新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2201刑初120号 公诉机关哈密市伊州区人民检察院。被告人倪仁君，男，汉族，1968年2月20日出生，公民身份证号×××，高中文化，哈密市君鑫矿业有限公司股东，户籍地浙江省诸暨市，现住哈密市。因涉嫌非法采矿罪于2019年5月15日被哈密市公安局刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕，2020年9月12日被本院取保候审。辩护人梁海忠，北京乾坤（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告人韩安刚，男，汉族，1976年12月17日，公民身份证号×××，初中文化，个体，户籍地新疆巴里坤哈萨克自治县，现住哈密市。因涉嫌非法采矿罪于2019年3月5日被哈密市公安局监视居住，同年4月19日被哈密市公安局取保候审，2020年3月16日被本院取保候审。辩护人李志娟，新疆恒生律师事务所律师。被告人韩兴国，男，汉族，1983年3月6日出生，公民身份证号×××，初中文化，个体，户籍地甘肃省景泰县，现住哈密市。因涉嫌非法采矿罪于2019年3月5日被哈密市公安局监视居住，同年4月19日被哈密市公安局取保候审，2020年3月16日被本院取保候审。辩护人张元翔，新疆新创律师事务所律师。被告人杨根良，男，汉族，1982年4月29日，公民身份证号×××，高中文化，无固定职业，户籍地甘肃省临洮县，现住哈密市。因涉嫌非法采矿罪于2019年4月29日被哈密市公安局刑事拘留，同年5月29日被哈密市公安局取保候审，2020年3月16日被本院取保候审。辩护人蔡利平，新疆君始律师事务所律师。被告人张春峰，男，1979年12月11日出生，公民身份证号×××，初中文化，无固定职业，户籍地河南省灵宝市，现住哈密市。因涉嫌非法采矿罪于2019年3月3日被哈密市公安局监视居住,同年4月18日被哈密市公安局取保候审，2020年3月16日被本院取保候审。辩护人聂红标，新疆昆莫律师事务所律师。被告人李铁周，男，1963年5月15日出生，公民身份证号×××，初中文化，个体，户籍地哈密市，现住哈密市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪于2019年3月12日被哈密市公安局监视居住,同年4月19日被哈密市公安局取保候审，2020年3月16日被本院取保候审。辩护人蔡宝才，新疆恒生律师事务所律师。被告人段发群，男，汉族，1967年02月03日，公民身份证号×××，初中文化，个体，户籍地河南省灵宝市，现在哈密市伊州区泉水湾小区6号楼304室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪于2019年8月10日被哈密市公安局刑事拘留，同年8月13日被哈密市公安局取保候审，2020年3月16日被本院取保候审辩护人丁文智，新疆新惠律师事务所律师。哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检刑诉〔2019〕861号起诉书指控被告人倪仁君、韩安刚、韩兴国、杨根良、张春峰犯非法采矿罪，被告人李铁周、段发群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员刘艳出庭支持公诉，被告人倪仁君及其辩护人梁海忠、被告人韩安刚及其辩护人李志娟、被告人韩兴国及其辩护人张元翔、被告人杨根良及其辩护人蔡利平、被告人张春峰及其辩护人聂红标、被告人李铁周及其辩护人蔡宝才、被告人段发群及其辩护人丁文智到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控1、2018年4月至2018年11月期间，被告人倪仁君在未取得采矿许可证的情况下，在南戈壁矿区区域，陆续非法盗采金矿石，非法加工提炼汞金出售给李铁周，非法获利16万余元。