新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2201刑初156号   公诉机关哈密市伊州区人民检察院。   被告人汤玉梅，女，1964年11月12日出生，公民身份证号×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地青海省西宁市，住西宁市。因涉嫌诈骗罪，2019年7月18日被抓获，同年7月21日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。   辩护人杜金林，新疆鼎泽凯律师事务所律师。   哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检一部刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人汤玉梅犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员李尹出庭支持公诉，被告人汤玉梅及其辩护人杜金林到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2009年至2015年6月，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员，与同事王某、周某等人日常交往中获取同事的信任，之后隐瞒事实真相、编造虚假事由先后骗取被害人王某、周某、张某、石某、阿尤甫·卡德尔人民币共计101万元。2015年6月2日，被告人汤玉梅以陪丈夫看病为由离开哈密，再未返回，后被公安机关网上追逃。   1.2014年5月间，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员时骗取了同事王某的信任，以其二哥汤某与他人合伙开矿的银行贷款未到位、急需资金周转等虚假事由，骗取被害人王某人民币10万元。赃款未追回。   2.2014年至2015年间，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员时骗取了同事周某的信任，以其二哥汤某与他人合伙开矿的银行贷款未到位、急需资金周转、矿上发生人员死亡事故急需用钱、家中有事急需用钱等虚假事由，分别于2014年6月20日、2015年4月17日、5月26日先后骗取被害人周某人民币共计24万元。赃款未追回。   3.2014年至2015年间，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员时骗取了同事张某的信任，以其二哥汤某与他人合伙开矿的银行贷款未到位、急需资金周转、其女儿李某急需用钱等虚假事由，分别于2014年8月8日、9月19日先后骗取被害人张某人民币共计24万元。赃款未追回。   4.2014年8月、10月间，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员时骗取了同事石某的信任，以其二哥汤某与他人合伙开矿的银行贷款未到位、急需资金周转等虚假事由，先后骗取被害人石某人民币共计40万元。立案前归还5万元。其余赃款未追回。   5.2014年9月间，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员时骗取了同事阿尤甫·卡德尔的信任，以其二哥汤某与他人合伙开的矿上发生人员死亡事故急需用钱的虚假事由，骗取被害人阿尤甫·卡德尔人民币共计8万元。赃款未追回。   认定上述事实的证据有，书证、证人证言、被害人陈述等。公诉机关认为，被告人汤玉梅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请依法判处。   被告人汤玉梅辩解，其没有给被害人说过其哥开矿、贷款未办下来的事情。起诉书中五名被害人都是托其把钱放出去拿利息。   辩护人的辩护意见，一、起诉书指控被告人汤玉梅犯诈骗罪，不能成立。理由如下：1.汤玉梅自己及其二哥身份真实。2.汤玉梅虽不能及时还款，但性质上属于民间借贷，不属于刑事诈骗犯罪行为。二、被告人汤玉梅系初犯、偶犯，主观恶性较小，未造成严重后果。建议对其从轻处罚。   经审理查明，2009年至2015年6月，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员，与同事王某、周某等人日常交往中获取同事的信任，之后隐瞒事实真相、编造虚假事由先后骗取被害人王某、周某、张某、石某、吾尤甫·卡德尔人民币共计101万元。2015年6月2日，被告人汤玉梅以陪丈夫看病为由离开哈密，再未返回，后被公安机关网上追逃。   1.2014年5月间，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员时骗取了同事王某的信任，以其二哥汤某与他人合伙开矿的银行贷款未到位、急需资金周转等虚假事由，骗取被害人王某人民币10万元。赃款未追回。   