上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初721号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人张某某，男，1994年10月7日出生于江苏省沭阳县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，原系上海寿叶生物科技有限公司业务员，户籍所在地江苏省沭阳县，2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人高其彬，上海政明律师事务所律师。辩护人李飞，中豪律师集团(上海)事务所律师。被告人玉某某，男，1991年2月3日出生于山东省莘县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，原系上海寿叶生物科技有限公司业务员，户籍所在地山东省莘县，2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人蒋万云，上海浦虹律师事务所律师。被告人王某，男，1996年10月16日出生于山西省临汾市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化程度，原系上海寿叶生物科技有限公司业务员，户籍所在地山西省临汾市尧都区，2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人张金艳，上海九泽律师事务所律师。被告人吕某1，男，1997年5月27日出生于山西省蒲县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，原系上海寿叶生物科技有限公司业务员，户籍所在地山西省蒲县，2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人刘杰，上海金能律师事务所律师。被告人汤某某，男，1988年1月14日出生于江苏省沭阳县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化程度，原系上海寿叶生物科技有限公司业务员，户籍所在地江苏省沭阳县，2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人景卫，上海运帷律师事务所律师。被告人詹某某，曾用名占晓瑞，女，1981年9月5日出生于江苏省徐州市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化程度，原系上海寿叶生物科技有限公司业务员，户籍所在地江苏省徐州市铜山区，2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人李强，上海沃弗律师事务所律师。被告人雷某某，男，1991年2月13日出生于山西省平遥县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化程度，原系上海寿叶生物科技有限公司业务员，户籍所在地山西省晋中市平遥县，2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人余天云，上海恒量律师事务所律师。被告人孙某某，男，1985年12月15日出生于湖北省监利县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，原系上海寿叶生物科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省荆州市监利县，2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人蒋礼，上海市汇业律师事务所律师。被告人吕某2，男，1997年4月17日出生于山西省蒲县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化程度，原系上海寿叶生物科技有限公司业务员，户籍所在地山西省蒲县，2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人周海霞，上海智众律师事务所律师。被告人胡某，男，1990年6月9日出生于江苏省沭阳县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化程度，原系上海寿叶生物科技有限公司业务员，户籍所在地江苏省沭阳县，2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人刘莹，上海至合律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕848号起诉书指控被告人张某某、玉某某、王某、吕某1、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某2、胡某犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市虹口区人民检察院指派检察员沈某1出庭支持公诉，被告人张某某、玉某某、王某、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某及其各自的辩护人，被告人吕某1、吕某2、胡某及由上海市虹口区法律援助中心为其指派的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年起，季某伙同亢某某(均另处)在本市希望路28弄1002室经营上海寿叶生物科技有限公司(以下简称寿叶公司)销售“寿叶堂”产品，由季某、亢某某担任公司经理，由被告人张某某、玉某某、王某、吕某1、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某2、胡某担任业务员，由季某、亢某某向上述业务员发放老年客户信息，再让业务员使用话术骗取被害人马某某、谢某某、熊某某等老年客户上门听课，再由沈某2、杨某(均另处)冒充中医夸大病情，骗取老年人信任，欺骗其购买公司的产品并收取钱款，后按约定比例分成。综上，被告人张某某的犯罪金额为人民币(以下币种均为人民币)99,000元，被告人玉某某的犯罪金额为7,700元，被告人王某的犯罪金额为38,000元，被告人吕某1的犯罪金额为6,000元，被告人汤某某的犯罪金额为27,600元，被告人詹某某的犯罪金额为9,972元，被告人雷某某的犯罪金额为52,920元，被告人孙某某的犯罪金额为9,000元，被告人吕某2的犯罪金额为5,800元，被告人胡某的犯罪金额为7,000元。2020年6月2日，被告人张某某、玉某某、王某、吕某1、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某2、胡某先后被公安人员抓捕归案，并查获笔记本、登记表等作案工具。案发后，同案关系人家属及本案部分被告人家属对上述被害人进行了退赔并取得谅解。上述事实，被告人张某某、玉某某、王某、吕某1、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某2、胡某及其各自的辩护人在开庭审理中均无异议，并有同案关系人季某、亢某某等人的证言，被害人马某某、谢某某、熊某某等人的陈述笔录及其提供的转账记录等，相关辨认笔录，公安机关出具的《案发经过》《搜查笔录》《扣押笔录》《扣押清单》《工作情况》，调取的工商登记材料，相关《谅解书》等证据证实。上述证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人张某某、玉某某、王某、吕某1、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某2、胡某分别与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人玉某某、王某、吕某1、汤某某、詹某某、孙某某、吕某2、胡某犯罪数额较大，被告人张某某、雷某某犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人张某某、玉某某、王某、吕某1、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某2、胡某犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人张某某、玉某某、王某、吕某1、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某2、胡某均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张某某、玉某某、王某、吕某1、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某2、胡某到案后均能如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。案发后及在本院审理期间，被告人张某某、玉某某、王某、吕某1、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某2、胡某均在家属或同案关系人家属帮助下退出了赃款，且取得被害人的谅解；被告人张某某、王某、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某在家属帮助下主动预缴了罚金，可对被告人张某某、王某、汤某某、雷某某酌情从轻处罚并适用缓刑，对玉某某、吕某1、詹某某、孙某某、吕某2、胡某酌情从轻处罚。各辩护人关于对各被告人从轻处罚并对部分被告人适用缓刑的辩护意见及公诉机关的量刑建议本院均予以采纳。为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。)二、被告人玉某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2020年11月1日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。)四、被告人吕某1犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2020年11月1日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、被告人汤某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。)六、被告人詹某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2020年11月1日止。)七、被告人雷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。)八、被告人孙某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2020年11月1日止。)九、被告人吕某2犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2020年11月1日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)十、被告人胡某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2020年11月1日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)十一、退出的赃款发还被害人；缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 鹏人民陪审员  马秋萍人民陪审员  陈 英二〇二〇年十月二十九日书 记 员  吕 靖附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。