辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1002刑初214号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被害人张某1，男，1951年3月2日出生，汉族，住辽阳市宏伟区。 被告人李兴东，男，1966年9月21日出生，汉族，大专文化，无职业，政治面貌:群众，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区，捕前住辽阳市。因犯非法拘禁罪于2004年7月被辽阳市文圣区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2019年11月30日被抓获并临时羁押，12月2日被刑事拘留，12月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。 辩护人王枢、何衍霖，系辽宁法云律师事务所律师。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检一部刑诉[2020]92号起诉书指控被告人李兴东犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员王鹏出庭支持公诉，被害人张某1，被告人李兴东及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2015年1月，被告人李兴东以给被害人张某1儿子张某2办理部队工作提拔职务为由，在辽阳市宏伟区租住处，骗取张某15万元人民币。 2015年5月，被告人李兴东以给被害人张某1儿子张某2办理部队工作提拔职务为由在辽阳市宏伟区租住处，骗取被害人张某15万元人民币。 2015年6月初，被告人李兴东以给被害人张某1的朋友杜某的儿子办理部队提前退伍为由，在辽阳市白塔区辽阳火车站门前，骗取被害人张某15万元人民币。 2015年6月下旬，被告人李兴东以给被害人张某1儿子张某2办理部队工作提拔职务为由，在辽阳市宏伟区租住处，骗取被害人张某15万元人民币。 另，在被告人李兴东给张某1儿子张某2办理部队工作提拔职务期间，以需要打点等各种费用为由，陆续骗取被害人张某13.4万元人民币。 以上钱款共计23.4万元人民币，均被被告人李兴东个人挥霍。 公诉机关向法庭提供了：案件来源、抓捕经过、判决书等书证，证人杜某等人的证言，被害人张某1的陈述，被告人李兴东供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李兴东以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李兴东辩称其与张某1之间是借贷关系，李兴东曾请托其办理儿子晋升事宜，但是其并没有答应，也没有因此收过李兴东钱；其也没有从杜某要钱，钱是张某1强行塞给其的，事后，其从张某1借钱还给的杜某。 其辩护人的辩护意见是，李兴东与张某1之间是借贷关系，不存在诈骗；李兴东对杜某并无诈骗故意，杜某的钱，李兴东也已通过向张某1借款的方式还给了杜某，同时也证明了李兴东与张某1是借贷关系，因此被告人李兴东不构成诈骗罪。 经审理查明，2015年1月，被告人李兴东以给被害人张某1的儿子张某2办理部队职务提拔为由，在辽阳市宏伟区租住处，骗取张某1人民币50000元。 2015年5月，被告人李兴东以给被害人张某1儿子张某2办理部队工作提拔职务为由，在辽阳市宏伟区租住处，骗取被害人张某1人民币50000元。 2015年6月初，被告人李兴东以给被害人张某1的朋友杜某的儿子办理部队提前退伍为由，在辽阳市白塔区辽阳火车站门前，骗取被害人张某1人民币50000元。 2015年6月下旬，被告人李兴东以给被害人张某1儿子张某2办理部队工作提拔职务为由，在辽阳市宏伟区租住处，骗取被害人张某1人民币50000元。 此外，在被告人李兴东给张某1儿子张某2办理部队工作提拔职务期间，以需要打点等各种费用为由陆续骗取被害人张某1人民币34000元。 以上钱款共计人民币234000元，均被李兴东个人挥霍。