甘肃省泾川县人民法院刑事判决书（2020）甘0821刑初53号公诉机关泾川县人民检察院。被告人陈某1。户籍地湖南省祁东县，住祁东县。辩护人郑某，甘肃佳运律师事务所律师。被告人陈某2。户籍地湖南省祁东县，住祁东县。辩护人李某1，甘肃博渊律师事务所律师。被告人曾某。户籍地湖南省祁东县，住祁东县。辩护人皮某，甘肃佳运律师事务所律师。被告人刘某1。户籍地湖南省祁东县，住祁东县。辩护人郭某1，甘肃佳运律师事务所律师。被告人刘某2。户籍地广东省广州市增城区，住广东省广州市增城区。辩护人刘某3，甘肃博渊律师事务所律师。被告人刘某4。户籍地广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县，住广西恭城瑶族自治县。辩护人王某1，甘肃博渊律师事务所律师。被告人刘某5。户籍地广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县，住广西恭城瑶族自治县。辩护人马某，甘肃璞义律师事务所律师。被告人郭某2。户籍地广东省广州市增城区，住广东省广州市增城区。辩护人白某，甘肃博渊律师事务所律师。被告人刘某6。户籍地广东省广州市增城区，住广州市增城区。辩护人杨某，甘肃博渊律师事务所律师。被告人何某。户籍地广东省惠州市博罗县，住广东省博罗县。辩护人达某，甘肃翰维律师事务所律师。被告人汤某。户籍地广东省广州市增城区，住广州市增城区。辩护人王某2，甘肃胜友律师事务所律师。泾川县人民检察院以泾检公诉刑诉（2020）35号起诉书、泾检公诉刑追诉（2020）1号追加起诉决定书、泾检公诉刑变诉（2020）2号变更起诉决定书指控被告人陈某1、陈某2、曾某、刘某1犯诈骗罪，被告人刘某2、刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某、汤某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月22日、10月14日公开开庭审理了本案。泾川县人民检察院指派检察员史某、刘某7出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人郑某、被告人陈某2及其辩护人李某1、被告人曾某及其辩护人皮某、被告人刘某1及其辩护人郭某1、被告人刘某2及其辩护人刘某3、被告人刘某4及其辩护人王某1、被告人刘某5及其辩护人马某、被告人郭某2及其辩护人白某、被告人刘某6及其辩护人杨某、被告人何某及其辩护人达某、被告人汤某及其辩护人王某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2019年4月开始，被告人陈某1、陈某2、曾某通过手机介绍赌博网站、网上招嫖赚钱。2019年6月，被告人陈某1联系刘雨晴参与从事网上招嫖。2019年8月的一天，屈恒（批捕在逃）购买了作案工具，指使陈某1让陈某2、曾某、刘雨晴学习诈骗话术并实施诈骗，屈恒联系专门人员转移诈骗所得，后屈恒安排刘雨晴专门持银行卡取款。2019年9月前后，陈某2联系被告人刘某1加入该团伙。该诈骗团伙骗取他人财物90120元，其中，被告人陈某2记载骗取他人财物27530元、被告人曾某记载骗取他人财物38350元、骗取被害人李某215000元、被告人刘某1加入该犯罪团伙后该团伙骗取他人财物9240元。2019年9月6日至9月10日刘雨晴在屈恒等人指使下，持唐珺杰的农行卡多次取款共计99900元，其中包括被害人李某2被骗15000元。被告人刘某2、刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某转移诈骗赃款共计1995500元。其中，刘某4取款14500元、刘某5取款119000元、郭某2取款1165600元、刘某6取款462800元、何某取款233600元，获取的佣金由被告人刘某2管理、支配。被告人汤某向刘某2等人贩卖银行卡三十余张。被告人陈某1、陈某2、曾某、刘某1的行为构成诈骗罪，被告人刘某2、刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某、汤某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在诈骗共同犯罪中，被告人陈某1、陈某2、曾某、刘某1是从犯。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人刘某2是主犯，被告人刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某、汤某是从犯。要求依法惩处。公诉机关针对上述指控，提交了物证、书证、辨认、搜查笔录、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。被告人陈某1对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，辩称其只是将其他被告人引荐给了屈恒，并没有参与诈骗，也没有指使其他被告人实施诈骗。