河北省衡水市桃城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1102刑初246号 公诉机关衡水市桃城区人民检察院。 被告人尹竟成（曾用名“尹亚楠”），男，1985年2月26日出生于河北省深州市，汉族，大专文化，住衡水市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月18日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月13日转逮捕，现押于衡水市看守所。 辩护人侯书凯，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。 衡水市桃城区人民检察院以衡桃检一部刑诉〔2020〕241号起诉书指控被告人尹竟成犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员李青毅、张春虎，代理检察员姚卷涛出庭支持公诉，被告人尹竟成及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 衡水市桃城区人民检察院指控： 2019年7月8日,被告人尹竟成得知被害人卜某、胡某需要给孩子办理入衡水实验中学，便以能帮忙办成但需要用钱找关系为名，分别收取卜某、胡某人民币7.5万元和8.5万元，用于自己经营生意，在胡某、卜某见办不成要求退钱时，编造虚假理由推脱，在两被害人逼迫下，分别还了胡某2.2万元、卜某2万元，余额11.8万元被尹竟成据为己有。 同年9月10日，被害人刘某电话联系到被告人尹竟成，为其子刘秋雨上好学校寻求尹竟成帮忙，尹竟成同样以需要用钱找关系为名收取刘某人民币10.5万元，尹竟成在未办成的情况下，谎称钱已送出，拒不归还，据为己有。 同年10月5日，尹竟成又以能给他人办理上学为名，通过微信联系到被害人侯某，同样以需要用钱找关系为名收取侯某的人民币21万元，后将其中的14万元用于了偿还自己债务，余额用于了自身消费。在侯某多次催促时，尹竟成编造谎言加以推脱，侯某见事未办成要求退钱时，尹竟成又伪造“收条”、“证明”欺骗侯某，诈骗侯某21万元。 2019年9月18日，被害人武某从尹竟成处购买了衡水老白干1915白酒25箱，通过转账支付尹竟成12.25万元。后尹竟成谎称石家庄某企业正在追查该批白酒批号，需要将酒退回企业为名将其中的23箱拉走（2箱已出售）,货款11.27万元未退。后尹竟成又以卖给武某15箱衡水老白干20年白酒的名义收取了武某的人民币1.86万元，并以各种理由推脱拒不送货，诈骗武某人民币13.13万元。 同年11月11日，尹竟成以优惠批发价诱惑被害人王某1购买其老白干1915牌白酒20箱，并要求先交款后送货，在王某1支付人民币9.8万元货款后，尹竟成编造各种理由拒不送货，也不退钱，诈骗王某1人民币9.8万元。 同年12月8日、12月10日，尹竟成以欺骗的方法先后两次向被害人王某2要了25箱贵州习酒，并承诺次日支付货款，后在王某2多次催促货款时开竞成又编造各种理由拒不付款，王某2被骗白酒价值人民币8.1万元。 自2019年9月份以来，尹竟成以生意需要周转资金、节前需要囤货，需要购进高档烟酒为名，假意承诺按月还款并付利息，先后向孔某借人民币11万元（归还0.9万元）、向杨某1借人民币41.96万元、向赵某1借人民币11万元、向高某借人民币11.9万元，借款后用于偿还个人债务并拒不归还。 对指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、借条等证据，据此指控被告人尹竟成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，建议判处被告人尹竟成有期徒刑十三年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人尹竟成辩称，其一直为被害人胡某，卜某联系子女上学事宜，并退还二人部分钱款，并无非法占有的主观故意，不属于诈骗；其确为被害人刘某找人办理子女入学一事，并承诺归还刘某办事款，不属于诈骗；其偿还了被害人侯某部分办事款；石家庄代理商追查被害人武某涉案白酒确有其事，并非其虚构，且其承诺补偿给武某该笔购酒款，不属于诈骗；其确将15箱衡水老白干20年白酒给了武某；其一直为被害人王某1寻找衡水老白干1915的货源，并以支付利息为由偿还了王某1部分钱款；其将被害人王某2的白酒卖出后，未收到应收货款便被公安机关采取了强制措施，主观上并非非法占有，不属于诈骗；其将孔某、杨某1、赵某1、高某的借款均用于了囤货，其并未虚构理由欺骗四被害人。