河北省廊坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀10刑终331号 原公诉机关河北省三河市人民检察院。 上诉人（原审被告人）贾凤燕，曾用名鲍金花，女，1981年2月2日出生于河北省滦平县，满族，初中文化，农民，租住于河北省三河市燕郊开发区。2019年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于三河市看守所。 河北省三河市人民法院审理三河市人民检察院指控原审被告人贾凤燕犯诈骗罪一案，于2020年8月20日作出（2020）冀1082刑初218号刑事判决。原审被告人贾凤燕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问原审被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，自2015年10月至2019年10月期间，被告人贾凤燕在河北省三河市虚构能够购买平价房产、车位等名义，先后骗取被害人刘某1、刘某2夫妇、刘某3、丁某、王某1人民币共计273.8万元。 上述事实，有经一审开庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、（1）被害人刘某1陈述，他在燕郊开发区经营一家鞋店，在此期间认识了贾凤燕。2015年10月，贾凤燕在聊天时称其在九里香堤小区内有多套房产，可以低价出售给他，他当时给了贾凤燕2万元作为购房定金，贾凤燕给他打了收条。之后贾凤燕多次 2 以其能够帮助低于市场价格购买九里香堤住宅、商铺、车位的方式向其索要共计38万元，钱款交付后贾凤燕一直推脱，上述房产、车位均未交付，贾凤燕也曾在微信中向他承认是诈骗，没有购房的能力。此外，贾凤燕还以有人退房急需退款等理由向他借款39万元（其中0.5万元发生实施诈骗之前）。贾凤燕共退还给他30.2万元，后他又从贾凤燕处拉走价值2.8万元的净水器、净化器、安利锅等产品用于抵账。（2）证人王某2证言证实，他与贾凤燕系夫妻关系，贾凤燕多次向刘某1“借钱”他没有参与，贾凤燕只是通过他的中国工商银行卡收钱及转账。2015年5月12日至2019年7月25日期间，刘某1共计向他中国工商银行卡转账41.79万元（扣除2015年12月4日用于购买净化器的0.99万元，共计40.8万元），通过他中国工商银行卡向刘某1银行转账22万元。2017年2月25日至9月30日，他通过微信向刘某1转账4.2万元。2019年10月24日，刘某1拉走贾凤燕部分安利产品用于抵账。（3）接受证据清单、刘某1尾号为3391的中国工商银行卡历史明细清单、微信聊天记录截图、收条复印件5份、刘某1自书的转账记录、微信转账记录、王某2尾号为2744的中国工商银行卡历史明细清单、贾凤燕尾号为4373的中国银行卡交易明细证实，贾凤燕以购买房产、车位的名义骗取刘某1共计38万元，以借款名义骗取刘某1共计39万元，扣除案发前转账0.5万元，为38.5万元，合计76.5万元。（4）刘某1自书的入账记录、微信收款记录、王某2尾号为2744的中国工商银行卡交易明细、贾凤燕与刘某1的微信转账记录、王某2与刘某1的微信转账记录、微信聊天记录、净化器、净水器、锅具照片证实，案发前贾凤燕退还刘某1 3 30.2万元，以净水器、净化器、锅具抵扣借款2.8万元，合计33万元。 2、（1）被害人刘某2陈述，2016年9月26日，他妻子潘春梅通过介绍认识了贾凤燕，贾凤燕自称是诸葛店村人，利用拆迁款在九里香堤小区购买了十余套房产，因为资金周转不开准备出售。他和妻子潘春梅分多次向贾凤燕及贾凤燕丈夫王某2转账101.85万元用于购买房产，此外贾凤燕还向他和潘春梅借款16.6万元。后贾凤燕一共退还给他41.5万元。（2）证人王某2证言证实，刘某2妻子潘春梅自2016年9月27日开始共计向他中国工商银行卡转账111.85万元。贾凤燕让他通过微信退还刘某24万元、潘春梅5万元，通过支付宝退还潘春梅15.5万元，贾凤燕通过微信退还潘春梅3万元、退还刘某210万元，支付宝退还刘某24万元。贾凤燕共计退还刘某2、潘春梅41.5万元。（3）刘某2提供的房屋买卖合同、王某2尾号为2744的中国工商银行卡历史明细清单、潘春梅向王某2及张文龙（贾凤燕弟弟）的微信转账记录、刘某2向贾凤燕的微信转账记录证实了刘某2夫妇向贾凤燕转账101.85万元用于购买房产，并借给贾凤燕16.6万元的事实。（4）贾凤燕向刘某2的微信转账记录及支付宝转账记录、王某2转账给刘某2、潘春梅的微信转账记录及支付宝转账记录证实，贾凤燕向刘某2、潘春梅还款41.5万元。 3、（1）被害人刘某3陈述，2017年1月时，同村的贾凤燕称可以低价购买九里香堤小区的房产，并承诺当年5月1日交房，他转给贾凤燕50万元作为购买2套九里香堤房产的首付。后贾凤燕又称可以低价购买中兴和园二期小区的房产，也承诺在当年5 4 月1日前交房，他分别将20万元、30万元转至贾凤燕丈夫王某2银行卡内，但房产一直没有交付给他。2019年1月22日，贾凤燕给他打了一张欠条。后在他的反复催问下，贾凤燕及贾凤燕弟弟张文龙分多笔向他妹妹刘某4、儿子刘某5转账12万元用于退购房款。（2）证人刘某5证言证实，他是刘某3的儿子。