广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1029刑初128号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人阳琼英，女，1979年11月4日出生于广西凌云县，汉族，高中文化，个体户，户籍在广西凌云县，现住百色市右江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月3日被百色市公安局刑事拘留，2019年2月1日经百色市人民检察院批准逮捕，2019年2月2日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人林运文，广西盛安律师事务所律师。 被告人曾绍华，男，1970年9月18日出生于广西南宁市，汉族，高中文化，个体户，户籍在广西南宁市青秀区，现住百色市右江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月3日被百色市公安局决定取保候审，2019年4月2日由百色市人民检察院决定取保候审，2019年9月24日由本院决定取保候审。 辩护人王京宝，广西中名（靖西）律师事务所律师。 被告人黄礼满，男，1985年6月27日出生于广西右江区，壮族，中专文化，公司职员，户籍在百色市右江区，现住百色市右江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月3日被百色市公安局刑事拘留，同年2月1日经百色市人民检察院批准逮捕，2019年2月2日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人梁锦达，广西桂百（田林）律师事务所律师。  田林县人民检察院以田检刑诉[2019]84号起诉书指控被告人阳琼英、曾绍华、黄礼满犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，百色市中级人民法院于2019年4月24日指定本院管辖。2019年9月24日，田林县人民检察院向本院提起公诉，本院当日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭进行了审理。田林县人民检察院指派检察员韦浣莎出庭支持公诉，被告人阳琼英、曾绍华、黄礼满及辩护人林运文、王京宝、梁锦达到庭参加诉讼。期间，田林县人民检察院申请并经本院决定延期审理一次,本院决定中止审理一次。本案现已审理终结。 田林县人民检察院指控，被告人曾绍华、阳琼英是同居关系，两人生育有一子，且以夫妻名义共同生活，曾绍华名下的银行卡（卡号为62×××16，挂失后卡号改为62×××72）由两人共同使用。百色市公安局在侦办犯罪分子利用“民族资产解冻”系列诈骗案中，发现“中华人民共和国精准扶贫小组”、“华夏协同发展总基金会”、“中华圆梦新时代慈善基金会”等非法社团成员被骗后，有大量涉案资金被转移至被告人曾绍华、阳琼英的银行卡或者阳琼英持有的其他银行卡，后有部分作案用卡被被告人阳琼英拿去给被告人黄礼满利用POS机套现。 1、2016年11月4日，“中国方圆慈善基金会”的张先明被骗后，通过银行卡（62×××77）将11510元打到名为周千六的银行卡内（62×××73），后该笔资金于当年12月7日被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 2、2016年11月15日、19日，“中华全国总工会”的高玉莲被骗后，通过现存和转账（6228480018079918274）将6680元打到名为周千六的银行卡（62×××73），当年12月22日，周千六的银行卡有6700元转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 3、2016年11月23日，“华夏协同发展总基金会”的朱某被骗后，通过银行卡（62×××70）将10×××00元打到户名为周千六的银行卡内（62×××73），当年11月29日，周千六的银  行卡有3503元转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 4、2016年12月9日，“中华全国总工会”的张凤田被骗后，通过银行卡（62×××73）将50000元打到户名为文远庆的银行卡内（62×××73），当日，文远庆银行卡有50000元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16），11日，该笔款又转到阳琼英卡上（62×××77）。 5、2016年12月12日，“中华圆梦新时代慈善基金会”的刘汉云被骗后，通过银行卡（62×××76）将50000元打到户名为刘某1的银行卡内（62×××70），当日，刘某1的银行卡有50000元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 6、2017年7月份，王某3（华夏协同发展总基金会）、朝颖（五祥慈善基金会）、鄢建超（如意园基金会）被骗后，通过银行卡将142540元打到户名为黄疆的银行卡内（62×××71），黄疆银行卡有三笔款共计64000被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 7、2017年9月30日，“中华人民共和国精准扶贫小组”的王某4被骗后，通过银行卡（62×××78）将210×××00打到户名为曹某的银行卡内（62×××71），当年10月1日，曹某的银行卡有25000元被转移到被告人曾绍华的银行卡上（62×××16）。 8、2017年9月30日，“华夏协同发展总基金会”的杨帆被骗后，通过银行卡（62×××14）将960000元打到户名为田某3的银行卡内（62×××14），当天，田某3的银行卡有49500元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 9、2017年10月9日，“爱心道明基金会”的严颖被骗后，通过银行卡（62×××71）将110×××00元打到户名为曹某的银行卡  内（62×××71），次日，曹某的银行卡有35×××00之被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 10、2017年10月31日，“华夏协同发展总基金会”的宋福琴被骗后，通过银行卡将46000元打到陈某1的银行卡内（62×××71），当日，陈某1的银行卡有18800元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 11、2017年10月13日，“华夏协同发展总基金会”的扬帆被骗后，通过银行卡（62×××14）将66912元打到户名为田某3的银行卡内（62×××14），次日，田某3的银行卡有19000元被转移到被告人曾绍华银行卡（62×××16）。 12、2017年10月20日、21日、22日，“华夏协同发展总基金会”的杨帆被骗后，三次通过银行卡（62×××14）将122400元打到户名为田某3的银行卡内（62×××14），当年10月26日，田某3卡有26500元被移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 13、2017年10月23日，“明焕慈善基金会”的付孔召被骗后，通过银行卡（62×××75）将56355元打到户名为陈某2的银行卡内（62×××14），当日，陈某2的银行卡有26300元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 14、2018年10月24日、11月17日，参与“民族资产解冻”活动的彭某、周某2被骗后，分别打了73000元、140000元到陈某1的银行卡上（62×××71）。