上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初637号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人晋晶，男，1987年3月19日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学本科文化程度，原系上海XX**太仓海烟烟草薄片有限公司职员，户籍所在地本市杨浦区XX路******，因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年4月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人康勇，上海市理诚律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕763号起诉书指控被告人晋晶犯合同诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。上海市第二中级人民法院指定本院审理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上海市虹口区人民检察院指派检察员盛某出庭支持公诉，被告人晋晶及由上海市虹口区法律援助中心为其指派的辩护人康勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人晋晶为偿还其个人债务并供自己花销，于2018年5月至2019年3月期间，以出售其名下本市控江路XXX弄XXX号XXX室为幌子，先后与被害人胡某、王某1等人签订房屋买卖协议，骗取其钱款共计人民币1,000余万元(以下币种均为人民币)。具体分述如下：2018年5月，被告人晋晶与严某签订价款为人民币750万元的房屋买卖合同并收取定金10万元；2018年8月，被告人晋晶使用伪造的房产证与被害人胡某签订居间协议并收取定金、房款共计460万元；2018年10月，被告人晋晶使用伪造的房产证与黄某某签订房屋买卖合同并收取定金、房款共计570万元。2019年3月，被告人晋晶与被害人王某1签订房屋买卖合同并收取定金、房款共计600万元(其中30万元由房产中介代为保管)。上述钱款均被晋晶用于偿还个人债务及花销，其中部分房款被转移至他人账户。后被告人晋晶以各种理由拒不履行上述合同，并在被害人起诉后指使他人再次起诉，意图通过查封涉案房产逃避法院强制执行。2019年7月15日，涉案房产被上海市杨浦区人民法院判决并过户给黄某某；2019年7月，被告人晋晶退赔严某定金共计20万元；2018年11月至2019年5月被告人晋晶退还胡某房费5.6万元。被告人晋晶于2020年4月5日被民警抓获，到案后如实供述了上述事实。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人胡某、王某1的陈述笔录，证人黄某某、严某、吴某某、李某、王2、赵某、崔某某、孙某某等人的证言，相关微信、QQ聊天记录、《居间协议》《房屋购买合同》《补充协议》等书证，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《扣押清单》《工作情况》《情况说明》等书证，调取的涉案银行账户明细、付款凭证、收条等书证，上海市杨浦区人民法院、上海市黄浦区人民法院、上海市浦东新区人民法院、上海市静安区人民法院《民事判决书》《执行裁定书》等书证及被告人晋晶的供述等证据，并据此认为，被告人晋晶以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人晋晶如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人晋晶定罪处罚。法庭审理中，被告人晋晶及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，被告人晋晶及其辩护人提出被告人晋晶有自首情节，且能自愿认罪认罚，提请本院对被告人晋晶从轻处罚。经审理查明：被告人晋晶为偿还其个人债务并供自己花销，于2018年5月至2019年3月期间，以出售其名下本市控江路XXX弄XXX号XXX室为幌子，先后与被害人胡某、王某1等人签订房屋买卖协议，骗取上述被害人钱款共计人民币1,000余万元。具体分述如下：2018年5月，被告人晋晶与严某签订价款为人民币750万元的房屋买卖合同并收取定金10万元；2018年8月，被告人晋晶使用伪造的房产证与被害人胡某签订居间协议并收取定金、房款共计460万元；2018年10月，被告人晋晶使用伪造的房产证与黄某某签订房屋买卖合同并收取定金、房款共计570万元。2019年3月，被告人晋晶与被害人王某1签订房屋买卖合同并收取定金、房款共计600万元(其中30万元由房产中介代为保管)。上述钱款均被被告人晋晶用于偿还个人债务及花销，其中部分房款被转移至他人账户。后被告人晋晶以各种理由拒不履行上述合同，并在被害人起诉后指使他人再次起诉，意图通过查封涉案房产逃避法院强制执行。2019年7月15日，涉案房产被上海市杨浦区人民法院判决并过户给黄某某；2019年7月，被告人晋晶退赔严某定金共计20万元；2018年11月至2019年5月，被告人晋晶退还胡某房费5.6万元。2020年4月5日，被告人晋晶被公安人员抓捕归案，到案后如实供述了上述事实。以上事实，有下列证据证实：1.上海市黄浦区人民法院、上海市浦东新区人民法院、上海市静安区人民法院《民事判决书》《执行裁定书》等法律文书，证人崔某某的证言，被告人晋晶的供述笔录证实，案发前被告人晋晶负债累累，无力偿还欠款的事实。2.被害人胡某、王某1的陈述笔录，证人黄某某、严某、吴某某、李某、王2、赵某等人的证言，提供的微信聊天记录、居间协议、房屋购买合同、补充协议等书证证实，被告人晋晶使用伪造的房产证与购房人签订涉案房产的买卖协议，在收取房款后拒不履行合同的事实。3.被告人晋晶与俞某、崔某某、林某某等人的微信、QQ聊天记录、上海市公安局虹口分局出具的《工作情况》等书证证实，被告人晋晶购买伪造产证虚假出售房屋，并意图非法占有被害人钱款的事实。4.上海市公安局虹口分局调取的涉案银行账户明细、付款凭证、《收条》等书证证实，被告人晋晶收取胡某、黄某某、王某1房款的具体金额、去向以及还款情况的事实。5.上海市杨浦区人民法院《民事判决书》《执行裁定书》等书证证实，涉案房产后被强制执行至黄某某名下的事实。6.上海市公安局虹口分局出具的《扣押清单》《工作情况》等书证证实，本案相关作案工具被依法扣押及上海市杨浦区人民法院代保管被告人晋晶相关钱款的事实。7.上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《工作情况》，上海市公安局杨浦分局出具的《受案登记表》，被告人晋晶的供述等证据证实，本案的案发及被告人晋晶并非因本案至公安机关的事实。上述证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人晋晶以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人晋晶犯合同诈骗罪罪名成立。关于被告人晋晶及其辩护人提出被告人晋晶系自首的辩解及辩护意见，经查，公安机关出具的《工作情况》《受案登记表》及被告人晋晶的供述证实被告人晋晶并非因本案至公安机关，故被告人晋晶及其辩护人的上述辩解及辩护意见无法律、事实依据，本院均不予采纳。被告人晋晶到案后能如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人晋晶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月5日起至2033年4月4日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款发还被害人；缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 琳审 判 员  吴 鹏人民陪审员  马秋萍二〇二〇年十月二十八日书 记 员  吕 靖附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。