襄阳市樊城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0606刑初446号公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。被告人高婧姣，女，1988年11月12日出生，蒙古族，大学本科，无职业，户籍地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被抓获，同日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，2019年11月26日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人刘明然、靳雪娇，湖北真武律师事务所律师。襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2020〕402号起诉书指控被告人高婧姣犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员张勇、李婷婷出庭支持公诉，被告人高婧姣及其辩护人刘明然、靳雪娇到庭参加诉讼。现已审理终结。襄阳市樊城区人民检察院起诉，2018年5月至2019年9月，被告人高婧姣在没有偿还能力的情况下，虚构合伙做生意需要资金、出售房屋等事实，隐瞒真实负债状况，陆续骗取赵某、王某1、刘某、孟某等8名被害人钱财1131435元，用于赌博、挥霍等。1、2017年7月，被告人高婧姣以资金周转为由将被害人赵某额度为32000元平安银行信用卡骗走，刷卡消费32000元。2017年12月至2019年3月，高婧姣以合伙做生意、资金周转等为由6次骗取赵某451000元。高婧姣骗取赵某483000元，案发前已归还52065元，共计骗取赵某430935元。2、2018年5月23日至2019年6月24日，被告人高婧姣以合伙开店、信用卡还款等为由骗取被害人王某1110000元，案发前已归还11000元，共计骗取王某199000元。3、2018年12月28日，被告人高婧姣以进货为由从被害人王某2处骗取30000元。4、2019年5月17日至2019年8月17日，被告人高婧姣以做生意等为由骗取被害人刘某222500元，案发前已归还30000元，共计骗取刘某192500元。5、2019年6月28日至2019年9月2日，被告人高婧姣以买车、资金周转为由从被害人邹某1处骗取290000元，案发前已归还152000元，共计骗取邹某1138000元。6、2019年8月18日至2019年8月22日，被告人高婧姣以资金周转为由共计骗取被害人严某70000元。7、2019年8月27日，被告人高婧姣以出售襄阳市高新区×××X栋X层XX号、XX号、XX号的商品房为由，骗取被害人孟某购房款定金100000元，其中40000元用于偿还债务，60000元用于挥霍。8、2019年9月4日、9月6日，被告人高婧姣以做生意为由共计骗取被害人吴某71000元。2019年11月13日，被告人高婧姣被扭送到公安机关。公诉机关根据到案经过、转账记录、银行流水等书证；证人李某、朱某、高某等人证言；被害人孟某、邹某1、刘某等人的陈述；被告人高婧姣的供述与辩解；视频光盘等证据，指控被告人高婧姣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高婧姣辩称，对罪名没有异议，但只认可骗取孟某的10万元属于诈骗，其他不认为是诈骗。其辩护人的意见是，对公诉机关指控高婧姣构成诈骗罪没有异议。但对指控数额有异议，指控数额中掺杂了高婧姣与被害人之间民间借贷和合伙做生意的情形，这两种情形不应当认定为诈骗。在犯罪主观上，高婧姣并不是一开始就具有诈骗的目的，在期初的借款使用中，的确用于生意周转，用于经营，只是由于客观情况及经济形势导致高婧姣未从中获利，为了尽快归还欠款，才有赌博的行为，但高婧娇赌博是出于翻本的目的，不是为了挥霍。高婧姣是初犯、偶犯，到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，请求对高婧姣从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年7月至2019年9月，被告人高婧姣在没有偿还能力的情况下，虚构合伙做生意需要资金、出售房屋等事实，隐瞒真实负债状况，陆续骗取赵某、王某1、刘某、孟某等8名被害人钱财1131435元，用于赌博、挥霍等。