安徽省芜湖经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0291刑初99号 公诉机关安徽省芜湖经济技术开发区人民检察院。 被告人梁某，男,汉族，1989年3月20日出生，初中文化，进城务工人员，户籍地广东省湛江市雷州市。因涉嫌诈骗罪于2019年10月18日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年10月19日被该局取保候审。 指定辩护人李祥顺，安徽易仑律师事务所律师。 被告人钟某某，女，汉族，1996年4月25日出生,初中文化,进城务工人员，户籍地广东省湛江市雷州市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月10日被芜湖市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人童梦茹，安徽瀛国伦律师事务所律师。 被告人曹某某，女,汉族，1998年5月9日出生,初中文化,进城务工人员，户籍地广东省雷州市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月27日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年9月28日被该局取保候审。 指定辩护人郝岩毅，北京隆安（芜湖）律师事务所律师。 指定辩护人周敬来，北京隆安（芜湖）律师事务所实习律师。 被告人李某某，女,汉族，1997年11月12日出生，初中文化，进城务工人员，户籍地广东省雷州市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月10日被芜湖市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人陈若翔，安徽银佳律师事务所律师。 被告人陈某某，女,汉族，2000年10月13日出生,初中文化，进城务工人员，户籍地广东省雷州市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月27日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年9月28日被该局取保候审。 指定辩护人施俊，安徽兴皖律师事务所律师。 被告人林某某，女，汉族，1988年11月5日出生,初中文化，进城务工人员，住广东省湛江市赤坎区,户籍地广东省湛江市雷州市。因涉嫌诈骗罪于2019年10月18日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年10月19日被该局取保候审。 指定辩护人鲁强，安徽剑凌律师事务所律师。 芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检刑诉[2020]1218号起诉书指控被告人梁某、钟某某、曹某某、李某某、陈某某、林某某犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭进行了审理。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员潘登、检察官助理林婷婷出庭支持公诉，芜湖市法律援助中心接本院通知，指派安徽易仑律师事务所李祥顺律师出庭为被告人梁某辩护、指派安徽瀛国伦律师事务所童梦茹律师出庭为被告人钟某某辩护、指派北京隆安（芜湖）律师事务所郝岩毅律师、周敬来实习律师出庭为被告人曹某某辩护、指派安徽银佳律师事务所陈若翔律师出庭为被告人陈某某辩护、指派安徽兴皖律师事务所施俊律师出庭为被告人林某某辩护。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月至6月，冯某某(另案处理)先后雇佣被告人梁某、钟某某、曹某某、李某某、陈某某、林某某等人在广州市白云区龙归城龙瑞街9号806室,以“名堂数码”名义,利用虚假身份,共同实施诈骗活动,并约定工资由底薪加售机、返机提成组成。入职后,冯某某安排被告人梁某、钟某某、曹某某、李某某、陈某某、林某某在二手转转平台发布大量出售知名品牌手机的虚假信息,引诱被害人添加以“名堂数码”命名的客服微信号,梁某等人明知销售的手机系高仿机仍使用话术与被害人聊天,以“港版走私确保正品”、“开箱验货,可退货”等话语,诱使被害人购买。被害人收到手机后发现系高仿机,联系梁某等客服人员要求退机退款,梁某等人先以各种理由拖延退款时间,后采用拒接电话的方式拒不退款,甚至诱骗被害人加钱换机继续行骗。经统计,被告人梁某共骗取被害人购机款103571元,被告人钟某某共骗取被害人购机款91484元,被告人曹某某共骗取被害人购机款80097元,被告人李某某共骗取被害人购机款68152元,被告人陈某某共骗取被害人购机款43583元,被告人林某某共骗取被害人购机款16798元。入职期间,梁某共领取工资15950元,曹某某共领取工资18800元,钟某某共领取工资8200元,陈某某共领取工资8940元,李某某共领取工资6100元,林某某共领取工资3800元。2019年9月10日,被告人钟某某、李某某主动至芜湖市公安局经济技术开发区分局投案。同年9月27日,被告人曹某某、陈某某主动至芜湖市公安局经济技术开发区分局投案。同年10月17日,被告人林某某、梁某主动至芜湖市公安局经济技术开发区分局投案。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了到案经过、户籍信息、被害人报案材料等书证;被害人牟某、梁某等人陈述;同案犯冯某某、梁漫、梁华俊证言;被告人梁某、钟某某、曹某某、李某某、陈某某、林某某供述和辩解；辨认笔录；各被害人提供的微信聊天记录、手机提取数据;上会皖报字（2020）第0038号司法会计鉴定意见等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人梁某、曹某某、钟某某、李某某、陈某某、林某某,以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人钱财,其中梁某、曹某某、钟某某、李某某、陈某某诈骗数额巨大,林某某诈骗数额较大,各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。各被告人系共同犯罪,均应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。各被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用,依据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定,应当从轻或减轻处罚。各被告人均认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处罚。各被告人均主动投案，到案后如实供述犯罪事实,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定,可从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》一百七十六条的规定,提请我院依法判处。 经审理查明事实和公诉机关指控事实基本一致。 另查明，2020年10月22日，被告人梁某、曹某某、钟某某、李某某、陈某某、林某某分别退出违法所得15950元、18800元、8200元、8940元、6100元、3800元。 上述事实，各被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、户籍信息、到案经过、被害人的报案材料、芜湖市中级人民法院刑事判决书、退赃凭证；被害人牟某、梁某、谢某、王某等人陈述；同案犯冯某某、梁漫、梁华俊证言；被告人梁某、曹某某、钟某某、李某某、陈某某、林某某供述和辩解；辨认笔录；芜湖市公安局经济技术开发区分局委托安徽龙图司法鉴定中心对被告人冯某某、梁漫手机进行数据提取、固定、恢复，该鉴定中心提供的电子数据光盘、出具的司法鉴定意见；芜湖市公安局经济技术开发区分局从财付通支付科技有限公司调取的信息及资金流水、从反诈中心调取的微信号资金流水；从圆通速递信息技术管理中心调取的相关数据，即2019年代收货款表、录单表、圆通速递提供的深圳市安弘多速递有限公司、黄晓涛、周锐群的银行资金流水；上会会计师事务所安徽分所出具的上会皖报字（2020）第0038号司法会计鉴定意见等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人梁某、曹某某、钟某某、李某某、陈某某、林某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚假身份，通过网络虚构销售的手机系正品知名品牌手机，并能退货退款的事实，骗取他人钱财，其中梁某、曹某某、钟某某、李某某、陈某某诈骗数额巨大，被告人林某某诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，各被告人均起次要作用，系从犯，依法均可从轻或减轻处罚。各被告人均主动投案，到案后如实供述各自的罪行，系自首，依法均可从轻或者减轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。故各辩护人关于被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，且系从犯，依法可从宽处罚的辩护意见，均予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人梁某、钟某某、曹某某、李某某、陈某某减轻处罚，对被告人林某某从轻处罚。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 三、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 六、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 七、退出在案的违法所得人民币六万一千七百九十元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚会娜 人民陪审员  丁家芳 人民陪审员  汤方明 二〇二〇年十月二十二日 法官助理丁慧芬 书记员周神 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。