安徽省濉溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0621刑初102号 公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。 被告人李根中，男，汉族，1989年8月1日出生于河南省罗山县，专科文化，农民，住罗山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月28日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人王兆新，安徽辰元律师事务所律师。 辩护人王俊民，安徽辰元律师事务所律师。 被告人王飞，男，汉族，1995年1月11日出生于河南省西平县，专科文化，农民，住西平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月28日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人庞恒杰，河南千业律师事务所律师。 被告人侯慧芳，女，汉族，1992年1月13日出生于河南省郸城县，专科文化，农民，住郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月28日被濉溪县公安局抓获，同月30日被刑事拘留，同年7月5日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人高杰，河南明辨（商水）律师事务所律师。 被告人赵会杰，女，汉族，1992年12月1日出生于河南省郸城县，专科文化，农民，住郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月28日被濉溪县公安局抓获，同月30日被刑事拘留，同年7月5日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕，2020年7月27日被本院取保候审。 辩护人贾峰，河南明辨（商水）律师事务所律师。 被告人倪西亚，男，汉族，1998年11月2日出生于河南省郸城县，小学文化，农民，住郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月28日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕，2020年4月27日被本院取保候审。 辩护人王玉祥，安徽礼乐律师事务所律师。 被告人黄中高，男，汉族，1992年2月11日出生于湖南省长沙县，高中文化，农民，住长沙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被濉溪县公安局抓获，同月14日被刑事拘留，同年7月5日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人刘孟飞，安徽礼乐律师事务所律师。 被告人谭祖昌，男，汉族，1992年7月26日出生于湖南省衡东县，专科文化，农民，住衡东县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被濉溪县公安局抓获，同月14日被刑事拘留，同年7月5日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人汤永林，湖南云天（衡阳）律师事务所律师。 被告人唐秀松，男，壮族，1999年10月1日出生于广西壮族自治区大化瑶族自治县，专科文化，农民，住大化瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被濉溪县公安局抓获，同月14日被刑事拘留，同年7月5日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人王轩，安徽胜方律师事务所律师。 安徽省濉溪县人民检察院以濉检检二刑诉［2020］331号起诉书指控被告人李根中、王飞、侯慧芳、赵会杰、倪西亚、黄中高、谭祖昌、唐秀松犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员闵飞出庭支持公诉，被告人李根中及其辩护人王兆新，被告人王飞及其辩护人庞恒杰，被告人侯慧芳及其辩护人高杰，被告人赵会杰及其辩护人贾峰，被告人倪西亚及其辩护人王玉祥，被告人黄中高及其辩护人刘孟飞，被告人谭祖昌及其辩护人汤永林，被告人唐秀松及其辩护人王轩到庭参加诉讼。其间，因新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，本案于2020年5月6日中止审理，于2020年10月9日恢复审理。现已审理终结。 安徽省濉溪县人民检察院指控：2019年2月，被告人黄中高、谭祖昌合伙出资聘请唐秀松搭建虚假“聚财点”微交易诈骗平台，并提供给被告人李根中用于实施网络诈骗。在李根中团伙实施诈骗过程中，黄中高安排唐秀松为诈骗平台提供技术支持，维持诈骗平台的正常运营。同时，黄中高负责收取李根中团伙诈骗所得钱款，抽取提成，而后将余款分账给李根中。其间，被告人李根中组织被告人王飞、侯慧芳、赵会杰、倪西来等人，在河南省新郑市龙湖镇龙泊圣地龙腾小区13号楼租用房间，购买手机、电脑等设备，使用“聚财点”等微交易平台以投资外汇为名实施诈骗，其中李根中为该团伙的负责人，王飞、侯慧芳、赵会杰、倪西来为客服员工。该团伙通过女性微信添加被害人，诱使被害人注册“聚财点”微交易平台，将被害人拉入固定微信群内。后该团伙分别使用多个微信小号在微信群内假扮客户，发布虚假盈利图片，吸引被害人向平台投资。李根中通过“聚财点”微交易平台的风控功能操控后台数据，控制被害人的盈亏，从而骗取被害人的钱款。具体事实如下： 1、2019年4月26日，被告人赵会杰诱骗被害人陈某1注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中假扮指导老师诱导陈某1在该平台内下单投资，骗得陈某13000元。 2、2019年5月23日，被告人赵会杰诱骗被害人季某注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导季某在该平台内下单投资，骗得季某8020元。 3、2019年5月22日，被告人赵会杰诱骗被害人索某注册、投资“聚财点”微交易平台，骗得索某5000元。 4、2019年5月，被告人王飞诱骗被害人沈某注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导沈某在该平台内下单投资，骗得沈某22752元。 5、2019年5月27日，被告人王飞诱骗被害人孙某注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导孙某在该平台内下单投资，骗得孙某5000元。 