河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初356号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人周海燕，女，1989年6月4日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍地江西省万载县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月21日被南阳市公安局龙升分局取保候审，于2020年1月17日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留；2020年2月21日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕，于2020年9月10日被本院取保候审。辩护人渠自立、张杰（指定），河南宛龙律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2020]247号起诉书指控被告人周海燕犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村出庭支持公诉，被告人周海燕及其辩护人张杰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：20×××9年2月份，程某2（已起诉）从曹建伟（已起诉）处购买“信盈国际”诈骗平台，在广东省广州市天河区海景花园小区租赁2楼、9楼作为诈骗窝点，招募汪辉杰（另案处理）、潘泽风（已起诉）、卢伟（已起诉）作为组长，被告人周海燕等人作为业务员实施网络诈骗，其中，程某2负责整个诈骗团队的运营以及与诈骗平台技术方的对接，潘泽风、卢伟、汪辉杰分别负责各自小组业务员的业务考勤、技术培训、业绩统计和工资发放。被告人周海燕等业务员通过发放的微信号通过微信群等方式寻找被害人，诱骗客户在平台注册入金。该诈骗团伙实行公司化运作，作案模式为业务员前期通过网站发帖、加入QQ金融群、跟陌生人互动聊天增进感情等方法寻找被害人，参考公司发放的话术本上的问题及回答，与被害人建立信任后，再以资金安全、收益率高进行虚假宣传，引诱被害人注册交易平台，然后建立所谓的带单微信群，把被害人拉入微信群中，在群中，程某2、卢伟等人冒充分析师，被告人周海燕等业务员冒充普通客户，周海燕等人在群中发送虚假盈利截图和鼓动言词，突出程某2、卢伟等人冒充的分析师的业务能力及权威性，并以“分析师助理”的名义帮助客户入金，并诱骗客户多次操作获得高额的手续费，又利用客户依赖“分析师”预测行情的心理，恶意反向指导以及后台人为操纵赢亏，致客户产生严重亏损。其中，业务员收入为每月3000元底薪加上各自骗取的客户亏损8％到×××5％的提成。卢伟作为四组组长与被告人周海燕、业务员刘某、黄嘉莉、程某1、李思耀互相配合，诈骗被害人陈某、李某、张某1、张某2、张某3、钟某、郭某等人，共计×××162×××5.89元。现已查明以下诈骗犯罪事实:×××、20×××9年3月27日，被害人钟某经周海燕介绍，加入微信群“信赢学员实战5×××群”，该诈骗团伙其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人钟某投资该平台，被骗×××025.78元。2、20×××9年4月9日，被害人郭某经周海燕介绍，下载信盈国际平台，并被诱骗在该平台投资，被诈骗806元。3、20×××9年3月份，被害人张某1经黄嘉莉（已起诉）、程某2介绍，加入“信赢高级VIP群”微信群，被告人周海燕伙同其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人张某1投资该平台，被骗×××2500元。4、20×××9年3月份，被害人张某2经李思耀（已起诉）、程某2介绍，加入“信赢高级VIP28群”微信群，被告人周海燕伙同其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人张某2投资该平台，被骗×××52×××0元。