河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初47号公诉机关渑池县人民检察院。被告人谢香香，女，1985年8月24日出生，汉族，专科毕业，陕西巨丰投资资讯有限公司市场部经理，西安尚久贸易有限公司、深圳锦琋贸易有限公司、西安甜妹妹文化传媒公司总经理、负责人，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌诈骗，于2019年5月22日被渑池县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕；经本院决定，于2020年10月22日被取保候审。辩护人张**，陕西永嘉信律师事务所律师。辩护人武丽霞，河南报初律师事务所律师。被告人卢新伟，男，1986年9月26日出生，汉族，专科毕业，谢香香所拥有公司业务总监，捕前住西安市高新区天正幸福里小区Ｃ座2304（户籍地陕西省大荔县。因涉嫌诈骗，于2019年5月22日被渑池县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕；经本院决定，于2020年10月22日被取保候审。辩护人艾红亮，河南晨风律师事务所律师。被告人戚锐，女，1993年6月12日出生，汉族，专科毕业，谢香香所拥有公司业务经理，住西安市雁塔区。因涉嫌诈骗，于2019年5月21日被渑池县公安局取保候审，同年8月28日经渑池县人民检察院决定被取保候审，2020年8月17日经本院决定被取保候审。辩护人张丽，河南蓝剑律师事务所律师。被告人杨坤，男，1993年8月3日出生，汉族，专科毕业，谢香香所拥有公司业务经理，住陕西省洛南县。因涉嫌诈骗，于2019年5月22日被渑池县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，2020年1月22日经渑池县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人胡青峰，河南仰韶律师事务所律师。被告人解莹莹，女，1994年6月18日出生，汉族，专科毕业，谢香香所拥有公司业务经理，住西安市临潼区。因涉嫌诈骗，于2019年5月22日被渑池县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，同年12月24日经渑池县人民检察院决定被取保候审。辩护人吕远，河南长浩律师事务所律师。被告人曹颖琦，女，1993年8月5日出生，汉族，专科毕业，谢香香所拥有公司业务总监，住西安市长安区韦曲街道广天苑小区10号楼4单元101室（户籍地陕西省渭南市合阳县。因涉嫌诈骗，于2019年5月22日被渑池县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，同年12月24日经渑池县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人李巧灵，河南锐达律师事务所律师。被告人周超，曾用名周超晶，男，1988年5月11日出生，汉族，高中毕业，谢香香所拥有公司客服总经理，住西安市雁塔区丈八北路龙城铭苑小区23号楼3单元2605室（户籍地陕西省周至县。因涉嫌诈骗，于2019年5月22日被渑池县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，2020年1月22日经渑池县人民检察院决定被取保候审。辩护人任楠，陕西修业律师事务所律师。被告人吴在航，男，1996年1月1日出生，汉族，专科毕业，谢香香所拥有公司业务员，住陕西省安康市旬阳县。因涉嫌诈骗，于2019年5月22日被渑池县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，同年11月27日经渑池县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人郑艳，河南锐达律师事务所律师。被告人杨巧红，女，1995年9月28日出生，汉族，专科毕业，谢香香所拥有公司业务员，中共党员，住甘肃省定西市安定区。因涉嫌诈骗，于2019年5月22日被渑池县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，同年11月27日经渑池县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人宋红芳，河南仰韶律师事务所律师。被告人陈祖满，男，1994年4月11日出生，汉族，专科毕业，谢香香所拥有公司业务员，住陕西省安康市汉滨区。