江苏省仪征市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1081刑初219号 公诉机关江苏省仪征市人民检察院。 被告人朱爱强，男，1978年10月26日生，汉族，小学文化，务工,住住仪征市（户籍地仪征市）。曾因犯盗窃罪，于1999年10月9日被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被仪征市公安局指定居所监视居住，同年11月13日被仪征市公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅罪，2018年12月3日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。 辩护人孟令翔，江苏东宇律师事务所律师。 被告人蒋永勤，男，1968年11月2日生，汉族，小学文化，个体，住仪征市（户籍地仪征市）。曾因犯奸淫幼女罪，于1985年7月被南京市原六合县人民法院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪，于1993年8月6日被本院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月1日被仪征市公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月3日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。 辩护人高虎存，江苏中立信律师事务所律师。 被告人张**，男，1980年1月3日生，汉族，初中文化，务工，住仪征市（户籍地仪征市）。曾因赌博，于2013年7月23日被仪征市公安局罚款人民币五百元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月1日被仪征市公安局刑事拘留，同年11月26日被该局取保候审，2019年3月7日被仪征市人民检察院取保候审。 被告人牛勇，男，1980年2月26日生，汉族，初中文化，务工，住常熟市（户籍地仪征市）。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月30日被仪征市公安局刑事拘留，同年11月26日被该局取保候审，2019年3月7日被仪征市人民检察院取保候审。 被告人陶强，男，1975年1月15日生，汉族，初中文化，无业，住仪征市（户籍地仪征市）。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月3日被仪征市公安局刑事拘留，同年11月26日被该局取保候审，2019年3月7日被仪征市人民检察院取保候审。 江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2019〕204号起诉书指控被告人朱爱强犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人蒋永勤、张**犯敲诈勒索罪；被告人牛勇、陶强犯非法拘禁罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员卜艳出庭支持公诉。被告人朱爱强及其辩护人孟令翔、被告人蒋永勤及其辩护人高虎存、被告人张**、牛勇、陶强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、敲诈勒索。2014年4、5月至2016年2月间，被告人朱爱强单独或者与被告人蒋永勤、张**、同案人王军（另案处理）共同通过虚增债务、言语威胁等方式向被害人索要钱财。其中，被告人朱爱强参与索要债务共计人民币60万元，被告人蒋永勤、张**参与索要债务共计人民币39万元。2、非法拘禁。2014年4月某日，被告人朱爱强、牛勇、陶强为向被害人邵某索要债务，将被害人邵某从其暂住地先后带至本市龙马汽车租赁店、被告人牛勇经营的汽车装潢店等地看管拘禁，期间，被告人朱爱强、牛勇采用对被害人邵某拳打脚踢、恐吓威胁等手段逼迫被害人邵某偿还债务。3、非法侵入住宅。2014年4月某日，被告人朱爱强为向被害人邵某索要债务，在未经被害人邵某及其家人同意的情况下，强行从仪征市胥浦家园28栋202室被害人邵某家中厨房翻窗入室，并用脚踹、拖把柄撬等手段强行打开被害人邵某家防盗门。