辽宁省丹东市振安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0604刑初127号公诉机关丹东市振安区人民检察院。被告人崔义发，男，1954年2月11日出生于辽宁省东港市，汉族，大专文化，原丹东市公安局调研员，户籍地辽宁省东港市，捕前住辽宁省东港市。辩护人马刚，辽宁佩秉律师事务所律师。丹东市振安区人民检察院以丹安检一部刑诉[2020]31号起诉书指控被告人崔义发犯受贿罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院根据丹东市中级人民法院指定管辖立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察官徐晓明、检察官助理陈健出庭支持公诉，被告人崔义发及其辩护人马刚到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市振安区人民检察院指控，1999年至2016年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局副局长、政委等职务上的便利，分别为周某、杨某一、栾某一、李某二、康某一、栾某二、韩某1、潘某、张某一、张某三等人在职务调整、放行违章车辆等方面谋取利益，先后非法收受他人给予的人民币225万元和价值2万元的购物卡；利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为杨某二谋取不正当利益，收受杨某二给予的人民币5万元，共计人民币230万元和价值2万元的购物卡。具体犯罪事实如下：(一）收受周某8万元的犯罪事实1999年至2006年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局副局长、政委职务上的便利，接受周某的请托，请求在其养殖场有人滋事盗抢时东港公安机关及时给予处理，以及雇佣渔船被边防查扣时帮忙放行，崔义发应允。1999年至2006年每年春节前，崔义发先后8次收受周某送给其的人民币各1万元，共计人民币8万元。(二）收受杨某一31万元的犯罪事实1999年至2006年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局副局长、政委职务上的便利，接受杨某一的请托，为其使用的车辆和船只因违章等情况被东港交警部门和边防机关查扣时给予放行提供了帮助。I999年至2000年每年春节前，崔义发先后2次收受杨某一送给其的人民币各2万元；2001年至2003年每年春节前，崔义发先后3次收受杨某一送给其的人民币各3万元；2004年和2005年每年春节前，崔义发先后2次收受杨某一送给其的人民币各4万元；2009年，崔义发借搬家之机收受杨某一送给其的人民币10万元，共计人民币31万元。(三）收受栾某一36万元的犯罪事实1998年，被告人崔义发因个人原因向栾某一借款人民币6万元。1999年，被告人崔义发利用其担任公安局副局长等职务上的便利，接受栾某一请托，请求在其经营虾场、滩涂过程中有人滋事盗抢时东港公安机关能及时给予处理，崔义发应允。栾某一表示该6万元借款不用归还，崔义发同意。1999年至2005年每年春节前，崔义发先后7次收受栾某一送给其的人民币各1万元；2006至2008年每年春节前，崔义发先后3次收受栾某一送给其的人民币各2万元；2009年至2015年每年春节前，崔义发先后7次收受栾某一送给其的人民币各1万元;2015年，崔义发借儿子结婚之机收受栾某一送给其的人民币10万元，共计人民币36万元。(四）收受李某二9万元的犯罪事实2000年至2011年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局副局长、政委职务上的便利，接受李某二的请托，为其公司使用的水泥罐车等工程车辆因违章被东港交警部门查扣时给予放行提供了帮助。2000年至2005年每年春节前，崔义发先后6次收受李某二送给其的人民币各5000元；2006年至2011年每年春节前，崔义发先后6次收受李某二送给其的人民币各1万元，共计人民币9万元。(五）收受杨某二5万元的犯罪事实2003年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局副局长职权、地位形成的便利条件，接受杨某二的请托，通过时任东港市城乡建设局党委书记万某的职务行为，为杨某二将已失效的宅基地批复手续重新选址建房、增加建筑面积并改为商住楼提供了帮助。崔义发收受杨某二送给其的人民币5万元。(六）收受康某一10万元的犯罪事实2003年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局副局长等职务上的便利，接受康某一的请托，为其在虾池经营过程中有人滋事盗抢等情况及时出警处理，并对其使用车辆因违章等情况被查扣时给予放行提供了帮助。自2004年至2009年每年春节前，崔义发先后6次收受康某一送给其的人民币各5000元;2010年至2016年每年春节前，崔义发先后7次收受康某一送给其的人民币各1万元，共计人民币10万元。