宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2020）宁0122刑初99号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人王某1，公民身份号码×××，群众，户籍所在地宁夏回族自治区贺兰县，捕前住宁夏回族自治区贺兰县典雅居A区9-5-402室。辩护人张某1、张某2，宁夏诚托律师事务所律师，系贺兰县法律援助中心指派。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检一部刑诉[2020]77号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。贺兰县人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉，宁夏诚托律师事务所律师张某1、张某2出庭为被告人王某1进行辩护，被告人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王某1系无业人员，2020年2月份，全国抗击新冠肺炎期间，被告人王某1通过朋友圈看到有人售卖口罩，在没有核实是否属实的情况下遂在自己的微信朋友圈转发。2020年2月17日，被害人王某2看到被告人王某1朋友圈售卖口罩信息后，与被告人王某1取得联系，被告人王某1谎称信息属实并承诺无货退款。后被害人王某2于当日向被告人王某1付款11450元用于购买防疫口罩。同年2月19日，被告人王某1向被害人王某2退回口罩款11450元，取得被害人王某2信任。2020年2月21日，被害人王某2再次与被告人王某1联系，被告人王某1为骗取被害人王某2的信任，从网络挡取口罩生产厂家图片发送给被害人王某2并谎称拥有正规厂家生产的合格口罩出售，被害人王某2信以为真，决定从被告人王某1处购买84箱口罩（包括一次性医用口罩和N95口罩），后分多次向被告人王某1微信转账103200元，并提供四个地址让被告人王某1分别发货。被告人王某1为了应付被害人王某2，仅购买少量一次性防尘口罩，通过顺丰快递寄给被害人王某2提供的地址，被害人王某2收到口罩后发现与约定购买的口罩数量及型号不符，遂找被告人王某1索要赔偿，被告人王某1先后两次向被害人王某2退款40000元，后经被害人王某2多次催要退款，被告人王某1采取编写虚假退赔信息、不接电话、不回信息等方式逃避。其间，被告人王某1以相同方法骗取被害人苏某信任，2020年3月1日和3月5日，被告人王某1在并无口罩出售的情况收取被害人苏某给付的购买口罩款38000元，经被害人苏某催要，被告人王某1向被害人苏某退款6500元，后被告人王某1采取不接电话、不回信息等方式进行逃避。2020年3月23日，被害人王某2、苏某分别报案至公安机关。2020年5月7日，被告人王某1主动到贺兰县公安局投案自首，并如实交代了自己的犯罪事实，已将诈骗所得大部分赃款予以挥霍，本人无力退赔。另，被告人王某1家属分别向被害人王某2、苏某各退赔10000元，并与二被害人达成和解协议，被害人王某2、苏某出具书面谅解书。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、转账交易记录、归案经过等书证、证人马某的证言、被害人王某2、苏某的陈述、被告人王某1的供述和辩解、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人王某1采取虚构事实、隐瞒真相方法，骗取他人财物，涉案二起，金额94700元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1具有自首，自愿认罪认罚，疫情期间涉及防疫物资诈骗，与被害人达成和解协议并部分履行，取得被害人的谅解，部分退赃的量刑情节，建议判处被告人王某1有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。提请本院依法判处。被告人王某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。同意公诉机关认定的从轻处罚情节，同时辩称被告人无前科，主观恶性小，希望对其从轻处罚。经审理查明，2020年2月份，全国抗击新冠肺炎期间，被告人王某1通过朋友圈看到有人售卖口罩，在没有核实是否属实的情况下便在自己的微信朋友圈转发。2020年2月17日，被害人王某2看到被告人王某1朋友圈售卖口罩信息后，与被告人王某1取得联系，被告人王某1谎称信息属实。被害人王某2表示要向被告人王某1购买口罩，被告人王某1同意。被告人王某1为骗取被害人王某2的信任，从网络挡取口罩生产厂家图片发送给被害人王某2，谎称拥有正规厂家生产的合格口罩出售，被害人王某2信以为真，决定从被告人王某1处购买84箱口罩（包括一次性医用口罩和N95口罩）。同年2020年2月21日，被害人王某2分多次向被告人王某1微信转账103200元，并提供四个地址让被告人王某1分别发货。被告人王某1为了应付被害人王某2，仅购买少量一次性防尘口罩，通过顺丰快递邮寄给被害人王某2提供的地址。被害人王某2收到口罩后发现与约定购买的口罩数量及型号不符，遂多次要求被告人王某1索要赔偿，被告人王某1先后两次向被害人王某2退款40000元。后被告人王某1采取编写虚假退赔信息、不接电话、不回信息等方式进行逃避。2020年3月1日、5日，被告人王某1在并无医用口罩出售的情况下骗取被害人苏某信任，收取被害人苏某给付的购买口罩款38000元。经被害人苏某催要，被告人王某1向被害人苏某退款6500元。后被告人王某1采取不接电话、不回信息等方式进行逃避。被告人王某1已将诈骗所得大部分赃款予以挥霍。2020年3月23日，被害人王某2、苏某分别报案至公安机关。2020年5月7日，被告人王某1主动到贺兰县公安局投案，如实交代了自己的主要犯罪事实。公安机关对被告人王某1随身携带的13000元现金及黑色OPPO牌A77型手机（串号867136035612039/867136035612021）一部予以扣押，扣押的13000元已发还给被害人王某2。2020年6月22日，被告人王某1家属向被害人王某2、苏某共退赔10000元，并与二被害人达成和解协议，被害人王某2、苏某出具书面谅解书，对被告人王某1的行为表示谅解。被告人王某1自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚。另查明，被告人王某1家属分别于2020年9月14日、10月13日向被害人苏某退赔27000元，向被害人王某2退赔46200元。现二被害人的损失均已经全部退赔完毕。上述事实有经庭审质证、确认的户籍基础信息、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、通话记录信息查询清单、贺兰县公安局接受证据材料清单、报案材料、微信支付账单明细、微信聊天记录截图、王某2报警记录、微信支付账单明细、中国邮政储蓄银行个人网上银行电子凭证、邮政储蓄银行信息及中国邮政短信内容、贺兰县公安局调取证据通知书、调取证据清单、顺丰速运寄件信息表、接受证据材料清单、王某2提交其名下尾号为9434银行账户交易流水、中国邮政储蓄银行账户对账单照片、一次性使用口罩照片、提取笔录、王某2微信转账记录截图、接受证据材料清单、王某2提交的微信支付交易明细证明、贺兰县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、手机一部、宁夏回族自治区行政事业单位资金往来结算票据、贺兰县公安局发还清单、中国工商银行票据、提取笔录、苏某微信支付交易明细证明、支付宝转账电子回单、欠条及王某1身份证照片、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、贺兰县公安局接受证据材料清单、刑事谅解书二张、收条二张、证人马某的证言、被害人王某2、苏某的陈述、被告人王某1的供述和辩解、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物94700元，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人王某1在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防、控制突发传染病疫情用品的名义，诈骗公私财物，依法对其从重处罚。被告人王某1犯罪后主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，愿意接受处罚，依法对其从轻处罚。案发后，被告人王某1及其家属退赔被害人全部经济损失，被害人对被告人王某1的行为予以谅解，综合全案在量刑时酌情予以考虑。公安机关扣押手机一部，系作案工具，应予没收。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款规定，判决如下：一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2023年5月6日止）。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。二、公安机关依法扣押的黑色OPPO牌A77型手机一部，系作案工具，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 夏恒普人民陪审员 李 娟人民陪审员 黄雪梅 二〇二〇年十月二十一日书记员 丁 丹附：判决依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。第6页共10页