湖南省郴州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘10刑终534号 原公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈国平（外号“老表”），男，1986年12月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地桂阳县，现住桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 辩护人姚丽萍，湖南银光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）成鑫，男，1991年8月2日出生，汉族，初中文化程度，经商，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地桂阳县，现住桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 辩护人刘涛，湖南银光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邓成钢，男，1991年7月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住湖南省桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 辩护人陈智锋，湖南银光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）成琴，女，1987年7月19日出生，汉族，大专文化程度，经商，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地桂阳县，现住桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人吴海龙，湖南银光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邓桂兰，女，1990年4月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地桂阳县，现住桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人杨丽华，湖南银光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王红星，男，1993年9月3日出生，汉族，初中文化程度，经商，出生地河南省安阳市滑县，户籍所在地河南省安阳市滑县，现住桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 原审被告人何永清（曾用名何永波），男，1989年5月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地湖南省郴州市北湖区，户籍所在地郴州市北湖区，现住桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 原审被告人贺柏慧，女，1989年10月8日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地桂阳县，现住桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。于2019年2月28日被桂阳县公安局取保候审。2019年3月28日由湖南省桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2019年5月9日湖南省桂阳县人民法院决定对其进行逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。 原审被告人陈国忠，男，1984年7月13日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住桂阳县。因吸食毒品于2015年9月16日被桂阳县公安局行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 原审被告人李芳，女，1995年1月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地湖南省嘉禾县，户籍所在地嘉禾县，现住桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。2020年4月5日经湖南省桂阳县人民法院决定对其取保候审。 原审被告人尹霞，女，1993年4月14日出生，汉族，高中文化程度，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地桂阳县，现住桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。于2019年2月28日被桂阳县公安局取保候审。2019年3月28日由湖南省桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2019年5月9日湖南省桂阳县人民法院决定对其进行逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕。2020年6月15日被经湖南省桂阳县人民法院决定对其取保候审。 原审被告人邝佳豪，男，1996年7月22日出生，汉族，中专文化程度，务工，出生地湖南省嘉禾县，户籍所在地嘉禾县，现住湖南省桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。2020年4月5日经湖南省桂阳县人民法院决定对其取保候审。 原审被告人李霞，女，1985年11月19日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地桂阳县，现住桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月6日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月1日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。于2019年2月28日被桂阳县公安局取保候审。2019年3月28日由湖南省桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2019年5月9日湖南省桂阳县人民法院决定对其进行逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕。2019年11月1日湖南省桂阳县人民法院决定对其取保候审。 湖南省桂阳县人民法院审理湖南省桂阳县人民检察院指控原审被告人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞犯诈骗罪，原审被告人王红星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，湖南省桂阳县人民法院于2020年8月13日作出（2020）湘1021刑初84号刑事判决。原审被告人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、王红星不服，向本院提出上诉。2020年9月14日，湖南省桂阳县人民法院将本案全部案卷材料移送本院，本院于同日立案后依法组成合议庭。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、王红星的上诉状，依法审讯了上诉人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、王红星、原审被告人何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞，听取了辩护人的辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2018年9月份，被告人陈国平与被告人成鑫多次见面商量组建一个以网络赌博为名义再在后台改变开奖数字的诈骗网站，后在一个外地男子帮忙下建立了一个叫“富民彩”的以赌博为名的诈骗网站。该网站网址为×××.ｃｏｍ，以东京ＰＫ**与澳门ＰＫ10赌博开奖为主要业务。网站成立后，被告人陈国平通过网络购买一批电话卡，以电话卡流量充当ＷＩＦＩ，同时将购买的用于作案的手机均连接该类电话卡的流量热点，再购买大量他人微信账号登陆在手机上，并将这些手机发放给业务员。由业务员按照事前培训的方法，引诱参赌人员到“富民彩”网站参赌。当参赌人员开始在“富民彩”网站进行赌博时，“业务部”会发送开奖数字至成鑫管理的“后台”，让“后台”的被告人尹霞、邝佳豪进行修改中奖数字，让参赌人员先小赚再亏损。之后业务员就会将由被告人陈国平扮演的“老师”角色介绍给参赌人员，陈国平冒充“老师”假装对参赌人员进行开奖走势分析，一步一步引诱参赌人员下重注，最后以“后台”篡改开奖数字的方式，让参赌人员血本无归。 该诈骗集团组建后分工明确，“富民彩”网站于2018年10月正式开始运营，由被告人陈国平主管业务部，培训业务员、扮演“老师”角色，并作为业务组长之一管理该组其他成员，发放组员的工资；被告人成鑫负责网站后台管理、维护及对诈骗来的资金进行取现；被告人邓成钢作为诈骗集团的骨干成员，负责培训业务员，并作为业务组长之一管理该组其他成员，发放组员的工资；被告人成琴协助陈国平、成鑫租赁网站后台及业务部的办公场所、电脑采购、购买作案用的银行卡、按照陈国平的要求负责整个诈骗集团的财务统计、协助成鑫取现、发放部分员工的工资；被告人邓桂兰、何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、李霞、黎佳士等人为业务部的业务员，负责具体实施诈骗活动；被告人尹霞、邝佳豪负责网站后台篡改开奖数据、充值、提现等工作。自该诈骗集团组建以来，通过实施电信网络诈骗，共诈骗参赌人员涉案金额达2，613，551.74元。根据各自业绩，各被告人涉案金额、非法获利情况详见表一。 被告人王红星明知成鑫、成琴的资金可能涉嫌违法犯罪，还多次通过伪装帮助他们进行资金取现，并且收取一定的手续费。经统计，被告人王红星掩饰、隐瞒犯罪所得数额50万余元，共获利4600元。 表一：各被告人涉案金额、非法获利等情况表 序号 姓名 涉案金额 非法获利 退缴违法所得 预缴罚金 陈国平 2613551.74 813074.05 成鑫 2613551.74 578296 180000 邓成钢 1081277 282061 成琴 邓桂兰 712910.8 187227.7 何永清 271323 27604.25 贺柏慧 26万余元 陈国忠 101577 25961.8 28961.8 李芳 6万余元 尹霞 邝佳豪 李霞 王红星 50万余元              （注：上述表中单位为元。） 2019年1月5日，被告人陈国平、尹霞、邝佳豪、王红星、何永清、邓成钢、黎佳士、邓桂兰、贺柏慧、李霞、李芳、成鑫、成琴先后被桂阳县公安局民警抓获归案，其中被告人陈国平协助公安机关将同案人员成鑫、成琴抓捕归案。公安机关在抓获各被告人过程中，从被告人陈国平处扣押湘Ｌ7××××的大众牌小型汽车一辆，价值人民币216700元，从被告人邓桂兰处扣押现金人民币43300元，从被告人李芳处扣押现金人民币2100元，从被告人尹霞处扣押现金人民币109元，还扣押了其他涉案财物（详见扣押清单）。另外，公安机关还从被告人成鑫处扣押了湘ＬＦ××××宝马牌小型轿车一辆，该辆轿车所有权登记在成九生名下，为按揭贷款购车，尚有银行按揭贷款未付清。 黎佳士在原一审审理过程中因病死亡，原审法院依法裁定对其终止审理。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.扣押清单，证实：（1）2019年1月5日桂阳县公安局从邝佳豪处扣押电脑主机一台、一台戴尔牌笔记本电脑、ＯＰＰＯ牌手机一台、华为牌手机两台、小米牌手机一台、苹果牌手机六台、房屋租赁合同一份、笔记本两本、工商银行灵通卡一张、中国农业银行卡一张、福祥借记卡一张、建设银行龙卡通一张、绿卡通（邮政）一张，绿卡通（青年卡邮政）一张、Ｕ盾六个、Ｕ盘三个、电子密码器一个。（2）2019年1月5日桂阳县公安局从陈国平处扣押陈国平手提电脑一台、苹果手机一台、金色智能小米手机五台、蓝色华为手机一台、白色海信手机五台、白色智能手机一台、金色华为手机两台、金色聚力手机两台、白色苹果手机一台、蓝色苹果手机八台、白色苹果手机五台、金色苹果手机四台、黑色华为手机五台、中国工商银行卡三张、建设银行卡两张、交通银行卡一张、农业银行卡两张、光大银行卡一张、招商银行卡两张、广发银行卡一张、湖南农村信用社卡一张、平安银行卡一张、已用手机卡二十张、未用手机卡（联通）十七张、4Ｇ模拟卡四张、业务员考勤业绩本两本、2018年11月结账单两张、台式电脑一台、联想笔记本电脑五台、白色小米手机一台、白色笔记本一本、金色智能手机两台、黑色电脑主机一台、黄色笔记本一本、电信手机卡套一个、红色苹果手机两台、黑色笔记本电脑一台、白色外壳笔记本一本。