四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1502刑初693号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司，统一社会信用代码：9151150066538538XU。住所地宜宾市翠屏区安阜红丰西路**。 诉讼代表人文灿，女，1978年4月10日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，大专文化，住宜宾市翠屏区，宜宾市和兴房地产开发有限责任公司办公室主任。 辩护人翁家毅，四川法光律师事务所律师。 被告人王和兴，男，1954年11月7日出生于四川省富顺县，汉族，大专文化，宜宾市和兴房地产开发有限责任公司法定代表人，户籍所在地宜宾市翠屏区。 辩护人陈世洪，四川戎星律师事务所律师。 被告人周德秀，女，1957年1月17日出生于四川省富顺县，汉族，高中文化，宜宾市和兴房地产开发有限责任公司财务负责人，户籍所在地宜宾市翠屏区。 辩护人张昌刚，四川法光律师事务所律师。 被告人王万刚，男，1979年8月8日出生于四川省富顺县，汉族，大专文化，宜宾市和兴房地产开发有限责任公司副总经理，户籍所在地宜宾市翠屏区。 辩护人唐跃华，四川思勉律师事务所律师。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉[2019]552号起诉书指控被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司,被告人王和兴、周德秀、王万刚犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员刘玉和出庭支持公诉，被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司诉讼代表人文灿及辩护人翁家毅，被告人王和兴及其辩护人陈世洪，被告人周德秀及其辩护人张昌刚，被告人王万刚及其辩护人唐跃华到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司于2007年8月29日注册登记成立，住所地位于宜宾市翠屏区安阜红丰西路**；被告人王和兴出资75%，担任该公司法定代表人；被告人周德秀出资25%，负责该公司财务出纳；被告人王万刚任该公司副总经理，负责公司日常经营管理。 2010年至2016年期间，被告人王和兴、周德秀、王万刚为推进被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司的项目投资及宜宾旧州组团Ｅ-01-13地块（即和兴时代名筑小区）建设项目，通过口口相传，以向被害人签购房诚意金或借款方式对外集资，先后以被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司名义，书面约定按月息为1%至7%等作为回报，向被害人胡某1、胡某2、胡某3等98人借款30925.24万元。被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司借款后，共还本付息14965.58万元，尚余本金15959.66万元至今未归还。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言、集资人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据材料，据以指控被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司，被告人王和兴、周德秀、王万刚未经相关部门的批准，擅自面向社会不特定群众进行融资，融资数额巨大，其行为应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。诉请依法判处。 被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司诉讼代表人文灿对起诉书指控事实及罪名均无异议。辩护人提出:被告单位有自首情节，且集资的款项均用于公司正常经营，单位现有财物可以足额退赔集资参与人，其集资金额虽大，犯罪情节轻微。请求法院对其从轻处罚。 被告人王和兴对起诉书指控事实及罪名均无异议。辩护人提出:涉案金额有误，应当扣除民事判决已经明确的部分，王和兴和公司没有在公开向社会募集资金，所吸收的资金均用于公司正常经营，其主观恶性较小，有自首情节。请求对其从轻处罚。 被告人周德秀对起诉书指控事实及罪名均无异议。辩护人提出：周德秀并非犯罪活动的组织者，其主观恶性较小，且没有公开向社会募集资金，公司现有的资产能够偿还集资人的资金。请求从轻处罚。 被告人王万刚对起诉书指控事实及罪名均无异议。辩护人提出：1.集资款的鉴定金额有误；2.被告单位和被告人没有大规模宣传吸收公众资金，大部分系向亲戚朋友的借款；3.王万刚在其中参与度不大。请求从轻处罚。 经审理查明，宜宾市和兴房地产开发有限责任公司（以下简称和兴公司）于2007年8月29日注册登记成立，住所地位于宜宾市翠屏区安阜红丰西路**，股东王和兴出资75%，股东周德秀出资25%。被告人王和兴担任公司法定代表人，被告人周德秀担任公司出纳，负责公司财务，被告人王万刚担任该公司副总经理，负责公司日常经营管理。2010年至2016年期间，和兴公司在宜宾旧州组团Ｅ-01-13地块“和兴时代名筑小区”建设项目由于缺乏资金，王和兴、周德秀、王万刚以借款和对购房人的购房诚意金支付利息为由，以和兴公司的名义向被害人胡某1、胡某2、胡某3等98人集资30925.24万元，约定按月息为1%至7%等作为回报。此后和兴公司陆续归还集资人部分付息，另有部分资金尚余归还。 经审计，融资本金情况，根据和兴公司提供的借款人一户一档资料显示，和兴公司以月利率1%-7%的方式于2010年至2016年向胡某1等人融资，涉及人数98人（次），融资金额共计30925.24万元；还本付息情况：和兴公司已还款14965.58万元（其中以房抵债936.69万元，现金及其他还款14028.89万元），剩余本金15959.66万元，支付利息4986.27万元。 另查明，1.案发后,王和兴主动到公安机关投案，周德秀、王万刚接到公安机关电话通知后主动到案，三被告人均如实供述了自己的作案事实；2.诉讼过程中，本院依法查封、冻结、扣押被告单位及被告人涉案资产；3.和兴公司将5900万元集资款投资到陕西本朴房地产开发有限公司，本院已依法对涉案陕西本朴房地产开发有限公司在陕西安康的地块进行了查封、冻结、扣押。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过,证实：被告人王和兴主动到公安机关投案，公安机关立案侦查，并通知被告人周德秀、王万刚，被告人周德秀、王万刚接到公安机关电话后主动到案，被告人王和兴、周德秀、王万刚到案后均如实供述其罪行。 2.部分集资人的报案材料、身份证复印件及相关集资的借条、欠条，证实陈小青、黄代华等56名集资人向公安机关提供和兴公司出具的借条、欠条等依据。 3.宜宾市和兴房地产开发有限责任公司的相关资料，（1）情况说明，证实：该公司的基本情况、项目情况、债务情况、对外投资及对外借款和利息支付情况、公司所有自持物业价值情况。（2）营业执照，证实：该公司成立于2007年8月29日，法定代表人王和兴，住址宜宾市翠屏区。（3）建设用地规划许可证、商品房预售许可证及销售情况，证实：该公司2013年在建宜宾旧州组团Ｅ-01-13地块（和兴.时代名筑4号楼）商住楼共计127套，合同金额达64347264元。（4）个人借款利息清单，证实：该公司于2010年至2015年期间向胡某1等99人借款本金（利息转让本金的）金额共计148113684元，已支付利息共计61889181元，未付利息共计87080811.32元。（5）银行及其他金融机构借款清单，证实：该公司向农商银行等借款共计32550000元。（6）职工花名册，证实：宜宾市和兴房地产开发有限责任公司有职工40名；宜宾和兴石城山旅游开发有限公司有职工11名；宜宾市宜南生态农业发展有限责任公司有职工23名。（7）关于妥善解决涉案集资债务的计划，证实：该公司积极协调偿还全部涉案集资债务。 4.和兴公司登记基本情况表，证实：该公司注册资本800万元；股东周德秀出资比例为25%，股东王和兴出资比例为75%。 5.宜宾市公安局翠屏区分局查封通知书宜翠公（经）封通字〔2017〕001、002、003、〔2018〕001、002、0198、〔2019〕010号及宜翠公（经）查财字〔2017〕002、003、004、〔2018〕140号协助查询财产通知书和宜翠公（经）冻财字〔2017〕002、003、004号协助冻结通知书，被告人周德秀的建设银行宜宾江北支行、四川本朴投资管理有限公司安康市恒口项目部建设银行汉滨区支行交易明细，证实：公安机关查封冻结和兴公司财产情况及该公司与周德秀等账户资金流动情况。 6.合作投资协议及银行流水，证实：王和兴、唐明清、彭心奕、孔凡兵、姜波、孔繁忠签订共同投资开发建设陕西省安康市恒口示范区BT项目及房地产项目的协议和王和兴多次转款情况。 7.证人证言 （1）马某的证言，证实她从2010年开始担任宜宾和兴房地产开发有限责任公司的会计。宜宾和兴房地产开发有限责任公司的财务负责人和出纳是周德秀，下面的财务人员有她、代宗琴、陈某、周跃兰。和兴公司的集资情况，她知道大概集资有一亿左右，利息有2分至7分的月息不等，多数是2分，7分是少数，总共涉及到集资的人数大概有一百人左右。集资款主要用在修建和兴时代名筑和支付利息上，支付利息有的是用现金，比如7分的利息就是拿的现金，有的是转账。公司的集资账目是周德秀在负责管理，所有的集资款项都没有做账的，只是周德秀把所有的原始单据统一的放在一起，这些事情都是周德秀在管。公司的基本账户是农行旧州支行，账号是22×××10。 （2）陈某的证言，证实她是周德秀的侄儿媳妇，2009年到和兴公司财务室工作。和兴公司财务室的总管是周德秀，其他财务人员马某、代宗琴、戴晶晶。做账这一块是由马某、代宗琴、戴晶晶来具体操作。她主要负责公司的银行账户对外转账等等，一般是涉及公司的工程款转账、支付集资户的利息这两个事情。都是由建设银行的网银转账的，卡号是43×××24。周德秀把集资户的资料交给代宗琴或者戴晶晶，由她们两个来负责具体的利息计算，算好后再交给周德秀复核，复核好后，需要跑账的，就交给她去转。截至目前90多个集资人，集资款应该有1个亿左右，一部分是用在房地产开发，一部分是用于支付利息。集资款这部分是没有账目的，没有从公司账面上过，因为有些钱是通过周德秀他们的私人账户转到公司的银行账户上来的，所以公司的账目上对这一部分没有体现，她自己做了一个很简单的流水账。这些流水账原件由周跃兰保管。 （3）刘某的证言，证实他是陕西省安康市本朴房地产开放有限公司的董事长兼法定代理人。2013年的时候，四川本朴投资管理有限公司在陕西省安康市拿到一个ＢＴ工程的项目（ＢＴ工程就是政府出土地开发商垫资，修好以后政府用土地作为工程款抵给开放商），根据工程建设需要成立的陕西省安康市本朴房地产开放有限公司，由于工程建设需要资金，就与王和兴签订了一份合作投资协议，王和兴投资了3笔资金，总共是5900万，第一笔是1200万，这一笔是偿还了的；第二笔是1200万，第三笔是3500万，这两笔资金目前还没有偿还。第一笔1200万的资金利息计算的是月息7%，后来这笔资金的利息太高，他就偿还了。第二笔1200万王和兴是用宜宾和兴公司修建的商铺抵押给了别人，然后借的钱，这一笔到他个人账户上的时间大概是2013年8月份，这笔钱他先是借了1000万给恒口示范区城投公司，他们偿还了后，他把这些钱都用在了工程上。