湖北省当阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0582刑初142号公诉机关当阳市人民检察院。被告人陈铭，男，1995年10月14日出生于湖北省当阳市，汉族，初中文化，经商，户籍地当阳市，住当阳市。因犯寻衅滋事罪，于2017年11月20日被当阳市人民法院判处有期徒刑十个月，同年12月4日刑满释放。因涉嫌犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2020年1月6日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。辩护人陈江毛，湖北楚雄律师事务所律师。被告人李进，男，1998年1月18日出生于湖北省当阳市，汉族，初中文化，住当阳市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。指定辩护人黎士武，湖北克兢律师事务所律师。被告人高帅康，男，1997年8月7日出生于湖北省当阳市，汉族，初中文化，户籍地当阳市，住当阳市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年1月13日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2020年9月30日经本院批准逮捕，同年10月10日由当阳市公安局执行，现羁押于当阳市看守所。指定辩护人许刚耀，湖北克兢律师事务所律师。当阳市人民检察院以当检一部刑诉〔2020〕112号起诉书指控被告人陈铭犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人李进犯寻衅滋事罪、盗窃罪、妨害信用卡管理罪，被告人高帅康犯寻衅滋事罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月1日公开开庭审理了本案。当阳市人民检察院指派检察官万新及检察官助理宁墨华出庭支持公诉，被告人陈铭及其辩护人陈江毛、被告人李进及其指定辩护人黎士武、被告人高帅康及其指定辩护人许刚耀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）寻衅滋事罪。2018年2月至2019年×××月，被告人陈铭、李进、高帅康单独或相互纠合在当阳市城区先后×××次随意殴打他人，情节恶劣。其中陈铭作案4起，李进作案4起，高帅康作案3起。（二）故意伤害罪。2019年4月初，袁某3因资金短缺，用妻子周某名下的鄂Ｅ×××**蒙迪欧牌轿车抵押，在被告人陈铭的诚信商行贷款6000元。同月1×××日晚，陈铭将袁某3抵押的轿车停放在当阳市玉阳办事处肯德基门口，周某发现后通知被害人袁某1等人赶至现场。陈铭欲驾驶蒙迪欧轿车离开，周某、袁某1不允，双方发生争执。陈铭踢了袁某1一脚，后朝袁某1左侧耳部打了一拳，致袁某1左耳外伤性鼓膜穿孔。经鉴定，袁某1的损伤程度为轻伤二级。2019年4月28日，被告人陈铭主动到当阳市公安局玉阳水陆派出所投案。（三）盗窃罪。2019年7月以来，被告人李进先后低价收购了何某、于某、李某1的银行卡“三件套”并转卖给他人，李进自己也先后办理了三张银行卡并将三件套转卖给他人。转卖后，李进通过指使他人或自己到银行将其之前卖出的部分银行卡办理挂失补卡手续的方式，将银行卡控制在自己手中。2019年11月2×××日凌晨，李进发现自己先前已卖出的尾号为1378的农行账户内有资金18804.86元（后又有人通过支付宝转入100元、100.1元），欲将该账户中的资金取出据为己有，遂自己或指使他人登陆网上银行将之前转卖的银行账户中的资金转入李进农行1378账户。后李进自己或指使他人通过ATM机、网上银行、微信零钱充值等方式将农行1378账户中的资金取走，共盗得7.1786万元。（四）妨害信用卡管理罪。2019年×××月至10月，被告人李进通过低价收购和朋友免费提供的方式获取高帅康、何某、陈某1等人的银行卡、配套U盾及电话卡16套。李进加价出售给朱某2，非法获利约2万元。公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、辨认笔录、电子数据、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈铭的行为已构成寻衅滋事罪、故意伤害罪。陈铭系累犯，应从重处罚。陈铭伤害他人后主动到案并如实供述犯罪事实，在故意伤害罪中可认定自首。陈铭到案后仅供述部分寻衅滋事事实，对其寻衅滋事罪不能认定自首。