山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0791刑初77号 公诉机关潍坊高新技术产业开发区人民检察院。 被告人王星博（曾用名“王蕾”），男，1987年9月6日出生于山东省潍坊市，汉族，初中文化，无业，住山东省潍坊市寒亭区。2019年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被山东省潍坊市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 辩护人孙延辉，山东潍滨律师事务所律师。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院以潍高新检一部刑诉［2020］74号起诉书指控被告人王星博犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，因辩护人当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出异议，做无罪辩护，依法于同年8月18日转为普通程序，公开开庭重新审理了本案。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指派检察员杜崇胜出庭支持公诉。被告人王星博及其辩护人孙延辉均到庭参加诉讼。因不能抗拒的疫情原因于2020年6月5日裁定中止审理，并于同年7月30日裁定恢复审理。现已审理终结。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控： 1、2019年12月22日20时许，在潍坊高新区东明路派出所附近，王星博以资金周转并答应给对方少许手续费的名义，骗取被害人王某1人民币69950元，用于网络赌博。 2、2019年12月22日18时许，在潍坊市寒亭区浞河6号小区，王星博以资金周转并答应给对方手续费的名义，骗取被害人任某人民币25000元，用于网络赌博。 3、2019年12月19日至20日，在潍坊高新区谷德广场等地，王星博以网贷到期需要周转的名义，骗取被害人贾某人民币353000元，用于网络赌博，后期王星博归还60000元，现尚有293000元未还。 4、2019年12月20日9时许，在潍坊高新区辰龙大酒店门口附近，王星博以还信用卡的名义，骗取被害人孔某1人民币146000元，用于网络赌博。 5、2019年12月1日，在潍坊市寒亭区宜家福超市内，王星博以还信用卡的名义，骗取被害人王某2人民币33000元，用于网络赌博。 6、2019年12月2日，在潍坊市寒亭区卉香路“大世界造型”理发店内，王星博以经营充电宝租赁业务亏了及帮小舅子还信用卡的名义，骗取被害人于某人民币103900元，用于网络赌博，后期王星博归还6000元，现尚有97900元未还。 7、2019年12月1日，在潍坊市寒亭区寒亭街道欣海花园南门“中宇超市”内，王星博以急还信用卡的名义，骗取被害人王某3夫妇人民币43000元，用于网络赌博，后期王星博归还4500元，现尚有38500元未还。 8、2019年12月21日23时许，在潍坊市寒亭区浞河6号小区门口，王星博以急需走账单接着放款给对方的名义，骗取被害人张某人民币40000元，用于网络赌博。 9、2019年12月21日，在潍坊市寒亭区丰华路益新街路口中百超市门口附近，王星博以帮忙还款立马提现给对方的名义，骗取被害人赵某1人民币36900元,用于网络赌博。 10、2019年12月21日，在潍坊市寒亭区浞河6号小区，王星博以让对方帮忙走账单的名义，骗取被害人冯某人民币60000元，用于网络赌博。 11、2019年12月21日，在潍坊市寒亭区丰华路益新街附近，王星博以需要还贷款周转的名义，骗取被害人尹某人民币159000元，用于网络赌博。后期王星博归还10000元，现尚有149000元未还。 12、2019年12月21日，在潍坊市寒亭区浞河6号小区内，王星博以帮忙套钱接着给对方的名义，骗取被害人徐某人民币89800元，用于网络赌博。 13、2019年12月22日，在潍坊市寒亭区卉香路与民主街交叉口，王星博以还钱给利息的名义，骗取被害人滴滴司机游某人民币122950元，用于网络赌博。 14、2019年12月22日，在潍坊市寒亭区卉香路与民主街交叉口，王星博以贷款到期帮忙还款给利息的名义，骗取被害人滴滴司机刘某人民币27940元，用于网络赌博。 