上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初176号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人张巍，男，1970年11月23日出生，汉族，户籍在上海市杨浦区。辩护人陈彦，上海荣之杰律师事务所律师。被告人刘晓冬，男，1973年11月26日出生，汉族，户籍在上海市虹口区。辩护人马峰，上海汇创律师事务所律师。被告人唐俊，男，1979年9月12日出生，汉族，户籍在上海市宝山区。辩护人陈杰，上海市大华律师事务所律师。被告人孙某，男，1989年9月20日出生，汉族，户籍在江西省九江市。辩护人杨征东，上海申同律师事务所律师。被告人孙滨，男，1978年8月28日出生，汉族，户籍在上海市宝山区。辩护人庄炜萍，上海汇创律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕258号起诉书指控被告人张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。2020年5月13日，因受新型冠状病毒疫情影响无法正常开庭审理，本院裁定中止审理。同年9月4日，上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书指控被告人张巍、刘晓冬犯诈骗罪，向本院补充起诉。2020年9月11日，本院恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员欧阳某、龚某某出庭支持公诉，被害人马某某及诉讼代理人北京盈科(上海)律师事务所律师高莉莉、被害人孟某某及诉讼代理人北京盈科(上海)律师事务所律师沈明伟，被告人张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨，辩护人陈彦、马峰、陈杰、杨征东、庄炜萍到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2015年6月，被害人马某某因需要借款，经被告人孙某通过被告人孙滨、唐俊层层介绍结识被告人张巍和刘晓冬，被告人张巍、刘晓冬以行规、帮助清偿抵押房屋贷款等为由，欺骗被害人马某某、孟某某需要签订人民币(下同)280万元的翻倍借条。后被告人刘晓冬通过罗某某、余某某介绍找到陈1作为借款出资人。2015年7月1日，被害人马某某、孟某某按照前述约定与被告人张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨等至上海市浦东新区房地产交易中心办理在孟某某名下位于本市潍坊西路XXX弄XXX号XXX室房产设立陈1享有280万元抵押权事宜。又于同日与上述人等至上海市杨浦公证处办理向陈1借款280万元的借款公证。同日，由于出资方陈1仅有200万元用于出资，被告人张巍联系陈2出借80万元并要求陈转账至被告人唐俊账户内。2015年7月2日，被告人张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨、出资人陈1等与被害人马某某、孟某某至银行办理转账、取现事宜。被告人唐俊将上述80万元转入陈1账户，陈1收到后向唐俊出具收到80万元的收条并转账280万元至孟某某账户内。马某某、孟某某出具收到陈1借款280万元的借条和收条，并按照被告人张巍、刘晓冬、唐俊等人的行规、帮助清偿抵押房屋贷款等理由分别取现80万元、110万元。陈1从中获得倒扣利息现金20万元，陈2从中收回其出资款和利息共计现金80.3万元，最终被害人实际所得借款款项为90.7万元，剩余80余万元被被告人张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨瓜分。2015年9月至10月间，被害人马某某、孟某某按照被告人张巍要求归还两笔分别为1.5万元、1.5万元的利息至指定账户内。后被害人马某某通过短信、电话等方式向被告人刘晓冬等提出还款，但被刘晓冬以资方、中介存在矛盾等理由拖延。2015年12月至2016年3月间，陈1通过制发律师函、至公证处申请等方式向马某某、孟某某催讨债务280万元。2019年11月10日，被告人孙某被民警抓获，被告人唐俊经民警电话通知至公安机关配合调查，并如实供述上述犯罪事实；同年11月13日，被告人张巍、刘晓冬、孙滨被民警从服刑场所提解归案。该院补充起诉决定书指控，2015年3月，被害人沈某某因需要借款，通过他人结识被告人刘晓冬、张巍，被告人刘晓冬再通过余某某等找到林某某作为借款出资人。2015年4月1日，被害人沈某某提出借款70万元，被告人刘晓冬、张巍以行规、需要保证金等为由，欺骗被害人沈某某签订130万元的虚高借条，并办理对应沈某某向林某某借款130万元的借款公证和房产抵押登记。同日，林某某转账130万元至被害人沈某某账户内，沈收款后按照被告人张巍等的要求取现73万元，其中13万元作为借款倒扣利息交付给林某某，60万元由被告人刘晓冬、张巍瓜分。2015年12月，林某某以上述130万元借条要求被害人沈某某还款，沈归还100万元。后林某某至法院提起民事诉讼要求沈某某归还剩余借款30万元及相关利息，并获胜诉判决。