河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初400号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人沙石，男，1990年3月13日出生，回族，中专毕业，务工，住河南省南阳市宛城区。因犯诈骗罪，于2019年8月28日被河南省淅川县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，2020年1月7日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2020年1月8日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。指定辩护人卢东阳，河南近东律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕65号起诉书指控被告人沙石犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云出庭支持公诉，被告人沙石及其指定辩护人卢东阳到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2019年2月份，被告人沙石在微信朋友圈发布能办理优质连号车牌的消息，被害人秦某看到后与其在微信上联系，双方在沙石租住的南阳市新华路亿安天下城家中见面。沙石虚构认识车管所的人，以可以办理顺子车牌为幌子取得秦某的信任，秦于2019年2月21日通过手机转账3万元到沙石的工商银行卡上作为定金，沙给秦打了收条。沙石收取该笔钱款后并未用于办理车牌，而是将钱款钱款用于个人投资，后电话停机失去联系。案发后，2020年4月27日被告人沙石的家属退还被害人秦某的损失3万元，取得被害人的谅解。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、检查笔录及相关书证，认为被告人沙石以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沙石到案后认罪、认罚，可以从轻处罚。公诉机关建议对其判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。被告人沙石对起诉书指控的事实和罪名均无异议，请求法院从轻处罚。被告人沙石的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，但认为沙石存在以下从轻、减轻情节：坦白、认罪认罚、赔偿被害人损失并取得谅解、初犯无前科、愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年2月份，被告人沙石在微信朋友圈发布能办理优质连号车牌的消息，被害人秦某看到后与其在微信上联系，双方在沙石租住的南阳市新华路亿安天下城家中见面。沙石虚构认识车管所的人，以可以办理顺子车牌为幌子取得秦某的信任，秦于2019年2月21日通过手机转账3万元到沙石的工商银行卡上作为定金，沙给秦打了收条。沙石收取该笔钱款后并未用于办理车牌，而是将钱款钱款用于个人投资，后电话停机失去联系。2020年4月27日，被告人沙石的家属退还被害人秦某的损失3万元，被害人对被告人沙石的损失表示谅解。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）常住人口基本信息证明被告人沙石的年龄等基本情况，说明被告人沙石系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）违法犯罪记录查询证明、刑事判决书证明被告人沙石因犯诈骗罪，于2019年8月28日被河南省淅川县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（3）抓获经过证实公安机关在侦查本案过程中发现沙石因犯诈骗罪，被羁押于河南省豫南监狱，刑期至2019年12月26日止。2019年12月26日，南阳市公安局梅溪分局民警赶赴豫南监狱，将刑满释放的沙石带回公安机关接受调查。（4）沙石前科犯罪侦查卷宗复印件其中：沙石的供述中明确：“我不认识车管所的内部人，我也没有能力去找车管所的人去办理这两个车牌，因为我想赚钱，我吹牛，所以我就说我认识车管所的人，这样说后，这个淅川人才会相信我说的话。”（5）沙石与秦某微信聊天记录、沙石与刘某微信聊天记录（6）沙石出具的收据、转账记录截图（7）释放证明证实沙石因犯诈骗罪在豫南监狱服刑，2019年12月26日刑满。（8）南阳市公安局梅溪分局出具的情况说明证实经询问南阳市交通警察支队办公室，车牌号由省统一发放没有下发文件，河南省于2017年5月1日起自动将车辆车牌号发放系统南阳端口关闭，改为省里统一发放。（9）谅解书证实被害人收到退赔款30000元，对沙石的行为表示谅解。2.