湖北省荆州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂10刑终218号原公诉机关湖北省监利县人民检察院。上诉人（原审被告人）卢红林,又名卢阳,男,1979年10月16日出生于江苏省沭阳县,汉族,初中文化,住江苏省沭阳县,系湖北省格久照明科技有限公司总经理。2009年7月20日曾因犯诈骗罪被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二千元。2019年9月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被羁押,同年9月20日被监利县公安局刑事拘留,同年10月15日被逮捕。现羁押于湖北省监利县看守所。湖北省监利县人民法院审理湖北省监利县人民检察院指控原审被告人卢红林犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2020年8月13日作出（2020）鄂1023刑初156号刑事判决。宣判后，被告人卢红林不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷核实全案证据，依法讯问了上诉人卢红林，听取了其上诉意见，并对原审判决认定的事实和证据进行了全面审查，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定被告人卢红林分别实施的诈骗犯罪事实如下：（一）合同诈骗。2017年11月至2018年10月间,被告人卢红林以非法占有为目的,以投资入股湖北省格久照明科技有限公司、转让监利县三洲镇八一村路灯安装项目、投资入股监利县汴河镇红联村、上车湾镇范祠村等路灯安装项目为由,骗取何某等人财物88.265万元,用于赌博、游戏充值、个人及家庭生活支出。具体如下：1.2017年11月间,被告人卢红林以投资入股监利县汴河镇红某路灯安装项目为由,骗取李某7万元。2018年5月,卢红林在向李某转让监利县三洲镇八一村路灯安装项目安装过程中,谎称其已支付120盏路灯购置费13万元,骗取李某11.5万元。2.2018年3月至6月间,被告人卢红林以投资入股监利县朱河镇朱湾村、监利县汴河镇红联村路灯安装项目及湖北省格久照明科技有限公司购买设备、周转为由,骗取夏某30.715万元。3.2018年9月间,被告人卢红林以投资入股监利县汴河镇红某路灯安装项目为由,骗取程某8万元。4.2018年9、10月间,被告人卢红林与何某签订《湖北省格久照明科技有限公司将自然人独资企业改制为股份制公司协议书》,将湖北省格久照明科技有限公司50%股份转让给何某,骗取何某15万元。随后,卢红林又以购买材料、发放员工工资为由,骗取何某9.4万元。5.2018年8月至10月间,被告人卢红林以投资入股石首市调关镇槎港村、监利县上车湾镇范祠村路灯安装项目及购买材料为由,骗取高某6.65万元。（二）诈骗。2018年4月至2019年5月间,被告人卢红林以非法占有为目的,以湖北省格久照明科技有限公司购买设备、周转为由,骗取曾某等人财物37.72万元。用于赌博、游戏充值、个人及家庭生活支出。具体如下：1.2018年4月间,被告人卢红林以监利县三洲镇八一村路灯安装项目周转为由,骗取钟某13.2万元，案发前已归还1.5万元，实际骗得11.7万元。2.2018年6月间,被告人卢红林以公司周转为由,骗取曾某10万元。3.2018年6月间,被告人卢红林以公司购买设备、周转为由,骗取霍某6.95万元，案发前已归还1.73万元，实际骗得5.22万元。4.2018年6月至2019年1月间,被告人卢红林以公司周转为由,骗取胡某财物4.4万元。5.2018年12月间,被告人卢红林以公司周转为由,骗取杨某11万元。6.2019年5月间,被告人卢红林以帮助购买树苗为由,骗取赵某5.4万元。原审认定的上述事实，有经一审庭审举证、质证的被害人何某、李某、夏某、程某、钟某、曾某、霍某、高某、胡某、杨某1、赵某的陈述；证人杨某2、陈某、晏某、汤某、柴某、黄某等人的证言；电子数据；借条等相关书证；被告人卢红林的供述和辩解等证据予以证实。原审法院认为，被告人卢红林以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中虚构事实,多次骗取他人财物,数额巨大；又虚构事实,多次骗取他人财物,数额巨大,其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。被告人卢红林有前科劣迹,可酌情从重处罚。被告人卢红林到案后能如实供述其犯罪事实、愿意接受处罚,可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二、三项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定,原审法院作出判决：一、被告人卢红林犯诈骗罪,判处有期徒刑七年二个月,并处罚金三万元，犯合同诈骗罪,判处有期徒刑八年三个月,并处罚金三万元，决定执行有期徒刑十四年,并处罚金六万元。