广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初301号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人杨某，男，1986年3月15日出生，公民身份号码：440************439,汉族，广东省茂名市茂**人，高中文化，务工，户籍地为广东省茂名市茂南区**************，现住广东省惠州市博罗县***********。无前科。因本案于2020年5月23日被刑事拘留，2020年6月12日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人龙华贤，高州市公职律师事务所律师，由高州市法律援助处指派。高州市人民检察院以高州检二部刑诉[2020]Z34号起诉书指控被告人杨某犯合同诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员陈柳杰出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人龙华贤等到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：2017年，刘海福、陈志辉（均另案处理）等人密谋决定通过法人代表为刘海福的高州市快马投资咨询有限公司向上海易鑫融资租赁有限公司办理融资租赁业务的方法骗取汽车，后将骗取的汽车进行二次抵押套取资金的方式获取非法利益。2017年10月13日，被告人杨某与陈志辉通过高州市快马投资咨询有限公司申请，由杨某与上海易鑫融资租赁有限公司签订《上海易鑫融资租赁有限公司租赁合同》，向该公司实际融资人民币77387元（币种，下同），购买了一辆广汽丰田凯美瑞2007款2.4L自动240G豪华版汽车（发动机号：C386038,车架号LVGBE40K38G189634)。被告人杨某将汽车过户名下后，通过刘海福、陈志辉将汽车进行二次抵押套取资金，杨某分得13000元。后被告人杨某没有支付任何租金并失联，且上海易鑫融资租赁有限公司无法定位到车辆信息。为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、被害人陈述、被告人供述等证据。高州市人民检察院认为，被告人杨某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，提请本院依法判处被告人杨某有期徒刑十个月以上一年二个月以下的刑罚。被告人杨某辩解称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩护称：1、公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2、被告人自愿认罪认罚，具有悔罪表现；3、被告人是从犯，是初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年，刘海福、陈志辉（均另案处理）等人密谋决定通过法人代表为刘海福的高州市快马投资咨询有限公司向上海易鑫融资租赁有限公司办理融资租赁业务的方法骗取汽车，后将骗取的汽车进行二次抵押套取资金的方式获取非法利益。2017年10月13日，被告人杨某与陈志辉通过高州市快马投资咨询有限公司申请，由杨某与上海易鑫融资租赁有限公司签订《上海易鑫融资租赁有限公司租赁合同》，向该公司实际融资人民币77387元（币种，下同），购买了一辆广汽丰田凯美瑞2007款2.4L自动240G豪华版汽车（发动机号：C386038,车架号LVGBE40K38G189634)。被告人杨某将汽车过户名下后，通过刘海福、陈志辉将汽车进行二次抵押套取资金，其中，被告人杨某分得13000元，之后被告人杨某没有支付任何租金并失联，且上海易鑫融资租赁有限公司无法定位到车辆信息。2018年2月2日，高州市公安局对本案进行立案侦查。2020年5月23日，被告人杨某在广东省博罗县*******建筑工地被博罗县公安局长宁派出所民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1.立案决定书、抓获、破案经过：证实高州市公安局于2018年2月2日对本案进行立案侦查。2020年5月23日，被告人杨某在广东省博罗县*******建筑工地被博罗县公安局长宁派出所民警抓获归案。2.上海易鑫融资租赁有限公司向公安机关提交对杨某的《控告书》、租赁合同复印件、面签照片、车辆登记证复印件、还款信息表、被上海易鑫公司身份证复印件、还款卡复印件、反欺诈授权函、GPS定位：2017年10月13日，被告人杨某与上海易鑫融资租赁有限公司签订《上海易鑫融资租赁有限公司租赁合同》，向上海易鑫融资租赁有限公司贷款80387元，购买了广汽丰田凯美瑞2007款2.4L自动240G豪华版（发动机号：C386038，车架号LVGBE40K38G189634,车牌号：粤K*****）小型轿车一辆，后被告人杨某未曾支付租金并失联。3.网上交易状态查询、转账交易明细：证实2017年10月17日，广州华竞投资有限公司（上海易鑫经销商）放款给杨某情况：车款59397元、管理费5990元、保险12000元，共计77387元。4.犯罪记录查询登记表：证实被告人杨某于2016年4月27日因赌博被茂南分局治安管理股处以行政拘留十五日。5.人员电子档案：证实被告人杨某于1986年3月15日出生，公民身份号码：440************439,符合一般犯罪主义构成要件。二、被害人陈述被害人上海易鑫融资租赁有限公司代理人洪浩的陈述：我是代表上海易鑫融资租赁有限公司来反映上海易鑫租赁有限公司被高州市快马投资咨询有限公司以及陈春平等24人利用合同诈骗一事。