文书内容天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0119刑初483号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人孙兴昌，男，1996年2月28日出生于江苏省宿迁市沭阳县，汉族，初中文化，农民，群众，住江苏省宿迁市沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于蓟州区看守所。辩护人李木梓，天津木梓律师事务所律师。被告人孙宣如，男，1987年7月2日出生于江苏省宿迁市沭阳县，汉族，高中文化，农民，群众，住江苏省宿迁市沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于蓟州区看守所。辩护人王旭明，天津昭元律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2020〕124号起诉书指控被告人孙兴昌、孙宣如犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉，后又建议适用认罪认罚从宽制度。本院于同日立案，依法适用普通程序组成合议庭并适用认罪认罚从宽制度，于2020年10月29日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察官臧洋出庭支持公诉，被告人孙兴昌及其辩护人李木梓，被告人孙宣如及其辩护人王旭明到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人孙兴昌、孙宣如系同村村民。被告人孙兴昌提议在“拼多多”、“快手”等网络平台上发布虚假售卖家禽的信息骗取他人钱财，被告人孙宣如同意，二人于2019年1月至9月间，在“拼多多”、“快手”等网络平台上发布虚假售卖家禽的信息，在他人看到信息并咨询相关业务时，被告人孙兴昌、孙宣如诱使对方添加“微信”好友，并先后使用“假如”、“红火火家禽”、“鸡鸭鹅孵化基地”、“鸡鸭鹅孵化基地2”、“鸡鸭鹅孵化基地1-5”、“宏伟禽业”、“服务禽业”、“缘分”、“给不想了”、“苏北最大供应基地”、“鹅苗孵化基地”、“鸡鸭鹅批发脱温苗”、“随遇而安”、“鸡鸭鹅苗”、“遇见都是缘分”、“宏祥红家禽”、“红光农产品”、“宏泰农产品”、“求一份安稳”、“ＡＡＡＡ鸡鸭鹅苗孵化基地”微信名与对方聊天，并向对方发送虚假的家禽苗的图片、视频等以骗取信任，以收取货款、定金等为由，通过微信转账、红包等形式，骗取被害人天津市蓟州区上仓镇张家庄村张某1人民币1500元（以下币种同），安徽省安庆市宿松县破凉镇对桥村人胡某11000元，重庆市璧山区福禄镇胜利村伍某12100元，福建省永春县桃城镇外坵村李某17000元，江苏省南通市开发区农场江海镇莫愁新村金某6900元，新疆维吾尔自治区博乐市小经营盘镇吉祥小区刘某13550元，江苏省常熟市海虞镇龙墩村陈某12200元，浙江省长兴县雉城街道方家浜新村周某1300元，湖南省株洲市茶陵县枣市镇虎形村李某24000元，江苏省连云港市徐圩街道后五圩村赵亭亭3500元，浙江省宁波市镇海区澥浦镇觉渡村何某2800元，广东省河源市阳明镇大楼村彭某500元，四川省资阳市雁江区东峰镇高板村苏某1350元，海南省屯昌县屯城镇东风西路65号袁某13000元，广东省信宜市丁堡镇石栏村黄某11000元，江西省赣州市宁都县梅江镇北门廉租房Ｂ栋311室陈某21000元，广西壮族自治区来宾市兴宾区寺山镇东瓜村民委陆正村黎某500元，湖南省长沙市雨花区洞井二小区杨某1900元，云南省文山壮族苗族自治州丘北县双龙营镇太平村阚某600元，重庆市渝北区木耳镇白房村古某250元，浙江省温州市永嘉县大若岩镇舟岙村陈某33000元，广西壮族自治区凌云县伶站瑶族乡伶兴村林某1660元，四川省邛崃市卧龙镇战斗村倪某500元，江苏省徐州市沛县张庄镇西田楼230号段某649元，湖南省邵阳市绥宁县唐家坊镇宝善村袁某2400元，重庆市奉节县新民镇观音庵3组39号胡某21000元，贵州省息烽县小寨坝镇南桥村石笋沟组韩某300元，浙江省文成县百丈漈镇西段村张某2800元，四川省泸州市叙永县后山镇三斗米村刘某21000元，辽宁省葫芦岛市南票区南江街李某3200