刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初708号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人蒋某二，男，1983年6月8日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，大专文化，住南京市，户籍在南京市。被告人蒋某二因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2017年8月25日被刑事拘留，同年9月22日被取保候审，于2020年1月8日被刑事拘留，同年1月15日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人王玲，江苏荆澜德律师事务所律师。辩护人葛蓉，江苏荆澜德律师事务所实习律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2020〕584号起诉书指控被告人蒋某二犯非法吸收公众存款罪、聚众斗殴罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人蒋某二及其辩护人王玲、葛蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款 2017年3月起，被告人蒋某二作为江苏鑫某老年产业开发有限公司（以下简称鑫某公司）的总经理，与蒋某、朱某二（均已判决）商议，在鑫某公司没有融资许可的情况下，以投资溧水大金山养老基地等养老产业项目为由，成立多个市场报单中心团队，通过口口相传等方式向社会不特定公众非法吸收存款。经审计，被告人蒋某二任职总经理期间，根据鑫某公司台账数据，鑫某公司共向11345名集资参与人非法吸收资金共计人民币20.5724亿元，根据已有有效报案材料，鑫某公司共向2555名集资参与人非法吸收资金共计人民币48617.6723万元，造成2512名集资参与人实际损失共计人民币24027.3341万元。 二、聚众斗殴 2017年7月10日15时30分许，被告人蒋某二指使杨某（已判决）带领洪某、束某、张某（别名杜某，已判决）等人，携带事先准备的甩棍、辣椒水，以讨债为由至江西德立环保有限公司南京分公司（以下简称江西德立南京公司），与蒋某三（已判决）及其公司的徐某、周某、刘某二（均已判决）等人在电梯口相遇，双方发生口角继而互殴。期间，洪某、束某持甩棍参与打斗，互殴致使束某等人受伤，经鉴定，束某的损伤程度为轻伤二级，蒋某三、刘某二的损伤程度均属轻微伤。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了常住人口基本信息、受案登记表、到案经过、抓获经过、刑事判决书、鉴证报告等书证，同案犯蒋某、朱某二等人及被告人蒋某二的供述和辩解，证人徐某、陈某等人的证言，鉴定意见，辨认笔录，视听资料等证据材料。 公诉机关认为，被告人蒋某二伙同他人非法吸收公众存款的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；其指使他人持械聚众斗殴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款及第一款第（四）项的规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人蒋某二一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人蒋某二对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议。其辩护人提出，其虽然是鑫某公司的总经理，但并非决策的制定者，主观恶性较小；关于聚众斗殴，虽然系其授意发生，但其并未预料到造成多人受伤的结果，其已对被害人进行了赔偿并取得了谅解，综上建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 一、非法吸收公众存款 2017年3月起，被告人蒋某二作为鑫某公司的总经理，其与公司法定代表人蒋某等人为了快速融资，与朱某二商议确定，由朱某二在公司开设“一万元起投，无固定投资期限，日息千分之六，随时可以赎回本金”的“丽州模式”资金盘。鑫某公司在没有融资许可的情况下，以投资溧水大金山养老产业基地等项目为由，成立多个市场报单中心团队，通过微信群发投资广告、口口相传等方式向社会不特定公众进行宣传，以高息引诱投资人投资，非法吸收公众存款。被告人蒋某二负责管理市场部，通过市场部负责人管理上述报单中心负责人胡某（已起诉）、王某二、王某、藏某、王某三、朱某（均已判决）等人，并通过定期召开团队长会议、按吸收资金数额档次确定提成比例、传达介绍公司新项目、新活动等方式，激励各报单中心团队长帮助公司吸收更多的资金。经审计，被告人蒋某二任职总经理期间，根据鑫某公司台账数据，鑫某公司共向11345名集资参与人非法吸收资金共计人民币20.5724亿元，根据已有有效报案材料，鑫某公司共向2555名集资参与人非法吸收资金共计人民币48617.6723万元，造成2512名集资参与人实际损失共计人民币24027.3341万元。 