陕西省紫阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0924刑初43号之一 公诉机关紫阳县人民检察院。 被告人刘某成，男，小学文化，非中共党员及国家工作人员，户籍地陕西省杨陵区，家住杨凌示范区。1984年12月22日因犯盗窃罪被咸阳市杨陵区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；1988年1月27日因赌博被咸阳市公安局杨陵分局罚款50元；1996年3月20日因赌博被咸阳市公安局杨陵分局罚款2000元；2001年6月2日，因高利转贷被杨凌示范区劳动教养管理委员会收容劳动教养三年；2006年4月13日因殴打他人被杨凌示范区公安局杨陵分局行政拘留7日，并处罚款500元；2019年8月16日因涉嫌寻衅滋事罪被紫阳县公安局依法刑事拘留；2019年9月20日，因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。 辩护人王某荣，北京市某某（西安）律师事务所律师。 辩护人仝某珠，北京市某某（西安）律师事务所实习律师。 被告人刘某庆，男，汉族，初中文化，非中共党员及国家工作人员，户籍地陕西省杨陵区，家住杨陵区。2019年8月16日，因涉嫌寻衅滋事罪被紫阳县公安局依法刑事拘留；2019年9月20日，因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。无前科。 辩护人李某祥，陕西某某律师事务所律师。 被告人刘某刚，男，汉族，初中文化，非中共党员及国家工作人员，户籍地陕西省杨陵区，家住杨陵区。2019年8月16日，因涉嫌寻衅滋事罪被紫阳县公安局依法刑事拘留；2019年9月20日，因涉嫌非法拘禁罪被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。无前科。 辩护人薛某栋，陕西某某律师事务所律师。 被告人赵某科，男，汉族，初中文化，非中共党员及国家工作人员，户籍地陕西省杨陵区，家住杨陵区。1990年6月31日因犯抢劫罪被宝鸡市中级人民法院判处无期徒刑，2009年7月2日释放。2019年8月23日，因涉嫌寻衅滋事罪被紫阳县公安局依法刑事拘留；2019年9月20日，被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。 辩护人马某生，陕西某某律师事务所律师。 被告人张某卫，男，汉族，初中文化，非中共党员及国家工作人员，户籍地陕西省富平县，现住杨陵区，系杨凌某某大酒店有限公司员工。2019年9月26日，因涉嫌开设赌场罪被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。无前科。 辩护人曾某，陕西某某律师事务所律师。 辩护人刘某，陕西某某律师事务所律师。 紫阳县人民检察院2020年5月18日以紫检公刑诉（2020）35号起诉书指控被告人刘某成犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪三罪，被告人刘某庆犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪二罪，被告人刘某刚犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪三罪，被告人赵某科犯寻衅滋事罪，被告人张某卫犯开设赌场罪，被告单位杨凌某某建筑工程有限责任公司犯串通投标罪，被告人刘向劳犯串通投标罪、妨害作证罪二罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月15日至9月17日以及10月18日公开开庭审理了本案。紫阳县人民检察院指派检察员黄某志、侯某平、检察官助理汪某月出庭支持公诉。被告人刘某成及其辩护人王某荣、仝某珠、被告人刘某庆及其辩护人李某祥、被告人刘某刚及其辩护人薛某栋、被告人赵某科及其辩护人马某生、被告人张某卫及其辩护人曾某、刘某、被告单位杨凌某某建筑工程有限责任公司的诉讼代表人刘某中及其辩护人来某胜、被告人刘向劳及其辩护人廉某波、肖某炜到庭参加诉讼。因串通投标案件需要补充侦查，且该案和妨害作证案与指控的恶势力犯罪没有交集，故本院决定分案审理，另行判决。非法拘禁、寻衅滋事和开设赌场三节案件现已审理终结。 公诉机关指控：2011年郭某宁因变卖杨凌聚粮面业有限公司与他人产生1300万元债务纠纷，郭某宁向刘某成借款1000万元（高利贷）。自2014年开始，由于资金链断裂，郭某宁不能及时还本清息，在刘某成的介绍、担保下，郭某宁分别向杨陵区多人借高利贷达千万余元。期间，刘某成等人多次采取暴力、恐吓等手段进行逼债。2014年中期，肖某成在杨凌创办的华兴羊公司因资金周转困难，几经周折累计向刘某成借款逾100万元（高利贷），后因资金链断裂，无力偿还，向刘某成出具了一张150万元的借条。期间，刘某成等人多次采取暴力、恐吓等手段进行逼债。 (一)非法拘禁罪 2016年6月的一天，被告人刘某成指使刘某庆、刘某刚前往杨凌华兴羊公司寻找肖某成，当日上午10时许，刘某庆、刘某刚以及刘某成儿子刘某路分别驾驶两辆汽车前往杨凌华兴羊公司，由刘某路把守公司大门，刘某庆、刘某刚分头前往公司楼上寻找肖某成，二人在公司三楼总经理办公室将其找到，肖某成谎称给二人倒水，乘机下楼欲离开公司躲避。刘某刚、刘某庆发现异常后，遂告知楼下把守的刘某路，肖某成刚跑下楼门口时，被楼下把守的刘某路发现并抓住，刘某路遂即通知刘某刚、刘某庆下楼。因肖某成逃跑，刘某刚朝其背部打了一拳，接着刘某庆又朝肖某成背后踢了一脚，随后，肖某成被推上其中一辆小车内，由刘某刚、刘某路将其控制于车后排座位中间，刘某庆驾车，三人将肖某成带至某某酒店后刘某路便离开了。后刘某成、刘某庆、刘某刚三人将肖某成控制在某某酒店刘某成办公室以及办公室外院内，向肖逼债。期间刘某成将肖某成带至其办公室外凉亭后的树林内对肖某成进行殴打，刘某刚发现后随即和刘某庆进入树林内，对肖某成拳打脚踢，接着刘某成又用木棍打肖某成腿部，致肖某成全身多处受伤。随后，刘某成责令肖某成站在院内晒太阳，对其进行体罚。当日下午五时许，陈某亭赶到某某酒店，发现肖某成站在院内晒太阳，遂进到刘某成办公室帮肖某成求情，随后刘某成将肖某成叫到办公室，责令其十天内结清利息，肖称需要一个月时间，刘某成听后很生气，遂从墙角拿出一根洋镐把准备打肖某成，被陈某亭拦下，随后陈某亭开车将肖某成送回华兴羊公司。 （二）寻衅滋事罪 1.刘某成、刘某庆、刘某刚、赵某科四人共同实施强拿硬要的寻衅滋事行为 （1）2016年6月的一天，被告人刘某成指使刘某庆、刘某刚向肖某成讨要高利贷，在讨要过程中，前述三被告人在对肖某成实施了非法拘禁后，刘某成让刘某刚开车送肖某成回肖某成公司，因才遭到刘某成等人的体罚、侮辱，肖某成内心非常恐惧，拒绝乘坐刘某成安排的车辆，自己打电话通知本公司员工陈某亭开车接其回公司。接着刘某成向肖某成索要两只冷冻羊，肖某成因担心被刘某成等人继续殴打，迫于无奈只好答应了刘某成的无理要求。刘某成便安排刘某庆、刘某刚开车去肖某成的华兴羊公司拉回两只冻羊，价值约2600余元。 （2）2015年冬天（具体时间不详），被告人刘某成纠集刘某庆、赵某科等人在杨陵区忆江南茶庄，向赵某利索要20万元高利贷时，刘某庆称借款已经超期七天，再不还钱就超期一天罚款一万元，因该笔借款系赵某利帮郭某宁所借，其本人亦无钱偿还，刘某庆遂强令赵某利打了一张27万元借条。刘某成则假意让刘某庆撕毁借条，让赵某利拿出几百元招呼刘某庆等人吃饭，赵某利被迫拿出300元交给刘某庆。 （3）2016年（具体时间不详），被告人刘某成纠集刘某庆、赵某科等人在杨陵区忆江南茶庄，向郭某宁、赵某利索要高利贷，二人无力还钱，刘某庆则声称将二人押到杨陵区政府示众相威胁，赵某科和另一不知名的小伙子遂动手将二人往茶庄门外拽，刘某成则假意阻拦，郭某宁谎称外出借钱离开茶庄。后刘某成强行让赵某利支付给刘某庆、赵某科等人吃饭钱800元。 2.刘某成、刘某庆、赵某科三人共同实施的持凶器的寻衅滋事行为 2016年6月份的一天，被告人刘某成将郭某宁、赵某利叫至某某酒店工地索要高利贷欠款，至晚八时许，三人从院子回到刘某成办公室，继续谈还款事宜。后刘某庆纠集赵某科等人前来某某酒店，刘某成让赵某利出去，称刘某庆找他。随后刘某庆持洋镐把声称要把赵某利腿打断，赵某科则手持钢管打向赵某利，赵某利躲开后，误将刘某成打伤，赵某科方才罢手。赵某利、郭某宁担心刘某成报复，遂好言安抚，并赔礼道歉，才离开酒店。 3.刘某成、刘某庆随意殴打债务人的寻衅滋事行为 （1）2016年2月2日，被告人刘某成为讨要高利贷，让郭某宁的债权人王某民约其到杨陵区神农路神龙山庄茶秀谈还钱一事，郭某宁与赵某利一起来到茶秀包间。刘某成遂大骂郭某宁是“嫖客日下的”，欠钱不还，还躲着不见，说着突然拿起包间里麻将机椅子打向郭某宁，王某民见状立即起身抱住刘某成，椅子砸到茶几上，将茶几砸坏。郭某宁乘机脱身，后王某民向神农山庄赔偿损失1800元。 （2）2016年4、5月份的一天中午，被告人刘某成将郭某宁叫至某某酒店工地办公室索要高利贷欠款，赵某利接到郭某宁电话后随后赶到某某酒店刘某成办公室，三人吃过中午饭后，回到刘某成办公室继续商谈还款事宜，在逼问郭某宁还款时，刘某成用玻璃杯将郭某宁头部打伤。 （3）2016年3、4月份的一天，被告人刘某成带领刘某庆来到杨凌华兴羊公司三楼总经理办公室找到肖某成，向其逼债。肖某成请求再宽限几天，刘某成听后拿起桌子上一个烟灰缸打向肖某成，被陈某亭拦下，肖某成见势往出跑，站在门口的刘某庆把肖某成堵住后将其打倒在地，继而用脚踩踏肖某成胸腹部。后被陈某亭、李某太等人拉开，刘某成威胁称十天之内还钱，否则还要打肖某成。 （三）开设赌场罪 2017年2月至2019年4月，被告人刘某成在其位于杨凌区五湖路的某某酒店二楼客房以及七楼办公室，先后组织招揽何某育、乔某建、刘某、杨某宏、郝某平、王某、党某波等多人以打麻将的方式进行赌博，每天组织一至三场赌局每局时长为四个小时，赌注为平胡500至2000元，炸弹1000至4000元不等。赢家每自摸胡牌一把，刘某成即从中抽头100至300元，刘某成本人亦参与赌博。每场赌博开局前，刘某成安排张某卫到银行取出现金送至赌场用于给参赌人员提供资金；另安排刘某刚、付某弟（另案处理）在现场为参赌人员提供服务，刘某刚有时还负责监督抽取“炸弹费”，张某卫有时还负责给参赌人员开门。赌局结束后，刘某成或将抽头款交由刘某刚送至酒店前台暂存，或直接交由张某卫存入银行卡内。 公诉机关认为，被告人刘某成、刘某庆、刘某刚、赵某科、张某卫等多名组织成员经常纠集在一起，纠集者相对固定，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在当地造成了较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪。刘某成为恶势力犯罪的纠集者，刘某庆、刘某刚为恶势力犯罪的重要成员，赵某科、张某卫为恶势力犯罪的一般成员。被告人刘某成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第三百零三条第二款之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究刑事责任；被告人刘某庆的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人刘某刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第三百零三条第二款之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究刑事责任；被告人赵某科的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人张某卫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人刘某成、刘某庆、刘某刚系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人赵某科、张某卫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘某刚能如实供述和检举揭发公安机关还未掌握的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，以自首论，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘某成、刘某庆、刘某刚、赵某科认罪认罚，可以从宽处理。综上所述，被告人刘某成犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，三罪并罚，建议在三年六个月以上四年六个月以下判处有期徒刑，并处罚金10万元。被告人刘某庆犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，两罪并罚，建议判处有期徒刑一年七个月。被告人刘某刚犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，三罪并罚，建议判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。被告人赵某科犯寻衅滋事罪，建议判处有期徒刑一年两个月。被告人张某卫犯开设赌场罪，建议判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。 各被告人及其辩护人的辩解辩护意见如下： （一）非法拘禁案件 被告人刘某成对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结。其辩护人提出的辩护意见如下：针对刘某成所指控的非法拘禁的事实疑点多，且情节显著轻微。1.从主观要件看，刘某成与肖某成之间有着合法的民间借贷关系，面对长期拖欠借款不还的肖某成，合法债权长期得不到清偿的刘某成，在安排刘某刚、刘某庆去找肖某成催债的过程中，并没有发出殴打、拘禁的授意，主观上并没有这样的意思表示。2.从拘禁行为持续时间上看，并不构成非法拘禁罪的时长要件，就是按照起诉书所指控的时间也是达不到12小时这一定罪标准。3.对于在小树林及办公室殴打肖某成这一情节，被害人及各个被告人陈述的细节多有出入，且矛盾百出，不能得出一个能够排除各种合理怀疑的客观事实结论。4.肖某成当时所谓的腿受伤并无就医记录，也未向公安机关报案，无其他证据相佐证，仅凭被害人单方陈述缺乏证据支持。 被告人刘某庆对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结。其辩护人提出的辩护意见如下：1.非法拘禁肖某成的时间不够12个小时。2.现有证据不能证明刘某庆对肖某成实施了殴打或者看守行为。3.殴打、侮辱属于从重处罚情节，即使刘某庆具有殴打行为，也不能认定刘某庆构成非法拘禁罪。4.本案属于索债性非法拘禁，被害人肖某成存在过错，被告人的行为事出有因。综上所述，被告人刘某庆的情节显著轻微，应当不按犯罪处理。 被告人刘某刚对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结。其辩护人提出的辩护意见如下：刘某刚具有自首情节；被刑事拘留后，向办案机关检举揭发他人犯罪构成立功；认罪认罚；在共同犯罪中，从犯意的提出、行为的实施等均处于从属地位，起次要或者辅助作用，系从犯；属于初犯、偶犯。因此，对被告人刘某刚应当从轻、减轻处罚。 （二）寻衅滋事案件 被告人刘某成对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结。其辩护人提出的辩护意见如下：对公诉机关指控刘某成在催债过程中的七起犯罪事实的认定及定罪意见有异议。第一起即关于强拿硬要两只冻羊案，公诉机关指控刘某成构成寻衅滋事罪事实不清，证据不足，不能认定其构成本罪。第二起即关于在忆江南茶秀强索赵某利300元案，第三起即关于在忆江南茶秀强索赵某利800元案，第四起即关于赵某科在某某酒店持钢管误伤刘某成案。首先该三起事实均是刘某庆为催收自己与赵某利之债而实施的行为，刘某成并未和刘某庆共谋或共同实施该行为，更重要的是刘某成都是在居中劝解和阻拦刘某庆，化解矛盾，属居中调解人的身份。其次，这几起事实中所谓的强要资金招待吃饭一节，赵某利作为被害人，也是证人，已经到庭向人民法院作出了陈述，他是自愿给刘某庆，请这几个人吃饭，不能把这样的行为定性为强拿硬要的寻衅滋事行为，给予刑事评价。第五起即关于在神农山庄茶秀用椅子砸茶几案，刘某成用椅子砸坏茶几是郭某宁不还钱出于气愤，并不是要砸郭某宁而造成的，刘某成向郭某宁催收的是合法债务，催债过程中也未使用暴力或软暴力行为，没有殴打辱骂债务人，其行为完全不符合寻衅滋事罪的构成要件。第六起即关于用玻璃杯伤郭某宁案，证据严重不足，不应认定。第七起即关于在华兴羊公司为索债殴打肖某成案，刘某成与刘某庆并未事先通谋对肖某成进行殴打，二人并无共同伤害的故意；刘某成并未对肖某成进行殴打，也未在现场指使刘某庆对肖某成殴打，刘某庆之行为属单方临时起意，责任不应由刘某成承担。综上所述，公诉机关指控的以上催债过程中发生的行为，系由熟人之间因民间借贷所引发的纠纷，刘某成等人催收的是合法债务，催债过程中也未使用暴力或软暴力行为，没有殴打辱骂债务人，纠纷本身有非常小的社会危害性，更符合民事法律关于私力救济的规定。而双方之间存在民事纠纷事由，阻却了寻衅滋事罪的成立，其行为完全不符合寻衅滋事罪的构成要件，应按照无罪认定。 被告人刘某庆对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结。其辩护人提出的辩护意见如下：1.指控刘某庆强拿硬要构成寻衅滋事罪的罪名不能成立。2.指控刘某庆等人持凶器寻衅滋事虽然构成犯罪，但因债务引起，事出有因，不是无事生非，主观恶性和社会危害性较小。3.指控刘某庆和刘某成在肖某成办公室随意殴打肖某成，因不构成轻伤，所以本次行为属于违法行为，而不构成寻衅滋事罪。4.被告人刘某庆被抓获后，如实供述自己和同案犯的违法犯罪事实，系坦白，无前科，违法犯罪情节轻微，建议适用缓刑。 被告人刘某刚对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结。其辩护人提出的辩护意见如下：刘某刚伙同他人到华兴羊公司拉了两只冷冻羊，该行为属于非法拘禁肖某成的延续行为，不应当重复评价。