江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1322刑初550号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人葛凯，男，1973年5月5日出生于江苏省宿迁市，汉族，宿迁市湖滨新区晓店镇封山居委会原党支部书记、居委会主任，住江苏省宿迁市湖滨新区。被告人葛凯曾因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月27日被宿迁市宿豫区人民检察院决定不起诉。现因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪，于2020年4月21日被沭阳县监察委员会留置，同年6月11日被刑事拘留，2020年6月16日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 辩护人庄爱业，江苏广陆律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检二部刑诉[2020]34号起诉书指控被告人葛凯犯挪用公款罪，于2020年7月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，并于2020年9月15日决定适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭对本案进行了审理。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员于广某出庭支持公诉，被告人葛凯及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，因管辖权处理暂停审理，现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控： (一)、职务侵占 2017年上半年，被告人葛凯利用担任宿迁市湖滨新区晓店镇峰山居委会党支部书记、居委会主任的职务便利，伪造峰山居委会环卫整治施工协议，通过虚列支出方式，从峰山居委会套取人民币35.5万元，将其中22万元占为己有。现分述如下： 1.2017年1月22日，被告人葛凯以非法占有为目的，伪造峰山居委会环卫整治施工协议，安排南某以挖掘机租赁费名义开具10万元发票。同年1月24日，被告人葛凯将通过上述协议、发票套取的8万元占为己有，2万元用于偿还峰山居委会欠他人工程款。 2.2017年1月22日，被告人葛凯伪造峰山居委会环卫整治施工协议，安排南某以挖掘机租赁费名义开具15万元发票。2017年1月27日，被告人葛凯将通过上述协议、发票套取的人民币1.5万元占为己有，另外13.5万元用于偿还峰山居委会欠他人工程款。 3.2017年4月12日，被告人葛凯以非法占有为目的，伪造峰山居委会环卫整治施工协议，安排南某以挖掘机租赁费名义开具10.5万元发票。2017年4月21日，被告人葛凯将通过上述协议、发票套取的人民币10.5万元占为己有。 (二)、挪用资金 2018年下半年，宿迁市发展大道北延段项目征用湖滨新区晓店镇峰山居委会部分土地。2019年上半年，峰山居委会集体研究决定对此次纳入被征地农民保险的13组13名村民每人缴纳人民币1.4万元，并由村组长收取并发放给全组村民。2019年6月18日，被告人葛凯安排13组组长吴某甲将收取并保管的18.2万元借给自己使用，其中5万元用于村集体支出，10万元用于归还个人贷款，3.2万元被个人使用。2019年12月30日以及12月31日，被告人葛凯将上述款项归还给吴某甲。 针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人的供述及辩解、证人证言、账册记录、银行卡交易明细等证据予以证明。公诉机关认为，被告人葛凯身为村委会工作人员，利用职务上的便利，将集体资金占为己有，数额较大，挪用单位资金归个人使用、其中部分用于经营活动，数额较大，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条第一款的规定，应当以职务侵占罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人葛凯犯有数罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当适用数罪并罚。被告人葛凯归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人葛凯自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人葛凯犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；犯挪用资金罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑十个月。 被告人葛凯对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人葛凯的辩护人提出：1.被告人葛凯主观上没有占有故意，不构成职务侵占罪；2.被告人葛凯还从涉案款项中还了董某乙3.9万元，应予扣除；3.被告人葛凯所挪用的资金不能算作单位资金，不构成挪用资金罪。 经审理查明：(一)、职务侵占 2017年上半年，被告人葛凯利用担任宿迁市湖滨新区晓店镇峰山居委会（以下简称峰山居委会）党支部书记、居委会主任的职务便利，通过伪造峰山居委会环卫整治施工协议、虚列支出进行报销的方式，从峰山居委会套取人民币35.5万元，并将其中的22万元占为己有。现分述如下： 1.2017年1月22日，被告人葛凯伪造峰山居委会环卫整治施工协议，安排南某以挖掘机租赁费名义开具一张10万元虚假支出发票、一张15万元虚假支出发票。同年1月24日，被告人葛凯以非法占有为目的，将上述协议和一张10万元发票向峰山居委会报销，套取人民币10万元，其中8万元被其占为己有，另2万元于同月27日用于偿还峰山居委会欠他人工程款。 