河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初93号公诉机关遂平县人民检察院。被告人魏纪寅，男，1961年1月13日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人张景亚，河南成盛律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检一部刑诉[2020]52号起诉书指控被告人魏纪寅犯合同诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员石磊出庭支持公诉，被告人魏纪寅及辩护人张景亚到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2018年6月，被告人魏纪寅虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，单独或伙同杨某1（已判刑）以虚假的“豫龙实业股份有限公司”名义与被害人王某2、高某、杨某2先后签订修建农桥合同，骗取被害人财物共计111.67万元。指控认为,被告人魏纪寅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，单独或伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物共计111.67元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述和辩解，证人证言，被害人陈述，书证等证据。被告人魏纪寅对起诉书指控的事实有异议，辩称1、其是杨某1受聘的办公室主任，是受杨某1委派，一切项目都是杨某1的，其不是主犯。2、起诉书指控的数额不属实，指控第一起无异议，第二起收高某10万元的保证金，后来杨某1收多少其不知道；第三起其只收杨某220万元保证金，又借杨某220万元，打的有借条。辩护人的辩护意见是：1、被告人魏纪寅在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。2、魏纪寅自愿认罪认罚，且态度好，又系初犯、偶犯，建议在三年以下量刑。经审理查明，2018年6月，被告人魏纪寅虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，单独或伙同杨某1（已判刑）以虚假的“豫龙实业股份有限公司”名义与被害人王某2、高某、杨某2先后签订修建农桥合同，骗取被害人财物共计46.67万元。具体犯罪事实如下：1、2018年6月至8月，被告人魏纪寅虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，以虚假的“豫龙实业股份有限公司”名义哄骗被害人王某2与其签订修建100座农桥的施工合同，并以每座桥收取保证金3000元为由，骗取王某2先期支付的15万元保证金。施工期间，杨某1（已判刑）以王某2的修桥合同不是与其签的为名让其停工，王某2让杨某1及魏纪寅退款未果。2018年10月，魏纪寅以有人接手其工程了，其15万元保证金已经交给了杨某1为由，让其向杨某1索要该款项，经多次催要，杨某1退还60000元。期间，魏纪寅退款33300元。2、2018年6月，被告人魏纪寅虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人高某与其签订修建×××0座农桥的施工合同，并以每座桥收取保证金2000元为由，骗取高某支付的10万元保证金。期间，魏纪寅转给杨某130000元，退还高某60000元。魏纪寅共骗取高某人民币40000元。3、2018年8月，被告人魏纪寅虚构财政拨款的“惠民农桥“工程，以虚假的“豫龙实业股份有限公司”名义哄骗被害人杨某2与其签订修建300座农桥的施工合同，并以每座桥收取保证金3000元为由，骗取杨某2先期支付的40万元保证金。期间，魏纪寅退还杨某2人民币30000元。魏纪寅共骗取杨某2人民币37000元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、物证、书证（1）驻马店公安局出具被告人魏纪寅的户籍证明。（2）驻马店公安局老街派出所社区警务大队出具的被告人无违法犯罪证明。（3）侦查机关调取的魏纪寅在中国工商银行开立的尾号4343账户交易明细。