河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1270号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人张柯，男，1980年7月8日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省内乡县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被南阳市公安局蒲山分局刑事拘留，2019年4月29日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月29日被南阳市公安局蒲山分局执行逮捕。指定辩护人吴松，河南世长律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2019〕529号起诉书指控被告人张柯犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员刘美晨出庭支持公诉，被告人张柯及其指定辩护人吴松到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2017年11月份，被告人张柯以南阳市淅川县渠首党员培训基地内有管网工程为由，让被害人王某和其合作，并由王提供工程保证金，后王给张柯转账3万元，张柯用于自身消费和还款。2018年1月份，被告人张柯以能给被害人姚某亲戚在高速安排工作为由，需要活动经费，姚某先后以现金、转账的方式给张柯9万元，张柯自称将部分钱交给叫李三的身份不明人，其余钱用于自身消费和还款。在2019年3月25日案发前，张柯归还姚某4.3万元。2018年11月份，被告人张柯以自己在南阳市唐河县石柱山风电工程中投标，且中标后工程转出后赚钱为由，用别人投标的视频，谎称自己中标，让被害人魏某给其转账12万元作为投标押金，后在2019年1月份，张柯使用封某公司与神威爆破公司核算的工程量结算清单，谎称是工程需要结算款项，让魏某转账10万元，该两笔款项用于自身还款和消费。2019年4月，张柯亲属归还魏某4万元。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、检查笔录及相关书证，认为被告人张柯诈骗他人公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对张柯判处有期徒刑四年至四年半，并处罚金。被告人张柯对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人张柯的辩护人认为：1.张柯当庭认罪，签署认罪认罚具结书，可以从轻或减轻处罚；2.张柯于2019年3月25日被传唤到案，如实供述自己的罪行，次日被采取强制措施，应当认定为自首，同时张柯有坦白情节。张柯对自己行为性质的辩解不影响自首和坦白的认定；3.案发前张柯归还姚某4.3万元，案发后其亲属又归还魏某4万元，可对其从轻、减轻处罚；4.庭审中张柯指出案发前已退还魏某5万元；5.张柯的主观恶性和实际危害较小。综上建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年11月份，被告人张柯以南阳市淅川县渠首党员培训基地内有管网工程为由，让被害人王某和其合作，并由王提供工程保证金，后王给张柯转账3万元，张柯用于自身消费和还款。2018年1月份，被告人张柯以能给被害人姚某亲戚在高速安排工作为由，需要活动经费，姚某先后以现金、转账的方式给张柯9万元，张柯自称将部分钱交给叫李三的身份不明人，其余钱用于自身消费和还款。在2019年3月25日案发前，张柯归还姚某4.3万元。2018年11月份，被告人张柯以自己在南阳市唐河县石柱山风电工程中投标，且中标后工程转出后赚钱为由，用别人投标的视频，谎称自己中标，让被害人魏某给其转账12万元作为投标押金，后在2019年1月份，张柯使用封某公司与神威爆破公司核算的工程量结算清单，谎称是工程需要结算款项，让魏某转账10万元，该两笔款项用于自身还款和消费。