甘肃省兰州市七里河区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)甘0103刑初416号 公诉机关兰州市七里河区人民检察院。 被告人何冬，男，1991年11月27日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地甘肃省兰州市城关区。2019年1月14日被抓获，1月15日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人王稚，甘肃九合同晟律师事务所律师。 兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉(2019)481号起诉书及七检一部刑补诉（2020）1号补充起诉决定书指控被告人何冬犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员刘宏依法出庭支持公诉，被告人何冬及辩护人王稚到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年8至2019年1月期间，被告人何冬以可以在电信局按政策低价买到苹果ｉＰｈｏｎｅＸ手机为由，骗取多名被害人信任，先后骗取被害人袁某149600元、安某21000元、王某17700元、赵某3500元、祁某7000元、李某215300元、高某118500元、张某110500元、康某23500元、康某128400元、徐树国8200元、李某13500元、林某3500元、何某101000元、高某211400元、共计402600元。立案前，被告人何冬给高某1退还2000元，给何某退还66600元。作案后，赃款挥霍。 公诉机关认为，被告人何冬以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；同时提供了相应的证据。 被告人何冬对公诉机关的指控辩称：案发前除了退还高某12000元、何某46600元外，其还通过微信退还袁某10000元、王某1000元、张某11000元。 辩护人辩称：1.立案前何冬给被害人退还的金额应当从认定的数额中扣除；2.案发后何冬父亲与何某协商，给何某20000元，何某认可与何冬借款为债权债务关系，但事后又报案，辩护人认为该笔借款不宜认定为诈骗；3.何冬系初犯、认罪态度较好；4.何冬的行为虽构成了犯罪，但其本人也是网络投资诈骗的受害人，因此主观恶性较轻。 经审理查明：2018年12月至2019年1月期间，被告人何冬以可以在电信局低价购买到苹果ｉＰｈｏｎｅＸ手机为由，取得多名被害人的信任，先后骗取被害人袁某149600元、马某121000元、王某17500元、赵某3500元、祁某7000元、李某215300元、高某118500元、张某110500元、康某23500元、康某128400元、徐树国8200元、李某13500元、林某3500元、何某101000元、高某211400元、田某3500元、马某23300元，共计409200元，赃款用于网络定投理财平台。案发前，何冬退还高某12000元、何某46600元、袁某10000元、王某1000元、张某11000元、安某4000元；案发后，何冬父亲退赔何某20000元。综上，何冬诈骗金额共计344600元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证 1.报案材料、受案登记表、立案决定书及抓获经过。证实公安机关于2019年1月3日至4月18日陆续接到多名被害人报案，称被何冬以低价出售手机为由骗取钱款，公安机关立案后，于2019年1月14日在兰州中川机场将何冬抓获。 2.户籍信息。证实被告人何冬犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。 3.中国电信股份有限公司兰州分公司说明及《关于中国电信准予办理iPhoneX批示》。证实该公司没有叫何冬和杨永奎的员工，市场销售部未出具《关于中国电信准予办理iPhoneX批示》及批示回文。 4.微信聊天记录。证实被告人何冬对被害人编造其能低价购买手机、骗取被害人信任的事实。 5.