山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0203刑初133号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人孙金明，男，1969年7月10出生于山东省安丘市，汉族，初中文化，务工人员，户籍地山东省安丘市，暂住青岛市北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人徐爱波、王菲，山东廉威律师事务所律师。被告人王英，女，1963年5月1日出生于四川省遂宁市，汉族，初中文化，退休职工，户籍地青岛市市**，暂住青岛市市北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。辩护人杨福丽、李琪，山东廉威律师事务所律师。被告人许召珊，男，1970年10月15日出生于山东省平度市，汉族，初中文化，务工人员，户籍地山东省平度市，暂住青岛市市南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人张志波，山东廉威律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检一部刑诉[2020]88号起诉书指控被告人孙金明、王英、许召珊犯诈骗罪向本院提起公诉并建议适用认罪认罚速裁程序，后又于2020年7月30日以青市北检一部刑变诉[2020]6号变更起诉决定书对该案变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员王晓萍、李昊出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控，2018年5月至2019年5月期间，被告人孙金明先后建立“华夏协同基金会”等一系列微信群，虚构“民族大业项目”，承诺高额回报，骗取周围人员加入会员并报单投资。被告人孙金明系会长，负责建群、发展会员、发布并宣某投资项目、收取、核对报单费并转交，并在群内发布教唆他人对抗调查的言论；被告人王英被孙金明任命为副会长兼会计，负责发展会员、宣某投资项目、收取、核对报单费并转交，并在群内宣传教唆他人对抗调查的言论；被告人许召珊被孙金明任命为统计部长，负责发展会员、统计会员报单、收取、核对报单费并转交。2018年9月至2019年3月15日，被告人孙金明参与收取和转交报单费合计人民币43448.8元，被告人王英参与收取和转交报单费合计人民币36405元，被告人许召珊参与收取和转交报单费合计人民币35586元。后被告人孙金明被抓获到案，被告人王英、许召珊经公安机关电话联系后主动到案。公诉机关认为，被告人孙金明、王英、许召珊利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙金明如实供述罪行；被告人王英、许召珊有自首情节。被告人孙金明、王英、许召珊对公诉机关指控的事实均予以供认。被告人孙金明的辩护人提出的主要辩护意见是，孙金明是由省会长曲某1任命为青岛地区的会长，其根据上级发布的信息，在上级安排指使下进行工作，仅起次要作用，在共同犯罪中系从犯；其与王英也只是分工不同；到案后坦白交代罪行，自愿认罪认罚，无前科，主观恶性较小。被告人王英的辩护人提出的主要辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪金额有异议，从同案人许召珊转账时间与王英的转账时间看，王英有段时间没有参与犯罪；许召珊转给王英的3.5万余元中有他人转的一部分，该部分不应计入王英的犯罪数额；王英此次犯罪系初犯；在共同犯罪中系从犯，仅在孙金明的安排下进行转账，其所担任的副会长没有实际权利，其并非主动加入犯罪活动；案发后能自首，自愿认罪认罚。被告人许召珊的辩护人提出的主要辩护意见是，许召珊在共同犯罪中系从犯，其受孙金明管理，仅从事统计报单工作；此次犯罪又系初犯，系间接故意犯罪。