其辩护人提出的辩护意见是，尹竟成主观上没有非法占有他人财物的主观目的，其拖欠货款或者收取预付款的行为，属于民事纠纷；其因经营向他人借款，属于民间借贷纠纷，不属于刑事犯罪。 经审理查明，2019年下半年，被告人尹竟成以协助办理子女入学、低价售酒等名义，骗取多名被害人财物，具体事实如下： （一）2019年7月8日，被告人尹竟成得知被害人卜某、胡某想让各自的子女到衡水实验中学学习，便虚构其有两个入学名额的事实，骗取卜某7.5万元，骗取被害人胡某8.5万元，将所骗钱款部分用于偿还债务和进货。后因被害人的子女未能入学，经二被害人催要，被告人尹竟成退还被害人胡某2.2万元，退还被害人卜某2万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实： 被害人胡某的陈述证实，2019年7月份，卜某称尹竟成可以办理去衡水中学实验学校的事，需要8.5万元，其与尹竟成微信联系，尹竟成称其可以办理衡水中学实验学校就读一事，其向尹竟成转款人民币8.5万元。但尹竟成并未办成入学事宜，经其索要，尹竟成退回2.2万元。 被害人卜某的陈述证实，2019年7月8日，被告人尹竟成称有两个名额，可以协助办理衡水实验中学入学事宜，其将该消息告知了胡某。其向尹竟成转款7.5万元用于办理子女入学一事，但尹竟成并未办成入学事宜，经其索要，尹竟成退回2万元。 微信转账截图证实被害人胡某、卜某向尹竟成转款数额以及尹竟成退还的数额。 欠条证实被告人尹竟成承诺返还上述钱款。 证人李某1的证言证实，尹竟成未找其办理衡水中学实验学校入学事宜。 证人宋某的证言证实，尹竟成未找其办理衡水中学实验学校入学事宜。 证人宏宇的证言证实，尹竟成找其办理衡水中学实验学校入学事宜，但学校通知交费时，尹竟成推脱未予交费。 证人王某3的证言证实，尹竟成谎称可以协助办理入学事宜，并骗取二被害人钱款的情况。 被告人尹竟成的供述证实，其得知胡某、卜某欲使各自的子女进入衡水实验中学学习，其承诺办理并收到卜某7.5万元，被害人胡某8.5万元。其找李某1、宋某、宏宇办理此事，但三人均未成功办理。 （二）2019年9月10日，被害人刘某经多瑞峰介绍找被告人尹竟成办理子女到衡水市事。被告人尹竟成以需要用钱找关系为由骗取刘某人民币10.5万元，将所骗钱款部分用于偿还债务和进货。因未能办成入学一事，刘某向尹竟成索要该款。尹竟成谎称钱已送出，拒不退还。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实： 被害人刘某的陈述证实，2019年8月底，因其子就读一事，其通过他人结识被告人尹竟成。尹竟成称其可以办理就读衡水市事，并称已经找好了关系，向其索要10.5万元。其向尹竟成转款后，因学籍问题其向尹竟成索要该款。尹竟成称该款已经送出，拒不归还。 银行转账记录证实刘某向尹竟成转款情况。‘ 证人多瑞峰的证言证实，其为刘某联系子女就读一事，后联系尹竟成办理该事。尹竟成承诺办成并收取刘某的钱财。后刘某向尹竟成索要该款，尹竟成谎称已经送给他人，拒不退出。 证人宋某、张某、赵某2的证言均证实，未收到尹竟成给的入学办事费。 被告人尹竟成的供述证实，其得知刘某欲使其子进入衡水市第十四中学学习，其承诺办理并收到刘某10.5万元。后因办理学籍问题发生纠纷，刘某要求不再办理。刘某向其索要该款时，其向多瑞峰称该款已经送给他人，未退还该款。其现在没有能力退还该款。 （三）2019年10月8日，被告人尹竟成向被害人侯某虚构其有衡水市第二中学的入学名额的事实，以需要用钱找关系为名骗取侯某人民币21万元，将所骗钱款部分用于偿还债务和个人挥霍。