陕西省镇巴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0728刑初59号 公诉机关镇巴县人民检察院。 被告人蒋某某，男。2014年4月21日，因犯盗窃罪被四川省达州市通川区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币1000元；2018年12月27日，因无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品，被四川省达州市通川区烟草专卖局处罚款8664.30元。2020年6月29日因涉嫌非法经营罪，被镇巴县公安局决定取保候审，2020年9月21日被本院决定取保候审。 镇巴县人民检察院以镇检公诉刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人蒋某某犯非法经营罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员李建平出庭支持公诉，被告人蒋某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 2019年11月29日16时45分，镇巴县烟草专卖局接镇巴县公安局交通警察大队城区中队举报，称在210国道潘家河超限运输检查站1345公里处路查时，查获到黑色大众牌车号为川SXX**车后备箱内装有大量卷烟，后将人带回交警中队。镇巴县烟草专卖局行政执法人员冉某某、喻某某前往交警城区中队，现场将车内所有卷烟进行清点，涉案车辆共计装有29个品牌240条卷烟，当事人蒋某某在案发现场，无法提供上述卷烟的合法有效运输证明。2019年12月5日，镇巴县烟草局将该案件移送镇巴县公安局调查处理。 镇巴县人民检察院指控，2019年8月14日，被告人蒋某某伙同其老乡王某某驾驶车牌为川SAA**小型轿车，从镇巴县城卷烟零售商店购买13个品种80条卷烟，共计价值44580元。其中蒋某某以34230元购买13个品种49条卷烟用于茶楼开业，王某某以10350元购买4个品种31条卷烟用于其子婚宴。当天15时许，蒋某某、王某某驾车返回达州途经镇巴县渔渡镇时，被镇巴县烟草专卖局查获，因其购买卷烟数量较小，镇巴县烟草专卖局执法人员对其进行了训诫，未对蒋某某、王某某等人进行处罚。蒋某某将对所购49条卷烟自用十余条卷烟，其余均在与朋友合伙开办的茶楼销售获利。 2019年11月初，被告人蒋某某为收购卷烟获取私利，便自筹资金3万元，从朋友何某处借得现金5万元，共计8万元，准备到镇巴县收购卷烟。2019年11月28日，蒋某某找到达州市宣汉县的朋友周某，邀请其前往镇巴县玩耍。次日8时许，周某驾驶自家的川SXX**黑色大众牌朗逸轿车，与蒋某某从宣汉前往镇巴县途中，蒋某某又邀请朋友刘某甲乘车同行前往镇巴县玩耍。11时许，途经镇巴县渔渡镇时，蒋某某让周某将车停在路边，自己一人到喻某甲、王某甲、杨某甲等6户烟草零售商店收购卷烟，先后收购了红塔山（硬经典100)、云烟（紫）、钻石（荷花）、南京（炫赫门）等4个品种共计29条卷烟装在车上，然后继续前往镇巴县城。12时许到达镇巴县城后，蒋某某先后让周某把车停在泾洋桥头转盘、金叶酒店前叉路口以及镇巴县检察院门前公路边、泾洋街道办大门前红绿灯路口等处，自己一人先后又从范某乙、文某乙、孙某乙、雷某乙、齐某乙、冯某乙、赵某丙、魏某丙、王某丙、王某丁、张某丁、黄某丁等22户烟草零售商店用现金收购红塔山（硬经典100)、云烟（紫）、钻石（荷花）、钻石（细支荷花）、南京（炫赫门）、南京（十二钗薄荷）、南京（十二钗烤烟）、冬虫夏草（和润）、双喜（软经典）、真龙（凌云）、中华（硬）、白沙（硬精品三代）、长城（醇雅薄荷）、贵烟（跨越）、黄山（红方印细支）、娇子（格调细支）、娇子（宽窄好运中支）、娇子（五粮浓香中支）等19个品种共计211条卷烟。16时许，蒋某某等人驾车行至210国道潘家河超限运输检查站1345公里处，所收购的卷烟被镇巴公安局交通警察大队城区中队查获，并当场查扣其卷烟共计19个品牌240条卷烟。2019年12月5日，经陕西省烟草质量监督检验站鉴定，所查扣的卷烟共计19个品牌240条卷烟均为真品卷烟。2019年12月5日，镇巴县烟草专卖局对查扣的共计19个品牌240条卷烟进行价格核算，共计价值为70336.40元。 2019年11月29日11时许，蒋某某在渔渡集镇喻某甲商店还收购了冬虫夏草牌9条、硬中华牌9条、红河A73等3个品牌22条卷烟装箱后放在喻某甲商店，蒋某某给喻某甲通过微信支付烟款7976元。蒋某某在镇巴县城及渔渡镇收购的卷烟被查获后，在从镇巴返回达州途经渔渡镇时，将存放在喻某甲商店22条卷烟运回达州，送给朋友何某5条冬虫夏草卷烟，其余卷烟均用于其父办理丧事使用。 公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，对被告人蒋某某以非法经营罪定罪处罚，建议对其判处有期徒刑一年，宣告缓刑，并处罚金。 庭审中，被告人蒋某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 经审理查明，被告人蒋某某以营利为目的，多次无证跨境收购卷烟出售。