（3）2019年1月5日桂阳县公安局从邓成钢处扣押联想笔记本电脑一台、手机ＩＭＥＩ：86008203156××××一台、白色手机一台、ＯＰＰ0白色手机一台、小米手机七台、华为手机两台、中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张、华融湘江银行卡一张、中国建设银行卡一张、手机卡八张、生活用手机一台、记录本一本。（4）2019年1月5日桂阳县公安局从陈国忠处扣押黑色电脑主机两台、绿色苹果手机两台、金色华为手机两台、ＶＩＶ0手机两部、蓝色华为手机两台、金色小米手机两台、白色海信手机四台。（5）2019年1月5日桂阳县公安局从贺柏慧处扣押黑色电脑主机一台、民生银行卡一张、中国工商银行卡一张、建设银行卡一张、邮政银行卡两张、黄色记录本一本、黑色华为手机一台、白色小米手机两台、白色苹果手机一台、白色海信手机一台、ＯＰＰＯ粉色手机一台。（6）2019年1月5日桂阳县公安局从何永清处扣押联想笔记本电脑一台、黑色苹果手机一台、黑色华为手机两台、蓝色华为手机一台、笔记本两本。（7）2019年1月5日桂阳县公安局从邓桂兰处扣押联想笔记本电脑一台、手机屏幕贴有“开心宝”标签的绿色手机一台、手机屏幕贴有“花鼓”标签的嫩红色手机一台、有“欢欢”标签的嫩红色手机一台、手机背面贴有“小妮子”标签的白色手机一台、手机背面贴有“李静”标签的白色手机一台、贴有“小妮子”笔记本一本、写有“ｎｉｃａｉ78.ｃｏｍ”记录本一本、现金43300元、手机一台（866320034201066）。（8）2019年1月5日桂阳县公安局从李霞处扣押台式电脑主机1台、白色小米手机一台、有陈佳燕标签的手机一台、背面标签1218337742055蓝色手机一台、ＩＭＥＩ：86008203156××××手机一台、有陈芳标签的手机一台、贴有“17373590103”标签白色手机一台、“筛选客户”标签的记录本一本、华为手机一台、中国邮政银行一张、中国建设银行卡一张。（9）2019年1月5日桂阳县公安局从黎佳士处扣押白色外壳笔记本一本、小米手机三台、金色华为手机两台、白色苹果手机两台、电脑主机一台、金色苹果手机一台。（10）2019年1月5日桂阳县公安局从李芳处扣押小米手机1台、0ＰＰ0手机一台、拉卡拉ＰＯＳ机1部、现金2100元、中信银行卡2张、联想笔记本电脑一台、平安银行卡一张、宁波银行卡一张、中国工商银行卡两张、招商银行卡一张。（11）2019年1月6日桂阳县公安局从尹霞处扣押小米手机两台、5日桂阳县公安局从王红星处扣押苹果手机一台。（12）2019年1月5日桂阳县公安局从成琴处扣押苹果手机一台。（13）2019年1月5日桂阳县公安局从成鑫处扣押车号为湘ＬＦ××××的宝马牌小型轿车一辆，苹果手机一台。 2.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实：本案的立案、经过。 3.抓获经过及情况说明，证实：被告人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞抓获归案经过，其中被告人成鑫、成琴系公安机关在被告人陈国平配合下被抓获到案。 4.户籍资料，证实：（1）被告人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、王红星、何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞的户籍信息，上述十三被告人犯罪时均已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。（2）受害人管某、段某、柴某、邱某、陈某1、夏某、王某、陈某2、万某、高某、单某、陈某3、朱某的身份信息。 5.桂阳县看守所提供的健康检查登记表，证实被告人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞在入所体检时无新鲜外伤，无影响羁押的严重疾病。 6.照片，证实：（1）北关佳园Ｂ栋15楼房间电脑桌上物品用于操作富民彩网站及电脑中的内容、银行卡、手机、记录富民彩网站的每日盈利情况本子。（2）富民彩后台页面、客户提现银行卡信息及余额等情况。（3）受害人管某、袁某、浦某、郑某、段某、柴某、钱某、邱某、陈某1、夏某、王某、陈某2、许某、蔡某、万某、高某、单某、陈某3、朱某被诈骗的相关情况。（4）邓成钢在抓获现场对作案手机及电脑进行指认的照片2张；陈国平在抓获现场对作案手机卡、赌博诈骗网站页面、使用的银行卡进行指认的照片3张；何永清在抓获现场对作案的电脑、赌博网站界面进行指认的照片2张；李霞在抓获现场指认其作案使用的电脑照片1张、李霞在抓获现场指认其作案使用的手机及笔记照片1张；李芳在抓获现场指认其作案使用电脑的照片2张、扣押银行卡的照片2张；邓桂兰在抓获现场指认其作案使用电脑的照片4张、邓桂兰在抓获现场指认其作案获得赃款的照片1张；陈国忠在抓获现场指认作案手机及电脑的照片3张；贺柏慧在抓获现场指认其作案使用电脑的照片，贺柏慧在抓获现场指认其作案使用电脑的照片5张；黎佳士在抓获现场指认作案手机及电脑的照片2张。 7.银行交易明细清单，证实：受害人管某、袁某、郑某、柴某、王某在“富民彩”赌博平台充值、下注后资金流向情况。 8.开支表，证实：成琴制作的每个用户名要开支的项目包括：（1）技术维护抽成（技术按盈亏抽取4%，个人用户按实际盈亏与平台各承担一半即2%）；（2）银行卡支出（平均每月使用10张银行卡，按终端数量平均分摊）；（3）取现手续费（盈亏2%，个人用户按终端实际盈亏，与平台各承担一半即1%）。 9.收入、盈利、支出表，证实：成琴制作的存放于力美健身房电脑中关于团伙中的开支、工资发放和收入情况的明细，该犯罪集团从2018年10月至12月收入2,555,619元，股东分红1,156,593元。具体为： （1）10月平台收入1083095元-9月开支87553元-10月开支130356元＝865186元，余额865186元-终端分红261064元-股东分红50万元＝104122元（10月盈利余额）。10月平台收入1083095元包括：用户名×××66，业绩460799元；用户名×××88，业绩21718元；用户名×××23，业绩453980元；用户名×××56，业绩83490元；用户名×××66，业绩29124元；用户名×××ｆｈ，业绩20375元。 （2）11月平台收入798100元＋10月余额104122元-11月开支510246元＝391976元，余额391976元-股东分红195988元／人＝0元（11月盈利余额）。11月平台收入798100元包括：用户名×××66，业绩229854；用户名×××88，业绩203560元；用户名×××23，业绩161559元；用户名×××56，业绩138892元；用户名×××66，业绩3731元；用户名×××ｆｈ，业绩51774元；用户名×××23，业绩33637元；用户名×××07，业绩100元。 （3）12月平台收入674424元-5000元送分-12月开支404807元＝264617元，余额264617元-股东分红132308元／人＝0（12月盈利余额）。12月平台收入674424元包括：用户名×××66，业绩370625元；用户名×××88，业绩39402元；用户名×××23，业绩100622元；用户名×××56，业绩8115元；用户名×××66，业绩5551元；用户名×××ｆｈ，业绩33631元；用户名×××23，业绩68041元；用户名×××07，业绩100元；用户名×××98，业绩6643元；用户名×××21，业绩1040元；用户名×××58，业绩35599元；用户名×××36，业绩50元。 10.退赃情况说明，证实：（1）尹霞的母亲代其退缴违法所得14，000元；（2）贺柏慧的父亲代其退缴违法所得54000元；（3）李霞的父亲代其退缴违法所得的6000元。 11.笔记本两本，证实：本案被告人（业务员）通过培训掌握如何实施电信诈骗的具体方法。 12.成鑫讲解诈骗网站操作视频光碟两张，证实：成鑫讲解如何通过“富民彩”网站更改东京PK**、澳门PK10的数据来操控中奖情况进行诈骗，以及如何在“富民彩”网站进行投注购买的情况。 13.鉴定文书、物证鉴定中心检验报告，证实：桂阳县公安局聘请湖南省公安厅物证鉴定中心对被告人成鑫等人使用的四台手机、一台电脑主机及一部笔记本电脑进行鉴定，鉴定结论是：（1）在检材08201900150001（荣耀手机，机身正面白色，背面金色；型号为“DUA-AL00”；IME1码为“862424041605840”；IME2码为“357996052151899”）中检出与送检要求有关的通话记录29条，短信息125条，QQ账号1个，相关数据信息1334条。（2）微信账号1个，相关数据信息47084条；数据文件1394个，大小135MB。（3）在检材08201900150002（苹果手机一台，机身正面黑色，背面蓝色；型号为“A1456”；IME1码为“357996052151899”）中检测出与送检要求有关的通话记录2条；短信息1条；短信息联系人1条；位置信息15条；微信账号2个，相关数据信息13178条；浏览器信息共72条；数据文件4个，大小共计448KB。（4）在检材08201900150003（苹果手机一台，机身黑色，型号为“A1660”，IME1码为“355311080649264”）中检出与送检要求有关的通讯录84条；通话记录201条；短信息494条；短信息联系人信息138条，位置信息385条；备忘录2条；微信账号2个，相关数据信息637363条；支付宝账号1个，相关数据信息154条；转账账号1个、相关数据信息644条；浏览器信息84条，微博账号3个，相关数据信息2239条；数据文件123个，大小共计81.1MB。（5）在检材08201900150004（荣耀手机一台，机身黑色，型号为“DUA-AL00”，IME1码为“866112043420252”，IME2码为“866112046862864”）中检测出与送检要求有关的微信账号1个，相关数据信息45642条；数据文件302个，大小共计19.4MB。（6）在检材08201900150005（戴尔笔记本电脑一台，机身黑色，型号为“Alienware17R4”）中检测出与送检要求有关的用户痕迹523条、上网记录37246条；SKYPE账号2个，相关数据信息523条；数据文件28802个，大小共计0.98GB。（7）在检材08201900150006（检材系组合台式电脑主机一台，机身黑色）中检出与送检要求有关的用户痕迹896条；上网记录45217条；SKYPE账号1个，相关数据信计971条；数据文件18852个，大小共计2.86GB。（8）检出的数据文件存储在湖南省公安厅物证鉴定中心制作的编号为湘公物鉴字【2019】50-1的硬盘中，数据文件对应的MDS值存储在文件“数据文件列表htm1”中，该文件MD5值为EOEEB92A6BCFEAF2C377457EF762F77。附件：图片十一张、检验结果硬盘一个。 14.湖南华鑫会计师事务所有限公司湘华会所［2019］会鉴字第008号《关于“12.19”电信网络诈骗案诈骗金额的会计鉴定意见书》，证实陈国平等人电信诈骗犯罪集团诈骗金额总计2，613，551.74元。 15.现场勘验笔录，证实：（1）2019年1月5日18时30分至22时45分，桂阳县公安局侦查员对现场桂阳县千雅装饰7楼一民房内进行勘验，在现场发现1号办公室、2号办公室办公桌上都放置有电脑，办公桌桌面及抽屉内都放置有大量手机。附现场制图2张，照片22张。（2）2019年1月5日16时15分至18时20分，桂阳县公安局侦查员对现场桂阳县××栋××室进行勘验，在现场发现2号卧室书桌上有台笔记本电脑和一台台式电脑，电脑正在运行，还有两台手机，书桌两抽屉有银行Ｕ盾和2张银行卡，东侧抽屉有6台手机。书桌北侧沙发上有一台手机。附现场制图2张，照片16张。 16.辨认笔录，证实：各被告人辨认情况。 17.提取笔录，证实：2019年1月15日侦查员从袁某处提取袁某在富民APP的交易界面，发现袁某共充值17，000元，提现2000元，通过微信红包、微信转账、二维码转账给微信名为富民监管财务共计17，000元。附照片33张。 18、搜查笔录，证实：（1）2019年1月15日侦查员对桂阳县××栋××室进行搜查，从邝佳豪对面办公桌上查获两台正处于工作状态的电脑,其中一台台式电脑、一台笔记本电脑、笔记本电脑插一个Ｕ盾，在办公桌上及抽屉查获华为牌手机两台，小米牌手机一台，苹果牌手机六台，0ＰＰＯ牌手机一台，房屋租赁合同一份、笔记本两本，工商银行灵通卡一张，中国农业银行卡1张，密码器一个，建设银行龙卡通一张，Ｕ盾5个。