呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初214号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人白建南，男，出生于内蒙古自治区乌兰察布市，中专文化，无业，捕前住广西壮族自治区防城港市。2019年10月30日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕，现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人李琳，内蒙古庆胜律师事务所律师。被告人陈振虎，男，出生于河北省石家庄市，高中文化，无业，捕前住广西壮族自治区防城港市港口区。2019年10月30日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕，现羁押于呼和浩特市第三看守所。被告人李渊，男，出生于内蒙古自治区乌兰察布市，初中文化，无业，捕前住呼和浩特市赛罕区。2019年10月30日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕，现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人张勇，内蒙古昭君律师事务所律师。被告人陈某，男，出生于河北省石家庄市，小学文化，无业，捕前住广西壮族自治区防城港市港口区。2019年10月30日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕，现羁押于呼和浩特市第三看守所。指定辩护人隋文娟，内蒙古誉蒙律师事务所律师。被告人宋某，男，出生于贵州省贵阳市，大学专科文化，个体，捕前住广西壮族自治区防城港市。2014年9月5日因犯故意伤害罪被贵阳市白云区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2019年10月30日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕，现羁押于呼和浩特市第三看守所。被告人许某，女，出生于贵州省贵阳市，大学本科文化，个体，捕前住广西壮族自治区防城港市。2019年10月30日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕，现羁押于呼和浩特市第一看守所。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检二部刑诉（2020）161号起诉书指控被告人白建南、陈振虎、李渊、陈某、宋某、许某涉嫌犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉。被告人白建南及其辩护人李琳，被告人李渊及其辩护人张勇，被告人陈某及其辩护人隋文娟，被告人陈振虎、宋某、许某到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控:2018年11月至2019年10月期间，被告人白建南在无烟草经营许可证的情况下，多次向无烟草经营许可证的被告人陈振虎及山西女子、甘肃女子（身份不明）等人处购买卷烟，后从广西壮族自治区邮寄至呼和浩特市，卖给被告人李渊；被告人李渊在呼和浩特市无烟草经营许可证的情况下，将上述卷烟在本市回民区金全烟酒店、本市玉泉区沛沛烟酒店、本市玉泉区恩泊烟酒便民超市、本市玉泉区倍全互联网便利店等地出售；在此期间，被告人宋某、许某在未要求陈振虎、白建南提供烟草专卖许可证及准运证的情况下，通过二人经营的一米滴答物流公司及韵达快递公司，以每条香烟9-10元的运费，多次帮助被告人陈振虎及白建南将上述卷烟从广西壮族自治区邮寄至呼和浩特市被告人李渊处；被告人陈某在明知其父亲陈振虎无烟草经营许可的情况下，帮助其运送该卷烟至物流公司邮寄出售：1、2019年5月至2019年10月，被告人陈振虎先后通过微信、支付宝转账方式以人民币21.6万余元的价格向被告人白建南出售中华、南京炫赫门等品牌卷烟。2019年10月25日，被告人陈振虎向被告人白建南出售莲花香烟500条，经鉴定价值人民币59870元。2、2018年11月至2019年10月，被告人白建南先后通过微信转账方式以人民币56.31万余元的价格向被告人李渊出售中华、南京炫赫门等品牌卷烟。2019年10月25日，被告人白建南向被告人李渊及呼市男子（身份不明）出售莲花香烟500条，经鉴定价值人民币59870元。3、2018年12月至2019年10月，被告人许某、宋某在未要求被告人陈振虎、白建南提供烟草专卖许可证及准运证的情况下，通过二人经营的一米滴答物流公司及韵达快递公司，以每条香烟9-10元的运费价格，多次帮助被告人陈振虎及白建南将上述卷烟从广西壮族自治区邮寄至本市被告人李渊处，以微信转账方式收取被告人白建南支付的运费人民币5.31万余元。4、2019年10月25日，被告人陈某在明知其父亲陈振虎无烟草经营许可的情况下，帮助其运送莲花香烟500条至安能物流公司处邮寄出售，该批卷烟经广西壮族自治区邮寄至本市被告人李渊处时被查获，经鉴定价值人民币59870元。