安徽省芜湖市繁昌区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0222刑初132号 公诉机关芜湖市繁昌区人民检察院。 被告人赵子豪，男，1991年6月21日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区，现住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被繁昌县公安局刑事拘留，同年2月15日被执行逮捕。现羁押在芜湖市第一看守所。 辩护人张志良，上海志良律师事务所律师。 辩护人强昌连，安徽国本律师事务所律师。 被告人杨义夫，男，1993年1月25日出生，汉族，高中文化，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被繁昌县公安局刑事拘留，同年2月15日被执行逮捕。现羁押在芜湖市第一看守所。 辩护人龙杰，湖北三鼎律师事务所律师。 被告人林达伟，男，1988年12月18日出生，汉族，高中文化，住福建省漳州市龙海市。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日被繁昌县公安局刑事拘留，同年5月29日被繁昌县公安局取保候审。 辩护人张昊，安徽渡江律师事务所律师。 被告人戴纬聪，男，1997年2月10日出生，汉族，初中文化，住福建省漳州市漳浦县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月5日被繁昌县公安局取保候审。 辩护人艾永帅，安徽东帆律师事务所律师。 被告人戴政苇，男，1990年10月11日出生，汉族，大学本科文化，住福建省漳州市漳浦县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月5日被繁昌县公安局监视居住。 辩护人黄旭巍，江苏三法（江北新区）律师事务所律师。 被告人郑晓东，男，1991年11月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省荆州市荆州区，现住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被繁昌县公安局刑事拘留，同年2月15日，被繁昌县公安局取保候审。 辩护人方继，安徽国本律师事务所律师。 芜湖市繁昌区人民检察院以繁检检一刑诉（2020）534号起诉书指控被告人赵子豪、杨义夫、林达伟、戴纬聪、戴政苇犯诈骗罪、被告人郑晓东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月27日公开开庭审理了本案。芜湖市繁昌区人民检察院指派检察官李俊出庭支持公诉，被告人赵子豪、杨义夫在芜湖市第一看守所视频提讯室通过视频参加诉讼，被告人赵子豪的辩护人张志良、强昌连、被告人杨义夫的辩护人龙杰、被告人林达伟及其辩护人（芜湖市繁昌区法律援助中心经本院通知指派的辩护人）张昊、被告人戴纬聪及其辩护人（芜湖市繁昌区法律援助中心经本院通知指派的辩护人）艾永帅、被告人戴政苇及其辩护人黄旭巍、被告人郑晓东及其辩护人（芜湖市繁昌区法律援助中心经本院通知指派的辩护人）方继到庭参加诉讼。因新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的原因，本院于2020年9月3日裁定本案中止审理，于2020年9月23日恢复审理。期间，芜湖市繁昌区人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。 芜湖市繁昌区人民检察院指控：2019年10月，郑毅洋（未到案）联系被告人戴纬聪、戴政苇等人到福建省漳州市漳浦县为诈骗团伙转账、取现，后戴纬聪、戴政苇将该业务介绍给了被告人赵子豪，赵子豪又找到被告人杨义夫进行具体操作，郑毅洋安排被告人林达伟在漳州市与转账、取现的人进行沟通对接。2019年10月28日，戴纬聪、戴政苇邀集赵子豪、杨义夫到福建省漳州市与林达伟进行面谈，各被告人见面后约定：由戴纬聪、戴政苇将赵子豪、杨义夫介绍给其上线诈骗盘口，赵子豪、杨义夫负责提供银行卡给诈骗分子使用，并且按照诈骗分子的要求使用支付宝给被害人进行小额返现，以骗取被害人信任，之后对诈骗赃款进行分流转账并将赃款转给林达伟。赵子豪、杨义夫共获得所经手诈骗总金额的5%-6%,戴纬聪、戴政苇等人共获得所经手诈骗总金额的1.5%-2%。 杨义夫每天在QQ群里发布可以接收被害人钱款的银行卡账号，上线诈骗分子通过网络与被害人接触后，以“刷单”的名义骗取被害人将钱打到杨义夫提供给诈骗分子的银行账户中，为了骗取被害人的信任，上线诈骗分子会安排赵子豪、杨义夫对被害人的小额“刷单”进行返现。待杨义夫提供的银行卡账户中的金额达到万元整数时，林达伟便催促杨义夫对账户内资金进行处理，赵子豪、杨义夫则通过网上银行转账、赌博APP充值对赌后提现等方式对诈骗所得赃款进行分流，之后将诈骗赃款通过ATM机取现交给林达伟或转账至林达伟银行卡、支付宝。