广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初2120号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人马靖达，男，1993年2月6日出生，汉族，高中文化，黑龙江省牡丹江市人，住黑龙江省牡丹江市西安区。曾因犯盗窃罪于2017年2月21日被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑二年。因吸毒于2019年12月3日被珠海市公安局高栏港分局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月18日被羁押，2020年1月19日被刑事拘留，2020年2月18日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人聂晶，广东宝源律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z2102号起诉书、深宝检刑追诉〔2020〕Z13号起诉书指控被告人马靖达犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李丽华出庭支持公诉，被告人马靖达及其辩护人聂晶到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年年底到2019年10月份，被告人马靖达以垫资的名义，通过ＱＱ、微信、网络论坛等渠道对外宣传保本付息，以深圳夏梵时代网络科技有限公司的名义与多名投资人签订投资合同，承诺每万元每天给付80元（币种人民币，以下均同）到100元不等的利息，非法吸收多名投资者款项，合计金额2666076元。马靖达非法吸收投资人闫某投资款408168元，返利100030元，实际吸收308138元。马靖达非法吸收投资人陈某投资款50000元，返利6700元，实际吸收43330元。马靖达非法吸收投资人魏某投资款50000元，返利11040元，实际吸收38960元。马靖达非法吸收投资人孔某投资款228190元，返利123308元，实际吸收104882元。马靖达非法吸收投资人彭某投资款10000元，返利1888元，实际吸收8112元。马靖达非法吸收投资人谢某投资款100000元，返利10200元，实际吸收89800元。马靖达非法吸收投资人王某投资款303360元，返利87713元，实际吸收215647元。马靖达非法吸收投资人李某投资款320000元，返利103730元，实际吸收216270元。马靖达非法吸收投资人佟某投资款120000元，返利34100元，实际吸收85900元。马靖达非法吸收投资人马某投资款50000元，返利19436元，实际吸收30564元。马靖达非法吸收投资人贺某投资款597078元，返利222297元，实际吸收374781元。马靖达非法吸收投资人蒋某投资款99280元，返利17740元，实际吸收81540元。马靖达非法吸收投资人吴某投资款330000元，返利219218元，实际吸收110782元。被告人马靖达将其非法吸收所得的投资款投入巅峰平台，通过巅峰平台连接拼多多以刷单形式返利，每单返还刷单数额的2.2%到马靖达在巅峰的账户，而本金在拼多多平台上返回巅峰账户上后循环操作。马靖达在拼多多平台的商铺里面的商品均为虚拟商品，只能通过巅峰平台内部人员去购买，后因拼多多平台以涉嫌非实物商铺给予全部冻结，故马靖达在拼多多平台的商铺里资金无法提出，随之其无法偿还给投资人的本金。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人马靖达的行为构成了非法吸收公众存款罪，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。被告人马靖达对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人聂晶提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人马靖达犯非法吸收公众存款罪不持异议，但应当将佟某、谢某投资的金额从认定的吸收数额中予以扣除。谢某在投资前与马靖达系朋友关系，佟某在投资前系马靖达的女友，谢某、佟某系马靖达以“一对一”的方式主动提出吸取资金的要求后才进行投资，因此，马靖达向上述二人吸取资金的方式并不满足“向社会公开宣传”及“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”的条件。二、马靖达存在以下从轻情节：1、马靖达具有坦白情节。2、马靖达自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度良好。3、马靖达主观恶性不大，社会危害性相对较小。4、马靖达案发前已归还部分本金及利息，可以作为量刑情节酌情考虑。经审理查明，2018年年底到2019年10月份，被告人马靖达以垫资的名义，通过ＱＱ、微信、网络论坛等渠道对外宣传保本付息，以深圳夏梵时代网络科技有限公司的名义与多名投资人签订投资合同，承诺每万元每天给付80元到100元不等的利息，非法吸收多名投资者款项，合计金额人民币2666076元。马靖达非法吸收投资人闫某投资款408168元，返利100030元，实际吸收308138元。马靖达非法吸收投资人陈某投资款50000元，返利6700元，实际吸收43300元。马靖达非法吸收投资人魏某投资款50000元，返利11040元，实际吸收38960元。马靖达非法吸收投资人孔某投资款228190元，返利123308元，实际吸收104882元。