广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初770号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人朱璐，女，1982年10月1日出生，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地湖南省株洲市醴陵市，暂住广东省深圳市罗湖区,某国际物流（上海）有限公司深圳分公司员工。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月9日被刑事拘留，于2020年1月11日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人左佳，万商天勤（深圳）律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2020］492号起诉书指控被告人朱璐犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李扬出庭支持公诉，被告人朱璐及其辩护人左佳、被害人陈某、胡某、邓某春均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年6月至2017年年底间，被告人朱璐在位于深圳市福田区深南大道6019号某大厦的某国际物流（上海）有限公司深圳分公司任职。2017年起，被告人朱璐向其同事谎称其丈夫系银行管理人员，谎称可以代为购买银行内部高额固定收益理财产品和投资其亲戚公司项目，诈骗某国际物流（上海）有限公司深圳分公司多名员工、朋友以及其湖南株洲市醴陵市邻居等人投资款，上述钱款小部分用于拆解归还被害人，大部分被用于网上赌博。目前共统计到诈骗22名被害人。具体情况如下：1.被害人胡某共向朱璐转账人民币10035512元，收回人民币5601945元，未收回4433567元。2.被害人刘某倩共转账人民币684196元，收回人民币410722.57元，未收回人民币273473.43元。3.被害人陈某共转账人民币4065111元，收回人民币2636794.31元，未收回人民币1428316.69元。4.被害人陈某婉共转账人民币1045580元，收回人民币14650元，未收回人民币1030930元。5.被害人洪某英共转账人民币2015400元，收回人民币1252777.4元，未收回人民币762622.6元。6.被害人周某颜共转账人民币285000元，收回人民币51323元，未收回人民币233677元。7.被害人赵某艳共转账人民币330000元，收回人民币166885元，未收回人民币163115元。8.被害人刘某芝共转账人民币220000元，收回人民币18320元，未收回人民币201680元。9.被害人黄某珊转账人民币270000元，收回人民币15615元，未收回人民币254385元。10.被害人李甲共转账人民币340000元，收回人民币46555元，未收回人民币293445元。11.被害人钟某共转账人民币1394385元，收回人民币572080元，未收回人民币822305元。12.被害人李乙共转账人民币50000元，收回人民币18492元，未收回人民币31508元。13.被害人骆某共转账人民币1123135元，收回人民币2636794.31元，未收回人民币1428316.69元。14.被害人邓某琼共转账人民币900000元，收回人民币383200元，未收回人民币516800元。15.被害人饶某艳共转账人民币69万元，收回人民币27万元，未收回人民币42万元。16.被害人黄某玲共转账人民币308150元，收回人民币73731元，未收回人民币234419元。17.被害人刘某共转账人民币249000元，收回人民币139000元，未收回人民币110000元。18.被害人黄某君共转账人民币180000元，收回人民币65516元，未收回人民币114484元。19.被害人唐某庚转账人民币901357元，收回人民币800786元，未收回人民币100571元。20.被害人邓某春共转账人民币800563.8元，未收回人民币273524.2元。庭审时，公诉人当庭更正称未收回人民币是2252025元；后当庭称庭后再由邓某春提交所有账户的相关详细明细统计准确金额。21.被害人龙某颂共转账人民币2148387元，未收回人民币544613元。22.被害人杨某亮转账人民币51万元，未收回人民币31万元。经审计，以上22名被害人合计共向朱璐转账29374166元，收回金额合计18135407.09元，金额相差11238758.91元。公诉人庭审时称总金额差额应该加上邓某春等人变更后的金额。2019年12月4日，被告人朱璐向各被害人承认实施诈骗。2019年12月8日，被告人朱璐投案自首。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、勘验检查辨认侦查等笔录等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人朱璐无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱璐有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻处罚；被告人认罪认罚，可以从宽处理。公诉人当庭称：被告人自首情节应当予以鼓励和肯定，但被告人自首后没有积极对被害人进行退赔挽回相关损失，不应予以减轻处罚，建议对其从轻处罚，不予以减轻处罚，建议判处有期徒刑十二年，并处罚金。被告人朱璐表示认罪认罚，称其将被害人钱财充值到手机上的平台购买彩票，在网络平台赌博，在该平台买入和输了一千万左右；其对被害人所讲的可以通过内部关系购买高额理财产品不属实，其没有购买理财产品。对于公诉机关指控的22单犯罪金额，被告人朱璐承认其中21单，对于被害人邓某春的犯罪金额，其称没有两百多万，具体犯罪金额以审计报告查明为准。其辩护人辩称：对公诉机关指控被告人朱璐涉嫌诈骗罪事实以及定性没有异议。一、关于被害人邓某春的受损金额，根据被害人邓某春提供流水，检察机关称漏了8101开头的账户的转账记录，辩护人称核对邓某春转账流水，差额大概是九十九万左右。二、鉴于被告人朱璐认罪认罚，辩护人就量刑情节发表以下辩护意见：1.被告人朱璐构成自首，依据刑法相关规定可减轻处罚。2.