之后林达伟根据上线安排，将诈骗赃款存至上线指定银行账户。 赵子豪、杨义夫、林达伟、戴纬聪、戴政苇等人在龙海市的一出租房“同台”操作数日后，于2019年11月8日，因戴纬聪等人安排的取款人员将4万元诈骗赃款“黑吃黑”，戴纬聪、戴政苇等人便不再与该诈骗团伙合作。赵子豪、杨义夫直接继续与林达伟、郑毅洋等人保持联系，为诈骗分子进行给被害人小额返现、资金分流取现转账等。 经侦查，被告人林达伟、赵子豪、杨义夫共参与实施诈骗十五起，涉案金额为295086.2元，戴纬聪、戴政苇共参与实施诈骗五起，涉案金额为54626.2元。具体犯罪事实如下： 1.2019年11月5日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人周某将16928元转入杨义夫提供的李丽娟中国建设银行账户（卡号62×××97）。 2.2019年11月5日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人吴某将4695元转入杨义夫提供的李丽娟中国建设银行账户（卡号62×××97）。 3.2019年11月5日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人肖某将15899元转入杨义夫提供的李丽娟中国建设银行账户（卡号62×××97）。 4.2019年11月6日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人杨某将2597元转入杨义夫提供的李丽娟中国建设银行账户（卡号62×××97）。 5.2019年11月5日至11月6日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人熊某14507.2元，其中5736元转入杨义夫提供的李丽娟中国建设银行账户（卡号62×××97），8771.2元转入杨义夫提供的朱梦瑶中国建设银行账户（卡号62×××36）。 6.2019年11月8日至11月9日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人潘某4696元，其中2698元转入杨义夫提供的陈中华交通银行账户（卡号62×××26），1998元转入杨义夫提供的曹勇平安银行账户（卡号62×××48）。 7.2019年11月9日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人高某将4317元转入杨义夫提供的胡亮交通银行账户（卡号62×××77）。 8.2019年11月9日至11月10日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人郑某38542元，其中2698元转入杨义夫提供的陈中华交通银行账户（卡号62×××26），35844元转入杨义夫提供的胡亮平安银行账户（卡号62×××96）。 9.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人李某115640.1元，其中3813.8元转入杨义夫提供的胡亮平安银行账户（卡号62×××96），11826.3元转入杨义夫提供的陈中华上海浦发银行账户（卡号62×××40）。 10.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人赵某将4660元转入杨义夫提供的陈中华上海浦发银行账户（卡号62×××40）。 11.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人李某238656元，其中20847元转入杨义夫提供的胡亮上海浦发银行账户（卡号62×××47），11471元转入杨义夫提供的陈中华上海浦发银行账户（卡号62×××40），6338元转入杨义夫提供的李丽娟光大银行账户（卡号62×××21）。 12.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人边某54154.8元，其中23900.8元转入杨义夫提供的陈青松上海浦发银行账户（卡号62×××10），15264元转入杨义夫提供的胡亮上海浦发银行账户（卡号62×××47），7030元转入杨义夫提供的胡亮华夏银行账户（卡号62×××05），7960元转入杨义夫提供的李丽娟上海浦发银行账户（卡号62×××54）。 13.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人谢某30601.1元，其中809.1元转入杨义夫提供的胡亮光大银行账户（卡号62×××66），15894元转入杨义夫提供的胡亮华夏银行账户（卡号62×××05），13898元转入杨义夫提供的李丽娟上海浦发银行账户（卡号62×××54）。 14.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人张某将11996元转入杨义夫提供的陈中华上海浦发银行账户（卡号62×××40）。 