湖南省蓝山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1127刑初74号 公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。 被告人龙志军，男，1979年10月29日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省蓝山县，住湖南省蓝山县。因非法运输炸药，2009年3月被判处有期徒刑四年。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月14日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年8月15日经蓝山县人民检察院批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于蓝山县看守所。 被告人龙良平，曾用名龙宗良，男，1968年2月15日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省蓝山县，住湖南省蓝山县。因涉嫌诈骗一案于2019年7月8日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年8月15日经蓝山县人民检察院批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于蓝山县看守所。 辩护人盘铁志，湖南湘蓝律师事务所律师。 蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉[2020]35号起诉书指控被告人龙志军、龙良平犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院经审查后，于2020年4月2日立案受理，依法适用普通程序，由审判员陈军辉担任审判长，人民陪审员蒋运雄、陈凌组成合议庭，分别于2020年7月10日、2020年10月26日在本院第一审判法庭公开开庭进行了审理，书记员周格玉担任庭审记录。蓝山县人民检察院指派检察员周兰生出庭支持公诉，被告人龙志军、龙良平及其辩护人盘铁志，到庭参加诉讼。期间本案经合议庭同意，蓝山县人民检察院建议延期审理二次，本案现已审理终结。 蓝山县人民检察院指控： 一、龙志军诈骗犯罪事实 1.2019年6月28日，被告人龙志军在明知自己无房屋的情况下，采用虚构有房屋出售的方法。并利用和被害人唐某是好朋友的关系，当天带被害人唐某、李某1、梁某1（李某1老婆）到蓝山县××镇××广场××栋××房，用事先配好的钥匙打开3栋501、502房间看房，后谈好两套房260000元，被害人唐某通过手机当场转账给被告人龙志军120000元，当天晚上被告人龙志军拿了一本伪造的蓝山县XX广场小区x栋x房，权利人事李某1的不动产权证书给李某1夫妇，后梁某1转账130000元给龙志军。 2.2019年6月29日，被告人龙志军以同样方法将蓝山县塔峰镇XX广场小区的2栋601房以109000元价格卖给被害人李某1夫妇和唐某，龙志军提供了一本伪造的蓝山县XX广场小区2栋601房，权利人填梁某1的不动产权证书后，梁某1转账90000元，唐某转账20000元给龙志军。 3.2019年7月8日，被告人龙志军在明知自己无房屋的情况下，采用虚构其在蓝山县××镇××房子卖的事实，带被害人陈某到某佳苑去看房，在某佳苑一栋十一楼楼梯间，向外指十楼、十二楼、十三楼未装修的三套房子，任陈某挑选。被告人龙志军采用欺骗手段，告知被害人陈某以每平方2400元的价格出售，先交120000元把房定下，三天之内办理好房子交易手续并拿钥匙给被害人的方法，取得被害人信任后，被害人于当日转账给被告人龙志军120000元，被害人陈某三天后发现被骗后，追回20000元现金。 二、被告人龙志军买卖国家机关证件罪 2019年6月至7月初，被告人龙志军在蓝山县××乡××七梁某2家手中以每本60元和240元不等的价格购买伪造的不动产权证书和国有土地使用证共12本（其中不动产权证书9本、国有土地使用证3本），用于被告人龙志军从事房产诈骗活动，经湖南省公安厅物证鉴定中心鉴定，被告人龙志军购买的不动产证和国有土地使用证均系假证。 三、龙志军、龙良平诈骗罪 2019年7月份，被告人龙志军和被告人龙良平约定，要被告人龙良平帮其卖房并把假不动产权证书和某商城等处的六把钥匙交给了被告人龙良平，约定卖一套房给被告人龙良平10000元。2019年7月6日13时许，被告人龙良平告知李某2自己有房子卖，让李某2介绍卖房。2019年7月7日14时许，被告人龙良平事先把钥匙交给李某2，并要李某2带买主看房。被害人田某看房、谈某时，要求看房产的证书。被告人龙良平得知后，由被告人龙志军开车送被告人龙良平携带相关房屋的假不动产权证书到达某商城小区买房现场，后被告人龙志军离开。