湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初94号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人涂俊飞，男，1991年9月6日出生，汉族，初中文化，务工，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月19日被安陆市公安局刑事拘留，同年2月23日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人董陆茜，湖北浩法律师事务所律师。被告人刘自明，男，1990年3月11日出生，身份证号码4209821990********，汉族，初中文化，务工，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市东城经济开发区富丽社区富强街**，现住安陆市府城街道办事处张家巷。曾因犯盗窃罪于2015年3月17日被安陆市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，2016年12月30日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月19日被安陆市公安局刑事拘留，同年2月23日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人李磊，湖北浩法律师事务所律师。湖北省安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人涂俊飞、刘自明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年9月18日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员刘培建出庭支持公诉，被告人涂俊飞及其辩护人董陆茜、被告人刘自明及其指定辩护人李磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月，被告人涂俊飞、刘自明经魏某（另案处理）介绍开始帮助董丛丛（另案处理）诈骗团伙在安陆等地存取款从事“洗钱”活动。2019年5月至7月，被告人涂俊飞使用卡号为62×××96（户名涂俊飞）的中国工商银行卡、卡号为62×××01（户名涂俊飞）的中国建设银行卡、卡号为62×××76（户名涂俊飞）的中国农业银行卡、卡号为62×××21（户名涂俊飞）的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62×××19（户名涂俊飞）的中国银行卡以及妻子陈某的卡号为62×××88（户名陈某）的中国工商银行卡、卡号为62×××28（户名陈某）的中国建设银行卡、卡号为62×××13（户名陈某）的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62×××48（户名陈某）的中国银行卡;被告人刘自明使用卡号为62×××95(户名刘自明)的中国工商银行卡、卡号为62×××01(户名刘自明)的中国建设银行卡、卡号为62×××76(户名刘自明)的中国农业银行卡、卡号为62×××97(户名刘自明)的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62×××58（户名刘自明）的中国银行卡、卡号为62×××65（户名刘自明）的湖北省农村信用社银行卡以及妻子阮某的卡号为62×××95（户名阮某）的中国建设银行卡、卡号为62×××73（户名阮某）的中国农业银行卡、卡号为62×××85（户名阮某）的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62×××66（户名阮某）的中国银行卡接收董丛丛及鲁某、万某1、万某2（均另案处理）等人在境外实施电信诈骗的赃款。后被告人涂俊飞、刘自明一起到安陆市及周边县市通过ATM机取款提现，然后以现金和“无卡存款”的方式交给或者转账到鲁某等人指定的人和银行账户内，二人合计取款及转账金额206.07万元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人涂俊飞、刘自明明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人涂俊飞、刘自明到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘自明在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。公诉机关建议判处被告人涂俊飞有期徒刑四年，并处罚金一万元；被告人刘自明判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。被告人涂俊飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，被告人涂俊飞具有坦白和自愿认罪认罚情节，系初犯、偶犯，可以依法从轻或者减轻处罚。被告人刘自明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，被告人刘自明具有坦白和自愿认罪认罚情节，可以依法从轻或者减轻处罚。经审理查明，2019年5月，被告人涂俊飞、刘自明经魏某（另案处理）介绍开始共同帮助董丛丛（另案处理）诈骗团伙在安陆等地存取款从事“洗钱”活动。2019年5月至7月，被告人涂俊飞使用卡号为62×××96（户名涂俊飞）的中国工商银行卡、卡号为62×××01（户名涂俊飞）的中国建设银行卡、卡号为62×××76（户名涂俊飞）的中国农业银行卡、卡号为62×××21（户名涂俊飞）的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62×××19（户名涂俊飞）的中国银行卡以及妻子陈某的卡号为62×××88（户名陈某）的中国工商银行卡、卡号为62×××28（户名陈某）的中国建设银行卡、卡号为62×××13（户名陈某）的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62×××48（户名陈某）的中国银行卡;被告人刘自明使用卡号为62×××95(户名刘自明)的中国工商银行卡、卡号为62×××01(户名刘自明)的中国建设银行卡、卡号为62×××76(户名刘自明)的中国农业银行卡、卡号为62×××97(户名刘自明)的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62×××58（户名刘自明）的中国银行卡、卡号为62×××65（户名刘自明）的湖北省农村信用社银行卡以及妻子阮某的卡号为62×××95（户名阮某）的中国建设银行卡、卡号为62×××73（户名阮某）的中国农业银行卡、卡号为62×××85（户名阮某）的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62×××66（户名阮某）的中国银行卡接收董丛丛及鲁某、万某1、万某2（均另案处理）等人在境外实施电信诈骗的赃款。后被告人涂俊飞、刘自明一起到安陆市及周边县市通过ATM机取款提现，然后以现金和“无卡存款”的方式交给或者转账到鲁某等人指定的人和银行账户内，二人合计取款及转账金额206.07万元。另查明，被告人涂俊飞预缴纳罚金10000元、退缴违法所得8000元；被告人刘自明预缴纳罚金10000元、退缴违法所得8000元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.银行卡交易明细、抓获经过、安陆市人民法院刑事判决书、预缴纳罚金票据、退缴违法所得票据等书证；2.证人陈某、阮某、万某1、付某、万某2、鲁某、魏某的证言；3.辨认笔录；4.视听资料；5.被告人涂俊飞、刘自明的供述与辩解。本院认为，被告人涂俊飞、刘自明明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了刑律，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立。被告人涂俊飞、刘自明共同故意实施犯罪，到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人刘自明在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人涂俊飞、刘自明辩护人关于被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，预缴罚金、退缴违法所得，请求从轻处罚的意见，与事实相符，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条，第六十七条第三款，第六十五条第一款、第二十五条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人涂俊飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2024年1月18日止，罚金已缴纳)二、被告人刘自明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2025年1月18日止，罚金已缴纳)三、被告人涂俊飞退缴的违法所得8000元，被告人刘自明退缴的违法所得8000元，依法应予没收，上缴国库。四、随案移送的作案手机、银行卡依法应予没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂 军审 判 员  杨耀龙人民陪审员  张雅章二〇二〇年十月九日书 记 员  李斯琪附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。