河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初397号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人郭孝杰，男，1972年12月24日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地河南省许昌市襄城县，住河南省襄城县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月21日被西峡县公安局刑事拘留，同年7月15日被西峡县公安局逮捕。西峡县人民检察院以西检一部刑诉（2020）350号起诉书指控被告人郭孝杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员刘长清出庭支持公诉，被告人郭孝杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2019年3、4月份，被告人郭孝杰和方旭阳（另案处理）以郭孝杰的身份信息注册河南锁钥天阙网络科技有限公司，并办理对公账户及U盾，刻制印章。郭孝杰将该公司营业执照、对公帐户、印章、绑定的手机卡、U盾交给方旭阳，方旭阳于2019年6月28日通过河南锁钥天阙网络科技有限公司对公账号向郭孝杰个人工商银行账户（尾号7989）转帐1万元。后该对公账号被他人用于电信诈骗。其中：2019年7月30日，西峡县居民史某在网上刷单被诈骗人民币35467元；2019年7月24日，江西省上饶市居民谭某进行网络投资被诈骗人民币40万元；2019年7月30日，江西省宁都县居民赖某在网上刷单被诈骗人民币6700元；2019年7月28日，河南省新郑市居民陈某在网上刷单被诈骗人民币12619元。以上被害人被诈骗钱款均通过河南锁钥天阙网络科技有限公司对公账户流出。2020年6月20日，郭孝杰自动到许昌市襄城县公安局山头店派出所投案。被告人郭孝杰对指控其构成帮助信息网络犯罪活动罪的事实及证据均无异议，请求对其从轻处罚。针对上述指控，公诉机关出示了户籍证明、前科查询证明、银行卡交易明细、抓获经过、银行明细清单、情况说明等书证、被害人史某陈述、被告人郭孝杰的供述等证据。据此认为，被告人郭孝杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郭孝杰主动投案，并如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定处罚，被告人郭孝杰认罪认罚，签署具结书，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人郭孝杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。经审理查明：2019年3、4月份，被告人郭孝杰和方旭阳（另案处理）以郭孝杰的身份信息注册河南锁钥天阙网络科技有限公司，并办理对公账户及U盾，刻制印章。郭孝杰将该公司营业执照、对公帐户、印章、绑定的手机卡、U盾交给方旭阳，方旭阳于2019年6月28日通过河南锁钥天阙网络科技有限公司对公账号向郭孝杰个人工商银行账户（尾号7989）转帐1万元。后该对公账号被他人用于电信诈骗。其中：2019年7月30日，西峡县居民史某在网上刷单被诈骗人民币35467元；2019年7月24日，江西省上饶市居民谭某进行网络投资被诈骗人民币40万元；2019年7月30日，江西省宁都县居民赖某在网上刷单被诈骗人民币6700元；2019年7月28日，河南省新郑市居民陈某在网上刷单被诈骗人民币12619元。以上被害人被诈骗钱款均通过河南锁钥天阙网络科技有限公司对公账户流出。2020年6月20日，郭孝杰自动到许昌市襄城县公安局山头店派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据如下：1、物证书证（1）户籍信息证明证明：郭孝杰系完全刑事责任能力。（2）前科查询证明证明：郭孝杰无前科（3）到案经过证明：郭孝杰系自动投案。（4）郭孝杰注册公司查询情况证明：郭孝杰于2019年4月2日注册河南锁钥天阙网络科技有限公司，该公司注册资本500万元，经营场地：河南省平顶山市湛河区南环路街道光明路公交巷2号楼二单元二楼西户，经营范围：软件开发，网络技术，计算机技术推广服等，及公司章程。（5）郭孝杰注册公司对公帐户查询情况证明：郭孝杰注册公司对公帐户账号及申请情况。（6）郭孝杰注册公司对公帐户银行交易明细证明：2020年7月30日，河南锁钥天阙网络科技有限公司收到海南起升信息咨询有限公司转入50000元，当日将该笔资金转入支付宝。（7）西峡县公安局所出郭孝杰对公账户涉案情况说明证明：史某被诈骗35467元的资金流向，其中2020年7月30日16时54分，通过海南起升信息咨询有限公司将5万元转入河南锁钥天阙网络科技有限公司对公帐户；其中2020年7月30日16时54分，通过河南锁钥天阙网络科技有限公司对公帐户将钱转入支付宝。（8）西峡县公安局所出情况说明证明：1、涉案方旭阳、“建华”暂未找到。2、郭孝杰卖对公帐户的收入10000元，通过河南锁钥天阙网络科技有限公司对公帐户转入郭孝杰个人工商银行银行卡（尾号7989）。（9）河南锁钥天阙网络科技有限公司对公帐户2019年6月28日流水明细证明：2019年6月28日，通过河南锁钥天阙网络科技有限公司对公帐户分二笔转入郭孝杰个人工商银行银行卡共计10000元的事实。（10）史某被诈骗钱款资金流向的银行流水证明：史某被诈骗钱款资金流向（11）西峡县公安局提供材料内容：公安部电信诈骗案件侦办平台中下载的三起诈骗案件，被害人谭某、赖某、陈某被骗财钱款均通过郭孝杰注册公司对公帐号流出。受案登记表、立案决定书、询问笔录。其中谭某被骗40万元，赖某被骗6700元，陈某被骗12619元。