四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1723刑初119号 公诉机关四川省开江县人民检察院。 被告人张华，曾用名张秀杰，绰号“叉儿”，男，1986年12月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省蓬溪县，现住重庆市开州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月26日被开江县公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 辩护人陈联，重庆弘全律师事务所律师。 被告人李金朋，男，1980年11月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市宣汉县龙文村****，现住宣汉县沿江路**。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月14日被开江县公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于达州市公安局特殊病监区。 辩护人张瑞丰，四川奥飞律师事务所律师。 被告人刘权渗，绰号“三妹”，男，1988年5月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市宣汉县 号，现住四川省达州市宣汉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月14日被开江县公安局刑事拘留，次月20日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人向小均，四川图南律师事务所律师。 辩护人刘宁，四川聚鑫律师事务所律师。 被告人肖志，男，1979年10月8日出生，汉族，高中文化，无业，户户籍所在地四川省达州市宣汉县双柏街**，住宣汉县昆池新桥********。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月20日被开江县公安局刑事拘留，次月25日被开江县公安局取保候审，2020年6月11日经本院决定继续取保候审，同年10月26日经本院决定逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 被告人夏小云，绰号“夏姐”，女，1971年12月23日出生，汉族，初中文化，无业，户户籍所在地贵州省遵义县，现住四川省达州市宣汉县环城路第二人民医院对面**因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月14日被开江县公安局刑事拘留，2019年11月12日被开江县公安局取保候审，2020年6月11日经本院决定继续取保候审，同年10月26日经本院决定逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 被告人丁长珍，绰号“杜二嫂”，女，1963年6月26日出生，汉族，初中文化,个体户，户户籍所在地四川省达州市宣汉县，宣汉县来龙街Ｉ49号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月12日被开江县公安局取保候审，2020年6月11日经本院决定继续取保候审，同年10月26日经本院决定逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 开江县人民检察院以开检刑诉（2020）17号起诉书指控被告人张华、李金朋、刘权渗、肖志、夏小云、丁长珍犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。被告人肖志、夏小云、丁长珍书面表示自行辩护,放弃指定辩护人为其辩护。开江县人民检察院指派检察员李明出庭支持公诉，被告人张华及其辩护人陈联、被告人李金朋及其辩护人张瑞丰、被告人刘权渗及其辩护人向小均、刘宁，被告人肖志、被告人夏小云、被告人丁长珍到庭参加了诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控，2018年11月以来,被告人刘权渗多次在苟金钊（另案处理）、杨强（另案处理）、徐小红（另案处理）处购买六合彩，其将本人和赌客向兰芳等人的六合彩码单交给杨强。