甘肃省榆中县人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0123刑初216号公诉机关榆中县人民检察院。被告人李成明，男，汉族，1970年12月10日出生，小学文化，山西省长治市武乡县人，农民，住武乡县。2004年9月20日因犯诈骗罪被玉门市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金20000元；2012年4月10日因犯诈骗罪被山西省闻喜县人民法院判处有期徒刑四年九个月，并处罚金20000元；2016年10月11日因犯诈骗罪被江苏省泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元；2017年9月27日因犯诈骗罪被山西省昔阳县人民法院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金25000元，2019年5月11日刑满释放。2019年9月23日因网上追逃被抓获，临时寄押于银川市看守所，2019年9月26日因涉嫌诈骗罪被榆中县公安局依法刑事拘留，2019年10月1日经榆中县人民检察院批准被逮捕。现羁押于榆中县看守所。辩护人狄保珍，甘肃优加律师事务所律师。榆中县人民检察院以榆检一部刑诉（2019）93号起诉书指控被告人李成明犯诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案并依法组成合议庭，于2020年4月1日、8月14日公开开庭进行了审理。期间建议补充证据材料二次。榆中县人民检察院指派检察员吴晓燕出庭支持公诉，被告人李成明及其辩护人狄保珍均到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆中县人民检察院指控：2019年9月中旬的一天，被告人李成明至榆中县城关镇南关桥头被害人李某1经营的陇腾钢材加工厂，谎称自己系中铁工作人员，现有大量的钢材需要加工，取得了被害人李某1的信任。后被告人李成明又到榆中县××镇××市场，谎称自己系中铁十六局职工，需要大量的钢板及钢材，取得了被害人李某2的信任。2019年9月18日，被告人李成明雇佣货车司机付某，带领李某1去兴欢钢材市场查看自己单位需要加工并存放在兴欢钢材市场的钢筋，进一步取得了李某1的信任。2019年9月19日上午，被告人李成明雇佣付某的货运车和陇腾钢材市场赵某的货车去兴欢钢材市场拉运需要加工的钢筋。在此期间，被告人李成明先后用付某的电话和李某1联系相关事宜，并谎称系自己的联系电话，用赵某的电话和李某2联系相关事宜，并谎称系自己的联系电话。当日先后三次从榆中县城关镇太白东路兴欢钢材市场拉运三车，共5.706吨直径8毫米的钢筋，11.199吨直径10毫米的钢筋到陇腾钢材市场。后李成明以收取抵押金为由，从李某1安排的张某处骗取现金34000元后逃离现场。经榆中县发展和改革局进行价格认定，被告人李成明骗取的钢筋价格为65232.00元。2019年9月19日，被告人李成明在其6217××××7942的银行卡内存入现金10000元，其余赃款已全部挥霍。案发后，5.706吨直径8毫米的钢筋，11.199吨直径10毫米的钢筋已全部发还被害人李某2。为佐证上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述等证据。榆中县人民检察院认为，被告人李成明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相之方式，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李成明系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。综上，提请我院依法判处。被告人李成明对公诉机关的指控提出异议：其行为不构成诈骗罪，其是为了赚取差价才找到李某1，且并没有收取34000元现金，仅收到李某1给付的1000元；在拉运第二车钢材时其已经不在现场。辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控骗取钢材行为与骗取抵押金行为同时认定诈骗罪，累加计算诈骗金额有异议。