15、2019年12月22日，在潍坊市寒亭区卉香路与民主街交叉口，王星博以借钱还贷款给好处费的名义，骗取被害人滴滴司机黄某1人民币36000元，用于网络赌博。 16、2019年12月22日，在潍坊市寒亭区卉香路与民主街，王星博以借钱还信用卡给利息的名义，骗取被害人滴滴司机牟某人民币40000元，用于网络赌博。 综上，被告人王星博骗取16名被害人共计人民币1305940元。 针对上述事实，公诉机关提供了被害人王某1、任某、贾某、孔某1、王某2、于某、王某3、张某、赵某1、冯某、尹某、徐某、游某、刘某、黄某1、牟某的陈述，证人田某的证言，辨认笔录、辨认照片，书证抓获经过、发破案经过、王某1转账截屏、银行交易明细、任某转账截屏、贾某转账截屏、银行交易短信、银行交易明细、孔某1转账截屏、王某2转账截屏、于某转账截屏、王某3转账截屏、张某转账截屏、赵某1转账截屏、冯某转账截屏、银行交易短信、尹某转账截屏、银行交易短信、徐某转账截屏、陈某转账截屏、游某转账截屏、刘某转账截屏、黄某1转账截屏、牟某转账截屏、电话查询记录、户籍信息、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片、王星博用于手机赌博的网站照片、王星博支付宝交易明细、中国工商银行账户明细，被告人王星博的供述等证据予以证实。认为被告人王星博以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，建议按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪处罚。 被告人王星博对公诉机关指控事实和数额予以认可，但辩称其具有偿还的意愿，没有非法占有的目的。 被告人王星博的辩护人提出的辩护意见是：一、王星博不构成诈骗罪。王星博主观上没有非法占有的目的，客观上虽实施虚构事实手段，但是现有证据不能证明被害人是基于被告人虚构事实行为而陷入错误认识交付钱款，不符合诈骗罪欺骗行为使对方产生错误认识的构成要件，不构成诈骗罪，应认定普通的民间借贷关系。二、王星博即使构成犯罪，其系初犯，具有自首情节，认罪悔罪，且公诉机关指控诈骗数额不当，王星博积极偿还被害人贾某、于某、王某3夫妇、尹某的部分欠款，对于该四部分不应计入诈骗数额，且案发后王星博家属积极赔偿被害人损失并取得谅解。请求法院对其从轻或减轻处罚。 经审理查明： 1、2019年12月1日中午，在山东省潍坊市寒亭区宜家福超市、浞河6号小区等地，被告人王星博以帮忙还信用卡，还款后立即提现偿还并给付好处费名义，诈骗被害人王某2人民币33000元，用于网络赌博。 2、2019年12月1日晚18时30分左右，在山东省潍坊市寒亭区欣海花园中宇超市，被告人王星博以帮忙还信用卡，还款后立即提现偿还并给付好处费名义，诈骗被害人王某3夫妇人民币43000元，用于网络赌博。后经催要归还人民币4500元，尚有人民币38500元未还。 3、2019年12月2日16时至23时期间，在山东省潍坊市寒亭区卉香路大世界造型理发店，被告人王星博以帮忙周转还款，还款后立即提现偿还并给付好处费名义，诈骗被害人于某人民币103900元，用于网络赌博。后经催要归还人民币6000元，尚有人民币97900元未还。 4、2019年12月19日11时30分至20日10时期间，在山东省潍坊高新区谷德广场、寒亭区海龙路与益新街北中百便利、寒亭区丰华路与益新街东北角中百便利、高新区元润大厦世纪星艺术培训学校、寒亭区丰华路与通亭街北交通银行等地，被告人王星博以帮忙周转还贷，还款后立即再贷款偿还并给付好处费名义，诈骗被害人贾某人民币353000元，用于网络赌博。后经催要归还人民币60000元，尚有293000元未还。 5、2019年12月20日9时40分至21日凌晨期间，在山东省潍坊高新区辰龙大酒店门口，被告人王星博以帮忙周转还信用卡，还款后立即提现偿还并给付好处费名义，诈骗被害人孔某1人民币146000元，用于网络赌博。 6、2019年12月21日8时30分至13时40分左右期间，在山东省潍坊市寒亭区佳乐家超市、丰华路与益新街东南中百超市、海龙路与民主街北中百便利等地，被告人王星博以帮忙周转还贷，还款后立即放款偿还并给付好处费名义，诈骗被害人尹某人民币159000元，用于网络赌博。后经催要归还人民币10000元，尚有149000元未还。 7、2019年12月21日14时至16时期间，在山东省潍坊市寒亭区浞河6号小区15号楼1单元2402室，被告人王星博以帮忙周转还款，还款后立即提现偿还名义，诈骗被害人徐某人民币89800元，用于网络赌博。 