第三笔3500万是王和兴把资产抵押给成都帮信，成都帮信才放的款，但成都帮信的单笔业务不能做这么高的资金，就放款到十多个人的银行账户上，再由这十多个人转到王和兴指定的银行账户，王和兴收到款后把这笔钱转账到本朴投资公司，最后由本朴投资公司转账到本朴房地产公司的恒口邮政储蓄银行的对公账户上，资金主要用于公司的日常经营、项目上的资金周转。 8.集资人的陈述 （1）韩笑梅的陈述，证实2014年她以借款的名义向和兴公司投资了75万，总共投资了2次，利息是月息2分。是通过和兴售房部的一个叫小朱的经理知道和兴公司在对外集资的。资金是转账到周德秀的银行账户，周德秀是王和兴的妻子，对方通过转账支付利息，半年结一次，后来没钱了就一直累加起，至今获得多少利息记不起了，现在都没有收回本金。要求公司退还本金。 （2）李远久的陈述，证实他在2014年投资给和兴公司10万，利率是月息2分。是通过和兴售房部的一个叫小朱的经理知道和兴公司在对外集资的。资金通过银行转账给周德秀的，周德秀是王和兴的妻子，对方没给他利息，只给他一张欠条。要求公司退还本金10万。 （3）杨敏的陈述，证实他以借款的名义向和兴公司投资几十万，总金额记不起了，目前还剩43万没有还，利率是月息2分。是通过和兴房地产公司的业主知道这家公司在集资。最开始是拿现金交给周德秀，对方最开始是拿现金支付利息，每个季度结一次，后来没钱了，就一直累加起，至今可能得了几万的利息，没有收回过本金。要求公司退还本金43万。 （4）唐远香的陈述，证实2014年她以借款的名义向和兴公司投资11万，总共投了两三次，利率是月息2分。她兄弟在和兴公司上班，知道这家公司在集资。最开始是拿现金交到周德秀那里，后来是转账到周德秀的银行账户。对方是拿现金支付利息，每个季度结一次，后来没钱了，就一直累加起，至今可能得了两三万的利息。她兄弟在和兴公司买房子，当时抵了4万块钱，算在她账上，目前还剩7.2万没有还。她还介绍了儿媳妇谢大芳去集资。要求公司退还本金7.2万。 （5）张权的陈述，证实他以借款的名义向和兴公司前后投资了4次，总金额是80多万，目前还有61.4万没有还，利率是月息2分。他是通过姐姐杨敏知道和兴公司在集资的，周德秀给他打过电话。投资的钱通过现金和转账交在周德秀那里，周德秀是王和兴的妻子，没有得到过利息。后来他在江北买房子，周德秀转了20多万元本金给他。要求公司退还本金61.4万。 （6）曾永华的陈述，证实他以借款的名义向和兴公司投资了50多万，利率是月息2分。他是通过朋友知道和兴公司在集资的，后来周德秀也给他打过电话。他投资的钱通过现金、转账的方式交在周德秀那里。对方用现金支付的方式支付利息，总共获得了18万的利息。要求公司退还本金。 （7）杜文利的陈述，证实他投资给和兴公司两、三次，目前有109万。最开始是月息2分，后面是1分。因为他有个朋友在和兴公司上班，知道这家公司在集资。投资的钱通过现金、转账的方式交在周德秀那里，周德秀是王和兴的妻子。对方用现金支付利息，每个季度结一次，后来没钱了，就一直累加起的。至今已获得12万的利息，收回过大概20万的本金。要求和兴公司退还本金。 他的母亲杨明生给和兴公司投资了两次，目前有22万，利率是1分。杨明生通过他知道这家公司在集资，通过现金、转账的方式把钱交在周德秀那里。对方拿现金支付杨明生利息，半年结一次，至今已获得2万左右的利息，收回过大概10万的本金。要求和兴公司退还杨明生本金。 （8）张武莉的陈述，证实她以借款的名义在和兴公司投资多次，目前有16.9万，利率是1分。他有个朋友在和兴公司上班，知道这家公司在集资。投资的钱是转账到周德秀的银行账户，周德秀是王和兴的妻子，对方通过银行转账支付他利息，好像是半年结一次。得到的利息具体数额记不清了，收回过本金，具体数额也记不清了。要求和兴公司退还她本金。 （9）邹定君的陈述，证实他以借款的名义在和兴公司投资了15万，利率是月息1分。因为他和王和兴是朋友，知道这家公司在集资。是通过现金方式把钱交在周德秀那里，周德秀是王和兴的妻子，对方用现金支付利息，至今总共获得3万左右的利息，得到利息后，又重新投入和兴公司。收回过5万的本金。要求和兴公司退还他本金。 （10）刘正英的陈述，证实她以借款的名义在和兴公司投资了两次，目前有20万，利率是2分。她有个朋友在和兴公司上班，知道这家公司在集资。投资的钱通过现金、转账的方式交在周德秀那里，周德秀是王和兴的妻子。对方通过银行转账支付利息，好像是三个月结一次。得到利息的具体数额记不清了，收回过8万本金，目前还剩12万没有退。要求和兴公司退还她本金。 （11）王玲的陈述，证实她以借款的名义在和兴公司投资了两次，目前有20万，利率是2分。她有个朋友在和兴公司上班，知道这家公司在集资。投资的钱通过现金、转账的方式交在周德秀那里，周德秀是王和兴的妻子。对方通过银行转账支付利息，好像是三个月结一次，得到利息的具体数额记不清了，没有收回过本金。要求和兴公司退还本金。 （12）唐小琼的陈述，证实她以借款的名义在和兴公司投资了两次，目前有85万，利率是2分。她和王和兴是朋友，知道这家公司在集资。投资的钱通过现金、转账的方式交在周德秀那里，她是王和兴的妻子。没有得到过利息和本金。要求和兴公司退还她本金。 （13）胡安文的陈述，证实他们一家人都以借款的名义给和兴公司投资，妻子甯勤英有22万，女儿胡某3有50万，他有55万，都是一次性投的，利率是2分。他和王和兴是朋友，知道这家公司在集资。投资的钱通过现金、转账的方式交在周德秀那里，周德秀是王和兴的妻子。对方通过银行转账支付利息。他妻子没有得到过利息，女儿胡某3得到过大概有10多万的样子，得到的利息大概转了8万进本金。他收回了5万的本金，女儿胡某3收回20万，妻子没有收回过本金。要求和兴公司退还本金。 （14）王慧新的陈述，证实他以借款的名义在和兴公司一次性投了60万，利率是2分，一个季度结息一次。他和王和兴是朋友，知道这家公司在集资。投资的钱通过现金、转账的方式交在周德秀那里，周德秀是王和兴的妻子。得到过利息，具体数额记不清了。王和兴抵了一套4号楼的房子给他，有100多平米，目前还剩接近6万元左右的尾款没有结。没有收回过本金。要求和兴公司退还他本金。 （15）柳建才的陈述，证实他以借款的名义在和兴公司一次性投了76万左右，利率是月息1.5分。他和王和兴是朋友，知道这家公司在对外进行集资。投资的钱通过现金的方式交在周德秀那里，她是王和兴的妻子，对方通过银行转账支付利息，至今总共获得6.5万左右的利息，没有收回过本金。他还介绍了范秀林去投资。要求和兴公司退还他本金。 （16）梁建钢的陈述，证实他以借款的名义在和兴公司投资了3次，总金额是700万左右，利率是月息3.5分。他和王和兴是朋友，知道这家公司在对外进行集资。投资的钱通过现金的方式交在周德秀那里，她是王和兴的妻子，对方通过银行转账支付他利息，至今总共获得30万左右的利息，没有收回过本金。要求和兴公司退还他本金。 （17）胡安容的陈述，证实他以借款的名义在和兴公司投资了3次，总金额是210万左右，父亲胡某1是82万，因为父亲年龄大了，由她全权代理他，利率是月息2分。她是听朋友说和兴公司在集资的。她的170万是转账在周德秀那里，剩下的40万是拿的现金交给周德秀，父亲胡某1的82万是分批次拿的现金交给周德秀，周德秀是王和兴的妻子。对方通过现金支付利息，得到利息的具体数额记不清了，没有收回过本金。要求和兴公司退还他们本金。 （18）胡安林的陈述，证实他以借款的名义在和兴公司投资了3次，总金额是190万左右，其中150万的利率是月息1分，另外40万是月息2分。他是听朋友说和兴公司在集资的。150万是转账在周德秀那里，剩下的40万是拿的现金交给周德秀，对方通过现金支付利息，得到利息的具体数额记不清了，可能有几万。和兴公司抵了套100平方米左右的房子给他，抵的房子的首付款，他没有收回过本金。要求和兴公司退还他本金。 （19）王晓萍的陈述，证实她以借款的名义在和兴公司投资，投资次数记不清了，总金额是10万左右，利率是月息2分。她和王和兴是朋友，知道这家公司在集资。投资的钱通过现金的方式交在周德秀那里，对方通过现金方式支付她利息，得到利息的具体数额记不清了，所得的利息又重新投入了和兴公司，但是金额记不起了。目前还剩10万的本金没有收回。要求和兴公司退还本金。 （20）谢大芳的陈述，证实她以借款的名义在和兴公司投资，投资次数记不清了，总金额是80万左右，利率是月息2分。是通过朋友知道这家公司在集资的。投资的钱通过现金的方式交在周德秀那里，对方通过现金方式支付利息，她没有得到过利息。和兴公司抵了套房子给她，抵了房子之后，目前还剩27万左右的本金。要求和兴公司退还本金。 （21）胡某2的陈述，证实她以借款的名义在和兴公司一次性投资了50万左右，利率是月息2分。是听朋友说这家公司在集资的。投资的钱通过现金、转账的方式交给对方，转账是交在财务马某那里。记不起对方支付利息的方式和多少，也没有收回过本金。要求和兴公司退还本金。 （22）吴鹏的陈述，证实他以借款的名义在和兴公司投资了2次，总金额是320万左右，利率是月息3分和2分。他是通过朋友知道这家公司在集资。投资的钱通过现金的方式交在周德秀那里，对方通过银行转账支付利息，得到利息的具体数额记不清了，没有收回过本金。和兴公司抵了两套房子给他，签订了房屋抵押合同，但是没有到房管局去办理抵押手续，这两套房子折抵他的100万投资。要求和兴公司退还本金。 （23）张世林的陈述，证实她以借款的名义在和兴公司投资了10次，总金额是39万，利率是月息2分。她老公是和兴公司的职工，知道和兴公司在对外进行集资。投资的钱通过现金的方式交在周德秀那里，对方通过现金方式支付利息，得到利息的具体数额记不清了，她将获得的利息又投了一部分进去，具体金额忘记了，没有收回过本金。要求和兴公司退还本金，投资的钱是她老公的工资和退休金。 （24）代某的证言，证实她是毕文友的孙媳妇，毕文友已经去世了，由她负责代办与和兴公司的债务。爷爷毕文友以借款的名义在和兴公司投资了一次，总金额是10万，利率是月息2分，大概是2013年去投资的。她爸爸是和兴公司的职工，知道和兴公司在对外集资。投资的钱通过现金的方式交在周德秀那里，对方通过现金方式支付利息，至今大概已得到1万多元的利息，没有收回过本金。要求和兴公司退还爷爷毕文友的本金。 （25）姜启春的陈述，证实他以借款的名义在和兴公司投资了2次，总金额是100万元，利率是月息3分。是听朋友说这家公司在集资的。投资的钱通过现金、转账的方式交在周德秀那里，没有得到过利息，也没有收回过本金。要求和兴公司退还本金。 9.被告人供述和辩解 （1）被告人王和兴的供述，供称宜宾和兴房地产开发有限责任公司的地址在宜宾市翠屏区，注册资金为800万元人民币，股东有他和周德秀，他占公司股份60%，周德秀占公司股份40%。公司大概从2011年开始向民间借贷，向外融资共1.4亿元，涉及到99人，这些资金实际都用到了和兴时代名筑1、2、3、4号楼工程、和兴宿舍、和兴花园宿舍，总共用了2.7亿元左右。公司资产包括：第一，位于，里面的营业房从一层到二层有3500平方米，负一层的地下停车库有2700平方米，共6200余平方米。第二，位于上江北致富路的和兴公司宿舍和地下车库有1900平方米。第三，位于上江北致富路的和兴时代名筑的**楼从**到**的营业房共2500平方米，其中二层是1250平方米，底层卖了一部分；1号楼和2号楼负一层和负二层的地下商场有大约1.3万平方米，负三层地下车库大约有5300平方米，一层、二层、三层的营业房大约有5000平方米；4号楼住房有1.29万平方米，地下车库**大约5500平方米。第四，位于宜宾县的石城山森林公园的承包经营开发权50年到期后续签20年共70年的经营权。第五，位于南溪区8社的租用农地共160亩，用于养殖和种植农业综合开发，公司名称叫宜宾市宜南农业生态发展有限公司。第六，位于南溪区共计2000平方米的营业房和住房，房产办理在王和兴名下。第七，陕西本朴房地产开发有限公司欠公司4500万元贷款。第八，公司名下的车子有，三台货车，已经停放了10余年，停放在和兴花园楼下；两台工程车，一台装载机、一台挖掘机，停放在石鼓的农场里面；两台旅游车，其中一台已经报废，另一台还在使用，另外还有一台皮卡车，停放了七、八年了，基本报废，具体车牌号记不清楚。