经司法会计鉴定，其与苟金钊、杨强、徐小红的赌资交易流水达59万余元。2019年7月，其与杨强因算账发生不快，停止在杨强处购买六合彩。2019年6月，被告人张华、李金朋与邓绍文(在逃)合谋开设地下“六合彩”赌场。由张华、邓绍文坐庄，利用网上“六合彩”开奖结果和方式，公开吸引不特定赌客投注，由李金朋负责组织人员收取码单。李金朋又邀约被告人刘权渗加入，向赌客收取码单交给庄家。李金朋后又发展下线被告人肖志、夏小云、丁长珍向赌客收取“六合彩”码单。肖志、夏小云、丁长珍收取码单后发给李金朋，由李金朋交给庄家张华或邓绍文。张华、邓绍文按照每期“六合彩”开奖号码向赌客进行赔付和结算。庄家张华、邓绍文按照李金朋、刘权渗上交的六合彩码单投注总额的2%不定期地向李金朋和刘权渗返利。同时按赌客购买平码金额的3%、特码金额的10%通过李金朋、刘权渗返利给夏小云、肖志、丁长珍及赌客。经四川德文会计师事务所有限公司鉴定，被告人张华的微信赌资流水为162380元；被告人李金朋的微信赌资流水为598026元；被告人刘权渗的微信赌资流水为133372元；被告人夏小云的微信赌资交易流水为268786元，被告人肖志的微信赌资流水为162198元，被告人丁长珍的微信赌资流水为121870元。 公诉机关认为，被告人张华、李金朋共谋以营利为目的，开设地下“六合彩”赌场，公开组织、吸引不特定人员参赌，情节严重;被告人刘权渗、肖志、丁长珍、夏小云明知他人开设赌场，仍帮助庄家拉单，从中获取酬劳，破坏社会管理秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 各被告人及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，各被告人当庭自愿认罪，请求从轻处罚。此外，各被告人的辩护人还提出如下辩护意见： 被告人张华的辩护人提出张华应当只对他的16万元赌资承担责任，不应当对所有资金流水负责；张华没有建设赌博网站，只是参与赌博，没有抽水。 被告人李金朋的辩护人提出，李金朋患有严重疾病，建议适用缓刑；李金朋认罪认罚且积极退赃，危害范围仅限于，在本案中起次要作用，建议从轻处罚。 被告人刘权渗的辩护人提出，刘权渗的犯罪金额中微信流水部分没有去重排疑；刘权渗系初犯且积极退赃，当庭自愿认罪认罚，建议判处一年半以下有期徒刑并宣告缓刑。 经审理查明： 2018年11月以来,被告人刘权渗多次在苟金钊（另案处理）、杨强（另案处理）、徐小红（另案处理）处购买六合彩，其将本人和赌客向兰芳等人的六合彩码单交给杨强。经司法会计鉴定，其与苟金钊、杨强、徐小红的赌资交易流水达59万余元。2019年7月，其与杨强因算账发生不快，停止在杨强处购买六合彩。2019年6月，被告人张华、李金朋与邓绍文(在逃)合谋开设地下“六合彩”赌场。由张华、邓绍文坐庄，利用网上“六合彩”开奖结果和方式，公开吸引不特定赌客投注，由李金朋负责组织人员收取码单。李金朋又邀约被告人刘权渗加入，向赌客收取码单交给庄家。李金朋后又发展下线被告人肖志、夏小云、丁长珍向赌客收取“六合彩”码单。肖志、夏小云、丁长珍收取码单后发给李金朋，由李金朋交给庄家张华或邓绍文。张华、邓绍文按照每期“六合彩”开奖号码向赌客进行赔付和结算。庄家张华、邓绍文按照李金朋、刘权渗上交的六合彩码单投注总额的2%不定期地向李金朋和刘权渗返利。同时按赌客购买平码金额的3%、特码金额的10%通过李金朋、刘权渗返利给夏小云、肖志、丁长珍及赌客。经四川德文会计师事务所有限公司鉴定，被告人张华的微信赌资流水为162380元，被告人李金朋的微信赌资流水为598026元，被告人刘权渗的微信赌资流水为133372元，被告人夏小云的微信赌资交易流水为268786元，被告人肖志的微信赌资流水为162198元，被告人丁长珍的微信赌资流水为121870元。 2019年8月14日，被告人刘权渗、李金朋在达州市宣汉县沿江街（南三小教学楼后面）三楼房屋内被开江县公安局民警抓获归案；2019年9月26日，被告人张华在重庆市开州区滨湖中路被开江县公安局民警抓获归案；2019年9月20日，被告人肖志到开江县公安局主动投案；2019年10月14日，被告人夏小云在收到开江县公安局电话通知后主动到案并表示投案自首；2019年11月12日被告人丁长珍在接到开江县公安局电话通知后主动到案并表示投案自首。