（12）被害人谭某、赖某、陈某被骗财钱款资金流向的银行流水证明：被害人谭某、赖某、陈某被骗财钱款均通过郭孝杰注册公司对公帐号流出。（13）西峡县公安局所出情况说明证明：郭孝杰供述将营业执照、对公账户、公司印章卖给方旭阳、李建华二人，现二人暂未找到，营业执照、对公账户、公司印章原件也未找到。2、被害人史某的陈述证明：2019年7月30日，被害人史某在网上刷单被诈骗35467元的事实。3、被告人郭孝杰供述2018年夏天的时候我通过我们县一个叫王卫民的朋友给我介绍一个叫方旭阳的人，介绍给我说是这个人是办贷款的。然后吃饭时候方旭阳说需要我给他3万块钱，用来送礼、请客等，三个月后能给我办30万的贷款，如果办不下来，3万元再退给我。随后我就分两次凑了三万元现金给了方旭阳。三个月后贷款也没办下来，后来我去找方旭阳要钱，他就以各种理由推辞，不给我退3万块钱，并且这30万的贷款也一直贷不下来。到了2019年三、四月份的时候，方旭阳给我打电话说，让我去平顶山找他，有个好事能赚钱。第二天上午我就坐车去平顶山到他说的地方，我记得是平顶山市湛河区南环路街道光明路公交巷2号楼二单元二楼西户，我到了之后二孩（方旭阳）就给我讲怎么操作赚钱，我听完之后就明白了，他的意思是让我先用我的身份信息注册一家公司，然后用公司的营业执照到银行办对公账户，然后把东西交给他，他找人刷钱刷流水，用了之后会给我一笔钱，我听完后就同意了。当天我把我的身份证复印件交给方旭阳，下午的时候方旭阳领着我去一家电信营业厅，我俩各自办了一张手机卡，装到手机上，然后方旭阳又带着我到湛河北路的一家银行，我俩都用新开的手机卡注册绑定了一张银行卡，并且都是开的一级卡，而且都开通了手机银行支付功能，密码方旭阳让我设置的是147258。办好了之后，我就把手机卡和银行卡都交给方旭阳了。（在平顶山注册的公司）好像是叫河南省锁钥天阙网络科技有限公司，我手机上和方旭阳的聊天记录里面还有这个公司的营业执照照片。河南省锁钥天阙网络科技有限公司是虚假的，我也没开过这个公司，这个公司的注册地址就写的是平顶山市湛河区南环路街道光明路公交巷2号楼二单元二楼西户，这是方旭阳住的地方地址，这里都是住宅区，没有公司，所以河南省锁钥天阙网络科技有限公司是一个虚假的、不存在的公司。我去农业银行的时候，工作人员没说，开户许可证不给批。去建设银行，银行工作人员说网络科技公司容易出问题，所以不给我办理。意思肯定是容易做一些违法的事情，所以不给办。（刷流水）就是用账户刷钱、过钱的意思。（方旭阳）当时他没有给我明说，我当时就想着他说过过钱之后会给我百分之十五的好处，我就没有在意这个问题。正常银行流水不会有高额的手续费和利润，肯定是非法的钱，才能有这么高的利润和手续费。在办理完对公账户之后大概有十多天的时间，方旭阳给我打电话说，让我去一趟。我找到他，方旭阳让我到银行，拿着之前交给他的开户许可证等东西去银行挂失Ｕ盾，然后再重新办理一个，我就按照他的要求做了。我和方旭阳就一起到了银行挂失，我记得挂失的时候，当时的卡上余额大概有六万三千元钱，方旭阳说这六万三就是他的上头给他的好处费，然后我就按照这六万三的百分之十五提钱，办理完挂失手续方旭阳就把Ｕ盾等东西拿走了。在银行往方旭阳家的路上，方旭阳说给我8000块钱，我说最近手头上缺钱，让他多给我2000块钱，算是我借他的，到了他家之后，他跟一个叫建华的人商量，后来建华同意给我一万块，之后建华就把这10000元钱分两次转到我的工商银行银行卡上面，第一次转了3000元，第二次转了7000元。我把营业执照、对公账户等东西都给他了，他给我10000块钱，算是我把营业执照、对公账户卖给他们的钱。还有一次，是在2019年８月份左右吧，方旭阳又让我去银行挂失，我去了之后银行工作人员跟我说卡上还有３万多元，不过被冻结了，我挂失补办之后去找建华，建华插上U盾，确认还是不能用，他就把U盾扔一边去了，我走的时候把Ｕ盾拿走了。这次补办也没有再给我钱。到了今年３月初的时候，方旭阳给我说账户解封可以用了，我就把Ｕ盾拿出来用我的手机试了试，结果100块钱都转不出来，还是显示账户可用余额为０，账户余额还是30000多元。把银行卡、手机卡、营业执照、对公账户等都交给方旭阳他们，他们拿这些东西用来干什么我不知道。证实：郭孝杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍在他人指使下注册公司，办理对公账号，并交给他人使用。上述事实，经当庭质证认证，证据之间相互印证并形成完整的证据链，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人郭孝杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，导致被害人的钱款从其提供的银行卡过款，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人郭孝杰在案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。违法所得依法予以追缴。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭孝杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月21日起至2021年1月20日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人郭孝杰于判决生效后十日内追缴违法所得人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  李颖博人民陪审员  杨玉皋人民陪审员  黄建功二〇二〇年十月二十三日书 记 员  贾 航附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。