湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂03刑终98号原公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。上诉人（原审被告人）李作保，别名李伟，男，1973年2月21日出生，汉族，初中文化，现住湖北省十堰市茅箭区，系十堰恒广贸易有限公司经理。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月21日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年10月26日经十堰市茅箭区人民检察院批准，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，2017年12月18日经十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年1月26日经湖北省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，2018年3月25日被十堰市公安局茅箭区分局决定监视居住。辩护人周涛，湖北延兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）于金鹏，绰号“金鹏”，男，1975年3月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地:湖北省十堰币张湾区），现住湖北省十堰市，无业。曾因犯危险驾驶罪，于2015年4月被十堰市茅箭区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金10000元。因涉嫌开设赌场罪，于2017年10月26日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同年11月12日被广西省防城港市东兴边防检查站抓获，同年11月21日被十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，2017年12月18日经十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年1月26日经湖北省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于十堰市看守所。上诉人（原审被告人）张若强，绰号“强娃”，男，1973年10月4日出生，汉族，初中文化，现住湖北省十堰市茅箭区，无业。因涉嫌开设赌场罪，于2018年1月23日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年2月11日经十堰市茅箭区人民检察院批准，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。上诉人（原审被告人）刘影，绰号“刘忽悠”，女，1973年8月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省十堰市茅箭区，住十堰市茅箭区，无业。曾因为赌博提供条件，于2016年2月25日被十堰市公安局茅箭区分局行政拘留15日。因涉嫌开设赌场罪，于2017年10月26日经湖北省十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同年12月12日被十堰市公安局茅箭区分局抓获并执行逮捕,2018年1月31日经湖北省十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年3月5日经湖北省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于十堰市看守所。上诉人（原审被告人）张贵珍，别名张玲，女，1978年7月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省十堰市张湾区，现住十堰市茅箭区，无业。曾因赌博，于2013年10月24日被十堰市公安局张湾区分局行政拘留二十日。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月21日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年10月26日经湖北省十堰市茅箭区人民检察院批准，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，2017年12月18日经湖北省十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年1月26日经湖北省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于十堰市看守所。辩护人李海宏，湖北三丰律师事务所律师。辩护人王士峰，湖北紫霄律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐娟，女，1979年8月15日出生，汉族，大专文化，户籍所在地、住湖北省十堰市茅箭区，系十堰进连发有限公司文员。曾因赌博，于2017年4月14日被十堰市公安局茅箭区分局行政拘留十五日。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月21日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年10月26日经十堰市茅箭区人民检察院批准，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，2017年12月18日经十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年1月26日经湖北省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于十堰市看守所。上诉人（原审被告人）蔡超，男，1972年6月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省丹江口市，租住湖北省十堰市茅箭区，无业。曾因赌博，于2016年2月28日被十堰市公安局茅箭区分局行政拘留十四日。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月21日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年10月26日经十堰市茅箭区人民检察院批准，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，2017年12月18日经十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年1月26日经湖北省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于十堰市看守所。上诉人（原审被告人）胡玉宝，男，1977年12月12日出生，汉族，高中文化，现住湖北省十堰市张湾区，无业。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月I4日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年6月26日经十堰市茅箭区人民检察院批准，当日由十堰市公安局茅箭分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人李胡平，湖北郧华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱延军，绰号“朱鬼”，男，1973年8月8日出生，汉族，初中文化，现住湖北省十堰市丹江口市，无业。曾因赌博，于2012年3月26日被十堰市公安局茅箭区分局罚款500元；因为赌博提供条件，干2016年2月25日被十堰市公安局茅箭区分局行政拘留十五日。因涉嫌开设赌场罪，于2017年10月26日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同年11月1日被十堰市公安局茅箭区分局抓获并执行逮捕，2017年12月18日经十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年1月26日经湖北省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于十堰市看守所。上诉人（原审被告人）邓华锋，男，1982年11月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省郧西县，住湖北省郧西县，无业。曾因犯故意伤害罪，于2007年12月17日被十堰市中级人民法院判处有期徒刑十年，2014年6月8日刑满释放。因赌博，于2017年11月3日被十堰市公安局茅箭区分局行政拘留十五日。因涉嫌开设赌场罪，于2018年3月16日被十堰市公安局茅箭区分局决定监视居住。辩护人肖飞，湖北延兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈怡，男，1987年9月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省十堰市张湾区，住十堰市茅箭区，无业。曾因犯非法拘禁罪，于2018年4月23日被十堰市张湾区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年8月25日被十堰市公安局东岳分局取保候审。辩护人汪峰，湖北瑞泰律师事务所律师。