福建省德化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0526刑初178号 公诉机关德化县人民检察院。 被告人陈福彬，男，1984年8月27日出生于福建省德化县，汉族，初中文化，个体工商户，住福建省德化县。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年12月3日被德化县公安局刑事拘留，同月6日被德化县公安局取保候审，2020年8月13日被德化县人民检察院取保候审。 德化县人民检察院以德检一部刑诉〔2020〕157号起诉书指控被告人陈福彬犯虚假诉讼罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院于同月29日立案受理，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。德化县人民检察院指派检察员林仁耀出庭支持公诉，被告人陈福彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2014年1月和11月间，郑某、涂某1夫妇及其经营的德化县泉兴陶瓷工艺厂（下简称：泉兴陶瓷厂）先后两次到德化县经融置业担保有限公司（下简称：经融置业担保）向被告人陈福彬借款，每次借款人民币20万元，合计40万元，并按被告人陈福彬要求先后出具两张借款总额为71万元的借条交由被告人陈福彬收执。2015年4月16日，郑某、涂某1再次向被告人陈福彬借款15万元，并按被告人陈福彬的要求出具两张借款总额为60万元、借款人为郑某、涂某1、涂某2的借条交给被告人陈福彬收执。 2015年11月18日，被告人陈福彬以郑某、涂某1、涂某2借款未还为由向本院提起民事诉讼，要求该三人及涂某2妻子余某共同偿还借款60万元及利息。同年12月3日，经双方自行协商，商定由涂某2、余某夫妇代为偿还上述债务55万元（其中30万元由涂某2当场汇付，另25万元由涂某2、余某夫妇出具一张金额为25万元的借条交由被告人陈福彬收执），但被告人陈福彬未退还上述借款总额为71万元的两张借条。2017年7月11日，涂某2、余某偿还上述尚欠债务25万元。 2016年3月18日，被告人陈福彬为在被执行人泉兴陶瓷厂厂房拍卖款中分得拍卖款，隐瞒上述债务转移的事实，持借款总额为71万元的两张借条及四份银行转账业务凭证，向本院提起民事诉讼，要求郑某、涂某1、泉兴陶瓷厂偿还借款71万元及利息。同年5月10日，本院以（2016）闽0526民初801号民事判决书，判决被告人陈福彬胜诉。该案判决生效后，被告人陈福彬又向本院申请强制执行，并从泉兴陶瓷厂厂房拍卖款中分得款项10153元。 2019年4月2日，本院对上述陈福彬与郑某、涂某1、泉兴陶瓷厂民间借贷纠纷案决定再审，并于同年8月16日作出（2019）闽0526民再3号民事判决书，撤销（2016）闽0526民初801号民事判决，驳回被告人陈福彬的诉讼请求。之后，被告人陈福彬不服，又向泉州市中级人民法院提起上诉。 同年11月27日，德化县公安局对本案立案侦查后，被告人陈福彬于同年12月3日自动到公安机关投案，如实供述上述事实，并于同月12日向泉州市中级人民法院申请撤回上诉。 公诉机关认为，被告人陈福彬的行为构成虚假诉讼罪，且属情节严重，具有自首情节，能认罪认罚，且退出虚假诉讼分得的款项，可以减轻处罚，建议对被告人陈福彬在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内判处。 上述事实，被告人陈福彬在庭审过程中也无异议，且有书证受案登记表、侦破经过、到案经过、民事起诉状、庭审笔录、借条、银行转账回执、民事判决书、申请执行书、民事裁定书、泉兴陶瓷厂厂房拍卖款分配方案、户籍证明，被害人郑某、涂某1的陈述，证人涂某2、余某的证言，被告人陈福彬的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人陈福彬犯虚假诉讼罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人陈福彬自动投案，如实供述其罪行，并在庭审中自愿认罪认罚，是自首，依法可以减轻处罚。被告人陈福彬退出虚假诉讼分取的款项，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二款、第二条、第三条之规定，判决如下： 被告人陈福彬犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年10月15日起至2023年2月10日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉书正本一份，副本二份。 审 判 长  吴金碧 人民陪审员  徐树东 人民陪审员  张秀玲 二〇二〇年十月十五日 法官 助理  郑岐松 书 记 员  赖小瑜 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院》第一条采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”： （一）与夫妻一方恶意串通，捏造夫妻共同债务的； （二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的； （三）与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或者担保义务的； （四）捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的； （五）在破产案件审理过程中申报捏造的债权的； （六）与被执行人恶意串通，捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的； （七）单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。 隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。 向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的，属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。 第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”： （一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的； （二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的； （三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的； （四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的； （五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的； （六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。 第三条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“情节严重”： （一）有本解释第二条第一项情形，造成他人经济损失一百万元以上的； （二）有本解释第二条第二项至第四项情形之一，严重干扰正常司法活动或者严重损害司法公信力的； （三）致使义务人自动履行生效裁判文书确定的财产给付义务或者人民法院强制执行财产权益，数额达到一百万元以上的； （四）致使他人债权无法实现，数额达到一百万元以上的； （五）非法占有他人财产，数额达到十万元以上的； （六）致使他人因为不执行人民法院基于捏造的事实作出的判决、裁定，被采取刑事拘留、逮捕措施或者受到刑事追究的； （七）其他情节严重的情形。