上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初558号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人张某某，男，1963年4月5日出生，汉族，户籍所在地江苏省兴化市。辩护人阎玉红，上海至合律师事务所律师。被告人温增杰，男，1976年11月7日出生，汉族，户籍所在地浙江省。辩护人赵艳妮，上海市远东律师事务所律师。被告人沈某某，男，1955年9月15日出生，汉族，户籍所在地江苏省盐城市。辩护人李勇，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。被告人曹某某，男，1973年8月16日出生，汉族，户籍所在地江苏省兴化市。辩护人程英，上海众华律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2020〕343号起诉书指控被告人张某某、温增杰、沈某某、曹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉，被告人张某某、温增杰、沈某某、曹某某及由上海市虹口区法律援助中心为被告人张某某、温增杰、沈某某、曹某某分别指派的辩护人阎玉红、赵艳妮、李勇、程英均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2020年4月12日晚，被告人张某某、沈某某、曹某某按照被告人温增杰的指示，驾驶“强盛16”船航行至本市长江水域停泊，并关闭船上照明、船用AIS系统，后从海船上过驳无合法证明手续的柴油。次日凌晨3时许，被告人张某某、温增杰、沈某某、曹某某运输上述柴油返回途中，在本市黄浦江闸北电厂附近水域被民警抓获，并当场在“强盛16”船上查获价值共计人民币2,366,590元的-10号车用柴油(VI)436.882公吨。到案后，被告人张某某、沈某某、曹某某均如实供述了上述事实，被告人温增杰供述不诚。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了公安机关出具的《受案登记表》《到案经过》《扣押笔录》《扣押决定书》《扣押清单》、现场拍摄照片、调取的《刑事判决书》《情况说明》，中国检验认证集团上海有限公司出具的《重量证书》《品质证书》，上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》及被告人张某某、沈某某、曹某某、温增杰的供述、辨认笔录等证据，并据此认为，被告人张某某、温增杰、沈某某、曹某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪。被告人温增杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某某、沈某某、曹某某起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人张某某、沈某某、曹某某到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人张某某、温增杰、沈某某、曹某某定罪处罚。庭审中，被告人张某某、沈某某、曹某某及各自的辩护人对起诉书指控的事实、认定的罪名均无异议。被告人温增杰及其辩护人对指控的罪名无异议，但提出其非主犯。经审理查明：2020年4月12日晚，被告人温增杰经与他人预谋并新购手机用以联络后指引被告人张某某、沈某某、曹某某驾驶“强盛16”船航行至本市长江水域停泊，为躲避巡查，关闭船上照明灯、船用AIS系统，被告人温增杰指使并与张某某、沈某某、曹某某共同从一艘海船上过驳无合法证明手续的成品油。次日凌晨3时许，被告人张某某、温增杰、沈某某、曹某某运输上述成品油返回途中，在本市黄浦江闸北电厂附近水域被民警抓获，并当场在“强盛16”船上查获价值人民币2,366,590元的成品油436.882公吨，被告人温增杰为隐匿罪证，将联络使用的手机扔至黄浦江内。被告人张某某、沈某某、曹某某到案后均如实供述了上述事实。被告人温增杰到案后交代主要罪行。以上事实，有下列证据证实：1、公安机关出具的《受案登记表》《到案经过》等，证实各名被告人被抓获到案的事实。2、公安机关出具的《扣押笔录》《扣押决定书》《扣押清单》、现场拍摄照片，证实公安机关扣押涉案成品油的事实。3、中国检验认证集团上海有限公司出具的《重量证书》《品质证书》，证实涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求、重量为436.882公吨。4、上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》，证实涉案油品价值人民币2,366,590元。5、被告人张某某、沈某某、曹某某的供述及辨认笔录，证实三被告人经介绍上“强盛16”船分别担任驾驶员、轮机工、烧饭工，温增杰负责押船，指挥“强盛16”靠至海船、带缆绳，“强盛16”船关闭船上照明、船用AIS系统，海船上放下6根油管，温增杰指挥张某某、沈某某、曹某某将6根油管拉入“强盛16”机舱放柴油，装油后温增杰又押船驶至黄浦江时被民警查获。6、被告人温增杰到案后的第一次供述，供称2020年4月，其通过“58同城网”上的招聘启事，认识“印度阿三”(网名)，4月12日“印度阿三”开车接温增杰，介绍其运输走私油，让其等电话通知后再指引船只航行并拉油管过驳走私油，当日18时30分许，温增杰被送至上海上了“强盛17号”船。温增杰还新买了手机专用于与“印度阿三”联系，“印度阿三”关照若有警察临检就将手机丢弃。后又有3名男子上船。“强盛17”船开了一个多小时后，遇见“强盛16”船，“印度阿三”让温增杰至“强盛16”船并指引该船船长张金宝跟随“强盛17”船驾驶。当日23时许，“强盛16”“强盛17”靠泊在一艘海船边，海船上的人将油管扔至“强盛16”船上，温增杰、张某某、沈某某、曹某某将油管拉至船舱捆绑住后，海船开始放油，放油一个小时后温增杰向“印度阿三”汇报，“印度阿三”要求“强盛16”船跟随“强盛17”驾驶，后在吴淞口附近，巡逻民警至“强盛16”船上检查时，温增杰为避免民警找到“印度阿三”而去厕所间将手机扔至江内。上列证据，由公安、检察机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人温增杰及其辩护人提出温增杰系从犯的辩解及辩护意见，经查，同案犯张某某、沈某某、曹某某的供述证实，“强盛16”船经被告人温增杰指引驾驶至海船边后，温增杰指挥被告人张某某、沈某某、曹某某拉海船上放下的油管并将成品油过驳至“强盛16”船。被告人温增杰到案后的第一次供述及庭审中，对其与“印度阿三”商量后由其负责押船，通过新买的手机与“印度阿三”联络后再指引“强盛16”船驾驶停靠于装载成品油的海船边并指挥张某某、沈某某、曹某某拉油管，将海船上的成品油过驳至“强盛16”船上，后在返回途中被民警检查时为隐匿罪证将手机扔于黄浦江中的事实亦予以供认，故被告人温增杰在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起积极、主要作用，系主犯，被告人温增杰及其辩护人提出其系从犯的辩解及辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人张某某、温增杰、沈某某、曹某某结伙，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人张某某、温增杰、沈某某、曹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人温增杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某某、沈某某、曹某某起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人张某某、沈某某、曹某某到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均可从轻处罚。被告人温增杰到案后供述主要罪行,后翻供,庭审中又供述主要罪行,可从轻处罚。本院审理期间，被告人曹某某在家属的帮助下预缴罚金，确有悔罪表现，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议、调整量刑建议，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月13日起至2021年10月12日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人温增杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月13日起至2023年10月12日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人沈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月13日起至2021年6月12日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人曹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、缴获的赃物成品油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨凤英人民陪审员  王启华人民陪审员  宋巨庆二〇二〇年十月二十三日书 记 员  王 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。