四川省马边彝族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1133刑初24号 公诉机关马边彝族自治县人民检察院。 被告人王龙，男，汉族，1988年4月29日出生于四川省成都市，中专文化。现住四川省成都市锦江区。无业。2019年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被马边彝族自治县公安局刑事拘留，同年8月13日，被执行逮捕，现羁押于马边彝族自治县看守所。 辩护人：方延龙，四川达民律师事务所律师。 被告人蒋国友，男，汉族，1996年5月20日出生于四川省会东县，公民号码：51342619960520441Ｘ，大专文化，户籍所在地四川省凉山彝族自治州会东县，现住四川省成都市成华区。农民。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月8日，被马边彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于马边彝族自治县看守所。 指定辩护人：陈刚，四川小凉山律师事务所律师。 被告人邓惟旭，男，汉族，1994年11月11日出生于四川省营山县，公民号码：51132219941111101Ｘ，初中文化，户籍所在地四川省南充市营山县，现住四川省成都市锦江区。农民。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月8日，被马边彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于马边彝族自治县看守所。 辩护人：袁小兵，四川怀石律师事务所律师。 被告人高平锡，男，汉族，1989年9月6日出生于四川省广安市，小学文化，现住四川省广安市武胜县。农民。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月8日，被马边彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于马边彝族自治县看守所。 辩护人：唐强，重庆盛世文辉律师事务所律师。 被告人夏勇，男，汉族，1990年1月20日出生于四川省广安市，高中文化，现住四川省广安市武胜县。农民。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月8日，被马边彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于马边彝族自治县看守所。 辩护人：贺江，四川维尊律师事务所律师。 被告人谭坤泷，男，汉族，1988年4月12日出生于四川省广安市，初中文化，户籍所在地四川省广安市武胜县，现住四川省成都市成华区。农民。2013年8月因犯交通肇事罪被贵州省龙里县人民法院判处有期徒刑一年，2014年8月29日刑满释放。2019年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月8日，被马边彝族自治县公安局依法取保候审。2020年10月9日经我院决定被逮捕，现羁押于夹江县看守所。 辩护人：陈亦云，四川维尊律师事务所律师。 被告人徐辉，男，1987年1月15日出生于四川省广安市，汉族，初中文化，现住四川省广安市武胜县。农民。2019年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月8日，被马边彝族自治县公安局依法取保候审。2020年10月9日经我院决定被逮捕，现羁押于夹江县看守所。 马边彝族自治县人民检察院以马检公诉刑诉[2020]24号起诉书指控被告人王龙、蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷、徐辉犯诈骗罪于2020年5月7日向本院提起公诉。该案系四川省高级人民法院指定本院管辖。在审理过程中，马边彝族自治县人民检察院于2020年9月9日向本院提起马检刑诉刑变诉[2020]2号变更起诉决定书，对被告人蒋国友、邓惟旭变更为从犯的指控。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2020年6月10日、2020年10月14日两次公开开庭审理了本案，马边彝族自治县人民检察院指派检察员余俊作出庭支持公诉，被告人王龙及辩护人方延龙、被告人蒋国友及指定辩护人陈刚、被告人邓惟旭及袁小兵、被告人高平锡及辩护人唐强、被告人夏勇及辩护人贺江、被告人谭坤泷及辩护人陈亦云、被告人徐辉到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 马边彝族自治县人民检察院指控：2019年3月，被告人王龙、蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷和徐辉成立了以王龙为首的名为“鑫盛天达”的公司（未经工商部门注册登记）从事电信网络诈骗活动，其中王龙投资并占股60%，高平锡、夏勇具有股东身份。