重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)渝05刑终704号原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐杰，男，1994年8月9日出生于四川省珙县，户籍地四川省珙县。2020年3月28日因涉嫌犯诈骗罪自动投案，同日被取保候审，同年8月13日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人柯振强、任然，重庆舟济律师事务所律师。原审被告人蒋涛，男，1994年9月13日出生于云南省宜良县，居住地重庆市南岸区。2020年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同日被取保候审。原审被告人卢俊陶，男，1996年4月22日出生于重庆市南川区，汉族，大专文化，户籍地重庆市南川区，居住地贵州省遵义市正安县。2020年3月16日因涉嫌犯诈骗罪自动投案，同日被取保候审。原审被告人张敏，女，1993年10月15日出生于重庆市奉节县，居住地重庆市南岸区。2020年3月16日因涉嫌犯诈骗罪自动投案，同日被取保候审。原审被告人冉晓静，女，1994年11月24日出生于重庆市奉节县，户籍地重庆市奉节县。2020年3月16日因涉嫌犯诈骗罪自动投案，同日被取保候审。原审被告人李建，男，1998年12月19日出生于重庆市丰都县，居住地重庆市南岸区。2020年3月16日因涉嫌犯诈骗罪自动投案，同日被取保候审。原审被告人唐林均，男，1994年7月16日出生于重庆市云阳县，居住地重庆市南岸区。2020年3月16日因涉嫌犯诈骗罪自动投案，同日被取保候审。原审被告人王拾群，女，1999年6月25日出生于四川省自贡市，居住地重庆市南岸区。2020年4月2日因涉嫌犯诈骗罪自动投案，同日被取保候审。原审被告人李富贵，男，1997年2月18日出生于重庆市长寿区，居住地重庆市巴**。2020年4月2日因涉嫌犯诈骗罪自动投案，同日被取保候审。原审被告人唐明春，男，1996年8月19日出生于重庆市万州区，居住地四川省成都市温江区。2020年4月2日因涉嫌犯诈骗罪自动投案，同日被取保候审。原审被告人谢承伟，男，1998年9月14日出生于重庆市彭水苗族土家族自治县，居住地重庆市渝**。2020年4月15日因涉嫌犯诈骗罪自动投案，同日被取保候审。重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控被告人蒋涛、卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、唐林均、徐杰、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟犯诈骗一案，于2020年8月13日作出（2020）渝0108刑初786号刑事判决。原审被告人徐杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，且不属于法律规定应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市南岸区人民法院认定，2017年下半年，同案人罗全（已判决）先后在重庆市南岸区南坪百盛X楼、渝中区解放碑英利国际、渝中区解放碑威斯汀、南岸区南坪城市之光等地开设重庆周末网络科技有限公司（以下简称周末网络公司）和重庆恒恪弘运网络科技有限公司，招揽人员，在网上购买公民个人信息，以推荐股票为名，通过微信发布虚假信息，大肆实施荐股诈骗活动。其中，罗全及其妻谭某以重庆周末网络科技有限公司为平台，先后招揽被告人蒋涛、唐林均、徐杰等人任组长，招揽被告人卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟及朱俊帆、王成龙、周国威（均另处）等人为业务员，在周末网络公司位于本区南坪百盛X楼（2018年9月迁至渝中区解放碑英利国际X号）的办公场所，通过对业务员进行专门的话术培训，让业务员冒充私募机构和股票专业人士，通过微信拉客户，向客户发布虚假的荐股消息，以推荐股票为名，骗取客户1000元至9800元不等的炒股“会员费”。被告人蒋涛在担任业务员及组长期间骗取会员费共计62778元，被告人唐林均在担任业务员及组长期间骗取会员费共计113662元，被告人徐杰在担任业务员及组长期间骗取会员费共计103172元。其他八被告人在担任业务员期间，被告人张敏骗取了四人的会员费共14490元，被告人冉晓静骗取了七人的会员费共13766元，被告人李建骗取了九人的会员费共16618元，被告人王拾群骗取了六人的会员费共14858元，被告人卢俊陶骗取了八人的会员费共15298元，被告人李富贵骗取了五人的会员费共14980元，被告人唐明春骗取了五人的会员费共7180元，被告人谢承伟骗取七人的会员费共10148元。被告人蒋涛于2020年3月15日被民警抓获归案，其余十名被告人均系民警电话通知后，主动到公安机关投案。蒋涛等十一名被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。审理中，除被告人徐杰外，其余十名被告人均按其诈骗的犯罪数额退出赃款。上述事实，有经一审质证确认的受案登记表、立案决定书、破案信息、捉获经过、成交客户填写表格、银行账户交易明细及清单、手机微信聊天记录及转款截图、违法犯罪经历查询说明、全国常住人口信息、（2019）渝0108刑初1013号、1017号和（2020）渝0108刑初705号刑事判决书、辨认笔录、重庆华西会计师事务所出具的司法鉴定报告，同案人罗某等人的证言，被害人刘某、王某等十九人的陈述，蒋涛等十一名被告人在侦查阶段的供述和辩解等证据证实。