江苏省东台市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0981刑初454号 公诉机关江苏省东台市人民检察院。 被告人唐为胜，男，1984年4月8日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，原盐城某某房产信息咨询有限公司法定代表人，住盐城市亭湖区。因本案于2019年12月29日被指定居所监视居住，2020年1月16日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于东台市看守所。 辩护人陶晓东，江苏苏东律师事务所律师。 被告人杜腾飞，男，1994年6月25日出生于江苏省滨海县，汉族，中专文化，劳务人员，住盐城市亭湖区。曾因非法携带管制刀具，于2011年7月13日被盐城市公安局亭湖分局罚款二百元；因殴打他人，于2011年10月11日被滨海县公安局罚款五百元。因本案于2019年12月29日被指定居所监视居住，2020年1月16日被刑事拘留，同年2月19日转取保候审，2020年6月19日东台市人民检察院批准对其逮捕，当月23日被执行逮捕。现羁押于东台市看守所。 被告人黄星，男，1986年6月24日出生于江苏省盐城市，汉族，中专文化，劳务人员，住盐城市盐南高新区。因本案于2020年1月18日被刑事拘留，同年2月21日转取保候审，2020年6月19日东台市人民检察院批准对其逮捕，当月23日被执行逮捕。现羁押于东台市看守所。 东台市人民检察院以东检刑检刑诉[2020]403号起诉书指控被告人唐为胜犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人杜腾飞、黄星犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年6月19日向本院提起公诉，盐城市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员丁莉莉出庭支持公诉，各被告人及辩护人陶晓东到庭参加诉讼。本案中止审理一次，现已审理终结。 东台市人民检察院指控：2016年5、6月份，被告人唐为胜为谋取非法利益相继纠结被告人黄星、杜腾飞与其一起实施非法放贷业务，于2017年1月成立“盐城某某房产信息咨询有限公司”，唐为胜系公司法定代表人。2016年5月至2017年11月，被告人唐为胜、黄星、杜腾飞共同非法实施“套路贷”活动，形成恶势力犯罪团伙。被告人唐为胜负责物色符合条件的被害人并策划、指挥全部犯罪，被告人黄星负责办理房产抵押、公证手续和催收债务，被告人杜腾飞负责催收债务。期间，被告人唐为胜、黄星、杜腾飞通过签订虚高的借条等方式虚增债务，采用砸门、威胁等方式讨要债务，侵犯他人财产权利，扰乱被害人及其亲属正常生活，造成恶劣的社会影响。被告人唐为胜、黄星、杜腾飞单独或共同诈骗作案2起，骗得他人财物合计价值人民币14.83万元；其中被告人唐为胜参与全部诈骗作案，被告人黄星、杜腾飞参与诈骗作案1起，骗得他人财物计人民币4.53万元；被告人唐为胜、黄星、杜腾飞共同敲诈勒索3起，敲诈他人财物合计人民币49.09万元；被告人唐为胜、黄星、杜腾飞共同实施寻衅滋事罪犯罪1起，共同实施违法行为3起，任意毁损他人财物价值人民币3380元;被告人唐为胜单独掩饰、隐瞒犯罪所得2起，数额计人民币57.3537万元，非法获利5万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了各被告人供述、被害人陈述、证人证言、交易记录等证据。公诉机关认为，被告人唐为胜、黄星、杜腾飞共同实施“套路贷”活动，形成恶势力犯罪团伙。被告人唐为胜以非法占有为目的，单独或共同虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；采用威胁方法，勒索他人财物，数额特别巨大；共同任意毁损他人财物,情节严重；明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杜腾飞、黄星与唐为胜共同虚构事实，骗取他人财物，数额较大；采用威胁方法，勒索他人财物，数额特别巨大；任意毁损他人财物、情节严重，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人唐为胜、杜腾飞、黄星犯有数罪，应当数罪并罚。被告人杜腾飞、黄星在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人唐为胜、杜腾飞、黄星归案后如实供述犯罪事实。 庭审中，被告人唐为胜否认指控事实，辩称王某乙的10.3万元自己写了借条，已经还掉了，自己没有从王某乙处拿手续费、保证金，2017年2月只收到56万元；打双倍借条是王某丙提出来的，自己没有拿1200元违约金；张某家人知道其借款，服务费、砍头息是张某提出来的，最后只给了45万；自己没有收刘某乙违约金；自己没有让杜腾飞和黄星去破坏唐某家的门，没有发过工资给他们；不知道张某1出售的房子是犯罪所得，自己也没有获利；自己没有诈骗也没有敲诈勒索，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 其辩护人的意见是：1、三名被告人系普通共同犯罪，认定犯罪团伙不准确；2、杜腾飞、黄星的外表着装及向法院诉讼不能成为威胁的内容；3、被害人账面资金往来不宜全部认定为犯罪数额，被害人对服务费、利息是明知的，没有受到蒙蔽，应当从犯罪数额中扣减，王某丙的数额应认定为1.39万元，王某乙敲诈的数额应认定为7.6万元，张某的数额应认定为13.75万元，刘某乙的数额应认定为6万元；4、掩饰、隐瞒犯罪所得指控依据不充分。 