在某商城小区卖房现场805房与被害人田某商谈售房价格，以655000元价格将805房卖给被害人田某，并叫田某交被告人龙良平首付100000元，在被告人龙良平出示假不动产权证书给田某看后，公安机关接到报警将被告人龙良平当场抓获。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了：1、户籍证明、到案经过、立案决定书、不动产权证书、国有土地使用证、转账凭证、借条、商品买卖合同等书证；2、证人谭某、李某2、欧某1、李某3、邝某琴、詹某、梁某2等人的证言；3、被害人陈某、李某1、梁某1、唐某、田某的陈述；4、被告人龙志军、龙良平的供述与辩解；5、湖南省公安厅物证鉴定中心鉴定意见；6、现场勘验、指认、辨认等笔录。 公诉机关认为，被告人龙志军以非法占有为目的采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大；买卖未经国家机关批准而擅自制造的不动产权证书、国有土地使用证多本，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人龙良平伙同龙志军以非法占有为目的采用虚构事实，隐瞒真相的方法，欲诈骗他人数额特别巨大财物，但在实施诈骗时被公安机关当场抓获，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人龙志军、龙良平在共同参与的诈骗犯罪中均起了主要作用，均是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定；被告人龙志军、龙良平共同诈骗他人财物时被公安机关当场抓获，是犯罪未遂，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定；被告人龙志军在判决宣告前，一人犯数罪，应当数罪并罚，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定；被告人龙志军被抓获归案后如实供述了自己的罪行，是坦白，应适用根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定；二被告人自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。 被告人龙志军对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪认罚。 被告人龙良平辩称，龙志军拿这么多证给他，他也怀疑过，他还用微信发给龙某看，问龙某这证是不是假的，龙某也没有讲是真是假，要他自己到网上去查，后来因为他儿子高考他就没有来得及去查询。龙志军和他讲没有钱，卖了房子就有钱了，还讲这房子可以贷款，包过户，他就没有怀疑过证的真假了，他才和中间人讲贷了款再付他款并且包过户的。“某商城”小区805房的不动产权证和钥匙都是龙志军拿给他的，讲卖某商城”小区的805房也是龙志军同意的。被告人龙良平当庭自愿表示认罪认罚。 辩护人盘铁志辩称，起诉书指控被告人龙良平构成诈骗罪的事实不成立。一、被告人龙良平是被告人龙志军诈骗案的被害人。1.自从2018年4月份至案发时止，被告人龙志军假借“与龙良平一起做生意、他与县领导关系好、编造借条等”为幌子，先后骗取了龙良平（向亲戚朋友借的钱）近500万元，每当龙良平问龙志军讨要借款时，龙志军总会拿出“不动产证或国有土地使用证”给龙良平（一共有10本，龙良平不明知是假证）进行哄骗，愚昧无知的龙良平却深信不疑地沉浸在“在蓝山县城拥有多处房地产”的美梦当中。2.2019年6月份，龙志军骗取了龙良平一辆价值约50万奔驰牌汽车抵押给黄某江借款13.3万元，至今此车还由黄某江非法占有使用当中。二、在某商城卖房事件中，被告人龙良平对假证和假钥匙并不知情，他与龙志军没有共谋，也没有去骗取他人财物的主观故意，更不存在明知是假证和假钥匙的情况下，去实施骗取他人财物的客观行为，龙良平只不过是充当了被告人龙志军意图利用假证和假钥匙骗取他人钱物的犯罪工具。事实上，被告人龙志军将被告人龙良平送到某商城借机离开现场后，龙良平还信以为真地拿着被告人龙志军给他的假证和假钥匙带人去看房、讲价的过程中，被公安机关当场抓捕。 经审理查明： 一、诈骗 1.2019年6月28日，被告人龙志军在明知自己无房屋的情况下，采用虚构有房屋出售的方法。并利用和被害人唐某是好朋友的关系，当天带被害人唐某及李某1、梁某1夫妻到蓝山县××镇××广场××栋××房，用事先配好的钥匙打开3栋501、502房间看房，后谈好两套房260000元，被害人唐某通过手机当场转账给被告人龙志军120000元。当天晚上，被告人龙志军拿了一本伪造的蓝山县XX广场小区x栋x房权利人是李某1的不动产权证书给李某1夫妇，后梁某1转账130000元给龙志军。 