广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初524号公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。被告人陈智，男，1985年9月12日出生，广东省茂名市茂**人，公民身份号码：440************917，汉族，初中文化，农民，住广东省茂名市茂南区************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月10日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人陈燕飞，广东盛州律师事务所律师，由茂名市茂南区法律援助处指派。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉［2020］Z342号起诉书指控被告人陈智犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院于2020年7月30日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员张晓丽出庭支持公诉，被告人陈智及其指定辩护人陈燕飞均到庭参加了诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控，1、被告人陈智虚构自己认识教育局领导，可以帮人办理孩子入读学校；骗取被害人陈某敏找其为帮自己孩子办理入读学校，并支付8100元给陈智；后陈某敏又受被害人李某健、朱某念、戴某文、戴某燕委托找陈智帮忙办理孩子入读学校，陈某敏先后收取李某健5500元，朱某念6000元，戴某文5300元，戴某燕42900元，并以微信或现金的方式将钱交给被告人陈智用于办理孩子入读学校，被告人陈智在收到钱后并没有帮忙办理被害人所托之事且拒不退款、逃匿。2、2019年3月开始，被害人陈某玲、曾某梅、李某生通过朋友林某玲介绍，认识陈智，陈智自称能帮忙将孩子搞到想要去的学校就读。被害人曾某梅为了帮其儿子和侄子办理小学入读，先后转账6500元、又通过林某玲转交14400给陈智用于办理孩子入读学校，陈智在收到钱后并没有帮忙办理事主所托之事且拒不退款、逃匿。3、被害人陈某玲为了帮孩子办理入读学校，先后通过微信转账34230元给陈智，又转账3000元给林某玲由林某玲转账给被告人陈智用于办理孩子入读学校，被告人陈智在收到钱后并没有帮忙办理事主所托之事且拒不退款、逃匿。4、被害人李某生为了帮孩子办理入读学校，微信转账1800元给陈智，后又交8000元给林某玲转陈智用于办理孩子入读学校，被告人陈智在收到钱后并没有帮忙办理事主所托之事且拒不退款、逃匿。公诉机关认为，被告人陈智无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物135730元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈智对公诉机关指控其行为构成诈骗罪没有异议，但对起诉书指控的犯罪数额有异议，辩称其没有收到过现金及已退还部分被害人钱款，其所收的钱是拿去帮被害人办事的，没有用于其个人日常生活开销。被告人陈智的指定辩护人辩称：一、本案指控的犯罪数额存疑。通过陈某敏、林某玲转交的钱，被告人均予以否认，称其没有收到，证据未达到确实充分；二、被告人已经退还部分赃款；三、被告人认罪态度好，当庭认罪；四、被告人没有前科，是初犯。经审理查明，1、被告人陈智虚构自己认识教育局领导，可以帮人办理孩子入读学校；骗取被害人陈某敏通过微信转账支付的8100元办理小孩入学费用；后陈某敏又受被害人李某健、朱某念、戴某文、戴某燕委托找陈智帮忙办理孩子入读学校，并先后收取李某健5500元，朱某念6000元，戴某文5300元，戴某燕42900元，并以微信或现金的方式将钱交给被告人陈智用于办理孩子入读学校，被告人陈智在收到钱后并没有帮忙办理被害人所托之事且拒不退款、逃匿。2、2019年3月开始，被害人陈某玲、曾某梅、李某生通过朋友林某玲介绍，认识陈智，陈智自称能帮忙将孩子搞到想要去的学校就读。被害人曾某梅先后转账6500元、又通过林某玲转交14400元给陈智用于办理孩子入读学校，陈智在收到钱后并没有帮忙办理事主所托之事且拒不退款、逃匿。3、被害人陈某玲先后通过微信转账34230元给陈智，又转账3000元给林某玲再由林某玲转账给被告人陈智用于办理孩子入读学校，被告人陈智在收到钱后并没有帮忙办理事主所托之事且拒不退款、逃匿。4、被害人李某生微信转账1800元给陈智，后又交8000元给林某玲转交给陈智用于办理孩子入读学校，被告人陈智在收到钱后并没有帮忙办理事主所托之事且拒不退款、逃匿。