湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1224刑初116号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人陈燕鹏，男，1991年3月5日出生，汉族，农民，初中文化，福建省南安市人，户籍所在地福建省南安市，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月5日被溆浦县公安局抓获，次日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人黄剑英，男，湖南高剑律师事务所律师。被告人侯新贵，男，1995年10月6日出生，汉族，农民，初中文化，福建省南安市人，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被溆浦县公安局抓获，同年9月8日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人夏洪信，湖南民海律师事务所律师。被告人林珊珊，男，1990年12月8日出生，汉族，农民，高中文化，福建省南安市人，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被溆浦县公安局抓获，同年9月8日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人黄向阳，男，湖南高剑律师事务所律师。被告人吕财明，男，1989年3月17日出生，汉族，农民，初中文化，福建省南安市人，住福建省南安市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月5日被溆浦县公安局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人舒小兵，男，湖南高剑律师事务所律师。辩护人瞿章斌，男，湖南高剑律师事务所律师。溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉［2020］87号起诉书指控被告人陈燕鹏、侯新贵、林珊珊、吕财明犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭对本案进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察官乔海平出庭支持公诉，被告人陈燕鹏及其辩护人黄剑英、被告人侯新贵及其辩护人夏洪信、被告人林珊珊及其辩护人黄向阳、被告人吕财明及其辩护人舒小兵、瞿章斌到庭参加诉讼。期间，溆浦县人民检察院建议本院延期审理1次。现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2019年7月份的一天，“陈绿恩”(在逃)和被告人陈燕鹏在广西省宾阳县见面，说自己手上有一些诈骗的单子，是否可请人帮忙提供银行卡并取现，后陈燕鹏和被告人吕财明商量后愿意接单。于是陈燕鹏和陈绿恩约定帮助陈绿恩提供银行卡及取现，并按照取现资金的百分之二十抽取提成。后吕财明邀请被告人林姗姗，林珊珊邀请被告人侯新贵一起为陈绿恩提供银行卡转账和取现。1、2019年8月12日，被害人姚某1被人采取发短信冒充自己单位领导帮忙转账的方式骗取现金人民币4万元，后该笔款项被转账至黄某2（另案处理）的农业银行账户内，后黄某2伙同被告人吕财明、陈燕鹏等人多次对该笔款项进行转账并取现，取现后陈燕鹏在抽取提成后，剩下的资金由陈燕鹏转给自己的上线陈绿恩。2、2019年8月18日，家住湖南省永顺县灵溪镇棚场街的被害人彭某被人采取发短信冒充自己领导帮忙转账的方式骗取现金人民币10万元，后该笔10万元的款项被转账至被告人侯新贵的农业银行账户内，当天侯新贵伙同林珊珊、吕财明、陈燕鹏等人多次对该笔诈骗款项进行转账并取现，最后抽取完提成后，剩下的资金由陈燕鹏转入其上线陈绿恩指定的银行账户中。3、2019年8月18日，家住湖南省永顺县灵溪镇大西街的被害人王某1被人采取发短信冒充自己领导帮忙转账的方式诈骗现金5万元，后该笔诈骗款项被转账至被告人侯新贵的农业银行账户内，当天侯新贵伙同林珊珊、吕财明、陈燕鹏等人多次对该笔款项进行转账并取现，剩下的资金则由陈燕鹏转入其上线陈绿恩指定的银行账户中。