山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终447号 原公诉机关山西省河津市人民检察院。 上诉人（原审被告人）卫东，男，1969年3月12日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山西省运城市河津市，河津市市场监督管理局工作人员，住山西省河津市。2018年12月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被河津市公安局刑事拘留，2019年1月11日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 辩护人范斌，杨曹琪，山西君越成律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）沈琥，曾用名沈虎，男，1986年9月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市。2019年2月1日因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被河津市人民法院判处有期徒刑二年四个月。2019年7月9日被河津市公安局从太原第二监狱提解回河津市执行刑事拘留，同年7月16日经河津市人民检察院批准逮捕，同日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 辩护人王中婵，山西明厚律师事务所律师。 上诉人（原审被告单位）河津市新民生小额贷款有限责任公司，统一社会信用代码91140800699141105G，单位地址山西省河津市新兴小区第2排20号，法定代表人贾彩叶。 诉讼代表人贾彩叶，女，汉族，1966年11月11日出生，系被告单位法定代表人。 辩护人卫周岩，山西德明律师事务所律师。 原审被告人张雷刚，男，1989年1月21日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市。2019年2月1日经河津市人民检察院批准逮捕，同年3月23日被抓获，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人卫敬明，男，1991年11月8日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山西省太原市小店区，运城市地方粮食储备库工作人员，住河津市。2018年12月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被河津市公安局刑事拘留，2019年1月11日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人李军强，曾用名李军阳，男，1988年6月24日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地山西省运城市河津市，河津市公安局反恐特警大队辅警，住河津市。2018年12月5日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，2019年1月11日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人温川峰，男，1991年10月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市。2018年12月15日被抓获，同日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，2019年1月11日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人任泽杰，男，1989年6月16日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山西省运城市河津市，山西铝厂检修分厂铆焊车间正式职工，住河津市铝基地曙光区。2019年6月21日被抓获，同日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，同年7月10日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人张伟，男，1991年12月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，河津市瑞辰物贸有限公司司机，住河津市城区。2018年12月12日被抓获，同日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，2019年1月11日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人侯瑞华，男，1990年2月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市。2019年2月22日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，同年3月25日经河津市人民检察院批准逮捕，同日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人柴云鹏，男，1990年12月21日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市。2019年1月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，2019年2月1日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人杨亚飞，男，1990年1月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，河津市奔石工作室工作人员，住河津市。2018年12月21日被河津市公安局刑警大队民警抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，2019年1月11日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人韩红雷，男，1985年10月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，河津市治安主任，住河津市。2015年12月11日因犯故意伤害罪被河津市人民法院判处管制六个月。2018年12月6日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，2019年1月11日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人任文帅，男，1992年2月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市。2019年1月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪到河津市公安局自动投案，当日被河津市公安局刑事拘留，同年2月1日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人贺晓辉，男，1989年7月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市。2019年1月19日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，同年2月1日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人陈柯成，男，1990年3月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，河津市功夫宝贝武馆教练，住河津市。2019年6月15日被河津市公安局刑警大队民警抓获，同日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，同年6月21日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人宁国旗，男，1997年3月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山西省运城市盐湖区，健身教练，住运城市盐湖区。2019年5月30日被太原市公安局万柏林分局治安管理大队民警抓获，2019年6月1日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，同年6月21日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人杨朋，曾用名赵顺刚，男，1992年6月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市。2019年6月11日到河津市公安局自动投案，当日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局被刑事拘留，同年6月21日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人钮军杰，男，1992年1月5日出生，汉族，职高文化，户籍所在地山西省运城市万荣县，万荣县平田整地工程临时工作人员，住河津市铝基地翠溪**。2019年1月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，同年2月1日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人张敬斌，男，1994年6月4日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山西省运城市河津市，中国平安人寿运城中心支公司河津公司临时工作人员，住河津市。2016年11月1日因犯开设赌场罪被温州市鹿城区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金10000元。2019年6月3日被河津市公安局刑警大队民警被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月21日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。现羁押于垣曲县看守所。 