文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0103刑初904号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人董萍，女，1965年1月5日出生于四川省内江市，汉族，初中文化，退休职工，户籍地重庆市渝**。因本案于2018年10月18日到案，同日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人敖祯，重庆钜沃律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2019〕858号起诉书指控被告人董萍犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月24日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官张斌出庭支持公诉，被告人董萍及其辩护人敖祯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控：被告人董萍伙同其儿子徐某（另案处理）于2014年10月至2018年9月期间，先后在重庆市南岸区、渝中区等地，向其同事以及邻居、朋友等十余人虚构徐某在为上海阅文集团、起点中文网等公司写书及制作动漫等事实，并在利用伪造的徐某个人巨额存款证明、银行汇款通知以及上海阅文集团、起点中文网的缴税通知和催缴手续费通知等文书骗取了相关被害人的信任后，在没有还款能力的情况下，以徐某所在公司向其支付的大额报酬需缴纳税费或手续费等为由，骗得相关被害人钱款共计515.97万元。所获款项被被告人董萍和徐某用于偿还徐某的赌债及二人占有使用。具体事实分述如下：1.被告人董萍、徐某于2013年7月至2017年期间，骗取被害人蒲某某共计6.5万元，后还款1.4万元。2.被告人董萍、徐某于2013年11月至2018年5月期间，骗取被害人李某某共计8万元。3.被告人董萍、徐某于2014年10月至2016年11月期间，骗取被害人张某某共计3万元。4.被告人董萍、徐某于2015年1月至2017年6月期间，骗取被害人胡某某共计15.9万元。5.被告人董萍、徐某于2016年7月至2018年2月期间，骗取被害人袁某某共计4.2万元。6.被告人董萍、徐某于2017年9月至10月期间，骗取被害人苗某某共计1万元，后还款0.4万元。7.被告人董萍、徐某于2017年10月期间，骗取被害人高某某共计2.2万元。8.被告人董萍、徐某于2017年10月期间，骗取被害人王某某共计12万元。9.被告人董萍、徐某于2017年10月至2018年1月期间骗取被害人韩某某共计5万元。10.被告人董萍、徐某于2017年10月期间，骗取被害人霍某某共计1.65万元。11.被告人董萍、徐某于2017年10月至12月期间，骗取被害人魏某某共计100.4万元。12.被告人董萍、徐某于2017年11月期间，骗取被害人余某某共计1.7万元。13.被告人董萍、徐某于2018年4月期间，骗取被害人樊某某共计10万元，后还款2.18万元。14.被告人董萍、徐某于2014年7月至2018年9月期间，骗取被害人杨某某、向某某二人共计348.4万元。2018年10月18日，被告人董萍在接到公安机关的电话通知后自行到公安机关投案。公诉机关当庭举示微信转账记录截图等书证，证人徐某某等人的证言，被害人向某某等人的陈述，被告人董萍的供述和辩解，辨认笔录等笔录，司法鉴定报告书等鉴定意见以及电子证据检查工作记录等证据，以证明起诉指控被告人董萍的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人董萍以非法占有为目的，伙同采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定判处。