江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初108号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人舒超超，绰号“超超”、“舒少”，男，1993年3月25日出生，汉族，江西省余干县人，初中，木匠，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县；因犯抢劫罪和故意伤害罪于2014年1月2日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。因涉嫌诈骗罪于2019年6月15日被余干县公安局刑事拘留。同年7月18日经余干县人民检察院批准逮捕，于次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人孙小兵，江西銮鹰律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉〔2020〕20号起诉书，指控被告人舒超超犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2020年10月23日公开开庭对该案进行了审理。余干县人民检察院指派检察员査皓亮出庭支持公诉，被告人舒超超及其辩护人孙小兵、被害人彭某1及其委托代理人郑立群到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控，2017年，被告人舒超超在余干县东兴房地产开发有限公司（以下简称“东兴房产公司”）东街售楼部用手机拍下了“东兴房产公司财务收据专用章”、“收款收据专用章”、“东街商业中心销售专用章”、“张董事长专用章”及东兴房产公司收款收据、收据、定房确认单、定铺确认单的模板，然后在三星花园小区的楼道里通过小广告联系上制作假印章的人，制作了上述四个印章和四种单据，为实施诈骗做准备。舒超超假称自己能在东兴房产公司买到便宜的拆迁指标房，并散布信息给亲戚朋友。1、2017年6月初，彭某1通过其外甥邹某1（舒超超的姑父）在舒超超的手中购得虚构的东兴房产公司拆迁指标房（湖景房Ａ5栋2701房）一套，并于2017年6月22日汇款12万至邹某1邮储银行账户（62×××30）上，其中10万元是购房定金，2万元是车位定金。该12万元先后于2017年6月22日、7月3日转到舒超超的中国银行账户（62×××34）。2017年8月，彭某1、朱某夫妇再次通过邹某1在舒超超手中购得虚构的东兴房产公司拆迁指标房（湖景房Ａ5栋2702号、湖景房Ａ5栋1802号）两套，车位两个，并于2017年8月7日汇款22万到邹某1邮政储蓄银行账户（尾号4230）上，其中20万是购房两套的定金，2万元是另一个车位的定金（买两套房送一个车位）。2017年8月7日，邹某1汇款22万到舒超超中国银行卡（62×××34）上。2017年12月初，邹某1打电话给彭某1说要补齐三套房的30%房款。2017年12月11日，彭某1通过其儿子彭波进将三套房的余款25.11万元转到邹某1的邮政储蓄银行账户（尾号4230）上。2018年1月，彭某1、朱某夫妇又通过邹某1在舒超超的手中购买东兴房产公司Ａ2栋2号、Ｃ5栋7号两间店铺，并于2018年1月5日汇款20万元到邹某1农业银行账户（62×××15）上，作为Ａ2栋2号店铺的定金。2018年1月9日转账15万元到邹某1农业银行卡（尾号9015）,2018年1月23日转账5万元到邹某1农业银行（尾号9015）上，共计20万元，作为Ｃ5栋7号店铺的定金。该40万元于2018年1月6日汇款21万，1月10日汇款30万到舒超超的中国银行卡（62×××34）上。2018年9月初，舒超超谎称其朋友张泽平从一个赌徒手中取得了在建的干越壹号3期2栋1701号房的抵押权，只要34万就可以买下，并带彭某1、朱某到干越壹号3期工地。2018年9月6日，朱某向舒超超提供的张泽平工商银行账户（62×××05）转入34万元，该款被舒超超在张泽平的十一汽车城购买了一辆宝马Ｘ6小车。几天后，舒超超又带彭某1、朱某到玉××马路南边××栋（信誉超市隔壁）1至5层安置房，称这也是别人因赌博抵押给张泽平的，卖价75万元。朱某说自己手里只有36万，没那么多钱。舒超超就让朱某先付36万元，其他钱舒超超来垫付，以后再还给舒超超。2018年9月11日，朱某转账36万到舒超超的中国银行账户（62×××34）上。三天后，舒超超拿了一张伪造的盖有“江西天达地产有限公司发票专用章”印章的“江西省地方税务局通用机打发票（不动产自开）给朱某夫妇。2018年9月14日，舒超又带彭某1、朱某夫妇到东兴房地产开发公司看店铺，朱某帮其弟弟朱天文买下一间店铺。2018年9月14日，朱某向舒超超的江西农商银行账户（62×××81）转账20万元。2018年9月17日，舒超超叫朱某还他之前垫付的安置房的余款。于是，朱某又向舒超超的农商银行账号（尾号5381）汇款10万元。2018年9月20日，朱某又向舒超超农商银行账号（尾号5381）汇款19.5万元，再次在舒超超的手上定购东兴房地产公司Ａ5栋1801、1802两套拆迁指标房和一个车位。每套房定金9万元，一个车位定金2万元，汇款19.5万元。