1浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初416号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人徐洋洋，男，1992年10月28日出生，汉族，出生地 江苏省邳州市，文化程度初中，原“双赢投资公司”、原“鼎信 投资公司”、原“鼎誉投资公司”、原“永赢投资公司”实际负责 人，住江苏省徐州市邳州市 单元1402室。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月2日被浙江 省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年12月10日被依 法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人庄允伟，浙江**宁律师事务所律师。 被告人张锡勇，曾用名张式勇，男，1986年5月20日出生， 汉族，出生地浙江省象山县，文化程度大学，原象山双诚双赢汽 车租赁服务部经营者，住浙江省象山县 单元704室。2014年6月11日因犯危险驾驶罪被浙江省宁波市 北仑区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币 4000元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月2日被浙江省象 山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年12月10日被依法逮 捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人徐虹，浙江波宁律师事务所律师。 辩护人洪镭，浙江波宁律师事务所律师。 被告人张涛，男，1987年10月20日出生，汉族，出生地江 苏省邳州市，文化程度初中，、原“鼎 鑫投资公司”负责人，住江苏省邳州市 2号。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年2月20日被浙江省象山县公 安局刑事拘留，2020年3月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省 象山县看守所。 辩护人陈新建，浙江**宁律师事务所律师。 被告人陈玉征，男，1985年3月26日出生，汉族，出生地 安徽省宿州市灵璧县，文化程度初中，原“鼎信投资公司”员工， 住安徽省宿州市灵璧县××镇××村××组××。因涉嫌犯寻衅 滋事罪于2019年11月2日被浙江省象山县公安局传唤，次日被 刑事拘留，2019年12月10日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山 县看守所。 辩护人陈某4平，浙江象港律师事务所律师。 被告人刘富星，绰号“阿发”，男，1983年7月25日出生， 汉族，出生地安徽省明光市，文化程度初中，原“鼎誉投资公司” 员工，住安徽省明光市××街道××村××组××号。因 涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月2日被浙江省象山县公安局传 唤，次日被刑事拘留，2019年12月10日被依法取保候审，2020 年10月30日被本院依法决定逮捕。现羁押于浙江省象山县看守 所。 辩护人鲍灵巧，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县 法律援助中心指派。 被告人游荣峰，男，1984年7月20日出生，汉族，出生地 福建省建瓯市，文化程度初中，原“佑赢投资公司”负责人，住 福建省南平市建阳区莒口镇中心路28号。因涉嫌犯寻衅滋事罪 于2019年11月2日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘 留，2019年12月10日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守 所。 辩护人叶逸，浙江正甬律师事务所律师。 被告人刘云付，男，1974年3月7日出生，汉族，出生地江 苏省邳州市，文化程度初中，住江苏 省邳州市议堂镇柳新村虎丘4组50号。因涉嫌犯寻衅滋事罪于 2020年2月20日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年3月 27日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 3辩护人柯国生，浙江丹峰律师事务所律师，由浙江省象山县 法律援助中心指派。 被告人林毓，绰号“阿满”，男，1995年11月15日出生， 汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，原“双赢投资公司” 员工，住浙江省象山县××镇××村××村××路××号。因涉嫌犯寻 衅滋事罪于2019年11月2日被浙江省象山县公安局传唤，次日 被刑事拘留，2019年12月10日被依法逮捕。现羁押于浙江省象 山县看守所。 辩护人陈建波，浙江人值律师事务所律师，由浙江省象山县 法律援助中心指派。 被告人张磊，男，1984年6月4日出生，汉族，出生地江苏 省邳州市，文化程度初中，原“双赢投资公司”、原“鼎鑫投资 公司”员工，住江苏省邳州市××镇××村××组××号。因涉 嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月2日被浙江省象山县公安局传唤， 次日被刑事拘留，2019年12月10日被依法逮捕。现羁押于浙江 省象山县看守所。 辩护人盛欧阳，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县 法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检一部刑诉[2020]1627号起 诉书指控被告人徐洋洋、张锡勇犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻 衅滋事罪、被告人张涛犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋 事罪、被告人陈玉征、刘富星、刘云付、林毓、张磊犯寻衅滋事 罪、被告人游荣峰犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年9月 10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用 普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派 检察员张金阳、殷超出庭支持公诉，被告人徐洋洋及其辩护人庄 允伟、被告人张锡勇及其辩护人徐虹、洪镭、被告人张涛及其辩 护人陈新建、被告人陈玉征及其辩护人陈某4平、被告人刘富星及 其辩护人鲍灵巧、被告人游荣峰及其辩护人叶逸、被告人刘云付 及其辩护人柯国生、被告人林毓及其辩护人陈建波、被告人张磊 及其辩护人盛欧阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2015年下半年，被告人徐洋 4洋、张锡勇在象山县××街道××村××号合作成立“象山双 诚双赢汽车租赁服务部”，2015年10月12日被告人张锡勇办理 登记注册，2018年经营地点搬至××街道××室。为 扩大业务，2016年10月份至12月份被告人徐洋洋与被告人游荣 峰的“佑赢投资公司”合作放贷业务，2017年上半年被告人徐洋 洋与被告人张涛成立的“鼎鑫投资公司”合作放贷业务，并相继 于2017年年底成立由被告人陈玉征负责的“鼎信投资公司”、2018 年6月份成立由胡云集（另案处理）负责的“永赢投资公司”、 2019年3月份成立由被告人刘富星负责的“鼎誉投资公司”。期 间，被告人徐洋洋招募被告人刘云付、张磊及曹西伟、寇海峰、 李朋、寇海洋（另案处理）等人为业务员，又招募林毓和杨振玉、 潘嘉琦、石晨曦、王海潮、李得舆等人（均另案处理）为拖车人 员，被告人张锡勇招募奚盼盼（另案处理）为业务员，被告人游 荣峰2016年至2017年帮助被告人徐洋洋、张锡勇、张涛等人为 借款人的抵押车辆安装GPS定位，逐步形成以被告人徐洋洋、张 锡勇为首要分子，被告人张涛、刘云付、陈玉征、刘富星、林毓、 游荣峰和胡云集、李朋、寇海峰等人为固定成员，李得舆等人为 一般成员的恶势力犯罪集团。2015年以来，该恶势力犯罪集团主 要通过车辆抵押贷款方式进行高利放贷活动，事先在车辆上安装 GPS定位、取得备用车钥匙，在借款人未按时还款时，通过电话、 短信、微信、言语威胁，非法拘禁，跟贴，上门滋扰等方式催讨 债务，以及擅自收回、扣押或变卖车辆手段逼迫借款人还款，造 成恶劣的社会影响。被告人张涛成立的鼎鑫投资公司，形成了被 告人张涛为首要分子，被告人张磊和董贺盛、王明亮（另案处理） 为固定成员，裴耀立、王玉刚（另案处理）等人为一般成员的恶 势力犯罪集团，自2017年至2018年9月份以来，以上述同样方 式进行高利放贷、催讨债务活动，造成恶劣社会影响。具体违法 犯罪事实如下： 一、双赢投资公司及分店违法犯罪事实 （一）非法拘禁违法犯罪 1.2016年1月15日17时许，被告人徐洋洋因陈某1拖欠债 务未还，指使曹西伟将陈某1强行带至双赢公司扣留，经他人报 5警，次日晚上，被告人徐洋洋同意陈某1离开。 2.2015年，龚某1多次以浙ＢＸ××××现代瑞纳轿车向被告人 徐洋洋抵押借款。因龚某1未按时还款，2016年9、10月某晚， 被告人徐洋洋、刘云付、张涛等人为索取债务在象山县××街道 步行街蓝天宾馆楼下将龚某1强行带至双赢公司扣留，次日同意 龚某1离开。 3.2016年5月，张某3以蓝色福特福克斯轿车向被告人徐洋洋 抵押借款人民币1万元。因张某3未按时还款，欲以该车向其他投 资公司借款，被告人徐洋洋发现后遂指使被告人刘云付、张涛等 人将张某3停放在象山县××街道原宝丽金ＫＴＶ附近路边的上述车 辆强行开走，逼迫张某3还款。2016年11月某日下午，张某3至双 赢公司商量还款事宜，被告人徐洋洋等人强行将其扣留，当日， 张某3叔叔张某7替其还清本金后，被告人徐洋洋同意张某3离开。 4.2016年年底，张某2以浙Ｂ8××××福特车向曹西伟抵押借款 人民币1.5万元。因张某2未按时还款，2017年8月某日下午16 时许，曹西伟等人将张某2妻子伊某停放在象山县西周镇伊家村 的上述车辆开走，并将张某2强行扣留在双赢投资公司，逼迫其还 款。次日中午张某2家属还款后，曹西伟等人同意张某2离开。 5.2016年7、8月份，徐某1向被告人张涛借款，并为徐玲 玲借款担保。因徐某3未按时还款，2016年12月某日晚上18 时许，被告人张涛伙同寇海峰等人至象山县××街道丹城公园附 近一棋牌室将徐某1强行带至双赢公司扣留。次日下午13时许， 徐某1朋友张某5至双赢公司替其还款，被告人张涛同意徐某1 离开。2017年4、5月份某日下午15时许，因徐某1未按时还款， 杨振玉至象山县塔山路将徐某1强行带至双赢公司扣留，逼迫其 还款，当日19时许，徐某1女儿蔡某1到双赢公司处理后，被 告人张涛等人同意徐某1离开。 6.2016年，徐某3向被告人张涛借款，后由其男朋友王某1 为其担保。因徐某3未按时还款，2017年8月某日中午，被告人 林毓等人将王某1带至象山县××街道财富中心、双赢公司扣 留，逼迫其还款，经徐某3报警、还款，次日晚上，被告人张涛 等人同意王某1离开。几日后，因徐某3未按时还款，被告人林 6毓等人又将王某1带至双赢公司扣留，逼迫其还款，后王某1朋 友帮其担保并还款，被告人张涛等人同意王某1等人离开。 7.2016年期间，姜玉仙向被告人徐洋洋借款。2017年9月8 日，因姜玉仙无力偿还高额的利息，被告人徐洋洋等人将姜玉仙 强行扣留在双赢投资公司，后姜玉仙丈夫武某报警，民警带姜 玉仙离开。因被告人徐洋洋指使他人跟贴姜玉仙逼迫其还款，姜 玉仙支付2000元之后对方离开。 （二）敲诈勒索违法犯罪 1.2016年11月，胡有才以浙Ｂ1××××黑色丰田越野车向李朋 抵押借款人民币3万元。因胡有才未按时还款，2016年11月20 日凌晨，被告人林毓伙同李朋、翁骏泉（另案处理）等人将停放 在象山县××乡××村××组××号门口的上述车辆开走， 逼迫胡有才还款，胡有才被迫支付本金利息3.3万元和拖车费人 民币8000余元。 2.2016年，张某1以其舅舅柳某1的白色奥迪Ｑ5越野车向 被告人徐洋洋借款人民币5万元。因张某1未按时还款，2017 年7月某日下午，被告人徐洋洋指使被告人林毓和马先赞（另案 处理）强行将柳某1带至双赢公司，并通知张某1至双赢公司处 理债务。次日上午，柳某1被迫支付本金5万元和违约金人民币 2.8万元，被告人徐洋洋同意张某1、柳某1离开。 3.2017年4、5月份，张某4以浙ＢＮ××××黑色本田雅阁轿车向 曹西伟抵押借款人民币2万元。因张某4未按时还款，2017年10 月下旬某日晚上，曹西伟等人将停放在杭州市江干区多蓝水岸小 区停车场的上述车辆开走，后逼迫张某4还款3万元无果，直接将 该车转卖。 （三）寻衅滋事违法犯罪 1.2015年11月份，徐杰以浙ＢＱ××××红色起亚轿车向被告人 徐洋洋抵押借款。因徐杰未能按时还款，2016年5月26日，被 告人徐洋洋等人将徐杰前妻陈某6停放在象山县××街道龙泽 名园别墅附近的上述车辆拖走，逼迫徐杰还款。 2.2016年7月31日，卢宏浩以浙Ｂ8××××白色长安轿车向李 朋、寇海峰抵押借款20000元。后因卢宏浩未按时还款，2016 7年8月份中旬某日晚上，李朋、寇海峰等人将停放在象山县石浦 镇加贝超市停车场的上述车辆开走，逼迫卢宏浩还款。 3.2016年8月，张金威以浙ＢＰ××××银灰色大众朗逸向寇海 峰借款10000元。后因张金威未按时还款，李朋、寇海峰将停放 在象山县××镇××路××号门口的上述车辆开走，逼迫张金威 还款。 4.2016年期间，杨选波以浙Ｂ2××××银灰色锐志轿车多次向 被告人张涛、徐洋洋借款。2016年10月26日，因杨选波欲以该 车向其他投资公司借款，被告人徐洋洋等人强行将其停放在象山 县丹东街道步行街附近的上述车辆开走，逼迫杨选波还款。 5.2015年，龚某1多次以浙ＢＸ××××现代瑞纳轿车向被告人 徐洋洋抵押借款。因龚某1未按时还款，2016年12月，被告人 刘云付、张涛、张超等人多次至象山县茅洋乡李家弄村2组24 号龚某1家中索要债务，与龚某1父亲龚某2发生争执。2017 年年初，被告人刘云付和张超等人又至龚某1家中，采用泼油漆、 用石头砸窗户方式索要债务。 6.2016年，潘晓宏以浙BD6V**烁金色现代索纳塔轿车多次 向被告人徐洋洋抵押借款，2017年1月27日潘晓宏又以该车在 象山县蓬莱路其他投资公司借款，被告人徐洋洋发现后指使他人 至蓬莱路该投资公司将上述车辆强行开走，逼迫潘晓宏还款。 7.2016年，陈琳以浙Ｂ9××××白色北京现代ＩＸ35越野车向被 告人徐洋洋、张涛借款。因陈琳未按时还款，2017年6、7月， 被告人徐洋洋、张涛等人将停放在象山县××街道××附近 的上述车辆开走，逼迫陈琳还款未果，直接将该车转卖。 8.2016年夏天，吴姣叶以浙ＢＦ××××丰田轿车向被告人张锡 勇借款抵押。后因吴姣叶未按时还款，2017年，被告人张锡勇将 停放在丹峰小区附近的上述车辆开走，逼迫吴姣叶还款。 9.2016年5、6月份，杨琴以浙Ｂ9××××灰色丰田轿车向被告 人张锡勇抵押借款30000元。2017年1月份左右，被告人张锡勇 得知杨琴欲转卖车辆，遂至宁波市原江东区××市场门 口将上述车辆开走，逼迫杨琴还款。 10.2016年下半年，称赛贞以浙ＢＰ××××白色马自达轿车向被 8告人张锡勇抵押借款。后因称赛贞未按时还款，2017年4月某日 凌晨，被告人张锡勇将停放在象山县石浦渔港北路58号东岸名 座小区的上述车辆开走，逼迫称赛贞还款，后被告人张锡勇又自 行将该车归还。 11.2017年6月，周瑞楠以浙ＢＢ××××白色东风启辰轿车向被 告人徐洋洋抵押借款，后因周瑞楠将车辆抵押给象山县石浦某投 资公司，被告人徐洋洋等人至该投资公司将上述车辆开回，逼迫 周瑞楠还款。 12.2017年7月，骆玉雪以浙Ｂ3××××白色宝马轿车向被告人 张锡勇抵押借款。后因骆玉雪未按时还款，被告人张锡勇至象山 县丹西街道文峰小区西门口将上述车辆开走，逼迫其还款。 13.2016年至2017年期间，孙世祥多次以浙ＢＱ××××奥迪Ａ6 轿车向被告人徐洋洋抵押借款。后因孙世祥未按时还款，2017 年夏天，被告人徐洋洋、林毓和石晨曦、张超、曹西伟将停放在 湖北省武汉市车站附近某宾馆门口的上述车辆开走，逼迫孙世祥 还款。 14.2017年夏天，李某2以浙Ｂ8××××白色路虎越野车向被告 人徐洋洋抵押借款15万元，后又将车辆转卖给林某1。2017年 12月29日，因李某2未按时还款，被告人徐洋洋指使被告人林 毓和石晨曦等人将停放在象山县石浦镇凤凰新城西区停车场的 上述车辆开走，后林某1报警，被告人徐洋洋将车辆归还给对方。 15.2016年期间，李静妍以浙ＢＣ××××白色起亚轿车向被告人 徐洋洋多次借款。2018年2月9日静妍无力偿还高额债务欲跳河 自杀，被民警、家属解救。2018年3月中旬，被告人徐洋洋、林 毓至象山县××街道××村史某1的仓库，将上述车辆开走，逼 迫李静妍还款。后因李静妍报警，被告人徐洋洋将车辆归还。 16.2017年11月，李贤军通过被告人陈玉征以浙Ｂ9××××黑 色大众CC轿车向被告人徐洋洋抵押借款人民币5万元，后因李 贤军未按时还款，2018年3月下旬，被告人徐洋洋将停放在象山 县西周镇夏叶村老年活动室旁的上述车辆开走，逼迫李贤军还 款。 17.2017年4月，孙兴良以浙ＢＱ××××棕色马自达轿车向被告 9人刘云付抵押借款人民币3元。因孙兴良未按时还款，2018年上 半年某日晚上，被告人刘云付将停放在象山县东陈乡北山下村老 年会所附近的上述车辆开走，逼迫孙兴良还款。 18.2017年9月，张静波以浙B312**红色福特轿车多次向被 告人刘云付抵押借款。2018年某日，被告人刘云付和奚盼盼将停 放在象山县××镇××村停车场的上述车辆开走，逼迫张静波还 款。 19.2017年，谢晓莉以浙ＢＣ××××白色哈佛Ｈ6越野车多次向 被告人刘云付借款。因谢晓莉未按时还款，2018年6月中旬某日， 被告人刘云付将停放在象山县新丰路久久华庭门口的上述车辆 开走，逼迫谢晓莉还款。 20.2017年11月21日，张茂存以浙ＢＱ××××灰色帕萨特轿车 向被告人徐洋洋抵押借款人民币4万元。后因张茂存未按时还款， 被告人徐洋洋指使被告人林毓和李得舆、马先赞、王海潮于2018 年6月20日将停放在湖北省宜昌市奥体中心项目部停车场的上 述车辆开走，逼迫张茂存还款。 21.2018年3月8日，欧世博通过被告人陈玉征以浙Ｂ7×××× 白色马自达轿车向被告人徐洋洋抵押借款人民币2万元。后因欧 世博未按时还款，2018年6月，被告人陈玉征等人将停放在丹东 街道起春路77弄巷子里的上述车辆开走，逼迫欧世博还款。 22.2018年6月20日，史云成以浙Ｂ1××××现代悦动轿车通 过被告人陈玉征向被告人徐洋洋抵押借款人民币2万元。因史云 成欲向其他投资公司借款，被告人徐洋洋将停放在象山县丹东街 道汇金大厦门口的上述车辆开走，后因逼迫史云成还款无果，直 接将该车转卖。 23.2017年至2018年，张深海以浙Ｂ6××××红色别克轿车多 次向被告人刘云付、徐洋洋借款，后又以该车向许某抵押借款。 因张深海未按时还款，2018年6月27日晚，被告人徐洋洋指使 被告人林毓和王海潮、石晨曦等人将停放在象山县石浦镇金山佳 苑南门小区的上述车辆开走，逼迫张深海还款无果，直接将该车 转卖。 24.2015年至2018年，郑喜安以浙Ｂ4××××黑色奔腾轿车多 10 次向被告人徐洋洋借款。因郑喜安未按时还款，2018年8、9月 份，被告人徐洋洋指使被告人林毓和、李得舆将停放在杭州市建 德市某工地旁的上述车辆开走，后逼迫郑喜安还款无果，直接将 该车转卖。 25.2018年10月10日，王栋通过被告人陈玉征以浙Ｂ5×××× 棕色大众途观越野车向被告人徐洋洋抵押借款人民币5万元。次 日，因王栋至象山港路与新丰路交叉路口附近典当店欲借款，被 告人陈玉征和石晨曦等人强行将王栋上述车辆开走，逼迫其还 款。 26.2018年6月，蒋凯以浙Ｂ6××××奔驰轿车向被告人徐洋洋 抵押借款人民币5万元。后因蒋凯未按时还款，2018年10月26 日晚，被告人徐洋洋指使被告人林毓和石晨曦等人将停放在象山 县丹西街道南庄小厅村晨光幼儿园附近停车场的上述车辆开走， 逼迫蒋凯还款。 27.2018年6月14日，陈威宇通过被告人陈玉征以浙ＢＤ×××× 白色现代轿车向被告人徐洋洋抵押借款人民币3万元。因陈威宇 未按时还款，2018年11月22日，被告人徐洋洋等人将停放在在 宁波市鄞州区××街道××小区的上述车辆开走，逼迫 陈威宇还款。 28.2018年，赵阳以浙Ｂ8××××皮卡车向被告人徐洋洋借款。 因赵阳未按时还款，2018年12月，被告人徐洋洋等人将停放在 象山县××镇××路××号路边的上述车辆开走，逼迫赵阳还 款。 29.2018年，吴伟波以浙Ｂ8××××黑色尼桑越野车向被告人张 磊、刘云付抵押借款人民币7万元。因吴伟波未按时还款，2018 年12月底，被告人刘云付、张磊将停放在宁海县桥头胡街道店 前王村附近的上述车辆开走，逼迫吴伟波还款。 