庭审中，被告人董萍提出如下辩解意见：1.对起诉指控的金额无异议。2.其有提供担保人，写了借条，系民间借贷法律关系，没有非法占有的主观故意。3.所有事实与徐某无关，徐某并不知情。辩护人提出如下辩护意见：1.董萍前期的借款是帮徐某还赌债，还有还本付息行为，不应计入犯罪金额。2.董萍具有自首情节，认罪认罚，请求从宽处理。经审理查明，被告人董萍伙同其儿子徐某（另案处理）于2014年7月至2018年9月期间，在明知没有还款能力的情况下，仍先后在重庆市南岸区、渝中区等地，虚构徐某在为上海阅文集团、起点中文网等公司写书及制作动漫需要费用、徐某所在公司向徐某支付的大额报酬需缴纳税费或手续费等理由，出示伪造的徐某个人巨额存款证明、银行汇款通知以及上海阅文集团、起点中文网的缴税通知和催缴手续费通知等文书骗取相关被害人的信任，骗得其同事以及邻居、朋友等十余人钱款共计499.97万元。所获款项被被告人董萍和徐某用于偿还徐某在外的赌债及二人占有使用，具体事实如下：1.被告人董萍、徐某于2016年至2017年期间，以上述方式骗取被害人蒲某某共计1.5万元，后还款1.4万元，实际骗得0.1万元。2.被告人董萍、徐某于2016年1月至2018年5月期间，以上述方式骗取被害人李某某共计5万元。3.被告人董萍、徐某于2014年10月至2016年11月期间，以上述方式骗取被害人张某某共计3万元。4.被告人董萍、徐某于2015年7月至2017年6月期间，以上述方式骗取被害人胡某某共计7.9万元。5.被告人董萍、徐某于2016年7月至2018年2月期间，以上述方式骗取被害人袁某某共计4.2万元。6.被告人董萍、徐某于2017年9月底，以上述方式骗取被害人苗某某共计1万元，后还款0.4万元，实际骗得0.6万元。7.被告人董萍、徐某于2017年10月期间，以上述方式骗取被害人高某某共计2.2万元。8.被告人董萍、徐某于2017年10月期间，以上述方式骗取被害人王某海共计12万元。9.被告人董萍、徐某于2017年10月至2018年1月期间，以上述方式骗取被害人韩某某共计5万元。10.被告人董萍、徐某于2017年10月期间，以上述方式骗取被害人霍某某共计1.65万元。11.被告人董萍、徐某于2017年10月至12月期间，以上述方式骗取被害人魏某某和共计100.4万元。12.被告人董萍、徐某于2017年11月期间，以上述方式骗取被害人余某某共计1.7万元。13.被告人董萍、徐某于2018年4月期间，以上述方式骗取被害人樊某某共计10万元，后还款2.18万元，实际骗得7.82万元。14.被告人董萍、徐某于2014年7月至2018年9月期间，以上述方式骗取被害人杨某某、向某某二人共计348.4万元。2018年10月18日，被告人董萍在接到公安机关的电话通知后自行到公安机关投案。案发后，民警从王某川处查获徐某的作案工具硬盘1个；从被害人樊某某处查获被告人董萍用于作案的工资卡2张、工商银行卡1张、离婚协议书1份、账本1本、户口本1本、身份证1张；从被告人董萍处查获作案工具白色手机1部；从徐某处查获作案工具黑色iPhone手机1部。上述事实，有下列经公诉机关当庭举证并经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书证实，被害人魏某某和、向某某分别于2018年6月7日和9月22向公安机关报案称被董萍诈骗，公安机关于2018年7月6日对魏某某和被诈骗案、2018年9月22日对向某某被诈骗案立案侦查。2.被告人董萍的户籍资料、抓获经过材料、情况说明证实，董萍于2018年10月18日经民警电话通知后到案接受调查，无犯罪前科，已达到完全刑事责任年龄。3.扣押清单和扣押决定书证实，公安机关依法扣押王某川持有的硬盘1个，扣押樊某某持有的董萍工资卡、工商银行卡、身份证等物品，扣押杨某某、董萍、徐某持有的手机各1部。