江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0922刑初159号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人杨亚生，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月18日被刑事拘留，2019年12月31日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人李长江，江苏凯仕曼律师事务所律师。辩护人仲伟兵，江苏阜东律师事务所律师。被告人陈益标，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月25日被刑事拘留，2019年11月29日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人尚颖成，江苏鼎睿律师事务所律师。被告人杨志耀，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月19日被刑事拘留，2019年12月31日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人薛佃明，江苏文通律师事务所律师。被告人陈鑫，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月25日被刑事拘留，2019年11月29日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人杨金鑫，北京市兰台（南京）律师事务所律师。被告人李向高，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月19日被刑事拘留，2019年12月31日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人朱涛，江苏凯仕曼律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检刑一刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人杨亚生、陈益标、杨志耀、陈鑫、李向高犯敲诈勒索罪，于2020年3月15日向本院提起公诉。本院审查后，于次日立案，依法适用简易程序，后因案情需要，于2020年4月29日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员王华出庭支持公诉，被告人杨亚生及其辩护人李长江、仲伟兵、被告人陈益标及其辩护人尚颖成、被告人杨志耀及其辩护人薛佃明、被告人陈鑫及其辩护人杨金鑫、被告人李向高及其辩护人朱涛均到庭参加诉讼。在本院审理期间，由于不能抗拒的原因，依法中止审理，后恢复审理。被告人杨亚生的辩护人仲伟兵申请延期审理一次，本院依法予以延期审理。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控，2017年2月份，被告人杨亚生和陈益标商量经营车辆抵押业务，后让被告人杨志耀提供中国银行卡给被告人杨亚生专门用于放贷使用，并由被告人陈益标、杨志耀、陈鑫和李向高为业务员开展业务。2017年4月份时，成立淮安隆兴汽车租赁有限公司，用于专门经营车辆放贷业务，被告人杨志耀任法人代表。以利息高、放贷快为诱饵，吸引被害人抵押车辆借款，设置违约陷阱，通过肆意认定被害人违约，敲诈勒索被害人，并索取高额拖车费、违约金、滞纳金等。敲诈勒索作案6起，涉案金额合计人民币90724元。其中被告人杨亚生涉案金额合计人民币90724元；被告人杨志耀涉案金额合计人民币90724元；被告人陈益标涉案金额合计人民币90724元；被告人陈鑫涉案金额合计人民币64022元；被告人李向高涉案金额合计人民币17680元。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人杨亚生、陈益标、杨志耀、陈鑫、李向高的行为均构成敲诈勒索罪，且被告人为实施敲诈勒索而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。要求根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处。