山东省微山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0826刑初248号公诉机关微山县人民检察院。被告人王强，男，1998年1月6日出生于山东省微山县，汉族，初中文化，农民，住微山县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月28日被微山县公安局刑事拘留，2019年5月28日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年9月27日被微山县人民法院取保候审。辩护人张贞会，山东谛听律师事务所律师。被告人孟涛，男，1990年5月16日出生于山东省微山县，汉族，小学文化，农民，住微山县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月6日被微山县公安局刑事拘留，2019年7月4日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年8月5日被微山县人民法院取保候审。辩护人孟建礼，山东畅通律师事务所律师。被告人张守川，别名张欢，男，1987年8月15日出生于山东省济宁市任城区，汉族，初中文化，农民，住济宁市任城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月10日被微山县公安局刑事拘留，2019年2月2日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年8月9日被微山县人民法院取保候审。辩护人张波，山东公明政和律师事务所律师。被告人魏效辉，男，1990年1月24日出生于山东省济宁市任城区，汉族，专科文化，原中建八局工人，住济宁市太白湖区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月29日被微山县公安局刑事拘留，2019年3月7日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年8月28日被微山县人民法院取保候审。辩护人杨清良，山东民侨律师事务所律师。被告人张旭，绰号“贝子”，男，1988年9月1日出生于山东省济宁市任城区，汉族，初中文化，农民，住济宁市任城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月28日被微山县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年4月8日被抓获归案，2019年5月13日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年10月7日被微山县人民法院取保候审。辩护人刘兆勇，山东谛听律师事务所律师。被告人吴文文，男，1987年9月28日出生于山东省济宁市任城区，汉族，小学文化，农民，住济宁市任城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月29日被微山县公安局刑事拘留，2019年6月21日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年8月28日被微山县人民法院取保候审。辩护人高鹏，山东中昊律师事务所律师。被告人马浩然，男，1992年7月1日出生于山东省微山县，汉族，初中文化，农民，住微山县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月29日被微山县公安局刑事拘留，2019年6月21日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年8月28日被微山县人民法院取保候审。辩护人李辉，山东齐鲁（枣庄）律师事务所律师。被告人刘永相，男，1987年11月1日出生于山东省济宁市任城区，汉族，初中文化，农民，住济宁市任城区。2004年2月因犯故意伤害罪被济宁市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2008年11月26日因犯非法拘禁罪被济宁市任城区人民法院判处管制二年。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月28日被微山县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年2月25日被抓获归案，2019年3月29日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年8月24日被微山县人民法院取保候审。辩护人刘凯，山东恒正律师事务所律师。被告人张宏志，别名张二刚，男，1987年7月16日出生于山东省鱼台县，汉族，小学文化，农民，住鱼台县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月28日被微山县公安局刑事拘留，2019年6月21日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年8月27日被微山县人民法院取保候审。辩护人宋克成、曾旭，山东布朗律师事务所律师。被告人张坤坤，男，1984年11月12日出生于山东省鱼台县，汉族，中专文化，农民，住济宁市任城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月31日被微山县公安局刑事拘留，2019年6月21日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年7月30日被微山县人民法院取保候审。辩护人马世灿，山东谛听律师事务所律师。被告人杨东风，男，1977年3月25日出生于江苏省沛县，汉族，初中文化，农民，住江苏省沛县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月15日被微山县公安局刑事拘留，2019年7月4日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年8月14日被微山县人民法院取保候审。辩护人郑安铭，山东谛听律师事务所律师。被告人魏衍飞，男，1987年8月25日出生于山东省济宁市任城区，汉族，初中文化，农民，住济宁市任城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月30日被微山县公安局刑事拘留，2019年3月7日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年8月29日被微山县人民法院取保候审。辩护人王福祥，山东民侨律师事务所律师。被告人胡勤磊，男，1960年10月8日出生于山东省微山县，汉族，初中文化，微山县留庄镇湖西头村原主任，住微山县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月18日被微山县公安局刑事拘留，2019年2月22日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年9月17日被微山县人民法院取保候审。