辩护人郑某辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、屈恒手下有多个犯罪团伙，本案犯罪团伙的诈骗数额应当以陈某2、曾某记载的为依据。三、被告人陈某1具有如下从轻、减轻处罚情节:1、从犯;2、自愿认罪;3、初犯。4、退赔了被害人部分经济损失。被告人陈某2对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，辩称对其应当以其诈骗所得二万余元量刑。辩护人李某1辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、公诉机关指控的诈骗数额证据不足。三、被告人陈某2具有如下从轻处罚情节:1、从犯；2、初犯、偶犯；3、认罪认罚。被告人曾某对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，辩称对其应当以其诈骗所得三万余元量刑。辩护人皮某辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、公诉机关指控的诈骗数额证据不足。三、被告人曾某具有如下从轻处罚情节:1、从犯;2、认罪认罚;3、初犯。被告人刘某1对公诉机关指控的罪名及诈骗金额无异议，自愿认罪。辩护人郭某1辩称：一、对公诉机关指控被告人刘某1犯诈骗罪及诈骗所得9240元无异议。二、被告人刘某1具有如下从轻处罚情节:1、从犯；2、认罪认罚；3、愿意赔偿被害人经济损失，并交纳罚金；建议对其判处有期徒刑十个月，并适用缓刑。被告人刘某2对公诉机关指控的罪名无异议，认罪认罚，辩称郭某2持有的银行卡多人使用过，取款数额有重复计算的现象。辩护人刘某3辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、被告人刘某2具有如下从轻处罚情节:1、坦白;2、自愿认罪;3、初犯；建议对其判处有期徒刑五年。被告人刘某4对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚。辩护人王某1辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、被告人刘某4具有如下从轻处罚情节:1、从犯；2、坦白;3、初犯；4、认罪认罚；建议对其判处有期徒刑一年并适用缓刑。被告人刘某5对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚。辩护人马某辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、被告人刘某5犯罪情节轻微，不构成情节严重情形。三、被告人刘某5具有如下从轻、减轻处罚情节:1、从犯；2、初犯，主观恶性小；建议对其判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人郭某2对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚。辩护人白某辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、被告人郭某2具有如下从轻处罚情节:1、坦白;2、自愿认罪;3、初犯；4、从犯；5、愿意上缴违法所得；建议对其判处有期徒刑二年六个月，并宣告缓刑。被告人刘某6对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚。辩护人杨某辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、被告人刘某6具有如下从轻处罚情节:1、从犯；2、认罪认罚；3、坦白;4、有悔罪表现;5、犯罪情节较轻；6、初犯；建议对其判处有期徒刑二年六个月。被告人何某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚。辩护人达某辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、被告人何某具有如下从轻、减轻或者免除处罚情节:1、从犯；2、认罪认罚；3、初犯、偶犯；建议对其判处二年六个月以下有期徒刑。被告人汤某对公诉机关的指控无异议，认罪认罚。辩护人王某2辩称：一、关于事实方面。1、公诉机关指控汤某向刘某2提供银行卡三十余张证据不足。2、汤某自始至终不知道刘某2等人的犯罪行为。二、被告人汤某的行为按照妨害信用卡管理罪处理更为妥当。三、被告人汤某具有如下从轻处罚情节:1、初犯、偶犯；2、坦白;3、认罪认罚;建议对其判处一年六个月以下有期徒刑。经审理查明：一、被告人陈某1、陈某2、曾某、刘某1诈骗犯罪事实。2019年8月，被告人陈某1、陈某2、曾某、刘雨晴加入屈恒（在逃）组织的诈骗团伙。