本案案发后，2019年4月，张柯亲属归还魏某4万元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）常住人口基本信息证明被告人张柯的年龄等基本情况，说明被告人张柯系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）违法犯罪记录查询证明证明经公安机关查询，张柯无违法犯罪前科记录。（3）到案经过证实2019年3月25日，张柯在南阳市内乡县现场活动时被被害人发现，被害人在内乡报警，随后张柯被内乡县公安局特警大队控制。当日18时许，南阳市公安局蒲山分局民警将张柯传唤到案。（4）张柯给魏某出具的借据、收据证实2019年1月28日，张柯向魏某借款，并出具借条，显示借款金额为270000元。（5）魏某提供的唐河石柱山风电场爆破工程工程量结算单（6）魏某提供的与“党哥”的短信聊天记录及与“张”的微信聊天记录（7）魏某提供的民生银行付款业务回单证实魏某向张柯、张某1账户转款的情况。（8）王某提供的河南省农村信用社客户回单证实2017年11月21日王某向张柯转账3万元。（9）王某提供的与张柯、“淅川八哥”的微信聊天记录（10）张柯给姚某出具的收条证实张柯2018年2月10日收到姚某给张某2办事款5万元，2018年2月15日又收到3万元。（11）内乡县人民法院执行手续、郑州高新技术产业开发区人民法院执行手续证实张柯银行卡内存款、名下房屋和车辆已被内乡县人民法院、郑州高新技术开发区人民法院查封、冻结。（12）河南省农村信用社交易明细清单证实张柯转账归还姚某钱、姚某转账归还张家团钱的情况。（13）机动车销售协议证实张某1将豫Ｒ×××**车辆售出，售价19.548万元。（14）张某1中国农业银行、中国民生银行交易明细2.证人证言（1）证人封某的证言我去年6、7月份认识的张柯，就知道家是内乡城郊乡的。我没有跟张柯干过活。我认识魏某，因为张柯欠魏某钱，前段时间她通过我想找张柯。张柯没有在唐河石柱山风电工程中投标。张柯在唐河石柱山风电工程中没有项目。我认识邹某，我俩在唐河石柱山风电工程中承包的活。邹某我俩承包的具体是风电项目一节（1.7公里）道路工程。工程是在南阳飞龙新能源公司工程部中标中的。和邹某投标飞龙新能源公司是以邹某的名义投的标。我们两个没有和张柯共事过，风电工程和张柯没有任何关系。这张工程量结算清单，上边的内容我知道，当时是爆破公司对准我们施工队结算工程，问我要钱，上边是邹某签的名，因为张柯欠我钱，我就问他要钱，要钱的时候为了让他相信我这边急需用钱，就把工程量结算清单拍照发给张柯了，后来我才知道张柯拿着这张清单的图片对魏某说是他的工程需要钱，骗了魏某的钱。这张清单是真的，邹某代表我们公司和爆破公司核算签订的。当时我们刚进驻工地，时间大概就是今年元宵节过后，张柯说他在唐河认识有人，他欠我的钱，正好让他联系勾机帮我干活，可以抵账，所以我就给张柯发信息让他安排勾机，上边还有技术员青文都在工地，其实我想说的是技术员和青文都在工地，少发了一个字，技术员另有人在做，邹某是项目经理，主要在工地负责。我和邹某合伙承包的石柱山部分工程，张柯没有和我们合伙。叶县的工程我给张柯23万元的押金，后来叶县的工程我不干了，让张柯还我钱。我问张柯要钱的时候给他说了，让他还的是押金，从来没有说过合伙做石柱山工程的事。原来我没有做过道路工程，投标的时候我让张柯帮忙找了一个技术员，去对预算做把关，所以他和技术员都在现场。（2）证人张某1的证言我是张柯亲姐。张柯所做事情我一点不知道。张柯离婚了，我不知道他们是啥时候离的婚。我有一张农业银行的银行卡和建设银行的银行卡在张柯那儿，他拿着用。两张银行卡的开户名都是我的名字，银行卡号我记不清，银行卡是什么时候办的我记不清楚了。就张柯使用的这两张卡，别的没有了。豫Ｒ×××**这辆车的首付是张柯出的钱，分期也是张柯在还着，但是车辆入户的时候写的我的名字，行车证是我的名字，车是2018年9月份前后购买的。（3）证人邹某的证言我和封某在唐河县石柱山风电工程中合伙投标，中标后也是我们两个在石柱山风电工程进行施工。张柯没有在石柱山风电工程中与我和封某合伙投标。因为我和封某对工程不熟悉，需要专业人员在场指导，当时张柯说能找到技术员，我们就让张柯联系的技术员，我们在投标现场咨询技术员工程是否能干。