4.上海阅文信息技术有限公司、上海玄霆娱乐信息科技有限公司出具的回复函证实，上海玄霆娱乐信息科技有限公司隶属于“阅文集团”旗下，经核实，徐某非该公司员工、签约作者，与其不存在薪资、稿酬及税费方面财务往来。徐某在其平台发表过作品，无需支付上架费、保证金。徐某在上海阅文信息技术有限公司注册作者账号，2017年在该平台发布《大荒独行》，与阅文公司存在合作签约，双方仅就用户打赏费用进行结算分成。该公司未承诺给徐某奖金，未要求其缴纳保证金及补缴税款。5.涉案银行账户历史交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录等证实，徐某、董萍、杨某某、向某某等多人之间的资金往来及账户历史交易情况。6.杨某某手机的多张图片证实，董萍为向其借款，给其查看手机图片，内容主要包括：2018年9月，阅文作家专区要求“起点男生”补缴款项及罚款，否则公司对账户扣除十倍保证金，共74.6万元。建设银行个人网上银行页面显示“汇款操作完成，到账时间为下周二下午16点、徐某2018年5月10日个人银行存款1600万元等内容。7.向某某与董萍电话录音记录证实，董萍承认在向某某处借款的事实。8.向某某与董萍电话信息记录、微信聊天记录证实，董萍多次编造虚假理由向被害人向某某借款，向某某多次催促其还款未果。9.伪造的个人存款证明证实，徐某伪造了一张2018年5月10日其个人银行存款为1600万元的证明。10.证人徐某的证言证实，徐某是董萍的儿子。徐某伪造了虚假的收入证明、银行邮件、阅文集团内部邮件、招商银行转账短信截图提供给了董萍，目的是让董萍帮徐某借钱。徐某一直知道董萍拿着这些虚假的材料找人借钱。董萍通过给现金和转账的方式将借到的钱交给徐某。2018年6月之前，徐某在成都铁路局重庆供电段上班，每月工资四千多，没有房产和车子。2018年1月之前，只要董萍在家里借的钱，徐某一般都在场，这些借的钱是帮徐某偿还赌债的。他和阅文集团没有劳务关系。2018年4月份左右，董萍让他做一份假的个人存款证明，徐某就做了一个存款1600万元的证明。徐某还编造了一些起点中文网发给他的缴款通知，还把这些图片发给董萍。董萍借钱帮徐某还过赌债。11.证人刘某利的证言及辨认笔录证实，刘某利和董萍于1996年认识，是单位同事。2006年，董萍经常到刘某利家照顾刘某利。2010年左右，董萍称徐某赌博输了钱，她把房子卖了没地方住，就和徐某一起搬到四海花园刘某利的家里住。后来，董萍每次都喊刘某利去借钱，基本都是两人一起去借的，刘某利借到钱都是交给董萍的。董萍告诉刘某利，徐某共欠了赌债300多万。之后，董萍又跟刘某利说徐某在写小说，劳务费有200多万，但要把钱提出来需要交上架费、保证金等费用，喊刘某利帮忙，刘某利没办法又带着董萍到处找人借钱。徐某借款都是找董萍去借，董萍又来找刘某利借，董萍还让刘某利不要说徐某在借钱，就说董萍在借钱。刘某利依法辨认出徐某。12.证人王某川的证言证实，王某川和魏某某和是夫妻。魏某某和被董萍和徐某以各种理由诈骗了115万元。王某川是事后才知道整个事情的。他听魏某某和说，董萍以徐某在上海阅文集团出书、制作游戏，公司给了几百万元的版权费用，还给魏某某和看了到账信息，但需要钱交手续费后才能把这笔钱取出来为由找魏某某和借钱，然后一次次骗得魏某某和的借款。王某川发现后觉得魏某某和被诈骗了，之后发现周边很多邻居都被董萍以同样的理由骗钱。他就找到董萍和徐某还钱，董萍一直说自己有钱到账了就还钱，但还是一直没还。王某川当着董萍的面将徐某的台式电脑机箱抱走了，因为他觉得电脑里可能有证据证明董萍和徐某诈骗，为了保留证据才拿走的。王某川后来查看徐某的电脑，有1000多页的赌博信息。13.证人何某先的证言证实，2018年9月期间，向某某找何某先借款，理由是朋友的儿子搞公司需要钱，过几天朋友的儿子钱到账就还。