上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初705号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人王征淦，化名王程，女，1979年1月22日出生于江苏省兴化市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地江苏省泰州市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月16日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现被羁押于上海市看守所。辩护人马珂、李嫣妮，上海合亦和律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2020〕411号起诉书指控被告人王征淦犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上海市虹口区人民检察院指派检察员李1出庭支持公诉，被告人王征淦及其辩护人马珂均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2010年9月21日至9月30日期间，被告人王征淦使用化名“王程”，伙同程某、李某3(均已判决)通过拼箱网站，以承运集装箱为名，从上海长山货物运输有限公司、上海昂泰国际物流有限公司等运输单位骗得集装箱货运业务后，先后将浙江省宁波艾克帅特紧固件有限公司、上海电视电子进出口有限公司、浙江嘉善恒明国际贸易有限公司等17家被害单位准备经洋山港出口至国外的集装箱(箱号为MSKUXXXXXXX、CPIUXXXXXXX、TCKUXXXXXXX、MOAUO359766、MOAUXXXXXXX、MSKUXXXXXXX、MSKUXXXXXXX、CMAUOXXXXXXX、CMAUXXXXXXX、TRLUBXXXXXXX、KKTUXXXXXXX、KKTUXXXXXXX、MEDUXXXXXXX、MEDUXXXXXXX、MEDUXXXXXXX、BSIUXXXXXXX、CCLU327673、TTNUXXXXXXX、CCLUXXXXXXX、CMAUXXXXXXX、MEDUXXXXXXX、KKTUXXXXXXX)，陆续运至位于本市浦东新区芦潮港镇的上海宜隆国际物流有限公司(以下简称宜隆公司)堆场内，由李某3在堆场负责拆箱业务，将22只集装箱内的螺母、螺栓等小五金共计507余吨的货物全部卸空后，雇佣他人将空箱运至洋山港出口。卸下的大部分货物由王征淦予以销赃。经上海市价格鉴定中心估价鉴定，上述被骗的507余吨货物共计价值人民币3,787,773元。2020年5月16日，被告人王征淦被公安人员抓捕归案，到案后对基本犯罪事实如实交代。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了浙江省宁波艾可帅特紧固件有限公司、上海电视电子进出口有限公司、浙江省嘉善恒明国际贸易有限公司等被害单位员工徐某某、忻某某、吴某某、王某某、苏某某、马某某等人的证言，上海捷昶国际货物运输代理有限公司、中国外运华东有限公司储运分公司、上海炬新物流有限公司等多家接受委托代理货物进出口和运输的公司员工竺某、居某某、蔡某某、季某某、朱某某、姚某某、纪某某、李某2、蒋某某、郑某某、牛某某等证言，相关辨认笔录，同案犯程某、李某3的供述笔录及辨认笔录，被害单位及货物运输代理公司提供的提单、装箱单、报关单等书证，被害单位提供的与客户往来的电子邮件和图片，公安机关出具的《到案经过》，调取的宜隆公司收货凭证、出货凭证，上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》，上海市虹口区人民法院、上海市第二中级人民法院《刑事判决书》等证据，并据此认为，被告人王征淦与他人结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公司财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王征淦在犯罪中起主要作用，系主犯，到案后能够如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人王征淦定罪处罚。法庭审理中，被告人王征淦及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2010年9月21日至9月30日期间，被告人王征淦使用化名“王程”，伙同程某、李某3通过拼箱网站，以承运集装箱为名，从上海长山货物运输有限公司、上海昂泰国际物流有限公司等运输单位骗得集装箱货运业务后，先后将浙江省宁波艾克帅特紧固件有限公司、上海电视电子进出口有限公司、浙江嘉善恒明国际贸易有限公司等17家被害单位准备经洋山港出口至国外的集装箱(箱号为MSKUXXXXXXX、CPIUXXXXXXX、TCKUXXXXXXX、MOAUO359766、MOAUXXXXXXX、MSKUXXXXXXX、MSKUXXXXXXX、CMAUOXXXXXXX、CMAUXXXXXXX、TRLUBXXXXXXX、KKTUXXXXXXX、KKTUXXXXXXX、MEDUXXXXXXX、MEDUXXXXXXX、MEDUXXXXXXX、BSIUXXXXXXX、CCLU327673、TTNUXXXXXXX、CCLUXXXXXXX、CMAUXXXXXXX、MEDUXXXXXXX、KKTUXXXXXXX)，陆续运至位于本市浦东新区芦潮港镇的宜隆公司堆场内，由李某3在堆场负责拆箱业务，将22只集装箱内的螺母、螺栓等小五金共计507余吨的货物全部卸空后，雇佣他人将空箱运至洋山港出口。卸下的大部分货物由王征淦予以销赃。经上海市价格认证中心估价鉴定，上述被骗的507余吨货物共计价值人民币3,787,773元。2020年5月16日，被告人王征淦被公安人员抓捕归案，到案后如实供述了上述事实。上述事实，有被害单位浙江省宁波艾可帅特紧固件有限公司、上海电视电子进出口有限公司、浙江省嘉善恒明国际贸易有限公司员工徐某某、忻某某、吴某某、王某某、苏某某、马某某等人的证言，上海捷昶国际货物运输代理有限公司、中国外运华东有限公司储运分公司、上海炬新物流有限公司等多家接受委托代理货物进出口和运输的公司员工竺某、居某某、蔡某某、季某某、朱某某、姚某某、纪某某、李某2、蒋某某、郑某某、牛某某等证言，相关辨认笔录，同案犯程某、李某3的供述笔录及辨认笔录，被害单位及货物运输代理公司提供的提单、装箱单、报关单等书证，被害单位提供的与客户往来的电子邮件和图片，公安机关出具的《到案经过》，调取的宜隆公司收货凭证、出货凭证，上海市价格认证中心出具的《价格鉴定结论书》，本院及上海市第二中级人民法院《刑事判决书》等证据证实。上述证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王征淦伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公司财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人王征淦犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人王征淦在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王征淦到案后如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。为维护社会管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王征淦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2030年5月15日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃物折价款发还各被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吴 鹏人民陪审员 王 萍人民陪审员 马国华二〇二〇年十月二十三日书 记 员 吕 靖附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。