被告人杜腾飞否认部分事实，辩称唐为胜让自己去帮忙要钱，没有经常在一起，没有明确分工，没有工资，也没有收到好处；自己不知道唐为胜与王某乙的债务，没有跟王某丙说过要去闹事，王某丙第1次借款、刘某乙第1次借款自己不清楚，自己只去找过张某1次，没有说话，没有去唐某姐姐家喷漆；自己没有诈骗、敲诈勒索。 被告人黄星对基本事实无异议，但认为诈骗、敲诈勒索的具体事项是唐为胜所做，自己没有分得钱财，是受指使办事，不构成诈骗、敲诈勒索罪，对寻衅滋事罪认罪。 经审理查明：2016年5、6月份，被告人唐为胜纠结被告人黄星、杜腾飞共同实施放贷业务，于2017年1月成立“盐城某某房产信息咨询有限公司”，唐为胜为法定代表人。2016年5月至2017年11月，被告人唐为胜、黄星、杜腾飞通过虚增债务、肆意认定违约、恶意垒高债务，威胁、要挟、砸门讨要债务等方式实施“套路贷”活动，形成恶势力犯罪团伙，侵犯他人财产权利，扰乱社会秩序，造成恶劣的社会影响。其中，被告人唐为胜负责物色符合条件的被害人并策划、指挥全部犯罪，被告人黄星帮助办理房产抵押、公证手续和催收债务，被告人杜腾飞帮助催收债务。被告人唐为胜诈骗作案1起，骗得他人财物10.3万元；被告人唐为胜、黄星、杜腾飞共同敲诈勒索4起，索得他人财物53.62万元；被告人唐为胜、黄星、杜腾飞共同寻衅滋事，在他人门上喷漆，并毁损他人财物价值人民币3380元；被告人唐为胜掩饰、隐瞒犯罪所得2起，数额57.3537万元，非法获利5万元。 案发后，被告人唐为胜、杜腾飞、黄星在侦查阶段均如实供述了犯罪事实，但唐为胜、杜腾飞在庭审中翻供。 具体事实如下： (一）诈骗 2016年5月，马某介绍王某乙向被告人唐为胜借款后，唐为胜哄骗王某乙称可以帮其放高利贷赚钱，王某乙将自己的银行卡交给唐为胜。2016年5月27日晚，唐为胜通过POS机刷走王某乙卡中10.3万元，后谎称该笔款项借出后无法收回。 (二）敲诈勒索 1.2016年5月，马某介绍王某乙向被告人唐为胜借款，唐为胜联系出资人借款50万元，约定月息1.5%。王某乙支付了手续费、保证金、当月利息、介绍费等6.5万元，以其盐城市区某某园的房产作抵押，签订了借款合同，办理了房产抵押、房屋买卖全权委托公证和借款公证等。马某帮王某乙支付了3万元利息后，未继续给付。 因唐为胜向王某乙催要利息，王某乙于2016年10月27日、11月2日向唐为胜借款1.5万元，唐为胜指使被告人杜腾飞、黄星让王某乙打了10万元借条。后唐为胜带杜腾飞、黄星到王某乙家中索要债务60万元，以闹事、去法院诉讼等方式相威胁，王某乙及其家人于2017年2月交给唐为胜现金56.8万元。 被告人唐为胜、杜腾飞、黄星共同敲诈勒索王某乙人民币14.8万元。2019年，唐为胜因听说王某乙家人要对其举报，退给王某乙母亲3.8万元。 上述事实有下列证据证实： （1）公安机关受案登记表、发破案经过及被告人归案情况说明、行政处罚决定书，指定管辖决定书，证实：本案系侦查“张某1等人涉嫌诈骗案”而案发，盐城市中级人民法院指定东台市人民法院管辖，被告人唐为胜、杜腾飞、黄星均系抓获归案，杜腾飞有劣迹。 （2）盐城某某房产信息咨询有限公司营业执照、工商登记资料，证实该公司于2017年1月9日登记，法定代表人为唐为胜。 （3）相关交易流水记录，证实王某乙、万元、瞿某、徐某甲、唐为胜、马某之间资金往来情况。 （4）抵押借款合同、借款协议、公证书、委托书等，证实王某乙用房产抵押借款的情况。 （5）接处警登记表、录像，证实：2016年11月29日、12月1日王某乙报警，民警到场处警，唐为胜、杜腾飞、黄星均在场。 （6）辩认笔录，证实：严某甲辨认出唐为胜，王某乙辨认出唐为胜、黄星、杜腾飞。 （7）证人瞿某、徐某甲证言，证实：2016年5月份，自己通过盐城某某小贷公司业务员刘某甲介绍，借钱给唐为胜那边叫王某乙的男子共50万元，刘某甲转给瞿某2.4万元利息，转给徐某甲3.855万元利息。 （8）证人黄某、刘某甲证言，证实其帮助唐为胜找瞿某和徐某甲借款给王某乙共50万元，唐为胜给了2万元钱介绍费、1500元公证费、1100元钱他项权证费用，扣除一个月的利息。 （9）证人万元证言，证实：2016年5月27日晚，自己帮唐为胜用POS机刷了10.3万元钱。 （10）证人马某证言，内容：王某乙用某某园小区的房子作抵押向唐为胜借了50万元，唐为胜给我7500元介绍费，当时王某乙还把银行卡放在唐为胜那边的。我向王某乙借了10万元，帮他还了唐为胜借款的利息3万元。后来唐为胜让杜腾飞和黄星找王某乙要利息，听说王某乙家里帮他还了56.8万元。后来王某乙的母亲说要去控告唐为胜“套路贷”，我告诉了唐为胜，唐为胜退了3.8万元给王某乙母亲。 （11）证人陆某证言，内容：我是王某乙的母亲。2016年11月底的一天，王某乙的债主到小区门口闹事，对方为首的叫唐为胜，还有杜腾飞、黄星，出示了60万元的借条。后来过了个把星期，唐为胜又带着杜腾飞和黄星到我家，说如果不还钱，要去法院起诉王某乙，去王某乙的单位闹事，他们知道王某乙在中国银行工作，这么做会让王某乙把工作弄丢，在街坊邻居面前没有面子。后来唐为胜又带人来过几次，我们怕把影响闹大，也怕他们真的去王某乙单位闹事或者到法院起诉，找我姐夫严某甲跟唐为胜商量后，凑了56.8万元现金给唐为胜清账。2019年年底的时候，我跟马某说要去举报唐为胜，唐为胜退了3.8万元。 （12）证人严某甲证言，内容：2016年下半年的一天，我姨侄王某乙的妈妈打电话给我说王某乙欠了很多钱，债主到某某园小区的家里闹事，我去了看到门上被喷了大概是“欠债还钱”之类的字，唐为胜公司三个人在王某乙家里。