2、2018年11月至2019年1月期间，被告人倪仁君伙同韩安刚、张春峰、杨根良在未取得采矿许可证的情况下，在哈密南湖天目矿业公司，非法盗采金矿石共计180余吨，非法加工提炼汞金出售给李铁周，非法获利39万余元，出售给段发群获利17万元，以上共计获利56万余元。3、2019年1月，被告人倪仁君伙同韩安刚、韩兴国在未取得采矿许可证的情况下，在南湖天目矿业公司红山南金矿区域，非法盗采金矿石共计前四后八车型12车，加工一车后，其他金矿石拉至志峰养殖合作社、西戈壁腾牧养殖合作社、前进大道砖厂、火箭农场工业园区北侧厂房予以藏匿，现金矿石已被公安机关扣押。经哈密市价格认定中心对加工出的黄金和12车矿石金矿石量及价值分别进行鉴定，经哈密市价格认证中心对从被告人韩兴国处扣押的不规则固体金属33.985克进行鉴定，价值为4455元。新疆地质矿产勘查开发局地质六大队对扣押的12车矿石进行鉴定，价值为1385239.77元。4、2018年4月至2019年2月期间，被告人李铁周以牟利为目的，明知是犯罪所得的赃物而予以收购，非法收购倪仁君、张春峰、崔永革、张志朋等人通过非法采矿获取的汞金，共计95万元。（1）2018年4月至12月期间，被告人李铁周以16万余元的价格非法收购倪仁君通过非法采矿获取的汞金，并提炼成金子后予以收购；（2）2018年4月，被告人李铁周以2万余元的价格非法收购张志朋(另案处理)通过非法采矿获取的汞金，并提炼成金子后予以收购；（3）2018年6月，被告人李铁周以38万元的价格非法收购崔永革等人通过非法采矿获取的汞金4.5公斤，并提炼成金子后予以收购；（4）2019年2月，被告人李铁周以39万元的价格非法收购张春峰等人通过非法采矿获取的汞金，并提炼成金子后予以收购；5、2019年2月，被告人段发群以牟利为目的，明知是犯罪所得的赃物而予以收购，非法收购倪仁君、杨根良、张春峰通过非法采矿获取的汞金，并提炼成金子后予以收购，共计价值17万余元。公诉机关认为,被告人倪仁君、韩安刚、张春峰、韩兴国、杨根良违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿。其中，被告人倪仁君非法开采的矿产品价值210.5239万余元，被告人韩安刚非法开采的矿产品价值194.5239万余元，被告人韩兴国非法开采的矿产品价值138.5239万余元，被告人张春峰、杨根良非法开采的矿产品价值56万余元，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定。被告人李铁周、段发群明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定。被告人倪仁君、韩安刚、张春峰、韩兴国、杨根良系共同犯罪，被告人倪仁君、韩安刚、张春峰、韩兴国、杨根良、李铁周、段发群系坦白，被告人韩安刚有自首情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。被告人倪仁君对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，愿意退赔赃款，请求从轻处罚。其辩护人的意见是，倪仁君如实供述，自愿认罪认罚；其确实签订了探矿权转让协议，是初犯、偶犯，积极退缴赃款，确有悔罪表现，适用缓刑不致危害社会，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人韩安刚对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退赔赃款，请求从轻处罚。其辩护人的意见是韩安刚有自首情节，认罪悔罪，社会危害性小，其在共同犯罪中是从犯，请求适用缓刑。被告人韩兴国对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退赔赃款，请求从轻处罚。其辩护人的意见是，韩兴国在共同犯罪中作用较小属从犯，有自首情节，其犯罪行为的违法所得已全部被追缴，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，请求适用缓刑。