5、20×××9年3月份，被害人张某3经李思耀介绍，加入“信盈学员实战5×××群”微信群，被告人周海燕伙同其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人张某3投资该平台，被骗2500元。6、20×××9年3月20日，被害人李某，经李思耀、刘某（已起诉）介绍，加入“信盈国际VIP”微信群，被告人周海燕伙同其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人李某投资该平台，被骗63899.89元。7、20×××9年3月×××8日至3月27日，被害人陈某被介绍加入“信赢群”微信群，被告人周海燕伙同其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人陈某投资该平台，被诈骗2×××300元。被告人周海燕作为四部组员，其20×××9年3月入职后所在小组诈骗金额为×××162×××5.89元；周海燕直接诈骗被害人×××83×××.78元。公诉机关认为，被告人周海燕诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，涉嫌诈骗罪；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周海燕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚；且在审查起诉阶段，认罪认罚，故建议对犯罪嫌疑人周海燕在有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金3000元量刑。被告人周海燕对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人周海燕的辩护人辩称，系从犯并且认罪认罚，初犯偶犯；认罪态度好，希望从轻处罚。经审理查明：20×××9年2月份，程某2（已起诉）从曹建伟（已起诉）处购买“信盈国际”诈骗平台，在广东省广州市天河区海景花园小区租赁2楼、9楼作为诈骗窝点，招募汪辉杰（已起诉）、潘泽风（已起诉）、卢伟（已起诉）作为组长，被告人周海燕等人作为业务员实施网络诈骗。其中，程某2负责整个诈骗团队的运营以及与诈骗平台技术方的对接，潘泽风、卢伟、汪辉杰分别负责各自小组业务员的业务考勤、技术培训、业绩统计和工资发放。被告人周海燕等业务员通过发放的微信号通过微信群等方式寻找被害人，诱骗客户在平台注册入金。该诈骗团伙实行公司化运作，作案模式为业务员前期通过网站发帖、加入QQ金融群、跟陌生人互动聊天增进感情等方法寻找被害人，参考公司发放的话术本上的问题及回答，与被害人建立信任后，再以资金安全、收益率高进行虚假宣传，引诱被害人注册交易平台，然后建立所谓的带单微信群，把被害人拉入微信群中，在群中，程某2、卢伟等人冒充分析师，被告人周海燕等业务员冒充普通客户，周海燕等人在群中发送虚假盈利截图和鼓动言词，突出程某2、卢伟等人冒充的分析师的业务能力及权威性，并以“分析师助理”的名义帮助客户入金，并诱骗客户多次操作获得高额的手续费，又利用客户依赖“分析师”预测行情的心理，恶意反向指导以及后台人为操纵赢亏，致客户产生严重亏损。其中，业务员收入为每月3000元底薪加上各自骗取的客户亏损8％到×××5％的提成。卢伟作为二组组长与被告人周海燕、业务员刘某、黄嘉莉、李思耀（三人已起诉）、程某1、互相配合，诈骗被害人李某、张某1、张某2、张某3、钟某、郭某等人。现已查明以下诈骗犯罪事实：（×××）20×××9年3月27日，被害人钟某经被告人周海燕（微信昵称“刘霏”）介绍，加入微信群“信盈学员实战5×××群”，该诈骗团伙小组其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人钟某投资该平台，被骗×××025.78元的事实。（2）20×××9年4月9日，被害人郭某经被告人周海燕介绍，下载信盈国际平台，并被诱骗在该平台投资，被诈骗806元的事实。（3）20×××9年3月份，被害人张某1经黄嘉莉（微信昵称“林悠悠”）、程某2介绍，加入“信盈高级VIP群”微信群，被告人周海燕伙同小组其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人张某1投资该平台，被骗×××2500元。