湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂05刑终156号抗诉机关（原公诉机关）五峰土家族自治县人民检察院。上诉人（原审被告单位）五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司，统一社会信用代码：914205007570377888，住所地五峰土家族自治县长乐坪镇桥坪村**。诉讼代表人潘雪冰，男，1982年4月17日出生，系五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司法定代表人。上诉人（原审被告人）涂华军，男，1963年12月26日出生，土家族，高中文化，五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司原法定代表人，住五峰土家族自治县。因犯盗窃罪，于1983年9月12日被五峰土家族自治县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌虚假诉讼罪，于2018年8月17日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年9月19日被五峰土家族自治县人民检察院批准逮捕。现羁押于湖北省秭归县看守所。辩护人颜永桃，湖北陈守邦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）涂华平，男，1971年2月19日出生，汉族，初中文化，住五峰土家族自治县。因犯寻衅滋事罪，于2009年8月18日被五峰土家族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，2009年9月9日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月29日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年11月5日被五峰土家族自治县人民检察院批准逮捕。现羁押于湖北省五峰土家族自治县看守所。辩护人熊艳，湖北捷旺律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张廷军，男，1972年11月20日出生，土家族，小学文化，住五峰土家族自治县。因犯盗窃罪，于1996年5月17日被五峰土家族自治县人民法院判处有期徒刑八年；因犯交通肇事罪，于2016年6月30日被宜都市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因故意伤害他人身体，于2018年9月21日被浙江省瑞安市公安局行政拘留九日。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年10月27日被五峰土家族自治县公安局取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2019年1月2日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年1月14日被五峰土家族自治县人民检察院批准逮捕。现羁押于湖北省五峰土家族自治县看守所。辩护人张晓刚，五峰土家族自治县法律援助中心律师。上诉人（原审被告人）刘盼，男，1992年4月7日出生，土家族，大学文化，住五峰土家族自治县。因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2009年9月17日被五峰土家族自治县人民法院判处有期徒刑一年三个月；因犯聚众斗殴罪，于2013年6月14日被五峰土家族自治县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月5日被五峰土家族自治县人民检察院决定逮捕。现羁押于湖北省五峰土家族自治县看守所。辩护人陈乒乓，湖北捷旺律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐涛，男，1974年4月27日出生，土家族，高中文化，五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司原法定代表人，住五峰土家族自治县。因涉嫌非法储存爆炸物罪，于2018年8月29日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年9月19日被五峰土家族自治县人民检察院批准逮捕。现羁押于湖北省秭归县看守所。辩护人向妮娅，湖北德豪律师事务所律师。原审被告人帅海艳，女，1977年11月21日出生，土家族，大学文化，法律工作者，住五峰土家族自治县。