江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0324刑初486号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人徐顺沛，男，1975年10月9日出生，汉族，大专文化，个体经营户，户籍地址江苏省睢宁县，现住江苏省睢宁县。2012年6月被告人徐顺沛曾因聚众斗殴被睢宁县公安局刑事拘留一个月后被取保候审。被告人徐顺沛因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月20日被刑事拘留，2018年10月26日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人李延平，江苏楚地律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2019〕433号及睢检诉刑变诉〔2020〕6号起诉书指控被告人徐顺沛犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派检察员阚凯娜出庭支持公诉，被告人徐顺沛及其辩护人李延平到庭参加诉讼。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：2017年2月至2018年2月，被告人徐顺沛为骗取他人财物，谎称与安徽省宿州市市委书记是亲戚关系，以为屈某、孙某办理矿山开采证，安全生产许可证需要疏通关系为由，多次诈骗两人财物共计230余万元。期间为进一步获得屈某、孙某的信任，被告人徐顺沛或安排犯罪嫌疑人周某等人，或本人以灵璧县曾县长、国土局钱科长等身份，向屈某、孙某发送信息，后又安排犯罪嫌疑人周某等人冒充灵璧县资源局工作人员，至灵璧县朝阳镇九顶山进行勘察测绘。2017年5月至2018年1月期间，被告人徐顺沛为进一步获得屈某、孙某的信任，通过电话联系他人，分别伪造了盖印灵璧县国土资源局印文的《采矿许可证》，盖印安徽省安全生产监督管理局印文的《安全生产许可证》，盖印灵璧县人民政府印文的《县政府常委会对永顺采石厂收费情况的研究决定》，盖印灵璧县国土资源局印文的《关于转发的通知》，被告人徐顺沛收到上述伪造的公文后，将上述公文交给屈某、孙某，案发前被告人徐顺沛先后以微信转账、现金等形式向被害人屈某、孙某还款共计人民币99万余元。2018年9月19日，被告人徐顺沛被刑事传唤至睢宁县公安局，后如实供述了上述主要犯罪事实。为支持上述指控，公诉机关提供相应的证据。公诉机关认为，被告人徐顺沛诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐顺沛辩解其没有诈骗屈某钱款，因为其与屈某合伙做工程期间未进行结算，其从屈某处拿到的钱款是屈某拖欠其的欠款；其不认识孙某，也不知道孙某入股办理矿山开采证的事，其没有诈骗孙某的故意。辩护人李延平对公诉机关指控的犯事实不持异议，其主要辩护意见为：被告人徐顺沛与被害人屈某有债务纠纷，虽然被告人徐顺沛实施了欺诈行为，但其主观上不具有非法占有他人财物的目的，故其不构成诈骗罪。经审理查明：2017年2月至2018年2月，被告人徐顺沛谎称与安徽省宿州市市委书记系亲戚关系，以能为屈某、孙某办理《矿山开采证》、《安全生产许可证》并需要疏通关系为由，多次诈骗二人财物共计231.3万元。期间，被告人徐顺沛为进一步获得屈某、孙某的信任，通过电话联系他人分别伪造了盖印灵璧县国土资源局印文的《采矿许可证》、盖印安徽省安全生产监督管理局印文的《安全生产许可证》、盖印灵璧县人民政府印文的《县政府常委会对永顺采石厂收费情况的研究决定》、盖印灵璧县国土资源局印文的《关于转发的通知》，被告人徐顺沛收到上述伪造的公文后，将上述公文交给屈某、孙某。另查明，案发前，被告人徐顺沛先后以微信、银行卡转账、现金等方式向被害人屈某还款人民币55.9188万元，向被害人孙某还款人民币43.15万元。2018年9月19日，被告人徐顺沛被抓获到案。