杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初574号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人曹文件，男，1985年1月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区。因本案于2019年12月30日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同日变更为取保候审。经本院决定，于2020年10月27日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人刘长永，江苏立志律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕1668号起诉书指控被告人曹文件犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院经审查于2020年8月13日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月11日开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人曹文件及其辩护人刘长永到庭参加诉讼。本院于同年10月27日再次公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人曹文件到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2015年至2016年间，被告人曹文件伙同曹鑫隆、马月圆（均另案处理）等人为牟取不法利益，从事非法车辆抵押放贷等业务，以抵押但不扣车的形式诱骗被害人签订虚高的借款合同，给被害人车辆加装GPS，肆意认定被害人违约，采用拖车、以虚假借条向法院起诉等方式实施犯罪5次。其中，敲诈勒索3次，涉及金额37.96万元（人民币，下同）；诈骗2次，涉及金额17.16万元。具体事实如下： 一、敲诈勒索罪 1、2015年11月4日，被害人周某以自己名下车辆作抵押向被告人曹文件、曹鑫隆等人借款17万元，借条金额为20万元，实际到手12.6万元，后被害人周某支付利息1.7万元。同年12月，曹鑫隆肆意认定被害人周某违约，将其车辆拖走。被告人曹文件、曹鑫隆收到被害人周某支付的20万元后拒不归还车辆，迫使被害人周某签下8万元借条作为违约金并支付好处费1万元，之后被害人周某支付该8万元四期利息合计5.76万元。2016年5月，被害人周某支付违约金8万元、好处费0.5万元给被告人曹文件后赎回车辆。 2、2016年1月19日，被害人鲍某1以其父亲鲍某2名下车辆作抵押向被告人曹文件等人借款5万元，借条金额为5万元，实际到手3万元。被告人曹文件、马月圆给被害人鲍某1车辆加装ＧＰＳ后去被害人住处“家访”。后曹鑫隆等人肆意认定被害人鲍某1违约，将车辆拖走，被害人鲍某1支付5万元后赎回车辆。 3、2016年2月2日，被害人陈某以自己名下车辆作抵押向被告人曹文件、曹鑫隆等人借款12万元，借条金额为12万元，实际到手8万元，车辆被被告人曹文件等人以安装ＧＰＳ为由扣留。同年4月14日，被告人曹文件与曹鑫隆、马月圆赶至被害人陈某家中，以不还钱就将借款之事告知其家人为由威胁被害人陈某，迫使被害人陈某签下6万元借条作为利息。后曹鑫隆继续威胁被害人陈某，迫使被害人陈某重新签订25万元借条（本金12万元加利息13万元）并提供房产证、结婚证等相关证件。同年5月31日，曹鑫隆以3张借条合计43万元向法院起诉。双方经法院民事调解，约定被害人陈某支付20万元后曹鑫隆等人归还车辆。此后被害人陈某未履行调解协议，曹鑫隆未归还车辆。截止案发，曹鑫隆未返还涉案车辆。经鉴定，涉案车辆价值19.6035万元。 二、诈骗罪 1、2016年3月28日，被害人姚某向被告人曹文件、曹鑫隆等人借款4万元，借条金额为4万元，实际到手3.2万元，后被害人姚某支付利息2.44万元。被告人曹文件等人上门讨债未果，之后曹鑫隆肆意认定被害人姚某违约，要求被害人姚某重新签订10万元借条。