6、2019年5月8日，被告人王飞诱骗被害人孔某注册、投资“聚财点”微交易平台，骗得孔某10900元。 7、2019年5月15日，被告人王飞诱骗被害人程某、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中假扮指导老师在微信群内诱导程某在该平台内下单投资，骗得程某19018元。 8、2019年4月，被告人王飞诱骗被害人胡某注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中假扮指导老师在微信群内诱导胡某在该平台内下单投资，骗得胡某37360元。 9、2019年5月8日，被告人王飞诱骗被害人孔某2、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导孔某2在该平台内下单投资，骗得孔某23900元。 10、2019年4月，被告人王飞诱骗被害人娄某注册、投资“聚财点”微交易平台，骗得娄某8278元。 11、2019年4月19日，被告人王飞诱骗被害人强某、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导强某在该平台内下单投资，骗得强某5000元。 12、2019年4月19日，被告人王飞诱骗被害人张某、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导张某在该平台内下单投资，骗得张某3000元。 13、2019年4月，被告人侯慧芳诱骗被害人张某2注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中假扮指导老师在微信群内诱导张某2在该平台内下单投资，骗得张某2，51220元。 14、2019年5月，被告人侯慧芳诱骗被害人韩某注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导韩某在该平台内下单投资，骗得韩某30000元。 15、2019年4月，被告人侯慧芳诱骗被害人马某注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导马某在该平台内下单投资，骗得马某16520元。 16、2019年4月，被告人侯慧芳诱骗被害人李某注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导李某在该平台内下单投资，骗得李某15000元。 17、2019年2月，被告人侯慧芳诱骗被害人陈某注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导陈某在该平台内下单投资，骗得陈某28000元。 18、2019年4月，被告人侯慧芳诱骗被害人司某注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导司某在该平台内下单投资，骗得司某5089元。 19、2019年5月17日，被告人倪西亚诱骗被害人徐某注册、投资“聚财点”微交易平台，后被告人李根中等人假扮指导老师在微信群内诱导徐某在该平台内下单投资，骗得徐某5000元。 20、2019年4月，被告人李根中诱骗被害人肖某注册、投资“聚财点”微交易平台，骗得肖某5749元。 公诉机关认为，被告人李根中、王飞、侯慧芳、赵会杰、倪西亚、黄中高、谭祖昌、唐秀松使用“微交易”平台，以投资外汇为名实施诈骗，其中，李根中涉案数额287806元；王飞涉案数额112208元；侯慧芳涉案数额148829元；赵会杰涉案数额16020元；倪西亚涉案数额5000元。八被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于各被告人均认罪认罚，可以从宽处罚。王飞、侯慧芳、赵会杰、倪西亚、谭祖昌、唐秀松在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。建议判处李根中有期徒刑三年六个月并处罚金七万元；判处王飞有期徒刑二年三个月并处罚金三万元；判处侯慧芳有期徒刑二年六个月并处罚金四万元；判处黄中高有期徒刑三年并处罚金七万元；判处谭祖昌有期徒刑一年六个月并处罚金三万元；判处唐秀松有期徒刑一年六个月并处罚金三万元；判处赵会杰有期徒刑一年二个月并处罚金一万元；判处倪西亚有期徒刑十一个月并处罚金五千元。公诉机关提交了受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，手机、电脑等物证，转账凭证，银行交易记录，微信聊天记录，人民调解协议书，刑事谅解书，电子数据（含交易平台后台数据），被害人陈某1、季某、沈某、娄某、陈某2等人的陈述，被告人李根中、王飞、侯慧芳、赵会杰、倪西亚、黄中高、谭祖昌、唐秀松的供述等证据证实。 被告人李根中、王飞、侯慧芳、赵会杰、倪西亚、黄中高、谭祖昌、唐秀松对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，并签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。 李根中辩护人对指控罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、李根中如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；2、李根中亲属主动退赔；3、李根中无犯罪前科。 王飞辩护人对指控罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、被害人娄某、胡某的犯罪数额事实不清；2、犯罪过程中房租、提现手续费等犯罪成本应予扣除；3、王飞亲属积极退赔；4、王飞自愿认罪认罚。 侯慧芳辩护人对指控罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、候慧芳如实供述犯罪事实，认罪认罚；2、侯慧芳系从犯；3、无前科。 赵会杰辩护人对指控罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、赵会杰如实供述犯罪事实，认罪认罚；2、系从犯；3、积极退赃。 倪西亚辩护人对指控罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、倪西亚系坦白，认罪认罚；2、已退赔被害人；3、无前科。 黄中高辩护人提出如下辩护意见：1、黄中高、谭祖昌、唐秀松系开发、出售平台并收取平台维护费用，未与被害人接触，骗取被害人财物，应属于帮助信息网络犯罪活动罪，不应认定为诈骗罪的共犯。2、黄中高系坦白、从犯、认罪悔罪态度好。 谭祖昌辩护人提出如下辩护意见：1、罪名认定同黄中高辩护人意见；2、谭祖昌系从犯、认罪认罚。 唐秀松辩护人提出如下辩护意见：1、罪名认定同黄中高辩护人意见；2、唐秀松系从犯、坦白。