河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0427刑初156号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人赵松,男,1990年12月10日出生,汉族,高中文化,户籍所在地河北省邯郸市磁县,住磁县。因涉嫌犯非法经营罪,于2019年5月19日被磁县公安局抓获，于2019年5月20日被该局刑事拘留,于2019年6月26日被该局执行逮捕，经磁县人民检察院决定，于2019年10月14日被取保候审，经本院决定，于2020年8月21日被取保候审。 辩护人董昱，河北滏潮律师事务所律师。 磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2020）102号起诉书指控被告人赵松犯非法经营罪，于2020年8月21日向本院提起公诉，本院于即日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员王永刚出庭支持公诉，被告人赵松及其辩护人董昱到庭参加诉讼。现已审理终结。 磁县人民检察院指控:被告人赵松自2018年3月以来,租用位于磁县养猪场,在该养猪场内存放两个油罐非法储存柴油,赵松和其妻子陈某1负责购进柴油,赵松负责销售,在没有办理《成品油零售经营许可证》和《营业执照》的情况下销售柴油给本村和邻村的大车及其他车辆。陈某1农业银行的转账记录和赵松招商银行的转账记录显示,赵松共购进3794262.7元的柴油全部用于销售。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，以非法经营罪对被告人赵松进行处罚。公诉机关提出的公诉意见是：被告人赵松当庭自愿认罪认罚，可以对其从宽处理；被告人赵松主动缴纳罚金、退赔违法所得，建议对其从轻处罚。 被告人赵松对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人董昱提出的辩护意见是：1、被告人赵松购进和销售的柴油质量合格，且其销售价格与市场价格相差不多，获利较少；2、被告人赵松销售对象均为本村村民，影响范围较小;3、被告人赵松系初犯、偶犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。综上，建议对被告人赵松从轻处罚，适用非监禁刑。 经审理查明，2018年3月以来,被告人赵松租用位于磁县养猪场,在该养猪场内存放两个油罐储存柴油。被告人赵松在没有办理《成品油零售经营许可证》和《营业执照》的情况下，从山东等地购进柴油，并销售给本村和邻村的大车及其他车辆。被告人赵松自2018年5月至2019年5月共购进3794262.7元的柴油全部用于销售，共获利47000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）证人王某证明，其开着岳城村李江南的冀Ｄ×××××油罐车给赵松拉过两次柴油，是从山东省东营港港城路亚通炼油厂拉的柴油，柴油型号是0号车用柴油，一趟能拉30吨左右，拉回来的柴油是给大车上加油的。其听说赵松往外销售柴油没有审批手续。 （2）证人李某证明，2018年冬天，赵松让我给他拉过柴油，前后一共拉过三四次，每次都是拉二十吨左右，赵松是从山东淄博鑫泰石化、山东德州恒源石化两个厂子进的柴油，我给赵松拉柴油是赵松和他媳妇两个人跟我联系。 （3）证人陈某2（磁县时村营乡西小屋村人）证明，2018年4月份，赵松租用我养猪场南边的空地方卖柴油。我不知道赵松和谁合伙干的，也不知道他从哪里进的柴油，也不清楚多长时间进一次油。大车去猪场卸油我碰见过两三次，每次都是晚上，赵松每次都去卸油。赵松有个白色集装箱加油车，他每次开这辆车来猪场装满油，然后再出去给大车加油，我没见过大车去猪场里加油。没有听赵松说过他办理过卖柴油的手续，反正他都是晚上卸油，白天不敢干。赵松租用我的地方没有租地协议，就说挣了钱给我点钱，2018年给过我1000元。 （4）证人陈某1证明，我是赵松妻子，我和我丈夫从2018年3月份开始在磁县时村营乡西小屋村讲岳公路北侧一停车场内开办柴油加油点，到现在一共销售柴油大概有100吨左右，赵松负责卖油，我负责联系进油。2019年5月19日，赵松在卸油时被公安机关查获。赵松负责卖油。我不清楚加油点从开始到现在销售额有多少，我们销售的是柴油，是从山东淄博鑫泰石化进的油，以每吨4000元至6000元购进的柴油，随行就市价格不等。销售柴油一般都是微信收的款。赵松的微信号是他的手机号184××××9912。我们这个加油点都是给挂靠在我运输公司的大车加油，我开办的磁县通泽运输公司共有30来辆车挂靠，这些车加油都是赵松给结算，具体怎么结算我不清楚，我们销售柴油没有办理相关审批手续。我们开办的停车场有一台加油车，是白色的箱式小货车，车牌号是冀Ｄ×××××,有车需要加油时就到停车厂直接加油。 （5）证人张某1（邯郸市临漳县人）证明，2018年前半年，磁县讲武城镇的两个年轻人来我的加油站买过两三次柴油，我记不清楚他们总共买过多少油，也不知道他们的名字，手机里存着他们的电话，是184××××9912,16630056578。后来就不从我这里进油了，但是那个女的经常打电话询问油价。给他们送油的司机回来跟我说，油送到磁县讲武城西小屋村一个养猪场里了。 （6）证人杨某证明，大概是2018年4月份的，磁县的陈某1去邯郸中石化石油库买柴油，当时陈某1找到我油罐车的司机，说她在这里购买了柴油，要用我的油罐车把柴油送到磁县她家里，司机和她说的是送一趟每吨70元运费，我就让司机开车把油给她送到了家里，之后又陆陆续续送了5、6次，具体次数我也记不清了，陈某1把油款和运费一起给我，我再把油款给油库公司。后来她嫌这里油贵，就不从邯郸这拉油了。陈某1和赵松共给我转账油款241180元，每次运费500元左右，运费总共是3500元。 （7）证人张某2证明，我是山东成达新能源科技有限公司的业务员，2019年5月17日，我公司向山东胜凯石化有限公司进购了400吨的汽油、柴油。