湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初21号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人梅平安，男，1966年3月6日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月12日经安陆市人民检察院不批准逮捕，6月13日被安陆市公安局决定取保候审，12月16日经安陆市人民检察院批准逮捕，12月18日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人王锡楚，湖北维天律师事务所律师。被告人张娇，女，1971年12月8日出生于湖北省安陆市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖北省孝感市，现住孝感市孝**。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被安陆市公安局刑事拘留，同年10月29日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人陈鹰，湖北浩法律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人梅平安、张娇犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院检察员胡伟出庭支持公诉，被告人梅平安及其辩护人王锡楚、被告人张娇及其辩护人陈鹰到庭参加诉讼。本案因“新冠”肺炎的不可抗力，疫情防控期间中止审理，现恢复审理。现已审理终结。安陆市人民检察院指控：2016年5月至2017年12月，被告人梅平安、张娇参与巨龙国际项目的A计划和B计划、中华民族爱心基金会（以下简称128计划）、中国人际网项目，被告人梅平安参与三民城项目，通过组织人员考察、召开会议、建立微信群并在微信群里散布虚假信息等方式发展人员，宣传称上述项目缴纳少量费用即可获得房子、车子、几百万至上千万元的巨额回报，进而实施诈骗。本案现已查明的被害人数为28人，被告人梅平安收取的涉案金额为423564元，其中收取巨龙国际项目会员费297200元，收取128计划会员费24704元，收取中国人际网项目会员费85800元，收取三民城项目会员费15860元。被告人张娇收取的涉案金额为277800元，其中收取的被告人梅平安转交的巨龙国际项目会员费260600元，丁某1微信转账巨龙国际项目A计划会员费3600元，李某微信转账巨龙国际项目A计划会员费3600元，谢某微信转账巨龙国际项目B计划会员费10000元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人周某1信任，周某1以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安384元报了3单128计划。2、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人梅某信任，梅某以微信转账方式给梅平安转账3600元报了1单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安20000元报了2单巨龙国际项目B计划；以微信转账方式给梅平安的妻子姚某转账3840元报了30单128计划。3、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人喻某信任，喻某以现金方式交给梅平安30800元报了3单巨龙国际项目A计划和2单巨龙国际项目B计划；以现金方式交给梅平安1115元报了1单三民城项目；以现金方式交给梅平安2048元报了16单128计划；以现金方式交给梅平安7800元报了2单中国人际网项目。4、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人祁某信任，祁某以现金方式交给梅平安13600元报了巨龙国际项目A、B计划各1单；以现金方式交给梅平安7800元报了2单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安1792元报了14单128计划；以现金方式交给梅平安1150元报了1单三民城项目。5、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人陈某1信任，陈某1以现金方式交给梅平安41600元报了6单巨龙国际项目A计划和两单B计划；以现金方式交给梅平安15600元报了4单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安5120元报了40单128计划；以现金方式交给梅平安1150元报了1单三民城项目。