湖南省永兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1023刑初113号 公诉机关湖南省永兴县人民检察院。 被告人李文翰，男，1973年5月4日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，本科文化，、员额法官，户籍所在地：湖南省郴州市苏仙区，现住地：湖南省郴州市。因涉嫌挪用公款罪，于2019年7月17日被北湖区监察委员会立案调查，同年8月19日移送郴州市公安局北湖分局管辖，同年8月22日郴州市公安局北湖分局以李文翰涉嫌伪造公文罪立案侦查。2019年11月6日至11月13日被临时羁押于云南省瑞丽市看守所，同年11月13日至11月15日被临时羁押于云南省德宏傣族景颇族自治州看守所，同年11月15日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年12月12日经北湖区人民检察院决定，于同日被郴州市公安局北湖区分局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人刘刚，北京德恒（长沙）律师事务所律师。 受郴州市人民检察院指定管辖，湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2020〕88号起诉书，指控被告人李文翰犯挪用公款罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月28日依法公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员彭志雄出庭支持公诉，被告人李文翰及其辩护人刘刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省永兴县人民检察院指控： 2015年至2018年，被告人李文翰利用担任北湖区人民法院员额法官的职务便利，在承办执行案件中先后13次违规收取案件当事人的执行款等公款，并挪作个人网络赌博，累计金额达417.5652万元，其挪用公款的具体犯罪事实如下： 1.2015年至2017年，被告人李文翰在承办执行申请执行人孙安亮与被申请人陈琼、陈建雄一案中，将违规收取陈琼的112.38万元执行款挪作个人网络赌博，截止案发时尚有20万元未退还。 2.2016年至2017年，被告人李文翰在承办执行申请执行人孙安亮与被申请人刘某1等人一案中，将违规收取刘某1的54万元执行款挪作个人网络赌博，截止案发时尚有7万元未退。 3.2016年，被告人李文翰在承办执行申请执行人许某1与被申请人康为民、汤某一案中，将违规收取康为民的125万元执行款挪作个人网络赌博，截止案发时尚有1.8万元未退还。 4.2016年至2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人陈忠华与被申请人李某2一案中，将违规收取李某2的20万元执行款挪作个人网络赌博，截止案发时尚有4万元未退还。 5.2017年，被告人李文翰在承办执行申请人中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行与被申请人郴州军润贸易有限公司、曹某2等人一案中，将违规收取曹某1的20万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 6.2017年，被告人李文翰在承办执行申请执行人孙安亮与被申请人许某3、王永红、永兴县鑫泰银业有限责任公司一案中，将违规收取许某2的35.426万元执行款挪作个人网络赌博，截止案发时尚有28万元未退还。 7.2017年，被告人李文翰在承办执行申请执行人刘某2与被申请人黄亚玲、成某一案中，将违规收取成某的1万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 8.2017年至2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人湖南省郴州市××建筑工程公司与被申请人吴某、张某1等人一案中，将违规收取吴某的12万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 9.2017年至2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人全高标与被申请人陈冬发、陈某等人一案中，将违规收取陈某的28万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 10.2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人李某3与被申请人刘某3一案中，将违规收取刘某3的2万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 11.2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人刘锡姣与被申请人余静一案中，将违规收取刘锡姣的1.3万元评估费挪作个人网络赌博，且未退还。 12.2018年，被告人李文翰在承办执行申请扎行人王某1与被申请人代文芝一案中，将违规收取代文芝的2.9592万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 13.2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人湖南机械化施工公司与被申请人郴州方利米业有限责任一案中，将违规收取郴州方利米业有限责任的3.5万元评估费挪作个人网络赌博，且未退还。 案发前，被告人李文翰通过其亲属退缴了14.5万元至北湖区人民法院。截止案发时，未退还的金额为117.5652万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示宣读了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李文翰利用担任执行案件员额法官的职务之便，挪用公款数额巨大进行非法活动，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。