(七）收受栾某二6万元的犯罪事实2004年至2009年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局副局长、政委等职务上的便利，接受栾某二的请托，为其在滩涂养殖过程中有人滋事盗抢及时处理，以及使用渔船被边防查扣时给予放行提供了帮助。2004年至2009年每年春节前，崔义发先后6次收受栾某二送给其的人民币各1万元，共计人民币6万元。(八）收受韩某1财物2万元购物卡和人民币4万元的犯罪事实2004年至2012年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局政委职务上的便利，接受韩某1的请托，为其公司使用朝鲜务工人员日常监管方面提供了帮助。2005年至2008年每年春节前，崔义发先后4次收受韩某1送给其的面值5000元的购物卡，共计价值人民币2万元；2009年至2012年每年春节前，崔义发先后4次收受韩某1送给其的人民币各1万元，共计人民币4万元。(九）收受潘某1万元的犯罪事实2006年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局政委职务上的便利，接受时任东港市公安局大东分局局长的潘某的请托，为其担任东港市公安局孤山分局局长提供了帮助。崔义发收受潘某送给其的人民币1万元。(十）收受陈某、张某一100万元干股的犯罪事实2006年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局政委职务上的便利，接受陈某和张某一的请托，为其在经营浅海水域水产养殖中发生滋事盗抢等纠纷时公安机关及时解决提供了帮助，并以三人合作经营浅海水域水产养殖的名义收受陈某、张某一给予20%的干股。2010年至2012年，崔义发及其妻子柏某（另案处理）先后3次以股份分红名义收受张某一等送给其的人民币20万元、40万元、40万元，共计人民币100万元。(十一）收受孙某一3万元的犯罪事实2008年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局政委职务上的便利，接受孙某一的请托，为其女儿孙某2安排到东港市公安局局机关工作提供了帮助。2008年末，崔义发收受孙某一送给其的人民币1万元。2011年，被告人崔义发再次利用其担任东港市公安局政委职务上的便利，接受孙某一的请托，为孙某2调整至警务保障室工作提供了帮助。2011年末，崔义发收受孙某一送给其的人民币2万元。(十二）收受张某二6万元的犯罪事实2009年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局政委职务上的便利，接受张某二的请托，为其亲属王某1的无证渔船放行或不予检查提供了帮助。自2010年到2015年每年春节前，崔义发先后6次收受张某二送给其的人民币各1万元，共计人民币6万元。(十三）收受孙某三3万元的犯罪事实2010年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局政委职务上的便利，接受孙某三的请托，为其侄女孙某4安排到东港市公安局指挥中心工作提供了帮助。后崔义发收受孙某三送给其的人民币3万元。(十四）收受张某三8万元的犯罪事实2010年，被告人崔义发利用其担任东港市公安局政委职务上的便利，接受张某三的请托，为其使用车辆因超载等违章被查扣时给予放行提供了帮助。自2011年至2014年每年春节前，崔义发先后4次收受张某三送给其的各1万元；2015年至2016年每年春节前，崔义发先后2次收受张某三送给其的人民币各2万元，共计人民币8万元。被告人崔义发被监察机关留置后，如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人崔义发退缴赃款232万元。公诉机关认为，被告人崔义发的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人崔义发到案后如实供述自己的罪行,认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人崔义发有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。被告人崔义发对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人提出辩护意见为：被告人崔义发具有坦白和认罪认罚情节，案发后退缴全部赃款，其受贿多为过年收取小额贿赂，情节相对轻微，且在接到电话后自动到案，以上情节在量刑时应予考虑。经审理查明的事实与指控的事实一致。认定崔义发主体、职责的证据有：1、干部履历表、干部任免审批表、公务员登记表、机关事业单位退休审批表、中共东港市组织部文件（东组干字（1996）46号、丹组干字[201298号、东组干字[2004]22号）。2、中共东港市公安局委员会文件（东公委发（2002）5号）。东港市公安局文件。（一）收受周某8万元的犯罪事实证据有：1、企业机读档案、企业变更情况查询卡。2、中共北井子镇委员会文件（北委发（1999）44号）。3、辽宁省边境沿海地区边防管理条例。4、证人周某的证言。5、被告人崔义发的供述。