王某乙跟唐为胜借了50万元，后来利息还不上，又打了一张10万元的虚假借条，以某某园的房子做抵押，唐为胜到王某乙家要60万元。2017年2月份，王某乙家一次性还给唐为胜56.8万元。 （13）被害人王某乙的陈述，内容：2016年5月份，我向唐为胜借了50万元，唐为胜介绍瞿某和徐某1共同出资，月息1.5%，我用某某园的房产作抵押，唐为胜让我转了5万元、给了1.5万元现金给他，说是服务费、当月利息、介绍费等。马某向我借了10万，说唐为胜那边的利息他来还。当天，唐为胜让我放10万元在他那边，说帮我借给其他人挣点钱，我当时也同意了，后来是唐为胜让我把银行卡给他，他找人刷卡套现的，刷了10.3万元。之后唐为胜跟我说这个钱他放给别人，对方跑路了，钱没有办法要了，我也没有什么办法，就没再跟唐为胜提这个事情。 11月份的时候，唐为胜找我要利息，马某说他也拿不出钱，唐为胜让黄星和杜腾飞找我说先借钱给我把利息结掉，我怕唐为胜到我单位或者家里闹，只有借这个钱，黄星和杜腾飞让我打了一张1万元和一张10万元的条子。后来唐为胜、黄星、杜腾飞多次到我家要钱，威胁说不还钱就要到法院起诉我，让我丢工作，让家人丢面子，我家报了几次警。后来我们怕他们瞎闹事对我工作有影响，就请我姨父严某甲出面协调，后来给了唐为胜56.8万元。 （14）声明书一份，内容：唐为胜2017年2月17日收到王某乙56.8万元，之前所有债务两清、借条作废，解除他项权证。 （15）被告人唐为胜供述，内容：我们公司我是负责人，业务一般都是我自己来谈，账目也是我自己负责，黄星主要负责办理借贷手续，借款合同、办理他项权证、公证等事项，杜腾飞主要负责催收，一般都是黄星和杜腾飞一起去催收，有时候我也会跟他们一起去催收。公司的收入都给我，其他人是发工资。公司的经营模式主要是有两种，第一种是房产抵押借款，有还款能力的，赚他们服务费，没有还款能力的，一般就是准备吃他们房子的差价，如果他们找人还款就以违约金和扣除保证金的名义多要钱。另外一种空放，数额少，利息高，一般让他们打双倍借条，以起诉、查封房子逼迫还双倍借条的钱。 2016年5月份，我通过马某认识王某乙，王某乙想借50万元，我就通过黄某、刘某甲找出资人借给他，钱是出资人转到他卡上的，然后王某乙转了5万元和现金1.5万元给我，包含服务费、利息、保证金、办证费用，其中有2.3万元转给黄某了。我看王某乙比较老实，就想吃他一笔，听马某说王某乙在外面也借了很多空放的钱，他知道空放利息高，比较赚钱，所以我就哄骗王某乙，让他放一些钱在我这边，我帮他放给别人赚钱，王某乙很相信我就同意了。我拿了王某乙的10.3万元后大概一个月，我就骗王某乙说他的钱放给别人，借钱的人联系不上钱收不回头了。这个钱实际被我自己用了，我就是随便找个借口把王某乙这个钱吃了，王某乙因为我跟马某是朋友，也不好说什么，后来时间长了就不提了。 马某帮王某乙还了4期利息3万元，后来就没有还，王某乙让我再借点钱给他还利息，我分两次借给他1.5万元，但是叫黄星和杜腾飞让王某乙打了10万元的借条，王某乙被催的紧也没有办法。后来我带杜腾飞、黄星到王某乙家，拿房产抵押的50万元他项权证还有10万元的借条讨要债务，威胁他们如果不还钱就到法院起诉。我知道他们家人肯定要面子，当时杜腾飞和黄星都染了头发，杜腾飞染的是灰白色的头发，黄星染的是绿色的头发，一看就是社会上不学好的人，而且王某乙在中国银行上班，我去起诉对王某乙的工作有影响，他们肯定不想把事情闹大了。后来王某乙请了严某甲出来谈，还了56.8万元。2019年，马某跟我说王某乙的母亲要去举报我“套路贷”，他母亲还跟我要钱，我就还了3.8万元给王某乙母亲。 （16）被告人杜腾飞供述，内容：我是2016年夏天跟唐为胜后面做事的，唐为胜的业务一种是房产抵押借款，一种是空放，如果借款人能还钱，唐为胜就赚保证金和高额利息，一般是1万元每天80至100元，如果借款人不能正常还钱，唐为胜就处理房子赚差价，或向其家人索要高额债务。王某乙通过马某向唐为胜借钱，拿自己在某某园的房子作抵押，具体借钱的情况我不知道。2016年9月份的一天，唐为胜让我和黄星去找王某乙打借条，黄星让王某乙打一张10万元的借条，王某乙看上去不愿意，嘴里不知道在说什么，我和黄星催他快点签字，王某乙就写了。我和黄星染了头发还纹了身，唐为胜喊我们去王某乙家要钱，王某乙很害怕不敢说话，王某乙妈妈情绪很激动，跟我们吵还报警，周围的邻居过来围观，王某乙妈妈嫌丢人就叫我们不要吵，后来王某乙家找人出来协调还的现金。 （17）被告人黄星供述，内容：唐为胜是公司的老板，负责找客户签订合同，我负责带客户办理他项权证和公证书，借钱以后唐为胜带着我和杜腾飞或者他直接安排我和杜腾飞去找借款人要钱，唐为胜因为银行流水太多被银行警告，他都是用杜腾飞的银行账户走账。我和杜腾飞跟着唐为胜做事他每个月给我们发工资。来找唐为胜借空放的人，如果不能正常还钱，唐为胜一般是让借款人家里帮借款人还钱，会索要高额的债务，或者是压价处理借款人的房子。王某乙借钱的时候我们还没有跟唐为胜，晓得王某乙通过马某找唐为胜借了50万。2016年9月份的一天，唐为胜让我和杜腾飞找王某乙打借条，我和杜腾飞讲了几句狠话吓他，王某乙就吓哭了，打了一张10万元的借条，唐为胜没有让我们给钱王某乙。到了11月，唐为胜叫我和杜腾飞去王某乙家要60万，唐为胜说不还就去起诉，因为王某乙在银行有正规的工作，起诉肯定对工作有影响，而且王某乙父母都是公务员，后来听说王某乙家还了50多万。 2.2017年6月1日，王某丙到被告人唐为胜公司借款2万元，约定每10天还息1600元，被告人唐为胜、黄星、杜腾飞以行规为由要求王某丙写下双倍借条，并制造4万元虚假流水，要求王某乙给付服务费、保证金等合计4500元，王某丙实得1.55万元。