认定上述事实的证据有，（1）被害人王某的报案及陈述证实，2013年，其在哈密瑞农科技开发有限责任公司当会计，汤玉梅系库管。汤玉梅称其二哥汤某以前是博龙矿业副总，现在是西钢副总。后来其说汤某和她弟弟、还有一个叫展总的在白山泉附近有个铁矿，成立了一个运输公司。让汤玉梅当运输公司法人。2014年5月一天，汤玉梅给其说汤某的铁矿贷款未办下来，矿上资金周转有些困难，让其借10万元，并出具借条一张。承诺最多借一年，利息比银行高。到2015年5月，其找汤玉梅要钱，汤又以各种理由不还。   （2）被告人汤玉梅供述证实，其收取王某10万元。   （3）王某与汤玉梅及其女儿李某、汤某之间短信记录，主要内容是王某让汤玉梅归还10万元。   上述证据分析，汤玉梅的供述其归还王某1万元的利息，只有其本人供述，被害人不予认可，本院不予采信。   2.2014年至2015年间，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员时骗取了同事周某的信任，以其二哥汤某与他人合伙开矿的银行贷款未到位、急需资金周转、矿上发生人员死亡事故急需用钱、家中有事急需用钱等虚假事由，分别于2014年6月20日、2015年4月17日、5月26日先后骗取被害人周某人民币共计24万元。赃款未追回。   认定上述事实的证据有，（1）被害人周某的报案及陈述、辨认笔录证实，2010年，其在瑞农科技公司干出纳工作，汤玉梅在公司金色年华度假村干库管工作。汤玉梅给其说她二哥是青海西钢的老总。2014年6月20日，汤玉梅称她二哥和她女儿、女婿在哈密白山泉附近开的矿贷款到期，资金紧张周转一下，向其借了10万元。2015年4月，汤玉梅说矿上死了一个人，急需10万元为由，向其借款10万元。2015年5月，汤玉梅以家中有急事，又向其借4万元，并承诺这件事完后三天就把前面的钱还给其。之后汤玉梅以各种理由不给还钱。经周某对不同照片进行辨认，其指认出骗取其钱财的女子是汤玉梅。   （2）银行账户交易明细证实，周某给汤玉梅转账24万元。   （3）短信记录，内容为周某向汤玉梅索要借款的情况。   （4）被告人汤玉梅的供述证实，其认可收取周某24万元。   上述证据分析，汤玉梅的供述其归还周某1万元的利息，只有其本人供述，被害人不予认可，本院不予采信。   3.2014年至2015年间，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员时骗取了同事张某的信任，以其二哥汤某与他人合伙开矿的银行贷款未到位、急需资金周转、其女儿李某急需用钱等虚假事由，分别于2014年8月8日、9月19日先后骗取被害人张某人民币共计24万元。赃款未追回。   认定上述事实的证据有，（1）被害人张某的报案及陈述、辨认笔录证实，其与汤玉梅系同事关系。2014年8月7日，汤玉梅给其说她的二哥（青海西钢公司的副总）和一个姓詹的老板合伙开了一个矿，但是银行贷款没有下来，向其借了18万元，并承诺银行贷款下来就还。9月份，汤玉梅又说她女儿李某急用钱，但李某的银行卡被自动取款机吞了，向其借了6万元，其承诺等她女儿把银行卡补出来就还钱。之后再找其要钱，其以种种理由不还。其找了汤玉梅的二哥，问他是不是开矿需要用钱的事，她的二哥说根本不知道此事。经张某对不同照片进行辨认，其指认出汤玉梅系诈骗其钱财的女子。   （2）银行卡存款业务回单证实，汤玉梅银行卡现金存款18万元的事实。   (3)被告人汤玉梅的供述证实，其认可张某给其22万现金的事实。   4.2014年8月、10月间，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员时骗取了同事石某的信任，以其二哥汤某与他人合伙开矿的银行贷款未到位、急需资金周转等虚假事由，先后骗取被害人石某人民币共计40万元。立案前归还5万元。其余赃款未追回。   认定上述事实的证据有，（1）2009年3月，长城集团给位于陶家宫瑞达科技公司分配了两位员工，一名叫汤玉梅、一名叫李继光，他们是夫妻。张诚董事长介绍说汤玉梅是青海西钢副总汤总的亲妹妹。其给汤玉梅安排公司库管岗位。汤玉梅给其说她二哥汤总和别人合伙在骆驼圈子那边的博龙矿业买了一个铁矿和一个石膏矿，她二哥要把石膏矿的法人写成她的名字。她弟弟和展总到哈密博龙矿上干。2014年8月，汤玉梅称她们的矿贷款还利息时间到了，银行贷款也没有下来，问其借30万元还贷款利息，其从本人农行卡给汤玉梅转了30万元。10月份，汤玉梅又说她弟弟来哈密，现在矿上账倒不开，又借10万元，说账倒开后一次还清40万。2014年底，汤玉梅还款5万元。之后问汤玉梅要钱，汤玉梅以其母亲受伤无法转钱、又以其老公李继光眼睛受伤去看病理由推脱不还，电话也打不通。再后来其公司董事长张诚出面和汤玉梅的二哥汤总沟通，汤总说他不知情。经石某对不同照片进行辨认，其指认出骗取其钱财的女子是汤玉梅。   （2）借条，内容为石某给汤玉梅借款30万元。   （3）短信记录，主要内容石某让汤玉梅还款的相关信息。   （4）被告人汤玉梅的供述证实，其认可从石某处拿了40万元，归还5万元的事实。   