被告人朱爱强、张**、牛勇、陶强归案后，如实供述自己的罪行。为证明上述指控，公诉机关举出了各被告人的供述和辩解，被害人陈述等证据。公诉机关认为被告人朱爱强、蒋永勤、张**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪；被告人朱爱强、牛勇、陶强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款的规定，构成非法拘禁罪；被告人朱爱强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款的规定，构成非法侵入住宅罪。被告人朱爱强、蒋永勤、张**在第二起敲诈勒索犯罪中是犯罪未遂。建议对被告人朱爱强、蒋永勤、张**、牛勇、陶强依法判处。 被告人朱爱强及其辩护人认为朱爱强具有立功情节，犯罪未遂，还认为朱爱强的敲诈数额指控有误，另，朱爱强的非法拘禁、非法侵入住宅应当以一罪处罚。被告人蒋永勤及其辩护人认为被告人蒋永勤是从犯，犯罪未遂，应从轻处罚。被告人蒋永勤、张**、朱勇、陶强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均表示无异议。 经审理查明： 一、敲诈勒索 2014年4月至2016年2月间，被告人朱爱强单独或者与被告人蒋永勤、张**、同案人王军（另案处理）共同对被害人赵某采取殴打、言语威胁等方式，逼迫被害人赵某出具高额借条，后向被害人赵某索要钱财。其中，被告人朱爱强参与金额共计人民币60万元，被告人蒋永勤、张**参与金额共计人民币39万元。具体分述如下： 1、2014年4、5月间，被告人朱爱强在借给被害人赵某人民币5万元后，通过言语威胁等方式，逼迫被害人赵某出具高额借条，虚增债务至人民币30余万元。后被告人朱爱强多次言语威胁，逼迫被害人赵某还款。至2014年年底，被害人赵某支付给被告人朱爱强人民币26万元。 2、2015年至2016年间，被告人朱爱强等人为向被害人赵某索要钱财，先带赵某向被告人蒋永勤借钱，被告人蒋永勤向赵某出借的人民币10.8万元被朱爱强实际占有，赵某向蒋永勤出具人民币11万元的借条。后被害人赵某无钱还款，被告人蒋永勤等人逼迫赵某将人民币11万元的借条换成人民币30万元（落款时间2015年10月1日）的借条，并将人民币11万元的借条退还给了赵某。被告人朱爱强与同案人王军经事先共谋，在明知被害人赵某与同案人王军无债权债务的情况下，被告人朱爱强将赵某向其虚打人民币14万元（落款时间2015年10月30日）的借条交给王军，让王军向赵某要款后二人分赃。另，朱爱强介绍被告人张**等人借钱给赵某，被告人张**与同案人王军筹齐人民币10万元借给赵某，赵某向张**出具人民币12万元（落款时间2015年11月6日）的借条，后赵某偿还朱爱强6万元，让朱爱强还给张**，被告人张**收到还款人民币5万元。被告人朱爱强与被告人蒋永勤手持30万元的借条、被告人张**手持12万元的借条及同案人王军手持14万元的借条共同多次将被害人赵某拘禁于茶楼等地，进行言语威胁，限制人身自由，逼迫赵某还款，同案人王军对被害人赵某实施殴打。至2016年2月，因案发，被告人朱爱强、蒋永勤、张**及同案人王军敲诈勒索未能得逞。 仪征市公安局于2018年12月3日，从被告人张**处扣押上述赵某出具的人民币12万元借条；同年12月5日，从同案人王军处扣押上述赵某出具的人民币14万元借条。 被告人朱爱强、张**归案后，如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关举出并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被告人朱爱强的供述，证实2014年3月某日，朱爱强向其借款5万元，后不能如期归还，其为了多要钱，称要带人到赵家闹事，多次逼赵虚打欠条，具体金额记不清了，至年底，借条金额最终变成了37.8万元。后继续逼赵还钱，2015年春节前，通过陶强，从赵处一共拿了26万元，归还了37.8万元的借条。后，赵陆续向其借款8万元，赵无钱还款，其让蒋永勤借给赵10.8万元再还给自己，赵给了12万元的借条给蒋，其收下10.8万元。2015年9月某日，其介绍张**借钱给赵，赵向张**借了10万元（其中的5万元是王军的），出具了12万元的借条。后，赵给其6万元，其还给张**5万元。