该团伙先后租用成都市龙泉驿区金壁苑小区住房、成都市龙泉驿区阳光假日小区4-2号住房、成都市成华区万科钻石广场Ａ座1218号房间作为办公地点，采取诱导客户进网络直播间听课，由直播间老师以反向带单诱导客户购买Ａ50期并亏损的方式实施诈骗，以被害人亏损金的一定比例来实现犯罪团伙的盈利。其中王龙系公司总负责人，负责对接上级公司、购买客户资源、团伙成员的工资、提成结算等工作，并将团伙成员分为两个小组，其中蒋国友和谭坤泷、徐辉三人一组，邓惟旭和夏勇、高平锡三人一组。被告人采取购买多个微信号，建立数十个微信群，将拟被诈骗对象拉入群内。被告人蒋国友和邓惟旭作为组长，利用购买的微信号假冒直播间讲课老师以及开户客服，在微信群中转发股票信息、指导客户在ＯＧＭ网站上开户、充某，以及在ＭＴ4软件中购买“Ａ50”产品；被告人夏勇、谭坤泷在微信群中利用购买的微信号假冒老师助手，转发组长推送的股票信息、直播间链接、推荐组长假冒的老师微信号给客户以便团伙成员实施下一步诈骗；被告人徐辉、高平锡利用购买的数个微信号，冒充假客户在微信群中相互聊天，并发布一些投资并赚钱的虚假消息，骗取客户信任，诱导客户听从直播间老师的指挥进行Ａ50产品的买卖，被告人王龙、高平锡、夏勇单独建有一个三人微信群，对公司的财务流水情况三人在群内予以公开。被告人蒋国友除担任组长外，另协助管理公司人员考勤、制作工资表等。 自2019年3月至6月，该犯罪团伙利用以上方式，诱导多名客户投资并亏损，上级公司共返还客户亏损金253，616元到王龙团伙（具体银行流水是到被告人高平锡的卡上），团伙成员按返还比例的5%-10%予以提成。其中被告人蒋国友领取了3个月工资1.2万元以及12，500元提成，邓惟旭领取了3个月工资1.2万元及约5，000元提成；夏勇、谭坤泷、徐辉、高平锡每人分别领取了3个月工资1.05万元以及2，500元提成。 另查明：被告人王龙于2019年7月30日主动到公安机关投案，被告人蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷、徐辉于2019年7月1日被抓获归案。 为指控上述事实，公诉机关出示了受案登记表、立案决定书、现场勘查笔录与照片、辨认笔录、视听资料、证人证言、电子数据等证据。 马边彝族自治县人民检察院认为，被告人王龙以非法占有为目的，伙同被告人蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷、徐辉组件诈骗团伙，利用手机、互联网等技术手段，非法获取他人信息后，建立诈骗通讯群组，在群内散布虚假信息，诱骗被害人进行投资，并以反向引导方式致被害人亏损，以被害人的亏损金作为盈利手段，诈骗多人财产253，616元，数额巨大，七名被告人的行为构成诈骗罪。被告人王龙、蒋国友、邓惟旭、夏勇、高平锡、谭坤泷、徐辉系共同犯罪，被告人王龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蒋国友、邓惟旭、夏勇、高平锡、谭坤泷、徐辉在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王龙主动投案，且如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷、徐辉到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人王龙、蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷自愿认罪认罚，可以从宽处罚。 被告人王龙对指控的事实和罪名无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.王龙系自首，请求减轻处罚；2.如实供述自己的犯罪事实，属于酌定从轻处罚情节；3.王龙积极退赃，有悔罪表现；4.王龙自愿认罪认罚，认罪态度好。 被告人蒋国友对指控的事实和罪名无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.蒋国友无犯罪前科，系初犯，偶犯，可以从宽处罚；2.蒋国友认罪认罚，应当从宽处罚； 被告人邓惟旭及辩护人对指控的事实和罪名无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.