同时，刘某刚没有强拿硬要的主观故意，在拉羊的过程中与被害人及其工作人员也无任何冲突。据此，刘某刚在本节案件中不构成寻衅滋事罪。 被告人赵某科对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人的辩护意见如下：赵某科持钢管殴打他人构成寻衅滋事罪，但指控赵某科在其他两起案件中构成寻衅滋事罪无证据佐证，赵某科也不应当被认定为恶势力成员。赵某科具有自首情节，在本次犯罪中系从犯，情节轻微，认罪认罚，据此，应当对被告人赵某科从轻处罚，并建议适用缓刑。 （三）开设赌场案件 被告人刘某成辩称，在某某酒店七楼置办了一台麻将机，朋友偶尔在一起打麻将，抽头的钱用于打牌人员吃饭、喝酒等消费，刘某成对自己的行为认罪认罚并签字具结。其辩护人提出的辩护意见如下：公诉机关认定抽头渔利数额及赌资数额巨大，情节严重，该认定证据不足。1.刘某成购置麻将机用于打牌的目的并非开设赌场抽水渔利，而是用于自己消遣娱乐，绝大多数都是自己在场打牌，且输多赢少，并不符合开设赌场罪以营利为目的的主观动机。2.涉赌人员在打牌过程中共同交付的“炸弹费”，并不是交由刘某成个人所得，而是用于全部参赌人员吃饭、喝酒等消费，在卷有多名证人证言可以证实（如证人魏某印、刘某等）。3.公诉机关将刘某路所持银行卡夜间至凌晨的全部收入认定为赌博款项不合事实，这期间大部分存款为某某酒店营业款。据刘某路口供，其银行卡办好交给张某卫保管的时间为2018年4-5月份，自此以后的部分存取款才用于赌博，故在该时间段之前的存款不应认定赌资或抽头渔利。4.所有参与赌博人员证言显示，赌博时间也均集中在2018年5月至2019年3月，与银行预留信息相印证。5.对于参加赌博的时间和抽头渔利数额各个参赌人员陈述不一，矛盾百出。如证人中自述参与赌博较多且较为固定打牌的几个人对于打牌时间的描述，完全出奇的不一致。而且全部人员参赌次数累计不过40次，抽头渔利数额难以确定，本着刑法谦抑性和审慎的原则，应该对其开设赌场按照一般情节认定。 被告人刘某刚对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结。其辩护人提出的辩护意见如下：刘某刚具有自首情节；被刑事拘留后，向办案机关检举揭发了他人构成立功；认罪认罚；在共同犯罪中，从犯意的提出、行为的实施等均处于从属地位，起次要或者辅助作用，系从犯；属于初犯、偶犯。因此，对被告人刘某刚应当从轻、减轻处罚。 被告人张某卫辩称，对起诉书指控的事实和罪名没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见如下：1.本案不具有开设赌场罪的公开性和营利性。2.张某卫是酒店合法正式员工，只是按照工作安排存取款。3.开设赌场应当重点打击赌场的出资者、经营者。4.刑法谦抑原则要求司法机关在追究被告人刑事责任时要注意克制，对犯罪行为不要反应过度，防止定罪量刑过重。5.由于本案系开设实体赌场而非开设网络赌场，根据“罪刑法定”和“有利于被告人”的原则，两高关于《网络赌博意见》和《赌博机意见》中关于“开设赌场情节严重”的规定不能适用本案。6.张某卫不应作为恶势力成员对待。7.被告人张某卫没有任何犯罪前科，真诚悔改，没有任何社会危害性。综上所述，张某卫主观上没有开设赌场的故意，客观上也没有具体的犯罪行为，就本案现有证据来看，张某卫是作为刘某成的“工具人”存在的，他存取钱都是他人意志下的行为，情节显著轻微，建议对张某卫免予刑事处罚。 关于是否属于恶势力的辩护意见，被告人刘某刚的辩护人认为刘某刚只参加了非法拘禁和开设赌场两起犯罪，且属于从犯，应当以恶势力一般成员认定。被告人刘某成、刘某庆、赵某科和张某卫的辩护人认为，刘某成、刘某庆、赵某科和张某卫的违法犯罪行为不符合恶势力的认定标准，本案属于一般的刑事案件，不应当认定为恶势力团伙。 经审理查明的事实如下： （一）非法拘禁案件事实 2016年6月的一天，被告人刘某成为了催收债务，指使刘某庆、刘某刚前往杨凌华兴羊公司寻找肖某成，当日上午10时许，刘某庆、刘某刚以及刘某成儿子刘某路分别驾驶两辆汽车前往杨凌华兴羊公司，由刘某路把守公司大门，刘某庆、刘某刚分头前往公司楼上寻找肖某成，二人在公司三楼总经理办公室将其找到，肖某成谎称给二人倒水，乘机下楼欲离开公司躲避。刘某刚、刘某庆发现异常后，遂告知楼下把守的刘某路，肖某成刚跑下楼门口时，被楼下把守的刘某路发现并抓住，刘某路遂即通知刘某刚、刘某庆下楼。因肖某成逃跑，刘某刚朝其背部打了一拳，随后，肖某成被推上其中一辆小车内，由刘某刚、刘某路将其控制于车后排座位中间，刘某庆驾车，三人将肖某成带至某某酒店后刘某路便离开了。后刘某成、刘某庆、刘某刚三人将肖某成控制在某某酒店刘某成办公室以及办公室外院内，向肖逼债。期间刘某成将肖某成带至其办公室外凉亭后的树林内对其进行殴打，刘某刚发现后随即和刘某庆进入树林内，对肖某成拳打脚踢，接着刘某成又用木棍打肖某成腿部，致肖某成全身多处受伤。随后，刘某成责令肖某成站在院内晒太阳，对其进行体罚。当日下午五时许，陈某亭赶到某某酒店，发现肖某成站在院内晒太阳，遂进到刘某成办公室帮肖某成求情，随后刘某成将肖某成叫到办公室，责令其十天内结清利息，肖称需要一个月时间，刘某成听后很生气，准备打肖某成，被陈某亭拦下，随后陈某亭开车将肖某成送回华兴羊公司。 另查明，被告人刘某刚接到公安机关的电话通知后，到公安机关如实供述了案件事实。 （二）寻衅滋事案件和违法事实 1.2016年（具体时间不详），刘某庆纠集赵某科等人在杨陵区忆江南茶庄，向郭某宁、赵某利催收债务，二人无力还钱，刘某庆以将二人押到杨陵区政府示众的方式相威胁，赵某科和另一不知名的小伙子动手将二人往茶庄门外拽，被刘某成阻拦后，郭某宁谎称外出借钱离开茶庄（违法事实）。 2.2016年6月份的一天，被告人刘某成将郭某宁、赵某利叫至某某酒店工地催收债务，晚八时许，三人从院子回到刘某成办公室，继续谈还款事宜。后刘某庆纠集赵某科等人前来某某酒店，刘某成让赵某利出去，称刘某庆找他。随后刘某庆持洋镐把声称要把赵某利腿打断，赵某科手持钢管打向赵某利，赵某利躲开后，误将刘某成打伤，赵某科方才罢手。赵某利、郭某宁担心刘某成报复，遂好言安抚，并赔礼道歉，才离开酒店。 3.2016年2月2日，被告人刘某成为催收债务，让王某民约郭某宁到杨陵区神农路神龙山庄茶秀谈还钱一事，郭某宁与赵某利一起来到茶秀包间。刘某成遂大骂郭某宁是“嫖客日下的”，欠钱不还，还躲着不见，并拿起椅子要打郭某宁，王某民见状立即起身抱住刘某成，椅子砸到茶几上，将茶几损坏。郭某宁乘机脱身，后王某民向神农山庄赔偿损失1800元。 4.2016年4、5月份的一天中午，被告人刘某成将郭某宁叫至某某酒店工地办公室催收债务，赵某利接到郭某宁电话后赶到某某酒店刘某成办公室，三人吃过中午饭后，回到刘某成办公室继续商谈还款事宜，在逼问郭某宁还款时，刘某成用玻璃杯将郭某宁头部打伤。 5.2016年3、4月份的一天，被告人刘某成带被告人刘某庆来到杨凌华兴羊公司三楼总经理办公室找到肖某成催收债务，肖某成请求再宽限几天，刘某成听后拿起桌子上一个烟灰缸要打肖某成，被陈某亭拦下，肖某成见势往出跑，站在门口的刘某庆把肖某成堵住后将其打倒在地，继而用脚踩踏肖某成胸腹部。后被陈某亭、李某太等人拉开，刘某成威胁称十天之内还钱，否则还要打肖某成。 另查明，被告人刘某庆归案后如实供述了上述1、2、5起案件事实。 上述（一）、（二）节案件事实，有经庭审核实的下列证据证实： 1.书证 （1）陕西省公安厅陕公刑[2019]945号《关于对杨凌刘某成等人涉黑恶犯罪案件指定管辖的通知》，三份《受案登记表》，两份《立案决定书》，证明了案件的来源。 （2）李台派出所、揉谷派出所、美原派出所分别出具的被告人刘某成、刘某庆、刘某刚、赵某科、张某卫的《常住人口信息》和《户籍证明》，证明了被告人刘某成、刘某庆、刘某刚、赵某科、张某卫的年龄、籍贯、住址、文化程度等个人身份信息。 （3）杨凌示范区公安局杨陵分局出具的被告人刘某成、刘某庆、刘某刚的《抓获经过》，紫阳县公安局出具的被告人赵某科的《到案经过》，证明上述四人的到案情况。 （4）《拘留证》、《押员调押通知书》、《拘留通知书》、《变更羁押期限通知书》、《批准逮捕决定书》、《逮捕证》、《取保候审决定书》、《取保候审保证书》、《释放通知书》，证明刘某成等被告人被采取强制措施的时间。 （5）陕西省人民检察院陕检一部指辖批[2019]23号《关于刘某成、刘某庆、刘某路、刘某刚、赵某科、刘向劳、张某卫、付某弟、刘某莉涉嫌寻衅滋事、非法拘禁、串通投标、开设赌场、妨害作证（“7.29”涉恶案件）指定管辖的批复》、陕西省高级人民法院（2019）陕刑辖339号《关于被告人刘某成等人涉嫌寻衅滋事罪一案指定管辖的函》，证明本案是属于指定管辖的案件。 （6）紫阳县公安局紫公（刑）调证字[2019]W035号《调取证据通知书》、杨凌区中农度假村调取的会所营业日报表，证明本案相关案件发生的时间和地点。 （7）宝鸡市中级人民法院（1990）宝市法刑一审字第83号《刑事判决书》，证明被告人赵某科具有前科。 （8）咸阳市杨陵区人民法院杨法刑字（84）第17号刑事判决书复印件，证明被告人刘某成具有前科。 2.证人证言 （1）证人刘某路的证言，证明2016年6月份的某一天，刘某路与刘某庆、刘某刚到杨凌华兴羊公司将肖某成强行带至某某酒店，后来听刘某刚说在某某酒店打了肖某成。 （2）证人吴某录的证言，证明吴某录听郭某宁说被告人刘某成有一次用玻璃杯砸伤了郭某宁，有一次用椅子砸郭某宁但没有砸到；被告人刘某庆带的人持钢管对赵某利进行追打，刘某成在阻挡的过程中被误伤。还证明被告人刘某成在某某酒店殴打过肖某成。 （3）证人王某民的证言，证明王某民在神龙山庄看到被告人刘某成向郭某宁催债，用椅子打郭某宁被王某民抱住，从而没有打着郭某宁，但把茶几砸坏了，还赔偿了茶几款1800元，同时还证明赵某利当时也在现场。 （4）证人陈某相的证言，证明2016年2月份有客人将他所经营的神龙山庄会所内一大理石台面的茶几损坏，并赔偿了1800元。 （5）证人朱某侠的证言，证明被告人刘某成有一次在神龙山庄会所消费，将会所茶几台面损坏了，是赔了钱的。 （6）证人陈某全的证言，证明被告人刘某成本人以及他派的人曾到华兴羊公司去找过肖某成要账，其中有一次肖某成被刘某成的司机等人拉到某某酒店去了，后来在华兴羊公司给肖某成送饭，照顾肖某成时看到肖某成身上有伤。陈某全还当庭证明其听肖某成说过，刘某成拿华兴羊公司的两只羊将来要从欠刘某成的债务中扣账。 （7）证人陈某亭的证言，证明被告人刘某成在向肖某成催收债务的过程中，刘某成、刘某庆、刘某刚具有对肖某成非法拘禁、进行殴打、辱骂的行为，以及非法拘禁的当天下午，刘某成向肖某成要了两只冷冻羊。 （8）证人李某太的证言，证明2016年3月份的一天，他在肖某成办公室里亲眼目睹了两个要账的男人在向肖某成要账的过程中殴打肖某成，事后知情人告诉他这两个人就是刘某成和刘某庆，那天动手打人的是刘某庆，刘某成没有制止。 （9）证人徐某红的证言，证明2016年6月份，华兴羊公司的人带人到肖某成冷库用车拉走两只冷冻羊，每只羊的重量都在100斤以上。 （10）证人舒某良的证言，证明肖某成曾于2016年4月左右在他公司购买了15只宰割好的整羊，平均每只羊净重25公斤左右，每公斤成本价44元。 3.被害人的陈述 （1）被害人郭某宁陈述，刘某成和刘某庆等人在向郭某宁、赵某利催收债务的过程中，对郭某宁和赵某利具有殴打和辱骂的行为。其中一次刘某成用玻璃杯砸伤了郭某宁的头部；一次用椅子砸郭某宁，但被王某民阻挡没有砸着；一次刘某庆带人追打赵某利，还误伤了刘某成；有一次刘某成让赵某利给催债的人每人200元吃饭，第二天赵某利说为郭某宁头天晚上给刘某庆带的人每人发了200元，并请他们吃了一顿饭花了好几千元。为此，郭某宁把上述花费支付给赵某利了，记不清是支付了5000多元还是7000多元。 （2）被害人肖某成陈述，被告人刘某成在向其催收债务的过程中，刘某成、刘某庆、刘某刚等人有辱骂、殴打和非法拘禁等行为。其中有一次刘某成带他侄子、大儿子及姓刘的马仔在华兴羊公司办公室殴打肖某成；有一次刘某成早上11点多派人将肖某成从华兴羊公司强行带到某某酒店，然后让其晒太阳、罚站，刘某成及其儿子等四人在小树林和刘某成的办公室对其进行殴打，当天下午5点多离开某某酒店时，刘某成还索要了两只冷冻羊，价值3000余元。 （3）被害人赵某利陈述，被告人刘某成在向郭某宁收债的过程中，一次用玻璃杯砸伤了郭某宁的头部；一次用椅子准备砸郭某宁，但被王某民抱住，结果砸坏了“神龙山庄茶秀”店里的茶几。被告人刘某庆伙同赵某科在向郭某宁收债的过程中，赵某科用钢管打郭某宁，结果误伤了刘某成；刘某成两次要求赵某利取钱安排刘某庆等人吃饭，其中一次通过马军转款几千元，一次用自己的钱支付了800元，但在庭审中否认被告人强拿硬要，而是自己主动给的800元。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人刘某成供述，刘某成向肖某成和郭某宁催收过债务，但是没有对他们进行过辱骂和殴打。在肖某成办公室要账的时候刘某成没有用烟灰缸打肖某成，但刘某庆踢了肖某成一脚。赵某利和刘某庆之间存在债务，在刘某庆讨债过程中，刘某成没有向赵某利索要过吃饭的钱，赵某利有一次给了刘某庆几百元钱吃饭；有一次给了刘某庆800元钱吃饭，其中这800元中还有500元是赵某利从刘某成身上拿的。这都是赵某利自愿给的，刘某成从来没有向赵某利要钱吃饭。肖某成主动给了两只冷冻羊，不存在索要，刘某成本人不吃羊肉，而且当时还说两只羊从肖某成的债务中扣账。刘某成没有用玻璃杯砸郭某宁；郭某宁不还钱，刘某成当时很生气才用椅子砸坏了茶几，而不是因为要用椅子砸郭某宁才砸坏茶几的。 （2）被告人刘某庆供述，刘某庆接受刘某成的指派，伙同刘某刚、赵某科对郭某宁进行了滋扰。对赵某利进行了威胁，有一次赵某科用钢管追打赵某利时还误伤了刘某成；赵某利借刘某庆的钱不还，在向赵某利催收债务的过程中，刘某成让赵某利给钱去吃饭，一次给了2000元，一次给了几百元。刘某庆还伙同刘某刚、刘某路对肖某成进行非法拘禁；在华兴羊公司办公室向肖某成催收债务时，有一次刘某庆还踢了肖某成一脚，这次刘某成还准备用烟灰缸去打肖某成，但是被挡了，没打上。 （3）被告人刘某刚供述，2016年6月份的一天早上11点左右，刘某庆、刘某刚、刘某路三人为给刘某成催收债务，到华兴羊公司将肖某成强行带回某某酒店，刘某成、刘某刚、刘某庆三人在某某酒店的小树林对肖某成进行了殴打，肖某成当天在某某酒店呆的约有4个小时，下午5点多，刘某庆和刘某刚按照刘某成的安排，到华兴羊公司拉了两只冷冻羊回某某酒店。 （4）被告人赵某科供述，赵某科和刘某庆在向赵某利催债的过程中，刘某庆让赵某科吓唬赵某利，赵某科便持钢管在某某酒店亭子的柱子上敲了一下，并对赵某利说：“赵某利你借的钱到底还不还”，刘某成站起来说让赵某科走，然后赵某科就走了。赵某科还陈述，他听刘某刚说过：刘某刚曾到华兴羊公司拉过几只冷冻羊，还把肖某成打了一顿。 5.辨认笔录 （1）被害人肖某成的辨认笔录，证明肖某成从公安机关提供的照片中辨认出刘某成的侄子刘某庆曾两次殴打过他；辨认出刘某成的儿子刘某路也曾殴打过他；辨认出刘某刚曾在某某酒店小树林里殴打过他。 （2）被害人郭某宁的辨认笔录，证明郭某宁从公安机关提供的照片中辨认出赵某科是跟着刘某庆一起的打手，听说是坐过牢的，被告人刘某庆在忆江南茶楼两次带着两个小伙来，其中就有赵某科，在某某酒店要打郭某宁那次也有赵某科，就是他拿的钢管要打郭某宁，结果打到刘某成的胳膊上了。 （3）被害人赵某利的辨认笔录，证明赵某利从公安机关提供的照片中辨认出赵某科是跟着被告人刘某庆的两个小伙之一，胳膊上有纹身，好像纹的是龙，刘某庆在忆江南茶楼两次带着两个小伙来，其中就有他，在某某酒店要打郭某宁那次也有他，就是他拿的钢管要打郭某宁，结果打到刘某成胳膊上了。 6.高某向公安机关提交的某某酒店装修前大楼主体及后院建筑的照片，证明某某酒店内有凉亭以及酒店旁边有小树林的存在，与被告人刘某刚的供述和被害人肖某成的陈述所描述的肖某成被非法拘禁遭到殴打时的场景能够相互印证。 7.郭某宁出具的借条、还款协议书、刘某成支付郭某宁的借款明细、被执行人郭某宁失信信息，证明被告人刘某成与郭某宁之间存在合法的债务关系，郭某宁被列入了失信人名单。 8.刘某成支付肖某成和赵某利的借款明细、（2015）杨民初字第00673号判决书、被执行人肖某成和赵某利的执行信息，证明被告人刘某成与肖某成、赵某利之间存在合法的债务关系，肖某成和赵某利不履行生效判决被列入了失信人名单。 （三）开设赌场案件事实 2017年2月至2019年4月，被告人刘某成在其位于杨凌区五湖路的某某酒店二楼客房以及七楼办公室，先后组织招揽何某育、乔某建、刘某、杨某宏、郝某平、王某、党某波等多人以打麻将的方式进行赌博，每次组织一至三场赌局，每局时长为四个小时，赌注为平胡500至2000元，炸弹1000至4000元不等。赢家每自摸胡牌一把，刘某成即从中抽头100至300元，刘某成本人亦参与赌博。有时候赌博开局前，刘某成安排张某卫到银行取出现金送至赌场用于给参赌人员提供资金；另安排刘某刚、付某弟（另案处理）在现场为参赌人员提供服务，刘某刚有时还负责监督抽取“炸弹费”，张某卫有时还负责给参赌人员开门。赌局结束后，刘某成或将抽头款交由刘某刚送至酒店前台暂存，或直接交由张某卫存入银行卡内。 另查明，被告人刘某刚在被采取强制措施期间，如实供述了司法机关尚未掌握其参与开设赌场的事实。被告人张某卫归案后也如实供述了刘某成开设赌场、自己和刘某刚参与开设赌场的部分事实。 上述事实，有经庭审核实的下列证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明了案件的来源。 （2）《拘留证》、《拘留通知书》、《变更羁押期限通知书》，证明被告人张某卫于2019年9月26日被紫阳县公安局刑事拘留。 （3）被告人张某卫的户籍证明，证明张某卫1987年1月27日出生，已达到完全刑事责任年龄。 （4）抓获经过，证明被告人张某卫是被办案民警在杨凌某某大酒店员工宿舍抓获的。 （5）卡号为62366841600********的建行卡开户信息以及预留手机号码变更信息，证明2018年4月8日刘某路将自己所持有的银行卡的短信提醒手机号修改为被告人刘某成的手机号。 （6）何某育向公安机关提供的11张微信截图和7张支付宝截图，证明何某育通过微信及支付宝向被告人张某卫转账的情况。 （7）乔某建向公安机关提供的6张微信截图，证明乔某建通过微信向被告人张某卫转账的情况。 （8）6236684160000******建行卡账户2018年1月1日至2018年12月31日的所有流水信息，结合张某卫的证言，2018年4月至2018年12月31日，张某卫共给刘某成赌场取款6546600元，存款7775100元。证明刘某成、张某卫等人开设赌场的资金进出情况。 （9）杨某宏向公安机关提供的8张微信截图，证明杨某宏向被告人张某卫转账的情况。 （10）6236684160000******建行卡账户的交易情况说明及存款明细，根据尾号0588建行卡交易明细，证明2017年2月5日至2019年5月22日夜间（晚18时至次日7时），在ATM机存款1397笔，总金额为10102000元。 （11）张某卫建行卡（尾号xx51）自2019年1月1日至2019年2月28日的交易明细，证明被告人张某卫在2019年1月1日至2019年2月28日的银行交易情况。 2.证人证言 （1）证人董某祈的证言，证明某某大酒店的人员结构、前台工作流程、酒店经营情况，张某卫是某某大酒店的财务人员，每天会到酒店前台取前一天的营业款。 （2）证人李某娜的证言，证明张某卫是酒店财务人员，李某娜曾经到某某酒店七楼刘某成办公室送过餐，有时送餐还看到刘某成等人在里面打麻将，在刘某成办公室见过刘某刚，刘某刚只是看别人打麻将，自己没有打。 （3）证人陈某程的证言，证明某某酒店员工的情况。 （4）证人闫某科的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店七楼办公室组织赌博并提供赌资抽头渔利，闫某科本人及刘某成、乔某建、何某育、刘某、杨某红等人参与了赌博，刘某刚在赌场内为参赌人员提供倒水等服务并割草（指摸炸弹的人给旁边看牌人的喜钱），张某卫负责给刘某成跑腿取钱。 （5）证人徐某社的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼办公室组织乔某建、“玉玉”（何某育）、杨某宏、刘某、郝某平、闫某科、郭某让、杨某英、党某元、何某军、王某强、阿黄（黄某浩）等人赌博，刘某成提供赌资并抽取台费，刘某刚在赌场跑腿服务并割草，张某卫给刘某成赌场存取资金。 （6）证人黄某浩（外号：阿黄）的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼办公室里有一台自动麻将机，从六楼到七楼办公室要经过两道门。 （7）证人郝某平的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼办公室开设赌场，组织人员赌博并提供赌资抽取台费，郝某平本人及王某中、何某育、杨某宏、党某波（波波）、闫某科（科科）等人参与了赌博；刘某刚在赌场从事取钱等服务并割草。 （8）证人白某刚的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼办公室开设赌场，组织人员赌博，并提供赌资抽取台费，白某刚本人及刘某成、乔某建、王某强、闫某科等人参与了赌博，张某卫在赌场提供倒水等服务。 （9）证人杨某辉的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店内开设赌场、组织人员赌博，并抽取台费，杨某辉本人及刘某成、乔某建、黄某浩（阿黄）等人参与了赌博，张某卫在赌场跑腿取钱并在牌局结束后收走炸弹费。 （10）证人韩某科的证言，证明刘某成在其某某酒店二楼216房间、七楼办公室开设赌场，组织人员赌博并抽取台费，韩某科本人及刘某成、李某意、乔某建等人参与了赌博。 （11）证人魏某印的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店后两层楼房里组织人员参与赌博，并抽取台费，魏某印本人及刘某成、何某军、马某琴、余某珍、闫某峰、小任（任某辉）等人参与了赌博。 （12）证人李某意的证言，证明刘某成和郝某平在一起打过牌的事实。 （13）证人马某琴的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店七楼办公室放有一台麻将机。 （14）证人侯某刚的证言，证明某某酒店七楼刘某成办公的位置与屋内陈设情况。 （15）证人王某强的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店七楼内开设赌场、组织赌博并提供赌资抽取台费，王某强本人及乔某建、党某波、王某、杨某宏、刘某成等人参与了赌博；刘某刚在赌场内向赌博的人提供倒水、取钱等服务并割草；张某卫有时候帮参赌人员开7楼的密码门。 （16）证人余某珍的证言，证明刘某成在某某酒店七楼办公室内放置有麻将机，曾看到过乔某建、王某强等人经常一起打牌。 （17）证人焦某军的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼办公室开设赌场，组织人员赌博并抽取台费，焦某军本人及刘某成、何某育、刘某等人参与了赌博。 （18）证人刘某的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼办公室开设赌场，刘某成、刘某、乔某建等人参与赌博，张某卫在赌场提供服务。 （19）证人陈某昌的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼办公室开设赌场抽取台费，乔某建、杨某宏、刘某、黄某浩等人参与赌博；刘某刚在赌场搞服务收集抽头的钱，张某卫在赌场跑腿收集抽头款及帮忙取钱。 （20）证人郭某让的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼组织郭某让、乔某建、刘某（刘某）、何某育等人赌博，并组织刘某刚为赌场提供服务，负责抽取台费。 （21）证人何某军的证言，证明何某军、刘某成及任某辉在刘某成的某某酒店七楼办公室赌博，刘某成抽取台费。 （22）证人任某辉的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店后面的两层小楼里内开设赌场、组织人员赌博，并提供赌资抽取台费，任某辉及刘某成等人参与赌博。 （23）证人何某育的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼办公室开设赌场、组织人员赌博并抽取台费，何某育本人及刘某成、杨某红、王某、党某波、小余、乔某建、闫某科、何某军、刘某、白某刚、李某意、韩某科、郝某平、郭某让、黄某浩（阿黄）等人参与了赌博；张某卫从事存、取赌资和记账等工作；刘某刚为参赌人员取赌资。 （24）证人乔某建的证言，证明刘某成在其经营的某某大酒店七楼办公室内开设赌场，为参赌人员提供赌资并抽取台费，乔某建及刘某、王某、党某波、杨某宏、何某育、刘某成、郝某平、郭某让、杨某英、马某琴、黄某浩、王某强、白某刚、党元新等人参与了赌博；张某卫给赌场及参赌人员取钱；刘某刚在场内向参赌人员提供跑腿、倒水服务并在里面割草。 （25）证人杨某宏的证言，证明刘某成在其经营的某某大酒店七楼办公室内开设赌场、组织人员赌博，提供赌资并抽头渔利。杨某宏本人及刘某、乔某建、刘某成、何某育参与了赌博；刘某刚在场内跑腿、倒水、割草，并帮助刘某成索要赌债；张某卫帮助刘某成索要赌债；杨某宏在赌场一次借款将近30万元，一次借款30多万元，其中20万元是通过刘某借的，共输了60多万元。 （26）证人刘某的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店七楼办公室内开设赌场、组织人员赌博，并提供赌资，抽取台费，张某卫帮助刘某成提取、收存赌资及台费，刘某成通过刘某本人向杨某宏提供了30万元借款，其中有3万元是刘某自己在赌场割草的钱。何某育、刘某成、乔某建、何某军、郝某平、刘某、杨某宏等人经常参与赌博。 （27）证人刘某的证言，证明刘某成在其经营的某某大酒店七楼办公室内开设赌场、组织人员赌博并提供赌资，抽取台费。刘某本人及刘某成、乔某建、杨某宏、何某育等人参与了赌博。刘某刚长期在刘某成的赌博场内提供服务并割草。 （28）证人党某元的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼办公室开设赌场、组织人员赌博并从中抽头渔利，党某元本人及刘某成、杨某宏、何某育（玉玉）等人参与了赌博。 （29）证人党某波的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼办公室开设赌场、组织人员赌博并提供赌资从中抽取台费。党某波本人及乔某建、王某强、李某利、杨某宏、刘某、刘某、杨某蛋、王某、郝某平、李某仓、李某意、马某琴、杨某英等人参与了赌博。张某卫为赌场提供服务、收取台费，帮刘某成为参赌人员提供赌资及帮参赌人员取钱，其中帮党某波本人取了2万元赌资；刘某刚帮参赌人员取钱，提供服务并割草。 （30）证人王某的证言，证明刘某成在其某某酒店七楼办公室开设赌场、组织人员赌博并提供赌资，从中抽取台费。王某本人及刘某成、党某波、郝某平、乔某建、李某利、党某元、刘某、刘某、杨某宏、王某强、马某琴、李某意等人参与了赌博。张某卫帮刘某成及参赌人员取钱，刘某刚帮参赌人员取钱并在里面割草，张某卫、刘某刚都给王某本人取过赌资。 （31）证人王某中的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店七楼办公室内开设赌场，组织人员赌博，为参赌人员提供赌资并收取台费。王某中本人及刘某成、乔某建、杨某蛋、马某琴、杨某英、郝某平参与了赌博。 （32）证人董某霞的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店七楼办公室内开设赌场，组织人员赌博并从中抽取台费。张某卫在场内帮刘某成提取赌资、收存赌资及抽取的台费。兵某、王某、刘某、党某波、郝某平、刘某成等人参与了赌博。 （33）证人李某昌（外号：三马）的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店七楼办公室内开设赌场、组织人员赌博并从中抽取台费，组织张某卫在赌场存台费、存取赌资。王某中、杨某英、建某、陈总、乔某建、闫某峰等人参与了赌博。 （34）证人刘某的证言，（称刘某刚为小刘，需要结合其辨认笔录）证明刘某成在其经营的某某酒店七楼办公室内开设赌场、组织人员赌博，提供赌资并从中抽取台费。张某卫为赌场存取赌资、收存台费。刘某刚为赌场提供服务，帮助参赌人员取钱，收存台费并在里面割草。刘某、乔某建、党某波、任某辉，杨某宏、闫某科、刘某成等人参与了赌博。 （35）证人蒋某昌的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店七楼办公室内开设赌场，组织人员赌博并从中抽取台费。刘某成、乔某建、刘某、何某育、党某波、任某辉、杨某宏等人参与了赌博。 （36）证人金某的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店七楼办公室内开设赌场、为赌博人员提供赌资并从中抽取台费。刘某刚在赌场提供服务并割草。张某卫帮刘某成送赌资。 （37）证人金某岗的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店七楼办公室内开设赌场，并为赌博人员提供赌资，从中抽取台费。 （38）证人马某强的证言，证明刘某成在其经营的某某酒店开设赌场。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人刘某成供述，在某某酒店七楼有麻将机，刘某成本人打过麻将，并抽少量的台费用于打牌人吃饭。 （2）被告人张某卫供述，2018年4月至2019年3月，刘某成在某某酒店七楼办公室里开设赌场、组织人员赌博，为参赌人员提供赌资、抽取台费；安排张某卫存取赌资和抽取的台费，并给参赌人员开门;刘某刚在赌场里服务并割草；2018年4月8日至2018年12月31日，张某卫共给刘某成赌场取款6546600元，存款7775100元。 （3）被告人刘某刚供述，2016年4月至2019年4月，刘某成先后在某某酒店后面的两层楼的办公室及某某酒店七楼开设赌场、组织人员赌博，为参赌人员提供赌资、抽取台费；安排张某卫存取赌资及抽取的台费；安排刘某刚本人在赌场服务并割草、帮助参赌人员跑腿取钱。郝某平、刘某（刘某）、杨某宏（红）、魏某印、李某利、杨某辉（蛋）、刘某、何某军、党兴元、党某波、陈某昌、余某珍、杨某英、乔某建、何某育（玉玉）、闫某科（科科）、韩某科、徐某社、王某、黄某浩（阿黄）等人在刘某成提供的场所参与了赌博活动。 4.辨认笔录 （1）2019年10月15日12:06—12:52，办案民警组织刘某刚对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明刘某、何某军、魏某印、韩某科、白某刚、徐某社、杨某辉、党某波、闫某科、赵某科、何某育、赵某仓、焦某军、郝某平、党某元、郭某让、黄某浩、刘某、乔某建、任某辉、王某、王某强、杨某宏、马某琴、李某意、杨某英、余某珍在某某酒店七楼参与赌博。 （2）2019年9月27日15:25—15:46，办案民警组织张某卫对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明刘某在某某酒店七楼参与赌博，刘某刚经常在赌场里面。 （3）2019年9月28日19:30—19:40，办案民警组织闫某科对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明徐某社、何某育、乔某建、李某利、杨某宏在某某酒店七楼参与赌博，刘某刚在赌场里面服务并割草。 （4）2019年9月29日13:43—14:10，办案民警组织徐某社对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明何某军、黄某浩、党某波、闫某科、何某育、郝某平、乔某建、党某元、刘某、杨某宏、马某琴、杨某英在某某酒店七楼参与过赌博，刘某刚在赌场里跑腿并割草。 （5）2019年9月30日15:00—15:41，办案民警组织郝某平对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明党某波、何某育、乔某建、李某利、刘某、杨某宏在某某酒店七楼参与过赌博，刘某刚、张某卫在赌场里跑腿。 （6）2019年10月1日21:15—21:20，办案民警组织白某刚对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明党某波、闫某科、乔某建在某某酒店七楼参与过赌博，张某卫在赌场倒水等。 （7）2019年9月29日13:43—14:10，办案民警组织杨某辉对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明黄某浩、乔某建在某某酒店七楼参与过赌博，张某卫在赌场跑腿取钱、赌博结束后收走炸弹费。 （8）2019年10月8日18:39—18:52，办案民警组织韩某科对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明李某意在某某酒店七楼参与过赌博。 （9）2019年10月7日16:20—16:32，办案民警组织魏某印对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明何某军、马某琴、余某珍参与过赌博。 （10）2019年10月10日18:25—18:46，办案民警组织王某强对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明王某强在某某酒店七楼赌场见过党某波、王某、乔某建、刘某、杨某宏，刘某刚在赌场服务。 （11）2019年10月10日18:11—18:26，办案民警组织余某珍对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明刘某、何育西、乔某建在某某酒店七楼参与过赌博。 （12）2019年9月29日13:43—14:10，办案民警组织焦某军对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明刘某、何某育在某某酒店参加国赌博，刘某刚在赌场倒水。 （13）2019年10月12日22:00—22:21，办案民警组织刘某对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明乔某建、刘某、党某波、王某在某某酒店七楼参与过赌博，张某卫在赌场服务。 （14）2019年9月29日13:43—14:10，办案民警组织陈某昌对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明黄某浩、乔某建、何某育在某某酒店七楼参与过赌博，刘某刚在赌场服务，张某卫在赌场跑腿、取钱、接送人。 （15）2019年9月29日13:43—14:10，办案民警组织郭某让对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明乔某建、刘某、何某育在某某酒店七楼参与过赌博，刘某刚在赌场服务并帮刘某成抽头。 （16）2019年9月29日13:43—14:10，办案民警组织何某军对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明任某辉、何某育在某某酒店七楼参与过赌博，张某卫在赌场服务。 （17）2019年9月30日14:20—14:30，办案民警组织何某育对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明何某军、党某波、闫某科、王某、乔某建、刘某、杨某宏、李某意在某某酒店赌场参与过赌博，张某卫在赌场帮刘某成记账，刘某刚在赌场服务并割草。 （18）2019年9月29日12:48—13:11，办案民警组织乔某建对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明何某军、黄某浩、党某波、何某育、郝某平、刘某、党某元、郭某让、杨某宏、马某琴、李某意、杨某英在某某酒店七楼参与过赌博，刘某刚在赌场搞服务并“割草”，张某卫在赌场帮乔某建取过钱。 （19）2019年10月11日14:39—15:26，办案民警组织杨某宏对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明杨某辉、何某军、赵某仓、党某波、闫某科、王某、何某育、党某元、刘某在刘某成七楼参与赌博，刘某刚在赌场割草，张某卫帮刘某成向杨某宏收过账。 （20）2019年9月28日13:10—13:18，办案民警组织刘某对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明党某波、何某育、乔某建、李某利、郭某让、杨某宏在某某酒店七楼参与过赌博，刘某刚在刘某成赌场跑腿并割草，刘某成经常让张某卫给赌场送钱。 （21）2019年10月13日18:46—18:55，办案民警组织党某元对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明杨某宏、乔某建、刘某、何某育在某某酒店七楼参与赌博。 （22）2019年9月28日11:25—11:56，办案民警组织党某波对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明何某军、徐某社、刘某、闫某科、何某育、郝某平、乔某建、李某利、杨某宏、马某琴、李某意、杨某英、余某珍在某某酒店七楼参与过赌博，刘某刚经常在赌场服务并割草，张某卫在赌场服务并帮刘某成取钱。 （23）2019年9月28日14:38—15:26，办案民警组织王某对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明党某波、闫某科、何某育、郝某平、乔某建、李某利、党某元、刘某、杨某宏、马某琴、李某意在某某酒店七楼参与过赌博；刘某刚在赌场帮忙倒茶水等服务，还帮人取钱；张某卫有时候在七楼赌场负责、平时还负责给刘某成取钱。 （24）2019年10月21日19:03—20:03，办案民警组织王某中对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明刘某、韩某科、杨某辉、焦某军、郝某平、乔某建、王某强在某某酒店七楼参与过赌博，刘某刚在七楼赌场跑过腿。 （25）2019年11月04日17:08—17:30，办案民警组织董某霞对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明党某波、闫某科、何某育、赵某仓、郝某平、黄某浩、刘某、任某辉、王某、杨某宏在某某酒店七楼赌场参与过赌博；张某卫给刘某成赌场存、取赌资。 （26）2019年11月05日15:05—15:22，办案民警组织刘某对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明何某军、何某育、郝某平、刘某、乔某建、杨某宏、马某琴在某某酒店七楼参与过赌博；张某卫给赌场存、取钱，刘某刚在赌场帮忙并割草。 （27）2019年11月06日10:40—11:26，办案民警组织李某昌对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明刘某、何某军、韩某科、杨某辉、党某波、赵某仓、焦某军、郝某平、黄某浩、乔某建、任某辉、王某、王某强、杨某宏、马某琴、李某意、杨某英在某某酒店七楼参与过赌博；张某卫帮刘某成赌场存、取钱。 （28）2019年11月07日11:09—11:22，办案民警组织刘梅对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明党某波、闫某科、刘某、乔某建、任某辉、杨某宏在某某酒店七楼参与过赌博；张某卫在赌场跑腿取钱、送钱；刘某刚在赌场跑腿取钱、送钱并割草。 （29）2019年11月24日11:41—11:57，办案民警组织蒋某昌对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明党某波、何某育、刘某、乔某建、任某辉、杨某宏在某某酒店七楼参与过赌博，张某卫、刘某刚在赌场帮忙。 （30）2019年11月24日—14:55，办案民警组织金某对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明何某育、郝某平、刘某、乔某建、杨某宏在某某酒店七楼参与过赌博；张某卫给赌场送钱；刘某刚在赌场帮忙。 （31）2019年11月10日11:23—11:33，办案民警组织金某岗对本案就自己知道的参赌人员进行辨认，证明何某军、刘某成、焦某军、王某强、杨某宏在某某酒店七楼参与过赌博，刘某刚在赌场割草。 5.现场勘验检查工作记录（某某大酒店）、（某某大酒店七楼），某某酒店位于陕西省杨凌示范区五湖路，在某某酒店顶楼有报警室，在门框西侧可见一铁质警铃，警铃电线通往酒店一楼。证明刘某成开设赌场所在地及其周边环境。 根据查明的事实和证据，依据相关法律规定，本院对控辩双方的意见综合评判如下： （一）关于非法拘禁案件 被告人刘某成、刘某庆、刘某刚在催收债务的过程中，强行将肖某成带入某某酒店，限制其人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某成指使刘某庆、刘某刚将肖某成强行带入某某酒店，三人共同实施了殴打行为，所起作用相当，均为主犯，其中刘某庆、刘某刚系作用较小的主犯。因具有殴打他人的情节，应从重处罚。被告人刘某成有前科，可酌情从重处罚。被告人刘某刚接到公安机关的电话通知后，到案如实供述了犯罪事实，以自首论，且认罪认罚，可以从轻从宽处理。被告人刘某成和刘某庆当庭自愿认罪认罚且签订了《认罪认罚具结书》，可以酌情从轻从宽处理。本案因债务纠纷引发，本院对各被告人量刑时酌情予以考虑。据此，各被告人及其辩护人要求从轻从宽处罚的相关理由成立，本院予以采纳。但被告人刘某刚投案后如实供述犯罪事实并交代同案犯，已按自首论，不能再以立功进行重复评价；同时，刘某刚不构成非法拘禁罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院对该辩护意见不予采纳。 （二）关于寻衅滋事案件 2016年2月2日，被告人刘某成在神农山庄茶秀向郭某宁催收债务的过程中，持椅子殴打郭某宁。同年4、5月份的一天中午，刘某成在神农山庄茶秀用玻璃杯子打伤郭某宁。同年3、4月份的一天，被告人刘某成持烟灰缸和刘某庆在华兴羊公司办公室共同殴打肖某成；同年6月份，被告人刘某庆纠集赵某科在某某酒店持钢管殴打赵某利误伤刘某成。各被告人随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项的规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。但指控被告人刘某成、刘某庆、刘某刚、赵某科强拿硬要他人财物，因强拿硬要的证据不确实不充分，故本院对该指控不予支持。但刘某庆、赵某科在向郭某宁催收债务的过程中，要把赵某利拉到杨凌区政府去示众并动手拉拽的行为是违法的，可作违法事实予以评价。刘某成纠集刘某庆在殴打肖某成的过程中，刘某成持烟灰缸准备打人被阻止；刘某庆实施了殴打行为。二人所起作用相当，均为主犯。刘某庆纠集赵某科在追赶殴打赵某利的过程中，刘某庆是纠集者且持洋镐把追赶，赵某科持钢管实施具体行为并误伤刘某成，二人所起作用相当，均为主犯。被告人刘某庆归案后如实供述了上述与其有关的犯罪事实，系坦白，且签署了《认罪认罚具结书》，可以从轻从宽处罚。被告人刘某成和赵某科有前科，可酌情从重处罚；但认罪认罚，可以从宽处理。被告人赵某科被电话通知到案后，在侦查和审查起诉阶段并未如实供述犯罪事实，故不能以自首论。本案因债务纠纷引发，本院在对各被告人量刑时酌情予以考虑。据此，各被告人及其辩护人请求从宽从轻处理的相关辩护理由成立，本院酌情予以采纳，其中刘某刚的辩护人提出刘某刚不构成寻衅滋事罪，该辩护理由与事实相符，本院也予以采纳。 （三）关于开设赌场案件 被告人刘某成为他人赌博提供场所，并抽头渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。被告人张某卫、刘某刚在赌场提供服务，帮助刘某成开设赌场，其行为也构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。本案开设赌场的时间较长，赌的相对比较大，社会危害性较大，影响较为恶劣，应当从严惩处。在共同犯罪中，被告人刘某成开设赌场并抽头渔利，起主要作用，是主犯；被告人张某卫和刘某刚在赌场中提供服务，在共同犯罪中起帮助作用，属于从犯，可以从轻处罚。刘某成具有前科，可酌情从重处罚，但认罪认罚，并主动缴纳了部分罚金，可酌情从轻从宽处理。被告人刘某刚系从犯，在被采取强制措施期间，如实供述了公安机关未掌握其参与开设赌场的事实，以自首论，并认罪认罚，可以从轻从宽处理。被告人张某卫是从犯，归案后如实供述了相关犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可以从轻从宽处理。据此，被告人刘某成及其辩护人请求从轻从宽处理的相关辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人刘某刚、张某卫及其辩护人请求从轻从宽处罚的辩护意见，本院依法予以采纳。 