原审被告人杨武杰，男，1990年11月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市城区。2008年因犯非法拘禁罪被河津市人民法院判处有期徒刑一年。2019年10月25日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑警一中队抓获，2019年10月26日被刑事拘留，2019年10月26日被河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人王**，男，1992年5月5日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省沁阳县，个体司机，住河南省郑州市金水区。2019年9月9日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河南省新乡市原阳县公安局陡门派出所民警抓获，2019年9月12日被河津市公安局刑事拘留，2019年10月16日被河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人段朋飞，男，1994年2月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市。2019年2月22日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河津市公安局刑事拘留，同年3月25日经河津市人民检察院批准逮捕，同日由河津市公安局执行逮捕，2020年6月19日被本院取保候审。 原审被告人闫肖晨，男，1995年2月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市。2019年5月29日到河津市公安局自动投案，当日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年6月3日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。2020年5月30日被本院取保候审。 原审被告人贺阳阳，男，1988年6月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，务农，住河津市。2019年5月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被河津市公安局刑事拘留，同年6月3日经河津市人民检察院批准逮捕，次日由河津市公安局执行逮捕。2020年5月4日被本院取保候审。 原审被告人卫晶，女，1990年6月8日出生，汉族，硕士研究生，户籍所在地陕西省西安市雁塔区，芮城县光伏办工作人员，住河津市。2019年6月26日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河津市公安局刑事拘留，同年7月10日经河津市人民检察院不批准逮捕，次日由河津市公安局取保候审。2019年12月2日被本院监视居住，2020年6月2日被本院取保候审。 原审被告人李美荣，女，1989年1月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省运城市河津市，经营锦城万博数码体验店，住河津市。2019年6月26日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河津市公安局刑事拘留，同年7月10日经河津市人民检察院不批准逮捕，次日由河津市公安局取保候审。 河津市人民法院市审理河津市人民检察院指控原审被告人卫东犯虚报注册资本罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、聚众扰乱社会秩序罪；原审被告人张雷刚、卫敬明、李军强、温川峰、沈琥、任泽杰、张伟、侯瑞华、柴云鹏、杨亚飞、韩红雷、任文帅、侯某、陈柯成、宁国旗、杨朋、钮军杰、张敬斌、段朋飞犯寻衅滋事罪；原审被告人闫肖晨、贺阳阳犯非法拘禁罪；原审被告人卫晶、李美荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审被告单位河津市新民生小额贷款有限责任公司犯非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪。原审被告人杨武杰、王**犯寻衅滋事罪一案。于2020年6月30日作出（2019）晋0882刑初219号刑事判决。判处：一、被告人卫东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五万元。总和刑期十四年九个月。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金二十八万元。二、被告人张雷刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。三、被告人卫敬明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。四、被告人李军强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。五、被告人温川峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。六、被告人沈琥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。与前罪非法拘禁罪、寻衅滋事罪所判有期徒刑二年四个月，总和刑期三年十个月。决定执行有期徒刑三年六个月。七、被告人任泽杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。八、被告人张伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。九、被告人侯瑞华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。十、被告人柴云鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。十一、被告人杨亚飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。十二、被告人韩红雷犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。十三、被告人任文帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。十四、被告人贺晓辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。十五、被告人陈柯成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。十六、被告人宁国旗犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。十七、被告人杨朋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。十八、被告人钮军杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。十九、被告人张敬斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。二十、被告人段朋飞犯寻衅滋事罪，免予刑事处罚。二十一、被告人杨武杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。二十二、被告人王**犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。二十三、被告人闫肖晨犯非法拘禁罪，判处有期徒一年。二十四、被告人贺阳阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二十五、被告人卫晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免予刑事处罚。二十六、被告人李美荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免予刑事处罚。二十七、被告单位河津市新民生小额贷款有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金五十万元。（罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二十八、责令被告单位河津市新民生小额贷款有限责任公司、被告人卫东返还各集资参与人集资款。二十九、在案查封的7套房产：1、河津市海华名园C区12号楼2单元2层，所有人为卫东、贾彩叶，房产证号为晋（2018）河津市不动产权第00021**；2、河津市海华名园C区5号楼1单元3层西，所有人为卫东、贾彩叶，房房产证号为晋（2018）河津市不动产权第00021**3、河津市万和小区13号楼1单元102室，所有人为卫敬福；4、运城市盐湖区星河城（北区）5幢2单元6层602号，所有人为贾某、李美荣，房产房产证号为晋（2018）运城市不动产权第00140**、运城市天泰综合写字楼18层6号，所有人为卫敬明；6、运城市天泰综合写字楼18层7号，所有人为卫敬明；7、芮城县德心苑小区8单元1301号，所有人为卫晶。在案冻结的河津市新民生小额贷款有限公司04536101040022849账号52551元；李美荣晋商银行河津支行62×××03账号84525元；卫敬明河津农村商业银行659121010100000573424账号142748元。卫晶、李美荣退回的380000元，追回的新民生资金424485元。扣押的晋Ｍ×××××黑色别克凯越轿车，所有人为周某；晋Ａ×××××灰色别克凯越轿车，所有人为李军强；晋Ｍ×××××灰色奥迪Q5轿车，所有人为河津市新民生小额贷款有限公司。扣押面值为1000元的亚飞购物卡85张。在案冻结的李军强晋商银行理财产品718730元。依法处理后按比例返还集资参与人。宣判后，原审被告人卫东、沈琥、原审被告单位河津市新民生小额贷款有限责任公司不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 本院认为，原判认定的事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三)项规定，裁定如下： 一、撤销河津市人民法院（2019）晋0882刑初219号刑事判决。 二、发回河津市人民法院重新审判。 本裁定为终审裁定。 审判长  宁俊龙 审判员  周力军 审判员  李 宁 二〇二〇年十月二十六日 书记员  王楷铭