被告人杨亚生辩解：其实施的数额没有这么多，客户都是陈益标谈的。从签合同、放款、找车子都是陈益标做好后向其汇报。其每笔借款只知道回款情况，其他一概不知。自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人杨亚生的辩护人仲伟兵的辩护意见：1、被告人杨亚生虽是首要分子，但具体的行为由被告人陈益标实施；2、被告人杨亚生具有坦白、认罪认罚、自愿退出赃款等量刑情节。请求对被告人杨亚生从轻处罚，并适用缓刑。被告人杨亚生的辩护人李长江的辩护意见：1、起诉书认定的事实错误，杨亚生未参与几起敲诈勒索事实。2、本案中存在大量的非法证据内容，在审查起诉阶段，我们申请调取对于被告人有利的证据，也未被采纳。3、杨亚生没有敲诈勒索犯罪的动因，不构成敲诈勒索罪，更不应该认定为犯罪集团的首要分子。4、本案中敲诈勒索的金额无法计算。所有借款人均存在违约行为。综上，辩护人认为杨亚生本人并未授意陈益标进行拖车，事后对于陈益标等人拖车的行为并不知情，不应承担相应法律责任。被告人陈益标对起诉书指控的罪名和事实没有异议，但对犯罪金额有异议，请求从轻处罚。被告人陈益标的辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议。2、认定被告人陈益标为主犯应考虑陈益标是为杨亚生打工的事实。3、被告人陈益标具有坦白、认罪认罚、退赃等量刑情节。请求对陈益标从轻处罚并适用缓刑。被告人杨志耀对起诉书指控的罪名和事实没有异议，请求从轻处罚。被告人杨志耀的辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议。2、从犯，被告人杨志耀只提供了银行卡及应杨亚生的要求担任法人代表，无具体的实施犯罪行为。3、被告人杨志耀系退伍军人，政治、业务素质过硬，上班目的不是为了犯罪。4、初犯，无犯罪记录，认罪悔罪。综上，可以从轻、减轻处罚。被告人陈鑫对起诉书指控的罪名和事实没有异议，只对金额有异议，请求从轻处罚。被告人陈鑫的辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议。2、被告人陈鑫具有从犯、坦白、认罪认罚、初犯、偶犯等量刑情节，请求对被告人陈鑫从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。被告人李向高对起诉书指控的罪名和事实没有异议，请求从轻处罚。被告人李向高的辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议。2、被告人李向高到公司后只是听陈益标说过合同内容，对拖车行为既不知情，也未参与，未向被害人索要财物，只做了辅助性事务，应认定为从犯，并且有坦白、获利少等情节，请求对被告人李向高从轻处罚，并考虑适用缓刑。经审理查明：2017年2月份，被告人杨亚生和陈益标商量经营车辆抵押业务，后被告人杨亚生让被告人杨志耀提供中国银行卡尾号7567的卡给被告人杨亚生专门用于放贷使用，并由被告人陈益标、杨志耀、陈鑫和李向高为业务员开展业务。2017年4月份时，成立淮安隆兴汽车租赁有限公司，用于专门经营车辆放贷业务，被告人杨志耀任法人代表。被告人以利息低、放贷快为诱饵，吸引被害人抵押车辆借款，设置违约陷阱，通过肆意认定被害人违约，敲诈勒索被害人，并索取高额拖车费、违约金、滞纳金等。敲诈勒索作案6起，涉案金额合计人民币108724元。其中被告人杨亚生涉案金额合计人民币108724元；被告人陈益标涉案金额合计人民币108724元；被告人杨志耀涉案金额合计人民币108724元；被告人陈鑫涉案金额合计人民币64022元；被告人李向高涉案金额合计人民币17680元。具体犯罪事实如下:1、2017年2月21日，徐某甲将一辆大众帕萨特轿车抵押给被告人并借款人民币50000元，实际到手人民币44100元，约定月息1.2分,需8个月分16期还款,每期还款人民币3425元。2017年8月下旬，被告人陈益标认定徐某甲逾期违约，与被告人陈鑫到滨海县碧水绿都小区将徐某甲车辆开走。被告人陈益标让徐某甲结清尾款后，并索要拖车费、违约金等合计人民币20000元。涉案金额合计人民币30700元。2、2017年4月8日，潘某甲经他人介绍，将儿子潘某乙的轿车抵押给被告人并借款人民币45000元,实际到手人民币40560元,约定月息1.2分,需6个月分12期还款,每期还款人民币4020元，被告人陈益标、陈鑫、李向高三人进行家访。