江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初857号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人黄某，男，2001年4月17日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区灵山县。2020年4月14日曾因赌博被罚款500元，收缴共同赌资1150元及赌具。2020年7月15日曾因吸毒被行政拘留14日。2020年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人朱玉利，北京市中银（南京）律师事务所律师。 被告人周某，男，2001年12月4日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治州灵山县。2020年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月3日被取保候审，同年10月21日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 被告人宁某，男，1996年8月15日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区灵山县。2017年1月5日曾因赌博被罚款500元，收缴共同赌资1654元及赌具。2020年7月15日曾因吸毒被行政拘留13日。2020年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 被告人宁某二，男，2000年9月14日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区灵山县。2020年7月15日曾因吸毒被行政拘留13日。2020年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人朱大胜、周悦，江苏天倪律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2020〕733号起诉书指控被告人黄某、周某、宁某、宁某二犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉。被告人黄某及其辩护人朱玉利，被告人周某，被告人宁某，被告人宁某二及其辩护人周悦到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控，2019年11月至2020年6月期间，被告人黄某、周某伙同被告人宁某、宁某二通过网络实施诈骗，由被告人黄某、周某分别在“微信”上谎称自己所在公司举办有奖活动，吸引被害人参与，在告知被害人获奖后，又以需要交纳手续费与出账费、公司财务需要资金周转等名义要求被害人转账，并由被告人宁某、宁某二负责提供微信、支付宝付款码协助收款，骗取多名被害人钱款。被告人黄某诈骗金额共计22682元，被告人周某诈骗金额共计9478元，被告人宁某诈骗金额共计4193元，被告人宁某二诈骗金额共计3287元。所骗钱款被四名被告人分配后，主要用于赌博、吸食K粉及日常挥霍。四名被告人被抓获归案后，均如实供述了上述犯罪事实。被告人黄某家属代为退赔17000元，被告人周某家属代为退赔10678元，被告人宁某二家属代为退赔3300元。被害人陈某某对被告人黄某的行为予以谅解。四名被告人通过电信网络技术，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，被告人宁某、宁某二系从犯，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条等规定追究被告人黄某、周某、宁某、宁某二的刑事责任。 被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名亦不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人黄某在对被害人陈某某诈骗时起的不是主要作用；2.被告人黄某积极退赃，并办理了所有违法所得的归还手续，获得了多名被害人的谅解，根据相关规定，积极赔偿全部经济损失并获得被害人谅解的可以减少基准刑，被告人黄某的行为符合该规定；3.被告人黄某系初犯，且年纪较轻，考虑其没有再犯罪的风险，建议对被告人黄某适用缓刑。 被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，表示认识到自己的犯罪行为，希望可以给予判处缓刑的机会，改过从新。 被告人宁某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，表示现在很后悔，希望法院可以从轻判刑。 被告人宁某二对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，表示现在也很后悔，认罪认罚，希望法院可以从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人宁某二犯罪情节较轻，对犯罪结果的产生起次要作用，是从犯，在整个诈骗过程中，被告人宁某二只是受到被告人黄某的指示提供收款二维码，不参加其他诈骗过程；2.被告人宁某二自愿认罪，其自始至终交代自己所涉嫌的犯罪行为，积极退赃，有悔罪表现；3.被告人宁某二没有再犯罪的危险，被告人宁某二初中毕业，因受教育程度不高，不能辨明是非，走向犯罪道路，在被告人宁某二知道自己的行为是犯罪行为后，积极坦白争取宽大处理，态度良好；4.被告人宁某二系初犯，请求法院在量刑时综合考虑被告人的犯罪行为轻微、主观恶性较小的情节，对其判处缓刑，给改过自新的机会。 经审理查明，2019年11月至2020年6月期间，被告人黄某、周某伙同宁某、宁某二通过网络实施诈骗，由被告人黄某通过“快手”手机应用软件发布照片、视频结识被害人，并用其事先购买的微信号添加微信好友，被告人黄某、周某分别在微信上谎称自己公司举办有奖活动并称输赢都有奖，吸引被害人参与，在告知被害人获奖后，又以需要交纳手续费与出账费、公司财务需要资金周转等名义要求被害人转账，并由被告人宁某、宁某二负责提供微信、支付宝付款码协助收款，骗取多名被害人钱款。其中被告人黄某诈骗金额共计22682元，被告人周某诈骗金额共计9478元，被告人宁某诈骗金额共计4193元，被告人宁某二诈骗金额共计3287元，其中： 1.2019年11月15日，被告人黄某、周某采用上述方式，使用被告人黄某购买来的微信号，骗取居住在南京市； 2.2019年12月6日，被告人黄某、周某、宁某二采用上述方式，使用被告人黄某购买来的微信号，骗取被害人王某通过微信多次转账共计3887元，其中被告人宁某二协助收款1000元； 3.2019年12月31日，被告人黄某、周某、宁某二釆用上述方式，使用被告人黄某借来的微信号，骗取被害人邓某通过微信多次转账共计1217元，其中被告人宁某二协助收款999元； 4.2020年1月1日，被告人黄某、宁某二釆用上述方式，用被告人黄某购买来的微信号，骗取被害人杨某通过微信多次转账共计4605元，其中被告人宁某二协助收款1288元； 5.2020年5月25日，被告人黄某采用上述方式，使用其借来的微信号，骗取被害人王某二通过支付宝、微信多次转账共计2506元； 6.2020年6月17日，被告人黄某、宁某采用上述方式，使用被告人黄某借来的微信号，骗取被害人杜某通过支付宝、微信多次转账共计4193元，其中被告人宁某协助收款4193元； 7.2020年6月24日，被告人黄某采用虚构其公司需要资金临时周转等方式，使用其买来的微信号，骗取被害人立某某（案发时未成年）通过微信转账1900元。 上述所骗钱款被四名被告人分配后，主要用于赌博、吸食K粉及日常挥霍。 2020年7月1日，被告人黄某、宁某、宁某二被公安机关抓获；同年8月4日，被告人周某被公安机关抓获。归案后，四名被告人均如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人黄某家属代为退赔17000元，被害人陈某某对被告人黄某的行为予以谅解。被告人周某家属代为退赔10678元。被告人宁某二家属代为退赔3300元。 