甘肃省华池县人民法院   刑事判决书   （2020）甘1023刑初78号   公诉机关华池县人民检察院。   被告人曹艳艳，甘肃省镇原县人，群众，户籍所在地镇原县，现住甘肃省庆阳市。2020年4月16日因涉嫌诈骗罪被华池县公安局取保候审，同年6月16日被刑事拘留，经华池县人民检察院批准，同年6月24日由华池县公安局执行逮捕，现羁押于庆城县看守所。   辩护人姚婷婷，甘肃良友律师事务所律师。   华池县人民检察院以华检一部刑诉[2020]62号起诉书指控被告人曹艳艳犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华池县人民检察院指派检察员朱志高出庭支持公诉，被告人曹艳艳及其辩护人姚婷婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   华池县人民检察院指控，2019年初被告人曹艳艳在上大学找兼职工作期间，多次充值“美人鱼”彩票平台且大额亏损，后其先后下载注册“伊对”“探探”等社交软件平台，将自己的社交账号备注设置为“真心交友，骗子绕道”等信息，以交友为名结识男性青年，互相添加微信好友之后，以谈恋爱为由获取对方信任，虚构事实以还支付宝花呗、倒账、家人住院、银行卡解冻等为由骗取李某、张某等十一名被害人钱款，继续用于充值“美人鱼”彩票平台及个人消费。综上，被告人曹艳艳共实施诈骗作案11次，涉案金额共计230950元，案发后曹艳艳家属通过公安机关已将其骗取被害人吴某的11200元退赔。被告人曹艳艳的行为构成诈骗罪，有坦白情节，建议判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。   被告人曹艳艳及其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的犯罪事实及其定性本身没有异议。被告人曹艳艳的涉案金额认定错误。起诉书指控被告人曹艳艳诈骗金额为人民币230950元，没有充足的事实及法律依据，应当将确实和本案的被告人建立起恋爱关系的被害人的欠款金额予以剔除，且向各被害人借款时没有非法占有的目的。至目前为止，被告人已经偿还了部分欠款，其余款项也正在努力偿还之中。被告人的犯罪行为社会影响力小。其行为未导致受害人死亡、精神失常或其他严重后果，危害后果相对较小。二、量刑意见：1.被告人曹艳艳及其家属积极配合公安机关，积极向本案的被害人吴某退赔全部损失，减少其行为的社会危害性。2.被告人曹艳艳系在彩票平台受骗，加之因其法制观念和法律意识淡薄而走上犯罪道路，其主观恶性不大，应该酌情给予适当考虑。3.被告人曹艳艳以往表现较好，无刑事处罚记录，无前科劣迹，而且在犯罪后认罪态度好，有认罪悔罪表现。4.被告人年龄尚小，是一个刚毕业的孩子，如果锒铛入狱一定会让被告人失去以后就业、回归社会的机会。5.本案的犯罪行为社会影响力较小且被告人在犯罪前也是一个普普通通的学生，遵纪守法，此次犯罪纯属一时被金钱冲昏了头脑，系偶犯，具有从轻处罚的情节。故恳请人民法院以人为本，人性化执法，对被告人处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。   经审理查明，2019年初，被告人曹艳艳在上大学找兼职工作期间，多次充值“美人鱼”彩票平台且大额亏损，后其先后下载注册“伊对”“探探”等社交软件平台，将自己的社交账号备注设置为“真心交友，骗子绕道”等信息，以交友为名结识男性青年，互相添加微信好友之后，以谈恋爱为由获取对方信任，虚构事实骗取十一名被害人钱款，继续用于充值“美人鱼”彩票平台及个人消费。   1.2019年6月，曹艳艳通过社交软件QQ添加甘肃省华池县居民李某为微信好友。在以婚恋为由取得李某的信任后，便以偿还欠款、经营饭店为由骗取李某5400元，后将骗取的资金用于充值“美人鱼彩票”平台及个人消费。   2.2019年10月7日，曹艳艳通过社交软件Q0添加甘肃省西峰区居民张某为微信好友。在取得张某的信任后，曹艳艳便以偿还支付宝花呗、家人生病住院、银行卡解冻为由骗取张某资金13900元，后将骗取的资金全部用于充值“美人鱼彩票”平台及个人消费。   3.2019年10月份，曹艳艳利用社交软件“伊对”结识了甘肃省华池县居民杜某，双方添加微信好友。在以婚恋为由取得杜某的信任后，曹艳艳便以偿还支付宝花呗、备用金为由骗取杜某5200元，后将骗取的资金全部用于充值“美人鱼彩票”平台及个人消费。   4.2019年10月24日，曹艳艳利用社交软件“伊对”与甘肃省白银市××区居民王某结识，后双方添加为微信好友。在以婚恋为名逐步取得被害人王某的信任后，曹艳艳便以偿还借款为由骗取王某资金2700元，并将骗得的资金全部用于充值“美人鱼彩票”平台及个人消费。   5.2019年12月，甘肃省庆阳市西峰区居民高某通过社交软件“探探”结识了曹艳艳，后双方添加为微信好友。曹艳艳在以婚恋为名逐步取得高某的信任后，便以偿还花呗解冻支付宝等理由骗取高某资金35400元，后将骗取的资金全部用于充值“美人鱼彩票”平台及个人消费。   