在邝佳豪卧室床头抽屉查获（福祥借记卡一张）、绿卡通（邮政）一张，芙蓉卡（长沙银行）一张，龙城卡（中国银行）一张，绿卡通（青年卡邮政）一张，Ｕ盘3个。（2）2019年1月15日侦查员对桂阳县欧阳海大道千雅装饰上面七楼701房进行搜查，陈国平办公桌正在工作的手提电脑一台，各种品牌手机26部，各种银行卡15张，已用手机卡27张，未用手机卡17张，4Ｇ模拟卡4张、业务员考勤业绩记录表2本、2018年11月结账单2张。2号办公桌联想笔记本1台、华为手机3台。3号办公桌联想笔记本电脑一台、苹果手机一台、白色小米手机两台。4号办公桌联想笔记本电脑一台，各种品牌手机11台。5号桌联想笔记本一台、黄色包皮笔记本一本、电信手机卡套一个、各种品牌手机6部。7号桌台式电脑一台、各种品牌手机7部。8号桌联想笔记本电脑一台，各种品牌手机6部，记录本2本，现金43300元（放在客厅衣柜内）。9号桌台式电脑一台。10号桌黑色笔记本电脑一台。11号桌笔记本一本，各种品牌手机8部，台式电脑一台。12号桌联想笔记本电脑一台，各种品牌手机两部，拉卡拉ＰＯＳ机一台。13号桌黑色笔记本电脑一台。14号桌黑色笔记本电脑一台，各种品牌手机14部，各类银行卡4张，已用手机卡3张，未用手机卡5张，笔记本一本。15号桌联想笔记本电脑一台。16号桌台式电脑一台，各种品牌手机6部，各种银行卡2张，记录本一本，生活用手机一台。17号桌台式电脑一台，各种银行卡5张，笔记本一本，各种品牌手机6部。18号手提电脑一台笔记本一本。该栋负一楼查获大众牌车牌为湘Ｌ7××××小车一台。 19.证人史某的证言，证实：2019年1月5日被告人成鑫、成琴准备出逃。 20.被害人管某、袁某、浦某、郑某、段某、柴某、钱某、邱某、陈某1、夏某、王某、陈某2、许某、蔡某、万某、高某、单某、陈某3、朱某的陈述，证实上述十九个被害人在“富民彩”网站被相同的方法和手段骗走不同的数额的钱财。 21.被告人陈国平的供述和辩解，证实：2010年我在广州打工时，被别人拉到一个微信群进行赌博，输了钱，就感觉干这行很容易赚钱。2018年9月份的时候，我从广州回到了桂阳后,和朋友成鑫聊天时聊到网络赌博的事情，说这个赚钱比较快也容易。成鑫听后也感兴趣，于是两个人就说好一起搞网络赌博。随后成鑫找了一个网络平台，平台那边的人自称“广东佬”，通过与“广东佬”网络联系后达成协议：由“广东佬”免费创建了“富民彩”赌博网站，诈骗到的钱先归“广东佬”那一边，然后再按一定的比例把钱发给我们。我负责平台抓业绩，成鑫负责后台运营管理。我占平台业绩收入的4%，另外平台业绩收入里面的55%是发给业务员的，由成鑫的姐姐成琴负责算账，并先将钱发给我，再由我发给业务员。我利用成鑫的外国聊天软件与“广东佬”联系过一次，是通过文字联系的，确定了我的提成比例后，我就到东塔名居租了一个门面改装的出租房，以邓成钢的名义安装了宽带，我提供了一台电脑、几台智能手机。搞好之后，我与成鑫连上网络，按广东佬提供的网站进行了测试，网站名称是富民彩，网址为×××.ｃｏｍ，我与成鑫先测试了这个平台能否正常运行，之后又测试了平台能否修改开奖号码。我要平台增加开奖热度数据、遗漏数据，广东佬把我的要求也在平台里面实现了。在平台测试之前，我叫了广东朋友严某跟我一起做网络赌博的事。严某来了之后，我安排住到桂阳的宾馆里面。我们测试完之后，觉得平台可以了，就要成鑫去找房子，用来安排业务员上班。成鑫就要她姐姐成琴去找房子，成琴找的出租房是在千雅装饰店的楼上七楼，我以每个月1000元的租金租了下来。电脑桌是成鑫他们经营的力美健身房的，这套房子是三室两厅两卫，在主卧室及主卧室对面的次卧室靠墙边安了15个办公桌，是14台还是16台电脑记不清了。还安放了三个床位。我与妻子邓桂兰睡了一张，邓成钢睡了一张，另一张给业务员睡。我们搞好之后，我对邓成钢进行了业务培训，教他如何注册，如何到微信群里去拉客户、如何黑客户钱等。在2018年10月初的时候，我们正式开展业务，一开始的业务员有我、邓成钢、我妻子邓桂兰、我表妹贺柏慧、严某几个人。后面业务量慢慢增多，何永清、欧阳松等人陆续加入。开始都是我对这些人进行培训，邓成钢学会之后，就由邓成钢培训业务员了。培训内容：先由业务员注册多个有美女头像的微信，然后到各大网络赌博网站进入他们的微信群，从该微信群里拉客户加入业务员的私人微信，与其聊天诱骗这些客户到富民彩赌博网站来赌博，并发送该赌博网站业务员的私人链接给这些客户，引导他们注册账号和充值。等客户充值后就叫这些客户参与澳门ＰＫ10、东京ＰＫ**和北京ＰＫ**的赌博。业务员可以通过后台链接ｈｔｔｐｓ×××.ｃｏｍ，看到这些客户购买的数字。对新客户一般让他们赢些小钱。等新客户兴趣来了后，业务员就把他们推给“老师”，“老师”由我来扮演，然后由我来诱导客户如何去赚大钱。我教过几次后，客户们一般都会自己去赌。客户再玩东京ＰＫ**和澳门ＰＫ10时，业务员都可以通过后台链接ｈｔｔｐｓ×××.ｃｏｍ看到他们购买了什么数字。为了骗客户的钱，业务员会立即发微信给后台工人员，其微信名为：富民，微信号是：×××0Ｇ。开其没有买的数字，所吃掉的钱就算该业务员的业绩。后台工作人员一共三个人，分别是邝佳豪、小霞（全名不知道）、成鑫。我们就是通过这种方式去赚客户的钱。客户遇到不懂的时候也会来找我，或者是我看见他们输过几次后也会去指导他怎么赌，让客户赢些小钱，树立他们的信心。一般帮他赢几盘，告诉他们是什么问题，他自己就会又去玩，我们通过操控后台让他们输，这样反复，客户输了想赢回本，赢了想赢更多。澳门ＰＫ10每三分钟就开一期，东京ＰＫ**就是每五分钟就开一期。澳门ＰＫ10和东京ＰＫ**玩法是，1至10的数字，可以任意买3至7个数，每买1个数是2元，买3个是6元，买7个是14元。还可以选择倍数，通过倍数来调节购买金额的大小。所有的业务员都是分配到三个终端，分别由我、邓成钢、何永清任终端代表来管理自己所属的终端。我的终端里有邓桂兰、陈国忠、欧阳光辉、陈泽波、欧阳松、严某和我；邓成钢的终端里面有贺柏慧、李霞、黎佳士、李芳和邓成钢；何永清的终端里有冬哥、谢国军、华华和何永清，这四个人共用一个账户，这个账户是何永清注册的，这四个人没有组长。终端业务员的工资由各个终端发，底薪2700元，全勤奖300元，1万以下没有提成，1至3万之间是按10%来计算提成，3至5万是15%的提成，5至8万是20%的提成。我们三个终端组长的收入是按终端业绩总和的55%减去各终端业务员的工资及提成，剩下的就是各终端组长的收入。我只拿平台的总业绩的4%。我在做业务总管的同时也和我妻子邓桂兰在做业务。邓桂兰她做得好的时候是25个点，即使我跟她做的，我做又有4个点，我们加起来就有29个点。富民彩网站还有官方彩票：北京赛车、重庆时时彩等内容。还有我们可以修改开奖号码的东京ＰＫ**、澳门ＰＫ10等。是我们的业务员引导客户购买澳门ＰＫ10和东京ＰＫ**，到我们的网站里面下注，然后，我们修改开奖号码，让客户不中，我们赚钱。客户自行购买官方彩票，我们也会盈利，官方彩票开奖号，我们修改不了。 22.被告人成鑫的供述证实：我认识陈国平已经很多年了，2018年的时候陈国平一直在跟我沟通构建一个赌博网站，但是陈国平不认识组建网站和管理服务器后台数据的人。因为我一直对网络很有兴趣也学习过这方面的知识，我刚好在力美健身房认识一个叫曹木木的桂阳人，现在曹木木在深圳生活。我跟曹木木说了陈国平想跟我一起搭伙搞赌博网站的事情，曹木木就以微信的方式给我推荐了一个会组建网站和管理服务器的人，那人的微信昵称是：ｃｏｕｌｄ，我称呼他为“兄弟”。那人生活在菲律宾，我们一直没有见过面，开始是通过微信联系，后来才用ＳＫＹＰＥ聊天软件与他联系。通过沟通和接触之后这个菲律宾的“兄弟”就说组建网站和后台管理一共要十万块钱。我跟陈国平决定组建赌博网站后一起出资了2万多块钱汇给这个“兄弟”，他做出的第一个赌博网页链接给我们测试使用。陈国平觉得这个赌博网站的界面不好，另找了别的赌博网站要求“兄弟”做成那个样子。菲律宾的“兄弟”大概花了半个月的时间做出新界面，我们就开始使用这个赌博网站的新界面。我负责的后台就搬到了桂阳县龙潭街道北关佳园2单元1502房里面。陈国平负责的工作室就搬到了桂阳县“千禧装饰公司”的七楼，一个陈国平租的套间，陈国平跟邓成钢都是住在那里。工作室上班的时间是上午，下午，晚上，其中有两间房子是业务员坐的，这两间房子的桌子上都摆放着很多台式或者笔记本电脑，还有一些手机。陈国平、邓成钢、何永清负责招聘业务员，他们各自带自己业务员，他们是组长。工作室中的餐饮也是由陈国平负责。各自的组长负责对招来的业务员进行培训，并且给每个业务员配备电脑及一些手机，电脑上都是登录我们赌博网站的界面，手机上都是登录着陈国平通过网络购买来的虚假微信账号，微信账号头像一般都是网图男女的图片。业务员负责利用这些虚假微信在各个赌博群里面添加赌客，添加赌客之后会有相应的剧本跟这些赌客聊天，想办法养赌客，养的意思就是通过他们的剧本骗取赌客们的兴趣和信任，使这些赌客来我们的赌博网站进行赌博。我们会先让这些赌客赚一点钱，然后再通过后台操控开奖数字的方式赚这些赌客的钱。我负责的后台地点起初是在陈国平租的东塔民居，在那里搞了半个月多的样子，我就另行租了北关佳园2单元1502房把后台搬过去了。在东塔家园组建后台的时候我只找了尹霞一个人，我找尹霞时说清楚了我们赌博网站的整个事情，答应给尹霞一个月5000块钱的工资，由尹霞负责早上七点到下午四五点钟的工作。我们搬到北关佳园之后我就找了邝佳豪过来后台地点做事，也是5000块钱一个月，邝佳豪就是负责尹霞下班后的时间操作后台的工作。这就是我与陈国平组建网站的经过。玩家通过网站注册账号之后，在网站有一个界面可以直接扫码充值，还有一种充值方式是通过添加网站的客服财务的微信以微信转账的方式充值，网站的积分一分就是一块钱人民币。玩家要把网站的积分提现的话就在网站的个人中心里面点击提现，这个时候我在后台就可以看到。我花了3000元买了王红星以自己的名义办理的银行卡、Ｕ盾、手机卡。我看到有人提现之后，就会用以王红星名义开立的银行卡通过网站银行给对方转账。我们网站的界面有很多种赌博的方式，其中有重庆时时彩、广东11选5、北京ＰＫ**、东京ＰＫ**、江苏快三等大概十多种。我在管理后台的时候看见最受玩家欢迎的是北京ＰＫ**、东京ＰＫ**，这两种下注的人最多。北京ＰＫ**的开奖数字，我们后台是更改不了的，我们后台只能更改东京ＰＫ**的开奖数字。这个时候我们后台会根据东京ＰＫ**买的最少的数字开奖，以此来吃掉玩家的钱。陈国平通过虚假微信扮演老师和师姐的角色，当赌客们开始输钱的时候，就由业务员向赌客推荐陈国平扮演的老师和师姐的角色，由他来分析开奖的形势，进一步的引诱赌客们进行参赌，让这些赌客血本无归。我除了负责后台运营，还负责资金取现。我到网上买了一些银行卡，还在周边朋友那里买了一些银行卡，很多业务员使用的财务微信绑定的银行卡就在我身上，包括网站扫二维码充值绑定的银行卡也是在我身上，我基本上一个月取现两次，有时候在广东那边取，有时候在郴州地区取。每个月分钱的时候陈国平会把两个窝点的开支及分配的工资都发给我，我再发给我姐姐，我姐姐会在力美健身房将表格做好之后打印出来给我。有时候我跟王红星一起去取现，有时候让王红星去取，我还嘱咐王红星取现时戴上帽子等进行伪装。基本上我们都是大家在一起吃饭的时候我把钱给陈国平，然后由陈国平按照他做的表格分钱给大家。总盈利的55%分给业务员，至于每个业务员的业绩提成是由陈国平计算及给钱，他们怎么分钱我不过问。总盈利的8%要给菲律宾那个搞技术的“兄弟”，再加上固定的租服务器的费用两万块钱。剩下的37%要扣除工作室及后台地点的日常开支，剩下的钱我占6%，其余的钱是陈国平跟他广东一个朋友去分，陈国平广州那个朋友我不熟悉。整个诈骗流程是陈国平操作出来的，这一套诈骗流程也是陈国平搞出来的。我们作案工具是电脑和手机，最早的时候是陈国平的电脑和手机，我也拿了两台手机，后来网站开始诈骗盈利了，就从盈利的钱里面扣取费用购买设备。具体是陈国平负责采购。工作室的网线是利用王红星的身份去办理的宽带，后台地点是租房时用房东原有宽带。由陈国平负责购买虚假微信号，每一个虚假微信号报账要报两三百块钱。这是赌博和诈骗的事情，用真实身份注册的微信不方便。陈国平、邓成钢、何永清招聘业务员的标准和方式我不清楚，大多数好像是他们自己亲戚。我姐姐成琴在这个团伙中没有负责什么。业务员使用虚假微信绑定的银行卡及我们网站后台绑定的银行卡是我姐姐在力美健身房找在力美健身房的员工办理的银行卡，每张银行卡以2000块钱的价格购买。我们就用这些买来的银行卡负责我们整个团伙中的走账及取现。整个团伙中的电脑、手机、支付宝账号、微信账号及其他用于作案的设备是由陈国平负责，包括我负责的后台地点的东西都是陈国平给我的。我们的账目和钱都是分开的，平时陈国平需要采购手机、电脑、账号等设备的时候他会联系我，我再到我姐姐那里去拿银行卡取现给他。每个月底我们会结一次账，陈国平会把每一个月工作室的开支等做成一个表格发给我，我就会发给我姐姐，我姐姐再结合总开支和收入做一个详细的明细表格出来，我再到我姐姐那里拿银行卡去取现，取现之后再与工作室的人一起分现金。我们是分现金，不会采取支付宝，微信转账的方式分钱。后台作案的东西是一台笔记本电脑及一台台式电脑，还有几台手机，银行卡Ｕ盾。电脑都是用来登录后台的，手机是用来收钱及联系工作室的。