广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1639号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人吴进达，男，1993年1月27日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省揭阳市揭**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年7月20日被逮捕。现被羁押于广东省广州市花都区看守所。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉〔2020〕1729号起诉书指控被告人吴进达犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法实行独任审判，同年10月15日适用简易程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员李洪亮出庭支持公诉。被告人吴进达到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2020年5月31日，被告人吴进达为非法牟利，接受微信昵称“豆瓣滋”的指使，用个人身份证在广州市白云区办理了中国移动、中国联通共8张电话卡（其中一个手机号是132××××****），以640元的价格卖给微信昵称“Tzars.电话卡”的男子，获利390元。同年6月5日，吴进达为非法牟利，接受微信昵称“豆瓣滋”的指使，用个人身份证在广州市白云区办理了卡号62×××47的工商银行储蓄卡及U盾、卡号62×××76的农业银行储蓄卡及U盾，并于当日卖给微信昵称“哆啦”的男子，获利1000元。2020年6月4日15时许，被害人马某1在广州市花都区新华街龙珠路41号骏怡酒店924房被电信诈骗397466元，被告人吴进达贩卖的手机号132××××****被用于与马某1电话联系进行诈骗。经核查，有以下电信诈骗案的被骗款项转入被告人吴进达名下银行卡：（1）2020年6月7日被害人雷某1被电信诈骗，雷某1将7000元转入被告人吴进达名下的农业银行账号62×××76时，交易失败。（2）2020年6月7日被害人周某1被电信诈骗，被诈骗金额中的17300元转入被告人吴进达名下的农业银行账号62×××76。（3）2020年6月8日被害人姚某被电信诈骗，被诈骗金额中的8791元转入被告人吴进达名下的工商银行账号62×××47。（4）2020年6月8日被害人方某1被电信诈骗，被诈骗金额中的20200元转入被告人吴进达名下的工商银行账号62×××47。（5）2020年6月8日被害人李某1被电信诈骗，被诈骗的19999元转入被告人吴进达名下的工商银行账号62×××47。（6）2020年6月8日被害人王某1被电信诈骗，被诈骗金额中的14665元转入被告人吴进达名下的农业银行账号62×××76。（7）2020年6月7日被害人曾某1被电信诈骗，被诈骗金额中的2500元转入被告人吴进达名下的农业银行账号62×××76。（8）2020年6月7日被害人揭某成被电信诈骗，被诈骗的3400元转入被告人吴进达名下的农业银行账号62×××76。（9）2020年6月7日被害人程某1被电信诈骗，被诈骗的99831元转入被告人吴进达名下的农业银行账号62×××76。（10）2020年6月7日被害人游某1被电信诈骗，被诈骗金额中的29692.5元转入被告人吴进达名下的农业银行账号62×××76。（11）2020年6月8日被害人杜某1被电信诈骗，被诈骗金额中的26584元转入被告人吴进达名下的农业银行账号62×××76。（12）2020年6月8日被害人胡某1被电信诈骗，被诈骗金额中的15000元转入被告人吴进达名下的工商银行账号62×××47。（13）2020年6月8日被害人张某1被电信诈骗，被诈骗金额中的23000元转入被告人吴进达名下的工商银行账号62×××47。（14）2020年6月8日被害人方某2被诈骗案，被诈骗金额中的42200元转入被告人吴进达名下的工商银行账号62×××47。综上，14名被害人被诈骗款项中，共有325162.5元分别转账到被告人吴进达的工商银行62×××47及农业银行62×××76内。2020年6月12日，公安民警在广州市白云区新市棠涌曲平里一巷将被告人吴进达抓获。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人吴进达明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。认为被告人吴进达具有坦白、认罪认罚的情节，建议对被告人吴进达判处有期徒刑一年三个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人吴进达对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：公诉机关指控被告人吴进达犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的由广州市公安局花都区分局新雅派出所出具的抓获经过、情况说明，搜查证、扣押决定书、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，中国农业银行银行卡交易明细清单，中国工商银行借记卡账户历史明细清单，被告人吴进达的财富调查记录，证人张某1的证言，被害人马某1、赵某、方某1、李某1、王某1、曾某1、程某1、游某1、张某1雯的陈述及其对转账记录的签认，被害人雷某1、周某1、杜某1、胡某1、方某2的陈述，被告人吴进达的供述及其对本人与其他涉案微信账号、微信聊天记录、收款记录的签认，被告人吴进达的户籍材料、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴进达无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人吴进达归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。本院综合考量被告人吴进达的犯罪事实、性质、社会危害性及其悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴进达犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年9月11日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、继续追缴被告人吴进达的违法所得人民币1390元，按比例发还给各被害人。三、扣押在案的涉案手机3台、台式组装机1台予以没收（由广东省广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判员 李 惠二〇二〇年十月二十日书记员 潘敏婷马芷颖附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络事实犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，依照第一款的规定处罚。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。