陈铭自愿认罪，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人李进的行为已构成寻衅滋事罪、盗窃罪、妨害信用卡管理罪。指控事实中已将李进持有的其他信用卡扣除。李进主动交待公安机关尚未掌握的妨害信用卡管理的事实，属自首。李进如实交待寻衅滋事的事实，属坦白；当庭否认盗窃事实，不能认定坦白。被告人高帅康的行为已构成寻衅滋事罪。高帅康如实供述犯罪事实，属坦白；在审查起诉阶段自愿认罪认罚，可从宽处理。陈铭、李进犯数罪，应数罪并罚。三被告人的寻衅滋事的行为属共同犯罪，李进、高帅康系从犯，应从轻处罚。三被告人寻衅滋事对象有未成年人，应酌情从重处罚。建议对陈铭故意伤害罪判处有期徒刑六个月；对寻衅滋事罪在一年六个月至二年量刑。建议对李进寻衅滋事罪判处十个月；对妨害信用卡管理罪判处十个月，并处罚金一万五千元；对盗窃罪判处三年九个月，并处罚金三万元。拟建议对高帅康判处拘役六个月，缓刑一年；因社区不同意适用非监禁刑，故建议判处拘役四至五个月。被告人陈铭对指控事实、罪名没有异议，辩称疫情期间没机会交待全部事实、签订认罪认罚具结书，其已和被害人袁某1签订赔偿协议，取得各被害人谅解。表示在被抓获前曾与公安机关民警沟通准备自首，请求从轻处罚。其辩护人表示在故意伤害罪中陈铭系自首。在寻衅滋事罪中陈铭与办案民警通过短信、电话联系准备自首，并未逃跑，若情况属实，应视为投案途中被抓获；寻衅滋事中所有被害人已出具谅解书；其寻衅滋事系民间借贷纠纷引起，未造成严重后果，可从轻处罚。其当庭自愿认罪认罚，建议在一年至一年半量刑。被告人李进对指控寻衅滋事、妨害信用卡管理的事实及罪名没有异议。对盗窃罪，其辩称补办过银行卡，后卡号变成1378。挂失后未补办银行卡。其上家于2019年11月微信电话通知向其转账让其保管，其怕自己用完就转账4万元给其母，其未盗窃他人的钱。其指定辩护人表示盗窃罪的受害人未查清，只有李进的供述能证明钱的非法性，钱在谁的账户，即为谁所有；李进电话通知他人将钱转到自己账户，并非秘密窃取；李进供述这些钱是上家让其取出，无证据推翻，应采信其说法，说明其没有非法占有的故意，不构成盗窃罪。若以妨害信用卡管理定罪则应吸收合并为一个罪。妨害信用卡管理罪中李进是帮助他人购买，属从犯。本案中持有人愿意给被告人使用，不能证明被告人用于非法行为，应从轻处罚。被告人高帅康对指控事实、罪名没有异议，辩称社会调查时由于父母不在家才不同意适用缓刑，取保候审至今未出事，希望判处缓刑。其指定辩护人表示高帅康如实供述犯罪事实，属坦白；自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，取保候审期间遵守法律法规，且其女友处于孕期，建议判处缓刑。经审理查明：一、寻衅滋事罪2018年2月至2019年×××月，被告人陈铭、李进、高帅康单独或相互纠合在当阳市城区先后×××次随意殴打他人，情节恶劣。其中陈铭作案4起，李进作案4起，高帅康作案3起。具体犯罪事实如下：1.2018年1月初，被害人任某从被告人陈铭处借高利贷用于玩网络赌博游戏，后无力归还。同年2月的一天晚上，陈铭带领被告人李进、高帅康在宜昌市神话酒吧找到任某，将其带至旁边的巷子中。陈铭、李进二人采取用手扇耳光、用数据线抽打身体的方式，对任某进行殴打，逼迫任某还钱。2.2018年2月份的一天晚上，被害人王某1、袁某2欲从被告人陈铭处借高利贷还钱，被陈铭知晓。陈铭纠集被告人李进、高帅康将王某1带至当阳市玉阳办事处盛泰麒麟广场。陈铭对王某1进行殴打，逼迫王某1跪在雪地上。李进、高帅康用手机照明、为陈铭助威。随后李进留在现场看守王某1，陈铭、高帅康去欣欣宾馆寻找袁某2。陈铭、高帅康进入袁某2入住的房间殴打袁某2，后强行将其带至盛泰麒麟广场，逼迫袁某2跪在雪地上，陈铭再次对袁某2进行殴打。陈铭得知被害人刘某1用任某的游戏账号赚了钱，遂令刘某1到达现场并对其进行殴打，威逼刘某1替任某还钱。高帅康根据陈铭的安排使用手机进行现场录像。3.2018年7、8月份的一天，被害人卢某因玩网络赌博游戏找宋某借高利贷后未还，被告人高帅康将卢某约至当阳市鑫千汇宾馆，用数据线抽打卢某后背，逼迫卢某还钱。4.2019年2月份的一天下午，被告人陈铭听闻被害人屈某辱骂自己，欲教训屈某。陈铭令被告人李进到巢歌KTV找屈某。李进在巢歌KTV808房间找到屈某，对其进行殴打，逼迫屈某承认骂过陈铭。陈铭赶至现场，二人再次对屈某进行殴打。随后又对屈某同行人员金某、杜某1进行殴打。×××.2019年×××月初的一天清晨，被告人陈铭以被害人刘某1欠钱不还为由，令被告人李进将刘某1约至当阳市税务局门前路段。