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人徐顺沛的供述，证实：（1）2013年其和屈某合伙做园林生意，其投资了51万元，但是屈某一直没有给其钱，其对屈某有意见，记恨他。后其谎称有个表姐夫叫张曙光，是宿州市委书记，能帮忙办下来《采矿许可证》，但是办证需要钱疏通关系，以此为借口从屈某以及孙某手里骗钱。（2）2017年2月7日前后，其告诉屈某说灵璧矿山项目有眉目了，其需要托关系活动。其从屈某处拿了5万元到灵璧转了一圈就回睢宁。后其跟屈某说钱有些少，让他再转些，屈某又给其转了5万元。其拿到之后没有去灵璧，从这两笔钱其看出来屈某是故意不给其钱，其就记恨在心，就想继续从屈某手里弄钱。（3）2017年2月24日前，屈某和其一同到灵璧县政府，车上屈某给其2万元，其把钱放在自己包里下车回来告诉屈某钱给武县长了。接着又一起去国土局，屈某给其4万元，其自己收着告诉屈某说给了彭局长2万元、项股长1万元，陈局长不在，其退给屈某1万元。（4）2017年3月9日，其和屈某到宿州埇桥区政府给刘秘书（其当时说是张曙光书记的秘书）送钱，屈某给其2万元，其放在随身的手包里进了区政府转了一圈出来了，告诉屈某说其给过了。后两个人一起到灵璧国土局给陈局长送了1万元，实际上这1万元也被其拿了。（5）3月21日左右，屈某联系其再去灵璧问情况，并说这次带个人一起去，让其不要吱声。23日早上，屈某带着一个人上车，后来其知道是孙某。三人到了灵璧县政府，屈某给其10万元，其拿着钱到了五楼卫生间，其把钱放在残疾人专用卫生间水箱里，其回去告诉屈某钱给了刘书记。后把他们送回睢宁后其又回去取钱。（6）3月28日，其和屈某、孙某到灵璧国土局找彭局长，屈某给其5万元，其上楼把钱藏在卫生间厕所的废纸篓里。后又去宿州埇桥区政府找刘秘书，屈某给其10万元，其把钱藏在院子绿化带里。其后来回去取钱，其中5万元找不到了。（7）4月5日左右，其和屈某、孙某到灵璧县政府找刘书记，屈某给其5万元，其上楼把钱藏在卫生间的垃圾桶里，回去跟屈某说最近查盗采石头比较紧，要一段时间，其把他们送回睢宁后又回去取钱。（8）4月12日左右，屈某说要再去灵璧看看，三人到了灵璧政府，屈某给其10万元，说上次5万元给少了，这次给10万元。其拿着10万元上楼把钱藏在卫生间废纸篓里，后把他们送回去之后其又回去取钱。（9）4月17日上午，其开车带屈某、孙某到灵璧县政府，屈某给其20万元，其把钱藏在五楼卫生间废纸篓及坐便器蓄水池里，后回去跟他们说钱给刘书记了，矿山查的比较紧。（10）4月24号早上，其开车带屈某、孙某到灵璧县政府，屈某给其20万元，其把钱放在卫生间废纸篓里后就下楼了。后三人去了国土局，屈某给其5万元，其把3万元藏在卫生间垃圾筐里，2万元放在其手包里，回去告诉他们钱已经给了，还是要等。（11）5月22日早上，其和屈某到灵璧县政府给刘书记送钱，屈某在车里给其20万元，其把钱放在卫生间废纸篓里，回去告诉屈某证马上下来。（12）5月23日之后，其在徐州儿童医院附近看到办理假证的电话，其花了5000元买了矿山开采证两本，分正副本。6月14号，其把假证带着和屈某、孙某一起到了灵璧县政府，屈某给其20万元，其把15万元放在垃圾桶里，5万元放在了坐便器蓄水池里，下楼后其把假证给了屈某。第二天其回去把钱取回来。（13）7月25日早上，其接了屈某要去灵璧，孙某没去，这时候屈某和孙某产生点矛盾，屈某交代如果孙某问屈某拿了多少钱，其就说去拿了一百多万。在灵璧县政府屈某给其20万元，其把钱藏在卫生间废纸篓里就下楼了。回去路上屈某说如果孙某问给了多少钱，就说给了40万元。中间隔了两天，其又去徐州买了假的安全生产许可证。（14）9月18日早上，其和屈某、孙某到灵璧县政府，屈某给其20万元，其把钱放在卫生间废纸篓里，后下楼把事先准备好的安全生产证给屈某，后其回去拿的时候发现钱已经没有了。（15）9月29日其和屈某到灵璧县政府，屈某给其3万元要给武县长，其把钱放在自己包里就下楼了，后又去安监局找的卢局长，屈某给其2万元，其把钱自己收着了。（16）11月8日，其和屈某到灵璧县政府，屈某在车里给其20万元，其把钱藏在五楼卫生间里。