山东省垦利县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0505刑初164号公诉机关东营市垦利区人民检察院。被告人李**，男，出生于山东省东营市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址东营市东营区。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2019年12月25日被东营市公安局垦利分局刑事拘留，于2020年1月20日被东营市公安局垦利分局执行逮捕，现羁押于东营市看守所。辩护人左景龙、潘庆峰，山东齐鲁律师事务所律师。东营市垦利区人民检察院以东垦检公刑诉﹝2020﹞153号起诉书指控被告人李**犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2020年7月2日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东营市垦利区人民检察院指派检察员王晓晴出庭支持公诉，被告人李**及其辩护人左景龙、潘庆峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪1998年左右，李某9（已判刑）纠集李某10（已判刑）、被告人李**、姬某（已判刑）等社会闲杂人员，以盗窃东营XX原油为业。因争夺落地油与被害人宋某1发生争执，2001年3月12日，李某9为泄愤，纠集李某10、李**、姬某等10余人到垦利县宋某1家中，持械随意殴打宋某1等人。以该案为标志性事件，李某9组织不断发展壮大，先后吸纳组织成员，逐渐形成了以李某9为组织者、领导者，以李某1孙某3（已判刑）等为骨干成员，以李**、姬某、宋某3（已判刑）、张某9（已判刑）、燕某（已判刑）、马某6（已判刑）、刘某6（已判刑）等为积极参加者，以赵某2（已判刑）、张某10（已判刑）、李某11（已判刑）、郭某（已判刑）等为一般成员，人数众多、人员稳定的犯罪组织；该组织通过盗窃原油、为他人摆平事端、收取保护费、敲诈勒索、强拿硬要、非法控制、强揽工程等手段获取巨额经济利益，经鉴定收入金额达5565.11407万元；该组织以暴力威胁或其他手段，为非作恶，欺压、残害群众，有组织地实施了抢劫、故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴、非法拘禁、保险诈骗、非法持有枪支、弹药等违法犯罪活动29起，其中抢劫罪1起、故意伤害罪1起、寻衅滋事罪14起、敲诈勒索罪1起、聚众斗殴罪3起、非法拘禁罪2起、非法持有枪支、弹药罪1起、保险诈骗罪1起；实施其他违法行为5次；该组织在东营市垦利区、东营市东营区东城、东营市经济开发区等沿海周边地区形成重大影响，特别是对东营XX机场集团有限责任公司（以下简称XX机场）周边地区的土方、砂石料、工程机械等行业形成非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款规定黑社会性质组织的四个特征，应认定为黑社会性质组织。其中，被告人李**1998年开始跟随李某9，2004年退出李某9黑社会性质组织，后于2011年再次加入该组织至案发，具体犯罪、违法事实如下：（一）寻衅滋事罪1、李某9与被害人宋某1因争抢落地油发生争执，2001年3月12日下午，李某9纠集李某1姬某、被告人李**、聂某（另案处理）等十余人，由李某9准备砍刀、镐把等作案工具，统一乘坐车辆到达垦利县宋某1家中，持械随意殴打宋某1等人。2、2002年下半年，李某9、李某10、被告人李**、郑某（另案处理）等人在垦利县XX码头以提供海产品购销服务为由，在没有提供任何服务的情况下，多次强行向在该码头收购海产品的被害人阮某、张某1、李某1、李某2等人索取保护费。3、2004年左右，为争抢东营市XX港以北、垦利县XX码头以南海滩捡拾泥螺，李某9纠集李某1姬某、被告人李**、侯某（另案处理）、孙某1（另案处理）、郑某（另案处理）等人与马某2等人多次摆场子约架、驱赶马某2一方拾泥螺的渔民。后李上海带领李亮、郑某、侯某、孙某1等人到马某2位于东营市东营区XX小区（七村）办公室滋事，扬言打击报复，郑某当场殴打被害人马某1，准备将马某1带走。经马某2、马某3等人劝阻，并交给李某93000元现金后，李某9等人离开。马某1等人因不堪李某9滋扰，于当年将海滩转包给他人。4、2016年至2017年期间，李某9组织被告人李**等人多次到XX机场跑道延长工程施工工地，采用辱骂、恐吓等手段阻拦吴某1、魏某、宋某2等人施工，严重影响他人生产、经营。（二）违法2012年至2016年，李某9安排被告人李**与XX公司签订盐泥运输协议，将从XX公司运出的40340吨盐泥非法倾倒在该公司东边河边或荒地里。