陈铭扇刘某1耳光，逼迫刘某1许诺还款期限。上述事实有经庭审质证、本院予以确认的身份信息、到案经过、刑事判决书、谅解书、高帅康社区矫正社会调查评估卷宗等书证，证人王某2的证言，被害人王某1、袁某2、刘某1、任某、卢某、屈某的陈述，被告人陈铭、李进、高帅康的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。二、故意伤害罪2019年4月初，袁某3因资金短缺，用妻子周某名下车牌号为鄂Ｅ×××**的蒙迪欧牌轿车抵押，在被告人陈铭的诚信商行贷款人民币6000元。同月1×××日晚，陈铭将袁某3抵押的轿车停放在当阳市玉阳办事处子龙路肯德基快餐店门口。周某发现后通知被害人袁某1等人赶至现场。陈铭欲驾驶蒙迪欧轿车离开，周某、袁某1不允。双方发生争执。陈铭踢了袁某1一脚，后朝袁某1左侧耳部打了一拳，致袁某1左耳外伤性鼓膜穿孔。经鉴定，袁某1的损伤程度为轻伤二级。上述事实有经庭审质证、本院予以确认的身份信息、到案经过、出院记录、收条、谅解书等书证，证人周某、汪某、袁某3的证言，被害人袁某1的陈述，被告人陈铭的供述和辩解，鉴定意见等证据证实，足以认定。三、妨害信用卡管理罪2019年×××月至10月，被告人李进通过低价收购和朋友免费提供的方式获取高帅康、何某、陈某1等人的银行卡、配套U盾及电话卡16套。李进加价出售给朱某2，非法获利2万元。上述事实有经庭审质证、本院予以确认的身份信息、到案经过、银行卡开户资料等书证，证人何某、王某3、于某等人的证言，被告人李进的供述和辩解，辨认笔录，微信支付交易账单等电子数据等证据证实，足以认定。四、盗窃罪2019年7月以来，被告人李进先后低价收购了何某（农行62×××71）、于某（农行62×××70）、李某1（农行62×××71）的银行卡、配套U盾及电话卡（简称“三件套”），将其与自己先后办理的三张银行卡（农行62×××78、邮政储蓄62×××83、平安银行62×××97）三件套转卖给他人。李进指使何某将银行卡办理挂失补卡手续，自己也将银行卡办理挂失补卡手续，将补办的银行卡控制在自己手中。2019年11月2×××日凌晨，李进发现其卖出的尾号1378账户内有资金18804.86元（后又有人通过支付宝转入100元、100.1元），欲将该账户中的资金取出据为己有。李进联系何某、李某1、于某等人，要求他们将各自账户中的资金转入自己尾号1378账户。何某登录网上银行从尾号8671账户向李进尾号1378账户转入23×××40元。李进登录网上银行将于某尾号3870账户中的9×××83元、李某1尾号9871账户中的×××00元转入自己尾号1378账户。同时李进通过网上银行将自己名下已卖出的尾号4183账户中的19×××44元、尾号2997账户中的317元转入自己尾号1378账户。李进用补办的新卡在当阳市第二高级中学对面的农行ATM机上先后七次从尾号1378账户中取走2万元，通过网上银行转入其母刘某3账户4万元，通过零钱充值到李进微信账户×××元，通过微信支付何某×××元，何某通过微信零钱提现的方式将该款转至尾号8671账户。李进将之前挂失补办的尾号8671银行卡交给何某，何某在ATM机上分两次将×××元取出后交给李进。之后李进又多次通过零钱充值到微信账户和微信支付的方式将尾号1378账户中的×××15元取走。李进通过上述方式共盗得7.1786万元。上述事实有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实：1.书证银行交易明细（何某农行62×××71），证实开户日期2019年7月12日。一本通/绿卡通交易明细（何某邮政储蓄银行621799×××2001772×××5244），证实开户日期2019年10月27日，开户机构当阳市环城东路营业所。借记卡产品资料查询、活期明细表（于某农行62×××70），证实开户日期2019年9月3日，开户机构173472。当阳市公安局协助查询财产通知书、邮政储蓄银行开户资料，李某1邮政储蓄银行当阳市子龙路支行622180×××200003314217，证实开户日期2019年10月13日。当阳市公安局协助查询财产通知书、农业银行银行卡交易，证实李某1农业银行卡号62×××71。涉案农行账户电子版、借记卡产品资料查询，证实李进2019年11月2日在农行开卡（开卡行号1703471），账号62×××78，账户余额0.94元。