新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2801刑初350号 公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。被告人郑发腾，男，1983年3月12日出生于甘肃省古浪县，汉族，中专文化程度，个体工商户，户籍所在地：新疆哈密市，现住址：新疆维吾尔自治区巴音郭愣蒙古自治州。2018年12月24日因涉嫌犯危险驾驶罪被库尔勒市公安局取保候审，2019年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被巴州公安局库尔勒经济开发区分局刑事拘留，同年10月8日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院以库尔勒市检一部刑诉[2020]470号起诉书指控被告人郑发腾犯危险驾驶罪、诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年8月19日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员张华出庭支持公诉，被告人郑发腾到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：一、危险驾驶罪犯罪事实2018年8月4日23时49分许，被告人郑发腾酒后驾驶×××号小型轿车，沿库尔勒市交通西路由西向东行驶至金冠小区前路段时，与路中间的护栏发生碰撞，造成车辆及护栏损坏的交通事故，后郑发腾驾车逃逸继续行驶至索克巴格路康都时代小区前停车场时被执勤人员当场查获，其负事故的全部责任。经鉴定，郑发腾的血液中检出乙醇215.99mg/100ml。属醉酒驾驶。案发后，郑发腾已完成民事赔付。二、诈骗罪犯罪事实2018年8月至12月，被告人郑发腾在库尔勒经济开发区红星美凯龙购物商城经营“左右布艺”沙发店期间，对在该店购买家具的顾客隐瞒需在商城收银台付款的程序，以向其直接支付货款订金可获取更低打折优惠，并可尽快安排厂家发货为诱饵，先后骗取被害人石某、刘某、肖某1、杨某1、陆某、王某、景某、姜某、杨某2、程某等十名顾客的信任，向其支付货款合计8.47万元，被其用于偿还个人债务，未实际向深圳左右沙发厂家付款订货，同时编造货物在路上、物流慢等理由拖延交付货物或退款时间。案发后，赃款均未被追回。公诉机关认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘查笔录和照片、辨认笔录和照片、鉴定意见等。公诉机关认为：被告人郑发腾违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人郑发腾以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，多次骗取他人钱财合计8.47万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。现提起公诉，请依法判处。公诉机关量刑建议：被告人郑发腾的血液中检出乙醇为215.99毫克每100毫升，肇事逃逸，应当从重处罚，建议判处被告人郑发腾拘役4-6个月，并处罚金；诈骗罪建议判处三年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郑发腾对指控的危险驾驶罪未提出异议和辩解，认罪认罚；对指控的诈骗罪提出异议，辩解称：认为是合同诈骗罪，认可公诉机关的认定金额。其给厂家支付部分货款，不是没有给厂家付款订货，只是厂家发过来的货不是成套，客户订货都是成套订购，导致不能及时交货，产生纠纷。因为10个客户一直找红星美凯龙，红星美凯龙为撇清关系强行关店，其才没有继续做左右沙发。除这10个人之外，其还有20多个客户是保质保量完成供货；10个人中刘洋交1.35万元定的东西有出入，杨某2定的东西有出入，因为认识他同意用店里的沙发顶替，石某也同意用店里的沙发解决。经审理查明：2018年8月至12月，被告人郑发腾在库尔勒经济开发区红星美凯龙购物商城经营“左右布艺”沙发店期间，对在该店购买家具的部分顾客隐瞒需在商城收银台付款的程序，以向其直接支付货款订金可获取更低打折优惠，并可尽快安排厂家发货为诱饵，收取被害人石某、肖某1、杨某1、陆某、王某、杨某2、程某的购货款4.96万元后未实际向深圳左右沙发厂家付款订货，用于个人支出，同时编造货物在路上、物流慢等理由拖延交付货物或退款时间，案发后，赃款均未被追回。在此期间被告人郑发腾收取客户刘某的1.35万元购货款后转给恒玉美，恒玉美称货款用于订货，王建江也称安排打给深圳左右厂家的对公账户；郑发腾收取客户景某的9600元购货款后转给闫新彩，对9600元的用途没有相关证据证明；郑发腾收取客户姜某的1.2万元购货款，其中第一笔5000元在红星美凯龙收银台处缴纳，第二笔7000元交纳至唯品汇，收银处也告知姜某有部分货物已到货。