2017年6月1月至9月19日，王某丙还息共计1.76万元，期间因王某丙两次推迟还款，唐为胜等向王某丙索要违约金1200元。 2017年9月底，唐为胜指使黄星、杜腾飞以“试试王某丙是否有能力还款”为由要求王某丙归还2万元本金，告知王某丙还款后可以续借。王某丙向朋友借得2万元还款，后向唐为胜再次借2万元用于还朋友借款，唐为胜、杜腾飞、黄星利用王某丙急于用钱心理，将利息涨至每10日2000元，扣除服务费等9000元，王某丙实际借得1.1万元。王某丙给付8000元利息后无力还款，唐为胜持4万元借条到法院起诉，并申请保全王某丙名下房产逼迫王某丙还款。2018年3月26日，王某丙请杨某与唐为胜协商还款2.5万元清账。 被告人唐为胜、杜腾飞、黄星共同敲诈勒索王某丙人民币4.53万元。 上述事实有下列证据证实： （1）相关交易流水，证实黄星、王某丙、唐为胜、杜腾飞等人之间资金往来的情况。 （2）民事诉状、借款协议、民事裁定书等，证实唐为胜向法院起诉王某丙并申请财产保全的事实。 （3）辨认笔录，证实：王某丙辨认出唐为胜、杜腾飞、黄星。 （4）证人杨某证言，内容：王某丙说他向唐为胜借了1.1万元钱，已经还了1万多元利息，唐为胜向他要4万元，借条是假的。后来我帮王某丙转了2.5万元给唐为胜，唐为胜撤诉，也解除了对房子的保全。 （5）被害人王某丙陈述，内容：2017年年初的时候，我向唐为胜借款2万元，利息是每10天1600元。他转了4万元给我，让我打双倍借条，我当时不愿意，黄星和杜腾飞就劝我说是行规，然后唐为胜让我转回黄星2万元和4500元，这个钱是第一个周期的利息和服务费。我还了1.76万元利息，有两次逾期，唐为胜向我要了1200元费用。2017年9月30日晚上，杜腾飞让我把2万元钱全部还给他们，看我是否有还款能力，答应我还款后再借，不还就去闹事。我没有办法就向朋友借了2万元钱还给杜腾飞，我让杜腾飞把2万元钱再借给我用，杜腾飞说利息涨到每期2000元，我因向朋友借钱时说立即就还，只能按照杜腾飞的要求，但唐为胜只转了1.1万元给我。杜腾飞说如果不还钱就带人到我家里闹，我怕唐为胜他们到我老家去讨要债务闹事，我爷爷、奶奶年纪大身体吃不消，觉得我丢人，只能按他们的意思还钱。我还了8000元后没有能力还钱了，准备卖房子还钱，发现唐为胜已经用我之前打的4万元借条起诉我了，房产有诉讼信息没法过户，唐为胜要我还4万元才肯撤销诉讼，不然就让我的房子一直有诉讼信息，我当时在外面也有其他债务，如果不及时处理，债务会越来越多，后来我找杨某帮我还了2.5万元给唐为胜，对方撤诉了。 （6）被告人唐为胜供述，内容：2017年6月1日，王某丙向我借2万元钱，利息是160元钱一天，我看王某丙急于借钱，就让他打双倍４万元借条给我，造了4万元的假流水，当时杜腾飞、黄星也在场，帮我劝说只要王某丙按时还钱不会多要，收了4500元服务费、利息等。之后王某丙基本按时还款的，有两次逾期我让他支付了1200元费用。2017年9月底，我安排黄星和杜腾飞找王某丙收回本金2万。王某丙提出还要借这个2万元，是打电话给杜腾飞的，我们知道王某丙这个时候急用这个钱，就只转了1.1万元给王某丙，让他按照2万元钱的本金结算利息，而且提高了利息，我也没有还王某丙之前的借条。王某丙还了8000元利息之后，有两个周期没有还利息，我就拿王某丙之前打的4万元借条去起诉，并申请把王某丙名下的房产查封了。后来王某丙的家人电话联系我，找了我认识的杨某来谈，我就只要了2.5万元，然后到法院去撤诉了。 （7）被告人杜腾飞供述，内容：2017年6月份，王某丙要借2万元钱，唐为胜要求王某丙打双倍借条，我们劝他只要按时还钱，不会跟他要这么多钱，除了借条还签了房屋租赁合同，说是给他个约束，王某丙实际到手15500元。到了9月底，唐为胜叫我跟王某丙把2万元全部要回来，王某丙说他拿不出这么多钱，唐为胜说先还，还清了再借。第二天凌晨王某丙凑到了钱，没跟我们要借条和其他手续，我们也没有给他。过了几天，王某丙打电话说他还要借2万元，唐为胜跟王某丙说2万元可以借，但是扣掉服务费、保证金、第一期利息只能给他1.1万元，王某丙因为缺钱没办法就答应了，之后王某丙按时还了8000元。到了2017年11月王某丙不还钱了，人也联系不上，唐为胜就拿4万元的借条去法院起诉了王某丙，还保全了他的房子，后来一个自称是王某丙哥哥的人跟唐为胜具体谈的。 （8）被告人黄星供述，内容：2017年6月份，王某丙到我们公司借款，我和唐为胜、杜腾飞都在场，让王某丙打双倍借条的目的是王某丙还不起钱的时候可以按4万元要钱。2017年9月底，唐为胜让杜腾飞找王某丙把2万元本金要过来，王某丙找他朋友借钱还了，后来又来借这2万元钱，唐为胜就说利息提高到1万元1天100元，扣除服务费和一期的利息只给1.1万元，我知道唐为胜就是看王某丙老实急用钱，硬吃他的钱。后来王某丙联系不上了，唐为胜拿4万元的借条到法院起诉并保全了房产，再后来王某丙那边还钱了。 3.2017年5月，张某到被告人唐为胜公司借款10万元，约定借款周期1年，月息1.5%，扣除砍头息、服务费等2万元，实得8万元，张某以其盐城市区某某花园房产作抵押，唐为胜指使黄星办理了80万元他项权证和借款公证手续。 2017年6月，张某向唐为胜借款20万元，唐为胜将借款月息提至5%，扣除服务费、砍头息等3.6万元，张某实得16.4万元，唐为胜指使黄星带张某办理了房屋买卖全权委托公证。 2017年7月，张某向唐为胜借款10万元，唐为胜将借款利息提至每十天4000元，扣除砍头息、服务费等1.7万元，张某实得8.3万元。 2017年9月，张某因利息过高要求提前还款，唐为胜、杜腾飞、黄星肆意认定张某违约，要求张某一次性还款54万元，以将张某后两次借款的情况告诉其家人、去家中闹事等相威胁，逼迫张某还款48万元。