江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1023刑初182号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人朱圣如，男，1994年8月16日出生于江西省赣州市，汉族，高中文化，个体，住江西省赣州市赣县区。被告人朱圣如曾因寻衅滋事，于2019年11月4日被宁都县公安局行政拘留十五日并处罚款一千元；现因本案，于2020年1月19日被宝应县公安局刑事拘留，2020年2月25经宝应县人民检察院批准逮捕，当日由宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人朱凤翔，江苏宝宇律师事务所律师。被告人樊瑞强，男，1988年7月2日出生于陕西省宝鸡市，汉族，中专文化，无业，住陕西省宝鸡市眉县。被告人樊瑞强曾因犯抢劫罪、拐卖妇女罪，于2007年12月13日被宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金六千元，于2015年1月30日刑满释放；现因本案，于2020年3月18日被宝应县公安局取保候审，于2020年9月2日被本院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人穆龙飞，男，1996年11月13日出生于陕西省咸阳市，汉族，小学文化，无业，住陕西省咸阳市礼泉县。现因本案，于2020年3月19日被宝应县公安局取保候审，于2020年9月2日被本院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人张安，男，1995年1月23日出生于陕西省西安市，汉族，小学文化，快递员，住陕西省西安市临潼区。现因本案，于2020年3月20日被宝应县公安局取保候审，于2020年9月2日被本院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行的逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]169号起诉书指控被告人朱圣如、樊瑞强、穆龙飞、张安犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，由简易程序依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员索兴阳出庭支持公诉，被告人朱圣如、樊瑞强、穆龙飞、张安到庭参加了诉讼。因法定事由，中止审理期限，现已审理终结。经审理查明：2019年8月期间，被告人朱圣如、苏峰斌（已判决）、于永真（已判决）、樊瑞强、穆龙飞、张安为获取非法利益，在明知他人从事电信诈骗的情况下，提供银行卡给上线用于接收、转移赃款，其中被告人朱圣如负责收卡、协助管理供卡人员等，涉案金额计人民币326780元；其中被告人樊瑞强提供银行卡二张，共接收诈骗金额人民币116300元（涉及被害人侯某、杨某二、陈某），违法所得人民币1400元；被告人穆龙飞提供银行卡三张，共接收诈骗金额人民币106700元（涉及被害人李某甲、王某甲、龙某），违法所得人民币2100元；被告人张安提供银行卡三张，共接收诈骗金额人民币32200元（涉及被害人汪某、褚某），违法所得人民币2000元。电信诈骗上线以办理网络贷款、刷单返现等理由，骗得被害人李某乙人民币21600元；骗得被害人张某人民币9980元；骗得被害人王某乙人民币4000元；骗得被害人吴某人民币9000元；骗得被害人刘某人民币27000元；骗得被害人侯某人民币34500元；骗得被害人杨某二人民币6800元；骗得被害人陈某人民币75000元；骗得被害人李某甲人民币29600元；骗得被害人王某甲人民币71200元；骗得被害人龙某人民币5900元；骗得被害人汪某人民币21000元；骗得被害人褚某人民币11200元。综上，骗得被害人涉案诈骗数额合计人民币326780元。本案系被害人报案而案发。被告人朱圣如、樊瑞强、穆龙飞归案后如实供述了犯罪事实，被告人张安主动到案并如实供述了犯罪事实，四名被告人均认罪认罚，案发后，宝应县公安局依法扣押了被告人樊瑞强违法所得人民币1400元，穆龙飞违法所得人民币2100元，张安违法所得人民币2000元，以及被告人朱圣如手机三部，公安机关出具的情况说明证实该三部手机并非作案工具。上述事实，被告人朱圣如、樊瑞强、穆龙飞、张安在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人朱圣如、樊瑞强、穆龙飞、张安供述，被害人张某、王某乙、刘某、吴某、李某乙、侯某、褚某、汪某、王某甲、李某甲、陈某、杨某二、龙某陈述，辨认笔录及照片，微信、手机截图，微信交易照片，银行账户交易明细，银行转账单，微信及支付宝账户交易明细，电子数据提取笔录及照片，公安电信诈骗案件侦办平台信息，扣押决定书及扣押清单，移送案件通知书，行政处罚决定书，刑事判决书，受案登记表，立案决定书，发破案经过，查获经过，抓获经过，认罪认罚具结书，情况说明，前科劣迹说明，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱圣如、樊瑞强、穆龙飞、张安以非法占有为目的，提供银行卡帮助他人实施电信诈骗，骗取他人财物，涉案数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱圣如、樊瑞强、穆龙飞、张安与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人朱圣如、樊瑞强、穆龙飞、张安在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，对被告人朱圣如予以从轻处罚，对被告人樊瑞强、穆龙飞、张安予以减轻处罚。被告人朱圣如、樊瑞强、穆龙飞归案后均如实供述其犯罪事实、认罪认罚，予以从轻处罚。被告人张安主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首且认罪认罚，予以从轻处罚。被告人樊瑞强、穆龙飞、张安退出违法所得，酌情均予以从轻处罚。被告人樊瑞强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人朱圣如有违法劣迹，酌情予以从重处罚。对被告人朱圣如的辩护人提出被告人朱圣如在本案中系从犯，相对作用较小，请求对其减轻处罚的辩护意见，经查，根据被告人朱圣如在本案中的地位和作用，依法可以从轻处罚，不适宜对其减轻处罚，故对此辩护意见不予采纳；对被告人朱圣如的辩护人提出被告人朱圣如归案后如实供述，认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院依法予以采纳。江苏省宝应县人民检察院指控被告人朱圣如、樊瑞强、穆龙飞、张安犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人朱圣如犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2023年3月18日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人樊瑞强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2022年7月1日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人穆龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年11月1日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人张安犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年5月1日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）五、对公安机关分别扣押的被告人樊瑞强、穆龙飞、张安违法所得人民币一千四百元、二千一百元、二千元（扣押于宝应县公安局），依法予以没收，上缴国库；对被告人朱圣如分别与被告人樊瑞强、被告人穆龙飞、被告人张安尚未退出的共同涉案赃款分别为人民币十一万六千三百元、十万零六千七百元、三万二千二百元，以及对被告人朱圣如尚未退出的涉案其余赃款人民币七万一千五百八十元，继续予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 前人民陪审员  杨小云人民陪审员  俞宝林二〇二〇年十月二十一日书 记 员  柳 静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。