经审理查明，2018年5月至2019年5月期间，被告人孙金明先后建立“华夏协同基金会”等一系列微信群，虚构“民族大业项目”，承诺高额回报，骗取周围不特定人员加入会员并报单投资。被告人孙金明系会长，负责建群、发展会员、发布宣某投资项目、收取、核对报单费并转交，并在群内发布教唆他人对抗司法机关调查的言论。被告人王英被孙金明任命为副会长兼会计，负责发展会员、宣某投资项目、收取核对报单费再转交，并在群内宣传教唆他人对抗司法机关调查的言论。被告人许召珊被孙金明任命为统计部长，负责发展会员、统计会员报单、收取核对报单费并转交。2018年9月至2019年3月15日期间，被告人孙金明参与收取和转交报单费合计人民币43448.8元；被告人王英参与收取和转交报单费合计人民币36405元；被告人许召珊参与收取和转交报单费合计人民币35586元。后被告人孙金明被公安机关查获到案，被告人王英、许召珊经公安机关电话联系后主动到案。上述事实，有下列证据予以证实。1.书证（1）受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过证实，本案案发情况以及被告人孙金明、王英、许召珊的到案经过。（2）人口信息查询、电话查询记录证实，被告人孙金明、王英、许召珊的主体身份情况。（3）扣押决定书、扣押清单证实，公安机关从被告人孙金明处扣押手机一部（三星牌）；从被告人王英处扣押手机一部（oppoA9）；从被告人许召珊处扣押手机二部（魅族牌、宇飞来牌）。（4）被告人孙金明手机取证报告中调取的微信内容截图证实，孙金明手机发布信息：“央行数字货币大()军()区架构模板职务：总监姓名王英……”、“联合国人民军第一战区独立集团军军架构1.团长：孙金明……”“一带一+路项目：凡报11元直接进发款中，每人补贴生活费50-150万，一次发放完毕……”“国家有功人员生活补助项目……”“孙某琦131××××****：扶贫成功在望！护贫暗中进行新方案，官方已认证！”（5）青岛市反诈信息平台调取的被告人孙金明微信转账记录证实，2019.1.23-2019.3.4期间，孙金明微信转给赵某艳合计5731.8元。2018.11.15-2018.11.17期间，孙金明微信转给曲某1合计1930元。（6）中国农业银行账户活期明细证实，被告人王英农行卡从2017.1.2至2018.12.26期间的资金往来情况。（7）青岛市反诈信息平台调取的被告人王英微信转账记录证实，2018.10.26-2019.1.31期间，王英微信转账给许召珊合计11743.4元。2019.7.16王英微信转账给赵某艳1936元。2018.9.22-2018.12.15期间，王英微信转账给孙金明合计618元。2018.11.15王英微信转账给曲某1201元。（8）相关银行卡历史明细证实，被告人许召珊邮政储蓄卡从2018.10.2至2019.4.30期间所有转账情况，其中2018.10.30-2018.12.30期间转给“支付宝-曲某1-充值……”共计11146元。（9）被告人许召珊手机取证报告中调取的微信转账截图证实，许召珊2019.1.5-2019.3.15期间，微信转账给曲某1一共22685元；2019.3.18微信转账给赵某艳1755元。（10）青岛市反诈信息平台调取的被告人许召珊微信转账记录证实，2019.3.18，许召珊微信转账给赵某艳1755元。（11）曲某1微信中调取的大数据证实，该组织山东省省会长系曲某1，市分会长系孙金明，市副会长系王英，市统计部长系许召珊。（12）青岛市反诈信息平台调取的被害人万某1微信转账记录证实，从2018.11.17到2019.2.27期间，万某1微信转账金额合计2036.4元。（13）调取证据通知书以及调取的被害人万某1微信资料证实，“中华惠民慈善基金会”群中发布的信息，“7市会长孙金明131XXX060曲某1”发信息：二月二团队大数据报单模板、无息贷款抢单模板！！抢！抢！抢！、中国人民银行发放海外专项扶贫资金模板、根据国发2019（001）号文海外苏某莲老人发放8仟亿扶贫福利款项模板、国际梅协美国绿卡抢单模板。