被告人杨根良对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退赔赃款，请求从轻处罚。其辩护人的意见是，杨根良如实供述有坦白情节，自愿认罪认罚，一贯表现良好，在非法采矿中是从犯，主观恶性小，应当比照主犯从轻处罚并适用缓刑。被告人张春峰对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退赔赃款，请求从轻处罚。其辩护人的意见是，张春峰在犯罪中起次要作用，属从犯，归案后如实供述，有坦白情节，系初犯偶犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人李铁周对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退赔赃款，请求从轻处罚。其辩护人的意见是，一般人对特殊案件是否构成犯罪难以判断，李铁周是按照市场价值购买了倪仁君等人出售的黄金，没有低于市场价格，不存在非法牟利。李铁周购买黄金的数量不清，汞金、黄金不清，价值难以认定。李铁周收购崔永革黄金时有废渣出售协议，收购的是合法处理的物品。被告人段发群对指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为自己法律意识淡薄，并未非法获利，请求从轻处罚。其辩护人的意见是，段发群按照普通百姓的认知以市场价格收购黄金，收益甚微，情节轻微，请法院公正判决。经审理查明一、非法采矿罪1、2018年4月至2018年12月期间，被告人倪仁君未取得采矿许可证，在南戈壁矿区区域盗采金矿石，加工提炼汞金后出售给李铁周，非法获利16.1万元。认定上述事实的证据有：（1）被告人倪仁君的供述证实，我是哈密市君鑫矿业有限公司（以下简称君鑫公司）实际控制人，2016年11月与新疆天目资源开发有限公司（以下简称天目公司）签订哈密南戈壁探矿权转让协议，2018年9月至今在办理探矿权的转让变更手续，没有取得采矿权。南戈壁矿区1号井、3号井、4号井、6号井是我收购的矿区，2018年4月至12月，我陆续拉回来了100多吨矿石，提炼的金子卖给李铁周了，一共16.1万元，我分别转给倪勇杰、万丽红、俪丽英15.5万元，还有6000多元李铁周给的现金。（2）被告人李铁周的供述证实，老倪（倪仁君）到我这卖过非法加工的汞金至少4次，都是100多克，200多克，十几万元，我按倪仁君要求把钱转给了倪勇杰等人。（3）证人薛某的证言证实，2018年11月倪仁君雇我的货车给他拉了两车矿石，将南湖矿区的矿石拉到哈罗公路10公里处院子，第二次从这个院子拉到一个彩板房，都是工人用袋子装好的。（4）证人俞某的证言证实，2018年9月、10月左右我的挖掘机在倪仁君南湖矿上给他挖了2次矿石，派的司机去了南湖倪仁君名下的矿区。（5）证人马某的证言证实，2018年10月左右，通过俞某介绍，我和我表哥王某1在南湖的一个矿区给老倪开了两、三天的挖掘机，现场还有三个人，大概采了一翻斗车左右的矿石。马某能够从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出雇佣其采矿的倪仁君。（6）证人王某1的证言证实，老倪带着我和我表弟马某到了南湖现场，我才知道是挖矿，拿破碎锤打矿石，我们干了3个晚上2个白天，矿石用一辆翻斗车拉走，运到哪里我不清楚。王某1能够从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出雇佣其采矿的倪仁君。（7）证人庄某的证言证实，2018年10月份老板俞某打电话给我说南湖有一个挖矿的活要干5、6天，当天晚上我就到了南湖矿区，老倪接的我，我干了5天左右。现场的工种有挖机司机、监工的、取矿石的、碎矿石的，矿区现场一共有12个人左右。庄某能够从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出雇佣其采矿的倪仁君。（8）李铁周尾号8554银行交易明细证实，2018年10月至2019年3月李铁周向倪仁君儿子倪勇杰、妻子俪丽英、朋友万丽红转账6笔共计15.5万元。