2017年1月，曹鑫隆以2张借条14万元向法院起诉。该案因事实不清，被法院驳回诉讼请求。 2、2016年4月，被害人沈某以自己名下的别克君威轿车作抵押向被告人曹文件等人借款6万元，借条金额为10万元，实际到手4.6万元，后被害人沈某支付利息2.52万元，之后曹鑫隆肆意认定被害人沈某违约，要求被害人沈某支付10万元，后被害人沈某支付6万元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人曹文件以非法占有为目的，伙同他人采用暴力、威胁等方式，敲诈他人财物，数额巨大，其行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人曹文件以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。另被告人曹文件系从犯并具有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定予以惩处。 被告人曹文件对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人刘长永提出，1.对公诉机关指控被告人曹文件涉嫌敲诈勒索罪的罪名无异议，但对曹文件参与敲诈勒索的部分事实存有异议。在被害人陈某一节事实中，曹文件参与了让被害人签订金额为12万和6万的两张借条，但并未参与同案犯曹鑫隆此后的实施行为。故相应部分的金额应从曹文件的诈骗总额37.96万元中予以扣减。2.对公诉机关指控被告人曹文件涉嫌诈骗罪的罪名及犯罪事实有异议。被害人姚某一节事实中，曹文件按照曹鑫隆的安排与被害人签订4万元借条，其并未参与此后的犯罪行为。故该节事实中曹文件不应认定犯有诈骗罪。被害人沈某一节事实中，曹文件对该节事实没有印象，且在案证据不足，不应认定曹文件构成诈骗罪。3.曹文件在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。4.曹文件系主动投案，具有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚。5.曹文件自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 经审理查明，2015年至2016年间，被告人曹文件伙同同案犯曹鑫隆、马月圆（均已判决）等人为牟取不法利益，从事非法车辆抵押放贷等业务，以抵押但不扣车的形式诱骗被害人签订虚高的借款合同，给被害人车辆加装GPS，肆意认定被害人违约，采用拖车、以虚假借条向法院起诉等方式实施犯罪5次。其中，敲诈勒索3次，既遂37.96万元；诈骗2次，既遂3.92万元，未遂13.24万元。 具体事实如下： 一、敲诈勒索罪 1．2015年11月4日，被害人周某以自己名下车辆作抵押向被告人曹文件、同案犯曹鑫隆等人借款17万元，借条金额为20万元，实际得款12.6万元，后被害人周某支付利息1.7万元。同年12月，曹鑫隆肆意认定被害人周某违约，将其车辆拖走。曹文件、曹鑫隆收到被害人周某支付的20万元后拒不归还车辆，迫使被害人周某签下8万元借条作为违约金并支付好处费1万元，之后被害人周某支付该8万元四期利息合计5.76万元。2016年5月，被害人周某支付违约金8万元、好处费0.5万元后赎回车辆。被告人曹文件等人非法获利24.36万元。 2．2016年1月19日，被害人鲍某1以其父亲鲍某2名下车辆作抵押向被告人曹文件、同案犯马月圆等人借款5万元，出具金额为5万元的借条，实际得款3万元。曹文件、马月圆给车辆加装ＧＰＳ后去被害人住处“家访”。曹文件等人肆意认定被害人鲍某1违约，将车辆拖走，被害人鲍某1支付5万元后才取回车辆。被告人曹文件等人非法获利2万元。 3．2016年2月2日，被害人陈某以自己名下车辆作抵押向被告人曹文件、同案犯曹鑫隆等人借款12万元，借条金额为12万元，实际得款8万元，车辆被曹文件等人以安装ＧＰＳ为由扣留。同年4月14日，曹文件、曹鑫隆及马月圆赶至被害人陈某家中，以不还钱就将借款之事告知其家人为由威胁被害人陈某，迫使被害人陈某签下6万元借条作为利息，其实际并未交付陈某款项。