公诉指控的被告人郑发腾犯危险驾驶罪的犯罪事实与查明的事实相同。公诉机关认定上述事实的证据有：一、危险驾驶罪：122警情信息、受案登记表、机动车、驾驶人员信息查询单、到案经过、查获照片、血样提取登记表、道路交通事故认定书、经济损失赔偿证明、定损单、发票、证人朱某、董某的证言、被告人郑发腾的供述、司法鉴定意见书、现场勘查笔录等。二、诈骗罪：1、书证：（1）受案登记表、立案决定书等证明：案件来源及立案情况，即2019年4月3日、7月30日、8月19日至26日巴州公安局库尔勒经济技术开发区分局先后接到被害人景某、刘某、杨某2、王某、陆某、杨某1、程某、石某、肖某1、肖某2等10人的报案，均称于2018年8月至11月在库尔勒经济技术开发区红星美凯龙左右沙发店购买沙发向老板郑发腾支付5000元至1.35万元不等后，直到报案前郑发腾既未按照约定收款后45天交付货物也未退还货款，且左右沙发关门停业。该局经审查分别于受案当日立案侦查。（2）到案经过，证明：2019年4月3日巴州公安局库尔勒经济技术开发区分局综合执法大队根据开发区扫黑办线索核实后发现被告人郑发腾涉嫌诈骗，于同年8月31日13时许，前往在库尔勒市上华城，将郑发腾书面传唤后将其带至该局综合执法大队接受讯问，其在到案过程中无阻碍执行职务、抗拒抓捕等行为的发生。（3）常住人口信息表，证明：被告人郑发腾犯罪时已达到法定刑事责任年龄。（4）扣押决定书、清单、笔录、照片等，证明：2019年8月31日巴州公安局库尔勒经济技术开发区分局侦查人员在见证人的见证下，扣押被告人郑发腾实施诈骗时持有的涉案黑色华为荣耀HonorV9手机壹部、绿色纸质版收款收据账本1本。（5）收款收据账本等，证明：2018年11月11日、26日、30日郑发腾以收取订购沙发货款为名骗使肖某1交付的货款订金5000元、杨某2交付的6000元、程某交付的7000元时开具的收款收据。同年12月2日、22日和2019年1月7日郑发腾仍继续收取3人支付的货款订金。（6）协助查询财产通知书及郑发腾在中行、邮政储行、交通银行、农行、库尔勒银行、工行等银行的开户信息、余额及交易流水，证明：郑发腾在上述银行的交易流水中未反映有千元以上大额交易情况，其个人账户无余额财产。（7）情况说明，证明：2019年12月7日巴州公安局库尔勒经济技术开发区分局综合执法大队关于对郑发腾涉嫌诈骗一案情况说明，即其在核实郑发腾诈骗所得赃款去向时因其所欠债务数额较大、借贷方式多样、债务对象复杂，故综合执法大队在核实涉案资金8.47万元中有3.91万元无法核实详细去向，其余部分均已得到证实。（8）库尔勒市经济技术开发区工商局12315消费者投诉转办单，证明：2019年1月14日至2月15日，陆某、肖某1、王某、程某、景某、杨某1、刘某、姜某、石某先后向工商局投诉要求郑发腾于同年3月前退还已收货款，经该局调解郑发腾同意调解退款。2、辨认笔录和照片：（1）购货客户辨认笔录，证明：2019年11月20日至25日，陆某、肖某1、景某、王某、刘某、杨某1、石某、姜某、杨某2在侦查人员组织的涉案人员混杂辨认中，均指认出郑发腾即于2018年10月至11月在红星美凯龙左右沙发店对各人实施诈骗的男子。（2）辨认犯罪地点的笔录、照片等证明：2019年9月28日，被告人郑发腾带领侦查人员到达库尔勒经济技术开发区红星美凯龙家居博览中心2楼卡昂家居，指认处系其经营的原左右沙发布艺店位置所在和其实施诈骗的地点。（3）辨认微信、支付宝账户信息笔录、照片等证明：2019年9月28日被告人郑发腾分别对其实施诈骗时使用的黑色华为荣耀HonorV9手机及微信账号信息、支付宝账户信息进行指认。（4）辨认被扣押收款收据的笔录、照片等证明：2019年12月7日被告人郑发腾对其实施诈骗时使用的绿色封皮收款收据进行指认，供述此收据本即其向部分被害人收取购买家具货款后开具的收款收据。3、购货客户的陈述：（1）石某的陈述，称：2018年8月25日其在红星美凯龙2楼一个名叫“左右沙发”的家具店看中一款咖啡色连体左妃沙发和椅子、餐桌、电视柜，其与老板郑发腾商定价格一共1.26万元，郑发腾说这个价格不能从红星美凯龙商场走，要私下走货。然后其和郑发腾到停车场，郑发腾给其开收款收据并让其交7600元订金。其说年底之前要收到货，郑发腾承诺没问题。到11月郑发腾不停地给其打电话让其把剩下的钱都交上，其说货没收到，通过微信给郑发腾转账1500元，尾款3500元没给。后来其去红星美凯龙去投诉“左右沙发”家具店，红星美凯龙前台的人让其去让找工商局。至今9100元郑发腾没有向其退还。附：①接受证据材料清单及微信转账记录截图、辨认微信账户交易明细截图的照片证明：2018年11月7日郑发腾微信收取被石某转账（邮储银行）支付1500元，后于当日使用微信分别向微信名“杨鹏”转账1100元，向微信名“黄焖鸡后门”转账300元；②辨认收款收据的照片证明：2018年8月21日其向石某开具金额1.26万元（已收定金7600元、余款5000元）的收款收据。