屈恒购买了电脑、电话卡、存有诈骗话术的U盘、QQ号，指使陈某1让陈某2、曾某、刘雨晴学习诈骗话术，通过QQ聊天实施诈骗。诈骗话术内容包括修改建造师考试、卫生资格考试、消防工程师考试等成绩、出售自学考试答案等。屈恒联系人员转移诈骗所得，安排刘雨晴专门持银行卡提取诈骗所得。被告人陈某2在其电脑中记载诈骗他人财物27530元，被告人曾某在其电脑中记载诈骗他人财物38350元。2019年9月13日，被告人陈某2联系被告人刘某1加入该团伙。至2019年9月13日至10月14日，被告人陈某1、陈某2、曾某、刘某1诈骗他人财物9240元。综上，自2019年8月至2019年10月14日，屈恒组织的被告人陈某1、陈某2、曾某、刘某1诈骗团伙诈骗他人财物共计75120元。自2019年9月6日至9月10日刘雨晴在屈恒等人指使下，持唐珺杰的银行卡多次取款共计99900元，其中包括被害人李某2被骗15000元。2019年9月5日至9月9日，屈恒组织的诈骗团伙以修改建造师考试成绩为诱饵，骗取被害人李某215000元，并通过刘某2等人转移赃款至唐珺杰的银行卡。后屈恒指使刘雨晴持唐珺杰的银行卡将该笔诈骗款提取。2019年10月17日19时，景洪市公安局民警在云南西双版纳州景洪市××区抓获被告人陈某2、曾某、刘某1。2019年10月18日，泾川县公安局决定对被告人陈某1刑事拘留上网追逃。2019年12月10日，桂林市公安局民警在桂林市××区一鱼塘将被告人陈某1抓获，羁押于桂林市第二看守所。2019年12月12日泾川县公安局民警将被告人陈某1押解至泾川县，羁押于泾川县看守所。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：1、物证电脑、手机、U盘、电话卡、银行卡；书证搜查证、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单、搜查笔录证明：民警对被告人的作案工具依法进行了搜查、扣押。2、抓获经过、拘留证、逮捕证证明了被告人陈某1、陈某2、曾某、刘某1被抓获并被采取强制措施的情况。3、书证在逃人员登记表证明:屈恒在逃。4、书证户籍证明证明了被告人陈某1、陈某2、曾某、刘某1的基本情况。5、书证电子数据勘查取证委托书、工作记录；电子数据证明：泾川县公安局委托平凉市公安局网监支队电子物证检验鉴定中心对从陈某2、曾某、刘某1处扣押的手机、电脑、U盘等物品进行了电子数据勘查取证工作，从中获取了通讯记录、短信记录、QQ号、图片文件、视频文件、文档文件、诈骗聊天记录、诈骗话术剧本。6、书证受案登记表、立案决定书、受案回执、邮件截图、网站考务管理截图、登记表、收款收据、转账交易记录、QQ聊天记录、被害人李某2的陈述证明：被害人李某2被诈骗团伙骗取15000元。泾川县公安局于2019年9月10日受理李某2被骗案并于9月12日立案侦查。7、辨认笔录及照片证明：2019年11月13日被告人陈某2、曾某、刘某1在刘祥的见证下，对刘雨晴进行了辨认。8、书证银行交易明细、监控视频资料证明：刘雨晴受屈恒指使，于2019年9月6日至9月10日持唐珺杰的农行卡多次取款共计99900元。9、证人陈某3称：2019年3月份其将其位于云南省西双版纳州景洪市××区房屋租赁给了陈某1。10、被告人陈某1供称：2019年3月份我租赁了云南省西双版纳州景洪市××区房屋，4月份我弟陈某2和他的小舅子曾某住进该房。我在祁东老家网吧认识的刘雨晴，我备注他的微信名为“晴乃几”。5月份我叫刘雨晴跟我去缅甸赌场做事，后来他不习惯就回来了，我就让他住到了陈某2他们住的房间。我和屈恒是同村人，自小就认识。2019年8月，屈恒给我说网上用QQ软件聊天诈骗赚钱快，安全系数高，QQ号码和电话号码都是买来的，洗钱的渠道很稳，让我找人跟着他诈骗，我就心动了，想着我今年找人帮他做事，明年我自己干时屈恒能给我提供资源。屈恒平时花钱大方，经常带我去吃饭、唱歌、去酒吧，我就想跟着屈恒干，并把陈某2介绍给屈恒，当时和陈某2住在一起的有曾某、刘雨晴。9月份的一天，我和屈恒到1703室，屈恒给陈某2、曾某、刘雨晴培训通过聊天诈骗参加建造师考试、自学考试的人。期间，陈某2叫来他的同学刘某1参与诈骗。刘雨晴骗不到人，屈恒就让刘雨晴拿着银行卡专门取骗来的钱。国庆节后，刘雨晴回了老家。屈恒提供资金购买电脑、电话、电话卡、网线网卡、QQ号码、聊天话术“剧本”，联系诈骗洗钱渠道，网上发布诈骗广告信息。屈恒和我联系有时通过微信，有时他找我见面说。我和陈某2主要通过QQ联系，我负责给陈某2传屈恒的话，陈某2给其他人说具体怎么做。洗钱的人把银行卡号发给屈恒，屈恒把卡号通过微信发给我，让我记下又撤回去，我把卡号通过QQ再发给陈某2。诈骗成功到账后，陈某2就给我说哪个银行卡进账多少钱，我就给屈恒说，屈恒就联系洗钱的人将诈骗的钱汇到他指定的银行卡号，钱到账后，屈恒有手机短信提醒，他就微信给我发个数字“1”表示钱已到账，我就QQ联系陈某2告诉他钱已到账，屈恒把银行卡交给刘雨晴取款。11、被告人陈某2供称（二P3-22、八P28-35）：2019年4月份，我和曾某去云南景洪市住在我哥陈某1租赁的房子里，在网上介绍人赌博，没有成功。