重庆市南岸区法院认为，被告人蒋涛、卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、唐林均、徐杰、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟伙同他人以非法占有为目的，冒充投资机构及股票专业人士，骗取公民钱财，其中，蒋涛、唐林均、徐杰诈骗数额巨大，卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，本案十一名被告人均在同案人罗全、谭某的组织指挥下实施诈骗，具有从属性质，是从犯，分别依法从轻或减轻处罚。除被告人蒋涛外，其余十名被告人均由公安机关电话通知到案，并能如实供述自己的犯罪事实，属自首；蒋涛被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，均可依法从轻处罚。蒋涛、卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、唐林均、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟积极退清赃款并预缴罚金，可酌情从轻处罚。鉴于该十名被告人自愿认罪认罚，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，均可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人蒋涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金五万元；二、被告人卢俊陶犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金八千元；三、被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金七千元；四、被告人冉晓静犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金六千元；五、被告人李建犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金八千元；六、被告人唐林均犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金五万元；七、被告人徐杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万五千元；八、被告人王拾群犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金七千元；九、被告人李富贵犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金七千元；十、被告人唐明春犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金三千五百元；十一、被告人谢承伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元；十二、追缴被告人蒋涛、卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、唐林均、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟所退赃款六万二千七百七十八元、一万五千二百九十八元、一万四千四百九十元、一万三千七百六十六元、一万六千六百一十八元、十一万三千六百六十二元、一万四千八百五十八元、一万四千九百八十元、七千一百八十元、一万零一百四十八元，并继续追缴被告人徐杰违法所得赃款十万零三千一百七十二元，均用于发还本案被害人。上诉人徐杰及其辩护人提出徐杰系从犯、有自首情节，二审期间认罪认罚，请求二审法院依法改判缓刑的上诉理由和辩护意见。经二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，上诉人徐杰及其辩护人在二审期间未提出新的证据，本院对一审判决认定的事实及证据均予以确认。本院认为，上诉人徐杰，原审被告人蒋涛、卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、唐林均、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟伙同他人以非法占有为目的，冒充投资机构及股票专业人士，骗取公民钱财，其中蒋涛、唐林均、徐杰诈骗数额巨大，卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人徐杰及其余十名原审被告人均系从犯，依据各自的地位、作用，分别依法从轻或减轻处罚。蒋涛被抓获归案后如实供述犯罪事实，系坦白，其余十人均系自首，均可依法从轻处罚。蒋涛、卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、唐林均、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟积极退清赃款并预缴罚金，可酌情从轻处罚，鉴于该十名原审被告人自愿认罪认罚，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，均可适用缓刑。对上诉人徐杰及其辩护人所提徐杰系从犯，有自首情节，二审期间认罪认罚，请求二审法院依法改判缓刑的上诉理由及辩护意见，经查，一审判决已认定徐杰系从犯，有自首情节，并据此做出了适当的判罚，根据本案的具体情况，对徐杰不宜适用缓刑，对该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。一审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  尹 华审 判 员  卢俊莲审 判 员  余 勇二〇二〇年十月十五日法官助理  张晓威书 记 员  陈婧洋