浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初86号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人刘倩，曾用名刘斩，男，1991年10月20日出生于湖南省桃江县，汉族，高中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人卢巧，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 辩护人徐艳，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人李庆亚，男，1990年8月3日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人胡莉萍，浙江五金律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 辩护人胡盈丽，浙江五金律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人龚育新，男，1989年2月4日出生于湖南省安化县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省安化县。2019年5月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日被取保候审，2020年5月8日被重新取保候审，同年10月22日被依法逮捕。 辩护人应潮，浙江泽大（永康）律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人龚薇，男，1999年10月4日出生于湖南省安化县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省安化县。2019年5月8日因本案被永康市公安局取保候审，2020年5月8日被重新取保候审。 辩护人金磊，浙江三星律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘炜杰，男，2000年3月16日出生，汉族，高中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年6月21日因本案被永康市公安局取保候审，2020年6月19日被重新取保候审。 辩护人颜亦羚，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人肖龚，男，1996年6月20日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，同年10月22日被取保候审。 辩护人舒子俊，浙江泽大（永康）律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人龚智，男，1989年12月9日出生于湖南省安化县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省安化县。2019年5月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日被取保候审，2020年5月8日被重新取保候审。 辩护人俞军杰，浙江丽州律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人陈超，男，1990年5月17日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年5月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日被取保候审，2020年5月8日被重新取保候审。 辩护人陈绍辉，浙江门都律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人彭文龙，男，1998年11月10日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，2020年9月25日被取保候审。 辩护人章子龙，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人王姣，女，1996年9月10日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，2020年9月25日被取保候审。 辩护人吕慧新，浙江三星律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘晓龙，曾用名刘琦琪，男，1995年2月28日出生于湖南省桃江县，汉族，高中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，同年12月27日被变更为监视居住。 辩护人俞冰，浙江门都律师事务所律师。 被告人刘霞，女，1993年8月14日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年5月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日被取保候审，2020年5月8日被取保候审。 辩护人吴火才，浙江六思律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘慧，女，2000年6月7日出生于湖南省桃江县，汉族，高中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，同年10月25日被取保候审。 辩护人胡敬敬，浙江纬马律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘嘉伟，男，2001年2月10日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省益阳市桃江县。2019年5月7日因本案被永康市公安局取保候审，2020年5月7日被重新取保候审。 辩护人应妥，浙江纬马律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人王萍萍，女，1990年5月9日出生于湖南省安化县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省安化县。2019年5月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日被取保候审，2020年5月8日被重新取保候审。 