湖南省张家界市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘08刑终83号 原公诉机关湖南省桑植县人民检察院。 上诉人（原审被告人）谷某，女，1990年8月26日出生于湖北省神农架林区，汉族，本科文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月10日被桑植县公安局刑事拘留，2019年1月16日经桑植县人民检察院批准逮捕，同日由桑植县公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。 辩护人吴若彬，湖南金旅律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宋某，女，1985年2月10日出生于山东省蒙阴县，汉族，大专文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2018年3月1日被桑植县公安局刑事拘留，2018年3月27日经桑植县公安局决定被取保候审；2019年2月20日经桑植县人民检察院决定被取保候审;2019年6月19日经桑植县人民法院决定被取保候审；2020年1月20日经桑植县人民法院决定被取保候审；2020年7月20日经桑植县人民法院决定被监视居住。现在家。 辩护人向波，湖南向法律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王某某,男,1989年6月12日出生于山东省蒙阴县,汉族,专科文化,无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月12日被桑植县公安局刑事拘留,2018年12月19日经桑植县人民检察院批准逮捕,同日由桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人谷祥喜,湖南昌隆律师事务所律师。 辩护人陈英才，湖南昌隆律师事务所律师。 原审被告人张某某，男，1993年11月25日出生于河南省安阳市龙安区，汉族，专科文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月15日被桑植县公安局刑事拘留，2019年2月28日经桑植县公安局决定被取保候审；2019年3月15日经桑植县人民检察院决定被取保候审；2019年6月19日经桑植县人民法院决定被取保候审；2020年1月20日经桑植县人民法院决定被取保候审；2020年7月20日经桑植县人民法院决定被监视居住。现在家。 原审被告人吴某某，男，1984年1月26日出生于山东省蒙阴县，汉族，高中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2018年3月8日被桑植县公安局刑事拘留，2018年4月3日经桑植县公安局决定被取保候审；2019年2月20日经桑植县人民检察院决定被取保候审；2019年6月19日经桑植县人民法院决定被取保候审；2020年1月20日经桑植县人民法院决定被取保候审；2020年7月20日经桑植县人民法院决定被监视居住。现在家。 原审被告人徐某，女，1992年1月14日出生于江西省丰城市，汉族，高中文化，无职业，住江西省丰城市剑南街道剑东社区徐坊组**。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月21日被桑植县公安局刑事拘留，2019年2月27日经桑植县公安局决定被取保候审；2019年3月15日经桑植县人民检察院决定被取保候审；2019年6月19日经桑植县人民法院决定被取保候审；2020年1月20日经桑植县人民法院决定被取保候审；2020年7月20日经桑植县人民法院决定被监视居住。现在家。 湖南省桑植县人民法院审理湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉〔2019〕76号起诉书指控原审被告人谷某、宋某、王某某、张某某、吴某某、徐某犯诈骗罪一案，湖南省桑植县人民法院于2019年9月3日作出（2019）湘0822刑初90号刑事判决，原审被告人谷某、宋某、王某某提起上诉，同时，桑植县人民检察院提起抗诉，本院于2019年12月5日作出（2019）湘08刑终129号刑事裁定，撤销原判，发回重审。桑植县人民法院另行组成合议庭重审本案，并于2020年7月20日作出（2020）湘0822刑初13号刑事判决，原审被告人谷某、宋某、王某某不服，提出上诉。