因涉嫌诈骗，于2019年5月22日被渑池县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，同年11月28日经渑池县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人姚群友，河南仰韶律师事务所律师。被告人谢容弟，男，1989年7月27日出生，汉族，专科毕业，谢香香所拥有公司业务总监，住西安市南三环海德堡小区4号楼2单元3102室（户籍地福建省仙游县。因涉嫌诈骗，于2019年5月22日被渑池县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，同年12月26日经渑池县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人王二正，河南仰韶律师事务所律师。被告人张海浪，男，1995年8月29日出生，汉族，专科毕业，谢香香所拥有公司业务员，中共党员，住陕西省延川县（户籍地延川县）。因涉嫌诈骗，于2019年5月22日被渑池县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，同年11月27日经渑池县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人刘珂，河南锐达律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人谢香香、卢新伟、谢容弟、曹颖琦、周超、解莹莹、杨坤、吴在航、杨巧红、陈祖满、张海浪、戚锐犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员杨瑾瑜出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关补充侦查二次。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2017年以来，被告人谢香香先后在网上购买并使用西安尚久贸易有限公司、深圳锦琋贸易有限公司、西安甜妹妹文化传媒有限公司的营业执照，租赁办公场所、招募员工，以推荐投资股票的名义实施诈骗（荐股诈骗）。该犯罪团伙以谢香香为领导，以卢新伟（市场总监）、曹颖琦（市场总监）、谢容弟（市场总监）、周超（客服部经理）为骨干成员，下设多个业务小组，以戚锐、解莹莹、杨坤等人为小组长，每个小组又有多名成员（业务员），形成了组织严密、分工明确的诈骗犯罪集团。该诈骗集团以谢香香为首在网上购买大量的手机号码，并用这些手机号码注册微信，在网上购买客户资料，与“熊猫期权”、“期权荟”、“尚久财经汇”等多个软件平台联系，在明知这些软件平台是私自开发，与国家正规的股票、期权交易平台没有对接的情况下，组织员工以打电话、聊微信的方式让客户下载“熊猫期权”、“期权荟”、“尚久财经汇”等多个软件平台，谎称与国家正规的证券公司有合作关系（他们一般通过微信给客户发送只有文件盖章一页的图片），通过软件平台可以购买“上证50ETF”股票、及公司推荐的多个股票、期权，团伙成员中自卢新伟以下12人在明知公司是利用这些软件平台实施诈骗的情况下，仍然按照谢香香的规定流程帮助谢香香实施诈骗行为，以软件平台与国家大盘走势同步进行、有专业人员指导、客户在平台上可以随意操作、投资灵活可以随时买卖、买涨买跌均赚钱、以小额投资却能操作10倍于投资额的券商的权利金在大盘上炒股、盈利部分归客户、亏损部分由券商承担等名义，并保证可以获得收益骗取客户信任，诱骗受害人通过软件上的充值通道进行充值，并在公司业务员、小组长等的逐步指点下点击购买股票、期权，而实际这些软件平台均为软件公司自己开发，并未获得国家认可也没有与大盘链接，所谓的专业人员均没有任何投资股票的资质，客户在平台上购买股票后的操作均有软件平台后台控制，客户不能随意操作、不能随时买卖、不能提现（也就是没有行权资格），造成有些被害人的投资因在业务员、指导老师的指点下以过一段时间再卖出会赚钱为由，以手续费、隔夜费的名义被基本扣完（这些手续费、隔夜费是提前没有明确告知被害人的），有些被害人的投资因指导老师介绍的全是垃圾股而大部分血本无归，有些被害人的投资以租赁券商10倍于投资额的权利金的形式仅仅用于炒股一个月而作为租金被收取，而这些做为租金来使用的投资是提前没有明确告知被害人的，并且在炒股一个月的期限内被害人不能提前卖出股票，否则所谓的合约到期，投资额不会退还被害人，并且所谓的一个月合约期终止，客户也不能继续使用自己租赁的券商的资金【需要说明的是，有些被害人意识到被业务员等欺骗以报警为由要求退款，而谢香香公司又与被害人多次沟通无果时，为了息事宁人谢香香公司制作被害人认为是霸王条款的唯一一份协议，由被害人签字后交谢香香公司保存并退回被害人部分投资款（这类退款在正规的证券期货市场是不存在的），这份退款协议也不是按照签订协议的要求一式多份，由协议双方保存，目前该类退款协议及所谓的聊天话术谢香香公司人员均不提供】。