安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖13刑终472号 原公诉机关安徽省砀山县人民检察院。 上诉人（原审被告人）高蕾，男，回族，1985年6月8日出生于安徽省砀山县，高中文化，住砀山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月18日被砀山县公安局刑事拘留，同年10月23日被砀山县人民检察院决定不批准逮捕，次日被砀山县公安局决定取保候审。2019年12月12日被砀山县公安局刑事拘留，同年12月26日被砀山县人民检察院批准逮捕，同日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人丁霄，安徽君光律师事务所律师。 安徽省砀山县人民法院审理砀山县人民检察院指控原审被告人高蕾犯诈骗罪一案，于2020年9月21日作出（2020）皖1321刑初166号刑事判决。原审被告人高蕾不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定，2018年7月，被告人高蕾虚构自己是江苏王子牛哇餐饮管理有限公司的人事总监，有能力将被害人陈某1的儿子陈某2安排在该公司做人事主管，安排被害人李某1在该公司做人事专员，以为陈某2办理本科学历证书为名骗取陈某114000元，以为陈某2办理建筑师证、人力资源管理资格证为名骗取陈某111200元，以为李某1办理人力资源管理资格证为名,骗取李某11600元。后陈某2、李某1被安排在江苏王子牛哇餐饮管理有限公司门店实习，高蕾虚构自己为该公司招收的学生报到需要路费，陈某2、李某1垫付路费可以算作陈某2、李某1二人的工作业绩为由，于同年8月8日、8月10日、8月15日三次骗取陈某2、李某1合计37000元。 原判认定上述事实的证据如下： 1、常住人口信息证实，高蕾年龄等身份事项。 2、抓获经过证实，高蕾因本案于2018年9月18日在家中被办案民警抓获归案。 3、江苏王子牛哇餐饮管理有限公司声明证实，高蕾与该公司不存在任何关系。 4、收条证实，2018年9月4日，高蕾收到陈某1用于陈某2办理自学考试本科学历及相关资格证费用24200元。 5、微信、支付宝转账记录证实，李某1于2018年8月2日转账给高蕾1600元，陈某2于2018年8月8日转账给高蕾15000元、于8月10日转账给高蕾15000元、于8月15日转账给高蕾7000元。 6、支付宝账户查询明细反馈信息证实，高蕾支付宝账户于2018年8月2日收到李某1转账1600元，于8月10日收到陈某2转账15000元，当日20时24分许，该账户向田某的支付宝账号328×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账9995元。 7、江苏省丰县公安局立案决定书及砀山县公安局出具的支付宝账号信息查询结果单证实，328×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号、“62×××23”、“62×××979”银行卡户名为田某。 8、支付宝交易明细证实，高蕾名下的支付宝账户15×××26于2018年8月9日至16日向田某的支付宝账户328×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账合计20×××50元，其中2018年8月9日1时35分转账10000元、8月9日10时29分转账995元、8月10日0时27分转账4800元、8月10日2时28分转账9995元、8月11日0时转账两次分别为10000元、8月11日0时10分转账9460元。 9、辨认笔录证实，陈某1从10名不同的男性照片中辨认出高蕾是对其实施诈骗的男子。 10、电子数据检查报告证实，2018年10月6日，砀山县公安局网络安全大队对高蕾使用的vivoxplay6手机进行数据分析和恢复，提取到微信号“xunzhaoban1vdewo”信息134039条、微信号“g327228333”信息15815条、微信号“g1327228333”信息10671条、微信号“wxid-6jc3zhfb6w6622”信息426条。 