二、聚众斗殴 2017年7月5日、6日，被告人蒋某二安排其司机束某（已判决）两次至南京市，拍摄照片和视频，查看有无原鑫某集团员工。 2017年7月10日15时30分许，被告人蒋某二指使杨某（已判决）带领洪某、束某、张某（别名杜某，已判决）等人，携带事先准备的甩棍、辣椒水，以讨债为由来到江西德立南京公司，与蒋某三（已判决）及其公司的徐某、周某、刘某二（均已判决）等人在电梯口相遇。双方发生口角，继而互殴。期间，洪某、束某持甩棍参与打斗，张某赤手空拳参与打斗。互殴过程中双方均有损伤。经鉴定，束某的损伤程度属轻伤二级，被害人蒋某三、刘某二的损伤程度均属轻微伤。 被告人蒋某二系被公安人员抓获归案，其到案后如实供述了非法吸收公众存款的犯罪事实。案发后，公安机关冻结蒋某二名下招商银行账户，查封蒋某二名下车辆共三辆，其中苏xxxx**、苏xxxx**系案涉车辆，应依法予以处置，苏xxxx**奔驰车系蒋某二于2013年购买，蒋某二当庭表示愿意将该车辆在本案中一并处理，所得款项用于退赔集资参与人经济损失，另被告人蒋某二家属代其退出人民币15万元用于退赔集资参与人经济损失。 另查明，被告人蒋某二已赔偿被害人蒋某三、刘某二经济损失并取得二被害人谅解。 上述事实，被告人蒋某二在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、受案登记表、到案经过、在逃人员登记表、抓获经过、同案犯蒋某、杨某等人刑事判决书、鑫某公司及康禄公司工商登记资料、会议纪要、报单登记表、报案登记表、基金订购登记表、鑫某用户信息、银行交易明细、POS签购单、扣押决定书、扣押清单、现金存款凭证、谅解书、微信聊天记录等书证，证人徐某、陈某、刘某等人的证言，集资参与人牛心法、郑某、易某、赵家辅、曾某等人的证言，被告人蒋某二及同案犯蒋某、朱某二、石某、藏某、张某二、陈某二、杨某、束某、洪某、张某等人的供述和辩解，南京南审希地会计师事务所出具的鉴证报告，南京市公安局鼓楼分局制作的辨认笔录，鉴定意见，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蒋某二伙同他人，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人蒋某二指使他人持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，依法应予惩处。被告人蒋某二一人犯数罪，依法应当数罪并罚。蒋某二归案后如实供述了其犯非法吸收公众存款罪的事实，系坦白，依法可从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处理；其当庭表示愿意将其名下苏xxxx**车辆在本案中一并处理，将所得款项退赔集资参与人，其家属代其退出人民币15万元用于退赔集资参与人，酌情可从轻处罚；其赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情可从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控蒋某二犯非法吸收公众存款罪、聚众斗殴罪的事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。 对被告人蒋某二的辩护人提出的与上述量刑情节相同的辩护意见予以采纳；提出的其在非法吸收公众存款中主观恶性不深的意见，本院认为，其作为鑫某公司总经理，负责管理市场部，通过市场部负责人管理相应报单中心负责人，定期召开会议，确定投资比例，以奖励宝马车等方式激励报单中心负责人吸收资金，主观恶性较深，故对此辩护意见不予采纳。据此，为维护国家金融秩序和社会管理秩序不受侵犯，惩罚犯罪，综合考虑被告人的犯罪事实及情节，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蒋某二犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币四十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；决定执行有期徒刑八年五个月，罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的29日，即自2020年1月8日起至2028年5月9日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳） 二、查封、扣押、冻结的财物依法处置后，与在案的人民币十五万元，按比例发还各集资参与人（以执行时的实际价值计入已退赔数额，清单附后）；不足部分责令被告人蒋某二以其参与数额为限，继续承担连带退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 菲 人民陪审员  褚衍义 人民陪审员  薛玉芬 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  马璐璐