上述事实，有以下证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的事实。2、拘留证、逮捕证，证实被告人陈智被采取强制措施的情况。3、发案立案破案经过、抓获经过，证实案件侦破以及被告人陈智归案的事实。4、户籍信息、违法犯罪记录查询登记表，证实被告人陈智已达负刑事责任年龄，无前科记录。5、现场检测报告书，证实被告人陈智的尿检结果呈毒品阴性。6、接受证据材料清单：①陈某敏提供了微信转账截图36份，证实转账给陈智57000元（含茂南一小四年级学位、一年级、镇盛二小、高山四年级、准生证），收到燕超转账42900元，收到朱某念转账6000元（新坡中心小学学位），收到戴某文3400元。②林某玲提供了微信转账和聊天截图8份，证实林某玲给陈智微信转账10400元。③陈某玲提供了微信截图15份，证实陈某玲给陈智微信转账37230元。④曾某梅提供了微信转账和聊天截图9份，证实曾某梅给陈智微信转账6500元；曾某梅给林某玲微信转账400元；⑤李某生提供了微信截图13份，证实李某生给陈智微信转账1800元。7、调取证据通知书、调取证据清单，证实调取陈智电话157*****331于2019年2月至8月的通话记录和机主开户资料九十份，该电话机主为董某波。8、协查财产通知书、陈智的中国邮政储蓄银行流水明细，证实卡号621*************447，户名为陈智的银行流水情况。9、陈智在逃人员登记表和上网追逃人员撤销/删除表，证实被告人陈智被公安机关网上追逃、撤销追逃的情况。10、社会危险性情况证据表，证实被告人陈智具有社会危险性。11、陈智的微信交易流水，证实2019年5月-8月陈智微信收到陈某玲、曾思梅、陈某敏、李某生、林某玲汇款的明细。12、学生不在校证明，证实梁某祺学籍不在镇盛第一中收小学。13、调取证据通知书，证实微信号LIN1341332407转账给陈智的具体情况。14、银行流水记录，证实陈智所绑银行卡的流水明细。15、车辆照片指认，证实被害人陈某敏对2019年7月3日陈智搭其去高州车辆的指认。16、机动车信息查询结果单，证实陈智搭陈某敏去高州所驾车辆的车主为易红平。17、证明，证实高州石鼓中队出具证明证实2019年7月3日并没有在高州九龙湖路段查扣粤K*****的东风日产小汽车。（二）证人董某波的证言，证实：我是陈智的妻子。我不清楚陈智是否将我微信收款码发给他人收过钱，我也没有收过钱。陈智手机是157*****331。陈智的手机卡是我开给陈智用的，我忘记是何时开的了，使用了多久我也忘了。我和陈智的感情不好，陈智已将我微信拉黑，他的微信昵称叫“金大少”。我现在微信号是“wxid_v0mneov5w2c222”昵称“明天会更好”。曾经我微信昵称是“亚历山大”。（三）被害人陈述1、被害人陈某敏的陈述：我本人被陈智诈骗了8000元，我还帮我的一些亲戚朋友来找陈智帮忙办理小孩入学。我曾经帮同事朱某念、前夫戴某文以及其姐姐戴某燕找陈智帮忙办理小孩入学事宜。2019年5月的一天，我联系陈智找他办理小孩入学的事情。陈智是我在碧桂园工作的时候认识的客户，因为我孩子准备上小学一年级了，有一次在微信和陈智聊天的时候，我提起想找人帮我孩子办理进入茂南一小读书的事情，之后陈智称他认识教育局的局长，局长是他的亲戚，他可以帮我问一下领导。次日，陈智在微信跟我说可以帮我孩子搞进茂南一小读书，需要收取我8000元的手续费。我了相信他，于是将8000元给了他，是用微信分6次转账到陈智的微信的。朱某念打电话联系我说她亲戚有一个小孩想去新坡小学读书，之后我联系了陈智，陈智说去新坡小学读书需要6000元的手续费，然后我就跟朱某念说陈智需要6000元的办理费，朱某念的亲戚答应了。随后朱某念于今年5月26日用微信转账了6000元给我，我收到后用微信分4次转账给陈智，分别是今年5月28日转账了两次钱给陈智，每次转账2000元，两次一共微信转账4000元，以及今年5月29日转账了两次，每次转账1000元，两次一共2000元。今年6月我前夫戴某文说他姐姐戴某燕的亲戚有一个小孩想去镇盛二小读书，之后我又联系陈智，陈智跟我说需要5300元手续费，我将需要收取5300元手续费的事情跟戴某文说之后，他也答应了。之后陈智叫我要先交定金给他，于是我用微信分5次将5300元转给陈智，分别是今年6月7日转了1000元，今年6月9日转了100元，今年6月13日转了1000元，今年6月17日转了200元，今年6月16日转了3000元。随后戴某文于今年6月过来我位于高山镇高山七街541号的住址给了我1900元现金，之后他用微信分两次转账3400元到我微信上，今年6月16日转了400元以及今年6月17日转了3000元。今年6月，戴某燕又打电话联系我，她说她亲戚有两名小孩以及她朋友的两名小孩想去茂南一小读书。