后台登录的账号是×××ｎｇ，密码也是×××ｎｇ123。基本的操作流程是我教会尹霞和邝佳豪，遇到不懂的问题再通过ｓｋｙｐｅ去问菲律宾那个“兄弟”。是菲律宾那个“兄弟”教我操作的，他做好网站之后还给了我一个使用说明书，不懂的再问他。陈国平的广东老大我不认识。我们在网站内使用的主要用户名称是ｆｍ123456，通过这个用户名可以在网站内查询到我们从开始到现在所有作案总数，差不多可以查到诈骗金额总计260万左右。还有一个ｍｏｎｉ123456的用户名称是我用充值虚拟币的，虚拟充值了十多万，这个用户名称平时业务员用来截图给参赌的赌客用于虚假宣传引他们上钩进行诈骗的。陈国平负责工作室的日常开支和收入的账目登记、对业务终端组长及业务员提成和工资的发放，包括请他哥哥陈国忠来做业务员和负责煮饭炒菜，负责整个团伙中电子设备的采购和发放，负责招收和培训业务员，在诈骗环节中扮演老师的角色，对赌客们进行虚假开奖走势分析，便于对赌客们进行诈骗。 23.被告人邓成钢的供述证实：我2016年下半年从广州回到郴州后，想自己创业，但都失败了。到了2018年9月份，我姐夫陈国平打电话给我，说他准备与别人一起搞个工作室，会建一个彩票网站，他们当庄家，邀请我去他的彩票工作室带组拉业务，钱来得快，问我有没有兴趣来，我表示有兴趣加入。9月底，工作室的三个老板成鑫、成琴、陈国平约我到桂阳县城一家店名为“80后”的饭店谈具体的事宜。他们告诉我，建好彩票网站后，让我当组长带业务员，业务员要去各个微信赌博群里拉客人来玩，业务员每月三千元的底薪，并且有提成，我这个小组长没有底薪，但可以拿到业务员的分成。业务员每月的业绩提成分为几个等级，一万到三万可以拿到10个点的提成，三万到五万可以拿15个点提成，五万到八万可以拿20个点提成，八万以上可以拿25个点提成。工作室会固定给小组总业绩的45个点提成，组长就是拿扣除业务员所得的剩下的部分。工作室的三个老板分工明确，成鑫主管网站服务器后台，成琴主管财务，陈国平主管业务。2018年10月初，我辞去郴州的工作，来到位于桂阳县××街道××道××楼××室上班。工作室的网站服务器后台位置我不清楚，我上班后，工作室已经准备好电脑、手机、银行卡，这些都是成鑫采购的。工作室现在有十多个业务员，分三个业务组：三个组长分别是我、陈国平、何永清（外号冬瓜）。我这个组有四个业务员，分别是贺柏慧、李霞、李芳、黎佳士，也有曾经做了几天没有业绩就走了的，但没有付工资。陈国平主管全盘业务，但也带了一个小组，有两个业务员，分别是陈国忠、邓桂兰，陈国忠是陈国平的哥哥，邓桂兰是陈国平的老婆。何永清小组有两个业务员，他这个小组原来有四个，后来做不出业绩走了两个，他们组人我不熟悉，叫不出名字。成鑫负责的网站后台、客服在另一个地方，客服有邝佳豪、“小霞”两人轮班倒，客服负责帮客户解决问题，如充值、提现、上分、下分等相关业务；后台由成鑫自己负责，这是最关键的，后台可以根据下注的客户投注数目，随时更改中彩的数字吃大赔小，达到稳赚的目的，最终让投注的人血本无归。工作室的财务、后勤由成鑫、成琴两姐弟共同管理，支出部分如电脑、手机、微信账号、手机卡、银行卡等作案所用的工具由成鑫采购，成琴管理工作室总账务，负责工资、提成的发放。成琴每月将工资、提成发放到组长，组长再按照业务量发到每个业务员，发放的都是现金。从我加入工作室到被抓，一共发了三个月的工资、提成，第一个月我这个组的业绩有四十多万，我提成有八、九万左右，第二个月我组的业绩有二十多万，我提成有三、四万元，第三个月我组的业绩有三十五万左右，我提成有七万元左右。业务员在上岗前，工作室会对他们进行培训，教会如何寻找赌博网站，如何拉客户，如何注册玩等一系列流程。我们组长由陈国平培训，组员由组长进行培训，但陈国平有时也会对业务员进行培训。业务员学会后才上岗，首先用工作室买来的业务微信，在网站上寻找别的赌博网站的广告，加入这些网站的吸粉赌博微信群，但不会在群里宣传，因为宣传就会被踢出群。业务员通过自己的观察，来辨别谁是客户，比如在群里说输了钱的人一般是赌博玩的客户，然后业务员会添加客户的微信进行私聊，说在这个网站玩也输了钱，但是在别的网站赢了钱，业务员会先带客户玩北京赛车，让客户赚一些钱，尝到甜头，然后客户慢慢会下更大的注，业务员就带客户玩澳门赛车，我们工作室后台可看到所有客户下注的数目，成鑫会在后台来操控最终赢得比赛的赛车编号，达到吃大赔小的目的。客户输了钱后，业务员又会将“专业老师”的微信推荐给客户，让他们加老师的微信，老师有经验，可以让他们回本。客户想回本，就会添加老师的微信，其实这个老师是陈国平扮演的，陈国平则会诱使这些客户下更大的注，通过这样一步步最终让这些下注的客户血本无归。我这个组搞了差不多有一百来万元，其他组的情况我不清楚，工作室总获利多少只有他们老板才清楚。详细数目没有统计，三个月我估摸拿到了有十七、八万。我女朋友李芳底薪加提成大约拿了八九千元。我姐姐和姐夫两人获利情况我不清楚。作案所用的微信账户都是成鑫从网上购买的，都在各台作案的手机上，我记不得，陈国平扮演老师的微信昵称叫“陈光辉”，作案用的电脑、手机、微信账户、手机卡、银行卡都是老板提供的。我们组长由陈国平培训，组员由组长进行培训，但陈国平有时也会对业务员进行培训。业务员从我进来之后都是由我进行简单的培训，一般培训1-2天，我培训完之后再由陈国平安排工作。我会教业务员如何寻找赌博网站，如何注册玩等一些简单的流程，业务员学会后才上岗做事。我对业务员培训就是我告诉这些业务员对网站的概况进行了解，再教会他们如何找其他的赌博网站，如何进入到他们网站内的微信群，如何辨别哪些是真正赌博的赌客，再教会业务员如何与赌客聊天，聊天有一个聊天剧本和模式，这个模式是由陈国平教我的，再由我把这个剧本和模式教会业务员。主要的目的就是把这些客户拉到我们的网站来赌博。工作室会给每个员工配备作案用的电脑、手机，手机里已经登录好了购买来的虚假微信账号。业务员首先拿手机在网站上寻找别的赌博网站的广告，说在这个网站玩也输了钱，但是在别的网站赢了钱。赌博的人都想赢回来，尤其是输钱的人，更容易引起共鸣，他们会尝试玩我们的彩票。业务员将彩票网站链接或者是手机ＡＰＰ发给客户，并教会他们怎么注册。让客户赚一些钱，尝到甜头，然后客户慢慢会下更大的注，成鑫会在后台来操控最终赢得比赛的赛车编号，达到吃大赔小的目的。客户输了钱后，业务员又会将“专业老师”的微信推荐给客户，这个老师是由陈国平扮演的，微信号叫“陈光辉”。赌客想回本，就会添加老师的微信，陈国平以虚假扮演的老师身份对这些赌客进行开奖走势分析，开始会让这些赌客赢钱，后来再慢慢地通过后台改数字的方式让这些下注的客户血本无归。陈国平在网上买了很多张流量电话卡，把这个流量电话卡装在手机里打开热点，业务员使用作案的手机就连接这个热点，等于这个装流量电话卡的手机就是移动ＷｉＦｉ，我们不会让业务员把作案的手机连接我们工作室自己拉的光纤。以现金发放工资是陈国平、成鑫、成琴三个人决定的，他们说如果通过线上走账的话很容易被公安机关查出来。取现这一块是由成鑫和成琴负责，每次发钱的时候也是成鑫和成琴拿着钱。我这个组的业务员工资是由我来发，贺柏慧第一个月底薪加提成拿了两万多，第二个月拿了一万左右，第三个月拿了三万多，总共拿了六七万。李霞第一个月底薪加提成拿了4000块钱，第二个月拿了4000块钱左右，第三个月拿了8000块，总共拿了16000块左右。黎佳士第一个月底薪加提成拿了1万多，第二个月也是拿了1万多，第三个月拿了1万多，总共拿了三万多。李芳底薪加提成只拿了一次，就是差不多一万块钱。中途离开的两个业务员有一个人拿了五六万，还有一个拿了四五万。何永清在团伙中是组长角色，跟我一起，何永清加入时间晚一些，何永清来的时候是我负责给他培训的，其他的就由陈国平负责培训，何永清带的几个人是坐在陈国平那个房间里面。 24.被告人成琴的供述证实：我们搞的是一个叫“富民彩”的赌博网站，网址我不记得了。这个平台是我弟弟成鑫弄来的。我们每月固定支付这个平台两万元，平台再每月从我们盈利金额收取4%的提成。成鑫负责弄来这个平台后，由陈国平、邓成钢、账户名为×××88的三个人分成三组，负责招募业务员拉业务，由邝佳豪、尹霞负责充值、提现、更改后台数据，我顺带负责财务。因平台里面有多种网络赌博，其中有两种赌博方式澳门ＰＫ10和东京ＰＫ**是可以操控更改的，由陈国平来引导参赌人员，再由邝佳豪或尹霞根据陈国平的指示来更改数字，陈国平想要出什么数字就出什么数字，陈国平想让会员赢就赢，想要他们输就输，先让参赌人员赢点小钱，引诱他们买多，再让他们血本无归。具体的参赌情况我不太清楚，如何计算的赔率我也不清楚。当时我们商量是成鑫一方占50%的分红，陈国平一方占50%的分红。成鑫差不多分了57万元的分红，其中拿18万元付首付购买了湘ＬＦ××××这台宝马车，电子账都是我在桂阳县力美健身会所我自己的办公室电脑上做的，我没有工资。招了多少员工我不清楚，因为这一块都是陈国平在负责招募业务员。我只知道业务员工资是底薪3000元加提成，按业绩的多少提成，最高是提成25%，但具体每月业务员工资是由陈国平计算好后把数据给我，再由我把业务员工资给陈国平，由陈国平去发放给业务员，我也转了两次工资给尹霞。构建网络赌博诈骗平台的这些资金都是打入了购买来的别人的银行卡账户里。因为我们知道搞网络赌博诈骗是违法犯罪的，用别人的银行卡会安全点。我们购买了9张别人的银行卡。这9张银行卡都是我买的，其中有4张是我通过网上购买的，每张2000元；另外5张是我从邝佳豪、王红星、邓航军处各买了1张，从欧阳珊处购买了两张，每张2000元。邝佳豪、王红星、邓航军、欧阳珊都是我健身会所的员工，但是他们相互之间并不知道我从其他人的身上买了银行卡，平时这些银行卡都是放在我这里，但我不去取钱，我都是叫邝佳豪或王红星一起然后要他们帮忙取。取出的现金交给我后，由我分配开支及分红。我们租用的场地在千雅美术装饰门面的七楼，大部分人在这里上班，只有邝佳豪、尹霞负责后台数据安排在桂阳县××房××单元××楼。陈国平讲为了安全，不要负责后台数据的邝佳豪、尹霞安排在同一个地方，然后由我找的地方。力美健身房电脑中有个文件夹，文件夹里是我们10月、11月以及12月的收入、开支、工资、提成发放明细表，这个明细表是我在这台电脑上制作的并保存的。“平台收入”是做账时统计的诈骗总金额数。“终端分红”是各个组长以及业务员的提成款，但不包含工资在内。每个用户名对应一个组长或者业务员，具体是对应谁我就不清楚了。业绩是每个组长或者业务员该月的诈骗金额统计。“股东分红”是股东的分红明细，规则是对半分，上面记载了股东分红的具体金额。“开支”是我们作案时的电话费、买银行卡钱、买电话卡钱、员工工资、食堂伙食费、员工聚餐费、开发网站的提成费用、买手机、买电脑等等一切费用统计。我都发放到位了，都是现金发放，开发网站的钱我是通过银行转账的。在整个团伙中，我没有获利和分钱。团伙中的利润是由成鑫取现，取现之后我和陈国平、成鑫再聚在一起，对应了我做的账目之后再将钱发放，总利润的55%给陈国平负责的工作室，这其中包括了业务员和组长的钱，这个钱由陈国平发，剩下的45%，给菲律宾那边服务器2万元和4%的利润，再扣除开支之后剩下的钱由陈国平与成鑫两个人平分。 25.被告人邓桂兰的供述证实：我是业务员。工作室给每个业务员配发了三至四台智能手机，每台手机上面都有注册好的微信。业务员的工作内容是先通过微信加入到其他的赌博网站设立的微信群里，然后在群里加好友，再通过私信的方式跟对方聊天，以玩家的身份给对方介绍“富民彩”网站以及赌博方式等，聊天的时候就发在“富民彩”的网站赢钱的截图给对方看，来吸引“客户”到“富民彩”网站“赌博”。然后告诉对方“富民彩”网站开奖有规律能让“客户”赚钱。就这样想办法把“客户”拉到我们的网站上来“赌博”。当我们业务员成功拉到人过来玩后，我就会建立一个群，里面有我和过来赌博的“客户”以及我老公陈国平，首先是我简单的介绍一下我们的这个彩票的玩法，接下来就把我老公陈国平以“老师”的名义介绍给“客户”，声称我也是跟着这位“老师”一起购买彩票赚的钱。由成鑫、成琴负责网站后台控制开奖结果，故意让“客户”赚点小钱，以此来让“客户”相信“老师”。之后“客户”就会越买越大、越陷越深，网站后台控制结果，直至参赌人员的钱一步步被我们骗光。北京赛车我们后台是控制不了的，只有东京ＰＫ和澳门ＰＫ后台能够控制。“客户”充值记录即被我们骗取的金额，我都能通过用户名是：×××23查看。“客户”就算不在我们网站“赌博”了，我们业务员也会跟对方聊天，稳住“客户”，使“客户”不怀疑是被诈骗了。其他的业务员也像我这样操作，大家也都知道这样是骗钱的。我们这个不是赌博平台，我们利用富民彩赌博来诈骗客户的钱财。因为纯粹的赌博是不能够更改后台的中奖号码的，我们能够根据客户下注的多少发微信给后台人更改中奖号码，从而诈骗钱财。我和我老公陈国平共用一个账户，陈国平自己发展的“客户”都会用我的链接。2018年10月份，我的账户记录通过我和我老公陈国平共骗取了“客户”453980元，2018年11月份骗取了“客户”100622元。我总共拉了20多个客户。根据侦查我11月份的提成有11万元钱，那是以前走掉业务员的客户都挂在我的名下，让我老公陈国平在维护，所以11月份才有11万。我获利的钱都让陈国平拿走了。