1、2017年7月，被告人高婧姣以资金周转为由将被害人赵某额度为32000元的平安银行信用卡骗走，刷卡消费32000元。2017年12月至2019年3月，高婧姣以合伙做生意、资金周转等为由6次骗取赵某451000元。高婧姣骗取赵某483000元，案发前已归还52065元，共计骗取赵某430935元。2、2018年5月23日至2019年6月24日，被告人高婧姣以合伙开店、信用卡还款等为由骗取被害人王某1110000元，案发前已归还11000元，共计骗取王某199000元。3、2018年12月28日，被告人高婧姣以进货为由从被害人王某2处骗取30000元。4、2019年5月17日至2019年8月17日，被告人高婧姣以做生意等为由骗取被害人刘某222500元，案发前已归还30000元，共计骗取刘某192500元。5、2019年6月28日至2019年9月2日，被告人高婧姣以买车、资金周转为由从被害人邹某1处骗取290000元，案发前已归还152000元，共计骗取邹某1138000元。6、2019年8月18日至2019年8月22日，被告人高婧姣以资金周转为由共计骗取被害人严某70000元。7、2019年8月27日，被告人高婧姣以出售襄阳市高新区×××X栋X层XX号、XX号、XX号的商品房为由，骗取被害人孟某购房款定金100000元，其中40000元用于偿还债务，60000元用于挥霍。8、2019年9月4日、9月6日，被告人高婧姣以做生意为由共计骗取被害人吴某71000元。2019年11月13日，被告人高婧姣被被害人孟某、严某找到后送至襄阳市公安局樊城区分局汉江派出所。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表。证实2019年9月20日下午，孟某报警称自己被骗十万元。2019年8月25日通过朋友得知邓城大道红星国际有公寓正在出售，其有意购买就通过朋友联系上公寓的户主高婧姣，随后双方在8月27日签署了一份收据，内容是孟某付给高婧姣十万元定金，高婧姣随后将三套公寓转到孟某名下，孟某将十万元现金通过银行卡转账给高婧姣后高婧姣失联，孟某调查后发现高婧姣不是公寓的所有人后报警。到案经过。证实2019年11月13日13时许，孟某、严某二人在襄阳市襄城区青山路22号东风电气厂家属院3栋3单元楼下发现被告人高婧姣，双方见面以后孟某说让高婧姣把骗其的钱还给其，高婧姣一直说没有钱，之后孟某就开着自己的车将高婧姣带着到了汉江派出所，到派出所之后高婧姣承认这个事实，但其不认为是诈骗。微信转账记录。证实赵某给高婧姣转账5000元和10000元。收条。证实高婧姣于2019年8月27日收到孟某十万元购房定金。高婧姣确保房屋无抵押，无争议。从8月27日到网签止，保持双方不能违约，违约者除赔付定金外，另外支付定金的百分之二十。转账汇款回单。证实孟某于2019年8月27日向高婧姣转账3万元，于2019年8月28日给高婧姣转账7万元。微信转账记录。证实红星三套房子定金三万元退还给了高婧姣。协助查询回执。证实襄阳市房屋产权与市场管理处回复，红星国际×××区X-X-XXX、XXX、XXX的房屋产权人为朱某。商品房买卖合同。证实2019年5月30日朱某购买了红星国际X-X-XXX号房屋。高婧姣活动轨迹。证实2017年8月至2019年9月期间，高婧姣多次乘坐飞机前往武汉、珠海，并多次入住高档酒店。高婧姣出入境记录。证实2014年至2019年期间，高婧姣频繁前往澳门、泰国、马来西亚等地。民事判决书(2019)鄂0112民初5414号。证实邹某1起诉高婧姣，缺席判决被告高婧姣向原告邹某1偿还借款本金138000元及违约金。被告人高婧姣向原告支付律师费10000元。12.个人活期明细信息。赵某于2019年3月10日给高婧姣转账存入194000元，2019年3月11日给高婧姣转账存入10000元。高婧姣于2019年3月30日给郑某2消费300000元。高婧姣2019年8月25日给邹某1转账40000元。孟某2019年8月27日给高婧姣电子汇入30000元，2019年8月28日给高婧姣电子汇入70000元。高婧姣2019年8月29日给邹某1转账支取40000元。13.