上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初649号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人葛恒红，男，1965年3月3日出生于江苏省泰州市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地江苏省泰州市姜堰区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于上海市第三看守所。辩护人朱守侠，上海众华律师事务所律师。被告人游海友，男，1993年6月3日出生于江西省丰城市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省宜春市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于上海市看守所。辩护人黎祖江，上海捷铭律师事务所律师。被告人程某某，男，1966年1月7日出生于江苏省泰州市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江苏省泰州市姜堰区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于上海市看守所。辩护人刘莹，上海至合律师事务所律师。被告人杨某某，男，1987年10月8日出生于江苏省泰州市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地江苏省泰州市姜堰区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于上海市看守所。辩护人冯旭，上海众华律师事务所律师。被告人韩某某，男，1952年10月8日出生于江苏省扬州市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地江苏省扬州市江都区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于上海市看守所。辩护人阎玉红，上海至合律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2020〕366号起诉书指控被告人葛恒红、游海友、程某某、杨某某、韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员丁某某出庭支持公诉，被告人葛恒红及其辩护人朱守侠、被告人游海友及由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人黎祖江、被告人程某某及由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人刘莹、被告人杨某某及由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人冯旭、被告人韩某某及由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人阎玉红均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年5月14日，被告人葛恒红、游海友、程某某、杨某某、韩某某结伙，由被告人葛恒红驾驶“九江货8696”船航行至嵊泗水域，并关闭船用AIS，由被告人游海友通过电话联系海船，并交付海船特定的钱款，后由被告人葛恒红、程某某、杨某某、韩某某共同从海船上过驳无合法证明手续的白砂糖，并由游海友负责清点。次日11时许，被告人葛恒红、游海友、程某某、杨某某、韩某某运输上述白砂糖返回途中，在洋山水域被民警抓获，并当场在“九江货8696”船上查获价值共计人民币6,434,099元的精制白砂糖1256.66公吨。到案后，被告人葛恒红、游海友、程某某、杨某某、韩某某均如实供述了上述事实。上述事实，被告人葛恒红、游海友、程某某、杨某某、韩某某及其各自辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有上海市公安局港航公安局调取的涉案船舶检验证书等材料、出具的《扣押决定书》《扣押清单》《犯罪嫌疑人到案经过》及现场拍摄照片，中国检验认证集团上海有限公司出具的《重量及品质鉴定意见》，上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》，被告人葛恒红、游海友、程某某、杨某某、韩某某的供述及辨认笔录等证据证实。上述证据均由公安机关依法收集、制作，并经公诉人当庭举证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人葛恒红、游海友、程某某、杨某某、韩某某结伙，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人葛恒红、游海友、程某某、杨某某、韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名均成立。本案系共同犯罪，被告人葛恒红、游海友起主要作用，系主犯；被告人程某某、杨某某、韩某某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。到案后被告人葛恒红、游海友、程某某、杨某某、韩某某均能如实供述自己的罪行，又能认罪认罚，且在本院审理期间各名被告人在家属的帮助下自愿预缴了罚金，亦可从轻处罚。辩护人关于对各名被告人从轻、减轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院均予以采纳。关于被告人程某某、杨某某、韩某某的辩护人提出的对三名被告人适用缓刑的辩护意见，经查本案涉及的犯罪金额达人民币600余万元，属情节严重，并非属于犯罪情节较轻的犯罪，不符合适用缓刑的条件，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。为维护社会秩序，保护司法机关的正常活动不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人葛恒红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2024年5月14日止。)二、被告人游海友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2024年5月14日止。)三、被告人程某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年5月14日止。)四、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年5月14日止。)五、被告人韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2021年9月14日止。)六、缴获的赃物及犯罪工具一并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 凌 琳人民陪审员 孙 敏人民陪审员 江雅月二〇二〇年十月三十日书 记 员 倪帼英附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。