微信、支付宝转账记录及银行交易流水明细清单。证实被害人通过微信、支付宝或银行给何冬转账共计409400元，案发前，何冬退还高某12000元、何某46600元、袁某10000元、王某1000元、张某11000元、马某14000元；案发后，何冬父亲退赔何某20000元。 6.收据。证实被告人何冬伪造了中国电信股份有限公司兰州分公司收到马某1转账的购机款收据。 二、证人证言 1.证人安某证言。证实2018年12月14日，朋友康某1说她认识一个在兰州电信公司上班的叫何冬的朋友可以办理电信政策机，ｉＰｈｏｎｅＸ每部3500元，其因手头紧张就没想购买。20日其和朋友马某1提起这件事情，马某1说手机挺便宜的，他要6部，随后其和何冬联系，何冬让把钱转到他的银行卡上，并将他的银行卡号通过微信发给其，其转发给了马某1，马某1给何冬转款后其让何冬把发票开好，何冬说12月26日手机到货后取手机时再给发票，之后给其发了一张手填的收款21000元的收据的照片，上面盖有“中国电信股份有限公司兰州分公司发票专用章”字样的印章，编号为“×××02”，交款人“马某1”，收款方式“转账”，收款事由“用户办理中国电信政策机，每台35**元，共计6台”，其将该张收据的照片转发给马某1。后其再问手机的事情，何冬以各种理由推脱，其感觉有问题就四处打听，听说何冬现在根本不在电信公司上班，一年前就已经从电信公司离职了。 2.证人张某2证言。证实其是中国电信兰州分公司广场西口（金昌路）营业厅店长（负责人），何冬没有在其负责的店上过班，其不认识何冬。 三、被害人陈述 1.被害人袁某陈述。证实2018年12月初，同学何冬说电信局要给烟草局办理300部苹果ｉＰｈｏｎｅＸ手机，市面价格6000多元，他电信局有人可以以3500元的价格卖给其，因为其知道何冬在电信局上班，之前也以低于市场价格的价格给别人出售过手机，所以当时就相信了，先后给了何冬149600元，想着让他帮其弄些手机，再高价出售赚取差价。期间何冬还通过微信给其发了一个“关于中国电信准予办理ｉＰｈｏｎｅＸ批示”，上面有中国电信股份有限公司兰州分公司金昌路分局的印章。何冬承诺所有手机在12月26日就能拿到，但到那天何冬又说28日拿货，之后一直拖，后来就找不到人了，其到金昌路电信营业厅去问，说何冬在一年前就已经离职，既没有何冬说的叫杨**（永）奎的员工，也没有给烟草局优惠手机的政策，其感觉自己被骗就来报案了。2019年1月3日何冬给其微信转账10000元，其实际损失为139600元。 2.被害人马某1陈述。证实2018年12月20日朋友安某说他认识一个在兰州市电信公司上班的叫何冬的朋友可以办电信政策机，ｉＰｈｏｎｅＸ每台35**，问其要不要，其觉得可以就说要六部，随后安某将何冬的银行账户发给其让把钱转过去。次日18时46分在兰州市七里河区西津东路建设银行附近其通过手机银行向何冬转账17200元，22日14时48分将剩余的3800元通过微信转账给何冬，何冬通过微信给安某发了一张收款21000元的收据的照片，上面盖有“中国电信股份有限公司兰州分公司发票专用章”字样的印章。之后其通过安某一直向何冬要手机，何冬一直以各种名义推脱，直到安某说他发现何冬不在电信公司上班后才感觉被骗了，并且其周围许多人都被何冬以同样的理由骗钱了。2019年1月3日何冬通过安某给其微信转账4000元，其实际损失为17000元。 3.被害人王某陈述。证实2018年12月14日何冬通过微信给其发送了一个“关于中国电信准予办理ｉＰｈｏｎｅＸ批示”的照片，何冬告诉其可以以3500元的价格从电信公司办理合约机，其当时听着便宜，加之知道何冬在电信局上班，所以就相信了，先后通过微信给何冬共计转账17500元，但手机一直没有拿到，找何冬要，何冬找各种理由推脱，后听说何冬被抓就来报案了。2019年1月4日何冬通过微信给其转账1000元，其实际损失为16500元。 4.被害人祁某陈述。证实2018年12月31日朋友赵某说他朋友何冬在电信局上班，能低价办到ｉＰｈｏｎｅＸ手机，给其推荐了何冬的微信，何冬在微信上说他们正在给一个单位办理ｉＰｈｏｎｅＸ手机，可以给其以3500元的价格办下来，要先付款，自称财务要做账，给其发了他的身份证、工作证照片，其就相信了，通过微信给何冬转账7000元，何冬说2019年1月3日就能拿到手机，但是到期后一直没有拿到，何冬找各种理由推脱，其让退钱，何冬还是找理由，1月10日后再联系不上，后来听说何冬因为诈骗被抓就来报案了。 