河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1628刑初680号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人崔某某，女，1975年6月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月21日到河南省鹿邑县公安局投案，同日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人周国信，河南真源律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2019〕237号起诉书指控被告人崔某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被告人崔某某及其辩护人周国信到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：2017年1月23日至2018年7月2日，被告人崔某某伙同尚国强（另案处理）以虚假的房产证诈骗被害人魏某5万元、罗某7万元和35000元、胡某20万元。河南省鹿邑县人民检察院认为，被告人崔某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人崔某某能如实供述自已的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处罚。建议对被告人崔某某判处有期徒刑三年至五年，并处罚金人民币五千元至二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人崔某某辩解称：我对起诉书指控的罪名没有异议，我认罪。我不认识魏某，对魏某的5万元和罗某的7万元，我真的不知道，手续上的名字不是我签的。我对胡某的20万元没有异议，罗某的35000元借条上的名字不是我签的，但是我知道这个事。我不是有意诈骗，我身患疾病，家中还有一个未成年女儿需要抚养，请公正判决。辩护人周国信的辩护意见是：被告人崔某某当庭认罪，对其犯有诈骗罪不持异议，但有以下法定和酌定情节。一、被告人崔某某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首；二、公诉机关指控被告人崔某某诈骗魏春雪5万元、罗某7万元，事实不清，证据不足；三、被告人崔某某应认定为从犯，纵观全案，被告人崔某某所起作用较小，并非犯意提起者；四、被告人崔某某在案发前多次向被害人支付涉案款项的利息，足以说明犯意不大，社会危害性较小，没有犯罪前科，又是初犯、偶犯。综上，被告人崔某某身患重病，又有未成年女儿，建议对其适用缓刑。经审理查明：2017年10月23日，被告人崔某某伙同尚国强（另案处理）故意隐瞒鹿邑县法姬娜小区13号楼1单元301室是租赁的房屋，尚国强使用伪造鹿房字第**房屋所有权证，骗取被害人罗某人民币35000元。2017年2月21日，被告人崔某某伙同尚国强故意隐瞒鹿邑县法姬娜小区13号楼1单元301室是租赁的房屋，尚国强使用伪造的的鹿房字第**权产证，骗取被害人胡某人民币20万元。2018年6月1日，被害人胡某以民间借贷纠纷向河南省鹿邑县人民法院起诉尚国强、崔某某，经查证，该房屋所有权证与河南省鹿邑县人民政府所颁发的房屋所有权证不一致，所加盖的公章与河南省鹿邑县房地产管理所登记专用章不吻合。2018年6月26日，河南省鹿邑县人民法院将涉嫌犯罪线索移送河南省鹿邑县公安局。被告人崔某某于2019年6月21日到河南省鹿邑县公安局投案。另查明，在审理过程中，经双方自行协商，被告人崔某某退赔被害人罗某人民币28100元、退赔被害人胡某人民币12万元，二被害人均杜崔某某表示谅解。上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：1.被告人崔某某供述，我和尚国强在1992年元旦结婚，2018年2月份离婚，我们没有任何房产，法姬娜小区一期13号楼301房法姬娜小区的房子，是我在2012月5月份租的，房东是翟永刚的父亲，尚国强知道租房的事情。期间，尚国强说房东准备把房子卖掉，他把房子买下来，还说多少钱不让我操心。后来我没有接到房东要房租的电话，我以为房子就是我家的，我没有去物业交过物业费，也没有去鹿邑县房管局查看过，没见过这套房子的房产登记证书。