，由李向东担保，借款人为李向君，华赛虎让其写下一张2.1万的汇款借条和一张8万的现金借条（出借人华赛虎）并让其拿着8万现金拍了照片，后扣除半个月利息4500元，实际拿到手2.55万元。2018年3月15日，华赛虎将该两张借条起诉至法院，起诉金额为10.1万元。 综上，被告人李杰杰诈骗既遂人民币1562万元，未遂人民币1135万元；被告人李涛涉诈骗既遂人民币1347万元，未遂人民币989万元；被告人蔡晓伟诈骗既遂人民币734万元，未遂人民币412万元；被告人邹炜诈骗既遂人民币345万元，未遂人民币352万元；被告人苏正阳、赵梓琪诈骗既遂人民币478万元，未遂人民币208万元；被告人陈焰、蒋海帅、华赛虎诈骗既遂人民币5.72万元，未遂人民币46.15万元。 2018年9月12日，被告人李杰杰、李涛、蔡晓伟、邹炜、苏正阳、赵梓琪被公安机关抓获归案，2018年12月7日，被告人华赛虎、蒋海帅主动向公安机关投案，2019年1月2日被告人陈焰主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。 公安机关依法扣押李杰杰房产三套、丰田商务汽车一辆、人民币7000元、手机、电脑、银行卡，冻结一张尾号为4577的农业银行卡，依法扣押李涛房产一套、宝马汽车一辆、人民币33.43万元、日元5万元，依法扣押蔡晓伟汽车一辆、手机、手表、电脑，依法扣押邹炜手机一只，依法扣押楼某银行账户内人民币85万元。 另查明，被害人杜某、徐某、朱某对被告人陈焰、华赛虎、蒋海帅的行为表示谅解。 据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李杰杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币420万元。二、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币360万元。三、被告人苏正阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币280万元。四、被告人蔡晓伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币80万元。五、被告人赵梓琪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70万元。六、被告人邹炜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60万元。七、被告人陈焰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币50万元。八、被告人华赛虎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币20万元。九、被告人蒋海帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币20万元。十、被告人违法所得的一切财物，予以追缴；被告人交付出借的本金，依法予以没收。扣押在案的财物，由扣押机关依法处理。 被告人李杰杰上诉称，原判定性有误，量刑畸重，其中对恶势力犯罪的认定及财产刑的判决明显不当。一、本案不具有“为非作恶，欺压百姓”的恶势力基本特征。大部分借款人及人数众多的担保人均陈述未受到威胁，而谎称受到威胁的7位证人都是本金未还清的人员。拿刀威胁是潘剑锋杜撰的情节。二、被告人李杰杰不构成诈骗罪。本案不具备构成诈骗罪的主观或客观要件。被告人李杰杰的行为构成虚假诉讼罪。三、关于财产刑问题。原判对于扣押财物和现金，未区分被告人合法财产和违法所得，一并处置不当。四、部分被认定的既遂金额没有证据相互印证，按照“有利于被告人”原则计算，李杰杰的既遂金额应为900余万元。原判罚金过高。综上，请求二审查清事实，依法改判。 被告人李杰杰的辩护人辩护提出，一、原判认定李杰杰诈骗既遂金额有误，应为1133.9415万元。1、针对同一被害人的多笔借款中只有一笔还款金额超过借款本金，但总体未超过借款本金时，单笔超过的金额不应认定为既遂金额。