（17）2018年1月26日，其和屈某、孙某一起到了灵璧县国土局，屈某给其3万元要给彭局长，其上楼时听说彭局长调走了，就去找朱局长。其把钱放在自己包里转了一会回去跟屈某说钱给朱局长了。（18）2月1日，屈某找其到灵璧县国土局找项股长问情况，屈某给其3000元，其把钱放自己包里告诉屈某说要等段时间。（19）2月3日，屈某找去到宿州埇桥区找刘秘书，在区政府门口屈某给其5万元，其把钱放在花丛里回去告诉屈某钱已经给刘秘书了。（20）2月11日，屈某让孙某再拿20万元，孙某说是从庞斌手里拿的钱。四个人到了灵璧县政府，屈某给其20万元，其把钱藏在卫生间里。下楼告诉他们说是给曾县长了。（21）为了进一步骗取屈某和孙某的信任，其找测绘公司到安徽九顶山测量，让周某冒充灵璧县国土局宁科长，其带孙某、屈某到现场。因为周某和孙某发生纠纷，其骗屈某、孙某的事情败露了，其和屈某、孙某商量退钱，其总共退给屈某54.82万元、退给孙某57.15万元。后来孙某说他出了100多万元，2018年7月份的时候，其给孙某打了三四张欠条，合计150万元。（22）其和屈某、孙某提到的宿州市市委书记张曙光、灵璧县县委刘书记、灵璧县县长曾超、国土局的彭局长、朱局长、陈局长、安监局的卢局长、国土局的项股长都是真实存在，但是其和他们都不认识，埇桥区区长刘秘书是其编造出来的。2.被害人屈某的陈述，证实：（1）2015年三四月份，徐顺沛说他表姐夫是宿州市市委书记，有能力帮其办矿山开采证，其一个人应付不过来，就和孙某商议一起开采。后来其就联系徐顺沛帮其和孙某办证，徐顺沛满口答应说没有问题。后来三个人在爵士岛咖啡店一起吃过饭，在商量三分人的股份怎么分的时候，徐顺沛意思各占三分之一的股份，其和孙某来投钱，他没有钱，可以少占一点。（2）2016年12月份的时候，徐顺沛跟其要了5万元，说要去办证，晚上还得留灵璧的县委书记和宿州市市委刘秘书吃饭。又过了几天，徐顺沛找其说需要7万元去办证，后其和徐顺沛一起到灵璧政府，其给徐顺沛一个装着7万元现金的档案袋，他上楼找人办证，其在楼下等他，过了有半个小时，徐顺沛回来说钱已经交给政府里的武县长。（3）后来到2017年1月，徐顺沛跟其要20万元，说送给灵璧县委书记刘书记，让刘书记安排人给办证，这次其给他20万元现金。在灵璧县政府，徐顺沛上去交钱其在楼下等，过了半小时他回来说刘书记安排好了，过完年就给办证。（4）2017年2月初，徐顺沛让其和孙某去灵璧县政府，徐顺沛说办这个证得花不少钱，他表姐夫已经安排刘秘书办了，让其和孙某拿10万元，他交给刘秘书，让刘秘书给催催，孙某给了10万元，其用档案袋装起来交给徐顺沛。徐顺沛开车带其和孙某去的灵璧，路上徐顺沛说这个钱得交给刘秘书、武县长、国土局的彭局长、国土局的副局长陈局长、还有矿管科的项科长，让他们帮忙协调办证。在灵璧县国土局，徐顺沛上去交钱，其和孙某在车里等他，一会儿他下来说没有问题国土局长说帮忙尽快办理。接着他又去灵璧县政府，徐顺沛一人上去给武县长交钱，交完钱又去宿州市埇桥区区政府，说刘秘书已经调到埇桥区干区长了，他去给刘秘书交完钱又回来了，说都交代好了。（5）2月22日，徐顺沛让其和孙某带20万元交给灵璧刘书记办证，其出10万元，孙某出10万元，在车上数好钱把钱装在档案袋里交给徐顺沛，在灵璧县政府徐顺沛自己上去把钱交给刘书记，徐顺沛回来说刘书记说不要那么客气，很快证就办下来了。（6）3月13日，徐顺沛让拿15万元，交给武县长还有一个分管办理安全许可证的县长，这钱是孙某出的。其和孙某在车里把钱装在档案袋里交给徐顺沛，到灵璧县政府，徐顺沛一人上楼把钱交给武县长和分管县长。（7）2017年3月份，徐顺沛让其和孙某去国土局，并说需要3万元办手续，其直接给他3万现金，到灵璧县国土局后徐顺沛上去交钱，其在车里等着，交完钱徐顺沛回来跟说办证又进一步了。（8）23号早上其和孙某每人出了10万元，三人到灵璧县政府，徐顺沛带钱上去找刘书记，回来后他说刘书记安排好了，最近一个月能办成。（9）3月28日，徐顺沛要去埇桥区去找刘秘书徐顺沛，让其和孙某带15万元现金，其出10万元，孙某出5万元。在埇桥区政府，徐顺沛抱着装钱档案袋进去找刘秘书，出来后还拿回来两盒茶叶，说是刘秘书给的，后徐顺沛开车带他们回来。