沈阳市沈北新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0113刑初169号公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。被告人张东升，男，1975年8月21日出生，汉族，大学专科文化，中共党员，系哈尔滨东汉影视传媒有限公司总经理，住址沈阳市和平区。被告人张东升曾因赌博于2019年6月19日被沈阳市公安局铁西分局拘留十日并处罚款人民币1000元。因本案于2020年2月20日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，于2020年2月21日被沈阳市公安局沈北新区分局取保候审。经本院决定于2020年9月15日对被告人张东升执行逮捕，现羁押于沈阳市沈北新区看守所。指定辩护人余雅茹，系辽宁毕圣律师事务所律师。沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉（2020）176号起诉书指控被告人张东升犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。沈阳市沈北新区人民检察院检察官王连伟、检察官助理韩震嘉出庭支持公诉，被告人张东升及其指定辩护人余雅茹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年10月的一天，在沈北新区，为偿还在史维峰处的欠款，被害人陈某1与被告人张东升签订了15000元的虚高借款合同，陈某1实际到手10000元，全部用于偿还史维峰处借款，张东升在未到还款期限时，要求被害人陈某1一次性偿还借款，后陈某1偿还张东升15000元钱。2017年10月份的一天，在沈北新区，被害人陈某1为偿还他人借款，与被告人张东升签订人民币60000元的虚高借款合同，张东升制造虚假银行流水，陈某1实际到手42000元，全部用于偿还他人借款。张东升在未到还款期限时，要求被害人陈某1一次性偿还借款，在陈某1无力偿还的情况下，张东升授意何某（另案处理）带陈某1到其它贷款公司借款解套，后何某将陈某1介绍到石某（未到案）、陈某5（另案处理）处借款解套，陈某1与石某先后签订人民币20000元的虚高借款合同和人民币60000元的虚高借款合同，被害人陈某1实得人民币40000元，陈某1与陈某5签订了向左某（另案处理)借款人民币43000元的虚高借款合同，被害人陈某1实得人民币22000元，何某将陈某1上述借款所得人民币60000元偿还张东升，何某获取中介费人民币2000元。2、2017年11月15日，被害人陈某2为偿还左某处欠款，何某将陈某2介绍至被告人张东升处借款，何某与张东升协商后，张东升让何某在沈北新区道义镇华强城二期何某的办公地点内与被害人陈某2签订人民币50000元的虚高借款合同，并由被告人何某到陈某2居住地进行验点，后由张东升向陈某2转账人民币40000元，被害人陈某2实得人民币28000元，后在未到还款期限的情况下，被告人张东升肆意要求被害人陈某2还款，后被害人陈某2被迫还款人民币37000元，被害人陈某2被被告人何某、张东升诈骗人民币9000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据材料。公诉机关认为，被告人张东升以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实，骗取他人财物，数额较大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张东升认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张东升有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人张东升辩称，1、借款到期后才向被害人催款。2、部分本金及利息没收到。被告人张东升指定辩护人辩称，1、对公诉机关指控被告人张东升涉嫌诈骗的犯罪事实及罪名没有异议。2、被告人张东升在庭审中陈述其本金没有收回是陈述客观事实，对何某收条的法律性质认识不清，不应认定为认罪态度不好。3、张东升对自己参与犯罪的过程由于时间长细节上有差异，但本人认罪态度诚恳并自愿认罪认罚，且已经缴纳罚金，具有悔罪表现。4、被告人张东升无前科劣迹，犯罪数额不大，主观恶性较小。经审理查明：1、2017年10月的一天，被害人陈某1为偿还在史维峰处的欠款，在沈北新区与被告人张东升签订了15000元的虚高借款合同，陈某1实际到手10000元，全部用于偿还史维峰处借款。张东升在未到还款期限时，要求被害人陈某1一次性偿还借款，后陈某1偿还张东升15000元。2017年10月份的一天，被害人陈某1为偿还他人借款，在沈北新区与被告人张东升签订人民币60000元的虚高借款合同，张东升制造虚假银行流水，陈某1实际到手42000元，全部用于偿还他人借款。