河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0427刑初157号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人薛金平，男，1972年6月29日出生，汉族,高中文化,出生于河北省邯郸市磁县,住磁县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月1日被邯郸市公安局邯山区分局农林路派出所抓获，于2020年4月2日被磁县公安局监视居住，于2020年4月9日被该局刑事拘留，于2020年4月22日被该局执行逮捕，现羁押于磁县看守所。 磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2020）104号起诉书，指控被告人薛金平犯诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉，本院于即日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员杨振宇、检察官助理栾东福出庭支持公诉，被告人薛金平、被害人杜某到庭到庭参加诉讼。现已审理终结。 磁县人民检察院指控，2018年5月至2019年1月，被告人薛金平以合作投资承包临漳修路及平整土地、肥乡修路及平整土地等虚假工程为由，先后在磁县工商银行、薛金平家等地点骗取杜某共计十三万九千元，其中八万元用于偿还借款，其余用于购买彩票等消费。被告人薛金平虚构事实骗取他人钱财，数额巨大。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人薛金平进行处罚。被告人薛金平自愿认罪认罚，请依法判处。 被告人薛金平对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，不持异议，当庭表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2018年5月至2019年1月，被告人薛金平以合作投资承包临漳修路及平整土地、肥乡修路及平整土地等虚假工程为由，骗杜某拿钱。在磁县工商银行、薛金平家等地点杜某给被告人薛金平共计139000元现金，其中80000元用于偿还借款，其余用于购买彩票和消费。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、被害人杜某陈述，我和薛金平是同事，关系也不错。2018年5月23日，薛金平说他哥哥老巨（薛某）在工程，让他承包，他想让我合伙干，每人投资20000元钱，每人能挣30000元，我当天给了薛金平10000元，第二天又给了薛金平10000元，薛金平说三个月之内连本带利把钱给我。6月10日，薛金平说他哥哥在临漳县有个土地平整工程，也想让我一起合伙干，每人投资25000元，2018年年底前完工就能给钱，当天我就把25000元送到了薛金平家里。2018年6月21日到2018年9月27日期间，薛金平又以给临漳土地局会计上礼送礼请客吃饭，分四次从我这里拿走36500元。2018年9月29日，薛金平说他哥哥在肥乡县承包了一个土地工程，需要投资100000元，想让我合伙一起做，每人出50000元，说一个月把这个工程转包出去就回本了。2018年10月17日至2019年1月22日期间，薛金平又以给肥乡土地局送礼、请客吃饭，从我这里拿走8000元。后来我就多次要求去工地现场看下工程进度，他总是以各种理由拒绝，给他要钱他又不给,和他一起去找他哥哥问问情况他也不去，我才意识到被骗了。 薛金平一共骗了我139500元。我给薛金平的钱大都是在薛金平家给他的，有一次是在朝阳路工商银行门口取了钱当场就了他。这些钱大部分是从银行取的，有银行流水，有些钱是微信转账的，有微信转账记录。我的微信账号是：×××，微信名叫“任我行”；薛金平的微信账号ｘ1×××41，微信名叫“奋斗”。 当庭陈述，被告人薛金平骗取其139000元。 2、证人薛某证明，薛金平是我弟弟，从2018年5月到现在我没有在邯郸市肥乡区和临漳县做过平整土地的工程，也没有以这两个工程的名义让我弟弟薛金平拿过钱。 3、证人杨某证明，2017年年底薛金平借了我三万块钱，当时他说用一个月，后来一直没有还我钱，我就起诉到法院。法院判决之后，薛金平把钱还给我了，大概是2018年夏天左右，薛金平在法院一次性还给我三万块钱现金。薛金平没有给我说钱是从哪里来的，我也没有问他钱从哪里来的。 4、证人于某真证明，我是磁县鼓楼东中国体育彩票门市负责人，我微信里有个叫“奋斗”的，微信账号是ｘ1×××41，他经常微信从我这买彩票，我见过他但认不太清，也不知道他叫什么。