太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2020）晋0109刑初471号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人雷建华，男，1978年3月26日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省林州市，2020年5月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人常凌云，山西东奥律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉［2020］453号起诉书指控被告人雷建华犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员陈娜出庭支持公诉，被告人雷建华及其指定辩护人常凌云到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月，被告人雷建华入职山西景泰鸿建设工程有限责任公司（以下简称山西景泰鸿公司），同年4月底，被告人雷建华被公司派至临县山西天浩清洁能源项目负责项目采购工作，服务项目经理宋某林。2019年六七月份，被告人雷建华虚构临县项目监理闫某均向公司借款，以及山西景泰鸿公司太原、孝义等工地需资金周转等事由，骗取他人信任，在太原市万柏林区漪汾小区、山西省临县等地骗取他人钱款共计38万元。被告人雷建华得款后，将上述款项投资到名称为“威尼斯余额宝大返利平台”的投资网站内，后该平台关闭无法登陆。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据材料，认为被告人雷建华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人雷建华庭审中辩称：借款全部投资到“威尼斯余额宝大返利平台”投资网站，我跟被害人说我用钱去投资，没有说过投资“威尼斯余额宝大返利平台”投资网站。平台一开始正常返利，投进去10000元，一星期返还11000元，我现在知道这是个诈骗平台。我没有占有故意，我不构成诈骗罪。被告人雷建华辩护人的辩护意见为：被告人基于对投资平台的信任，借钱进行投资，被告人也是被骗，属于被害人，希望对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年3月，被告人雷建华入职山西景泰鸿建设工程有限责任公司（以下简称山西景泰鸿公司），同年4月底，被告人雷建华被公司派至临县山西天浩清洁能源项目负责项目采购工作，服务项目经理宋某林。2019年六七月份，被告人雷建华虚构临县项目监理闫某均向公司借款，以及山西景泰鸿公司太原、孝义等工地需资金周转等事由，骗取他人信任，在太原市万柏林区漪汾小区、山西省临县等地骗取他人钱款共计38万元。1、2019年7月4日，被告人雷建华以临县工地项目需要资金周转为由，取得被害人王某信任，在太原市万柏林区漪汾小区，被害人王某通过银行转账的方式支付给被告人雷建华4万元。2、2019年7月12日，被告人雷建华谎称临县项目监理闫红均家中有事向山西景泰鸿公司借款，由公司经理王某明审核后，出纳王某在太原市万柏林区漪汾小区通过银行转账的方式支付给被告人雷建华3万元。3、2019年6月4日至6月20日间，被告人雷建华以公司太原、孝义工地需要资金周转为由，取得被害人杜某奎的信任，在山西省临县骗取被害人杜某奎共计16万元。4、2019年6月23日，被告人雷建华以公司因材料款急需资金周转为由，取得被害人高某平的信任，在山西省临县骗取被害人高某平3万元。5、2019年7月9日，被告人雷建华以公司因材料款急需资金周转为由，取得被害人杨某峰的信任，在山西省临县骗取被害人杨某峰3万元。6、2019年7月11日、12日，被告人雷建华以公司因材料款急需资金周转为由，取得被害人刘某的信任，在山西省临县骗取被害人刘某6万元。7、2019年7月14日，被告人雷建华以临县项目采购急需资金周转为由，取得被害人杜某平的信任，在山西省临县骗取被害人杜某平3万元。被告人雷建华得款后，将上述款项投资到名称为“威尼斯余额宝大返利平台”的投资网站内，后该平台关闭无法登陆。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某、王某明、杜某奎、高某平、杨某峰、刘某、杜某平报案材料。2、林州市公安局横水派出所出具的抓获证明、公安万柏林分局兴华责任区刑警队出具的到案经过，证实被告人到案过程。3、被告人雷建华中国建设银行卡（尾号6882）查询明细，证实被告人雷建华资金往来情况。4、被害人杨某峰、高某平、杜某奎等人提供的与被告人之间转账证明。5、山西景泰鸿公司同意向被告人雷建华（以闫某均家中有事为由）转款3万元有关审批手续。6、山西景泰鸿公司天浩能源项目记账凭证，证实公司2019年7月30日先行垫付刘某、杨某峰、杜某平、高某平、杜某奎等人31万元。7、山西景泰鸿建设工程有限责任公司报案材料，证实因五名被害人均是与景泰鸿公司有业务往来的供应商，出于对景泰鸿公司的信任被骗，该五人分别向雷建华打款6万元、3万元、3万元、3万元、16万元，共计31万元。报案人得知事情原委后，多次向公司催要，公司无奈，出于维护公司商业声誉，暂时先行垫付了以上借款。8、山西景泰鸿公司营业执照复印件、法定代表人身份证明、王某身份证明、公司授权委托书，证实王某霖系该公司法定代表人，公司授权王某明代为处理被告人雷建华涉嫌诈骗一案。