6月份，陈某1给我和曾某3台笔记本电脑，让我和曾某联系招嫖提成赚钱。不久，陈某1领来刘雨晴和我们住在一起干这事。8月份的一天，陈某1和屈恒来到我们住的房间，拿来一个U盘，U盘上有改成绩和发假试题的诈骗话术内容、收据、保密书等配套的东西，陈某1和屈恒让我们熟悉诈骗话术内容骗人。我使用白色索尼电脑，曾某使用蓝色电脑。黑色联想是挂机，我和曾某各自操作QQ。屈恒给了我们QQ及密码，我们就把QQ挂上，屈恒发送广告。过了些时间，就又人陆续加我们，我们就按话术内容骗他们，陈某1在QQ上给我发了银行卡号，我将卡号告诉曾某和刘雨晴，我们将卡号发给被骗者，如果有人转款，我就告诉陈某1，屈恒就联系人将钱转过来。9月份，刘某1来了，屈恒又拿了两台电脑，刘某1使用黑色电脑，另一台挂机我的QQ。刘某1也开始用电脑骗人，国庆后刘雨晴有事先回家了，一直到10月17日被抓。我冒充“中公教育”的客服人员，操作了约有十三个客服QQ，昵称都是“中公教育”。我的上线通过“174646226”发给我QQ和密码，发的信息“上线”2分钟之内撤回，就没有了聊天记录。我专门给客户提供假考题、假答案，曾某和刘某1也做这个诈骗，还有几个诈骗类型，我不清楚。“客户”转款后给我们发送截图，我们就通知“上线”诈骗成功，钱已到账，自己记账，然后把“客户”拉黑，不再联系。我大约骗了2万元，曾某骗了3万多元，刘某1骗了1万多元，刘雨晴我不知道。刘雨晴骗不到人，屈恒就让他专门去银行取钱，多半是每晚12点多出去取钱。12、被告人曾某供称（二P25-49/八P37-48）：2019年4月10号左右我和我姐夫陈某2来到景洪市，住在陈某1租赁的房子里。后来，房子里住的有我、陈某2、刘某1、刘雨晴。陈某1给我们提供电脑，QQ号码、诈骗话术剧本，陈某2负责联系陈某1和“上线老板”，给我和刘某1安排具体做什么。我和陈某2、刘某1通过QQ用“话术”聊天诈骗。刘雨晴刚来也是在网上找小姐，后来和我一样进行诈骗。从今年9月份开始，刘雨晴每天晚上12点出去到银行取我们骗来的钱。我成功诈骗了34次，能记起的成功诈骗对象大概20多个，诈骗了3万多元。我骗的钱都打到陈某2给我的银行卡了。诈骗成功后我在蓝色笔记本电脑记事本中记载，标注的“4、4、8、8.5……”这些数字代表百位，4就是成功诈骗400元的意思。13、被告人刘某1供称（二P53-65、八P50-56）：2019年中秋节晚上（阳历2019年9月13日），我来到景洪市，住在××区，和我们住在一起的有陈某2、曾某、刘雨晴。上线老板给我提供了电脑，陈某2给了我一些QQ号码和密码。大约今年10月10号左右我开始诈骗，一周多时间，诈骗成功大约10个对象，金额约10000元。被骗的人打款后在QQ上发截图给我，我再通知陈某2，陈某2汇报给上线。14、刘雨晴供称：2019年5、6月份，陈某1联系我到了西双版纳，先是偷渡到缅甸赌场打工，赚不到钱就又回来了。后来陈某1领我住在了景洪市××区房屋，当时房里还有陈某2、曾某。有一天，陈某1和“屈总”来到房间，拿着笔记本电脑、内有诈骗话术的U盘，让我们学习诈骗话术。后我们按照话术通过QQ聊天做建造师考试和自学考试的诈骗。因我聊天水平不行，没有骗到几个人的钱，“屈总”就让我拿银行卡取钱。自2019年9月6日至9月10日5天我共计取款99900元。二、被告人刘某2、刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实。从2019年6月份开始，被告人刘某2组织被告人刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某等人转移、提取他人犯罪所得赃款。被告人刘某2联系上线谈好取款佣金，购买银行卡、电话卡等作案工具，并负责向取款的被告人支付报酬。被告人刘某2指使被告人刘某4负责给群内需要转移资金的人提供银行卡号、微信付款码并负责在线上通过网银及支付宝转移赃款。被告人刘某5负责给群内需要转移资金的人提供银行卡号、微信付款码。被告人郭某2、刘某6、何某负责将转入银行卡的赃款取出，按所取款项的8%扣除佣金后存入指定的账户或交给被告人刘某2指定的人。获取的佣金交由刘某2管理、支配。2019年10月14日17时许，广州市增城区公安分局民警在广州市××区抓获被告人刘某2、刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某、汤某，扣押了银行卡、U盾、电话卡、手机等物品。2019年6月至2019年10月14日，该犯罪团伙转移的赃款涉及17个省份36件电信诈骗案件，共转移赃款1995500余元，共计获取佣金159640元。涉及的36件电信诈骗案件的被害人包括：李某2、吴尤平、高倩、文礼花、刘娇、臧春、刘欢红、陈园园、徐海岭、袁康、宋**男、李万广、郭鹏飞、陆秀兰、邱立涛、罗勇、惠海南、张佳虎、袁港归、周盈盈、王艺晓、徐福才、张一帆、陈敏、吴迪伦、王海文、吴斌斌、丁刘兰、周明月、程咚咚、王忠、温二洪、张颖、郭小丽、徐华莲、杨春萍。