江西省彭泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0430刑初137号 公诉机关彭泽县人民检察院。 被告人刘明明，男，1994年12月16日出生，住彭泽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被彭泽县公安局刑事拘留，同年12月27日经彭泽县人民检察院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。 辩护人陆漾，江西民群律师事务所律师。 被告人刘增勇，男，1995年9月24日出生，住彭泽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被彭泽县公安局刑事拘留，同年12月27日经彭泽县人民检察院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。 辩护人梅芳滨，江西民群律师事务所律师。 被告人洪祥，男，1987年6月18日出生，住彭泽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被彭泽县公安局刑事拘留，同年12月27日经彭泽县人民检察院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。 被告人刘庆敏，男，1992年10月25日出生，住彭泽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被彭泽县公安局刑事拘留，同年12月27日经彭泽县人民检察院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。 彭泽县人民检察院以彭检一部刑诉〔2020〕92号起诉书指控被告人刘明明、刘增勇、洪祥、刘庆敏犯非法经营罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员胡锦文出庭支持公诉，被告人刘明明及其辩护人陆漾、被告人刘增勇及其辩护人梅芳滨、被告人洪祥、刘庆敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 彭泽县人民检察院指控，2018年3月份以来，被告人刘明明伙同刘乐亮（在逃）、被告人刘增勇在彭泽县范围内租赁场地，购置电脑等设备，招聘被告人洪祥、刘庆敏等人为业务员，利用久久外汇、坚固环球、恩圣威、摩根清算中心、润汇、MS、GPAK、安达曼、亚太金业等虚假网络金融投资平台招聘下级代理（分析师、讲师），通过下级代理寻找客户，引诱客户在非法网络金融投资平台中充值，进行外汇、期货（黄金、白银、原油等）买卖交易，致使受害人钱财受损。该团伙系各类非法网络金融投资平台的一级代理，并与非法网络金融投资平台勾结，利用平台收取客户高额手续费，从客户亏损金额中按比例分成，经核实，被告人刘明明等人从非法网络金融投资平台获得平台返佣等违法所得共计人民币1455100.5元。 经江西证监局关于彭泽县公安局来函的复函证实：上述平台未在中国证监会网站公布的期货公司名录中查询到相关信息；刘明明、刘增勇、洪祥、刘庆敏等人在中国期货业协会从业人员信息公示系统中未查询到其具有期货业务从业资格。 公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表、人口信息、归案情况说明、认罪认罚承诺书、房屋租赁合同、扣押清单、企业信息、个体信息，证人刘某、柯某、朱某、王某的证言，被告人刘明明、刘增勇、洪祥、刘庆敏的供述与辩解，检查笔录，中国证券监督管理委员会江西监管局赣证监函［2019］612号关于彭泽县公安局来函的复函，林某、张某、陈某账户开户、交易流水、第三方支付信息，刘明明、刘增勇、刘庆敏、刘乐亮在中国农业银行、中国建设银行、平安银行、中国银行的开户信息及资金流水，陈某在中国银行、中国工商银行的开户信息、交易流水及第三方支付信息，付某、姚某在中国工商银行的开户信息、交易流水及第三方支付信息等证据，以证明指控的犯罪事实。