原审被告人吴忆，女，1985年4月25日出生，汉族，初中文化，现住湖北省十堰市茅箭区，系十堰市红卫简朴寨酒店出纳。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月21日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年10月26日经十堰市茅箭区人民检察院批准，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，2017年11月17日被十堰市公安局茅箭区分局决定取保候审。原审被告人唐志宏，绰号“唐老二”，男，1974年10月7日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省十堰市丹江口市，住十堰市茅箭区，大专文化，无业。曾因涉嫌寻衅滋事罪，于2015年9月18日被十堰市茅箭区人民检察院决定不起诉。因涉嫌开设睹场罪，于2017年9月21日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年10月26日经十堰市茅箭区人民检察院批准，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，2017年12月18日经十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年1月26日经湖北省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于十堰市看守所。原审被告人李华，女，1973年2月20日出生，汉族，初中文化，无业，现租住于湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年3月9日被十堰市公安局茅箭区分局决定取保候审。湖北省十堰市茅箭区人民法院审理湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控原审被告人李作保、吴忆、于金鹏、张若强、刘影、张贵珍、蔡超、胡玉宝、朱延军、邓华锋、唐志宏、陈怡、李华涉嫌开设赌场罪，原审被告人徐娟涉嫌开设赌场罪、非法经营罪一案，于2019年1月18日作出（2018）鄂0302刑初620号刑事判决。本院于2019年3月4日受理后，依法组成合议庭，于2019年8月22日公开开庭审理了本案。湖北省十堰市人民检察院指派检察员张利出庭依法履行职务，上诉人李作保及辩护人周涛、上诉人张贵珍及辩护人王士峰、上诉人胡玉宝及辩护人李胡平、上诉人邓华锋及辩护人肖飞、上诉人陈怡及辩护人汪峰，上诉人于金鹏、张若强、刘影、徐娟、蔡超、朱延军到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。原判认定，(一）开设赌场罪2014年，被告人李作保开始为任某（在逃）开线出码，任小芳在位于十堰市张湾区青年广场旁的家中开设网络“百家某”赌场，组织邢某、张若强、刘影等人进行赌博。2015年6月，被告人李作保、张若强共谋合伙开设网络“百家某”赌场，由被告人李作保向境外赌场出资9万元作为筹码，并承诺支付高额报酬，让被告人张若强前往“菲律宾沙龙”赌场为其报线和结算赌资。后被告人李作保在十堰市武当广场小区2501室“恒广商贸投资有限公司”办公室内，组织刘影、朱延军、任某、蔡超、刘某1等人进行网络“百家某”赌博。同年8月，被告人张若强从境外赌场回十堰后，继续在被告人李作保开设的网络“百家某”赌场负责报线至同年9月。经查，被告人张若强开设赌场的赌资共计人民币517万余元。后因刘影、朱延军欠下李作保巨额赌债无法偿还，被告人李作保提议让被告人刘影、朱延军合伙从其名下“开线出码”，在金地广场小区刘影家中开设网络“百家某”赌场，从中赚取“抽水、洗码”钱，用于偿还李作保的赌债。2016年下半年至2017年9月，被告人李作保为了茯得更大利益，又先后拉拢被告人蔡超、胡玉宝、张贵珍、唐志宏、李华、邓华锋等人从其名下“开线出码”，各自组织赌客进行网络“百家某”赌博，从中赚取“抽水、洗码”钱。自2016年以来，被告人李作保、吴忆通过上线叶某、勾海荣（二人均在逃）取得菲律宾“维加斯”赌场的三个“牌头号”(分别为150、153、156，总额度为30万），在十堰地区发展被告人蔡超、刘影、朱延军、唐志宏、李华、张贵珍、邓华锋等人为下级代理，上述人员通过“以赌养赌”的方式，从被告人李作保处“开线出码”后自行发展赌客，先后在十堰市绿洲美景酒店、武当广场小区2501室、金地广场刘影家中、东岳路鱼郡小区蔡超租住处等地，组织赌客彭某5、鲁某、沈某1、邢某、冯某、彭某4、薛某1、陶某1、刘某3、潘某、严某、钱某1、段某、李某1、胥某、李某2、刘某2、陈某1、胡某3、韦某、何某1、王某1、张某1、胡某1、姜某1、张某2等100余人通过登录境外赌博网站(××，www.32salon.com，www.56salon.com)，釆取电话连线的方式，接受赌客投注，进行网络“百家某”赌博。被告人李作保通过参与境外赌博网站利润分成的方式从中获取巨额非法利益。被告人吴某4明知是开设赌场的犯罪活动情况下，仍然帮助被告人李作保与上线联系，为赌客“开线出码”，并与赌客进行对账和资金结算。经查，被告人李作保、吴忆开设赌场的赌资共计人民币971万余元。案发后，二被告人退缴涉案款263.9万元。自2016年以来，被告人于金鹏先后赴澳门、菲律宾等地进行“百家某”赌博，后在十堰地区通过上线“老牟”（经查未获）“开线出码”，并取得“牌头号”（分别为775A、775B、7750、774S)，组织赌客陶某1、张某7、方某3、王某3、“孔某2三”、“彭某6”等人采取电话连线的方式，接受赌客投注，进行网络“百家某”赌博，参与境外赌博网站利润分成并从中抽头渔利。经查，被告人于金鹏开设赌场的赌资共计人民币445万余元。自2016年以来，被告人蔡超分别与被告人张贵珍、胡玉宝共谋合伙开设网络“百家某”赌场，通过被告人李作保、张某8（在逃）“开线出码”的代理行为，组织赌客鲁某、彭某5、孔某1、薛某2、张某3、朱某1等人，在十堰市东岳路鱼郡小区蔡超租住处，采取电话连线的方式，接受赌客投注，进行网络“百家某”赌博，并从中抽头渔利。经查，被告人蔡超、张贵珍、胡玉宝开设赌场的赌资分别为人民币119万余元、424万余元、101万余元。自2016年以来，被告人刘影、朱延军共谋合伙开设网络“百家某”赌场，通过被告人李作保、于金鹏“开线出码”的代理行为，组织赌客胥某、段某、白某2、李华、任某、沈某1等人，在十堰市金地广场小区刘影家中、燕林小区朱延军租住处、绿洲美景酒店等地，釆取电话连线的方式，接受赌客投注，进行网络“百家某”赌博，并从中抽头渔利。经查，被告人刘影、朱延军开设赌场的赌资分别为人民币58万余元、52万余元。自2017年以来，被告人唐志宏、李华共谋合伙开设网络“百家某”赌场，通过被告人李作保、于金鹏“开线出码”的代理行为，发展被告人徐娟为下级代理，组织赌客万某、方某2、马某2、陈某2、黄某、青江云、顾某2、江某1、陈某3、杭某、李某3、刘某3、李某4、耿某、李某2、方某1、沈某1等人，在十堰市张湾区十三中学对面二楼李华租住处、绿洲美景酒店等地，釆取电话连线的方式，接受赌客投注，进行网络“百家某”赌博，并从中抽头渔利。经查，被告人唐志宏、李华开设赌场的赌资分别为人民币23万余元、19万余元。自2016年以来，被告人邓华锋开设网络“百家某”赌场，通过被告人李作保“开线出码”的代理行为，组织赌客孙某1、高某、陶某1、张某9、程某1、许某1、陈某4等人，在十堰市郧西县滨河湾生态宾馆、七星假日宾馆等地，采取电话连线的方式，接受赌客投注，进行网络“百家某”赌博，并从中抽头渔利。经查，被告人邓华锋开设赌场的赌资为人民币24万余元。案发后，被告人邓华锋退缴涉案款10万元。自2016年下半年以来，被告人徐娟、陈怡共谋合伙开设网络“百家某”赌场，由被告人陈怡通过周某1（经查未获）“开线出码”的代理行为，组织赌客陈某1、杨某1、耿某、岳某、王某2等人，在十堰市皇家城堡酒店、枫丹白露酒店、喜鹊愉家宾馆等地，采取电话连线的方式，接受赌客投注，进行网络“百家某”赌博，并从中抽头渔利。经查，被告人徐娟、陈怡开设赌场的赌资分别为人民币26万余元、25万余元。认定以上事实的证据有：1、书证（1）受案登记表，证明受案情况。（2）搜查证、扣押决定书、扣押清单，证明其中扣押清单情况，搜查现场扣押包括现金在内的物品的详细情况，邓华锋退涉案款10万元、吴忆退涉案款263.9万元。（3）鉴定相关文书、现场检查笔录，证明对多名被告人手机、电脑进行检查及内容数据鉴定情况。（4）侦查机关出具的涉案人员赌资说明，证明侦查机关从被告人持有的银行账户中统计出各赌客转给各被告人的赌资金额。（5)抓获经过，证明2017年9月20日15时，民警在李作保、吴忆家中将二人抓获，抓获时李作保家中电脑正处于境外百家某赌场视频连线中，电话正处在接听状态；2017年11月12日12时，于金鹏在中华人民共和国东兴边防检查站出境大厅，被该站人员查获；2018年1月22日，张若强在家中被民警抓获；2017年9月20日，蔡超被民警抓获；2017年12月12日，刘影被民警抓获；2017年11月7日，朱延军被民警抓获；2017年9月20日，唐志宏被民警抓获；2017年12月25日，李华被民警抓获；2017年9月20日，张贵珍在家中被民警抓获；2017年9月20日，徐娟在家中被民警抓获；2017年11月2日，邓华锋主动到人民路派出所投案；2017年12月21日，陈怡经民警传唤到案。被告人胡玉宝于2018年6月13日在武汉市汉口火车站被民警当场抓获。(6)鉴定相关文书、侦查机关出具的涉案人员赌资说明、组织架构图、赌博网站截图。(7)被告人张若强账本复印件，证明张若强2015年在菲律宾帮李作保出码的账目明细。(8)冯某手机网银照片，证明冯某在被告人李作保手中出码后的赌资交易记录。(9)陶某1手机微信转账记录照片，证明陶某1与刘影、于金鹏等人的赌资转账交易明细。