（4）20×××9年3月份，被害人张某2经李思耀（微信昵称“王欣苒”）、程某2（微信昵称“欣兰”）、程某1（微信昵称“资深分析师-梁振华”）介绍，加入“信盈高级VIP28群”微信群，被告人周海燕伙同小组其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人张某2投资该平台，被骗×××52×××0元的事实。（5）20×××9年3月份，被害人张某3经李思耀（微信昵称“夏天”）介绍，加入“信盈学员实战5×××群”微信群，被告人周海燕伙同小组其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人张某3投资该平台，被骗2500元的事实。（6）20×××9年3月20日，被害人李某经李思耀（微信昵称“夏天”）、刘某（微信昵称“林欣”）介绍，加入“信盈国际VIP”微信群，被告人周海燕伙同小组其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人李某投资该平台，被骗63899.89元。被告人周海燕作为二组成员，其20×××9年3月入职后所在小组诈骗金额为9594×××.67元；周海燕直接诈骗被害人×××83×××.78元。以上事实，有以下证据予以证实：×××.书证、物证（×××）被告人周海燕照片及常住人口基本信息，证实被告人周海燕系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局龙升分局出具的到案经过，证实2020年×××月17日，被告人周海燕主动到该局投案情况。（3）南阳市公安局龙升分局出具的违法犯罪记录查询证明，证实被告人周海燕无违法犯罪前科的事实。（4）报案材料、微信转账记录、支付宝转账记录、银行卡流水、聊天记录，证实被害人被骗取钱财报案的情况及被骗金额的事实。（5）微信聊天记录,证实各被告人在微信群相互配合诱导被害人投资;各被告人在工作群、私聊中交流经验、业务；各被告人与被害人聊天，诱导其投资；与“丹喻”（曹建伟）等人的聊天中获取技术支持的事实。（6）被告人使用微信统计表，证实各被告人使用诈骗电话的微信昵称及微信号。（7）辨认笔录，证实魏子龙辨认出×××0号男子是谢国进、5号男子是汪辉杰。（8）南阳市公安局龙升分局情况说明、扣押物品清单，证实20×××9年4月×××0日抓获被告人程某2时，现场扣押被告人程某2苹果手机一部及其随身携带的二张银行卡，其中农业银行卡卡号62×××71，余额××××××06×××5元，工商银行卡卡号62×××72，余额93×××34元，共计203749元。2.被告人周海燕的供述与辩解，证实其老公卢伟和程某2是朋友，20×××9年3月初卢伟让其到程某2租住的房子上班，做的是信盈国际平台，工资未发放，组长卢伟，微信号有昵称为海燕姐姐、海味批发、刘霏、卢火纯情、沈倩倩、张菲菲、兰兰、桂格；客户会被拉到群里，组员利用自己使用的工作微信号，冒充各种角色，在群内用“水军号”给客户发放虚假的收益截图，建立微信群烘托气氛，让客户动心，由客服引导客户入金，接下来客户通过平台的支付功能接口，利用软件支付入金的事实。3.同案犯的供述和辩解（×××）同案犯曹建伟的供述和辩解，证实其主要做微交易平台的搭建，招揽客户的渠道有两个，一个是通过自己的网站发布广告招揽客户，网址是××，这个网站注册在黑龙江金锋通信科技有限公司，是其建设的网站，介绍买涨买跌的微交易盘，此外还有一个手媒网赚的淘宝店铺，进行引流这些工作；所谓引流，就是通过所开设的淘宝店铺或者手媒网站发布她们有微交易平台搭建这个服务，有些有搭建平台意向的客户会通过淘宝店铺或者网站上留的电话微信联系，再具体沟通搭建平台事项。除了技术、客服和网络运营会通过外包进行，其它是自己一个人做。用电脑、微信即可完成日常工作和联系员工。员工有贾大宝，曹燕燕，熊诚，还有微信名叫"明创"的，具体是和东海电商的客户主管郝艳玲联系的，郝艳玲安排曹燕燕和熊诚给其当客服，他们给其服务之后，贾大宝在失去联系之前负责源代码、部署、软件的上线和维护，后来明创加入后，大宝就把支付接口这部分的技术问题给明创了。