河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1122刑初208号公诉机关临颍县人民检察院。被告人吴某某，男，1991年10月19日出生，汉族，籍贯河南临颍县，住临颍县。因犯诈骗罪于2019年7月31日被漯河市郾城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元（刑期自2019年5月6日起至2019年11月5日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被临颍县公安局刑事拘留；2020年5月28日经临颍县人民检察院批准逮捕，同日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人郭志勇，河南帝豪律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检一部刑诉【2020】169号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员关真真、马晓初出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人郭志勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临颍县人民检察院指控：1、2020年5月16日16时许，在临颍县建设路二月二龙悦和城小区对面“俊平超市”内，被告人吴某某以代还信用卡的名义，通过支付宝扫码收款方式，先后骗取店主陈某、李某共计22999.8元，用于网络赌博，并将诈骗所得资金全部输掉。2、2020年4月14日16时许，在临颍县颍河路北街村中国体育福利彩票店内，被告人吴某某以代还信用卡的名义，通过支付宝扫码收款方式，骗取店主贾某23000元，用于网络赌博，并将诈骗所得资金全部输掉。案发后，吴某某的父亲吴某某2代为退赔贾某被骗资金9500元。3、2020年5月14日23时许，在临颍县颍松路环岛酒店对面赵国盈牛肉店内，被告人吴某某以代还信用卡的名义，通过支付宝扫码收款方式，骗取店主罗某20000元，用于网络赌博，并将诈骗所得资金全部输掉。被害人罗某称，案发后，吴某某的父亲吴某某2已将吴某某诈骗所得20000元代为退赔给罗某，罗某对吴某某的诈骗行为表示谅解。公诉机关认为，被告人吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币65999.8元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某某属累犯，应当从重处罚；被告人吴某某认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人吴某某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人吴某某对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控其诈骗罗某、贾某的犯罪事实有异议，认为其已经和罗某、贾某协商好了算借她们的钱。辩护人郭志勇对公诉机关指控吴某某犯诈骗罪的定性没有异议。但认为：1、吴某某有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2、吴某某自愿认罪认罚；3、被告人吴某某犯罪情节较轻，且已经退赔被害人29500元经济损失，依法可以从轻处罚。经审理查明：1、2020年5月16日16时许，在临颍县建设路二月二龙悦和城小区对面“俊平超市”内，被告人吴某某以代还信用卡支付手续费的名义，通过支付宝扫码收款方式，先后骗取店主陈某、李某钱款共计22999.8元，用于网络赌博，并将诈骗所得资金输掉。2、2020年4月14日16时许，在临颍县颍河路北街村中国体育福利彩票店内，被告人吴某某以代还信用卡支付手续费的名义，通过支付宝扫码收款方式，骗取店主贾某23000元，用于网络赌博，并将诈骗所得资金输掉。案发后，吴某某的父亲吴某某2代为退赔贾某经济损失9500元。3、2020年5月14日23时许，在临颍县颍松路环岛酒店对面赵国盈牛肉店内，被告人吴某某以代还信用卡支付手续费的名义，通过支付宝转账方式，骗取店主罗某20000元，用于网络赌博，并将诈骗所得资金输掉。案发后，吴某某的父亲吴某某2代吴某某退赔被害人罗某经济损失20000元，罗某对吴某某的诈骗行为表示谅解。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被告人吴某某的供述与辩解。2020年5月16日16时许，吴某某从三家店老家乘车到临颍县建设路“二月二”小区西门对面“俊平超市”内对超市的女老板说想借钱还信用卡，等把信用卡还上以后再刷出来直接还给女老板，给女老板千分之六的手续费。女老板同意后用她的支付宝给吴某某提供的支付宝账号上转账18000元。吴某某收到钱后没有用来还信用卡，而是拿着钱充值到“亿兴彩票”平台上赌博押注，钱全部输完了。吴某某又欺骗店里的男老板说其信用卡没还够，还差7000元，还上了再刷出来就把所有的钱还上，男老板向吴某某提供的套现二维码上刷了4999.8万元，吴某某又向“亿兴彩票”充值4900元赌博押注，钱又全输完了。因吴某某还不上钱，店老板报警。2020年4月中旬的一天下午，吴某某在临颍县颍河路“北街小学”附近一个彩票店内以借对方的钱还信用卡向对方支付手续费为名骗取女老板的钱，第一次女老板转了20000元，吴某某充值到“亿兴彩票”赌博平台上输完了；第二次女老板转了5000元，吴某某又充值到“亿兴彩票”赌博平台上赌博押注，吴某某玩手机赌博过程中，女老板不停催着还钱，催的急了，吴某某从赌博平台上提出2000元还给女老板，剩下的钱输完了，一共23000元。