陈国平在郴州买房子的事情我不知道，买车子的事情我知道，是2018年12月份用非法获利的钱买了一台大众车子。我本人一共在“客户”手上骗了大约30多万，被骗的最多的一个大约是12万，其他的业务员我不清楚。钱都是陈国平管理，业务员的工资及提成都由他发放。我的工资和提成也在他手上，工资3000元每个月，提成按骗取“客户”的金额计算，提成比例我不清楚。我诈骗“客户”使用的微信账号是工作室给了我四部手机和四个微信账号，微信账号我不记得了，四个微信名分别是李静、开心宝贝、花鼓、小妮子。 26.被告人王红星的供述证实：2013年我到桂阳成琴经营的溜冰鞋店买了一双溜冰鞋，认识了成琴。后来成琴开办了教小孩溜冰的培训班，成琴叫我去当了教练。2015年成琴在桂阳县盛世明珠经营“力美健身”，2016年初我到“力美健身”担任销售员至今，平时推销健身卡，我的工资是底薪加提成，平时吃住都在“力美健身”的宿舍。2018年10月份的一天，成琴要我拿自己的身份证到桂阳一个建设银行办理了一张银行卡，这张银行卡被成琴拿去用了。我问她拿我的卡用来干什么，成琴说这事不用我管。2018年11月份的一天，成琴开车带我到郴州五岭广场旁边的一个建设银行旁边，给了我五张银行卡，告诉我每张银行卡的密码，要我到ATM机上从每张银行卡里各取2万块钱。她还拿了一个鸭舌帽和一个口罩给我，叫我戴上帽子和口罩再去取钱。我共取了10万元钱。取完钱后，我们开车回到了桂阳。当时我就怀疑成琴她们在做违法犯罪的事情，但不知道他们具体在做什么事情，这次成琴没有给我好处费。不久，成琴又叫我去郴州取钱，也是在郴州五岭广场边上的银行ATM机上取钱的，具体取了多少钱，我记不清了，取完钱之后，她给了我几百块钱。还说她在使用我的那张银行卡给我2000块钱，并叫我不要管那张银行卡。那2000块钱她没有给我现金，而是从我以前借她的钱上扣除2000块钱。在那次之后我又陆陆续续帮成琴取了四次钱，都是在2018年12月份的时候取的，地点都是在郴州五岭广场附近的建设银行、农业银行、工商银行，最多的一次取了14万，最少的一次取了5万多，我的好处费是取100元给我五角钱，取10万元就给我500元。我还帮成鑫取过一次钱，是在2018年12月份的一天晚上，成鑫开着他新买的宝马车带着我到广东清远市的农业银行和工商银行帮他取钱，成鑫同样叫我戴了一个帽子和口罩去银行ATM机取钱。那次一共取了15万多元，成鑫给了我800元好处费。因为我每次帮成琴和成鑫去取钱他们都会按一定比例给我一些好处费，我觉得有利可图就答应了。我给成琴取钱5次。其中4次给了我钱，一次700元，两次400元，一次300元，给成鑫取钱一次给了我800元，加上银行卡的2000元，我一共得了4600元钱。 27.被告人何永清的供述证实：2017年成鑫在经营力美健身房时，我与他相识。2018年5月份，具体时间不记得了，成鑫告诉我他在经营网站彩票。并把网址告诉了我，要我去注册并去熟悉网站。我用自己的手机注册了一个账号，网站的名称是“中福彩”，注册的账户名是：×××98，密码：ｈｅ08078。成鑫给了我虚拟币在这个网站中购买彩票，这个网站有多种彩票，我只玩一种：北京赛车。我熟悉了这种彩票的玩法之后，在一次成鑫请我们吃夜宵的时候，成鑫问我们有没有兴趣做中福彩的网站彩票的代理，如果有兴趣，可以给我们一个网站代理的权限。网站代理权限的利润来源于赔率差。即我作为一个代理，如果我发展的客户购买中福彩，我可以设置赔率，把赔率设置成比成鑫给我的赔率低的赔率给我的客户，这样就有赔率差，我通过赔率差来赚钱。同时，我还可以从我发展的客户购买的金额中拿提成，提成比例一开始是55%，后面降到35%。我发展了几个网上的朋友，参与中福彩，通过赚赔率差，我赚了几千块钱。后来，陈国平从广州回到桂阳，因为陈国平也在搞中彩福，搞的蛮成功，陈国平有赚钱的方法，赚了钱。我就将我的账户移到陈国平的名下，继续从事中福彩的业务，我搞的几笔业务都不理想，我搞不下了。在这种情况下，我老婆罗婷也到百合酒店后面陈国平租住房内，向陈国平学习怎么搞中福彩。我老婆学了几天，也没有学会，也就没有搞了。2018年8月初，我就到广东去找事做了。后我到微信中与陈国平联系有什么好事，带一下我。陈国平要我回桂阳来，讲总比到外面打工好些。回到桂阳与陈国平见面后，他要我到他那里做事，照样是做网站彩票，名字就变成了富民彩，他讲是与一个广州的老板、成鑫几个人一起经营富民彩。要我去拉别人来网站投注购买彩票，要通过让投注的人亏损来赚钱。按陈国平给我的网址×××.ｃｏｍ，利用他们的电脑，我当场注册了一个账户。注册的账户名是：×××88，密码是：ｈｅ0807。我注册好之后，邓成钢就给租房楼内的所有人员讲课，讲课的内容是教我们如何进彩票相关的微信群，如何把自己的微信伪装成女性的角色，如何与客户聊天，聊天熟悉之后，再把这些人带去购买富民彩网站内的彩票。之后，陈国平就教我们如何购买富民彩网站内的彩票，主要是东京ＰＫ**、澳门ＰＫ10这两种玩法。我的任务是通过微信聊天熟悉客户。陈国平给我提供了一个链接，可以注册富民彩的虚拟币账号，在这个虚拟币账号内，我把自己购买富民彩的记录发给我的客户看，以获得这个客户的信任，要客户也来买东京ＰＫ**，客户看到我的信息确实是购买了彩票，并且能够中奖，就也会跟着购买彩票。教会这种方法之后，我们就按陈国平的安排，到陈国平他们租的套房，用他们提供的电脑工作。我用的是一台笔记本电脑，同时用陈国平他们提供的4台手机专门用于联系客户。欧阳乐冬（外号“冬瓜”）与我共用×××88这个账户，与客户聊天投注彩票。后来，夏国军、彭俊华也共用这个账户。这样，我们四个人共用这个账户，共同平分55%的提成。四个人共用到2018年12月初，由于四个人的业务不等，分钱有意见，我们四个就各自注册了账户。我把客户推荐给陈国平后，陈国平要客户充值时，也会要求我们充值，但我们是充虚拟币，不用花钱。我们将充虚拟币的界面截图给客户看，让客户相信，放心的充值现金。这个时候我们充的虚拟币金额一般较大，都是几千上万。但是客户一般充的现金比我们少。我将聊熟的客户交给陈国平之后，就按陈国平的要求做事。大多数都是陈国平与我的客户来交谈，由他来教客户怎么投注。我只是配合陈国平。我的客户购买彩票资金较大时，由陈国平他们控制后台，造成客户亏损。从×××88这个账户里，通过自己引导客户，按55%的分成，扣除开支，我个人分到了2万多元。×××88这个账户是四个人共用的，按55%的比例提成，提成平分，我们每人都分了2万多。我们四个人没有组长。我与欧阳乐冬四个人是同时上班，都是坐到我被抓的那个房间内，每个人都分配了笔记本电脑和智能手机。我们四个人各自的客户购买富民彩时，就由谁来使用账户。共用账户分开之后，我启用了新的账户：×××98，我这个账户，只发展了一个客户，这个客户的微信名为：快乐时光。通过我的引导，这个人在富民彩中购买东京Ｐｋ**，亏损5000多元，按55%的提成，我得到2655元。我的四台手机都是陈国平提供的，一台手机是已经设置好的女性微信，另外三台手机没有设置微信角色。是我自己通过网上搜索，把这三台手机设置成女性微信。电脑用于登陆富民彩的账户，用于寻找与赌博、彩票相关的微信群的信息，通过进这些群，主动加别人为微信好友，来发展客户。通过聊天，引导客户购买富民彩网站内的彩票的。让客户中小奖，当客户投大注时，就让他们不中，这样，我们就能赚钱。至于后台怎么操作，是哪个操作，我不知道。如果不想客户中奖，也随便写一个不能中奖的数字发到富民彩的客服微信号上，由台后操作开奖号码。我的客户中奖或不中奖的数字号码由我来决定，而什么时候客户中奖或不中奖，由陈国平来决定。我是没有底薪的人员，可以不按时上班。我拿提成是从陈国平手上拿现钱，陈国平是我的上线，是我的管理人员。邓成钢他带了一个组，邓成钢还是我们的老师，如何冒充女性角色聊天都是邓成钢教我们的。 28.被告人贺柏慧的供述和辩解，证实：2018年9月上旬我在家里没事，就想起我表哥陈国平说在桂阳开了一家网络公司并且比较赚钱，就给陈国平打了个电话，他告诉我可以去他公司上班，要我和他的小舅子邓成钢联系。我到了以后邓成钢就简单向我介绍了“富民彩”赌博网站的基本情况，并培训我怎么进行操作流程及注册后怎么充值，注册充值后邓成钢就教我们怎么操作富民彩中一款赌博游戏（澳门PK10及东京PK**）的玩法。之后李霞、李芳、黎佳士也加入了我们这个组，其中有四、五个人都在我来以后两个月内陆续离开了。我在“富民彩”账号及密码LJ520520，LJ1387557****。我们是利用手机或者电脑在“百度浏览器”及“360浏览器”搜索“手机赚钱”或“网赚”这样的字样出现一些微信群号添加为好友，通过微信群认证后我们就在群内与客户私聊，告诉这些微信客户有一款赚钱的富民彩游戏，当这些微信好友同意玩后我就会把这个微信推送给邓成钢，由邓成钢发送“富民彩”链接及注册充值教程，客户注册充值好后再由邓成钢充当富民彩中的老师来教客户看澳门PK10或东京PK**的走势图及热度进行下注。我在“富民彩”团伙中充当客服，主要负责加微信好友，拉好友进入“富民彩”并陪他们一起玩“富民彩”。因为我晚上要照顾小孩，因此我上班时间是从上午10时至下午18时，工资是底薪加提成，底薪为完成8万的业绩得3000元，未完成8万的业绩就是2500元，提成是所有介绍进来玩家的输赢总和按1万元提10%，3万元提15%，5万元提20%，8万元提25%，与我同一组的李霞、李芳等其他几个客服的上班时间是上午10时至晚上22时，底薪固定为3，000元，提成方案一样，大家统一星期天休息。我的工资收入是邓成钢依据每个月的业绩提成加底薪，四个月来，总共有伍万肆仟元（54，000元）的收入，都是邓成钢每月用现金的形式发放的，每个月都是15或16号发工资，2018年12月份我的收入有叁万贰仟元（32，000元），是工资最多的一次，最低的也有伍、六千元一个月。邓成钢给我们每人配备了四台手机，（手机都是二、三百元一台的杂牌智能手机和一台台式电脑）我有五台手机，我们用五台手机通过“网赚”等平台不断地加微信好友，一旦好友回应有意向玩“富民彩”我们就立即与他聊天，吹捧“富民彩”能赚钱，并晒自己的P好的赚钱图片引诱玩家来玩“富民彩”，之后介绍他加以“老师”、“师姐”虚拟身份的邓成钢的微信使其注册并充值玩“富民彩”。我们的组长是邓成钢，邓成钢下面就是我和李霞、黎佳士、李芳等客服人员，邓成钢主要负责培训客服人员，教我们如何玩“富民彩”，如何到百度、360浏览器网站上去加网赚好友，一旦好友被推荐到邓成钢的微信后，他还负责培训介绍来的好友成为“富民彩”的玩家，教玩家注册，充值，并以“老师”“师姐”的身份教玩家利用遗弃率、热度率的方法来提高中奖率，一旦玩家深陷进来后就利用后台控制中奖号码赚玩家的钱。我们上班的时候，邓成钢也在一起，他有一台电脑是我们电脑的总机，他可以看到我们几个客服的经营情况，邓成钢还负责统计我们的业绩，并按提成方案给我们发工资，我们业绩不好时，邓成钢又会培训我们如何提高加微信，如何与玩家聊天，增加注册“富民彩”率。我们小组成员没有分工合作，都是各做各的，各自凭本事骗陌生人来富民彩参赌。我不知道后台如何控制开奖数字，只知道有后台老板，但是我没有见过也不知道是谁。我们组是邓成钢在管账，至于平台内的钱是如何取出来的我也不清楚，我是因为缺钱用，才会在明知他们是诈骗，还去做这份工作。陈国平带了一个组，他下面带了有5、6个客服，他们就在我们隔壁房间，我们都是一起吃中晚饭，请了陈国平的哥哥陈国忠做饭，我们每个月扣除600元的伙食费。 29.被告人陈国忠的供述证实：2018年8、9月份的时候，陈国平要我跟他一起去做“富民彩”。他就把我带到桂阳县城关镇欧阳海大道旁边的千雅美术装饰的7楼的工作室。我去做事的时候工作室已经有八、九个工作人员了。陈国平给我配了一台单独使用的电脑和四台手机，要邓成钢教我如何操作。我和其他工作人员一起在工作室里接受邓成钢的培训。工作室一共有三间房，两间办公用，一间用来休息和吃饭。工作室最多的时候有十五、六个人，我大概培训了一个月的时间就开始自己做业务了。邓成钢先要我在网站为×××.ｃｏｍ的“富民彩”注册了一个账号，账号为：×××23，密码：ｃｇｚ888。然后给我配发的四台手机分别注册了微信号。微信号都是陈国平买起来后分配给我的。微信号和微信名分别为：工作微信号1：ｚｐ3456478423，微信名：柠檬；工作微信号2：ＧＹ526一微信名：＊＊芳＊＊；工作微信号3：ＴＬ826454ｗｏａｉｎｉ，微信名：富民彩何玉注册专员；工作微信号4：ｄｏｎｇＣＨＡ018132244814，微信名：柠檬。这些微信号的头像都是美女头像。注册好账号后我就开始发展业务加微信好友。等客户通过我的微信后我就给他们介绍“富民彩”的玩法，如果有客户感兴趣我就发“富民彩”的ＡＰＰ，让客户在这个ＡＰＰ上注册账号。为了能够拉到客户，我通过网络加一些互联网博彩客服的微信，这些客服就会拉我进他们创建的微信群，微信群里有很多玩网络彩票的人，我加他们为好友后，会以朋友的身份和他们聊天套近乎，向他们介绍“富民彩”的玩法，说玩“富民彩”有老师带，中奖率很高，很容易赚钱。等他们注册了后我会带他们玩，如果他们要求老师带，我就会切换其他微信，以老师的身份带他们投注，或要我身边的同事以老师的身份带他们投注参赌，其实并没有真正的老师，每期开哪个数字我们后台都是可以控制的，为了能骗到更多的钱，我们会说很容易中奖。