证人刘某的证言我在南阳市公安局橄榄公司上班。我们单位就是制作车牌号，就是在南阳市交警支队车管所选好号后，到我们的单位制作车牌并负责挂到车上。我们单位不能办理车牌号，我们单位是制作车牌号，车管所也不能办理车牌号，现在是省里统一放号，客户在南阳市交警支队车管所选号，到我们单位制作车牌。从2017年5月1号省里把车牌上号这项业务收回去了，省里根据市场需要，统一放号，客户再到市交警支队车管所选号，现在南阳市车管所就没有发放车牌号的权利。一个是车牌号是在南阳市车管所办理的，省里也把权限收回去了，只是在南阳市车管所摇号。另一个是我们单位就不存在摇号这项业务。我根本就办不到优质车牌号。我是在16年底经一个朋友介绍认识的，说让我给他叔换一个驾驶证。给他办完事后电话都没有，就留了一个微信。（想了一会说）18年底到19年3月份这个期间沙石给我联系过，大约在2019年2、3月份吧，时间长记的不太清，沙石通过微信给我联系，问我能不能办理优质车牌号，我说不能，后面就没有再联系了。在2019年2、3月份，我收到绝对没有沙石给我转款，这个你们可以去问沙石。3.被害人秦某的陈述2019年2月初我通过微信认识了一个办理车牌号的人，我通过微信问他能不能办理好一点的车牌号，他对我说可以。然后我们就在微信上聊了聊，我在微信上对他说想办理一个车牌号是后三联6-9的车牌号，这个人对我说他有关系，可以给我办理车牌号后三位是777的车牌号。我们在微信上商定的是这个车牌号为12万，但是需要我给他定金交3万。然后我们就约定在2月21日到南阳市卧龙区亿安天下城他的房子里面见面交易，我当天来到亿安天下城1号楼1单元3204房间，见到了这个人，我们在他的家中商量后，我通过手机银行给他转了3万元定金。他对我说：“大概一个月以后能拿到车牌。”并且他还给我打了一个收据。我等了大概二十多天我在给他打电话联系，电话提示停机，我到亿安天下城的家中找他，家里也没有人，我感觉自己被骗了，我就前来报案。4.被告人沙石的供述2019年2月份的时候，我在微信上发布能办理优质连号车牌，有人加我微信问我能不能办6-9的三连号车牌，我就问刘某能不能办三连号？刘某说可以办，但要让对方交六万元定金。然后我就给想办车牌号的人说可以办理，能给他办车牌号后三位是777的三连车牌号，费用12万，不过需要他给我交6万元定金。对方听完后觉得交的定金太多了，在2月20多号的时候，具体时间我记不清了，我们约在了我租的亿安天下城的出租屋里，我们双方商量后，对方通过手机转账给我转了三万元到我的工商银行的卡上作为定金，我给对方打了一个收条。在收定金之前，在微信聊天中我告诉想办车牌的人，说给车管所的人打电话说了办车牌的事，还给想办车牌号说让他到车管所见见办车牌的人。但是办车牌的刘某对我说他不想见想办车号的人。然后我就对办车号的人说让他到亿安天下城来找我。又找理由说车管所的人说有事，见不了面，也不想露面，其实就是刘某不想见办车牌的人。对方给我转完钱后，我也没有把钱给刘某直接放到了我投资黄金理财里面去了，没过几天我就被淅川县公安局给抓住了。我认识的人就是叫刘某。我知道刘某是南阳人，具体哪里的人我不知道，他在北京大道坦克厂去的小路上的一个车管所上班，我不知道他是什么职务，但是我在那里见过他穿制服。刘某说可以办。我收对方的钱都放在了一个黄金投资项目里面了。我不能办，但是刘某说可以办。没有办法退钱，因为我在监狱，我打算出狱后再退钱。5.人身检查笔录证实公安机关对沙石进行人身安全检查的情况。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，被告人及其辩护人均不持异议，本院予以认定。本院认为，被告人沙石以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物30000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人沙石犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人沙石到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人沙石认罪认罚，签署具结书，可以从轻处罚。被告人沙石案发后退赔了被害人的损失，主动缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人沙石的犯罪性质、犯罪手段、犯罪后果、犯罪数额、认罪认罚、社会危害性、犯罪前科、退赔情况、缴纳罚金情况等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人沙石犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2020年12月25日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  张 涛人民陪审员  田东晓二〇二〇年十月十六日书 记 员  谷君宇