河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初414号公诉机关邓州市人民检察院。被告人周玉博，男，1989年6月13日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，初中文化程度，务农，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被抓获，2019年11月14日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年12月21日被邓州市公安局逮捕。辩护人杨军，河南花洲律师事务所律师。被告人于兴乾，男，1994年9月24日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，小学文化程度，务农，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被抓获，2019年11月14日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被邓州市公安局逮捕。指定辩护人姚云生，河南花洲律师事务所律师。被告人于兴龙，男，1988年10月18日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，文盲，务农，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被抓获，2019年11月14日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月21日被邓州市公安局逮捕。指定辩护人孙培欣，河南花洲律师事务所律师。被告人王涛，男，1985年8月6日出生于吉林省松原市，汉族，初中文化程度，务农，住吉林省松原市桦甸市。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被抓获，2019年11月14日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月21日被邓州市公安局逮捕。指定辩护人王征，河南花洲律师事务所律师。被告人张佳祺，男，2001年5月4日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，初中文化程度，务农，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被抓获，2019年11月14日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月21日被邓州市公安局逮捕。指定辩护人郭兆基，河南花洲律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）110号起诉书、邓检一部刑变诉（2020）9号变更起诉决定书指控被告人周玉博、于兴乾犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人于兴龙、王涛、张佳祺犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员程道彦出庭支持公诉。被告人周玉博、于兴乾、于兴龙、王涛、张佳祺及其辩护人杨军、姚云生、孙培欣、王征、郭兆基到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控：2019年8月中旬，被告人周玉博在微信群中见到“收法人”广告，遂与陈国华(另案处理)联系办理对公账户，后周玉博联系被告人于兴乾、于兴龙、张佳祺三人到达天津，于兴乾、于兴龙各自办理五个公司营业执照及对公账户给陈国华贩卖给他人，陈国华给周玉博转账6000元作为报酬。在天津期间，陈国华又带领于兴龙、于兴乾、张佳祺三人在农业银行、建设银行各办理银行卡一张，并在火币网等虚拟货币交易平台刷脸认证，帮助网络犯罪分子转移支付资金。其中于兴龙账户进入钱款8376.630019万元，经反诈平台查询，被害人洪英子等多人被骗的赃款进入其账户；于兴龙账户被转移支付邓州籍被害人蒋某等人被诈骗的79.5万元；张佳祺账户被转移支付被害人赵昱坤等人被骗的449991元。2019年9月，陈国华伙同于兴龙、于兴乾等人返回吉林省松原县，由于兴乾牵头以每办理一张银行卡给付300元现金，在火币网、OKEX等虚拟货币交易平台进行刷脸认证给付现金150元的回报，招募他人办理银行卡、刷脸支付。被告人周玉博明知其收购的银行卡将用于赌博、诈骗等违法犯罪活动转移账款，仍收购后贩卖。经查证，周玉博将收购的七张银行卡贩卖给于兴乾，从中获利;刘洪超(另案处理)贩卖自己及他人银行卡五张给于兴乾，获利1600元;被告人王涛通过于兴乾贩卖两张银行卡给陈国华，并进行人脸识别获利300元及华为手机一部，其中王涛账户被转移支付被害人王启云等人被诈骗的44万元。被告人周玉博、于兴龙、于兴乾、王涛、张佳祺等人贩卖的对公账户及银行卡均有大量来历不明资金流入、转移、支付。五被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实,公诉机关提交了被告人周玉博、于兴龙、于兴乾、王涛、张佳祺正侧面照、身份信息、违法犯罪记录查询证明、转账记录及银行账户流水、交易详情、资金流向、交易平台流水、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、情况说明、抓获经过、被害人蒋某、张某、赵某、洪某、刘某等人陈述、被告人周玉博、于兴乾、于兴龙、王涛、张佳祺供述、同案人陈国华、刘洪超供述、辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明等证据证实。公诉机关认为，被告人周玉博、于兴乾非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人周玉博、于兴乾、于兴龙、王涛、张佳祺明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供资金结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。建议对被告人周玉博、于兴乾数罪并罚，在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑，对被告人于兴龙、王涛、张佳祺判处有期徒刑一年，均并处罚金。提请依法判处。五被告人均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周玉博的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控无异议，但被告人周玉博有以下从轻情节：１、周玉博系从犯，应从轻减轻处罚；2、周玉博到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、被告人自愿认罪认罚；4、初犯偶犯；5、主动退缴违法所得，缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人于兴乾的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，被告人于兴乾到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，自愿认罪认罚，系初犯偶犯，可以从轻处罚。被告人于兴龙的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，被告人于兴龙到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王涛的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，王涛到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张佳祺辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，张佳祺自愿认罪认罚，系初犯偶犯，对社会危害性较小，可以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明在审理过程中，被告人周玉博亲属代其退缴违法所得人民币七千五百元及罚金人民币一万五千元。本院认为，被告人周玉博、于兴乾非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人周玉博、于兴乾、于兴龙、王涛、张佳祺明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供资金结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人周玉博、于兴乾犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人于兴龙、王涛、张佳祺犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人周玉博、于兴乾均系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人周玉博、于兴乾、于兴龙、王涛、张佳祺能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚。被告人周玉博能退缴违法所得，积极缴纳罚金，亦可酌情从轻处罚。五被告人的辩护人关于上述从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。对被告人周玉博的辩护人提出的“被告人周玉博系从犯”的辩护意见，经查，周玉博在共同犯罪中起组织作用，不能认定为从犯，该辩护理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周玉博犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。二、被告人于兴乾犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。总和刑期为有期徒刑二年，并处罚金人民币一万四千元，决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万四千元。三、被告人于兴龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。四、被告人王涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。五、被告人张佳祺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周玉博的刑期自2019年11月14日起至2021年1月8日止；被告人于兴乾的刑期自2019年11月14日起至2021年2月6日止；被告人于兴龙的刑期自2019年11月14日起至2020年11月6日止；被告人王涛的刑期自2019年11月14日起至2020年11月11日止；被告人张佳祺的刑期自2019年11月14日起至2020年11月11日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）六、对被告人周玉博的违法所得人民币七千五百元，予以没收，上缴国库；对被告人于兴乾的违法所得人民币二千元及被告人王涛的违法所得人民币三百元、华为手机一部，予以追缴，上缴国库。七、对扣押在案的银行卡九张、银行U盾卡八个、银行K宝一个予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冀鹏翀审 判 员  付 涛人民陪审员  刘 博二〇二〇年十月二十一日书 记 员  赵寒冰