河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0311刑初181号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人苏晓锋，男，1987年11月18日出生，汉族，高中文化，无业，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日至2019年9月8日被临时寄押于浙江省温州市瓯海区看守所，同年9月9日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。辩护人井永科，河南博正律师事务所律师。被告人叶会（曾用名叶烩），男，1991年1月21日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被临时寄押于浙江省瑞安市看守所，同年8月9日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年9月12日经洛阳市洛龙区人民检察院批准，次日被执行逮捕。辩护人徐保娟，河南博同律师事务所律师。受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人金明荣，男，1991年4月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：浙江省瑞安市，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被临时寄押于浙江省瑞安市看守所，同年8月9日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留,同年9月13日被执行逮捕。辩护人贺新科、姚一冲，河南帝都律师事务所律师。被告人诸葛彬彬，男，1991年2月26日出生，汉族，高中文化，无业，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月1日至2019年10月4日被临时寄押于浙江省温州市看守所，同年10月5日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年10月29日被执行逮捕。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人苏晓锋、叶会、金明荣、诸葛彬彬犯侵犯公民个人信息罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员韩伊婷出庭支持公诉。被告人苏晓锋及其辩护人井永科，被告人叶会及其辩护人徐保娟，被告人金明荣及其辩护人贺新科、姚一冲，被告人诸葛彬彬到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2019年6月初，被告人苏晓锋伙同叶会、金明荣、诸葛彬彬等人注册了“鑫源钱包”“招联钱包”，制定公司管理章程及苏晓锋、叶会、金明荣、诸葛彬彬等人分账标准，在四川省巴中市在网上利用“今借到”平台非法放贷。由被告人苏晓锋提供资金任老板，被告人诸葛彬彬任审核，被告人金明荣任财务，被告人叶会任审核、催收。被告人苏晓锋共出资13万元，一部分用于非法放贷资金，一部分用于租赁房屋、购买客户信息、流量及电话费、电脑等作案工具，给被告人金明荣、叶会、诸葛彬彬等人发放工资，报销车船票及日常开支等。2019年6、7月份，被告人苏晓锋供述以每条客户信息4元或5元的价格从董文龙处购买客户信息3000多条，指使被告人金明荣分五次转帐到董文龙提供的赵倩银行卡17000元，客户信息主要包括客户的身份证号及正反面照片，银行卡、芝麻信用得分、电话号码及3个紧急联系人等。另从扣押的叶会苹果手机中查找到存在手机中的客户信息文档6个共806条，在2019年7月购买客户信息670条。2019年6月11日至2019年7月11日，被告人苏晓锋等人利用非法购买的客户信息非法放贷34人，共44次，借条总金额达69100余元，实际贷出金额35420元，实际收回33笔，金额合计51175元，获利15755元。其中7月2日向唐文娟放贷2000元；6月29日向吴云杰放贷2000元;6月29日向付飞雄放款2000元;向芦国强放贷三次共7000元。公诉机关认为，被告人苏晓锋、叶会、金明荣、诸葛彬彬违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人苏晓锋对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪，希望从轻处理。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人苏晓锋犯罪情节显著轻微，社会危害性不大。2.对公诉机关指控被告人苏晓锋侵犯公民个人信息的数量有异议。3.被告人苏晓锋等人利用获得的信息放贷，其主观恶性较小。其电话推销贷款才一个月时间，不仅没有挣到钱，放出去的贷款大部分没有收回。4.被告人苏晓锋到案后积极交代犯罪事实，具有坦白情节，且系初犯。综上，建议对被告人苏晓锋从轻判决。被告人叶会对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪，辩称：1.购买的客户信息三千多条只是电话号码，有很多关机、停机、空号和不需要借款的人群。2.其归案后如实交代犯罪经过，属初犯，希望从轻处理。其辩护人提出的辩护意见是：（一）公诉机关指控被告人叶会犯侵犯公民个人信息罪事实不清，理由如下：1.卷宗中没有审计报告，无法核实指控的购买客户信息达3000多条的事实。2.被告人苏晓锋购买电话号码，被告人叶会等人按苏晓锋指示拨打电话随机获得贷款客户，但所提供的电话号码存在停机、空号等情况，指控的客户信息即电话号码并非完全真实存在。3.指控获利15755元无相应证据证实。（二）被告人叶会具有以下从轻、减轻情节：1.被告人叶会在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。2.被告人叶会系初犯、偶犯，到案后如实供述，构成坦白。