之后我打电话联系陈智，说想办理四名小孩进茂南一小读书，陈智跟我说，每个孩子需要给10800元的手续费。然后我将每个孩子要收取10800元手续费跟戴某燕说，之后戴某燕用微信分8次转了42900元给我。我用微信分8次转账了32200元给陈智，分别于今年6月16日转账了2000元，于今年6月17日转账3次，一次是8000元、一次是6000元、一次是7000元，于今年6月18日转账了1000元，于今年6月19日转账1000元，于今年6月26日转账了2次，一次是7000元、一次是200元，我共转了32200元给陈智。随后我于今年6月份的一天中午左右，我在工作地点计星路精途酒店门口给了10800元现金给陈智，是他本人过来拿的。我们查过学校的名单，我找陈智办理的小孩所有都没有办理到相应学校进行入学。陈智答应过是2019年7月1日办理好孩子入学的，不过我于今年7月1日联系他，他说还没有办理到，随后我再联系了几次陈智，他都以各种理由拖延。直到今年7月29日我联系陈智，陈智说8月15日就可以去注册了，我就相信了。直到今年8月15日14时许，我和办理茂南一小的几名家长一起去到茂南区第一小学正门等陈智，我打电话联系陈智，陈智说他在茂名市第五中学帮他人办理入学，他叫我们继续等他，我们一直等到当天17时许陈智都没有出现。期间我有打电话以及用微信联系陈智，陈智都没有接我的电话，当天16时许，陈智用微信发信息给我说：“等等不办好全退给你好吗，不要打了。”那天之后，我再打电话给陈智，他都不接我电话了。今年5月，朋友李某健说他想找人搞朋友的孩子入读镇盛二小读书，我说我找到人搞我儿子入读茂南一小，然后我发微信问陈智：“搞两个孩子入读镇盛二小读书要多少钱”，当时陈智在微信回复我：“搞两个孩子入读镇盛二小读书要5500元”，李某健同意让我叫陈智帮忙办理。5月23日，李某健到我上班的地方将现金5500元转交给我。我收到李某健的5500元后通过微信转账的方式分两次转给陈智。我第一次报案材料说的是朱某念而不是李某健因为我有很多亲戚让我叫陈智搞入学的，所以就记错了，将李某健的这笔5500元说成是朱某念。我没有从中获利，陈智没有退过钱给我，我前夫戴某文、戴某燕、朱某念和李某健没有和陈智见过面。2019年7月3日陈智曾驾驶粤黑色日产车牌粤K*****小汽车搭我去高州，在九湖方向陈智所驾驶车辆被查，陈智称其没有带驾驶证，然后叫我打车回茂名。陈智没有和我说过要我赔偿三万五给他作为车辆被扣一事。2、被害人曾某梅的陈述：2019年7月3日20时许，我和秋凤在公馆粤龙禾富停车场，聊天时说起了小孩读书的事情，随后秋风对我说:“能带我搞小孩入学读书，”但要收取7000元一个，我同意之后，我需要办理我儿子和侄子一共两人的入学手续，要收取我14400元，其中7000元是我给秋凤的，另外7400元我是从微信上转账给秋凤的。给完钱之后，秋凤就叫我等通知，然后我就回避了，随后我见到秋凤将现金和资料给了一名叫“陈志”的男子(事后我才知道其姓名为陈智)，但当时给多少我就不清楚了。同月凌晨12时许，我添加一个微信号为，QTUYYPOREEQ,昵称为:“陈志”的人。陈志在微信上对我说:“手头上都是现金办事不方便，”并叫我先转5500元给他，我同意后在微信上转账5500元人民币给陈志。随后陈志就叫我发小孩预防针薄，我就将预防针薄截图发上微信给陈志。2019年7月11日，我在手机上收一条陈志发来的短信，短信内容说我的儿子以及我侄子在实验报名到学位没有通过，因为条件不符合，并叫我找一个公务员担保通过。随后我说找不到公务员，陈志对我说，他能帮我办理，但要收取1000元手续费用，我同意后通过微信转账1000元给陈志。陈志承诺在2019年8目15日前办成。但从2019年8月14日开始，我就没有联系上陈志，对方手机是关机状态，微信上也没有回复，转账6500元也没有归还给我。小孩资料也没有归还给我。当时陈志说不想认识太多外人，所以我就通过秋凤就将我的14400元给陈志了。我所知道林某凤给14400元分两种方式给，其中一种是现金给7000元，另外一种是微信转账7400元，微信转账有记录，现金给就没有记录。3、被害人林某玲的陈述：我叫林某凤，身份证名叫林某玲。我于2019年3月在茂名市茂南区公馆镇禾富精品酒店大厅内被一名叫陈志的男子骗走了25400元。2019年3月，我接到陈志的电话，他问我是否还有其他人需要办理小孩入学的，可以帮他们一起办理，我说我的亲戚李某生想帮两个小孩办理入学，当时我将陈志的电话号码给李某生，由李某生与陈志直接联系了。当时陈志称需要8000元才可以办理一个小孩入学，当时李某生觉得太贵了，后来李某生再次与陈志讨价还价，最终说得的价格是4000元一个名额，李某生同意了。李某生拿了8000元人民币给我，叫我帮他转交给陈志。