浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初242号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人蔡丽益，女，1980年9月6日出生于福建省晋江市，汉族，硕士文化，住福建省晋江市。因本案于2019年10月10日被浦江县公安局刑事拘留，同年11月1日变更强制措施为取保候审，2020年7月20日被浦江县人民检察院重新取保候审。 辩护人吴璜杰，浙江浩伦律师事务所律师。 辩护人王军强，浙江弘哲律师事务所律师。 被告人王志胜，男，1992年4月26日出生于福建省晋江市，汉族，大学专科文化，住福建省晋江市。因本案于2019年10月10日被浦江县公安局刑事拘留，同年11月1日变更强制措施为取保候审，2020年7月20日被浦江县人民检察院重新取保候审。 辩护人沈国勇、童庆龙，浙江京衡律师事务所律师。 被告人丘美娜，女，1978年3月6日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，住广东省深圳市福田区。因本案于2019年10月11日被浦江县公安局刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人徐宗新，上海靖予霖律师事务所律师。 辩护人张晶莹，浙江弘哲律师事务所律师。 被告人施娇容，女，1986年10月19日出生于福建省晋江市，汉族，中专文化，住福建省晋江市。因本案于2019年10月10日被浦江县公安局刑事拘留，同年10月22日变更强制措施为取保候审，2020年7月20日被浦江县人民检察院重新取保候审。 辩护人杨海鸿，浙江文达律师事务所律师。 被告人许添铨，男，1994年10月19日出生于福建省晋江市，汉族，大学专科文化，住福建省晋江市。因本案于2019年12月27日被浦江县公安局取保候审，2020年7月20日被浦江县人民检察院重新取保候审。 辩护人王先树，福建泉佳律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉〔2020〕998号起诉书指控被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜、施娇容、许添铨犯非法经营罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员刘宏明出庭支持公诉，被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜、施娇容、许添铨及辩护人吴璜杰、王军强、沈国勇、童庆龙、张晶莹、杨海鸿、王先树到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜、施娇容、许添铨分别伙同他人，介绍非法买卖外汇。其中被告人蔡丽益参与介绍非法买卖美元44588799.01元；被告人王志胜参与介绍非法买卖美元28399395元；被告人丘美娜参与介绍非法买卖美元7959928.23元及港币5634810元；被告人施娇容参与介绍非法买卖美元780788元；被告人许添铨参与介绍非法买卖美元202020元及人民币500万元的美元。 被告人许添铨于2019年12月27日投案。案发后被告人蔡丽益预交100万元人民币，被告人王志胜预交1000万元人民币，被告人施娇容预交20万元人民币。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示被告人的供述与辩解，证人证言，物证、书证，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜、施娇容、许添铨伙同他人，违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序。其中，被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜犯罪情节特别严重，被告人施娇容、许添铨犯罪情节严重，五被告人均已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究五被告人刑事责任。本案系共同犯罪，五被告人均系从犯；被告人王志胜有立功情节，被告人许添铨有自首情节，被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜、施娇容有坦白情节；被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜、施娇容、许添铨均自愿认罪认罚；建议判处被告人蔡丽益有期徒刑二年九个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人王志胜有期徒刑二年三个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人丘美娜有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人施娇容有期徒刑九个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人许添铨有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人蔡丽益对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人蔡丽益系初犯，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，且认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人王志胜对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人王志胜系从犯，有坦白及立功情节，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人丘美娜对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人丘美娜系从犯，有坦白情节，认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人施娇容对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是系初犯，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，积极退赃，且认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人许添铨对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人许添铨系从犯，有自首情节，请求减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2017年9月份被告人蔡丽益认识了施亦伦（另案起诉），得知施亦伦在非法买卖美金等外汇，之后其又得知“演仔”（身份不详）、“星仔”（身份不详）需要美金，就为双方介绍非法买卖美金业务，并为双方转发美金和人民币的交易转账资料，被告人蔡丽益每参与交易10万美元从“演仔”、“星仔”处获取100-200元的提成，经查证自2018年10月8日至2019年10月10日期间，被告人蔡丽益共参与介绍非法买卖美金44588799.01美元。