江苏省丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0321刑初752号公诉机关江苏省丰县人民检察院。被告人黄斯府，男，1976年8月18日生，广西壮族自治区德保县人，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区德保县。因涉嫌犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪，于2018年9月4日至11日被临时羁押于柳州市第一看守所，于2018年9月13日被丰县公安局指定居所监视居住，同年9月15日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人卜庆华，江苏弘润律师事务所律师。被告人王光华，女，1971年9月28日生，湖南省双峰县人，汉族，小学文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪，于2018年10月25日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人周伟，江苏弘润律师事务所律师。被告人林高新，男，1969年3月26日生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年11月2日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人许应，江苏汉地律师事务所律师。被告人林万光，男，1978年4月12日生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，中专文化，中共党员，广西壮族自治区宾阳县王灵镇秀山村委会支部书记、宾阳县公安局王灵派出所辅警，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年11月15日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月23日被刑事拘留，同年12月25日被丰县公安局取保候审，2019年6月11日被丰县人民检察院取保候审，同年12月9日被本院取保候审，2020年10月14日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人潘学鹏，广西华志翔律师事务所律师。江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2019〕546号起诉书指控被告人黄斯府、王光华犯诈骗罪，被告人林高新、林万光犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年12月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省丰县人民检察院指派检察员崔祥伟、检察官助理许凯姿依法出庭支持公诉，被告人黄斯府及其辩护人卜庆华、被告人王光华及其辩护人周伟、被告人林高新及其辩护人许应、被告人林万光及其辩护人潘学鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗2018年3月至8月间，被告人黄斯府与黄斯建、蒙美丽、奚泽跃、陆启妙(上述四人均另案处理)等人交叉结伙，将其组织偷渡来的越南女子VITHILANH(韦氏兰)、VITHIHANH(韦氏函)等人，由被告人黄斯建、奚泽跃和陆启妙分别负责联系越南女子，被告人王光华、林高新、林万光等人帮助查询、办理“假中国户籍信息”，由蒙美丽负责联系中国境内婚姻介绍人郝焰南、尉立军等人，陆启妙或者安排黄斯府负责将上述部分越南女子带至江苏省丰县、安徽省潜山市、山东菏泽市等地，采取由越南女子冒充中国女子身份与中国男子结婚收取彩礼的方式，诈骗曹某、方某等人。其中被告人黄斯府参与诈骗5起，诈骗金额共计83.8万元。被告人王光华参与诈骗1起，诈骗金额共计15万元。被告人林高新参与诈骗1起，诈骗金额共计15万元。被告人林万光参与诈骗1起，诈骗金额共计15万元。具体犯罪事实如下：1.2018年5、6月间，被告人黄斯府伙同黄斯建、蒙美丽、郝焰南，采取上述方式，由越南女子VITHILANH(韦氏兰)冒充“刘源萍”中国身份与安徽省望江县华阳镇村民曹某结婚，骗取曹某人民币18万元；2.2018年5、6月间，被告人黄斯府伙同黄斯建、蒙美丽、郝焰南，采取上述方式，由越南女子VITHIHANH(韦氏函)冒充“唐熳”中国身份与安徽省怀宁县腊树镇村民章某结婚，骗取章某人民币18万元；3.2018年5、6月间，被告人黄斯府伙同黄斯建、蒙美丽、郝焰南，采取上述方式，由越南女子HUYNHTHITHANH(黄氏青云)冒充“欧昌媛”中国身份与安徽省怀宁县石牌镇村民苏某结婚，骗取苏某人民币17.8万元；4.2018年6月间，被告人黄斯府伙同黄斯建、蒙美丽、郝焰南，采取上述方式，由越南女子PHAMTHISUU(梵皮西屋)冒充“程雪羽”中国身份与安徽省潜山市黄铺镇金龙村村民方某结婚，骗取方某人民币15万元；5.2018年7、8月间，被告人黄斯府伙同黄斯建、蒙美丽，通过中国境内婚姻介绍人介绍，采取上述方式，由越南女子PHAMTHISUU(梵皮西屋)冒充“严伟芬”中国身份与山东省菏泽市巨野县田庄镇丁官屯后屯村村民李某乙结婚，骗取李某乙人民币15万元；6.2018年6月间，被告人林高新、林万光明知奚泽跃、陆启妙实施诈骗行为，仍为其提供CUTHIOANH(古氏莺)冒充“黄嘉欣”的中国户籍和身份证明。