浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初594号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人刘小莎，女，1999年7月27日出生于山西省灵丘县，汉族，中专文化，家住山西省灵丘县。2020年1月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕，同年7月6日变更为取保候审。 辩护人赵婷婷，浙江丽州律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人王**，女，1997年10月25日出生于安徽省临泉县，汉族，中专文化，家住安徽省临泉县。2020年1月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人汪金刚、舒励志，浙江泽大（永康）律师事务所律师。 被告人赵勇，男，1996年9月1日出生于河北省沧县，汉族，初中文化，家住河北省沧县。2020年1月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人胡静，浙江三星律师事务所律师。 被告人赵洋洋，女，2000年2月16日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，大专文化，家住黑龙江省拜泉县。2020年1月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕，5月13日变更为取保候审。 辩护人字云永，浙江宏驰律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人王晓奇，男，1994年2月11日出生于河北省涉县，汉族，小学文化，家住河北省涉县。2020年1月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕，5月14日被本院变更为取保候审。 辩护人马宇韬，浙江宏驰律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人张璐，女，2000年1月18日出生于河北省涿鹿县，汉族，中专文化，家住河北省涿鹿县。2020年1月9日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕，同年5月13日变更为取保候审。 辩护人周玉洁，浙江六思律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 永康市人民检察院以永检检二刑诉[2020]738号起诉书，指控被告人刘小莎、王**、赵勇、赵洋洋、王晓奇、张璐犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员张子成出庭支持公诉。被告人刘小莎及其辩护人赵婷婷、被告人王**及其辩护人汪金刚、被告人赵勇及其辩护人胡静、被告人赵洋洋及其辩护人字云永、被告人王晓奇及其辩护人马宇韬、被告人张璐及其辩护人周玉洁均到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 经审理查明： 2017年12月，万克祥（另案处理）在河北省三河市注册成立三河市好邻商贸有限公司（后更名为河北奥尔厚达电子商务有限公司），招募、组织人员，以漂亮单身女性身份在微信朋友圈和微信聊天过程中虚构身世悲惨、懂事孝顺、富有爱心、楚楚可怜的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，继续虚构“继承茶庄需要冲业绩”、“囤货需要押金”、“闺蜜父亲住院急需用钱”等紧迫情况，以请求帮忙为由骗取被害人购买产品或直接发微信红包、转账，后以邮寄低价茶叶、土特产等产品伪装成推销假象来实施诈骗，形成以万克祥为首要分子，唐佳、王振帆（均另案处理）为骨干成员，段宇（另案处理）和被告人刘小莎、王**、赵勇、赵洋洋、王晓奇、张璐等人为一般成员的电信网络诈骗集团。该诈骗集团由万克祥统一领导，以公司化模式进行管理，公司下设财务部、推广部、销售部、人事部。推广部由段宇负责，业务员有被告人刘小莎等人，该部门人员负责利用话术添加微信好友，再将微信好友信息推送给销售部实施下一步诈骗活动，每推送一条信息，推广人员可获得0.5元至1.5元的提成；销售部由王振帆负责，被告人王**、赵勇、赵洋洋、王晓奇、张璐等人为销售员，负责利用话术进行走圈销售诈骗，并按诈骗数额的8%至20%获取提成。2017年12月至2019年12月，该诈骗集团在万克祥统一领导下，在唐佳、王振帆积极协助下，骗得共计人民币420万余元。被告人诈骗金额具体分述如下： 1、被告人刘小莎于2018年3月至6月参与该诈骗集团并担任推广员，期间集团诈骗额为124万元，非法获利11668.91。 2、被告人王**于2018年9月至10月参与该诈骗集团并担任销售员，骗得70592元，非法获利11864.7元。 3、被告人赵勇于2018年9月至10月参与该诈骗集团并担任销售员，骗得43280元，非法获利7890.55元。 4、被告人赵洋洋于2018年8月至11月参与该诈骗集团并担任销售员，骗得22864元，非法获利6108.71元。 5、被告人王晓奇于2019年5月至7月参与该诈骗集团并担任销售员，骗得8290元，非法获利6233.01元。 6、被告人张璐于2018年8月至10月参与该诈骗集团并担任销售员，骗得6950元，非法获利5504.86元。 经查，2020年1月7日上午，民警在河北省三河市××镇××期××幢××单元××室实施抓捕时未发现被告人赵勇，随后民警通过电话联系被告人赵勇，赵勇随后于当天中午到达燕郊派出所投案自首。 被告人刘小莎在公安机关退出违法所得人民币11668.91元。被告人王**在公安机关退出违法所得人民币11865元。被告人赵勇在公安机关退出违法所得人民币7890.5元。被告人赵洋洋在公安机关退出违法所得人民币6108.7元。被告人王晓奇在公安机关退出违法所得人民币6233.01元。被告人张璐在公安机关退出违法所得人民币5504.86元。 上述事实，被告人刘小莎、王**、赵勇、赵洋洋、王晓奇、张璐在开庭审理过程中均无异议，并有被告人刘小莎、王**、赵勇、赵洋洋、王晓奇、张璐的供述、同案犯万克祥、唐佳、王振帆、段宇、徐蒙蒙、周天佩、阚秋爽、闫伟、李咏桦、康立新、强亚星、张鹏飞的供述、被害人王某1、付某、冯某、刘某1、林某、胡某、成某、陈某1、邓某、李某、韦某、仇某、刘某2、许某、陈某2、王某2、孙某、陈某3、羊某、靳某、刘某3、白某的陈述、辨认笔录及照片、电子数据提取清单及相应的电子数据、微信聊天记录截图、扣押清单、微信转账流水清单、身份证明、到案经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘小莎、王**、赵勇、赵洋洋、王晓奇、张璐以非法占有为目的，结伙采取隐瞒真实身份，虚构事实，利用电信网络手段骗取不特定多人财物，其中被告人刘小莎诈骗数额特别巨大，被告人王**、赵勇个人诈骗数额巨大，被告人赵洋洋、王晓奇、张璐个人诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处六被告人的意见，予以支持。被告人刘小莎、王**、赵勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人赵洋洋、王晓奇、张璐在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以从轻处罚。被告人赵勇自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人刘小莎、王**、赵洋洋、王晓奇、张璐归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人刘小莎、王**、赵勇、赵洋洋、王晓奇、张璐已退出全部违法所得，均酌情予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保障公民的财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘小莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 二、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 三、被告人赵勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 四、被告人赵洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 五、被告人王晓奇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 六、被告人张璐犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 七、被告人刘小莎退出的违法所得人民币一万一千六百六十八元九角一分，被告人王**退出的违法所得人民币一万一千八百六十五元，被告人赵勇退出的违法所得人民币七千八百九十元五角，被告人赵洋洋退出的违法所得人民币六千一百零八元七角，被告人王晓奇退出的违法所得人民币六千二百三十三元一分，被告人张璐退出的违法所得人民币五千五百零四元八角六分，依法返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡悠悠 人民陪审员  胡燕飞 人民陪审员  李杰平 二〇二〇年十月十二日 代书 记员  陈 义