并认为，被告人刘明明、刘增勇、洪祥未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、外汇、期货等业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，被告人刘庆敏伙同被告人刘明明、刘增勇、洪祥未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、外汇、期货等业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘明明在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘增勇、洪祥、刘庆敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人刘明明、刘增勇、洪祥、刘庆敏在归案后如实供述自己的罪行，可认定为坦白，可以从轻处罚；被告人洪祥、刘庆敏自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，建议判处被告人刘明明有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元；建议判处被告人刘增勇有期徒刑三年，并处罚金人民币十七万元；建议判处被告人洪祥有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；建议判处被告人刘庆敏有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。依法提起公诉，请依法判处。 被告人刘明明辩称，对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，但非法所得没有145万余元，其也没有收到这么多钱，其不认识林某、张某、付某、姚某、陈某等人，他们向其等银行卡打钱，有些钱根本没有收到。其认罪。 辩护人陆漾的辩护意见，一、对被告人刘明明构成非法经营罪无异议。二、被告人刘明明因形迹可疑被公安机关盘查后如实交代了主要的犯罪事实，其的行为构成自首。三、本案目前的证据无法确认被告人刘明明经营外汇所得达50万元以上，从有利于被告人的原则出发，被告人刘明明的行为属情节严重，而不是情节特别严重。四、被告人刘明明在公安机关也签了认罪认罚承诺书，其也积极认罪认罚。综上，建议对其处五年以下有期徒刑。 辩护人提交的证据如下，1．受案登记表，证明案件受理审批时间是2019年11月20日；2．立案决定书，证明受理案件还没有审批的情况下，就已立案，这会影响被告人的合法权利。 被告人刘增勇辩称，对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，但非法所得没有145万余元，其也没有收到这么多钱，其认罪。 辩护人梅芳滨的辩护意见，一、对被告人构成非法经营罪、是从犯、有坦白的量刑情节无异议。二、公诉机关指控各被告人共同非法经营的非法所得数额证据不充分，且非法所得中不全部是炒外汇的收入，还包括其他非法所得，故公诉机关指控非法经营属情节特别严重证据不足。三、被告人刘增勇有立功情节。 辩护人提交的证据如下，彭泽县公安局刑事侦查大队出具的情况说明1份，证明被告人刘增勇协助公安抓获被告人刘明明，有立功情节。 被告人洪祥辩称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议，但认为量刑有些重，希望法庭从轻处理。 被告人刘庆敏辩称，对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 经审理查明，2018年3月份以来，被告人刘明明伙同刘乐亮（在逃）、被告人刘增勇在彭泽县范围内租赁场地，购置电脑等设备，招聘被告人洪祥、刘庆敏等人为业务员，利用久久外汇、坚固环球、恩圣威、摩根清算中心、润汇、MS、GPAK、安达曼、亚太金业等虚假网络金融投资平台招聘下级代理（分析师、讲师），通过下级代理寻找客户，引诱客户在非法网络金融投资平台中充值，进行外汇、期货（黄金、白银、原油等）、证劵买卖交易，致使受害人钱财受损。