张某共向唐为胜支付利息7.95万元。 被告人唐为胜、杜腾飞、黄星共同勒索张某人民币23.25万元。 上述事实有下列证据证实： （1）借款借据、抵押合同、公证书、委托书、保证金收条、交易记录，证实唐为胜与张某之间抵押借款及资金往来的情况。 （2）辨认笔录，证实：张某、贾某辨认出唐为胜、杜腾飞、黄星。 （3）证人夏某证言，内容：张某通过唐为胜向我借过两次钱，第一次10万元，第二次20万元，唐为胜安排公司的人一起去办理房屋买卖全权委托公证、抵押手续、80万元的他项权证，张某共给我4.65万元利息。2017年11月份，唐为胜转给我30万元本金后把房产解押，公证也撤销了。 （4）证人裔某1证言，内容：2017年5月，我丈夫张某在唐为胜那边借了10万元钱，带我办理了房产抵押和他项权的手续及借款公证。2017年6月1日，张某说5月份的事需要补办一个手续，办理了房屋买卖全权委托公证。 （5）证人贾某证言，内容：2017年5月，张某向唐为胜借10万元，唐为胜找夏某出资，月息1.5%，借款周期1年，张某用他某某花园的房产做抵押，唐为胜和黄星带张某去办理了他项权证和房屋买卖公证，说是他们公司借款的程序，如果张某不还钱就用这个公证手续卖张某的房子，让张某办理了最高抵押80万元的他项权证，说如果张某还需用钱，可以继续到公司借钱。10万元是夏某直接转到张某的卡上的，唐为胜让张某取了2万元服务费和保证金给他们。后来张某工程上要用钱，让我跟他又到唐为胜公司借20万元，月息5%，收了3.6万元保证金和服务费，还是夏某出资的，因为利息太高了，张某就让唐为胜不要告诉他家人。2017年7月份，我因为缺钱，但是没有房产做抵押，唐为胜让我以张某的名义借钱，张某也同意，借款10万元，每10天利息4000元，唐为胜收了2万元保证金和服务费。2017年9月，我和张某要提前还款，唐为胜不同意，说我们违约，必须把全部借款1年的利息给他，还要扣除之前的保证金，威胁我们说他可以用公证手续随时卖张某的房子，这期间他还带黄星和他公司的一个小年轻到张某小区去，说如果不按要求还钱，就到张某家里去闹事，我和张某被逼的没有办法，就到盐都公证处去要说法，后来经过多次商谈，我和张某借了48万元给唐为胜，他才把他项权证解了。 （6）证人皋某、于某甲证言，证实2017年11月份，张某向自己借款用于过桥。 （7）被害人张某陈述，内容：2017年5月16日，我向唐为胜借款10万元，周期1年，月息1.5%，实际到手8万。唐为胜让我和贾某带我老婆去办理了房屋买卖全权委托公证，说是为了约束我按时还钱，不然就把房子卖掉。唐为胜还拿了1份房屋租赁合同给我签字，我不愿意，唐为胜和他公司的人就说是公司流程，还说已经办了80万元的他项权证，不签租赁合同不放款。第二次借款20万元，月息5%，唐为胜让我签了双倍借条，我实际到手16.4万元。第三次借款10万元，唐为胜让我签了双倍借条，实际到手8.3万元。我让唐为胜不要告诉我老婆又借两笔钱的事。到了2017年8、9月份，我和贾某和唐为胜商量提前还钱，唐为胜说提前还款就是违约，利息必须支付满12个月，并且要扣除之前的保证金，还要支付违约金，一共要54万元。后来唐为胜带杜腾飞和黄星到我小区门口打电话威胁我还钱，不然就到我家闹事，因为我之后两次借钱的事家人不知道，我担心害怕，只能跟他们见面，唐为胜还威胁我要卖我的房子，最后我和贾某还给唐为胜48万元清账。我之前一共还了7.95万利息。 （8）被告人唐为胜供述，内容：2017年5月，张某和他哥哥向我借款10万元，借期1年，月息1.5%，张某用他夫妻俩名下的某某花园房产作抵押，我安排黄星带他们办了80万元他项权证，让张某的房子不能在其他公司抵押，办理了房屋买卖全权委托公证和借款公证，张某给我2万元作保证金、手续费、第一期利息。过了两周，张某和他哥哥又来借20万，月息5%，张某给我3.6万元保证金、手续费等。过了一个多月，张某他哥哥来借钱，但没有房产抵押，就以张某的名义借了10万元，每10天利息4000元，收张某手续费等1.7万元。2017年9月，张某和他哥哥要提前还款，我要求张某补齐利息，并且算违约，要张某还54万元，张某不同意。后来我们谈了有两个月左右的时间，我带杜腾飞、黄星到张某家那边要过钱，因为后两次借款张某是瞒着他老婆借的，我就打电话威胁张某要到他家去，最终张某一次性还款48万元清账。张某三次借款的利息一共还了7.95万元。 （9）被告人杜腾飞、黄星供述，内容：张某第一次借10万元，实际到手8万，让张某签房屋租赁合同是为了以后上门闹事、要钱。第二次借20万元，张某实际到手16.4万，我们垒高他的债务，就可以把他房子吃掉，我们还让张某签了双倍借条，目的就是多要钱。第三次借10万元，张某实际到手8.3万，也是签的双倍借条。唐为胜经常带自己找张某谈判，去过张某家小区让他还钱，因为张某后来是瞒着他老婆借钱的，我们就威胁张某说要闹事，直到2017年11月份，唐为胜才和张某一次性还钱清账的。 4.2017年6月，刘某乙到被告人唐为胜公司借款40万元，约定借款周期1年，月息1.3%，扣除砍头息、服务费等费用4.58万元，实得35.42万元，刘某乙以其盐城市区某某花园房产作抵押，唐为胜指使黄星带刘某乙办理他项权证、借款公证、房屋买卖全权委托公证等手续，唐为胜给出资人于某乙的月息为1.5%。 2017年11月，刘某乙向唐为胜再次借款，唐为胜指使杜腾飞借给刘某乙4万元，扣除砍头息、服务费等费用1万元，实得3万元，黄星带刘某乙办理了3万元他项权证。 2018年2月，刘某乙要求提前还款，唐为胜、杜腾飞、黄星肆意认定刘某乙违约，以不解押其房产抵押权相威胁，逼迫刘某乙支付本金44万元、违约金1.3万元。刘某乙共向唐为胜支付利息4.16万元。 被告人唐为胜、杜腾飞、黄星共同勒索刘某乙人民币11.04万元。 