5、2017年5月至2019年9月，被告人李渊先后在本市回民区金全烟酒店、本市玉泉区沛沛烟酒店、本市玉泉区恩泊烟酒便民超市、本市玉泉区倍全互联网便利店以4.2万余元的价格向周某、赵某、李某、张某出售中华、爱喜、南京炫赫门等品牌卷烟340余条。6、2019年10月29日，呼和浩特市烟草专卖局执法人员在呼和浩特将被告人白建南及李渊抓获，并从本市赛罕区丰镇电厂小区1号楼2单元1楼东户、本市赛罕区丰镇电厂小区1号楼1单元4楼中户、本市新城区包安能物流园查获被告人李渊未销售的中华、南京炫赫门等品牌卷烟1416条，价值人民币259511.42元，其中伪劣卷烟价值人民币144561.02元；侦查机关在广西省防城港市将被告人陈振虎、陈某、宋某、许某抓获，并从被告人陈振虎住处及其存货地点查获未销售的中华、南京炫赫门等品牌卷烟1396.8条，价值人民币320335.18元，其中伪劣卷烟价值人民币301683.4元。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人李渊、白建南、陈振虎、陈某、宋某、许某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈振虎、白建南、许某、宋某、陈某同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定。被告人白建南对起诉书指控的事实作了供认。其辩护人发表如下辩护意见：被告人白建南主观恶性不大，有悔罪表现，如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。被告人陈振虎对起诉书指控的罪名认可，但对指控的数额有异议。被告人李渊对起诉书指控的罪名认可，但对后查获的两批卷烟有异议，卷烟是白建南的。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人李渊具有坦白情节；2、最高院关于完善统一法律适用标准工作机制的意见要求法院同案同判，安徽一被告人微信卖假烟牟利百万，获刑五年二个月；3、被告人李渊自愿认罪认罚；4、被告人李渊社会危害性小。被告人陈某辩解称其只是帮其父亲送过东西，但并不知道是什么。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人陈某成立自首；2、被告人陈某系从犯、初犯、偶犯，并自愿认罪认罚；3、被告人文化程度低，有孩子需要抚养，请求法院从轻判决。被告人宋某对起诉书指控的事实作了供认。被告人许某对起诉书指控的事实作了供认。经审理查明：2018年11月至2019年10月期间，被告人白建南在无烟草许可证的情况下，多次向无烟草经营许可证的被告人陈振虎及山西女子、甘肃女子（身份不明）等人出购买卷烟，后从广西壮族自治区邮寄至呼和浩特市，卖给被告人李渊；被告人李渊在呼和浩特市无烟草经营许可证的情况下，将上述卷烟在本市回民区金全烟酒店、本市玉泉区倍全互联网便利店等地出售；在此期间，被告人宋某、许某在未要求陈振虎、白建南提供烟草专卖许可证及准运证的情况下，通过二人经营的一米滴答物流公司及韵达快递公司，以每条香烟9-10元的运费，多次帮助被告人陈振虎及白建南将上述卷烟从广西壮族自治区邮寄至呼和浩特市被告人李渊处；被告人陈某在明知其父亲陈振虎无烟草经营许可的情况下，帮助其运送该卷烟至物流公司邮寄出售：1、2019年5月至2019年10月，被告人陈振虎先后通过微信、支付宝转账方式以人民币21.6万余元的价格向被告人白建南出售中华、南京炫赫门等品牌卷烟。2019年10月25日，被告人陈振虎向被告人白建南出售莲花香烟500条，经鉴定价值人民币59870元。2、2018年11月至2019年10月，被告人白建南先后通过微信转账方式以人民币56.31万余元的价格向被告人李渊出售中华、南京炫赫门等品牌卷烟。2019年10月25日，被告人白建南向被告人李渊及呼市男子（身份不明）出售莲花香烟500条，经鉴定价值人民币59870元。3、2018年12月至2019年10月，被告人许某、宋某在未要求被告人陈振虎、白建南提供烟草专卖许可证及准运证的情况下，通过二人经营的一米滴答物流公司及韵达快递公司，以每条香烟9-10元的运费价格，多次帮助被告人陈振虎及白建南将上述卷烟从广西壮族自治区邮寄至本市被告人李渊处，以微信转账方式收取被告人白建南支付的运费人民币5.31万余元。4、2019年10月25日，被告人陈某在明知其父亲陈振虎无烟草经营许可的情况下，帮助其运送莲花香烟500条至安能物流公司处邮寄出售，该批卷烟经广西壮族自治区邮寄至本市被告人李渊处时被查获，经鉴定价值人民币59870元。5、2019年10月29日，呼和浩特市烟草专卖局执法人员在呼和浩特将被告人白建南及李渊抓获，并从本市赛罕区丰镇电厂小区1号楼2单元1楼东户、本市赛罕区丰镇电厂小区1号楼1单元4楼中户、本市新城区包安能物流园查获被告人李渊未销售的中华、南京炫赫门等品牌卷烟1416条，价值人民币259511.42元；侦查机关在广西省防城港市将被告人陈振虎、陈某、宋某、许某抓获，并从被告人陈振虎住处及其存货地点查获未销售的中华、南京炫赫门等品牌卷烟1396.8条，价值人民币320335.18元。