四川省成都市锦江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0104刑初138号 公诉机关成都市锦江区人民检察院。 被告人田永光，男，1974年12月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省遂宁市安居区。2019年10月9日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年11月15日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人陈希容，四川法创律师事务所律师。 成都市锦江区人民检察院以成锦检三部刑诉［2020］55号起诉书指控被告人田永光犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李开磊出庭支持公诉，被告人田永光及其指定辩护人陈希容到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市锦江区人民检察院指控，2001年5月22日上午，被告人田永光找到在成都市锦江区冻青树街大发市场出售电话卡的表哥杨某1，谎称其在绵阳市电信局的领导可以以6.1折的价格购进ＩＰ电话卡，但购买总量需超过50万元。随后，杨某1将该消息告知冻青树大发市场内的其他商户，并和上某共同收取其他九位商户现金人民币共计70.835万元，加上杨某1和上某的5万元现金，合计75.835万元，用于购进ＩＰ电话卡。2001年5月22日14时许，被告人田永光和杨某1、上某乘车携带上述钱款到达绵阳市恒河宾馆。随后，被告人田永光以人多不方便为由，一个人将装有75.835万元现金的旅行包带走去购买ＩＰ电话卡。被告人田永光找到出售ＩＰ电话卡的何某某、古某某，后其谎称欲多购买5000张ＩＰ卡，以钱不够去银行取钱为由，携带75.835万元现金逃离。2001年5月22日、23日，被告人田永光分四次将骗的钱款中的25万元存入其个人银行账户用于其妻女的生活开支。被害人发现被骗后于2001年5月23日到公安机关报案。公安机关立案后，随即对被告人田永光进行追逃。2019年10月8日，被告人田永光在浙江省温州市被当地公安机关抓获归案。被告人田永光存入其个人银行账户的赃款25万元（本息合计26万余元）冻结在案，其余钱款均已被其耗用。 为支持上述指控意见，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人田永光以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请本院依法追究被告人田永光的刑事责任。 被告人田永光对公诉机关的指控有异议。其辩解（1）对公诉机关指控金额有意见，自己不知道杨某1、上某凑了多少钱买卡，自己拿走装钱的提包后将钱存入银行，有20余万元。案发当日自己将钱留出几千元作为零用，其他款项全部存入了银行；（2）自己只认识杨某2、上某，其他被害人并不认识，自己没有虚构事实骗取他人。 被告人田永光的辩护人提出的辩护意见是：（1）公诉机关指控金额应当以被告人田永光存入银行的金额为犯罪金额；（2）被告人田永光能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。 经审理查明，2001年5月22日，被告人田永光与绵阳市邮电局退休人员何某联系，准备以6.2折的折扣购买35000张ＩＰ电话卡，大约需要70余万元。被告人田永光对在成都市锦江区冻青树街大发市场出售电话卡的表哥杨某1谎称可以以6.1折的价格在绵阳邮电局购买ＩＰ电话卡。杨某1与朋友上某随即在大发市场找了9名想购买电话卡的商户，筹集资金70.855万元，杨某1、上某出资5万元，合计75.835万元。2001年5月22日14时许，被告人田永光和杨某1、上某乘车携带上述钱款到达绵阳市恒河宾馆。随后，被告人田永光以人多不方便为由，一个人将装有现金的旅行包带走去购买ＩＰ电话卡。被告人田永光找到出售ＩＰ电话卡的何某、古某，对其谎称欲多购买5000张ＩＰ卡，以钱不够去银行取钱为由，携带现金逃离。2001年5月22日、23日，被告人田永光分四次将骗的钱款中的25万元存入其个人银行账户。被害人发现被骗后于2001年5月23日到公安机关报案。公安机关立案后，随即对被告人田永光进行追逃。