上述证据分析，汤玉梅的供述其归还石某4.2万元的利息，只有其本人供述，被害人不予认可，本院不予采信。   5.2014年9月间，被告人汤玉梅在哈密市瑞农科技开发有限公司担任库管员时骗取了同事吾尤甫·卡德尔的信任，以其二哥汤某与他人合伙开的矿上发生人员死亡事故急需用钱的虚假事由，骗取被害人吾尤甫·卡德尔人民币共计8万元。赃款未追回。   认定上述事实的证据有，（1）被害人吾尤甫·卡德尔的报案及陈述、辨认笔录证实，汤玉梅在2009年至2015年在长城有限公司上班，其与汤玉梅系同事关系。2014年9月，汤玉梅说她和她哥合伙开矿，矿上生产过程中死了一个人，急需要钱，向其借了8万元。之后汤玉梅以找各种理由不给其还钱，人也联系不到了。   （2）被告人汤玉梅的供述证实，其收到吾尤甫·卡德尔的8万元现金。   上述证据分析，汤玉梅的供述其归还吾尤甫·卡德尔3000元的利息，只有其本人供述，被害人不予认可，本院不予采信。   公诉机关综合出示的证据有：（1）证人李某（汤玉梅女儿）的证言证实，2009年汤玉梅到哈密市务工，汤玉梅向他人借钱其不知情，汤玉梅称其老公李继光眼睛得了重病不属实。汤玉梅的二哥一直在西钢工作，从未开过矿。案发后其也联系不上汤玉梅。   （2）证人汤某（汤玉梅二哥）的证言证实，汤玉梅系其亲妹妹，其父亲没有在轻工业厅当过厅长，其一直在青海没有在哈密与一个姓詹的人开过矿，也没有在哈密买房赠与汤玉梅。其介绍汤玉梅到长城公司上班，其母亲也没有受伤。   （3）户籍信息证实，被告人汤玉梅已达到完全刑事责任年龄。   （4）羁押证明证实，被告人汤玉梅于2019年7月18日被西宁市看守所羁押，7月20日被哈密市伊州区公安局提走。   （5）银行账户开户信息及交易明细证实，汤玉梅的红星国民村镇银行、中国农业银行卡交易情况。   （6）被告人汤玉梅的供述证实，其认识矿上的老板，矿老板需要资金周转，这样可以让王某等人借钱给老板挣取利息。其没有说过其哥哥开矿的事，借的钱多数给了展总等人，剩余的钱用于个人赌博输了。其向石某借钱一个月后给4.2万元利息，给王某支付1万元利息、给周某支付1万元利息，给吾尤甫还了3000元利息。其给的利息来自王强、赵鹏、展总。其从张某处拿的钱是借款，其他人都是主动拿钱给其挣利息的。因其老公生病、女儿结婚其未回哈密，更换手机号是回到西宁联系不方便，被害人知道其新手机号，其给王强等人借款都是现金，没有开具收条。   综上，被告人汤玉梅诈骗作案5起，诈骗金额共计101万元。   本院认为，被告人汤玉梅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。关于被告人汤玉梅提出其没有虚构事实、隐瞒真相的辩解及辩护人提出本案系民间借贷，被告人汤玉梅的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，一、被告人汤玉梅主观上具有非法占有他人财物的目的。被告人汤玉梅在收取被害人的钱款后，均承诺在一定时间内偿还，但到期后又编造虚假理由推脱不还，后又隐匿无法联系。其本人供述钱款的去向，一部分交与王强、赵鹏、展总，并从三人处收取的利息交付给被害人，但其所提三人均无法查证属实；一部分用于个人赌博输了。二、被告人汤玉梅在客观上有虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为。被害人王某、周某、张某、石某、吾尤甫·卡德尔的陈述均能证实，被告人汤玉梅以与其二哥汤某等人合伙开矿、开矿银行贷款不到位需资金周转、矿上发生人员死亡事故、女儿急需用钱、母亲受伤等事由借款，而其二哥汤某证实其并未在哈密开矿，其母亲未受伤，其女儿亦证实汤玉梅向他人借款其不清楚。综上，被告人汤玉梅的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。被告人汤玉梅及其辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见，合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十四条第一款，第五十五条之规定，判决如下：   一、被告人汤玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币20000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前现行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2030年7月17日止，罚金于判决生效后十日内缴清。）   二、继续追缴赃款101万元，发还被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   朱海龙   人民 陪 审员   李秀娟   人民 陪 审员   柳明凤   二 〇 二 〇 年 十 月 九 日   书  记  员   李**洋