以上证据经当庭举证、质证，被告人倪仁君及其辩护人均不持异议，证据间可以相互印证在案事实，本院予以确认。2、2018年11月至2019年1月期间，被告人倪仁君伙同韩安刚、杨根良、张春峰在未取得采矿许可证的情况下，在哈密南湖天目矿业公司矿区盗采金矿石共计180余吨，加工提炼成汞金后出售给李铁周，获利39万余元；出售给段发群获利17万元；以上共计获利56万余元。认定上述事实的证据有：（1）被告人倪仁君的供述证实，2018年12月初韩安刚说有个朋友想在我转让的矿区探矿，我要求交10万元保证金，第二天我和韩安刚、张春峰、小杨（杨根良）一起去了矿区，我指了具体矿区，2019年1月韩安刚给我2万元，过了半月张春峰陆续给我6万。（2）被告人韩安刚的供述证实，2018年11月张春峰说杨根良知道倪仁君的矿区有几个好品味的点，我说了两次倪仁君同意我们打矿，张春峰、杨根良和我商量赚的钱我、杨根良、倪仁君各三分之一，张春峰的钱从我和倪仁君里扣。我联系了一个挖掘机，干了不到一个月，盗采出来的矿石拉到张春峰选厂加工了，第一次卖了29万元，我拿了15万元包括倪仁君的4万元和挖机费7万元。倪仁君没出过人、没垫钱，他只分红，因为是他的矿区。倪仁君没有提到保证金的问题，就说是金子卖钱后给他分一股。（3）被告人张春峰的供述证实，倪仁君要搞探矿工程，杨根良对地理比较熟，大家决定一起干，韩安刚、倪仁君、杨根良各占一份，我负责加工挣加工费，同时联系工人、送油拿工资。1月份我找的工人赵建学、张建国跟我一起去3号、4号井干活，一共拉了5车共计160吨左右。加工出来的金子两次卖给段发群一次10万、一次7万左右，两次卖给李铁周一次29万、一次10万，这4次我都在场。总共卖的钱数是50多万元，除去人工费、加工费，杨根良、韩志刚、倪仁君每人拿了10万元。张春峰能够从12张不同男子正面免冠照片中辨认出在其碾场放矿石的韩安刚。（4）被告人杨根良的供述证实，我告诉张春峰天目3号井附近矿石品味高，2018年12月听说倪仁君的开工报告出来，我、张春峰、韩安刚接上倪仁君一起去了矿区，回来途中我们商量我、韩安刚、倪仁君各占一股，在张春峰的碾坊加工，三人利润中的20%给张春峰。韩安刚找了挖掘机，我和张春峰购买了生活物资、雇了工人就开工了。我在矿区负责盯挖机干活、维修设备、拉物资。第一次挖了1车40多吨，加工了1公斤汞金卖给李铁周29万元，扣除各项支出，每人分了4万元。第二次挖了6、7天200多吨，卖给老李8.4万元。第三次挖了7天200多吨，卖给段发群14万元，第四次挖的金矿加工好了卖给段发群6万多元。给我分了4次钱。给段发群卖金子的时候倪仁君都在。（5）被告人李铁周的供述证实，2019年1月大韩（韩安刚）带着两个人给我卖过两次汞金，我帮忙提炼，一次20多万元，一次10万元左右。老倪一个人给我卖过至少四次。（6）被告人段发群的供述证实，2019年春节前后，张春峰给我卖过两次金子，间隔不长。张春峰带着姓杨的等三四人，拿着汞金，说是有探矿的手续，但我没看，都是老乡我没有登记，汞金在正规的店是不收的。我院子里有排汞的电炉子等工具，他们自己排我在旁边指导，海绵金烧成马蹄金后通过浮力计算成色，第一次收了10万元左右，第二次收了7万元左右。（7）证人杨某1的证言证实，杨根良是我哥哥，我在他火箭农场的加工厂砸石头，往加工厂运石头的有姓张的，还有叫大韩的，他们说矿石是从山上拉下来的，我见过拉了四车。（8）证人张某1的证言证实，张春峰找我在一个矿山上做饭，还找了张建国，其他人不认识。以上证据经当庭质证，证据之间相互印证，可以作为认定本案事实的证据，予以确认。3、2019年1月，被告人倪仁君伙同韩安刚、韩兴国在未取得采矿许可证的情况下，在南湖天目矿业公司红山南金矿区域，盗采金矿石12车，加工一车后，其他金矿石分别拉至志峰养殖合作社、西戈壁腾牧养殖合作社、前进大道砖厂、火箭农场工业园区北侧厂房藏匿，案发后被公安机关扣押。经哈密市价格认定中心鉴定，从被告人韩兴国处扣押的不规则固体金属33.985克价值为4455元。经新疆地质矿产勘查开发局地质六大队对扣押矿石的矿石量、金属量进行鉴定、测算，矿石总量652.72吨，金属量3946.55克，价值1385239.77元。