第九，他名下的车子有，一台灰色的现代，车牌号为川Ｑ×××××，该车是儿子王万刚在使用；一台加长红旗，车牌号为川Ｑ×××××，已经坏了，停在公司车库里；老婆周德秀名下的一台帕拉丁越野车，他在使用，车牌号为川Ｑ×××××。 四川本朴投资有限公司在陕西省安康市成立的本朴房地产开发有限公司，他用宜宾修建的在建工程作为抵押，抵押给成都一家小额贷款公司后，就以他的名义向这家公司分三次借了总共5900万元，其中本朴公司还了一笔1200万元，目前还剩4700万元的本金，本金及利息的偿还是由本朴公司来进行。他在陕西本朴公司有15%的股份。 公司当时因一边修建和兴时代名筑，一边要偿还银行贷款，而在建设中资金周转确实有困难，然后他负责去借的钱，对外多都是口口相传的方式；周德秀负责记账算利息；王万刚因是公司副经理，就负责公司的日常运作、联系项目和联络银行对外面借的钱偿还利息。 （2）被告人周德秀的供述，供称和兴公司成立后一直都是她负责和兴公司的财务工作，公司对外集资都是由她经手的，实际借款金额是人民币5000万左右，加上利息大概有1个多亿。和兴公司大概是从98年和兴房地产公司成立之初就开始集资了，但是最开始的资金量都很少，只是最近这几年，集资的金额比较多。2010年左右，她和王和兴、王万刚、还有王万刚的媳妇马某，由于公司资金周转有点困难，他们几个人商量干脆对外集资，通过这种方式来应付公司的资金周转问题，利息是按对方的要求来，反正2分至7分不等的利率来支付。实际集资的5000万大部分资金都是用在工程上，一小部分用在支付利息上。集资的这部分账目是她自己做账，账目在侄孙女周跃兰那里，和兴房地产公司的行政公章也在她那里。集资的资金，有些是直接转账在她江北建设银行的账户上，有些是在售房部以买房子的名义放钱在公司收利息，还有些是直接拿现金到售房部的财务室。利息的支付，她是通过江北建设银行的银行账户进行转账，如果手里有现金就拿现金。她能够提供她的江北建设银行的银行账户或者卡号。 （3）被告人王万刚的供述，供称和兴公司大概是2007年成立的，主要的经营以房地产开发为主，注册资金是800万，股东只有父母。和兴房地产公司在2007年开始对外集资，当时房地产公司刚成立不久，缺乏流动资金，所以就商量如何来运作这个事情。这一块的账目是由妈妈周德秀负责，资金的进与出都是由她来经手，账目是周德秀单独记账，没有从公司账目上体现，所支付的利息也不一样，利率从1分5到6分不等，和兴房地产公司对外集资江北那一带大家都知道。对外集资的资金通过现金和转账的方式进入公司，现金就在房地产公司的财务室收，然后财务室出具收款凭证，转账大部分是通过周德秀的银行卡来收取。利息的支付也是周德秀在负责，一般都是借款人直接去房地产公司财务室去领取现金，按月或者按季度不等的时间来领取。集资的这部分资金主要用于工程项目上，另外就是支付一些利息，用于工程项目上的资金往来，周德秀那里应该有账目体现，公司的财务账目上没有体现，公司账目上只有支出，没有收入。他个人名下有一处房产，就是户籍上的那套房子，有130平方米左右；另外就是和兴时代名筑3号楼底楼的两间门面，面积总共有130平方米左右。 他在和兴公司任职副总经理，主要负责工程的材料采购及工程的现场管理，并与银行联系工作，还有负责石城山的项目。集资款来了后，就向财务申请款项，把集资款用于工程项目建设上。 10.重庆康华会计师事务所有限责任公司重康会综报字（2018）第20-2号司法鉴定报告书，载明：融资本金情况，根据和兴公司提供的借款人一户一档资料显示，和兴公司以月利率1%-7%的方式于2010年至2016年向胡某1等人融资，涉及人数98人（次），融资金额共计30925.24万元；还本付息情况：和兴公司已还款14965.58万元（其中以房抵债936.69万元，现金及其他还款14028.89万元），剩余本金15959.66万元，支付利息4986.27万元；资金去向：个人借款（任明兰）7264.00万元，支付蜀益建1000.00万元，360.00万元转入和兴公司58×××15账户，支付金锐钢材经营部货款1404.00万元，支付孔凡荣1000.00万元，支付成都邦信小贷有限公司3500.00万元；王和兴出借给四川本朴公司和山西本朴公司8282.67万元；其他资金由于无银行流水以及账面未记载收支情况，无法判断资金去向。 11.人口信息资料，证明王和兴、周德秀、王万刚的身份情况。 本院认为，被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司、被告人王和兴、周德秀、王万刚违反国家金融管理法律规定，在未取得金融许可证的情况下向社会不特定人员吸收资金达三亿余元，扰乱金融秩序，吸收资金数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王和兴、周德秀、王万刚案发后主动投案，并如实供述其罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人王和兴、周德秀在共同犯罪中起主要作用，依法应按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人王万刚起次要作用，依法予以减轻处罚。被告人王和兴、王万刚的辩护人所提指控犯罪金额有误的辩护意见，经查，该金额系专业鉴定机构依法作出的鉴定结论，合法有据，故对该辩护意见不予采纳。被告人周德秀的辩护人所提周德秀不是犯罪的积极组织者的辩护意见，经查，周德秀系公司财务负责人，集资的款项均通过其开立的账户并由其管理、支出，该事实有三被告人的供述、证人证言、集资参与人的证言予以证实，故该辩护意见不予采纳。被告单位及被告人辩护人的其余辩护意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条之规定，判决如下： 一、被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二十万元。 （罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、被告人王和兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 三、被告人周德秀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 四、被告人王万刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 五、扣押在案的涉案资产（详见附件1）依法进行处置，涉案资产处置所得款项按集资参与人（详见附件2）集资额返还，不足全部返还的,继续追缴被告单位宜宾市和兴房地产开发有限责任公司资产并按照集资参与人的集资额比例返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹咏梅 人民陪审员  寇熙侨 人民陪审员  杨 芳 二〇二〇年十月十六日 法官 助理  唐娅洲 书 记 员  李月涯 附：相关法律法规 1.《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： （一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的； （二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的； （三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的； （四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的； （五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的； （六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的； （七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的； （八）以投资入股的方式非法吸收资金的； （九）以委托理财的方式非法吸收资金的； （十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的； （十一）其他非法吸收资金的行为。 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收显著轻微的，不作为犯罪处理。 附件1扣押在案物品清单                            序号                       所有人                       房屋地址                       所有权证号                               1                       宜宾市和兴房地产开发有限责任公司                       翠屏区安阜红霞路65号1幢1层1号                       宜宾市房权证翠屏区字第X00163264号；             宜市翠国用（2010）第03224号土地使用证                               2                       宜宾市和兴房地产开发有限责任公司                       翠屏区安阜红霞路65号1幢2层1号                       宜宾市房权证翠屏区字第X00163265号；             宜市翠国用（2010）赌03227号土地使用证                               3                       宜宾市和兴房地产开发有限责任公司                       翠屏区旧州组团E-01-11地块红丰西路8号1幢-2层1号，-1层1号                       宜宾市房权证翠屏区字第X00409579号                               4                       宜宾市和兴房地产开发有限责任公司                       翠屏区旧州组团E-01-11地块红丰西路8号1幢-3层1号                       宜宾市房权证翠屏区字第X00409575                               5                       宜宾市和兴房地产开发有限责任公司                       翠屏区旧州组团E-01-13地块                       宜宾市房建翠屏区第00000020号、第00000020-1号                               6                       宜宾市和兴房地产开发有限责任公司                       翠屏区旧州组团E-01-11地块红丰西路8号1幢3层1号                       宜宾市房权证翠屏区字第X00410686号                               7                       宜宾市和兴房地产开发有限责任公司                       翠屏区旧州组团E-01-11地块红丰西路8号1幢1层1号                       宜宾市房权证翠屏区字第X00410867号                               8                       