浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0681刑初743号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人施杨，男，1990年3月8日出生于浙江省杭州市，汉族，大学文化，务工，住浙江省杭州市上城区。因本案于2020年3月2日被诸暨市公安局取保候审。 辩护人蒋宇，浙江司正律师事务所律师。 被告人夏俊松，男，1991年10月14日出生于浙江省建德市，汉族，大学文化，务工，住浙江省建德市。因本案于2020年3月3日被诸暨市公安局取保候审。 辩护人戴灿铭，北京中闻（杭州）律师事务所律师。 被告人李先英，女，1986年2月5日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，务工，住浙江省宁波市鄞州区。因本案于2020年3月3日被诸暨市公安局取保候审。 辩护人郭宇杰，浙江春森翔律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人邵伟君，男，1991年5月18日出生于浙江省杭州市，汉族，大学文化，务工，住浙江省杭州市临安区。因本案于2020年3月2日被诸暨市公安局取保候审。 辩护人蒋松益，浙江新兴律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020)1847号起诉书指控被告人施杨、夏俊松、李先英、邵伟君犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年9月11日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员杨烈等出庭支持公诉，被告人施杨及其辩护人蒋宇，被告人夏俊松及其辩护人戴灿铭，被告人李先英及其辩护人郭宇杰，被告人邵伟君及其辩护人蒋松益到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2014年开始，干某君（另案处理）为有组织的实施非法集资和车辆抵押贷款、小额消费贷款模式的“套路贷”违法犯罪活动，先后在浙江省宁波市成立车能贷网络科技有限公司（以下简称“车能贷公司”）、浙江能能网络科技有限公司（以下简称“能能公司”），2017年又成立宁波黄禹网络科技有限公司（以下简称“黄禹公司”）、宁波浙鹏网络科技有限公司（以下简称“浙鹏公司”）等多家公司作为能能公司的下属公司，纠集徐某波（已起诉）担任能能公司风控部负责人，纠集张某（已起诉）担任能能公司财务部负责人，纠集黄某农（已起诉）担任黄禹公司负责人，纠集李某鹏（已起诉）担任浙鹏公司负责人，开始在浙江、江西、安徽等地广开门店实施小额消费贷模式的“套路贷”活动，并又成立宁波能力网络科技有限公司（以下简称“能力公司”）专门实施“家访”和催收等工作。2017年11月，干某君又纠集周某剑（已起诉）担任董事长助理，负责全面管理车能贷公司、能能公司及下属各公司事务，形成了以干建君、周某剑为首要分子，黄某农、李某鹏、徐某波、张某等百余人参与，人数众多、势力庞大的恶势力犯罪集团，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 该组织以浙鹏公司、黄禹公司各门店为平台，假借小额消费贷名义，以无抵押、放款快、低利息、只要一张身份证就可以借款为噱头招揽被害人。借款时，被害人需先填写申请表，内容包含被害人身份、住址、房产、工作、收入等详细信息及家属、其他联系人信息等。门店将被害人资料通过微信审核群发给总公司风控部审核，同时通过微信家访群发家访单通知公司安排的保全人员去被害人家“家访”，以了解被害人家庭情况，保全人员“家访”后将被害人家的照片及定位发到微信群，公司风控部对被害人资料及家访情况审核后确定是否同意放款及放款金额。门店根据审核结果让被害人签订公司统一制定的借款合同、借据、承诺书、服务须知、房屋租赁合同、收条等一系列协议，并让被害人手持身份证拍照。然后公司财务部根据借款合同将借款金额从“胡俊”名下银行卡转账给被害人，同时要求做“家访”的保全人员立即从被害人处以现金形式收取第一笔“回款”，包括首期本息、借款金额10%的押金、300元-500元的家访费、借款金额5%的平台管理费等，虚增债务，制造资金走账流水。之后，被害人需按照借款合同规定的十期、十二期、十五期分期支付本金和利息，每周为一期。若被害人不能按时还本付息，则由门店通过微信移交群发送移交函，公司安排专门的保全人员采用电话滋扰、多次上门、贴身跟随、威胁恐吓、油漆喷字、高音喇叭喊话、破坏门窗门锁等手段实施催收，威胁客户本人及其家属支付本金、利息及借款金额20%的违约金、1000元一次的上门费等费用。 经查实，浙鹏公司宁波鄞州门店于2017年8月初开设，经李某鹏安排，被告人施杨任门店经理，门店业务员有被告人夏俊松、李先英、邵伟君等人。