奚泽跃和陆启妙通过中国境内婚姻介绍人尉立军介绍，采取上述方式，由越南女子CUTHIOANH(古氏莺)冒充“黄嘉欣”中国身份与江苏省丰县顺河镇张口村村民张某结婚，骗取张某人民币15万元。7.2018年上半年，被告人王光华、农振同(另案处理)明知被告人农氏萍、农世玲和陆启妙(均另案处理)实施诈骗行为，仍为其提供LETHITHANHTUNG(黎氏青松)冒充“黄嘉欣”的中国户籍和身份证明。被告人农氏萍、农世玲和陆启妙(均另案处理)等人，采取上述方式，由越南女子LETHITHANHTUNG(黎氏青松)冒充“韦杏霞”中国身份与江苏省沛县鹿楼镇韩杨村民结婚，骗取苗周某人民币15万元。二、侵犯公民个人信息2016上半年至2018年10月，被告人林高新在明知被告人唐运规让其查询中国公民户籍信息用于诈骗的情况下，仍伙同被告人林万光利用辅警职务的便利，查询同户人员信息30余条，非法获利3万余元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人黄斯府、王光华、林高新、林万光等人的供述与辩解，证人尉立军等人的证言，被害人李某乙、曹某等人的陈述，户口薄、身份证、结婚证、微信聊天截图，丰县公安局制作的辨认笔录等、发破案报告、户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人黄斯府以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人林高新、林万光、王光华以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林高新、林万光向他人出售、提供公民个人信息，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三之一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人黄斯府、林高新、王光华、林万光的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪。被告人林高新、王光华、林万光的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄斯府的行为具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，系坦白，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特提请依法判处。被告人黄斯府对指控的基本事实无异议，但辩解其没有和被害人直接接触，其知道的诈骗金额为40余万元。被告人黄斯府的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄斯府不是诈骗犯意提起者，没有帮助越南女过境，也没有直接和被害人联系，应认定为从犯；2.被告人黄斯府无前科劣迹，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人王光华辩解其不构成诈骗罪，其只是办了假证，其不知道别人拿假证是用来骗婚的。被告人王光华的辩护人提出如下辩护意见：王光华不知道办假证是用来骗婚的，在案证据不能证实王光华具有诈骗的主观故意，其行为不构成诈骗罪。被告人林高新对指控的侵犯公民个人信息犯罪事实和罪名自愿认罪认罚，但辩解其不构成诈骗罪，其不知道别人从其处获得的信息是用来骗婚的。被告人林高新的辩护人提出如下辩护意见：1.对指控被告人林高新构成侵犯公民个人信息罪没有异议，但认为被告人林高新系自首，在该犯罪中系从犯，应从轻或减轻处罚；2.指控被告人林高新犯诈骗罪，证据不足，林高新没有实施具体的诈骗行为，也没有分得骗婚后被害人的财物，其不构成诈骗罪。被告人林万光对指控的侵犯公民个人信息犯罪事实和罪名自愿认罪认罚，但辩解其不构成诈骗罪，其不知道别人从其处获得的信息是用来骗婚的。被告人林万光的辩护人提出如下辩护意见：指控被告人林万光犯诈骗罪，证据不足，林万光没有实施具体的诈骗行为，也没有诈骗的主观故意，其虽然非法获取公民个人信息，但是没有达到刑事犯罪的标准和条件，林万光的行为属于竞合，但均不构成犯罪。