被告人金明荣对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪，希望从轻处理。其辩护人对公诉机关指控被告人金明荣犯侵犯公民个人信息罪不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人金明荣在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。被告人苏晓锋提供资金任老板，并出资购买公民个人信息，被告人金明荣仅做了转账工作，应认定为从犯，对其从轻处罚。2.被告人金明荣到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白。3.被告人金明荣系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。综上，建议对被告人金明荣从宽处罚，给其改过自新的机会。被告人诸葛彬彬对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪，辩称其是购买公民信息，但未出售，希望从轻处理。经审理查明：2019年6月初，被告人苏晓锋与被告人叶会预谋后，由苏晓锋出资租赁房屋、购置电脑、手机等作案工具，由被告人叶会联系被告人金明荣、诸葛彬彬，后被告人苏晓锋指使金明荣等人在支付宝注册“鑫源钱包”“招联钱包”，并在“今借到”APP平台注册账户，与被告人叶会、金明荣、诸葛彬彬等人在四川省巴中市平昌县的出租屋内通过网上平台向客户非法放贷。其中，被告人苏晓锋出资13万元，一部分用于非法放贷资金，一部分用于购买客户信息、购置手机等作案工具及日常开支等；被告人诸葛彬彬负责对收集的客户信息进行初审，被告人叶会负责审核、催收，被告人金明荣负责财务、放款。经审计，2019年6月至2019年7月，被告人苏晓锋等人利用非法获取的客户信息非法放贷34人，共44笔，借条总金额69100余元，实际贷出金额35420元，实际收回33笔，金额合计51175元，获利15755元。另查明：2019年8月8日凌晨，被告人叶会、金明荣被瑞安市公安局玉海派出所民警抓获，同日均被临时寄押于浙江省瑞安市看守所，同年8月9日被带离出所；2019年9月2日，被告人苏晓锋被杭州铁路公安处温州南站派出所民警抓获，同日被临时寄押于浙江省温州市瓯海区看守所，同年9月8日被带离出所；2019年10月1日，被告人诸葛彬彬被杭州铁路公安处温州站派出所民警抓获，同日被临时寄押于浙江省温州市看守所，同年10月4日被带离出所。上述事实，被告人苏晓锋、叶会、金明荣、诸葛彬彬在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人芦某等人的陈述，抓获经过、羁押证明、归案情况说明、转账记录截图、聊天记录截图、聊天话术、辨认笔录、客户信息表、专项审计报告、扣押决定书、扣押清单、情况说明、户籍证明及被告人苏晓锋、叶会、金明荣、诸葛彬彬的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人苏晓锋、叶会、金明荣、诸葛彬彬以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人苏晓锋、叶会、金明荣、诸葛彬彬分工负责，相互配合，所起作用基本相当，不宜区分主从犯，被告人诸葛彬彬所起作用相对较轻，可酌情从轻处罚。被告人苏晓锋归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人苏晓锋具有坦白情节、系初犯，建议对其从轻判处的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，本院不予采纳。关于被告人叶会的辩护人提出公诉机关指控被告人叶会犯侵犯公民个人信息罪事实不清、系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人叶会归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人叶会系初犯、具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人金明荣的辩护人提出金明荣系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人金明荣归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人金明荣具有坦白、初犯情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人诸葛彬彬归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏晓锋犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年12月1日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人叶会犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年11月7日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人金明荣犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年11月7日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人诸葛彬彬犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2020年11月30日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、追缴违法所得人民币15755元，上缴国库。六、本案扣押但未随案移送的作案工具手机，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 静人民陪审员  张金霞人民陪审员  王素娟二〇二〇年十月三十日书 记 员  董 鑫