江西省南昌市青云谱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0104刑初377号 公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。 被告人聂辉华，男，1978年7月10日出生，汉族，江西省抚州市人，初中文化，从事医疗门诊工作，现住址：江西省南昌市经开区下罗新村**（户籍所在地：江西省抚州市金溪县），2020年5月2日因涉嫌诈骗罪被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，经南昌市青云谱区人民检察院批准，同年5月15日被南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人叶佳伟，江西策源律师事务所律师。 南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉（2020）383号起诉书指控被告人聂辉华犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员刘璇出庭支持公诉，被告人聂辉华及其辩护人叶佳伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月1日,熊某2经朋友介绍认识被告人聂辉华后添加了聂辉华微信,此后二人在聊天过程中,被告人聂辉华慌称其可以带熊某2合伙做口罩生意赚钱,熊某2只需要负责与买家通过微信谈生意,其余事项均由其负责处理,所赚利润全都归熊某2所有。熊某2答应后,被告人聂辉华向其推送一个微信（Ｎｉｅ135××××9129）,称该微信是北京医品国际医学美容研究院的采购员（实际该微信也由被告人聂辉华本人使用）,熊某2信以为真。此后被告人聂辉华使用“采购员”微信与熊某2商谈采购口罩、额温枪事宜,最后谈好由“采购员”向熊某2采购两万个一次性口罩（单价3.9元每个,预付百分之十货款）,期间熊某2向被告人聂辉华询问如何发货,被告人聂辉华称如果要做该笔生意其还差37万元资金周转,为做成生意,熊某2向其朋友熊某1借款35万元。2020年3月6日16时许,三人相约至南昌市青云谱区建设银行,熊某1当场向被告人聂辉华银行账户转被账35万元,并由聂辉华与熊某2共同向熊某1签署借条。被告人聂辉华收到转账后当日便转账23万元给罗俊江用于偿身还债务。 2020年3月7日,被告人聂辉华使用“采购员”微信向熊某2微信转账7800元作为百分之十的货款,后又使用该微信向熊某2索要回扣,熊某2转回800元给“采购员”微信,其余7000元微信转账给被告人聂辉华。不久后,被告人聂辉华又向熊某2发送一个顺丰快递小程序（虚假发货记录）,并让熊某2转发给“采购员”微信,能静萍照做后,被告人聂辉华又使用“采购员”微信向熊某2谎称货物收到,并以采购员名义向熊某2银行账户转账70200元作为剩余货款,熊某2收款后将70000元转账给被告人聂辉华银行账户,剩余200元留作自用。 此后熊某2继续与“采购员”微信协商做生意,但被告人聂辉华使用“采购员”微信以各种理由推脱,熊某2见生意无法继续,遂与熊某1催促被告人聂辉华还钱,被告人聂辉华陆续还款6万元给熊某1,剩余29万元款项则无力偿还一直拖延,至今尚未清偿。 认定上述犯罪事实的证据如下:1、人口信息查询、归案经过、微信聊天记录及转账记录、银行账户交易明细等书证；2、被告人的供述与辩解;3、被害人陈述；4、证人证言:5、视听资料。 公诉机关认为,被告人聂辉华以非法占有为目的,骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定.涉嫌诈骗罪,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人聂辉华认罪认罚，建议判处有期徒刑五年九个月，并处罚金。 被告人聂辉华对起诉书指控的事实、罪名没有异议，并自愿认罪。 被告人聂辉华辩护人的辩护意见：1、被告人有自首情节。2、被告人的诈骗金额应为29万元。3、被告人无前科劣迹，属于初犯；到案后如实供述了犯罪事实，积极配合公安机关查清案件事实具有坦白情节。