青海省民和回族土族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青0222刑初71号 公诉机关青海省民和回族土族自治县人民检察院。 被告人马某1,公民身份号码×××,户籍所在地青海省刚察县沙柳河镇东大街20附**,现住西宁市。2019年2月11日因涉嫌诈骗罪被民和县公安局依法取保候审，2020年5月28日，被本院依法取保候审。 辩护人马某2，青海恩泽律师事务所律师。 被告人马某3,公民身份号码×××,户户籍所在地青海省民和回族土族自治县。019年12月16日因涉嫌诈骗罪被民和县公安局依法取保候审，2020年5月28日，被本院依法取保候审。 辩护人邱某，青海恩泽律师事务所律师。 青海省民和回族土族自治县人民检察院以民检一部刑诉（2020）68号起诉书指控被告人马某1、马某3犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，在审理期间，民和回族土族自治县人民检察院于2020年8月20日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院同意延期审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月23日、10月9日公开开庭审理了本案。民和回族土族自治县人民检察院指派检察员吉某出庭支持公诉，被告人马某1及其辩护人马某2、被告人马某3及其辩护人邱某到庭参加诉讼。现已审理终结。 青海省民和回族土族自治县人民检察院指控:被告人马某1与马某3系姐弟关系。2016年,民和县部分乡镇开始征地拆迁工作,2016年上半年,被告人马某1租赁本县川口镇川口村村民马某4位于××镇的房子,安装冷库,但未经营使用，2016年11月左右大庄村征地拆迁,马某1指使被告人马某3在拆迁登记表上签字确认,后未获得补偿;2016年11月初,被告人马某1得知香水村要被拆迁,又安排被告人马某3租下香水村村民王某1、王玉和的房子,后马某3将从大庄村拆下的两套冷库设备安装至香水村，未经营使用,后未获得补偿;2016年11月中旬,被告人马某1又得知官亭镇寨子村地区要被拆迁,遂租下同学马某5位于大河家桥头的商铺,并指使马某3继续安装冷库设备。2016年12月6日,民和县人民政府下发关于征收官亭镇寨子村土地的通告,2017年1月,民和县官亭镇人民政府委托青海华翼资产评估事务所开始丈量登记,马某1向评估公司提交了伪造的营业执照,马某3在登记明细表上签字确认,后向官亭镇政府提供了身份证复印件和银行卡号。2018年1月8日,马某3卡号为×××的农村信用社卡中收到补偿款134676元。 公诉机关就指控的事实向法庭出示了书证，证人证言，被告人供述和辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人马某1、马某3以非法占有为目的,隐瞒真相,共同骗取国家土地征用附着物补偿款人民币134676元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定,二人系共同犯罪。案发后，二被告人预缴罚金并缴纳违法所得，可酌情从轻处罚。综上，结合本案案情及二被告人的认罪悔罪态度，建议对被告人马某1判处四年至五年有期徒刑，并处罚金；对被告人马某3判处四年至五年有期徒刑，并处罚金。 被告人马某1对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，希望对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人马某1具有坦白情节；2.被告人马某1认罪悔罪、并积极退赔赃款；3.被告人马某1一贯表现良好，无犯罪前科。综上，请求对被告人马某1从轻处罚并适用缓刑。 被告人马某3对起诉书指控的指控事实和罪名均不持异议，希望对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人马某3具有坦白情节；2.被告人马某3认罪悔罪、并积极退赔赃款；3.被告人马某3一贯表现良好，无犯罪前科。综上，请求对被告人马某3从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明,被告人马某1与马某3系姐弟关系。2016年,民和县部分乡镇开始征地拆迁工作,2016年上半年,被告人马某1租赁本县川口镇川口村村民马某4位于××镇的房子,安装冷库,但未经营使用，2016年11月左右大庄村征地拆迁,马某1指使被告人马某3在拆迁登记表上签字确认,后未获得补偿;2016年11月初,被告人马某1得知香水村要被拆迁,又安排被告人马某3租下香水村村民王某1、王玉和的房子,后马某3将从大庄村拆下的两套冷库设备安装至香水村，未经营使用,后未获得补偿;2016年11月中旬,被告人马某1又得知官亭镇寨子村地区要被拆迁,遂租下同学马某5位于大河家桥头的商铺,并指使马某3将从香水村拆下的两套冷库设备安装至租赁马某5的商铺。