2017年4月份下旬，被告人陈益标认定潘某甲逾期违约，安排被告人陈鑫将潘某甲车辆开走，让潘某甲结清尾款后，并索要拖车费、违约金等合计人民币10000元。涉案金额合计人民币17680元。3、2017年4月8日，高某甲将其轿车抵押给淮安隆兴汽车租赁有限公司，借款人民币80000元，实际到手人民币71820元，约定月息1.1分，需10个月分20期还清，每期还款人民币4440元。2017年5月份下旬，被告人陈益标认定高某甲逾期违约，与被告人陈鑫将高某甲的车辆开走，被告人陈益标让高某甲结清尾款后并索要拖车费、违约金等费用，合计人民币85000元。涉案金额合计人民币13180元。4、2017年6月2日，徐某乙经他人介绍将其轿车抵押给淮安隆兴汽车租赁有限公司，借款人民币40000元，实际到手人民币33820元，约定月息1.2分，需9个月分18期还清，每期还款人民币2462元。2017年6月17日，徐某乙归还人民币2462元，但被告人陈益标认定超期违约，与被告人陈鑫将徐某乙的车辆开走，被告人陈益标因与徐某乙结清尾款、拖车费、违约金等费用未果。涉案金额合计人民币2462元。5、2017年3月14日，高某乙将其轿车抵押给被告人，并借款人民币30000元，实际到手人民币25800元，约定月息1.2分,需8个月分16期还清,每期还款人民币2055元。2017年6月中旬左右,被告人陈益标认定高某乙违约,将高某乙的车子开走，被告人陈益标让高某乙结清尾款后，并索要拖车费、违约金等费用合计人民币23000元。涉案金额合计人民币30080元。6、2017年5月10日，徐某丙将其轿车抵押给隆兴公司，借款人民币35000元，实际到手人民币29730元，约定月息1.2分,需8个月分16期还清,每期还款人民币2397元。2017年8月28日，被告人陈益标认定徐某丙违约,将徐某丙的车子开走，被告人陈益标让徐某丙结清尾款后，并索要拖车费、违约金等费用合计人民币6000元。涉案金额合计人民币14622元。另查明：1、2017年3月9日，王某经他人介绍，将其轿车抵押给被告人，并借款人民币25000元，实际到手人民币20900元，约定月息1.2分,需8个月16期还清,后王某提前归还贷款。2、2017年4月14日，姜某经他人介绍，将其轿车抵押给被告人，并借款人民币30000元，实际到手人民币25740元，约定月息1.2分,需6个月12期还清,后姜某提前归还贷款。案发后，被告人杨亚生、陈益标、杨志耀、陈鑫、李向高如实供述自己的罪行。被告人陈益标、杨志耀、陈鑫、李向高的违法所得分别为人民币8000元、3000元、4000元、100元。在本院审理期间，被告人杨亚生的亲属已赔偿6名被害人损失，被害人对五名被告人的行为表示谅解。被告人陈益标、杨志耀、陈鑫、李向高退出了全部违法所得。上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、户籍证明，证明5名被告人均达到刑事责任年龄。2、举报信、受案登记表、发破案经过，证明该案件由徐某乙报案而案发。3、行驶证复印件、车辆照片，证明徐某乙有行驶证以及车辆的概况。4、手机短信交易提醒，证明杨志耀转帐33820元以及徐某乙向杨志耀帐户还款情况。5、手机短信，证明2016年6月17日徐某乙手机接收到内容为“徐某乙先生，由于您违约在先，车辆以被我公司拖回，请您明天于号码联系”的短信。6、对方手机与徐某乙的短信，证明为还款相互发短信。7、徐某乙提供的抵押合同，证明当时双方签订合同的概况。8、违章短信提醒，证明徐某乙的车辆被对方拖回以后发生违章情况。9、民事判决书，证明当时购买二手车时的车价格51087.14元。10、存款历史交易明细清单（杨志耀），证明杨志耀银行卡明细帐，其中包括徐某甲、潘某乙、徐某乙的还款情况。11、高某乙提供的微信转帐记录、中国农业银行卡交易明细清单，证明高某乙向陈益标转帐560元以及收到陈益标的贷款、还款的相关记录。12、涟水隆兴汽车租赁有限公司的营业执照，证明该公司于2017年4月12日成立，经营范围系汽车租赁、汽车销售；法人代表系杨志耀。13、徐某甲银行卡明细，证明徐某甲向对方转帐的情况。14、扣押决定书，证明陈益标的一部手机被依法扣押。15、相关银行出具的帐单以及调取的不动产登记查询结果单，证明相关被告人在银行的存款情况以及所有的不动产权的情况。