台州市椒江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1002刑初337号 公诉机关台州市椒江区人民检察院。 被告人赖士珍，男，1985年11月24日出生，汉族，初中文化，住浙江省瑞安市。2019年10月18日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2020年2月20日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人胡克强，浙江时间律师事务所律师。 辩护人雷蕾，浙江云科律师事务所律师。 被告人邓海影，女，1988年6月7日出生，汉族，小学文化，户籍地浙江省台州市路桥区，暂住浙江省台州市椒江区。2019年9月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人林步云，浙江信泰律师事务所律师。 被告人徐若男，女，1992年4月21日出生，汉族，大学本科文化，住浙江省瑞安市。2019年9月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人金伟东，浙江信泰律师事务所律师。 被告人蒋伟杰，男，1995年5月31日出生，汉族，初中文化，住浙江省温岭市。2019年9月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人程阁强，浙江凯旺律师事务所律师。 辩护人程龙，浙江新台州律师事务所律师。 被告人黄兵辉，男，1997年7月1日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省贵溪市，暂住浙江省台州市椒江区。2016年4月15日因涉嫌盗窃罪被浙江省义乌市人民检察院决定不起诉。2019年10月21日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年11月27日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人翁利亚，浙江建策律师事务所律师。 被告人朱保，男，1998年8月7日出生，汉族，高中文化，住陕西省城固县。2019年10月18日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2020年2月20日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人范宇聪，浙江巡天律师事务所律师。 被告人杨红辉，男，1995年5月3日出生，汉族，大专文化，户籍地浙江省，暂住杭州市江干区。2019年10月18日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年12月31日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人林媚娜，台州市椒江区法律援助中心律师。 被告人罗佳欢，男，1997年5月16日出生，汉族，职高文化，住浙江省临海市。2019年10月21日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年11月27日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人杨法，浙江永联律师事务所律师。 被告人黄良峰，男，1991年12月23日出生，汉族，大专文化，户籍地浙江省临海市，暂住台州市椒江区。2018年8月21日因涉嫌危险驾驶罪被决定不起诉。2019年9月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人张梁，浙江利群律师事务所律师。 台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1013号起诉书指控被告人被告人赖士珍、邓海影、徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人黄良峰犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员颜萌出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 台州市椒江区人民检察院指控：2018年初至2019年9月，陈杰（另案处理）伙同被告人赖士珍、邓海影等多人，以“丰泰科技公司”、“腾翔电子商务公司”等名称为掩护，先后在台州市椒江区××工业园××大厦××大厦等地租赁作案地点，其中财务部于2018年7月将作案地点转移至越南。陈杰等人招募人员进行公司化管理运作，建立规章制度，下设话务部、财务部、催收部，先后设立“恒昌金融”、“丰泰科技”、“民间小贷”、“天盛金融”（以下简称“恒昌”、“丰泰”、“民间”、“天盛”）、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“华安”、“恒丰”、“恒泰”、“聚众”、“新力”、“众信”等13个团队。陈杰等人雇佣被告人赖士珍、邓海影为部门主管，雇佣被告人蒋伟杰、黄良峰及郑晨、章某、季寅岁、陈志强、王某2（均另案处理）等人为财务员，雇佣被告人黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰及严某（另案处理）等人为催收员，雇佣邱荣燕、洪某、傅某、王某3、潘俊龙、杨晓、金崇林、何贝、董家君、舒雨情、方娇娇、梁启清、童良红、张莹、高斌喜（均另案处理）等人为话务员，有预谋、有计划地以低利率、免审核、包下款、无费用等条件为诱饵，诱骗被害人借贷，再通过虚增债务、签订虚假借款合同，在4至7天的借款周期内向借款人收取占借款合同金额30%以上的砍头息、审核费、服务费等费用，额外设定高额的续期费、逾期费，并采用胁迫、滋扰等软暴力手段进行催讨。形成了以陈杰为首要份子，赖士珍、邓海影等人为重要成员，徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰等人为成员的恶势力犯罪集团，非法占有10000余名被害人的合法财产39086997元，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 被告人赖士珍于2018年初加入该集团至2019年9月20日，先担任财务员，负责审核、放贷、收款、展期等工作，后于2018年7月开始在越南岘港担任财务部主管并协助陈杰管理该集团，负责管理郑晨、章某、陈志强、蒋伟杰等财务员的放款、收款等日常工作，对借款客户进行审核，决定放款额度和周期，掌握公司放款用的支付宝账户；负责将被害人信息提供给邓海影，用于话务部推广“业务”；管理“总卡”账户，统计公司各项支出发送给会计徐若男。赖士珍担任财务部主管期间，其管理的“丰泰”、“天盛”、“恒昌”、“民间”4个团队累计诈骗犯罪数额29030587元，敲诈勒索犯罪数额237075元，其个人非法获利124856元。 被告人邓海影于2018年2月加入该集团至2019年9月20日，先担任话务员，负责招揽被害人借款，后于2018年7月开始担任“椒江办公点”负责人，管理话务部和催收部，租赁办公场所，招聘话务员、催收员，将赖士珍提供的被害人信息下发给话务员，还包括人员考勤、岗位调整、绩效统计、工资发放等。邓海影担任“椒江办公点”负责人期间，“丰泰”、“天盛”、“恒昌”、“民间”、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“华安”8个团队累计诈骗犯罪数额30630591元，敲诈勒索犯罪数额237075元，其个人非法获利118530元。 被告人徐若男于2018年4月份加入该集团至2019年9月20日，兼职担任总会计，负责向各团队的财务员提供当日到期应收账目和逾期单，统计各团队每日的收、放款数据，制作每日报表汇报给陈杰。徐若男负责做账期间，“丰泰”、“天盛”、“恒昌”、“民间”、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“华安”、“恒泰”、“恒丰”、“聚众”、“新力”、“众信”等13个团队累计诈骗犯罪数额38849922元，敲诈勒索犯罪数额237075元，其个人非法获利113450元。 被告人蒋伟杰于2018年7月加入该集团至2019年5月离职，先担任话务员，负责招揽被害人借款，后于2018年7月25日开始在越南岘港担任财务员，在赖士珍的管理下负责“丰泰”团队的审核、放贷、收款、展期等工作，与被害人在“有凭证”、“友据”等平台上订立虚假借款合同，收取高额利息、逾期费等费用，并指挥团队对应的催收员罗佳欢等人对部分逾期被害人以电话、短信轰炸、拼接照片等方式进行催收。蒋伟杰担任财务员期间，“丰泰”团队累计诈骗犯罪数额6304034元，敲诈勒索犯罪数额19626元，其个人非法获利92682元。 被告人黄兵辉于2018年8月加入该集团至2019年6月离职，担任催收员，负责根据“天盛”团队提供的逾期名单向被害人催收。催收过程中，黄兵辉采用了言语威胁和谩骂、电话、短信轰炸、拼接照片等方式。黄兵辉担任催收员期间，“天盛”团队进入催收阶段的累计诈骗犯罪数额2731321元，敲诈勒索犯罪数额111770元，其个人非法获利62598元。 被告人朱保于2018年7月加入该集团至2019年3月离职，先担任话务员，负责招揽被害人借款，后于2018年8月份担任催收员，负责根据对应团队“恒昌”、“民间”、“丰泰”提供的逾期名单向被害人催收。催收过程中，朱保采用了言语威胁和谩骂、电话、短信轰炸、拼接照片等方式。朱保担任催收员期间，“恒昌”、“民间”、“丰泰”团队进入催收阶段的累计诈骗犯罪数额3601598元，敲诈勒索犯罪数额58139元，其个人非法获利51417元。 被告人杨红辉于2018年11月份加入该集团至2019年7月离职，担任催收员，负责根据对应团队“民间”、“恒昌”、“丰泰”提供的逾期名单向被害人催收。催收过程中，杨红辉采用了言语威胁和谩骂、电话、短信轰炸、拼接照片等方式。