4、2019年8月24日，被害人禹某被人采取ＱＱ发信息冒充自己同学帮忙转账的方式骗取现金5万元，后该笔款项被转账至被告人侯新贵的中国建设银行账户，侯新贵按照上线林珊珊的指示，在抽取完提成后将剩下的钱存入到被告人陈燕鹏的中国建设银行账户内，后陈燕鹏本人持银行卡对该笔诈骗款取现，陈燕鹏在抽取完提成后，将剩下资金以转账的方式转给自己的上线陈绿恩。5、2019年8月27日，家住安徽省合肥市瑶海区的被害人周某被人采取ＱＱ发信息冒充自己表妹的方式诈骗现金9000元，后该笔款项被转账至被告人侯新贵的中国建设银行账户内，当天侯新贵伙同林珊珊、吕财明、陈燕鹏等人多次对该笔诈骗款项进行转账并取现，剩下的资金则由陈燕鹏转给自己的上线陈绿恩。6、2019年8月31日，家住湖南省岳阳市华容县章华镇北街**的被害人黄某1被人以发短信冒充自己领导的方式骗取现金人民币5万元，后该笔资金被转账至被告人侯新贵的中国银行账户内，当天侯新贵伙同林珊珊、吕财明、陈燕鹏等人对该笔款项进行转账并取现，剩下的现金则由陈燕鹏交给了自己的上线陈绿恩。7.2019年9月1日11时，家住湖南省溆浦县三江镇政府宿舍的被害人胡某被人冒充溆浦县卢峰镇党委书记向某，自称其有一笔人民币9万元的资金不方便以本人名义转到一个朋友账户上，让胡某帮忙将该笔资金转过去。后胡某安排其妻子刘某向对方提供工商银行账户里汇款了一笔9万元的资金，后该笔资金被转账至一个中国银行账户（卡号为6217********，姓名：侯新贵）内。当日14时许，被告人吕财明在接到其上线陈燕鹏的通知后，马上和被告人林珊珊、侯新贵进行取现，取现后陈燕鹏在抽取完提成后，将剩下的资金转给了自己的上线陈绿恩。8、2019年9月5日，家住四川省成都市成华区和友路的被害人方某被人利用ＱＱ发信息冒充自己孩子的方式骗取现金人民币4.5万元，后该笔诈骗款项被转账至被告人侯新贵的中国银行账户内，当日侯新贵伙同林珊珊、吕财明、陈燕鹏等人多次对该笔款项进行转账并取现，剩余的资金则由陈燕鹏转给了自己的上线陈绿恩。2019年10月5日，被告人吕财明主动到溆浦县公安局投案。案发后，被告人吕财明退还人民币10万元，被告人林珊珊退还人民币5万元，被告人侯新贵退还人民币2万元。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为被告人陈燕鹏、侯新贵、林珊珊、吕财明以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，为其提供银行卡并帮助诈骗资金的转账、取现等行为，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈燕鹏、吕财明、林珊珊、侯新贵均起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。公诉机关建议本院对被告人吕财明在有期徒刑三年以上四年以下量刑，并处罚金。被告人陈燕鹏对公诉机关指控的犯罪事实无异议,并表示愿意认罪认罚。但辩解，他和陈绿恩约定，取现骗来的钱他抽取30％的提成，取现赌博盘口下来的钱抽取20％的提成，他都是按取现款的20％进行提成，所以他一直认为是赌博盘口下来的钱。其辩护人提出，被告人陈燕鹏实施的是诈骗行为完成后取款的行为，主观上没有诈骗的故意，其行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈燕鹏能认罪认罚，并主动退缴违法所得，建议法庭对被告人陈燕鹏从轻处罚。被告人侯新贵对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示愿意认罪认罚。但辩称，他只知道他们取的钱是网络赌博的钱，不知道是诈骗犯罪的钱。其辩护人提出，被告人侯新贵的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人侯新贵能认罪认罚，并主动退缴违法所得，建议法庭对被告人侯新贵从轻处罚。被告人林珊珊对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示愿意认罪认罚。