他通过微信把号发给我，再把钱通过微信发给我我再给他出彩票，每次买的不等，有两块钱的，有十块钱的，最多超不过二十元。我听说他也经常在别的彩票站买。 5、证人王某证明，我是磁县讲武城镇滏阳营村人。2013年薛金平在我们村干活时住我家，我家种的地多，薛金平就跟我说能办合作社，能享受国家补贴，我就同意办了。薛金平说办合作社得花钱，之后薛金平陆陆续续从我手里拿了五万元钱，这五万元是分好几次拿的，后来我打听村里的人，人家给我说办合作社不用花钱，所以我后来就一直跟薛金平要钱，薛金平一直给我推，后来没办法了，我让薛金平给我打了个五万块钱的借条，到2017年还是2018年具体时间我不记得了，我把薛金平起诉到磁县人民法院，随后法院判了，又过了一阵，法院把那五万块钱给了我。薛金平给我打欠条时写的是我丈夫侯彬的名字。 6、被告人薛金平对有被害人杜某在内的10张不同男性照片进行辨认，确认杜某就是被他骗的人。有辨认笔录和辨认照片在卷。 7、被告人薛金平指认骗取杜某钱款的杜某家、薛金平家、磁县工商银行地点，有指认照片在卷。 8、被害人杜某对有薛金平在内的10张不同男性照片进行辨认，确认薛金平就是骗他的人。有辨认笔录和辨认照片在卷。 9、被害人杜某记账单复印件，载明其给被告人薛金平钱的具体时间和金额。 10、杜某提供的银行卡账户交易记录在卷。 11、合作协议，载明甲方薛金平，乙方杜某。因承包肥乡的土地工程，甲方资金不够，拉乙方杜某共同承包。由甲方出资15万元，乙方出资15万元，共计30万元，计划到2018年底回本，可获利30余万元。 12、被告人薛金平供述，2018年4、5月份，我跟杜某说想从临漳干修路的活，需要投资五六万块钱，每人投资不到三万块钱，工程下来每人能挣几万块钱，杜某当时同意了，然后他就在我家里给了我两万块钱现金。之前，我欠西城街杨晓红三万块钱，我就拿着这两万块钱还给了杨晓红。大概过了二十天，我跟杜某说我哥哥在临漳有个平整土地的工程，需要出资五万块钱，问杜某干不干，要是干的话每人出资两万五千块钱，年底完工钱就能回来，杜某说干，然后杜某就给了我两万五千块钱现金。我之前欠南滏阳候彬五万多块钱，我就拿着这两万五千块钱还给了候彬。再往后就是从杜某那里拿过一个五千和一个三万块钱，这三万五千块钱我跟杜某说的是临漳平整土地的活给会计送礼，这三万五千块钱我把欠别人零碎的钱都还上了，还有五千块钱是我岳母生病住院花了。到秋天的时候，具体时间我记不清楚了，我跟杜某说我哥的关系能从肥乡承包平整土地的活，需要投资十万块钱，每人投资五万，差不多一个月钱就能回来，杜某就给了我五万块钱现金，这五万块钱其中三万块钱还给候彬了，把候彬的钱还清了，剩下的钱都买了彩票花了。过了大概二十来天，我跟杜某说需要往肥乡送礼，就让杜某又给了我六千块钱，这六千块钱也是买彩票花了。剩下的还有就是从杜某那里拿过五百、一千块钱，具体大概就是六七次，大概三千块钱，这些钱我跟杜某说的是请客吃饭、还有就是买烧鸡送礼用，我拿着这些钱也都买了彩票了。陆续从杜某手里骗了139000元。其实我哥薛某没有给我介绍过临漳和肥乡的工程。骗的这些钱10万元还账了，有四万元左右购买彩票了，还有5000元给我岳母看病花了。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人薛金平以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人薛金平犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人薛金平当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人薛金平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元,违法所得人民币十三万九千元责令退赔给被害人杜某。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年4月9日起至2024年7月7日止。罚金、违法所得限在本判决生效后15日内足额缴纳、退赔。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张培娥 审 判 员  张玉红 人民陪审员  徐俊峰 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  赵胜寒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。