辩护人班运志，山东浩正律师事务所律师。被告人徐长征，男，1979年8月6日出生于山东省微山县，汉族，初中文化，微山县三组原组长，住微山县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月4日被微山县公安局刑事拘留，2019年4月9日经微山县人民检察院批准并由微山县公安局执行逮捕，2020年9月3日被微山县人民法院取保候审。辩护人孟爱珍、朱薇，山东畅通律师事务所律师。微山县人民检察院以微检公诉刑诉[2019]187号起诉书、微检公诉刑变诉[2020]1号变更起诉决定书指控被告人王强、孟涛、张守川、魏效辉、张旭、吴文文、马浩然、刘永相、张宏志、张坤坤、杨东风、魏衍飞、胡勤磊、徐长征犯非法采矿罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序（认罪认罚），于2020年10月15日公开开庭审理了本案。微山县人民检察院指派检察员陈兆勇出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因公诉机关建议补充侦查而延期审理一次；由于不能抗拒的疫情原因，本案于二○二○年三月五日裁定中止审理，于二○二○年十月九日恢复审理。现已审理终结。微山县人民检察院指控，自2016年1月份以来，张波纠集林某、门增克、贾某、刘凯等人（以上人员均另案处理），与被告人张宏志、被告人杨东风、李某1（另案处理）、董某5（另案处理）合谋控制江苏省沛县龙固部分水域进行非法采砂，林某等人自行购买采砂船并组织陈某3（另案处理）、王某4（另案处理）、马某4（另案处理）、张某5（另案处理）、被告人刘永相等采砂船主在该水域实施采砂活动。张波安排林某、门增克、贾某、张宏志、张坤坤、吴文文、马浩然等人管控采砂活动，对采砂船编号管理，规定采砂时间，逃避政府打击，统一组织量船，按照采砂吨数向采砂船主收取“地皮费”“信息费”，并提供加油船为采砂船只加油，联系运砂船运输、销售。在张波等人的组织管理下，持续实施非法采矿活动长达三个月，获取的非法利益巨大，仅陈某3账本记录其采砂船销售砂石数额就高达32.86万元。2016年9月份，张波等人纠集20余条采砂船在滕州市滕州交通港至微山县留庄镇马口村附近的水域非法采砂。为攫取更大利益，张波等人专门组建了“工作组”对采砂船编号管理，通过“大家庭1”微信群发号施令、互通讯息，指挥船主采砂、加油、交费、逃避查处。“工作组”分工明确，门增克、林某总体负责，张某6（另案处理）记账、经手资金，贾某、陈某4（另案处理）、魏效辉、王强、孟涛、张旭等人量船，张守川、魏效辉、张旭、张某5（另案处理）等人负责为采砂船加油，刘永相在“工作组”的指挥下非法采砂并堵塞河道阻碍执法。“工作组”按照每吨10元左右向采砂船主收取“信息费”“地皮费”，仅张某6账本10天账目显示收取“信息费”“地皮费”高达1442200元，加油纯利润299700元。上述水域采砂船在张波等人的组织管理下，肆意实施非法采砂活动，据评估在滕州交通港附近水域非法采砂153213吨，造成直接砂资源损失约为4834000元，造成南四湖生态系统服务功能损失约为2291383元。期间，被告人徐长征伙同他人向非法采砂组织提供水面，按照每条采砂船200-500元的价格收取“地皮费”累计11.05万元。被告人胡勤磊利用担任村主任的便利向非法采砂组织提供水面、协调当地关系，收取非法采砂组织“好处费”共计7.6万元。就指控事实，公诉机关提交了物证照片、书证、证人证言、另案处理人员和被告人的供述与辩解、评估意见等证据。公诉机关认为，被告人王强、孟涛、张守川、魏效辉、张旭、吴文文、马浩然、刘永相、张宏志、张坤坤、杨东风、魏衍飞、胡勤磊、徐长征的行为均构成非法采矿罪，均是从犯。根据各被告人犯罪的事实和情节，建议判处王强有期徒刑一年四个月，并处罚金；判处孟涛有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处张守川有期徒刑一年七个月，并处罚金；判处魏效辉有期徒刑一年七个月，并处罚金；判处张旭有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处吴文文有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处马浩然有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处刘永相有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处张宏志有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处张坤坤有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处杨东风有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处魏衍飞有期徒刑一年七个月，并处罚金；判处胡勤磊有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处徐长征有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人王强、孟涛、张守川、魏效辉、张旭、吴文文、马浩然、刘永相、张宏志、张坤坤、杨东风、魏衍飞、胡勤磊、徐长征对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人另提出，被告人王强、孟涛、魏效辉、张宏志、张坤坤、魏衍飞、徐长征有自首情节；部分辩护人另对公诉机关的量刑建议提出异议。经审理查明的事实与起诉指控的事实相同。另查明，被告人魏衍飞于2019年1月29日投案，被告人王强、张宏志于2019年5月28日投案，被告人吴文文、马浩然于2019年5月29日投案，被告人张坤坤于2019年5月31日投案，被告人张守川于2019年1月9日被抓获归案，被告人魏效辉于2019年1月29日被抓获归案，被告人刘永相于2019年2月25日被抓获归案，被告人张旭于2019年4月8日被抓获归案，被告人孟涛于2019年2月28日到微山县公安局交代犯罪事实，被告人杨东风于2019年6月15日被抓获归案，被告人胡勤磊于2019年1月18日经电话通知到案，被告人徐长征于2019年3月4日经传唤到案。在审理过程中，被告人王强退缴违法所得5000元，被告人孟涛退缴违法所得5000元，被告人张守川退缴违法所得12000元，被告人魏效辉退缴违法所得15000元，被告人张旭退缴违法所得10000元，被告人吴文文退缴违法所得7000元，被告人马浩然退缴违法所得4500元，被告人刘永相退缴违法所得3000元，被告人胡勤磊退缴违法所得76000元，被告人徐长征退缴违法所得110000元。