（14）被害人万某1手机取证报告中调取的微信内容截图证实，侦查人员从万某1手机取证报告中选取微信内容截图，其中孙金明（sunjinming555）发布信息：“勿讲话！问话！今日封群严重！”、“1月12日华夏协同基金执行主席”、“无论接到谁的电话，不要慌张，问及有关大业和基金会等一类的问题，一问三不知，就行。”英姿（王英/wxid-2bvtrjl4f5dv22）发布信息：“当公安派出所或者街道或者村委无论用任何方式请你走一趟，切记！切记！！切记！！！千方百计想方设法，《找借口，找理由》坚决不能去、千万不要去。”（15）青岛市反诈信息平台调取的被害人贾某1微信转账记录证实，从2018.7.7到2019.3.3期间，贾某1微信转账金额合计6246.2元（其中2018.12.15转账6000元系个人借款，不是投资款）。（16）青岛市反诈信息平台调取的被害人张某甲微信转账记录证实，从2018.7.7到2019.1.13期间，张某甲微信转账金额合计611.6元。（17）相关立案决定书、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、曲某1讯问笔录及亲笔供词、曲某1同案人吴某芝等人讯问笔录等刑事卷宗材料证实，广州市公安局天河区分局于2019年2月28日对卓某玲被诈骗案立案侦查。广州市公安局天河区分局民警会同北京市公安局东城分局民警于2019年3月15日8时许，在北京市城区将曲某1抓获；扣押手机、黑色联想笔录本电脑、华夏协同发展总基金工作证、银行卡等物品。因涉嫌诈骗罪曲某1于2019年4月20日被广州市公安局天河区分局执行逮捕。（18）相关情况说明证实，经公安系统查询无法获取嫌疑人赵某艳的信息；嫌疑人王某花至今未获；经公安系统查询无法获取嫌疑人孙某江（音译）的信息；以及见证人情况。公安民警与该案多名被害人联系，但很多被害人因（被骗）数额较小，不予配合工作。有很多外地的被害人，电话联系也不予配合，因疫情原因也无法到当地落实。2.证人证言（1）证人张某的证言证实，2018年12月左右，被告人孙金明介绍其加入的“华夏协同基金会群”，群主是孙金明，负责群里项目发放，让会员报单；王英是群里副会长，负责收集群里投资人的投资资金；2019年1月开始其干了两个月统计工作，主要是把群里会员报上来的资料汇总，孙金明要其的付款二维码收款。（2）证人曲某1的证言证实，其和吴某芝搞了“华夏协同发展总基金会”，推广“青山绿水”等各种项目。孙金明是其领导下的市会长，王英是孙金明的会计，市会长可以自己建群运作民族大业的项目，他们收取的报单费交给其或者赵某艳。3.被害人陈述（1）被害人贾某1的陈述证实，2018年6月左右，其经朋友王英介绍，加入孙金明组建的“华夏基金会”等一系列微信群。群主是孙金明，负责维持秩序、做宣某、发布项目；王英是副会长，负责收款、做宣某。孙金明、王英发布一系列民族大业的各种项目，承诺高额回报，鼓励大家报单，其投资各种项目6000元左右，钱都是交给王英的。到2019年3月其发现被骗，就退出了，其未收到任何回报。（2）被害人万某1的陈述证实，2018年10月左右，其经朋友王英介绍，加入了孙金明组建的“华夏基金会”等一系列微信群。群主是孙金明，负责维持秩序、做宣某、发布项目；王英负责收款统计、做宣某。孙金明、王英发布一系列民族大业的各种项目，承诺高额回报，鼓励大家报单，其投资各种项目2000元钱左右，钱都是交给王英的。到2019年5月群里基本不运作了，其就退出了，其未收到任何回报，其发现被骗了。孙金明、王英在群里号召大家保密对抗调查，王英让其到公安机关少说话，并把手机里群内信息都删除。孙金明如何发展会员其不清楚。该民族大业项目群里经常看到有人拉会员进入群里投资，很多人都可以拉新会员。发展会员的人没有什么条件，王英说让其帮忙发展会员。发展会员是不特定的那些人，只要愿意投资进行，王英曾经和其说过，如果其发展会员发展得好，可以到群里做宣某员，返利可以比其他会员高一些，其没有同意做宣某员。