(10)沈某1手机银行转账记录照片，证明沈某1通过吴某5出码进行网投时与吴某5、吴忆等人的赌资交易转账记录。(11)刘某3手机与李作保等人的转账交易记录截图，证明刘某3玩微投的出码信息截图。(12)石某手机银行转账截图，证明石某在于金鹏指示下与相关赌客之间的赌资转账交易记录明细。(13)侦查人员抓获于金鹏时从其身上搜出涉及网络百家某赌博的账目1张。(14)刑事判决书，证明被告人于金鹏曾于2015年10月10日因犯危险驾驶罪被判处拘役1个月，缓刑2个月。被告人陈怡因犯非法拘禁罪于2018年4月23日被十堰市张湾区人民法院判处有期徒刑10个月，缓刑1年。被告人邓华锋2007年12月17日因犯故意伤害罪被十堰市中级人民法院判处有期徒刑10年，2014年6月8日刑满释放。(15)被告人蔡超、张贵珍所持有银行卡、账本、账目清单、手机转账交易记录照片。(16)胡某2银行交易明细，证明胡某2尾数为2296的工商银行卡与李作保、张某8等人的银行交易明细。(17)行政处罚决定书，证明被告人张贵珍2013年11月19日因涉嫌赌博被张湾区公安分局行政拘留13日，罚款2500元；被告人蔡超2016年2月28日因涉嫌赌博被茅箭区公安分局行政拘留14日，罚款1900元。涉嫌参与赌博的相关人员于2016年2月24日被茅箭区公安分局作出行政处罚决定：被告人刘影因涉嫌赌博被茅箭区公安分局行政拘留15日，罚款1900元；被告人朱延军因构成为赌博提供条件被茅箭区公安分局行政拘留15日，罚款1900元。(18)茅箭区公安分局行政处罚告知笔录、行政拘留告知回执、行政拘留家属通知书、被拘留人人员户籍信息、违法犯罪经历查询证明，证明2016年2月23日晚在刘影、朱延军处因赌博被当场抓获的相关人等的行政处罚执行告知情况。其中朱延军因赌博于2012年3月被茅箭区公安分局罚款500元。(19)茅箭区公安分局收缴物品清单，证明侦查人员将自相关涉案人员处收缴的赌资、罚金以及其他物品进行登记的情况。(20)刘影、朱延军开设赌场现场照片，证明侦查人员在对刘影、朱延军于东岳路金地广场2号楼2207号房内开设的赌场进行检查时现场制作相关照片10张。(21)茅箭区公安局临时布控表，证明茅箭区公安分局于2016年2月23日对东岳路金地广场2号楼2207号房进行检查时发现朱延军等人正利用网络进行赌博。(22)孙某1手机照片截图，证明孙某1与被告人邓华锋之间进行百家某赌博时的赌资结算转账情况，邓华锋给其出码的情况。(23)高某手机照片截图，证明高某与邓华锋等人之间的微信交易记录、银行转账记录、与相关人员之间的微信交流信息。(24)顾某2手机与徐娟、陈怡、杨某1、唐志宏、贾某等人的赌资转账交易信息、与相关人员联系开线出码进行网上百家某赌博的微信交流信息。(25)胥某、黄某、陈某2、万某、李某3、马某2、马某1、顾某2手机中拍照提取的手机银行交易记录、微信转账、支付宝转账等与本案有关的相关人员赌资交易记录。(26)银行交易明细，证明从银行调取的本案涉案人员之间的资金来往明细。(27)被告人徐娟、陈怡、李华涉嫌开设赌场的具体赌资说明，被告人徐娟涉嫌非法经营罪的养某信息材料，被告人张若强涉案赌资说明情况。(28)朱某4借给鲁某使用的3张银行卡信息、胡玉宝涉案赌资计算说明，证明胡玉宝赌资情况。2、证人证言(1)证人彭某1、彭某2、彭某3的证言，彭某1称，2017年6月下旬起其印象比较深刻的几次赌资收送是在人民路大本营附近给一个叫李作保的人送赌资，其又称李作保开线赌博的频率很高，每个月都要去收送赌资5、6次，2017年8月彭某1二爹彭某3代替自己收送赌资，彭某3将90万元现金交给了来拿钱的一男一女。彭某2称,其于2017年7月份开始帮彭某1收送赌资,其中印象比较深刻的一次是在人民路大本营门口给一个女的送了15万的现金。(2)证人邢某的证言，证明其曾于2014-2016年间先后在任某、张若强、刘影等人处出码玩过百家某网上赌博。证实其于2014年同李作保等四人一起注册了恒广工贸有限公司，2015年上半年知道李作保在公司办公室搞百家某网投。其多次看到的与李作保一起的搞网投的人有段某、朱延军、刘某1、刘影、张若强、任某、李华等人。同时证实，2016年年底，其在找李作保索要欠款时，李作保称让其帮忙瞒一下李作保妻子吴忆，让吴忆相信李作保没有在打网投而是只给别人出码，之后还每天将出码的盈亏情况编辑成短信发送到邢某手机上。(3)证人刘某1的证言，证明其于2013年加入李作保建立的放贷公司进行放贷，后李作保开始从事百家某网上赌博活动，其便常在李作保处出码进行赌博。刘某1称，其2013-2015年期间在李作保处出码进行赌博，每次都是在公司的办公室或者公司留下宾馆中进行赌博，每次都由李作保联系开线出码，其与李作保、张若强、刘影、任某、李某1、蔡超等人一起玩过，其在李作保处玩百家某输了有100多万元，2015年年底其便没有和李作保来往，也没有在玩过百家某。又证明从其卡号8214、9970、0840银行卡转账给李作保的894500元大部分是与李作保一同放贷的钱。(4)证人赵某1的证言，证明其于2015-2016年期间在张若强处出码玩百家某赌博，前后输了有十几万元，其在张若强处赌博时曾遇到李作保、邢某也在张若强处赌博。又证实其带警察赶到张若强家中，警察在张若强家中搜出开设赌场记账本一个。(5)证人吴某1、顾某1的证言，证明其二人经常在一起打牌，认识张若强后，先后在张若强家中和宾馆中打过百家某赌博，每次其二人都是一起，由张若强报线出码，同时其二人每次在张若强处赌博时都能遇到李作保，后来由于输了十几万元钱，其二人就没有联系张若强进行赌博了。(6)证人杜某的证言，证明2015或2016年间，由于公司账上没有资金，李作保向其个人账户转了5次左右的款，总计十几万元，用来进行公司增资。(7)证人胡某1的证言，证明2017年8月份，李作保将其带到刘影位于东岳路金地广场的家中，其玩了一次百家某赌博，输了2000多元钱就没再玩了。其尾数为777的农行卡与李作保尾数为3972的银行卡之间的39笔转账都是别人将钱打在自己卡上，自己再将这些钱打给李作保，其不知道这些都是什么钱。(8)证人潘某的证言，证明其从2015年开始跟着朱延军玩百家某，2015年11月朱延军将其带到了刘影位于金地广场22楼的家中，让自己帮忙在朱延军和刘影合伙开的百家某赌场中记账收钱，并给予酬劳，后来这个场子被警方查获，其被行政拘留15日。2016年12月，蔡超将其叫到蔡超位于鱼郡小区的家中，让其在蔡超、朱延军、刘影合伙开的百家某赌场中帮忙记账并给予酬劳。其知道朱延军和蔡超都是在李作保处进行开线出码，其在记账时经常看到李作保去赌博，还看见张某10（张贵珍）、“廖某”、“丽姐”等人到蔡超处进行赌博。(9)证人严某的证言，证明2015年其知道任某可以出码玩百家某赌博后就在任某处出码进行网上百家某赌博，其在任某处出过十几次码，共输了几万块钱，任某的上线是李作保，任某在李作保处出码。(10)证人胥某的证言，证明其于2016年1-5月份在“假小子”处玩过百家某赌博，输了20万元左右，当时“假小子”在李华家也开过百家某赌场，其在李华家玩的时候，还有王某5、袁某2等人也在场玩，后来李华直接在李作保处出码开百家某赌场后，其便在李华开的场子里玩百家某，在知道朱延军也在开百家某赌场后，其也通过朱延军出码玩过几次。(11)证人李某1的证言，证明其于2016年5月份左右的时候在任某处出过几次码，在认识李作保之后就直接从李作保处出码进行赌博，2016年12月至2017年9月份，其多次找李作保出码进行赌博，其与李作保之间的赌资结算一般通过现金或者直接转账进吴忆账户。(12)证人冯某的证言，证明2016年6月份,其在蔡超手中出过一次码，在李作保手中出过多次，其名下尾数为7522的建行卡与李作保、吴某5之间的交易都是赌资交易。(13)证人段某的证言，证明2016年6月至2017年1月期间，其分别在朱延军和蔡超的家中出码玩过百家某赌博，都是拿现金与这二人交易进行出码，共输了30多万元。其知道朱延军和蔡超都是在李作保处开线出码，其曾将自己的一套房子以7.5万元的价格抵给了李作保。(14)证人钱某1的证言，证明2016年7月至2017年8月期间，开始在任某处出码，后来在李作保和一赵姓男子处出过码。(15)证人刘某2的证言，证明2016年8月份其便开始在李作保处出码进行百家某赌博。(16)证人张某1的证言，证明2016年9月份，其联系李作保让其给自己出码打网投，后李作保让其联系自己妻子吴忆，张某1遂在吴忆处开始出码玩网投，2016年9月至2017年8月，其总共出码5次左右，输了4万多元钱。(17)证人何某1的证言，证明2016年夏天，其开始在于金鹏处出码玩百家某赌博，其一般与于金鹏之间赌资都是通过银行转账或现金存入，与于金鹏之间的转账汇款除一笔金额为16840的于金鹏转给其买保险的钱外，都是赌资交易。后2016年11月其认识李作保之后便开始在李作保处出码进行赌博，其有时候直接与李作保联系，有时与李作保妻子吴忆联系出码。(18)证人张某2的证言，证明2016年年底，便开始在李作保处出码进行百家某赌博，直至2017年5月份左右总共输了8万元左右，其所有赌资都是通过银行与李作保进行结算。(19)证人彭某4的证言，证明其于2016年底开始与其朋友荣北海家中，由荣北海联系人出码后进行赌博，彭某4每次直接与李作保名下的银行卡转账来进行赌资结算。（20）证人陈某1的证言，证明2016年11月份，便与杨某1一起在陈怡处出码进行赌博，同其一起的还有“娟子”、“真真”、王某2。2017年4月至6月，陈某1在于金鹏、刘影、李华处出码进行赌博，2017年6月至7月，陈某1直接在李作保或吴忆处出码进行百家某赌博。(21)证人陶某1（外号洋洋）的证言，证明其2016年夏天之后随即开始从于金鹏处出码进行赌博，其与于金鹏之间的赌资交易都是通过现金或银行转账。2016过年的时候，其还通过邓华锋出码玩过一次百家某赌博，其同时称，和其一起玩过网络百家某赌博的还有刘影、李华、许某2、陈某1等人。又证明2017年李某5（李作保）向其借款共计20万元左右。(22)证人马某1的证言，证明2017年3月，唐志宏找到其让其帮忙在唐志宏、李华、刘影合伙开的百家某赌场里面帮忙报线记账。