后因尹竟成未能办成入学，侯某向尹竟成索要该款时，尹竟成通过伪造“收条”、“证明”，编造虚假电话等方式欺骗侯某，拒不退还该款。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实： 被害人侯某的陈述证实，2019年10月5日，尹竟成联系其称可以办理衡水二中等学校就读事宜。2019年10月8日，尹竟成谎称以21万元的介绍费可以办成衡水二中就读一事，并承诺如果不能办成则退款。其向尹竟成转款后，尹竟成未能帮其办成该事并谎称将该款已经送给赵燕、李林虎等人。尹竟成至今仍未偿还其该款。 银行转账记录证实侯某向尹竟成转款情况。 微信聊天记录证实尹竟成与侯某联系上学一事。 收条、证明证实尹竟成谎称将钱送给他人。 证人宏宇、张某、赵某2的证言均证实，未收到尹竟成给的入学办事费。 证人杨某2的证言证实，其受尹竟成指使谎称收取办事款的事实。 被告人尹竟成伪造的收条证实尹竟成谎称该款已经给付他人，未退还被害人侯某的财物。 被告人尹竟成的供述证实，侯某向其咨询学生张小航到衡水二中上学一事后，其向侯某表示可以办成，并称需要21万元费用，半个月内办不成将全部钱款退还。其收到侯某转款21万元后，其将该款用于偿还欠款、购进货物，剩余钱款自己消费。侯某向其催还借款时，其谎称将该款给了张某、赵某2、宏宇，拒不退还侯某该款。 （四）2019年9月18日，被害人武某以12.25万元从被告人尹竟成处购买了25箱“衡水老白干1915”白酒。后尹竟成虚构有关企业以违反区域经销协定正在追查该批号白酒，需要将酒退回企业的事实，将其中的23箱拉走,后并未给武某酒，亦未退还货款11.27万元。后尹竟成又虚构能以低于市场价格出售给武某“衡水老白干20年”白酒的事实，骗取武某人民币1.86万元后拒不送货，诈骗武某人民币13.13万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实： 被害人武某的陈述证实，2019年9月18日其以每箱4900元的价格在尹竟成处购买25箱衡水老白干1915白酒（正规进货途径价格每箱5200元），并向尹竟成支付货款12.25万元。其收到该酒后，尹竟成称该酒货源出事，现在正在追查这批酒的批号，需要将酒拉回去。其将23箱衡水老白干1915白酒给了尹竟成。后其以每箱1220元的价格在尹竟成处购买15箱衡水老白干20年白酒（正规进货途径价格每箱1280元），并向尹竟成支付货款1.86万元。其多次向尹竟成催货，但尹竟成以各种理由拒不发货。 银行卡交易记录证实武某向尹竟成支付货款的情况。 证人魏某的证言证实，其曾向尹竟成以每箱5600元的价格出售了衡水老白干1915白酒，其从未声称因串货需要退酒的情况。 被告人尹竟成的证言证实，其于2019年9月份以低于市场价二、三百元的价格卖给武某25箱衡水老白干1915白酒，收取武某11万余元。等酒送到以后，其称该酒被衡水老白干酒厂稽查发现，从武某处要回23箱。其未将酒或酒款返还武某。后其以每箱1200余元的价格卖给武某15箱衡水老白干20年白酒，并收取武某人民币1.8万余元。 （五）2019年11月11日，尹竟成虚构能以以每箱4900元的低价出售给王某1、代某20箱“衡水老白干1915”白酒（正规进货途径价格每箱5200元）的事实，骗取王某1、代某支付9.8万元货款后，尹竟成编造各种理由拒不送货或退款。后经催要，被告人尹竟成退还被害人王某1、代某1.5万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实： 被害人王某1的陈述证实，2019年11月11日，尹竟成谎称以每箱4900元的价格出售给王某120箱衡水老白干1915白酒，收取其9.8万元货款后，尹竟成未在约定的日期给其货物，也未按照约定给其退款。 被害人代某的陈述证实与被害人王某1基本一致。 欠条、银行转款凭证、现金取款记录证实被害人王某1、代某给了尹竟成9.8万元货款。 证人邵某的证言证实，其并未向尹竟成出售过酒。 证人魏某的证言证实，其曾向尹竟成以每箱5600的价格出售了衡水老白干1915白酒，未以低于市场价出售该酒。 