2015年12月某日，在其经营的租车店内，其给了王军一张赵之前出具的14万元的借条（未实际支付给赵），让王军要钱后与其平分，后大家开车带赵到白沙商场对面的茶楼，当时王军与蒋永勤都向赵要钱，还不停地骂并说要去赵家闹事，逼赵离婚，因赵没有还，蒋逼赵改借条，否则不给赵离开，后，赵写了30万元的借条给蒋，蒋还了12万元的借条，才让赵回家。之后的某日下午1点多，其与蒋永勤、张**、王军将赵带到某茶楼，逼赵还钱，威胁到赵家闹事，不让赵离开，至晚上7点，又将赵带到白沙公园，王军对赵实施殴打，要求赵还钱。后，赵的母亲同意30万元结帐，但蒋要求还款30万元，王军要14万元，张**要12万元。后赵母报警，其拿出赵已经偿还的13.2万元的条子，与上述人员一起向赵要钱。 2、被告人蒋永勤的供述，证实2015年8月某日，朱爱强帮赵某向其借款11万元，赵当其面将10.2万元交给了朱。赵向其出具11万元的借条，赵只还其1万元，因没钱还款，就打了30万元的借条换回之前11万元的借条，11万元的借条还给了赵。其后凭30万元的借条在白沙公园商场对面的茶楼等地向赵要过钱。 3、被告人张**的供述，证实2015年9月某日，其与王军共出10万元（王军4.5万元）借给了赵某，赵给了12万元的借条，后来收回了5万元。11月某日在茶楼，其与朱爱强、蒋永勤、王军一起向赵要钱，赵说没钱，蒋骂赵，还让赵改写借条30万元，王军拿14万元的借条要钱，赵不认帐。后，其与上述人员到茶吧，商量好一起吓唬赵或到赵家闹事，限制赵的自由，逼迫还钱，王军还打了赵。 4、同案人王军的供述，证实2015年9月某日，朱爱强要带其发财，其给张**5万元转借给赵某。后朱爱强曾给其赵写的14万元借条，让其要钱后一起分。12月某日，朱爱强、蒋永勤、张**与其在某茶楼向赵要钱，赵不认14万元的帐。蒋要求赵不还钱就改借条，否则不让回家，赵被逼改了借条。之后的某日，其与上述人员到茶社逼赵还钱，要到赵家闹事，近5个小时，赵没有筹到钱，其与蒋、张一起骂赵，其还踹了赵。后，赵母出来理帐，其拿出14万元的借条，张**拿出12万的借条，蒋永勤拿出30万元的借条，要求赵还钱。 5、被害人赵某的陈述，证实曾向朱爱强借过5万元，2014年底，朱威胁到其家中、单位闹事，逼其打34.8万元的借条，2015年1月某日，通过陶强一共给了朱26万元，朱说不要剩下的8.8万元。2月某日，朱又向其要13.2万元（包括8.8万元的利息），其被逼又打了13.2元的借条给朱，并收回之前34.8万元的借条，6月3日转帐13.5万元给朱，但没有收回13.2元的借条。2015年7月某日，朱拿出13.2万元的条子向其要钱，其没钱还，10月21日左右，朱让蒋永勤为其代还，蒋给朱10.8万元现金，其给蒋11万元的借条。朱还逼其打过14万元及其他金额不等的借条。后，在朱的店里，张**借其10万元，其写了12万元的借条，不久还了这笔钱。2015年12月7日下午2点多，朱爱强、将永勤、张**、王军在白沙商场对面的茶社向其要钱，其不欠王军的钱，王军拿出14万元的借条要债，蒋永勤辱骂，还威胁弄死其与小孩，或带到六合，不让回家，被逼将借条金额改为30万元后才得以回家，同时收回之前的11万元借条。后一个星期左右的某日，上述人员在茶社捆其一个下午，不给上厕所，限制其人身自由，逼其还钱，期间，被王军殴打，蒋永勤要将其带走。后其母亲找人商谈还款事宜，蒋永勤要30万元，王军要14万元，张**要12万元，最终未能谈妥，曾经报警处理，朱爱强还有其100多万元的借条。 6、证人陶强证言，证实其曾帮朱爱强从赵某处拿过26万元，并打了37.8万元的收条，不清楚朱和赵之间的帐目情况。 7、证人左某甲证言，证实2014年5月某日，其子赵某向朱爱强借过5万元，后赵说在外面共欠了34.8万元，家人商量后还给朱26万元。2015年12月11日晚，其子在白沙公园被朱爱强等人殴打逼债，后十天左右，蒋永勤、张**等人在朱爱强的店里，张**说赵不欠钱，蒋说赵欠30万元，但说不出钱的来由。2015年农历22日，朱爱强等人在浦东商场及其家中要钱，还威胁要把其子带走。2016年6月某日，王军、蒋永勤等人又来要钱，其报警处理。后，其家中房产拆迁，朱爱强要求用房子还款，村里未同意。 8、证人邹某（赵某妻子）证言，证实朱爱强发过一些要钱的信息，还用牙签堵门锁等行为要债。 9、证人左某乙、左某丙，左强证言，证实2014年，赵某欠朱爱强30多万元，还了26万元，朱让陶强来拿的。2015年某日，蒋永勤拿着30万元的借条，王军拿着14万元的借条，张**拿着12万元的借条，向赵某要钱。 10、证人曹某（王某）证言，证实王军手里有一张赵某写的14万元的借条。 