我约陈志到公馆镇禾富精品酒店一楼大厅里面进行交易，我当面转交了8000元现金给陈志，同时也将小孩入学的资料交给了陈志，陈志取到钱后就对我说了一句，什么话都不用多说，说完后就离开了公馆镇禾富精品酒店了。2019年6月28日，我村人陈某玲想找陈志帮其办理小学入学的事情，陈某玲就使用微信转账了3000元给我，我就帮陈某玲转交了3000元给陈志作为入学的定金。2019年7月3日，我的同学曾某梅因小孩办理入学一事曾当面转交了7000元现金给我，利用微信转账了7400元给我，叫我转交给陈志，于是我就约陈志在公馆镇禾富精品酒店门口停车场处交钱。我通过微信在禾富精品酒店大厅转账了7400元给陈志，并在公馆镇禾富精品酒店门口停车场处转交了7000元现金给陈志，同时也将入学资料交给了陈志，陈志收完钱后就离开禾富精品酒店的停车场。陈志声称要到2019年8月15日才可以办理入学注册。我们一直等到15号当天都没有接到有电话通知。当天傍晚，陈某玲打了一个电话给陈志，但陈志的手机一直处于关机状态，后来2019年8月16日、17日我都有打过电话给陈志，陈志的手机一直处于关机状态。2019年8月18日，我约好陈某玲、曾某梅一起去到公馆镇下山村陈志的家中找他，但陈志不在家中，陈志的家人称不知道其去哪里了，也找不到他。陈志微信号qtuyyporeeq，呢称是金大少，电话是157*****331。4、被害人陈某玲的陈述：2019年6月8日晚上18时许，当时我接陈志的电话，问我是否办理小孩入学，我说是，陈志（真实姓名是陈智）说可以并问我需要办理几个小孩入学，我反问陈志有多少个名额可以给我，陈志说只可以帮忙办理三个小孩入学，我就问陈志大约需要多少钱才可以办理一个小孩入学，陈志说需要5700元一个小孩，当时我答应了。陈志叫我将办理那三个小孩入学的费用转给他，我对陈志说我微信上没有那么多钱，陈志叫我转了3000元定金给他，由于当时我没有添加到陈志的微信，所以我转那3000元给林某玲，并叫林某玲将3000元定金转交给陈志。2019年6月9日早上08点20分，我添加了陈志的微信，并通过微信给陈志转账了1600元，添加到之后陈志就问我小孩入学的名字，并叫我送小孩入学的资料到一路公交车站对面交给他，还叫不要在外面乱说话，陈志还叫我将剩下的钱转给他，交完资料后我就回家了。2019年6月9日早上09点43分，我通过微信给陈志转账了13500元。后来我接到陈志的电话，陈志说我的侄子因为超龄了，要求我外交3000元额外费用才可以帮我办理得到。后来我答应了陈志的要求，晚上20点02分，我通过微信给陈志转账了3000元。2019年6月14日，陈志就打电话问我，我这里还有三个小孩入学名额，你需不需要搞小孩入学，我现在还需要两个小孩入学的名额，我就问陈志，大约需要多少钱才可以办理一个小孩入学，陈志就对我说，需要7000元才可以办理一个小孩入学。2019年6月15日早上10时许，陈志就叫我送小孩入学的资料到一路公交车站斜对面交给他，我交完小孩入学资料后我就回家了。2019年6月15日早上10点35分，我通过微信给陈志转账了7000元，转账完成后我又继续通过微信转账了3000元给陈志。2019年6月19日早上7点50分，陈志对我说，现在已经在学校与校长交涉小孩入学的事情，陈志说对我说校长是不收现金的，于是陈志叫我转了2000元给他，我通过微信转账了2000元给陈志帮我办理小孩入学的事情。2019年6月23日晚上20点36分，陈志就对我说其的表妹现在处于失血休克状态，叫我转2000元尾数给他，于是我通过微信转账了2000元给陈志。2019年7月1日晚上22点08分，陈志以我的侄子超龄为由，说要帮我侄子改户口本的年龄，费用需要1800元，当时我就对陈志说，我的微信现在没有那么多钱，陈志就先叫我转账300元给他，我通过微信转账了300元给陈志。2019年7月2日早上10点46分，陈志就发了一个语音给我，叫我将余下的1500元转账给他，陈志对我说其的同学可以帮我办理得到户口本改龄的事情。于是我在2019年7月2日早上10点46分通过微信转账了1500元给陈志。2019年7月6日下午16点32分，我转账了200元改出生证年龄的费用给陈志，2019年7月17日下午12点1分，陈志就要求可以帮我侄子办理内部注册，学费大约需要820元，我通过微信转账了820元给陈志。2019年7月17日，陈志对我说：“如果你不将学费交给我的话，我就将小孩的学位退出来。”2019年7月17日晚上19点24分，我在公馆镇下洞村自家里通过微信转账了1050元给陈志。2019年8月14日晚上22点27分，陈志打电话叫我将那两个小孩注册的学费转给他，于是我通过微信转账了1260元给陈志，陈志承诺会帮我办理妥当，后来就一直都未有消息。