③辨认犯罪地点的笔录、照片等证明：2019年12月5日，郑发腾带领侦查人员到红星美凯龙家居博览中心门前露天停车场，指认该处系其收取石某7600元现金的地点。（2）刘某的陈述，称：2018年10月2日，其和胡杨通过红星美凯龙卖墙纸的王建江介绍到红星美凯龙“左右布艺”家具，郑发腾推荐后其和胡杨选好了沙发、电视柜、茶几、餐桌、餐椅，因为王建江的介绍郑发腾答应优惠，其将现金交给胡杨，胡杨加郑发腾微信通过转账给郑发腾1.35万元，买五件家具的全款，不是定金，并答应45天送货。姓闫的女店员微信给其开红星美凯龙统一订货单。过了一个半月之后其多次给郑发腾打电话，郑发腾以各种理由推脱。2019年1月其和景某去红星美凯龙去找前台，前台说“左右布艺”的家具店被查封，还说其的订货单上没有红星美凯龙的盖章属于私自下的单，跟红星美凯龙商场没关系。其问过左右沙发深圳总部的客服，他们告诉其2018年9月至10月份总部就不向新疆地区的门店供货。到工商局后发现许多人都是在“左右布艺”商店买家具交了钱不发货，工商局找郑发腾经过一个月协调未成功，其和景某报案。其所交的全款1.35万元郑发腾没有退还给其，也没有交付任何一样家具。附：①接受证据材料清单及“定/销货单”证明：2018年10月2日郑发腾以左右布艺名义向被害人刘某出具一张收到其购买五件套家具已付1.35万元的订货单兼收据。②辨认微信账户交易明细截图的照片证明：经被告人郑发腾辨认，2018年10月2日其使用自己微信账户收取被害人刘某的未婚妻胡杨转账支付的购买家具全款1.35万元后，于当日向微信名为“环环”的账户转账7000元(恒玉美)，10月3日向“宋建文”的账户转账2000元，为“环环”的账户转账6500元(恒玉美)。（3）肖某1的陈述，称：2018年10月27日其同事杨某1去“左右沙发”家具店和郑发腾商定价格两套沙发8000元，其同意后给杨某1微信转账3000元让杨某1帮其先交3000元订金。2018年11月10日、11日其和其妻子去“左右沙发”家具店确定沙发的颜色和尺寸。之后郑发腾微信和其说厂家的要求是必须交够80%才能发货，让其再转3000元，其分两次只给郑发腾微信转账2000元，郑发腾告诉其12月就能收到货。到12月份其还没收到沙发就给郑发腾打电话，郑发腾以各种理由搪塞，总是告诉其过一阵到货。郑发腾只给其一个手写的收款收据。工商局调解时郑发腾承诺有货就发货，没货退款，至今郑发腾没有将订购科技布沙发的5000元退还给其。附：①接受证据材料清单及收款收据、微信转账记录等；辨认收款收据的照片证明：经被告人郑发腾辨认，2018年10月27日其向被害人肖某1出具金额8000元（订金5000元、余款3000元）的收款收据。②辨认微信账户交易明细截图的照片证明：经被告人郑发腾辨认，2018年11月10日、11日郑发腾使用其昵称“往事随风”的微信账户收取被害人肖某1两次转账支付合计2000元，后于同年11月10日、11日使用微信向微信名“杨鹏”转账1700元、11月11日赂微信名“有呗”转账481元。（4）杨某1的陈述，称：2018年10月27日郑发腾同意以一套沙发8000元价格卖给其和肖某1，郑发腾告诉其订货订金最少要付3000元，一个月左右可以拿到货。其同意后他让其用微信向左右沙发女营业员转账6000元2套沙发的订金（包含肖某1的沙发订金3000元），然后女营业员给其开具2张收款收据。2018年11月10日郑发腾给其打电话说其之前交的3000元沙发订金不够发不了货，让其再补3000元厂家才给其发货，其就通过微信转账向郑发腾又付3000元。其没有和郑发腾签订购买合同，只有郑发腾给其的收款收据，并且也只有口头约定30天到货。其向郑发腾索要过货物或者货款，但是郑发腾都是以各种理由推脱说没钱，有钱再退。附：辨认微信账户交易明细截图的照片证明：经被告人郑发腾辨认，2018年11月10日郑发腾微信收取被害人杨某1转账支付3000元，后于当日使用微信分别向微信名“小鹿”的账户转账1000元、向微信名为“流殇”的账户转账500元、向微信名为“柚子”的账户转账573元，并于当日通过微信红包向他人支付184元。（5）陆某的陈述，称：2018年10月29日下午，其在红星美凯龙商场二楼左右沙发展厅看中一套三米五带贵妃的沙发，和老板郑发腾约定好9000元，郑发腾要求其支付7000元定金，承诺45天之内保证送货上门。其准备去红星美凯龙收银台付款，但郑发腾说本来这套沙发卖1万多元，但马上双11店做活动打折卖给其，其要是去收银台去付款就不能打折，其现在把定金7000元给他就可以给其下单订货，到的快。其相信了郑发腾说的话，其用微信转账给郑发腾支7000元，郑发腾给其开具一张不是左右沙发的印章的手写收据。到12月其多次给郑发腾打电话催其送货一直没有拿到货。其到左右沙发店门口发现店已经关门了，而且还有好几个像都和其一样付定金没有收到货的人。