何某先同意后用其公司账户向向某某银行账户转账了200000元。到了约定还款日，向某某又称朋友儿子的钱没有到账，还要26000元，何某先又向向某某提供的徐某建设银行账户转账26000元。后来她听说向某某被人骗了。14.证人林某德的证言、银行转账记录、微信转账记录证实，2018年7月，向某某找林某德借款，理由是他闺蜜有急事，需要钱，过两天保证还。林某德通过微信转账给董萍转了37000元，向向某某银行账户转30000元。之后，向某某归还了30000元。向某某继续让林某德借款给他闺蜜，林某德就陆续向董萍银行账户转款共计152000元。他借给向某某189000元。15.被害人蒲某某的陈述、借条证实，2013年7月4日，董萍以儿子徐某欠了高利贷，急需还债为由，找蒲某某借5万元。蒲某某从银行取款后送到董萍处，当时在场的有董萍、刘某利和徐某。徐某写了一张5万元的借条给蒲某某。2016年至2017年，刘某利分两次向蒲某某借了共计9000元，蒲某某给钱时董萍在场，徐某没在，刘某利没有以董萍和徐某的名义借款。董萍以儿子徐某在上海写书需要钱为由陆续找蒲某某借款15000元。2017年，董萍和刘某利一起还了蒲某某14000元。16.被害人李某某的陈述及借条证实，2013年11月，刘某利找李某某借款，并带着董萍及徐某的女友来到李某某家里，借款理由就说是有急用。李某某借了30000元给刘某利，董萍写的借条。2016年1月，刘某利又找李某某借款，理由是董萍的儿子徐某在上海阅文集团出书，需要交税，交税后可以得到几十万的报酬，李某某借了他20000元，董萍写的借条。2018年2月，董萍和刘某利又陆续找李某某借款，每次借款的理由都是围绕徐某的事情，累计借走6000元，董萍统一出了一张借款6000元的借条。2018年5月10日，董萍和杨某某找到李某某，以徐某在上海阅文集团有200万元收入，需要先交税才能拿到钱，李某某拒绝出借后，董萍又是哭又是下跪，李某某最终借给董萍12000元，董萍出具了借条。同月13日，董萍和杨某某又找到李某某，还是同上次一样的借款理由，从李某某处借走12000元。这一次借款后，董萍算上利息后出具了一张100000元的借条。17.被害人张某某的陈述、借条证实，2014年10月，董萍以徐某在写动漫小说需要钱为由，找张某某借了10000元，她是和刘某利一起来找张某某拿的钱，董萍出具了借条。之后，张某某找董萍还钱时，董萍编造各种理由不还钱。2016年1月，刘某利找张某某借钱，称需要钱请上海阅文集团财务吃饭，可以拿回几百万。张某某又借给他15000元，董萍出具了借条。之后，刘某利又向张某某借了5000元，也是董萍出具的借条，钱也是董萍拿走的。董萍给张某某出示一些转账单据之类的材料，称其和徐某有偿还能力。但借款一直没归还。18.被害人胡某某的陈述、账户信息截图、网页截图、借条、提现申请截图等证实，2015年，刘某利带着董萍找到胡某某借钱，理由是徐某在外借了钱，没办法了，胡某某看在刘某利的面子上借了50000元给董萍，董萍出具了借条，当时徐某也在房间里。过了几个月，刘某利又以徐某在写书，制作动漫，需要上税等理由，找胡某某又借给他28000元，董萍出具的借条。直到2017年上半年，董萍、刘某利、徐某多次以徐某写书需要上税等理由，找胡某某借款，总计159000元，都是董萍出具的借条。2017年6月4日，胡某某让董萍和徐某出具了一张总的借条，董萍和徐某都在借条上按了手印的。之后，胡某某找董萍、徐某还钱时，董萍称要等徐某写完书后才能把钱取出来，还给胡某某看了一张照片，内容是建行账户有9337001元可以提取。在借款的时候，董萍和徐某给胡某某看过起点中文网的一些照片。19.被害人袁某某的陈述、借条证实，2016年7月，刘某利找袁某某借款15000元，借款理由是徐某搞写作差钱，董萍在场并且写的借条，借条上是董萍写的刘某利的名字。