黑龙江省东方红人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑7526刑初27号公诉机关黑龙江省东方红人民检察院。被告人钟某1，男，汉族，1987年11月7日出生，初中文化，无固定职业。2014年1月8日因犯盗窃罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；2014年3月31日刑满释放。2019年7月23日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省东方红林业地区公安局刑事拘留，同年9月4日经东方红人民检察院批准逮捕，同日由黑龙江省东方红林业地区公安局执行。现羁押于黑龙江省东方红林业地区看守所。被告人陈某，女，汉族，1972年6月6日出生，小学文化，无固定职业。2019年1月2日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省东方红林业地区公安局刑事拘留，同年2月11日被黑龙江省东方红林业地区公安局取保候审，同日由该局执行。2019年12月16日被本院决定逮捕，由黑龙江省东方红林业地区公安局执行，现羁押于鸡西市看守所。辩护人苏葆华，黑龙江明镜律师事务所律师。黑龙江省东方红人民检察院以黑东方红检诉刑诉〔2019〕14号起诉书指控被告人钟某1、陈某犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉，本院于2019年12月16日作出（2019）黑7526刑初48号刑事判决后，二被告人不服，提起上诉，黑龙江省林区中级人民法院于2020年7月20日作出（2020）黑75刑终11号之二刑事裁定，裁定撤销东方红人民法院（2019）黑7526刑初48号刑事判决，发回本院重新审判。2020年9月2日东方红人民检察院以黑东方红检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书对〔2019〕14号起诉书予以变更，本院于2020年8月14日立案受理后，依法另行组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月28日公开开庭审理了本案。东方红人民检察院指派检察员孔山出庭支持公诉，被告人钟某1、陈某及其辩护人苏葆华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月19日，被告人钟某1、陈某与陈某前夫钟某2（另案处理）、黄某1（另案处理）预谋，让黄某1冒用唐某的姓名，以用港币与被害人徐某兑换人民币为由，伙同潘某（另案处理）,对徐某实施诈骗。2018年7月19日，钟某2让黄某1化名唐某先后两次与徐某兑换港币，在取得徐某信任后，钟某2、钟某1、黄某1、陈某在金龙酒店钟某2的客房里，计划对徐某实施诈骗。让黄某1骗徐某说赌博赢了港币30万，准备回内地，要将港币30万兑换成人民币，黄某1买来杂志和剪刀，准备用剪得杂志纸张冒充港币，黄某1、钟某1、陈某先后剪纸，但觉得太假了，就改为包中装有港币10万，再装两瓶水冒充包内有港币30万的样子，陈某当时指出包里装两瓶水太多了，不像有港币30万，后又改为在包内装一瓶水和港币10万元。黄某1携带着底部装入矿泉水瓶，上边再覆盖少量港币的挎包，使被害人徐某误以为挎包里有港币30万。然后黄某1约徐某在威尼斯人酒店赌场见面兑换人民币，并让潘某假扮是黄某1的女朋友，黄某1在取得徐某信任并得知徐某已经给钟某2提供的账号付款人民币5万元后，黄某1以要进赌场再玩一会为由，趁被害人徐某不备，将挎包内的港币取出，将挎包交给潘某，伺机逃离威尼斯人赌场，立即返回内地。徐某通过妻子赵某1给钟某2提供的账号支付了人民币20万元后，发现黄某1跑了，潘某拿的挎包里没有港币，才停止了支付。事后钟某2给钟某1转账人民币6.3万元，钟某1将人民币6.3万元赃款给黄某1转账人民币3.74万元，剩余的人民币2.56万元被钟某1用于个人消费。经侦查，钟某1于2019年7月23日被公安机关抓获；陈某于2019年1月2日被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件侦破经过、在逃人员登记表、抓获经过、钟某1与陈某的拘留证、中山市看守所证明、惠州市看守所证明登记表、东方红林业地区公安局到案情况说明、犯罪嫌疑人基本情况、出入境管理信息、随案移送清单、扣押物品笔录；华为手机、OPPOR9s手机各1部；未移交钟某2手机的情况说明；中国农业银行交易明细、中国建设银行交易明细、招商银行交易明细、中国工商银行交易明细；被害人徐某转账使用的银行卡照片、钟某1手机支付宝给黄某1转账记录照片；广东省广州市番禺区人民法院刑事判决书、广州市番禺区看守所释放证明书、黑龙江省东方红人民法院刑事判决书；证人黄某1、潘某、赵某1证言；黄某1辨认笔录、潘某辨认笔录、钟某1辨认笔录、徐某辨认笔录；被害人徐某陈述；被告人钟某1户籍证明、供述与辩解，被告人陈某户籍证明、供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人钟某1、陈某以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人徐某人民币20万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；本案系共同犯罪，被告人钟某1系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚，被告人钟某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定对其从重处罚；被告人陈某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款之规定对其处罚。陈某犯罪后如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚，陈某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。