湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0682刑初265号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人胡修虎（曾用名胡洁），男，1989年11月8日出生于湖北省赤壁市，汉族，高中文化，无业，住湖北省赤壁市。2019年2月22日因涉嫌犯诈骗罪被岳阳市公安局直属分局逮捕。现羁押于临湘市看守所。 指定辩护人徐玉麟，湖南雄剑律师事务所律师。 被告人陈强（又名“陈九高”），男，1993年3月8日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，无业，住湖北省赤壁市。2019年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被岳阳市公安局直属分局逮捕。现羁押于临湘市看守所。 辩护人李朝辉，湖南雄剑律师事务所律师。 被告人徐文杰，男，1988年11月14日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，厨师，住湖北省赤壁市。2019年2月22日因涉嫌犯诈骗罪被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 辩护人孙岳兰，湖南雄剑律师事务所律师。 被告人徐麒（又名“徐琦”），男，1993年3月12日出生于湖北省赤壁市，汉族，高中文化，无业，住湖北省赤壁市。2019年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被岳阳市公安局直属分局逮捕。现羁押于临湘市看守所。 辩护人王安进，临湘市法律援助中心律师。 辩护人袁龙，湖南永发律师事务所律师。 被告人胡少成（曾用名胡元元、绰号“九饼”），男，1987年12月2日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，无业，住湖北省赤壁市。2019年3月6日因涉嫌犯诈骗罪被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 指定辩护人李军，湖南永发律师事务所律师。 临湘市人民检察院以临检公刑诉[2019]267号起诉书指控被告人胡修虎、陈强、徐文杰、徐麒、胡少成犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉，本院于同日立案后，先适用简易程序审理，后因案情复杂于2019年12月20日转为普通程序审理。2020年3月20日临湘市人民检察院建议对该案延期审理，本院于同年3月23日决定延期审理。由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本院于2020年4月23日中止审理本案，于2020年9月27日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员肖娜妮出庭支持公诉，被告人胡修虎及其辩护人徐玉麟，被告人陈强及其辩护人李朝辉，被告人徐文杰及其辩护人孙岳兰，被告人徐麒及其辩护人王安进，被告人胡少成及其辩护人李军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 临湘市人民检察院指控称，1.谈某（另案处理）于2015年3月在湖北省武汉市注册成立“咏泰康健电子商务有限公司”，该公司统一提供工作电话、客户资料、话术剧本等培训销售人员，形成了一套完整的诈骗模式：第一组销售人员根据公司提供的“客户资料”，按照剧本冒充产品售后人员了解客户产品使用情况，之后将资料交给第二组销售人员，冒充专家、教授、医生等身份与客户联系，夸大药效，骗取对方高价购买其推销产品。被告人胡修虎、徐麒、陈强、徐文杰等人先后招聘进入该公司实施诈骗。其中被告人胡修虎自2016年2月至2017年9月21日参与共同诈骗财物140.6293万元；被告人陈强自2016年6月15日至2017年9月22日参与共同诈骗财物99.8290万元；被告人徐文杰自2016年6月21日至2017年9月22日参与共同诈骗财物111.7559万元；被告人徐麒自2016年3月6日至2017年9月9日参与共同诈骗财物70.6042万元。 