山西省石楼县人民法院   刑事判决书   （2020）晋1126刑初43号   公诉机关山西省石楼县人民检察院。   被告人贺×1，户籍所在地山西省石楼县，捕前住石楼县灵泉镇西河湾小区。   辩护人李×1，山西东征律师事务所律师。   辩护人李×2，山西东征律师事务所实习律师。   石楼县人民检察院以石检一部刑诉（2020）37号起诉书指控被告人贺×1犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。石楼县人民检察院指派检察官宋冬梅、检察官助理马湘云出庭支持公诉，被告人贺×1及其辩护人李×1、李×2到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2014年12月22日，被告人贺×1在石楼县民政局与胡×1登记结婚。2016年后半年，被害人王×1在太原乘坐贺×1驾驶的出租车时认识了贺×1，2017年后半年，贺×1隐瞒自己已婚的事实，与王×1发展为恋爱关系。   2018年前半年开始，被告人贺×1向被害人王×1谎称自己在石楼县卫生局工作，并且在石楼县购买了一套五证齐全的房子，该房子日后当作婚房使用。后贺×1以支付房子尾款、购买装潢材料、给其父亲看病等理由，向被害人王×1多次索要现金共计26300元。期间，因王×1没钱，该贺让王×1办理了工商、建行、招行、兴业、交通、光大、中信银行信用卡共计七张，贺×1将这七张信用卡拿走后，通过使用信用卡非法占有王×1的卡内金额126805.14元（其中占用信用卡本金69095.14元，占用王×1返还到信用卡的金额57710元），使用王×1花呗金额11072.57元，使用王×1借呗金额总计19577.52元。2020年2月29日，贺×1的哥哥贺×2给王×1还款1万元，被害人王×1被骗总计173755.23元。   2018年后半年开始，被告人贺×1以装修房子为由，向亲戚薛×1借走5000元，向裴×1借走1.5万元，向贺×3借走6000元，通过妻子胡×1向胡×2借走1万元，将胡×2信用卡内的2.3万元刷走，向薛×2借走1万元，向黄×借走1万元，向薛×3借走1万元，向裴×2借走1万元，总计9.9万元。   另查明，被告人贺×1居住的西河湾小区住宅是其父亲贺×4购买并装修，与贺×1无关。贺×1将所骗取的财物全部用于赌博及个人开支。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.物证：VIVO手机一部；2.书证：常住人口基本信息、到案经过、借款合同、贺×1与王×1聊天记录、贺×1与胡×1聊天记录、山西白求恩医院诊断治疗建议书、王×1工商、建行、招行、兴业、交通、光大、中兴银行信用卡对账单及交易明细、支付宝花呗、借呗交易记录、支付宝、微信交易记录、石楼县公安局情况说明、结婚登记审查处理表、贺×1手机APP截图、微信群截图；3.证人贺×4、董×、呼×、胡×1、马×、王×2、王×3、贺×2的证言；4.被害人王×1、裴×1、贺×3、胡×2、薛×1、薛×2、黄×、裴×2、薛×3的陈述；5.被告人贺×1的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人贺×1虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人当庭认罪，家属退赔并取得谅解，可以酌情从宽处理。   被告人贺×1当庭自愿认罪认罚，对公诉机关的指控供认不讳。其辩护人提出的辩护意见是被告人贺×1不构成诈骗罪：1.被告人贺×1实施的是欺骗行为，不是诈骗行为。2.被告人贺×1主观上不具有非法占有的目的。3.被告人实际有清偿债务的能力。4.本案“被骗”数额的实际用途存疑，对于被告人将从王×1处借来的钱是否用于赌博及实际用途，没有直接证据予以证明。5.本案认定被告人犯罪的证据存疑。如果最终认定被告人构成诈骗罪，应考虑到被告人有以下酌定从轻处罚情节，对被告人判处缓刑：1.被告人无前科劣迹，属于初犯、偶犯。2.被告人父亲贺×4已经向被害人王×1清偿债务人民币11万元整且被害人出具刑事谅解书。3.被告人家中不仅有妻儿需要抚养，还有年迈重病的父母需要赡养，判处实刑将会给家庭带来巨大的生活压力。