福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初263号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人陶勇，男，1982年12月27日出生，籍贯：重庆市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地重庆市梁平区。因涉嫌犯非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年10月15日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕，现羁押于福州市。 辩护人吴锦美，福建宽达律师事务所律师。 被告人郑贺林，男，1995年10月21日出生，籍贯：福建省上杭县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地福建省上杭县。因涉嫌犯非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年10月15日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕，2020年4月22日被福州市晋安区人民检察院取保候审。 辩护人林锴，福建芊杭律师事务所律师。 被告人陈剑秋，男，1988年11月6日出生，籍贯：福建省闽侯县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省闽侯县。因犯故意伤害罪，于2011年11月17日被福建省福州市仓山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年10月15日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕，现羁押于福州市。 被告人陈建伟，男，1990年3月1日出生，籍贯：福建省南平市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省南平市延平区。住福建省南平市延平区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年10月22日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕，2020年4月22日被福州市晋安区人民检察院取保候审。 辩护人陈频、陈雪英，福建世纪新安律师事务所律师。 福州市晋安区人民检察院以晋检二部刑诉（2020）74号起诉书指控被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋、陈建伟犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋犯非法拘禁罪于2020年4月30日向本院提起公诉。福州市中级人民法院指定该案由本院审判,本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员陈宁伟、检察官助理杨铭出庭支持公诉，被告人陶勇及其辩护人吴锦美，被告人郑贺林及其辩护人林锴，被告人陈剑秋、陈建伟及其辩护人陈频到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，本院于2020年6月3日裁定本案中止审理，后因中止审理的原因消失，本院于2020年9月14日裁定本案恢复审理。现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控： 一、妨害信用卡管理、买卖国家机关证件 2018年12月份，林某（另案处理）向被告人陈建伟表示意图收购公司营业执照等对公账户材料，后经被告人陈建伟介绍认识被告人陶勇，林某称其有朋友在国外收购公司对公账户材料，林某以每套18000元的价格从被告人陶勇处拿货，以20000元的价格将这些公司对公账户材料卖给其国外的朋友，林某赚取的利润由其和被告人陈建伟平分。被告人陶勇便伙同被告人陈剑秋、郑贺林陆续收购了总共27套公司对公账户的材料（内含公司营业执照、银行开户许可证、对公账户银行卡或电子Ｕ盾、身份证复印件、公司公章等材料），约定赚取的利润平分，并将收购的对公账户材料交由林某与上家交易，后林某携带被告人陶勇等人收购回来的27套公司对公账户材料逃走。后公安机关于2019年10月14日抓获被告人陈剑秋、郑贺林，并于被告人陈剑秋处提取到两套对公账户材料（内含公司营业执照、对公账户电子Ｕ盾、公司印章），于被告人郑贺林处提取到三份公司营业执照、一个对公账户开户资料、两张银行卡及一个电子Ｕ盾。林某于2019年10月14日被公安机关传唤到案，向公安机关提交了27套对公账户材料（其中25套有营业执照，其他两家对公账户材料中缺少营业执照） 为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据：1、扣押物品清单及指认照片等物证；2、人员基本信息、前科刑事判决书、户籍证明、企业法人信息（共27家）、提取笔录、取保候审人资格审查材料、违法犯罪经历查询记录、情况说明、扣押物品清单、接受证据材料清单、到案经过等书证；3、证人林某、丘某、陶某之的证言；4、被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋、陈建伟的供述和辩解；5、现场勘验检查笔录、辨认笔录、现场图及现场照片。 二、非法拘禁 因被害人林某带着从被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林处收购的27套对公账户材料逃跑而未支付钱款。2019年1月9日13时许，被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林、同案人陶洪文（另案处理）、黄尊平（另案处理）及陈建伟在被害人林某的朋友“阿杰”的帮助下，在闽侯甘蔗双池宾馆楼下找到被害人林某，被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林将被害人林某强制带上同案人陶洪文驾驶的一部黑色本田ＳＵＶ上，由被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林控制林某，在被告人陶勇指挥下开往闽侯青口，同案人黄尊平驾驶着被告人陶勇的起亚轿车，载着陈建伟尾随，在行驶过程中被害人林某遭到被告人陶勇、陈剑秋殴打，后被告人陶勇等人将车开到闽侯青口镇东南汽车厂旁半山腰水库，由被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林将被害人林某带至路边树林内殴打并逼迫被害人林某脱光衣服跪着，要求被害人林某还钱或归还对公账户材料，在该过程中陈建伟有进行制止，但未果。