（10）4月6号，徐顺沛说去找武县长，让武县长催催国土局的人，跟其和孙某要10万元，这钱其和孙某一人出5万元，在车上把钱装在档案袋里给徐顺沛，在灵璧县政府，其和孙某在楼下等徐顺沛，徐顺沛自己上去把钱交给武县长，回来后让等好消息，马上就能办好。（11）4月14日，徐顺沛说刘秘书给他打电话，让去刘书记那里去，他跟其和孙某要10万元，这钱是孙某一人的，在车里装在档案袋里交给徐顺沛。在灵璧县政府，徐顺沛上去交钱打点，回来说让放心，保证百分之百能办好。（12）4月17日，徐顺沛打电话让给他20万元交给刘书记办证，在车上孙某把装20万元现金的档案袋交给徐顺沛，在灵璧县政府，他自己带钱上去交给刘书记，回来说这都亏了他表姐夫张曙光，让回去接着等消息。（13）4月24日，徐顺沛让带30万元现金去找灵璧曾县长，这30万元其出了15万元，孙某出了15万元。其和孙某在车里把钱装在两个档案袋里后交给徐顺沛了，到那之后徐顺沛带了30万元上去了，下来之后说钱交给曾县长了。（14）5月21日，徐顺沛让带20万元去灵璧办证，孙某出了5万元，其出15万元，也是在车里用档案袋装钱交给徐顺沛，在灵璧县政府他一人上楼找刘书记交钱，之后回来说应该确保无疑能办下来了。（15）2017年6月初，其和孙某要求徐顺沛再去灵璧看看证件办下来没有，三人去灵璧县政府，这次没带钱，到了县政府，徐顺沛上去找刘书记的，回来说刘书记有点不耐烦，正在办理中，让不要太急。（16）6月14日，徐顺沛说证马上就下来了，让其和孙某带20万元现金跟他一起去灵璧去找刘书记拿开采证，这钱是孙某出了16万元，其出了4万元。在灵璧县政府徐顺沛一人带着20万元现金进去，过了一会儿拿回来一张开采证，当天三人一起吃饭，贾学习也在。（17）7月25日，徐顺沛说开采证办下来了，开始办安全许可证了，让其带20万元跟他去灵璧县，这20万元钱是其出的。（18）8月22日，徐顺沛让其准备20万元去催催刘书记，上次开采证办下来之后，贾学习入了孙某的股，8月23日贾学习让庞斌给其农商卡上打了10万元。8月24日，徐顺沛带其和孙某一起去灵璧，在车里其把装有20万元现金的档案袋交给徐顺沛，在灵璧县政府徐顺沛一人把钱拿进去，回来说刘书记当他面打电话给分管安全许可证的县长的，让他尽快给办理。（19）9月18日，徐顺沛说准备15万元去催催刘书记，其去睢宁县中国银行取了15万元装在档案袋交给徐顺沛。在路上其问徐顺沛:“我们平均一个月给灵璧那边领导几十万，到底什么时候能办下来，到底需要花多少钱？”徐顺沛说:“快了，不需要花多少，我让我表姐再给刘书记打电话。”到了灵璧县政府，徐顺沛一人拿着钱进县政府了，不一会儿出来说钱给刘书记了，证正在办理中别着急，现在巡视组过来了，让再等等。（20）9月29日下午，孙某和徐顺沛说要去灵璧县拿《安全许可证》，其没有时间就让他们俩去的，徐顺沛说得带15万元，这次钱都是孙某出的。他们从灵璧拿回来一张安全许可证的副本，其问正本怎么没拿来，徐顺沛说刘书记打电话给分管县长的，让暂时只给副本，徐顺沛说他也不知道为什么。（21）10月9日，徐顺沛让其带10万元去看正本什么时候能拿回来，孙某拿了10万元。到了灵璧县政府，徐顺沛一人拿钱去县政府里，过了一会儿回来说还是没有拿到正本，徐顺沛说钱给刘书记了，分管县长不在，没拿到正本。（22）11月8日，徐顺沛说他表姐安排刘秘书给催过了，让再去找曾县长，这次其出了15万元，孙某出了5万元，在车里其和孙某把20万元现金放在档案袋里交给徐顺沛。到灵璧县政府西门，徐顺沛带着钱又去县政府里面了，其和孙某就在车里等着，不一会儿徐顺沛出来了说钱给曾县长了，曾县长讲话实在温柔，低声低气的，声音实在小，说曾县长说要给刘书记商量商量，尽快把证办下来。在回来的路上，徐顺沛接到刘秘书打来的电话说一切正在办理中，让耐心等待，操之过急会出事儿的。（23）2018年1月26日，徐顺沛打电话说要去他表姐那里，让其给他准备3万元，其在中行取了3万元给他。（24）2月1日，徐顺沛让其准备30万元，说是去灵璧县政府拿政府文件和国土局发的缴款通知，这个钱都是其出的。在路上徐顺沛说这个钱要给刘书记20万元，给武县长5万元，给国土局局长1万元，给项股长5000元。