杨红辉担任催收员期间，“民间”、“恒昌”、“丰泰”团队进入催收阶段的累计诈骗犯罪数额1525156元，敲诈勒索犯罪数额47540元，其个人非法获利41073元。 被告人罗佳欢于2018年8月加入该集团至2019年1月离职，担任催收员，负责根据“丰泰”团队提供的逾期名单向被害人催收。催收过程中，罗佳欢采用了言语威胁和谩骂、电话、短信轰炸、拼接照片等方式。罗佳欢担任催收员期间，“丰泰”团队进入催收阶段的累计诈骗犯罪数额1510665元，敲诈勒索犯罪数额19626元，其个人非法获利31097元。 被告人黄良峰于2018年2月加入该集团，先后担任财务员、催收员，负责审核、放贷、收款、展期、催收等工作至2018年8月离职。黄良峰于2019年3月重新入职在越南岘港担任财务员，负责“恒丰”团队的审核、放贷、收款、展期等工作，在“今借到”、“借贷宝”等平台上订立虚假借款合同，收取高额利息、逾期费等费用至2019年5月离职。黄良峰回国后，于2019年7月开始在“椒江办公点”担任催收员直至2019年9月20日，负责根据“恒昌”、“鼎盛”、“昌盛”等团队提供的逾期名单向被害人催收。黄良峰担任财务员期间，“恒丰”团队累计诈骗犯罪数额276204元，担任催收员期间，“恒昌”、“鼎盛”、“昌盛”团队进入催收阶段的累计诈骗犯罪数额538935元，合计815139元，其个人非法获利49843元。 已到案被害人张某、王某1等226人的事实（略）。 另查明，被告人邓海影及郑晨等人在集团犯罪之外还另行结伙作案，采用陈杰恶势力集团相同的作案方式实施犯罪，已查明具体事实如下： 1.王娇妍于2018年12月18日至2019年8月4日17次向郑晨的“泰隆”共借款得237000元，于2018年12月22日至2019年9月2日累计还款773099元。 2.王思淇于2019年4月4日至6月17日8次向郑晨的“泰隆”共借款得421000元，于同年4月8日至7月27日累计还款610000元，其中3笔共39000元付到邓海影的支付宝账户。 被告人邓海影、徐若男、黄良峰、蒋伟杰于2019年9月20日被抓获归案，被告人黄兵辉、罗佳欢于2019年10月21日被抓获归案，被告人杨红辉于2019年12月17日被抓获归案，被告人朱保于2020年1月15日被抓获归案，被告人赖士珍于2020年1月18日被抓获归案。 案发后，公安机关查封了房产2处，扣押了轿车1辆，冻结了银行账户3个、支付宝账户18个，共冻结资金428952.91元。 对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人赖士珍、邓海影、徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰以非法占有为目的，结伙利用网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赖士珍、邓海影、徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢以非法占有为目的，结伙采用威胁、滋扰等手段勒索他人财物，其中赖士珍、邓海影、徐若男、黄兵辉数额巨大，蒋伟杰、朱保、杨红辉、罗佳欢数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人赖士珍、邓海影在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人赖士珍、邓海影、徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢一人犯数罪，予以并罚。被告人赖士珍、邓海影、徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人赖士珍对指控的基本事实无异议；其辩护人辩称被告人赖士珍并非集团策划组织领导者，也不是股东，未参与分红，应认定为从犯，无犯罪前科，有坦白情节，已退出违法所得，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人邓海影辩解其只是话务部主管，不是椒江办公点负责人；其辩护人辩称本案中是不存在虚假债权债务，借款人主观上对于放款模式以及被扣取的一些手续费用逾期费，这些都是明知的。借款人也并非是受蒙骗而进行借贷，各被告人实施的行为是不具有欺骗性，也不具有非法占有的主观故意，本案不符合诈骗的构成要件，只是不受法律保护的民间高利贷案件，本案中的催收方式是以手机通讯方式进行的软暴力催收，不具有为非作恶以及欺压百姓的特征，不应认定为恶势力的犯罪，也不能认定为敲诈勒索。邓海影不是股东，仅是领取工资的工作人员，应按从犯论处，请求从轻处罚。 被告人徐若男辩解其只是兼职会计，做统计报表，不是总会计；其辩护人辩称本案被害人多次长期向各网贷平台借款，对于平台收取逾期费、砍头息，均是明知的，不构成诈骗罪，采取P图等方式催收不构成敲诈勒索罪，本案未在一定的区域或行业中具有恶势力影响，对指控恶势力犯罪集团有异议。徐若男系初犯、偶犯，仅是将赖士珍提供给她的各种报表，进行简单的汇总给陈杰看，对报表里面的数据的真实性从未核实，未投入资金与被害人接触，也未采取暴力催收，请求从轻处罚。 被告人蒋伟杰对指控的基本事实无异议，其辩护人辩称被告人蒋伟杰系初犯，无前科劣迹，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人黄兵辉对指控的基本事实无异议，其辩护人辩称对指控构成恶势力犯罪集团有异议；被告人黄兵辉在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人朱保对指控的基本事实无异议，其辩护人辩称对指控构成恶势力犯罪集团有异议；被告人朱保系初犯，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。 被告人杨红辉对指控的基本事实无异议，其辩护人辩称被告人杨红辉无违法犯罪记录，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。 被告人罗佳欢对指控的基本事实无异议，其辩护人辩称对指控构成恶势力犯罪集团有异议；被告人罗佳欢系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，已退出违法所得，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。 被告人黄良峰对指控的基本事实无异议，其辩护人辩称被告人黄良峰在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。 经审理查明：2018年初至2019年9月，陈杰（另案处理）伙同被告人赖士珍、邓海影等多人，以“丰泰科技公司”、“腾翔电子商务公司”等名称为掩护，先后在台州市椒江区××工业园××大厦××大厦等地租赁作案地点，其中财务部于2018年7月将作案地点转移至越南。陈杰等人招募人员进行公司化管理运作，建立规章制度，下设话务部、财务部、催收部，先后设立“恒昌金融”、“丰泰科技”、“民间小贷”、“天盛金融”（以下简称“恒昌”、“丰泰”、“民间”、“天盛”）、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“华安”、“恒丰”、“恒泰”、“聚众”、“新力”、“众信”等13个团队。陈杰等人雇佣被告人赖士珍、邓海影为部门主管，雇佣被告人蒋伟杰、黄良峰及郑晨、章某、季寅岁、陈志强、王某2（均另案处理）等人为财务员，雇佣被告人黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰及严某（另案处理）等人为催收员，雇佣邱荣燕、洪某、傅某、王某3、潘俊龙、杨晓、金崇林、何贝、董家君、舒雨情、方娇娇、梁启清、童良红、张莹、高斌喜（均另案处理）等人为话务员，有预谋、有计划地以低利率、免审核、包下款、无费用等条件为诱饵，诱骗被害人借贷，再通过虚增债务、签订虚假借款合同，在4至7天的借款周期内向借款人收取占借款合同金额30%以上的砍头息、审核费、服务费等费用，额外设定高额的续期费、逾期费，并采用胁迫、滋扰等软暴力手段进行催讨。形成了以陈杰为首要份子，赖士珍、邓海影等人为重要成员，徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰等人为成员的恶势力犯罪集团，非法占有10000余名被害人的合法财产39086997元，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 被告人赖士珍于2018年初加入该集团至2019年9月20日，先担任财务员，负责审核、放贷、收款、展期等工作，后于2018年7月开始在越南岘港担任财务部主管并协助陈杰管理该集团，负责管理郑晨、章某、陈志强、蒋伟杰等财务员的放款、收款等日常工作，对借款客户进行审核，决定放款额度和周期，掌握公司放款用的支付宝账户；负责将被害人信息提供给邓海影，用于话务部推广“业务”；管理“总卡”账户，统计公司各项支出发送给会计徐若男。赖士珍担任财务部主管期间，其管理的“丰泰”、“天盛”、“恒昌”、“民间”4个团队累计诈骗犯罪数额29030587元，敲诈勒索犯罪数额237075元，其个人非法获利124856元。 被告人邓海影于2018年2月加入该集团至2019年9月20日，先担任话务员，负责招揽被害人借款，后于2018年7月开始担任“椒江办公点”负责人，管理话务部和催收部，租赁办公场所，招聘话务员、催收员，将赖士珍提供的被害人信息下发给话务员，还包括人员考勤、岗位调整、绩效统计、工资发放等。邓海影担任“椒江办公点”负责人期间，“丰泰”、“天盛”、“恒昌”、“民间”、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“华安”8个团队累计诈骗犯罪数额30630591元，敲诈勒索犯罪数额237075元，其个人非法获利118530元。 被告人徐若男于2018年4月份加入该集团至2019年9月20日，兼职担任总会计，负责向各团队的财务员提供当日到期应收账目和逾期单，统计各团队每日的收、放款数据，制作每日报表汇报给陈杰。