我和尚国强向胡某借了20万元钱，胡某让我用东西抵押，尚国强说用法姬娜小区一期13号301的房产证抵押，胡某要求我和尚国强两个签字，我邻居彭某做的见证人。之后我和胡某去银行把钱转尚国强银行卡上。期间，我还两次利息，剩余的都是尚国强还的，但是没有归还本金。在此期间，我和尚国强感情出现问题，就不再替他还钱。2018年6月份，我收到法院民事裁定书，才知道胡某起诉我和尚国强了，胡某说我们借钱抵押的房产证是假的，我给尚国强打电话，他才说是找人做的假房产证。尚国强给罗某借款的事情我知道，当时罗某让我们夫妻都过去，我知道有一个35000元，我在借条上摁手印了。那个12万的借条，我没有去，也没有签字摁手印，我不知道是用房产证抵押的。我没有给罗某要过法姬娜小区一期13号301房房本。尚国强给罗某借款12万元我不知情。这张罗某提供35000元的借条，最后一句“法姬娜小区13号楼一单元房产证抵押”这句话是后来添上的，我签字的时候没有。2.同案犯尚国强供述，2017年2月份，我想通过同学姚某干柘城步行街开发的商业住房一体的楼盘，姚某让我先把样品送过去看看，当时我手里没钱，我知道崔某某有个牌友胡某，手里有钱，我就去胡某家中找她，说在柘城准备接个工地上水电的活，向她借20万元，胡某说帮我问问。过两天，胡某说她有个同事有钱，不过要拿房子抵押和3分利息，我就在老电影院附近的小广告花300元钱买了一本假房产证。胡某准备好钱后，说需要我家房产证、结婚证做抵押，再找中间人见证，我就找邻居彭某做见证人。胡某让我写个手续，月利息3分，要以我和崔某某的名义写借条，我写好借条，我和崔某某都签了字，又让彭某签字，之后，我把房本、结婚证交给胡某，她把钱转到我农村信用社银行卡上。后来我把样品给姚某送过去后，姚某不让我干。这20万元，我还罗某一些利息，又还农村信用社8万元钱，剩下钱我都花完了。法姬娜小区的房子是租翟某的，因为我需要钱，就通过鹿邑县大街上小广告买了一本假房产证，位置在法姬娜小区13号楼一单元3楼301室，编号是卖家自己弄的，我估计的平方数、提供名字还有房子的位置。崔某某不知道房产证是假的，她认为房子是我买的，借钱的时候，她才同意在借条上签字。因为同学、朋友都知道我和崔某某在这套房子住，用这套房子办假房产证，人家才会相信我。2015年，我找罗某借钱说是干生意，就写个借条，利息按月付给他。2017年，我找罗某借钱，说在柘城承包的有一个工程，需要15万块钱，由于之前的钱我没有还给罗某，他不愿意借给我，后来我说好话，他才同意借，但他要求必须用我家的房产证作为抵押，还有夫妻双方签字，我就答应了。但是我没房产证，就用我户籍地鹿邑县真源办事处芙蓉街**买了一本假房产证。罗某找了两笔钱，罗某的7万元，魏某的5万元，在鹿邑县北关工商银行给我转了12万元钱。第二天，在罗某上班的门卫室，我用崔某某和我的名义向罗某写了借条，名字都是我写的，崔某某不知道，房产证也是我给罗某的，这次借款崔某某不知道，我也没有给崔某某说。这笔钱，我其实并没有花在柘城工地上，后来都花完了。2017年10月份，领导让我换鹿邑县计生委院内的路灯，我没有钱，又买了一个假的房产证，位置还是鹿邑县法姬娜小区的房子。罗某表示要我和崔某某夫妻在借条上签字，我答应了。我记得是罗某和他邻居刘申英给我65000元现金，那天我给罗某、刘申英写的借条，用法姬娜13号楼1单元3楼东户抵押。我在借款人上写了我和崔某某的名字和身份证号，我名字上的手印是我按的，但是崔某某名字上的手印是不是她按的，我不记得了。第二天，刘申英看到这个借条不满意，不让打到一起，刘申英又让我重新写了一个3万的借条，把2017年10月23号这张借条上的刘申英3万元借款划掉。这35000元我修鹿邑县卫计委院内的路灯了，没有给崔某某。3.被害人魏某陈述，2017年1月份，罗某说他单位有个电工，想要用钱，利息2.5分。有一天，罗某让我去鹿邑县卫计委，说借钱的人来了，我到之后，问尚国强借钱干啥，有啥担保，他说做生意，在鹿邑县法姫娜小区有房子，我同意将钱借给尚国强。又过了几天，尚国强请我和罗某吃饭，吃饭时，尚国强拿了一个法姬娜的房本让我看。2017年1月23日，我和魏雪云在鹿邑县北关工商银行将5万元钱转到尚国强银行卡上，当时他没有给我写手续。开始几个月利息给的很正常，过了几个月，不给利息了，我给尚国强打电话，他说手里没钱让我等。2017年11月份，我找罗某让他给尚国强要钱，没有要回来，罗某就把5万元和利息给了我。我给罗某写一个说明，证明尚国强借我钱本息已付清。