2、2017年11月初，彭某2通过舒玉荣（邹某1的妻子舒某的妹妹）介绍认识邹某1、舒某两夫妻，邹某1通过舒超超帮彭某2在东兴房产公司购买了虚假的拆迁指标房（Ａ5栋903号）和车位一个。2017年11月11日，彭某2在长安东路口的农商银行取款12万元，在大厅将钱交给了舒玉荣。2017年12月28日，为补齐30%房款，彭某2向邹某1的邮储银行账户（62×××30）汇款4.7万元。事后收到虚假的收款收据、定房确认单等证明材料，邹某1还了2万给彭某2。3、2017年11月8日左右，涂某通过彭某2介绍认识邹某1、舒某两夫妻，邹某1通过舒超超帮涂某在东兴房产公司购买了虚构的拆迁指标房（Ａ5栋1801号）和车位一个。2017年11月11日、12日，涂某向邹某1的邮政储蓄银行账号（尾号9015）分两次汇款共计12万元。2017年12月28日，为补齐30%房款，涂某向邹某1的农业银行账户（62×××15）转账6.8万元。事后收到虚假的收款收据、定房确认单等证明材料。该两笔钱于2017年11月12日转8万元，11月23日转10万，12月28日转7万元到舒超超中国银行卡（62×××34）上。后来，邹某1还了2万元给涂某。4、2017年12月8日，王某经侄女、邹某1介绍向舒超超购买了东兴房产公司两套拆迁指标房（****1801、1700）。2017年12月8日，王某向邹某1的农业银行账户（尾号9015）转账5万元。12月28日，为支付30%房款的余款，王某又向邹某1农业银行账户（尾号9015）汇款27.7294万元。事后收到虚假的收款收据、定房确认单等证明材料。王某发现上当受骗后，2019年1月30日、2月1日，邹某1分两次向王某还款10万元。5、2018年11月24日，李某夫妇向舒超超购买东街商业中心湖景房两套（Ａ5栋2802、1901号）和两个车位。舒超超承诺十日内到房管局办理好备案手续。当天李某向舒超超的中国银行账户（62×××34）汇款10万元。11月26日，舒超超说办理备案的钱还不够，叫李某又打了12万元。其中10万元是转到舒超超的中国银行账户（尾号0634）上，另有2万元微信转账。6、2018年11月16日，舒超超打电话给余干县东山大街干越智能苹果手机店店员胡某，购买了四部最新款苹果手机（价值35100）。舒超超采取延时到账的方式向胡某建设银行账户（62×××73）发起转账3.51万元，然后打印出客户回单，拍照发给胡某看，并称24小时内到账，胡某信以为真。舒超超叫其朋友饶建到店里取走手机后，就打电话给上饶银行客服取消了转账操作。7、2019年4月13日，舒超超假称借钱到周某，随即又叫周某取款2.1万给自己打牌。舒超超采取延时到账的方式向周某的账户转账12万，并截图给周某。周某信以为真。周某取了2.1万元现金交给舒超超后，舒超超取消了转账操作。8、2019年5、6月间，舒超超伪造虚假的超市转租合同、承包协议书，以帮揭新皇承包楚东医院食堂、超市为由，拿了揭新皇16万元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据予以证明：1、人口信息简项、归案情况说明等书证；2、证人邹某1、张某、邹某2、谭某、刘某、叶某、舒某的证言；3、被害人彭某1、朱某、彭某2、涂某、王某、李某、胡某、周某、揭新皇的陈述；4、被告人舒超超的供述与辩解；5、辨认笔录。据此公诉机关认为，被告人舒超超以非法占有为目的，釆取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取多人财物共计3164494元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人舒超超对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议，未发表辩解意见。辩护人对起诉书指控被告人舒超超的犯罪事实及罪名没有异议，辩称被告人能如实供述自己所犯罪行，当庭认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被害人及其代理人意见：1、被害人彭某1被诈骗的数额是137.5万元；2、被告人没有尽力退赔被害人的损失，被害人不谅解被告人，请求法庭对被告人从重判处。经审理查明：2017年，被告人舒超超在余干县东兴房地产开发有限公司（以下简称“东兴房产公司”）东街售楼部用手机拍下了“余干县东兴房地产开发有限公司财务收据专用章”、“余干县东兴房地产开发有限公司收款收据专用章”、“东街商业中心销售专用章”、“张董事长专用章”及东兴房产公司收款收据、收据、定房确认单、定铺确认单的模板，然后在三星花园小区的楼道里通过小广告联系上制作假印章的人，制作了上述四枚印章和四种单据，为实施诈骗做准备。舒超超谎称自己能在东兴房产公司买到便宜的拆迁指标房，并散布虚假信息给亲戚朋友，致使亲戚、朋友等人上当受骗。具体事实如下：1、2017年6月初，彭某1外甥邹某1（舒超超的姑父）打电话给彭某1，说可以在东兴房产公司买到便宜的拆迁指标房。彭某1相信后便通过邹某1在舒超超的手中购得虚构的东兴房产公司拆迁指标房（湖景房Ａ5栋2701房）一套，并于2017年6月22日汇款12万至邹某1邮政储蓄银行账户（账号62×××30）上，其中10万元是购房定金，2万元是车位定金。