重庆市万州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0101刑初558号 公诉机关重庆市万州区人民检察院。 被告人王延昊，曾用名：“王昊”，男，1996年11月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地：新疆维吾尔自治区奎屯市，现住重庆市万州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2020年1月22日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人陈小江，重庆玖鼎律师事务所律师。 辩护人叶军，重庆东尼律师事务所律师。 重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉﹝2020﹞Z552号起诉书指控被告人王延昊犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官米双鹏出庭支持公诉，被告人王延昊及其辩护人陈小江、叶军到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市万州区人民检察院指控： 2019年6月至12月期间，被告人王延昊通过虚构艺术教育中心、民宿、酒吧和理财等项目，进而吸引被害人投资或购买等 方式，骗取被害人周某、但某、邱某等人共计人民币1431889.13元，并将所骗的大部分钱款用于个人消费挥霍。 2019年12月26日9时许，被告人王延昊在万州区被公安民警抓获归案。 针对上述指控，公诉机关出示了证人证言、微信及银行卡转账记录、房屋租赁合同、浅×美艺术教育中心股东协议、被告人供述、辨认笔录及照片等相应证据支持公诉，认为被告人王延昊的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，建议判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 被告人王延昊辩称上述被害人是投资，不构成诈骗罪。 辩护人陈小江、叶军均对指控的罪名无异议，提出与周某190726元借款系正常经济借贷纠纷，该金额不应计入犯罪金额。 经审理查明： 2019年6月至12月期间，被告人王延昊以投资经营艺术教育中心、民宿、酒吧和理财产品等项目为由，骗取被害人周某、但某、邱某等十二名被害人共计1431889.13元，并将所骗取的大部分资金用于个人消费予以挥霍。具体犯罪事实如下： 1.2019年5月至8月，被告人王延昊以入股投资“浅×美艺术教育中心”为由，骗取被害人邓某52699.8元。 2.2019年6月至11月，被告人王延昊以购买虚构的理财产品为由，骗取被害人吴某15568.43元。 3.2019年7月，被告人王延昊以入股投资“G.××调音乐酒吧”为由，骗取被害人李某20000元。 4.2019年7月至11月，被告人王延吴以入股投资“浅×美艺术教育中心”为由，骗取被害人周某347014.9元;以借款为由骗取被害人周某190726元，共计537740.9元 5.2019年8月，被告人王延昊以入股投资“浅×美艺术教育中心”为由，骗取被害人张某23953元。 6.2019年8月至9月，被告人王延昊以入股投资“浅×美艺术教育中心”为由，骗取被害人但某139814元。 7.2019年8月至11月，被告人王延昊以入股投资“浅×美艺术教育中心”为由，骗取被害人晏某15995元;以购买虚构的理财产品为由，骗取被害人晏某1266元，共计17261元。 8.2019年9月，被告人王延昊以入股投资“浅×美艺术教育中心”为由，骗取被害人龙某36614元。 9.2019年9月，被告人王延昊以入股投资“浅×美艺术教育中心”为由，骗取被害人赵某20883元。 10.2019年9月至12月，被告人王延昊以购买虚构的理财产品为由，骗取被害人邱某100256元;以入股投资“浅×美艺术教育中心”为由，骗取被害人邱某304800元;以投资民宿等需要借钱为由，骗取被害人邱某122554元，共计527610元。 11.2019年11月至12月，被告人王延昊以购买虚构的理财产品为由，骗取被害人李某1人民币37000元。 12.2019年11月至12月，被告人王延昊以购买虚构的理财产品为由，骗取被害人李某2人民币2745元。 