湖南省麻阳苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1226刑初166号 公诉机关湖南省麻阳苗族自治县人民检察院。 被告人张蓉蓉，女，1986年10月6日出生，住麻阳苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪且处以哺乳期，于2020年2月14日被麻阳苗族自治县公安局取保候审，同年8月7日经麻阳苗族自治县人民检察院决定重新取保候审，同年9月4日经本院决定继续取保候审。现在家候审。 辩护人向宽贵，湖南锦怀律师事务所律师。 湖南省麻阳苗族自治县人民检察院以麻检刑诉[2020]143号起诉书指控被告人张蓉蓉犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月25日公开开庭进行了审理。湖南省麻阳苗族自治县人民检察院指派检察员郑勇民出庭支持公诉，被告人张蓉蓉及其辩护人向宽贵均到庭参加诉。现已审理终结。 经审理查明:2019年11月份，被告人张蓉蓉找到熟识的蒋1，以帮助别人先偿还信用卡透支资金再通过信用卡透支抽回透支资金，每偿还1万元资金两人可赚取200元手续费为幌子，诱骗蒋1投资。自2019年11月8日起至2019年12月23日止，蒋1通过银行卡转账、微信转账和现金支付的方式先后多次给被告人张蓉蓉投资共计75.47万元。被告人张蓉蓉获取上述资金后，全部用于“亿彩堂”网络赌博违法活动，且赌博殆尽。 2019年12月18日起至2019年12月22日期间，被告人张蓉蓉采取相同方式骗得蒋1的胞妹蒋2资金9.2万元，同样在“亿彩堂”网络中赌博殆尽。 2020年2月14日，被告人张蓉蓉被公安机关传唤到案。因被告人张蓉蓉以2020年1月5日分娩产子处于哺乳期间，被公安机关取保候审。归案后，被告人张蓉蓉如实供述了自己全部犯罪事实，并签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有经庭审质证查明的下列证据证明： 1、书证被告人张蓉蓉的户籍证明资料，证明被告人张蓉蓉作案时已达到刑事责任年龄。 2、书证抓获经过，证明被告人张蓉蓉于2020年2月14日被公安机关传唤抓获。 3、书证被害人蒋1建设银行卡账号为62270030XXX********转账记录交易明细表，证明自2019年12月14日起至2019年12月23日止的期间内蒋1向张蓉蓉的建设银行卡账号为62170030XX********和建设银行卡账号为6228481699X********分别转账20次，共计金额为86万元。期间，张蓉蓉又给蒋1银行卡转回8万元。张蓉蓉共收到蒋1银行卡转账79万元。 4、书证被害人蒋2建设银行卡623668302XXXXX70298转账记录交易明细表，证明自2019年12月18日至2019年12月22日期间，蒋2向张蓉蓉的建设银行卡账号为621700300XX********转账2次，共计金额4.5万元。期间，张蓉蓉又给蒋2转回1万元。张蓉蓉共收到蒋2银行卡转账3.5万元。 5、书证张蓉蓉所持账号为621700300X********建设银行卡个人活期交易明细表，证明张蓉蓉于2019年12月14日至2019年12月23日期间收到蒋1、蒋2转账金额交易记录以及张蓉蓉给广州铭心科技有限公司、广州春聚科技有限公司赌博网站有频繁大额的资金转账记录。 6、书证微信转账记录，证明2019年11月8日至2019年12月21日期间，蒋1多次给张蓉蓉微信大额转账的记录。蒋2于2019年12月18日至21日给张蓉蓉转账8笔，共计44900元。 7、书证蒋1的记账笔记本，证明2020年2月14日蒋1经与张蓉蓉进行统计核算，张蓉蓉尚欠蒋1金额75.47万元。 8、书证张蓉蓉手机中赌博网站平台截图信息，证明张蓉蓉参与“亿彩堂”赌博网站赌博，其玩家等级已达到了丞相级别，成长值达3896520分（每充值一元加1分，即张蓉蓉已投入389.652万元）。 9、书证蒋2手机中拍摄了张蓉蓉进行“亿彩堂”赌博的相关部分信息，证明张蓉蓉于2019年12月26日、27日多次向赌博网站充值、中奖记录。 10、书证麻阳苗族自治县中医医院出具的出生医学证明，证明2020年1月5日22时27分张蓉蓉产下男婴段宇轩。 11、被害人蒋1陈述，证明起初她不认识张蓉蓉，张蓉蓉于2019年11月7日到她经营的服装店买东西就熟悉了。张蓉蓉就以帮别人偿还信用卡的方式要她投入钱，讲帮别人偿还1万元钱有200元钱手续费，并讲帮填卡的人都是单位上班的，没有风险。她听后心动了，次日她先给张蓉蓉通过银行转账投资了6万元钱，第二天张蓉蓉给了她800元钱手续费。之后，她通过银行转账和微信转账以及付现金的方式给张蓉蓉投资钱用于帮别人填信用卡，经统计张蓉蓉还欠她投资钱75.47万元。后她经常问张蓉蓉还钱，要张蓉蓉把所填信用卡拿出来证实下，张蓉蓉对她讲实际上没有帮人代还信用卡，而是拿她的钱用于玩游戏充值输掉了。张蓉蓉还欠她妹妹蒋2的钱。2019年12月27日那天，她与妹妹蒋2等人到银行把张蓉蓉的银行卡交易流水单打即出来，蒋2拿着张蓉蓉的手机要看一下张蓉蓉到底玩什么游戏，输了那么多的钱，张蓉蓉就说是玩一个名字叫“亿彩堂”的手机彩票APP，蒋2查看了张蓉蓉的手机果然有一个叫做“亿彩堂”的手机APP，里面还有张蓉蓉的账号以及一些中奖的信息。