（1）本案中，虽然李某2和李某1都被李成明诈骗，但是李成明的前后两个行为之间具有不间断性，被告人的意图是通过骗取到的钢材收取押金谋取利益。如果前一个行为是以非法占有钢材为目的诈骗行为，那么将钢材质押向他人收取押金只不过是将骗取的钢材进行变现、销赃的一种方式。通过第一个环节的欺诈行为已非法占有了钢材，这时其欺诈行为已经得逞，至于其是直接销赃，还是通过质押收取抵押金的方式变现，只是对赃物的处置问题，故后面的行为不另外构成犯罪。（2）在质押中存在无权处分的问题，但不等同于就是诈骗。李某1尽管受到了一定的欺诈，但抵押关系真实存在，在被告人不能归还收取的抵押金的情况下，出借人可以通过质押物受偿的方式实现自己的债权。而在本案中，李某1恰恰就是利用质押物，让李某2偿还了自己的债权，如果将前一行为认定为诈骗罪，那么之后的质押套取现款的行为就不应当重复评价。故将第一个诈骗行为所取得的财物作为第二个欺诈行为的道具，第二个欺骗是以第一个欺骗为基础的“两头骗”来说，只有一个欺骗行为构成刑事诈骗，而另一个欺骗行为只是民事欺诈，不可能存在前后两个欺骗行为同时构成诈骗罪的情形。（3）犯罪数额累加是对被告人实施前后两个行为的割裂，若将前后两个行为并罚，势必导致无法区别前后两个诈骗行为的关系。李成明在前一行为实施后，即完成了对钢材的非法占有，其后续行为实际上是利用不法状态使犯罪利益得以实现的行为，虽然在形式上也符合诈骗罪的构成要件，但因法律对该事后行为缺乏适法行为的期待可能性，属于事后不可罚行为，不单独定罪处罚。故要么前一骗取钢材行为不应当认定为诈骗，要么其后的抵押套取现款行为不应当认定为诈骗，两者不应当重复认定并计算诈骗金额。2、关于量刑。本案没有造成太大损失，如果如李某2所述，其垫付了34000元给李某1，李某1实际没有损失，钢材返还给了李某2，李某2实际损失只有34000元，并非65232元，且本案是否造成实际损失34000元数额证据不能完整闭合，诈骗数额无法准确认定。根据刑法的谦抑性，依据有利于被告人定罪量刑原则，恳请法庭根据罪责刑相适应原则，量刑时给予李成明合理的处刑。经审理查明，2019年9月中旬，被告人李成明至榆中县城关镇南关桥头李某1经营的陇腾钢材加工厂，谎称自己系中铁工作人员，现有大量的钢材需要加工，取得了李某1的信任。后被告人李成明又到榆中县××镇××市场，谎称自己系中铁十六局职工，需要大量的钢板及钢材，取得了李某2的信任。2019年9月19日，被告人李成明雇佣货车司机付某，并带领李某1去兴欢钢材市场查看其谎称的需要加工并存放在兴欢钢材市场的钢筋，进一步取得了李某1的信任。随后被告人李成明带领付某的货运车和陇腾钢材市场赵某的货车去兴欢钢材市场拉运钢筋。在此期间，被告人李成明先后用付某的电话和李某1联系，用赵某的电话和李某2联系。当日先后三次从榆中县城关镇太白东路兴欢钢材市场拉运直径8毫米的钢筋5.706吨、直径10毫米的钢筋11.199吨到陇腾钢材市场。经榆中县发展和改革局认定，上述钢筋价值65232元。案发后，5.706吨直径8毫米的钢筋、11.199吨直径10毫米的钢筋已全部发还被害人李某2。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据证明：1、书证、物证（1）案件来源证实：2019年9月19日17时24分，李某2报警称，在城关镇南关桥头玻璃厂对面有人将自己60000元左右的钢材骗走，要求处警。（2）归案情况说明证实：2019年9月23日19时许，兰州铁路公安局银川公安处民警在宁夏回族自治区银川市西夏区将网上在逃人员李成明抓获。（3）身份信息查询证实：被告人李成明的个人基本信息。（4）违法犯罪记录查询、刑事判决书及释放证明书证实：被告人李成明因犯诈骗罪于2004年9月20日被玉门市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金20000元；因犯诈骗罪于2012年4月10日被山西省闻喜县人民法院判处有期徒刑四年九个月，并处罚金20000元；因犯诈骗罪于2016年10月11日被江苏省泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元；因犯诈骗罪于2017年9月27日被山西省昔阳县人民法院判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金25000元。