四川省达州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）川17刑终165号原公诉机关四川省渠县人民检察院。上诉人（原审被告人）肖术忠，男，1957年8月20日出生，汉族，初中文化，个体工商户，四川省渠县人，住渠县。因本案于2018年11月9日被渠县公安局刑事拘留，同年12月17日经渠县公安局决定取保候审，2020年1月22日被逮捕。现羁押于渠县看守所。辩护人赵明春，四川嘉冠律师事务所律师。原审被告人李智慧，男，1975年10月16日出生，汉族，高中文化，个体工商户，四川渠县人，住渠县。因本案于2019年12月22日到达州市公安局通川区分局投案，同月24日被渠县公安局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于渠县看守所。四川省渠县人民法院审理四川省渠县人民检察院指控原审被告人肖术忠犯非法拘禁罪，原审被告人李智慧犯非法拘禁罪、开设赌场罪一案，于2020年6月29日作出（2020）川1725刑初91号刑事判决。原审被告人肖术忠不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审查证据材料和上诉理由，讯问上诉人肖术忠，听取辩护人的意见，决定不开庭审理本案。现已审理终结。四川省渠县人民法院判决认定：一、被告人肖术忠、李智慧非法拘禁的犯罪事实2013年至2014年期间，被害人党某在渠县xx投资公司（以下简称xx公司）先后以自己和家人的名义借款60余万元，后因党某经营不善，未能及时归还全部欠款。xx公司为了追收公司的欠款，遂成立以杨某（已判刑）、肖某、雍某、吴某（吴某1）为成员的催收小组，催收小组成员专职负责跟随并催收公司债务。2017年2月，为了收回党某处的欠款，xx公司的股东兼xx分公司负责人的被告人肖术忠遂指派公司催收小组成员杨某、肖某、雍某、吴某四人去收取党某处的欠款，要求四人党某走到哪里就跟到哪里，并要求吃住都与党某一起。随后杨某、肖某为一组与雍某、吴某为一组以交接班的形式采取在白天跟随党某，晚上与党某同住渠县xx宾馆的同一间房间的方式收取公司债务。两组人员在2月-3月期间连续采取跟随并同住的方式找党某收取公司债务未果，3月20日左右，肖术忠再次联系社会人员被告人李智慧去找党某收钱，李智慧于是便联系吴某2、陈某（均已判刑）与其一起找党某收钱。2017年3月22日晚11时许，李智慧与杨某取得联系之后要求杨某将党某带至渠县xx广场“xx茶园”一包房间内，要求党某还钱，在党某没有还钱之意的情况下李智慧提议将党某“理麻”一下，随后陈某、吴某2、杨某把党某带至xx观景台。到了观景台之后，党某仍然没有还钱之意，陈某、吴某2采用手机数据线殴打、跪下、脚踢、小刀威胁、脱光衣服及裤子（仅剩下内裤）进行蛙跳、跑圈等多种方式威胁、侮辱党某。在陈某、吴某2的侮辱、威胁下，党某与陈某、吴某2、杨某达成口头的还款计划。此时李智慧给陈某打电话问怎么处理党某欠钱的事情，陈某说让党某跪在地上、脱光衣服、裤子、鞋子、袜子在蛙跳和跑圈。陈某接完电话后要求党某拿辛苦费，最后党某在陈某等人的威胁下答应给2000元辛苦费。随后吴某2、陈某、杨某、党某四人乘坐出租车来到渠县xx商都旁xx超市门口下车，杨某随即跟随党某在张某处拿钱，拿到钱之后党某把2000元钱交给出租车上的陈某，陈某分吴某2500元。随后杨某将党某软禁在渠县xx宾馆511房间，2017年3月23日凌晨3时许，党某趁杨某熟睡之际跑出房间到公安机关报案。原判认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书等程序性法律文书，拘留证、逮捕证，取保候审决定书等强制措施法律文书，被告人身份信息，借款合同，行政处罚决定书，党某于2017年2月、3月的开房记录，党某死亡证明，辨认笔录，现场勘验笔录，被害人党某的陈述，证人杨某、周某、张某、肖某、雍某、吴某、文某、吴某2、陈某的证言，被告人肖术忠、李智慧的供述等。二、被告人李智慧开设赌场罪的犯罪事实2017年8月，浦某、黄某、冯某、周某1、刘某商量在渠县“xx茶园”开设二八杠赌场，冯某找到被告人李智慧要在其经营的“xx茶园”内开设赌场并让参赌人员在其店内消费，并许诺每天给其抽500元钱，李智慧表示同意。