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人张某1的陈述，证明：我想通过关系给我儿子办理工作上的业务，因为我儿子是在三十九军工作，年头也够了，想找人帮我儿子在工作上再提拔一下，这时候李兴东主动跟我说他有这个能力帮我办理这个事情，并说他在北京认识人，这个事情对他来说非常简单，于是我就问李兴东办理这个事情需要多少钱？李兴东告诉我需要五十万，三十万是用来办事情的，二十万是用来给李兴东的好处费及招待他人的费用。事情成的话，三十万由我自己直接交给办事情的人。李兴东告诉我办事人叫杨某，是他师父，我只知道是这个名字，具体哪几个字我不清楚，电话号码是157××××8115，这个人我没见过，这个电话号码之前我都没打过，最近几天我看李兴东联系不上了，我才给这个号码打电话，发现这个号码已经停机了，什么时候停机我就不知道了。 2015年1月5日，李兴东以给我儿子办理在部队提拔职务的事情从我手骗走5万元，他说他师父来沈阳，他要去招待一下，需要用钱，这是第一笔，我给他的现金，他当时要给我打借条，我没同意，我当时说，这是给我儿子办事的钱，要是打条就打办事的收条，后来李兴东说那就别打了，他也不能跑，我也没在意，找人办事不得相信人家啊；第二笔钱是在同年5月10日左右，李兴东说他要去北京找他师父问一问我儿子工作的事情办的怎么样，以这个理由让我再拿5万块钱，就这样我还是给他的现金；第三笔是2016年6月中下旬左右，我就问他办的怎么样，他说基本成了，就等信了，然后他就说他得落实一下，又从我手拿了5万元人民币，我还是给他的现金；第四次是在2015年的时候杜某和我聊天，他说他儿子学医的现在去部队了，但是受不了苦，想要转业，他知道我儿子也在部队，想让我运作一下，我说我儿子办不了，杜某就说你是不是让谁帮忙办你儿子提职的事情，我就说是找到一个叫李兴东的，然后杜某就让我搭个桥。就这样，我就带着杜某去找李兴东去了，见面之后李兴东表示可以办，得10万块钱，谈完之后杜某就出门了，在出门之前先给我拿了5万元钱，说钱先放我着，他出门怕李兴东出去办事要钱的时候他没在辽阳，就这样把钱给我了，之后我就给李兴东打电话说杜某把钱给我了，什么时候用，什么时候从我这拿，就这样李兴东知道杜某将5万元钱在我这呢。有一天，李兴东就说他要去北京办我儿子的事情正好就办杜某儿子的事情，让我把钱给他送去，就这样我从辽化开车去辽阳火车站外面，找到李兴东把5万元钱给的李兴东，我还特意说这个5万元钱是杜某儿子的事情。后来杜某儿子的事情李兴东也没有给办，杜某就和我去找李兴东了，李兴东就说他当时没有钱，说让我把钱给杜某，这5万元钱算在他给我儿子办事的钱里面，就这样，过了几天我自己拿了5万元钱给的杜某。另外3.4万就是李兴东在忽悠我给我儿子办事的过程中今天要点，明天要点的，共计3.4万人民币。 2、被告人李兴东的供述与辩解，证明：2015年，具体几月份我不记得了，张某1跟我说他有个朋友姓杜，孩子现在在部队服役，想通过关系给他办理转业然后去读大学，问我有没有这个渠道去找关系，然后把这个姓杜的人也介绍给我，我当时告诉他们，我得问问我师父，我还当着他们两个人的面给我师父打了个电话，问这个情况是否可行，我师父跟我说让我去一趟北京找他，之后我就订了火车票打算去北京，在火车站时，张某1给了我5万元钱，说是姓杜的那个人给我找人办事打点的，我就收了。我师父叫杨述勇，他是国家安全局的工作人员。我找我师父了，并且把这件事跟他说了，我师父跟我说让我等信，过了1、2个月份，我师父来信了，告诉我这件事够呛办不成。这5万元我要给我师父但是他没要，后来我在北京办别的事期间用于花销了。 张某1找过我给他儿子在部队升职的事。跟我说他儿子在39军是副团，想提拔成正团，问我能不能帮找找人，使使劲，我说我可以帮你问问我师父，张某1说事情办成给我拿100万都行，我告诉张某1我不知道多钱，具体事情办成之后再说。于是我给我师父杨某打电话，问他能不能帮忙给张某1的儿子办工作上的事情，我师父杨某说帮我问问，让我等信。过了大约一个礼拜左右，我师父打电话告诉我，让我去北京，当面谈，于是我去北京找的我师父杨某，我师父杨某让我向张某1要他儿子的简历，于是张某1通过手机短信把他儿子的简历给我发了过来，简历发过来之后我师父告诉我等他信。