30.2018年6月28日，朱文广通过胡云集以浙ＢＱ××××红色 骐达轿车向被告人徐洋洋抵押借款人民币3万元。后因朱文广未 能按时还款，2019年年初，被告人徐洋洋指使被告人林毓、潘嘉 琦等人将停放在爵溪派出所附近的上述车辆开走，逼迫朱文广还 款。 11 31.2018年12月24日，钱楠以浙Ｂ9××××粉色大众速腾轿车 向被告人徐洋洋抵押借款40000元。因怀疑钱楠在其他投资公司 借款，2019年1月11日下午，被告人徐洋洋指使被告人林毓和 陈某8、李得舆至象山县××街道××路象山港书院路边将上述车 辆开走，逼迫钱楠还款。 32.2018年8月14日，陈某3通过胡云集以浙ＢＹ××××白色 启辰轿车抵押借款。因2019年4、5月份陈某3又到百福大厦被 告人陈玉征处借款被发现，被告人徐洋洋等人直接将其车辆扣押 逼迫其还款。 33.2018年下半年至2019年，陈某2以浙ＢＱ××××黑色丰田 轿车多次向被告人陈玉征抵押借款。因陈某2未按时还款，2019 年5月20日，被告人徐洋洋指使被告人林毓将停在海御观邸地 下停车场的上述车辆开走，逼迫陈某2还款。 34.2018年12月3日，陈启明以朋友徐某2的浙Ｂ2××××白 色思铂睿轿车向被告人陈玉征抵押借款50000元。因陈启明未按 时还款，2019年8月，被告人徐洋洋等人将停放在步行街步峰路 38号门口的上述车辆开走，逼迫陈启明还款。 35.2016年至2019年期间，郑志军多次以车辆抵押向被告人 徐洋洋借款，后因郑志军未按时还款，2019年3月，被告人徐洋 洋指使被告人林毓和李得舆、潘嘉琦等人将停放在上海市闵行区 浦江镇瑞和雅苑小区内的浙Ｂ6××××白色别克ＧＬ8商务车开走， 逼迫郑志军还款。 36.2019年3月初，包盛珲通过胡云集以浙ＢＥ××××黑色北京 现代向被告人徐洋洋抵押借款人民币人民币3万元。因包盛珲未 按时还款，2019年6月10日晚，被告人徐洋洋指使被告人林毓、 胡云集等人将包盛珲停放在石浦东门码头附近的上述车辆拖走， 后逼迫包盛珲还款无果，直接将车辆转卖。 37.2019年3月31日，魏明通过被告人刘富星以浙Ｂ×××× 灰色奔驰轿车向被告人徐洋洋抵押借款人民币9万元。因魏明未 按时还款，2019年5、6月份，被告人徐洋洋指使被告人林毓和 潘嘉琦将停放在象山县××街道金港花园地下室的上述车辆开 走，后逼迫魏明还款无果，直接将车辆转卖。 12 38.2018年10月，蔡志刚通过被告人陈玉征以浙Ｂ5××××白 色起亚轿车向被告人徐洋洋抵押借款人民币2万元。后因蔡志刚 未按时还款，2019年6月20日，被告人徐洋洋指使被告人林毓 和周益敏（另案处理）、王海潮、潘嘉琦将停放在象山县丹东街 道康乐路16号附近路边的上述车辆开走，逼迫蔡志刚还款。后 蔡志刚妻子陈某5报警，民警将该车找回。 39.2019年3月，胡月定通过被告人刘富星以浙ＢＷ××××天蓝 色马自达轿车向被告人徐洋洋抵押借款人民币4万元。后因胡月 定未按时还款，被告人刘富星向被告人徐洋洋汇报，2019年6 月底，被告人徐洋洋等人将停放在象山县××街道××小区地 下停车场的上述车辆开走，逼迫胡月定还款。 40.2019年7月，赖建勇以浙ＢＣ××××大众帕萨特轿车向被告 人刘富星抵押借款30000元。后因赖建勇未按时还款，被告人刘 富星向被告人徐洋洋汇报，2019年9月，被告人徐洋洋等人将停 放在象山县汽车东站地下停车场的上述车辆开走，逼迫赖建勇还 款。 案发后，被告人刘云付主动至公安机关投案，并如实供述了 自己的犯罪事实。 二、鼎鑫投资公司违法犯罪事实 （一）非法拘禁违法犯罪 2016年11月，王某2向被告人张涛多次借款。因王某2未 按时还款，2017年4月17日17时许，被告人张涛等人在象山县 丹西街道莱薰路花鸟市场附近将王某2强行带至丹东街道财富 中心1604办公室扣留，逼迫其还款。当日19时许，经他人报警， 民警将王某2带离。 2017年3月份，周赛红向被告人张涛借款人民币2.5万元并 由严某作为担保人。后因周赛红未按时还款，被告人张涛要求 严某归还借款。2017年5、6月份某日晚上，严某未按时还 钱，被告人张涛提出让严某的女朋友杨某1为其担保。2017 年7月25日20时许，被告人张涛伙同王明亮、董贺盛、裴耀立、 张东旭等人至象山县××街道东谷湖灶屋印象附近找到杨某1、 严某，并将杨某1强行拉上由董贺盛驾驶的轿车，因杨某1不 13 从，董贺盛在车上打了杨某1一巴掌，后将杨某1带、严某至 象山县财富中心16楼1604办公室扣留，逼迫杨某1、严某还 款。次日上午8时许，董贺盛安排裴耀立、张东旭跟随杨某1前 往东陈乡升岙村杨某1亲戚家借钱，当日下午13时许，杨某1 为躲避王明亮、董贺盛等人的跟贴，从家中二楼窗户跳出时摔伤， 造成右胫骨下端粉碎性骨折合并右腓骨下端骨折，构成轻伤一 级；第一腰椎锥体骨折，构成轻伤二级。 （二）非法侵入住宅罪 2017年6月30日，励阿飞经徐洋洋介绍向被告人张涛借款 10万。因励阿飞未按时还款，2017年8月底，被告人张涛伙同 王明亮、董贺盛、王玉刚至象山县××镇××路××号××梯×× 室励阿飞家，在未告知励阿飞的情况下，更换门锁进入励阿飞家 中。被告人张涛指使王玉刚、朱忠平、张东旭、裴耀立、仇振鑫 等人在该处居住四天三夜，逼迫励阿飞还款。 2017年7、8月期间，被告人张涛指使王明亮、王杨邦、张 东旭等人至象山县××镇××村1号林某2暂住房，在未经林靖 博及其家人同意下，多次采用直接拉卷帘门的方式进入林某2家 中。后王明亮指使王杨邦、朱忠平、张东旭等人居住在此继续催 讨债务。2018年1月15日，王杨邦在被告人张涛、王明亮的授 意下，打砸该房屋内的物品，继续逼迫林某2还款。 （三）寻衅滋事违法犯罪 1.2017年7月至9月份期间，林某2以浙Ｂ7××××白色中华 Ｈ530向被告人张涛、张磊多次抵押借款。因林某2未按时还款， 王明亮、董贺盛、朱忠平（另案处理）等人至象山县石浦镇下塘 村将该车开走，逼迫林某2还款。后王明亮、董贺盛、裴耀立等 人又至宁波市奉化区栖枫码头将该车开走，逼迫林某2还款。 2.2017年9月9日，赖某1以浙ＢＷ57**白色福特福睿斯轿 车向被告人张涛、张磊借款共计人民币3万元。因赖某1将该车 抵押至象山县××镇××路某当店，2017年10月13日，被告人 张涛指使林毓、李得舆、周益敏等人至该当店将上述车辆开走， 逼迫赖某1还款。 3.2018年年初，周某1以浙Ｂ499**保时捷卡宴越野车向被 14 告人张涛抵押借款人民币22万元。因周某1未按时还款，2018 年8月，被告人张涛指使董贺盛、冯嘉森、李得舆等人至湖北省 随州市区广水市国际现代城小区地下室将上述车辆开走，后逼迫 周某1还款无果，直接将该车转卖。 4.2018年3月11日，缪某以浙Ｂ6××××黑色传祺越野车向 被告人张涛、张磊共抵押借款人民币4万元。因缪某未按时还 款，2018年10、11月左右，被告人张涛指使被告人张磊和董贺 盛、冯嘉森等人至福建省福鼎市将缪某的车子拖走，逼迫缪松 凯还款。 5.2018年6月1日，沈某以浙Ｂ8××××白色丰田雷凌轿车向 被告人张涛、张磊借款人民币3.5万元。后因沈某未按时还款， 2018年9月某日，被告人张磊等人将停放在象山县××街道涌金 广场地下停车场的上述车辆开走，逼迫沈某还款。 6.2017年至2018年，葛某以浙ＢＷ××××香槟色宝马535ＧＴ 轿车向被告人张涛多次抵押借款。因葛某未按时还款，2019 年5月13日晚上，被告人张涛指使被告人董贺盛将停放在象山 县石浦镇半岛华府小区停车位处的上述车辆开走，逼迫葛某还 款。 （二）游荣峰个人违法犯罪事实 1.2016年9月10日，计某以浙ＢＢ××××灰色奥迪Ａ4轿车向 被告人游荣峰抵押借款人民币5万元。因计某未按时还款，并把 该车抵押给其他投资公司，2016年9月底，被告人游荣峰至象山 县老车站附近旅馆门口将上述车辆开走，逼迫计某还款，计某被 迫支付拖车费7000余元。 2.2017年至2018年期间，杨某2以浙ＢＦ××××白色奥迪轿车多 次向被告人游荣峰抵押借款。因未按按时还款，2017年6月、2017 年7月底、2018年10月，被告人游荣峰伙同杨小森将停放在象 山县丹东街道方秧村49号附近的上述车子辆开走，逼迫杨某2还 款。 3.2017年11月，欧某以浙Ｂ1××××黑色长安Ｃ35越野车向 游荣峰抵押借款20000元。因欧某以该车向其他投资公司借款， 2016年11月某日晚，被告人游荣峰伙同张轩成将停放在象山县 15 丹西街道横塘欧村停车场的上述车辆开走，逼迫欧某还款。 4.2017年至2018年，卢某以浙ＢＱ××××江铃牌皮卡车多次 向被告人游荣峰抵押借款。因卢某未按时还款，被告人游荣峰 伙同杨小森将停放在象山县××街道××村××庙附近的上述 车辆开走，逼迫卢某还款。 5.2018年2月，王某5以浙Ｂ9××××黑色大众迈腾轿车向被 告人游荣峰借款3万元。因王某5未按时还款，2018年5、6月 某日晚，被告人游荣峰伙同杨小森等人将停放在象山县××街道 顺达路130号附近的上述车辆开走，逼迫王某5还款。 6.2017年，周某2以浙ＢＲ××××白色本田思威轿车多次向被 告人游荣峰借款。因周某2未按时还款，2018年4月16日，被 告人游荣峰等人至象山县××乡××村采用贴大字报、高音喇 叭催讨债务。2018年8月1日下午，被告人游荣峰又伙同杨小森 等人至象山县××街道众德汽车修理厂内将停放在该处的上述 车辆开走，逼迫周某2还款。 为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为， 被告人徐洋洋、张锡勇作为恶势力犯罪集团的首要分子，为索要 债务结伙多次非法拘禁他人，又以非法占有为目的，结伙敲诈勒 索他人财物，数额较大，又纠集他人多次任意占用公私财物，情 节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百三十八条第 一款、第三款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三） 项、第二十六条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实充分， 应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任， 且数罪并罚。被告人张涛作为徐洋洋等人恶势力犯罪集团的固定 成员，为索要债务结伙多次非法拘禁他人，作为其恶势力犯罪集 团的首要分子，结伙非法侵入他人住宅，非法拘禁他人且有殴打 情节，又纠集他人多次任意占用公私财物，情节严重，其行为已 触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、 第二百四十五条第一款、第二百九十三条第一款第（三）项、第 二十六条，第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以 非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，且 数罪并罚。被告人刘云付、张磊、陈玉征、刘富星、林毓作为恶 16 势力犯罪集团的固定成员，结伙任意占用公私财物，情节严重， 其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第 （三）项、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以 寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人游荣峰作为恶势力犯罪集团 的固定成员，结伙任意占用公私财物，情节严重，又单独实施敲 诈勒索，数额较大，结伙任意占用公私财物，情节严重，其行为 已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三 条第一款第（三）项、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实充 分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘 云付、游荣峰、张磊、陈玉征、刘富星、林毓均系从犯，根据《中 华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人 刘云付系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款 之规定，可以从轻处罚。被告人徐洋洋、张锡勇、张磊、陈玉征、 刘富星、林毓到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共 和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张 涛、游荣峰当庭自愿认罪，可予以酌情从轻处罚。被告人徐洋洋、 张涛、陈玉征、刘富星、刘云付、林毓、张磊均自愿认罪认罚， 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法均可 以从宽处理。建议对被告人徐洋洋以犯非法拘禁罪判处有期徒刑 六个月，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金，犯寻衅滋 事罪判处有期徒刑三年六个月，合并执行有期徒刑四年六个月， 并处罚金，对被告人张涛以犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑七个 月，犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年四个月，犯寻衅滋事罪判处 有期徒刑二年，合并执行有期徒刑三年六个月，对被告人陈玉征 以犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年三个月，对被告人刘富星以犯 寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，对被告人刘云付以犯寻衅滋事罪 判处有期徒刑一年二个月，对被告人林毓以犯寻衅滋事罪判处有 期徒刑二年六个月，对被告人张磊以犯寻衅滋事罪判处有期徒刑 一年二个月。提请本院依法惩处。 被告人徐洋洋对起诉书所指控的事实和证据均无异议。 被告人徐洋洋的辩护人认为，被告人张锡勇、张涛、刘云付 等恶势力犯罪集团成员独立开展的业务及后续实施的非法拘禁、 17 敲诈勒索、寻衅滋事等行为应由成员个人承担，不应由徐洋洋承 担责任。被告人徐洋洋到案后能如实供述自己的罪行，依法可以 从轻处罚。 被告人张锡勇对起诉书指控寻衅滋事罪的事实和证据均无 异议，但认为他没有组织、领导恶势力犯罪集团，不是恶势力犯 罪集团的首要分子，仅应对其个人实施的四起寻衅滋事的事实承 担责任。 被告人张锡勇的辩护人认为，现有证据不足以证实被告人张 锡勇是恶势力犯罪集团的首要分子，被告人张锡勇仅应对其个人 实施的四起寻衅滋事的事实承担责任。被告人张锡勇到案后能如 实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人张涛对起诉书所指控的事实和证据均无异议。 被告人张涛的辩护认为被告人张涛在以徐洋洋为首要分子 的恶势力犯罪集团的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当 从轻处罚。被告人张涛能够当庭自愿认罪，请求予以酌情从轻处 罚。 被告人陈玉征、刘富星、林毓对起诉书所指控的事实和证据 均无异议。 被告人陈玉征、刘富星、林毓的辩护人认为，被告人陈玉征、 刘富星、林毓在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻 处罚。被告人陈玉征、刘富星、林毓到案后能如实供述自己的罪 行，依法可以从轻处罚。 被告人游荣峰对起诉书所指控的事实和证据均无异议，但认 为自己不是恶势力犯罪集团的成员。 被告人游荣峰的辩护人认为，现有证据无法证实被告人游荣 峰是恶势力犯罪集团的成员，被告人游荣峰应仅对自己实施的敲 诈勒索和寻衅滋事的事实承担责任。 被告人刘云付对起诉书所指控的事实和证据均无异议。 被告人刘云付的辩护人认为，被告人刘云付在共同犯罪中起 次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚，被告人刘云付系自首， 依法可以从轻处罚。 经审理查明： 18 一、以被告人徐洋洋为首要分子的恶势力犯罪集团的犯罪事 实 2015年开始，被告人徐洋洋为了获取非法经济利益，先后在 象山县××街道××村××号、丹东街道丹阳路财富中心的 1802室设立“双赢投资公司”，并先后在象山县××街道××路 和丹西街道新丰路的百福大厦设立“鼎信投资公司”，在象山县 石浦镇设立“永赢投资公司”，在象山县××街道××村设立“鼎 誉投资公司”，并招募被告人张涛、陈玉征、刘富星、刘云付、 张磊等人员有组织地从事非法车辆抵押放贷业务，逐步形成了以 被告人徐洋洋为首要分子，被告人张锡勇、张涛、陈玉征、刘富 星、刘云付、林毓和李朋、寇海峰、胡云集（均另案处理）等人 为重要成员，潘嘉琦、李得舆（均另案处理）等人为一般成员的 恶势力犯罪集团。 该犯罪集团分工明确，被告人徐洋洋为负责人，提供资金并 负责人员管理等；被告人张锡勇帮助办公场地的租赁，并与被告 人徐洋洋相互拆借资金等；被告人陈玉征负责管理“鼎信投资公 司”、胡云集负责管理“永赢投资公司”、被告人刘富星负责管理 “鼎誉投资公司”；被告人张涛、刘云付、张磊和寇海峰、李朋 等人负责招揽和承接放贷业务；被告人林毓带领潘嘉琦、石晨曦、 王海潮、李得舆等人负责通过“拖车”、非法拘禁、上门滋扰等方 式催讨欠款。该恶势力犯罪集团在从事非法放贷过程中通过给借 款人的抵押车辆安装GPS、收取车辆备用钥匙的方式，当借款人 逾期还款或者违约时，采用GPS找到车辆，并用备用钥匙擅自将 车辆开走或者采用非法拘禁、上门滋扰等暴力或软暴力方式，向 借款人催讨欠款，造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： （一）非法拘禁犯罪事实 1.2016年1月15日17时许，被告人徐洋洋等人为了催讨欠 款强行将陈某1带至象山县××街道××路××号的“双赢投资 公司”进行看管，逼迫陈某1归还欠款，直至次日20时许让陈 春聪离开“双赢投资公司”。 2.2016年，张某1用柳某1的车辆向被告人徐洋洋抵押借 款，2016年7月某日15时许，被告人徐洋洋为了催讨欠款指使 19 他人强行将柳某1带至象山县××街道××路××号的“双赢投 资公司”进行看管，逼迫柳某1联系张某1还款。同日16时许， 被告人徐洋洋等人又对至“双赢投资公司”商谈还款事宜的张万 建进行看管，逼迫张某1归还欠款。次日9时许，被告人徐洋洋 在柳某1支付了部分款项后，同意张某1和柳某1离开。 3.2016年9、10月某日22时许，被告人徐洋洋、刘云付等 人为了催讨欠款强行将龚某1带至象山县××街道××路××号 的“双赢投资公司”进行看管，逼迫龚某1归还欠款，直至次日 下午让龚某1离开“双赢投资公司”。 4.2016年11月某日13时许，被告人徐洋洋强行将至象山县 ××街道××路××号的“双赢投资公司”商谈还款事宜的张某3 扣留在“双赢投资公司”进行看管，逼迫张某3归还欠款。同日18 时许，被告人徐洋洋指使他人带着张某3至张某7处催讨借款，被 告人徐洋洋等人在张某7还款后，同意张某3离开。 5.2016年下半年某日18时许，被告人张涛等人为了催讨欠 款至象山县××街道××室强行将徐某1 带至××街道××路××号的“双赢投资公司”进行看管，逼迫 徐某1归还欠款，直至次日13时许同意徐某1离开。2017年4、 5月某日15时许，杨振玉（另案处理）为了催讨欠款至象山县塔 山路强行将徐某1带至“双赢投资公司”进行看管，逼迫徐某1 归还欠款，直至同日19时许同意徐某1离开。 6.2017年8月某日，曹西伟（另案处理）为了催讨欠款强行 将停在象山县西周镇的张某2所有的浙Ｂ089**号号福特牌轿车开 走。2017年8月某日12时许，张某2至象山县××街道××路×× 号的“双赢投资公司”，曹西伟强行将至象山县××街道××路 63号的“双赢投资公司”商谈还款事宜的张某2扣留在“双赢投资 公司”进行看管，逼迫张某2归还欠款，直至次日12时许同意张 雷离开。 7.2017年9月8日下午，被告人徐洋洋为催讨欠款强行将至 象山县××街道××路××号的“双赢投资公司”商谈还款事宜 的姜玉仙扣留在“双赢投资公司”进行看管，逼迫姜玉仙归还欠 款。同日16时许，公安民警接电话报警后将姜玉仙带离“双赢 20 投资公司”，被告人徐洋洋即指使他人跟贴姜玉仙，直至次日上 午才离开。 8.2016年，徐某3向被告人张涛借款，后由王某1为徐某3 担保，2017年下半年某日0时许，被告人林毓等人为了催讨欠款 强行将王某1带至象山县××街道丹阳路的财富中心、丹东街道 方秧路63号的“双赢投资公司”进行看管，逼迫王某1归还欠 款。直至同日20时许，黄某1和徐某3至“双赢投资公司”还款 后，被告人张涛同意王某1等人离开。 （二）寻衅滋事犯罪事实 1.2016年，吴姣叶用浙ＢＦ××××号的凯美瑞轿车向被告人张 锡勇抵押借款，后被告人张锡勇因吴姣叶未按时还款至象山县步 行街的“雅乐棋牌室”附近处强行将上述车辆开走。 2.2016年7月，卢宏浩用浙Ｂ8××××号的白色长安轿车向李 朋和寇海峰抵押借款。