湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初180号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人刘光耀，男，1980年6月6日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、伪造居民身份证罪，于2011年6月2日被福建省福安市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月25日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人陈伟，湖南定胜律师事务所律师。被告人胡立红，女，1984年7月15日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、伪造居民身份证罪，于2011年6月2日被福建省福安市人民法院判处有期徒刑三年，2013年12月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月25日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人王玲，湖南定胜律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]150号起诉书指控被告人刘光耀、胡立红犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员朱帜、赵冬莲参加的合议庭，适用普通程序于2020年6月19日、10月16日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员李孟良出庭支持公诉，被告人刘光耀及其辩护人陈伟、被告人胡立红及其辩护人王玲均到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控，自2018年6月开始，被告人刘光耀与胡立红共同从事电信诈骗活动。两人相继准备了微信账号、银行卡、电话卡（部分为湘潭联通电话卡）等作案工具，在58同城、转转等网站上发布二手摩托车买卖的虚假信息，实际上，刘光耀、胡立红并无二手摩托车出售。各被害人通过网站上发布的信息与刘光耀、胡立红取得联系后，刘光耀、胡立红先后以交定金、保证金、运送至被害人所在地点的运费、摩托车余款等为由要求购买摩托车的被害人支付相关款项至其指定微信上，再以保护被害人安某的名义要求被害人将其微信聊天记录和微信号删除。胡立红主要是协助刘光耀与各被害人微信、电话沟通二手摩托车买卖事宜，并收取被害人的微信转账款。截至案发，刘光耀、胡立红所使用的作案微信号×××ｍ1、×××88、×××08、×××06从2018年6月9日至2019年8月8日共入账426461元，其中已核实被害人的有杨某2、王某、普某、周某、马某、杨某1、李某、秦某等8人，从其作案微信×××88提取的被诈骗用户有5人，被诈骗金额共计24800元。2019年8月19日，双峰县公安局民警在双峰县××街镇将军村刘光耀家中将刘光耀、胡立红抓获归案。2019年11月25日，双峰县公安局追缴被告人刘光耀、胡立红违法所得44700元。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.到案经过、户籍资料、扣押清单、前科材料、微信聊天、转账记录截图、微信账号交易流水等书证；2.被害人杨某2、王某、普某等8人的陈述；3.被告人刘光耀、胡立红的供述与辩解；4.电子数据。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人刘光耀、胡立红以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人刘光耀系主犯，被告人胡立红系从犯，且被告人胡立红系累犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款。诉请依法判处。