鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0302刑初298号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人刘永波，男，1968年9月9日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，北京格橘冶金科技有限公司法人，户籍所在地及现住址辽宁省鞍山市铁**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月29日被抓获到案，次日被公安机关刑事拘留，同年9月23日被公机关取保候审。2020年7月16日被本院取保候审。辩护人高颢峰，辽宁鞍大律师事务所律师。被告人张福海，男，1971年3月29日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，个体劳动者，户籍所在地广东省广州市越秀区，现住址广东省广州市白云区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月11日被传唤到案，次日被公安机关取保候审。2020年7月16日被本院取保候审。辨护人李龙，辽宁弘扬律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2020]257号起诉书指控被告人刘永波、张福海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院经审查予以立案，并依法组成合议庭，于2020年8月24日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员高欣、李兆鹏出庭支持公诉，被告人刘永波及其辩护人高颢峰、被告人张福海及其辩护人李龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2015年年底，前鞍山市中级人民法院执行庭副厅长刘某办理辽阳大西沟钾长石矿的执行案件后，收取实际申请执行人胡某100万元港币的“好处费”。刘某与被告人张福海取得联系，委托张福海代为保管钱款，并询问了张福海的银行卡账号。2016年1月4日，被告人刘永波在刘某的请托下，在鞍山市铁东区浦发银行门前寻找到一名能兑换港币的女子，帮助刘某将100万元港币兑换成72万余元人民币。刘某又拿出7万余元现金，并提供了张福海的银行卡账号，委托刘永波将共计80万元存入张福海银行卡卡内。2019年7月初，刘某意识到会受到纪委审查，又通过被告人张福海的妹妹张某分三次转给被告人张福海135万人民币，其中有40万元是刘某收受他人贿赂。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人刘永波、张福海明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人刘永波在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人刘永波的辩护人高颢峰提出的辩护意见是，被告人刘永波自愿认罪，没有前科劣迹，系初犯，请求法庭从轻处罚。被告人张福海在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为刘某向其转的钱款为投资项目的钱款，其不知道是刘某的非法收入。被告人张福海的辩护人李龙提出的辩护意见是，一、刘某第一次转给被告人张福海80万元，被告人张福海没有意识到刘某所转是犯罪所得，主观上不具有明知的故意；二、被告人张福海主动上缴涉案款；三、被告人有自首情节，自愿认罪认罚；四、被告人张福海无前科。综上请求法庭从轻处罚。经审理查明，2015年年底，原鞍山市中级人民法院执行庭副厅长刘某办理辽阳大西沟钾长石矿的执行案件后，收取实际申请执行人胡某100万元港币的“好处费”。刘某与被告人张福海取得联系，委托张福海代为保管钱款，并询问了张福海的银行卡账号。2016年1月4日，被告人刘永波在刘某的请托下，在鞍山市铁东区浦发银行门前寻找到一名能兑换港币的女子，帮助刘某将100万元港币兑换成72万余元人民币。刘某又拿出7万余元现金，并提供了张福海的银行卡账号，委托刘永波将共计80万元存入张福海银行卡卡内。2019年7月初，原鞍山市中级人民法院执行庭副厅长刘某意识到会受到纪委审查，又通过被告人张福海的妹妹张某分三次转给被告人张福海135万人民币，其中有40万元为刘某收受他人贿赂的钱款。本案系立山区监察委员会办理刘某涉嫌受贿一案过程中发现，将线索移交鞍山市公安局立山分局。2019年8月29日，被告人刘永波被抓获归案；2019年9月11日，被告人张福海系接到电话后，到广东省广州市公安局白云分局黄石派出所接受调查。