后陈建伟及同案人黄尊平表示有事先行离开。之后被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林、同案人陶洪文又将被害人林某带至福州市晋安区桂湖一山上，并强迫威胁被害人林某签署九万七千元的欠条，后在晋安区新店镇瑞春聚春园酒店被放下车，被害人林某被非法拘禁6小时左右。 为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据：1、人员基本信息、前科刑事判决书、户籍证明、提取笔录、陶勇微信朋友圈动态截图、闽Ａ×××××行车轨迹、闽Ａ×××××行车轨迹、取保候审人资格审查材料、到案经过、情况说明、违法犯罪经历查询记录等书证；2、证人邓某、丘某、陶某的证言；3、被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋及同案人陶洪文、黄尊平的供述和辩解；4、被害人林某的陈述；5、现场勘验检查笔录、辨认笔录、现场图及现场照片。 公诉机关认为，被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林、陈建伟买卖公司营业执照25份，扰乱社会公共秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林、陈建伟共同非法持有他人银行卡，数量较大，破坏金融管理秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林非法拘禁林某，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林、陈建伟在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林、陈建伟认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈建伟自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人陶勇合并量刑有期徒刑二年，并处罚金；对被告人郑贺林合并量刑有期徒刑二年，并处罚金；对被告人陈剑秋合并量刑有期徒刑二年，并处罚金；对被告人陈建伟合并量刑有期徒刑一年二个月，并处罚金。 被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林、陈建伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人吴锦美提出的辩护意见是：1、被告人陶勇到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法可从轻处罚。2、被告人陶勇系初犯、偶犯，社会危险性小，酌情可从轻处罚。3、被告人陶勇具有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。4、被告人陶勇家属愿意缴纳罚金，酌情可从轻处罚。综上所述，恳请法庭对被告人陶勇从轻处罚并予以适用缓刑。 辩护人林锴提出的辩护意见是：1、被告人郑贺林在共同犯罪中系从犯，应从轻或减轻处罚。2、被告人郑贺林到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法可从轻处罚。3、被告人郑贺林系初犯，主观恶性小。综上所述，恳请法庭对被告人郑贺林从轻处罚并予以适用缓刑。 辩护人陈频提出的辩护意见是：1、被告人陈建伟具有自首情节，且自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。2、被告人陈建伟在本案共同犯罪中系从犯，应从轻或减轻处罚。3、关于被告人陈建伟非法持有他人信用卡的情节显著轻微，未造成明显危害，可以从轻处罚。综上所述，恳请法庭对被告人陈建伟从轻处罚并予以适用缓刑。 经审理查明： 一、妨害信用卡管理、买卖国家机关证件 2018年12月份，林某（另案处理）向被告人陈建伟表示意图收购公司营业执照等对公账户材料，之后陈建伟介绍被告人陶勇给林某认识，林某称其有朋友在国外愿以人民币20000元收购公司对公账户材料，林某表示以每套18000元的价格从陶勇处拿货，林某赚取的利润与陈建伟平分。陶勇便伙同被告人陈剑秋、郑贺林陆续收购了总共27套公司对公账户的材料（内含公司营业执照、银行开户许可证、对公账户银行卡或电子Ｕ盾、身份证复印件、公司公章等材料），约定赚取的利润平分，并将收购的对公账户材料交由林某与上家交易，后林某携带陶勇等人收购回来的27套公司对公账户材料逃走。2019年10月14日16时许，福州市公安局晋安分局民警在福州市晋安区内抓获陶勇。同日20时许，公安机关根据陶勇提供的线索在福州市鼓楼区抓获陈剑秋，在台江区福机新苑抓获郑贺林，并在陈剑秋处提取到两套对公账户材料（内含公司营业执照、对公账户电子Ｕ盾、公司印章），在郑贺林处提取到三份公司营业执照、一个对公账户开户资料、两张银行卡及一个电子Ｕ盾。2019年10月16日12时许，福州市公安局晋安分局民警通过线索研判将被告人陈建伟传唤至福州市公安局新店派出所，陈建伟主动到案后如实供述自己的罪行。林某向公安机关提交了27套对公账户材料（其中25套有营业执照，其他两家对公账户材料中缺少营业执照） 上述事实，被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋、陈建伟在开庭审理过程中亦无异议，并有物证扣押在案的Ｕ盾、银行卡、营业执照、书证人员基本信息、前科刑事判决书、户籍证明、企业法人信息（共27家）、提取笔录、审前调查评估意见书、取保候审人资格审查材料、违法犯罪经历查询记录、情况说明、扣押物品清单、接受证据材料清单、到案经过、证人林某、丘某、陶某之的证言、现场勘验检查笔录、辨认笔录、现场图及现场照片等证据证实，足以认定。 