老板不让吴某某走，最后吴某某父亲给女老板打了一张借条。2020年5月14日23时许，吴某某来到临颍县颍松路环岛酒店对面的赵国盈牛肉店内，以借对方的钱还信用卡向对方支付手续费为名骗取女老板20000元，然后充值到“亿兴彩票”赌博平台上赌博押注，把钱输完了。老板跟着吴某某找到吴某某的父亲吴某某2，吴某某2还了一部分钱，剩下的打了一张借条。2、被害人李某、陈某的陈述。2020年5月16日16时许，一名男子在李某、陈某经营的“俊平超市”内以还信用卡后刷出来就还钱并支付手续费为由向陈某借钱，陈某向那名男子支付宝转账18000元，那名男子承诺一会儿还上信用卡就把钱套出来还了，并支付手续费。之后，该名男子留在店内一直摆弄他的手机，到18时20分，该名男子又向李某借钱，并向李某提供了支付宝商家码，李某扫码支付了4999.8元，该名男子得到钱后继续在店内摆弄手机。该名男子一直还不上钱，李某、陈某就报警了。3、被害人罗某的陈述。2020年5月14日23时许，吴某某来到临颍县颍松路环岛酒店对面的赵国盈牛肉店，以还信用卡支付手续费为由向罗某借钱，罗某向吴某某提供的支付宝账号转账20000元。之后，吴某某一直在店内摆弄手机，一直到5月15日凌晨2时许，吴某某还是还不上钱，就和吴某某一起去找吴某某父亲，吴某某父亲还了3000元，并就剩下的打了一张借条，后来吴某某父亲吴某某2又还了17000元。4、被害人贾某的陈述。2020年4月14日16时许，吴某某来到临颍县北关路口中国体育福利彩票店，以还信用卡后刷出来就还钱并支付手续费为由，向贾某借款，贾某通过支付宝向吴某某提供的支付宝转账20000元，大概半小时后，又转给吴某某5000元。之后吴某某一直在店内摆弄手机，期间贾某多次要钱，要得急了，吴某某通过支付宝转回2000元，一直到4月15日0时许，吴某某一直不还钱。最后吴某某的父亲吴某某2给贾某打了一张借条。5、转账记录截屏。证明2020年5月16日18时17分李某扫码支付4999.8元，2020年5月16日16时50分陈某扫码支付18000元；2020年5月14日23时26分罗某向吴某某转账20000元；2020年4月14日16时28分贾某扫码支付20000元，2020年4月14日17时14分贾某扫码支付5000元。6、借条复印件、吴某某手机亿兴娱乐APP转账截屏。证明（1）吴某某骗取贾某钱款之后，向贾某出具借条并约定由其父亲吴某某2偿还；（2）吴某某在亿兴娱乐APP上充值转账情况。7、户籍证明。证明案发时被告人吴某某已达到刑事责任年龄。8、刑事判决书。证明被告人吴某某因犯诈骗罪，于2019年7月31日被漯河市郾城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，刑期自2019年5月6日起至2019年11月5日止。9、案件来源及抓获经过。证明2020年5月16日22时53分，临颍县公安局接到报警到达现场，调查后将被告人吴某某传唤至临颍县公安局车站派出所。10、谅解书、情况说明。证明吴某某的父亲代吴某某退赔被害人罗某全部经济损失，取得罗某的谅解；2020年4月14日下午4点多，吴某某骗取贾某25000元，当日在贾某的再三催要下，给贾某转回2000元，2020年6月21日，吴某某父亲代吴某某退赔贾某损失9500元，剩余13500元至今未还。上述证据材料经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。本院认为：被告人吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，共计人民币65999.8元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴某某的犯罪行为依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。吴某某在前罪有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。吴某某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，属坦白，可以从轻处罚。被告人吴某某的父亲代吴某某退赔被害人经济损失29500元，并取得被害人罗某的谅解，对吴某某可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人吴某某有自首情节的辩护意见，经查，2020年5月16日22时53分，临颍县公安局接到报警到达现场，调查后将被告人吴某某传唤至临颍县公安局车站派出所，吴某某并不是自动投案，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的被告人吴某某自愿认罪认罚，已经退赔被害人29500元经济损失的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2023年11月18日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人吴某某退赔被害人陈某某、李某某经济损失22999.8元；退赔被害人贾某某经济损失13500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审判长  臧跃峰审判员  杨少武审判员  段梦野二〇二〇年十月十二日书记员  张亚娟