河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初256号公诉机关延津县人民检察院。被告人李某某，男，汉族，初中毕业，农民，住乾安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被公安机关抓获，并临时羁押于辽宁省铁岭市看守所。2019年12月12日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月10日被延津县公安局执行逮捕。辩护人王文兴，河南众硕律师事务所律师。被告人冯某一，男，汉族，初中毕业，农民，住乾安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月10日被延津县公安局执行逮捕。辩护人任传政，河南众硕律师事务所律师。辩护人张豪，河南众硕律师事务所（实习）律师。被告人丁某某，男，汉族，初中毕业，农民，住铁岭市银州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被公安机关抓获，并临时羁押于辽宁省铁岭市看守所。2019年12月12日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月10日被延津县公安局执行逮捕。辩护人赵辰桦，北京策略律师事务所律师。被告人冯某二，男，汉族，初中毕业，农民，住乾安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被公安机关抓获，并临时羁押于辽宁省铁岭市看守所。2019年12月12日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月10日被延津县公安局执行逮捕。2020年9月5日由本院决定被取保候审。辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕467号起诉书指控被告人李某某、冯某一、丁某某、冯某二犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员牛长士出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人王文兴、被告人冯某一及其辩护人任传政、张豪、被告人丁某某及其辩护人赵辰桦、被告人冯某二及其辩护人何艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年10月29日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）假冒武汉市公安局民警，谎称被害人韩某的社保卡违规领取保险金，让被害人韩某提供银行账号及验证码，后将韩某的农业银行卡号62×××77里的14890.19元分两笔转到一级账号62×××75(户名吴某某)的卡里，然后又分两笔转到以被告人冯某二为法人的铁岭市某企业形象设计有限公司的对公账户07×××48里。2、2019年11月29日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）假冒淮北市公安局，谎称被害人张某1与武汉市“周某某涉嫌贩毒案”有关，骗走被害人张某14665456元，其中被害人张某1农行账号62×××73里的200000元钱分四笔转到以被告人李某某为法人的铁岭某网络科技服务中心的对公账户07×××69里。2019年12月6日，被告人李某某伙同丁某某、冯某二将该对公结算卡补办出来，从该卡里转走50000元，取出现金100元。3、2019年12月4日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）假冒郑州市公安局民警，谎称被害人张某2涉及洗黑钱案件，让被害人张某2提供银行账号及验证码，后将张某2的农村信用社卡号62×××93里的20000元分四笔转到以被告人被告人李某某为法人的铁岭某网络科技服务中心的对公账户07×××69里。2019年以来，在被告人李某某的安排下，被告人李某某、冯某一、冯某二用自己或他人的身份信息通过被告人丁某某办理了多个公司营业执照及对公账户，后被告人丁某某根据李某某的安排将办理好的对公账户邮寄给上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）。铁岭市某企业形象设计有限公司对公账户系被告人冯某二在被告人丁某某的带领下办理出来交给被告人李某某，由被告人李某某卖给上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）；铁岭某网络科技服务中心对公账户系被告人李某某以自己的身份信息在被告人丁某某的帮助下办理，后由被告人冯某一代为送到徐州买家手中。2019年12月17日，被告人冯某一主动到延津县公安局投案。公诉机关认为，被告人李某某、冯某一、丁某某、冯某二为他人实施电信网络诈骗犯罪提供银行账户等帮助，被告人李某某、丁某某、冯某一诈骗数额巨大，被告人冯某二诈骗数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某、冯某一、丁某某、冯某二在伙同他人的共同诈骗犯罪中起次要辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人李某某、冯某一、丁某某、冯某二认罪、认罚，并签署具结书，可以从轻处罚。建议对被告人李某某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；对被告人丁某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人冯某一判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人冯某二判处有期徒刑九个月，并处罚金。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人李某某的犯罪事实及罪名不持异议，认为被告人李某某在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯；到案后如实供述案情，系坦白；认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；系初犯，建议对被告人李某某减轻处罚。