2019年12月26日9时许，被告人王延吴在万州区被公安民警抓获归案,后如实供述了上述事实经过。 上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、具有社会危害性说明书等程序性法律文书，证实本案侦查及采取强制措施的程序合法。 2.户籍信息，证实被告人王延昊具有完全刑事责任能力。 3.抓获经过，证实被告人王延吴于2019年12月26日9时许在重庆市万州区被公安民警抓获归案。 4.装修工程施工合同及价格预算单，证实2019年8月4日广州市名×装饰设计工程有限公司与周某、王昊签订装修工程合同，工程地址位于重庆市万州区××市场对面三楼琴行。 5.房屋租赁合同，证实2019年7月31日王昊与王某签订租用万州区高×镇房屋的租赁合同。2019年8月5日周某与成某签订租赁万州区北山大道××号二楼，租期为五年零四个月。 6.出租合同、店面转让协议书，证实郭某分别与王某1签订租用万州区××院子×号101室、与陈某签订租用万州区新城路×号澳×酒店九楼的租赁合同。 7.“浅×美中心”场地装修现场图，证实该中心装修处于停工状态。 8.浅×美艺术教育中心股东协议（重庆“花×名”艺术培训有限公司）、浅×美艺术教育工作室入伙合同、G.××调音乐酒吧入伙合同，证实2019年11月2日，邱某出资30万元签订购买“浅×美中心”的30%股份；2019年9月7日，龙某出资4万元签订购买“浅×美中心”的5%股份；2019年9月30日，赵某出资2.4万元签订购买“浅×美中心”的3%股份；2019年8月16日，晏某出资1.8万元签订购买“浅×美中心”的2%股份；2019年8月14日，张某出资2.7万元签订购买“浅×美中心”的3%股份；2019年5月10日吴某出资5万元签订入伙“浅×美中心”合同；2019年7月19日，李某出资人2万元签订“G.五色调音乐酒吧”入伙合同；2019年8月14日，邓某分别出资5万元、1.3万元签订购买“浅×美中心”江南新区店8%股份、北山店3%股份。 9.重庆“花×名”艺术培训有限公司营业执照复印件，证实该公司的法定代表人系周某，注册资本二十万元，成立日期为2019年8月14日，住所位于重庆市万州区北山大道×号，营业范围为音乐培训、乐器培训、曲艺培训、表演培训、武术培训等。 10.王某微信转账记录、聊天记录，证实王延昊向王某支付房屋转让费和租金。 11.邱某手机聊天记录、微信转账记录及王延昊支付宝账号截图，证实王延昊于2019年9月16日购买护肤品在重庆百货大楼股份有限公司支付12690元的消费凭证；另证实王延昊（微信号为fl_×××,微信昵称为“F××××”;微信号为Q×××）向邱某等人宣传理财、酒吧、“狗咖”、“浅×美中心”等投资项目的微信聊天记录，以及向王延昊支付宝账号（呢称为“音乐××”）或微信账号的转账记录。 12.龙某微信转账记录，证实王延昊（微信号为fl_×××,微信昵称为“F××××”;微信号为Q×××）的转账记录。 13.李某微信转账记录，证实2019年7月18日至20日李某给“浅×美”艺术教育集团通过微信分四次转账共计2万元。 14.李某1微信聊天记录、微信转账记录和支付宝转账记录，证实王延昊向李某1推销理财产品及李某1向王延昊转账的账单详情。 15.邮政储蓄银行存折复印件、重庆三峡银行取款凭条复印件，证实但某于2019年8月10日取现5万元；同年9月24日取现9.9万元。 16.借条，证实2019年7月3日王延昊向周某1借款8万元及月息按2%计算，2019年8月23日向但某借款9万元及月息按2%计算。 17.王延昊支付宝、微信交易记录明细查询清单，证实2019年6月至12月期间王延昊支付宝、微信与上述被害人之间资金交易明细。 18.微信账单详情，该交易凭证证实王延昊于2019年12月7日向被害人李某1转账的6000元系理财分红。 19.王延昊花费明细统计表，证实2019年4月12日至12月4日，王延昊通过微信、支付宝、建行卡消费明细合计345455元。 20.王延昊支付宝、微信交易明细，证实所属王延昊本人的支付宝账号（181××××）及微信账号（fl_×××）于2019年1月1日至同年12年31日期间的交易明细清单；所属郭某的微信账号（Q×××）于2019年6月12日至同年12月31日期间的交易明细清单。 21.中国执行信息公开网及中国裁判文书网信息，证实王延昊因债务纠纷被列为失信被执行人、限制消费人员。 