后该卡被被告人阳琼英拿到被告人黄礼满的POS机套现72994元。 15、2017年10月28日，“华夏协同发展总基金会”的林江**被骗后，打38000元到何某的银行卡上（62×××71）。当日，何某的银行卡有26300元被转移到曾绍华银行卡上（62×××16）。  16、2017年10月30日，“中华人民共和国精准扶贫小组”的王某5被骗后，通过银行卡（62×××62）将120×××00元打到户名为田某4的银行卡内（62×××75），当日，田某4的银行卡有20×××00元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 17、2017年11月9日至2018年9月17日，“超时空高科技维和建设兵团”的冯某被骗后，分5次打了共计68000元到陈某1的银行卡上（62×××71）。当日，陈某1的银行卡有20×××00元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 18、2017年11月14日，“华夏协同发展总基金会”的朱某被骗后，打了60000元到罗某的银行卡上（62×××71）。当日，罗某的银行卡有10×××00被转移到曾绍华银行卡上（62×××16）。 19、2017年11月17日，“中华人民共和国精准扶贫小组”的王某4被骗后，通过银行卡（62×××78）打20×××0000元到李某7的银行卡上（62×××70）。次日，李某7的银行卡有30000元被转移到曾绍华银行卡上（62×××16）。 20、2017年11月25日，“华夏协同发展总基金会”的王某1被骗后，打了110×××00元到罗某的银行卡上（62×××71）。当日，罗某的银行卡有12000元被转够到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 21、2018年7月25日、8月13日、9月10日、11月30日、12月13日，罗某的银行卡（62×××71）有25700元、11500元、3000元、2000、20×××00元转移到被告人的银行卡上（62×××16）。 22、2017年11月27日，“民族资产解冻”的施连青被骗后，通过银行卡打180000元到陈某1的银行卡（62×××71）。  23、2017年11月30日，“华夏协同发展总基金会”的李林琼被骗后，打了40000元到万某的银行卡上（62×××71）。次日，万某的银行卡有10×××00元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 24、2018年1月10日，“习某国爱心创业协会”的曾某被骗后，通过银行卡（62×××74）打73440元到谢某的银行卡上（62×××72）。次日，谢某的银行卡有23000元被转到曾绍华银行卡上（62×××16）。 25、2018年1月23日“习某国爱心创业协会”的曾某被骗后，通过银行卡（62×××74）打65000元到谢某的银行卡上（62×××72）。次日，谢某的银行卡有35×××00被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。25日，从曾绍华的银行卡又转该笔款到阳琼英的银行上（62×××77）。余款在曾绍华名下的POS机套现30000元。 26、2018年2月4日，“如意园基金会”的杨某2、李某1玉等人被骗后，将115624元打到张某2的银行卡上（62×××16）。2月7日，张某2的银行卡有20×××00元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 27、2018年2月10日，“华夏协同发展总基金会”的林江**被骗后，通过银行卡（62×××75）打46000元到肖某的银行卡上（62×××71）。次日，肖某的银行卡有21000元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 28、2018年3月11日，“中华全国总工会”的陈爱芳被骗后，通过银行卡（62×××11）打720×××00元到龚钰琳的银行卡上（62×××72）。次日，龚钰琳的银行卡有23000元被转移到曾绍华银行卡上（62×××16）。  29、2018年4月13日，从事“民族资产解冻”的任某被骗后，通过银行卡（62×××17）打80000元到鲁某的银行卡上（62×××72）。次日，鲁某的银行卡有23000元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 30、2018年5月22日，“中华爱心基金会”的李斌被骗后，通过银行卡（62×××14）打10×××000元到卢某的银行卡上（62×××76）。当日，卢某的银行卡有19880元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 31、2018年6月26日，“如意园基金会”的陈玩丽被骗后，通过银行卡（62×××76）打30000元到潘某1的银行上（6228480116694502273）。6月29日，陈玩丽的银行卡有19988元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 32、2018年9月14日，“梅花协会雅琴基金会”的田某1被骗后，打了10×××000元红包款到何某的银行卡上（62×××71）。次日，何某的银行卡有20×××00被转移到曾绍华银行卡上（62×××16），同时，被告人阳琼英拿何某的银行卡到被告人黄礼满的POS机套现39989元。 33、2018年9月16日，“马铃薯项目”的周某1被骗后，打了50000元到赵某1的银行卡（62×××03）。 后该卡被被告人阳琼英拿到被告人黄礼满的POS套观48989元。 34、2018年9月29日至10月1日，“爱国李氏慈善基金会”的于某被骗后，打了130676元到周某4的银行卡上（62×××77）。后该卡被被告人阳琼英拿到被告人黄礼满的POS套现49998元，另有23000元转入了曾绍华的银行卡上（62×××16）。 35、2018年10月14日，“东部战区93821退役预备役部队”的王凤华被骗后，打了10×××000元到赵某1的银行卡上  （62×××03）。后这张卡被被告人阳琼英拿到被告人黄礼满的POS机套现63198元。 36、2018年10月14日，“全民健康产业总会”的文某被骗后，打了300000元到何某的银行卡上（62×××78）当日，何某的银行卡有19×××80被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 37、2018年11月14日，“爱心道明基金会”的任桂芝被骗后，打10×××000元到熊明砖的银行卡上（62×××70）。后该卡被被告人阳琼英拿到被告人黄礼满的POS机套现49993元。 38、2018年12月11日，“明焕慈善基金会”的郑海生被骗后，通过银行卡（62×××70）打23000元到卢某的银行卡上（62×××76）。12月17日，卢某的银行卡有23000元被转移到曾绍华银行卡上（62×××16）。 39、2018年12月17日，“中华民族资产解冻”的路国欣被骗后，通过银行卡（62×××25）打29000元到许某1的银行卡（62×××60）。