至2017年12月底，该门店对被害人张某、董某1、王某1等人实施小额消费贷模式的“套路贷”诈骗199人次，提供本金211万余元，实现诈骗既遂108万余元。其中被告人夏俊松于2017年8月至12月期间参与实施诈骗94人次，实现诈骗既遂47万余元，被告人李先英于同年11月至12月期间参与实施诈骗18人次，实现诈骗既遂8万余元，被告人邵伟君于同年12月参与实施诈骗9人次，实现诈骗既遂2万余元。 案发后，被告人夏俊松经被告人施杨劝说后主动投案，并如实供述主要犯罪事实。被告人施杨、夏俊松、李先英、邵伟君已分别退赃3万元、2万元、1万元、4000元。 为证明上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人施杨、夏俊松、李先英、邵伟君参与以干建君为首要分子的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法实施“套路贷”行为，骗取他人财物，其中被告人施杨诈骗数额特别巨大，被告人夏俊松诈骗数额巨大，被告人李先英、邵伟君诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人施杨归案后有立功表现，被告人夏俊松在犯罪后能自首，均依法可以从轻或者减轻处罚。被告人施杨、夏俊松、李先英、邵伟君系从犯，均依法应当从轻或者减轻处罚。提请本院对被告人施杨、夏俊松、李先英、邵伟君依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定处罚。鉴于四被告人均自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人施杨有期徒刑五年，并处罚金；判处被告人夏俊松有期徒刑四年三个月，并处罚金；判处被告人李先英有期徒刑一年五个月，根据情节决定是否适用缓刑，并处罚金；判处被告人邵伟君有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人施杨对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人蒋宇对公诉机关指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.本案不应当认定为涉黑涉恶案件，本案中各被告人主观上仅知晓上级单位为放贷公司，无参与恶势力犯罪集团的故意；2.诈骗金额不应认定为特别巨大，被告人虽为门店店长，但工作性质与其他同事并无区别，无对门店工作的支配权和决定权，不存在部分共同犯罪的情形，应按照各自实施的诈骗金额计算，被告人实际实施诈骗24人次，既遂金额为18万余元；3.被告人系从犯；4.被告人归案后规劝同案人员自首，系立功；5.被告人自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好；6.被告人主观恶性较小，本次犯罪系法律意识淡薄所致；7.被告人系初犯，此前表现一贯良好，未受过行政、刑事处罚;8.被告人已缴纳违法所得3万元。综上，请求法庭对被告人施杨减轻处罚并适用缓刑。 被告人夏俊松对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，并请求从轻处罚。 辩护人戴灿铭对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1.对公诉机关指控的诈骗金额47万元有异议，受害人归还的本金部分应从既遂金额中扣除；2.被告人系从犯；3.被告人已在能力范围内积极退缴赃款，并愿意缴纳罚金；4.被告人系自首；5.被告人系初犯，主观恶性不大，平时表现一贯良好，无前科劣迹，本次参与犯罪系法律意识淡薄所致；6.关联的同案人员被指控犯罪数额巨大，有自首、从犯、认罪退赃等情节，适用缓刑情况。综上，请求法庭对被告人夏俊松减轻处罚并适用缓刑。 被告人李先英对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。 辩护人郭宇杰对公诉机关指控的罪名不持异议，提出辩护意见如下：1.对本案犯罪数额的计算及是否涉黑涉恶由法院全面审查；2.被告人李先英系从犯；3.被告人归案后能如实供述，实际获利不到1万元且已退赃1万元，并自愿认罪认罚；4.被告人文化程度较低，法律意识淡薄，主观恶性较小；5.被告人无犯罪记录，本次犯罪系初犯；6.被告人有孩子需要抚养，母亲需要赡养。综上，请求对被告人李先英从宽处理，并适用缓刑。同时向法庭提交了出生证明、出生登记卡、亲属证明、医疗证明等证据。 被告人邵伟君对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人蒋松益对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人邵伟君仅仅是门店业务员，未参与家访、催收等工作，在犯罪中所起作用不大，系从犯；2.