河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫16刑终444号原公诉机关河南省太康县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘洋，男，1988年12月25日出生，汉族，初中毕业，群众，捕前住湖北省安陆市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月20日被太康县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。辩护人叶睿，湖北维天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）田圳，男，1999年8月18日出生，汉族，大专毕业，群众，捕前住湖北省武汉市。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2019年10月11日被太康县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。指定辩护人尚岩，河南容度律师事务所律师。原审被告人余子恒，男，1999年12月2日出生，汉族，本科毕业，群众，捕前住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月20日被太康县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。原审被告人汪**，男，1998年9月6日出生，汉族，专科文化，群众，捕前住湖北省英山县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月19日被太康县公安局抓获，同年9月21日被刑事拘留，10月30日被逮捕。原审被告人龚泽康，男，1998年6月13日出生，汉族，大专毕业，群众，捕前住湖北省黄冈市蕲春县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月19日被太康县公安局抓获，同年9月21日被刑事拘留，10月30日被逮捕。原审被告人易成，男，2000年4月11日出生，汉族，大专毕业，群众，捕前住湖北省英山县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月19日被太康县公安局抓获，同年9月21日被刑事拘留，10月30日被逮捕。原审被告人陈龙，男，2000年4月3日出生，汉族，大专毕业，群众，捕前住湖北省黄石市西塞山区。因犯盗窃罪于2017年11月8日被鄂州市人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2019年10月11日被太康县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。原审被告人施旸旭，男，2000年3月21日出生，汉族，初中毕业，群众，捕前住湖北省武汉市。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2019年10月11日被太康县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年10月14日被太康县公安局取保候审。原审被告人邓青青，女，1998年6月5日出生，汉族，大专毕业，群众，捕前住湖北省黄冈寝室。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月10日被太康县公安局抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌诈骗，同年10月30日被太康县公安局决定取保候审。河南省太康县人民法院审理河南省太康县人民检察院指控被告人刘洋犯诈骗罪，被告人余子恒、汪**、龚泽康、田圳、易成、陈龙、施旸旭犯妨害信用卡管理罪，被告人邓青青犯盗窃罪一案，于2020年9月1日作出（2020）豫1627刑初288号刑事判决。宣判后，被告人刘洋、田圳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、诈骗罪2019年7月份以来，被告人刘洋以1200元一套的价格收购被告人余子恒贩卖的银行卡，而后溢价贩卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗犯罪活动。2019年9月份以来，被告人刘洋伙同上游犯罪分子预谋后，为实施诈骗犯罪分子传递信息、取钱送钱，被告人刘洋共获利3000元。在抓获被告人刘洋时当场从被告人刘洋所开鄂Ａ×××**宝马车上扣押银行卡33张，华为、opp、苹果牌手机各一部，Pos机一部，现金29.73万元等物品。后又在其住处查获银行卡12张。其中被查获的华为手机经恢复该手机数据，发现手机上储存有关收买银行卡的信息，这与QQ聊天记录相联系，发现涉及高云建、徐某、吴某1等人的银行卡号被上游诈骗犯罪嫌疑人用于实施下列诈骗活动：1、2019年8月11日10时许，被害人陈某被上游诈骗分子通过电话以办理大额贷款的名义被诈骗17790元。其中10990元分三笔转入高云建的建设银行卡62×××81中，另外6800元转入解金梅的工商银行卡62×××31中。