又称，唐志宏三人从李作保处出码，刘影在和唐志宏、李华合伙了一段时间就没再继续合伙了。同时证实，其知道唐志宏、李华、刘影都是在李作保处出的码，李华还找一个叫“金鹏”的人出过3、4次码，每次3万，一般都是“金鹏”来拿钱。证实唐志宏三人开设赌场主要靠赚取抽水和洗码钱，徐娟曾经找到唐志宏商量，如果玩百家某的赌客输了钱，可以把信用卡放到她那里套现养某，之后很多赌客都把信用卡放在她那里养某。(23)证人方某1的证言，证明2017年左右其发现李华在搞网络百家某赌博，之后其在李华处多次出码赌博都输了，李华遂让其直接找李作保出码进行赌博，其在2017年8-9月份多次从李作保处出码进行赌博，都直接将现金赌资交给了李作保，其赌赢的钱由吴忆通过银行转账的方式转到其名下尾数为3362的建行卡上。(24)证人沈某1的证言，证明其于2017年3月份之后开始在李作保处出码进行百家某赌博。李作保每次让一个叫吴某5的女子联系自己教自己进行网投，其与吴某5之间的赌资交易由银行转账进行，每次转到吴某5或吴忆的银行账户上。同时证实其还在朱延军、唐志宏和白某2处出过码打过网投，出码赌资一般都通过银行转账交易，有时通过现金直接交易。(25)证人薛某1的证言，证明2017年4月至9月期间，其先后在张勇处出码进行网上百家某赌博，赌资交易大部分为银行转账，由其直接汇入张勇提供的银行账户中。(26)证人刘某3的证言，证明其于2017年年初就在蔡超处出过几次码，通过蔡超认识李作保之后，就在自己家中直接通过李作保出码打过十几次网投。其还在李华处出码打过网投，还通过手机微信玩过微投，其与这三人之间的赌资结算都是通过银行或微信转账。又证实其知道蔡超是在李作保处出的码，李华在谁处出码不清楚。(27)证人王某1的证言，证明其在2017年8月在“李魏”（李作保）处出码进行网上百家某赌博，赌资每次由“李魏”或者“李魏”妻子给其发转帐信息，其将赌资通过银行转帐转入户名为李作保的银行卡中。(28)证人李某2的证言，证明2017年7月看到任某、李华在李华家玩百家某网上赌博，后来李作保过来和自己聊了一会走了，李华告诉自己李作保可以出码玩百家某。又证实其于2016年12月份在唐某2二（唐志宏）处玩过百家某网上赌博，于2017年8-9月份在张孟玲家玩过百家某赌博，与这些人进行赌资交易一般都是通过微信转账交易。(29)证人曾某的证言，证明其知道于金鹏在从事开设网络百家某赌场的事情，于金鹏自己就是赌场代理，刘影和唐志法是其下级代理，于金鹏主要通过现金和转账方式和赌客与下级代理进行结算，于金鹏曾经用过其名下尾数为6871的农行卡和尾数为4477的工行卡进行过赌资结算业务。又证实自己也从“何某2”、陈怡、“六顺”处出过码。(30)证人石某的证言，证明2016年5月份左右至2017年5月份，于金鹏将其名下尾数为3178的工商银行卡拿走，这期间该张银行卡上的交易都是于金鹏的赌资交易，同时证实，于金鹏使用其手机银行进行转账时需要经过其手机发送验证码操作，这期间于金鹏每次进行赌资交易的时候都将相关信息发给石某，由石某具体进行赌资转账。于金鹏和其说过让其帮忙转的都是赌资。(31)证人王某2的证言，证明2016年11月份，同杨某1、陈某1、岳某一起在“娟子”（徐娟）处出的码，其听说“娟子”是和陈怡一起和庄吃分，后来其四人又在“老于”处出码玩百家某网上赌博，赌资一般都是通过王某3和“老于”结算。(32)证人杨某1的证言，证明2016年10月处，在徐娟处玩百家某网上赌博，几天后，其同陈某1一起找徐娟时看到徐娟、“小胡”、“顾某3二”三人在房间内玩百家某赌博，徐娟负责记账，后来“筝筝”、陈某1同事岳某也同其二人一起在徐娟处玩过几次，其都是通过微信与徐娟进行赌资结算。同时证实，后其三人与王某2一起在王某3处出码玩百家某，2016年12月，其和陈某1、“筝筝”一起在于金鹏家中出码玩过百家某赌博。(33)证人耿某的证言，证明其从2016年上半年至2017年2月通过徐娟出码玩网络百家某赌博，其知道徐娟是和“顾某3二”、陈怡一起合伙的；其于2017年2月至2017年3月在王某3处出码玩网络百家某赌博，和其一起在王某3处打网投的有陈某1、王某2、岳某、杨某1，知道王某3是通过于金鹏开线出码的；其于2017年4-8月在“唐某2二”、李华、刘影处出码玩网络百家某赌博，之后还在刘影处单独出码玩过，共输了2万元左右；其于2017年9月在“朱哥”处出码玩网络百家某赌博。其与相关人员的赌资结算一般通过微信、支付宝、银行转账，部分通过现金交易和无卡存款。(34)证人王某3的证言，证明于金鹏女友“双双”（曾某）2016年12月至2017年5月，其一直通过于金鹏开线出码组织别人在其处玩百家某赌博，其后其同于金鹏一起合庄出码。又证实在其处出码进行赌博的主要有陈某1、杨某1、“筝筝”、“洋洋”、陈怡、姜某2、唐志法等，赌资结算主要通过银行转账，少部分通过现金交易。(35)证人翟某的证言，证明2016左右，其帮于金鹏以自己名义办了一张中国移动的电话卡，后又以自己名义在招商银行办了一张银行卡，其将该电话卡和银行卡都交给于金鹏使用，其自己从来没用过,2017年8月份左右，于金鹏将银行卡还给了自己，之后自己便将该卡注销，对卡上的相关交易一概不知。(36)证人彭某5的证言：我和张贵珍一起开线参与赌博，有时候我们两人一起吃分赌博，有时候让张贵珍帮我出码后我们各打各的，每次都是张贵珍联系的人出的码。要是张某3让我帮忙出码，我一般就联系张贵珍出码，然后我和张某3两个人就吃分玩，结束后，如果赢了，张贵珍就只支付我的款数，如果我或张某3输了，张贵珍就会将洗码钱扣掉。我和张某3合伙，从张贵珍处出码。2015年12月底到2016年1月出，我在张贵珍那输了钱，就从华神（十堰）置业公司卡上取出钱存到张贵珍提供的银行卡上。2017年5月，我参赌的时候，由张某10（张贵珍）和赌场联系，张贵珍的身份是赌场的代理人，张会给报线员联系给我开线。到7月中旬，我急着翻身，就找张某1王某6开线，又找到张某1张某3开线，按照规矩，代理5%的抽水会给我2%作为介绍开线的好处费，直接从我欠张某10的账中扣除了。与张贵珍之间的赌资交易基本都通过银行转账的方式，偶尔有现金。(37)证人张某3的证言，证明2017年6月，其在彭某5介绍下开始接触网上百家某赌博，由彭某5联系出码，其在认识张贵珍之后也自己联系过张贵珍出码进行网上百家某赌博，其与张贵珍之间的赌资通过银行转账进行交易，其与张贵珍之间的交易都是赌资交易，其还在王某6、张某8处出码进行过赌博。(38)证人方某2的证言，证明2017年8月，其在找徐娟养某时知道了唐志宏在开设网络百家某赌场,便通过徐娟找唐志宏出码进行赌博，后其自己在唐志宏处多次出码赌博。其在唐志宏处参赌共赢了4万元，赌资通过现金交易和银行转账方式进行结算。2016年在蔡超处出过码玩过网络百家某赌博。同时证实，其于2017年8月左右将自己名下一张中国银行信用卡和一张光大银行信用卡放在徐娟处进行养某，共支付徐娟手续费300元左右。(39)证人薛某2的证言，证明从2016年10月至2017年8月份多次在张贵珍处出码进行网上百家某赌博，其与张贵珍之间的赌资交易一般通过银行转账进行，部分以现金方式进行。(40)证人强某的证言，证明其曾向薛某2借款40余万元一直未归还，2016年年底，薛某2问其要钱，并将户名为张贵珍的银行卡号发给自己让自己将钱都打到这张卡上，其遂陆续向张贵珍的银行账户中转账39万元左右。(41)证人朱某1的证言，证明2017年5月至6月期间，其先后3次在蔡超家进行过百家某网上赌博，与蔡超之间都是直接进行现金交易。同其一起赌博的有张贵珍、彭某5、胡玉宝、李华、张某3等人。(42)证人孔某1的证言，证明2016年年底至2017年3月份左右，其多次通过张贵珍出码玩百家某，之后其找到蔡超出码进行百家某赌博。其与张贵珍和蔡超之间的赌资交易一般通过银行转账进行，少部分以现金交易。(43)证人张某4的证言，证明其于2016年11月份开始在蔡超处进行网络百家某赌博。其还找过赵某2玩过一次网络百家某赌博。(44)证人张某5的证言，证明其于2016年11月至2017年3月期间先后多次在蔡超处出码玩网络百家某赌博，在蔡超处赌博的还有孔某1、张贵珍等人，每次由蔡超报线出码。(45)证人鲁某的证言，证明其玩网络百家某赌博一开始在王某6处出码，赌资主要通过银行转账进行交易。其于2016年10月份其开始在胡玉宝处出码玩网络百家某赌博，赌资通过银行转账交易，其每次将钱转入胡玉宝提供的户名李作保的银行账户中。其让朱某4，肖强帮其转过账。(46)证人白某1的证言，证明其于2017年6月份开始在蔡超处多次出码玩网络百家某赌博，赌资通过银行转账或现金支付结算，其听说蔡超是在一个叫“李某5”的男子处开线。(47)证人张某6的证言，证明警察在张贵珍家中将张贵珍抓获及查扣物品的经过。(48)证人胡某2的证言，证明其听说过张贵珍在玩网络百家某赌博，平时和她一起玩的有蔡超、彭某5、“二姐”，其经常听张贵珍说欠张某8、李某5的钱。(49)证人蔡某的证言，证明2016年5月左右，其帮其父亲蔡超办过一次8万元的贷款，之后这张银行卡被蔡超拿走使用。(50)证人刘某4的证言，证明2013年其曾到张贵珍开的麻将馆中打过麻将，并看到张贵珍在麻将馆里面的小房间搞网络百家某赌博，其玩了几次觉得输臝太大就没玩了。其同时称，2014年张贵珍找其借过10万元钱,之后通过银行转账向其转账30万元，其中10万元为还其借的钱，还有20万让其帮忙转交胡某2。(51)证人梁某的证言，证明其于2016年在王某6处多次出码玩百家某。(52)证人朱某2（张某8女友）的证言，证明2017年6月，张某8让其办了两个手机号，并在农商银行和兴业银行分别办了一张银行卡，张某8将办好的手机号和银行卡都拿走使用，2017年9月5日，其尾数为5743的工商银行卡收到25万元的转账，后张某8让其将该笔钱分成几笔转给了别人。(53)证人尚某的证言，证明2017年4月6日其以12.5万元的价格从张贵珍手中买进一辆新的没上户的本田车。(54)证人苌正玉的证言，证明其与蔡超是朋友，2015-2016年期间蔡超多次找其借过钱，总共约15万元左右，都是通过银行转账给的蔡超，有时直接通过其名下银行卡转账，又是通过其女友或他人银行卡转给蔡超。