浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初1246号公诉机关义乌市人民检察院。被告人舒茂林，男，1994年9月9日出生于湖南省自治县，苗族，初中文化，家住湖南省自治县江口墟镇黄泥溪村七组，现住浙江省温州市龙湾区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年3月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月15日被变更为取保候审。辩护人黄晓华，义乌市法律援助中心指派的浙江绣湖律师事务所律师。被告人张森，男，1992年7月29日出生于贵州省正安县，汉族，初中文化，住贵州省正安县××镇××村××组。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月16日被义乌市公安局取保候审。辩护人陈俊，义乌市法律援助中心指派的浙江欧易律师事务所律师。被告人包旋旋，男，1993年6月29日出生于江苏省睢宁县，汉族，小学文化，住江苏省睢宁县××镇××路××号，现住温州市龙湾区海城街道中心北路。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年3月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月15日被变更为取保候审。辩护人郑文强，义乌市法律援助中心指派的浙江纵伸律师事务所律师。被告人张世钟，男，1983年7月6日出生于浙江省文成县，汉族，小学文化，住浙江省文成县××镇××村占里黄呈垟。2010年12月9日因犯故意毁坏财物罪被浙江省温州市中级人民法院判处有期徒刑八个月；2012年1月20日因犯盗窃罪被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；2019年8月12日因盗窃被浙江省温州市公安局瓯海区分局行政拘留十五日。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月15日被义乌市公安局监视居住，同年9月15日被变更为取保候审。辩护人陈旭明，义乌市法律援助中心指派的浙江浩伦律师事务所律师。被告人胡强，男，1994年10月8日出生于四川省荣县，汉族，初中文化，住四川省荣县××镇××村××组××号。2015年9月21日因犯盗窃罪被浙江省温州市鹿城区人民法院判处拘役五个月;2016年12月20日因犯盗窃罪被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月16日被义乌市公安局监视居住，同年9月15日被变更为取保候审。辩护人王昭英，义乌市法律援助中心指派的浙江望朔律师事务所律师。被告人路章伟，男，1991年1月19日出生于安徽省蒙城县，汉族，小学文化，住安徽省蒙城县××镇××村××楼庄××号。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月16日被义乌市公安局取保候审。辩护人易晓斌，义乌市法律援助中心指派的浙江奇合正律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]7331号起诉书指控被告人舒茂林、张森、包旋旋、张世钟、胡强、路章伟犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员王君英出庭支持公诉，被告人舒茂林及其辩护人黄晓华、被告人张森及其辩护人陈俊、被告人包旋旋及其辩护人郑文强、被告人张世钟及其辩护人陈旭明、被告人胡强及其辩护人王昭英、被告人路章伟及其辩护人易晓斌到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2019年8月，被告人舒茂林通过兰某，在义乌市办理出义乌市舒饮饰品商行、义乌市哚奕饰品商行、义乌市笠桥饰品商行、义乌市渚锦服装商行4本营业执照及相应对公账户，以人民币4000元卖给兰某。2、2019年9、10月间，被告人张森通过兰某在义乌市办理出义乌市齐尧服装商行、义乌市冠颂贸易商行、义乌市临玛玩具商行3本营业执照及相应对公账户，以人民币3000元卖给兰某。3、2019年10月，被告人包旋旋通过兰某在义乌市办理出义乌市类宇工艺品商行、义乌市悦甫工艺品商行2本营业执照及相应对公账户，以人民币2000元卖给兰某。4、2019年10月，被告人张世钟通过兰某在义乌市办理出义乌市芹茂玩具商行、义乌市钟钦玩具商行2本营业执照及相应对公账户，以人民币2000元卖给兰某。5、2019年9月，被告人胡强通过兰某在义乌市办理出义乌市捷绪电子商务商行、义乌市长仂饰品商行2本营业执照及相应对公账户，以人民币2000元卖给兰某。6、2019年12月，被告人路章伟通过兰某在义乌市办理出义乌市即语玩具商行、义乌市奕曲服装商行2本营业执照及相应对公账户，以人民币2000元卖给兰某。2019年11月、12月间，被告人张森、舒茂林、包旋旋、张世钟、胡强多次单独或结伙来到义乌市，以补办营业执照、注销对公账户等方式，将部分卖出的对公账户中钱款取出私分。通过该方式被告人舒茂林非法获利人民币19400元；张森非法获利人民币43800元；包旋旋非法获利人民币12900元；张世钟非法获利人民币13500元；胡强非法获利人民币4500元。被告人舒茂林、包旋旋于2020年3月12日被抓获归案；被告人张世钟、路章伟、张森、胡强分别于2020年3月14日、3月15日主动到公安机关投案；被告人舒茂林、路章伟已将各自违法所得人民币23400元和2000元退缴公安机关。被告人舒茂林、张森、包旋旋、张世钟、胡强、路章伟自愿认罪认罚，被告人舒茂林同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑九个月，并处罚金的量刑建议、被告人张森同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑七个月，并处罚金的量刑建议、被告人包旋旋同意公诉机关提出的对其判处拘役五个月，并处罚金的量刑建议、被告人张世钟同意公诉机关提出的对其判处拘役六个月，并处罚金的量刑建议、被告人胡强同意公诉机关提出的对其判处拘役五个月，并处罚金的量刑建议、被告人路章伟同意公诉机关提出的对其判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元的量刑建议，且均在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实，被告人舒茂林、张森、包旋旋、张世钟、胡强、路章伟在庭审过程中亦无异议，且有证人兰某、姜某、程某、朱某的证言，自首认定意见书，扣押决定书，银行流水，行政处罚决定书，被告人张世钟、胡强的前科刑事判决书，释放证明，企业基本信息查询记录，刑事辨认笔录，到案经过，被告人舒茂林、张森、包旋旋、张世钟、胡强、路章伟的供述，认罪认罚具结书，身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人舒茂林、张森、包旋旋、张世钟、胡强、路章伟违法国家规定，买卖营业执照，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人张森、张世钟、胡强、路章伟犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人舒茂林、包旋旋归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。辩护人黄晓华提出被告人舒茂林系初犯、偶犯，无前科，认罪态度好，自愿认罪认罚，已退出所有违法所得，请求从轻处罚并建议适当缓刑的辩护意见予以采纳。辩护人陈俊提出被告人张森系初犯、偶犯，无前科，有自首情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，但建议缓刑的辩护意见不予采纳。辩护人郑文强提出被告人包旋旋系初犯、偶犯，无前科，认罪态度好，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，但建议缓刑的辩护意见不予采纳。辩护人陈旭明提出被告人张世钟有自首情节，认罪、悔罪态度好，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人王昭英提出被告人胡强有自首情节，认罪态度好，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人易晓斌提出被告人路章伟系初犯，无前科，有自首情节，自愿认罪认罚，已退出所有违法所得，请求从轻处罚并建议适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人舒茂林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万四千元（缓刑考验期限，7-从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张森犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四万七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人包旋旋犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人张世钟犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人胡强犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人路章伟犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、扣押在案的被告人舒茂林的违法所得人民币23400元、被告人路章伟的违法所得人民币2000元予以没收，由扣押单位上8-缴国库。追缴被告人张森的违法所得人民币46800元、被告人包旋旋的违法所得人民币14900元、被告人张世钟的违法所得人民币15500元、被告人胡强的违法所得人民币6500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 徐翠英二〇二〇年十月二十九日代书记员 方向荣