2019年8月14日，被告人蒋某某伙同王某某驾驶川SAA**小型轿车，从镇巴县城卷烟零售商店购买13个品种80条卷烟，共计价值44580元。其中被告人蒋某某以34230元购买13个品种49条卷烟用于茶楼开业，王某某以10350元购买4个品种31条卷烟用于其子婚宴。当天15时许，被告人蒋某某和王某某驾车返回达州途经镇巴县渔渡镇时，被镇巴县烟草专卖局查获，因其购买卷烟数量较小，镇巴县烟草专卖局执法人员对其进行了训诫，未对蒋某某、王某某进行处罚。被告人蒋某某将所购49条卷烟自用十余条，其余均在与朋友合伙开办的茶楼销售获利。 2019年11月初，被告人蒋某某准备到镇巴县收购卷烟销售获利，自筹资金3万元，从朋友何某处借得现金5万元。2019年11月28日，被告人蒋某某邀请家住达州市宣汉县的朋友周某前往镇巴县玩耍。次日8时许，周某驾驶其川SXX**黑色大众牌朗逸轿车，与被告人蒋某某从宣汉前往镇巴县途中，蒋某某又邀请朋友刘某甲乘车同行前往镇巴县玩耍。11时许，途经镇巴县渔渡镇时，被告人蒋某某让周某将车停在路边，自己一人到喻某甲、王某甲、杨某甲等6户烟草零售商店收购卷烟，先后收购了红塔山（硬经典100)、云烟（紫）、钻石（荷花）、南京（炫赫门）等4个品种共计29条卷烟装在车上，然后继续前往镇巴县城。12时许到达镇巴县城后，被告人蒋某某先后让周某把车停在泾洋桥头转盘、金叶酒店前叉路口以及镇巴县检察院门前公路边、泾洋街道办事处大门前红绿灯路口等处，自行从范某乙、文某乙、孙某乙、雷某乙、齐某乙、冯某乙、赵某丙、魏某丙、王某丙、王某丁、张某丁、黄某丁等22户烟草零售商店用现金收购红塔山（硬经典100)、云烟（紫）、钻石（荷花）、钻石（细支荷花）、南京（炫赫门）、南京（十二钗薄荷）、南京（十二钗烤烟）、冬虫夏草（和润）、双喜（软经典）、真龙（凌云）、中华（硬）、白沙（硬精品三代）、长城（醇雅薄荷）、贵烟（跨越）、黄山（红方印细支）、娇子（格调细支）、娇子（宽窄好运中支）、娇子（五粮浓香中支）等19个品种共计211条卷烟。16时许，蒋某某等人驾车行至210国道潘家河超限运输检查站1345公里处，其收购的19个品牌240条卷烟被镇巴公安局交通警察大队城区中队当场查扣。2019年12月5日，经陕西省烟草质量监督检验站鉴定，所查扣的19个品牌240条卷烟均为真品卷烟。2019年12月5日，镇巴县烟草专卖局对查扣的19个品牌240条卷烟进行价格核算，共计价值为70336.40元。 2019年11月29日11时许，被告人蒋某某在渔渡集镇喻某甲商店收购了冬虫夏草牌9条、硬中华牌9条、红河A73等3个品牌22条卷烟装箱后放在喻某甲商店，蒋某某通过微信支付给喻某甲烟款8328元。被告人蒋某某在镇巴县城及渔渡镇收购的卷烟被查获后，在从镇巴返回达州途经渔渡镇时，将存放在喻某甲商店的22条卷烟运回达州，送给朋友何某5条冬虫夏草卷烟，3条价值300元的红塔山（硬经典）香烟被镇巴县烟草专卖局查扣，其余卷烟均用于为其父办丧事。 认定上述事实，经当庭举证、质证、认证，有以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、起诉意见书，证实案件来源及侦办过程。 2、户籍证明，证实被告人蒋某某的身份信息。 3、四川省达州市通川区人民法院刑事判决书，证实被告人蒋某某2014年因犯盗窃罪被四川省达州市通川区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币1000元。 4、微信收款记录，证实被告人蒋某某通过微信给喻某甲支付烟款8328元。 5、涉烟零售、商店证件资料，证实被告人蒋某某涉案零售店均为有证经营。 6、烟草专卖零售许可证及行政处罚查询结果、达州市达川区烟草专卖局行政处罚决定书，证实被告人蒋某某在达州市达川区、通州区、宣汉县未持有烟草专卖许可证；2018年12月27日因无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品被四川省通川区烟草专卖局处以罚款8664.30元。 7、四川省达州市通川区人民法院刑事判决书，证实被告人蒋某某前科犯罪及处罚情况。 8、收购卷烟线路示意图，证实被告人蒋某某在镇巴县城区收购卷烟的行车路线、停车地点及购买点。 9、条码登记表，证实2019年8月14日查获被告人蒋某某和王某某购买的80条涉案卷烟条形码信息。 10、镇巴县烟草专卖局出具的情况说明，证实2019年8月14日15时许，镇巴县公安局交通警察大队查获蒋某某与王某某购买的80条卷烟，经询问其中31条是王某某购买用于儿子婚宴，另49条系蒋某某经营茶楼开业。 11、到案说明，证实被告人蒋某某经镇巴县公安局口头传唤到案，认罪认罚并如实供述案件事实。 12、检验报告，证实被告人蒋某某涉嫌的19个品牌240条卷烟均为真品卷烟，共计价值70336.40元 13、辨认笔录及照片，证实喻某甲、张某丁、王某丙、黄某一、魏某丙、王某一、陈某一、雷某一、冯某一对到其零售店购买卷烟的蒋某某均能够准确辨认。 14、指认现场笔录及照片，证实被告人蒋某某对案发现场及出售烟草的春风茶楼能够准确指认。 