被告人归案后能如实供述，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好；4.被告人已积极退赃4000元，主观恶性较小，有悔过表现，无前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人邵伟君减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2014年开始，干某君为有组织的实施非法集资和车辆抵押贷款、小额消费贷款模式的“套路贷”违法犯罪活动，先后在浙江省宁波市成立车能贷公司、能能公司，2017年又成立黄禹公司、浙鹏公司等多家公司作为能能公司的下属公司，纠集徐某波（已判决）担任能能公司风控部负责人、张某（已判决）担任能能公司财务部负责人、黄某农（已判决）担任黄禹公司负责人、李某鹏（已判决）担任浙鹏公司负责人，开始在浙江、江西、安徽等地广开门店实施小额消费贷模式的“套路贷”活动，后又成立能力公司专门实施“家访”和催收等工作。2017年11月，干建君又纠集周某剑（已判决）担任董事长助理，负责全面管理车能贷公司、能能公司及下属各公司事务，形成了以干某君、周某剑为首要分子，黄某农、李某鹏、徐某波、张某等百余人参与，人数众多、势力庞大的恶势力犯罪集团，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 该集团以浙鹏公司、黄禹公司各门店为平台，假借小额消费贷名义，以无抵押、放款快、低利息、只要一张身份证就可以借款为噱头招揽被害人。借款时，被害人需先填写申请表，内容包含被害人身份、住址、房产、工作、收入等详细信息及家属、其他联系人信息等。门店将被害人资料通过微信审核群发给总公司风控部审核，同时通过微信家访群发家访单通知能力公司安排保全人员去被害人家“家访”，以了解被害人家庭情况。保全人员“家访”后，将被害人家的照片及定位等信息发到微信群，总公司风控部对被害人资料及家访情况审核后确定是否同意放款及放款金额。各门店根据审核结果让被害人签订公司统一制定的借款合同、借据、承诺书、服务须知、房屋租赁合同、收条等一系列协议，并让被害人手持身份证拍照。然后公司财务部根据借款合同将借款金额从“胡俊”名下银行账户转账给被害人，同时要求做“家访”的保全人员立即从被害人处以现金形式收取第一笔“回款”，该笔“回款”包括首期本息、借款金额10%的押金、300元-500元的家访费、借款金额5%的平台管理费等，以达到虚增债务，制造资金走账痕迹等目的。之后，被害人需按照借款合同规定的十期、十二期或者十五期分期支付本金和利息，每周为一期。若被害人不能按时还本付息，则由门店通过微信移交群发送移交函，能力公司安排专门的保全人员采用电话滋扰、多次上门、贴身跟随、威胁恐吓、油漆喷字、高音喇叭喊话、破坏门窗门锁等手段实施催收，威胁客户本人及其家属支付本金、利息及借款金额20%的违约金、1000元一次的上门费等费用。 经查，浙鹏公司宁波鄞州门店于2017年8月初开设，经李某鹏安排，被告人施杨任门店经理，门店业务员有被告人夏俊松、李先英、邵伟君等人。至2017年12月底，该门店对被害人张某、董某1、王某1等人实施小额消费贷模式的“套路贷”诈骗199人次，提供本金211万余元，实现诈骗既遂108万余元。其中： 1.被告人施杨于2017年8月至12月期间任门店经理，参与实施诈骗199人次，诈骗既遂108万余元。被告人施杨以工资形式非法获利4万余元。 2.被告人夏俊松于2017年8月至同年12月任业务员期间，参与实施诈骗被害人朱某1、王某2等94人次，诈骗既遂47万余元。被告人夏俊松以工资形式非法获利3万余元。 3.被告人李先英于2017年11月至同年12月任业务员期间，参与实施诈骗被害人孙某、李某1等18人次，诈骗既遂8万余元。被告人李先英以工资形式非法获利1万余元。 4.被告人邵伟君于2017年12月份任业务员期间，参与实施诈骗被害人戴某、李某2等9人次，诈骗既遂2万余元。被告人邵伟君以工资形式非法获利4千余元。 2020年3月2日，被告人施杨、邵伟君被抓获归案；次日，被告人李先英被抓获归案；被告人夏俊松经被告人施杨劝说后于同年3月3日主动投案，并如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人施杨、夏俊松、李先英、邵伟君分别向浙江省诸暨市人民检察院退赃3万元、2万元、1万元、0.4万元。 上述事实，有公诉机关提交的，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人施杨的供述和辩解证实，被告人施杨之前在干某君的车能贷公司做业务员，2017年8月，车能贷公司转型做消费贷，干建君成立了两家贷款公司分别为浙鹏公司和黄禹公司，浙鹏公司负责人李某鹏、黄禹公司负责人黄某农，两家公司又分别开设了很多分店，他被李某鹏安排到浙鹏公司下属宁波鄞州区门店做门店经理。