云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云25刑终442号 原公诉机关云南省泸西县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘正林，男，1962年9月10日生，汉族，小学文化，云南省泸西县人，住泸西县。因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于泸西县看守所。 辩护人濮鹤周，云南弘石律师事务所律师。 辩护人夏晴昱，云南弘石律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘晋坤，曾用名刘雪涛，男，1990年6月6日生，汉族，高中文化，云南省泸西县人，住泸西县。2016年7月29日因犯非法拘禁罪被泸西县人民法院判处有期徒刑2年，缓刑3年，缓刑考验期自2016年8月12日起至2019年8月11日止。因本案于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于泸西县看守所。 辩护人张磊，云南弘石律师事务所律师。 辩护人刘永祥，云南弘石律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李剑生，男，1965年3月20日生，汉族，中专文化，云南省泸西县人，住泸西县，现住泸西县。因本案于2019年4月5日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于泸西县看守所。 辩护人付宇超，云南弘石律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）戴谷聪，曾用名代庆鹏，男，1977年3月19日生，汉族，小学文化，云南省泸西县人，住泸西县。因犯寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴、开设赌场等罪被判处刑罚后寄押于泸西县看守所。 上诉人（原审被告人）刘永莲，女，1972年12月1日生，汉族，初中文化，云南省泸西县人，户籍地泸西县，现住泸西县。因本案于2019年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现押于红河州看守所。 辩护人周天帅，云南云诚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）何伟林，曾用名何海波，男，1991年8月17日生，汉族，小学文化，云南省泸西县人，户籍地泸西县，现住泸西县。2014年8月20日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑6个月，缓刑1年，缓刑考验期自2014年8月22日起至2015年8月21日止。因本案于2019年4月2日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于泸西县看守所。 上诉人（原审被告人）谢丹平，男，1987年1月6日生，汉族，小学文化，云南省泸西县人，户籍地泸西县，现住泸西县。2014年8月20日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑1年，缓刑2年，缓刑考验期自2014年8月22日起至2016年8月21日止。因本案于2019年3月31日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于泸西县看守所。 辩护人王酿，云南万成律师事务所律师。 辩护人沈宁，云南万成律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐俊康，男，1986年5月23日生，汉族，高中文化，云南省泸西县人，住泸西县。因本案于2019年3月30日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于泸西县看守所。 上诉人（原审被告人）李慧龙，男，1988年4月10日生，汉族，初中文化，河南省武陟县人，住武陟县。因本案于2019年4月17日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现押于泸西县看守所。 上诉人（原审被告人）刘威，男，1993年3月5日生，汉族，初中文化，云南省泸西县人，住泸西县。因犯故意伤害罪于2019年11月13日被弥勒市人民法院判处有期徒刑一年，刑期自2019年3月21日起至2020年3月20日止。2020年3月21日，泸西县人民法院依法决定并由公安机关执行逮捕。现押于弥勒市看守所。 上诉人（原审被告人）达振品，男，1995年5月16日生，汉族，初中文化，云南省泸西县人，住泸西县。因本案于2019年4月24日被刑事拘留，同年年5月1日被逮捕。现押于泸西县看守所。 上诉人（原审被告人）王平，曾用名王凯，男，1981年12月5日生，汉族，大专文化，云南省泸西县人，住泸西县。因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现押于泸西县看守所。 辩护人白忠贵，云南红河谷律师事务所律师。 辩护人彭乔飞，云南红河谷律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵滇，曾用名赵真，男，1957年11月9日生，汉族，初中文化，云南省泸西县人，户籍地泸西县，现住泸西县。因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现押于泸西县看守所。 上诉人（原审被告人）刘俊涛，男，1977年10月4日生，汉族，初中文化，云南省泸西县人，户籍地泸西县，现住泸西县。因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现押于泸西县看守所。 原审被告人黄垚珲，曾用名黄跃春，男，1986年5月19日生，汉族，小学文化，云南省泸西县人，住泸西县。2013年12月2日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被昆明市中级人民法院判处有期徒刑1年零8个月，并处罚金人民币3万元，于2014年1月2日刑满被释放。因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现押于泸西县看守所。 原审被告人陈小吕，男，1991年1月2日生，汉族，初中文化，云南省泸西县人，住泸西县。2012年12月28日因犯聚众斗殴罪被云南省高级人民法院判处有期徒刑4年，于2014年9月23日刑满释放。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现押于泸西县看守所。 原审被告人陈若楠，曾用名陈蕊，女，1988年8月28日生，汉族，小学文化，云南省宣威市人，住泸西县。因本案于2019年4月30日被逮捕。现押于红河州看守所。 辩护人徐礼平，云南天外天律师事务所律师。 原审被告人刘永强，曾用名刘永祥，男，1976年12月19日生，汉族，小学文化，云南省泸西县人，住泸西县。因本案于2019年6月9日由泸西县公安局决定取保候审。 原审被告人赵卫民，曾用名赵卫明，男，1968年9月14日生，汉族，大专文化，云南省泸西县人，住泸西县。因本案于2019年6月9日被泸西县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押于泸西县看守所。 云南省泸西县人民法院审理云南省泸西县人民检察院指控原审被告人刘正林犯组织、领导黑社会性质组织罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、绑架罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、赌博罪、敲诈勒索罪、非法持有弹药罪、非法持有毒品罪、非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪；被告人刘晋坤犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪；被告人李剑生、戴谷聪犯参加黑社会性质组织罪、绑架罪；被告人刘永莲犯参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪、骗取贷款罪；被告人黄垚珲犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪；被告人何伟林、谢丹平、徐俊康、李慧龙、陈小吕、刘威、达振品犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人王平、赵滇犯参加黑社会性质组织罪、绑架罪；被告人刘俊涛、陈若楠犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪；被告人刘永强犯参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪、骗取贷款罪；被告人赵卫民犯参加黑社会性质组织罪、骗取贷款罪一案，于2020年6月27日作出（2020）云2527刑初67号刑事判决。原审被告人刘正林、刘晋坤、李剑生、戴谷聪、刘永莲、何伟林、谢丹平、徐俊康、李慧龙、刘威、达振品、王平、赵滇、刘俊涛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提讯上诉人、原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。现已审理终结。 原判认定，原审被告人刘正林、刘晋坤、李剑生、戴谷聪、刘永莲、黄垚珲、何伟林、谢丹平、徐俊康、李慧龙、陈小吕、刘威、达振品、王平、赵滇、刘俊涛、陈若楠、刘永强、赵卫民十九人分别有如下违法犯罪事实： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 刘正林先后涉足国营旅社采购员、饭店经营、煤炭运输、泸西县生资公司经理、云南赤狐文化传播有限公司等行业和职业。