江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初34号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人邱波，别名老二，男，1989年7月27日出生，原襄阳新聚力传媒有限公司团队经理，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。曾因犯盗窃罪，于2012年1月6日被湖北省宜城市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，2012年5月8日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月15日被刑事拘留，2018年7月20日变更为取保候审，2020年9月18日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。辩护人黄新宇，江苏江海明珠律师事务所律师。被告人陆志文，别名陆送凯，男，1987年12月9日出生，原襄阳新聚力传媒有限公司团队经理，户籍所在地贵州省黎平县，住贵州省黎平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月15日被刑事拘留，于2018年7月20日变更为取保候审。辩护人高适，江苏东晋律师事务所律师。被告人邱博杰，男，1994年2月1日出生，原襄阳新聚力传媒有限公司业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月15日被刑事拘留，于2018年7月20日变更为取保候审。辩护人茅燕花，江苏东晋律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。被告人张颖毅，男，1993年6月26日出生，原襄阳新聚力传媒有限公司业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月15日被刑事拘留，于2018年7月20日变更为取保候审。辩护人倪汉忠，江苏禾东律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉[2020]2号起诉书指控被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。审理期间，因不可抗拒的原因，本院于2020年2月17日裁定中止审理，后于2020年9月3日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员龚昕炘出庭支持公诉，被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅及各辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月至2018年3月，被告人邱波、邱博杰、张颖毅、陆志文先后加入周小勇、钟金霖等人为实施诈骗而开设的襄阳新聚力传媒有限公司，在周小勇、钟金霖等人的指使下参与诈骗活动。2018年2月份左右，邱波手下的业务员邱博杰用邱波提供的“玥玥”微信号在一微信群里推荐公司人员扮演的炒股能手的微信名片，被害人王某信以为真，添加了所谓炒股能手“问天老刘”的微信，邱博杰、陆志文先后用微信和王某交流股票和期指的经验，骗取王某信任后推荐王某到陈耀冒充的炒股老师的直播间听课，引诱王某开某交易“香港恒生指数”。2018年4月19日，王某被骗后同意通过被告人提供的“伯克国际”的平台炒“恒生指数”，被告人张颖毅以“客户经理李伟”的身份通过远程操作在王某的电脑上安装了“伯克国际”的客户端。2018年4月20日至4月25日被害人王某向该平台分多笔打入资金人民币1047767.96元。因发现平台上指数与互联网恒生指数数据不一致，2018年5月1日王某将平台中剩余的人民币81680元转入自己的银行卡，王某实际被骗总计人民币966087.96元。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了四被告人和另案处理共同犯罪人的供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅在共同犯罪中是从犯，应当从轻、减轻处罚。诉请本院依法判处。被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪认罚。被告人邱波的辩护人提出以下辩护意见：1.邱波系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻、从宽处理；3.积极退赃，疫情期间担任志愿者，有悔改表现，可酌情从轻处罚。建议对其适用缓刑。被告人陆志文的辩护人提出以下辩护意见：1.陆志文系从犯，应当从轻、减轻处罚。2.系初犯，自愿认罪认罚，积极退赃，可以酌情从轻处罚。建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人邱博杰的辩护人提出以下辩护意见：1.邱博杰系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.无前科劣迹，认罪态度较好，自愿认罪认罚，积极退赃。建议对其减轻处罚。被告人张颖毅的辩护人提出以下辩护意见：1.张颖毅系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.一贯表现良好，无前科，自愿认罪认罚，积极退赃。建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年，周小勇、匡密飞、钟金霖（均另案处理）为实施诈骗在湖北省襄阳市注册成立襄阳新聚力传媒有限公司（以下简称新聚力公司），陆续招募员工实施诈骗活动。2017年11月至2018年3月，被告人邱波、邱博杰、张颖毅和陆志文先后加入新聚力公司。2018年1月至6月，周小勇等人成为深圳来咖科技有限公司代理商之一，使用来咖公司提供的“环球量子国际软件”、“伯克国际软件”，假借投资名义，与来咖公司共谋以被害人的亏损、手续费作为返佣依据，诱使他人在上述平台炒“香港恒生指数”，骗取他人资金。