6、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人何某信任，何某以现金方式交给梅平安7200元报了2单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安256元报了2单128计划；以现金方式交给梅平安3900元报了1单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安1150元报了1单三民城项目。7、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人丁某1信任，丁某1以微信转账方式给张娇转账3600元报了1单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安3900元报了1单中国人际网项目；以微信转账方式给梅平安的妻子姚某转账384元报了3单128计划；以现金方式交给梅平安1150元报了1单三民城项目。8、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人万某1信任，万某1以现金方式交给梅平安17200元报了2单巨龙国际项目A计划和1单B计划；以现金方式交给梅平安1100元报了1单三民城项目；以现金方式交给梅平安640元报了5单128项目。9、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人王某1信任，王某1以微信转账的方式给梅平安的妻子姚某转账7200元报了2单巨龙国际项目A计划；以银行卡转账的方式给梅平安转账7800元报了2单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安1280元报了10单128计划；以微信转账的方式给梅平安转账1150元报了1单三民城项目。10、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人郭某信任，郭某通过喻某以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙国际项目A计划。11、被告人梅平安、张娇釆用上述方式骗取被害人沈某信任，沈某以现金方式交给梅平安13600元报了巨龙国际项目A、B计划各1单；以现金方式交给梅平安128元报了1单128计划。12、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人蔡某信任，蔡某以现金方式交给梅平安的妻子姚某7000元报了两单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安11700元报了3单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安896元报了7单128计划。13、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人熊某信任，熊某以现金方式交给梅平安25200元报了7单巨龙国际项目A计划。14、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人万某2信任，万某2通过万某1以现金方式交给梅平安13600元报了巨龙国际项目A、B计划各1单。15、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人辛某信任，辛某通过喻某以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙国际项目A计划。16、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人程某信任，程某通过万某1以现金方式交给梅平安10000元报了1单巨龙国际项目B计划。17、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人张某1信任，张某1通过万某1以现金方式交给梅平安23600元报了1单巨龙国际项目A计划和两单B计划。18、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人殷某信任，殷某以现金方式交给梅平安256元报了2单128计划；以现金方式交给梅平安3900元报了1单中国人际网项目。19、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人李某信任，李某以微信转账方式给张娇转账3600元报1单巨龙项目A计划；以微信转账方式给傅兴军转账128元报了1单128计划；以微信转账方式给高某2转账1100元报了1单三民城项目。20、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人马某1信任，马某1以现金方式交给梅平安的妻子姚某7800元报了2单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙国际项目A计划。