2、部分借款金额本息返还出现重复计算。3、部分还款本息金额，违反“有利于被告人”原则，未按照就低而是就高进行认定。二、查封的三套房产有两套系李杰杰父母为其购买，扣押的汽车只有19.6万元与非法所得有关，暂扣现金85万元应当返还。三、李杰杰等人未收回本金，应向许永航等十六名借款人追缴没收。四、原判罚金畸重。请求二审查清事实，依法改判。 被告人李涛上诉称，原判定性有误，量刑畸重，其中对恶势力犯罪的认定及财产刑的判决明显不当。一、本案不具有“为非作恶，欺压百姓”的恶势力基本特征。李杰杰等人不构成恶势力，李涛也不是恶势力犯罪集团成员。二、被告人李涛不构成诈骗罪。本案不具备构成诈骗罪的主观或客观要件。三、李涛在本案中既非纠集者、出资者，更没有参与分成，不应认定为首要分子、主犯。四、原判对李涛部分既遂、未遂数额的认定，事实不清。六、应区分被告人的违法所得和合法财产，对合法财产不应没收。综上，请求二审查清事实，依法改判。 被告人李涛的辩护人辩护提出，一、原判认定的56起犯罪事实中，至少有28起不能归罪于李涛，即便李涛被认定为从犯，也不应当对全案负责，仅应对其中28起承担责任。二、原判对李涛既遂金额的认定有误，既遂金额应为759.058万元。三、应对各利益团伙之间追缴金额进行区分和明确。四、应当明确区分查扣财产的性质。查扣的李涛使用的宝马Ｘ6汽车应当返还恒祥磁材公司，查扣的李涛位于杭州市江干区××座××幢××室房产不属于李涛的违法所得，不应没收。五、原判罚金过重。请求二审查清事实，依法改判。 被告人邹炜上诉称，其只是李杰杰的驾驶员，未参与公司业务，也无分红提成，也未参与上门讨债，其行为不构成诈骗罪。所有证据中，与其有关的只有三张分别为5万元、10万元及15万元的借条。原判量刑过重，罚金过高。综上，请求二审查清事实，依法改判。 被告人邹炜的辩护人辩护提出，一、被害人对借条真假和较高利息是明知的，被告人邹炜的行为不符合诈骗罪的构成要件。二、即使构成犯罪，其行为应认定为虚假诉讼罪。三、邹炜的犯罪数额应以其实际参与的金额进行计算。请求二审查清事实，依法改判。 被告人苏正阳上诉称，一、被告人苏正阳并非李杰杰犯罪团伙成员，更不是主犯。二、被告人苏正阳的行为不符合诈骗罪构成要件。三、本案不具备恶势力犯罪特征，不应认定为恶势力犯罪。四、原判量刑过重。综上，请求二审查清事实，依法改判。 被告人苏正阳的辩护人辩护提出，一、苏正阳不构成诈骗罪，即使构成犯罪，也应认定为非法经营罪。借款人对于汇款借条和现金借条都是明知且自愿的，且有被害人明知无还款能力，仍以承诺高利为由获取李杰杰等人的借款，故苏正阳在借贷过程中不存在任何欺诈行为。二、苏正阳并非李杰杰犯罪集团成员，也不是犯罪集团积极参加者。不应认定苏正阳系恶势力。三、原判将与苏正阳汇款借条相关联的现金借条全部归为苏正阳的犯罪金额错误，苏正阳的犯罪金额应为16.2万元。四、原判量刑过重。请求二审查清事实，依法改判。 被告人赵梓琪上诉称，一、被告人赵梓琪并非李杰杰犯罪团伙成员，更不是主犯。二、被告人赵梓琪的行为不符合诈骗罪构成要件。三、本案不具备恶势力犯罪特征，不应认定为恶势力犯罪。四、原判量刑过重。综上，请求二审法院查清事实，依法改判。 被告人赵梓琪的辩护人辩护提出，一、原判定性有误。赵梓琪系帮助苏正阳进行高利放贷，两人的行为不符合“套路贷”的形式。即使构成犯罪，也应以非法经营罪论处。二、赵梓琪与苏正阳不属于恶势力犯罪集团。赵梓琪非李杰杰犯罪集团成员。赵梓琪几乎没有去过李杰杰公司，借款人也都不认识赵梓琪。三、原判认定苏正阳既遂数额、未遂数额错误，不应将苏正阳、赵梓琪的金额一并计算。四、原判量刑畸重。请求二审法院查清事实，依法改判。 被告人蔡晓伟、陈焰、华赛虎、蒋海帅对原判无异议。 经审理查明，原判认定被告人李杰杰、李涛、蔡晓伟、邹炜、苏正阳、赵梓琪、陈焰、华赛虎、蒋海帅诈骗事实的证据有被害人汤某、李某、陈某1等人的陈述，证人张某、唐某、楼某、骆某等人的证言，银行流水，扣押清单，冻结财产通知书，民事起诉状，借条，收条，民事判决书，执行裁定书，查封清单，刑事判决书，情况说明，搜查笔录，扣押笔录，电子证物检查工作记录，电子数据光盘，纳税证明，在职人数证明，户籍证明，归案经过及被告人李杰杰、李涛、蔡晓伟、邹炜、苏正阳、赵梓琪、陈焰、华赛虎、蒋海帅的供述等证据证实。