浙江省宁波市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙02刑终363号 原公诉机关宁波市镇海区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈东栋，男，1974年10月8日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，家住浙江省台州市椒江区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月15日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市海曙区看守所。 辩护人乐琳妮，浙江太安律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）林浚，男，1982年8月5日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，宁波明玥汽车服务有限公司，家住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市海曙区看守所。 原审被告人漆江湖，男，1987年6月6日出生于四川省南充市，汉族，小学文化，原系宁波明玥汽车服务有限公司，家住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市海曙区看守所。 原审被告人张浩，曾用名张号，男，1993年8月10日出生于安徽省濉溪县，汉族，高中文化，原系宁波明玥汽车服务有限公司，家住安徽省濉溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市海曙区看守所。 宁波市镇海区人民法院审理宁波市镇海区人民检察院指控原审被告人陈东栋、林浚犯敲诈勒索、诈骗罪，原审被告人漆江湖、张浩犯诈骗罪一案，于2020年9月11日作出（2020）浙0211刑初148号刑事判决。原审被告人陈东栋、林浚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定： 2016年7月，被告人陈东栋、林浚共同成立宁波明玥汽车服务有限公司(以下简称明玥公司)开始从事汽车的“以租代购”等业务，该公司由陈东栋担任法定代表人，林浚担任总经理，并在公司内部设立财务部、业务部、风控部、客服部、贷后部、资产管理部、法务部等部门。2017年2月，为了扩大业务范围，被告人林浚、陈东栋又利用浙江斑马出行汽车服务有限公司(以下简称斑马公司)开展汽车的“以租代购”业务。经查，上述两家公司实际均由被告人陈东栋、林浚等人在负责运营。 2016年8月以来，被告人林浚、陈东栋为获得经济利益，先后利用明玥公司和斑马公司假借“以租代购”之名，以“零首付、购好车”、快速放款等为噱头进行宣传，安排业务部被告人漆江湖、张浩等人诱使被害人与明玥公司、斑马公司签订“汽车租赁合同”等协议，从中以“手续费”、“ＧＰＳ费”等名目向被害人收取费用，再通过主动认定被害人“违约”，安排吴亮亮、郑岩昆、孟令超、朱科威（均另案处理）等人利用ＧＰＳ定位和备用钥匙将被害人车辆偷偷开回，并将部分拖车业务外包给徐磊、马军（另案处理）等人，车辆开回后，以不交纳费用不交还车辆、变卖车辆、或提起诉讼，在被害人申请提某时以不给予过户相要挟等方式迫使被害人支付高额拖车费、违约金等费用。逐步形成以被告人陈东栋、林浚为首要分子，被告人漆江湖、张浩以及吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈、鲍行吉、朱科威、耿奎、徐磊、马军、邓耀军、伍千红等人（均另案处理）为成员的恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团为牟取非法利益，长期、多次实施“套路贷”犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： 一、诈骗 被告人陈东栋、林浚以非法占有为目的，以“零首付、购好车”、快速放款等为噱头进行宣传，安排业务部被告人漆江湖、张浩等人诱使被害人签订“汽车租赁合同”等协议，要求被害人交纳“手续费”、“GPS费”等各种名目的费用，且合同中规定被害人拖欠租金超过1日或GPS定位系统出现异常即认定违约，公司有权立即收回车辆，且被害人需支付高额拖车费、违约金等，车辆拖回后公司可立即出售，销售所得无论多少皆不向被害人返还等多项明显不利于被害人的违约条款。具体事实如下： 1.2016年8月23日，明玥公司安排人员在被害人罗某1购买浙ＢＭ××××宝马牌汽车时，骗得罗某1人民币2000元；2017年11月13日，被告人张浩伙同他人在被害人罗某1购买浙Ｂ5××××宝马牌汽车时，骗得罗某1人民币2000元。 2.2016年9月6日，明玥公司安排人员在被害人储某购买马自达牌汽车时，骗得储某人民币2000元。 3.2016年9月29日，明玥公司安排人员在被害人朱某1购买大众牌汽车时，骗得朱某1人民币2000元。 4.2016年11月2日，明玥公司安排人员在被害人柯某购买一汽森雅牌汽车时，骗得柯某人民币1600元。 5.2016年12月6日，明玥公司安排人员在被害人陈某1购买中华牌汽车时，骗得陈某1人民币2000元。 6.2017年1月，明玥公司安排人员在被害人张某1购买别克牌汽车时，骗得张某1人民币2000元。 7.2017年1月，明玥公司安排人员在被害人吴某1购买猎豹牌汽车时，骗得吴某1人民币2000元。 8.2017年1月23日，明玥公司安排人员在被害人朱某2购买名爵锐腾牌汽车时，骗得朱某2人民币2000元。 