葛洲坝人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0592刑初56号公诉机关宜昌市葛洲坝人民检察院。被告人杨必雄，男，1967年10月15日出生，汉族，中专文化程度，重庆兴畅船务有限公司总经理，户籍所在地重庆市万州区，住重庆市万州区。因本案于2019年12月17日被长江航运公安局宜昌分局取保候审，2020年7月6日被宜昌市伍家岗区人民检察院取保候审，同年10月10日被本院取保候审。辩护人肖发红，湖北民基律师事务所律师。被告人姜必华，男，1967年3月4日出生，汉族，高中文化程度，重庆兴畅船务有限公司兴畅606号船舶船长，户籍所在地重庆市万州区，住重庆市万州区。因本案于2019年7月6日被长江航运公安局宜昌分局取保候审，2020年7月6日被宜昌市伍家岗区人民检察院取保候审，同年10月12日被本院取保候审。被告人苏方颖，男，1975年9月29日出生，汉族，高中文化程度，重庆兴畅船务有限公司汇宁7号船舶船长，户籍所在地重庆市垫江县，住重庆市万州区。因本案于2019年7月6日被长江航运公安局宜昌分局取保候审，2020年7月6日被宜昌市伍家岗区人民检察院取保候审，同年10月10日被本院取保候审。宜昌市葛洲坝人民检察院以鄂宜葛检一部刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人杨必雄、姜必华、苏方颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月19日向本院提起公诉。本院遵照指定管辖决定，于2020年9月25日立案受理，适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。宜昌市葛洲坝人民检察院指派检察员魏勇出庭支持公诉，被告人杨必雄及其辩护人肖发红、被告人姜必华、苏方颖到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月至11月，被告人杨必雄分别伙同被告人姜必华、苏方颖，明知他人财物来源为犯罪所得，为牟取船只运输利益，以其管理的重庆兴畅船务有限公司所属兴畅606号、汇宁7号营运船舶，多次在长江枝江向刘某（已判刑）等人购买非法采掘的江某，共计价值37.95万元，运往重庆市南岸区、湖北省秭归县销售牟利。具体犯罪事实如下：1.2018年7月7日，杨必雄、姜必华明知刘某等人出售的江某系非法采掘，仍商议以姜必华驾驶的兴畅606号船舶，购买江某运往重庆市销售营利。7月8日凌晨，姜必华联系刘某，以每吨23元的价格，在长江枝江段大埠街水域装载刘某等人盗采的江某3600吨，价值8.28万元，运往重庆市南岸区弹子台码头销售。2.2018年8月5日，姜必华经与杨必雄商议，再次联系刘某以23元单价购买江某。次日23时许，按照刘某的示意，姜必华驾驶兴畅606号船舶到达大埠街水域，装运刘某等人非法采掘的江某3700吨，价值8.51万元，于8月7日起航运往重庆市南岸区弹子台码头出售。3.2018年9月7日，姜必华经与杨必雄商议，再次联系刘某购买江某。当日23时许，姜必华驾驶兴畅606号船舶驶入大埠街水域，至次日凌晨，装载刘某等人非法采掘的江某3600吨，价值8.28万元，运往重庆市南岸区弹子台码头销售。4.2018年11月7日，姜必华联系刘某购买江某，当日21时许，姜必华驾驶兴畅606号船舶驶入长江枝江段马羊洲尾1号白浮水域，装运刘某等人非法采掘的江某2800吨。因装载期间发生事故被查获，未及销售获利。5.2018年8月17日，苏方颖在同杨必雄商议后，联系非法采掘江某的刘某购买江某，驾驶汇宁7号船舶驶入长江枝江段大埠街水域，装载刘某等人非法采掘的江某1300吨，价值2.99万元，运往湖北省秭归县银杏沱码头出售。6.2018年9月16日，苏方颖再次联系刘某购买江某，驾驶汇宁7号船舶驶入长江枝江段大埠街水域，装载刘某等人非法采掘的江某1500吨，价值3.45万元，运往湖北省秭归县银杏沱码头出售。案发后，被告人杨必雄、苏方颖、姜必华根据公安机关通知自动到案，如实供述犯罪事实，共计向公安机关退缴违法所得10.66万元。公诉机关就指控事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、检查笔录、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨必雄、姜必华明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，被告人苏方颖伙同杨必雄，明知是犯罪所得而予以收购，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三被告人均自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，应当从轻或者减轻处罚；且自愿认罪认罚，签署了具结书，均可从宽处理。被告人杨必雄、姜必华、苏方颖对指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人杨必雄的辩护人提出：被告人杨必雄有自首情节、认罪认罚、积极主动退赃、又系初犯、偶犯，恳请对其从轻、从宽处理，另恳请在确定违法所得金额时对运输江某所耗油费等运输成本约28万元，予以适当扣减。经审理查明：2018年7月至11月，被告人杨必雄分别伙同被告人姜必华、苏方颖，明知他人财物来源为犯罪所得，为牟取船只运输利益，以其管理的重庆兴畅船务有限公司所属兴畅606号、汇宁7号营运船舶，多次在长江枝江段大埠街水域等地向刘某（已另案处理）等人购买非法采掘的江某，共计价值37.95万元，运往重庆市南岸区、湖北省秭归县销售牟利。具体犯罪事实如下：1.2018年7月7日，杨必雄、姜必华明知刘某等人出售的江某系非法采掘，仍商议以姜必华驾驶的兴畅606号船舶，购买江某运往重庆市销售营利。