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人刘某的证言证明：我2011年开始办理辽阳大西沟钾长石矿的执行案件，直至2015年7月结束，之后收受实际申请人胡某100万元港币的好处费。大约过了三天左右，我给朋友刘永波打电话，让他帮我把这100万港币换成人民币，而且我也说明不能到中国银行换，必须找黄牛换，因为用身份证，我也怕当时收钱的事被发现。我带着钱在刘永波的陪同下到铁东区家乐福对面的广大银行。刘永波带我进去把100万港币给那个女黄牛，那女的把准备好的70多万人民币给我，这个过程大约就一分钟，因为之前都联系好了。我把换的70多万和之前准备的几万一共80万交给刘永波，让刘永波汇到我好朋友广州的张福海那。我换钱之前通过电话跟张福海要的银行卡号，我和他说：我有点钱，放他那，这些钱我媳妇不知道，我同学就把卡号给我了。2019年的7月份，我已经意识到我可能受到纪委审查，我就把家里的钱凑了135万，想放到我同学张福海那，因为他是我发小，而且他是做生意的，放在他那里安全，可能不会被纪委查到，当时心里也有侥幸以为放他那就没什么事了，于是我找到张福海妹妹张某，让她帮我把135万转给张福海。我和张福海说是孩子去美国上学的学费，放家里不安全，他也没说什么。135万是我上班这么多年攒的，一部分是工资和理财，还有一部分是帮别人办事受到贿赂，其中40万是我收的贿赂。因为我怕自己转账被查出来。我找的张福海妹妹。80万到张福海账号后，2017年我在民族证劵开了户，让张福海往里面汇了60万，赔了一部分钱，我后来给张福海汇回去45万。给刘永波汇了10万，我让张福海给我朋友陈某汇过20万，剩下的钱后来都汇给我，具体以银行对账单为准。兑换100万港币的时候刘永波没问我什么，但是他心里明白，我要是正当来的钱不会找他汇钱、换钱。也不会用他的名义去办。2、证人陈某的证言证明：2016年年初的时候，我承包了一个商场装修的活，手头有点紧，刘某也知道我这个活，我就问刘某能不能借我20万，挣钱了还能分点。当时他同意了，让他一个朋友给我转了20万。2017年的时候我还了刘某4万元现金后又借了3万，现在我还欠他19万没还。我公司经营不利，现在没能力还钱。3、被告人刘永波的供述证明：2016年1月初，当天上午刘某给我打电话，在电话里刘某和我说让我帮他到站前附近找一个能换100万港币的人，我放下电话后就到站前附近银行，在站前报社旁边的中国银行门前找到了一个50岁左右女子，我和这个女子约定好下午到铁东区家乐福超市斜对面的浦发银行门口见面，在那换100万港币。之后我告诉刘某找到人了，刘某让我去鞍钢总院接他，下午两点左右，我开个捷达车去接的刘某，刘某上车的时候拎了一个黑色的大塑料。里面放了100万港币，我开着拉着刘某到浦发银行，去找约好的那个女的，我和刘某把100万港币交给那个女的，那个女的给了刘某两个白色的袋子，里面装了72万多人民币，都是十万一捆的，一共是七捆零两万多。刘某拿的港币都是成捆的现金，1000面值的，十万块是一捆，用透明塑料纸包着，有新有旧，用黑色塑料袋装着。我和那个女的上午谈完后我问刘某能换72万，这个汇率行不行。因为钱是刘某的，换不换他说了算，还有就这个汇率笔正常银行汇率低。因为刘某不让我在正规银行换钱。他没说这钱是哪来的，但我感觉应该不是什么正规渠道来的钱，所以刘某让我找一个私人的地方把港币换成人民币。他是公务员，自己也没什么买卖，靠工资不可能有这么多港币，我知道这么多港币不是好道来的，但没好意思问，要是正常收入的话，刘某自己去银行换就行了。我一分钱都没得到。刘某把钱的零头自己拿走了，给我70万，还给我写了一个条，写着一个广州的账户，让我把这70万现金转存到广州的账户里，是一个交通银行的账号。我就在当天下午在铁东医院附近将这个70万转给这个账户，以银行存款凭证为准。刘某说他有事，但我感觉是他自己不敢去银行，因为存钱也要本人身份证，他有公职就让我去了。换完港币半年多，刘某又给我打电话跟我要银行卡号，说有个朋友给他转了35万，先放我这，等他媳妇用钱再转给他媳妇。后来我分三次转给何玉秀了。刘某还在我这放过13万现金，分两次放的，一次是10万，一次是3万。10万转给刘某媳妇了，3万转给一个不认识的人。是刘某主动把钱放我这，说用的时候来取，我感觉他是公职人员，转账不方便，所以放我这，我也不好拒绝。4、被告人张福海的供述证明：2016年1月份的一天，刘某给我打电话说：“我手里有一笔钱，先放那，放你手里我放心。”刘某让我把我银行卡号发给他，之后我给他一个交通银行的卡号，他说找人给我卡里存80万。什么钱我不清楚，我也没问。就说用的时候再跟我要，知道公安机关找我，我才反应过来，不是正常收益，但是之前没多想。因为和刘某关系好，碍于情面不好意思拒绝，我没意识到严重性。钱到账没几天，刘某给我打电话说让我给他回转60万，2016年2月的时候，刘某又给我转了45万，6月的时候，让我给他转了10万，9、10月份的时候，又让我给他转了35万。2019年7月份，刘某给我打电话说他手里有笔钱想放我这，是通过我妹妹张某分三次给我转了135万。