浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0783刑初698号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人蒙桂丹，女，1984年10月14日出生于广西壮族自治区桂林市，壮族，初中文化，居民，家住桂林市临桂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被东阳市公安局依法取保候审。 辩护人陈丹赟，东阳市法律援助中心指派的浙江良济律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检一部刑诉[2020]1504号起诉书指控被告人蒙桂丹犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员潘善辉出庭支持公诉，被告人蒙桂丹及其辩护人陈丹赟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年始，関某、顾某（均另案处理）等诈骗集团人员多次组织中国台湾籍、中国大陆籍人员赴马来西亚、印度等地组成诈骗犯罪集团，利用电信网络实施诈骗。被告人蒙桂丹两次前往马来西亚吉隆坡的诈骗窝点从事一线话务员，其参与期间累计诈骗数额人民币130万余元，个人获利人民币32425元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、书证、辨认等笔录及被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人蒙桂丹以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人蒙桂丹系从犯，其能主动向公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，且已退出犯罪所得；建议判处被告人蒙桂丹有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 被告人蒙桂丹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人陈丹赟提出的辩护意见是被告人蒙桂丹有自首情节，自愿认罪认罚，且已退出犯罪所得，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2015年始，関某、顾某（均另案处理）等人员多次组织中国台湾籍人员、大陆籍人员赴马来西亚等地组成诈骗犯罪集团，利用电信网络实施诈骗。上述诈骗犯罪集团组织严密、分工明确，関某、顾某等人负责指挥、管理整个诈骗犯罪集团；电脑手负责保障通讯、收集名条（含被害人的身份通讯信息等）并发送诈骗电话语音包及诈骗电话的群呼；一线、二线、三线均为话务员，通过统一培训、学习诈骗话术，负责具体实施诈骗活动。具体犯罪方式为：一线话务员根据“名条”拨打被害人电话，或由电脑手操作群呼电话，冒充移动、电信等通讯服务商的客服或者当地公安机关的民警，谎称被害人在异地办理的电话卡欠费、手机发送诈骗短信、不良信息、宽带欠费或者涉及某某案件（如张某非法集资洗钱案等），犯罪分子向被害人的银行卡转移赃款，被害人涉嫌洗黑钱等，让被害人害怕或者误以为其身份信息被冒用，需要报警，并引导被害人向其指定的公安机关（实为二线话务员）报案；二线话务员冒充“案发地”如北京市等地的公安机关民警，通过让被害人拨打114查询当地公安机关电话的方式，取得被害人信任，谎称被害人涉及某刑事案件（如李某网络诈骗案、张某非法集资洗钱案等案件），个人银行卡内资金与案件有关，案件性质严重，将被害人的电话转接到二线队长处，再由二线队长冒充某公安机关队长（如北京市东城区、顺义区公安机关队长等），假借对被害人做电话报案笔录，从而获取被害人身份、银行卡账户、账户余额等信息，并告诉被害人若要自证清白，需要进行资金清查，并将电话转接至三线；三线话务员冒充检察机关工作人员，以要求对被害人账户进行资产清查、缴纳保释金，不予配合的发“逮捕令”、冻结银行卡、上网追逃等，要求被害人将资金打入指定的安全账户或者让被害人到附近的ATM机，在操作时引导被害人改为英文操作界面，将钱款汇至指定的账户，从而骗取被害人钱款。上述诈骗犯罪集团实行封闭管理，规定成员之间以绰号相称，不得相互询问真实身份，不得随意外出，定期组织培训、开会，并由专人负责保障集团成员的生活、饮食等。被告人蒙桂丹参与的犯罪事实如下： 1、2016年2月至5月，被告人蒙桂丹和邱某、黄某、汪某、赖某、王某、张某、冷某、曾某、廖某、巫某1、罗某1、莫某、罗某2、巫某2、林某、容某、李某2、林某1、林某2、罗某3（均另案处理）等人出境前往马来西亚吉隆坡関某、顾某的诈骗集团窝点，以上述方式实施诈骗。被告人蒙桂丹和黄某、汪某、赖某、王某、冷某、曾某、廖某、巫某1、莫某从事一线。经查，该诈骗集团骗取被害人李某1人民币748000元（以下均指人民币），骗取被害人刘某115911元，骗取被害人赵某14500元，骗取被害人李某212831元，骗取被害人林某人民币82300元，骗取被害人张某17311元。 2、2016年7月到9月，被告人蒙桂丹和邱某、汪某、张某、冷某、曾某、廖某、巫某1、罗某1、张洪华、李碧祥、巫某2、容某、李某2、林某2、罗某3等人出境前往马来西亚吉隆坡関某的诈骗集团窝点，以上述方式实施诈骗。其中，被告人蒙桂丹和汪某、冷某、曾某、廖某、巫某1、张洪华、李碧祥从事一线，邱某、张某从事二线。经查，该诈骗集团骗取被害人杜某112000元，骗取被害人曾某5592元，骗取被害人寇某5000元，骗取被害人张某251100元，骗取被害人吴某72526元，骗取被害人郭某38000元，骗取被害人普某19831元，骗取被害人杨某87000元，骗取被害人刘某214906元，骗取被害人李某360793元，骗取被害人肖某24286元，骗取被害人蒋某9611元，骗取被害人刘某321511元，骗取被害人张某37911元。 经查，被告人蒙桂丹参与期间诈骗数额为131万余元，其个人获利32425元。 2019年10月18日，被告人蒙桂丹主动向公安机关投案，归案后如实供述了上述犯罪事实；2020年9月23日，被告人蒙桂丹向检察机关退缴赃款人民币20000元；在本院审理阶段，被告人蒙桂丹向本院退缴赃款人民币12425元。 上述事实，被告人蒙桂丹在开庭审理过程中亦无异议，且有同案冷某、汪某、罗某1的供述、被害人林某、赵某、张某1、李某2、刘某1、李某1、杜某2、曾某、杨某、刘某2、刘某3、寇某、吴某、郭某、普某、李某3、肖某、蒋某、张某3的陈述、公安机关制作的辨认笔录及照片、提取笔录、接受证据清单、调取证据通知书、银行交易明细、汇款凭单、出生医学证明、病历材料、出入境记录查询结果、暂扣款票据、刑事判决书、公安民警对被告人蒙桂丹到案时所作的笔录、出具的情况说明、归案经过及被告人蒙桂丹的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蒙桂丹伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人蒙桂丹在境外冒充公检法实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人蒙桂丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人蒙桂丹能主动向公安机关投案，归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚；其已退出犯罪所得，可酌情从轻处罚。辩护人陈丹赟的上述辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人蒙桂丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、暂扣于检察机关及暂存于本院由被告人蒙桂丹退缴的赃款人民币三万二千四百二十五元，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马欣阳 人民陪审员  吕佳佳 人民陪审员  任艳芳 二〇二〇年十月二十六日 法官 助理  徐 晨 代书 记员  龚安妮