7月8日凌晨，姜必华联系刘某，以每吨23元的价格，在长江枝江段大埠街水域装载刘某等人非法采掘的江某3600吨，价值8.28万元，运往重庆市南岸区弹子台码头以每吨53元、总价19万元的价格售卖。2.2018年8月5日，姜必华经与杨必雄商议，再次联系刘某以23元单价购买江某。次日23时许，按照刘某的示意，姜必华驾驶兴畅606号船舶到达大埠街水域，装运刘某等人非法采掘的江某3700吨，价值8.51万元，于8月7日起航运往重庆市南岸区弹子台码头以每吨65元、总价20万元的价格售卖。3.2018年9月7日，姜必华经与杨必雄商议，再次联系刘某购买江某。当日23时许，姜必华驾驶兴畅606号船舶驶入大埠街水域，至次日凌晨，装载刘某等人非法采掘的江某3600吨，价值8.28万元，运往重庆市南岸区弹子台码头以每吨55元、总价20万元的价格售卖。4.2018年11月7日，姜必华联系刘某购买江某，当日21时许，姜必华驾驶兴畅606号船舶驶入长江枝江段马羊洲尾1号白浮水域，装运刘某等人非法采掘的江某2800吨。因装载期间发生事故被查获，未及销售获利。该江某经长江航运公安局宜昌分局扣押、委托拍卖，成交金额为9.8万元。5.2018年8月17日，苏方颖在同杨必雄商议后，联系刘某购买江某，其驾驶汇宁7号船舶驶入长江枝江段大埠街水域，装载刘某等人非法采掘的江某1300吨，价值2.99万元，运往湖北省秭归县银杏沱码头以总价7.3万元的价格售卖。6.2018年9月16日，苏方颖再次联系刘某购买江某，其驾驶汇宁7号船舶驶入长江枝江段大埠街水域，装载刘某等人非法采掘的江某1500吨，价值3.45万元，运往湖北省秭归县银杏沱码头以总价8万元的价格售卖。同时查明，被告人姜必华、苏方颖、杨必雄在案发后，根据公安机关通知自动到案，如实供述犯罪事实，对指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，并签署了具结书。公诉机关对被告人杨必雄提出判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币3万元至5万元的量刑建议；对被告人姜必华提出判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元至5万元的量刑建议；对被告人苏方颖提出判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元至3万元的量刑建议。另查明，长江航运公安局宜昌分局扣押了被告人姜必华违法所得人民币6万元、被告人苏方颖违法所得人民币4万元、被告人杨必雄违法所得人民币0.66万元，另扣押了江某拍卖款人民币9.8万元。被告人杨必雄、姜必华、苏方颖向本院退缴违法所得人民币32.13万元。被告人杨必雄已向本院预缴罚金人民币3万元，被告人姜必华已向本院预缴罚金人民币3万元，被告人苏方颖已向本院预缴罚金人民币2万元。上述事实，被告人杨必雄、姜必华、苏方颖在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，且有细砂2800吨、兴畅606号船舶、汇宁7号船舶的照片等物证，户籍证明、船籍证书、航行日志、银行交易记录、扣押决定书、扣押清单、拍卖成交确认书、刑事判决书、非税收入银行代收现金进账单等书证，刘某、禹某、罗某、李某、鲍某等人的证言，检查等笔录，被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人杨必雄、姜必华明知其收购的江某是犯罪所得而予以收购，情节严重，被告人苏方颖伙同杨必雄，明知其收购的江某是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案是共同犯罪，被告人杨必雄、姜必华、苏方颖在各自的共同犯罪中均积极作为，主从关系不明显，不宜划分主从犯，但可根据三被告人在各自共同犯罪中所处的地位和作用等给予相应的处罚。被告人杨必雄、姜必华、苏方颖系初犯，自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；且均能自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人杨必雄、姜必华、苏方颖退缴了全部违法所得，并预缴罚金，酌情从轻处罚。故对辩护人所提对被告人杨必雄从轻处罚、从宽处理的辩护意见，予以采纳；对辩护人所提违法所得应扣减相应油耗等运输成本的辩护意见，经查，本案被告人为收购、销售犯罪所得而支出油耗等运输成本，系附属于犯罪而实行的行为，不具有独立性，故为实施犯罪行为而支出油耗等运输成本不应从违法所得金额中扣减，故对该辩护意见不予采纳。被告人杨必雄、姜必华、苏方颖的违法所得应予追缴，上缴国库。综上，根据被告人杨必雄、姜必华、苏方颖的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院认为公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨必雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人姜必华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。三、被告人苏方颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。四、被告人杨必雄、姜必华、苏方颖的违法所得人民币五十二万五千九百元予以追缴，上缴国库。（被告人杨必雄、姜必华、苏方颖的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾立荣审 判 员  孙 健人民陪审员  周耀明二〇二〇年十月二十八日法官助理袁梅书记员金芙安