9.2017年3月28日，明玥公司安排人员在被害人黄某1购买马自达牌汽车时，骗得黄某1人民币1500元。 10.2017年3月，明玥公司安排人员在被害人章某将其起亚牌汽车办理抵押借款时，要求章某签订以租代购合同，骗得章某人民币2000元。 11.2017年3月30日，明玥公司安排人员在被害人文某购买宝马牌汽车时，骗得文某人民币2000元。 12.2017年4月10日，被告人漆江湖在被害人殷某购买标致牌汽车时，骗得殷某人民币2000元。 13.2017年4月14日，被告人张浩在被害人徐某购买丰田牌汽车时，骗得徐某人民币1500元。 14.2017年4月14日，明玥公司安排人员在被害人潘某购买本田牌汽车时，骗得潘某人民币1000元。 15.2017年4月，明玥公司安排人员在被害人岳某购买广汽牌汽车时，骗得岳某人民币1000元。 16.2017年4月，被告人漆江湖在被害人王某1购买大众牌汽车时，骗得王某1人民币2000元。 17.2017年4月28日，明玥公司安排人员在被害人管某购买现代牌汽车时，骗得管某人民币1000元。 18.2017年5月5日，被告人张浩在被害人祝某购买陆风牌汽车时，骗得祝某人民币4000元。 19.2017年5月，明玥公司安排人员在被害人汪某购买福特牌蒙迪欧汽车时，骗得汪某人民币2000元。 20.2017年5月11日，明玥公司安排人员在被害人丁某1购买奔驰牌汽车时，骗得丁某1人民币2000元。 21.2017年5月18日，伍千红在被害人倪某1购买英菲尼迪牌汽车时，骗得倪某1人民币7544元。 22.2017年5月22日，被告人漆江湖在被害人李某1购买大众牌汽车时，骗得李某1人民币1500元。 23.2017年10月，斑马公司安排人员在被害人廖某1购买奔驰牌汽车时，骗得廖某1人民币1500元。 24.2017年5月24日，被告人漆江湖伙同他人在被害人杨某1购买奥迪牌汽车时，骗得杨某1人民币13740元。 25.2017年5月，伍千红伙同他人在被害人董某购买奔驰牌汽车时，骗得董某人民币4000元。 26.2017年5月，斑马公司安排人员在被害人毛某购买现代牌汽车时，骗得毛某人民币1500元。 27.2017年5月，被告人漆江湖在被害人罗某2购买奔驰牌汽车时，骗得罗某2人民币1500元。 28.2017年5月，伍千红在被害人王某2购买奔驰牌汽车时，骗得王某2人民币12204元。 29.2017年6月5日，被告人漆江湖在被害人王某3购买五菱牌汽车时，骗得王某3人民币1500元。 30.2017年6月7日，被告人漆江湖伙同他人在被害人陈某2购买雪佛兰牌汽车时，骗得陈某2人民币6500元。 31.2017年6月14日，被告人漆江湖在被害人周某1购买陆风牌汽车时，骗得周某1人民币4500元。 32.2017年6月21日，被告人漆江湖在被害人张某2购买奥迪牌汽车时，骗得张某2人民币12500元。 33.2017年6月22日，伍千红在被害人吴某2购买宝马牌汽车时，骗得吴某2人民币1500元。 34.2017年6月27日，被告人漆江湖在被害人张某3购买奔驰牌汽车时，骗得张某3人民币12500元。 35.2017年7月，斑马公司安排人员在俞锋雷购买大众牌汽车时，骗得俞锋雷人民币5?000元。 36.2017年7月25日，斑马公司安排人员在被害人肖某购买众泰牌汽车时，骗得肖某人民币3000元。 37.2017年7月，被告人张浩在被害人孔某购买宝马牌汽车时，骗得孔某人民币24878元。 38.2017年7月27日，斑马公司安排人员在被害人丁某2购买丰田牌汽车时，骗得丁某2人民币6040元。 39.2017年7月31日，斑马公司安排人员在被害人周某2购买玛莎拉蒂牌汽车时，骗得周某2人民币3000元。 40.2017年8月7日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人熊某购买本田牌汽车时，骗得熊某人民币8010元。 41.2017年8月，斑马公司安排人员在被害人黄某2购买别克牌汽车时，骗得黄某2人民币2000元。 42.2017年8月17日，明玥公司安排人员在被害人朱某3购买奔驰牌汽车时，骗得朱某3人民币10040元。 43.2017年8月18日，斑马公司安排人员在被害人程某购买宝骏牌汽车时，骗得程某人民币1000元。 44.2017年8月22日，斑马公司安排人员在被害人陈某3购买大众牌汽车时，骗得陈某3人民币1000元。 45.2017年8月23日，斑马公司安排人员在被害人须某购买大众牌汽车时，骗得须某人民币1500元。 46.2017年8月24日，伍千红伙同他人在被害人王某4购买沃尔沃牌汽车时，骗得王某4人民币6600元。 47.2017年9月2日，被告人漆江湖伙同他人在被害人郭某购买奔驰牌汽车时，骗得郭某人民币22751元。 48.2017年9月，被告人漆江湖在被害人郑某购买奥迪牌汽车时，骗得郑某人民币22500元。 49.2017年9月5日，被告人漆江湖伙同他人在被害人王某5购买大众牌汽车时，骗得王某5人民币4900元。 50.2017年9月5日，被告人张浩在被害人周某3购买宝马牌汽车时，骗得周某3人民币8200元。 51.2017年9月，明玥公司安排人员在被害人王某6购买大众牌汽车时，骗得王某6人民币1500元。 52.2017年9月6日，被告人漆江湖伙同他人在被害人褚某购买奔驰牌汽车时，骗得褚某人民币1500元。 53.2017年9月8日，被告人林浚在被害人阮某将其奔驰牌汽车进行抵押借款时，要求阮某与明玥公司签订汽车租赁合同，骗得阮某人民币1000元。 54.2017年9月11日，明玥公司安排人员在被害人刘某1购买别克牌汽车时，骗得刘某1人民币1500元。 