户籍信息。证实高婧姣的户籍登记信息。14.货物明细表。证实刘某从高婧姣处拉走货物12247个，总价值为16641元。15.收据。证实刘某出具收据，收到高婧姣日化系列和部分包，经由郑某2本人在场清点完毕。16.离婚登记档案信息。证实郑某2与高婧姣于2014年1月3日结婚，于2019年11月7日离婚。17.中国建设银行个人账户支出交易明细。证实刘某于2019年6月6日给高婧姣转账142500元。18.转账明细。证实刘某2019年5月17日通过微信给高婧姣转9800元。2019年8月17日通过支付宝给高婧姣转账10000元。2019年8月17日微信给高婧姣转账1000元、4000元、5000元、10000元。2019年5月18日给高婧姣转账20000元。人民币结算业务申请书。证实王某1父亲王再华的中信银行卡给高婧姣转账5万元。转账明细。证实王某1于2019年6月24日微信给高婧姣转账1万元；于2019年6月24日微信给高婧姣转账1万元；于2019年6月19日微信给高婧姣转账1万元；于2019年5月16日通过建设银行给高婧姣转账3万元；高婧姣于2019年7月10日给其转账1000元，于2019年8月1日给其转账5000元，于2019年7月21日给其转账5000元。王某1从高婧姣仓库拿货明细。证实王某1从高婧姣仓库所拿男女士包包，总计129个。赵某转账明细。证实赵某2017年12月10日给高婧姣转账50000元，2018年12月24日给高婧姣转账70000元，2019年1月9日给高婧姣转账72000元，2019年3月10日给高婧姣转账194000元，2019年3月15日给高婧姣转账50000元。高婧姣2019年1月24日还给赵某4477元，2019年3月24日还给赵某4300元，2019年4月10日，还给赵某7277元；2019年4月13日给赵某还款4000元；2019年5月6日给赵某还款2000元；2019年5月18日给赵某还款5000元；2019年6月9日给赵某还款4000元；2019年6月10日给赵某还款3123元；2019年6月21日给赵某还款7500元；2019年6月26日给赵某还款3000元；2019年7月10日给赵某还款7000元；2019年7月20日给赵某还款5000元；2019年7月24日给赵某还款4165元。邹某1转账记录。证实邹某1于2019年9月16日给高婧姣转账49999元、50000元。2019年8月9日给高婧姣转账35000元。2019年8月12日给高婧姣转账15000元。2019年9月2日给高婧姣转账20000元。2019年7月14日给高婧姣转账20000元。2019年7月6日给高婧姣转账20000元。2019年6月28日给高婧姣转账30000元。吴某的转账记录。证实吴某给高婧姣于2019年9月6日给高婧姣转账3000元、5000元。2019年6月4日给高婧姣转账3000元。严某的转账记录。证实2019年8月22日给高婧姣转账35000元，微信转账5000元与10000元。2019年8月18日给高婧姣转账20000元。证人李某的证言。证实朱某系其朋友，其在朋友朱某委托下，帮忙出售他位于红星美凯龙×××X栋X楼的房产，委托给其的时候还是毛坯房，门都没有装，谁都可以随意出入。2019年8月下旬，高婧姣到瑞诚国际找其表示想购买红星美凯龙×××X栋X楼XX、XX、XX号三间房子。当时谈的价格是6500元一平米，谈好之后其告诉高婧姣每套需要交纳6万多元定金，高婧姣说还需要筹钱，一个星期之后交纳三个房间的全部定金19万余元。之后8月28日微信给其转了1万元，8月30日给其转了2万元人民币。当时没有签署合同，缴纳了3万元定金后，在约定时间内对方也没有再次联系了。其多次联系高婧姣，高婧姣一直称自己在外地，让其等她回来。其又等了3天之后还是没有动静，其就给高婧姣打电话说如果还购买就把剩下订金转给其，如果不购买就把3万元订金退还给她。但是高婧姣一直拖延时间，一直到9月9日，高婧姣表示房子不要了，让其把订金退给她。得到她的准确答复后，其就在9月10日16时29分通过微信给高婧姣转了3万元。其微信号为×××，微信号为×××。证人朱某的证言。证实红星美凯龙×××X栋X楼整层XX间房的房产是其在2017年5月份购买的，2019年5月50日，其在房管局办理的备案登记和网签。房子现在其委托给了朋友李某出售。