上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初459号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人杨某，男，1989年11月7日出生，汉族，户籍所在地本市。辩护人朱煜，上海市远东律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕589号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人朱煜均到庭参加诉讼。本案经上海市虹口区人民检察院申请延期审理一次，现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2019年9月间，被告人杨某向丁某某谎称其系本市东体育会路XXX号美甲店的股东，在明知店铺租约已到期的情况下，虚构该店铺以人民币6万元转让的事实(以下币种均为“人民币”)，并明示丁某某可以加价转让。后经丁某某介绍，杨某以收取定金、租金等为名，骗取被害人金某某钱款，金某某共计支付11万元，其中杨某收取4.5万元，丁某某收取6.5万元。2019年11月28日，被告人杨某在本市奎照路家中被公安民警抓获。案发后，涉案赃款已由杨某、丁某某分别退还给被害人金某某。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人金某某的陈述及其提供的微信聊天记录、转账记录、《谅解协议》，证人丁某某、谈某、黄某、李某的证言，证人丁某某提供的微信聊天记录、支付宝转账记录，上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》《情况说明》、提供的电话通话录像、调取的《转让协议》，上海外国语大学贤达经济人文学院出具的《情况说明》及被告人杨某提供的微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨某到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。据此，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，对被告人杨某定罪处罚。庭审中，被告人杨某对起诉书指控的基本事实无异议；被告人杨某的辩护人提出被告人杨某应仅对其收取的4.5万元承担刑事责任。经审理查明：2019年9月间，被告人杨某向丁某某谎称其系本市东体育会路XXX号美甲店的股东，在明知店铺租约已到期的情况下，虚构该店铺以6万元转让的事实，并明示丁某某可以加价转让。后经丁某某介绍，杨某以收取定金、租金等为名，骗取被害人金某某钱款，金某某共计支付11万元，其中杨某收取4.5万元，丁某某收取6.5万元。2019年11月28日，被告人杨某被公安民警抓获。案发后，涉案赃款已由杨某、丁某某分别退还给被害人金某某。以上事实，有下列证据证实：1、上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》及证人李某的证言证实，本案的案发及被告人杨某于2019年11月28日被公安机关抓获。2、被害人金某某的陈述证实，2019年8月，金某某加了丁某某的微信，丁称有一家美甲店，让金参与经营，金同意出资11万元和丁某某一起承接该美甲店，金占20%的股份。2019年9月16日金转账1万元给丁，支付定金。同年9月18日，金某某与丁某某、杨某去本市东体育会路XXX号察看，丁称因没人管理，店铺尚未开业，金入股后马上就能正常营业，于是，金就与丁、杨签署了合同，随即通过微信、支付宝转账6.5万元给丁某某，3.5万元给杨某。后金被学校保卫科告知该店铺租期已于2019年6月份到期，学校已准备清场。金为此联系丁，丁称市里在检查，过了这阵就好了。学校方面称杨某仅是美甲店员工，没有股份，无权处置店铺。3、被害人金某某提供的微信转账记录、支付宝转账记录证实，金于2019年9月16日通过支付宝转账给丁某某1万元，9月18日分5次通过支付宝共转账给丁某某5万元，9月19日通过支付宝转账给杨某2万元、通过微信转账给杨某1.5万元；9月21日微信转账给丁某某1.5万元。