徐若男负责做账期间，“丰泰”、“天盛”、“恒昌”、“民间”、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“华安”、“恒泰”、“恒丰”、“聚众”、“新力”、“众信”等13个团队累计诈骗犯罪数额38849922元，敲诈勒索犯罪数额237075元，其个人非法获利113450元。 被告人蒋伟杰于2018年7月加入该集团至2019年5月离职，先担任话务员，负责招揽被害人借款，后于2018年7月25日开始在越南岘港担任财务员，在赖士珍的管理下负责“丰泰”团队的审核、放贷、收款、展期等工作，与被害人在“有凭证”、“友据”等平台上订立虚假借款合同，收取高额利息、逾期费等费用，并指挥团队对应的催收员罗佳欢等人对部分逾期被害人以电话、短信轰炸、拼接照片等方式进行催收。蒋伟杰担任财务员期间，“丰泰”团队累计诈骗犯罪数额6304034元，敲诈勒索犯罪数额19626元，其个人非法获利92682元。 被告人黄兵辉于2018年8月加入该集团至2019年6月离职，担任催收员，负责根据“天盛”团队提供的逾期名单向被害人催收。催收过程中，黄兵辉采用了言语威胁和谩骂、电话、短信轰炸、拼接照片等方式。黄兵辉担任催收员期间，“天盛”团队进入催收阶段的累计诈骗犯罪数额2731321元，敲诈勒索犯罪数额111770元，其个人非法获利62598元。 被告人朱保于2018年7月加入该集团至2019年3月离职，先担任话务员，负责招揽被害人借款，后于2018年8月份担任催收员，负责根据对应团队“恒昌”、“民间”、“丰泰”提供的逾期名单向被害人催收。催收过程中，朱保采用了言语威胁和谩骂、电话、短信轰炸、拼接照片等方式。朱保担任催收员期间，“恒昌”、“民间”、“丰泰”团队进入催收阶段的累计诈骗犯罪数额3601598元，敲诈勒索犯罪数额58139元，其个人非法获利51417元。 被告人杨红辉于2018年11月份加入该集团至2019年7月离职，担任催收员，负责根据对应团队“民间”、“恒昌”、“丰泰”提供的逾期名单向被害人催收。催收过程中，杨红辉采用了言语威胁和谩骂、电话、短信轰炸、拼接照片等方式。杨红辉担任催收员期间，“民间”、“恒昌”、“丰泰”团队进入催收阶段的累计诈骗犯罪数额1525156元，敲诈勒索犯罪数额47540元，其个人非法获利41073元。 被告人罗佳欢于2018年8月加入该集团至2019年1月离职，担任催收员，负责根据“丰泰”团队提供的逾期名单向被害人催收。催收过程中，罗佳欢采用了言语威胁和谩骂、电话、短信轰炸、拼接照片等方式。罗佳欢担任催收员期间，“丰泰”团队进入催收阶段的累计诈骗犯罪数额1510665元，敲诈勒索犯罪数额19626元，其个人非法获利31097元。 被告人黄良峰于2018年2月加入该集团，先后担任财务员、催收员，负责审核、放贷、收款、展期、催收等工作至2018年8月离职。黄良峰于2019年3月重新入职在越南岘港担任财务员，负责“恒丰”团队的审核、放贷、收款、展期等工作，在“今借到”、“借贷宝”等平台上订立虚假借款合同，收取高额利息、逾期费等费用至2019年5月离职。黄良峰回国后，于2019年7月开始在“椒江办公点”担任催收员直至2019年9月20日，负责根据“恒昌”、“鼎盛”、“昌盛”等团队提供的逾期名单向被害人催收。黄良峰担任财务员期间，“恒丰”团队累计诈骗犯罪数额276204元，担任催收员期间，“恒昌”、“鼎盛”、“昌盛”团队进入催收阶段的累计诈骗犯罪数额538935元，合计815139元，其个人非法获利49843元。 被害人已到案并经查证的事实如下： 1.张某于2018年11月8日向“天盛”借款1500元得1050元，后未还清被黄兵辉软暴力催收。 于2018年11月8日向“丰泰”借款1500元得1050元，后未还清被罗佳欢软暴力催收。 2.王某1于2018年11月22日至12月1日4次向“丰泰”共借款15500元得10950元,于同年11月26日至12月9日累计还款10670元，其中第四次借款未还清被罗佳欢软暴力催收。 3.邱某于2018年10月30日至11月7日3次向“丰泰”共借款9000元得6250元，于同年11月3日至11月11日累计还款5580元，其中第三次借款未还清。于2018年11月4日、11月8日向“民间”借款2000元、4000元得1400元、2800元，合计4200元，于同年11月8日还款2000元，其中第二次借款未还清被杨红辉软暴力催收。 4.赵惠芬于2018年9月16日向“丰泰”借款2000元得1400元,于同月20日至30日累计还款1640元，后未还清被罗佳欢软暴力催收。 5.徐信于2018年11月10日向“丰泰”借款1500元得1050元，后未还清被罗佳欢软暴力催收。 6.丁卫芳于2018年11月30日向“天盛”借款2000元得1400元，后未还清被黄兵辉软暴力催收。 7.余潮平于2019年2月12日向“天盛”借款1800元得1200元，于同年2月16日至3月5日累计还款3100元，后未还清被黄兵辉软暴力催收。 8.张永亮于2019年2月15日向“天盛”借款1800元得1200元，于同年2月17日至3月11日累计还款4000元，其中被黄兵辉软暴力催收后还款2200元。 9.娜日娜于2018年11月26日至2019年2月13日3次向“天盛”共借款8000元得5600元，于2018年11月30日至2019年3月1日累计还款11120元，其中第三次借款未还清被黄兵辉软暴力催收。 10.陈伟于2018年11月15日、11月19日向“天盛”借款1500元、2500元得1050元、1700元，合计2750元，于同月19日至30日累计还款4420元，其中第二次借款被黄兵辉软暴力催收后还款2600元。 11.庄国燕2018年9月18日向“天盛”借款1500元得1050元，同年9月22日至10月25日累计还款3540元，其中被黄兵辉软暴力催收后还款共2600元。 12.朱春欣于2018年12月13日至12月22日3次向“天盛”共借款7000元得4900元，于2018年12月17日至2019年1月14日累计还款9230元，其中第三次借款未还清被黄兵辉软暴力催收。 13.吴奇于2018年10月17日、同月29日向“天盛”借款1000元、3000元得700元、2100元，合计2800元，于同年10月22日至11月7日累计还款3170元，其中第二次借款未还清被黄兵辉软暴力催收。 14.王彭**于2018年10月31日至11月24日4次向“天盛”共借款20500得14350元，于同年11月4日至12月3日累计还款18340元，其中第四次借款未还清被黄兵辉软暴力催收。 15.梁闯于2018年11月17日、11月24日向“天盛”借款1500元、4000元得1050元、2800元，合计3850元，于同月21日至30日累计还款5900元，其中第二次借款被黄兵辉软暴力催收后还款4400元。 于2018年11月24日向“民间”借款2000元得1400元，于同月30日还款2400元。 16.刘志杰于2019年2月10日、2月13日向“恒昌”借款1800元、4000元得1200元、2800元，合计4000元，于同月14日至28日累计还款5300元，其中第二次借款未还清被杨红辉软暴力催收。 17.周耿凯于2019年2月16日向“恒昌”借款1800元得1200元，未还清被杨红辉软暴力催收。 18.严慧于2019年2月16日向“恒昌”借款1800元得1200元，后未还清被杨红辉软暴力催收。 19.陈升于2018年11月6日向“恒昌”借款1500元得1050元，后未还清被朱保软暴力催收。 20.栾逵于2019年2月9日、2月13日向“恒昌”借款1800元、4000元得1200元、2800元，合计4000元，于同月13日还款1820元，其中第二次借款未还清被杨红辉软暴力催收。 21.姚龙于2019年1月31日向“恒昌”借款1800元得1200元，被杨红辉软暴力催收后于同年2月22日至3月18日还款2000元。 22.夏洪霞于2019年2月12日向“恒昌”借款3500元得2400元，于同月16日至20日累计还款2200元，未还清被杨红辉软暴力催收。 23.陈超于2019年2月15日向“恒昌”借款1800元得1200元，于同月19日还款620元，未还清被杨红辉软暴力催收。 24.夏景学于2019年2月13日向“恒昌”借款1800元得1200元，未还清被杨红辉软暴力催收。 25.王友于2018年11月29日向“恒昌”借款1500元得1050元，未还清被朱保软暴力催收。 26.沈爱林于2018年12月2日向“恒昌”借款1500元得1050元，被朱保软暴力催收后于同月7日还款1750元。 27.张涛于2019年2月16日、2月19日向“恒昌”借款1800元、3500元得1200元、2400元，合计3600元，于同月19日还款1820元，其中第二次借款未还清被杨红辉软暴力催收。 28.何杰于2018年11月6日向“恒昌”借款2000元得1400元，未还清被朱保软暴力催收。 29.郭倩如于2019年2月20日向“民间”借款1800元得1200元，于同年2月24日至3月6日累计还款3170元，其中被杨红辉软暴力催收后还款2300元。 30.丁曦于2018年10月30日至11月7日3次向“民间”共借款6500元得4450元，于同年11月3日至7日累计还款4045元，其中第三次借款未还清被杨红辉软暴力催收。 31.谢春谕于2018年11月7日向“民间”借款1500元得1050元，被杨红辉软暴力催收后于同月17日还款900元。 32.石春于2018年11月7日向“民间”借款1500元得1050元，未还清被杨红辉软暴力催收。 33.孙继超于2019年1月1日向“民间”借款1000元得700元，后未还清被朱保软暴力催收。 34.杜春于2018年11月11日向“民间”借款4000元得2800元，后未还清被杨红辉软暴力催收。 35.张志华于2018年12月21日向“民间”借款1000元得700元，后未还清被杨红辉软暴力催收。 36.陈国强于2018年11月2日向“民间”借款1500元得1050元，后未还清被杨红辉软暴力催收。 37.