浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初591号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人贾玉仙，女，1999年6月19日出生于河北省三河市，汉族，中专文化，农民，家住河北省三河市。2020年1月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人陈如意，浙江三星律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人张坤，男，1999年4月20日出生于黑龙江省延寿县，汉族，初中文化，农民，家住黑龙江省延寿县。2020年1月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人应青君，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人崔昊东，男，2000年7月16日出生于河北省兴隆县，满族，初中文化，农民，家住河北省兴隆县。2020年1月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人金承勋，浙江六思律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人王斯源，男，2000年8月24日出生于河北省三河市，汉族，初中文化，农民，家住河北省三河市。2020年1月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕，同年6月11日被变更为取保候审。 辩护人付蓓静，浙江时效律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人曹西康，男，1996年12月15日出生于河北省南宫市，汉族，中专文化，农民，家住河北省南宫市。2020年1月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕，同年6月11日被变更为取保候审。 辩护人应建挺，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人曹美君，女，1995年12月19日出生于河北省涿鹿县，汉族，大专文化，居民，家住河北省涿鹿县。2020年1月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕，同年6月11日被变更为取保候审。 辩护人李丽超，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 永康市人民检察院以永检检二刑诉[2020]720号起诉书，指控被告人贾玉仙、张坤、崔昊东、王斯源、曹西康、曹美君犯诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员吴红武出庭支持公诉。被告人贾玉仙及其辩护人陈如意、被告人张坤及其辩护人应青君、被告人崔昊东及其辩护人金承勋、被告人王斯源及其辩护人付蓓静、被告人曹西康及其辩护人应建挺、被告人曹美君及其辩护人李丽超均到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 经审理查明： 2017年12月至2020年1月份期间，万克祥、唐佳（两人均另案处理）以河北省三河市燕郊区燕昌路驰越大厦四楼304A室为场所，组织、招募被告人贾玉仙、张坤、崔昊东、曹西康、王斯源、曹美君以及王振帆、段宇、于成龙、王田田、张自强、万裕恒（上述六人均另案处理）等人，该犯罪集团以公司化形式组织诈骗活动，各成员根据统一要求，在互联网微信平台以添加好友、初步聊天方式筛选作案目标，虚构悲惨身世、懂事孝顺、富有爱心的年轻女子身份，在一段时间内以微信聊天、朋友圈发布信息等手法联络感情，趁机提出“继承茶庄需要冲业绩”、“囤货需要押金”、“闺蜜父亲住院急需用钱”各种虚假借口请求帮助，邮寄少量劣质茶叶等产品，诈骗被害人财物。 该犯罪集团以万克祥为首要分子，唐佳、王振帆为骨干成员，被告人贾玉仙、张坤、崔昊东、王斯源、曹西康、曹美君及段宇、康立新、万克柱等人为一般成员实施电信网络诈骗。由万克祥统一领导，以公司化模式组织犯罪活动，下设财务部、推广部、销售部、人事部，制定工作纪律、奖惩制度，向成员提供作案手机、诈骗剧本。由王振帆等人对新招募人员进行培训。唐佳负责财务部，统一收取赃款、发放工资、统计提成。段宇负责推广部，成员康立新、万克柱、强亚星（上述三人均另案处理）等人采用添加微信好友方式物色作案目标，并推送给销售部，业务员每推送一人获取0.5元至1.5元不等的提成。王振帆负责销售部，于成龙、王田田、万裕恒等人为小组长，被告人贾玉仙、张坤、崔昊东、曹西康、王斯源等人为销售员，利用诈骗剧本和话术，按照统一要求和走圈流程实施诈骗活动，得逞后按诈骗数额8%至20%不等比例获取提成。公司向小组长额外发放管理提成。徐蒙蒙（另案处理）负责人事部，曹美君及徐蒙蒙等人负责员工招聘、日常考勤等工作。2017年12月至2019年12月，该诈骗集团诈骗数额合计人民币420万余元。