河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初414号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人厉金金，女，1997年10月7日出生于河南省通许县，汉族，初中毕业，原郑州创合人力资源有限公司员工，户籍地河南省开封市通许县，居住地郑州市管城区。因涉嫌犯诈骗，于2019年10月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年11月18日被该局取保候审。被告人王小玉，女，1998年12月3日出生于河南省郸城县，公民身号码412726199812037126，汉族，初中毕业，原郑州创合人力资源有限公司员工，户籍地河南省周口市郸城县，居住地郑州市管城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年11月18日被该局取保候审。被告人赵禹飞，男，1996年7月21日出生于河南省南阳市，汉族，中专毕业，原郑州创合人力资源有限公司员工，户籍地河南省南阳市宛城区，居住地郑州市管城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年11月18日被该局取保候审。被告人李**，男，1994年10月11日出生于河南省博爱县，汉族，高中毕业，原郑州创合人力资源有限公司员工，户籍地河南省焦作市山阳区，居住地郑州市管城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年11月18日被郑州市公安局商城路分局取保候审。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕365号起诉书指控被告人厉金金，王小玉、赵禹飞、李**犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉，被告人厉金金、王小玉、赵禹飞、李**到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2019年7月4日，张均、孙玉龙（均已判处刑罚）共同出资在郑州市管城区紫荆山路东城花园14楼60号注册成立郑州创合人力资源服务有限公司，张均任法人代表。该公司在运营过程中招聘被告人厉金金、王小玉、赵禹飞、李**伙同翟浩田（已判处刑罚）等员工，通过从网络平台发布虚构的招聘中诚物流专员信息，以需要办理押运证为由，向被害人焦某、褚某、魏某1等人收取办理押运证的费用。经审计，厉金金共招聘丁佳才、熊辉炉等共计37人，收取押运证费用人民币13100元；王小玉共招聘张斌、闫朝辉等共计113人，收取押运证费用共计人民币37250元；赵禹飞共招聘王贺、程纪委等共计28人，收取押运证费用共计人民币9500元；李**共招聘刘亚辉、陈庆南等共计65人，收取押运证费用共计人民币23850元。2020年1月至6月，张均、孙玉龙退还李常乐、赵杰、魏某2等268人人民币94500元，并取得谅解。案发前退还刘常春、孙亚威等7人人民币3100元。2019年10月12日，郑州市公安局商城路分局民警将被告人厉金金、王小玉、赵禹飞、李**传唤到案接受讯问。归案后，四被告人均如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人厉金金、赵禹飞、王小玉、李**供述，同案犯张均、孙玉龙、翟浩田供述，被害人赵某1、魏某1、职珺杰、褚某、焦某、冯在彬、赵某2、王某、龚某、孙某、李某1、刘某1、候某、董某、聂某、宋某1、马某、宋某2、冯某、李某2、秦某、蔡某、温某、谭某、徐某、师某、刘某2、张某1、陈某1、陈某2、魏某2、张某2、韩某、杨某1、陈某3、杨某2、尚某、陈伟波陈述，证人梅某、武某证言，到案经过，郑州创合人力资源服务有限公司基本信息、营业执照，被害人转账记录，业绩报表，郑州市公安局商城路分局扣押清单，郑州创合人力资源服务有限公司面试材料及话术，微信聊天及转账记录、收据，退赔收据及谅解书，查询被告人身份及前科情况，年龄证明，郑州市公安局电子物证检验鉴定中心郑公（网）鉴字[2019]49号检验报告，河南天琳会计师事务所豫天琳会鉴字(2019)第39号司法鉴定意见书等证据。据此认为被告人被告人厉金金、王小玉、赵禹飞、李**同他人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人厉金金、王小玉、赵禹飞、李**归案后均如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人厉金金有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；建议判处被告人王小玉有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金；建议判处被告人赵禹飞拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人李**有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。被告人厉金金，王小玉、赵禹飞、李**对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均不持异议，并且签字具结。经审理查明，2019年7月4日，张均、孙玉龙（均已判处刑罚）共同出资在郑州市管城区紫荆山路东城花园14楼60号注册成立郑州创合人力资源服务有限公司，张均任法人代表。