后来郑发腾使用另外一个手机号和其联系问其要沙发还是要钱，其让他把其交的7000元货款退给其，郑发腾说过两天就把钱给其，之后他以各种理由推脱不退款。附：接受证据材料清单及微信转账记录截图；辨认微信账户交易明细截图的照片证明：经被告人郑发腾辨认，2018年10月29日郑发腾微信收取被害人陆某支付7000元转账后于当日使用微信分别向微信名“客户张海江”的账户转账2000元、向微信名“环环”的账户转账3000元(恒玉美)，向微信名“康复时代毕靖国”的账户转账还款2000元。（6）王某的陈述，称：2018年11月2日，其和丈夫张军在红星美凯龙“左右沙发”看中一套9500元的科技布沙发，要交7500元订金，其通过支付宝向郑发腾付款，郑发腾给其开订金7500元收据，并告诉其至少一个月才能收到货。过了一个月左右其按照收据上的座机号码打电话但不对，然后到“左右沙发”的店内也没有人。2019年12月23日其又给老板郑发腾打电话但打不通，就打12315投诉，开发区工商局让其到工商局协商，其说想退钱，老板郑发腾也答应，协商最晚2019年2月28日把钱退给客户，但到时间依然没给其退钱，再后来联系郑发腾就一直推诿。附：接受证据材料清单及支付宝转账记录截图；辨认微信账户交易明细截图的照片证明：经被告人郑发腾辨认，2018年11月2日郑发腾支付宝收取被害人王某支付的7500元后，于当日通过支付宝收钱码付款方式给支付宝昵称“杨鹏”扫码支付还款5000元，通过支付宝转账向支付宝昵称“虎亿亿（虎志强）”转账还款2100元，通过支付宝余额提现400元。（7）景某的陈述，称：2018年11月11日，其和其爱人曹爱玲在红星美凯龙左右沙发专卖店看中一套沙发、一个电视柜、一个茶几，商定价格为1.2万元，约定45天之内向其交付一套沙发、一个电视柜、一个茶几，其通过微信向女店员支付9600元定金，女店员给其开具一张收款收据。其问男经理为什么不开具商场收据，男经理说今天是双11才给其大的优惠力度，如果要开具商场收据就需要把钱交到商场，虽然商场也有抽奖优惠，但他直接给其优惠现金一两千块钱更划算，其就相信他的话让他尽快给其交货。到2018年12月底对方一直没有给其打电话交货，其去左右沙发的店面，发现店面内货物在但是没人。商场告诉其说其的收据属于私单，商场不予解决，正常购货需要把钱交至商场的收银中心，由收银中心开具红星美凯龙的收据。其向郑发腾打电话问货为什么还没到，郑发腾让其再等几天元旦前肯定可以到货。到2019年1月中旬其又给郑发腾打电话问货，如果没货就退钱，郑发腾让其再等2、3天左右他能筹到一笔钱退给其。2019年1月20日其给郑发腾打电话，郑发腾说钱没有到但他有货，货在华凌托运部因为没有支付运费被物流公司扣。其向工商局进行消费者投诉，受理后工商局给其和郑发腾调解没有成功。附：接受证据材料清单及微信转账记录、收款收据复印件等，证明：被告人郑发腾辨认认可，2018年11月11日曹爱玲（景某妻子）通过其微信绑定的建行（7351）账户扫二维码付款给昵称“彩”支付9600元。2018年11月11日郑发腾向曹爱玲出具其购买一套沙发、一个茶几、一个地柜合计1.2万元，已付9600元、余款2400元收款收据。（8）姜某的陈述，称：2018年11月25日其和妻子胡馨予在红星美凯龙二楼“左右沙发”家具店看好一款布艺沙发、电视柜，餐桌和餐椅，与老板郑发腾商定价格为1.4万元，让其现在交钱可以拿到商场活动的烤箱，之后一名女营业员带着其去一楼大厅收银台后其微信支付5000元，郑发腾告诉其一个星期后还需再交7000元才能拿到商场活动的烤箱。过了一个星期其到二楼，郑发腾吩咐女营业员带着其去三楼一家卖窗帘的刷卡刷7000元，郑发腾告诉其一个月后给其发货。2018年底其去收银台，他们说沙发还没到，餐桌、餐椅、电视柜已经在库尔勒的物流部，但郑发腾欠物流部的钱所以提不出来，其要求红星美凯龙退款但他们说管不了，然后其就投诉到工商局，工商局调解三次其也没看到郑发腾。郑发腾只给其一张买家具的定/销货单。其所支付的1.2万元订金红星美凯龙的主管告诉其两笔钱都到郑发腾的账上，当时其支付宝支付第一笔订金5000元时收款方是郑发腾，是红星美凯龙收银台收取的，第二笔7000元钱POS消费记录是库尔勒唯品汇商贸有限公司。附：接受证据材料清单及定/销货单、支付凭证等证明：经被告人郑发腾辨认，2018年11月25日供货方“左右布艺”向购货方“姜某”提供实售合计金额1.4万元（本次付款金额5000元、货款金余额9000元）的订货单。当日，库尔勒红星美凯龙收银代左右沙发收银5000元。2018年12月2日姜某使用卡号621287**********/I刷卡消费7000元（银联流水号000669）。