邓代雄于2018年11月28日向“民间”借款1500元得1050元，于同年12月2日还款470元，后未还清被杨红辉软暴力催收。 38.姚燕子于2019年4月16日至4月21日3次向“恒昌”共借款9800元得6500元，于同年4月19日至21日累计还款4800元，其中第三次借款未还清被杨红辉软暴力催收。 39.李守华于2018年9月25日向“恒昌”借款1000元得700元，被朱保软暴力催收后于同年10月7日至11月22日还款1500元。 40.黄辉于2018年9月10日至10月4日7次向“丰泰”共借款52500元得36700元，于同年9月14日至10月4日累计还款40800元，其中第七次借款未还清被罗佳欢软暴力催收。 41.许曼妮于2018年10月2日向“丰泰”借款1500元得1050元，未还清被罗佳欢软暴力催收。 42.王**于2018年10月2日向“丰泰”借款1500元得1050元，未还清被罗佳欢软暴力催收。 43.王永刚于2018年8月28日向“天盛”借款1500元得1050元，于同年9月1日至10月11日累计还款4430元，未还清被黄兵辉软暴力催收。 44.陈帅帅于2018年11月8日向“丰泰”借款1500元得1050元，于同年11月12日至20日累计还款2460元。 45.杨石山于2018年11月10日向“丰泰”借款1500元得1050元,于同月13日还款1500元。 46.岳轮于2018年12月1日至2019年1月4日4次向“丰泰”共借款12500元得8750元，于2018年12月5日至2019年1月2日累计还款9260元。 47.朱晓晴于2019年1月30日向“丰泰”借款1800元得1200元，于同年2月3日至2月19日累计还款3980元。 48.卜莉萍于2018年10月24日至12月8日7次向“丰泰”共借款15500元得11250元，于同年10月28日至12月20日累计还款20300元。 49.丁勇辉于2018年9月2日至2019年2月14日7次向“丰泰”共借款19000元得13300元，于2018年9月6日至2019年2月19日累计还款17230元。 50.杨雄鹰于2018年9月21日至11月21日6次向“丰泰”共借款43000元得30300元，于同年9月26日至12月7日累计还款55850元。 51.蔡甬于2018年11月30日至12月8日3次向“丰泰”共借款7000元得4900元，于同年12月4日至12月28日累计还款8650元。 52.徐长流于2018年11月12日至12月13日3次向“丰泰”共借款7500元得5250元，于2018年11月16日至2019年1月6日累计还款12220元。 53.屈斌于2018年11月19日向“恒昌”借款1500元得1050元，于同月23日还款1500元。 54.白来春于2018年10月9日至11月6日3次向“丰泰”共借款6000元得4300元，于同年10月13日至11月16日累计还款6460元。 55.王伟斌于2019年1月3日至1月15日3次向“丰泰”共借款7500元得4850元，于同月7日至19日累计还款7540元。 56.姜磊于2018年11月3日向“天盛”借款1500元得1050元，同月7日还款1520元。 57.沈章伟于2018年10月28日至11月5日3次向“丰泰”共借款12000元得8400元，于同年11月1日至11月19日累计还款15020元。 58.王荣于2018年12月24日向“天盛”借款2000元得1000元，于同月29日还款3000元。 59.李晓薇于2018年11月12日、11月20日向“天盛”借款2000元、5000元得1400元、3500元，合计4900元，于同月16日至28日累计还款9220元。 60.张荣于2018年11月28日向“天盛”借款1500元得1050元，于同年12月6日至12月11日累计还款2050元。 61.杨虹于2018年11月18日、11月28日向“民间”借款1500元、1500元得1050元、1050元，合计2100元，于同年11月22日至12月8日累计还款3090元。 62.吴琦于2018年11月19日向“天盛”借款1500元得1050元，于同年11月23日至12月4日累计还款2490元。 63.王强于2018年11月15日、11月23日向“天盛”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同年11月19日至12月9日累计还款7780元。 64.赵情情于2018年11月2日至11月9日3次向“天盛”共借款9500元得6650元，于同月6日至13日累计还款9600元。 65.朱枫琳于2018年11月10日、11月14日向“天盛”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同月14日至24日，累计还款3380元。 66.张特生于2018年12月4日向“天盛”借款1500元得1050元，于同月8日还款1520元。 67.李国锦于2019年1月10日至1月18日3次向“天盛”共借款5000元得3250元，于同月14日至23日累计还款5230元。 68.徐佳于2019年8月31日向“鼎盛”借款3000元得1900元，于同年9月4日至9月8日累计还款3960元。 69.钟伟于2018年10月12日至11月8日3次向“天盛”借款9000元得6250元，于同年10月16日至11月12日累计还款6735元。 70.刘德华于2018年12月5日向“天盛”借款5000元得3500元，于2018年12月10日至2019年1月2日累计还款12900元。 71.沈柔于2019年2月16日至2月23日3次向“天盛”共借款14800元得10300元，于同月20日至27日累计还款14850元。 72.江**振于2018年11月11日向“天盛”借款2000元得1400元，于同月16日还款2600元。 73.盛独秋于2018年11月20日向“天盛”借款1500元得1050元，于同年11月27日至12月9日累计还款1250元。 74.张功喆于2018年12月5日至2019年2月13日4次向“天盛”共借款14500元得10150元，于2018年12月9日至2019年2月17日累计还款16150元。 75.张崇于2018年12月16日、12月23日向“天盛”借款1500元、1500元得1050元、1050元，合计2100元，于同月20日至28日累计还款3980元。 于2019年3月29日、4月10日向“恒昌”借款1800元、3500元得1100元、2400元，合计3500元，于同年4月2日至4月14日累计还款6590元。 76.邓美玲于2019年8月11日向“恒昌”借款3000元得1800元，于同月15日还款2400元。 77.周骏于2019年9月6日、9月8日向“中泰”借款2115元、5000元得1250元、3500元，合计4750元，于同月9日至20日，累计还款8715元。于2019年9月14日向“华安”借款3500元得2450,于同月20日还款3500元。 78.潘昌平于2019年9月9日向“昌盛”借款2500元得1600元，于同月13日还款2500元。 79.解耀灵于2019年5月16日至5月24日3次向“恒泰”共借款6000元得3900元，于同月20日至28日累计还款6000元。于2019年5月22日向“鼎盛”借款1500元得1000元,未还清。于2019年5月24日向“恒丰”借款1000元得650元,未还清。 80.段小寒于2019年7月29日向“恒昌”借款3000元得1800元，于同年8月2日至8月3日累计还款3400元。于2019年7月30日向“中泰”借款1800元得1100元，于同月3日还款1800元。 81.胡逸敏于2019年9月2日至9月11日3次向“恒昌”共借款19000元得11400元，于同月5日至19日累计还款22800元。于2019年9月7日、9月10日向“华安”借款1800元、2500元得1100元、1500元，合计2600元，于同月13日至20日累计还款6210元。 82.苏安锋于2018年11月25日向“恒昌”借款2000元得1400元，于同年11月30日至12月5日累计还款2020元。 83.罗鹏程于2019年2月11日、2月15日向“恒昌”借款1800元、3500元得1200元、2400元，合计3600元，于同月15日至25日累计还款6910元。 84.谢文超于2018年11月5日、2019年1月1日向“恒昌”借款1500元、2000元得1050元、1400元，合计2450元，于2018年11月9日至2019年1月5日累计还款5090元。 85.黄选兵于2019年2月14日至3月14日10次向“恒昌”共借款41600元得29000元，于同年2月18日至4月22日累计还款36550元。 86.于海涛于2018年11月24日、11月28日向恒昌借款2000元、4000元得1400元、2800元，合计4200元,于同年11月28日至12月23日累计还款还9600元。 87.马英茹于2019年7月24日向“恒昌”借款1800元得1100元，于同年7月28日至8月1日累计还款1400元。 88.叶浩艳于2018年12月17日向“恒昌”借款2500元得1700元，于同月21日至31日累计还款5700元。 89.储波于2019年7月27日向“恒昌”借款2000元得1200元，于同年7月29日至8月10日累计还款5600元。 90.蔡毅奇于2018年11月29日至2019年2月9日3次向“恒昌”共借款11000元得7700元，于2018年12月4日至2019年2月22日累计还款12560元。 91.赵海于2018年11月22日至2019年6月11日11次向“恒昌”共借款34000元得23700元，于2018年11月27日至2019年6月28日累计还款58350元。 92.马琴于2018年11月1日向“恒昌”借款1500元得1050元，于同月5日至17日累计还款1510元。 93.任路广于2018年9月24日至11月3日6次向“恒昌”共借款29000元得20250元，于同年9月28日至11月18日累计还款31270元。 94.单庆鹏于2019年2月13日向“恒昌”借款3500元得2400元，于同月17日至20日累计还款3600元。 