对钟某1建议量刑有期徒刑4年6个月，对陈某建议量刑有期徒刑1年6个月。被告人钟某1在庭审中对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人陈某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，庭审中审查系其真实自愿认罪认罚亦无异议。辩护人苏葆华的辩护意见是，陈某在犯罪中所起次要、辅助作用，社会危害性较轻，属从犯，应依法从轻减轻处罚；陈某到案后一直如实供述，自愿认罪，有较好的认罪悔罪表现，此次犯罪属初犯、偶犯，请法庭对其量刑时予以从轻处罚；陈某到案前生活一直很困难，请求法庭在量刑时对其从轻处罚，建议对其判处缓刑。经审理查明，黄某1（已科刑）通过被告人钟某1的微信朋友圈得知钟某1在澳门并通过微信联系钟某1，钟某1在被告人陈某前夫钟某2（另案处理）开好房间后，把酒店位置通过微信告诉黄某1，黄某1找到酒店。2018年7月18日，钟某1、陈某、钟某2、黄某1预谋，让黄某1冒用唐某的名字，以用港币与被害人徐某兑换人民币为由，伙同潘某（已科刑）,对徐某实施诈骗。次日钟某2让黄某1化名唐某先后两次与徐某兑换港币取得其信任后，钟某2、钟某1、黄某1、陈某在金龙酒店钟某2的客房里，计划对徐某实施诈骗。钟某2让黄某1骗徐某说黄某1赌博赢了港币30万，准备回内地需要将港币30万兑换成人民币。黄某1买来杂志和剪刀，准备用裁剪的杂志纸张冒充港币，黄某1、钟某1、陈某在剪纸后觉得太假，后改为包中装有港币10万，再装两瓶水冒充包内有港币30万。陈某当时提出包里装两瓶水不像有港币30万的样子，后又改为在包内装一瓶水和港币10万。2018年7月19日潘某由李智敏（已科刑）介绍从拱北海关进入澳门。当日黄某1约被害人徐某在威尼斯人酒店赌场见面兑换人民币，黄某1携带着底部装有一瓶矿泉水，上边覆盖少量港币的挎包，与假扮成其女朋友的潘某进入该赌场，使徐某信任误以为挎包内有港币30万元。黄某1在得知徐某已经给钟某2提供的账号付款人民币5万元后，其以要进赌场再玩一会为由，趁徐某不备，将挎包表面的港币取出后再将挎包交给潘某，伺机逃离威尼斯人赌场，当即返回内地。徐某妻子赵某1给钟某2提供的账号共支付人民币20万元后，发现黄某1逃跑且潘某携带的挎包中无港币，停止支付。事后钟某2给被告人钟某1转账人民币6.3万元，钟某1用其OPPOR9s手机向黄某1转账人民币3.74万元，剩余人民币2.56万元被其挥霍。钟某1于2019年7月23日被广东省惠州市公安局河南岸派出所抓获。被告人陈某于2019年1月2日被广州铁路公安处中山车站派出所抓获。另查明，2014年1月8日被告人钟某1因犯盗窃罪被广东省广州市番禺区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元，同年3月31日刑满释放。上述事实有经庭审质证的公安机关案件侦破经过、在逃人员登记表、抓获经过、钟某1与陈某的拘留证、中山市看守所证明、惠州市看守所证明登记表、东方红林业地区公安局到案情况说明、犯罪嫌疑人基本情况、出入境管理信息、随案移送清单、扣押物品笔录；被害人徐某转账使用的银行卡照片、钟某1手机支付宝给黄某1转账记录照片；华为手机、OPPOR9s手机各1部；未移交钟某2手机的情况说明；中国农业银行交易明细、中国建设银行交易明细、招商银行交易明细、中国工商银行交易明细；广东省广州市番禺区人民法院刑事判决书、广州市番禺区看守所释放证明书、黑龙江省东方红人民法院刑事判决书；证人黄某1、潘某、赵某1证言；黄某1辨认笔录、潘某辨认笔录、钟某1辨认笔录、徐某辨认笔录；被害人徐某陈述；被告人钟某1户籍证明、供述与辩解，被告人陈某户籍证明、供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟某1、陈某以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人徐某人民币20万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立予以支持。本案系共同犯罪，钟某1在犯罪过程中积极预谋、实施，在共同犯罪起主要作用，系主犯；陈某在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。钟某1于2014年1月8日犯盗窃罪由广州市番禺区人民法院判处有期徒刑七个月并处罚金一千元，2014年3月31日刑满释放。刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。钟某1在庭审中如实供述犯罪事实，自愿认罪、悔罪，自愿接受处罚，可以从轻处罚，其亲属积极预缴罚金，可以酌定从轻处罚。陈某到案后如实供述犯罪事实，自愿接受处罚并签署具结书，可以从轻处罚，其亲属积极预缴罚金，可以酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当予以支持。对辩护人提出陈某系从犯，偶犯可从轻处罚的辩护意见予以采纳，因2019年11月27日宜章县司法局给本院出具的适用社区矫正调查评估意见书，建议对陈某不适用社区矫正的意见，对提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人钟某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日至2024年1月22日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2019年1月2日至2021年5月5日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人钟某1于本判决生效之日起十日内返还被害人徐某人民币六万三千元。四、作案工具OPPOR9s手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王金锋审判员  卢文华审判员  刘 阳二〇二〇年十月二十三日法官助理黄静书记员辛战