5.被害人李某1陈述。2019年1月2日12时30分许，同事李某2打电话说她同学何冬在卖手机，一部苹果Ｘ手机只需要3500元，问其要不要，然后李某2通过微信把何冬的微信发给其，加上后其对何冬说想要一部白色苹果Ｘ手机，何冬说3500元，要先付钱，其就通过微信给何冬转账了3500元，何冬说下午或者晚上就把手机给送过来。到了晚上手机没有送过来，何冬让其1月7日再联系他，后又说1月15日。到了15日，其让何冬退钱，他说已经入到公司账里退不出来，其再发微信也不回，打电话关机，16日其就到公安机关报案了。 6.被害人高某1陈述。证实2019年1月2日晚上，同事李某2通过微信说她朋友何冬是中国电信的员工，可以低价购买ｉＰｈｏｎｅＸ手机，其就加了何冬的微信，询问手机的事情，何冬说先转账，其就于1月2日、3日分三次给何冬转账共计18500元，购买10部手机。4日其向何冬要手机时他说单位没有批下来，需要再延几天，让7日去拿手机，其就感觉被骗了，让退钱，何冬说已经打到公司账上退不了，其让他想办法退钱，后何冬给其退了2000元。14日李某2说何冬被警察抓了，其就来报案了。 7.被害人李某2陈述。证实2018年12月23日朋友琚莹说电信公司办合约机，她朋友何冬是电信公司的员工，可以从何冬处买到这种合约机（ｉＰｈｏｎｅＸ手机，64Ｇ内存），一部3500元。后其通过微信及支付宝给何冬共计转款15300元，购买4部手机。1月3日，其向何冬要手机，他说业务还没有做完，无法交货，并说他手里还有5部让其都买了，再卖给别人赚取差价，其说没钱，何冬说他可以垫付，需要其再给他一万元，其感觉事情不太对就没答应。期间其还给同事李某1发微信说何冬那里卖苹果手机，一部3500元，问李某1要不要，并通过微信把何冬的联系方式给了李某1。后来听何冬说李某1给他转了3500元，因为当时其还给别的朋友介绍了，就问李某1手机拿到了没有，李某1说没有，其就让何冬给李某1退钱，但一直联系不到何冬，后来李某1就报案了。之前何冬说过其朋友在他那里卖手机给其每部提成200元，其当时就说不需要，何冬后来也没有给过其钱。 8.被害人康某1陈述。证实2018年12月14日，妹妹康某2的男朋友张某1说他朋友何冬在电信公司上班，有一个团购的ｉＰｈｏｎｅＸ手机（内存64Ｇ），只给亲朋好友卖，其就通过张某1给何冬转账了3500元购买一部手机。后其男朋友的姐姐马某2也想要一部，其就向张某1要了何冬的支付宝账号，发现之前其和何冬就是支付宝上的好友，何冬曾给其家办过电信业务，其就用支付宝把马某2购买手机的3500元转到了何冬的支付宝上。后其又替他人从何冬处购买了6部手机，给何冬又转账了共计21400元。过了好长时间康某2说张某1的几个朋友从何冬处购买了近50部手机，可是何冬给其说的时候只有几部，其感觉被骗了，就给何冬打电话，何冬电话不接微信不回，其去电信营业厅问了一下情况，他们说何冬已经很久没有上班了，还借了好多钱。近日，其打听到何冬因涉嫌诈骗被公安局抓了就来报案了。 9.被害人张某1陈述。证实2018年12月12日何冬在微信上问其需不需要买手机，他们电信公司有一个活动，活动大概是以3500元买一部ｉＰｈｏｎｅＸ手机，因二人是同学，其就相信他并预定了三部手机，当天晚上通过支付宝给何冬转了7000元，15日通过微信给何冬转了3500元，何冬说20号左右取手机，但一直没将手机拿来，其问何冬怎么回事，他说还没有批下来，让其再等几天，之后以各种理由推脱，直到元旦的时候其从另一个朋友那儿得知他也从何冬处买了手机，也是钱给了没收到手机，其才知道可能被骗了，之后的几天也联系不到何冬，就来报警了。期间其女朋友康某2也通过微信给何冬转账3500元要购买一部手机，但手机也没收到。2019年1月5日何冬通过微信给其转账1000元，其实际损失为9500元。 10.被害人康某2陈述。证实2018年12月12日，男朋友张某1说何冬告诉他可以低价购买ｉＰｈｏｎｅＸ手机，每部3500元，问其要不要，其就说要一部，后张某1通过支付宝给何冬转账7000元购买二部。