福建省连城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0825刑初214号 公诉机关连城县人民检察院。 被告人林德声（曾用名林德健），男，1988年4月11日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，无业，住福建省连城县。因本案于2020年5月16日被抓获，同年5月21日被取保候审，同年10月22日被逮捕。现羁押于连城县看守所。 连城县人民检察院以连检一部刑诉〔2020〕214号起诉书指控被告人林德声犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派检察员杨建华出庭支持公诉，被告人林德声到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月间，被告人林德声为填补因投资失利导致的资金空缺，向林某1谎称自己是广州军彬科技公司的股东，以邀林某1做京东白条套现生意赚取红利为幌子，骗取林某1向其父亲林某2账户转账人民币5737元（以下币种同），该账户由林德声控制并使用。被告人林德声以红利的名义每天支付87元，支付12天给林某1后，以自己被上家拖欠等各种理由推诿，林某1多次催促，一直未将本金红利返还给林某1。 2019年4-5月，在林某1催要投资本金及收益过程中，被告人林德声利用自己使用的其他微信号（谢殷勤、烟火里的尘埃、阿曼达赫斯特）谎称是军彬公司的财务人员，一人扮演多个角色，以给林某1结本付息需要林某1转账凑整等事由为借口，多次诱骗林某1向林某2账户、向林德声提供的刘某、袁某政账户及林德声本人账户再转账累计279822元（不含5737元）。在此过程中，被告人林德声为取得林某1信任，还谎称自己有三四十万的银行定期存款,伪造了接收林某2账户向军彬公司转账的电子回单，并以返还投资款及红利的名义陆续向林某1账户转账计27044元。之后林某1无法联系上林德声，林某1被林德声诈骗258515元。 2020年5月16日被告人林德声被抓获归案，到案后如实供述自己的罪行。2020年6月24日，林德声通过侦查机关向林某1退回90000元。 针对指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、调取证据通知书、林某2工商银行流水记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、林某1微信转账记录及聊天记录、林德声转账记录、现金缴款凭证、发还物品清单、户籍证明、抓获经过、到案经过、违法犯罪前科查证经过等书证；证人林某2的证言；被害人林某1的陈述；被告人林德声的供述及辩解等证据。 公诉机关认为,被告人林德声以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人林某1财物258515元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林德声具有坦白、退回部分赃款的情节，认罪认罚，建议对被告人林德声判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。 被告人林德声对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，认罪认罚。 经审理查明，2018年10月，被告人林德声为填补因投资失利导致的资金空缺，向被害人林某1谎称自己是广州军彬科技公司的股东，以邀林某1做京东白条套现生意赚取红利为幌子，骗取林某1向其父亲林某2账户转账5737元（该账户由林德声控制并使用）。被告人林德声以红利的名义每天支付林某187元，支付13天后，以自己被上家拖欠等各种理由推诿，经林某1多次催促，一直未将本金红利返还给林某1。 2019年4月至5月期间，在被害人林某1催要投资本金及收益过程中，被告人林德声利用自己使用的其他微信号（谢殷勤、烟火里的尘埃、阿曼达赫斯特）谎称是广州军彬科技公司的财务人员，一人扮演多个角色，以给林某1结本付息需要林某1转账凑整；公司账户被冻结，需林某1再加钱成为大客户才能优先偿付；公司财务人员错误打款给林某1需要林某1汇款止付；公司用金条赔付林某1投资本金及收益，需要林某1补差价；公司被并购底价处置金条给林某1抵剩余款项，需林某1补差价；新公司承接债务需要有林某1转款产生投资记录才能将原投资本金及收益返还林某1等为借口，多次诱骗林某1向其本人及其提供的林某2、刘某、袁某政账户转账累计279822元（不含5737元）。在此过程中，被告人林德声为取得林某1信任，还谎称自己有三四十万的银行定期存款，伪造林某2账户向广州军彬科技公司转账的电子回单，并以返还投资款及红利的名义陆续向林某1账户转账计27044元。之后被害人林某1无法联系上被告人林德声。扣除已返还的款项，被害人林某1被被告人林德声骗走258515元。 2020年5月16日，被告人林德声被重庆市公安局渝中区分局民警抓获归案。2020年5月20日，被告人林德声被连城县公安局民警带回，次日，被取保候审。被告人林德声到案后如实供述自己的罪行。2020年6月24日，被告人林德声通过侦查机关向林某1退回90000元。 上述事实，被告人林德声在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、林某2工商银行账户历史明细清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、林某1转账记录及聊天记录、林德声转账记录、现金缴款凭证、发还物品清单、户籍证明、抓获经过、到案经过、违法犯罪前科查证经过等书证；证人林某2的证言；被害人林某1的陈述；被告人林德声的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林德声以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人林某1258515元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人林德声到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人林德声已退回部分赃款，可酌情从轻处罚；被告人林德声对公诉机关指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均无异议，表示认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林德声犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月22日起至2024年10月15日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳。） 二、继续追缴被告人林德声违法所得人民币168515元，用以返还被害人林某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴振忠 人民陪审员  杨 曼 人民陪审员  张 辉 二〇二〇年十月二十七日 代理书记员  罗 琳 附相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。