河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0423刑初207号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人周旋（英文名Missue），男，1990男10月9日出生于浙江省桐庐县，汉族，高中毕业，市民，住浙江省桐庐县。因涉嫌开设赌场罪，2020年5月6日被抓获，同年5月8日被鲁山县公安局指定居所监视居住，同年5月12日被鲁山县公安局刑事拘留，同年6月4日被鲁山县公安局执行逮捕。指定辩护人张从民，河南成胜律师事务所律师。被告人于美佳（英文名Angela）,女，1996年4月15日出生于山东省威海市，汉族，大专肄业，农民，住山东省威海市文登区。因涉嫌开设赌场罪，2020年5月6日到公安机关投案，同年5月8日被鲁山县公安局指定居所监视居住，同年5月13日被鲁山县公安局刑事拘留，同年6月4日被鲁山县公安局执行逮捕。辩护人杨春永，河南忠良律师事务所律师。被告人于海游（英文名Candy），女，1989年9月2日出生于山东省威海市，汉族，高中肄业，农民，住山东省威海市文登区。因涉嫌开设赌场罪，2020年5月7日被抓获，次日被鲁山县公安局监视居住。指定辩护人孟繁笑，河南龙云律师事务所律师。鲁山县人民检察院以鲁检一部刑诉（2020）157号起诉书指控被告人周旋、于美佳、于海游犯开设赌场罪，于2020年7月23日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员闫亮出庭支持公诉，被告人周旋及其指定辩护人张从民、被告人于美佳及其辩护人杨春永、被告人于海游及其指定辩护人孟繁笑到庭参加诉讼,现已审理终结。鲁山县人民检察院指控，2015年9月至2017年1月，香港居民陈益威、山东省博兴县居民赵志萌（均另案处理）等人在菲律宾首都马尼拉市开办“101在线”赌博网站。该网站通过在国内发展代理的方式吸引中国公民投注参与赌博。经平顶山市祥隆会计师事务所审计，该网站赌资数额达人民币407626896.27元。期间，2016年1月至12月，被告人周旋应聘到该网站客服部工作，负责赌博网站宣传、解答参赌人员提出的问题、审核参赌人员的赌资提现申请等工作，非法获利68500元。2016年1月至6月，该网站涉及赌资数额为人民币123501965.4元，参赌账户8753个。2016年3月至10月，被告人于美佳、于海游姐妹二人应聘到该网站客服部工作，负责赌博网站宣传、解答参赌人员提出的问题、审核参赌人员的赌资提现申请等工作，二被告人分别非法获利54900元。2016年3月至6月，该网站涉及赌资数额为人民币84592133.12元，参赌账号7515个。2020年5月6日，被告人于美佳到公安机关投案。2020年5月6日被告人周旋被公安机关抓获，2020年5月7日被告人于海游被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人周旋、于美佳、于海游供述与辩解，证人白某、苏某、林某、张某等人证言，平顶山市祥隆会计师事务所审计报告，远程勘验笔录、提取笔录，银行交易明细、同案犯刑事判决书、户籍证明、案发证明、到案经过等证据，认为被告人周旋、于美佳、于海游的行为均已构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。被告人周旋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人周旋辩护人的辩护意见为，一、被告人周旋在共同犯罪中起次要作用，属从犯。二、被告人周旋具有坦白情节，可以从轻处罚。三、被告人周旋自愿认罪认罚。四、被告人周旋系初犯，无其他违法犯罪记录。综上，应当对周旋减轻处罚。被告人于美佳辩解自己没有对赌博网站进行宣传推广，自愿认罪认罚。被告人于美佳辩护人的辩护意见为，一、被告人于美佳应认定自首。二、被告人于美佳系从犯。三、被告人于美佳犯罪情节轻微，社会危害性小。四、被告人于美佳认罪态度较好，且自愿认罪认罚。五、被告人于美佳有悔罪表现，表示愿意退赃并缴纳罚金。六、被告人于美佳系初犯、偶犯。综上，建议对被告人于美佳在一年以下量刑并适用缓刑。被告人于海游对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人于海游辩护人的辩护意见为，一、被告人于海游系初犯、偶犯，没有前科。二、被告人于海游犯罪情节较轻，社会危害性相对较小，有别于其他专门开设赌场的情节。三、被告人于海游的行为应当以从犯论处。四、被告人于海游认罪认罚，且当庭自愿认罪、悔罪。五、被告人于海游有五个多月的身孕。六、被告人于海游应构成自首。综上，建议对被告人于海游在一年以下判处有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2015年9月至2017年1月，香港居民陈益威、山东省博兴县居民赵志萌（均另案处理）等人在菲律宾首都马尼拉市开办“101在线”赌博网站。该网站通过在国内发展代理的方式吸引中国公民投注参与赌博。