湖南省衡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0421刑初209号公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。被告人屈鹏程，男，1996年5月27日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日被衡阳县公安局刑事拘留，同年4月28日由衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人屈节，男，1997年2月25日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日被衡阳县公安局刑事拘留，同年4月28日由衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市未成年人看守所。被告人廖海容，男，1985年9月14日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日被衡阳县公安局刑事拘留，同年4月28日由衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2020]142号起诉书指控被告人屈鹏程、屈节、廖海容犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月24日公开开庭进行了审理。衡阳县人民检察院指派检察员刘晓斌出庭支持公诉，被告人屈鹏程、屈节、廖海容到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年疫情期间，被告人屈鹏程因没有工作缺钱，便联系其朋友王某，问是否有工作可以做，王某向其推荐了“多卡宝”维护工作。“多卡宝”的作用主要是机身可以插入手机卡，连上网络后将机身上的二维码发送给第三人，第三人便可以在卡机分离的情况下使用多卡宝内的手机卡打电话。工作内容是每天定时开机、关机，不定时充话费和换掉被封掉的手机卡，薪酬是一台一天70元。屈鹏程将此事跟屈节商议，两人均同意了。3月4日，王某转账4万元给屈鹏程并发送了购买多卡宝的链接，屈鹏程通过链接买了40台多卡宝、10台路由器，并按王某的要求转账1.5万元给“杨丽”，而王某通过顺丰快递方式给屈鹏程寄了多张手机卡。准备工作做好后，3月8日，屈鹏程拿了20台多卡宝放在屈节家里，留20台多卡宝在自己家，当天40台多卡宝全部开启。晚上王某转了3400元给屈鹏程，除去垫付的600元话费，二人获利2800元，每人分得1400元。当天晚上，二人觉得事情轻松又不需要成本，这个钱赚的太容易了，便产生怀疑。于是屈鹏程就在网上搜索相关新闻，找到三篇关于“公安机关打击利用多卡宝实施电信网络诈骗犯罪”的新闻，屈鹏程截图并于3月9日0时57分通过微信发给了屈节。屈节便通过微信问王某是否利用多卡宝在实施诈骗，王某说是的，但让他们放心，如果实在担心就喊人把多卡宝拿走。屈鹏程希望王某把40台全拿走，但是王某表示对方只要20台。3月9日，有人（身份不明）到屈鹏程家拿走了20台多卡宝、5台路由器和一些手机卡。之后被告人屈鹏程、屈节还是不想放弃这个赚钱的机会，便想找一个人来继续维护多卡宝，以此转移风险，并支付一台一天25元的报酬，从中赚取的差价两人平分。于是屈节找到朋友廖海容，并将风险告知廖海容，经廖海容同意后，便将放在屈节家里的20台多卡宝和5台路由器交给了廖海容。廖海容从3月19日开始维护多卡宝，持续到26日被抓，期间因没有手机卡停机了几天，一共做了5天，获利2000元左右；屈鹏程、屈节二人共获利7800元左右。2020年3月19日，被害人马某接到电话，对方称可以办理低息贷款，让被害人下载其推荐的ＡＰＰ，并填写个人信息，后又以填写的银行卡账户填错一位数字、账户已冻结为由让被害人缴纳不等的解冻金，骗取被害人马某3万元；2020年3月23日，被害人宁某、黄某分别接到电话，对方称可以办理低息贷款，后被害人宁某、黄某被相同方式分别骗取4.27万元、1万元。经核实，上述被害人接到的诈骗电话均系三被告人维护的“多卡宝”设备中拨出。另查明，衡阳县公安局于2020年3月28日扣押屈鹏程持有的银行卡4张、使用过的电话卡槽及袋子14个、屈节持有的苹果手机1台、银行卡5张、simbox多卡宝10台、廖海容持有的vivo手机一台、银行卡3张、simbox多卡宝20台，均未随案移送。在本案审理过程中，三被告人自愿认罪认罚，被告人屈鹏程亲属代为退缴违法所得5300元，退赃23700元，被告人屈节亲属代为退缴违法所得5300元，退赃23700元。上述事实，被告人屈鹏程、屈节、廖海容在开庭审理过程中均无异议，且有被告人的户籍信息、抓获经过、聊天记录、转账记录等书证，被害人马某、宁某、黄某的陈述，被告人屈鹏程、屈节、廖海容的供述和辩解，检查、辨认等笔录，电子数据、退缴票据等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人屈鹏程、屈节、廖海容以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，仍结伙为其维护多卡宝，提供通信传输技术服务，致使他人被骗财物共8.27万元，数额巨大，三被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人屈鹏程、屈节、廖海容犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。三被告人维护多卡宝被他人多次用于诈骗，可以酌定从重处罚。三被告人为他人实施网络诈骗犯罪提供通信传输技术服务，在共同犯罪中起辅助作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。对公诉机关指控被告人屈鹏程、屈节、廖海容为从犯的意见，本院予以采纳。三被告人归案后均如实供述犯罪事实，庭审中当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可以对三被告人从轻处罚。在审理过程中，三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人屈鹏程亲属、被告人屈节亲属分别代屈鹏程、屈节退缴全部违法所得和部分赃款，可以酌定对被告人屈鹏程、屈节从轻处罚。在本案审理期间，因三被告人均增加认罪认罚情节、被告人屈鹏程、屈节增加退缴全部违法所得和部分退赃情节，故对公诉机关提出的判处被告人屈鹏程、屈节有期徒刑一年半至二年、判处被告人廖海容有期徒刑一年至一年半的量刑建议予以部分采纳。对三被告人的违法所得应当依法予以追缴。三被告人应继续共同退赔三被害人的损失。涉案被依法扣押的多卡宝、手机等作案工具，依法予以没收。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人屈鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2021年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人屈节犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2021年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人廖海容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2021年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、对被告人屈鹏程、屈节共同违法所得人民币10600元、被告人廖海容违法所得人民币2000元依法予以追缴，上缴国库；五、被告人屈鹏程、屈节、廖海容继续共同退赔被害人马某、宁某、黄某损失共计人民币35300元；六、涉案被扣押的银行卡、手机、多卡宝等作案工具予以没收，由衡阳县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  邹学响人民陪审员  何晓阳人民陪审员  龙一成二〇二〇年十月二十九日法官助理肖文倩书记员吴碧附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。