2019年8月15日我还没有接到陈志的电话，我想打电话给陈志想了解下具体情况，结果陈志的手机一直处于关机状态，陈志当日就回了我一条信息，陈志说他的手机没有电了。我到晚上凌晨3点17分打电话给陈志，手机还是处于关机状态，直到2019年8月16日早上6点18分，我收到陈志的发来的信息，陈志说因昨天茂南一小给人家搞事，其被拉去问话了，陈志就说不关你的事，千万不要动，并叫我等他电话通知。2019年8月16日早上9点26分、2019年8月17日早上7点37分，我拨打电话给陈志，陈志的手机依然是处于关机状态。2019年8月18日中午13时许，我约好林某玲、曾某梅一起去到公馆镇下山村陈志的家中找他，但陈志不在家中，陈志的家人称不知道其去哪里了，也找不到他。我总共分了十三次转钱。陈志的微信号是qtuyyporeeq,昵称是金大少，电话157*****331。我可以辨认出陈志。陈智平时称呼我的时候有时叫陈某玲、有时候叫亚玲。5、被害人李某生的陈述：2019年3月我被他人骗走了9800元人民币。2019年3月，我亲戚林某玲对我说她认识一名叫陈志的男子（真实姓名是陈智），可以帮忙办理小孩入学的事情。当时林某玲留了陈志的联系方式给我，然后我直接打电话联系陈志，我问陈志，多少钱可以办理一个小孩入学，陈志对我说，需要8000元才能办理一个小孩入学，当时我就觉得太贵了，所以我就没有答应。陈志说需要同领导商量一下才回复你，就挂机了，过了十分钟左右，我接到陈志的电话说：“需要6000元一个名额才能办理小孩入学。”我依然觉得价格太贵了无法接受，所以我也没有答应，我就挂机了。大约过了十几分钟，林某玲就打电话对我说：“陈志已经跟我沟通了，要4000元一个名额可以办理入学。”我与林某玲商量后，我认为这个价格还可以接受。我打电话给陈志确认了价格，因为陈志不想与我接触，所以陈志要求我将办理小孩入学的学费及资料交给林某玲，由林某玲再转交给陈志。我与林某玲就约好在公馆镇粤龙大酒店门口见面，当晚见面之后，我将那8000元学费及资料交给林某玲了，后来我就离开粤龙了。我回家半途中，林某玲打电话对我说，已经将学费与资料都全部交给陈志了。林某玲还让我打电话给陈志确认陈志是否有收到学费及资料，于是我打了一个电话给陈志，我在电话上问陈志，是否已经收到学费及资料，陈志就回答我说，已经收到了。2019年6月，当时我接到陈志的电话，陈志就对我说，你需要复印打预防针的本子，一页一页的复印好，并用手机对预防针本子进行拍照发给陈志，所以陈志就叫我添加他的微信，于是我添加了陈志的微信，陈志以没有准生证为由，陈志说要帮我办理一个准生证，需要300元才能办理，后来我通过微信向陈志转账了300元。2019年7月18日，陈志就在微信上叫我留意信息，有人会通知你办理小孩入学注册的，2019年8月14日晚上23点06分，陈志就以学费及校服费为由，陈志就叫我转1500元给他，之后陈志就发了一个微信付款的二维码过来给我，我就按照要求扫码支付了1500元给一名叫董某波的二维码账户上。陈志对我说，明天我就要去帮你小孩入学注册了，你在家等通知就行了。2019年8月15日，我打电话给陈志，但是陈志的手机就一直处于关机状态，联系不上。2019年8月16日当日我有发过一条信息给陈志，陈志手机还是一直都打不通，处于关机状态。2019年8月17日陈志电话一直处于关机状态，无法联系得上陈志。6、被害人戴某文的陈述：2019年6月的一天，我姐姐戴某燕有个亲戚的小孩想搞进镇盛二小读书，我找到我前妻陈某敏，然后陈某敏联系一名叫陈智的男子搞入学的事，陈智对陈某敏称要5300元手续费，陈某敏转告我，我当时答应办理了。我于2019年6月16日用微信转账转了400元给陈某敏，2019年6月17日用微信转账转了3000元给陈某敏，并去到陈某敏位于高山镇高山七街541号的家中给了1900元现金给陈某敏，共给了手续费5300元给陈某敏交给陈智办理入学一事。陈智没有帮戴某燕亲戚的小孩办理到镇盛二小读书。我的微信号是wxid_b9spran34zbs22。7、被害人戴某燕的陈述：陈某敏是我弟弟戴某文的前妻。我之前和陈某敏聊天的时候，她说她认识一名叫陈智的男子可以帮忙办理小孩入学的事情，而我弟弟也找陈某敏办理他小孩进入茂南一小的事情，而我刚好认识一些亲戚朋友有四个小孩也想进入茂南一小读书，所以我才帮助我的亲戚朋友找陈某敏办理的。2019年6月的一天，我打电话给陈某敏跟她说了我亲戚朋友有四名小孩也想进入茂南一小读书的事情，陈某敏答应帮我办理了。随后一天，陈某敏通知我要搞进茂南一小读书，陈智那边需要收取每个小孩10800元的手续费。之后我咨询了我亲戚朋友，他们都答应了，他们就转钱过来给我，我一共收到了42900元的费用。之后我用微信分8次转了42900元陈某敏。直到今年8月底差不多开学的时候，我看到我亲戚朋友的小孩没有办理进入茂南一小读书，之后我问陈某敏，她说她被陈智骗了。