2019年10月8日，被告人田永光在浙江省温州市被当地公安机关抓获归案。2020年1月9日公安机关出具“情况说明”及相关资料，证实公安机关已经冻结了被告人田永光存入中国工商银行的赃款86974元、存入中国建设银行的赃款54258元、存入中国农业银行的赃款125976.62元。上述款项合计267208.62元，其余钱款均已被被告人田永光耗用。 认定上述事实，有下列证据予以证实： 1．公安机关出具的受案登记表、到案经过。其内容主要证实：被告人田永光因涉嫌犯诈骗罪被公安机关网上追逃。2019年10月8日杭州铁路公安处温州南站派出所民警在温州南站第一候车室将冒名张汉建的被告人田永光挡获。 2．被告人田永光的户籍信息及辨认说明，证实被告人田永光的身份情况。 3．银行查询存款、冻结存款汇款通知书、公安机关出具的“情况说明”等材料，证实被告人案发时存款情况以及案发后公安机关冻款情况。 4．被害人陈述。 （1）杨某1的陈述。其内容主要证实：2001被害人杨某1与其朋友上某在本市大发市场做ＩＰ电话卡生意。案发时，杨某1的表弟被告人田永光找到杨某1，告诉他可以以6.1折买到一批便宜的电话卡。杨某1和上某就在市场内联系做电话卡生意的人，商量大家共同出资购买，买回来按照出资比例分配。杨某1等人共计筹集了71万元装在旅行包内。第二天杨某1、上某、被告人田永光租赁一名姓辜的男子的面包车去绵阳。到达绵阳后，四人在绵阳火车站对面的王子大酒店茶楼内等待买卡的人。被告人田永光提出自己去找买卡的人买卡。杨某1和上某就将装着钱的旅行袋交给了被告人田永光，并让他坐辜师傅的汽车去。下午辜师傅一个人回来，说被告人田永光自己拿着钱上楼找人了，让他自己回来了。杨某1等人一直在茶楼里等着被告人田永光，后来卖卡的人打电话问杨某1，是否还要电话卡。杨某1感到可能出事了。卖卡的人到茶楼找到了杨某1，杨某1把事情说了之后，大家就到当地派出所报案了。民警与被告人田永光联系，被告人田永光仍不回信息。杨某1等人回成都后就到和平街派出所报案了。杨某1称当时筹集的资金有71万元，全部交给了被告人田永光。杨某1称被告人田永光是自己的表弟，自己当时与上某还筹集了5万元买卡。 （2）上某陈述。其内容主要证实：上某与杨某1合伙在本市冻青树邮票市场223号摊位做电话卡生意。2001年5月22日杨某1的表弟田永光告诉他们，可以在绵阳买到6.1折的电话卡。上某与杨某1就找市场内其他摊主联系，询问他们是否需要打折的电话卡。一些摊主提出需要并把钱交给了上某、杨某1。中午上某、杨某1与田永光雇了一辆车到绵阳。开车的师傅姓顾。下午2点左右三人到达绵阳，在“恒河”宾馆二楼茶坊休息，准备与买卡的“何主任”见面。田永光与“何主任”通过电话后，告诉上某等人，“何主任”只需要他一个人去见面。上某、杨某1将商户购买电话卡的现金71万元交给了田永光，并让顾师傅开车送田永光过去。后来田永光让顾师傅一人回到了茶坊。杨某1、上某与田永光联系，就一直联系不上。下午五点左右，“何主任”到茶坊找到杨某1、上某，说田永光交款时就不见了。上某、杨某1感觉被骗了，就拨打了110报警。绵阳花园分局立案。后上某、杨某1回成都后又在和平街派出所报警。 （3）王某1的陈述。其内容主要证实：2002年某日，杨某1、上官二人来到王某1、段某夫妻做电话卡生意的柜台前。二人说可以拿到6-7折便宜的ＩＰ电话卡，问被害人王某1是否需要。因为之前被害人王某1曾经在杨某1处拿过便宜的电话卡，所以比较相信杨某1。被害人王某1、段某就将营业收取的现金5万元交给了杨某1。晚上杨某1、上官告诉被害人王某1，钱被杨某1的亲戚被告人田永光拿走了。第二天被害人王某1就到和平街派出所报案了。被害人王某1称，同时被骗的还有八家商家。 （4）王某2的陈述。其内容主要证实：2002年被害人王某2在本市大发市场做电话卡生意。某日被害人王某2听市场内做生意的王某3说有人要去购电话卡，就找到王某3并通过王某3认识了要去购卡的杨某1、上官某某。被害人王某2将现金18.7万元交给杨某1、上官某某用于购买电话卡，并提出一起去购卡。杨某1称他们要去三个人，汽车坐不下，被害人王某2就没有前往。当日晚上，杨某1、上官某某告诉被害人王某2，购卡的钱被杨某1的亲戚田永光骗走了。第二天被害人王某2到和平街派出所报案。 （5）黄某1的陈述。被害人黄某1的陈述。其内容主要证实：2002年被害人黄某1在本市大发市场做电话卡生意。某日，同在市场内做生意的上某告诉被害人黄某1，自己与杨某1要去采购电话卡。