2019年5月11日刑满释放。（5）营业执照、兰鑫钢铁有限公司出库过磅单、产品质量证明书、榆中杰优钢材物资有限公司出库单证实：涉案钢材的品牌、型号；9月19日，甘ＡＥ××**号车从榆中杰优钢材物资有限公司装运钢材2次，共装运钢材11.199吨，单价4180元，甘ＡＡ××**号车从榆中杰优钢材物资有限公司装运钢材1次，共装运钢材5.706吨，单价4180元。（6）中国建设银行股份有限公司客户回单证实：户名为张某的账户于2019年9月19日支取金额35000元。（7）银行卡交易明细证实：户名为李成明，卡号为6217********的中国邮政储蓄银行账户于2019年9月19日在白银市××机现金汇入10000元。（8）机主信息、通话记录证实：133××××****的机主为赵某，该号码与李某2使用的180××××****的电话于2019年9月19日通话四次。138××××****的机主为付某，136××××****的机主为李某1，该两个号码于2019年9月19日通话四次。（9）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、发还清单证实：2019年9月23日，从李某1处扣押直径10毫米的钢筋6盘共11.199吨，直径8毫米的钢筋3盘共5.706吨。2019年9月23日，将上述扣押物品发还李某2。2、证人证言（1）付某的证言：我平时就在榆中县城关镇公路段附近跑货运。2019年9月19日早上10时许，来了一个男的问往高铁站拉钢筋多少钱，并向我要名片，我就给他写了我的电话他拿着走了。过了大概2个多小时，这个人又来了，问从榆中往高铁站拉两趟多少钱，我说260元一趟，他还说开运费的时候给他们单位就说两趟1000元，完了给他回扣400元，我还说行呢。这时候那个人还拿着一张名片用我的电话打了个电话。之后他坐着我的车去了公路段往南关桥头那面的陇腾钢材加工厂，到了之后我坐在车上在院子里等着，这个人就进去和里面的老板娘说什么去了。一会他出来后说跟着他先去转货，陇腾钢材的老板娘也出来了，说一起去看货，之后我就拉着他去了兴欢钢材市场。那个人还给了我20元钱让我先去吃饭，然后再拉钢筋。到兴欢钢材市场后，他就和陇腾钢材加工厂的老板娘进去了。我在附近吃完饭出来后找不到他们了，我就去庄园乳业接我爱人，返回来之后，在兴欢钢材市场公路边，那个人突然又到我车跟前了，说赶紧去装车，我准备进的时候，看见已经有一辆白色的货运车在装钢筋，我说里面窄得很，车进去掉不过头，这时白色货运车装了三盘子钢筋出去了。因为那时兴欢钢材市场也在卸车，里面比较乱，我就倒车进去装车，装完钢筋后兴欢钢材市场的人让我签字，我还问签的什么字，正在这时候那个人进来了，他就签字了，那个人签字的时候，兴欢钢材市场的人还说他签的字怎么不认识。我开车往出来走的时候，那个人在门口给外面的几个人给烟给水着呢，我就自己将钢筋拉到陇腾钢筋加工厂去了。我把钢筋拉到陇腾钢材加工厂卸了之后，没人给我开运费，陇腾钢材加工厂的人说人在兴欢那边，让我过去看，我就又返回到兴欢钢材市场，结果找不到他们了。我们一起的人让我向卸车的老板要运费，于是我给那个人原先打过的电话拨打过去要我的运费，她让我加了微信，在微信上给我转了150元的运费，再后来那个老板娘给我打电话要找拉钢筋的人，我还说打错了，我是拉钢筋的司机。那个人四十多岁，人偏瘦，头发较长，穿的一件深蓝色夹克衫，个子一米七左右，说话口音感觉像是山西那面的。我的车牌号是甘ＡＡ××**，是一辆蓝色跃进轻型货运车。我就拉运了一趟，三盘钢筋，大概5.7吨左右。（2）赵某的证言：陇腾钢材加工厂以前在定远镇，2019年8月份从定远镇搬迁至榆中县城关镇南关桥头万达公司院内。我自己经营一辆甘ＡＥ××**货运车，平时主要在陇腾钢材加工厂兼职司机，外面有拉运生意也接活。2019年9月19日中午，我在陇腾钢材加工厂等着拉运货物，厂子里来了一个人，坐着一辆蓝色货运车，他说要往我们加工厂拉运钢材，需要找车，让我也给他拉，我和我们老板娘都说可以。之后我就拉着他去了兴欢钢材市场，在车上他还给我说要把一车钢筋拉到高铁站，我还答应了。