被害人被诈骗款进入谢香香联系的软件平台后，被谢香香与软件平台开发商以协议好的分成进行获利，在谢香香的公司又按照一定比例给予实施诈骗的业务员进行提成，小组长获取本组所有成员的诈骗数额提成，业务总监获取所管理的小组的诈骗数额提成（有些特定时期有些小组长可以代理业务总监行使权利获取诈骗数额提成），客服部汇总所有人员的业绩并后期处理与被害人之间的纠纷，同时获得一定比例的分成。被害人被骗投资后，该团伙的骨干成员卢新伟、周超、谢容弟、曹颖琦等人还会以指导老师的身份，诱骗客户继续投资。被害人通过熊猫期权、期权荟、尚久财经等平台投资的资金进入平台所有公司账户或直接进入多个网络科技有限公司账户及个人账户后，又转至多个个人银行账户，或被软件平台公司把其中的部分用于自己公司在正规的证券公司或期权、期货公司作投资股票、期权使用等，但这些与被害人投资或炒股已经没有直接联系，造成被害人被骗资金无法追回。经核实，该团伙以上述方式致使全国各地大量受害人被骗，涉案资金巨大。1.2018年10月，被告人戚锐伙同吴在航等人使用手机号156××××****，微信号×××（昵称：羁绊）以投资“上证50ETF”股票为名，通过“熊猫期权”软件平台以收取手续费、隔夜费的名义诈骗渑池县董某5000元。2.2018年4月，被告人解莹莹伙同其组成员使用微信号×××以投资尚久财经汇股票的名义诈骗赵某19200元；2019年2月被告人卢新伟伙同他人等人使用153××××****以投资期权荟的名义诈骗赵某5410元；赵某共被诈骗24610。3.2018年4月，被告人曹颖琦伙同周超、解莹莹等人使用手机号134××××****，微信号×××以投资尚久财经汇股票的名义，以投资10万元权利金可以买到100万元市值股票的方式诈骗王某150000元（后期退还2万元）。4.2018年4月，被告人杨坤成为其小组组长后，接替辞职人员陈凤（在逃）联系吴某，伙同该小组成员以投资尚久财经汇股票的名义，于2018年5月以投资1万元可获得10万元权利金的方式诈骗吴某29943元。5.2018年5月，被告人卢新伟伙同戚锐等人使用手机号156××××****，微信号×××、houd758以投资尚久财经汇股票的名义，以用期权投资5万元认购50万元合约期为一个月的方式诈骗沈某50000元。6.2018年4月，被告人杨坤成为其小组组长后，接替辞职人员陈凤联系姚某2，伙同该小组成员以投资尚久财经汇股票的名义使用手机号132××××****，于2018年5月份、10月份诈骗姚某266863元。7.2018年7月，被告人杨坤伙同陈祖满等人使用微信号×××以投资尚久财经汇股票名义，以投资认购30万元权利金的方式诈骗王某226130元。8.2018年11月，被告人卢新伟伙同他人使用微信号×××，昵称浩然正气，以投资股票名义诈骗孙某16242.13元。9.2018年12月，被告人卢新伟伙同他人以投资股票名义，通过“熊猫期权”软件平台诈骗李某215500元。10.2018年11月，被告人戚锐伙同卢新伟以投资期权的名义诈骗李某34336元。11.2018年9月，被告人杨巧红等人以投资股票认购权利金的方式诈骗王某327720元。12.2018年12月，被告人谢容弟伙同张海浪等人使用微信号×××以投资“上证50ETF”为名，通过“熊猫期权”APP充值投资以扣除手续费的方式诈骗庾某6181.89元。13.2018年12月份，被告人卢新伟伙同戚锐、吴在航等人使用手机号156××××****、微信号×××（昵称：简单一丢）以投资“上证50ETF”为名，通过“熊猫期权”软件平台分两次诈骗孙某2共57000元，其中吴在航只参与孙某2第一次被骗的20000元。14.2018年12月份，被告人卢新伟与戚锐等人使用手机号131××××****，微信号×××（昵称：柚子）以投资“上证50ETF”为名，通过“熊猫期权”软件平台诈骗薛某20000元。指控认为：2017年以来，被告人谢香香在网上购买公司，租赁场地、招募卢新伟、谢容弟、曹颖琦、周超、解莹莹、杨坤、吴在航、杨巧红、陈祖满、张海浪、戚锐等以推荐投资股票、期权的名义共同实施诈骗犯罪活动，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪活动中被告人谢香香起主要作用，应对全部犯罪承担刑事责任；被告人卢新伟、谢容弟、曹颖琦、周超、解莹莹、杨坤、吴在航、杨巧红、陈祖满、张海浪、戚锐在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚，应对各自直接参与和应当负责的犯罪承担各自的刑事责任。提请本院依法判处。庭审中，各被告人对公诉机关指控罪名均无异议，均表示愿意认罪悔罪。谢香香辩护人认为被告人谢香香的行为不应认定为诈骗罪，应当认定为非法经营罪；谢香香具有从轻、减轻处罚情节。