经平顶山市祥隆会计师事务所审计，该网站赌资数额达人民币407626896.27元。期间，2016年1月至12月，被告人周旋应聘到该网站客服部工作，负责赌博网站宣传、解答参赌人员提出的问题、审核参赌人员的赌资提现申请等工作，非法获利68500元。2016年1月至6月，该网站涉及赌资数额为人民币123501965.4元，参赌账户8753个。2016年3月至10月，被告人于美佳、于海游姐妹二人应聘到该网站客服部工作，负责赌博网站宣传、解答参赌人员提出的问题、审核参赌人员的赌资提现申请等工作，二被告人分别非法获利54900元。2016年3月至6月，该网站涉及赌资数额为人民币84592133.12元，参赌账号7515个。2020年5月6日，被告人于美佳到公安机关投案。2020年5月6日被告人周旋被公安机关抓获，2020年5月7日被告人于海游被公安机关抓获。另查明，被告人于海游现怀有身孕。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人周旋供述证明：2016年1月至12月，周旋应聘到位于菲律宾首都马尼拉市“101在线”赌博网站客服部工作，负责赌博网站宣传、解答参赌人员提出的问题、审核参赌人员的赌资提现申请等工作，获利68500元。2、被告人于美佳供述证明：2016年3月至10月，被告人于美佳、于海游姐妹二人应聘到位于菲律宾首都马尼拉市“101在线”赌博网站客服部工作，负责解答参赌人员提出的问题、审核参赌人员的赌资提现申请等工作，获利54900元。3、被告人于海游供述证明：2016年3月至10月，被告人于美佳、于海游姐妹二人应聘到位于菲律宾首都马尼拉市“101在线”赌博网站客服部工作，负责赌博网站宣传、解答参赌人员提出的问题、审核参赌人员的赌资提现申请等工作，获利54900元。4、证人白某、苏某、林某、张某等人证言证明：在“101在线”赌博网站工作情况及“101在线”赌博网站运营情况。5、平顶山市祥隆会计师事务所审计报告证明：101在线赌博网站充值金额及提现金额情况。6、远程勘验笔录证明：101在线网站为赌博网站的情况。7、提取笔录证明：对吴穗冬电脑上的“101在线”备份数据库中电子数据提取的情况。8、银行交易明细证明：被告人的银行卡交易情况。9、同案犯刑事判决书证明：同案犯被判刑情况。10、户籍证明、案发证明、到案经过等证明：被告人的身份信息及案发、到案情况。以上所列证据，均经当庭出示、质证，能够证明本案相关事实，本院予以确认。本院认为，被告人周旋、于美佳、于海游结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人周旋、于美佳、于海游犯开设赌场罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。周旋、于美佳、于海游在共同犯罪中起次要作用，属从犯，可减轻处罚。于美佳案发后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，属自首，可对其从轻处罚。于美佳辩解称自己没有对赌博网站进行宣传推广，在案的于美佳、于海游供述均证实在会员咨询客服时，客服将网站赌博项目的不同玩法介绍给会员并把相关资料发给会员，故于美佳的辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。于海游辩护人关于于海游构成自首的辩护意见，结合在案的抓捕经过及到案经过证实于海游系被抓获，故于海游辩护人的该辩护意见，不予采纳。辩护人其他有关从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时综合予以考虑。周旋、于美佳自愿认罪认罚，态度较好，可分别对其从宽处理。于海游自愿认罪认罚且怀有身孕，根据威海市文登区社区矫正工作领导小组办公室的调查评估，于海游判处缓刑对所居住社区无重大不良影响，可对于海游从轻处罚并适用缓刑。综上，为打击犯罪，结合本案事实、情节及被告人的认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周旋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2021年11月7日止）二、被告人于海游犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、被告人于美佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2021年8月7日止）上述罚金均待判决生效后十日内缴纳。四、被告人周旋违法所得人民币68500元、被告人于海游违法所得人民币54900元、被告人于美佳违法所得人民币54900元，均依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  崔冬冬人民陪审员  袁朋娟人民陪审员  陈延敬二〇二〇年十月十九日法官助理周淑利书记员薛岚方附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。