在本案审理过程中，因公诉机关认定本案诈骗金额为44500元，故建议对被告人刘光耀判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，对被告人胡立红判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。被告人刘光耀、胡立红对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，表示自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦不持异议。被告人刘光耀的辩护人陈伟对公诉机关指控刘光耀的罪名及量刑建议没有异议，本案涉案微信号的账目不能准确锁定犯罪金额，被告人刘光耀的诈骗金额应认定为44500元，在量刑方面，刘光耀有坦白情节，且认罪认罚，请求人民法院对其从轻判处。被告人胡立红的辩护人王玲对公诉机关指控胡立红的罪名及量刑建议没有异议，本案涉案微信号的账目不能准确锁定犯罪金额，被告人胡立红参与的诈骗金额应认定为44500元，在量刑方面，胡立红系从犯，有坦白情节，且认罪认罚，公诉机关指控胡立红构成累犯不成立，请求人民法院对其从轻判处。经审理查明：自2018年6月开始，被告人刘光耀与胡立红共同从事电信诈骗活动。两人相继准备了微信账号、银行卡、电话卡（部分为湘潭联通电话卡）等作案工具，在58同城、转转等网站上发布二手摩托车买卖的虚假信息，实际上，刘光耀、胡立红并无二手摩托车出售。各被害人通过网站上发布的信息与刘光耀、胡立红取得联系后，刘光耀、胡立红先后以交定金、保证金、运送至被害人所在地点的运费、摩托车余款等为由要求购买摩托车的被害人支付相关款项至其指定微信上，再以保护被害人安某的名义要求被害人将其微信聊天记录和微信号删除。胡立红主要是协助刘光耀与各被害人微信、电话沟通二手摩托车买卖事宜，并收取被害人的微信转账款。截至案发，刘光耀、胡立红所使用的作案微信号×××ｍ1、×××88、×××08、×××06从2018年6月9日至2019年8月8日共入账426461元（按入账200元至4000元统计），其中已核实被害人的有杨某2、王某、普某、周某、马某、杨某1、李某、秦某等8人，从其作案微信×××88提取的被诈骗用户有5人，被诈骗金额共计24800元，另从作案手机微信×××88的聊天记录中提取到微信昵称“一帆风顺”被诈骗2000元，“郓城梁山婚庆车队”被诈骗3400元，“ｏｎｌｙ”被诈骗800元，“平常心”被诈骗500元，“东旭”被诈骗2200元，共计8900元，从作案手机微信×××98的聊天记录中提取到微信昵称“馒头”被诈骗1700元，“来笙卟弃”被诈骗2500元，“老实人”被诈骗6500元，共计10700元，从作案手机微信×××98的聊天记录中提取到微信昵称“风雨无阻”被诈骗100元。以上有被害人证实的被诈骗金额和从手机中作案微信聊天记录中提取的被诈骗金额共计44500元。在本案审理过程中，被告人刘光耀、胡立红通过其亲属分别缴纳了罚金人民币五万元、三万元至本院。2019年8月19日，双峰县公安局民警在双峰县××街镇将军村刘光耀家中将刘光耀、胡立红抓获归案。2019年11月25日，双峰县公安局追缴被告人刘光耀、胡立红违法所得44700元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：1.物证民警在刘光耀、胡立红住处扣押7部手机，其中2、4号手机证明，刘光耀、胡立红两人利用二手摩托车买卖诈骗他人钱财的事实，5号手机有李湘艳、×××88两微信，其他手机上微信因无密码登录不进去。2.书证（1）接报案登记表、立案决定书、传唤证、尿液检测报告、拘留证及家属通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证及家属通知书、调取证据通知书、案件移送起诉告知书、起诉意见书、追缴决定书等法律文书证明，本案立案、侦查、移送审查起诉的诉讼过程以及对被告人刘光耀、胡立红采取、变更强制措施的情况。（2）到案经过证明，2019年8月19日12时许，双峰县公安局龙田派出所民警在双峰县××街镇××村××组××楼将涉嫌电信诈骗的刘光耀、胡立红夫妇抓获，当场缴获作案工具笔记本电脑1台，诈骗手机7部，银行卡2张。