因涉嫌虚假诉讼罪，于2018年9月15日被五峰土家族自治县公安局取保候审，2019年4月23日被五峰土家族自治县人民检察院取保候审，2019年10月31日被五峰土家族自治县人民法院取保候审。辩护人尹琼芳，湖北捷旺律师事务所律师。原审被告人汪民权，男，1946年1月26日出生，土家族，小学文化，务农，住五峰土家族自治县。因涉嫌非法储存爆炸物罪，于2018年9月13日被五峰土家族自治县公安局取保候审，2019年4月23日被五峰土家族自治县人民检察院取保候审，2019年10月31日被五峰土家族自治县人民法院取保候审。辩护人艾祖鸿，湖北德豪律师事务所律师。湖北省五峰土家族自治县人民法院审理湖北省五峰土家族自治县人民检察院以五检刑诉〔2019〕101号起诉书指控被告单位五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司犯逃税罪，被告人涂华军犯寻衅滋事罪、逃税罪、伪造公司印章罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、强迫交易罪，被告人涂华平犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人张廷军犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人刘盼犯寻衅滋事罪，被告人帅海艳犯诈骗罪，被告人徐涛犯非法储存爆炸物罪、虚假诉讼罪，被告人汪民权犯非法储存爆炸物罪一案，于2020年3月11日作出（2019）鄂0529号刑初103号刑事判决。原公诉机关五峰土家族自治县人民检察院提出抗诉，被告单位五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司、被告人涂华军、涂华平、张廷军、刘盼、徐涛提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年9月1日公开开庭审理本案。宜昌市人民检察院指派检察员李锦桂、张伟出庭支持抗诉，被告单位五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司诉讼代表人潘雪冰，被告人涂华军、涂华平、张廷军、刘盼、徐涛、帅海艳、汪民权及各被告人的辩护人均到庭参与诉讼。在审理过程中，被告人涂华平当庭申请撤回上诉，本院准许其撤回上诉。本案现已审理终结。五峰土家族自治县人民法院查明：一、寻衅滋事罪1.2008年的一天，五峰土家族自治县长乐坪镇桥坪村六组村民易某因捡煤与高煤公司发生纠纷，阻碍矿区生产，被告人张廷军对易某实施殴打，致易某受伤。2.2010年4月6日，五峰土家族自治县长乐坪镇桥坪村五组村民粟家春因山林和道路补偿与高煤公司发生纠纷，阻止高煤公司道路施工，被告人张廷军在对粟家春、粟家春母亲陈某1实施殴打，致粟家春、陈某1受伤并住院治疗。3.2010年的一天，五峰土家族自治县长乐坪镇桥坪村八组村民黄某1因捡煤和补偿与高煤公司发生纠纷，阻止高煤公司煤车从其住宅前道路通行，被告人张廷军在黄某1住宅道场内对黄某1实施殴打，致黄某1受伤并入院治疗。4.2010年3月4日，被告人涂华军为解决五峰土家族自治县长乐坪镇桥坪村八组村民宗某2与高煤公司之间的道路补偿纠纷，指使被告人涂华平暴力解决。涂华平邀约颜某、伍某1、黄某2、唐某1等人到宗某2家中对宗某2及其家人进行威胁，涂华平还对宗某2有孕在身的妻子朱某实施殴打，致朱某受伤住院治疗。5.2011年5月13日，被告人涂华平邀约被告人刘盼等人以要工资为由，在五峰土家族自治县五峰镇镇正宾馆二楼房间内，对高煤公司原股东周某1随意实施殴打，致周某1受伤。周某1被打后，因害怕当晚便离开五峰。6.2011年12月17日，被告人涂华军为解决高煤公司与张廷军之间的经济纠纷，指使被告人涂华平暴力解决。涂华平邀约被告人刘盼、刘某1、邓某1等人，以吃饭为由将张廷军约至五峰土家族自治县五峰镇归平农庄，并使用柴棒等对张廷军进行殴打，致张廷军受伤。7.2012年的一天，被告人涂华平以向红票湾煤矿负责人张某1索要工资为由，驾驶车辆将张某1拦截在采花乡宋家河路段，威胁并殴打张某1，张某1因感到惧怕被迫答应向涂华平支付工资4.5万元。8.2014年7月27日，被告人涂华军、涂华平与向某1因债务纠纷在五峰镇派出所调处时，双方发生争执，被告人涂华军用手机将向某1停放在五峰镇派出所门口的一辆本田牌小轿车前挡风玻璃砸坏，被告人涂华平见状，用砖头将该车的车窗玻璃砸坏。经鉴定被损坏财物价值人民币1100元。上述事实有经庭审举证质证的下列证据证实：1.书证：（1）粟某、陈某1门诊发票查询打印单。（2）朱某门诊发票查询打印单、病历资料。（3）涂华平殴打他人案行政案卷。（4）涂华平故意损毁财物案行政案卷。（5）五峰镇派出所值班备勤所务工作日志。2.