浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初696号公诉机关义乌市人民检察院。被告人卢春雷，女，1969年3月13日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，家住浙江省永嘉县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月19日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月14日被变更强制措施为取保候审，经本院决定于2020年8月13日继续取保候审。辩护人朱杭义、李黎明，浙江星耀律师事务所律师。被告人曾庆飞，男，1982年7月2日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，家住安徽省濉溪县。曾因犯寻衅滋事罪于2006年10月19日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑三年三个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人王红标，浙江商苑律师事务所律师。被告人骆雪飞，女，1963年1月26日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月26日被义乌市公安局取保候审，经本院决定于2020年7月25日继续取保候审。辩护人何伟民，浙江纵伸律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]3776号起诉书指控被告人卢春雷、曾庆飞、骆雪飞犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员范国潮出庭支持公诉，被告人卢春雷及其辩护人朱杭义、李黎明，被告人曾庆飞及其辩护人王红标，被告人骆雪飞及其辩护人何伟民到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，2018年6月至9月期间，被告人曾庆飞将“ＡＲＶ虚拟币项目”介绍给被告人卢春雷、骆雪飞，后被告人曾庆飞、卢春雷、骆雪飞先后在义乌市××街道××村路××号××街××室，公开推广“ＡＲＶ虚拟币项目”，以高额回报为诱饵，吸引韩雪琴、吴冬琴等30名不特定投资人投资该项目，投资金额合计1367171元，造成损失737557元（已扣除投资人提现及被告人退赔金额）。被告人曾庆飞将该项目引进义乌的同时，负责给投资人介绍ＡＲＶ虚拟币项目，吸引投资人投资，对ＡＲＶ虚拟币项目的推广起到关键作用。被告人卢春雷、骆雪飞合伙负责项目在义乌的推广工作，被告人卢春雷同时负责投资款的流转。被告人卢春雷、骆雪飞于2019年7月19日被传唤到案，被告人曾庆飞于2019年10月26日被抓获归案。归案后被告人曾庆飞、卢春雷、骆雪飞退赔投资人部分损失。具体投资情况如下：1、韩雪琴投资80000元，损失52475元；2、支登良投资140690元，损失64046元；3、吴冬琴投资214080元，损失105639元；4、徐允君投资84800元，损失51485元；5、宋月红投资4150元，损失3112.5元；6、朱八连投资3890元，损失2553.5元；7、何益平投资4000元，损失3000元；8、周健投资4000元，损失1425元；9、陈小华投资80700元，损失70700元；10、傅葵花投资16420元，损失14370元；11、卢艳翠投资16000元，损失16000元；12、于雪妹投资20795元，损失13627.5元；13、黄春英投资39622元，损失0元；14、季百涛投资87830元，损失0元；15、喻素香投资66000元，损失42712.5元；16、支新民投资9235元，损失4964.75元；17、张连兵投资17626元，损失11567.5元；18、虞雪君投资12050元，损失3732.5元；19、吴香投资76000元，损失33271元；20、毛应龙投资4000元，损失3000元；21、王绍兵投资7760元，损失5093元；22、黄昌正投资4326元，损失3326元；23、孟惠卿投资8350元，损失5480.5元；24、王歌今投资23479元，损失17609元；25、李君投资82180元，损失61635元；26、余建青投资81480元，损失61110元；27、何小芳投资17340元，损失11380元；28、金英珊投资4255元，损失3191.25元；29、邵承勇投资39166元，损失25703.5元；30、傅香娟投资116947元，损失45347元。指控认为，被告人曾庆飞、卢春雷、骆雪飞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。被告人曾庆飞、卢春雷、骆雪飞在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曾庆飞、卢春雷、骆雪飞归案后能如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人卢春雷、骆雪飞自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人卢春雷、曾庆飞、骆雪飞对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人李黎明提出，被告人卢春雷系初犯、从犯，如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。辩护人王红标提出，被告人曾庆飞系从犯，当庭自愿认罪认罚，也部分退赃，请求从轻处罚并适用缓刑。辩护人何伟民提出，被告人骆雪飞系初犯、从犯，如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，已退出违法所得，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年6月至9月期间，被告人曾庆飞将“ＡＲＶ虚拟币项目”介绍给被告人卢春雷、骆雪飞，后被告人曾庆飞、卢春雷、骆雪飞先后在义乌市××街道××村路××号××街××室，通过推介会等途径公开推广“ＡＲＶ虚拟币项目”，以高额回报为诱饵，吸引韩雪琴、吴冬琴等30名不特定投资人投资该项目，投资金额合计1367171元，造成损失737557元。