台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初521号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人林海英，女，1984年12月10日出生于江西省赣州市，汉族，中专文化，无业，住赣州市南康区。2019年10月8日因本案被浙江省江山市公安局取保候审，2020年9月1日解除，同日被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人李亚芬，浙江永联律师事务所律师。被告人钟明燕，女，1999年9月22日出生于江西省瑞金市，汉族，中专文化，护士，户籍地江西省瑞金市，现住广东省汕头市龙湖区。2019年10月10日因本案被浙江省江山市公安局取保候审，2020年9月2日解除，同日被台州市公安局椒江分局取保候审。被告人邱瑞昌，男，1993年8月20日出生于江西省赣州市，汉族，高中文化，务工，户籍地江西省赣州市龙南县。2019年10月11日因本案被浙江省江山市公安局取保候审，2020年9月1日解除，同日被台州市公安局椒江分局取保候审。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1637号起诉书指控被告人林海英、钟明燕、邱瑞昌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员胡胜出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年下半年，王鹤、孙忠华、程世硕（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司作掩护，通过开发语音、微聊、微端、微信息等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广人员在网络上发布虚假招聘兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息等软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过出售激活码、收取升级会员费的方式牟利，以达到非法占有被害人资金的目的。第1次培训缴费金额先后有99元（人民币，下同）、118元等，第2次培训缴费金额先后有99元、98元等，推广人员分成55至75元不等，推广队长分成3至6元，培训人员分成10至20元不等。该诈骗集团涉及被害人上百万人，其中台州市椒江区被害人有陈某、黄某等人。被告人林海英于2018年4月成为该集团的推广人员，2018年5月13日担任8团2组5队推广队长，自2018年4月9日至2018年8月21日共分成获利1.07万元，期间参与诈骗数额4.9万余元。被告人钟明燕为该集团的推广人员，自2018年5月27日至2018年11月7日，通过本人及钟某账户共分成获利1.51万元，期间参与诈骗数额2.7万余元。被告人邱瑞昌为该集团的推广人员，自2017年8月3日至2018年10月28日共分成获利0.69万元，期间参与诈骗数额1.2万余元。2019年10月10日10时30分许，经民警电话联系，被告人钟明燕主动到广东省汕头市公安局新津派出所投案；2019年10月8日18时许，被告人林海英在江西省赣州市南康区××镇××路的家电维修店内被抓获归案；2019年10月11日12时许，被告人邱瑞昌在广东省深圳市宝安区××货门口被抓获归案，持有的ＯＰＰＯ手机一部被扣押。后被告人林海英、钟明燕、邱瑞昌均全部退出个人违法所得。被告人林海英、钟明燕、邱瑞昌在审查起诉阶段均自愿认罪认罚并签字具结。公诉机关建议对被告人林海英判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元；对被告人钟明燕判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；对被告人邱瑞昌判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人员孙忠华、程世硕、王鹤、郑善芝、阮婷等人的供述、同案犯刑事判决书、被害人陈某、杨某、段某、黄某、张某、毛某、魏某等人的陈述和报案材料、证人钟某证言、协助查询财产通知书、提取笔录、银行流水、平台账户流水、网站后台提取电子数据、扣押决定书、扣押清单、电子缴款凭证、户籍证明、情况说明、人员身份信息、无前科证明、归案经过、抓获经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林海英、钟明燕、邱瑞昌以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，利用网络技术手段骗取他人财物，林海英参与诈骗数额属数额巨大，钟明燕、邱瑞昌参与诈骗数额属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。林海英任队长期间在犯罪中起主要作用，系主犯，应对其团队的诈骗数额承担刑事责任。钟明燕、邱瑞昌在犯罪中起次要作用，系从犯；林海英、邱瑞昌有坦白情节；林海英、钟明燕、邱瑞昌认罪认罚具结并退出违法所得，在庭审中有悔罪态度，故对三被告人均依法予以从轻、从宽处罚，并适用缓刑。被告人林海英的辩护人辩称：林海英是初犯、有坦白情节、认罪悔罪、退出违法所得并预交罚金，要求予以从轻处罚并适用缓刑。审理认为，所辩属实，予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人林海英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人钟明燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人邱瑞昌犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人林海英已退出的违法所得人民币一万零七百元，被告人钟明燕已退出的违法所得人民币一万五千一百元，被告人邱瑞昌已退出的违法所得人民币六千九百元，均返还给被害人；被告人邱瑞昌的犯罪工具OPPO手机一部，由扣押单位浙江省江山市公安局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  林 颂人民陪审员  阮云菲人民陪审员  蔡爱珍二〇二〇年十月二十八日法官 助理  肖艺苑书 记 员  周海燕?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……