15.2019年11月11日至12日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人万某56015元，其中1197元转入杨义夫提供的陈中华上海浦发银行账户（卡号62×××40），4400元转入杨义夫提供的陈青松招商银行账户（卡号62×××49），15800元转入杨义夫提供的胡亮光大银行账户（卡号62×××66），15800元转入杨义夫提供的胡亮华夏银行账户（卡号62×××05）。 上述被害人将被骗的钱款打到杨义夫提供给诈骗分子的银行账户之后，杨义夫通过充值到赌博平台对赌后提现等方式对涉案赃款进行分流转账或取现，之后将钱款转给林达伟或者上线指定的银行账户。另查明2019年11月11日，杨义夫让被告人郑晓东帮其去ATM机取现，郑晓东在明知所取款项系犯罪所得的情况下，依然帮助杨义夫将被害人谢某转账到胡亮光大银行（卡号62×××66）的800元、被害人万某转账到陈青松招商银行（卡号62×××49）的4400元和转账到胡亮光大银行（卡号62×××66）的15800元取现，事后杨义夫给了郑晓东200元好处费。 被告人杨义夫、郑晓东于2020年1月7日被抓获归案，被告人赵子豪于2020年1月8日被抓获归案，被告人林达伟于2020年4月23日被抓获归案，被告人戴纬聪、戴政苇于2020年6月2日主动到福建省漳浦县绥安派出所投案。2020年6月20日，被告人赵子豪、杨义夫赔偿被害人万某损失56000元并取得万某的谅解。 公诉机关针对上述指控当庭提交了相关证据，认为被告人林达伟明知道他人在境外实施电信网络诈骗犯罪，依然负责与被告人杨义夫等人同台操作并将杨义夫经手的诈骗赃款归集后转给上线；被告人戴纬聪、戴政苇明知他人实施电信网络诈骗，依然介绍赵子豪、杨义夫为诈骗分子提供银行卡、给被害人小额返现等帮助并从中牟取非法利益；被告人赵子豪、杨义夫明知他人实施电信网络诈骗犯罪，依然为其提供银行卡接受被害人资金、按照上线要求给被害人进行小额返现，并从中牟取非法利益，上述五被告人均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人郑晓东明知杨义夫从事违法犯罪活动，杨义夫让其到ATM机上所取款项系违法犯罪所得，依然帮其取现，并获取了非法利益，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵子豪、杨义夫、林达伟、戴纬聪、戴政苇为他人实施电信诈骗提供帮助，在共同犯罪中所起作用较小、获利也相对较少，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；六被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人赵子豪、杨义夫、林达伟、郑晓东到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚；被告人戴纬聪、戴政苇主动投案后如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人赵子豪、杨义夫、林达伟、戴纬聪、戴政苇系为他人采取电信网络手段实施诈骗提供帮助，酌情从重处罚。被告人赵子豪、杨义夫赔偿被害人万某损失并取得谅解，酌情可从宽处罚。综上，建议判处被告人赵子豪有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；判处被告人杨义夫有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人林达伟有期徒刑二年至三年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人戴纬聪有期徒刑一年至一年六个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人戴政苇有期徒刑一年至一年六个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人郑晓东拘役三个月至五个月，可适用缓刑，并处罚金。 被告人赵子豪、杨义夫、林达伟、戴纬聪、戴政苇、郑晓东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人赵子豪的二辩护人对指控的事实、罪名没有异议，认为：1.被告人赵子豪并非整个诈骗团伙发起人，也不是组织领导者，更不是诈骗团伙的最终受益人。赵子豪只是协助为诈骗团伙提供银行卡，分的佣金好处费，虽涉嫌诈骗犯罪，但情节轻微，涉案金额相对较小，获利小，主观恶性不深；2.被告人赵子豪系初犯，无前科劣迹，到案后如实供述，有坦白情节，认罪认罚，并赔偿本案受害人的经济损失并得到谅解；3.被告人赵子豪初入社会，涉世不深，本性不坏，案发后深刻反省，痛定思痛，决心好好改造，争取早日回归社会和家庭。综上，建议对赵子豪从轻处罚。 