湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0984刑初420号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人谢协超，男，1991年2月17日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化，户籍所在地湖北省汉川市，现租住湖北省汉川市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月6日被汉川市公安局刑事拘留，2020年1月9日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市第一看守所。被告人马龙捷，男，1989年6月7日出生，汉族，山东省金乡县人，初中文化，户籍所在地山东省济宁市金乡县，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月6日被汉川市公安局刑事拘留，2020年1月9日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市。辩护人何志林，湖北伟宸律师事务所律师。被告人严玉龙，男，1990年12月27日出生，汉族，湖北省天门市人，大专文化，户籍所在地湖北省天门市，现住湖北省天门市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月6日被汉川市公安局刑事拘留，2020年1月9日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市第一看守所。辩护人段璀浩、李骏，国浩律师（武汉）事务所律师。被告人徐钱，男，1991年2月5日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化，户籍所在地湖北省汉川市，现租住湖北省汉川市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月5日被汉川市公安局刑事拘留，2020年1月9日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市。被告人王星慧，女，1990年9月4日出生，汉族，河北省石家庄市人，高中文化，户籍所在地河北省石家庄市新华区，现租住湖北省汉川市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月6日被汉川市公安局刑事拘留，2020年1月9日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市第一看守所。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉（2020）211号起诉书指控被告人谢协超、马龙捷、严玉龙、徐钱、王星慧犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉，本院于2020年9月3日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员鄢盛雄出庭支持公诉，被告人谢协超、被告人马龙捷及辩护人何志林，被告人严玉龙及辩护人段璀浩、李骏，被告人徐钱、王星慧等均到庭参加诉讼。现已审理终结。汉川市人民检察院指控：2019年4月至2019年12月4日，被告人谢协超雇请被告人严玉龙、马龙捷、徐钱和王某（另案处理）等人通过微信、QQ等方式联系金某、周某、余某、梁某（均另案处理）等多人付费后由其提供身份证，通过代办公司申请办理营业执照、公司法人章、公司印章、公司财务章，后在银行开户办理成套对公账户（包含对公结算银行卡、对公账户U盾）并办理手机卡后，在网上联系买家分别以4000至6000元的价格贩卖。经查在此期间，被告人谢协超与王某向李某贩卖了30余套营业执照和对公账户。2019年12月4日、5日，汉川市公安局干警在汉川市出租房和天恒大酒店6024房分别将被告人徐钱和被告人谢协超、严玉龙、马龙捷、王星慧抓获，现场查获准备贩卖的24套营业执照、对公账户和22套公司印章。另查明，2019年7月、10月被告人王星慧明知被告人谢协超从事贩卖营业执照、对公账户的犯罪活动，仍将自己实名开户的农业银行卡和实名注册的微信号提供给被告人谢协超用于贩卖赃款的结算及支付。被告人谢协超、马龙捷、严玉龙、徐钱、王星慧对公诉机关的指控不持异议。被告人马龙捷的辩护人提出：1、本案的行为特征是委托人委托本案的被告人办理相关的证件，并支付相应的报酬，其从事的是有偿服务,因此本案并不构成刑法意义上的买卖国家机关证件罪；2、被告人马龙捷在共同犯罪中为从犯，应从轻或减轻处罚；3、被告人马龙捷自愿认罪，认罪认罚，可从轻处罚。被告人严玉龙的辩护人提出：1、被告人严玉龙在共同犯罪中为从犯，应从轻或减轻处罚；2、被告人严玉龙自愿认罪，签署了认罪认罚具结书，可从轻处罚。经审理查明：2019年4月至2019年12月4日，被告人谢协超雇请被告人严玉龙、马龙捷、徐钱和王某（另案处理）等人通过微信、QQ等方式联系金某、周某、余某、梁某（均另案处理）等多人，付费后由其提供身份证，并通过财务公司申请办理营业执照、公司法人章、公司印章、公司财务章，后在银行开户办理成套对公账户（包含对公结算银行卡、对公账户、U盾）并办理手机卡后，在网上联系买家，分别以4000元至6000元的价格进行贩卖。