江西省共青城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0482刑初78号公诉机关江西省共青城市人民检察院。被告人王健，男，1978年10月24日出生，汉族，高中文化程度，共青城市天健商务秘书有限公司法定代表人，户籍所在地为江西省德安县，居住地为江西省共青城市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月27日被共青城市公安局刑事拘留；同年8月25日经共青城市人民检察院批准，于当日被共青城市公安局逮捕。2020年10月16日经本院决定，变更强制措施为取保候审。现取保候审在家。指定辩护人胡金春，江西共诚信律师事务所律师。江西省共青城市人民检察院以共检一部刑诉[2020]20号起诉书指控被告人王健犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并适用普通程序，组成合议庭审理本案，并于2020年10月13日以远程视频方式公开开庭审理了本案。共青城市人民检察院指派检察员黄亚龙出庭支持公诉，被告人王健在所羁押的德安县看守所通过远程视频方式参加诉讼，辩护人胡金春到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月至2020年1月间，被告人王健为谋取非法利益，在明知冷长庭（另案处理）、冷春华（另案处理）是向周华根（另案处理）、邱建新（另案处理）、朱昌明（另案处理）、庞雪源（另案处理）、王醉（另案处理）、张星（另案处理）、王泽师（另案处理）、康海杨（另案处理）、刘中国（在逃）收买公司的信用卡信息资料（含配套的公司银行卡、公司营业执照、公司印章、U盾等）用于转卖他人牟利的情况下，仍受冷长庭、冷春华之托为前述周华根等10人代办注册公司13家、开设对公账户12个，王健为此共获利13900元。2020年7月27日，公安机关将被告人王健抓获，王健归案后如实供述了自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、归案说明、12家案涉公司的工商登记材料及对公账户注册材料、常住人口信息等书证；证人陈某、任某的证言；同案犯冷春华、冷长庭、周华根、朱昌明、张星、邱建新、庞雪源、王醉、康海杨的供述与辩解；被告人王健的供述与辩解；辨认笔录；微信聊天记录及提取笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人王健无视国家法律，明知他人买卖公司对公账户，仍为他人代办开设对公账户，所涉信用卡数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人王健伙同他人共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款；在共同犯罪中，被告人王健起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻处罚。被告人王健归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人王健承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人王健判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。提请本院依法判处。被告人王健对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议亦无异议，提出的辩护意见是，被告人王健系从犯，且具有坦白情节，此前表现一贯良好，又系初犯、偶犯，且深刻悔罪，请求根据量刑建议，对被告人适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王健的家属代为退缴了非法所得13900元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、归案说明、12家案涉公司的工商登记材料及对公账户注册材料、接受证据材料清单及营业执照复印件、企业地址托管协议书、印章、常住人口信息等书证；证人陈某、任某的证言；同案犯冷春华、冷长庭、周华根、朱昌明、张星、邱建新、庞雪源、王醉、康海杨的供述与辩解；被告人王健的供述与辩解；辨认笔录；微信聊天记录及提取笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王健明知他人买卖公司对公账户，仍为他人代办开设对公账户，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人王健起次要作用，应当减轻处罚。被告人王健归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人王健的家属代为退缴非法所得，可酌情从轻处罚。被告人王健自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，对其从宽处理。根据被告人王健犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合其居住地社区矫正机构的调查意见，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条之规定，判决如下：一、被告人王健犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、退缴的非法所得款13900元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟 炜人民陪审员  余益民人民陪审员  左秋良二〇二〇年十月十九日法官助理秦杰代书记员附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡1张以上不满5张的,依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定,以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚;涉及信用卡5张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。