在一楼将涉嫌电信诈骗的刘光前、齐艳梅抓获，当场缴获作案手机2部。（3）户籍资料证明，刘光耀、胡立红的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。（4）扣押决定书及清单证明，2019年8月19日双峰县公安局在刘光耀、胡立红处扣押银行卡2张（农商银行卡号尾号为1737、邮政银行卡尾号为8229）、红米手机7部（手机号码分别为166××××3912、185××××****、155××××****、130××××****、156××××****、155××××****、185××××****）、ＤＥＬＬ笔记本电脑1台、现金44700元。（5）从被害人秦某、周某、杨某2、李某手机中提取的通话记录、微信聊天、转账记录截图证明，被告人刘光耀、胡立红以支付定金、办证费、摩托车剩余价款等为由骗取被害人秦某、周某、杨某2、李某的钱财，二被告用于诈骗的微信昵称包括“利民车行”、“利民财务2小祥”、“利民车行3”、“阳光机车”、“财务小宋”、“利民财务部”、“雯雯”，微信号包括×××18、×××98、×××88、×××08等。（6）从被告人刘光耀、胡立红诈骗手所用5号手机上提取的微信聊天记录证明，胡立红微信“李湘艳”向微信昵称“正申”购买数十张电话卡。（7）银行交易流水证明，户名刘慧芳,尾数为8561的邮政银行卡于2018年6月至2018年12月的交易记录，该期间累计进账594945元。（8）用于诈骗的主要微信账号交易流水证明，①微信号×××ｍ1（微信昵称“李湘艳”），注册姓名刘慧芳，时间2018年6月9日，绑定手机155××××****（湖南衡阳联通），绑定邮政银行尾号8561,该号2017年7月19日注册姓名张艳玲，注销时间2018年6月9日，绑定农行尾号3875;该号自2018年6月9日至2019年8月8日累计进账675065元，累计出账103988.5元；②微信号×××06（微信昵称“利民财务2小祥”），注册姓名陈鹤祥，时间2019年8月15日，绑定手机156××××****（湖南湘潭联通），绑定邮政银行尾号4560,该号2018年10月17日注册姓名陈雪梅，注销时间2019年8月15日，自2018年12月18日至2019年1月21日进账2811.9元，出账2202.3元；③微信号×××88（微信昵称利民车行），注册姓名贺金秀，时间2018年7月3日，绑定手机185××××****（湖南湘潭联通），自2018年7月4日至2019年1月21日进账18168.7元，出账18166.9元。④微信号×××06（微信昵称雯雯），注册姓名唐纹欣，时间2019年7月14日，绑定手机130××××****（湖南湘潭联通），绑定邮政尾号8229,在2019年7月16日至8月16日进账8652元，出账7122.5元。（9）被告人胡立红、刘光耀（2011）安刑初字第78号刑事判决书及释放证明书证明，2011年6月2日，胡立红、刘光耀因犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、伪造居民身份证罪被福建省福安市人民法院分别判处有期徒刑三年、二年（缓刑三年）。刘光耀于2011年6月3日被释放，胡立红于2013年12月24日被释放。（10）微信户主资料跨省协作函证明，董凤金，李某，任荣华，李金林，郭德林（情况说明，其人长期在西藏拉萨城关区工作，无法调取相关资料），王丽平，黄新林，夏贵英，冯凯熙，王松，何永昌，马某，王艳，陈会敏，唐纹欣，陈永建，梁纶太，朱**利等人的协作函。（11）情况说明证明，王松，身份证号码51300219********,未在网上购买摩托车并从未被骗钱财。刘光耀、胡立红两人在网上发布的虚假二手车广告页面浏览次数无法统计，拨打诈骗电话的次数无法查实。胡柯：没有办理联通手机号185××××****,身份证丢失过。马某：宁夏回族自治区中宁县公安局反馈，已邮寄，编号ＸＡ02043014564,请查收。何永昌：不愿到派出所做笔录。郭德林：没有查到此人。王艳：吉林省白城市公安分局反馈，已转交海明派出所进行核查反馈，副所长杨烁宁185××××****.陈会敏：不愿意报案。王松：没有查到此人。