(55)证人王某3霞的证言，证明其于2015年曾两次在刘影处出码玩百家某网上赌博，现金结算；其于2015年年底至2017年5月期间，先后在“朱某5”处出过多次码，现金直接结算；其于2016年下半年在“小易”处出过一次码。(56)证人朱某3的证言，证明2017年8月份左右，其先后多次从刘影处开线出码万网上百家某赌博，每次直接以现金结算。(57)证人陈某2的证言，证明其于2016年夏天通过徐娟介绍在唐志宏处多次出码玩网上百家某赌博。唐志宏的场子李华的租住一个房间内，徐娟负责把人拉到唐志宏的赌场内参赌，马某1在现场负责给唐志宏收钱，还有一个小伙子负责报线记账，其每次去赌博这四个人都在场，赌资通过银行转账和现金交易。后其又在任某、李华处单独出码打百家某，赌资通过银行转账交易。其还通过一个叫陈怡出码玩过百家某，赌资通过银行转账交易。同时证实，其由于输钱太多，于2017年年初将自己两张某11夏银行的银行卡放在徐娟处进行养某,每月按1万元钱收取100元手续费，后其于2017年7月份左右将卡要回。(58)证人万某的证言，证明其是在2014年冬天在刘影位于金地广场22楼的家中和她开的房间内玩百家某。其和李某5在2015年通过在刘影那里打网投认识的，当时刘影有时找李某5开线。其在2016年冬天开始在唐志宏的场子玩百家某。证实其在该三人处赌博一般通过银行转账进行。其在唐志宏处赌博时，知道徐娟是替唐志法拉人赌博和养某的，马某1负责帮唐志宏记账收钱，唐志宏是从李作保处出的码。(59)证人陶某2的证言，证明自2016年1月份起，其先后5次通过刘影出码玩网络百家某赌博，赌资直接通过现金结算。同时证实，刘影的赌场是和“老朱”合伙开的，参赌的还有潘某、刘某5、曹某2，潘某在刘影和“老朱”开的场子里负责记账。(60)证人罗某1的证言，证明2016年2月，其在东岳路金地广场2号楼2207号房间内通过一个姓刘的女老板和一个男老板出码玩过网上百家某赌博，赌场是那一男一女合伙开的，当其认识其中一个叫王某1的，过了一会警察赶到将参赌人员全部当场抓获。(61)证人吴某2的证言，证明2016年2月，其到东岳路金地广场2号楼2207号房看到刘影在进行网上百家某赌博，其称知道这里是一个赌场，赌场是刘影和另一个男老板合伙开的，刘影和男老板负责记账，其没有参赌，过了一会警察赶到将参赌人员全部当场抓获。(62)证人曹某1的证言，证明自2015年起,其先后10多次在刘影和一个姓朱的男子在刘影位于东岳路金地广场2号楼2207号的住处参与网上百家某赌博，姓朱的老板和另外两个小伙子每次负责报线和记账。其同时称，2016年2月23日晚上在刘影处参与赌博的有10个人左右，其认识的有陶某2、刘影、姓朱的老板和一个姓潘的男子，当晚警察赶到将现场人员全部抓获。(63)证人刘某5的证言，证明2016年2月份，其表哥潘某将其介绍至刘影与朱延军合伙开设的位于东岳路金地广场2号楼2207号房赌场中帮忙报线记账，并给其每天200元钱作为报酬。(64)证人江某1的证言，证明其于2014年通过吴彩萍接触到百家某网上赌博，自2017年4月份开始，通过徐娟出码多次进行赌博，最开始同徐娟一起和庄出码，臝钱后一起分成，徐娟主要通过中间人“小马哥”报线出码，后其认识“小马哥”之后，知道“小马哥”背后的老板是唐志宏，并多次找过唐志宏出码参赌。其与唐志宏之间的交易往来除一笔500元的借款外，都是赌资往来。又证实其于2017年8月开始将自己名下的光大银行信用卡、浦发银行信用卡、中信银行信用卡放在徐娟处进行养某，并与徐娟约定，每1万元支付徐娟100元的手续费，徐娟帮其养某1个月，其共支付徐娟手续费300元。(65)证人黄某的证言，证明2017年3月份，知道唐志宏开设百家某网络赌场，遂先后多次在唐志宏处出码参赌。其在唐志宏处参赌时认识了徐娟，并知道通过徐娟可以养某，每一万元收取100元的手续费，其遂将自己一张额度为3万元的工商银行信用卡放在徐娟处进行养某，并每月支付给徐娟300元的手续费。(66)证人杭某的证言，证明其于2017年4月多次在“唐老二”唐志宏十堰市十三中对面二楼的一个房间中参赌，都使用现金出码。其知道赌场是唐志宏开的，房间是一个女人租的，还有一个绰号“小马”的男子负责报线和出码，之后其还介绍了黄某到唐志宏处参赌。(67)证人李某3的证言，证明2017年5-9月份多次从唐志宏处出码进行网上百家某赌博，赌资通过现金和银行转账进行交易，其与唐志宏之间的资金交易除赌资外没有其他的债务往来。(68)证人陈某3的证言，证明2016年3月份左右，其通过黄某知道了在唐志宏处能出码，开始通过唐志宏出码参赌，多以现金结算，少数通过微信银行转账结算。(69)证人马某2的证言，证明2016年左右，其在徐娟处养某时通过徐娟认识了“唐某2二”和“小马”，随即其便在“唐某2二”处出码进行百家某赌博。后徐娟又将其带到陈怡的场子中参赌。同时证实,其曾将自已名下中信银行尾数为3553的信用卡，农商银行尾数为2056的信用卡放在徐娟处养某，每1万元收取100元的手续费。(70)证人顾某2的证言，证明2017年年初，通过徐娟出码玩过百家某网上赌博，其在徐娟处共输3万元左右，还通过徐娟在陈怡处出码玩过百家某网上赌博。陈怡的赌场应该是和徐娟一起开设的，其与徐娟和陈怡之间赌资都通过支付宝和银行转账进行交易。(71)证人岳某的证言，证明其于2016年12月左右同陈某1、杨某1一起参与过数次百家某网上赌博，每次参赌赌资都是同“老二”结算，大部分为现金结算，一部分通过银行或微信转账进行结算。后其又和上述人等在王某3处参赌。(72)证人孙某1、罗某2的证言，卷22P72-77，证实2016年下半年至2017年夏天孙某1先后在邓华锋处多次出码玩百家某网上赌博，每次由邓华锋直接和孙某1联系给其报线出码，其将赌资以现金或转账的方式交给邓华锋。2015年其曾向邓华锋借款10万元，用了一年之后还账。(73)证人高某的证言，证明其曾于2017年8月份左右通过邓华锋出码进行百家某赌博，邓华锋给其说过他是在李作保处出的码，还曾给其介绍李作保，让其在李作保处出码玩百家某赌博。(74)证人程某1的证言，证明2017年5月左右，其通过邓华锋出过2次码玩网上百家某赌博，赌资通过现金和银行转账进行交易。(75)证人王某4的证言，证明其知道邓华锋在现场百家某赌场放码，其于2016年11月份左右在陕西漫川关的现场百家某赌场参赌时，看到过邓华锋在现场放码。(76)证人许某1的证言，证明2017年3月底，其通过邓华锋出码玩过网上百家某赌博，现金方式赌资交易。(77)证人朱某4的证言，证明鲁某2015年经常让其通过其名下的银行卡向鲁某提供的账户上转账，其中，朱某4帮鲁某通过自己名下的一个农业银行账户向外转出了150万元左右，还通过其名下工商银汉、建设银行、和另外一张农业银行卡转出过钱。3、被告人的供述和辩解（1）被告人李作保的供述，证明了李作保作为赌博网站代理，有三个牌头号150、153、156,给赌客开线出码，接受赌客投注，从事网络百家某赌博。其中李作保与赌场约定的利润分成情况为，150的牌头，赌客输臝不占成（无风险，但可赚取赌场抽水和洗码利益）、153的牌头，赌客输臝占三成（风险较小）、156的牌头，赌客输赢占成六（风险较大，赌客输了按比例赚钱，赢了按比例赔钱)。这些牌头都是通过“铁头”(叶某）取得的，三个牌头的一次出码总额度为30万元。没有牌头是不能出码玩百家某的。李作保主要是赚取出码的赌客在赌场输钱后的利润分成。通过李作保出码的人有于金鹏、蔡超、刘影、朱延军、唐志宏、李华、任某、胡玉宝、邓华锋、白某2、张贵珍等人，赌资共计一百余万元。这些人参与百家某赌博的地点，是在绿洲美景酒店、金地广场刘影家、鱼郡小区蔡超家、十三中对面李华租住处及朱延军家。李作保与这些人赌资的结算方式，主要是通过银行转账，也有现金结算和微信转账。李作保用于赌资结算的银行卡有尾数为5387的工行卡，1304的建行卡，3972的农行卡，6586的农商行卡，此外，还有吴忆的几张银行卡。李作保与上线“铁头”之间的资金结算，都是通过“车手”“小彭”（彭某1）现金结算的，一起有三四百万元。李作保通过开设赌场，共获利十几万元。李作保别名李某5。其妻子吴忆、朋友张若强在李作保开设赌场的犯罪过程中给予了帮助。（2）被告人吴忆的供述，证明了2016年下半年开始，因李作保比较忙，就让吴忆帮其通过微信联系境外赌场“维加斯（现场部)”，给赌客开线出码打网投，2017年4月开始，吴忆开始帮李作保就网投进行记账、对账、核账（收账）、结算，2017年7月，吴忆开始全面接手网投赌场的工作，境外赌场与赌客之间的开线出码事宜，全部由吴忆负责，直到当年9月份案发。李作保与吴忆给他人开线出码使用的牌头号有150、153、156三个。李作保的上线是“铁头”。李作保、吴忆与下家赌客之间赌资的结算方式，主要是通过银行转账、现金、微信转账、支付宝结算；与上家赌资的结算方式，主要是通过中间人（车手)现金结算。（3）被告人于金鹏的供述，证明了于金鹏是2016年10月开始给他人开线出码搞百家某赌博的，境外赌场给其提供的临时牌头号有775A、775B、7750等，于金鹏的上线是“老牟”（牟维全)，于金鹏开设赌场获利的方式，主要是在赌厅占二成，赌场抽水钱、洗码钱于金鹏都给了下面的代理或赌客。于金鹏开线出码的下家有刘影、唐志宏、陈怡、王某3、陶某1、张某1张某7)、小陈、小杨、箏筝、孔某2三、彭某6、方某3等人。出码的赌资有一百余万元。与下家赌客之间赌资的结算方式，主要是通过银行转账、现金、微信转账、支付宝结算，其用于赌资结算的银行卡有自己尾数为0229的招行卡、1896的工行卡、2877的建行卡，及同学石某尾数为3178的工行卡。在十堰开线出码搞百家某赌场的还有李作保、李华、刘影、唐志宏、王某3等人。与刘影、唐志宏、李某5、王某3、陶某1（杨某2）、张某1张某7）、孔某2三、彭某6、方某3、之间无经济上往来。（4）被告人张若强的供述，证明了张若强是从2014年开始打网投，主要找任某和李作保打网投,2015年6-8月，李作保让张若强到菲律宾境外赌场给李作保报线。