其发展了两个会员，都是自己的朋友。当时其被他们欺骗了。（3）被害人张某甲的陈述证实，2018年7、8月，其经朋友王英介绍，加入孙金明组建的“华夏基金会”等一系列微信群。群主是孙金明，负责维持秩序、做宣某、发布项目；王英是副会长，负责收款、做宣某。孙金明、王英发布一系列民族大业的各种项目，承诺高额回报，鼓励大家报单，其投资各种项目600元钱左右，钱都是交给王英的。2019年1月其因投资未取得回报找孙金明理论，被孙金明踢出了群，其就退出了。王英如何发展会员其不清楚，该民族大业项目群里经常看到有人拉会员进入群里投资，很多人都可以拉新会员。发展会员的人应当具备什么条件其不清楚，其没有发展会员。4.被告人供述和辩解（1）被告人孙金明的供述，2018年3月份，其朋友孙许江在微信里告诉其他那里有个好项目，投资十元、二十元未来就能回报一百多万元，就是国家有些民族大业，这个项目叫中国梦项目。习总书记等领导人说2020年让贫困群众脱贫，到时可以享受高额回报。后来他还通过微信给其发一些资料课件，孙许江就把其拉入他创立的微信群，其就相信了。他告诉其做这个项目就是拉人进微信群来报单，在群里发项目并对项目进行宣某，让成员报单。其考虑后于同年5月建立了“中华惠民慈善基金会”的微信群，把其好友都拉进来让一个朋友张静干会计，没干几天张静觉得有问题不干了，其就找另一个朋友王英干会计。其把相关课件资料转发到其建立的群里，跟他们说项目多么好，是国家扶持的项目，并让群里的人报单。王英确认报单人员及金额再转钱到财务部。然后其这个群通过好友不断地拉人进来，最多时有三百多人。其是通过王秀花介绍加入高级会长群的，当时其跟她说其现在干民族大业，是一个群的群主。王秀花说她现在也干这个，她这里有个高级会长群让其进群，并告诉其山东地区的这个民族大业项目是曲某1发起的，曲某1是青岛地区总会长，大家一般叫他省会长。其进群之后里面大约有50个人，都是山东省地区的一些会长。其没有见过曲某1，其手机里有他的微信号，真实姓名曲某1。赵某艳是曲某1的会计，他们两个人是负责人。根据民族大业项目的主旨，群里发很多不同的国家建设项目，然后收取部分会员的报单资料费用，允诺到民族大业功成之际大家都能得到巨额报酬。有修路的、建桥的大约四、五十个项目，基本上每过几天就有新的项目，投资的金额都不多，每次会员投资从几块钱到二十多块钱不等，未来国家给百万的汇报，报单多的还会在北京给套房，回报的时间没有约定。其参加这个项目就是从其开始建立微信群开始的，其按照上级曲某1和赵某艳要求建立微信群开始宣传拉人，一直到2019年5月份左右，其联系不上上级领导了，项目也停滞了，整个项目大约持续一年二个月时间。其因为这个民族大业的项目先后一共建立了八个群，第一个群叫“中华惠民慈善基金会”，第二个叫“华夏协同基金会”。后期为了躲避腾讯的封群改了很多次名，分别叫过“二月二会员群”、“春暖花开龙抬头群”、“中西医结合养生群”和“古中医养生群”，群名都是其自己取的，大概一共有三、四百个会员。被封群后其再建立新群，把原来的人员拉进来再发展新成员，继续发布项目忽悠人投资。其微信号是孙某琦131XXX060，微信群成员是真名孙金明。所有的群都是由其管理，其负责在群里发报单的介绍，负责宣传项目并管理群内秩序。群里会员的职务也都是其安排的，其任命王英当会计，同时也是副会长，王英负责在群里宣传，协助其管理微信群，还有收取会员的报单费。每次收的报单钱都是到王英的账上由她统计。王英在群里也发了保密规定，其与王英等人知道民族大业项目都是假的骗人的。许召珊是其所在群的统计部长，他在其建的群里统计会员投资、报单情况。许召珊在民族大业项目内用他的真实名字加手机号，他从2018年5、6月开始参与，退出时间其记不清了。参与报单的会员通过微信将钱转给王英，王英再转给许召珊，每个小项目的钱收取完成后，王英和许召珊都会对账让其审核，后再由许召珊将钱通过微信转给赵某艳。许召珊2019年年初不干后，王英负责收取报单费，每个小项目的钱收取完成后王英和其核对项目，由王英将钱转给赵某艳，也有几笔钱王英转给其后，其再将钱转给赵某艳。