2.2017年10月，被告人胡修虎离开咏泰康健电子商务有限公司，邀集被告人胡少成、陈强、徐文杰、徐麒等人，在湖北洪湖、湖南临湘等地，按照前述同样诈骗模式推销假冒产品或者以退款要求先交税金或保证金的名义，骗取客户财物。被告人胡修虎负责该团伙管理，提供作案工具、管理资金等；陈强、胡少成根据胡修虎安排负责购买、提供客户资料，胡少成还负责后勤保障；被告人徐麒等人负责拨打第一通电话，被告人胡修虎、陈强负责拨打第二通电话。至2017年12月14日，该团伙部分成员被公安机关查获，被告人胡修虎、胡少成、陈强、徐文杰、徐麒潜逃。经统计，该团伙共计骗得人民币15.6445万元。 2019年3月，被告人陈强、胡少成、徐麒先后向公安机关投案。 对指控的上述事实，公诉机关当庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等证据予以证明。 公诉机关认为，被告人胡修虎、陈强、徐文杰、徐麒、胡少成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信、网络技术手段，骗取他人财物，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡修虎、陈强、徐文杰、徐麒诈骗金额特别巨大；被告人胡少成诈骗金额巨大。被告人胡修虎在第一阶段（谈某公司）实施诈骗共同犯罪中是从犯，在第二阶段诈骗共同犯罪中是主犯；被告人陈强、徐文杰、徐麒、胡少成在诈骗共同犯罪中是从犯。提请本院依法判处。 被告人胡修虎对指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1.对指控的罪名及事实无异议；2.被告人胡修虎在第1笔诈骗中系从犯，应当减轻处罚；3.被告人胡修虎有坦白情节，认罪态度好，可以从轻处罚。 被告人陈强对指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1.对指控的罪名及事实无异议；2.被告人陈强有自首情节，系从犯，当庭认罪认罚，依法可以减轻处罚。 被告人徐文杰对指控的第一笔诈骗金额有异议，对其他事实无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1.对指控的罪名及指控的第2笔犯罪事实无异议；2.指控的第1笔中被告人徐文杰共同诈骗金额111.7559万元的证据不足；3.被告人徐文杰系从犯、初犯，有坦白情节，当庭认罪认罚；4.本案应比照同案人谈某案件量刑。 被告人徐麒对指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1.被告人徐麒有自首情节，系从犯、初犯，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚；2.本案应比照同案人谈某案件量刑。 被告人胡少成对指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1.对指控的事实及罪名无异议；2.被告人有自首情节，系从犯，依法应减轻处罚；3.被告人胡少成参与诈骗一个月后主动退出，系初犯，主观恶性较小，获利较少，犯罪情节较轻，当庭自愿认罪认罚，请求从宽处罚，并宣告缓刑。 经审理查明:1.谈某（已判决）于2015年3月在湖北省武汉市注册成立“咏泰康健电子商务有限公司”，该公司统一使用工作电话、客户资料、话术剧本等培训销售人员，形成了一套完整的诈骗模式，即第一组销售人员根据公司提供的“客户资料”，按照剧本冒充产品售后人员了解客户使用产品的情况，之后将资料交给第二组销售人员，第二组销售人员冒充专家、教授、医生等身份与客户联系，夸大药效，骗取对方高价购买其推销的产品。被告人胡修虎、徐麒、陈强、徐文杰等人先后被招聘进入该公司担任销售人员实施诈骗。其中被告人胡修虎自2016年2月至2017年9月21日参与共同诈骗财物140.6293万元；被告人陈强自2016年6月15日至2017年9月22日参与共同诈骗财物99.8290万元；被告人徐文杰自2016年6月21日至2017年9月22日参与共同诈骗财物111.7559万元；被告人徐麒自2016年3月6日至2017年9月9日参与共同诈骗财物70.6042万元。 