河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0727刑初283号公诉机关封丘县人民检察院。被告人林超平，男，1990年7月19日出生，汉族，专科肄业，农民，户籍地福建省莆田市城厢区，住福建省莆田市城厢区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月25日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日经封丘县人民检察院批准逮捕，次日被封丘县公安局执行逮捕。辩护人刘虹彩，河南正安律师事务所律师。封丘县人民检察院以新封检一部刑诉（2020）169号起诉书指控被告人林超平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月9日向本院提起公诉，本院审查后，于同日受理，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察官翟永杰、检察官助理秦立乾出庭支持公诉，被告人林超平及其辩护人刘虹彩等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月份，被告人林超平在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将自己名下的9张银行卡以每张银行卡每月1600元的价格租给他人用于网络犯罪支付结算使用。经查，62×××67农业银行卡支付结算金额为13775656元，62×××20建设银行卡支付结算金额为12965196元，62×××58的工商银行卡支付结算金额为10788310元。2020年1月27日，被害人薛某被他人网络诈骗18145元人民币，经公安机关侦查被骗资金流向，其中的13578元人民币转入到被告人林超平的上述农业银行卡后被人转走。公诉机关提供的证据有书证被告人林超平的正面照片、户籍证明、前科证明、到案经过；微信聊天记录及转账记录；封丘县公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单；退款条、收到条；林超平中国建设银行卡交易明细等；证人朱某、林某的证言；被害人薛某、王某的陈述；被告人林超平的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人林超平明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人林超平主动投案后，如实供述其涉嫌的犯罪事实，属自首，对其应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚；案发后，被告人林超平赔偿部分被害人损失，可酌定从轻处罚。被告人林超平认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。要求依法判处。被告人林超平对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩称使用卡方李志春的犯罪数额，不应作为判断林超平的犯罪程度。被告人林超平系初犯，无犯罪前科，属自首，积极退出非法行为，赔偿受害人损失，且被告人认罪、悔罪。经审理查明：2019年12月份，被告人林超平在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将自己名下的9张银行卡以每张银行卡每月1600元的价格租给他人用于网络电信诈骗犯罪和网络赌博犯罪支付结算使用。经查62×××67农业银行卡支付结算金额为13775656元，62×××20建设银行卡支付结算金额为12965196元，62×××58的工商银行卡支付结算金额为10788310元。2020年1月27日，被害人薛某被他人网络诈骗18145元人民币，经公安机关侦查被骗资金流向，其中的13578元人民币转入到被告人林超平的上述农业银行卡后被人转走。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）被告人林超平的正面照片、户籍证明证明被告人林超平系成年人，为完全刑事责任能力人。（2）莆田市公安局霞林派出所出具的无犯罪记录证明书证明被告人林超平无前科。（3）莆田市城厢区霞林街道坂头社区居民委员会出具的证明证明被告人林超平非中共党员，非国家公职人员。（4）封丘县公安局居厢派出所出具的到案经过证明被告人林超平主动投案并接受处理。（5）薛某于2020年2月4日提供的微信聊天记录、转账记录证明被害人薛某被诈骗18145元的事实。（6）林超平微信聊天记录证明被告人林超平将自己的银行卡邮寄给李志春，并从中获取非法收益的情况。（7）封公（居）扣字【2020】0412号扣押决定书、扣押清单、发还清单。证明封丘县公安局于2020年4月13日从林超平处扣押人民币18145元，并于2020年4月17日将18145元发还给被害人薛某。