各被告人转移赃款的情况如下：被告人刘某4取款14500元；被告人刘某5取款119000元;被告人郭某2取款1165600元。被告人刘某6取款462800元；被告人何某取款233600元;上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：1、被告人刘某2供称：我和刘某4通过微信操作“转账回款”给“客户”，从中赚取佣金。刘某4平时帮我转账，有时我也让他安排人员转账或者取钱。我和上线“客户”谈事情，联系邮寄银行卡，购买银行卡、电话号码、微信、支付宝账号等收款码。我们转账的钱款到我和刘某4的支付宝是我们操作到账的终结点，后我们就按照上线指定的专门账户把钱转过去。一般我们收取8%的佣金，赚取的佣金都是到我的支付宝账户×××。郭某2、刘某5、何某都是帮我打下手，有时按我说的给“客户”邮寄或者收发银行卡，到ATM机上取款，通过自助汇款给“客户”指定的银行卡账户。刘某6是我亲弟弟，帮我取过钱。汤某专门按我说的到指定地点取快递邮寄的银行卡，交给我。我给刘某6、郭某2、何某、刘某5、周家存都是每天保底工资200元，再根据工作量给他们发工资。汤某给我卖银行卡，每套银行卡包含U盾、电话卡、开通网银。2、被告人刘某4供称：2019年3月份我来到广州，6月份在手机游戏中认识了刘某2，他让我过去帮他，给我发工资。我们刚开始在××区房间，去后才知道是帮他在网上转钱。当时有一个叫赖海的也住在里面。刘某2后来叫来了郭某2、我弟刘某5。7月20几号，我们又在碧桂园小区云林水岸10号租了个房子，我们搬到这里在网上转钱。后来刘某2叫来了何某，还有他弟弟刘某6。我们转的钱肯定来路不正。刘某2在手机上专门负责联系好需要转钱的“客户”后建微信群，拉我进微信群，有人要卡号或收款码，我和刘某2或刘某5就发给他，他会通知我们到账了多少，给我们发收款码，我们再扫码把钱转回去，有时对方要求我们取现金，取到的现金要么汇到对方的指定账户，要么拿到指定地点给他。从六月份至今我在刘某2那里拿了六、七万元工资。我除了帮忙转账外，还取过两次款。6月份的一天，我去锦绣国际小区附近的光大银行ATM机上取了10000元，抽了800元将剩下的钱汇到了指定的银行卡账户。9月份的一天，我还是去上次的光大银行取了19000元，这次的抽头之前在支付宝上已经付过了，我通过微信联系，把钱拿到那个人指定的地铁b站入口，将钱交给了他。我们按8%、10%、12%抽取好处费。刘某5、郭某2、何某、刘某6主要负责拿着我给他们的银行卡找ATM机取钱出来，按照点数扣除佣金，再通过本行ATM机无卡存款给“客户”指定的银行账号。取钱回来把赚取的佣金交给刘某2，刘某2给他们四个记账发工资。汤某给刘某2卖银行卡，我见过两次，其中一次他给我给了一张银行卡。3、被告人刘某5供称：2019年6月底，我来到我哥刘某4在广州增城区的住处，刘某4给我介绍了这份工作，就是用手机在一个昵称“yhk”的微信群里给人回信息，群里那些人要银行卡号或收款码，我就发给他们，他们会往我们给的银行卡上打钱，我们把钱取出来后又给他们通过其他银行卡或网络转账的形式打过去，有时候也会把现金取出来给刘某2，我们从中间收取一定的费用。银行卡和收款码都是刘某2买来的，我也不知道他是从哪里买来的。刘某2负责联系客户，我哥刘某4负责操作手机转账，我负责操作手机发送银行卡号和收款码，周家存也操作手机发信息，郭某2、何某和刘某6专门取款存款，刘某2给我、郭某2、何某、刘某6、周家存发工资，汤某向刘某2提供银行卡。我每天底薪200元，从六月份至今我能拿三万元工资。我总共取款119000元。4、被告人郭某2供称：刘某2联系汤某找人办银行卡，让我、何某、刘某6拿卡取钱，刘某4、刘某5也取过几次钱。有时汤某亲自把银行卡拿过来交给刘某2，有时通过快递邮寄过来。我取钱过程中，银行卡被公安机关冻结了，我就知道这些钱有问题，为了赚钱仍继续干。从2019年6月至案发，我大概能取100多万，1万元给我们800-1000元不等的费用，我赚了3万多元的工资。5、被告人刘某6供称：从2019年6月份开始，我哥刘某2、刘德建、刘某5给我银行卡让我在ATM机上取钱，取钱后按照他们的指使扣除8%的费用后，把钱存在他们给我的银行卡号上，我总共取了25次左右，大概取了40多万元。扣除的费用交给刘某2了。6、被告人何某供称：2019年8月份我来到广州增城区跟着刘某2等人干。刘某2是老板，他租的房子，联系汤某买银行卡，给我们几个人发工资。我总共取了五、六次钱，具体数目记不起来了。刘某2、刘某4、刘某5给我银行卡时告诉我取多少钱，扣除多少钱，我把扣除的钱拿回来交给刘某2。7、物证电脑、手机、U盾、银行卡、电话卡等；书证搜查证、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单、搜查笔录证明：公安机关依法对被告人的作案工具进行了扣押。8、书证抓获经过、拘留证、逮捕证证明了抓获被告人刘某2、刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某的经过及采取强制措施的情况。