邓惟旭实际参与的犯罪金额不到十万元，不应当对全案金额253，616元承担责任；2.邓惟旭社会危害性不大，主观恶性小。积极退赃退赔，系初犯偶犯，认罪认罚。 被告人高平锡及辩护人对指控的事实和罪名无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.高平锡系坦白，可以从轻处罚；2.自愿认罪，犯罪情节轻微，有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚；3.在共同犯罪中，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。4.积极退赃；没有犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性小和人身危险性较小。 被告人夏勇对指控的事实和罪名无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.夏勇股东身份的事实不成立；2.夏勇的作用较轻，应当是从犯中作用最小的从犯；3.自愿认罪认罚，系初犯，偶发性犯罪，具有坦白的情节，积极退赃。 被告人谭坤泷对指控的事实和罪名无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.系坦白，依法可以从轻处罚；2.属于该犯罪团伙的第四层级；3.系作用较小的从犯；4.积极退缴赃款13，000元，参与时间较短，主观恶性小，情节轻微。 被告人徐辉对指控的事实和罪名无异议，辩称：1.系坦白，依法可以从轻处罚；2.系作用较小的从犯；3.参与时间较短，主观恶性小，情节轻微；4.认罪认罚，悔罪。 经审理查明：2019年3月，被告人王龙邀约蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷一起从事网络投资工作，后高平锡介绍徐辉进来，为和上级对接方便，蒋国友将团伙取名名为“鑫盛天达”公司（未经工商部门注册登记）从事电信网络诈骗活动，该团伙先后租用成都市龙泉驿区金壁苑小区住房、成都市龙泉驿区阳光假日小区4-2号住房、成都市成华区万科钻石广场Ａ座1218号房间作为办公地点，采取诱导客户进网络直播间听课，由直播间老师以反向带单诱导客户购买Ａ50期并亏损的方式实施诈骗，以被害人亏损金的一定比例来实现犯罪团伙的盈利。其中王龙系公司总负责人，负责对接上级公司、购买客户资源、团伙成员的工资、提成结算等工作，并将团伙成员分为两个小组，其中蒋国友和谭坤泷、徐辉三人一组，蒋国友系该组组长。邓惟旭和夏勇、高平锡三人一组，邓惟旭为组长，该团伙采取购买多个微信号，建立数十个微信群，将拟被诈骗对象拉入群内。被告人蒋国友和邓惟旭作为组长，利用购买的微信号假冒直播间讲课老师以及开户客服，在微信群中转发股票信息、指导客户在ＯＧＭ网站上开户、充某，以及在ＭＴ4软件中购买“Ａ50”产品；被告人夏勇、谭坤泷在微信群中利用购买的微信号假冒老师助手，转发组长推送的股票信息、直播间链接、推荐组长假冒的老师微信号给客户以便团伙成员实施下一步诈骗；被告人徐辉、高平锡利用购买的数个微信号，冒充假客户在微信群中相互聊天，并发布一些投资并赚钱的虚假消息，骗取客户信任，诱导客户听从直播间老师的指挥进行Ａ50产品的买卖，被告人蒋国友除担任组长外，另协助管理公司人员考勤、制作工资表等。 自2019年3月至6月，该团伙利用以上方式，诱导多名客户投资并亏损，上级公司共返还客户亏损金253，616元到王龙团伙（具体银行流水是到被告人高平锡的卡上），团伙成员按返还比例的5%-10%予以提成。其中被告人蒋国友领取了3个月工资1.2万元以及125，00元提成，邓惟旭领取了3个月工资1.2万元及约5，000元提成；夏勇、谭坤泷、徐辉、高平锡每人分别领取了3个月工资1.05万元以及2，500元提成。 另查明：1.被告人王龙于2019年7月30日主动到公安机关投案；被告人蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷、徐辉于2019年7月1日被抓获归案。 2.2020年5月6日，邓惟旭退赃16，000元，谭坤泷退赃13，000元，夏勇退赃13，000元，高平锡退赃13，000元，徐辉退赃13，000元，王龙退赃15，000元。 上述事实有经庭审示证、质证，本院予以采信的以下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书证实，侦查机关于2019年7月18日立案侦查。 2.到案经过证实，2019年7月30日，王龙到乐山市公安局市中区派出所投案；蒋国友、邓惟旭、夏勇、谭坤泷、徐辉、高平锡于2019年7月1日在四川省成都市成华区被马边公安局民警抓获。 