该院认为，被告人张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨共同以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人马某某、孟某某财物，数额特别巨大，张巍、刘晓冬又共同以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人沈某某财物，数额特别巨大，其等行为均已构成诈骗罪。张巍、刘晓冬、唐俊在共同犯罪中起主要作用，是主犯。孙某、孙滨在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。唐俊自首，可以减轻处罚。张巍、刘晓冬在诈骗沈某某一节事实中能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。张巍、刘晓冬、孙滨在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前被发现另有其他罪没有判决，应当数罪并罚。张巍、刘晓冬、唐俊、孙某自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处张巍、刘晓冬有期徒刑十三年，并处罚金，剥夺政治权利，并与前判数罪并罚；判处唐俊有期徒刑六年六个月以上、七年六个月以下，并处罚金；当庭建议判处孙某有期徒刑四年，并处罚金；判处孙滨有期徒刑五年，并处罚金。被害人马某某、孟某某及诉讼代理人对公诉机关指控事实及罪名均无异议。被告人张巍、刘晓冬、孙某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。被告人唐俊对指控事实及量刑建议没有异议，但认为其行为应构成合同诈骗罪。被告人孙滨对公诉机关指控事实有异议，辩称其并未参与欺骗被害人马某某、孟某某签订虚高借条，亦未陪同被害人与出资人去办理房产抵押和公证手续，去银行办理转账和取款时才知道被害人签订了280万元的借款合同，但认为被害人取出交还给唐俊等人的现金是用于帮被害人归还银行贷款，其当时并无非法占有被害人钱款的目的。被告人张巍的辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，辩称张巍自愿认罪认罚，在诈骗沈某某一节事实中如实供述自己的罪行，且在服刑期间表现良好，请求对张巍数罪并罚时予以考虑。被告人刘晓冬的辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，辩称刘晓冬如实供述自己的罪行，有悔罪表现，且自愿认罪认罚，请求对刘晓冬数罪并罚时予以考虑。被告人唐俊的辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，辩称唐俊自首并自愿认罪认罚，有退赔被害人的意愿，因家庭经济条件未能赔偿，其对公诉机关指控的事实始终如实供述，对行为性质的辩解不影响其认罪认罚的态度，请求对唐俊减轻处罚。被告人孙某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称孙某是从犯，在本案中所起的作用较小，收取的介绍费也是被害人事先认可的，其目前认罪态度较好，已经退赔被害人并取得谅解，且愿意继续退赔以弥补被害人的损失，请求对孙某适用缓刑。被告人孙滨的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称孙滨是从犯，请求对孙滨减轻处罚。公诉人答辩，关于本案各名被告人犯罪的定性，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》(以下简称“两高两部”《意见》)中已有明确规定，应认定为诈骗罪；是否能对被告人孙某适用缓刑应考虑其退赔情况对弥补被害人损失所起的作用以及被害人的意见。被害人马某某、孟某某当庭表示，如被告人孙某能尽其最大努力退赃，请求对孙某适用缓刑。经审理查明，2015年6月，马某某因需要借款100余万元，经被告人孙某通过被告人孙滨、唐俊层层介绍结识被告人张巍、刘晓冬。张巍、刘晓冬以行规、帮助清偿房屋抵押贷款等为由，欺骗马某某、孟某某夫妇出具280万元的虚高借条。后刘晓冬通过罗某某、余某某介绍找到陈1作为借款出资人。2015年7月1日，马某某、孟某某在被告人张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨等人陪同下，与陈1签订了280万元的借款合同，并将孟某某名下本市浦东新区潍坊西路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押给陈1，又至上海市杨浦公证处办理了具有强制执行效力的债权文书公证。因陈1仅有200万元用于出资，张巍遂联系陈2出借80万元并要求陈2转账至被告人唐俊账户。次日，张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨及出资人陈1等与马某某、孟某某至银行转账。唐俊将上述80万元转入陈1账户，陈1收到后转账280万元至孟某某账户。