江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初571号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人马明国（绰号“马阿蛋”），男，1998年2月24日出生，回族，小学文化，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市海原县，住海原县。2020年6月16日因涉嫌诈骗罪在逃被海原县公安局曹洼派出所抓获，2020年6月18日至2020年6月22日临时寄押在中卫市看守所。2020年6月23日，因涉嫌犯诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留。2020年7月15日，经丰城市人民检察院批准逮捕，次日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。江西省丰城市人民检察院以丰检二部刑诉﹝2020﹞266号起诉书指控被告人马明国犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序,组成合议庭,公开开庭审理本案。丰城市人民检察院指派检察员陈明出庭支持公诉，被告人马明国到庭参加了诉讼。在法庭审理过程中被告人马明国对起诉书指控的犯罪数额有异议,本院决定将本案转为普通程序审理。现已审理终结。丰城市人民检察院指控，2017年7月，被告人马明国通过恋人网手机软件，主动添加被害人陈某微信，随后二人在网上确定男女朋友关系。2017年7月20日，马明国到丰城与陈某同居。2017年9月18日，马明国离开丰城，之后在微信上以做生意投资、资金被盗、父亲生病等理由，骗取陈某财物用于个人挥霍。2017年11月至2020年1月，马明国通过微信转账、银行转账数十次骗取陈某共计人民币8万余元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈某的陈述、被告人马明国的供述与辩解、辨认、检查笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人马明国诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马明国认罪认罚且有坦白情节，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，对被告人马明国判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金。被告人马明国在庭审开始时对犯罪金额有异议，但在随后的庭审中又对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认可诈骗金额为8万元，自愿认罪认罚，且签字具结。经审理查明，2017年7月，被告人马明国通过恋人网手机软件，主动添加被害人陈某微信，随后二人在网上确定男女朋友关系。2017年7月20日，马明国到丰城与陈某同居。2017年9月18日，马明国离开丰城，之后在微信上以做生意投资、资金被盗、父亲生病等理由，骗取陈某财物用于个人挥霍。2017年11月至2020年1月，马明国通过微信转账、银行转账数十次骗取陈某共计人民币8万余元。上述事实，有公诉机关提供的并经法庭举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书证实：本案受案情况。2.户籍证明证实：被告人的身份情况。3.违法犯罪记录证明证实：被告人无违法犯罪记录。4.抓获经过证实：被告人到案经过。5.出所登记表证实：被告人于2020年6月18日至22日临时寄押于中卫市看守所。6.认罪认罚具结书证实：被告人自愿认罪认罚。7.银行流水证实：被告人银行收支明细以及被害人向某账户汇款情况。（二）被害人陈某的陈述证实：2017年7月份我通过恋人网手机软件认识被告人马明国，双方互加微信，后确认了恋爱关系。我把它当成老公对待，我去过他家，见过他父母，他也来我家住了28天，他承诺等他到了法定年龄就跟我去领证。我一共向马明国转账汇款56次共102800元。几笔数额比较大的我记得比较清楚，2017年11月2日他说想在一哥们那入股20000元让我转给他5000元，我就将5000元汇款到他卡上；2017年11月4日，他说在朋友那里入股赚了30000元，但那50000元落在出租车上丢了，他还想入股50000元，我让我再转给他22000元，我在2017年11月8日汇了22500元到他建行卡上；2018年1月30日他说他爸住院要我给他转5000元，我在2018年2月1日汇了5000元到他卡上；2018年3月7日，他说借了高利贷，欠别人3万元多元，让我想办法借钱帮他把高利贷还掉，我在2018年3月15日汇了39900元到他建行卡上。他经常跟我讲没钱吃饭，我每次都给他转几百或者几千元，金额小的就是微信转给他。因为有些钱是我借来转给他的，他每次都说会还给我，但一分钱都没给我。到了2020年1月14日，我又被他拉黑了，一直到现在都没有联系上他。（三）被告人马明国供述证实：2017年7月我通过手机恋人网软件认识陈某，互加微信后确认了恋人关系。第一次向他要钱是2017年11月2日，我因个人花销没有钱用，就找了个理由跟陈某说去朋友那投资，需要20000元已凑到了15000元，让她借5000元，然后她就存了5000元到我那张农行卡上，实际上我没有15000元，我是故意说投资差5000元，15000元就是骗她的幌子。第二次是在第一次过了2天左右，我告诉陈某上次投资20000元赚了30000元，但是这50000元我坐车时全丢了，现在又要投资50000元，还差22000元向她借，她就通过银行存钱的方式给我建行卡存了225000元现金。其实我跟她借钱的经过是我虚构出来的，因为我当时需要钱去投资赌场，实际上根本没有投资的事情，也没有挣钱的事情。第三次是2018年1月30日，我跟陈某说我父亲生病了，急需5000元看病，第二天陈某通过存现金5000元到我农行卡上。实际上我父亲没有生病，也没有去住院，都是我编造出来的。第四次是2018年3月左右，我跟陈某说欠别人3万多元高利贷，对方好凶，我表现出比较害怕，陈某比较担心就通过之前的方式存了39900元到我建行卡上，实际上我还是骗她的，我需要钱去上海发展，身上没有。除了以上几次大额的以外，我断断续续借了她好多钱，主要通过微信方式，有100元、200元、500元、1000元、2000元不同金额，总计不会少于20000元，估计有五六十次，这些钱大部分是骗她的，编造各种理由和事实。陈某多次要我还钱，我每次用拉黑她微信的方式去不理她，逃避她，因为我没有钱还给她，逃避不想见她，不给她打电话是因为我在2018年8月交了新女朋友后就不好联系她。她还跑到我老家找了我父母，要我还钱，我又没有能力还，2020年1月我再次拉黑她。（四）辨认笔录1.被告人马明国的辨认笔录证实：被害人陈某是那个他向她要钱的女人。2.被害人陈某的辨认笔录证实：被告人马明国就是骗她钱的人。（五）电子数据微信聊天记录截图、电子证据检查工作记录证实：发现、提取并固定的相关涉案电子数据，以及被告人与被害人的聊天记录情况。（六）视听资料证实：本案讯问情况。以上证据，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人马明国诈骗他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立。被告人具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人虽表示认罪认罚，但其既未退赔被害人损失，也未缴纳不低于财产刑的保证金，对其不适用认罪认罚从宽制度，但其自愿认罪并愿意接受处罚，对其可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议与其罪责相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马明国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2023年9月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴清。）二、责令被告人马明国退赔被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王跃华人民陪审员  何伟芳人民陪审员  熊刚艳二〇二〇年十月三十日书 记 员  涂苏西附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。