上述证据均经原审庭审举证、质证，取证程序合法，且证据之间能够相互印证，所证明内容客观真实，本院予以确认。 关于上诉理由和辩护意见，经查： 一、李杰杰等被告人以提供借款为诱饵，引诱、逼迫借款人签订虚假现金借条，制造虚假现金给付痕迹，要求被害人以现金归还借款利息致使被害人无法在诉讼中提供还款证据，进而通过滋扰、虚假诉讼等方式，侵占被害人财物，其行为具有明显的欺骗性和非法占有目的，应以诈骗论处。李杰杰为首的被告人，有组织、有预谋的采用暴力、威胁或者虚假诉讼等其他手段多次实施违法犯罪活动，破坏社会市场经济秩序和社会管理秩序，在当地造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪。 二、关于李涛犯罪行为的认定问题。根据被告人李杰杰供述，李涛帮其联系律师，负责起诉、财产执行的事情，现金借条也大部分写在李杰杰、李涛名下；被告人苏正阳供述，李杰杰、李涛负责找借款人，对借款人、担保人进行审核，联系后续的诉讼事宜。被告人赵梓琪供述，具体的借款人是李杰杰、李涛联系来的，李涛是李杰杰的弟弟，很多事情也都是他出面的。被告人华赛虎、蒋海帅供述，和李涛一起放高利贷，由李涛负责介绍借款人，借款人由李涛负责核实，对于分成是谁出资钱就归谁，借款成功的给李涛20%。以上被告人供述结合李涛参与虚假诉讼等证据，足以证明李涛在李杰杰为首的恶势力诈骗犯罪集团中起主要作用，应当认定为主犯。 三、关于邹炜犯罪行为的认定问题。根据被告人李杰杰供述，邹炜会去催账，另外还给其开车，部分现金借条也写在邹炜名下。被告人苏正阳供述，邹炜、蔡晓伟都负责帮李杰杰讨债，平时也充当司机。被告人赵梓琪供述，蔡晓伟和邹炜负责帮李杰杰讨债、收利息。被告人邹炜供述，其知晓借款人签两张借条，且知道现金借条是虚假的，其目的是为了给被害人施加压力，如果不来归还的话，两张借条都要向法院起诉，因为有借条，肯定会胜诉，到时候不但可以拿回本金，还可以赚取利息；另外，钱借出去的话，李杰杰会让其和蔡晓伟催债，蔡晓伟负责催讨为主，其和李涛也会催一下，如果对方联系不上了，就到对方家里去追讨。以上被告人供述相互印证，可以证明邹炜除充当驾驶员外，还帮助李杰杰催讨债务，部分借条也写在其名下，故邹炜对李杰杰等人的“套路贷”犯罪行为系明知，可以认定其为李杰杰诈骗犯罪集团成员。 四、关于苏正阳犯罪行为的认定问题。被告人赵梓琪供述，李杰杰和苏正阳是出钱的老板，其主要负责帮苏正阳管账，另外帮他向借款人讨债、收利息，如果对方电话不接、短信不回，就会跟李杰杰讲，让李杰杰出面帮忙讨债；另外，平时叫借款人付利息都是要求现金支付，目的就是为了起诉的时候不让法院知道他们是放高利贷，而且因为是现金支付，无法提供证据。被告人李杰杰供述，苏正阳也是出资放债的，其与苏正阳是合作关系，李杰杰联系好借款人，对相关的借款人及担保人进行财产状况查询后，认为可以放贷，就叫苏正阳他们放款出借，其从中收取一定比例的利息钱；苏正阳那边起诉都是李杰杰在操作，苏正阳那边的利息都是苏正阳、赵梓琪先去催讨，他们催过不付，李杰杰和蔡晓伟再去催；苏正阳加入进来做这个放债生意开始，就讲好苏正阳出借衍生出来的虚假现金借条执行回来的钱全都给苏正阳，相关的律师费、起诉费、保全费、评估费等费用都是苏正阳他们自己出的。被告人苏正阳供述，除其本人放贷本金要先拿回来，与之对应的现金借条拿回来的钱，具体怎么分要看执行款的数额和李杰杰他们商量决定，因为李杰杰帮他催债，李杰杰肯定要分走一部分，如果利息是自己收回来的，则要分介绍费给李杰杰。以上被告人供述相互印证，足以证明苏正阳与李杰杰的合作并非仅限于作为出资人从事高利放贷及单纯获取利息，苏正阳在签订虚假现金借条、利益分成、催讨债务及费用分担等方面，事先即与李杰杰存在明确的意思联络和分工，因此，苏正阳与李杰杰等人实施的系共同诈骗犯罪，且两人在恶势力犯罪集团中起主要作用。根据被告人供述，苏正阳出借款项前，会由李杰杰等人通过各种途径查询借款人信息，对借款人进行审核，对借款人的资信状况应当明知，故并不能因为部分借款人的高额负债而否定李杰杰等人通过引诱被害人签订虚假现金借条、制造虚假现金给付痕迹、进行虚假诉讼等方式对被害人实施的诈骗行为。 