袁某某交给董萍15000元，后来一直没还。2018年2月，刘某利又找袁某某借钱，理由是董萍的孩子徐某还差钱，徐某的钱马上到账，需要钱给财务经理送红包，徐某的收入要上税等，这次袁某某借给刘某利13000元。同月，刘某利又找袁某某借钱，还到袁某某家里跪下求袁光先救救徐某，只借14000元，还给袁某某写了借条，这样袁某某又借给刘某利14000元。这些借款后来一直都没有还。20.被害人苗某某的陈述及借条证实，2017年9月，董萍以徐某在阅文网站上写了一本书，因未缴税被罚款50万，急需用钱为由，找苗某某借款了10000元。当时董萍还给苗某某看了阅文集团的打款短信，称该集团要给徐某打款几百万。之后，刘某利帮董萍还了4000元。21.被害人高某某的陈述及借条证实，2017年10月初，董萍以徐某写书要交税，找高某某借了3000元。同月，董萍再次以徐某需要交钱才能收到写书的几十万元款项为由，找高某某借了5000元，还给高某某看了她和徐某之间的聊天记录。同月9日，董萍以徐某写书需要交税款才能拿到出书的钱为由找高某某借款，高某某拒绝后，董萍称钱借不到徐某就要跳楼了，董萍还跪下哭着求高某某，最终高某某找朋友曾建华并作担保，曾建华才同意借14000元给董萍，董萍出具了借条。这些钱董萍都没有归还。22.被害人王某海的陈述、借条、微信聊天记录截图证实，2017年10月，刘某利找王某海借款，理由是徐某在上海搞写作需要钱打点，几百万被卡起了需要钱去解冻。董萍在微信上给王某海发过很多照片，内容是徐某有很多资产，有很多钱要到账等。王某海陆续借给他12万元，董萍出具了借条。23.被害人韩某某的陈述证实，2017年10月至2018年1月期间，董萍以徐某写书需要钱上税，之后可以拿到300多万收益为由找韩某某夫妇借款，董萍还给韩某某看了手机上的资料，称徐某非常有钱有能力偿还。韩某某最终陆续借了50000元给董萍，董萍出具了借条。24.被害人霍某某的陈述、借条证实，2017年10月，董萍以徐某在上海写书，上海那边需要把钱打过去，钱到账后徐某就能收入几百万为由找霍某某借款，还出示了很多文件和照片给霍某某看，显示自己有能力还款。之后，霍某某陆续借款共计16500元给董萍，董萍出具了借条。25.被害人魏某某和的陈述、还款期限承诺书、《宜人贷信息咨询与服务协议》、《借款服务合同》、《信用咨询及管理服务协议》、结清证明、贷款负债说明证实，魏某某和是董萍、徐某共同居住在四海花园的邻居。2017年10月份起，董萍和徐某多次编造徐某在起点网写书需要钱、需要手续费提取公司的奖励等虚假事实，骗取魏某某和115万元，后董萍姐姐帮董萍还款11.5万元。魏某某和给董萍部分现金，有些是手机银行转到董萍和徐某银行卡，5张信用卡给徐某套现，从高利贷公司贷款21万到董萍账户，董萍转到徐某账户。2017年11月份，魏某某和、杨某某在董萍家里时，徐某从房间里出来说公司因他交钱晚了要解除合同，魏某某和就将刚办理的信用卡拿给徐某，徐某刷了17000元走。后来在魏某某和夫妇催董萍还钱时，董萍以各种理由拖延不还，还继续编造徐某的钱马上到账等理由，从魏某某和处借走款项。每次董萍找魏某某和借款是徐某都在，徐某还把手机给董萍看，说公司打了100多万，但是要费用，然后董萍就拿给魏某某和看，魏某某和就相信了。有一次徐某还打开电脑，给魏某某和看了自己建设银行存款余额900多万，董萍还说网银不会是假的。26.被害人余某某的陈述证实，2017年11月，董萍和刘某利找到余某某借款，理由是徐某写书要交钱，交了钱可以拿到版权费，董萍还给余某某看了起点中文网。余某某就借了17000元给董萍。之后，余某某找董萍还钱，董萍一直没有还。27.被害人樊某某的陈述、借条证实，2018年4月，董萍以徐某在出书，出版后有上百万收益，继续用钱为由找樊某某借款，并向樊某某展示徐某的资产证明、公司打钱的邮件、银行转账的短信等，还把自己的工资卡、身份证押在樊某某处，向樊某某借得100000元，后樊某某通过董萍的工资卡取回21800元。