认定上述事实的证据有：（1）被告人倪仁君的供述证实，2017年4月我跟张总签订了帮我办理转让、变更、延续探矿权的手续的合同，当时张总答应我在一年之内帮我办理完毕，但是2019年4月20日之前都没有办理完毕，直到2019年4月20日之后我才真正具有探矿权，但是因为我暂时没有钱交资源税直到现在我都没有去领。2018年11月天目公司彭新民找我回填矿坑，韩兴国听到这个消息后要承揽回填工作，在回填过程中因为盗采矿石被国土资源局查获。（2）被告人韩兴国的供述证实，2017年我得知倪仁君买了天目的一个矿，2019年1月底我电话联系倪仁君想干8号井回填的活，倪仁君说一起弄，我还联系了韩安刚。我问崔永革借了10万元，韩安刚找了铲车和挖机，倪仁君找了两台挖机，我们还租了皮卡车等。我们干回填工程想的是可以挖点矿石整点金子，没有正规手续。我们商量前面采的我和韩安刚一人一半，后面的算倪仁君的。我和韩安刚在8号井挖的矿石一人拉了两车我的放在小张（张春峰）选厂，韩安刚的放在南面的砖厂。除此之外，我和韩安刚还有两百多吨放在西戈壁了，两车八十吨放在西戈壁砖厂，四五车一百多吨放在韩安刚找的院子里，剩下的都是倪仁君拉走的。我们就加工了三十吨，选出三四十克汞金。（3）被告人韩安刚的供述证实，倪仁君在天目的8号井要回填，韩兴国也想跟着倪仁君后面干点探矿就答应了回填的事，韩兴国找我筹资金，我们找崔永革借了10万元，我负责找挖机和铲车，韩兴国谈了租赁费，我还在远洋租赁于海洋那里租了车，倪仁君带了两辆皮卡车和1辆挖机，之后我们进场干活，因为回填时盗采了120吨矿石被国土资源局处罚了。第二次进场干活韩兴国提议将120吨矿石拉下来，我们找车拉了四车，两车放在张春峰碾厂，两车放在对面的砖厂。除了这四车，我们还拉了八车矿石，两车在韩兴国找的院子里，六车放到我找的院子里。（4）证人牛某的证言证实，许某说他朋友有东西找地方放，都是石头，我同意后司机把石头存放在志峰合作社对面的空院子。（5）证人许某的证言证实，2019年年初，韩兴国让我帮忙找大一点的院子，我就给韩兴国介绍了牛某。许某能够从12张不同男子正面免冠照片中辨认出韩兴国。（6）证人赵某的证言证实，我是志峰养殖场保安，2019年2月5日5点左右，我看到有2辆翻斗车在志峰养殖场对面的院子里卸石头，之后两三天来车拉走了些，一个小伙换了锁告诉我不能让别人拉走。（7）证人王某2的证言证实，2019年1月5日姓骆的挖机老板打电话说要往我的砖厂里放一些东西，我给看砖厂的王（晓）辉交代了，王辉告诉我，我的那个朋友拉来三车矿石，中间拉走了一车。王某2能够从12张不同男子免冠照片中辨认出参与采矿的骆某1。（8）证人王某3的证言证实，2019年一月左右，王某2打电话说他朋友要在院子里面卸东西，之后陆续卸了前四后八黄颜色货车三车石头，又拉走一车。（9）证人骆某1的证言证实，2019年1月底我舅舅韩安刚让我帮忙联系大一点的挖机，之后就介绍了我朋友陈建虎，他们自己联系。（10）证人骆某2的证言证实，我舅舅韩安刚租了我的×××车，2019年1月22日到2月28日共37天。（11）证人李某的证言证实，2019年1月29日韩安刚租了我的×××东风牌皮卡车，3月10号还的。（12）证人卢某的证言证实，韩兴国没有给自己其他的黄金饰物。（13）证人韩某1的证言证实，我和外甥骆某1是养挖掘机的，张春峰找我在他厂里干活，厂里有三台机子，我就是给机子填料。（14）扣押清单，扣押决定书证实，公安机关从韩兴国处扣押不规则固体金属33.985克。（15）涉案物品估价鉴定结论书证实，哈密市价格认证中心对哈密市公安局提供的14.85克金（提炼后）按市场价进行价格认定，总价格为4455元。（16）技术文件材料、检测报告证实，哈密市伊州区国土资源局委托新疆地矿局第六地质大队对非法盗采的金矿石量和价值进行评价。2019年5月新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队对火箭农场工业园区北侧（厂房）、腾牧养殖合作社、前进大道砖厂、志峰养殖合作社所放的矿堆的体积、矿堆重量、金的金属量、总价值等进行检测，此次盗采矿石总体积为249.38立方米，矿石总重量654.72吨，金的金属量3946.55克，总价值1385239.77元。