江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1102刑初225号公诉机关上饶市信州区人民检察院。被告人张**平，男，1987年8月29日出生于江西省上饶市广信区，汉族，本科文化，无业，家住江西省上饶市广信区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年5月16日被抓获归案，同年5月17日被刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕，现羁押于上饶市看守所。被告人陈海疆，男，1973年4月23日出生于福建省莆田市，汉族，初中肄业，务工，家住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年5月16日被抓获归案，同年5月17日被刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕，现羁押于广丰区看守所。被告人宁建松，男，1987年11月26日出生于江西省上饶市广信区，汉族，高中文化，无业，家住江西省上饶市广信区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年5月16日被抓获归案，同年5月17日被刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕，现羁押于玉山县看守所。辩护人纪璐环，江西贤和律师事务所律师。被告人关斌，男，1974年10月8日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，家住福建省莆田市龙文区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年5月16日被抓获归案，同年5月17日被刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕，现羁押于上饶市看守所。上饶市信州区人民检察院以饶信检一部刑诉〔2020〕206号起诉书指控被告人张**平、陈海疆、宁建松、关斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员朱牡华出庭支持公诉。被告人张**平、陈海疆、宁建松及其辩护人纪璐环、被告人关斌到庭参加诉讼。现已审理终结。上饶市信州区人民检察院指控：2020年5月份以来，被告人张**平、陈海疆、宁建松、关斌以信州区九州奥城小区二期66栋B单元1303室的租住处为窝点，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍然为境外电信诈骗分子在国内购买手机电话卡寄往境外电信诈骗分子，之后又适用十三台“多卡宝”电子设备为境外的网络电信诈骗分子提供通讯传输技术支持，从中非法获利二万余元。公诉机关当庭出示了下列证据：证据一、常住人口信息，证明四被告人犯罪时均达到完全刑事责任年龄，系成年人。归案情况说明，证明四被告人均系被动归案SIMADD副卡设备清单及身背串号关联手机号码清单，证明经被告人张**平确认是扣押到的副卡设备的有关的清单。支付宝收支明细证明，证明被告人四被告人通过“卡多宝”设备帮助他人进行网络诈骗的事实。扣押物品清单，证明2020年5月16日侦查机关在租住房屋扣押张**平轿车一辆以及三台电脑、手机26部；从宁建松处扣押轿车1辆，卡多宝设备13台，天能电池1个，插电排插2个，卡多宝充电器13个，手机电话卡4张；还有从关斌处扣押轿车1辆。扣押的这些物品的足以证实是被告人帮助信息网络犯罪活动的，就是起诉书指控的犯罪，与之后出示的证据形成一个完整的证据链。证据二、被害人薛某心的陈述，证明2020年5月5日向当地公安机关报案称在中午12点多接到陌生电话，对方称京东白条客服，称信用存在问题，用其银行卡向多方四次转74060元。被害人王某的陈述，证明向公安局报警称被自称淘宝客服说买衣服出问题，进行理赔为由诈骗了3730元。被害人戴某的陈述，证明在当地公安局报警称被骗了54170元。被害人粟泽川的陈述，证明在2020年5月19日报警称在5月15日晚上被骗取16300元。上述被害人陈述中所提及的手机号码与第一组证据中被告人张**平确认“卡多宝”捆绑副卡设备以及身背串号，说明被告人张**平等四人在帮助缅甸境外的犯罪分子的诈骗，并且在案发的时候他们已经诈骗成功了，公安局已经找到了四个受害人，与第一组的证据也是形成了完整的证据链。证据三、被告人张**平的供述，证明在公安机关如实供述自己的犯罪事实，在2020年5月以来在租住房间内帮助境外电信诈骗团伙架设卡库设备。张**平、陈海疆、宁建松三人系股东，宁建松主要帮助搬东西、开车，陈海疆负责从福建买电话卡。对整个事实犯罪过程做了如实供述。被告人陈海疆的供述，证明因倒卖手机电话卡以及帮助电信诈骗人员提供设备支持被抓获归案，是张**平邀请过来，认为有钱赚。被告人宁建松的供述，证明对犯罪事实做了如实供述，当时出了3000元，和张**平是老乡，做了三天就案发了。被告人关斌的供述，证明对犯罪行为做了如实供述，直至案发被人抓获。上述被告人供述与被害人陈述、书证相互印证。证据四、辨认笔录，证明四被告人相互进行辩认。搜查笔录，证明扣押物品在九州奥城小区二期66栋B单元1303室内扣押，与前面证据相互印证。