22.证人杨某的证言，证实其系名×装饰公司设计师，2019年8月4日王延昊与名×装饰公司签订装修合同，合同约定由杨某负责装修位于重庆市万州区××市场对面三楼琴行，工期为一个半月，装修费用合计26万余元。王延昊一直拖延支付，因未到达交付合同款项的50%，故工程一直并未完成。 23.证人王某2的证言，证实2019年8月11日一年纪约20多岁的新疆人为经营“狗咖”店与其联系租赁万州区××院子×号101室。双方谈好租金及租期后签订合同，合同上署名的是“郭某”，该男子称“郭某”为其表弟，后支付3万元作为第一年租金。在该男子接收房屋并进行拆除门窗后，再无人继续装修或从事经营。 24.证人王某的证言，证实2019年7月一名自称王昊的新疆男子为经营民宿与其签订转让租赁万州区高×镇房屋。该男子通过微信、银行卡转账共计19200元后，称其因资金投入其他项目，暂时无法继续支付，而后此房屋再无人经管。 25.证人郭某的证言，证实其系王延昊同居朋友，王延昊又名“王昊”，从2019年3月份二人共同租住在万州区。王延昊平日开销大方，其自称家族做药材生意。以“郭某”与王某1、陈某分别签订的《出租合同》、《店面转让协议》，自己均并不知情。曾听王延昊提及的投资项目有“浅×美”中心、澳×酒店九楼处的料理店、民宿、酒吧等，但均未见具体实施经营。王延昊曾使用由郭某申请宽带所赠送的电话号码，于2019年6月份注册微信号“Q×××”（昵称为“浅×美艺术教育教务”）；2019年王延昊开始使用郭某的支付宝账号“181×××”（名称为“郭某”）；另外所属郭某本人的建设银行卡（卡号为：6127××××）绑定上述微信账号和支付宝账号。郭某一直不知王延昊诈骗他人钱财的事实，直至2019年10月12日周某与王延昊当面对质后才知晓实情。 26.证人王某3的证言，证实其系王延昊的堂哥。王延昊喜欢吹牛，对外胡说其投资多个项目，平时出手很阔绰，实际上根本无经济能力。 27.被害人邓某的陈述。王延昊告知其将在万州城区内北山和江南两处开设“浅×美艺术教育中心”。2019年8月14日，其与王延昊分别签订二份出资5万元占股8%（江南店）、出资1.3万元占股5%（北山店）的入伙协议。二份协议中均由王延昊本人落款为“王昊”的签字，王延昊称其受周某委托，“周某”的签章由王延昊代签。而后王延昊给其三次分红的金额分别为3386元、3979.2元、2935元。 28.被害人周某的证言。其系“浅×美中心”法人。2019年年初，王延昊因系其经营的日料店顾客，二人相识。2019年7月，王延昊在万州区北山大道×号三楼欲筹备开设“浅×美艺术教育中心”（注册名称为重庆花×名艺术培训有限公司），王延昊告知周某其本人已投入部分资金，让周某投资28万可占股40%，同年9月份即可开店营业。后周某陆续通过百度钱包、微粒贷等方式，以投资入股或借贷给王延昊。王延昊还以“浅×美中心”欠缺装修费、资金周转困难等各种理由，向周某的父母周某1、但某二人借款。因王延昊自称其没有身份证，周某便按照王延昊的要求，注册成为“浅×美中心”的法定代表人，但出于信任将公司的公章由王延昊保管。在王延昊的安排下，周某与成某签订《房屋租赁合同》用于租赁中心培训场地。同时王延昊与其他被害人签订的《浅×美中心股东协议》中并非周某本人签字，其对此事并不知情。 经周某对转账记录、借条核对，其个人为投资“浅×美中心”向王延昊微信转账161498元,建设银行转账85300元、通过网贷透支转账199299.9元，期间王延昊替其偿还贷款99083元，故其投资该中心合计347014.9元；周某父母共计17万元由其转借，微信转账借款46726元、建设银行转账借款10000元，期间王延昊还款36000元，共计借款金额190726元。 其母但某向王延昊共借款15万元，期间王延昊二次支付分红金额分别为6800元、10186元，实际被骗金额为139814元。 29.被害人但某的陈述。其在2019年8月10日、9月24日从银行分别取现5万元、10万元，以投资“浅×美中心”交付于王延昊。 30.被害人张某的陈述。2019年8月14日其出资2.7万元与王延昊购买“浅×美艺术教育中心”的3%股份，协议中有王延昊落款为“王昊”的签字，“周某”的字样系王延昊所写。王延昊承诺同年十月份该中心将开业。同年王延昊分被二次向其分红1286元、1761元。 31.被害人晏某的陈述。