被告人如实供述自己犯罪事实，自愿认罪认罚，依据刑诉法相关规定可依法从宽处罚。3.被告人朱璐本次犯罪系初次犯罪，其无犯罪前科。4.被告人朱璐认罪态度好，真心悔过，愿意积极退赃，交纳罚金，亦表示愿意积极退还被害人财产以弥补对被害人造成的损失。综上所述，被告人朱璐具有法定或酌定从轻、减轻处罚情节，恳请法庭酌情对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2014年6月至2017年年底间，被告人朱璐在位于深圳市福田区深南大道6019号某大厦的某国际物流（上海）有限公司深圳分公司任职。2017年起，被告人朱璐向其同事谎称其丈夫系银行管理人员，谎称可以代为购买银行内部高额固定收益理财产品和投资其亲戚公司项目，诈骗某国际物流（上海）有限公司深圳分公司多名员工、朋友以及其湖南株洲市醴陵市邻居等人投资款，上述钱款小部分用于拆解归还被害人，大部分被用于网上赌博。侦查机关及公诉机关共统计到其诈骗22名被害人。具体情况如下：1.被害人胡某共向朱璐转账人民币10035512元，收回人民币5601945元，未收回4433567元。2.被害人刘某倩共转账人民币684196元，收回人民币410722.57元，未收回人民币273473.43元。3.被害人陈某共转账人民币4065111元，收回人民币2636794.31元，未收回人民币1428316.69元。4.被害人陈某婉共转账人民币1045580元，收回人民币14650元，未收回人民币1030930元。5.被害人洪某英共转账人民币2015400元，收回人民币1252777.4元，未收回人民币762622.6元。6.被害人周某颜共转账人民币285000元，收回人民币51323元，未收回人民币233677元。7.被害人赵某艳共转账人民币330000元，收回人民币166885元，未收回人民币163115元。8.被害人刘某芝共转账人民币220000元，收回人民币18320元，未收回人民币201680元。9.被害人黄某珊转账人民币270000元，收回人民币15615元，未收回人民币254385元。10.被害人李甲共转账人民币340000元，收回人民币46555元，未收回人民币293445元。11.被害人钟某共转账人民币1394385元，收回人民币572080元，未收回人民币822305元。12.被害人李乙共转账人民币50000元，收回人民币18492元，未收回人民币31508元。13.关于被害人骆某，转账记录与被害人陈述相互印证，证实骆某共向朱璐投入1123135元，收回496934元，未收回626201元。14.被害人邓某琼共转账人民币900000元，收回人民币383200元，未收回人民币516800元。15.被害人饶某艳共转账人民币69万元，收回人民币27万元，未收回人民币42万元。16.被害人黄某玲共转账人民币308150元，收回人民币73731元，未收回人民币234419元。17.被害人刘某共转账人民币249000元，收回人民币139000元，未收回人民币110000元。18.被害人黄某君共转账人民币180000元，收回人民币65516元，未收回人民币114484元。19.被害人唐某庚转账人民币901357元，收回人民币800786元，未收回人民币100571元。20.关于被害人邓某春，转账记录显示其共转账人民币1947918元，收回800563.8元，未收回人民币1147354.2元。21.被害人龙某颂共转账人民币2148387元，未收回人民币544613元。22.被害人杨某亮转账人民币51万元，未收回人民币31万元。2019年12月4日，被告人朱璐向各被害人承认实施诈骗。2019年12月8日，被告人朱璐投案自首。上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.书证：被告人身份材料，银行交易记录，聊天记录，到案经过，情况说明等；2.证人证言：证人朱某的证言：3.被害人陈述：被害人李甲、李乙、刘某芝、陈某婉、刘某倩、赵某艳、周某颜、钟某、胡某、陈某、洪某英、骆某、刘某、黄某君、黄某林（唐仕庚妻子）邓某春、龙某颂、邓某琼、饶某艳、黄某玲、杨某亮的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人朱璐的供述与辩解；5.鉴定意见：司法会计鉴定意见；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录，现场图、现场照片，辨认笔录等；7.视听资料、电子数据：交易记录和聊天记录电子资料等。本院认为，被告人朱璐无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱璐有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻处罚；被告人认罪认罚，可以从宽处理。关于被告人与各被害人之间欠款的差额，应以审计报告为基础，结合双方的现金支出等具体情况。其中：1.被告人已认可公诉机关指控的大多数犯罪金额，与审计报告、转账记录相互印证，本院予以认定。2.对于骆某一案的金额，已查实其共向朱璐投了1123135元，收回496934元，未收回626201元。3.对于邓某春一案的金额，银行流水与审计报告相互印证，证实其共转账1947918元，收回800563.8元，未收回1147354.2元。公诉机关称：被告人朱璐自首情节应当予以鼓励和肯定，但被告人自首后没有积极对被害人进行退赔、挽回相关损失，不应予以减轻处罚，建议对其从轻不予以减轻处罚，并建议对其判处有期徒刑十二年并处罚金。该公诉意见充分考虑到被告人朱璐的犯罪情节及全案情况，并与查明事实一致，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱璐犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日至2031年12月7日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人朱璐退赔各被害人损失（具体金额详见审理查明事实）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 磊人民陪审员 何 战人民陪审员 韦开丽二〇二〇年十月十五日书 记 员 黄柳清王小娴附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。