95.王欣磊于2018年12月21日至2019年1月20日4次向“恒昌”共借款12000元得8400元，于2018年12月25日至2019年1月28日累计还款12630元。 96.王振于2018年12月8日至2019年2月11日3次向“丰泰”共借款5500元得3850元，于2018年12月13日至2019年2月23日累计还款8660元。 97.郑春霆于2018年10月5日、11月8日向“恒昌”借款2000元、10000元得1400元、7000元，合计8400元，于同年10月9日至11月24日累计还款19750元。 98.朱福明于2019年1月9日向“恒昌”借款1500元得1000元，于同月13日至26日累计还款2080元。 99.王畅于2019年2月18日向“民间”借款1800元得1200元，于同月22日还款1800元。 100.王小霞于2018年11月27日向“民间”借款3000元得2100元，于同年12月1日至12月9日累计还款4860元。 101.叶绮雯于2018年12月13日向“民间”借款2000元得1400元，于2018年12月17日至2019年1月6日累计还款4480元。 102.郑银杰于2018年11月6日向“民间”借款1500元得1050元，于同月10日还款1520元。 103.马荣力于2018年12月23日向民间借款1000元得700元，于同月27日还款1000元。 104.胡苹于2018年11月6日向“民间”借款1500元得1050元，于同月10日至30日累计还款4060元。 105.武慧于2018年10月22日、10月31日向“民间”借款1500元、1500元得1050元、1050元，合计2100元，于同年10月26日至11月6日累计还款3220元。 106.覃康于2019年1月8日向“民间”借款1500元得1050元，于同月12日至20日累计还款2420元。 107.胡磊于2018年12月6日向“民间”借款1500元得1050元，于同月10日至22日累计还款2930元。 108.徐晶晶于2019年2月20日、2月24日向“民间”借款1800元、4000元得1200元、2800元，合计4000元，于同年2月24日至3月1日累计还款6620元。 109.徐鹏于2019年1月6日、1月10日向“民间”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同年1月10日至1月15日累计还款4500元。 于2019年1月16日、2月10日向“恒昌”借款1500元、4000元得1000元、2800元，合计3800元，于同年1月20日至2月26日累计还款6120元。 110.祝蜜于2019年1月9日向“民间”借款1500元得1050元，于同月16日还款3000元。 111.骆凯于2018年11月9日向“民间”借款2000元得1400元，于同月14日还款2000元。 112.魏昊东于2018年11月23日向“民间”借款3000元得2100元，于11月27日至12月9日累计还款3430元。 113.谭碧莹于2019年3月8日至3月16日3次向“民间”共借款5400元得3600元，于同月12日至20日累计还款5420元。 114.李杰于2018年11月15日、11月24日向“民间”借款1500元、2500元得1050元、1700元，合计2750元，于同年11月24日至12月20日累计还款5620元。 115.柳江涛于2018年12月5日向“民间”借款1500元得1050元，于同月9日至21日累计还款3520元。 116.杨小蝶于2018年11月23日至12月19日6次向“民间”共借款31000元得21700元，于同年11月27日至12月31日累计还款38590元。 117.顾庆毅于2019年2月18日、2月22日向“民间”借款1800元、4000元得1200元、2800元，合计4000元，于同月22日至26日累计还款5860元。 118.苏嘉其于2018年12月2日、12月10日向“民间”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同月6日至19日累计还款8840元。 119.徐选燕于2019年5月19日、5月24日向“恒丰”借款1500元、1500元得1050元、1050元，合计2100元，于同月24日至29日累计还款3000元。 120.吴康乐于2019年9月14日向“鼎盛”借款2000元得1200元，于同月17日还款2030元。 121.郭颂华于2019年7月27日至8月22日4次向“鼎盛”共借款28000元得18300元，于同年7月31日至9月17日累计还款30400元。 于2019年7月28日至8月22日5次向“新力”共借款24500元得15800元，于同年8月1日至8月30日累计还款20140元。 122.李瑞于2018年8月31日至12月29日10次向“丰泰”共借款88500元得62550元，于2018年9月4日至2019年1月19日累计还款119280元。 123.周奇2018年8月15日至12月5日9次向“丰泰”共借款24000元得16700元，于同年8月19日至12月9日累计还款25050元。 124.刘涛于2019年1月8日至1月16日3次向“丰泰”共借款6500元得4550元，于同月12日至20日累计还款6500元。 125.李源于2018年12月8日至2019年2月11日3次向“丰泰”共借款5500元得3850元，于2018年12月13日至2019年2月23日累计还款8660元。 126.王娇妍于2018年11月20日至2019年3月1日13次向“天盛”共借款得170900元，于2018年11月24日至2019年8月5日累计还款589800元。于2019年8月5日向“恒昌”借款得20000元,于同年8月9日至9月1日陆续还款59100元。 127.王思淇于2018年8月30日至2019年7月24日32次向“恒昌”共借款得1422900元，于2018年9月3日至2019年7月24日累计还款1869060元。于2018年9月3日至10月12日7次向“天盛”共借款得46050元,于同年9月7日至10月17日累计还款66610元。 128.牛丽于2019年8月6日向“恒昌”借款3000元得1800元，同月8日还款3000元。 129.刘志高于2018年9月11日至22日4次向“恒昌”共借款17000元得11850元，于同年9月15日至10月4日累计还款21890元。 于2018年9月15日至10月7日4次向“天盛”共借款16500元得11550元，于同年9月19日至11月3日累计还款23650元。 130.刘钊2019年8月22日向“恒昌”借款3000元得1800元，于同年8月26日至9月20日累计还款7800元。 131.曾森于2018年9月9日至9月17日3次向“恒昌”共借款5500元得3800元，于同年9月13日至11月3日累计还款9510元。 132.毛婷于2018年9月9日至9月21日3次向“恒昌”共借款5000元得3500元，于同年9月13日至10月3日累计还款5370元。 133.龚敏于2018年10月5日、10月9日向“恒昌”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同月9日至18日累计还款3600元。 134.梁雨婷于2018年8月30日向“恒昌”借款1500元得1050元，于同年9月3日至9月15日累计还款1410元。 于2018年8月30日向“天盛”借款1500元得1050元，于同年9月3日至9月15日累计还款1880元。 135.赵洁于2018年10月8日向“恒昌”借款1500元得1050元，于同年10月13日还款1500元。 136.王宏斌于2018年10月13日至10月26日4次向“恒昌”共借款12500元得8700元，于同月18日至30日累计还款12620元。 137.王庆于2019年9月10日向“恒昌”借款4000元得2500元，于同月14日还款4000元。 138.沈奕于2018年10月23日、10月29日向“丰泰”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同年10月27日至11月4日累计还款6620元。 139.杨乐春于2018年9月18日、9月22日向“丰泰”借款1000元、1500元得700元、1050元，合计1750元，于同月22日至30日累计还款4020元。 140.邵云燕于2018年9月1日、9月9日向“丰泰”借款1500元、2500元得1050元、1700元，合计2750元，于同月5日至14日累计还款3082元。 141.廖勇于2018年8月21日至9月23日累计4次向“丰泰”共借款9500元得6650元，于同年8月25日至9月27日累计还款9710元。 142.陈撒如拉于2018年10月17日、10月21日向“天盛”共借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同月21日至25日累计还款4500元。 143.刘洋洋于2018年9月3日至10月3日4次向“天盛”共借款7500元得5250元，于同年9月8日至10月7日累计还款10990元。 144.汤淑敏于2018年10月4日、10月8日向“天盛”借款1500元、2000元得1050元、1400元，合计2450元，于同月8日至19日累计还款4160元。于2018年10月4日、10月10日向“恒昌”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同月8日至15日累计还款4550元。 145.刘荣泉于2018年8月11日向“天盛”借款1500元得1050元，于同月16日至26日累计还款1410元。于2018年8月11日向“恒昌”借款1500元得1050元，于同月15日至26日累计还款1410元。 146.米芳于2018年9月23日、10月6日向“天盛”借款1500元、2500元得1050元、1700元，合计2750元，于同年9月27日至10月14日累计还款5795元。 147.