2019年1月至3月15日期间，其先后通过微信向赵某艳转账5731.8元；2018年11月，其通过微信向曲某1转账1930元，这些钱都是民族大业的钱。王英于2018年9月至2019年3月15日先后通过微信向其转账618元，是民族大业的钱。微信群里每次报单数额都不一样，有的几块钱，有的十几元钱，最大的51元，一共发了约20多个单，每次大约50人报单。其总共收取下面会员报单约5万元左右，其都是让王英管理财务，她应其是很清楚的，她那里有账目，王英统一收钱后把钱再给赵某艳。上层许诺其在2019年2月份左右给相关架构领导发工资，其觉得到时能挣不少钱，所以就尽心担任会长拉拢会员，到时候都是按照各自在架构中担任的领导职务给发钱，大约是每月给几万元到十几万元不等的报酬，其担任会长自然工资会很高。但是最后也不了了之，一直到领导失联都没有得到报酬。其在群里发布的项目报单人的回报没有一个兑现过。其为了让项目能继续下去将来能给其分红，就继续宣传，让会员投资。反正其自己也没有什么损失，大部分钱都是群成员投的。王英被派出所叫走调查回家后给其打电话，告诉其派出所找她调查了“民族大业”投资的问题，手机被扣下调查了，问其怎么办。其怕派出所深入调查，把事都捅出来牵连到其。其就告诉王英下次派出所再找她时，不要再去配合调查了。并跟王英说项目没问题都是真的，不要让公安局吓住了。王英也跟其说派出所要是来找其让其也别去，就装不知道。其害怕民警从手机上获取证据，所以其撒谎了。后来民警到其家传唤其，并让其把手机交出来，其把手机藏在被子里，拒不交出，民警经过搜查发现了其的手机，依法扣押了。其在多个微信群内发布了教唆对抗调查的信息，因为其心里清楚这些项目是假的，怕公安机关调查牵连到其自己。公安机关给其出示了手机里其发布的一些具体教唆对抗调查的信息，其确认。其曾经向身边的亲友宣传了“民族大业”项目，还向其建立的微信群里的人宣传，鼓励群里的会员向他们身边的人进行再宣传。其在群里许诺谁宣传得好、会员报单多、业绩好，谁就可以提升为负责人。对于宣传对象没有限制。其知道王英向她的亲友进行了宣传，具体怎么拉人进微信群不清楚。其知道许召珊宣传的人员比较少。（2）被告人王英的供述，2018年3、4月份，其在一个朋友聚会时认识了孙金明。其与他一块儿聊天时孙金明提起最近他知道了一个基金项目挺好，是国家项目很稳定，投入低回报高，让其进去看一看。其正好想搞投资挣钱还信用卡，就让他把其拉进了群里。群名其记不清了，群主叫王秀花，孙金明在群内会发一些项目推荐，还有一些宣传材料。每个项目有两元、十元、五十元不等。项目很多，都是打着国家旗号的一些项目，发一些中国梦，大唐盛世之类的话。又发了一些国家领导人的讲话之类的文件和视频，还有一些扶贫、资产解冻之类项目等鼓动性的话，说国外有很多资产，要从香港汇丰银行解冻后，转入中国大陆给老百姓发放善款，要实现全民持股，实现中国梦，让七亿老百姓富起来，2020年达到中产阶级。这些项目都是让大家填一个报单，填好后上交报单费，之后国家就会给投资人相应的福利，五十万、一百万都有。其就在群里观察了一段时间，看着每天发的东西，感觉每次报的单费用也不高，其也就开始报单了。2018年5月份左右，孙金明把其拉入这个群后其进行投资报单，这是其加入的第一个群。到2018年8月份左右孙金明又组建了一个群，名字是“华夏协同基金会”，之后其又先后加入了孙金明建立的七、八个群，有“二月二会员群”、“春暖花开龙抬头群”、“中西医结合养生群”和“古中医养生群”等。群里大约会员三、四百人。所有的群主都是孙金明，其是副会长，主要负责在群里收取钱款，管理群内秩序，并负责拉会员报单。民族大业项目就是国家有一些民族大业项目，要做的这个项目叫做中国梦项目，习主席等领导人说2020年让贫困的群众都脱贫，到时可以享受高额的回报。根据这个主旨其群里发了很多不同的国家建设项目，然后收取部分会员的报单资料费用，允诺到民族大业功成之际大家都能得到巨额报酬，有修路的、建桥的大约四、五十个项目，基本上每过几天就有新的项目，投资金额都不多，每次会员投资从几块钱到二十多块钱不等。