这些钱都是在徐顺沛的车上装在档案袋和信封里的。徐顺沛开车到县政府西门，他自己拿着20万元和5万元的档案袋进县政府里去了，不一会儿回来了，说钱给过刘书记和武县长了，接着又开车带他们去灵璧国土局，他自己拿着两个信封就进国土资源局了，一会儿就下来了，说钱已经交给局长和项股长了，并从国土局拿回来一张政府文件的复印件，还有一份国土局发的缴款通知单，缴款通知单上要缴纳2000万元的资源费和300万元的保证金，下面还附了缴款账号和保证金账号，徐顺沛说这下终于办下来了，过完年就能进场地了。三个人商量钱怎么办，孙某说没有那么多钱，不行就找人入股，其问他找谁，孙某说找贾学习，让贾学习也找人入股。（25）2018年2月5日，徐顺沛让准备20万元给刘秘书，其和孙某一人出10万元，徐顺沛开车带其和孙某去埇桥区找刘秘书，在埇桥区政府门口，他自己拿着装钱的档案袋去区政府里了，不一会儿出来了，还给带了几盒猴魁茶叶，说是刘秘书给的，还说过完年就安排上山整理场地，其他的证一边开采般办理。（26）2月12日，孙某找庞成美入股，庞成美让他弟弟庞某签订了合伙协议，就是庞某兄弟占有一半的股权，其和孙某、徐顺沛占有一半的股权，前期投资的2000万元和300万元保证金由庞某他们出，等盈利之后先把出资还给庞某。2月13日，徐顺沛说准备20万元给曾县长送礼，庞某出了这20万元，其三个人还给庞某打了20万元的借条，这个借条是孙某作为借款人签的字，其和徐顺沛作为担保人签字。后其和徐顺沛、孙某、庞某一起去了灵璧县政府，徐顺沛一人带着钱进到县政府里面，过了一会儿出来说钱已经交给曾县长了，一切都办妥了，过完年上班就安排上山。（27）2018年2月过完年之后，上山的事情一直没有消息，其让徐顺沛再催催曾县长，徐顺沛回话说曾县长最近比较紧，让多理解，最多再过个把月就弄好，一直拖到2018年4月16号，徐顺沛说曾县长要亲自打电话给其解释。当天曾县长就给其打电话说5月初安排上山，他和刘书记商量过了，拖那么长时间的损失政府考虑给补偿。（28）5月7日，曾县长又给其打电话说环保查太紧，让其等一等，环保松口后立即安排他们上山。其问曾县长资源费什么时候缴纳，曾县长说如果钱紧可以分期缴纳，环保部松口就让他们缴纳。（29）7月3日下午，徐顺沛说山东勘探公司来了，让其和孙某上山进行交接，还让买了十条毛巾和一箱水，又让准备了5万元红包，这5万元是孙某出的。到了九鼎山，其发现他们不是国土局的人，其拨项股长的电话，项股长说根本没有这个事情，其意识到这里面有问题，其要求那些人拿工作证，但来的五人全部拿不出来，还开车跑了，徐顺沛也没有追。其要求徐顺沛去灵璧县政府找曾县长和刘书记，当天一直没有见到曾县长和刘书记，在灵璧国土局他们见到了国土局局长，并给他看了采矿许可证、安全许可证、政府文件和国土局的缴款通知，局长说证和文件都是假的，才发现被骗。后徐顺沛陆续还了其384188元。3.被害人孙某的陈述，证实：（1）2015年其经屈某介绍认识了徐顺沛，屈某说徐顺沛的表姐夫是安徽省宿州市市委书记，徐顺沛能办开采证，其表示愿意合作。后来徐顺沛也带其和屈某去过灵璧县国土局，徐顺沛一人上楼的，其和屈某没有见到人，2015年徐顺沛没有提拿钱的事，也没有提说要好处费。2016年年底或者2017年年初的时候，其和屈某、徐顺沛三人在爵士岛咖啡店见面，一起商量办理采矿许可证的事情。徐顺沛说他没有钱，让其和屈某出钱，如果办成了，其和屈某给他多少股份，他就拿多少，或者给他分些钱也行。2017年2月份，屈某说他已经投了一部分钱，再给徐顺沛钱就能办开采手续，其和屈某、徐顺沛三个人见面商量办开采证的事情。屈某和徐顺沛说需要共同出钱去办证，屈某让其先拿10万元办手续。（2）2017年2月7日，其拿10万元现金，其和屈某、徐顺沛一起到灵璧县政府院子里，其把钱给徐顺沛，其和屈某在院子里等，徐顺沛一人拿了10万元进了政府办公楼，说拿钱找县委书记、县长办理手续。二三十分钟后徐顺沛下来了，让回去等消息。（3）2月22日前后，徐顺沛打电话让其准备钱，徐顺沛说他没有多少钱，但是他有关系，所以钱由其和屈某出，但是后办好了得算三个人的股份。