湖南省桑植县人民法院于2020年8月20日将案卷移送至本院，本院同日受理，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 湖南省桑植县人民法院经审理认定：2016年初，王某某1（另案处理）、被告人谷某合伙以中恒兴泰（天津）有限公司为会员单位（会员号段11020），在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司平台上销售“国际奥林匹克委员会成立一百周年”的邮票，诱骗客户投资购买。同年5月至11月，王某某1、谷某、宋某、钱某（另案处理）、韩某某（另案处理）、孙某（另案处理）六人各出资100万元，成立河北阮天文化传播有限公司（以下称“河北阮天公司”），作为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的会员单位(会员号段12161)销售河北邮币卡，谷某和王某某1便将在中恒兴泰商银（天津）有限公司销售的“国际奥林匹克委员会成立一百周年”邮票卖给了河北阮天文化传播有限公司，该公司另通过河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司购买“小蝌蚪找妈妈”、“1990北京第十一届亚运会”、“上海世博园”、“侗族建筑”等邮票，取得邮票销售的操控权，在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司电子交易平台上进行销售。之后，王某某1、钱某、韩某某、宋某、谷某、孙某等人通过自己的营销团伙及各自代理商的营销团伙，在网络上将有投资意向的客户拉进群聊或视频直播间，诱导、哄骗客户开户投资其操控的邮票，待客户入金并购买邮票后，便通过坐庄账号操盘控制邮票价格走势，非法牟取客户损失的资金。所得利润河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司分得20%，会员单位分得80%。会员单位的获利由王某某1按业绩分成给各股东及代理商，代理商的获利按客户出金的百分比分成。在做邮币卡业务期间，河北阮天公司通过被告人王某某账户出金人民币4600万元，韩某某1账户出金人民币5300万元，钱某账户出金人民币3500万元，柏某账户出金人民币900万元，共计人民币1.43亿元。 在此期间，王某某1（另案处理）出资以王某某的名义注册成立青岛金鼎银泰资产管理有限公司作为河北阮天公司的代理商，实施诱骗客户营销邮币卡的诈骗行为，其主要骨干有王某某、张某某1（另案处理）、徐某某(另案处理)。王某某1为团伙负责人，王某某负责青岛金鼎银泰资产管理有限公司的日常管理和“国际奥林匹克委员会成立一百周年”这支邮票的操盘事宜，王某某违法所得人民币204万元。 被告人宋某伙同被告人吴某某等人以青岛鸿泰祥商务服务有限公司作为河北阮天公司的代理商，实施诱骗客户营销邮币卡的诈骗行为。宋某为负责人，吴某某担任讲师，在直播间向客户推荐邮币卡业务。宋某违法所得人民币215.9425万元，吴某某违法所得人民币47.36万元。 被告人谷某伙同被告人张某某、徐某等人以深圳亿德隆投资咨询有限公司作为河北阮天公司的代理商，实施诱骗客户营销邮币卡的诈骗行为。谷某为负责人，张某某担任讲师在直播间向客户推荐邮币卡业务，徐某作为谷雨团伙的营销小组长,引导客户投资、开户等问题。谷某团伙非法获利人民币601.8714万元，谷某违法所得人民币220万元，张某某违法所得人民币209.4849万元，徐某违法所得人民币43.5万元。 案发后，被告人谷某、宋某、王某某、吴某某、张某某、徐某积极退赃，谷某退缴人民币150万元、张某某退缴人民币80万元，徐某退缴人民币20万元，宋某退缴人民币270万元（含保管的团队用于处理客户理赔备用金人民币50万元），吴某某退缴人民币47万元，王某某退缴人民币30万元，共计人民币597万元。公安机关扣押王某某车牌号为鲁Ｂ3××××的奥迪Ｑ7汽车一辆。 另查明，被告人谷某系主动投案。被告人宋某被抓获后在被押解回桑植途中，桑植县公安局民警要求宋某联系同案犯、劝说同案犯自首，宋某联系吴某某、孙某，并给其做工作劝其投案自首，经桑植县公安局与济南铁路公安处济南西站派出所联系要求警务协作后，吴某某、孙某分别于2018年3月8日和3月15日到济南铁路公安处济南西站派出所投案。宋某到案后，交出了藏匿的用于记录会员公司收支明细的财务电脑。被告人王某某系被公安机关网上追逃，于2018年11月12日在其家中被抓获。被告人张某某、徐某均为网上追逃后被公安机关抓获。