28.被害人向某某的陈述、辨认笔录证实，2018年3月，杨某某介绍了董萍给向某某认识。董萍称儿子徐某在上海阅文集团写小说，公司给了1000万劳务费，但需要交手续费等费用才能将钱取出来，向某某陆续借给杨某某和董萍320万余元，其中210万元左右是自己的，110万左右是他找别人借来的。董萍她们在借款时给向某某看了一些转账记录、汇款凭证，上面显示账户上有1000多万，向某某才相信的。向某某找林某德借了18万多，找周小霞借了60万左右，找邹开红借了4万，找何某先借了3万，找张智结论3万多，找张毅借了3万，找王进借了2万左右。向某某找这些人借钱说的是自己的一个朋友要用钱，让这些人转钱到杨某某、董萍提供的银行账户。向某某借给董萍、杨某某她们的钱中，从陈敏农业银行卡取现155万给杨某某，从自己建行卡取现18.6万给杨某某，从陈敏农业银行卡取现10.1万元给董萍，朋友王进给董萍1.6万元现金。向某某向杨某某微信转账46万，通过周小霞农业银行向杨某某建行转账18.7万元，向董萍建行转账14.3万元，向董萍招行卡转账1.8万元，向徐某建行卡转账45.1万元（其中周小霞转41.4万，邹开红转3.6万），向徐某招行卡转账8.7万元（其中何某先转2.6万，张智转3.2万，张毅转3万）。向某某依法辨认了董萍、杨某某是向其借款的人。29.被害人杨某某的陈述、辨认笔录证实，杨某某和董萍退休前是一个单位的同事。2014年9月份起，董萍一直以徐某写书需要费用及徐某拥有巨额存款为由，且多次向杨某某展示伪造的收入截图、邮件、银行短信等，徐某也向杨某某谎称过自己是阅文集团的签约作家，要取出存款需要大量的手续费。董萍后经杨某某介绍认识了向某某，并开始从向某某处以徐某取出公司的奖励需要红包、手续费等借口向向某某借款。董萍先后从杨某某处借款161万元左右，从向某某处借款200多万。董萍借到的钱都交给了徐某。徐某知道董萍在外面借钱的事情。有几次还是徐某在电话里说需要各种费用，这些杨某某和向某某是亲耳听到的。2018年6月，一个借款给董萍的叫魏某某和的人向公安机关报警，公安机关电话告知杨某某徐某在上海阅文集团根本没有出书，也没有上海阅文集团的收入，让杨某某到公安机关报案，但董萍称公安机关调查是假的，徐某也解释公安机关不可能调到他在上海阅文集团出书的事情，杨某某相信了董萍和徐某，又陆续借给董萍几十万。2017年的一天，杨某某在董萍家里时，听到徐某说自己要被阅文集团清退，解除合同，魏某某和也在。杨某某之所以一次次借钱给董萍是因为不借的话董萍就一直跟着，有时在杨某某家等一天，后来又说已经借了这么多，徐某应收款马上到账，杨某某为了能把前面的款收回来就又借给董萍。杨某某依法辨认了向某某是借款给她和董萍的人，董萍是向她借款的人，徐某是通过董萍借款的人。30.被告人董萍的供述和辩解证实，徐某是她儿子。徐某因在网上赌博欠了200多万，借了很多高利贷。她给杨某某出具过340万元的欠条，给魏某某和出具过90多万元的欠条，向胡某某借了159000元，向向某某借了26.2万，还向小区多个邻居借了钱。31.重庆康华会计师事务所出具的司法鉴定报告书证实，出借人询问笔录或报案材料显示的出借金额为609.05万元，董萍、徐某出具的借条金额为527.95万元，明确显示为董萍或徐某收款的金额为272.40万元，2013年至2018年期间，董萍、徐某收取杨某某、向某某等14名出借人出借金额514.05万元。32.电子证据检查笔录证实，民警依法对扣押的董萍hisense手机、杨某某HONOR手机、徐某iphone手机进行电子证据检查，提取电子数据。