上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初1078号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人郑某1，男，1987年12月29日生，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，“泰禾工作室”合伙人，户籍在福建省泉州市洛江区安泰路**嘉琳广场****，因本案于2020年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人方芬，上海市金茂律师事务所律师。辩护人翁三川，上海市金茂律师事务所律师。被告人郑某2，男，1988年10月14日生，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化，“泰禾工作室”合伙人，户籍在福建户籍在福建省永春县湖洋镇溪西村**，020年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人吕彪，上海博和律师事务所律师。被告人范某，男，1985年12月26日生，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，本科文化，“泰禾工作室”合伙人，户籍在福建省泉户籍在福建省泉州市鲤城区东街**防疫站宿舍******，0年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人瞿楠，上海市亚太长城律师事务所律师。被告人朱某，女，1984年11月17日生，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化，“泰禾工作室”工作人员，户籍在云南省德宏傣族景户籍在云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市勐卯镇卯相社区居民委员会三月巷**，10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人俞燕华，上海誉嘉律师事务所律师。被告人王某某，女，1989年10月10日生，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化，“泰禾工作室”工作人员，户籍在福建省泉州市鲤城户籍在福建省泉州市鲤城区浦口新厝街**，10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人阮祥红，上海瀚浩律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2020)30号起诉书指控被告人郑某1、郑某2、范某、朱某、王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汤某出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年3月起，被告人范某、郑某1、郑某2共同出资人民币15万元成立“泰禾工作室”，招募被告人朱某、王某某等工作人员。该工作室事先在境外GLOBALPAY交易平台购买一定金额的“USDT”(即泰达币，等值于美元)，待取得被害人资金后，平台从“泰禾工作室”的账户划走等额泰达币，每交易10000泰达币可获取约500元收益。经查实，被害人王珲、王龙英、姜方志、王子君等40余名诈骗案件被害人的部分资金流入由“泰禾工作室”实际控制的银行卡内，累计金额超过200万元。其中，由被告人朱某、王某某各自控制的银行卡分别为诈骗活动走账50万余元、30万余元。被告人郑某1、郑某2、范某、朱某、王某某明知上述资金系犯罪所得而予以转移。另查明，2020年4月10日，被告人郑某1、郑某2、范某、朱某、王某某分别在福建省泉州市被抓获，到案后均如实供述上述犯罪事实。审理中，被告人郑某1、郑某2、范某、朱某、王某某分别退赃62.34万元、62.4万元、62.4万元、7万元、5万元。上述事实，被告人郑某1、郑某2、范某、朱某、王某某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人王珲、王龙英等40余名被害人的陈述及相关银行转账流水明细、上海市公安局宝山分局出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》、被告人郑某1SKYPE聊天记录、上海市公安局宝山分局出具的工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑某1、郑某2、范某、朱某、王某某结伙，明知是犯罪所得赃款而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人郑某1、郑某2、范某在共同犯罪中系主犯；被告人朱某、王某某系从犯，应当减轻处罚。被告人郑某1、郑某2、范某、朱某、王某某到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻、从宽处罚；上列被告人能积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人的相关意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郑某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人郑某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人范某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)六、在案赃款依法发还被害人。七、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙晓红审 判 员  董 翠人民陪审员  李有君二〇二〇年十月二十六日书 记 员  管胜杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑、并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。