江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0923刑初348号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人王成兴，男，1985年5月30日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省建瓯市，住福建省南平市建瓯市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月5日被阜宁县公安局刑事拘留，同年4月10日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人金垒，江苏煜衡律师事务所律师。辩护人韦唯，江苏煜衡律师事务所律师。阜宁县人民检察院以阜检一部刑诉〔2020〕333号起诉书指控被告人王成兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜宁县人民检察院指派检察员陈正权出庭支持公诉，被告人王成兴及其辩护人金垒、韦唯到庭参加诉讼。现已审理终结。阜宁县人民检察院指控，2018年10月18日，洪浩然（已起诉）在湖北省襄阳市成立了“湖北创莱网络信息科技有限公司”（以下简称创莱公司），自己为实际控制人，招募张洲杰、黄浩（均已起诉）到公司从事放贷业务，2018年年底，洪浩然为实施诈骗，邀请陈悦（音，另案处理）等人教授被告人杨威及张洲杰、黄浩、周博帆等人诈骗方法，即：“话务员”冒充支付宝公司员工，以帮助被害人点亮支付宝芝麻信用星星，可提高支付宝借呗和花呗额度为由，取得被害人个人信息，后转给“技术员”，“技术员”使用伪造的信息将被害人信用星星点亮，伪造被害人贷款额度提升图片，取得被害人信任进行诈骗。洪浩然从胡常峰、吴方亮处购买收款二维码，用于收取被害人被骗现金，胡常峰、吴方亮收取10%手续费。2019年1月1日至8月2日，被告人王成兴从朋友处借用收款二维码提供给吴方亮（已起诉），并从中牟利：2019年6月10日前，每收款人民币600元，即提成人民币30元，被告王成兴个人非法获利人民币15元，微信出借人非法获利人民币15元。6月10日后，每收款人民币600元，即提成人民币50元，被告人王成兴个人非法获利人民币30元，微信出借人非法获利人民币20元。2019年1月至2019年8月2日，被告人王成兴帮助吴方亮隐瞒、掩饰犯罪所得计人民币1589444元，其非法所得人民币57736.89元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述、证人证言、相关书证等证据，指控被告人王成兴明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王成兴与他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，系共同犯罪；洪浩然、张洲杰、黄浩为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人王成兴在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人王成兴归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。提请本院依法判处。被告人王成兴对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且均签字具结。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人王成兴开始对上游犯罪行为不明知，故指控被告人王成兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪部分事实不清，证据不足；2、即使被告人王成兴行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但应当认定为从犯；3、被告人王成兴如实供述犯罪事实，认罪认罚。经审理查明，2018年10月18日，洪浩然在湖北省襄阳市成立了“湖北创莱网络信息科技有限公司”（以下简称创莱公司），自己为实际控制人，招募张洲杰、黄浩到公司从事放贷业务，2018年年底，洪浩然为实施诈骗，邀请陈悦（音，另案处理）等人教授张洲杰、黄浩、周博帆等人诈骗方法，即：“话务员”冒充支付宝公司员工，以帮助被害人点亮支付宝芝麻信用星星，可提高支付宝借呗和花呗额度为由，取得被害人个人信息，后转给“技术员”，“技术员”使用伪造的信息将被害人信用星星点亮，伪造被害人贷款额度提升图片，取得被害人信任进行诈骗。洪浩然从胡常峰、吴方亮处购买收款二维码，用于收取被害人被骗现金，胡常峰、吴方亮收取10%手续费。2019年1月至8月2日，被告人王成兴从朋友处借用收款二维码提供给吴方亮，并从中牟利：2019年6月10日前，每收款人民币600元，即提成人民币30元，被告王成兴个人非法获利人民币15元，微信出借人非法获利人民币15元。6月10日后，每收款人民币600元，即提成人民币50元，被告人王成兴个人非法获利人民币30元，微信出借人非法获利人民币20元。2019年1月至2019年8月2日，被告人王成兴帮助吴方亮隐瞒、掩饰犯罪所得计人民币1589444元，其非法所得人民币57736.89元。上述事实，被告人王成兴在开庭审理过程中不持异议，且有被告人王成兴在公安机关的供述与辩解，同案犯洪浩然、吴方亮的供述，阜宁县公安局调取的人口基本信息表、出具的案发经过说明及被告人到案经过说明、辨认笔录、调取的王成兴与吴方亮的转帐明细、王成兴的抽成（违法所得）明细、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王成兴明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。系共同犯罪。公诉机关指控被告人王成兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对于被告人王成兴的辩护人提出的第1点关于被告人王成兴开始对上游犯罪行为不明知，故指控被告人王成兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的部分事实不清、证据不足的辩护意见，本院认为，被告人王成兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及其犯罪数额的认定，有被告人王成兴及同案犯吴方亮、洪浩然的供述、及王成兴与吴方亮的转帐明细、王成兴的抽成（违法所得）明细电子数据等证据证实，证据之间能相互印证，足以认定。被告人王成兴应当知道微信收款二维码的申请需要实名身份信息认证、实名手机号码、绑定实名银行卡，根据这一规定和要求，收款都应当是自己实名申请收款二维码，并不需要别人提供二维码“代为收款”，更不可能向社会不定的多人广为收买或提供收款二维码。且在被告人王成兴提供二维码的过程中，常因被投诉发生二维码被封号的情况。其间还发生被害人向被告人王成兴发信息骂其是“骗子”的情况。综上，足以证实被告人王成兴知道或应当知道其所提供二维码为别人“代收款”是他人用于违法犯罪活动的事实。故对该点辩护意见，本院不予采纳。对于被告人王成兴的辩护人提出的第2点关于被告人王成兴应认定为从犯的辩护意见，本院认为，被告人王成兴收集并向吴方亮提供收款二维码代为收款，并将所收到的赃款转给吴方亮，再由吴方亮转给洪浩然等人，其与吴方亮共同犯罪中的作用相当，不应认定为从犯。故对该点辩护意见，本院不予采纳。被告人王成兴归案后，自愿如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。基于以上相同理由，对被告人王成兴的辩护人所提出的第3点辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王成兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月5日起至2024年3月4日止。罚金人民币五万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二、继续追缴被告人王成兴非法所得人民币五万七千七百三十六元八角九分，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  顾 标审 判 员  彭 艳人民陪审员  胡春东二〇二〇年十月三十日书 记 员  陈虹宇附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。