本院认为，被告人董萍伙同其子徐某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人财物共计499万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。关于被告人董萍提出其没有非法占有的主观故意，其行为属民间借贷法律关系的辩解意见。经查，被告人董萍为帮其儿子徐某还债，明知无归还能力，仍虚构徐某出书需要用钱、徐某需要钱交版税等事实，通过向被害人出示虚假的银行账户余额等材料致使被害人产生董萍、徐某具有还款能力的错误认识，从而处分财产给董萍、徐某，至案发被害人仍无法取回财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故对该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人董萍提出本案与徐某无关，所有行为均由其一人实施的辩解意见。经查，徐某明知被告人董萍向多人借款为其还债、供其使用等，仍向董萍提供虚假的银行账户余额截图等材料，共同欺骗被害人，且徐某直接收取部分被害人的转款以及大量董萍转来的款项，其具有与董萍共同诈骗的主观故意和客观行为，上述事实有在案的多项证据证实，一是徐某曾供述其提供虚假存款证明等材料给董萍用于向他人借款，后其虽改变供述但理由并无证据证明。二是证人刘某利的证言证实徐某找人借款都是让董萍去借。三是证人王某川的证言证实他发现徐某电脑中有大量赌博信息，佐证董萍供述徐某因赌博欠下巨额赌债的事实。四是被害人胡某某的陈述证实董萍借款时徐某在场，徐某还给胡某某看过一些起点中文网的照片。五是被害人魏某某和的陈述证实董萍借款时徐某在场，徐某称要给公司交钱否则要被解除合同。徐某还将手机给魏某某和看过，证明自己有还款能力。六是被害人杨某某的陈述证实徐某知道董萍在外借钱的事情，魏某某和报警后，徐某还骗杨某某称公安机关的调查是假的。七是涉案银行账户历史交易明细证实董萍及多名被害人直接向徐某银行账户大量转款的事实。八是徐某与杨某某的微信聊天、转账记录证实徐某对董萍向多人借款具有主观明知。综上，对被告人董萍提出的该辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出起诉指控的部分金额属民间借贷，应予扣除的辩护意见。经查，公诉机关起诉指控董萍伙同徐某诈骗蒲某某5.1万元、李某某8万元、胡某某15.9万元的事实中，根据该三名被害人的陈述，其因董萍虚构的事实产生错误认识进而处分财物给被告人董萍的金额分别为0.1万元、5万元、7.9万元，故本院依法认定董萍伙同徐某诈骗蒲某某0.1万元、李某某5万元、胡某某7.9万元，对辩护人提出的该辩护意见予以采纳。关于辩护人提出董萍具有自首情节，认罪认罚的辩护意见。审理认为，被告人董萍未如实供述自己的罪行，不符合自首的认定条件，更非认罪认罚，故对该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人董萍犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2030年10月17日止）二、责令被告人董萍于本判决发生法律效力之日起一个月内共同退赔下列被害人相应经济损失：蒲某某1000元、李某某50，000元、张某某30，000元、胡某某79，000元、袁某某42，000元、苗某某6000元、高某某22，000元、王某海120，000元、韩某某50，000元、霍某某16，500元、魏某某和1，004，000元、余某某17,000元、樊某某78，200元、杨某某和向某某共计3，484，000元。三、对扣押在案的作案工具依法予以没收。上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 王 青人民陪审员 秦 学人民陪审员 周永红二〇二〇年十月二十八日法官 助理 丁 怡书 记 员 金鑫鑫