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：案发后，濉溪县公安局扣押各被告人作案用手机33部，笔记本电脑2台及电脑硬盘11个。2019年3月，李根中退赔索某5000元、沈某22752元、孙某5000元、李某15000元，并获得谅解；王飞退赔陈某13000元、孔某10900元、程某19018元，并获得谅解；侯慧芳退赔张某51220元，并获得谅解；倪西亚退赔徐某5000元，并获得谅解；黄中高退赔马某16520元，并获得谅解；谭祖昌退赔韩某30000元、陈某28000元，并获得谅解。2020年7月，赵会杰退赔季某8020元。 本院认为，被告人李根中伙同被告人王飞、侯慧芳、赵会杰、倪西亚等人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段多次实施诈骗，骗取他人财物287806元，其中，李根中参与数额287806元，数额巨大；王飞参与数额112208元，数额巨大；侯慧芳参与数额148829元，数额巨大；赵会杰参与数额16020元，数额较大；倪西亚参与数额5000元，数额较大。被告人黄中高伙同被告人谭祖昌、唐秀松明知而为李根中诈骗团伙搭建、提供、维护诈骗平台，负责收取诈骗钱款，获取骗得财物的分成，应当以诈骗罪的共同犯罪论处，均数额巨大。八被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。李根中等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。在集团共同犯罪中，李根中系组织者、领导者，系主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；黄中高在集团共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其作用相对于李根中较轻，酌情从轻处罚；王飞、侯慧芳、赵会杰、倪西亚、谭祖昌、唐秀松在集团共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻或者减轻处罚。八被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。李根中、王飞、侯慧芳、赵会杰、倪西亚、黄中高、谭祖昌退赔部分被害人财物，酌情从轻处罚。 黄中高、谭祖昌、唐秀松辩护人关于三被告人应定性为帮助信息网络犯罪活动罪及黄中高辩护人关于黄中高系从犯的辩护意见，经查，黄中高伙同谭祖昌雇佣唐秀松搭建用于电信网络诈骗的虚假外汇交易平台，主动向李根中推广、提供，并约定分成比例，系明知李根中利用该平台实施诈骗，而提供给李根中使用，双方均具有诈骗的犯罪合意。在李根中等人具体实施诈骗过程中，黄中高继续雇佣唐秀松为李根中等人的网络诈骗活动提供平台维护和技术支持，指导、配合李根中使用后台风控功能，控制被害人赢亏，从而骗取被害人财物。而且，李根中等人通过该平台骗得的钱款均进入黄中高控制的收款账户，黄中高扣除约定的分成后，将其余诈骗钱款分账给李根中。可见，三被告人与李根中等人是网络诈骗犯罪中分工负责、相互配合的关系，具有共同的诈骗犯罪故意和实行行为，应当以诈骗罪的共犯论处。亦可见，黄中高在诈骗集团犯罪活动中起主要作用，依法应当认定为主犯。故此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。王飞参与诈骗娄某、胡某的犯罪数额，有娄某、胡某的陈述及微信交易记录、聚财点平台总后台数据等证据在卷相互印证，足以认定。故王飞辩护人关于被害人娄某、胡某被骗数额事实不清的辩护意见不能成立，本院不予采纳。诈骗犯罪的犯罪数额，应当以行为人实际骗取的数额认定，为实施犯罪而发生的房租费、提现手续费等费用，依法不应扣减犯罪数额。故王飞辩护人关于应当扣除犯罪成本的辩护意见于法无据，本院予采纳。 综合各被告人的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，可以对李根中、赵会杰、倪西亚、黄中高从轻处罚；对王飞、侯慧芳、谭祖昌、唐秀松减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议并无明显不当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李根中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2022年11月27日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年8月27日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三、被告人侯慧芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年11月27日止。罚金已预缴。） 四、被告人赵会杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年7月27日止。罚金已预缴。） 五、被告人倪西亚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年4月27日止。罚金已预缴。） 六、被告人黄中高犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2022年6月11日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 七、被告人谭祖昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年12月11日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 八、被告人唐秀松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年12月11日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 九、对八名被告人的共同违法所得人民币二十八万七千八百零六元予以追缴，退赔被害人。（已退赔二十一万九千四百三十元，被害人信息及已退赔情况详见审理查明部分） 十、扣押在案的各被告人作案用手机、笔记本电脑、电脑硬盘均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  孙连祥 人民陪审员  仲媛媛 人民陪审员  郜洪先 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  邵宁宁 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。