甘肃省泾川县人民法院刑事判决书（2020）甘0821刑初52号公诉机关泾川县人民检察院。被告人刘某1，户籍地湖南省祁东县，住祁东县。辩护人马某，甘肃璞义律师事务所律师。泾川县人民检察院以泾检公诉刑诉（2020）36号起诉书、指控被告人刘某1犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月22日、10月14日公开开庭审理了本案。泾川县人民检察院指派检察员史某、刘某2出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人马某到庭参加诉讼。期间延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月，被告人刘某1与陈高桥、陈周意、曾令威加入屈恒（批捕在逃）组织的诈骗团伙。后屈恒安排刘某1专门持银行卡提取诈骗所得赃款。2019年9月6日至9月10日，被告人刘某1在屈恒等人指使下，持唐珺杰的银行卡多次取款共计99900元，其中包括被害人李某被骗15000元。被告人刘某1的行为构成诈骗罪，在共同犯罪中，被告人刘某1是从犯，要求依法惩处。公诉机关针对上述指控，提交了物证、书证、辨认、搜查笔录、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。被告人刘某1对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，辩称其提取的款项中只有李某的15000元是违法所得，其他的没有证据证明是违法所得，不能认定为诈骗数额。辩护人马某辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、对刘某1诈骗数额的认定不能超过陈高桥、陈周意、曾令威、刘志刚犯罪团伙的诈骗数额。三、被告人刘某1具有如下从轻、减轻处罚情节:1、从犯;2、自首；3、犯罪中止；4、自愿认罪;5、初犯；建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2019年8月，被告人刘某1与陈高桥、陈周意、曾令威加入屈恒（在逃）组织的诈骗团伙。屈恒购买了电脑、电话卡、存有诈骗话术的U盘、QQ号，指使陈高桥让陈周意、曾令威、刘某1学习诈骗话术，通过QQ号聊天实施诈骗。诈骗话术内容包括修改建造师考试、卫生资格考试、消防工程师考试等成绩、出售自学考试答案等。屈恒联系人员转移诈骗所得赃款，安排刘某1专门持银行卡提取诈骗所得赃款。2019年9月13日，被告人陈周意联系被告人刘志刚加入该团伙。自2019年9月6日至9月10日被告人刘某1在屈恒等人指使下，持唐珺杰的银行卡多次取款共计99900元，其中包括被害人李某被骗15000元。2019年9月5日至9月9日，屈恒组织的诈骗团伙以修改建造师考试成绩为诱饵，骗取被害人李某15000元，并通过刘茂盛等人转移赃款至唐珺杰的银行卡。后屈恒指使被告人刘某1持唐珺杰的银行卡将该笔诈骗款提取。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：1、物证扣押的电脑、手机、U盘、电话卡、银行卡等物品证明了被告人刘某1参与的诈骗团伙使用的作案工具。2、抓获经过、拘留证、情况说明、逮捕证、证明了被告人刘某1被抓获并采取强制措施的情况。3、书证在逃人员登记表证明:屈恒在逃。4、书证户籍证明证明了被告人刘某1的基本情况。5、书证电子数据勘查取证委托书、工作记录、电子数据证明了被告人刘某1参与的诈骗团伙实施诈骗的聊天记录、诈骗话术。6、书证受案登记表、立案决定书、受案回执、邮件截图、网站考务管理截图、登记表、收款收据、转账交易记录、QQ聊天记录、被害人李某陈述证明：被告人刘某1参与的诈骗团伙诈骗被害人李某15000元，泾川县公安局于2019年9月10日受理李某被骗案并于9月12日立案侦查。