甘肃省天水市秦州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0502刑初163号 公诉机关天水市秦州区人民检察院。 被告人郑宙，男，甘肃省榆中县人，住天水市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被羁押，8月28日被刑事拘留，9月24日被逮捕。现羁押于天水市秦州区看守所。 指定辩护人贾晨，甘肃法茂律师事务所律师。 天水市秦州区人民检察院以天秦检一部刑诉（2019）94号起诉书指控被告人郑宙犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院于2020年9月7日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年9月21日、10月28日公开开庭审理了本案。天水市秦州区人民检察院指派检察员李瑾出庭支持公诉，被告人郑宙，指定辩护人贾晨到庭参加诉讼。现已审理终结。 天水市秦州区人民检察院指控，1.2016年8月至2019年9月间，被告人郑宙谎称其表哥在天水市政府工作，以帮助王某1调动工作为由，先后骗得王某1现金213500元、手机两部（价值5796元）、电动两轮自行车一辆（价值3800元）、电动三轮车一辆（价值4200元）。案发后追回电动自行车一辆、电动三轮车一辆，均已发还王某1。 2.2019年4月中旬，被告人郑宙谎称其嫂子在天水市教育局工作，可以在天水市建二小学新生报名，骗取王某2报名请托费9500元。案发后，退还全部赃款。 3.2019年5月中旬，被告人郑宙谎称其嫂子在天水市教育局工作，可以帮忙在天水市逸夫中学给县某1家孩子报名，骗取县某1报名请托费13000元。案发后退还全部赃款。 4.2019年5月中旬，被告人郑宙谎称嫂子在天水市教育局工作，可以帮忙在天水市逸夫中学给县某2家孩子报名，骗取县某2报名请托费13000元。案发后退还全部赃款。 5.2019年5月中旬，被告人郑宙谎称嫂子在天水市教育局工作，可以帮忙在天水市逸夫中学给张某1家孩子报名，骗取张某1报名请托费13000元。案发后退还全部赃款。 6.2019年5月中旬，被告人郑宙谎称嫂子在天水市教育局工作，可以帮忙在天水市罗玉中学给罗某家孩子报名，骗取罗某报名请托费6000元。案发后退还全部赃款。 7.2019年8月，被告人郑宙谎称其嫂子在天水市教育局工作，可以帮忙给马某儿子入学天水市逸夫中学，骗取张某1替马某垫付的报名请托费13000元。案发后退还全部赃款。 针对指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人郑宙以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构能够为他人调动工作、办理入学等事宜，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪定罪处罚。鉴于郑宙家属退赔了部分被害人的损失，并取得谅解，建议对被告人郑宙判处五年至七年有期徒刑，并处罚金。 被告人郑宙对指控犯罪事实无异议，表示自愿认罪。 指定辩护人贾晨的辩护意见是，1.对指控的事实及罪名无异议；2.被告人郑宙具有自首情节，并认罪认罚；3.被告人家属积极退赃并取得了谅解；4.被告人郑宙系初犯、偶犯；5.被害人存在过错。综上，建议对被告人郑宙从轻处罚。 经审理查明，1.2016年6月，被告人郑宙与王某1通过手机微信结识后，郑宙得知王某1欲调动工作，遂谎称其表哥在天水市政府工作，可以将王某1调动至天水市麦积区政府或天水市政府工作为由，在2016年8月至2019年9月间，先后骗取王某1现金192500元，OPPO牌手机两部（价值5796元）、两轮电动自行车一辆（价值3800元）、电动三轮车一辆（价值4200元）。案发后追回电动自行车一辆、电动三轮车一辆，均已发还王某1。 2.2019年4月中旬，被告人郑宙在天水市秦州区解放路移动公司门口摆摊时，与在一旁销售手机的王某2聊天时得知王某2欲将孩子报名至天水市建二小学上学，遂谎称其嫂子在天水市教育局工作，可以将王某2的孩子报名至天水市建二小学上学，骗取王某2报名请托费9500元。