各被告人到案后，均如实供述了其主要犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人李金朋在其辩护人的见证下，被告人肖志、夏小云、丁长珍在值班律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。 被告人归案后，开江县公安局依法收缴了被告人李金朋、刘权渗、肖志、夏小云、丁长珍的部分违法所得款和涉案物品手机等（未随案移送，扣押清单附后）。 另查明：被告人张华因犯非法拘禁罪于2013年11月20日被上海市普陀区人民法院判处拘役五个月。 案外人胡德川于2019年10月8日退缴违法所得赌资103800元，案外人赵成玲于2019年10月18日退缴违法所得赌资50000元，案外人孙龙于2019年10月31日退缴违法所得赌资38180元。 上述事实各被告人在开庭审理中无异议，并有公诉机关当庭出示的以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、被告人的户户籍信息、留证、逮捕证、取保候审决定书、到案经过等书证。 2、搜查证、搜查笔录、扣押清单、收缴/追缴清单，证实侦查机关依法扣押各被告人及赌客涉案财物情况。 3、张华、李金朋、刘权渗等人的微信支付交易明细证明，证实赌客与各被告人的赌资转账记录情况。 4、川德文司会鉴（2020）第4-01号司法会计鉴定意见书，证实四川德文会计师事务所有限公司对被告人张华、李金朋等人涉案赌资、盈利金额等进行司法会计鉴定的情况。 5、各涉案人员微信信息、微信聊天截图，证明李金朋微信名“岁月如流”、刘权渗微信名“功成名就”“陶醉的青春”、肖志微信名“开心就好”、夏小云微信名“我是夏云朵”、丁长珍微信名“理解万岁”。 6、辨认笔录，证实各被告人及涉案人员相互辨认的情况。 7、上海市普陀区人民法院（2013）普刑初字第966号刑事判决书、刑满释放证明书，证实张华的前科情况。 8、被告人及同案犯的供述与辩解： （1）张华供述：我和邓绍文是小学同学，也是朋友，2019年5、6月份的时候，通过他认识了李金朋。李金朋说在宣汉县搞六合彩的人很多，市场大能赚到钱，我因为做生意亏了几十万就想试试。我就和邓绍文两个人商量一起坐庄，6月初开始李金朋就陆续地收六合彩码单交给我。我们建了一个微信群，成员有我、邓绍文、李金朋和一个叫黄果树二嫂的人，她是李金朋的下家。她收单之后把码单发到群里面，我和邓绍文收到码单后根据开奖号码兑现赌资。刚开始码单金额不是很大，到了7月份的时候，李金朋跟我和邓绍文说码单小了赚不到好多钱，就找来刘权渗一起收单，刘权渗加入后我们的码单金额才大起来的。一直到8月14日我听邓绍文说李金朋和刘权渗被公安抓了，就没再搞过这个六合彩了。开始几期我们没有给李金朋返成，刘权渗加入后我和邓绍文才开始按照每期码单流水的百分之二给李金朋和刘权渗返成的，另外码单里面的特码按照百分之十返水，平码按照百分之三返水。我和李金朋、刘权渗兑现赌资是通过微信转账和现金，没有通过银行卡或者支付宝等其他方式走账。从6月初到8月13日，我总共大概坐了有20多期的庄家，输了两三万，具体的码单金额我没有算过，有些也记不清楚了，以微信记录为准。 （2）李金朋供述：我和邓绍文是在上海认识的，2018年年底从上海回到老家，回来之后通过他认识了叉儿。2019年五六月份的时候，叉儿和邓绍文一起到宣汉来耍，我就跟他们说了下南坝这边六合彩市场的情况。过了几天，我就跟叉儿交了六合彩的单，但不是每一期都交，6月底的时候，我把刘权渗介绍给叉儿，7月份刘权渗也开始交单子给叉儿。从6月份到7月下旬，叉儿陆陆续续做了几期，不是每期都做，有时候赚了钱的话他会通过微信给我转个四五百块，有时候没有赚到钱的话就一分都不给我转，也没有说返水和佣金的事情，相当于就是帮忙给他交单。7月20日左右的那一期六合彩，刘权渗按照每笔六合彩投注的单子的百分之二把帐算好后直接给叉儿，叉儿也默认了，相当于就是从7月20日左右开始，叉儿按照百分之二的佣金返成给我和刘权渗。我的下家有肖志、夏姐和杜二嫂等人，肖志大概给我交了二十几万的单子、夏姐大概给我交了十二三万左右的单子，杜二嫂大概给我交了八九万左右的单子，具体以微信记录为准。我收到他们的单子后就交给叉儿，叉儿按照码单金额百分之二的佣金给我返成，我按照百分之一给他们几个返成，另外我还要给我的下家返水，返水的钱是庄家出，也就是叉儿。