15、证人王某某证言，证实2019年8月14日，他驾车同蒋某某从镇巴县城卷烟零售商店购买13个品种80条卷烟，其中他以10350元购买4个品种31条卷烟用于儿子婚宴，其余49条卷烟是蒋某某用于开茶楼。 16、证人赵某二、李某二证言，证实其曾在蒋某某的茶楼以50元每包购得香烟。 17、证人刘某甲证言，证实2019年11月29日下午1点多至3点多，蒋某某到镇巴县收购卷烟，当天下午5点多被查获。买烟都是蒋某某一个人所为，同行的三个人都没下车。 18、证人周某证言，证实2019年11月28日晚上8点多，蒋某某打电话请他第二天帮忙出趟车，蒋某某承担油费和路费。11月29日早上9点，他开着大众朗逸（川SXX**）同蒋某某等四人到镇巴县。在镇巴县的泾洋桥头、农贸市场三岔路口、交警队岔路口、泾洋桥镇政府四处停车，蒋某某一个人去买烟。2019年11月29日蒋某某告诉我一共买了240条烟，总共78000余元。 19、证人何某证言，证实2019年11月蒋某某因资金周转向他借款5万元。 20、证人喻某甲证言，证实2019年11月29日蒋某某在他商店买了硬中华、冬虫夏草、红塔山等品牌22条卷烟放在店里，12月2日，该男子取烟时通过微信给他转账8328元。从蒋某某处扣押的条码为610728101534价值300元的3条红塔山（硬经典）香烟是他商店卖出去的。 21、证人黄某一证言，证实2019年11月29日蒋某某到她店里收购了78条香烟，支付了24880元，从蒋某某处扣押的涉案卷烟条码为610728101122的卷烟均是她店出售，共计价值26410元。 22、证人张某丁证言，证实2019年11月29日蒋某某在她商店买了28条香烟，还买了魏某二的3条烟，总共是31条香烟，一共向她支付了5370元现金。 23、证人姚某二证言，证实2019年11月29日从蒋某某处扣押的8条价值5388.8元涉案卷烟，均是蒋某某从他店里购买的。 24、证人文某乙证言，证实2019年11月29日蒋某某从她店里一次性购买了3900元现金的卷烟。 25、证人魏某丙证言，证实2019年11月29日蒋某某来她店里买了12条卷烟，向她支付了3814元。 26、证人齐某乙证言，证实2019年11月份蒋某某来她店里买了9条中华（硬）和1条钻石（细支荷花），给她支付了4010元。 27、证人雷某一证言，证实2019年11月份蒋某某在她店里买了4条中华（硬）和1条钻石（细支荷花），支付了1980元。经核实从蒋某某处扣押的涉案卷烟32位条码登记表中香烟代码是610728101622的就是她商店售卖出去的。 28、证人孙某乙证言，证实2019年11月29日蒋某某从他店里购买了南京牌香烟（十二钗薄荷）9条、钻石牌香烟（细支荷花）1条，一共价值2820元，经核实32位条码登记表中香烟代码为610728180001的是他商店售卖出去的。 29、证人王某一证言，证实2019年11月29日蒋某某到他商店一共买了10条价值3690元的香烟。从蒋某某处扣押的涉案卷烟32位条码登记表中代码为610728101699、610728130231的香烟是他商店售卖出去的。 30、证人王某丙证言，证实2019年11月29日一个四川口音的男子来他商店一共买了4条价值1630元的香烟，从蒋某某处扣押的涉案卷烟32位条码登记表中代码为610728180027的香烟是他商店售卖出去的。 31、证人冯某乙证言，证实2019年11月29日从蒋某某处扣押的代码为610728190433价值800元涉案卷烟，是她商店售卖出去的。 32、证人杨某三证言，证实2019年11月29日从蒋某某处扣押的代码为610728101096价值900元的钻石（细支荷花）2条香烟涉案卷烟，是她商店售卖出去的。 33、证人黄某三证言，证实2019年11月29日从蒋某某处扣押的代码为610728100860价值520元的涉案卷烟，是她商店售卖出去的。其中双喜（软经典）1条，每条进价85.86元，每条卖95元。钻石（细支荷花）1条，每条进价360元，每条卖400元。 34、证人陈某一证言，证实2019年11月29日从蒋某某处扣押的代码为610728130172价值840元涉案卷烟是她商店售卖出去的，钻石（细支荷花）2条，每条进价360元，每条卖390元。 35、证人韩某三证言，证实2019年11月29日从蒋某某处扣押的代码为610728130172价值840元的卷烟是他商店售卖出去的，钻石（细支荷花）2条，每条进价360元，每条卖400元。 36、证人杨某四证言，证实2019年11月29日从蒋某某处扣押的代码是610728180164的涉案卷烟，价值500元，是他商店售卖出去的：红塔山（硬经典）1条，每条进价87.98元，每条卖95元。云烟（紫）4条，每条进价87.98元，每条卖95元。 37、证人蒲某四证言，证实2019年11月29日从蒋某某处扣押的代码为610728180164的涉案钻石（细支荷花）2条卷烟，价值840元，是他商店售卖出去的。 38、证人张某四证言，证实2019年11月29日从蒋某某处扣押的涉案卷烟32位条码登记表中价值400元的卷烟，代码为610728130159的卷烟是他商店售卖出去的：云烟（紫）4条，每条进价88元，每条卖95元。 