湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初491号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人傅植航，男，出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月25日被刑事拘留，同日被取保候审，2020年6月10日被监视居住，同年9月8日被逮捕。现押湖南省娄底市。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2020]429号起诉书指控被告人傅植航犯开设赌场罪，于2020年9月30日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谭周中出庭支持公诉，被告人傅植航到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，许健凯（另案处理）于2017年11月开始先后以每个12万元的价格通过被告人傅植航从他人处购买了两个名称分别为“银河国际”和“阿尔法”的手机APP网络赌博平台，并在泰国清迈等地开设工作室，招聘客服、技术人员对网络赌博平台进行充值上分和维护；招揽陈敏靖、黄芳汾、罗滨（均另案处理）等人为网络赌博平台的代理发展会员下注参与赌博；并从傅植航处购买银行卡用于网络赌博平台的运营及提现，雇佣傅植航为其获利取款以及万一东窗事发后顶罪。黄芳汾、陈敏靖夫妇担任总代理，他们从许健凯处以500元一个“阿尔法”账号购得后，又以2000元的价格卖给下级代理罗滨等人，下级再以更高的价格卖给参赌人员，当代理超过20个账号时还可以从中奖和提现手续费中抽成，以此鼓励发展更多人参赌。许健凯等人则通过销售阿尔法平以账号、抽取中奖和提现手续费和赢取参赌人员赌资获利。 2017年12月至2018年11月29日，许健凯经营的这两个网络赌博网站共计发展参赌会员1794人，会员在该两个网站下注赌资上亿元，通过售卖阿尔法账号、中奖后提取奖金手续费、参赌会员提现手续费、赢取参赌人员下注赌资等方式，共计获利600余万元。期间，被告人傅植航通过有偿提供赌博网站交易银行卡、帮赌博网站提取赃款后提成、承诺案发后帮许健凯顶罪收取佣金等方式共计获利100万余元。 2018年12月24日晚，被告人傅植航在涟源市石马山镇六月莲酒店内被涟源市公安局民警抓获。2020年6月8日17时许，傅植航在厦门市火车站被当地民警抓获。 2020年9月25日，被告人傅植航在涟源市人民检察院签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 公诉机关提供的证据指控事实的证据有：户籍资料、到案经过、扣押物品清单、微信聊天记录、银行流水等书证，辨认笔录、提取笔录，鉴定意见，网站后台数；证人高某、张某1、陈某、林某、黄某1、黄某2、张某2、饶某等人的证言，被告人傅植航和同案人许健凯、黄芳汾、陈敏靖、罗滨的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人傅植航伙同他人利用互联网络开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，被告人傅植航在共同犯罪中积极主动，系主犯，认罪认罚，建议判处有期徒刑三年三个月以上三年九个月以下，并处罚金，诉请依法判处。 被告人傅植航对公诉机关指控的事实没有异议。 经审理查明，许健凯（另案处理）于2017年11月开始先后以每个12万元的价格通过被告人傅植航从他人处购买了两个名称分别为“银河国际”和“阿尔法”的手机APP网络赌博平台，并在泰国清迈等地开设工作室，招聘客服、技术人员对网络赌博平台进行充值上分和维护；招揽陈敏靖、黄芳汾、罗滨（均另案处理）等人为网络赌博平台的代理发展会员下注参与赌博；并从傅植航处购买银行卡用于网络赌博平台的运营及提现，雇佣傅植航为其获利取款以及万一东窗事发后顶罪。 “银河国际”的主要赌博方式是“PC蛋蛋”，参赌人员可以免费注册会员后充值下注，每单可下1元至10万元不等，每5分钟开奖一次，每天开奖179期，开奖是出三个0-9以内的数字，这三个数相加得出的数值就是中奖数值，所以开奖数包括0-27。下单的时候可买单、双、大、小、大单、大双、小单、小双，并且还可下单特码。其中1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27为单数，剩下的为双数，13及以下的单数为小单，15及以上的单数为大单，12及以下的双数为小双为，14及以上的双数为大双，24、25、26、27为极大，0、1、2、3、4为极小。因为13、14的出奖的概率很高，所以这两个数中奖数值的赔率是1比2.3的倍；大、小、单、双的赔率都是1比2倍，极大、极小的赔率是1比13倍，大单、小双的赔率都是1比4.2倍，大双、小单的赔率是1比4.3倍（13、14除外）。“阿尔法”的赌博方式也是“PC蛋蛋”，但需要购买“专家版1000”的会员账号才可以下注，中奖结果信息与“银河国际”同步，但设置了固定的投注模式（如果投注2150元，就是买小双、大单各1000元，13、14各75元，如果出奖是“大单小双”就中得4300元，如果出13或14就返得1075元）。