该团伙系各类非法网络金融投资平台的一级代理，并与非法网络金融投资平台勾结，利用平台收取客户高额手续费，从客户亏损金额中按比例分成，经核实，被告人刘明明等人从非法网络金融投资平台获得平台返佣等违法所得共计人民币1373850.5元，其中同案犯刘乐亮的银行账户收到非法所得1015830.5元、被告人刘明明的银行账户收到非法所得332103元、被告人刘增勇的银行账户收到非法所得13334元、被告人刘庆敏的银行账户收到非法所得12583元。 上述平台未在中国证监会网站公布的期货公司名录中查询到相关信息；被告人刘明明、刘增勇、洪祥、刘庆敏等人在中国期货业协会从业人员信息公示系统中未查询到其具有期货业务从业资格。 另查明，2019年11月19日，彭泽县公安局刑侦大队民警在彭泽县将被告人刘增勇、洪祥、刘庆敏抓获，民警通过刘增勇将被告人刘明明约至彭泽县芙蓉墩镇城市风尚小区楼下，并将刘明明抓获，后民警将四人带至彭泽县公安局办案中心进行讯问。次日，彭泽县公安局对被告人刘明明、刘增勇、洪祥、刘庆敏刑事拘留。 2019年11月19日，彭泽县公安局扣押了被告人刘明明、刘增勇、洪祥、刘庆敏等作案用的手机七部、电脑十九台、平台老板徐某（身份待查）欠刘明明等人的钱而折抵给刘明明等人的赣Ｇ×××××别克商务车一辆；另还扣押了刘明明持有的凯迪拉克轿车一辆、刘增勇持有的奥迪轿车一辆。 上述事实有如下证据证实： 1.彭泽县公安局刑事侦查大队的受案登记表及归案情况说明，证明本案来源系彭泽县公安局刑侦大队工作中发现及被告人刘明明、刘增勇、刘庆敏、洪祥系被抓获归案。 2.人口信息简项详细表，证明刘明明、刘增勇、刘庆敏、洪祥个人基本身份信息。 3.认罪认罚承诺书，证明刘明明、刘增勇、洪祥、刘庆敏四人对公安机关指控的犯罪事实和法律可能判处的刑罚没有异议，自愿认罪认罚。 4.房屋租赁合同，证明业主柯某与租客刘某9于2019年1月29日签订房屋租赁合同，租赁期限为1年，从2019年2月1日至2010年1月31日，租金已经一次性付清。 5．彭泽县公安局扣押决定书、扣押清单，证明彭泽县公安局对刘明、刘增勇、洪祥、刘庆敏所持手机、电脑、汽车等财产依法予以扣押情况。 6．九江勇胜电子商务有限公司、九江明誉科技有限公司企业信息、个体信息，证明九江勇胜电子商务有限公司于2018年3月19日注册成立，法定代表人系刘增勇及该公司经营范围、行业门类、企业类型等信息；九江明誉科技有限公司于2016年9月6日注册成立，法定代表人系刘明明及该公司经营范围、行业门类、企业类型等信息；彭泽县隐吧小酒馆系刘明明个人经营，经营场所位于彭泽县。 7．检查笔录，证明2019年10月19日10时许，彭泽县公安局对彭泽县城市风尚小区2栋1单元802室犯罪窝点进行现场检查，对刘增勇、洪祥、刘庆敏所持涉案物品进行现场封存、扣押，对现场整体概况，物品摆放位置进行录音录像，拍照保存。 8．彭泽县公安局在彭泽县市场监督管理局调取的久久外汇、坚固环球（新坚固）、恩圣威、摩根清算中心、润汇、ＭＳ、ＧＰＡＫ、安达曼、亚太金业信息，证明未在中国证监会网站公布的期货公司名录中查询到相关信息，未查询到刘庆敏、刘明明、刘某、洪祥、刘增勇具有期货等从业资格。 9．彭泽县公安局调取的林某、张某、陈某账户开户、交易流水、第三方支付等信息及银行流水，证明张某与林某个人客户交易信息流水以及刘庆敏中国农业银行银行卡交易明细清单流水。 10．被告人刘增勇、刘明明及刘乐亮在中国农业银行、中国建设银行的开户信息及资金流水，证明刘明明、刘增勇中国建设银行个人活期账户交易明细流水。 11．被告人刘明明、刘增勇及刘乐亮在平安银行的开户信息及流水资金、对方信息，证明被告人刘明明等在平安银行个人账户汇总信息清单流水及刘增勇对私存款账户交易流水。 12．被告人刘明明、刘增勇、刘庆敏等人在中国银行的开户信息及资金流水、对方信息，被告人刘庆敏等在中国农业银行的开户信息及资金流水及对方信息，证明刘乐亮、刘明明、刘增勇、刘庆敏在中国银行个人客户交易明细流水以及刘增勇、刘乐亮、刘明明等在中国农业银行银行卡交易明细清单流水。 13．