2.2019年6月29日，被告人龙志军以同样方法将蓝山县塔峰镇XX广场小区的2栋601房以109000元价格卖给被害人李某1夫妇和唐某，龙志军提供了一本伪造的蓝山县XX广场小区2栋601房权利人为梁某1的不动产权证书后，梁某1转账90000元，唐某转账20000元给龙志军。 3.2019年7月8日，被告人龙志军在明知自己无房屋的情况下，采用虚构其在蓝山县××镇××房子卖的事实，带被害人陈某到某佳苑去事实看房，在某佳苑一栋十一楼楼梯间，向外指十楼、十二楼、十三楼未装修的三套房子，任陈某挑选。被告人龙志军采用欺骗手段，告知被害人陈某以每平方2400元的价格出售，先交120000元把房定下，三天之内办理好房子交易手续并拿钥匙给被害人陈某的方法，取得被害人陈某信任后，被害人陈某于当日转账给被告人龙志军120000元，被害人陈某三天后发现被骗，追回20000元。 4.2018年年初，被告人龙志军与被告人龙良平共同商议合伙向他人发放“高利贷”，二被告人均从他人处借款用于共同发放“高利贷”，从中赚钱利息差。2019年在他人向龙良平催讨借款利息时，龙良平要求龙志军收取所发放“高利贷”的本金及利息，龙志军便从他人处购买了伪造的权利人栏为空白的蓝山县××小区××栋××单元××房不动产权证书及多本伪造的其他房屋不动产权证、国有土地使用证陆续交给龙良平，不久龙志军还把私配的某畔小区1栋1单元805房间的钥匙也交给龙良平。之后龙良平在明知蓝山县××小区××栋××单元××房不动产权证书为伪造，且其不是该房屋的所有权人及无处置权的情况下，欲将该房出售，并对外宣称有房卖，让李某2帮忙介绍卖房。2019年7月7日14时许，李某2介绍田某买房，龙良平把龙志军交给其的某商城小区1栋1单元805房钥匙交给李某2，并要李某2带田某先看房。被害人田某在看房过程中要求看房产的证书，龙良平得知后，电话联系龙志军开车接其拿不动产权证书到某畔小区给田某查某。龙志军驾车接上龙良平后，龙良平告诉龙志军要卖某畔小区1栋1单元805房屋，龙志军表示同意。被告人龙志军开车将龙良平送到某畔小区后自行驾车离开，龙良平一人携带之前龙志军交给其的该房屋不动产权证书到该小区1栋1单元805房间与被害人田某商谈售房价格，并将伪造的不动产权证书拿给田某查某。最终双方约定房屋售价655000元，由被害人田某先行交付首付款100000元，房屋过户之后再交100000元，等过户之后再帮田某到建设银行贷款。在田某还在查验该房屋时，接到报警后的公安民警赶到现场将龙良平等人带至公安机关接受调查。 二、买卖国家机关证件 2019年6月至7月初，被告人龙志军在蓝山县××乡××七梁某2家手中以每本60元和240元不等的价格购买伪造的不动产权证书和国有土地使用证共12本（其中不动产权证书9本、国有土地使用证3本），用于被告人龙志军从事房产诈骗活动，经湖南省公安厅物证鉴定中心鉴定，被告人龙志军购买的不动产证和国有土地使用证均系假证。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 一、书证 1.被告人龙良平、龙志军的户籍资料。证实被告人龙良平、龙志军已满18周岁，具有完全刑事责任能力。 2.抓获经过两份。证实龙良平、龙志军均系被抓获归案。 3.借条7张。证实被告人龙良平要求被告人龙志军收取合伙所发放“高利贷”本金及利息时，被告人龙志军虚构借款给他人共计242万元，伪造了7张借条交给被告人龙良平的事实。 4.商品房买卖合同、购房收据一份。证实某商城805号房实际房主系谭某华、张某风于2017年4月25日购买的事实。 5.蓝山县不动产登记中心出具的不动产登记查询结果证明书3份。证实坐落塔峰镇某畔小区1栋1单元805号，不动产单元号：431127101031ＧＢ00013Ｆ00010016，在蓝山县不动产登记中心无不动产登记信息；姓名为梁某1，身份证号：431023198903××××，在蓝山县不动产登记中心无不动产登记信息；姓名为李某1，身份证号431023198705××××，在蓝山县不动产登记中心无不动产登记信息的事实。 6.伪造的不动产权证书3本。证实伪造的不动产权证书内容分别为：（1）坐落于塔峰镇XX广场小区****，不动产单元号：431127101031ＧＢ00013Ｆ00010037，权利人为梁某1；（2）坐）坐落于塔峰镇XX广场小区****动产单元号：431127101031ＧＢ00013Ｆ00010010，权利人为无；（3）坐落于）坐落于塔峰镇某畔小区******，不动产单元127101031ＧＢ00013Ｆ00010016，无权利人的事实。 7.梁某1的微信转账记录一份、中国建设银行个人活期账户交易明细一份。证实梁某1于2019年6月28日通过微信转账给龙志军50000元、通过银行转账给龙志军78500元，2019年6月29日通过银行卡转账给龙志军87400元的事实。 8.