该12万元先后于2017年6月22日、7月3日转到舒超超的中国银行账户（账号62×××34）。2017年8月，彭某1、朱某夫妇再次通过邹某1在舒超超手中购得虚构的东兴房产公司拆迁指标房（湖景房Ａ5栋2702号、湖景房Ａ5栋1802号）两套，车位两个，并于2017年8月7日汇款22万元到邹某1邮政储蓄银行账户（尾号4230）上，其中20万元是购房两套的定金，2万元是另一个车位的定金（买两套房送一个车位）。2017年8月7日，邹某1汇款22万元到舒超超中国银行卡（62×××34）上。2017年12月初，邹某1打电话给彭某1说要补齐三套房的30%房款。2017年12月11日，彭某1通过其儿子彭波进将三套房的余款25.11万元转到邹某1的邮政储蓄银行账户（尾号4230）上。2018年1月，彭某1、朱某夫妇又通过邹某1在舒超超的手中购买东兴房产公司Ａ2栋2号、Ｃ5栋7号两间店铺，并于2018年1月5日汇款20万元到邹某1农业银行账户（账号62×××15）上，作为Ａ2栋2号店铺的定金。2018年1月9日转账15万元到邹某1农业银行卡（尾号9015）,2018年1月23日转账5万元到邹某1农业银行（尾号9015）上，共计20万元，作为Ｃ5栋7号店铺的定金。该40万元于2018年1月6日汇款21万元，1月10日汇款30万元到舒超超的中国银行卡（账号62×××34）上。2018年9月初，舒超超谎称其朋友张泽平从一个赌徒手中取得了在建的干越壹号3期2栋1701号房的抵押权，只要34万元就可以买下，并带彭某1、朱某到干越壹号3期工地。2018年9月6日，朱某向舒超超提供的张泽平工商银行账户（账号62×××05）转入34万元，该款被舒超超在张泽平的十一汽车城购买了一辆宝马Ｘ6小车。几天后，舒超超又带彭某1、朱某到玉亭北大道余干五中朝道路南边第二栋（信誉超市隔壁）1至5层安置房，称这也是别人因赌博抵押给张泽平的，卖价75万元。朱某说自己手里只有36万元，没那么多钱。舒超超就让朱某先付36万元，其他钱舒超超来垫付，以后再还给舒超超。2018年9月11日，朱某转账36万元到舒超超的中国银行账户（账号62×××34）上。三天后，舒超超拿了一张伪造的盖有“江西天达地产有限公司发票专用章”印章的“江西省地方税务局通用机打发票给朱某夫妇。2018年9月14日，舒超超带彭某1、朱某夫妇到东兴房地产开发公司看店铺，朱某帮其弟弟朱天文买下一间店铺。2018年9月14日，朱某向舒超超的江西农商银行账户（62×××81）转账20万元。2018年9月17日，舒超超叫朱某还他之前垫付的安置房的余款。于是，朱某又向舒超超的农商银行账号（尾号5381）汇款10万元。2018年9月20日，朱某又向舒超超农商银行账号（尾号5381）汇款19.5万元，再次在舒超超的手上定购东兴房地产公司Ａ5栋1801、1802两套拆迁指标房和一个车位。每套房定金9万元，一个车位定金2万元，汇款19.5万元。2、2017年11月初，彭某2通过舒玉荣（邹某1的妻子舒某的妹妹）介绍认识邹某1、舒某夫妇，邹某1通过舒超超帮彭某2在东兴房产公司购买了虚假的拆迁指标房（Ａ5栋903号）和车位一个。2017年11月11日，彭某2在长安东路口的农商银行取款12万元，在大厅将钱交给了舒玉荣。2017年12月28日，为补齐30%房款，彭某2向邹某1的邮政储蓄银行账户（尾号4230）汇款4.7万元。事后收到虚假的收款收据、定房确认单等证明材料。后邹某1退还了2万元给彭某2。3、2017年11月8日左右，涂某通过彭某2介绍认识邹某1、舒某夫妇，邹某1通过舒超超帮涂某在东兴房产公司购买了虚构的拆迁指标房（Ａ5栋1801号）和车位一个。2017年11月11日、12日，涂某向邹某1的邮政储蓄银行账号（尾号9015）分两次汇款共计12万元。2017年12月28日，为补齐30%房款，涂某向邹某1的农业银行账户（尾号9015）转账6.8万元。事后收到虚假的收款收据、定房确认单等证明材料。该两笔钱于2017年11月12日转8万元、11月23日转10万、12月28日转7万元到舒超超中国银行卡（62×××34）上。后来，邹某1退还了2万元给涂某。4、2017年12月8日，王某经侄女和邹某1介绍向舒超超购买了东兴房产公司两套拆迁指标房（Ａ6栋2单元1801、1700）。2017年12月8日，王某向邹某1的农业银行账户（尾号9015）转账5万元。12月28日，为支付30%房款的余款，王某又向邹某1农业银行账户（尾号9015）汇款27.7294万元。事后收到虚假的收款收据、定房确认单等证明材料。王某发现上当受骗后，2019年1月30日、2月1日，邹某1分两次向王某还款10万元。5、2018年11月24日，李某夫妇向舒超超购买东街商业中心湖景房两套（Ａ5栋2802、1901号）和两个车位。舒超超承诺十日内到房管局办理好备案手续。当天李某向舒超超的中国银行账户（62×××34）汇款10万元。11月26日，舒超超说办理备案的钱还不够，叫李钟新又汇款12万元。其中10万元是转到舒超超的中国银行账户（尾号0634）上，另有2万元微信转账。6、2018年11月16日，舒超超打电话给余干县东山大街干越智能苹果手机店店员胡某，购买了四部最新款苹果手机，价格为3.51万元。