彭泽县公安局调取的陈某、付某、姚某在中国工商银行账户开户信息、交易流水、第三方支付等信息，证明付某、姚某、陈某在中国工商银行借记卡账户历史明细清单流水以及陈某在中国银行个人客户交易明细流水。 14．同案犯刘某的供述与辩解，供称2019年7月底，其通过同学刘增勇加入公司，整个诈骗活动具体流程是老板刘明明搞了两个平台网站，然后在平台下面设立了一个名为“刘洋”的管理员账户，其每天通过各种途径招收分析师，同时在平台里利用“刘洋”的账户给招收的分析师在平台下开通“刘洋”的下线户头，每个户头对应一个邀请码，分析师负责招揽客户在平台投资，每次招揽客户在网站注册时候，分析师就会把自己的邀请码发去，只要客户在注册时填写了邀请码就会自动成为该分析师的下线户头，从此，客户的盈亏就会与分析师的提成挂钩，自然会与分析师的上线，也就是其公司挂钩。分析师一般以投资黄金、原油、股票等名义吸引客户在其公司平台投资，一旦客户投资，平台就会收取手续费，然后按照市场行情看客户是否盈亏，如果客户赚钱，其公司平台就会亏钱，中端业务员也赚不到钱，分析师可以赚钱，如果客户亏钱，其公司、平台就赚钱，中端业务员也赚钱，分析师还是赚钱。其等业务员招收分析师的渠道有两个，一是在汇通网、黄金交易网、第一黄金网等交易网站上点击打开分析师资料卡，找到其微信或者ＱＱ，其等直接加其微信或者ＱＱ联系并发展成为下线；二是在外汇天眼、微博发布招聘分析师的信息，有人看到并且有意愿加入就会主动联系其等。其等招收分析师时，成为好友后，其等会主动发一段话，大概意思是想做纯手数就做新坚固，想做纯打包就做久久，然后分析师会问其等什么条件，杠杆多少，其等就会说纯手数82-85美金，纯打包是7成，杠杆默认200倍，分析师会让其等将官网发给对方看看，其等就把两个平台的网站发给他们，在看了平台网站后，有意愿加入的分析师会要其等的资料和平台操作手册，这时就要求分析师发送身份证、银行卡照片及开户地址、邮箱号、手机号给其等，同时其等会把客户在平台注册、充值及入金的指导手册发给他们，入金的意思是指客户在其公司平台充值并投资，对应的还有出金，是把钱撤出平台。其等招收分析师不看相关资质，其在这里工作三个月也用过ＭＳ、亚太金业、兴业投资网络平台，这些平台的运营手法相同，先是由分析师骗客户入金投资，然后平台把钱收在自己账户里，并没有帮客户做投资，接着客户投资亏损的就是平台赚取的，平台、公司、分析师一起分，到目前为止其共赚了12300元钱，招收了11个分析师，他们总共招揽了40位左右客户。 15．被告人刘明明的供述与辩解，供称2018年，其在外打工回到彭泽后，联系了刘增勇、刘乐亮一起合伙经营，并以刘增勇的名义开了九江勇胜电子商务有限公司，2018年3、4月份办理了营业执照，刘增勇、刘乐亮是经理，其是实际老板，从事外汇、黄金、恒指交易网上平台招商，2019年年初考虑到税收以及监管的原因就注销了。因开始是由其全额出资，所得收益，刘增勇得20%、刘乐亮得30%、其得50%。具体操作是在网上浏览财经网站，找到分析师的联系方式，业务员通过ＱＱ、微信联系分析师，向分析师推广网上交易平台，如果分析师同意，其等与分析师就分享平台给其的链接，也是用来证明是通过其将分析师及客户拉进平台的，分析师通过这个链接在平台上进行注册，平台给分析师开个代理商后台，如果分析师拉进了客户，平台就按照一定比例返佣金给分析师，客户在平台注册和投资，一手是50美金或者100美金（100美金含了50美金手续费），平台返给分析师就是32美金或者82美金（一手是100美金的情况下），其等每天的工作就是招分析师进平台，分析师就是分析外汇、黄金、恒指市场行情的专业人员，目的就是拉客户投资，指导客户进行外汇、黄金、恒指的投资，分析师的资质其等不予核实。其等赚钱的方式是平台给返点，如果客户投资赚钱或者分析师做单的手数过多，其等就亏钱，如果其等亏钱了就一直挂在平台上，如果挂的太多，那么平台可能就会找其等，所以其等注册代理的时候用的都是假身份，这样平台找不到其等；相反，如果客户亏钱或者分析师做单手数少，其等就进钱，这个钱每个月可以从平台上提一次出来，换句话说，客户亏损的越多，其等赚得越多。平台给其等返点是建立在客户亏钱的情况下，按照客户投资的金额，除去手续费和仓息，剩下的钱平台按照4-5成返给其等。