之后听李某说高婧姣想买三间，当时没有签合同，但是缴纳了3万元定金，但是对方之后一直以没钱拖着，李某怀疑高婧姣的购买力后将3万元定金退还给了高婧姣。证人杜某1的证言。证实孟某系其老乡，孟某在2019年3、4月份找过其买房子。8月份律师严某跟其说红星美凯龙单价6500元一平方，用易货抵之后4200元一个平方。之后其就跟孟某说了，孟某表示可以之后，其再次询问严某情况，严某说可以网签，这房子是建筑商抵款的，在易货里处理，并介绍了高婧姣给他们。后来在人民广场的豪客家族见面后，商定孟某购买红星美凯龙的×××X栋X楼XX、XX、XX三间公寓，面积为148.56平方，单价为4200元，总价为623952元，先付10万元定金，两周之内网签，网签的时候再付房款的40%（24万元），剩下的办完网签再付。孟某就分两次给高婧姣共转了10万元。之后不放心，就到了市行政服务中心查询，发现房子已经网签到了一个朱姓名下，且联系不上高婧姣之后就叫孟某报警。证人高某的证言。证实高婧姣系高某的女儿，高婧姣五、六年前和郑某2结婚后就在XXXXX住，名下一套房子听说卖了一百多万给别人还账了。其位于XXXXX的房子，被高婧姣抵押给了银行58万元，其车也被高婧姣抵押给了银行9万元。高婧姣还用其现在的妻子王某3的信用卡套现了二、三十万元。证人郑某1的证言。证实高婧姣系其儿媳妇，2014年与其儿子郑某2结婚。2019年10月和其儿子离婚。被害人严某的陈述。证实2019年8月份其朋友杜某1说有个朋友想买房子，后其想到朋友高婧姣在处理红星美凯龙的房子，就介绍双方认识。其了解到的红星美凯龙的单价为7000多元，但是高婧姣给其报价为4250元，但是要通过易货来抵，高婧姣且承诺房子成交后给其一半的利润。之后杜某1和高婧姣自己联系在广场见面，后来商定由杜某1的朋友孟某购买红星美凯龙的×××X栋X楼XX、XX、XX三间公寓，面积一共为148.56平方，每平方单价为4200元，总价共623952元，先付10万元定金，两周之内网签，网签时再付房款的40%（24万元），剩下的办完网签再付，孟某就分两次给了高婧姣10万元定金。但是高婧姣并没有给其分过利润，且在此之前，高婧姣向其分两次借款，共借7万元，说是用于做生意进货。第一次借款是2019年8月18日高婧姣向其借款2万元，第二次借款是2019年8月22日高婧姣向其借款5万元。孟某付给高婧姣十万元之后就联系不上高婧姣了，到樊城区新华路房管局查询之后发现房子是朱某的，且朱某已在5月份办理了网签。到了2019年11月13日其和孟某才在襄城东风电气厂找到高婧姣，高婧姣说没钱退，于是孟某说没钱就到派出所其解决，后来三人就一起到了汉江派出所。被害人刘某的陈述。证实2019年5月份，高婧姣到其店里说做服装生意想融资，其感觉不错就相信了高婧姣。后来高婧姣说她的服装生意出了问题改做日用品再次找其融资，其没多想就又给高婧姣借了钱。之后听郑某2的朋友刘帅说高婧姣经常在澳门赌博，还欠了外面很多钱。其就开始怀疑其的钱被高婧姣用于赌博了，之后多次找高婧姣还钱，高婧姣一直找各种理由推脱，最后直接联系不上了。其一共给了高婧姣5次钱，都是2019年给的。第一次：5月17日，微信转账1万。第二次：5月18日，建行转账2万元。第三次：5月20日，现金2万元。第四次：6月6日。建行转账142500元。第五次：8月17日，支付宝转账2万，微信转账1万。共计：222500元。高婧姣每次都是以做生意进货，赚了钱给其分钱为由，从其这里借的钱，但是其没有分到一次钱。其中有一笔142500元，是高婧姣以房屋过桥为由找其拿的。高婧姣最后共给其还了3万元，其还从她那里拉走了1万多元的货物，是和高婧姣的丈夫郑某2一起去的，当时郑某2清了个数，其回去之后也统计了一个数目，现在货都还在其家里放着，都是些高仿品。因为当时相信，互相都没有写收条。被害人王某1的陈述。证实高婧姣骗了其11万元。2018年6月份，高婧姣以合伙开店为由从其这里拿走了5万元，但至今店未开。2019年5月16日高婧姣又以合伙卖服装到广州进货为由，从其这里拿走了3万元，但至今未见到货物。2019年6月19日，高婧姣找其说找了个赚钱的生意，到广州进货彩妆，用于易货给别人，一个口红1元，彩妆5元，回来之后易货给别人的价格为20元一支口红和30-50元不等的彩妆。又从其这里拿走了1万元。2019年6月25日左右，这批货以物流的方式从广州发到了XXXXXXX院，高婧姣让其去看过货，后来这批货在2019年10月27日被刘某拉走了。