马某某、孟某某按照张巍、刘晓冬、唐俊等人的要求取现190万元，其中189.3万元交给唐俊等人。陈1从中获得利息20万元，陈2从中收回出资款和好处费共计80.3万元，剩余89万元被张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨等人瓜分。同年11月，马某某通过短信、电话等方式向被告人刘晓冬等提出还款，但被刘晓冬以资方、中介存在矛盾等理由拖延。2015年12月至2016年3月间，陈1通过发律师函、至公证处申请执行等方式向马某某、孟某某催讨债务280万元。2019年11月10日，被告人孙某被抓获。同日，被告人唐俊经民警电话通知至公安机关配合调查，并如实供述上述事实。同年11月13日，被告人张巍、刘晓冬、孙滨被民警从服刑场所提解归案。案发后，被告人孙某在亲属帮助下向马某某退赔2.5万元，并取得马某某的谅解，另孙某的存款58,456元被冻结。以上事实，有下列证据为证：1.被害人马某某、孟某某的陈述及辨认笔录，证明2015年6月，马某某因需要借款140万元，经孙某、孙滨等人介绍结识张巍、刘晓冬。张巍、刘晓冬以行规为由，欺骗马某某、孟某某需要签订280万元的借条。2015年7月1日，马某某、孟某某在张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨等人陪同下，与陈1签订了280万元的借款合同，并将孟某某名下本市浦东新区潍坊西路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押给陈1，又至上海市杨浦公证处办理了具有强制执行效力的债权文书公证。次日，张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨及出资人陈1等与马某某、孟某某至银行转账。陈1转账280万元至孟某某账户后，唐俊以帮马、孟归还银行房屋抵押贷款为由要求马某某、孟某某取现80万元、110万元，并将其中189.3万元交给唐俊等人。后马某某向张巍、刘晓冬提出还款，但被以各种理由拖延，以及陈1向马某某、孟某某催讨债务280万元等情况。2.证人陈1的证言及收条，证明2015年7月，余某某介绍马某某夫妇向陈1借款280万元，但陈1等人仅有200万元可以出资，余某某称会有一笔来自唐俊的80万元转入陈账户，让陈1凑足280万元借给马某某夫妇。2015年7月1日，余某某、罗某某、张巍、刘晓冬等人带陈1与马某某夫妇办理了房产抵押及借款公证，次日，余某某带陈1与马某某夫妇至银行转账，陈1收到唐俊转账的80万元后应余某某的要求向唐俊出具收条，并将280万元转账至孟某某账户，马某某夫妇向陈1出具借条后，陈便走出银行至车上等事先谈好的20万元利息，余某某将20万元交给陈1后陈便驾车离开等情况。3.证人罗某某的证言，证明2015年，刘晓冬找到罗某某称有人要借款280万元，并可以房产抵押，后罗某某联系余某某，余某某同意出资但仅有200万元，罗某某告知刘晓冬后刘称剩下的80万元会联系朋友解决，后余某某找到的出资人陈1在张巍、刘晓冬等人陪同下，和借款人一起至杨浦公证处办理公证，并办理了房产抵押，刘晓冬等人陪同陈1和借款人去银行后，罗某某看见刘晓冬拿了20万元交给余某某作为2个月的利息等情况。4.证人余某某的证言，证明2015年余某某认识罗某某并与罗多次合作民间借贷生意，同年6月，罗某某称客户马某某、孟某某夫妇要借款280万元，并提供了房产信息，余某某找陈1等人商量后发现只有200万元资金，罗某某称另外80万元另想办法解决，后余某某与陈1、罗某某、张巍、刘晓冬等人先去房产交易中心办理了客户房产的抵押手续，又去办理了借款公证，陈1转给马某某280万元后，余某某与陈1、罗某某一起在银行门口等利息，拿到20万元的利息后便离开了银行，到了还款期限后余某某等人按照抵押借款合同上的地址找马某某讨要280万元，马某某称仅收到100万元左右等情况。5.证人陈2的证言，证明2015年7月1日，张巍打电话给陈2称一个客户要借款280万元，而出资方只有200万元，向陈2借款80万元并让陈作为出资方的合作人，陈2同意后便应张巍要求将80万元转账至张指定账户内，次日，张巍以对方不再需要为由将80万元现金交还给陈2，并补贴陈23000元好处费等情况。6.借款合同、公证文书、借条、收条、上海市不动产登记簿，证明2015年7月1日，陈1与马某某、孟某某签订280万元的借款合同，办理了相应债权数额的房地产抵押登记，将孟某某名下本市浦东新区潍坊西路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押给陈1，并于同日办理公证，赋予借款合同强制执行效力，2015年7月2日，马某某、孟某某向陈1出具280万元的借条和收条等情况。7.银行交易明细、转账凭条，证明涉案资金流转情况。8.监控视频，证明被害人马某某、孟某某于2015年7月2日至银行取款交给被告人的现场情况。9.微信、短信聊天记录截图、录音资料，证明2015年6月29日，孙某通过微信告知马某某需要走200余万元的银行流水；2015年11月，马某某多次联系张巍、刘晓冬提出还款，但被刘晓冬以资方、中介存在矛盾等理由拖延，以及刘晓冬在与马某某的通话中承认马某某借款金额为100万元，并称不会要求马某某归还280万元，仅要求马归还100万元本金及利息等情况。