江西省共青城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0482刑初54号公诉机关江西省共青城市人民检察院。被告人陶勇翔，男，1991年10月10日出生，汉族，初中文化程度，案发前系共青城市五柳制衣厂员工，户籍所在地江西省共青城市，居住地为江西省共青城市老昌乐服装厂旁老房。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被共青城市公安局刑事拘留；同年11月21日经共青城市人民检察院批准，于同日被共青城市公安局逮捕。现羁押于德安县看守所。辩护人张小燕，江西博阳律师事务所律师。辩护人张峻夤，江西博阳律师事务所实习律师。江西省共青城市人民检察院以共检公诉刑诉[2020]48号起诉书指控被告人陶勇翔犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并适用普通程序，组成合议庭审理本案。在审理中，因发生公共卫生突发事件，于2020年6月30日裁定中止审理。后于2020年10月9日恢复审理，并于2020年10月13日以远程视频方式公开开庭审理了本案。共青城市人民检察院指派检察员黄亚龙出庭支持公诉，被告人陶勇翔在所羁押的德安县看守所通过远程视频方式参加诉讼，辩护人张小燕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月至10月间，被告人陶勇翔在ＱＱ空间发布出售低价手机广告，在被害人支付购机款后，又先后以交纳签收保障金、手机被扣需补缴税款和罚款等理由让被害人继续付款，共骗取被害人蔡某等21名被害人人民币60809元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年3月9日，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人蔡某576元。2.2019年5月，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人苏某3107元。3.2019年5月31日，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人张某11290元。4.2019年6月，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人徐某5868元。5.2019年6月，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人温某2900元。6.2019年6月17日，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人韦某1900元。7.2019年6月30日，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人姚某5800元。8.2019年7月，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人赵某1640元。9.2019年7月，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人覃某900元。10.2019年7月，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人许某5700元。11.2019年8月，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人张某24700元。12.2019年8月17日，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人陈某400元。13.2019年9月，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人彭某2100元。14.2019年9月24日，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人王某300元。15.2019年9月，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人廖应江4088元。16.2019年9月28日，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人孔某300元。17.2019年9月29日，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人周某400元。18.2019年9月，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人梁某2776元。19.2019年9月30日、10月1日，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人张某34676元。20.2019年10日，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人黄某300元。21.2019年10日，被告人陶勇翔采取上述方法骗取被害人李某11088元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、抓获经过、无违法犯罪证明、常住人口详细等书证；被害人廖应江、徐某、孔某、韦某、黄某、张某1、陈某、覃某、周某、张某3、王某、梁某、李某、苏某、蔡某、温某、姚某、赵某、张某2、彭某、许某等人的陈述；被告人陶勇翔的供述与辩解；搜查笔录、扣押决定书、清单及照片；江西警察学院物证鉴定所赣警院鉴（数）［2020］10号司法鉴定意见书、共青城市公安局网安大队共公（网安）勘［2019］024号电子证物检查工作记录、笔记本电脑内ＱＱ登录记录、陶勇翔苹果手机内相关电子证据截图、陶勇翔部分微信交易记录清单、情况说明等证据。公诉机关据此认为，被告人陶勇翔以非法占有为目的，利用网络诈骗他人钱财60809元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶勇翔利用互联网对不特定多数人实施诈骗，且诈骗未成年人、在校学生，多次实施诈骗，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部》第二条第一、二、六、八项的规定，可酌情从重处罚。被告人陶勇翔认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人陶勇翔判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。提请本院依法判处。被告人陶勇翔对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人陶勇翔归案后，坦白交代了犯罪的基本事实，当庭认罪认罚，认罪态度较好，且其家属代为退赔违法所得，而陶勇翔一贯表现良好，系初犯、偶犯，辩护人对量刑建议无异议，但建议在量刑建议的基础上再对被告人从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陶勇翔的家属代为退赔了60809元，并缴纳至本院指定账户。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、抓获经过、无违法犯罪证明、常住人口详细、江西省行政事业单位资金往来结算票据（电子）等书证；被害人廖应江、徐某、孔某、韦某、黄某、张某1、陈某、覃某、周某、张某3、王某、梁某、李某、苏某、蔡某、温某、姚某、赵某、张某2、彭某、许某等人的陈述；被告人陶勇翔的供述与辩解；搜查笔录、扣押决定书、清单及照片；江西警察学院物证鉴定所赣警院鉴（数）［2020］10号司法鉴定意见书、共青城市公安局网安大队共公（网安）勘［2019］024号电子证物检查工作记录、笔记本电脑内ＱＱ登录记录、陶勇翔苹果手机内相关电子证据截图、陶勇翔部分微信交易记录清单、情况说明等证据证实，足以认定。关于辩护人提出被告人陶勇翔构成坦白的意见，与在案证据不符，陶勇翔在侦查阶段只供述了三笔犯罪事实，故本院对该意见不予采纳。本院认为，被告人陶勇翔以非法占有为目的，利用网络诈骗他人钱财60809元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陶勇翔多次实施诈骗，且有骗取未成年人及在校学生财物的情节，应酌情从重处罚。被告人陶勇翔的家属代为退赔非法所得，可酌情从轻处罚。被告人陶勇翔自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，对其从宽处理。根据被告人陶勇翔犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院最高人民检察院公安部》第二条第一、二、六、八项之规定，判决如下：一、被告人陶勇翔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年10月17日止。罚金自判决生效后七日内向本院缴纳。）二、对扣押在案的苹果牌笔记本电脑1台、苹果手机1台、中国银行卡1张、物联网行业卡23张、居民身份证3张，由扣押机关予以没收。三、退缴在案的非法所得款60809元，依法发还给被害人蔡某人民币576元、苏某人民币3107元、张某1人民币1290元、徐某人民币5868元、温某人民币2900元、韦某人民币1900元、姚某人民币5800元、赵某人民币1640元、覃某人民币900元、许某人民币5700元、张某2人民币4700元、陈某人民币400元、彭某人民币2100元、王某人民币300元、廖应江人民币4088元、孔某人民币300元、周某人民币400元、梁某人民币2776元、张某3人民币4676元、黄某人民币300元、李某人民币11088元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟 炜人民陪审员  余益民人民陪审员  左秋良二〇二〇年十月十六日法官助理秦杰代书记员附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。(二)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4.在境外实施电信网络诈骗的；5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。(六)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。(八)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。