证人宋某1、陈某2、粟某、高某1、高某2、陈某3、宗某2、颜某、黄某2、伍某1、唐某1、王某1、胡某1、伍某2、胡某2、刘某1、邓某1、张某2、张某3、伍某3、张某4、陈某4、宗某3、宗某1、周某1、刘某2、李某1、田某、魏某、张某5、邓某2、唐某2、粟某1、宋某2、钟某、唐某3的证言。3.被害人易某、粟某、黄某1、朱某、周某1、张某、张某1、向某1的陈述。4.被告人张廷军、刘盼、涂华平、涂华军的供述与辩解。5.现场勘验笔录、现场勘验照片、辨认现场笔录、辨认现场照片等证据。二、逃税罪2008年至2010年，被告单位五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司、时任法定代表人被告人涂华军，采取混淆账目，不记少记销售收入，不开少开销售增值税发票等方式，进行虚假纳税申报，逃避缴纳税款以牟取暴利。五峰土家族自治县公安局侦查查明，并经国家税务总局宜昌市税务局第三稽查局依法核定，2008年至2010年高煤公司应缴纳税款数额为877.04万元人民币，实际缴纳税款数额323.81万元人民币，逃避缴纳税款数额553.23万元人民币。经税务机关依法下达追缴通知后，被告单位五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司未补缴税款和滞纳金。上述事实，被告单位五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司诉讼代表人潘雪冰、被告人涂华军在开庭过程中亦无异议，且有书证营业执照、税务登记证、纳税申报表、已交税金明细表、高煤调拨单、销售台帐、出煤吨位记录、销售价格表、行业税负计算表、高煤公司三项消耗统计表、核定税额计算表、应税收入核定表、检查补退税款计算表、税务行政处罚决定书、税务处理决定书、税务事项通知书、送达回证，证人张某、张某4、宗某3、宗某1、刘某2、周某1、伍某3、高某3等人的证言，被告人涂华军的供述与辩解，勘验笔录、辨认笔录等证据证实。三、诈骗罪2015年3月，被告人涂华军为了非法占有高煤公司存于出纳刘某3账下的302000余元煤炭销售款，让杜某以高煤公司欠其工程款334800元未支付，杜某急于支付农民工工资的虚假陈述向五峰土家族自治县人民法院起诉。被告人涂华军提供虚假的欠条给杜某，帅海艳以杜某的诉讼代理人全权代理该案，帅海艳利用涂华军妻子高某3的关系，用杜某的身份证在湖北省农村信用社开设户头为杜某的银行卡，所留的联系方式和短信提醒为高某3的移动电话号码，该银行卡由帅海艳掌握。涂华军又利用其在高煤公司担任过董事长的便利，积极代表高煤公司出庭应诉，法庭审理中，涂华军隐瞒高煤公司不欠杜某工程款的事实，主动提出将刘某3湖北省农村合作银行南门支行的账户存款302000元支付给杜某，双方快速达成调解协议。2015年4月17日，五峰法院依据民事调解书将刘某3银行帐户内302600元划入杜某银行账户，帅海艳将其中292000元转入到高某3银行账户，余下10600元转入到帅海艳银行账户。2015年4月20日，帅海艳以杜某代理人的身份以高煤公司支付杜某302000元为由，向法院出具余下部分杜某自愿放弃的申明。上述事实有经庭审举证质证的下列证据证实：1.书证：（1）文学攻仲裁裁决书、民事调解书、文学攻执行通知书、余祥海民事判决书、余祥海执行通知书、执行裁定书等证据。（2）（2015）年度鄂五峰民初字第00161号民事一审卷宗。（3）高煤公司打印记账单。（4）杜某在湖北省农村信用社开户资料、账户交易明细、高某3账户交易明细、农村信用社业务交易凭条。（5）欠条，证实2013年10月9日涂华军给向某2出具高煤公司欠其工程款10000元的欠条。2.证人陈某5、杜某、曾某、宗某1、刘某3、向某2、周某2、高某2、肖某、裴某、王某2、高某3、张某4、刘某2的证言。3.被告人的供述和辩解：（1）被告人帅海艳第一次供述。（2）被告人涂华军的供述和辩解。四、伪造公司印章罪2016年9月，被告人涂华军伪造五峰德聚能源（集团）有限公司印章，将高煤公司法定代表人张某4变更为徐涛。经搜查，公安机关在涂华军住宅二楼书房内发现五峰德聚能源（集团）有限公司印章一枚。经宜昌市公安局司法鉴定中心鉴定，该印章与五峰德聚能源（集团）有限公司真实印章不相符，系伪造。上述事实，被告人涂华军在开庭过程中亦无异议，且有物证印章，书证股东会决议、公章备案记录、五峰德聚能源（集团）有限公司公章拓印件，证人熊某、宗某1、黄某3、宗某3、李某2、周某3等人的证言，被告人涂华军的供述和辩解，印章印文鉴定意见书，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证据证实。五、虚假诉讼罪2014年11月7日，被告人涂华军将其高煤公司的股份转让给公司股东熊某，因国家政策与公司自身经营问题，高煤公司无法验收合格并继续生产营利，涂华军无法顺利从熊某手中获得股份转让款。