广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初652号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人陈旭仙，女，1978年12月28日出生，汉族，高中文化，户籍地深圳市龙岗区，捕前住贵州省余庆县。因本案，于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人张志森，广东志润律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕Z754号起诉书指控被告人陈旭仙犯合同诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员段珊珊出庭支持公诉，被告人陈旭仙及辩护人张志森到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2010年10月27日，被告人陈旭仙注册成立深圳市吉泰珠宝有限公司（以下简称吉泰珠宝公司），公司的注册地址及实际经营地均位于本市龙岗区，主营业务为黄金、珠宝首饰生产加工、销售等。2018年7月至2019年11月期间，被告人陈旭仙多次到澳门赌博，因欠下大量赌债，其向业务合作单位及个人谎称公司业务经营需要大量黄金首饰成品、原料，并以参加展销会为由，先后在本市罗湖区、龙岗区一带，骗取深圳市七某银饰有限公司（以下简称七某银饰公司）、深圳市名某珠宝有限公司（以下简称名某珠宝公司）、深圳市金某年珠宝有限公司、深圳市粤某贵金属有限公司（以下简称粤某贵金属公司）、深圳市金某泰珠宝有限公司（以下简称金某泰珠宝有限公司）、长沙百年周某福珠宝有限公司（以下简称长沙周某福珠宝公司）、深圳市贵某珠宝首饰有限公司（以下简称贵某珠宝公司）、深圳市金某兴珠宝首饰有限公司（以下简称金某兴珠宝公司）等八家被害单位及两名被害人陈某义、杨某的黄金首饰成品或者原料。得手后，被告人陈旭仙将小部分用于归还客户货款，剩余的绝大部分用于偿还赌债等挥霍一空后逃匿。经查，具体的事实如下：1.2018年5月至7月期间，被告人陈旭仙以生意需要为由，向被害人陈某采购黄金原料3000克，双方约定按月支付利息直至归还黄金原料。2019年11月，被告人陈旭仙未按约定支付利息亦未归还黄金原料并逃匿。经核算，采购当日黄金价格人民币335元／克，被害人陈某义损失合计人民币1005000元。2.2018年10月，被告人陈旭仙以生意需要为由，向被害人杨某采购黄金原料3000克，双方约定按月支付利息直至归还黄金原料。2019年6月1日，被告人陈旭仙应被害人杨某的要求归还1000克黄金原料。2019年11月，被告人陈旭仙未按约定支付利息亦未归还剩余的2000克黄金原料并逃匿。经核算，采购当日黄金价格人民币344.1元／克，被害人杨某损失人民币688200元，扣除被告人陈旭仙通过微信归还的人民币8200元，被害人杨某损失合计人民币680000元。3.2018年12月起，被害单位金某年珠宝公司开始与被告人陈旭仙合作黄金饰品加工业务，双方约定由金某年珠宝公司提供加工后的黄金首饰，由被告人陈旭仙以黄金原料加上加工费用等结算。2018年12月至2019年11月期间，被告人陈旭仙多次采购黄金首饰，结算后尚欠金某年珠宝黄金原料852.66克。2019年11月9日，被告人陈旭仙再次向被害单位金某年珠宝公司采购黄金首饰成品4497.85克。提货后，被告人陈旭仙逃匿。经核算，金某年珠宝公司被骗黄金首饰成品5350.51克（当日黄金价格人民币330.93元/克，折合人民币1770644.27元）、工时费人民币28211元，损失合计人民币1798855.27元。4.2019年11月4日，被告人陈旭仙向被害单位金某泰珠宝公司采购黄金首饰成品3000克，提货后，被告人陈旭仙逃匿。经核算，金某泰珠宝公司损失黄金首饰3000克，采购当日黄金价人民币342.04元/克，损失合计人民币1026120元。5.2019年11月初，被害单位长沙周某福珠宝公司向被告人陈旭仙订制黄金首饰成品2156.11克，双方约定由长沙周某福珠宝公司委托深圳合作方粤某贵金属公司向被告人陈旭仙交付黄金原料，由被告人陈旭仙交付黄金首饰成品。11月5日，粤某贵金属公司向被告人陈旭仙交付了2156.11克黄金原料。11月6日，长沙周某福珠宝公司收到订制的黄金成品后发现货不对版，遂将成品退回被告人陈旭仙后要求其重做。被告人陈旭仙收到黄金首饰成品后未重新交货并逃匿。经核算，长沙周某福珠宝公司交给被告人陈旭仙的黄金首饰成品2156.11克，当日黄金价格人民币343元/克，损失合计人民币739545元。6.2019年8月底，被告人陈旭仙电话联系被害单位七某银饰公司的业务负责人冯某凤称要采购黄金首饰成品，双方约定采购货品后的次日支付货款，支付方式包括现金结算和等量黄金原料结算，工时费用按照3%另行计算，未支付余额部分按月结算。2019年8月至9月期间，被告人陈旭仙先后五次向被害单位七某银饰公司采购黄金首饰成品，并按照约定的时间支付了大部分货款和工时费用，结算时尚欠黄金金块原料314.74克。同年11月9日，被告人陈旭仙在取得七某银饰公司信任后，谎称吉泰珠宝公司参加展销会需要大量黄金首饰成品用于展厅展销，再次向七某银饰公司采购黄金首饰成品，七某银饰公司信以为真后交付了6411.19克黄金首饰（工时费用人民币96948元）。被告人陈旭仙在提货后，于同年11月11日逃匿。经调查，被告人陈旭仙将向七某银饰公司采购的黄金饰品直接熔解后到深圳市粤某贵金属有限公司（办公地址位于本市水贝工业区）变换成标准足金金块。经核算，七某银饰公司共损失黄金首饰成品及原料6428.93克（按采购当日黄金价格人民币335元/克计算，折合人民币2153691.55元）、工时费人民币96948元，损失合计人民币2250640元。