案发后，郑宙家属退还王某2赃款9500元。 3.2019年5月中旬，被告人郑宙谎称其嫂子在天水市教育局工作，可以给孩子报名上学为由，骗取县某3信任后，通过县某3介绍，以可以将县某1家孩子报名至天水市逸夫中学上学为由，骗取县某1报名请托费13000元。案发后，郑宙家属退还县某1赃款13000元。 4.2019年5月中旬，被告人郑宙谎称其嫂子在天水市教育局工作，以可以给孩子报名上学为由，骗取县某3信任后，通过县某3介绍，以可以将县某2孩子报名至天水市逸夫中学上学为由，骗取县某2报名请托费13000元。案发后，郑宙家属退还县某2赃款13000元。 5.2019年5月中旬，被告人郑宙谎称其嫂子在天水市教育局工作，以可以给孩子报名上学为由，骗取县某3信任后，通过县某3介绍，以可以将张某1外甥报名至天水市逸夫中学上学为由，骗取张某1报名请托费13000元。案发后，郑宙家属退还张某1赃款13000元。 6.2019年5月中旬，被告人郑宙谎称其嫂子在天水市教育局工作，以可以给孩子报名上学为由，骗取县某3信任后，通过县某3介绍，以可以将罗某家孩子报名至天水市罗玉中学上学为由，骗取罗某报名请托费6000元。案发后，郑宙家属退还罗某赃款6000元。 7.2019年8月，被告人郑宙谎称其嫂子在天水市教育局工作，以可以给孩子报名上学为由，骗取县某3信任后，通过县某3介绍，以可以将马某家孩子报名至天水市逸夫中学上学为由，骗取张某1替马某垫付的报名请托费13000元。案发后，郑宙家属退还张某1赃款13000元。 综上，被告人郑宙共实施诈骗7起，诈骗价值共计273796元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明2019年8月7日秦州区教育局工作人员报称有人以给孩子上学报名为由骗取财物6万余元；2019年10月8日王某1报称郑宙以帮忙调动工作为由骗取财物20余万元。公安机关分别于2019年8月27日、10月14日立案。 2.被害人王某1的报案材料、陈述、被骗财物清单、辨认笔录及照片，2016年6月我通过网络聊天认识了郑宙，他称自己在秦州区摆摊做生意，见面后便经常联系。2016年8月在聊天时郑宙了解到我在天水市麦积区党川镇政府上班，便称他有个表哥在天水市政府工作，可以帮忙将我调到天水市麦积区政府工作，我便同意了。过了几天郑宙称要给办事的人买东西需要1000元，我便在秦州区双桥国税局附近郑宙的出租房里把钱给了郑宙，后郑宙多次以给办事的人送钱、请客吃饭、买烟酒为由向我要钱，至2019年5月我通过支付宝、微信、现金的方式陆续给郑宙20余万元。在2016年10月左右，我曾让郑宙帮我调到秦州区政府，后来郑宙回复我说他表哥称能将我调至天水市政府工作，我便一直给郑宙钱让他帮忙联系人跑关系。但是郑宙一直没有说他表哥在天水市政府的具体工作，后来因为调工作的事情一直没有消息，我也就问郑宙，但是郑宙一直表示没有问题。2018年底，我称要买房需要钱，如果工作的事情没有办法就不办了，郑宙就给了我一张交通银行卡，说我取钱的时候再给我说密码，但是郑宙一直没有给我说过这张银行卡的密码，我也不知道里面是否有钱。2019年8月份我联系不上郑宙，便找到郑宙母亲，郑宙母亲称郑宙因为诈骗被公安机关抓获了，我才意识到自己被骗。我一共给郑宙213500元现金，通过支付宝、微信、现金等方式给付，我的支付宝账号是×××，绑定了我的尾号为5731的农村信用合作社银行卡和尾号为1302的邮政储蓄银行卡，微信账号是“×××”,昵称“诺”，绑定的银行卡和支付宝的一致。郑宙的微信号是“×××”,昵称“我的世界你不能兴风做浪”，之前的昵称是“等你回来”，我备注为“郑宙等你回来”。平时给郑宙转钱都是转到郑宙尾号为0475的邮政银行储蓄卡中。除了我自己的银行卡外我还从我父亲王某3和我母亲名下的银行卡内提取现金交给郑宙。郑宙还向我索要过手机和电动车，我考虑到他帮我办事情为了感谢他，就在2018年先后给郑宙买了两部OPPO手机，一部价值2789元，一部价值2998元，都是分期付款买的，每个月的按揭也是我还的。2019年初给郑宙买了一辆两轮绿源电动自行车，价值3800元，一辆金鹏电动三轮车，价值4200元，这些发票都是郑宙保存。 3.