张某某在主动投案的途中与办案民警联系得知办案人员出差后返回，后被抓获到案。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人谷某、宋某的供述与辩解、同案犯王某某1、钱某的供述与辩解、青岛金鼎银泰资产管理有限公司工商登记信息证明，2016年6月份，被告人谷某、宋某与王某某1、钱某、孙某、韩某某六人，每人出资100万元成立了河北阮天文化传播有限公司，在河北滨海大宗交易平台上做邮币卡业务，宋某负责总公司的财物；六人手下各自有团队，谷某名下的深圳亿德隆投资咨询有限公司，宋某名下的青岛鸿泰祥商务服务有限公司，王某某名下的青岛金鼎银泰资产管理有限公司。被告人张某某担任谷某公司的讲师，被告人吴某某担任宋某公司的讲师，被告人徐某担任谷某公司的小组长。 2.河北邮币卡交易中心藏品托管上市申请书、申请表、藏品托管上市委托代理协议，钱某、柏某、孔某某1、孔某某2、韩某某1、王某某身份证复印件证明，河北阮天公司以钱某、柏某、孔某某1、孔某某2、韩某某1、王某某的名义在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的平台上上了五支邮票，分别是《北京第十一届亚运会》、《侗族建筑》、《小蝌蚪找妈妈》、《上海世博园》、《国际奥委会成立一百周年》。 3.被告人谷某、宋某、王某某、张某某、吴某某、徐某的供述与辩解、辨认笔录证明，邮币卡业务操作流程是一开始业务员通过QQ、微信添加想要投资的客户，拉他们到视频房间听讲师讲课，讲师先对这些客户讲一些股票知识，因为这些客户一般都只炒股票，讲师和客户熟悉之后，慢慢地向客户推荐河北邮币卡平台及平台上的邮票（也就是河北阮天公司上的邮票），达到让客户向平台入金投资的目的，有时为了诱使客户入金投资，通过对操盘账户的操作，拉升邮票的价格，吸引客户，待客户入金并买入邮票后，再操作操盘账户，大量抛售邮票，使邮票价格断崖式下跌，这样就会使客户亏损，客户亏损的钱便是河北阮天公司赚的钱。王某某1能辨认出谷某、宋某；谷某能辨认出自己公司的张某某、徐某，以及合伙人宋某；张某某能辨认出自己公司的谷某、徐某；吴某某能辨认出宋某；韩某某能辨认出宋某；张仁萍能辨认出王某某。 4.王某某工商银行卡交易流水、韩某某1工商银行交易流水、钱某工商银行流水、柏某工商银行交易流水，湘鉴司鉴中心﹝2018﹞电鉴字第47号鉴定意见书、会员公司账目明细、河北众泰会计事务所有限公司冀众字（2018）第473号审计报告证明，河北阮天公司在做邮币卡业务期间，共计上了5支邮票，同时证明5支邮票产生的相关费用及获利情况。 5.被告人王某某的供述与辩解、同案犯张某某1、吴某某1、徐某某的供述与辩解、证人孔某某3的证言、被害人石某某的陈述、王某某1账户交易流水、王某某中信银行交易流水、王某某1招商银行转账流水证明，王某某担任青岛金鼎银泰公司的总经理、公司的事务由王某某负责。“小蝌蚪找妈妈”这一只邮票的价格涨跌之前由王某某1操控，后交由王某某控制；还做了“国国际奥委会成立一百周年”的邮票，也由王某某负责操控价格；王某某1给王某某转账了共计人民币410.5075万元，转给谷某共计人民币601.8714万元，转给宋某共计人民币601.6625万元。石某某在河北滨海大宗平台上花了16900元购买了“国际奥委会成立一百周年”这支邮票，一开始这支邮票价格确实上涨，后来价格就不断下跌。石某某中途转出了3000元，最后亏损了13000多元。 6.被告人谷某、徐某、张某某的供述与辩解、证人徐某1的证言、谷某银行交易明细证明，谷某团伙分红情况，谷某系其公司总负责人，张某某、徐某同是谷某公司的股东，张某某担任谷某公司的讲师，讲师的讲课费由王某某1直接发放，徐某为组长，负责宣传、开发客户；在做邮币卡期间，每个月谷某会给徐某、张某某等员工发放一定的工资，年底会给股东分红，谷某通过转账给张某某共计人民币219万元，转给徐某的分红是转到徐某1的卡上的人民币43.5万元。 7.被告人宋某、吴某某的供述与辩解证明，宋某、吴某某非法获利情况，宋某、谷某等六人都有自己的公司和团伙，六人合作期间的获利都是由王某某算出获利的金额然后由王某某1的招商银行账户转账的。每次获利的账单，都有王某某算好之后传到QQ群让大家核实，然后再由宋某操作王某某1的招行U盾给各个团队、讲师、代理转账；宋某违法所得人民币215.91万元，吴某某包括讲师费用和公司分红违法所得人民币47.36万元。 8.扣押决定书，扣押物品清单证明，公安机关依法扣押谷某违法所得人民币150万元，张某某违法所得人民币80万元，徐某违法所得人民币20万元，宋某联想笔记本一台及违法所得人民币270万元，吴某某违法所得人民币47万元，王某某车牌为鲁Ｂ3××××的奥迪Ｑ7汽车一辆。 