张东升在未到还款期限时，要求被害人陈某1一次性偿还借款，在陈某1无力偿还的情况下，张东升授意何某（另案处理）带陈某1到其它贷款公司借款解套，后何某将陈某1介绍到石某（未到案）、陈某5（另案处理）处借款解套，陈某1与石某先后签订人民币20000元和人民币60000元的虚高借款合同，被害人陈某1实得人民币40000元。陈某1与陈某5签订了向左某（另案处理)借款人民币43000元的虚高借款合同，被害人陈某1实得人民币22000元，何某将陈某1上述借款所得人民币60000元偿还张东升，何某获取中介费人民币2000元。2、2017年11月15曰，被害人陈某2为偿还左某处欠款，何某将陈某2介绍至被告人张东升处借款，何某与张东升协商后，张东升让何某在沈北新区道义镇华强城二期何某的办公地点内与被害人陈某2签订人民币50000元的虚高借款合同，并由被告人何某到陈某2居住地进行验点，后由张东升向陈某2转账人民币40000元，被害人陈某2实得人民币28000元，后在未到还款期限的情况下，被告人张东升肆意要求被害人陈某2还款，后被害人陈某2被迫还款人民币37000元。2020年2月18日，被告人张东升被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明。1、常住人口信息表、电话查询记录、行政处罚决定书证实，被告人张东升已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。被告人张东升曾因赌博，于2019年6月19日被沈阳市公安局铁西分局拘留十日并处罚金人民币1000元2、案件来源、抓捕经过、侦破报告证实，2017年7月至2018年6月，沈阳市公安局沈北新区分局陆续接到被害人报警，称在办理小额贷款过程中被骗。沈阳市公安局沈北新区分局接到线索后，组织警力开展调查，并于2020年2月18日12时许，在沈阳市和平区将被告人张东升抓获。3、银行交易记录证实，2017年10月31日，被告人张东升向陈某1银行卡内转账50000元人民币。2017年11月15日，陈某2建行卡收到张东升的一笔40000元转账，同日该笔钱款被先后取出。4、陈某1借款、还款书证证实，2017年11月4日，陈某1与陈某5签订借款43000元借条及收条。2017年11月5日陈某1与石某签订60000元及20000元合同。后向石某还款59000元。5、借贷（款）合同借条、借据证实，2017年11月15日，陈某2在张东升处签订了一份50000元的合同；2018年11月26日陈某2与张欣愉和张某1签订的一份80000元的合同。6、左某、陈某5、姜某刑事判决书证实，何某将陈某1介绍到左某、姜某、陈某5处签订43000元虚高借款合同，陈某1将借款所得20000元用于偿还张东升。7、证人陈某3的证言证实，陈某3系被害人陈某2的父亲。陈某2在外面借款被骗了，先后被介绍到多家借款，为此支付了高额的手续费、中介费、管理费等费用，2017年12月末至2018年1月，陈某3替女儿先后还了一笔27500元、一笔39000元的借款。8、证人郭某的证言证实，郭某系姜某女友，其证实2017年11月15日、11月16日，按照姜某指示，郭某用其支付宝接收了陈某2转来的四笔钱，总共33000元，之后转给左某35000元。9、证人陈某4的证言证实，陈某1为偿还张东升的欠款，在陈某5处签订借款43000元的虚高借款合同，在石某处签订借款60000元的虚高借款合同。后陈某4偿还陈某540000元人民币，偿还石某59000元人民币。10、被害人陈某1的陈述证实，2017年10月中旬，为偿还在史维峰处的借款，陈某1与被告人张东升在张东升的贷款公司签订了30000元的借款合同，实际到手10000元，全部用于偿还史维峰的借款。后陈某1还不上钱，张东升把陈某1介绍给田欢，陈某1与田欢签订了40000元的借款合同，实际到手30000元，全部用于偿还给张东升处的欠款。2017年10月末，张东升给陈某1打电话，称其已将陈某1在田欢处的40000元的欠款替陈某1还了，并与陈某1签订了一份60000元的借款合同，到手40000元，全部用于偿还欠张东升的欠款。2017年11月4日，陈某1欠张东升的贷款尚未到期，张东升向陈某1索要欠款，陈某1为偿还张东升的欠款，与石某签订一份20000元的合同，一份60000元的合同，实际放款40000元。在陈某5处签订借款43000元的虚高借款合同，实际到手20000元。60000元全部用于偿还欠张东升的欠款。后陈某4偿还陈某5人民币40000元，偿还石某人民币59000元。11、被害人陈某2的陈述证实，2017年11月15日晚，被害人陈某2为偿还在左某处的贷款，被陈某5、姜某介绍到位于沈北新区道义街道华强城被告人张东升的公司借款，何某与陈某2签订了一份50000元的借款合同，期限21天，张东升给陈某2转了40000元，何某当场要回了12000元，陈某2实际到手28000元，全部用于偿还左某处欠款。