被告人冯某一对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人冯某一的犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人冯某一在案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，构成自首；被告人冯某一在伙同他人的共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人冯某一已签署了认罪认罚具结书；被告人冯某一主观恶性较小，社会危害性不大，未造成严重后果；被告人冯某一系初犯、偶犯，建议对被告人冯某一从宽处罚，给其一个改过自新的机会。被告人丁某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称被告人丁某某系专门从事代办公司业务的自然人，代办服务业务本身并不属于违法行为。被告人丁某某无法充分预料或判断其代办的公司是否用于合法经营，完全是基于合法的目的为其余被告人提供代办服务。不具有共同犯罪的主观故意。假设合议庭认定被告人丁某某的行为构成诈骗罪，建议考虑如下量刑情节：丁某某的行为仅起到次要辅助作用，系从犯，依法可以减轻或免除处罚；被告人丁某某签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。被告人冯某二对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人冯某二的犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人冯某二系初犯、偶犯；归案后如实供述了其犯罪事实，系坦白；被告人冯某二在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人冯某二自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，建议对被告人冯某二从轻或减轻处罚，给其一个改过自新、重新做人的机会。经审理查明：2019年以来，被告人李某某、冯某一、冯某二用其本人或他人的身份信息通过被告人丁某某办理了多个公司营业执照及对公账户。被告人丁某某根据李某某的安排将办理好的对公账户邮寄给上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）。其中“铁岭市某企业形象设计有限公司”对公账户系被告人冯某二在被告人丁某某的带领下办理出来交给被告人李某某，由被告人李某某卖给上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）。“铁岭某网络科技服务中心”对公账户系被告人李某某以自己的身份信息在被告人丁某某的帮助下办理，后由被告人冯某一代为送到徐州买家手中。1、2019年10月29日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）假冒武汉市公安局民警，谎称被害人韩某的社保卡违规领取保险金，让被害人韩某提供银行账号及验证码，后将韩某的农业银行卡号62×××77里的14890.19元分两笔转到一级账号62×××75(户名吴某某)的卡里，然后又分两笔转到以被告人冯某二为法人的铁岭市某企业形象设计有限公司的对公账户07×××48里，后又被转走。2、2019年11月29日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）假冒淮北市公安局，谎称被害人张某1与武汉市“周某某涉嫌贩毒案”有关，骗走被害人张某14665456元，其中被害人张某1农行账号62×××73里的200000元钱分四笔转到以被告人李某某为法人的铁岭某网络科技服务中心的对公账户07×××69里，后又被转走。3、2019年12月4日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）假冒郑州市公安局民警，谎称被害人张某2涉及洗黑钱案件，让被害人张某2提供银行账号及验证码，后将张某2的农村信用社卡号62×××93里的20000元分四笔转到以被告人被告人李某某为法人的铁岭某网络科技服务中心的对公账户07×××69里，后又被转走。2019年12月17日，被告人冯某一主动到延津县公安局投案。上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，且有四被告人的户籍信息、前科情况查询证明、到案经过、被害人银行卡交易明细、被告人办理的公司注册资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李某某、冯某一、丁某某、冯某二明知他人利用其提供的银行对公账户进行诈骗活动，仍积极办理并提供给他人，为他人实施诈骗提供帮助，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。四被告人伙同他人系共同犯罪。被告人李某某、冯某一、丁某某参与诈骗数额巨大，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人冯某二参与诈骗数额较大，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法从宽处理。被告人冯某一自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人李某某、丁某某、冯某一被抓获到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人丁某某在其供述中称：李某某将这些公司资质及银行手续对外贩卖给诈骗的人，用于来洗诈骗的钱。被告人丁某某在代办的过程中已意识到李某某等开办这些公司是不正常的。故辩护人称被告人丁某某没有共同犯罪的主观故意是不成立的。扣押的物品未随案移交，由扣押机关依法处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2022年6月5日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人冯某一犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2021年12月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2021年6月5日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人冯某二犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2020年9月5日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  申立敏人民陪审员  常朝晖二〇二〇年十月十五日书 记 员  李孟冬