湖南省怀化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘12刑终350号原公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。上诉人（原审被告人）李嘉琅（曾用名李嘉良），男，1994年3月21日出生于广西壮族自治区贵港市港**，汉族，初中肄业，商贩，户籍地广西壮族自治区贵港市港**，住广西壮族自治区贵港市港**。因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃后于2019年9月3日被广西壮族自治区贵港市警方抓获并临时寄押于贵港市看守所，2019年9月7日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，2019年9月25日被逮捕。现羁押于怀化市看守所。辩护人周园婷，湖南天地人（怀化）律师事务所律师。湖南省怀化市鹤城区人民法院审理湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控原审被告人李嘉琅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇二〇年八月十七日作出（2020）湘1202刑初21号刑事判决。被告人李嘉琅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理了本案。现已审理终结。湖南省怀化市鹤城区人民法院判决认定：2018年5月至7月期间，被告人李嘉琅通过一个ＱＱ群与上线取得联系，对方许诺将钱款转移套现将给其16%的好处费，于是李嘉琅以500元的价格从吴宗宝（已判刑）处购买了1套卡号为6228********账户（户名：廖小宇）的农业银行储蓄卡（包括银行卡、Ｕ盾、密码）备用。2018年8月10日14时40分许，怀化市长盛峰商贸有限公司会计刘某通过手机ＱＱ加了一个自称是公司法定代表人蒲某的ＱＱ号，然后在不知情的情况下按照对方的指令通过该公司在建设银行的6236××××6727账户（户名：邓复元）往对方指定的农业银行6230××××7577账户（户名：叶成刚）转账33××××元，当日15时52分，上线通过电话联系将3****×元转移至被告人李嘉琅持有的6228××××9177农行账户（户名：廖小宇）储蓄卡内。2018年8月10日16时许，李嘉琅来到广西壮族自治区贵港市港北区××道港鹏汽贸有限公司找到杨伟光（已判刑），要求将农业银行6228××××9177（户名：廖小宇）储蓄卡内的33××××元全部套现，后杨伟光通过自己的ＰＯＳ机以及联系徐乐源、杨伟宝、李殷泉（均已判刑）及黄桂安（另案处理）使用ＰＯＳ机刷卡消费，然后采取不同银行账户之间频繁划转的方式将款项散存于多个银行账户内，最后由吴宗宝通过戴口罩、帽子乔装的方式在贵港市多家银行的自动取款机上将钱款取出后交给李嘉琅等人，之后李嘉琅等人将所取款项交予上线，李嘉琅从中获取好处费15000元。1．2018年8月10日16时许，被告人李嘉琅来到广西壮族自治区贵港市港北区××道港鹏汽贸有限公司找到杨伟光，要求将6228××××9177（户名：廖小宇）农业银行储蓄卡内的33××××元全部套现，并约定给杨12%的手续费，之后杨伟光通过自己的ＰＯＳ机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的30000元，杨伟光扣除自己所得手续费25000元后将其余款项通过微信转账给李嘉琅。2．2018年8月10日16时20分许，因自己ＰＯＳ机刷卡消费后钱款不能即时到账，被告人李嘉琅和杨伟光持6228××××9177（户名：廖小宇）农业银行储蓄卡在港鹏汽贸有限公司办公室找到徐乐源，要求其帮忙刷取150000元，并约定给徐乐源2%的手续费，之后徐乐源通过自己的ＰＯＳ机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的150000元，资金结算至徐乐源的6228××××4176农行卡中，后徐乐源扣除自己所得3000元手续费后按照杨伟光、李嘉琅的要求通过手机银行将其中的147000元分成5笔分别转至杨伟宝名下的6228××××1075、×××77、6212××××7434、×××64、6127××××5806的银行卡中。3．2018年8月10日17时许，杨伟宝在得到2%手续费的承诺后。将自己名下的账号分别为6228********、×××77、6212********、×××64、6127********的银行卡提供给徐乐源，后徐乐源将147000元转至上述银行卡中，过后杨伟宝根据杨伟光的要求将徐乐源转至其名下6212××××7434银行账户中的47000元分成3笔分别转至杨伟光6212262116001425695、6222××××3771、6228484088377986972银行账户中，获利2000元现金。4．2018年8月10日16时50分许，杨伟光邀约黄桂安至港鹏汽贸有限公司楼下自己的车上，要求通过黄桂安持有的ＰＯＳ机将6228××××9177（户名：廖小宇）储蓄卡中钱款刷卡套现，并约定给其2%的手续费，后黄桂安通过自己的ＰＯＳ机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的121000元，后资金结算至黄桂安本人的6214××××8887招商银行卡中，后黄桂安扣除自己所得的2420好处费后按照杨伟光的要求通过手机银行将118580元转至杨伟光提供的6228××××0974（户名：张建松）银行卡中。5．