2016年8月某日，李朋、寇海峰等人因卢 宏浩未按时还款至象山县××镇××附近处强行将上述车 辆开走。 3.2016年8月，张金威用浙ＢＰ××××号的大众朗逸轿车向寇 海峰抵押借款，后李朋和寇海峰因张金威未按时还款至象山县西 周镇海山路11号附近强行将上述车辆开走。 4.2016年下半年，称赛贞用浙ＢＰ××××号的白色马自达轿车 向被告人张锡勇抵押借款，后被告人张锡勇因称赛贞未按时还款 至象山县××镇××路××座小区强行将上述车辆开走。 5.2015年11月，徐杰用浙ＢＱ××××号的红色起亚轿车向被告 人徐洋洋抵押借款。2016年5月26日，被告人徐洋洋因徐杰未 按时还款指使他人至象山县××街道××路××小区附近 强行将上述车辆开走。 6.2016年，杨选波用浙Ｂ2××××号的银灰色锐志轿车向被告 人徐洋洋、张涛抵押借款。2016年11月某日，被告人徐洋洋等 人因杨选波欲至他人处抵押借款至象山县××街道××街强行 将上述车辆开走。 7.2016年11月8日，胡某1用浙Ｂ1××××号的黑色丰田越野 车向李朋抵押借款。2016年11月20日，翁骏泉（另案处理）等 21 人因胡某1未按时还款至象山县××乡××村强行将上述车 辆开走。 8.2015年开始，龚某1多次用浙ＢＸ××××号的现代瑞纳轿车 向被告人徐洋洋抵押借款。2016年12月某日，被告人张涛、刘 云付和张超（另案处理）等人至象山县茅洋乡李家弄村2组24 号的龚某1家用喷漆的方式索要债务。2017年年初某日，被告人 刘云付和张超等人至龚某1家中用扔砸石头的方式索要债务。 9.2016年，杨琴用浙Ｂ9××××号的灰色丰田锐志轿车向被告 人张锡勇抵押借款。2017年1月某日，被告人张锡勇因杨琴未按 时还款至宁波市元原江东区××市场门口强行将上述车辆 开走。 10.2016年，潘晓宏用贺某的浙ＢＤ6Ｖ**的烁金色现代索纳塔 轿车向被告人徐洋洋抵押借款。2017年1月27日，被告人徐洋 洋因潘晓宏向他人抵押借款而指使他人至象山县××街道蓬莱 路强行将上述车辆开走。 11.2016年，陈琳用傅某的浙Ｂ9××××号的白色北京现代越 野车向被告人徐洋洋、张涛借款。2017年6、7月某日，被告人 张涛等人因陈琳未按时还款至象山县××街道××附近强 行将上述车辆开走。 12.2017年，孙世祥用浙ＢＱ××××号的黑色奥迪轿车向被告人 徐洋洋抵押借款。2017年6、7月某日，被告人徐洋洋、林毓和 石晨曦、张超、曹西伟因孙世祥未按时还款至湖北省武汉市某宾 馆门口强行将上述车辆开走。 13.2017年4、5月份，张某4用浙ＢＮ××××号的黑色本田雅阁 轿车向曹西伟抵押借款。2017年10月某日，曹西伟因张某4未按 时还款至杭州市江干区××小区强行将上述车辆开走。 14.2017年4月，孙兴良用浙ＢＱ××××号的棕色马自达轿车向 被告人刘云付借款。被告人刘云付因孙兴良未按时还款至象山县 东陈乡北山下村老年会所附近强行将上述车辆开走。 15.2017年上半年，周瑞楠用浙ＢＢ××××号的白色东风启辰轿 车向被告人徐洋洋抵押借款，后被告人徐洋洋因周瑞楠又将该辆 车抵押给他人至象山县石浦镇大庆路的投资公司门口强行将上 22 述车辆开走。 16.2017年7月，骆玉雪用浙Ｂ3××××号的白色宝马轿车向被 告人张锡勇抵押借款，后被告人张锡勇因骆玉雪未按时还款至象 山县丹东街道文峰小区西门口附近处强行将上述车辆开走。 17.2017年，李某2用浙Ｂ8××××号的白色路虎越野车向被告 人徐洋洋抵押借款。2017年12月29日，被告人徐洋洋因李某2 未按时还款指使被告人林毓和石晨曦等人至象山县石浦镇的凤 凰新城小区内强行将上述车辆开走。 18.2018年，朱文广通过胡云集用浙ＢＱ××××号的红色骐达轿 车向被告人徐洋洋抵押借款，后被告人徐洋洋因朱文广未按时还 款，指使被告人林毓和潘嘉琦等人至象山县爵溪边防派出所附近 强行将上述车辆开走。 19.2018年，陈威宇通过被告人陈玉征用浙ＢＤ××××号白色现 代轿车向被告人徐洋洋抵押借款，后被告人徐洋洋因陈威宇未按 时还款指使他人至宁波市鄞州区××街道××小区将 上述车辆强行开走。 20.2018年，吴伟波用浙Ｂ8××××号的黑色尼桑越野车向被告 人张磊、刘云付抵押借款，后被告人刘云付、张磊因吴伟波未按 时还款至宁海县××村街道××村附近强行将上述车辆开走。 21.2016年，李静妍用浙ＢＣ××××号的白色起亚轿车向被告人 徐洋洋抵押借款。2018年2月10日晚上，李静妍因无力偿还债 务欲跳河自杀，被李静妍的家属解救。2018年3月某日，被告人 徐洋洋等人因李静妍未按时还款至象山县××街道××村强行 将上述车辆开走。 22.2017年下半年，李贤军通过被告人陈玉征用浙Ｂ9××××号 的大众CC轿车向被告人徐洋洋抵押借款。2018年3月某日，被 告人徐洋洋因李贤军未按时还款至象山县西周镇强行将上述车 辆开走。 23.2017年，张静波用浙B321**号的红色福特轿车向被告人 刘云付抵押借款。2018年4、5月某日，被告人刘云付和奚盼盼 因张静波未按时还款至象山县××镇××村强行将上述车辆开 走。 23 24.2018年3、4月，欧世博通过被告人陈玉征用浙Ｂ7×××× 号的白色马自达轿车向被告人徐洋洋抵押借款。2018年6月某 日，被告人徐洋洋因欧世博未按时还款至象山县××街道××路 77弄附近处强行将上述车辆开走。 25.2018年，谢晓莉用浙ＢＣ××××号的白色哈佛越野车向被告 人刘云付抵押借款。2018年6月某日，被告人刘云付因谢晓莉未 按时还款至象山县××街道××路××小区附近强行将 上述车辆开走。 26.2017年，张茂存用浙ＢＱ××××号的灰色大众帕萨特轿车向 被告人徐洋洋抵押借款。2018年6月20日，被告人徐洋洋因张 茂存未按时还款指使被告人林毓和李得舆、王海潮、马先赞（均 另案处理）至湖北省宜昌市奥体中心项目部的停车场强行将上述 车辆开走。 27.2017年至2018年，张深海用浙Ｂ6××××号的别克轿车向 被告人刘云付抵押借款。2018年6月27日，被告人林毓和王海 潮、石晨曦等人因张深海又将该辆车抵押他人至象山县石浦镇的 金山佳苑小区强行将上述车辆开走。 28.2018年6月20日，史云成通过被告人陈玉征用浙Ｂ1×××× 号的现代悦动轿车向被告人徐洋洋抵押借款，后被告人徐洋洋因 史云成欲向他人抵押借款，即至象山县××街道××路的汇金 大厦附近强行将上述车辆开走。 29.2015年至2018年，郑喜安用浙Ｂ4××××号的黑色奔腾轿 车向被告人徐洋洋抵押借款。2018年8月某日，被告人徐洋洋因 郑喜安未按时还款指使被告人林毓和李得舆至杭州市建德市某 工地附近处强行将上述车辆开走。 30.2018年6、7月，蒋凯用浙Ｂ6××××号的奔驰轿车向被告 人徐洋洋抵押借款。2018年10月26日，被告人徐洋洋因蒋凯未 按时还款指使被告人林毓和石晨曦等人至象山县××街道小厅 村的晨光幼儿园附近处强行将上述车辆开走。 31.2018年下半年，王栋通过被告人陈玉征用浙Ｂ5××××号的 棕色大众途观轿车向被告人徐洋洋抵押借款，后被告人徐洋洋怀 疑王栋至他人处抵押借款，即指使石晨曦等人至象山县××街道 24 象山港路与新丰路交叉路口附近处强行将上述车辆开走。 32.2018年，赵阳用浙Ｂ8××××号的长城皮卡车向被告人徐洋 洋抵押借款。2018年12月某日，被告人徐洋洋因赵阳未按时还 款指使他人至象山县××镇××路××号处强行将上述车辆开走。 33.2018年12月24日，钱楠用浙Ｂ9××××号的大众速腾轿车 向被告人徐洋洋抵押借款。2019年1月11日，被告人徐洋洋指 使他人至象山县××街道××路的象山港书院附近处强行将上 述车辆开走。 34.2018年，郑志军用浙Ｂ6××××号的白色别克商务车向被告 人徐洋洋抵押借款。2019年3月某日，被告人徐洋洋因郑志军未 按时还款指使被告人林毓和潘嘉琦、李得舆等人至上海市闵行区 浦江镇瑞和雅苑小区强行将上述车辆开走。 35.2018年8月14日，陈某3通过胡云集用浙ＢＹ××××号的 白色启辰轿车向被告人徐洋洋抵押借款。2019年4月某日，被告 人徐洋洋至象山县××街道××路××大厦强行将上述车辆开 走。 36.2018年至2019年，陈某2用浙ＢＱ××××号的黑色丰田皇 冠轿车多次向被告人陈玉征抵押借款。2019年5月某日，被告人 徐洋洋因陈某2未按时还款指使被告人林毓等人至象山县丹东 街道海御观邸小区强行将上述车辆开走。 37.2018年10月，蔡志刚通过被告人陈玉征用浙Ｂ5××××号 的白色起亚轿车向被告人徐洋洋抵押借款。2019年6月某日，被 告人徐洋洋因蔡志刚未按时还款指使被告人林毓和周益敏（另案 处理）、王海潮、潘嘉琦等人至象山县××街道康乐路强行将上 述车辆开走。 38.2019年3月，胡月定通过被告人刘富星用浙ＢＷ××××号的 马自达轿车向被告人徐洋洋抵押借款。2019年6月某日，被告人 徐洋洋因胡月定未按时还款指使他人至象山县××街道×× 小区强行将上述车辆开走。 39.2019年3月31日，魏明通过被告人刘富星用浙Ｂ2×××× 号的奔驰轿车向被告人徐洋洋借款。2019年6月某日，被告人徐 洋洋因魏明未按时还款指使被告人林毓和潘嘉琦等人至象山县 25 丹西街道金港花园小区强行将上述车辆开走。 40.2019年3月，包盛珲通过胡云集用浙ＢＥ××××号的黑色北 京现代轿车向被告人徐洋洋抵押借款。2019年6月10日，被告 人徐洋洋因包盛珲未按时还款指使被告人林毓和胡云集等人至 象山县石浦镇东门码头附近处强行将上述车辆开走。 41.2018年12月，陈启明在“鼎信投资公司”用徐某2的浙 B2N8Y9号的白色思铂睿轿车向被告人刘云付抵押借款。2019年7 月某日，被告人徐洋洋因陈启明未按时还款指使他人至象山县步 行街步峰路38号附近强行将上述车辆开走。 42.2019年7月，赖建勇通过被告人刘富星用浙ＢＣ××××号的 黑色大众帕沙特轿车向被告人徐洋洋抵押借款。2019年9月某 日，被告人徐洋洋因赖建勇未按时还款指使他人至象山县巨鹰路 的象山客运东站的地下停车场强行将上述车辆开走。 被告人徐洋洋、张锡勇、陈玉征、刘富星、林毓到案后，均 如实供述了自己的上述主要犯罪事实。2020年2月20日，被告 人刘云付自动至江苏省邳州市公安局运西派出所投案，并如实供 述了自己的上述主要犯罪事实。案发后，被告人徐洋洋、陈玉征、 刘富星、刘云付分别向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚 具结书。同时，浙江省象山县人民检察院向本院提出对被告人徐 洋洋以犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月，犯敲诈勒索罪判处有 期徒刑一年，并处罚金，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年六个月， 合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金，对被告人陈玉征以犯 寻衅滋事罪判处有期徒刑一年三个月，对被告人刘富星以犯寻衅 滋事罪判处有期徒刑一年，对被告人刘云付以犯寻衅滋事罪判处 有期徒刑一年二个月，对被告人林毓以犯寻衅滋事罪判处有期徒 刑二年六个月的量刑建议。 另查明，2016年3月至2017年7月期间，“双赢投资公司” 的人员多次将该公司的抵押车辆驾驶至被告人游荣峰在象山县 丹西街道方秧路经营“创新汽车维修服务部”安装GPS，被告人 游荣峰按件收取费用。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证 据予以证实： 26 1.被害人陈某1、张某1、张某2、张某3、徐某1、王某1、 姜玉仙等人的陈述、辨认笔录，证实了各被害人向徐洋洋、张涛、 曹西伟等人借款，后因未按时还款，被徐洋洋等人强行限制人身 自由等情况，以及陈某1辨认出曹西伟,张某1辨认出徐洋洋， 张某2辨认出曹西伟，徐某1辨认出张涛、杨振玉，王某1辨认出 张涛、林毓的事实。 2.被害人柳某1的陈述、辨认笔录，证实了2016年7月某 日下午3点左右，一个陌生号码联系他到鹤浦五里村路口，他到 了后两个人把他带到了丹城的投资公司，让他联系他外甥张某1 还钱，下午4点张某1到了投资公司，对方说要还人民币50000 元的本金，加上违约金等费用一共要还人民币78000元，不给 钱就不让他们走，当天晚上他在小鬼看管下电话联系胡某2、周 勤国、李某1、蒋兴勇、柳某2借了人民币78000元，这5个 人第二天陆陆续续把钱送到了方秧村的投资公司，第二天中午11 点左右，他们把人民币78000还清了才离开，以及柳某1辨认 出徐洋洋的事实。 3.被害人龚某1的陈述、辨认笔录、监控视频，证实了2015 年5、6月开始，他在双赢公司用车辆抵押的方式借过好几次钱， 2016年9、10月某日晚上8、9点，他在象山蓝天宾馆楼下被徐 洋洋、刘云付、张超、张涛找到了，徐洋洋掐着他的脖子把他带 走了，张超、胡某3等人跟着一起到了双赢公司，他让胡某3打 电话给他妈妈借钱，他妈妈说没钱就把电话挂掉了，徐洋洋说要 是借不到钱就在公司里待着，并让张超和刘云付看着他，第二天 下午，张锡勇出面把他带了出去。2016年12月左右，刘云付、 张超、张涛来到他茅洋的家中讨债，张涛坐在车里，刘云付和张 超进到他家里跟他爸妈吵了起来，张超还和他爸爸打了起来，村 里人就报警了，民警过来后把人员劝散了。2017年元旦之后，有 一天他手机里跳出他家断电的报警，他用手机查看家中监控发现 张超、刘云付到了他家，张超用石头把他家很多窗户都砸掉了， 之后每隔两三天就有小鬼在他家坐着。他被徐洋洋他们弄怕了， 不敢回宁波，更不敢去公安反映情况，因为他之前不管回到象山 哪里都会被找到，以及龚某1辨认出徐洋洋、张锡勇、刘云付、 27 张超等人，以及监控视频显示2016年10月9日12时50分许， 张超和穿橘色衣服男子用石头扔砸龚某1家，2016年10月16 日3时许，两男子用石头扔砸龚某1家，三名男子在门口有贴、 喷动作的事实。 4.被害人张某4、胡某1、包盛珲、林某1、陈某2、陈某3、 徐杰、朱文广、王栋、蒋凯、骆玉雪、杨琴、吴姣叶、称赛贞、 蔡志刚、陈威宇、史云成、欧世博、胡月定、魏明、赖建勇、吴 伟波、张静波、谢晓莉、孙兴良、张茂存、张金威、卢宏浩、郑 志军、郑喜安、陈启明、孙世祥、周瑞楠、钱楠、李静妍、赵阳、 李贤军、杨选波、潘晓宏、陈琳等人的陈述、辨认笔录，证实了 各被害人以车辆抵押的方式向徐洋洋、张涛、张锡勇等人借款， 后因未按时还款或者违约，徐洋洋等人强行将各被害人的车辆开 走催讨欠款等情况，以及张某4辨认出曹西伟，胡某1、张金威等 人辨认出李朋，陈某2、王栋、陈启明等人辨认出陈玉征，徐杰、 朱文广、胡月定等人辨认出徐洋洋，魏明、赖建勇等人辨认出刘 富星，骆玉雪、杨琴、称赛贞等人辨认出张锡勇，蒋凯、孙世祥、 杨选波等人辨认出林毓，张静波、谢晓莉、孙兴良等人辨认出刘 云付，张金威辨认出寇海峰，杨选波、陈琳等人辨认出张涛，孙 世祥辨认出石晨曦、张超的事实。 5.证人李某1、柳某2、周某3、胡某2、蒋某的证言， 证实了该5名证人在某天晚上均接到了柳某1的电话，柳某1称 被高利贷的人扣着需要借款，第二天上午9、10点左右，该5名 人一共送了人民币78000元到方秧路的一个投资公司的事实。 6.证人伊某的证言，证实了2017年8月某日下午3、4点 钟，张某2打电话说被人扣住了，让她过去交钱保他出来，她根据 张某2发的定位到了方秧新村的一家投资公司，她看见浙Ｂ8×××× 号的福特车也在公司旁边，公司里有三四个像混混的人，公司的 人要她把张某2欠的钱还掉，她让张某2自己联系他父母处理，就离 开了，以及伊某辨认出曹西伟的事实。 7.证人张某6的证言，证实了2017年8月某日下午，他儿 子张某2打电话说在外面借了高利贷还不出被抓走了，让他筹钱送 到步行街靠南边对面的投资公司里，第二天中午他带着钱去了投 28 资公司把钱交给对方后，对方就让他们两个离开了的事实。 8.证人龚某2、韩某的证言，证实了他们的儿子龚某1多 次用车辆在双赢投资公司抵押借款，2016年天比较热的一天晚 上，龚某1的女朋友打电话给韩某说龚某1被投资公司的人关 着，需要还钱，他们没有去管，那天晚上龚某1也没有回家的事 实。 9.证人胡某3的证言、辨认笔录，证实了龚某1从2015年 开始多次在双赢投资公司用车辆抵押借款，2016年天比较热的一 天，她和龚某1在步行街蓝天宾馆附近被徐洋洋、张超和老头找 到了，徐洋洋一上来就掐了龚某1的脖子，然后他们几个人就把 龚某1带到方秧路的双赢投资公司去了，她也跟着过去了，她听 到公司的人对龚某1说不还钱就在公司里待着，龚某1让她先 走，她就先离开了，直到第二天下午龚某1才联系她，说是被投 资公司的人才放出来，以及胡某3辨认出刘云付就是老头的事 实。 10.证人张某7的证言，证实了2016年年底的一天，他侄子 说张某3被高利贷的人抓去了，他就要求高利贷的人到他西周的家 里拿钱，之后高利贷的人带着张某3到他家里来，他给了对方现金 人民币10000元，对方才离开，当时张某3被高利贷的人关了一 下午，直到他还钱，对方才把张某3带到西周的事实。 11.证人金某、姚某的证言、辨认笔录，证实了2016年 年底某日晚上6、7点，徐某1在丹城老菜场附近的一个公园旁 边打麻将，张涛带着三个人把徐某1抓走了，他跟着一起去了双 赢公司，在公司里张涛不让徐某1离开，一定要徐某1还钱，没 多久徐洋洋带了几个小鬼过来，之后他报警了，警察来了后把他 和徐某1、徐洋洋都带去调查了，他们离开派出所后徐某1又被 带去了双赢公司，有八九个小鬼看着徐某1，那时候已经很晚了， 他没有办法就先离开了。第二天上午11点多，张某5到双赢投 资公司把钱还了，他带着徐某1离开了双赢公司。过了一个月左 右，一天下午4、5点，徐某1买菜回到他们在××路××房， 徐洋洋的小鬼把徐某1带去了双赢投资公司，第二天徐某1才回 来，以及金某辨认出杨振玉是在塔山路带走徐某1的人的事 29 实。 12.证人张某5的证言、辨认笔录，证实了2016年下半年的 一天晚上，徐某1打电话说她钱还不出给“阿涛”，人被“阿涛” 扣住了，问他借人民币10500元，第二天下午1点左右，他到 双赢投资公司把现金人民币10500元给了徐某1，他看到投资 公司里大概有三四个人，其中一个是“阿涛”，徐某1把钱交给 了“阿涛”后他们就一起离开了，以及张某5辨认出张涛就是“阿 涛”的事实。 13.证人蔡某1的证言、辨认笔录，证实了2017年4、5月 一天下午2、3点，她妈妈徐某1打电话说被双赢投资公司的“阿 涛”抓住了，让她过去签个字，她就去了双赢投资公司，到了那 里她帮她妈妈写了一张人民币8000元的借条，备注三个月之内 还，之后“阿涛”就让她和她妈妈走了，后来她妈妈到外地工作 生活，不敢回象山，怕被投资公司找麻烦，怕被抓到还要被打， 她看到双赢投资公司的人也很害怕，不敢呆在象山就外出打工生 活了，以及蔡某1辨认出张涛就是“阿涛”的事实。 14.证人徐某3的证言、辨认笔录，证实了2016年她去方秧 新村的双赢投资公司借过两次高利贷，都是“阿涛”接待的，后 来她付不出利息了，2017年的夏天，“阿涛”带了三四个小鬼到 她的住处讨债，王某1陪着她一起到了双赢投资公司，“阿涛” 说她欠人民币17000元左右的利息，她就给“阿涛”打了一张 借条，王某1在借条担保人处签了字。两个多月后，“阿涛”和 几个小鬼把王某1抓到丹城去了，第二天晚上，她借了钱叫王士 良的朋友黄某1带过去给“阿涛”，“阿涛”让她去双赢公司谈，她 去了后“阿涛”说这笔钱算之前的利息，又让她签了一张借条， 还让黄某1做担保，签好后他们才离开双赢公司，这次王某1被扣 了20个小时左右，以及徐某3辨认出张涛是“阿涛”的事实。 15.证人黄某1的证言，证实了2017年8月份某日早上，王士 良的女朋友徐某3打电话问他借钱，说王某1因为欠双赢投资公 司“阿涛”的钱被对方抓走了，他没有钱，徐某3就说她自己去 借，之后徐某3打电话给他让他去贤庠岑晁拿钱，他就去那里拿 钱送去给“阿涛”，但是“阿涛”说钱不够，之后徐某3又联系 30 他去岑晁拿钱，他拿到钱后和徐某3一起去双赢公司还钱，快到 吃晚饭的时候，徐某3和“阿涛”协商好了还钱的事情，他在一 张协议上签了字给王某1作担保，之后他们三个人就一起离开了 的事实。 16.证人武某、朱某1的证言，证实了2017年9月8日晚 上，姜玉仙打电话给武某说被投资公司的人给扣着，让武某 送钱送到方秧路的投资公司，武某就报警了，姜玉仙被带到丹 东派出所了，投资公司的小鬼也跟到丹东派出所，姜玉仙在派出 所待了一夜不敢离开，第二天早上姜玉仙联系朱某1借钱给了拿 些小鬼，姜玉仙才离开丹东派出所的事实。 17.证人钱某的证言，证实了2016年11、12月的时候，胡 友才跟他说在双赢投资公司借的钱利息太高，车子被对方拖走 了，双赢投资公司在象山的名气很大，在象山投资行业里数一数 二，听说双赢的小鬼很多，专门拖车、卖车的事实。 18.证人李某2的证言，证实了2017年夏天，他用一辆白色 路虎极光车死抵给徐洋洋借款，2017年11月的时候，他经徐洋 洋同意把车子开走了，后来他把车子过户给了林某1，有一天林 武曦打电话给他说车子停在石浦凤凰新城小区里面的时候被徐 洋洋拖走了的事实。 19.证人林某3的证言，证实了2018年8月14日，陈某3出 面在石浦的永赢投资公司用浙ＢＹ××××号的白色启程轿车向胡云 集抵押借款，徐洋洋是胡云集的老板，钱是徐洋洋转账给陈某3 的，他在借款协议上的担保人处签了字，但实际钱是借来他用的， 2019年4月份的时候，陈某3的车子被拖走了的事实。 20.