被害人王某2的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2019年4月我在天水市秦州区解放路移动公司门口摆摊做生意时认识了郑宙，在聊天时郑宙了解到我想给孩子报名上天水市建二小学，便称他嫂子在教育局工作，能确保给我家孩子报名上建二小学，我便让郑宙帮忙报名。4月10日左右，郑宙称报名需要花9500元，因钱不够我还向我弟弟借款2500元，后我从银行取出9500元现金在解放路移动公司门口的报亭旁边将钱给了郑宙，当时报亭的老板县某3也在现场，郑宙将钱装到斜挎包里后就回家了。之后几个月内我问过郑宙有关情况，郑宙均称已经安排好了，等着报名就行。8月20日郑宙称带孩子去学校报名，我带孩子到学校门口后没有见到郑宙，电话联系他时他称有检查让再等几天，8月26日郑宙又让我次日在盛源小区门口等他一起去给孩子报名，第二天我到盛源小区门口时一直没有等到郑宙，我就到郑宙家找到郑宙，郑宙便称教育局没有认识的人，钱已经支付了货款，郑宙的母亲就称去教育局咨询能否报名，我们到教育后说明了情况，过了一会警察就来了。 4.被害人县某1的陈述、辨认笔录及照片，2019年5月我姐姐县某3称帮她卖手机的王某2认识一个人可以帮忙给我家孩子报名上天水市逸夫中学，后我姐姐联系王某2后反馈说需要15000元，我就给县某3通过微信转了15000元。后县某3了解到王某2认识的这个人在秦州区解放路移动公司门口摆摊，县某3就添加了这个人的微信和电话，并通过微信给这个人转了13000元，等报名成功后再转2000元。2019年8月26日早上县某3打电话称找的这个人让我们把孩子带到盛源小区门口报名，因为我有事情，就让县某3带着我家孩子去了盛源小区，但是王某2找的这个人一直没有来，8月27日早上县某3和王某2就找到了这个人家里，他母亲说这个人是骗人的，没有办法给孩子报名，让县某3赶紧去教育局给孩子报名，县某3就打电话给我，我们就一起去教育局说明了情况，过了一会警察就来了。 5.被害人县某2的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2019年5月我姐姐县某3和我聊天时称她的同事王某2认识一个人可以给孩子报个好学校。因为我想让我女儿初中就读天水市逸夫中学，我便联系县某3让他帮我打听孩子入学天水市逸夫中学的事宜，过了几天县某3打电话称找的那个人表示可以报名，需要费用10000余元，我就说给她转15000元，剩余的钱作为给办事人的感谢费，随后我便通过微信给县某3转款15000元。在给付钱后我两次联系县某3问学校的事情，县某3称办事的人表示没问题。8月25日我听说天水市逸夫中学报名了，我便联系县某3，县某3称明天在学校门口见面，8月26日早上我便和丈夫、孩子还有县某3一起到逸夫中学门口等着报名，期间县某3多次联系办事的人，办事的人一直让我们等着，直到晚上9点多也没有报上名。8月27日县某3带我去枣园小区找到办事的人，办事的人的母亲称他儿子没有在教育局工作的嫂子，办事的人也表示自己没有能力报名。 6.被害人罗某的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2019年8月的一天傍晚，我在麦积区花牛镇曹家埂附近散步时碰见邻居县某4，聊天的时候我让县某4帮忙将我干儿子薛某某联系到罗玉中学上学，县某4称帮忙打听。8月4日晚上，县某4联系我称她姐姐找了一个人帮忙联系学校，需要6000元，我听后就给县某4微信转款8000元，并将薛某某的户籍信息拍照发给了县某4，直到8月26日仍没有报名的消息，我就联系县某4问情况，县某4便电话联系人打听，过了一会县某4回话称让我带孩子去罗玉中学门口，会有人带我们报名，我带孩子到罗育中学门口等了一天没有任何消息，8月27日县某4联系我称她姐姐找的报名的人把人骗了。后来县某4称她只给找的报名的人6000元，将剩余的2000元退给了我。 7.被害人张某1的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2019年5月我与妻子夏某的大姨县某3聊天时说起孩子上学的事情，县某3称自己认识一个人能花钱给孩子报个好学校。