当日，许某1的银行卡有29998元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 40、2018年12月22日、23日，“如意园基金会”的陈生福被骗后，通过银行卡（62×××54）分别打20×××00元、30000元到吴海的银行卡（62×××75）。 41、2018年，12月27日，“中华爱心基金会”的方章平后，打70000元到何某的银行卡（62×××78）。当日，何某的银行卡有29998元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 42、从事刷卡套现活动的凌云籍韦某1（另案处理）为了谋取非法利益，于2014年10月14日帮助他人套现150000元现金，其中，用刘某2名下的POS机刷了50000元。次日，将刘某2的50000元转35×××00元到被告人阳琼英的银行卡上（62×××77）。对指控的上述事实，公  诉机关向法庭提供了相应的证据证实，认为被告人阳琼英、曾绍华、黄礼满明知是犯罪所得，仍提供账户或者通过POS机套现，其中阳琼英犯罪数额1352408元，曾绍华犯罪数额992247元，黄礼满犯罪数额325161元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人阳琼英对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，但对指控的犯罪数额有异议，但对刷卡套现的数额有异议，要求从轻处罚。 辩护人林运文辩称，被告人阳琼英有实施刷卡套现的行为，但其并未明知所套现的资金是诈骗所得，只是帮助他人刷卡收取手续费，且套现银行卡的提供者及上游犯罪未确定或者未查实的情况下，被告人阳琼英的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且指控的犯罪数额没有排除合理的刷卡数额。认为被告人阳琼英的行为是妨碍了信用卡管理秩序，如构成犯罪的话，被告人阳琼英的作用是起到帮助性的，应是从犯，且被告人阳琼英到案后如实供述，是坦白，没有犯罪前科，自愿退赃及交纳罚金，要求对被告人阳琼英从轻处罚。 被告人曾绍华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，但对犯罪数额有异议，自愿认罪认罚，要求从轻处罚。 辩护人王京宝辩称,被告人曾绍华在2018年下半年之前对阳琼英刷卡套现的犯罪行为是不知情的，2018年下半年之后知道流入其卡内的资金是违法所得后因没有妥善处理其卡和POS机，倒置后续犯罪的持续，有监管不力之责，曾绍华属于被动型犯罪。并且被告人曾绍华是从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，要求对被告人曾绍华从轻处罚，给予缓刑。 被告人黄礼满对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，要求从轻处罚。 辩护人梁锦达辩称：被告人黄礼满有自首的情节，是从犯，愿意退赃及交纳罚金，有悔罪表现，要求对被告人黄礼满从轻处罚，给予缓刑。 经审理查明： 1、2016年11月4日，“中国方圆慈善基金会”的张先明被骗后，通过银行卡（62×××77）将11510元打到名为周千六的银行卡  内（62×××73），后该笔资金于当年11月7日被转移11500元到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 2、2016年11月15日、19日，“中华全国总工会”的高玉莲被骗后，通过现存和转账（6228480018079918274）将6680元打到名为周千六的银行卡（62×××73），当年12月22日，周千六的银行卡有6700元转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 3、2016年11月23日，“华夏协同发展总基金会”的朱某被骗后，通过银行卡（62×××70）将10×××00元打到户名为周千六的银行卡内（62×××73），当年11月29日，周千六的银行卡有3500元转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 4、2016年12月9日，“中华全国总工会”的张凤田被骗后，通过银行卡（62×××73）将50000元打到户名为文远庆的银行卡内（62×××73），当日，文远庆银行卡有50000元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16），11日，该笔款又转到阳琼英卡上（62×××77）。 5、2016年12月12日，“中华圆梦新时代慈善基金会”的刘汉云被骗后，通过银行卡（62×××76）将50000元打到户名为刘某1的银行卡内（62×××70），当日，刘某1的银行卡有50000元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 6、2017年7月份，王某3（华夏协同发展总基金会）、朝颖（五祥慈善基金会）、鄢建超（如意园基金会）被骗后，通过银行卡将142540元打到户名为黄疆的银行卡内（62×××71），黄疆银行卡有三笔款共计64000被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 7、2017年9月30日，“中华人民共和国精准扶贫小组”的王某4被骗后，通过银行卡（62×××78）将210×××00打到户名为曹某  的银行卡内（62×××71），当年10月1日，曹某的银行卡有25000元被转移到被告人曾绍华的银行卡上（62×××16）。 8、2017年9月30日，“华夏协同发展总基金会”的杨帆被骗后，通过银行卡（62×××14）将960000元打到户名为田某3的银行卡内（62×××14），当天，田某3的银行卡有49500元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 9、2017年10月9日，“爱心道明基金会”的严颖被骗后，通过银行卡（62×××71）将110×××00元打到户名为曹某的银行卡内（62×××71），次日，曹某的银行卡有35×××00之被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 10、2018年10月11日，“华夏协同发展总基金会”的宋福琴被骗后，通过银行卡将46000元打到陈某1的银行卡内（62×××71），当日，陈某1的银行卡有18800元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 11、2017年10月13日，“华夏协同发展总基金会”的扬帆被骗后，通过银行卡（62×××14）将66912元打到户名为田某3的银行卡内（62×××14），次日，田某3的银行卡有19000元被转移到被告人曾绍华银行卡（62×××16）。 12、2017年10月20日、21日、22日，“华夏协同发展总基金会”的杨帆被骗后，三次通过银行卡（62×××14）将122400元打到户名为田某3的银行卡内（62×××14），当年10月26日，田某3卡有26500元被移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 13、2017年10月23日，“明焕慈善基金会”的付孔召被骗后，通过银行卡（62×××75）将56355元打到户名为陈某2的银行卡  内（62×××14），当日，陈某2的银行卡有26300元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 14、2018年10月24日、11月17日，参与“民族资产解冻”活动的彭某、周某2被骗后，分别打了73000元、140000元到陈某1的银行卡上（62×××71）。