2017年8月31日，涂华军为获得公司关闭后应返还公司的采矿权款和地质灾害备用金，捏造高煤公司欠其股份转让款的事实，隐瞒其支出的遗留问题处理款计入其在高煤公司股份份额的事实，向五峰法院提起虚假诉讼，请求高煤公司偿还其股权转让款297万元人民币、处理遗留借款220.898万元人民币、处理事故借款83.97万元人民币，共计601.868万元人民币。被告人徐涛以高煤公司法定代表人的身份出庭应诉，法庭审理中，徐涛对涂华军提出的证据与诉讼请求均无异议，也未与高煤公司其他股东或管理人员进行核实和商议。2017年9月25日，五峰法院判决高煤公司于判决生效后30日内偿还涂华军股权转让款、借款本金共计601.868万元人民币及相应利息，高煤公司缴纳给湖北省国土资源厅采矿权款和地质灾害备用金如返还给高煤公司，高煤公司应依约优先偿还给涂华军。上述事实有经庭审举证质证的下列证据证实：1.书证：（1）涂华军诉高煤公司股权转让纠纷卷宗。（2）熊某提供的欠条复印件、转让书原件。（3）会议纪要、高煤公司应付款明细表。（4）高煤公司设立、变更登记档案材料。2.证人张某4、熊某、黄某3、李某3、刘某2、冯某、张某6的证言。3.被告人涂华军、徐涛的供述和辩解。4.搜查笔录、勘验笔录、涂华军笔记本。六、非法储存爆炸物罪2014年初，高煤公司停工期间有部分民爆物品未回库，存放于高煤公司民爆物品临时储存点。2014年4月，为了躲避政府相关部门的检查，时任高煤公司民爆物品管理员被告人徐涛与高声平（已死亡）一起将240公斤炸药和100发电雷管，从高煤公司民爆物品临时储存点运送至长乐被告人汪民权家中储存。后徐涛将该批民爆物品运走，用于高煤公司在未经批准复工期间进行违规生产，部分运至矿井销毁。上述事实有经庭审举证质证的下列证据证实：1.书证：（1）宜昌市安监局《关于做好今冬明春矿山安全工作的通知》、长乐坪镇安办会议记录、五峰土家族自治县安监局《关于做好五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司恢复施工的批复》。（2）雷管、炸药购买发票、爆炸物品购买证、爆炸物品运输证、徐涛身份证复印件等证据。2.证人尚某、郭某、张某4、冯某证言。3.被告人徐涛、汪民权的供述与辩解。4.现场勘验笔录、现场勘验照片、辨认笔录、辨认现场照片。七、故意伤害罪2018年上半年，被告人张廷军的妻子邵某在浙江省瑞安市务工期间与所在公司保安方某关系暧昧。张廷军到达浙江省瑞安市后，方某仍纠缠邵某。2018年9月20日晚，方某饮酒后到瑞安市经济开发区上东路818号五楼张廷军和邵某租住房处，与张廷军发生口角并打斗，后被邵某劝解拉开，二人分开后，张廷军手持铁质床架将方某头部砸伤。经瑞安市司法鉴定中心鉴定，方某所受损伤程度属轻伤一级。上述事实，被告人张廷军在开庭过程中亦无异议，且有书证方某病历、诊断证明、行政处罚决定书，证人邵某的证言，被害人方某的陈述，法医学人体损伤程度鉴定书，被告人张廷军的供述和辩解等证据证实。同时查明：公安机关依法冻结被告人涂华军和其妻子高某3银行存款196.9689万元人民币，依法冻结涂华军、高某3所有位于宜昌市西陵区云集路27-4-2013、27-4-2014处两套房产的交易,依法扣押高煤公司鄂Ｅ×××**猎豹牌越野车一辆。五峰土家族自治县人民法院认为：1、被告单位高煤公司不按规定申报税款,逃避税款数额巨大并且占应纳税款百分之三十以上，其行为已构成逃税罪。被告人涂华军作为高煤公司法定代表人，亦应以逃税罪追究其刑事责任。被告人涂华军、涂华平、张廷军、刘盼随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人涂华军私刻五峰德聚能源（集团）有限公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。被告人涂华军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人涂华军以捏造的事实向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，侵害他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪。被告人徐涛、汪民权非法储存爆炸物，危害公共安全，二被告人的行为已构成非法储存爆炸物罪。被告人张廷军故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。2、被告人涂华军为恶势力犯罪团伙的纠集者，应从严惩处；被告人涂华军对逃税、私刻印章的行为当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人涂华军有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人涂华军犯逃税罪、寻衅滋事罪、伪造公司印章罪、诈骗罪、虚假诉讼罪，应数罪并罚。