冯凯熙：没有查到此人。陈永建：没有查到此人。任荣华：没有查到此人。李金林：联系不上该人。董凤金：山东省邹城市公安局反馈，请提供询问笔录。杨平：没有查到此人。米玉巍：湖南省辰溪县公安局反馈，经上门与村书记核实，当事人没有在家，在外务工。彭科：没有查到此人。傅小平：没有查到此人。龙凤梅：没有查到此人。受害人周某、普某不愿邮寄自述材料。（12）追缴违法所得决定书证明，2019年11月25日，双峰县公安局对刘光耀、胡立红违法所得44700元予以追缴。（13）微信聊天记录证明，刘光耀用×××88微信诈骗了微信昵称“车匠汽美”1000元；“大海”300元，“哥哥是伤人”800元，“吴金鑫”200元，“夕阳西下”、“红旗图片”该两微信是“红旗图片”为“夕阳西下”介绍购买摩托车，由“夕阳西下”转账500元给刘光耀。3、娄底市公安局物证鉴定所［2020］121号电子物证检验报告证明，鉴定人员对涉案手机七台及七张ＳＩＭ卡中数据进行提取。从作案手机微信×××88的聊天记录中提取到微信昵称“一帆风顺”被诈骗2000元，“郓城梁山婚庆车队”被诈骗3400元，“ｏｎｌｙ”被诈骗800元，“平常心”被诈骗500元，“东旭”被诈骗2200元，共计8900元；从作案手机微信×××98的聊天记录中提取到微信昵称“馒头”被诈骗1700元，“来笙卟弃”被诈骗2500元，“老实人”被诈骗6500元，共计10700元；从作案手机微信×××98的聊天记录中提取到微信昵称“风雨无阻”被诈骗100元。4、被害人陈述（1）被害人杨某1的陈述证明，2019年7月20日，他在快手上认识了手机号为：185××××****的机动车老板（男性），其告知他有一辆摩托车需要出售，售价为4400元，机动车老板要求他转账500元订金，当时其向他发送了一个收款码及一个身份证照片，身份证名字为：李湘艳（女性），身份证号：43052819********,机动车老板告知他这个身份证信息上的人是财务，当时有两个人跟他电话联系，机动车老板电话：185××******,2019年7月24日，机动车老板联系他说要来送货，司机师傅（男性），电话：156××******,司机师傅电话里要求他现将余款付清才能交车，于是他又向对方转账余款3900元，机动车老板收到余款后手机就处于关机状态，司机师傅电话也关机了，他才发现情况不对，就向清水河公安局报案。他的微信账号是×××24和×××22，对方的微信账号是×××ｍ1，他总共被骗4400元。（2）被害人秦某的陈述证明，他是2019年8月3日在甘肃省酒泉市肃州区××楼××号楼××单元××号家中被骗的。2019年8月3日，他在58同城网站看到一个卖摩托车的店铺，店铺的介绍上面有电话号码，他就按照上面的电话号码和对方联系购买摩托车，他添加了一个微信昵称为“利民车行3”的微信号（微信号为“×××88”），并选中了一辆价值3500元的二手摩托车，对方以收取定金和办理摩托车驾驶证收取费用为理由先后向他索要各500元，他当时没有那么多钱就先支付了500元和300元。到8月20日他又凑了200元钱通过微信转账的方式转账给对方的时候，对方没有收给退回来了，后面他就联系不上对方了，第一次打电话时，是一个男的接电话，加了微信后，他打了两次电话，是一个女的接电话，转账的过程也有女的给他发语音，对方收款的账号是两个，一个是昵称为“利民车行”，微信号为“×××88”，收款500元；另一个是昵称为“利民财务2小祥”，微信号是“×××08”，收款300元，他的微信号是“ｑｋ1850303****”，微信昵称是“Ｏｎｌｙ”。2019年8月28日，他接到警察的电话，说他在网上买摩托车被骗了，让他到所在的公安局做笔录，他才知道事情的经过，他总共被骗800元。（3）被害人普某的陈述证明，2019年7月8日17时许，他在“58同城”里面搜索“二手摩托车”，挑选了一家出售二手摩托车的店面，在该店面内看到一个电话号码“176××××****”，然后给这个号码打了电话，对方说店铺在日喀则，他选了一个摩托车，本来价格是5000元，经过砍价最后价格降到了4000元。晚上19时许，对方向他索要定金，他添加了对方的微信并转账500元。