河南省郑州市上街区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0106刑初87号公诉机关河南省郑州市上街区人民检察院。被告人司玉璐，女，1991年12月16日出生于河南省荥阳市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省荥阳市，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月1日被抓获，同年11月2日被郑州市上街区公安局刑事拘留，经郑州市上街区人民检察院批准，于2019年11月28日被郑州市上街区公安局逮捕。指定辩护人赵琳，河南九嘉律师事务所律师。被告人赵志红，女，1972年7月11日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省郑州市，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被抓获，同年11月7日被郑州市上街区公安局刑事拘留，经郑州市上街区人民检察院批准，于2019年11月28日被郑州市上街区公安局逮捕,2020年5月7日被郑州市上街区人民检察院取保候审。指定辩护人丁霖，河南九嘉律师事务所律师。郑州市上街区人民检察院以郑上检一部刑诉（2020）113号起诉书指控被告人司玉璐、赵志红犯合同诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市上街区人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉、被告人司玉璐及其指定辩护人赵琳、被告人赵志红及其指定辩护人丁霖到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市上街区人民检察院指控：一、被告人司玉璐为偿还债务，于2019年7月4日，将其名下位于上街区孟津路32街坊3号楼1单元1803号的房子通过郑州铝都瑞居房地产营销策划有限公司以39.5万元的价格出售给被害人张某2，并签订了房屋买卖合同，当天张某2通过河南省农村信用社向司玉璐的银行卡上转账18.5万元。二、被告人司玉璐故意隐瞒其名下32街坊3号楼1单元1803号的房子于2019年7月4日已卖给张某2的事实，于2019年7月16日，在上街区安信房产信息服务有限公司又将32街坊3号楼1单元1803号的房子以35万元的价格卖给被害人王某，司玉璐当日收取2万元定金。2019年7月22日，在上街区安信房产信息服务有限公司时丽娟的见证下，司玉璐与王某签订了房屋买卖合同。当日，王某通过中国邮政储蓄银行登封路营业所向司玉璐转账28万元。2019年7月26日司玉璐称无法交房，当日退还王某10万元。至案发司玉璐共骗取王某20万元。三、被告人司玉璐与智地房产中介工作人员赵志红共谋，两被告人明知司玉璐将其名下32街坊3号楼1单元1803号的房子已出售给两家后，故意隐瞒“一房两卖”的事实，于2019年7月31日，以37万元将司玉璐名下32街坊3号楼1单元1803号的房子卖给被害人杨某，当日骗取杨某2万元定金。当天司玉璐通过微信向赵志红转赃款1000元。另查明：被告人司玉璐与赵志红故意隐瞒“一房三卖”的事实，于2019年8月12日以35万元将司玉璐名下32街坊3号楼1单元1803号的房子卖给赵全贵，并签订了房屋买卖合同，当日赵全贵付司玉璐6万元，8月18日付司玉璐14万元，2020年1月16日付司玉璐丈夫王世泽10万元。现赵全贵、司玉璐均称双方签订的房屋买卖协议是双方真实意思表达，且双方都愿意继续履行协议。案发后，被告人司玉璐的丈夫王世泽于2020年1月16日退还被害人杨某2万元；于2020年1月19日退还王某20万元；2020年1月19日司玉璐丈夫王世泽的父母王观伟、马雪梅将其所有的位于上街区许昌路与金屏路交叉口左照村二组安置房6号楼6楼东户房产以28万元的价格卖给被害人张某2，扣除已交付给司玉璐的18.5万元，张某2又向王观伟支付9.5万元购房款。现三被害人均出具了对被告人司玉璐的谅解书。上述事实，公诉机关提交了相关证据，认为被告人司玉璐、赵志红的行为构成合同诈骗罪。公诉机关认为，在司玉璐、赵志红共同实施的第三起诈骗犯罪中，司玉璐、赵志红均起主要作用，均是主犯。司玉璐、赵志红均系初犯，到案后认罪态度较好，且已赔偿被害人全部损失，并取得其谅解；建议对司玉璐判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金人民币30000元；建议对赵志红判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。