河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初29号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人臧家豪，男，1993年10月27日出生，汉族，高中，无业，户籍所在地河南省洛阳市偃师市，住河南省偃师市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被公安机关抓获，于2019年8月13日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2019年9月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人马振东、杨云霞，河南首鼎律师事务所律师。被告人徐宇通，男，2000年3月23日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被公安机关抓获，于2019年8月13日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2019年9月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人杨利冶，金研律师事务所律师。被告人崔亚天，男，1994年1月30日出生，汉族，中专，无业，户籍所在地河南省洛阳市偃师市，住河南省偃师市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被公安机关抓获，于2019年8月13日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2019年9月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人王梦彦，河南国昌律师事务所律师。被告人姬腾飞，男，1994年1月27日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省洛阳市偃师市，住河南省偃师市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被公安机关抓获，于2019年8月13日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2019年9月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人邱利波，河南苍穹律师事务所律师。被告人温丹龙，男，1993年9月21日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省洛阳市偃师市，住河南省洛阳市偃师市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被公安机关抓获，于2019年8月13日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2019年9月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人宋高昂，河南益仟律师事务所律师。被告人郑朝刚，男，1994年3月5日出生，汉族，高中，无业，户籍所在地河南省洛阳市偃师市，住河南省偃师市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被公安机关抓获，于2019年8月13日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2019年9月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人王有才，河南雅兰律师事务所律师。辩护人毕美君，河南雅兰律师事务所实习律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2019〕74号起诉书指控被告人臧家豪、徐宇通、崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉，本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序审理。公诉机关在法庭审理过程中，发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2020年9月14日以焦解检一部刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书，对焦解检一部刑诉〔2019〕74号起诉书作出变更。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员王佳、助理检察员杨帆出庭支持公诉，被告人臧家豪及其辩护人马振东、杨云霞，被告人徐宇通及其辩护人杨利冶，被告人崔亚天及其辩护人王梦彦，被告人姬腾飞及其辩护人邱利波，被告人温丹龙及其辩护人宋高昂，被告人郑朝刚及其辩护人王有才、毕美君到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关依法申请延期审理一次。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控以及变更指控：2019年1月初至2019年8月12日，被告人臧家豪伙同徐宇通经预谋在洛阳市洛龙区私设诈骗公司，期间臧家豪陆续招募被告人温丹龙、崔亚天、姬腾飞、郑朝刚一起实施诈骗。徐宇通、臧家豪购买空白身份的微信号码，再由徐宇通将微信号码虚构成年轻漂亮女性的身份，并将微信账号提供给张某等团伙为微信号码添加微信好友，后臧家豪、徐宇通将冒充年轻漂亮女性微信号码交给温丹龙、崔亚天、姬腾飞、郑朝刚实施诈骗。温丹龙、崔亚天、姬腾飞、郑朝刚使用微信号码根据固定话术冒充年轻漂亮的女性，向微信好友发送文字、图片、视频等信息骗取被害人人好感和信任，以还信用卡、吃饭、打车缺钱等成套的诈骗话术，让被害人向某使用的微信发送红包的方式骗取被害人石某等人钱款共计人民币2508139.67元。诈骗成功后温丹龙、崔亚天、姬腾飞、郑朝刚将作案使用的微信账号内的赃款转移到个人的微信号码，再将赃款转给臧家豪微信号码。