苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0508刑初90号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人徐康，男，1994年11月3日出生，汉族，住苏州市吴中区。曾因非法携带管制刀具，于2016年12月27日被苏州市公安局姑苏分局处行政拘留六日。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月27日被羁押审查，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人李雷，上海煜珩纳川律师事务所律师。被告人严亭武，男，1992年11月19日出生，汉族，住苏州市姑苏区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月27日被羁押审查，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人仲建，江苏熙予律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人徐康、严亭武犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年2月17日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭审理。因法定事由，于立案当日裁定中止审理，后恢复审理，并于2020年9月27日、10月25日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员刘飏出庭支持公诉。被告人徐康及其辩护人李雷、被告人严亭武及其辩护人仲建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控，2017年2月13日，被害人陈某经他人介绍到苏州市富仁坊鸿达金融公司借款，由公司人员被告人徐康、吴某（另案处理）接待，公司负责人林某（另案处理）因陈某未成年不予放款，而推荐给被告人严亭武，二人事先约定所得好处均分。后被害人陈某写下人民币35000元借条，借得人民币12000元，被告人徐康及吴某又以收取介绍费等名义从陈某处分获钱款，被害人陈某实际借得人民币2000元。同年2月18日，被告人严亭武要求陈某还钱，因无力还款，陈某向鸿达金融公司股东范某（另案处理）借得人民币35000元用于偿债，并写下人民币60000元借条，虚增借款数额至人民币60000元。同年2月25日，被告人徐康出面索债，欺骗陈某写下人民币80000元借条，虚增借款数额为人民币80000元。后陈某父母最终还款人民币42000元。2019年4月27日，被告人徐康、严亭武分别被抓获归案。为证实指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人徐康、严亭武伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应以诈骗罪追究刑事责任。被告人徐康、严亭武共同故意实施诈骗犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人徐康归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐康承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。对公诉机关的上述指控，被告人徐康表示无异议,并认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是：对公诉机关指控无异议，被告人徐康在共同犯罪中作用较小；如实供述犯罪事实，系坦白；系初犯，主观恶性不深。希对被告人徐康从轻处罚。对公诉机关的上述指控，被告人严亭武当庭表示自愿认罪,并认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是：被告人严亭武之前虽未如实供述，但当庭对公诉机关指控的事实、提供的证据均无异议，且表示认罪认罚；退赃、缴纳罚金，有悔罪表现；系初犯，无前科劣迹。希对被告人严亭武从轻处罚。经审理查明，2017年2月13日，陈某（已满十六周岁）经他人介绍至苏州市富仁坊鸿达金融公司借款，由被告人徐康、吴某接待，后公司负责人林某将陈某介绍给被告人严亭武，并约定分获所得好处。被告人严亭武要求陈某写下人民币35000元的收条，但后又以“违约金”等各种名义仅向陈某支付人民币12000元，被告人徐康等人又以收取“介绍费”等名义扣掉人民币10000元，陈某实际得款人民币2000元。2017年2月18日，被告人严亭武要求陈某还钱，陈某又被带至鸿达金融公司借款，被要求签订另一《借款合同》，写下人民币60000元的收条，《借款合同》约定陈某借款人民币60000元，借款时间至2017年3月17日，之后被告人徐康、范某等人转账支付陈某人民币35000元，随即要求陈某将人民币35000元归还被告人严亭武。同年2月25日，由被告人徐康出面索债，进一步要求陈某签订借款金额为人民币80000元的《借款合同》，并让陈某写下收条，（合同及收条日期均倒签为2017年2月14日，且合同中未写明出借人、还款日期）。后徐康等人持《借款合同》、收条向陈某父母讨要“借款”，陈某父母通过支付宝转账给被告人徐康人民币30000元、支付现金人民币12000元，共计人民币42000元。被告人徐康收款后，向林某转账人民币20000元、向被告人严亭武转账人民币16000元。扣除实际借款人民币2000元，被告人徐康、严亭武实际骗取被害人钱款人民币40000元。在审理过程中，被告人徐康、严亭武各退出赃款人民币20000元。对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人徐康的供述、被告人徐康、严亭武的辨认笔录，陈默的陈述，证人季某、吴某、林某、徐某的证言及辨认笔录、证人屈某、许某、范某的证言笔录、调取证据清单、借款合同、收条，微信交易记录、支付宝交易记录、情况说明等证据。以上证据经当庭质证，被告人徐康、严亭武及其辩护人均无异议。上述证据相互印证，足以认定。人口信息证实被告人徐康、严亭武的身份情况。发破案经过证实被告人徐康、严亭武于2019年4月27被抓获，归案后被告人徐康如实供述犯罪事实、被告人严亭武拒不交代犯罪事实。行政处罚决定书证实被告人徐康的劣迹情况。认罪认罚具结书证实被告人徐康对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议予以认可。被告人严亭武当庭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议予以认可。江苏省行政事业单位资金往来结算票据证实被告人徐康、严亭武各缴纳罚金保证金人民币10000元本院认为，被告人徐康、严亭武伙同他人以非法占有为目的，假借借贷之名，诱使陈某签下虚增借款金额的《借款合同》及收条，后凭借虚假内容的《借款合同》、收条向对方父母索要款项，诈骗数额达人民币40000元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法当处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金。公诉机关的指控成立。被告人徐康、严亭武以套路贷方式诈骗钱款，均应酌情从重处罚。被告人徐康、严亭武伙同他人共同故意实施犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人徐康归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人严亭武当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人徐康有劣迹表现，酌情从重处罚。被告人徐康、严亭武退出赃款，有一定的悔罪表现，酌情从轻处罚。被告人徐康、严亭武承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。关于被告人严亭武辩护人提出严亭武的作用应小于被告人徐康，经查，陈某第一次取得的钱款系由被告人严亭武放款，第二次虚增款项转账中被告人严亭武进行了操作，最终也获取违法所得，故被告人严亭武的作用并不小于被告人徐康，辩护人的该意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，对被告人徐康、严亭武共同依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人徐康单独依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，分别判决如下：一、被告人徐康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年10月26日止；已缴纳的人民币一万元于判决生效之日折抵罚金，并上缴国库）；二、被告人严亭武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年1月26日止；已缴纳的人民币一万元于判决生效之日折抵罚金，并上缴国库）；三、被告人徐康、严亭武退出的赃款人民币四万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  鞠 琳审 判 员  姚翊贤人民陪审员  郁 明二〇二〇年十月二十五日书 记 员  周 芳