河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初288号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人赵金刚，化名赵金龙，男，1984年6月22日出生于河南省内黄县，汉族，专科文化程度，住河南省内黄县。曾因犯组织、领导传销罪于2017年12月25日被河南省登封市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年7月24日被取保候审。2019年10月23日被本院取保候审。辩护人沙曼，上海锦天城（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2019）644号起诉书指控被告人赵金刚犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2020年1月17日作出（2019）豫0105刑初1193号刑事判决书，被告人赵金刚不服提出上诉。河南省郑州市中级人民法院于2020年4月16日作出（2020）豫01刑终289号刑事裁定，撤销原判，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员徐彬出庭支持公诉，被告人赵金刚及其辩护人沙曼到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年9月，被告人赵金刚通过微信发布可以办理郑州市各区的公租房的信息，被害人赵某1看到微信后联系赵金刚，赵金刚称每套公租房需交定金10000元，不到一个月就可以分到公租房。于是赵某1和廉某、赵某2三人将40000元转给赵某1用于办理公租房。赵金刚收钱后并没有为赵某1和廉某、赵某2申请公租房，赵某1要求退钱时，被告人赵金刚否认向赵某1等人承诺办理公租房。案发后，被告人赵金刚退出全部赃款，取得被害人谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人赵金刚的供述，被害人赵某1的陈述，证人朱某等人证言，辨认笔录，受案经过，到案经过，手机截图，银行流水，收条，调解协议，户籍证明等证据，认为被告人赵金刚之行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人赵金刚愿意认罪认罚，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。其辩护人均辩称，被告人赵金刚认罪认罚，退出全部赃款，取得被害人谅解，依法从轻处罚。经审理查明：2017年9月，被告人赵金刚通过微信发布可以办理郑州市各区的公租房的信息，被害人赵某1看到微信后联系赵金刚，赵金刚称每套公租房需交定金10000元，不到一个月就可以分到公租房。后被害人赵某1和廉某、赵某2三人将40000元转给赵某1用于办理公租房。赵金刚收钱后并没有为赵某1和廉某、赵某2申请公租房，赵某1要求退钱时，被告人赵金刚否认向赵某1等人承诺办理公租房。案发后，被告人赵金刚退出全部赃款，并取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人赵某1的陈述证实，2017年9月初的一天，其在郑州市金水区燕庄北区6号楼2单元1305家看到微信群中赵金龙（即被告人赵金刚）发的可以办理郑州市各区公租房的信息，其就联系了他，第二天约在郑东新区商务内环九如路房管局门口见面，其和同事廉某和赵金龙在房管局见的面，赵金龙说2017年10月1日之前郑州最后一批公租房要分下来，双方约定定金每套1万元，其说要4套公租房，之后其在金水区福元路英协路燕庄家中用手机银行向赵金龙提供的工商银行卡内转账4万元整，赵金龙就让等好消息，后来赵金龙给其说赵某2和廉某没有资格买，不符合公租房的条件，可以买到家人名下，于是其把亲戚朱某，张省委的信息发给他，赵金龙说这两个人符合购买条件。赵金龙再次承诺2017年年底之前一定把办的公租房分了，直到2018年3月初的一天，其联系赵金龙问公租房的情况，并把赵金龙约到郑州市金水区凤凰城市广场A区6号楼1单元203室，赵金龙到后就开始要4套公租房的剩余尾款12万元及社保费用，其在公司拟了一份协议让赵金龙签字，赵金龙说他没有承诺过之前向其说的公租房的事情，说其如果不交剩余的尾款12万元，他就不办理了，其发现被骗就报警了。另证明，由于朱某经常出差，就委托其把他申请公租房的材料递上去，2017年7月，其把朱某的材料交到郑东新区房管局，后来其想多申请几套，就找赵金龙帮忙，分别以赵秀秀（朱某妻），赵春霞（张省委妻）、张新卫的名义申请公租房，朱某申请的公租房是以自己名义申请的，其让赵金刚帮忙申请的公租房是以赵秀秀，赵春霞、张新卫名义申请的。2．被害人赵某2的陈述证实，2017年9月，公司同事赵某1说，他有一个朋友叫赵金刚，可以帮忙买公租房，如果其要的话，先交1万元定金，交房时再交3万元。赵某1还说，对方资源比较多，其就把1万元现金交给了赵某1。后赵某1告诉其不符合买公租房的条件，可以别人的名义买，其让赵某1以表弟张新卫的名义买。2018年7月17日12时30分许，赵某1给其打电话，说他约了赵金刚并报警了。3．被害人廉某的陈述证实，2017年9月20日左右，朋友韩某发了可以办理公租房的微信截图，公司同事赵某1、赵某2也看到了此信息，后赵某1就联系了赵金刚，赵金刚就让其三人拿着无房证明，第二天在东区房管局门口见面，其们见面后，把办理公租房的资料交给了赵金刚，赵金刚向其们承诺先交4万元定金，快的话月底房子办好，住进去后，再付余款12万元，后其通过手机银行给赵某11万元，同一天赵某1凑够4万元后，也通过手机银行转给了赵金刚，2018年1月份赵金刚又要其交社保、暂住证，后来他就通过这些理由向其们不断要钱，但是一直到现在房子也没有办下来。4．证人韩某的证言，2017年9月中旬的一天，其在郑州市郑东新区商务内环路16号世贸大厦A座8楼公司上班时，看到同事郭姝洁在微信朋友圈里发了一条办理郑州市各区公租房的信息，其感觉自己不具备购买公租房的资格，并把此信息转发给同学廉某，之后的事其就不知道了。5．证人朱某的证言，2017年我想申请公租房，就把材料准备好给了爱人的哥哥赵某1，是他代递交的材料，其他的事情其就不清楚了。爱人的哥哥赵某1帮其爱人也申请过，当时想多申请几套，就准备了材料，赵某1当时是找的赵金刚帮忙申请，后来过了很长时间也没有消息，赵金刚也开始找其要办理公租房费用的尾款。其说公租房没办下来不会给尾款，赵金刚态度很恶劣，赵秀秀（其妻子）、赵春霞（张省委妻子）、张新卫的公租房都没有申请下来。赵金刚一直不停的要钱，其没有给他。6．辨认笔录证实，经赵某1和廉某、赵某2辨认，赵金刚就是诈骗其钱款的男子。7．转账手续、赵某1与赵金刚微信聊天记录等证据在卷佐证。8．谅解书，扣押、发还清单，证实了被骗钱款4万元已经发还给被害人。9．公安机关出具的证明证实了被告人赵金刚户籍身份情况及前科情况。10．受、到案经过证实，2018年7月17日12时，赵某1等人将赵金刚扭送至郑州市公安局未来路分局。11．被告人赵金刚在庭审中对起诉书指控的犯罪事实没有异议。本院认为，被告人赵金刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵金刚犯诈骗罪罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；”被告人赵金刚依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人赵金刚曾因犯罪被刑事处罚，在量刑时予以考虑。被告人认罪认罚，积极退还被害人损失，取得被害人谅解，可从轻处罚。根据被告人赵金刚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条，第六十一条之规定，判决如下：被告人赵金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  侯二伟人民陪审员  郑 强人民陪审员  徐爱云二〇二〇年十月二十二日书 记 员  苏卫红