最终臧家豪、徐宇通、温丹龙、崔亚天、姬腾飞、郑朝刚按照一定比例进行分赃。其中臧家豪、徐宇通参与诈骗共计2508139.67元，崔亚天参与诈骗共计1005643.62元、姬腾飞参与诈骗共计750629.28元、温丹龙参与诈骗共计701320.28元、郑朝刚参与诈骗共计50546.49元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了户籍证明等书证；被害人王某1的陈述；被告人臧家豪、徐宇通等人的供述与辩解；证人张某等人的证言；审计报告；辨认笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人臧家豪、徐宇通、崔亚天、姬腾飞、温丹龙以非法占有为目的，骗取他人财物且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人郑朝刚以非法占有为目的，骗取他人财物且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人臧家豪、徐宇通、崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚系共同犯罪，被告人臧家豪、徐宇通在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人臧家豪、徐宇通、崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉人当庭将被告人臧家豪的量刑建议调整为有期徒刑十年以上十三年以下，并处罚金；将被告人徐宇通的量刑建议调整为有期徒刑十年以上十三年以下，并处罚金；将被告人崔亚天的量刑建议调整为有期徒刑七年以上九年以下，并处罚金；将被告人姬腾飞的量刑建议调整为有期徒刑七年以上八年以下，并处罚金；将被告人温丹龙的量刑建议调整为有期徒刑六年六个月以上七年六个月以下，并处罚金；将被告人郑朝刚的量刑建议调整为有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下，并处罚金。被告人臧家豪对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名不持异议，认为被告人臧家豪系初犯，认罪认罚，无前科劣迹，认罪态度好，且被害人具有过错，未对被害人造成严重后果。综上，建议对其判处有期徒刑十年。被告人徐宇通对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名不持异议，认为被告人徐宇通系初犯、偶犯，在犯罪时刚刚成年，是一时糊涂才误入歧途，其已经签署了认罪认罚具结书，一直如实供述自己的罪行，本次庭审时当庭认罪，且该犯罪团伙的人员召集、财务管理、制度制定均由臧家豪负责，其更多的是从事体力劳动，作用远低于臧家豪。综上，建议对其判处有期徒刑十年。被告人崔亚天对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名不持异议，认为被告人崔亚天系初犯、偶犯、从犯，个人品行良好，其归案后能够如实供述案件事实，主动认罪认罚，认罪悔罪意识强，能够积极退赃，且被害人具有过错。考虑其家庭现实情况，建议对其判处有期徒刑五年以下。辩护人当庭提交洛阳市偃师市槐新街道办事处北窑社区居委会证明一份、病历二份，以证实被告人崔亚天一贯表现良好，其家庭情况特殊。被告人姬腾飞对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名不持异议，认为被告人姬腾飞系初犯、偶犯、从犯，一贯表现良好，无违法犯罪记录，当庭自愿认罪，具有坦白情节，且其家庭条件一般，开庭前已经退还自己的违法所得3万元，使犯罪的社会危害性降低。综上，建议对其判处有期徒刑五年以下。被告人温丹龙对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名不持异议，认为被告人温丹龙系初犯、偶犯、从犯，其文化水平不高，主观恶性小，违法所得较少，在被抓获后能够如实供述犯罪事实，认罪认罚，并且积极退赃，愿意缴纳罚金。综上，建议对其判处有期徒刑三年至五年。被告人郑朝刚对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名不持异议，认为被告人郑朝刚系初犯、从犯，无前科，其到案后如实供述自己的犯罪过程，对指控的犯罪罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，其家属能够积极退赃。考虑其家庭现实情况，建议对其判处有期徒刑一年六个月，处以适当罚金。辩护人当庭提交洛阳市偃师市槐新街道办事处北窑社区居委会证明一份，以证实被告人郑朝刚的家庭情况特殊，经济困难，无法偿还全部赃款。经审理查明：2019年1月初至2019年8月12日，被告人臧家豪伙同徐宇通经预谋在洛阳市洛龙区私设诈骗公司，期间臧家豪陆续招募被告人温丹龙、崔亚天、姬腾飞、郑朝刚一起实施诈骗。徐宇通、臧家豪购买空白身份的微信号码，再由徐宇通将微信号码虚构成年轻漂亮女性的身份，并将微信账号提供给张某等团伙为微信号码添加微信好友，后臧家豪、徐宇通将冒充年轻漂亮女性微信号码交给温丹龙、崔亚天、姬腾飞、郑朝刚实施诈骗。温丹龙、崔亚天、姬腾飞、郑朝刚使用微信号码根据固定话术冒充年轻漂亮的女性，向微信好友发送文字、图片、视频等信息骗取被害人人好感和信任，以还信用卡、吃饭、打车缺钱等成套的诈骗话术，让被害人向某使用的微信发送红包的方式骗取被害人石某等人钱款共计人民币2508139.67元。诈骗成功后温丹龙、崔亚天、姬腾飞、郑朝刚将作案使用的微信账号内的赃款转移到个人的微信号码，再将赃款转给臧家豪微信号码。最终臧家豪、徐宇通、温丹龙、崔亚天、姬腾飞、郑朝刚按照一定比例进行分赃。其中臧家豪、徐宇通参与诈骗共计2508139.67元，崔亚天参与诈骗共计1005643.62元、姬腾飞参与诈骗共计750629.28元、温丹龙参与诈骗共计701320.28元、郑朝刚参与诈骗共计50546.49元。另查明，案发后，被告人崔亚天的亲属向公安机关退赃款20000元，被告人姬腾飞的亲属向公安机关退赃款30000元，被告人温丹龙的亲属向公安机关退赃款21000元，被告人郑朝刚的亲属向公安机关退赃款3000元；公安机关扣押涉案赃款33862元、电脑硬盘4个。