证人陈某6、徐某4的证言，证实了2016年5月26日， 陈某6把浙ＢＱ××××号的红色起亚轿车停在龙泽名园的一幢别墅 门口等朋友，突然有四五个男子过来把车子围住，其中一个男子 直接拉开驾驶室车门叫陈某6下车，陈某6很害怕就坐到了车子 的后排，那几个男子把车子开到方秧路63号的双赢投资公司就 把陈某6赶下了车，陈某6就报警了，徐杰的爸爸徐某4知道情 况后也报警了的事实。 21.证人林某4的证言，证实了浙Ｂ6××××号的奔驰轿车是他 31 出钱买的，因为他不能贷款，车主就做成了蒋凯，实际上车子是 他的，也是他在使用，2018年夏天，他和蒋凯拿着车子去徐洋洋 那边活抵借款，后来他付不出利息，车子停在南庄的时候被徐洋 洋他们拖走了的事实。 22.证人陈某5的证言，证实了2019年6月21日晚上10点 多，她将浙Ｂ5××××号的白色起亚轿车停在象山县××街道康乐 路的路口附近，第二天早上，她发现车子不见了的事实。 23.证人杨某3的证言，证实了2018年4、5月，她儿子陈 威宇去百福大厦一个投资公司用浙ＢＤ××××号的白色现代车子抵 押借款，后来陈威宇因为酒驾被处理了就没支付利息了，2018 年11月23日早上，陈威宇的同学打电话说陈威宇停在宁波市鄞 州区福明街道恒大城市之光1号楼的现代轿车不见了的事实。 24.证人吴某1的证言，证实了2018年12月14日，他弟弟 吴伟波被法院判了刑，被关进去前吴伟波说他名下浙Ｂ8××××号 的黑色尼桑SUV车分别抵押在宁波和象山两个地方，让她帮忙把 车卖掉，她联系了抵押公司但是没有谈好，过了一段时间她弟弟 的利息逾期了，她弟弟的女朋友就把车子停到宁海县桥头胡街道 店王前村的出租房门口，后来车子被象山的高利贷拖走了的事 实。 25.证人许某的证言、接受证据材料清单、监控视频图片， 证实了2018年2月底，张深海用浙Ｂ6××××号的红色别克车抵押 给她借款，当天晚上她把车子停在石浦镇金山佳苑南门附近的停 车位上，后来她发现车子不见了，小区门卫的监控显示，2018 年6月27日21时28分许，有四个男子强行把车门打开，但是 发动不起车子，然后一个男子坐进了驾驶室，另外三个男子从后 面推车，把车子推往了曙光路方向的事实。 26.证人陈某7的证言，证实了2018年6月某日晚上，他在 石浦镇金山佳苑南门门卫值班，他看到有四个男子在南门附近停 车位上停着的一辆车上弄什么东西，但是车子没有发动起来，之 后那几个人就把车子从停车位推往曙光路的方向走了，第二天业 主发现车子不见了就过来查看过监控的事实。 27.证人徐某2的证言、辨认笔录，证实了2018年12月， 32 陈启明带他去鼎信投资公司借款，用的他浙Ｂ2××××号的白色本 田思铂睿轿车抵押，一天晚上，他把车子停在步行街步峰路38 号，之后他发现车子不见了，安徽人发信息给他说把车子拖走了， 以及徐某2辨认出陈玉征就是拖车的安徽人的事实。 28.证人周和峰的证言、辨认笔录，证实了浙ＢＢ××××号的白 色东风启辰车子登记在他儿子周瑞楠名下，车子也是周瑞楠在 开，2017年4、5月份的时候，周瑞楠用这辆车找徐洋洋活抵借 钱，后来周瑞楠又把车子死抵给石浦的一家投资公司，徐洋洋知 道后就叫人把车子从石浦那家投资公司拖走了，以及周和峰辨认 出徐洋洋的事实。 29.证人黄某2的证言，证实了他在石浦大庆路开了一家投资 公司，2017年天热的时候，一个石浦金星坦塘村人通过业务员用 一辆白色东风轿车死抵给他公司借款，当天凌晨一两点的时候， 业务员打电话说停在店门口的这辆抵押车不见了，后来他打听到 是双赢投资公司的人拖走了，双赢公司的名气很大，他们惹不起， 就算了的事实。 30.证人史某1、史某2的证言、情况说明、微信截图，证 实了2018年2月初，李静妍的母亲打电话给他说李静妍发微信 说不想活了，他就和李静妍母亲一起去了丹西派出所，民警通过 查看监控后发现了李静妍的车子，他和李静妍的母亲就开车去找 人，他们在蒋家村对面的南大河找到了李静妍的车，并发现李静 妍站在河边，鞋子也脱了，马上就要跳下去了，李静妍说是因为 被高利贷讨债逼得不想活了，他们把李静妍劝阻带了回去。2018 年3月18日上午，史某2跟史某1说丹西街道九顷村的仓库被 人撬了，李静妍停在仓库里的白色起亚轿车不见了，他们就报案 了的事实。 31.证人潘某的证言、短信截图、辨认笔录，证实了2018 年12月20日左右，她老公赵阳停在石浦曙光路上的浙Ｂ8×××× 号的银色长城皮卡车不见了，她就去财富中心18楼的双赢投资 公司处理，并多次通过短信向徐洋洋求情的事实。 32.证人龚某3的证言，证实了2017年1、2月，她妈妈韩 爱玉打电话说家里被人砸掉了，她到了茅洋的家里后发现好几扇 33 窗户都被砸掉了，大门上写着“欠债还钱”字样，还被划了很多 下，她妈妈说是因为她弟弟龚某1在双赢投资公司借了高利贷还 不出钱，公司的人就过来砸了，双赢公司的人经常去她家讨债， 她爸妈不敢在茅洋的家里住，家里窗帘也都换成了深色的，她爸 妈偶尔回家都不敢开灯，都是办完事赶紧离开，不想被人知道家 里有人在，像这样砸窗的事情她知道的就有两三次了的事实。 33.证人龚某2、韩某的证言、辨认笔录，证实了他们的 儿子龚某1在双赢投资公司用车子抵押借过钱，投资公司的人到 他们茅洋的家里讨过好几次债，2016年下半年的一个下午，好几 个人到他们茅洋的家中讨债，对方在他家门附近喷红漆，龚某2 跟对方吵起来了，村里人报了警，对方就离开了。他们家经常被 双赢投资公司的小鬼讨债、喷漆、砸玻璃，他们比较害怕，就离 开茅洋在丹城租房子住了。2017年的时候，他们的邻居说有小鬼 到茅洋乡的家里砸玻璃，大门上还被人用玻璃划了“还钱”两个 字，他们怕遭到报复不敢报警。这个事情在村里影响很不好，也 影响了他们正常的生活，他们不敢回茅洋的家里，一直在外租房 住，偶尔回家也不敢开灯，以及龚某2辨认出刘云付，韩某辨 认出刘云付、张超的事实。 34.证人贺某的证言，证实了2016年，她老公潘晓宏带着她 去双赢公司找徐洋洋抵押借款，用她名下的浙BD6V**号的烁金 色现代索纳塔轿车，是她签的协议，2017年1月27日潘晓宏带 着她去蓬莱路一家投资公司用这辆车抵押借钱，突然来了双赢投 资公司的人把她们的车子开走了的事实。 35.证人傅某的证言，证实了2017年6、7月某日中午， 她把浙Ｂ9××××号的白色北京现代越野车停在丹城公园的车位上， 第二天下午车子不见了，晚上她老公陈琳说是因为向张涛借了高 利贷还不出，车子被张涛开走了，她和朋友就去找张涛，张涛说 是陈琳没有还钱，车子被他拖走了的事实。 36.证人陈某8的证言、辨认笔录，证实了徐洋洋的公司一开 始开在方秧路那边，后来搬到财富中心的1802A室，徐洋洋还开 了分店，刘富星负责开在南庄村的鼎誉投资公司，陈玉征负责开 在百福大厦10楼的鼎信投资公司，胡云集也帮徐洋洋开了一家 34 分店，他们几个人一起做车辆抵押生意，员工一起用，但是下面 员工都听徐洋洋的，业务也都是由徐洋洋决定做不做。公司做车 辆抵押业务的，活抵的车主拿着车子过来抵押借钱，可以把车子 开走，但是要交出备用钥匙，还要在车子上安装GPS，如果车主 不还钱，公司就会通过GPS找到车子，用备用钥匙把车子开走， 要求对方还钱，对方还是不还钱，就把车子卖掉。张磊、张涛是 徐洋洋的员工，跟徐洋洋一起出钱放贷，刘云付是给抵押贷款的 人签协议的，林毓、石晨曦、王海潮、潘嘉琦等人是帮徐洋洋讨 债、拖车的小鬼，胡云集是帮徐洋洋接业务的，他有时候帮徐洋 洋介绍业务，以及陈某8辨认出刘云付、胡云集、石晨曦等人的事 实。 37.证人赵某、陈某9、马某、朱某2、胡某4、周某4 琪、柯某、陈某10、赖某2等人的证言，证实了双赢投资公司是 做抵押贷款生意的，老板是徐洋洋和张锡勇，两个人会合股放贷 大业务。张涛、陈玉征、刘云付、刘富星、胡云集等人是做业务 的，以双赢投资公司的名义放贷，业务员的业务需要向徐洋洋汇 报，并经徐洋洋的同意，不能私自接业务，林毓、石晨曦、潘嘉 琦、王海潮、李得舆等人是讨债、拖车的。借款人把车子抵押给 双赢投资公司，公司的人给车辆安装定位器，收取借款人的备用 钥匙，如果借款人未按时还款，公司人员就会上门讨债、拖车， 如果借款人还是还不出钱，徐洋洋就会把车子当黑车卖掉。一般 都是徐洋洋安排林毓拖车，林毓带队出去，小鬼出去拖车要向徐 洋洋汇报的，徐洋洋还给几个小鬼租了房子，还会通过发红包、 请吃饭、唱歌、安排包厢等方式给下面的人福利的事实。 38.证人史某3、苏某、余某、董某、罗某、陈某11 表等人的证言、接受证据材料清单、租房合同，证实了双赢投资 公司、鼎信投资公司、鼎誉投资公司的相关租赁情况，以及徐洋 洋和张锡勇租用停车库的具体情况的事实。 39.证人林某4、陈某12、黄某3、虞某、黄某4、陈某4、 蔡周洋等人的证言，证实了双赢投资公司在象山投资行业中的名 气数一数二，实力比较强大，业务量也很大，活抵业务风险很大， 其他公司不敢做，双赢投资公司有专门做业务和拖车的团队，拖 35 车效率快，做事情也比较狠，象山很多车辆活抵业务都是双赢投 资公司做的，活抵业务基本被双赢投资公司垄断的事实。 40.同案犯胡云集的供述、辨认笔录，证实了徐洋洋在丹城 方秧新村开了一家双赢投资公司，2018年搬到了财富大厦18楼。 徐洋洋是双赢公司的老板，主要负责放款、催讨以及公司的日常 管理，张锡勇和徐洋洋是合作的，财富中心的办公室是他们两个 人一起的，但张锡勇是不是老板他不清楚。他和刘富星、陈玉征、 刘云付、奚盼盼、张磊是负责介绍业务的，林毓、石晨曦、王海 潮、李得舆等人是帮徐洋洋讨债、拖车的，徐洋洋经常叫林毓带 队拖车，林毓只听徐洋洋的，奚盼盼是张锡勇的人。张锡勇、刘 云付、陈玉征、刘富星在双赢公司里有拼股，如果徐洋洋放出去 的钱不够，其他人会把剩下的钱补上，凑齐了放出去。除了双赢 投资公司，徐洋洋还在百福大厦1002室开了鼎信投资公司，由 陈玉征负责，还跟刘富星在南庄开了一家公司。2019年年初，徐 洋洋让他在石浦找一个店面开分公司，他就在石浦镇金山路石浦 中学旁边找了一个店面，钱是徐洋洋出的，平时都徐洋洋的大舅 子“红尘哥”在管店，石浦分公司主要从事车辆抵押贷款或者空 放业务的，他们把人带去分公司后，“红尘哥”给贷款人签合同、 安装ＧＰＳ等，再向徐洋洋汇报，徐洋洋再跟他和马某核实。公 司的业务员不能私自做业务，接来的业务都要跟徐洋洋汇报，徐 洋洋说可以放款才行。如果借出去的钱出现了坏账，他会向徐洋 洋汇报，徐洋洋就会派人通过GPS找到车子，用备用钥匙把车子 拖走，让车主还钱。他介绍过十几辆车子给徐洋洋公司抵押贷款， 其中朱文广、包盛珲、陈某3的车辆有被拖走过，每次徐洋洋拖 完车都会通知他。2019年3月初，他介绍包盛珲用一辆黑色北京 现代SUV到徐洋洋处抵押借款，之后包盛珲利息付不出了，徐洋 洋就让包盛珲把备用钥匙拿过来，2019年6月某日早上，包盛珲 打电话给他说车子不见了，他打电话问徐洋洋，徐洋洋承认把车 子拖走了，以及胡云集辨认出徐洋洋、张锡勇、陈玉征等人的事 实。 41.同案犯潘嘉琦的供述、辨认笔录，证实了徐洋洋和张锡 勇是双赢投资公司的老板，双赢投资公司是做车贷业务的，靠收 36 取高额利息盈利，车主需要借钱就要把车子开到公司来抵押，活 抵的话他们会给车子安装GPS，车主要提供备用钥匙，借款后车 主可以把车子开走，车主必须要同意安装GPS，否则就不能借款。 如果车主还不上钱，徐洋洋会打电话催对方还钱，车主没钱，他 们就会去把车子拖回来，然后由徐洋洋、张锡勇和车主谈判，如 果车主还不还，徐洋洋就会联系人把车子当黑车卖掉。林毓是拖 车的负责人，一般都是徐洋洋打电话给林毓，林毓再叫上他和石 晨曦、王海潮、李得舆等人一起去公司拿车子的备用钥匙，根据 定位找到车子再拖走，他们一般都是晚上去拖车，因为这个时间 点车子是停在固定位置上，车主也都是不在的。如果车主把车子 拿去典当，徐洋洋也会认定对方违约，让他们把车子拖走。张涛 在公司里是签协议、放款、打电话催讨的，刘云付负责把车子开 到车库里或者去装定位，李朋、曹西伟、寇海峰是做业务的。2018 年年初，林毓开车带着他和史意波等人一起去了南庄翡翠苑附近 的停车场拖车，林毓和史意波把一辆白色C200奔驰车开走停到 他们的车库去了，他和另一个人就开车去车库把林毓他们接回 来。2018年他坐牢的时候和马先赞关在同一个监室，他听马先赞 说过马先赞和林毓、王海潮、李得舆一起去湖北拖过一辆大众车。 2019年年初的某天，徐洋洋叫林毓去拖车，他和林毓、张超、王 海潮是一起到爵溪边防派出所附近的路上把一辆车子拖走了。 2019年3月某日晚上，林毓开车带他和李得舆去了上海，他们在 上海郊区一个比较偏的小区开走了一辆白色别克GL8商务车。 2019年3、4月某日晚上，林毓带着他和周益敏、王海潮在东谷 湖假日酒店旁边的巷子里找到了一辆白色起亚车，林毓用备用钥 匙启动不了车子，他们就用拖车绳和牵引钩把车子拖走了，后来 牵引绳断了，他们就用推车的方式把这辆白色起亚车推到了塔山 花园北门附近停着，之后他们就离开了。2019年4月某日晚上， 徐洋洋电话打给林毓说了要拖车的车辆信息，林毓带着他通过软 件在金港花园找到了一辆银色奔驰轿车，他们把车子开走了，以 及潘嘉琦辨认出刘云付、刘富星、张涛等人的事实。 42.同案犯石晨曦的供述、辨认笔录，证实了2017年他去方 秧新村63号上班的时候，双赢投资公司写着“双赢投资”和“双 37 赢汽车”，2018年冬天，公司搬到了财富中心1802室，后来徐洋 洋和陈玉征在百福大厦1002室开了一家公司。双赢投资公司主 要靠放高利贷赚钱，借款人拿着车子来公司抵押借款，他们会给 活抵的车子安装GPS，要求车主提供备用钥匙，之后车主可以把 车子开走，GPS都是去工业园区那边装的，如果车主没有按时还 钱，他们就会去拖车。徐洋洋和张锡勇负责放高利、签合同、车 子拖来后的谈判，林毓负责拖车，一般都是徐洋洋和张锡勇叫林 毓拖车，林毓带着他和李得舆等人去拖车，车子拖来后，谁放的 款谁出面处理，车主付清本息才能把车子开走，否则公司会把车 子当黑车卖掉。2017年9月左右，他跟着徐洋洋、曹西伟、张超 一起开车到武汉去拖过一辆黑色奥迪A6车，车子是徐洋洋通过 定位找到的，曹西伟和张超用备用钥匙把车子开走的。2017年年 底、2018年年初的时候，林毓带着他和史意波等人去石浦半岛酒 店对面的小区门口拖走了一辆白色路虎车，以及石晨曦辨认出徐 洋洋、张锡勇、刘云付等人的事实。 43.同案犯王海潮的供述、辨认笔录、指认现场照片，证实 了双赢投资公司是做汽车抵押贷款的，车主用车子活抵借款的 话，公司里有人对车辆进行评估来确定借款金额，还会给车子安 装定位，车主交出备用钥匙后可以把车子开走。除了双赢投资公 司，徐洋洋还和刘富星在上吴那边合伙开了一家投资公司，和陈 玉征在百福大厦合伙开了一家投资公司。双赢投资公司的老板是 徐洋洋和张锡勇，他们两个一开始是拼着开公司的，后来各自做 各自的业务。刘云付、陈玉征、刘富星等人在公司是做业务的， 林毓、石晨曦、潘嘉琦等人是帮忙讨债和拖车的，一般都是徐洋 洋叫林毓拖车，林毓再带队出去，他们出去后都听林毓的。徐洋 洋会给林毓生活费，刘云付、林毓、张超、潘嘉琦、周益敏的房 租是徐洋洋报销的。2018年4、5月，徐洋洋让林毓去湖北宜昌 拖车，林毓带着他和马先赞、李得舆坐飞机到了湖北宜昌，林毓 根据定位软件在宜昌的一个工地上找到了要拖的黑色大众帕萨 特轿车，第二天他们从工地上把车子开走了。2018年6月的一天 晚上，他和林毓、石晨曦等人开车去石浦拖车，林毓通过定位在 金山佳苑小区找到车子，但是车子无法发动，他们就把车子从金 38 山佳苑的南门推到了小区外面，之后林毓打电话给开锁师傅过来 启动车子，他们几个人就把车子开走了。2018年12月某日晚上， 他和林毓、潘嘉琦等人到石浦的一条路边拖过一辆皮卡车。2018 年冬天某日晚上，徐洋洋打电话叫林毓去拖车，林毓带着他和潘 嘉琦、石晨曦、周益敏等人一起去东谷湖假日酒店旁边的弄堂拖 了一辆白色起亚车，当时车子启动不了，林毓拿出牵引绳去调车 子的方向，后来牵引绳断了，他们就把车子推到了姚家山村上坡 不到的地方，第二天他们发现车子不见了，以及王海潮辨认出徐 洋洋、张锡勇、李得舆等人，以及石浦镇金山佳苑小区南门第一 排房屋的第一个报刊亭处就是他拖车的地方的事实。 44.同案犯李得舆的供述、辨认笔录，证实了徐洋洋的双赢 投资公司之前开在方秧路上，后来搬到财富中心了，徐洋洋是公 司的老板。公司主要办理车辆抵押借款业务，车主把自己的车子 拿来抵押借款，然后把身份证、行驶证等资料给徐洋洋，徐洋洋 对车辆进行评估，车子值多少钱、借不借、借多少、利息多少都 由徐洋洋说了算。他们会给活抵的车子安装GPS，如果车主违约 了或者联系不上了，公司就会根据GPS找到车辆，用备用钥匙把 车子开走。林毓是徐洋洋的人，一般都是林毓拿着备用钥匙叫人 一起出去拖车，拖车过程中遇到意外情况，林毓会向徐洋洋汇报。 双赢公司在象山的名气比较大，一般的投资公司只有三四个人， 但是双赢公司的人比较多，因为去外面拖车催债需要比较多的 人，双赢公司的业务量也比较大，在丹城他没听过活抵业务量有 比双赢投资公司更多的。2018年年初的时候，他和林毓、王海潮、 马先赞一起坐飞机到湖北，当天晚上林毓根据定位在湖北宜昌一 个郊区的工地上找到了要拖的车子，第二天他们去工地上把一辆 黑色大众帕萨特轿车开走了。2018年8月，林毓开车带他去上海 拖车，但是没有找到车辆，然后带他去靠近金华的一条道路旁边 的工地里找到了一辆黑色奔腾轿车，他们把车子开走了。2018 年年底、2019年年初的时候，林毓开车带他到上海郊区的一个小 区里开走了一辆白色的别克GL8商务车，以及李得舆辨认出徐洋 洋、林毓、王海潮等人的事实。 45.同案犯李朋的供述，证实了2016年，双赢投资公司开在 39 方秧路的时候有两间店面，主要做汽车抵押业务。徐洋洋和张锡 勇是公司老板，他看到张锡勇和徐洋洋在业务上会一起拼钱放 贷，他和刘云付、张涛、寇海峰、曹西伟、奚盼盼这些人没有具 体的分工，主要是做业务，也会去讨债和拖车，林毓、潘嘉琦等 人是拖车的。客户开车来双赢公司抵押借款，徐洋洋会对车辆进 行评估，具体借款额度、利息都是徐洋洋说了算，之后他们给车 子安装GPS，让客户提供备用钥匙，GPS都是游荣峰装的。如果 出现了坏账，他们就上门讨债，或者根据定位找到车子，用备用 钥匙把车子拖走，如果客户不来处理，徐洋洋就会把车子卖掉。 他们不能随意拖车，只有徐洋洋下令才会去拖车，车子拖回来后 一般都是徐洋洋和客户谈。双赢的名气在象山投资公司行业里一 直都很大，因为双赢的公司的实力比较雄厚，别的公司办不了的 事情双赢公司都可以办到，双赢下面的小鬼也多，拖车、讨债都 比较方便。2016年下半年某日晚上，他和寇海峰根据定位在西周 镇客户家楼下开走了客户的灰色朗逸轿车。卢宏浩是他和寇海峰 一起在双赢做的业务，后来卢宏浩逾期了，他和寇海峰、张超三 个人根据定位在石浦一个居民楼下面用牵引绳把卢宏浩的白色 长安轿车拖走了事实。 46.同案犯寇海峰的供述，证实了2016年3、4月，他到方 秧新村开的双赢投资公司上班，徐洋洋和张锡勇是公司老板，张 涛和张超是放款、拖车的，他和李朋是放贷的。双赢公司主要做 车辆抵押贷款，客户开车来抵押借款，他们对车子的价值进行评 估后和客户协商借款金额，然后在客户的车上安装GPS，拿走车 子的备用钥匙，客户再把车子开走。公司都是由徐洋洋对客户的 车子进行评估，有时候他们自己的业务会自己对车子进行评估， 如果客户违约，他们会打电话、发短信向客户催讨，或者把客户 的车子拖走，逼客户还钱，或者是把客户抓到双赢公司，叫客户 打电话还钱。2016年张金威找他和李朋抵押借款，之后他和李朋 去西周镇一个居民楼房子的路边拖走了张金威的大众轿车。卢宏 浩是他和李朋一起在双赢做的业务，之后他和李朋一起去了一个 很远的小镇把卢宏浩的白色长安轿车拖走了，当时这辆车开不 了，他们用牵引绳把这辆车拉走了的事实。 40 47.同案犯曹西伟的供述，证实了双赢投资公司一开始开在 步行街，老板是徐洋洋，公司没有名字，2015年下半年搬到了方 秧路63号，老板变成了徐洋洋和张锡勇，公司开始挂牌叫双赢 投资公司。张锡勇在徐洋洋的“双赢投资”店旁边开了一家“双 赢汽车”，表面上按上看是两家店，实际上是徐洋洋和张锡勇在 一起做合股业务，或者谁有钱谁就单独做，公司的业务大部分都 是徐洋洋、张锡勇拉来的。双赢投资公司主要做车辆抵押贷款的， 客户开车来公司借款，徐洋洋和张锡勇先对车子进行评估，之后 谁的单子就由谁和客户签协议，他们会给客户的车子安装GPS， 客户必须同意，否则不能借款，客户还要把备用钥匙给他们。如 果客户不按时还钱，他们会去客户家里催讨，或者根据GPS找到 车辆，用备用钥匙把车子拖走，联系客户还钱，如果客户不来处 理或者联系不上车主，徐洋洋就会把车卖掉。双赢投资公司的成 员还是比较固定的，有张涛、刘云付、李朋、寇海峰、林毓等人， 林毓是负责拖车的，潘嘉琦和石晨曦是公司的小鬼，其他人都是 放贷和拖车的，大家都打着双赢的名号放贷。公司的业务员不能 自己接私单，所有活抵业务都要给徐洋洋看过，能不能放贷、由 谁放贷也都是徐洋洋决定的。公司的分工是徐洋洋安排的，出去 拖车也基本上是徐洋洋在安排，公司的小鬼对徐洋洋言听计从， 他们叫不动。2017年张某2问他借款，之后逾期了，他通过定位发 现车子在西周，就跟张超到西周农村一栋房屋楼下用备用钥匙把 一辆老款福特车拖回了公司，第二天，他打电话让张某2过来处理， 张某2到了公司后没有钱，他就让张某2借钱还，之后张某2的老婆来 了公司，但是不愿意帮张某2付钱就走掉了，接着张某2就一直跟着 他到处借钱，晚上他在丹城的一家宾馆开了一个标间和张某2一起 住，第二天，他跟着张某2去了石浦，张某2的家属把钱还了，他就 让张某2把车子和借条拿回去了。