8、2019年12月21日16时，在山东省潍坊市寒亭区浞河6号小区，被告人王星博以帮忙周转还款，还款后立即提现偿还名义，诈骗被害人冯某人民币60000元，用于网络赌博。 9、2019年12月21日19时40分左右，在山东省潍坊市寒亭区丰华路与益新街中百超市，被告人王星博以帮忙周转还贷，还款立即放款偿还名义，诈骗被害人赵某1人民币36900元，用于网络赌博。 10、2019年12月21日23时许，在山东省潍坊市寒亭区浞河6号小区，被告人王星博以帮忙走账，还款后立即放款偿还名义，诈骗被害人张某人民币40000元，用于网络赌博。 11、2019年12月22日8时10分，在山东省潍坊市寒亭区卉香路与民主街西，被告人王星博以帮忙周转还贷款，还款后立即放款偿还并给付利息名义，诈骗被害人刘某人民币27940元，用于网络赌博。 12、2019年12月22日9时40分，在山东省潍坊市寒亭区卉香路与民主街西，被告人王星博以帮忙周转还贷，还款后立即放款偿还并给付好处费名义，诈骗被害人黄某1人民币36000元，用于网络赌博。 13、2019年12月22日11时左右，在山东省潍坊市寒亭区卉香路与民主街西，被告人王星博以帮忙周转还款，还款后立即提现偿还并给付利息名义，骗取被害人游某人民币122950元，用于网络赌博。 14、2019年12月22日13时50分左右，在山东省潍坊市寒亭区卉香路与民主街西，被告人王星博以帮忙周转还信用卡，还款后立即提出偿还并给付利息名义，诈骗被害人牟某人民币40000元，用于网络赌博。 15、2019年12月22日18时许，在山东省潍坊市寒亭区浞河6号小区，被告人王星博以资金周转立即偿还并给付手续费名义由，诈骗被害人任某人民币25000元，用于网络赌博。 16、2019年12月22日20时许，在山东省潍坊高新技术产业开发区东明路派出所附近、北海路工商银行等地，被告人王星博以资金周转立即偿还并给付手续费名义，诈骗被害人王某1人民币69950元，用于网络赌博。 综上，被告人王星博共计骗取16名被害人人民币1305940元，用于网络赌博。 另查明，案发后，被告人王星博的父亲王某5先行退赔被害人王某2人民币8250元、被害人王某3人民币9625元、被害人于某人民币24475元、被害人贾某人民币73250元、被害人孔某1人民币32500元（实际支付25500元，剩余7000元未实际支付）、被害人尹某人民币37250元、被害人徐某人民币22450元、被害人冯某人民币15000元、被害人赵某1人民币9370元、被害人张某人民币10000元、被害人刘某人民币6985元、被害人黄某1人民币9000元、被害人游某人民币30373元、被害人牟某人民币10000元、被害人任某人民币6250元、被害人王某1人民币17500元；后另行退赔被害人赵某1人民币7000元、被害人于某人民币83000元，被害人于某从83000元中先行补足被害人孔某1先期王某5未实际支付的7000元退赔款，剩余76000元给付被害人孔某1人民币29852元、被害人徐某人民币22314元，自留人民币23834元。综上，被告人王星博父亲王某5代为退赔赃款人民币405278元。 另查明，案发后，被害人王某1拨打110报警，称当晚被一名乘客王星博以借钱转账给回报名义诈骗，还骗取了另一名滴滴司机任某，侦查人员到达现场将王星博传唤至侦查机关，其归案后供述了诈骗犯罪事实。 上述事实有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人王某2的陈述，证实2019年12月01日中午，一名男子（指“王星博”）到我在寒亭区经营的宜家福超市超市买烟，说他信用卡到期了，让我帮忙周转还款，十几分钟就还，给100或200元好处费，我就答应了。我用支付宝转给他20000元，他就坐在超市角落操作手机，我以为他在还信用卡；过了大约1个小时，他说钱不够，让我再给他转点，我和我对象都不同意，他让我跟他回家向父母要，到了他家没人，他说只要再给他转点，钱一定能下来，就拿我手机从花呗分两次转了13000元。之后我要钱，他说都用于网络赌博，我才知道被骗了。 （2）被害人王某3的陈述，证实2019年12月1日晚上6点半左右，一名男子（指“王星博”）到我在寒亭区欣海花园经营的中宇超市买烟，买完烟他让我对象吕微帮忙还个信用卡，还上接着刷出来给我们，我没同意，他说就10000元，以后常到店里消费，还说10000元给100元好处费，我觉得钱不多，还能拉个客户，就同意了。