建议判处被告人李文翰有期徒刑六年三个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人李文翰对指控的事实、罪名及量刑没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，被告人李文翰具有坦白情节，依法可以从轻处罚；在本案办案机关最初掌握并查证属实的是李文翰私自收取刘某1的执行款54万元，而李文翰到案后，主动交代的数额远远大于办案机关掌握的数额，依法应当从轻处罚；李文翰曾自愿签署认罪认罚具结书，在法庭上再次当庭表示认罪，可予以从宽处理；李文翰系初犯，没有前科，一贯表现良好，并在辞职后主动归还挪用的执行款14.5万元，可适度考虑从宽处理；李文翰到案后，主动检举揭发了王**、李福旺等人开设赌场的犯罪事实，涉案金额高达数千万元，现已由侦查机关立案侦查，一旦查证属实，李文翰还将具有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人李文翰从未实施贪污、受贿等犯罪行为，只因陷入赌博恶习而挪用公款，其主观不具有非法占有的目的，相对而言，主观恶性不大。 经审理查明： 2015年至2018年，被告人李文翰利用担任北湖区人民法院员额法官的职务便利，在承办执行案件中先后13次违规收取案件当事人的执行款等公款，并挪作个人网络赌博，累计金额达417.5652万元，其挪用公款的具体犯罪事实如下： 1.2015年至2017年，被告人李文翰在承办执行申请执行人孙安亮与被申请人陈琼、陈建雄一案中，将违规收取陈琼的112.38万元执行款挪作个人网络赌博，截止案发时尚有20万元未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人薛某、孙某的证言；申请执行人孙安亮与被执行人陈建雄、陈琼的执行案卷、北湖区人民法院执行案件结案通知书、收条、转账凭证、证明、李文翰建设银行（账户：×××56）的银行流水；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 2.2016年至2017年，被告人李文翰在承办执行申请执行人孙安亮与被申请人刘某1等人一案中，将违规收取刘某1的54万元执行款挪作个人网络赌博，截止案发时尚有7万元未退。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人刘某1、孙某的证言；申请执行人孙安亮与被执行人刘某1的执行案卷、北湖区人民法院保全、执行收款凭证、转账凭证、执行案件结案通知书、李文翰建设银行（账户：×××56、×××86）的银行流水；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 3.2016年，被告人李文翰在承办执行申请执行人许某1与被申请人康为民、汤某一案中，将违规收取康为民的125万元执行款挪作个人网络赌博，截止案发时尚有1.8万元未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人汤某、许某1、李某1的证言；申请执行人许某1与被执行人汤某、康为民执行一案案卷材料、李文翰建设银行（账户：×××56、×××86）的银行流水；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 4.2016年至2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人陈忠华与被申请人李某2一案中，将违规收取李某2的20万元执行款挪作个人网络赌博，截止案发时尚有4万元未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人李某2的证言；申请执行人陈忠华与被执行人李某2执行一案案卷材料、李文翰建设银行（账户：×××56）的银行流水；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 5.2017年，被告人李文翰在承办执行申请人中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行与被申请人郴州军润贸易有限公司、曹某2等人一案中，将违规收取曹某1的20万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人曹某1、曹某2、欧某用的证言；中国银行北湖支行与郴州军润贸易有限公司、曹某2等人执行案卷材料、李文翰建设银行（账户：×××86）的银行流水、北湖区法院领款审批表、付款回单、北湖区法院出具的执行缴款单、中国银行客户回单；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 6.2017年，被告人李文翰在承办执行申请执行人孙安亮与被申请人许某3、王永红、永兴县鑫泰银业有限责任公司一案中，将违规收取许某2的35.426万元执行款挪作个人网络赌博，截止案发时尚有28万元未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人许某2、许某3、孙某的证言；申请执行人孙安亮与被执行人许某3等人的执行案卷材料、李文翰建设银行（账户：×××86）的银行流水、北湖区法院领款审批表、付款回单、北湖区法院出具的执行缴款单、许某2与李文翰的微信聊天记录截图；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 7.2017年，被告人李文翰在承办执行申请执行人刘某2与被申请人黄亚玲、成某一案中，将违规收取成某的1万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人成某、刘某2的证言；申请执行人刘某2与被执行人成某、黄亚玲执行一案案卷材料、李文翰中国银行（账户：6217××××7193）的银行流水；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 