被告人司玉璐、赵志红对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及要求追究刑事责任的意见均无异议，且签字具结。二被告人的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。司玉璐的辩护人认为司玉璐系初犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其家属已赔偿被害人并取得谅解，建议从轻处罚。赵志红的辩护人认为赵志红系初犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，被告人司玉璐为偿还个人债务，于2019年7月4日，将其名下位于上街区孟津路32街坊3号楼1单元1803号的房子通过郑州铝都瑞居房地产营销策划有限公司以39.5万元的价格卖给被害人张某2，并签订了房屋买卖合同。当天，张某2向司玉璐转账付款18.5万元。被告人司玉璐故意隐瞒该房屋已卖给张某2的事实，于2019年7月16日，在上街区安信房产信息服务有限公司将该房屋以35万元的价格卖给被害人王某，当日王某支付司玉璐2万元定金。2019年7月22日，在上街区安信房产信息服务有限公司工作人员时丽娟的见证下，司玉璐与王某签订了房屋买卖合同。当日，王某向司玉璐转账付款28万元。2019年7月26日，司玉璐称无法交房，退还王某10万元。至案发时，司玉璐共骗取王某20万元。被告人司玉璐与被告人赵志红（智地房产中介工作人员）共谋，隐瞒司玉璐名下的该房产已被“一房两卖”的事实，于2019年7月31日以37万元的价格将该房产卖给被害人杨某。当天，杨某支付司玉璐2万元定金，司玉璐通过微信向赵志红转款1000元。另查明：被告人司玉璐、赵志红故意隐瞒司玉璐名下的该房产已被“一房三卖”的事实，于2019年8月12日以35万元将该房屋卖给赵全贵，并签订了房屋买卖合同。赵全贵当天支付司玉璐6万元，8月18日支付付司玉璐14万元，2020年1月16日支付司玉璐的丈夫王世泽10万元。现赵全贵、司玉璐均称双方签订的房屋买卖协议是双方真实意思表达，且双方都愿意继续履行协议。案发后，被告人司玉璐的丈夫王世泽于2020年1月16日退还被害人杨某2万元；2020年1月19日退还被害人王某20万元；2020年1月19日王世泽的父母将其所有的位于上街区许昌路与金屏路交叉口左照二组安置房6号楼6楼东户房产以28万元的价格卖给被害人张某2。现三被害人均出具了对司玉璐的谅解书。本案在审理过程中，被告人司玉璐的家属代其预缴罚金金。郑州市上街区司法局对被告人司玉璐进行调查评估后，出具调查评估意见书，认为司玉璐具备适用社区矫正条件。上述事实，有经法庭质证、确认的书证户籍证明、无犯罪记录证明、调查评估意见书、到案经过、银行交易明细、收到条、刑事谅解书，被害人张某2、王某、杨某的陈述，证人王世泽、陈某、张某1、刘某、徐某等人的证言，被告人司玉璐、赵志红的供述与辩解，视听资料、破案报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人司玉璐、赵志红以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取一房多卖的手段,诈骗他人财物,数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见予以采纳。在司玉璐、赵志红共同实施的第三起诈骗犯罪中，二被告人均起主要作用，均是主犯。在量刑时，考虑以下情节：1.二被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；2.司玉璐、赵志红均系初犯；3.司玉璐的家属已赔偿被害人的全部损失，并取得谅解；4.犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。5.经评估，司玉璐适合社区矫正。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人司玉璐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币30000元已缴纳。）二、被告人赵志红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期已执行完毕。罚金人民币5000元于判决生效后三十日内缴纳。）三、赵志红的违法所得人民币1000元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 超审 判 员  吴锦江人民陪审员  刘艳芳二〇二〇年十月二十六日书 记 员  刘如意