该公司在运营过程中招聘被告人厉金金、王小玉、赵禹飞、李**、翟浩田（已判处刑罚）等员工，通过从网络平台发布虚构的招聘中诚物流专员信息，以需要办理押运证为由，向被害人焦某、褚某、魏某1等人收取办理押运证的费用。经审计，厉金金共招聘丁佳才、熊辉炉等共计37人，收取押运证费用人民币13100元；王小玉共招聘张斌、闫朝辉等共计113人，收取押运证费用共计人民币37250元；赵禹飞共招聘王贺、程纪委等共计28人，收取押运证费用共计人民币9500元；李**共招聘刘亚辉、陈庆南等共计65人，收取押运证费用共计人民币23850元。2020年1月至6月，张均、孙玉龙退还李常乐、赵杰、魏某2等268人人民币94500元，并取得谅解。案发前退还刘常春、孙亚威等7人人民币3100元。2019年10月12日，郑州市公安局商城路分局民警将被告人厉金金、王小玉、赵禹飞、李**传唤到案接受讯问。归案后，四被告人均如实供述上述犯罪事实。另查明，本院在审理被告人张均、孙玉龙、翟浩田犯诈骗罪一案过程中，2020年4月9日，张均的辩护人马星野退还被害人高某损失500元；2020年4月28日，张均的亲属向本院退缴涉案款20000元；2020年7月3日，张均的亲属向本院退缴涉案款1250元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人厉金金、王小玉、赵禹飞、李**在侦查阶段对上述指控的犯罪事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；2、同案犯张钧、孙玉龙、翟浩田供述，均证明其系郑州创合人力资源公司工作人员，该公司通过网络平台发布虚构的招聘信息，以需要办理押运证为由，骗取被害人办理押运证的费用的情况；3、被害人赵某1、魏某1、职珺杰、褚某、焦某、冯在彬、赵某2、王某、龚某、孙某、李某1、刘某1、候某、董某、聂某、宋某1、马某、宋某2、冯某、李某2、秦某、蔡某、温某、谭某、徐某、师某、刘某2、张某1、陈某1、陈某2、魏某2、张某2、韩某、杨某1、陈某3、杨某2、尚某、陈伟波陈述，被害人转账记录，均证明上述人员到郑州市管城区紫荆山路东城花园14楼60号找工作，每人缴纳300元至500元不等的押运证办理费用后，该公司未为其安排工作，也不退还费用的情况；4、到案经过，证明2019年10月12日，郑州市公安局商城路分局民警在郑州市管城区东大街与紫荆山路东城花园14楼60号将被告人厉金金，王小玉、赵禹飞、李**传唤到案的情况；5、退赔收据及谅解书，证明本案案发前、后，同案犯张均、孙玉龙及其亲属、已退赔大部分被害人损失，并取得大部分被害人谅解的情况；6、查询被告人身份及前科情况、年龄证明，证明四被告人均属于应负刑事责任年龄阶段及其均无犯罪前科的情况；7、郑州市公安局电子物证检验鉴定中心郑公（网）鉴字[2019]49号检验报告，河南天琳会计师事务所豫天琳会鉴字(2019)第39号司法鉴定意见书，证明经审计，厉金金共招聘丁佳才、熊辉炉等共计37人，收取押运证费用13100元，王小玉共招聘张斌、闫朝辉等共计113人，收取押运证费用37250元，赵禹飞共招聘王贺、程纪委等共计28人，收取押运费用9500元，李**共招聘刘亚辉、陈庆南等共计65人，收取押运证费用23850元的情况；8、证人梅某、武某证言，郑州创合人力资源服务有限公司基本信息、营业执照，业绩报表，郑州市公安局商城路分局扣押清单，郑州创合人力资源服务有限公司面试材料及话术，微信聊天及转账记录、收据等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人厉金金，王小玉、赵禹飞、李**伙同他人，以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人厉金金、王小玉、赵禹飞、李**犯罪的事实和性质，对其依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑以下量刑情节：1.四被告人归案后均如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2.同案犯已退赔大部分被害人损失，并取得谅解，剩余涉案款已退缴至本院，可酌情对四被告人从轻处罚；3.四被告人均系初犯，可酌情从轻处罚。综上所述，四被告人确有悔罪表现，对其四人适用缓刑不致再危害社会，且其四人所居住的社区均同意对其实行社区矫正，故可对四被告人依法宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条的规定，判决如下：一、被告人厉金金犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。二、被告人王小玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。三、被告人赵禹飞犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。四、被告人李**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均于判决生效后三日内缴纳）。五、在案扣押、未随案移送的手机七部、电脑八台（详见扣押物品清单），予以没收，由扣押机关（郑州市公安局商城路分局）上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱宏扬人民陪审员  高晓勤人民陪审员  陶 春二〇二〇年十月二十六日书 记 员  文雪珺