1995年，刘正林将老泸西县红山煤矿的经营权转让后，积累了一定资金，后伙同王鲁豫、张永俊等人到昆明、广西等地贩卖罂粟壳非法敛财，1997年至1998年间被广西玉林警方查获并被处罚。1998年，刘正林将其位于泸西县的住宅提供给刘卫国、陈伟等人开设赌场，收取费用从中谋利。2000年以后，刘正林伙同前妻张某、妹婿李剑生等人开始进行高利放贷敛财，期间进行暴力讨债。2002年，刘正林担任泸西县生资公司经理，私自成立化肥经营部倒卖化肥到生资公司从中赚取利润，以向泸西县氮肥厂供运煤炭并用煤炭款充抵化肥款的方式把控泸西县氮肥厂的化肥销售业务，威胁辱骂氮肥厂副厂长施家林。2002年3月27日上午，为打压化肥销售竞争对手，刘正林在无执法资格的情况下，带领30余人以“执法清理伪劣化肥”为由强行搬走赵家清农化咨询服务经销点的化肥100余吨，暴力抗拒执法，将前来执行公务的县工商局副局长夏明山打伤，后刘正林被泸西县公安局行政拘留10日。此后，刘正林离开泸西生资公司，在个旧市成立红河州辽源煤业有限公司，供煤给泸西县氮肥厂、开远解化厂等企业。2006年，刘正林在昆明市成立云南赤狐文化传播有限公司，并结识省化工厅、省煤炭厅、省煤化工集团的部分领导。同年，刘正林从昆明返回泸西，通过承诺注入资金、借款、签订股权转让合同等方式，迫使钟华强将其位于泸西县的杜仲茶厂转让给刘正林。2007年9月23日，刘正林将红河州辽源煤业公司迁回泸西，在泸西县成立泸西县辽源煤业有限责任公司，以其本人和妹子刘永莲、兄弟刘永强为股东，笼络李剑生、王平、赵滇等人进入公司为其做事，刘正林每月支付工资。2009年2月24日，刘正林依托泸西县中枢建筑建材总公司二公司六处承揽了云南泸西大为焦化有限公司劳务输入、卫生、后勤工程建设等业务，协调泸西县电信局（现为中国电信泸西分公司）以外派的方式安排李剑生（电信局职工）到大为焦化公司负责管理，其子刘晋坤协助。被告人刘正林、李剑生、刘晋坤团伙逞强斗狠，为解决个人恩怨及维系对泸西大为焦化公司后勤工程的非法控制，先后殴打施工人员贺某、陈永波、分管后勤工程建设的公司领导孙心雄等人，暴力阻碍大为公司聘用基建施工队正常工作，以工程质量存在问题为由拒绝支付展坤荣等人的工程款，对大为焦化公司的劳务输入、后勤工程等业务实行排他性垄断。2009年至2016年期间，李剑生通过大为焦化公司工程分包，从中获利近300万元。同时，李剑生通过管理大为焦化公司工程等为刘正林赚取巨额经济利益。 时任泸西县白水镇山黑村委会主任戴谷聪，在号召戴庆里、王虎成等一帮人员听其使唤，形成恶势力犯罪团伙（已判处）的同时，以攀附刘正林的势力获取经济利益为目的，主动投靠并直接听命于刘正林，负责处理大为焦化公司劳务输入事宜，为刘正林出谋划策。2015年8月6日，刘正林以泸西县辽源煤业有限责任公司的名义聘请戴谷聪为弥勒江边沙场总经理，约定按照税后利润的25%提成给戴谷聪。2017年底，刘正林以泸西县辽源煤业有限责任公司的名义将位于弥勒市中沙坝、西二镇小河门河道大沙地采沙场共7个开采点以每年25万元的价格承包给戴谷聪介绍的重庆籍男子廖张学经营。戴谷聪、刘正林相互利用，戴谷聪为刘正林请吃请喝、接待送礼提供牛干巴、土鸡、鸡蛋等土特产；刘正林向戴谷聪赠送茶叶、烟酒等，将一辆行驶里程仅为4万公里的依维柯客车以7万元的价格卖给戴谷聪，安排戴谷聪召集手下人员、笼络社会闲散人员参与违法犯罪活动，插手基层政权选举等。 2009年以来，刘正林以泸西县为主要活动据点，以刘正林、李剑生、刘永莲、刘永强、刘晋坤组成的家族利益共同体为纽带，安排刘永莲、刘永强、赵卫民等人多次虚构业务往来合同，以李剑生、刘晋坤的房产为抵押物，骗取银行贷款并进行高利转贷，以攫取经济利益为目的，实施暴力讨债等违法犯罪活动。刘正林先后两次安排李剑生、戴谷聪、王平、赵滇等人对没有及时退还煤炭预付款的宣威市人孙某1实施绑架，迫使孙某1家人给付现金269万元。在认为孙某2、孙某1父子二人不信守协议约定的还款义务且找不到孙某1的情况下，刘正林、戴谷聪等人将绑架对象转向孙某1之父孙某2，勒索孙某2家人钱财230万元。 2014年以来，在刘正林的扶持下，刘晋坤在团伙中迅速成长为骨干成员，进一步发展高利放贷业务，其以中枢镇东新村81号住宅和杜仲茶厂为主要活动据点，笼络谢丹平、何伟林、陈小吕、徐俊康、李慧龙、达振品、刘威等人，主要负责放高利贷，对不能及时还贷的沈云武、钱老三、刘某外、唐亮红等人进行暴力讨债，实施辱骂、殴打、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动。在刘正林、刘晋坤的精心策划下，组织成员长期凑款参与高利放贷，从中获取了大量经济利益。2015年7月，刘晋坤与谢丹平合伙放高利贷600万元给王本祥，二人共获利50万元。2015年，刘正林、谢丹平合伙凑款500万元放高利贷给王家兴，二人共获利710万元。2015年12月，刘正林授意谢丹平、何伟林等人凑款1000万元放高利贷给钱老三，谢丹平、何伟林、李慧龙、徐俊康、张某（刘晋坤之母）等人均按照出资比例获取利息，其中，谢丹平因出资较多，获利超过300万元。刘正林还为手下人员经商、干工程等提供帮助及利益输送。 2011年初至2012年期间，黄垚珲以攀附刘正林的势力获取经济利益为目的，在主动投靠刘正林的过程中，迅速成长为刘正林身边的主要头目，先后纠集田聪、方猛、田文辉、黄绕存、达国强、黄跃龙、黄陈波、缪映龙等人参与违法犯罪活动，在处理刘正林与邵玉国之间的土地纠纷过程中，对路过现场劝阻双方的倪某实施故意伤害；在刘正林处理夫妻家庭内部事务中，对相关人员史某实施故意伤害；在处理虚假增值税发票事件中，对杨家伟、卢伟南实施非法拘禁等违法犯罪活动，为刘正林树立非法权威。 在上述一系列非法经济活动及违法犯罪活动中，逐步形成了以刘正林为组织者、领导者，以李剑生、刘晋坤、戴谷聪、刘永莲、黄垚珲为骨干成员，以王平、赵滇、刘俊涛、陈若楠、赵卫民、何伟林、谢丹平、徐俊康、李慧龙、陈小吕、刘威、达振品为其他参加者的黑社会性质组织。刘正林对组织成员的工作、分工、工资、伙食、奖金、酬劳、利益分配等事务进行管理，对该组织的活动进行决策、指挥、授意，组织成员称呼其“二哥”“刘总”“沙大哥”等，特别是刘正林的绰号“沙猫林”在泸西社会面上广为人知，甚至有人闻而生畏。以刘正林为首的黑社会性质组织一旦“遇事”能够迅速聚集组织成员，并按照刘正林及骨干成员的授意、指挥实施违法犯罪活动，在组织内部形成潜在的组织纪律，有情况及时向刘正林、刘晋坤汇报，对刘正林言听计从，对安排的事情不能圆满完成的组织成员，刘正林会进行有针对性的“批评辱骂”甚至开除，对组织成员具有震慑力。组织成员实施违法、犯罪活动被羁押期间，刘正林及部分组织成员会向被羁押的成员提供生活费，为可能被追究刑事责任的组织成员出资聘请辩护律师。刘永莲自2002年以来就以出纳身份追随刘正林，总管刘正林团伙的财务、高利放贷过程中的层层转款等。王平在2007年至2010年底期间追随刘正林，负责协助大为焦化公司的劳务输入、卫生及辽源公司的办公室工作，主要承担办公室大小事务，参与绑架犯罪活动中对孙氏父子的辨别。赵滇在2008年至2009年期间追随刘正林，系刘正林的驾驶员，参与绑架等违法犯罪活动。刘俊涛从2010年4月以来一直追随刘正林，是刘正林的随从驾驶员及“生活管家”，主要负责刘正林杜仲茶厂日常事务、伺候刘正林的日常生活。陈若楠从2015年开始与刘正林以夫妻名义同居生活，照管刘正林的父母、子女。刘正林以节假日娱乐为名，组织多人在杜仲茶厂进行赌博，牟取经济利益，并让刘俊涛、陈若楠协助出借赌资、记账，保障利益的获取。赵卫民于2012年至2014年期间以及2018年至案发前一直追随刘正林，主要负责团伙的财务会计工作，参与骗取贷款资料的准备和整理工作。2010年以来，陈小吕、徐俊康、何伟林、谢丹平、李慧龙、达振品先后追随刘正林、刘晋坤，参与高利放贷、暴力讨债，实施非法拘禁、殴打他人等违法犯罪活动。刘威在2015年受刘晋坤的安排，纠集达振品、毕龙、刘某俊等人参与暴力讨债、非法拘禁等违法犯罪活动。 为了支撑犯罪组织的运行、发展，刘正林采取多种方式笼络人心，安排资金保障车辆及人员食宿开支，在杜仲茶厂内长期开办食堂，为组织成员提供伙食、发放工资、奖金、赠送物品、开设KTV歌舞厅并提供酒水、小吃等。2009年以来，向手下人员李剑生、刘永莲、王平、赵滇、刘俊涛、赵卫民等人发放2000元至5000元不等的月工资，逢年过节发放奖金。实施违法犯罪活动后，刘正林会向参与违法犯罪活动的人员发放“辛苦费”“酬劳金”，适时组织手下人员外出旅游，犒劳组织成员，2011年至2017年期间，刘正林分批次组织刘俊涛、陈若楠、谢丹平、刘晋坤、何伟林、戴谷聪、李慧龙、徐俊康等人到国内外旅游。刘正林逢年过节杀猪宰牛，组织聚餐，笼络组织成员吃喝玩乐，购买毒品“小马”放在茶厂内，伙同戴谷聪、亚自忠等人免费吸食。 二、高利转贷的事实 1.2008年10月的一天，刘天海带着王建贵找到被告人刘正林借款，刘正林同意借款200万元，月利率5分，并安排刘天海与王建贵办理借款手续，等待银行放贷。2008年10月8日，泸西县辽源煤业有限责任公司股东刘正林、刘永莲、饶石林3人在《董事会决议》等贷款资料上签名，同意该公司以贷款购买煤炭的名义，向农业银行泸西支行申请200万元贷款。刘正林指使会计李保寿、办公室人员王平负责准备贷款资料，出纳刘永莲配合办理。虚构泸西县辽源煤业有限责任公司与富源县十八连山雄洞煤矿购煤合同，以李剑生位于泸西县的房产作抵押，向农业银行泸西支行申请贷款。 2008年10月21日，农业银行泸西支行发放贷款200万元到辽源煤业有限责任公司农业银行账户。当天，刘正林安排刘永莲、刘天海将200万元贷款转账到王建贵提供的其子王永晟的农业银行账户借给王建贵，约定月利率7分，刘天海扣除了第一个月的利息。经综合认定，刘正林、刘天海高利转贷违法所得37.97万元。 2.2009年11月4日，泸西县辽源煤业有限责任公司股东刘正林、刘永莲、刘永强通过会议，以向富源县十八连山雄洞煤矿购买煤炭为名，向农业银行泸西支行申请260万元贷款。被告人刘正林指使出纳刘永莲等人准备贷款资料。虚构泸西县辽源煤业有限责任公司与富源县十八连山雄洞煤矿购煤合同，用李剑生位于泸西县的房产作抵押，向泸西县农业银行申请贷款。 