河南省中牟县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0122民初5607号原告：姚江波，男，生于1972年4月3日，回族，住郑州市管城回族区。原告：陶可，女，生于1971年10月9日，汉族，住郑州市金水区。上述二原告的委托诉讼代理人：冯培源、王昊，国浩律师（郑州）事务所律师。原告：袁晓东，男，生于1969年11月12日，汉族，住郑州市。原告：李峰，男，生于1967年1月23日，汉族，住郑州市。上述二原告的委托诉讼代理人：陈磊、周代坤，河南九格律师事务所律师。被告：河南新田万豪置业有限公司，住所地郑州市中牟县万滩镇油坊头村**，统一社会信用代码91410122080845598A。法定代表人：杨文杰，任董事长。委托诉讼代理人：赵红芳，系该公司员工。原告姚江波、陶可、袁晓东、李峰与被告河南新田万豪置业有限公司合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告姚江波、陶可的委托诉讼代理人王昊，原告袁晓东、李峰的委托诉讼代理人陈磊、周代坤，被告河南新田万豪置业有限公司的委托诉讼代理人赵红芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告姚江波向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还原告120万元合作资金，并支付原告补偿款（自2014年10月21日起至2014年10月30日的补偿款，以10万元为基数，按年利率10%计算为273.97元；自2014年10月31日起至2020年6月21日的补偿款，以120万元为基数，按年利率10%计算为677260.27元，以上暂计为677534.24元。后续补偿款以120万元为基数，以年10%计算至被告实际履行之日）；2、诉讼费由被告承担。原告陶可向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还原告120万元合作资金，并支付原告补偿款（自2014年10月21日起至2014年10月30日的补偿款，以5万元为基数，按年利率10%计算为136.97元；自2014年10月31日起至2020年6月21日的补偿款，以120万元为基数，按年利率10%计算为677260.27元，以上暂计为677397.24元。后续补偿款以120万元为基数，以年10%计算至被告实际履行之日）；2、诉讼费由被告承担。原告袁晓东向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还原告合作资金100万元，并支付原告补偿款（自2014年11月1日起以100万元为基数，按照年利率10%暂计算至2020年7月7日为566849.3元；后续补偿款以100万元为基数，以年利率10%计算至被告实际履行之日）；2、诉讼费由被告承担。原告李峰向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还原告合作资金80万元，并支付原告补偿款（自2014年11月1日起以80万元为基数，按照年利率10%暂计算至2020年7月7日为453479.4元；后续补偿款以80万元为基数，以年利率10%计算至被告实际履行之日）；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：被告投资建设的“新田万豪万滩”项目需要资金，2014年10月31日，原告姚江波、陶可、袁晓东、李峰与被告签订协议书，四原告依约向被告支付合作资金，用于新田万豪万滩项目建设及土地开发的招拍挂工作。协议书签订后，被告一直未动工。四原告向被告发出退还合作资金的退款申请，但被告在接收该申请后，并未按照协议约定在次月底还原告合作资金及利息。为维护原告的合法权益，故诉至法院，请求法院查明案件事实，依法支持原告的诉讼请求。被告河南新田万豪置业有限公司辩称：一、被告现项目操盘方为碧桂园管理团队并于2017年进驻管理公司，对本案产生争议的协议书及款项问题无法核实。1、被告成立于2013年10月18日，2017年1月3日，河南碧桂园与万豪鸿城、新田万豪签订香蜜湖项目开发合同书，碧桂园以增资入股的形式持有被告51%的股权。自此，碧桂园主导被告项目开发建设。2、案涉协议书签订时间为2014年10月，当时河南碧桂园未参与被告的项目建设。被告收到本案相关系列案传票后，现管理团队碧桂园方即向万豪鸿城发函要求核实案件情况。万豪鸿城收到函件后，截止开庭之日，均未向我司及现管理团队碧桂园方予以核实回复。故，关于案涉协议的真实性及原告所称的款项，被告无法予以核实。二、经被告查询公司账户，账户中显示未收到原告诉状中所称的合作资金，此案并非个案且资金去向不明。协议签订主导人为被告的原法定代表人李世勋，且贵院同类案件田学君、丁喜民提交的证据也显示案件款项直接付至李世勋账户。李世勋以被告名义收取款项且非法占为已有的行为，已涉嫌构成集资诈骗罪，故被告请求贵院移交公安机关处理。1、根据《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》对集资诈骗罪的认定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，是集资诈骗罪的本质特征。是否具有非法占有目的，要重点围绕融资项目真实性、资金去向、归还能力等事实进行综合判断。对于资金未用于生产经营活动的，原则上均可认定为非法占有的目的。2、结合本案，李世勋在以被告名义与原告签署协议书时，均是以项目开发的房产及优先选房或承诺退款给予10%补偿等条件作为对价收取款项。但案涉协议约定的房产并未开发建设，李世勋收取的资金也未向被告投入进行生产经营活动，且目前资金无法核实具体去向，李世勋也未按期归还原告款项。故，李世勋以被告名义签署协议收取款项的行为已构成集资诈骗罪。综上，被告不应为李世勋个人集资诈骗行为买单，法院应在衡量社会整体公平正义价值取向的基础上处理纠纷问题，在查明本案基础案件事实即案涉资金去向的情况下再据实裁判，故被告请求贵院将本案移交公安机关处理。