广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0602刑初51号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人黄世茂，男，1976年7月5日出生，壮族，高中文化，防城港市防城区世茂种养专业合作社法定代表人，户籍地广西防城港市防城区。因涉嫌行贿罪，于2019年8月5日被防城港市监察委员会留置，2019年12月13日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人张超蓝，广西北仑律师事务所律师。 防城港市港口区人民检察院以港检刑诉﹝2020﹞10号起诉书指控被告人黄世茂犯行贿罪，于2020年1月16日向本院提起公诉，本院于同月19日立案受理。防城港市港口区人民检察院指派检察员何培源、检察官助理韦钰滢出庭支持公诉，被告人黄世茂及其辩护人张超蓝，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2011年6月许，时任防城港市公安局打击走私和非法经营工作组（以下简称市公安局打私组）负责人黄某1（另案处理）被他人网络举报其利用职务之便走私护私，为规避风险，黄某1让欲寻求其关照的走私人员与时任市公安局打私组成员罗某联系，将好处费转交给罗某后再交给他。期间，被告人黄世茂为了其走私活动能够顺利进行，与罗某联系并在其进行运输走私货物的相关活动时，将走私车辆号码通过手机短信发给罗某，罗某转发给黄某1，黄某1不安排打私组人员对黄世茂走私货物进行查处。 2011年底，黄某1欲购买位于港口区盟新城的一间商铺，总价1300464元。为筹集购买商铺的资金,黄某1联系罗某问其手上是否还有好处费未交给黄某1，如有直接将钱转到其购买商铺的广西桂海房地产开发有限公司（以下简称桂海房地产公司）账号。罗某随即联系被告人黄世茂，黄世茂知道该情况后便安排其妻弟黄某3于2011年11月23日转存650464元至指定账户，作为黄某1购买商铺的钱款。 公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄世茂为谋取不正当利益，给予司法工作人员钱款650464元，影响司法公正，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黄世茂当庭辩称，公诉机关指控其转款650464元给黄某1，该钱是宋殷成让其转给黄某1的，其没有行贿事实。庭后黄世茂向本院提交书面意见，表示对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。其辩护人张超蓝提出，黄世茂转账650464元给桂海房地产公司，是宋殷成让黄世茂转给黄某1的钱，黄世茂主观上没有行贿的目的，客观上也未谋取到不正当利益，不是行贿。公诉机关指控黄世茂犯行贿罪，未达到证据确实充分，指控的罪名不成立，应宣判黄世茂无罪。 经审理查明，2011年10月，时任防城港市公安局打击走私和非法经营工作组负责人黄某1（另案处理）与该打私组成员罗某勾结，由罗某出面收取走私人员送的好处费。之后被告人黄世茂在走私前就把运输走私货物车辆信息告诉罗某，罗某再告诉黄某1，黄某1就不安排打私人员查处黄世茂的走私活动。2011年底，黄某1欲购买位于防城港市港口区盟新城的一间商铺，总价1300464元。为筹集购买商铺的资金,黄某1就问罗某手上是否还有走私人员送的好处费，如有就直接将钱转到其欲购买商铺的桂海房地产公司的账号。罗某随即联系黄世茂，黄世茂知道该情况后便安排其妻弟黄某3于2011年11月23日转账650464元至桂海房地产公司的账号，作为黄某1购买商铺的钱款。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证明： （一）书证 1.立案决定书、批准留置决定书、留置决定书、延长留置文书，证明被告人黄世茂涉嫌行贿罪一案线索，是防城港市监察委员会在办理防城港市公安局禁毒支队政委黄某1涉嫌受贿犯罪案件中发现。2019年7月12日，防城港市监察委员会对黄世茂涉嫌行贿罪问题进行立案调查，次月5日防城港市监察委员会对黄世茂采取留置措施。 2.户籍证明，证明黄世茂系防城区人，案发时已达负完全刑事责任年龄。 3.