卢新伟辩护人认为被告人卢新伟不具有“明知”诈骗的故意，指控参与诈骗金额的认定证据不足。杨坤辩护人对公诉机关指控第4、6场犯罪事实有异议，认为指控存在时间上的矛盾。张海浪、戚锐辩护人认为指控犯罪事实不清、证据不足，数额认定不清。解莹莹、吴在航辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但对指控的犯罪数额有异议。其余辩护人均对公诉机关指控事实及罪名不持异议。经审理查明：2017年以来，被告人谢香香先后在网上购买并使用西安尚久贸易有限公司、深圳锦琋贸易有限公司、西安甜妹妹文化传媒有限公司的营业执照，租赁办公场所、招募员工，以推荐投资股票的名义实施诈骗（荐股诈骗）。该犯罪团伙以谢香香为领导，以卢新伟（市场总监）、曹颖琦（市场总监）、谢容弟（市场总监）、周超（客服部经理）为骨干成员，下设多个业务小组，以戚锐、解莹莹、杨坤等人为小组长，每个小组又有多名成员（业务员），形成了较为完整的犯罪链条。该诈骗团伙以谢香香为首在网上购买大量的手机号码，并用这些手机号码注册微信，在网上购买客户资料，与“熊猫期权”、“尚久财经汇”等多个软件平台联系，在明知这些软件平台是私自开发，与国家正规的股票、期权交易平台没有对接的情况下，组织员工以打电话、聊微信的方式让客户下载“熊猫期权”、“尚久财经汇”等多个软件平台，谎称与国家正规的证券公司有合作关系（他们一般通过微信给客户发送只有文件盖章一页的图片），通过软件平台可以购买“上证50ETF”股票及公司推荐的多个股票、期权，团伙成员中自卢新伟以下11人在明知公司是利用这些软件平台实施诈骗的情况下，仍然按照谢香香的规定流程帮助谢香香实施诈骗行为，以软件平台与国家大盘走势同步进行、有专业人员指导、客户在平台上可以随意操作、投资灵活可以随时买卖、买涨买跌均赚钱，“尚久财经汇”以小额投资却能操作10倍于投资额的券商的权利金在大盘上炒股、盈利部分归客户、亏损部分由券商承担等名义，并保证可以获得收益骗取客户信任，诱骗受害人通过软件上的充值通道进行充值，并在公司业务员、小组长等的逐步指点下点击购买股票、期权，而实际这些软件平台均为软件公司自己开发，并未获得国家认可也没有与大盘链接，所谓的专业人员均没有任何投资股票的资质，客户在平台上购买股票后的操作均有软件平台后台控制，客户不能随意操作、不能随时买卖、不能提现（也就是没有行权资格），造成有些被害人的投资因在业务员、指导老师的指点下以过一段时间再卖出会赚钱为由，以手续费、隔夜费的名义被基本扣完（这些手续费、隔夜费是提前没有明确告知被害人的），有些被害人的投资因指导老师介绍的全是垃圾股而大部分血本无归，有些被害人的投资以租赁券商10倍于投资额的权利金的形式仅仅用于炒股一个月而作为租金被收取，而这些做为租金来使用的投资是提前没有明确告知被害人的，并且在炒股一个月的期限内被害人不能提前卖出股票，否则所谓的合约到期，投资额不会退还被害人，并且所谓的一个月合约期终止，客户也不能继续使用自己租赁的券商的资金【需要说明的是，有些被害人意识到被业务员等欺骗以报警为由要求退款，而谢香香公司又与被害人多次沟通无果时，为了息事宁人谢香香公司制作被害人认为是霸王条款的唯一一份协议，由被害人签字后交谢香香公司保存并退回被害人部分投资款（这类退款在正规的证券期货市场是不存在的），这份退款协议也不是按照签订协议的要求一式多份，由协议双方保存，目前该类退款协议及所谓的聊天话术谢香香公司人员均不提供】。被害人被诈骗款进入谢香香联系的软件平台后，被谢香香与软件平台开发商以协议好的分成进行获利，在谢香香的公司又按照一定比例给予实施诈骗的业务员进行提成，小组长获取本组所有成员的诈骗数额提成，业务总监获取所管理的小组的诈骗数额提成（有些特定时期有些小组长可以代理业务总监行使权利获取诈骗数额提成），客服部汇总所有人员的业绩并后期处理与被害人之间的纠纷，同时获得一定比例的分成。被害人被骗投资后，该团伙的骨干成员卢新伟、周超、谢容弟、曹颖琦等人还会以指导老师的身份，诱骗客户继续投资。被害人通过熊猫期权、尚久财经等平台投资的资金进入平台所有公司账户或直接进入多个网络科技有限公司账户及个人账户后，又转至多个个人银行账户，或被软件平台公司把其中的部分用于自己公司在正规的证券公司或期权、期货公司作投资股票、期权使用等，但这些与被害人投资或炒股已经没有直接联系，造成被害人被骗资金无法追回。经核实，该团伙以上述方式致使全国各地大量受害人被骗，涉案资金巨大。具体犯罪事实如下：1.2018年10月，被告人戚锐伙同吴在航等人使用手机号156××××****，微信号×××（昵称：羁绊）以投资“上证50ETF”股票为名，通过“熊猫期权”软件平台以收取手续费、隔夜费的名义诈骗渑池县董某5000元。