21、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人田某信任，田某以银行卡转账方式给梅平安转账16200元报了2单巨龙国际项目A计划和1单B计划。22、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人岳某信任，岳某以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙囯际项目A计划；以现金方式交给梅平安128元报了1单128计划；以现金方式交给梅平安7800元报了2单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安1100元报了1单三民城项目。23、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人黄某1信任，黄某1以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙国际目A计划；以现金方式交给梅平安3968元报了31单128项目；以现金方式交给梅平安3900元报了1单中国人际网项目。24、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人谢某信任，谢某以微信转账方式给张娇指定的万某3的微信转账18000元报了5单巨龙国际项目A计划；以微信转账方式给张娇转账10000元报了1单巨龙国际项目B计划；以微信转账方式给姚某转账1280元报了10单128计划；以现金方式交给梅平安3345元报了3单三民城项目。25、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人黄某2信任，黄某2以现金方式交给梅平安7200元报了2单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安768元报了6单128计划。26、张娇、梅平安采用上述方式骗取被害人操某1信任，操某1以微信转账方式给梅平安转账7200元报了2单巨龙国际项目A计划；以微信转账方式给梅平安和妻子姚某转账256元报了2单128计划；以银行卡转账方式给黄某5华转账11700元报了3单中国人际网项目。27、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人操某2信任，操某2以银行卡转账方式给梅平安转账3600元报了1单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安7200元报了2单巨龙国际项目A计划；以微信转账方式给梅平安的妻子姚某转账1280元报了10单128计划；以现金方式交给梅平安3900元报了1单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安1150元报了1单三民城项目。28、被告人梅平安、张娇采用上述方式骗取被害人王某2信任，王某2以现金方式交给梅平安2300元报了2单三民城项目。安陆市人民检察院认为，被告人梅平安、张娇以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梅平安在共同犯罪中其次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。为支持其指控，公诉机关提供了相应的证据。被告人梅平安辩称，自己加入巨龙国际等项目时并不知道该项目是骗人的，很多被害人自己都不认识，自己不构成犯罪。被告人梅平安的辩护人辩称，被告人梅平安不构成犯罪，被告人本人也投资了，没有隐瞒真相，也没有非法占有的目的，被害人的钱经梅平安全部转给了别人，实际没有占有；被告人在本案中没有违法所得。被告人张娇辩称，自己主观上没有诈骗的故意，只是帮投资人转账，不构成诈骗罪。被告人张娇的辩护人辩称，被告人张娇本人也是受害者，也是受人欺骗；被害人缴纳给梅平安的会员费不应计入张娇的犯罪金额，二人没有上下线之分；张娇系从犯，有坦白情节。经审理查明，以张庆端为首的诈骗犯罪集团在广西南宁成立“巨龙国际公司”，虚构“民族资产解冻”的事实，宣传推介“巨龙国际项目”的A计划和B计划等，向报名参加项目的成员承诺能获得高额回报，从而骗取钱财。该诈骗集团先后吸收了王某3、朱某加入。2016年4月，被告人梅平安通过被告人张娇了解到“民族资产解冻项目”，通过缴纳会员费加入该项目。被告人张娇由万某3（上线是朱某）拉入宣传巨龙国际的微信群，加入该项目。在“巨龙国际项目”中，被告人张娇是被告人梅平安的上线，二被告人共同召开会议宣传介绍该项目。2016年8月，二被告人知道王某3、朱某被公安机关羁押后仍继续发展会员。被告人梅平安、张娇还加入了“128”计划和“中国人际网项目”，被告人梅平安另外加入了“三民城项目”。二被告人在明知上述项目系虚假的情况下，仍然通过带人考察、召开会议、建立微信群并在群里散布虚假信息等方式发展人员，宣传称上述项目缴纳少量费用即可获得巨额回报，骗取他人信任，使得他人缴纳会员费，帮助上层组织获取巨额经济利益。