（4）遂平县人民法院刑事判决书及驻马店市中级人民法院刑事判决书，认定魏纪寅伙同杨某1共同诈骗杨某2、王某2、高某的事实。2、证人证言（1）证人杨某1的证言，证实其知道王某2和魏纪寅签订过100座桥的合同，王某2给魏纪寅交了15万元钱的保证金，不过王某2修了10座桥之后他就不干了，王某2就一直找其要15万元钱保证金，其当时给王某2说了，他要是能找到下家接手他包的农桥的活，其就把15万元钱的保证金给王某2，但是王某2一直没有找到下家，到后来其只给王某2拨了6万元钱。魏纪寅和高某签订过一次合同，魏纪寅收了高某多少钱其不知道，魏纪寅只给其3万元钱的保证金，后来魏纪寅一直要求高某交工程保证金给其，高某又分几次给其过钱，具体是咋给的其记不清了，高某给其补够了15万保证金，然后其就让高某继续施工。其知道魏纪寅以公司的名义和其他人私自签订合同。魏纪寅和他们签订合同当时其不知道，后来魏纪寅付不了钱，就让他们找其补签合同，但是魏纪寅签的合同和收多少保证金其不知道，魏纪寅是以私人身份和别人签订的合同，这些合同对于豫隆公司来说都是无效合同，其公司不承担责任，其本人也不认同，只有其本人签的合同才是有效的。同时证实，魏纪寅不是公司财务，没有把工程款用于支付公司的任何开销，也没有支付任何人工程款。（2）证人王某1的证言，证实其通过朋友介绍认识魏纪寅的，魏纪寅说自己是豫隆公司的经理，还是抓业务的技术员，图纸也是他设计的，并且公司里他当家，可以对外以公司的名义签订合同，还称自己在驻马店市委上班，现在退休了，还拿着几千元的退休金。魏纪寅与杨某2签订合同的具体时间其记不清了，当时两个人在驻马店爱克酒店签的修建农桥合同，杨某2现场给了魏纪寅20万元现金保证金，合同里签订300座桥，每座3000元，后来在一家银行杨某2又取了20万元交给魏纪寅，这20万元仍然是杨某2以保证金的名义给魏纪寅的。杨某2本身没有钱，他交给魏纪寅的保证金是他和其他人签订修桥合同时收取的保证金，他个人还欠其他人很多钱，没有钱借给魏纪寅。杨某2在这些合同中只是转个手，收取一些管理费用，他本人没有修建农桥的实力和资金。魏纪寅第一次与杨某2在爱克酒店签订合同时，其在现场，魏纪寅拿着豫隆公司印章盖的合同。（3）证人耿某的证言，证实其在豫龙公司，主要听杨某1安排验收桥梁。其没有见过豫龙公司的营业执照，杨某1是总负责人，陈某是公司副总负责安排其具体的验收工作，其和张某1、张某2负责工程验收。魏纪寅原来是公司副总，负责公司的财务和安排其三个人的工作，后来2018年11月份因挪用公司资金被公司开除了，现在公司财务部门没有负责人，都由杨某1负责。其不知道豫龙公司的营业范围，公司也没有修建桥梁的资质。其不知道豫龙公司从哪里承包的修建遂平县在玉山镇惠民农桥的项目，听杨某1、魏纪寅说是从郑州接的政府财政专项拨款项目。其没有见过杨某1说的这个政府专项拨款项目书或相关手续。其验收过的桥梁都记在验收本上，这些修好的桥梁公司有的拨工程款了，有的没拨，具体由杨某1负责。公司一个月给其5000元工资，没有提成。同时证实其没有验收桥梁的资格或者相关等级证明。（4）证人陈某的证言，证实2018年×××月份，杨某1给其打电话让其回来跟着他干，2018年9月其到了杨某1公司。其不知道杨某1的公司名称叫什么，其也没有见过他的营业执照。杨某1让其到公司主要是验桥，其按照杨某1给其说的流程验桥，但其没有验桥的资质。其知道杨某1和别人签订农桥合同收保证金的事，一座桥3000元的保证金。（5）证人张某的证言，证实杨某2说魏纪寅退给他3万元，没有退过8.5万元。3、被害人陈述（1）被害人杨某2的陈述，证实2018年7月份，其通过朋友认识一个叫魏纪寅的,魏纪寅给其说他手里有一个河南省水利厅的惠民农桥项目，问其干不干，当时其同意了。2018年8月23日其和魏纪寅签定承包了300座小桥的修桥项目，并于2018年8月31日给魏纪寅拿了20万元现金，用于300座桥的工程保证金，但是魏纪寅说按照合同约定300座桥是90万元的工程保证金，于是其于9月1日其又给了魏纪寅20万元的现金，还欠50万元的保证金，并且魏纪寅还说工程是他介绍的，每座桥他还要再提10000元作为好处费，其也同意了。之后其把签定的300座桥分别分包给了赵书芳50座、张玉芳100座、马保俊100座、律世立25座，其个人修建25座桥，当时他们签定合同的格式大都相同，每座桥的工程造价都是24000元，完成3座或者5座桥后由豫龙公司验收，验收合格后打款，每座桥需要交保证金3000元。