2017年天气比较热的时候，他跟 徐洋洋、张超等人一起到武汉市一个步行街的宾馆下面拖走了一 辆黑色奥迪A6L轿车。2017年下半年，他到杭州一个小区里拖走 了张某4的一辆黑色本田雅阁车子的事实。 48.同案犯奚盼盼的供述，证实了2015年5、6月左右，他 去张锡勇位于方秧新村的双赢投资公司上班，2018年10月，公 41 司搬到了财富中心18楼。双赢公司由两家店面组成，一家店面 是徐洋洋开的，另一家店面是张锡勇开的，广告牌只有“双赢” 一个。双赢投资公司主要靠办理车辆抵押贷款收取高额利息获 利，车主过来活抵的话，他们会给车子安装GPS，拿走车主的备 用钥匙，GPS是去工业园区安装的。公司有规定，利息逾期、客 户把车子拿去别的公司抵押贷款就算违约，违约的话徐洋洋和张 锡勇就会派人把客户的车子拖走。徐洋洋和张锡勇在双赢公司里 负责放高利贷，催债、指挥人员拖车，他们两个各自接业务，各 自出资放贷，各自保管账本。寇海峰、李朋、张涛、刘云付对外 都用双赢的名义拉人来借高利贷，拉来的业务和徐洋洋合作分 成，有时候也会讨债、拖车，林毓和石晨曦等人负责按照徐洋洋 的指示拖车，张锡勇的店面只有张锡勇和他两个人，他负责张锡 勇店面的日常事务，帮忙接待客户。双赢公司在象山名气挺大的， 活抵的业务一般公司都吃不消，怕客户跑掉，要不到钱，但是徐 洋洋有能力把车子拖回来，还有路子把车卖掉。2017年年底、2018 年年初的一天，他陪刘云付一起开车往大徐方向到一个红绿灯路 口时，右转进入了一个村庄，然后刘云付在路边找到了一辆红色 轿车，他们把车子开走了的事实。 49.同案犯翁骏泉的供述、辨认笔录，证实了双赢投资公司 一开始在方秧新村，后来搬到了财富中心，徐洋洋和张锡勇是公 司老板，刘云付好像是看店的，林毓是带他们小鬼去拖车的。如 果公司的客户不还钱，他们会去拖车叫借款人赎车，借款人不来 的话车子会被卖掉。拖车都是徐洋洋安排林毓去，林毓再叫他们 去的，他们都是听林毓的，业务员或者小鬼不能自己去拖车，必 须要经过徐洋洋的同意，张锡勇下面的人去拖车要经过张锡勇的 同意，张锡勇下面就一个业务员，每次拖完车林毓都会跟徐洋洋 汇报，车子拖来后由徐洋洋处理。双赢投资公司在汽车抵押行业 里名气是数一数二的，2017年那段时间，丹城车子抵押业务基本 都是双赢做的，一般的投资公司都是几个人，但双赢有十几个人， 并且只有双赢有专门拖车的人，双赢也有渠道把拖来的车子处理 掉。2016年年底某日晚上，林毓带着他和一个江苏人去茅洋乡一 个村庄的一户人家把一辆黑色的丰田越野车开走了，第二天他碰 42 到车主到公司赎车，才知道车主叫胡某1，以及翁骏泉辨认出曹 西伟、李朋、寇海峰等人的事实。 50.同案犯周益敏的供述，证实了徐洋洋开了一家双赢投资 公司，原来在方秧新村，后来搬到了财富中心，公司主要做车子 抵押贷款业务，靠着赚利息盈利。车主把车子抵押给双赢公司， 双赢公司就会借给车主一笔钱，如果车主还不出钱或者去其他投 资公司贷款，徐洋洋就会叫人把车主的车子拖走。双赢公司有两 个办公室，一个是徐洋洋的，另外一个是张锡勇的。林毓在公司 里是带队拖车的，只有徐洋洋叫他们小鬼出去拖车，他们才会去， 其他人是叫不动的，反正徐洋洋说了算，他认识的小鬼都很听话 的，徐洋洋说什么就是什么，他和林毓、潘嘉琦租住的地方是徐 洋洋租来的。2019年6月某日晚上，他和潘嘉琦、林毓到塔山路 和东谷湖路那边的公交车站附近找到了一辆白色起亚轿车，林毓 用车钥匙打开了车门，但是车子启动不了，林毓坐在车里挂空挡， 他和潘嘉琦两个人在车后面推车，推了一段时间后推不动了，他 们就把车停在了路边，以及周益敏辨认出徐洋洋、张锡勇、林毓 等人的事实。 51.同案犯马先赞的供述、辨认笔录，证实了双赢投资公司 主要是做汽车抵押贷款业务的，老板是徐洋洋和张锡勇，徐洋洋 自己联系客户，自己放贷，自己管账，张锡勇不经常来公司，具 体做什么的他不清楚，陈玉征、刘富星是和徐洋洋合作开投资公 司的，曹西伟是做业务的，他和林毓、潘嘉琦、石晨曦、李得舆、 王海潮等人是拖车和讨债的，一般都是徐洋洋指示林毓，林毓再 带小鬼拖车，林毓还会给车子安装定位。徐洋洋会给林毓生活费， 还给林毓和潘嘉琦安排了宿舍。车主把车子开来双赢投资公司借 款，需要在车子上安装GPS，交出备用钥匙后车主可以把车子开 走。如果车主逾期不还钱，徐洋洋会叫人去车主家上门讨钱，或 者根据GPS找到车子，用备用钥匙把车子拖走，车子有龙头锁的 话，他们就用液压钳剪断再开走，车子被拖走后由徐洋洋处理。 公司的业务员不能私自接业务，必须要经过徐洋洋的同意，小鬼 没有徐洋洋的指令也不能去讨债、拖车，林毓和小鬼只听徐洋洋 的，奚盼盼是张锡勇的人，奚盼盼的业务要经过张锡勇的同意。 43 双赢投资公司的名气比别的投资公司大，生意也更好，因为他们 公司人比较多，还有专门讨债拖车的人，而且人数不少。2018 年夏天，他跟林毓、王海潮、李得舆一起去湖北宜昌的一个工地 拖过一辆大众车，费用都是林毓找徐洋洋报销的，以及马先赞辨 认出林毓、李得舆、王海潮等人的事实。 52.同案犯张超的供述，证实了2012年、2013年的时候，徐 洋洋的双赢投资公司开在蓬莱装潢市场楼上，2015年年底的时 候，公司搬到了方秧新村，当时有两间店面，里面是相互打通的， 一间是张锡勇的，一间是徐洋洋的，店面抬头都是“双赢公司”， 房租是张锡勇和徐洋洋共同交的，这时公司主要做车辆活抵放贷 业务。活抵就是客户拿车子来公司抵押借款，他们在车子上安装 GPS，客户提供备用钥匙后可以把钱借走把车子开走。GPS一开始 他们是去游荣峰的店里装的，后来去工业园区那边安装了，徐洋 洋、张锡勇、曹西伟、刘云付、张涛、寇海峰、李朋在公司是做 业务的，业务由徐洋洋、张锡勇两个人分配，他的业务是徐洋洋 和刘云付给的，林毓、王海潮、石晨曦等人是讨债和拖车的。如 果客户不还钱，他们会上门催讨，还会泼油漆、砸玻璃，或者把 客户的车子拖走，或者是跟在客户后面，一直催讨客户，或者把 客户带去公司处理。有一次他和李朋、寇海峰一起去石浦拖了一 辆车，找到这辆车的时候，李朋和寇海峰发现这车子启动不了， 他们就用绳子将这辆车和他们的车子连在一起，把车子开到丹 城，车主是李朋和寇海峰的客户。他有去过龚某1家里催讨，就 是用石头在龚某1家门口附近写上还钱的联系方式的事实。 53.账本，证实了徐洋洋的账本记录了李某2、陈某2、陈 亦雷等人借款、还款的时间、数额等具体情况，刘富星的账本记 录了胡月定、魏明、赖建勇等人借款、还款的时间、数额等具体 情况，张磊的账本记录了吴伟波等人借款、还款的时间、数额等 具体情况，刘云付的账本记录了张静波等人借款、还款的时间、 数额等具体情况，陈玉征的账本记录了陈启明等人的借款、还款 的具体情况的事实。 54.接受证据材料清单、银行账单、客户业务回单、微信个 人资料、微信转账记录、支付宝转账记录等证据，证实了徐洋洋 44 和陈某1、张某1、李某2等人的资金往来情况，张锡勇和骆玉 雪、杨琴、吴姣叶等人的资金往来情况，张涛和徐杰等人的资金 往来情况，刘云付和张静波、谢晓莉、孙兴良等人的资金往来情 况，李朋和胡某1、卢宏浩等人的资金往来情况，陈玉征和蔡志 刚等人的资金往来情况，曹西伟和张某2、张某4等人的资金往来情 况，寇海峰和张金威的资金往来情况的事实。 55.通话记录、微信聊天记录，证实了2016年6月至7月， 徐洋洋与柳某1有过通话记录，2016年11月8日，李朋和胡友 才有过通话记录，2017年5月至2019年6月，刘云付与孙兴良 有过通话记录，2017年8月至12月，曹西伟与张某2有过通话记 录，2017年9月至2018年9月，刘云付与张静波有过通话记录， 2017年11月和2018年4月，曹西伟有电话、微信联系过张某4的 事实。 56.通话基站分析，证实了2018年8月4日，李得舆和林毓 的手机信号出现在建德市附近的事实。 57.接受证据材料清单、监控视频图片，证实了许某提供 的金山佳苑小区的监控显示，2018年6月27日21时28分许， 有四名男子将一辆车推走的事实。 58.事件单、报警单、警情档案、光盘，证实了2016年1月 59.日23时许，象山县公安局丹东派出所接报称有个女的被关在 丹东街道方秧新村方秧路63号，2016年1月16日1时34分许， 象山县公安局丹东派出所接报称，报警人的姐妹因债务问题被绑 架在××街道××路××号，2016年5月26日14时许，陈某6 报警称浙ＢＱ××××号的红色起亚牌轿车在方秧新村北门被抢走， 同日15时21分许，徐某4报警称方秧路63号有纠纷，2017年 60.月15日0时许，象山县公安局丹东派出所接报称，王某1被非 法拘禁在××街道××村××号，2017年9月8日16时许，姜 玉仙老公报警称姜玉仙被关在××街道××村××号，2019年 61.月30日，胡月定报警称停在西谷苑停车库的浙ＢＷ××××号的天 蓝色马自达轿车被人拖走，2019年8月2日，象山县公安局丹东 派出所接报称，报警人在百福大厦借高利贷，车子在半个月前被 拖走了，现在对方不肯归还，以及相关出警的具体情况的事实。 45 62.车票信息，证实了2018年6月19日，林毓、王海潮、 马先赞从宁波栎社机场至湖北宜昌三峡机场的事实。 63.刑事判决书，证实了张锡勇曾因犯危险驾驶罪被判处刑 罚的事实。 64.营业执照、个体户登记基本情况，证实了2015年10月 65.日，张锡勇注册登记成立象山双诚双赢汽车租赁服务部，经营 场所在象山县××街道××路××号，组织形式是个人经营，经 营范围是汽车租赁、旧货零售、投资信息咨询服务等的事实。 66.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了象 山县公安局从徐洋洋、张锡勇、刘富星、陈玉征等人处扣押了账 本、合同、协议等物品的事实。 67.认罪认罚具结书，证实了被告人徐洋洋、陈玉征、刘富 星、刘云付分别向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结 书，自愿认罪认罚的事实。 68.到案经过，证实了被告人徐洋洋、张锡勇、陈玉征、刘 富星、刘云付、林毓的具体到案经过的事实。 69.户籍证明、常住人口信息，证实了被告人徐洋洋、张锡 勇、陈玉征、刘富星、刘云付、林毓的身份情况的事实。 70.被告人徐洋洋的供述，证实了2015年下半年，他在象山 县丹东街道方秧新村开了双赢投资公司，2018年6月，公司搬到 了财富中心18楼的1802A室。2018年年初，他在百福大厦开了 鼎信投资公司，由陈玉征负责，2019年年初，他在南沙村开了鼎 誉投资公司，由刘富星负责，这两家公司放出去的钱都是他出的， 风控也是他把关，业务由陈玉征、刘富星自己负责，2018年6 月，他又开了永赢投资公司，由胡云集负责。双赢投资公司主要 做车辆抵押贷款，通过放贷赚取利息，他们会给活抵的车子安装 GPS，车主把备用钥匙交给他，拿到借款后车主可以把车子开走。 安装GPS的目的是为了防止客户去其他公司抵押贷款，也是为了 防止客户借钱后跑掉不还钱，出现坏账，GPS之前都是在游荣峰 那里安装的，公司搬到财富中心后都是去工业园区转盘那边安装 的。如果车主不还钱，他们会趁车主不在的时候用备用钥匙直接 把车子开走，车主如果不来处理，他们就把车子当黑车卖掉。2013 46 年、2014年左右，他和张锡勇一起合作经营双赢投资公司，张锡 勇出面租的门面，他和张锡勇一人各占一半门面办公，房租一人 各付一半，他的店叫“双赢投资”，张锡勇的店叫“双赢汽车”， 他们各自接业务赚利息，但用的都是“双赢公司”的牌子，遇到 大额业务，他和张锡勇两人一起出本金，赚来的利息按照出资比 例分成，有时候他们做业务资金不够，会互相借钱给对方，奚盼 盼是张锡勇公司的人，和他们公司是没有关系的。双赢投资公司 只有他一个人，陈玉征、刘富星、胡云集是业务员，他偶尔会给 张磊和刘云付业务做，张涛是2016年来公司的，后来自己出去 开公司了，林毓、潘嘉琦、石晨曦是拖车的，这几个人平时是问 他拿生活费的。2015年，徐杰用一辆车向张涛活抵借款，他跟张 涛是合作了这笔业务，之后徐杰没有按时还款。孙世祥用一辆奥 迪A6轿车问他借过很多次钱，后来付不出了利息了，2017年夏 天的时候，他和林毓、石晨曦到湖北武汉一家宾馆楼下用备用钥 匙把孙世祥的车子开走了。2017年5月左右，李某2用一辆路虎 极光车找他活抵借款，后来李某2没还钱，12月某日晚上，他和 林毓去石浦镇的凤凰新城用备用钥匙把李某2的车子开走了。 2016年9月27日，李静妍用一辆白色起亚轿车找他活抵借款， 2018年1月份开始付不出利息了，他和林毓去九顷村的仓库把李 静妍的车子开走了。2018年6月之后，胡云集介绍朱文广用一辆 红色尼桑车子活抵借款，朱文广付了几次利息之后就没付了，他 就叫林毓去爵溪把朱文广的车子拖走了。2018年8月，胡云集介 绍陈某3用一辆白色启辰轿车活抵借款，2019年4月左右，陈亦 雷用这辆车去陈玉征那边贷款，他就叫陈玉征带陈某3开着白色 启辰车到财富中心找他，他让陈某3还钱，陈某3拿不出来，他 就把陈某3的车子给扣了。2018年下半年，蒋凯用一辆白色奔驰 C级轿车找他活抵借款，后来没有及时付利息，他就叫林毓去丹 西街道翡翠苑小区附近把蒋凯的车子拖走了。2019年3月某日， 胡云集介绍了包盛珲用一辆现代轿车向他活抵借款，后来包盛珲 没有付利息了，他就派林毓去石浦和胡云集一起拖车，当天胡云 集在一个大排档门口路边用备用钥匙把包盛珲的车子开走交给 林毓，林毓再把车子开到了车库。2019年3月左右，陈某2用一 47 辆丰田皇冠轿车找陈玉征活抵借款，陈玉征通过微信把陈某2车 辆的证件发给他，他审核后把钱转了过去，后来陈某2没有付利 息了。王栋到陈玉征处用车辆抵押借款，后来又到百福大厦对面 新丰路上一家投资公司贷款，他知道了就让陈玉征去处理了，具 体车子谁开回来的他不确定。史云成用一辆现代悦动车在陈玉征 处活抵借款，后来又把车子拿去天力大厦那边死抵，他知道后就 去汇金大厦门口把车子开走了。欧世博用一辆白色马自达轿车在 陈玉征处活抵借款，后来利息没付了，他就把车拖走了。魏明用 一辆灰色奔驰车在刘富星处活抵借款，刘富星跟他说魏明没付利 息了，他就让林毓去金港花园把车子开走了。赖建勇用一辆车子 向他抵押借款，好像付了1期利息就没付了，他记不清让谁去拖 车了。张茂存用一辆灰色大众帕萨特找他活抵借款，大概付了2 期利息之后就没付了，他通过GPS定位发现车子在湖北，就让林 毓拿着备用钥匙去拖车了。浙Ｂ7××××号的别克车是郑志军抵押 的，之后郑志军没有还钱了，他就让林毓去上海把这辆车开了回 来。陈启明用一辆白色的思铂睿轿车在陈玉征处活抵借款，他把 钱转给了陈启明，陈启明还了两三期利息就没付过了，他不记得 是让陈玉征还是林毓去拖车的。钱楠用一辆大众速腾车找他活抵 借款，后来又去别的投资公司那边接洽，他就让人把钱楠的车子 开了回来。李贤军用一辆大众CC轿车找他活抵借款，付了2期 利息就没有付了，他一个人去西周李贤军老婆租的房子那边把车 子开走了的事实。 71.被告人张锡勇的供述、辨认笔录，证实了2015年上半年， 他认识了徐洋洋，那时候徐洋洋在步行街开双赢投资公司，2015 年10月初，他和徐洋洋一起把店搬到了象山县××街道××路 72.号，他挂着“双赢汽车”的招牌用一个门面，徐洋洋挂着“双 赢投资”的招牌用一个门面，他和徐洋洋平摊房租，一起办公， 之后他去注册了象山双诚双赢汽车租赁服务部的营业执照。2018 年10月，他们把公司搬到了财富中心1802室，一直经营到2019 年10月份。他和徐洋洋没有关系，都是自己做自己的业务，但 有时候徐洋洋放贷没有钱会找他帮忙，他把钱转给徐洋洋，徐洋 洋把钱放出去，利息归他赚，有时候碰到大额的业务，他和徐洋 48 洋一人出资一半，利息对半分，有时候他们会互相借钱给对方， 让对方过渡一下。他的店是2016年开始做车辆活抵的，车主拿 车来他这里抵押借款，他们在车上安装GPS，车主借到钱后可以 把车子开走，如果车主不按时还钱，他们就根据GPS找到车子， 趁车主不在的时候用备用钥匙把车子开走，然后找车主谈判还 钱。2016年，吴姣叶用一辆丰田车找他活抵借款，付了两三个月 利息就没有付了，一天他一个人去丹峰小区把吴姣叶的车子开走 了。2016年、2017年的时候，称赛贞用一辆白色马自达轿车找 他活抵借款，一天晚上12点左右，他一个人去称赛贞位于石浦 镇的住宅楼下用备用钥匙把车子开走了。2017年，骆玉雪用一辆 白色宝马轿车找他活抵借款，大概付了20天利息就没再付了， 2017年的一天，他一个人去丹东街道文峰小区的西门门口附近把 这辆车子开走了。2017年，杨琴用一辆锐志车找他活抵借款，后 来杨琴付不出利息，一天晚上他根据GPS在宁波市原江东区一个 二手车店门口找到了杨琴的车，用备用钥匙把车子开走了，以及 张锡勇辨认出徐洋洋、林毓、刘富星等人的事实。 73.被告人张涛的供述，证实了徐洋洋开了一家双赢投资公 司，最早听说是在装潢市场那边的，2015年徐洋洋和张锡勇合伙 了，公司搬到了方秧新村，两个人一起凑钱放款出去，店名改成 了双诚双赢汽车租赁，2019年公司搬到了财富中心18楼。双赢 投资公司主要做车辆抵押贷款业务，分为死抵和活抵，活抵就是 车主拿车子过来抵押贷款，他们给车子安装GPS后，车主可以把 车子开走，之后客户不还钱的话，就通过拖车的方式来催讨。陈 玉征在百福大厦开了一家投资公司，刘富星在南庄开了一家投资 公司，这两个人经常来双赢公司找徐洋洋。徐洋洋和张锡勇是双 赢公司的老板，主要负责放车辆抵押贷款、放高利贷，奚盼盼是 张锡勇的人，主要负责看店，偶尔也放高利贷，刘云付负责看店， 平时也放高利贷，曹西伟主要在公司放高利贷，寇海峰、李朋是 做业务的，林毓是专门去外面拖车、催讨债务的事实 74.被告人陈玉征的供述，证实了双赢投资公司最早的时候 是2012年开的，后来搬到了丹东街道方秧路那里，2018年1月 份公司搬到了财富中心1802A室。双赢投资公司的老板是徐洋洋 49 和张锡勇，但是他们各做各的业务，资金上经常相互帮忙，谁放 的钱不够了就问另一个人拿，两人的店开在一起，房租和水电一 起付，每笔借款赚来的利息是根据出资多少分。张涛等人是业务 员，林毓是出去拖车的，石晨曦等人是林毓下面的小鬼，拖车的 人只听徐洋洋的，奚盼盼是跟着张锡勇的。2017年9、10月份， 徐洋洋给他一笔钱让他开一个投资公司做车辆抵押业务，徐洋洋 就在××街道××路××室，名字叫 “鼎信理财”，徐洋洋是老板，他是业务员，2018年3月，鼎信 公司搬到了百福大厦的1002室。车主把车子拿来活抵借款的话， 他们会在车上安装GPS并且收费，还会要求车主提供备用钥匙， 目的是为了客户不还钱的时候，他们可以根据GPS找车子，拿着 备用钥匙把车子开走让车主还钱，如果车主不还钱就直接把车子 卖了。他会把车主的资料发给徐洋洋，由徐洋洋评估借款资质， 决定借贷金额和利息的，评估好后他们会和车主签很多打印好的 空白合同，具体内容不会跟车主讲，后续由他们自己把内容填好， 目的是车主违约或者逾期后他们可以肆意操作这些车辆。鼎信公 司的业务基本都是他办理的，合同也都是他出面签订的，如果借 款人没有按时支付还款或者把车子再拿去抵押借款就会被认定 为违约，徐洋洋去谈判或者叫林毓他们拖车。除了鼎信，徐洋洋 还在上吴村开了鼎誉投资公司，刘富星负责，在石浦开了投资公 司，胡云集负责。他在鼎信公司的时候有拖过三四辆车，其中一 个叫陈某2的用车子找他活抵借款，后来陈某2还不上钱，他把 情况汇报给徐洋洋，徐洋洋叫林毓把车子拖了回来。2018年11、 75.月的一个晚上，王栋用一辆棕色途观车找他活抵借款，当晚或 者第二天晚上，徐洋洋发现王栋在其他公司借钱就叫他和刘云付 去看看情况，他和刘云付到象山港路和新丰路交界处的投资公司 看到王栋在和投资公司的人签合同，他就打电话跟徐洋洋说了， 徐洋洋就叫了石晨曦和公司另外两个小鬼过来用备用钥匙强行 把王栋的车子开走了。2018年下半年的时候，有一个叫史云成的 人拿了一辆现代轿车找他活抵借款，后来史云成又把车子开到其 他投资公司抵押，徐洋洋知道后就告诉他了，他在汇金大厦楼下 找到了史云成的车子，他一个人用备用钥匙把车子开走了。欧世 50 博用一辆车找他抵押借款，付了两三个月利息就逾期了，他把情 况跟徐洋洋汇报了，徐洋洋就安排人把欧世博的车子拖走了。他 记得有一个叫做蔡志刚的借款人，利息付了一段时间没有付了， 他把情况汇报给徐洋洋，徐洋洋安排林毓去拖车了，还有一个叫 陈威宇的人拿了一辆现代车子找他活抵借款，后来陈威宇还不上 钱，徐洋洋就叫林毓把车子拖走了。徐某2是他的业务，以及陈 玉征辨认出林毓、刘富星、徐洋洋、石晨曦、胡云集等人的事实。 76.被告人刘富星的供述，证实了徐洋洋的公司门口没有挂 牌子，老板是徐洋洋，公司开在方秧新村的时候，有刘云付、张 磊、张锡勇、奚盼盼等人，后来公司搬到财富中心，公司里还有 林毓、石晨曦、马先赞、王海潮等人，陈玉征和胡云集跟徐洋洋 有合作。2019年3月，他在徐洋洋的授意下在××村××号开了 鼎誉投资公司做车辆抵押业务，公司没有注册过，老板是徐洋洋， 他是业务员，主要负责介绍业务、和客户签合同、向客户催款， 有客户找他抵押借贷，他就会把客户的身份信息和车辆信息、借 贷金额向徐洋洋汇报，最后由徐洋洋决定是否借钱给客户以及放 贷的金额。放贷时他们会在借款人的车辆上安装GPS，借款人需 要交出备用钥匙，如果借款人不还钱，他会向徐洋洋汇报，因为 放出去的钱基本都是徐洋洋的钱，徐洋洋有专门的拖车人员，他 们业务员不管拖车，车子拖走后他们要求对方还钱，不还钱就把 车子卖掉。双赢投资公司的名气很大，公司的资金比较多，业务 也很多，徐洋洋基本都能很快打款给借款人，公司下面有很多小 鬼帮徐洋洋装GPS、拖车。