江苏省常州经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0492刑初264号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人汤益龙，男，1971年4月3日出生，汉族，初中文化，户籍地常州市武进区西崦村委观前村**，暂住常州市武进区山水花园7幢乙单元1303室。因本案，于2020年5月15日被留置，2020年7月16日被刑事拘留，2020年7月23日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人梁乃钰、周勇，江苏日月泰律师事务所律师。常州经济开发区人民检察院以常经检二部刑诉〔2020〕288号起诉书指控被告人汤益龙犯非法转让土地使用权罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员李锦涛出庭支持公诉，被告人汤益龙及其辩护人梁乃钰、周勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、非法转让土地使用权罪。2004年左右，常州市武进区西崦村民委员会（2010年9月变更为西崦社区居民委员会，以下简称“西崦村委”）观前村护林员王某（另案处理）向时任西崦村委第七、八、九、十六四个村民小组组长提议，在村集体山林中开发墓地牟利，经商议并报西崦村委相关领导同意后，王某在未经相关行政主管部门批准的情况下，违反土地管理法规，擅自在大林寺东侧、清明山南麓村集体享有使用权的林地中违法开发观前村墓地对外出售，收益归上述四个村民小组共同所有，由王某代表村民小组负责经营管理该墓地，房某（另案处理）任墓地会计并负责保管集体资金。2012年6月，经西崦村委时任第七、八、九、十六村民小组组长及西崦村委包片领导商议，并报村委会同意，清退了该墓地原负责人王某，由被告人汤益龙作为墓地负责人，房某继续担任墓地会计，负责保管集体资金。在汤益龙负责墓地建设经营期间，经其多次提议并与相关村民小组组长及西崦村委相关领导商议，在未经相关行政主管部门批准的情况下，违反土地管理法规，安排大型施工机械上山伐林平地，不断扩大墓地面积，扩充墓穴数量，对外销售牟利。至2019年6月，观前村墓地总占地面积达7184.1平方米（约10.78亩）。其中汤益龙担任墓地负责人期间，共兴建墓穴292个，对外销售得款人民币12349218元。二、非国家工作人员受贿罪。2008年至2020年期间，被告人汤益龙在担任西崦村委第九村民小组组长、观前村墓地负责人、西崦村委工作人员期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受陈国兴、张明、汪某、刘某、张某、徐宝忠、唐奇峰、房某、董委等人贿送的人民币146250元。三、挪用资金罪。2012年至2019年期间，被告人汤益龙在担任西崦村委第九村民小组组长兼观前村墓地负责人期间，利用经手、保管部分墓地集体资金的职务便利，先后4次将集体资金人民币300000元借贷给他人，超过三个月未还。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证常住人口信息表、林权证、公墓账册；证人杨某1等人的证言笔录等证据。公诉机关认为，被告人汤益龙作为群众性自治组织中从事管理的人员，以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重，汤益龙系直接负责的主管人员，应当以非法转让土地使用权罪追究其刑事责任，且属共同犯罪；被告人汤益龙利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；被告人汤益龙利用职务上的便利，将本单位资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，应数罪并罚；建议以非法转让土地使用权罪判处被告人汤益龙有期徒刑一年十个月并处罚金人民币六十二万元、以非国家工作人员受贿罪判处被告人汤益龙有期徒刑六个月、以挪用资金罪判处被告人汤益龙拘役三个月，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六十二万元。被告人汤益龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人汤益龙系初犯、有自首情节、有立功表现、认罪认罚、积极退赃并缴纳罚金保证金，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、非法转让土地使用权2004年左右，西崦村委观前村护林员王某提议在村集体山林中开发墓地牟利，经商议并报西崦村委相关领导同意后，在未经相关行政主管部门批准的情况下，违反土地管理法规，擅自在大林寺东侧、清明山南麓村集体享有使用权的林地中违法开发观前村墓地并对外出售，收益归西崦村委第七、八、九、十六村民小组共同所有，由王某代表村民小组负责经营管理该墓地，房某任墓地会计并负责保管集体资金。2012年6月始，被告人汤益龙接替王某担任墓地负责人，房某继续担任墓地会计。期间，被告人汤益龙安排大型施工机械上山伐林平地，不断扩大墓地面积，扩充墓穴数量，对外销售牟利。至2019年6月，观前村墓地总占地面积达7184.1平方米（约10.78亩）。被告人汤益龙担任墓地负责人期间，共兴建墓穴292个，对外销售得款人民币12349218元。二、非国家工作人员受贿2008年至2020年期间，被告人汤益龙在担任西崦村委第九村民小组组长、观前村墓地负责人、西崦村委工作人员期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，共计非法收受陈国兴、张明等人贿送的人民币146250元。1、2008年至2011年，被告人汤益龙利用负责西崦村委后勤保障管理工作及观前村墓地建设经营的职务便利，为陈国兴在西崦村委观前村健身广场及观前村墓地的电力建设业务上谋取利益，先后2次共收受陈国兴贿送的人民币2200元。2、2012年至2013年，被告人汤益龙利用全面负责观前村墓地建设经营及西崦村委后勤保障管理的职务便利，为张明在观前村墓地以及西崦村委后勤水暖设备供应安装等业务上谋取利益，先后3次共收受张明贿送的人民币6000元。