11、证人罗某证言证明，2018年7月，她在江苏王子牛哇餐饮管理有限公司担任人事主管期间，高蕾到公司面试人事教师，但没有到公司入职，不是公司工作人员。高蕾说为她介绍一批学生到公司工作，她给高蕾转了钱，但至案发也没有学生到公司工作。陈某2、李某1是高蕾介绍的，他们到公司说是应聘主管，因公司没有对外招聘人事主管，陈某2、李某1被安排到公司门店实习，二十多天就不干了。 12、证人李某2证言证明，2010年，他在江西应用工程职业学院招生就业处工作期间与高蕾结识，高蕾自称从事校企合作、人力资源工作，曾经与他合作办自学考试学历和相关资格证，给他发了学生照片及信息没再与他联系过。高蕾没有通过他办理过陈某2、李某1的本科毕业证、人力资源管理资格证，也没有向他及他的朋友转款。 13、证人田某证言证明，2017年8月至2019年10月31日他在柬埔寨。涉案的328×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号是用他身份信息注册的，但不是他在使用。可能是他网络赌博公司的人把这个账号转卖给别的人用来收取网络赌博的赃款赌资。他不认识高蕾。 14、被害人陈某1陈述，2018年7月，他通过朋友认识高蕾，高蕾自称是南京永哇公司人事总监，能为他儿子陈某2安排工作，还说可以让陈某2跟着高蕾工作，但需要办理本科学历及建筑师证，他信以为真，后高蕾以给陈某2办理本科学历、建筑师证及人力资源证为名，骗取他25200元。高蕾安排陈某2和陈某2的一个同学李某1到南京永哇公司应聘主管，因为没有主管职位，又应聘了专员，但后来干的是服务员。他在和陈某2聊天时，发现高蕾又以路费等各种名义骗取陈某2、李某13万多元。 15、被害人陈某2陈述，2018年8月初，他通过父亲陈某1与高蕾结识，高蕾自称在江苏王子牛哇餐饮有限公司任人事经理兼副总，让他跟着高蕾干人事主管并招自己的团队，还让他找朋友参与进来，许诺月工资约12000元。他便找到同学李某1。同年8月8日，高蕾打电话安排他和李某1到江苏王子牛哇餐饮有限公司报到，让他和李某1出资15000元垫资一批学生路费，并讲这些路费算工作业绩，可以直接给他安排职位，他和李某1凑了15000元使用微信转给高蕾。8月9日，高蕾安排他和李某1到江苏王子牛哇餐饮有限公司应聘人事主管，罗某接待他们说公司不招聘人事主管，只招收人事专员，他们后被安排到基层餐饮门面店实习，高蕾说学生到后就把他和李某1调到公司总部。8月10日，高蕾又说多招了60多名学生，让他和李某1再垫支15000元路费，后来高蕾又以同种理由让垫资，他和李某1两次转账给高蕾合计22000元。高蕾还说找江西一学校负责人给他办理文凭及各种资格证。 16、被害人李某1陈述，2018年8月2日，陈某2说被人安排做人事主管，陈某2让他跟着做人事专员。次日，他和陈某2见到高蕾，高蕾说陈某2做人事主管，让他做人事专员，还让他办理人力资源管理中级证，他当场转给高蕾1600元办证费。之后，高蕾安排他和陈某2到江苏王子牛哇餐饮有限公司应聘。面试时，陈某2讲高蕾所述人事主管是假的，他们都面试了人事招聘专员，在正式上岗之前要在门面店实习三个月。面试后高蕾打电话让他们先干着，许诺将他们调到办公室。8月8日，高蕾说有一批学生到公司报到，让他们出资15000元垫资该批学生路费，并讲这些路费算他和陈某2的工作业绩，他们两人凑了15000元使用微信转给高蕾。8月10日，高蕾又说多招了60多名学生，让他们再垫支15000元路费，后来高蕾又以同种理由让他们垫资10000元，他们两次转账给高蕾合计22000元。因为高蕾一直没兑现承诺，他们催高蕾，高蕾一直以各种理由拖，直至案发也没见到高蕾联系的学生，也没见到高蕾办的人力资源管理证。 17、被告人高蕾供述，他在江苏王子牛哇餐饮有限公司任招聘经理，月薪15000元，因为他向江苏王子牛哇餐饮有限公司介绍的一批学生没有报到，一直没办理入职手续，公司也没发给他工资，他在该公司只对公司上级高级人事经理罗某负责。他向公司介绍贵州（都云）旅游学院110名学生，与贵州（都云）旅游学院就业办联系的，但没有具体联系人。2018年，陈某1找他借钱时提出让陈某2到他的单位上班，他说陈某2上班需要具备本科学历及相应的建造师资格证，可以帮助陈某2办理学历和资格证，后陈某1为给陈某2办理本科学历交给他14000元、办理建造师资格证交给他5600元。