但辩称，他只知道他们取的钱是网络赌博的钱，不知道是诈骗犯罪的钱。其辩护人提出，被告人林珊珊的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人林珊珊能认罪认罚，并主动退缴违法所得，建议法庭对被告人林珊珊从轻处罚。被告人吕财明对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示愿意认罪认罚。但辩称，他只知道他们取的钱是网络赌博的钱，不知道是诈骗犯罪的钱。其辩护人提出，被告人吕财明的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吕财明系自首，且认罪认罚，又主动退缴违法所得，建议法庭对被告人吕财明减轻处罚。经审理查明：2019年7月份的一天，“陈绿恩”(在逃)找到被告人陈燕鹏，说有一些钱是骗来的，问陈燕鹏能否找到洗钱的人将钱取出来，并与被告人陈燕鹏约定由被告人陈燕鹏抽取取现款的20％的提成。被告人陈燕鹏于是找到被告人吕财明，说接到一些“杀猪盘”（指骗人的网络赌博平台）的单子，问被告人吕财明是否可以找人洗钱，即提供银行卡并帮忙取现，并约定给被告人吕财明取现款的10％的提成。被告人吕财明又找到被告人林珊珊，说有一些钱是“杀猪盘”来的钱，钱已经洗白了，让林珊珊帮忙找人提供银行卡，并约定给被告人林珊珊取现款6％的提成。被告人林珊珊又找到被告人侯新贵，让被告人侯新贵提供银行卡并进行取现。被告人林珊珊告诉被告人侯新贵取现的钱是“杀猪盘”来的钱，钱已经洗白了，并与被告人侯新贵约定二人平分上线被告人吕财明给予的6％的提成。在具体取现过程中，被告人陈燕鹏接到陈绿恩的有钱需要取现的通知后，与被告人吕财明、林珊珊依次进行通知，最后由被告人林珊珊通知被告人侯新贵。被告人侯新贵则将其本人的银行账号提供给被告人林珊珊，被告人林珊珊、吕财明、陈燕鹏再逐级进行上传，最后由被告人陈燕鹏将被告人侯新贵提供的银行账号告诉给陈绿恩。诈骗所得的钱转入侯新贵提供的银行卡内后，侯新贵就通过转账或取现的方式将钱交给被告人林珊珊。被告人林珊珊抽取完提成后，将剩下的钱存入被告人吕财明提供的银行账户，或者直接以现金的形式交给吕财明。被告人吕财明抽取提成后，将剩下的钱通过现金或转账的方式交给被告人陈燕鹏。被告人陈燕鹏抽取提成后，再将剩下的钱交给其上线陈绿恩。1、2019年8月12日，被害人姚某1被人采取发短信冒充单位领导帮忙转账的方式诈骗人民币4万元，该4万元最初由被害人姚某1转入账号为×××24、户名为曾春生的工商银行账户，后该4万元被转入被告人吕财明提供的同村村民黄某2的银行账户，黄某2将4万元取出来交给被告人吕财明。被告人吕财明、陈燕鹏在分别抽取完提成后，剩下的资金由被告人陈燕鹏转给上线陈绿恩。2、2019年8月18日，被害人彭某被人采取发短信冒充领导帮忙转账的方式诈骗人民币10万元，该10万元最初由被害人彭某转入账号为6215********、户名为梁银超的工商银行账户。后该笔款项被转账至被告人侯新贵的农业银行账户内，当天被告人侯新贵伙同被告人林珊珊、吕财明、陈燕鹏等人多次对该笔诈骗款项进行转账并取现，在抽取完提成后，剩下的资金由被告人陈燕鹏转入上线陈绿恩指定的银行账户中。3、2019年8月18日，被害人王某1被人采取发短信冒充领导帮忙转账的方式诈骗人民币5万元。该5万元最初由被害人王某1转入账号为6217********、户名为梁银超的工商银行账户。后该笔款项被转账至被告人侯新贵的农业银行账户内，当天被告人侯新贵伙同被告人林珊珊、吕财明、陈燕鹏等人多次对该笔款项进行转账并取现，在抽取完提成后，剩下的资金则由被告人陈燕鹏转入其上线陈绿恩指定的银行账户中。4、2019年8月24日，被害人禹某被人采取ＱＱ发信息冒充自己同学帮忙转账的方式诈骗人民币5万元，该5万元最初由被害人禹某转入账号为6212********、户名为谭松的工商银行账户。后该笔款项被转账至被告人侯新贵的中国建设银行账户，被告人侯新贵按照被告人林珊珊的指示，在抽取完提成后将剩下的钱存入到被告人陈燕鹏的中国建设银行账户内，被告人陈燕鹏在抽取完提成后，将剩余资金以转账的方式转给上线陈绿恩。5、2019年8月27日，被害人周某被人采取ＱＱ发信息冒充自己表妹杜某的方式诈骗人民币9000元，该笔款项最初由被害人周某转入账号为6230********、户名为初保兴的中国农业银行账户内。