我帮远房亲戚曾艺、我朋友黄创标、黄明才，其中黄明才是两个小孩的。我一共给了42900元给陈某敏，都是微信转账的。我用于转账的微信号码是Yanjie2oo895115，绑定的是我的手机号码以及身份信息。陈某敏所用的微信号码是csm158*****210。我不认识陈智。8、被害人朱某念的陈述：陈某敏是我以前的员工。我和陈某敏之前电话聊天时，我跟她说起我的一个亲戚的小孩想去新坡小学读书，陈某敏就说她认识一个同学朋友可以帮我帮里，所以我才找陈某敏帮理的。2019年5月24日晚上，我打电话给陈某敏说我亲戚有一个小孩想去新坡小学读书，陈某敏就说她朋友帮小孩办理去新坡小学读书要收6000元手续费。2019年5月26日，我用微信转账了6000元给陈某敏，直到今年8月底差不多开学的时候，我看到我亲戚朋友的小孩没有办理进入新坡小学读书，之后我问陈某敏，她说被帮搞入学的那名朋友诈骗了我帮我亲戚朱桂林的小孩办理入学。我一共给了6000元给陈某敏，都是微信转账。我用于转账的微信号是wxid_z4bmiwiob90022。陈某敏所用的微信号是csm158*****210。（四）被告人的供述和辩解被告人陈智的供述：2019年7月，朋友玲玲（不知道真实姓名）打电话给我，想让我帮她同学的孩子搞入公馆铁路学校读书，然后玲玲便约我到公馆粤龙停车场见面。当时和玲玲在公馆镇粤龙停车场见面时，我便和玲玲讲：“我和以帮你试试，但不保证一定能搞得到，但是搞一个小孩入学需要经费3000元人民币左右”。然后玲玲就说：“我信得过你，你拿去搞就行了”。随后玲玲便将一个需要搞入铁路学校读书的孩子的资料交给我，然后玲玲便通过微信转账的方式转了3000元人民币给我，然后便离开公馆粤龙停车场了。我拿到孩子入学资料后，我打电话给邓主任（不清楚真实姓名），让他帮忙将搞。第二天我到茂名市区找到邓主任，和邓主任讲明情况后，将需要搞入公馆铁路学校读书的孩子的资料交给他。2019年8月上旬，玲玲打电话给我说：“我还有一个同学的孩子想要搞入公馆铁路学校读书，你能不能一起帮她办”。我说：“我先打电话问一下朋友后再回复你”。于是我打电话给邓主任，当时邓主任跟我说：“要不你就收下资料拿来一起搞，看能不能帮他们搞到”。我打完电话给邓主任后，接着就回复玲玲说：“你拿小孩入学的资料来，尽量帮你们搞”。到了第二天早上，玲玲就打电话给我说：“小孩入学的资料我放在公馆金和酒店的前台了，你有空就过去拿”。玲玲打完电话给我的时候，我就开车到公馆金和酒店前台那里拿资料了。拿到资料后，接着我将资料拿给邓主任了。我将收到的资料都是交给邓主任帮我搞的。当天晚上，玲玲打电话给我说：“孩子年龄超了，你尽量帮忙搞。”和玲玲通完电话后，玲玲便通过微信转账的方式，转了7000元人民币到我的微信上。2019年8月4日晚上，我接到玲玲的电话说：“我同学还有两个小孩想搞入公馆铁路学校读书，你尽量帮忙搞，我到时候让我的同学联系你”。我同意后，没过多久，我接到一个电话，电话里说：“我是玲玲的同学，我叫亚玲，接着她讲还有两个小孩子想要搞入公馆铁路学校读书。”我对亚玲说：“你加我的微信吧，需要什么资料，我在微信上跟你讲。”我挂了亚玲的电话后，她就添加了我的微信。我就在微信上和亚玲讲，搞孩子入学需要复印户口本、家长身份证复印件、准生证以及预防针薄。然后我就约好亚玲，将资料准备好，第二天拿到公馆一路公交车站对面交给我。2019年8月5日早上，亚玲便将准备好的资料在公馆一路公交车站对面交给我。我收到亚玲交给我的资料后，我就拿上茂名市区交给了邓主任了。当天晚上，我收到亚玲在微信转给我的4000元人民币。2019年8月5日晚上20时许，亚玲打电话给我说：“资料送去了没有？这两个孩子都是我侄子的，无论如何想办法帮我搞到。”我说：“资料我已经送去了，我也尽量帮忙搞，明天我要请别人吃饭，要做做工作。”亚玲接着说：“那我发几千块钱给你请别人吃饭吧，要做好工作给别人才行。”当时挂了亚玲的电话后，我微信就收到亚玲转给我的6000元人民币。2019年8月9日晚上，亚玲又打电话问我：“我那个超年龄的侄子能不能办得到啊。”我说：“可能超年龄那个要退回来，要是办不了的话，我到时就退回去给你吧。”亚玲说：“无论如何都帮我办到才行，看能不能请别人出来饮茶，讲好尽量办到。”我说：“那我明天约邓主任出来饮茶谈谈具体情况，叫邓主任尽量想办法能将孩子搞入读书。”然后亚玲以同样的方式在微信上转了1000元人民币给我，并让我拿这1000元去请邓主任饮茶。2019年8月15日，邓主任联系我说：“你拿来的四个孩子搞入学的事情批不了，你过来将资料拿回去退给他们。”然后我就打电话和玲玲以及亚玲说：“别人打电话来说，孩子搞入学的事情没有通过，我到时将资料退回去过你，用去的钱我到时候私自退回给你们，现在我一下子也拿不出那么多钱”。