河北省遵化市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0281刑初78号 公诉机关河北省遵化市人民检察院。 被告人贾会英，曾用名贾梦颖，女，1988年3月7日出生，汉族，小学文化，个体经商，户籍所在地及现住址河北省遵化市。2019年9月6日因涉嫌犯诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留；同年9月30日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人于海旺，天津得安律师事务所律师。 辩护人郝树江，河北定邦律师事务所律师。 河北省遵化市人民检察院以遵检一部刑诉[2020]19号起诉书指控被告人贾会英犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院在审理过程中，由于疫情不能提审，本院于2020年6月4日作出（2020）冀0281刑初78号刑事裁定书，本案中止审理。因中止原因已经消失，本院于2020年9月16日作出（2020）冀0281刑初78号之一裁定书，本案恢复审理。本院受理后，依法组成合 议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。遵化市人民检察院指派检察员任晓梅出庭支持公诉，被告人贾会英及辩护人于海旺、郝树江，被害人米某1、霍某、车苹、徐某的委托代理人徐明义到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省遵化市人民检察院指控，自2018年12月至2019年8月，被告人贾会英为获取钱财，虚构使用ＰＯＳ机刷流水可以赚取提成的事实，先后骗取徐某人民币1395660元，骗取米某1人民币2479650.6元，骗取霍某人民币240798.7元，骗取车苹人民币136710元。上述所获款项均被被告人贾会英用于赌博，至今未能还款。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人贾会英的供述与辩解，被害人米某1、徐某、霍某、车苹的陈述，证人苏某、刘某、米某2等人的证言，作案工具ＰＯＳ机、银行账户交易、微信交易、到案说明，支付宝交易信息电子数据光盘等证据证实。 公诉机关认为，被告人贾会英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人数额特别巨大财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾会英对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金人民币二十万元至三十万元。 被告人贾会英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人于海旺、郝树江的辩护意见是，对公诉机关指控被告人贾会英的犯罪事实及罪名没有异议,仅对量刑发表如下辩护意见:一、被告人贾会英系自首。首先，被告人贾会英在庭审中供述于2019年9月5日与被害人米某1、车苹协商还款计划无果后，主动随二人到达公安机关。被害人车苹在2019年9月6日的笔录中也证实被告人贾会英曾在9月5日与其协商还款事宜。被告人贾会英在被公安机关采取强制措施之前，没有选择隐匿、逃跑等逃避法律处罚的行为，而是自愿将自己置于公安机关的控制之下，具有投案的主动性和自愿性。其次，被告人贾会英在归案后第一次接受讯问时就如实供述了所有的案件事实，尤其是主动供述了公安机关尚未掌握的其对霍某、徐某等人实施诈骗的犯罪事实。综上，被告人贾会英的行为符合刑法关于自首的立法本意，应当认定为自首，依法应对其从轻或减轻处罚。二、被告人贾会英具有立功情节。被告人贾会英在2019年9月2日向公安机关举报他人以猜大小网络赌博形式进行电信诈骗的线索，虽然当时公安机关未作受理，但在2019年11月8日已将该举报线索作为刑事案件予以受理。被告人贾会英举报他人犯罪行为不仅有利于公安机关打击犯罪，还可以有效地避免他人上当受骗，属于立功行为，依法应对其从轻或减轻处罚。三、被告人贾会英自愿认罪认罚，悔罪态度好。被告人贾会英在 审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书并当庭自愿认罪，悔罪态度良好，依法应对其从宽处罚。四、被告人贾会英属于主观恶性和人身危险性较小的初犯。被告人贾会英在案发前一贯表现良好，从未受到任何行政、刑事处罚，是典型的初犯、偶犯，其主观恶性较小。被告人贾会英此次所涉嫌的诈骗罪系侵财型犯罪，不属于暴力性犯罪，人身危险性较小，可对其从轻处罚。五、被害人在本案中存在过错。本案中被害人为了追求高额回报，持续不断地将巨额资金转让给被告人，甚至在明知空刷流水属于违法行为的情况下，仍然不惜通过借款、刷信用卡透支等方式将大量钱款交付给被告人，对本案的发生、发展起到了推波助澜的作用。正是由于被告人的犯意和被害人贪意共同作用，才导致了现在这个严重的后果。被告人的犯罪行为理应受到法律的惩处，但被害人亦应反思其在本案中的过错。请法庭在考虑被害人存在过错基础上对被告人酌情从轻处罚。综上所述，被告人贾会英应属于主观恶性和人身危险性较小的初犯，且具有自首、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节，请法庭充分考虑被告人贾会英的女儿还属于学龄前儿童这一特殊情况，对其从轻处罚，以利于被告人积极改造，重新做人。并向法庭提交了支付宝转账复印件一份。予以证明被告人贾会英于2019年8月30日通过支付宝向被害人米某1转款10000元，应从犯罪总额中扣除。 经审理查明，自2018年12月至2019年8月，被告人贾会英 因赌博为获取钱财，虚构使用ＰＯＳ机刷流水可以赚取提成的事实，先后骗取被害人米某1人民币2478650.6元（已扣出礼金1000元），被害人徐某人民币1395660元，被害人霍某人民币240798.7元，被害人车苹人民币136710元，以上合计人民币4251819.3元。被告人贾会英将上述所获款项均用于赌博，至今未能还款。作案工具ＰＯＳ机一部，已随案移送至本院。 另查明，2019年9月5日，被告人贾会英被被害人米某1、车苹扭送至遵化市公安局，并如实供述了犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人贾会英的供述与辩解，被害人米某1、徐某、霍某、车苹的陈述，证人苏某、刘某、米某2等人的证言，作案工具ＰＯＳ机，微信聊天记录、银行账户交易明细、微信交易明细、到案说明、户籍证明、认罪认罚具结书，支付宝交易信息电子数据光盘等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人贾会英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币4251819.3元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪,应依法予以惩处。遵化市人民检察院的指控成立。辩护人于海旺、郝树江提出的被告人贾会英具有自首、立功情节、被害人有过错，依法应从轻处罚的辩护意见，经查被告人贾会英系被被害人米某1、车苹扭送至遵化市公安局，不属于自动投案，且不具有立功情节，不能认定被害人有过错，故该 辩护意见理据不足，不予采纳；提出的被告人贾会英于2019年8月30日通过支付宝向被害人米某1转款10000元，应在犯罪数额中扣除的辩护意见，经查被告人贾会英支付宝交易光盘，未查到该笔交易，故该辩护意见理据不足，不予采纳；但提出的被告人贾会英认罪认罚，应从轻处罚等辩护意见，理据充分，予以采纳。被告人贾会英到案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪且表示愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人贾会英多次诈骗，可酌情对其从重处罚。被告人贾会英违法所得人民币4251819.3元，应予追缴，返还给被害人米某1人民币2478650.6元，被害人徐某人民币1395660元，被害人霍某人民币240798.7元，被害人车苹人民币136710元。作案工具ＰＯＳ机一部，依法应予以没收，上缴国库。遵化市人民检察院的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条及《华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人贾会英犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2031年9月5日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。） 二、将被告人贾会英违法所得人民币4251819.3元予以追缴，返还给被害人。其中返还给被害人米某1人民币2478650.6元，被害人徐某人民币1395660元，被害人霍某人民币240798.7元，被害人车苹人民币136710元。 三、将作案工具POS机一部，予以没收，由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  徐爱华 人民陪审员  王凤武 人民陪审员  傅 强 二〇二〇年十月十四日 法官 助理  王雪梅 书 记 员  马毓泽