被害人黄某1就将现金5万元交给了上某，委托其购买电话卡。同日晚上，上某告诉被害人黄某1，购买电话卡的钱被杨某1的亲戚田永光骗走了。第二天被害人黄某1与被骗的几个商家一起到和平街派出所报案。 （6）李某1的陈述。被害人李某1的陈述。其内容主要证实：2001年左右被害人李某1在本市大发市场做电话卡生意。某日上某告诉被害人李某1可以采买便宜的电话卡，被害人李某1就将现金3万元交给了上某委托其购买电话卡。第二天李文辉到市场时发现上某做生意的柜台被砸了，几个商家告诉李某1买电话卡的钱被骗了。被害人李某1就跟随几个被骗的商家一起到和平街派出所报案了。 （7）王某3的陈述。其内容主要证实：2001年被害人王某3在本市大发市场做电话卡生意。被害人王某3与杨某1、上某、田永光比较熟悉。某日杨某1、上某、田永光告诉被害人王某3，他们要出去购买便宜的电话卡。被害人王某3将现金19万元交给了杨某1等人，委托他们购卡。第二天市场里做生意的朋友电话告诉被害人王某3买卡的钱出问题了，让被害人王某3报案。 （8）李某2的陈述。其内容主要证实：2001年左右，被害人李某2在本市大发市场做电话卡生意。李某2认识同在市场做生意的田永光、上某。某日田永光、上某及一名男子来到李某2的柜台前，说可以买到便宜的电话卡。被害人李某2拿出现金9万元交给三人，委托三人购买电话卡。下午被害人李某2听市场内做生意的人说田永光的手机打不通了。后来李某2就与其他被骗的人一起到和平街派出所报案了。 （9）熊某的陈述。其内容主要证实：2001年被害人熊某在本市大发市场做电话卡生意。某日同在市场做生意的王某3告诉被害人熊某，有一批便宜的电话卡可以买，但数量大，建议筹钱买回来分。被害人熊某同意了。被害人熊某拿出了9350元交给王某3购卡。第二天被害人熊某听说购买电话卡的钱被骗了，就和被骗商家一起去公安机关报案了。 （10）郑某的陈述。其内容主要证实：2001年5月22日11时许，郑某将现金9万元交给了杨某1用于购买电话ＩＰ卡。之后郑某一直联系杨某1询问购买情况。次日7时30分许，杨某1电话告诉郑真华，说出事了，让郑真华到和平街派出所来报案。 （11）周桂花的陈述。其内容主要证实：2001年5月某日上午10时许周桂花交现金12000元给上某购买电话卡。 5．证人证言 （1）辜某的证言。其内容主要证实：2001年5月22日上午辜某接到大发市场的杨某1的电话，称要车去一趟绵阳。中午辜某开车接到杨某1、上某和田永光后出发到绵阳。下午2时许到达绵阳后，辜某将车开到了恒河宾馆，杨某1三人进入茶坊，辜某在车内等待。十多分钟后，田永光出来让辜某开车送他到邮电宾馆。之后，田永光进入邮电宾馆，辜某在车内等待。15时许杨某1打电话叫辜某回恒河宾馆。下午5时许，绵阳邮电局的一老人找到杨某1，给他说了些什么。杨某1等人遂要辜某开车到建设银行。邮电局姓古的男子在银行里，杨某1与他们交换意见。辜某听他们说田永光将钱拿走了，就建议他们报案。 （2）古某的证言。其内容主要证实：2001年4月古某通过何某认识了田永光，并帮田永光以6.2折的价格购买了一批ＩＰ电话卡。2001年5月21日何某打电话给古某说田永光要买35000张ＩＰ电话卡，古某问过单位许主任后告诉何某可以以6.2折的价格卖给田永光。下午田永光几人到了绵阳。田永光与古某到了银行，田永光提出要追加5000张卡，总共要40000张ＩＰ电话卡，并告诉古某自己要去另一家银行取款。随后，田永光就叫了一辆出租车往成都方向去了。 （3）何某的证言。其内容主要证实：何某是绵阳市邮电局退休人员，之前在绵阳市邮电局担任运输科科长。2001年5月22日上午何某与田永光在电话里谈妥，以6.2折交易35000张ＩＰ电话卡，大约70万元。下午何某与田永光见面后，田永光提出到银行存款后交易。古某就陪同田永光到银行，何某回家取资料。何某取资料后到银行找田永光，发现只有古某一人在银行。古某告诉何某，田永光还要5000张ＩＰ电话卡，到银行取款去了。何某、古某在银行等待田永光，一直等到下午4点40分仍不见田永光回来。何某感到事情不对，就找到了在恒河宾馆休息的上某、杨某1。大家交流后发现被骗了，就报警了。何某称5月上旬自己与田永光交易过一次电话卡，同来的有上某、杨某1。 （4）朱某的证言。其内容主要证实：2001年5月22日16时至17时，田永光在工商银行三台支行储蓄所用成都开户的牡丹灵通卡办理了现金存款8万元的业务。 （5）陈某1的证言。