2.2018年4月，被告人解莹莹伙同其组成员使用微信号×××以投资尚久财经汇股票的名义诈骗赵某19200元；2019年2月被告人卢新伟伙同他人等人使用153××××****以投资期权荟的名义诈骗赵某5410元；赵某共被诈骗24610元。3.2018年4月，被告人曹颖琦伙同周超、解莹莹等人使用手机号134××××****，微信号×××以投资尚久财经汇股票的名义，以投资10万元权利金可以买到100万元市值股票的方式诈骗王某150000元（后期退还2万元）。4.2018年4月，被告人杨坤成为其小组组长后，接替辞职人员陈凤（在逃）联系吴某，伙同该小组成员以投资尚久财经汇股票的名义，于2018年5月以投资1万元可获得10万元权利金的方式诈骗吴某29943元。5.2018年5月，被告人卢新伟伙同戚锐等人使用手机号156××××****，微信号×××、houd758以投资尚久财经汇股票的名义，以用期权投资5万元认购50万元合约期为一个月的方式诈骗沈某50000元。6.2018年4月，被告人杨坤成为其小组组长后，接替辞职人员陈凤联系姚某2，伙同该小组成员以投资尚久财经汇股票的名义使用手机号132××××****，于2018年5月份、10月份诈骗姚某266863元。7.2018年7月，被告人杨坤伙同陈祖满等人使用微信号×××以投资尚久财经汇股票名义，以投资认购30万元权利金的方式诈骗王某226130元。8.2018年11月，被告人卢新伟伙同他人使用微信号×××，昵称浩然正气，以投资股票名义诈骗孙某16242.13元。9.2018年12月，被告人卢新伟伙同他人以投资股票名义，通过“熊猫期权”软件平台诈骗李某215500元。10.2018年11月，被告人戚锐伙同卢新伟以投资期权的名义诈骗李某34336元。11.2018年9月，被告人杨巧红等人以投资股票认购权利金的方式诈骗王某327720元。12.2018年12月，被告人谢容弟伙同张海浪等人使用微信号×××以投资“上证50ETF”为名，通过“熊猫期权”APP充值投资以扣除手续费的方式诈骗庾某6177元。13.2018年12月份，被告人卢新伟伙同戚锐、吴在航等人使用手机号156××××****、微信号×××（昵称：简单一丢）以投资“上证50ETF”为名，通过“熊猫期权”软件平台分两次诈骗孙某2共57000元，其中吴在航只参与孙某2第一次被骗的20000元。14.2018年12月份，被告人卢新伟与戚锐等人使用手机号131××××****，微信号×××（昵称：柚子）以投资“上证50ETF”为名，通过“熊猫期权”软件平台诈骗薛某20000元。2019年11月27日被告人张海浪家属主动退赃5000元；2019年11月27日被告人杨巧红家属主动退赃2万元；2019年11月27日被告人吴在航家属主动退赃27000元；2019年11月28日被告人陈祖满家属主动退赃2万元；2019年12月24日被告人解莹莹家属主动退赃14000元；2019年12月24日被告人曹颖琦家属主动退赃15000元；2020年1月22日被告人杨坤家属主动退赃2万元；2020年1月22日被告人周超家属主动退赃15000元。另查明：（1）2020年9月2日被告人谢香香家属向本院退赃151526.02元、卢新伟家属退赃5万元、谢容弟退赃7000元、戚锐退赃2万元。（2）2019年5月21日，被告人戚锐被抓获到案，次日同案被告人均被抓获到案。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有渑池县公安局受案登记表、户籍证明、无违法犯罪记录证明、到案经过、扣押清单、破案报告、谅解书、微信页面、微信聊天记录、情况说明、银行交易明细、转账截图、微信截图、退款聊天记录、董某被骗资金流向及明细、刑警大队提供“中期协字（2017）83号”关于加强风险管理公司场外衍生品业务适当性管理的通知及证券期货投资者适当性管理办法，谢香香公司员工表、工资表、离职人员表、手机号对应微信号及使用的小组表格等书证；证人戚某、翁某、郑某、姚某1、叶某、杨某、李某1的证言；被害人董某、赵某、王某1、吴某、沈某、姚某2、王某2、孙某1、李某2、李某3、王某3、庾某、孙某2、薛某的陈述；各被告人供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。本院认为，2017年以来，被告人谢香香在网上购买公司，租赁场地、招募卢新伟、戚锐、杨坤、解莹莹、曹颖琦、周超、吴在航、杨巧红、陈祖满、谢容弟、张海浪等以推荐投资股票、期权的名义共同实施诈骗犯罪活动。在整个诈骗活动中谢香香起主要作用，是主犯，应对全部犯罪承担刑事责任；被告人卢新伟、戚锐、杨坤、解莹莹、曹颖琦、周超、吴在航、杨巧红、陈祖满、谢容弟、张海浪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，对各自直接参与和应当负责的犯罪承担各自的刑事责任。