3.四川省政府非税收入一般缴款书证实，2020年5月6日，邓惟旭退赃16000元，谭坤泷退赃13000元，夏勇退赃13000元，高平锡退赃13000元，徐辉退赃13000元，王龙退赃15000元。 4.现场勘验笔录、现场照片、扣押笔录、清单证实，中心现场位于成都市成华区，办公室内部结构为复式二层。2019年7月1日，扣押蒋国友持有的手机、电话卡等多个物证；扣押邓惟旭持有的手机、电脑、电话卡等多份物证；扣押高平锡持有的手机、电脑、电话卡等多个物证；扣押夏勇持有的手机等多个物证；扣押谭坤泷持有的手机、电话卡等多个物证，扣押徐辉持有的手机、电话卡等多个物证；扣押王龙持有的手机、电话卡、银行卡等多个物证；扣押周某持有的电话卡等多个物证。 5.电子数据检查笔录证实，公安机关对扣押的蒋国友、邓惟旭、谭坤泷、夏勇持有的电脑、手机进行电子数据检查，提取相关内容。证实关于诈骗过程的策划;除王龙外六名被告人3月至6月的工资表。邓惟旭与马标、王晶晶、余某有聊天记录。 6.搜查证、搜查笔录证实，2019年9月16日，马边公安局对夏勇位于成都市成华区进行搜查，未发现可疑证据。2019年7月1日，马边公安局对周某出租屋进行搜查，搜查出电脑、多张电话卡等多个物证。 7.房屋出租协议证实，2019年4月16日，王龙租用吕斌位于阳光假日A4-2的房屋。 8.银行卡交易明细、微信转账记录证实，高平锡持有的账号为62×××72的交易记录，2019年4月30日，账户名为王某1向其转账23153元人民币；高平锡持有的账号为:62×××66的中国银行交易记录，账户名为王某1于2019年5月14日至5月30日，四次向其转账为230462元人民币；林晓岚于4月9日向其转账134.08元人民币。李某于2019年4月19日用账号62×××13向林晓岚转账19862.36元，4月23日提现4090.84元，亏损15771.52元人民币。余某使用62×××40的银行卡向户名为林晓岚的账号62×××09的账户两次转账共8265.59元人民币。2019年5月20日，邵某使用62×××19的银行卡向户名为陈华的账号62×××10转账36490.50元人民币；于5月20日向户名为林晓岚的账号62×××09的账户转账29219.3元人民币；于5月23日向户名为张少斌的账号62×××68转账36477元人民币；于5月27日提现2612.33元人民币。共入金102186.8元人民币，亏损99574.47元。2019年4月29日，林某通过微信两次转账给林宇朋10131.62元人民币；5月7日，通过银行卡号为62284816208********转账给户名为张少彪账户号62×××68人民币14302.2元，5月21日提现2729.88元，亏损21703.94元人民币。 9.违法人员信息表证实，谭坤泷于2013年8月因犯交通肇事罪被贵州省龙里县人民法院判处有期徒刑一年，2014年8月29日刑满释放。 10.被害人胡某的控诉证实，大约2019年6月胡某加入一个叫“钴航旺市8804”的微信群里，群里的股票老师推荐他们通过一个名为“ＭＴ4”的平台去投资名叫Ａ50的期货的东西，胡某通过农行卡以转账方式转到林晓岚的邮政储蓄卡，分四次，有三次5000美元，一次4900美元，共投入了19900美元，后来按老师的指导曾经赢过4000美元，提现了一万美元，亏损9000多美金，现在账户上还剩905美元，现在账户上的钱也提不出来了。 11.被害人李某的控诉证实，李某进了钴舞人生的微信股票群，老师就在直播的时候讲Ａ50期货，炒股群里的人就在问如果要抄Ａ50期货需要怎么做，群里的老师助理就在群里推一个开户客服的微信号，开户客服就帮她注册了ＭＴ4平台的账号，并让她在向一个叫林晓岚的人的银行卡里转了19862.36元用于炒Ａ50期货，李某跟着直播间的随风老师买Ａ50期货，买了之后就一直在亏，当天就亏来只剩4090.84元，除了日常的关于股票的信息外，还有很多客户晒他们跟随老师炒Ａ50期货赚钱的截图，还有就是炒股直播间链接、开户客服的微信名片等内容。 12.被害人余某控诉证实，2019年4月份,余某进了一个群,群里面刚开始老师每天都会讲股票,解票,推荐好的股票,后来就让进直播间听课,还在直播间里搞比赛,抽奖之类的,讲了大概半个月左右,老师就会刻意的在直播间讲关于Ａ5Ｏ的情况,并让他们加开户客服,在ｍＴ4平台上面开户炒Ａ50指数,余某跟着老师做是亏了的,后来他们给的网址已经不能用了,群里面有客户,老师和助理,后来讲到Ａ5Ｏ之后,他们就把开户客服也拉了进来。对方给的入金账户是17×××09,户名叫林晓岚。余某投进去的钱就都没有。余某2019年5月份第一次入了3224.12元人民币,第二次入了5Ｏ41.47元人民币。 