后该卡被被告人阳琼英拿到被告人黄礼满的POS机套现72994元。 15、2017年12月28日，“华夏协同发展总基金会”的林江**被骗后，打38000元到何某的银行卡上（62×××71）。当日，何某的银行卡有38000元被转移到曾绍华银行卡上（62×××16）。 16、2017年10月30日，“中华人民共和国精准扶贫小组”的王某5被骗后，通过银行卡（62×××62）将120×××00元打到户名为田某4的银行卡内（62×××75），当日，田某4的银行卡有20×××00元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 17、2017年11月9日至2018年9月17日，“超时空高科技维和建设兵团”的冯某被骗后，分5次打了共计68000元到陈某1的银行卡上（62×××71）。当日，陈某1的银行卡有20×××00元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 18、2017年11月14日，“华夏协同发展总基金会”的朱某被骗后，打了60000元到罗某的银行卡上（62×××71）。当日，罗某的银行卡有10×××00被转移到曾绍华银行卡上（62×××16）。 19、2017年11月17日，“中华人民共和国精准扶贫小组”的王某4被骗后，通过银行卡（62×××78）打20×××000元到李某7的银行卡上（62×××70）。次日，李某7的银行卡有30000元被转移到曾绍华银行卡上（62×××16）。  20、2017年11月25日，“华夏协同发展总基金会”的王某1被骗后，打了110×××00元到罗某的银行卡上（62×××71）。同年12月2日，罗某的银行卡有12000元被转够到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 21、2018年7月25日、8月13日、9月10日、11月30日、12月13日，罗某的银行卡（62×××71）有25700元、11500元、3000元、2000、20×××00元转移到被告人的银行卡上（62×××16）。 22、2017年11月27日，“民族资产解冻”的施连青被骗后，通过银行卡打180000元到陈某1的银行卡（62×××71）。 23、2017年11月30日，“华夏协同发展总基金会”的李林琼被骗后，打了40000元到万某的银行卡上（62×××71）。次日，万某的银行卡有10×××00元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 24、2018年1月10日，“习某国爱心创业协会”的曾某被骗后，通过银行卡（62×××74）打73440元到谢某的银行卡上（62×××72）。次日，谢某的银行卡有23000元被转到曾绍华银行卡上（62×××16）。 25、2018年1月23日“习某国爱心创业协会”的曾某被骗后，通过银行卡（62×××74）打65000元到谢某的银行卡上（62×××72）。次日，谢某的银行卡有35×××00被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。25日，从曾绍华的银行卡又转该笔款到阳琼英的银行上（62×××77）。余款在曾绍华名下的POS机套现30000元。 26、2018年2月4日，“如意园基金会”的杨某2、李某1玉等人被骗后，将115624元打到张某2的银行卡上（62×××16）。2  月7日，张某2的银行卡有20×××00元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 27、2018年2月10日，“华夏协同发展总基金会”的林江**被骗后，通过银行卡（62×××75）打46000元到肖某的银行卡上（62×××71）。次日，肖某的银行卡有21000元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 28、2018年3月11日，“中华全国总工会”的陈爱芳被骗后，通过银行卡（62×××11）打720×××00元到龚钰琳的银行卡上（62×××72）。次日，龚钰琳的银行卡有23000元被转移到曾绍华银行卡上（62×××16）。 29、2018年4月13日，从事“民族资产解冻”的任某被骗后，通过银行卡（62×××17）打80000元到鲁某的银行卡上（62×××72）。次日，鲁某的银行卡有23000元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 30、2018年5月22日，“中华爱心基金会”的李斌被骗后，通过银行卡（62×××14）打10×××000元到卢某的银行卡上（62×××76）。当日，卢某的银行卡有19880元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 31、2018年6月26日，“如意园基金会”的陈玩丽被骗后，通过银行卡（62×××76）打30000元到潘某1的银行上（6228480116694502273）。6月29日，潘某1的银行卡有19988元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 32、2018年9月14日，“梅花协会雅琴基金会”的田某1被骗后，打了10×××000元红包款到何某的银行卡上（62×××71）。次日，何某的银行卡有20×××00被转移到曾绍华银行卡上（62×××16），同时，被告人阳琼英拿何某的银行卡到被告人黄礼满的POS机套现39989元。  33、2018年9月16日，“马铃薯项目”的周某1被骗后，打了50000元到赵某1的银行卡（62×××03）。 后该卡被被告人阳琼英拿到被告人黄礼满的POS套观48989元。 34、2018年9月29日至10月1日，“爱国李氏慈善基金会”的于某被骗后，打了72204元到周某4的银行卡上（62×××77）。同年10月4日该卡被被告人阳琼英拿到被告人黄礼满的POS套现49998元，另有22000元转入了曾绍华的银行卡上（62×××16）。 35、2018年10月14日，“东部战区93821退役预备役部队”的王凤华被骗后，打了10×××000元到赵某1的银行卡上（62×××03）。后这张卡被被告人阳琼英拿到被告人黄礼满的POS机套现63198元。 36、2018年10月14日，“全民健康产业总会”的文某被骗后，打了300000元到何某的银行卡上（62×××78）当日，何某的银行卡有19×××80被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 37、2018年11月14日，“爱心道明基金会”的任桂芝被骗后，打10×××000元到熊明砖的银行卡上（62×××70）。后该卡被被告人阳琼英拿到被告人黄礼满的POS机套现49993元。 38、2018年12月11日，“明焕慈善基金会”的郑海生被骗后，通过银行卡（62×××70）打23000元到卢某的银行卡上（62×××76）。12月17日，卢某的银行卡有23000元被转移到曾绍华银行卡上（62×××16）。 39、2018年12月17日，“中华民族资产解冻”的路国欣被骗后，通过银行卡（62×××25）打29000元到许某1的银行卡（62×××60）。