（9）杨某2的陈述，称：2018年11月26日其和女朋友张婉君在红星美凯龙商场二楼左右沙发展厅看中一套沙发、一个电视柜、一个茶几，郑发腾告诉其看中的电视柜和茶几库房有现货，但沙发没有现货要从乌鲁木齐发货，让其先支付6000元订金，其同意后要去商场1楼办理订货清单，郑发腾说商场要抽成，他给其的都是进货价，都是认识的人直接给其开收据发货就行，其同意后到露天停车场车内给郑发腾交付6000元现金，在车内郑发腾给其打收款收据盖了腾辉家电销售服务中心的章子，并告诉其一个星期以后沙发就能到，半个月之内就将沙发、电视柜、茶几送到其家。2019年1月11日郑发腾让其再给他转2000元他就安排人给其送货，其就通过微信转账给郑发腾转账2000元，其向郑发腾索要过货物或者货款，但郑发腾都是以各种理由推脱，之前问他要货物时郑发腾说订购的沙发货物送来了，但欠红星美凯龙的房租所以看不了货物，让他退还货款时他也是以各种借口推脱说没钱，有钱退。目前其所交的6000元订金和2000货物尾款都没有退还给其。附：①接受证据材料清单及收款收据;辨认收款收据的照片证明：经被告人郑发腾辨认被害人杨某2提供的收款收据和被扣押的收款收据复印件，2018年11月26日其向被害人杨某2开具收到其金额9500元沙发等家具（已付订金6000元、余款3500元）的收款收据。2019年1月28日郑发腾向杨某2承诺于同年1月31日前一次性归还8000元现金的欠条。②辨认犯罪地点的笔录、照片等证明：2019年12月5日，被告人郑发腾到红星美凯龙家居博览中心门前露天停车场，指认该处系其实施诈骗收取被害人杨某26000元交付现金的地点。③辨认微信账户交易明细截图的照片证明：经被告人郑发腾辨认，2018年11月29日郑发腾微信收取被害人杨某2转账支付2000元，后于当日使用微信以扫二维码付款方式向微信名“给温柔”支付1700元。（10）程某的陈述，称：2018年11月30日其和妻子在开发区红星美凯龙左右沙发店看中一款沙发，郑发腾说沙发价格8000元，要是付全款可以给其优惠，其就用支付宝给郑发腾转账支付7000元，郑发腾告诉其说大概要1个月左右能收到，并给其开收款收据。其没有与郑发腾签订购买合同。其向郑发腾索要过货物或者货款，但他都是以各种理由推脱，之前问他要货物时他说订购的沙发送来了，但欠红星美凯龙的房租所以看不了货物，让他退还货款时他也是以各种借口推脱说没钱退。附：辨认收款收据的照片证明：经被告人郑发腾辨认，2018年11月30日其向被害人程某开具收取金额7000元的收款收据。4、证人证言：（1）闫新彩的证言，称：2017年9月至2018年12月底，其在红星美凯龙左右沙发上班做销售，法人是王新海，实际经营人是郑发腾和王建江，是合伙人关系。顾客在左右沙发订货后订货的钱有一部分是到收银台交款，有一部分是左右沙发自己收钱。左右沙发自己收钱时有些钱是由其通过微信方式来收取，有些时候是郑发腾收钱，还有一部分是刷到左右沙发店内的POS机收取。其收到钱后会第一时间转给郑发腾或者王建江。左右沙发的订货工作只有其一个人负责。订货流程是由其和顾客谈谈好价钱，之后一般都是由其开具定销货单或者收据，其到左右沙发入职时郑发腾说如果顾客是在店内付款就给顾客开具收款收据，如果顾客是在红星美凯龙收银台付款就给顾客开定销货单。其不知道为什么。顾客付款之后其就在电脑上打开左右零售网登录红星美凯龙左右沙发的账号，进去后在左右零售网中选择顾客订购产品进行下单，下完单后其就会手写一张其所订购货物的详单交给郑发腾，由郑发腾或者王建江负责向左右沙发的厂家支付订货订金，他们支付完订金后左右沙发有一个星期的排产期，这个时期厂家把订购的沙发做好后就会通过物流公司发货到库尔勒的物流营业点，如果郑发腾或者王建江没有向左右沙发厂家付款，厂家就不会排产也不会发货。因为这一块都是由郑发腾负责的，货到后郑发腾就会通知其哪些顾客的货到，再由其来通知具体顾客，如果顾客有尾款还没有支付其就会让顾客到店内付清尾款然后约定送货时间，再安排送货师傅给顾客送货。其不知道郑发腾及王建江是如何向左右沙发厂家付款的，其只负责订货。2018年上半年，其在对左右沙发的订货账单时发现郑发腾收了有些顾客的钱没有把收的钱向左右沙发厂家支付订货的钱款，导致其在给顾客排货时有些货厂家因为没有收到货款而没有发货，顾客就会找其要货，其才发现是郑发腾收了顾客的钱后没有把钱打给左右沙发。其把这件事告诉王建江，王建江就让其把以后收到顾客订货的钱直接转给他，不要转给郑发腾。2019年１月左右一天，郑发腾和左右沙发解除代理关系。从2018年12月15日开始左右沙发就再没有收到过左右沙发厂家发的货，其不知道郑发腾给多少顾客没有发货。2018年12月25日左右郑发腾欠红星美凯龙的租金没有交，所以红星美凯龙就把左右沙发的店铺封了，其才从左右沙发离职去王建江三楼的韩丽橱柜上班。后期其接到顾客的电话都咨询郑发腾给哪些顾客没有发货，说要把没有收到货的人都联合起来告郑发腾。其不知道郑发腾具体都给哪些顾客没有发货，因为有时候其不在店内郑发腾卖了沙发不会往销售本上登记。通过其的微信收取多少顾客购买产品订金的人数和数额记不清楚，可能有15人左右，收取金额有几千还有１万元左右。