上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初850号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人刁某某，男，1966年8月18日出生，汉族，户籍在江苏省通州市。辩护人荆一杰，上海市同建律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕963号起诉书指控被告人刁某某犯合同诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员邵雅琴出庭支持公诉，被告人刁某某及杨浦区法律援助中心指派的辩护人荆一杰到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2015年1月，邹某某向被告人刁某某宣称其以XX建设股份有限公司(下称“XX公司”)名义承接了上海XX医院改扩建工程项目，并向刁某某出示了“上海XX集团股份有限公司”与XX公司签订的合作协议。同年1月23日，刁某某与邹某某签订《合作协议》，约定由刁某某负责全部施工，邹某某收取相应管理费用。2月12日，邹某某称XX公司即将倒闭，从刁某某处收回二人签订的《合作协议》原件和刁某某留存的“上海XX集团股份有限公司”与XX公司签订的合作协议复印件，并要求刁某某写下承诺书，承诺刁某某在外以XX医院改扩建工程项目名义洽谈的工程均与邹某某无关，所涉及的资金问题及造成的不良后果都由刁某某本人承担。之后，被告人刁某某向陈某宣称自己已经承接XX医院改扩建工程项目，并向陈某出示了“上海XX集团股份有限公司”与XX公司签订的合作协议以及刁某某与邹某某签订的《合作协议》。2015年5月15日，刁某某与陈某在本市杨浦区长阳路江浦路附近的曼莎咖啡厅内签订了一份除甲乙双方的名称以外的所有内容均与刁某某、邹某某签订的《合作协议》相同的《合作协议》，并口头约定了30万元的进场费用，承诺陈某在2015年6月进场施工。同日，陈某通过其公司财务张某的银行账户转入刁某某银行账户20万元，同年5月19日，陈某又通过其公司财务张某的银行账户转入秦某某银行账户10万元。秦某某在收到上述10万元之后于当日全部转至刁某某的银行账户。后因刁某某无法兑现承诺，陈某多次找刁某某交涉，刁某某一直以各种理由敷衍、搪塞，并失联，陈某遂至上海市公安局杨浦分局报案。2020年4月13日，被告人刁某某在本市杨浦区长阳路2021弄被抓获。公诉人发表公诉意见认为，被告人刁某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。刁某某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人刁某某及其辩护人当庭对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均不表异议。辩护人同时指出刁某某系初犯，当庭认罪，自愿全额退赔并预缴罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年1月，邹某某向被告人刁某某谎称承接了上海XX医院改扩建工程项目，并出示伪造的“上海XX集团股份有限公司”与XX公司签订的《协议》。同年1月23日，刁某某与邹某某签订《合作协议》，约定由刁某某负责XX医院改扩建工程全部施工，向邹某某及总包单位支付相应管理费。2月12日，邹某某要求刁某某写下《承诺书》，承诺刁某某在外以XX医院改扩建工程项目名义洽谈的工程均与邹某某无关，所涉及的资金问题及造成的不良后果都由刁某某本人承担。2015年5月15日，被告人刁某某向陈某谎称其已承接XX医院改扩建工程项目，并向陈某出示上述《协议》《合作协议》，陈某信以为真，在本市杨浦区与刁某某签订《合作协议》，以工程保证金为名骗取陈某30万元，其中20万元由陈某通过公司财务张某的银行账户转入刁某某银行账户，10万元于5月19日又通过张某的银行账户转入秦某某银行账户，后再转入刁某某银行账户。其间，刁某某于5月18日向陈某出具内容为“今收到陈某人民币叁拾万元正，确保XX医院2015.6月份进场”的收条一张。后因刁某某无法兑现承诺，陈某多次找刁某某交涉，刁某某一直以各种理由敷衍、搪塞，迄今分文未还。