上述事实，有被告人黄某、周某、宁某二、宁某常住人口基本信息、案发经过、到案经过、行政处罚决定书、接受证据清单、扣押清单、银行流水明细、微信及支付宝转账记录、微信聊天记录、情况说明等书证，被害人陈某某、王某、邓某、杨某、王某二、杜某、立某某等人的陈述；被告人黄某、周某、宁某、宁某二等人的供述和辩解；辨认笔录、检查笔录等工作笔录，电子数据等证据予以证明。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，彼此间能相互印证，足以证实上述事实。 本院认为，被告人黄某、周某、宁某二、宁某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物均在三千元以上、三万元以下，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，均构成诈骗罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人黄某、周某、宁某二、宁某犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。 被告人黄某、周某、宁某、宁某二共同故意实施上述诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，系共同犯罪，被告人宁某、宁某二在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。公诉机关提出四被告人系共同犯罪，被告人宁某、宁某二系从犯，证据充分，定性准确，本院予以采纳。 关于被告人黄某的量刑。被告人黄某、周某、宁某、宁某二系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，应按照其所参与的全部犯罪处罚。（1）被告人黄某在归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人黄某家属代其退赔17000元并取得被害人陈某某谅解，可以酌定从轻处罚。故对被告人黄某及其辩护人提出的案发后积极退赃、获得部分被害人谅解、可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。（2）被告人黄某与被告人周某使用被告人黄某购买来的微信号骗取未成年被害人陈某某4374元时，只是分工不同，二人作用相当，并无主次之分，故对被告人黄某辩护人提出在该次诈骗犯罪中被告人黄某是从犯的辩护意见，本院不予采纳。（3）被告人黄某实施电信网络诈骗犯罪，诈骗未成年人财物，可以酌定从重处罚。被告人黄某多次诈骗被害人，可以酌定从重处罚。被告人黄某将诈骗的财物用于赌博、吸毒违法犯罪活动，可以酌定从重处罚。被告人黄某曾经受到过行政处罚，可以酌定从重处罚。（4）根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第七项等规定，被告人黄某实施电信网络诈骗犯罪，结合被告人黄某的上述量刑情节，被告人黄某不符合法律规定的缓刑适用条件，故对被告人黄某及其辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。 关于被告人周某的量刑。被告人黄某、周某、宁某、宁某二系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，应按照其所参与的全部犯罪处罚。（1）2019年11月15日被告人周某与被告人黄某共同诈骗被害人陈某某时，被告人周某未满十八周岁，系未成年人，应当从轻处罚；被告人周某在归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人周某家属代其退赔10678元，可以酌定从轻处罚。故对被告人周某提出的可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。（2）被告人周某实施电信网络诈骗犯罪，诈骗未成年被害人陈某某的财物，可以酌定从重处罚。被告人周某告知其他被告人有关犯罪方法，多次诈骗被害人，可以酌定从重处罚。（3）根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第七项等规定，被告人周某实施电信网络诈骗犯罪，结合被告人周某的上述量刑情节，被告人周某不符合法律规定的缓刑适用条件，故对被告人周某提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。 关于被告人宁某的量刑。被告人黄某、周某、宁某、宁某二系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，应按照其所参与的全部犯罪处罚。（1）根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，被告人宁某系从犯，应当从轻处罚。被告人宁某在归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。故对被告人宁某提出的可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。（2）被告人宁某将诈骗的财物用于赌博、吸毒违法犯罪活动，可以酌定从重处罚。被告人宁某曾经受到过行政处罚，可以酌定从重处罚。 关于被告人宁某二的量刑。被告人黄某、周某、宁某、宁某二系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，应按照其所参与的全部犯罪处罚。（1）根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，被告人宁某二系从犯，应当从轻处罚。被告人宁某二在归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人宁某二家属代为退赔3300元，可以酌定从轻处罚。故对被告人宁某二及其辩护人提出的其系从犯、自愿认罪、积极退赃、可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。（2）被告人宁某二实施电信网络诈骗犯罪，多次诈骗被害人，可以酌定从重处罚。被告人宁某二将诈骗的财物用于吸毒违法犯罪活动，可以酌定从重处罚。被告人宁某二曾经受到过行政处罚，可以酌定从重处罚。（3）根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第七项等规定，被告人宁某二实施电信网络诈骗犯罪，结合被告人宁某二的上述量刑情节，被告人宁某二不符合法律规定的缓刑适用条件，故对被告人宁某二及其辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。 综上，为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动，保护他人合法财产，保护未成年人合法权益，维护社会秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第三款、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2022年9月1日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日至2020年9月3日，2020年10月21日被逮捕至2021年6月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 被告人宁某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年2月1日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 被告人宁某二犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年1月1日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人黄某、周某、宁某、宁某二退赔各被害人经济损失（扣押在公安机关的退赔款发还各被害人，不足部分继续退赔）。       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  杨向涛 二〇二〇年十月二十八日 书记员  李 群