浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初831号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人周思滢，女，1997年9月13日出生于湖北省京山市，汉族，大学文化，户籍地湖北省京山市。因本案于2019年9月13日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月11日被取保候审。 被告人程翔，曾用名程祥，男，1996年11月6日出生于湖北省浠水县，汉族，大学专科文化，户籍地湖北省浠水县。因本案于2019年9月13日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月11日被取保候审。 被告人方宇，男，1997年1月8日出生于湖北省武汉市，汉族，大学专科文化，户籍地湖北省武汉市洪山区。因本案于2019年9月13日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月11日被取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2020]49号起诉书指控被告人周思滢、程翔、方宇犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员赵薇萍、被告人周思滢、程翔、方宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年下半年开始，高翔、刘力（均另案起诉）和单彦博（已判决）通过汪雄（另案处理）获得“楚韵优品”平台的代理权，经商量后，高翔等人招聘郑怡（另案起诉）全面负责该项目运营，上述四人约定对该项目按照各自的股份分配分红。后又招聘胡**（已判决）担任业务总监，参与该项目。并招聘被告人程翔、方宇、周思滢和朱作勋（已判决）、来涛（另案处理）、刘畅、邹卫权（均另案起诉）等人为业务经理，招聘林剑兵（已判决）和周泓宇、张凯旋、黄凯、吴雪笠（均另案起诉）等人为业务员运行该项目。各业务员通过虚构玩家、客户身份在一些行业、投资群里面添加客户微信，假冒投资者的身份和客户聊天，发送虚拟盘的盈利截图等方式在群内烘托气氛，骗取客户投资“楚韵优品”平台，后在群里不同业务员扮演的“大神”轮流带领下诱导客户运用公司设计的“倍投”法进行下注，从而骗取被害人焦某、杨某、楼某（住所宁波市海曙区）等多名被害人资金。现经查证，其中，被告人周思滢所在部门涉及诈骗金额人民币92041元，被告人程翔所在部门涉及诈骗金额人民币47960.8元，被告人方宇所在部门涉及诈骗金额人民币47000元（具体报案被害人情况详见附表）。 案发后，被告人方宇、程翔均劝说同案犯向公安机关投案。被告人周思滢退缴赃款人民币92041元.被告人程翔退缴赃款人民币47960.8元，被告人方宇退缴赃款人民币47000元。 公诉机关认为，被告人周思滢、程翔、方宇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人周思滢、程翔、方宇均系从犯，依法应减轻处罚；被告人程翔、方宇均具有立功情节，依法应从轻处罚；被告人周思滢、程翔、方宇自愿认罪认罚，建议判处被告人周思滢有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币15000元；判处被告人程翔有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元；判处被告人方宇有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。公诉机关提交了到案经过、转账记录等交易明细、人事信息、业绩清单、培训材料、扣押笔录、户籍资料，被害人焦某、楼某等24人的陈述，被告人周思滢、程翔、方宇和同案参与人高翔、刘力、单彦博、郑怡、胡**、朱作勋、刘畅、邹卫权、林剑兵等人的供述与辩解等证据证实。 被告人周思滢、程翔、方宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人周思滢、程翔、方宇以非法占有为目的，与他人合伙，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人周思滢、程翔、方宇起次要、辅助作用，系从犯，依法应分别减轻处罚。被告人程翔、方宇协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属立功，依法可从轻处罚。案发后，被告人周思滢、程翔、方宇积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人周思滢、程翔、方宇能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。综合被告人周思滢、程翔、方宇的犯罪情节，结合案发后的悔罪表现，可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周思滢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人程翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人方宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、责令被告人周思滢、程翔、方宇退缴的赃款分别计人民币92041元、47960.8元、47000元发还相关被害人；扣押的手机等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 江岚 二〇二〇年十月十五日 代书记员 陈妍 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 附表 报案被害人损失金额表 序号 被害人 金额 业务员 部门经理 1 焦某 439000 周泓宇 来涛 2 杨某 419131.1 来涛 来涛 3 陆海霞 25037.9 张凯旋 程翔 4 王利霞 4111 张重庆 程翔 5 杨晓萍 20000 万升升 方宇 6 杨再其 191171 黄凯 朱作勋 7 马素英 15002 金刚 朱作勋 8 蔡敦强 48643 常港 朱作勋 9 丁小男 21913 林剑兵 周思滢 10 卓向吴 49410 林剑兵 周思滢 11 楼某 20718 林剑兵 周思滢 12 石继容 2768 刘畅 13 廖联均 19574.18 代晶 刘畅 14 彭长蓉 33014 刘佳滔 邹卫权 15 朱双凤 82934 程科 邹卫权 16 和春勇 5923.9 王佳文 程翔 17 陈中荣 20000 万升升 方宇 18 杨月兰 7000 田月 方宇 19 李洪果 900 张凯旋 程翔 20 李海彬 10000 张凯旋 程翔 21 胡远龙 1988 陈国荣 程翔 22 吴佰琴 40000 黄凯 朱作勋 23 苏霞 l09666.73 24 王相圣 31484 总计 1619389.81