根据客户的不同，建设不同的微信群，在群里进行交流沟通，曹燕燕和熊诚的钱是通过淘宝店铺按月支付给东海电商，大概每个人一个月3200块钱；贾大宝和明创工资是按平台及解决的问题数量发放的，明创是解决一个问题300块钱，贾大宝搭建一个平台大概×××700块钱左右，价格也会根据具体情况调整，明创的工资大部分是通过淘宝店铺拍单子给他发，小部分是通过微信直接转账；贾大宝的工资是通过微信转账给他，跟着她们时间久的客服比如曹燕燕和熊诚他们都知道这些平台的后台是可以操控的，对于一些专业问题也能简单概括反馈。客户确定下单后，提供一个合同给客户，微信发给客户，客户同意后就淘宝下单，或者去手媒网站下单，部分客户会微信转账，一般都会提前支付全部费用。客户下单后，会跟客户沟通对这个软件的要求，比如软件的名字，logo标志，页面的布局、设计等等，把这些客户的要求和想法沟通好了之后发给贾大宝，贾大宝再根据客户要求去搭建平台。正常运营的大概四十多家，加上之前做的大概有×××00多家，剩下的六十多家慢慢销声匿迹了，也有可能是正常运营没出问题，但是具体是否在运营我们也不清楚。一个平台55**元，老客户会有折扣，这个价格包含首月的技术维护；之后每个月的维护费用是2880元。平台搭建的钱会有部分客户是淘宝或者手媒网站下单付费，相互信任之后，每个月的维护费用会直接转账给丹瑜的微信，这个微信绑定的是其农业银行卡，或者是孙翼（丈夫）的卡、冯继华（婆婆）的浦发银行的卡。对产品自己在后台就可以修改产品名字。所搭建的平台基本就是出金、入金、买涨买跌等等这些功能，玩平台的用户自己申请出金，提现审核是盘主自己审核的。卖平台的时候，平台自带的功能有审核提现、风控、发展代理商等等这些功能，交货的时候把后台操控的网址、后令和密码给盘主，盘主自己进行操控风控；盘主可以自行选择发展代理商，甚至可以下放给代理商风控权限。所谓的风控，就是设置整体的盈亏比例，百分之多少的客户赚钱，百分之多少的客户赔钱，搭建的软件本身自带这些功能。入金方式盘主自己选择支付公司，跟支付公司谈妥了后把参数、指数等给盘子和支付渠道链接起来，提供一个可以使用的入金出金渠道。推荐的是手媒起点支付，这个支付通道收取费率4%，单向扣，扣的是盘主自己的费用，手续费扣除了之后到手媒起点支付公司的账户上，对这扣除4%的费用其跟起点支付公司平分，一方2%，手媒起点支付用了两个多星期，收到了2万多的手续费，也就是说盘子的玩家客户入金有200多万。搭建的有金道投资、盛泰国际、SYT、财通国际、中信国际、信盈国际、KPCB等等，大概有一百多个，平台的运营模式和核心都一样的事实。（2）同案犯程某2的供述和辩解，证实其20×××8年通过一个朋友介绍，认识一个叫丹瑜的女的，是做微交易平台的，20×××9年3月份，按照丹瑜说的搜到一个叫“手媒”的店铺，跟丹瑜聊了聊具体怎么操作，建一个微交易平合5880元，包含一个月的维护费，之后每月2880元，后给她微信汇款5880元，后来她说要增加项目多收了×××500元，后来丹瑜就把其拉入一个对接微信群，微信群里有两个客服，一个叫熊诚，有一个叫燕燕的，还有一个是搞支付对接的，在群里前期沟通这个平台怎么搭建，有什么需求，后来平台搭建成功之后，在广州市海景花园租了两套房子，分成了三个小组，购买了作业务使用的电脑和手机、微信号（其购买的），在这组建公司开展了业务。下边分了三个组，其中一组组长潘泽风，业务员:潘子文、李春林、许某、黄某、罗茜茜、潘泽云；二组组长卢伟，业务员:刘某、周海燕、黄嘉莉；三组组长汪辉杰（没抓到），业务员:廖坤泉、古小英、魏子龙、黎兴育。各个组长负责本组的业务，其在网上找广告公司发布公司作的信盈平台的广告，并在广告上留下各小组业务员的微信号。另各小组成员也会在微信上自己找客户介绍平台。客户在平台充值后，我们会把他拉到公司成立的信盈平台操作指导群，这个群中大部分都是公司的人，一个业务员注册多个微信，冒充不同角色，忽悠客户在平台多充值多入金，客户多充值多入金操作亏损了公司才有利润。客户每入金一笔都收4％手续费，这是丹瑜在运营平台时收取的，其有信盈的后台账号，可以控制客户的输赢，客户的亏损额就是利润。三个小组长有权限控制他们本组发展客户的输赢。其的权限比小组长的大，可以控制所有发展的客户的输赢。每个业务员都有好几个微信号，业务员的微信号分为三种类型，第一种是推广号，介绍客户认识信盈平台，第二钟是老师号，客户入金后由老师号带客户操作，第三种是水军号，冒充客户在群内发布消息，使真正的客户对平台不产生怀疑。