9.拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、释放通知书、释放证明书证明，各被告人到案时间及取保时间，谷某于2018年12月10日被刑事拘留；宋某于2018年3月1日被刑事拘留，2018年3月27日被释放；王某某于2018年11月12日被刑事拘留；张某某于2019年2月15日被刑事拘留，2019年2月28日被释放；吴某某于2018年3月8日被刑事拘留，2018年4月3日被释放；徐某于2019年1月21日被刑事拘留，2019年2月27日被释放。 10.被害人名单（U盘一个）、部分被害人损失详情证明，被害人在河北大宗平台上购买邮票损失详情（其中陈某新29954**.25元、祁某某34095.87元、阮某某165611.89元、田某某6682.64元、赵某某181227.48元、陈某平597523.05元、张某056321.5元、冯某1274061.7元、郭某171314.89元、王某689347.43元、苏某某84290.71元）。 11.户籍资料证明，被告人案发时已年满18周岁，系完全刑事责任能力人。 12.到案经过、吴某某到案经过说明证明，谷某、吴某某、张某某系主动投案自首，宋某、王某某、徐某系被抓获归案。 被告人王某某的辩护人提交的湖南省非税收入一般缴款书证明，王某某已向公安机关退缴违法所得30万元。 据此，湖南省桑植县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第二款之规定，经该院审判委员会研究决定，判决：一、被告人谷某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元；五、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；六、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；七、扣押被告人谷某、宋某、王某某、张某某、吴某某、徐某的违法所得共计人民币597万元，依法返还给陈某新等被害人；公安机关扣押的王某某车牌号为鲁Ｂ3××××的奥迪Ｑ7汽车一辆由扣押机关依法处理后所得价款予以追缴,返还被害人；责令各被告人继续退赔其余违法所得，依法返还被害人。 上诉人谷某上诉提出：1.原审判决将公诉机关提交的由桑植县公安局从河北省沧州市公安局运河分局所调取的“会计鉴定报告”及“U盘”等作为有效证据采信错误。上述鉴定报告和U盘内容非生效判决确定的证据，没有存放机关的盖章确认，没有与涉案人员见面。2.原审判决仅依据现有证据即认定本案构成诈骗罪，存在明显的事实不清，证据不足错误。3.谷某并未违反河北邮币卡平台交易规则和管理制度进行邮币卡操作，也没有虚构事实，隐瞒真相而故意引诱投资者购买、交易邮币卡，依法不构成诈骗罪。4.原审判决仅以谷雨是河北阮天公司和亿德隆公司的股东之一为由，即认定谷某系主犯错误。5.原审判决认定谷某获利220万元，与公诉机关提交的证据严重不符。宋某转的上票费100多万，有40多万是从谷某处所得，宋某没有退还给谷某，应当从谷某的违法所得中扣除，2016年至2017年之间有多笔支付的款项也应当扣除。6.原审判决遗漏谷雨立功情节，谷某规劝张某某等人自首，还检举揭发了兴隆公司李欣与河北邮币卡代理业务的事实。7.原审判决未认定谷雨具有犯罪中止情节错误。8.原审判决谷某量刑畸重。请求对谷某依法改判。 上诉人谷某的辩护人还提出：一、谷某是否构成诈骗罪存疑。1.谷某投资代理邮币卡业务系被宋某等人诱导所致。2.邮币卡平台制定的交易规则风险及责任，不应由会员公司及其代理公司来承担。3.邮币卡平台及谷雨所在的亿德隆公司员工，对投资者入市时都有风险提示。4.河北阮天公司给谷雨团队的钱款，并非是按投资者的亏损金额比例给付，客户亏损不是谷某所期望的。5.谷某以其弟弟名义投资购买邮币卡25万元，出现了巨额亏损，说明谷某不知道可以通过操盘赚钱。二、谷某对原审判决中“操盘”、“讲师”工作毫不知情，对阮天公司未参与经营管理，处于从属地位。三、原审判决对谷某量刑偏重，未认定谷某有立功情节。请求依法对谷某进行改判。 上诉人宋某上诉提出：1.原审判决认定宋某构成诈骗罪是错误的，刑法中对操纵其他市场或者商品的行为并未定罪，应按照罪刑法定原则处理本案。2.原审认定事实错误。宋某违法所得215.9425万元系宋某团队的所得，并非宋某个人的违法所得，宋某退赔的违法所得已经超过了其整个团队的获利，宋某多退赔了40575元。