辩护人李俊杰，浙江航正律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2019]837号起诉书，指控被告人刘倩、李庆亚、龚育新、龚薇、刘炜杰、肖龚、龚智、陈超、彭文龙、王姣、刘晓龙、刘霞、刘慧、刘嘉伟、王萍萍犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省永康市人民检察院指派检察员金剑锋、吕莹盈、金灵美出庭支持公诉。被告人刘倩及其辩护人卢巧、徐艳、被告人李庆亚及其辩护人胡莉萍、胡盈丽、被告人龚育新及其辩护人应潮、被告人龚薇及其辩护人金磊、被告人刘炜杰及其辩护人颜亦羚、被告人肖龚及其辩护人舒子俊、被告人龚智及其辩护人俞军杰、被告人陈超及其辩护人陈绍辉、被告人彭文龙及其辩护人章子龙、被告人王姣及其辩护人吕慧新、被告人刘晓龙及其辩护人俞冰、被告人刘霞及其辩护人吴火才、被告人刘慧及其辩护人胡敬敬、被告人刘嘉伟及其辩护人应妥、被告人王萍萍及其辩护人李俊杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1、2018年11月至12月（第一期），被告人刘倩纠集被告人李庆亚、龚薇、龚智、刘霞等人，及陈澳、陈潮、肖春盛、夏辉、王武（上述5人均另案处理）等人，先后在湖南省长沙市财富港湾2栋及湖南省桃江县××房××楼的诈骗窝点实施诈骗。在诈骗过程中分工明确，其中刘倩为公司老板，其他业务员使用微信软件冒充去云南支教的年轻女幼师，通过转发诈骗剧本与被害人进行聊天互动，骗取被害人的信任和同情心，后以给贫困山区学生买生日蛋糕、买礼物、献爱心、给自己买机票、过生日索要红包为由，让被害人主动转账骗取钱财。其中，被告人龚薇诈骗金额18533元，被告人刘倩作为老板获利至少2万元。 该窝点诈骗金额近42万元。 2、2018年12月至2019年1月（第二期），被告人刘倩纠集被告人李庆亚、龚薇、龚智、刘霞、龚育新、王姣等人，及夏辉、陈潮、陈澳（均另案处理）等人，在湖南省桃江县××房××楼的诈骗窝点实施诈骗。在诈骗过程中分工明确，其中刘倩为公司老板，龚育新、陈潮、夏辉为组长分组管理。各组人员使用微信软件冒充去云南支教的女幼师，通过转发诈骗剧本与被害人进行聊天互动，骗取被害人的信任和同情心，后以给贫困山区学生买生日蛋糕、买礼物、献爱心、给自己买机票、过生日索要红包为由，让被害人主动转账骗取钱财。其中，被告人李庆亚诈骗金额达29800元，刘倩作为老板获利至少达1万元。 该窝点诈骗总金额47万多元。 3、2019年2月底至3月26日（第三期），被告人刘倩纠集被告人李庆亚、龚薇、龚智、刘霞、龚育新、王姣、彭文龙、刘晓龙、肖龚、刘慧、刘嘉伟、陈超、王萍萍、刘炜杰等人，及夏辉、肖春盛、龙亮（均另案处理），在湖南省桃江县××房××楼的诈骗窝点内（老公司）实施诈骗。在诈骗过程中分工明确，其中刘倩为公司老板，夏辉为主管，李庆亚、龚育新为组长分组管理。李庆亚组有刘晓龙、王姣、刘慧、彭文龙、肖龚、刘霞、陈超；龚育新组有王萍萍、龚薇、龚智、刘炜杰、龙亮、肖春盛等人。各组人员使用微信软件冒充去云南支教的年轻女幼师，通过转发诈骗剧本与被害人进行聊天互动，骗取被害人的信任和同情心，后以给贫困山区学生买生日蛋糕、买礼物、献爱心、给自己买机票、过生日索要红包为由，让被害人主动转账骗取钱财。其中，李庆亚诈骗金额达21900元，龚薇诈骗金额至少10000元，龚智诈骗金额达21600元，刘霞诈骗金额至少10000元，龚育新诈骗金额达26500元，肖龚诈骗金额达22510元，王姣诈骗金额达14200元，彭文龙诈骗金额达15200元，刘炜杰诈骗金额达23600元，王萍萍诈骗金额达5328元，陈超诈骗金额达17100元，刘晓龙诈骗金额达11700元，刘慧诈骗金额达6500元，刘嘉伟诈骗金额达9110元。 该窝点诈骗总金额近30万元。 4、2019年2月至3月26日（第三期），被告人刘倩纠集杨名、张雅娟、王武、易婷、毛雄、陈雄、胡芳芳、陈诚、陈潮、刘望、陈创、刘琼钰、肖广鹏、刘敏、陈澳（均另案处理）等人，在湖南省桃江县××号××房××楼的诈骗窝点内（新公司）实施诈骗。在诈骗过程中分工明确，设定刘倩为公司老板，夏辉为公司主管，杨名、陈潮为组长分两组管理。杨名组有张雅娟、王武、易婷、毛雄、胡芳芳、陈诚，陈潮组有刘望、陈创、刘琼钰、肖广鹏、刘敏、陈澳。各组人员使用微信软件冒充去云南支教的女幼师，通过转发诈骗剧本与被害人进行聊天互动，骗取被害人的信任和同情心，后以给贫困山区学生买生日蛋糕、买礼物、献爱心、给自己买机票、过生日索要红包为由，让被害人主动转账骗取钱财。 该窝点诈骗金额约7万元。 被告人刘倩伙同他人共参与实施上述三期四个窝点的诈骗，总金额至少达127万元，个人获利至少3万元。 被告人李庆亚参与实施三期三个窝点诈骗，总金额为119万元，个人诈骗金额为51700元，组长诈骗金额为97210元，获利1万多元，退赃2万元。 被告人龚育新参与第二、第三共两期两个窝点诈骗，总金额为77万元，个人诈骗金额为26500元，组长诈骗金额为101180元，获利至少5000元，退赃16000元。 被告人龚薇参与三期三个窝点诈骗，总金额为119万元，个人诈骗金额为28533元，获利至少8000多元，退赃15000元。 被告人刘炜杰参与第三期老公司窝点诈骗，总金额近30万元，个人诈骗金额为23600元，退赃16000元。 被告人肖龚参与第三期老公司窝点诈骗，总金额近30万元，个人诈骗金额为22510元，退赃22510元。 被告人龚智参与三期三个窝点诈骗，总金额为119万元，个人诈骗金额为22200元，获利至少5000元，退赃5000元。 被告人陈超参与第三期老公司窝点诈骗，总金额近30万元，个人诈骗金额为17100元，退赃5000元。 被告人彭文龙参与第三期老公司窝点诈骗，总金额近30万元，个人诈骗金额为15200元。 被告人王姣参与第二期后半段、第三期老公司窝点诈骗，总金额近30万元，个人诈骗金额为14200元，退赃6000元。 被告人刘晓龙参与第三期老公司窝点诈骗，总金额近30万元，个人诈骗金额为11700元，退赃11700元。 被告人刘霞参与三期三个窝点诈骗，总金额119.8万元，个人诈骗金额至少10000元，获利至少7000元，退赃16000元。 被告人刘慧参与第三期老公司窝点诈骗，总金额近30万元，个人诈骗金额6500元，退赃4500元。 被告人刘嘉伟参与第三期老公司窝点诈骗，总金额近30万元，个人诈骗金额9110元，退赃9110元。 被告人王萍萍参与第二期后半段、第三期老公司窝点诈骗，总金额近30万元，个人诈骗金额为5328元，退赃5500元。 2019年5月7日，被告人刘嘉伟主动到永康市公安局古山派出所投案。 2019年5月8日，被告人龚育新、王萍萍、陈超主动到永康市公安局古山派出所投案。 2019年6月20日，被告人刘炜杰主动到永康市公安局古山派出所投案。 