到了2019年7月9日，对方要求他先支付余款3500元再提货，他给对方转账1000元，并说摩托车看到了以后，剩余的钱再付，过了一会，对方说必须把全部的2500元钱打过去，才能把摩托车送过来，并给了他一个联系方式（156××××****）。他打了这个电话过去，对方说是送货的，摩托车已经在阳光新城了，于是他将钱全部都转过去以后，对方说这辆车是走私车，为了保障安某必须再转1000元的保证金，转账完毕以后对方要求删除全部转账记录和微信，他删除完了并截图发给以后对方就被拉黑了。对方的微信昵称：利民车行2,账号：×××88，对方的电话号码是176××××****（湖南湘潭联通），156××××****（吉林四平联通）他的微信昵称：人生的命运，账号：135********，他总共被骗了4000元。（4）被害人周某的陈述证明，2019年7月16日，他在58同城上面看到一家卖摩托车的，私聊对方问摩托车的价格，对方就说是走私过来的摩托车要不了多少钱，然后对方就说加微信聊，他就加对方的微信，在微信上跟对方聊了几句他就叫对方把电话号码发给他，他就打电话给对方问摩托车的车架号是哪一年的、好多排量、什么型号，然后对方就发微信视频给他看，最后他确定购买一辆售价5700元的摩托车。对方要求他预先支付500元定金和200元运费，当天中午12点对方打电话告诉他在册亨县被册亨交警拦下就要求他支付罚款1800元，他照做了，后面运货那个人打电话叫他先把尾款3200元付了车就到了，支付完毕以后还要求他把卖家的微信删了，他在卸车那个地方没有看见车，卖家和运货人的电话都打不通，他才知道他被骗了。对方的微信号被他删除了，他的微信号是×××98，他是通过扫描对方发送的微信二维码扫码付款的，他总共被骗了5700元。（5）被害人杨某2的陈述证明，2018年12月27日，他在转转ＡＰＰ上看见阳光车行的人发布卖雅马哈Ｒ1型号的摩托车，标价5600元，他通过自己的微信号×××37添加了卖家的微信号×××18（微信昵称：阳光机车），阳光机车提供了手机号156××××****，中途他与阳光机车联系，对方要他支付500元的定金，他就给昵称为财务小宋，微信号为“×××98”的微信账户转了500元，阳光机车告诉他车在扬州，要他到扬州来拿，他就坐16时40分从苏州南站到扬州西站的车到了扬州西站，他联系阳光机车，对方说会派车来接他，之后有个司机跟他联系，司机的手机号是130××××****,司机的微信号是×××33,司机联系他让他再给1200元的分期费用给财务小宋，他转账后财务小宋让他将对方几个微信号都删掉。之后他再也无法联系上对方，他觉得上当受骗了因此报警，他总共被骗了1700元。（6）被害人李某的陈述证明，2019年7月24日，他想在58同城上买摩托车，找到一份卖摩托车的，通过其提供的虚拟电话号给对方打了过去，向对方说明买车意图后，对方要求通过微信沟通，加上微信后，他通过挑选对方朋友圈摩托车的照片，选择了一辆并最终敲定了3500元的价格，对方要求他先支付定金500元，因为定金支付的微信账号系统提示有风险不能转账，因此对方发给他一个收款码，他通过扫描该收款码支付定金500元，对方收到定金后告知他第二天早晨发货，大概中午能到，7月25日12时许，一陌生的手机号给他打电话，他接通后得知是送摩托车的司机，该司机告诉他车已送到了他住址附近，要求他将尾款打给卖家，不一会卖方通过微信给他打电话说：“货到福园小区了，你先把尾款打过来，打过来后司机给你卸车。”他说：“不应该是货到付款吗？”对方说担心货到后他将摩托车抢走，最终他还是将3000元通过微信转账转给了对方。对方收到钱后以担心交易不安某为由要求他将转账记录删除，还要求将好友删除再重新加，他照做后对方通过微信电话以确保交易安某，交易完成后再将钱退给他为由要求他再给其转2000元人民币的保证金，他说：“车钱已付清，再转2000元不合理。”他就没给对方钱，然后对方说：“你要不给钱的话，车不能给你卸。”双方僵持不下，最后对方说：“你什么时候将钱打给我，我再给你卸货。”之后对方没有消息了，直到7月26日13时许，他发现对方已将他拉黑，他通过58同城提供的电话打了过去，没跟对方说几句，对方就将电话挂了，之后再打就一直提示该用户正忙，然后他就来派出所报警来了。