张若强在李作保处开线出码进行网络百家某赌博的情况。证实张若强回国后，李作保在其恒广公司办公室中进行网络百家某赌博，之后李作保以每次500元的酬劳找张若强帮其出码报线记账，共有近十次。（5）被告人刘影的供述，证明了刘影2011年在百家某赌场认识李作保，2015年夏天，知道李作保、张若强合伙开设百家某赌场，李作保是代理，张若强在菲律宾赌场报线。2015年下半年，在李作保位于武当广场楼上办公室的赌场，认识了朱延军，因为输钱了，李作保提议刘影、朱延军合伙担任百家某赌场的代理，从李作保处开线出码后，找人来参赌，接受赌客投注，从中抽头渔利。刘影、朱延军就在金地广场刘影家中开设了一个百家某赌场，直到2016年初，该赌场被公安机关查处。2017年三四月份，李华、唐志宏合伙在十三中对面李华的租住处开设的百家某赌场，刘影也带人去玩过。刘影开设赌场，一般都是用银行卡、微信、支付宝转账结算，刘影尾数为8621的建行卡转账很多都是赌资结算的账目。（6）被告人张贵珍的供述，证明了张贵珍通过李作保、吴忆、张某8开线出码，伙同彭某5、蔡超开设网络百家某赌场的经过。赌场通过赚取抽水、洗码获利，参赌人员有鲁某、彭某5、孔某1、薛某2、周某2、张某3、朱某1等。赌资结算是通过张贵珍尾数为3029的工行卡、4474的建行卡、1977的农行卡，同李作保及吴忆的银行卡转账，有时也通过现金结算。彭某5还通过华神公司的账户给张贵珍转过赌资。2017年8月，彭某5通过张贵珍找李作保出码30万元，请姚仔刚帮忙打网投，一次赢了100多万元，扣除之前差李作保的钱，李作保给了张贵珍90万元现金，这次是张贵珍和彭某5合伙吃分臝的钱，张贵珍分到21万元（其中14万元是臝的钱），彭某5分到60多万元，是张贵珍送到配套处给彭某5的。(7)徐娟的供述，证明了2016年10月，徐娟、陈怡、顾某2、杨某1合伙开设百家某赌场，陈怡提供资金找人开线出码，占五成，徐娟、顾某2、杨某1负责邀约赌客参赌，徐娟、顾某2各占二成，杨某1占一成，赚取赌场抽水、洗码钱。2017年3月，徐娟又伙同唐志宏、李华等人在十三中对面的一个二楼房间（李华租住处）开设网络百家某赌场，徐娟与唐志宏约定，徐娟每拉一人参赌，可以分得抽水钱的2成。徐娟通过自己的一张建行卡、一张工行卡绑定的微信转账结算赌资。徐娟还提到了自己帮人“养某”的情况。（8）被告人蔡超的供述，证明为谋取抽水和洗码钱，2016年来，蔡超先后伙同胡玉宝、张贵珍，合伙开设网络百乐赌场的经过。蔡超没有自己的牌头号，通过李作保开线出码，在赌场内主要负责报线、记账。蔡超和张贵珍合伙开设百家某赌场期间（2017年4月-2017年9月），张贵珍主要是喊人来参赌，以此赚取抽水、洗码钱，两人平分。组织的参赌人员有彭某5、鲁某、方某2、孔某1、朱某1、孙某2、“小不点”等人。赌资结算主要通过银行转账、微信转账的方式，其用于赌资结算的银行卡有自己尾数为6261的建行卡、3919的农行卡，女儿尾数为3099的建行卡。2015年下半年，蔡超在李作保设于武当广场25楼办公室内的赌场参赌时，现场负责报线和记账的是张若强。（9）被告人胡玉宝的供述，证明2010年，其在麻将馆放码时认识了鲁某，知道鲁某喜欢赌博还曾经替鲁某还过9.8万元的赌资，鲁某至今没有将钱向其还清。胡玉宝同时称，2015-2016年，其通过蔡超和刘影多次出码玩过网上百家某赌博，并与蔡超之间有4万元左右的借贷关系，后刘影单独开设赌场后又通过刘影出过码，其与刘影之间的赌资结算一般通过现金，偶尔以转账的方式进行。其同时称，其在刘影家中玩百家某赌博时，在场的赌客还有任某、李华、“朱某5”、方某2等人，在蔡超处参赌时，在场的赌客还有李华、“朱某5”、彭某5、张某1鲁某、李某5、方某2等人，鲁某是其带到蔡超处参赌的。（10）被告人朱延军的供述，证明了2015年年底，因在刘影家玩百家某输钱了，刘影就提议和朱延军合伙开设百家某赌场，刘影叫人来参赌，赚取抽水钱，朱延军在赌场内放贷。后来，又组织胥某、段某、白某2、李华、任某、沈某2等人在金地广场小区刘影家中、燕林小区朱延军租住屋、绿洲美景酒店等地进行百家某网络赌博，从中抽头渔利。赌场是从李作保、吴忆处开线出码的。另外，朱延军还把自己的房子提供给蔡超、张贵珍用于开设百家某赌场，赚取每天300元场地费。朱延军还介绍了冯某、白某2、沈某1从李作保处开线出码。赌资结算一般是现金，也有用银行卡、微信、支付宝转账的方式结算，朱延军尾数为2769的农行卡，尾数为828、053的建行卡是用于赌资结算的。朱延军在赌场内放贷的本金有50余万元，通过放贷和赚取抽水、洗码钱。（11）被告人邓华锋的供述，证明2017年6-7月，邓华锋累计从李作保出码，开设网络百家某赌场，先后组织孙某1、张某9、程某1、陈某4、徐某、高某参赌，邓华锋电话报线，从中赚取5%的抽水钱、1.8%的洗码钱。邓华锋与李作保、吴某6间的赌资结算，主要是通过邓华锋尾数为858的工行卡、530的建行卡转账或存现。（12）被告人唐志宏的供述，证明了2017年3月-9月，刘影让唐志宏、马某1同李华合伙开设网络百家某赌场，约定刘影、李华、唐志宏负责找李作保、于金鹏开线出码，唐志宏、马某1各自找人来参赌，李华提供其租住处作为场地，抽水、洗码的利润各占三分之一。刘影参与了一个星期左右，后面都是唐志宏和李华合伙的。从于金鹏处开线出码时，徐娟是下级代理。来参赌的赌客有江某1、徐娟、黄某、杭甬、陈某2、耿某、万某、方某2、任某、李某3、姜某3、胥某等人。赌资结算一般是现金，也有用银行卡、微信、转账的方式结算。唐志宏尾数为6776的农行卡，尾数为1406的建行卡是用于赌资结算的。(13)陈怡的供述，证明2016年11月-2017年4月，徐娟提议徐娟、陈怡、杨某1合伙开设百家某赌场，陈怡负责出码、管账、结算，占两成利润；徐娟、杨某1负责找人来参赌，各占四成利润，共同赚取抽水和洗码钱。开设赌场期间，陈怡找“周某1”出的码，徐娟、杨某1邀约陈某1等人参赌，并在现场报线、记账。其自2017年4月没和徐娟等人合作开设百家某赌场后，先后在周某1、王某3、赵某2处出码自己进行百家某赌博。（14）被告人李华的供述，证明2015年七八月份，李华将自己位于十三中对面的租住处，转租给“假小子”（孔某3)用于开设网络百家某赌场。2017年2、3月份，李华通过刘影，认识了唐志宏，又将给房子租给唐志宏开设网络百家某赌场，唐志宏每天支付300-500元租金。赌场内唐负责出码、喊人来参赌，及报线、记账，马某1给唐志宏打下手。李华涉案赌资是通过其尾数为6401的工行卡，及微信转账结算的。李华表示，知道的担任百家某赌场代理的人有李作保、唐志宏、刘影、蔡超、朱延军、罗某1、任某、孔某3；赌客有胥某、何某1、王某3林、李某4、李某6、陈某2等人。4、鉴定意见湖北省公安司法鉴定中心检验报告（2017)396号、(2018)68号，卷3P50-78，对涉案手机进行恢复提取相关信息的情况。5、勘验、检查、辨认、指认等笔录（1）搜查笔录，证明2017年9月20日至2018年1月22日，侦查人员分别对李作保、吴忆、唐志宏、张若强、蔡超、张贵珍、邓华锋、徐娟的人身及住宅进行了依法搜查，查获涉案手机、电脑、笔记本、银行卡、现金等物品，并予以扣押的情况。（2）现场检查笔录，证明侦查人员2017年9月20日对张贵珍家中一台笔记本电脑进行检查，查明其家中电脑正在运行境外赌博网站，有大量涉及境外百家某网络赌博的信息。（3）侦查人员2018年3月19日对张若强家持有的手机进行检查，查明该手机内有大量涉及境外百家某网络赌博的信息，包括微信聊天记录、通话记录等内容，侦查人员予以现场取证并附卷。（4）侦查人员2017年10月9日对李作保手机进行检查时发现李作保手机短信和微信中存在大量涉及网络赌博的对账及下注记录，侦查人员予以取证并附卷。（5）侦查人员将钱某1传唤到案时，在其随身携带的包中查出白色手机一部、多长银行卡、网投赌博账目一张，侦查人员现场对相关物证进行拍照、扣押。（6）侦查人员对证人李某2手机进行现场检查，对李某2手机中李华、小芳、李某5等人的手机号信息进行拍照保存，对其手机微信中李华等人的账号信息与李某2与相关人员的转账信息进行现场拍照保存。（7）侦查人员对张某3的手机进行现场检查时，对张某3手机上的建设银行手机银行APP中张某3与姚仔刚、张贵珍的转账记录进行现场拍照保存。（8）侦查人员2016年2月23日在对刘影、朱延军于开设的赌场进行现场检查时查获现场赌资等相关物品若干，制作现场检查笔录及证据保全决定书、物品扣押清单等相关文书。（9）侦查人员2017年12月12日对本案涉案人员潘某、沈爱丹手机进行检查时发现该二人手机微信、支付宝中存在大量赌资交易信息，侦查人员现场进行拍照取证，并制作相关检查笔录。（10）侦查人员于2017年12月25日对张湾区车城西路凯旋234门宾馆402房间进行检查时，发现被告人李华在房间中发现房间电脑上打开着网上百家某赌博的赌场页面，并查获疑似赌博账目2张，侦查人员对现场进行拍照取证，对相关涉案物品进行扣押登记。（11）侦查人员于2017年11月3日对被告人邓华锋手机进行现场检查时发现其手机中存在大量微信聊天信息、转账信息等涉嫌有开设网上百家某赌场的犯罪行为，侦查人员现场进行拍照并制作书面证据。（12）侦查人员于2017年11月24日对程某1进行询问时，在其手机中提取到其与邓华锋等人之间的赌博交流微信信息与赌资交易微信和银行转账信息，侦查人员现场进行拍照取证。（13）侦查人员于2017年12月6日对王某4进行询问时，在其手机中发现其与“陈某5六”、“姚某”之间的网上百家某出码赌博信息，以及相关交易转账信息，侦查人员对相关内容进行拍照取证，制作书面证据。指认现场笔录：证明被告人李华于2018年1月19日在侦查人员的带领下，指认其位于十堰市中对面的出租屋，其称，该房间即为其先后租给孔某4、唐志宏、刘影开设网络百家某赌场的房间。侦查人员现场进行拍照并制作指认现场笔录。辨认笔录：（1）何某1、刘某2、刘某3、潘某等人辨认出李作保。（2）张某1、李某1、胥某、马某1等人辨认出吴忆。（3）吴某1、赵某1、刘影、顾某1等人辨认出张若强。