55.2017年9月12日，被告人张浩在被害人黄某3购买吉利牌汽车时，骗得黄某3人民币4500元。 56.2017年9月，明玥公司安排人员在被害人余某购买奥迪牌汽车时，骗得余某人民币1000元。 57.2017年9月，被告人张浩在被害人赵某购买丰田牌汽车时，骗得赵某人民币4800元。 58.2017年9月26日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人倪某2购买起亚牌汽车时，骗得倪某2人民币5749元。 59.2017年10月13日，明玥公司安排人员在被害人姚某1购买野马牌汽车时，骗得姚某1人民币1000元。 60.2017年10月，明玥公司安排人员在被害人胡某1购买众泰牌汽车时，骗得胡某1人民币1500元。 61.2017年10月16日，明玥公司安排人员在被害人邓某购买雪佛兰牌汽车时，骗得邓某人民币1500元。 62.2017年10月20日，被告人漆江湖伙同他人在被害人姚某2购买大众牌汽车时，骗得姚某2人民币5149元。 63.2017年10月24日，明玥公司安排人员在被害人崔某购买宝骏牌汽车时，骗得崔某人民币1500元。 64.2017年11月1日，被告人漆江湖伙同他人在被害人马某购买凯迪拉克牌汽车时，骗得马某人民币1500元。 65.2017年11月，明玥公司安排人员在被害人王某7购买雪佛兰牌汽车时，骗得王某7人民币1500元。 66.2017年11月7日，被告人漆江湖伙同他人在被害人刘某2购买大众牌汽车时，骗得刘某2人民币5350元。 67.2017年11月14日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人李某2购买路虎牌汽车时，骗得李某2人民币8500元。 68.2017年11月23日，明玥公司安排人员在被害人杨某2购买北汽牌汽车时，骗得杨某2人民币1500元。 69.2017年11月23日，明玥公司安排人员在被害人叶某购买北汽牌汽车时，骗得叶某人民币1500元。 70.2017年12月5日，明玥公司安排人员在被害人曹某购买江淮牌汽车时，骗得曹某人民币1500元。 71.2017年12月，被告人漆江湖在被害人胡某2购买吉利牌汽车时，骗得胡某2人民币12600元。 72.2018年1月8日，被告人漆江湖在被害人李某3购买现代牌汽车时，骗得李某3人民币5690元。 73.2018年1月15日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人张某4购买别克牌汽车时，骗得张某4人民币1720元。 74.2018年1月16日，被告人漆江湖在被害人刘某3购买福特牌蒙迪欧汽车时，骗得刘某3人民币1250元。 75.2018年1月17日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人金某购买大众牌汽车时，骗得金某人民币1000元。 76.2018年1月17日，被告人漆江湖在被害人王某8购买别克牌汽车时，骗得王某8人民币4000元。 77.2018年1月18日，明玥公司安排人员在被害人廖某2购买华泰牌汽车时，骗得廖某2人民币1500元。 78.2018年2月，明玥公司安排人员在被害人李某4购买众泰牌汽车时，骗得李某4人民币1500元。 79.2018年2、3月份，明玥公司安排人员在被害人吴某3购买丰田牌汽车时，骗得吴某3人民币5000元。 80.2018年3月，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人蒲某购买宝马牌汽车时，骗得蒲某人民币13599元。 81.2018年3月13日，被告人漆江湖伙同他人在被害人丁某3购买宝马牌汽车时，骗得丁某3人民币7972元。 82.2018年3月27日，被告人漆江湖伙同他人在被害人单某1购买奔驰牌汽车时，骗得单某1人民币2000元。 83.2018年4月10日，被告人漆江湖伙同他人在被害人邱某购买现代牌汽车时，骗得邱某人民币2500元。 84.2018年4月11日，明玥公司安排人员在被害人傅某购买现代牌汽车时，骗得傅某人民币1500元。 85.2018年4月，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人杨某3购买马自达牌汽车时，骗得杨某3人民币1100元。 86.2017年4月21日，被告人漆江湖在被害人吴某4购买东风牌汽车时，骗得吴某4人民币2000元。 87.2017年5月12日，被告人漆江湖在被害人麦某购买本田牌汽车时，骗得麦某人民币1500元。 88.2018年5月18日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人单某2购买雷克萨斯牌汽车时，骗得单某2人民币2000元。 89.2017年5月24日，被告人张浩在被害人张某5购买大通牌汽车时，骗得张某5人民币4000元。 90.2018年7月2日，明玥公司安排人员在被害人栗春林购买荣威牌汽车时，骗得栗春林人民币1?500元。 91.2018年7月21日，被告人漆江湖在被害人陈某4将其宝马牌汽车办理抵押借款时，要求陈某4签订汽车租赁合同，骗得陈某4人民币4500元。 综上，被告人陈东栋、林浚诈骗数额为38万余元，被告人漆江湖诈骗数额为20万余元，被告人张浩诈骗数额为5万余元。 二、敲诈勒索 被告人陈东栋、林浚以非法占有为目的，指使以吴亮亮、郑岩昆为首的贷后部，安排孟令超、朱科威、刘陈、鲍行吉、耿奎等贷后部工作人员，以及徐磊、马军、邓耀军、张建海（另案处理）等外包拖车人，在被害人支付月供逾期等情况时，采用ＧＰＳ定位车辆位置，使用备用或私配的钥匙偷偷将车开走，后通过短信、微信等方式通知被害人至公司处理相关事宜。