被告人尹竟成的供述证实，其曾多次为王某1转卖酒。2019年11月11日，其以每箱4900元的价格出售给王某120箱衡水老白干1915白酒，并约定一周内送货。其收到货款9.8万元后，未能向被害人送货或退款。其经营的烟酒店该种白酒进价一般为五千五、六一箱。 2019年12月8日、12月10日，尹竟成虚构其认识某领导，可以将酒强行高价卖给某些房地产老板的事实，骗取被害人王某225箱“贵州习酒”后将酒变卖，并以各种理由拒不向王某2付款。王某2被骗白酒进购价格为人民币8.1万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实： 被害人王某2的陈述证实，2019年12月8日、12月9日，尹竟成谎称正在和某领导吃饭，欲将酒强卖给某些房地产老板，需要进购酒为由，骗取其25箱习酒1988白酒，该酒进货共花了8.1万元。尹竟成承诺向其付款，但一直未给付。 收条、送货单等证实王某2向尹竟成送酒。 微信聊天视频证实王某2向尹竟成索要货款，尹竟成多次称即将收到货款并承诺还款。 价格认定结论书证实被骗25箱习酒1988白酒市场价为8.85万元。 被告人尹竟成的供述证实，2019年12月8日、12月10日，其以认识某领导，领导意图将酒强卖给某些房地产老板为由，向王某2赊购习酒窖藏19**白酒25箱。该理由不是事实，目的就是从王某2那“佘（赊）点酒”。这些酒在其店里放着三、四箱，剩下的均已卖出。 本案还有如下综合证据： 被告人尹竟成的供述证实，其现在欠其他人债务约170万元。其现无力偿还上述钱款。 证人杨某3、李某2的证言证实，尹竟成与二人合伙经营的恒金酒仓的经营状况。 证人王某3的证言证实，恒金酒仓的经营状况以及存货情况。 尹竟成银行卡交易记录证实尹竟成经济状况。 被告人尹竟成户籍证明信证实被告人身份情况以及前科情况。 上述证据，经法庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人尹竟成以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人尹竟成的大部分诈骗事实和罪名成立，应予支持；但指控被告人尹竟成诈骗被害人赵某1、孔某、杨某1、高某财物的事实，现有证据显示被告人尹竟成以进货为名，向以上被害人借款，并约定利息，尹竟成有部分资金用于酒类交易，且现有证据不足以证明其将该款用于挥霍，不宜认定为诈骗，故该部分指控不予支持。考虑到案发前被告人已退还部分赃款，对其可酌情从轻处罚。被告人尹竟成及其辩护人关于被告人尹竟成的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人尹竟成以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人卜某、胡某、刘某、侯某、武某、王某1、王某2等人财物，非法占为己有，且数额特别巨大，事实清楚，证据充分，足以认定，故该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人尹竟成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2030年12月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人尹竟成退赔被害人卜某人民币五万五千元，退赔被害人胡某人民币六万三千元，退赔被害人刘某人民币十万五千元，退赔被害人侯某人民币二十一万元，退赔被害人武某人民币十三万一千三百元，退赔被害人王某1、代某人民币九万八千元，退赔被害人王某2人民币八万一千元，现判决生效之日起十日内退清。 三、扣押在案的作案工具手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  崔 遵 审 判 员  牟庆峰 人民陪审员  徐占国 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  张 博