2019年6月24日高婧姣以还信用卡为由从其这里借走了2万元，其微信转给了她。其一共给高婧姣转账了11万元，2019年7月10日高婧姣给其还了1000元，2019年7月21日还了5000元，2019年8月1日还了5000元。一共还了11000元，之后就联系不上了。后来其想到手上还有她仓库的钥匙，其就跑到仓库将拿走了129个男女式包包。其听说高婧姣也借了别人不少钱没还，还沉迷赌博，其才报警。被害人赵某的陈述。证实高婧姣一共从其这里拿走了48万3千元。2017年7月份，高婧姣以资金周转从其本人平安银行的信用卡上借走了32000元。之后她说她找人来养这张卡，2019年10月6日开始，其就联系不上高婧姣，其就只能自己每个月出360元的养卡费至今。2017年12月10日，高婧姣又以合伙做生意从其这里借走50000元。2018年12月24日，高婧姣又以资金周转不灵从其这里拿走70000元。2019年1月9日，高婧姣以房子过桥为由，又从其这里拿走了72000元。2019年3月10日，高婧姣再次以房子过桥为由，从其这里拿走了194000元。2019年3月15日，高婧姣以资金周转不灵从其这里拿走50000元，关于高婧姣从其弟弟赵乾坤处借16000元的事情，是2019年3月29日高婧姣找其借钱，说是给其1000元的利息，其没有钱，就让其弟弟赵乾坤微信给高婧姣转账了15000元，至今未还。2019年4月10日，高婧姣还给其7277元；2019年4月13日高婧姣给其还款4000元；2019年5月6日高婧姣给其还款2000元；2019年5月18日高婧姣给其还款5000元；2019年6月9日给其还款4000元；2019年6月10日给其还款3123元；2019年6月21日给其还款7500元；2019年6月26日给其还款3000元；2019年7月10日给其还款7000元；2019年7月20日给其还款5000元；2019年7月24日给其还款4165元，一共还给其52065元。其听说高婧姣以前在卖包，喜欢赌博，还跑到澳门赌博，喜欢高消费，她前夫还吸毒。其一开始不知道高婧姣在外面欠那么多钱，还以为高婧姣做生意做的好，后来才知道高婧姣做生意不行，还染上了赌博的恶习，其听说别人报警了，其也就报警了。35.被害人邹某1的陈述。证实高婧姣从其这里借了二十九万元。2017年6月份左右，其认识了妻子的同学高婧姣。2019年4月份开始，高婧姣找其妻子借钱，其妻子说其管钱后，高婧姣就要到了其电话。高婧姣说自己做包包生意，现在资金有点周转不过来，且给其写借条，其便同意了。从6月28日到7月6日，其分三次给高婧姣借了十万元。7月13日到7月14日，其分两次给高婧姣借了七万元。8月7日到8月9日，其分两次给高婧姣借了八万五千元。8月12日其给高婧姣借了一万五千元，9月2日给高婧姣借了2万元。之后高婧姣说她从她的律师朋友处借了七万元，8月29日给其还了四万元。其之后才听说是用骗了别人的10万元还的。高婧姣共计还给其15.2万元。9月2日之后，其就联系不上高婧姣了，于是报警。36.被害人吴某于2019年12月5日的陈述。证实2019年8月22日其微信上收到了好友申请，其通过后高婧姣说其老公刘某的朋友，其便向刘某核实。2019年9月4日高婧姣以做生意为由向其借钱，其问刘某后，刘某说高婧姣做生意且有房产，可以借给她。之后其从朋友那里借了几千元，凑了一万一千元，2019年9月4日借给了高婧姣三千元；2019年9月6日借给高婧姣八千元。刘某将车抵押了9万元，2019年8月24日借给了高婧姣6万元做生意用。高婧姣当时借钱的时候说一、两个月就还，但是一直都没有还给其。其和其丈夫刘某一共借给了高婧姣7.1万元。当时高婧姣说自己做生意资金周转用。37.被害人孟某的陈述。证实2019年8月25日，其朋友杜某1与其联系表示邓城大道红星国际有几套公寓正在出售，4200元一平方米。其表示有意向后杜某1就帮其和房主高婧姣联系，并约定8月27日在人民广场见面商谈。最后其和高婧姣签了一份收据，收据内容为其付给高婧姣十万元定金，高婧姣于今年十月份之前将其名下的红星国际的三套公寓转到其名下。这日商谈并没有签订合同，因为高婧姣表示不用这么麻烦，其先给她转钱，她出个收据就好。其在8月27日晚上给高婧姣转了3万元，8月28日上午给高婧姣转了7万元。9月1日其发现联系不上高婧姣。