吴亮亮、郑岩昆等人以被害人违约为由，以扣押车辆不归还，不交纳相关费用将变卖车辆，或对被害人提起诉讼等相要挟，强行向被害人索要拖车费等费用；在被害人提某时，强行索要违约金等费用。具体事实如下： 1.2017年6月，以被害人徐某逾期为由，朱科威从宁波市将徐某的丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得若干拖车费。 2.2017年6月，以被害人殷某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将殷某的标致牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 3.2017年6月，被害人毛某在购车不久即至斑马公司要求提某，斑马公司要求其支付违约金等，并对毛某实施谩骂等行为，致使毛某欲跳楼自杀，被出警的民警劝解。后毛某为提某并取得车辆所有权，被迫支付违约金人民币16200元以及其他费用。 4.2017年7月12日，以被害人储某逾期为由，郑岩昆从衢州市将储某的马自达牌汽车偷偷开走，要求储某来明玥公司处理相关事宜，未果。 5.2017年8月，以被害人柯某逾期为由，徐磊从江西省九江市将柯某的一汽森雅牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 6.2017年8月2日，以被害人杨某1逾期为由，徐磊从河南省周口市将杨某1的奥迪牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 7.2017年8月21日，以被害人陈某1逾期为由，邓耀军从宁波市鄞州区将陈某1的中华牌汽车偷偷开走。 8.2017年9月，以被害人文某违约为由，吴亮亮、郑岩昆将文某的宝马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 9.2017年10月、2018年1月4日以及4月20日，以被害人管某逾期为由，明玥公司安排人员三次从宁波市将管某的现代牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 10.2017年10月8日，以被害人刘某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市鄞州区将刘某1的别克牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 11.2017年10月17日，以被害人朱某3逾期为由，徐磊等人从江苏省徐州市将朱某3的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币11000元；后以检查ＧＰＳ为由，郑岩昆、马军又强行索得检查费人民币1800元；2018年3月19日，徐磊、马军、邓耀军、张建海从江苏省徐州市将车辆偷偷开走，强行索要拖车费，未果。 12.2017年11月，以被害人孔某逾期为由，徐磊将孔某的宝马牌汽车从安徽省六安市偷偷开走，强行索得拖车费人民币13850元；2018年3月1日，再次以孔某逾期为由，徐磊从安徽省六安市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币15000元；后又以孔某逾期为由，明玥公司安排人员第三次从安徽省六安市将孔某的车辆偷偷开走，强行要求孔某结清剩余全部本息，未果。 13.2017年11月21日，以被害人王某3逾期为由，朱科威从宁波市江北区将王某3的五菱牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币3000元；后再次以王某3逾期为由，孟令超、鲍行吉从宁波市江北区将王某3车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 14.2017年11月28日，以被害人俞锋雷逾期为由，朱科威从宁波市江北区将俞锋雷的大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币3?000元；2018年8月23日，再次以被害人俞锋雷逾期为由，孟令超、鲍行吉从宁波市海曙区将俞锋雷车辆偷偷开走，强行要求俞锋雷结清剩余全部本息，未果。 15.2017年12月6日，以被害人祝某逾期为由，徐磊、马军从杭州市将祝某的陆风牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币6930元；2018年5月，再次以祝某逾期为由，徐磊、马军从杭州将祝某车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币9000余元；后又以祝某逾期为由，徐磊第三次从杭州将祝某车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币6000元。 16.2017年12月，以被害人王某4逾期为由，徐磊、马军从重庆市将王某4的沃尔沃牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000元；2018年2月，再次以王某4逾期为由，朱科威从重庆市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币15000元；2018年9月，又以王某4逾期为由，郑岩昆从重庆市将车辆偷偷开走，强行要求王某4结清剩余全部本息，未果。 