2009年11月18日，农业银行泸西支行发放贷款260万元到辽源煤业有限责任公司农业银行账户，当天，刘正林安排刘永莲将其中的230万元转账到刘正林农业银行个人账户。2009年11月19日至12月9日期间，刘永莲根据刘正林的指示，将刘正林农业银行个人账户的230万元转账50万元借给高老生，约定月利率5分，收取了高老生25万元利息，账户余款用于支付工程款、赔还债务等。经鉴定，刘正林高利转贷违法所得22.45万元。 3.2011年1月1日，泸西县辽源煤业有限责任公司股东刘正林、刘永莲、刘永强3人通过会议以贷款购买煤炭为名，向泸西农业银行申请500万元贷款。刘正林指使会计李保寿、办公室人员王平准备贷款资料。虚构泸西县辽源煤业有限责任公司与高老生的东升煤业有限责任公司二号井、张宏强的富源县营上镇大坪煤矿、李庆福的贵州盘县乐民镇梓木嘎煤矿购煤合同，用刘晋坤位于昆明市县的房产作抵押，向泸西县农业银行申请贷款。 2011年1月26日，农业银行泸西支行发放贷款500万元到泸西县辽源煤业有限责任公司农业银行账户，刘正林指使被告人刘永莲进行转账。1月27日，刘永莲将500万元贷款转账到高老生农业银行个人账户，后又转到刘正林农业银行个人账户；1月28日，刘永莲向刘正林农业银行个人账户存入77.35万元，随后，从中转账400万元到泸西县辽源煤业有限责任公司工商银行账户，接着从该400万元中转账390万元到张忠诚的工商银行个人账户借张忠诚，月利率5分。经鉴定，刘正林高利转贷违法所得48.61万元。 三、骗取贷款的事实 1.2013年初，刘正林因要支付李有春土地款800万元，经泸西县辽源煤业有限责任公司股东刘正林、刘永莲、刘永强会议同意，以公司购销原煤为由向工商银行泸西支行申请贷款1000万元，用被告人刘晋坤位于昆明市和泸西县的房产作抵押。刘正林指使会计赵卫民负责办理、刘永莲配合。刘正林与青龙煤矿法定代表人钱老三（已判处）协商，两人安排赵卫民与杨国庆虚拟了一份原煤购销合同，准备贷款资料，向工商银行泸西支行申请贷款1000万元。2013年3月21日，工商银行泸西支行发放贷款1000万元到泸西县辽源煤业有限责任公司工商银行账户。次日刘正林指使刘永莲将贷款转账到泸西县青龙煤矿工商银行对公账户，再转至泸西县关林煤炭经营部工商银行账户，后经多次转账，其中的800万元转到刘正林的工商银行个人账户，另外的200万元又回到泸西县辽源煤业有限责任公司工商银行账户。刘正林工商银行个人账户内的800万元转至李家启工商银行个人账户，支付李有春土地款。泸西县辽源煤业有限责任公司工商银行账户内200万元中的150万元转付代树良购煤款，余款用于其他开支。 2.2014年3月，刘正林向王瑞借款292.5万元、向周艳姣借款500万元，用于赔还工行泸西支行2013年的1000万元贷款。随后，刘正林与石林县生宏煤业有限公司委托代理人李兰协商，安排赵卫民虚构一份泸西辽源煤业公司与石林县生宏煤业有限公司购买煤炭的购销合同，用刘晋坤位于昆明市和泸西县的房产为抵押。再向工商银行泸西支行申请1000万元贷款。2014年4月24日，工商银行泸西支行于发放贷款1000万元到泸西县辽源煤业有限责任公司工商银行账户。同日，刘正林指使刘永莲将贷款受托支付至石林县生宏煤业有限公司农业银行对公账户，李兰将该笔贷款转账至大理州永平县金松经贸有限责任公司农村信用社对公账户后又将改款转至张文光工商银行个人账户，经过多次转账后，1000万元贷款又全部回到泸西县辽源煤业有限责任公司工商银行账户，刘正林指使刘永莲将1000万元贷款中的304.5万元转账至王瑞工商银行个人账户赔还借款本息，另外的625.8万元转账至周艳姣农业银行个人账户赔还借款本息，转账50万元至向成友工商银行个人账户支付律师费用。 2015年4月，贷款期限届满，辽源煤业有限责任公司无法还款，后转成续贷，逐月赔还本息，压缩本金。从2015年至2018年，每年借新还旧，以此循环续贷，至2018年，贷款本金压缩至694万元，还款期限为2019年4月18日。至案发，辽源煤业有限责任公司逾期未清偿工商银行694万元的贷款。 四、绑架的事实 1.2009年8月，因购销煤炭，孙某1分别欠被告人刘正林110万元、欠云南煤焦销售运输公司130万元煤炭款未按期归还，刘正林安排戴谷聪、李剑生、赵滇、王平及周六三（另案处理）去曲靖、宣威等地寻找孙某1，将其押来泸西。戴谷聪安排戴庆里、王虎成（二人另案处理）同往。2009年8月9日，李剑生、赵滇、周六三等人将孙某1从宣威市田坝镇带到泸西刘正林茶厂。为索要债务，刘正林、李剑生等人以活埋、上吊、让孙某1写遗书等方式对孙某1实施威胁、恐吓。孙某1打电话告诉家人自己被绑架的事情。当晚，孙某1被带到泸西县王虎成家，由戴庆里和王虎成看守。次日，孙某1迫于威胁，对刘正林虚增至450余万元的债务进行了认可。孙某1的父亲孙某2来到茶厂，与刘正林签订了429万元的赔款协议。2009年8月13日，孙某2侄子孙应东将200万转入刘正林指定的建设银行账户，刘正林等人才将孙某1释放。同年10月15日，孙某2按照协议再次转账69万元到刘正林指定的账户。 2.2010年6月，因孙某2、孙某1偿还269万元后未再履行被迫签订的赔款协议。刘正林再次安排戴谷聪、王平去找孙某1并要求将孙某1带来泸西。戴谷聪邀约路进锋（另案处理），路进锋又邀约了王德标、徐保鲁（二人另案处理）等人前往。五人到曲靖寻找孙某1未果，后经刘正林授意，将目标换成孙某2。五人持续蹲守，发现孙某2并经王平确认后，路进锋将孙某2打昏，王德标、徐保鲁捂住孙某2的嘴，将孙某2拖上车押至泸西刘正林茶厂，逼迫孙某2打电话给家人尽快筹钱赎人。当天23时许，刘正林安排路进锋将孙某2带走，路进锋将孙某2带到吉祥宾馆后交由彭启聪看守。2010年6月14日，孙某2之妻刘江苏按照刘正林的要求将160万元汇入指定账户，但刘正林仍不同意放人，要求对方再支付70万元的违约金，刘江苏于次日又汇了70万元给刘正林，孙某2才被放回。 五、非法拘禁、敲诈勒索的事实 第一起：非法拘禁王永晟 2008年10月，王建贵因煤矿资金周转困难，向刘正林借高利贷200万元，支付部分利息后不能按期还款。2010年，刘正林安排王瑞约王建贵到茶厂解决债务问题。9月7日20时许，王建贵带王永晟、饶红彦、张贤毅来到刘正林的茶厂同刘正林商谈债务问题，王瑞安排李超带领李冲（三人另案处理）、潘红兵、王金龙、李定、宋永（后四人已判处）到茶厂。协商过程中，因王建贵还不了钱，刘正林辱骂殴打王建贵，指使李剑生、潘红兵等人对在旁边劝阻的王永晟、饶红彦实施殴打，并把两人丢到水塘里面。 王建贵的弟弟王建福知道此事后与刘正林在电话里邀约斗殴，刘正林随即安排王瑞找人来茶厂准备与王建福斗殴，王瑞指使李超找人，李超邀约了赵俊波（已判处）、王松林等人，携带木棒、关公刀、短刀在茶厂聚集等候打架。经公安民警处置后，双方未发生斗殴。在刘正林、王瑞的指使下，李超、李定、宋永、潘红兵、赵俊波、王金龙在茶厂对王永晟实施拘禁，王永晟直至9月9日17时许才被放回。 第二起：非法拘禁杨家伟、卢伟南 2012年4月，刘正林因购买杨家伟的假增值税发票被税务机关处罚，安排黄垚珲找杨家伟到泸西索要赔偿。4月28日，刘正林指使张耀（已处理）带领黄垚珲邀约的黄跃龙、达国强、黄绕存（三人已处理）到曲靖市寻找杨家伟。12时许，张耀等人在曲靖市银利酒店附近找到杨家伟，强行将其带至泸西县刘正林的茶厂，杨家伟称还有卢伟南也参与开假增值税发票。4月29日，刘正林指使张耀、黄垚珲、黄跃龙、达国强、黄绕存驾车在杨家伟的带领下至昆明市关上步行街找到卢伟南，并将其强行带至泸西县城，在茶厂和新天龙大酒店对杨、卢二人实施非法拘禁。期间，刘正林、张耀、黄绕存、黄跃龙、达国强、黄陈波（已处理）对杨家伟和卢伟南进行多次殴打，并索要250万元。4月30日17时许，杨家伟和卢伟南被公安机关解救。 第三起：非法拘禁沈云武 沈云武欠李剑生高利贷，刘晋坤为从中获利帮助索要，指使被告人刘威寻找沈云武。2015年8月13日8时许，刘威带领被告人刘某俊、达振品和毕龙（已处理）在泸西县旧城镇木龙村外机械闸处找到沈云武，在向沈云武索要债务未果后，四人按刘晋坤的吩咐将沈云武夫妇带至茶厂内索取债务。在索取债务的过程中，刘晋坤、何伟林、刘威和毕龙对沈云武实施殴打，致使沈云武腹部、背部、腿部等部位不同程度受伤。14时许，沈云武不能赔还欠款，刘晋坤指使刘某俊、达振品跟随沈云武回家借钱还债，直到还清为止；二人在跟随沈云武到旧城镇仁济医院时，因沈云武家属报案，被公安机关抓获。经鉴定：沈云武损伤程度为轻伤一级。 第四起：非法拘禁钱老三 2015年12月，钱老三因企业资金周转困难向被告人谢丹平借高利贷1000万元，抵押物为陶克地名下位于石林县大院的房子。谢丹平邀约被告人徐俊康、何伟林、李慧龙凑足借款后以徐俊康的名义借给钱老三。半年后，钱老三支付了340万元的利息。 2016年8月25日上午，钱老三称抵押物同时抵押给了周伟，请徐俊康到泸西“近水楼台”与周伟一同协商解决抵押物事宜。刘晋坤知道此事后示意徐俊康到“近水楼台”饭店与钱老三、周伟面谈，他自己将该情况告诉刘正林等人。得知此事的刘正林、何伟林、李慧龙等人来到“近水楼台”，要求钱老三到茶厂。17时许，钱老三来到刘正林的茶厂，因为不能还债，刘正林辱骂了钱老三，刘晋坤、何伟林、徐俊康、李慧龙把钱老三带到麻将室非法拘禁，由李慧龙看守。刘晋坤、徐俊康、谢丹平、何伟林商量先将钱老三的车辆扣押，再由徐俊康、何伟林、李慧龙尾随跟踪钱老三逼其还款。次日3时许，李慧龙强行拿走钱老三的车钥匙并扣下车辆。6时许，李慧龙、达振品尾随钱老三离开茶厂回到钱隆大厦家中；钱老三妻子赵树兰见状后报警，李慧龙等人被警察通知到中枢派出所处理。刘正林得知后将扣押的车辆赔还钱老三，钱老三趁机跑到贵州躲债。刘晋坤、何伟林、徐俊康、谢丹平、李慧龙因找不到钱老三，便到昆明找到陶克地，逼其还钱。钱老三知道后回到泸西自己的矿山上，刘晋坤、谢丹平、何伟林、徐俊康商议，由李慧龙、达振品、何伟林、徐俊康等人继续跟踪钱老三催要欠款。因跟踪时间长，人手不够，李慧龙就让达振品找人帮忙，达振品先后邀约了孔钱江（已故）、金林、李成（二人已判处）参加尾随钱老三。钱老三请黄垚珲帮忙求情，在黄垚珲的担保下双方达成还款协议，后钱老三按协议还清了借款。钱老三被李慧龙、达振品等人尾随跟踪20余天。 第五起：非法拘禁唐亮红 唐亮红欠刘晋坤5万元高利贷，刘晋坤指使倪鑫鹏（已判处）、施云鹏（另案处理）寻找。