为吸引赌博人员参赌投注，许健凯等人隐瞒“银河国际”和“阿尔法”这两个网络赌博平台是一个老板的事实，向参赌人员推销在这两个赌博平台对赌可以稳定获利，即在“银河国际”平台下的同时，在“阿尔法”平台下注1.075倍进行对赌，并以此向参赌人员售卖“阿尔法”平台会员账号。黄芳汾、陈敏靖夫妇自2018年8月开始担任赌博网站总代理，他们从许健凯处以500元一个“阿尔法”账号购得后，又以2000元的价格卖给下级代理罗滨等人，下级再以更高的价格卖给参赌人员，当代理超过20个账号时还可以从中奖和提现手续费中抽成，以此鼓励发展更多人参赌。许健凯等人则通过销售阿尔法平以账号、抽取中奖和提现手续费和赢取参赌人员赌资获利。 2017年12月至2018年11月29日，许健凯经营的这两个网络赌博网站共计发展参赌会员1794人，会员在该两个网站下注赌资上亿元，通过售卖阿尔法账号、中奖后提取奖金手续费、参赌会员提现手续费、赢取参赌人员下注赌资等方式，共计获利600余万元。期间，被告人傅植航通过有偿提供赌博网站交易银行卡、帮赌博网站提取赃款后提成、承诺案发后帮许健凯顶罪收取佣金等方式共计获利100万余元。 2018年12月24日晚，被告人傅植航在涟源市石马山镇六月莲酒店内被涟源市公安局民警抓获。傅植航因取保候审期间未到案，2020年6月8日17时许，傅植航在厦门市火车站被当地民警抓获。傅植航到案后如实供述了自己的罪行。 2020年9月25日，被告人傅植航在涟源市人民检察院签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、提取笔录，证明2018年11月5日，民警对张某2手机内的钉钉聊天记录、银河国际、阿尔法两个赌博ＡＰＰ及充值交易记录进行提取截图固定。 2、后台数据，证明银河国际、阿尔法两个赌博网站注册、投注充值、中奖、盈亏、中奖手续费、兑换手续费等情况。 3、银行卡交易流水，证明两个赌博网站（银河国际、阿尔法）收取充值款及获利资金的去向，参赌人员向两个赌博网站充值投注、提现的情况。 4、辨认笔录，证明许健凯、黄芳汾分别辨认出共同作案人傅植航。 5、视听资料、电子数据，证明 （1）手机勘验视频记录了手机勘验情况。 （2）本案涉案账号的银行流水电子档。 （3）赌博网站后台数据提取时屏幕录像视频。 6、湖南省天网电子数据司法鉴定中心的二份司法鉴定意见书 （1）[2018]电鉴字第95号鉴定意见书，证明对许健凯使用的两部手机和黄芳汾使用的两部手机进行数据提取，有与案情相关的多人聊天记录内容，有设计赌博网址的内容，有黄芳汾与成都、娄底、赣州、漳州等工作室的聊天记录。 （2）[2018]电鉴字第103号鉴定意见书，证明阿尔法网站从2017年9月6日至2018年11月28日，实际用户1432个，PC蛋蛋开奖7159条。银河国际网站从2018年5月8日至2018年11月28日，实际用户1570个，提现银行账户278个。 7、湖南世纪龙会计师事务所司法鉴定[2019]第7号，证明 （1）2017年12月1日至2018年11月29日，许健凯等人设立赌博网站使用20个银行账号进行资金交易，20个收入账号总计资金进账171911621.06元； （3）许健凯等人从赌博网站银行账户转入资金中提取现金共计5828602.66元，其中黄芳汾、陈敏靖两人共同获利609667.00元。 8、抓获经过，证明2018年11月29日，许健凯在福建省龙岩市金融中心409办公室被涟源市公安局民警抓获。 9、户籍资料，证明许健凯出生于1987年2月2日等基本情况。 10、暂不收押通知书，证明傅植航系下肢高位截瘫患者，2018年12月25日被涟源市看守所暂不收押。 11、证人张某2、张某3、胡某、高某、张某1、陈某等18人的证言，证明2018年7月，张某2等人先后通过黄芳汾、罗滨的介绍，在手机上下载银河国际和阿尔法两个时时彩ＡＰＰ软件，参赌人员注册会员后可以充值下注，银河国际开奖在0-9选出三个数字相加的数值，下注可以单、双、大、小、大单、大双、小单、小双，每单下注1元到10万元不等，阿尔法的赌博方式需要购买会员账户才可下注，客户从黄芳汾、罗滨以2000元至10000元不等的价格购买账号后，以固定模式投注。黄芬汾等人承诺，只要同时在两个赌博平台上对赌，每天至少可以赚2000元至10000元。2018年8月，黄芳汾、罗滨还到涟源对张某3、胡某等人培训了二天。张某2等人在两个平台参赌后基本上都是输钱，输钱金额在几千元至几十万元不等。 12、共同作案人许健凯的供述，证明2017年11月，许健凯经傅植航介绍花费12万元从网上购得一个名叫阿尔法的ＡＰＰ平台建立赌博网站，2018年1月，许健凯又经傅植航介绍购得一个银河国际赌博网站。两个赌博网站都由傅植航招聘客服并在泰国清迈设立工作室，为网站赌博投注上分和维护服务器。许健凯请了陈敏靖、黄芳汾夫妇作赌博网站的总代理，罗滨作二级代理，代理平时在福建省龙岩市××室办公，销售阿尔法账号、发展会员及负责技术培训。许健凯将阿尔法账号以每个500元卖给总代理黄芳汾和陈敏靖，总代理以2000元至16800元不等卖给客户，二级代理以2000元一个从总代理处购进后再以4000元至16800不等卖给客户。两个赌博网站的老板是许健凯，负责网站的全部事情。