浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初864号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人朱贵乐，男，1982年4月24日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，职员，户籍地浙江省宁波市鄞州区。因本案于2020年5月28日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月3日变更为取保候审。 辩护人南虹，浙江宇豪律师事务所律师。 辩护人蔡璐莹，浙江宇豪律师事务所律师。 被告人代鹏，男，1995年6月1日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，职员，户籍地安徽省阜阳市颍州区。因本案于2020年6月10日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月3日变更为取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2020]83号起诉书指控被告人朱贵乐、代鹏犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员康丹、被告人朱贵乐、代鹏及辩护人南虹到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2019年5月，董迪、秦轶、龚照金（均另案处理）共同商量开设公司经营网络高利放贷业务，约定由董迪、秦轶共同出资并按出资比例占股作为公司股东。董迪与龚照金在云南以“李丽娟”名义注册成立了西双版纳佑秦文化传媒有限公司，龚照金租赁宁波市横街工业园区远洋路1号厂房作为办公地点，董迪向上家购得“大丽花”等APP软件作为网贷平台。 2019年7月初至8月底，公司开始经营网络放贷业务，董迪、秦轶雇佣被告人朱贵乐、代鹏以及阮焦焦、徐倪香、张莹、罗小倩、褚志豪（均另案处理）作为公司工作人员，分别从事风控审核、催收等工作。其中，被告人朱贵乐作为公司综合管理人员，负责租赁宿舍、购置办公物品等事务，同时也参与风控审核、催讨等工作。被告人代鹏作为公司业务管理人员，负责分配、指导业务，参与风控审核、催收等工作。公司以“快速放贷，无抵押、零利息”等推送广告为诱饵，吸引众多被害人到公司网贷平台借款。被害人申请借款后，需要在APP软件客户端填写个人信息，工作人员在线上对被害人信息进行审核，平台还要求被害人导入个人通讯录以备日后催收，并预先扣除高额手续费后再放款到被害人账户。借款周期为6天，借款到期后，平台以电话短信等方式频繁兹扰被害人进行催收。如被害人无法按时还款，平台又要求被害人支付“延期费”延长还款周期。 现已查明，被告人朱贵乐、代鹏等人利用上述电信网络技术手段实施套路贷诈骗犯罪活动，持续经营时间二个月，骗取被害人邓某、汝承功、章某、谢某、车栋林等51人共计人民币5.4万余元。 案发后，被告人代鹏在接到民警电话通知，于2020年6月10日主动到当地公安机关投案。 公诉机关认为，被告人朱贵乐、代鹏与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人朱贵乐、代鹏系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人代鹏有自首情节，可从轻处罚；被告人朱贵乐、代鹏自愿认罪认罚，建议判处被告人朱贵乐有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；被告人代鹏有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。公诉机关提交了扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、手机截图、ＡＰＰ放款明细、抓获经过、情况说明、前科情况核查表、户籍证明、人口信息等，被害人邓某、汝承功、章某、谢某、车栋林等51人的陈述，被告人朱贵乐、代鹏和同案参与人董迪、秦轶、龚照金、阮焦焦、徐倪香、张莹、罗小倩、褚志豪的供述和辩解，同案人员辨认笔录，借还款电子数据记录等证据证实。 被告人朱贵乐、代鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人朱贵乐的辩护人提出朱贵乐系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议适用缓刑的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人朱贵乐、代鹏在本院审理期间退缴违法所得分别计人民币20000元、14000元。 本院认为，被告人朱贵乐、代鹏以非法占有为目的，与他人合伙，利用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相、设置套路，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱贵乐、代鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人代鹏案发后能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人朱贵乐、代鹏能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。综合被告人朱贵乐、代鹏的犯罪情节，结合案发后的悔罪表现，可对其宣告缓刑。被告人朱贵乐的辩护人提出上述相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱贵乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人代鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人朱贵乐、代鹏退缴的违法所得分别计人民币20000元、14000元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 江岚 二〇二〇年十月二十九日 代书记员 陈妍 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。