2019年5月19日，我以每吨5600元左右的价格卖给了陈某1一车33吨的柴油，陈某1用车牌号冀Ｄ×××××的油罐车从山东胜凯石化有限公司，也就是东营市亚通炼油厂把油拉走了，陈某1的电话是166××××6587。 （8）证人刘某证明，我是淄博市鑫泰石化有限公司的业务员。我是通过拉油车上的人认识陈某1的，她从我这里买过5、6次柴油，一次30吨，价格不等，基本是5000多块钱。陈某1每次都是用一辆车牌号是冀Ｄ×××××的白色油罐车把油拉走。 （9）证人石某证明，我是淄博鑫泰石化有限公司的业务员。大概是2019年4月份，陈某1从我手里购买了33吨柴油，当时的市场价大概是每吨5300元左右，陈某1购买柴油用的是车牌号冀Ｄ×××××的油罐车。因为公司不允许厂内员工自己贩卖产品，所以我用的是边某的银行卡，陈某1把油款打到边某银行卡上，我再把钱转到我们公司账户上。 （10）证人边某证明，银行卡号62×××74的农行卡是我的，我朋友石某是淄博市鑫泰石化有限公司的业务员，他用我这张卡有半年时间。 （11）证人张某3证明，我给赵松拉过油。2018年后半年的一天，河北邯郸磁县的赵松要用我的油罐车去河南安阳铜冶利源焦化有限公司拉柴油，运费每吨700元左右，赵松通过银行卡给我转的钱，我大概给他送了3次油。赵松在利源焦化有限公司拉的柴油当时应该是每吨6000元左右，我每次大概给他拉十几吨。 公安人员出示赵松妻子陈某1的银行卡转账记录，其中有10次是转给张某3的，共计237830元，张某3看后确认这些钱是赵松让其去利源焦化有限公司拉油的油款和运费。 2、书证 （1）山东胜凯石化有限公司收款回单，载明山东成达新能源科技有限公司于2019年5月17日向山东胜凯石化有限公司付款2300000元。 （2）山东胜凯石化有限公司发货单及情况说明，载明冀Ｄ×××××车于2019年5月19日从山东胜凯石化有限公司拉走货物32.58吨，付款182448元。 （3）赵松、陈某1银行流水，载明赵松非法经营加油点转账记录。 （4）磁县商务局证明，被告人赵松位于的加油点，没有办理《成品油零售经营批准证书》及其他相关证件手续，属于无证黑加油站点。 （5）邢台市产品质量监督检验所检验报告，载明赵松非法加油点车用柴油（VI）样品，经检验符合GB19147-2016《车用柴油》标准要求。 （6）到案证明，载明2019年5月19日被磁县公安局环境安全保卫大队抓获。 3、辨认笔录及现场勘验笔录 （1）被告人赵松对销售柴油现场的辨认笔录及指认现场的照片在卷。 （2）对被告人赵松非法加油点现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场照片在卷。 4、被告人赵松供述，我是从2018年3月份开始，在磁县时村营乡西小屋村西南地租用了本村陈某2的养猪场，我在养猪场内放了两个油罐，一个小油罐放在屋里，一个大油罐埋在地下。平时送柴油的过来先往大油罐里卸，如果大油罐放不下就把剩下的柴油卸到小油罐里。小油罐能存8吨，大油罐能存20来吨。我媳妇陈某1（小名陈新巧）负责联系进柴油，我负责销售。柴油是从山东进的，具体什么地方我不太清楚，我这没有固定的加油点，就是把柴油卸到油罐后，大车司机微信或者打电话联系我，我开着小型的加油罐车，开到大车跟前，给大车加油，每次加完油后大车微信转账、微信红包或者微信扫我的二维码方式给我钱，我卖给大车柴油一升4.9元。2019年5月19日晚上21点左右，我在养猪场卸柴油时被公安机关查获。我销售柴油没有办过《成品油零售经营许可证》和《营业执照》。 在我这里加油的大车都是本村或邻村的亲戚，有的大车在我媳妇运输公司名下挂靠，我媳妇的公司负责办理大车上的手续，我媳妇公司名称是磁县通泽运输公司。我媳妇负责进油，以前用小车拉的时候说不定去哪里拉油，都是从附近油站进点油，进油进的多了之后就从山东淄博鑫泰石化进的油。我是通过微信跟山东淄博鑫泰石化公司的业务员联系，业务员把账号通过微信给我发过来银行账号，确定拉多少油之后我通过我的招商银行卡转给山东淄博鑫泰石化的公司账户油款，然后我把车辆信息和人员信息报给淄博鑫泰石化，车直接过去装油就可以了。柴油销售点进油一般都是我联系，我忙不开时就是我媳妇联系。我通过招商银行卡一共给山东淄博鑫泰石化打了30多万元油款。 我从开始干到被查进油的钱有200万左右，我从山东亚通石油公司的张某2，山东鑫泰石油公司的刘某、石某，邯郸的张某1、杨某，安阳的李海艳处进过油。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人赵松以牟利为目的，违反国家规定，未经许可从事成品油零售经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人赵松犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律准确。被告人赵松自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人赵松积极缴纳罚金，积极退缴违法所得，可从轻处罚。辩护人提出的从轻辩护意见，本院予以采信。对被告人赵松依法适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人赵松犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元，违法所得人民币四万七千元予以追缴。（罚金已缴纳二万五千元，违法所得已退缴）。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。剩余罚金限在判决生效后15日内足额缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张培娥 人民陪审员  赵林虎 人民陪审员  苗 伟 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员  赵胜寒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。