其内容主要证实：田永光是陈某1妹妹陈某2的丈夫，案发后家人就联系不上田永光了。 （6）陈某2的证言。其内容主要证实：5月22日田永光的工商银行卡存入8万元，后民警告诉陈某2，田永光一共存入了20万元。案发后，田永光一直未与家人联系。杨某1经常打电话来要田永光还款。证人陈某2出具的领条，其内容主要证实：2001年6月5日陈某2从民警处领回田永光的存折5本，其中工行存折尾号4159、建行存折尾号1880、9191、农行存折尾号4605、邮政储蓄尾号5750。 （7）杨某2的证言。其内容主要证实：田永光是杨某2的侄儿。案发后田永光一直未与杨某2联系。杨某1曾打电话问杨某2，寻找田永光的下落。 （8）田某1、陈某3、田某2、方某的证言，证实田永光案发后一直未与家人联系。 （9）刘某的证言。其内容主要证实：2001年5月22日有名小伙子用农行金穗卡存入现金8万元。 （10）黄某2的证言。其内容主要证实：黄某2是巨龙办公家具厂门卫。2001年6月7日或8日田永光到巨龙办公家具厂找了董事长助理陈某1。 6．被告人田永光的供述及辨认笔录。 其内容主要证实：2001年被告人田永光与其表哥杨某1、上官某某一起在本市冻青树街做ＩＰ电话卡生意。2001年某日被告人田永光等人准备到绵阳邮电局何某处购买电话卡。何某是绵阳邮电局的一名领导，能够拿到打折的电话卡，之前被告人田永光与杨某1从何某手上拿过打折的电话卡，再转卖赚钱。被告人田永光从市场做生意的一些摊主处收了钱（钱是杨某1、上官某某准备的），与杨某1、上官某某一起包了一辆面包车到绵阳。到绵阳后，被告人田永光与何某联系，何某称自己的电话卡数量不够，让被告人田永光去找县邮电局的某人。被告人田永光就自己做主，准备到县邮电局找人。被告人田永光给杨某1、上官某某说自己去找何某买电话卡，杨某1、上官某某就将钱交给了被告人田永光。被告人田永光带着钱到县邮电局去找人，结果没有联系上。被告人田永光就将钱存到了自己的银行卡上，准备与杨某1汇合。路上被告人田永光想着拿着这个钱做点其他事，就叫了一辆出租车跑到了重庆。期间被告人田永光为了不让人找到自己，就将自己的电话卡丢弃。2018年被告人田永光在网上购买了一张身份证，以后一直以“张汉健”的名义生活。后被告人田永光在温州火车站被抓获。 以上证据，经庭审举证、质证，符合证据的真实性、合法性、关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人田永光以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田永光犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。针对被告人田永光及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合答复如下：（1）根据公诉机关提交的被害人陈述，证明案发后几名被害人随即报案，其报案的被骗金额与证人何某陈述其与被告人田永光案发前商谈买卖ＩＰ电话卡的金额相吻合。（2）被告人田永光辩解自己不知道杨某1、上某凑了多少钱买卡，后存入银行才知道是20余万元。该辩解意见与杨某1、上某的陈述，与证人何某的证言向矛盾，且不符合常理。故本院对上述辩解、辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，合理、适当，本院予以采纳。 据此，为了保护公私财产不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下： 一、被告人田永光犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2030年10月8日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人田永光退赔被害人王某1等人的经济损失75.835万元。扣押在案的赃款267208.62元依法发还被害人，不足部分继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡 筠 人民陪审员  江智群 人民陪审员  郭 卫 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  曾 彬 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。