贵州省赫章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0527刑初56号 公诉机关贵州省赫章县人民检察院。 被告人李娜，女，1996年4月1日出生，汉族，湖北省建始县人，中专文化，无业，住湖北省建始县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月28日被天门市公安局皂市派出所民警抓获，同年12月2日被赫章县公安局刑事拘留，2020年1月8日被执行逮捕，现羁押于赫章县看守所。 指定辩护人唐桂花，贵州万驰律师事务所律师。 指定辩护人刘婷，贵州万驰律师事务所实习律师。 贵州省赫章县人民检察院以赫检一部刑诉[2020]101号起诉书指控被告人李娜犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，因需补充侦查，赫章县人民检察院于2020年7月6日建议本院延期审理，于2020年8月6日恢复审理，赫章县人民检察院于2020年10月12日以赫检一部刑补诉[2020]Z2号补充起诉决定书对被告人李娜补充起诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序于2020年10月26日公开开庭审理了本案，赫章县人民检察院指派检察员彭祥安出庭支持公诉，被告人李娜及其辩护人唐桂花到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 赫章县人民检察院指控：一、从2019年8月初开始，被告人李娜与其男友丁明飞在缅甸实施网络诈骗。2019年8月27日，被害人翟某在手机百度网页上看到一条链接称，不用查征信就可以贷款50000元，翟某便点击该链接进入页面查看并提交贷款申请。李娜获知翟某需要贷款的信息后，于2019年8月28日15时许打电话确认翟某有贷款意向，随后李娜让翟某添加一个微信号为×××的微信。翟某使用自己微信号为×××的账号添加李娜提供的微信号为×××（昵称为“众诚客服徐倩”）的微信后，李娜通过“众诚客服徐倩”的微信发“众诚财富”ＡＰＰ的链接给翟某，翟某点击链接下载安装好ＡＰＰ，李娜叫翟某在ＡＰＰ上填写好个人基本情况和银行卡信息并申请贷款，翟某填写贷款申请后，李娜和丁明飞以开通ＶＩＰ才能从卡里面提现、缴纳保证金才能放款、更改信息需要交委托费、需要证明还款能力、查看银行流水等诈骗套路，分八笔共计骗取翟某人民币42289元。 二、2019年8月7日，李娜参与他人以贷款需交人民币2000元的手续费才能提现、需交人民币10000元钱才能将输错的银行卡号解冻的诈骗手段骗取被害人李某人民币12010元。李某被骗的人民币12010元经过刘书航中转后，最终有人民币1350元流入李娜的账户。 三、2019年8月14日，李娜参与他人以贷款需要扫码支付人民币590元通过验证、需交人民币1388元开通会员的诈骗手段骗取被害人胡某人民币1978元。胡某被骗的人民币1388元经过刘书航等人中转后，最终有人民币1200元流入李娜的账户。 四、2019年8月14日，李娜参与他人以需要开通会员才能贷款、需要升级会员才能贷款、信息错误需要解冻费等诈骗套路骗取被害人盘某人民币5487元。盘某被骗的人民币5487元经过刘书航等人中转后，最终有人民币430元流入李娜的账户。 五、2019年8月15日，李娜参与他人以开通高级会员就可以申请贷款、缴纳人民币5000元保证金才能放款等诈骗套路骗取被害人熊某人民币12378元。熊某被骗的人民币12378元经过刘书航等人中转后，最终有人民币3100元流入李娜的账户。 六、2019年8月18日，李娜参与他人以贷款需要开通会员才能提现、需要升级会员才能提现、信息错误需要解冻费等诈骗套路骗取被害人崔某人民币15392元。崔某被骗的人民币15392元经过刘书航等人中转后，最终有人民币8000元流入李娜的账户。 公诉机关向本院移送了指控被告人李娜犯诈骗罪的相关证据。据此认为，被告人李娜以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人李娜有期徒刑四年，并处罚金。 被告人李娜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人李娜有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2019年8月，被告人李娜与其男友丁明飞（另案处理）等人在缅甸实施网络诈骗，通过拨打电话、发送信息等方式联系被害人，以向被害人提供贷款为诱饵，在被害人通过其提供的APP提交贷款申请后，以贷款需要开通会员才能提现、升级会员才能提现、缴纳保证金才能放款、信息错误需要解冻费等诈骗套路在微信上骗取被害人钱财，被害人被骗钱财经过刘书航（另案处理）等人中转后，最终部分流入李娜的账户。具体情况如下： 一、2019年8月7日，被害人李某通过李娜等人发送的短信链接下载ＡＰＰ申请贷款后，李娜等人以贷款需交手续费才能提现、输入的银行卡号错误需交解冻费为由骗取李某12010元。该款经刘书航等人中转后，转入李娜的账户1350元。 二、2019年8月14日，被害人胡某通过李娜等人提供的ＡＰＰ申请贷款后，李娜等人以贷款需要交费通过验证、需交费开通会员为由骗取胡某人民币1978元。该笔款中的1388元经过刘书航等人中转后，转入李娜的账户1200元。 三、2019年8月14日，被害人盘某通过李娜等人提供的ＡＰＰ申请贷款后，李娜等人以需要开通会员才能贷款、需要升级会员才能贷款、信息错误需要解冻费等为由骗取盘某5487元。该笔款经过刘书航等人中转后，转入李娜的账户430元。 四、2019年8月15日，被害人熊某通过李娜等人提供的ＡＰＰ申请贷款后，李娜等人以开通高级会员就可以申请贷款、缴纳保证金才能放款等为由骗取熊某13276元。该笔款经过刘书航等人中转后，转入李娜的账户3100元。 五、2019年8月18日，被害人崔某通过李娜等人提供的ＡＰＰ申请贷款后，李娜等人以贷款需要开通会员才能提现、需要升级会员才能提现、信息错误需要解冻费等为由骗取崔某15392元。该笔款经过刘书航等人中转后，转入李娜的账户8000元。 六、2019年8月27日，被害人翟某通过李娜等人提供的ＡＰＰ申请贷款后，李娜等人以开通ＶＩＰ才能从卡里面提现、缴纳保证金才能放款、更改信息需要交委托费、需要证明还款能力、查看银行流水等为由，分八笔共计骗取翟某42289元。该笔款中的33934元经过刘书航等人中转后，转入李娜的账户27500元。 上述事实，被告人李娜在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过，户籍信息，提取笔录及照片、指认笔录及照片、交易明细清单，转账记录，资金流向图，证人证言，被害人翟某、李某、胡某、盘某、熊某、崔某的陈述及被告人李娜的供述等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人李娜以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李娜犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李娜起主要作用，依法予以惩处。被告人李娜到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。辩护人所提辩护意见与事实相符，予以采纳；公诉机关量刑建议适当，予以采纳。为此，根据被告人李娜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李娜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 [刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年11月27日止。所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。] 二、责令被告人李娜退赔被害人翟某42289元、李某12010元、胡某1978元、盘某5487元、熊某13276元、崔某15392元；扣押的作案工具Ｖｉｖｏ手机1部、ＨＵＡＷＥＩ手机1部、苹果手机1部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐梅 人民陪审员  聂炎 人民陪审员  饶方 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  黄丽