魏东岭于2018年10月16日至10月30日4次向“天盛”共借款15500元得10850元，于同年10月20日至11月7日累计还款11190元。 148.张方圆于2018年9月8日至9月18日3次向“天盛”共借款5000元得3450元，于同月12日至23日累计还款5035元。 149.袁亚斌于2018年9月1日向“恒昌”借1500元得1050元，于同月5日至8日累计还款2400元。于2018年9月1日向“天盛”借款1500元得1050元,于同月5日至8日累计还款2250元。于2018年9月2日向“丰泰”借1500元得1050元,于同月6日至8日累计还款2180元。 150.卫苹苹于2018年11月5日向“民间”借款1500元得1050元，于同月9日至17日累计还款1570元。 151.王萌于2019年8月2日向“恒昌”借款2000元得1200元，于同月9日还款1850元。于2019年8月30日向“鼎盛”借款2000元得1200元，于同年9月3日至9月15日累计还款2520元。 152.马锐平于2019年8月21日、8月22日向“鼎盛”借款2000元、4000元得1200元、2400元，合计3600元，于同年8月22日至9月4日累计还款7270元。 153.董君于2019年8月1日向“鼎盛”借款3000元得1950元，于同月4日还款3000元。 于2019年8月14日向“华安”借款2500元得1600元,于同月17日还款2500元。 154.丁举鹏于2019年9月7日向“昌盛”借款2500元得1600元,于同月10日还款2500元。 155.夏方超于2019年8月8日、8月12日向“昌盛”借款2500元、2500元得1625元、1625元，合计3250元，于同月12日至20日累计还款5875元。 于2019年8月16日、8月12日向“新力”借款2500元、5000元得1625元、3000元，合计4625元，于同月19日至22日累计还款4550元。 156.李婧于2019年9月7日向“恒昌”借款3000元得1800元,于同月10日还款2800元。于2019年9月7日至9月22日3次向“中泰”共借款14800元得9350元,于同月10日至28日累计还款14820元。 157.王志刚于2019年8月2日至8月30日3次向“中泰”共借款12755元得7600元,于同年8月6日至9月11日累计还款22625元。于2019年8月23日、8月31日向“华安”借款4000元、5500元得2400元、3300元，合计5700元,于同年8月26日至9月16日累计还款15250元。 158.刘晓柳于2018年11月19日、11月23日向“民间”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同月23日至25日累计还款4550元。 159.朱善能于2019年2月18日向“民间”借款1800元得1200元，同年2月22日至3月2日累计还款1860元。 160.罗瑜2018年11月29日向“天盛”借款1500元得1050元，于同年12月3日至12月10日累计还款1050元。 161.董建伟于2018年11月2日至11月28日3次向“恒泰”共借款9500元得6650元，于同月6日至17日累计还款6640元。 162.张世龙于2018年11月12日向“民间”借款2000元得1400元，于同月17日还款1400元。 163.陈永超于2019年9月9日向“鼎盛”借款2000元得1200元，于同月13日至17日累计还款1230元。 164.杨**于2019年9月9日向“鼎盛”借款2000元得1200元，于同月15日还款1200元。 165.蒋苗苗于2018年12月27日向“丰泰”借款1500元得1050元，未还清。 166.何锦和于2018年11月23日、11月27日向“丰泰”借款1500元、2000元得1050元、1400元，合计2450元，于同月27日还款1500元，其中第二笔借款未还清。 167.芦海兵于2018年11月16日向“丰泰”借款1500元得1050元，未还清。 168.丁建学于2019年1月5日、1月17日向“丰泰”借款1500元、2000元得1050元、1400元，合计2450元，于同月9日至13日累计还款1990元，其中第二笔借款未还清。 169.张永祥于2019年1月10日向“丰泰”借款1000元得700元，未还清。 170.沈耀海于2018年11月10日向“丰泰”借款1500元得1050元，未还清。 171.江勋华于2019年2月23日向“丰泰”借款1800元得1200元，未还清。 172.吴美荣于2018年12月27日至2019年1月3日3次向“丰泰”共借款8000元得5350元，于2018年12月31日至2019年1月3日累计还款4020元，其中第三笔借款未还清。 173.张美琪于2018年11月13日、11月17日向“丰泰”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同月17日至21日累计还款2450元，其中第二笔借款未还清。 174.周家明于2019年1月12日向“丰泰”借款1000元得700元，未还清。 175.权国元于2018年12月29日向“丰泰”借款1000元得600元，未还清。 176.权涛于2019年1月4日、1月12日向“丰泰”借款1000元、1500元得700元、1050元，合计1750元，于同月8日至12日累计还款1320元，其中第二笔借款未还清。 177.朱长佳于2018年12月13日向“天盛”借款1500元得1050元，未还清。 178.刘艳于2018年11月10日至11月18日3次向“天盛”共借款11000元得7700元，于同月14日至18日累计还款6040元，其中第三笔借款未还清。 179.牛杰于2018年12月19日、12月23日向“天盛”借款1000元、2000元得700元、1400元，合计2100元，于同月23日还款1010元，其中第二笔借款未还清。 180.刘科于2019年2月22日向“天盛”借款1800元得1200元，于同月26日还款600元，未还清。 181.杜谋于2019年2月17日向“天盛”借款1800元得1200元，未还清。 182.张维柱2018年11月5日、11月9日向“天盛”借款1500元、4000元得1050元、2800元，合计3850元，于同月9日还款1520元，其中第二次借款未还清。 183.李双双于2019年2月1日向“天盛”借款1800元得1200元，于同月21日还款600元，未还清。 184.杜俊锋于2018年11月10日至11月18日3次向“天盛”共借款9500元得6650元，于同月14日至24日累计还款6050元，其中第三笔借款未还清。 185.汪晓波于2019年8月9日、8月12日向“恒昌”借款2000元、4000元得1200元、2400元，合计3600元，于同月12日还款2000元，其中第二笔借款未还清。 186.倪建强于2019年1月13日向“天盛”借款1000元得650元，未还清。 187.朱丹华于2019年8月2日至8月15日4次向“恒昌”共借款18000元得11500元，于同月6日至14日累计还款10700元，其中第四笔借款未还清。 188.赖慎伟于2019年2月20日至2月28日3次向“恒昌”共借款10300元得7100元，于同月24日至28日累计还款5350元，其中第三笔借款未还清。 189.蔡瑶于2018年11月29日向“恒昌”借款1500元得1050元，未还清。 190.左强于2018年12月17日向“丰泰”借款1800元得1200元，未还清。 191.周修钿于2019年2月18日、2月22日向“恒泰”借款1800元、3500元得1200元、2400元，合计3600元，于同月22日还款1820元，其中第二次借款未还清。 192.钱恒超于2019年2月15日至2月23日3次向“恒昌”共借款10300元得7100元，于同月19日至23日累计还款5350元，其中第三笔借款未还清。 193.王彤于2018年11月24日向“恒昌”借款1500元得1050元，于同月20日至24日累计还款940元，未还清。 194.杨镇宇于2018年11月6日向“恒昌”借款1500元得1050元，于同月11日至14日累计还款900元，未还清。 195.苏广栋于2019年1月6日向“恒昌”借款1520元得1000元，未还清。 196.张扬于2018年11月26日向“民间”借款1500元得1050元，未还清。 197.孙靖岚于2018年10月30日、11月4日向“民间”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同年11月4日还款1520元，其中第二笔借款未还清。 198.黄筱晗于2018年10月28日、11月1日向“民间”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同年11月1日至11月5日累计还款2450元，未还清。 199.付远航于2018年12月1日、12月5日向“民间”借款1500元、3000元得1050元、2100元，合计3150元，于同年12月5日还款1520元，其中第二次借款未还清。 200.马韵岚于2019年3月15日向“民间”借款1800元得1200元，未还清。 201.朱祥彬于2018年11月23日向“民间”借款1500元得1050元，未还清。 202.黄柱于2018年11月23日向“民间”借款3000元得2100元，未还清。 203.朱海珠于2018年12月15日向“民间”借款1500元得1050元，未还清。 204.冯行泰于2018年12月22日向“民间”借款1000元得700元，未还清。 205.彭康纯于2019年5月25日、5月29日向“鼎盛”借款2000元、4000元得1300元、2600元，合计3900元，于同月29日还款2000元，其中第二笔借款未还清。 206.乔列虎于2019年5月19日向“鼎盛”借款2000元得1200元，同年7月14日至16日累计还款29.97元，未还清。 207.郑楷杨于2019年5月26日向“鼎盛”借款13000元得1000元，未还清。 208.