文书内容江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0702刑初143号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人缪燕军，曾用名“曾永州”、“张海祥”、“缪小平”，男，1984年8月24日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省定南县。曾因犯诈骗罪，于2005年被定南县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；又因犯诈骗罪，于2010年12月29日被广东省河源市源城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元，2012年9月26日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月9日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。赣州市章贡区人民检察院以赣章检一部刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人缪燕军犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本院于2020年5月9日裁定中止审理本案，于2020年8月5日恢复审理。赣州市章贡区人民检察院指派检察员张英平出庭支持公诉。被告人缪燕军到庭参加诉讼。现已审理终结。赣州市章贡区人民检察院指控：1.2017年，被告人缪燕军在赣州市章贡区贸易广场做小工时认识了被害人钟某，并自称自己叫曾永州，2018年4月开始，被告人缪燕军先后虚构合伙投资道路绿化、家政保洁等工程的事实，骗取被害人钟某17万元。2019年3月，被告人缪燕军又以可以帮助钟某在章贡区紫金翰江府购买指标房为由，骗取其支付35.6万元。收到转账后，被告人缪燕军将被害人钟某的微信删除、逃跑，所骗资金被缪燕军用于购买彩票。2.2017年，缪燕军在赣州市章贡区店认识了被害人蔡某，缪燕军自称自己叫曾永州。后被告人缪燕军虚构有个绿化保洁的项目需要人投资合作，骗取蔡某款项共计12.3万元，所骗资金被缪燕军用于购买彩票。3.2015年，缪燕军妻子刘某3在赣州市人民医院生育的时候认识了王某及其父母，缪燕军自称自己叫曾永州。2019年初，被告人缪燕军虚构有个绿化保洁项目需要人投资合伙，骗取被害人王某20万元，所骗资金被缪燕军用于购买彩票。4.2019年7月，被告人缪燕军租住在赣州市章贡区沙河新村时与被害人杨某认识，缪燕军自称自己叫曾永州，系江西省公安厅某高某的私生子，可以帮忙办理公租房，骗取杨某1.1万元，所骗资金被缪燕军用于购买彩票。5.2017年，被告人缪燕军自称叫曾永州，虚构有亲戚在赣州市社保局上班的事实，许诺可以帮何某办理社保，以及在水南镇做违章建筑等待拆迁补偿，共骗取被害人何某10.414万元。所骗资金被缪燕军用于购买彩票。6.2018年11月，被告人缪燕军在购买保险的时候认识了被害人刘某1，其自称叫曾永州。2019年3月至6月，被告人缪燕军虚构合伙投资家政公司等事实，骗取被害人刘某114.4万元。7.2018年2月，被告人缪燕军自称叫张海祥，虚构其母亲患癌症需要治病的事实，先后骗取肖某3万元，之后又以介绍对象为由欺骗黄某的感情。8.2018年5月，被告人缪燕军自称叫曾永州，虚构合伙投资工业厂房及住宅建设的事实，骗取被害人郭某110万元。9.2019年9月至10月，被告人缪燕军因诈骗他人财物逃离赣州后，对被害人郭某2自称为缪小平，并与其以男女朋友相处，先后以工人老婆得癌症、泰和学校工程需要钱为由，骗取被害人郭某26万元。综上，被告人缪燕军虚构事实，骗取他人财物共计人民币129.814万元。2019年10月9日20时30分左右，被告人缪燕军在大广高速横市服务区被公安人员抓获归案。公诉机关认为，被告人缪燕军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人缪燕军系累犯，应当从重处罚。被告人缪燕军自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金。针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人缪燕军的供述及辩解、被害人钟某等人的陈述、证人刘某3等人的证言、辨认笔录、银行交易明细及转账记录、微信聊天记录等书证。被告人缪燕军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2017年至2019年期间，被告人缪燕军使用“曾永州”、“张海祥”、“缪小平”等化名，虚构自己的父母是高某、认识政府官员“钟书记”、经营绿化项目、开办保洁公司等事实，以合伙投资、购买指标房、办理公租房、办理社保等为名义，对被害人钟某、蔡某、王某、杨某、何某、刘某1、肖某、郭某1、郭某2、刘某2、邱某、江某、侯某、黄某等人实施诈骗，实际骗取钟某52.6万元人民币（币种下同）、王某20万元、刘某114.4万元、蔡某12.3万元、何某10.414万元、郭某110万元、郭某26万元、肖某3万元、杨某1.1万元，以上金额合计129.814万元。被告人缪燕军将骗取的钱财用于购买彩票等开支。2019年10月9日20时30分左右，被告人缪燕军在大广高速横市服务区被公安人员抓获归案。被告人缪燕军到案后，如实供述了其主要犯罪事实。2020年4月25日，被告人缪燕军在值班律师的帮助下，自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，有经庭审质证、确认的报案笔录、受案登记表、被害人钟某、蔡某、王某、杨某、何某、刘某1、肖某、郭某1、郭某2、刘某2、邱某、江某、侯某、黄某的陈述、证人刘某3、廖某的证言、辨认笔录、微信聊天记录、银行交易明细及转账记录、收条、合建协议、抓获经过、前科劣迹材料、被告人缪燕军的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人缪燕军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人缪燕军曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人缪燕军自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人缪燕军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月9日起至2031年4月8日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）二、责令被告人缪燕军退赔违法所得人民币129.814万元，返还各被害人（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭晓华人民陪审员  舒宝泉人民陪审员  谢良钰二〇二〇年十月九日书 记 员  罗皓聪            附：退赔清单      被告人缪燕军诈骗案退赔清单                        序号              退赔义务人              退赔金额      （人民币，万元）              退赔对象                  1              缪燕军              52.6              钟晨亮                  2              12.3              蔡秋霞                  3              20              王宠惠                  4              1.1              杨贻升                  5              10.414              何小芳                  6              14.4              刘小梅                  7              3              肖三凤                  8              10              郭慧媛                  9              6              郭晓香                                              退赔合计：129.814万元。