3、2012年至2013年，被告人汤益龙利用全面负责观前村墓地建设经营及负责西崦村委后勤保障管理工作的职务便利，为汪某在西崦村委观办公楼改造及观前村墓地建设业务上谋取利益，先后2次共收受汪某贿送的人民币6800元。4、2012年至2014年，被告人汤益龙利用全面负责观前村墓地建设经营的职务便利，为刘某在观前村墓地监控建设供应安装业务上谋取利益，先后3次共收受刘某贿送的人民币10000元。5、2013年至2018年，被告人汤益龙利用全面负责观前村墓地建设经营的职务便利，为张某在石材供应、墓穴建造等方面谋取利益，先后8次共收受张某贿送的人民币105000元。6、2013年至2020年，被告人汤益龙利用负责西崦村委后勤保障管理工作的职务便利，为徐宝忠在西崦村委办公楼灯具供应安装业务上谋取利益，先后2次共收受徐宝忠贿送的人民币8500元。7、2017年至2018年，被告人汤益龙利用全面负责观前村墓地建设经营的职务便利，为唐奇峰在观前村墓地树木供应业务上谋取利益，先后2次共收受唐奇峰贿送的人民币1750元。8、2019年1月，被告人汤益龙利用全面负责观前村墓地建设经营的职务便利，对房某违规使用观前村墓地集体资金予以关照，收受房某贿送的人民币5000元。9、2020年3月，被告人汤益龙利用负责西崦村委后勤保障管理工作的职务便利，为董委在西崦村委停车场设施供应安装业务上谋取利益，收受董委贿送的人民币1000元。三、挪用资金2012年至2019年期间，被告人汤益龙在担任西崦村委第九村民小组组长兼观前村墓地负责人期间，利用经手、保管部分墓地集体资金的职务便利，先后4次将集体资金人民币30万元借贷给他人，超过三个月未还。1、2012年上半年，被告人汤益龙将集体资金人民币10万元借给秦某用于生产经营活动，2019年6月，被告人汤益龙用个人资产予以了归还。2、2013年1月，被告人汤益龙将集体资金人民币5万元借给汤某用于生产经营活动，汤某于2014年上半年予以归还。3、2013年4月，被告人汤益龙将集体资金人民币5万元借给汤某用于生产经营活动，汤某于2014年上半年予以归还。4、2014年上半年，被告人汤益龙将集体资金人民币10万元用于其与秦某等人合作经营的挖掘机加油，2016年转为借给秦某个人继续使用，2019年6月，被告人汤益龙用个人资产予以了归还。案发后，经公安机关电话通知，被告人汤益龙自动向公安机关投案，并如实供述了非法转让土地使用权、非国家工作人员受贿、挪用资金的犯罪事实。监察机关冻结被告人汤益龙名下建设银行账户资金人民币360000元。另查明，归案后，被告人汤益龙揭发他人犯罪行为，已查证属实。在本院审理过程中，被告人汤益龙退出违法所得人民币146250元，并缴纳罚金保证金人民币260000元。上述事实有经庭审质证、确认的书证常住人口信息表、林权证、公墓账册、第九村民小组公墓收益款分红记录、地形图测绘报告、扣押清单、协助冻结财产通知书、答复、情况说明、立案决定书；证人杨某1、王某、杨某2、张某、刘某、汪某、房某、汤某、秦某等人的证言；常州经济开发区监察工作委员会出具的发破案经过、情况说明；勘验、检查笔录；公墓资金收支情况专项审核报告；电子数据微信聊天记录、微信交易记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汤益龙身为群众性自治组织中从事管理的人员，以牟利为目的，违反土地管理法规，伙同他人非法转让土地使用权，情节特别严重，被告人汤益龙系直接负责的主管人员，构成非法转让土地使用权罪，且属共同犯罪；被告人汤益龙利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，构成非国家工作人员受贿罪；被告人汤益龙利用职务上的便利，将本单位资金借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，又构成挪用资金罪，应予依法惩处，且应数罪并罚。公诉机关的指控成立。对辩护人建议对被告人汤益龙适用缓刑的辩护意见，经查，被告人汤益龙一人犯非法转让土地使用权、非国家工作人员受贿、挪用资金三罪，根据其犯罪情节，不宜对其适用缓刑，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。对辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。被告人汤益龙犯罪以后自动投案，如实供述自己所犯非法转让土地使用权、非国家工作人员受贿、挪用资金的罪行，是自首，对其所犯非法转让土地使用权罪部分，可减轻处罚，对所犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪部分，可从轻处罚。被告人汤益龙揭发他人犯罪行为，查证属实，有立功表现，对其可以从轻处罚。被告人汤益龙到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第一百六十三条、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十三条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人汤益龙犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六十二万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月；犯挪用资金罪，判处拘役三个月。决定执行有期徒刑二年（判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置一日期折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年5月14日止），并处罚金人民币六十二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人汤益龙退出的违法所得人民币十四万六千二百五十元予以追缴。三、冻结的人民币三十六万元冲作罚金。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐建琴人民陪审员  朱菊英人民陪审员  章耀平二〇二〇年十月二十一日法官 助理  常 鑫书 记 员  朱梦华