12月15日，其把这件事告诉了姐姐康某1，康某1通过张某1给何冬转了3500元购买一部。12月25日，其想再买一部，就通过微信给何冬转账了3500元。之后向何冬要手机，他一直推脱，后来听说被抓就来报案了。 11.被害人徐某陈述。证实2018年12月10日何冬在微信中告诉其可以从电信局低价办理苹果Ｘ手机，问其要不要，因其知道何冬在电信局上班就相信了，分两笔以微信转账的方式给何冬转账共计8200元购买两部手机，何冬承诺2019年1月15日取手机。但15日以后其就找不到何冬了，后嫂子何某打电话说何冬因骗钱被公安机关抓了，其就来报案。 12.被害人林某陈述。证实2018年12月20日20时许，其接到朋友何冬的电话，说他们公司现在有一批ｉＰｈｏｎｅＸ手机出售，每部3500元，问其要不要，其于22日17时50分许，以微信转账的方式给何冬转了3500元，何冬说12月26日可以拿到手机，但之后一直推脱，到2019年1月3日，朋友说他在何冬处也买了6部手机，他去电信公司找何冬，何冬的同事说何冬早就辞职了，事情的经过就是这样的。 13.被害人赵某陈述。证实2018年12月30日，李某2在微信中说她认识一个在电信局上班的叫何冬的人，可以低价出售64Ｇ苹果Ｘ手机，她也买了，因其和李某2是同学，相信她不会骗其，就向李某2要了何冬的微信，通过微信给何冬转账3500元购买一部手机，何冬承诺2019年1月3日让其到兰州电信分公司5楼取手机，并让其问周围有没有朋友还需要手机，其当时感觉是真的，就把这件事告诉了同事祁某。后其听祁某说他给何冬转了7000元购买两部手机。1月3日其问何冬要手机，他一直推脱，后来就联系不上了。 14.被害人何某陈述。证实2014年9月其在广武门认识了一个卖手机的叫何冬的人，之后家中安装宽带什么的其都找何冬。2018年8月，何冬主动联系其，说他在电信局上班，可以低价办到ｉＰｈｏｎｅＸ原封机，一部只要4200元，其想挺便宜，就想着办上几部，何冬还发了一个盖有电信部门公章的批件，其就相信了，几个朋友也通过其购买了，其一共给了何冬101000元，后给其退了46600元，何冬被抓后他父亲又给其退了20000元。 15.被害人高某2陈述。证实2018年12月12日，何冬在微信中告诉其有一批本来要低价卖给烟草局的256Ｇ黑色苹果Ｘ手机，因要办套餐烟草局不要了，现他们公司低价出售，问其要不要，每部价格3800元，因何冬和其是同学，且其知道他在电信公司上班，平时也能低价购买手机，所以其就相信了。13日其通过微信转账的方式给何冬转了3800元，何冬让其帮他完成任务多买几部，就同意了。第二天通过微信转账的方式给何冬转了7600元，何冬说一周能拿到手机。一周后向何冬要手机，他一直找理由推脱，让退钱，何冬说已经交给电信公司了，退钱要办手续，让其等他办手续，后来就联系不上了，听说何冬被抓其就来报案了。 16.被害人田某陈述。证实2018年初其认识了何冬，12月17日，何冬通过微信联系其，说他们电信局有活动，存3500元就能领取一部ｉＰｈｏｎｅＸ手机，还发了一个他账户上的总资产，说里面的钱都是别人办手机支付给他的钱，其就相信了，通过微信给何冬转账3500元。后一直没拿到手机，何冬找各种理由推脱，让其退钱也没退，后听说被公安机关抓了。 17.被害人马某2陈述。证实2018年12月24日，何冬微信中说他可以低价购买64Ｇ苹果Ｘ手机，价格是3300元，因之前何冬给其家安装过宽带，其弟马杰和何冬也认识，加之知道何冬在电信公司上班，所以就相信了，当天就通过微信给何冬转账3300元，但手机一直没有拿上，后来听说何冬被抓就来报案了。之前其让马杰帮忙从何冬处购买2部手机，共7000元，是通过马杰和康某1给何冬的，康某1到公安机关报案的时候已经说过了，故其报的损失是前面说的3300元。 四、被告人供述 被告人何冬供述。证实2018年12月初，其从手机上看到一个网络定投理财平台的ＡＰＰ，想着能挣点钱，但是自己的钱又不多，就想到用办手机的办法筹点钱。之后其通过微信联系到初中同学袁某，说电信局给烟草局在办理苹果ｉｐｈｏｎｅＸ手机，告诉他手机办下来后二人可以把手机再转卖掉，不管多少钱卖出，二人把挣来的钱平分。