对方所用的微信号：×××88,昵称是利民车行3，微信号：×××08,昵称：利民财务部，收款方没有账号，只有一个用户名：雯雯（＊＊芳），联系方式是132××××****,185××××****,186××××****，卸货司机的手机号是156××××****，他的微信号：×××90,昵称：自命不凡。他总共被骗了3500元。（7）被害人马某的陈述证明，2019年7月20日，当时他在新疆昌吉市打工的时候想购买辆摩托车骑，就在58同城搜索二手摩托车，当时搜索出来一个叫“阳光车行”出售一辆二手雅马哈牌踏板摩托车的信息，他看这辆车不错，就打了上面留的电话，说明购买意图后对方让他添加微信联系购买。7月24日，对方让他先交300元定金，交了后从吐鲁番市给他托运摩托车，收到摩托车后再付700元的尾款，当时他就扫描对方发来的二维码付款了300元，7月25日，对方说有个顺路车摩托车送过来，让他添加送车人的微信联系，添加上后，这个送车人给他留了一个电话，还说到了昌吉市给他打电话，过了一会对方给他打电话说车已经到了昌吉市了，让他把剩下的钱付了来取车，他就又扫描了出售摩托车的那个人发来的二维码，付款了700元，付完钱后，对方让他把微信交易记录和其微信都删除后就把车送过来，他照做并且把删除的截图发给了送车人。接车的时候没有见到人，打对方电话也打不通，联系不到对方了，他才发现被骗了。对方是两个人，第一个出售二手摩托车的是一个女的，第二个自称送货的人是个男的，他是通过扫描对方提供的二维码给对方付款的，他给对方付款时使用的微信号是：×××14,昵称：宁缺毋滥。他一共被骗了1000元。（8）被害人王某的陈述证明，2019年7月7日，他在58同城上看到信息的，对方以卖摩托车（趴赛）为名义对他实施诈骗，当时对他实施诈骗有两个人（一男一女），他与诈骗人在微信中沟通，问诈骗人在什么位置，对方说在松原，当天就可以发货，他就相信了，诈骗人给他一个收款码，叫他先交400元定金，随后他分两次向其支付了400元和500元。他使用的微信号：×××66，他一共被骗了900元。5、被告人的供述与辩解（1）被告人刘光耀的供述证明，他和胡立红平时在外面装门窗，从2018年下半年开始进行电信诈骗，他们在外面干活时一般都带着作案手机，如果有客户联系，忙的话就推脱一下，回家后再处理，他们主要是通过卖二手摩托车的方式进行电信诈骗的，具体方法是先通过ＤＥＬＬ笔记本电脑在网上发布信息，一般是发在转转ＡＰＰ上和58同城上，诈骗信息主要是低价卖二手摩托车，在网站平台上留的电话是：155××******（四川成都联通）,这个手机的微信号码是：×××08,昵称：李秋，手机是金色红米手机，序列号是：74ｂ7ｃ6ｄ67ｄ94。如果有客户联系他，就让其加诈骗微信号：×××88,微信昵称：利民车行，这个微信号的手机号码是：185××××****（湘潭联通）,这个手机也是红米手机，序列号是：66ｄｆ96017ｄ94。然后他在微信中与对方聊天，发一些二手摩托车图片给对方看，为了使对方相信他，他就说这些二手摩托车都是通过关系从交警大队内部拿出来的黑车，比市场上卖的二手摩托车便宜很多，对方看中后就给对方出价钱，一般都是他在跟客户聊，忙不赢的时候会叫他老婆胡立红帮忙跟客户谈，一般价格是1000元至4000元左右，明显低于市场价格，对方看中后先让对方打定金500元左右。对方打完定金后，就提出给对方送车，让对方发一个位置给他，在送车过程中让对方打风险金及运费，大概能诈骗几百元不等，有时聊天的微信收不了帐，他就提供给对方他的另一个微信号：×××08,昵称：利民财务2小祥，手机号码是：156××××****（湘潭联通），这个手机是蓝色红米8手机，手机序列号是：ｂ2ｅｔ07ｆ77ｄ26，诈骗到钱后就将对方拉黑，或者不理对方了。他另外4个生意手机号码分别是：一、蓝色红米手机，手机序列号是：817ｅｆｃ147ｄ24,手机号码是：130××××****（湘潭联通）。微信号是：×××06,昵称：纹纹。二、蓝色红色手机，手机序列号是：7ｂｌｂ6ａｃ57ｄ34,手机号码是：155××××****（衡阳联通），微信号码是：×××ｍ1,昵称：李湘艳。三、金色红米手机，手机序列号是：4864ａｃ1937ｄ84,手机号码是：185××××****（湘潭联通），微信号码是：×××08,昵称：小阿东。