他告诉陈某1江苏王子牛哇餐饮有限公司人力资源部正缺人，后以陈某2到该公司就业需要办理人力资源资格证为由，收取陈某1办证费用5600元。见到陈某2后，他说需要两个人，陈某2便找了李某1。他说李某1如果干人力资源需办人力资源资格证，陈某2将办证费转给他。他安排陈某2、李某1到江苏王子牛哇餐饮有限公司应聘，但陈某2、李某1对人力资源工作认知为零，罗某对陈某2、李某1进行复试后安排两人到门店实习。他告诉陈某2、李某1为公司招人需要自己投资、垫资，招收的人上班后，原来的投资报销后剩余的属于盈利，陈某2、李某1同意垫资、投资，分三次转给他合计37000元。他将陈某2、李某1的照片及个人信息发给李某2，通过李某2办理本科学历、资格证书，相关办证费用转给“蕾蕾”。他不认识“蕾蕾”，也不知道“蕾蕾”与李某2有何关系。他转款给“蕾蕾”没有和李某2说。 原判认为，被告人高蕾以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物63800元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。鉴于高蕾当庭对诈骗陈某125200元的犯罪事实予以供认，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人高蕾犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；二、责令被告人高蕾退赔被害人陈某1人民币25200元、退赔被害人陈某2、李某1人民币38600元。 高蕾上诉及辩护人辩护提出，高蕾为陈某2、李某1安排介绍工作，没有虚构事实、隐瞒真相，原判认定高蕾构成诈骗罪事实不清，证据不足，应改判无罪。 二审经审理查明的事实与一审判决认定的事实相同，有经一审庭审举证、质证的相关证据予以证实。二审期间，上诉人高蕾及其辩护人均未提交新的证据，本院对原判认定的事实和证据予以确认。 对于高蕾和辩护人提出高蕾没有虚构事实、隐瞒真相，原判认定高蕾构成诈骗罪事实不清，证据不足，应改判无罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人高蕾虚构自己是江苏王子牛哇餐饮管理有限公司的人事总监，能将被害人陈某1儿子陈某2安排为公司人事主管，将被害人李某1安排为人事专员，以为陈某2办理本科学历证书、建筑师证、人力资源管理资格证为名骗取陈某125200元、以为李某1办理人力资源管理资格证为名骗取李某11600元，该事实有高蕾给陈某1出具的收条、李某1与高蕾之间的转账记录、江苏王子牛哇餐饮管理有限公司出具的证明，被害人陈某1、李某1陈述，证人罗某、李某2证言等证据予以证实，上诉人高蕾亦对收取陈某125200元的事实供认，证据间相互印证，足以认定；上诉人高蕾虚构自己为江苏王子牛哇餐饮管理有限公司招收的学生报到需要路费，陈某2、李某1垫付路费可以算作陈某2、李某1二人的工作业绩，骗取陈某2、李某137000元，该事实有被害人陈某2、李某1陈述，陈某2、李某1与高蕾之间的微信、支付宝转账记录，高蕾在侦查阶段供述等证据予以证实，证据间相互印证，足以认定。综上，上诉人高蕾虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人陈某1、陈某2、李某1人民币共计63800元事实清楚，证据充分，其行为构成诈骗罪。故对高蕾的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。 本院认为：上诉人高蕾以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物63800元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 蔡 群 审判员 蔡玉良 审判员 徐 莉 二〇二〇年十月二十八日 法官助理贾硕 书记员王紫璇 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。