龙某和龙良平的微信聊天记录截图3张。证实被告人龙良平通过微信发给龙某三本不动产权证书，并问龙某这些证是不是真的，龙某要龙良平到网上查一下的事实。 9.蓝山县不动产的登记中心出具的证明一份。证实蓝山县国土资源局不动产专用章拓印共两枚，其中专用章“4311000106886”于2016年6月30日正式使用至今的事实。 10.商品房买卖合同、购房发票、契税发票一份。证实舜峰广场3号楼1单元501号房系欧某2于2017年5月15日购买的事实。 11.借条、转账截图各一份。证实被害人陈某于2019年7月8日通过银行转账给被告人龙志军120000元，龙志军出具一张借条给陈某的事实。 12.搜查证、搜查笔录、扣押文件清单、被告人龙良平及其妻子邝某琴的中国建设银行个人活期账户交易明细。证实被告人龙良平夫妻与被告人龙志军资金往来密切及相互转账情况。 二、证人证言 1.证人谭某的证言。证实蓝山县某商城805的房子是其儿子谭某华于2017年购买的，并出示了购房合同和发票的事实。 2.证人李某3的证言。证实2019年7月7日，她到蓝山县某商城小区玩时，看见新圩一个姓龙的人在卖其表弟位于某商城805号的房子，用钥匙打开了805房间和810房间，并拿出房产证说可以过户，喊购房者先交纳10万元的购房订金，买房小伙子当时还问了他，讲不动产权证书上名字都还没有写，姓龙的就说，你买起后就填你的，她及时将这个情况发信息告诉了她表弟媳妇。 3.证人李某2的证言。证实2019年7月6日龙良平喊她帮其卖某商城805号房的房子，2019年7月7日，她就帮龙良平发了个朋友圈，之后她接到姓田的老板电话说要买房子，她介绍姓田的老板14时许去龙良平那里购买某商城805号房的房子，她到龙良平那里拿了房间钥匙，龙良平叫她先带姓田的老板先去看房子。看了房子后，田老板就问她要不动产权证，过了不久龙良平就拿着不动产权证书到了805房间，之后龙良平和田老板在谈房间的事，不久公安民警到现场把她们带到派出所接受调查。 4.证人邝某琴的证言。证实龙志军在她和其老公龙良平处借款几十万，龙志军不能还款期间将六本不动产权证书和六把钥匙交给她和龙良平作为抵押，还说这些都是真的，而且是政府的人给的，还跟她说：“是秦某县长、赵书记他们经手的，这些钱80%都是借给政府的，这些房子换成钱之后，龙志军和她老公都有份”。因为有政府的公章，她和龙良平相信是真，期间龙良平催龙志军写借条，龙志军给了龙良平七张借条，借条上都是龙志军借出去的钱，龙良平的想法是借款人还钱的时候会来拿借条（因此很放心），龙良平被抓之前她就知道龙良平借了钱给龙志军，她家的资产都是龙良平去亲戚家借来的，龙志军和龙良平说他跟他舅舅谢某喜（外号“茄子”）在和政府做工程，她夫妇觉得政府做工程稳赚不亏。在前几天龙良平被抓了，就拿出这些本子去查了一下，才知道这些本子是假的。她丈夫龙良平与龙志军合伙放高利贷龙良平投资了多少钱她不清楚，但她知道龙良平借了几百万元。龙良平与龙志军合伙时，龙志军问她借钱，她问龙志军是哪个要，龙志军告诉她是荆竹那个赵书记要，并且龙志军对她说给她三分的利息，不得亏她。之后她到三、四个朋友那里去借了几十万元，他通过手机建设银行转账给龙志军的建设银行卡，分几次一共转给龙志军有80多万元，龙志军给了她一部分利息，具体多少记不清了，但这80多万本金没有收回来。 5.证人龙某的证言。证实龙良平买了一套创想世纪老板的别墅，手上持有不动产权证书，龙良平就通过微信把房产手续和不动产证发给他看，他看以后对龙良平说可以了，龙良平就问他是不是真的，他就让龙良平自己到网上查一下就知道了。 6.证人詹某的证言。证实编号分别为：ＮｏＤ43000366431，ＮｏＤ43000366456，ＮｏＤ43000366426三本不动产权证书，在不动产中心无记录，是假证的事实。 7.证人李某4的证言。证实龙良平于2019年6月份与万利陶瓷店店主联系购买瓷砖，并叫他上县城测量别墅面积，看需要多少瓷砖，随后龙良平夫妇与他一起测量别墅的面积及尺寸，测量后龙良平就带他去县职业中专对面的一个瓷砖店去看了一下瓷砖，参考下瓷砖的品种及价格的事实。 8.证人雷某的证言。证实龙良平于2019年6月份联系他并叫其上县城过去看一下房子的外墙是喷油漆还是粘大理石瓷砖好些，叫他过去提个建议的事实。 9.证人曾某的证言。证实龙良平老婆（邝某琴）2019年7月份在馨某园搞卫生，并堆了些竹子在门口，是用来搞外墙装修升架子用的，他们房子的外墙准备做喷漆装饰的事实。 10.证人欧某2的证言。证实某小区3栋501室是他的房子,建筑面积94.38平方米，他是贷款购房，首付交了69000元，在工商银行贷款按揭了240000元,一共是需要交付309000元钱。他在房产局登记的许可证号为:房预许字（2013）第04号的事实。 11.证人梁某2的证言。