2.2017年1月27日，被告人葛凯又以伪造的峰山居委会环卫整治施工协议和之前开具的15万元发票向峰山居委会报销，套取人民币15万元，其中1.5万元被其占为己有，另外13.5万元用于偿还峰山居委会欠他人工程款。 3.2017年4月12日，被告人葛凯以非法占有为目的，伪造峰山居委会环卫整治施工协议，安排南某以挖掘机租赁费名义开具10.5万元虚假支出发票。2017年4月21日，被告人葛凯通过向峰山居委会报销上述协议、发票套取人民币10.5万元，占为己有。 (二)、挪用资金 2018年下半年，宿迁市发展大道北延段项目征用峰山居委会部分土地。2019年上半年，峰山居委会经集体研究决定向此次纳入被征地农民保险的13组的13名村民每人收取人民币1.4万元，并由村组长收取并发放给全组村民，后13组组长吴某甲将该18.2万元收取到位并进行保管。2019年6月18日，被告人葛凯向吴某甲借用该18.2万元，其中5万元被其用于村集体支出，10万元被其用于归还个人贷款，另3.2万元被其个人使用。2019年12月30日、31日，被告人葛凯将上述款项归还给吴某甲，后发放给村民。 另查明，被告人葛凯归案后如实供述了其犯罪事实，并通过其亲属将侵占的22万元缴至中共沭阳县纪律检查委员会专项资金户。被告人葛凯自愿认罪认罚。 上述事实，由经过庭审举证、质证、认证的以下证据予以证实： 被告人葛凯供述其利用职务之便，通过虚假报销手段侵占居委会资金及挪用村委会资金的时间、经过、数额等事实，该供述得到了证人南某、邹以权、汪伟、董以林、董前程、唐某、王振、葛聿高、王宗军、季克民、袁昌、袁玲艳、周玉玲、吴本祥、吴超顺、吴炳高、吴某庚、吴某辛林、吴某辛生、吴超学、吴某辛上、于永珍、张德程、高德华、汪加美、沈伟、杨学武、胡恒渠、胡阳、祝孝铣、南以林的证言、银行卡交易明细、施工协议、发票、转账、取款凭证、江苏省人民政府关于宿迁市发展大道北延项目建设用地的批复、征地补偿安置方案公告、收款收据、借款合同以及被告人葛凯任免文件等证据予以证实。“发破案及归案经过”证明了本案的案发及被告人葛凯的归案情况；“有/无前科劣迹证明”证明了被告人葛凯有无前科劣迹情况；常住人口基本信息证明了被告人葛凯的刑事责任年龄。 本院认为，被告人葛凯身为村委会工作人员，利用职务上的便利，将本单位资金占为已有，数额较大，挪用本单位资金归个人使用，其中部分用于营利活动，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成职务侵占罪、挪用资金罪。公诉机关指控被告人葛凯犯职务侵占罪、挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。 被告人葛凯的辩护人提出：1.被告人葛凯主观上没有占有故意，其行为不构成职务侵占罪；2.被告人葛凯还从涉案款项中还了董某乙3.9万元，应予扣除；3.被告人葛凯所挪用的资金不能算作单位资金，不构成挪用资金罪。 经查，1.被告人葛凯以虚列支出的方式从单位套取资金归自己使用，账面上已无法反映出其占有痕迹。后被告人葛凯占有该款达三年之久，直至案发方才退出涉案赃款；被告人葛凯也供述自己具有占有所套取款项的非法占有故意。被告人葛凯的客观行为与主观故意相符，足以认定其对涉案款项具有非法占有故意，其行为构成职务侵占罪；2.被告人葛凯在套取涉案款项时并无用于向董某乙支付3.9万元单位欠款的打算，且在向董某乙支付欠款后打算再向单位报账处理，故能够认定被告人葛凯对该款具有非法占有故意，对该3.9万元不应予以扣除；3.峰山居委会集体讨论决定收取村民所交的款项后尚未发放，该款在单位保管过程中属单位资金，被告人葛凯的行为构成挪用资金罪。综上，对辩护人的上述辩护意见，本院均不予采纳。 被告人葛凯犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人葛凯归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人葛凯在案发前归还全部所挪用的资金，归案后退出其侵占的全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人葛凯自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二百七十二条第一款、第六十九条第一款、第二款，六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二款，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人葛凯犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；犯挪用资金罪，判处拘役四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日(留置一日,折抵刑期一日)，即自二○二○年四月二十一日起至二○二一年二月二十日止。） 二、责令被告人葛凯退赔被害单位宿迁市湖滨新区晓店镇峰山居委会人民币二十二万元（该款已由被告人葛凯缴至中共沭阳县纪律检查委员会专项资金户）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李长超 人民陪审员  张 泽 人民陪审员  熊建东 二〇二〇年十月十六日 法官 助理  钟园园 书 记 员  宋飞艳 书 记 员  苗 婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第六十九条第一款、第二款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条第一款、第二款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 《中华人民共和国监察法》 第四十四条第三款被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。