宜宾市和兴房地产开发有限责任公司                       翠屏区旧州组团E-01-11地块红丰西路8号1幢2层1号                       宜宾市房权证翠屏区字第X00410688号                               9                       宜宾市和兴房地产开发有限责任公司                       翠屏区旧州组团E-01-12                       宜市翠国用（2010）第02459号土地使用证                               10                       宜宾市和兴房地产开发有限责任公司                       陕西恒口镇新兴村、民主村                       汉恒国用（2015）第011号、第012号、第014号、第015号、第016号                附件2集资人集资情况表                            序号                       出借人                       出借本金                       已还本金                       剩余本金                       支付利息                       身份证号码                       联系电话                               小计                       合计                               1                       胡国强                       820,000.00                                             820,000.00                                                                   1308656****                               2                       胡玲                       500,000.00                                             500,000.00                       300,000.00                       512501197801241267                       1305665****                               3                       胡莉                       500,000.00                       200,000.00                       300,000.00                       240,000.00                       512501197906192422                       1308656****                               4                       胡安林                       1,900,000.00                                             1,900,000.00                                             512501195508172419                       1899099****                               5                       胡安文                       1,000,000.00                       500,000.00                       500,000.00                       180,333.00                       512501195212312419                       1308656****                               6                       胡安容                       2,108,000.00                                             2,108,000.00                                             51250119570725242X                       1899099****                               7                       甯勤英                       400,000.00                       180,000.00                       220,000.00                                             512501195204121647                       1308656****                               8                       吴鹏                       3,200,000.00                       1,000,000.00                       2,200,000.00                                             510106197306143211                       1380804****                               9                       周德礼                       1,450,000.00                       900,000.00                       550,000.00                                                                   1318397****                               10                       胡明国                       100,000.00                       100,000.00                       -                       -                                                                           11                       张芳                       1,800,000.00                                             1,800,000.00                                                                                                 12                       朱亚玲                       737,000.00                       737,000.00                       120,000.00                                                                                                 13                       朱晓龙                       1,580,000.00                       1,580,000.00                       160,000.00                                                                                                 14                       陆明忠                       990,000.00                       990,000.00                       -                                                                                                 15                       戴蓉                       1,250,000.00                       850,000.00                       400,000.00                                             512501196602070341                       1588316****                               16                       张世林                       3,970,000.00                       3,580,000.00                       390,000.00                                             51252919500914628X                       1335061****                               17                       文灿                       260,000.00                       260,000.00                       -                                                                                                 18                       代宗蓉                       1,220,000.00                       1,220,000.00                       -                                                                                                 19                       