2019年2月1日，施云鹏向王金龙打听到唐亮红住址后向刘晋坤报告，刘晋坤指使施云鹏去唐亮红家楼下守候，安排倪鑫鹏开车去找施云鹏把唐亮红带过来。13时许，施云鹏、王金龙带领倪鑫鹏去唐亮红家找到唐亮红。倪鑫鹏将唐亮红带到刘晋坤位于东新村的家中商谈还债问题，刘晋坤对唐亮红实施殴打，要求于4月将债务还清，并威胁唐亮红不能报警，否则对其不客气。16时许，刘晋坤才让唐亮红离开。 第六起：非法拘禁、敲诈勒索刘某外 刘某外因向刘正林借高利贷100万元后无力按时偿还，2016年7月被刘正林叫至杜仲茶厂威胁称若两个月还不了钱就要砍刘某外的手脚，刘某外被迫签订了到期还款142万元的协议。第二天，刘晋坤、何伟林和李慧龙又来到刘某外的办公室催债，刘某外称已与刘正林签订过协议，但刘晋坤等人不理会，李慧龙还威胁要打刘某外。之后刘晋坤让李慧龙贴身看守刘某外，直到第三天下午刘某外凑了20万元钱给刘晋坤后才将人撤走。 2016年8月25日，刘某外正在为母亲办理后事，被刘正林叫至茶厂要求凑钱60万元还债，刘某外没有答应，刘晋坤揪着刘某外的衣领要打刘某外，后被李燕光和刘正林劝阻。刘某外从当天晚上11时许一直被禁足在茶厂，次日天亮后才被允许离开，之后，刘某外陆续清偿了欠刘正林的借款本金100万元。 2017年11月的一天，刘某外在泸西县小凹子煤矿附近的公路上被陈小吕带人拦截并带至杜仲茶厂，刘晋坤逼迫刘某外支付借款利息50万元，其中的42万元为借款七个月的约定利息（月利率6分），加付超期利息8万元，另外还要刘某外承担刘晋坤安排人去找刘某外的费用。刘某外拿出2000元作为“找人费”，刘晋坤认为刘某外是在打发“叫花子”，从刘某外衣袋内强取了1万元现金并分了5000元给陈小吕。随后，刘晋坤等人强迫刘某外签订了一份车辆买卖协议并强行扣押了刘某外牌照为云Ａ×××××的路虎车。2018年4月，刘某外通过其侄子赵宝昆将路虎车以50万元的价格转卖后，将卖车所得的50万元作为“应付利息”支付给刘正林，将被扣押的路虎车开走并交付买家。 六、故意伤害的事实 第一起：倪某被伤害案 2011年6月10日上午，刘正林因与邵玉国存在土地纠纷，便邀约黄垚珲、田聪（已超过追诉期）、黄绕存（已故）等人到原泸西县中枢镇“小涛”加油站附近找到邵玉国，二人因土地问题发生争执。倪某驾车经过，看见后便下车劝说。刘正林认为倪某说话语气不好，田聪、黄绕存等人即对倪某进行殴打，致倪某的左侧第7、8肋骨、右侧第10肋骨及腰椎Ｌ1、Ｌ2、Ｌ3左侧横突骨折。经鉴定：倪某损伤程度为轻伤一级。 第二起：史某被伤害案 2012年3月25日，刘正林怀疑其妻赵春艳与史某有不正当男女关系，邀约黄垚珲及田文辉、田聪（二人已超过追诉期）驾车到昆明市小石坝立交桥找到史某。田文辉、田聪强行将史某带上车，拿走史某的手机，将史某带至石林县。刘正林、黄垚珲、田文辉、田聪将史某带到路边树林里，逼问是否跟赵春艳有不正当的男女关系，史某否认后，刘正林、黄垚珲、田文辉、田聪即对史某进行殴打，造成史某左侧肋骨骨折、面部受伤。经鉴定：史某损伤程度为轻伤二级。 七、赌博的事实 2015年7月至2017年10月，刘正林多次邀约、组织刘某三、张云、段荣辉、王永明、任伟、梁永辉、李应红、吴崇明等人到其茶厂内，以“推筒子”的方式进行赌博，陈若楠、刘俊涛为刘某三、张云、梁永辉、段荣辉、王永明、李应红、吴崇明、任伟提供赌资、费用结算，并收取利息，累计赌资179万元。 八、非法持有枪支、弹药的事实 第一起：被告人刘正林非法持有弹药案 2019年3月28日，泸西县公安局根据刘正林在其茶厂的卧室内放有两枚手榴弹的供述，于4月14日对刘正林卧室进行搜查，在电视柜与背景墙之间的空隙处查获两枚木柄上标有“67式”“42-80-866”字样的疑似手榴弹。2019年4月19日，云南省公安司法鉴定中心以云公司鉴〔2019〕210号检验报告鉴定：送检的两枚疑似手榴弹均是国产1967年式木柄手榴弹。 第二起：被告人刘晋坤非法持有枪支案 2013年，刘晋坤在泸西县中枢镇原农行转台（现高丰大厦）附近的一家五金店用400元钱购买了一支射钉枪，50元钱购买了50颗射钉弹。2019年3月28日，泸西县公安局民警依法对刘晋坤位于泸西县的住宅进行搜查时，在一楼楼梯下查获该射钉枪。2019年4月9日，红河州公安司法鉴定中心以（红）公（司）鉴（痕检）字〔2019〕43号鉴定书鉴定：该射钉枪是以火药为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有致伤力。 九、非法持有毒品的事实 泸西县公安局于2019年3月25日、26日、28日依法对刘正林的茶厂进行搜查，在刘正林卧室、茶室、化验室、茶厂5号仓库查获绿色片剂可疑物0.37克，红色片剂可疑物27.11克，黑色丝状可疑物126.95克，黑色块状可疑物379.39克。2019年5月30日，红河州公安司法鉴定中心以（红）公（司）鉴（化验）字〔2019〕210号检验报告鉴定：红色、绿色片剂可疑物检材中检出甲基苯丙胺成分；黑色块状、黑色丝状可疑物检材中检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那可汀成分。刘正林非法持有毒品甲基苯丙胺27.48克，鸦片506.34克（折合甲基苯丙胺25.317克），累计持有毒品甲基苯丙胺52.797克。 十、非法运输珍贵、濒危野生动物制品的事实 2019年3月25日，公安机关在搜查刘正林住宅过程中发现疑似豹皮一张。刘正林自认是其在2012年接受缅甸朋友包岩尚的赠送，由包岩尚派人驾车从缅甸境内将该豹皮送到普洱市勐啊口岸停车场内交给刘正林。刘正林将豹皮放在自己驾驶的车牌号为云Ａ×××××的林肯牌轿车上运回泸西县茶厂，铺放在茶室内的椅子上使用，直至案发。 2019年5月9日，云南濒科委司法鉴定中心以濒司鉴（动）字〔2019〕198号司法鉴定意见书鉴定：检材来源于食肉目猫科豹属豹Pantherapardus，豹为国家I级保护野生动物，列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录I。经济价值为40万元。 十一、违法事实 （一）刘正林非法买卖罂粟壳 1997年至1998年期间，刘正林与王鲁豫合伙做罂粟壳生意，王鲁豫负责从瑞丽买来之后再卖给刘正林，刘正林负责从昆明将罂粟壳倒卖至各地的药厂，后被广西玉林警方查获，对刘正林处予行政拘留九日，罚款4万元。 （二）刘正林为他人赌博提供条件 1998年期间，刘卫国伙同陈伟、王建福、芮凌伟、牟绍文等人到中枢镇东新村81号刘正林家一楼的客厅内开设赌场，邀约多名赌客用扑克牌以“百家乐”的方式进行赌博，每天给刘正林5000元的好处费，赌场非法经营时间一个多月，刘正林从中非法获利6万多元。 （三）刘正林违法扣押赵家清化肥、殴打夏明山 2002年3月27日上午10时30分许，为打压化肥销售竞争对手，时任泸西县生资公司经理刘正林带领30余人，在没有行政执法权的前提下，以“执法清理伪劣化肥”为由，强行搬运赵家清农化咨询服务部经销店里的化肥100余吨。泸西县政府分管副县长安排县工商行政管理局副局长（兼任县综治办副主任）夏明山到现场处理，被刘正林殴打。后刘正林受到行政拘留10日的处罚。 （四）刘正林强迫钟华强转让公司股权 2006年12月19日，刘正林以钟华强把红河汇利杜仲生物开发有限公司和红河润高食品有限公司的股权转让给刘正林为条件，答应借款50万元给钟华强，并把钟华强叫到家中签字办理股权转让手续。因刘正林答应借给钟华强的50万元只付了25万元，钟华强不同意签字，刘正林便威胁钟华强，并派人在门外把守不让钟华强离开，钟华强在刘正林威逼之下，签字同意将红河汇利杜仲生物开发有限公司和红河润高食品有限公司的股权转让给刘正林。 （五）刘正林非法持有枪支 2019年3月26日，泸西县公安局对位于茶厂刘正林的住宅进行搜查时，在烟酒室柜子上方发现一支疑似枪支，该疑似枪支上印有“080712786.177.CAL（4.5mm）MADEINTURKEY”字样。经鉴定，该疑似枪支是以压缩气体为动力发射弹丸的民用制式枪支，具有致伤力。 （六）戴谷聪等人殴打李光奇 1997年，戴谷聪、戴谷聪父亲、戴谷聪弟弟和李光奇、李光奇母亲合伙做生意，因损失10余万元产生矛盾，戴谷聪对此事怀恨在心。2007年3月3日，戴谷聪遇见李光奇，伙同他人殴打了李光奇。 （七）李剑生骗取贷款 2008年4月9日，李剑生及其妻子二人以装修房屋为由，用李剑生姐姐家的房产作抵押，向泸西工商银行骗取贷款70万元，以2分的月利率转借给张某进行高利放贷，从中获利4.2万元。 （八）刘正林等人殴打达党红 2010年，刘永强在泸西县机动车驾驶技术培训站学习驾驶技术，受到教练和部分学员的排斥、孤立。刘正林得知此事后，带领张伟、刘俊涛等人来到驾校，经刘永强指认找到达党红，刘正林、张伟对达党红进行殴打，达党红不敢报警。 （九）李剑生故意伤害贺某 2010年9月16日上午，在大为焦化厂内，李剑生未经同意，擅自在管理使用的电闸上接电使用。贺二龙的父亲贺某发现后与李剑生理论，被李剑生按倒在地上拖行20余米，造成左肩锁骨脱臼，花去医药费1万多元。经大为焦化厂保卫科调解，李剑生只愿意赔偿6000元。贺二龙知道李剑生是“沙猫林”的亲戚，认为惹不起这种人，被迫接受赔偿。 （十）刘正林拒不支付工程款 2011年，刘正林的工程管理人员李剑生将大为焦化厂挡风墙及锅炉基座的建设工程承包给展坤荣，工程完工后，刘正林以工程质量有问题为由，拒绝支付展坤荣工程款25万元。展坤荣因害怕刘正林，不敢直接向其讨要，通过戴谷聪等人帮忙，刘正林也不同意，还指使戴谷聪打展坤荣，戴谷聪碍于情面未动手。 （十一）谢丹平、何伟林殴打代某 谢丹平与代某因在楚雄州南华县合伙经营煤矿产生矛盾，2012年的一天晚上，双方在泸西县城的“近水楼台”茶餐厅解决，期间，谢丹平、何伟林将代某打伤。事后，代某害怕再次被打，通过张林文、李燕龙找何伟林协商。代某知道何伟林有买摩托车的想法，主动拿了8万元现金通过李燕龙交给何伟林。 （十二）李剑生殴打陈永波 2013年的一天，在泸西县大为焦化厂工地上，因工人在施工过程中把预留的孔打错，李剑生与技术员陈永波发生争执，李剑生将陈永波眼部打伤。 （十三）刘晋坤殴打孙心雄 2014年底，大为焦化公司青工宿舍楼要做防水工程，因刘正林报价40万元太高，大为焦化公司将此工程交由报价12万元的曲靖沾益金龙建筑有限公司施工。