另外，宋某代为保管的阮天公司用于处理客户理赔备用金50万元，实际剩余数额为477117.73元。3.原审判决量刑方面存在错误。宋某全部退赔，罚金刑与谷某、王某某却是一致的，宋某应与其他主犯有所区别。4.原审判决没有折抵宋某被羁押期间的刑期。改判宋某无罪或者减轻处罚。 上诉人宋某的辩护人的辩护意见与宋某的上诉意见一致。 上诉人王某某上诉提出：1.原审判决认为王某某比其他从犯作用大明显不当，王某某没有参与销售方面的工作，单纯从事下单工作仅是普通工作。原审判决对王某某后期担任“操盘手”的情节认定扩大化，与客观事实不符。2.王某某积极配合公安机关退缴奥迪汽车，在原审判决前退赃30万元，认罪悔罪，原审对王某某的量刑与另案处理主犯孙某一样，明显过重，原审对张某某判处缓刑，却没有对王某某判处缓刑。3.王某某具有坦白、积极挽回损失、初犯、偶犯情节。请求依法改判王某某缓刑。 上诉人王某某的辩护人的辩护意见与王某某的上诉意见一致。 经审理查明，原判认定上诉人谷某、宋某、王某某以及原审被告人张某某、吴某某、徐某的犯罪事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各证据证明，事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。 本院对各上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见综合评价如下： 一、关于本案诈骗罪定性问题。谷某及其辩护人、宋某及其辩护人对本案的定性均提出异议。经查，有河北众泰会计事务所有限公司审计报告、各原审被告人银行卡交易流水以及各原审被告人的供述及相关书证能够证明，王某某1、谷某、宋某、钱某、韩某某、孙某共同出资成立河北阮天公司，作为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的会员单位销售邮币卡。王某某1、谷某、宋某、钱某、韩某某、孙某等人通过自己的团队及各自代理商的营销团队，在网络上将有意向的被害人拉入直播间或者QQ群，以投资邮票比炒股赚钱为诱饵骗取被害人的信任，诱导被害人进行邮票等投资和买卖。在交易过程中，王某某1团伙操控邮票价格，通过高抛低吸的方式赚取被害人的损失，并将被害人的亏损转账到王某某1等人控制的账户，而后进行分赃。王某某1团伙的行为并非经营行为，而是通过隐瞒邮票价格已被操控的真相，让被害人陷入错误认识后进而处分财产，因此，王某某1团伙的行为符合诈骗罪的构成要件。故上诉人谷某及其辩护人、宋某及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 二、关于谷某主犯的认定问题。谷某及其辩护人提出谷某在本案中属于从属地位。经查，谷某的供述以及同案人王某某1、韩某某等人的供述能够相互印证，谷某系河北阮天公司的出资人之一，同时谷某还设立了自己的会员单位和代理商用来进行邮币卡交易实施诈骗，谷某团伙诈骗所得通过王某某1账户打给谷某，再由谷某分给其他作案人员。谷某在诈骗犯罪中起到了组织作用，系主犯。故上诉人谷某及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 三、关于谷某犯罪情节的认定问题。谷某及其辩护人提出谷某具有规劝张某某自首、揭发李某犯罪的立功和犯罪中止的情节。经查，谷某的辩护人在一审提交的视频光盘仅能反映出谷某有劝说他人投案的行为，但与侦查机关出具的关于张某某的到案情况说明以及张某某的第一次讯问笔录不能相互印证，以上证据均不能体现出张某某是经谷某规劝后自动投案的。在卷证据中侦查机关掌握的王某某1的银行转账明细有给李某多次的转账，且并无证据证明李某案发是经由谷某揭发而破案的。本案诈骗完成后王某某1多次将赃款转给谷某，诈骗犯罪行为已经完成，谷某不具有犯罪中止的情节。故上诉人谷某及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 四、关于谷某、宋某违法所得的问题。经查，有王某某1的银行交易明细和谷某、宋某的供述能够相互印证，证实谷某团队违法所得为601.8714万元，宋某的违法所得为215.9425万元。谷某辩称的应将宋某转给其的40多万元和2016年至2017年之间多笔款项扣除的意见与查明的前述事实不符；宋某辩称的其多退了4.0575万元违法所得，因宋某系该诈骗团伙的主犯，其应对团伙的犯罪数额承担责任，该犯罪团伙涉案违法所得并未全部退还，原审判决并无不当。