上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初685号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人李某某，男，1984年8月5日出生于四川省南部县，汉族，初中文化程度，“鲁泰安货0211”船工作，户籍所在地四川省南部县南隆镇枣儿三清村****；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月25日被长江航运公安局上海分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。辩护人成垚，上海海彻律师事务所律师。被告人庞某某，男，1957年9月6日出生于江苏省兴化市，汉族，小学肄业，“鲁泰安货0211”船工作，户籍所在户籍所在地江苏省兴化市李中镇黄邳村****；掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月25日被长江航运公安局上海分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。辩护人顾成功，上海海彻律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕112号起诉书指控被告人李某某、庞某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人成垚、被告人庞某某及其辩护人顾成功到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，2020年5月24日23时许，被告人庞某某按照涉案人员蒲某某(另处)指令，驾驶“鲁泰安货0211”船至长江上海段长江大桥附近水域，伙同被告人李某某从靠泊该水域的海船上过驳柴油222.969公吨，随后准备运往目的地。次日凌晨，该船行驶至长江上海段吴淞口水域时被公安机关查获。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，价值人民币1,177,276.32元，在进口环节应缴税款共计人民币499,244.96元。到案后，被告人李某某、庞某某如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关提供的证人岳某某的证词及辨认笔录，长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片，搜查证、搜查笔录及微信聊天记录，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，中国检验认证集团上海有限公司重量证书，上海市价格认证中心价格认定结论书，上海浦江海关缉私局出具的应缴税款核算证明书，公安机关的工作情况，被告人李某某、庞某某的供述等证据。公诉机关据此认为被告人李某某、庞某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。系共同犯罪，适用刑法第二十五条第一款。两名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用刑法第二十七条，应当减轻处罚。被告人李某某、庞某某到案后均如实供述所犯罪行，适用刑法第六十七条第三款，可从轻处罚。两名被告人均认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人李某某判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；对被告人庞某某判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。被告人李某某对公诉机关所指控的事实及罪名均无异议。其辩护人同意公诉机关的指控和建议，要求对被告人李某某从宽处理。被告人庞某某对公诉机关所指控的事实及罪名均无异议。其辩护人同意公诉机关的指控，并认为被告人文化程度较低，社会危害性较小，要求对被告人从宽处理。经审理查明，被告人李某某和被告人庞某某在明知所运柴油为犯罪所得的情况下，仍予以运输。2020年5月24日23时许，被告人庞某某按照涉案人员蒲某某(另处)指令，驾驶“鲁泰安货0211”船至长江上海段长江大桥附近水域，伙同被告人李某某从靠泊该水域的海船上过驳柴油222.969公吨，随后准备运往目的地。次日凌晨，该船行驶至长江上海段吴淞口水域时被公安机关查获。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，价值人民币1,177,276.32元，在进口环节应缴税款共计人民币499,244.96元。到案后，被告人李某某、庞某某如实供述了上述事实。上述事实有公诉机关提供的下列证据证实：1、证人岳某某的证词及辨认笔录证实，被告人李某某、庞某某驾船至长江上海段513浮筒附近水域，从海船上过驳成品油及从12张辨认照片中辨认出李某某、庞某某。2、长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片等证实，涉案船舶及其内载成品燃料油的扣押情况。3、公安机关搜查证、搜查笔录及微信聊天记录证实，被告人庞某某手机查获情况及与李某某预谋作案的情况。4、中国检验认证集团上海有限公司品质证书证实，扣押的“鲁泰安货0211”船只上装载的成品油系柴油。5、中国检验认证集团上海有限公司重量证书证实，扣押的“鲁泰安货0211”船只上装载的成品油的重量。6、上海市价格认证中心价格认定结论书证实，涉案柴油的价格。7、上海海关缉私局出具的核算证明书证实，涉案柴油在进口环节的应缴税款。8、公安机关出具的工作情况证实，两名被告人的到案经过。9、被告人李某某、庞某某的供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳。以上证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人李某某、庞某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，对两名被告人均应予刑事处罚。系共同犯罪。被告人李某某、庞某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚；两名被告人到案后，如实供述所犯罪行，均可从轻处罚；认罪认罚，均可从宽处理，辩护人的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年2月24日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人庞某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年1月24日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  池晓烽审 判 员  孙攀峰人民陪审员  张丽萌二〇二〇年十月二十九日书 记 员  李 艳附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。