被告人涂华平对寻衅滋事自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人涂华平曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人张廷军主动投案，归案后如实供述，系自首，依法从轻处罚；检举他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可减轻处罚；当庭自愿认罪认罚，依法从宽处理；被害人方某对故意伤害的发生有较大过错，可对被告人张廷军酌情从轻处罚；被告张廷军有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人张廷军犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，应数罪并罚。被告人刘盼归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人刘盼有犯罪前科，酌情从重处罚。鉴于被告人徐涛、汪民权系因从事合法的生产经营活动而非法储存爆炸物，可以不认定为情节严重；被告人徐涛归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人汪民权在非法储存爆炸物罪中起次要作用，依法可从轻、减轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚、从宽处理。现无确凿证据证实帅海艳对高煤公司已不欠杜某工程款的事实知情，因证据不足认定被告人帅海艳无罪。判决如下：一、被告单位五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司犯逃税罪，判处罚金人民币一百万元。二、被告人涂华军犯逃税罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十三年，判处罚金人民币一百四十二万元。三、被告人涂华平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月。四、被告人张廷军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年。五、被告人刘盼犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。六、被告人徐涛犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑四年。七、被告人汪民权犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。八、被告人帅海艳无罪。九、责令被告人涂华军退赔五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司人民币三十万二千六百元。十、上述应退赔款项，从已查封、扣押、冻结的被告人涂华军家庭合法财产中依法处置。一审宣判后，公诉机关提出以下抗诉意见：1、应综合全案证据认定被告人张廷军系受被告人涂华军指使殴打被害人易某等人的事实，从而被告人涂华军、张廷军共同构成寻衅滋事罪，被告人张廷军为恶势力犯罪团伙的重要参与人员。2、被告人涂华平通过实施违法犯罪活动处理高煤公司的纠纷，此种行为不能成为向被害人张某1索要工资的依据。被告人涂华平通过威胁和殴打被害人张某1索取财物，构成敲诈勒索罪，而非寻衅滋事罪。3、被告人帅海艳与被告人涂华军共同构成诈骗罪。4、被告人涂华军强迫被害人宗某1退出电影院的租赁经营活动，构成强迫交易罪。被告人涂华军上诉称：1、被告人涂华军不构成诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，也不是恶势力犯罪团伙。2、伪造公司印章罪量刑畸重。其辩护人提出了相同的辩护意见。被告人张廷军上诉称：1、与被害人的纠纷都是事出有因，且都已调解解决，其不构成寻衅滋事罪。2、与被告人涂华军不是同案犯，被告人张廷军是为其承包煤矿的岳父打工。3、在故意伤害罪一案中，被害人方某有过错，对被告人量刑过重。其辩护人同时提出被告人张廷军不是恶势力成员的辩护意见。被告人刘盼上诉称：不是恶势力犯罪团伙成员，请求减轻处罚。其辩护人提出了相同的辩护意见。被告人徐涛上诉称：原判量刑过重，请求适用缓刑。1、其作为安全员，非法储存爆炸物是为了公司利益。2、存在自首情节。在侦查机关对其立案侦查前的询问中，徐涛于2016年10月28日如实供述了其非法储存爆炸物的事实。其辩护人同时提出被告人徐涛系初犯，认罪认罚，家庭情况特殊，请求适用缓刑。被告单位五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司上诉称：1、原判认定逃税金额的证据不足。