业务员有邵伟君、李先英、郑某磊、夏俊松等人，其中李先英和邵伟君是由他所招募。他和业务员通过微信朋友圈或者同行共享宣传“无抵押、极速贷”等来吸引客户。客户来借款时会要求客户提供身份证、户口本、水电费户号、芝麻信用分等，业务员会把资料统一发到微信群里供风控组审核，风控审核同意后就要客户签订借款合同、房屋租赁合同等诸多协议，然后再通知家访人员去客户家里家访，之后通知财务放款到客户的银行卡。钱款放出去时家访人员要现金收取一笔费用，包括资料费、押金、家访费、第一期本金和利息，之后客户按规定是每周支付一期本金和利息。如果客户没有按时还款，还会有专门的人员上门去向客户催收。该门店一直做到同年12月底关门。业务员保底工资2000元，签一单拿200元提成，超过10单的每单拿300元提成，他作为店长保底工资6000元，还有业务提成，总共获利4万余元。 2020年3月2日，他被取保候审后就打电话给夏俊松告知其公安机关在调查门店的事情，让夏俊松可以去投案自首了。 2.被告人夏俊松的供述和辩解证实，夏俊松原系车能贷公司业务员，2017年8月因公司转型，他被直接安排到浙鹏公司鄞州门店做业务员。店长是施杨，业务员还有邵伟君、李先英、郑某磊等人。他参与门店“放贷”业务过程，并知晓存在“家访”及催收等情况。他共上班四五个月，工资总共3万余元。 3.被告人李先英的供述和辩解证实，李先英于2017年11月通过应聘到浙鹏公司鄞州门店上班做业务员，该门店店长是施杨，业务员还有夏俊松、郑某磊、邵伟君。她参与门店“放贷”业务过程，知晓“家访”及催收等情况，她工资收入约1万元。 4.被告人邵伟君的供述和辩解，他供述的内容与上述各被告人的供述能相互印证。同时供述他上班只有一个来月，工资0.4万余元。 5.同案人员周某剑、黄某农、李某鹏、徐某波、张某等人的供述和辩解，主要证实2017年7月左右，干建君成立能能公司开始做小额消费贷，后又成立浙鹏、黄禹公司，并在宁波、绍兴等地设立多家门店开展消费贷业务。如果自己和介绍他人设立三家以上门店，就可以成为区域经理，每个门店有门店经理或店长作为负责人，下面还有三到五个业务员。具体业务流程、风控审核标准由干建君制定，风控审核同意后财务部才会放款。公司催收部门催收会采用多次上门、威胁恐吓、油漆喷字告示、高音喇叭喊话等方式威逼客户归还剩余本息及违约金、滞纳金、上门费等。每个门店每周都会提交客户档案表，并有专门的会计分别负责黄禹公司、浙鹏公司各家门店的费用报销及放款客户档案表核对。公司的业务、员工管理等方面均有严格的规章制度，也有相应的奖惩制度。 6.被害人张某、董某1、刘某、董某2、王某1、朱某2、谷某等人的陈述，证实上述被害人在知晓浙鹏公司宁波鄞州门店的无抵押、急速贷、利息低宣传后，均在该门店有借款，规定的还款期限有十期、十二期、十五期不等，七天为一期。但在拿到借款后，公司要当场将家访费、资料费、押金及第一期本息等费用以现金的形式拿走，假如存在逾期，则要没收押金，还要支付违约金及被催收等情况。 7.还款凭证，证实各被害人在借款后向门店还款的情况。 8.扣押决定书、扣押清单、情况说明、扣押的客户借款资料实物53套及扫描件光盘等证据，证实诸暨市公安局向宁波市公安局北仑分局调取车能贷公司相关材料、消费贷客户档案材料、车能贷公司财务及张某笔记本电脑内相关材料，并对相关材料予以扣押。材料内容同时证实了各门店部分未还清客户的借款情况。 9.调取证据通知书、情况说明、电子数据提取笔录、提取视频、客户档案表光盘等证据，证实浙鹏公司和黄禹公司各门店自2017年8月以来有记录的消费贷客户借款及还款情况。 10.电子物证检查工作记录、手机提取数据U盘，证实侦查机关对黄某农、李某鹏手机进行检查、数据提取过程以及黄某农、李某鹏手机中多个微信群关于实施消费贷的放贷、催收等情况。 11.人口信息，证实四被告人的基本身份情况，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。 12.归案经过证实，被告人施杨、李先英、邵伟君系被动归案，被告人夏俊松于同年3月3日主动到宁波市公安局下应派出所投案，系主动到案等事实。 13.预收款票据，证实被告人施杨、夏俊松、李先英、邵伟君分别退缴违法所得3万元、2万元、1万元、0.4万元的事实。 14.刑事判决书，证实同案犯周某剑、黄某农、李某鹏、徐某波、张某、胡某飞等人一审被判处刑罚等情况。 关于各辩护人提出的辩护意见，本院综合评析如下： 1.辩护人蒋宇提出的本案不应当认定为涉黑恶案件以及被告人施杨不应对整个门店诈骗既遂金额承担责任的辩护意见。 