我用吕微手机支付宝扫码转给他15000元，之后他坐着超市里操作手机，我以为他在转款；过了15分钟左右，他说还款不够，钱刷不出来，让我再给他转点，我为了让他还钱，只好用花呗又转给他10000元，之后又坐在店里操作手机；过了半个小时还说刷不出来，让我再给也转钱，我和吕微都说花呗没有额度了，他说还有支付宝借呗，说他可以给操作，我们为了让他尽快还钱，吕微就把手机给了他，他看到吕微的借呗额度是18000元，就说都转给他，他能一起全还上，接着把钱刷出来给我们，吕微就转给了他，之后他又坐在超市里操作手机；又过了半个小时左右，他还没有把钱还给我们，我就问是不是骗我们，他让我跟回家找他爸拿钱。当时超市外边有个人开着车等他，我们一起上车去了他家，开始我以为他们是一伙的，后来才知道他也是被王星博骗了，王星博和他说是到我们超市借钱还他。到了他家后，发现有好几个人等着王星博还钱，他父亲不想给他还，让他给我们打欠条，我没有要到钱就回家了。后来我们要钱，王星博一共还了4500元。我们去报警时，警察说他因为赌博被抓，我才知道他把钱用于网上赌博了。 （3）被害人于某的陈述，证实2019年12月2日16时至23时，一名30岁左右的男青年（指“王星博”）到我在寒亭区卉香路经营的大世界造型理发店，说自己在南京经营充电宝租赁租赁业务欠了不少钱，需要3500元还花呗，还上接着刷出来还我，给我50元利息，我觉得他人在面前，就给了他；过了15分钱，他说还款金额不够，还清接着取出还我，为了让他还我钱，我就把花呗余额8000元取出转给他，他又说小舅子在临沂通过借用信用卡方式买了辆40多万元的宝马，信用卡快到期了，他把钱转给他周转了；过了约30分钟，他说小舅子40多万元的欠款额度，通过一张张信用卡套现太慢，让我用花呗借点钱给也，我没同意，他说如果不抓紧还上，就无法套现，之前借我的10000多元也还不上，我没办法从支付宝借了18000元转给了他，之后他就坐在店里拿着手机不停点屏幕；大约过了1个小时，他说小舅子为了避免被银行查封，只能用信用卡小额套现，太慢，让我看看支付宝借款额度，我当时也着急发懵，就打开了手机，他拿过我的手机通过支付宝网商贷借了33000元转给了他，之后他又坐在店里不停点击手机屏幕；过了约30分钟，他用我的手机支付宝搜索了“互相保”平台，我一看情况不好，就制止了他，他钱不够还信用卡全部额度，还不上无法套现，让我抓紧给他弄20000元，说之前的钱就能全部还我，我当时也没有办法了，从微信零钱里提现了20000元转给他，之后他坐在店里拿着手机不停点屏幕，还和我说肯定还钱；之后又用同样理由要了37400元，期间他通过支付宝还给我30000元，也因为这样我才相信他能还钱。后来我要钱比较紧，他还给我6000元，总共还欠我97900元。开始他说3500元给我50元利息，后来说10000元给100元利息，但没给过我，我不知道他借钱干什么用，我去报警时，警察告诉我他把钱用于赌博了。 （4）被害人贾某的陈述，证实2019年12月19日上午11时30分左右，一名男子（指“王星博”）滴滴叫车，他因为帮战友周转从网上贷了笔钱，期限到了需钱周转还贷，还完接着贷出来，想找我倒点钱，当面借当面还，10000元给150元好处费，我就信了。他让我从支付宝花呗贷了19500元、借呗贷了40000元；等了20分钟左右，说还上后信用卡被冻结了，还需要些钱，他拿我手机通过网商银行招联贷款贷了30000元；大约15时左右，说他朋友信用卡被封，差5万元才能贷出钱，我就拉他到寒亭区海龙路与益新街交叉口北的中百便利，用我浦发银行和交通银行信用卡分别刷了35000元和15000元，老板按每10000元收200元扣下手续费后将钱转给他，之后我们去了寒亭区浞河六号小区15楼他家楼下等了半个多小时，他说还需要钱，说弄不出钱就无法刷卡还我，我就拉他到寒亭区丰华路与益新街交叉口东北角的中百超市，用我的平安银行和交通银行信用卡分别刷了38000元和12000元，老板按每10000元收100元扣下手续费后将钱转给他，之后我拉他到高新区天润大厦7楼的世纪星艺术培训学校我上班的地方，等到18时左右，他说还需要钱周转，否则贷不出钱没法还我，我的卡都已透支完了，他让我提额或贷款，一直哀求我，我实在没办法，就给打交行客服办了50000元好想贷转给了他；大约20时左右，我下班后拉他到他家楼下，他说还需要钱，不然贷不出来钱没法还我，之后我拉他到寒亭区丰华路与通亭街往北200米路西的交通银行自助取款机，他拿我的交行信用卡取了10000元，我又拉他去丰华路与益新街交叉口的中百超市，用我的华夏银行、光大银行、广发银行信用卡分别刷了12000元、18000元和18000元，老板按10000元收100元扣下手续费后将钱转给他；到12月20日凌晨1点左右，他还是要求我继续借钱，不然没法还我钱，我实在办法就从花呗里借了4500元，又到海龙路与民主街交叉口向东大约500米的利群综合超市，扫码支付5000元，老板扣除50元手续费后转给了他；早上8时55分左右，他又用我的手机贷出12000元，之后他跟我到培训学校，待到早上10时才离开。