二、被害人陈述1、被害人高某甲的陈述，证明2017年4月份左右，他因资金周转比较困难，后在别人的介绍下认识了陈益标，陈益标让他把车子的行驶证、登记证书拿出来约定借款，陈益标给他签的合同有很多，有抵押合同、还款协议、车辆买卖合同、扣费明细等内容。陈益标当时说大家都是朋友，就算迟个两三天还款也没事，陈益标最后答应他一个月还一次车贷，算下来每个月还8880元，他当时也把车子的备用钥匙给了陈益标，并向陈益标要合同，陈益标不给并说由其保管。在2017年4月21日，他尾号2155的银行卡收到了71820元车贷，也就是被陈益标先期扣除8180元。2017年5月21日凌晨，他老婆说车子被人家拖走了，他立即打电话给陈益标，陈益标说他没按合同规定时间还款，所以公司把他的车子拖走了。陈益标让他结清88800元尾款，另外支付２万多元的违约金，否则要把他的车子卖掉。最终经过讨价还价，最后支付拖车费与违约金4120元。2、被害人潘某乙的陈述，证明他父亲潘某甲做工程需要用钱，后来他和父亲到贷款公司谈贷款一事，当时还说不会拖车，但是贷款要及时还，有特殊情况迟个三两天也不碍事，当时一个男子跟他要了一把车钥匙。后来过了半个月，他把车子停在滨海县农业园，车子被人拖走了，当时王总就责怪他们没有按时还款，最后父亲到涟水跟对方谈的，对方让他结清尾款后又要求支付违约金和拖车费，否则把车子卖掉，他父亲没办法，最后多支付了２万多的违约金和拖车费才把车子赎回来。3、被害人徐某甲的陈述，证明2017年2月份，因差别人钱就想到贷款公司贷款，当时在华德那看到一个小额贷款公司，就进去谈，后来王老板介绍涟水的业务员与他谈抵押贷款一事，陈总的人谈好用一辆车子抵押５万元，后来签了一堆合同，合同也没有给他，当时还说合同不就是一个形式吗？如果有特殊情况迟个两三天都没有事，也不算违约。后来他就收到了44100元贷款，对方是从柜面转帐到他6546银行卡上面的。2017年8月份的一天晚上，打电话给陈总说晚上不方便还款，问陈总能不能第二天还过去，陈总说没事，但是后来对方就认定他违约并将他的车子拖走。对方找他谈要么拿钱赎车，要么就把车子卖掉，后来实在没办法，他还清尾款一万多元钱后，又支付了２万多元的违约金和拖车费。4、被害人徐某乙的陈述，证明他经王某乙介绍认识淮安一个叫陈大鹏（陈益标）的人，后来他与陈大鹏签订了合同，以灰色的大众途安轿车作抵押的贷款4万元钱，签订了相关合同，月息是1.2分，分9个月共18期还清，需要扣除1500元GPS费用，最后扣除了利息、风险金、服务费等共6000元钱，每半月需要还款2462元。第二天收到对方打卡的33820元，对方打款人叫杨志耀，陈大鹏第二天发信息给他说还款帐号以及17日该还2462元，2017年６月17日晚上９点13分，转帐2462元到杨志耀的卡。后来晚上10点46分，在家接到电话，对方称是涟水车贷公司的，并说他已逾期。对方又发短信说他逾期，后来车子被对方拖了，同时要拖车费用，后来一直没有谈成，直到现在，他的车子也没有被拖回。5、被害人高某乙的陈述，证明在2017年3月份，他因资金紧张，便将车子抵押给涟水的一个陈总，谈好月息1.2分,贷款8个月,每半个月还一次,共16期,陈总当时跟他说要安装GPS费用1200元,还要收服务费、管理费、风险金这类钱，加起来四千元钱，还说只要不违约，按时还款，会退500元GPS给了他，风险金也可以退，因当时着急用钱，看利息低就答应了，当天就收到了25800元。当天陈总带一名男子到他家拍照，还给车子装了GPS，并向他要了备用钥匙，还要了600元家访费。之后每半个月还一次款，等到2017年6月中旬左右，他发现车子不见了，想到自己前一天忘记还款了，就打电话问陈总，陈总说车子被拖走了。后陈总向他索要拖车费、违约金，他交了45000元钱才把车子还给他，这45000元钱包括尾款、违约金和拖车费在内。6、被害人徐某丙的陈述，证明2017年5月份，他将一辆灰色宝马轿车抵押给涟水的人，利息1.2分,8个月还清,但是半个月还一次,他拿到手的只有3万元钱。合同他没有认真看,心想只要按时还款就行了,就算有特殊情况与人家打招呼就行了。签完合同后有人到他家来做家访,同时要了600元家访费,后来一直按约定还款,8月23日因为资金紧张,就跟放贷款的人说资金紧张,问能不能等下一期一起还,当时这人同意的。8月28日早上,他发现轿车不见了,后他与放贷人的联系,对方称车子被拖走了，因为他逾期没有还款,说按照合同要终止贷款,让他把余款2万元钱全部结清,另外还有支付1万元的违约金和拖车费，不然车子就会被卖掉。