4、上海市公安局虹口分局调取的《转让协议》证实，乙方杨某，甲方丁某某、金某某，杨某将位于本市东体育会路XXX号的美甲店股份转让给丁某某80%，金某某20%，转让的美甲店包括经营权、店内财物及一年房租。5、证人丁某某的证言证实，丁称之前认识杨某，杨自称是本市东体育会路XXX号美甲店的老板，2019年5月30日，杨称要转让上述美甲店，所有美甲店东西含一年房租最低6万元，于是丁转发朋友圈推广美甲店转让事宜。2019年8月，金某某表示对上述美甲店感兴趣，丁再次跟杨某确认，房租是4万元，总费用包括一年房租(自2019年10月至2020年10月)。2019年9月，金某某实地参观了上述美甲店，三人谈过金出资11万元入股美甲店，占股20%，丁占股40%，替杨某持股40%。丁收到金某某转账的1万元定金后即刻转账给了杨某，之后收取金6.5万元。后因店铺被贴封条，金询问店铺情况，杨告诉金，因为市里检查，暂时不能开，到9月23日，杨某称因学校第三方运营在整改，暂时别营业。6、证人丁某某提供的微信聊天记录证实，2019年5月30日，杨某称美甲店的东西包含一年房租，一共6万元，利润有2万元，和丁某某1人1万元。但又称房租5万多含管理费。另杨某对丁某某称可以让丁价格往上面报，报的多就是赚到的。2019年9月16日，杨某称需要定金，要和学校办手续。丁问杨要房屋合同，杨推脱租房合同不在他身上，他要去公司拍。丁因为美甲店被贴封条找杨沟通，杨称不用急，已付过钱，若学校有问题，学校会赔偿的。7、证人丁某某提供的支付宝转账记录证实，丁转账1万元给杨某，杨某回复称“收到美甲店转让定金1万元整”。8、证人谈某的证言及上海市公安局虹口分局出具的《情况说明》、提供的电话通话录像证实，谈系上海曜睿企业管理有限公司副总经理，2017年6月，谈所在公司以递易(上海)智能科技有限公司与上海外国语大学贤达经济人文学院签订了租赁合同，租赁了涉案地址作为快递站，其中辟出一块区域开了美甲店，交给杨某负责日常运营，杨某并没有跟公司签订合同，就是约定由杨管理，盈利可以分红。2019年6月合同到期，学校出于消防考虑不再续租，到2019年7、8月份，谈告知杨某，学校不再续租，让杨清空物品，杨并没有搬走，后来才听说该店铺被转让。9、证人黄某的证言及上海外国语大学贤达经济人文学院出具的《情况说明》证实，黄系上海外国语大学贤达经济人文学院保卫处负责人，涉案美甲店处于教学楼地下一层，该店面由学校租赁给递易(上海)智能科技有限公司作为快递站，学校发现部分面积改装成美甲店后，就责令该美甲店关门至案发，黄自2018年6月在学校保卫处就职后，该美甲店就没有营业过。2019年9月19日，学校得知金某某承包了该美甲店，于是就在美甲店门口贴了封条。上述地址的门面于2019年6月30日到期，后没有转租给他人，也没有人与学校协商续租事宜。10、被害人金某某提供的《谅解协议》及支付宝转账记录证实，杨某、丁某某已退赔全部赃款。以上证据，由公安机关依法收集，由公诉人当庭宣读、出示，并经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人杨某的辩护人提出杨某仅对4.5万元负责的辩护意见，经查，证人丁某某的证言及上海市公安局虹口分局调取的微信聊天记录证实，被告人杨某委托丁某某转租涉案店铺，并称“可以让丁价格往上面报，报的多就是赚到的”。本院认为，被告人杨某让丁某某转让店铺，给出最低价，并同意丁往上加价转租，故丁某某的加价行为在被告人杨某的默许和预计之中，杨某应对丁某某的实际转让价格即11万元负责，故被告人杨某的辩护人提出的上述辩护意见，无事实、法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人杨某犯诈骗罪罪名成立。被告人杨某到案后对起诉书指控犯罪事实的供述虽有反复，但在庭审结束前能如实供述自己的罪行，且退缴全部赃款、预缴部分罚金，确有认罪、悔罪表现，可从轻处罚并适用缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款及第七十三条之规定，判决如下：被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施月玲人民陪审员  朱 鸿人民陪审员  张永杰二〇二〇年十月二十八日书 记 员  孙琳娜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。