上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初651号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人金炳康，男，1972年11月4日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地本市虹口区XXX路******，1994年2月因犯诈骗罪、流氓罪、脱逃罪(未遂)被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年；2008年7月因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元，2012年11月19日刑满释放，因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月17日被上海市公安局虹口分局刑事拘留，4月20日被变更强制措施为取保候审，同年10月29日经本院决定被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人阎玉红，上海至合律师事务所律师。被告人杨文雄，冒名陈某某，男，1960年3月9日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化程度，退休人员，户籍所在地本户籍所在地本市徐汇区XX路******。罪于2020年5月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现被羁押于上海市虹口区看守所。辩护人杨维一，上海市理诚律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检一部刑诉〔2020〕1540号起诉书指控被告人金炳康、杨文雄犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市虹口区人民检察院指派检察员段某出庭支持公诉，被告人金炳康、杨文雄及由上海市虹口区法律援助中心为其指派的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人金炳康于2016年12月至2018年10月间，谎称其妹夫陈某某系上海市出入境边检总站领导，并指使被告人杨文雄冒充陈某某与被害人王1见面，骗取王1信任，以帮助购买海关罚没车辆为由，骗取王1人民币1,000,000元(以下币种均为人民币)；以帮助低价租赁部队房产为由，骗取王12,610,000元；以帮助王1外甥王某3介绍上海边检站等工作为由，骗取王1400,000元。其中，被告人杨文雄参与金额3,110,000元。被告人金炳康、杨文雄结伙，于2017年3月至2018年9月间，通过上述相同手法骗取被害人任某信任，以帮助任某女儿介绍上海边检站、第二中级人民法院等工作为由，骗取任某299,996元；以帮助低价租赁部队房屋为由，骗取任某399,999元。其中，被告人杨文雄参与金额624,996元。案发前，被告人金炳康妹夫陈某某向任某代为归还200,000元。被告人金炳康于2017年9月至2018年4月间，通过上述相同手法骗取被害人文某信任，以帮助低价租赁部队房屋为由，骗取文某200,000元；以帮助文某儿子介绍工作为名，骗取文某120,000元。综上，被告人金炳康涉案金额4,829,995元，被告人杨文雄涉案金额3,534,996元。2020年4月17日，被告人金炳康被公安人员抓获；同年5月17日，被告人杨文雄被公安人员抓获。到案后，被告人金炳康、杨文雄均如实供述了上述事实。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人王1、任某、文某的陈述笔录，相关辨认笔录，证人陈某某、曹某、朱某某的证言，被害人王1出具的微信聊天记录、短信记录、《有关上海市宝山区通南路XXX号、XXX号、XXX号，虹口区四川北路XXX号部队三产房子处理的通知书》《上海边检总站健康体检表》、银行转账记录等及证人王2、王某3的证言，被害人任某出具的短信记录、《关于上海市宝山区通南路部队有偿服务三产房子变更的通知》《上海边检总站健康体检表》、银行转账记录等及证人陆某某的证言，被害人文某出具的微信聊天记录、《南京陆军指挥学校新生录取通知书》《关于上海市宝山区通南路部队有偿服务三产房子变更通知》、银行转账记录及微信账单截图，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《抓获经过》《扣押清单》，上海市虹口区人民法院《刑事判决书》及上海市监狱管理局出具的《释放证明》等证据。并据此认为，被告人金炳康单独或与被告人杨文雄结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大；在共同犯罪中，被告人金炳康起主要作用，系主犯，被告人杨文雄起次要作用，系从犯。被告人金炳康曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人金炳康、杨文雄到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人金炳康、杨文雄认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人金炳康、杨文雄分别定罪处罚。法庭审理中，被告人金炳康、杨文雄及其各自的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：被告人金炳康于2016年12月至2018年10月间，谎称其妹夫陈某某系上海市出入境边检总站领导，并指使被告人杨文雄冒充陈某某与被害人王1见面，骗取王1信任，以帮助购买海关罚没车辆为由，骗取王11,000,000元；以帮助低价租赁部队房产为由，骗取王12,610,000元；以帮助王1外甥王某3介绍上海边检站等工作为由，骗取王1400,000元。其中，被告人杨文雄参与金额3,110,000元。被告人金炳康、杨文雄结伙，于2017年3月至2018年9月间，通过上述相同手法骗取被害人任某信任，以帮助任某女儿介绍上海边检站、第二中级人民法院等工作为由，骗取任某299,996元；以帮助低价租赁部队房屋为由，骗取任某399,999元。其中，被告人杨文雄参与金额624,996元。案发前，被告人金炳康妹夫陈某某向任某代为归还200,000元。被告人金炳康于2017年9月至2018年4月间，通过上述相同手法骗取被害人文某信任，以帮助低价租赁部队房屋为由，骗取文某200,000元；以帮助文某儿子介绍工作为名，骗取文某120,000元。综上，被告人金炳康犯罪金额4,829,995元，被告人杨文雄犯罪金额3,534,996元。2020年4月17日，被告人金炳康被公安人员抓捕归案，并缴获作案工具手机2部；同年5月17日，被告人杨文雄被公安人员抓捕归案。到案后，被告人金炳康、杨文雄均如实供述了上述事实。上述事实，有被害人王1、任某、文某的陈述笔录，相关辨认笔录，证人陈某某、曹某、朱某某的证言，被害人王1出具的微信聊天记录、短信记录、《有关上海市宝山区通南路XXX号、XXX号、XXX号，虹口区四川北路XXX号部队三产房子处理的通知书》《上海边检总站健康体检表》、银行转账记录等及证人王2、王某3的证言，被害人任某出具的短信记录、《关于上海市宝山区通南路部队有偿服务三产房子变更的通知》《上海边检总站健康体检表》、银行转账记录等及证人陆某某的证言，被害人文某出具的微信聊天记录、《南京陆军指挥学校新生录取通知书》《关于上海市宝山区通南路部队有偿服务三产房子变更通知》、银行转账记录及微信账单截图，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《抓获经过》《扣押清单》，本院《刑事判决书》及上海市监狱管理局出具的《释放证明》等证据证实。上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人金炳康单独或与被告人杨文雄结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，其中被告人金炳康起主要作用，系主犯；被告人杨文雄起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人金炳康曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人金炳康、杨文雄到案后如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人金炳康犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2034年10月24日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人杨文雄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2025年5月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、追缴赃款发还被害人；缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 琳审 判 员  吴 鹏人民陪审员  应晓旻二〇二〇年十月二十九日书 记 员  吕 靖附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。