2、原判认定逃税期间公司实行承包制，由承包人负担应缴税款，不应判决由公司承担罚金。原审被告人帅海燕辩称：其履行正常诉讼代理行为，公诉机关基于现有证据推定被告人有罪，没有客观证据支撑。其辩护人提出了相同的辩护意见。本院经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实和证据予以确认。二审中另查明：2016年10月28日五峰土家族自治县公安局以证人身份对徐涛进行询问，徐涛如实供述了其非法储存爆炸物的事实。3天后，五峰土家族自治县公安局对徐涛涉嫌非法储存爆炸物立案侦查。本院认为，1、被告单位高煤公司采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报,逃避税款数额巨大并且占应纳税款百分之三十以上，其行为已构成逃税罪。被告人涂华军作为被告单位高煤公司法定代表人，亦应以逃税罪追究其刑事责任。2、被告人涂华军、涂华平、张廷军、刘盼多次随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。3、被告人涂华军私刻五峰德聚能源（集团）有限公司印章，其行为构成伪造公司印章罪。4、被告人涂华军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人帅海燕明知他人实施诈骗犯罪，为其提供帮助，构成诈骗罪的共犯。5、被告人涂华军以伪造证据、虚假陈述等待手段，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷提起诉讼，妨害司法秩序，侵害他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪。6、被告人徐涛、汪民权非法储存爆炸物，危害公共安全，二被告人的行为构成非法储存爆炸物罪。7、被告人张廷军故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。8、被告人涂华军为恶势力犯罪团伙的纠集者，应从严惩处；其对逃税、私刻印章的行为当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；其有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人涂华军犯逃税罪、寻衅滋事罪、伪造公司印章罪、诈骗罪、虚假诉讼罪，依法应数罪并罚。被告人涂华平对寻衅滋事自愿认罪，酌情从轻处罚；其系累犯，依法应从重处罚。被告人张廷军有自首情节，依法从轻处罚；有立功表现，依法减轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理；被害人方某有较大过错，可对被告人张廷军酌情从轻处罚；被告张廷军有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人张廷军犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，依法应数罪并罚。被告人刘盼如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚；其有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人帅海燕是诈骗罪共同犯罪中的从犯，依法从轻处罚。被告人徐涛、汪民权因从事合法的生产经营活动而非法储存爆炸物，可以不认定为情节严重；被告人徐涛有自首情节，自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人汪民权在非法储存爆炸物罪中系从犯，依法减轻处罚；其如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚、从宽处理。关于抗诉机关的抗诉意见、各被告人的上诉理由及辩护人的意见，本院分别评述如下：1、被告单位高煤公司偷税金额有国家税务总局宜昌税务局第三稽查局的核定和税务行政处罚决定书等证实。高煤公司实行个人承包制的经营方式改变，并没有改变其纳税主体地位。2007年到2010年期间被告单位高煤公司向税务机关报送的资料表明：煤矿生产经营由高煤公司核算，纳税义务由其履行。2、二审期间新的证据表明，五峰土家族自治县公安局对被告人徐涛涉嫌非法储存爆炸物立案侦查前，徐涛以证人身份如实供述了其非法储存爆炸物的事实，依法构成自首，应当减轻处罚。3、被告人张廷军故意伤害他人，致人轻伤。原判在量刑时已考虑到被害人存在过错，被告人如实供述、认罪认罚及立功等从轻处罚、从宽处理的情节，原判量刑适当。被告人张廷军寻衅滋事三起，在事前或事后向被告人涂华军请示或报告，且被告人涂华军对被害人有过善后处理，同时有其他证人证言证实，应依法认定被告人张廷军系涂华军恶势力犯罪团伙成员。