被告人梅平安收取巨龙国际项目资金290000元，收取其它项目资金120544元，合计410544元；被告人张娇另直接收取被害人丁某1、李某、谢某微信转账巨龙国际项目会员费17200元。具体事实分述如下：1、2016年7月，被害人周某1以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安384元报了3单128计划。2、2016年下半年，被害人梅某以微信转账方式给梅平安转账3600元报了1单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安20000元报了2单巨龙国际项目B计划；以微信转账方式给梅平安的妻子姚某转账3840元报了30单128计划。3、2016年上半年，被害人喻某以现金方式交给梅平安30800元报了3单巨龙国际项目A计划和2单巨龙国际项目B计划；以现金方式交给梅平安1115元报了1单三民城项目；以现金方式交给梅平安2048元报了16单128计划；以现金方式交给梅平安7800元报了2单中国人际网项目。4、2016年7月，被害人祁某以现金方式交给梅平安13600元报了巨龙国际项目A、B计划各1单；以现金方式交给梅平安7800元报了2单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安1280元报了10单128计划；以现金方式交给梅平安1150元报了1单三民城项目。5、2016年上半年，被害人陈某1以现金方式交给梅平安34400元报了4单巨龙国际项目A计划和2单B计划；以现金方式交给梅平安15600元报了4单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安3840元报了30单128计划；以现金方式交给梅平安1150元报了1单三民城项目。6、2016年上半年，被害人何某以现金方式交给梅平安7200元报了2单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安128元报了1单128计划；以现金方式交给梅平安3900元报了1单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安1150元报了1单三民城项目。7、2016年夏天，害人丁某1以微信转账方式给张娇转账3600元报了1单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安3900元报了1单中国人际网项目；以微信转账方式给梅平安的妻子姚某转账384元报了3单128计划；以现金方式交给梅平安1150元报了1单三民城项目。8、2016年6月，被害人万某1以现金方式交给梅平安17200元报了2单巨龙国际项目A计划和1单B计划；以现金方式交给梅平安1100元报了1单三民城项目；以现金方式交给梅平安640元报了5单128项目。9、2016年，被害人王某1以微信转账的方式给梅平安的妻子姚某转账7200元报了2单巨龙国际项目A计划；以银行卡转账的方式给梅平安转账7800元报了2单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安1280元报了10单128计划；以微信转账的方式给梅平安转账1150元报了1单三民城项目。10、2016年上半年，被害人郭某通过喻某以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙国际项目A计划。11、2016年，被害人沈某以现金方式交给梅平安13600元报了巨龙国际项目A、B计划各1单；以现金方式交给梅平安128元报了1单128计划。12、2017年上半年，被害人蔡某以现金方式交给梅平安的妻子姚某7000元报了两单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安11700元报了3单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安896元报了7单128计划。13、2016年6月，被害人熊某以现金方式交给梅平安25200元报了7单巨龙国际项目A计划。14、2016年6月，被害人万某2通过万某1以现金方式交给梅平安13600元报了巨龙国际项目A、B计划各1单。15、2016年上半年，被害人辛某通过喻某以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙国际项目A计划。16、2016年6月，被害人程某通过万某1以现金方式交给梅平安10000元报了1单巨龙国际项目B计划。17、2016年下半年，被害人张某1通过万某1以现金方式交给梅平安23600元报了1单巨龙国际项目A计划和两单B计划。18、2017年3月，被害人殷某以现金方式交给梅平安256元报了2单128计划；以现金方式交给梅平安3900元报了1单中国人际网项目。19、2016年，被害人李某以微信转账方式给张娇转账3600元报1单巨龙项目A计划。20、2016年，被害人马某1以现金方式交给梅平安的妻子姚某3900元报了1单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙国际项目A计划。