2019年8月16日下午，玲玲和亚玲便到我家取回资料，我妻子董某波就打电话给我说：“你在哪里？她们来拿资料了。”我说：“我在化州市播扬镇，资料在车上。”然后我叫我妻子给电话他们听，我说：“要是能办的到的，我也会尽量的办的，现在政策变了，的确没办法搞。用去的钱只能是我自己出了，我现在一下子也拿不出那么多钱退给你们，我在今年过年之前想办法全部退回给你们。”2019年8月17日早上，我回到家里后，将资料交给我妻子，让我妻子拿去退给她们。2019年8月18日早上，我打电话给玲玲约她在公馆镇猪乸岭路口见面，我当时和玲玲见面的时候和玲玲说：“现在政策变了，的确是办不了，如果办得了的话，别人也会尽力帮忙办的。”玲玲说：“你能不能再想想办法帮忙办啊。去年你都能帮我儿子办到啊，”然后我就说：“真的是没有办法了，我现在退回3500元人民币给你，你拿回去给她们，剩下的我尽量退回给她们。”然后我便拿出现金3500元人民币交给了玲玲便开车离开了。我不记得我的微信号是多少了，微信昵称“陈总”。我当时是用157*****331和她们联系的。该号码一直是我使用的。我一共收了玲玲和亚玲21000元人民币，退了3500元人民币给玲玲。我收取玲玲和亚玲的钱全部都是通过微信收款的。我没有收取过玲玲和亚玲的现金我妻子是不知道我收取别人的钱帮忙搞小孩入学的事情的，是玲玲和亚玲到我家找我的时候，她才知道的。我没有将我妻子的微信收款二维码给他们，并让他们将钱转入妻子的微信。我不知道我妻子的微信是多少了，只知道昵称是“明天会更好”。我使用的157*****331的电话号码是我用我妻子董某波的身份证去登记的。邓主任，年约50岁，身高大约170CM，短头发，中等身材，听说是在茂名市电视台工作的，其他不太清楚。我有给过2000元人民币给邓主任。我一共收取了玲玲和亚玲四个孩子入学的资料，一个都没有办成功。我的目的是想赚点钱用的。我不记得邓主任的电话号码了。我无法提供微信收款订单号。2019年6月，我认识了一个叫陈某敏的朋友，当时她问我能不能搞得到小孩子入学。然后我和陈某敏讲，可以办得到。到了2019年7月，陈某敏找到我，叫我帮忙搞三个小孩子入读镇盛镇第一小学、第二小学和茂南一小。然后我以同样的方式，收取了陈某敏的13000元人民币，并通过朋友亚容帮忙搞的。当时有帮陈某敏搞到一个小孩子入读镇盛第一小学读书。我当时有退了现金6000元人民币给陈某敏。我给过3000元人民币现金给亚容。亚容，女，年约35岁，身高大约158CM，身材偏肥，听说是在茂名市税务局工作的，其他的情况就不太清楚了。我不记得亚容的电话号码了。我的手机在今年9月份已经摔坏了，一直没有补回来。我是帮他们办理孩子入学的，收取他们的钱我也退过给他们，我不觉得我有诈骗的犯罪行为。我有退过3500元现金给林某玲，退了5000元人民币给亚玲。我不认识教育局局长。我没有跟别人说过我认识教育局局长的事情。今年3月，我在茂名市区精桃酒店认识陈某敏的。2019年7月，当时我和林某玲通电话的时候，就让陈某敏听到我帮别人办理学籍的事情，然后陈某敏就问我：“能不能帮我搞我的儿子到镇盛一小读书。”我对陈某敏说：“我也是找别人帮忙搞的，不知道现在镇上的学校好不好搞。”过了几天后，陈某敏就打电话给我说：“有没有帮我问了，能不能搞得到。”我对陈某敏讲：“我问了朋友亚容（不知道真实姓名）了，应该能搞得到，你就那户口本复印件、身份证复印件给我，我帮你拿去办。”当天下午，陈某敏说：“我在茂名精桃酒店上班，你过来酒店这里，我将资料交给你。”然后我开车到精桃酒店的后门，陈某敏将资料交给我。我拿到陈某敏交给我的资料后，就拿着资料在茂名市区交给亚容了。到了第二天，陈某敏打电话问我：“搞我的儿子读书的事情，要用多少钱啊，我转三千多块钱给你办吧。”我说：“我也不知道大概要用多少钱，可能是几千块左右的。“挂了陈某敏的电话后，陈某敏就在微信上转了3500元人民币到我的微信上。2019年8月10日时，我接到亚容电话说：“镇盛一小的学籍已经通过了。”接着我就将消息告诉陈某敏。8月10日晚上，陈某敏打电话联系我说：“我邻居有两个孩子，一个想搞入镇盛二小读书，一个想搞入茂南一小读书的，帮忙问一下看能不能搞的到。”我当时回复陈某敏的时候说：“那我帮你问一下具体情况，到时候再回复你。”8月11日早上，我就打电话给亚容，并跟亚容讲搞两个孩子入读镇盛二小和茂南一小的事情。接着我就打电话给陈某敏：“那你就复印好资料，并同样是在茂名精桃酒店的后门取的资料。”在我到茂名精桃酒店的后门取的资料的时候，陈某敏从微信上转了2000元人民币给我。当我拿到陈某敏的资料后，就直接拿给亚容了。到了晚上，陈某敏打电话给我问我：“你将资料送去了吗，尽量帮我办好，我也是收来的资料，看能不能赚回一些。”接着我跟陈某敏说：“我和亚容吃饭的时候，我已经将资料给他了，茂南一小的可能不好办，镇盛二小的可能就好办一些。”