宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2020）宁0104刑初455号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人周有文，曾用名陈飞，男，1990年9月10日出生于福建省南平市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省南平市建阳区，捕前住福建省南平市建阳区。2020年4月16日被福建省南平市建阳区公安分局抓获，2020年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2020年5月13日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人韩月林，北京德恒（银川）律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2020）370号起诉书指控被告人周有文犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月11日依法公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员周华出庭支持公诉，被告人周有文及其辩护人韩月林到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2017年5月份至11月份，被告人周有文在上海市浦东新区“微鑫投资有限公司”从事拉拢客户到“非法平台”进行投资，骗取投资人钱财的网络诈骗活动，期间了解到在该公司非法注册的“黔都优质平台”投资的被害人韩某某有投资能力。2017年11月底，被告人周有文从“微鑫投资有限公司”离职回到福建省南平市建阳区后，购买电脑作为作案工具，使用其名下“周伟老师”的微信账号，并绑定其名下卡号为×××建设银行卡，通过微信添加韩某某为好友，向其虚构投资杭州市政府消防工程及平台投资炒外汇为由，欺骗韩某某从2017年12月31日至2018年3月6日多次向其转款共计人民币244693.7元。赃款挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明等书证、证人丁某等人的证言、被害人韩某的陈述、被告人周有文的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人周有文以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物244693.7元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪量刑。建议判处被告人周有文有期徒刑四年，并处罚金。被告人周有文在庭审中对指控事实、罪名及量刑建议没有异议并表示认罪认罚。其辩护人辩称，被告人周有文具有坦白情节，系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年5月份至11月份，被告人周有文在上海市浦东新区微鑫投资有限公司从事拉拢客户在公司平台进行投资工作期间，了解到在该公司“黔都优质平台”投资的被害人韩某有投资能力。2017年11月底，被告人周有文从微鑫投资有限公司离职回到福建省南平市建阳区后，购买电脑用于模拟定位拉客户进平台投资，使用微信名为“周伟老师”的微信账号，绑定其名下卡号为×××的建设银行卡，通过微信添加韩某为好友，向其虚构投资杭州市政府消防工程及平台投资炒外汇的事由，骗得韩某从2017年12月31日至2018年3月6日多次向其转款共计人民币244693.7元。赃款挥霍。被告人周有文归案后如实供述了其犯罪行为。案发后，公安机关将周有文用赃款购买的两台电脑及其本人持有的苹果牌XSMAX型手机一部予以扣押。上述事实有经庭审质证、确认的常住人口信息、到案经过、扣押笔录、扣押物品照片、提取笔录、照片、周有文支付宝收支明细证明、银行交易流水、证人丁某等人的证言、被害人韩某的陈述、被告人周有文的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周有文以非法占有为目的，骗取他人财物共计244693.7元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周有文犯诈骗罪的罪名成立，对被告人周有文应予刑事处罚。被告人周有文归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人周有文到案后能如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。对于被害人的经济损失，被告人周有文应予退赔。公安机关扣押的苹果牌XSMAX型手机一部、电脑两台，系作案工具，依法应予没收。为了维护社会秩序，保护公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人周有文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2020年4月16日起至2024年4月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人周有文于判决书生效后十日内向被害人韩某退赔经济损失244693.7元。三、公安机关扣押的作案工具苹果牌XSMAX型手机一部、电脑两台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 纪银凤人民陪审员 赵福玲人民陪审员 刘培红 二○二○年九月二十一日法官助理 安若梦书记员 龚琬清附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。