公安机关退还被害人王某2100元、退还被害人赵某2200元、退还被害人褚某200元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人臧家豪、徐宇通、崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚的供述与辩解，证人包小江、张某、赵某1、路某的证言，被害人石某、葛某、蒋某、田某、刘某1、盛某、陈某1、陈某2、褚某、朱某、赵某2、王某2、冯某、汤某、王某3、吴某1、吴某2、李某1、沙某、李某2、侯某、肖某、孙某、马某、陈某3、沈某、刘某2、鲁某、修伟、邴某、耿某被害人的陈述以及转账记录截图，被告人崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚使用的本人微信交易记录，书面话术，调取证据通知书以及扣押清单，审计报告，退赃相关材料，抓获经过以及发破案经过，情况说明，六名被告人的户籍信息，认罪认罚具结书，视听资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人臧家豪、徐宇通、崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人臧家豪、徐宇通诈骗数额共计2508139.67元，数额特别巨大，被告人崔亚天诈骗数额共计1005643.62元，数额特别巨大，被告人姬腾飞诈骗数额共计750629.28元，数额特别巨大，被告人温丹龙诈骗数额共计701320.28元，数额特别巨大，被告人郑朝刚诈骗数额共计50546.49元，数额巨大。六名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人臧家豪、徐宇通在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人臧家豪、徐宇通、崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚到案后，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。案发后，被告人崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚能够退还部分赃款，故对该四名被告人可以酌情从轻处罚。被告人臧家豪、徐宇通、崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚在短时间内多次实施诈骗，故对该六名被告人可以酌情从重处罚。辩护人关于本案被害人具有过错的意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人臧家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵被羁押的1日后，刑期自2019年8月13日起至2031年8月11日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人徐宇通犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵被羁押的1日后，刑期自2019年8月13日起至2031年8月11日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人崔亚天犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金70000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵被羁押的1日后，刑期自2019年8月13日起至2027年8月11日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）四、被告人姬腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金60000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵被羁押的1日后，刑期自2019年8月13日起至2026年8月11日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）五、被告人温丹龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金55000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵被羁押的1日后，刑期自2019年8月13日起至2026年2月11日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）六、被告人郑朝刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵被羁押的1日后，刑期自2019年8月13日起至2021年2月11日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）七、被告人崔亚天的亲属向公安机关退赃款20000元，被告人姬腾飞的亲属向公安机关退赃款30000元，被告人温丹龙的亲属向公安机关退赃款21000元，被告人郑朝刚的亲属向公安机关退赃款3000元；公安机关扣押涉案赃款33862元。以上共计107862元，该款项应当向相应被害人进行退赔，不足部分责令被告人臧家豪、徐宇通、崔亚天、姬腾飞、温丹龙、郑朝刚退赔相应被害人。（其中被害人王文祥、赵宏超、褚洪亮已经获得退赔）八、公安机关依法扣押的未随案移送的电脑硬盘4个由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李 宇人民陪审员  何金玲人民陪审员  董永惠二〇二〇年十月十四日书 记 员  吴 恒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款：涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。