7.2019年11月6日，被告人陈旭仙通过微信向向被害单位名某珠宝公司采购黄金手镯等成品，双方约定了具体款式和交货时间。当月9日，被告人陈旭仙来到名某珠宝公司位于本市罗湖区的展厅，提走5752.13克的黄金手镯等成品后逃匿。经核算，名某珠宝公司共损失黄金手镯等成品5752.13克（当日黄金价格人民币335元／克，折合人民币1926963.55元）、工时费人民币10326元，损失合计人民币1937289.55元。8.2019年11月11日，被告人陈旭仙向被害单位贵某珠宝公司采购黄金首饰成品14434.99克，提货后，被告人陈旭仙逃匿。经核算，采购当日黄金价格人民币335元/克，被害单位损失合计人民币4835721.65元。9.2019年11月11日，被告人陈旭仙向被害单位金某兴珠宝公司采购黄金首饰成品3147.27克，提货后，被告人陈旭仙逃匿。经核算，采购当日黄金价格人民币335元/克，折合人民币1054335.45元，工时费人民币22783元，被害单位损失合计人民币1077118.45元。10.2019年10月15日至11月11日期间，被告人陈旭仙先后三次向被害单位粤某贵金属公司兑换黄金千足金金块，兑换后被告人陈旭仙尚欠被害单位黄金原料202.92克（当日黄金价格人民币335元/克，折合人民币67978.2元）、工时费人民币6433元未归还，粤某贵金属公司损失合计人民币74411.2元。经统计，上述被害单位及被害人共计损失人民币15424701.12元。2020年1月16日，公安机关民警将被告人陈旭仙抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.书证：立案决定书、工商登记资料、客户对账单、转账交易记录、入库单、出库单、微信聊天记录、授权委托书、销货清单、银行交易记录、开户资料、交易明细、身份信息、违法犯罪经历以及从轻从重情节核查登记表等；2.证人证言：证人贺某军等人的证言、抓获经过；3.被害人陈述：被害人冯某凤等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人陈旭仙的供述和辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书；6.辨认笔录：证人贺某军的辨认笔录、被害人冯某凤等人的辨认笔录；7.视听资料、电子数据：提货监控录像，微信注册信息及聊天记录等。公诉机关认为，被告人陈旭仙无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。据此，公诉机关诉请本院依法判处。被告人陈旭仙承认控罪，但否认第3、5、7、8四单指控，辩解该四单没有收到被害单位的财物，认可其余指控事实。其辩护人辩称：1.本案更符合普通经济纠纷，而非合同诈骗。2.即使构成犯罪，本案也应当是单位犯罪。3.部分涉案数额明显包含有不属于诈骗的数额，属于民事债权债务，应当依法予以扣除。辩护人并提交了租金收据及聊天记录复印件、损失手机卡等证据。经审理查明，公诉机关指控被告人陈旭仙的上述事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。辩护人提交的租金收据、聊天记录来源不明，手机卡损失原因不明，真实性与关联性本院均不予确认。本院认为，被告人陈旭仙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈旭仙犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对被告人陈旭仙否认第3、5、7、8单指控事实的意见以及辩护人关于部分数额证据不足的意见，经查，指控的第3、5、7、8单事实有监控录像、微信聊天记录、被害人陈述、证人证言、出货单等证据予以证实，足以认定。对该意见，本院不予采信。对辩护人关于本案属于民事债权债务关系的意见，本院认为，被告人陈旭仙在骗取大量被害人的财物后用于归还赌债并逃匿，造成被害人巨额损失，主观上非法占有明显，社会危害性大，已超出一般民事纠纷的范畴，应当予以定罪处罚。对该意见，本院不予采纳。对辩护人关于本案属于单位犯罪的意见，本院认为，本案犯罪的实施系由陈旭仙个人实施，且相关款项由其个人使用，不符合单位犯罪要求。对该意见，本院不予采纳。被告人陈旭仙归案后供认部分犯罪事实，本院酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈旭仙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。二、责令被告人陈旭仙退赔本案被害人或被害单位损失,包括：1.退赔被害人陈某损失人民币1005000元。2.退赔被害人杨某损失人民币680000元。3.退赔被害单位深圳市金某年珠宝有限公司损失人民币1798855.27元。4.退赔被害单位深圳市金某泰珠宝有限公司损失人民币1026120元。5.退赔被害单位长沙百年周某福珠宝有限公司损失人民币739545元。6.退赔被害单位深圳市七某银饰有限公司损失人民币2250640元。7.退赔被害单位深圳市名某珠宝有限公司损失人民币1937289.55元。8.退赔被害单位深圳市贵某珠宝首饰有限公司损失人民币4835721.65元。9.退赔被害单位深圳市金某兴珠宝首饰有限公司损失人民币1077118.45元。10.退赔被害单位深圳市粤某贵金属有限公司损失人民币74411.2元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  洪沪淞人民陪审员  韩 露人民陪审员  王福玺二〇二〇年十月三十日书 记 员  李鸿雅法官助理黄欣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。