13.被害人邵某的控诉证实，大概是2019年3月份,邵某进了一个叫“红运连连168”的炒股群里,老师推荐他们购买Ａ5Ｏ指数,邵某跟着炒了这个Ａ50,邵某是5月份入的金,入了三次，最后亏了9万多。 14.被害人林某的控诉证实，林某是从2019年3月份开始接触到这个Ａ50指数的,她进了一个炒股群,群里面刚开始有老师讲股票知识,偶尔也解票,推荐点股票,推直播间,直播间里有四个老师讲课,讲了一段时间,他们就开始搞炒股比赛,老师就会讲解这个Ａ50的概念,在群里把客服的微信推给他们,林某加了客服微信号之后,客服就帮她注册了账号,林某刚开始入了3003元人民币,后又入了7128.62元人民币,之后又入了14302.2元人民币,最后亏得还剩2729.88元。群里面有三个老师,一个的微信名是:随风而至,微信号是:×××,一个的微信名是Ｓｕｚｈｅ,微信号是:×××，直播间链接是助理在发。 15.被害人魏某的控诉及充某记录证实，2019年4月，魏某进了一个叫“钴舞人生”的炒股群，群内平时发一些讲解股票的信息，有时候会发直播间链接，微信名为“随风”的老师会在群中说他投资叫Ａ50的期货，并说他在比赛，后来群成员会在群里说他们获利了，魏某加了一个客服，教他下载ＭＴ4平台并充某，从4月29日开始，总共充某了9次，投入125325.1元人民币，提现62951.1131元人民币，最后亏损62373.9869元人民币。 16.证人谭某的证言证实，2019年3月中旬，谭某到谭坤泷所在的公司上班，老蒋教他看股票信息，还发了一个工作手机给他，手机上面有3、4个微信，学了一段时间的股票后大概4月中旬左右，老蒋和老邓就编一些信息发到他的工作手机微信上，让他转发到微信群里面去，因为没有文化，做这个事感觉很吃力，5月初就走了。不知道公司做的事情是犯法的。 17.证人周某的证言证实，邓惟旭在钻石广场一家股票公司上班，他是2019年3月份左右去的。 18.证人王某1的证言证实，平台使用的软件是ＭＴ4，从今年的2月份开始就是从网上发广告找平台，后来王某1就从澳大利亚的悉尼的正规的外汇证券交易所找到了ＯＧ平台，这个平台上的产品很多，王某1就在网上发广告找国内的代理商，代理商就和他联系，王某1就叫他们对接交易所，王某1就从中赚点手续费。客户做一手王某1赚一美元，就是客户操作成功后，交易所就从通过虚拟货币和他结算。王某1前后大概有10多个代理商，代理商去买客户资源，买了资源后就按照资源上的名单给客户打电话，如果这些客户中有感兴趣的客户，拉到一个讲股票等相关知识的直播间，在直播间里讲师给这些客户讲解股票等相关知识，如果客户出现亏损，一部分手续费但是绝大部分就是代理商的利润。鑫盛天达公司是王某2、猫猫下面的代理商。 19.证人瞿某的证言证实，瞿某是年初到ＯＧＭ平台做货币兑换的，平台官网上面显示是澳大利亚监管，ＯＧＭ平台是做直播加群模式，返80%佣金，就是直播间老师策划的，代理商找到客户后就把客户拉到一个群里，然后叫客户去直播间听老师讲课，老师先讲股票，讲了后就抛处ＯＭＧ平台的产品Ａ50的股票指数，大区给瞿某的提成是82%，他给下面的代理商，有的是80%，有的是81%，很少一部分是82%。ＯＧ平台是ＯＧ公司的主标盘，ＯＧＭ是ＯＧ平台的子平台，ＯＧＭ是白标盘。王某1招的代理商其中有鑫盛天达。 20.证人王某2的证言证实，ＯＧＭ平台是国外的一个外汇交易平台，在国内应该是非法的，也不是一个正规平台，因为它的行情走势和国内的Ａ股大盘走势是一致的，但是有客户入金亏损了就亏损了，有盈利的只能提取本金，多余的盈利是基本提不出来的。ＯＧＭ平台的Ａ50是真实存在的，它的走势和真实“Ａ50”走势是一样的，但是它只会让客户亏损。 21.被告人王龙的供述与辩解证实，王某1是网络投资平台的大老板，手里有很多网络资源。了解平台情况，王某1说他们只需要引导客户在平台投资，客户投资亏损的钱的70%就返还给王龙他们作为利润，邓惟旭和高平锡、夏勇一个组，蒋国友和徐辉、谭坤泷一个组。他们先后在金璧园、阳光假日别墅区、钻石广场Ａ座1218房间工作，变换活动地点最主要的原因是害怕别人举报后被公安机关查获。到2019年4月底，公司就开始陆续返利，先是王某1给王龙发对账单，王龙把对账单发给王龙和夏勇、高平锡三人建的群里，让他们从总公司后台里核对客户亏损信息，核对无误之后就告诉王某1可以打款了，大概返了4、5次利润，总共返利大概二十五、六万，钱都打在高平锡的卡里，王龙主要负责和王某1联系平台、对账、联系购买客户资源、联系购买直播间使用权；蒋国友和邓惟旭是组长，负责本组所有人的工资和提成计算，通过总公司业务ＱＱ群联系上级公司，转发群内业务工作信息，安排本组的所有业务工作，同时还在群内冒充老师和开户专员，引导客户开户和投资；谭坤泷和夏勇负责在群内冒充老师助理，转发组长给的直播间链接；徐辉和高平锡负责在群内冒充客户，转发组长编辑好的信息。