江苏省宝应县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1023刑初12号 公诉机关江苏省宝应县人民检察院。 被告人范某某，男，1984年9月25日生，汉族，初中文化，个体经营户，住宝应县（户籍所在地：宝应县）。被告人范某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年4月24日被宝应县公安局刑事拘留，同年5月24日被取保候审，2019年5月23日被解除取保候审；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月28日被宝应县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。 被告人潘某某，男，1974年2月25日生，汉族，初中文化，个体劳动者，住宝应县（户籍所在地：宝应县）。被告人潘某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月28日被宝应县公安局刑事拘留，同年8月2日被取保候审。 辩护人朱立新，江苏擎天柱（宝应）律师事务所律师。 江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2019]530号起诉书指控被告人范某某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人潘某某犯非法拘禁罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员梅文燕出庭支持公诉，被告人范某某、被告人潘某某及其辩护人朱立新到庭参加了诉讼。本案因受疫情影响裁定中止审理，后恢复审理并审理终结。 经审理查明： 一、非法拘禁 2016年2月4日17时许，被告人潘某某因被害人许某为魏晓蕾担保借款1万元一直未还，遂联系被告人范某某及王某甲至宝应县黄浦卫生院与被害人许某索要债务，潘威、陆某亦分别随同王某甲、被告人范某某前往。在宝应县黄浦卫生院，被告人潘某某等人采取言语辱骂、播放高音喇叭、向许某脸上泼饮料等方式对许某实施滋扰并索要债务。当日18时许，经公安民警出面制止后，被告人潘某某、范某某等人仍先后在宝应县黄浦卫生院门诊办公室、宿舍看管被害人许某，不让其离开。期间，被告人潘某某等人在宿舍用搪瓷托盘等物品敲击墙面，阻止被害人许某休息。直至2月5日8时许，被害人许某亲属出面并归还被告人潘某某借款7千元，被告人潘某某、范某某等人才离开。 上述事实，被告人范某某、潘某某及其辩护人在庭审中均无异议，并有被告人范某某、潘某某供述，被害人许某陈述，证人陆某、王某甲、郭某甲、衡某、阳某、王某乙、姜某甲、张某证言，辨认笔录与照片，接处警记录，借条，银行交易记录，现场照片等证据证实，且证据来源合法、相互印证，足以认定。 二、敲诈勒索 1、2015年下半年，被告人范某某分5次借给被害人郭某丁计人民币2.2万元，郭某丁向范某某先后出具5张借条计人民币3万元。因郭某丁未按期偿还上述借款，被告人范某某让郭某丁先后出具4份借条，计人民币18万元。2016年2月份至2017年2月份，被告人范某某凭上述借条单独或伙同他人多次至被害人郭某丁家中，采取播放高音喇叭、砸门窗、喷油漆等手段向郭某丁家人索要债务18万元，后被害人郭某丁家人支付人民币6万元，被告人范某某实际敲诈得款人民币3.8万元。 上述事实，被告人范某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人范某某供述，被害人郭某丁陈述，证人王某丙、卢某甲、姜某乙、胡某、谢某、卢某乙、朱某、杨某甲、郭某乙、郭某丙、董某、杨某乙、潘某某、陆某证言，辨认笔录、照片，现场照片，收条，接处警记录，暂存款收据，手术记录、出院记录等证据证实，且证据来源合法、相互印证，足以认定。 2、2017年10月份至11月份，被害人周某与徐某、孙某等人分别借款人民币1万元、1.5万元，并分别出具借条各一份。周某偿还上述借款后，孙某等人未将借条退还周某。后孙某将该两份借条交由唐某与周某重复要钱，唐某又将该借条转交给范某某与周某要钱。2018年1月15日23时左右，被告人范某某明知上述借款已经偿还，仍伙同王某丙持该两份借条，在宝应县大昌超市门口拦截周某，并通过语言威胁、肢体冲突、录像取证等方式胁迫被害人周某还款。后因周某未予归还而未果。 上述事实，被告人范某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人范某某供述，被害人周某陈述，证人王某丙、姜某乙、孙某、唐某证言等证据证实，且证据来源合法、相互印证，足以认定。 本案系被害人报警而案发。被告人范某某经电话通知主动到案并如实供述其犯罪事实。被告人潘某某被抓获归案后，如实供述其犯罪事实。案发后，被告人范某某、潘某某均自愿认罪认罚。在本案审理阶段，被告人范某某主动退出赃款人民币3.8万元。 上述事实，有线索移送表及相关材料、受案登记表、立案决定书、发破案经过及归案经过情况说明，认罪认罚具结书，暂存款收据，违法犯罪查询记录、户籍信息等证据证实。 本院认为，被告人潘某某、范某某为索要债务，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人范某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人潘某某、范某某共同实施非法拘禁，系共同犯罪，均起主要作用，均系主犯。被告人范某某已着手实施敲诈勒索，但因意志以外原因而未完全得逞，其在敲诈勒索中有既遂又有未遂，依法以量刑较重的未遂部分追究其刑事责任，并比照既遂犯减轻处罚；对既遂部分作为量刑情节酌情予以从重处罚。被告人范某某主动投案并如实供述自己罪行，系自首，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人范某某主动退出涉案赃款，对其所犯敲诈勒索罪酌情予以从轻处罚。被告人范某某在判决宣告前犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人潘某某归案后，如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人潘某某系初犯，具有认罪、悔罪表现，可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告人范某某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人潘某某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人潘某某的辩护人提出被告人潘某某因索要债务而实施非法拘禁，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，有事实与法律依据，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十三条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人范某某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年5月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人潘某某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑九个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、对被告人范某某退出的违法所得人民币三万八千元，发还被害人郭扬。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  相 明 人民陪审员  朱枫林 人民陪审员  吉林东 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  戚 磊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一犯罪情节较轻； (二有悔罪表现； (三没有再犯罪的危险 (四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。