刘晋坤知道后，带领手下人员到达施工现场，威胁施工人员，阻碍金龙公司施工。2016年1月16日，刘晋坤带领周祝华来到大为焦化公司三楼301办公室，责问公司书记兼副总经理孙心雄，为什么要把工程承包给金龙公司施工，提出如果工程要给金龙公司施工，那么工程结算必须由刘晋坤一方来结算，孙心雄不同意，刘晋坤就对孙心雄进行殴打。 （十四）何伟林对牟泓源、李绍平高利放贷暴力讨债 2012年，何伟林、谢丹平借款200万元给牟泓源，月利率6分，李绍平担保。牟泓源先后支付了100多万元的利息，后无法再继续还款。2014年底的一天，何伟林带领3个人到泸港鑫城牟泓源家里要债，何伟林用脚踢牟泓源，逼其用泸港鑫城的住房抵债。2015年初，牟泓源外出躲债，何伟林安排人员进入泸港鑫城牟泓源家里面居住。一天，何伟林带着四五个人来到泸西县城文化广场找到李绍平，殴打逼迫李绍平用丰田越野车抵债，何伟林将该车开走，以42万元的价格卖掉。 （十五）刘晋坤、何伟林殴打毕剑波、毕锐波 2005年至2011年期间，毕剑波、毕锐波二人先后向张某借款共计150万元，约定月利率5分，并按期偿还张某本金及利息。至2015年5月，毕剑波、毕锐波共计支付张某利息400万元，尚欠张某本金50万元，因资金短缺，无法继续按期支付张某本息，便打电话与张某协商愿意赔还50万元本金，但利息无法偿还。因协商未果，张某于2015年5月的一天下午到泸西县饭店与毕剑波、毕锐波当面协商，张某不同意毕剑波、毕锐波只还本金不付利息的想法，并打电话给其儿子刘晋坤，刘晋坤邀约何伟林、毕龙、刘某俊等人驾车赶到荷花庄，对毕剑波、毕锐波进行殴打，逼迫毕剑波写下欠条，威胁毕锐波不准报警。 （十六）刘正林为索要高额补偿款，威胁恐吓县国土局副局长孙宏光 2014年3月以来，泸西县政府开发建设城区环城北路，刘正林以新修环城北路占着其承包的“两荒”林地为由，多次向县政府索要高额补偿费用未果，刘正林于2018年的一天指使李家启到县国土资源局威胁恐吓参与该土地事项调查工作的副局长孙宏光，称：“一个农村出来的，如果解决不好，你这个副局长就保不住了”。 （十七）刘正林、戴谷聪插手村委会换届选举 2015年的一天，刘正林为帮助为自己讨债的戚乔林取得中国共产党党员身份后竞选泸西县中枢镇立岗村委会主任职务，将中枢镇立岗村委会党总支书记杨家会喊到茶厂内，让杨家会帮助戚乔林入党。2016年3月的一天，戚乔林欲竞选中枢镇立岗村委会主任职务，找到刘正林帮忙，刘正林安排被告人戴谷聪帮助戚乔林处理此事。 （十八）刘晋坤为刘恭凯等人赌博提供资金 2017年10月26日，王石永、钱寿云、刘恭凯在泸西县壹辉酒店V861号房间赌博需要赌资，向田聪、黄跃龙借钱，后刘晋坤提供10万元给田聪、黄跃龙进行赌博“放水”，获利4万余元。 （十九）黄垚珲开设赌场、赌博 1.2007年12月，黄垚珲以盈利为目的，租用泸西县中枢镇三门街李海珠家的小卖部，在小卖部里面摆设麻将桌，将麻将、扑克等赌具提供给黄石兵、张乔仙、陶鸭焕、黎桂仙、陈乔兰、李双有、冯小秀、陈双线、田聪、李亚芳、何俊波、陈永林、范云凤、金红丽、殷丽、张井南、方猛、李小猴、马思向、何美仙、陈东、陈桂花等20余人，用麻将以“挖豹子”的方式进行赌博,被公安机关当场查获，受到了处罚。 2.2008年7月30日20时，黄垚珲伙同周松、张福、董小林在泸西县中枢镇二门街一民房内开设赌场，召集达磊、唐国忠、陈飞、孟小东、高洪伟、李利波、方猛、王云花、万正芬、万艳花、李维琼、李菊兰等人，用麻将牌以“推筒子”的方式进行赌博，后被泸西县公安局中枢派出所当场查获，依法给予参赌人员行政处罚，并收缴赌资、赌博工具，没收违法所得。 3.2014年3月，黄垚珲与段建松、段猛在泸西县中枢镇钱隆大厦二单元1701室摆放14台百家乐电子游戏机合伙开设赌场，2014年3月16日0时10分被泸西县公安局查获，黄垚珲受到行政拘留十日、罚款3000元、收缴赌资及“百家乐”电子游戏机和没收违法所得的处罚。 4.2018年9月28日13时许，黄垚珲伙同庞洪忠、饶春燕、杨京国在泸西县中枢镇财富鑫座七楼一房间内，用麻将牌以“数番”的形式进行赌博，被公安机关当场查获，受到了处罚。 （二十）徐俊康等人殴打闵俊杰 2018年9月26日晚，徐俊康因闵俊杰未还清其高利贷，伙同李振鑫到泸西县，对闵俊杰实施殴打。随后又将闵俊杰喊到洪剑财富中心圣视眼镜店、靓猫ＫＴＶ索要债务，期间，和徐俊康、李振鑫在一起的男子“小龙”踢了闵俊杰一脚，在答应尽快还钱之后，徐俊康才准许闵俊杰离开。 （二十一）刘正林违法使用土地 1.刘正林自2006年以来，未经有权机关批准非法占用座落于泸西县严基场的土地，总面积为1.7516公顷，其中：房屋占地总面积0.2238公顷，其余用地总面积1.5278公顷（包括水泥地、台阶、花圃、果园、路面、养殖场面积）。2019年8月16日，泸西县自然资源局依法对刘正林作出行政处罚：责令刘正林退还非法占用的1.7516公顷土地，没收其土地上的建筑物和其他设施，罚款175160元。 2.2011年8月8日，刘正林未经有权机关批准，擅自在泸西县道路与弥泸师公路的交叉路口违法占用9.73亩耕地进行非农建设，泸西县国土资源局下发了泸国土资通白（2011）法字第104号《责令停止违法行为通知书》，责令刘正林停止违法行为，但刘正林不理，并将违法建筑租给云南省召泸高速公路有限责任公司做5号拌合站使用。 2019年5月15日，泸西县自然资源局和泸西县白水镇人民政府联合下发白水非农限拆（2019）第001号《“农地非农”限期拆除通知书》，限期刘正林在2019年5月18日前拆除建筑物，恢复土地原状。2019年5月21日，依据《泸西县人民政府会议纪要》（第11期），为确保2019年底通车目标达成，暂缓拆除召泸高速公路5号拌合站内相关违建设施，使用期限至2020年1月31日，到期后由云南交投集团云岭建设有限公司召泸高速公路设计施工总承包项目经理部及时拆除相关违建设施并按要求和标准进行复垦。 （二十二）刘正林、戴谷聪吸食毒品 2018年5月至2019年3月期间，刘正林在其茶厂内多次使用烟筒、马壶以烧吸的方式吸食毒品小马，鸦片、卡古混合物。戴谷聪有时在茶厂内同刘正林一起吸食毒品小马。 （二十三）刘正林、刘晋坤、李剑生、谢丹平非法持有管制刀具和弓弩 泸西县公安局于2019年3月25日至26日对刘正林茶厂的住宅进行搜查，查获9把刀具；于2019年3月28日对刘晋坤位于泸西县的住宅进行搜查，查获刀具、弓弩各1把；于2019年3月31日对谢丹平位于泸西县的住宅进行搜查，查获3把刀具；于2019年4月5日对李剑生位于泸西县的住宅进行搜查，查获1把刀具。经泸西县公安局治安管理大队认定，上述查获的刀具均属于管制刀具。 （二十四）刘晋坤非法持有弹药 2019年3月28日，泸西县公安局依法对刘晋坤位于泸西县的住宅进行搜查，在一楼客厅电视柜抽屉内查获疑似子弹4颗。经红河州公安司法鉴定中心鉴定，该4颗疑似子弹均是国产1951年式7.62ｍｍ手枪弹。 根据上述认定事实，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款、第一百七十五条第一款、第一百七十五条之一第一款、第二百三十九条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第三百零三条第一款、第一百二十八条第一款、第三百四十八条、第三百四十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出如下判决：1、撤销云南省泸西县人民法院（2016）云2527刑初48号刑事判决第一项被告人刘晋坤犯非法拘禁罪的缓刑部分，即有期徒刑二年，缓刑三年。2、被告人刘正林犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币120万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；犯绑架罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2万元；犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑一年；犯非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。总和刑期六十一年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年，共处罚金人民币202万元，决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年。3、被告人刘晋坤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产1100万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑八个月。与前罪非法拘禁罪撤销缓刑，判处有期徒刑二年合并，总和刑期十五年零八个月，并处没收个人财产1100万元，罚金人民币5万元，决定执行有期徒刑十五年零六个月，并处没收个人财产1100万元，罚金人民币5万元。4、被告人李剑生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产260万元；犯绑架罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。总和刑期十六年，并处没收个人财产260万元，罚金人民币20万元，决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人财产260万元，罚金人民币20万元。5、被告人戴谷聪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产150万元；犯绑架罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元；与已经生效的（2019）云2527刑初135号刑事判决第一项被告人戴谷聪犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪，并处罚金人民币6万元，四罪并罚总和刑期十五年，并处罚金人民币6万元合并，总和刑期三十三年，并处没收个人财产150万元，罚金人民币26万元，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人财产150万元，罚金人民币26万元。