吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初242号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人田树峰，男，1970年3月24日出生，汉族，专科文化，户籍所在地辽宁省昌图县，现住吉林省梨树县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月21日被公安机关取保候审，2020年6月11日被本院取保候审。吉林省梨树县人民检察院以梨检二部刑诉〔2020〕195号起诉书指控被告人田树峰犯合同诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员于波出庭支持公诉，被告人田树峰到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2017年5月份，被告人田树峰冒用买受人吴某的名义，与出卖人梨树县顺鑫农机有限公司（以下简称顺鑫农机）、出借人宜信惠琮国际融资租赁有限公司（以下简称宜信惠琮）签订买卖合同、融资租赁合同、三方协议，约定以分期还款的方式，从顺鑫农机购买拖拉机。田树峰向顺鑫农机缴纳首付人民币24300元、保证金17860元，从宜信惠琮融资人民币94000元，实际获得国家农机具补贴68430元后购买一台价格为人民币209500元的1504A型拖拉机。田树峰将拖拉机提出后通过王某1将该拖拉机低价卖掉，得款全部用于个人投资生意。田树峰只偿还宜信惠琮一期融资款人民币1049.51元后便拒不履行还款协议，经顺鑫农机、宜信惠琮派人催收后无果，2018年8月28日顺鑫农机法人代表张某到梨树县公安局报案。田树峰于2018年9月1日（公安机关立案侦查前）结清所欠融资款，取得谅解，并与顺鑫农机达成和解协议。2019年6月21日，被告人田树峰到公安机关投案。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人田树峰供述，被害人张某陈述，证人吴某、王某1等人证言及大量书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人田树峰以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，以先履行小额合同方法，诱骗被害人签订、履行合同，收受被害人财物后低价出售，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人田树峰供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。本院经审理查明：2017年5月份，被告人田树峰冒用买受人吴某的名义，与出卖人顺鑫农机、出借人宜信惠琮签订买卖合同、融资租赁合同、三方协议，约定以分期还款的方式，从顺鑫农机购买拖拉机。田树峰向顺鑫农机购买一台价格为人民币209500元的萨丁牌1504A型拖拉机，缴纳首付人民币24300元、保证金17860元，从宜信惠琮融资人民币94000元，并获得国家农机具补贴人民币68430元。田树峰将该拖拉机提出后通过王某1低价卖掉，得款全部用于个人投资生意。田树峰只偿还宜信惠琮一期融资款人民币1049.51元后便拒不履行还款协议。经顺鑫农机、宜信惠琮派人催收无果后，顺鑫农机法定代表人张某于2018年8月28日到梨树县公安局报案。被告人田树峰于2018年9月1日结清所欠融资款，并取得顺鑫农机谅解。2019年6月21日，田树峰到公安机关投案自首，并于2020年10月21日将非法获取的国家农机补贴款人民币68430元上缴。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明被告人田树峰于2019年6月21日主动到公安机关投案自首。2.买卖合同、融资租赁合同、三方合同、收据、发票等，证明被告人田树峰以吴某名义在顺鑫农机公司以融资租赁的方式购买一台拖拉机，向宜信惠琮公司融资借款94000元，并将该拖拉机提走的事实。3.