公安机关找我的时候才反应过来不是正当收益。通过我妹妹转应该是刘某有公职身份，不方便。刘某给我转80万的时候，说有一笔钱放我这，放我手里比放谁手里都安全，等他用钱管我要。当时我没多想。直到纪委和公安找我，我才反应过来刘某是公务员，手里不太可能有这么多现金。我当时没意识到有问题，因为我们关系好，我碍于情面不好意思拒绝，我也是做生意的，也需要用钱，我就同意了。135万刘某当时也没告诉我是什么钱，当时他就和我说想让我带他投资，我当时正好想做一个民宿的项目，我就让他把钱给我转过来了。但是我的项目一直没启动，他的钱一直在我卡里。刘某放在我这的135万和之前80万中对不上的20万我都愿意上交积极配合调查。5、张福海交通银行卡流水、刘永波80万存单证明：2016年1月4日被告人张福海卡内收到80万人民币；2019年7月1日收款两次共计人民币100万，2019年7月2日收款人民币35万。6、交通银行结算业务申请证明：2016年1月12日张福海给刘某汇款人民币60万。7、扣押及涉案财物移送清单证明：张福海上缴155万人民币，被公安机关扣押后移交给鞍山市立山区监察委员会。8、户籍证明及无犯罪记录证明：刘永波、张福海均无前科劣迹。9、案件来源及到案经过证明：本案系纪委移交公安机关，刘永波被抓获归案，张福海被电话传唤到案。上述证据，经当庭举示，并经质证，各证据之间可以相互认证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人刘永波、张福海明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘永波、张福海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘永波的辩护人提出的被告人刘永波自愿认罪，没有前科劣迹，系初犯，经查属实，本院予以采纳。关于被告人张福海提出的认为刘某向其转的钱款为投资项目的钱款，其不知道是刘某的非法收入的辩解意见。经查，证人刘某的证言、被告人张福海、刘永波的供述、张福海交通银行卡流水等证据相互印证，能够证明被告人张福海帮助刘某窝藏其收受的贿赂，共计人民币120万元。被告人张福海明知刘某为国家公务员，并同意刘某将其钱款存入自己的账户，且汇款金额与刘某职业收入明显不符。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条“明知”的规定，第六款：协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财务的，以此可认定被告人张福海明知刘某存入其账户的钱款为非法收入，故对该辩解本院不予采信。同理，对被告人张福海辩护人提出的刘某第一次转给被告人张福海80万元，被告人张福海没有意识到刘某所转是犯罪所得，主观上不具有明知的故意的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张福海的辩护人提出的被告人张福海主动缴纳涉案款的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于张福海辩护人提出的被告人有自首情节，自愿认罪认罚的辩护意见，经查，庭审中被告人张福海对其犯罪事实及犯罪数额均有异议，没有如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的构成条件，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张福海的辩护人提出的张福海无前科，经查属实，本院予以采纳。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘永波自愿认罪，且已签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年至四年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。被告人张福海主动缴纳违法所得，依法可以从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、五十三条、六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘永波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘永波先行被羁押26日，应予折抵。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张福海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  崔 刚人民陪审员  范小红二〇二〇年十月二十六日书 记 员  张 圆