湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初213号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人何长华，男，汉族，湖南省株洲县人，初中文化，1972年8月4日出生，个体工商户，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，现住株洲市荷塘区。因涉嫌非法经营罪，于2020年4月28日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，同年5月15日被株洲市公安局荷塘分局取保候审。2020年7月10日，被株洲市荷塘区人民检察院取保候审。2020年8月14日，被本院决定取保候审。辩护人贺涤飞，湖南一星（株洲）律师事务所律师。被告人李素南，女，汉族，湖南省株洲县人，初中文化，1972年12月4日出生，个体工商户，户籍所在地湖南省株洲市荷塘区，现住株洲市荷塘区。因涉嫌非法经营罪，于2020年4月14日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，同年4月29日被取保候审。2020年7月10日，被株洲市荷塘区人民检察院取保候审。2020年8月14日，被本院决定取保候审。辩护人颜社春，湖南德信律师事务所律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检一部刑诉[2020]54号起诉书指控被告人何长华、李素南犯非法经营罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员唐建林担任审判长与人民陪审员向小华、丁勇辉组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员田鑫担任庭审记录。株洲市荷塘区人民检察院指派检察员林卫兵出庭支持公诉，被告人何长华及其辩护人贺涤飞、被告人李素南及其辩护人颜社春均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，被告人何长华与被告人李素南系同学以及朋友关系，两人成立株洲新华弘新能源有限公司（主要是李素南投资，何长华系法人代表，李素南是公司监事），自2017年10月初开始在未获得危险化学品经营许可证的情况下，从浏阳市新强胜化工经营部、长沙等处购进甲醇（经鉴定，含量为85%以上的甲醇），加水勾兑后，以“环保油”的名义非法销售给株洲市内多个餐馆作为燃料使用，并租赁株洲市芦淞区董家塅白井村钟家湾组、株洲市荷塘区宋家桥村姜家坝组私人房屋作为储存“环保油”的仓库。被告人何长华、李素南非法经营销售时间从2017年10月初至2020年4月，其中，2017年10月初至2019年1月初两人共同销售“环保油”，共同销售经营数额708349.26元；2019年1月初至2020年4月26日止，何长华单独销售“环保油”，经营数额968329.00元；李素南单独销售“环保油”，经营数额157152.37元。被告人何长华非法销售“环保油”，经营数额共计1676678.26元，非法获利约8万元人民币；被告人李素南非法销售“环保油”，经营数额共计865501.63元，非法获利约4万元人民币。甲醇系危险化学品目录内的危险化学品，被告人何长华、李素南明知需要办理危险化学品经营许可证，却未办理，其非法经营甲醇，经营时间跨度大，造成的社会安全隐患较大。案发后，被告人李素南被公安机关口头传唤、接受调查，其能如实供述自己的犯罪事实，可以视为自首。被告人何长华能如实供述自己的犯罪事实。公安机关扣押被告人何长华违法所得8万元，扣押被告人李素南违法所得4万元。认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、搜查、提取、辨认笔录、鉴定意见等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李素南对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。该院认为，被告人何长华、李素南未取得危险化学品经营许可证，非法销售危险化学品甲醇，扰乱市场管理秩序，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案两名被告人在共同销售期间系共同犯罪，被告人何长华、李素南在共同犯罪中作用相当，不宜划分主从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议判处被告人何长华有期徒刑五年七个月，并处罚金。建议判处李素南有期徒刑三年，并处罚金。在庭审中，公诉人认定（1）被告人何长华能协助公安机关侦破其他案件，有立功表现，提交了立案决定书，立功说明等相关证据。(2)认定被告人何长华、李素南犯罪情节特别严重的依据不足。（3）调整量刑建议，判处被告人何长华有期徒刑二年，并处罚金。判处被告人李素南有期徒刑一年，并处罚金。请依法判处。被告人何长华对公诉机关指控犯罪的事实和定性均没有意见，自愿认罪认罚。辩称，自己举报了田敏非法经营案，还带株洲市荷塘区应急管理局工作人员、区检察院、区治安大队干警找到了田敏的仓库。辩护人贺涤飞对本案的事实和定性均无异议。辩称，（1）被告人何长华自愿认罪认罚，如实供述自己罪行，认罪态度好。（2）主动退赔违法所得八万元。(3)能检举他人犯罪行为，有立功表现。综上，请求对被告人何长华从轻处罚。被告人李素南对公诉机关指控的犯罪事实和定性均没有意见，自愿认罪认罚，未作辩护，请求从轻处罚。辩护人颜社春辩称（1）被告人李素南如实供述自己罪行，有自首情节。（2）被告人李素南是初犯、偶犯。（3）自愿认罪认罚。（4）被告人李素南身体不好，家庭经济困难。