为逃避打击，新聚力公司实际工作地点辗转湖北省襄阳市建设路21号创意产业园、环球金融城高新区连山鼎府、襄州区杨庄临街楼等处，公司购买大量手机卡、手机，注册众多QQ账号、微信账号，并对QQ账号、微信账号进行经营、包装，组织资源部业务员在互联网大肆发布该公司虚构的“徐德胜”、“刘鑫”、“马军”等炒股老师名片，吸引被害人添加好友并深度经营维护，向被害人推荐股票，租用1234TV等直播平台的直播间，主播在直播间发送股票资料、课件，提醒被害人听课。陈耀（另案处理）先后以虚构的“徐德胜”、“刘鑫”等老师名义在直播间讲解、分析股票行情，多名业务员冒充听众与陈耀配合，伺机推出“香港恒生指数”，晒出虚假盈利截图，引诱被害人开某，新聚力公司客服人员指导、协助被害人开某、入金，新聚力公司隐瞒资金实际进入平台控制的银行账户的事实，使被害人误以为资金进入了正规期货市场，开发部业务员冒充虚构的“徐德胜”、“刘鑫”、“马军”等老师，根据周小勇、钟金霖的命令向被害人发送交易指令，通过反向操作、频繁操作、重仓操作，盈利时止盈，亏损时持仓等方式使被害人产生虚假亏损、手续费，来咖公司将盈利（客户亏损、手续费）按照比例向周小勇等人控制的账户转账，由周小勇等人转移、提现、分赃。被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅进入该公司后，在周小勇、钟金霖等人的指使下参与诈骗活动，其中邱波是团队经理，负责团队管理。2018年2月份左右，邱波手下的业务员邱博杰用邱波提供的“玥玥”微信号在一微信群里推荐公司人员扮演的炒股能手的微信名片，被害人王某信以为真，添加了所谓炒股能手“问天老刘”的微信，邱博杰、陆志文先后用微信和王某交流股票和期指的经验，骗取王某信任后推荐王某到陈耀冒充的炒股老师的直播间听课，引诱王某开某交易“香港恒生指数”。2018年4月19日，王某被骗后同意通过被告人提供的“伯克国际”的平台炒“恒生指数”，被告人张颖毅以“客户经理李伟”的身份通过远程操作在王某的电脑上安装了“伯克国际”的客户端。2018年4月19日至4月25日王某向该平台分多笔打入资金人民币1069767.96元，期间曾于2018年4月19日出金人民币1965.47元。后因发现平台上指数与互联网恒生指数数据不一致，2018年5月1日至5月4日王某将平台中剩余的人民币129736.48元转入自己的银行卡，王某实际被骗总计人民币938066.01元。2018年6月14日，被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅被公安机关抓获，归案后如实供述犯罪事实。案发后，被告人邱波、邱博杰、张颖毅、陆志文分别退还被害人王某赃款人民币30000元、20000元、30500元、26600元。审理期间，被告人邱博杰向本院退缴赃款人民币32000元。2020年1月15日，被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅在启东市人民检察院签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅在庭审中均无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录和庭审供述，另案处理共同犯罪人周小勇、钟金霖等人的供述笔录，被害人王某的陈述笔录，证人燕培向、罗某等人的证言笔录，扣押的作案用手机、手机卡、硬盘、银行卡等物品，启东市公安局出具和调取的发破案经过、银行交易明细、企业信息报告，广东中一司法鉴定中心出具的鉴定书，中国证券监督管理委员会湖北监管局关于对环球量子国际集团等公司期货（证券）业务资格及周小勇等人期货（证券）执业资格进行查询的复函，退赃转账记录，相关刑事判决书，认罪认罚具结书，各被告人的户籍证明等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪，其在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人邱波、陆志文、邱博杰、张颖毅自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人邱波、邱博杰、张颖毅积极退赃，被告人陆志文积极退赃并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。关于被告人邱波的辩护人提出对邱波适用缓刑的辩护意见，经查，邱波系新聚力公司的团队经理，除自己实施诈骗活动外还负责团队管理，根据其犯罪情节及前科情况，不宜适用缓刑，该辩护意见不予采纳。各辩护人提出的其他辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人邱波减轻处罚，对被告人陆志文、邱博杰、张颖毅减轻处罚并适用缓刑。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人邱波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2023年8月12日止。先行羁押的36天已折抵刑期。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人陆志文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）被告人邱博杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）被告人张颖毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）二、被告人邱博杰退缴在案的赃款人民币32000元发还被害人王玲云。三、扣押在案的作案用手机、手机卡等物品，由扣押机关予以没收或销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  姚雪松人民陪审员  顾建平人民陪审员  宋 琴二〇二〇年十月二十七日书 记 员  丁晓霞