经查，以干某君为首的车能贷组织，在组织特征上，实行公司化运营和管理，有较为严格的组织纪律，规模较大，人数较多，分工明确；在行为特征上，一边非法集资，一边实施“套路贷”犯罪活动，并将放贷和催收行为拆分，催收过程中采取电话滋扰、多次上门、贴身跟随、非法限制人身自由、油漆喷字、高音喇叭喊话、堵锁眼、破坏水表电表、破坏门窗玻璃等“硬暴力”或者“软暴力”手段，对被害人及其家属进行威胁、恐吓，侵犯他人财产权利甚至人身权利；在危害后果上，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人施杨、夏俊松、李先英，邵伟君分别作为门店经理、业务员，加入以干建君为首的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式实施“套路贷”行为骗取他人财物，并知晓在被害人无力还款时会采用“硬、软暴力”方式非法催讨等的整个犯罪过程，应当认定为恶势力犯罪集团成员。 被告人施杨作为门店经理，对门店工作人员及日常事务负有管理责任，并负责与总公司及上级领导的工作对接和上传下达，同时对门店所有业务有初步审核义务，门店部分业务员接待客户后会先报给门店经理，门店经理认可后再报给总公司风控审核，且从获利上看作为门店经理的工资底薪要高于业务员。据此，被告人施杨作为门店经理需对整个门店的业务承担责任。 2.辩护人戴灿铭提出的诈骗金额计算方式的辩护意见。 经查，本案为“套路贷”犯罪，并非正常的、合法的民间借贷，对“套路贷”应采取整体否定性评价。“套路贷”所提供的放贷“本金”实质为对被害人实施犯罪的工具，应予以没收或者追缴，对于分期以本金、利息、违约金、上门费等名义从被害人处非法获取、且已被被告人实际占有的钱款均应计入犯罪既遂数额，但应以各被告人具有非法占有目的的数额为上限。 本院认为，被告人施杨、夏俊松、李先英、邵伟君参与以干某君为首要分子的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法实施“套路贷”行为，骗取他人财物，其中被告人施杨诈骗数额特别巨大，被告人夏俊松诈骗数额巨大，被告人李先英、邵伟君诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，依法应分别追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人施杨、夏俊松、李先英、邵伟君均系从犯，被告人施杨在归案后有立功表现，被告人夏俊松系自首。本院依法对被告人施杨予以减轻处罚，对被告人夏俊松、李先英、邵伟君予以从轻处罚。被告人施杨、李先英、邵伟君在归案后能如实供述自己的罪行；被告人施杨、夏俊松已退缴了部分违法所得，被告人李先英、邵伟君退缴了全部违法所得；四被告人均自愿认罪认罚，本院依法对四被告人予以从轻、从宽处罚。根据被告人李先英、邵伟君的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪悔罪表现，均依法宣告缓刑；根据被告人施杨、夏俊松的犯罪事实及社会危害性，均不宜适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，予以采纳。被告人夏俊松从轻处罚及被告人李先英从轻处罚并适用缓刑之请求，本院予以照准。辩护人蒋宇、戴灿铭提出的其余辩护意见及辩护人郭宇杰、蒋松益提出的辩护意见，本院均酌情予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人施杨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人夏俊松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人李先英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人邵伟君犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 五、被告人施杨退缴的违法所得人民币三万元、被告人夏俊松退缴的违法所得人民币二万元、被告人李先英退缴的违法所得人民币一万元、被告人邵伟君退缴的违法所得人民币四千元，发还给被害人； 六、继续向被告人施杨追缴违法所得人民币一万元、向被告人夏俊松追缴违法所得人民币一万元；责令被告人施杨、夏俊松、李先英、邵伟君与同案犯共同退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓华庚 审 判 员  傅筱云 人民陪审员  石 璐 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  张 仁 附页 中华人民共和国刑法相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 中华人民共和国刑事诉讼法相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。