江苏省南京市栖霞区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）苏0113民初2674号 原告：南京润广贸易实业有限公司，统一社会信用代码913201135555381547，住所地江苏省南京市栖霞区栖霞街道新合村。 法定代表人：乔伟，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李允治，江苏法德东恒律师事务所律师。 被告：江苏华溢复合材料有限公司，统一社会信用代码91321204564333193B，住所地江苏省姜堰市华港镇龙溪工业集中区内。 法定代表人：陈蕾。 被告：余伟，男，1962年11月14日出生，汉族，住江苏省泰州市海陵区。 被告：陈蕾，女，1980年10月11日出生，汉族，住江苏省泰州市海陵区。 以上三被告共同委托诉讼代理人：余伟，男，1962年11月14日出生，汉族，住江苏省泰州市海陵区。 被告：凌庆来，男，1957年6月30日出生，汉族，住江苏省姜堰市。 原告南京润广贸易实业有限公司（以下简称润广公司）与被告江苏华溢复合材料有限公司（以下简称华溢公司）、余伟、陈蕾、凌庆来借款合同纠纷一案，本院于2020年5月21日立案受理后，依法进行审理。 原告润广公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告1、2、3共同归还原告借款本金400万元；2、判令被告1、2、3支付截至2015年8月30日利息100万元；3、判令被告1、2、3以400万元为基数、按照年利率12%支付自2015年9月1日起至2020年5月2日止利息224万元；4、判令被告1、2、3以400万元为基数、按照年利率12%支付自2020年5月3日起至实际还清之日止的利息；5、判令被告4对上述全部诉讼请求承担连带还款责任；6、判令被告承担原告律师费10万元；7、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：被告华溢公司于2011年12月12日向原告借款400万元，约定月利率1%，期限为1年，并约定诉讼管辖地是原告住所地。借款到期后，被告华溢公司始终没有归还借款，也没有支付任何利息。2015年，被告华溢公司、余伟、陈蕾对借款和利息进行了汇总，签订了还款协议，确定被告余伟、陈蕾作为债务加入人，被告凌庆来作为担保人，并确定了还款期限。因被告一直未履行还款义务，故原告诉至法院，请求判如所请。 被告华溢公司、余伟、陈蕾共同辩称，第一，本案中的合作协议和还款协议是原告和被告凌庆来要求被告华溢公司配合他们的需要签订的。在签订协议前，被告华溢公司、余伟和陈蕾并不认识原告，被告华溢公司没有借到原告400万元，也没有结算利息至2013年3月12日，原告与被告华溢公司之间没有真实的借贷关系，是被告凌庆来为达自身融资目的，借被告华溢公司有资金需求的名义，虚假签订借款合同和还款协议，还款协议中已付利息也是被告凌庆来个人偿还的。第二，2011年12月12日，被告华溢公司收到原告400万元，但同日即按照被告凌庆来的要求将该400万元返回至原告的关联企业江苏辉强光伏科技有限公司（以下简称辉强公司）账户。除此之外，华溢公司还于2011年9月15日收到凌庆来合作的江苏润源建筑安装有限公司（以下简称润源公司）200万元，又于同日将该200万元分别转账给原告的关联企业南京鼎富投资有限公司（以下简称鼎富公司）及凌庆来各100万元，以上三次转账交易都是凌庆来借用华溢公司账户帮助他们的关联企业之间的转账行为，华溢公司除为凌庆来垫付了银行转账手续费外，并未从这三笔转账中借一分钱。第三，根据百度企业信用查询显示，原告法定代表人是乔伟，其占股7%，大股东王某甲占股24.8%，董事兼总经理高某甲是本案还款协议甲方签字人，其占股8.2%；辉强公司的法定代表人是王某甲，监事是高某甲，股东是王某甲和南京新联盛实业有限公司；南京新联盛实业有限公司的股东是王某甲、乔伟、高某甲等人；鼎富公司的法定代表人是王某甲，其占股20.24%，乔伟占股6.85%，凌庆来占股4.84%，高某甲占股4.03%；以上三公司的股东架构可以看出，原告公司、辉强公司、鼎富公司事实上是关联公司。第四，华溢公司与辉强公司、本案原告之间并无资金借贷关系，华溢公司在收到案涉400万元后立即转给了辉强公司，华溢公司并不清楚凌庆来与辉强公司之间的真实资金情况，凌庆来作为本案介绍人，亦是对方公司的股东成员之一，还是合同协议的担保人，三被告完全有理由相信该400万元是凌庆来与原告公司的内部借款往来，与华溢公司无关。 被告凌庆来辩称，2010年底，我到泰州市远信典当有限公司（以下简称典当公司）工作，我与被告余伟相识多年，其知道我到典当公司工作。2011年初，被告余伟找到我，问我能不能借钱给他帮助他生产周转。被告余伟要求借款300万元，但考虑到典当公司借款金额不大且利息高，且我以前在银行工作，有融资渠道且人脉广，在此情况下，我帮助被告华溢公司办理融资300万元，替其担保借款200万元。因为这些融资的资金均是向很多人借的，是通过我的尾号5566建行卡陆续将融资款直接汇给被告陈蕾，但都是短期借款，短时间内到期均需要还款，所以我又找到被告余伟，跟他说可以找一个长期且金额大的融资对象，我有客户可以出借，被告余伟让我替他想办法。2011年10月9日，华溢公司向辉强公司借款400万元，借期为2个月，我是担保人。因辉强公司与被告华溢公司不熟，所以他们都认我说话，让我作担保人。考虑到辉强公司的借款也只有两个月，到年底要偿还，所以我说我们还是要找一个可以长期借款的对象。当时我就有向原告借款的意向，但我与原告公司不熟。2011年12月12日，原告将400万元借给被告华溢公司，被告华溢公司拿到钱后，偿还了欠辉强公司的借款400万元，还款后收回了借条，我们就只欠原告公司的钱。当时向辉强公司借款时，约定月利率1.5%，辉强公司出借款项时给我们打了388万元，还款时我们连本带息一共还了400万元。后来，我看被告华溢公司经营状况不是很好，我就一直催促被告华溢公司一定要把400万元还掉，在我的再三要求之下，我从被告华溢公司处收回了部分款项，准备收齐400万元后一并偿还给原告，但至2012年4月1日，被告华溢公司还差233.8万元。随即，被告华溢公司又让我继续帮其借款，并承诺于年底将欠原告的借款还清。2012年4月9日，我又汇给被告华溢公司110万元，2012年4月26日汇款72万元，2012年5月12日汇款98万元，合计270万元。至此，以前收回的钱我又借给了被告华溢公司，我自己还垫了钱进去。另外，我还为被告华溢公司垫付了案涉400万元借款产生的利息65.4万元，还有我个人出借款项的利息74.6万元。 本院经审查认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或者检察机关”。本案中，与被告华溢公司发生资金往来的原告润广公司、江苏辉强光伏科技有限公司、南京鼎富投资有限公司均系关联公司，其行为可能涉嫌经济犯罪。因此，本案应当驳回起诉，移送公安机关处理。如公安机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成犯罪，则原告润广公司可另行提起诉讼。综上，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项的规定，裁定如下： 驳回原告南京润广贸易实业有限公司的起诉。 案件受理费62480元，退还原告南京润广贸易实业有限公司。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。 审 判 员  陈 培 二〇二〇年十月十四日 法官助理  夏雪芹 书 记 员  吴菲菲