张磊于2019年8月2日、8月4日向“恒昌”借款2000元、4000元得1200元、2400元，合计3600元，于同月4日还款2000元，其中第二笔借款未还清。 209.朱啟亮于2019年7月30日向“恒昌”借款3000元得1800元，未还清。 210.谭啸于2018年10月5日、10月10日向“恒昌”借款1500元、2500元得1050元、1750元，合计2750元，于同月9日至14日累计还款1900元，其中第二笔借款未还清。 211.刘金科于2018年8月28日、9月1日向“恒昌”借款1000元、2000元得700元、1400元，合计2100元，于同年9月1日至5日累计还款1160元，其中第二笔借款未还清。 于2018年9月1日向“天盛”借款1500元得1050元，于同月5日至7日累计还款1650元。 212.张小飞于2018年8月18日、8月26日向“恒昌”借款1500元、2500元得1050元、1700元，合计2750元，于同年8月22日至9月7日累计还款2420元，其中第二笔借款未还清。于2018年8月18日、8月26日向“天盛”借款1500元、2500元得1050元、1700元，合计2750元，于同年8月30日至9月7日累计还款3070元，其中第二笔借款未还清。 213.卢灿荣于2018年8月13日向“恒昌”借款1500元得1050元，于同月17日还款1520元。 于2018年9月6日向“天盛”借款1500元得1050元，于同月15日还款200元，未还清。 214.张强于2018年9月19日向“恒昌”借款1500元得1050元，于同月23日还款200元，未还清。 215.张海军于2018年9月21日、9月30日向“丰泰”借款1500元、1500元得1050元、1050元，合计2100元，于同月29日至30日累计还款1650元，其中第二笔借款未还清。 216.马晓龙于2018年9月7日、9月11日向“丰泰”借款1000元、1500元得700元、1050元，合计1750元，于同月11日还款1010元，其中第二次借款未还清。 217.刘玉龙于2018年9月28日、10月2日向“丰泰”借款1000元、2000元得700元、1400元，合计2100元，于同年10月2日还款1010元，其中第二次借款未还清。 218.彭薇于2018年9月6日、9月11日向“丰泰”借款1500元、2000元得1050元、1400元，合计2450元，于同月10日还款1500元，其中第二笔借款未还清。 219.陶伟于2018年8月23日、9月6日向“丰泰”借款1500元、2500元得1050元、1700元，合计2750元，于同年8月28日至9月4日累计还款2200元，其中第二笔借款未还清。 220.范骊于2018年9月14日向“天盛”借款1000元得700元，于同月19日还款310元，未还清。 221.王悦于2018年8月21日向“天盛”借款1500元得1050元，于同月25日还款470元，未还清。 222.王军成于2018年10月1日向“恒昌”借款1500元得1050元，未还清。 于2018年10月2日向“天盛”借款1500元得1050元，未还清。 223.陈胜于2018年10月19日至10月28日3次向“丰泰”共借款8000元得5600元，于同月24日至28日累计还款3030元，其中第三次借款未还清。 224.陈建雄于2018年8月23日至8月31日3次向“天盛”共借款8000元得5550元，于同月27日至31日累计还款4045元，其中第三次借款未还清。 于2018年8月27日、8月31日向“恒昌”借款1500元、2500元得1050元、1700元，合计2750元，于同月31日还款1500元，其中第二次借款未还清。 225.邓永杰于2019年1月9日向“民间”借款1500元得1050元，未还清。 226.陈志海于2019年8月15日向“新力”借款2000元得1350元，于同月20日至23日累计还款590元，未还清。 另查明，被告人邓海影及郑晨等人在集团犯罪之外还另行结伙作案，采用陈杰恶势力集团相同的作案方式实施犯罪，已查明具体事实如下： 1.王娇妍于2018年12月18日至2019年8月4日17次向郑晨的“泰隆”共借款得237000元，于2018年12月22日至2019年9月2日累计还款773099元。 2.王思淇于2019年4月4日至6月17日8次向郑晨的“泰隆”共借款得421000元，于同年4月8日至7月27日累计还款610000元，其中3笔共39000元付到邓海影的支付宝账户。 被告人邓海影、徐若男、黄良峰、蒋伟杰于2019年9月20日被抓获归案，被告人黄兵辉、罗佳欢于2019年10月21日被抓获归案，被告人杨红辉于2019年12月17日被抓获归案，被告人朱保于2020年1月15日被抓获归案，被告人赖士珍于2020年1月18日被抓获归案。 案发后，公安机关查封了房产2处，扣押了轿车1辆，冻结了银行账户3个、支付宝账户18个，共冻结资金428952.91元。 在审理期间，被告人赖士珍、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰均已退出违法所得；被告人徐若男退出违法所得83623元。 公诉人提供认罪认罚具结书，建议被告人赖士珍犯诈骗罪判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金二十万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；合并执行有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利二年，并处罚金二十五万元。 被告人徐若男犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金七万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；合并执行有期徒刑五年，并处罚金九万元。 被告人蒋伟杰犯诈骗罪判处有期徒刑四年四个月，并处罚金七万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元；合并执行有期徒刑四年五个月，并处罚金八万元。 被告人黄兵辉犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万五千元；合并执行有期徒刑四年五个月，并处罚金八万五千元。 被告人朱保犯诈骗罪判处有期徒刑三年九个月，并处罚金五万五千元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万二千元；合并执行有期徒刑四年四个月，并处罚金七万七千元。 被告人杨红辉犯诈骗罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万五千元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万八千元；合并执行有期徒刑三年八个月，并处罚金六万三千元。 被告人罗佳欢犯诈骗罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万五千元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元；合并执行有期徒刑三年四个月，并处罚金五万五千元。 被告人黄良峰犯诈骗罪判处有期徒刑三年一个月，并处罚金四万元。 上述事实，被告人赖士珍、邓海影、徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、微信记录、支付宝记录、银行收付款记录、出入境查询记录、情况说明、清单、公司登记基本情况、厂房租赁合同、解除协议、退押金收条、手机收款截图、证人陈某、林某、梅某、杨某、孙某的证言、被害人张某、王某1、邱某等人的陈述、同案犯季寅岁、章某、王某2、严某、洪某、傅某、王某3等17人的供述、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录、到案经过、情况说明、电子数据等证据证实，足以认定。 关于各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院综合分析评判如下： 被告人邓海影、徐若男、黄兵辉、朱保、罗佳欢的辩护人对指控构成恶势力犯罪集团有异议。审理认为，陈杰以丰泰科技公司、腾翔电子商务公司等名称为幌子，招募人员，进行公司化运作管理，公司下设各业务团队，分工负责，相互配合，形成组织严密、固定的犯罪集团，该集团有工资绩效统计结算、人事、考勤，关于个人手机和工作手机的使用规定、公司业务保密规定等制度，故应当认定为犯罪集团。该集团有预谋、有计划实施“套路贷”犯罪。先从其他小额平台获取借款名单物色作案对象，再利用通讯软件多次实施“套路贷”犯罪活动，诱骗被害人借款，当被害人逾期还款时，采用威胁、滋扰的软暴力手段催讨。该集团以陈杰为核心，出资组建团队、招募人员，实施“套路贷”犯罪，系集团首要分子。以主管赖士珍、邓海影为主要成员，以总会计徐若男、放款员蒋伟杰、黄良峰、催收员黄兵辉、杨红辉、朱保、罗佳欢等人为成员，纠集在一起，多次实施敲诈勒索、诈骗等犯罪。非法占有10000余名被害人的合法财产39086997元，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，故应当认定为恶势力犯罪集团。故对上述辩护人的辩护意见不予采纳。 被告人邓海影、徐若男的辩护人辩称被告人的行为不构成诈骗罪、敲诈勒索罪。审理认为，陈杰、赖士珍、邓海影等人通过公司化管理，以“低利率，零费用”为诱饵，专门选择急需用钱的被害人，使用统一的“套路”，诱使被害人签订高于实际借款数额的“借款”合同，其行为符合诈骗罪通过虚假事实、隐瞒真相的手段，致使被害人陷入错误认识进行处分财产的构成要件，陈杰犯罪集团收取名目繁多的费用，虚增借款金额、故意设置不平等条款等明显不符合民间借贷习惯，无论被害人是否明知，均不影响非法占有目的的认定；后通过采取“索债”措施，非法占有被害人财产，对于未采取暴力手段的，应构成诈骗罪，对于采取滋扰、威胁等软暴力手段的，应构成敲诈勒索罪。故对两辩护人的辩护意见不予采纳。 