公诉机关建议，李**犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年六个月至五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年八个月至八年。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，指控被告人李**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条之规定，构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人李**一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚，要求依法惩处。被告人李**对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李**系自首，自愿认罪认罚，自愿交纳罚金，在寻衅滋事犯罪中应认定从犯。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪1998年左右，李某9纠集李某10、被告人李**、姬某等社会闲杂人员，以盗窃东营XX原油为业。因争夺落地油与被害人宋某1发生争执。2001年3月12日，李上海纠集李亮、李**、姬银强等十余人到东营市垦利区永安镇XXXX村宋某1家中，持械随意殴打宋某1等人。以该案为标志性事件，李某9组织不断发展壮大，先后吸纳组织成员，逐渐形成了以李某9为组织者、领导者，以李某1孙某3等为骨干成员，以姬某、宋某3、张某9、燕某、刘某6、张某10等为积极参加者，以马某6、赵某2、李某11、郭某等为一般成员，人数众多、人员稳定的黑社会性质组织；该组织通过在盗窃原油，为他人摆平事端，在XX码头收取保护费，在东营经济技术开发区、东营XX机场集团有限责任公司（以下简称XX机场）周边强揽工程，向建筑工地提供土方、工程机械以及敲诈勒索、强拿硬要等手段获取巨额经济利益，经鉴定收入金额达5565.11407万元，并将获取利益用于组织生存、发展和实施违法犯罪行为；该组织以暴力威胁或其他手段，为非作恶，欺压、残害群众，有组织地实施了抢劫、故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴、非法拘禁、保险诈骗、非法持有枪支、弹药等违法犯罪活动31起，其中抢劫罪1起、故意伤害罪1起、寻衅滋事罪14起、敲诈勒索罪1起、聚众斗殴罪4起、非法拘禁罪2起、非法持有枪支、弹药罪1起、保险诈骗罪1起，实施其他违法行为6次；该组织在东营经济技术开发区等沿海周边地区形成重大影响，特别是对XX机场周边地区的土方、砂石料、工程机械等行业形成非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序。其中，被告人李**1998年开始跟随李某9，2004年退出李某9黑社会性质组织，后于2011年再次加入该组织至案发，具体犯罪、违法事实如下：一、寻衅滋事罪1、李某9与被害人宋某1因争抢落地油发生争执，2001年3月12日下午，李某9纠集李某1姬某、被告人李**等十余人，由李某9准备砍刀、镐把等作案工具，统一乘车到达东营市垦利区永安镇XXXX村宋某1家中，持械随意殴打宋某1等人。2、2002年下半年，李某9、被告人李**、李某10等人在东营市垦利区XX码头以提供海产品购销服务为由，在没有提供任何服务的情况下，多次强行向在该码头收购海产品的被害人阮某、张某1、李某1、李某2等人索取保护费。3、2004年左右，为争抢东营市XX港以北、垦利区XX码头以南海滩捡拾泥螺，李某9纠集李某1姬某、被告人李**、侯某、孙某1、郑某等人与马某2等人多次摆场子约架，驱赶马某2一方拾泥螺的渔民。后李上海带领李亮、郑某、侯某、孙某1等人到马某2位于东营市东营区XX小区办公室滋事，扬言打击报复，郑某当场殴打被害人马某1，准备将马某1带走。经马某2、马某3等人劝阻，并在马某3交给李某9一些现金后，李某9等人离开。4、2016年至2017年期间，李某9组织被告人李**、孙某3、马某6、张某9、张某3等人多次到XX机场跑道延长工程施工工地，采用辱骂、恐吓等手段阻拦吴某1、魏某、宋某2等人施工，严重影响他人生产、经营。二、违法事实2012年至2016年，李某9安排被告人李**与XX公司签订盐泥运输协议，将从XX公司运出的40340吨盐泥非法倾倒在该公司东边河边或荒地里。上述事实已被本院（2018）鲁0521刑初147号刑事判决、山东省东营市中级人民法院（2019）鲁05刑初29号刑事裁定确认。另查明，2019年12月25日李**到东营市公安局垦利分局投案。