因无法偿还在张东升处的贷款，张东升又将陈某2带到张某2和张某1处借款，陈某2与张愉新和张某1签订了80000元的借款，实际到手的37000元，全部用于还张东升处的欠款。12、同案犯何某的供述与辩解证实，2017年11月初，张东升让何某带陈某1到其他贷款公司借款解套，后何某将陈某1带到石某处签订借款20000元和借款60000元的虚高借款合同，到陈某5（左某出资）处签订43000元的虚高借款合同，陈某1从上述借款中实际到手60000元人民币，全部由何某还给张东升，何某此次获取2000元中介费。2017年11月15日，陈某2为偿还在左某等人处欠款，在陈某5、姜某介绍下，找到何某借钱，何某与张东升联系后，张东升同意放款，并由何某与陈某2签订50000元的虚高借款合同，签订合同后，何某带陈某2回抚顺家中一门市房验点，验点后何某通知张东升转账40000元给陈某2制造虚假流水，后何某要求陈某2取出12000元现金交还，并将余下28000元还给左某。此次借款陈某2实际到手28000元钱，全部用于偿还左某。13、同案犯陈某5的供述和辩解证实，2017年11月初的一天，何某找陈某5、姜某给陈某1找贷款公司借款用于偿还张东升。何某、陈某5、姜某带陈某1到贷款公司后，陈某1与石某签订了一份贷款合同，贷出了一部分钱。由于陈某1所借得钱款不足以偿还张东升，陈某1与陈某5（左某出资）签订借款43000元的虚高借款合同，实际给陈某1放款人民币20000元。2017年11月的一天，陈某2为偿还左某等人处的借款，经陈某5介绍，找到何某借钱，后何某带陈某2借款。14、同案犯姜某的供述和辩解证实，2017年11月初的一天，何某找陈某5、姜某给陈某1找贷款公司借钱用于偿还张东升。何某、陈某5、姜某带陈某1到贷款公司后，陈某1与石某签了一份贷款合同，贷出了一部分钱。由于陈某1所借得欠款不足以偿还张东升，陈某1与陈某5（左某出资）签订借款43000元的虚高借款合同，实际给陈某1放款人民币20000元。2017年11月的一天，陈某2为偿还在左某等人处的借款，经陈某5介绍，在江南甲第贷款公司借钱时遇到何某，后何某带陈某2在张东升贷款公司借款，并到陈某2家验点。15、被告人张东升的供述证实，2017年3月至12月底，在沈阳市沈北新区，张东升从事“套路贷”，给道义地区的在校大学生放贷。2017年10月中旬的一天，在沈阳市沈北新区第的写字楼，被告人张东升在李某经营的贷款公司看见了陈某1，史维峰让张东升帮忙把陈某1的钱解了，后张东升与被害人陈某1签订了一份15000元的借款合同，实际给被害人陈某1放款10000元，全部用于偿还陈某1欠史维峰的欠款。2017年10月末的时候，陈某1找到张东升，向张东升借款，张东升与陈某1签订了一份60000元的借款合同，通过银行卡给陈某1转了50000元，实际给陈某1放款42000元，张东升帮陈某1把42000元还给了陈某1的债主，过了两三天，张东升让陈某1还钱，陈某1无力还款，张东升让何某联系其他贷款公司带陈某1出去借钱给张东升解套，后何某解回60000元。2017年11月中旬的一天，何某与陈某2签订50000元的虚高借款合同，张东升向陈某2银行卡转账40000元制造虚假银行流水，陈某2实际到手28000元，12000元由何某带回，其中8000元给张东升，4000元作为给何某的中介费。后张东升找陈某2还钱，陈某2无力偿还，张东升找到张某1、张某2解套，陈某2用借款所得还款给张东升37000元。16、辨认笔录证实，陈某1对张东升、何某能够正确辨认。陈某2对何某、张东升、张某1、张某2能够正确辨认；陈某3对张某2能够正确辨认。本院认为，被告人张东升以非法占有为目的，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、恶意垒高债务等方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张东升到案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，主动上缴违法所得，积极缴纳罚金，可从轻处罚。公诉机关对被告人张东升判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元的量刑建议，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张东升犯诈骗罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2022年1月12日止。）二、被告人违法所得32000元依法予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马靖浩人民陪审员  郭 凡人民陪审员  徐培风二〇二〇年十月三十日法官助理王一婷书记员王玉本判决所依据的法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。