（2）王建江的证言，称：其与郑发腾在红星美凯龙经营店铺时认识后算是朋友关系。郑发腾2014年至2015年在红星美凯龙经营左右沙发，2015年经营净水器，2017年年初经营浴房，2017年年底又经营左右沙发。2018年11月份左右，其介绍到郑发腾处买沙发的客户告诉其郑发腾经营的左右沙发收取客户订金不发货，大概2018年12月份左右红星美凯龙把郑发腾经营的左右沙发给关了。其没有与郑发腾一起经营左右沙发，但在后期其帮郑发腾代收过几笔客户订金。因为其做格莱美壁纸，郑发腾经营左右沙发，2015年3月成立一个联盟有客户互相介绍，联盟里有找其买沙发的客户其就介绍给郑发腾，但其又担心郑发腾收客户订金不发货，就马上把客户订金从郑发腾手中要过来转给其经营诗尼曼衣柜的桓玉美，桓玉美拿着客户的订金打给深圳左右厂家的对公账户。其通过微信、现金、POS机刷取帮郑发腾代收订金有多少钱其不记得。其要求过闫新彩将客户订金转给其，郑发腾同意转给其。其不知道左右沙发的订货流程，有的客户订金是交到红星美凯龙柜台，有的是郑发腾直接收取。（3）恒玉美的证言，称：其不是左右沙发的员工，郑发腾所经营的左右沙发是唯品汇一个商户，唯品汇是红星美凯龙几个商户自发组成，属于互相介绍客户有钱大家赚。2018年5月左右开始，其给郑发腾往深圳左右沙发厂家打款订货，因为郑发腾没有网银，他找其帮忙。郑发腾有时候通过微信给其转货款，其从工商银行卡将郑发腾给其的货款打给深圳左右沙发厂家，每次备注库尔勒左右沙发，当其往厂家打完款后就告诉郑发腾货款打给厂家，之后郑发腾与深圳厂家沟通。其不知道每次郑发腾给其微信转账时订的什么货，郑发腾没有和其说过，每次郑发腾给其多少钱其就向左右沙发厂家对公账户存多少钱。郑发腾通过微信给其一共转1.65万元，2019年10月2日给其转账7000元（订单尾号6891），10月3日给其转账6500元（订单尾号9102），均用于订货。2019年10月29日给其转账3000元（订单尾号7887），用于唯品会联盟的活动经费。（4）黎安勇的证言，称：郑发腾是其的客户，到2018年8月期间其找郑发腾结运费，郑发腾一直都没有给其结过任何运费，每次都是以各种借口搪塞，还给其打一份8000元的欠条。郑发腾还欠其1.5万余元的货物运费没有给其，是从郑发腾开始接手经营左右沙发店开始产生。他从接手经营左右沙发开始就没有给其结过任何运费。之前郑发腾没有给其结运费其还会给郑发腾配货，后来郑发腾总是以各种理由不结运费款。郑发腾具体有多少批货物到达其的托运部其不太清楚，其给郑发腾给了一部分货物。2018年9月底，郑发腾给其打电话说他的货到了能不能先把货拿上送到和静去，送完货就会给其支付运费，其相信郑发腾的话就让郑发腾提货，但郑发腾提完货后也没向其支付运费。2018年10月期间郑发腾在其货运部到了一批货物，其没有向郑发腾交付货物，因为也到年底郑发腾没有结清运费，而且其之前都给郑发腾说了他不带运费其就不给他提货，有4、5个货物还在其那里，都是茶几或者电视柜，现在还在其货场里，放了一年半左右，其确定货物中没有沙发。2018年11月至12月期间前后有一男一女两位顾客到其托运部问其仓库有没有郑发腾的货，但都没有找到他们要的货。后来其才知道郑发腾没有给别人订货，因为2018年11月开始其托运部就没有到郑发腾的货。（5）孙建文的证言，称：其和郑发腾是朋友关系，有经济债务。2018年6月份左右郑发腾向其借钱，其微信转账给郑发腾借3000元。2018年10月郑发腾把3000元分两次通过微信转账转给其，第一次是2018年10月3日给其微信转账2000元（转账单尾号0263），第二次是10月8日，给其微信转账1000元（转账单尾号7267）。（6）杨鹏的证言，称：郑发腾基本上没有钱就会找其借钱用，基本上都是借2000元还其1000元，再过几天借其5000元再还其3000元，基本上每次还完就要借，他有时通过微信转账给其还钱，有时其也会去郑发腾的店里找他要钱。现在郑发腾还欠其5万元左右。2018年10月至11期间郑发腾向其偿还6100元。（7）苗武辉的证言，称：其和郑发腾以前是同事关系。2018年年底郑发腾说他发货钱不够找其借2.1万元，用一个月，过了一个月也没还。2019年3、4月间其大概去6次找他要钱，第一、二次郑发腾给其还8000元，后面四次每次其都要回来3000元至4000元现金不等，到2019年5月1日之前2.1万元都要回来。6月郑发腾又借钱其没有借。5、被告人郑发腾的供述和辩解，供认：2017年9月至2018年12月31日其在库尔勒经济技术开发区经营左右沙发。2019年1月3日左右沙发厂家给其打电话通知其要和其解除代理关系，其不能订货，2019年3月其与左右沙发正式解除合同协议。2018年初其找恒玉美在左右沙发店里兼职财务，其给恒玉美微信转账付款后再由她给左右沙发厂家打款，负责跟踪厂家订货发货。客户在其店里购买家居物品需要到红星美凯龙收银台缴纳货款，其觉得扣费太多，于是在2018年6月开始就开私单，就是让顾客直接将钱转给其而不去银台交款，每个月象征性地让几名顾客去收银台交款。