2017年8月4日，浦某等人邀约陈某1、熊某等人到赌场内以“二八杠”的方式赌博，当天即支付给李智慧500元钱。2017年8月7日，公安机关端掉了该赌博窝点，现场抓获陈某1、熊某等参赌人员20多人，现场查获涉案赌资14万余元。原判认定上述事实的证据有受、立案登记表，证人浦某、冯某、黄某、周某1、刘某、王某、廖某、刘某1、陈某1、邓某、黄某1、江某、李某、王某1、向某、熊某1、熊某、杨某1、刘某2、张某1、张某2、张某3、张某4、赵某、郑某、邹某的证言，被告人李智慧的供述等。四川省渠县人民法院认为，被告人肖术忠为收取公司债务，安排肖某、杨某、雍某、吴某以同吃住的方式跟随党某进行收账，杨某、肖某为一组与雍某、吴某为一组以交接班的形式在白天采取跟随党某，晚上与党某同住的方式收取公司债务，给被害人的工作和生活造成了相应的影响，其行为属于采取软暴力的方式，限制他人人身自由。肖某等四人连续采取跟随并同住的方式找党某收取公司债务未果,肖术忠而后联系被告人李智慧帮其收账，李智慧在收账时安排吴某2、陈某二人将党某带至渠县xx观景台，采用以手机数据线抽打、脚踢的暴力方式和让党某脱光衣服跑圈、蛙跳的侮辱方式逼迫党某偿还债务，导致被害人在限制人身自由期间，被他人侮辱、殴打等事实发生。被告人肖术忠的行为已构成非法拘禁罪。被告人李智慧接受被告人肖术忠的安排，指使他人采取对被害人进行侮辱、殴打等方式非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人李智慧为获取非法利益，明知他人从事赌博犯罪，仍为其提供场地，其行为还构成开设赌场罪。被告人李智慧一人犯数罪，应对其数罪并罚。被告人李智慧到公安机关自动投案，如实供述了开设赌场的犯罪事实，依法认定为自首，可以从轻或减轻处罚；对非法拘禁罪当庭认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决：1.被告人肖术忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年。2.被告人李智慧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年两个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。上诉人肖术忠提出,其没有安排、指使杨某等人及李智慧、吴某2、陈某去被害人处收账，且其也没有权利、责任及理由安排他人去收取被害人的欠账，原审判决不公平、不公正，请求依法撤销。其辩护人提出,原判认定事实不清，证据不足，认定肖术忠安排、指使他人非法剥夺受害人的人身自由的行为不充分、客观;认定肖术忠安排李智慧等人去找受害人收款的事实不成立，肖术忠的行为不构成非法拘禁罪。经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）肖术忠伙同原审被告人李智慧等人非法拘禁及原审被告人李智慧开设赌场的事实清楚，证据确实、充分，且认定上述事实的证据，均经原审法院当庭举证、质证，内容客观，真实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）肖术忠为收取公司债务，安排、指使他人采取软暴力的方式，限制被害人党某的人身自由，后在收取公司债务未果的情况下,又联系、指使原审被告人李智慧等人帮助收取债务，李智慧在安排吴某2、陈某二人帮助收取债务时，采用抽打、脚踢、脱光衣服跑圈等暴力方式和侮辱方式，逼迫被害人党某偿还债务，上诉人肖术忠及原审被告人李智慧的行为均已构成非法拘禁罪；原审被告人李智慧为获取非法利益，明知他人从事赌博犯罪活动，仍为其提供场地，其行为已构成开设赌场罪。原审被告人李智慧一人犯数罪，应依法数罪并罚。原审被告人李智慧自动投案，如实供述其开设赌场的犯罪事实，在开设赌场的犯罪中，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。上诉人肖术忠及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  余兴兵审判员  许 涛审判员  王天双二〇二〇年十月三十日书记员  曾青泉