21、2016年，被害人田某以银行卡转账方式给梅平安转账16200元报了2单巨龙国际项目A计划和1单B计划。22、2016年，被害人岳某以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙囯际项目A计划；以现金方式交给梅平安128元报了1单128计划；以现金方式交给梅平安7800元报了2单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安1100元报了1单三民城项目。23、2016年，被害人黄某1以现金方式交给梅平安3600元报了1单巨龙国际目A计划；以现金方式交给梅平安3968元报了31单128项目；以现金方式交给梅平安3900元报了1单中国人际网项目。24、2016年，被害人谢某以微信转账方式给张娇指定的万某3的微信转账18000元报了5单巨龙国际项目A计划；以微信转账方式给张娇转账10000元报了1单巨龙国际项目B计划；以微信转账方式给姚某转账1280元报了10单128计划；以现金方式交给梅平安3345元报了3单三民城项目。25、2016年6月，被害人黄某2以现金方式交给梅平安7200元报了2单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安768元报了6单128计划。26、2016年，被害人操某1以微信转账方式给梅平安转账7200元报了2单巨龙国际项目A计划；以微信转账方式给梅平安和妻子姚某转账256元报了2单128计划。27、2016年，被害人操某2以银行卡转账方式给梅平安转账3600元报了1单巨龙国际项目A计划；以现金方式交给梅平安7200元报了2单巨龙国际项目A计划；以微信转账方式给梅平安的妻子姚某转账1280元报了10单128计划；以现金方式交给梅平安3900元报了1单中国人际网项目；以现金方式交给梅平安1150元报了1单三民城项目。28、2016年10月，被害人王某2以现金方式交给梅平安2300元报了2单三民城项目。另查明，案发后被告人梅平安已退赔被害人25000元，被告人梅平安的亲属退缴赃款20万元，被告人张娇的亲属退缴赃款220744元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明：1.书证（1）户籍信息证明：被告人张娇、梅平安已达刑事责任年龄。（2）到案经过证明：被告人梅平安于2019年5月8日因诈骗被万某1等人扭送至安陆市公安局，被告人张娇于2019年9月24日被安陆市公安局在孝感市孝南区槐荫办事处天河路198号4栋1单元201室抓获到案。（3）被害人殷某的陈述材料证明：2017年3月26日，其通过何某向梅平安交现金256元报了2单“128”项目，通过姚某向梅平安交现金3900元报了1单“国网”项目。（4）被害人李某的陈述材料证明：2016年左右，其听王某5说张娇、梅平安考察过“巨龙国际”和“128”项目是国家扶贫项目后，就联系张娇汇款3600元报了“巨龙国际”项目，交1100元给高某2报了“三民城”项目。（5）被害人马某1的陈述材料证明：2016年，其听操某1说张娇、梅平安考察过“巨龙国际”项目有真实证书后，通过操某1交现金给梅平安报了1单“巨龙国际”，听姚某说“国网”是真实的，就交现金给姚某报了“国网”项目。（6）被害人周某1的陈述材料证明：2016年7月的一天，听张某1说梅平安搞到一个项目很不错，就交现金3600元给梅平安报了“巨龙国际”项目，由姚某介绍交现金384元报了3单“128”项目。（7）被害人田某的陈述材料证明：2016年，其和熊某到梅平安住处后，听张娇说“巨龙国际”项目千真万确，其通过转账给梅平安、姚某，报了2单“巨龙国际”A计划和1单B计划。（8）被害人王某1、陈某1、李某、马某1、何某、祁某、梅某的陈述材料证明：上述被害人被骗的事实经过。（9）张娇、梅平安团队巨龙国际名单、128项目安陆受害人名单证明：王某1、殷某、陈某1等被害人在梅平安、张娇的宣传下，投资巨龙国际等项目的事实，上述书证材料与被害人的陈述相互印证。（10）安陆市公安局刑警大队出具的关于张娇诈骗案情况说明证明：张娇、梅平安参与、组织的涉案项目均属于公安部下发的104个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目；两被告人参与时间久且有获利，属于依法打击的对象；经公安部系统查询，张娇是陈某3的上线，陈某3是民族资产解冻“三级猪头”。（11）安陆市公安局刑警大队出具的三民城项目基本情况证明：三民城项目做虚假宣传及采取层级组织结构的情况。（12）扣押清单、发还清单证明：梅平安家属退赃25000元。2.手机截图照片及金卡照片、三民城会员证团证照片证明：被害人投资巨龙国际项目、128计划、三民城项目的事实，与被害人的陈述材料相互印证。3.被害人提供的国网宣传资料图3张证明：涉案投资项目捏造事实，哄骗被害人投资的事实。4.被害人手机微信转账记录证明：被害人王某1、熊某、蔡某、谢某、喻某、操某2、李某、陈某2、丁某1、梅某、田某微信转账给梅平安、姚某、张娇、万某3的事实。