张柯与石柱山工程没有任何关系，只是让他帮忙联系个技术员，他没有在石柱山工程中投入一分钱，我们也没有和他合伙经营石柱山工程，再说当时绿化项目的工程张柯就骗了我们，他的钱还没有还给我们，我们也不敢再和他合作。后来因为石柱山工程急需用钱，封某追账追的急，张柯就还了他部分钱。就是平顶山叶县绿化项目那个工程，张柯当时拿着合同，让封某和我往里边投钱，封某投进去10万元我投进去13万元，后来工程一直没有开工，我和封某就问张柯要钱，让他把我们投进去的钱还给我们，张柯陆陆续续给封某还了将近10万元，我的13万元张柯还没有给。（4）证人张某2的证言我是张家团的父亲。张家团给姚某10万元，具体时间我记不清，当时是因为给张家团媳妇安排工作，我当时央着姚某找人给张家团媳妇安排工作，后来姚某说有人可以安排，我就张罗着让张家团给姚某安排钱。后来听姚某说被人骗了，姚某要回来部分钱，把钱还给张家团了。我知道，张家团给我说过，姚某给我儿子2万元现金，通过微信转账转了两次，每次转账1万元，共计还给我儿子张家团4万元。3.被害人陈述（1）被害人魏某的陈述2018年11月初，张柯告诉我，他在唐河石柱山有个工程，11月5日张柯打电话给我说工程需要交押金，才可以有投标资格，总共两个标的，每个标的需要6万元押金，一共需要交12万元的押金，让我给他转12万元，我给他说你的工程，为啥让我交押金，他给我说，工程很赚钱，中标后工期是两个半月，投入在50万元左右，利润能挣6、70万元，工期短，投入少，赚钱快，工程容易转出去，转出去之后会给我好处，并且还给我说不管中不中标，投标后10天内会归还押金，我想着有利可赚，让他给我提供账户，他提供的是他姐张某1的账户，我问他为啥不是对公账户，他说他在公司留的是他姐的账户，所以要把钱转给他姐，然后他姐再转到飞龙电力集团有限公司，我就往他姐的账户中转入12万元。到2018年11月19日，张柯用微信给我发了两个他在项目部投标的视频，让我相信他在唐河石柱山用工程在投标，后来过了10天之后，我通过电话问他，为啥押金没有退还，他给我说投完标要施工队全部进场后才能退，否则会延误工期，我就相信他了。随后，我再问他，他就告诉我中标后已经将工程卖出去了，他正在催施工队给他钱，就是一直拖着没有给我钱。到2018年12月10日，他给我发了一个视频，说他和施工队一起去工程项目部，要12万元的押金，到近期我通过视频上的人（杨晓林、胡总）证实这个视频是在杨晓林的办公室拍的，不是在工程项目部拍的，视频中说的是别的事，也不是要12万元的押金。后来我一直追问他，要回12万元的押金，到2019年1月份的时候，张柯告诉我说，工程没有卖出去，是他自己在干着，让有个叫党哥的人在照顾工地，邹某是技术员，党哥给他说工地需要爆破，爆破需要给唐河神威爆破工程有限公司支付爆破款239400元，不交的话会造成工程延期，项目部要罚款，让我再给他转24万元，我当时发现党哥那两天不停的给他打电话，我想着他是不是他欠党哥的钱，不然的话工程延期给党哥有没有啥损失，为啥会动那么大的劲儿，心里已经有怀疑了，但是还心存侥幸，想着工程挣钱，我跟着也能挣钱，要是被罚款的话，押金要被扣，就往他姐张某1的账户上转了10万元。转了10万元之后，心里还是不踏实，就自己先查了一下，在这期间发现他给我发的在项目部要12万元的视频是假的，还了解到其他人被他用有工程的名义也骗了，我就联系他让他还钱，他一直没有给，并且平时有联系不上的时候，近期听说他要换手机号，我害怕找不到他人，钱也被骗走了，就来派出所反映一下情况。2011年左右，张柯通过QQ加我好友，聊了一段时间，后来我有一次回内乡，他请我和我的朋友吃饭，这是我们第一次见面，之后相处一段时间后，我感觉他人还可以，就发展成男女朋友，断断续续一直维持到我发现他骗我。车牌号为豫Ｒ×××**的白色凯迪拉克车辆退还户主张某1后，张某1当天就将车卖给郑州一家收车公司。车总共卖了19.5万元，其中费用和分期款15.5万元，这部分钱直接给分期公司，剩下的4万元，张某1把钱给我了。张柯称自己的唐河县石柱山有工程，让我给他分两次转账22万元后，归还我5万元，没有这个事。我把我当时两张银行卡的流水都打出来了，他没有还我5万元。2019年1月张某1的银行卡分三次给我转账37000元这是他之前借我的钱，还我的一部分，和石柱山工程这22万元没有关系。