到门口的时候，原先来了一次我们厂子的蓝色货运车在兴欢钢材市场门口的公路边停着，我就先将车开进去，那个人联系里面的老板装车，我把车开到跟前之后就有人装钢筋了，在我的车上装了三盘子钢筋，装好后到大门口的时候，那个人拿着一张名片说要用我的电话打个电话，于是他就拿着我的电话打了180××******的电话，当时打电话的时间是15时10分。那个人拿着我的手机还拨打了兴欢钢材市场的老板的另外一个电话，号码是×××71，时间是15时11分。之后蓝色货运车就进去装车去了，我拉着那个人到陇腾钢材加工厂卸货，卸完货之后他就直接到张某的车上去了，我就开车自己一个人再次到兴欢钢材市场去装车。我进去的时候蓝色货运车正在装车，我等了几分钟，在这中间那个人还给我100元钱让我去买了三包黑兰州香烟、四瓶矿泉水，他还给我一包香烟、一瓶矿泉水，之后我就倒车进去继续装车，蓝色车就走开了，那个人一直在院子里转着。装完车之后我就再没见那个人。我拉着钢筋去了陇腾钢材加工厂，大概在17时09分，兴欢钢材市场的老板用他的180××××****的电话拨打我的手机问再去不去拉钢筋了，说着还要呢，怎么不要了，这时候我们才感觉不对劲了，我让兴欢钢材市场的老板赶紧到我们加工厂来。兴欢钢材市场的老板来了之后，我们老板娘拨打她留下的那个拉钢筋的人的电话，没想到接电话的是开蓝色货运车的司机，这时候大家才知道我们都被那个人骗了。那个人不是太胖，个子中等，头发较长，岁数大概在四五十岁的样子，穿的是一件深蓝色的夹克衫，在我最早见他的时候，我在院子里玩手机，还专门给那个人拍了一张照片。（3）张某的证言：我一直在陇腾钢材加工厂加工钢筋，我们是合伙人。我们这个加工厂以前在榆中县定远镇，2019年8月份搬迁至榆中县城关镇南关桥头下去玻璃厂对面万达公司院内。我最早见骗了我们钢筋加工厂34000元钱的人是在四天前，当时那个人说是要加工钢筋。2019年9月19日下午，我们老板娘说给她找35000元钱，两点半的时候我从榆中县城关镇的建设银行榆中支行取了35000元钱去了陇腾钢材加工厂。我去的时候那个男的坐着赵某的白色货运车拉着一车钢筋来了，卸了车后他就要钱呢，他说说好的给他34000元钱，因为当时办公室里面还有其他人在，老板娘就说让我看着办去就行了。后来那个男的过来坐在我的车上要钱，我要他的电话他不给，于是我就给了他11400元，之后我就拉着他去了他拉钢筋的地方，在门口有一辆大车在卸车，那个人说他们公司的正在卸车呢。他给了赵某100元买水买烟去了，蓝车又装了一车钢筋拉去了我们厂子，赵某的白车也进去装车去了，等两车钢筋都出来之后，他在我的车上要钱，那时候是15时45分，我还给老板娘打了电话说了一下，她说合适呢，他们以前都说好了，于是我就把剩余的22600元钱都给了那个人，那个人也没有数钱是多少直接就走了。我回陇腾加工厂之后，蓝色的货运车要运费呢，结果找不到那个人了，我还给老板娘说运费不多，先给了去，只要拉了货以后再说运费的事情，当时第三车还在卸车。三车都卸完后我们大家坐着聊天，半个多小时之后，榆中县兴欢钢材市场的那个老板打电话到我们司机赵某的手机上问是否再拉钢筋呢，这时候我们才知道那个骗了人的人留下的是我们司机的电话。一会兴欢钢材市场的老板过来了，我们老板娘就拨打了她记下的中铁十局的电话，结果接电话的是那个蓝车的司机，这时候大家才知道都被那个自称是中铁十六局的人骗了。那个人四十几到五十岁的样子，比较瘦，头发较长，穿着一件深蓝色的夹克衫，穿的皮鞋。当时没有写收条，他说和李某1说好了。（4）李某1的证言：2019年8月份我将陇腾钢材加工厂从榆中县定远镇搬迁至榆中县××关桥头下来榆中县玻璃厂对面万达公司院内。在前几天，下午两三点左右，我厂里来了一个五十几岁的男子，他说他是中铁十六局的张总，单位在榆中县高铁站，他们有工地需要钢材，要在我的加工厂加工，还要去了我的名片，我要他的电话，他说再不用，他给我打电话就行了。17日下午2时许，那个自称是中铁十六局的人又来了，还是说了他要加工钢材的事情。19日中午，那个人又来我的厂子，和我喧了好大一会才走的。12点多他领着一个人开着一辆蓝色货运车来了，车牌号是甘ＡＡ××**，说是要拉钢材去呢，我就答应了，他又让我们找一辆我们经常用的车帮忙去拉钢筋，我就让我们厂的司机赵某去拉。