他一共骗了我353000元，后期经我追要，他给了我60000元，还有293000元未还。 （5）被害人孔某1的陈述，证实2019年12月20日9时40分左右，我接到一名男子（指“王星博”）的叫车电话，他让我帮他还信用卡，接着刷出来还我，10000元给200元好处费，我觉得他跑不了，就答应了。他通过我支付宝网商贷贷了40000元，我还问我对象借了6900元，一起转给他；又用我广发银行信用卡借了30000元、齐鲁银行信用卡借了10000元；又从京东金条借款借了13000元，连同我建行卡里的余额一共19100元转给他；他还是让我借钱，否则贷不出钱没法还我，我为了拿回钱，就借了李某10000元、程祥增10000元、孔某2军30000元转给了他，之后他就在车上玩手机，我要钱他也不还，直到21时22分给了我10000元，我还给了李某，我们僵持到23时48分，他又给了我30000元，但到21日0时21分，他说钱不够让我把30000元还他，接着给我50000元，我没别的办法就把30000元又给了他，之后就不还钱了。后来我知道他被抓了，就来报警。 （6）被害人尹某的陈述，证实2019年12月21日8点30分左右，王星博到寒亭区佳乐家超市找我借钱还贷款，说还上接着再贷来给我，我通过支付宝转给他50000元；过了一会儿，说还贷款不够，贷不出来，我又从花呗转给他25000元；到了10时40分，他通过手机银行转给我30000元，接着又说钱不够，我没办法又把30000元转回给他，他说下午2点前一定还我；到11时24分时，他又找我说还差一点钱贷款就下来，下来马上还我，我和他到寒亭区丰华路与益新街东南的中百超市，用我的交通银行信用卡刷了40000元，之后我让他跟我回了佳乐家；下午1点左右，我让他抓紧还钱，不还钱就报警，他说报警就拿不到钱，赶紧想办法把钱堵上，把贷款下来，就能还我钱，1时23分，我和他到海龙路与民主街北中百便利连锁店131店，用我的广发银行信用卡刷了30000元，之后他一个朋友拉着我们去了他家；下午1时42分，他还说钱不够，让我再给他点，贷款就能下来，我只好通过花呗又给他转了14000元，我在他家一直等到22日凌晨0点1分，他才给了我10000元。 （7）被害人徐某的陈述，证实2019年12月21日14时14分，一名男子（指“王星博”）从网上约我的车到他家接他，到了又说上楼帮他拿物品，我坐电梯上到24楼，他让我帮忙套800元周转，接着还我，他再三请求，我就拿出手机，他拿着我的手机操作，第一次说不能套，让我进了卧室，他递给我烟，是否抽了我不记得了，他又拿我手机操作了一番，让我输入密码，手机界面也没有记清了，我就输入支付密码，以后的事情我就记不清了，大约过了一个小时，我意识到他在骗我的钱，但是我也不知道是多少钱，我跟他要，他说借了我90000元，到时还我91000元，1000元包括转账手续费和好处费，我很生气，让他赶紧还钱，他让我再等等，15时26分许，他给我发了一条微信说借我91000元，我都很惊讶我的卡里怎么有那么多钱，他答应17时许还我钱，还让我发了一个银行卡号，我就开车去接孩子了，晚上我一直打电话要钱，他也没有给我。22日上午6时许，我发现有4笔账单，2019年12月21日14时25分，支付宝从浙江网商银行股份有限公司贷款50000元；14时27分，支付宝借呗借款20000元；支付宝从招联消费金融有限公司借款12000元；15时23分，农业银行卡支付宝快捷转账转走8000元，共计90000元全部让他转走了，我继续打电话找他要钱，他让我等，我意识到被骗，就报警了。 （8）被害人冯某的陈述，证实2019年12月21日16时左右，一名男子（指“王星博”）网上约车让我去寒亭区浞河6号接他，上车后让我帮他走一笔账，还上马上提现还我，给我支付利息，我就相信了。他让我拉他去了一个超市，从我的浦发银行信用卡刷了29500元、广发银行刷了5500元，我又用从农行卡给他转了15000元；之后我让他还钱，他让我等等，又找别的网约车司机借钱，22日凌晨2点多，我跟着他到了潍坊大自然洗浴门口，说钱还不够，但差的不多了，让我再帮帮他，我为了让他还钱就通过花呗给他转了10000元，转完还说不够，他又叫了个车不知道去了哪里，打电话也不接，我就报了警。