后来我才知道这笔钱是罗某还的。4.被害人罗某2018年10月30日第一次陈述，2017年1月份，尚国强说他和同学合作在拓城有个工程，向我借15万元，因为以前尚国强借的钱没有还我，我就让他用房产证抵押，要经过夫妻双方同意和签字，尚国强同意了。当时我没有这么多钱，我和邻居魏某说单位有个同事借钱，用房本抵押，月息是二分五厘，我让她找了5万元，我自己准备了7万元。2017年1月23日，尚国强请我和魏某吃过饭，我和魏某通过银行分别向尚国强汇款是12万元。汇过款后，我让尚国强写手续，当时是尚国强和崔某某开着车停在西关汽车站北边路边，尚国强写了一个借条，他和崔某某分別签字捺手印，之后，尚国强和崔某某把芙蓉街的房本交给我。2017年10月份，尚国强说他的资金抽不回来，崔某某要外出看病，急需用钱，愿意用法姬娜的房子抵押，让我再给他找十几万元，我知道尚国强在鹿邑县法姬娜小区有一套住房，我也去过他家。我让刘申英准备3万元，我准备3.5万元。2017年10月23日，尚国强和崔某某开车去鹿邑县卫计委门卫找我拿钱，我让尚国强和崔某某先写手续，尚国强把我和刘申英的借条写到一起，又交给我一本法姬娜的房本，尚国强和崔某某在借条上签字捺指印，我就把3.5万元交给了尚国强。刘申英过来后，把3万元交给尚国强，看到借条，刘申英让尚国强重新打借条，我就把借条上的刘申英名字划掉。到了年底以后，尚国强不再给我们付利息，我们也找不到尚国强了，我去法姬娜物业去问，物业说房主是翟永刚，我和翟永刚打电话，他说房子没有卖。芙蓉街的房子根本就没有，也不是尚国强的。魏某的钱我用自己的钱还给她了，结清本息，魏某给我写的有手续。2018年12月10日第二次陈述，2017年1月份，尚国强向我借钱，说他在柘城有个工程，但是他之前借我的钱没有还，我就说可以给他找，但必须让崔某某签字，另外用房产作抵押，尚国强同意了。第二天上午，尚国强和崔某某到鹿邑县卫计委门卫找我说借钱的事情，我还是说要用房产抵押，他俩都同意了。我找好钱后，我和魏某把钱给尚国强汇过去。这次写借条时，尚国强自己去计生委门卫找的我，这张12元的借条是尚国强写的，手印也都是尚国强摁的，他交给我一张鹿邑县芙蓉街26号的房产证作抵押借款。我之前说的写借条是在鹿邑县西关汽车站，因为以前尚国强还给我钱，我把地点弄混淆了。2020年9月2日陈述，这张12万元的借条确实是尚国强自己写的，崔某某当时没有签字，崔某某的名字也是尚国强自己写的。虽然这张借条不是崔某某写的名字和按的指印，但她应该知道。5.被害人胡某陈述，2017年2月19日晚上7点左右，崔某某去我家说尚国强和他同学在辛集修路，要向我借20万元，并许诺把她家房产证押给我，我说去问问别人。我通过关系给她找了20万元，人家要3分利息，崔某某同意用，我让她写借条并找证明人，崔某某找了她邻居彭某，当时在她家里有我、彭某、崔某某、尚国强，崔某某说把她家的房产证、结婚证都抵押给我，尚国强说这个工程两个月就结束，结了工程款就还钱。尚国强写的借条，尚国强和崔某某在借条都签名按手印，彭某在证明人上签字按手印，我在借条上写借期一年，利息接月支付每月6000元。之后，崔某某把她家房产证、结婚证交给我。我在农村信用社将20万元转到尚国强银行卡上。期间，尚国强、崔某某都是按月支付利息。2017年11月，利息没有给，我就催他们，崔某某说钱是尚国强做工程用的，让我找尚国强要，我给尚国强联系，他一直拖着不还，我就起诉他们，法院查封他家的房子时发现房产证是假的。6.证人翟某证言，鹿邑县法姬娜小区一期13号楼301室是我儿子翟永刚的房子，他经常在深圳，家里没有人居住，2012年5月10日，我将房子租赁给崔某某、尚国强夫妻，房屋租赁合同上签字是崔某某，租金一年9000元。2018年7月份，崔某某把租金结清后就走了。这套房子没有挂牌卖过，房产权证上的名字是翟永刚。7.证人彭某证言，2017年2月21日12点左右，崔某某去我家说他们向胡某借款20万元，让我做见证人，我说当个证明人可以，但是我不担保。我跟着去了她家，胡某、尚国强都在，他们商量好后写了一张借条，双方签好字，我在借条上签上名字，按了手印，不知道谁说一句有房产证怕啥。后来崔某某和胡某去银行转款，我就回家了。尚国强家房产证、结婚证我都没有见到了。8.证人姚某证言，我在柘城承接的项目，2016年就已经结束，这个项目是我独立负责，跟尚国强没有关系。项目所需的电料是通过王东涛供应，尚国强没有在我柘城的工地干过活，我也没有和尚国强在鹿邑县辛集乡修过公路。9.