4、被告人涂华军、涂华平、刘盼、张廷军在高煤公司矿区、五峰镇等地多次实施寻衅滋事违法犯罪活动，形成了以被告人涂华军为纠集者，涂华平为重要成员，刘盼为积极参与人员的恶势力犯罪团伙。其中被告人刘盼参与其中二起寻衅滋事违法犯罪行为，系恶势力犯罪团伙成员。5、被告人涂华平在村道上拦截被害人张某1并进行威胁和殴打，以讨要工资，迫使被害人张某1给付款物,被告人涂华平的行为构成寻衅滋事。6、被告人涂华军以非法占有为目有，虚构事实，一方面唆使杜某在虚假陈述的民事起诉状上签字，提供虚假的欠条提起诉讼。另一方面，代表高煤公司出庭应诉，开庭当天即取得法院的调解书。后又通过强制执行程序将292000元据为己有，其行为构成诈骗罪。被告人帅海燕明知被告人涂华军实施诈骗犯罪，为其提供帮助，系诈骗罪共同犯罪中的从犯。7、公诉机关指控被告人涂华军犯强迫交易罪的犯罪事实即涂华军威胁被害人宗某1的证据仅有宗某1的陈述和宗某1妻子等人的证言，无其他充分证据印证。同时，在政府有关部门的见证下，被害人宗某1与五峰电影公司、五峰歌舞剧团三方达成了民事协议。故被告人涂华军的行为不构成强迫交易罪。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第二百零一条第一款、第二百一十一条、第二百三十四条第一款、第二百六十六条、第二百八十条第二款、第二百九十三条第一款第一项、第三项、第三百零七条之一、第二十七条、第三十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第三项、第四项、第七项，第四条第一款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第六项、第九条第二款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第七项、第二条第二项、第三项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第一项、第二项之规定，判决如下：一、维持湖北省五峰土家族自治县人民法院（2019）鄂0529号刑初103号刑事判决的第一、三、五、七、九项判决，即：一、被告单位五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司犯逃税罪，判处罚金人民币一百万元。三、被告人涂华平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月。五、被告人刘盼犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。七、被告人汪民权犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。九、责令被告人涂华军退赔五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司人民币三十万二千六百元。十、上述应退赔款项，从已查封、扣押、冻结的被告人涂华军家庭合法财产中依法处置。二、撤销湖北省五峰土家族自治县人民法院（2019）鄂0529号刑初103号刑事判决的第二、四、六、八项判决，即：二、被告人涂华军犯逃税罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百四十二万元。四、被告人张廷军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年。六、被告人徐涛犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑四年。八、被告人帅海艳无罪。三、被告人涂华军犯逃税罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百四十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2032年2月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人张廷军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2021年3月22日止。已折抵行政拘留九日。）五、被告人徐涛犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人帅海艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年。本判决为终审判决。审判长  韩用交审判员  吴遵玉审判员  陈 波二〇二〇年十月十九日书记员  董 艳