证实2019年6、7月份的一天，中年男子（龙志军）去他家找其办证，次日一起去宁远找到“欧阳”办理不动产证的假证，过了十多天，中年男子（龙志军）又到他家叫其帮办理国有土地使用证，当天中年男子（龙志军）开车搭他到宁远舜陵镇湘运车站“欧阳”处办理了国有土地使用证的事实。 12.证人王某1的证言。证实他父亲龙良平和他母亲在1997年离婚后，他随他母亲姓。2019年6月6日，他父亲龙良平带他和他妻子到蓝山县××镇××商城小区楼上去看了2套房子。这次他父亲龙良平拿了一大把钥匙开的门。当天他还分两次共转账给他父亲龙良平共计13万元，一次5万元、一次8万元，用于买房子，因为龙良平讲给他买套房子，要他出一部分钱。第二次是在他父亲龙良平被抓的前几天一个周末，龙良平带他和他母亲王某2、他妻子、孩子到某商城小区楼上看房，当时龙良平用钥匙开门没有打开，之后龙良平打电话给龙志军，龙志军来打开的门。这一次他们看了两套房子，两套房是同一楼层的对面，龙良平给他看了一本没有写所有权人的不动产证，他对该不动产证产生了怀疑，然后告诉龙良平讲这本证没有填写名字，应该不是真实的证。 三、被害人的陈述 1.被害人李某1的陈述。证实2019年6月28日龙志军带他和他姐夫看XX广场小区3栋501号和3栋502号的房子，他和他姐夫看了房子后比较满意，龙志军讲今天之内一定要把房款付清，他和他老婆要求一定有房产证，然后龙志军拿他的身份证去过户了。等了几个小时龙志军就把过好户的房产证拿给了他，同时还把房子钥匙也一起给了他。看到房产证后，他老婆就转了130000元给龙志军。6月29日龙志军和他姐夫讲在XX广场小区2栋601号也要卖，他姐夫就问他们要不要，他和他老婆讲有房产证才要。于是他和他姐夫就没有去看房子了，然后龙志军就拿起他老婆的身份证去过户，过了一个多小时龙志军就把房产证过户好，他老婆转了90000元给龙志军，他姐夫转了20000元给龙志军。7月13日晚上9时许，他姐夫打电话告诉他那两本房产证有问题，于是他就到派出所来了。 2.被害人梁某1的陈述。证实2019年6月28日龙志军带她丈夫李某1和姐夫到XX广场小区看3栋501号和3栋502号的房子，她丈夫和姐夫看了房子后比较满意，看完房子后龙志军讲今天之内一定要把房款付清，她就要求一定要有房产证，然后龙志军拿她丈夫李某1的身份证去过户。等了几个小时龙志军就把过好户的房产证拿给了她，她看到房产证后就转了130000元给龙志军。6月29日龙志军和她姐夫讲还有一套房子要卖，也在XX广场小区，她姐夫就问她们要不要，她们讲有房产证才要。于是她们就没有去看房子了，然后龙志军就拿起她的身份证去过户，过了一个多小时龙志军就把房产证过户好，还给了她们两个钥匙，一个是某广场3栋501，一个是2栋601，她就转了90000元给龙志军，她姐夫转了20000元给龙志军，第二套是她和她姐夫合买的。7月13日晚上9时许，她姐夫打电话告诉她们那两本房产证有问题，于是他就到派出所来了。 3.被害人唐某的陈述。证实2019年6月28日龙志军和他讲有房子卖，于是龙志军带着他和妻子、他兄弟嫂几个人到蓝山县××广场××楼××楼××房看房子。当时龙志军拿钥匙开的门，他们每一间房子都进去砍了，觉得比较满意。龙志军告诉他们5楼501、502一起要26万，6楼601房10.9万元。于是当天他们就交了钱，他通过手机转账给了龙志军12万元，他兄弟嫂通过手机分两次转账给龙志军24.9万元，接着龙志军就给了他和他兄弟嫂梁某1不动产权证书，他一本，他兄弟嫂两本。2019年7月1日他和他妻子到国土局去想把他妻子的名字加上去，发现龙志军给他们的不动产权证是假的，他当时就打了电话给龙志军，龙志军跟他讲会处理好，他就把那本不动产权证撕了。7月13日，有人打电话告诉他，他才知道龙志军骗了别人的钱。 4.被害人陈某的陈述。证实2109年7月8日龙志军打电话给他喊他去看房子，之后就带他到某佳苑去看，说有三套房子，十楼、十二楼、十三楼，随便他喜欢哪一套。他问龙志军房子是否可以过户，有没有手续，龙志军喊他先交120000元，并承诺三天之内把房子手续、证明和钥匙给他，如果三天之内搞不好就退钱给他。然后他转账给龙志军120000元，并要龙志军给他写了张借条。7月12日晚上8时许，他打电话给龙志军讲搞不好就退钱给他，龙志军推脱将周末单位不上班。7月13日他又找龙志军退钱，龙志军喊其朋友转了20000元给他，并喊他不要报警。之后他就知道龙志军骗了其他人，其他人报警把龙志军送到派出所，他也跟着被骗的人到了派出所。他通过龙某平认识了龙良平和龙志军，龙某平、龙良平、龙志军三人经常到他经营的店子喝茶。之后龙某平、龙良平、龙志军分别向他借钱，2019年7月8日龙某平带着龙志军向他借款12万元，龙某平在借条上作为担保人签了名，当时龙志军拿了一本不动产证作为抵押，龙志军、龙良平被抓后，他才知道这本不动产证是假的。龙良平分别于2019年1月24日向他借款6万元，2019年4月26日向他借款10万元，2019年6月23日向他借款25万元，一共3次向他借款41万元，他只收到2万元左右的利息。