我去他家要钱时，他父亲告诉我钱被他用于网络赌博了。 （9）被害人赵某1的陈述，证实2019年12月21日40分左右，一名男子（指“王星博”）从网上约车让我去寒亭区益新街农业银行接他，他说让想让我帮忙还微贷款，接着提现给我，10000元给200元手续费，我同意了。他让我到丰华路与益新街中百超市，他从我的花呗和借呗各刷了10000元，又到超市用我交通银行信用卡刷了17500元。之后说钱还不够，不能提现了，他就开始叫别的车，说等还够了微贷款提现一起还我们，我拉着他去了好几个地方，他一直叫车，我就跟着他，到了凌晨3点多，他在蓉花路打了一辆车走了，我给他打电话也不接，我就报警了，碰到其他受害人，才知道他把钱用于网络赌博了。 （10）被害人张某的陈述，证实2019年12月21日23时许，我接了个滴滴订单，对方（指“王星博”）打过电话让我帮忙走个账，十分钟下款接着还，给我利息。我到浞河6号小区门口，看到还有一辆出租车和另外两辆轿车停在那里，王星博上了我的车说10000元给200元的利息，他从我的花呗和借呗转走了30000元，从我银行卡转走了10000元；接着另外一个出租车司机就上了我的车，过了一个小时后，王星博给他转了40300元，他就走了；接着另外两个车司机质问王星博出租车司机为什么走了，王星博说就借了他10000元，放款后就先给他了；之后王星博在我车上又找了好几个滴滴专车走账，但都没有那么多钱，他说款没有批下来，让我等着，我着急上班，他说天亮批下来就转给我，我拍了他的身份证就走了，到了22日我给他打电话不接，下午发微信说过几天给我，到后来电话就打不通了。 （11）被害人刘某的陈述，证实2019年12月22日8时10分左右，我在寒亭区卉香路与民主街往西10米路南处接了个滴滴乘客（指“王星博”），他找我借钱还贷款，说接贷出来还我，我觉得他跑不了，就同意了。我支付宝扫码支付给他9000元，又转到他银行卡19000元，之后我要钱，他就一直让我等；下午17时左右，我跟着他打的另一出租车到了寒亭区浞河6号小区门口，他又上了另一辆车进了小区，我们就找不到他了，通过电话和微信联系，他就让我等，但一直不给钱，我们几个受害者就一起到高新区东明路派出所报案，警察告诉我们他已经被抓了，让我们回案发地派出所做材料。 （12）被害人黄某1的陈述，证实2019年12月22日9时40分左右，我在寒亭区卉香路与民主街往西100米路南处接了个滴滴乘客（指“王星博”），他找我借钱还贷款，给我500元好处费，我就同意了。我用支付宝转给他36000元，之后他说钱不够贷不出来钱，没法还我，我在车上等到下午15时左右，他让我跟着另一辆滴滴出租车到寒亭区浞河6号小区门口，到下午17时左右，他又打了一辆车进了小区，就找不到他了，通过电话和微信联系他，他就让我等，但一直不给钱，我们几个受害者就一起到高新区东明路派出所报案，警察告诉我们他已经被抓了，让我们回案发地派出所做材料。 （13）被害人游某的陈述，证实2019年12月22日11时24分，我在潍坊市寒亭区卉香路与民主街往西50米路南处接到滴滴乘客（指“王星博”），他让我帮忙还笔钱，我给了转了29000元，又转了5994.92元；他说不够，又问我要，我当时觉得也给了我电话和身份信息，车里也有录音，就陆续转给他6笔，一共122944.92元。转完后他让我等着，说还差30000元，他再找个滴滴出租车司机凑起来把钱弄出来先还给我，他让我去寒亭浞河6号小区，他又打了一辆车进了小区，就找不到人了，之后联系他，他也没说什么时候还钱，我们几个被骗的一起去东明路派出所报案，警察说被公安机关抓了，让我们回当地公安机关做材料。 （14）被害人牟某的陈述，证实2019年12月22日13时50分左右，我在寒亭区卉香路与民主街往西50米路南处接了一个滴滴乘客（指“王星博”），他让我帮忙还信用卡，就用20分钟，给个利息，我就同意了。我用支付宝给他转了35000元，从银行卡转给他5000元，等了20分钟他也不还钱，他一直打车借钱，后来我跟着他到了浞河6号小区门口，下午17时左右，他又打了一辆车进了小区，就找不到他了，通过电话和微信联系他，他就是让我等，但一直不给钱，我们几个受害者就一起到高新区东明路派出所报案，警察告诉我们他已经被抓了，让我们回案发地派出所做材料。 （15）被害人任某的陈述，证实2019年12月23日晚上，我接到一个叫车电话，对方（指“王星博”）让我到高新区浞河6号小区接他，上车后说用我支付宝周转还钱，接着还给我，给我300元好处费，我答应了。