12点多快1点的时候，他说先把这三车钢筋拉来放在我的院子里等着加工，这些钢筋大概16吨多，价值64000余元，他要求先给一半的钱，我们厂的张某就负责给钱，具体怎么给钱的我说不上。他意思让我先加工，把钢筋的押金给他给上一半，我想着他6万多元的钢筋在我的厂子等着加工，给他押金也正常，于是中午的时候我就让我们办公室的张某去银行取了他卡上的34000元钱，之后我们的车就走了。在这中间那个人还给我打了一个电话，说卖钢材的老李没有来，等来了他就给我打电话，我就按照“中铁十六局”的名字存下了。结果后来我打电话问是不是张总，是蓝车的司机接上了。我们的车先走的，他坐的蓝色车后面走的。赵某拉了两车，他第一次领来的司机拉了一车。一直到下午4点多的时候，三车钢筋先后都拉来放在万达院子门口干燥的地方了。后来张某先后分三次给那个自称是张总的人给了34000元钱，当时也没有写手续，因为他说还有钢筋继续拉来加工，还要让那两个司机去继续拉，我们都相信了他的话，张某就开的自己的车去兴欢钢筋加工厂等着继续装钢筋。在这中间我安排工人将他们倒在大门口的钢筋用叉车放在工棚墙边了，我们的司机们还在等着继续拉钢筋，在这中间那个自称是张总的人找不到了。那个自称张总的人不知道怎么将我们司机的电话给兴欢钢材的老板留下了，兴欢钢材的老板打电话找张总，结果是我们司机的电话，这时候大家才感觉不对劲了，我就让兴欢钢材的老板来我们钢材加工厂，他来之后大家一合计，结果我们大家都不知道那个自称是张总的电话和具体身份情况。多次来陇腾钢材的那个自称是张总的人说他是山西人，个子大概一米七左右，五十几岁，穿着深色夹克衫，头发不是太长，几次来我厂里都是他一个人。那个男的到我的公司去了两三次，他一直说自己姓张。刚开始的时候跟我说他们公司的工地路烂，需要二十几张20公分厚的钢板，我就打电话给他联系，因为22张钢板要56吨多，我还以为遇到了大客户，他又说有些钢筋需要加工，还说他们公司的钢筋在李某2的厂子里面，让我过去看货，结果我去的时候李某2也不在，他就指着李某2厂子里的钢筋说，那些就是他们公司的钢筋，因为我有事就先走了，我走之后他用他雇佣的那个司机的电话给我打电话，让我过去拉货，我就让我们公司的赵某开车过去了。自称是中铁十六局的那个人雇佣的蓝色车拉了一趟，我的司机赵某拉了两趟。因为他说自己是中铁十六局的，是自己和单位的几个人商量着出来用钢筋倒点外快，而且价格也比较低，我就想着肯定是了，所以就相信了对方。3、被害人李某2的陈述：我在榆中县城关镇太白东路嘉鑫宾馆隔壁经营一家兴欢钢材市场。2019年9月18日早上九、十点的时候，我厂子办公室里来了一个五十几岁的男的，说他是高铁站的，姓刘，现在工程需要大概十几吨各种钢筋，后来他还说他们走工地的时候路过附近的耕地，需要60吨2公分厚的钢板铺路保护农民用地，我还说需要他们公司的信息以及我们公司的信息以备开票，他说先通过公户给我垫付15万元的订金，之后货到付清余款。我们说了大概的情况之后，他说还去南关那面看加工钢筋的事情，大概在十点多快十一点的时候就走了。19日早上九、十点的时候，那个人又来了，他询问了具体的价格，开发票是否含税的问题，大概待了半个多小时，他就又走了。在一点多快两点的时候，这个人又来我公司的院子，我准备开车去一中和朝阳学校送孩子上学，他说他一并坐个顺车去南关，于是我就让他坐了我的车，我的车牌号是甘Ａ3××**。送完孩子，我拉着他到陇腾钢材加工厂之后，他说进去看一下给他加工钢筋的事情，我当时想着这个钢筋加工厂的人我也不熟悉，就再没有进去直接开车返回公司了。我到厂子不到半个小时，那个人又一个人来了我公司院子里的办公室，他说加工厂那面没有加工的钢筋了，用的紧张，必须把钢筋送过去，我就让他赶紧打款去，把款打过来就装车拉钢筋，他说不知道数量，我说我基本心里有数呢，他说他喊了两辆车，两个车有半小时就拉完了，我想着半个小时也不打扰我的工作，就说那就把货款打过来，装一车付清一车的货款，他说嫌麻烦，因为公司之间必须是含税票一次性付清，他说一并把总数拉完出来之后他也好打款。这时候我就相信了他的话，这时候那个人将一辆白色的甘ＡＥ××**的货运车带来了，车上还有专门拉运钢筋的架子，我还问那个开车的司机是哪个厂子拉的，那个司机说是南关桥头下面的厂子的货。于是我就更相信那个人的话了，我想着向他要了电话以后好联系，结果他说他去取电话，我问他怎么连自己的电话都不知道，他说新办的号码。