经查，在此期间，被告人谢协超与王某向李某贩卖了30余套营业执照和对公账户。2019年12月4日、5日，汉川市公安局干警在汉川市出租房和天恒大酒店6024房分别将被告人徐钱和被告人谢协超、严玉龙、马龙捷、王星慧抓获，现场查获准备贩卖的24套营业执照、对公账户和22套公司印章。另查明2019年6月至12月被告人王星慧明知被告人谢协超从事贩卖营业执照、对公账户的犯罪活动，仍将自己实名开户的农业银行卡和实名注册的微信号提供给被告人谢协超用于贩卖赃款的结算及支付。该团伙由被告人谢协超负责，主要由其联系购买营业执照、对公账户的买家，及通过他人获取办理工商营业执照法定代表人的身份信息；被告人马龙捷主要负责协助谢协超贩卖已办好的营业执照、对公账户，找财务公司办理公司营业执照；被告人严玉龙主要负责联系财务公司办理并取得工商营业执照，联系并获取法人身份信息，带法人到银行办理对公账户；被告人徐钱主要负责将办好的营业执照、对公账户邮寄给买受人。公安机关扣押了被告人谢协超持有的营业执照、对公账户6套（包含营业执照、银行卡、U盾）、电话卡4张、身份证2张、银行卡6张、笔记本电脑1台、POS机1部；马龙捷持有的对公账户3套、银行卡8张、手机电话卡7张、U盾1个、蓝某POS机1部；严玉龙持有的电话卡8张、银行卡12张、身份证1张、信用卡POS机1部、U盾1个、POS机1部、U盘1个、开户许可证1张；徐钱持有的对公账户15套、公司印章22套、手机13部；王星慧持有的银行卡3张。扣押了严玉龙的小米手机1部，谢协超的苹果、OPPO手机各1部，马龙捷的苹果、华为手机3部，王星慧的华为手机1部。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被告人谢协超、马龙捷、严玉龙、徐钱、王星慧等人供述，证人李某、王某、金某、周某、徐某、梁某等人证言，辨认笔录，被告人所开办的企业的基本信息，法定代表人信息，办理的营业执照统计表及企业信息，工商登记材料，汉川市公安局马口派出所情况说明，转账交易记录，贩卖对公账户的货运单号，扣押清单，中国农业银行卡交易明细，现场照片，扣押物品照片，徐钱贩卖对公账户一览表，抓获经过，被告人身份信息等证据。本院认为，被告人谢协超、马龙捷、严玉龙、徐钱贩卖国家机关证件，被告人王星慧明知他人贩卖国家机关证件而提供帮助，情节严重，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。五被告人均当庭自愿认罪，被告人马龙捷、严玉龙签署了认罪认罚具结书，可从轻处罚;在共同犯罪中被告人谢协超起主要作用，为主犯，应依其地位作用予以处罚；被告人马龙捷、严玉龙、徐钱、王星慧起次要或辅助作用，均为从犯，应从轻或减轻处罚。对被告人马龙捷的辩护人提出的本案并不构成刑法意义上的买卖国家机关证件罪的意见,经查,本案被告人通过他人非法获取他人身份信息,并以此注册成立空壳公司,办理营业执照及对公账户,转卖他人,获取非法利益,其行为符合买卖国家机关罪的犯罪构成,并应以该罪定罪处罚,对马龙捷的辩护人的该辩护意见本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人谢协超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币32000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2023年2月5日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人马龙捷犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2021年12月5日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人严玉龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2021年12月5日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人徐钱犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币16000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2021年6月4日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）五、被告人王星慧犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币16000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2021年6月5日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）六、对公安机关扣押的被告人谢协超、马龙捷、严玉龙、徐钱、王星慧供犯罪所用的财物及涉案物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  颜新国人民陪审员  周舜尧人民陪审员  何雕斌二〇二〇年十月二十八日书 记 员  黎 傲附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。