每一个项目都有自己的报单，例如二月二”、“路桥”、“一带一路”“绿水青山”等。其发展的会员都是其的朋友，大约有几十个，其老头、女儿以及万某1、焦某芳、贾某1、王某华等人，其他名字记不清楚。其主要通过在微信群和朋友圈里发布消息发展会员，其发送的宣传内容都是孙金明发在群里的，其都是转发的。其有时宣某，都是在孙金明发布项目之后，在群里再次转发，有时也会说些鼓励大家积极报单的话，有时会发布一些信息模板告知让大家报单。孙金明负责将上面推荐的项目发到群里，再在群里发一个报单的二维码，其在报单群里发一个微信收款二维码，会员扫其的二维码付款后把报单表格和付款截图发到群里，就算完成投资。其负责统计汇总这个会员的付款。许召珊负责统计，就是将每天报单人员进行统计，其每天和许召珊对账。项目大约七、八天更新一次，每次项目结束后，其将收到的钱款和许召珊对账，并给孙金明报告下，将钱通过微信转给许召珊，他再通过微信转账给赵某燕或者曲某1。许召珊在群里负责民族大业项目的统计，负责收录会员资料，其把收取会员的报单费给他，他把项目投资情况发到群里让会员核对。孙金明让其把收到的民族大业项目的报单费统一交给许召珊。刚开始许召珊把钱给曲某1，后来他通过微信给赵某艳，再把他交给赵某艳的截图给其。后来许召珊家里有事，其收取的报单费一部分微信给孙金明，一部分微信给赵某艳。因为群里发布的都是诈骗的虚假信息，都是不合法的，经常被人举报，所以经常被封群。孙金明告诉其上级许诺将来架构内的负责人员都可以分红，每个月有几万至几十万不等。为了能够拿到分红，其就继续担任会计负责收款和拉单。其没有工资，本来领导许诺负责人员说在2019年2月份能给把工资发下来，但是最后也不了了之，一直到领导失联都没有得到报酬。大约在2019年8月底其被派出所叫走调查，回家后其给孙金明打了个电话，告诉孙金明派出所正在调查“民族大业投资”的问题，还说其手机被派出所扣下调查了。孙金明告诉其说下次派出所再找其去，其不要再去配合调查了，并跟其说项目没问题都是真的，不要让公安局吓住了。其当时也和孙金明说派出所要是找他的话让他也别去，装作不知道。其怕手机里的信息被公安机关发现，为了逃避打击其将手机聊天全部都删除了，后来派出所扣了其的手机。其在多个微信群内发布了教唆对抗调查的信息，因为其心里清楚这些项目是假的，怕公安机关调查牵连到其自己，就发了这些对抗调查的信息让群内会员不要多说话，不要配合调查。这些信息是孙金明转发到群里的。是从上级转发下来的，其都是转发孙金明发布的信息。公安机关向其出示手机里的教唆对抗调查的信息，其确认，聊天记录上的“英姿”就是其本人。贾某2鑫微信转给其的钱是她让其投资民族大业项目的，其一分未留全部转给许召珊了，大约6000元左右。其中2018年12月15日转给其的钱，是贾某2鑫因信用卡还款6000元钱向其借的，这一笔不是投资民族大业的，其他都是投资款，其和贾某2鑫之间没有债务纠纷。2018年11月至2019年2月，万某1微信转给其的钱是她让其投资民族大业项目的，其一分未留全部转给许召珊了，不到2000元。张某甲于2018年7月到2019年1月底通过微信转给其611.6元，这些钱是她让其帮忙投资民族大业的钱，其收到全部转给许召珊了。2018年9月到2019年8月，其多次微信转账给孙金明，其和孙金明、许召珊均没有经济纠纷。2018年11月其通过微信向曲某1转账201元是民族大业的钱，其和曲某1没有经济纠纷。孙金明有无自己收取名族大业的钱其不知道。其宣传的对象都是自己的好友，发展的会员也都是亲友，其都是见面宣传。其有时要求其的会员帮忙宣传，同意报单的就拉进微信群。孙金明说过宣传好的人可以做群里的宣传员。（3）被告人许召珊的供述，其是2018年6、7月份经孙金明介绍加入“民族大业的项目”。当时孙金明把其拉入他的群，名字是“华夏协同基金会”，群主是孙金明，他的职务是市会长，王英是副会长，其是市会的统计部长。孙金明让其干微信群内项目的统计工作，负责统计会员报单表、汇总报单费。