10.律师函、上海市杨浦公证处出具的“函”，证明2015年12月至2016年3月，陈1委托律师出具律师函、至公证处申请执行，向马某某、孟某某催讨280万元借款及利息等情况。11.公安机关出具的工作情况记录，证明本案的案发及被告人的到案经过。12.谅解书，证明被告人孙某在亲属帮助下向马某某退赔2.5万元，并取得了马某某的谅解。13.上海市公安局协助冻结财产通知书(回执)，证明公安机关冻结了被告人孙某名下建设银行账户内钱款58,456元。14.被告人张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨的供述。2015年3月，沈某某因需要借款，通过他人结识被告人刘晓冬、张巍，刘晓冬再通过余某某等找到林某某作为借款出资人。2015年4月1日，沈某某提出借款70万元，被告人刘晓冬、张巍以行规、保证金等为由，欺骗沈某某出具130万元的虚高借条，并办理了相应金额的借款公证和房产抵押登记。同日，林某某转账130万元至沈某某账户，沈收款后按照张巍等的要求取现73万元，其中13万元作为借款利息交给林某某，60万元被刘晓冬、张巍瓜分。2015年12月，林某某以上述130万元借条要求沈某某还款，沈归还100万元。后林某某提起民事诉讼要求沈某某归还剩余借款30万元及利息，并获胜诉判决。以上事实，有下列证据为证：1.被害人沈某某的陈述及辨认笔录，证明2015年3月，沈某某因需要借款通过他人结识刘晓冬，并向刘提出借款70万元，刘晓冬看过沈某某房产后约沈于2015年4月1日至黄浦公证处办理公证，在公证处大厅一小间内，张巍、刘晓冬告知沈某某借款70万元需要出具130万元的借条并要走130万元的银行流水，沈某某无法接受，刘晓冬称到期只要归还70万元的本金及利息，沈某某因着急借款便同意了，与出资人林某某去办理了130万元的借款公证并出具了130万元的借条和收条，林某某将130万元转账给沈后，刘晓冬、张巍带沈某某至银行让沈取出73万元，3个月后，沈某某提出还款但刘晓冬一直避而不见，沈某某联系张巍归还了2.2万元的利息，后林某某、余某某联系沈某某让沈归还130万元，沈某某归还了100万元等情况。2.证人余某某的证言，证明2015年4月左右，罗某某称客户沈某某需要借款130万元，余某某和林某某看了沈的房产后便同意借款，同年4月，余某某与罗某某、刘晓冬、林某某等人和沈某某至青浦区房地产交易中心办理了抵押登记，又至黄浦公证处办理了借款公证，林某某转账130万元给沈某某后，沈某某出具了130万元的借条，因约定借期为2个月，月息5%，所以沈取现13万元作为利息交给林某某，2015年10月，余某某与林某某找沈某某还款，沈称并未取得130万元等情况。3.证人罗某某的证言，证明2015年罗某某认识余某某，同时通过他人结识刘晓冬，余某某一方有资金，而刘晓冬处有人需要贷款，罗某某便作为中间人联系余某某出资等情况。4.证人林某某的证言及辨认笔录，证明2015年3月底，余某某告知林某某有人需要借款130万元并有房产作抵押，4月1日，余某某带林某某与借款人沈某某见面，先至房产交易中心办理了130万元的房产抵押，后又至黄浦公证处办理了借款公证，当日下午，林某某至银行将130万元转账给沈某某后便至银行门口，等收到13万元利息后便和余某某一起离开，同年12月，沈某某归还林某某100万元，林某某将130万元的借条还给沈并配合沈撤销了130万元的房产抵押，沈又重新出具了30万元的借条，2017年，林某某提起民事诉讼要求沈某某归还30万元，法院判决林某某胜诉，但沈某某至今未归还等情况。5.借条、收条、借款合同、上海市不动产登记信息、上海市房地产登记证明、公证文书等，证明2015年4月1日，林某某与沈某某签订130万元的借款合同，沈某某将名下房产抵押给林某某，抵押债权数额为130万元，期限自2015年4月1日起至2015年6月30日止，并于同日申请办理公证，赋予借款合同强制执行效力，以及沈某某出具的借条和收条等情况。6.银行交易明细、转账凭条，证明涉案资金流转情况。7.还款协议、民事诉讼材料，证明2015年12月24日，沈某某与林某某签订还款协议，沈归还林100万元，后林某某提起民事诉讼要求沈某某归还剩余借款30万元及利息，并获胜诉判决等情况。8.被告人张巍、刘晓冬的供述。上述证据均经庭审质证属实，足以认定。庭审后，被告人孙某在亲属帮助下退出32万元。针对控辩双方主要争议焦点，本院评判如下：一、被告人孙滨实施了诈骗被害人马某某、孟某某的犯罪行为被害人马某某、孟某某的陈述、被告人张巍、刘晓冬、唐俊、孙某的供述及监控视频等证据证明，被告人孙滨明知马某某、孟某某实际仅需借款100余万元，却被张巍、刘晓冬等人欺骗签下280万元的虚高借条，仍协助办理房产抵押、债权公证、取款等事宜，具有参与“套路贷”犯罪的主观故意，且实施了“套路贷”犯罪的客观行为，对孙滨关于其未参与办理抵押、公证，以及其不具有非法占有被害人钱款的主观故意的相关辩解，本院不予采纳。