蒋国友在公司负责所有人的考勤和工资发放。蒋国友和邓惟旭的底薪是每月4000元，蒋国友的提成是拿的公司全部返还资金的5%，邓惟旭拿的是他自己那个组业绩的10%，其他人的底薪都是每月3500，提成是四个人平分公司全部返还资金的5%。公司没有工资清单。蒋国友一共领了12000元的工资，12500元的提成，邓惟旭领了12000元的工资，5000元的提成，其余四人工资都是10500元，提成是接近3000元。王龙在第一轮还要结束时发现他们实际是通过客户亏损才能获利，意识到是诈骗行为。 22.被告人蒋国友的供述与辩解以及当庭陈述证实，公司是3月份开始运营的，“鑫盛天达”是蒋国友为了方便和上面大区联系而取得公司的名称，王龙是老板,主要是管理大家;蒋国友负责计算大家的业务和考勤以及提成的计算和给客户开户;高平锡、徐辉负责吸引客户投资;夏勇、谭坤龙负责和客户聊天,邓惟旭负责开户和给客户聊天。运作模式就是每个人的分工不同,负责引客户的就把客户带去讲课老师的直播间听课,也就是给客户洗脑,客户要买入后,蒋国友和邓惟旭就负责开户,教客户下载MT4平台、登录、买入，客户买入后就会套路他一直买下去，把钱全部亏完在这MT4平台里。公司分了两个组，其中蒋国友那个组他是组长，下面谭坤龙和徐辉；另一个组组长是邓惟旭,下面是夏勇和高平锡。因为他们做的事情是违法的,害怕邻居举报,就搬到钻石广场区租了写字楼。王龙说如果有客户亏损了，认识他们是诈骗，就告诉他，他联系总公司，把客户亏损的钱退还给客户，因为他们是诈骗，把钱退了就避免客户去报警。 23.被告人邓惟旭的供述与辩解证实，公司对外宣称叫鑫盛天达公司。邓惟旭大概是3月中旬到鑫盛天达公司上班的。王龙主要是监督开展工作,发放工资和提成,蒋国友负责员工的考勤。公司一共分为两个组,蒋国友、谭坤泷和徐辉是一个组,邓惟旭和夏勇、高平锡是另外一个组。其中邓惟旭、蒋国友是老师身份,主要发些股票信息以及回答客户的提问,夏勇和谭坤泷以助理身份发股票信息包、直播间链接以及帮助客户开户等,徐辉和高平锡就冒充假客户,获取客户信任让客户在MT4平台里面购买A50指数,提成是客户投资亏损的钱,由平台按比例返给王龙,邓惟旭是3500元的基本工资,外加提成。最后拿了四千多元的提成。两个组的提成是单独按我们两个组各自开户客户亏损资金来计算,没有合在一起计算提成。蒋国友负责公司所有人的考勤，工资是王龙发的。 24.被告人夏勇的供述与辩解证实，公司的人都是3月份参与进来的。他们的工作，就是拉客户进微信群，获取他们的信任，鼓励客户在公司的平台按照他们的教法去投资，公司平台是有问题的，他们目的就是让客户在平台里面投资亏损，这样就可以赚钱。王龙是老板，管租场地、购买办公用品、交水电费等；老邓、蒋国友冒充股票老师给客户讲解股票，同时自己也会加客户，鼓动客户投资，如果客户确定投资，他们还有一个身份是客服，发链接给客户注册充某；他们分组不分工，夏勇和谭坤泷分别是老邓和蒋国友的助手，负责在微信群里加客户，给客户聊天，讲股票，让客户投资平台；高平锡和徐辉负责在网上找一些信息，发到微信群里，给客户学习。夏勇领了四个月工资14000元，提成2500元。夏勇在工作了一个星期后就感觉做的是违法的了。 25.被告人高平锡的供述与辩解证实，高平锡是2019年3月份来上班的，王龙是公司负责人，在了解业务后，高平锡就感觉他们这份工作有骗人、坑人的意思，平台就是炒外汇和证券。通过假的投资专家配合业务员用许多小号冒充客户在微信群里炒群，诱导客户听从“老师”介绍购买股票，最后客户亏损实现他们的盈利。高平锡和徐辉负责炒群，夏勇和谭坤泷冒充老师助理负责和客户聊天，蒋国友和老邓负责冒充老师讲解股票。高平锡、夏勇、老邓是一个组，徐辉、谭坤泷和蒋国友是一个组，老邓和蒋是组长。平时业务工作是分组开展工作的，但有问题随便问哪个组长都可以，客户基本都会按照老师讲的来购买Ａ50指数,就这样把客户的投资骗来亏损掉。提成是客户投资亏损的钱,公司办公地点从成都龙泉驿区金璧园小区Ｂ区到阳光假日小区，再到万科钻石广场，频繁换办公地点主要是害怕别人发现他们的工作是违法的。王某1大区给公司返的钱是打在高平锡的一张中国农业银行和一张中国银行的卡里，这些卡是王龙在用，蒋国友在公司负责所有人的考勤和工资发放。 26.被告人徐辉的供述与辩解证实，徐辉是2019年3月由高平锡介绍过去到这个公司上班的。这个公司是在所有人全部到齐后才成立并开始做这个事情的。蒋国友、谭坤泷、徐辉三个人一组，蒋国友负责管理，高平锡、夏勇、邓惟旭三人一组，邓惟旭负责管理。谭坤泷和徐辉两个负责炒群蒋国友负责聊老师的号，高平锡和夏勇、邓惟旭三人一组，高平锡和夏勇负责炒群，邓惟旭负责聊“老师”号。徐辉负责炒群同时推荐群成员加老师的微信。