该笔款项经过几次转账后被转账至被告人侯新贵的中国建设银行账户内，当天被告人侯新贵伙同被告人林珊珊、吕财明、陈燕鹏等人多次对该笔款项进行转账并取现，在抽取完提成后，剩下的资金则由陈燕鹏转给上线陈绿恩。6、2019年8月31日，被害人黄某1被人以发短信冒充自己领导帮忙转账的方式诈骗人民币5万元，该5万元最初由被害人黄某1的弟媳王某2转入卡号为6212********、户名为蒋开原的中国工商银行账户。后该笔款项被转账至被告人侯新贵的中国银行账户内，当天被告人侯新贵伙同被告人林珊珊、吕财明、陈燕鹏等人对该笔款项进行转账并取现，在抽取完提成后，剩下的资金由被告人陈燕鹏交给了上线陈绿恩。7.2019年9月1日11时，被害人胡某被人以发短信冒充溆浦县卢峰镇党委书记向某帮忙转账的方式诈骗人民币9万元。该9万元最初由被害人胡某的妻子刘某转入账号为6212********、户名为谢林龙的中国工商银行账户。后该笔款项被转账至被告人侯新贵的中国银行账户内。当日14时许，被告人吕财明在接到被告人陈燕鹏的通知后，联系被告人林珊珊、侯新贵进行取现，在抽取完提成后，剩下的资金由被告人陈燕鹏转给了上线陈绿恩。8、2019年9月5日，被害人方某被人用ＱＱ发信息冒充自己孩子的方式诈骗人民币4.5万元。该4.5万元最初由被害人方某转入账号为×××08、户名为房晓刚的中国建设银行账户。后该笔款项被转账至被告人侯新贵的中国银行账户内，当日被告人侯新贵伙同被告人林珊珊、吕财明、陈燕鹏等人多次对该笔款项进行转账并取现，剩余的资金由被告人陈燕鹏转给了上线陈绿恩。2019年10月5日，被告人吕财明主动到溆浦县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人吕财明退缴违法所得人民币100000元，被告人林珊珊退缴违法所得人民币50000元，被告人侯新贵退缴违法所得人民币20000元。上述被告人退缴的违法所得，公安机关发还给被害人胡某90000元，方某11700元，王某113000元，禹某13000元，黄某118300元，周某4000元，彭某20000元。被害人胡某出具谅解书对被告人吕财明、林珊珊表示谅解。在本案审理阶段，被告人陈燕鹏的家属主动向溆浦县公安局上缴违法所得人民币4万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1.书证：⑴户籍证明4份，证明被告人陈燕鹏、侯新贵、林珊珊、吕财明作案时均已达完全刑事责任年龄,负完全刑事责任；⑵到案经过4份，证明被告人陈燕鹏于2019年12月5日被抓获归案、被告人侯新贵、林珊珊于2019年9月6日被抓获归案，被告人吕财明于2019年10月5日主动到溆浦县公安局投案；⑶被害人胡某手机短信及转账截图，证明被害人胡某被诈骗时与对方聊天的内容，后被害人胡某转账9万元到谢林龙的银行账户；⑷被告人侯新贵及被害人胡某等人的银行开户信息及流水，证明被告人侯新贵在中国工商银行和中国建设银行等银行的银行账户在2019年8月和9月有大量的资金往来，本案涉及的8笔诈骗资金最后均流入被告人侯新贵的银行账户内；⑸被告人陈燕鹏的银行账户流水，证明被告人陈燕鹏在2019年8月和9月与陈绿恩和被告人吕财明有频繁的资金往来；⑹领条、谅解书2份，证明公安机关将被告人吕财明、林珊珊、侯新贵退缴的人民币170000元发还给被害人胡某90000元，被害人方某11700元，被害人王某113000元，被害人禹某13000元，被害人黄某118300元，被害人周某4000元，被害人彭某20000元。被害人胡某出具谅解书对被告人吕财明、林珊珊表示谅解；⑺湖南省非税收入一般缴款书，证明被告人陈燕鹏家属主动向溆浦县公安局上缴违法所得人民币4万元。2.被害人陈述：⑴被害人胡某的陈述及转账记录，证明2019年9月1日，有人冒充溆浦县卢峰镇党委书记向某以需要资金周转为由要他向户名为谢林龙，账号为6212********转款9万元，他让他妻子刘某向谢林龙的账户转了9万元。转账完成以后与向某核实才发现被骗了；证人刘某、向某的证言亦证明了基本相同的事实；⑵被害人姚某1的陈述及银行转账记录、手机短信聊天记录，证明2019年8月12日，有人冒充她单位领导姚某2让她帮忙转账10万元到户名为曾春生，卡号为×××24的工商银行账户。