青海省互助土族自治县人民法院刑事判决书（2020）青0223刑初94号公诉机关青海省互助土族自治县人民检察院。被告人李某，专科文化，住青海省互助土族自治县，现住互助县。青海省互助土族自治县人民检察院以互检公诉刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院于2020年7月6日立案。依法组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。青海省互助土族自治县人民检察院指派检察员哈兰芳出庭支持公诉，被告人李某等到庭参加诉讼。经海东市中级人民法院批准，本案延长审限两个月。现已审理终结。青海省互助土族自治县人民检察院指控，1、2019年4月初，被告人李某在担任青海黄河医药有限公司业务员期间，以该公司开展部分药品“买一赠一”活动收取预付款为由骗取东沟乡曹家村卫生室曹某的现金6995元。2、2019年5月3日至5月5日期间，被告人李某以青海黄河医药有限公司开展部分药品“买一赠一”活动收取预付款为由骗取富康医药连锁互助康泰药店负责人廉生梅人民币12937元。3、2019年5月7日至5月20日期间，被告人李某以青海黄河医药有限公司开展部分药品“买一赠一”活动收取预付款为由骗取富康医药连锁宝瑞堂负责人赵国全10310元。针对上述指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人陈述，证人证言，被告人供述等。公诉机关据此认定，被告人李某以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物，共计30242元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起本院依法判处。公诉意见书及量刑建议书指出，被告人李某具有以下量刑情节：1.法定从重处罚情节：多次实施诈骗。2.法定从轻、减轻或者免除处罚情节：自首。3.酌定从轻处罚情节：全部退赃，建议判处被告人李某有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人李某承认上述事实，请求法庭判处处缓刑。经审理查明，1、2019年4月初，被告人李某在担任青海黄河医药有限公司业务员期间，以该公司开展部分药品“买一赠一”活动收取预付款为由骗取东沟乡曹家村卫生室曹某的现金6995元。2、2019年5月3日至5月5日期间，被告人李某以青海黄河医药有限公司开展部分药品“买一赠一”活动收取预付款为由骗取富康医药连锁互助康泰药店负责人廉生梅人民币12937元。3、2019年5月7日至5月20日期间，被告人李某以青海黄河医药有限公司开展部分药品“买一赠一”活动收取预付款为由骗取富康医药连锁宝瑞堂负责人赵国全10310元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.接处警登记表、受案登记表、到案经过.证明2019年7月19日，青海省黄河医药有限公司经理严某于到刑警大队报警称：“我公司前员工李某在我公司任职期间以我公司开展药品买赠活动为由骗取互助县地区多个客户人民币30000余元，请求查处”，同年8月22日互助县公安局将该案立案侦查。同年8月29日李某到互助县公安局刑警大队投案自首并如实供述诈骗犯罪的事实。2.被害人赵某陈述。2019年5月份，青海黄河医药有限公司的李某以公司开展药品买一赠-活动为由收取了我的10310元钱，后面也没有给我送货，我到青海黄河医药有限公司询问时公司的人说他们已经向互助县公安局报案了。我今天过来给你们说明情况。2019年5月初的一天我的朋友廉生梅给我打电话说青海黄河医药有限公司正在做药品的买一赠一活动，后我就拨打了青海黄河医药有限公司的电话对方给我提供了一个130XXXX****的号码说是这是他们公司互助区的负责人让我联系。后我给这个130XXXXXXXX号码打电话后对方自称叫李某，是青海黄河医药有限公司互助区的负责人，对方说他们公司正在开展药品的买一赠一活动问我是否需要订货，当时他说开展活动的药品有六味地黄丸、莲花清瘟胶囊、阿莫西林胶囊、感冒清热颗粒等药品，因为我自己开药店知道他说的这些要都是常用药平时销量也不错，我就祥从他手里进货。2019年5月7日我添加了李某的微信，我在微信上告诉李某我要一件（400盒）莲花清瘟胶囊，李某说价格4360元必须要付，当日16时36分我以微信转账的方式给李某的微信转账4360元。后面李某多次在微信上给我推销其他药品都是买一赠一，5月9日11时40分我给李某转账1960元是200盒阿莫西林的预付款，5月16日8时30分我给李某转账2030元是一件（200盒）感冒清热颗粒的预付款，5月20日08时04分我给李某转账1960元是200盒阿莫西林的预付款，总共我给李某转了10310元钱。转账后我多次向李某要货，但是李某找各种理由推脱一直没有送货。