5.梅平安涉案账号交易明细、张娇涉案账号交易明细及涉案情况统计表证明：姚某、梅平安的涉案银行账户从2016年6月2日至2017年12月，有大量的巨龙项目、三民城项目、“128计划”项目的投资款进入，转出至户名万某3、张娇、张某3、黄某5华、高某1、张某4的账户，金额约八十余万元。张娇的涉案银行账户从2016年8月至2017年11月，收到来自姚某（张娇收取姚某的巨龙国际项目会员费260600元）、陈某3等账户的转账，大量巨龙项目、128计划、中国人际网项目的投资款进入，转出至户名黄某6、景某1、高某1、黄某5华等账户，金额约300万元。6.安徽省寿县人民法院刑事判决书（2017）皖0422刑初324号及案卷光盘证明：2018年11月23日，朱某、王某3等人因加入张庆端为首的“民族资产解冻项目”，犯诈骗罪，被判刑，其中朱某涉案资金655万元以上，被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。7.巨龙国际股份投资有限公司层级图证明：涉案项目均系民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目，张娇、梅平安参与组织上述项目的时间长，在部分项目中获利。8.被害人的陈述（1）被害人郭某的陈述证明：2016年上半年的一天，通过喻某参加了巨龙国际的“民族资产解冻”项目,让喻某将3600元钱现金交给梅平安报了A计划的事实。（2）被害人沈某的陈述证明：2016年，在梅平安付家巷的餐馆，梅平安向其宣传“民族资产解冻”项目，其参加了1个A计划和1个B计划，共投资了13600元，当时和其一起参加项目的还有万某1和万某1的一些朋友。以及通过现金方式给梅平安参加过128项目的事实。（3）被害人万某2的陈述证明：2016年春天，在梅平安付家巷餐馆，梅平安向其宣传“民族资产解冻”项目真实可靠后，当时在场的还有万某1、沈某、张某1，后其通过万某1将钱交给梅平安参加了1个A计划和1个B计划，共投资了13600元。同时证实梅平安几次召集安陆的会员到新大街商业大楼斜对面的新华书店旁的三建二楼开会，主持人是梅平安和张娇，会议主题是让会员推广该项目、积极发展下线。以及安陆的会员有个微信群，群主是梅平安，平时梅平安在群里发布消息让大家多宣传、推广。（4）被害人蔡某的陈述证明：2017年上半年，通过姚某向其宣传“民族资产解冻”项目后，参与了巨龙国际的“民族资产解冻”项目的2个A计划（3600元、3400元），共投资7000元的事实。以及通过梅平安、姚某投资“中国人际网”项目约11700元、“128计划”项目896元，投资的项目都没有返钱。（5）被害人熊某的陈述证明：2016年6月28日18时许，通过梅平安投资了25200元参加“巨龙项目”的事实（6）被害人辛某的陈述证明：2016年上半年，通过喻某将3600元钱交给梅平安，参加了“民族资产解冻”项目的一个A计划，至今没有回报获利的事实。（7）被害人程某的陈述证明：2016年6月份，通过万某1向梅平安报名参加了“民族资产解冻”项目的一个B计划，投资了10000元的事实。（8）被害人张某1的陈述证明：2016年下半年，通过梅平安的介绍，投资了23600元报名参加一个A计划，两个B计划的事实。同时证实在商业大楼斜对面的三建二楼，梅平安和张娇主持会议让会员积极发展下线，称任务完成后就可以开始领取返利和分红了。以及梅平安创建了安陆市会员的微信群，在群里介绍项目情况，让会员积极去推广、发展下线。（9）被害人岳某的陈述证明：2016年在梅平安的手上报了一单巨龙国际A计划（3600元）、一单“128计划”（128元）和一单“三民城”项目（1100元）、2单国网项目（7800元）。同时证实张娇、梅平安在安陆建有会员群，以及在安陆老三建的二楼授课宣传的事实。（10）被害人黄某1的陈述及黄某1提供的其报单的128计划名单（32个名字）证明：2016年报了一单巨龙国际A计划3600元，31单128计划3968元，一单中国人际网项目3900元，以及梅平安、张娇开会宣传巨龙国际项目和128计划的事实。其当时从128计划项目的微信群里下载了一张人员统计登记表。（11）被害人谢某的陈述证明：在梅平安家开的餐馆里，张娇向其介绍巨龙国际项目，后通过张娇报了5单A计划、1单B计划。以及报了10单128计划和3单三民城项目的事实。同时证实张娇和梅平安在微信群里宣传巨龙国际项目，在安陆市新大街商业大楼斜对面二楼召集会员开会宣传128计划，让大家积极参与和发展会员。（12）被害人黄某2的陈述证明：2016年6月份，报单2个A计划共7200元，2016年7月份6单“128计划”768元。以及梅平安、张娇在巨龙国际的微信群里发宣传资料，在新大街商业大楼斜对面的老三建的二楼开会宣传，让大家积极报单和发展会员的事实。（13）被害人操某1的陈述证明：2016年左右，其报了2单A计划（7200元）、2单128计划（256元）、3单中国人际网。同时证实巨龙国际项目中张娇是梅平安的上线，128计划项目的负责人是梅平安和张娇。