公诉机关认为，被告人张**平、陈海疆、宁建松、关斌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供电话卡及通讯传输，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人张**平、陈海疆、宁建松在共同犯罪中为主犯，同时具备《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款规定之情节；被告人关斌在共同犯罪中为从犯，具备《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款规定之情节。被告人张**平、陈海疆、宁建松、关斌对上述证据不持异议，且当庭认罪。辩护人纪璐环当庭提交被告人宁建松结婚证以及赣Ｅ×××**车辆行驶证，证明被扣押的赣Ｅ×××**车辆是被告人宁建松与其妻子的共同财产，属于合法财产，不应作为作案工具予以扣押。辩护人纪璐环辩护认为：一、关于被扣押的赣Ｅ×××**汽车，辩护人认为不应认定为作案工具予以没收。二、关于被告人宁建松的量刑，辩护人提出如下意见：（一）被告人宁建松具有坦白情节。被告人宁建松在归案后能积极配合公安机关调查案情，如实供述自己的罪行，且供述一直稳定，没有翻供的现象，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，属于坦白，可以从轻处罚。（二）被告人宁建松在共同犯罪中地位相对较低，作用相对较小。（三）被告人宁建松无犯罪前科，本次犯罪系初次犯罪，可以酌定从轻处罚。（四）被告人宁建松自愿认罪认罚，具有悔罪表现。庭审前，被告人宁建松已经签具认罪认罚具结书，表明了其强烈的悔罪意愿，愿意接受法律的制裁，且在庭审中，被告人宁建松也用自愿认罪的实际行动证明了其悔罪的态度。因此，辩护人认为被告人宁建松自愿认罪，具有悔罪表现，应对其酌定从轻处罚。综上，辩护人恳请法庭在定罪量刑时，能考虑上述情节，采纳公诉机关的量刑建议，同时对扣押的赣Ｅ×××**汽车予以返还被告人宁建松。经审理查明：2020年5月份以来，被告人张**平、陈海疆、宁建松、关斌以信州区九州奥城小区二期66栋B单元1303室的租住处为窝点，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍然为境外电信诈骗分子在国内购买手机电话卡寄往境外电信诈骗分子，之后又主动购买并运用十三台“多卡宝”电子设备为境外的网络电信诈骗分子提供通讯传输技术支持，从中非法获利二万余元。上述事实有经庭审质证的、确认的相关书证、被害人陈述、被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张**平、陈海疆、宁建松、关斌明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供电话卡及通讯传输等技术支持，情节严重，其行为已触犯刑法，构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张**平、陈海疆、宁建松在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但被告人宁建松的作用要相对小于被告人张**平、陈海疆。车辆并非是实施本罪犯罪的行为必备工具，对于被告人宁建松被扣押赣Ｅ×××**汽车不予没收的辩护意见，本院予以采纳。被告人关斌在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，但其主动、积极地参与共同犯罪之中，犯罪的主动性比较强。四被告人归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，并认罪认罚，具备可以从轻处罚情节。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张**平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（罚金限在本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2021年1月15日止）。二、被告人陈海疆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（罚金限在本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2021年1月15日止）。三、被告人宁建松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（罚金限在本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2020年12月15日止）。四、被告人关斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元（罚金限在本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2020年11月15日止）。五、没收由公安机关扣押的被告人张**平3台电脑、手机26部；被告人卡多宝设备13台；天能电池1个；插电排插2个；卡多宝充电器13个；手机电话卡4张。六、追缴被告人张**平、陈海疆、宁建松违法所得人民币20377元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖宗海人民陪审员  胡伟华人民陪审员  刘 芝二〇二〇年十月三十日书 记 员  徐 铃