甘肃省临潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘3021刑初38号 公诉机关临潭县人民检察院。 被告人马某，男，回族，1956年11月27日出生，高中文化程度，原临潭县古战乡甘尼村党支部书记、村级发展资金互助社理事长，甘肃省临潭县人，住临潭县xxx。2020年9月9日因涉嫌挪用公款罪被临潭县人民检察院取保候审，同年10月10日被我院取保候审。 被告人马某1，男，回族，1970年2月16日出生，初中文化程度，原临潭县古战乡甘尼村村委会主任、村级发展资金互助社出纳，甘肃省临潭县人，住临潭县xxx。2020年9月9日因涉嫌挪用公款罪被临潭县人民检察院取保候审，同年10月10日被我院取保候审。 临潭县人民检察院以潭检一部刑诉（2020）37号起诉书，指控被告人马某、马某1犯挪用公款罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临潭县人民检察院指派副检察长王爱民、出庭支持公诉，被告人马某、马某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 临潭县人民检察院指控，2011年县财政局拨付古战乡甘尼村村级发展资金互助社15万元扶贫互助资金。时任古战乡甘尼村村党支部书记的被告人马某兼任村级发展资金互助社理事长、任村主任的被告人马某1兼任村级发展资金互助社出纳，两人共同负责甘尼村村级发展互助资金的借贷对象的确定、借贷手续的办理及相关业务。被告人马某、马某1二人共同商议认为，如果向所有村民公开发放互助资金贷款，恐贷款回收有困难，不如由自己及亲属使用。经二人合谋共伪造互助资金贷款借贷手续26户，从互助社账户共提取现金13万元，被告人马某、马某1每人挪用公款6.5万元，马某将挪用的6.5万元交由其两个儿子用于生产经营性活动，马某1将挪用的6.5万元中的3万元交由其叔叔马麻南做生意、2万元交由其父亲马开力木看病使用、1.5万元自己使用。2016年3月3日马某、马某1将挪用的13万元扶贫互助资金全部归还，挪用时间5年之久。对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等相关证据。认为被告人马某、马某1利用职务便利，挪用公款款13万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，二被告人在作案中所起作用相同，系共同主犯。挪用扶贫资金，依法应当从重处罚。被告人马某、马某1认罪认罚，依法可对二被告人从宽处罚，根据案件事实和情节提出对被告人马某、马某1分别判处有期徒刑一年，适用缓刑的量刑建议。诉请依法判处。 被告人马某、马某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚。请求法院从轻处罚。 经审理查明，2011年1月18日，县财政局拨付古战乡甘尼村村级发展资金互助社15万元扶贫互助资金。时任古战乡甘尼村村党支部书记的被告人马某兼任村级发展资金互助社理事长、时任村主任的被告人马某1兼任村级发展资金互助社出纳，两人共同负责甘尼村村级发展互助资金的借贷对象的确定、借贷手续的办理及相关业务。马某、马某1二人共同商议认为，如果向所有村民公开发放互助资金贷款，恐贷款回收有困难，不如由自己及亲属使用。经二人合谋共伪造互助资金贷款借贷手续26户，从互助社账户共提取扶贫互助资金13万元，马某、马某1每人挪用6.5万元，马某将挪用的6.5万元交由其两个儿子用于生产经营性活动，马某1将挪用的6.5万元中的3万元交由其叔叔马麻南做生意、2万元交由其父亲马开力木看病使用、1.5万元自己使用。2016年3月3日马某、马某1将挪用的13万元扶贫互助资金全部归还，挪用时间5年之久。 认定上述事实的主要证据有： 1、问题线索转办单、线索登记表及初步核实报告、立案决定书证明了案件线索来源并决定对涉嫌主要问题立案审查调查的情况。 2、临潭县扶贫开发办公室、财政局潭开发办字【2010】43号文件，证明了临潭县二〇一〇年第一批财政扶贫资金项目计划中古战乡甘尼村村级发展资金互助社15万元扶贫互助资金。 3、社会团体法人登记证书（副本）及组织机构代码证、便函，证明了社会团体法人登记证书发证时间为2010年11月20日，机构名称为临潭县古战乡甘尼村村级发展资金互助社，业务范围、法定代表人马某、注册资金15万元、业务主管单位临潭县扶贫开发办公室、组织机构代码、有效期限、颁发单位及登记号等情况，同时证明了马某、马某1入党时间及其在甘尼村任职的时间。 