9、书证户籍证明证明了被告人刘某2、刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某的基本情况。10、电子数据勘查取证委托书、工作记录证明：泾川县公安局委托平凉市公安局网监支队电子物证检验鉴定中心对扣押的手机、电脑、U盘等物证进行了电子数据勘查取证工作。从中获取了通讯记录、短信记录、QQ号、图片文件、视频文件、文档文件。11、电子数据从刘某2手机中获取的聊天记录、电脑资料证明了各被告人之间聊天内容、刘某2与“上线”的聊天内容、刘某2给各被告人转账情况。12、取款视频录像、银行卡交易明细、视频资料书面说明证明：被告人刘某4取款14500元；被告人刘某5取款119000元;被告人郭某2取款1165600元。被告人刘某6取款462800元；被告人何某取款233600元;13、书证受案登记表、受案回执、立案决定书、银行卡交易明细、聊天记录、被害人的陈述等证据证明了36名被害人被诈骗的情况。三、被告人汤某妨害信用卡管理犯罪事实2019年，被告人汤某通过郭某2认识了刘某2，刘某2让汤某帮其购买银行卡。被告人汤某以每套600元收购银行卡后以每套800元出卖给刘某2，共向刘某2出卖银行卡30余套，获利6000余元。2019年10月17日19时，景洪市公安局民警在云南西双版纳州景洪市××区抓获被告人汤某。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：1、物证照片、书证搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移交物品清单证明：公安机关依法扣押了被告人汤某的作案工具手机、银行卡、U盾。2、电子数据勘查取证委托书、工作记录证明：泾川县公安局委托平凉市公安局网监支队电子物证检验鉴定中心对从被告人汤某处扣押的手机等物证进行了电子数据勘查取证工作。3、书证违法犯罪记录查询情况证明、行政处罚决定书、社区戒毒/社区康复决定书证明：2019年3月12日被告人汤某因吸毒被广州市增城区公安分局行政拘留十日，并接受社区戒毒三年。4、书证拘留证、逮捕证证明了公安机关对被告人汤某采取强制措施的情况。5、书证户籍证明、抓获经过证明了被告人汤某的基本情况及被抓获情况。6、书证银行卡交易明细证明：被告人汤某提供的银行卡被刘某2等人用于转移赃款。7、被告人汤某供称：因为我之前欠信用卡的钱没还，通过郭某2认识了刘某2，刘某2给我借了3800元钱我还了信用卡，后因无钱给刘某2还钱，刘某2就让我帮他购买银行卡抵债，我就答应了。我给刘某2卖过大概30套左右银行卡，办理一套我给办卡人支付600元费用，以每套800元的价格卖给刘某2。我大概能赚取五、六千的好处费。银行卡主要是从麦满明、朱伟康、刘**、蔡宪凯、潘冠楠等人处买的。本院认为，被告人陈某1、陈某2、曾某、刘某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人陈某1、陈某2、曾某诈骗数额巨大，被告人刘某1诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人刘某2、刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某明知是犯罪所得而帮助他人转移，其行为均构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；均应依法惩处。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人汤某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪；对辩护人的该辩护意见予以采纳。公诉机关指控被告人汤某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪不能成立，不予支持。在诈骗共同犯罪中，被告人陈某1、陈某2、曾某、刘某1起次要作用，是从犯，应从轻处罚；对辩护人的该辩护意见予以采纳。在掩饰隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人刘某2起主要作用，是主犯；被告人刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某起次要作用，是从犯，应从轻处罚；对辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人陈某1自愿认罪，如实供述其部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人陈某2、曾某、刘某1、刘某2、刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某、汤某均认罪认罚，如实供述其主要罪行，可从宽处罚；对辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人刘某1、汤某主动上缴违法所得，可从轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”。