9、被告人户籍证明、人员电子档案，证实被告人雷建华身份情况。10、证人王某霖询问笔录，证实雷建华是我同学，2019年4月我把他安排到临县兔坂镇项目工地，让他负责天浩清洁能源项目的材料采购。雷建华向临县的那些人拿钱的事我是后来才知道的。他到老家找我说找到其他干的了，当面向我辞职，我就同意了，让他把工地的工作交接完再走。我和王某明到了临县天浩项目工地，甲方跟我们说公司拿了很多人的材料款，这些人要堵工地的门，我就让公司先垫付了雷建华骗他们的钱。11、证人闫某均询问笔录，证实雷建华曾找我借3万元，说一个星期给我3000元利息，我因为不相信他，我就说我没钱。雷建华提出没钱可以让我去公司借，我说不行，直接拒绝了他。12、证人宋某林询问笔录，证实2019年7月份左右，雷建华曾以监理闫某均临时用钱为由向公司借钱，公司借给了他3万元。后来我问过闫某均，闫某均说他不缺钱，也没有借过钱。13、被害人王某明询问笔录，证实我是山西景泰鸿公司经理，我来报案。雷建华以公司监理闫某均临时用钱为由从公司拿走3万元。2019年7月，我公司陆续收到天浩清洁能源有限公司几个材料供应商电话，都说雷建华以公司购买材料为由向他们借钱，我到临县找到雷建华，雷建华也承认之前以公司名义骗材料供应商的钱，并承诺2019年9月10日前归还。公司为了保护自己名誉就将这些钱都提前垫付了，分别是刘某6万元、杨某峰3万元、高某平3万元、杜某平3万元、杜某奎16万元，共计31万元。当时雷建华说得挺真诚的，说回家卖了房子也要把钱还回来，但离开公司后就再没有联系。14、被害人王某询问笔录，证实我和雷建华是同事，2019年7月4日，雷建华打电话说临县工地上需要3万元周转一下，我就凑了3万元转到他的建设银行卡上。7月6日他又打电话说需要1万元，我又给转了1万元。7月下旬听说雷建华也借公司其他人的钱，而且没有把钱用到临县工地。15、被害人高某平询问笔录，证实我在山西临县克虎镇庞家庄村和别人合伙经营一家搅拌站，雷建华以公司急需3万元周转为名借钱，我向雷建华建设银行卡内转了3万元。后来了解到雷建华还骗了其他人的钱，我们一起到了公司项目部，当时商量让雷建华两个月内把钱还我们。2019年8月山西景泰鸿公司为了工程顺利进行替雷建华还了我们钱。16、被害人杜某平询问笔录，证实2019年7月山西景泰鸿公司在我们王家峪村施工，期间我认识了雷建华，雷建华骗我说公司采购东西急需用钱，我就借给了雷建华3万元。后来公司经理将雷建华欠我的3万元还给了我。17、被害人刘某、杨某峰、杜某奎询问笔录，证实雷建华诈骗的时间、地点、经过，被骗数额，并陈述山西景泰鸿公司已先行垫付了被骗款项。18、被告人雷建华讯问笔录，证实2019年3月我同学王某3把我安排到公司办公室负责后勤，4月底公司把我派到临县山西天浩清洁能源项目负责项目采购，服务项目经理宋某。2019年6月底，因为我欠别人钱，就给王某霖打电话，骗他说临县公司闫某均监理向我借3万元，问他能不能批一下，王某霖让我走程序，我就通过审批借了公司3万元。这些钱被我充到一个网站的平台里面了。我从网上找到了一个能挣钱的网站，网站名称叫“威尼斯余额宝大返利平台”，一开始挣了点钱，后面我充到20万的时候，平台就不能提现了，说要充满50万才能把钱取出来，我就开始四处借钱往平台里填，最后由于平台被封了，充到里面的40多万元也退不出来了。我到王某霖老家找到他，跟他说我在外面借了很多公司供应商的钱，现在还不上了让他给我想想办法，王某霖让我先回工地，把工作交接一下。又过了一个星期，王某霖到了工地，他把项目供应商都叫到工地，我把欠供应商的钱核对了数字。王某霖让我去筹钱，我交接完工地手续后就离开了。经过核对，我分别欠杜某奎16万元、欠杜某平3万元、欠高某平3万元、欠杨某峰3万元。我跟他们说我自己在外面做生意，钱不够周转一下，就一两天，周转完还能给利息。我没有跟这些人说过是公司购买材料需要周转。我还向刘某借了6万元，我跟他也是说我在外面做点生意，一两天周转一下，我没有跟他说借钱是为了周转公司的材料款。2019年7月份，我向项目经理闫某均借钱，闫某均说他没钱，我一着急就跟公司说闫某均家里有事向我借3万元，公司同意后给我转了3万元。我还以做生意为名向王某分两次借过4万元。本院认为，被告人雷建华采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人雷建华辩称其向被害人借钱用于投资，不构成诈骗罪，经查，被告人雷建华谎称同事家中有事向公司借款，或虚构公司急需资金周转向他人借钱，将骗取的钱款投资到诈骗平台，造成被害人巨大经济损失，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，被告人的辩解意见不予采纳。辩护人关于“被告人借钱后投资被骗，属于被害人，希望对其从轻处罚”的辩护意见，因被告人雷建华所谓的投资是非法投资，该辩解意见没有事实及法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人雷建华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2028年4月30日止；罚金在判决生效之日起三十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人雷建华退赔被害人王某4万元，退赔山西景泰鸿建设工程有限责任公司34万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李志强人民陪审员 刘晋萍人民陪审员 齐婉君 二〇二〇年十月二十八日书 记 员 王志香