6、被告人刘永莲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产60万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元。总和刑期八年，并处没收个人财产60万元，罚金人民币30万元，决定执行有期徒刑八年，并处没收个人财产60万元，罚金人民币30万元。7、被告人黄垚珲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产60万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。总和刑期六年零十个月，并处没收个人财产60万元，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处没收个人财产60万元。8、被告人王平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元；犯绑架罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。总和刑期七年，并处罚金人民币9万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币9万元。9、被告人赵滇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元；犯绑架罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。总和刑期六年，并处罚金人民币9万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币9万元。10、被告人何伟林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月。总和刑期五年零六个月，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币10万元。11、被告人达振品犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币4万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。总和刑期三年零六个月，并处罚金人民币4万元，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币4万元。12、被告人谢丹平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。总和刑期二年零六个月，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10万元。13、被告人徐俊康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。总和刑期二年零六个月，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10万元。14、被告人李慧龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。总和刑期三年，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。15、被告人陈小吕犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期二年，并处罚金人民币4万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。16、被告人刘威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期二年，并处罚金人民币4万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。17、被告人赵卫民犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元。总和刑期二年，并处罚金人民币9万元，决定执行有期徒刑二年，共处罚金人民币9万元。18、被告人刘俊涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。总和刑期二年，并处罚金人民币5万元，决定执行有期徒刑二年，共处罚金人民币5万元。19、被告人陈若楠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。总和刑期二年，并处罚金人民币5万元，决定执行有期徒刑二年，共处罚金人民币5万元。20、被告人刘永强犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。21、依法没收以下财产和犯罪工具：被告人刘永莲位于泸西县（房产证号：20××99，土地证号：泸国用2014第&tim**;×号）； 被告人陈若楠位于泸西县房屋（产权证号：201321084，土地证号：泸国用2013第001245）一套及地下一层第**车位，云Ｇ×××××号梅赛德斯奔驰牌小型客车一辆；被告人谢丹平高利放贷违法所得310万元；被告人何伟林高利放贷违法所得11万元；被告人徐俊康高利放贷违法所得1.5万元；被告人李慧龙高利放贷违法所得2.5万元；被告人陈小吕从被告人刘晋坤敲诈勒索被害人刘某外的非法所得5000元（已退缴）；从张新处扣押的人民币227752.40元；云Ｇ×××××号依维柯牌中型客车；犯罪工具：电动麻将桌一张、灰色凳子四个、绿色麻将一副、淡蓝色麻将一副、笔记本二本。22、继续追缴各被告人的其余违法所得。23、已经查封、扣押的其他财产，在生效判决执行完毕后发还各所有人。 宣判后，原审被告人刘正林、刘晋坤、李剑生、戴谷聪、刘永莲、何伟林、谢丹平、徐俊康、李慧龙、刘威、达振品、王平、赵滇、刘俊涛不服，分别提出上诉。 原审被告人刘正林提出以下上诉理由：1.本案不具备黑社会性质犯罪四个特征的要求，在组织特征方面，上诉人与其余被告人不存在上下级之间的关系，也无“帮规”等成文不成文的组织纪律，各被告人实施的犯罪均包含各自的直接利益，红河辽源煤业公司也不是黑社会组织的犯罪活动的平台；在经济特征方面，上诉人未通过违法犯罪行为攫取到经济利益；行为特征方面，侦查机关在做笔录时存在疲劳审讯和强迫诱导被告人按照预设的行为特征作出不利供述。危害特征方面，绝大部分证据来自于所谓的受害人及路人的证人证言,牵强认定上诉人称霸一方，上诉人不构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.辽源煤业公司的转贷行为所收回的款项还不够偿还银行贷款本金，此外，鉴定报告严重失实，不能证明违法所得的金额。即便构成犯罪，也属于单位犯罪，指控上诉人犯本罪主体错误，上诉人不构成高利转贷罪。3.上诉人没有骗取贷款的故意，也未造成金融机构的重大损失，在被羁押前一直正常偿还银行的贷款本息，且抵押物价值远大于贷款余额，此外，即便构成犯罪也属于单位犯罪，上诉人不构成骗取贷款罪。4.被害人孙某1所欠债务金额认定错误，为索取孙某1的欠债335万元，先后限制孙某1及孙溪流的人身自由，因孙某1有重大过错，应当按照非法拘禁罪从轻评价，一审法院判决刘正林等人构成绑架罪，属于适用法律错误。此外，将该事件认定为黑社会组织形成的标志性事件，是在为四个特征凑数，强行拨高认定黑社会犯罪。5.非法拘禁王永晟是因对方存在过错在先，量刑应当从轻；非法拘禁杨家伟、卢伟南，此二人存在过错，且生效判决确定了张耀才是该案的实施者；非法拘禁沈云武，上诉人不知情，也未参与，上诉人为其子聘请律师被扭曲为是对团伙成员犯罪的事后认可；非法拘禁钱老三，上诉人并非债权人，只是基于朋友关系与钱老三有过交谈，被认定为该起非法拘禁的组织领导者，与事实严重不符；非法拘禁唐亮红，上诉人至今没有和唐亮红见过面，也不知情，该事实与上诉人无关。6.故意伤害罪指控事实不清，证据不足，存在两个鉴定报告的情况下，缺乏对比鉴定材料，补充材料并非鉴定报告，且程序违法。7.赌博罪赌资存疑，量刑缺乏事实依据。8.刘某外偿还的欠款50万不足其所欠的本息，不存在所谓的虚构名目进行敲诈，只能认定非法拘禁罪，不能重复定敲诈勒索罪。9.上诉人在非法持有弹药罪的自首过程中举报他人犯罪线索的立功情节未核实。10.上诉人举报他人贩卖毒品后，公安机关根据举报线索已经将涉嫌犯罪之人抓获，该立功情节一审法院未认定。上诉人持有的鸦片掺杂掺假，不具备直接折算的条件，应当进行纯度鉴定，不应直接按重量折算。11.仅凭一份因疲劳审讯被迫做出的一份严重失实的口供，认定上诉人构成非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪事实不清，证据不足。此外，豹子皮的价值应当按2015年的标准进行鉴定，而不应按2017年的标准进行鉴定。12.一审判决记载的违法事实与上诉人有关的全部是与上诉人存在纠纷的相对方的单方面言辞证据来认定，达不到刑事案件证明标准。违法事实中上诉人没有参与的部分，上诉人均不知情，不存在组织领导他人实施这些违法行为。13.不应当对上诉人处以没收个人全部财产，东新村81号并未参与任何指控的犯罪活动，且属于家庭共有财产，将上诉人名下的宅基地及房屋全部予以没收，没有为共同生活的没有收入来源的家庭成员保留必要的生活设施。14.上诉人举报过多人的各类犯罪线索，立功情节未予认定。 辩护人濮鹤周、夏晴昱除以相同理由提出辩护意见外，还提出以下辩护意见：一审法院在认定与案件事实有重大关联的高利转贷罪、故意伤害罪、非法持有毒品罪、非法运输珍贵濒危野生动物制品罪中的多份鉴定意见上，剥夺被告人与辩护人的质证权利与救济权利，属程序违法，造成罪名错判，请求二审法院重新鉴定，并开庭审理本案。 