之后其和屈某一人出一半，一共20万元，三人开车一起去了灵璧县政府，其和屈某把钱给徐顺沛，徐顺沛一个人上去，过了半个小时左右，徐顺沛下楼说，快办好了，回去等消息，刘书记给安排。（4）3月13日前后，徐顺沛和屈某打电话给其说灵璧那边有消息了，得去一趟找相关人员办手续，徐顺沛让其和屈某最少准备20万元，这次其准备了15万元，屈某拿了5万元，三人一起到灵璧县政府找刘书记，其和屈某把钱给徐顺沛，徐顺沛一个人上去找刘书记，之后过了二三十分钟后下来，徐顺沛说下个星期就能把开采证办好。（5）2017年3月22日，徐顺沛和屈某说要去灵璧办手续，需要准备20万元，其准备了10万元，屈某准备10万元。之后其和徐顺沛、屈某三个人一起开车去灵璧县政府。徐顺沛把钱拿上楼去找刘书记，过了有二三十分钟，徐顺沛回来说手续马上办好了，等哪位领导签字了。（6）2017年3月28日，徐顺沛和屈某说要去灵璧办手续，当时其准备了5万元现金，屈某准备了15万元，一共20万元，三个人就一起开车去灵璧县政府找刘书记。在灵璧县政府徐顺沛一个人把钱拿到上面去，过了二三十分钟，徐顺沛回来说上面有领导来检查，等段时间再去拿手续。（7）2017年4月6日左右，徐顺沛给其打电话说还需要去一趟灵璧打电话没有用，之后其拿了5万元，屈某准备了10万元，一共15万元左右，钱是放在档案袋子里，三个人一起开车去灵璧县政府，把车停在办公楼下，我们把档案袋给徐顺沛，后他把钱拿到政府办公楼上去，说是去找刘书记，过了有二三十分钟，徐顺沛回来时说因为有表姐夫的关系，和刘书记聊得也挺投机，让他们不要着急，凡事得有个过程，徐顺沛说他表姐夫调到省里干副省长了，刘书记说既然张省长交代过了，这个事情肯定给办好，让其和屈某放心。（8）4月14日，徐顺沛让其准备钱去看刘书记，之后其准备了15万元，屈某准备了10万元左右，一共是25万元。三个人开车去灵璧县政府办公楼下，徐顺沛一个人把钱拿上去，过了有二三十分钟，徐顺沛回来说开采证省里已经签过字，等消息就可以了，在车上徐顺沛接了他表姐打来的电话并说让他们不要着急，给刘书记说过了事情肯定能办好。（9）4月17日，徐顺沛说再去刘书记那一趟，这次其准备20万元，屈某拿10万元，三个人一起开车到灵璧县政府，其和屈某在楼下车里等着，徐顺沛一个人拿钱上去，过了半个小时左右，徐顺沛回来说刘书记说不要那么多钱，花完会跟他们要的，多了会退的，其听徐顺沛这么讲，还是很信任他。（10）4月24日，徐顺沛让其准备15万元去灵璧一趟，这次屈某也准备了10万元，一共是25万元。在灵璧县政府，徐顺沛拿着钱一个人上楼找刘书记，过了二三十分钟，徐顺沛回来说给县长20万元，给分管的副县长5万元。（11）5月21日，徐顺沛说灵璧的开釆手续还得要钱，其拿了5万元，屈某拿了5万元或者10万元。到了灵璧县政府院子里，其和屈某在车里等，徐顺沛一个人拿钱去找刘书记，过了半个小时左右，徐顺沛回来说下个星期就能拿到开采证了。（12）6月14日下午，徐顺沛说开采证办好了让其准备钱，一起去拿开采证，得感谢人家，之后其准备16万元，屈某拿4万元，一共20万元，三人一起到了灵璧县政府，徐顺沛一人拿着钱上去，回来手里拿了一个开采证，办证名字是屈某。下一步得办理安全生产许可证、工商营业执照、环评手续，这中间其没怎么参与。（13）2017年8月份，是屈某和徐顺沛去的灵璧县，其有事没有去。9月29日，徐顺沛让其带钱去拿安全生产许可证，其拿了15万元与徐顺沛一起去灵璧县政府，徐顺沛一人带钱上去，回来时候带下来安全生产许可证，后其把证交给屈某。（14）10月9日，徐顺沛说开采证、安全生产许可证都办齐了，再去看看办理矿长资格证，办好就可以上山开采了，并让其准备钱，其准备了10万元，屈某准备了10万元，一共是20万元。在灵璧县政府，徐顺沛一人上去送钱，徐顺沛说国土局已经联系山东测绘公司进行定点测绘，下面就可以上山了。（15）11月8日，徐顺沛说刘书记打电话来让联系邹县长，安排给邹县长了，徐顺沛说一起去找邹县长，同时也让其和屈某准备钱，其准备了5万元，屈某准备了10万元，一共是15万元，到灵璧县政府，徐顺沛一人拿钱上去找邹县长，出来说最近就安排进场。