打个比方，客户投资10万，如果手续费刷到了7万，则还有3万，再除去仓息（比如说是1500元），那么其等得到的就是2.85万元的4-5成。所以客户亏得越多，手数越少，其等的返点也就越高，这样才有利润。另外平台一般都是一手的手续费黄金是50美金，点差50美金，共是100美金；一手的手续费外汇是50美金，点差是20美金，共是70美金。平台固定杠杆，黄金是100倍，外汇是200倍。代理商不准代客户操盘，仓息的意思是过夜费，单子未平仓在平台内，一天是多少钱，这个钱就是仓息。杠杆的意思，如客户用1万元投资黄金，则平台可以放大100倍。杠杆倍数越大，赚的快，亏得也快。在中国大陆，杠杆的倍数严格控制。其等使用的平台有以下几个，第一个是“摩根”平台，从2018年年初使用到了同年10月份，发展了八九十个客户，盈利三十多万；第二个是“润汇”平台，从2018年8月份到2018年12月份，发展了三十多客户，盈利十万元左右；第三个是“ＧＰＡＫ”平台，从2019年年初做到2019年3月份，发展了八九个客户，平台一直没有结算，没有盈利；第四个是“恩圣威”平台，从今年3月份到6月份一直在使用，发展了十几个客户，盈利一万多元；第五个是“亚太金业”，从今年6月份做到了7月份，发展了10多个客户，盈利3万元左右；第六个是“新坚固”平台，从今年七八月份做到现在，发展了十多个客户，盈利七八万；最后一个是“久久”平台，也是七八月开始做到现在，发展了三四个客户，盈利1万元。“摩根”和“润汇”平台是方剑勇介绍的，他将徐某推荐给其，徐某开始带着其等做“摩根”，后来介绍其等做“润汇”平台；“ＧＰＡＫ”和“恩圣威”平台是成立青介绍推荐的；“亚太金业”平台是其等在“外汇天眼”找到的一个评分非常高的平台；现在做的“新坚固”和“久久”平台是王超群介绍推荐的。一旦平台出问题，其等会立马通知客户出金，同时联系平台尽快打款，如果平台不管，其等就让客户自行处理。截至目前其等发展了200多个分析师，这些分析师下面发展客户150位，其的团队总的收益50多万，其自己收益10多万。刘乐亮的中国银行账户中的“摩根佣金”、“润汇红利打款”、“润汇返5000”等转款入账，其不清楚。“润汇”平台欠其25万元，付了一部别克商务车抵了5万元。开始经营时刘增勇、刘乐亮是经理，有七八个业务员，目前有刘增勇、洪祥、刘庆敏、刘某，洪祥是2018年就来了，刘庆敏、刘某是2019年来的，其管理了一年，之后由刘增勇负责日常管理。其不认识林某、陈某、张某、郑某9，与他们间也没有正常的经济往来。 16．被告人刘增勇的供述与辩解，供称2018年春节期间，其的发小刘明明对其说想回彭泽开一家网络销售公司，同年3月底其与刘明明、刘乐亮一起经营九江勇胜电子商务有限公司，刘明明主管全局，刘乐亮负责招员工，后期其负责管理，公司地址在彭泽县江河新区。其等当时代理的是摩根外汇平台，其的工作就是负责在网上寻找金融分析师，让他们与其等合作，让分析师自己寻找客户在其等的金融平台里投资理财，最后客户都会在平台里全部亏损，其等与平台、分析师平分这些钱。2019年3月份，因房屋租赁到期，其等就将公司搬到城市风尚小区，重新注册了彭泽世海电子商务有限公司。其等现在代理的平台是久久外汇、坚固环球，之前用的有恩圣威、摩根清算中心、润汇、ＭＳ、ＧＰＡＫ、安达曼、亚太金业平台，这些平台都是刘明明从网上或朋友那里要来的，那些没再继续代理使用的平台，有些是被公安封了，有些是客户不想在平台投资，有些是平台评分太低，其等只能换个平台。其等所找的金融分析师是否具备分析金融的资质，其等没有去求证，其等的目的是让客户亏钱，从中获利，其等的公司也不具备投资理财的资质，公司经营范围与其等从事的工作没有关系，注册工商营业执照是为了防止工商局检查。其等的分析师会把客户都拉到一个微信群、ＱＱ群，然后在群里设置一些托，制造按照分析师的建议投资理财就不会亏损的假象，当群里有客户上当并单独添加分析师后，分析师会指引他购买一两次，并且都会盈利，等客户信任后就在群里跟着一起喊单，最后导致客户全部亏损，分析师的获利方式有两种，一种是纯打包的，就是拿客户亏损金额的70%-80%；第二种就是手续费，就是客户每买进或者卖出一单平台都会收取82%的手续费，现在代理的平台是按照客户亏损金额的50%给其等结算工资，如果客户投资赚了钱，平台就会给其等挂账，等客户亏损就把这个挂账补上，所以其等不会自己出钱去填补挂账，工资都是由平台直接转到刘明明微信上，再由他给员工发工资，刘明明给其发工资是按照其业绩的20%发放，洪祥是按照业绩的15%领工资，刘庆敏、刘某是按照业绩的10%领工资，其等各自的业绩就是其等每个人找的分析师让客户亏损了多少钱计算业绩。