我一共坐过两次庄，8月3日和8月6日，其中8月3日是我和刘权渗坐庄，我占一股，刘权渗占九股，码单金额我记不清楚了，反正输了七八百块，钱是刘权渗赔的；8月6日是我和刘权渗各占一成，叉儿和邓绍文各占四成，我和刘权渗分别赔了一千三百多块。 （3）刘权渗供述：我和李金朋是朋友关系，2019年六七月份的时候，我通过李金朋认识了一个重庆开州的叫叉儿的人，他是李金朋的朋友。李金朋喊我跟叉儿一起合作做六合彩，意思就是我和李金朋一起收单然后把单子交给叉儿，叉儿做庄家，我没有明确表态，因为我怕叉儿实力不够。过了几天后李金朋找到我见面跟我强调了这个事情，意思就是喊我把六合彩单子交给叉儿，按照每期流水的百分之二返成，每期单子里购买特码10%、平码3%的比例返水。2019年7月之前我是把单子交给杨强的，因为几百元的事情我没有和他合作了，从7月初或者中旬的一天，我就开始把周玉梅、向兰芳和雷代清交给我的六合彩单子转发给叉儿的。每次开奖后，如果赌客赢了，叉儿就把赔的钱通过微信发给我，我在转给赌客，如果庄家赢了，我就让赌客把钱发给我，我再通过微信把钱给叉儿。我一共给叉儿交了十八九万的单子，其中8月3日那期我没有把单交给叉儿，而是把下家的单子投在一个叫环球的ＡＰＰ里面，那期输了800多，我直接微信转账赔给下家的。还有一期是8月初的一期，叉儿他们从开县到，我和李金朋各占一成的股，那期我赔了一千多块。 （4）肖志供述：我和李金朋认识七八年了。我平时爱研究六合彩，也在我的网友处买点，买的不多。李金朋听到别人说我有时把六合彩数字研究准了的，他就在5月份的时候跟我说他的朋友在坐庄收单，很有钱很可靠，我表面上同意了但是并没有把码单发给李金朋，我还是在别人那里买。6月份的时候，李金朋打电话给我说如果有人要买六合彩的话，就介绍到他那里去买，当时我也没有理会他，直到今年7月27日，李金朋又给我打电话说有耍得好的六合彩码单给他介绍点，并承诺给我返水，我才开始交码单给他的，我一共给他交了33万多一点的码单，主要是来自胡德川、向红波、丁长成、吕明昌、王英、幺妹在我这里购买的码单。我把我自己和我收到的码单自己写好，拍照通过微信发给李金朋，等开奖之后我们再进行结算，输了我就把下单的人输的多少收起来和我自己输的发给李金朋，有时候微信上的钱不够或者超额被限制了，我就第二天拿现钱给李金朋。如果赢了，李金朋一样的把钱用微信转账给我，不够的也是拿现钱给我，我再把赢的钱分给下单的人，该哪个中奖的就发给哪个多少钱。 （5）夏小云供述：大概是今年7月份的一天，朋友介绍我认识了李金朋。7月12日晚上11点左右在宣汉县环城路吃夜宵的时候，李金朋和我达成口头协议，说我帮他收码单，他向我返水，平码百分之三，特码百分之十，我们互相添加了微信并约定通过微信方式进行交易，就是我给他发码单，他给我返水。我是从7月13日开始给他交单的，一共交了14期，全部是通过微信给李金朋发的码单。这些码单是王国清、邓帮权、黄杨香、向丰、杜碧、李琼英、“丽莎”、黄本洪、孙龙、陈可国、刘霞、李洪清等人那里收的，还包括我自己买的九千多块。我跟李金朋兑现赌资基本上都是通过微信转账的。 （6）丁长珍供述：我和李金朋认识两三年了。今年5月份的时候，李金朋给我说喊我帮他收取六合彩码单，那时候我一直不懂六合彩这个东西，就没有同意帮他收，但是他没得事就来找我帮他收单，还说适当给我点返水，我感觉可以挣钱就同意了。在6月初的时候我就和他达成协议，以帮他收单的金额为准，购买的六合彩码单中平码返水百分之三，特码返水百分之十。从6月初我加入了一个叫兄弟群的微信群，李金朋喊我把码单发在那个群里面，之后那个群就解散了的，每次我收取的六合彩码单我都是发到那个微信群里面，李金朋按照我交的码单给我算账。基本上每期都在收，一直到8月中旬我累计向李金朋交了二十九万多的码单，其中九万多是我从赌客那里收取的，其余都是我自己本人下注购买的。我收到这些码单后就通过微信的方式发送给我的上家李金朋，然后当期开奖后就根据我发送的六合彩码单进行赌资的结算，李金朋给我算账后把钱通过微信交易的方式支付给我，我基本上是在开奖后的第二天就给那些在我手里下注购买六合彩的人算账。在我这里下注购买六合彩的人有赵荣秀、李勇、向仕学、黄永明、龚厚林、刘和平、向孝林、胡德川。 9、证人证言： （1）杨某证实：我和李金朋是通过我一个朋友认识的，认识五六年了，但一直没有深交。今年3月份，李金朋和他的一群朋友在我的小吃馆子吃饭，我听到他们在聊买码的事情，我才知道在李金朋手里可以买码。我就在手机上查询了买码的相关资料并学习了几天之后，我就给李金朋打电话说要在他手里买码。