（16）2月5日，徐顺沛说所有手续都正在办理中，可以先进场让国土局给定点，让其和屈某准备钱，其准备10万元，屈某也准备10万元，一共20万元。在灵璧县政府徐顺沛拿钱上去找邹县长，二三十分钟后回来说邹县长跟刘书记已经说好让他们回去准备钱，还把政府下的红头文件以及国土局下发的缴款通知拿给其和屈某看，说只要把矿产资源费交了，就可以上山开采。（17）春节前，徐顺沛让其和屈某准备钱，其和屈某找庞斌拿了20万元。大概是2018年2月13日，其和庞斌、屈某、徐顺沛四个人一起到了灵璧县政府，徐顺沛带钱上去，回来跟说过年可以整理场地建厂。春节之后，其和屈某找徐顺沛去灵璧县，徐顺沛一拖再拖，还想让其和屈某继续拿钱，其和屈某就开始怀疑了。（18）2018年7月3日下午，徐顺沛说灵璧县国土局和山东测绘公司到安徽省九顶山坐标定点，让其准备5万元，还要一人给包点红包带走。其和屈某、徐顺沛到九顶山见到徐顺沛说的国土局的宁科长以及山东测绘公司，其觉得不像，然后其和灵璧县国土局矿管科项科长联系，项科长说根本没有姓宁这个人，让其报警，其打算拍照片，但那几个人开车就跑了。在灵璧县政府其没有找到邹县长、刘书记，后在灵璧县国土局打听才知道国土局长根本不认识徐顺沛，屈某把开采证拿给局长看，局长说是假的，那个时候徐顺沛才承认整个事情都是假的。（19）其经屈某介绍认识徐顺沛，屈某说徐顺沛的表姐夫是宿州市委书记，说能给办理开采证。其因为之前干过开采，也想合伙干，就同意了。徐顺沛声称能帮其和屈某办理开采证、安全生产许可证等手续，并且每次都以找灵璧县的书记、县长给办理，需要疏通关系，让其和屈某准备钱，其亲手给徐顺沛166万元，后来徐顺沛还了其41.05万元。4.证人证言（1）证人周某的证言，证实：其是安徽宿州人，与徐顺沛是朋友关系，2017年下半年至2018年3月间，其按照徐顺沛的要求发“我在宿州开会”、“先去找朱局长，礼拜三联系”、“曾电话，17855732566”等短信给徐顺沛；期间徐顺沛说他做生意需要帮忙，让其发一个安徽本地的号码给他。2018年7月2日，徐顺沛让其带同事以灵璧县国土局工作人员的身份到九顶山进行测量，到现场后徐顺沛向屈某介绍其同事是灵璧县国土局股长，后因为屈某发现了其和同事的假身份，其就回了宿州。第二天徐顺沛不停给其发“抓紧打过来”等让其退钱的短信，目的是把其描绘成骗子的身份，让屈某相信徐顺沛是被骗了。（2）证人吴某的证言，证实：其系灵璧县政府五楼卫生间清洁人员，自2016年以来其没有在五楼卫生间内捡到过现金。（3）证人徐某的证言，证实：其系徐顺沛妹妹，其不知道其有个表姐夫在安徽省宿州市当过市委书记。（4）证人庞某的证言，证实：其通过贾学习认识孙某和屈某。他们在灵璧县投资一个矿山项目，从其处借了20万元去灵璧送礼，其没有直接投资，孙某说等以后矿山证办好之后其可以优先参与投资。2018年2月通过手机银行转账给孙某10万元、转给屈某10万元，其是借钱给孙某用的，屈某、徐顺沛是担保人。（5）证人王某的证言，证实：其是安徽省灵璧县国土局工作人员。2015年以来，灵璧县朝阳镇境内九顶山矿区只有一个整合采矿权，只是针对已发证的采矿权进行整合，没有新增采矿权事项。5.被告人徐顺沛手写的记账明细本，证实：被告人徐顺沛自2016年底2017年初开始至2018年2月11日先后19次从被害人屈某、孙某处获取1万元至25万元不等的钱款，经统计共计200余万元。6.被告人徐顺沛与周某微信聊天截图，证实：被告人徐顺沛通过微信发给周某“在发个短信说先去找朱局长，礼拜三联系”、“我要打你电话你别接，回复说有事。切记”、“俺弟你回打我电话说要我包几个红包，到时上山测量带上”、“发个短信给我说礼拜二找刘书记”等内容。7.被告人徐顺沛与周某手机短信截图，证实：被告人徐顺沛给证人周某发送过“你发个在宿州开会就行了”、“如果我要打你电话你就说有事了，晚点联系”、“我回打回去别接，用那号码回个信息说知道了，十五号来就行了”、“不管发什么信息给你就说正在弄，已给过十三万了。别的别说，生号你别接或者拉黑”等内容的短信息。8.情况说明，证实：（1）《安全生产许可证》不是安徽省安全生产监督管理局审批发放。