其就到了易货公司去咨询找房屋代买人李某核实房子一事，李某告诉其高婧姣事先说自己要购买房子，后又明确说不要，且高婧姣已在9月28日将交的3万元购房订金全要走了。其与杜某1一起去高婧姣家里找她，也没人。其还去了房管局查房源信息，发现高婧姣说要卖给其的三套公寓已在5月30日就卖给了朱某，且公寓的房主也不是高婧姣。其之后多次到她家里找高婧姣，2019年11月13日其又去了，刚好碰到她。高婧姣还是表示不还钱，其就跟她说报警，让她一起去派出所把问题说清楚，之后其就和她一起去了汉江派出所。被害人王某2的陈述。证实2018年12月28日高婧姣以进货缺钱为由，向其借钱。其就从支付宝给高婧姣转账1万元，微信给高婧姣转账2万元。被告人高婧姣于2019年11月13日、11月26日的供述与辩解。证实其2017年在中原路70号开了家包店，后来经营不善导致货物积压和亏损，亏损三十多万。之前在南湖广场开的清吧也亏了三十多万。到了2018年年初，其还差别人10万元，别的亏损其用自己和家人的钱补上。2018年6月份将其老公公位于XXXX厂的房子拿去抵押了五十万，其拿这五十万炒山寨币，结果亏损的只剩8万元。当时银行一直找其还钱，其就在2019年3月份到澳门赌博，想搏一把，结果其在澳门又亏了20万元，其就一共欠了外面100多万。2019年9月2日其去澳门赌博的那一次，其带了一万八千元，其不能准确说清钱是其自己做生意赚的钱还是什么，但是其确定不是孟某的钱。2019年8月份，其跟易货公司联系，通过易货公司知道了有一批房子出售，每平米6500元，其觉得其中有钱赚，便通过律师朋友严某联系杜某2，杜某2又介绍了孟某到其这里买房子。2019年8月27日下午杜某2帮忙约孟某到了人民广场豪客家族面谈购房的事情。谈妥之后，约定孟某先交10万元定金，孟某当天给了其建行卡上了转了三万元定金，说第二天再将剩下七万元转给其，其当时给孟某写了一张收条，收条内容：今收到孟某购房定金100000元，房屋地址为红星国际×××XX层XX号、XX号、XX号共计三套，高婧姣确保房屋无抵押无争议，从今日8月27日至网签止，保证双方不能违约，违约者除赔付定金外，另支付定金的百分之二十，希望双方互相遵守。这三万元定金，其给自己支付宝上转了1万元，微信上转了1万元，还给了别人5千元货款，还了信用卡2738元。8月28日孟某和其一起到了易货公司，孟某给李某落实房子情况后又给其转了七万元。这七万元，其于当日微信转账给别人一笔1万，一笔5千，支付宝支出2万元。8月29日还给了邹某14千元（之前欠的钱），剩余的钱其记不清了。当天其给了易货公司的经办人李某一万，8月30日其按照规定又给易货公司李某两万元现金。到了9月9日，严某和其说查到那个房产证有问题。其也担心房屋有问题，便主动和李某联系，但是李某一直称自己在外地，多次交涉后李某于9月10日通过微信将三万元定金返还给了其。其当时不想通过易货公司买那个房子了，所以就将钱都要回来了，当时没有还给孟某是因为孟某说话难听，其就想还给别人算了。孟某给其的十万元，其在七万元其拿来进易货公司所需的货物了，还有三万元其拿去还账了。但是因为其欠刘某钱，刘某后来将货拉走了。其不认为自己是诈骗，当时只是急需给别人还钱而擅自使用，想晚点通过别的渠道还给孟某。被告人高婧姣于2019年12月26日的供述与辩解。证实其和易货公司的业务员李某谈购房是没有签到合同，只是口头约定，其和孟某谈买卖房屋是也没有签订合同，只是给他写了一张收条。其是于2019年11月13日中午准备回XXXXX院回家拿东西的时候，在楼下碰到的孟某、严某，后来孟某谈到还钱，其就说没有。孟某问其是自己去派出所还是把警察喊过来，其表示自己去，后来其就坐上孟某的车和他们一起到了汉江派出所。在这之前其已经二个月没回XXXXX院。赌博是从2019年开始的，之前在襄阳卡五星后来去了澳门赌场赌钱。其平时做小生意找同学借了一部分，有时候赌博输了就用这些钱还上，大概就是这样周转的。其找同学赵某借了49.6万元，后来还了他几万。找王某1接了11万元，其拿这些钱进货去了，由于其又欠刘某20万元，这批货就又被刘某拉走了。其拿孟某的10万元是因为投资赚钱，赚了钱好还朋友，其欠朋友的钱太多了，没有办法了。被告人高婧姣于2020年7月18日的供述与辩解。证实2019年8月份其找严某一次拿了2万，一次拿了五万，一共找严某拿了七万。