江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1255号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杜文哲，男，汉族，大专文化，户籍地陕西省三原县，现住陕西省三原县。2019年9月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月19日被该局取保候审。辩护人蔡琦，广东维强（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕1116号起诉书指控被告人杜文哲犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年6月18日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年7月31日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年10月9日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人杜文哲及其辩护人蔡琦到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：张某、罗某、王某1、刘某、李某某（均另案处理）经事先合谋于2019年7月欲采用虚构帮助古董藏品卖家拍卖藏品、从中收取手续费的方式诈骗钱财。随后，五人共同出资注册成立陕西臻阁轩艺术品有限公司，并租用陕西省西安市未央区凤城二路海璟国际Ｂ2701室作为公司办公地点从事诈骗活动。公司成立后，通过网络招聘、熟人介绍等方式招纳被告人王某2等十余名业务员，并购买收藏古董藏品人员名单，制作“话术”资料、虚假市场调研报告和“国博文藏”ＡＰＰ虚假拍卖平台等作案工具，培训业务员共同实施线上诈骗活动。被告人杜文哲于2019年7月加入陕西臻阁轩艺术品有限公司，在公司内担任业务员，采用上述手段骗得被害人马某人民币20000元、骗取被害人杨某人民币12600元、骗取被害人彭某人民币19000元，合计人民币51600元。另查明，被告人杜文哲于2019年5月至2019年6月间在“陕西圣朝拍卖公司”担任业务员工作期间，利用上述手段骗取被害人马某人民币2700元、骗取被害人杨某人民币4000元，合计人民币6700元。2019年9月20日，被告人杜文哲被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，并退赔人民币6582.6元。案发后，被告人杜文哲和同案人员已共同全额退赔各被害人。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杜文哲以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜文哲系从犯，系坦白，自愿认罪认罚，建议对被告人杜文哲判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。被告人杜文哲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杜文哲的辩护人蔡琦当庭提出：被告人杜文哲系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退赃，无前科劣迹，建议对被告人杜文哲从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：张某、罗某、王某1、刘某、李某某（均另案处理）于2019年7月，经事先合谋采用虚构帮助古董藏品卖家拍卖藏品、从中收取手续费的方式诈骗钱财。五人共同出资注册成立陕西臻阁轩艺术品有限公司，并租用陕西省西安市未央区凤城二路海璟国际Ｂ2701室作为公司办公地点从事诈骗活动。公司成立后，通过网络招聘、熟人介绍等方式招纳被告人杜文哲和王某2、丁佳敏（均另案处理）等十余名业务员，并购买收藏古董藏品人员名单，制作“话术”资料、虚假市场调研报告和“国博文藏”ＡＰＰ虚假拍卖平台等作案工具，培训业务员共同实施线上诈骗活动。该诈骗组织虚构公司拥有藏品拍卖资质、有众多实力雄厚买家等事实骗取被害人信任，随后以帮助被害人进行藏品拍卖收取手续费的方式，骗取被害人钱财。被告人杜文哲于2019年7月中旬加入陕西臻阁轩艺术品有限公司担任业务员，采用上述手段，骗得被害人马某、杨某等人人民币共计51600元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人杜文哲于2019年7月至8月，采用上述手段，骗得被害人马某人民币20000元。2.被告人杜文哲于2019年7月至9月，采用上述同样手段，骗得被害人杨某人民币12600元。3.被告人杜文哲于2019年8月，采用上述同样手段，骗得害人彭某人民币19000元。另查明，被告人杜文哲于2019年6月至2019年7月在“陕西圣朝拍卖公司”担任业务员期间，采用上述同样手段，骗得被害人马某人民币2700元、被害人杨某人民币4000元，合计人民币6700元。被告人杜文哲归案后如实供述了上述全部事实。案发后，被告人杜文哲及同案人员已退赔上述被害人全部经济损失。上述事实，有微信用户信息及聊天记录、转账记录、微信支付交易明细证明、银行卡交易明细清单、收款收据、收条、扣押决定书及扣押清单、话术单、记账笔记本复印件等书证，证人王某1、张某、罗某、刘某、毛某的证言笔录，被害人马某、杨某、彭某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，检查笔录及照片，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜文哲以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人杜文哲在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退赔被害人全部经济损失，依法予以减轻处罚。关于辩护人提出建议对被告人杜文哲从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人杜文哲的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑；对辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人杜文哲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  周春霞人民陪审员  冯东英二〇二〇年十月二十一日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。