过了两三个月后，我师父杨某打电话跟我说这事够呛，办不了。我随后告诉张某1，你儿子这个事情办不了，张某1知道之后也没说什么。我也是问了我师父杨述勇，但是也没办下来。我没收他的钱，但是我从张某1借过钱。我以给我自己在本溪的尾矿去北京办事、给我小弟李兴锋看病、借款还姓杜的那个人的理由分多次像张某1借了一共23.4万元，这些我都给张某1打了借条。 3、证人左某的证言，证明：2015年1月份，我丈夫张某1从我手里拿走了20万元人民币，告诉我这笔钱是给别人找关系，给我儿子张某2办理工作的事情。之后我也没问张某1事情办的怎么样。到了2016年11月份左右，我问张某1，我儿子的事情办的怎么样了，这都快两年了，连个信都没有。张某1跟我说我带你去找李兴东，咱当面问问他。在这之前我就听张某1跟我提过李兴东这个名字，只不过我一直没有见过，正好趁这个机会我也去见见。于是我和张某1一起来到辽阳市宏伟区，具体楼牌号我记不清了。进屋之后屋里有三个人，当时这个三个人正在打麻将，李兴东看见我和张某1进来之后就带着我和张某1进到里屋，进到里屋后我就问李兴东我儿子的工作办的怎么样了。李兴东告诉我他已经找完他师父了，如果我和张某1觉得不行，他可以带着我和张某1去找他师父，当面跟他师父说。之后我和张某1还有李兴东唠的还行，当时也挺相信他的，没多想，也就没去沈阳见李兴东的师父。之后我听张某1说他和李兴东处的挺好，我也就没再追问我儿子工作的事情。就这样一直到了2019年3月份左右，张某1跟我说李兴东联系不上了，钱也没了。 4、证人杜某的证言，证明：2015年5月份的时候我儿子当时在中国人民解放军四十军服役，我想让他转业，我就咨询张某1，因为张某1的儿子也是在部队是个军官，然后张某1说李兴东正在给他儿子办事呢，这个人可以办，之后就带着我去找李兴东了。我当时就和李兴东说明来意了，大概的意思就是我要给我儿子办理从部队转业的事情，然后李兴东就说能办，这都是小事，但是得需要一些费用，得10万元，我当时也没表态，就走了，过了一段时间，张某1给我打电话说李兴东准备要北京给我儿子办事，说得用钱，然后我同意先拿5万元钱，就这样我将5万元现金交给了张某1，由张某1转交给李兴东。之后我儿子转业这个事情就一直也没有办成，我就和张某1第二次去找李兴东了，李兴东说他给办了，我说当时都说好了到9月5日没有转业就不办了，得给我退钱，李兴东当时说没有钱，就和张某1说让张某1把5万元先给我，这5万元钱就相当于是李兴东帮张某1儿子办事里面的费用，张某1就同意了，然后张某1将5万元钱还给的我。李兴东根本就没有办，我对部队的事情还是了解的，因为每年部队士兵离队的日期都是9月5日，但是过了9月5日之后我儿子根本就没有离队，然后我问李兴东，李兴东还说不是9月5日这批，是年底那批，我一听李兴东就是说假话，因为年底就没有离队的，日期都不对。 5、证人张某2的证言，证明：2016年5月份左右，我父亲张某1跟我说他有一个好朋友，他师父在北京，能耐很大，经常能见到一些中央领导人和部队军委的高层领导，我跟我父亲张某1说那我就和他见一面。于是在2016年5月底左右我父亲张某1带着我去辽阳市宏伟区16区的一栋住宅楼一楼，具体楼号我记不住了，但是我现在能找到。进屋之后，我父亲给我介绍了一下，让我叫李叔。李叔向我询问了一些我的情况，并跟我说我工作上的事情，他能帮上忙，并向我要了我军长、政委的名字。之后李叔告诉我，他马上联系他师父，让他师父跟我军长政委联系，临走的时候，我知道李叔的真名叫李兴东。2017年年初的时候李兴东和我通电话跟我说他师父已经跟我的政委联系上了，让我等着消息就好了。但是之后部队调整干部，我仍然没有提升职务，我于是给李兴东打电话，询问他什么原因，什么情况。李兴东跟我说让我别着急。他师父那边没有给李兴东一个最准确的答复，告诉我，我还有时间在部队继续干，让我继续耐心等待。2017年7月份左右，我单独开车去的李兴东的办公地点找李兴东，我告诉李兴东部队马上有交流，这个机会也很不错，你看能不能帮上忙，李兴东告诉我，他马上联系他师父，部队那边只要有信，让我第一时间联系他就行。2017年8月31日部队找我填表，交流申请，之后我马上给李兴东打电话，我告诉李兴东我的个人交流申请表已经填完了，机会已经到了。