湖南省临武县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1025刑初117号公诉机关湖南省临武县人民检察院。被告人贾振，男，1992年4月1日出生于湖北省老河口市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省老河口市，现住地湖北省襄阳市樊城区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被刑事拘留，同年6月18日被取保候审。现在家。湖南省临武县人民检察院以湘临检刑检刑诉［2020］76号起诉书指控被告人贾振犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。临武县人民检察院指派检察员李艳芳出庭支持公诉，被告人贾振到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2019年2月，被告人贾振从网上了解到很多人在炒期货和外汇，萌生出利用炒期货和外汇方式骗取他人钱财的想法。贾振在网上购买了十余张虚拟号段的电话卡，并用这些电话卡注册了微信号，花钱在网上找他人部分进行了实名制认证，其本人也实名认证了一个微信号。后贾振通过微信联系了“和讯国际”平台的工作人员（身份待查），成为该平台的代理商，专门为该平台寻找“客户”，所得赃款与该平台的人按二八分成（贾振占八成）。2019年2月28日，贾振利用其注册的一个微信（微信号:×××20）假扮成“和讯国际”交易平台的业务员,添加被害人黄某1为微信好友，将“和讯国际”平台的网站、交易软件、交易账号和原始密码、入金网址等发给黄某1，诱骗黄某1在“和讯国际”平台注册了一个炒外汇的交易账号。期间,贾振利用其控制的三个微信号假扮成“和讯国际”平台的“业务总监”、“业务经理”、“分析师”等身份与黄某1在微信上聊天,以让黄某1相信在“和讯国际”平台上投资外汇可以赚钱,骗得了黄某1的信任。2019年3月5日，黄某1在该平台入金350元到陈平祥账户；3月6日入金1610元到刘哲账户,并向名称为“-7ａｚ”账号为181********（贾振实名认证）的支付宝账户转账两次（第一次转账2000元,第二次转账1500元）；3月7日入金5000元到马某账户。黄某1在该平台交易几笔后,发现该平台的钱无法提现，后到公安机关报案。贾振通过“和讯国际”平台共诈骗被害人黄某1现金10460元。2020年6月17日，被告人贾振主动到公安机关投案，但未及时如实供述自己的犯罪事实，贾振在公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。被告人贾振已退回犯罪所得赃款人民币10460元，并取得了被害人黄某1的谅解。上述事实，被告人贾振在开庭审理过程中没有异议，且有下列证据予以证实：1.书证：《常住人口基本信息》《接报案登记表、立案决定书》《扣押决定书、扣押物品、文件清单》《到案经过》《调取证据通知书》《黄某1提供的转账记录》《陈平祥的银行账号资金去向调取记录》《刘哲的银行账号资金去向调取记录》《马某的银行账号资金去向调取记录》《调取黄某1的支付宝交易记录》《调取贾振的支付宝交易记录》《贾振工商银行交易记录》《杨志英平安银行交易记录》《发还物品清单、领条、谅解书》《认罪认罚具结书》等；2.证人黄某2、马某的证言；3.被害人黄某1的陈述；4.被告人贾振的供述和辩解；5.视听资料。本案在审理过程中，本院依照社区矫正的相关规定委托湖北省襄阳市樊城区社区矫正部门对被告人贾振进行审前调查。经调查，矫正部门不建议对被告人贾振适用非监禁刑。本院认为，被告人贾振以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物共计人民币10460元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人其所犯罪名成立。归案后，被告人贾振如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。被告人贾振已退回犯罪所得赃款并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人贾振自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关根据被告人的犯罪事实、情节等，对其作出的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。虽然社区矫正部门不建议对被告人贾振适用非监禁刑，但综合考虑被告人贾振在本案中犯罪情节轻微，认罪悔罪态度较好，且主动退赃并取得被害人谅解以及积极缴纳罚金，结合我国宽严相济的刑事司法政策，本院决定对被告人贾振宣告缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下：被告人贾振犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 军人民陪审员  蒋艳芳人民陪审员  彭发良二〇二〇年十月十三日法官助理骆美霖书记员张宁薇附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。