经审理查明：2014年10月31日，原告姚江波、原告陶可、原告袁晓东、原告李峰分别与被告河南新田万豪置业有限公司签订《协议书》一份，主要内容为：甲方均为河南新田万豪置业有限公司，乙方分别为姚江波、陶可、袁晓东、李峰，鉴于甲方针对“新田万豪万滩”项目，已与相关部门签署协议并正在进行投资建设。乙方系甲方的员工或合作方，双方愿意进行合作建设，为此双方基于平等互利原则达成以下协议：一、乙方同意提供合作资金大写分别为壹佰贰拾万元、壹佰贰拾万元、壹佰万元、捌拾万元，于2014年10月31日前交甲方。二、甲方将合作资金必须专项用于新田万豪万滩项目建设及开发土地的招拍挂工作。四、合作权益，乙方有权获得以下合作权益，1、对于合作项目所建房产乙方有权根据交款顺序优先选房，本次选定房产房号分别为一期B区B20号房、B区B15号房，房屋类型为类独栋，B区C25号房、B区C26号房，房屋类型为联排。2、甲方承诺乙方购买该套房屋当期销售均价分别为￥9800元/平米、￥9800元/平米、￥10300元/平米、￥8800元/平米。3、乙方支付的合作资金可冲抵所购买的房产价值。4、乙方如需退款需提前向甲方提出书面申请，甲方于乙方提出书面申请后次月底前予以退款。退还时甲方同意自乙方交款日期起按年10%的标准对乙方予以补偿。六、正式购房合同签订时间甲方依据工程进度另行通知。并根据乙方提供联系方式提前告知，乙方须于甲方通知补款签约时间内至甲方营销中心补缴余款，签订正式购房合同，并配合办理按揭手续。七、如在甲方通知时间内乙方未能补款签约的，视为乙方放弃所有权益，甲方有权将乙方所选房源对外销售。十二、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。2014年10月21日，原告姚江波通过刷卡方式支付被告10万元，被告向原告姚江波出具收据一份，注明收到姚江波交来合作资金10万元。2014年10月31日，原告姚江波通过招商银行账户支付被告时任法定代表人李世勋110万元，被告向原告姚江波出具收据一份，注明收到姚江波交来合作资金110万元。2014年10月20日，原告陶可通过刷卡方式支付被告5万元，被告向原告陶可出具收据一份，注明收到陶可交来合作资金5万元。2014年10月31日，原告陶可分两次通过刷卡方式支付被告10万元。原告陶可的配偶王铮通过刷卡方式支付被告67万元和38万元，同日，被告向原告陶可出具收据一份，注明收到陶可交来合作资金115万元。2014年10月17日，原告袁晓东及其妻子孙韶丛分两笔共计向被告刷卡支付10万元，其中5万元是代原告李峰支付，被告向袁晓东出具收据一份，注明收到袁晓东交来合作资金5万元。2014年10月31日，孙韶丛向被告刷卡支付19.5万元。2014年11月1日，孙韶丛向被告刷卡支付5000元，袁晓东刷卡向被告支付3万元。2014年11月1日，袁晓东姐姐袁晓晖向被告刷卡支付132.75万元，其中57.75万元是代袁晓东支付。2014年11月1日，袁晓东姐姐袁晓晖代袁晓东向被告支付14.75万元。2014年11月1日，被告向袁晓东出具收据一份，注明收到袁晓东交来合作资金95万元。2014年10月17日，原告袁晓东及其妻子孙韶丛分两笔共计向被告刷卡支付10万元，其中5万元是代原告李峰支付，被告向原告李峰出具收据一份，注明收到李峰交来合作资金5万元。2014年11月1日，原告李峰妻子袁晓晖向被告刷卡支付132.75万元，其中57.75万元是代原告袁晓东支付，剩余75万元是代原告李峰支付，被告向原告李峰出具收据一份，注明收到李峰交来合作资金75万元。另查明，涉案《协议书》上的房屋并未实际规划、建设。本院认为：四原告与被告签订的《协议书》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效协议。四原告按约定支付被告款项，但是《协议书》上约定的房屋并未实际规划、建设，致使原告的合同目的不能实现，故原告要求被告退还合作资金，本院予以支持。被告应当将收取的款项返还原告。双方约定原告如需退款需提前向被告提出书面申请，被告于原告提出书面申请后次月底前予以退款，退还时被告同意自原告交款日期起按年10%的标准对原告予以补偿。现原告要求被告按年10%的标准予以补偿，于法有据，本院予以支持。被告的抗辩理由，证据不足，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告河南新田万豪置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告姚江波120万元及补偿款（补偿款自2014年10月21日起至返还之日止，以10万元为基数，按年利率10%计算，补偿款自2014年10月31日起至返还之日止，以110万元为基数，按年利率10%计算）；二、被告河南新田万豪置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告陶可120万元及补偿款（补偿款自2014年10月21日起至返还之日止，以5万元为基数，按年利率10%计算，补偿款自2014年10月31日起至返还之日止，以115万元为基数，按年利率10%计算）；三、被告河南新田万豪置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告袁晓东100万元及补偿款（补偿款自2014年11月1日起至返还之日止，按年利率10%计算）；四、被告河南新田万豪置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告李峰80万元及补偿款（补偿款自2014年11月1日起至返还之日止，按年利率10%计算）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费78376.99元（21697.81元+21696.58元+18901.6元+16081元），减半收取39188.49元（10848.9元+10848.29元+9450.8元+8040.5元），由被告河南新田万豪置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式八份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验。审判员  刘吉昌二〇二〇年十月二十三日法官助理王苑兵书记员苏志军