上述事实有下列证据证实： （1）抵押借款合同、公证书、委托书、交易记录，证实刘某乙抵押借款及资金往来的相关情况。 （2）辨认笔录，证实：刘某乙辨认出唐为胜、杜腾飞。 （3）证人于某乙证言，内容：刘某乙通过唐为胜向我借款40万元，周期1年，月息1.5%，唐为胜每个月按时给我利息。 （4）证人侯某证言，证实：刘某乙向唐为胜借款，后来协商好一共还45.3万元，我帮助转给于某乙40万元，转给杜腾飞5.3万元，唐为胜解押房产。 （5）被害人刘某乙陈述，内容：2017年6月份，我向唐为胜借款40万元，月息1.3%，周期1年，用我名下房产抵押，唐为胜找于某乙出资，先把我之前的债务还了，把他项权证解除，再办抵押手续给于某乙，还办了公证手续，唐为胜说如果我不还钱就卖我的房子，收了4.58万元服务费、中介费、利息、保证金、办证费。2017年11月底的时候，唐为胜说可以再借4万元给我还利息，但要再办理一个抵押手续，扣了1万元利息和服务费。后来我跟唐为胜协商提前还款，唐为胜说我违约，必须支付违约金，要多给他3.2万元，而且保证金也不退，不然就卖我的房子。我怕唐为胜真的卖房子，而且他不解押，我也没有办法处理房产，后来通过侯某协商帮我还给于某乙40万元、杜腾飞4万元，还有1.3万元违约金，1.5万元保证金也没有退给我。 （6）被告人唐为胜供述，内容：2017年6月份，刘某乙到公司借了40万元，出资人是于某乙，月息1.3%，刘某乙用他名下房产作抵押，我和黄星帮他去办了房产抵押和全权委托公证手续，当时我给出资人的月息是1.5%，因为刘某乙借款是用于偿还之前的债务，如果刘某乙到时不还钱，我就让他把房子给我处理赚差价。2017年11月底的时候，刘某乙又来借钱，我知道刘某乙没有还款能力了，但是我看他房子上还有差价，就同意再借4万元，扣了利息和服务费1万元，这笔钱利息要的很高，我能赚更多的钱，他还款也更吃力。2018年2月份的时候，刘某乙要把钱全还了，我就说刘某乙提前还款是违约，要他给8%左右的违约金还要扣除保证金，否则不解押房产。当时杜腾飞和黄星都在现场帮我，后来刘某乙找侯某跟我打招呼，他帮刘某乙还了本金44万、违约金1.3万元，保证金没有退。 （7）被告人杜腾飞供述，内容：2017年6月份左右刘某乙经人介绍到公司抵押借款，后来又借了4万元，扣了1万元的服务费和头息，都办了他项权证。过了不长时间，刘某乙来要提前还钱，唐为胜就说他违约，跟他要违约金、利息什么的好多钱，我和黄星都在场，刘某乙心里肯定不想还这么多钱，但是他有两个他项权证在我们这边，还有全权委托公证手续，他怕我们卖房，只能多还钱，有5.3万元是打到我卡上的。 （8）被告人黄星供述，内容：2017年6、7月份的时候，刘某乙到唐为胜这边用房产抵押借款，过了几个月，刘某乙又来借钱，唐为胜以杜腾飞的名义借了4万元，这笔钱扣了1万元的利息和保证金，两次都办了房产抵押。到2018年年初，刘某乙来公司提前还款，唐为胜说刘某乙违约要交违约金，刘某乙不同意，但不同意也不行，唐为胜不会给他解除他项权证，刘某乙没办法只能交钱。 （三）寻衅滋事 2017年1月10日，李某甲到被告人唐为胜公司借款10万元，唐某系担保人。后李某甲未还款，李、唐二人均无法联系，2017年3、4月间，被告人唐为胜指使被告人杜腾飞、黄星至唐某住处，以油漆喷字、砸门等方式滋扰唐某及其家人，逼迫唐某还钱，任意毁损财物价值人民币3380元。具体事实如下: 1.2017年3、4月份的一天，被告人唐为胜指使杜腾飞、黄星到盐城市区某某豪庭唐某姐姐住处逼唐某还钱，杜腾飞、黄星在门上贴了一张纸，内容为“唐某欠债还钱”。 2.2017年4月15日左右的一天，被告人唐为胜指使杜腾飞、黄星到盐城市区某侨城唐某家喷字、砸门逼其还钱，杜腾飞、黄星在唐某家门上和墙上用油漆喷“唐某欠债还钱”之类字样，并用汽车方向盘锁将唐某家门砸坏。经鉴定，损坏价值人民币3380元。 3.2017年4月的一天，被告人唐为胜指使杜腾飞、黄星到盐城市区某侨城唐某家喷字逼其还钱，杜腾飞、黄星在唐某家门上用油漆喷“唐某欠债还钱”之类字样。 4.2017年4月的一天，被告人唐为胜指使杜腾飞、黄星到盐城市区某某豪庭唐某姐姐住处喷字逼唐某还钱，杜腾飞、黄星在该住宅门上喷“唐某欠债还钱”之类字样。 上述事实有下列证据证实： （1）交易记录，证实唐为胜与李某甲、唐某之间的借还款情况。 （2）物证照片、价格认定结论书，证实：唐某家门口被喷漆，被毁坏的防盗门损失价为3380元。 （3）辨认笔录，证实：唐某辨认出唐为胜和杜腾飞。 （4）证人陈某甲证言，证实：2017年3、4月份左右，有人在某某豪庭北幢门上贴“唐某欠债还钱”的纸，自家某侨城大门被人砸坏，门上墙上和旁边的墙被喷了红色油漆“唐某还钱”字样。 （5）证人李某甲证言，内容：2017年1月，我向唐为胜借钱，唐某作担保。2017年3、4月份，唐某说他家门上被油漆喷了“唐某还钱”的字，门锁被撬，门被砸了，唐为胜还带人去要债，闹得他家不安生。 （6）委托书、公证书、借款协议、房地产抵押合同、法院协助执行通知书、裁定书、证人余某证言，内容：唐某向余某借款40万元，后通过诉讼拍卖唐某某侨城的房子执行还款。 （7）被害人唐某陈述，内容：2017年年初，李某甲向唐为胜借款，我作担保，后来李某甲不还钱，唐为胜就盯着我还钱。2017年3、4月份，唐为胜在我某某豪庭北楼XX室（我姐姐居住）、某侨城XX2室、某侨城XX6室门上和墙上用油漆喷“唐某还钱”的字，还把XX6室的门锁撬坏了，门也砸坏了。后来我通过唐为胜向余某借钱把李某甲的钱还了。我在2017年4月15日报过警。 （8）被告人唐为胜供述，内容：2017年1月，李某甲向我借10万元，唐某作担保，李某甲还了一期利息后就一直不还钱。