关于涉案金额，应当剔除骗取亲戚的9.9万元，以及其与王×1共同开支的46950.09元。   经审理查明，2016年下半年，被害人王×1在太原乘坐被告人贺×1驾驶的出租车时认识了贺×1，2017年下半年，贺×1隐瞒自己已婚的事实，与王×1发展为恋爱关系。   2018年上半年开始，被告人贺×1向被害人王×1谎称自己在石楼县购买了一套五证齐全的房子，作为日后二人婚房（该房产实际由被告人父亲购买并装修）。之后，贺×1以支付购房尾款、购买装潢材料、给其父亲看病等理由，向被害人王×1多次骗取现金共计26300元。期间，贺×1让王×1先后办理了工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行、交通银行、光大银行、中信银行的信用卡，共计七张，信用卡办理成功后均由贺×1持有和使用。被告人贺×1通过使用上述7张信用卡非法占有王×1的卡内金额共计126805.14元（其中占用信用卡本金69095.14元，占用王×1返还到信用卡的金额57710元），使用王×1花呗金额共计11072.57元，使用王×1借呗金额共计19577.52元。2020年2月29日，贺×1的哥哥贺×2给王×1还款1万元。2020年3月4日，双方签订借款合同，约定被告人贺×1于2020年3月17日之前偿还王×114万元，贺×1未在约定期限还款并失联，被害人王×1于2020年3月30日向石楼县公安局报案。   被害人王×1被骗金额总计173755.23元。贺×1将所骗取的钱款全部挥霍。   2020年9月23日，被告人贺×1的家属代其向被害人王×1退赔人民币11万元并取得被害人谅解，被害人王×1表示放弃其余被骗金额。   上述事实有经庭审质证、确认的1.物证：VIVO手机一部；2.书证：常住人口基本信息、到案经过、借款合同、贺×1与王×1聊天记录、贺×1与胡×1聊天记录、山西白求恩医院诊断治疗建议书、王×1工商、建行、招行、兴业、交通、光大、中兴银行信用卡对账单及交易明细、支付宝花呗、借呗交易记录、支付宝、微信交易记录、石楼县公安局情况说明、结婚登记审查处理表、贺×1手机APP截图、微信群截图、收条、谅解书；3.证人贺×4、董×、呼×、胡×1、马×、王×2、王×3、贺×2的证言；4.被害人王×1、裴×1、贺×3、胡×2、薛×1、薛×2、黄×、裴×2、薛×3的陈述；5.被告人贺×1的供述与辩解；6.辩护人提交的裴×1、贺×3、胡×2、薛×1、薛×2、黄×、裴×2、薛×3借款说明、身份证复印件、照片、贺×1挖掘机操作证等证据证实，足以认定。   关于公诉机关指控的被告人贺×1以装修房子为由骗取其亲属9.9万元的犯罪事实，现有证据不能证明被告人贺×1有非法占有的故意，且涉案的所有亲属均出具书面情况说明证明该款项系被告人贺×1及其妻子与亲戚间的借款，不认为是被诈骗的款项，故不予认定。   本院认为，被告人贺×1隐瞒已婚真相，虚构装修婚房等事实，骗取被害人钱款用于挥霍，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人贺×1当庭自愿认罪认罚，其家属代其退赔并取得被害人谅解，对其可以从轻处罚。辩护人关于被告人贺×1不构成诈骗罪，及诈骗数额应当以被害人认定的数额为准的辩护意见与查明的事实不符，不予采信。辩护人关于被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，当庭认罪认罚，且家属代其退赔并取得谅解，应当从轻处罚的辩护意见成立，予以采信。综合考量被告人贺×1的犯罪情节、后果、认罪态度、悔罪表现，并结合石楼县司法局社区矫正调查评估意见，本院决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   被告人贺×1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元。   （缓刑考验期限，从本判决执行之日起计算。所处罚金，应当在本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 梁耀平   审判员 孟晋军   人民陪审员 梁愉聆     二〇二〇年十月二十八日   书记员 许玮云