2019年8月16日其出资1.8万元与王延昊签订购买“浅×美艺术教育中心”的2%股份，承诺该中心同年10月份开业，协议中有王延昊签名为“王昊”的落款，合同上“周某”的字样是事前已经签好了的。王延昊于同年10月至11月向其二次分红转账830元、2734元。另外2019年11月王延昊以购买的理财产品为由骗取其4000元，期间连本代利偿还2734元。 32.被害人吴某的陈述。王延昊向其推销投资周期短且回报高的理财，2019年6月至11月其通过微信或支付宝先后四次转账共计2.2万元，期间陆续五次微信收到利息共计6431.57元。 33.被害人李某的陈述。王延昊告知其改造周某所经营的日料店为“G.××调音乐酒吧”即将当年九月份开业，邀约李某入股投资。2019年7月19日，其与王延昊签订以20000元出资占股2%的入伙合同。该合同是王延昊本人签字，但落款是“王昊”。王延昊曾承诺该酒吧十月份可分红，一年可回本。后通过微信分四次向王延昊合计转账20000元。 34.被害人龙某的陈述。2019年9月7日王延昊告知其意图开设一音乐艺术培训学校“浅×美艺术教育中心”（位于万州区北山大道×号二楼），以八千元一股的优惠价格可投资入股，该中心将于9月26日开业经营，其出资4万元与王延昊签订购买该中心的5%股份。直至同年12月份，中心装修的状态和在签订入股合同时并无差别。期间王延昊曾通过微信转账分红3386元。 35.被害人赵某的陈述。2019年9月30日，王延昊以入股投资“浅×美艺术教育中心”为由，与其签订2.4万元的入股合同。该合同系王延昊本人签字“王昊”字样，对签章的“周某”字样并不清楚，是王延昊拿来合同之前就已经签有的。同年10月至11月份，二次分红共计3117元。 36.被害人邱某的陈述。王延昊于2019年在其销售的化妆品专柜购买价值过万的产品，又对外宣称经营多个项目，致使其认为王延昊是一个有经济实力且实干的人。而后王延昊向其推销收益颇丰的短期理财产品，同年9月至12月，其陆续投资11万元。同年10月份，王延昊称将位于万州区北山大道×号二楼“浅×美中心”的股份对外出售，并保证投资一年后可以回收本钱。王延昊告知其可用住房公积金做抵押贷款，便从小贷公司贷款30万元，和王延昊签订了《浅×美艺术教育中心股东协议》，合同上签字的“王昊”就是王延昊本人，署名的“周某”字样是事前先行都已经签上去了，但该中心至今未装修完成。同年11月份，王延昊欲在高×镇投资民宿，拉拢其通过小贷公司贷款、信用卡透资的方式入股11.3万元。王延昊虚构多个项目，大部分资金并未用于投资，而是和其友郭某共同挥霍；其现仅有一规模较小的“浅×美”工作室，聘任老师也就几位，学生也不多。 王延昊以投资理财为由骗取109400元，期间支付利息9144元;以入股投资“浅×美中心”为由骗取304800元;以投资民宿等借贷为由骗取122554元。 37.被害人李某1的陈述。在2020年11月至12月期间，王延昊以投资周期短、回报率高的理财产品骗取其4.5万元，期间仅有返还金额为2000元利息一次。王延昊共有二个支付宝账号的昵称分别为“郭某”、“音乐××”；有二个微信账号昵称分别为“F××××”、“浅×美艺术教育教务”。 38.被害人李某2的陈述。称其通过吴某认识王延昊后，在2019年11月至12月期间，王延昊以购买短期且回报率高的理财产品为由，其转账5000元至“浅×美艺术教育教务”的微信号，同年二次返还利息2255元。 39.被告人王延昊的供述。从2019年8月至12月，在万州以开办音乐学校、理财、“狗咖”、名宿等为由，从周某、邱某等人处骗取一百多万元。音乐学校是指“浅×美艺术教育中心”（注册名称为重庆花×名艺术培训有限公司），地址位于万州区北山大道×号三楼，通过该项目和周某、邱某、赵某等人签订入股协议，所骗取大约一百余万元投资款的大部分并未用于实际经营，其本人投资共计约12.7万元。理财产品实际是王延昊虚构的投资项目，以此为名义骗取邱某、工作室老师及学生等约17万元，而后向各理财投资人支付分红利息约4至5万元。“狗咖”项目位于万州区×院子×号101室，在已缴纳房屋租金3万元及装修拆除3000元后，未继续经营管理。民宿项目位于万州区高×镇，交付房东1.6万元转租费和3000元房租后，也被搁置未予以管理。料理店项目位于万州区澳×酒店，2019年11月底才签订租赁合同，现仅支付5000元转让费。 