（2）被害人王某的陈述2017年11月21日，张柯给我打电话说“八哥”介绍了一个工程在淅川渠首，需要10万元工程保证金，让我和他合作，一人出5万元，我给张柯说我没钱，只能出3万元，之后张柯通过微信给我发了一张农村信用社的银行卡，我就往这张卡里打了3万元人民币。接着第二天我就和张柯还有一个是张柯带的人，那个人我不认识，我们三个一起驾车去淅川渠首党员培训基地，到工地后，我看到管网工程正在做，我就对张柯提出质疑，张柯说这是别人的活，我们的活在另外一边，之后我们就回内乡了。之后工程一直没有开工，我多次与张柯联系，张柯每次都用种种理由把工程的事情往后推脱，2018年6月份的时候我催着张柯说不干这个工程了，让张柯把钱退回来，张柯让我用微信给他发一张银行卡。我通过微信给张柯发了一张银行卡。11月份的时候张柯用微信给我发了一张截图，上面显示有“淅川八哥”通过自动取款机给我转入3万元人民币的截图，但是我一直没有收到工程款的退款。（3）被害人姚某的陈述2018年1月份左右的时候，我们在一起谈话的时候张柯说他认识内邓高速的向书记，之后我说有个朋友张某2的儿媳妇想去内邓高速上班，后来张柯说可以找找向书记问下情况。过了一星期后，张柯给我打电话说没事能安排，让先拿10万元人民币活动经费。于2018年2月10日，我给张柯拿了5万元人民币现金，并签有收条，后于2018年2月15日上午具体几点我忘了，我又给张柯拿了3万元人民币现金，并签有收条，2月15日中午的时候我又给张柯拿了1万元现金，微信转账1万元。2019年3月份的时候张柯给我说5月1日之前一定能安排上班。4月底的时候我给张柯打电话，张柯说过了5月1日一定安排工作，过了5月1日后，我连续多次给张柯打电话，张柯一直推脱说过几天。持续到9月份的时候，张柯回内乡见我，给我说对方把这个活动经费给郑州的一名同志了，具体是谁他没给我说，之后就一直推脱。到11月份的时候我给张柯打电话的时候，张柯给我说事情估计办不了了，慢慢再给我要钱。之后断断续续张柯给我转了四次，总计4万3千元人民币。其中一次，我记得时间，是2019年2月4日11时许张柯用微信给我转了1万元人民币。我将这4万3千元都转给了张某2的儿子张家团。我换手机了，之前的收据都没有了，只存有最后一次张柯用微信给我转入1万元人民币。张柯给我转了四次，总计4万3千元人民币，张柯给我转完，我接着就把钱全部转给张家团了。2018年2月15日1万元现金给张柯没有任何证据，1万元微信转账已经找不到转账记录了。2018年8月24日通过财付通转给我1万元，2018年8月28日张柯通过张某1的银行卡转给我1万元，2018年11月20日通过财付通转给我1万元，2019年1月27日通过财付通转给我3000元，2019年2月4日通过张某1的银行卡给我转了1万元，总共转给我4.3万元。我归还给张家团4万元，其中2万元是通过银行卡转账，2万元是现金归还给张家团的。4.被告人张柯的供述与辩解2018年，我记不清是几月份了，我给魏某打电话说在唐河石柱山有工程，后来我在微信中给她发我在石柱山工程现场的照片，让她相信我要在石柱山工程中投标，我给魏某说总共两个标的，每个标的投标需要6万元的押金，当时我给魏某说要是中标的话可以自己做也可以转让出去，后来魏某给我转了12万元，这12万元我自己用了。接着我骗魏某说中标了，魏某问我有没有转让出去，问我要这12万元的押金，我就给魏某说活自己干了，等工程款拨下来之后就给她，之后封某在石柱山工地上用钱，就问我要钱，要钱时把爆破工程的结算清单发给我了，我就把这个结算清单发给魏某，说中标的工程需要给爆破公司结算爆破款，爆破款总共24万余元，要是不结算的话会停工，耽误第二年工程拨款，我让魏某给我安排爆破款，安排多少是多少，魏某给我转了10万元，这10万元我得到后就分几次给封某转了过去。之后魏某一直问我要钱，还说要杀我一家，我就把她洗澡的视频发给她，这些视频已经删除了，我后来向她承认了我在石柱山没有工程，钱我会还给她。我没有交押金，投标现场我去了，还把投标现场的视频发给魏某，但是我没有投标。魏某是通过手机银行转到我姐张某1的账户上，因为我自己的银行卡被冻结了，就让她把钱打到我姐的农业银行的银行卡上，这个卡办出来之后就是我一直在用着。当时封某和邹某口头上说要和我合伙包石柱山工地上的活，投标现场我和他们是一起去的，我让魏某给我转的12万元，本身是作为投标押金使用，钱转给我后，我没有投标，用于我自身的花销和还钱了。