4、社团申请表、登记表、核准表、备案表、互助社社员花名册，证明了社团名称，法人代表为马某，单位会员数、理事数、常务理事数3人为马某（村书记）-社团理事长、马某1（村主任）-社团出纳、马生勇（村文书）-社团会计，互助社社员56人的情况。 5、临潭县扶贫办、财政局、农村信用联社潭开发办字〔2014〕14号文件，证明了临潭县贫困村村级发展互助资金应监督管理、规范运行即互助资金借款对象为互助社社员、单笔借款额度最多不得超过1万元，借款期限以短期为主，最长不得超过一年，借款占用费率参照当地信用社同期贷款利率确定等的情况。 6、开立单位银行结算账户申请书、甘肃省农村信用社人民币单位银行结算账户管理协议，证明了临潭县古战乡甘尼村村级发展资金互助社开户银行为临潭县农村信用合作联社古战信用社，法定代表人马某，账号尾号01011。 7、扶贫经费拨款申请书、结算业务申请书、临潭县扶贫办记账凭证，证明了临潭县扶贫办公室于2011年1月18日向古战乡甘尼村村级发展资金互助社账号拨付扶贫项目资金15万元。 8、记账凭证、贷款担保书、村级发展互助资金协会贷款凭证，证明了2011年3月25日、4月20日由马某担保分别向甘尼村村民马成荣、马毛叶等13人每人申请甘尼村村级发展资金贷款0.6万元共计7.8万元的情况。2012年5月14日马某1担保向甘尼村村民马开力木、苟晓霞等13人每人申请甘尼村村级发展资金贷款0.6万元，共计7.8万元的情况。 9、账号尾号01011客户交易明细对账单，证明了在2011年3月25日至5月20日分三次从互助社账户取款共计13.5万元，2011年8月2日存款0.5万元、2016年3月3日存款13万元，2011年11月13日、2013年1月7日、2014年1月20日、2014年12月31日分别取款3000元。 10、证人王某证言证明：我是2010年10月至2012年4月担任甘尼村的包村干部，2012年初借调到县委组织部工作。2011年5月中旬当时包村领导夏永清安排我给甘尼村村级发展资金互助社记账，我到互助社办公室，马某将互助社的存折交给我，存折的流水显示已经支取了7万元，我将情况汇报给夏永清，他说群众贷款的事情主要由马某、马某1负责，我就收下存折，当天马某、马某1说他们已经摸好了底，完成了审核工作，让我做好凭证记账，马某说他前期已经取了7万元准备给群众发放贷款，当时马某、马某1各自分别提供了13户贷款群众的花名册，村民加入互助社可以贷款，我担心贷款审核把关不严，放出的贷款无法收回，就让马某、马某1二人分别签订各自所负责的13户贷款担保书，我开出的村级发展资金互助社贷款凭证26张是我根据马某、马某1提供的花名册、身份证复印件、存折上的取款时间等材料做的贷款凭证，发放贷款时我向包村领导夏永清做了汇报，他说互助社是理事长负责制，让我只负责记账，让我把款拨给马某、马某1二人，由他们二人去发放，别的就别管了。2011年5月20日我和马某1在古战信用社取款6.5万元，马某1打了6.5万元的收条，我就把6.5万元给了马某1，具体发放贷款的情况我不清楚。我的工作是记账，审核贷款人资格及相关材料是由理事长马德俊、马某1负责的。我开出的村级发展资金互助社26张收据是26人每人交的1000元入社费，时间与贷款凭证的时间做的一致。2011年8月2日马某将7万元中的6.5万元发放后剩余的0.5万元交给我，我就存入互助社账户。马某说在互助社工作的人员扶贫办检查时说可以从互助社资金中每人每年领取1000元报酬，我就于2011年11月13日在互助社账户上取了3000元，我、马某和马某1各领取了1000元并写了领条。我现在知道我的行为违反了公职人员兼职领取报酬的相关规定，我已经向纪委、监察委申请退还领取的1000元。 10、证人王某证言证明：我从2011年10月至2016年6月担任甘尼村的包村干部，2012年4月包村领导杨荣平让我到甘尼村的互助社接替王某做会计工作，2012年的记账凭证是我做的，村级发展互助资金协会贷款凭证26张会计处的签名是我签的，具体款是怎么贷的我不清楚，互助社理事长让我记的账，互助社的折子我保管，折子上有利息，甘尼村村级发展互助资金协会借款占用费收缴回单26张上的字是我写的，经我催要，马某把资金占用费13105元拿来，我和他一起存到互助社的账户上。2012年我接任后从互助社账户上支取过3次款，每次3000元，都给互助社的工作人员领了报酬，每次我、马某和马某1各领取了1000元并写了领条，当时领取时没有想到违规，现在我将违规领取的3000元尽快上交。