李进盗窃案资金流向图，证实李进62×××78卡内余额18804.26；2019.11.2×××00:44:11何某62×××71账户转入23×××40；2019.11.2×××00:4×××:22于某62×××70账户转入9×××83；2019.11.2×××00:47:00李某162×××71账户转入×××00；2019.11.2×××00:49:20李进62×××83（邮政）账户转入19×××44；2019.12.0×××00:10:33匡欢支付宝转入100；2019.12.06孔凡成支付宝转入100.1；2019.12.2×××05:4×××:2×××李进62×××97账户转入317。合计余额71788.36。李进62×××78账户ATM取现20000元（7笔）；转刘某3（李进母亲）62×××78账户40000元；零钱充值到微信账户×××元；03:28:2××何某微信×××元；消费200元、317元。当阳市公安局协助查询财产通知书、李进农行62×××78账户交易明细（农行出具电子版，公安机关根据电子版整理），盗窃金额71786元（公安机关认定71788元，其中有2元的短信费用应当减除）。2019.11.2开户，2019.11.3/11：00：36支付“借记卡书面挂失手续费”10元。2019.11.2-2019.11.2×××该账户为全国各地多人通过支付宝小额转账进入，当资金达到一定规模后，即转入韦某（尾号6206）账户、朱某1（尾号7376）账户。证实李进名下农行“1378”账户中的资金并非李进所有。2019.11.2×××/00：13：32账户余额18804.26元；同日00：44：11何某“8671”转入23×××40、00:4×××:22于某“3870”转入9×××83、00:47：00李某1“9871”转入×××00、00:49:20李进“4183”转入19×××44元；同日00:×××7:4×××/00:×××8:12/00：×××8：40/00：×××9：12/00：×××9：×××5/01：00：31/01：00：×××9/ATM取现20000元（7次）；同日01：34：01手机银行转刘某3“4378”账户40000元；同日01:49:06零钱充值至李进微信×××元；同日03:28:2×××微信支付何某×××元；同日0×××:46:2×××李进“2997”转入317元；同日0×××:47:11微信支付300元；2019.11.27零钱充值10元；2019.12.0×××匡欢支付宝转入100元；2019.12.06零钱充值到微信×××、5、×××0、1，微信支付11，零钱充值×××，微信支付10，零钱充值×××、10，微信支付×××，孔凡成支付宝转入100.1；2019.12.10短信费2元；2019.12.11零钱充值10、×××0、20、10、×××、3，余额0.36元。一本通/绿卡通交易明细（李进邮政储蓄银行当阳市子龙路支行2019.10.12开户，账号62×××83），证实该账户资金来源为大量的小额资金（支付宝）进入，资金达到一定数额即转入朱某1农行62×××76账户（该账户朱某1证实已卖给洗钱团伙），证实李进邮政“4183”账户也被李进卖出，不是李进本人在使用。2019112×××个人网银（汇款）19×××44元至李进农行“1378”账户。当阳市公安局协助查询财产通知书、个人账户汇总信息单（李进平安银行62×××97账户），证实开户行平安银行荆州分行营业部，开户日期20190604，至20190612余额为0。20190612-20191101未发生交易。20191101/13：43:22开始资金来源为小额的支付宝转账收入，资金达到一定金额即转出到韦某、朱某1等人账户，证实该银行卡被李进卖出，卡内资金非李进所有。2019112×××/0×××:46:23网银转账317元至李进农行“1378”账户。个人客户关联合约信息（农行当阳市支行提供），证实何某农行62×××71账户于2019年11月21日开通个人网上银行、个人手机银行。银行交易明细（何某农行62×××71），开户日期2019.7.12，证实资金来源为小额的支付宝转账收入，资金达到一定金额即转入朱某1等人账户，证实该银行卡被何某卖出，卡内资金非何某所有。2019112×××/00：44：11（何某农行）网银转账23×××40元，转入李进62×××78账户；2019/11/2×××/03:30:33银联入账（微信零钱体现）×××元；2019112×××/03：37：36现支3000元（ATM）；2019112×××/03：38：14现支2000元（ATM）。已注销账户查询，证实何某于2019年6月24日开通账户62×××74，并于2019年7月12日注销。借记卡产品资料查询、活期明细表（于某农行62×××70），证实开户日期2019.9.3，开户机构173472。