从2018年11月开始其收取客户的钱后没有订货而是用来偿还其的债务，其拿到顾客给其交付的定金后就看最近谁催其还债比较急其就先偿还一部分债务，顾客找其要货其会给顾客说货都在路上，其就没有向厂家付款，厂家也没有给其发货。其所收取10名客户的钱都用在还债上，其欠其表哥张志东3万元后从其交通银行卡给他转账还完；欠苗武辉2万元后大概分4次通过微信和支付宝转账还完；欠孙建文3000元后微信转账还完；欠虎志强6万元后微信和支付宝转账大概10次共3000元，多享金汇上和拍拍贷通过交通银行和微信转账大概7000元。其收取陆某、肖某1、王某、程某、景某、杨某1、刘某、姜某、石某、杨某210名顾客共计8.47万元货款后没有向左右沙发厂家打款支付客户在其店内要订的货。其中5.71万元是其用微信账户、支付宝账户、现金方式收取；1.56万元是闫星彩微信收取后通过恒玉美全部打款到左右沙发厂家结清其之前给别人订货后没有支付的货款欠款；5000元是红星美凯龙收银台收取后没有给其返还而用于抵消其之前欠的房租；7000元是通过建材商会唯品会会长王建江的唯品汇POS机收款后他安排恒玉美直接打款给左右沙发厂家对公账户，用于支付其之前和左右沙发厂家的债务。其中景某订一套沙发、茶几、电视柜总价1.2万元，厂家收取货物全款9000元，其让店员闫新彩微信转账收取9600元后没有在系统付沙发款，茶几和电视柜到了；杨某2订一套沙发、茶几、电视柜总价9500元，其让杨某2给其支付8000元，第一次在红星美凯龙停车场杨某2向其支付6000元现金，第二次是其要提货没有托运费给他电话让他微信转账向其支付2000元，其没有从工厂给他下单，都用于偿还其个人债务；刘某订一套沙发、茶几、电视柜、餐桌、餐椅总价1.7万元，厂家收取1.1万元货款，因为他妻子胡杨是王建江的朋友所以其给刘某的价格是1.35万元，其让胡杨一次交的全款1.35万元后其全部转给王建江，他是为防止其收钱不发货所以安排恒玉美收这笔钱后向厂家打款订货，货订了也发货，但因为其之前欠托运部1.8万余元的物流费用没有结清托运部不给其拉货；杨某1订一套沙发总价8000元，厂家收取5600元，其两次收取杨某1共6000元订金，第一次支付3000元是他朋友肖某1微信转账给店员闫新彩垫付，第二次3000元杨某1微信转账给其，其下订单但没付款，被其偿还个人债务；肖某1订一套沙发总价8000元，厂家收取5600元，其两次收取肖某15000元订金，第一次3000元肖某1微信转账给闫新彩付款，后面分两次微信转账给其一共2000元，他的货其下订单但没付款，被其偿还个人债务；陆某订一套沙发总价9000元，厂家收取6800元，其微信转账一次收取她7000元，其没在系统内下单，将其中3000元支付给王建江让他安排恒玉美支付其之前欠左右沙发厂家给别人的订货款，剩余4000元被其用来还账；王某订一套沙发总价9500元，厂家收取6800元，其通过支付宝转账一次收取王某7500元后没有在系统下单被其偿还个人债务；石仁芳订一套沙发、茶几、电视柜、餐桌、餐椅总价1.26万元，厂家收取1.05万元，石仁芳支付9100元，第一次她给其7600元现金，后来其以货已经到了提货需要钱又找她要3000元，她微信转账向其支付1500元，其没在系统下订单，9100元被其偿还个人债务；姜某订一套沙发、电视柜、餐桌、餐椅总价1.2万元，厂家收取8500元，其一共收他1.2万元，第一次姜某将5000元交到红星美凯龙的收银台，第二次是他催其发货其让剩下的7000元都交，一个星期后他一个亲属使用信用卡到其店内支付，其带着他到唯品汇POS机上刷卡支付7000元，让他安排恒玉美支付其之前欠左右沙发厂家给别人的订货款，后来餐桌、餐椅和电视柜到物流部，沙发其没有在系统付款；程某订一套沙发总价9000元，厂家收取6500元，其用微信转账让程某一次支付7000元后偿还个人债务，其在系统下单没付款。其一共收取以上10人共计8.47万元，偿还一部分其个人的债务差不多用一半，然后又向左右沙发的厂家支付部分。其欠物流托运部1.8万余元都是其2018年期间发货在托运部提货但没支付产生的物流费用累积的债务。其不把1.8万余元物流费用结清，等其再到货后就不让提货，把其的货物卖掉用来抵债，导致其从物流公司拿不到货物没办法向客户交付货物。客户拿不到货物找其要货物时其就一直以货物在路上、货在托运部被扣留等原因一直推塞到2019年3月份左右。其实托运部只是扣留一部分，其给其他客户说货物在路上都是在骗他们，因为到1月10日以后物流因为过年原因停运。因为其根本就没有给他们订货，其只想拖延时间。景某等10人要求过让其退换订货资金，但他们订货的钱都被其用来还账及结清其之前和左右沙发的债务，没有钱还。其就说打工挣钱偿还债务。但其没有向景某等10人返还过订货资金。其没有能力偿还。其还欠20人左右共计50万余元借款到现在还没有还上。其当时就想先把他们钱用来偿还债务，后期其再想办法筹钱给顾客发货。