龙良平在向他借款25万元之前的前几天，龙良平一个人带他去看了5套房子和1栋别墅，那5套房子的房门都是龙良平拿钥匙亲自打开才进去看房的，那栋别墅还没有装大门。当天龙良平带他看了塔峰镇XX广场小区3栋403房及隔壁的一套房子，还带他去看了某商城小区1栋1单元805房间，龙良平还讲对面的810号房是其大儿子刚好买下来，并且已经过户给其大儿子了，还拿了810房子的房产证给他看，他看见房产证所有权人一栏写了名字，但没有看清是谁的名字。然后龙良平又带他去看了805号房右边最里面的另外一套房子。之后，龙良平又带他去了湘粤路石油公司旁边的一套小产权房，看完上述5套房子后，龙良平讲如果他看中哪套房子，其都可以帮他办理过户手续。然后龙良平还带他到蓝山县××镇××路××小区××号××栋别墅区看了，龙良平还拿了一本不动产证给他看，他记得别墅的不动产权利人是龙良平、龙某，龙良平告诉他这栋别墅是花了200多万买起的。过了几天龙良平就问他借25万元，借钱时还说其有很多房子，叫他放心。龙良平向他借钱时，前后加起来给他看了有十多本房产手续，龙良平告诉他这些房产手续有些是其自己买房子的手续，有些是别人向龙良平他们借钱时抵押的房产手续。龙某平、龙良平、龙志军三人向他借钱时都是讲用于借给那些需要急钱的人，可以收取高额利息。 5.被害人田某的陈述。证实他在微信朋友圈里看到某商城有房子卖，就打电话联系并在某商城看805房，当时卖房子的男的拿了一本不动产权证书给他看说房子可以过户，要先交10万元订金，等过了户再帮他到建设银行贷款。他就问那个男的银行利息多少，那个男的就说利息只需要四厘，他就有点怀疑了，叫那个男的把不动产证书给他看一下。他行看见不动产证的权利人那一栏是空白的，没有名字，就问那个男的怎么会是空白的，那男的说要过户以后才能把他的名字加上去。他问那男的可不可以优惠点，那男的就说最少要65万5千元，他在拿出手机用指南针测试朝向的时候，派出所的民警就来到了某商城805房间，之后就叫到派出所配合调查。 四、被告人的供述与辩解 1.被告人龙良平的供述。证实他在2018年开始和龙志军合伙放高利贷，他从亲戚朋友那里借了三、四百万元用来和龙志军合伙放高利贷，他和龙志军放高利贷分了钱又投进去，本金都没有收回来。他自己只有一百多万的本金，借了别人四百多万元，每个月一到那时候就有人问他要利息，他也很烦，他就问龙志军要钱，龙志军没有钱,就拿了几本不动产证和国土证抵押给他，龙志军就叫他卖给他证的房子。他收到龙志军给他的八、九本不动产证后，觉得这些证有问题、有猫腻，2019年6月26日他照了一部分龙志军给他的证用微信发给他堂弟龙某，问龙某这些手续是不是真的，龙某喊龙良平网上去查下证件的真实性，他也不知道怎么上网查询就没有查了。2019年7月份，他联系李某2，李某2讲可以介绍别人来买房子，他以4400元／平方的价格给李某2。2019年7月7日11时许，李某2就打电话给他说今天有个客户要看房子，当日14时许，他就去到李某2的店子里，他叫李某2先带买主去看房子，他把钥匙（钥匙是龙志军2019年7月份叫他帮其卖房子时，在老石油公司把不动产权证书和某商城的钥匙交给了他的）给了李某2，告诉李某2是三口井对面805房和810房。他告诉李某2说先交5万元订金，等办出不动产权证书和贷出款来了再给他们剩余的部分，然后李某2就骑着摩托车去了三口井对面去了，他后面拿着不动产权证书打电话给龙志军喊其过老石油公司来接他，当时他和龙志军在车上讲了卖房子的事，他讲没钱了，要卖龙志军抵押给他的某商城的房子，龙志军同意了，还讲给他1万元的好处费，龙志军把他送到某商城后就走了。他走楼梯上到了805房间，到来的时候只是那个年轻的男子问他能不能少点，之后那名年轻男子就让他把手上的不动产权证书给其看看，他把不动产权证书给了那名男子看，过了一会那名年轻男子把不动产权证书给了他以后，公安局的民警就来到了某商城805房间，把他们带到派出所了解情况了。在这之前他还带他与前妻生的儿子王某1去看过某商城1栋1单元805号房，是在他问了龙某这个房屋手续是否有问题之后去看的，他儿子王某1也看了这套房子的不动产证，王某1和他讲怎么这本不动产证没有名字，他讲填上去就是了。龙志军抵押了一套别墅给他，还给了他不动产权证，证上有他和他儿子的名字，他还去了乐点ＫＴＶ对面的装修公司设计了，他老婆还去别墅里搞了一个星期卫生。他向陈某借钱时告诉陈某讲是花了200多万元买了馨某园的别墅，目的是证明他有实力，让陈某借钱给他放心。他是看着龙志军长大的，龙志军家里的生活条件不好，在县城也没有房子。 2.被告人龙志军的供述。证实他和龙良平2017年底开始合伙筹资，准备承包田心到火市的路面加宽工程，但是没有承包到。2018年年初就有人来向他借钱，他就和龙良平商量讲有人来借他们的钱，二、三十万元借三天或者是十天就给他们利息二万元，龙良平就答应了，他们就开始放高利贷出，他们每放一笔高利贷都有记录，是龙良平记的。