上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初564号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人薛某1，男，1951年9月23日出生于浙江省瑞安市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地浙江省瑞安市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，4月11日被取保候审，同年10月30日经本院决定被逮捕，现被羁押于上海市看守所。辩护人张慧，上海市海华永泰律师事务所律师。被告人阮某某，绰号“老鼠”，男，1974年6月27日出生于浙江省瑞安市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地浙江省瑞安市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现被羁押于上海市第三看守所。辩护人邵诗巍，远闻(上海)律师事务所律师。被告人薛某2，男，1962年6月14日出生于浙江省瑞安市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地浙江省瑞安市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现被羁押于上海市第二看守所。辩护人陈晓，上海申赫律师事务所律师。被告人薛某3，男，1963年9月8日出生于浙江省瑞安市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地浙江省瑞安市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现被羁押于上海市第三看守所。辩护人陆佳颖，上海申赫律师事务所律师。被告人薛某4，男，1964年4月19日出生于浙江省瑞安市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，文盲，无业，户籍所在地浙江省瑞安市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现被羁押于上海市第二看守所。辩护人林琳，上海嘉创润华律师事务所律师。被告人薛某5，男，1964年6月5日出生于浙江省瑞安市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地浙江省瑞安市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现被羁押于上海市第二看守所。辩护人陈祺，远闻(上海)律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2020〕321号起诉书指控被告人薛某1、阮某某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员丁某某出庭支持公诉，被告人薛某1及其辩护人张慧、被告人阮某某及其辩护人邵诗巍、被告人薛某5及其辩护人陈祺、被告人薛某2、薛某3、薛某4及由上海市虹口区法律援助中心分别为其指派的辩护人陈晓、陆佳颖、林琳均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年4月8日，被告人薛某1招募并伙同被告人阮某某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5，驾驶船籍港为温州的“振港298”船(原船名“广恒168”，船舶识别号CNXXXXXXXXXXX)航行至东经123.20°、北纬30.30°处，并关闭船用AIS(船舶自动识别系统)。由被告人薛某1联系海船，由被告人阮某某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5共同从海船上过驳无合法证明手续的白砂糖。次日17时30分许，被告人薛某1、阮某某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5运输上述白砂糖至本市北港长江大桥水域被民警抓获，并当场在“振港298”船上查获价值共计人民币3,575,275元的精制白砂糖679.71公吨。到案后，被告人薛某1、阮某某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5均如实供述了上述事实。上述事实，被告人薛某1、阮某某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5及其各自的辩护人均无异议，并有证人林某某的证言、辨认笔录及其提供的《船舶光租合同》复印件、《海上船舶检验证书簿》复印件等书证，上海市公安局港航公安局出具的《犯罪嫌疑人薛某1等6人到案经过》《工作记录》《扣押清单》及现场拍摄照片，中国检验认证集团上海有限公司出具的《重量证书》《品质证书》，上海长兴岛渔港有限公司出具的《“振港298”卸糖表》及上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》等证据证实。上述证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人薛某1、阮某某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5结伙，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人薛某1、阮某某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。本案系共同犯罪，其中，被告人薛某1起主要作用，系主犯，被告人阮某某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚。被告人薛某1、阮某某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5到案后均如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。本院审理期间，被告人薛某1、阮某某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5在各自家属帮助下主动预缴罚金，可酌情从轻处罚。各辩护人关于对各被告人从轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议本院均予以采纳。关于被告人薛某1、阮某某、薛某5的辩护人提出的对三名被告人适用缓刑的辩护意见，经查本案涉及的犯罪金额达300余万元，属情节严重，并非属于犯罪情节较轻的犯罪，不符合适用缓刑的条件，故辩护人的上述辩护意见，本院均不予采纳。为维护社会管理秩序及司法活动秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人薛某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2024年1月26日止。)二、被告人阮某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2021年10月8日止。)三、被告人薛某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2021年10月8日止。)四、被告人薛某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2021年10月8日止。)五、被告人薛某4犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2021年10月8日止。)六、被告人薛某5犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2021年10月8日止。)七、缴获的赃物及犯罪工具一并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 琳审 判 员  吴 鹏人民陪审员  马秋萍二〇二〇年十月三十日书 记 员  吕 靖附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。