宋某辩称的其保存的备用金只有47.711773万元的意见，经查，该意见与其在侦查机关的供述不一致，且在卷会员公司收支明细体现的备用金也是50万元，会员公司收支明细余额是在减去客服薪资及补助的情况下得出的，与宋某退还由其保管的备用金50万元的认定并不冲突。故上诉人谷某及其辩护人、上诉人宋某及其辩护人的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 五、关于谷某提出的“桑植县公安局从河北省沧州市公安局运河分局调取的会计鉴定报告等证据不能作为有效证据采信”的意见。经查，原审法院审理期间，侦查机关向河北省沧州市公安局运河分局调取了王某某1团伙审计报告及后台电子数据等证据，前述证据系桑植县公安局网络安全监察大队通过网络调取，与原件进行了核对，取证程序并无不当，原审检察机关当庭提交了前述证据，原审法院对前述证据组织控辩双方进行了质证，证据认证程序合法。故上诉人谷某的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 六、关于王某某在本案中的作用问题。上诉人王某某及其辩护人提出原审判决认定王某某担任“操盘手”情节扩大了王某某的罪责，王某某不比其他从犯作用大，王某某仅从事普通工作。经查，王某某是王某某1犯罪团伙青岛金鼎银泰资产管理公司注册的法定代表人，虽然该公司实际由王某某1设立和掌控，但王某某负责该公司的日常管理，为河北阮天公司实施诱骗被害人投资邮币卡提供了帮助，王某某同时负责“国际奥林匹克委员会成立一百周年”邮票的操盘事宜，原审判决综合王某某的犯罪事实和犯罪行为，认定王某某为从犯并无不当。故上诉人王某某及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 七、关于谷某、宋某、王某某的量刑问题。经查，谷某、宋某系河北阮天公司的出资人，属于该犯罪团伙的组织者之一，二人还设立了各自的会员单位和代理商实施诈骗犯罪，二人均系主犯。王某某为诈骗团伙提供帮助，系从犯。谷某有自首情节和退缴部分个人违法所得情节，宋某有立功、坦白情节和退缴全部个人违法所得情节，王某某除有从犯情节外，还有坦白情节和退缴部分个人违法所得情节，原审判决对三人均已经减轻处罚。因此，谷某及其辩护人提出的量刑畸重的意见不能成立；宋某及其辩护人提出的宋某全部退赔，判处的罚金却与谷某、王某某一致的意见，原审判决考虑宋某全部退赔在主刑上对宋某与谷某已经进行了区分；王某某及其辩护人提出王某某应判处缓刑的意见，如前所述王某某在犯罪团伙中既从事日常管理，又有操盘行为，比张某某在该犯罪团伙中的作用要大，原审判决对其量刑并无不当。故上诉人谷某及其辩护人、宋某及其辩护人、王某某及其辩护人提出的有关量刑方面的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 八、关于宋某折抵刑期的问题。经查，因原审判决时宋某已怀孕，原审法院在判决书中未书写宋某刑期的起始时间并无不当，宋某刑期的起始时间可在本案生效后原审法院送交执行时再行确定。 本院认为，上诉人谷某、宋某、王某某及原审被告人张某某、吴某某、徐某以非法占有为目的，利用网络平台推销邮币卡，故意隐瞒幕后操控邮票价格的真相，通过诱骗被害人投资购买邮币卡，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，谷某、宋某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；王某某、张某某、吴某某、徐某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。案发后，谷某、吴某某、张某某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。宋某到案后，规劝吴某某、同案犯孙某投案自首，系立功，依法可以减轻处罚。宋某、王某某、徐某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。谷某、宋某、吴某某、王某某、张某某、徐某退缴了全部或者部分个人违法所得，可酌情从轻处罚。综上所述，原审判决认定案件事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 陈 明 审判员 刘 华 审判员 涂明珠 二〇二〇年十月十二日 法官助理刘少廷 书记员龚宁 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。