2019年3月，胡月定用一辆马自达轿 车找他抵押借款，利息付到6月16日就没付了，他跟徐洋洋说 了情况，徐洋洋就安排人去拖车了。魏明用一辆奔驰轿车找他活 抵借款，付了1个多月利息就没付了，魏明打电话让他把车子拖 走，他就通知徐洋洋去拖车了。赖建勇用一辆黑色大众轿车找他 活抵借款，过了一个月赖建勇没付利息了，他把情况跟徐洋洋讲 了，徐洋洋叫人把赖建勇的车子拖到了鼎誉投资公司的店门口， 以及刘富星辨认出徐洋洋、林毓、陈玉征、石晨曦、张磊的事实。 77.被告人游荣峰的供述，证实了他以前在丹城开洗车店，店 名是“创新汽车维修服务部”，店开在方秧路的时候他有给徐洋 51 洋的双赢投资公司装过GPS定位器并收取费用，时间是在2016 年的3、4月份至2017年的3、4月份期间的事实。 78.被告人刘云付的供述，证实了他是2015年10月份到徐洋 洋的双赢投资公司上班的，2019年3、4月份离开的，双赢投资 公司最早开在蓬莱装潢市场楼上，2015年下半年，公司搬到了方 秧新村，由徐洋洋和张锡勇两个人合开，张锡勇还去办了营业执 照，2018年10月份，徐洋洋和张锡勇一起把投资公司搬到了财 富中心18楼。公司主要做车辆抵押贷款业务，车主把车子开过 来，提供身份证、行驶证等资料，由徐洋洋对车子进行估价以及 决定是否借钱给对方，他们会在活抵的车子上安装GPS，GPS都 是在游荣峰的店里安装的，要求车主提供备用钥匙，如果借款人 没有按时还款，徐洋洋会让小鬼去拖车，车子拖回来后车主不还 钱或者联系不上，他们就会把车子转卖、转押掉，徐洋洋还会叫 林毓等人看着客户，不让客户走，逼客户还钱。刘富星在上吴村 南沙开了一家投资公司，陈玉征在百福大厦10楼开了一家投资 公司，胡云集主要负责在石浦的业务，他们几个人的业务都要徐 洋洋进行审核，钱可能也是徐洋洋出的。林毓是帮徐洋洋拖车的 小鬼，林毓下面有王海潮、石晨曦、潘嘉琦等人，他们负责装定 位器、拖车。他和曹西伟、张涛、寇海峰、李朋、张磊、张涛主 要是接业务的，大业务徐洋洋自己做，小业务给他们做，收来的 利息归他们自己，谁出资的谁负责催讨。2017年，孙兴良用一辆 棕色马自达轿车找他抵押借款，后来孙兴良没有按时付利息，他 通过GPS在北山下一个村子的小广场找到了这辆车，他就用备用 钥匙把车子开走了。2017年9月13日，李某2在方秧新村的双 赢调剂行用一辆路虎越野车抵押借款，车子的一把钥匙在他们这 里，李某2拿了钱之后再也没有出现过，他们根据跟踪器发现车 子在石浦，他们公司的人就去石浦找到了那辆车，把车子开到了 丹城。吴伟波用一辆黑色日产SUV车找他和张磊活抵借款，他和 张磊每人各出一半的钱，后来吴伟波被关进看守所了，关进去之 前吴伟波说让他姐姐处理车子，但是他联系不上吴伟波的姐姐， 后来他和张磊根据GPS在宁海县的一个村庄找到了吴伟波的车 子，他们就用备用钥匙把车开回了象山。2017年、2018年的时 52 候，谢晓莉用一辆白色哈佛越野车找他活抵借款，后来谢晓莉没 有按时还款，他通过GPS在象山县新丰路找到了这辆车，他一个 人把车子拖走了。张静波用一辆红色福特车找他抵押借款，后来 他联系不上张静波，他和奚盼盼两个人就根据GPS在大徐镇过去 的一个村庄的路边找到了张静波的车子，他们就把车子开走了。 张深海是徐洋洋给他的业务，张深海用车子向他活抵借款，后来 没有按时还利息，他们就去拖车了，具体谁去拖的、去哪里拖的 他记不清了的事实。 79.被告人林毓的供述、辨认笔录，证实了2016年夏天开始， 他在××街道××村××号的双赢投资公司上班，2017 年下半年公司搬到了财富中心1802A室，公司是徐洋洋和张锡勇 合伙开的，两个老板在公司里分开开公司，徐洋洋开在北面大的 店面，张锡勇开在朝南小的那间，房租两个人一起付，两个老板 的投资公司名字虽然一样，但是两个老板各自经营，各自拉业务， 各自处理车辆，两个公司的人员也不一样的，相互也不帮忙，两 个人业务上有互通的，张锡勇下面只有奚盼盼。双赢投资公司主 要做车辆抵押业务，活抵的客户和徐洋洋谈好利息后，他们把客 户的车子开去装GPS，客户的备用钥匙交由徐洋洋保管，车子归 客户自己使用。2017年上半年，双赢公司给客户车辆装的GPS 基本在游荣峰店里安装的，因为两家店在方秧路，比较方便，2017 年下半年，双赢公司搬到财富中心后，GPS基本在丹城工业园区 大转盘那边安装的。如果客户没有按时还款，徐洋洋就安排下面 的小弟根据GPS去找车子，用备用钥匙把车子拖走，拖回来后徐 洋洋跟客户谈，如果车主没有能力还钱，他们就把车子当做黑车 卖到其他地方去，张锡勇的公司模式也是这样的。除了双赢公司， 徐洋洋还在百福大厦开了鼎信投资公司，由陈玉征管理，在南庄 开了鼎誉投资公司，由刘富星管理，在石浦开了永赢投资公司， 由胡云集管理，这几个人业务接来后要徐洋洋审核后在放款，钱 都是徐洋洋拿出来的。刘云付、张超、曹西伟、张涛、寇海峰、 李朋对外都用双赢投资公司宣传，他们和徐洋洋合作放贷，有时 候也会自己接单，自己出钱放贷，自己拖车，他在公司是装GPS、 拖车的，2017年年中他负责拖车的工作，石晨曦进来后他和石晨 53 曦是拖车的主要负责人，他们把车子拖回来后都是徐洋洋出面谈 的，徐洋洋没有给他们工资，但会隔三差五的发红包给拖车的人 作为生活费，一般下面小弟没钱了也会问徐洋洋要，双赢公司的 业务都是非法的高额利息，还要出去拖车，所以需养一点社会上 的人，他是徐洋洋的小弟，听徐洋洋的，徐洋洋叫他拖车他就去 拖。2017年年底，他和石晨曦等人一起到石浦一个小区里用备用 钥匙把一辆白色路虎车开走了。2018年年初，他带着石晨曦、王 海潮在丹城南庄翡翠苑附近找到了外形上贴着C200的奔驰，车 子行驶证上写着C180，他一个人把车开走了。2018年的夏天， 他和“阿冰”在海御观邸小区的地下室就用备用钥匙开走了一辆 黑色丰田皇冠轿车。2018年的夏天，他和王海潮、马先赞、李得 舆一起坐飞机到了湖北宜昌，在一个工地上开走了一辆灰色大众 帕萨特轿车。2018年的冬天，他带着王海潮、石晨曦等人到东谷 假日酒店旁的巷子内找到了这辆车，但当时车子的备用钥匙没有 用，他们就直接用绳子把车子拖到梅溪旁边的小路上，第二天， 那辆车被客户找到后开回去了。2018年下半年，他和张超、王海 潮、潘嘉琦等人在爵溪老山洞进去加油站过去点的地方开走了一 辆红色尼桑骐达车。2019年年中某日，徐洋洋打电话叫他去石浦 和胡云集一起拖车，他带了王海潮还是石晨曦一起开车过去，胡 云集让他到石浦派出所旁边过去点的洗车店等他，后来胡云集和 马某各开了一辆车过来，其中一辆黑色现代轿车是拖来的，他 就把这辆车开去停车场了。2019年年初某日晚上，他和李得舆一 起去上海郊区的一个小区里开走了一辆白色别克GL8商务车。一 个夏天的晚上，他和张超、石晨曦、王海潮一起去石浦拖了一辆 红色的两厢轿车，当车子没办法启动，他们就把车子推到小区门 卫，找了一个修车师傅过来搭电，然后他们再把车子开走了，以 及林毓辨认出刘富星、胡云集、石晨曦、杨振玉的事实。 80.被告人张磊的供述，证实了2018年9、10月后，他到双 赢投资公司做上班，徐洋洋和张锡勇是双赢公司的老板，他们两 个人管理和经营公司，就是一起开店，一起承担租金、水电费等 成本，各自做各自的贷款生意，盈亏自负。双赢公司是做车辆抵 押贷款的，先对客户拿来的车子进行评估，再放贷，他们会给活 54 抵的车子安装GPS，车主要提供一把备用车钥匙给他们，客户如 果没有按时还钱，他们就根据GPS找到车子，趁客户不在的时候 用备用钥匙把车子开走，再联系客户还钱，如果客户不来处理， 他们就把车子卖掉或者把债权转让了。双赢公司里陈玉征、刘富 星、胡云集等人是帮公司拉业务的，潘嘉琦、石晨曦，王海潮、 林毓是拖车的，石晨曦和林毓会问老板要生活费，业务员接来的 业务需要和老板一起对车子进行评估，再由徐洋洋放款给业务 员。双赢公司的人出去拖车都是要和徐洋洋汇报的，由徐洋洋决 定拖不拖车以及安排谁去拖车。2018年11月，吴伟波来鼎鑫公 司用一辆尼桑SUV车活抵借款，他和刘云付各出资一半，后来吴 伟波没付利息了，他和刘云付根据GPS在宁海县一个居民区找到 了吴伟波的车子，把车子开走了的事实。 二、以被告人张涛为首要分子的恶势力犯罪集团的犯罪事实 2017年上半年，被告人张涛为了获取非法经济利益，在象山 县丹东街道丹阳路财富中心设立“鼎鑫投资公司”，并招募被告 人张磊和董贺盛、王明亮（均另案处理）等人有组织地从事非法 车辆抵押放贷业务，逐步形成了以被告人张涛为首要分子，被告 人张磊和董贺盛、王明亮为重要成员，王玉刚（均另案处理）、 裴耀立（已死亡）等人为一般成员的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团分工明确，被告人张涛为负责人，提供资金并负 责人员管理等，被告人张磊负责招揽和承接放贷业务，董贺盛、 王明亮、王玉刚、裴耀立等人负责通过“拖车”、非法拘禁等方 式催讨欠款。该恶势力犯罪集团在从事非法放贷的过程中通过给 借款人的抵押车辆安装GPS、收取车辆备用钥匙的方式，当借款 人逾期还款或者违约时，采用GPS找到车辆，并用备用钥匙擅自 将车辆开走或者采用非法拘禁、强行上门讨债、更换借款人家门 锁、住在借款人家中等暴力或软暴力方式，逼迫借款人还款，造 成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： （一）非法拘禁犯罪事实 1.2017年4月17日15时许，被告人张涛等人为了催讨欠款 在象山县××街道来薰路附近处强行将王某2带至丹东街道财 富中心的1604室进行看管，逼迫王某2归还欠款。直至同日19 55 时许，王某2被民警带离。 2.2017年7月25日20时许，被告人张涛和王明亮、董贺盛、 裴耀立、张东旭等人为了催讨欠款至象山丹东街道东谷湖的灶屋 印象附近处找到杨某1和严某催讨欠款，并强行将杨某1拉上 了由董贺盛驾驶的轿车，严某即跟着上车，在车上董贺盛打了 杨某1一巴掌，随后杨某1、严某被带至象山县××街道丹阳 路财富中心的1604室进行看管，逼迫杨某1、严某归还欠款。 次日2时许，董贺盛、裴耀立、张东旭等人因杨某1提出外出借 钱同意杨某1离开并进行跟贴。同日13时许，王明亮、董贺盛、 裴耀立、张东旭等人跟着杨某1至象山县东陈乡升岙村的陈某13 家中借款，杨某1为了躲避王明亮等人的跟贴从二楼逃跑时摔 伤。经鉴定，杨某1因本次受伤造成其右胫骨下端粉碎性骨折合 并右腓骨下端骨折，其此处所受的损伤构成轻伤一级，造成其第 一腰椎锥体压缩性骨折，其此处所受的损伤构成轻伤二级。 （二）非法侵入住宅犯罪事实 1.2017年6月30日，励阿飞用象山县石浦镇海宁路147号 81.梯302室的房产证向被告人张涛抵押借款，后被告人张涛和王 明亮、董贺盛、王玉刚因励阿飞未按时还款至象山县石浦镇海宁 路147弄2梯302室，并采用更换门锁的方式强行进入励阿飞家 中，后被告人张涛指使王玉刚、朱忠平、张东旭、裴耀立、仇振 鑫等人强行在励阿飞家中居住多日，逼迫励阿飞归还欠款。 2.2017年至2018年，被告人张涛指使王明亮、王杨邦（另 案处理）等人至象山县××镇××村1号的林某2暂住房，采用 强行拉开卷帘门的方式强行进入林某2家中，并通过强行长时间 滞留林某2家中、打砸物品等方式，逼迫林某2归还欠款。 （三）寻衅滋事犯罪事实 1.2017年，林某2用浙Ｂ7××××号的白色中华轿车向被告人 张涛、张磊抵押借款。2017年6月某日，王明亮、董贺盛、朱忠 平（另案处理）因林某2未按时还款至象山县××镇××村强行 将上述车辆开走。后林某2逾期未归还欠款，王明亮、董贺盛、 裴耀立又至宁波市奉化区栖枫码头强行将上述车辆开走。 2.2017年9月9日，赖某1用浙ＢＷ57**号的白色福特福瑞 56 斯轿车向被告人张涛、张磊借款。2017年10月某日，被告人张 涛因赖某1又至他人处抵押借款指使被告人林毓和李得舆、周益 敏等人至象山县××镇××路附近处强行将上述车辆开走。 3.2018年，周某1用浙Ｂ499**号的色保时捷卡宴车越野车 向被告人张涛抵押借款。2018年8月某日，被告人张涛指使董贺 盛、冯嘉森、李得舆等人至湖北省随州市广水市国际现代城小区 强行将上述车辆开走。 4.2018年6月1日，沈某用浙Ｂ8××××号的白色丰田雷凌轿 车向被告人张磊借款。2018年9月某日，被告人张磊因沈某未按 时还款至象山县××街道涌金广场的地下停车场强行将上述车 辆开走。 5.2018年3月，缪某用浙Ｂ6××××号的黑色广汽传祺越野 车向被告人张涛、张磊抵押借款。2018年10月、11月某日，被 告人张涛因缪某未按时还款指使被告人张磊和董贺盛、冯嘉森 等人至福建省福鼎市强行将上述车辆开走。 6.2017年至2018年，葛某用浙ＢＷ××××号的香槟色宝马轿 车向被告人张涛抵押借款。2019年5月13日，被告人张涛因葛 海扬未按时还款指使董贺盛至象山县××镇××小区强 行将上述车辆刚开走。 被告人张磊到案后如实供述了自己的上述主要犯罪事实。 2020年10月21日，被告人张涛、张磊分别向浙江省象山县人民 检察院出具了认罪认罚具结书。同时，浙江省象山县人民检察院 向本院提出对被告人张涛以犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年四 个月，犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑七个月，犯寻衅滋事罪判 处有期徒刑二年，合并执行有期徒刑三年六个月，对被告人张磊 以犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年二个月的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证 据予以证实： 1.被害人王某2的陈述，证实了2016年、2017年左右，她 在方秧新村的双赢公司找张涛借了好几次钱，不需要资产抵押， 只要把身份证复印件给张涛就好，一开始她都是按时在付利息 的，后来她还不出了。一天下午2、3点左右，她在一家投资公 57 司的门口被张涛和一个男子抓住了，张涛把她带上车带去了财富 中心16楼的1604房间，她不愿意跟张涛走的，但是她知道如果 不去的话肯定要吃苦头的，就只好跟着上车了。到了店里张涛要 她打电话借钱，她提出去外面借钱，张涛不同意，她没有办法就 打电话给她姐姐借钱，晚上7、8点的时候民警过来了，民警就 把她和张涛带去派出所了的事实。 2.被害人杨某1的陈述，2017年7月25日晚上7、8点，她 和严某在东谷湖散步到灶屋印象的时候被张涛等人围住，有人 拉拽她、打她巴掌、踢她肚子，之后她被强行拖到一辆车子的后 排，严某看她被拖上了车也跟着一起上来。她和张涛在车上吵 了起来，开车的男子就打了她一巴掌，然后她和严某被带到了 财富中心16楼的办公室扣着要求还钱，她被留在办公室里，严 善建出门去借钱但是没借到，第二天凌晨两三点的时候，她和严 善建一起出门凑钱，王明亮、“阿超”几个人一直都跟着他们， 到了早上七八点，他们还是没有借到钱，她就说去东陈升岙村她 娘家那里看看，她就在那几个小鬼的陪同下去了东陈她大姐家， 她一个人进去的，小鬼在门口等着，她不敢走出去，想逃跑，到 了下午2点左右，她没办法就从窗户放了一根绳子下来，但是半 路没抓住摔倒在地上，把腿摔断了，以及杨某1辨认出董贺盛就 是在车上打她一巴掌的男子的事实。 3.被害人励阿飞的陈述，证实了2017年6月30日，徐洋洋 介绍张涛借钱给他，张涛到徐洋洋方秧新村的投资公司要求他拿 石浦镇海宁路147弄2梯302室的房产证抵押，他同意并签了借 款协议，之后张涛就把房产证和借款协议都拿走了。后来他钱还 不出，张涛在他不知情的情况下安排了小鬼去他石浦镇海宁路 147弄2梯302室的家里住了两个礼拜，把家里弄得很脏乱，还 把他们家里的门锁都换掉了，导致他和他老婆都不敢回家的事 实。 4.被害人林某2的陈述，证实了2017年，他用浙Ｂ7××××号 的白色中华轿车向张涛借过三次钱，三次他都逾期了，每次逾期 车子都会被拖走，2017年6月份，他把车子停在石浦下塘村的时 候被人拖走了，2017年8月20日左右，他的车子停在奉化栖枫 58 码头停着的时候被拖走了，2017年10月2日，他出海回来发现 停在奉化栖枫码头的车子被拖走了。2017年7、8月份的一天晚 上，张涛下面的一个矮胖的人、一个高高的人和“小刚”来他家 里讨钱，他家当时门没锁，这三个人直接把他家的卷帘门拉开上 楼找他讨债。过了没几天，张涛下面两个象山人带着一个胖胖的 戴眼镜的小鬼来他家讨债，对方也是直接把他家卷帘门拉开到他 家二楼来，他拿不出钱，两个象山人就吩咐这个小鬼住在他家， 小鬼在他家住了一个晚上，第二天吃完午饭才离开的。过了10 多天后，这两个象山人又带着另一个瘦瘦的小鬼来他家讨债，也 是直接走到他家楼上问他要钱，小鬼在他家住了两个晚上。过了 半个月左右，这两个象山人又带了四个人来他家讨债，他被带到 财富中心的鼎鑫投资公司，张涛叫了一个小鬼去他家住，他和家 人当时比较害怕就去亲戚家住去了，第二天小鬼通过微信发给他 了一个他家被砸得一塌糊涂的视频，以及林某2辨认出王明亮、 董贺盛就是来他家中讨债的人的事实。 5.被害人葛某、缪某、周某1、沈某、赖某1等人的陈 述、辨认笔录，证实了各被害人以车辆抵押的方式向张涛等人借 款，后因未按时还款或者违约，被张涛等人强行将各被害人的车 辆开走催讨欠款等情况，以及葛某辨认出张涛就是“阿涛”， 缪某辨认出张磊就是借给他钱并拖车的江苏人，赖某1辨认出 张涛、周益敏、李得舆、林毓的事实。 6.证人齐某1的证言，证实了他向朋友葛某借了浙ＢＷ×××× 号的宝马轿车开，2019年5月13日晚上，他把车子停放在石浦 镇半岛华府15号楼旁边的停车位上，等他晚上再去的时候发现 车子不见了的事实。 7.证人严某的证言、辨认笔录，证实了2017年7月25日 晚上7、8点，他和杨某1在东谷湖灶屋印象饭店那边爬山下来 准备上车的时候，张涛、王明亮、“阿超”等人突然窜出来，其 中一个人上来就抓杨某1的头发，还用手打杨某1巴掌，强行把 杨某1带上了车，他怕杨某1被打就一起上了车，在车里的时候， 坐在驾驶室的男子打了杨某1一个巴掌，然后他们被带到了财富 中心16楼，杨某1被扣着，他出去借钱但是没有借到。第二天 59 凌晨2点多，他和杨某1一起出去借钱，张涛就派了王明亮和四 五个小鬼跟着他们，后来那几个小鬼跟着杨某1去东陈乡升岙村 借钱，他去丹城筹钱，下午1点多的时候杨某1打电话说她逃跑 跳楼摔到了脚，他就从丹城赶过去把杨某1送去了医院，以及严 善建辨认出董贺盛就是打杨某1的人的事实。 8.证人陈某13的证言，证实了2017年7月26日早上8点多， 七八个小伙子开了两辆车停在他家门口，问杨某1是不是他家亲 戚，他说是的，吃完午饭后他出门的时候看见那两辆车一直停在 他家门口没离开过，到了下午，他回到家发现杨某1脚摔断了， 停在门口的车子已经不见了的事实。 9.证人吴某2、励仪芝的证言，证实了励阿飞用家里的房产 证抵押给张涛借钱，后来张涛找人住××镇××路×× 号2梯302室的家里，她们母女两个人都非常害怕不敢回家，两 个星期后她们的邻居说人走了，她们就一起回家里看看，到了后 她们发现家里的门锁被人换掉了，她们叫人来换好锁后发现家里 非常脏乱的事实。 10.证人吴某3的证言，证实了他妹夫励阿飞在投资公司借 了高利贷，经常被人讨债，他妹妹吴某2害怕讨债人去石浦家里 找麻烦，就每天住在他家里，有一次他陪着吴某2一起回海宁路 的家里看看，到了后他们发现家里的锁被人换掉了，他们叫了开 锁的人才进去，进去后他们看见家里被讨债的人弄得乱七八糟的 事实。 11.证人蔡某2的证言，证实了2018年7、8月份的时候， 社会上七八个“小鬼”通过开锁的人把励阿飞家的门锁打开，然 后住进去了，吃喝都在励阿飞家里的事实。 12.证人黄某5的证言，证实了好几年前有一个人来他店里找 他开锁，然后把他带到了海宁路147号2梯302室，当时有三四 个人在现场，他问对方为什么要开锁，对方说有纠纷，还把房子 抵押合同给他看了，他就通过技术手段把门打开了，在对方的要 求下换了一个门锁的事实。 13.证人奚某的证言，证实了石浦镇下塘村2号119户的 房子是他租给林某2的父亲林某6的，2018年左右的一天下午， 60 他在四楼听到楼下林某6的出租房里有碗碎的声音，后来警察和 林某6的家属来了，他看到林某6的出租房被砸得乱七八糟，后 来林某6一家人没有回来过的事实。 14.证人蔡某3的证言、辨认笔录，证实了2017年，她和丈 夫林某6、儿子林某2都住在石浦下塘村，林某2把一辆白色中 华车抵给高利贷借钱，因为还不上利息，车子被人拖走了，讨债 的人还来她家里讨债。2017年7、8月份的一天，两个象山本地 人带着几个小鬼来她家里，对方一进来就让她儿子还钱，还说要 用她儿子戴着的金项链作抵押。过了两三天，那帮人又来跟他们 讨钱，其中一个人让小鬼住在她家，第二天小鬼才走，2017年下 半年的一天，她家里的电视机、空调、电脑都被高利贷叫来的人 砸坏了，以及蔡某3辨认出王明亮、董贺盛就是经常到她家中讨 债，并安排小鬼住在她家的人的事实。 15.证人林某5的证言，证实了她弟弟林某6住在石浦下塘 村的出租房里，林某6的出租房被砸后，她和她老爹叫了一辆车 去石浦下塘村，路上她打了110报警，等她到了石浦下塘村的时 候，警察已经走了，她看见屋内被砸的一塌糊涂，当时在场的男 房东跟她说警察来过了，已经拍过照片了，她就一个人去了石浦 派出所了解情况，房子被砸后她弟弟一家人都不敢回出租房的事 实。 16.