6月19日我到青海黄河医药有限公司询问，公司的工作人员告诉我他们公司没有搞过药品买一赠一的活动，李某也没有向公司上交预付款，公司会处理此事，后面我向公司询问公司的工作人员说他们已经向互助县公安局刑警大队报案，让我自己到刑警大队去说明情况。3.被害人廉生梅陈述。2019年5月份我的12937元钱被青海黄河医药有限公司的业务员李某骗走了，我向青海黄河医药有限公司询问，公司的人说他们已经向互助县公安局刑警大队报案了让我们自己去刑警大队说明情况，我今天过来说明情况。2019年4月份李某来我的店里推销药品，当时他说部分药品在开展买一赠一活动问我是否需要进货，我听了他给我介绍的药品都是一些畅销的药品，当时我想如果买一赠一进货就比较划算，当时李某介绍说是先交预付款后送货。当时我从他手中进了一件（100盒）六味地黄丸价值850元、一件（400盒）莲花清瘟胶囊价值4360元，我将钱用微信转给李某后过了几天李某就按照我俩说好的按照买一赠一的标准把货给我送过来了。5月3日李某又给我打电话是否需要进货部分药品开展买一赠一活动，当时我定了咳特灵胶囊件、金嗓子喉宝一件、甘草片一件我给他的微信转了5707元，5月4日我又定了一件板蓝根颗粒，我给李某的微信转账1218元，5月5日我又定了一件阿莫西林胶囊（盒）和二件板蓝根颗粒我分两次给他的微信转了第一次3920元，第二次2062元。当时他说等两天就给送货，但是货一直没有送到，后面我多次向他要货，他就找各种理由推脱，到六月初的时候我发微信、打电话他都不接，后面我就找到青海黄河医药有限公司，公司的人说没有开展过药品的买一赠一活动，而且李某也没有将收取的预付款交给公司，公司的工作人另说会尽快处理此事。4.被害人曹某陈述。我的6995元现金被青海黄河医药有限公司的员工李某骗走了，我去找青海黄河医药有限公司的人他们说已经在互助县公安局刑警大队报案，让我来说明情况。2019年3月份的时候我从青海黄河医药有限公司的业务员李某手中进过一次药，我俩就认识了，4月初的一天李某在微信上告诉我他们公司现在在搞活动，部分药品是买一赠一，当时我向他咨询了药品的价格后从他手中订了万通筋骨片50盒、金嗓子喉宝50盒、小儿感冒颗粒一件、复方丹参片100盒、安神补脑夜50盒、三金片50盒，具体每种药的价格我忘记了，总价格是6995元，我订的这些药品都是买一赠一。当时我让李某先把药品送过来货到付款，但是李某说必须要先付预付款然后才能送货，4月9日14时许李某独自一人到我的诊所内取预付款，当时我媳妇马玉翠也在店内，我将6995元现金交给李某后他就离开了。后面我就一直向李某询问什么时候送药，李某就一直推脱不送货，一直到六月份，李某说这个事情跟他没关系让我们直接找青海黄河医药有限公司，7月份的时候青海黄河医药公司的工作人员说他们已经向互助县公安局刑警大队报警了，让我们自己去用警大队说明情况。5.证人严某证言。证明李某收取预付款的客户的情况，互助县威远镇康泰堂大药房，负责人廉生梅，联系电话139XX****XX，总共收取12937元；互助县威远镇宝瑞堂大药房，负责人赵国全，联系电话131XX****XX，收取预付款10310元；互助县东沟乡曹家村卫生室，负责人曹某，联系电话138XX****XX，收取预付款6995元。公司目前掌握的就这些，是否收取了其他客户的预付款我不清楚。6.辨认笔录。证明被害人辨认被告人的情况。7.接受证据清单。证明应收账款清单、微信截图、情况说明复印件、被告人私自预收客户货款明细）等情况8.报案材料、营业执照复印件、员工入职申请表、被告人身份证及毕业证复印件、声明复印件、黄河医药公司文件复印件、协议书复印件、劳动合同、欠款单复印件。证明青海黄河医药有限公司向公安机关报案及解除劳动合同、被告人身份等情况。9.手机截图、微信支付交易明细。证明交易情况。10.收条、领条、收据。证明被告人退赃情况。11.被告人李某承认指控的犯罪事实。12.拘留证、取保候审决定书、被告人基本情况、户籍证明、逮捕证。证明对被告人采取强制措施的情况。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物，共计30242元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人系多次诈骗，对其判处缓刑的意见不予采纳。鉴于被告人李某具有投案自首情节，且赔偿了被害人全部损失，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条之规定，判决如下：被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,折抵刑期30日，即自2020年9月10日至2021年8月9日止。所处罚金限被告人于判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 马贵鑫人民陪审员 张霖基人民陪审员 汪永浩二〇二〇年十月二十七日书记员 吴锦涛附页本案判决所依据的法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。