（8）封公（居）扣字【2020】76号扣押决定书、扣押清单证明封丘县公安局于2020年5月24日从林超平处扣押人民币共计25055元。（9）调取证据通知书、调取证据清单证明封丘县公安局调取被告人林超平银行流水情况。（10）退款条、收到条证明被告人林超平主动退赔被害人薛某经济损失情况。（二）证人证言证人朱某证明我在2020年1月份办了一张建设银行卡，后来这张卡交给我堂兄陈清阳使用。我把这套银行卡及手机号给他之后，他具体干什么用了我不清楚。在我来派出所之前，我给陈清阳打了一个电话，在电话里他告诉我，他把办理的这套手机号和银行卡他都卖给别人了，具体卖给谁了他没有说。证人林某证明了我有五张银行卡，我通过林超平把我的五张银行卡租出去了，当时说的每张卡每月林超平给我1600元的租金。林超平还没有给我租卡的费用，他说到月底给钱，我把卡给他还不到一个月，我也不知道将本人银行卡出租、出借、买卖属于违法行为。（三）被害人陈述被害人薛某陈述了2020年1月27日，我用我的中原银行卡和平安银行卡在我自己的POS机上刷了两笔钱，正常情况下应该28日到账到我的建行卡中，但是28日，这两笔钱没有到账。后来通过搜索POS机服务商支付通的客服电话，就打过去了。对方是一名男性自称是支付通的后台总客服，我向他反映遇到的问题，他让我再用POS机刷一笔试试，我就按照他的要求刷了一笔5000元，并且成功收到了5000元。我把这个情况反馈给对方，他说我的账户冻结了，需要解冻，并通过电话让我提供我的姓名，电话号码，身份证后4位号码，我都提供给对方了。对方要求我按照他说的做，给我一个微信号×××，昵称“业务办理中心”，让我添加该微信号为好友。我按照对方要求添加了该微信为好友，对方通过微信给我发了二维码，同时打电话教我如何操作。对方让我支付了四次，每次支付成功后给我的理由：第一次支付成功后对方说我操作超时了，第二次支付成功后对方说我电话挂断了导致的，第三次支付成功后，对方说不应该出现这个问题，第四次支付成功后，对方还说我操作超时了。对方最后跟我说明天下午1点肯定会到账。我感觉自己被骗了。我第一次支付了4567元，第三次支付了4536元，第三次支付了4530元。第四次支付了4512元。被害人王某陈述了2020年3月18日9时，添加了一个自称是博彩平台的导师，利润是20%到30%，平台稳定的话达到70%，然后他给了我一个链接，点进去后安装了816博彩平台，平台里面以押大小和买单双的模式获利，我第一次以平台提供给我的账号转账的方式转2万元，获利3万元，连本带息提出5万元；第二次向平台提供给我的卡号转账3万元，获利29900元，共提出59900元；第三次根据导师意见投入4万元，未获利；第四次我又投入19000元，未获利。第五次投入25000元，未获利。导师建议如果想要赚回来就要投入4万元稳赚不赔，因为没钱我就没有转，共损失25000元。3月20日，另外一个通过微信添加导师（wxid-njee3pxmk2rs22）让我下载注册一个叫幸运彩票的博彩平台，说包赚不赔，我分5笔通过我农村信用社银行卡向对方账号转账89998元，也全部损失掉，然后我感觉被骗了，就来报警了。（四）被告人供述和辩解被告人林超平供述了2019年12月份李志春问我有个租卡的生意，一张卡李志春给我1600元。他让我到银行把网银盾和银行卡绑定的手机号邮寄给他，一个月一算账，我就把我的九张银行卡网银盾和绑定银行卡的手机号邮寄给李志春了，期间我还帮李志春找了我朋友林某的五张银行卡。李志春告诉我说是网上赌博收钱用的。我银行卡的每笔交易钱转入后大部分都又随即转出，不是我本人操作，我的银行卡是租给别人用了。以上证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人林超平明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。审理过程中，公诉机关认为被告人林超平不符合认罪认罚有关规定。被告人林超平主动投案后，如实供述其涉嫌的犯罪事实，属自首，依法从轻处罚；案发后，被告人林超平赔偿部分被害人损失，酌定从轻处罚。辩护人辩称被告人林超平具有初犯，无犯罪前科，属自首，赔偿受害人损失，且被告人认罪的辩护意见，符合案件的事实，本院予以采信。辩护人的其他辩护意见，因缺乏证据支持和法律依据，本院不予采信。根据被告人林超平犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林超平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限被告人于判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2022年8月24日止）二、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈红珍审 判 员  李彬彬人民陪审员  张泽江二〇二〇年十月十六日书 记 员  赵记萍