二、五名被告人的行为构成诈骗罪“两高两部”《意见》明确规定：实施“套路贷”过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚。被告人张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨假借民间借贷之名，以行规等为由诱使被害人签订虚高金额的借款合同，制造虚假资金走账流水，形成虚假债权债务，是“套路贷”犯罪的常见犯罪手法，且非法占有被害人钱款80余万元，应以诈骗罪定罪处罚，对被告人唐俊认为其行为应构成合同诈骗罪的相关辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人张巍、刘晓冬共同或伙同被告人唐俊、孙某、孙滨以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对张巍、刘晓冬、唐俊、孙某、孙滨依法均应予处罚。张巍、刘晓冬、唐俊在共同犯罪中起主要作用，是主犯。孙某、孙滨在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。唐俊自首，依法可以减轻处罚。张巍、刘晓冬、孙某在诈骗马某某、孟某某一节事实中能当庭供述犯罪事实，可以酌情从轻处罚。公诉机关关于张巍、刘晓冬在诈骗沈某某一节事实中能如实供述自己的罪行的意见，本院予以采纳，依法可以对张巍、刘晓冬从轻处罚。张巍、刘晓冬、孙滨在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。张巍、刘晓冬、唐俊自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。孙某自愿认罪认罚，且积极向被害人退赔并取得谅解，确有悔罪表现，依法可对其适用缓刑。为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十条，第六十九条第一、三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张巍犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十五万元，连同前罪所判有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，罚金人民币三十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2034年1月21日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)二、被告人刘晓冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十五万元，连同前罪所判有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币三十五万元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，罚金人民币五十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2035年4月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)三、被告人唐俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币八万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月10日起至2026年5月9日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)四、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币五万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)孙某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。五、被告人孙滨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币六万元，连同前罪所判有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十六万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2030年7月20日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)六、被告人孙某退出的32万元及被冻结的钱款发还被害人马某某、孟某某，不足部分继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 敏审 判 员  韩 慧人民陪审员  白彦强二〇二〇年十月十日书 记 员  尉 蔚附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。