17.2017年12月19日，以被害人周某2逾期为由，徐磊从贵州省将周某2的玛莎拉蒂牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费20000元；2018年9月，再次以周某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从贵州省将车辆偷偷开走，强行要求周某2结清剩余全部本息，未果。 18.2017年12月22日，以被害人褚某逾期为由，朱科威从贵州省将褚某的奔驰牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币14000元；2018年5月13日，再次以褚某逾期为由，徐磊从河北省将车辆偷偷开走，强行索要拖车费、配钥匙费等共计人民币25000元，未果。 19.2017年12月29日，以被害人姚某2逾期为由，徐磊、马军、邓耀军从广西北海市将姚某2的大众牌汽车偷偷开走，并索得若干停车费等。 20.2018年1月4日，以被害人董某逾期为由，明玥公司安排人员从温州市将董某的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000元；2018年3月5日，再次以被害人董某逾期为由，朱科威、孟令超从湖北省武汉市将车辆偷偷开走，并索得若干拖车费；同年7月23日，又以被害人董某逾期为由，朱科威从广东省揭阳市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费、配钥匙费共计人民币9000元。 21.2018年1月9日，以被害人张某1逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市海曙区将张某1的别克牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 22.2018年1月9日，以被害人崔某逾期为由，明玥公司安排人员从浙江省天台市将崔某的宝骏牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费人民币3000元；2018年3月24日，再次以崔某逾期为由，孟令超、耿奎从浙江省天台市将车辆偷偷开走，强行索要拖车费人民币6000元；同年8月20日，再次以崔某逾期为由，明玥公司再次安排人员从山东省济南市将车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 23.2018年1月10日，以被害人何姗姗逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市宁海县将何姗姗的福特牌汽车偷偷开走，索得若干拖车费。 24.2018年1月16日，以被害人张某2逾期为由，徐磊从江苏省南通市将张某2的奥迪牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 25.2018年1月23日，以被害人徐丹逾期为由，徐磊、马军从宁波市鄞州区将徐丹的福特牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10?000元。 26.2018年1月23日以及同年7月，以被害人熊某逾期为由，徐磊等人两次分别从浙江省绍兴市和黑龙江省哈尔滨市，将熊某的本田牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费等费用。 27.2018年1月28日，以被害人郑某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从陕西省西安市将郑某的奥迪牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费人民币5000元，未果。 28.2018年1月31日，以被害人周某1逾期为由，孟令超、刘陈从绍兴市将周某1的陆风牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 29.2018年2月26日，以被害人周某3逾期为由，朱科威从江苏省南京市将周某3的宝马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 30.2018年3月，以被害人廖某1逾期为由，徐磊、马军、邓耀军、张建海从安徽省将廖某1的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费人民币10000余元，未果。 31.2018年3月，以被害人余某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将余某的奥迪牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费；同年10月7日，再次以被害人余某逾期为由，朱科威从宁波市将车辆偷偷开走，强行要求余某结清剩余全部本息，未果。 32.2018年3、4月，以被害人王某8逾期为由，明玥公司安排人员前来拖车，后被索要若干费用。 33.2018年3月1日，以被害人叶某逾期为由，孟令超从宁波市象山县将叶某的北汽牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费；2018年7、8月间，再次以叶某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市象山县将车辆偷偷开走，并索得若干拖车费。 