证人陈某14、陈某15的证言、辨认笔录、接受证据材料 清单、微信个人信息、微信转账记录，证实了2018年天气比较 热的时候，一个微信昵称为“宾先生”的人联系陈某14去湖北开 一辆车的锁，老板陈某15同意了，陈某14就坐飞机到了武汉，之 后董贺盛、王明亮、冯嘉森三个人开车带他去了一个小区的地下 室开了一辆保时捷卡宴越野车的锁，以及陈某14辨认出董贺盛、 王明亮、冯嘉森的事实。 17.证人赖某3、王某3的证言、辨认笔录，证实了2017年 18.月，赖某3接到赖某1的电话说在高利贷公司用车辆抵押借钱 后，又把车子抵押给了当店，车子被当店的人锁住了，后来赖依 敏、王某3、赖某1一起去了鹤浦鹤西路的当店附近的停车场， 当店的人把赖某1车子龙头的锁打开后，高利贷的人就把赖某1 61 的车开走了，以及王某3辨认出林毓、周益敏、张涛的事实。 19.同案犯董贺盛的供述、辨认笔录，证实了张涛的投资公 司开在财富中心16楼，主要做车辆抵押放贷，2017年下半年， 他经常去张涛的投资公司玩，偶尔帮忙拖车，张磊、王明亮在张 涛的投资公司上班，裴耀立、王玉刚、张东旭、朱忠平等人是王 明亮下面的小鬼。公司放出去的高利收不回来，就会叫人去讨债、 把债主的车子开走或者去法院起诉。葛某欠张涛的钱，是他提 议去拖回来的，张涛同意了，他根据定位在石浦的一个小区里找 到了葛某的宝马轿车，然后用备用钥匙把车子开走了。有一次 他和冯嘉森、李得舆一起坐飞机去武汉，再从武汉到了随州，冯 嘉森和李得舆去一个小区的地下停车场里拖了一辆宁波牌照的 保时捷卡宴车子，然后他们把这辆车开回了象山。2017年7月 25日晚上，他们发现杨某1在东谷湖边的灶屋印象附近，他打电 话让王明亮过来，没多久张涛带着裴耀立和张东旭过来了，他们 拦住杨某1和严某问他们什么时候还钱，然后把严某和杨萍 萍带去了财富中心16楼的房间，在车上的时候杨某1比较激动， 他在前排往后挥了一下手碰到了杨某1。之后王明亮过来了，严 善建中途出去了一次，他开着车带着杨某1和裴耀立去杨某1说 的地方筹钱，第二天早上杨某1说去她升岙的家里拿钱，然后就 上了严某的车，为了防止杨某1跑掉，他叫裴耀立和张东旭也 上了严某的车，他们把车子停在杨某1家门口没进去，后来他 听到杨某1在哭叫，才知道杨某1为了逃离他们的跟踪在她家后 面跳楼了，以及董贺盛辨认出裴耀立、朱忠平、张东旭、王玉刚、 李得舆的事实。 20.同案犯王明亮的供述，证实了2017年4月份左右，张涛 开始在财富中心16楼经营鼎鑫投资公司，做车辆抵押贷款生意 的。借款人拿着车子过来抵押借款，他们给车子安装定位器，之 后借款人可以把车子开走。借款人还不出钱的话，一般张涛会打 电话催讨，没有用的话就会让他带人上门讨债。张涛是公司老板， 负责对借款人进行审核、放款、催债，张磊帮张涛办理放贷手续， 他和董贺盛是讨债的，王玉刚是给车子安装定位的，他们几个人 都听张涛的。2017年7月25日晚上，张涛给他打电话说发现严 62 善建和杨某1在东谷湖那边，他和裴耀立、张东旭就一起过去了， 到了东谷湖后董贺盛他们已经在了，他们几个人就一起把杨某1 和严某带去了财富中心的公司，第二天凌晨的时候杨某1提出 去外面借钱，董贺盛、裴耀立和张东旭就跟着杨某1和严某一 起去了，他晚点开车过去的，到了8时20分的时候，杨某1和 严某还是没有借到钱，杨某1提出去升岙村要钱，他们就开车 一起跟着去了，杨某1一个人进去了升岙村14号里面，他们在 路口转角处等着，下午1点多的时候他听说杨某1受伤了。2017 年天气热的时候，张涛让他和董贺盛、张东旭去债主石浦的房子 堵债主，后来张涛也过来了，他和张涛、董贺盛找了一个开锁师 傅把债主家的门打开了，他们在债主家等了几个小时就回去了的 事实。 21.同案犯王玉刚的供述，证实了鼎鑫投资公司开在财富中 心1604室，主要做车辆抵押借款生意，张涛是公司老板，王明 亮是张涛最得力的干将，一般张涛都是叫王明亮去讨债和拖车 的，朱忠平、裴耀立、张东旭、王杨邦都是跟着王明亮的，很多 时候王明亮会带着董贺盛、裴耀立、朱忠平去外面讨债、拖车。 他在公司负责打扫卫生、帮客户安装定位，他有帮张涛的公司讨 过债、住过别人家里，有时候人手不够，张涛会叫双赢公司的林 毓那些人帮忙拖车。2017年8、9月的时候，张涛开车带着他和 王明亮、董贺盛、朱忠平几个人到石浦海宁路菜场附近的励阿飞 家，张涛想进去但是门是锁着的，他就在附近找了一个开锁的人 把励阿飞家的门锁换了，他们在励阿飞家里待了一会就走了。过 了好几天，张涛叫王明亮带人到励阿飞家去住着，那些人住了一 两天后，张涛叫他也去住着，他就跟朱忠平、王明亮、还有一个 人一起去了励阿飞家，王明亮用钥匙打开了励阿飞家的门，他们 四个人住了一夜后，王明亮跟另外一个人就走了，他和朱忠平继 续在励阿飞家住着，第二天晚上，“阿旭”跟“阿邦”还有他们 的两个朋友也过来跟他们一起住，期间王明亮会打电话问问情 况，每天也会过来晃一晃，他和朱忠平总共住了四天三夜，后来 王明亮把他和朱忠平、“阿邦”接回公司了。励阿飞家的门锁换 过两次，第一次是他去菜场叫开锁师傅来换的，第二次是他去励 63 阿飞家住的前一天，锁被励阿飞换了，王明亮为了进去就又把锁 换掉了。他们去励阿飞家是为了找励阿飞讨债，进去励阿飞家以 及换掉门锁是没有经过励阿飞同意的。他知道林某2以车辆活抵 的形式在张涛这里借过钱，张涛叫人去林某2家讨债过好几次， 他去过两次，一次是2017年夏天的时候，张涛带着他和王明亮 等人直接拉开林某2家卷帘门，他们直接走到二楼向林某2讨 债，还有一次是一周后的某天下午，王明亮带着他和董贺盛等人 直接去林某2家二楼，跟林某2的父母商量还钱的事情，听说过 朱忠平和王杨邦在林某2家中住了两三天，有一次王杨邦把林靖 博家砸了，还带他去参观，他当时看见林某2被砸得到处都是垃 圾的事实。 22.同案犯裴耀立的供述、辨认笔录，证实了王明亮是他大 哥，他一直跟着王明亮，张涛下面主要有王明亮、董贺盛、王玉 刚、张磊，王明亮单独一组，董贺盛单独一组，王玉刚和张磊一 组，分开帮张涛讨债，有时也会一起去讨债，张涛也去讨债，他 们找到欠债人的话就会一直跟着对方，让对方想办法还钱，如果 找不到欠债人就去欠债人家里住，或者跟根据定位找到欠债人的 车子，把车子开走。一天天气很热的时候，王明亮开车带着他去 奉化的一个码头旁边拖林某2的白色轿车，到了码头后王明亮打 了一个电话，之后董贺盛就开车带着张东旭过来了，他们就开了 三辆车走了。抓杨某1是张涛叫王明亮去的，王明亮开车接他和 张东旭一起去东谷湖灶屋印象那边，杨某1是被他们强制带上车 的，董贺盛有拽杨某1的头发，他架着杨某1的手臂把她往车上 拉，之后他和张涛、董贺盛、杨某1坐一辆车去了公司，在车上 杨某1不配合，董贺盛就打了她一巴掌，到了公司后杨某1提出 要离开，张涛和王明亮不让她走，他和王明亮、董贺盛、张东旭 一起看着杨某1，后来杨某1出去借钱，张涛和王明亮就让他们 一直跟着杨某1，后来他们去了东陈乡，杨某1进去了她亲戚家 借钱，他和张东旭、王明亮等人在外面等着。2017年天气很热的 时候，张涛带着他和王明亮到石浦励阿飞家，王玉刚给了王明亮 开锁的电话，他联系开锁的过来，他们把抵押合同拿出来给开锁 的人看，对方就把门打开了，换了一把锁，之后张涛就走掉，他 64 和王明亮在里面住了几天，然后王明亮走了，就剩他一个人住了， 他又叫了一个人来陪他住，他们又住了两三天没有等到励阿飞， 就回去了，以及裴耀立辨认出王明亮、董贺盛、王玉刚、张东旭、 张涛的事实。 23.同案犯冯嘉森的供述，证实了2017年上半年，张涛去财 富中心开投资公司，下半年他去张涛的公司上班，公司里有张磊、 王明亮、董贺盛等人，他们是做业务、拖车的，张涛有跟他说过 公司没人的时候会叫林毓他们过来帮忙拖车，他有帮张涛拖过 车，也会问张涛要生活费。2018年8月9日，他和李得舆、董贺 盛一起坐飞机到武汉，然后开车去了随州，之后董贺盛根据手机 上的定位软件在随州城区一个地下室找到一辆浙B开头的棕色保 时捷卡宴车，但备用钥匙不能启动车子，董贺盛就跟张涛汇报了 情况，张涛还是董贺盛就在宁波找了一个开锁的人坐飞机过来， 第二天开锁人到了把车子启动了，他们就把车子开回象山了。 2018年9月14日，车主欠了张涛的钱没还，张涛叫他和李得舆、 张磊、董贺盛去福建福鼎拖一辆深色国产越野车，他们几个人把 车子拖回了象山，拖车的费用一部分是张涛出，一部分是张磊出 的，因为这辆车张磊也是出钱赚利息的事实。 24.同案犯朱忠平的供述，证实了他是2017年9月去张涛公 司干活的，主要是帮车子安装GPS，他觉得张涛的公司拖车、暴 力讨债、非法拘禁这些行为都是违法的就离开公司了。林毓和石 晨曦是徐洋洋公司的人，但是张涛叫他们去拖车，他们也会去的。 有一次张涛打电话给让王明亮去拖林某2的车子，王明亮带着他 和董贺盛通过定位软件在石浦找到了林某2的车子，王明亮用备 用钥匙开走了车子，他和董贺盛开着自己的车子回去了，除了这 一次，林某2的车子还被王明亮和董贺盛拖过一次。张涛还叫过 王明亮、董贺盛、张东旭去林某2家里讨债，王明亮还让他和张 东旭住在林某2家里，盯紧点林某2的妈妈，看看林某2有没有 离开，他们两个人在林某2家住了一晚，王明亮还安排过王杨邦 去林某2家里住了好几天，后来林某2一家人跑了，王杨邦就把 林某2家里给砸了的事实。 25.同案犯张东旭的供述、辨认笔录，证实了张涛开的投资 65 公司里面有他、王明亮、董贺盛、裴耀立、仇振鑫、朱忠平等人， 他会帮张涛、王明亮去讨要债务。2017年，王明亮打电话给裴耀 立去东谷湖抓杨某1，他和裴耀立、张磊坐了一辆车过去，张涛 和董贺盛坐了一辆车过去，19时许他们到了东谷湖，硬把杨某1 拉到张涛那辆车上，拉扯的过程中董贺盛打了杨某1一巴掌，跟 杨某1在一起的那个男子也上了车，被他们带到了公司，张涛叫 杨某1想办法还钱，他们在公司看着杨某1，后来那个男子和杨 萍萍一起出去借钱，他们就跟着，走到哪里跟到哪里，最后杨萍 萍去东陈借钱，他和裴耀立、杨某1还有那个男子一辆车，后面 王明亮和张磊两辆车跟着，杨某1进去一户人家借钱，王明亮叫 他们在门口守着，后来杨某1跳楼逃跑摔伤了。2017年一天晚上， 王明亮让他去石浦住几天，他就和仇振鑫一起到了石浦一栋房 屋，他们进去发现房间里面还有一个人在，之后两三天的时间里 他们三个人就住在这个房间里，他们弄得房子比较邋遢，他和仇 振鑫受不了就打电话给王明亮，王明亮同意他们两个回去，另外 一个人还住在房间里。他们进入房间是没有经过房主同意的，他 在房间里看到桌子上放着一张欠条、一张身份证复印件，好像叫 “励阿飞”。2017年一天下午，王明亮开车带他和朱忠平一起去 了石浦林某2家，王明亮先走了，之后打电话要他们跟着林某2 的妈妈，在林某2家里住着等林某2，他和朱忠平就在林某2家 住了一晚，以及张东旭辨认出张涛、王明亮、董贺盛、王玉刚、 仇振鑫、朱忠平、励阿飞、裴耀立的事实。 26.同案犯仇振鑫的供述、辨认笔录，证实了裴耀立是王明 亮的小弟，他们三个人关系很好，一般都是王明亮叫裴耀立去干 活，裴耀立会带上他。2017年天热的一天晚上，张东旭接了一个 电话后让他一起去石浦一户人家里睡觉，到了石浦菜场附近的一 个老房子，看到有两个人在里面，其中“小刚”在睡觉，另外一 个人躺在客厅沙发上休息，这两个人看到他们进来后，躺在沙发 上的那个人就离开了，剩下他们三个人在房间里，他和张东旭白 天去外面玩，晚上在房间里睡觉，一共住了两个晚上，，他们住 的期间债主没有回来过，以及仇振鑫辨认出王明亮、王玉刚、张 东旭、裴耀立的事实。 66 27.同案犯王杨邦的供述，证实了他是2017年9月份左右去 张涛公司上班的，2018年1月份左右离开公司，裴耀立不是他们 公司的，王明亮是裴耀立的大哥，所以有时裴耀立会来他们公司 帮忙。2017年下半年，张涛让王明亮去林某2家讨债，他和王明 亮、朱忠平、董贺盛一起去了石浦镇下塘村林某2的家里，王明 亮和董贺盛把林某2家的卷帘门打开了，他们四个人直接去二楼 找林某2，但当时只有林某2的父母在家里，王明亮就让他住在 林某2家里，其他人就回丹城了，他继续在林某2家住。后来林 靖博一家人跑了，王明亮就让他把林某2家里的东西给砸了，他 一共在林某2家住了五天五夜的事实。 37.账本，证实了张磊的账本记录了缪某、沈某、赖某1、 林某2等人借款、还款的时间、金额等具体情况的事实。 38.借条、收条、协议，证实了葛某、林某2向张涛借款 的时间、金额等情况的事实。 39.接受证据材料清单、银行账单、微信个人信息、微信转 账记录、支付宝个人信息、支付宝转账记录，证实了张涛和葛海 扬、缪某、赖某1、王某3、林某2之间的资金往来情况，张 磊和缪某之间的资金往来情况，沈某和张涛、张磊之间的资金 往来情况的事实。 40.事件单、光盘，证实了2017年4月17日19时许，象山 县公安局丹西派出所接报称，报警人的姐妹在××街道××路菜 场门口处被抓到财富中心16楼24号房间被打了，以及民警出警 的具体经过的事实。 41.通话记录，证实了2018年11月7日，张磊和缪某有 过通话记录的事实。 42.车票信息，证实了2018年8月9日，李得舆、董贺盛从 宁波栎社机场飞往武汉天河机场的事实。 43.病历材料、象山县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程 度鉴定书，证实了杨某1受伤治疗的情况，以及经象山县公安司 法鉴定中心鉴定，杨某1因本次受伤造成其右胫骨下端粉碎性骨 折合并右腓骨下端骨折，其此处所受的损伤构成轻伤一级，造成 其第一腰椎锥体压缩性骨折，其此处所受的损伤构成轻伤二级的 67 事实。 44.警情档案、出警视频、现场照片，证实2018年1月15 日，象山县指挥中心接警称石浦下塘村1号房子被砸，以及林靖 博家被砸现场的具体情况的事实。 45.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了象 山县公安局从被告人张磊处扣押了账本、抵押资料等物品的事 实。 46.认罪认罚具结书，证实了张涛、张磊分别向浙江省象山 县人民检察院出具了认罪认罚具结书，同时，浙江省象山县人民 检察院提出对被告人张涛以犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年四 个月，犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑七个月，犯寻衅滋事罪判 处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年六个月，对被告人张磊 以犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年二个月的量刑建议的事实。 47.到案经过，证实了被告人张涛、张磊具体的到案经过的 事实。 48.户籍证明、常住人口信息，证实了被告人张涛、张磊的 身份情况的事实。 49.被告人张涛的供述，证实了2018年他开了鼎鑫投资公司， 公司没有注册过。鼎信公司是做车辆抵押放贷的，客户如果要以 汽车活抵借款，他会先对客户的汽车价格进行评估，然后和客户 签合同，给车子安装GPS，拿走客户的备用钥匙，如果客户到期 不还钱，他就会让王明亮、董贺盛去拖车，他没有给董贺盛专门 的好处，就是有时候董贺盛要红包了，他会给董贺盛发红包。2017 年4月16日17时许，他在花鸟市场碰到了王某2，就过去跟王 夏亚讨债，之后王夏跟他去了财富中心1604房间，他要王某2 找担保人还钱，王某2没有钱还准备逃跑，被他一把抓了回来， 他就一直在房间里和王某2谈还钱的事情，直到警察过来他们都 没有谈好，王某2在房间里大概待了一天的时间，期间王某2想 要离开，他说想走可以，但是他们会一直跟着她的。缪某是他 和张磊一起拼股的业务，后来缪某利息付不出来了，2018年秋 天的时候，他安排张磊开车到福建一个地方把车子拖了回来。 2018年下半年，他安排了董贺盛带三四个人去湖北拖周某1的保 68 时捷卡宴越野车，但是车子钥匙打不开，董贺盛就联系了一个宁 波的开锁师傅去湖北把车子开起来。2017年7月25日晚上，他 发现杨某1出现在东谷湖边的山上，他和裴耀立、张东旭就开车 到了东谷湖灶屋印象的马路边，他们到的时候董贺盛已经到了， 后来严某就和杨某1一起上了他们的车去了财富中心的1604 房间，杨某1提出有人欠她钱，让他们跟她一起去讨钱，王明亮、 董贺盛、裴耀立、张东旭就跟着严某、杨某1一起出去了，到 了2017年7月26日下午，他听说杨某1跳楼了的事实。 50.被告人刘云付的供述，证实了2016年的时候，张涛离开 双赢公司，在财富中心16楼开了一家投资公司，自己单干，张 涛下面有董贺盛和王明亮两个人的事实。 51.被告人林毓的供述，证实了2017年年初的时候，张涛离 开双赢投资公司，自己在财富中心开了一家投资公司，张涛下面 有王明亮、董贺盛，王明亮、董贺盛有带着小鬼帮张涛去拖车的 事实。 52.被告人张磊的供述，证实了2017年4月18日张涛成立 了鼎鑫公司，公司主要做车辆抵押贷款的，活抵的客户提供身份 证、行驶证等资料，他们在网上查车辆的评估价，客户能贷款的 额度比车辆的估价低，借款时他们给车辆安装GPS，要求客户提 供备用钥匙，之后客户拿到借款后可以把车子开走。客户如果没 有按时还钱，他们就根据GPS找到车子，然后趁客户不在的时候 用备用钥匙把车子开走，再联系客户还钱。公司里有他、张涛、 王明亮、董贺盛，冯嘉森会过来帮忙拖车。他和王明亮、董贺盛 一方面是自己放贷，赚点利息钱，一方面也帮张涛看店、办理贷 款手续、装GPS、拖车，王明亮下面有裴耀立、王杨邦几个小鬼， 小鬼会问张涛和王明亮讨点生活费。鼎鑫大部分的业务都是张涛 接来的，其他人带客户过来借款必须要问张涛能不能借，张涛评 估后同意才能借，大部分也是张涛出资放贷的，他们出去拖车也 是要张涛同意的，公司里的人都听张涛的，他是叫不动的。2018 年3月11日，缪某用一辆广汽传祺ＳＵＶ汽车到鼎鑫公司活抵 借款，他和张涛一人出资一半，2018年9月6日以后缪某没有 付过利息了，张磊就叫他和董贺盛、阿森、“小胖”四个人一起 69 去拖车，他们通过GPS在福建一个离温州不远的地方找到了缪松 凯的车子，董贺盛把车开回象山。2018年6月1日，沈某用一辆 白色的丰田雷凌轿车活抵到鼎鑫公司找他借款，到了9月份沈某 没有再付本金和利息了，他通过GPS在涌金广场地下停车场找到 了沈某的车子，并把车子开走了的事实。 三、被告人游荣峰的犯罪事实 2016年至2018年，被告人游荣峰在象山县××街道××路 经营“创新汽车维修服务部”，同时，被告人游荣峰在该“创新 汽车维修服务部”以“佑赢投资公司”的名义从事非法车辆抵押 放贷业务，非法放贷过程中通过给借款人的抵押车辆安装GPS、 收取车辆备用钥匙的方式，当借款人逾期还款或者违约时，采用 GPS找到车辆，并用备用钥匙擅自将车辆开走，或者以扣车不还、 变卖车辆要挟借款人还款、支付拖车费等。具体犯罪事实如下： （一）敲诈勒索犯罪事实 2016年9月10日，计某在“佑赢投资公司”用浙ＢＢ×××× 号的灰色奥迪A4轿车向被告人游荣抵押借款人民币50000元， 实际到手人民币46000元。2016年9月某日，被告人游荣峰因 计某又将该辆奥迪轿车抵押给齐某2借款至象山县老车站旅馆 附近处强行将该辆奥迪轿车开走，并以扣车不还、变卖车辆为要 挟，从计某处索得本金人民币50000元和拖车费人民币7000 元。在审理过程中，被告人游荣峰向本院退缴了违法所得人民币 28.000元。 （二）寻衅滋事犯罪事实 1.2016年至2018年，杨某2用浙ＢＦ××××号的白色奥迪轿车多 次向被告人游荣峰借款。2017年6、7月某日、2017年7月某日、 2018年10月某日，被告人游荣峰因杨某2未按时还款而伙同杨小 森（另案处理）至象山县××街道××村××号附近处强行将 上述车辆开走。 2.2017年至2018年，卢某用浙ＢＱ××××号的江铃牌皮卡车 多次向被告人游荣峰抵押借款。后被告人游荣峰因卢某未按时 还款伙同杨小森至象山县××街道××村××庙附近处强行将 上述车辆开走。 70 29.2017年，周某2用浙ＢＲ××××号的白色思威轿车多次向被 告人游荣峰借款。2018年4月16日，被告人游荣峰等人因周剑 峰未按时还款至象山县××乡××村采用贴大字报、播放喇叭 等方式催讨债务。2018年8月1日，被告人游荣峰因周某2未按 时还款又伙同杨小森等人至象山县××街道工业园区的众德修 理厂内强行将上述车辆开走。 4.2017年11月8日，欧某用浙Ｂ5××××号的黑色长安牌越 野车向被告人游荣峰抵押借款。后被告人游荣峰等人因欧宝华至 他人处抵押借款至象山县××街道××村处强行将上述车辆 开走。 5.2018年，王某5用浙Ｂ9××××号的黑色大众迈腾轿车向被 告人游荣峰借款。2018年5、6月份某日，被告人游荣峰因王顺 利未按时还款伙同杨小森至象山县××街道××路××号附近处 强行将上述车辆开走。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证 据予以证实： 1.被害人计某的陈述、辨认笔录，证实了2016年9月10日， 他看见佑赢投资公司的广告就去方秧路的佑赢投资公司用浙 BB2U80号的灰色奥迪A4轿车向游荣峰活抵借款人民币50000 元，利息是每天人民币300元，游荣峰让他签了一叠格式化的借 条和协议，没有给他看内容，就是让他在指定的地方签字，出借 人的地方都是空白的，签好后也没有把协议给他，然后他的车子 被开去安装了GPS，游荣峰扣除了10天的利息人民币3000元和 GPS的押金人民币1000元后把钱转给了他，2016年9月，他把 奥迪车死抵给中通典当的“阿波”借了人民币80000元，2016 年9月25日早上，“阿波”说他的车子被偷走了，他就和“阿波” 一起去佑赢投资公司找游荣峰，游荣峰把他们带到双赢投资公司 里去谈判，游荣峰要求他归还本金外再支付人民币20000元的 拖车费，否则就把车子当黑车卖掉，最后协商下来付拖车费人民 币10000元，他付了本金人民币50000元，“阿波”为了拿回 车子帮他垫付了拖车费人民币9000元，少付的人民币1000元 是之前交的GPS押金，“阿波”就把车子开走了，后来他还给了 71 “阿波”人民币9000元，以及计某辨认出游荣峰的事实。 