二、追缴被告人违法所得125.985万元并分别发还给李某18.5万元、夏某30.715万元、程某8万元、何某24.4万元、高某6.65万元、钟某11.7万元、曾某10万元、霍某5.22万元、胡某4.4万元、杨某11万元、赵某5.4万元。被告人卢红林提出上诉称：原判认定的部分诈骗数额系其找他人的借款，并非骗取的他人钱某。原判认定的部分事实不实，量刑过重。经二审审理查明，2017年11月至2019年5月期间，上诉人卢红林假借其注册成立的湖北省格久照明科技有限公司在湖北省监利县三洲镇八一村、汴河镇红联村、上车湾镇范祠村等地投资入股安装路灯项目之名,采取虚构事实,隐瞒真相及其他欺骗手段方式诱骗投资人出资，并在签订、履行合同的过程中，以公司购买设备材料、资金周转为由,先后多次骗取他人数额巨大财物后,将骗取的他人财物用于赌博、游戏充值、个人及家庭生活支出，致使骗取的被害人财物至今均无法追回，给他人造成了重大财产损失。原审判决认定的事实清楚，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，经本院依法全面审查，对一审判决认定的事实和所列证据予以确认。关于上诉人卢红林所提“原判认定的部分诈骗数额系其找他人的借款，并非骗取的他人钱某。原判认定的部分事实不实，量刑过重”之上诉理由。经查，首先，原判认定上诉人卢红林骗取被害人何某、李某、夏某、程某等人钱某的事实，不仅有被害人何某等人的报案材料及被害人何某、李某、夏某、程某、钟某、曾某、霍某、高某、胡某、杨某1、赵某等人分别陈述的被骗钱某经过，而且有被害人的相关银行取款凭证以及被害人向上诉人卢红林提供的银行账户内转款的相关凭证或支付记录等电子数据予以印证，并有证人杨某2、陈某、晏某、汤某、柴某、黄某等人的证言所证实的相关情节予以佐证，且上诉人卢红林到案后对骗取他人钱某的事实经过曾作供述。上述证据的来源合法，所证实的内容客观真实，与本案密切相关，证据之间能够相互印证，足以证明上诉人卢红林采取虚构事实,隐瞒真相及其他欺骗手段方式，先后多次骗取他人数额巨大财物的事实。原判认定的事实清楚，证据确实充分。其次，有被害人何某、李某、夏某、程某等人分别陈述的被骗经过在卷证实，案发前，上诉人卢红林与本案被害人之间并无正常的人际交往关系与经济往来，相互不存在借款的正当合理性。本案中，上诉人卢红林采取各种虚构事实的欺骗手段，以投资安装路灯项目需要购买设备材料、资金周转为由,诱骗被害人出资，或找被害人“借款”，在骗得被害人给付的资金后，其既未用于实际的项目投资经营，亦未购买相关设备材料，而是将骗取的被害人数额巨大的财物占有后供个人挥霍一空,当被害人李某、夏某等人发现上诉人卢红林的骗局后，为防止将来找不到上诉人卢红林而无法挽回损失，才出于无奈要上诉人卢红林于事后补写了欠条。此后，上诉人卢红林一直躲藏与被害人失去联系，案发至今，上诉人卢红林将骗取的被害人财物分文未退还。从中可见，上诉人卢红林给部分被害人李某、夏某所书“借条”，并非双方真实意识的借款行为表示，系上诉人卢红林以“借款”之名实施诈骗之实。故上诉人卢红林与本案被害人之间不存在真实的借款关系。再次，上诉人卢红林以非法占有为目的,采取虚构事实,隐瞒真相的方式，分别在签订、履行合同的过程中，或以其他欺骗手段方式，多次骗取他人数额巨大财物,依法应当分别以合同诈骗罪和诈骗罪追究其刑事责任，分别处“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”，并依法实行数罪并罚，且其有诈骗犯罪的前科，主观恶性深，应酌情从重处罚，鉴于其到案后如实供述自己的主要罪行，有坦白情节，并认罪认罚，对其可依法从轻处罚。原审法院在量刑时，综合考虑了其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等法定酌定情节，依法在刑法规定的量刑幅度内对其予以了从轻处罚，原判定罪量刑并无不当。综上，上诉人卢红林所提“原判认定的部分诈骗数额系其找他人的借款，并非骗取的他人钱某。原判认定的部分事实不实，量刑过重”之上诉理由，没有事实和法律依据，其上诉意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人卢红林以非法占有财物为目的，采取虚构事实,隐瞒真相的方式，分别在签订、履行合同的过程中，或以其他欺骗手段方式，多次骗取他人数额巨大财物,其行为分别构成合同诈骗罪和诈骗罪。且其有诈骗犯罪的前科，主观恶性深，应酌情从重处罚，鉴于其到案后如实供述了自己的主要罪行，具有坦白情节，并认罪认罚，对其可依法从轻处罚。原审法院在量刑时，已综合考虑了本案的法定和酌定情节，并根据本案具体情形，依法在刑法规定的量刑幅度内对上诉人卢红林予以了从轻处罚，原判量刑并无不当。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘军平审判员  潘 龙审判员  张继明二〇二〇年十月三十日法官助理夏雪书记员彭轲