黄某3银行交易流水相关材料、银行个人存款挂失业务材料，证明黄某3于2011年11月23日通过其名下中国银行尾号7938的账号转账650464元至桂海房地产公司尾号6681的银行账户情况，且有黄某3本人的签字确认。并且当日黄某3向中国银行申请办理了挂失其名下尾号7938的银行账户。 4.黄某2桂海东盟新城商铺资料、查封扣押材料，证明涉案商铺手续事宜均系黄某1以黄某2名义办理，已被依法扣押。 5.黄某1立案决定书，证明黄某1涉嫌违纪违法于2019年4月25日被立案调查。 （二）证人证言 1.证人黄某1的证言，证明2011年，黄世茂等走私人员找其买单，其授权罗某帮其收取买单费。2011年底，其欲购买桂海东盟商铺，便找罗某落实购买商铺的资金，其就将桂海房地产公司的账户告诉罗某。之后罗某安排人存款65万元到桂海东盟账户，以具体转账为准，并于次日到其家中给其60万元现金。2017年许禤科德被立案查处，其担心被牵连，就约黄世茂、罗某到罗某办公室聊天，聊天过程，其知道了其当年购买桂海东盟商铺的钱是罗某找黄世茂转账65万元给桂海房地产公司。于是我们三人就订立攻守同盟，统一口径说是其向宋殷成借款购买商铺，黄世茂手头有宋殷成资金，由黄世茂代付，过后其把钱还给宋殷成。因宋殷成已经死亡，这事就死无对证。买单的意思是走私人员送好处费给缉私人员，以便缉私人员不抓他们走私。黄世茂送给其买单费，是想其打私组不抓他走私货物，其收了黄世茂的买单费，就没有专门组织人员去抓黄世茂的走私生意。 2.证人罗某的证言，2010年至2012年3月，其任防城港市公安局政治部科员，2011年7月其被抽调到市公安局打私组，黄某1当时任是公安局刑侦支队副支队长，负责打私组打私工作。2011年10月许，黄某1叫其帮收取走私人员黄世茂送的单费，之后黄世茂就把他运输走私货物车辆信息告诉其，黄某1就没有安排打私人员查处黄世茂的走私。2011年11月底，黄某1打电话给其，称他想在桂海东盟购一间买商铺，但是钱不够，问其是否有单费没有收完，让其去收，并把桂海房地产公司账户告诉其。之后其就联系黄世茂将65万元存进桂海东盟账户。当时其没有告诉黄某1这65万元是黄世茂给的单费。2017年时，黄某1、黄世茂到其办公室喝茶，黄某1说其可能正被市纪委调查，当时其就说购买桂海东盟商铺的65万元单费是黄世茂给的。黄某1就让我们统一口径，说是黄某1向宋殷成借的钱，宋殷成有放钱在黄世茂那里，所以叫黄世茂代转款去买商铺的。因为宋殷成是原防城港市公安局防城分局刑侦大队大队长，已经死亡了，这样就死无对证了。 3.证人禤科德的证言，证明其曾经营走私冻品生意，黄世茂主要在防城港市从事走私生意。 4.证人廖某的证言，证明其系黄某1妻子，黄某1所购买的桂海东盟商铺是黄某1出的钱，由其去办理手续，登记在其女儿黄某2名下，其代其女儿签的名字。 5.证人黄某2的证言，证明称其生活开销主要由母亲支付，其不清楚家中财产，也不清楚其名下有商铺的情况。 6.证人吴某的证言及吴浩名下房产复印件，证明吴某于2011年申请到桂海东盟房产的两个商铺名额，之后将其中一间通过黄某1转给黄某2，其不清楚黄某2系何人。 7.证人黄某3的证言，证明其名下中国银行尾号为7938的银行卡在2011年转账65万元至桂海东盟的情况，其不知情。 8.证人李某1的证言，证明其于2007年与宋殷成离婚，宋殷成2011年去世。其认识黄某1，黄某1是宋殷成是防城港市公安局防城分局刑侦大队的同事。其与黄某1没有经济往来，黄某1没有还过钱给其。 9.证人刘某的证言，证明其2011年在中国银行防城支行上班，其确认黄某3来银行挂失银行卡，然后转账65万元至桂海房地产公司系黄某3本人来办理的业务。 （三）被告人黄世茂的供述及辩解，证明其认识黄某1，黄某1是防城港市公安局民警。2011年底，防城公安局刑侦大队大队长宋殷成打电话给其，让其转账65万元给黄某1。宋殷成挂电话后，黄某1就打电话给其，告诉其账号，其就叫其妻子的弟弟黄某3转账65万元给黄某1。其一直用黄某3名字开的银行卡，并由其保管，其把银行卡给黄某3去转账的。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能相互印证，已形成完整的证明体系，且均经庭审举证、质证属实，本院予以确认。对于公诉机关庭审中举证的蒋某涉嫌受贿一案的相关证据材料、蒋某的证言，以及世茂种养合作社登记、注册材料等证据与本案无关联，不能作为本案定案依据，本院不予采纳。 