许健凯担心被查获，请残疾人傅植航冒充网站老板，出了事由傅植航顶罪，每月向傅植航支付顶罪报酬2万元，共支付20万元。许健凯又请傅植航找人办银行卡60张，按每张卡8000元付款给傅植航，共支付48万元。许健凯还请傅植航雇人取款，按取现金额的8%支付费用。两个赌博网站共获利约600万元，其中支付给陈敏靖、黄芳汾夫妻的分红60余万元，支付给傅植航报酬、办卡费、取现手续费共约120万元，许健凯个人获利400余万元。 13、共同作案人黄芳汾、陈敏靖的供述，证明2018年8月，许健凯介绍黄芳汾、陈敏靖两人到其开设在福建龙岩市××室的网络赌博公司上班，担任总代理发展会员，培训客户参赌。赌博公司开设了银河国际和阿尔法两个赌博平台，客户在银河国际平台里可以免费注册，在阿尔法平台里要购买账号才可注册，许健凯将账号以每个500元卖给总代理黄芳汾等，总代理以每个账号2000元至16800元卖给二级代理或客户，二级代理罗滨以2000元收购账号再以4000元至16800元卖给客户，账号的差价，就是代理发展会员的获利，以这种方式激励代理发展更多的会员参赌。许健凯是赌博公司的老板，在泰国清迈开设工作室，有客服和技术人员，傅植航负责赌博网站取款。客户投注所输的钱就是老板的盈利，客户中奖或提现，均抽1%的手续费，由老板和代理各得50%。黄芳汾、陈敏靖通过赚账号差价和分红手续费等，共获利70余万元。 14、共同作案人罗滨的供述，证明2018年8月，黄芳汾、陈敏靖介绍罗滨到赌博网站做代理。赌博网站是许健凯开办的，有银河国际和阿尔法两个赌博软件，每天开奖179期，银河国际在0-27共28个数字中，下注可买单、双、大、小、大单、大双、小单、小双及特码，阿尔法软件是要客户购买账号才可注册投注，客户在两个软件里都要投注，阿尔法的账号由总代理黄芳汾、陈敏靖以每个500元从老板许健凯处购买，总代理自己定价以2000元至16800元的价格卖给客户，罗滨做二级代理，以每个2000元从总代理处购买账号，再自己定价以4000元至16800元的价格卖给客户。网站的代理一方面是靠账号赚取差价获利，另一方面是从客户中奖或提现的手续费中分成获利。罗滨担任代理后，与黄芳汾到湖南涟源、四川成都、江西新余等地培训客户投注。罗滨通过出售账号获利9万余元，投注获利1万余元，共获利10万余元，手续费分成还未发到手。 15、被告人傅植航的供述，证明2017年11月、2018年1月，傅植航两次介绍许健凯分别以12万元的价格从网上购得阿尔法和银河国际两个赌博的ＡＰＰ软件，许健凯用软件建立赌博网站后，傅植航又帮许健凯找人在泰国清迈组建了有5个客服的工作室，工作室是进行投注上分和服务器技术维护。两个赌博网站的老板都是许健凯，负责全盘管理，许健凯请陈敏靖、黄芳汾担任网站的总代理，罗滨做二级代理（又称下级代理），代理平时在福建省龙岩市××室办公，接待客户和推广网站。赌博网站的人员有老板、总代理、二级代理、境外客服、取款手等。许健凯开设赌博网站担心被警察抓，认为傅植航是个高位截瘫患者，抓了也不会有事，便请傅植航冒充是赌博网站老板顶罪，许健凯每月支付2万元顶罪佣金给傅植航，共付佣金20万；许健凯还请傅植航负责取款和办理网站使用的银行卡，傅植航以每套3500元从别人处收购银行卡和Ｕ盾，再以每套8000元出售给许健凯，共办卡60张，许健凯支付48万元，自己获利27万元；许健凯按取款金额的8%向傅植航支付取款费用，傅植航只花费3%找人取款，自己赚了约50万元，许健凯共向傅植航支付约120万元，傅植航自己获利约100万元。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人傅植航伙同他人以营利为目的，利用互联网建立赌博网站接受抽注，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人傅植航在共同犯罪中，行为积极主动，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人傅植航如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人傅植航自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事》第三百零三条第二款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款、第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人傅植航犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2024年3月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人傅植航违法所得人民币一百万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  陈楚文 人民陪审员  刘花娇 二〇二〇年十月三十日 代理书记员  向 梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追 缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。