过了几天，因为我外甥要升初中，我就打电话给县某3询问其能否将我姐姐张某2的儿子李杰报名至天水市逸夫中学上学，县某3称她认识一个人，可以帮我打听一下。过了一会县某3打电话称可以报名，需要13000余元，我便称给她转款16000元，少了再补。随后我给妻子夏琪注册的微信账户转款16000元，后又通过该微信账户将16000元转款至县某3的微信账户，并将李某的户口本复印件发给了县某3。过了一段时间我联系县某3问报名的情况，县某3称没问题，8月26日我看到天水市逸夫中学入学学生的公示榜上没有李杰的名字，我便联系县某3问情况，县某3称是因为托关系报名的，公示榜不记载，27日早上县某3打电话称被骗了。 2019年8月，因为我托县某3帮我姐姐张某2的孩子报名上天水市逸夫中学，我姐姐张某2的朋友马某也通过我姐姐联系我让我帮忙将马某的孩子报名至天水市逸夫中学，我便联系县某3询问是否还有名额，县某3称她咨询一下，过了一会县某3回消息称还有一个名额，需要13000元，我表示给县某3转款18000元，县某3表示可以。随后我便联系马某称孩子报名上学的事情需要花钱，因马某称她不认识我，我便提出先帮她垫款，待孩子报名成功后再行支付，马某同意后我将18000转给妻子夏琪微信上后，又通过夏琪的微信转给了县某3。 8.证人张某2的证言，证实她托弟弟张某1找人帮忙给她儿子及马某的女儿报名上天水市逸夫中学，后来被骗了。 9.证人马某的证言，证实她通过张某2联系张某1，让张某1帮忙给女儿报名上逸夫中学，但没有成功，也没有支付费用。 10.证人王某3的证言，证实他名下尾号为6112的农村信用联合社银行卡、尾号为8869的兰州银行卡，于2017年8月交给儿子王某1，妻子李菊娥名下的尾号为3839的邮政储蓄银行卡于2018年2月交给王某1后均由王某1支取。 11.被告人郑宙的供述、辨认笔录及照片，2016年6、7月份，王某1通过手机微信附近人功能添加了我为微信好友，后我们就经常聊天。在聊天中我得知王某1在天水市麦积区党川镇镇政府工作，因路途较远想调动工作。我便谎称我有个表哥在市政府上班，可以将他调动到麦积区政府工作，需要花费3、4万元。后我以给我表哥送礼为由，先要了王某14000元现金，后我就一直以调动工作为由向王某1索要财物，从2016年8月开始至2019年初王某1以现金、银行卡转账、微信转账的方式给我了15万余元。因为我是在移动公司门口摆夜市，这些钱我用于支付货款，还有平时的开销。2017年初，我借口自己手机坏了，还要求王某1给我买了一部OPPOR11金色手机，价值大概2980元，2018年我以同样的借口让王某1又给我买了一部OPPOR11puls手机，价格2980元。两部手机坏了，我就扔了。2018年8月的时候我还让王某1给我买了一辆金鹏牌的灰色电动三轮车，价格4500元，2019年3月我让王某1又给我买了一辆绿源牌两轮电动三轮车，价格3800元，这两辆车现在由我表弟赵云强在使用。向王某1索要手机和电动车是因为帮王某1调动工作，他也不会拒绝。我家里没有人在市政府上班，我也没有帮王某1办理过工作调动。 2019年4月，我在秦州区解放路移动公司门前摆地摊时，与在一旁经营手机的王某2聊天时得知王某2想让孩子上建二小学，我便称我嫂子在教育局工作，可以确保给孩子报名上建二小学，需要费用9500元和孩子的户口本，过了十天左右，王某2给我了9500元现金和户口本复印件，我把钱存到我兰州银行的储蓄卡内，后用于进货和平时消费；2019年5月，王某2老板县某3向我打听我嫂子是否在教育局工作，我认可后，县某3让我帮他弟弟家孩子报名上逸夫中学，我和县某3商定费用13000元，5月17日县某3称还有一个孩子想报名上逸夫中学，我称可以，县某3就通过微信给我转款26000元，这些钱我用于进货、还账和日常花销了；2019年6月，县某3称还有一个孩子让我报到逸夫中学，并通过微信给我转账了13000元；2019年8月，县某3称有一个学生要报名罗玉中学，问我是否可以办理，我称可以，费用6000元，县某3通过微信给我转账6000元；2019年8月中旬，县某3联系我称还有一个学生要报逸夫中学，能否办理，我称可以，县某3就通过微信转账给我13000元，上述的钱我全都自己消费了。我没有能力帮王某2、县某3等人的孩子报名上学，也没有嫂子在教育局工作，都是我虚构的。 12.