房屋所有权证、身份证复印件，证实尚国强为向他人借款，伪造的房屋所有证及被告人崔某某及尚国强的身份证复印件。10.借条、补偿协议，证实被告人崔某某及尚国强向被害人罗某、魏某、胡某所出具的借条和补充说明。11.调取证据通知书、银行交易流水、银行交易回单、凭证（P90-98），证实2017年1月23日，户名为罗某、魏雪云向卡号为62×××03的银行账户转账共计人民币12万元；2017年2月21日被害人胡某向尚国强的银行账户转账人民币20万元。未查询到被告人崔某某的银行账户有接收转账记录。12.调取证据通知书、证明、业主基本信息登记表，公安机关在鹿邑县不动产登记服务中心调取的证明，证实尚国强、崔某某均无房屋登记信息；法姬娜13号楼1单元301室的房屋所有权人为翟永刚。13.结婚证、结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表，证实被告人崔某某与尚国强系夫妻关系，于2018年2月28日登记离婚。14.微信截图，被告人崔某某与尚国强之间的微信记录，证实尚国强承认房产证系其伪造。15.证明，证实尚国强向魏某借款5万元，罗某已经本息全部还清。16.房屋租赁合同，证实被告人崔某某与翟某签订的法姬娜小区13号楼301室的房屋租赁情况。17.民事裁定书。18.户户籍证明，实被告人崔某某的户户籍信息以及经查未发现其有违法犯罪行为。/div>19.受案登记表、立案决定书、案件线索移送函，证实案件受案、立案侦查以及人民法院向公安机关案件移送书函。20.谅解书、收到条、询问笔录，证实经双方自行协商，由被告人崔某某退赔被害人罗某人民币28100元；退赔被害人胡某人民币12万元。以上证据，均经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人崔某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人崔某某与他人共同诈骗钱财共计人民币355000元，被告人崔某某及其辩护人认为魏春雪的人民币5万元、罗某的人民币7万元，应从指控数额中去除的辩解、辩护意见。经查，被害人罗某的陈述内容前后不一致，经本院向被害人罗某核实，其陈述该笔12万元的借条是尚国强所写，崔某某的名字是尚国强书写，手印是尚国强所摁，鹿邑县芙蓉街26号的房产证也是尚国强交给他的；尚国强证实罗某和魏某向其转账人民币12万元后，是其写的借条，崔某某和他的名字都是其书写，不是崔某某签名，假房产证也是其交给罗某的，借款崔某某不知道。且崔某某否认在该借条上签名，否认借该笔钱款。故，指控被告人崔某某参与诈骗该笔人民币12万元的证据不足，其辩解、辩护意见，本院予以采纳。指控的犯罪数额应认定为人民币235000元；辩护人提出在共同犯罪中，应认定被告人崔某某为从犯的辩护意见。经查，被告人崔某某在与尚国强共同实施诈骗过程中，涉案钱款均为尚国强所得并实际支配，崔某某起介绍、证明作用，在共同犯罪中起辅助、次要作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚，其辩护意见，本院予以采纳；辩护人提出应认定被告人崔某某自首的辩护意见，经查，本案案发后，被告人崔某某自动投案，如实供述自己的罪行，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚，其辩护意见，本院予以采纳；辩护人提出应对被告人崔某某适用缓刑的辩护意见，经委托鹿邑县司法局对被告人崔某某是否具备社区矫正条件进行调查评估，评估意见为崔某某不具备适用社区矫正条件，故不宜对其适用缓刑，辩护意见，不予采纳。被告人崔某某自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受刑事处罚，已退赔被害人罗某、胡某大部分违法所得并取得谅解，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2021年2月20日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。二、责令被告人崔某某退赔被害人胡志勤违法所得人民币8万元、退赔被害人罗志春违法所得人民币6900元，于判决生效后五日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 刘 锋审判员 闫滨海审判员 陈德星二〇二〇年十月九日书记员 王智华