上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。关于公诉意见及辩护意见，综合评判如下：关于被告人郑发腾应认定合同诈骗罪的辩护意见，被告人郑发腾从事家具销售经营，在履行合同过程中骗取客户的财物用于偿还个人债务或个人支出，并未用于订货，行为符合合同诈骗罪的构成要件，对辩护意见予以采纳。关于被害人石某、肖某1、杨某1、陆某、王某、杨某2、程某的购货款4.96万元，根据被害人陈述、证人证言、转账记录、被告人供述，能够认定被告人收取货款后未用于订货，用于偿还个人债务或个人支出，具有非法占有的目的，认定为犯罪金额。关于被告人郑发腾提出异议的姜某、刘某、景某的购货款，经查，姜某的1.2万元购货款，其中第一笔5000元在红星美凯龙收银台处缴纳，收银处也告诉姜某有部分货物已到货，郑发腾供述5000元是收银台收取后没有给其返还而用于抵消其之前欠的房租，故不应认定郑发腾对该5000元有非法占有的目的。第二笔7000元交纳至唯品汇，郑发腾供述被王建江安排恒玉美支付与左右沙发的债务，王建江陈述通过POS机收取过郑发腾的货款支付给厂家，用途不明，不应认定7000元有非法占有的目的，故郑发腾对姜某的1.2万元购货款不能认定有非法占有的目的，不予认定为犯罪金额；刘某的1.35万元购货款，恒玉美证实其收取后用于打给厂家购货，结合王建江的证言和被告人的供述，非法占有的证据不足，不予认定为犯罪金额；景某的9600元购货款，购货款支付给闫新彩，9600元的去向未查明，郑发腾供述让闫新彩收取9600元后没有在系统付沙发款，到了茶几和电视柜，对此也未查实，被告人非法占有9600元的证据不足，不予认定为犯罪金额。综上对刘某的1.35万元、姜某的1.2万元、景某的9600元共计3.51万元不应认定为犯罪金额，应予以扣除。被告人郑发腾的犯罪金额为4.96万元。本院认为，被告人郑发腾违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人郑发腾以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物4.96万元，数额较大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，对公安机关指控的诈骗罪不予支持。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》的规定，对公诉机关起诉书指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决。被告人郑发腾的行为构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人郑发腾醉酒驾驶机动车，血液酒精含量达到160毫克/100毫升以上，可以拘役三个月为起刑点；血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上，应当从重处罚；造成交通事故并负事故全部责任，应当从重处罚；造成交通事故后逃逸，应当从重处罚；案发后赔偿完毕，可以从轻处罚；自愿认罪，可以从轻处罚。被告人郑发腾合同骗取他人钱财4.96万元，数额较大，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人郑发腾诈骗多人，可以酌定从重处罚；在前一次犯罪处理期间再次犯罪，可以酌定从重处罚；自愿认罪，可以从轻处罚。被告人郑发腾犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第二百二十四条第（五）项、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人郑发腾犯危险驾驶罪，判处拘役五个月，并处罚金一万元人民币；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元人民币。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2020年10月30日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、追缴被告人郑发腾违法所得四万九千六百元人民币后依法发还被害人石某（九千一百元）、肖某1（五千元）、杨某1（六千元）、陆某（七千元）、王某（七千五百元）、杨某2（八千元）、程某（七千元）。三、在案扣押的手机、收款收据账本予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   李  建  军审  判  员   玛尔哈 巴肉孜审  判  员   西尔艾力买买提二 〇 二 〇 年 十 月 二 十 六 日书  记  员   师     艳