这个诈骗的剧本是邓成钢编辑出来的，也是他和陈国平教我们说的。 客户下注和充值都是在我们提供的平台的账号上办理，具体是进到谁的银行账户我不清楚；是谁负责后台操作我也不清楚，后台操作的人员不是跟我们在一起上班。但我知道参赌人员投注后台管理人员是可以实时统计的，可以控制开奖的结果。“富民彩”工作室诈骗所得的钱都由老板分配，一部分用来支付日常开支，一部分用来支付业务员的工资，业务员每月底薪是3，000元，提成为：1万元以上按10%提成，3万元以上按15%提成，5万以上按20%提成，8万以上按25%提成，剩下来的钱由老板所得。我在“富民彩”上了大概四个月的班，发展了有十几名客户，大概做了有10万左右的业绩：十月份13，607元，十一月份19，929元，十二月份68，041元。这十几名客户一共在我的账号上被骗了有十多万元。我的基本工资是3，000元，业绩提成大概20，000元左右。我在这个平台上一共获利有30，000元左右。参与“富民彩”工作室的人员大概有十多个人，具体老板是谁我不清楚。我只是在陈国平的手下做事。从事业务员的除了我之外还有黎佳士、邓桂兰、贺柏慧、李芳。除了当业务员外，我还负责工作人员的伙食。“富民彩”工作室具体怎么分工的我不太清楚。我只知道工作室分了三个组，陈国平是我这个组的组长，邓成钢是我老婆李霞组的组长，还有一个组长是谁我不清楚。每个组的业绩统计和工资发放、提成都是由组长负责。陈国平负责的组在九月份到十一月份的时候有我、邓桂兰、严某、欧阳光辉、欧阳松、陈泽波；十二月的时候有我、邓桂兰，严某、欧阳光辉、欧阳松、陈泽波在十二月份的时候就离开了。邓成钢负责的组员有李芳、黎佳士、贺柏慧、李霞。我们经营的“富民彩”不是正规的彩票，因为我们这个平台没有办理任何手续，后台也是可以由陈国平等人操作的。这个平台只是为了骗取别人的钱，由他们组织者私自设立的。而且工作人员所谓的注册专员、分析老师都是虚构和冒充的。 30.被告人李芳的供述和辩解，证实：我和我男朋友邓成钢两年前就认识了，之前我在广州市务工，邓成钢在桂阳县从事“富民彩”网络诈骗，邓成钢和我说搞“富民彩”网络诈骗很赚钱，说底薪是3000元每个月，按业务量大小提成，要我回桂阳和他一起搞“富民彩”网络诈骗。由于我正好欠了一些钱，也想赚点钱把债务还了，2018年11月下旬我就回到桂阳县。邓成钢就把我带到桂阳县欧阳海路旁千雅装饰七楼旁的一个工作室，工作室总共约100平方米，是一个三室一厅的套间，其中有两个房间是专门用来给我做事的办公室，我去的时候里面有七八个业务员，我在邓成钢的指导下开始学习怎么利用“富民彩”网络平台搞诈骗，我从2018年11月底开始做，有十多个人注册了“富民彩”的会员，“富民彩”网络诈骗工作室诈骗所得的钱都由老板分配，一部分用来支付日常开支，一部分用来支付业务员的工资，业务员每个月3000元的底薪，业务员诈骗提成为：1万元以上按10%提成，3万元以上按15%提成，5万以上按20%提成，8万以上按25%提成，剩下来的钱由老板所得。我的业务量就大概6万多元，到现在我大概可以拿15000元的工资，但由于我没做多久，工作室的负责人还没有给我发工资，只是2019年1月1日邓成钢利用支付宝（账号：×××80）转了8500元钱到我的支付宝账户里面（账号：×××86）。 31.被告人尹霞的供述及辩解，证实：2017年我从广东务工回到桂阳后先在桂阳县城盛世明珠旁的“宜佳”超市上了两个月班，之后在该超市楼上成琴所开设的“力美”健身房里面当前台收银员。我在“力美”健身房时认识了在该健身房中做教练的成鑫。2018年4月份我辞去力美健身房的工作，在家里待了一段时间。2018年10月份，我与成鑫有次一起在外面吃饭的时候，他叫我去他开设的一个网络彩票赌博公司里面上班，给我每个月4000元工资，我当时因为要准备自考学费就答应了他。之后成鑫就带我来到桂阳“东塔名居”小区一套位于一楼的住房的一个房间里，我看到房间内的桌子上有一台台式电脑和一台笔记本电脑，两台电脑都开着机并连着网络。电脑旁摆放四五台开着机的手机，之后成鑫就教我用台式电脑和笔记本电脑在一个叫“富民”的网络彩票网站后台程序上修改网站开奖号码数据。成鑫对我讲我每天的工作就是根据电脑旁边的手机上面微信发来的号码及时修改网站开奖号码数据和为玩家充值、付款。而我上班的时间是从早上8点到下午4点钟左右，而下午由成鑫接我的班到第二天的早上。就这样我在这套住房里上了一个月班，成鑫的姐姐成琴给我微信上转了4000元作为我的工资。2018年11月份的时候，成鑫把“东塔名居”小区这套住房里面的所有设备都搬到了桂阳县城“北关家园”1502房里面，我继续从事后台工作直到被公安机关查获。我依然是上早上8点至下午4点左右的白班，晚班则换成了邝佳豪，邝佳豪吃住都在这套房里。搬到北关佳园后我的工资涨到了5000元每个月，2018年11月份成琴给我微信转账了5000元作为我的工资，2018年12月份成琴通过支付宝给我转账了5000元作为我的工资。我只有固定的工资，没有其他的提成或者奖金。“富民”的网络彩票网站中赌博的主要方式是澳门PK10（三分钟开一次奖）和东京PK**（五分钟开奖一次）两种，澳门PK10则玩的人比较多。玩法都是从1到10这十个数字中任意下注数字，买中电脑所开的数字就可以赢得奖金，具体的赔率我不是很清楚。平时我所负责修改数据的那两台电脑前都会摆放有四、五台开着机的手机，而我在上班的时候就坐在电脑前面注意看手机上是否有收到微信信息，其中一台苹果5手机上一直开着一个微信名为“富民”的微信，主要负责接收修改开奖号码的信息，只要收到对方发来的数字我就马上在电脑的后台程序上点“奖期”这个操作项，并将手机微信上收到的这个号码填入第一个位置，而之后将其他九个的数字不重复地随机排列就可以了。而其他几台手机上也开着同样名为“富民”微信，但主要是接收到网站上玩的用户忘记密码、充值、付款之类的需求的服务微信号，然后我就会在后台上将需要修改密码服务的用户的密码进行重置和确认充值及支付。我上班的时候电脑都是二十四小时开着的，这个平台平时一直都处于登录状态。我知道成鑫搞的这个“富民”网络彩票赌博网站是在网上吸引别人买彩票赌博，然后通过后台修改中奖号码赢取玩家的下注金获利。我在后台把数据修改了那些投注的人就中不了奖，我们公司就可以盈利，我就能拿工资。除了我和邝佳豪之外没有其他人在后台负责修改数据工作。我和邝佳豪轮值，没有确定负责人，各管各的，我们每天上班会把当天后台显示的总收支情况记录在一个笔记本上面。我只认识成鑫、成琴、邝佳豪，平时下了班就回家没有和其他人接触过。不清楚成鑫他们招了哪些人当业务员，怎么拉业务的。我是从2018年10月份开始在成鑫这里上班的，他具体经营了多久我不清楚。我在网站后台可以看见每期参赌人员下注的情况，最高的有下注上千元的，还可以看到一天的收支情况，我所看到的最高一天收入有人民币6万余元，减去当天支出盈利有三万余元，当然也有亏损的时候，这些都是可以控制的。在后台可以看到参赌人员的账号，但是看不到密码，其他情况我就不清楚了。成鑫或成琴会不定期来我们这里，核对好之后，会将记录纸撕走。 32.被告人邝佳豪的供述，证实：成鑫构建的赌博网站的网名是“富民彩”，网址是：ｈｔｔｐ：／／ｆｌｒ.ｉｍ／×××ｎｇｓ。我这两年都是在成琴、成鑫两姐弟经营的力美健身房工作，与他们熟悉。2018年9月的时候，成琴要我以我自己的名字到工商银行去开办一张银行卡，要有网银、Ｕ盾，开好之后给她用。并且答应给我1000元的好处费。我按成琴的要求，开了一开银行卡，这张银行卡绑定的手机号码，是成琴给我的。银行卡开好之后，我将银行卡、手机卡、Ｕ盾都给了成琴使用，成琴通过微信给了我1000元好处费。成琴要我开卡的时候，没有说用于做什么事。2018年11月初的时候，成鑫、成琴都跟我说过，要我跟他们做另外一件事，给我工资，好尽快还债。成琴联系我到力美健身房旁边千雅美术店楼上七楼的一套出租房。到了之后，我先是跟几个人一起听邓成钢讲课，邓成钢教我们如何到网上去找与赌博相关的网站，如何去找这些网站的微信群，如何加这些人的微信，如何与这些人聊天，发展好关系，然后介绍这些人与老师认识。我听了几天课，并试着按邓成钢的方法去加别人的微信，结果水平不高，加不了别人。我就对成琴讲，我做不了这个工作。并向成琴、成鑫都提出了我的想法。成鑫、成琴听后，就讲我这边做不了，就要到另外一边去做。成鑫带我到桂阳县××栋××楼××住宅内。这套房子有两间睡房，一间客厅。成鑫安排我睡一间卧室。在另外一间卧室，我看到了尹霞，房间内有一张电脑桌，桌上放着一台笔记本电脑、一台台式电脑，还有几台智能手机。成鑫要尹霞教我怎么操作网站，然后对我讲，我的工作时间是晚班，5000元一个月，包住，吃自己解决。说了之后，就坐到旁边看。而尹霞当场告诉我，我们的工作就是操作后台，按照业务部的要求，修改开奖号码，维护客户的充值、提现的工作，不让客户担心自己资金的安全。教了我之后，尹霞就下班了，由我接着操作电脑。成鑫看我操作了几次，知道我会操作了，就走了。就这样，我加入了网络赌博诈骗活动。我们是有预谋的篡改中奖数字，为的就是让参赌人员输钱，业务部门人员通过手机微信告诉我和尹霞，然后由我和尹霞操作篡改每一期赌博中奖数字。成鑫开办的赌博网站的赌博方式有两种，澳门ＰＫ10（三分钟开奖一次），东京ＰＫ**（五分钟开奖一次），都是1至10十个数字任意买1-6个数字，买中一个数字中奖赔率1.96，如果买两个数字中奖赔率就低，如果买的数字越多中奖赔率就越低，买中网站所开的数字为赢。网站所开的中奖数字我们在网站后台都可以随意篡改的。参赌人员是怎么进入赌博网站参与赌博那是业务部门负责的事情，我不清楚，后台不与业务部门直接联系，都是通过微信联系。在微信中要我和尹霞篡改中奖数字的一般都是业务部门固定的那三、四个人，那三、四个人具体叫什么名字，我不清楚。我不知道赌博网站的业务部门是在哪里上班。我在网站后台能看见参赌人员下注的情况，有时一期有七、八个人下注，有时一期没有人下注，参赌人员下注最低1元，最高不封顶。从2018年11月6日我在网站后台上班以来，我看见参赌人员最高下注为2000元。我在赌博网站后台能看见每天参赌人员的输赢情况，赌博网站有时一天可以盈利几百元，有时可以盈利8000元左右，每天的输赢情况由我和尹霞手抄下来放在办公桌的抽屉里，成鑫会隔一段时间来拿。赌博网站后台的老板是成鑫，负责取钱及系统维护，成琴负责管账和发放工资；尹霞是网站后台的负责人；业务员的情况我不清楚，其他我就不清楚了。每月15号由成琴给我发工资，我的工资是每月5000元，我只领取了一个月的工资，没有提成。我不清楚成鑫等人获利情况。参赌人员我都不认识，全国各地的都有人参与，具体有多少人我不清楚，每个参赌人员在这个赌博网站都有自己的账号和密码，我们在后台只能看见参赌人员的账号，但是不知道密码。我记得到业务部参与培训的一天晚上11点钟的时候，成琴叫我帮他去取钱。当时，成琴对我说是跟她到郴州去有事。到了郴州市五岭广场，成琴要我找地方把衣服换掉，并给了我一件黑色的衣服，这件衣服连着帽子，一个黑色的口罩，四、五张银行卡，一个黑色的塑料袋。我换上成琴给的衣服，把衣服的帽子戴上，口罩戴上，拿着银行卡，到了五岭广场旁的建设银行、工商银行取钱。成琴通过微信把银行卡的密码发到我手机上，我就在银行的ＡＴＭ机上取款。我记得当晚取了8万元现金。后来我还为成琴取过两次钱，都是到郴州市取的，都搞了伪装，这两次都取了6、7万元钱的样子。11月底的样子，具体日期记不得了，我与成鑫到广东省广州市××钱，也是由我伪装到银行的ＡＴＭ机上取钱，这次取款的金额有13万元左右。就这次取款，成鑫给了我800元好处费。 33.被告人李霞的供述证实：我丈夫陈国忠在“富民彩”赌博网站负责采购和烹饪，2018年10月份的一天，他要我和他一起去共事，他带我到盛世明珠附近的一栋房的七楼，一名叫邓成钢的男子接待的我，他告诉我每月底薪是2400元，假如业绩好的话还有提成。在我之前已来了一名叫贺柏慧的女子，过了几天来了黎佳士（男），李芳（女）。他们来了之后，邓成钢把我们四人叫到一起，进行培训。邓成钢要我们到网络上找赌博的微信群，再加入这些微信群，冒充参赌人员和群内的参赌人员聊天，通过聊天的方式把这些人员拉至“富民彩”赌博网站来赌博。培训完之后，邓成钢给我们四人每人配发了四台手机和一台电脑，四台手机上都已经注册好微信，有两个微信名是一样的，叫“微”，另外一个微信叫“半夏半暖半清晨”，最后一个微信名叫“傲娇小可爱”，这些微信的微信号我都不记得。我每天的工作内容就是在网络上搜索各种赌博网站的微信群，然后加入这些微信群内，和群内的这些参赌人员为好友，冒充参赌人员和他们聊天，交流赌博经验。我告诉他们我最近赢了一些钱，取得他们的信任，他们问我到哪里去赌博，我就推荐他们到“富民彩”赌博网站来进行赌博，并把“富民彩”的链接发给他们，他们通过这个链接就可以到网站内进行赌博，这些参赌人员一般还会问我如何赢钱，我就会告诉他们让“老师”带，然后把“老师”的微信号告诉这些参赌人员，其实“老师”就是陈国平扮演的。这些参赌人员加了陈国平的微信后，陈国平会带领这些参赌人员在“富民彩”赌博网站进行赌博，由于“富民彩”赌博网站开奖数字都是可以控制的，所以这些参赌人员都会输钱。