他拿着我的名片在15时11分给我打了电话，我没有接通，他老远喊着说这就是他的电话号码，我就将他的电话号码写了“高铁工地”存下了。之后我就安排我们公司的天车开始装车，接着我就忙自己的事情去了。我们工人第一辆装的是甘ＡＥ××**的白色货运车，装好之后填了销货清单，他签了字之后司机就拉走了，又就接着装了第二辆蓝色的甘ＡＡ××**的货运车，装车的过程中那个人又给我说可能上车还不够，需要补四盘子钢筋，我还说那装就行了。蓝车装完后他进来签字确认之后走的时候，第一辆车又来装了第三车钢筋之后签字确认，我忙着卸车，他签字后就出来了，司机拉着钢筋走了，他给我说抓紧一点，还有四盘子装车之后一并算账打款，我还让他抓紧一点，四点半之后公户就不能办理打款手续了，我又去忙着卸车，他什么时候走的我没有注意，我还等着他来拉最后追加的四盘子钢筋。等了二十余分钟还不见来装车，就在17时02分给我存下的高铁工地姓刘的这人打电话问一下情况，结果是开白车拉运钢筋的司机接通了电话，那个司机说他不知道那个人的电话，我急了就赶紧开车到玻璃厂对面的陇腾钢材厂去找，结果他们也不知道那个人的任何信息，那个老板娘还说给那个人交了34000元的抵押金之后那个人就跑了，他们也不知道详细的情况。这时候大家才知道那个人把我们两家都骗了。这个人五十几岁，穿着一件深色的夹克衫，人比较瘦，嘴唇比较薄，个子1.7米左右。他没有说是哪里人，仅仅说他是高铁站做洞子工程的。被骗的钢筋都是皋兰兰鑫厂生产的，其中直径10毫米的六盘，没盘子大概2吨，是我在2019年9月17日进来的货，每吨3880元；直径8毫米的钢筋是我2019年8月份前后进的货，当时的价格是3880元。我最早在兴欢钢材市场对面开着一家榆中兴欢门业有限公司，后来又在现在的兴欢钢材市场里面注册的榆中杰优钢材经销部，平时我进货大部分用的是榆中杰优钢材经销部的名称，因为开发票的事情，我有时也用榆中兴欢门业有限公司的名称。在骗了我的那个人拉我钢筋的时候，正好拉来了两半挂车的钢材在兴欢钢材市场里面卸车，那个人找来的两辆车是在我卸车的过程中穿插装车的。是我安排的天车看着给那个人装钢筋。我知道那个人找来的两辆车，一辆车是蓝色甘ＡＡ××**，这辆车是中间装车的，拉了一趟三盘子，每盘子不到2吨，大概是5.706吨，另外一辆车是白色的甘ＡＥ××**的轻型江淮客货车，车上安装着专门用于拉运钢筋的架子，这辆车先后拉了两趟，每趟车还是三盘子钢筋，其中第一趟是5.603吨，第二趟是5.596吨，这样下来总共是16.905吨钢筋。我把被骗的钢筋从陇腾钢材加工厂拉回来了，陇腾钢材市场的李某1跟前被骗的那34000元钱我先自己垫着给她了。如果我不负担她的损失，我的钢筋就拉不回来，我的钢筋价值在70000余元，没办法我就商量着先把那34000元垫付给李某1了。当时第一次来拉了两车，那个人就跟着去了陇腾加工厂，后来又来了一辆车拉了第三车钢筋。我平时用着两个电话，当时留给骗我的那个人的电话号码是180××******。4、现场勘验笔录、现场图、现场照片证实：现场位于榆中县××镇××路××市场××村陇腾钢材加工厂。中心现场位于兴欢钢材市场仓库，仓库位于兴欢钢材市场院内西侧，仓库顶由彩钢板搭建，仓库内北侧有一两室简易房为办公室，仓库地面各处堆放钢材材料。陇腾钢材加工厂位于××镇××村××市场院内，加工厂北侧一排彩钢房为办公室，东侧搭建的彩钢板下摆放加工机器，其北侧地面堆放11卷钢材材料。5、辨认笔录、辨认照片（1）2019年9月26日，在李成明的指引下至榆中县城关镇太白东路路北侧“兴欢钢材市场”处称，其就是从这里找人拉了钢筋，最后又让人拉到南关桥头那面的钢材加工厂去了。（2）2019年9月26日，在李成明的指引下至榆中县××镇××村村内道路南侧南桥农贸市场（万达公司院内陇腾钢材门口）处称，其从兴欢钢材市场拉来的钢筋就卸在这个场地了。（3）经李某2对混杂的12张不同男性的照片进行辨认，6号照片上的男子（李成明）就是自称姓刘，骗了其钢筋的男子。（4）经张某对混杂的12张不同男性的照片进行辨认，4号照片上的男子（李成明）就是骗了别人钢筋，并且其给了34000元的人。（5）经李某1对混杂的12张不同男性的照片进行辨认，10号照片上的男子（李成明）就是拉走三车钢筋，骗其34000元的人。（6）经赵某对混杂的12张不同男性的照片进行辨认，6号照片上的男子（李成明）就是找其在兴欢钢材市场拉运钢材，最后骗了李某134000元的人。