李兴东在电话里告诉我别着急，这两天他师父就到辽阳来，正好就可以跟我的领导见面，研究这个事情。2017年9月初，李兴东通过电话告诉我他师父已经到了，并且他陪他师父到我的部队里来了，与我们部队的政委见面了。但是李兴东没见到政委，只有他师父一个人见到了。并且还告诉我，他师父从北京特意带了一副字来，给我们政委的，让我等信就行了。2017年9月中旬，我申请交流没成。之后我就再也没联系过李兴东。到了2018年年初，我去李兴东的办公地点找李兴东，找他之前我问我父亲张某1，之前的两次事都没成，是不是差点什么，不行给李兴东拿点钱，我父亲张某1告诉我不用，他都已经给过李兴东钱了，这时我才知道我父亲给他拿过钱了。我问我父亲张某1给李兴东拿了多少钱，我父亲张某1告诉我一共给李兴东拿了三次钱，每次五万，共计十五万元人民币。我问我父亲张某1还有没有给李兴东拿过其他别的钱，张某1告诉我其他的钱都是零零碎碎，三千五千，加上之前给的十五万，总计也就17，18万块钱左右。之后我到李兴东的办公室，我跟他说我们部队马上就要调整干部了，就在春节前后，这个机会要是再失去了，我以后就提不上去了。李兴东告诉我小子别着急，他一定让他师父给我使使劲，让我等信就行。等到部队干部调整之后，又没有我。我当时就觉得李兴东三番五次的，有点泡人了，但是我碍于我父亲张某1的面子，我不好意思跟李兴东闹的太僵。后来我父亲告诉我他已经报警了。 6、证人喻某的证言，证明：我是李兴东的妹夫，他九几年的时候开过厂子，但是现在什么都不做了。他和一个叫陈虹的女的在一起搭伙过日子，在陈虹家住，房子是陈虹的，李兴东名下没有房产。他花销还行，平时主要是我丈母娘，还有我和我媳妇接济他点，我和我媳妇给他钱都得有10年左右了，李兴东平时和陈虹在一起生活的时候，基本都是陈虹花钱。 7、人口信息及军官证复印件，证明：被告人、被害人、证人年龄等基本自然情况。 8、情况说明，证明：李兴东手机里备注为“师父”和“师父”的电话均不是杨某。及中国人民解放军31696部队政治工作部出具情况说明，证明该部从未收到上级关于张某2在职务晋升上有任何的授意和提职的命令及张某2于2018年3月被批准转业的情况。 9、刑事判决书，证明：被告人李兴东的前科情况。 10、陈述材料，证明：内容基本同被害人张某1的陈述。 11、案件来源，证明：本案系被害人张某1报案。 12、抓捕经过，证明：被告人李兴东被抓获归案。 13、还款承诺，证明：被告人李兴东于2018年4月23日为张某1出具还款承诺。 14、羁押证明，证明：被告人李兴东被临时羁押的情况。 本院认为，被告人李兴东以非法占有为目的，通过虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以支持。关于被告人李兴东及其辩护人提出的，被告人李兴东不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，根据被害人张某1的陈述及证人张某2、左某、杜某的证言均能够证明李兴东以给张某1及杜某的儿子办理职务晋升和提前退伍事宜为由骗取被害人张某1财物的事实存在，几份证据间能够相互印证，同时根据被告人李兴东给张某1出具的还款承诺和部队出具的情况说明，亦能够从时间点等方面对诈骗事实予以佐证，故对该辩解、辩护意见不予采纳。根据本案的事实、性质、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李兴东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李兴东的刑期自2019年11月30日起至2025年11月29日止。罚金于本判决生效后三日内向本院一次性缴纳。） 二、被告人李兴东犯罪所得人民币234000元依法继续追缴，并返还被害人张某1。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  滕 飞 审 判 员  刘 颖 人民陪审员  姚鸿鹏 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员  王文菲 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。