因为其在电信局上班的时候发过单位的文件，都是有单位红色公章的，其就自己打印了关于办理ｉＰｈｏｎｅＸ手机的批示文件，并拍照给袁某用微信发了过去，袁某看到后也就相信了其，陆续给其转款共计149700元，上述钱款其全部用到了网络定投理财平台。其在批示中提到的“杨永奎”是不存在的，是为了让他们相信自己编织的名字。之后袁某一直催着要手机，其想着先把袁某稳住，就从手机微信上下了一个顺丰快递的订单，想着先去代理商那儿拿上几部手机给袁某，但是也没有拿到，再加上在定投理财平台上也没挣上钱，就找各种理由推脱袁某，直到2019年1月初推不下去了其给袁某退了10000元。后以同样的方法骗取高某211700元、康某1及亲属29700元、马某117000元、王某10000多元、白勇4070元、苏喜2500元、张某13500元、李佳明10000元、沈志鹏21700元、何某56300元、林某3000元、吴梦成7000元、李某2及其朋友28000元、陈龙9000元、巨颖的朋友4500元，加上袁某的共计368670元。因为人太多了，其记得不太清楚，等回忆起来后再补充。 五、辨认笔录 安某辨认笔录。证实安某对何冬进行了辨认。 上述证据，经当庭质证，来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 对被告人何冬的辩解及辩护人的辩护意见综合评判如下： 对被告人何冬辩称案发前其还通过微信退还袁某10000元、王某1000元、张某11000元的意见，经查，卷内被害人陈述、微信转账记录等证据均能证实何冬在案发前给被害人退还了上述钱款，故对该辩护意见予以采纳。 对辩护人辩称立案前何冬给被害人退还的金额应当从认定的数额中扣除的意见，相关法律规定，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，故本案的犯罪数额应按何冬实际未归还的数额认定，对上述辩护意见予以采纳。 对辩护人辩称被害人何某的数额不宜认定为诈骗数额的意见，经查，何冬对何某谎称其能低价购买ｉＰｈｏｎｅＸ原封机，在取得何某的信任后，先后多次从何某处骗取钱款，该行为符合诈骗罪的构成要件，案发后何冬父亲虽退赔何某20000元，但该退赃行为系定罪量刑的酌定情节，不影响诈骗罪的成立，且卷内并无任何某认可其与何冬之间的纠纷系借款的证据，故对上述辩护意见不予采纳。 对辩护人辩称何冬系初犯的意见，经查，何冬虽无前科劣迹，但其先后多次骗取多名被害人钱款，不宜认定为初犯，故对该辩护意见不予采纳。 对辩护人辩称何冬认罪态度较好的意见，与事实相符，对该辩护意见予以采纳。 对辩护人辩称何冬主观恶性较轻的意见，经查，本案中何冬虽将骗取的钱款用于网络定投理财，但其在短时间内多次骗取多名被害人钱款，至今不予退还，主观恶性较深，故对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人何冬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取多名被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。案发后何冬家属退赔被害人少部分赃款，庭审中何冬自愿认罪，可对何冬酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何冬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2025年6月14日止。) 二、赃款324600元继续追缴，追缴后发还被害人袁某139600元、马某117000元、王某16500元、赵某3500元、祁某7000元、李某215300元、高某116500元、张某19500元、康某23500元、康某128400元、徐树国8200元、李某13500元、林某3500元、何某34400元、高某211400元、田某3500元、马某23300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  罗亚丽 审 判 员  宋子锋 人民陪审员  张燕玲 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员  彭 敏