赵书芳给了其15万元（现金）的保证金，张玉芳通过银行转到其的中原银行卡里30万元，马保俊也通过银行转到其的中原银行卡里30万元，律世立给了其7万5千元的现金，其给律世立和赵书芳打了收条，总共收到工程保证金825000元,之后其陆陆续续通过银行转账和现金支付的方式给了杨某156万，这其中的6万元是其和杨某1签的300座桥缴纳的保证金。同时证实魏纪寅退过其3万元，没有退过其8.5万元。其给魏纪寅的40万元，魏纪寅没给杨某1。魏纪寅自称是公司副总，一般负责工程验收，具体支付工程款都是杨某1支付的。同时提供发包方豫龙实业股份有限公司与承包商驻马店市益丰源生物科技有限公司签订的农桥工程建设施工合同复印件及桥梁施工平面图、杨某2给魏纪寅的20万元的收据、魏纪寅打给杨某2的借条、驻马店益丰源生物科技有限公司营业执照复印件、发包方杨某1与承包方杨某2签订的农桥工程建设施工合同复印件1份予以证实其供述。（2）被害人高某的陈述，证实2018年4月份，其通过朋友陈某、陈1某介绍认识了魏纪寅，6月份与魏纪寅签定了1份修建农桥的合同，合同内容是其承包50座桥，每座桥造价37000元,每座桥保证金2000元，每3-5座桥一验收，修桥地点在玉山镇悦庄村，其当时拿出了15万元，给陈某、陈1某5万元的介绍费,给魏纪寅10万的保证金，交了保证金一个月以后也没通知开工。到了8月份其开始到悦庄修桥，修了6座桥之后，其就问魏纪寅要工程款，魏纪寅告诉其钱不一定有了，合同现在有问题必须要变更合同，和公司的杨某1签才有用，还让其补交保证金，后找到杨某1，杨某1说其和魏纪寅签定的合同不生效，魏纪寅只给他3万元的保证金，还得补12万元，他才给其补签之前其和魏纪寅签定的合同，其当时没办法又拿了5万交给了杨某1，杨某1给其补签了1份50座桥的合同，用来抵之前其和魏纪寅签的合同，其告诉杨某1魏纪寅手里还拿着其的7万保证金，杨某1说他不管，这7万元是其给魏纪寅的，其负责问他要。接着其就找魏纪寅让他把这7万元转给杨某1，魏纪寅告诉其保证金的事让其不用管了，其想着魏纪寅和杨某1是一个公司的，他既然这样说了，就能办好，于是其就继续修桥，在修桥的过程中其去找杨某1结账，杨某1告诉其保证金没有交够，让其继续补7万元合同才生效，其没办法又凑了7万元（微信5万转账，现金2万元）交给了杨某1，杨某1才认同2018年10月19日签定的合同生效,后来其就一直追着魏纪寅要在他手里的7万元保证金，他一推再推，后分几次给其6万元，还剩1万元到现在也没有给其。同时提供收款人杨某1出具的收据、居间协议、农桥工程建设施工合同复印件2份等证据予以证实。（3）被害人王某2的供述，证实2018年5月份其认识了魏纪寅，之后两人签定了1份修建“惠民农桥”的工程合同，合同内容是其承包100座农桥，每座农桥的造价是30000,每座桥的保证金是3000元，每3到5个桥一验收一拨款，当时其先交给了魏纪寅5万元的保证金，等着他通知开工，后魏纪寅告诉其先交50座桥的保证金，这样就可以开工，于是其就又取了10万元钱交给魏纪寅，之后魏纪寅就带着其去遂平县玉山镇刘庄大队见了当地的李支书和队长周某，之后其就在刘庄开始修桥，在其修这座桥的过程中杨某1本人也来了，说其修桥的合同不是和他本人签的合同，让停工，于是其又找魏纪寅协商，魏纪寅说保证金已经都交给杨某1了，让其不用管了。按照合同约定，其已经修了10座桥，并且公司派魏纪寅、耿经理验收了，于是其一直催着杨某1和魏纪寅要工程款，他们就是一直拖着不给,其就让他们退保证金15万，他们说你不修可以，但是得等到有人接其这50座桥，让他们交保证金才退其的钱，于是其就等着魏纪寅联系。直到2018年10月初魏纪寅给其说有人接其的工程了，于是其就联系杨某1，杨某1也是一直拖着不给其钱,并且说10座桥的工程款和保证金等到年底结算的时候一起给其,其就一直催要，后杨某1给了其6万元。同时证实其与魏纪寅签订修建农桥合同时，魏纪寅说他是豫隆公司的副总，代表公司与其签订合同，签订合同后其给了他15万元保证金，后感觉工程有问题就逼着他退了3.3万元保证金。魏纪寅没有支付过工人的生活费或工资，平时都是由其支付的。同时提供有农桥工程建设施工合同复印件1份、收据1份予以证实。3、被告人的供述与辩解被告人魏纪寅的供述，证实2018年8月23日其和杨某2在爱克首府办公室和他签订的惠民农桥的修建合同，合同内容是由杨某2所在的驻马店益丰源生物科技有限公司承接300座惠民农桥的工程施工，每座桥造价37000元，每座桥保证金3000元，每10座桥进行验收一次，后来其给不了杨某2工程款，就把杨某2介绍给杨某1来接手合同。