我查到唐某在某侨城有2处房产，某某豪庭有1处房产，让杜腾飞、黄星到唐某家去闹事，把唐某逼出来还钱。后来杜腾飞、黄星到唐某某侨城XX6室，在门上和墙上喷“唐某欠钱还钱”之类的话。但是喷了之后唐某没有出来，我就让杜腾飞、黄星去把唐某家的门砸了，他们带了汽车方向盘锁把门砸了，墙上也喷了字，车锁是我买的。过了两、三天，唐某打电话说我把他家门弄坏了，他已经报警了，我说李某甲不还钱，人也联系不上，如果不还钱，我还会喷。后来我让杜腾飞、黄星到盐城市某侨城XX2室和他姐姐住的某某豪庭的房子喷“唐某欠债还钱”之类的字。唐某后来被逼帮李某甲还了钱。 （9）被告人杜腾飞、黄星供述，内容：唐为胜让我们到唐某家把门砸了，把门上、墙上喷字，把唐某逼出来还钱，让我和黄星从公司带的汽车锁，把某侨城XX6室防盗门砸了很多洞，并在墙上喷了“唐某欠债还钱”的字，门口地上喷了骷髅头图案。后来又在某某豪庭8号楼门上贴了纸条，也喷了“唐某欠债还钱”的字。唐某迫于压力帮李某甲还钱。 (四）掩饰、隐瞒犯罪所得 1.2017年2月17日，严某乙到张某1（已判决）公司借款60万元，用其盐城市某某花园XX6室的房产作抵押，签订了借款合同，办理了他项权证和房产全权委托公证书。严某乙实际得款56.4万元，后支付利息1.8万元。 2017年3月1日，张某1将上述房产以80万元的价格卖给陈某某，用房产全权委托公证书过户至陈某某妻子唐某某名下。2017年6月，被告人唐为胜明知该房产系张某1犯罪所得仍以80万元的价格收购，并以89万元的价格转卖给王某甲，后分给张某14万元。 经鉴定，该房产价值人民币104.8万元，张某1诈骗金额50.2万元，唐为胜非法获利5万元。 2.2016年9月8日，陈某丙到张某1公司借款20万元用于过桥，陈某丙归还2万元后，双方协商由陈某丙用其妹妹陈某某、妹夫张某某名下盐城市区电厂家属某住宅区XX7室的房产作抵押，再借款3万元，约定借款总额25万元，办理了他项权证和房产全权委托公证书。陈某丙共支付利息和服务费4.05万元。 2016年9月19日，张某1等人归还出资人款项并垫付房贷33963元，用房产全权委托公证书将该房屋过户至王某名下。2017年7月，被告人唐为胜明知该房产系张某1犯罪所得仍以20万元的价格收购，后以同等价格卖给朱某。 经鉴定，该房产价值人民币27.5万元，张某1诈骗金额7.1537万元。 上述事实有下列证据证实： （1）房屋转让合同、公诉书、银行流水等，证实严某乙某某花园XX6室、陈某丙市区电厂家属某住宅区XX7室的转让情况。 （2）价格认定结论书，证实案涉两套房屋的价值。 （3）辨认笔录，证实：王某甲辨认出唐为胜、杜腾飞，陈某丙、尹某辨认出朱某。 （4）接处警登记表、物证照片，证实陈某丙家门和墙被砸坏的情况及陈某丙多次报警的情况。 （5）刑事判决书，证实张某1、陈某某等人因骗取严某乙、陈某丙等人的房产被判处刑罚。 （6）被害人严某乙、李某乙陈述，内容：我家某某花园XX6室的房产被张某1等人诈骗过户，2018年上半年，一个叫王某甲的男子和另外两个人到我家，房产证上的名字改成了王某甲，让我们搬家离开。 （7）证人王某甲证言，内容：2017年6月份，徐某乙说唐为胜手上有一套某某花园的房子价格很便宜，唐为胜说是房子的主家愿意卖，已经过到陈某某他们名下了，答应帮我收房子，我给了89万元。 （8）证人徐某乙证言，证实：2017年夏天的时候，唐为胜说他手上有一套某某花园的房子要卖，房主欠他朋友钱给他朋友抵债的，欠钱的原房主还住在里面。2017年6月，我和王某甲跟陈某某、唐为胜等人一起去房产局办手续，转了80万元给陈某某，拿了9万元现金给唐为胜，买过来之后才知道严某乙不知情。 （9）被害人陈某丙、尹某的陈述，内容：陈某丙向张某1借款，用盐城市区电厂属区某住宅区XX7室的房子抵押，后来发现房子被过户，之后陆续有人来家里闹，朱某带人来砸门要房子。 （10）证人汪某证言，证实：有人到陈某丙家里敲门砸门，把门锁砸坏好几次。 （11）证人陈某乙证言，证实：陈某丙向张某1借钱过桥，用房子抵押，2017年4、5月份的时候，听陈某丙说他家里被人多次来闹，门也被砸坏。 （12）证人徐某丙、朱某证言，证实其向唐为胜买房，后到陈某丙家闹事、换门锁、砸门的情况。 （13）同案人张某1、陈某某供述，证实：唐为胜知道某某花园和电厂家属区的房子是张某1吃的客户的房子。电厂家属区的房子唐为胜只出了20万，某某花园卖了80万，张某1找唐为胜另外要了4万元。 （14）被告人唐为胜供述，内容：2017年春节后，张某1和陈某某都跟我说，张某1把借款人抵押的房产卖了赚了很多钱，买了一辆奥迪A6的车子，就是用全权委托书隐瞒借款人去卖的。2017年6、7月份，张某1把他手里别人借款抵押的房子，卖了两套给我。某某花园的房子，张某1打电话给我把房子的情况讲了一下，我知道这个房子来路不正，但张某1卖给我的房子价格肯定低，买过来再卖肯定赚钱。徐某乙告诉我说王某甲想买这个房子，我就跟张某1、陈某某谈80万元买房子，我跟徐某乙、王某甲谈的是89万元，转给陈某某老婆80万元，另外9万元王某甲给的现金，后来给了张某14万元，我自己得了5万元。这个房子王某甲他们去要的，没有要到。电厂家属区的房子张某1也是打电话给我的，我知道这个房子也是被张某1吃过来的，就向张某1出了20万元，徐某丙愿意买这个房子，我跟他说了这个房子来路不正，原房主住在里面，要承担收房子的事情，我就把这个房子20万元卖给了徐某丙了，朱某是徐某丙的手下。 本院认为，被告人唐为胜、黄星、杜腾飞经常纠集在一起，通过虚增债务，肆意认定被害人违约，恶意垒高债务，喷漆、砸门、威胁讨要债务等方式实施“套路贷”活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪团伙。