公司主要通过建立微信群,在群冒充各种虚假身份吹捧蒋国友和邓惟旭冒充的炒股老师,让群里真实的客户信任老师,诱导客户购买A50指数,客户资金亏损之后他们就有业绩,才能拿到提成。上了两个月左右徐辉发现公司做的事情实际上属于诈骗行为。一方面是公司频繁的变更办公地点,第二个方面是公司的人都是在不断冒充各种身份在公司的工作群里面发布各种虚假消息来吹嘘某位老师和某只股票,目的就是为了让群里的真的客户相信老师,跟随老师买指定的股票后亏钱,客户亏了钱他们才能赚钱。徐辉一共收入了一万三千元人民币。 27.被告人谭坤泷的供述与辩解证实，2019年3月，王龙介绍谭坤泷来公司上班的。谭坤泷到公司做了一段时间后才知道这个公司是搞诈骗的。公司是让股民在一个平台里面炒A50，并且让老师带股民亏损，然后公司赚钱。谭坤泷他们那一组，蒋国友负责在微信群里的老师号，谭坤泷负责发登录视频的账号和密码，徐辉主要发涨炒群，也就是发那些推荐股票的消息。邓惟旭他们那组，邓惟旭负责管理并且操作微信群里的老师号，高平锡炒群在群里发推荐股票的消息，夏勇负责发登录视频链接的账号和密码。过了大概一个月左右，开始要让客户注册入金了，王龙就在公司里面给他们说要让客户亏了钱才有工资和提成，如果客户赚了钱走他们工资都没的。谭坤泷的工资包含三千元人民币的底薪、五百元人民币的全勤奖和提成是按照上面的公司分给公司的钱,扣除平台费、资源费和办公费这些钱之后的5%计算。谭坤泷进入公司以来成功诈骗了多少人不知道，只知道分了二千四百元的提成。 28.视听资料证实案件的扣押、审讯情况。 29.户籍信息证实案发时，被告人王龙、蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷、徐辉均达到刑事责任年龄。 本案事实清楚，证据确实、充分。 针对本案争议焦点，本院评判如下： 1.关于邓惟旭的辩护人提出邓惟旭实际参与的犯罪金额不到十万元，不应当对全案金额253，616元承担责任。 经查，本案系团伙作案，虽然团伙成员在明面上是分成了两组，但实际上被害人的信息资源是所有人共享的，虽分组但未分工。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人应当对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。”故邓惟旭的犯罪金额应当以团伙的共同犯罪金额来认定，对此辩护意见，本院不予采信。 2.关于高平锡、邓惟旭、夏勇、蒋国友的辩护人均提出他们系初犯、偶犯，社会危害性不大，主观恶性小的辩护意见。经查，从公司成立到营运，高平锡、邓惟旭、夏勇、蒋国友均明知自己从事的工作是诱导客户投资，而只有客户输了钱，公司才会有利润，他们才会有提成的情况下，仍然连续多次诱导多位受害人投资达到亏损的目的，系连续作案。故其辩护人提出其社会危害性不深，主观恶性不大、初犯、偶犯的辩护意见，本院不予采信。 3.关于夏勇的辩护人提出夏勇不能认定为股东身份的辩护意见。经查，指控夏勇、高平锡、王龙三人系合伙，夏勇、高平锡系股东身份，仅有王龙以及夏勇在侦查阶段的一次供述，以及三人成立的微信群以及微信群中公布的公司资金流水情况。王龙、夏勇在庭审阶段均否认股东身份，且无其他客观性证据证实三人系合伙，夏勇、高平锡系股东身份，且夏勇、高平锡在羁押期间的串供不具有唯一性和排他性。故指控夏勇、高平锡系股东身份的证据不足，对公诉机关指控二人系股东身份的事实，本院不予认定，对此辩护意见，本院予以采信。 4.关于蒋国友、高平锡的辩护人均提出二被告人没有犯罪前科的辩护意见。经查，在案证据不能证实蒋国友、高平锡有犯罪前科，故对他们的辩护人提出其无犯罪前科的辩护意见，本院予以采信。 本院认为，被告人王龙、蒋国友、邓惟旭、夏勇、高平锡、谭坤泷、徐辉以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，非法获取他人信息后，建立诈骗通讯群组，在群内散布虚假信息，诱骗被害人进行投资，以被害人的亏损金作为盈利手段，实施网络诈骗活动，诈骗金额253616元，数额巨大，七名被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控七被告人犯诈骗罪的事实和罪名成立。在共同犯罪中，王龙作为团队负责人，在本团队中起着组织、策划、分配违法所得的主要作用，系主犯；被告人蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、徐辉、谭坤泷均是由王龙雇佣从事诈骗活动，且在诈骗活动中，起辅助性作用，应当认定为从犯，可以从轻或减轻处罚。虽然六名被告人均是从犯，但在诈骗活动中所起的作用大小不同，在量刑时我们将根据各被告人的作用大小，社会危害程度裁量刑罚。