从运营到现在，只给卢伟和他的组员发过工资，具体发多少钱不记得了。其代理丹喻平台时，每个月向上线交2888元的平台维护费，每个月800元的数据保存费，每个月500元的新增入金渠道费，另外是客户投资一次，丹瑜都要收取客户投资额的4％的手续费。一共就运行大概20天时间，信盈平台的主页上有充值的选项，上面提供的有支付宝支付及第三方支付“手媒支付”，客户用支付宝扫码就可以进行充值，充值的钱都进到平台的账户内，平台再把钱给我，钱都是通过转账方式汇入其名下的工商银行银行卡。平台有出金的选项，客户不想玩了，就点击这个按钮。（3）同案犯潘泽风的供述和辩解，证实20×××9年3月×××日左右，其介绍潘子文、李春林、潘泽云、黄某一起到了程某2在广东省广东省天河区海景花园开设的公司，罗茜茜、许某是程某2招的人，3月×××0日左右到的公司；业务是微交易平台；公司的老板是程某2；分为三个组，其是一组组长。老板程某2会联系广告公司，将业务员推广的业务微信号推送出去，客户主动加业务员的微信号让客户开户入金。有开户的意愿后，把他拉到公司建立的交流群中，群中大部分人都是公司的员工，这些微信号有老师号和水军号，老师号引导投资，水军号呼喊响应，目的就是让客户相信平台能挣到钱，让客户下定决心投资。程某2给每个组长都开通的有后台的账户，这些账户有权限可以控制客户的盈亏，平台上有专门管盈亏的按键，需要控客户时，就点击盈亏按键，需要他赢了就点盈，需要他输时就点亏。平台上有专门充值的二维码，支付宝扫这二维码后就可以充值，这些充值的二维码都是程某2控制的，客户的钱都进到程某2手中。卢伟负责审核客户的出金，客户提出申请后，卢伟审核通过后就会在内部群中告诉程某2，程某2负责给客户打款。（4）同案犯卢伟的供述和辩解，证实20×××9年3月份其带着妻子周海燕、朋友刘某、黄嘉莉到信盈国际上班，老板程某2又把老员工程某1、李思耀配到一个组，让其担任组长，在广东省广州市黄浦路海景花园小区B×××栋203房间运营信盈国际平台，大概从20×××9年3月×××7号左右开始运营的。这个平台主要是让客户下载信盈国际APP，在上面炒外汇,程某2把平台后台的用户名和密码都给其了，其就把操纵后台的链接交给组内业务员，让他们在后台操纵，让客户亏钱,从而达到骗取客户钱财的目的。客户来源主要是老板通过专业的推广公司把工作手机的微信号推广出去，这些微信号都是老板发给业务员的手机微信号，如果有客户添加这些微信号，业务员就给客户介绍信盈国际的情况，然后就给客户发送信盈国际APP链接，客户通过链接加入到群中。平台入金客户可以直接通过信盈国际APP的充值页面，直接充值，客户充值的钱都到平台的设计者账户中，第二天才转到公司老板手中。有时候给客户发送老板程某2的支付宝的二维码让客户二维码入金。组内六个人都在客户所在的群里面，组内人相互配合，扮演不同角色，让客户尽快往平台入金，达到诈骗客户的目的。（5）同案犯李思耀的供述和辩解，证实其20×××9年3月份到信盈国际上班，位于广州市黄埔中路海景花园小区B×××栋**，平台主要是让客户下载信盈国际APP，在上面炒外汇，主要有美元兑换日元、美元兑换欧元，英镑兑美元，还有比特币和ITC，炒汇率的涨跌。客户下载APP后往里面充钱，指导客户买涨买跌，每种产品购买结算时间分为30秒、60秒、×××20秒三种。老板是程某2，卢伟是组长；老板安排的有客户加微信，和客户聊天，给客户发送APP链接，让客户下载信盈国际APP，客户有入金意向的话，把客户拉进客户微信群里。客户可以直接通过信盈国际APP的充值页面，直接充值，充值没有限制。公司发的玫瑰金小米6手机，微信号：×××,昵称：夏天，是一个带单号，公司发的白色酷派手机，微信号：×××,昵称王欣苒，是一个带单号，另一个也是公司发的白色酷派手机，微信号：×××,昵称是怀念过去，这是一个水军号的事实。（6）同案犯刘某的供述和辩解，证实其20×××9年3月3号左右到信盈国际平台上班；公；公司位于广东省广州市黄浦路海景花园小区B×××栋302务是让客户下载信盈国际APP，在上面炒外汇，主要有美元兑换日元的涨跌、还有比特币的涨跌。公司的老板叫“桥哥”，卢伟是组长，周海燕、嘉莉、秀姐、军华是业务员，其负责用老师号用电脑上面的话术和客户聊天，让客户尽快入金。