经审理查明:一、诈骗2018年3月至8月间，被告人黄斯府与黄斯建、蒙美丽、奚泽跃、陆启妙(上述四人均另案处理)等人交叉结伙，由黄斯建和奚泽跃、陆启妙分别负责联系越南女子，唐运规和被告人林高新、林万光、王光华等人帮助查询、办理“假中国户籍信息”，由蒙美丽负责联系中国境内婚姻介绍人郝焰南、尉立军等人，陆启妙或者安排被告人黄斯府负责将偷渡来的越南女子VITHILANH(韦氏兰)、VITHIHANH(韦氏函)等越南女子带至江苏省丰县、安徽省潜山市、山东菏泽市等地，采取由越南女子冒充中国女子身份与中国男子结婚收取彩礼的方式，诈骗曹某、方某等人。其中被告人黄斯府参与诈骗5起，涉案金额共计83.8万元。被告人王光华参与诈骗1起，涉案金额14.6万元。被告人林高新参与诈骗1起，涉案金额15万元。被告人林万光参与诈骗1起，涉案金额15万元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年5、6月间，被告人黄斯府伙同黄斯建、蒙美丽、郝焰南，采取上述方式，由越南女子VITHILANH(韦氏兰)冒充“刘源萍”中国身份与安徽省望江县华阳镇村民曹某结婚，骗取曹某人民币18万元；2.2018年5、6月间，被告人黄斯府伙同黄斯建、蒙美丽、郝焰南，采取上述方式，由越南女子VITHIHANH(韦氏函)冒充“唐熳”中国身份与安徽省怀宁县腊树镇村民章某结婚，骗取章某人民币18万元；3.2018年5、6月间，被告人黄斯府伙同黄斯建、蒙美丽、郝焰南，采取上述方式，由越南女子HUYNHTHITHANH(黄氏青云)冒充“欧昌媛”中国身份与安徽省怀宁县石牌镇村民苏某结婚，骗取苏某人民币17.8万元；4.2018年6月间，被告人黄斯府伙同黄斯建、蒙美丽、郝焰南，采取上述方式，由越南女子PHAMTHISUU(梵皮西屋)冒充“程雪羽”中国身份与安徽省潜山市黄铺镇金龙村村民方某结婚，骗取方某人民币15万元；5.2018年7、8月间，被告人黄斯府伙同黄斯建、蒙美丽，通过中国境内婚姻介绍人介绍，采取上述方式，由越南女子PHAMTHISUU(梵皮西屋)冒充“严伟芬”中国身份与山东省菏泽市巨野县田庄镇丁官屯后屯村村民李某乙结婚，骗取李某乙人民币15万元；6.2018年6月间，被告人林高新、林万光和唐运规明知奚泽跃、陆启妙实施诈骗行为，仍为其提供CUTHIOANH(古氏莺)冒充“黄嘉欣”的中国户籍和身份证明。奚泽跃和陆启妙通过中国境内婚姻介绍人尉立军介绍，采取上述方式，由越南女子CUTHIOANH(古氏莺)冒充“黄嘉欣”中国身份与江苏省丰县顺河镇张口村村民张某结婚，骗取张某人民币15万元。7.2018年上半年，被告人王光华、农振同(另案处理)明知农氏萍、农世玲和陆启妙(均另案处理)实施诈骗行为，仍为其提供LETHITHANHTUNG(黎氏青松)冒充“黄嘉欣”的中国户籍和身份证明。农氏萍、农世玲和陆启妙(均另案处理)等人，采取上述方式，由越南女子LETHITHANHTUNG(黎氏青松)冒充“韦杏霞”中国身份与江苏省沛县鹿楼镇韩杨村民结婚，骗取苗周某人民币14.6万元。认定上述事实，有公诉机关举证质证的被告人黄斯府、王光华、林高新、林万光和唐运规的供述与辩解，被害人曹某、章某、苏某、方某、李某乙、张某、周某的陈述，证人尉立军、李某甲等人的证言，同案人黄斯建、蒙美丽、郝焰南、VITHIHANH(韦氏函)、HUYNHTHITHANH(黄氏青云)、VITHILANH(韦氏兰)、PHAMTHISUU(梵皮西屋)、CUTHIOANH(古氏莺)、LETHITHANHTUNG(黎氏青松)、奚泽跃、陆启妙、农振同、农氏萍、农世玲等人的证言等证据，上述证据之间相互印证，足以认定。对于被告人黄斯府的辩护人提出“被告人黄斯府不是诈骗犯意提起者，没有帮助越南女过境，也没有直接和被害人联系，应认定为从犯；黄斯府无前科劣迹，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人黄斯府以非法占有为目的，伙同黄斯建、蒙美丽等人，通过将偷渡来的越南女子等人，由其余同案人办理“假中国户籍信息”后，分别将越南女子带至江苏省、安徽省、山东省多个地市，采取由越南女子冒充中国女子身份与中国男子结婚收取彩礼的方式，诈骗曹某、方某等多人80余万元，黄斯府参与诈骗行为次数多，个人作用关键和明显，无论其是否直接接触被害人或者存在帮助越南女子偷渡的行为，仅是其在共同犯罪中分工不同，不影响其行为的认定，其不符合从犯的认定标准和法律规定。故，被告人黄斯府该辩解和辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。但辩护人提出的被告黄斯府无前科劣迹，认罪悔罪态度较好的辩护意见，有事实和法律依据，本院在量刑时会予以考虑。关于被告人王光华、林高新、林万光辩解其均不知道别人查询信息和办假证是用来骗婚的辩解和各自辩护人提出不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人王光华、林高新、林万光在到案后均多次供述了其各自均知道同案人员查询单身女性户籍信息和办理假户籍证明的目的是带越南妹到内地骗婚，明知存在被查处的风险，仍为了一己私欲，在收取相关费用后，分别实施了非法侵犯公民个人信息、非法办理假证件的行为，此外还有本案其余被告人的供述、相关证人证言等证据证实，被告人王光华、林高新、林万光应对其各自的行为承担责任。