四、金色红米手机，手机序列号：4ｆｅ396687ｄ05,手机号码是：166××××3912（湘潭联通），微信号：×××12,昵称：李欣雨。这四个手机号码及微信号码主要是用于发图片及在微信群里加入聊天，发一些二手摩托车到圈内并实施诈骗。这7个手机是在网上购买的，微信号码是也是在网上购买的，他会不定期修改微信昵称和头像，微信号：×××ｍ1,昵称：李湘艳的微信号，主要是做假交易记录发朋友圈来骗新客户增强可信度，其他作案作案微信上收的钱转在这个微信上，有时他把这个微信头像改一下发送微信支付二维码给对方扫，过一段时间他就把这个微信里面的钱提现到绑定的邮政银行卡：6217××××8561上。与微信账号×××ｍ1频繁转账的微信账号（微信账号：×××44、×××88、×××88、×××33、×××88、×××88、×××88、×××97、×××33、×××18、×××ｘｕ、×××09、×××22、×××32、×××88）是他平时做假交易用的账号。用于诈骗的两张银行卡也是他网购的，中国邮政银行卡：6217××××8229河南省农村信用社（农商银行）卡：6230××××1737，只用过几次。2018年12月27日诈骗杨某21700元的事情，因时间过了那么久了，他没有太多印象了，但是其被骗的经过跟他们的模式是一样的，钱也是转在他作案的转钱微信号：×××ｍ1上，可以确认是他诈骗的。2019年7月9日诈骗普某5000元的事，具体他没太多印象了，但钱是转在他作案的转钱微信号：×××ｍ1上，可以确认是他诈骗的。2019年7月16日诈骗周某5700元的事，因受害人笔录上说的被诈骗经过与他们在诈骗手法一样，钱是转在他作案的转钱微信号：×××ｍ1上，可以确认是他诈骗的，主要是他在做，他忙的时候胡立红帮忙与对方客户语音或文字交谈谈生意，微信账号×××88在2018年7月4日至2019年1月21日进账18168.7元；×××08在2018年12月18日至2019年1月21日进账2811.9元；ｌｇｑｙｍ1在2018年6月9日至2019年8月8日进账676265.6元：×××06在2019年7月16日至8月16日进账8714.4元，共计705960.6元，他无法说明来源，从他家搜出扣押的44700元非法所得进行收缴，根据法律规定要收缴，他并无异议。他老婆胡立红时常在湘乡一个人那里买手机卡（具体在谁手里买的他不清楚），主要将这些卡买回来卖给那些在双峰县一些工地上没身份证需要临时办卡的工人，胡立红卖剩的几张手机卡被他拿来用作诈骗号码在用。（2）被告人胡立红的供述证明，刘光耀以网上卖二手摩托车的名义实施诈骗，有7部作案手机和1台作案ＤＥＬＬ笔记本电脑，电脑是2019年6月初的时候其从外面买回来的，2019年8月6日她在彭正申处购买了17张电话卡，通过微信二维码扫码向彭正申支付了1700元钱，这些主机卡都是湘潭联通号码，主要卖给了工地上没身份需要临时办卡的工人，卖剩的几个手机号码用于诈骗了。诈骗的具体方法先购买诈骗电脑及诈骗手机、微信号，利用诈骗电脑在58同城上发布诈骗信息，诈骗信息主要是低价卖二手摩托车，在网站平台上留的电话是：155××******,如果有客户联系他们，他们就让他加诈骗微信号：×××88,微信昵称：利民车行，这个微信号的手机号码是：185××××****,然后他们在微信中与对方聊天，发一些二手摩托车图片给对方看，对方看中后就给对方出价钱，一般价格是1000元至4000元左右，明显低于市场价格，对方看中后先让对方打定金500元左右。对方打完定金后，就提出给对方送车，让对方发一个位置给她，在送车过程中让对方打风险金及运费，大概能诈骗几百元不等，诈骗到钱后就将对方拉黑，或者不理对方了。诈骗的手机号码主要是：155××××****（四川成都联通）。诈骗微信号：×××88,微信昵称：利民车行，这个微信号的手机号码是：185××××****（湘潭联通），诈骗收钱微信号：×××08,昵称：利民财务2小祥，手机号码是：156××××****（湘潭联通）。中国邮政银行卡：6217××××8229及河南省农村信用社（农商银行）卡：6230××××1737银行卡是是刘光耀在网上购买的。这二张卡是他购买用于诈骗的。他们是从2018年下半年开始实施诈骗的，平时刘光耀忙不过来的时候，她也帮其跟客户谈生意。