河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初401号公诉机关滑县人民检察院。被告人王颜康，男，1989年4月1日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月27日被滑县公安局刑事拘留；于2019年8月2日经滑县公安局取保候审；经滑县人民检察院决定，于2020年8月7日被滑县公安局执行取保候审；经滑县人民法院决定，于2020年10月21日被滑县公安局执行逮捕。辩护人李秀章、郭改云，河南创诚律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2020﹞317号起诉书，指控被告人王颜康犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员延红娟、助理检察员王宁远出庭支持公诉，被告人王颜康及其辩护人李秀章、郭改云到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（已判决）伙同孙玉辉（已判决）、雷阳（已判决）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（已判决）为财务、刘俊红（已判决）为人事、张冰（已判决）为售后、郭祥（已判决）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。1、2017年1月至4月15日，被告人王颜康在佰汇通公司二部（新乡锋凯网络科技有限公司）从事涉案平板电脑的销售工作。工作期间，王颜康使用微信号×××共收取10笔280元、定金1笔3880元全款，其中客户签收并付尾付款的平板电脑10台，涉案金额35130元。2、2017年4月15日至8月，被告人王颜康在佰汇通公司二部负责涉案平板电脑的售后工作。在此期间，佰汇通公司二部共销售平板电脑827台，涉案金额2882095元。3、2018年3月至6月，被告人王颜康伙同田赏赏（另案处理），招聘杨帅光等人采取与佰汇通公司同样方式销售平板电脑共计46台，客户签收并付尾款41台，涉案金额144285元。公诉机关认为，被告人王颜康虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，被告人王颜康自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人王颜康有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币80000元。被告人王颜康对公诉机关指控的罪名及事实均不持异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为被告人具有以下从轻或者减轻处罚的情节，1.被告人指控的第一、二起犯罪中，属于从犯，第三起犯罪，辩护人也认为被告人是从犯；2.被告人应该属于投案自首，被告人主动到案，到案后被告人主动供述了第一、二起犯罪事实；3.从犯应当是对自己的涉案金额承担责任，王颜康一直认罪认罚，由明显的悔罪表现，被告人符合从轻和减轻处罚的情节，请法庭对被告人王颜康综合量刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，2017年1月至4月15日，被告人王颜康在佰汇通公司二部（新乡锋凯网络科技有限公司）从事涉案平板电脑的销售工作。工作期间，王颜康使用微信号×××共收取10笔280元、定金1笔3880元全款，其中客户签收10台，涉案金额为10台×38**元-10台×3**元+1台×2**元=35130元。2017年4月15日至8月，被告人王颜康在佰汇通公司二部负责涉案平板电脑的售后工作。在此期间，佰汇通公司二部共销售平板电脑827台，涉案金额为827台×38**元-827台×3**元=2882095元。2018年3月至6月，被告人王颜康伙同田赏赏（另案处理），招聘杨帅光等人采取与佰汇通公司同样方式销售平板电脑共计46台，客户签收并付尾款41台，涉案金额为41台×38**元-41台×3**元+5台×2**元=144285元。被告人王颜康于2020年6月26日到滑县公安局投案，于2020年6月27日被滑县公安局刑事拘留，2020年8月2日被滑县公安局取保候审，共被羁押一个月八天，应折抵刑期一个月八天。上述事实，被告人王颜康在开庭审理过程中不持异议，且有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人王颜康户籍证明、非党员证明、无前科证明、到案证明、犯罪金额认定说明，微信号×××注册信息、交易记录及与德邦物流信息对比表，同案人王伟账号为24×××66的中国建设银行账户交易明细、同案人田赏赏62×××85的中国工商银行账户交易明细，德邦物流公司提供的交易数据，滑县人民法院（2019）豫0526刑初346号刑事判决书；2.同案人田斤丽、田赏赏的供证；3.被告人王颜康的供述与辩解。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立佰汇通公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人王颜康以业务员的身份加入孙玉辉等人犯罪集团，在集团内当业务员及售后人员，并与他人合伙成立公司，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。对被告人辩护人提出在第三起犯罪中，被告人王颜康系从犯的意见，经查，该起的被告人供述与辩解，证人证言，均能认定被告人王颜康与田赏赏共同经营该公司，在该起犯罪事实中，被告人王颜康系主犯，对辩护人提出被告人王颜康在该起犯罪事实中系从犯的意见不予采纳。对辩护人提出被告人系自首的辩护意见，经查被告人王颜康主动投案后，未如实供述其第三起的犯罪事实，不构成自首，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人王颜康在犯罪集团中参与起诉书指控的第一、二起犯罪事实，以领取工资、提成的形式获得报酬，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人王颜康自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；根据被告人犯罪的性质、作用、情节及犯罪数额，本院依法对被告人王颜康减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王颜康犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2027年12月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王颜康于判决生效后十日内与同案人共同退赔被害人财物179415元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  卢大勇审 判 员  郭选让人民陪审员  陈金辉二〇二〇年十月二十三日书 记 员  孙伟豪