广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0405刑初172号 公诉机关广西壮族自治区梧州市长洲区人民检察院。 被告人李炎锋，男，1998年12月8日出生于广西壮族自治区苍梧县，汉族，初中文化，无业，住广西梧州市龙圩区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月5日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人林玲，广西东中律师事务所律师。 梧州市长洲区人民检察院以梧长检刑诉（2020）145号起诉书指控被告人李炎锋涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，并于2020年10月13日公开开庭审理了本案。梧州市长洲区人民检察院指派检察员秦敏萍出庭支持公诉，被告人李炎锋及其辩护人林玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月至6月份，被告人李炎锋在明知道徐某某（另案处理）等人出售给其的摩托车权属不明、来源不合法、属于犯罪所得的情况下，仍然低价收购后再进行转卖，并从中获取非法利益。案发后，公安机关依法扣押了李炎锋已经销售给他人的摩托车共3辆，合计价值人民币7924元，并已分别发还给被害人。 公诉机关认为，被告人李炎锋明知是犯罪所得而予以收购和销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李炎锋认罪认罚，根据《中华人民共和 国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人拘役六个月，并处罚金人民币三千元。公诉机关提交了搜查笔录、扣押清单、发还清单；户籍证明、受案登记表、抓获经过、车辆购置税完税证明、机动车登记证、行驶证、认罪认罚具结书；证人证言；被告人李炎锋的供述和辩解；价格认定结论书；人像辨认笔录、现场辨认笔录及指认照片等证据证实。 被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：李炎锋如实供述犯罪事实，认罪认罚，且出售的3辆摩托车已经发还给被害人，挽回经济损失，建议从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 另查明，1.2020年9月24日，被告人李炎锋签订了认罪认罚具结书。2.被告人李炎锋将低价收购的摩托车转卖，从中获利人民币1000元。3.被告人李炎锋于2020年6月4日被抓获并传唤到案，次日被刑事拘留，羁押时间应从2020年6月4日计起。 本院认为,被告人李炎锋明知是犯罪所得而予以收购和销售，被告人的行为已触犯刑律，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李炎锋归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。对辩护人提出从轻处罚的意见，本院予以采纳。对公安机关扣押被告人的OPPO手机（型号：OPPOR9S，MEID:A0000061BCE9B6）一台，属于作案工具，依法予以没收。对李炎锋犯罪所得予以没收，上缴国库。 根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,第六十七条第三款，第五十二条,第五十三条,第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第八条、第十条以及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款 第（三）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下:一、被告人李炎锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月4日起至2020年12月3日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴交，期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、依法继续追缴被告人李炎锋犯罪所得人民币1000元，予以没收上缴国库； 三、公安机关在被告人李炎锋处扣押的OPPO手机（型号：OPPOR9S，MEID:A0000061BCE9B6）一台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  梁 东 二〇二〇年十月十三日 法官助理  刘清华 书 记 员  高艺嘉 附适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚； 因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照 刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2009〕15号 第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； （七）其他可以认定行为人明知的情形。 被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法191条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名 和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。