湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2020）湘0321刑初297号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人黄烈磊，男，2002年4月2日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，汉族，初中肄业文化，无业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县，现住福建省龙海市台商区。2020年7月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年7月15日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检一部刑诉[2020]109号起诉书指控被告人黄烈磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月24日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员潘道平出庭支持公诉，被告人黄烈磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控，2020年4月底，被告人黄烈磊与王某松（未移交）明知他人收购或租借其银行账户或三方结算账户从事犯罪活动，而将自己开户或者找他人办理的银行卡、支付宝等租借给上家“老鼠”（身份待查），并抽取银行卡500元一套或支付宝100元一天的租金获利，共计获利3400元。被告人黄烈磊将自己名下的兴业银行卡62×××13、福建省农村信用社卡62×××54、中国银行卡62×××06、中国邮政储蓄银行卡62×××16等4张银行卡出售给他人用于犯罪资金转移，累计产生流水451807元;黄烈磊将自己名下的支付宝152××××****、182×××＠ｑｑ.ｃｏｍ等2支付宝账户出租给他人用于犯罪资金转移，累计产生流水3182155.77元。被告人黄烈磊银行账户和支付宝账户累计产生涉案资金为3633962.77元。涉案具体账户及相关诈骗案分述如下：1、被告人黄烈磊兴业银行卡62×××13，于2020年4月23日至6月15累计产生流水185002元。此卡涉及毕某、刘甲、杨某新等人被诈骗案，并用于上述诈骗案的资金转账。2、被告人黄烈磊福建省农村信用社银行62×××54，于2020年5月日1至5月30日累计产生流水13389元。此卡涉及张甲等人被诈骗案，用于上述诈骗案的资金转账。3、被告人黄烈磊中国银行卡62×××06，于2020年5月2日至5月31累计产生流水194023元。此卡涉及周某敏等人被诈骗案，用于上述诈骗案的资金转账。4、被告人黄烈磊中国邮政储蓄银行卡62×××16，于2020年4月15日至5月15日累计产生流水59393元。此卡涉及王某月等人被诈骗案，用于上述诈骗案的资金转账。5、被告人黄烈磊支付宝152××××****，于2020年5月5日至5月22日累计产生流水764527元：6、被告人黄烈磊支付宝182×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，于2020年5月20日至5月30日累计产生流水2417628.77元。此账户涉及张某蓉、杨某平、王甲、代某超、陈某康、陶某鸿、蔡某鹏、刘甲、杨某新、祝某甜、熊某奎、王某丽、司某、文某静等人被诈骗案，用于上述诈骗案的资金转账。案发后，被告人黄烈磊主动投案，并如实供述自己的犯罪行为。公诉机关认为，被告人黄烈磊明知他人收购或租借其银行账户或第三方结算账户从事犯罪活动，仍将其名下银行账户或三方账户出售、租借给他人用于犯罪资金转账，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄烈磊有自首、认罪认罚情节，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人黄烈磊有期徒刑四年，并处罚金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。并提供了到案经过等书证：被害人王某的陈述：被告人黄烈磊的供述与辩解;视听资料：电子数据等证据。被告人黄烈磊对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，本院予以确认。上述事实，被告人黄烈磊在开庭审理过程中亦无异议，且有湘潭县公安局接报案登记表、立案决定书；被告人黄烈磊及同案人王某松、叶某庆、郑某通、叶某泉的供述与辩解；黄烈磊的支付宝、银行卡信息；被害人黄某的陈述及转账截图；被告人黄烈磊的银行卡、支付宝分析报告、交易明细记录、交易记录截图；同案人王某松银行取款视频截图；被告人黄烈磊、同案人王某松的身份信息；到案经过、办案说明；现场检测报告、人身安全检查登记表；湘潭县公安局从“公安部侦办电信网络诈骗案件平台”下载的证据材料等经庭审质证、认证的证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人黄烈磊明知他人收购、租借其银行账户、第三方结算账户从事犯罪活动，仍将其名下银行账户、第三方账户出售、租借给他人用于犯罪资金转账，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人黄烈磊的违法所得应予没收，上缴国库。被告人黄烈磊在案发后，主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（四）项之规定，判决如下：一、被告人黄烈磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。二、对被告人黄烈磊的违法所得3400元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马铁人民陪审员  李群人民陪审员  黄丹二〇二〇年十月十日法官助理卢为明代理书记员  冯浪附本案适用的法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。三、最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”:(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的;(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。