另外蔡丽益在此期间，有多次为“星仔”垫付人民币的情况，最多时达40万元人民币。 2.2017年被告人王志胜认识了“蔡华”（真实身份不详），蔡华告诉被告人王志胜可以提供美金用于非法买卖，自2018年开始，被告人王志胜陆续帮助蔡华和客户之间转发美金交易转账信息，经查证2019年9月23日至2019年10月10日之间，被告人王志胜参与介绍非法买卖美金28399395美元。 3.被告人丘美娜在得知施亦伦、林叔、胡诗伟等人从事非法美金买卖的事情之后，经事先与交易双方商量，为施亦伦、林叔、胡诗伟等十四个人转发买卖美金的转账信息，并从中获利，经查证在2019年8月9日至2019年10月10日之间，被告人丘美娜共参与介绍非法买卖美金7959928.23美元，港币5634810元。 4.被告人施娇容与施亦伦系微信好友，知道施亦伦从事非法买卖美金活动。2019年6月份，一个名为Siman的香港客户让被告人施娇容帮忙联系美金，被告人施娇容经与施亦伦联系后，确定为双方介绍非法买卖美金，其中在2019年6月18日，被告人施娇容自己垫付215000元帮香港客户向施亦伦购买了3万元美金。2019年9月份还介绍非法买卖美金四笔，四笔共计75.0788万美元，对应人民币为5379056元。被告人施娇容总计介绍买卖美金78.0788万美元，计人民币5594056元，从中获利6000余元。 5.2019年9月份期间，被告人许添铨介绍施亦伦、王志胜与其香港朋友“阿五”（真实身份不明）之间非法买卖美金，并转发相关的转账信息。其中为王志胜介绍买卖202020美元（人民币转账给吴星平140万元），为施亦伦介绍非法买卖500万元人民币的美金。被告人许添铨已从阿五处获得四条软中华香烟的好处。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜、施娇容、许添铨的供述和辩解，另案处理同案犯施亦伦供述，证人许某证言，各被告人转账信息汇总表，银行交易明细，搜查笔录，扣押清单，扣押决定书，手机勘查光盘，被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜、施娇容、许添铨的户籍证明，归案经过，被告人许添铨的自首证明，被告人王志胜的立功证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜、施娇容、许添铨伙同他人，违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其中被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜的情节特别严重，被告人施娇容、许添铨的情节严重，五被告人均构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。各辩护人提出对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。本案系共同犯罪，被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜、施娇容、许添铨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人王志胜成功劝说同案犯自首，构成立功，依法可以从轻或减轻处罚；被告人许添铨主动投案，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人蔡丽益、王志胜、丘美娜、施娇容归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；五被告人均自愿认罪，愿意接受处罚，均可从轻处罚。五被告人均已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人蔡丽益犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三十五万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人王志胜犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币八十万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人丘美娜犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人施娇容犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人许添铨犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人蔡丽益已退出的违法所得人民币8.9万元及用于垫资犯罪工具的人民币40万元，被告人王志胜已退出的违法所得人民币20万元，被告人丘美娜已退出的违法所得人民币60079元，被告人施娇容已退出的违法所得人民币6000元及用于垫资犯罪工具的人民币21.5万元，被告人许添铨已退出的违法所得人民币2500元，由扣押机关没收，上缴国库，剩余部分由扣押机关返还各被告人。从被告人蔡丽益处扣押的象牙饰品十七件，予以没收。从被告人蔡丽益处扣押的ｉＰａｄ三台，手镯八只，手表十一只，戒指八枚，项链十二条，笔记本二本，手机十二只，笔记本电脑二台，电脑主机一台，Ｕ盾二十一只，记账单二张，耳钉二对，耳环一对，社会保障卡一张，手链七条，Ｕ盘四只，通刷一个，ＳＩＭ卡九十三张，保障卡一张，银行卡二十八张，珍珠八颗，吊坠一个，黄金摆件三件，账本十五本，公司注册材料、银行流水、账本材料若干，印章七枚，手串三串，车牌号为闽Ｃ9××××的宝马车一辆，人民币620元，港币3190元，美元31元，澳门币20元；从被告人王志胜处扣押的手机八台，纸质资料二十页，电脑一台，车牌号为闽ＣＱ××××的帕拉美拉轿车一台；从被告人丘美娜处扣押的美元1075元，港币1060元，人民币32420元，金项链四条，金手链一条，耳环链一条，戒指八枚，玉手镯一只，银行卡二十张，手机四台，手表二只；从被告人施娇容处扣押的手机一台，由扣押机关返还各被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张伟征 人民陪审员  周灿灿 人民陪审员  张贝丽 二〇二〇年十月三十日 法官 助理  吴 轩 代书 记员  尤丹凤 ?SHAPE*MERGEFORMAT???? ?SHAPE*MERGEFORMAT????