孙金明主要招会员、发项目，管理会员群；王英负责发展会员，有时也发项目，收取报单费。其主要进行会员统计，收取报单费。曲某1是青岛地区的总会长，大家一般叫他省会长，曲某1任命孙金明为副会长，孙金明把其报上去的，其就在曲某1组建的领导架构名单里。其先后加入孙金明建立的七、八个群，第一个群是“华夏协同基金会”，还有“二月二会员群”、“春暖花开龙抬头群”、“中西医结合养生群”和“古中医养生群”等。群里大约会有二、三百人。所有群主都是孙金明，其是统计部长。因为群里发虚假消息，会员投资一直没兑现，就投诉到微信，微信就封群，前后封群十余次。孙金明告诉其上级许诺将来这些架构内的负责人员都可以分红，分红每月几万至几十万不等，为了能拿到分红，其就继续担任统计了。孙金明在群内会发一些项目推荐，还有一些宣传材料。每个项目有两元、十元、五十元不等。项目有很多，都是打着国家旗号的一些项目，发一些中国梦，大唐盛世之类的话，又发了一些国家领导人的讲话之类的文件和视频。还有一些扶贫、资产解冻之类项目，说国外有很多资产要从香港汇丰银行解冻转入中国大陆给老百姓发放善款，要实现全民持股，实现中国梦，让七亿老百姓富起来，2020年达到中产阶级。民族大业总共有三、四十个项目，大约有二月二”、“路桥”、“一带一路”“绿水青山”等。每次报单的费用都不高，每个项目两元、十元、五十元不等，宣传说国家会给相应福利，五十万、一百万都有。其发展会员有4、5人，有其的表弟杨某宇、群友郝某红，其他的其记不清了。都是通过微信好友联系，其转发民族大业项目到微信好友，他们选好项目后报给其，其用自己钱先给他们垫上。其他几个会员是民族大业群里报单的，因为上面要求其拉到一定会员名额，其就让他们选择其。其发的宣传内容都是孙金明发在群里其转发的，内容是一些口号、中央领导人讲话、群上层领导讲话及民族大业宣传视频等。其从2018年6、7月到2019年3月参与民族大业项目。刚开始孙金明安排王英收报单费。后来她忙不过来，孙金明又安排其也收会员报单费。其通过微信大约收了3万多元。其负责收钱款并将交款人员名单进行统计，统计好后发布到微信群内给会员核查，之后王英也把她收的钱微信转给其，其将钱全部交给曲某1，最后一笔因联系不到曲某1，其微信转账给曲某1的会计了。其当时觉得这些项目有些不靠谱，内容不真实，一看就是骗人的，留着账目也没有意义，其就删了。其就是为了找点工作干，不是为了赚项目的钱。其统计的这些项目，许诺的回报没有一个兑现过。通过公安机关查询，其支付宝账户（2018年10月至2018年12月底）转给曲某1大约11146元钱，其微信账户（2019年1月至2019年3月）转给曲某1、赵某艳大约24440元，都是民族大业项目报单资金，部分是王英转给其的，部分是其自己收取的。王英微信给其的钱，其提到其微信绑定的银行卡内，再通过支付宝转账出去给曲某1，后来直接微信转账给曲某1，最后一笔给了赵某艳。王英自2018年10月至2019年1月底通过微信向其转账11743元，这些钱都是民族大业项目会员投资款，其都交给曲某1了，其和王英没有经济纠纷。之前公安机关找其了解情况，其知道孙金明和王英出事了，其在群里收款，其害怕受处理不敢来。手机里没有聊天报单记录，都让其删了。其宣传的人很少。有其表弟、微信朋友，在其名下的总共4、5个人，其没有要求其发展的会员帮其宣传民族大业项目。孙金明怎么宣传怎么拉人其不清楚。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）相关勘验笔录证实，侦查人员于2019.9.24对被告人孙金明的三星牌手机进行勘验，发现孙金明建立多个微信群，并转发各类信息达数百条，后将孙金明的手机信息刻录光盘一张。侦查人员于2019.9.24对被告人王英的OPPO牌手机进行勘验，发现王英在孙金明多个微信群里转发信息和聊天记录，并通过微信收取会员转账，后将王英的手机信息刻录光盘一张。侦查人员于2019.11.26对被告人许召珊的魅族牌、宇飞来牌手机进行勘验，发现许召珊在孙金明多个微信群里转发信息和聊天记录，并通过微信收取会员转账，后将许召珊的手机信息刻录光盘一张。