原审被告人刘晋坤提出如下上诉理由：1.本案不具备黑社会性质组织的四个特征，在组织特征方面，本案19名被告人之间并不存在领导与被领导、管理与被管理的关系，不存在组织纪律和活动规约，一审认定的骨干成员之间是亲属关系和正常的工作关系；在经济特征方面，辽源煤业公司是通过与大为焦化公司签订经济合同获取正当收益；行为特征方面，一审认定的违法犯罪活动很多都是各被告人为了个人利益独立实施的，相互之间没有合理的联系纽带；危害特征方面，辽源煤业公司仅承揽大为焦化公司部分业务，在案证据不足以认定以刘正林为首的黑社会团伙对一定行业形成非法控制和垄断，刘正林团伙不属于黑社会性质组织，上诉人不构成参加黑社会性质组织罪，更不是黑社会团伙的骨干成员。2.非法拘禁钱老三是因对方恶意逃避债务，故进行私力救济；非法拘禁唐亮红时间较短，不符合相关法律规定。3.非法拘禁刘某外仅三个小时，不符合相关法律规定。4.刘某外偿还的欠款不足其所欠的本息，上诉人是因刘某外逾期还款收取利息，而不是敲诈勒索，不构成敲诈勒索罪。5.上诉人主观上没有持枪的故意，不知道家中还有未处理的射钉枪。6.一审判决没收上诉人个人财产1100万无事实及法律依据，查封、扣押的财产中位于泸西县房屋系其父母离婚时获赠所得，不属于涉案财产。 辩护人张磊、刘永祥除以相同理由提出辩护意见外，还提出以下辩护意见：一审判决对刘晋坤构成参加黑社会性质组织罪认定事实错误，对刘晋坤构成敲诈勒索罪和非法持有枪支罪定罪量刑的证据存在重大瑕疵，请求二审法院开庭审理本案。 原审被告人李剑生提出如下上诉理由：1.其是中国电信股份有限公司泸西分公司员工，因其是刘正林妹夫，出于亲戚关系帮助刘正林管理大为焦化有限公司的工程，进行正常的经营活动。2008年其房产证被刘正林拿去银行抵押贷款，被迫继续为刘正林管理工程，其不构成参加黑社会性质组织罪，不是骨干成员。2.其和赵滇将孙某1从宣威带回泸西刘正林茶厂是为了索取债务，不具备勒索财物的目的，也不具有现实人身危险性，不构成绑架罪，只能认定非法拘禁罪，且属从犯。该非法拘禁的行为追诉时效已过，应宣告无罪。3.其有固定单位和收入，没有违法收入，不应没收个人财产。 辩护人付宇超除以相同理由提出辩护意见外，还提出以下辩护意见：本案不存在黑社会性质组织，一审判决认定李剑生为积极参加者属认定事实错误，对李剑生构成“绑架罪”定罪量刑证据存在重大瑕疵，请求二审法院开庭审理本案。 原审被告人戴谷聪提出如下上诉理由：1.2010年6月其受刘正林委托到宣威带人到泸西，不构成绑架罪。2.其认识刘正林以来，没有任何经济来往和违法乱纪行为，不构成参加黑社会性质组织罪。 原审被告人刘永莲提出如下上诉理由：1.上诉人作为劳动者没有审查一个公司是否系涉黑组织的义务，其主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，仅系在辽源煤业公司从事出纳工作期间偶然、被动实施了骗取贷款、高利转贷的行为，上诉人不构成参加黑社会性质组织罪。2.骗取贷款及高利转贷应当认定为单位犯罪，其仅以出纳身份在股东会议及贷款文件上签字、进行打款，未获取任何利益，且具有自首情节，应按照其在单位犯罪中所起的作用判处刑罚。 辩护人周天帅以相同理由提出辩护意见。 原审被告人何伟林提出如下上诉理由：1.上诉人不是黑社会性质组织成员，也没有通过有组织的违法犯罪活动获取经济利益，不构成参加黑社会性质组织罪。2.非法拘禁刘某外一案中，其没有拘禁的故意也没有限制刘某外的人身自由；非法拘禁沈云武，其已取得被害人谅解。3.一审未予认定其在全案中具有的自首情节不当。 原审被告人谢丹平提出如下上诉理由：1.同案的19名被告人之间大部分都不认识，无法认定是有组织纪律、活动规约的组织。上诉人除一笔借贷给钱老三的资金外，没有参与犯罪团伙或集团，也没有和刘晋坤有过资金及活动交集，不构成参加黑社会性质组织罪。2.非法拘禁钱老三系索取合法债务，社会危害性较小，应减轻处罚。3.上诉人具有坦白情节。 辩护人王酿、沈宁除以相同理由提出辩护意见外，还提出了以下辩护意见：谢丹平在向钱老三追讨债务的过程中没有实施暴力行为，没有实施人身损害，属从犯，请求二审法院改判，减轻上诉人的处罚。 原审被告人徐俊康提出如下上诉理由：1.上诉人与刘正林是叔侄关系，但来往较少，整个案件中，其只为实现自我债权与共同债权人构成非法拘禁的单一、偶然犯罪行为，没有参加过任何个人、团伙、组织的任何犯罪活动，不构成参加黑社会性质组织罪。2.非法拘禁钱老三系索取债务，且在索债过程中处于辅助地位。3.判处罚金过高。 原审被告人李慧龙提出如下上诉理由：1.非法拘禁钱老三是索取债务，主观恶性较小；非法拘禁刘某外一案中，其没有拘禁行为，不构成非法拘禁罪。2.上诉人不是刘晋坤发展的固定讨债人员，不构成参加黑社会性质组织罪，一审判处罚金过高。3.具有坦白情节。 原审被告人刘威提出如下上诉理由：1.上诉人与刘正林、刘晋坤等人的组织没有紧密关系，不构成参加黑社会性质组织罪。2.对非法拘禁罪认罚，应从轻处罚。 原审被告人达振品以“一审对其参加黑社会性质组织罪判处一年零六个月偏重，希望在一年以内进行判处”为由提出上诉。 原审被告人王平以“现有证据无法证实刘正林组织系涉黑组织，事发当年仅系刘正林公司员工，其受命索取合法债务是正常履行职务行为，对索债过程中同案犯超出其主观认识的行为不承担责任，其不构成参加黑社会性质组织罪、绑架罪，请二审法院对其以非法拘禁罪定罪并在三年以下判处刑罚”为由提出上诉。 辩护人白忠贵、彭乔飞以相同理由提出辩护意见。 原审被告人赵滇以“上诉人无参加黑社会性质组织罪的意愿，客观上只实施了第一起对孙某1的犯罪行为，不构成绑架罪、参加黑社会性质组织罪，只应以非法拘禁罪定罪处罚”为由提出上诉。 原审被告人刘俊涛以“家庭困难，需要赡养老人、照顾小孩”希望二审减轻从轻判处为由提出上诉。 经审理查明，原判认定上诉人刘正林、刘晋坤等十九人分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、绑架罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、赌博罪、非法持有枪支、弹药罪、非法持有毒品罪的事实及违法事实清楚，证据来源合法，内容客观真实，且均经原审庭审质证、认证，本院对一审除非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪以外认定的事实和采信的证据，予以确认。 对于本案各上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 一、关于本案组织、领导、参加黑社会性质组织罪是否成立，各上诉人的行为是否构成该罪的问题。经查，刘正林以泸西县辽源煤业有限公司和泸西县中枢建筑建材总公司二公司六处为依托，虚构煤炭买卖等合同，骗取银行贷款后高利转贷并获取经济利益；凭借与云南煤化集团部分高层人员的私人关系，承揽泸西大为焦化公司劳务输入、卫生、后勤工程建设等业务，安排家族成员参与管理，把持大为焦化公司的部分业务；笼络戴谷聪、王平、赵滇等人以勒索钱财为目的，绑架人质；刘晋坤发展徐俊康、刘威、达振品、何伟林、李慧龙等人为固定成员，高利放贷并暴力讨债，多次对多人实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动。在长期违法犯罪活动中，逐步形成了以刘正林为组织领导者，以刘晋坤、李剑生、戴谷聪、刘永莲、黄垚辉为骨干成员，王平、赵滇、何伟林、达振品、谢丹平、徐俊康、李慧龙、刘威、陈小吕、赵为民、刘俊涛、陈若楠为其他参加者的黑社会性质组织，为非作恶，称霸一方。应当分别以组织、领导黑社会性质组织罪和参加黑社会性质组织罪定罪处罚。各上诉人及其辩护人针对该罪的上诉理由和辩护意见，与本院查明的事实和证据不符，本院不予采纳。 二、关于刘正林、刘永莲是否构成高利转贷罪，是否属于单位犯罪的问题。经查，上诉人刘正林、刘永莲通过虚构煤炭买卖合同，骗取银行贷款后高利转贷给他人牟取利益，数额巨大，构成高利转贷罪。本案违法所得的计算系有鉴定资质的鉴定机构依法作出，符合相关规定。辽源公司由刘正林具体负责，无证据证实高利转贷获取的利益归属于单位，不应当认定为单位犯罪。故上诉人刘正林、刘永莲及刘正林辩护人所提该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。 三、关于刘正林、刘永莲是否构成骗取贷款罪，是否属于单位犯罪的问题。经查，上诉人刘正林、刘永莲、原审被告人赵为民、刘永强通过虚构煤炭买卖合同，骗取银行贷款，所得贷款改变用途，用于开发荒地、偿还借款等，致本案立案时未能全额归还，具有其他严重情节的行为，构成骗取贷款罪。辽源公司由刘正林具体负责，刘永强、刘永莲仅在形式上行使股东权利，不享有公司的利润分配，本案系自然人犯罪，不应当认定为单位犯罪。故上诉人刘正林、刘永莲及刘正林辩护人所提该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。 四、关于非法拘禁罪中各被害人是否有过错，刘晋坤、何伟林、李慧龙是否参与拘禁刘某外，刘正林是否应对拘禁唐亮红承担刑事责任，量刑是否适当的问题。经查，本案各起事实均是围绕追讨债务产生，但是双方的债务纠纷不是各被告人实施违法犯罪行为的正当理由，被害人的行为不属于刑法意义上的被害人过错。在非法拘禁刘某外一案中，相关证人证言、各被告人供述等证据证实刘晋坤、何伟林、李慧龙为索要欠款，实施限制被害人刘某外人身自由的行为，构成非法拘禁罪。故上诉人刘晋坤、何伟林、李慧龙上诉所提不构成对刘某外非法拘禁的上诉理由不能成立。在非法拘禁唐亮红一案中，刘正林虽未直接参与，但因该起犯罪系组织内犯罪，刘正林作为首要分子，应对该起犯罪事实承担责任。原判已经考虑各个上诉人在非法拘禁犯罪中所起的作用，实施的行为以及所具有的从轻、减轻处罚情节，依法予以量刑且量刑适当，上诉人徐俊康、李慧龙、刘威、谢丹平及其辩护人关于量刑过重的上诉理由和辩护意见不成立。本院不予采纳。 五、关于绑架罪是否成立的问题。经查，上诉人刘正林等人在向孙某1讨要债务过程中，劫持孙某1后以暴力相威胁，虚增债务，逼迫其父亲签订远远超过被害人所欠债务的赔款协议，非法勒索财物，其行为应认定为绑架罪。