大部分我还账了，我忘记还给谁了，我欠的外账比较多，一部分我自己消费使用了。我骗魏某说这12万元交到项目部了，但是没有交，我就在杨小林的办公室录了一段视频，骗魏某说自己和施工队在项目部，让施工队相信我交了押金，还说这12万元能要回来。2018年，我忘记是几月份了，杨小林说平顶山叶县有个绿化工程，要是我去做的话需要50万元的保证金。后来我找到封某和邹某，说是要合作，还让杨小林把绿化工程的位置发在我手机上，我领着封某和邹某到现场去看，看过之后封某给我10万元现金，邹某通过转账的方式打到我姐的农行卡上13万元，我拿到钱后没有交给杨小林作为保证金，自己花了一部分，另外一部分我还账了。当时杨小林给我看有一个合同，是他签订的绿化工程的合同，具体内容我记不起来。杨小林没有和我签订合同，让我去做这个绿化工程的标段。当时想着凑够了就交给杨小林，后来凑不够就自己用了。2017年，具体几月份我忘记了，有个人（我忘记是谁了）给我介绍个管道活，让我去淅川谈，是淅川九重建党校铺设管道，我去淅川后没有谈成，但是当时急着用钱，就给王某说在淅川有工程，前期需要资金，让他给我转了3万元，我现在记不清这3万元转在哪个卡上，我拿到手之后就还账用了，时间长我记不清还给谁了。2017年，具体时间记不清，有一次闲聊的时候，姚某给我说他有个朋友想去高速上班，我当时急着用钱，就骗姚某说是我可以给他找个关系让他朋友去高速上班，但是找关系需要送礼，估计得10万元，姚某通过给现金和转账的方式给我9万元，我拿到这9万元之后，自己花了一部分，还账还了一部分，我没有能力给他找关系，安排他朋友上班，姚某找我要钱，我退给他4万多，剩下4万多元我骗姚某说是送礼了，还没有退。我没有能力安排人去高速上班，就是当时急用钱，骗姚某说我可以安排，让他给我钱，我好去找关系送礼。没有送礼，我也找不到关系，就是骗姚某的，这9万元，其中4万多我退给姚某了，剩下4万多元我自己还账和花销用了，但是我骗姚某说是送礼了，事情没有办成，找的关系把这4万多用了，没有退回来。5.人身检查笔录证实公安机关对张柯进行人身安全检查的情况。本院认为，被告人张柯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物29.7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张柯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于辩护人认为张柯系自首的辩护意见，经查，根据公安机关出具的到案经过，张柯系被传唤到案，不符合自首的相关规定。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。关于张柯辩称诈骗魏某的22万元中有5万元在案发前已经归还的辩解意见，经查，公安机关对被害人魏某进行了询问，并调取了魏某的银行卡交易记录，未显示张柯归还魏某5万元。故张柯的该辩解理由与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人张柯到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张柯案发后退赔了被害人魏某的部分损失，可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人张柯的犯罪性质、犯罪手段、犯罪后果、犯罪数额、认罪认罚、社会危害性、犯罪前科、退赔情况、缴纳罚金情况等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张柯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2024年3月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人张柯于本判决生效后十日内退赔被害人王建傲损失人民币30000元；退赔被害人姚文仓损失人民币47000元；退赔被害人魏颖损失人民币180000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  张 涛人民陪审员  田东晓二〇二〇年十月十六日书 记 员  谷君宇