河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初266号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人于兴隆，男，1990年12月3日出生于黑龙江省庆安县，汉族，中专文化程度，无业，户籍地郑州市惠济区，住郑州市金水区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月5日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。辩护人秦玉卓，北京市百瑞（郑州）律师事务所律师。辩护人崔译文，北京市百瑞（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉（2020）29号起诉书指控被告人于兴隆犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员高阳出庭支持公诉，被告人于兴隆及其辩护人秦玉卓、崔译文到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年1月至2019年11月，被告人于兴隆在未取得药品经营资质的情况下，多次从李丹辉、韦文雅、韦振勇、佘侠等人处购买药品复方地芬诺酯片，在郑州市金水区丰庆路文化绿城27号楼4楼57号打包后，向新疆乌鲁木齐、伊犁、和田、阿克苏等地区销售。经审计，2017年1月4日至2019年11月4日，于兴隆购买复方地芬诺脂片1295890元，销售复方地芬诺脂片2014564元。于兴隆用于发货的物流费4250元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人于兴隆的供述及辩解，证人常某、王某、张某、何某、齐某、周某、刘某的证言，检查笔录，辨认笔录及辨认照片，现场扣押药品照片，物流信息截图，微信聊天记录截图，药品注册证，审计报告，物流单据，银行交易明细，受案经过，到案经过，户籍证明等证据。认为被告人于兴隆未经许可经营药品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。于兴隆自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金。被告人于兴隆对起诉书指控的基本事实及量刑均不持异议。其辩护人辩护称对指控被告人于兴隆犯非法经营罪无异议，但对审计报告认定的犯罪数额有异议；于兴隆到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年1月至2019年11月，被告人于兴隆在未取得药品经营资质的情况下，多次从李丹辉、韦文雅、韦振勇、佘侠等人处购买复方地芬诺酯片，在郑州市金水区丰庆路文化绿城27号楼4楼57号打包后，通过德邦物流向新疆维吾尔自治区的乌鲁木齐、伊犁、和田、阿克苏等地区销售。经审计，2017年1月4日至2019年11月4日，于兴隆购买复方地芬诺脂片金额为1295890元，销售复方地芬诺脂片金额为2014564元。于兴隆用于发货的物流费4250元。上述事实，有公诉机关提交的，且经当庭举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.证人常某的证言：其于2019年4月底到位于郑州市金水区丰庆路与明达路交叉口的德邦物流信息学院路营业部做快递员，其负责送货的小区是文化绿城小区、高教小区、青年居易。大概十天左右其都会给郑州市金水区丰庆路文化绿城27号楼的一名于姓客户送货，他的货大部分都是用箱子包装好的，箱子上写着“药品”。2.证人王某的证言：其是德邦物流信息学院路营业部的快递员。2018年5、6月份，有名男子经常到其营业部发药品快递，他的发货地址是郑州市金水区丰庆路文化绿城小区，发货人是于兴隆。他也到营业部收货，都是密封好的整箱，他不开箱验货就直接取走了。每次收到货后过几天他会到营业部发货，他发的都是药品，其开箱验货的时候看到是一种小瓶的药，药名是复方地芬诺酯片，发货人大部分留的都是于兴隆，有的时候也用别的名，收货地址大部分都是新疆地区。3.证人张某的证言：其和于兴隆曾是男女朋友关系。其在其二人住处郑州市金水区丰庆路文化绿城27号楼4楼57号见过药品复方地芬诺脂片，知道于兴隆在卖药，但没有见过于兴隆有经营药品的相关证件。其不知道于兴隆从哪里进的药，只知道他经常出去发快递。其的手机上经常会收到物流信息提醒，应该是于兴隆把其信息留给物流了。4.证人周某的证言：其是沈丘县金丝猴厂的发货员。