后曹鑫隆以同样理由威胁被害人陈某，迫使被害人陈某出具金额为25万元的借条（本金12万元加利息13万元），并提供房产证、结婚证等相关证件，其实际并未交付陈某款项。同年5月31日，曹鑫隆以3张借条合计43万元向法院起诉。双方经法院民事调解，约定被害人陈某支付曹鑫隆借款本息20万元。此后被害人陈某未履行调解协议，曹鑫隆未返还车辆。截至案发时，曹鑫隆未返还案涉车辆。经鉴定，涉案的浙ＡＷ××××号奥迪Ｑ3车辆价值196035元。被告人曹文件等人非法获利11.6万余元，另有部分未遂。 案发后，同案犯曹鑫隆家属已代为将浙ＡＷ××××号奥迪Ｑ3车辆返还被害人陈某。 二、诈骗罪 1．2016年3月28日，被害人姚某向被告人曹文件、同案犯曹鑫隆等人借款4万元，借条金额为4万元，实际得款3.2万元，后被害人姚某支付利息2.44万元。被告人曹文件上门催讨未果后，曹鑫隆肆意认定被害人姚某违约，要求被害人姚某重新签订10万元借条。2017年1月，曹鑫隆起诉至贾汪区法院，要求姚某偿还14万元。该案因事实不清，被驳回诉讼请求。被告人曹文件等人非法获利未遂。 2．2016年4月，被害人沈某以自己名下车辆作抵押向被告人曹文件、同案犯曹鑫隆等人借款6万元，借条金额为10万元，实际得款4.6万元，后被害人沈某支付利息2.52万元。之后曹鑫隆肆意认定被害人沈某违约，要求被害人沈某支付10万元，后被害人沈某支付6万元。被告人曹文件等人非法获利3.92万元。 被告人曹文件在侦查、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚，对公诉机关提出的犯敲诈勒索罪对其判处有期徒刑二年十个月并处罚金，犯诈骗罪对其判处有期徒刑十个月并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实： 1.被害人周某的陈述、辨认笔录及照片，证实2015年11月4日，其通过朋友介绍到杭州瑞莱克斯城北店借钱，对方有三人，为首的是曹鑫隆，一个是曹文件，另一个是马月圆，马月圆应该是曹鑫隆的助手。其以名下奔驰Ｓ350汽车为抵押（不办理登记，不交付车辆）向对方借款17万，出具了20万的借条，差额3万说是保证金，只要按时还款，是不用还的，另外还扣除了第一个月利息、ＧＰＳ费、中介费合计4.4万元左右，实际拿到12.6万元，利息每月1.7万元，双方签了好几份协议，具体内容记不得了，当时其也想要一份的，但对方说按公司的规矩是不能给的。签完协议后，马月圆就把车开去并安装了ＧＰＳ，曹鑫隆把钱交给了其。利息每月付一次，次月的付息日，其打电话给曹鑫隆，但怎么都打不通。过了两天，曹文件打电话来要钱，其要求向曹鑫隆还钱，于是曹鑫隆打来电话，让其先还利息，并告知了账户，其没有及时汇款，之后便发现其停在蓝爵国际地下车库的奔驰Ｓ350不见了，其马上打电话给曹鑫隆，曹鑫隆回复说车是他们公司让人拖走的，还让其先付利息，其马上汇了1.7万元，但曹鑫隆仍不肯还车，非让其付十多万违约金。之后其筹了20万元，汇到了曹文件的账户，但他们仍不肯还车，还要求支付违约金，其被迫出具1份8万元的借条，还给了1万元好处费，之后其就该8万元借条付了14400元利息。2016年5月21日其支付了8.5万元才结清了所有债务等情况。 2.被害人鲍某1的陈述、汽车抵押借款合同、委托书、《借条》、《收条》、农业银行交易明细、辨认笔录，证实2016年上半年其与一贷款中介协商用雪弗兰科鲁兹轿车作抵押借钱的事，对方除中介人外，还有两个人，一个是曹文件，一个是马月圆。对方问车辆另外有无抵押，其说有。双方约定借款5万元，扣除保证金、ＧＰＳ安装费等后，实际交付3.4万元。其在借款合同上签了字。签合同的时候，马月圆把车开去装上了ＧＰＳ，其还给了他们一把车子的备用钥匙。其一直要求对方交付借款，但直到23时对方才汇来了3万元，其问为何又扣掉0.4万元，对方说其在另外地方也有借款，违约了。之后其下楼去开车，却发现车辆不见了，其联系对方，对方说因其在另外人处也有借款，所以他们不放心，把车子拖走了，其要求把钱还给对方，但对方说这样也是违约的，必须支付5万元才能赎回车辆。十多天后其凑好了5万元，交给了对方，然后赎回了车辆等情况。 3.被害人陈某的陈述、银行账户明细、起诉材料、民事调解书、辨认笔录，证实2016年2月2日其看到汽车抵押贷款广告小卡片，然后就按卡片上的联系方式联系了曹鑫隆，想以一辆奥迪Ｑ3汽车作抵押向对方借款。