7、辨认笔录及照片证明：2019年11月13日，被告人陈周意、曾令威、刘志刚在刘祥的见证下，对被告人刘某1进行了辨认。8、书证银行交易明细、监控视频资料证明：被告人刘某1受屈恒指使，于2019年9月6日至9月10日持唐珺杰的银行卡多次取款共计99900元。9、证人陈某称：2019年3月份其将其位于云南省西双版纳州景洪市××区房屋租赁给了陈高桥。10、陈高桥供称：2019年3月份我租赁了云南省西双版纳州景洪市××区房屋，4月份我弟陈周意和他的小舅子曾令威住进该房。我在祁东老家网吧认识的刘某1，我备注他的微信名为“晴乃几”。5月份我叫刘某1跟我去缅甸赌场做事，后来他不习惯就回来了，我就让他住到了陈周意他们住的房间。我和屈恒是同村人，自小就认识。2019年8月，屈恒给我说网上用QQ软件聊天诈骗赚钱快，安全系数高，QQ号码和电话号码都是买来的，洗钱的渠道很稳，让我找人跟着他诈骗，我就心动了，想着我今年找人帮他做事，明年我自己干时屈恒能给我提供资源。屈恒平时花钱大方，经常带我去吃饭、唱歌、去酒吧，我就想跟着屈恒干，并把陈周意介绍给屈恒，当时和陈周意住在一起的有曾令威、刘某1。9月份的一天，我和屈恒到1703室，屈恒给陈周意、曾令威、刘某1培训通过聊天诈骗参加建造师考试、自学考试的人。期间，陈周意叫来他的同学刘志刚参与诈骗。刘某1骗不到人，屈恒就让刘某1拿着银行卡专门取骗来的钱。国庆节后，刘某1回了老家。屈恒提供资金购买电脑、电话、电话卡、网线网卡、QQ号码、聊天话术“剧本”，联系诈骗洗钱渠道，网上发布诈骗广告信息。屈恒和我联系有时通过微信，有时他找我见面说。我和陈周意主要通过QQ联系，我负责给陈周意传屈恒的话，陈周意给其他人说具体怎么做。洗钱的人把银行卡号发给屈恒，屈恒把卡号通过微信发给我，让我记下又撤回去，我把卡号通过QQ再发给陈周意。诈骗成功到账后，陈周意就给我说哪个银行卡进账多少钱，我就给屈恒说，屈恒就联系洗钱的人将诈骗的钱汇到他指定的银行卡号，钱到账后，屈恒有手机短信提醒，他就微信给我发个数字“1”表示钱已到账，我就QQ联系陈周意告诉他钱已到账，屈恒把银行卡交给刘某1取款。11、陈周意供称（二P3-22、八P28-35）：2019年4月份，我和曾令威去云南景洪市住在我哥陈高桥租赁的房子里，在网上介绍人赌博，没有成功。6月份，陈高桥给我和曾令威3台笔记本电脑，让我和曾令威联系招嫖提成赚钱。不久，陈高桥领来刘某1和我们住在一起干这事。8月份的一天，陈高桥和屈恒来到我们住的房间，拿来一个U盘，U盘上有改成绩和发假试题的诈骗话术内容、收据、保密书等配套的东西，陈高桥和屈恒让我们熟悉诈骗话术内容骗人。我使用白色索尼电脑，曾令威使用蓝色电脑。黑色联想是挂机，我和曾令威各自操作QQ。屈恒给了我们QQ及密码，我们就把QQ挂上，屈恒发送广告。过了些时间，就又人陆续加我们，我们就按话术内容骗他们，陈高桥在QQ上给我发了银行卡号，我将卡号告诉曾令威和刘某1，我们将卡号发给被骗者，如果有人转款，我就告诉陈高桥，屈恒就联系人将钱转过来。9月份，刘志刚来了，屈恒又拿了两台电脑，刘志刚使用黑色电脑，另一台挂机我的QQ。刘志刚也开始用电脑骗人，国庆后刘某1有事先回家了，一直到10月17日被抓。我冒充“中公教育”的客服人员，操作了约有十三个客服QQ，昵称都是“中公教育”。我的上线通过“174646226”发给我QQ和密码，发的信息“上线”2分钟之内撤回，就没有了聊天记录。我专门给客户提供假考题、假答案，曾令威和刘志刚也做这个诈骗，还有几个诈骗类型，我不清楚。“客户”转款后给我们发送截图，我们就通知“上线”诈骗成功，钱已到账，自己记账，然后把“客户”拉黑，不再联系。我大约骗了2万元，曾令威骗了3万多元，刘志刚骗了1万多元，刘某1我不知道。刘某1骗不到人，屈恒就让他专门去银行取钱，多半是每晚12点多出去取钱。12、曾令威供称（二P25-49/八P37-48）：2019年4月10号左右我和我姐夫陈周意来到景洪市，住在陈高桥租赁的房子里。