五、关于赵梓琪犯罪行为的认定问题。被告人李杰杰供述，赵梓琪是跟着苏正阳做的，帮苏正阳负责债务催讨，有些借条写在赵梓琪名下的，赵梓琪也有钱投进去过。被告人邹炜供述，赵梓琪是替苏正阳办事的，苏正阳是赵梓琪的老板，也有钱拿出来放贷。被告人苏正阳供述，赵梓琪负责帮其管理债务按时向借款人催讨。被告人赵梓琪供述，钱主要是苏正阳出的，其也出资6万元用于放贷，其主要负责签合同，帮苏正阳管账、记账，另外帮苏正阳讨债、收利息，如果对方电话不接、短信不回，就会跟李杰杰讲，让李杰杰出面帮忙讨债；因为钱借出去涉及借款人比较多，如果借条全部写在李杰杰、苏正阳名下，到法院起诉太瞩目，会引起怀疑，所以就把借条分散写到包括他在内的六个人名下。以上证据相互印证，证明赵梓琪在其中从事诉讼、催讨债务等行为，积极协助苏正阳从事诈骗犯罪，据此，可以认定赵梓琪系共同诈骗犯罪的共犯。 六、关于犯罪数额的认定问题。被告人针对同一被害人分别实施的数起不同“套路贷”行为，系相互独立且完整的犯罪事实，应当分别计算既遂、未遂金额。关于部分犯罪事实中认定已还款金额的证据采信问题，根据李杰杰、赵梓琪的供述，被告人李杰杰等人要求被害人签订多份真假借条并以现金方式归还利息，对被害人真实借款、还款情况予以隐匿，故原判根据本案被害人陈述的还款金额来认定本案具体还款金额并无不当。关于具体计算问题，本院经核实，原判在计算涉被害人许某诈骗事实的既遂金额时对其中40万元还款存在重复计算，故对原判认定的李杰杰、李涛诈骗既遂金额予以核减，李杰杰的诈骗既遂金额调整为1522万元，李涛的诈骗既遂金额调整为1307万元。邹炜不仅以其名义出具部分借条或参加诉讼，同时参与催债等事宜，故对其犯罪数额的认定并不仅限于以其名义出具的借条金额。苏正阳作为赵梓琪实施犯罪的直接领导者，应对其本人及赵梓琪为实现共同犯罪目的而实施的全部罪行承担刑事责任，苏正阳称其涉案金额仅为16.2万元，与事实不符。赵梓琪全面协助苏正阳负责账务管理、催债等事宜，故应当将其与苏正阳共同所涉的犯罪数额一并予以认定。 七、关于财产刑问题，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财务，应当予以没收”，故原审有关财产刑的判决并无不当，其中对于被告人出借本金的没收，包含相关被害人所借但尚未归还部分。 本院认为，被告人李杰杰、李涛为首与积极参加者苏正阳、陈焰，伙同一般人员蔡晓伟、邹炜、赵梓琪、华赛虎、蒋海帅的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，通过虚增借贷金额的方式形成虚假债权债务，并借助诉讼等手段非法占有被害人财物，其中被告人李杰杰、李涛、蔡晓伟、邹炜、苏正阳、赵梓琪数额特别巨大，被告人陈焰、华赛虎、蒋海帅数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，其中被告人李杰杰、李涛、苏正阳、陈焰起主要作用，系主犯；被告人蔡晓伟、邹炜、赵梓琪、华赛虎、蒋海帅起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。各被告人所涉犯罪事实中，部分系未遂，予以从轻处罚。被告人苏正阳、赵梓琪、邹炜归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，予以从轻处罚。被告人陈焰、华赛虎、蒋海帅获得部分被害人谅解，予以从轻处罚。被告人陈焰主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，予以减轻处罚。原判认定被告人李杰杰、李涛的犯罪数额部分有误，本院据实予以纠正。原判认定其余事实清楚，证据确实充分，定性准确，审判程序合法，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，原判所作量刑并无不当。被告人李杰杰、李涛、邹炜、苏正阳、赵梓琪所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  李 晔 审 判 员  周楚臣 审 判 员  应 倩 二〇二〇年十月二十九日 代书记员  钱争红