综上，请求对被告人李素南从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，被告人何长华与被告人李素南系同学以及朋友关系，两人成立株洲新华弘新能源有限公司（主要是李素南投资，何长华是法人代表，李素南是公司监事），自2017年10月初开始在未获得危险化学品经营许可证的情况下，从浏阳市新强胜化工经营部、长沙等处购进甲醇（经鉴定，含量为85%以上的甲醇），加水勾兑后，以“环保油”的名义非法销售给株洲市内多个餐馆作为燃料使用，并租赁株洲市芦淞区董家塅白井村钟家湾组、株洲市荷塘区宋家桥村姜家坝组私人房屋作为储存“环保油”的仓库。2017年10月1日至2018年12月31日，被告人何长华、李素南共同非法经营销售“环保油”，经营数额708349.26元。2019年1月1日至2020年4月26日止，被告人何长华单独销售“环保油”，经营数额968329.00元。被告人李素南单独销售“环保油”，经营数额157152.37元。综上，被告人何长华非法销售“环保油”的经营数额共计1676678.26元，非法获利人民币8万元。被告人李素南非法销售“环保油”的经营数额共计865501.63元，非法获利人民币4万元。甲醇系国务院安全生产监督管理部门会同等部门公布的危险化学品目录内的危险化学品。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。被告人何长华、李素南明知需要办理危险化学品经营许可证，却未办理，非法经营甲醇，非法经营时间跨度大，造成社会安全隐患大，其行为严重扰乱市场秩序。2020年4月14日11时许，株洲市荷塘区应急管理局将被告人李素南非法经营危险化学品案向株洲市荷塘公安分局治安大队移送处理，治安大队民警电话口头传唤李素南到公安机关接受调查。李素南接到电话后，主动到公安机关如实供述犯罪事实。2020年4月27日，公安机关在株洲市荷塘区××小区××栋抓获被告人何长华。何长华协助公安机关侦破田敏涉嫌非法经营案。2020年9月10日，田敏已被公安机关立案侦查并被采取强制措施。被告人何长华非法所得人民币八万元，被告人李素南非法所得人民币四万元，均已被公安机关扣押。上述事实，有下列经过庭审质证查明的证据予以证实：1、书证：被告人何长华、李素南的户籍身份资料，危险化学品目录，危险化学品经营许可证，营业执照复印件，仓库照片，客户交易明细及账本，个人房屋租赁合同，安全生产行政执法文书案件移送书，安全生产行政执法文书，株荷公（治）扣字［2020］0042号、0100号、0040号、0084号等扣押决定书，扣押物品、文件清单等文书及照片，湘高警公（荷塘）行移字［2020］20200401号移送案件通知书及现场照片，办案说明，到案经过等。2.证人熊某、宋某1、宋某2、唐某、包练霞、凌某、汤某等的证言及微信聊天记录。3.搜查、提取、辨认笔录及照片。4.鉴定意见：（1）湖南天岳联合会计师事务所湘天岳综审字［2020］第002号鉴定报告。（2）湖南省产商品质量监督检验研究院检验报告。（3）湖南迪安司法鉴定中心［2020］毒鉴字第350号、第460号司法鉴定意见书。5.被告人何长华、李素南的供述与辩解、认罪认罚具结书。6.公诉机关补充提交株洲市公安局荷塘分局月塘派出所出具的立功说明、株荷公接字［2020］4120号接报案登记表、株荷公（月）立字［2020］1674号立案决定书、株荷公（月）取保字［2020］0091号取保候审决定书及对田敏的讯问笔录等证据。本院认为，被告人何长华、李素南未取得危险化学品经营许可证，非法销售危险化学品甲醇，超越行政许可范围进行活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人何长华、李素南犯非法经营罪的罪名成立，但认定被告人何长华、李素南属情节特别严重的依据不足。案发后，被告人李素南被公安机关电话口头传唤接受调查，其能主动到公安机关如实供述自己的罪行，可以视为自首。被告人何长华归案后，能协助公安机关侦破其他犯罪案件，有立功表现。在被告人何长华、李素南的共同犯罪中，现有证据认定主从关系的证据尚不充分，不予认定主、从犯。庭审中，被告人何长华、李素南均能如实供述自己的罪行，均已退还全部违法所得，均自愿认罪认罚，均依法予以从宽处理。据此，对被告人何长华适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第六十八条，第六十七条第三款，第六十四条,第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人李素南适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条,第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。判决如下：一、被告人何长华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年；并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。判决生效后，持判决书到居住地派出所、司法所报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。）二、被告人李素南犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年；并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。判决生效后，持判决书到居住地派出所、司法所报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。）三、公安机关扣押的被告人何长华违法所得人民币八万元、被告人李素南违法所得人民币四万元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐建林人民陪审员  向小华人民陪审员  丁勇辉二〇二〇年十月二十九日书 记 员  田 鑫附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十六条被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行;凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。