针对控辩双方的争议焦点，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院评判如下： 关于被告人黄世茂的辩护人提出，黄世茂转账650464元给桂海房地产公司，是宋殷成让黄世茂转给黄某1的钱，黄世茂主观上没有行贿的目的，客观上也未谋取到不正当利益，不是行贿的辩护意见。经查，首先，黄世茂的讯问笔录中承认2011年底其让黄某3转账65万元给黄某1，但是其称该钱是宋殷成让其转给黄某1的，其在庭后提交书面材料也表示对公诉机关指控的事实和罪名无异议。结合黄某2桂海东盟新城商铺资料、查封扣押材料和证人吴某的证言、黄某3转账凭证材料、银行个人存款挂失业务等证据，相互印证，证明吴某于2011年将桂海东盟小区的一间铺面通过黄某1转给黄某1之女黄某2名下，其中650464元购房款是黄某3于2011年11月23日用其中国银行尾号7938账户转账给桂海房地产公司的。其次，根据另案处理的黄某1与罗某的讯问笔录，均供述2017年许黄某1、黄世茂、罗某在罗某办公室聊天时，罗某告诉黄某12011年黄某1购买商铺的65万元实际上是黄世茂转账给桂海房地产公司的。当时黄某1、罗某、黄世茂就订立攻守同盟，统一口径说是黄某1向宋殷成借款购买商铺，黄世茂手头有宋殷成资金，由黄世茂代付，过后其把钱还给宋殷成。因宋殷成已经死亡，这事就死无对证。再从宋殷成的前妻李某1的证言证实，其和黄某1没有经济往来，宋殷成死后，黄某1没有还给钱给其。上述证据，相互印证，证据确实充分，证实了黄世茂从事走私活动，为谋取不正当利益，于2011年底让黄某3转账650464元给桂海房地产公司，该钱就是黄世茂给予国家工作人员黄某1的好处费。故辩护人提出的该辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄世茂为谋取不正当利益，给予国家工作人员黄某1财物，数额达650464元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控黄世茂犯行贿罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。辩护人提出公诉机关指控黄世茂犯行贿罪，未达到证据确实充分，指控的罪名不成立，应宣判黄世茂无罪的辩护意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控黄世茂向司法工作人员行贿，影响司法公正，属于情节严重的意见。经查，黄世茂行贿的对象黄某1，时任防城港市公安局打击走私和非法经营工作组的负责人，该职位的性质属于行政执法类，不应认定为对司法工作人员行贿，故黄世茂行贿的数额未达到情节严重的情形，公诉机关的该指控意见，不成立，本院不予采纳。黄世茂在庭后提交书面材料，表示对公诉机关指控的事实及罪名无异议，愿意认罪，本院予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 被告人黄世茂犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2021年8月4日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内向本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  余 樊 人民陪审员  刘敬佳 人民陪审员  潘泽耀 二〇二〇年十月十二日 书 记 员  何昊东 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。 行贿数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任： （一）向三人以上行贿的； （二）将违法所得用于行贿的； （三）通过行贿谋取职务提拔、调整的； （四）向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的； （五）向司法工作人员行贿，影响司法公正的； （六）造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。