广东省揭西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5222刑初295号公诉机关揭西县人民检察院。被告人刘如伟，男，2001年7月29日出生，身份证号码：445************218，汉族，文化程度初中，广东省揭西县人，务工，户籍地揭西县*************，住揭西县********新山花园乐雅居B502。因本案于2020年5月20日被羁押，同月21日被刑事拘留,同年6月5日被逮捕。现羁押于广东省揭西县看守所。指定辩护人洪志鑫，系广东德万律师事务所律师。揭西县人民检察院以揭西检二部刑诉〔2020〕Z94号起诉书指控被告人刘如伟犯诈骗罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派检察员黄家宏出庭支持公诉，被告人刘如伟及其辩护人洪志鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。揭西县人民检察院指控：2020年4月份，被告人刘如伟向被害人周某1谎称有较为便宜的口罩出售,于是二人通过微信商议买卖口罩的事宜。2020年4月7日，周某1以每个0.9元的价格向刘如伟订购了2000个普通一次性口罩，后由周某1的朋友使用微信扫描刘如伟提供的微信收款二维码转账1800元。2020年4月9日，周某1再次向刘如伟订购KN95口罩，并扫描被告人刘如伟提供的微信收款二维码转账10000元定金。被告人刘如伟收到上述口罩货款11800元后没有寻找口罩货源，而是将货款用于个人生活开支。在周某1催促发货时，被告人刘如伟伪造与厂家的聊天记录发给周某1推脱责任。上述事实，公诉机关当庭出示了微信截图，户籍证明，抓获经过，扣押决定书、清单及笔录，调取证据通知书及相关材料，接受证据材料清单，线索移送函，微信支付交易明细证明，支付宝交易记录，情况说明，其他书证材料，被害人周某1的陈述，被告人刘如伟的供述和辩解，视频光盘等证据证实。揭西县人民检察院指控认为，被告人刘如伟以非法占有为目的，在新冠病毒疫情防控期间，利用互联网技术手段实施诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。公诉机关并以被告人刘如伟犯诈骗罪，建议本院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。被告人刘如伟当庭对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，认罪认罚且签字具结。指定辩护人辩称，被告人刘如伟具有自愿认罪认罚的情节，要求对被告人刘如伟从轻处罚。经审理查明，2020年4月初，被告人刘如伟看到被害人周某1在微信朋友圈发布销售口罩的信息，便主动通过微信联系周某1，谎称他可供应一批价格便宜的口罩。同月7日，被害人周某1以每个普通一次性口罩0.9元的价格向被告人刘如伟订购了2000个，共支付人民币1800元。同日，被告人刘如伟以回扣的形式返还200元给周某1。同月9日，被害人周某1再次向被告人刘如伟支付定金人民币10000元，用于订购KN95口罩一批。被告人刘如伟收到上述款项后并没有积极寻找口罩货源，而是将该款项花费掉。当被害人周某1催促发货时，为骗取周某1的信任，被告人刘如伟编造各种理由推脱，并将伪造的其与厂家的聊天记录发给周某1。综上，被告人刘如伟诈骗金额为人民币11800元，违法所得金额人民币11600元。上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证，本院予以采信的如下证据证实：1.被告人刘如伟的户籍证明。证实被告人刘如伟的基本户籍情况，作案时已满十八周岁，具备完全刑事责任能力。2.抓获经过。证实2020年5月20日，揭西县公安局刑事侦查大队民警在揭西县********抓获被告人刘如伟。3.接受证据材料清单、微信截图、微信交易明细、支付宝交易记录。证实被害人周某1通过微信于2020年4月7日、9日分两次分别支付给被告人刘如伟1800元（当天刘如伟通过支付宝转回200元给周某1）、10000元用于购买口罩，接着被告人刘如伟以到东莞的厂家、广州的厂家看货等各种理由一直拖延，也不退还订货款。同时，被告人刘如伟为让被害人周某1误以为其已向厂家订购口罩，是厂家的原因才导致未发货，还伪造了其与微信名“厂某4.扣押决定书、笔录及清单。证实2020年5月20日，公安机关在抓获被告人刘如伟时，将其随身携带的一部iPhoneXR手机予以扣押。5.调取证据通知书、中国移动通信客户详单。证实被告人刘如伟所使用的号码为1*****4的通话情况。6.被害人周某1的陈述。周陈述2020年4月7日在江西省九江市的家中通过微信向微信名为“Aa电线电缆”的人订购了一批一次性口罩，并支付了1800元，对方当天便返回200元作为回扣，还称货已发出，让他等待收货。同月9日21时许，他又在家中通过微信跟对方聊,对方称有便宜的KN95口罩可供销售,他便问朋友汪飞是否需要，汪飞表示需要，他便转了10000元给对方，对方称当晚带他们一起看货，若没货，支付的款项将双倍退还。当天晚上，他们并没有看到货，对方便称会退回2万元给他，但实际上一直没有退，还发给他一个广州的地址让他去看货。后他来到广州，对方却一直找理由不见他，他只好返回家中。后来意识到被骗，遂向公安机关报警。7.被告人刘如伟的供述。刘供述2020年4月初，他看到周某1在微信朋友圈发布销售口罩的信息，便联系周某1，称他有一批价格便宜的口罩可供出售。后周某1通过微信支付1800元给他，用于订购2000个普通一次性口罩，当天他便以回扣的形式转回200元给周某1。2020年4月9日，周某1又通过微信支付10000元定金给他，用于订购KN95口罩，他便私吞了定金，并欺骗周某1定金已转给厂家。为了取得周某1的信任，他还用两个微信自导自演了跟厂家的聊天记录，并截图发给周某1。他还把东莞某厂家的地址定位转发给周某1，称当晚即可带周某1的客户去提货。后因周某1的客户按他所发的定位找不到厂家，周某1就打电话要求他跟周某1的客户见面，但当时他根本不在东莞，而是在揭西，便以各种理由推脱，并承诺为周某1寻找另外的厂家。2020年4月11日，他把广州白云区某口罩厂的地址定位发给了周某1，并根据曾经了解到向该厂订货需以公司名义的规定，让周某1将相关资料发给他，由他转给该口罩厂，但该口罩厂并没有回复他。当天晚上，周某1从江西赶到广州，要求跟他见面，但他与该厂家的联系已中断，便以各种理由推脱不见。后周某1要求赔偿损失25000元，但钱早已被他花掉，根本没有钱可以还，他便一直以无法接受要多赔偿10000多元为由，一直不退钱给周某1。后来，他退出微信并扔掉手机卡，防止周某1跟他联系。同时供述，东莞、广州的厂家均是他在朋友圈的广告上找到的，他根本没有去过，是否能拿到货源他也不清楚，实际上在周某1到这些厂之前，他跟厂家的联系均已中断。本院认为，被告人刘如伟以非法占有为目的，在新冠肺炎疫情防控期间，利用他人对防疫用品迫切需求的心理，通过网络虚构有口罩可供出售，骗取被害人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的合法财产所有权，已构成诈骗罪，应依法从重惩处。指定辩护人提出的辩护意见，经查有事实及法律依据，本院予以采纳。被告人刘如伟自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘如伟所犯罪名成立，量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘如伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。罚金应在本判决生效之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年8月19日止。）二、责令被告人刘如伟将违法所得人民币11600元退赔给被害人周某1。上述款项限于本判决生效之日起一个月内退清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖乐生人民陪审员  刘道宽人民陪审员  张映华二〇二〇年十月二十三日法官 助理  邹 立书 记 员  杨 亮附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。