我们就加了微信，我把我要买的号码通过微信发给李金朋，并把买码的钱通过微信红包发给李金朋，开奖后如果我赢了，李金朋就通过微信语音告诉我中了多少钱，并通过微信红包的方式把我赢得钱发给我。如果我没中码，李金朋也是通过微信语音告诉我。通过这种方式陆陆续续在李金朋手中买码，知道8月中旬，我给李金朋发了买码的号码及红包，李金朋没有回信，也没有收我的红包，过了几天我听别人说李金朋被公安机关抓了，我就没有再买码了。我在李金朋手里大概买了两千元左右的六合彩，输了一千多元的样子。 （2）赵某某证实：我和李金朋认识七八年了，只是打招呼那种关系，没有相互之间的联系方式。今年7月20多号的时候在街上我和李金朋又遇到了，我们就聊了一会儿，他说他在买码，我就跟他说我也想买。后面我们就加了微信并把对方的电话号码留起了。我用一张白纸把我要买的号码写好后拍照用微信发给李金朋，开奖后李金朋就算好账，告诉我买码的输赢，我自己也会算一下。如果我赢了，李金朋就通过微信转账的方式把钱转给我，如果我输了也是通过微信转账把钱转给李金朋。通过这种方式我在李金朋手里买了3期码，第3期我赢了钱但是李金朋没有及时转账，我就打电话问他，过了一两个小时李金朋就把我赢的钱转给我了。后面我给李金朋打电话，他说他们是几个合伙的，还是有实力，让我还是继续在他手里买码，我听他这么说后，我就没有在他手里买了。我在李金朋手里大概买了七万元左右的六合彩，输了一万多元的样子。 （3）雷某某证实：2019年7月中旬的一个晚上，我下班回家经过超市门口时，听到有人在说买码的事，并且说在渗妹（刘权渗）手中买码钱能及时兑现，我就站在那里听了一会儿，并且找那个人要了渗妹的手机号码。我回家后就用渗妹的手机号码加的他微信，问他是不是在买码，他说是的，我就问他怎么赔的，他就把赔率通过微信发给我的。隔了一两天后，我就写的单子拍成照片通过微信发给他。晚上开奖后，渗妹就把帐算好发给我，我自己也把单子算好，然后就核对一下。如果我输了，第二天我就通过微信转账的方式把钱转给渗妹，如果我赢了渗妹也是通过微信把钱转给我。通过这种方式我每期都在渗妹手中买码，知道我听别人说渗妹被公安机关抓了，我才没有买码了。我在渗妹手里大概买了五六万元左右的六合彩，输了两万元的样子。 （4）向某某证实：2018年10月份还是11月份的时候，我到上来赶场。我在车上就听到有些赌儿在说刘权渗在搞六合彩，因为刘权渗是我们塔河镇上的人，我又认识他老汉，我就跟那些赌儿要的刘权渗的电话。后来我就打电话给刘权渗，给他说想在他手里买码，当时刘权渗没有答应。过了几天后，我又给刘权渗打电话说要买码，他就同意了，并且跟我加了微信。我学会了如何买六合彩后就写的单子拍成照片后通过微信发给刘权渗，晚上开奖后我自己算好账并告诉刘权渗我买码的输赢。如果我输了的话，就通过微信转账把输的钱转给刘权渗，如果我赢了的话，刘权渗也是通过微信转账的方式把我赢的钱转给我。通过这种方式我一直陆陆续续的买码，直到刘权渗被你们公安机关抓获。2019年7月至8月13日期间我在刘权渗手里大概买了三万多元的六合彩，总的来说都是输钱。 （5）周某某证实：我和刘权渗是今年6月份认识的。我在宣汉县农商银行当保安，大概是一两个月前，刘权渗来宣汉县农商银行来办事，他在银行外面跟其他人摆龙门镇说起买码的事情，我就听到了，我就主动找到他，问他怎么买码的事情，刘权渗就给我说了买码的方式和赔率，我们两个就加了微信。我给他说以后我要买码就在他手里买，他当时就答应了。我在刘权渗手里买了五六次，没有买过平码，都是特码，一共买了接近三万元左右的单子，输了一千多元的样子。我们之间大多都是通过微信结算，只有一次我输了一千多元是拿的现金给刘权渗。 （6）曹某某证实：我和肖志是夫妻关系。2019年9月18日下午，开江县公安局的警察到我家来找肖志，当时警察出示了搜查证，我配合警察搜查，在我家卧室和客厅搜出了很多张六合彩码单纸条，上面都是肖志平时买六合彩和算账的单子，被警察扣押了。当天肖志没在家，我就联系了他让他自己去配合警察调查，过了几天肖志回来后就直接去开江县公安局自首的。 （7）胡某某证实：我跟肖志刚认识一个把月，我知道他平时在搞工程，自己也买六合彩。我是从7月30日那期开始在肖志处下注购买的六合彩，这期我买了一万多块的六合彩码单，这期码单我好想输了。8月1日我又在肖志处购买了12000元的六合彩码单，这期开奖后，除去我投注的本金，我总共中奖十万元，也就是我实际赢了十万块。