2、2019年8月23日至2019年8月26日，被害人河汉章被上游诈骗分子通过电话以办理信用卡的名义被诈骗6600元，其中6500元分三笔转入徐某的工商银行卡62×××52中，另外100元转入了朱立权的农业银行卡中。3、2019年9月17时许，被害人吴某2被上游诈骗分子通过电话以办理贷款的名义被诈骗11000元，分两笔转入徐某的工商银行卡62×××52中。4、2019年9月18日11时22分至9月19日13时10分，被害人王某3被上游诈骗分子通过电话以可以办理贷款的名义被诈骗13513.5元，其中8500元转入吴某1的农业银行卡62×××71中。2020年8月18日，被告人刘洋的家属退还被害人王某313500元整，并取得被害人王某3的谅解，被害人王某3表示不再追究被告人刘洋的刑事责任和民事责任。二、妨害信用卡管理罪1、2019年7月份以来，被告人余子恒以900元至1000元不等的价格收购汪**银行卡20套，而后以1200元一张的价格溢价转卖给被告人刘洋，被告人余子恒从中获利5000元。2、2019年四月份以来，被告人汪**以600元至700元不等的价格收购田圳、龚某、龚泽康、易成、方某、卫义峰、张卫伟、徐某等人银行卡31套，而后溢价转卖给被告人余子恒以及其他上游犯罪嫌疑人，被告人汪**从中获利4000元。其中贩卖的银行卡被上游犯罪嫌疑人用于实施下列诈骗犯罪活动：①2019年5月25日，被害人刘某1被上游诈骗分子通过电话以可以办理贷款的名义被诈骗17200元，转入被告人汪**的银行卡62×××19中。②2019年8月2日1时左右至2019年8月6日18时左右，被害人唐某被上游诈骗分子通过电话以可以办理信用卡的名义被诈骗24200元，转入龚某的建设银行卡62×××69和谢某的农业银行卡62×××73中。③2019年8月4日至8月6日期间，被害人蒋某被上游诈骗分子通过电话以可以办理信用卡的名义被诈骗9200元，转入江曦的工商银行卡62×××93和龚某的建设银行卡62×××69中。④2019年7月25日9时3分，被害人汤某被上游诈骗分子通过电话以办理贷款的名义被诈骗17600元，6000元转入36×××57银行卡内，6800元转入汪清福的银行卡62×××72中，4800元分两次转入易成的银行卡62×××89中。3、2019年5月份以来，被告人龚泽康以300元一套的价格收购邓青青、罗某、邓子晨、张凯伦、龚某、微信昵称为“潘总”的银行卡17张，而后以每张700元的价格转卖给被告人汪**，被告人龚泽康从中获利3000元。2019年6月份，被告人邓青青将贩卖的工商银行卡注销并将银行卡内的7000元取出，其中3500元分给被告人龚泽康。其中贩卖的银行卡被上游犯罪嫌疑人用于实施下列诈骗犯罪活动：①2019年6月27时14时，被害人郭某被上游诈骗分子通过电话以可以办理贷款的名义被诈骗28400元，1000元转入罗某的建设银行卡62×××89中，300元转入郭中宇的农业银行卡63×××77中，27100元转入曹自金的建设银行卡62×××97中。②2019年7月1日，被害人袁某被上游诈骗分子通过电话以可以办理信用卡的名义被诈骗10500元，其中1200元转入罗某的建设银行卡62×××89中，300元转入罗中宇的银行卡中。③2019年6月19日，被害人李某3被上游诈骗分子通过电话以可以办理贷款的名义被诈骗9990元，转入被告人邓青青的建设银行卡62×××04中。4、2019年6月份以来，被告人田圳将用自己的身份信息办理的2张银行卡卖给汪**，后又以每张80元的价格收购汪**裸卡13张，以每张100元的价格贩卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗犯罪活动，被告人田圳从中获利2000元。5、2018年4月份以来，被告人易成将用自己的身份信息办理的6张银行卡以300元至500元的价格贩卖给被告人汪**，并以300元的价格收购李志远和王某2银行卡6张，而后溢价贩卖给被告人汪**，易成从中获利2000元。贩卖的李某2的建设银行卡被上游犯罪嫌疑人用于实施诈骗犯罪活动。2019年8月26日，被害人刘某2被上游诈骗分子通过电话以可以办理贷款的名义被诈骗14000元，转入李某2的建设银行卡62×××47中。6、2019年3月份以来，被告人陈龙伙同被告人施旸旭以200元一张的价格收购谢某、曹某、李某1、王某1、程某等人银行卡5张，而后以每张300元的价格贩卖给被告人汪**。被告人陈龙和被告人施旸旭未从中获利。其中贩卖的银行卡被上游犯罪嫌疑人用于实施下列诈骗犯罪活动：①2019年7月20日，被害人牟某被上游诈骗分子通过电话以可以办理信用卡的名义被诈骗18000元，分别转入谢某的农业银行卡62×××73和江曦的工商银行卡62×××93中。②2019年8月8日18时许，被害人杨某被上游诈骗分子通过电话以可以办理信用卡的名义被诈骗16200元，分别转入谢某的农业银行卡62×××73和江曦的工商银行卡62×××93中。③2019年8月5日8时许，被害人向某被上游诈骗分子通过电话以可以办理信用卡的名义被诈骗9000元，转入谢某的农业银行卡62×××73中。三、盗窃罪2019年4月份，被告人邓青青将用自己的身份信息办理的工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡三套以1000元一套的价格贩卖给被告人龚泽康，被告人邓青青未从中获利。