紫阳县公安局委托陕西经纬司法会计鉴定所对刘某成等人开设赌场案件相关资金情况进行了司法会计鉴定，该所作出了陕经司鉴（2020）8号司法鉴定意见书，鉴定意见如下：1.2017年-2019年，刘某路建行62366841600********账户晚6时至凌晨7时存款金额共计10102000元，涉及1397笔。其中：2017年存款金额共计883500元；涉及93笔；2018年存款金额共计7678200元，涉及1053笔；2019年存款金额共计1540300元，涉及251笔。2.2017年-2019年，共计321天开设赌场，刘某成最少抽头金额达到642000元左右，但是无法判断赌局抽头的全部、准确金额。公诉机关提供上述司法鉴定意见书，用以证明刘某成2017年-2019年开设赌场抽头渔利642000元。经本院审查，陕西经纬司法会计鉴定所第1项鉴定意见没有对夜间存款的性质作出是否属于赌资的评判；第2项鉴定意见认定刘某成2017年-2019年开设赌场共计321天，主要是依据被告人张某卫结合上述银行账户夜间存款流水明细所作的供述以及该银行账户夜间存款流水明细推断出来的鉴定结论。第2项鉴定意见所依据的证据不确实、不充分，达不到《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的证明标准。因此，被告人刘某成以及王武荣等辩护人要求不予采纳该司法鉴定意见书的理由成立，本院对该辩护意见予以采纳。 (四)关于恶势力团伙的指控是否成立的问题 恶势力团伙是指三人以上经常纠集在一起，纠集者相对固定，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，拢乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。从本案查明的违法犯罪的时间、地点、次数、参与人数、案件性质等事实看，被告人刘某成、刘某庆、刘某刚、赵某科、张某卫在三年左右的时间内，经常纠集在一起，刘某成和刘某庆为相对固定的纠集者，在杨凌示范区，他们三人或两人共同实施非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动，殴打残害债务人，拢乱社会生活秩序，多名国家公职人员受到牵连，造成了较为恶劣的社会影响。该违法犯罪组织符合恶势力团伙的认定标准，刘某成、刘某庆和刘某刚参与犯罪的次数相对较多，可以认定为恶势力团伙重要成员；张某卫和赵某科参与的犯罪次数较少，可认定为恶势力团伙一般成员。因此，公诉机关指控本案属恶势力团伙犯罪，该指控所依据的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持；五被告人对自己所组织、策划、参与的犯罪活动应当依法承担相应的刑事责任。据此，被告人刘某成、刘某庆、赵某科、张某卫以及他们的辩护人提出本案不应当认定为恶势力团伙的辩护理由不成立，本院对该辩护意见不予采纳；对刘某刚应认定为恶势力团伙一般成员的辩护意见，本院也不予采纳。 综上所述，对公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分的罪名，本院予以支持；对证据不确实、不充分的指控，本院不予支持。公诉机关对各被告人的量刑建议，经本院审查，被告人刘某成开设赌场的时间较长，赌的比较大，社会危害性相对较大，公诉机关建议判处罚金10万元的金额偏低，达不到罚当其罪的目的，故对该财产刑建议不予采纳。被告人张某卫长期在赌场提供服务，建议判处有期徒刑一年偏低，本院对该量刑建议也不予采纳。除此以外，其他量刑建议适当，本院予以采纳。对各被告人及其各辩护人与案件事实相符且符合法律规定的辩护意见，本院予以采纳。对被告人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚，在数刑中最高刑期以上，在总和刑期以下，决定执行的刑期。 综上所述，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度以及宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百三十八条第一、三款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第六十九条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款第（四）项、《最高人民法院、最高人民检察院》第八条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第十六条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪若干问题的意见》第四条、第十三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人刘某成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年两个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年一个月，并处罚金60万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金60万元（已缴纳10万元，下差部分限于本判决生效后10日内缴纳）。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月16日起至2023年8月15日止） 二、被告人刘某庆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月16日起至2021年3月15日止） 三、被告人刘某刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元（罚金限于本判决生效后10日内缴纳）。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月16日起至2020年11月15日止） 四、被告人赵某科犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年两个月。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月23日起至2020年10月22日止） 五、被告人张某卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元（罚金限本判决生效后10日内缴纳）。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2020年10月25日止） 六、对随案移送的陕VV0***棕色奔驰小型越野车一辆，评估后对刘某成的份额用于缴纳罚金；对所冻结6236684160000******账户内的20805.45元以及本院依法冻结6230270401841******账户存款2305.62元用于缴纳罚金，多退少补。 七、对随案移送的陕VE0***白色福特小轿车、陕VSP***黑色起亚小轿车各一辆发还给被告人刘某庆。 八、对公安机关扣押、查封、冻结且未移送的其他涉案财产，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  樊富全 人民陪审员  景正全 人民陪审员  柳和清 二〇二〇年十月十九日 书 记 员  郭上上 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》 第十四条具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢“等。 第十六条公安机关、人民检察院、人民法院在办理恶势力犯罪案件时，应当依照上述规定，区别于普通刑事案件，充分运用《刑法》总则关于共同犯罪和犯罪集团的规定，依法从严惩处。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的意见》 第四条恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。 第十三条对于恶势力的纠集者、恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员以及恶势力、恶势力犯罪集团共同犯罪中罪责严重的主犯，要正确运用法律规定加大惩处力度，对依法应当判处重刑或者死刑的，坚决判处重刑或者死刑。同时要严格掌握取保候审，严格掌握不起诉，严格掌握缓刑、减刑、假释，严格掌握保外就医适用条件，充分利用资格刑、财产刑等法律手段全方位从严惩处。对于符合刑法第三十七条之一规定的，可以依法禁止其从事相关职业。 对于恶势力、恶势力犯罪集团的其他人员，在共同犯罪中罪责相对较小、人身危险性、主观恶性相对不大的，具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定从宽处罚情节，可以依法从轻、减轻或者免除处罚。认罪认罚或者仅参与实施少量的犯罪活动且只起次要、辅助作用，符合缓刑条件的，可以使用缓刑。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。