被告人唐为胜以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，应当以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人唐为胜、黄星、杜腾飞采用威胁、要挟手段勒索他人财物，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人唐为胜、黄星、杜腾飞采取喷漆、砸门等方式多次滋扰他人、任意毁损他人财物，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。各被告人均犯数罪，应实行数罪并罚。公诉机关指控的事实成立；但指控诈骗王某丙4.53万元，被告人取得财产的方式主要是以闹事、诉讼保全相威胁、逼迫，被害人亦因受要挟而非受欺骗而交付财物，应认定为敲诈勒索。在共同犯罪中，被告人唐为胜为组织、策划、指挥者，系主犯；被告人杜腾飞、黄星受唐为胜指挥参与犯罪活动，起次要、辅助作用，系从犯，依法对其从轻或减轻处罚。被告人黄星如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人杜腾飞有劣迹，酌情从重处罚；其如实供述寻衅滋事主要犯罪事实，依法从轻处罚。 关于被告人唐为胜辩称自己未实施犯罪活动、未获利的辩解及被告人杜腾飞辩称自己未参与部分事实的辩解。经查，本案相关事实被告人唐为胜、杜腾飞在侦查机关有多次稳定供述，且能与被害人陈述、同案人供述、证人证言及交易记录相印证，唐为胜在侦查、审查笔录中均表示是如实供述，未受到非法取证，其供述笔录及自述笔录合法有效，两被告人当庭翻供没有依据，不予采信。 关于被告人黄星辩称自己未商谈具体事项、未从中分得钱财，不构成犯罪的辩解。本院认为，被告人黄星受唐为胜指使帮助其办理相关手续、参与索要财产，即使未参与商谈、未分得钱财亦属于共同犯罪，该辩解不能成立，但量刑时已考虑上述因素认定其为从犯。 关于辩护人提出的三名被告人系普通共同犯罪，认定犯罪团伙不准确的辩护意见。本院认为，被告人唐为胜、杜腾飞、黄星经常纠集在一起，通过虚增债务、肆意认定违约、恶意垒高债务，威胁、要挟、砸门讨要债务等方式实施“套路贷”犯罪活动，扰乱正常社会秩序，侵犯他人合法权利，欺压百姓，对人民群众安全感造成较为恶劣的影响，应当认定为恶势力犯罪团伙，该辩护意见不予采信。 关于辩护人提出的杜腾飞、黄星的外表着装及向法院诉讼不能成为威胁内容的辩护意见及认为本案掩饰、隐瞒犯罪所得指控依据不充分的辩护意见。本院认为，杜腾飞、黄星染发、纹身会对被害人及其家人产生心理压力，提起诉讼则会对被害人面子、能否工作、能否维护自己财产产生压力，被告人正是明知上述原因而以此对被害人进行威胁、要挟；本案对唐为胜掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控有同案人张某1、陈某某供述及判决书、证人证言、相关被害人陈述、书证等证据证实，唐为胜亦稳定供述自己知道张某1卖给自己的房子来路不正、是他吃的借款人的房子，上述证据足以证明被告人唐为胜明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，应认定为犯罪，上述辩护意见不能成立，不予采信。 关于辩护人提出的服务费、利息不应计入犯罪数额的辩护意见。本院认为，本案被告人虚增债务、肆意认定违约、恶意垒高债务并非正常的民间借贷行为，系套路贷犯罪，应从根本上否定其合法性，相应的服务费、利息等均应计入犯罪数额，该辩护意见不予采信。 为维护社会管理秩序，保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人唐为胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除折抵的九日，即自二○二○年一月十六日起至二○三四年一月六日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人杜腾飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除折抵的九日及已羁押的三十五日，即自二○二○年六月二十三日起至二○二六年八月九日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、被告人黄星犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的三十五日，即自二○二○年六月二十三日起至二○二五年十一月十七日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 四、责令被告人唐为胜退赔被害人王某乙21.3万元（被告人杜腾飞、黄星对其中11万元共同退赔）；责令被告人唐为胜、杜腾飞、黄星共同退赔被害人王某丙4.53万元、退赔被害人张某23.25万元、退赔被害人刘某某11.04万元。 五、追缴被告人唐为胜掩饰、隐瞒犯罪所得罪的违法所得5万元，予以没收，上缴国库；追缴唐为胜“套路贷”本金118.77万元，在退赔上述被害人后，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  施 展 审 判 员  卞荣巍 人民陪审员  姜踏凤 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  张 敏 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。