2019112×××/00:4×××:22于某农行62×××70账户网银转账9×××83元至李进62×××78账户。当阳市公安局协助查询财产通知书、农业银行银行卡交易，李某1农业银行62×××71，证实2019/11/2×××网银转账×××00元至李进62×××78账户。资金来源为支付宝小额转账入。朱某1农行62×××76账户交易明细，证实该账户为洗钱账户（交易多为支付宝），李进尾号为“1378”、“4183”账户，何某“28671”账户，于某“23870”账户，李某1“99871”、“4217”账户，高帅康“14191”账户也有资金进入该账户。2.证人证言何某的证言，证实2019年6、7月份，何某应李进要求，在农行办理了一张含有U盾的银行卡，在雅斯对面的中国移动办理了一张电话卡，办好后在雅斯广场将办好的“三件套”交给了李进，李进通过微信支付了1×××0元。过了一个月左右，应李进的要求，何某在中医院对面的邮政储蓄办理了一张带U盾的银行卡，办理了一张电话卡，在雅斯广场将银行卡交给了李进，李进支付现金1×××0元。后介绍曹正大卖卡给李进。李某1的证言，证实2019年7、8月份，李进要李某1帮助办银行卡。李某1在雅斯旁边的农行和中医院对面的邮政储蓄各办理了一张银行卡，卡办好后给了李进（包括一张银行卡、U盾、一张与银行卡绑定的电话卡）。李进一共给了200元现金。何某、李某2、高帅康都卖过卡给李进。何某卖卡给李进后，在李进的要求下，李某1陪何某到银行办理过几次挂失补卡的手续。于某的证言，证实2019年夏天暑假，李进要求于某办银行卡卖给他。于某在雅斯旁边的农行办了1张卡，在农行对面办了1张电话卡，然后将办好的银行卡、电话卡给了李进。李进给了于某1×××0元钱。卡卖给李进后，卡内的资金和于某没有关系。卡办好后，密码改成了李进要求的密码。何某的证言，证实2019年11月底，李进说何某办理的农行卡中有钱，让何某登陆网上银行把卡里的钱转给他。何某通过网上银行将农行卡内的钱转给了李进。2019年11月2×××日0时44分11秒，何某通过网银转账23×××40元给李进。转款后，李进称何某办理的农行卡中还有×××元，让何某拿卡去帮助取钱，何金杰在市医院旁边的农行ATM上取款×××元交给了李进。李某1的证言，证实2019年11月底的一天凌晨，李进跟李某1说李某1卖出去的银行卡中发现有钱，叫李某1帮助弄出去，李某1嫌晚，没有去，后来发现李进从李某1卖出去的卡中弄到了。李进从卖出去的卡中弄到钱后，给李某1分了1000元，给何某分了2000多元，给李某2分了4000多元。何某卖卡给李进后，在李进的要求下，李某1陪何某到银行办理过几次挂失补卡的手续。李进从银行卡中弄出的钱不属于他们两个人的钱，从卡里面弄出来的钱应该是从赌博网站上面下来的钱。记得李进他们在搞的时候，李某2是里面的工作人员，他们操作的时候设备就是一台笔记本电脑，几部手机。操作的时候手机会登陆一个监测平台，平台中会显示转入的每笔钱（一般都是几十块、几百块），当转入的资金达到一定数量后，操作员就在电脑上通过网银转账将钱转到别的银行卡中，每天都是这样重复。监测平台中的钱，听李进他们说是从国外的一个赌博网站上面下来的。刘某3的证言，证实2019年11月底，李进通过农行62×××78账户向刘某3农行62×××78账户转账4万元，后李进将4万元要了回去。任某的证言，证实李进、高帅康合伙搞了一段时间后听说李进将上家的钱黑了8万元，这个事情他没有跟高帅康说，高帅康晓得后就问李进钱到什么地方去了。李进说钱给他妈搞投资了，高帅康就发火了。有一次跟李某2在闲聊的过程中，李某2说李进搞的时候将上家的钱黑了几万块。李某2说散伙后李进一个人只给了1000块钱。没过多久，其在街上碰见了李进，问他黑了多少钱，李进没有回答而是做了一个手势，手势显示的8。于某的证言，证实2019年夏天暑假，李进要求于某办银行卡卖给他。于某在雅斯旁边的农行办了1张卡，在农行对面办了1张电话卡，然后将办好的银行卡、电话卡给了李进。李进给了于某1×××0元钱。卡卖给李进后，卡内的资金和于某没有关系。卡办好后，密码改成了李进要求的密码。李进当时没有正式的工作，其看见的李进就是天天在街上荡，估计也不会有收入来源。3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录，被告人李进对贩卖银行卡的上家朱某2（福建安溪人）的辨认；被告人李进对贩卖银行卡的下家何某、李某1等人的辨认；证人于某等人对被告人李进的辨认。4.视听资料、电子数据微信支付交易账单，朱某2（微信号×××、昵称“小胖”），证实2019年7月28日至10月24日向李进（微信号×××）转款31×××00元。