上述事实，有控辩双方提交并经庭审质证、合议庭认证的下列证据予以证明： （1）被告人胡修虎的供述与辩解，证明：2016年二三月份，自己到武汉市江岸区东立国际的一家电商公司上班，销售模式是第一组人员使用谈某提供的话术单、冒充各类保健品公司的售后人员拨打顾客电话，按话术单上面的剧本套取客户信息记录，第二组人员根据第一组提供的客户资料和话术单剧本以专家教授、医生等身份拨打客户电话，夸大药效，骗取客户信任，后再高价卖出谈某公司的产品。老板谈某称公司是基本工资1500元加上2%销售提成，月底根据业绩获得提成。自己是负责打第一通电话的，工作了一段时间后就知道谈某公司就是个诈骗公司。2017年上半年，谈某想将公司转型，自己认为转型后影响赚钱，于是自己就出去搞诈骗公司，并叫了胡某、曾某一起。前台康某统计业绩，在提取的U盘中，其中“修”是我胡修虎，“强”是陈强，“徐”是徐文杰，“麒”是徐麒。根据谈某公司从2016年2月至2017年9月的发货和业绩详情单，自己和谈某1等人实施诈骗的总业绩为1406293元，每做成一笔业绩都有几个人参与，按参与的人数平分，自己个人获利大概不到10万元。 （2）被告人陈强的供述与辩解，证明：2016年6月份谈某要自己跟他去武汉做事，去了之后自己才知道公司从事的是诈骗。搞电话诈骗要两至三个人一同进行，一个客户需要打二到三通电话，打一通电话的人员在各自的笔记本电脑上接收公司发放的表格文件，然后按照谈某给的话术用网络虚拟电话冒充各类保健品公司的售后人员拨打客户电话，询问客户使用效果，如果客户挂电话我们就会在名单后标注“x”；如果客户接受询问，我们就会按话术上面的内容与客户聊天，然后套取客户购买产品的相关信息。获取的客户信息整理后再利用公司的软件发给拨打第二通电话的人员，该组人员以专家教授、医生等身份拨打客户电话，夸大药效，骗取客户信任，让客户高价购买公司的产品。自己、谈某1、胡某、马某、徐麒、胡修虎、胡某、曾某、朱某在谈某公司是负责打第一通电话的，徐文杰、魏某、曾某是负责打第二通电话。自己一直在公司做到了2017年9月份，工资是1500元的底薪再加10%的销售业绩提成，销售额达到一万元后，每超过2万元增加1%的销售提成，公司每月的销售额都在30至40万元左右，自己拿了4万元左右的工资。在谈某公司提取的业绩表中的“修”是胡修虎，“强”是陈强，“徐”是徐文杰，“麒”是徐麒。根据谈某公司2016年6月15日至2017年9月22日的发货和业绩表，自己和谈某1等人实施诈骗的总业绩为998290元。 （3）被告人徐麒的供述与辩解，证明：2015年底左右，自己到谈某在武汉市江岸区××路××大厦××楼的咏泰康健有限公司做事，公司有谈某1、魏某、谈某2、胡某、曾某、金某、马某、胡修虎、曾某1、曾某2等人，自己做了一个月左右过年放假就回家了。年后自己又去了公司上班，陈强、徐文杰、段某、曾某、朱某、胡某、蔡某等人陆续来了公司。公司有3个小组，组长分别是谈某1、魏某、曾某2或胡某1。2016年8月份，谈某公司就搬到了江岸区XX路航天双城的XX，当时康某在公司做前台，她还负责核实、统计我们的业绩和发货，公司的钱、客户资料来源、货源都是谈某在管。工资是1500元／月底薪，业绩在5000元至10000元，提成比例为8%或10%，在这个基础上，业绩每增加1万元，提成比例提高2%，工资是谈某按业绩表以现金形式发的。自己到2017年10月份离开了谈某公司。 自己在公司是负责打第一通电话的，自己按照话术以客服或售后人员的身份打电话给客户询问他们的使用情况，然后给客户灌输针对性改善使用效果好的思想，在取得客户信任后就套取他们的个人信息和购买产品的相关情况，然后再提出帮助他预约专家主任来解决问题。后将客户资料整理好后再发给打第二通电话的人，打第二通电话的人会以专家或者主任的身份去向客户推销产品。根据公司2016年2月份至2017年12月份的发货和业绩详情中，自己与谈某1等人实施诈骗的总业绩为706042元，业绩按照人数平分，自己大概获利7万元左右。提取的业绩表中“修”是胡修虎，“强”是陈强，“徐”是徐文杰，“麒”是徐麒。 （4）被告人徐文杰的供述与辩解，证明：公安及审查起诉阶段称自己没有参与过谈某团伙，不认识谈某、谈某1、魏某、胡某1、曾某2、段某、金伟等人。其当庭供认所指控的事实，提出参与的诈骗金额由法院核定。 （5）同案人谈某的供述与辩解，证明：2016年8月，自己和魏某、谈某1在湖北省武汉市江岸区××大厦租了一间民房开了一家诈骗公司，自己准备诈骗销售使用的电话机、话术、客户信息和产品，冒充各类保健品销售、研发专家等身份推销假药骗取客户钱财，后胡修虎、胡某、曾某、朱某、蔡某、徐文杰等人陆续加入。