8.2017年至2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人湖南省郴州市××建筑工程公司与被申请人吴某、张某1等人一案中，将违规收取吴某的12万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人吴某、张某1、赵某的证言；申请执行人郴州市二建公司与被执行人吴某、张某1等人的执行一案案卷材料、李文翰中国银行（账户：6217××××7193）的银行流水、收款回单、北湖区人民法院收款收据、客户回单、聊天记录截图；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 9.2017年至2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人全高标与被申请人陈冬发、陈某等人一案中，将违规收取陈某的28万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人陈某的证言；申请执行人全高标与被执行人陈某、陈冬发执行一案案卷材料、黄丽中国银行账户（账户：×××74）李文翰建设银行（账户：×××86）的银行流水、收条；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 10.2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人李某3与被申请人刘某3一案中，将违规收取刘某3的2万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人刘某3、李某3的证言；申请执行人李某3与被执行人刘某3执行一案案卷材料、刘某3交通银行账户交易流水（账户：6222××××0024）；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 11.2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人刘锡姣与被申请人余静一案中，将违规收取刘锡姣的1.3万元评估费挪作个人网络赌博，且未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人刘某4的证言；申请执行人刘某4与被执行人余静执行一案案卷材料、收条、汇款单；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 12.2018年，被告人李文翰在承办执行申请扎行人王某1与被申请人代文芝一案中，将违规收取代文芝的2.9592万元执行款挪作个人网络赌博，且未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人王某1的证言；申请执行人全高标与被执行人陈某、陈冬发执行一案案卷材料、收条、情况说明；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 13.2018年，被告人李文翰在承办执行申请执行人湖南机械化施工公司与被申请人郴州方利米业有限责任一案中，将违规收取郴州方利米业有限责任的3.5万元评估费挪作个人网络赌博，且未退还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人张某2的证言；申请执行人湖南省机械化施工公司与被执行人郴州方利米业有限责任公司执行一案案卷材料、证明、记账凭证、汇款单、聊天记录截图；被告人李文翰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 另查明：案发前，被告人李文翰通过其亲属退缴了14.5万元至北湖区人民法院。截止案发时，未退还的金额为117.0592万元。 认定全案事实的还有下列经庭审质证并且查证属实的证据：北湖区监察委员会立案决定书、郴州市公安局北湖分局立案决定书、接报案回执、案件线索移送情况表及移送材料、郴州市公安局北湖分局移送案件通知书、郴州市人民检察院关于李文翰涉嫌挪用公款罪指定管辖的批复、纪检监察机关问题线索移交处理表、说明、公务员登记表、干部任免表、审批表、法官职务任免表、批复、人事调整通知、郴州市中级人民法院指定管辖回复函、郴州市北湖区人民法院关于引发《2015年财物管理制度》的通知、关于印发《郴州市北湖区人民法院执行工作制度》、郴州市北湖区人民法院司法人员职责和权限清单、情况说明、北湖区人民法院执行款摘要、李文翰建设银行账户（×××56）银行流水、《郴州市北湖区人民法院保全、执行收款收据》、《湖南省郴州市北湖区人民法院执行案件结案通知书》、在逃人员登记表、拘留证、逮捕决定书、逮捕证、羁押证明、情况说明、抓获经过、户籍资料证明等书证；证人郭某、唐某、王某2、刘某1的证言；证人刘某1对被告人李文翰的辨认笔录；被告人李文翰的供述与辩解等。 本院认为，被告人李文翰利用担任执行案件员额法官的职务之便，挪用公款数额巨大进行非法活动，情节严重，其行为构成挪用公款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。到案后，被告人李文翰如实供述自己挪用公款罪的犯罪事实，有坦白情节，退赃情节，没有前科，依法可对其从轻处罚；被告人主动交代了大部分未被办案机关掌握的同种上犯罪事实，依法应当从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可对其从宽处罚；被告人李文翰从未实施贪污、受贿等犯罪行为，只因陷入赌博恶习而挪用公款，其主观不具有非法占有的目的，相对而言，主观恶性不大。公诉机关量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李文翰犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2026年2月5日止。） 二、继续追缴被告人李文翰犯罪所得人民币117.0592万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷震宇 审 判 员  曹净松 人民陪审员  李日林 二〇二〇年十月十二日 法官助理王亚云 书记员曹杜鹃 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。