故，三被告人的上述辩解和辩护人该辩护意见，本院均不予采纳。二、侵犯公民个人信息2016上半年至2018年10月，被告人林高新在明知唐运规让其查询中国公民户籍信息用于诈骗的情况下，仍伙同被告人林万光利用辅警职务的便利，查询同户人员信息30余条，非法获利3万余元。被告人林高新于2018年10月31日主动到宾阳县公安局王灵派出所投案，并如实供述了其侵犯公民个人信息的主要犯罪事实。认定上述事实，有公诉机关举证质证的被告人林高新、林万光和唐运规的供述与辩解，丰县公安局制作的辨认笔录、发破案报告、户籍信息等证据，上述证据之间相互印证，足以认定。关于被告人林高新的辩护人提出“被告人林高新系自首，在该犯罪中系从犯，应从轻或减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人林高新主动投案，并如实供述其侵犯公民个人信息的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，故，对辩护人该辩护意见，本院予以采纳。但被告人林高新在收取查询费用和需查询信息后，多次联系身为辅警的林万光实施侵犯公民个人信息的行为，其作用较大，不符合从犯的认定标准，故，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人林万光的辩护人提出“被告人林万光虽然非法获取公民个人信息，但是没有达到刑事犯罪的标准和条件”的辩护意见，经查，被告人林万光作为合法掌握公民个人信息的国家机关工勤人员，明知林高新查询相关信息是转由他人实施骗婚行为，仍非法获取并提供，期间还陆续分得报酬近2万元，情节严重，其行为符合侵犯公民个人信息罪的构成要件，故，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人黄斯府、王光华、林高新、林万光以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人黄斯府诈骗他人财物，数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人王光华、林高新、林万光诈骗他人财物，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人林高新、林万光违反国家规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人黄斯府、王光华、林高新、林万光共同实施诈骗行为，系共同犯罪，应当对犯罪结果共同承担责任。其中被告人王光华、林高新、林万光在实施诈骗犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人林高新、林万光判决宣告前均一人犯数罪，均应当实行数罪并罚。公诉机关指控被告人黄斯府、王光华犯诈骗罪，被告人林高新、林万光犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。据此，根据本案各被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中所起的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条等规定，判决如下：一、被告人黄斯府犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年9月15日起至2028年9月5日止。已折抵刑期9日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王光华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2021年8月30日止。已折抵刑期7日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人林高新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年11月18日起至2021年11月9日止。已折抵刑期8日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人林万光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年10月14日起至2023年11月6日止。已折抵刑期37日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、责令各被告人退出违法所得，发还各被害人。各被告人对所参与的上述共同犯罪涉及的犯罪数额依法承担连带责任。六、责令被告人林高新、林万光各退出违法所得1.5万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郭 新审 判 员  赵贵欣人民陪审员  史朝阳二〇二〇年十月二十一日法官 助理  李亚晴书 记 员  李晟维