广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0303刑初154号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人黄占坡，男，1966年2月15日出生，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区桂林市临桂区，户籍所在地：河北省承德市围场满族蒙古族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月26日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检一部刑诉［2020］130号起诉书指控被告人黄占坡犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。广西壮族自治区桂林市中级人民法院作出（2020）桂03刑辖80号指定管辖决定书指定本院管辖，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月10日公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员邵佳佳出庭支持公诉。被告人黄占坡到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：被告人黄占坡自2013年起经刘某介绍在桂林市临桂区加入“移民经济”传销组织，以发展下线拉人头从下线申购产品款中非法获利。该传销组织规定每个参加者必须至少缴纳人民币3800元（以下币种同上）申购1份加入并发展下线，最多缴纳33500元购买10份份额（第一份3800元，第二份起每份3300元，10份即3800+3300*10=33500元），每人最多发展三 第2页共7页 名直接下线，下线购买的产品份额可累计到其上线名下，上线按级别从下线申购款中获取直接或者间接提成。该组织通过“五级三晋”制对团队进行管理，即本人及发展下线购买总份额1至2份称业务员，3至9份称业务组长，10至64份称业务主任，65至599份称业务经理，600份以上份额为高级业务员（即老总）。被告人黄占坡于2015年3月升为高级业务员，2018年8月出局不再从体系获得分红，其先后发展赵某、黄某、王某2、陈某等直接、间接下线至少154人。任高级业务员期间负责管理伞下人员，收取下线申购款，委托他人帮忙核算、发放下线工资，组织集中下线学习。其使用卡号为62×××62的工商银行卡用于收取传销申购款共计至少达人民币670余万元，个人参与传销活动违法所得至少达人民币66万余元，违法所得用于生活开销、旅游、按揭购买汽车等已花光。 2020年5月26日13时许，桂林市公安局临桂分局110巡警大队民警在桂林市临桂区彰泰城市公园1号清查时，抓获网逃被告人黄占坡，其归案后如实供述上述犯罪事实。 为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了：1．户籍证明、抓获经过、银行流水明细等书证；2．证人王某1的证言；3．被告人黄占坡的供述与辩解。根据上述证据，桂林市叠彩区人民检察院认为被告人黄占坡违反国家法律规定，以从事“移民经济”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，组织、领导的参与传销人员累计至少达154人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计至少达670余万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人黄占坡自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人黄占坡被抓获后如实供述自己罪行。 第3页共7页 系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人黄占坡有期徒刑五年至七年，并处罚金人民币八万元至十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起本院依法判处。 被告人黄占坡自愿认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书。被告人黄占坡辩称本人不会发工资，该传销组织不是由其发放工资，由其上线发放工资，转入个人账户的六十多万元不全部是违法所得，需要向领导分红，还需支付相关费用，违法所得仅有几万元用于日常开销。 经审理查明：2013年起，被告人黄占坡经刘某介绍在桂林市临桂区加入“移民经济”传销组织，以发展下线拉人头从下线申购产品款中非法获利。该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳人民币3800元（以下币种同上）申购1份加入并发展下线，最多缴纳33500元购买10份份额（第一份3800元，第二份起每份3300元，10份即3800+3300*10=33500元），每人最多发展三名直接下线，下线购买的产品份额可累计到其上线名下，上线按级别从下线申购款中获取直接或者间接提成。该组织通过“五级三晋”制对团队进行管理，即本人及发展下线购买总份额1至2份称业务员，3至9份称业务组长，10至64份称业务主任，65至599份称业务经理，600份以上份额为高级业务员（即老总）。 被告人黄占坡于2015年3月升为高级业务员，2018年8月出局不再从体系获得分红，其先后发展赵某、黄某、王某2、陈某等直接、间接下线至少154人。任高级业务员期间负责管理伞下人员，收取下线申购款，委托他人帮忙核算、发放下线工资，组织集中下线学习。其使用卡号为62×××62的工商银行卡用于收取传销申购款共计至少达人民币670余万元，违法所得用于生活开销、旅游、按揭购买汽车等已花光。 2020年5月26日13时许，桂林市公安局临桂分局110巡警大队民警在桂林市临桂区彰泰城市公园1号清查时，抓获网逃被告人黄占坡，其归案后如实供述上述 第4页共7页 犯罪事实。 认定上述事实的证据有： 1、户籍证明，证实被告人黄占坡的身份情况，已达到完全刑事责任年龄； 2、抓获经过，证实2020年5月26日13时许，桂林市公安局临桂分局民警在桂林市临桂区彰泰城市公园1号进行清查时，发现被告人黄占坡为网上追逃人员并将其抓获； 3、银行账户流水明细，证实被告人黄占坡名下的三个工商银行账户62×××62、62×××96、62×××99的流水情况。其中尾号162银行账户被告人黄占坡专门用于从事传销活动，反映出被告人黄占坡收购传销申购款至少达人民币6712900元，对应的下线户名为114人（包括本人）；个人参与传销活动中从162账户转入其496账户达人民币六十多万元，对应的下线户名为79人（包括本人）。 4、自画传销体系图，证实证人王某1、被告人黄占坡、证人黄某分别手画自己参与传销活动的上下线情况，共同反映出证人王某1、黄某为被告人黄占坡的下线，被告人黄占坡发展的下线已达三层以上。 5、证人王某1的证言，证实王某1加入传销活动的时间、经过及其上下线情况，被告人黄占坡负责收取下线缴纳申购款并核算下线工资、通知伞下人员集中学习。 6、被告人的供述与辩解，证实被告人黄占坡自2013年起经刘某介绍在桂林市临桂区加入“移民经济”传销组织，以发展下线拉人头从下线申购产品款中非法获利。该传销组织规定每个参加者必须至少缴纳人民币3800元（以下币种同上）申购1份加入并发展下线，最多缴纳33500元购买10份份额（第一份3800元，第二份起每份3300元，10份即3800+3300*10=33500元），每人最多发展三名直接下线，下线购买的产品份额可累计到其上线名下，上线按级别从下线申购款中 第5页共7页 获取直接或者间接提成。该组织通过“五级三晋”制对团队进行管理，即本人及发展下线购买总份额1至2份称业务员，3至9份称业务组长，10至64份称业务主任，65至599份称业务经理，600份以上份额为高级业务员（即老总）。被告人黄占坡于2015年3月升为高级业务员，2018年8月出局不再从体系获得分红，其先后发展赵某、黄某、王某2、陈某等直接、间接下线至少154人。任高级业务员期间负责管理伞下人员，收取下线申购款，委托他人帮忙核算、发放下线工资，组织集中下线学习。违法所得用于生活开销、旅游、按揭购买汽车等已花光。 以上证据均当庭出示，并交与对方质证，对上述来源合法、客观真实，并与案件事实相关联的证据，本院予以采信，依法确认其所证明的事实。 本院认为，被告人黄占坡组织、领导以“西部大开发（移民经济）”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关提请应以组织、领导传销活动罪追究被告人黄占坡刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人黄占坡自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人黄占坡到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。关于违法所得的问题，本案在案证据未能查实被告人黄占坡的相关资金流向，未能认定其违法所得。根据本案被告人犯罪金额及犯罪情节，公诉机关建议判处被告人刑期适宜，并处罚金人民币八万元至十万元量刑不适宜，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人黄占坡犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币 第6页共7页 五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2026年5月25日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 黄 石 慧 人民陪审员 欧阳菊华 人民陪审员 张 秀 娟 二〇二〇年十月十六日 书 记 员 周  甜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第7页共7页 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。