2018年10月份的收入是3800元，我提成1400元，诈骗金额1.4万元；11月份的收入是3400元，提成1000元，诈骗金额1万元；12月份的收入大概7000元（还没有发下来，每个月发上个月的工资），提成是4600元，诈骗金额3万余元，我共计诈骗的金额有5.4万元。工资都是邓成钢给我结算，都是通过现金的方式给我的。我们这个组的负责人是邓成钢，其他还分了几个组及每个组的负责人我都不清楚。“富民彩”有“澳门ＰＫ10”（三分钟开奖一次）、“东京ＰＫ**”（五分钟开奖一次）等赌博方式，从1至10个数字内任意买6个数字，买中网站所开数字赢。“富民彩”可以人工控制，但是是谁在控制我就不知道了。“富民彩”网站的网址是×××.ｃｏｍ。这个团伙共有十多个人，具体人数我也不清楚，全部被带到桂阳县公安局来了，除了我们组的五个人，我还认识陈国平、陈国忠、邓桂兰几个人。 原判认为，被告人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞共同以非法占有为目的，利用电信网络建立赌博网站，虚构事实、隐瞒真相，致被害人陷入错误认识而主动交付财物，其中被告人陈国平、成鑫、邓成钢、邓桂兰诈骗数额特别巨大，被告人成琴具有其他特别严重情节，被告人何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、李霞诈骗数额巨大，被告人尹霞、邝佳豪具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，且属电信网络诈骗集团犯罪。公诉机关指控被告人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。被告人王红星明知是他人犯罪所得仍帮助他人转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，公诉机关指控被告人王红星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以确认。 为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系集团犯罪，被告人陈国平、成鑫在该诈骗集团中起组织、领导作用，系诈骗集团的首要分子、主犯；被告人邓成钢系诈骗集团的骨干成员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人成琴、邓桂兰、何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈国平协助司法机关抓捕同案人员成鑫、成琴，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞、王红星在归案后均能如实供述诈骗集团及自己的全部或主要犯罪事实，且均通过各自家属退缴全部或部分违法所得，积极预缴纳罚金，均有一定的认罪悔罪表现，酌情予以从轻处罚。 关于辩护人黄荣提出本案不是集团犯罪的辩护意见。《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款规定：“三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。”上述概念说明犯罪集团是共同犯罪的一种特殊形式，犯罪集团区别于一般共同犯罪的特征有：1.人数较多,为三人以上。本案被告人陈国平、成鑫为实施诈骗，预谋设立在后台改变开奖数字的赌博网站，由于二人均没有设立网站的技术，遂找一外地男子设立了可操控后台改变开奖数字的“富民彩”赌博网站，并约定了盈利的分配方案，故除被告人陈国平、成鑫外，该名外地男子亦是犯罪集团的发起人。2.人员较为固定。“富民彩”赌博网站设立后，被告人陈国平、成鑫雇请了其他被告人通过电话、短信、微信等方式，用准备好的话术单等“剧本”诱骗受害者参与赌博，相互之间分工明确。期间有雇员认识到从事的工作是犯罪，提前离职，但作为首要分子的陈国平、成鑫从始至终按分工对犯罪集团进行着运作。3.目的明确。被告人陈国平、成鑫设立“富民彩”赌博网站的目的就是为了实施诈骗，对雇请的其他被告人进行培训时也明确了可以在后台修改中奖数字的事实，被告人均明知每月的工资是按客户输钱的数额进行提成。综上，本案符合犯罪集团的特征，对该辩护意见不予采纳。 关于被告人陈国平、邓桂兰、贺柏慧，辩护人黄荣、刘涛、吴海龙、李南章提出是从2018年11月1日以后才能修改数据的，不能修改数据之前的涉案金额是赌博金额，不是诈骗金额，且该网站中只有两种彩票玩法可以修改数据，其余不能修改数据的彩票玩法多达几十种，而现在没有证据证明修改数据的彩票盈利金额，因此本案被告人的涉案罪名认定为开设赌场罪更为合适的辩护意见。原审法院认为，被告人陈国平、成鑫组建“富民彩”网站，其目的并不是为了非法经营网络赌博彩票，而是以网络赌博彩票为幌子，将参赌人员从其他网络赌博网站拉至“富民彩”网站。“富民彩”网站从表面上看彩票种类繁多，使参赌人员误认为“富民彩”只是网络赌博网站，从而放松警惕，最后该诈骗集团通过给参赌人员尝小甜头骗大金额的方式从参赌人员手中诈骗钱财。其它不能更改后台开奖数字的彩票种类只是该电信诈骗集团实施电信诈骗的一个幌子，与诈骗钱财的最终目的是手段与目的的关系，构成牵连犯，应择一重罪处断，即以诈骗罪对他们定罪量刑。因此，整个“富民彩”所有彩票种类的涉案金额均为诈骗涉案金额，故对上述辩护意见，不予采纳。 关于被告人邓成钢、邓桂兰、贺柏慧提出公诉机关指控的各自的涉案金额及非法获利数额与实际不符的问题。经查：（1）邓成钢作为终端业务组组长之一，系主犯，应对其整个终端业务组成员的犯罪涉案金额负责。“富民彩”网站后台电子数据显示后台账户×××66即邓成钢诈骗小组的业绩为1081277元，根据湖南华鑫会计师事务所出具的审计报告以及从被告人成琴电脑中提取的被告人成琴为该犯罪集团所作的账目表格“999999”数据，可得出被告人邓成钢的非法获利金额为282061元；（2）邓桂兰系陈国平诈骗小组的业务员，系从犯，应对其自己的犯罪涉案金额负责。“富民彩”网站后台电子数据显示后台账户：×××23即邓桂兰的诈骗业绩为712910.8元，按照该犯罪集团对诈骗小组普通业务员的提成规则【每月8万元以上诈骗业绩按业绩的25%提成（即712910.8元×25%）】＋底薪3000元／月×3个月，可以得出其非法获利数额为187227.7元。陈国平与邓桂兰系夫妻，现有证据除了陈国平、邓桂兰两人的口供外，无其他证据佐证陈国平、邓桂兰共用×××23这个诈骗账号，即使是共用也无法区分两人的诈骗业绩和非法获利情况。因此，根据现有证据，认定×××23这个诈骗账号的诈骗业绩和非法获利数额全部由邓桂兰负责；（3）贺柏慧辩称的涉案数额与查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人成琴及其辩护人吴海龙提出成琴在本案中系处于从犯的犯罪地位的辩护意见。经查：被告人陈国平、成鑫均确认“富民彩”网站主要系陈国平、成鑫两人商量成立，并作为两大股均分扣除所有开支后的诈骗赃款，成琴并不是股东之一。成琴在整个犯罪集团中的分工主要是协助其弟成鑫租赁办公场所、电脑采购、购买作案用的银行卡、按照陈国平的要求负责整个诈骗集团的财务统计、协助成鑫取现、发放后台两员工的工资，起的均是辅助性的作用。因此，被告人成琴及其辩护人吴海龙的上述辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。 关于被告人李芳及其指定辩护人张丽君提出的被告人李芳涉案金额无法认定、李芳未收到8500元的辩护意见。经查：李芳在本案案发前与邓成钢系男女朋友关系，系邓成钢诈骗小组的业务员，其每月底薪及提成由作为组长的邓成钢负责发放。李芳本人供述“我的业务量大概6万多元，到现在我大概可以拿15000元的工资，但由于我没做多久，工作室的负责人还没有给我发工资，只是2019年1月1日邓成钢利用支付宝（账号：×××80）转了8500元钱到我的支付宝账户里面（账号：×××86）。”而邓成钢供述“我这个组的业务员工资是由我来发．．．．．．李芳底薪加提成只拿了一次，就是差不多一万块钱。”两人的供述大致吻合，可以认定李芳涉案金额6万余元，获利8500元。上述辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 综上所述，结合本案各被告人的具体犯罪情节、认罪悔罪态度，对被告人陈国平适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第一款、第（二）项第3目、第四条第（一）项第一款；对被告人成鑫适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第一款、第（二）项、第四条第（一）项第一款；对被告人邓成钢适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第一款；对被告人成琴适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第五条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第一款；对被告人邓桂兰、何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第一款；对被告人王红星适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条、第十条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项；对被告人尹霞、邝佳豪适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第五条第二款第（三）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第一款；对被告人李霞适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第一款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决：“一、被告人陈国平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月6日至2029年10月5日止。罚金已缴纳人民币四万元，剩余罚金人民币八万元限本判决生效后一个月内缴纳完毕，上缴国库。）二、被告人成鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月6日至2029年8月5日止。罚金已缴纳人民币五万元，剩余罚金人民币三万元限本判决生效后一个月内缴纳完毕，上缴国库。）三、被告人邓成钢犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月6日至2029年1月5日止。罚金已缴纳人民币二万元，剩余罚金人民币二万元限本判决生效后一个月内缴纳完毕，上缴国库。）四、被告人成琴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月6日至2025年1月5日止。罚金已缴纳完毕，上缴国库。）五、被告人邓桂兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月6日至2024年1月5日止。罚金已缴纳人民币一万元，剩余罚金人民币一万五千元限本判决生效后一个月内缴纳完毕，上缴国库。）六、被告人王红星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月6日至2022年1月5日止。罚金已缴纳完毕，上缴国库。）七、被告人何永清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月6日至2021年7月5日止。罚金已缴纳完毕，上缴国库。）八、被告人贺柏慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月9日至2021年6月15日止，先行羁押的五十四日已折抵刑期。罚金已缴纳完毕，上缴国库。）九、被告人陈国忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月6日至2020年11月5日止。罚金已缴纳完毕，上缴国库。）十、被告人李芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月6日至2020年4月5日止。罚金已缴纳完毕，上缴国库。）十一、被告人尹霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月9日至2020年6月15日止，先行羁押的五十四日已折抵刑期。罚金已缴纳完毕，上缴国库。）十二、被告人邝佳豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月6日至2020年4月5日止。罚金已缴纳完毕，上缴国库。）