自己负责公司财务，魏某、谈某1、胡修虎、胡某、曾某、朱某、徐琦、蔡某、徐文杰、段某、曾某2负责打电话推销产品，康某负责考勤、发货，谈某3负责后勤。诈骗方法及手段与被告人的供述相一致。2017年9月份开始转型做微商诈骗，10月3日胡修虎他们觉得转型不赚钱而且很累，就把朱某、蔡某、胡某等人带走自己做电话诈骗了。 （6）同案人魏某、谈某1、马杰、胡某、曾某、王某、朱某、蔡某的供述与辩解，证明：在谈某公司从事诈骗活动，诈骗方法、手段以及分工等与被告人供述一致。 （7）同案人康某的供述与辩解，证明：自己负责绘制公司的业绩表，自己交给公安的红黑色U盘中有记录的业绩数据,其中“修”是胡修虎，“麒”是徐麒，“强”是陈强，“文杰”是徐文杰，有时也记录为“徐”。 （8）被害人陈某的陈述，证明：2016年10月底自己购买祛斑产品后陆续接到了自称其公司顾问以及监督工作人员电话，称之前的产品使用后让自己产生了毒素，需要他们的方案来治疗，合伙骗自己出钱，自己被骗了147948元。 （9）被害人卢某1的证言，证明：2016年8月自己在微信上购买了丰胸产品，9月份，一个自称为“刘洋”的男子称其是售后调查人员，公司可以针对自己的体质私人订制特效产品，自己遂购买了3次花费8000多元。2017年4月，自称为“王浩”的男子称“刘洋”私自隐瞒客户资料及购买产品，自己若继续购买产品并取得效果后可以起诉“刘洋”，并可以将在“刘洋”处购买产品的金额退还给自己，自己遂花了93600元购买了3次产品，产品没有效果并找其退款时，有两个自称是“王浩”公司财务的工作人员（一个自称魏某、一个自称刘主任）给自己打电话以打消疑虑。2017年10月自己联系不上上述人员后才发觉自己被骗了，自己一共被骗了106600元。 （10）业绩数据表（附光盘），证明：被告人胡修虎、陈强、徐麒、徐文杰在谈某公司参与实施诈骗金额分别为1406293元、998290元、706042元、1117559元。 （11）短信聊天截图，证明：被告人与被害人的短信聊天记录，与被告人供述相印证。 （12）银行汇款单、交易明细清单，证明：被害人陈某汇钱给被告人的回执单及银行卡交易明细清单；被害人卢某1使用ＡＴＭ机向“魏某”的银行卡及支付宝账户的转账记录。 （13）通话详单，证明：被害人卢某1与被告人的通话记录。 （14）辨认笔录，证明：康某辨认出胡修虎、陈强、徐文杰、徐麒的经过。 2.2017年10月，被告人胡修虎离开咏泰康健电子商务有限公司，邀集被告人胡少成、陈强、徐文杰、徐麒等人，在湖北洪湖、湖南临湘等地，按照前述诈骗模式推销假冒产品或者以退款要求先交税金或保证金的名义，骗取客户财物。被告人胡修虎负责该团伙管理，提供作案工具、管理资金等；陈强、胡少成根据胡修虎安排负责购买、提供客户资料，胡少成还负责后勤保障；被告人徐麒等人负责拨打第一通电话，被告人胡修虎、陈强负责拨打第二通电话。12月8日，胡少成离开该团伙，2017年12月14日，该团伙部分成员被公安机关查获。经统计，至2017年12月14日，该团伙骗取熊某、徐某、李某、尚某、卢某2、彭某2、许某、杜某、尹某、叶某、唐某、易某等28名被害人财物，共计人民币156445元（详见附表）。 上述事实，有控辩双方提交并经庭审质证、合议庭认证的下列证据予以证明： （1）被告人胡修虎的供述与辩解，证明：2017年10月份，自己购买了电话机、笔记本电脑、客户信息物流单、银行卡、身份证等，在湖北省洪湖市一间出租房和胡某、曾某、胡少成、陈强、徐琦、朱某、徐文杰一起用谈某公司的模式在湖北、湖南境内流窜实施诈骗。有固定的货源后就以冒充相关单位退税退款为由实施诈骗。收款用的是名为韦莹萍的农业银行和建设银行卡以及微信名为“锦绣缘”的微信转账方式收取的。 团伙的具体分工为自己负责整个公司的管理并具体管理财务，陈强负责购买客户资料、收钱所用的黑卡、业绩的统计和发货，胡少成负责后勤工作。自己、胡某、曾某、徐琦、王某、蔡某、朱某冒充客服身份打第一通电话，陈强、徐文杰冒充专家教授身份打第二通电话，以退货收取税金和私人定制产品，骗取客户的订金和货款。朱某、胡少成搞了一段时间就离开了。我们团伙从2017年11月7日至2017年12月14日共计诈骗15.3827万元，销售的业绩是按参与的人数平分的。 （2）被告人陈强的供述与辩解，证明：2017年11月中旬，自己加入胡修虎诈骗团伙。胡修虎负责团伙的日常及财务管理，胡少成负责购买客户资料、联系发货以及买饭等杂事，自己加入后就负责联系客户资料。