成都市武侯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0107刑初388号 公诉机关成都市武侯区人民检察院。 被告人刘世杨，男，1996年4月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省绵阳市安州区。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年4月23日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人杨育成，四川舟楫（宜宾）律师事务所律师。 辩护人李永超，四川舟楫（宜宾）律师事务所律师。 被告人曹恒，男，1996年6月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省绵阳市安县。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年6月13日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人朱杨静，四川领靖律师事务所律师。 成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2019〕530号起诉书指控被告人刘世杨犯盗窃罪、诈骗罪，被告人曹恒犯盗窃罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员姜梦出庭支持公诉。被告人刘世杨及其辩护人杨育成、李永超，被告人曹恒及其辩护人朱杨静到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市武侯区人民检察院指控，2018年8月28日，被告人刘世杨通过江波认识需要办理贷款的被害人钟某，二人约定在本市青石桥“张烤鸭”饭店二楼的茶坊会面。刘世杨使用钟某的手机将其尾号为3564平安银行80000元信用卡备用金激活。因备用金不能当日到账，刘世杨遂以收取高额手续费为由致使钟某放弃贷款，预谋待备用金到账以后将资金转移。刘世杨向钟某谎称贷款已经通过，如果现在取消贷款则将产生高额的手续费。钟某信以为真，约定当月31日办理取消贷款和退款事宜。8月31日，刘世杨使用ＰＯＳ机将被害人平安银行卡上的80000元备用金刷走。2019年3月份，钟某发现信用卡内备用金被转移遂报警。 2019年4月15日9时30分许，被告人刘世杨、曹恒在本市武侯区天邑国际酒店旁写字楼11楼被害人刘某办公室，刘世杨谎称自己是华夏银行工作人员并化名“王雨”，以洽谈贷款业务为名，获取刘某的身份信息、银行卡号等信息，然后操作刘某的手机京东金融借钱网络贷款平台，以刘某尾号为5037的建设银行卡贷款5万元，以尾号为5953的平安银行卡贷款81100元。在贷款到账后，曹恒先行离开。陈茂萍接替曹恒，谎称系银行放款人员，与刘世杨一起，在被害人不知情的情况下，利用被害人身份信息注册另一个支付账号，并绑定上述建设银行卡和平安银行卡，于4月15日18时至16日凌晨0时，将被害人刘某建设银行卡内71000元转走，平安银行卡内80999元转走；总计转款金额151999元人民币。 2019年4月18日，被告人刘世杨、曹恒在本市武侯区大石西路四方缘茶楼，以洽谈贷款业务为名，获取被害人王某的身份信息、银行卡号等信息，操作王某的手机向网络贷款平台借款，同时在被害人不知情的情况下，利用被害人身份信息注册另一支付账号，并绑定被害人王某尾号5931的工商银行卡。后因王某贷款资质较差，放款较慢，被告人刘世杨遂将王某存于卡内的23000元转走。 2019年4月22日10时许，被告人刘世杨在本市金牛区置业福地小区被民警抓获。2019年6月13日15时许，被告人曹恒到双楠派出所投案。 为支持指控，公诉机关随案移送了物证、书证、检查笔录、辨认笔录、电子证据、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人刘世杨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘世杨、曹恒以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘世杨起主要作用，系主犯；被告人曹恒起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘世杨在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。建议对被告人刘世杨犯盗窃罪判处有期徒刑四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；建议对其犯诈骗罪判处有期徒刑三年以上至三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人曹恒犯盗窃罪判处两年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人刘世杨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭认罪。其辩护人辩称，所有涉案金额都应该按照盗窃罪定罪处罚，所有款项均是在到达被害人账户后被转走的，刘世杨是以掩饰的行为进行盗窃，不存在欺诈行为，也没有诈骗的主观故意，故本案所有金额应以盗窃罪处罚。 被告人曹恒对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭认罪。其辩护人辩称被告人曹恒系从犯，具有自首情节；曹恒家属已向两名被害人进行了退赔，并取得了两名被害人的书面谅解；犯罪行为不属于暴力性犯罪，对被告人取保候审不足以危害社会，且系初犯，无前科。综上，请求法院对被告人曹恒判处缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。同时查明:1.被害人刘某的被盗金额为人民币150999元；2.被告人曹恒在共同犯罪过程中，分得赃款人民币8600元；3.审理期间，刘世杨的亲友代为退赔赃款30000元至本院；4.曹恒的亲友已代其赔偿被害人王某经济损失5000元、赔偿被害人刘某经济损失20000元，并取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过。