（4）耿某、马某1、王某3、杨某1等人辨认出于金鹏（5）于金鹏辨认，陶某1即是其笔录中提到的“洋洋”；曾某辨认，陶某1即是在“何某2”、“陈怡”开设的百家某赌场中与自己一起玩百家某赌博的“洋洋”。（6）鲁某辨认，蔡超即是胡玉宝提供给其转账的银行账户的一个户主；冯某、段某、耿某等人辨认，蔡超即是其笔录中提到的“蔡超”。（7）吴忆辨认，张贵珍即是2017年8月份在重庆路惠泽公园壹号将自己与李作保带去的90万元现金拿走的女子；李作保、薛某2、潘某等人辨认出“张某10”即是张贵珍。（8）蔡超辨认，胡玉宝即是在其处开线出码参与网络赌博的赌客之一；鲁某辨认，胡玉宝即是即是在鱼郡小区开设赌场为其赌博提供条件并负责记账的男子。（9）曹某1、吴某7、李某7等人辨认，刘影即是在东岳路金地广场2号楼2207号房内经营赌场的女性负责人；陈某1、胥某、陈某2辨认出刘影。(10)曹某1、吴某7、李某7辨认，朱延军即是在东岳路金地广场2号楼2207号房内经营赌场的男性负责人；胥某、段某、刘某2等人辨认，朱延军即是其笔录中提到的“老朱”或“朱某5”。（11）方某2辨认，唐志宏即是其笔录中说的通过徐娟和其联系为其开线进行百家某赌博并进行赌资结算的“老唐”。江某1、黄某、陈某2、万某等人辨认出唐志宏。（12）黄某、陈某2等人辨认，李华即为其笔录中提到的明知唐志宏开设赌场并为其提供场所进行赌博的“李华”；胥某、李某2、陶某1等人辨认，李华即为其笔录中提到的李华。(13)黄某、陈某2辨认，徐娟即是与其共同在唐志宏开设的赌场内赌博，并帮其养某的“徐娟”；陈某1、岳某、王某2等人辨认出徐娟。(14)陶某1、高某、程某1辨认，邓华锋即是其笔录中所说为其开线出码的“邓华锋”。(15)马某2、陈某1、耿某辨认，陈怡即是其笔录中所说为其开线出码和结算赌资的“陈怡”。6、视听资料、电子数据(1)光盘9张，系经鉴定，对涉案手机进行恢复提取相关电子数据信息。(2)本案财付通电子数据光盘一份。(3)张贵珍家现场检查视频光盘一份。7、物证账本一册，证明被告人张若强记账情况。上述证据经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实、客观，原审法院依法予以确认。原审庭审中，被告人李作保的辩护人提交证据：1、江某1借条一份、钮某借条一份、马某3龙借条及证明一份、刘某1证明一份及借条、银行流水一份、刘某1证明一份及银行业务回单、陶某1证明一份、刘某8借条一份，证明被告人李作保、吴忆的涉案赌资中含有民间借贷往来资金，借贷往来资金不应当列入赌资，应当予以扣除。2、中国建设银行客户回单二份、十堰市公安局茅箭区分局扣押书定书二份，证明李作保、吴忆归案后将非法所得退出的事实。3、房屋买卖合同一份，证明被告人李作保将自己唯一一套住房卖掉，所得款项全部作为非法所得交到公安机关的事实，证明被告人李作保认罪悔罪态度非常好，尽自己全力减少其犯罪行为造成的损失。4、常住人口登记卡、出生医学证明、离婚证，证明李作保家庭成员情况，其有三个孩子需要抚养，儿子李皓楠现年19岁，在大学读书；儿子李昊鑫现年9岁，读小学；儿子李绍辉现年3岁。三个孩子均需李作保抚养，请求法庭在量刑时考虑其家庭情况，对其从轻处罚判处非监禁刑。5、出院记录、病情证明书，证明被告人李作保因眼部疾病手术治疗，现需继续用药、定期复查。6、举报信、接处警登记表、拘留证、立案登记表、丹江口市公安局均州派出所出警的情况说明，证明李作保、吴忆有重大立功情节。7、房县公安局刑侦大队情况说明、立案登记表、证明李作保提供了他人开设赌场案件的重要线索和情况，经公安机关核实，应属于重大立功。8、刘某1的情况说明，证明涉案金额中有民间借贷资金。原审法院认为，对证据1、8，经查，江某1、马某3龙、刘某8与李作保的“借贷”金额不在指控的李作保的犯罪金额中，胡玉宝该笔“借款”无其他有效证据印证。有钮某、陶某1、刘某1的证言及借条等书证相互印证，可以证明上述三人通过银行转账给李作保账户的资金不是其让李作保开线出码的资金，故从李作保、吴忆的犯罪金额中分别予以扣减出钮某转的2000元、陶某1转入的214700元、刘某1转入的894500元。对证据2、3在量刑时酌情予以考虑。对证据4、5与本案无关。对证据6、7，原审法院认为，被告人李作保协助公安机关分别抓捕两名不同案件的被告人，其行为构成立功，但尚未构成重大立功。对于被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，原审法院评判如下：1、被告人李作保及辩护人提出的李作保开设赌场的时间应是2015年7月起的辩解，经查，有刘影的供述、万某的证言，足以证明2014年起刘影、任某均通过李作保出码在网上玩百家某，该辩解不予采纳。其辩护人提出原公诉机关认定的赌资中有重复计算的辩护意见，经查，吴忆9870账户与4872账户中有658500元系重复计算，应予扣减，该辩护意见予以采信。其辩护人关于指控的犯罪金额中包含有民间借贷资金的辩护意见，原审法院认为，本案认定各被告人开设赌场的犯罪金额以赌客通过银行、微信等转账给各被告人账户内的资金为依据，被告人有证据证明该资金系合法来源的，不应认定为其犯罪金额。综上，结合被告人李作保提交的证据，本案中认定李作保、吴忆的开设赌场的涉案金额为971.1930万元。2、被告人于金鹏及辩护人提出起诉指控其开设赌场的时间有误，经查，有证人何某1的证言，可以证明何某1于2016年夏天起找到于金鹏开线出码玩网上百家某，起诉指控的时间亦是自何某1向被告人于金鹏转账起算，该辩解不予采信。3、被告人张若强及辩护人提出的认定张若强犯罪金额的证据不足，经查，有从张若强的供述，及从张若强处扣押的账本，可以证明2015年6月至7月在境外赌场帮助李作保进行记账，其中记账本中显示该时段出码517.902万元，原公诉机关指控的剩余的460.3万元，仅有记账本中的记录，未形成证据链，系孤证，在本案中不予采信。辩护人的部分辩护意见予以采纳。4、被告人刘影辩解称有转给吴忆账户的15万元不是犯罪金额，经查，该15万元不在原公诉机关指控的刘影犯罪金额中。其又辩解称与李作保之间有10万元借贷金额，该辩解与李作保的供述相互印证，予以扣减，此辩解予以支持。5、被告人张贵珍及辩护人提出张贵珍与彭某5之间是共同赌博，本案多名被告人的供述及证人证言，证明赌客参与网上百家某赌博必须由专人开线与境外赌场联系，赌场出码才能继续参赌，经查，又有彭某5的证言及张贵珍的供述，可以证明自2017年5月起，彭某5多次参赌时由张贵珍找人开线联系给彭某5开线出码，张贵珍的此辩解不予采信。其辩护人关于起诉认定的犯罪金额计算方式存在逻辑矛盾，上级赌场转入被告人的资金不能重新叠加计算的辩护意见，予以采信，本案中认定各被告人开设赌场的犯罪金额以赌客通过银行、微信等转账给各被告人账户内的资金为依据，其上级代理转入各被告人的资金不予以计算入被告人的犯罪金额。其辩护人提出张贵珍系从犯的辩护意见，被告人张贵珍联络他人参与网络赌博，积极联系其上一级代理人开线出码进行投注，其从中抽头渔利，不属于从犯，不予支持。6、被告人徐娟及辩护人关于犯罪金额中有唐志宏、马某2的借款的辩解，经查，原公诉机关指控的犯罪金额中没有唐志宏、马某2转进的金额，此辩解不予采纳。其辩护人出徐娟与唐志宏之间不是上下级代理的关系的辩护意见，经查有徐娟、陈怡的供述，可以证明徐娟和陈怡都找人出码，合伙开网投，几人分成，徐娟与唐志宏之间代理关系没有证据印证，予以采信，但其不影响对徐娟开设赌场罪及犯罪金额的认定。7、被告人蔡超的辩护人关于蔡超与他人在银行卡上有相互拆借的行为，无证据证实，不予采信。8、被告人胡玉宝的辩护人提出胡玉宝应系蔡超的员工，不应把蔡超等人的犯罪金额认定为胡玉宝的共同犯罪金额的辩解，有被告人蔡超及胡玉宝的供述、赌客向胡玉宝转账的交易记录可以证明二人合伙开设赌场的事实，该辩解不予支持。9、被告人朱延军及辩护人提出朱延军的行为应定性为聚众赌博罪，不应是开设赌场罪的辩解，本案朱延军以抽头渔利为目的，积极联系上一级代理为赌客提供开线出码，其行为构成开设赌场罪，该辩护意见不予采纳。其辩护人关于行政处罚前的301900元不能认定为本案的犯罪数额的辩护意见，经查，2016年2月23日，朱延军为陶某2、曹某1、罗某1、李国宾、王某1提供服务开设网上电子“百家乐”被十堰市公安局茅箭区分局行政处罚，该处罚的行为与本案指控的犯罪事实并不是同一事实，该参与赌博的金额也并未在本案指控犯罪金额之中，对此行政处罚不属于折抵情形，此辩护意见不成立。其辩护人提出公诉人提交的光盘中没有朱延军3274账户交易明细，此账户中的金额不应认定为犯罪金额。经查，公诉机关在庭审中一并提交了书证朱延军涉案赌资说明，及银行交易明细，可以认定赌客向该账户转账的金额，此辩护意见本院不予采纳。其辩护人提出邓华锋转入朱延军账户的40000元系合法借贷，仅有朱延军的供述无其他证据印证，不予采信。刘影转入朱延军账户的39100元，有该二人的供述印证，可以从原公诉机关指控的犯罪金额中扣减。10、被告人邓华锋的辩护人关于犯罪金额中应扣除被告人自己投注金额的辩护意见，经查，本案认定被告人开设赌场的犯罪金额以赌客通过银行、微信等转账给各被告人的金额为依据，其中被告人邓华锋的犯罪金额系程某1、高某等赌客转账给邓华锋240500元。其关于邓华锋系从犯的辩护意见，与事实不符，该辩护意见不予采纳。其辩护人提出邓华锋系自首的辩解，经查被告人邓华锋系主动到案，但并未全部如实供述其犯罪事实，不构成自首，辩护人此辩解不予支持。(二)非法经营罪自2017年3月至9月，被告人徐娟使用两台销售点终端机具(POS机以虚构交易的方式，为陈某6、方某2、江某1等11十名信用卡持卡人“养某”还款，从中牟取1%的手续费。2017年9月20日，从被告人徐娟住处查茯59张他信用卡，非法刷卡套现总金额达人民币315万余元。上述事实，被告人徐娟在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证物证POS机、信用卡、账本；书证扣押清单；证人方某2、江某1、唐某1、吴某3、南某、刘某6、袁某1等人的证言；被告人徐娟的供述等证据证实。