接受证据材料清单、微信转账记录，证实2019年11月2×××日20:22李某1收到来自李进转账的1000元。接受证据材料清单、微信聊天、转账记录截图、支付宝账单截图，证实刘某3收到李进转账4万元。微信支付记录，李进微信（微信号×××、昵称余生）交易记录，证实2019.12.6零钱充值-来自农业银行（1378）10、×××、11、1、2、×××0、×××、5；2019.11.2×××01:49零钱充值-来自农业银行（1378）×××.00；2019.11.2×××03:01转账-转给李某2×××00.00；2019.11.2×××03:28:24转账-转给HJJ（何某）×××.00，支付方式农业银行。×××.被告人的供述和辩解李进的供述，证实朱某2叫其收的银行卡三件套，都必须要开通网上银行，所以每次都会在自己的手机上或者开卡人的手机上将已开的银行卡绑定在手机银行中，这样虽然银行卡卖出去了，但每张卡的流水、其通过手机能够看见。突然有一天其看见自己卖出去的农行卡中还有钱，就跟高帅康、何某、李某2等人联系，问他们卖出去的银行卡中还有没有钱。何某看了说农行、邮储有，高帅康说农行有，李某2看了说农行有，其就将自己的农行卡报给他们，叫他们把账户中留存的钱转到其农行卡中，于是他们通过自己的手机银行将钱转到其农行卡中，一共转了6万多元。凌晨在二高对面的农行ATM机上取了2万元现金，而后又转了×××元到何某的农行卡中，叫他帮忙把钱取出来。钱全部弄出来后，就叫他们把银行卡全部注销了。当时朱某2找其买卡的时候说卡买回去是搞赌博网站的，其想那些人肯定是跟王为他们一样，走完流水后剩下的钱。其知道卡里面的钱本来就不合法，就算黑了，肯定也不会有人来找，所以看见卡里有钱，就像占为己有。其通过微信给李某2、高帅康分别转了1000多元，另外还给了一次现金大概800元。黑别人钱的卡其只知道是农行，并且是去年新开的卡，这张卡其开好之后就卖给别人了，当其发现里面有钱之后，又重新到银行申请卡丢失补卡后，申办的一张新卡。主要是通过网上银行、ATM取现。其记得突然看见自己的农行卡中还有钱，就赶紧跟高帅康、何某、李某2等人联系，叫他们看看自己卖出去的银行卡中还有没有钱。他们三个看了之后都说有，其就将自己的农行卡报给他们，叫他们三个人把农行卡中的钱转到其农行卡中，然后再把钱转给母亲刘某3、通过ATM将钱弄出来。当发现转卖的卡里面有钱之后，除通过网银转账外，就是叫持卡人到银行将原来的卡挂失然后补一张出来，最后再到ATM上去取钱。根据账单记录显示，在其发现其农行卡内有钱时，里面的钱数是18804.86元，之后又从其他账户转入了几笔，分别是：1、2019年11月2×××日00时44分11秒通过网银转账从何某的银行卡中转入23×××40元；2、2019年11月2×××日00时4×××分22秒通过网银转账从于某的银行卡中转入9×××83元；3、2019年11月2×××日00时47分00秒通过网银转账从李某1的银行卡中转入×××00元；4、2019年11月2×××日00时49分20秒通过网银转账从自己另外一张银行卡中转入19×××44元；×××、2019年11月2×××日0×××时46分2×××秒通过网银转账从自己的另外银行卡中转入317元；另外在12月×××日、12月6日他人又分别转100元、100.1元，算下来入账一共是71788.36元，另外其叫何某通过ATM取现×××元。把卡卖出去的时候，朱某2说过把卡买过去是搞赌博网站的，其之前也跟王为他们搞过类似的，所以能够确信卡里的钱都是在赌博网站跑流水留下来的钱。首先是通过ATM取款20000元，然后给其母亲刘某3转款40000元，之后往微信中分别转款11788元（分别是11271元、317元、100元、100.1元），加上何某那边的×××元，一共是76788元。资金直接到手上的都挥霍了。转到其母亲账户中的钱，在其需要的时候，母亲都转过来了。另查明，被告人陈铭于2020年1月6日被抓获到案，被告人李进、高帅康于2020年1月10日被抓获到案。被害人任某、袁某1、屈某、王某1、刘某1、杜某1、金某、袁某2出具谅解书对陈铭表示谅解。同时查明当阳市社区矫正工作管理局经调查评估不同意高帅康适用非监禁刑。本院认为，（一）关于寻衅滋事罪。被告人陈铭、李进、高帅康多次随意殴打他人，情节恶劣，三被告人的行为已构成寻衅滋事罪，属共同犯罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，陈铭起组织、领导作用，是主犯。李进、高帅康起辅助、次要作用，系从犯，可减轻处罚。陈铭曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且为前后同种犯罪的累犯，应从重处罚。