我就把一张工商银行卡号发给肖志，过了一两天，我卡里就收到十万元，是陆陆续续收到的。过了几期，好像是8月8日这期六合彩我又在肖志手里买六合彩，8月1日和8月8日这两期我总共在肖志手里赢走了103800元，这个钱肖志是给我兑现了的。每次购买六合彩，事先把我要购买的数字和金额告诉肖志，开奖后兑现奖金，事先购买的时候，不需要拿现钱给他，是开奖后兑现赌资。我愿意把我从肖志手里赢得103800元钱上交国库。另外我在丁长珍处也购买了一万多点的六合彩码单，输了几千块。 （8）向某2证实：我和肖志是朋友关系，认识快十年了。我是从6月份开始在肖志那里购买六合彩的，直到8月13日那期，但我不是每期都买。今年6月份到7月份的时候，他说他是在六合彩平台上帮我购买，从7月27日那期开始他说他在帮别人收单。基本上每次都是我当面告诉肖志我要购买的号码，有时候也会打电话给他，偶尔也用微信的方式购买。我一共在肖志那里购买了两万多元的六合彩码单，输了接近1万元左右。 （9）丁某某证实：我和肖志认识两三年了。今年2月份肖志和我一起到贵阳工地上搞木工，他就开始向我学习买六合彩，我们一起到3月份大概买了5、6次，一共大概一千多块钱，然后肖志4月份就回了昆池。5-7月份的时候我就在他那里买的六合彩，我是根据他给我推荐的六合彩数字买码，通过微信转账方式兑现赌资。 （10）吕某2证实：我和肖志的家属是朋友，认识二十多年了。今年三四月份我们一起耍的时候就听到肖志说他在买六合彩的事情，7月份开始，我就把我要买的号码通过微信发给肖志。开奖后如果我中奖了肖志就通过微信把我赢的钱转给我，如果我没中奖，我就通过微信把输的钱转给肖志。我是陆陆续续在肖志手里买六合彩，不是每期都买，直到8月中旬，我听说李金朋被公安机关抓了，肖志也没有收单了，我就没有买六合彩了。 （11）吕某2证实：今年2月份我在茶馆打牌的时候认识了肖志，然后就互相加了微信。我平时喜欢买点六合彩，今年7月份的时候，听说肖志在收六合彩码单，我就通过微信联系他，他答应后我就开始在他那里买六合彩。我每次都是买五百元到一千元不等的码单，一共在肖志那里下注购买了六千多元钱的六合彩，输赢不大。 （12）孙某证实：我平时喜欢在网上投注购买六合彩，今年6月初的时候，我通过朋友把夏小云的微信加起了。之后，我就把我要购买的六合彩码单通过微信发给夏小云，开奖后如果我赢了，夏小云就通过微信转账的方式把钱发给我，如果我输了，我也是通过微信把钱转给夏小云，中间也有几期没有买，一直到8月13日最后一期，我给夏小云发信息和码单她没有回我，我就没有再在夏小云处购买六合彩了。我们都是通过微信转账兑现赌资，以微信记录为准。 （13）刘某证实：我和夏小云是夫妻关系，我们关系不好有五六年了。我晓得她搞六合彩是几个月前了，具体是从什么时候开始我不是很清楚，我只晓得她搞六合彩都是帮别人收单，挣些返水的钱，更多的情况我不清楚。 （14）陈某某证实：我和夏小云住到一条街上的，但不是很熟。今年6月份的时候，我听说她在收六合彩码单。我在街上遇到她就找她要了电话号码并且加了微信，过了几天后，我就通过微信把我要买的六合彩号码发给她，一直到8月中旬夏小云说不收六合彩码单了，我就没有在买了。我一共在夏小云手里买了两千多元的六合彩码单。 （15）李某某证实：我和夏小云认识几年了。今年6月份我知道她在收六合彩码单，6月下旬我开始在她手里购买的，一直到8月中旬夏小云说她不收码单了，我就没有买了。我累计下注了15000多块钱的码单，输赢不大，每次买的时候我都是通过微信的方式把自己要买的六合彩码单提前发送给夏小云，有时候是打电话说我要买哪些。下注的时候不用事先给钱，开奖以后根据自己买的码单和开奖情况算账，我赢了就是夏小云给我钱，我输了就是转钱给夏小云。 （16）刘某某证实：我认识夏小云两三年了。今年6月份的时候我听说夏小云在搞六合彩，我就在她那里开始买。从六月二十几号到八月中旬，我累计下注购买了15000多块钱的六合彩码单，输了一千多块。买的时候都是通过微信把自己要买的六合彩号码发给夏小云，有时候是打电话说要买哪些号码，下注的时候不用事先给钱，开奖以后根据自己买的号码和开奖情况算账，我赢了钱夏小云就通过微信把钱转给我，我输了的话就把钱通过微信转给夏小云。 （17）李某某证实：我和夏小云认识几年了，她经常来我开的面馆吃面。今年7月底我加了她的微信，知道她在搞六合彩后我就开始在她那里购买，一直到8月中旬的时候夏小云没有收六合彩码单我就没有买了，累计买了2000多块钱的六合彩。 （18）杜某某证实：我是今年6月份通过朋友介绍认识夏小云的，我知道她在卖六合彩，我也听说有人买六合彩中奖了的，我抱着试一试的心态就去她手里买。每次我把要买的号码打电话告诉她，有时候是当面告诉她，开奖后我们就通过现金的方式支付，如果我输了我就把现金给夏小云，如果我赢了夏小云就把钱通过现金给我，直到8月份她说她不卖了，我也就没有在买了，我一共买了15000元左右。 （19）黄某某证实：我和夏小云是6年前在广州打工的时候认识的，之后才知道我们两家住的很近。我是在今年6月中旬的时候喊夏小云帮我带一点六合彩，中间陆续续的买，直到8月中旬，她说不帮我买了，我就没有在她那里购买了。我一共在她那里买了5000多块钱的六合彩，输了1000多。 （20）王某某证实：我在宣汉县环城路开了一个副食门市，大概两年前的时候，夏小云经常到我门市上买东西，我们就这样认识了。今年7月初的时候我知道夏小云在帮别人收六合彩码单，从那时开始我就在她手中买六合彩，一直到8月中旬，夏小云说她不接六合彩码单了，我也就没有再购买了。我一共在夏小云那里买了5000多块的码单，输了1000多块。 （21）向某3证实：我和夏小云都住在宣汉县环城路上的，一来二去就认识了。从今年7月中旬开始我在夏小云处购买六合彩，一共买了800元左右的码单，基本上是输完了的。我都是通过微信发送码单的方式购买，兑现赌资也是通过微信。 （22）龚某某证实：我和丁长珍认识两三年了。我是从今年6月份开始在丁长珍处购买六合彩码单的，一直到今年8月中旬的样子，丁长珍说上家不收单了，喊我莫买了，我也就没买了。我累计在丁长珍那里下注购买了一万五六千元左右的单子，输了八九千的样子。我晓得丁长珍在帮别人收六合彩码单，但是她帮谁收的码单我不知道。 （23）黄某某证实：2018年年底，我从外面回家过年，在她门市上买火纸和烟花爆竹认识她的。我从今年6月份的时候开始在她那里购买六合彩码单，基本上每期都买，直到8月份丁长珍说她不卖六合彩了，我就没有再买了，我一共在她那里购买了一万多元的六合彩，输了四千多块。 （24）向某4证实：我和丁长珍是2019年正月认识的，她是收六合彩码单的。我是从今年6月份的时候开始在她手里买六合彩码单的，一直到8月中旬，累计买了两万一千多元的码单，输了一万多。 （25）赵某某证实：我是去年在丁长珍店里买烟花爆竹认识她的。今年我听说她那里可以购买六合彩，她是收六合彩码单的，我就从6月初的时候开始在她那里购买，一直买到8月份，因为丁长珍给我算错帐了，我就没有在她那里买了。我一共在丁长珍那里买了两千多块钱的六合彩码单，输了几百块。 （26）李某证实：我认识丁长珍十几年来，我们开的门市挨得近。今年6月份的时候，丁长珍给我说她在给别人开单，我买的话就在她那里购买，我知道的就是她收取的码单都是交给别人的，具体是谁我不清楚。从6月份到8月份，我一共在丁长珍那里买了一万五千元左右的码单，输赢看得见。 上述证据均经当庭举证、质证，证据来源合法、内容客观真实、能够相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人张华、李金朋共谋以营利为目的，开设地下“六合彩”赌场，公开组织、吸引不特定人员参赌，情节严重;被告人刘权渗、肖志、丁长珍、夏小云明知他人开设赌场，仍帮助庄家拉单，从中获取酬劳，破坏社会管理秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院依法予以采纳。各被告人犯开设赌场罪，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，应当处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人张华系庄家，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当对总金额负责，对其辩护人提出的张华仅对其涉及的162380元赌资负责的辩护意见本院不予采纳；其有犯罪前科，依法酌定从重处罚。 被告人李金朋与庄家共谋，组织下层级收单人员收取码单并流转赌资，在共同犯罪中作用积极，应认定为主犯；其涉案赌资流水达50余万元，属情节严重。 被告人刘权渗的辩护人提出刘权渗的犯罪金额中微信流水部分没有去重排疑，本院认为鉴定机构在鉴定过程中严格按照刘权渗与张华、邓绍文、李金朋、雷代清的微信交易流水进行计算，且有同案被告人供述和证人证言予以佐证，故该辩护意见不予采纳。 