另查明，2020年4月24日、27日，被告人白建南、陈振虎、李渊、陈某、宋某、许某自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实有下列证据证实：1、书证。（1）案件移送函。证明本案系内蒙古自治区呼和浩特市烟草专卖局于2019年10月29日移送至呼和浩特市公安局赛罕区分局刑警三中队；（2）呼和浩特市烟草专卖局证明材料、经营许可证查询结果。证明被告人李渊未在呼和浩特市烟草专卖局办理烟草专卖零售户许可证；（3）抓获经过。证明2019年10月29日,在广西防城港市将被告人陈振虎、陈某、宋某、许某抓获,同日在呼市将被告人李渊、白建南抓获的经过；（4）扣押物品清单。证明从被告人李渊、陈振虎、宋某处扣押香烟的品种及数量；（5）呼和浩特市烟草专卖局关于对李渊涉案卷烟定价的申请。证明呼和浩特市烟草专卖局于2019年10月30日向内蒙古自治区烟草专卖局申请对2019年10月29日在呼和浩特市××镇中户库房内李渊处查获的卷烟进行定价；（6）呼和浩特市烟草专卖局证据先行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书。证明呼和浩特市烟草局对从李渊、陈振虎、许某处查获的烟草先行保存并告知其本人；（7）行政处罚决定书。证明被告人李渊于2014年10月20日因无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品违法行为,违法运输卷烟总价值5580元,被呼和浩特市赛罕区烟草专卖局处以罚款人民币1618.2元的行政处罚；（8）电话查询记录单。证明被告人陈振虎、陈某、白建南、李渊、许某无违法犯罪记录;被告人宋某于2013年因故意伤害被贵州省贵阳市白云区法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，2016年解除；（9）户籍证明。证明六名被告人均已达到刑事责任年龄；（10）广西壮族自治区防城港市烟草专卖局证明、呼和浩特市烟草专卖局证明。证明被告人宋某、陈振虎、白建南、许某、陈某在防城港市未办理烟草专卖零售许可证及烟草专卖品准运证，被告人白建南、陈振虎未在呼和浩特市烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证；（11）现场勘察扣押情况说明。证明呼和浩特市烟草专卖局执法部门查扣本案涉案香烟的经过；（12）临时羁押证明。证明被告人陈振虎、陈某、宋某、许某于2019年10月30日至2019年11月3日临时羁押于防城港市第一看守所；（13）李渊、白建南等六名被告人支付宝及微信交易记录。证明六名被告人相互转账交易情况；（14）李渊回货卷烟统计表。证明2019年5月至10月陈振虎多次通过物流向李渊运送卷烟；（15）安能物流公司提供的物流信息。证明2019年10月23日、25日陈振虎向李渊两次发货物流信息；（16）认罪认罚具结书。证明2020年4月24日、27日，被告人白建南、陈振虎、李渊、陈某、宋某、许某自愿签署《认罪认罚具结书》。2、证人证言。（1）报案材料及证人唐某、孟某证言。证明本案系呼和浩特市烟草专卖局稽查支队二大队稽查员在执法过程中发现,并向侦查机关报案；（2）证人王某2证言。证明王某2称没有参与陈振虎贩卖香烟,知道陈振虎卖的烟是走私烟,其看到陈某邮寄过两条烟及拿着几条烟出去,空手回来,怎么处理了不清楚；（3）证人周某证言。证明证人周某在呼市回民区呼铁局对面开了一家金全烟酒店，2019年7月一个陌生男子向其出售两条细支中华牌香烟及一条阿斯玛牌香烟的事情经过；（4）证人赵某证言。证明证人赵某在呼市玉泉区世源佳境小区北门经营沛沛烟酒店，2019年5月至7月之间，一名陌生男子（微信昵称天天开心）向其出售过3-4次香烟的事情经过；（5）证人李某证言。证明证人李某在呼市××区东门经营恩泊烟酒便民超市，2019年5月左右一名李姓男子向其出售大约20条香烟的事情经过；（6）证人张某证言。证明证人张某××区下经营倍全互联网便利店，2017年5月其从李渊处购进香烟的事情经过。3、被告人的供述与辩解。（1）被告人李渊供述。证明被告人李渊供述其从白建南处购烟，购进的烟从防城港市邮寄到呼和浩特市后，被告人李渊在呼和浩特市多地出售的事情经过；（2）被告人白建南供述。证明被告人白建南供述其从广西的陈振虎处贩卖香烟,之后通过韵达、一米滴答快递和安能物流邮寄回呼和浩特市卖给李渊的经过；（3）被告人陈振虎供述。证明被告人陈振虎供述其从越南人处贩卖香烟,向白建南出售后,通过韵达快递许某处运输卷烟的经过。并称其儿子知道其出售假烟,有时候帮其运送卷烟的事情经过；（4）被告人陈某供述。证明被告人陈某帮助陈振虎到物流公司送货的经过；（5）被告人宋某、徐丹青供述。证明被告人宋某、许某明知白建南未提供烟草专卖许可证及准远证的情况下多次为其承运倒卖卷烟。4、内蒙古自治区××区鉴别检验委托书、鉴别检验报告及呼和浩特市烟草专卖局核价表。