（17）现场勘验笔录、指认现场照片、光盘三张证实，公安机关分别对（维度、经度、海拔：42.224757.93.416094，617.06）和（维度、经度、海拔：42.21591，93.396217，617.84）采矿点进行现场勘查，并由王某1，庄某指认非法采矿施工点位置；公安机关对天目矿业8号点矿区以及志峰养殖场、腾牧合作社院内堆放的金矿石进行勘查，由被告人韩兴国、韩安刚指认。以上证据经当庭质证，证据之间相互印证，可以作为认定本案事实的证据，予以确认。4、2018年4月至2019年2月期间，被告人李铁周以牟利为目的，明知是犯罪所得的赃物而予以收购，非法收购倪仁君、张春峰、崔永革、张志朋等人通过非法采矿获取的汞金，共计95万元。分别为：（1）2018年4月至12月期间，被告人李铁周以16万余元的价格非法收购倪仁君通过非法采矿获取的汞金，并提炼成金子后予以收购；（2）2018年4月，被告人李铁周以2万余元的价格非法收购张志朋(另案处理)通过非法采矿获取的汞金，并提炼成金子后予以收购；（3）2018年6月，被告人李铁周以38万元的价格非法收购崔永革等人通过非法采矿获取的汞金4.5公斤，并提炼成金子后予以收购；（4）2019年2月，被告人李铁周以39万元的价格非法收购张春峰等人通过非法采矿获取的汞金，并提炼成金子后予以收购；认定上述事实的证据有（1）被告人李铁周的供述证实，我在大十字西河坝平房收金子，黄金首饰、汞金、海绵金、马蹄金都收，这些年合法不合法的收了70多公斤，获利8万元。我知道来我这卖汞金、海绵金等都是偷得矿石，金矿石是国家保护的，如果有开矿的合法手续就不会卖给我了。2019年1月大韩带着两个人给我卖过两次汞金，我帮忙提炼，一次20多万元，一次10万元左右。老倪一个人给我卖过至少四次。崔永革是开碾厂的，给我卖过金子，每次“陕西老陈”（张宁）都在，（2）被告人倪仁君的供述证实，2018年4月至12月，我陆续拉回来了100多吨矿石，提炼的金子卖给李铁周了，一共16.1万元，我分别转给倪勇杰、万丽红、俪丽英15.5万元，还有6000多元李铁周给的现金。（3）被告人张春峰的供述证实，我们加工出来的金子两次卖给段发群一次10万、一次7万左右，两次卖给李铁周一次29万、一次10万，这4次我都在场。（4）张志朋的供述证实，2017年4月至2018年6月我在西龙矿业探矿时，拉回了200吨金矿石，加工了100吨，价值2万元左右的金子，卖给在清真寺附近一个姓李的收购商，河南人。（5）崔永革的供述证实，2018年4月开始加工非法开采的矿石，加工50天左右出了4.5公斤左右汞金，我把这些汞金拿到老李（住大十字平房，河南人）那去卖，先排汞，提炼出1公斤左右的金子，价值30万左右。（6）常应堂的供述证实，崔永革和张宁、赵华清负责卖金子，他们把加工出来的金子卖给了大十字老李，我们都去过，前前后后算账一共卖了38万元左右。（7）郭燕东的供述证实，我们前后加工了一个多月的矿石，加工出来的汞金都卖到大十字老李那了，最后算账30多万元，给的现金。（8）张宁（陈锡桥）的供述证实，我们在天目公司矿区开采出来的矿石加工成了汞金，全部卖给了大十字附近收金子的人，一共30万元左右。陕西老陈就是我，真实身份是张宁。（9）银行交易凭证证实，李铁周使用哈密天山村镇银行卡（壹张）、中国农业银行卡（壹张）、中国工商银行卡（贰张）以现存、现支、网银转账、跨行汇款、ATM取款等方式进行交易的事实。（10）李铁周及妻子董红霞银行交易流水证实，被告人及其家属银行开户情况及资金流向情。李铁周能够分别从12张不同男子正面免冠照片中辨认出向其出售汞金的杨根良、倪仁君、韩安刚、张春峰、韩兴国。以上证据经当庭质证，证据之间相互印证，可以作为认定本案事实的证据，予以确认。5、2019年2月，被告人段发群以牟利为目的，明知是犯罪所得的赃物而予以收购，非法收购倪仁君、杨根良、张春峰通过非法采矿获取的汞金，提炼成金子后予以收购，共计价值17万余元。