证明案件来源和被告人刘世杨被公安民警挡获、被告人曹恒到双楠派出所投案自首的情况。 2.被告人基本情况、户籍信息。证明被告人刘世杨、曹恒犯罪时已满完全刑事责任年龄。 3.案件照片、微信聊天记录、通话记录、监控视频。证明案发地点及犯罪过程。 4.搜查笔录、扣押决定书及清单。证明公安机关从刘世杨住所处扣押刘世杨持有的黑色苹果手机一部、电话卡四张、笔记本两本，扣押纪婷婷持有的黑色魅族手机一部，电话卡一张。 5.电子证物检查工作记录、银行交易明细、银行流水、支付宝转款截图、情况说明。证明三被害人银行资金被转移的情况；同时证明刘世杨在转移刘某银行卡内资金后通过支付宝转给曹恒6600元。 6.四川省行政事业单位资金往来结算票据，证明2020年8月18日，刘世杨的亲友代为退缴案款人民币30000元。 7.谅解书。证明曹恒家属代为赔偿了被害人王某、刘某的经济损失5000元和20000元，并取得二被害人谅解。 8.被害人钟某的陈述及辨认笔录。证明2018年8月28日，刘世杨使用钟某的手机将其尾号为3564的平安银行卡中的80000元信用卡备用金激活。8月31日，刘世杨使用ＰＯＳ机将钟某平安银行卡上的80000元备用金刷走。2019年3月份，钟某发现信用卡备用金被转移后报案。 被害人钟某辨认出刘世杨。 9.被害人刘某的陈述及辨认笔录。证明刘世杨、曹恒以办理贷款业务为名，在2019年4月15日18时至16日凌晨0时，将刘某建设银行卡内71000元、平安银行卡内80999元转走；共计转款151999元。 被害人刘某辨认出刘世杨。 10.被害人王某的陈述及辨认笔录。证明2019年4月18日，刘世杨、曹恒以洽谈贷款业务为名，获取王某身份信息、银行卡号等信息，操作其手机向网络贷款平台借款，后二人将王某卡内的23000元转走。 被害人王某辨认出刘世杨、曹恒。 11.证人易某的证言及辨认笔录。证明其帮助刘世杨电话联系客户是否需要贷款。 证人易某辨认出刘世杨。 12.证人张某的证言。证明其支付宝账户系刘世杨、曹恒在使用。 13.被告人刘世杨的供述与辩解及辨认笔录。主要内容为：2018年8月28日，自己通过江波认识需要办理贷款的钟某，我们约定在本市青石桥张烤鸭二楼的茶坊会面，后自己使用钟某的手机将其尾号为3564的平安银行卡中的80000元信用卡备用金激活。激活后自己说要收取25%的手续费，钟某认为手续费过高故要放弃贷款。自己向钟某称贷款已经通过，现在取消贷款需要在8月31日前把钱转回来不然会产生高额手续费。钟某信以为真，约定当月31日办理取消贷款和退款事宜。8月31日，自己使用ＰＯＳ机将钟某平安银行卡上的80000元备用金刷走。 2019年4月15日9时30分许，自己和曹恒以洽谈贷款业务为名，获取刘某的身份信息、银行卡号等信息，以刘某尾号为5037的建设银行卡贷款5万元，以尾号为5953的平安银行卡贷款81100元，曹恒和自己先后离开。同日18时至16日凌晨0时，将刘某建设银行卡内71000元、平安银行卡内80999元转走，共计转款151999元。后来自己给了曹恒2000元现金和支付宝转给他6500元。2019年4月18日，自己和曹恒以洽谈贷款业务为名，获取王某身份信息、银行卡号等信息，操作王某手机向网络贷款平台借款，后将王某存于卡内的23000元转走。 14.被告人曹恒的供述与辩解及辨认笔录。主要内容为：2019年4月15日9时30分许，自己和刘世杨到了天邑酒店写字楼骗刘某，因为陈茂萍不想自己分太多钱，中途就说她要过来，刘世杨让自己先走了。刘世杨骗到刘某的钱后给自己转了6500元辛苦费和2000元现金。2019年4月18日，刘世杨和自己一起去见的王某，刘世杨以查询王某资质的名义获取其身份信息、银行卡号等信息，并操作王某手机向网络贷款平台借款，因借款到账时间太慢就将王某卡内的23000元转走了。这次刘世杨没有分给自己钱。 本院认为，被告人刘世杨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物人民币80000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘世杨、曹恒以非法占有为目的，秘密窃取他人财物17万余元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人刘世杨犯数罪，依法数罪并罚。刘世杨、曹恒在共同盗窃犯罪中，刘世杨具体实施犯罪行为，起主要作用，系主犯；曹恒仅出现在犯罪现场，分得少量赃款，起次要作用，系从犯，依法应当比照主犯从轻、减轻处罚。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，本院予以支持。曹恒在案发后，主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；曹恒的亲友代为退赔被害人部分经济损失，并取得谅解，量刑时酌情予以考虑。被告人刘世杨、曹恒当庭认罪，依法可以从轻处罚。经查，被害人钟某是因为刘世杨的欺骗行为导致其以为将该笔资金退还给贷款方，属于被欺骗而处分财物的行为，故刘世杨的辩护人提出刘世杨的该犯罪行为应认定为盗窃罪的意见不予采信。关于二被告人的辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，量刑时酌情予以考虑。据此，为保护公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘世杨犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2024年4月22日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人曹恒犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、继续追缴被告人刘世杨犯罪所得人民币198999元，连同退赔在案的人民币30000元，发还被害人钟某80000元、刘某130999元、王某18000元，不足部分，责令退赔；扣押在案的犯罪工具手机2部、电话卡5张、笔记本2本，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  施洪波 人民陪审员  蒲忠林 人民陪审员  廖永丽 二〇二〇年十月十四日 书 记 员  钟家琼