陈某敏接着说：“茂南一小的尽量办，花多点钱都没关系。”和陈某敏挂了电话后。在第二天早上，陈某敏便通过微信转账的方式，转了两次钱到我的微信上，一次2000元人民币、另外一次是1000元人民币，然后我就到茂名精桃酒店的后门陈某敏将剩下的4500元现金交给我。我收到陈某敏的钱后便离开了。到了8月18日，亚容打电话给我：“镇盛二小的可能办得到，茂南一小的办不了。你问一下他们办还是不办了。”然后我就跟陈某敏说：“茂南二小的办不了了，镇盛二小的可能办的到，亚容让我问你，还办不办镇盛二小的。”然后陈某敏就说：“那两个都不办了。”于是我就开车到茂名精桃酒店的后门将现金6500元人民币退回陈某敏，在退现金的时候，接着我在微信上转了1000元人民币给陈某敏。然后我对陈某敏讲：“剩下的2000元人民币，我过几天退回给你吧。”接着我就离开了。我当时有帮陈某敏搞到一个小孩子入读镇盛第一小学读书。我当时有退了现金6500元人民币，微信转账1000元人民币给陈某敏。我给过3000元人民币现金给亚容，2500元人民币现金给了邓主任搞入学。我的手机在今年9月份已经摔坏了，一直没有补回来。他们给我的钱，我给了3000元亚容，给了2500元邓主任，剩下的一部份是和亚容以及邓主任吃饭用了，以及退了一部分给林某玲、亚玲以及陈某敏。我收取他们钱一部分用于请办事的人吃饭了，其中退了5500元给陈某敏，利用微信退了1500，现金4000，退了3500现金给林某玲，退了5000给亚玲（林某凤）。我于2019年7月退了5000给林某凤，还退了3500元给曾某梅，是通过微信转账的。2019年6月和7月，其中6月我给现金12600现金陈某玲，陈某玲利用微信转账给我。7月份我给了7000现金陈某玲，同时也是让他从微信转账给我。2019年6月2日陈某敏借我的车去高州被查扣，现在还没有搞出来，陈某敏同时暂时赔偿我35000元，后通过微信转账6、7次转给我的。（五）现场勘验笔录，证实民警在案发现场茂名市茂南区**********、茂名市茂南区公馆镇粤龙酒店停车场进行现场勘验，现场没有遗留物和现场痕迹物证提取情况。（六）辨认笔录，证实陈某敏、陈某玲、曾某梅、林某玲辨认出陈智；陈某玲、曾某梅、李某生辨认出林某玲；戴某燕、朱某念、戴某文辨认出陈某敏；陈智辨认出陈某玲、林某玲、陈某敏。（七）视听资料，证实公安机关讯问被告人陈智时进行同步录音录像。上述证据除被告人陈智在庭审中的供述和辩解外，均由公诉机关提供，并经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人陈智以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，多次诈骗他人钱财共计人民币135730元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度科刑。公诉机关指控被告人陈智犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对于被告人陈智辩称其没有收到现金的辩护意见，与客观证据相悖，与事实不符，理由不成立，本院不予采纳。对于被告人陈智辩称其所收的钱是拿去帮被害人办事的，没有用于其个人日常生活开销以及退还部分赃款给被害人之辩护意见，经查，该辩解意见没有相关证据予以证实，本院不予采纳。被告人陈智当庭认罪，可以对其酌情从轻处罚。被告人陈智多次诈骗，又应对其酌情从重处罚。对于被告人陈智的指定辩护人认为被告人陈智当庭认罪、是初犯之辩护意见，经查，理由成立，本院予以采纳。对于被告人陈智的指定辩护人的其他辩护意见，经查，理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈智犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2024年6月9日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人陈智退赔违法所得人民币8100元给陈某敏、退赔违法所得人民币5500元给李某健、退赔违法所得人民币6000元给朱某念、退赔违法所得人民币5300元给戴某文、退赔违法所得人民币42900元给戴某燕、退赔违法所得人民币20900元给曾某梅、退赔违法所得人民币37230元给陈某玲、退赔违法所得人民币9800元给李某生。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江国伟人民陪审员  黄广慧人民陪审员  劳美霞二〇二〇年十月二十六日书 记 员  车文舒附本案有关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。