2018年12月底，其以要进货为由找王某2拿了三万元。2019年11月13日中午其走到襄城区青山电气厂XX楼下碰到了孟某和严某，见面后孟某一直找其还钱，其说没有钱等有钱了再还。孟某不同意，争吵了一会，孟某说要报警，问其是叫警察还是其自己去派出所，其说不行我自己去派出所，然后孟某就开自己的车，严某坐在其车上，其开车跟着孟某一起到了汉江派出所，到派出所其承认了这件事情，但是其不认为是诈骗。其当时放在仓库的货（包、彩妆等）价值四十到五十万，因为其也差刘某和王某1的钱，这些货后来被刘某和王某1拿走了。其微信名为GGGGGGG包。微信号就是其手机号。被告人高婧姣于2020年5月8日的供述与辩解。证实其从刘某处拿走了22万2千5百元，之后还给了刘某三万元。具体借款时间和金额其记不清了。其和刘某一起合伙做生意没有合伙协议，合伙的服装和日用品生意也没有进货单据发票等凭证。其大概记得从刘某处拿走的钱，其中5万是说合伙做生意，另外14万2千5百元是房子贷款过桥。刘某从其这里拉走口红、彩妆等货物的事情，其不清楚，当时其不在现场，具体数目也不清楚。这批货好像都是在2019年6月份从广州进回来的，单据已经搞丢了。当时进货是通过手机支付宝和微信支付的。2019年9月底在澳门赌博欠钱回不来了，其母亲过去接其时吵架将这部支付的手机摔坏了，具体账目明细都没有了。刘某的微信名字叫XXXXXX；其从王某1那里拿走了11万元，之后还给了王某11.1万元。当时借钱说的是和王某1合伙开店、到广州进女士短袖、口红、彩妆、信用卡还款等理由。但是都是口头协议，当时进货也没有留进货单据和发票，都是在2019年上半年从广州进回来的。后来王某1从其这里拿走了几十个男、女士包包，其没有清点，具体价值也不清楚；其从赵某处拿走了48.3万元，之后还给其赵某5万多元。其借走了赵某的信用卡，刷走了3.8万元。以资金过桥和进货等理由从赵某处拿走了一笔19.4万和一笔19.8万。这其中包括从赵某的弟弟赵XX处拿走的1.6万元。同样进货时间和进货单据其都没有了。其从邹某1处借的钱其已经记不清了。其从吴薇处借的钱是：吴薇的老公刘X给其转了6万元（有转账记录），吴薇给其微信转了1万1千元，一共是7万1千元。本院认为，被告人高婧姣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人高婧姣及其辩护人提出，除了高婧姣骗取孟某的10万元以外，其他都属于被告人与被害人之间的民间借贷关系及合伙做生意关系，不属于诈骗。审理认为，被告人高婧姣明知自己没有偿还能力，以做生意需要资金周转等为由，骗取被害人的财物，用于赌博、个人消费等，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人及其辩护人提出的辩解、辩护不能成立，本院不予采纳。关于高婧姣辩护人提出高婧姣如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，请求从轻、减轻处罚的辩护意见。审理认为，被告人高婧姣到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。但其对公诉机关指控的八起诈骗事实，仅认可其中一起系诈骗，不属于自愿认罪。对辩护人关于如实供述的辩护意见予以采纳，对其他辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高婧姣犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2033年5月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人高婧姣退赔被害人赵某人民币430935元、退赔被害人王某1人民币99000元、退赔被害人王某2人民币30000元、退赔被害人刘某人民币192500元、退赔被害人邹某1人民币138000元、退赔被害人严某70000元、退赔被害人孟某人民币100000元、退赔被害人吴某人民币71000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阮 桥审 判 员  焦 阳审 判 员  万 蕊人民陪审员  夏丽娟人民陪审员  王玉敏人民陪审员  罗双喜人民陪审员  杨 敏二〇二〇年十月三十日法官助理陈玲玮书记员龚怡