11、证人朱某证言，证实赵某向其借过3万多元，都还了。 12、证人丁某（朱爱强前妻）证言，证实2015年11月16日取款7.5万元借给赵某。 13、证人陈某证言，证实朱爱强曾带赵某前来借钱，自己没有借，2015年底，应左长权的要求，向朱爱强打招呼，30万解决所有和朱爱强等人的债务，但朱爱强等人未同意，之后接到赵某要自杀的短信，让赵某来自己店里谈，赵某说朱爱强他们要钱逼的太紧。其和赵某之间的借款都不要了，条子都还给赵家人了。 14、证人秦某证言，证实蒋永勤说过有赵某写的30万元的欠条，在白沙商场对面的茶楼，蒋永勤、朱爱强、张**等人和赵某谈还钱的事。 15、证人孔某证言，证实2015年11月份，朱爱强担保，其借10万元给赵某，赵某打了一张12万元的借条。后一直没有要过钱。 16、证人马某证言，证实朱爱强担保，其借6万元给赵某，打的是8万元的条子，因朱爱强之前欠其13万元，后来一共打了一张21万的条子，已起诉朱爱强。 17、证人蒋某证言，证实赵某家拆迁安置过程中有人来吵闹，房子全部安置后，赵某家才委托一个亲戚来办理相关手续。 18、证人黄某证言，赵某2016年左右明显接打电话增多，请假次数变多，也曾向单位借款，后被家人送往扬州治疗。 19、辨认笔录，证实被告人朱爱强、张**，同案人王军辨认向赵某要钱、殴打的地点。 20、调取证据清单、借条复印件2张、身份证复印件1份、银行账户明细，证实赵某向周玉红出具的借条、丁某银行卡交易明细及朱爱强与赵某的交易往来。 21、扣押决定书、扣押清单、借条，证实公安机关从张**处扣押赵某出具的12万元借条原件1张。 22、接受证据材料清单、借条、收条，证实证人左某甲提供陶强出具37.8万元的收条1张；赵某签名，金额为180万元、14万元、30万元、70万元、12万元，均无出借人的借条复印件5张，欠蒋永勤30万元、陈某25元的借条复印件各1张。证人曹某提供赵某出具的14万元借条原件1张及证人孔某、马某提供的赵某出具的借条。 23、调取证据通知书、调取清单、病历材料、手机短信截图等，证实被害人赵某的身体及精神状况，证人邹某手机短信截图证实被人索要赵某欠款及赵某所发的含有厌世情绪的短信。 24、银行卡交易明细，证实曹某、张**、孔某、马某的银行卡交易记录。 上述证据均经庭审质证，来源合法，证明内容客观、真实，证据之间相互印证，能够证明本案事实，其证明效力本院予以确认。 二、非法拘禁、非法侵入住宅 2014年4月某日，被告人朱爱强、牛勇、陶强为向被害人邵某索要债务，将被害人邵某从其暂住地先后带至被告人牛勇经营的汽车装潢店、本市龙马汽车租赁店等地看管拘禁，期间，被告人朱爱强、牛勇采用对被害人邵某拳打脚踢、恐吓威胁等手段逼迫被害人邵某偿还债务。 次日，被告人朱爱强为索要债务，在未经被害人邵某及其家人同意的情况下，强行从仪征市胥浦家园28栋202室被害人邵某家中厨房翻窗入室，并用脚踹等手段强行打开被害人邵某家防盗门。 被告人朱爱强、牛勇、陶强归案后，如实供述自己的罪行。被告人朱爱强协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。 上述事实，被告人朱爱强、牛勇、陶强在开庭审理中均表示无异议，且有被害人邵某陈述、证人李园园、文某等人证言、仪征市公安局制作的辨认笔录发破案情况说明、情况说明、户籍证明等证据证实。足以认定。 本院认为，被告人朱爱强、蒋永勤、张**以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法索取他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪，其中，被告人朱爱强敲诈数额特别巨大，依法应当在“十年以上有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内处罚。被告人蒋永勤、张**敲诈数额巨大，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内处罚。被告人朱爱强、牛勇、陶强为索取债务，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”的量刑幅度内处罚。被告人朱爱强未经他人同意非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪，依法应当在“三年以下有期徒刑或者拘役”的量刑幅度内处罚。