江苏省睢宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0324刑初774号 公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。 被告人张建冬，男，1983年10月19日出生，汉族，中专文化，原鑫海通电力燃料公司职工，户籍所在地江苏省徐州市鼓楼区，现住江苏省徐州市鼓楼区。被告人张建冬因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年7月1日被指定居所监视居住，2018年11月16日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 辩护人李艳，江苏彭城律师事务所律师。 辩护人李延平，江苏楚地律师事务所律师。 睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2019〕493号起诉书指控被告人张建冬犯对非国家工作人员行贿罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派检察员戴广栋出庭支持公诉，被告人张建冬及辩护人李艳、李延平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 睢宁县人民检察院指控：2013年至2018年间，被告人张建冬在徐州鑫海通电力燃料有限公司工作期间，为了使本公司向华润徐州电厂销售的不合格标准的煤炭在采制样过程中能够以次充好、逃避常规检查而提高热值，根据犯罪嫌疑人张光耀（另案处理）的指使，多次向在华润电厂采制样、行车室、程控室等部门工作的犯罪嫌疑人黄某、孙某、拾柳等37人（均另案处理）行贿人民币共计540万元。黄某、孙某等37人利用职务之便，帮助徐州鑫海通电力燃料有限公司提供的煤炭及时对车，并帮助逃避检查，以低于正常时间完成采制样、掺配燃烧等工作，在对张光耀等人提供的煤炭进行采制样过程中，故意放低检查标准，缩短检查时间，放纵采样员对该煤炭的采制样进行弄虚作假，以次等煤炭冒充优质煤炭，达到提高煤炭热值谋取不法利益的目的。 2018年6月30日，被告人张建冬被抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。 为支持上述指控，公诉机关提供了组收鑫海通有限公司保险单明细等书证，被害人张建冬及另案处理犯罪嫌疑人张光耀、孙某、拾柳等人的供述等证据。公诉机关认为，被告人张建冬为谋取不正当利益，给予公司工作人员以财物，数额巨大，应当以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。被告人张建冬与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。 被告人张建冬对公诉机关指控其向他人送财物的事实不持异议，辩解其系受公司安排，是职务行为。 辩护人李艳的主要辩护意见为：本案应属单位犯罪，被告人张建冬在共同犯罪中系从犯，当庭认罪认罚，且有坦白情节，建议对其在有期徒刑三年以下量刑。 辩护人李延平的主要辩护意见为：被告人张建冬既不是犯意的发起者，也不是行贿结果的既得利益者；被告人张建冬系从犯，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚。 经审理查明：2013年1月至2018年5月间，被告人张建冬在徐州鑫海通电力燃料有限公司工作期间，接受张光耀的安排，多次向在华润电厂采制样、行车室、程控室等部门工作的黄某、孙某、拾柳等37人（均另案处理）行贿人民币共计500余万元。后上述人员利用其职务便利，在徐州鑫海通电力燃料有限公司向华润电厂销售不合格标准的煤炭时帮助逃避常规检查，并在采制样过程中故意放低检查标准、缩短检查时间，放纵采样员对该煤炭的采制样进行弄虚作假，以次等煤谈冒充优质煤炭。 2018年6月30日，被告人张建冬被抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。 另查明，被告人张建冬在审查起诉环节签署了认罪认罚具结书，承认公诉机关指控的犯罪事实和罪名，自愿接受处罚， 上述事实，被告人张建冬在开庭审理过程中亦不持异议，且有另案处理的被告人张光明、王中南、张光耀、姚卿、胡勇、薛海、傅建钧等人的供述，证人黄某、孙某、申某、卫某等人证言，中国工商银行交易明细、徐州鑫海通电力燃料有限公司账目、徐州市市场监督管理局企业登记资料等书证，发破案及到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张建冬为谋取不正当利益，受他人安排多次给予公司工作人员以财物，数额巨大，其行为构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以采纳。关于被告人张建冬辩解其是职务行为，及辩护人提出被告人张建冬受张光耀安排向他人行贿，应当认定为单位犯罪的辩护意见，经查，根据已决犯张光明、另案处理被告人张光耀、张腾、王中南、胡和军、薛海、胡勇、傅建钧、胡刚、薛良等人的供述，证人张惠娟、王某等人的证言，从工商部门调取的徐州光明世纪贸易有限公司、徐州鑫海通电力燃料有限公司、徐州光明同创电力燃料集团有限公司、徐州全众电力燃料有限公司、徐州金赐光德物资贸易有限公司等企业的登记情况，徐州市国家税务局稽查局税务处罚决定书等证据证实：张光耀与张光明自2008年开始，为方便从事非法销售煤炭业务，先后成立或从他人手中购买了徐州光明世纪贸易有限公司、徐州鑫海通电力燃料有限公司、徐州光明同创电力燃料集团有限公司、徐州全众电力燃料有限公司、徐州金赐光德物资贸易有限公司等企业，在上述公司中，有些公司根本没有实际运营。张光明、张光耀在经营煤炭的过程中，为逃避税收，利用上述公司大量接受虚开的增值税专用发票用于抵扣税款，在相关公司被税务机关查处后，再将该公司过户到别人名下以逃避处罚，之后又成立或购买其他公司继续接受虚开的增值税发票用于抵扣税款，例如徐州市光明世纪贸易有限公司在2011年因虚开增值税专用发票被查处后，张光耀迅速将该企业过户到其岳父裴建业名下，接着又从他人手中购买了一个空壳公司即徐州鑫海通电力燃料有限公司继续从事煤炭经营。同时，张光耀为谋取巨额非法利益，销售劣质煤碳，利用上述公司大肆向华润电厂职工行贿，行贿数额达1000余万元，销售伪劣产品数额达2.3亿余元。依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故被告人张建冬受张光耀的指使所实施对非国家工作人员行贿的行为，亦不能认定为单位犯罪。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人张建冬与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人张建冬受他人安排给予公司人员财物，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张建冬到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。审查起诉环节，被告人张建冬如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。故对辩护人李艳、李延平关于被告人张建冬在共同犯罪中系从犯，有坦白及认罪认罚情节，建议从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人张建冬犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2022年9月6日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 震 审 判 员  倪泗娟 人民陪审员  陈兆行 二〇二〇年十月三十日 法官 助理  朱梦云 书 记 员  冯 淼 书 记 员  王 慧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百六十四条第一款为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。