（2）灵璧县国土资源局未下发过《关于转发的通知》，该份通知中“灵璧县国土资源局”的印章并非该局加盖。（3）《采矿许可证》不是灵璧县国土资源局审批发放。（4）盖印灵璧县人民政府印文的《县政府常委会对永顺采石厂收费情况的研究决定》为假文件，公章为假公章。9.徐州市公安局物证鉴定所出具的文件检验鉴定书，证实：睢宁县公安局送检的“灵璧县国土资源局采矿登记专用章”、“安徽省安全生产监督管理局”印文与灵璧县国土资源局及安徽省安监局办公室提供相同内容的印文不是同一枚印章盖印的。10.综合证据（1）受案登记表及立案决定书，证实：被害人屈某于2018年9月19日向睢宁县公安局报案，同日，睢宁县公安局对本案进行立案侦查。（2）户籍信息及前科劣迹证明，证实：被告人徐顺沛于1975年10月9日出生，犯罪时系完全刑事责任能力人。2012年6月因聚众斗殴被睢宁县公安局刑事拘留一个月后取保候审。（3）发破案及到案经过，证实：2018年9月19日，被告人徐顺沛被抓获到案。上述证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，与案件事实相关联，内容能够相互印证，本院确认其证明效力。关于被告人徐顺沛及辩护人提出的相关辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人徐顺沛辩解其不认识孙某，没有骗取孙某钱款主观故意的辩解，经查，首先被害人屈某及孙某的陈述能够证实被告人徐顺沛、屈某、孙某三人曾共同协商投资矿场开采事宜；其次，被告人徐顺沛的供述，被害人屈某、孙某的陈述与被告人徐顺沛手写的明细账能相互印证，足以证实被告人徐顺沛与被告人孙某、屈某多次共同驾车前往安徽省灵璧县，及被害人孙某、屈某在车内将装在档案袋内现金交予被告人徐顺沛，且被告人徐顺沛以办理采矿许可证等系列手续为由多次自被害人处骗取钱款的事实。最后，被告人徐顺沛手写的明细账能够显示其于案发后多次、多笔偿还孙某、屈某钱款。上述被害人孙某、屈某的陈述、被告人的供述、记账明细相互印证，形成完整的证据锁链，足以证明被告人徐顺沛有诈骗孙某的主观故意，故对被告人的上述辩解意见，本院不予采纳。2.关于被告人徐顺沛及辩护人提出被告人徐顺沛与屈某有经济纠纷，被告人徐顺沛没有非法占有他人财物主观故意的辩解及辩护意见，经查，首先，被告人徐顺沛的妹妹证人徐某的证言与被告人徐顺沛的供述相互印证，可以证实被告人徐顺沛与安徽省宿州市市委书记不认识，更无亲戚关系；其次，证人周某的证言与被告人徐顺沛与周某手机短信截图能够相互印证，足以证实被告人徐顺沛在骗取被害人钱财的过程中，为取得被害人的信任，指使证人周某以灵璧县相关领导人的口吻对其发送信息，并安排周某冒充灵璧县国土局的工作人员到灵璧县的九顶山进行勘测，欺骗被害人；最后，结合被告人徐顺沛为继续欺骗被害人，并向被害人提交的《安全生产许可证》、《关于转发的通知》、《采矿许可证》等虚假证件及文件，进一步印证，被告人徐顺沛为虚构其具有办理矿山开采许可证的能力，利用伪造公文证件及让他人冒充国土局工作人员测绘等方式，自被害人屈某、孙某处骗取钱款的事实，由此可见，被告人徐顺沛骗取他人财物其主观上是故意的。故上述的辩解及辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人徐顺沛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐顺沛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2031年3月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人徐顺沛继续退赔被害人屈勇、孙皆德损失人民币132.2312万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪泗娟审 判 员  陈 庆人民陪审员  胡方宇二〇二〇年十月三十日法官 助理  朱梦云书 记 员  王 慧附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。