（14）被害人操某2的陈述证明：其报单3个A计划、10多单128计划、1单中国人际网、1单三民城。以及2016年梅平安带着自己、喻某等人一起去广西南宁开会的事实。（15）被害人王某2的陈述及王某2提供的三民城会员证、团证（签发日期2016年10月20日）证明：梅平安将其拉入了一个三民城的微信群里，群里总是发宣传三民城项目的资料，梅平安打电话让其到新大街商业大楼斜对面老三建二楼的一处房屋开会，会上梅平安讲了三民城项目，后其通过梅平安先后报了2单三民城项目，每单1150元。（16）被害人梅某的陈述证明：2016年下半年，梅平安向自己介绍“民族资产解冻”项目，后向梅平安微信转账3600元报了A计划，现金支付2万元报了B计划，于2016年年底获得金卡一张；以及向梅平安转账30单参加了“128民族大业”的事实。（17）被害人喻某的陈述证明：2016年上半年，梅平安宣传“民族资产解冻”项目后，自己投资了的三个A计划和两个B计划，共投资了30800元的事实；以及通过梅平安投资16单“128民族大业”项目、2单“中国人际网”项目、“三民城”项目的事实。（18）被害人祁某的陈述证明：2016年7月份的一天，梅平安向自己宣传“民族资产解冻”项目后，自己报名了一个A计划和一个B计划，投资了13600元。以及在梅平安的宣传下，报了2单国网、10多单128计划、1单三民城。（19）被害人陈某1的陈述证明：2016年上半年，梅平安向自己宣传“民族资产解冻”项目后，自己报名了2单B计划和4单A计划，共计投资34400元事实；以及通过梅平安投资30多单“128民族大业”项目、“五行币”项目、4单“中国人际网”项目、1单“三民城”项目、“中华孝道园”项目的事实（20）被害人何某的陈述证明：2016年上半年，梅平安宣传“民族资产解冻”项目后，自己参加了2个A计划共7200元的事实；2016年10月报了128计划，2017年年底报了中国人际网，2016年7月报了三民城。同时证实梅平安创建了微信群，民族资产解冻项目主要的负责人是梅平安、张娇，在微信群里宣传项目。以及梅平安说每发展一个下线就奖励200元现金的事实。（21）被害人丁某1的陈述证明：2016年夏天，梅平安宣传“民族资产解冻”项目后，参与了巨龙国际的“民族资产解冻”项目的一个A计划，共投资3600元的事实。以及通过梅平安投资3900元一单“国网”项目、2016年10月投了3单128计划（安陆负责人张娇、梅平安）、投了1单三民城1150元。（21）被害人万某1的陈述证明：2016年6月份，通过梅平安了解并投资了一个“巨龙国际”民族资产解冻项目A计划1万元，两个“巨龙国际”民族资产解冻项目B计划7200元，共计17200元。以及在梅平安手上报了1单三民城项目、5单128计划的事实。（22）被害人王某1的陈述证明：2016年，通过梅平安的介绍，投资了7200元报名参加2个A计划的事实；以及通过梅平安投资1150元1单“三民城”、投资2单国网项目，十多单128计划的事实。9.证人证言（1）证人姚某的证言证明：其丈夫梅平安于2016年6月份开始投资“巨龙国际”民族资产解冻项目，安陆的有些投资人将钱交给梅平安，梅平安通过现金和拿其农行卡转给上线，再交给公司，投资人到目前为止都没有回报的事实（2）证人马某2的证言证明：账号62×××94（户名马某2）的银行卡是母亲张娇在使用，自己对民族资产解冻的事情不知情。10.同案人朱某的供述与辩解证明：广东的万某3和上海的唐红是巨龙国际项目中自己的下线，对会员张娇有印象。同时证实2016年6、7月份的时候，公司出台政策，每发展一个会员可以提成200元。11.提取笔录及其文件证明：经提取黄某1持有的手机号码182××××****注册的微信号的微信文件导出的中华民族大业人员统计登记表七张，显示张娇、梅平安参与中华民族大业项目，张娇系团长、梅平安系组长。12.搜查笔录、搜查证、扣押清单、搜查物品照片证明：从梅平安的家中搜查出巨龙公司工作证等物品，以及涉案银行卡；扣押张娇手机一部。13.鉴定意见证明：对张娇手机内的数据进行恢复，生成微信转账记录，显示收取被害人会员费，将会员费转给上线的情况。14.被告人供述（1）被告人张娇的供述证明：2016年6月，上线万某3将自己拉入了一个宣传巨龙国际项目的微信群，从而加入到该项目。期间，和梅平安等人到广西南宁开了两次会，7月份的会议承诺8月底分红，8月份的会议结束后朱某等人被公安机关抓了。巨龙国际项目中，梅平安负责组织安陆的会员，自己是梅平安的上线，万某3是自己的上线，朱某是万某3的上线，宣传方式主要是在微信群里发语音、图片进行宣传。巨龙国际B计划每直推一个人提成1000元。以及其收取会员费转交给上线的事实。巨龙国际项目中，陈某3、张某5、梅平安、高某2、马某3都向自己持有的账户转过会员费。同时证明，除了巨龙国际，自己是“128项目”的组织者，2016年9月份景某2在群里发语音说只有爱心基金会是真的，承诺10月底放款，其和梅平安到景某2家中去了回来后，分别建了个128项目的微信群，把景某2发的宣传资料（授权证书、发票和语音）在群里发了下，来吸收会员，该项目大约2017年10月份结束。128计划结束时，自己和梅平安各拿到了5000元工资。