代宗琴                       1,100,000.00                       420,000.00                       680,000.00                       -                                                                           20                       张迪                       420,000.00                       250,000.00                       170,000.00                       42,000.00                       511502198304301257                       1389096****                               21                       谢大芳                       2,010,000.00                       1,736,000.00                       274,000.00                       109,621.00                       512501198306273522                       1345883****                               22                       唐远香                       3,974,800.00                       3,902,800.00                       72,000.00                       629,925.00                       512501196401263825                       1580847****                               23                       郑国容                       370,000.00                       260,000.00                       110,000.00                       81,540.00                       51250119760912292X                       1399098****                               24                       景玉芳                       35,000.00                       25,000.00                       10,000.00                       433                       512501195303192926                       1822424****                               25                       谢芳                       330,000.00                       290,000.00                       40,000.00                       81,600.00                       511502198401227423                       1335019****                               26                       曾燕                       200,000.00                       200,000.00                       -                       44,000.00                                                                           27                       张志毅                       450,000.00                       450,000.00                       -                       108,000.00                                                                           28                       杨明生                       260,000.00                       136,000.00                       124,000.00                       76,006.00                       512501194403041645                       1354770****                               29                       刘正英                       120,000.00                                             120,000.00                       60,000.00                       512501196408151287                       1303649****                               30                       唐小琼                       850,000.00                                             850,000.00                       258,000.00                       512501196107271648                       1590839****                               31                       王玲                       500,000.00                       300,000.00                       200,000.00                       48,000.00                       632801197709120028                       1305665****                               32                       唐利                       390,000.00                       350,000.00                       40,000.00                       17,530.00                                                                           33                       张玉琼                       860,000.00                       780,000.00                       80,000.00                       52,250.00                       512528197812013286                       1368419****                               34                       邹定君                       1,485,000.00                       1,390,000.00                       95,000.00                       145,133.00                       512501196112063958                       1819058****                               35                       杜文利                       2,620,000.00                       2,360,000.00                       260,000.00                       432,098.00                       512501196907231644                       1354770****                               36                       凌永芬                       2,016,000.00                       666,000.00                       1,350,000.00                       288,587.00                       512501195309252926                       1321939****                               37                       唐永洪                       100,000.00                                             100,000.00                       12,000.00                       512501196602103692                       1811148****                               38                       陈小青                       60,000.00                                             60,000.00                       7,200.00                       510322198105305726                                                     39                       