宜信公司还款记录，证明被告人田树峰偿还一笔贷款1049.51元。4.补贴明细表，证明被告人田树峰以吴某的名义购买拖拉机后，以周丹的名义获得国家补贴68430元。5.结清证明、建行交易明细，证明顺鑫农机公司已经代被告人田树峰将拖欠融资款偿还给宜信惠琮公司。6.谅解书，证明2018年9月1日，被告人田树峰将拖欠宜信惠琮公司、顺鑫农机公司的所有欠款全部还清，顺鑫农机公司对田树峰予以谅解。7.情况说明，证明田峰与田树峰系同一人，梨树县顺鑫农机有限公司与梨树县金浩源农机销售有限公司实际为一家经营公司，实际经营者为张某，钱某与张某系夫妻关系。8.证人刘某证言，证实其是宜信惠琮公司的客户经理。2017年5月8日，经李晓东介绍，吴某在顺鑫农机公司购买了一台萨丁牌1504A型拖拉机，当时因资金不够，顺鑫农机公司向宜信惠琮公司申请要求融资，吴某交首付款116000元，保证金9400元，手续费3760元，租期21个月，吴某要求融资额为94000元。其确认吴某交付了首付款和保证金手续费后，与吴某、顺鑫农机公司签订融资租赁合同、三方协议、买卖合同，然后将吴某的融资款94000元打进顺鑫农机公司账户，然后顺鑫农机公司给吴某提供农机设备。吴某未能按照约定每月缴纳租金，现拖欠租金本金82875.7元，利息9306元，违约金5528.73元，宜信惠琮公司派其去找吴某催缴租金，但其无法找到吴某。9.证人钱某证言，证实其在顺鑫农机公司负责收款，吴某这笔业务是李晓东和田树峰介绍来的。2017年5月4日，李晓东和田树峰领着吴某、周某，还有吴某的担保人邵某，周丹的担保人张某1，来我公司定拖拉机。田树峰替周某交拖拉机自筹款24300元、保证金17860元。2017年5月7日，李某1、田树峰领着吴某、邵某，田树峰替吴某交的24300元拖拉机的自筹款、保证金17860元。2017年5月8日，李某1领着周某、张某1、吴某、邵某还有宜信惠琮国际融资租赁有限公司的刘某来我公司与张某签署的融资租赁合同、三方协议、买卖合同，他们提了两台萨丁牌1504拖拉机，是姜某开走的。10.证人姜某证言，证实其不认识吴某，与田树峰是朋友关系。田树峰让其到顺鑫农机公司提过拖拉机，其将两台拖拉机开到田树峰指定的地点，然后就走了。11.证人王某2证言，证实其在2017年3月至2017年9月25日期间，在顺鑫农机公司做销售员。吴某在顺鑫农机有限公司购买的拖拉机，并在宜信惠琮公司办理的融资。12.证人李某证言，证实其是宜信惠琮公司的工作人员。吴某在宜信惠琮公司融资贷款，其在2017年3月对吴某进行过催收。13.证人王某1证言，证实2017年6月份左右，李某1领着田峰（田树峰）找我帮忙卖两台拖拉机，我通过二手农用拖拉机百姓网找的买主，这个买主是辽宁的，是田峰自己跟对方谈的价格，谈多少钱我不记得，对方向我要的银行卡号，不一会就把钱汇给我了。我收到款后，和李某1、田峰开车到梨树县一商店西边的农行取钱，我取完钱给田峰了，我就让田峰把车提出来让买家拉走。过了几天，田峰跟我说车提出来了，我和李某1去谷经理那把这两台拖拉机开到霍家店马市装的车。买主给我汇了大约十六七万元。当时田峰说这两台车在办手续，因为这两台车没有手续给扣了5000元，田峰当时不干了，因为是我联系的，我就给买主拿了5000元，等手续办下来给对方，对方再给我5000元。现在手续没办下来，我还赔了5000元。14.证人邵某证言，证实2017年我想买拖拉机，找我朋友吴某顶名，我外甥吕某联系的田树峰，田树峰领着我、吕某和吴某两口子到梨树县顺鑫农机有限公司签字，过了半个月去看一回车，没交钱，后来以为没办下来就把这事忘了。15.证人吕某证言，证实其是邵某的外甥。2017年春天，邵某让我帮忙联系购买一台拖拉机，我找田树峰帮忙联系。过了10天左右，有个姓李的联系我说可以过去买拖拉机了，我就告诉邵某让他带身份证、户口本、土地使用证，然后邵某和吴某夫妇还有一个司机到双山接我一同到梨树县顺鑫农机有限公司找的姓李的，姓李的说邵某的情况不行，让我回去等电话。过了10天左右，姓李的说让我们过去，我和吴某夫妇、邵某到梨树后，田树峰带我们去梨树县顺鑫农机有限公司签了一份融资租赁合同、三方协议、买卖合同书，吴某签的债务人，邵某签的保证人，吴某提供的身份证、户口本、土地使用证，签完我们就回来了。