自己于2015年5月底6月初参与“国网计划”，梅平安是自己的上线。（2）被告人梅平安的供述证明：2016年4月份，其通过张娇了解到“民族资产解冻项目”，后带熊某、王某6等人去广西南宁巨龙国际公司考察该项目，A计划每单投资3600元，B计划每单投资10000元，投资后会获得一张金卡，到2016年年底可以用金卡兑换1000万元，其便投资加入了该项目。2016年8月份在广西开会的时候听到消息说朱某和王某3因涉嫌传销被安徽淮南公安局带走了，大家都开始退群。其创建了安陆巨龙国际的小群，在里面转发总群的宣传资料，以及在安陆市新大街商业大楼斜对面三建二楼召集会员介绍项目，会议由自己和张娇主持。自己通过现金、微信转账、银行卡转账的三种方式，向上线张娇、万某3、朱某三人共计转账15万元左右。在巨龙国际项目中，朱某2016年8月被抓后梅平安和张娇在继续发展会员。同时证实，其和张娇去南京找景某2考察128项目后，回到安陆召集了一部分人宣传该项目非常真实可靠，需要参加的人就将把他拉到景某2的微信群扫二维码报单。该项目中自己的上线是张娇，张娇的上线是景某2，其从128项目中获利5000元。“国网项目”中，自己的上线是高某1，高某1的上线是黄某5华，前后有20多人的钱通过自己转交给高某1或者黄某5华，在“国网项目”中获利约2520元。“三民城项目”中，自己发展了六、七个会员，收了约7700元会员费，转给了上线高某2。本院认为，被告人梅平安、张娇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控的具体犯罪事实中第4起、第5起、第6起、第20起，依被害人祁某、陈某1、何某、马某1陈述及有利于被告人原则，确认事实应为：被害人祁某以现金方式交给梅平安1280元报了10单128计划，被害人陈某1以现金方式交给梅平安34400元报了4单巨龙国际项目A计划和2单B计划，以现金方式交给梅平安3840元报了30单128计划，被害人何某以现金方式交给梅平安128元报了1单128计划，被害人马某1以现金方式交给梅平安的妻子姚某3900元报了1单中国人际网项目。公诉机关指控的具体犯罪事实中第19起、第26起，被害人李某、操某1向他人转账金额应不计入二被告人涉案金额内。依查明事实，被告人梅平安涉案资金为410544元，其中“巨龙国际”项目资金290000元，因被告人张娇在该项目中是梅平安的上线，故应对梅平安收取的“巨龙国际”项目资金承担责任，另其直接收取被害人“巨龙国际”项目会员费17200元，让谢某向其上线万某3交纳“巨龙国际”项目会员费18000元，合计涉案金额为325200元。二被告人及其辩护人均辩称，二被告人不构成诈骗罪，经查，涉案民族资产解冻项目在相关犯罪组织顶层人员的组织策划下，以骗取钱财为目的，虚构事实，采取伪造国家文件、伪造不实视频、图片等道具，利用电信网络平台发布虚假宣传资料，推介所谓投资项目，诱骗他人加入，诈骗入会会员钱财。二被告人明知涉案项目系诈骗项目，仍诱骗他人加入，帮助上层实施诈骗，本案被害人的陈述、涉案电子证据、手机截图、提取笔录及提取文件等证据相互印证，证明了本案被害人因参与民族资产解冻项目被骗的事实，并证明了梅平安系组长，张娇是梅平安的上线，涉案账号交易明细、被告人张娇手机信息同被害人陈述、被害人提供的微信转账记录、金卡等物照片相互印证，证明了被告人梅平安参与组织涉案项目收取的会员费，被告人梅平安向张娇转交的会员费及张娇直接收取的会员费，证实了二被告人的诈骗金额，二被告人及其辩护人上述辩护意见不予采纳。被告人梅平安、张娇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，鉴于二被告人涉案资金中的绝大部分是帮助犯罪组织收取，并非将全部涉案资金占为已有，对二被告人减轻处罚，辩护人相关辩护意见予以采纳。辩护人另辩称，二被告人有坦白情节，经查，二被告人到案后供述有反复，当庭否认自己构成诈骗罪，依法不应认定为坦白，该项辩护意见不予采纳。二被告人及其亲属退出全部赃款合计445744元，酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和囯刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梅平安犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期羁押的36天，即自2019年12月18日起至2021年7月12日止。罚金自判决之日起十日内缴清）二、被告人张娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2021年1月23日止。罚金自判决之日起十日内缴清）三、将二被告人退缴赃款返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨耀龙审 判 员  毛翠娥人民陪审员  周红照二〇二〇年十月二十六日书 记 员  李斯琪附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。