2017年7月14日左右，其上班地方的拉货司机跟其说用其身份证和电话收个保健品快递，其出于帮忙就答应了。次日，其接周口市川汇区德邦物流黄河路营业部的电话后，就和那名司机一起去取货，其看到是四五包用蛇皮袋包裹的东西，货运单上的托运人是于兴隆。司机把包裹打开，其看到里面是复方地芬诺脂片药品。司机付了85000元货款后就去办发货了，货运单上的收件人是张艳艳，收货地址是新疆阿克苏地区。5.证人何某的证言：其同学谭帅在新疆上班，2017年5月10日左右，谭帅联系其说有一种化妆品被郑州地区的买断了，不能从郑州发往新疆，要从周口中转一下，因其在周口所以让其帮忙代收一下快递，并替他支付货款75000元，其同意了。其接到快递到货电话后于5月21日到德邦物流黄河路营业部，看到有四五箱外面缠着泡沫的大箱子，发货人是于兴隆。其向谭帅确认后支付了货款，没有开箱查看就直接按照谭帅提供的新疆地址寄过去了，收货人是欧东明。另有德邦物流货运单单号及银行账户历史明细清单在案佐证。6.证人齐某的证言：2017年2月10日左右，其在新疆上班的朋友张艳艳让其到周口市川汇区德邦物流黄河路营业部帮她代收发一个保健品药的快递，并给其银行卡转款90000元让其代付货款。其到营业部后看到有二三包货，是一个叫于兴隆的寄过来的，其与张艳艳确认过之后又将该货品按照张艳艳提供的新疆收货地址，使用其丈夫李志强的信息给张艳艳发过去了。后来张艳艳又让其帮忙代收发快递，因其没有时间，其就让张艳艳和其朋友刘某联系转的货。证人刘某证言与证人齐某证言一致，刘某证实其按照张艳艳的要求将货物寄给了新疆阿克苏市的欧东明。另有德邦物流货运单单号在案佐证。7.物流信息、快运详情截图及德邦物流货运单证实被告人于兴隆收发药品情况。8.微信聊天记录及微信支付交易明细、银行转账记录、物流公司证明等证实被告人于兴隆联系买卖复方地芬诺脂片及收付款、支付物流费的事实9.检查笔录、现场扣押物品照片及扣押物品清单证实：公安民警对郑州市金水区丰庆路文化绿城27号楼4楼57号被告人于兴隆的居住地进行检查，当场查扣复方地芬诺脂片1740瓶。10.河南瑞华会计师事务所出具的专项审计报告证实：于兴隆2017年1月4日至2019年11月4日期间通过银行卡转账的方式购买复方地芬诺脂片金额共计667375元；通过微信支付的方式购买复方地芬诺脂片金额共计628515元，金额共计1295890元；通过微信收款的方式销售复方地芬诺脂片金额2014564元。11.辨认笔录及辨认照片证实，证人常某辨认出于被告人兴隆即为经常在郑州市金水区丰庆路文化绿城27号楼楼下取货的于姓男子；王某亦辨认出在德邦物流发货的于兴隆。12.到案经过证实被告人于兴隆系被抓获到案。13.公安机关出具的户籍证明证实被告人于兴隆的身份情况，公安机关还证实于兴隆案发前无违法犯罪记录。14.被告人于兴隆对公诉机关指控的事实予以供认，与上述证据能够印证一致。本院认为：被告人于兴隆在未取得药品经营许可证的情况下，非法经营药品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人于兴隆犯非法经营罪罪名成立。关于辩护人针对审计报告认定的犯罪数额提出的辩护意见,经查,审计报告是公安机关委托具有审计资质的机构和人员根据涉案银行卡交易流水、微信支付交易明细，并对物流货运单据所列明细进行了核对，结合被告人的供述及确认声明，得出的审计结论，具备合法性和真实性，该审计报告能够作为定案证据。故对此项辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，被告人于兴隆依法应处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。于兴隆到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。对辩护人请求对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，且被告人及辩护人均无异议，依法予以支持。根据被告人于兴隆犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于兴隆犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2025年5月4日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、扣押在公安机关的涉案赃物依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  邱 红人民陪审员  郭春林人民陪审员  马丽娜二〇二〇年十月二十日书 记 员  张 蕊