其和王某2是在爱克首府办公室签定了农桥的合同，修桥地点在玉山镇刘庄大队郝庄，当时分二次一次10万（银行卡转账），一次5万（现金）一共给了其15万元的保证金，后来王某2不愿意干了，就问其要钱，这15万的保证金其通过现金的方式给了杨某1，其就让他找杨某1要，后来听杨某1说给他退了；其和高某是在爱克首府办公室签订了50座农桥的合同，当时给了其10万元现金的保证金，修桥地点在玉山镇悦庄村。和他们签定的合同都是每座桥造价37000元，每座桥的保证金3000,验收之后由财政专项拨款发放工程款。4、其他证据（1）驻马店市公安局金桥分局出具抓获魏纪寅的经过证明，证实魏纪寅于2019年11月6日被抓获。（2）侦查人员出具的本案的侦破报告。(3)遂平县公安局刑警大队于2019年3月5日从国家企业信用公示系统调取的公司信息复印件1份，证实无杨某1的公司信息。(4)驻马店市水利工程局出具未向遂平县玉山镇签订农桥项目工程合同的证明复印件1份。(5)遂平县国土资源局出具的2017年、2018年未与任何单位和个人私自出具过土地整治项目、补充耕地项目的桥涵工程合作意见书证明复印件1份。（6）遂平县县委办出具的2017年、2018年未和杨某1本人在遂平县境内签订任何修建惠民农桥项目合同意向书证明复印件1份。（7）遂平县水利局出具的2017-2018年未在遂平县境内与任何乡镇、他人签订水利农桥工程项目合同的证明复印件1份。（8）侦查员黄鑫等出具的证明，魏纪寅供述的其本人曾在驻马店市西园宾馆工作，非党员，现西园宾馆已停业倒闭。上述证据，经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。被告人魏纪寅的辩护人当庭提交有收条2份，证实魏纪寅支付给贾会礼工程款10万元，支付给张连歌工程款20万元。该证据经当庭质证，与本案指控的事实无关，不作为本案定案的依据。本院认为，被告人魏纪寅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，单独或伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物共计46.67万元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控魏纪寅犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处应予支持。在共同犯罪中，魏纪寅的行为积极主动，起主要作用，系主犯。对魏纪寅及其辩护人辩称魏纪寅不是主犯的辩护意见不予采纳。被告人魏纪寅到案后能如实供述其自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；魏纪寅系初犯，可酌情从轻处罚。关于被告人及辩护人对起诉书指控的第2、3起事实的辩护意见，经庭审查明，起诉书指控的第2起，被告人魏纪寅与高某签订合同收取保证金后，因杨某1不认可，杨某1又与被害人协商又签订合同收取的保证金是杨某1个人行为，因此，不能计算到魏纪寅的犯罪数额之中，对魏纪寅对该起的辩护意见予以采纳；对起诉书指控的第3起，魏纪寅收取其中的20万元虽有收条，但通过庭审查明，也是充当保证金，且未退还，因此，该20万元应计算到魏纪寅的犯罪数额，而杨某1后来收取的杨某2的保证金50万元，系杨某1单独行为所为，不认定为魏纪寅的犯罪数额。故对魏纪寅辩称其中20万元系借款的辩护意见，不予采纳。对辩护人辩称魏纪寅认罪态度好，无前科，系初犯，建议对其从轻处罚的意见予以采纳；对其他辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。综上，根据被告人魏纪寅犯罪的事实、情节、危害后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏纪寅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2024年1月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人魏纪寅及同案人退赔被害人王建的经济损失56700元；被告人魏纪寅退赔被害人高云乾的经济损失40000元、退赔被害人杨空军的经济损失37万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李海水审 判 员  李 冰人民陪审员  尹燕青二〇二〇年十月二十八日书 记 员  王忆楠