河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0222刑初163号公诉机关通许县人民检察院。被告人郑育连，男，1992年9月26日生，汉族，初中毕业，务工，住福建省泉州市安溪县。2019年9月26日因非法出境至缅甸被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。指定辩护人杨阳，河南子建律师事务所律师。被告人黄添财，男，2001年5月1日生，汉族，初中毕业，务工，住福建省泉州市安溪县。2019年9月26日因非法出境至缅甸被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。指定辩护人赵洪涛，河南子建律师事务所律师。被告人马文明，男，1987年2月21日生，汉族，中专毕业，务工，住福建省南平市浦城县。2019年9月26日因非法出境至缅甸被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。指定辩护人聂明爽、王志刚，河南子建律师事务所律师。被告人杨太俊，男，1996年3月4日生，景颇族，初中毕业，务工，住云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。指定辩护人白肖静，河南咸平律师事务所律师。被告人郭尚涛，男，1997年10月10日生，傣族，初中肄业，务工，住云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。指定辩护人赵本恩，河南龙洁律师事务所律师。被告人许红孝，男，1994年11月11日生，汉族，初中毕业，务工，住云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。指定辩护人陈志刚，河南玖通律师事务所律师。被告人苏忠发，男，2000年6月26日生，汉族，初中毕业，务工，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。指定辩护人谢翱骏，河南龙洁律师事务所律师。被告人李梭，男，1991年12月31日生，景颇族，中专毕业，务工，住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。指定辩护人李好俭，河南龙洁律师事务所律师。被告人杨倩坤，女，1998年6月10日生，景颇族，专科毕业，务工，住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。指定辩护人王亚龙，河南子建律师事务所律师。被告人黄海滨，男，1999年10月5日生，汉族，中专毕业，务工，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。指定辩护人马亚会，河南玖通律师事务所律师。被告人张志熊，男，1993年11月30日生，汉族，初中毕业，务工，住湖北省襄樊市樊城区。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。指定辩护人张晨光、陈立（实习），河南龙洁律师事务所律师。通许县人民检察院以通检一部刑诉（2020）124号起诉书指控被告人郑育连、黄添财、马文明、杨太俊、郭尚涛、许红孝、苏忠发、李梭、杨倩坤、黄海滨、张志熊犯诈骗罪，于2020年7月16向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通许县人民检察院指派检察员杜建军、赵培红出庭支持公诉，被告人杨倩坤、郭尚涛、许红孝、苏忠发、李梭、黄海滨、张志熊、郑育连、黄添财、马文明、杨太俊及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，王艺生（在逃）在缅甸木姐地区租赁东鑫赌场，将其改造为一个专门从事“杀猪盘”电信诈骗犯罪的境外窝点，由黄美婷（在逃）担任东鑫5诈骗团伙的总负责人，从中国境内招募被告人郑育连、黄添财、苏忠发、马文明、许红孝、杨太俊、李梭、张志熊、郭尚涛、黄海滨、杨倩坤等人陆续加入东鑫5，采取在网上发布兼职信息，聊天交友等形式，诱骗他人进入该团伙控制的英法国际、路发国际等虚假彩票平台网站、App进行赌博，后通过虚构不同身份，利用多个聊天账号在群聊里发布投注计划、冒充客户在群里聊天、发布虚假盈利图片烘托群聊气氛，诱导被害人跟着投资及后台人为修改开奖结果等方式，对我国境内受害人事实诈骗。其中郑育连为东鑫5总监，协助负责东鑫5的日常管理，苏忠发、黄添财负责窝点资金转移及后台工作，马文明、杨太俊、许红孝、郭尚涛、李梭、黄海滨、杨倩坤、张志熊冒充指导老师以指导客户投资为由跟被害人聊天，将被害人拉入群聊，诱导被害人投资，杨倩坤还负责接待新客户，将新客户推荐给导师。2019年5月份至9月份，被告人郑育连、黄添财、马文明、杨太俊、郭尚涛、许红孝、苏忠发、李梭、杨倩坤、黄海滨、张志熊采取上述方式先后骗取山东省枣庄张延琦共计42719.99元；骗取云南省昆明市余坤共计69092.92元。其中被告人马文明、黄添财参与实施诈骗11812.91元，被告人杨太俊、郭尚涛参与实施诈骗81124.92元，被告人许红孝、李梭参与实施诈骗80657.88元，被告人郑育连、苏忠发、黄海滨、杨倩坤参与实施诈骗52534.07元，被告人张志熊参与实施诈骗13204元。通过从事电信诈骗，被告人郑育连违法所得10000元，黄添财违法所得19000元，马文明违法所得52067元，杨太俊违法所得28000元，郭尚涛违法所得5334元，许红孝违法所得10800元，苏忠发违法所得7500元，李梭违法所得6500元，杨倩坤违法所得6500元，黄海滨违法所得4000元。其中苏忠发、黄海滨已将违法所得退至法院。十一名被告人均签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人郑育连判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；判处被告人黄添财有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元；判处被告人马文明有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；判处被告人杨太俊有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；判处被告人郭尚涛有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；判处被告人许红孝有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元；判处被告人李梭有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元；判处被告人苏忠发有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人黄海滨有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币6000元至10000元；判处被告人杨倩坤有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人张志熊有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。上述事实，被告人在庭审过程中均无异议，并有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、辨认检查笔录等证据在卷证明，足以认定。本院认为，被告人郑育连、黄添财、马文明、杨太俊、郭尚涛、许红孝、苏忠发、李梭、杨倩坤、黄海滨、张志熊伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。其中，被告人郑育连、黄添财、马文明、杨太俊、郭尚涛、许红孝、苏忠发、李梭、杨倩坤、黄海滨诈骗数额巨大，被告人张志熊诈骗数额较大。十一名被告人在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。十一名被告人均认罪认罚，签字具结，可从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：被告人郑育连犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。被告人黄添财犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。被告人马文明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。被告人杨太俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。被告人郭尚涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。被告人许红孝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。被告人李梭犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。被告人苏忠发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人黄海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。被告人杨倩坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。被告人张志熊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，郑育连的刑期自2019年10月1日起至2022年3月31日止；黄添财的刑期自2019年10月1日起至2021年12月31日止；马文明、杨太俊、郭尚涛的刑期自2019年10月1日起至2021年9月30日止；许红孝、李梭的刑期自2019年10月1日起至2021年7月31日止；苏忠发的刑期自2019年10月1日起至2021年3月31日止；杨倩坤的刑期自2019年10月1日起至2021年2月28日止；黄海滨的刑期自2019年10月1日起至2020年11月30日止；张志熊的刑期自2019年10月1日起至2020年10月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）追缴被告人郑育连违法所得10000元、黄添财违法所得19000元、马文明违法所得52067元、杨太俊违法所得28000元、郭尚涛违法所得5334元、许红孝违法所得10800元、苏忠发违法所得7500元、李梭违法所得6500元、杨倩坤违法所得6500元、黄海滨违法所得4000元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张少宇审判员  张闯开审判员  李培垒二〇二〇年十月十五日书记员  李雪瑜