贾凤燕以虚构低价购买九里香堤、中兴和园二期小区房产的方式诈骗父亲刘某3100万元，后来贾凤燕退款12万元，还差88万元。（3）证人赵某证言证实，她是贾凤燕的母亲。她与刘某3于2018年底生活在一起，后二人分手。她对刘某3向其女儿贾凤燕转账100万元的事不知情，贾凤燕也没有和她说过找刘某3索要精神损失费或赔偿。（4）刘某3提供的农村信用社电汇凭证、刘某3尾号为3167的中国工商银行卡历史明细清单、收条复印件及公安机关调取的贾凤燕尾号为4373的中国银行卡交易明细、王某2尾号为2744的中国工商银行卡交易明细证实，刘某3向贾凤燕、王某2的银行账户转账100万元用于购买房产。（5）刘某3与贾凤燕的微信聊天记录截图、刘某5与张文龙的微信聊天记录截图、刘某5与贾凤燕的微信聊天记录截图证实，贾凤燕向刘某3还款12万元。 4、（1）被害人丁某陈述，他在多年前与贾凤燕相识。2018年4月，贾凤燕称其在九里香堤小区内有拆迁时开发商补偿的平价房，想要向他低价出售，他分多次共给了贾凤燕22.75万元用于购买房产，但贾凤燕一直以各种借口拒绝交房。此外，贾凤燕还以凑钱还开发商欠款来拿房为由向他借款20万元。2019年4月8日，他找贾凤燕要求交房或退钱，贾凤燕向他打了借条，后贾凤燕陆续还给他13.75万元房款、借款。并有其提供的借条予 5 以印证。（2）证人王某2证言证实，他从贾凤燕手机上找到有关丁某的转账，贾凤燕共向丁某妻子转账13.25万元用于退款。（3）丁某向贾凤燕的微信转账及支付宝转账记录、借条、贾凤燕向丁某妻子的微信转账记录证实了被害人丁某的损失情况。 5、（1）被害人王某1陈述，他通过丁某认识了能购买九里香堤小区平价房的贾凤燕。贾凤燕称其是诸葛店村人，在拆迁时开发商补偿给其九里香堤小区的房产。2018年5月底，他给贾凤燕3万元现金作为购房定金、微信转账3500元契税钱，后贾凤燕以购房需要为由分两次向他借款15万元、25万元。因房产迟迟不能交付，2019年4月8日时，贾凤燕给他写了一张借条，之后贾凤燕陆陆续续还给他7万元。（2）王某1尾号为3109的中国工商银行卡历史明细清单、借条复印件、王某2尾号为2744的中国工商银行卡账户交易明细证实了贾凤燕诈骗王某1的数额为43.35万元。（3）贾凤燕及王某2向王某1的微信转账记录证实，贾凤燕共退还王某17万元。 6、被告人贾凤燕对其虚构帮助购买九里香堤小区、中兴和园二期内平价商品房、借钱办理房产事宜等名义诈骗被害人刘某1、刘某2、刘某3、丁某、王某1钱款的事实予以供认。 7、证人刘某4证言证实，她是三河市燕郊开发区诸葛店村会计。贾凤燕是随其母亲赵某改嫁到诸葛店村并落户的，贾凤燕家在2013年与开发商达成拆迁补偿协议并履行完毕，贾凤燕家获得3套诸葛店新村内的回迁房，其中2套已经出售，剩余1套属贾凤燕弟弟张文龙所有。九里香堤小区与诸葛店村拆迁回迁房没有任何关系，开发商没有向村民赔付九里香堤小区内房产。 6 8、三河市住房和城乡建设局出具的证明、三河市房屋信息查询证明证实，贾凤燕在三河市商品房网签系统中无签约信息，在三河市东西市区无房屋登记记录。 9、受案登记表、立案决定书、到案经过、前科查询情况说明、户籍信息等证据证实贾凤燕的身份及到案情况。 原审法院认为，被告人贾凤燕以非法占有为目的，虚构其能够帮助他人购买九里香堤小区、中兴和园二期内平价商品房的事实，并以借钱办理房产事宜等名义向他人借款，骗取他人钱款共计人民币273.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。贾凤燕在被公安机关采取强制措施后，主动供述了其诈骗刘某2、丁某的犯罪事实，属坦白，且当庭自愿认罪，依法对其从轻处罚。公诉人在庭审中提出的量刑情节及量刑建议，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决被告人贾凤燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元；追缴被告人贾凤燕违法所得人民币273.8万元，退赔被害人刘某1人民币43.5万元、刘某2人民币76.95万元、刘某3人民币88万元、丁某人民币29万元、王某1人民币36.35万元。 贾凤燕上诉提出，其家人正在与被害人协商赔偿，希望得到被害人谅解，原审判决对其量刑过重。 二审经审理查明的事实与一审判决认定的事实相同，所依证据一致，且证据均经一审开庭质证，合法有效，本院核实后予以 7 确认。 本院认为，上诉人贾凤燕以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审庭审中，贾凤燕对原公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议明确表示均无异议，当庭表示认罪。二审期间，贾凤燕虽有赔偿被害人的意愿，但未提供赔偿谅解的相关证据，原审法院对贾凤燕判处的刑罚亦在原公诉机关量刑建议范围之内，故上诉人主张原审判决量刑过重的上诉理由缺乏事实和法律依据。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李淑芬 审判员  徐 兵 审判员  张建华 二〇二〇年十月十九日 书记员  孟祥红 8