王龙主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人蒋国友、邓惟旭、夏勇、谭坤泷、徐辉到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人王龙、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷、徐辉退还部分赃款，有悔罪表现。被告人王龙、蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷、徐辉认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当。综上，本院决定对被告人王龙从轻处罚，对被告人蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷、徐辉减轻处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条、第五十三条、第五十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金四万元人民币； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年11月29日止。罚金已缴纳）。 二、被告人蒋国友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金三万元人民币； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵1天，即自2019年7月2日起至2022年2月28日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人邓惟旭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三万元人民币； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵1天，即自2019年7月2日起至2021年11月30日止。罚金已缴纳）。 四、被告人夏勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元人民币； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵1天，即自2019年7月2日起至2021年8月31日止。罚金已缴纳）。 五、被告人高平锡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元人民币； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵1天，即自2019年7月2日起至2021年8月31日止。罚金已缴纳）。 六、被告人谭坤泷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元人民币； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵39天，即自2020年10月9日起至2022年8月30日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。 七、被告人徐辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元人民币； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵39天，即自2020年10月9日起至2022年8月30日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。 八、责令被告人王龙、蒋国友、邓惟旭、高平锡、夏勇、谭坤泷、徐辉共同退赔被害人胡某、李某、余某、邵某、林某、魏某损失共计253616元。 九、扣押在案的作案工具手机、电脑、数据线、路由器、鼠标予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  董革红 审 判 员  谢 琳 人民陪审员  方志杰 二〇二〇年十月十四日 书 记 员  王 月 附：本案所适用的有关法律和司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;…… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。