被告人曾庆飞将该项目引进义乌的同时，负责给投资人介绍ＡＲＶ虚拟币项目，李茂德（另案处理）给投资人讲课，并录制视频宣讲，吸引投资人投资，对ＡＲＶ虚拟币项目的推广起到关键作用。被告人卢春雷、骆雪飞合伙负责项目在义乌的推广工作，被告人卢春雷同时负责投资款的流转。被告人卢春雷、骆雪飞于2019年7月19日被传唤到案，被告人曾庆飞于2019年10月26日被抓获归案。具体事实如下：1、集资参与人韩雪琴投资80000元，损失52475元；2、集资参与人支登良投资140690元，损失64046元；3、集资参与人吴冬琴投资214080元，损失105639元；4、集资参与人徐允君投资84800元，损失51485元；5、集资参与人宋月红投资4150元，损失3112.5元；6、集资参与人朱八连投资3890元，损失2553.5元；7、集资参与人何益平投资4000元，损失3000元；8、集资参与人周健投资4000元，损失1425元；9、集资参与人陈小华投资80700元，损失70700元；10、集资参与人傅葵花投资16420元，损失14370元；11、集资参与人卢艳翠投资16000元，损失16000元；12、集资参与人于雪妹投资20795元，损失13627.5元；13、集资参与人黄春英投资39622元，损失0元；14、集资参与人季百涛投资87830元，损失0元；15、集资参与人喻素香投资66000元，损失42712.5元；16、集资参与人支新民投资9235元，损失4964.75元；17、集资参与人张连兵投资17626元，损失11567.5元；18、集资参与人虞雪君投资12050元，损失3732.5元；19、集资参与人吴香投资76000元，损失33271元；20、集资参与人毛应龙投资4000元，损失3000元；21、集资参与人王绍兵投资7760元，损失5093元；22、集资参与人黄昌正投资4326元，损失3326元；23、集资参与人孟惠卿投资8350元，损失5480.5元；24、集资参与人王歌今投资23479元，损失17609元；25、集资参与人李君投资82180元，损失61635元；26、集资参与人余建青投资81480元，损失61110元；27、集资参与人何小芳投资17340元，损失11380元；28、集资参与人金英珊投资4255元，损失3191.25元；29、集资参与人邵承勇投资39166元，损失25703.5元；30、集资参与人傅香娟投资116947元，损失45347元。案发后，被告人卢春雷、曾庆飞、骆雪飞退出138153.5元用于赔偿被害人损失。现同案犯李茂德预交人民币60万元在义乌市公安局用于赔偿被害人损失。被告人卢春雷自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元，并适用缓刑的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。被告人骆雪飞自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元，并适用缓刑的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实，被告人卢春雷、曾庆飞、骆雪飞在庭审过程中亦无异议，且有证人吴某、章某的证言，集资参与人韩雪琴、支登良、吴冬琴、徐允君、宋月红、朱八连、何益平、周健、陈小华、于雪妹、吴香等人的陈述，银行交易明细，宣传资料，情况说明，接受证据材料清单，转账记录照片，聊天记录照片，身份辨认笔录，推广视频及照片，义乌市政府非税收入现金专用缴款书，刑事判决书，到案经过，被告人卢春雷、曾庆飞、骆雪飞的供述，认罪认罚具结书，身份信息等证据证实。上述证据经当庭举证、质证，各证据能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人卢春雷、曾庆飞、骆雪飞未经有关部门依法批准，通过推介会等途径向社会公开宣传，以高额收益为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人卢春雷、曾庆飞、骆雪飞在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人卢春雷、曾庆飞、骆雪飞归案后能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人卢春雷、骆雪飞自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人卢春雷、曾庆飞、骆雪飞积极赔偿被害人损失，可以酌情从宽处理。辩护人提出被告人卢春雷、骆雪飞系初犯、从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人曾庆飞系从犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，请求适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人卢春雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人曾庆飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2021年4月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人骆雪飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、责令被告人卢春雷、曾庆飞、骆雪飞与其他共同犯罪人退赔各集资参与人人民币599403.5元（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王树超人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇二〇年十月二十一日代书 记员  何亮亮?退赔清单：集资参与人退赔金额（元）1韩学琴524752支登良640463吴冬琴1056394徐允君514855宋月红3112.56朱八连2553.57何益平30008周健14259于雪妹13627.510喻素香42712.511支新民4964.7513张连兵11567.514虞雪君3732.515吴香3327116毛应龙300017王绍兵509318黄昌正332619孟惠卿5480.520王歌今1760921李君6163522余建青6111023金英珊3191.2524傅香娟45347