舒超超采取延时到账的方式向胡某建设银行账户（账号62×××73）发起转账3.51万元，然后打印出客户回单，拍照发给胡某看，并称24小时内到账，胡某信以为真。舒超超叫其朋友饶建到店里取走手机后，就打电话给上饶银行客服取消了转账操作。7、2019年4月13日，舒超超假称借钱到周某，随即又叫周某取款2.1万元给自己打牌。舒超超采取延时到账的方式向周某的账户转账12万元，并截图给周某，周某信以为真。周某取了2.1万元现金交给舒超超后，舒超超取消了转账操作。8、2019年5、6月间，舒超超伪造虚假的超市转租合同、承包协议书，以帮被害人揭新皇承包楚东医院食堂、超市为由，拿了揭新皇16万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）人口信息查询，证实被告人舒超超的身份信息情况,具有完全刑事责任能力。（2）归案情况说明，证实被告人舒超超系被抓获归案。（3）定铺确认单、定房确认单、收款收据，收据，证实盖有“张董事长专用章”、“东街商业中心销售专用章”定铺确认单、定房确认单、盖有“余干县东兴房地产开发有限公司财务收据专用章”、“余干县东兴房地产开发有限公司收款收据专用章”收款收据上记录着朱某、彭波进、彭建智、黄卫卫、王某、王明明、彭某2、涂某在余干县东兴房地产公司选定的购房号和他们所付的购房款或定金的数额。（4）江西省达江房地产开发有限公司情况说明，证实干越壹号三期项目只有18至21栋，没有2栋1707号房。（5）国家税务总局余干县税务局证明，证实江西天达抵偿有限公司于2018年9月11日开具的江西省地方税务月通用机打发票，发票代码236001791104，发票号码10128652的发票系伪造的假发票。（6）余干县东兴房地产开发有限公司证明，证实余干县东兴房地产开发有限公司的步步高楼上住址属东街商业中心A区住宅A5栋只有一个单元，房号是唯一的；车位、车库目前均未销售；曾成交客户中有舒超超，后期签约客户为潘小桃；其公司没有“东街A2栋1号店铺”这样编号的店面。（7）余干县东兴房地产开发有限公司证明，证实印有余干县东兴房地产开发有限公司财务专用章编号0300786，0300788，此两收据不是东兴房地产开发有限公司出具，系他人伪造。（8）余干县房地产管理局证明，证实经电子信息查询，彭某1、朱某、舒超超在余干县房地产管理局无房产信息登记。（9）机打发票、房屋初始登记证明、收据，证实朱某向江西天达地产有限公司交款75万元并进行了房屋初始登记。（10）结算业务申请书、转账记录、银行明细，证实2018年9月6日，朱某转账34万给张泽平，2018年9月11日至2018年9月20日，朱某分四次共转账85.5万元给舒超超。（11）照片，证实朱某提供的其从舒超超手中购买的房子的照片。（12）转账记录、交易明细，证实彭某1、彭波进共三次转账59.11万元，朱某转账35万元到邹某1卡上。（13）银行交易明细，证实彭某2于2017年11月11日现取12万元，于2017年12月20日、2018年1月2日转账4.7万元给邹某1。（14）证明，证实东兴房地产开发有限公司证明客户姓名彭某2Ａ5栋1单元903号房的定房确认单、涂某Ａ5栋1单元1801号房的定房确认单、王某Ａ6栋2单元1701号房的定房确认单不是其公司出具的，系他人伪造；彭某2收据编号0000368、1070316、1070314这三张收据、涂某收款收据0000372、1070296这二张收据、王光华收款编号0000453、7891270这两张收据、王明明收款编号0000454、7891271不是其公司出具的，是他人伪造。（15）银行交易明细，证实涂某2017年11月11日、2017年11月12日、2017年12月28日共转账18.8万元给邹某1。（16）银行交易明细，证实2017年12月9日王某转账5万元给邹某1；2017年12月28日王某转账27.7294万元给邹某1。（17）银行转账记录、微信转账记录，证实2018年11月24日、11月26日李某共转账22万元给舒超超。（18）协议书、定房合同，证实李某、王海燕向舒超超订购了二套房、二个车库。（19）视频截图三张及客户回单，证实饶建取走四部手机时的情况，舒超超转账给胡某35100元的回单。（20）微信支付及转账记录，证实舒超超转账12万元给周某，24小时以内到账；周某取款21000元。（21）超市转租合同、承包协议书及欠条，证实舒超超提供了与叶容、叶某等人的超市转租合同、承包协议书等。舒超超收到揭新皇承转楚东医院食堂超市的16万元整。（22）银行交易明细，证实舒超超、邹某1、张泽平的银行转账明细情况。（23）转账记录说明，证实彭某1转给邹某199.11万元、彭某2转给邹某14.7万元、涂某转给邹某118.8万元、王某转给邹某132.7294万元，邹某1已全额转账给舒超超；邹某1代扣的43万元其中40.946051万元转给了舒超超。（24）银行交易明细，证实邹某1收到彭某1、王某、彭某2、涂某的转账情况；邹某1转账给舒超超的转账记录情况。（25）微信聊天记录，证实舒某在微信上向舒超超购买房子，后发现舒超超没有房源被骗，舒超超承认并道歉。（26）收条，证实舒超超于2017年12月28日从邹某1处收到涂某订购1套房和1个车位订金18.821万元，收到彭某2订购1套房和1个车位订金16.7万元；收到王某订购2套房订金32.7294万元。