2.被害人周某2的陈述、辨认笔录，证实了他用浙ＢＲ×××× 号的白色思威车子向游荣峰抵押借过三次钱，2018年4月16日， 他因为还钱晚了点，游荣峰就让人在茅洋乡小白岩村到处贴大字 报，内容是一张纸上附着他的身份证正面照片，下面配文“周剑 峰6000元欠债还钱”，还有一辆黑色的轿车在村里用一个滚动 电子屏幕和一个高音喇叭放着“周某2老赖欠债还钱”，2018年 8月1日，他把车子停在丹西街道工业园区众德汽车修理厂的院 子里修车，下午他去拿车的时候发现车子不见了，通过查看监控 他发现中午12点多的时候，4个带着口罩的男子进入众德修理厂 把他的车子开走了，以及周某2辨认出游荣峰的事实。 3.被害人卢某、杨某2、欧某的陈述、辨认笔录，证实了 各被害人以车辆抵押的方式向游荣峰借款，后因未按时还款或者 违约，游荣峰等人强行将各被害人的车辆开走催讨欠款等情况， 以及卢某、欧某辨认出游荣峰的事实。 4.证人齐某2的证言，证实了2016年9月份，计某到他的 中通调剂商行用一辆奥迪A4L轿车死抵借款人民币80000元， 他把车子停放在老车站旅馆店门口，过了两三天的一个上午，他 发现车子不见了，后来他打电话给计某才知道车子被计某拿去在 佑赢投资公司活抵过，钱还没有还清，计某就带着他一起去方秧 新村的佑赢投资公司谈判，他找了同村的张锡勇帮忙，游荣峰跟 计某说除了还掉本金人民币50000元外，还要支付人民币20000 元的拖车费，不付的话车子就不还了，后来计某跟游荣峰协商好 付人民币10000元的拖车费，他帮计某付了人民币7000元还 是9000元，计某付清了人民币50000元本金就走了，过了很 久游荣峰把车子给了他，以及齐某2辨认出游荣峰和计某的事 实。 5.证人王某4的证言，证实了2018年5、6月某日晚上，他把 浙Ｂ9××××号的黑色大众迈腾轿车停放在顺达路130号门前，第 二天发现车子不见了，通过查看监控他发现在凌晨一两点的时 候，三四个人带着帽子的人在车子旁边观察了一下，然后用工具 往四个轮子下面一塞，车子就被弄走了，这辆车登记在他父亲王 72 顺利名下，他听父亲王某5说借了游荣峰的高利贷的事实。 6.证人赖某4的证言、辨认笔录，证实了她是2102年来象 山后跟游荣峰一起经营汽车美容店，营业执照上写的是象山丹城 创新汽车维修服务部，法人是她老公游荣峰，店里的员工有张轩 成、杨小森等人，工资都是她和游荣峰发放的。2015年、2016 年左右，游荣峰开始做汽车抵押贷款业务，通过放款给别人赚利 息，公司名字叫“佑赢投资”，一直做到2018年2、3月份左右， 具体都是游荣峰在经营，她不清楚，以及赖某4辨认出张轩成、 杨小森等人的事实。 7.证人刘某的证言、辨认笔录，证实了2017年6月至10 月期间他在游荣峰方秧新村的“创新汽车美容店”当洗车工，除 了开洗车店，游荣峰还会放高利贷，车主拿着车子抵押给游荣峰 借钱，游荣峰会给车子安装GPS。车主还不出钱后，游荣峰会带 着他和张轩成去讨债、找债主的车子，他有帮游荣峰拖过车、张 贴催讨广告，以及刘某辨认出游荣峰、张轩成的事实。 8.同案犯杨小森的供述、辨认笔录、指认现场照片，证实了 2014年下半年到2015年上半年期间，他在方秧新村游荣峰的“创 新汽车美容”店里干活，除了这个汽车店，游荣峰还开了一家放 高利的佑赢投资公司，这时候他已经不在店里了，但游荣峰的高 利贷收不回来的时候会叫他一起去拖车、贴大字报，他们是根据 游荣峰给客户车子安装的GPS找到车子的，大部分车子都是游荣 峰直接用备用钥匙把车子开走。2017年年底至2018年年底一天 晚上，游荣峰开车带他去了新碶头附近，他们把车子停在村子外 面，游荣峰带着他根据导航在一个空地上找到一辆深色的皮卡 车，然后游荣峰用备用钥匙把车子开走了。还有一天中午，游荣 峰开车带着他和另外两个男子到丹城的中德奔宝店附近，他们几 个人在外面等着，游荣峰一个人进到中德奔宝边上的众德汽修里 面用备用钥匙开走了一辆白色本田CRV越野车，后来他听说这辆 本田车的车主是周某2，他还和游荣峰一起去过一个村庄贴大字 报。一天晚上24点左右，游荣峰带着他在永利KTV后面用备用 钥匙开走了一辆白色老式的奥迪A4车，游荣峰把车子开到宁波 银行附近，然后打电话给车主，车主过来凑了钱给游荣峰就把车 73 子取走了，这辆白色的老式奥迪车一共被他和游荣峰拖过3次， 每次都是车主没有按期还钱的时候，每次游荣峰都是带着他去永 利KTV后面把车子开到宁波银行附近。还有一天晚上24点左右， 游荣峰开车带他和另外两名男子根据导航在蓬莱菜场附近的居 民区里找到了一辆黑色大众迈腾车，游荣峰用备用钥匙把车子打 开，但是车子发动不了，他们就用拖车架塞到四个轮胎下面，再 用钢丝绳挂好，用他们开过去的车子把大众车拉走了，以及杨小 森辨认出西港村一座寺庙旁边的空地就是深色皮卡车停放的地 点，浙ＢＦ××××号的白色奥迪车就是被他们拖走的车辆，方秧路 40号附近就是白色奥迪车的拖车地点，蓬莱菜场附近的顺达路 12号、128号、130号门前的空地就是黑色迈腾车停放地点的事 实。 9.同案犯张轩成的供述、辨认笔录，证实了2016年到2019 年期间，他在游荣峰的洗车店上过班，游荣峰的店里主要是做洗 车等日常汽车美容工作，也会卖GPS，还会给其他公司活抵的车 子安装GPS。游荣峰在汽车店的二楼小阁楼开了一个佑赢投资公 司放高利贷，2016年7月他去汽车店上班的时候这个投资公司就 开着了。佑赢投资公司只有游荣峰一个人，有时候游荣峰会叫洗 车店的人帮忙讨债、找车、拖车。游荣峰一般会选择晚上10点 以后找车，因为这个时间点人比较少，他们把车子开走不容易被 发现，之后游荣峰用拖走的车子问车主要钱。他和杨小森都帮游 荣峰拖过车，2017年10月份，他和游荣峰等人一起去丹城南庄 的路边开走了一辆黑色越野车，以及张轩成辨认出杨小森的事 实。 10.接受证据材料清单、银行账单、车辆质押借款合同、借条、 微信个人信息、微信转账记录，证实了2016年9月10日，游荣 峰转给计某人民币46000元，以及卢某、杨某2、欧宝华、周 剑峰向游荣峰借款、还款的时间、金额的具体情况的事实。 11.接受证据材料清单、照片、光盘，证实了周某2拍摄的视 频显示，被张贴的大字报上写着“周某26000元欠债还钱”， 以及一辆黑色轿车上的电子显示屏和广播喇叭在放“周建峰老赖 欠债还钱”的事实。 74 12.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了象山 县公安局从被告人游荣峰处扣押了抵押资料等物品的事实。 13.浙江省法院执行、调解款票据，证实了2020年10月22 日，被告人游荣峰向象山县人民法院退缴了违法所得人民币7 000元的事实。 14.到案经过，证实了被告人游荣峰具体的到案经过的事实。 15.户籍证明，证实了被告人游荣峰的身份情况的事实。 16.被告人徐洋洋的供述，证实了2016年游荣峰开了一个“创 新洗车店”，会帮别的投资公司给抵押车子安装GPS，同时游荣峰 在洗车店也经营投资公司，主要做汽车抵押贷款。2016年夏天的 时候，计某到游荣峰那里用一辆银灰色奥迪Ａ4轿车做过活抵， 后来计某用这辆车子在别人那里也做了抵押被游荣峰知道了，游 荣峰就把计某的车子拖走了，最后双方在他的双赢投资店里谈 判，他和计某认识，计某就让他当中间人做协调，游荣峰问计某 要一两万元的拖车费，最后计某付清了钱，游荣峰就让计某把车 子拿回去了的事实。 17.被告人张锡勇的供述，证实了2016年、2017年左右，计 峰先把车子活抵在游荣峰那边，又把车子死抵在齐某2那边，游 荣峰就把计某死抵在齐某2那边的车子拖走了，后来齐某2带着 计某来找他，让他带着一起去找游荣峰处理这个事情，他们就一 起找游荣峰谈判，最后计某把钱付掉了，把车子取走了的事实。 18.被告人游荣峰的供述，证实了他以前在丹城开洗车店，店 名是“创新汽车维修服务部”，店开在方秧路的时候，员工有杨 小森、张轩成、冯永森。周某2到他的洗车店用一辆浙ＢＲ×××× 号的白色本田思恩威牌车子抵押借款，到了2018年1月份，他 向周某2催讨欠款，他没联系到对方就去法院起诉了，之后他发 现车子停在丹西街道中德奔宝后门的停车场，就叫了几个朋友把 车子开走了的事实。 19.被告人林毓的供述，证实了2016年夏天他刚去双赢公司 的时候，游荣峰边开汽车美容店边自己做车贷生意，跟双赢公司 性质一样，游荣峰公司下面好像没人，是游荣峰自己一个人做的。 针对控辩双方的意见，本院归纳争议焦点，并根据查明的事 75 实和证据综合评判如下： 对于被告人徐洋洋的辩护人提出被告人张锡勇、张涛、刘云 付等恶势力犯罪集团成员独立开展的业务及后续实施的非法拘 禁、敲诈勒索、寻衅滋事等行为应由成员个人承担，不应由徐洋 洋承担责任的辩护意见。经查，被告人张锡勇、张涛、刘云付等 恶势力犯罪集团成员实施的犯罪活动，由被告人徐洋洋组织、策 划、指挥、参与实施或得到被告人徐洋洋的认可或默许，且以“双 赢投资公司”的组织名义实施，有助于确立、维护、扩大该组织 的势力、影响和利益，应属于该恶势力犯罪集团实施的犯罪活动。 被告人徐洋洋作为该恶势力犯罪集团的首要分子，对组织成员实 施的组织犯罪活动承担责任。故被告人徐洋洋辩护人的上述辩护 意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 对于被告人张锡勇及其辩护人提出被告人张锡勇不是恶势 力犯罪集团的首要分子，被告人张锡勇仅应对其个人实施的四起 寻衅滋事的事实承担责任的辩解和辩护意见。经查，被告人张锡 勇与被告人徐洋洋存在一定的资金往来，但现有证据无法证实被 告人张锡勇与被告人徐洋洋共同出资设立该恶势力犯罪集团从 事违法犯罪，并共同分享该恶势力犯罪集团获取的非法经济利 益，也无法证实被告人张锡勇管理该组织成员或组织、策划、指 挥该组织实施的犯罪活动。根据现有证据，不宜认定被告人张锡 勇是该恶势力犯罪集团的首要分子，被告人张锡勇也不应对其未 直接参与实施的组织犯罪活动承担责任。故被告人张锡勇及其辩 护人的上述辩解和辩护意见，理由成立，本院予以采纳。 对于公诉机关指控被告人徐洋洋犯敲诈勒索罪的意见。经 查，被告人徐洋洋在非法放贷过程中，采用擅自扣押车辆、非法 拘禁等行为催讨欠款，但现有证据不足以证实被告人徐洋洋在催 讨欠款过程中另起犯意，通过威胁或要挟等方式迫使被害人交付 欠款、利息等费用以外的数额明确的钱款，公诉机关对类似情况 指控的寻衅滋事罪、非法拘禁罪足以评价被告人徐洋洋采用的相 关手段行为，其行为不宜另行以敲诈勒索罪定罪处罚。故公诉机 关的上述指控意见，理由不成立，本院不予采纳。 对于被告人张涛的辩护人提出被告人张涛在以徐洋洋为首 76 要分子的恶势力犯罪集团的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依 法应当从轻处罚的辩护意见。经查，被告人张涛与被告人徐洋洋 共同出资放贷给被害人，并共同实施寻衅滋事行为，其在共同寻 衅滋事犯罪中的作用、地位与被告人徐洋洋相当，不宜区分主从 犯。故被告人张涛的辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符， 本院不予采纳。 对于被告人游荣峰及其辩护人提出被告人游荣峰不是恶势 力犯罪集团的成员，被告人游荣峰应仅对自己实施的敲诈勒索和 寻衅滋事的事实承担责任的辩解和辩护意见。经查，被告人游荣 峰在经营“创新汽车维修服务部”过程中，有偿为“双赢投资公 司”人员提供的抵押车辆安装GPS，但现有证据无法证实被告人 游荣峰接受被告人徐洋洋的领导、管理、指挥，并参与该恶势力 犯罪集团的上述非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动，不宜认定为该 恶势力犯罪集团的成员，也不应对该组织实施的非法拘禁、寻衅 滋事等犯罪活动承担刑事责任。故被告人游荣峰及其辩护人的上 述辩解和辩护意见，理由成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人徐洋洋、张锡勇、张涛、陈玉征、刘富星、 刘云付、林毓伙同他人为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织， 采用非法拘禁、任意占用财物、滋扰等手段多次实施违法犯罪活 动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为 恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，被告人徐洋洋系集团首要 分子，被告人张锡勇、张涛、陈玉征、刘富星、刘云付、林毓系 集团重要成员。被告人张涛、张磊伙同他人为实施犯罪而组成较 为固定的犯罪组织，采用非法拘禁、任意占用财物、非法侵入住 宅、滋扰等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓， 扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力 犯罪集团，被告人张涛系集团首要分子，被告人张磊系集团重要 成员。被告人徐洋洋、张涛系恶势力犯罪集团的首要分子，应当 按照恶势力犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人徐洋洋为索取 债务，结伙多次非法拘禁他人，又多次任意占用公私财物，情节 严重，其行为分别已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人张涛 为索取债务，结伙非法拘禁他人，结伙非法侵入他人住宅，又结 77 伙多次任意占用公私财物，情节严重，其行为分别已构成非法拘 禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪。被告人张锡勇、陈玉征、 刘富星、刘云付、林毓、张磊单独或结伙多次任意占用公私财物， 情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人游荣峰以非法占 有为目的，敲诈勒索公私财物，数额较大，又结伙多次任意占用 公私财物，情节严重，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事 罪。公诉机关指控的上述罪名成立。公诉机关认为被告人徐洋洋、 张涛、游荣峰在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚的意见， 符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和辩护人认为被告人徐 洋洋、张锡勇、陈玉征、刘富星、林毓、张磊到案后能如实供述 自己的罪行，依法可以从轻处罚和被告人刘云付实施犯罪后自动 至司法机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻 处罚以及被告人陈玉征、刘富星、刘云付、林毓、张磊在共同犯 罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚的意见，符合法律 规定，本院予以采纳。被告人张涛、游荣峰能够当庭认罪，均可 酌情予以从轻处罚。案发后，被告人游荣峰积极退缴全部违法所 得，可酌情予以从轻处罚。被告人徐洋洋、张涛、陈玉征、刘富 星、刘云付、林毓、张磊均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。 公诉机关提出对被告人张涛以犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年 四个月，犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑七个月，犯寻衅滋事罪 判处有期徒刑二年，合并执行有期徒刑三年六个月，对被告人陈 玉征以犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年三个月，对被告人刘富星 以犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，对被告人刘云付、张磊以犯 寻衅滋事罪判处有期徒刑一年二个月的量刑建议，该量刑建议适 当，本院予以采纳。违法所得依法应予以追缴，并依法退赔被害 人。据此，对被告人徐洋洋依照《中华人民共和国刑法》第二百 三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（三）项、 第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九 条第一款的规定，对被告人张锡勇、陈玉征、刘富星、刘云付、 林毓、张磊依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款 第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第 六十七条第一款、第三款的规定，对被告人张涛依照《中华人民 78 共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条 第一款、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、 第二十六条、第六十九条第一款的规定，对被告人游荣峰依照《中 华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第 （三）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十九条第一款、 第三款的规定，判决如下： 一、被告人徐洋洋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，犯 寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑四年六个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2024年5 月1日止。) 二、被告人张锡勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2021年5 月1日止。) 三、被告人张涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月， 犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月，犯寻衅滋事罪，判处 有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年六个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2023年8 月19日止。) 四、被告人陈玉征犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2021年2 月1日止。) 五、被告人刘富星犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2021年9 月20日止。) 六、被告人游荣峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并 处罚金人民币3000元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个 月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3000元。 79 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2021年7 月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 七、被告人刘云付犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2021年4 月19日止。) 八、被告人林毓犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2021年5 月1日止。) 九、被告人张磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2021年1 月1日止。) 十、被告人游荣峰已退缴的违法所人民币7000元予以追缴， 并依法退赔给被害人计某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉 的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈海波 人民陪审员  王美华 人民陪审员  王苏明 二〇二〇年十月三十日 代书 记员  翁碧琴 80