湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0124刑初567号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人李某某，男，1982年7月5日出生于广东省惠州市博罗县，汉族，初中文化，务农，住广东省惠州市博罗县。2018年6月29日因犯诈骗罪被宁乡市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期自2017年8月18日起至2020年8月17日止）。2020年8月17日因涉嫌诈骗罪被宁乡市公安局刑事拘留；2020年8月25日经宁乡市人民检察院决定逮捕，同日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。指定辩护人：郑凤辉，湖南唯楚（宁乡）律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉［2020］83号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，本院依法转换普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员胡赛兰、书记员陈岱出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人郑凤辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2017年4月，被告人李某某与徐文波、徐文芳、徐响新、徐贵生（皆已判决）等人商量以假冒投资的形式骗取政府工作人员到广东省惠州市，然后以牌局的形式实施诈骗。2017年6月7日至7月24日止，由李某某假扮“恒泰国际集团股份有限公司”经理蔡立威来宁乡市老粮仓镇租一千多亩地种植葡萄建红酒加工基地。于2017年7月17日，以考察的名义将被害人谢某1等人骗至广东省惠州市。2017年7月18日上午，由被告人徐响新假扮“恒泰国际集团股份有限公司”董事长“张建恒”单独见面邀请被害人谢某1至惠州市××房××。两人见面商谈“投资事宜”后，被告人李某某及假扮“恒泰国际集团股份有限公司”董事长的徐响新、假扮的“澳门葡京娱乐有限公司”董事何锦云（徐文波扮演）及王姓老板（徐文芳扮演）等人按照事先的商量诱骗被害人谢某1参与他们的“大家乐”赌博活动，在赌博过程中，被告人李某某、同案犯徐响新、徐文波、徐文芳等人通过换牌、暗中串通、控制发牌的手段控制牌局输赢。最后由徐文波假扮的“何锦云”赢得被害人谢某132.8万元。徐响新向被害人谢某1谎称等被害人帮忙拿到地后，会马上去投资葡萄园，并会将被害人输掉的三十多万元退给他。谢某1转账支付了全部款项。当日下午，被告人李某某分得约7.4万元。2020年8月17日，被告人李某某经公安机关抓获到案。2017年8月31日，被告人李某某、徐文波、徐文芳、徐贵生的家属赔偿被害人谢某1428000元，均取得了被害人谢某1的谅解。另查明，宁乡市人民检察院于2018年5月16日对李某某以恒泰国际集团股份有限公司老董事长出车祸需要住院治疗为由，另行单独骗取谢某16万元的事实提起公诉，宁乡市人民法院已于2018年6月29日作出判决，判处李某某有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，刑期自2017年8月18日至2020年8月17日。被告人李某某已于2020年8月17日刑满释放。为证明上述事实，公诉机关列举了以下证据：同案人徐响新、徐文波等人的供述和辩解，证人钟某、谢某2等人的证言，被害人谢某1的陈述，辨认笔录，提取笔录，监控视频截图，刑事判决书，谅解书，户籍证明，到案经过，被告人李某某的供述和辩解。该院认为，被告人李某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其具有以下量刑情节：被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人李某某赔偿了被害人经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人李某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人李某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当对被告人李某某数罪并罚。综上，建议对被告人李某某犯诈骗罪判处三年有期徒刑，并处罚金，建议不适用缓刑，并与刑罚已执行完毕的诈骗罪实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请求依法判处。庭审中被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实与罪名、及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。指定辩护人郑凤辉提出的辩护意见是：被告人李某某到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度好，并取得了被害人的谅解，综上请求对被告人从轻处罚。本院审理查明的事实与起诉书指控的事实一致，本院对起诉书指控的犯罪事实及证据均予以确认。本院认为，被告人李某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。宁乡市人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李某某到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人李某某赔偿了被害人经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人李某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人李某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当对被告人李某某数罪并罚。其辩护人提出的被告人有法定、酌定从轻情节，请求从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时予以考虑。宁乡市人民检察院提出对被告人李某某犯诈骗罪判处三年有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑，并与刑罚已执行完毕的诈骗罪判处的有期徒刑三年实行数罪并罚的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。合并原判有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，本院决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元（此款限于判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2021年10月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成秋英人民陪审员  杨佑明人民陪审员  何建新二〇二〇年十月二十八日书 记 员  陈 晨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。