安徽省淮南市大通区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0402刑初19号 公诉机关淮南市大通区人民检察院。 被告人刘兴忠,男,1973年7月29日出生于湖北省武汉市,汉族,大专文化,无业,户籍地武汉市江夏区，住广东省汕头市澄海区。因犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪,于2017年11月21日被北京市东城区人民法院决定执行有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币二万一千元。因涉嫌犯诈骗罪,2019年6月5日被北京市公安局东城分局民警抓获，同月6日被该局刑事拘留,同月13日被淮南市公安局山南新区分局刑事拘留,经淮南市大通区人民检察院批准，同年7月15日被该局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人裴国强，安徽震一律师事务所律师。 淮南市大通区人民检察院以大检检一刑诉〔2019〕270号起诉书指控被告人刘兴忠犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人刘兴忠及其辩护人裴国强到庭参加诉讼。其间延期审理一次。因不可抗力，本院2020年5月8日裁定本案中止审理，同年9月14日裁定恢复审理。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年年底至2019年6月份,被告人刘兴忠在网络上搜索期刊、杂志等公共投稿邮箱,侵入邮箱后冒充期刊、杂志工作人员向投稿人发送采用文章的虚假邮件,要求投稿人向其指定的账号汇入版面费等费用,诈骗投稿人钱财。刘兴忠采用上述方法,冒充《理论观察》、《大豆科学》、《新余学院学报》、《法学杂志》、《理论建设》、《潍坊学院学报》、《安徽职业技术学院学报》、《安庆师范大学学报》、《口腔疾病防治》、《河南科技学院学报》、《福建畜牧兽医》、《三门峡职业技术学院学报》、《黑龙江医学》等期刊杂志的工作人员,分别骗取余某、王某1、杜某1达、宋某、王某7、王某8、周婉莹、刘某1、赵某、王某2、柏某、郭某1、林某1、肖某、吴某1、黄某1、朱某、金某、李某1、郭某3、祁某、仇某、王某3、张某3、胡某、王某4、许某、杨某1、安某、王某5、孙某、沈某、于某2、叶某1、杨某3、徐某1、陈某5、费某、杨某2、杜某2、任某、李某2、牛某、蒋某、王某6、丁某、梁某、陈某6、黄某2、张某8、赵敏、常某、罗某1、方某、屠某、陈某2、邵某、刘某3、汪某2、文某、张某7、罗某2、欧某、陈某3、孟某、吴某2、陈某4、刘某4、刘某2、兰某、郭某2、张某4、周某、李某3、蔡某、于某1、李某4、张某5、谢某、汪某1、张某6、闫某、陈某1、娜某、杨某4等85人，共计92660元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验检查笔录、视听资料等相关证据。公诉机关认为，被告人刘兴忠以非法占有为目的,虚构事实诈骗他人钱款共计92660元,数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；刘兴忠系累犯，坦白，还应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定处罚。建议对刘兴忠以诈骗罪判处其有期徒刑三年以上四年以下。 被告人刘兴忠对指控的犯罪事实及罪名没有异议，且认罪认罚。其辩护人认为刘兴忠到案后能如实坦白自己的罪行，能退赔部分被害人损失，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2018年年底至2019年6月份,被告人刘兴忠在网上搜索期刊、杂志等公共投稿邮箱，后其侵入邮箱冒充期刊、杂志工作人员，向投稿人发送采用文章的虚假邮件,要求投稿人向其指定的账号汇入版面费等费用,诈骗投稿人钱财。刘兴忠采用上述方法,冒充《理论观察》、《大豆科学》、《新余学院学报》、《法学杂志》、《理论建设》、《潍坊学院学报》、《安徽职业技术学院学报》、《安庆师范大学学报》、《口腔疾病防治》、《河南科技学院学报》、《福建畜牧兽医》、《黑龙江医学》等期刊杂志的工作人员,分别骗取余某900元、王某1900元、杜某1达900元、宋某900元、张某21900元、刘某11900元、赵某1900元、王某21900元、林某1600元、肖某600元、吴某1600元、黄某1600元、朱某600元、金某1300元、李某11300元、祁某600元、仇某600元、王某3600元、张某3600元、胡某600元、王某4600元、许某600元、杨某1600元、安某600元、王某5600元、孙某600元、沈某600元、杜某2600元、任某600元、李某2800元、刘某21600元、兰某1600元、张某42600元、周某2600元、李某32300元、蔡某、2300元、于某11200元、李某41200元、张某51200元、汪某11000元、张某61000元、闫某1000元、陈某11000元、常某1800元、罗某12600元、方某2380元、屠某2600元、汪某22300元、陈某21300元、邵某1000元、刘某3900元、文某900元、张某7900元、罗某2900元、欧某1300元、陈某3700元、孟某1300元、吴某21280元、陈某4800元、刘某4600元、陈某5600元、费某600元、于某2600元、叶某1600元、杨某2600元、杨某3600元、徐某1600元、牛某800元、蒋某800元、王某6800元、丁某800元、黄某2900元、王某7900元、王某8900元、郭某1600元、谢某1200元、柏某1900元、郭某21600元、娜某600元、郭某31300元、梁某1200元、陈某6900元、杨某41000元、张某81300元、赵敏800元等85人，共计92660元。 