被告人赖士珍的辩护人辩称被告人赖士珍并非集团策划组织领导者，也不是股东，未参与分红，应认定为从犯，审理认为，赖士珍作为在越南的财务部主管，负责管理郑晨、章某、陈志强、蒋伟杰等财务员的放款、收款等日常工作，对借款客户进行总审核，决定放款额度和周期，掌握公司放款用的支付宝账户；负责将陈杰购买的客户身份信息提供给邓海影，用于话务部推广业务；并统计公司所有经营性支出，发送给会计徐若男，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故对辩护人关于从犯的辩护意见，不予采纳。其他关于无犯罪前科，有坦白情节，已退出违法所得，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见属实，予以采纳。 被告人邓海影辩解其只是话务部主管，不是椒江办公点负责人；其辩护人辩称邓海影不是股东，仅是领取工资的工作人员，应按从犯论处。审理认为，邓海影作为椒江办公点的主管，负责管理催收部和话务部的日常运作，包括业务推广和员工招聘、员工绩效统计、工资发放，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故对辩护人关于从犯的辩护意见，不予采纳。 被告人徐若男的辩护人辩称徐若男系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，请求从轻处罚。被告人罗佳欢的辩护人辩称被告人罗佳欢系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，已退出违法所得，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。审理认为，徐若男、罗佳欢参与犯罪行为次数众多，不是偶犯，其他两辩护人所辩属实，予以采纳。 被告人蒋伟杰的辩护人辩称被告人蒋伟杰系初犯，无前科劣迹，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人黄兵辉的辩护人辩称被告人黄兵辉在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人朱保的辩护人辩称被告人朱保系初犯，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。被告人杨红辉的辩护人辩称被告人杨红辉无违法犯罪记录，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。被告人黄良峰的辩护人辩称被告人黄良峰在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。审理认为，上述辩护人的辩护意见属实，予以采纳。 本院认为，被告人赖士珍、邓海影、徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰以非法占有为目的，结伙利用网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人赖士珍、邓海影、徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢以非法占有为目的，结伙采用威胁、滋扰等手段勒索他人财物，其中赖士珍、邓海影、徐若男、黄兵辉数额巨大，蒋伟杰、朱保、杨红辉、罗佳欢数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人赖士珍、邓海影在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻或减轻处罚。被告人赖士珍、邓海影、徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢一人犯数罪，予以数罪并罚。被告人赖士珍、邓海影、徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰到案后如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。被告人赖士珍、徐若男、蒋伟杰、黄兵辉、朱保、杨红辉、罗佳欢、黄良峰自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，符合认罪认罚诉讼制度，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第五十五条、第五十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人赖士珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元；已退出的违法所得计人民币十二万四千八百五十六元予以没收，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十月十八日起至二O三一年一月十七日止。罚金限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。 二、被告人邓海影犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元；追缴违法所得计人民币十一万八千五百三十元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年九月二十日起至二O三一年九月十九日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。 三、被告人徐若男犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元；已退出的违法所得计人民币八万三千六百二十三元予以没收，上缴国库；追缴违法所得计人民币二万九千八百二十七元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年九月二十日起至二O二四年九月十九日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。 四、被告人蒋伟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币八万元；已退出的违法所得计人民币九万二千六百八十二元予以没收，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年九月二十日起至二O二四年二月十九日止。罚金限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。 五、被告人黄兵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元；决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币八万五千元；已退出的违法所得计人民币六万二千五百九十八元予以没收，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十月二十一日起至二O二四年三月二十日止。罚金限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。 六、被告人朱保犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万二千元；决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币七万七千元；已退出的违法所得计人民币五万一千四百一十七元予以没收，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十月十八日起至二O二四年二月十七日止。罚金限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。 七、被告人杨红辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万八千元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万三千元；已退出的违法所得计人民币四万一千零七十三元予以没收，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十月十八日起至二O二三年六月十七日止。罚金限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。 八、被告人罗佳欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万五千元；已退出的违法所得计人民币三万一千零九十七元予以没收，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十月二十一日起至二O二三年二月二十日止。罚金限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。 九、被告人黄良峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元；已退出的违法所得计人民币四万九千八百四十三元予以没收，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年九月二十日起至二O二二年十月十九日止。罚金限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  陶厘聂 人民陪审员  韩希春 人民陪审员  阮云菲 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  杨丹瑞 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 56- 55-