被告人刘权渗没有下层级收单人员，被告人肖志、夏小云、丁长珍为低层级拉单人员，该四被告人在共同犯罪中作用相对次要，可认定为从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。 各被告人案发后均能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；除被告人张华外，其余五名被告人在案发后均积极退缴赃款，依法可以从轻处罚；除被告人张华、刘权渗外，其余四名被告人签署了自愿认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚；被告人肖志、夏小云、丁长珍具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第十五条、第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人张华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2023年3月25日止。） 二、被告人李金朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2022年8月13日止。） 三、被告人刘权渗犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年4月13日止。） 四、被告人夏小云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2019年11月12日；2020年10月27日起至2021年9月26日止。） 五、被告人肖志犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月,并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2019年10月25日；2020年10月27日起至2021年5月21日止。） 六、被告人丁长珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2021年5月26日止。） 以上各被告人的罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 七、被告人李金朋、刘权渗、肖志、夏小云、丁长珍以及案外人胡德川、赵成玲、孙龙已经上缴的违法所得款予以没收，各被告人其余违法所得继续追缴，上缴国库。 八、开江县公安局扣押的涉案物品（清单附后），由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  翁庆裕 审判员  杨红梅 审判员  孙俊松 二〇二〇年十月二十九日 书记员  王 莹 附件一： 开江县公安局扣押涉案物品清单 开江县公安局侦查人员于2019年8月14日对刘权渗人身及车辆进行搜查，扣押奥凯牌便笺纸4张、蓝色华为牌直板手机1部。 2019年9月18日对肖志位于宣汉县昆池新桥****的住所进行搜查，扣押疑似六合彩码单44张、银行卡5张。 2019年8月14日扣押李金朋英语作业本1本、VIVOx21手机一部、面值一百元人民币26张。 2019年9月20日扣押肖志华为mate香槟色手机1部。 2019年9月26日扣押张华iPhone手机1部、小米手机1部。 2019年10月14日扣押夏小云粉色VIVO手机1部。 2019年11月12日扣押肖志人民币15512元；扣押丁长珍人民币21000元；扣押夏小云人民币17000元。 2019年11月18日扣押刘权渗人民币3700元，扣押李金朋人民币9500元。 2019年10月8日追缴案外人胡德川违法所得赌资103800元；2019年10月18日追缴案外人赵成玲违法所得赌资50000元；2019年10月31日追缴案外人孙龙违法所得赌资38180元。 附件二：附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条：对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式。涉案财物较多，不宜在判决书主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。