文书内容湖南省衡东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0424刑初160号公诉机关衡东县人民检察院。被告人朱余伟，男，1988年4月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：山东省费县，居住地：上海市浦东新区。因犯盗窃罪于2011年3月10日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑九个月，罚金人民币4500元，于2011年8月27日刑满释放。因本案，于2020年4月15日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押在衡东县看守所。被告人胡小燕，女，1993年8月4日生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地：安徽省泾县，居住地：上海市浦东新区。因本案，于2020年4月15日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押在衡阳市女子看守所。被告人孙程程，男，1997年4月1日生，汉族，专科文化，务工，户籍所在地：江苏省睢宁县，居住地：上海市闵行区。因本案，于2020年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被取保候审。委托辩护人向和平，湖南楚云律师事务所律师。衡东县人民检察院以东检一部刑诉［2020］10号起诉书指控被告人朱余伟、胡小燕、孙程程犯涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2020年9月30日公开开庭进行了审理，衡东县人民检察院指派检察员袁金平出庭支持公诉，被告人朱余伟、胡小燕、孙程程及其委托辩护人向和平到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：丁某、吉某（均另案处理）在薛某（另案处理）的安排下，以招聘兼职刷单手的名义为境外赌博平台招募人员办理银行卡，用于电信网络诈骗等违法活动。2020年3月22日10时许，吉某介绍其朋友被告人孙程程参与上述办理银行卡的兼职。被告人孙程程明知开办的银行卡可能用于电信网络诈骗等犯罪活动，但为了高额回报，依然积极参加。当日，被告人孙程程就按照吉某的要求办理了浦发银行、中信银行、华夏银行的银行卡，并于次日将办理的银行卡、绑定的支付宝账号及手机交于吉某一伙人所使用，吉某一伙人利用被告人孙程程提供的银行卡非法转账300余万元，被告人孙程程非法获利1900元。2020年3月26日晚，丁某介绍其朋友被告人朱余伟参与上述办理银行卡的兼职。被告人胡小燕与被告人朱余伟系男女朋友关系，亦随其参与了上述办理银行卡的兼职。被告人朱余伟、胡小燕明知开办的银行卡可能用于电信网络诈骗等犯罪活动，但为了高额回报，依然积极参加。次日，两人即按照丁某的要求各自办理了浦发银行、中信银行、华夏银行的银行卡，并于当天就将办理的银行卡、绑定的支付宝账号及手机交于丁某一伙人所使用，丁某一伙人利用被告人朱余伟提供的银行卡非法转账300余万元，利用被告人胡小燕提供的银行卡非法转账300余万元。被告人朱余伟非法获得1800元；被告人胡小燕非法获得3000元。被害人肖某被电信诈骗76000余元。被骗资金经被告人孙程程中信账户（62177302********）、被告人朱余伟中信账户（62177102********）流转入他人账户。被告人孙程程于2020年4月14日被抓获归案；被告人朱余伟、胡小燕于2020年4月14日被抓获归案。案发后，被告人胡小燕、孙程程分别赔偿了被害人肖某经济损失2900元、1900元。衡东县公安局侦查人员于2020年8月17日从被告人胡小燕处扣押了人民币36600元，从被告人孙程程处扣押了人民币18100元。同日，衡东县公安局将上述两笔款项存入衡东县财政局非税收入汇缴结算专户。在审查起诉阶段，被告人朱余伟、胡小燕、孙程程均自愿签署了认罪认罚具结书。经公诉机关委托，江苏省徐州市睢宁县司法局对被告人孙程程进行社会调查，经调查，被告人孙程程具备适用社区矫正的条件。上述事实，被告人朱余伟、胡小燕、孙程程在开庭审理中亦无异议，并有银行交易流水、到案经过、收条、认罪认罚具结书等书证；证人薛某、丁某、吉某等人的证言；被害人肖某的陈述；被告人朱余伟、胡小燕、孙程程的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录；视听资料等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人朱余伟、胡小燕、孙程程明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，三被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。三被告人到案后能如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，可从轻处理；被告人胡小燕、孙程程部分赔偿了被害人损失，可酌情从轻处罚；被告人朱余伟有前科，酌定从重处罚。公诉机关建议对被告人朱余伟判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人胡小燕判处有期徒刑六个月，并处罚金；对被告人孙程程判处有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑。上述量刑建议适当，本院均予以采信。综上，对三被告人共同适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条之规定，对被告人孙程程还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人朱余伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月14日起至2020年11月13日止。）二、被告人胡小燕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月14日起至2020年10月13日止。）三、被告人孙程程犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、对被告人朱余伟的违法所得人民币1800元，被告人胡小燕的违法所得人民币3000元，被告人孙程程的违法所得人民币1900元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周书清人民陪审员  向云咀人民陪审员  谷丽红二〇二〇年十月十日法官助理颜君玉书记员罗盈雪            校对责任人：颜君玉               打印责任人：罗盈雪      附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。