舒超超于2018年6月30日从邹某1处收到舒某订购2套房、2个车位和2间店铺订金64万元；于2018年1月27日从邹某1处收到彭某1订购3套房、2个车位和2间店铺订金99.11万元。李某于2018年12月9日收到刘某20000元，王海燕于2019年3月26日收到刘某返还定金30000元及赔偿款23000元。舒超超于2018年11月21日收到刘某30000元。（27）委托书，证实叶良龙委托刘某出售其在东街商业中心的Ａ5栋2803室房屋，价格为5400元／平方。（28）调取证据材料通知书、银行交易明细，证实舒超超银行卡交易明细。（29）调解笔录、收条三张，证实刘某退赔了李某、王海燕7.3万元。（30）刑事判决书，证实被告人舒超超因犯抢劫罪和故意伤害罪于2014年1月2日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。2、证人证言（1）邹某1的证言，证实2017年10月份，其妻子舒某就跟妹妹舒玉荣说在舒超超那里多定了几套房，可以介绍亲戚来买，于是介绍了涂某、彭某2、王某三个人到其这里来买房。涂某、彭某2购房都是其妻子舒某去谈的，两人都选购了一套房和一个车位，共12万元，彭某2于2017年11月11日取了现金付给了舒超超，涂某则分两次打了12万到其农行卡上。2017年12月6日王某选购了两套房，并于12月9日转账5万元到其农行卡上。2017年12月初舒超超跟其说马上要办理购房手续，叫涂凤珍、彭某2、王光华几个人把房价的30%房款补齐，于是其就通知了他们三人。2018年12月28日，舒超超说老板已经把订购的房子的收款收据、定房确认单、定铺确认单都开好了，叫他们补齐房价的30%就把单据给他们。当天王某汇款277204元、涂某汇款68000元到其农行卡上，彭某2于2017年12月30日、2018年1月2日汇款47000元到其邮政卡上，当时彭某1的单据放在其那里。2018年6月8日，其、舒超超、彭某1、涂某、彭某2、张晓燕等人到东街售楼2楼会议室，东兴房地产公司经理邹某2说拆迁指标房还不能签合同，要等到9、10月份的样子。那些给他们的东兴房地产公司收款收据、定房确认单、定铺确认单都是舒超超伪造的，舒超超跟其说等到交房时会给其介绍费。2018年12月，其听彭某1说去了东街问了给他们的单据都是假的，其才知道舒超超是骗人的。2017年5、6月份，彭某1、朱某夫妇得知其能在东兴房地产公司买到便宜的拆迁指标房，就打电话叫其帮忙买一套。之后彭某1共通过其从舒超超那里购进了三套房、二间店铺，共汇款到其卡上99.11万元，其全部转账给了舒超超。（2）张某的证言，证实2019年5月底，舒超超叫其冒充楚东医院食堂的厨师，跟揭新皇说楚东医院的老板答应将食堂转包给揭新皇，其就照做了。舒超超说他跟楚东医院的老板娘说好了，叫其出面说一下就是拖延时间。（3）邹某2的证言，证实2017年12月份，舒超超在东街售楼部定购了两套房，其找到老板说要退房，老板让其去处理。当时其帮他退了一套，还有一套转卖给了他姑姑舒某。2018年6月份，其接到舒超超的电话跟其说让其帮个忙，他有亲戚通过其在东街售楼部定购了拆迁指标房，他把人带到东街售楼部会议室来，叫其跟他们说，东街售楼部确实有拆迁指标房，要到明年才交房，帮他圆圆谎，拖延时间，他会尽快还钱，其那天就同意帮他了。2018年12月初，舒超超打电话给其说他表哥在他手中买了一套拆迁指标房，叫其帮忙回答。后一男子来到其办公室，其就解释购买拆迁指标房的流程，并说交房要到2019年8、9月份。因拆迁指标房确实是拆迁户跟购房者私下交易，不需要通过其公司，其并不知道他们之间是否有拆迁指标房。（4）谭某的证言，证实2018年5月份，舒超超到其公司购买宝马730，总价110万元左右，当时他付了40多万元，贷款50多万元。过了三个月后他想把车卖给别人，其公司代售，之后其付了18万元给舒超超。2018年9月初，他又来公司看中了宝马Ｘ6，总价110万元左右，舒超超付了43.5万元。贷款50多万元，2018年11月份，被他卖到二手市场去了。（5）舒某的证言，证实2017年11月份，舒玉荣知道舒超超放了几套东街商业中心的湖景房在其那里帮他卖，于是就介绍了涂某、彭某2到其那里购买，当时彭某2购了Ａ5栋903号房、涂某购了Ａ5栋1801号房，当时其通过微信和她们两个聊天，舒超超跟其说，每套房交10万元定金，车位2万元，付钱是涂某、彭某2、舒玉荣、舒超超四个人当面付的钱，还有些钱是通过其丈夫邹某1的银行账号收的钱。2018年12月3日其听彭某1说舒超超是骗人的，所有的房源都是假的。（6）刘某的证言，证实2018年9月份时，李某、王海燕夫妻看中了叶良龙挂的东街商业中心Ａ5栋2803号房源，其找到叶良龙叫他出具了一份委托书给其，之后其就和王海燕签了一份“定房合同”，一个月后改名完成备案，收了定金五万中介押了3万元，中介转了2万给其。之后叶良龙说完成不了备案，让其和舒超超联系。舒超超说这套房子的首付款没有付完，完成不了备案，叫其先垫3万元，其就支付宝转了1.2万元，付了1.8万元现金给他，但是还是没有完成备案。2018年11月20多号，其联系舒超超和李某谈房子的事情，让他们直接联系，其不参与其中。当时舒超超说他有30多套拆迁指标房，还有很多个车位，李某当时就跟舒超超商定再购一套，当场手机转账10万元定金给舒超超，后面他们的事情其就不清楚了。