湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0111刑初278号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人邓子威，男，1996年8月7日出生，汉族，大专文化，武汉鸿兴致远科技有限公司经理，户籍所在地湖北省大冶市，住武汉市东湖高新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人熊群云，湖北雄楚律师事务所律师。被告人朱奕静，女，1994年3月16日出生，汉族，本科文化，武汉鸿兴致远科技有限公司人事经理，户籍所在地湖北省黄石市阳新县，住武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。辩护人倪兵、李清，湖北法辉律师事务所律师。被告人吴自强，男，1996年5月31日出生，汉族，中专文化，武汉鸿兴致远科技有限公司话务员，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人徐鹏，湖北仕科旸律师事务所律师。被告人何尚安，男，1992年3月13日出生，汉族，本科文化，武汉鸿兴致远科技有限公司话务员，户籍所在地广西壮族自治区贵港市桂平市，住武汉市洪山区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕，现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人周路，湖北筝辰律师事务所律师。被告人姜润英，女，1991年9月5日出生，汉族，初中文化，武汉鸿兴致远科技有限公司话务员，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人徐向平，湖北共合律师事务所律师。被告人余姣，女，1999年6月27日出生，汉族，高中文化，武汉鸿兴致远科技有限公司话务员，户籍所在地湖北省咸宁市通山县，住武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人李伦，湖北达讼律师事务所律师。被告人刘静，女，1998年9月1日出生，汉族，初中文化，武汉鸿兴致远科技有限公司话务员，户籍所在地湖北省赤壁市，住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人贺逸辰，湖北搏发律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检一部刑诉﹝2020﹞102号起诉书指控被告人邓子威、朱奕静、吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院检察员喻继红，被告人邓子威及其辩护人熊群云，被告人朱奕静及其辩护人倪兵、李清，被告人吴自强及其辩护人徐鹏，被告人何尚安及其辩护人周路，被告人姜润英及其辩护人徐向平，被告人刘静及其辩护人贺逸辰，被告人余姣及其辩护人李伦到庭参加了诉讼。在本院审理过程中，由于出现不能抗拒的原因，本院于2020年4月23日裁定中止审理，2020年8月11日裁定恢复审理。现已审理终结。经审理查明,2019年3月至9月期间，刘某、孔某（均另案处理）在武汉市东湖新技术开发区光谷创业街10栋A座2104室、2302室武汉鸿兴致远科技有限公司（以下简称鸿兴致远公司），通过朱奕静先后招聘被告人邓子威、吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣及关某、周某、赵某、谢某、唐某、张某2（均另案处理）等二十余人入职，采用冒充证券公司工作人员，对不特定人员拨打电话，诱骗他人加入虚假股票交流微信群的手段，骗取被害人信任后将微信群贩卖给电信诈骗团伙获利，为电信诈骗犯罪活动提供了直接帮助。经核查，鸿兴致远公司要求员工每天至少拨打200个电话，至少拉3个客户进群。在创业街10栋A座2302室，被告人邓子威系经理，被告人吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣为业务员，其中被告人何尚安、姜润英、吴自强在职期间拨打诈骗电话次数均在5000次以上，被告人刘静、余姣在职期间拨打电话2000余条。2019年5月17日，被害人陈某在鸿兴致远公司工作人员诱骗下加入股票交流群，并于同年7月4日、7月5日在该微信群陆续被他人以注册App入金炒股指期货为名，骗取现金共计人民币81000元。2019年9月10日，该公司被公安机关查获归案。在本案审理过程中，被告人邓子威、朱奕静、吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣及同案犯关某、周某、赵某、谢某、沈某、吴某共同赔偿了被害人陈某的经济损失，并取得被害人的谅解。上述事实，被告人邓子威、朱奕静、吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣在开庭审理过程中均无异议，且有抓获、破案经过、办案情况说明、身份证明、查询违法犯罪记录情况说明、扣押物品清单、话术单、员工入职申请表、微信聊天记录截图、谅解书及转账凭证等书证;证人汤某、董某、张某1、夏某的证言;被害人陈某的陈述;被告人邓子威、朱奕静、吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣的供述与辩解;同案人员关某等人的供述;视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓子威、朱奕静、吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣以非法占有为目的，与他人组成电信网络诈骗犯罪团伙，采取虚构事实的方式，利用拨打诈骗电话、网络聊天等手段，骗取不特定多数人的信任组成某信群，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，向其非法出售该微信群牟利，为具体实施电信诈骗的行为提供了直接帮助，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，其中，邓子威、朱奕静、吴自强、姜润英、何尚安具有其他特别严重情节，刘静、余姣具有其他严重情节。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。对邓子威、朱奕静、吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣的诈骗数额难以查证，但邓子威、朱奕静、何尚安、姜润英、吴自强拨打诈骗电话5000人次以上，刘静、余姣拨打诈骗电话500人次以上，均以诈骗罪（未遂）定罪处罚，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚。邓子威、朱奕静、吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣均受人雇佣，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；邓子威、朱奕静、吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；邓子威、朱奕静、吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣等人共同赔偿了被害人的经济损失并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对上述被告人的辩护人提出的有关要求从轻处罚的量刑辩护意见，经查属实，本院予以采纳。结合社区矫正机构认为被告人吴自强、何尚安、姜润英、刘静、余姣具备实施社区矫正条件的意见，宣告缓刑不会对所居住社区造成重大不良影响，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓子威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2024年5月10日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人朱奕静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年3月10日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人吴自强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人何尚安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人姜润英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）六、被告人余姣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）七、被告人刘静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）八、扣押在案的手机等物品（详见扣押清单），由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵慧敏审 判 员  龚永博人民陪审员  余 良二〇二〇年十月二十六日书 记 员  张雅文