他从我花呗、借呗分别转了10000元、15000元，接着来了另一辆轿车，他上了那辆车，我就开车跟着他们在高新区转悠；22时左右，在北海路一个工商银行，我过去问他要钱，不给我就报警，另一辆车的司机才知道我也给了他钱，那个司机也是滴滴司机，给了他70000元。我们跟他要钱，他说需要一个工作日到账，让我们跟他去大自然健康会馆等，我们去金辉百缘宾馆开了个房间，但我们怕他跑了，而且我们都要上班，就拨打110报警。 （16）被害人王某1的陈述，证实2019年12月22日晚上20时10分左右，接到一个叫车电话，对方（指“王星博”）让我帮忙周转还款，还上提现马下还我，我到了东明路派出所附近，他在另一辆车上，说司机是他朋友，他用我的钱走个账，给我200元好处费，我没多想就答应了。他用我支付宝网商贷借了30000元、微信微粒贷借了40000元，转给他50000元，到北海路工商银行自动取款机转了20000元，在银行门口一直跟着的另一辆车上的司机说要报警，我才知道他也是个滴滴司机，被王星博骗了钱。我们就跟着王星博要钱，他说需要一个工作日才能到账，让我们跟他去大自然健康会馆等一晚上，我们提议找个宾馆，就去金辉百缘宾馆开了个房间，但怕对方男子跑了，而且我们还要上班，我拨打110报了警。 2、证人田某（系被告人王星博之妻）的证言，证实王星博有网络赌博的嗜好，一直没有正式工作，他骗的钱没有给过家里，都让他用于网络赌博了。2019年11月底左右，我们发现王星博不着家，有些人开始去我们家要钱。 3、笔录： （1）辨认笔录（附：被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明），证实经王某1、任某辨认，指出王星博是以倒钱名义骗其钱财的人。 （2）扣押笔录（附：扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片），证实侦查机关自王星博处扣押OppoReno2手机一部及该手机情况。 4、书证： （1）抓获经过、发破案经过，证实案件揭发、侦破情况及被告人系被抓获归案的事实。 （2）接受证据清单、手机转账照片、中国建设银行个人活期账户交易明细、支付宝转账截图、支付宝账单截图、微信转账截图、微信账单截图、网银转账截图、浦发银行交易截图、浦发银行信用卡交易截图、平安银行交易截图、交通银行信用卡交易截图、交通银行交易短信截图、广发银行交易明细截图、广发银行信用卡交易截图、华夏信用卡交易短信截图、光大银行交易短信截图、工商银行电子回单截图、工商银行交易短信截图，证实各被害人支付王星博被诈骗钱款数额情况。 （3）支付宝交易明细、工商银行借记卡账户历史明细清单，证实王星博诈骗钱款数额及诈骗款流向情况。 （4）手机赌博网站截图，证实王星博将诈骗所得用于手机网络赌博及该赌博网站的情况。 （5）调查笔录、支付宝转账截图、微信转账截图、银行交易明细，证实王星博父亲代为赔偿被害人钱款数额情况。 （6）电话查询记录、人员信息，证实被告人年龄、身份及违法犯罪记录情况。 5、被告人王星博供述，2019年11月份左右，我坐出租车时一个债主打电话要钱，让我先弄点钱走一下账，我说没钱走账，出租车司机说他可以帮忙走账，但需要二三百元手续费，我就找他走了账。后来，我网络赌博没钱了，就想这种方式从滴滴司机那里骗钱，我以资金周转走账并给对方好处费名义骗了100多万元用于网络赌博输掉了。2019年12月1日，在寒亭区宜家福超市骗了王某233000元，在寒亭区欣海花园中宇超市骗了王某3夫妇43000元，后期他们要得急，还了5000元左右；12月2日，在寒亭区卉香路大世界造型理发店骗了于某133900元，后期他要得急，还了36000元；12月19日至20日之间，在高新区谷德广场等地骗了贾某353000元，后期他要得急，还了60000元；12月20日9时左右，在高新区辰龙大酒店门口附近骗了孔某1130000元左右；12月21日，在寒亭区丰华路与益新街附近骗了尹某159000元，后期她要得急，还了10000元，在寒亭区浞河6号小区附近骗了徐某89800元、冯某60000元、张某40000元，在寒亭区丰华路与益新街中百超市骗了赵某137500元；12月22日，在寒亭区卉香路与民主街往西骗了骗了刘某27940元、黄某136000元、游某122950元、牟某40000元，在寒亭区浞河6号小区骗了任某25000元，在高新区东明路派出所附近骗了王某170000元。这期间，我还给其他被害人的钱也骗来的，目的是为了不让他们报警。 