台州市椒江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙1002刑初501号 公诉机关台州市椒江区人民检察院。 被告人黄**香，女，1974年10月16日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市椒江区。2020年5月26日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月1日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，同年10月27日经本院决定被取保候审。 被告人周荷招，女，1952年4月9日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，无业，住台州市椒江区。2019年11月5日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年12月5日被台州市公安局椒江分局取保候审。 被告人汤海正，男，1974年11月2日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，务工，住台州市椒江区。2020年7月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月2日被取保候审。 台州市椒江区人民检察院以台椒检二部刑诉〔2020〕1053号起诉书指控被告人黄**香、周荷招、汤海正犯非法经营罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员卢晓、助理张莹倩出庭支持公诉，被告人黄**香、周荷招、汤海正到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月至2019年5月间，被告人汤海正以营利为目的，以香港“六合彩”开奖信息进行坐庄赌博，接受被告人黄**香的“六合彩”投注，投注额累计100000余元（人民币，下同），非法获利30000元。 2017年初至2019年5月间，被告人黄**香接受被告人周荷招的“六合彩”投注再转报给被告人汤海正和李丹、陶宝健（均已判）等人，并将从汤海正、李丹、陶宝健处赚取的投注额12%的返利全部返给周荷招。期间，黄**香共接受投注额累计220000余元。 2017年初至2019年5月间，被告人周荷招在位于台州市椒江区葭沚街道镇西路149号的家中接受柯玲飞、苏林丽、张某、夏荷芳、魏美玲等人的“六合彩”投注再转报给被告人黄**香。 期间，周荷招共接受投注额累计220000余元，非法获利15000元。 2019年11月5日，被告人周荷招在其家中被公安机关抓获。 2020年5月25日，被告人黄**香在台州市椒江区××路被公安机关抓获。同年7月4日，被告人汤海正经电话传唤到案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人黄**香、周荷招、汤海正以营利为目的，结伙利用香港“六合彩”进行赌博，扰乱市场秩序，黄**香、周荷招分别接受投注人民币220000余元，汤海正接受投注人民币100000余元，均属情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款，应当以非法经营罪追究其刑事责任。量刑建议：被告人黄**香有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金；被告人周荷招有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金；被告人汤海正有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金。 被告人黄**香、周荷招、汤海正对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2017年初至2019年5月间，被告人黄**香接受被告人周荷招的“六合彩”投注再转报给被告人汤海正和李丹、陶宝健（均已被判刑）等人，并将从汤海正、李丹、陶宝健处赚取的投注额12%的返利全部返给周荷招。期间，黄**香共接受投注额累计人民币220000余元。 2017年初至2019年5月间，被告人周荷招在位于台州市椒江区葭沚街道镇西路149号的家中接受柯玲飞、苏林丽、张某、夏荷芳、魏美玲等人的“六合彩”投注再转报给被告人黄**香。期间，周荷招共接受投注额累计人民币220000余元，非法获利人民币15000元。 2017年6月至2019年5月间，被告人汤海正以营利为目的，以香港“六合彩”开奖信息进行坐庄赌博，接受被告人黄**香的“六合彩”投注，投注额累计人民币100000余元，非法获利人民币30000元。 2020年5月25日，被告人黄**香在台州市椒江区××路被公安机关抓获；2019年11月5日，被告人周荷招在其家中被公安机关抓获；2020年7月4日，被告人汤海正经电话传唤到案。作案工具手机一部扣押在台州市公安局椒江分局。在审理期间，被告人周荷招、汤海正已悉数退出违法所得。被告人黄**香、周荷招、汤海正分别预交罚金人民币2万元、2万元、3万元。 上述事实有经法庭质证、确认的下列证据：作案工具手机一部、被告人黄**香、周荷招、汤海正的供述、证人张某、孙某丽、魏美玲、夏荷芳、柯玲飞、林玉清、李丹的证言、到案经过、扣押清单、微信转账记录、病历、刑事判决书、户籍证明、情况说明、辨认笔录、微信转账电子数据、退赃及预交罚金凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄**香、周荷招、汤海正以营利为目的，结伙利用香港“六合彩”进行赌博，扰乱市场秩序，黄**香、周荷招分别接受投注人民币220000余元，汤海正接受投注人民币100000余元，均属情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人黄**香认罪态度好，酌情予以从轻处罚;且自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人周荷招认罪态度好，有退出违法所得情节，酌情予以从轻处罚;且自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人汤海正犯罪后自动投案，认罪态度好，有退出违法所得情节，酌情予以从轻处罚;且自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。究其犯罪情节和悔罪表现，对被告人黄**香、周荷招、汤海正均予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人黄**香犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人周荷招犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人汤海正犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、已退出的违法所得计人民币四万五千元及扣押在案的作案工具手机一部，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  徐 剑 人民陪审员  阮晓晔 人民陪审员  曾新华 二〇二〇年十月二十七日 代理书记员  徐 燕 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 ……