河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0506刑初110号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人李付康，男，1995年2月21日出生，汉族，专科文化，户籍所在地辽宁省沈阳市辽中县，住沈阳市经济技术开发区。本案因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月25日被安阳市公安局龙祥分局刑事拘留；于2020年7月7日被逮捕。辩护人张忠卫，河南国厚律师事务所律师。被告人叶书炎，男，1997年2月17日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市八步区，住广西壮族自治区贺州市八步区。本案因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月24日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留；于2020年8月28日被逮捕。辩护人宋涛，河南国厚律师事务所律师。被告人陈迪，男，1981年9月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市万秀区，住广西壮族自治区梧州市万秀区。2019年12月26日，因贩卖毒品罪，被广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元，2020年4月19日刑满释放。本案因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月30日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留；于2020年8月28日被逮捕。辩护人郭富翔，河南国厚律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉（2020）87号起诉书指控被告人李付康、叶书炎、陈迪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员王改锋出庭支持公诉，被告人李付康及其辩护人张忠卫，被告人叶书炎及其辩护人宋涛，被告人陈迪及其辩护人郭富翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2020年4月初，王某通过珍爱网认识一自称李志豪的男子，对方自称台湾人，是博世集团驻郑州经理，之后双方通过微信聊天建立了信任，2020年5月4日至5月16日王某被对方以投资的方式共骗走198万余元，其中王某于2020年5月4日被骗走的500400元从其农行卡（6230521350040340974）转至被告人李付康的农行卡（6230520040052145475），王某于2020年5月6日被骗走的400054元从其农行卡（卡号同上）转至被告人叶书炎的农行卡（6230520100032651875），王某于2020年5月8日被骗走的200090元从其农行卡（卡号同上）转至被告人陈迪的农行卡（6230521530009149371）。被告人李付康、叶书炎、陈迪在明知对方可能将自己办理的银行卡用于网络违法犯罪的情况下仍为了赚钱将以上办理好的银行卡及配备U盾等卖给买卡人，其中叶书炎得款900元，陈迪得款1500元。公诉机关指控被告人李付康、叶书炎、陈迪的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人李付康、叶书炎、陈迪自愿认罪认罚，建议判处被告人李付康有期徒刑十一个月以内，并处罚金；建议判处被告人叶书炎有期徒刑十个月以内，并处罚金；建议判处被告人陈迪有期徒刑八个月以内或者拘役，并处罚金。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，提请本院依法判处。被告人李付康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李付康构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但认为被告人李付康无前科，系初犯，到案后如实供述，构成坦白，且签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人叶书炎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人叶书炎构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但认为被告人叶书炎无前科，系初犯，到案后如实供述，构成坦白，且签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人陈迪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈迪构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，被告人陈迪到案后如实供述，构成坦白，认罪态度好且签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。经审理查明，2020年4月初，王某通过珍爱网认识一谎称系台湾人名叫“李志豪”的男子，自称是博世集团驻郑州经理，并通过微信聊天骗取了王某信任。2020年5月4日至5月16日王某被“李志豪”以帮其竞争博世集团郑州项目经理需要验资认证会员的方式相继骗得款项一百余万元，其中包括2020年5月4日王某从其农行卡（6230521350040340974）转至被告人李付康的农行卡（6230520040052145475）款项500400元；2020年5月6日从王某农行卡（卡号同上）转至被告人叶书炎的农行卡（6230520100032651875）款项400054元；2020年5月8日从王某农行卡（卡号同上）转至被告人陈迪的农行卡（6230521530009149371）款项200090元。被告人李付康、叶书炎、陈迪为了赚钱在明知对方可能将自己办理的银行卡用于网络违法犯罪的情况下，仍按购卡人要求在所在地的各银行网点开办了带U盾的个人实名认证银行卡,并开通网银转账功能，并关联了购卡人交代的手机卡号后，将个人实名银行卡及配套U盾等全套手续以不同的价格卖给购卡人，其中被告人叶书炎卖卡得款900元，陈迪卖卡得款1500元。上述事实，被告人李付康、叶书炎、陈迪在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人李付康、叶书炎、陈迪的供述，被害人王某的陈述及被害人出具的中国农业银行银行卡活期存折交易明细清单，中国共产党辽中县长滩镇委员会出具的情况说明，安阳市公安局龙安分局出具的破案报告，广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院（2019）桂0405刑初162号刑事判决书，梧州市看守所出具的梧看刑满释字[2020]127号刑满释放证明书，安阳市公安局龙祥分局出具的调取证据通知书，中国农业银行兴华支行出具的中国农业银行个人开卡业务申请书、交易明细七页、个人客户关联合约信息，已注销存款账户查询，中国农业银行中山小榄横海支行出具的个人客户关联合约信息、中国农业银行银行卡交易明细清单，中国农业银行梧州潘塘支行出具的借记卡账户主档查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，三被告人违法犯罪记录证明材料及三被告人户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李付康、陈迪、叶书炎在明知开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍为犯罪分子开办银行卡并交付使用,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人陈迪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李付康、陈迪、叶书炎到案后如实供述罪行,系坦白，可从轻处罚。被告人李付康、陈迪、叶书炎自愿签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。各辩护人提出的上述辩护意见,予以采纳。被告人陈迪违法所得1500元、叶书炎违法所得900元予以追缴。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李付康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月25日至2021年4月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人叶书炎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月24日至2021年4月23日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）三、被告人陈迪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月30日至2021年3月29日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）四、被告人叶书炎违法所得九百元予以追缴，被告人陈迪违法所得一千五百元予以追缴，上缴国库。（违法所得限判决生效后三十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  赵媛媛二〇二〇年十月二十七日书记员  冯 鑫