（7）经付某对混杂的12张不同男性的照片进行辨认，8号照片上的男子（李成明）就是找其在兴欢钢材市场拉钢筋的人。6、鉴定意见榆中县发展和改革局价格认定结论书证实：鑫兰鑫牌HRB400E直径8mm热轧带肋钢筋5.706吨价值20883.96元；鑫兰鑫牌HRB400E直径10mm热轧带肋钢筋11.199吨价值44348.04元。7、视听资料及视频侦查报告书证实：2019年9月19日14:39:38（比北京时间慢6分03秒），李成明乘坐一辆车牌号为甘ＡＥ××**的白色货车进入榆中县城关镇太白东路41号兴欢钢材厂内；15:06:05（比北京时间慢6分03秒）李成明与被害人商议后乘坐甘ＡＥ××**白色货车离开兴欢钢材厂；15:18:51（北京时间）李成明乘坐甘ＡＥ××**白色货车将钢材运输至榆中县××镇××村陇腾钢材厂；2019年9月19日15:07:53（比北京时间慢6分03秒）李成明找来第二辆蓝色货车（甘ＡＡ××**）进行第二次运输；15:37:49（比北京时间慢6分03秒）运走第二车（甘ＡＡ××**）钢材离开兴欢钢材厂；15:49:43（北京时间）第二车（甘ＡＡ××**）钢材运输至榆中县××镇××村陇腾钢材厂；2019年9月19日16:00:39（比北京时间慢6分03秒）运走第三车（甘ＡＥ××**）钢材离开兴欢钢材厂；16：13:46（北京时间）第三车（甘ＡＥ××**）钢材运输至榆中县××镇××村陇腾钢材厂。2019年9月19日14:39:38（北京时间）李成明乘坐第一辆白色货车（甘ＡＥ××**）离开榆中县××镇××村陇腾钢材厂；14:44：53（北京时间）李成明乘坐的白色货车（甘ＡＥ××**）进入榆中县城关镇太白东路41号兴欢钢材厂内；15:13:08（北京时间）李成明乘坐白色货车（甘ＡＥ××**）离开榆中县城关镇太白东路41号兴欢钢材厂；15:18:51（北京时间）李成明乘坐的白色货车（甘ＡＥ××**）进入榆中县××镇××村陇腾加工厂；15:32:02（北京时间）李成明乘坐白色雪佛兰轿车（陕Ａ3××**）离开榆中县××镇××村陇腾钢材厂；15:29:51（比北京时间慢6分03秒）李成明乘坐白色雪佛兰轿车（陕Ａ3××**）进入榆中县城关镇太白东路41号兴欢钢材厂内；15:45:06（比北京时间慢6分03秒）李成明作案后步行逃离兴欢钢材厂；15:51:21（北京时间）李成明逃离榆中县太白东路兴欢钢材厂后在路边欲乘车逃离；15:52:05（北京时间）李成明逃离兴欢钢材厂后由东向西仓皇逃离；15:53:30（北京时间）李成明奔跑逃离至榆中县太白东路东方××座××Ｖ对面后，乘坐一辆车牌号为甘Ａ8××**的出租车继续逃离。2019年9月19日14时许，李成明在榆中县××镇××村陇腾钢材厂时，被厂内工人拍到一张正面照，通过对该照片做人像识别，最后锁定其身份。8、被告人李成明的供述：2019年9月13日前后我从宝鸡坐火车来到兰州，我西固那面的钢材市场的朋友打算做钢材生意，因为听说中铁十六局和中铁二十局修地铁需要大量钢板，于是我就想着找点钢板的生意赚点差价。2019年9月17日我坐着公交车从兰州来到榆中县定远镇找以前认识的一个姓李的老板，想在她跟前买点钢板贩卖到中铁十六局和中铁二十局赚点差价。到定远后听说那个老板搬迁到榆中县××关桥头下面了，于是我就打听到她的钢材市场，给她说了我想买点钢板贩卖到中铁十六局和中铁二十局找差价，也给她说了我想买厚度为18.5毫米钢板的情况。之后我又去了我拉了钢筋的那个李老板跟前说了我需要买厚度为20毫米的钢板，当时说好价格之后，他说他在兰州给我提货，于是我就回去了。到了2019年9月19日早上，我先是去了南关桥头那面女的那个李老板跟前，又说了我买钢板的事情，当时她就电话联系钢板的事情，我们说好大家各自挣点钱。她还说这两天一吨钢材涨价200余元，我在姓李的男的那个老板跟前掌握了他前一周买来的钢材价格低，我们就说这样下来一吨钢材的差价就在200多元，她说她不好出面，让我去在姓李的这个男老板跟前去说是有个加工厂需要钢材。我就又去了姓李的男的这个老板跟前说了有一个钢材加工厂需要直径10毫米和8毫米的钢筋。中午我去找男的李老板的时候我还坐了他的车，他把我送到女的李老板厂子跟前就走了。我去了女老板跟前说了买钢材的事情，她也答应了。