双方在香积寺路的两岸咖啡见面协商，对方来了两个人，一个是曹鑫隆，一个是曹文件。双方约定借款12万元，扣除家访费、ＧＰＳ费等，实际交付8万元，车子可以让其开走的。其签了合同，曹文件去农业银行汇了8万元，然后回来开车去装ＧＰＳ，让其在咖啡厅等，过了一会儿，曹鑫隆也走开了，之后曹文件打来电话，说车子不能开走了，要押着，其表示如果这样就不借钱了，但曹文件说要按违约处理，必须付款16万元才能还车。后来其就没有支付利息，2016年4月14日曹鑫隆带着曹文件、马月圆到其家来，其想瞒着家人，就马上赶回来与他们协商，最终出具了一张6万元的借条给他们。之后其仍没付利息，2016年4月26日曹鑫隆让其去香积寺路的两岸咖啡协商，到了之后曹鑫隆让其在一张25万元的借条上签字，其不同意，曹鑫隆就以告诉其妻子相威胁，最终其只能同意。2016年5月上旬曹鑫隆又打来电话，要求其与妻子带上房产证、结婚证去拱墅区一家酒店，如不去，就将欠钱之事告知其家人，其就偷偷拿着房产证、结婚证去了酒店，对方是曹鑫隆、曹文件、马月圆三人，曹鑫隆见面就打了其一巴掌，然后其被迫交付了房产证、结婚证，并签下了一份房屋租赁合同。再后来曹鑫隆就去法院起诉，请求其清偿12万元、6万元、25万元3份借条的债务，2016年10月14日经法院调解，双方达成归还20万元，债务结清的协议。但几天后对方又让其办理奥迪汽车过户登记，其觉得这与调解内容不符，并因此未履行调解协议，曹鑫隆也未归还汽车等情况。 4.被害人姚某的陈述、农业银行交易明细、手机截图及辨认笔录，证实2016年3月28日其看到汽车抵押贷款广告小卡片，然后就按卡片上的联系方式联系了对方，对方说要先来家里看一下。然后曹文件带着马月圆和另一个人就来家里看了，其说房子、车子均是已有抵押的。后来双方到香积寺路上一家两岸咖啡店签订协议，约定借款4万元，以浙ＡＡＱ9**汽车和房屋作抵押，但需扣除保证金和第一个月的利息，所以实际只交付了3.2万元。之后，其断断续续支付了2.44万元利息，一天一个叫“老马”的人称已接手曹文件的债权，要到家里来要钱，其害怕家人知道，就约对方到一家咖啡店谈，对方有曹鑫隆、曹文件、马月圆和另外一个人，其刚坐下，曹鑫隆就在其后脑勺重重打了两下，然后威胁其再出具一张10万元的借条，其被迫同意。过了大约3个月，其接到了人民法院的电话，称曹鑫隆诉请其归还借款，通知其参加诉讼，其没有参加，后来法院以事实不清为由驳回了曹鑫隆的诉讼请求等情况。 5.被害人沈某的供述、支付宝转账截图及辨认笔录，证实2016年4月，被害人沈某通过中介联系曹文件借款，其以自己名下的别克君威轿车向曹文件抵押借款6万元，每月利息1.26万元，扣除第一个月利息、中介费、ＧＰＳ安装费等费用，实际到手4万余元，借条写10万元。其收到转账10万元后取现，现金还5万多元给曹文件。此后，被害人沈某转账支付利息2.52万元给曹文件等人。后因被害人沈某出借车辆，曹鑫隆称其车辆ＧＰＳ轨迹异常，认定其违约，要求其支付本金加违约金共计10万元，经协商其归还曹鑫隆6万元的情况。 6.证人徐某的证言、辨认笔录，证实2015年，其介绍周某向柯贤惠所在的车贷公司借款，借款是要扣除第一期利息、中介费、ＧＰＳ安装费等费用，具体借款细节其不清楚。过了几个月，周某联系其说车子因逾期违约被对方公司拖走了，其就和周某、柯贤惠、对方公司3、4个外地男子一起在瑞莱克斯酒店一楼茶吧碰面谈判。对方不同意周某仅支付本金及利息，最后没有谈好。其没有从中收取中介费等情况。 7.证人盛某的证言，证实其系陈某的前妻，陈某名下有一辆车牌号为浙ＡＷ××××的橘黄色奥迪Ｑ3汽车，2016年2月陈某从杭州回来，说车被撞了，在4Ｓ店修理，但直到4月份陈某仍未将车取回，其开始有所怀疑，就逼问陈某，陈某说车子抵给一个叫曹鑫隆的人了，还把房产证和结婚证给了对方。2016年6月其还收到了法院送达的曹鑫隆要求其夫妻偿还43万元本金及利息的诉状。 8.证人史某的证言，证实其系浙江圣港律师事务所律师,2016年9月陈某委托其处理一起民间借贷纠纷，一个叫曹鑫隆的人诉请陈某归还借款43万，后来经法院主持调解，双方达成还款20万元，债务结清的协议。 9.