后来，房子里住的有我、陈周意、刘志刚、刘某1。陈高桥给我们提供电脑，QQ号码、诈骗话术剧本，陈周意负责联系陈高桥和“上线老板”，给我和刘志刚安排具体做什么。我和陈周意、刘志刚通过QQ用“话术”聊天诈骗。刘某1刚来也是在网上找小姐，后来和我一样进行诈骗。从今年9月份开始，刘某1每天晚上12点出去到银行取我们骗来的钱。我成功诈骗了34次，能记起的成功诈骗对象大概20多个，诈骗了3万多元。我骗的钱都打到陈周意给我的银行卡了。诈骗成功后我在蓝色笔记本电脑记事本中记载，标注的“4、4、8、8.5……”这些数字代表百位，4就是成功诈骗400元的意思。13、刘志刚供称（二P53-65、八P50-56）：2019年中秋节晚上（阳历2019年9月13日），我来到景洪市，住在××区，和我们住在一起的有陈周意、曾令威、刘某1。上线老板给我提供了电脑，陈周意给了我一些QQ号码和密码。大约今年10月10号左右我开始诈骗，一周多时间，诈骗成功大约10个对象，金额约10000元。被骗的人打款后在QQ上发截图给我，我再通知陈周意，陈周意汇报给上线。14、被告人刘某1供称：2019年5、6月份，陈高桥联系我到了西双版纳，先是偷渡到缅甸赌场打工，赚不到钱就又回来了。后来陈高桥领我住在了景洪市××区房屋，当时房里还有陈周意、曾令威。有一天，陈高桥和“屈总”来到房间，拿着笔记本电脑、内有诈骗话术的U盘，让我们学习诈骗话术。后我们按照话术通过QQ聊天做建造师考试和自学考试的诈骗。因我聊天水平不行，没有骗到几个人的钱，“屈总”就让我拿银行卡取钱。自2019年9月6日至9月10日5天我共计取款99900元。本院认为，被告人刘某1加入屈恒等人组织的诈骗犯罪团伙实施诈骗行为，按照屈恒的指使提取诈骗所得款项，是屈恒等人诈骗犯罪的共犯，诈骗他人财物数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处；公诉机关的指控成立，应予支持。被告人刘某1接受屈恒的诈骗话术培训，参与该犯罪团伙的诈骗活动，其对该犯罪团伙专门实施诈骗犯罪、涉案银行卡专门用于转移提取诈骗所得的事实是明知的。被告人刘某1关于部分款项来源不明，不能认定为诈骗所得的辩护意见不能成立，不予采纳。屈恒组织的诈骗团伙成员作案有分有合，分别与屈恒构成了共犯，陈高桥、陈周意、曾令威、刘志刚等人在屈恒的指使下实施的诈骗行为与被告人刘某1在屈恒的指使下实施的诈骗行为并不完全同一，对被告人刘某1应当依据其具体实施的诈骗行为确定其诈骗数额。被告人刘某1受屈恒指使提取诈骗所得99900元，以此作为给被告人刘某1量刑的依据符合本案实际；辩护人关于对被告人刘某1诈骗数额的认定不能超过陈高桥、陈周意、曾令威、刘志刚等人诈骗数额的辩护意见不能成立，不予采纳。在共同犯罪中，被告人刘某1起次要作用，是从犯，应从轻处罚；对辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人刘某1自愿认罪，如实供述其部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人刘某1被民警当场抓获，并非主动投案，其行为不符合自首的构成要件；辩护人关于被告人刘某1有自首情节的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人刘某1提取诈骗所得99900元的犯罪行为已经完成，不符合犯罪中止的构成要件；辩护人关于被告人刘某1属于犯罪中止的辩护意见不能成立，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2023年10月13日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判长 王有贵审判员 王延斌人民陪审员 赵晓红二〇二〇年十月三十日（法官助理 邓 茜书记员 冯 晨