当日，许某1的银行卡有29998元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。  40、2018年12月22日、23日，“如意园基金会”的陈生福被骗后，通过银行卡（62×××54）分别打20×××00元、30000元到吴海的银行卡（62×××75）。 41、2018年，12月27日，“中华爱心基金会”的方章平后，打70000元到何某的银行卡（62×××78）。当日，何某的银行卡有29998元被转移到被告人曾绍华银行卡上（62×××16）。 42、从事刷卡套现活动的凌云籍韦某1（另案处理）为了谋取非法利益，于2018年10月14日帮助他人套现150000元现金，其中，用刘某2名下的POS机刷了50000元。次日，将刘某2的50000元转35×××00元到被告人阳琼英的银行卡上（62×××77）。 上述事实，有下列证据证实： 1、被害人周某1的供述笔录证实，我不认识赵某1，但是我汇过钱到他的银行卡上，是因为我参与了一个“马铃薯项目”，据说是十三五重点推荐的农业项目，是2017年初，微信认识的陆俐妃的女子介绍，后我去四川成都参加“马铃薯项目”西部片区会议时认识了负责全国“马铃薯项目”的甘肃兰州人王某6，说这个项目在筹备中，要参与这个项目需要交188元人民币的会员费就可成为这个项目的一份子，到项目成立后有效益就可以分钱。从2018年7月23日至10月31日期间，我分别转了二十五笔钱，总共183.5万元人民币到王某6提供给我的就是赵某1的62×××03银行卡上。这些钱是王某6在微信上发通知全国各省份或各集团子公司各个项目会员上交的几元到几十元的会员费，并注明钱转到我的银行卡，然后我根据王某6的通知把指定数额的钱转到指定的收款人的银行卡上。 2、被害人冯某的供述，我今年69岁，户籍所在地北京市顺义区胜利建新**，现住北京丰台区蒲安东里**。大约两年前，有一个海外老人打电话给我说他从中南海保密局找到我的名字，让我参加民族资产解冻大业，我被人拉进了一个民族大业群，这两年来我都是在投资相关“民族资产解冻大业”之类的很多个投资项目，比如有：李某3、李某2、海外五老、潘某2、许某2等，项目太多了，我只记得最近投资的有海外五老人、中国人民银行总行长助理刘某3的拨款项目和中国银监会的  曾绍杰的3000万个亿等这三个投资项目并还得召集我们的团队里的会员的缴纳了很多项目的费用。有拨款项目了，群主就向我们群里的人收资金解冻费，少的五块、十块，多的五十、一百，5块钱的一带一路项目拨款时给30万元，8块钱的陈玉英补贴款拨款时给5万元，50元的张发奎解冻款拨款时给100万元，这些项目我都参加了，后我自己建了一个群叫“超时空高科技维和建设兵团”，我是群主，这个群的金主是乾隆的儿子，也是做民族资产解冻大业的，我用微信加人，并打出口：“接善款，建三院”，我一开始建这个到500人满群后，后越来越多，一天一个群，达到了100多个群，我把群称为大队，我是总队长，分群群主是大队长，后又不断扩编，我又把20个群分为一个纵队，后来又不断扩编，一个纵队大约两个军，每个军100个群，到2018年3月已有12个纵队，大约2千万人，我负责管理几个纵队长，有金主出来解冻项目，我就向下边纵队长布置任务，之后层层布置收费，再一层一层汇总，最后都汇到我个人的账户里，我再向金主账户汇款。这两年来，我都是接到自称是国家各部委的高层领导和工作人员，甚至是国家领导人的秘书等人跟我介绍的相关“民族资产解冻大业”投资项目。如果投资这些项目以后都是会让我们团队每个会员为了得到各个相关“民族资产解冻大业”的投资项目下拨的大款的话，必须得交纳什么入会费、制卡费、各种税费等才领取我们团队每个人所要投资项目下拨的各种几十万元到上百万元的款项或国家安排的个人各种待遇等。不管是“海外老人”、“高级干部”通过QQ邮箱发红头文件、任命书、放款证明等发到我的邮箱后，我都是通过微信传达到团队里面的各纵队后再传达到各个会员，再号召各会员参与投资并交纳各种费用汇到我的银行卡后再转汇给对方提供的收款人和银行卡信息等。我们的团队都是在手机微信建群的叫冯某皇家团队，全国各地方的人员都有，我是总司令，乌某白某1等四个人为副总司令，秦云霞为政委，有财务部长、总司令助理、总督察，皇家军团没有办公地点，就在我租住处通过电脑和手机运作，皇家军团收上来的钱七八千万元左右，都向上级汇款了，没有截流过。 3、被害人于某的供述笔录，我今年63岁，户籍所在地北京市东城区，现住北京市丰台区。2018年3月份，朋友介绍后电话联系认识的马青振通过电话给我介绍了医疗保险卡这个项目，有国务院批文，主要  作用是得病看病的时候，医疗自费的时候可以从这个卡里出钱，参与这个项目需要交28元钱的制卡费，后马青振介绍的马培汶通过邮件发给我一个任命文件，任命我为医疗保险卡项目统计组大组长，后陆续发了很多文件，我相信了就开始组建我的团队，共10903人，每人都交了28元十2元的费用，28元是制卡费，2元是劳务费，每个人交30元，多的是32元交到我的银行卡上，后我把这笔钱全部交给了周某4。后有人打电话给我说马培汶是特务间谍，不让我们做医保卡项目了，2018年12月份，一个自称是中华人民共和国银行保险监督管理委员会的郭某1，打电话叫我做一个基金会就能给我们每人发放300万扶贫款，然后发很多文件给我，我就起名建立“爱国李氏慈善基金会”项目，每人交296元会费、1元是我的办公费，1元是各个区的劳务费，我收了13万人的会费，将近4千万元人民币，我扣下14万元用于办公、租房和生活消费，其余全部上交了。2018年5月，自称是资产解冻办公室主任的李某4叫陶宇说每个会员有200万元扶贫款的项目，说于某团队可以做这个项目，我就带着我的团队开始做这个项目，项目是“5+2+260”，这个钱是文件里定的，5元是大数据费用，2元是劳务费，260元是解冻资产的手续费，当时我们有1万多人，交钱的会员大约是五六千人，我把收上来的钱都打给了陶宇后陶宇就不见了，后李某4给我电话视频，说这个项目需要国家审批，让我等着。到2018年8、9月一个自称中央银行行长“易某”的人打电话给我说有一个300万元扶贫款的项目，我就在团队里开会晒文件报单，开始是“28+2”，28元是录入登记注册费，2元是劳务费，我们团队9万多人都交了每人30元费用，之后我陆续把钱打给了对方。 4、被害人田某1的供述笔录，今年我67岁，户籍在辽宁省沈阳市铁**南十西路**，现住址在沈阳**强工一街**。我打款给何某的情况是这样的，2018年8、9月有个老太太用北京号码打电话给我说她是国民党17要员的苏某现在已经解冻860亿元人民币回国到中南海，问我带不带团队，要把这些钱给我们团队，我说我带团队有1至2万人，她说让我们以团队交资金完税证、资金来源证、资金使用证、个人所得税以及银行转款手续费就可以领到资金了，然后苏某就给我邮箱，让我把4张银行卡卡号,我的身份证复印件和我的邮箱以及我团队100  人群主名单发给她，后来她又说由于我年龄大身体不好，民族资产解冻资金的事宜让她孙子何某来帮我办理，并提供何某的联系方式给我，我在“龙腾盛世”微信群里告诉群主把项目报单模板发到他们各群里头开始收款，收完后群主将收到的款打到我账号上，我收到款和付款人名单后，就把付款人名单发到苏某邮箱，把款转到苏某提供的何某的银行卡上共1168080元，转完款后第二天何某说老太太病重送美国旧金山治病，接着就没有音讯了。2018年6月19日，一个北京号码打电话给我说他叫黄某1兴，是李天龙老人家的孙子，现在李天龙已将2608亿元人民币民族资产解冻款存在中国农业银行总行，叫我把邮箱发给他，然后他就发了李天龙的资金证明以及黄某1兴的身份证给我让我转款，我就开始在微信群里筹款，筹到款后我把付款人名单发到黄某1兴邮箱，把筹到的款打给黄某1兴好多次共4325082元。