39、证人温某四证言，证实2019年11月29日从蒋某某处扣押的涉案卷烟32位条码登记表中价值1400元的香烟，代码为610728180163的卷烟是他商店售卖出去的：红塔山（硬经典100）1条，每条进价87.98元，每条95元。云烟（紫）13条，每条进价87.98元，每条卖95元。 40、证人马某四证言，证实2019年11月29日从蒋某某处扣押的涉案卷烟32位条码登记表中价值160元的卷烟，代码为610728100848的香烟是他商店售卖出去的：南京（炫赫门）1条，每条进价139元，售价150元。 41、被告人蒋某某供述，证实内容与起诉书指控一致。 以上证据来源合法，且能够相互印证，本院予以认定。 本院认为，被告人蒋某某以牟利为目的，违反国家烟草专卖管理法规，未经许可跨地区多次购买国家规定的专营、专卖物品，扰乱市场经济秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，被告人蒋某某犯非法经营罪，公诉机关指控其犯罪事实及所犯罪名成立。被告人蒋某某犯罪后如实供述其犯罪事实，构成坦白，可从轻判处，但其曾因违反规定运输烟草专卖品受过行政处罚，在较短的时间内继续非法经营卷烟，且有犯罪前科，故不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 一、被告人蒋某某犯非法经营罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起算），并处罚金人民币30000元(已缴纳)。 二、查扣的非法经营的卷烟（具体品牌、数量见附件），予以追缴，由查扣机关予以处置，所得收益上缴国库。 如不服本判决，可在收到判决书次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  周晓慧 人民陪审员  唐凤英 人民陪审员  李矜虢 二〇二〇年十月二十八日 法官 助理  杨家勇 书 记 员  陈珈淇 附件：本案查扣的涉案卷烟品种及数量                            品种规格                       数量                       品种规格                       数量                               白沙(硬精品三代)                       16条                       南京(十二钗烤烟)                       5条                               冬虫夏草(和润)                       7条                       南京(炫赫门)                       2条                               贵烟(跨越)                       7条                       双喜(软经典)                       1条                               红塔山(硬经典100)                       11条                       云烟(紫)                       21条                               黄山(红方印细支)                       22条                       真龙(凌云)                       5条                               娇子(宽窄好运细支)                       2条                       中华(硬)                       66条                               娇子(宽窄平安中支)                       2条                       钻石(荷花)                       5条                               娇子(格调细支)                       8条                       钻石(细支荷花)                       24条                               娇子(五粮浓香中支)                       4条                       长城(醇雅薄荷)                       6条                               南京(十二钗薄荷)                       26条                       /                       /                               总计（品种）：19种                       总计（数量）：240条