宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0213刑初151号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人杨中华，男，1974年8月28日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年10月26日被依法逮捕，于同年11月2日变更为取保候审。经本院决定，于2020年3月25日被取保候审，于同年9月7日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人王光明，浙江大舜律师事务所律师。 被告人范婷婷，女，1989年7月27日出生于湖北省安陆市，汉族，中专文化，无业，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年10月26日被依法逮捕，于同年11月2日变更为取保候审。经本院决定，于2020年3月25日被取保候审。 辩护人陈利萍，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2019）545号起诉书指控被告人杨中华、范婷婷犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年3月25日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。奉化区人民检察院指派检察员刘积峰出庭支持公诉，被告人杨中华及其辩护人王光明、被告人范婷婷及其辩护人陈利萍均到庭参加了诉讼。本案于2020年3月26日中止审理，于同年9月7日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年9月中旬，在湖北省安陆市，被告人杨中华购置手机、银行卡、公民个人信息等资料用于组织电信诈骗，伙同被告人范婷婷冒充信用卡代办人员和银行工作人员，向被害人打电话谎称可以帮忙办理信用卡，以向被害人收取办卡资料费、手续费、验资等方法骗取被害人钱财。现查明，杨中华、范婷婷共同骗得被害人王某300元（以下币种同），骗得周某24500元，骗得徐某12500元，骗得李某3300元，骗得庞友意19300元，骗得董银泉23300元，骗得刘彬彬15500元，骗得苏启明53300元，骗得董立伟66500元，骗得张小羲300元、骗得杨玉忠1800元、骗得朱燕云33**元、骗得刘云辉3300元、骗得刘磊3300元、骗得俞远航8800元、骗得梁永平300元、骗得刘祖才3300元，共计诈骗得款242900元。 案发后，被告人杨中华退缴赃款114969元，被告人范婷婷退缴赃款3万元，部分赃款已发还给部分被害人。 另查明，2018年9月19日，公安机关根据线索在湖北省安陆市肖家塝路边将被告人杨中华、范婷婷传唤到案，到案后其如实供述了自己的犯罪事实。在本案审理过程中，被告人杨中华预缴了赃款97931元。 上述事实，被告人杨中华、范婷婷在开庭审理过程中无异议，并有被害人王某、周某、徐某、李某等人陈述、人口信息、到案经过、交易记录、名单纸、搜查笔录、辨认笔录、电子证据检查工作记录、手机、银行卡等证据予以证实，足以认定。 被告人杨中华的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出：被告人杨中华到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；已全部退赃并系初犯、偶犯；具有立功情节，且其家庭困难，望对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人范婷婷的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出：被告人范婷婷仅是按照名单拨打电话，未具体经手款项，也未领取工资，系从犯；且被告人范婷婷具有退赃情节，到案后如实供述并认罪认罚；望对其从轻处罚适用缓刑。 依据各被告人的犯罪事实及其自愿认罪认罚的情节，公诉机关建议对被告人杨中华以诈骗判处有期徒刑三年二个月至三年六个月，并处罚金三万元；建议对被告人范婷婷以诈骗罪判处有期徒刑二年六个月至三年，适用缓刑，并处罚金一万元至三万元。 本院认为，被告人杨中华、范婷婷以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨中华、范婷婷到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚；被告人范婷婷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人杨中华、范婷婷退赔了违法所得款，均可酌情从轻处罚，对被告人范婷婷可适用缓刑。根据被告人杨中华的犯罪事实及情节，对其不宜适用缓刑，对被告人杨中华的辩护人提出的对被告人杨中华适用缓刑的辩护意见不予采纳。对于被告人杨中华的检举情况，依据现有证据，证据不足，事实不清，对被告人杨中华的辩护人提出的被告人杨中华具有立功情节的辩护意见不予采纳；对辩护人提出的其他相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人杨中华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人范婷婷依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨中华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2023年9月22日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人范婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、已预缴的违法所得款及扣押在案的违法所得款退赔给相关被害人； 四、作案工具手机及扣押在案的银行卡均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 燕 人民陪审员  葛武山 人民陪审员  竺伟定 二〇二〇年十月十九日 法官 助理  张冬冬 书 记 员  骆羽羽 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。