2018年8月10日18时许，杨伟光找到李殷泉，要求通过李殷泉持有的ＰＯＳ机将6228××××0974（户名：张建松）银行卡中钱款刷卡套现，并约定给其1%的好处费，后李殷泉通过自己的ＰＯＳ机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的134900元，资金结算至其本人及其妻子孔晓全名下的6228××××6773、9558882111000166526银行账户中，随后李殷泉将上述银行卡中的款项转至其本人、妻子孔晓全及杨景乐的7张银行卡中，后将其中的5张银行卡交给杨伟光，自己则持杨景乐的2张银行卡取款33000元。2018年8月10日19时许，李殷泉将取出的33000元在港鹏汽贸有限公司办公室交给杨伟光，后见吴宗宝戴口罩、帽子外出取钱，吴宗宝取钱后回到办公室告知李殷泉的9558××××6260银行卡被自动取款机吞掉了，于是李殷泉将9558××××6260银行账户内20000元转至6231××××7646银行卡中，之后自己从自动取款机上取现后交给杨伟光。6．2018年8月10日14时许，吴宗宝根据被告人李嘉琅及杨伟光等人的安排，持杨伟光、杨伟宝等人提供的多张银行卡采取戴口罩、帽子隐匿身份的方式在贵港市多家银行的自动取款机取款共计225000元，后在港鹏汽贸有限公司将所取款项交给李嘉琅等人，获利4000元。案发后被告人李嘉琅通过其近亲属向公安机关主动退缴赃款人民币16500元，上述款项已由公安机关发还本案关联电信诈骗案被害单位负责人蒲某。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．书证、物证（1）户籍资料，证明涉案人员的基本情况。其中被告人李嘉琅犯本案时已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过、抓获经过、在逃人员登记表、寄押证明，证明本案线索来源以及被告人李嘉琅系被动归案的事实。（3）银行查询资料，证明被告人李嘉琅及各同案人使用的各涉案银行账户的相关信息情况，以及涉案资金在这些账户中通过POS刷卡消费、网银转账等方式频繁划转、ATM取现等详细经过和相关细节信息。（4）扣押决定书、扣押物品清单、物证银行卡、POS机、手机等，证明民警将从各同案人处查获的银行卡等涉案物品予以扣押。（5）96110报警登记表，证明刘某被电信诈骗后于2018年8月10日16:30分拨打110报警。（6）发还物品清单、领条，证明公安机关向蒲某发还了李嘉琅通过其姐姐李茹燕主动退缴的16500元赃款。（7）银行卡、POS机、手机等物品，均为公安民警从本案各同案人处提取、扣押的涉案物品。2．各类笔录（1）辨认笔录，证明被告人及各同案人相互间进行了准确的辨认的相关情况。（2）搜查笔录、提取笔录及照片，证明公安民警接警后从刘某处提取了证明其被诈骗过程的ＱＱ截屏及转账信息，从各同案人处搜查、提取了涉案的ＰＯＳ机、银行卡、手机等物品，以及从被告人李嘉琅的姐姐李茹燕处提取其代被告人李嘉琅退缴赃款16500元的事实。3．证人刘某、蒲某、邓某的证言，刘某、邓某系本案关联电信诈骗案被害单位怀化市长盛峰商贸有限公司的财务人员，蒲某系该单位负责人、法定代表人，三名证人的证言证明了电信诈骗嫌疑人冒充蒲某，通过ＱＱ指挥刘某向其指定的账号以退客户保证金的名义转账33××××元，后蒲某到场后确认该单位已被骗，并立即向公安机关报警的事实经过。4．被告人李嘉琅及同案人杨伟光、徐乐源、杨伟宝、李殷泉、吴宗宝、黄桂安、余加健的供述和辩解，能够基本相互印证证明本案指控事实经过。5．视听资料银行监控录像光盘及讯问被告人同步录音录像光盘，监控录像光盘证明同案人吴宗宝、李殷泉在各银行ATM取款的过程已被监控系统摄入，同步录音录像光盘对相关笔录证据予以佐证。湖南省怀化市鹤城区人民法院认为，被告人李嘉琅明知是犯罪所得而伙同他人予以转移，涉案金额达人民币十万元以上，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人李嘉琅起主要作用，系主犯。案发后，李嘉琅如实供述主要犯罪事实，向本案关联电信诈骗案被害单位负责人蒲某退赔违法收益16500元，依法并酌情对其从轻处罚。据此，判决：被告人李嘉琅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八万元。上诉人李嘉琅、辩护人均提出：李嘉琅不明知所要取的钱为诈骗所得，主观上没有犯罪的故意，不是主犯，原判量刑过重，请求二审依法改判。经审理查明，二审查明的事实与一审认定的事实一致，一审判决中采信的经庭审质证认定本案事实的证据，本院均予以确认。本院认为，上诉人李嘉琅明知是犯罪所得，仍伙同他人予以转移，涉案金额达人民币十万元以上，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，李嘉琅起主要作用，系主犯。案发后，李嘉琅如实供述主要犯罪事实，退赔违法所得16500元，可以酌情从轻处罚。关于上诉人李嘉琅及其辩护人提出李嘉琅不明知所要取的钱为诈骗所得，主观上没有犯罪的故意，不是主犯，原判量刑过重，请求二审依法改判的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据能够证明李嘉琅主观上明知将要套现的钱款是犯罪所得，仍伙同同案人杨伟光等人预谋积极予以转移，并分得大量赃款，李嘉琅在本案中起到了至关重要的作用，系主犯。原判根据李嘉琅的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现等，综合考虑李嘉琅具有的从轻情节，对李嘉琅的量刑在法律规定的幅度内，并无不当，故对该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。综上所述，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  龚俊利审判员  陈燕琳审判员  龚 琰二〇二〇年十月二十六日书记员  张尔轩附适用法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。