上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初3240号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人张某，男，1992年11月8日生，出生地陕西省黄龙县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省黄龙县石堡镇幸福路**宏林湾小区**楼****，因本案于2020年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人吕一强，上海市协力律师事务所律师。被告人马某某，男，1995年5月4日生，出生地青海省湟中县，回族，初中文化，农民，户籍地青海户籍地青海省湟中县上新庄镇下峡门村**(暂住上海市浦东新区高行镇东靖路******)2020年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人章大卫，上海瀛泰律师事务所律师。辩护人莫宸屏，上海瀛泰律师事务所律师。被告人胡某某，男，1986年11月1日生，出生地江西省丰城市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省丰城市剑光街道户籍地江西省丰城市剑光街道人民路**，日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2020〕3608号起诉书指控被告人张某、马某某、胡某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉。被告人张某、马某某及本院通过上海市浦东新区法律援助中心分别指派的辩护人吕一强、章大卫、莫宸屏、被告人胡某某到庭参加诉讼，现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2020年2月至3月，被告人张某、马某某、胡某某在赵岩(另案处理)等人的招募、指使下，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍以本人身份办理大量银行卡提供给电信诈骗犯罪团伙使用，并采取面部认证方式完成账户注册、恢复、转账等流程，为电信诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助。经查，被告人张某涉案金额为人民币150余万元，被告人马某某涉案金额为人民币140余万元，被告人胡某某涉案金额为人民币40余万元。2020年4月15日、16日，三名被告人分别被公安机关抓获，到案后均如实供述了各自犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、报案记录、扣押决定书、案发经过等证据。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款之规定，张某、马某某、胡某某的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。三名被告人均具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人张某及其辩护人对上述指控的事实及罪名无异议。辩护人提出张某如实供述自己的罪行，认罪认罚，愿意退赃，希望法庭对张从轻处罚。被告人马某某及其辩护人对上述指控的事实及罪名无异议。辩护人提出马某某具有坦白情节，认罪认罚，希望法庭对马从轻处罚。经审理查明，2020年2月至3月，被告人张某、马某某、胡某某在赵岩(另案处理)等人的招募、指使下，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍以本人身份办理大量银行卡提供给电信诈骗犯罪团伙使用，并采取面部认证方式完成账户注册、恢复、转账等流程，为电信诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助。经查，被告人张某涉案金额为人民币150余万元，被告人马某某涉案金额为人民币140余万元，被告人胡某某涉案金额为人民币40余万元，三名被告人均分别获利。2020年4月15日，被告人马某某被公安机关抓获、同年4月16日，被告人张某、胡某某分别被公安机关抓获，三名被告人到案后均如实供述了各自犯罪事实。认定上述事实，有下列证据证实：1.证人陈某1、陈2、李某等人的证言以及相关报案记录等书证，证实电信诈骗犯罪团伙实施诈骗的手段以及使用被告人银行卡进行支付结算的方式。2.公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录等，证实涉案赃证物品被扣押的情况。3.银行卡涉案记录等书证，证实被告人张某、马某某、胡某某名下银行卡为电信诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助的相关金额。4.公安机关出具的案发及抓获经过等，证实本案案发及被告人张某、马某某、胡某某均系被抓获到案。5.公安机关调取的全国常住人口信息，证实被告人张某、马某某、胡某某的基本情况。6.被告人张某、马某某、胡某某的供述，证实三名被告人对各自犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人张某、马某某、胡某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。张某、马某某、胡某某具有坦白行为，自愿认罪认罚，依法从轻从宽处罚。张某、马某某的辩护人要求从轻处罚的部分辩护意见本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的程度，依照《中华人民共国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年5月15日止。)二、被告人马某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2021年4月14日止。)三、被告人胡某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2020年11月15日止。)四、违法所得予以追缴或者责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李俊英人民陪审员  黄 燕人民陪审员  陈 跃二〇二〇年十月三十日书 记 员  杨敏菊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。