被告人谢香香应承担14场，共诈骗被害人369521.13元，数额巨大；被告人卢新伟应承担7场，共诈骗被害人158488.13元，数额巨大；被告人戚锐应承担5场，共诈骗被害人136336元，数额巨大；被告人杨坤应承担3场，共诈骗被害人122936元，数额巨大；被告人解莹莹应承担2场，共诈骗被害人49200元，数额巨大；被告人曹颖琦应承担1场，诈骗被害人30000元，数额巨大；被告人周超应承担1场，诈骗被害人30000元，数额巨大；被告人吴在航应承担2场，共诈骗被害人25000元，数额较大；被告人杨巧红应承担1场，诈骗被害人27720元，数额较大；被告人陈祖满应承担1场，诈骗被害人26130元，数额较大；被告人谢容弟应承担1场，诈骗被害人6177元，数额较大；被告人张海浪应承担1场，诈骗被害人6177元，数额较大。各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上列各被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人卢新伟、戚锐、杨坤、解莹莹、曹颖琦、周超、吴在航、杨巧红、陈祖满、谢容弟、张海浪系从犯，依法应当对被告人卢新伟、戚锐、杨坤、解莹莹、曹颖琦、周超减轻处罚，对被告人吴在航、杨巧红、陈祖满、谢容弟、张海浪从轻处罚。各被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，在庭审中自愿认罪认罚，且已全部退赃并取得被害人的谅解，可从轻处罚。关于谢香香辩护人提出谢香香不构成诈骗，应当认定为非法经营罪的辩护意见，根据现有证据已足以证实指控本案涉及的期权、股票等软件平台与国家正规的股票、期权交易平台没有接口，故辩护人该部分辩解理由不足，不予支持。关于戚锐辩护人提出的戚锐未参与实施诈骗，根据现有证据足以证明，戚锐作为业务小组的组长，将自己实名注册的手机号码交由他人使用，放任后果的发生，应当承担相应的法律责任，故该辩护意见理由不足，不予支持。关于杨坤辩护人提出的被告人杨坤于2019年3月份担任小组组长，不应对之前的犯罪承担责任的辩护意见，根据员工表、工资表、离职人员表，足以证实杨坤于2018年3月担任小组组长，故辩护人该部分辩解理由不足，不予支持。关于卢新伟、张海浪、解莹莹、吴在航辩护人提出的指控事实不清、数额认定不清的辩护观点证据不足，理由不充分，本院予以驳回。各被告辩护人关于量刑部分提出辩护意见理由正当的，本院予以采纳。结合本案犯罪事实、情节和社会危害程度、各被告在共同犯罪中的作用大小，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人谢香香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元（已缴纳）；被告人卢新伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金13000元（已缴纳）；被告人戚锐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元（已缴纳）；被告人杨坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元（已缴纳）；被告人解莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金6000元（已缴纳）；被告人曹颖琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元（已缴纳）；被告人周超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年至，并处罚金5000元（已缴纳）；被告人吴在航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元（已缴纳）；被告人杨巧红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元（已缴纳）；被告人陈祖满犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元（已缴纳）；被告人谢容弟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）；被告人张海浪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金2000元（已缴纳）。（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  楚豪杰审 判 员  赵 峰人民陪审员  雷 杰二〇二〇年十月二十九日代书 记员  杨丰菊