新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院   刑 事 判 决 书     （2020）兵0601刑初53号     公诉机关新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院。   被告人杨志全，男，1987年7月25日出生于新疆昌吉市，住新疆昌吉市。2019年9月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被新疆五家渠垦区公安局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第六师看守所。   辩护人潘冬梅，新疆塞北律师事务所律师。   新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院以兵五垦检公诉刑诉[2020]42号起诉书指控被告人杨志全犯合同诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院同日受理后，依法组成合议庭，因受新冠肺炎疫情影响，于2020年10月12日通过远程视频连线的方式公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院指派代检察员邢璇出庭支持公诉，被告人杨志全及其辩护人潘冬梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院指控：   1.2017年12月至2018年5月期间，被告人杨志全以清油要涨价为由，多次骗取五家渠小简粮油店店主简某清油预付款87185元；   2.2017年12月至2018年5月期间，被告人杨志全以清油要涨价为由，多次骗取五家渠永开海鲜调味品店店主刘某1清油预付款41000元；   3.2017年12月至2018年5月期间，被告人杨志全以清油要涨价为由，多次骗取五家渠吉祥粮油店店主王某1清油预付款10890元；   4.2018年2月至7月期间，被告人杨志全以清油要涨价为由，多次骗取五家渠阳家粮油店店主阳某清油预付款37998元；   5.2018年4月至5月期间，被告人杨志全以清油要涨价为由，多次骗取五家渠彩虹调料店店主罗某清油预付款23950元；   公诉机关当庭变更预付款金额为23940元。   6.2018年1月至5月期间，被告人杨志全以清油要涨价、有优惠政策为由，多次骗取五家渠老宋粮油店店主宋某清油预付款23600元；   7.2018年8月期间，被告人杨志全以清油要涨价为由，多次骗取金源商行店主夏某清油预付款8000元；   8.2018年4月至5月期间，被告人杨志全以清油要涨价为由，多次骗取五家渠满意粮油店店主刘某2清油预付款8900元；   9.2018年1月至5月期间，被告人杨志全以清油要涨价为由，多次骗取第六师102团大众粮油店店主张某清油预付款4240元；   10.2018年3月期间，被告人杨志全以清油要涨价为由，多次骗取第六师102团老乡粮油店店主薄某清油预付款12000元；   11.2018年5月期间，被告人杨志全以清油要涨价为由，多次骗取第六师103团志诚粮油店店主王某2清油预付款10200元。   针对上述指控的事实，公诉机关向本院出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人杨志全以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人财物价值267953元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三项、第四项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；考虑被告人杨志全具有自首、认罪认罚从轻处罚情节，建议对其在有期徒刑三年至五年幅度内量刑，并处罚金。   被告人杨志全对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚。其辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人杨志全具有自首、部分赔偿并取得谅解、认罪悔罪量刑情节，建议对其减轻处罚，在有期徒刑二年至三年幅度内量刑。   经审理查明，2015年开始，被告人杨志全在新疆丰葵源生物科技有限公司（以下简称丰葵源公司）负责食用油的销售及送货业务。2017年，丰葵源公司将被告人杨志全介绍给五家渠地区的商户，由被告人杨志全在五家渠地区销售丰葵源公司的食用油。   2017年12月至2018年6月期间，被告人杨志全以丰葵源公司的食用油要涨价或者有优惠活动为由，以交付小部分食用油的方式，先后多次骗取11名被害人的食用油预付款共计267953元用于购买彩票未履行合同，也未退还上述预付款。具体犯罪事实如下：   1.2017年12月至2018年5月期间，被告人杨志全以食用油要涨价为由，先后多次骗取五家渠市“小简粮油店”的被害人简某食用油预付款共计87185元后用于购买彩票未履行合同。案发后，被告人杨志全家属向被害人简某退赔20000元，取得被害人简某的谅解。   上述事实，被告人杨志全在开庭审理中无异议，且有经庭审举证、质证、认证的书证接受证据材料清单、营业执照、昌吉市丰葵源油脂有限公司销售单、收条、微信支付截图、送货记录、欠条、谅解书，被害人简某的陈述，被告人杨志全的供述，辨认笔录及照片，予以证实，足以认定。   2.2017年年底，被告人杨志全以食用油要涨价为由，骗取五家渠市“金源商行”的被害人夏某食用油预付款8000元用于购买彩票未履行合同。案发后，被告人杨志全家属向被害人夏某退赔2000元，取得被害人夏某的谅解。   上述事实，被告人杨志全在开庭审理中无异议，且有经庭审举证、质证、认证的书证谅解书，被害人夏某的陈述，被告人杨志全的供述，辨认笔录及照片予以证实，足以认定。   3.2018年年初，被告人杨志全以食用油要涨价为由，骗取第六师一〇二团“大众粮油店”的被害人张某食用油预付款4240元用于购买彩票未履行合同。案发后，被告人杨志全家属向被害人张某退赔1000元，取得被害人张某的谅解。   上述事实，被告人杨志全在开庭审理中无异议，且有经庭审举证、质证、认证的书证谅解书，被害人张某的陈述，被告人杨志全的供述，辨认笔录及照片予以证实，足以认定。   4.2018年1月至2018年5月期间，被告人杨志全以食用油要涨价为由，先后二次骗取五家渠市“老宋粮油店”的被害人宋某食用油预付款23600元用于购买彩票未履行合同。案发后，被告人杨志全家属向被害人宋某退赔5000元，取得被害人宋某的谅解。   