被告人杨义夫的辩护人对指控的事实和罪名无异议，认为：1.被告人杨义夫在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚；2.被告人杨义夫到案后如实供述自己的罪行，可从轻或减轻处罚；3.被告人杨义夫自愿认罪认罚，依法可从宽处理；4.被告人杨义夫已赔偿被害人万某损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；5.被告人杨义夫一贯表现良好，无前科劣迹，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。综上，恳请法庭根据被告人杨义夫行为性质及其主观恶性程度，充分考虑上述情节，依法对被告人杨义夫从轻处罚，当庭建议判处被告人杨义夫有期徒刑三年。 被告人林达伟的辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认为被告人林达伟无违法所得，愿意预交罚金，建议法庭从轻处罚。 被告人戴纬聪的辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认为：1.被告人戴纬聪主动投案如实供述自己的罪行，属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人戴纬聪在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3.被告人戴纬聪自愿认罪认罚，依法可从宽处理；4.被告人戴纬聪系初犯，无前科劣迹，愿意退赔、预交罚金，可对其从轻处罚。综上，恳请法庭对被告人戴纬聪减轻处罚。 被告人戴政苇的辩护人对指控的事实、罪名没有异议，认为：1.被告人戴政苇涉案不深，系从犯，作用最小，仅仅是介绍作用，涉案金额较小，情节轻微，没有同台操作；2.被告人戴政苇有自首情节，认罪认罚，愿意预交罚金。综上恳请法庭对被告人戴政苇免除处罚或者判处一年以下有期徒刑，并且适用缓刑。 被告人郑晓东的辩护人对指控的事实、罪名没有异议，认为：1.被告人郑晓东到案后如实交代自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚；2.被告人郑晓东自愿认罪认罚，认罪态度较好，依法应从宽处理；3.被告人郑晓东系初犯、偶犯，无前科劣迹，有悔罪表现。综上，建议法庭判处被告人郑晓东拘役三个月，并适用缓刑。 经审理查明：2019年10月份的一天，电信网络诈骗团伙成员联系被告人戴纬聪、戴政苇等人到福建省漳州市漳浦县为诈骗团伙转账、取现，后戴纬聪、戴政苇邀集被告人赵子豪，赵子豪又找到被告人杨义夫合谋进行具体操作。2019年10月28日，戴纬聪、戴政苇邀集赵子豪、杨义夫到福建省漳州市，与受诈骗分子指使的被告人林达伟进行面谈，各被告人见面后约定：由戴纬聪、戴政苇将赵子豪、杨义夫介绍给其上线诈骗盘口，赵子豪、杨义夫负责提供银行卡给诈骗分子使用，并且按照诈骗分子的要求使用支付宝给被害人进行小额返现，以骗取被害人信任，之后对诈骗赃款进行分流转账并将赃款转给林达伟。约定赵子豪、杨义夫可获取所经手诈骗总金额的5%-6%分成,戴纬聪、戴政苇等人可获取所经手诈骗总金额的1.5%-2%分成。 被告人杨义夫在QQ群里发布可以接收被害人钱款的银行卡账号，上线诈骗分子通过网络与被害人接触后，以“刷单”的名义骗取被害人将钱打到杨义夫提供给诈骗分子的银行账户中，为了骗取被害人的信任，上线诈骗分子会安排赵子豪、杨义夫对被害人的小额“刷单”进行返现。待杨义夫提供的银行卡账户中的金额达到万元整数时，林达伟便督促杨义夫对账户内资金进行处理，赵子豪、杨义夫则通过网上银行转账、赌博APP充值对赌后提现等方式对诈骗所得赃款进行分流，之后将诈骗赃款通过ATM机取现交给林达伟或转账至林达伟银行卡、支付宝。之后林达伟根据上线安排，将诈骗赃款转存至上线指定银行账户。 自2019年11月5日，被告人赵子豪、杨义夫、林达伟、戴纬聪等人开始在龙海市的一出租房“同台”操作，2019年11月8日，因戴纬聪安排的人员将4万元诈骗赃款取现后私下截取，该诈骗团伙便不再与戴纬聪、戴政苇等人“合作”。赵子豪、杨义夫直接与林达伟等人“合作”，继续为诈骗分子进行给被害人小额返现、资金分流取现转账等。具体犯罪事实如下： 1.2019年11月5日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人周某人民币16928元，分四次转入被告人杨义夫提供的李丽娟中国建设银行账户（卡号62×××97）。 2.2019年11月5日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人吴某人民币4695元，分三次转入被告人杨义夫提供的李丽娟中国建设银行账户（卡号62×××97）。 3.2019年11月5日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人肖某人民币15899元，分六次转入被告人杨义夫提供的李丽娟中国建设银行账户（卡号62×××97）。 