侦查人员于2019.9.22对万某1的OPPOR11牌手机进行勘验，发现其通过手机连接被告人孙金明建立的民族大业群，并群聊各类信息达数百条，后将万某1的手机信息刻录光盘一张。（2）相关搜查证、搜查笔录证实，侦查人员于2019.9.24对被告人孙金明人身、随身物品及住所进行搜查，在市北区台湛路XX号X单元XX户卧室床上查获涉案三星牌手机一部。侦查人员于2019.9.24对被告人王英人身、随身物品及住所进行搜查，在王英随身物品中查获涉案手机一部。侦查人员于2019.11.26对被告人许召珊人身、随身物品进行搜查，查获涉案手机二部（魅族牌、宇飞来牌）。（3）相关辨认笔录证实，被告人孙金明辨认了同案人王英、许召珊；被告人王英辨认了同案人孙金明、许召珊；被告人许召珊辨认了同案人孙金明、王英；证人张某甲辨认了王英。以上证据经过庭审质证，均能相互印证。本院认为，被告人孙金明、王英、许召珊利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，均应予惩处。被告人王英、许召珊系自首，依法可减轻处罚。公诉机关指控正确，本院予以支持。关于被告人孙金明的辩护人所提孙金明系从犯的辩护意见，经查孙金明在本案中系会长，在共同犯罪中起组织、策划、领导作用，在共同犯罪中明显处于主导地位，不应认定为从犯；关于其辩护人所提孙金明主观恶性较小的辩护意见，经查没有事实及法律依据，以上辩护意见本院均不予采纳。关于其辩护人所提孙金明坦白交代罪行、无前科等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人王英的辩护人所提王英有段时间未参与犯罪、许召珊转款中有他人转的部分等辩护意见，经查公诉机关根据实际转款数额进行统计，王英未参与犯罪部分不影响其犯罪数额，王英应当对许召珊转给其的款项金额承担责任。关于其辩护人所提王英系从犯的辩护意见，经查王英在该共同犯罪中负责多项事务，作用虽然略小于孙金明，但并非明显处于从属地位，不宜认定为从犯，以上辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人所提王英案发后能自首的辩护意见经查属实，本院予以采纳。关于被告人许召珊的辩护人所提许召珊系从犯的辩护意见，经查某负责发展会员、统计会员报单、收取核对报单费并转交，其在共同犯罪中不可或缺，其作用虽略小于孙金明、王英，但不宜认定为从犯。关于其辩护人所提许召珊系间接故意犯罪的辩护意见，经查与事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人孙金明到案后如实供述罪行，依法可对其从轻处罚。被告人王英、许召珊在共同犯罪中分别所起作用，本院在量刑中亦予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙金明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2022年12月24日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人王英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2021年11月24日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人许召珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2021年9月25日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令三被告人退赔各自犯罪行为所涉及的被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  厉建军人民陪审员  孙国秀人民陪审员  张 军二〇二〇年十月九日书 记 员  王晓冬