34.2018年3月17日，以被害人姚某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超从嘉兴市将姚某1的野马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 35.2018年3月22日，以被害人王某5逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市鄞州区将王某5的斯柯达牌汽车偷偷开走，强行索要高额拖车费，王某5支付部分费用后将车取回；同年5月11日，再次以王某5逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈从宁波市鄞州区将王某5车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 36.2018年4月2日，以被害人汪某逾期为由，孟令超、朱科威、耿奎从湖南省将汪某的福特牌蒙迪欧汽车偷偷开走。 37.2018年4月12日，以被害人马某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将马某的凯迪拉克牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 38.2018年4月27日，以被害人张某4逾期为由，朱科威从嘉兴市将张某4的别克牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币5000元；后再次以张某4逾期为由，刘陈、鲍行吉从嘉兴市将车辆偷偷开走，强行要求张某4结清剩余全部本息，未果。 39.2018年12月31日，以被害人罗某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从贵州省都匀市将罗某2的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费等共计人民币10800元。 40.2018年5月，以被害人余金华逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市鄞州区将余金华的丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得若干拖车费；2019年1月16日，再次以余金华逾期为由，吴亮亮从宁波市鄞州区将余金华车辆偷偷开走，后擅自予以出售。 41.2018年5月，以被害人陈亮逾期为由，朱科威、刘陈从江苏省将陈亮的奥迪牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10?000元。 42.2018年5月14日，以被害人赵某逾期为由，孟令超、刘陈从安徽省阜阳市将赵某的丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币2000元；同年12月2日，再次以被害人赵某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、鲍行吉从安徽省将车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 43.2018年5月24日，以被害人须某逾期为由，孟令超、刘陈、鲍行吉从江苏省将须某的大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 44.2018年5月30日，以被害人胡某1逾期为由，郑岩昆、刘陈、孟令超从上海市将胡某1的众泰牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 45.2018年6月1日，以被害人杨某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超从宁波市将杨某2的北汽牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 46.2018年6月8日，以被害人李某3逾期为由，徐磊从上海市将李某3的现代牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币6000余元；同年8月7日，再次以李某3逾期为由，刘陈、鲍行吉、孟令超从上海市将车辆偷偷开走，并强行索得拖车费人民币6000元。 47.2018年6月8日，以被害人黄某3逾期为由，明玥公司安排人员从金华市将黄某3的吉利牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 48.2018年6月11日，以被害人傅某逾期为由，孟令超、刘陈从金华市将傅某的现代牌汽车偷偷开走，后要求傅某到公司处理有关事宜，未果。 49.2018年6月13日，以被害人丁某1逾期为由，徐磊从上海市将丁某1的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 50.2018年6月13日，以被害人李某1逾期为由，孟令超、刘陈从江苏省盐城市将李某1的大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 51.2018年6月27日、12月24日，以被害人章某逾期为由，明玥公司两次安排人员从江苏省将章某的起亚牌汽车偷偷开走，分别强行索要拖车费人民币3000元、2000元。 52.2018年7月5日，以被害人曹某逾期为由，孟令超、鲍行吉、刘陈从金华市将曹某的江淮牌汽车偷偷开走，并强行索得若干拖车费。 