上述事实，有被告人刘倩、李庆亚、龚育新、龚薇、刘炜杰、肖龚、龚智、陈超、彭文龙、王姣、刘晓龙、刘霞、刘慧、刘嘉伟、王萍萍的供述、同案犯胡芳芳、毛雄、刘琼钰、陈剑、张雅娟、刘望、夏辉、陈诚、刘敏、陈澳、陈雄、王武、肖春盛、刘天乐、邓勇、刘小林、杨名、肖广鹏、陈潮、易婷的供述，被害人蔡某1、黄某1、李某1、郑某、黄某4、罗某、曾某、袁某、赵某、陈某1、吴某、黄某2、陈某2、饶某、林某1、王某、李某2、臧某、张某1、刘某1、张某2、刘某2、陆某、杜某、徐某、洪某、李某3、谢某、郭某、林某2、蔡某2、蒋某、黄某3于、许某、陈某3、林某3的陈述、微信聊天截图、微信转账截图、辨认笔录及照片、微信账单截图、电子数据收集提取笔录等证据证实，足以认定。 本案的综合证据有搜查笔录、现场笔录、扣押决定书、扣押清单、话术材料、微信流水记录、人口信息、到案经过等附卷佐证。 被告人刘倩及其辩护人提出调取自电诈平台的微信流水记录中部分未显示支付人信息、微信号的转账金额不应认定为犯罪金额的意见，有被告人刘倩的供述证实第一期和第二期的收款微信是总公司把一个微信收款二维码给其，其收钱的时候扫码支付就可以，第三期的收款微信是其在网上买来的，其把员工的钱收到这个微信里，故本院认定微信流水记录中的金额均为诈骗金额，对上述辩解及意见不予采纳。 被告人龚智、刘霞提出其系自首的意见，由于被告人龚智、刘霞在主动到案后未在第一次询问时如实供述自己的罪行，故本院不予采纳。 被告人王姣、彭文龙提出对诈骗金额有异议，根据对被告人王姣、彭文龙微信账号转账内容的统计，从王姣的微信账号转给刘倩的金额有14200元，从彭文龙的微信账号转给刘倩的金额有15200元，故本院不予采纳。 本院认为，被告人刘倩、李庆亚、龚育新、龚薇、刘炜杰、肖龚、龚智、陈超、彭文龙、王姣、刘晓龙、刘霞、刘慧、刘嘉伟、王萍萍以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，其中被告人刘倩、李庆亚、龚育新、龚薇、龚智、刘霞诈骗数额特别巨大，被告人刘炜杰、肖龚、陈超、彭文龙、王姣、刘晓龙、刘嘉伟、刘慧、王萍萍诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人刘倩、李庆亚、龚育新、龚薇、刘炜杰、肖龚、龚智、陈超、彭文龙、王姣、刘晓龙、刘霞、刘慧、刘嘉伟、王萍萍的意见予以支持。被告人李庆亚、龚育新、龚薇、刘炜杰、肖龚、龚智、陈超、彭文龙、王姣、刘晓龙、刘霞、刘慧、刘嘉伟、王萍萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人龚育新、刘炜杰、陈超、刘嘉伟、王萍萍主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，均依法予以减轻处罚；被告人刘倩、李庆亚、龚薇、肖龚、龚智、彭文龙、王姣、刘晓龙、刘慧归案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，均依法予以从轻处罚。被告人刘霞当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人李庆亚、龚育新、龚薇、刘炜杰、肖龚、龚智、陈超、王姣、刘晓龙、刘霞、刘慧、刘嘉伟、王萍萍退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。辩护人提出以上述相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘倩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2029年3月25日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人李庆亚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2025年3月25日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、被告人龚育新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、被告人龚薇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 五、被告人刘炜杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 六、被告人肖龚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 七、被告人龚智犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 八、被告人陈超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 九、被告人彭文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年9月25日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 十、被告人王姣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年9月25日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 十一、被告人刘晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 十二、被告人刘霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 十三、被告人刘慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 十四、被告人刘嘉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 十五、被告人王萍萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 十六、扣押在案的手机、电脑等作案工具，由扣押单位依法没收；被告人李庆亚、龚育新、龚薇、刘炜杰、肖龚、龚智、陈超、王姣、刘晓龙、刘霞、刘慧、刘嘉伟、王萍萍退出的赃款，依法发还各被害人；涉案未追缴的赃款继续追缴，并发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐高建 人民陪审员  陈玉珠 人民陪审员  胡燕飞 二〇二〇年十月二十二日 代书 记员  倪利妙