2020年4月13日，被告人刁某某被民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人陈某的陈述证实，2015年5月，陈某通过朋友秦某某的介绍认识刁某某，刁某某谎称从朋友邹某某处承接了上海XX医院改扩建工程项目，欲转给陈某承包，陈表示同意。同年5月15日，刁某某与陈某在本市杨浦区江浦路长阳路上的蔓莎咖啡馆签订一份《合作协议》，口头约定陈某支付30万元工程保证金，并给了陈某“上海XX集团股份有限公司”与XX公司签订的《协议》以及邹某某和刁某某签订的《合作协议》。当日，陈某转账给刁某某20万元。5月18日，刁某某让陈某将剩余的10万元转入秦某某的银行账户，刁某某、秦某某出具一张内容为“今收到陈某人民币叁拾万元正，确保XX医院2015.6月份进场”的收条。5月19日，陈某转入秦某某银行账户10万元，秦收到钱款当日即转入刁某某账户。后工程一直未进场，刁某某解释原承包方XX公司不承包了，故不能按时开工，要延后一个月。6月底起，刁某某电话不接，人不露面。事后陈某了解到根本没有该工程。被害人陈某提供的《收条》，“上海XX集团股份有限公司”与XX公司签订的《协议》及刁某某与邹某某、陈某分别签订的《合作协议》，印证本案相关事实。2.银行转账凭证、银行账户交易明细等证实，2015年5月15日，被害人陈某的公司财务张某尾号为1516的农业银行账户向刁某某尾号为7477的农业银行账户转账20万元。同年5月19日，张某上述账户向秦某某尾号为4272的农业银行账户转账10万元，秦某某上述银行账户转账10万元至刁某某上述银行账户。3.证人邹某某的证言及《承诺书》证实，2014年，邹某某和刁某某商谈将刁在华侨城工地上大理石工程项目中3000万元的大理石业务给邹做，作为交换，邹某某向刁某某许诺将XX医院改扩建工程和刁合作施工。2015年1月23日，邹某某与刁某某签订一份关于XX医院改扩建工程的《合作协议》，签订时邹挂靠的XX公司与XX医院的施工协议还未敲定，也未签订过相关施工协议，为了承接大理石工程项目先应付刁某某，当天邹某某将自己伪造的XX医院改扩建工程总包协议交刁某某查看并复印留存。后为防止刁某某对外转包工程，邹某某于同年2月12日让刁某某写了一份《承诺书》，承诺刁某某在外以XX医院改扩建工程项目名义洽谈的工程均与邹某某无关，所涉及的资金问题及造成的不良后果都由刁某某本人负全部责任。6月12日，邹某某又让刁某某写了一张内容相似的《承诺书》，并收回二人签订的《合作协议》原件。4.证人王某某的证言及辨认笔录证实，本市北苏州路天潼路附近的华侨城由王某某所在的中兴建设有限公司承建。王某某曾在工地上看到有人拿着图纸介绍工程进展情况，还称要支付保证金或工程款。经王某某辨认，辨认出被告人刁某某和秦某某就是曾在工地向别人介绍工程施工情况并收取保证金或工程款的人。5.XX(集团)有限公司出具的《情况说明》证实，该集团体系内无“上海XX集团有限公司”，XX路XXX号改扩建项目建设方上海XX**医院管理有限公司为XX(集团)有限公司投资控股的子公司，该项目尚待启动。6.公安机关出具的《到案经过》证实，本案案发及被告人刁某某的到案经过。7.被告人刁某某当庭对上述犯罪事实供认不讳。上述证据均经庭审质证属实，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。审理期间，被告人刁某某在家属帮助下全额退赔。本院认为，被告人刁某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应对刁某某予以处罚。刁某某当庭自愿认罪，且全额退赔，酌情从轻处罚。刁某某的犯罪事实、情节、对社会的危害程度等均在量刑中综合予以考虑。为严肃国法，保护公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万五千元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)刁某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、退出的人民币30万元发还被害人陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘惠珠人民陪审员  田毅君人民陪审员  何建华二〇二〇年十月二十九日法官 助理  蒋 丽书 记 员  江彦鸿附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。