53.2018年7月11日，以被害人金某逾期为由，朱科威、鲍行吉将金某的大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 54.2018年7月11日，以被害人李某2逾期为由，鲍行吉、朱科威从绍兴市将蔡建立的路虎牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 55.2018年7月18日，以被害人杨某3逾期为由，郑岩昆从嘉兴市将杨某3的马自达牌汽车偷偷开走，后要求杨某3到公司处理相关事宜，未果。 56.2018年7月19日，以被害人潘某逾期为由，鲍行吉从杭州市将潘某的本田牌汽车偷偷开走。 57.2018年7月，以被害人王某6逾期为由，吴亮亮、郑岩昆将王某6的大众牌汽车偷偷开走。 58.2018年8月2日，以被害人张某6逾期为由，鲍行吉、孟令超、朱科威从河南省洛阳市将张某6的宝马牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币12000元；2019年2月19日，再次以被害人张某6逾期为由，朱科威从河南省洛阳市将张某6车辆偷偷开走，强行要求张某6结清剩余全部本息。 59.2018年8月27日，以被害人王某1逾期为由，明玥公司安排人员从江苏省如皋市将王某1的大众牌汽车开走，强行索要拖车费等费用，未果。 60.2018年9月20日，以被害人王小全逾期为由，孟令超、刘陈从安徽省将王小全的丰田牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 61.2018年9月20日，以被害人程某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、鲍行吉从宁波市宁海县将程某的宝骏牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 62.2018年10月7日，以被害人丁某2逾期为由，刘陈、鲍行吉、孟令超从金华市将丁某2的丰田牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币4816元。 63.2018年10月，以被害人刘某3逾期为由，郑岩昆、朱科威从衢州市将刘某3的福特牌蒙迪欧汽车偷偷开走，后擅自予以出售。 64.2018年10月17日，以被害人廖某2逾期为由，刘陈、孟令超在宁波市鄞州区将廖某2的华泰牌汽车偷偷开走，索得若干拖车费。 65.2018年10月26日，以被害人栗春林逾期为由，朱科威从湖北省将栗春林的荣威牌汽车偷偷开走，强行要求栗春林支付剩余全部本息并索要高额拖车费，未果。 66.2018年11月24日，以被害人蒲某逾期为由，吴亮亮、孟令超从安徽省蚌埠市将蒲某的宝马牌汽车偷偷开走，强行要求蒲某支付剩余全部本息，未果。 67.2018年12月7日，以被害人倪某1逾期为由，鲍行吉、刘陈将倪某1的英菲尼迪牌汽车偷偷开走，强行要求倪某1支付剩余全部本息，未果。 68.2018年12月11日，以被害人朱某1逾期为由，孟令超、刘陈、鲍行吉将朱某1的大众牌汽车从杭州市偷偷开走，强行索得拖车费人民币6600元。 69.2018年12月11日，以被害人李某4逾期为由，朱科威从宁波市鄞州区将李某4的众泰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 70.2018年12月20日，以被害人魏梅逾期为由，郑岩昆、鲍行吉、刘陈、孟令超从河南省鹿邑县将魏梅的标致牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 71.2018年12月24日，以被害人吴某4逾期为由，明玥公司安排人员从杭州市将吴某4的东风牌汽车偷偷开走。 72.2019年1月，以被害人胡某2逾期为由，孟令超从绍兴市将胡某2的吉利牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币6000元。 73.2019年1月，以被害人陈某3逾期为由，朱科威从江苏省徐州市将陈某3的大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币3000元。 74.2019年1月28日，以被害人刘某2逾期为由，朱科威从安徽省亳州市将刘某2的大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币3000元。 75.2019年2月，以被害人魏学良逾期为由，徐磊从陕西省西安市将魏学良的宝马牌汽车偷偷开走。 76.2019年2月19日，以被害人邓某逾期为由，鲍行吉从广西桂林市将邓某的雪佛兰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 77.2019年2月26日，以被害人邱某逾期为由，鲍行吉从广西省象州县将邱某的现代牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 78.2019年2月27日，以被害人王某7逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市北仑区将王某7的雪佛兰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币1000元。 79.2019年3月3日，以被害人单某1逾期为由，郑岩昆、朱科威将单某1的奔驰牌汽车偷偷开走，强行要求单某1支付剩余全部本息，未果。 