另外，其等与平台对接有一个专门的平台对接群，每个平台都有一个对接群，对接群里有一个平台的对接负责人。公司现在有其与刘明明、洪祥、刘庆敏、刘某，之前的员工有刘乐亮、黄某、甘某、刘某9、张某9、高某、丁某、杨某、张某8、吴某9等，刘明明是老板；刘乐亮是股东，在公司做了约一年半，负责业务工作；其担任经理，负责业务和管理工作，其共获利约17万元。刘明明至少赚了100多万元，他在九江买房付了首付30万元，在彭泽开了一间酒吧，摩根清算中心和润汇平台的老板徐某欠公司20多万元，后徐某将一辆别克商务车抵给了公司，现在车在刘乐亮名下。 17．被告人洪祥的供述与辩解，供称自2018年3月份开始其就在九江勇胜电子商务有限公司从事外汇平台招商。其的工作就是在各种财经网站上找分析师，后加上与之沟通，其找的分析师不管有没有资质，只要能带来客户就行，帮助其等赚钱，其等与分析师沟通用的都是虚假信息，而且注册了很多微信和ＱＱ去加分析师的联系方式，都是老板叫其等不要用真实姓名和地址。其等操作具体流程就是帮助平台找分析师，找到分析师后给他们介绍平台信息，如果分析师有意向，就要分析师提供身份证照片、银行卡照片、手机号码和邮箱给其等，然后其等将这些信息提交到平台，平台就给分析师开通代理后台，分析师就带客户在平台上操作买卖黄金、外汇，最后根据客户的盈亏平台来赚取利润。分析师带客户在平台上操作买卖黄金、外汇，平台一般赚取客户亏损的钱，一般都是平台和公司对分利润，有时候分析师还会要客户亏损钱的利润，平台是固定拿一半，客户亏损的越多，其等赚的钱越多，一旦客户盈利后，其公司就在平台上挂账，等下一个客户亏损，把这个挂账的钱补上，其公司不会出钱。其从事这个工作至今获利9万左右（一说10万元左右），一共介绍了50个分析师。目前使用的是坚固和久久平台，以前使用过摩根外汇、润汇、恩圣威、ＧＰＡＫ、亚太金业、ＭＳ等平台，这些平台都市刘明明找来的。坚固平台从2019年8月份开始用的，大约共骗取客户一万多美金；摩根平台我是从2018年6月份才开始接触的，在那之前就已经在推广了，这个平台客户被骗的情况我不清楚；润汇平台是2018年8月底开始用的，大约共骗取客户四万美金左右，后来平台出了问题，平台不出金，客户拿不到钱，其公司也拿不到钱，其老板找了平台的老板徐某，后来徐某因为欠公司的钱就给了一辆别克商务车给其公司；恩圣威平台跟ＧＰＡＫ平台同时做的，从2019年2月份开始做的，大约共骗取客户十七八万左右；亚太金业平台从2019年7月开始使用，客户共亏损七万多元；ＭＳ平台是2019年7月底开始做的，做了一个多月，平台把其公司的钱黑了，通过数据显示，这个月客户被骗三十多万元。公司现在有老板是刘明明、经理刘增勇，业务员有其与刘庆敏、刘某；之前还有经理刘乐亮，业务员黄某、甘某，当时刘乐亮主要负责面试，教我们具体操作，如何加人，如何回答。 18．被告人刘庆敏的供述与辩解，供称2019年3月份，其找到同村的刘增勇，想去他公司上班，刘增勇答应了，然后其学了几天，熟悉了业务后就在公司上班了。其是在公司做代理，总公司将平台代理给其公司，其等来进行推广，把平台推给分析师，分析师再寻找客户，客户根据分析师分析行情在平台上购买黄金、外汇、原油，客户亏了，其等就赚钱。分析师是其通过ＦＸ168网络、黄金博客、第一黄金网等十多个网站上找的，找到后其就会通过添加微信或者ＱＱ的方式进行联络、沟通，如果分析师有意愿就会把个人信息发给其，其会把分析师的个人信息发给其的上级洪祥，洪祥会与平台专员对接，审核分析师资质，通过以后，洪祥会告诉其，其再与分析师谈条件，意思让他做其公司的平台，有手续费的情况下，客户做一手分析师得82美金，没有手续费的话分析师得32美金，但是客户都会要手续费。其现在操作的平台有坚固、久久，以前操作过ＧＰＡＫ、恩圣威、ＭＳ、麦特金融平台。