案发后，公安机关在刘兴忠的住处查扣了手机二部、身份证二个、银行卡五张、社保卡一张、中国银行口令设备一个、工商银行U盾二个、手机卡十张。 案件审理期间，刘兴忠的亲属向本院退缴违法所得40000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的报案材料、报案情况说明、报案笔录、受案登记表、人员电子档案、到案经过、涉案人员违法犯罪经历查询记录、刑事判决书、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押笔录、安徽职业技术学院学报期刊出版许可证、学报编辑部关于投稿事项的重要通知、安庆师范大学学报期刊出版许可证、安庆师范大学学报编辑部声明、被盗邮箱发件内容截图、安徽省委党校理论建设期刊出版许可证、组织机构代码证、安徽省委党校理论建设编辑部情况说明、投稿邮箱停用启事、临床神经外科杂志期刊出版许可证、临床神经外科杂志编辑部重要通知、江苏科技大学学报期刊出版许可证、投稿邮箱停用声明、林业经济期刊社营业执照、投稿邮箱被盗情况说明、网页截图、口腔疾病防治期刊出版许可证、投稿邮箱被盗被盗通知、大豆科学期刊出版许可证、微信公众号声明、情况说明、潍坊学院学报期刊出版许可证、案情通报、案情说明、部分受骗者信息、转账交易记录、借记卡账户历史明细清单、广州市公安局越秀区分局调取证据通知书及调取证据清单、监控视频内容说明、人像比对内容说明、北京市公安局东城分局协助查询财产通知书、账号开户明细及交易流水、北京市公安局通州分局调取证据通知书及调取证据清单、反电诈中心工银借记卡账户历史明细清单、新余学院学报期刊出版许可证、邮箱被盗情况说明、诈骗邮件截图、声明、关于邮箱被盗紧急通知、河南科技学院学报期刊出版许可证、说明、汇款凭证、转款凭证、境内汇款电子回单、银行交易流水明细清单、网银转账截图、指认照片、证人林某2、梅某、杨某5、徐某2、叶某2、童某的证言、被害人余某、王某1、杜某1达、宋某、张某2、刘某1、赵某、王某2、林某1、肖某、吴某1、黄某1、朱某、金某、李某1、祁某、仇某、王某3、张某3、胡某、王某4、许某、杨某1、安某、王某5、孙某、沈某、杜某2、任某、李某2、刘某2、兰某、张某4、周某、李某3、蔡某、于某1、李某4、张某5、汪某1、张某6、闫某、陈某1、常某、罗某1、方某、屠某、汪某2、陈某2、邵某、刘某3、文某、张某7、罗某2、欧某、陈某3、孟某、吴某2、陈某4、刘某4、陈某5、费某、于某2、叶某1、杨某2、杨某3、徐某1、牛某、蒋某、王某6、丁某、黄某2、王某7、王某8、郭某1、谢某、柏某、郭某2、娜某、郭某3、梁某、陈某6、杨某4、张某8、赵敏的陈述、被告人刘兴忠供述、辨认笔录、电子数据检查笔录、视频光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘兴忠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款,数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。刘兴忠系累犯，依法应从重处罚；刘兴忠多次，对不特定多数人实施诈骗，酌情从中处罚；刘兴忠归案后能如实坦白自己的罪行，且认罪认罚，依法可从轻处罚；刘兴忠能退赔部分被害人经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人刘兴忠犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘兴忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决发生法律效力后次日一次性缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2023年2月4日止。） 二、被告人刘兴忠违法所得人民币四万元予以追缴，继续追缴被告人刘兴忠违法所得人民币五万二千六百六十元，返还各被害人；扣押在案的手机二部、手机卡十张、中国银行口令设备一个、工商银行U盾二个、银行卡五张予以没收，由公安机关淮南市公安局山南新区分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邵 秋 人民陪审员  孟现兰 人民陪审员  樊家琴 二〇二〇年十月二十七日 法官助理郑耀 书记员刘畅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。