2017年，陈春平等24人及被上海易鑫公司高州市快马投资咨询有限公司向上海易鑫公司申请“易鑫融资租赁”，高州市快马投资咨询有限公司刘福海将陈春平等24人相关信息提报至广州华竞投资有限公司（以下简称“经销商”），由经销商负责协助指导被上海易鑫公司收集、准备融资租赁申请资料，协助陈春平等24人向上海易鑫公司递交融资租赁申请，协助上海易鑫公司与陈春平等24人在高州市快马投资咨询有限公司的办公地址签订融资租赁合同，并在融资租赁申请表中详细填写承租人或担保人、以及紧急联系人等情况。陈春平等24人提交申请后，上海易鑫公司按照所填写的资料予以逐一电话回访核实。陈春平等24人与上海易鑫公司签订“上海易鑫融资租赁有限公司租赁合同”，合同约定陈春平等24人作为承租方在上海易鑫公司处租赁广汽丰田凯美瑞等不同车型的汽车，车辆过户到陈春平等24人后，陈春平等24人按合同应支付每期租金，但陈春平等24人仅3人支付几期租金，21人没有支付任何租金，上海易鑫公司催告后发现陈春平等24人及紧急联系人均失联，且无法定位到车辆信息。我走访了部分融资人，融资人说其并没有购车意图，也没有提车，是车行和融资人合伙骗取上海易鑫融资租赁有限公司的融资款。杨某没有付过租金。杨某购广汽丰田凯美瑞小型轿车一辆，融资总额80387元，每期租金2781.92元。高州市快马投资咨询有限公司，法定代表人刘福海。三、被告人供述和辩解1.被告人杨某的供述和辩解：2017年10月，我经别人介绍认识一个名叫“辉仔”的人，他说可以办贷款，并且不用还款的。他叫打电话给我，说可以带我办理相关的业务。“辉仔”带我到高州市快马投资咨询有限公司办理手续。我到高州市快马投资咨询有限公司办理上海易鑫公司的汽车贷款手续，车辆的贷款审批下来后，“辉仔”从高州市快马投资咨询有限公司开一辆广汽丰田凯美瑞2007款到车管所过户到我名下，并将车辆抵押给上海易鑫公司的手续。办完过户手续后，“辉仔”带我回到高州市快马投资咨询有限公司，“辉仔”又叫我签一份将车辆抵押给别人的手续。“辉仔”给我现金一万元，后来在微信上转三千元给我。我的汽车贷款金额应该是十万元左右，具体金额以上海易鑫公司提供的为准。我不清楚贷款抵押的丰田凯美瑞小汽车现在何处，车从没有到过我手，我只是在提车过户时见过。我没有购车意向和用车需要，我根本没有碰过贷款购买的小汽车。我分得一万三千元，所得款项我都拿来还给别人了。我没有还过贷款，“辉仔”说贷款不用归还。2.同案人陈志辉的供述和辩解：2017年9月，我经“K仔”介绍认识高州快马投资咨询有限公司刘海福（花名叫校长）。我知道他们在做上海易鑫的汽车分期，刘福海叫我找客户来做。于是我找了陈春平、陈柱大、柯飞龙、吴树海、杨某、还有一个记不起名了，共六个人来做。刘海福、“K仔”他们提出用汽车分期，然后二押的方法套取的现金。我找到客户后再到二手车行找车，有三台车是刘海福车行的车，然后交给刘海福做易鑫的分期，分期通过后，我们提车过户做抵押给易鑫然后再将车二次抵押给其他人套取现金。我们将车辆二次抵押所套取的现金，首先要除去车辆的首付，然后分一部分给客户，剩余的由我和刘海福分，刘海福固定每台车要多收二千元手续费，我事先和刘海福商量好每台车给我一定的介绍费。客户清楚这样操作，所有参与的人，比如陈春平、陈柱大、柯飞龙、吴树海、杨某等人清楚知道这样操作套取现金。他们知道车辆是重复抵押的，他们都是想要钱，我和他们说清楚了，他们也都同意这样做。陈春平、陈柱大、柯飞龙、吴树海、杨某等人在易鑫公司的融资款是多少，我不清楚，以易鑫公司提供的为准。陈春平、陈柱大、柯飞龙、吴树海、杨某等人的车辆二次抵押。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录：证实被告人杨某辨认出中介陈志辉。公诉机关提供的上述证据内容客观真实，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人杨某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计人民币77387元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人杨某犯合同诈骗罪，罪名成立，本院予以认定。在共同犯罪中，被告人杨某积极协助套取资金，相互配合，环环相扣，起主要作用，是主犯。被告人杨某的辩护人所提被告人是从犯的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。被告人杨某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人杨某有期徒刑十个月以上一年二个月以下刑罚的意见，量刑适当，本院予以采纳。被告人及其辩护人请求从轻处罚的意见，符合法律规定，本院亦予以采纳。被告人违法所得的一切财物，应予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。被告人杨某诈骗所得的13000元应退赔给被害单位上海易鑫融资租赁有限公司。根据被告人杨某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2021年5月22日止；所判罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人杨某于本判决生效后第二日起十日内退赔人民币13000元给被害单位上海易鑫融资租赁有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张裕胜人民陪审员  吕桂豪人民陪审员  黄冠群二〇二〇年十月二十九日书 记 员  吴海凤李观令附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。