在侦查阶段、审查起诉阶段及庭审阶段，供述一致，当庭悔罪，认罪认罚，态度良好，具备酌定从轻、减轻情节。4、被告人家中尚有两个小孩需要抚养，家庭生活压力大，恳请法庭从轻、减轻处罚。 经审理查明：2020年3月1日,熊某2经朋友介绍认识被告人聂辉华后添加了聂辉华微信,此后二人在聊天过程中,被告人聂辉华谎称其可以带熊某2合伙做口罩生意赚钱,熊某2只需要负责与买家通过微信谈生意,其余事项均由其负责处理,所赚利润全都归熊某2所有。熊某2答应后,被告人聂辉华向其推送一个微信（Ｎｉｅ135××××9129）,称该微信是北京医品国际医学美容研究院的采购员（实际该微信也由被告人聂辉华本人使用）,熊某2信以为真。此后被告人聂辉华使用“采购员”微信与熊某2商谈采购口罩、额温枪事宜,最后谈好由“采购员”向熊某2采购两万个一次性口罩（单价3.9元每个,预付百分之十货款）,期间熊某2向被告人聂辉华询问如何发货,被告人聂辉华称如果要做该笔生意其还差37万元资金周转,为做成生意,熊某2向其朋友熊某1借款35万元。2020年3月6日16时许,三人相约至南昌市青云谱区建设银行,熊某1当场向被告人聂辉华银行账户转被账35万元,并由聂辉华与熊某2共同向熊某1签署借条。被告人聂辉华收到转账后当日便转账23万元给罗俊江用于偿身还债务。 2020年3月7日,被告人聂辉华使用“采购员”微信向熊某2微信转账7800元作为百分之十的货款,后又使用该微信向熊某2索要回扣,熊某2转回800元给“采购员”微信,其余7000元微信转账给被告人聂辉华。不久后,被告人聂辉华又向熊某2发送一个顺丰快递小程序（虚假发货记录）,并让熊某2转发给“采购员”微信,能静萍照做后,被告人聂辉华又使用“采购员”微信向熊某2谎称货物收到,并以采购员名义向熊某2银行账户转账70200元作为剩余货款,熊某2收款后将70000元转账给被告人聂辉华银行账户,剩余200元留作自用。 此后熊某2继续与“采购员”微信协商做生意,但被告人聂辉华使用“采购员”微信以各种理由推脱,熊某2见生意无法继续,遂与熊某1催促被告人聂辉华还钱,被告人聂辉华陆续还款6万元给熊某1,剩余29万元款项则无力偿还一直拖延,至今尚未清偿。 另查明：根据南昌市公安局青云谱分局青云谱派出所2020年5月7日出具的归案情况说明，2020年4月30日晚，熊某2、熊某1等人以重新签写借条的名义将聂辉华约至南昌市青云谱区热心村第二卫生所，后熊某2等人拨打110报警，此时聂辉华称其身体不适，遂熊某2等人将其带至医院做相应检查，未发现异常，熊某2等人将聂辉华带至青云谱分局青云谱派出所调查处理。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书，证明：2020年4月30日被害人熊某2向青云谱公安分局报案，5日1日青云谱公安分局立案，2020年5月2日犯罪嫌疑人聂辉华被刑事拘留。 （2）借条，证明：2020年3月6日，犯罪嫌疑人聂辉华以其本人和熊某2的名义共同向熊某1借款人民币35万元，承诺三日内还清，支付3000元利息。 （3）熊某1微信名称、微信账单截图，证明：2020年3月6日，熊某1分两笔转账人民币15万元、20万元给犯罪嫌疑人聂辉华。 （4）犯罪嫌疑人聂辉华微信名称、微信聊天记录，证明：犯罪嫌疑人聂辉华通过“ｎｉｅ132××××0099”、“ｎｉｅ189××××7777”、“Ｎｉｅ135××××9129”等三个不同的微信账号，与被害人熊某2聊天，并用“Ｎｉｅ135××××9129”微信号冒充采购员与被害人熊某2洽谈口罩生意。 （5）熊某2微信账单截图、熊某2中国建设银行个人账户交易明细，证明：2020年3月7日，被害人熊某2收到犯罪嫌疑人聂辉华以“采购员”名义向其微信转账的7800元作为百分之十的货款后，微信转回800元给“采购员”作为回扣，其余7000元微信转账给聂辉华。 2020年3月7日，犯罪嫌疑人聂辉华从个人账户转出人民币70200元给被害人熊某2，被害人随即将70000元转账给犯罪嫌疑人聂辉华，剩余200元留作自用。 （6）聂辉华中国建设银行个人账户交易明细，证明：2020年3月6日，犯罪嫌疑人聂辉华个人账户先后收到熊某1分两笔转入的人民币20万元、15万元（共计35万元）。 2020年3月6日，犯罪嫌疑人聂辉华个人账户收到熊某1转入的35万元后，分两笔转出人民币13万元、10万元给罗俊江。 2020年3月7日，犯罪嫌疑人聂辉华从个人账户转出人民币70200元给被害人熊某2，被害人随即将70000元转账给犯罪嫌疑人聂辉华。 2020年3月9日，犯罪嫌疑人聂辉华从个人账户转出人民币5万元给被害人熊某1。 （7）扣押决定书、扣押清单，证明：南昌市公安局青云谱分局依法对犯罪嫌疑人聂辉华的苹果手机进行扣押。 2、犯罪嫌疑人的供述与辩解，证明：犯罪嫌疑人聂辉华冒充采购员与被害人熊某2洽购口罩生意，并以做体温枪以及口罩生意需要资金周转为由，骗取被害人熊某2信任以自身名下住房（位于魏玛峰尚******305）作为抵押，向熊某1借款35万元。2020年3月6日，犯罪嫌疑人聂辉华收到熊某1转账的该笔款项后，转账23万元给罗俊江用于偿还自身债务，给熊某21万元用于信用卡还款，陆续还款6万元给熊某1，其余钱款用于其诊所日常支出。 ３、被害人熊某2陈述，证明：犯罪嫌疑人聂辉华以做额温枪和口罩生意需要资金周转为由骗取被害人熊某2信任，帮其从好友熊某1处借得人民币35万元，并冒充采购员与被害人熊某2洽购口罩生意。 ４、证人证言 （1）2020年5月7日，证人熊某1于南昌市公安局青云谱分局青云谱派出所的证言，证明：2020年3月6日，犯罪嫌疑人聂辉华通过熊某2找熊某1以资金周转为由借得35万元，钱款分两笔通过手机银行转账至犯罪嫌疑人聂辉华的建行账户之中。在熊某2与熊某1的多次催促下，犯罪嫌疑人聂辉华陆续还款6万元给熊某1，剩余29万元未清偿。 （2）证人罗某的电话询问记录2020年6月22日，证明：2020年3月6日，犯罪嫌疑人聂辉华转账23万元给罗俊江用于清偿债务。 5、常住人口信息，证明：被告人聂辉华系成年人，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。 6、归案情况说明、抓获经过，证明：2020年4月30日晚，熊某2、熊某1等人以重新签写借条的名义将聂辉华约至南昌市青云谱区热心村第二卫生所，后熊某2等人拨打110报警，此时聂辉华称其身体不适，遂熊某2等人将其带至医院做相应检查，检查未发现异常后，熊某2等人将聂辉华带至青云谱派出所接受调查处理。 7、《认罪认罚具结书》一份。 被告人聂辉华的辩护人提出：1、被告人有自首情节；2、被告人的诈骗金额应为29万元。关于自首问题，根据公安机关出具的归案情况说明，被告人聂辉华系被害人熊某2等人带至公安机关的，而非其主动投案，且辩护人未出示证据证实被告人聂辉华有符合有关法律规定的自动投案的情况，故本院认为被告人聂辉华的行为，不符合有关自动投案的规定，不应认定为自首。辩护人的辩护意见不予采信。关于诈骗金额的问题，被告人聂辉华在案发前已归还被害人6万元，该6万元应从诈骗金额中扣除，故被告人聂辉华的诈骗金额应为29万元。辩护人的辩护意见予以采信。 本院认为，被告人聂辉华以非法占有为目的,虚构事实，骗取他人财物，价值人民币29万元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人聂辉华归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚。因公诉机关认可本案诈骗金额为29万元，故调整量刑建议为判处有期徒刑五年二个月，并处罚金。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人聂辉华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月2日起至2025年7月1日止。罚金自本判决生效后三十日内付清。） 二、继续追缴被告人聂辉华违法所得人民币29万元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄 慧 人民陪审员  谢桃林 人民陪审员  胡长生 二〇二〇年十月十四日 法官 助理  吕淋琪 书 记 员  邓思琪