王延昊供述其有支付宝账号一个（昵称为音乐××）、微信账号二个（昵称分别为“F××××”、“浅×美艺术教育教务”）、使用郭某身份证申请的建设银行卡一张（卡号为：6127××××），该建行卡绑定在王延昊微信且从2019年3、4月开始由其使用。 其以投资”浅×美中心”为名骗取周某约40万元、但某5万元、邓某6.3万元、李某2万元、龙某4万元、张某2.7万元、赵某2.4万元；以投资”浅×美中心”、理财、民宿为名分被骗取邱某30万元、11万元、11.3万元（合计52.3万元）；以投资理财为名骗取李某1人民币4.5万元、李某2人民币0.5万元；以投资”浅×美中心”、理财为名分别骗取吴某5万元、2.2万元（合计7.2万元）；以投资”浅×美中心”、理财为名分别骗取吴某5万元、2.2万元；以投资”浅×美中心”、理财为名分别骗取晏某1.8万元、0.4万元（合计2.2万元）。另外为周某偿还贷款约17、18万；支付李某1利息0.8万元、邱某利息约1万元、李某2利息2255元；支付邓某分红10300.2元、龙某分红3386元、张某分红3047元、赵某分红3117元；支付吴某分红7870元、利息6431.57元；支付晏某分红2005元、利息2734元。 40.辨认笔录及照片，辨认人王某2辨认出王延昊为2019年8月11日与其签订租赁房屋合同的人（位于万州区××院子×号101室）；辨认人王某辨认出王延昊为2019年7月31日与其签订租赁房屋合同的人（位于万州区高×镇）。 关于被告人王延昊提出各被害人是投资行为，不构成诈骗罪的辩解意见，以及辩护人提出公诉机关指控的王延昊以借款为由向周某骗取的190726元系民间借贷关系，不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，王延昊案发前为失信被执行人、限制消费人员，明知其无经济偿还能力，在骗取被害人周某的信任后，通过投资培训机构的名义注册培训机构，以虚假的法定代表人“周某”的签名协议骗取众多被害人的信任，与被害人签订投资入股协议，从而骗取被害人的财物，又以投资民宿、酒吧及购买高额回报的理财产品为诱饵，达到其骗取被害人财物的目的。虽有少部分资金用于多处项目场地租赁或装饰装修，但均未开展实际的经营活动，且将大部分资金用于个人消费肆意挥霍；王延昊隐瞒其入不敷出的经济状况，明知自己无偿还能力，在取得周某的信任后，向被害人周某陆续“借款”190726元，后虽替周某偿还部分借款，其实质是通过偿还少量借款掩盖其非法占有的故意，故对该190726元应当认定为诈骗金额。综上，被告人王延昊在骗取被害人信任后，以实施虚假投资、借贷资金以及虚构高额的投资理财产品的方式，非法占有他人的财产，主观上亦具有非法占有的故意，且有入股协议、微信聊天记录、转账记录、证人证言、被害人陈述、被告人庭前供述相互印证，应当以诈骗罪追究被告人王延昊的刑事责任。对上述辩解及辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人王延昊以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王延昊到案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。公诉机关提出判处被告人王延昊有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王延昊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2031年6月25日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人王延昊分别退赔被害人邓某经济损失52699.8元、被害人吴某经济损失15568.43元、被害人李某经济损失20000元、被害人周某经济损失537740.9元、被害人张某经济损失23953元、被害人但某经济损失139814元、被害人晏某经济损失17261元、被害人龙某经济损失36614元、被害人赵某经济损失20883元、被害人邱某经济损失527610元、被害人李某1经济损失37000元、被害人李某2经济损失2745元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 冯 鹤 人民陪审员 谭 乡 人民陪审员 张 娟 二〇二〇年十月二十三日 法官 助理 邓 棵 书 记 员 陈晓丽