（二）收受杨某一31万元的犯罪事实证据有：1、中华人民共和国公安部关于贯彻落实公安部关于进一步加强公安派出所建设的意见的通知（公边司[2004]164号）、丹东市公安局通知（丹公（2004）155号）。2、干部任免审批表、关于对都某同志的情况说明。3、李某1本人提供的履历表、工作简历。4、企业机读档案。5、车辆注册登记摘要信息。6、渔业捕捞许可证7份。7、证人杨某一证言、李某1、都某的证言。8、被告人崔义发的供述。（三）收受栾某一36万元的犯罪事实证据有：1、多份承包协议。2、证人栾某一的证言。3、被告人崔义发的供述。（四）收受李某二9万元的犯罪事实证据有：1、干部任免审批表、关于对王某2同志的情况说明、关于对冯某同志的情况说明。2、企业机读档案登记资料。3、证人李某二的证言、王某2、冯某的证言。4、被告人崔义发的供述。（五）收受杨某二5万元的犯罪事实证据有：1、关于杨某3军房屋动迁的经过。2、东港市人民政府土地批件《关于杨某3军使用国有土地的批复》、建筑工程施工许可证、中华人民共和国国有土地使用证、建设工程规划许可证、建设工程竣工规划验收合格证、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案书、产权一览表、房屋所有权申请登记审批表。3、证明、干部履历表、退休审批表。4、常住人口登记户表、杨某3军户籍信息。5、国土资源部、监察部《关于严格实行经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让的通知》。6、证人万某、杨某二的证言。7、被告人崔义发的供述。（六）收受康某一10万元的犯罪事实证据有：1、军队干部转业审批报告表、警官任免晋衔报告表。2、情况说明、虾池承包合同书。3、机动车信息查询结果单。4、证人康某一、康某2、祝某、都某的证言。5、被告人崔义发的供述。（七）收受栾某二6万元的犯罪事实证据有：1、协议书、通用记账凭证。2、船舶概况登记。3、证人栾某二的证言。4、被告人崔义发的供述。（八）收受韩某1财物6万元的犯罪事实证据有：1、干部任免审批表、关于对李某3同志的情况说明。2、企业机读档案登记资料。3、丹东市公安局出入境管理局《关于丹东昌林食品有限公司、丹东四方食品有限公司的相关情况说明》。4、中华人民共和国外国人入境出境管理法、外国人入境出境过境居留旅行管理条例。5、出入境管理大队工作职能。6、证人韩某1、李某3的证言。7、被告人崔义发的供述。（九）收受潘某1万元的犯罪事实证据有：1、中共东港市委组织部文件《关于隋国锋等同志职务任免的通知》、干部任免审批表。2、干部任免审批表、机关事业单位工作人员退休审批表、公务员登记表。3、东港市公安局会议记录。4、证人潘某、赖某的证言。5、被告人崔义发的供述。（十）收受陈某、张某一100万元的犯罪事实证据有：1、合作经营浅海水域养殖合同书。2、东港市祥顺渔业有限公司总账、明细账、通用记账凭证、账簿使用登记表、付据、2015年12月年终决算后库存现金应付应收账款实收资本明细表、决算后总账余额、关于陈某、张某一、崔某2007年至2014年养蛤利润分配情况说明、借据。3、证人张某一、陈某、崔某、赵某、柏某、牟某、邹某、吴某、葛某的证言。4、被告人崔义发的供述。（十一）收受孙某一3万元的犯罪事实证据有：1、干部任免审批表、关于对高某同志的情况的说明。2、干部履历表。3、会议记录。4、证人孙某一、孙某2、高某的证言。5、被告人崔义发的供述。（十二）收受张某二6万元的犯罪事实证据有：1、军队干部转业审批报告表。2、辽宁省边境沿海地区边防管理条例。3、证人张某二、王某1、顾某的证言。4、被告人崔义发的供述。（十三）收受孙某三3万元的的犯罪事实证据有：1、企业机读档案登记资料。2、东港市公安局政治处出具证明、劳务派遣费用明细表、临时工工资表。3、证人孙某三、高某、孙某4的证言。4、被告人崔义发的供述。（十四）收受张某三8万元的犯罪事实证据有：1、证人都某、张某三证言。2、被告人崔义发的供述。认定被告人崔义发到案后，如实供述自己的犯罪事实，退缴赃款232万元的事实证据有：1、扣押决定书及扣押物品文件清单。2、认罪认罚具结书。本院认为，被告人崔义发身为国家工作人员，利用职务上的便利及本人职权或地位形成的便利条件，非法收受他人钱财232万元，数额巨大，为他人谋取利益或通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，其行为已构成受贿罪，应予惩处，公诉机关的指控成立。被告人崔义发到案后如实供述自己的罪行，系坦白，被告人退回全部受贿所得赃款，且其认罪认罚，对其可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人崔义发犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2024年6月14日止;罚金已缴纳）二、扣押在案未随案移送的被告人崔义发违法所得赃款232万元，由扣押机关丹东市监察委员会依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭忠仁人民陪审员  孔舒悦人民陪审员  毕克玉二〇二〇年十月二十日书 记 员  刘 敏