到了2018年12月份，李某发现舒超超卖给他的房子是假的，多次找他退钱也没有退，于是找其退还定金，并赔偿损失，之后其退了2万元给李某。2019年3月26日李某通过法院与其就赔偿问题进行了调解。其赔偿了他5.3万元。其共损失了6.3万元。（7）叶某的证言，证实其承包了楚东医院的超市和食堂，因生意还好，其没有想过转包给其他人。揭新皇提供的超市转租合同、承包协议书都是舒超超伪造的。3、被害人的陈述（1）朱某的陈述，证实2018年9月初，舒超超跟其说干越壹号3期2栋1701房是他朋友张泽平从一个赌博的人手中押下来的，只要34万元，2018年9月6日其转账34万元到张泽平的账号。过了几天，舒超超带其两夫妻看了玉亭北大道余干五中信誉超市隔壁的安置房，说是别人赌博押给张总的，卖75万。其没有那么多钱，只有36万元，舒超超就说先付给他，后面的款慢慢付给他。2018年9月11日其转账36万元到他中国银行卡上，三天后他拿了一张江西省地方税务局通用机打发票给其，公章是“江西天达地产有限公司发票专用章”。第二天舒超超带其两夫妻看了东兴房地产第六间店面，其联系了弟弟朱天文，其弟弟愿意买并把20万元定金打到其账上，9月14日其再转账打给舒超超的卡上。2018年9月17日舒超超说其爸爸要投标砂场少了钱，叫其打了10万元到舒超超的卡上，说是付前面安置房的余款。2018年9月20日又打了19.5万元到他农商卡上，买了两套指标房。2018年10月份，其发现舒超超所说都不靠谱，其就到他说的房子里去打听，别人都在装修，其才知道所有的都是虚构的，都是骗其的。2018年10月29日舒超超通过微信发给其“余干县房屋初始登记证明”，说是在余干县房管局已经帮其把安置房办理不动产证进行了备案登记。经其辨认，5号就是骗其财物的舒超超。（2）彭某1的陈述，证实2017年6月初，邹某1打电话给其说可以在东兴房地产公司买到便宜的拆迁指标房，其于2017年6月13日汇款12万元到邹某1的卡上，10万是购房定金，2万元是车位定金，购买的房号是湖景房Ａ5栋2701房。第二次是2017年8月初，邹某1两夫妻打电话说还有三套湖景房，做其工作让其购买，其夫妻决定买两套、购二套送一个车位，于2017年8月7日汇款22万元到邹某1卡上；第三次是2017年12月初的样子，邹某1打电话来说要补齐三套房的30%的房款，于2017年12月11日通过其儿子彭波进转余款25.11万元到邹某1的卡上；第四次是2018年1月份，邹某1夫妻打电话说他老婆侄子在东街可以搞到便宜的店铺，其于2018年1月5日汇款20万元到他卡上作为东兴房地产Ａ2号门面的购房定金。第五次是过了几天邹某1问其还要店面不，其于2018年1月9日转账15万元、2018年1月23日转账5万元到他卡上，作为Ｃ5栋7号门面的购房定金。其共汇款99.11万元到邹某1账上。后来其才知道通过邹某1在东兴房地产有限公司购买的房子和店铺都是不存在的，是假的。其打款每一笔钱都开了收据，三套房给了其三张定房确认单，盖有东街商业中心的印章，三张东兴房地产公司收款收据，盖有东兴房地产公司收款收据专用章；二张店铺收据盖有财务专用章、还有一张三套房30%的房款结算单。这些收据和单据都是邹某1通过微信拍照发给其的。（3）彭某2的陈述，证实2017年11月初，舒玉荣在家庭微信群说她姐姐舒某在余干县东兴房地产公司有多套房源，是拆迁指标房。其就向舒玉荣了解情况，舒玉荣就把其姐姐的微信和电话给了其。当时舒某说她手上有多套房，其认为很便宜，还邀请了同学涂某跟其一起购买。之后其和舒某谈好了购买Ａ5栋903号房。2017年11月11日舒某叫其把12万元定金打给她，其和涂某就来到世和花园小区和舒玉荣见面，当时涂某转账12万元到邹某1的账上，其取了12万现金给舒玉荣，随后她打了12万元收条给其。2017年12月28日左右，舒某跟其、涂某说还要把30%的房款付完，才可以签购房合同，于是其、涂某、邹某1三个人一起见面，其当时转账47000元到邹某1卡上，邹某1收到钱就把房款14.7万元、车位定金2万元收据、一张定房确认单给了其。当时约好2018年3、4月份签购房合同，一直都在敷衍其。他给的四张条子都是假的，其被骗了14.7万元（邹某1还款2万）。（4）涂某的陈述，证实2017年11月初，彭某2跟其说她有一个亲戚叫邹某1的在东兴房地产公司有多套房源说是拆迁房，她说她想买，问其是否一起购买，其觉得便宜就同意一起购买。后其于邹某1妻子舒某联系，谈好了购买东兴房地产公司Ａ5栋1801号房。2017年11月11日，其转账12万元到邹某1银行卡上。2017年12月28日，舒某说要把30%的房款付完，才可以签购房合同。于是其和丈夫涂昆明、彭某2、邹某1在金源大酒店见面，其就转账给了邹某1，他就把四张收条给了其。当时约好2018年3.4月份签购房合同，一直都在敷衍其。他给的四张条子都是假的。其被骗了18.8万元。（5）王某的陈述，证实2017年12月8日，其侄女张晓燕帮其联系到邹某1，并在东兴房地产公司售楼部门口见了面，邹某1跟其说他可以搞到东街的拆迁指标房，中间赚点差价，叫其去上面看房源。之后其看中了Ａ6栋2单元1801、17071两套房子，就和他定了这两套。第二天其转5万元定金给邹某1。2017年12月28日双方约定谈先交30%的房款及签订购房合同，其就叫侄女张晓燕去了。