各被告人的具体犯罪事实如下： 1.2018年9月至2019年4月份，被告人贾玉仙参加万克祥等人电信诈骗集团，在销售部任销售员，根据集团组织和要求，按照流程走圈实施电信网络诈骗，个人诈骗数额92807元，个人获利32698元。 2.2018年10月至2019年1月份，被告人张坤参加万克祥等人电信诈骗集团，在销售部任销售员，根据集团组织和要求，按照流程走圈实施电信网络诈骗，个人诈骗数额50442元，个人获利13656元。 3.2018年10月至12月份、2019年3月至4月份，被告人崔昊东参加万克祥等人电信诈骗集团，在销售部任销售员，根据集团组织和要求，按照流程走圈实施电信网络诈骗，个人诈骗数额30717元，个人获利13240元。 4.2018年10月至12月份，被告人王斯源参加万克祥等人电信诈骗集团，在销售部任销售员，根据集团组织和要求，按照流程走圈实施电信网络诈骗，个人诈骗数额14262元，个人获利5982元。 5.2019年2月至6月份，被告人曹西康参加万克祥等人电信诈骗集团，在销售部任销售员，根据集团组织和要求，按照流程走圈实施电信网络诈骗，个人诈骗数额6450元，个人获利10345元。 6.2018年10月至2019年3月，被告人曹美君参加万克祥等人电信诈骗集团，在人事部从事考勤和后勤管理。曹美君参与犯罪期间该集团诈骗金额155万余元，个人获利25735元。 2020年1月7日，被告人贾玉仙到河北省三河市公安局燕顺路派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，贾玉仙退还违法所得8.2万元，张坤退出违法所得5万元，崔昊东退还违法所得4.2万元，曹西康退还违法所得1.7万元，曹美君退还违法所得2.3万元，王斯源退还违法所得1.5万元。 上述事实，被告人贾玉仙、张坤、崔昊东、王斯源、曹西康、曹美君在开庭审理过程中均无异议，并有被告人贾玉仙、张坤、崔昊东、王斯源、曹西康、曹美君的供述、同案犯万克祥、唐佳的供述、被害人谭某某、黎某某、解某某、陈某某、钟某、宋某某、付某、沙某某、项某某、廖某某、黄某、周某某、陈某某、李某某、李某某、王某、明某、王某某、刘某某、徐某某、刘某某、朱某某、胡某某、吴某某、黄某某的陈述、微信聊天记录、微信转账（截图）、现场勘查笔录及照片、扣押笔录及照片、扣押物品清单、赃款及扣押清单、各地公安机关刑事立案决定书、公安情况说明、银行账户明细、公安部电信诈骗网络平台查询数据、工资表和提成表情况、银行流水、新进员工入职材料、离职材料、工作日报、处罚通知单、《PK细则》、聊天进程表、女大学生创业背景（华北科技学院、工商管理专业）、话术标题、公司公告、茶小茶新规定、茶叶结账表格、培训大纲、销售流程详解及报价单、银行流水、转账记录、身份证明、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人贾玉仙、张坤、崔昊东、王斯源、曹西康、曹美君以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人贾玉仙、张坤、崔昊东个人诈骗数额巨大；被告人王斯源、曹西康个人诈骗数额较大；被告人曹美君作为行政人员，其参与集团诈骗数额特别巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处各被告人的意见，予以支持。被告人贾玉仙、张坤、崔昊东、王斯源、曹西康、曹美君在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人曹美君依法予以减轻处罚，对被告人贾玉仙、张坤、崔昊东、王斯源、曹西康依法予以从轻处罚。被告人贾玉仙有自首情节，被告人张坤、崔昊东、王斯源、曹西康、曹美君归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均依法予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保障公民的财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曹美君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 二、被告人贾玉仙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 三、被告人张坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 四、被告人崔昊东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 五、被告人王斯源犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 六、被告人曹西康犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 七、扣押在案的违法所得，依法返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 胡永恒人民陪审员胡燕飞人民陪审员叶春明 二〇二〇年十月二十一日 代书记员 陈                 萍