接受证据清单、手机截图照片、中国农业银行交易明细、中国工商银行交易明细，证实周某向曹文件付款情况：2015年12月4日1万元、同年12月5日0.7万元、同年12月8日20万元、同年12月29日1万元、2016年1月26日1.44万元、同年2月24日1.44万元、同年3月24日1.44万元、同年4月22日1.44万元、同年5月21日五次共计付款8.5万元的事实。 10.接受证据材料清单、民事起诉状、借条、收条、借款协议、房屋抵押担保合同、银行流水清单、民事调解书，证实2016年2月2日，陈某向曹鑫隆借款12万元，约定逾期违约金为借款金额的30%；收条载明陈某要求将其中8万元转入其银行账户，剩余4万元现金支付。陈某的中国农业银行账户于2016年2月2日收到曹鑫隆转账8万元。同年4月14日，陈某再次向曹鑫隆借款6万元。同年4月26日，陈某以其名下房产作为抵押，向曹鑫隆借款25万元。收条显示陈某收到25万元现金。2016年5月，曹鑫隆向江苏省徐州市贾汪区法院起诉，要求陈某归还欠款43万元及相应利息，后经法院调解双方达成陈某向曹鑫隆还款20万元的协议等情况。 11.接受证据材料清单、房屋登记信息查询记录、机动车行驶证、民事起诉书、个人抵押借款合同、房产抵押担保合同、借条、收条、汽车抵押担保合同、银行账户流水、民事裁定书，证实2016年3月28日，姚某以其名下房产、车辆作抵押，向曹鑫隆借款3万元和1万元。收条显示姚某收到现金4万元。2016年3月28日，曹文件转账2.37万元至姚某农业银行账户。同年4月30日、5月10日、6月10日，曹文件收到姚某转账0.68万元、0.4万元、0.78万元，并在收到后隔几天将钱转给曹鑫隆，并备注为姚某利息。同年7月10日，姚某转账给曹鑫隆0.58万元。同年7月30日，姚某以塘栖嘉园房产作抵押，再次向曹鑫隆借款10万元。收条显示姚某收到现金10万元。后曹鑫隆以14万元借款协议向贾汪区法院起诉，被贾汪区法院驳回的事实。 12.支付宝转账截图，证实2016年7月17日、8月17日，沈某通过支付宝分两次转账2.52万元至曹鑫隆农业银行账户的事实。 13.价格认定结论书，证实浙ＡＷ××××奥迪汽车价值196035元，浙ＡＺ××××雪佛兰汽车价值65549元的事实。 14.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关对被告人曹文件随身携带的手机依法予以扣押的事实。 15.户籍证明，证实被告人曹文件的基本身份情况。 16.到案经过，证实被告人曹文件于2019年12月30日主动到江苏省徐州市公安局贾汪分局耿集派出所投案的事实。 17．被告人曹文件的供述和辩解，证实曹鑫隆是其堂哥。2015年，曹鑫隆已经在杭州做了一段时间贷款生意。后曹鑫隆让其到杭州来一起做贷款生意，过了没多久，曹鑫隆又叫了他的表弟马月圆。三人合伙做车辆抵押借款生意，获利平分，曹鑫隆负责出资，其和马月圆发小广告、招揽业务、和借款人签合同，马月圆还负责拖违约借款人的车子，讨债是三人一起去的。一笔借款能不能放、是否拖车、拖车后赎车金额收多少等都是曹鑫隆决定。借款协议上的金额扣除首月利息、保证金、家访费、ＧＰＳ安装费等费用后才是实际借款金额。每月利息是借款本金的15%，保证金一般是借款本金的5%。放贷时都是按照借条合同金额转账给对方，其等人会跟着借款人一起去银行要求借款人取现后将第一个月利息、家访费、ＧＰＳ安装费等以现金方式给其等人。如果曹鑫隆等人卡内现金不够，为了有据可查，就让借款人在借条上写明以现金支付的方式付多少钱，并让借款人拿着现金拍照。借款利息一般是月利率15%，按月支付，逾期不付认定违约。客户违约，由马月圆将客户的车开到曹鑫隆等人租用的停车场，还让客户支付违约金。没法拖车就去对方家里讨钱，说很凶的话。收款基本是由其和曹鑫隆负责，其收到的钱全部转给了曹鑫隆。后因曹鑫隆未按约定支付其和马月圆好处费，其就不做离开了。被害人周某借款二三十万元，因未按约定支付利息，被拖车。经协商，周某一次性支付20万后赎车。仍有8万本金周某无力偿还，其等人要求周某出具8万元的借条。此后周某每个月支付利息1.4万余元。这8万元的本金及利息周某支付给其后，其转账或现金交付给曹鑫隆。鲍某1借款5万元，实际到手3、4万元，后因利息超期支付违约，被拖车。次日鲍某1与其等人协商后，支付5万元后返还车辆。