80.2019年3月18日，以被害人梁永渭逾期为由，明玥公司安排人员从甘肃省兰州市将梁永渭的纳智捷牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 81.2018年4月至2019年3月，被害人王某2、陈某2、罗某1、单某2、张某5、麦某、吴某3、陈某4、黄某1、朱某2、郭某、张某3、陈某1、张某6、吴某2等人要求提某时，吴亮亮、郑岩昆等人以被害人违约为由，强行向上述被害人索要违约金共计人民币约7.5万元。 综上，被告人陈东栋、林浚敲诈勒索既遂数额为33万余元，敲诈勒索未遂数额为4万元。 案发后，被告人陈东栋、张浩、漆江湖被公安机关抓获归案；被告人林浚经公安机关电话通知到案。 原审判决：一、被告人陈东栋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十六万元；二、被告人林浚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十六万元；三、被告人漆江湖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；五、责令被告人陈东栋、林浚、漆江湖、张浩退赔各相应被害人经济损失，查扣的犯罪工具手机、电脑主机均予以没收。 上诉人（原审被告人）陈东栋及其辩护人提出，其对原判认定的事实和罪名均无异议，表示认罪、悔罪，愿意在家属的帮助下赔偿被害人损失，希望二审予以改判并从轻处罚。 上诉人（原审被告人）林浚对原判认定事实和罪名均无异议，但认为自己主动投案，认罪态度较好，希望二审予以改判并从轻处罚。 经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）陈东栋、林浚犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人漆江湖、张浩犯诈骗罪一案的事实清楚，所认定的证据均经一审庭审质证。本案证据确实、充分，足以认定。 二审期间，上诉人（原审被告人）陈东栋、林浚通过家属向宁波市镇海区人民法院退缴违法所得等款项共计105.5万元。 本院认为，上诉人（原审被告人）陈东栋、林浚、原审被告人漆江湖、张浩以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中陈东栋、林浚、漆江湖诈骗数额巨大，张浩诈骗数额较大；上诉人陈东栋、林浚以非法占有为目的，结伙多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，对陈东栋、林浚应数罪并罚。上诉人陈东栋、林浚、原审被告人漆江湖、张浩等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，实施“套路贷”犯罪并以“软暴力”手段进行催讨，有组织、有分工的多次诈骗、敲诈勒索被害人钱财，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团。上诉人陈东栋、林浚组织、领导该恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，原审被告人漆江湖、张浩属于该恶势力犯罪集团的其他成员。上诉人陈东栋、林浚组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；原审被告人漆江湖、张浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。上诉人陈东栋、林浚已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因部分犯罪未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；原审被告人张浩到案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确。在二审审理过程中，上诉人陈东栋、林浚认罪态度较好，有悔罪表现，其家属代为退出全部违法所得，本院对其依法予以从轻处罚，上诉人及其辩护人的相关上诉理由及辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持宁波市镇海区人民法院（2020）浙0211刑初148号刑事判决第三至第五项，即被告人漆江湖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；责令被告人陈东栋、林浚、漆江湖、张浩退赔各相应被害人经济损失，查扣的犯罪工具手机、电脑主机均予以没收； 二、撤销宁波市镇海区人民法院（2020）浙0211刑初148号刑事判决第一项至第二项，即被告人陈东栋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十六万元；被告人林浚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十六万元； 三、上诉人（原审被告人）陈东栋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2026年2月14日止，罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、上诉人（原审被告人）林浚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2026年8月6日止，罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 本判决为终审判决。 审 判 长 钱旱军 审 判 员 丁朝松 审 判 员 刘世宇 二〇二〇年十月二十九日 法官助理 付韫桦 书 记 员 金欢琴