有客户加我的微信号我就给客户介绍信盈国际平台，告诉客户可以通过信盈国际平台赚钱，然后把客户拉进客户群里面就不管了，这个客户如果亏钱了就算是其的业绩。客户透过平台A**支付页面往里面充值的事实。（7）同案犯罗茜茜的供述和辩解，证实其信盈平台地址在广州市天河区海景花园B栋905以及B栋203，其工作就是在电脑上登陆微信，然后等着有人加微信，通过后，和对方聊天，让对方在信盈平台手机app进行投资，对方在这个平台开好户后，就会把他拉入客户群“信盈交流28群”。老板叫“桥哥”，组长叫潘泽风，去平台上班的时候，电脑面前就放有一个手机，手机上有两个微信号；一共使用三个微信号，其中两个微信是工作微信号，这两个微信号在粉色的小米手机上一个昵称“静若幽兰”，一个呢称“罗梦茜”，主要用这个微信号和客户谈，这个号是我自己申请的，原来的那个工作微信号被封掉了，私人微信号呢称Luo，微信号×××，在“信盈交流28群”微信群众充当在平台盈利的客户；经营模式就是客户在里面充钱，平台有人控制后台让客户在平台里面涨跌，获取赢利点。平台充钱有支付宝，以及“桥哥”的人工充值渠道；其发展了7个客户，分别是A3.×××8裴一诺（微信号×××）；A3.2×××晓瞳/李英（微信号×××）；A3.38李宛浓（L188××××****），亏损了500多，A3.6锋雨同周300（微信号×××），亏损了300；A3.6VIP杨丛丛（微信号×××），亏损了×××000，；A3.8杨丛从推荐亓桂芳（微信号×××），亏损了5000；A4.×××0卢鑫宇（微信号×××），充值了300，但是这些人后期又充值了多少，其看不到，组长潘泽风及以上的管理人员才可以看到，之后其有多少业绩就不清楚的事实。（8）同案犯李春林的供述和辩解，证实20×××9年3月×××5号左右，跟着程某2做微交易平台，公司的老板是程某2，潘泽风是组长，业务员有自己、潘子文、潘泽云、黄某、罗茜茜、许某。做信盈国际平台，让客户在平台注册后买商品的涨或跌，商品的种类有美元、英镑、欧元、国际黄金等。没有具体进行培训，但是公司发放话术的脚本，工作是引导客户在信盈国际交易平台开户入金，程某2会找广告把业务员的微信号推广出去，客户主动加的微信，利用专业话术引导客户到平台进行投资，把客户拉到公司建立的微信群里，公司发的手机是一部是小米手机，手机的微信号是×××,昵称高级分析师-陈江明（老师号），另一个微信号是×××，昵称杨，另一部发的是黑色苹果4手机，手机中的微信号是×××,昵称林琳（老师号），这些号在公司建立的交易操作群中充当托的作用，目的是让客户相信平台；其称自己发展了一个客户，这个客户充值了一万三千元左右，这个客户有两个微信号，昵称Linda>的充值了500多元。另一个昵称【玫瑰】PearlFeng【玫瑰】充值了一万二千元左右。平台能对客户输赢进行操控。（9）同案犯潘子文的供述和辩解，证实20×××9年3月20号左右，其经潘泽风介绍到广州市天河区海景花园作信盈国际交易平台，公司的老板是程某2，组长是潘泽风，公司做信盈国际交易平台，4月5号左右，公司又让我们做Foxt交易平台。信盈国际、Foxt都是一款手机APP软件，模式差不多，都是让客户在平台注册后买商品的涨或跌，商品的种类有美元、英镑、欧元、国际黄金等。没有具体进行培训，公司会发放话术的脚本，日常模式就是引导客户在信盈国际、Foxt交易平台开户入金，程某2会找广告把微信号推广出去，客户看到后就会主动加微信，然后再进行下一步的聊天，利用专业话术引导客户到平台进行投资。个人有一部手机，是黑色VIVO手机，微信昵称雯雯，公司给我发的手机是两部小米手机，灰色小米手机的微信号昵称陈菲菲，另一个微信号昵称杨欣雅，这个号是潘泽风刚给的其未开始用。粉色小米手机中的微信号昵称心给狗废了，另一个微信昵称灰色的记忆。其中陈菲菲是老师号，杨欣雅、心给狗废了、灰色的记忆和雯雯都是水军号，在公司建立的交易操作群中充当托的作用，群是信盈交流28群；其称发展的客户有：一个微信号×××，昵称好人好福报，这个客户充值了三百多元。一个微信号是×××，昵称坚持的客户充了一千多元。还没有领到工资。组长潘泽风和老板程某2能够控制客户输赢。