银行交易明细、支付宝转账记录，微信转账截图，证实2016年8月至2019年3月，王某1通过现金、支付宝转账、微信转账的方式给付郑宙192500元。 13.收据、证明、价格认定结论书，证实郑宙骗取王某1的两部手机价值分别为2798元、2998元，绿源牌电动二轮自行车价值3800元，金鹏牌电动三轮车价值4200元。 14.追赃笔录及领条，证实案发后公安民警根据郑宙的供述从赵云强处追回郑宙诈骗王某1的绿源牌二轮电动自行车一辆、金鹏牌三轮电动自行车一辆，已发还王某1。 15.县某2、张某1、夏琪的微信转账记录截图，证实县某2、张某1等人给县某3通过微信转款的事实。 16.郑宙的微信交易记录截图，证实县某3于2019年5月给郑宙微信转账26000元，2019年6月给郑宙微信转账13000元，2019年8月给郑宙微信转账19000元。 17.收条、谅解书，证实案发后郑宙家属退还王某2损失9500元，退还罗某损失6000元，退还张某1损失26000元，退还县某1损失13000元，退还县某2损失13000元，各被害人均对郑宙表示谅解。 18.到案经过，证实2019年8月27日郑宙母亲得知郑宙收取了县某3、王某2、县某1、县某2等人钱后未能给被害人的孩子报名，且钱款无法退还，遂和郑宙及各被害人前往天水市秦州区教育局说明情况，教育局工作人员了解情况后认为涉嫌诈骗遂报警，公安民警前往天水市秦州区教育局将被告人郑宙抓获。 本院认为，被告人郑宙以非法占有为目的，虚构自己亲属在市政府、教育局等单位工作，可以帮助他人调动工作，安排学生上学的事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，但犯罪金额应为273796元。 关于公诉机关指控被告人郑宙诈骗王某1现金213500元，经查，王某1称2017年1月26日通过支付宝转账的方式从尾号为1302的邮政卡内给郑宙尾号为0475的银行卡转账3000元，但公诉机关出示的银行交易明细中无相应的转款记录及取款记录，无法证实向郑宙支付3000元的事实；王某1称2017年8月26日从尾号为7361的农行卡内取款6000元交给郑宙，但公诉机关出示的银行交易明细中显示该时间段内尾号为7361的银行卡中存入6000元后，以财付通信用卡还款的方式向尾号为2124、5156、9850的三个账户分别还款3831.64元、2000元、500元，无法证实该笔钱款系王某1提取并支付给郑宙，故该笔金额不应认定犯罪金额；王某1称2019年2月4日通过尾号为1302的邮政储蓄卡取款8000元后给付郑宙，但公诉机关出示的银行卡交易明细中显示，该笔钱款以支付宝转账的方式支付给华安基金管理公司，无法认定支付给了郑宙，故该笔钱款不应认定为犯罪金额；王某1称2019年2月11日从尾号为1302的邮政储蓄卡内取款4000元现金后支付给郑宙，但公诉机关出示的银行卡交易明细中无相应的取款记录，无法证实该笔钱款由王某1支付给了郑宙，故对该笔钱款不应认定为犯罪金额。综上，被告人郑宙诈骗王某1的现金应为192500元。 被告人郑宙明知他人报警后，仍在现场等候，无拒捕行为，归案后能如实供述诈骗王某2等人的犯罪事实，审理中自愿认罪认罚，案发后其家属退赔了部分被害人的经济损失，并取得了谅解，故可从宽处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。辩护人的上述辩护意见予以采纳。未退赔的赃款责令被告人郑宙继续退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郑宙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即郑宙的刑期自2019年8月27日起至2025年2月26日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人郑宙退赔被害人王某1损失198296元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 丹 审 判 员  石娅丽 人民陪审员  文 祎 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  李 辉