其辩护人关于非法经营罪的犯罪数额不相符的辩护意见，无充分证据予以相互印证，不予支持。原审法院认为，被告人李作保、吴忆、于金鹏、张若强、刘影、张贵珍、徐娟、蔡超、胡玉宝、朱延军、邓华锋、唐志宏、陈怡、李华利用互联网等传输赌博视频、数据，为赌博网站担任代理，其行为均构成开设赌场罪；被告人徐娟违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易的方式，为多名信用卡持卡人养某还款，从中牟利，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，原公诉机关指控的罪名均成立。被告人李作保有立功，依法可以从轻处罚。被告人吴忆、张若强在与被告人李作保共同开设赌场的犯罪活动中，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人徐娟一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邓华锋在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人陈怡在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。十四名被告人到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第二十七条、第六十九条、第七十条、第六十五条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，判决：一、被告人李作保犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵其先行羁押的186日），并处罚金人民币20000元；二、被告人于金鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月12日起至2021年11月11日止），并处罚金人民币20000元；三、被告人张贵珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2021年9月20日止），并处罚金人民币20000元；四、被告人蔡超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2021年3月20日止），并处罚金人民币20000元；五、被告人胡玉宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2021年12月13日止），并处罚金人民币20000元；六、被告人朱延军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月7日起至2020年11月6日止），并处罚金人民币15000元；七、被告人刘影犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2020年12月11日止），并处罚金人民币15000元；八、被告人张若强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2020年7月22日止），并处罚金人民币15000元；九、被告人徐娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；决定合并执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2019年9月20日止），并处罚金人民币20000元。十、被告人邓华锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币10000元；十一、被告人陈怡犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元，撤销（2018）鄂0303刑初166号刑事判决中对其因犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年的缓刑部分，与本罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵其因犯非法拘禁罪被先行羁押的8日，）并处罚金人民币10000元；十二、被告人唐志宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2019年2月20日止），并处罚金人民币10000元；十三、被告人吴忆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元（已缴纳）；十四、被告人李华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（已缴纳）；十五、涉案款项由暂扣机关依法处理。扣押在案的涉案账本9本、笔记本11本、POS机2台、信用卡59张予以没收。罚金应在判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。宣判后，原审被告人李作保、于金鹏、张若强、刘影、张贵珍、徐娟、蔡超、胡玉宝、朱延军、邓华锋、陈怡不服一审判决，均向本院提起上诉。原审被告人李作保上诉称，原判认定其开设赌场的涉案金额为9711930元的证据不足，其从2015年7月开始开设赌场，但原判将其从2014年至2015年7月前参与赌博的金额均认定为开设赌场的涉案金额错误；认定的获利金额中有部分属于与他人借贷关系，另有部分已经返还赌客，不应计入获利数额；其系初犯、偶犯，自愿认罪悔罪，积极退缴赃款，家庭困难，请求二审从轻处罚或宣告缓刑。原审被告人于金鹏上诉称，其没有主动组织他人进行赌博，赌资计算有误，其在开设赌场中并未获利，原判量刑过重。原审被告人张若强上诉称，其在共同犯罪中所起作用较小，参与犯罪时间短，主观恶性不深，原判量刑过重。原审被告人刘影上诉称，原判量刑过重，赌资计算有误。原审被告人张贵珍上诉称，其并未赚取彭某5的抽水、洗码费用，彭某5与其各自参与赌博，彭某5的赌资不能计算为其犯罪数额，原判未认定其系从犯不当，量刑过重。原审被告人徐娟上诉称，赌资金额计算有误，原判量刑过重。原审被告人蔡超上诉称，原判计算赌资金额有误，量刑过重。原审被告人胡玉宝上诉称，其系初犯，赌资金额计算有误，量刑过重。原审被告人朱延军上诉称，赌资金额计算有误，原判量刑过重。原审被告人邓华锋上诉称，其具有自首情节，认罪悔罪，原判量刑过重。原审被告人陈怡上诉称，赌资金额计算有误，犯罪情节轻微，如实供述罪行，认罪悔罪，请求免予刑事处罚或改判缓刑。上诉人李作保及其辩护人二审向本院提交了下列证据：一、襄阳市公安局出具的情况说明、逮捕决定书等材料，拟证明上诉人李作保检举揭发他人涉嫌贩卖毒品的犯罪线索，有立功表现；二、房县公安局出具的情况说明、逮捕决定书等材料，拟证明上诉人李作保检举揭发他人涉嫌开设赌场的犯罪线索，有立功表现。上诉人陈怡及其辩护人二审向本院提交了下列证据：一、上诉人陈怡位于十堰市张湾区大岭路的诚意生活便利店营业执照与十堰亿同信息咨询有限公司营业执照、民事案件判决书等，拟证明上诉人陈怡拥有实体企业并从事民间借贷业务，证实其与耿某等参赌人员之间存在赌资结算以外的借贷关系；二、杨某1借款、还款证据，拟证明杨某1从上诉人陈怡处借款15600元，还款16900元，该款不应计入赌资数额；三、耿某借款、还款证据，证明耿某从上诉人陈怡处借款74900元，还款92300元，该款不应计入赌资数额；四、徐娟借款、还款的证据，拟证明徐娟从上诉人陈怡处借款17500元，还款20000元，该款不应计入赌资数额；五、上诉人陈怡的招商银行卡明细，拟证明上诉人陈怡与杨某1、耿某、徐娟等人财务往来的情况，与微信记录相吻合；六、社区矫正解除书，拟证明上诉人陈怡在缓刑考验期内表现良好；七、申请证人耿某出庭作证，拟证明其借款的真实性。八、二审庭审后，上诉人陈怡的辩护人向本院提交的十堰市公安局茅箭区分局出具的到案经过一份，拟证明陈怡被电话传唤到案后，如实供述了其开设赌场的犯罪事实，系自首。对于上述新证据，检察员当庭发表质证意见认为，上诉人李作保及其辩护人提交的证据一，经核查，未能调取到上诉人李作保如何获取该犯罪线索的证据，犯罪线索的来源存疑，该起犯罪线索系诱导他人犯罪，不能认定具有立功表现。上诉人李作保及其辩护人提交的证据二，系开庭前提交，尚未查证，无法确定证据的真实性。对于上诉人陈怡及其辩护人提交的证据二、三、四，检察员认为，徐娟的当庭供述与上诉人陈怡的供述不相一致，杨某1的借款和还款数额与陈怡转账和收账数额不一致，不能采信，对于上诉人陈怡及其辩护人提交的证据一、五、六、七、八，未发表明确质证意见，并认为陈怡是否构成自首需进一步调查核实。检察员发表出庭意见认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，对各上诉人的定罪量刑均无不当。原判认定赌资金额正确，有异议的部分已经予以扣减，故各上诉人关于赌资金额认定有误的上诉理由均不能成立。上诉人李作保的第一份立功证据不能认定，第二份立功证据尚未核查，即便查证属实，原判对其量刑也无不当，建议不予从轻、减轻处罚。上诉人邓华锋主动投案并如实供述，依法可以认定具有自首情节。上诉人陈怡的自首情节仍需进一步核查。综上，建议二审法院根据各上诉人的犯罪事实和情节，依法作出裁判。检察员二审未向本院提交新的证据。本院认为，原判认定部分事实不清，适用法律有误。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销湖北省十堰市茅箭区人民法院（2018）鄂0302刑初620号刑事判决。二、本案发回湖北省十堰市茅箭区人民法院重新审理。审判长  罗云飞审判员  张友山审判员  王 锐二〇二〇年十月十四日书记员  王媛媛附：本裁定所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。