4.2019年11月6日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人杨某人民币2597元，分两次转入被告人杨义夫提供的李丽娟中国建设银行账户（卡号62×××97）。 5.2019年11月5日至11月6日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人熊某人民币14507.2元，其中5736元转入被告人杨义夫提供的李丽娟中国建设银行账户（卡号62×××97），8771.2元转入被告人杨义夫提供的朱梦瑶中国建设银行账户（卡号62×××36）。 6.2019年11月8日至11月9日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人潘某人民币4696元，其中2698元转入被告人杨义夫提供的陈中华交通银行账户（卡号62×××26），1998元转入被告人杨义夫提供的曹勇平安银行账户（卡号62×××48）。 7.2019年11月9日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人高某人民币4317元，分三次转入被告人杨义夫提供的胡亮交通银行账户（卡号62×××77）。 8.2019年11月9日至11月10日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人郑某人民币38542元，其中2698元转入被告人杨义夫提供的陈中华交通银行账户（卡号62×××26），35844元转入被告人杨义夫提供的胡亮平安银行账户（卡号62×××96）。 9.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人李某1人民币15640.1元，其中3813.8元转入被告人杨义夫提供的胡亮平安银行账户（卡号62×××96），11826.3元转入被告人杨义夫提供的陈中华上海浦发银行账户（卡号62×××40）。 10.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人赵某人民币4660元，分两次转入被告人杨义夫提供的陈中华上海浦发银行账户（卡号62×××40）。 11.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人李某2人民币38656元，其中20847元转入被告人杨义夫提供的胡亮上海浦发银行账户（卡号62×××47），11471元转入被告人杨义夫提供的陈中华上海浦发银行账户（卡号62×××40），6338元转入被告人杨义夫提供的李丽娟光大银行账户（卡号62×××21）。 12.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人边某人民币54154.8元，其中23900.8元转入被告人杨义夫提供的陈青松上海浦发银行账户（卡号62×××10），15264元转入被告人杨义夫提供的胡亮上海浦发银行账户（卡号62×××47），7030元转入被告人杨义夫提供的胡亮华夏银行账户（卡号62×××05），7960元转入被告人杨义夫提供的李丽娟上海浦发银行账户（卡号62×××54）。 13.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人谢某30601.1元，其中809.1元转入被告人杨义夫提供的胡亮光大银行账户（卡号62×××66），15894元转入被告人杨义夫提供的胡亮华夏银行账户（卡号62×××05），13898元转入被告人杨义夫提供的李丽娟上海浦发银行账户（卡号62×××54）。 14.2019年11月11日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人张某将人民币11996元转入被告人杨义夫提供的陈中华上海浦发银行账户（卡号62×××40）。 15.2019年11月11日至12日，诈骗分子以刷单诈骗的方式骗取被害人万某56015元，其中1197元转入杨义夫提供的陈中华上海浦发银行账户（卡号62×××40），4400元转入杨义夫提供的陈青松招商银行账户（卡号62×××49），15800元转入杨义夫提供的胡亮光大银行账户（卡号62×××66），15800元转入杨义夫提供的胡亮华夏银行账户（卡号62×××05）。 上述被害人将被骗的钱款打到被告人杨义夫提供给诈骗分子的银行账户之后，杨义夫通过充值到赌博平台对赌后提现等方式对涉案赃款进行分流转账或取现，之后将钱款转给林达伟或者上线指定的银行账户。 综上，被告人林达伟、赵子豪、杨义夫共参与实施诈骗十五起，诈骗数额共计295086.2元，其中戴纬聪、戴政苇共参与实施2019年11月5日、6日诈骗五起，诈骗数额共计为54626.2元。 