最后他跟对方还价，违约金和拖车费一共给了6000元。三、证人证言1、证人陆某的证言，证明徐某甲之前将一辆黑色帕萨特轿车通过滨海一家金融公司抵押给涟水一家车贷公司，后来对方没提醒徐某甲还钱，等过期没还款就把车子拖走，跟徐某甲要违约金和拖车费。2、证人于某的证言，证明潘某甲在2017年4月份将一辆黑色吉利轿车抵押给涟水一家车贷公司，在2017年4月份，潘某甲告诉他车子被涟水公司拖走了。5月份对方约潘某甲到涟水解决该事，当时对方说潘某甲逾期未还款，要一次收回本金和六个月利息，还要两万多元的拖车费、违约金，当时潘某甲没办法，就按对方要求给了7万元现金。3、证人王某的证言，证明2017年3月份，他经响水朋友介绍在涟水一个姓陈的手里做车贷，当时他的贷款金额为2.5万元,但开头就被对方扣了包括GPS费用和服务费等共计4000元钱,他拿到手只有2万多一点点,后来他还了几期,与对方协商提前把车贷还清。4、证人姜某的证言，证明在2017年4月份，他手里缺钱用，经朋友介绍在涟水的人手里做贷款的，贷了3万多元，但是对方扣GPS费用，以及各种管理费，后来到手25000多元，之后他按时还款的，直到合同被解除。5、证人潘某甲（潘某乙的父亲）的证言，证明的内容同被害人潘某乙的陈述基本一致。三、被告人的供述与辩解1、被告人杨亚生的供述，证明2017年2月份左右，陈益标约他做车贷生意，当时陈益标拿来了几份合同和协议，大概有十多张A4纸，陈益标说车贷利息正常是每个月1.5分，分六个月左右共12期还清，他看了下，将车贷利息降低至1.2分每个月，利息降下来，客户就多些。陈益标说在滨海和响水认识中介，客源归陈益标找，他负责出资金就行。他看过上面的合同和协议后，知道客户15天还一次款，如果没有在规定时间内还款就逾期违约，客户不能私自拆除GPS，接到公司通知要及时维护，否则都认定违约，违约金在合同里面注明了，是合同金额的百分之三十。他问陈益标，要是客户不还款怎么办，陈益标说按照合同，只要客户超过规定还款时间还没还款，就可以跟客户终止合同，可以把客户车子拖走，叫他们把尾款一次性付清，另外还要付违约金和拖车费。陈益标说这个是不违法的，警察来到这情况也是当经济纠纷处理。陈益标还说合同等材料只签一份，不能流露到客户手里。他说那行，并让陈益标把合同保管好。他让杨志耀跟在陈益标后面做车贷，多学学。李向高也没有事情做，也愿意跟他们一起做车贷。他答应陈益标每个月5000元工资、李向高每个月4000元工资、杨志耀每个月3000元工资。陈益标还说到客户那里做车贷，可以跟客户要家访费，这些费用由他们得，算是补助油费、辛苦费，他听了同意的。后来用杨志耀的名义注册了汽车租赁公司，名字叫隆兴，公司的具体车贷业务由陈益标过问，如果客户逾期不还款了，会计会跟他讲，陈益标也会跟他讲，他问陈益标怎么办，陈益标说找客户车子，把车子拖过来要违约金和拖车费，他也同意的。他们明面上是挣客户利息，但实际上利息钱很少。要是客户违约了，就会把客户车子拖走，跟客户立即终止合同，让客户将尾款一次性结清，还要违约金、拖车费。如果客户不给钱，按照合同就可以将客户的车子处理卖掉。客户要是听到卖车子，就会答应给钱。2、被告人陈益标的供述，证明他在杨亚生经营的公司做车贷工作，隆兴公司的实际控制人是杨亚生，杨亚生负责出资，谈好后要向杨亚生汇报，杨亚生同意放贷就放贷，不同意就不放，而且放贷多少也由杨亚生定。陈鑫是他的外甥，大概在2017年3月份被他叫到公司上班。业务员负责找客户看车子、家访、安装GPS，客户一旦违约，他就负责安排陈鑫、吴某去拖车子，有时候他自己也去。公司除了赚利息，还赚开头费用：一般收取1500元的GPS费用，客户按时还款，到最后退500元（要是客户违约了，就不退钱），还有就是服务费、平台管理费、风险金、首月利息，要是客户违约了，他们就跟客户要违约金，违约金按照贷款额的百分之三十索取，拖车费要五千元或一万元。当发现客户违约后就把客户的车子拖走，然后发短信告知客户因为其违约，他们就把车子拖走，让客户联系他们，并要终止合同，让他把尾款还掉，然后再谈违约金和拖车费，他们会给客户一定时间，比如五天，一个星期，如果凑不到钱进行赎车，他们就会把客户的车子卖掉。在公司上班期间，他记得拖过高某甲大众帕萨特车子、徐某乙大众途安车子、姓潘的吉利帝豪车子、老杨K5车子、朱峰奥德赛车子、解放牌大货车、滨海一个女客户的蓝色宝马车子、响水一个女客户的黑色凯迪拉克轿车。