上述事实及量刑建议，被告人李**在开庭审理过程中亦无异议，并有书证指定管辖决定书、立案决定书、发、破案经过、抓获经过、办案说明、户籍信息、吸毒现场检测报告书、合同、记账凭证、银行交易明细、办案说明、接警单、调取证据通知书、调取证据清单、盐泥运输协议、招标汇总、招标说明、报价单、招标授权审批表、证明及财务凭证、鲁环审【2008】229号文件、鲁环审【2015】14号文件、山东XX新材料有限公司60万吨/年离子膜烧碱工程环境影响报告书、委托书、东营市环境保护局作出的批复、刑事判决书、刑事裁定书，证人曹某1、陈某2、李某3、杨某、李某4、巩某、师某、康某1、康某2、李某5、刘某1、聂某、孙某1、张某3、张某4、吕某、乔某、刘某2、王某1、周某、刘某3、王某2、孙某2、夏某、吴某2、刘某4、陈某3、韩某、张某5、张某6、尹某、蒋某、张某7、胡某、李某6、张某8、王某3、牛某、陈某4、郑某、巩某、马某2、马某3、刘某5、马某1、曹某2、欧某、吴某3、殷某、胡某、马某4、马某5、李某7、赵某1、李某8、万某1证言，被害人宋某1、阮某、李某2、张某2、张某1、李某1、宋某2、魏某、巴某、陈某1、吴某1陈述，辨认笔录。司法会计检验报告，同案人李某9、侯某、李某1、孙某3、姬某、宋某3、张某9、燕某、马某6、刘某6、赵某2、张某10、李某11、郭某及被告人李**在公安侦查阶段的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，李某9纠集李某1孙某3、被告人李**、姬某、宋某3、张某9、燕某、马某6、刘某6、赵某2、张某10、李某11、郭某等人，长期实施违法犯罪活动，形成以李某9为组织者、领导者，李某1孙某3为骨干成员，李**、姬某、宋某3、张某9、燕某、刘某6、张某10为积极参加者，人数众多的稳定的犯罪组织；通过收取保护费、强揽工程等手段获取巨额经济利益；以暴力、威胁或其他手段，有组织地实施抢劫、故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴、非法拘禁、保险诈骗、非法持有枪支、弹药等违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压群众，在东营经济技术开发区周边地区形成重大影响，严重破坏经济秩序、社会生活秩序。李某9犯罪组织具备《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款规定的黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。被告人李**自组织创建之初就跟随李某9，进入该黑社会性质组织时间较长，接受该组织的领导和管理，积极参加了该黑社会性质组织实施的寻衅滋事4起犯罪事实和1起违法事实，系该黑社会性质组织的积极参加者。被告人李**积极参加黑社会性质组织；多次随意殴打他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人李**犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪罪名成立，量刑建议适当。关于李**辩护人提出其在寻衅滋事犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人李**在第3起寻衅滋事犯罪事实中所起作用较小，系从犯，可以从轻处罚，辩护人的辩护意见成立，予以采纳；在其他3起寻衅滋事犯罪中与其他同案人所起作用相当，不宜区分主从犯，辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人李**一人犯数罪，应数罪并罚。案发后被告人李**自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚，被告人李**自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人李**为其可能判处的财产刑提供了足额的财产保证，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。根据被告人李**参与犯罪的事实、次数、犯罪性质、在共同犯罪中的作用和地位、犯罪前后的表现、庭审期间的认罪态度等量刑情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人李**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2026年8月24日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  焦 伟审 判 员  王开天人民陪审员  李文忠二〇二〇年十月十二日书 记 员  孙皓楠