另外，2019年12月25日和2019年12月30她问张蓉蓉还钱时，用手机进行了录音，其中张蓉蓉说没有填信用卡，投入的钱没有用来偿还信用卡，都被张蓉蓉玩游戏输掉了。张蓉蓉讲开始输掉了50多万元钱不敢跟她说，不然她就不会继续投钱了。 12、被害人蒋2陈述，证明2019年11月中旬的一天中午，她到麻阳县城城北市场胞姐蒋1经营的服装店给蒋1送中饭时，看到张蓉蓉在蒋1店上买东西，当时蒋1和张蓉蓉聊得可以，后张蓉蓉加了她的微信。张蓉蓉知道她是经营水果生意的，后张蓉蓉要她送了几次水果两人便熟识了。2019年12月18日下午，张蓉蓉以帮人填信用卡需要资金要她投钱，填信用卡1万元钱可以得到200元钱手续费，后她于2018年12月18日和12月22日分别给张蓉蓉银行卡转账了1.5万元和3万元钱，2018年12月25日张蓉蓉给她转回了1万元钱，她就给张蓉蓉通过银行转账共计3.5万元。2018年12月18日至12月21日，她用微信转账方式给张蓉蓉转了8笔账，共计44900元钱，她还通过给张蓉蓉送现金2万多元钱，她通过银行转账、微信转账、现金支付，共给张蓉蓉付了10.2万元钱，张蓉蓉偿还了她1万元钱，通过双方算账，张蓉蓉还欠她9.2万元钱。张蓉蓉说钱被其打游戏输掉了。她与胞姐蒋1到张蓉蓉家里问张蓉蓉还钱时，张蓉蓉才讲出真相没有将她们投入的钱用于填信用卡，而是被张蓉蓉打游戏输掉了，后来她查看张蓉蓉的手机，看看张蓉蓉到底玩什么游戏输了那么多钱，张蓉蓉讲玩“亿彩堂”游戏，确实看到张蓉蓉手机里面有一个叫“亿彩堂”的APP，里面还有张蓉蓉的账号以及一些中奖信息，她就用手机拍照下来。后她问张蓉蓉还钱未果，才于2020年1月7日向公安机关进行了报案。 13、被告人张蓉蓉的供述和辩解：2016年左右，她在麻阳武装部附近经营汽车美容店的时候到蒋1经营在麻阳县城城北市场二楼买棉被之类的什物时认识了蒋1。2019年10月份的时候，她到蒋1经营的服装店找到蒋1，对蒋1讲她现在正在帮别人还信用卡，如果当时把钱刷回来就是1万元钱有100元的利息，如果第二天刷出来钱的话就有200元利息，并要蒋1投钱，蒋1答应了。之后蒋1就给她转了5万元钱，后来蒋1又给她转了11万元钱，共计16万元钱，蒋1讲把16万元钱放在她那里，有人填信用卡就填，填好了就把利息给蒋1，然后她就陆续填了三四张信用卡，填完信用卡后蒋1又问她把钱陆陆续续给蒋1转回去，有人填信用卡，她又问蒋1将钱转回来。一个多月，她给蒋1转回了4万元利息。2019年11月份，她在玩抖音看到一个叫“亿彩堂”的游戏就下载了，这款游戏是网络买彩票的赌博游戏。当时蒋1放在她那里有26万元钱，她就把蒋1的10万元钱连同自己的6万元钱都输掉了，然后她就以填信用卡为名要求蒋1继续投钱，蒋1又陆陆续续给她投入共53万元钱，全部被她输掉了。之后她以填信用卡让蒋1向她银行卡转账19万元左右，微信转账4.7万多元钱，都被她输掉了。2019年12月份她实在没有办法了，又向蒋1的妹妹蒋2说需要钱填信用卡，填1万元信用卡有200元钱利息为由，得到蒋2投资的10.2万元，其中她给蒋1偿还了4.5万元钱，又给蒋2偿还1万元钱，其余的钱全部被网络赌博输掉了。后来蒋1、蒋2二人到她家里问她还钱，她讲出了赌博真相。经过统计对账核算，她欠着蒋175.47万元钱，欠蒋2的9.2万元钱，她现在也无能为力赔偿蒋1、蒋2的钱了。 14、视频光盘，蒋1、蒋2向张蓉蓉催要欠款的录音资料，证明张蓉蓉供认自己将蒋1、蒋2二人投资款项用于网络赌博的录音记载。 本院认为:被告人张蓉蓉以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的手段骗取他人资金，共计84.67万元人民币，数额特别巨大，且赃款全部用赌博之非法活动，被告人张蓉蓉的行为已触犯国家刑律，构成诈骗罪。公诉机关据此指控被告人张蓉蓉犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人张蓉蓉归案后如实供述自己所犯罪行，且认罪认罚，科刑时可予从轻处罚。同时对被害人所受到的经济损失84.67万元人民币，责令被告人张蓉蓉依法退赔。公诉机关提请本院对被告人张蓉蓉以诈骗罪判处其有期徒刑十一年，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以支持。被告人张蓉蓉的指定辩护人以被告人张蓉蓉具有坦白、认罪认罚之法定从轻从宽量刑情节，请求本院从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张蓉蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期的起止时间以执行通知书确定的时间为准；罚金限本判决生效后十日内缴纳)； 二、责令被告人张蓉蓉依法退赔被害人蒋1、蒋2所受到的经济损失人民币八十四万六千七百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  舒 伟 审 判 员  姚晓英 审 判 员  满亚平 二〇二〇年十月十二日 法官 助理  赵 芬 代理书记员  周林玉 附:相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。