湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0102刑初623号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人林电良，男，1976年8月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地为安溪县。因本案于2019年9月9日被抓获，9月10日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审。辩护人唐勋，湖南罡翅律师事务所律师。被告人洪培林，男，1981年2月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地为安溪县。因本案于2019年9月9日被抓获，9月10日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审。辩护人张杰，湖南罡翅律师事务所律师。被告人杨柳星，曾用名杨晓星，男，1987年12月2日出生于福建省周宁县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地为周宁县。因本案于2019年9月8日被抓获，9月9日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审。被告人陈金培，男，1981年10月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地为安溪县。因本案于2019年9月8日被抓获，9月9日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审。辩护人严松林，湖南言顺律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检刑检刑诉［2020］611号起诉书指控被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉，被告人林电良及其辩护人唐勋、被告人洪培林、被告人杨柳星、被告人陈金培及其辩护人严松林到庭参加诉讼，本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2019年8月至9月，被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培在长沙市芙蓉区，冒充小额贷款公司工作人员通过ＱＱ与被害人联系，以办理贷款需收取保证金、提供银行流水的方式实施电信诈骗。林电良、洪培林骗取被害人杨某人民币27000元；杨柳星、陈金培骗取被害人崔某人民币10000元。公诉机关认为被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培的行为构成诈骗罪，均系主犯，能如实供述，并提供了相应证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条、第六十七条的规定判处。被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培对公诉机关的指控未提出异议，被告人林电良、洪培林的辩护人提出被告人林电良、洪培林认罪态度好、系初犯、偶犯、能如实供述，已取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚。被告人陈金培的辩护人提出被告人陈金培系初犯、偶犯、能如实供述，涉案金额较小，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培，在网上购买被害人身份信息（包括姓名、身份证号、电话号码等）后，冒充深圳市平安惠普小额贷款有限公司的业务人员打电话联系被害人，告知可以添加客服QQ办理贷款，通过发送假冒的身份证照片和工作证照片取得被害人信任，要求对方登录注册，以办理贷款需要收取保证金、激活账户需要解冻资金为由，要求被害人付款至指定账户；或以需要提供银行流水为由，要求被害人登录注册，将被害人的资金转走。具体事实如下：2019年8月2日，在芙蓉区××路××栋××房内。由林电良在网上购买被害人杨某身份信息，洪培林冒充深圳市平安惠普小额贷款有限公司的业务人员联系杨某，采取上述方式骗取被害人杨某共计人民币27000元；2019年9月7日，在芙蓉区××栋××单元××房内，由陈金培在网站获取被害人崔某的身份信息，杨柳星冒充深圳市平安惠普小额贷款有限公司的业务人员联系崔某，采取上述方式骗取被害人崔某共计人民币10000元。2019年9月8日，杨柳星、陈金培被抓获归案；同年9月9日，林电良、洪培林被抓获归案。当场从四被告人的住处扣押了用于作案的笔记本电脑、手机、电话卡、上网卡等，从杨柳星、陈金培处扣押了人民币26，370元。案发后，林电良、洪培林家属已赔偿被害人损失，取得被害人书面谅解。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审质证、认证的证据证明：1、接报案登记表、立案决定书、抓获经过证明，案发及抓获被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培的经过；2、扣押经过，扣押决定书，扣押物品、文件清单、搜查笔录、现场指认照片证明，抓获被告人林电良、洪培林时从其住处扣押了一台笔记本电脑、九部手机、两张联通电话卡、两张电信上网卡、33张移动短信卡、两个黑色网槽、两个U盘系统；抓获被告人杨柳星、陈金培时从其住处扣押了一台笔记本电脑、十四部手机、3张手机SIM卡、5张联通卡槽、15张移动物联卡、人民币26，370元的情况；3、涉案照片十四张证明，被告人杨柳星、陈金培实施诈骗时使用过的QQ账户记录、网站界面、网站地址、网站后台界面、百度账户信息及为取得被害人信任时使用的贷款合同样本、工作证照片、营业执照等；4、被害人崔某的陈述、深圳市平安惠普小额贷款有限公司借贷专用合同书、ＱＱ聊天记录截图、转账页面截图，证明崔某通过百度搜索深圳市平安惠普小额贷款有限公司并填写相关信息后，自称是贷款公司工作人员的以办理贷款需要提供银行交易流水为由，要求其登录支付宝账户进行人脸识别，其账户中的4000元、6000元先后被转走；5、被害人杨某的陈述、卡号为6228********的中国农业银行卡交易明细清单，证明杨某与“深圳平安惠普公司”的业务人员签订了贷款合同。对方以需要提供银行交易流水、激活账户为由要求其向指定账户转账，共计被骗27000元；6、刑事谅解书、中国建设银行个人账户支出交易明细证明，被告人林电良、洪培林的家属已赔偿被害人崔某、杨某的损失，取得被害人的谅解；7、志愿服务证明，证明林电良、洪培林在2020年2月至3月参与了新冠疫情抗疫防控志愿服务工作；8、被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培的户籍资料及现实表现材料证明四名被告人的基本情况；9、被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培的供述证明的情况与审理查明的事实一致。本院认为：被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培以非法占有为目的，虚构事实，通过网络骗取他人财产，数额较大，其中被告人林电良、洪培林骗取人民币27，000元，被告人杨柳星、陈金培骗取人民币10，000元，四被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人林电良、洪培林的家属已赔偿被害人的损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院均予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。经本院审前社会调查，被告人林电良、洪培林、杨柳星、陈金培符合实施社区矫正的条件，对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条的规定，判决如下：一、被告人林电良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。限被告人林电良自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）二、被告人洪培林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。限被告人洪培林自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）三、被告人杨柳星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。限被告人杨柳星自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）四、被告人陈金培犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。限被告人陈金培自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴晓佳人民陪审员  廖水月人民陪审员  康 毅二〇二〇年十月二十二日法官助理谭颖琳书记员陈玲文附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。