马靖达非法吸收投资人彭某投资款10000元，返利1888元，实际吸收8112元。马靖达非法吸收投资人谢某投资款100000元，返利10200元，实际吸收89800元。马靖达非法吸收投资人王某投资款303360元，返利87713元，实际吸收215647元。马靖达非法吸收投资人李某投资款320000元，返利103730元，实际吸收216270元。马靖达非法吸收投资人佟某投资款120000元，返利34100元，实际吸收85900元。马靖达非法吸收投资人马某投资款50000元，返利19436元，实际吸收30564元。马靖达非法吸收投资人贺某投资款597078元，返利222297元，实际吸收374781元。马靖达非法吸收投资人蒋某投资款99280元，返利17740元，实际吸收81540元。马靖达非法吸收投资人吴某投资款330000元，返利219218元，实际吸收110782元。马靖达将其非法吸收所得的投资款投入巅峰平台，通过巅峰平台连接拼多多以刷单形式返利，每单返还刷单数额的2.2%到马靖达在巅峰的账户，而本金在拼多多平台上返回巅峰账户上后循环操作。马靖达在拼多多平台的商铺里面的商品均为虚拟商品，只能通过巅峰平台内部人员去购买，后因拼多多平台以涉嫌非实物商铺给予全部冻结，故马靖达在拼多多平台的商铺里资金无法提出，随之其无法偿还投资人本金。2020年1月18日，投资人报警，民警在深圳市宝安区壹方城抓获被告人马靖达。上述事实，被告人马靖达在开庭审理过程中均无异议，并有经当庭质证的被告人马靖达的供述和辩解；证人彭某、谢某、王某、陈某、闫某、魏某、孔某、李某、佟某、贺某、吴某、马某的证言；扣押决定书、扣押清单、检查笔录、被告人马靖达在朋友圈发布的投资信息、微信账号信息、前科信息、毒品尿检报告单、违法犯罪经历查询情况说明、陈某提交的被告人马靖达的微信账号信息、收取利息的微信转账记录、投资聊天记录、魏某的微信转账记录、魏某收取利息的转账记录、魏某与被告人马靖达的微信聊天记录、孔某提交的被告人马靖达的微信账号信息、孔某收取利息的微信转账记录、孔某投资的转账记录、孔某和被告人马靖达的微信聊天记录、李某投资的转账记录、李某的中国建设银行个人账户支出交易明细、李某和被告人马靖达的微信聊天记录、王某提交的被告人马靖达的微信账号信息、王某的转账记录、王某和被告人马靖达的微信聊天记录、彭某提交的马靖达的微信账户信息、彭某与被告人马靖达的微信聊天记录、转账记录、谢某提交的被告人马靖达的微信账号信息、谢某的转账记录、谢某和被告人马靖达的微信聊天记录、谢某提交的投资合同一份、投资人闫某提交的被告人马靖达的微信账号信息、闫某的投资转账记录、佟某出具的和被告人马靖达的微信聊天记录、佟某的转账记录、佟某提交的投资合同、佟某收取对方利息的收款记录、情况说明、到案经过、深圳夏梵时代网络科技有限公司深圳农村商业银行开立单位银行结算账户申请书、深圳夏梵时代网络科技有限公司营业执照、身份证复印件、深圳夏梵时代网络科技有限公司深圳农村商业银行单位活期对账单、宝安智谷Ａ座楼层索引、广东省深圳市南山区刑事判决书、珠海市公安局高栏港分局行政处罚决定书、吴某投资返利情况列表、马靖达微信朋友圈发布的投资内容、吴某和深圳夏梵时代网络科技有限公司签订的投资合同和商业秘密保密协议书、吴某和被告人马靖达投资、返利的转账记录、吴某和被告人马靖达的微信聊天记录、接受证据材料清单、马某的投资返利情况表格、蒋某的微信和支付宝账号信息、蒋某的微信和支付宝转账记录、蒋某的返利记录、贺某投资的转账记录、贺某的返利转账记录等书证；勘验、检查笔录等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人马靖达无视国家法律，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。针对辩护人关于谢某、佟某的涉案款项不应计入非法吸收公众存款数额的辩护意见。本院认为，向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友吸收资金的，向亲友吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人马靖达曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人马靖达自归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。马靖达案发前已归还投资人部分本金及利息，在量刑时酌情予以考虑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人马靖达犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2023年7月17日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；二、责令被告人马靖达退赔闫某人民币308138元、陈某人民币43300元、魏某人民币38960元、孔某人民币104882元、彭某人民币8112元、谢某人民币89800元、王某人民币215647元、李某人民币216270元、佟某人民币85900元、马某人民币30564元、贺某人民币374781元、蒋某人民币81540元、吴某人民币110782元；三、扣押的手机1部发还被告人马靖达。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 涂    丹人民陪审员 谢    英人民陪审员 区  晓  红二〇二〇年十月十四日书 记 员 林  斯  瑜书 记 员 潘少华（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。