三被告人寻衅滋事对象有未成年人，应从重处罚。陈铭到案后，未如实供述其寻衅滋事的主要犯罪事实，故其在寻衅滋事罪中不构成自首。陈铭当庭认罪，取得被害人谅解，可从轻处罚。李进、高帅康到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。高帅康自愿认罪认罚，可从宽处理。高帅康多次寻衅滋事，结合社会调查评估结果，不宜对其适用缓刑。（二）关于故意伤害罪。被告人陈铭故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关的指控成立。陈铭系累犯，应从重处罚。陈铭自动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。陈铭已赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以从宽处理。陈铭犯数罪，应数罪并罚。（三）关于盗窃罪。被告人李进指使他人开通银行卡并修改密码，后将银行卡三件套进行收买，然后转卖给他人后，其自己指使他人或指使他人自己将上述部分银行卡办理挂失补卡手续，将补办的银行卡控制在自己手中。在发现相应银行卡中进入资金后，使用各种手段秘密将银行卡中资金取出，应认定其具有非法占有的目的。李进将银行卡卖出，实际上已失去了对银行卡的控制和占有，其将他人控制的银行卡中的资金秘密取出，应认定为盗窃行为。被告人李进以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关的指控成立。被告人李进违法所得的一切财物，应当予以追缴。其当庭供述其取款系上家将资金转其保管，该供述与其在公安机关的供述不一致，并无相应证据佐证，不予采信。李进虽在侦查阶段主动交待公安机关尚未掌握的盗窃的事实，但其当庭翻供，故对其盗窃的事实，既不构成自首，也不构成坦白。（四）关于妨害信用卡管理罪。被告人李进非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。李进到案后主动交待公安机关尚未掌握的妨害信用卡管理的事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李进违法所得的一切财物，应当予以追缴。对其指定辩护人称李进系从犯的辩护意见，本院不予采信。李进犯数罪，应数罪并罚。据此，对被告人陈铭依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第二百三十四条第一款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第六十五条，第六十七条第一款，第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十条；对被告人李进依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第二百六十四条，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第六十四条；对被告人高帅康依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈铭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。合并执行有期徒刑三年。二、被告人李进犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。合并执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万五千元。三、被告人高帅康犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即陈铭的刑期自2020年1月6日起至2023年1月5日止；李进的刑期自2020年1月10日起至2024年10月9日止；高帅康先行羁押的一个月折抵刑期，即自2020年10月10日起至2021年3月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）四、对被告人李进的违法所得人民币九万一千七百八十六元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈丰华人民陪审员  张晓琳人民陪审员  朱大洪二〇二〇年十月十日法官助理王秋怡书记员童涛