3、被告人杨志耀的供述，证明2017年4月份，陈益标提出来要注册个车贷公司，对外以公司的名义放贷款，显得正规一点。陈益标让他注册个汽车租赁公司，名字叫隆兴，他就去市场监督管理局注册了个淮安隆兴汽车租赁有限公司。后来陈益标跟客户签合同，就是以这个公司名义签的。车贷公司办公地址就在涟水县东方明珠小区西南角售楼处的二楼，他在公司里面上班半年多，跟在陈益标后面跑业务的。开头的几个月，车贷业务还算正常。他跟陈益标一共做过三次车贷，第一次大概是在2017年3月份，是一辆黑色的起亚轿车，当时是陈益标带着他和对方谈业务的。第二辆车是2017年4月份，陈益标带他在涟水跟一个叫朱峰的人谈做车贷的，朱峰车子是一辆银色广本奥德赛车子。第三辆车是在2017年4、5月份，陈益标安排他和陈鑫到滨海那个中介门市去跟一辆黑色帕萨特轿车车主见面，车主是一位中年男子，分头，不知道叫什么名字。陈益标跟人家讲是给GPS做维护，其实就是补装GPS。4、被告人陈鑫的供述，证明他经其舅舅介绍到淮安这家公司上班，他主要参与拖车、给客户安排GPS、参与做车贷一事。参与拖车大概有几家，每次陈益标会给他100块钱好处费。他参与拖车的有帕萨特、帝豪等。5、被告人李向高的供述，证明他去杨亚生那边玩的时候知道杨亚生和陈益标在做车贷的事情，杨亚生是老板，陈益标是总经理，专门负责在外做业务，当时杨亚生的侄儿小杨也在那上班。陈益标让他跟在其后面做做车贷的业务。杨亚生同意并答应会给他提成好处费，还会开三四千元一个月工资。因为那段时间在家也没有事情做就去上班了，他一共上了二十天左右的班，也不是天天去，有业务的时候陈益标会打电话叫上他一起去。后来杨亚生还成立了车贷公司专门做车贷的事情，公司的名字记不得了。陈益标一共叫他出去做过两次车贷业务。第一次是在2017年4月份，有一辆吉利车，当时是陈益标带着他到滨海和对方谈业务的，车主的GPS是陈益标安装的，然后他还和陈益标去家访的，在回涟水的路上陈益标给了他100块钱加油费。还有一次也是到滨海谈业务的，陈益标带他去的，陈益标去安装GPS，陈益标没有给钱给他。四、辨认笔录1、高某甲对陈益标、吴某的辨认，证明经高某甲辨认，能够认出陈益标、吴某。2、高某乙对陈益标的辨认，证明经高某乙辨认，能够认出陈益标。3、潘某乙、潘某甲对陈益标的辨认，潘某甲对吴某、杨志耀、李向高的辨认，证明经潘某乙、潘某甲辨认，能够认出陈益标、杨志耀、李向高、吴某。4、徐某乙对陈益标、杨志耀、吴某的辨认，证明经徐某乙辨认，能够认出陈益标、杨志耀、吴某。5、徐某甲对陈益标、吴某的辨认，证明经徐某甲辨认，能够认出陈益标、吴某。五、电子数据滨海县公安局制作的电子数据笔录滨公网检查（2019））029号，证明对陈益标的手机作电子数据恢复的相关情况。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。辩护人提交的相关证据：一、谅解书、收条，证明被告人杨亚生的亲属已赔偿本案6名被害人的损失，被害人对五名被告人的行为表示谅解。二、报告、工商登记信息、完税凭证，证明被告人杨亚生所经营的八方置业是招商引资企业，且是当地的纳税大户。三、军训小结，证明被告人杨志耀是退伍军人，曾在学校里担任过教官。本院认为：被告人杨亚生、陈益标、杨志耀、陈鑫、李向高敲诈勒索他人财物，行为已触犯刑律，均构成敲诈勒索罪。被告人杨亚生、陈益标、杨志耀、陈鑫数额巨大，被告人李向高数额较大。公诉机关指控被告人杨亚生、陈益标、杨志耀、陈鑫、李向高犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，五名被告人为实施敲诈勒索而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人杨亚生系犯罪集团的首要分子，应按照集团犯罪的全部罪行予以处罚，被告人陈益标系首要分子以外的主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部罪行予以处罚。被告人杨志耀、陈鑫、李向高在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人杨亚生、陈益标、杨志耀、陈鑫、李向高如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，均可以从轻从宽处罚。被告人杨亚生已赔偿被害人损失，被害人对五名被告人均表示谅解，被告人陈益标、杨志耀、陈鑫、李向高退出全部非法所得，五名被告人均可酌情从轻处罚。