2019年8月17日一个微信昵称：旭日东升，微信号：×××ｎｇ的男子添加他们的诈骗微信（微信号：×××88,微信昵称：利民车行）要她把车型发给其看，她就把事先从网上下载保存在作案手机内的摩托车照片发了三款不同类型的摩托车照片给对方，对方选中了其中的一款橙色的二手摩托车，对方问她价格和排量，她说是125的排量，价格要1400元钱，还问有没有反光镜、能跑多少公里，她说有反光镜能上牌，对方又问她那款银色150排量的，对方说不怎么样，说那款橙色的太贵，她就说优惠100元，对方又问还有没有其他费用，她说是包送的，对方又说1000元行不行，她不同意，对方要她发个定位，对方说要月底发工资才买，对方说其在城关区，她又骗其说他们可以送货，对方要她发定位，其要来试车，她就推脱说他们不是开实体店，是仓库发货的，她又说这些车是交警大队的罚没车，是通过关系拿的货，对方后面又问她有没有雅马哈125跨骑版的，她又发了一款红色125排量的雅马哈跨骑版的给对方，报价2200元。2019年8月19日14时30分许对方还是要她发给定位，但12时她已经被公安机关民警抓获，无法继续跟进谈成这笔生意。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘光耀、胡立红以非法占有为目的，利用网络手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘光耀、胡立红的辩护人认为刘光耀、胡立红的诈骗金额应认定为44500元，经查，本案涉案微信号的账目中大量存在同一微信账号多次向涉案微信账号转账，或金额与本案诈骗手段不符的情形，故该账目不能准确锁定犯罪金额，根据本案查明的被害人的陈述及转款记录等证据查明杨新奥等被骗金额为24800元，另对从刘光耀、胡立红处扣押的涉案手机通过电子物证检验，从聊天记录中可以认定的被害人被骗金额为19700元，共计44500元，控辩双方在庭审过程中均予以认可，故本案诈骗金额应认定为44500元，对被告人刘光耀、胡立红的上述辩护意见本院予以采纳。本案系共同犯罪，在诈骗共同犯罪中，被告人刘光耀起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡立红起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘光耀、胡立红当庭承认公诉机关所指控的犯罪事实并自愿接受处罚，可以从轻处罚。被告人刘光耀、胡立红协助公安机关追缴赃款并通过其亲属缴纳了罚金，可以酌情从轻处罚。被告人胡立红的辩护人提出胡立红不构成累犯，经查：被告人胡立红前罪被判处有期徒刑三年，刑罚执行完毕的时间为2013年12月24日，根据两被告人的供述及胡立红微信购买电话卡的聊天记录，可以证明被告人刘光耀、胡立红于2018年6月份开始即进入了犯罪预备阶段，故被告人胡立红在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，对其辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人刘光耀有犯罪前科，可以酌情从重处罚。对于被告人刘光耀、胡立红的作案工具应当予以没收，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘光耀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2023年2月19日止。罚金已缴纳。)二、被告人胡立红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2022年2月19日止。罚金已缴纳。)三、没收随案移送的手机七台，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  朱 帜人民陪审员  赵冬莲二〇二〇年十月三十日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限,对于被假释的犯罪分子,从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。