上述事实，有采砂船、加油船照片；书证户籍证明、抓获经过、到案说明、被告人前科材料、林某记录账目、张某6日记账、陈某3日记账、涉案人员手机“大家庭1”微信群聊天记录截图、涉案人员银行账户交易明细、大泵买卖协议、销售单据、港务公司材料、物流中心材料、加油站材料、政府禁止采砂通知及通告、非法采砂危害性评估意见等；证人王某5、孙某1、王某6、王某1、孔某、肖某、刘某1、杨某1、董某1、唐某、董某2、杨某2、董某3、杨某3、马某1、张某1、董某4、赵某、刘某2、马某2、马某3、张某2、郑某、刘某3、刘某4、宋某、顾某1、顾某2、张某3、朱某1、任某、刘某5、朱某2、张某4、徐某1、满某、吕某1、吕某2、金某、陈某1、徐某2、王某2、吕某3、王某3、徐某3、吕某4、陈某2等人的证言；被告人王强、孟涛、张守川、魏效辉、张旭、吴文文、马浩然、刘永相、张宏志、张坤坤、杨东风、魏衍飞、胡勤磊、徐长征的供述和辩解，另案处理人员张波、林某、门增克、贾某、陈某4、刘凯、张某6、张某5、王某4、程某1、程某2、陈某3、王某7、马某4、王某8、李某2、李某1、董某6、夏某等人的供述和辩解；价格认定结论书；辨认笔录；被告人刘永相、魏衍飞、魏效辉等人的手机微信聊天记录等证据证实。上述证据已经当庭出示、质证，被告人和辩护人均无异议，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分。本院认为，被告人王强、孟涛、张守川、魏效辉、张旭、吴文文、马浩然、刘永相、张宏志、张坤坤、杨东风、魏衍飞听从张波、林某、门增克等人安排，分工实施量船、加油、阻碍执法等采砂活动，帮助采砂船主实施非法采砂行为，其行为构成非法采矿罪；被告人徐长征、胡勤磊明知张波组织采砂船在微山湖区非法采砂而提供便利，其行为构成非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王强等十四人在犯罪中起次要或辅助作用，均是从犯，应当从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，退缴违法所得，缴纳财产刑保证金，可依法从宽处罚。被告人王强、孟涛、张宏志、吴文文、马浩然、张坤坤、魏衍飞自动到案后如实交代犯罪事实，是自首，可从轻处罚；被告人张守川、刘永相、张旭、魏效辉、杨东风、胡勤磊、徐长征被抓获或传唤到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。辩护人提出的相关意见，本院予以采纳；其他辩护意见与查明的事实或法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议并无不当，本院予以采纳。部分辩护人对量刑建议提出的异议，因没有充分理由和根据，本院不予支持。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王强犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年9月27日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。二、被告人孟涛犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年8月5日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。三、被告人张守川犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年8月9日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。四、被告人魏效辉犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2020年8月28日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。五、被告人张旭犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年10月7日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。六、被告人吴文文犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年8月28日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。七、被告人马浩然犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年8月28日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。八、被告人刘永相犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年8月24日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。九、被告人张宏志犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年8月27日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。十、被告人张坤坤犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年7月30日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。十一、被告人杨东风犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2020年8月14日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。十二、被告人魏衍飞犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2020年8月29日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。十三、被告人胡勤磊犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年9月17日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。十四、被告人徐长征犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年9月3日止。罚金从财产刑保证金中抵扣）。十五、各被告人退缴的违法所得合计247500元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  孟 焕审 判 员  刘贵芳人民陪审员  盛振银二〇二〇年十月二十一日法官助理蒋甜甜书记员鲍建臣