证明呼和浩特市烟草专卖局委托内蒙古自治区××区对李渊、宋某、陈振虎处查获的烟草进行鉴别检验，李渊处查获卷烟经呼和浩特市烟草专卖局价格核实为人民币295433.42元;宋某处查获卷烟经呼和浩特市烟草专卖局价格核实为人民币8609.62元;陈振虎处查获卷烟经呼和浩特市烟草专卖局价格核实为人民币320335.18元；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。（1）辨认笔录。证明被告人李渊辨认出白建南；被告人白建南辨认出陈振虎、陈某、李渊、宋某、许某；被告人陈振虎辨认出白建南、陈某、许某；被告人陈某辨认出白建南、陈振虎、宋某、许某；被告人宋某辨认出陈振虎、陈某、白建南、许某；被告人许某辨认出宋某、陈振虎、陈某、白建南;周某、赵某、李某辨认出李渊就是2019年7月在呼市回民区锡林路呼铁局对面金全烟酒店出售香烟的被告人;（2）呼和浩特市烟草专卖局检查(勘验)笔录。证明在被告人李渊、陈振虎、许某处查获香烟情况。6、视听资料、电子数据。（1）物流单及被告人指认现场照片。证明白建南多次通过一米滴答向呼和浩特发货物流单及被告人被抓获后指认现场的情况；（2）陈振虎、陈某运送香烟现场视频。证明呼和浩特市烟草专卖局机动二大队专卖执法人员唐某、尚春江、张华于2019年10月25日发现陈振虎及陈某用三轮车将蓝、灰两个装有香烟的铁桶送至安能物流邮寄,并提供相应的视频资料情况；（3）扣押香烟视频。证明扣押李渊未售香烟现场情况；（4）李渊进货发货视频、进货单照片。证明被告人李渊进货及发货情况。以上证据经当庭举证、质证，被告人李渊、白建南、宋某、许某均无异议，被告人陈振虎对查获的卷烟数量有异议，被告人陈某对铁桶内的物品是什么不知情。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人李渊、白建南、陈振虎违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，被告人李渊经营数额人民币25.95万余元，被告人白建南经营数额人民币62.3万余元，被告人陈振虎经营数额人民币59.62万余元，情节特别严重，被告人陈某、宋某、许某明知他人实施上述犯罪，而为其提供运输条件，被告人宋某、许某违法所得数额人民币5.31余万元，被告人陈某经营数额人民币5.987万元，情节严重，上述六被告人的均构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第5起事实，因仅有证人证言予以证明被告人李渊非法销售的金额为4.2万余元，系孤证，故本院不予采信，经核实李渊的非法经营数额应为人民币25.95万余元，本院予以更正。被告人陈某、宋某、许某在共同犯罪中起到帮助作用，应认定为从犯，依法可以从轻处罚。鉴于被告人李渊、白建南、陈振虎、宋某、许某自愿签署《认罪认罚具结书》，并如实供述，可以从轻处罚。被告人陈某供述其对运输的物品不知情的辩解意见，与在案的证言证言，被告人供述不符，本院不予采纳。被告人陈某辩护人称被告人陈某系自首，与在案证据不符，本院不予采纳。被告人陈某当庭供述与事实不符，其签订的《认罪认罚具结书》本院不予采信。对于辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人白建南犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月30日起至2025年4月29日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人陈振虎犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月30日起至2025年4月29日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人李渊犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月30日起至2024年10月29日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月30日起至2021年4月29日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人宋某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月30日起至2020年11月29日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）六、被告人许某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月30日起至2020年11月29日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）七、依法继续追缴被告人宋某、许某违法所得。八、扣押物品由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 袁   苑人民陪审员 哈斯其其格人民陪审员 何 继 英二〇二〇年十月十六日书 记 员 马 小 娜