认定上述事实的证据有（1）被告人段发群的供述证实，2018年我开始在哈密收黄金。2019年春节前后张春峰给我卖过两次金子，间隔不长。张春峰带着姓杨的等三四人，拿着汞金，说是有探矿的手续，但我没看，都是老乡我没有登记，汞金在正规的店是不收的。我院子里有排汞的电炉子等工具，他们自己排我在旁边指导，海绵金烧成马蹄金后通过浮力计算成色，第一次收了10万元左右，第二次收了7万元左右。段发群能够分别从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出给其出售汞金的张春峰、杨根良。（2）被告人张春峰的供述证实，段发群在河南老家就是收金子的，2019年我给他卖过两次金子。汞金需要排汞，段发群院子里有工具。我们的汞金是非法采矿提炼出来的，正规的店需要采矿手续。第一次卖了10万元多，给的现金，第二次卖了7万元，5万元转账其他给的现金。张春峰能够从12张不同男子正面免冠照片中辨认出收购汞金的段发群。（3）被告人杨根良的供述证实，2019年年前工人要求结工资回家，张春峰建议把金子卖给段发群。段发群没有问我们金子的来源。两次我、张春峰、倪仁君都在场，还有雇的工人。第一次卖了3、4百克10万元多，第二次246克6、7万元。段发群知道我们偷挖金矿石的事情。杨根良能够从12张不同男子正面免冠照片中辨认出收购汞金的段发群。（4）证人段某的证言证实，父亲段发群2017年至2019年在哈密和河南老家两个地方收购黄金。（5）银行卡交易明细证实，段发群个人账号银行流水情况。以上证据经当庭质证，证据之间相互印证，可以作为认定本案事实的证据，予以确认。公诉机关出示的综合证据有：（1）证人韩某2的证言证实，2016年5月天目公司与倪仁君的君鑫矿业有限公司签订了南戈壁金矿详查探矿权转让协议，倪仁君办理延续后的探矿有效期至2018年12月31日，只有在探矿权手续办理完变更后才真正拥有探矿权，按法律规定他只能探矿不能开采，且不能以探代采。探矿对深度有要求，限制工作量，而且一般都是有施工方案的。（2）证人张某2的证言证实，倪仁君委托我办理探矿权转让手续，探矿权转让需自治区自然资源厅审批同意，按照自治区自然资源厅网站上公布《2019年自然资源厅第4次厅长办公会探矿证发证公告》2019年4月11日之后倪仁君才具有探矿权。（3）证人杨某2的证言证实，我是君鑫公司法人，倪仁君与天目公司签订了探矿权转让协议，在没有办理完探矿权转让期间不能探矿，没有采矿证也不能采矿。（4）证人张某3的证言证实，其在飞盛再生资源市场有废品收购站，帮环保局保管了扣押的7台碾子、2台破碎机，7吨矿石。（5）民事调解书、拘留决定书证实，被告人倪仁君曾因未履行生效法律文书规定的给付义务被拘留15日。（6）哈密市自然资源局关于新疆天目矿业公司红滩金矿矿权说明证实，红滩金矿外围探矿权由天目公司转让给哈密市君鑫矿业有限公司，探矿证已颁发。（7）韩某2、天目公司提供探矿权转让协议、支付业务收款回单证实，探矿权转让协议签订于2016年11月28日，转让价格160万元，倪仁君等人向天目公司支付了180万元。（8）从伊州区自然资源局调取的行政处罚告知书、行政处罚听证告知书、国土资源局执法监察大队行政违法案卷材料证实，倪仁君因2019年1月在天目公司矿区无证开采被处以行政处罚：责令停止违法行为，罚款3万元；恢复地貌，将采出的矿石回填。（9）从伊州区环保局调取的行政处罚案件卷宗证实，倪仁君位于哈若公路14.2公里东侧炼金点未进行环境评价，擅自开工建设。（10）张某2提供的技术服务合同、收据、探矿权转让协议及相关资料等证实，新疆天目矿业资源开发有限公司哈密市君鑫矿业有限公司签订探矿权转让协议，倪仁君委托自己代办转让手续。（11）韩安刚交易流水、记账凭条证实，2019年1月1日至2019年2月2日期间韩安刚微信付款和其他交易流水明细。（12）扣押清单、发还清单证实，案发后公安机关查扣被告人个人物品后发还的具体情况。（13）公司、个体工商户注册登记信息证实，杨根良、韩安刚名下企业均无矿山开采资质；哈密市君鑫矿业有限公司具备矿山开采等资质。