其共拿了七个月工资，前三个月每月1000元，后三个月每月2000元，最后一个月是3800元左右，共获利12800元左右，期间，其共拉了六个分析师。平台就是想让客户亏更多的钱，从而从中获取更大的利润，分析师抓住客户赚钱的心理，想尽办法让客户投入更多的钱，客户投入的越多分析师赚得越多，客户就亏得越多，平台也赚得越多。老板是刘明明，洪祥、刘增勇是经理，其与刘某及四五个暑假工是业务员，还有甘某、黄某，他们是2019年10月份辞职的。2019年11月份，姚某、林某、邝某、梁某共转款12583元，就是其从久久外汇提现的钱，其与他们都不认识。 19．彭泽县公安局出具的情况说明，证明2019年11月19日，彭泽县公安局在彭泽县城市风尚小区2栋1单元802室内扣押的所有手机与电脑均是刘明明等人作案时用的工具；赣Ｇ×××××别克商务车是平台老板徐某（身份待查）欠刘明明等人的钱而折抵给刘明明等人的。 本院认为，被告人刘明明、刘增勇等人未经国家有关主管部门批准，招募被告人洪祥、刘庆敏等人非法经营证劵、外汇、期货等业务，扰乱市场秩序，且非法获利137万余元，属情节严重；被告人洪祥、刘庆敏等人明知被告人刘明明、刘增勇等人未经国家有关主管部门批准，非法经营证劵、外汇、期货等业务仍然积极参与，其行为均已构成非法经营罪，且属共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘明明起主要作用，系主犯；被告人刘增勇、洪祥、刘庆敏起次要或辅助作用，系从犯，依法应对其从轻处罚。被告人刘明明、刘增勇、洪祥、刘庆敏归案后均能如实供述主要的罪行，是坦白，可依法对其从轻处罚。被告人洪祥、刘庆敏自愿接受处罚，认罪、悔罪态度较好，依法可对其从宽处罚。被告人刘增勇协助公安民警抓获被告人刘明明，属立功，依法可对其从轻处罚。 公诉机关指控被告人刘明明、刘增勇、洪祥从事非法经营活动，属刑法上规定的特别严重情节的证据不足，本院不予采纳。经查，被告人刘明明系由被告人刘增勇电话约至各被告人共同实施犯罪的窝点楼下被公安机关抓获归案的，其没有投案的主动性，故被告人刘明明的辩护人关于被告人刘明明系自首，与案件事实和证据不符，本院不予采纳。经查，被告人刘明明在侦查阶段虽然表示愿意认罪认罚，但在审查起诉阶段及本案审理阶段均为与公诉机关就公诉机关指控的事实和量刑达成一致意见，故其辩护人关于被告人刘明明有认罪认罚的量刑情节，与事实和证据不符，本院不予采纳。根据被告人刘明明、刘增勇、洪祥、刘庆敏的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘明明犯非法经营罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2024年2月19日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人刘增勇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2022年9月19日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人洪祥犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2022年2月19日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人刘庆敏犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2020年9月19日止；罚金已预缴。） 五、侦查机关扣押的被告人刘明明、刘增勇、洪祥、刘庆敏等用于作案的手机七部、电脑十九台，以及扣押的赣Ｇ×××××别克商务车（系平台老板徐某欠刘明明等人的钱而折抵给刘明明等人的）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  盛 瑾 审 判 员  陈杜娟 人民陪审员  陈海波 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  胡馨月