转完款后李天龙打电话给我说他在美国有9600亿元人民币的款需要解冻回国，要我们出解冻费，到时要我和黄某1兴去接他回来，然后我第一次打“孝顺费”10×××000元，第二次打“香火费”89000元，第三次打“压在神台下的费用”168000元，第四次就打了“请法师的费用”168900元。打完款后，李天龙说要从美国花旗银行的存款转到香港汇丰银行用来解冻资金，让他另一个孙子黄有贵去转款，而且要转到黄有贵的卡号上，并且每天要打解冻，打了13天每天一次，共打了890000元，最后一次打款是2018年10月14日。到了2018年10月15日警察就找我来问话了。 5、被害人文某的陈述笔录，我今年73岁，户户籍地址江西省南昌市东湖区。018年4月开始我参加了“全民健康产业总会”的民间团体组织，该组织通过微信群来管理，由总会、分会组成，按省、市、县成立分会，分会下面有群主来管理的，各群的名称不一，总会长是南昌市人潘某3、副总会长叫郭某2也是南昌市人，分会长由潘某3口头任命，会员称呼我叫“政委”，我负责财务监管，起初投资叫“森泰健康”项目，刚开始会员交的报名费不多，3元、5元、10元、8元的，后群发项目信息，会员越来越多，投资的项目也多，有海外老人李某3、刘某4、李某4、李某2、白某2、李天龙等，有守库老人李某5、李某6、秦某等，还有民政部、发改委、财政部、扶贫办、银监会、中纪委、国家慈善机构等项目，每个报单项  目都是由潘某3在微信群发布后由下面的分会长去传达落实，会员交上来的投资款都是交给潘某3，潘某3说有几百亿、上千亿、兆亿的海外资产需要解冻回国内可以做善款，需要民间筹集款项。“刘某4”老人的“健康产业”说有约9000亿资金，会员每人投资28元，回报是可以每人得一套住房，每人得200万元左右生活安家补助费，还可以免费住院。除了这个项目还有大多数都是与扶贫项目有关，大多不用以海外资金已到国内银行，需要交纳手续、转账费、印花税、资金来源证明、资金保险证等等。通过我银行卡转账给潘某3估计就有两、三百万元，我个人帮会员垫支和投资的就有50多万元。另外我银行卡里汇给何某的两笔共400000元也都是收下面会员的钱，也就是会员上交的报单投资款。我们还在做的扶贫款报单项目19+l，回报每人180万元，三老福报单35+1项目，回报是每人300万元；全民爱心基金10+l项目，每人回报108万元；扶贫生活补助24+1项目，回报每人268万元；齐心协力攻坚启动50+1项目，每人回报300万元等多个项目。这些项目都是潘某3说是真的，我没有核实过，现在经过广西警察来问我和宣传，我已经完全醒悟，知道这些都是骗局，今后我不会再会与。 6、被害人王某1的陈述笔录，我的户户籍地址在辽宁省铁岭市银州区，是2017年5月份开始参加民族资产解冻投资项目，但我说不出哪些项目名称，他们说古人留下宝藏，要交几百块钱去做手续费，到时候我们就可以分到几十至几百万的回报，参加民族资产解冻投资的人应该很多，但我知道的就是赵某2、朱某、马某、温某、郭某3、孟某这几个人，朱某是我们团队最大的领导，她跑民族资产解冻投资多年了，她平时住在沈阳，但我没见过该人，朱某有一个叫国际亚投行的项目，是赵某2介绍，也是赵某2发动我们这些会员交钱，然后把11万元钱某到我的农业银行卡，我又把11万元汇到罗某的银行卡上。我投资民族交族资产解冻项目很多个，我为了得大回报，把自己亲戚的名字都附上了，但钱是我自己出的，我一个人投资用去二十万元左右，这些钱是我刷了几张信用卡，原来家里也有点存款，现在我都是负债，生活难过。 7、被害人任某的供述笔录，我今年54岁、户户籍地址在四川省绵阳市盐亭县高灯镇。住云南省昆明市官渡区金马悦城。我是从2017年开始做“民族资产  解冻项目”的，我们团队的主要会员的董某、周某3、韩某等人，太多我记不得，每次收钱都是从下面的会员收的项目费、税费、保险费、资金转让费，办卡费等，公安人员给我看我银行卡的流水账清单，我确认其中2018年4月13日从我的银行卡打了220×××00元到鲁某的银行卡上是事实。 8、被害人王某2的陈述笔录，我今年64岁，户户籍地址在这辽宁省抚顺市顺城区。本人及我微信群内几个群主并没有对他人实施诈骗行为，确切地说我们也是受害者，我们也被人骗了，我们是被一个叫黄某2的人骗了140万元左右，我建这个群共在七个成员，平时也聊一些关于民族资产的信息，这次我们被骗的也是这个方面的事情，我接到一个自称是国家扶贫办的秘书黄某2的电话，说国家将对辽宁地区实施扶贫，国家了解到我属于这个片区的，他本人就是对接我这个片区的负责人，国家给我们的扶贫款是从民族资产解冻的资金内划拨的，但是这笔款需要激活和押运到辽宁的费用150万元，要我们筹建这笔资金。我说一下收不到那么多钱，黄某2说有多少先收多少，不足的部分他想办法垫付，并要了我的QQ邮箱，后发给我任命书、民族资产解冻辽宁片区资金发配、关于押送辽宁片区资金相关费等三份文件，我们都以为是真的，于是我们在微信群里发布了信息，很多人就把钱交上来，第一次我们收了70多万元，打进黄某2指定的账号，后一次收50多万元一次收13万多元。也全部打进黄某2的银行卡号里。我从未见过黄某2本人，通信联系中我要求和他视频，他说他是国家干部，按国家规定不允许视频。我们本来就是普通老百姓，听说是国家给我们的扶贫款都非常高兴了，哪里会想到有人会利用这个项目来骗我们的钱，而且黄某2在电话中说了一大堆政策，确实是与我们国家当前所做的扶贫工作有关，所以我们就相信了。2016年至2017年，一个80岁左右自称是大学教授退休叫朱某的辽宁沈阳人，说在贵州、云南、广西、四川等地的山上都有一些守库老人看守民族资产，挺不容易的，我听朱某说多了受到感化，经常把自己的退休金拿给朱某让她转给守库老人，也对朱某的说民族资产深信不疑，所以才有了我从2016年至2019年我被骗子以解冻民族资产项目来骗钱的事情。民族资产项目，我除了给黄某2汇款以外，还给上交朱青松50多万元，上交给解冻50万元以上，还有“国有资产海外分红”参与人数两万多三万人，每人交47元的“外汇兑换手  续费”，总共交了1270410元，后期还交了股权费；“雄安新区住房”项目因报了两万两千套房子，有两万两千人参与，前后每人交90元共200万元左右。我被公安机关抓获之后，我才发觉我参与的“民族资产解冻”的项目都是骗人的，通过办案公安机关向我出示的流水账，我确认我在从事“民族资产解冻”项目期间收取的报单费等各类费共计1900多万元。这些钱我们都转到项目负责人指定的银行账户了。那些项目负责人就是利用国家的大好政策为恍子蒙骗老百姓的。 9、被害人周某2的证言笔录证实，我是浙江省人，户户籍在宁波市鄞州区姜山镇宏洲村，018年11月8日和2018年11月17日，我给一个叫陈某1的人分别汇了6万元、3万元、4万4千元、6千元，我不认识陈某1，是我朋友王某7叫我汇钱并提供账号给我的，这些钱是南宁基金会的人叫会员把他们交的钱某到我的银行卡，然后才给我汇给陈某1老人。王某7说有一个老人叫陈某1，她有一笔民族资产需要解冻，需要我们凑钱去帮忙解冻，解冻得之后，每人可以分得几十万元，所以我们通过商量后才凑钱打给对方。2018年王某7介绍我加入南宁基金会，说加入基金会可以有钱发，我就加入了，我们每人交了108元。但什么好处都没有得，上一次我们凑够15万元汇给陈某1后就联系不上她了，后来王某7才和我说我们被骗了。 10、证人何某的证言笔录证实，我今年21岁，户户籍在广西西林县那佐苗族乡母鲁村，017年到广州市读技校，2018年到深圳打工至今。我在读高中时办理过一张农村信用社银行卡、一张邮政储蓄银行卡、一张工商银行卡、一张农业银行卡共四张银行卡我都不用了，都已经扔掉了，但没有得去银行办理注销过。