当时张晓燕、彭某2、涂某都把购房的30%的房款打给了邹某1，其打了27.7294万元到他卡上。付完钱张晓燕从邹某1手中拿到了四张单据和二张30%房款的收据。其共被骗了32.7294万，两套房，其中一套的收据和定房确认单上是其儿子王明明的名字，2019年1月30日、2月1日邹某1分两次还了其10万元。（6）李某的陈述，证实2018年11月24日，刘某约其到玉亭国际酒店二楼餐厅向其介绍舒超超，舒超超说他手上有十多套Ａ5栋湖景房，其就向他定了两套房，其中一套是帮其同学订的，两个车库，当时签了协议，付了十万定金，舒超超打了一张十万元的收条给其。11月26日舒超超说备案钱不够，叫其再拿12万元，其通过手机银行转账10万，微信转账2万。十多天后舒超超带其见了东兴方非常售楼部邹经理，说是正在办理要等几天。12月4日左右舒超超说办好了，其到房管局没有查到其两夫妻的房产备案名字，其就要求退款，邹经理说退钱可以但没那么快。之后其一个多月都找舒超超退钱，他以各种理由不退钱。（7）胡某的陈述，证实2018年11月16日，舒超超微信其说要买3台苹果ＸＳ和1台苹果Ｘ手机，当时他在上饶银行转了35100元到其建行卡上，其信以为真就把4台苹果手机打包，舒超超叫了他朋友到店里拿走了。其在微信上和他说35100元手机款还没有到账，他说是24小时到账。第二天还是没转过来，舒超超说是双休日的原因，周一到账。结果过了两天还是没有到账，舒超超说他跟上饶银行的客户说了取消转账业务，等他回来到其店里刷卡给其。之后他朋友给了一张交通银行卡给其，但是又不给密码，手机款一张没给。（8）周某的陈述，证实2019年4月12日，舒超超找其借9000元充信用卡，并说第二天还给其。其说经济困难，明天要还。第二天舒超超说还其钱，并说有人还了15万元给他，他转一笔钱给其。过了一会儿，舒超超截屏给其显示转账12万元给其，但要24小时到账。后他打电话让其转2万元给他打麻将，其到银行取了21000元给其。后其要求他还款，舒超超就不理其了。（9）揭新皇的陈述，证实2019年5月初，舒超超打其电话说可以承包到余干县楚东医院食堂，问其是否要承包，并说6万元一年，几天后又说只要3万元转让费。其表示同意，先付了5000元买烟送礼，再付了3万元转让费，又付了3万元租金。舒超超拿到钱后说他送到四楼楚东医院老板娘“叶蓉”的办公室去，舒超超上去后不久，舒超超用自己的手机打揭新皇的电话，并叫一个妇女接电话，说了一句“合作愉快”。5于16日，舒超超拿了签好了叶蓉、叶某名字的承包楚东医院食堂协议书给其签字，其付了2万元押金。5月21日至24日，舒超超又以楚东医院食堂股东张某说添加了东西为借口，向揭新皇索要了1万元现金。5月23日-24日，舒超超又提出把楚东医院里面的超市一起发包给揭新皇，问揭新皇要不要。揭新皇同意后，于5月27日在揭家超市边付给舒超超2万元钱押金。第二天，舒超超拿了一份他和楚东医院老板娘叶容签订的“超市转租合同”给揭新皇，说楚东医院里的超市他已经签下来了，可以马上转租给揭新皇，还说超市有4万元货。于是揭新皇又取了4万元送到世纪宾馆旁边交给了舒超超。一个多星期后，揭新皇多次催舒超超，要求进场楚东医院食堂和超市，但是舒超超说食堂、超市老板有些账没有算清楚。并于5月底，张某打揭新皇电话，约揭新皇到楚东医院见面。在楚东医院食堂，张某对揭新皇说食堂肯定会给揭新皇，老板娘都签了字，过几天算清了账就让揭新皇接管食堂。6月8日，舒超超再次来到揭家村，说明天就可以接受食堂和超市，并且超市加了东西，还要揭新皇出5000元。揭新皇通过微信转账了5000元给舒超超。再后来揭新皇到楚东医院食堂、超市去打听才知道，人家生意做得很好，不会转让给别人。6月11日，揭新皇约舒超超在人民医院见面，在舒超超的一辆赣Ｅ×××**大众汽车上，舒超超给揭新皇打了一张16万元的欠条，并把其驾驶的赣Ｅ×××**大众汽车押在揭新皇处。截至6月8日，舒超超以帮揭新皇承包楚东医院食堂和超市的方式，共骗取的揭新皇16万元，其中承包食堂9.5万元，承包超市6.5万元。只有最后一次的5000元是通过手机转账给舒超超的，其他都是现金交付。4、被告人舒超超的供述与辩解，证实①其在余干县东兴房地产有限公司售楼部玩时，用手机拍下了售楼部的收款收据模板、购房确认单模板及公章，之后其叫了刻公章的人帮其刻了余干县东兴房地产开发有限公司财务专用章、收款收据专用章、东街商业中心销售专用章、收据（盖财务专用章），同时做好了余干县东兴房地产公司收款收据（盖收款收据专用章）、定房确认单（盖销售专用章）。2017年2、3月份，其打电话给其姑姑舒某说其在余干县东兴房地产有限公司可以搞到拆迁指标房，有购房的人可以介绍到其这里来买。2017年6月份左右，舒某打电话说彭某1想购房，他是其姑父的亲舅舅。其当时说可以，就是步步高上面的Ａ5幢，余干县东兴房地产有限公司开发的湖景房，房价4500左右，彭某1、朱某听后同意在其手上购买。2017年6月20几号，彭某1、朱某打了12万元到其姑父邹某1的卡号上，再转到其0634的卡上，10万是订金，2万是车位订金。2017年8月份，彭某1通过舒某在其这里购买了两套东兴房产公司的湖景房Ａ5栋和一个车位，2017年8月10号左右，他们打了22万到邹某1的卡号上，邹某1再转到其0634卡上。