我们过了10天到顺鑫农机去验车，姓李的说我们是外地户口验不了车，让我们回去等信。后来我给田树峰和姓李的打了几次电话，询问拖拉机是否下来，他俩说让我等信，后来说没车，后面的事我就不知道了。我带他俩去办手续时，没交保证金、首付款，没去过梨树县农机局办理过农机补贴。16.证人吴某证言，证实2017年5月8日，邵某找我顶名去梨树办理农机贷款，贷款钱都由他还。到了梨树之后，邵某又找了个人把我们领到梨树县顺鑫农机有限公司，我签了一份融资租赁合同、三方协议、买卖合同书，我认为这是给邵某做贷款，担保人是邵某签字的，签完字我就回来了。当时邵某找的那个人把我身份证留下了，三天之后邵某给我捎回来的。我没有向梨树县顺鑫农机有限公司交过首付款和保证金，没去梨树农机局办理过农机补贴。宜信惠琮国际融资租赁有限公司给我打过电话让我还款，我说我没买车，我和邵某说了这事，邵某说不用我管，有人还钱了。17.被害人张某陈述，其是梨树县顺鑫农机有限公司法定代表人。2017年5月8日，吴某和周某经李某1介绍，在我公司各购买一辆价值209500元的萨丁牌1504A型拖拉机。宜信惠琮公司为吴某和周某分别融资94000元，吴某和周某分别向我公司交了首付24300元、保证金17860元，并签订了融资租赁合同、三方协议、买卖合同。我公司首期为吴某和周丹垫付91200元，在我公司、宜信惠琮公司与吴某、周丹签订合同交款时，李晓东和田树峰都来了，车是姜某开走的，融资租赁合同上担保人是邵某、张某2。吴某还了1050元融资款，我公司为吴某代还5000元。18.被告人田树峰供述，2017年5月，我找到我朋友吴某说想在梨树购买一台萨丁牌1504A型拖拉机，因为我是辽宁户口，不能在梨树县购买拖拉机。2017年5月8日我就和吴某一起去梨树县顺鑫农机有限公司找经理张某购买萨丁牌1504A型拖拉机，当时以吴某的名义与顺鑫农机公司的张某和宜信惠琮公司签署了融资租赁合同、三方协议、买卖合同。萨丁牌1504A型拖拉机售价210000元，当时我交了24300元的首付款和17860元的保证金，在宜信惠琮公司融资借款94000元，办完手续后三四天左右，我将拖拉机提出来了。过了两个月，由于春耕过了，承包土地的价格过高，就没有进行农机作业，并且我承包的梨树县教育花园部分工程资金紧缺，所以我通过王某1将购买的那台拖拉机卖了11万元左右，卖的钱全部用于我承包工程购买原材料了。我当时做的21期还款，每月还款数额不一致，一直到2019年2月11日到期。我还了一期1050元，当时签署三方协议时约定，如果我没有按期偿还借款，张某代为偿还借款。我没有履行还款义务，融资款都是张某还的，所以我欠张某钱。2018年9月1日，我将拖欠张某的融资款全部还清了，当时偿还了9万多元，张某给我出具了一份谅解书，目前我与张某没有任何经济纠纷。本院认为，被告人田树峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公私财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。案发后，被告人田树峰主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首，可从轻处罚。视被告人田树峰全部返赃，取得被害人谅解，及其犯罪的事实、社会危害程度和认罪认罚等情节，可对其判处缓刑，故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第六十七条（自首）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（涉案财物的处理）、第七十二条、第七十三条（缓刑的适用）之规定，判决如下：一、被告人田树峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人田树峰上缴的违法所得款人民币68430元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 楠审 判 员  张德鸿人民陪审员  郑凤娟二〇二〇年十月二十二日书 记 员  潘 阳