2019年6月份，被告人邓青青将贩卖的工商银行卡注销并将银行卡内的7000元取走，其中3500元占为己有，另外3500元分给被告人龚泽康。2019年9月28日，太康县公安局刑警大队收到邓青青的家属退还赃款3500元整。另查明，被告人陈龙因犯盗窃罪，于2017年11月8日被鄂州市人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月，2018年3月16日社区矫正期满。2019年9月19日，太康县公安局工作人员在被告人易成配合下抓获被告人汪**，同日太康县公安局工作人员在被告人汪**配合下抓获被告人龚泽康。2019年9月20日又在被告人汪**配合下抓获被告人余子恒，同日太康县公安局工作人员在被告人余子恒配合下抓获被告人刘洋。2019年10月11日，太康县公安局工作人员在被告人陈龙配合下抓获被告人施旸旭。在本院审理过程中，被告人余子恒、汪**、田圳、易成分别退缴赃款5000元、4000元、2000元、2000元。认定上述事实的证据有户籍证明、前科证明、解除社区矫正证明书、学习证明，抓获经过和情况说明，扣押物品、文件清单，调取证据通知书、银行流水单据、银行交易明细证实涉案银行卡的开户信息及开户至今的交易明细，微信聊天记录截图和有关微信转账、支付宝转账截图，收条、罚没收入票据、谅解书等书证，证人胡某、陆某、徐某、吴某1、方某、张某、龚某、罗某、王某2、谢某、程某、曹某、王某1、李某1、李某2等人证言，被害人陈某、何某、吴某2、王某3、郭某、袁某、李某3、蒋某、刘某2、刘某1、唐某、李某4、牟某、杨某、向某、汤某的陈述，被告人刘洋、余子恒、汪**、龚泽康、田圳、陈龙、易成、施旸旭、邓青青的供述，辨认笔录，电子证据检查工作笔录和情况说明等证据在卷佐证。原审法院依据上述事实和证据，认定：一、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元；二、被告人余子恒犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；三、被告人汪**犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；四、被告人龚泽康犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元；五、被告人田圳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零两个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；六、被告人易成犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；七、被告人陈龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；八、被告人施旸旭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；九、被告人邓青青犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）；十、责令被告人刘洋退赔以下被害人经济损失：陈某17790元、何某6600元、吴某211000元；十一、对以下被告人非法所得赃款予以追缴：被告人刘洋3000元、龚泽康7500元；十二、涉案公安机关扣押未随案移送的被告人刘洋宝马车一辆及现金29.73万元，在退赔被害人经济损失、追缴违法所得、执行财产刑后，剩余部分及时退还被告人刘洋。对其他扣押物品由扣押机关太康县公安局依法处理。上诉人刘洋上诉及其辩护人辩称，刘洋认罪认罚，系从犯、初犯，积极退赃并取得部分被害人谅解，原审量刑重，请求二审法院从轻或减轻处罚，改判有期徒刑三年，并处罚金。上诉人田圳上诉及其辩护人辩称，田圳认罪认罚，系从犯、初犯，且为在校生，原审量刑重，请求二审法院减轻或免予刑事处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，在国家大力宣传预防、严厉打击电信诈骗的情况下，上诉人刘洋明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供帮助，其行为已构成诈骗罪。上诉人田圳及原审被告人余子恒、汪**、龚泽康、易成、陈龙、施旸旭非法收购他人信用卡贩卖，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。原审被告人邓青青以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。上诉人刘洋、田圳上诉理由及其各自辩护人辩护意见，经查，原审法院已根据二被告人的犯罪性质、作用及社会危害性，退赃退赔及认罪态度等情节，分别对其依法从轻处罚，量刑并无不当。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。上诉人刘洋、田圳上诉理由及其辩护人辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张福友审判员  李 静审判员  倪善心二〇二〇年十月三十日法官助理李涛法官助理唐玮书记员何满