柳建材                       3,600,000.00                       2,900,000.00                       700,000.00                       462,148.00                                                                           40                       罗邦平                       150,000.00                       125,000.00                       25,000.00                       22,800.00                                                                           41                       代榕                       290,000.00                       190,000.00                       100,000.00                       48,526.00                       512501197609296823                       1899093****                               42                       任明兰                       72,640,000.00                                             72,640,000.00                       -                                                                           43                       高德富                       200,000.00                       100,000.00                       100,000.00                       30,000.00                                                                           44                       屈锡辉                       883,787.00                       870,000.00                       13,787.00                       230,825.00                                                                           45                       龙绪业                       11,874,000.00                       11,724,000.00                       150,000.00                       2,098,000.00                       512527197202260259                       1820820****                               46                       郑崇友                       325,000.00                       255,000.00                       70,000.00                       44,867.00                       512501197703231639                       1518313****                               47                       范秀林                       300,000.00                       0                       300,000.00                       90,000.00                                                                           48                       杨利                       100,000.00                       60,000.00                       40,000.00                       20,000.00                                                                           49                       田华雄                       780,000.00                       580,000.00                       200,000.00                       123,600.00                       512501197409303531                       1368828****                               50                       杨权                       2,844,000.00                       2,230,000.00                       614,000.00                       235,864.00                       512501197508201637                       1335018****             1399098****                               51                       谢礼洪                       450,000.00                                             450,000.00                       108,000.00                                             1308137****                               52                       范秀元（含范秀莲）                       500,000.00                       200,000.00                       300,000.00                       99,907.00                                             1308137****                               53                       张祖群                       2,290,000.00                       2,150,000.00                       140,000.00                       274,900.00                       512501196401100348                       1399095****                               54                       刘柏林                       1,145,000.00                       1,035,000.00                       110,000.00                       68,460.00                                                                           55                       黄代华                       1,076,000.00                       930,000.00                       146,000.00                       124,400.00                       510502197912120454                                                     56                       陈茂军                       1,283,333.00                       1,123,333.00                       160,000.00                       339,545.00                       512501196701190672                       1389096****                               57                       曾永华                       1,000,000.00                       500,000.00                       500,000.00                       180,000.00                       512501195408112419                       1399621****                               58                       韩笑梅                       750,000.00                                             750,000.00                       270,000.00                       510229796908240380                       1311800****                               59                       张武莉                       945,000.00                       