因孙某1未能全额赔还相应款项，刘正林等人以偿还债务为由再次劫持孙某1父亲孙某2，迫使被害人近亲属交付了明显超过欠债总额的赔款，其行为应认定为绑架罪。原判认定各被告人参与作案有被告人供述和证人证言、被害人陈述等相互印证，均应当承担相应的刑事责任。故各上诉人和辩护人关于本案应定为非法拘禁罪的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 六、关于敲诈勒索刘某外是属于正常索取债务，还是构成敲诈勒索罪的问题。经查，刘晋坤在向刘某外索要高利放贷约定利息42万元的过程中，强迫被害人签订车辆买卖协议并扣押车辆，在将车辆以50万元卖出后，以加付超期利息为名，强行侵占超出约定利息的8万元，具有明显的非法占有故意，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。上诉人刘正林、刘晋坤关于该行为系索取逾期利息的上诉理由和辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。 七、关于刘晋坤非法持有枪支罪是否成立的问题。经查，刘晋坤违反枪支管理规定，非法持有枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪，依法应予惩处。涉案枪支经鉴定具备枪支外形特征，发射、供弹等机构完备。上诉人刘晋坤及其辩护人辩解其没有持枪故意，不知道家中有未处理的枪支的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 八、有关刘正林其他犯罪的上诉理由综合评判如下： 1.关于故意伤害罪是否成立，相关鉴定意见是否采信的问题。经查，刘正林伙同黄垚辉等人分别于2011年6月10日、2012年3月25日对被害人倪某、史某进行殴打，经鉴定，二被害人的伤情均已分别达到轻伤，应对行为人以故意伤害罪定罪处罚。上诉人刘正林及其辩护人认为本案鉴定意见系按照2014年1月1日新出台的《人体损伤程度鉴定标准》作出，要求按照原有鉴定标准重新鉴定。鉴定机构出具比对说明证实，按照原有的鉴定标准，二被害人的伤情已分别达到轻伤，刘正林故意伤害的事实应予认定。刘正林及其辩护人的该上诉理由和辩护意见均不成立，本院不予采纳。 2.关于赌博罪是否成立的问题。经查，在卷现有证据足以证实，上诉人刘正林、原审被告人刘俊涛、陈若楠在刘正林杜仲茶厂内开设赌局、提供资金、费用结算以获取非法利益，三人的行为均已构成赌博罪。一审法院根据相关参赌人员的证言与同案犯供述综合评判、认定的赌博犯罪数额适当。故上诉人刘正林及其辩护人所提不构成赌博罪及赌资存疑的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪是否成立、价值认定等问题。经查，刘正林在侦查阶段供述2012年在接受缅甸朋友赠送的豹皮后，将豹皮从普洱勐啊口岸驾车运送回泸西作为椅子坐垫，刘正林承认该供述系其所供，且明确未受到侦查机关违法取证，后又否认了该供述，对自己的翻供没有合理解释，本院对其辩解和辩护人的辩护意见不予采纳。刘正林运输豹皮的行为构成非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪。关于运输豹皮的经济价值，应以犯罪事实发生时的价值评估办法进行价值核算。云南濒科委司法鉴定中心系按豹皮被查获时的价值评估办法进行价值核算。刘正林及其辩护人关于豹皮的价值不应认定为四十万元的上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。 4.关于毒品折算及含量鉴定问题。经查，毒品案件应按照查证属实的毒品数量认定为毒品犯罪的数量，非法持有两种以上毒品的，以折算后累加的毒品总量作为量刑的根据。上诉人刘正林持有甲基苯丙胺和鸦片的数量折算后累加已达到数量大的标准，一审据此确定适用的法定刑幅度并无不当，上诉人刘正林及其辩护人的该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。 5.关于刘正林所提在相关犯罪中其具有立功情节，一审未予认定的问题。经查，在案相关证据无法证实刘正林具有立功情节。上诉人刘正林在案发前提供的他人相关犯罪线索，应视为普通公民的举报，虽然应该鼓励，但依法不能构成一般立功情节。上诉人刘正林及其辩护人的该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。 九、关于财产判处部份。 1.上诉人刘正林认为不应没收其个人全部财产。东新村81号房屋属于家庭共有财产，且不属于犯罪工具，将宅基地及房屋全部没收，没有为共同生活的没有收入来源的家庭成员保留必要的生活设施的上诉理由。本院认为，刘正林犯组织、领导黑社会性质组织罪，并处没收个人全部财产符合法律规定，上诉人刘正林的该上诉理由和辩护人的辩护意见与法律规定不符，不能成立，本院不予采纳。对于没收犯罪分子全部财产的，应当对其个人及其扶养的家属保留必需的生活费用和物品，对于东新村81号房屋是否属于家庭共有财产，应当如何处理，可在执行财产刑时予以审查处理。 2.上诉人刘晋坤认为一审判决没收其个人财产1100万元无事实及法律依据。查封、扣押的位于泸西县房屋系父母离婚时赠与其所得，不属于涉案财产。本院认为，刘晋坤犯参加黑社会性质组织罪，且是积极参加者，原判对刘晋坤并处没收个人财产1100万元并无不当。上诉人刘晋坤的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。查封、扣押的位于泸西县房屋如何处理，可在执行财产刑时予以审查处理。 3.上诉人李剑生上诉认为其有固定单位和收入，没有违法收入，不应没收个人财产。本院认为，李剑生犯参加黑社会性质组织罪，且是积极参加者，原判对李剑生并处没收个人财产260万元并无不当。上诉人李剑生的该上诉理由及辩护人的辩护意见与本院查明的事实和法律规定不符，不能成立，本院不予采纳。 综上所述，上诉人刘正林以泸西县辽源煤业有限公司和泸西县中枢建筑建材总公司二公司六处为依托，虚构煤炭买卖等合同，骗取银行贷款后高利转贷并获取经济利益；凭借与云南煤化集团部分高层人员的私人关系，承揽泸西大为焦化公司劳务输入、卫生、后勤工程建设等业务，安排家族成员参与管理，把持、垄断大为焦化公司的部分业务；笼络上诉人戴谷聪、王平、赵滇等人以勒索钱财为目的，绑架人质；上诉人刘晋坤发展徐俊康、刘威、达振品、何伟林、李慧龙等人为固定成员，高利放贷并暴力讨债，多次对多人实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动。该犯罪集团为非作恶，称霸一方。以上诉人刘正林为首的犯罪集团已经具备相当的组织规模和经济实力，各具体违法犯罪行为的社会危害性凸显，已经形成黑社会性质组织，上诉人刘正林是首要分子，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人刘晋坤、李剑生、戴谷聪、刘永莲、原审被告人黄垚珲直接接受上诉人刘正林的管理和安排，在组织内具有重要作用，是积极参加者，均已构成参加黑社会性质组织罪，按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人何伟林、谢丹平、徐俊康、李慧龙、刘威、达振品、王平、赵滇、刘俊涛、原审被告人陈小吕、陈若楠、赵卫民为其他参加者，均已构成参加黑社会性质组织罪，按照其所参与的全部犯罪处罚。本院认为，原判认定十九名原审被告人各自所犯的罪行，除刘正林非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪以外，其他罪行认定事实清楚、证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。原判认定刘正林非法运输珍贵、濒危野生动物制品价值达20万元，情节特别严重系认定错误，按照2017年以前的标准应认定刘正林非法运输珍贵、濒危野生动物制品价值达6万元，不属于情节严重，应在五年以下量刑。本院依法予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款、第一百七十五条第一款、第一百七十五条之一第一款、第二百三十九条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第三百零三条第一款、第一百二十八条第一款、第三百四十八条、第三百四十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下： 一、维持泸西县人民法院（2020）云2527刑初67号判决第一项、第三至第二十三项对刘晋坤、李剑生、戴谷聪、刘永莲、黄垚辉、王平、赵滇、何伟林、达振品、谢丹平、徐俊康、李慧龙、陈小吕、刘威、赵卫民、刘俊涛、陈若楠、刘永强的定罪量刑和财产、犯罪工具的处置部分，维持继续追缴违法所得部分。 二、撤销泸西县人民法院（2020）云2527刑初67号判决第二项即刘正林的定罪量刑部分。 三、上诉人刘正林犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币120万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；犯绑架罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2万元；犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑一年；犯非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6万元。总和刑期五十五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年，共处罚金人民币188万元，决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2044年3月25日止。） 本判决为终审判决。 审判长  邢亚明 审判员  马 涛 审判员  李颖訸 二〇二〇年十月十六日 书记员  赵文娟