他们2018年放高利贷的利息两人平分的，本金也全部收了回来，他当时有100多万元本金。2019年的时候他和龙良平放出去的高利贷收回来的利息就没有分了，龙良平讲这些钱先用本子记起才，等到2019年底的时候才分。他们一共放了有1170多万元出去，龙良平本金是300多万元，应得的利息是200多万元，所以龙良平的总计数是500多万元，其他的剩余部分670多万元都是他的钱及他借别人的钱，这些钱他们都没有收回来。他们放出去的高利贷收回来的利息有时候不能正常收取，而龙良平从别人那里借的300多万本金要给别人两分的利息，所以他就找梁某2办了些假的不动产证交给了龙良平。他是一个人到祠市找梁某2办的假证，一共去了三、四次，找人配这些房子的钥匙也是他一个人叫别人上门去配的，配好以后他交给的龙良平。他一共给了龙良平8、9本假证，有些证所有权人那里是空白的没有填写名字，有些写了名字，他记得某商城小区1栋1单元805号这套房子的不动产证所有权人那里是空白的没有写名。龙良平当时还问他为什么这本证上没有名字，他讲这房子如果有人买，卖的时候才把名字填上去。龙良平在拿的这本没有填写名字的不动产证后过了几天，也就是龙良平卖房子的前几天，当面对他说这本不动产证有问题、有猫腻，但他什么都没有回答龙良平。龙良平在2019年7月7日14时打电话给他，然后他和龙良平一起在老石油公司旁边的加油站时，龙良平告诉他，前几天有个人去看了某商城1栋1单元805号房子，当时龙良平把这本假证给看房子的人看了，看房子的人说这本不动产证是假的，但他不知道这次看房的人是否与2019年7月7日看房的是同一个人。接着龙良平告诉他有人去看某商城1栋1单元805号房子，他告诉龙良平这本证是假的，不要去卖，但龙良平讲没得关系。龙良平是看着他从小长大的，他的情况龙良平非常清楚，知道他没有房子，也没有做什么生意和手艺，生活状况很一般，没有车跟房，就是乡下有一间砖瓦房。 他在2019年6月底的一天联系上了唐某说老武装部有两套房子，唐某就问他多少钱一个平方米，他就说1260元每平方米，唐某就说一个人买两套房子不够钱，然后就联系他外家弟弟去了，唐某就说：“我联系好了就打电话给你”。大概过了半小时，唐某就打电话给他说钱不是问题，把这些手续弄好就把钱给他。之后他就去找祠堂圩“老梁”办了两本不动产权证书（假证），然后打电话给唐某说弄好证件了，唐某就叫他去某佳苑的一条小巷子里，他就去到了某佳苑旁边把刚刚办好的不动产权证书（假证）并和房子的钥匙交给了唐某，唐某和他外家弟弟一起转了258000元给他，他就把这258000元补给了他师父龙良平利息大概180000万，又给了龙某平40000元，剩下38000就给了龙宗法（他欠了龙宗法1400000元，还了本金38000）。第二天，他和唐某说舜峰小区（老武装部）六楼还有一套601，是顶楼，钱可以少点，唐某说只要顶楼不漏水，就和其外家弟弟说。过了几个小时，唐某打电话给他说已经和其外家弟弟讲好了，只要他把证件拿出来就打电话，唐某外家弟弟就拿钱给他。之后他就去找祠堂圩“老梁”办了一本不动产权证书（假证），然后他打电话给唐某说弄好证件了，唐某叫他去某佳苑的一条小巷子里。他到后把舜峰小区601房间的不动产权证书（假证）和钥匙交给了唐某，唐某就通过手机网上银行转账给他96000元，还拿了2000元现金，一共是98000元。 2019年7月8日16时许，他到陈某家里和陈某讲某佳苑有三套房子要卖，大概2400元一个平方，他喊陈某先拿120000元钱把这房子先定下来，陈某还问他房子是不是真实的，他回答讲是了。之后他带陈某、龙某平一起去某佳苑的一栋一单元十一楼，他们站在楼梯间去看了下那三套未装修的房间，是十楼、十二楼、十三楼。陈某看了后觉得可以，他们就回到陈某的店子里，陈某通过手机银行转了120000元到他的建设银行卡上，然后他就走了。等到7月12日晚上的时候，陈某打电话给他说这房子搞不定的话就把那120000元退还给陈某。7月13日12时许，他就找到他朋友转了20000元给陈某。他带陈某去看房子是因为最近那些借钱的人一直在催他给利息，他看见陈某有些钱，就想从陈某那里弄点钱出来。 五、鉴定意见： 1.湘公物鉴（文检）字[2019]437号鉴定书。证实检材1-3[湘（2019）蓝山县不动产权第0000932号、第0000956号、第0000935号《不动产权证书》共三本]与样本上同内容的印文不是同一枚印章所盖印。 六、现场勘验、现场指认笔录 1.现场勘查笔录、现场方位图、现场照片。证实蓝山县公安局民警于2019年7月7日对诈骗田某的现场进行了勘查，案发现场位于蓝山县××镇××商城小区××房××房；蓝山县公安局民警2019年7月13日对诈骗被害人李某1、唐某的现场进行了勘查，案发现场分别位于蓝山县××镇××广场××栋××室××栋××室，以及现场概貌；蓝山县公安局民警2019年7月13日对诈骗陈某的现场进行了勘查，案发现场位于蓝山县××栋××单元，以及现场概貌。 2.现场指认笔录。