湖南省新宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0528刑初98号公诉机关湖南省新宁县人民检察院。被告人周玉贵，绰号“老贵”，男，1997年3月18日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，住新宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人黎芝芝，湖南崀山律师事务所律师。被告人周玉宗，男，1984年10月30日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，住新宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人欧琼，湖南同求律师事务所律师。被告人周玉海，男，1989年5月26日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，住新宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人李福东，湖南湘安律师事务所律师。被告人李菊云，女，1990年12月25日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，住新宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月6日被刑事拘留，同年9月26日被新宁县公安局取保候审。2020年5月27日，经本院决定对其取保候审。现在其住所地。辩护人阳晓娟，湖南崀山律师事务所律师。湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉（2020）83号起诉书、新宁检公诉刑变诉（2020）12号变更起诉决定书指控被告人周玉贵、周玉宗、周玉海、李菊云犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员陈良舟出庭支持公诉，被告人周玉贵及其辩护人黎芝芝，被告人周玉宗及其辩护人欧琼，被告人周玉海及其辩护人李福东，被告人李菊云及其辩护人阳晓娟到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省新宁县人民检察院指控，2019年3月份，被告人周玉贵到广东省东莞市××镇找被告人周玉宗玩，期间周玉贵开始通过手机ＱＱ添加陌生男性并向对方发送虚假色情服务信息，再将对方拉入临时建的微信群中，以让对方在群里交定金、保证金、服务费的方式进行诈骗。2019年3月底，周玉贵和周玉宗到新宁县回龙寺镇后，周玉宗要周玉贵带他诈骗，周玉贵便教会周玉宗并同他一起诈骗。2019年4月24日，被告人周玉贵、周玉宗、周玉海、李菊云一起到东莞市长安镇，后周玉海让周玉贵带他一起诈骗，周玉贵教会了周玉海如何诈骗，周玉海又让李菊云在群里收钱，四被告人共同实施诈骗。至2019年9月份，被告人周玉贵共计诈骗56444.83元（其中周玉贵单独诈骗4154元，与周玉宗共同诈骗12234.78元，与周玉海共同诈骗10603.58元，与周玉宗、周玉海、李菊云共同诈骗29452.47元）；被告人周玉宗共计诈骗41687.25元（其中与周玉贵共同诈骗12234.78元，与周玉贵、周玉海、李菊云共同诈骗29452.47元）；被告人周玉海共计诈骗43756.05元（其中周玉海单独诈骗3700元，与周玉贵共同诈骗10603.58元，与周玉贵、周玉宗、李菊云共同诈骗29452.47元）；被告人李菊云共计诈骗29864.47元（其中与周玉贵、周玉宗、周玉海共同诈骗29452.47元，帮助周玉贵、周玉宗诈骗5000元）。具体诈骗事实分述如下：1、2019年3月至4月初，被告人周玉贵在东莞市长安镇通过手机QQ添加陌生男性并向对方发送虚假色情服务信息，让对方缴纳定金、保证金、服务费的方式诈骗4次，骗得4154元。2、2019年3月底，被告人周玉贵在周玉宗的主动要求下教会了周玉宗怎么骗钱。后周玉宗在网上买了一个QQ号，负责用QQ加人并拉进微信群。周玉宗收到定金后便由周玉贵负责骗对方交服务费、保证金。周玉贵、周玉宗于2019年4月、7月、8月共同实施诈骗13次，骗得12234.78元，两人予以平分。3、2019年4月24日，被告人周玉贵、周玉宗、周玉海、李菊云一起来到东莞市长安镇，当天晚上周玉海提出要周玉贵教自己诈骗，周玉贵表示同意，并决定四人合伙实施诈骗。周玉宗、周玉海负责发信息、拉人入群、聊定金，周玉贵负责后续的诈骗，李菊云负责收红包、偶尔发语音引诱被害人。后四被告人通过上述方式在十多天内诈骗14次，骗得29452.47元平均分成三份，周玉贵、周玉宗各一份，周玉海、李菊云一份。4、2019年5月中旬至6月初，被告人周玉贵、周玉海在新宁县回龙镇继续实施诈骗9次，骗得10603.58元两人予以平分，李菊云用自己的微信帮忙收款500元，但未参与分利。5、2019年6月5日，被告人周玉海单独在新宁县××镇××次，骗得3700元。案发后，被告人周玉贵具有立功表现，向公安机关退还赃款5000元；被告人周玉海、李菊云共同退还赃款20000元。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据材料。公诉机关认为，被告人周玉贵、周玉宗、周玉海、李菊云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。周玉贵诈骗数额巨大，具有主犯、坦白、认罪认罚、立功、部分退赃的量刑情节，建议本院对其在有期徒刑三年十个月以上四年四个月以下幅度内判处刑罚，并处罚金5000元；周玉宗诈骗他人财物，有其他严重情节，具有主犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其在有期徒刑三年二个月以上三年八个月以下幅度内判处刑罚，并处罚金5000元；周玉海诈骗他人财物，有其他严重情节，具有主犯、坦白、认罪认罚、部分退赃的量刑情节，建议对其在有期徒刑三年以上三年六个月以下幅度内判处刑罚，并处罚金3000元；李菊云诈骗数额较大，具有从犯、坦白、认罪认罚、部分退赃的量刑情节，建议对其在有期徒刑一年十个月以上二年四个月以下幅度内判处刑罚，并处罚金2000元，建议适用缓刑。被告人周玉贵对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。辩护人黎芝芝提出的辩护意见，一是对公诉机关指控的罪名、事实不持异议；二是被告人周玉贵系初犯，实施诈骗的范围未涉及特殊对象和款项，其行为的社会危害性较小；三是周玉贵具有坦白、立功、退赃、认罪认罚的法定、酌定从轻或者减轻的量刑情节，请求对其从轻处罚。被告人周玉宗对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。