（×××0）同案犯黄嘉莉的供述和辩解，证实20×××9年3月份初，其经朋友周海燕介绍了这份工作，“桥哥”会给其工作使用的微信号，因为微信号做的有广告推广，会有人主动添加微信，就跟客户沟通让客户下载一个叫做“信盈”app平台，并在平台充值入金，入金后，添加到微信群内，微信群内有人指导他们投资下单，然后其根据公司的指导引导客户买涨或买跌，客户投进的钱基本上就是公司的盈利，告诉客户提供的平台是和国际接轨的，实际上不是的，后来其知道客户不管买张或者买跌公司实际上能控制；其所在微信群是信盈学员实战5×××群，里面的客户全是已经入金的，由组员运用老师号（其的老师号是林悠悠），在群里带单，发行情，指引客户下单，再利用水军号烘托气氛，发一些盈利的消息在群内，目的也是刺激真正的客户下单；其到公司后给分了十个微信号，×××.微信昵称:刘欣，微信号:×××；2微信呢称:红尘多可，微信号:×××；3微信昵称:林悠悠，微信号:×××；4微信昵称:成沈思，微信号:×××；5微信昵称:眼睛会笑i，微信号:×××；6。微信昵称:彪悍公主，微信号:×××；7微信昵称:秀秀-半永久眉眼唇，微信号:×××；8微信昵称:检测认证张京龙，微信号:×××；9微信呢称:Accustomed，微信号:×××；×××0.微信称:周晴，微信号×××。其主要用的工作号有两个，一个是林悠悠，还有一个是刘欣，在工作号内，只要是备注首字母是A开头的都是已经入金的客户。其发展的客户有些是自己开发出来的，也有些是别人离职后跟客户进一步沟通，客户继续投资的。在入职后，入金的客户有×××.今菲纤奇阿依古丽，她入金了300元；2.一阵风，他入金了500元；3.静默如初，她入金了500元；4.燕子，她入金了500元；5.Sunny，她入金了300元；6.付付、susan是同一个人，他入金了5000多；A周黑鸭（营子）她入金了300元。这都是其引导他们入金的金额，还有些客户不记得了。另外，客户入金后，秀姐（程某1）也会拿着其手机跟客户继续聊，至于客户有没有继续增加投资，不清楚。粗鲁估计一下，大概有一万的业绩。（×××1）同案犯古小英的供述和辩解，证实其老公黎兴育先去的这个信盈投资平台公司，然后又把其介绍去上班的；信盈投资平台公司在广州市天河区海景花园小区，在9楼和2楼各有一个房间。老板是“桥哥”，工作内容就是在信盈投资平台上购买外币的涨或跌，具体就是坐在电脑跟前，登陆微信。有人加微信，就问是不是想投资理财的，对方如果有兴趣的话，就通过聊天，按照电脑上的话术，复制、粘贴，然后就向他们推广信盈平台A**，让他们下载，发展他们注册、投资。其扮演的是女性的投资分析师，以女性身份与客户聊天，吸引他们加大投资。然后让客户亏损。公司赚的就是客户投资的亏损额。公司的业务员利用工作微信号在群里当“水军”，有人充当投资指导老师，有人充当客服，有人充当客户，发布虚假投资信盈平台赚钱的图片，刺激客户充值。其操作6个微信号：×××、微信号：×××，昵称是：韩飞跃-客服，女性角色，扮演客服。2、微信号：×××，昵称是：刘文静，女性角色，扮演投资指导老师。3、微信号：×××，昵称是：刘小婷，女性角色，是个小号。4、微信号：×××，昵称是：向日葵，女性角色，是个小号。5、微信号：×××，昵称是：诗曼，女性角色，扮演投资指导老师。6、我自己的微信号，微信号：×××，昵称：***美好的太阳***，这个微信号是我私人微信号，但是也参与公司业务。微信号码交给其之后就是一直自己在用。还没有发过工资。拉的客户注册的大概有十几个，真正投资的有六七个人，总投资金额大概有六千多元，客户投资之后亏损的大概有5000元，以业绩表上的数据为准。其主要使用诗曼”微信号：×××这个账户开发客户，其中20×××9年3月×××8日，客户入金408元；3月×××9日客户入金720元和500元；3月22日客户入金2×××8.89元；3月23日客户入金2000元等。从入职到20×××9年4月2日公司给其核算的业绩是9343元，4月2日之后的业绩其不清楚。这些客户主要有：彭来广，门爽，刘晓瑄，任修生，胡艳，李宏坤，我爱我家。胡艳这个客户是其开发的，后来“桥哥”也安排过其他人给她指导，听说他入金了四千多，其愿意退赔胡艳的全部损失。4、证人证言（×××）证人许某的证言，证实20×××9年3月份，其经人介绍到广州信盈公司上班的，组长给其一部银色小米6A手机，上边有两个工作微信号，一个微信名字叫王娟，另一个微信号是×××。