2014年至2016年的账务我没有做，2016年3月份，马某和马某1归还了13万元的互助社资金，当时的包村领导敏希胜让我把款存到了甘尼村的互助社账户上了。 11、证人敏某、马某2等十二人的证言基本一致的证明他们在2011年至2012年期间没有听说过县扶贫办给甘尼村村级发展资金互助社给过钱，也没有听说过村民交入社费加入互助社可以贷款的事情，更没有向互助社申请过贷款，贷款凭证上的章子也不是他们自己盖的且他们没有章子的情况。 12、证人马成才、马开力木等五人的证言基本一致的证明县扶贫办给甘尼村村级发展资金互助社给过钱，知道村民交入社费加入互助社可以贷款的情况。马成才还证明其与父亲马某、村主任马某1办理贷款的经过并于2015年三人到古战乡政府还了13户的贷款6.5万元，马某1也还了6.5万元的情况。马开力木也证明在自己及其妻子、儿媳、孙女四人名下贷款2.4万元，0.4万元交了入社费，这四笔贷款后来自己将钱交给儿子马某1还了的情况。 13、证人敏某1证言证明：我侄子马某1知道我家里困难，就要了我家的户口本，户口本上有我、母亲敏米乃等六人，我将户口本给了马某1，马某1给我贷了3万元，我大概用了5年，后来马某1让我还贷款，我就将3万元现金拿给了马某1。 14、马某供述证明：我是1975年3月加入中国共产党，1975年至1982年任甘尼村文书、1982年至2014年担任亦子多村党支部书记，2011年1月第一笔互助资金拨下来时我就担任村级发展资金互助社理事长直到2014。2012年根据乡政府安排，我和马某1在县民政局补办了互助社相关手续，村主任马某1担任出纳，包村干部任会计。互助社贷款流程是村民申请贷款、入社、每人缴纳股金1000元入股，还清贷款后股金退还本人。当时我和马某1商议，担心贷款发放出去收不回，我自己的儿子做生意，马某1说他也需要钱，我就用了自己家人及部分村民13人的名义、马某1用他家人及亲戚13人的名义，两人每人贷了6.5万元，我贷款先后两次共取了7万元，因我和马某1商量每人6.5万元，我就将0.5万元交给了王某存入互助社的账户，2012年我和马志清每人交了6000多元的占用费存入互助社的账户。我将贷的款交给我的两个儿子做生意了。在2011年至2014年我领到互助社报酬4次，每次1000元。2016年乡政府催要贷款，我和马某1就把钱凑够拿到鲜荣乡长的办公室，鲜乡将钱交给了王某。 15、马某1供述证明：我在1999年年底至2014年年底在古战乡甘尼村担任村委会主任，甘尼村互助社是2010年年底成立的，我担任互助社出纳，县扶贫办给互助社拨了15万元的资金，群众入股1000元，可以申请贷款6000元并交纳利息，要求15万元以贷款形式发放，并保证收回，我就和马某商议每人负责13户贷款，贷款对象自己决定，并负责贷款和利息的回收，我就以我家人及我叔叔马麻南家人共计13 16、身份证复印件证明了马某、马某1的姓名、年龄等自然状况。 以上证据当庭已全面出示、宣读，并经质证认证，来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人马某、马某1利用职务便利，将财政拨付的13万元扶贫互助资金违规挪用归个人使用，时间长达五年，数额较大。二被告人的行为侵犯了国家工作人员职务的廉洁性和公共财产的所有权，确已构成挪用公款罪。公诉机关的指控成立，应予认定支持。本案系共同犯罪，二被告人在作案中所起作用相同，系共同主犯。被告人马某、马某1挪用的资金系扶贫款项，依法应当从重处罚。二被告人在案发前能够全部归还挪用的公款，给国家没有造成经济损失且当庭自愿认罪认罚，悔罪态度明显，依法可从轻处罚。鉴于司法局社区评估被告人马某、马某1均适于社区矫正的意见，对二被告人可适用缓刑。公诉机关的公诉意见及量刑建议予以采纳。综观全案情节，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 被告人马某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 被告人马某1犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘南藏族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 常 秀 芳 审 判 员 东知加措 人民陪审员 王 晓 东 二〇二〇年十月三十日 书 记 员 李 海 舟