6.2019年12月，甘肃省××县居民孙某通过“探探”结识曹艳艳，后双方添加微信好友。在以婚恋为名逐步取得孙某的信任后，曹艳艳便以偿还花呗、朋友住院、哥哥购买房屋等为由骗取被害人孙某43000元，后将所骗钱款全部挥霍。2020年1月14日孙某因需要给供应商支付货款向曹艳艳索要资金，曹艳艳提出由自己向供应商转账付款，孙某便又向曹艳艳转账50000元，曹艳艳收到该笔钱款后并未向供货商转款，全部用于充值“美人鱼彩票”平台及个人消费，共骗取资金93000元。   7.2019年12月，甘肃省××县居民马某通过“探探”结识曹艳艳，后双方添加微信为好友。在以婚恋为名逐步取得马某的信任后，曹艳艳便以偿还欠款、还备用金为由骗取被害人马某5150元，并将骗得的资金用于个人消费。   8.2019年12月，陕西省延安市××县居民杨某1通过“探探”结识曹艳艳，后双方添加微信为好友。在以婚恋为名逐步取得被害人杨某1的信任后，曹艳艳便以偿还支付宝花呗为由骗取被害人杨某16000元，并将骗得的资金全部用于充值“美人鱼彩票”平台及个人消费。   9.2020年3月10日，华池县悦乐镇居民吴某在“探探”社交软件上结识曹艳艳，3月12日曹艳艳要求吴某添加自己为微信好友。在以婚恋为名逐步取得吴某的信任后，曹艳艳便要求吴某将自已支付宝个人总资产及花呗额度截图发给自己，曹艳艳在看到吴某的资产情况后，遂编造自己需偿还花呗、解冻花呗等谎言，要求吴某向其转款，吴某先后通过支付宝扫码方式向曹艳艳提供的支付宝二维码支付共计11200元。曹艳艳将骗得的11200元全部用于充值“美人鱼彩票”平台及个人消费，且挥霍殆尽。   10.2020年3月19日，陕西省咸阳市居民杨某2通过“探探”结识曹艳艳，双方添加微信为好友。在以婚恋为名逐步取得杨某2的信任后，曹艳艳便以偿还花呗为由骗取被害人杨某2资金1000元，后将骗得的资金全部用于充值“美人鱼彩票”平台及个人消费。   11.2020年5月17日，甘肃省××县居民陈某通过“探探”结识昵称为“心动”的曹艳艳，曹艳艳主动添加陈某为微信好友，双方开始交往，曹艳艳在取得陈某的信任后便以偿还欠款为名骗取陈某52000元，后将骗得的资金全部用于充值“美人鱼彩票”平台及个人消费。   2019年至今，被告人曹艳艳共实施诈骗作案11次，涉案金额共计230950元。案发后，2020年6月19日曹艳艳家属通过公安机关已将其骗取被害人吴某的11200元退赔。   上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证，本院予以确认的如下证据证实：   1.受案件登记表、立案决定书，证实案件的来源；   2.被害人吴某、李某、张某、高某、孙某、马某、杨某1、王某、杜某、陈某、杨某2陈述、辨认笔录及照片、微信聊天及支付宝转账截图、情况说明，证实自己被骗的全部过程及被诈骗的具体数额；   3.证人贾某证言、聊天记录、转账截图，证实曹艳艳曾通过自己的支付宝收款码转账8400元；   4.检查笔录、扣押物品清单、发还物品清单、随案移送清单，证实被告人诈骗使用的手机已被扣押并随案移送且退还被害人吴某11200元；   5.被告人曹艳艳的供述与其他证据相互印证，足以证实本案的犯罪事实；   6.曹艳艳个人银行卡交易明细、支付宝交易明细、成都美洽网络科技有限公司客服注册信息、设备信息、购买充值记录，证实诈骗钱款的去向；   7.归案情况说明、取保候审决定书、拘留证、逮捕证，证实被告人系抓获到案及到案后采取的强制措施；   8.户籍证明、镇原县三岔镇人民政府便函，证实被告人的身份信息及达到刑事责任年龄。   本院认为，被告人曹艳艳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以确认。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人曹艳艳退赔部分被害人经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出的关于涉案金额没有充足证据的辩护意见，经查，有支付宝转账记录及被害人的陈述相互印证，故此辩护意见不予采纳。关于对被告人从轻处罚的情节符合本案实际予以采纳，但被告人诈骗数额巨大，社会影响较大，不符合判处缓刑的条件，故该辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   被告人曹艳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2024年6月15日止。）   随案移送的手机一部，依法没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 李治虎   人民陪审员 安富国   人民陪审员 张永德   二〇二〇年十月二十七日   书记员 郭娟娟   附相关法条   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。