十三、被告人李霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳完毕。）十四、对被告人陈国平的违法所得813074.05元、被告人成鑫的违法所得578296元、被告人邓成钢的违法所得282061元、被告人邓桂兰的违法所得187227.7元、被告人王红星的违法所得4600元、被告人何永清的违法所得27604.25元、被告人贺柏慧的违法所得52000元、被告人陈国忠的违法所得25961.8元、被告人李芳的违法所得8500元、被告人尹霞的违法所得14000元、被告人邝佳豪的违法所得5000元、被告人李霞的违法所得8400元，依法予以追缴，上缴国库。（其中被告人陈国平已退缴违法所得现金10000元，其被公安机关依法扣押的用违法所得216700元购买的车牌号为湘Ｌ7××××的大众牌小型汽车一辆予以没收，用于抵缴被告人陈国平的违法所得，不足部分，继续依法追缴；公安机关从被告人成鑫处扣押的其用违法所得18万元按揭购买的车牌号为湘ＬＦ××××的宝马牌小型轿车一辆，因成鑫尚未取得该车的所有权且用于购车的18万元违法所得已依法追缴到位，故对该辆轿车依法解除扣押，其他手续由扣押机关依法办理。被告人成鑫应追缴的违法所得，不足部分，继续依法追缴；被告人邓成钢已退缴违法所得20000元，不足部分，继续依法追缴；被告人邓桂兰已退缴违法所得10000元，其被公安机关扣押在案的现金人民币43300元，用于抵缴被告人邓桂兰的违法所得，不足部分，继续依法追缴；被告人李芳已退缴违法所得6400元，其被公安机关扣押在案的现金人民币2100元，用于抵缴被告人李芳的违法所得；被告人王红星、何永清、贺柏慧、陈国忠、尹霞、邝佳豪、李霞均已将违法所得退缴完毕。）十五、对扣押在案的其他涉案财物全部予以没收，由扣押机关依法处置。” 上诉人陈国平及其辩护人姚丽萍提出：一、一审判决定性为诈骗罪与一审查明的事实不相符合，本案构成的罪名应为赌博罪、开设赌场罪，而不是诈骗罪；二、一审判决认定的诈骗金额为2613551.74元明显证据不足；三、本案不能认定为电信诈骗犯罪集团；四、一审判决没有考虑陈国平的立功表现量刑不当，对陈国平依法应当适用减刑处罚。请求撤销一审判决，改判陈国平构成赌博罪、开设赌场罪，并依法减轻处罚。 上诉人成鑫及其辩护人刘涛提出：一、成鑫不构成诈骗罪，应当以开设赌场罪追究刑事责任；二、公诉机关认定的诈骗金额为2613551.74元证据不足；三、本案不应认定为犯罪集团。请求撤销一审判决中对成鑫的判决部分，并依法减轻量刑。 上诉人邓成钢及其辩护人陈智锋提出：一、邓成钢不构成诈骗罪，公诉机关指控邓成钢构成诈骗罪的证据不足，本案依法应当认定邓成钢为赌博罪、开设赌场罪；二、一审认定邓成钢涉案金额为108万元错误，明显事实不清、证据不足；三、邓成钢在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯。请求撤销一审判决，改判邓成钢构成赌博罪，判处三年以下有期徒刑，可依法适用缓刑。 上诉人成琴及其辩护人吴海龙提出：一、成琴构成的罪名应为赌博罪或开设赌场罪；二、一审判决认定的诈骗金额为2613551.74元明显证据不足；三、成琴应认定为从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚。请求撤销一审判决，改判成琴构成赌博罪，判处三年以下有期徒刑，并对其适用缓刑。 上诉人邓桂兰及其辩护人杨丽华提出：一、邓桂兰构成的罪名应为赌博罪或开设赌场罪；二、一审判决认定的诈骗金额为2613551.74元明显证据不足；三、公诉机关指控邓桂兰的涉案金额及非法获利数额错误，因邓桂兰与丈夫陈国平共用一个平台账号，根本无法区分，也没有证据区分，因此不应当根据共用的平台账号认定邓桂兰的涉案金额及非法获利数额。请求撤销一审判决，改判邓桂兰构成赌博罪，判处三年以下有期徒刑，并对其适用缓刑。 上诉人王红星提出，王红星由于法律意识淡薄，被人利用误入歧途，且认罪态度好、系初犯、偶犯，请求依法改判王红星二年以内有期徒刑。 原审被告人何永清、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞对一审认定的事实和证据均无异议，原审被告人贺柏慧、陈国忠对一审认定的罪名及犯罪金额有异议。 经审理查明，本院查明的事实与原审判决认定的事实一致。湖南省桂阳县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，所列举的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证。上诉人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰及其辩护人、上诉人王红星在二审期间没有提出新的证据，本院对原审判决所认定的事实和列举的证据予以确认。 本院认为，上诉人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞共同以非法占有为目的，利用电信网络建立以赌博为名的诈骗网站，虚构事实、隐瞒真相，致被害人陷入错误认识而主动交付财物，其中上诉人陈国平、成鑫、邓成钢、邓桂兰诈骗数额特别巨大，上诉人成琴具有其他特别严重情节，原审被告人何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、李霞诈骗数额巨大，原审被告人尹霞、邝佳豪具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，且属电信网络诈骗集团犯罪。上诉人王红星明知是他人犯罪所得仍帮助他人转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。上诉人陈国平、成鑫在该诈骗集团中起组织、领导作用，系诈骗集团的首要分子；上诉人邓成钢系诈骗集团的骨干成员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；上诉人成琴、邓桂兰、原审被告人何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。上诉人陈国平协助司法机关抓捕同案人员成鑫、成琴，有立功表现，依法可以从轻处罚。上诉人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰、王红星、原审被告人何永清、贺柏慧、陈国忠、李芳、尹霞、邝佳豪、李霞在归案后均能如实供述诈骗集团及自己的全部或主要犯罪事实，且均通过各自家属退缴全部或部分违法所得，积极预缴纳罚金，均有一定的认罪悔罪表现，本院酌情予以从轻处罚。 关于上诉人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰及其辩护人提出“本案各上诉人的行为不构成诈骗罪，应认定为赌博罪或开设赌场罪”的辩解、辩护意见。经查，陈国平、成鑫在一外地男子的帮助下组建“富民彩”网站，其目的并不是为了非法经营网络赌博彩票，而是以网络赌博彩票为幌子，将参赌人员从其他网络赌博网站拉至“富民彩”网站。“富民彩”网站从表面上看彩票种类繁多，使参赌人员误认为“富民彩”只是网络赌博网站，从而放松警惕，该诈骗集团通过给参赌人员尝小甜头骗大金额的方式，一步一步引诱参赌人员下重注，最后以“后台”篡改开奖数字的方式，让参赌人员血本无归，从参赌人员手中诈骗钱财。因此本案主观上非法占有目的明确，客观上实施了诈骗行为，应以诈骗罪定罪量刑。故上诉人陈国平、成鑫、邓成钢、成琴、邓桂兰及其辩护人的此辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人陈国平、成鑫、成琴、邓桂兰及其辩护人提出“一审判决认定的诈骗金额为2613551.74元证据不足”的辩解、辩护意见。经查，桂阳县公安局委托湖南华鑫会计师事务所有限公司于2019年7月2日作出的湘华会所［2019］会鉴字第008号《关于“12.19”电信网络诈骗案诈骗金额的会计鉴定意见书》系根据本案十四名被告人的讯问笔录、成琴记录的文件名为“999999”的Excel账目文档、桂阳县公安局提取互联网网络数据的固定证据等证据材料作出的鉴定结论，鉴定程序合法合规，且鉴定人也出庭进行了说明，该鉴定意见书经庭审举证、质证，查证属实，可以作为认定本案诈骗金额的依据。故上诉人陈国平、成鑫、成琴、邓桂兰及其辩护人此辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人陈国平、成鑫及其辩护人提出“本案不是犯罪集团”的辩解、辩护意见。《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款规定：“三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。”经查，本案上诉人陈国平、成鑫为实施诈骗，预谋设立在后台改变开奖数字的赌博网站，由于二人均没有设立网站的技术，遂找一外地男子设立了可操控后台改变开奖数字的“富民彩”赌博网站，并约定了盈利的分配方案，故上诉人陈国平、成鑫、该名外地男子均是犯罪集团的发起人。“富民彩”赌博网站设立后，上诉人陈国平、成鑫雇请了其他被告人通过电话、短信、微信等方式，用准备好的话术单等“剧本”诱骗受害者参与赌博，相互之间分工明确。因此本案犯罪目的明确，人数较多,为三人以上，且人员较为固定，成员之间分工明确，符合犯罪集团的特征。故上诉人陈国平、成鑫及其辩护人此辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人邓成钢及其辩护人提出“邓成钢在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯”的辩解、辩护意见。经查，邓成钢作为诈骗集团的骨干成员，负责培训业务员，并作为业务组长之一管理该组其他成员，发放组员的工资，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故上诉人邓成钢及其辩护人此辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人邓成钢及其辩护人提出“一审认定邓成钢涉案金额为108万余元错误”的辩解、辩护意见。经查，邓成钢作为终端业务组组长之一，系主犯，应对其整个终端业务组成员的犯罪涉案金额负责，“富民彩”网站后台电子数据显示后台账户×××66即邓成钢诈骗小组的业绩为1081277元，且湖南华鑫会计师事务所出具的鉴定结论邓成钢的诈骗业绩为1081277元。故上诉人邓成钢及其辩护人此辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人邓桂兰及其辩护人提出“公诉机关指控邓桂兰的涉案金额及非法获利数额错误”的辩解、辩护意见。经查，邓桂兰系陈国平诈骗小组的业务员，应对其自己的犯罪涉案金额负责。“富民彩”网站后台电子数据显示后台账户：×××23即邓桂兰的诈骗业绩为712910.8元，按照该犯罪集团对诈骗小组普通业务员的提成规则【每月8万元以上诈骗业绩按业绩的25%提成（即712910.8元×25%）】＋底薪3000元／月×3个月，可以得出其非法获利数额为187227.7元。陈国平与邓桂兰系夫妻，现有证据除了陈国平、邓桂兰两人的口供外，无其他证据佐证陈国平、邓桂兰共用×××23这个诈骗账号，即使是共用也无法区分两人的诈骗业绩和非法获利情况。因此，一审法院根据现有证据，认定×××23这个诈骗账号的诈骗业绩和非法获利数额全部由邓桂兰负责正确。故上诉人邓桂兰及其辩护人此辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人陈国平及其辩护人提出“一审判决没有考虑陈国平的立功表现量刑不当”的辩解、辩护意见，上诉人成琴及其辩护人提出“成琴应认定为从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚”的辩解、辩护意见。经查，一审判决已认定陈国平有立功表现，成琴系从犯，在量刑时已充分考虑。故上诉人陈国平、成琴及其辩护人此辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人王红星提出“其系初犯、偶犯，请求改判二年以内有期徒刑”的辩解意见。经查，原判综合考虑上诉人王红星的犯罪事实、犯罪性质、情节、作用、认罪悔罪态度和对社会的危害程度，对其量刑并无不当。故上诉人王红星此辩解意见不成立，本院不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，依法应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 何双高 审 判 员 张 波 审 判 员 刘继根 二〇二〇年十月二十八日 法官助理 邓泓帅 书 记 员 喻晓珊 附相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。