2017年12月左右，朱某和彭某1以同样的方式通过邹某1转给其三套湖景房30%的房款，大约是25万元。2018年1月份左右，朱某通过舒某问其东街有店面卖不，其说有，朱某又通过邹某1转了20万元购买店面的定金给其。这些打给其的款，其都开了收据并拍了照通过邹某1发给了朱某和彭某1。2018年9月份，其和彭某1说干越壹号3期2栋有个朋友张泽平的房子想卖掉，全款34万元，彭某1同意购买后其就给了张泽平的账号给他，朱某就打了34万元给张泽平，其就在张泽平的十一汽车城购买了一辆宝马Ｘ6。过了几天，其带彭某1夫妻看了玉亭北大道余干五中面朝马路南边第二栋信誉超市隔壁1至5层的安置房，他们很满意，其说卖75万元，他们就转了36万元到其尾号为0634的银行卡上。2018年9月份，朱某通过其给她弟弟朱天文购买东街的店面，其随便指了一间，然后朱某打了20万元到其农商银行卡上。2018年9月彭某1找其说想合作弄些指标房再转手卖给别人，其说还有两套指标房和两个车位，叫他拿20万定下来，当时他只打了19.5万元到其农商银行卡上。②2017年10月初，舒某和邹某1介绍涂某、彭小霞到其这里购买了东兴房地产公司的湖景房，其收取了彭某212万元现金，收取了涂某12万元，这12万元是通过邹某1转账到其农行卡上，另外30%的余款彭某2的是47000元，涂某的是68000元都是通过邹某1转账给其的。其退还了彭某2、涂某各2万元。③2018年11月20几号，其和刘某、李某在玉亭国际大酒店餐厅签订了购房协议书，李某当时转了10万元房款给其，过了几天，李某又转了10万元到其中国银行卡上，转了2万元到其微信上，其打了12万元的收条给李某。④2017年12月份，王某通过邹某1在其这里订购了二套东兴房地产公司的Ａ5栋湖景房，其没有收到王某的钱，他打了多少给邹某1其也不知道，2019年5月份，其听邹某1说跟王某协商好了，还了他10万元。⑤2018年6月8日，其叫东兴房地产公司售楼部经理邹某2帮其跟邹某1、张晓燕、彭某2、涂某说东街售楼部是有拆迁指标房，签合同要到2018年底等话，让他帮其圆谎拖延时间。其销售给他们的东兴房地产公司的房源都是其乱说的，所有其销售给他们的A5栋房源和店铺的编号其也记不到。其给他们的东兴房地产的收据、购房确认单都是其伪造的。⑥2019年5月初，其跟揭新皇说其可以帮他把余干县楚东医院食堂接下来，揭新皇同意，之后其一共收了他16万元。2019年4月13日，周某向其借12万元，其向他账号转了12万元，设置了延时到账，转账后其就马上向他借了2.1万元，他在新建大街农商银行门口取了2.1万元给其，其拿到钱后就取消了12万元的转账。2018年11月，其打电话给胡某购买四部最新款苹果手机，总共31500元，之后其叫了饶建去拿手机，手机款一直未给胡某。上述证据来源合法，客观真实，各证据间亦能相互印证，形成证据链，应予以确认和采信。本院认为，被告人舒超超以非法占有为目的，釆取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计3164494元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人舒超超的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人舒超超具有前科情节，可酌情从重处罚；被告人到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人舒超超多次实施诈骗，可酌情从重处罚。辩护人提出被告人舒超超归案后能如实供述自己所犯罪行，具有坦白情节，且当庭认罪，依法可从轻处罚的辩护意见与事实和法律规定相符，应予以采纳。被害人彭某1当庭陈述其被诈骗的数额为137.5万元，与起诉书认定的数额99.11万元有出入，经查，本院认定彭某1被骗的数额，有彭某1在公安机关陈述和被告人舒超超的供述，有证人邹某1的证言及转账明细等证据予以证明，证据确实充分，足以认定。被害人彭某1当庭陈述其被诈骗的数额与本案证据证明的事实不符，不予采信。但彭某1提出被告人没有尽力退赔其损失，其不谅解被告人，请求法庭对被告人从重判处，本院可以酌情对被告人从重处罚。被告人骗取他人的钱财依法应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人舒超超犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2034年2月14日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人舒超超返还被害人彭某1人民币99.11万元、朱某人民币119.5万元、彭某2人民币14.7万元、涂某人民币16.8万元、王某人民币22.7294万元、李某人民币22万元、胡某人民币3.51万元、周某人民币2.1万元、揭新皇人民币16万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于江西省上饶市中级人民法院。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金印人民陪审员  朱英女人民陪审员  孙凌霞二〇二〇年十月二十三日书 记 员  邹荣芳