上述证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 针对被告人王星博及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1、被告人提出其没有非法占有的目的辩解意见。辩护人提出被告人主观上没有非法占有的目的，客观上被害人不是因被告人的虚构事实陷入错误认识而支付钱款，不构成诈骗罪的辩护意见。 经查，被告人向各被害人虚构信用卡、贷款到期，急需钱周转事实，编造让被害人帮忙周转后立即取现或放贷偿还，并支付好处费的理由，使被害人陷于对被告人所处境况及支付好处费的错误认识而支付被诈骗钱款，被告人将所得赃款全用于网络赌博的非法用途，造成被诈骗钱款无法偿还的后果，足以认定被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为并实际取得被害人钱款，造成被害人损失，具备诈骗罪的主客观构成要件，应认定诈骗罪，故对上述辩解、辩护意见本院不予采纳。 2、辩护人提出因被告人事后偿还王某3、于某、贾某、尹某部分欠款，说明没有诈骗的故意，该四笔应从认定的数额中扣除的辩护意见。 经查，被告人向上述四被害人虚构信用卡、贷款到期，急需钱周转事实，编造让被害人帮忙周转后立即取现偿还，并支付好处费的理由，使被害人陷于对被告人所处境况及收取好处费的错误认识而支付被诈骗钱款，被告人所得赃款全用于网络赌博的非法用途，其诈骗行为已经完成，事后经被害人催要退赔部分赃款系犯罪行为实施完成后的退赃行为，公诉机关考虑到退赔部分已经交付各被害人，将上述退赔数额从犯罪数额中予以扣除，本院予以采纳，但并不以此作为否定未退赔部分系诈骗所得赃款的性质，故对上述辩护意见本院不予采纳。 3、辩护人提出的被告人具有自首情节的辩护意见。 经查，案发后，被害人任某、王某1为了看住被告人而一起到宾馆开房间，后因担心其逃跑而报警，即使被告人明知被害人报警，其也系因被二被害人实际控制而无法离开，并非主动在案发现场等待，不符合自首的构成要件，不能认定为自首，故对上述辩护意见不予采纳。 4、辩护人提出的家属赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见。 经查，案发后，被告人父亲王某5向各被害人代为退赔了部分赃款并向本院提交全额退赔的收到条、谅解书，经本院查实，各被害人并未全额收到赔偿款，故对上述证据本院不予采纳。在本案审理过程中，各被害人均表示对被告人不予谅解，因是否谅解被告人系被害人主观意思表示，在其真实意思表示下应予采纳。故对上述辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人王星博以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，应予刑罚。潍坊高新技术产业开发区人民检察院的指控成立，适用法律正确。鉴于被告人王星博家属代为退赔部分赃款，依法可对其从轻处罚。剩余赃款依法应予继续追缴，发还被害人。辩护人提出的符合法律规定的相应辩护意见，本院予以采纳。据此，根据本案的事实、情节和社会危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王星博犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2032年6月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、剩余赃款人民币900662元，依法予以追缴，分别发还被害人王文涛人民币24750元、被害人王迪人民币28875元、被害人于新涛人民币49591元、被害人贾立宏人民币219750元、被害人孔凡兵人民币83648元、被害人尹翠翠人民币111750元、被害人徐文军人民币45036元、被害人冯光荣人民币45000元、被害人赵明刚人民币20530元、被害人张波人民币30000元、被害人刘斌人民币20955元、被害人黄晓亮人民币27000元、被害人游录川人民币92577元、被害人牟伟强人民币30000元、被害人任仕理人民币18750元、被害人王振文人民币52450元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员  姜琪砚 人民陪审员  于树明 人民陪审员  王法明 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  王明婷