776,000.00                       169,000.00                       127,200.00                       512501197505200663                       1399098****                               60                       卿三芝                       250,000.00                       150,000.00                       100,000.00                       72,000.00                                                                           61                       庄昭琴                       200,000.00                                             200,000.00                       144,000.00                       51250119660103164X                       1321952****                               62                       黄仕海                       700,000.00                                             700,000.00                       -                       51250119540310353X                                                     63                       罗太清                       1,000,000.00                       500,000.00                       500,000.00                       540,000.00                       512527195507130034                       1399097****                               64                       余素芝                       80,000.00                       40,000.00                       40,000.00                       26,000.00                                             8210660                               65                       雷贤之                       60,000.00                                             60,000.00                       103,800.00                                                                           66                       陈其                       12,531,000.00                       10,194,000.00                       2,337,000.00                       2,243,437.00                                                                           67                       谢蓉                       740,000.00                       340,000.00                       400,000.00                       177,600.00                       512501196709232929                       1399090****             1301817****                               68                       张家荣                       10,132,398.00                                             10,132,398.00                       4,560,000.00                                             17380670262                               69                       左元发                       23,700,000.00                       19,200,000.00                       4,500,000.00                       8,632,500.00                                             1552060****                               70                       周淑群                       1,465,000.00                       1,365,000.00                       100,000.00                       310,915.00                       512501193003022563                       1377890****                               71                       孙琼林                       9,705,000.00                       8,005,000.00                       1,700,000.00                       1,269,166.00                       51250119550707274X                       1582814****                               72                       左奎             江军                       21,300,000.00                       4,300,000.00                       17,000,000.00                       2,734,157.00                                             1309459****             1822424****                               73                       王晓萍                       880,626.00                       780,626.00                       100,000.00                       87,728.80                       512501196009231263                       1355030****                               74                       谢世良                       1,000,000.00                                             1,000,000.00                       420,000.00                       51031119621225361X                       1838138****                               75                       白金玉 凌受芬                       -                                             -                       -                                                                           76                       梁建钢                       43,830,000.00                       35,030,000.00                       8,800,000.00                       8,595,340.00                       51250119581019001X                       1350818****                               77                       孙滨                       438,000.00                       290,000.00                       148,000.00                       109,751.00                       51250119621102257X                       1377890****                               78                       孙惠                       9,850,000.00                       7,750,000.00                       2,100,000.00                       1,496,340.00                       512501195801071641                       1588139****                               79                       孙利                       