辩护人欧琼提出的辩护意见，一是对公诉机关指控的罪名、事实不持异议；二是被告人周玉宗系初犯，同时具有坦白、认罪认罚的量刑情节，请求对其从轻处罚。被告人周玉海对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。辩护人李福东提出的辩护意见，一是对公诉机关指控的罪名、事实不持异议；二是被告人周玉海系初犯，同时具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节，请求对周玉海在量刑幅度的最低刑判处刑罚。被告人李菊云对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。辩护人阳晓娟提出的辩护意见，一是对公诉机关指控的罪名、事实不持异议；二是被告人李菊云系初犯，同时具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节；三是李菊云符合社区矫正的条件，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，2019年9月5日，被告人周玉贵被新宁县公安局刑侦大队民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实，退缴违法所得5000元。2019年9月10日，周玉贵协助民警抓获同案被告人周玉宗，周玉宗到案后如实供述了自己的犯罪事实。2019年9月5日，被告人周玉海、李菊云被新宁县公安局刑侦大队民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实，共同退缴违法所得20000元。新宁县公安局依法扣押了被告人周玉贵、周玉宗、周玉海、李菊云用于作案的手机4部。2020年5月14日，被告人周玉贵、周玉宗、周玉海、李菊云均自愿签署了认罪认罚具结书。新宁县人民检察院在审查起诉阶段委托了新宁县司法局对被告人李菊云是否适用社区矫正进行调查评估，经该局评估建议对李菊云适用社区矫正。在本案审理期间，被告人周玉宗、周玉海、李菊云分别向本院缴纳罚金人民币5000元、3000元、2000元。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了被告人周玉贵、周玉宗、周玉海、李菊云的供述与辩解，证人周某的证言，被害人胡某、田某、方某、吴某、张某、李某1、李某2、魏某、李某3的陈述，到案经过、抓获经过、行政处罚决定书、微信收款截图，扣押决定书、扣押物品清单，辨认笔录，财付通交易记录，现金存款单，户籍资料，社区矫正评估意见书，认罪认罚具结书，同步录音录像光盘等证据。经庭审质证，被告人周玉贵、周玉宗、周玉海、李菊云及其辩护人对上述证据及证明的效力均未提出异议。以上证据来源及形式合法，内容客观、真实，与待证事实具有关联性，本院对上述证据及证明的事实予以确认。本院认为，被告人周玉贵、周玉宗、周玉海、李菊云以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗；被告人周玉贵单独或共同诈骗他人财物56444.83元、被告人周玉宗共同诈骗他人财物41687.25元、被告人周玉海单独或共同诈骗他人财物43756.05元、被告人李菊云共同诈骗他人财物29864.47元，其行为均已构成诈骗罪,依法应从严惩处。公诉机关的指控成立。被告人周玉贵、周玉宗、周玉海在共同犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人李菊云在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，应当从轻处罚。四被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；承认指控的事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人周玉贵、周玉海、李菊云退缴部分违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人周玉贵到案后协助公安机关抓获同案犯，构成立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人李菊云认罪态度好、有悔罪表现，新宁县司法局建议对其适用社区矫正的意见，本院予以采纳；辩护人提出对各被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳；公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人周玉贵、周玉宗、周玉海、李菊云的犯罪性质、情节以及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人周玉贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，周玉贵的刑期自2019年9月10日起至2023年11月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人周玉宗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，周玉宗的刑期自2019年9月10日起至2023年1月9日止。）三、被告人周玉海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，周玉海的刑期自2019年9月5日起至2022年9月4日止。）四、被告人李菊云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，实行社区矫正。）五、被告人周玉贵退缴的违法所得5000元，被告人周玉海、李菊云退缴的违法所得20000元，予以没收，上缴国库。六、继续追缴被告人周玉贵违法所得20000.67元、周玉宗违法所得15934.88元，予以没收，上缴国库。七、公安机关扣押的作案工具手机4部，予以没收。限被告人李菊云自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到新宁县司法局社区矫正股报到，接受社区矫正。根据相关规定，社区服刑人员未在规定的时间内报到，或者脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邓 彬人民陪审员  江勤雄人民陪审员  陈金昌二〇二〇年十月三十日书 记 员  刘 兵附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；..................................《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。