关于被告人杨亚生辩护人李长江提出被告人杨亚生没有参与敲诈勒索事实，也没有犯罪动机，更不应认定犯罪集团首要分子的辩护意见，经查，被告人杨亚生和陈益标商量经营车辆抵押业务，并成立汽车租赁公司用于专门经营车辆放贷业务，被告人杨亚生对陈益标提供的合同文本利息进行修改，并且陈益标也告知其主要通过肆意认定客户违约、索取拖车费、违约金、滞纳金等获取高额利润，故被告人杨亚生对公司的经营模式是明知的，具有敲诈勒索的动机。被告人杨亚生雇佣陈益标、杨志耀、陈鑫、李向高等人从事放贷业务，人员固定，分工明确，所经营的业务都向其汇报，由其决定。被告人杨亚生应认定为集团组织者、领导者，是明显的首要分子，故辩护人提出的该辩护意见本院不予采信。关于被告人杨亚生的辩护人李长江提出本案存在大量非法证据内容，有利于被告人的证据未被调取以及敲诈勒索金额无法计算等辩护意见，均无事实和法律依据，本院不予采信。关于被告人杨亚生的辩护人仲伟兵提出被告人杨亚生具有坦白、认罪认罚、自愿退出赃款，请求从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。关于被告人陈益标及其辩护人提出被告人陈益标具有坦白、认罪认罚等量刑情节，请求从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。其他辩护意见本院均不予采信。关于被告人杨志耀的辩护人提出被告人杨志耀具有从犯、初犯、认罪认罚等量刑情节，可以从轻或减轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。关于被告人陈鑫的辩护人提出被告人陈鑫具有从犯、坦白、初犯偶犯、认罪认罚等量刑情节，可以从轻或减轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。关于被告人李向高的辩护人提出被告人李向高具有从犯、坦白等量刑情节，可以从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。关于被告人杨亚生、陈益标在庭审中提出其具有检举揭发他人犯罪立功表现，未经查证属实，本院不予采信。综上，为保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨亚生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十二月十八日起至二○二二年十二月十七日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人陈益标犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十月二十五日起至二○二二年十月二十四日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人杨志耀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十二月十九日起至二○二一年九月十八日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、被告人陈鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十月二十五日起至二○二一年七月二十四日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）五、被告人李向高犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十二月十九日起至二○二○年十二月十八日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）六、对公安机关扣押的手机一部由扣押机关依法处理。对被告人陈益标、杨志耀、陈鑫、李向高退出的违法所得人民币8000元、3000元、4000元、100元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王卫东审 判 员  李 吉人民陪审员  赵 杰二〇二〇年十月二十六日书 记 员  傅媛媛附录法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。