她转账4万元到曾春生的银行账户后，联系姚某2才发现自己被骗了；证人姚某2的证言亦证明了基本相同的事实；⑶被害人彭某的陈述及转账记录，证明2019年8月18日，有人冒充他的朋友孙某要他帮忙转10万元钱。他转了10万元到对方提供的户名为梁银超，账号为6215********的工商银行卡上，后来他联系孙某才发现被骗了；⑷被害人王某1的陈述及银行转账记录，证明2019年8月18日，有人冒充他单位领导彭某1让他帮忙转账10万元到账户名为梁银超，账号为6217********的工商银行卡上。他转了5万元到梁银超的银行账户上后联系彭文才发现被骗了；⑸被害人禹某的陈述及银行转账记录，证明2019年8月24日，有人冒充他同学姜某让他帮忙转账5万元到户名为谭松、卡号为6212********的银行账户上。他转账5万元后联系姜某才发现被骗了；⑹被害人周某的陈述及转账记录，证明2019年8月27日，有人冒充他表妹杜某通过ＱＱ与他联系，让他转账9000元到户名为初保兴，卡号为6230********的银行账户上。他转了9000元后联系他舅舅和表妹才知道被骗了；⑺被害人黄某1的陈述及手机短信、微信聊天记录，证明2019年8月31日，有人冒充他领导徐某让他帮助转账10万元到户名为蒋开原，卡号为6212********的银行账户上，于是他用微信转账5万元给他弟媳王某2，让王某2用微信转账5万元到蒋开原的银行账户，转账成功后他将转账截图发给对方，对方要求他继续转账。他发现不正常，联系徐某后才发现被骗了。证人王某2的证言亦证明了基本相同的事实；⑻被害人方某的陈述及交易记录，证明2019年9月5日，有人冒充他的孩子通过ＱＱ与他联系，说需要45000元钱参加清华大学培训班。于是他转了45000元到户名为房晓刚，卡号为×××08的银行账户上。转账后他联系老师才知道被骗了；3.证人证言：⑴证人黄某2的证言，证明2019年8月中旬，吕财明借他的农行卡收了他人转账的40000元钱，后来他把这笔钱交给了吕财明。吕财明说给他200元好处费，但他没有要，吕财明就给了他1包中华烟；⑵证人林某的证言，证明2019年8月中旬，他把他的车借给了朋友侯新贵，后来他才知道侯新贵借他的车是去银行取钱。4.辨认、指认笔录及照片：⑴辨认笔录，证明被告人林珊珊辨认出被告人吕财明是其上线，每次侯新贵从银行取出来的钱，都是由他或者侯新贵采取银行转账、存款或者当面给付现金等方式将钱再交给吕财明；辨认出被告人侯新贵是其下线，侯新贵负责提供银行卡并到银行把钱取出来；被告人侯新贵辨认出被告人林珊珊是通知他到银行去取钱的人，他取完钱后再把钱交给林珊珊；辨认出被告人吕财明是外号叫“阿明”的人，每次他从银行取出来的钱，都是由他或者林珊珊采取银行转账、存款或者当面给付现金等方式交给吕财明；被告人吕财明辨认出被告人侯新贵是负责提供银行卡，以及到银行将钱取现并转存到自己上线陈燕鹏的银行账户里的人；辨认出被告人林珊珊就是他应陈燕鹏的要求找来帮忙洗钱的人，然后林珊珊又去找来了侯新贵；辨认出被告人陈燕鹏是其上线；被告人陈燕鹏辨认出被告人吕财明是他找来帮陈绿恩提供银行卡和取钱的人。⑵指认照片2组，证明被告人林珊珊对其作案时使用的手机以及手机上绑定的银行卡、微信号、支付宝账号以及对吕财明的微信号和支付宝账号以及转账记录进行了指认；被告人侯新贵对其作案时使用的银行卡、手机、微信号、取钱用的车辆进行了指认，被告人侯新贵还指认出他分别在福建省南安市××镇××号××号的钱进行了取现和转账。5.被告人陈燕鹏、侯新贵、林珊珊、吕财明对明知是诈骗或其他犯罪所得的钱而帮助取现或转账并从中获得非法利益的犯罪事实供认不讳。本院认为：被告人陈燕鹏、侯新贵、林珊珊、吕财明为牟取非法利益，明知是他人犯罪所得而帮助取现或转账，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人陈燕鹏、侯新贵、林珊珊、吕财明均起主要作用，均系主犯。关于被告人陈燕鹏、吕财明、林珊珊、侯新贵的辩护人提出的“被告人陈燕鹏等4人的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见，经查，区分诈骗罪的共犯和构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪主要在于对诈骗犯罪是否具有共谋，即是否具有诈骗的共同故意。