2019年11月11日，被告人杨义夫让被告人郑晓东帮其去ATM机取现，郑晓东在明知所取款项系犯罪所得的情况下，依然帮助杨义夫将被害人谢某转账到胡亮光大银行（卡号62×××66）的800元、被害人万某转账到陈青松招商银行（卡号62×××49）的4400元和转账到胡亮光大银行（卡号62×××66）的15800元取现，事后杨义夫给了郑晓东200元好处费。 被告人杨义夫、郑晓东于2020年1月7日被抓获归案，被告人赵子豪于2020年1月8日被抓获归案，被告人林达伟于2020年4月23日被抓获归案，被告人戴纬聪、戴政苇于2020年6月2日主动到福建省漳浦县绥安派出所投案。2020年6月20日，被告人赵子豪退赔41000元、被告人杨义夫退赔15000元给被害人万某，并取得万某的谅解。 本案在审理期间，被告人林达伟退赃退赔人民币100000元，被告人戴纬聪、戴政苇各退赃退赔人民币15000元，被告人郑晓东退赃退赔人民币200元。 上述事实，有被告人赵子豪、杨义夫、林达伟、戴纬聪、戴政苇、郑晓东的供述与辩解，被害人万某、周某、吴某、肖某、杨某、熊某、潘某、高某、郑某、李某1、赵某、李某2、边某、谢某、张某的陈述，接受证据清单、银行交易明细、转账记录、聊天记录等书证，辨认笔录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，电子数据检查工作笔录及相关照片、截图，人口信息，到案经过，抓获经过，前科劣迹查询情况，缴款凭据、谅解书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人赵子豪、杨义夫、林达伟、戴纬聪、戴政苇明知他人实施电信网络诈骗，仍以非法占有为目的，参与实施提供银行账户接收赃款、给被害人进行小额返现以骗取信任、帮助犯罪分子转账、套现等行为，并从中牟取非法利益，其行为均已构成诈骗罪。被告人郑晓东明知是犯罪所得而予以帮助取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人赵子豪、杨义夫、林达伟、戴纬聪、戴政苇在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对被告人赵子豪、杨义夫依法可予从轻处罚，对被告人林达伟、戴纬聪、戴政苇可予减轻处罚；被告人赵子豪、杨义夫、林达伟、郑晓东到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，被告人戴纬聪、戴政苇主动投案后如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法均可从轻处罚；六被告人均自愿认罪认罚，依法可予从宽处罚；被告人赵子豪、杨义夫赔偿受害人万某损失并取得谅解，被告人林达伟、戴纬聪、戴政苇、郑晓东退赔被害人部分经济损失，根据退赔数额酌情从轻处罚。辩护人关于从轻、减轻处罚的相关辩护意见酌情予以采纳。为维护公私财产不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币元一万元； 二、被告人杨义夫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元； 三、被告人林达伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元； 四、被告人戴纬聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五千元； 五、被告人戴政苇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五千元； 六、被告人郑晓东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币二千元； 七、被告人林达伟、戴纬聪、戴政苇、郑晓东已退缴的退赃退赔款，发还相关被害人，不足部分，责令被告人赵子豪、杨义夫、林达伟、戴纬聪、戴政苇继续退赔相关被害人的损失； 八、没收扣押在案的被告人用于作案的银行卡、手机、电脑等作案工具，由扣押单位上缴国库。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵一日。即被告人赵子豪的刑期自2020年1月8日起至2023年4月7日止；被告人杨义夫的刑期自2020年1月7日起至2023年4月6日止；被告人林达伟、戴纬聪、戴政苇、郑晓东的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金均已预缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  贺雁飞 审判员  范 涛 审判员  章晓峻 二〇二〇年十月二十八日 法官助理徐娟 书记员徐娟 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑: (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。