因此，被告人陈某1、陈某2、曾某均应当以其参与期间该诈骗团伙的诈骗总额即75120元量刑，被告人刘某1应当以其参与期间该诈骗团伙的诈骗数额即9240元量刑。对被告人刘某2、刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某应当根据其在共同犯罪中的地位、作用及掩饰隐瞒犯罪所得数额综合考量确定刑罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年12月9日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年4月17日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年4月17日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2020年8月17日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人刘某2犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2026年4月14日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人刘某4犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2025年4月14日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人刘某5犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2025年4月14日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人郭某2犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2025年1月14日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人刘某6犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币23000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2023年4月14日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人何某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2022年10月14日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人汤某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2021年6月14日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人陈某1、陈某2、曾某、刘某1违法所得75120元予以追缴，上缴国库；各被告人追缴的具体数额为：陈某121960元、陈某221960元、曾某21960元、刘某19240元。被告人刘某2、刘某4、刘某5、郭某2、刘某6、何某违法所得159640元予以追缴，上缴国库；六被告人按份追缴，每人26607元。被告人汤某违法所得6000元予以追缴，上缴国库。三、各被告人的作案工具予以没收，上缴国库。具体如下：1、陈某2：苹果手机4部、小辣椒手机1部、OPPO手机1部、U盘2个、联想笔记本电脑1台、白色索尼电脑1台、网卡1个及扣押的电话卡、银行卡。2、曾某：联想笔记本电脑2台、苹果手机2部、Nubia手机1部、小辣椒手机1部、vivoiq00手机1部及扣押的电话卡、银行卡。3、刘某1：苹果6S手机1部、vivo手机1部、网卡1个及扣押的电话卡、银行卡。4、刘某2：手机30部、电脑主机3台及扣押的银行卡。5、刘某4：手机2部及扣押的银行卡。6、刘某5：手机1部及扣押的银行卡。7、郭某2：苹果手机1部及扣押的银行卡。8、刘某6：苹果手机1部。9、何某：苹果手机1部及扣押的银行卡。10、汤某：苹果手机3部及扣押的银行卡、U盾。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判长 王有贵审判员 王延斌人民陪审员 赵晓红二〇二〇年十月三十日（法官助理 邓 茜书记员 冯 晨