2016年12月6日,民和县人民政府下发关于征收官亭镇寨子村土地的通告,2017年1月,民和县官亭镇人民政府委托青海华翼资产评估事务所开始丈量登记,马某1向评估公司提交了伪造的营业执照,马某3在登记明细表上签字确认,后向官亭镇政府提供了身份证复印件和银行卡号。2018年1月8日,马某3卡号为×××的农村信用社卡中收到补偿款134676元，后马某3将该款转给了马某1。 另查明，被告人马某1、马某3当庭认罪悔罪，并于2020年8月，向本院预缴罚金20000元，缴纳违法所得134676元。 上述事实，有经法庭质证、确认的执纪执法机关案件（线索）移送登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，户户籍证明、法犯罪前科记录查询情况说明，传唤证、到案经过，取保侯审决定书，民和县人民政府民政办（2015）192号通知、民和县官亭-中川副中心城镇改造征地搬迁安置实施方案、民和县人民政府关于征收土地的通告，民和县人民政府民政办（2016）156号通知、青海西部水电有限公司扩建和民和工业园新材料产业园建设项目搬迁安置方案、民和回族土族自治县人民政府关于青海西部水电有限公司扩建和民和工业园新材料产业园建设项目的通告，民和县人民政府民政办（2016）166号通知、民和县实施川垣北路延伸段道路与排水工程项目搬迁安置方案、民和县人民政府关于实施川垣北路延伸段道路与排水工程的通告，证明，民和县人民政府民政办（2017）110号通知、青海西部水电有限公司周边农户搬迁安置方案，调取证据通知书、马某3名下农村信用社尾号为0665银行卡交易明细，马某5农行账户2014年至2018年银行交易明细及调取证据通知书，调取证据通知书、青海华翼资产评估事务所资产评估业务约定书、评估现场工作记录明细表、评估计算表、“营业执照”、冷库现场照片、马某3征用拆迁补偿表、国家基本建设征用拆迁补偿计算表，马某3尾号为0665农村信用社银行卡交易明细、马某3身份证复印件、马某3尾号为0665农村信用社银行卡复印件、官亭镇棚户区改造建设项目商户补偿费发放表等发放补偿款相关材料,官亭镇人民政府下发的通知，营业执照、调取证据通知书、民和县市场监督管理局证明，银行交易明细、户口本，民和县公安局刑侦大队出具的情况说明,银行转账单据、认罪书，证人马某4、王某1、王某2、马某5、刘某、拜金、马青祥、马克文、杜新庄、杜进林、张学文、李发祥、马忠义的证言，辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，照片，被告人马某1、马某3的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马某1、马某3以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，共同骗取国家土地征收附着物补偿款134676元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。二被告人在案件中的作用及地位相当，不宜区分主从犯。鉴于二被告人当庭自愿认罪悔罪，主动上缴违法所得134676元和缴纳罚金20000元，依法可从轻处罚。辩护人关于二被告人系坦白的辩护意见不能成立，但认罪悔罪、退赔赃款等从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。经司法局社区矫正部门评估，同意对其二人适用非监禁刑罚，故可对其二人适用缓刑予以考验。所缴款项依法没收后上缴国库。 综上，结合本案案情，被告人的认罪、悔罪态度及其当庭表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、第三款之规定，判决如下： 一、被告人马某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 被告人马某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 二、被告人马某1、马某3缴纳的违法所得赃款134676元及罚金20000元，共计154676元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  罗胜利 审 判 员  冶晓玲 人民陪审员  白俊福 二〇二〇年十月十五日 书 记 员  钟慧兰