二、非法拘禁 因被害人林某带着从被告人陶勇、陈剑秋、郑贺林处收购的27套对公账户材料逃跑而未支付钱款。2019年1月9日13时许，陶勇、陈剑秋、郑贺林、陶洪文（另案处理）、黄尊平（另案处理）、陈建伟在林某的朋友“阿杰”的帮助下，在闽侯甘蔗双池宾馆楼下找到林某，陶勇、陈剑秋、郑贺林将林某强制带上陶洪文驾驶的一部黑色本田ＳＵＶ上，由陶勇、陈剑秋、郑贺林控制林某，在陶勇指挥下开往闽侯青口，黄尊平驾驶着陶勇的起亚轿车载着陈建伟尾随，在行驶过程中林某遭到陶勇、陈剑秋殴打，后陶勇等人将车开到闽侯青口镇东南汽车厂旁半山腰水库，由陶勇、陈剑秋、郑贺林将林某带至路边树林内逼迫林某脱光衣服跪着，要求林某还钱或归还对公账户材料，在该过程中陈建伟有进行制止，但未果。后陈建伟及黄尊平表示有事先行离开。之后陶勇、陈剑秋、郑贺林、陶洪文又将林某带至福州市晋安区桂湖一山上，并强迫威胁林某签署九万七千元的欠条，后在晋安区新店镇瑞春聚春园酒店放林某下车，林某被非法拘禁6小时左右。 上述事实，被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋在开庭审理过程中亦无异议，并有书证人员基本信息、前科刑事判决书、户籍证明、提取笔录、陶勇微信朋友圈动态截图、闽Ａ×××××行车轨迹、闽Ａ×××××行车轨迹、取保候审人资格审查材料、到案经过、情况说明、违法犯罪经历查询记录、审前调查评估意见书、证人邓某、丘某、陶某、陈建伟的证言、被害人林某的陈述、同案人陶洪文、黄尊平的供述和辩解、现场勘验检查笔录、辨认笔录、现场图及现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋、陈建伟扰乱社会公共秩序，买卖公司营业执照25份，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋、陈建伟破坏金融管理秩序，非法持有他人银行卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋结伙非法剥夺他人的人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋、陈建伟在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。案发后，被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人吴锦美、林锴提出的被告人陶勇、郑贺林如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，且积极缴纳罚金，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人吴锦美提出被告人陶勇具有立功情节，依法应从轻处罚的辩护意见。经查，被告人陶勇被抓获后提供重要线索，协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚。辩护人吴锦美提出的上述辩护意见与庭审查明的事实相符，理由成立，予以采纳。辩护人林锴、陈频提出的被告人郑贺林、陈建伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋、陈建伟为牟取利润结伙买卖公司营业执照，非法持有银行卡，在共同犯罪中各被告人之间仅仅分工不同，不宜区分主从犯，故辩护人林锴、陈频的上述辩护意见，理由不成立，不予采纳。鉴于被告人陈建伟主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。故辩护人陈频提出的被告人陈建伟具有自首情节并自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人郑贺林、陈建伟积极缴纳罚金，有悔罪表现，且其户籍地司法局认为被告人郑贺林、陈建伟符合社区矫正条件，依法对被告人郑贺林、陈建伟予以适用缓刑。被告人郑贺林、陈建伟在缓刑考验期间必须依法接受社区矫正。公诉机关建议对被告人陶勇、郑贺林、陈剑秋合并判处有期徒刑二年并处罚金；对被告人陈建伟合并判处有期徒刑一年二个月并处罚金的量刑意见合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陶勇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年,并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2021年10月14日止，罚金已缴纳）。 二、被告人郑贺林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年,缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人陈剑秋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年,并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2021年10月14日止，罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 四、被告人陈建伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年二个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、扣押在案的公司营业执照、银行卡等物由扣押单位福州市公安局晋安分局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  林秀萍 人民陪审员  郑海花 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  林燕芳 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输、数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者提供非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。