我在2016年在广东中山市打工时丢失过身份证，当年的下半年我才回到西林那佐乡重新办理了一张身份证。 11、证人彭某的陈述笔录，我今年33岁，户户籍地址在广西南宁市青秀区。018年9月间，我和我丈夫去他妹家里见他姑姑潘菊花，潘菊花问我有没有银行卡，我说有其中一张农业银行卡很久没用了，但没带在身上，之后几天她一直催问要那张银行卡，说有人要打钱给她没有卡接款，我就把我那张农业银行卡给她了，过了几天就开始陆续有钱转到我的银行卡里面了，转了十几天后由于我都是使用  手机软件转账的，转账额度有限，潘菊花又让我去开通了手机银行及短信提醒，还嘱咐我有钱进来通知她，于是我就从她手上把卡要回来去银行开通手机银行及短信提醒，之后银行卡就一直在我手上。期间每天都有进账几笔，有时也有几天才有进账的，进账的钱有多也有少，少的12元，多的上万元，每当有钱进我的银行卡，潘菊花就发账号给我让我帮她转账，之后她还让我加了她公司一个叫“秋总”的统计员，并让我把之后的转账记录截图发给“秋总”看，这样一直持续了大概一个月，大概有固定的三四个人往我的银行卡内转账，总共大概十来二十万元进账，然后潘菊花就电话或微信的方式将对方的银行卡账号及名字告诉我，我就通过手机银行给潘菊花指定的收款人及银行卡转账，其中有转给陈某1的。每天都有那么多笔钱进账，而且基本上一进账就转出去，迟转的也是一两天，所以我觉得不正常。 12、证人赵某1的证言笔录，证实我是广西靖西市龙邦镇大莫村人，我总共办过五张银行卡，我没有出借自己的身份证给过任何人，只是2016年在百色农校读书的时候，我把身份证放在宿舍里的钱包内，放学回来发现钱包内的身份证不见了，钱包内的银行卡被掰断了，当天别的宿舍也有身份证、钱和手机也被偷了，当时没有报警，只是跟老师说而已，之后也没见警察来过。我没有到过云南富宁，也没有在富宁办过任何一张银行卡，如果在有我名下的银行卡，可能是我身份证被偷后，别人用我的身份证去办理的。 13、证人罗某的证言笔录证实，我是广西凌云县下甲镇双达村人，我办过三张中国农业银行卡，除此以外，如果有我名下的银行卡不是我办也不是我用的，我不认识王某1、朱某、黄某3，我于2012年、2017年分别遗失过2次身份证，可能是捡到我身份证的人拿去办理使用银行卡的。 14、证人阳某的证言笔录证实，我是广西凌云县人，阳琼英是我同胞三姐，2017年11月份我自己办理了我名下一张农业银行卡，到2018年8月份左右，卡有几千块，我的我丈夫闹离婚，我就把我那张银行卡给了阳琼英帮拿并把密码也告诉给她。 15、证人杨某1的证言笔录证实，我是广西田林县浪平镇浪平村人，凌云县逻楼镇的阳琼英是我老婆阳冬梅的三姐，她在百色火车站附近跟他男朋友经营一家汽  车配件店。有一次我开车去百色坐动车去南宁，我把车停在阳琼英店附近，我有一张银行卡掉在车上，正好阳琼英男朋友用我的车的时候看见那张银行卡，他就打电话跟我说，我就叫他帮我先保管我那张农业银行卡，后来一直忘记跟他要，所以那张卡应该在阳琼英男朋友手中。阳琼英男朋友具体一叫什么名字不知道，平时我都叫他曾哥，广西南宁市人。 16、证人张某1的证言笔录证实，我户户籍在云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处，妻子叫王凤华，我很久不见她了，从2018年7、8月份开始，她说她在甘肃省兰州市做“人力共享”项目，她说不用投资多少钱，叫我不用管，她的银行卡她自己保管，她回家的时候跟人打电话都是说普通话的，都说人力共享的话题，对方应该是外省人。她已经很久不回家了，电话联系时通时不通。 17、证人韦某1的证言笔录证实，我是广西百色凌云县逻楼镇烂村村人，我2018年7月份开始使用刘某2名下的和我自己名下的POS机和绑定的银行卡帮“割猪”人员刷卡套现，最低收他们百分之五的手续费，我有帮5个人刷卡套现过，这些人我都不认识，不过我见到人我可以辨认得出来。2018年7月我在百色市个名男子见我在云星宾馆办理POS机便问我是否帮刷卡套现，我说可以但要收百分之五手续费，大概过了2天，那男子到云星宾馆来找我，我用刘某2的POS机帮他刷了几千块钱，我把联系号码给了他，后经常有不认识的男子打电话叫我帮刷卡套现，可能是第一个来刷卡的那男子介绍的。2018年10月14日下午一个陌生人打电话叫我帮刷卡套现，我用刘某2名下的POS机刷了5万元，用我名下的POS机刷了10万元，刷完我就把身上的现金15万元交给该陌生男子后他返给我7100元的好处费，我们就散开了。当天我把POS机刷到卡上的钱转到我哥韦某3章名下的多张银行卡和我嫂石彩英名下的银行卡，后来刷卡套现的也有转到阳琼英名下的银行卡。 18、被告人阳琼英供述笔录，我的户户籍在百色市凌云县逻楼镇仰村村，楼镇上传的“割猪”就是骗人家钱的意思。我是因使用POS机帮别人刷卡套现，从中收取好处费被逮捕的，我帮别人刷卡套现每一万元收200元好处费，其中我拿信用卡去我邻居黄礼满的POS机刷卡套现，黄礼满给我一个点即万分之一百的好处费，我  也用我店里未婚夫曾绍华名下的POS机刷卡套现，叫我帮刷卡套现的人我都不认识，他是拿邮政银行卡叫我帮刷卡套现，我被公安人员依法从我随身携带的包包里扣押了十余张银行卡，那个叫我帮刷卡套现的男子给我帮保管的邮政银行卡也在其中，另外有五张是我自己名下的，其他是亲戚名下的，都一起被扣押了。叫我帮他刷卡套现的那个人留他那张邮政银行卡给我帮他拿，以后给我帮他套现容易。我是从2018年10月份开始帮他套现的，用黄礼满和曾绍华两个POS机刷卡套现五万元。 19、被告人曾绍华供述笔录，我一共办理了两个POS机，一个是农行的，绑定的结算银行卡是我名下的卡号尾数是1216，另一个POS是我开办经营的“百色华某微型车配件部”名下的，绑定的银行卡尾数是8781。我老婆阳琼英得拿成名下的POS机帮人刷卡套现，那些人我不认识，大部分都是在我的店里帮人刷卡套现，也有拿到隔壁一楼的一个我不知名男子家里面帮别人刷卡套现。我知道的阳琼英用我的POS机帮刷卡套现的有三、四个人，其他还有我不知道的，是阳琼英到外面去接头拿到卡后回店里面刷，阳琼英跟我说从2017年开始刷卡套现收取的手续费是7%，到了2018年下半年收取的手续费是11%,我听说他们拿来刷卡套现的钱是诈骗得来的，去银行取钱会被发现，他们为了安全，不敢去银行取，所以愿多出那么多手续费给阳琼英帮刷卡套现，原来我也劝阳琼英不要去帮人刷卡套现了，因为这些钱都是别人诈骗得来的，帮刷卡套现是违法的，但她为得到一些手续费就不听我的劝阻。我名下帮人刷卡套现的POS机都是放在我店里面的，民警在我家扣押了13万元现金，这些现金其中主要是阳琼英准备用来帮别人刷卡套现的，阳琼英是凌云县逻楼人，我知道逻楼那边搞诈骗的人很多，并且我知道找阳琼英刷卡套现的都是逻楼那边的人，那些钱都是诈骗得来的，我知道阳琼英帮凌云那边搞诈骗的人刷卡套现，因为我的银行卡有短信提醒，我比较清楚我自己的资金动向，我的银行卡有钱进来我就会问阳琼英这些钱是怎么回事，她告诉我是她帮别人刷卡套现，后来我知道她都是帮凌云逻楼那边的亲戚刷卡套现，我也知道凌云逻楼那边这几年搞这个诈骗比较出名，而且阳琼英联系的都是逻楼那边人，所以我知道阳琼英是帮凌云逻楼那边人刷卡的。她帮别人刷卡套现，将钱存入我名下尾号为1216的银行卡后，有时候她叫我拿卡给她，有时候她会叫我将钱转给她，我没有得亲眼见过她如何将钱交给他们，但每次  她套现或者取现得之后，就会骑电车出门，我猜她和他们应该都是当面交易的。我知道她帮别人刷卡套现的这些钱都是来路不明的，我也劝阻过她，但是她不听我的，她会偷偷地或者趁我不注意的时候拿POS机帮别人刷卡套现。公安人员说到的陈某1、周某4、何某、李某7、万某、罗某这些名字的人能不认识，我和他们没有什么业务来往。