证实被告人龙志军分别于2019年7月14日对位于蓝山县××镇××商城小区××房××房的案发现场进行了指认；对位于蓝山县××栋××单元××楼的案发现场进行了指认；对位于蓝山县××镇××广场××栋××室××栋××室的案发现场进行了指认。 3.辨认笔录。经辨认人梁某2的辨认，辨认出10号男子（龙志军）就是2019年6、7月份找他办理假证的人。 本院认为，被告人龙志军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，买卖未经国家机关批准而擅自制造的不动产权证书、国有土地使用证多本，其行为构成了诈骗罪、买卖国家机关证件罪，公诉机关指控被告人龙志军犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。被告人龙志军一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人龙志军将购买伪造的不动产权证书及私配他人房屋钥匙交给被告人龙良平，龙良平在明知不动产权证书系伪造，且自己无处分权的情况下，虚构事实、隐瞒真相欲骗取被害人田某数额巨大的购房首付款100000元，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人龙良平犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。被告人龙志军、龙良平在对被告人田某实施诈骗过程中，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人龙志军、龙良平在对被告人田某实施诈骗的共同犯罪中，龙志军伪造了不动产权证书及私配钥匙，在明知龙良平欲出售该房屋时仍然驾车搭乘龙良平携假证到案发现场；龙良平积极联系买家，并携带假证到案发现场给被害人查某，且与被害人讨价还价，二被告人所起的作用相当，均系主犯。关于被告人龙良平的辩护人提出的龙良平对龙志军交给其的房屋不动产权证书不明知是假的，没有骗取他人财物的主观故意，龙良平构成诈骗罪的事实不成立的辩护意见。经查，被告人龙良平对国家机关制发的证件具有一定的辨识能力，其儿子王某1在案发前也明确告知龙良平涉案房屋的不动产权证书没有权利人姓名，是假证，以及被告人龙志军也在案发前告知龙良平涉案房屋的不动产权证书是假证，且龙良平明知自己不是涉案房屋的所有权人，也无处分权，仍然虚构事实、隐瞒真相。因此，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人龙志军在案发前主动退还被害人陈某人民币20000元，依法可以酌情从轻处罚；二被告人当庭表示认罪，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关建议对被告人龙志军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年至八年，并处罚金；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议对被告人龙良平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十三条，第五十二条，第五十三条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定。对被告人龙志军同时适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定；并本院审判委会讨论并作出决定，判决如下： 一、被告人龙志军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年7月14日起至2028年7月13日止；所判处罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人龙良平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年7月8日起至2020年11月7日止；所判处罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人龙志军于本判决生效后三十日内退赔被害人梁某1人民币220000元、退赔被害人唐某人民币140000元、退赔被害人陈某人民币100000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈军辉 人民陪审员  蒋运雄 人民陪审员  陈 凌 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员  周格玉 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。