胡某、徐麒、曾某、朱某、蔡某、王某打第一通电话，将获取的客户信息整理好后通过QQ群发给自己、徐文杰、胡修虎，我们几个人冒充教授等身份打第二通电话，公司的运行模式、诈骗方式以及提成与谈某公司是一样的，胡修虎团伙还有个返款的操作即打第二通电话客户不愿意要产品并要退款的话，就会还以退款需要收取10%税金才能退款为由进行诈骗，或者是先假装答应退款，但公司的财务制度处理零散的数额退款很麻烦，要求客户在原所付货款基础上将退款凑成整数速度会快为由进行诈骗。2017年12月8日左右，胡少成、朱某离开了胡修虎团伙。我们从2017年11月7日至2017年12月14日共计诈骗15.3827万元，这些钱按业绩给参与的人平分了。 （3）被告人徐文杰的供述与辩解，证明：自己于2017年11月左右加入胡修虎诈骗团伙，诈骗模式与其他被告人的供述一致。自己在胡修虎团伙中是打第一通电话的，从2017年11月至2017年12月14日的业绩共计10多万元。 （4）被告人徐麒的供述与辩解，证明：2017年10月自己加入胡修虎团伙。团伙诈骗模式、成员以及分工与其他被告人的供述一致。团伙从2017年11月7日至2017年12月14日共计诈骗15.3827万元。 （5）被告人胡少成的供述与辩解，证明：2017年10月份，自己和胡修虎一起在洪湖市搞诈骗。诈骗模式以及成员分工与其他被告人供述基本一致。工资是按基本工资1500元加提成10%的销售业绩，销售额达到一万元后，超过2万元增加1%的销售提成。自己在团伙的期间应该有七八万元的获利，胡修虎到现在只给自己发了1000元的工资。 （6）同案人胡某、曾某、王某、朱某、蔡某（均已判决）的供述与辩解，证明:其均加入了胡修虎诈骗团伙，团伙的诈骗模式及成员分工与本案被告人的供述一致。 （7）被害人张某的陈述，证明：2017年11月23日，自称是广东叶氏药业总公司的人打电话称自己购买的减肥药是假的，他要追究该公司的责任并能帮自己把购买产品的钱退回来。自称叶氏药业财务的人打电话称可以退钱，但要购买产品满8000元才可以退款，自己就通过支付宝转账1300元，下午他们又称要满10000元才能退，自己又通过支付宝把钱转了过去，第二天上午自称是中国农业银行的李经理打电话称理赔款项已经下来了，但需要缴纳个人所得税15%，自己又向李经理微信转账1500元，第三天李经理称还需要交3000元的保证金，自己又通过微信转账。自己一共向该诈骗团伙通过微信转账到微信号为×××63以及支付宝转账到账号为188××××4169（昵称为“美丽如风”，真实姓名为韦某）名下等的方式，被诈骗了7800元。 （8）被害人梁某、黄某、彭某1、陈某、吴某、熊某、徐某、李某、尚某、卢某2、彭某2、许某、杜某、尹某、叶某、唐某、樊某的陈述，证明上述被害人被胡修虎团伙诈骗的情况，各被告人损失明细与业绩表相印证。 （9）团伙相关资料，证明：胡修虎团伙的规章制度、诈骗剧本、客户信息等相关信息。 （10）快递、业绩清单，证明：胡修虎团伙的发货清单以及作案业绩情况。 （11）手机记录截图，证明：胡修虎等人使用手机微信名为“锦绣缘”的微信号与被害人的聊天记录及转账截图。 （12）银行流水详单，证明：户名为韦莹萍的银行卡交易记录。 （13）物证（附扣押决定书及清单），证明：公安机关对插卡式电话机、笔记本电脑、手机等物品均已依法予以扣押。 （14）物证鉴定检验报告（附光盘），证明：对扣押的笔记本电脑、手机进行恢复，提取涉案文件、信息。 （15）通话记录，证明：胡修虎诈骗团伙使用王某、韦莹萍、崔志梅等人身份办理电话卡的通话记录。 （16）业绩统计表，证明：被告人实施诈骗活动的业绩情况，自2017年11月7日至2017年12月14日共计诈骗金额为156445元。 （17）辨认笔录，证明：各被告人之间相互辨认出对方的经过。 另查明，被告人胡修虎、徐文杰分别于2019年2月20日、2月21日被抓获，被告人陈强、胡少成、徐麒分别于2019年3月5日、3月6日、3月7日向公安机关投案。同案人已退缴部分违法所得，其中同案人胡某等人在指控的第2笔诈骗中已退缴违法所得9万元。在本案审理期间被告人胡修虎退缴违法所得1.5万元，被告人陈强退缴违法所得1.5万元，被告人徐文杰退缴违法所得1.7745万元，被告人徐麒退缴违法所得1.5万元，被告人胡少成退缴违法所得0.37万元。 除上述证据外，还有下列综合证据予以证明： （1）户籍资料，证明：五名被告人作案时均已达法定刑事责任年龄及相关身份信息。 （2）线索来源及抓获经过，证明：被告人胡修虎于2019年2月20日被武汉市公安局轨道交通管理分局黄金口派出所抓获，徐文杰于2019年2月21日被武汉市公安局洪山区分局巡逻民警大队抓获，被告人陈强、胡少成、徐麒分别于2019年3月5日、3月6日、3月7日在家属陪同下主动到岳阳市公安局投案。 （3）刑事判决书、裁定书，证明：同案人谈某、胡某、曾某、朱某、蔡某、王某等人均因犯诈骗罪被判处刑罚。 本院认为，被告人胡修虎、陈强、徐文杰、徐麒、胡少成伙同他人利用电信技术手段实施诈骗，数额达到立案追诉标准以上，其行为均已构成诈骗罪。被告人胡修虎、陈强、徐文杰、徐麒诈骗数额特别巨大，被告人胡少成诈骗数额巨大，应分别依法惩处。被告人胡修虎在第1笔诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；在第2笔诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈强、徐文杰、徐麒、胡少成在诈骗共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人胡修虎到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈强、胡少成、徐麒犯罪后主动投案并如实供述罪行，是自首，依法可以从轻处罚。该团伙多次实施诈骗，对各被告人均可以酌情从重处罚。被告人胡修虎、陈强、徐文杰、徐麒、胡少成均退赔被害人损失，均可酌情从轻处罚。被告人胡修虎、陈强、徐文杰、徐麒、胡少成当庭均表示自愿认罪认罚，依法均可以从宽处罚。被告人退赔的款项，返还给各被害人。 被告人徐文杰辩护人提出“对指控的第1笔诈骗事实中的金额有异议”的辩护意见，经查，第1笔诈骗中的业绩单经过了被告人胡修虎及同案人马某等人签字确认，且根据被告人胡修虎、陈强、徐麒及同案人康某的供述，可以证实业绩单中的“徐”是指被告人徐文杰。故对该辩护意见不予采纳。 被告人胡修虎辩护人提出“被告人胡修虎在第1笔诈骗中系从犯，具有坦白情节，认罪态度好”，被告人陈强、徐麒、胡少成辩护人均提出“被告人有自首情节，系从犯，当庭自愿认罪认罪”以及被告人徐文杰辩护人提出“被告人徐文杰系从犯、初犯，当庭自愿认罪认罚”的辩护意见，与本院查明事实相符，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、六十四条、第六十七条第一、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡修虎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2024年2月19日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2022年9月4日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人徐文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月21日起至2023年2月20日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人徐麒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2022年6月6日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人胡少成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月6日起至2021年1月5日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 六、各被告人予以退赔的款项返还给各被害人（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  方美玉 人民陪审员  曾凡胜 人民陪审员  晏缘萍 二〇二〇年十月十三日 法官助理徐锦 书记员袁丹 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公司财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。