270,000.00                       110,000.00                       160,000.00                       171,700.00                                                                           80                       张明娜 李国英 黄世英                       760,000.00                       480,000.00                       280,000.00                       399,000.00                       李国英：512501195401140345                       1398922****                               81                       江厚云                       4,080,000.00                                             4,080,000.00                       2,537,075.00                                                                           82                       杨敏                       2,630,000.00                       2,200,000.00                       430,000.00                       399,213.00                       512501196807105720                       1319846****             1389099****                               83                       肖开聪                       600,000.00                       200,000.00                       400,000.00                       45,000.00                       51250119580606167X                       1399090****                               84                       李远久                       1,300,000.00                       1,200,000.00                       100,000.00                       139,198.00                       512501194506253317                       1370829****             0831-3781851                               85                       韦章华                       100,000.00                       50,000.00                       50,000.00                       17,440.00                                                                           86                       张志强 徐颖                       3,600,000.00                                             3,600,000.00                       412,000.00                                                                           87                       凌皞 李伯华                       3,000,000.00                       810,000.00                       2,190,000.00                       1,095,000.00                                                                           88                       蒋俊章                       2,340,000.00                       1,320,000.00                       1,020,000.00                       952,613.00                       630105194309061622                       1598210****             1898046****                               89                       郑松荣                       385,000.00                       350,000.00                       35,000.00                       39,064.00                       512501194306125724                       1804846****                               90                       姜启春                       1,000,000.00                                             1,000,000.00                                             510322197605277181                       1399002****                               91                       王和芬                       1,100,000.00                       800,000.00                       300,000.00                       216,000.00                                                                           92                       王慧新                       1,826,238.00                       1,800,000.00                       26,238.00                       857,500.00                       512501195601180333                       1868318****                               93                       林华                       1,043,195.00                       1,030,000.00                       13,195.00                       236,529.00                       512501197601192915                       1333065****                               94                       周刚                       434,000.00                                             434,000.00                       84,000.00                                                                           95                       龙翔                       200,000.00                                             200,000.00                       -                       512501196208301252                       1332066****                               96                       阳祖科                       500,000.00                                             500,000.00                       -                                                                           97                       李小著                       860,000.00                                             860,000.00                       -                                                                           98                       谢晓鸿                       -                                             -                       -                                                                           小计                       309,252,377.00                       149,655,759.00                       159,876,618.00                       49,665,909.80