于是我就去附近的公路边找了一辆蓝色的货运车，商量好之后他给我写了他的电话号码，我就租车去了女老板那里，说了两面的钢筋的情况，说好之后她安排他们厂的一辆白色货车跟着我来拉钢筋。之后我打了蓝色车司机的电话，让过来到女的李老板那里看着拉货。蓝车司机过去之后，我坐着女的李老板的车过去到男的李老板跟前看了她需要的钢筋，她看了之后说是行呢。我和女老板说好的互相双方打款，让女老板直接给男老板打款，我就在中间看着拉钢筋。我去到男的李老板跟前说把钢筋拉到南关那面加工，完了让那面的老板直接打款，他也没有详细问，说拉过去没钱把东西拉回来就可以了。于是先后过来了两辆车，一辆是我租的蓝色的那辆货运车，一辆是女老板那面厂子里的一辆白色的货运车。第一辆车装的是白色货运车，拉了三盘子直径10毫米的钢筋，在装第二辆蓝色车的时候，我跟着去了那面女老板的厂子，向她要我抽差价的钱和雇佣车的车费，她厂子里的一个男的给我1000元钱，因为抽取差价的事情我还和女老板吵了几句，我让她去给打款，她说钢筋过来之后她再看着打款。之后她厂子里的一个男的就开车拉着我到了钢材市场，我给白色的那辆车说了再不要装车了。我给这面男的李老板说别着急，再别装车了，之后就自己打车去了车站坐公交车去兰州了。到兰州之后我去了钢材市场，给朋友说钢板的事情做不了。晚上我就坐车去白银了，在白银旧货市场看了一下钢板的事情，但是没有看成。之后我就又坐车去了银川看着买钢板，在银川的时候就被抓了。我拿的钱就是我和女老板商量的赚取的钢材的差价，是我该拿的一部分。那个女老板留下的是我的电话150××******，第一车我签的是张建军，第二车我签的是李成明，第三车的字不是我签字的，我总共拉了两车六盘子钢筋，再以后的事我就不知道了。我就是想在兴欢钢材市场买出来给南关桥头这面的陇腾钢材加工厂，我和那个女老板找个差价。我从兴欢钢材厂出来，那个陇腾钢材加工厂的小伙子给我1000元后，那个女老板让我再不要管了。我拿我在市场上找的那个司机的电话和经销钢材的老板联系了，是否用陇腾钢材厂的那个司机的电话和经销钢材的老板联系我忘记了。我在白银市的银行卡上存的10000元钱是别人给我的，我在火山视频里打赏主播的7000元钱都是别人给我的那10000元钱里的。上述证据经法庭质证，被告人李成明及其辩护人对被害人李某2的陈述、证人张某、李某1的证言提出异议。经合议庭评议认为，公诉机关提交的证据来源程序合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人李成明以非法占用为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李成明的行为构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。公诉机关关于被告人李成明诈骗李某134000元款项的指控，因证明被告人李成明收取李某134000元款项的证据，仅有证人张某的证言，再无其他直接证据予以佐证，达不到证据确实、充分的证明标准，故该项指控证据不足，不予支持。被告人李成明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人李成明关于其仅赚取了1000元好处费，其行为不构成犯罪的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳；辩护人关于不应认定被告人李成明骗取李某134000元的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关关于对被告人李成明判处有期徒刑四年十个月，并处罚金的量刑建议符合法律规定，予以采纳。本院为严肃国法，确保公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条之规定，判决如下：被告人李成明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月23日起至2024年7月22日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王在娟审 判 员  陈 昀人民陪审员  裴怀玲二〇二〇年十月二十二日书 记 员  郭晓培