陈某借款12万元，实际到手8万元。其与曹鑫隆曾到陈某富阳家中催讨债务，因陈某无力归还，曹鑫隆让陈某写了一张借款协议，具体金额其不知情。被害人姚某借款4万元，实际到手2、3万元。郑文星、徐效根、徐永军等人其没有听说过。袁园这笔其未参与，听说曹鑫隆这笔赚了很多钱。 18.同案犯曹鑫隆的供述与辩解，证实被告人曹鑫隆向公安机关供述，其与曹文件、马月圆三人曾一起在杭州做车贷生意。陈某曾向其等人第一次借款12万元，第二次借款25万元，后陈某出具6万元借条一份，作为一年的利息；袁园以车辆抵押向其借款，先后合计20万余元，后袁园将车辆过户给其他人，其找了拖车公司的人将袁园抵押的车子拖走，后袁园夫妻归还本金20万元，其向法院撤回起诉；周某以一辆奔驰Ｓ350的车辆向其抵押借款，是中介“涛涛”介绍的；其曾借钱给姚某、郑文星，因郑文星违约，其拖走了郑文星妻子的车辆；马月圆、曹文件是到杭州帮其的，主要做插卡片、跑投资公司等情况。 19.同案犯马月圆的供述和辩解，证实马月圆向公安机关供述，其于2015年下半年从老家到杭州找其表哥曹鑫隆，在杭州玩了3、4个月。曹鑫隆是做民间借贷生意的，其是通过曹鑫隆认识曹文件的，曹文件是曹鑫隆的堂兄弟，其没有跟随曹文件、曹鑫隆做过民间借贷生意等情况。 上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。 关于辩护人刘长永提出的在被害人陈某、姚某两节事实中，被告人曹文件仅参与前期签订借条的行为，未参与后续曹鑫隆迫使被害人重新签订借条、起诉等行为，故被告人曹文件在陈某一节事实中仅对参与部分承担责任、在姚某一节中不构成诈骗罪的辩护意见，经查，在案证据能够证实，该二节事实中，曹文件除参与签订借条外，还参与到被害人家中催讨等，这些行为与同案犯的行为互相结合，共同导致危害结果的发生，被告人曹文件应承担相应责任。关于辩护人另提出被告人曹文件未参与被害人沈某一节事实的辩护意见。经查，被害人的陈述、辨认笔录可以证实曹文件系当时与其签订借款协议的人，结合曹文件陈述共同犯罪期间，其和马月圆负责与借款人签订合同，可以认定被告人曹文件曾参与该节犯罪事实。综上，上述辩解，均与事实不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人曹文件伙同他人以非法占有为目的，采用暴力、威胁等方式，敲诈他人财物，数额巨大，其行为已经构成敲诈勒索罪；曹文件伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人曹文件在判决宣告以前一人犯数罪，依法应数罪并罚。部分犯罪事实中存在犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人曹文件在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法应当从轻或减轻处罚。被告人曹文件主动投案，具有自首情节，本院依法予以从轻或减轻处罚。被告人曹文件在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均能如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。辩护人提出的与事实相符的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人曹文件犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币15000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币23000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即刑期自2019年12月30日起至2024年2月25日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高春芳 人民陪审员  周国平 人民陪审员  王金明 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员  汪园媛