从本案来看，主观上，被告人陈燕鹏、吕财明知道他们取现或转账的钱是诈骗犯罪所得，而被告人林珊珊、侯发明则是在通过陈绿恩、陈燕鹏、吕财明层层转述中，知道他们所取现和转账的钱是“杀猪盘”的钱，4被告人均具有明知是犯罪所得而予以转移的主观犯意，但具体上游犯罪行为人是如何进行犯罪，他们在诈骗犯罪行为中处于哪一环节，被告人陈燕鹏等4被告人不知情，被告人陈燕鹏等4人只知道他们实施的是洗钱行为，并从中获得非法利益，与上游诈骗犯罪行为人没有共谋或通谋。从客观行为上来看，被告人陈燕鹏等人的行为主要集中在于对于赃款的处理，被告人陈燕鹏、吕财明、林珊珊、侯新贵在实施犯罪行为前，被依次告知是进行洗钱活动，甚至于被告人林珊珊、侯新贵还被告知是“洗白了的钱”。而在具体实施犯罪行为中，也主要集中在对犯罪所得进行取现和转账，根据本院查明的事实，8名被害人受诈骗后的款项均是转入上游犯罪行为人提供的银行账号，而不是直接转入被告人侯新贵的账户，在被害人处分自己财产即转账行为完成之时，被害人对自己的资金已失去控制权，其资金已被上游犯罪行为人实际控制，诈骗犯罪行为已经既遂。被告人陈燕鹏等4人对上游犯罪行为人的诈骗行为没有提供帮助，也不是上游犯罪行为人实施犯罪行为当中不可或缺的一环，被告人陈燕鹏等4人实施的提供银行卡、取现、转账等行为只是为上游犯罪行为人在赃物处置过程中提供帮助，帮助上游犯罪行为人将赃款洗白和套现，使上游犯罪行为人获得犯罪收益，被告人陈燕鹏等4人的行为也符合他们对自己行为的主观认知即知道他们的行为是在帮上游犯罪行为人进行“洗钱”。综上所述，被告人陈燕鹏、吕财明、林珊珊、侯新贵的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主客观构成要件，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人陈燕鹏等4人定罪处罚。被告人陈燕鹏、侯新贵、林珊珊、吕财明的辩护人提出的辩护意见理由成立，本院予以采纳。被告人吕财明主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；被告人陈燕鹏、林珊珊、侯新贵能认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈燕鹏、吕财明、林珊珊、侯新贵能主动退缴违法所得，被告人吕财明、林珊珊还取得了被害人胡某的谅解，均可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈燕鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2023年12月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人侯新贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年9月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人林珊珊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年7月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人吕财明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2022年10月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈燕鹏退缴的违法所得人民币4万元，予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  向刚华人民陪审员  翟光元人民陪审员  戴兰萍二〇二〇年十月二十一日代理书记员  武 琦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条??掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。