其自称是分析师王娟，给他们说是小额理财产品，根据行情的波动买涨买跌，只要买对就盈利，后给对方发二维码，让对方下载信盈的APP，让对方注册，APP交易平台有比特指数、日元、美元、俄罗斯指数、日经指数等。其上班时间短，第一个微信发展的客户比较少，第二个微信在信盈的交流群里边，公司的员工也在群里边冒充客户发赚钱的截图，上了十天班左右，3月发了×××000元工资的事实。（2）证人黄某的证言，证实其20×××9年3月份经过朋友介绍到信盈公司的，组长潘泽风，工作是在微信上聊天吸引客户入金，老板给其一个模拟号，里边有模拟钱，让其不停买，有赚有跌，赚了就截图发交流群里，其称尚未吸引客户入金的事实。5.被害人的陈述（×××）被害人钟某的陈述，证实20×××9年3月27日，其经周海燕（微信昵称“刘霏”）介绍，加入微信群“信赢学员实战5×××群”，该诈骗团伙其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人钟某投资该平台，被骗×××025.78元的事实。（2）被害人郭某的陈述，证实20×××9年4月9日，经周海燕介绍，下载信盈国际平台，并被诱骗在该平台投资，被诈骗806元的事实。（3）被害人张某1的陈述，证实20×××9年3月份，其经黄嘉莉（微信昵称“林悠悠”）、程某2介绍，加入“信赢高级VIP群”微信群，该诈骗团伙其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人张某1投资该平台，被骗×××2500元的事实。（4）被害人张某2的陈述，证实20×××9年3月份，经李思耀（微信昵称“王欣苒”）、程某2（微信昵称“欣兰”）、程某1（微信昵称“资深分析师-梁振华”）介绍，加入“信赢高级VIP28群”微信群，该诈骗团伙其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人张某2投资该平台，被骗×××52×××0元的事实。（5）被害人张某3的陈述，证实20×××9年3月份，被害人张某3经李思耀（微信昵称“夏天”）介绍，加入“信盈学员实战5×××群”微信群，该诈骗团伙其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人张某3投资该平台，被骗2500元。（6）被害人李某的陈述，证实20×××9年3月20日，其经李思耀（微信昵称“夏天”）、刘某（微信昵称“林欣”）介绍，加入“信盈国际VIP”微信群，该诈骗团伙其他成员冒充不同身份加入该群，相互分工、协作配合，在群聊中发布虚假的盈利截图，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，被害人李某投资该平台，被骗63899.89元的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人周海燕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人周海燕犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人周海燕案发后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周海燕在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯，应当从轻处罚；综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、作案时长、认罪认罚、退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决执行之日起计算)二、本判决生效后十日内，责令被告人周海燕与同案犯曹建伟、程云桥、卢伟、黄嘉莉、李思耀、刘重阳退赔被害人张冬梅12500元、张芳15210元、张宝军2500元、李海静63899.89元、钟波1025.78元、郭立辉806元的物质损失；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  冯雪松人民陪审员  刘 柯人民陪审员  彭红旗二〇二〇年十月二十三日书 记 员  段提莎