（14）哈密市南戈壁金矿勘探施工方案证实，新疆天目矿业资源开发有限公司2018年11月曾委托新疆普勘地矿技术有限公司设计施工方案，韩安刚看过该方案。（15）铲车租赁合同、记账便条、银行交易记录、加油登记表、微信转账记录、车辆GPS记录证实韩兴国、韩安刚、张春峰等人为采矿租赁铲车、租赁皮卡车、加油、支付工资等情况；同时证实租赁车辆运行路径。（16）被告人倪仁君、韩安刚、韩兴国、杨根良、张春峰银行交易流水证实，各被告人银行开户情况及资金流向情况。（17）被告人户籍信息、基本情况登记表证实，七被告人已达完全刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人。（18）抓获经过证实，被告人韩安刚、韩兴国2019年3月4日经传唤到案；被告人倪仁君2019年4月28日在伊州区尚宾花园被抓获归案；被告人张春峰2019年3月2日在伊州区太阳绿城精品酒店被抓获归案；被告人杨根良2019年4月28日在伊州区三达小区家中被抓获；被告人段发群2019年8月9日在河南省灵宝市被抓获；被告人李铁周2019年3月11日在伊州区西河坝西菜园平房家中被抓获。以上证据经当庭质证，证据之间相互印证，可以作为认定本案事实的证据，予以确认。被告人李铁周的辩护人向法庭提交的证据有天目公司探矿权转让协议、尾渣出售协议、协议书、社区证明，证实李铁周认为倪仁君有探矿权、崔永革可以合法处理尾渣才收购汞金的，其一贯表现良好。公诉机关对其提供证据证明的问题不予认可。本院认为，被告人倪仁君、韩安刚、韩兴国、杨根良、张春峰违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下擅自采矿，情节严重，五被告人的行为均已构成非法采矿罪，系共同犯罪。被告人段发群、李铁周明知倪仁君等人以非法采矿的方式盗采矿石并加工成汞金而收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人韩安刚、韩兴国、杨根良、张春峰、段发群、李铁周归案后如实供述犯罪事实，被告人倪仁君当庭对犯罪事实供认不讳，系坦白，自愿认罪认罚，积极退缴赃款并交纳罚金，依法从轻处罚。被告人韩安刚、韩兴国归案后前期供述未交代全部犯罪事实，不构成自首。被告人李铁周的辩护人辩称李铁周按照市场价收购，以一般人的认知判断，不知汞金系非法采矿得来，与查明事实不符，亦与李铁周本人的供述不符，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人倪仁君犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）二、被告人韩安刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）三、被告人韩兴国犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）四、被告人杨根良犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）五、被告人张春峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）六、被告人李铁周犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）七、被告人段发群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）八、违法所得72万元予以没收，上缴国库；公安机关从韩兴国处扣押不规则固体金属（提炼后14.85克金）、扣押的位于火箭农场工业园区北侧（厂房）、腾牧养殖合作社、前进大道砖厂、志峰养殖合作社的矿石予以没收，由哈密市公安局上缴国库。公安机关从被告人李铁周处扣押的其他物品，发还被告人李铁周。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   董 云人民 陪 审员   马彩琴人民 陪 审员   石新云二 〇 二 〇 年 十 月 三 十 一 日书  记  员   赵 梦