上述事实，被告人杨志全在开庭审理中无异议，且有经庭审举证、质证、认证的书证接受证据材料清单、昌吉市丰葵源油脂有限公司销售单、欠条、谅解书，被害人宋某的陈述，被告人杨志全的供述，辨认笔录及照片予以证实，足以认定。   5.2018年2月至7月期间，被告人杨志全以食用油要涨价、预定可以优惠为由，先后二次骗取五家渠市“小阳调料店”的被害人阳某食用油预付款37998元用于购买彩票未履行合同。案发后，被告人杨志全家属向被害人阳某家属彭某退赔7600元，取得彭某的谅解。   上述事实，被告人杨志全在开庭审理中无异议，且有经庭审举证、质证、认证的书证谅解书，被害人阳某的陈述，被告人杨志全的供述，辨认笔录及照片予以证实，足以认定。   6.2018年3月至6月期间，被告人杨志全以食用油要涨价为由，骗取第六师一〇二团“老乡蔬菜粮油店”的被害人薄某食用油预付款12000元用于购买彩票未履行合同。案发后，被告人杨志全家属向被害人薄某退赔3000元，取得被害人薄某的谅解。   上述事实，被告人杨志全在开庭审理中无异议，且有经庭审举证、质证、认证的书证接受证据材料清单、微信截图、谅解书，被害人薄某的陈述，被告人杨志全的供述，辨认笔录及照片予以证实，足以认定。   7.2018年3月，被告人杨志全以食用油要涨价为由，骗取第六师一〇三团“志诚粮油店”的被害人王某2食用油预付款10200元用于购买彩票未履行合同。案发后，被告人杨志全家属向被害人王某2退赔2000元，取得被害人王某2的谅解。   上述事实，被告人杨志全在开庭审理中无异议，且有经庭审举证、质证、认证的书证接受证据材料清单、借条、微信截图、谅解书，被害人王某2的陈述，被告人杨志全的供述，辨认笔录及照片予以证实，足以认定。   8.2018年4月至5月期间，被告人杨志全以食用油要涨价为由，骗取五家渠市“彩虹调料店”的被害人罗某食用油预付款23940元用于购买彩票未履行合同。案发后，被告人杨志全家属向被害人罗某退赔4700元，取得被害人罗某的谅解。   上述事实，被告人杨志全在开庭审理中无异议，且有经庭审举证、质证、认证的书证接受证据材料清单、昌吉市丰葵源油脂有限公司零售单、欠条、谅解书，被害人罗某的陈述，被告人杨志全的供述，辨认笔录及照片予以证实，足以认定。   9.2018年4月，被告人杨志全以食用油要涨价为由，骗取五家渠市“满意粮油店”的被害人刘某2食用油预付款8900元用于购买彩票未履行合同。案发后，被告人杨志全家属向被害人刘某2退赔2000元，取得被害人的谅解。   上述事实，被告人杨志全在开庭审理中无异议，且有经庭审举证、质证、认证的书证谅解书，被害人刘某2的陈述，被告人杨志全的供述，辨认笔录及照片予以证实，足以认定。   10.2018年5月，被告人杨志全以食用油要涨价为由，骗取五家渠市“永开海鲜调味品店”的被害人刘某1食用油预付款41000元用于购买彩票未履行合同。案发后，被告人杨志全家属向被害人刘某1退赔9000元，取得被害人刘某1的谅解。   上述事实，被告人杨志全在开庭审理中无异议，且有经庭审举证、质证、认证的书证接受证据材料清单、欠条、谅解书，被害人刘某1的陈述，被告人杨志全的供述，辨认笔录及照片予以证实，足以认定。   11.2018年5月，被告人杨志全以食用油要涨价为由，骗取五家渠市“吉祥粮油店”的被害人王某1食用油预付款10890元用于购买彩票未履行合同。案发后，被告人杨志全家属向被害人王某1退赔2890元，取得被害人王某1的谅解。   上述事实，被告人杨志全在开庭审理中无异议，且有经庭审举证、质证、认证的书证接受证据材料清单、欠条、谅解书，被害人王某1的陈述，被告人杨志全的供述，辨认笔录及照片予以证实，足以认定。   另查明，2018年7月9日，新疆五家渠垦区公安局接到被害人简某报案。同年9月17日，公安机关电话传唤被告人杨志全到案，被告人杨志全如实供述了犯罪事实。   上述事实，有经庭审举证、质证、认证的书证抓获经过予以证实，足以认定。   本案事实，除上述证据外，还有经庭审举证、质证、认证的书证报案材料、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、被告人基本情况、常口信息、接受证据材料清单、协议、对账单，证人王某3、王某4、柏某、朱某的证言，辨认笔录及照片，被告人杨志全的供述予以证实，足以认定。   本院认为，被告人杨志全在无履行合同能力和意愿的情况下，以合同欺诈方式骗取预付款予以挥霍，未履行合同，主观上具有非法占有的目的，客观上先后多次骗取他人预付款共计267953元，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的主客观要件，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨志全构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨志全多次诈骗多人，应从重处罚；其经公安机关电话传唤到案并如实供述了犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚；其部分赔偿被害人的经济损失取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；其认罪认罚，予以从宽处罚。公诉机关及辩护人提出被告人所具有的量刑情节与审理查明的一致，本院予以采纳。根据被告人杨志全犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关建议在有期徒刑三年至五年幅度内量刑的意见，本院予以采纳；辩护人提出对被告人减轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人杨志全多次诈骗多人钱款，且未全部退缴违法犯罪所得，社会危害性较大，不予减轻处罚，辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：   一、被告人杨志全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2022年9月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）   二、被告人违法犯罪所得人民币208763元，依法予以追缴并发还被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新建生产建设兵团第六师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。           审判长甘卫东   审判员丁文灿   人民陪审员丁惠     二〇二〇年十月二十九日     书记员马丽