我尾数为1216的银行卡资金进出有信息提醒，但公安人员调查发现2017年、2018年有陈某1等人汇入我的1216银行卡，这个问题我解释不了。 20、被告人黄礼满的供述笔录，我的户户籍所在地百色市右江区龙川镇那银村，住百色市右江区出租房，我因涉嫌帮他人刷卡套现被公安机关依法对我执行逮捕羁押没有异议。我是从2018年6月份开始帮我租房旁边的华某汽配店的女老板刷卡套现有60万元左右，我获利6万元左右。除去POS机收取的手续费，我得到了4.5万元左右的利益。每次刷卡套现的具体金额我记不得了，几千几万元的都有，多的一次不到10万元，最少的一次2、3千元，具体以我刷卡套现的银行流水账为准。因为我认识在我租房旁边华某汽车配件店的女老板，她跟我说有一种可以轻松赚钱的门道，做好了可以增加收入，问我愿不愿意做，我见有钱有赚就同意做了，女老板我以我的名义去办理一个POS机并绑定我尾数是6478的农业银行卡，2018年5月份我就办理了一台P**机，2018年10月份我又注册第二名POS机，到2018年底我又再买了四台P**，另外三台还没有申请注册。我办得POS机以后女老板拿银行储蓄卡来找我刷卡套现，每次她就给我好处费，我见有很可观的利润，钱来得比较容易，她想找我刷卡的时候都是微信联系我，我就拿POS机到我楼下给他刷卡，她卡上的钱转到我POS机绑定的银行卡，我才拿我的银行卡到百色市的自动取款取现金给她，她就按9%给我好处费，每次使用我的POS机帮她刷卡套现的时候都是我亲自操作的。我开始约她做这种生意的时候，她就和我说这个事情如果被公安人员知道了，不能如实交代。 21、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经过公安人员依法主持辨认，被告人黄礼满辨认出被告人阳琼英就是通过其提供POS机刷卡套现的华某汽配店的老板娘。  22、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押了被告人曾绍华尾号为1216的银行卡以及被告人阳琼英、黄礼满涉案的相关银行卡、涉案POS机、手机、现金。 23、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单、已注销户活期账户明旧清单、POS机账户信息及流水清单，证实诈骗分子实施诈骗后，涉及本案的资金转移到被告人曾绍华、阳琼英的银行卡或者阳琼英持有的他人的银行卡内，有部分作案用卡被被告人阳琼英拿去给被告人黄礼满用POS机刷卡套现。 24、户户籍证明，实被告人阳琼英、曾绍华、黄礼满犯罪时已达到刑事责任年龄。 25、到案经过说明，证实被告人曾绍华、阳琼英、黄礼满于2019年1月3日被百色市公安局刑侦支队传唤到案。 26、（2019）桂10刑辖21号指定管辖决定书：证实本案由百色市中级人民法院决定由本院依照第一审程序审理。 27、广西壮族自治区罚没款收据：证实被告人曾绍华于2020年8月10日主动到本院预交纳罚金30000元人民币。 以上证据，经过法庭公开举证、质证，证据之间相互印证，证据内容客观真实，证据收集方法合法，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，被告人阳琼英、曾绍华、黄礼满明知是犯罪所得，为获得利益而提供账户或者通过POS机刷卡套现予以转移，其中阳琼英犯罪数额1333095元，曾绍华犯罪数额972934元，黄礼满犯罪数额325161元，属于情节严重，三被告人的行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人阳琼英、黄礼满起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但在参与作案中被告人黄礼满属于共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，在量刑上应相对酌情从轻；被告人曾绍华起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人阳琼英、曾绍华、黄礼满到案后均能坦白认罪，依法可以从轻处罚。被告人曾绍华主动交纳部分罚金（已交纳30000元），可以酌情从轻处罚。辩护人辩称被告人阳琼英有实施刷卡套现的行  为，但其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而是涉及其他罪名，且在共同犯罪中属于从犯地位的辩护意见与本案事实不相符，本院不予以采纳；辩称被告人阳琼英犯罪后具有坦白的情节、没有犯罪前科是初犯的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。被告人曾绍华的辩护人辩称在2018年下半年之前被告人阳琼英利用被告人曾绍华的银行卡及POS机刷卡套现的行为是不知情的，犯罪数额不应由曾绍华承担的辩护意见与事实不相符，本院不予采纳；辩称被告人曾绍华是从犯，认罪认罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。黄礼满的辩护人辩称被告人黄礼满有自首的情节，是从犯的辩护意见与本案事实不相符，本院不予采纳。破案后，百色市公安局分别从被告人阳琼英、曾绍华、黄礼满处扣押未随案移送的物品，由百色市公安局依法处理。被告人阳琼英、黄礼满未退出的非法所得款，依法应继续追缴。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人阳琼英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20×××000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算、判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2023年1月2日止。） 二、被告人曾绍华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金150000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。（2020年8月10日已交纳罚金30000元） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 三、被告人黄礼满犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年1月2日止。）  四、依法追缴被告人阳琼英违法所得93000元，被告人黄礼满违法所得45000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄绍杰 人民陪审员  杨慧晶 人民陪审员  李泽波 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  黄丽凌 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。  第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。  第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为 刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；  （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。