被告人朱爱强应当数罪并罚。被告人朱爱强、蒋永勤、牛勇在各自所参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张**、陶强在各自所参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人朱爱强、蒋永勤、张**在第二起敲诈勒索中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人朱爱强、张**、牛勇、陶强归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱爱强协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人蒋永勤在开庭审理过程中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。综上，依法对被告人朱爱强、蒋永勤、张**所实施的敲诈勒索罪予以减轻处罚；对被告人朱爱强、牛勇、陶强所实施的非法拘禁罪予以从轻处罚；对被告人朱爱强所实施的非法侵入住宅罪予以从轻处罚。结合本案具体情节，可给予被告人张**、朱勇、陶强一定的缓刑考验期限。公诉机关对被告人朱爱强、蒋永勤、张**、牛勇、陶强的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱爱强的辩护人提出朱爱强具有立功情节，部分敲诈勒索是犯罪未遂的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采信。但其提出被告人朱爱强非法拘禁、非法侵入住宅的行为应当以一罪处罚，本院认为，被告人朱爱强主观上有非法拘禁和非法侵入住宅的两个犯罪故意，客观上也实施了非法拘禁和非法侵入住宅的两个犯罪行为，分别符合刑法规定的非法拘禁罪和非法侵入住宅罪的构成要件，应分别追究刑事责任，构成非法拘禁罪和非法侵入住宅罪，且应数罪并罚，故此辩护意见，不予采纳。被告人朱爱强的辩护人还提出公诉机关指控被告人朱爱强的敲诈数额有误，与经本院查明的事实不符，不予采纳。被告人蒋永勤的辩护人提出敲诈勒索是犯罪未遂的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采信。但其提出被告人蒋永勤是从犯的辩护意见，经查，被告人蒋永勤与被告人朱爱强等人相互配合，共同对被害人赵某进行威胁、限制人身自由，索要财物，其在共同犯罪中起主要作用，应为主犯，故此辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第二百四十五条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第二十三条，第四十五条、第四十七条、第四十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条和第六十四的规定，判决如下： 一、被告人朱爱强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，折抵刑期11日，即自2018年11月13日起至2023年11月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人蒋永勤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年10月31日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人张**犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 四、被告人牛勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人陶强犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、责令被告人朱爱强退出违法所得人民币二十一万元，返还被害人赵鸿春。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  封峰 审 判 员  孙海 人民陪审员  王超 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  卢旋