元，江西省上饶市弋阳县漆工镇仙湖村薛某550元，天津市滨海新区天江公寓1区高某1570元，湖南省绥宁县武阳镇三房村曾某1500元，四川省南部县南隆镇枣儿天生桥村杨某2240元，安徽省桐城市青草镇徐漕村黄某21500元，海南省儋州市木棠镇李坊村委会金塘村李天佐2000元，四川省中江县南山镇普桥村俞某1500元，四川省巴中市平昌县福申乡玉峰村李某5200元，四川省西昌市中坝乡马厂村谢某1000元，陕西省城固县双溪镇石堰坪村苏某2575元，广西壮族自治区象州县寺村镇秀和村韦某500元，湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市乾州街道社塘坡乡二组吴某500元，四川省宣汉县茶河镇净瓶村向某12700元，贵州省纳雍县百兴镇垭口村李某6250元，四川省南江县长赤镇笔架村张某31400元，贵州省玉屏侗族自治县田坪镇白果村黄某3400元，四川省广元市经济技术开发区盘龙镇南山村徐某12050元，北京市延庆区永宁镇马蹄湾村巴某1600元，福建省永定区坎市镇清溪村江屋简某2100元，贵州省玉屏侗族自治县田坪镇田坪村陈某45400元，贵州省独山县下司镇北盛村潘某12550元，四川省叙州区柏溪街道乐川村钟某1950元，贵州省镇宁布依族苗族自治县江龙镇江龙二村丁某11690元，贵州省务川仡佬族苗族自治县镇南村邹某600元，贵州省台江县革一镇屯上村刘某32050元，广西壮族自治区富川瑶族自治县城北镇新田村蒋某1140元，黑龙江省集贤县福利镇向福家园于某1300元，浙江省文成县大峃镇新垟村林某2420元，四川省邛崃市大同乡中华村胡某31500元，江苏省苏州市吴江区盛泽镇兴桥村钟某2550元，四川省德昌县德州镇泸塘村邝文凤930元，安徽省利辛县张村镇镇南村刘某4420元，贵州省黔西县金碧镇唐家寨村唐某13600元，贵州省罗甸县边阳镇边栗大道桥头寨刘某5800元，云南省红河州个旧市保和乡冷墩村刀重芳3120元，浙江省建德市梅城镇龙泉村李某71360元，江西省浮梁县经公桥镇港口村陈某52500元，贵州省印江土家族苗族组织县峨岭街道峨岭关村田某2120元，广西壮族自治区桂平市金田镇茶林村潘某2600元，辽宁省盘锦市兴隆台区曙光街怡园小区郭某3200元，广东省东源县曾田镇玉湖村委会三村张某4900元，福建省顺昌县郑坊镇榜山村廖某1050元，贵州省毕节市七星关区田坝桥镇水井村向某21800元，河北省邯郸市曲周县白寨乡司寨村李某81300元，湖南省南县三仙湖镇北港村陶某220元，湖南省通道侗族自治县万佛山镇官团村石某750元，江西省赣州市会昌县麻州镇东红村陈某6800元，湖北省洪湖市新滩镇车路村丁某2700元，安徽省来安县杨郢乡静波村张某51400元，湖南省宁乡市花明楼镇杨林桥村伍某2750元，贵州省大方县马场镇桥上村曾某210000元，江苏省张家港市金港镇双丰村陈某77600元，江苏省常州市新北区奔牛镇南观村堵某500元，河北省沧州市任丘市梁召镇大江村李某91050元，贵州省大方县牛场乡恒大十二村张某6550元，河南省邓州市林扒镇西许村高某2600元，贵州省三都水族自治县九阡镇九阡村潘某3600元，贵州省大方县羊场镇陇公村唐某2700元，黑龙江省哈尔滨市双城区永胜乡永兴村许某900元，云南省大理白族自治州永平县厂街乡岔路村委会房组施某500元，甘肃省靖远县平堡乡蒋滩村中砂社雒满宇370元，云南省临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡大岩房村委会丙岩组者连帮500元，贵州省平塘县金盆街道办事处苗二河乡新寨村李某10700元，贵州省威宁县草海镇星光村张某71870元，广东省翁源县新江镇渔溪村张某8600元，云南省腾冲市中和镇闫家冲村蔡某1200元，四川省大英县象山镇冯家楼村王某300元，河南省许昌县邓庄乡徐门村徐某21500元，四川省古蔺县大村镇阳华村李某11750元，广西壮族自治区宾阳县宾州镇顾明村委会覃村覃某750元，云南省昆明市东川区拖布卡镇布卡村新农村搬迁房郑某600元，汉滨区五里镇民力村孙某1000元，贵州省遵义市汇川区板桥镇长田村邓某400元，河南省永城市李寨镇苏楼村苏某3600元，广西壮族自治区博白县英桥镇付义村钟某3300元。综上，被告人孙兴昌、孙宣如共诈骗作案105起，共诈骗被害人105人，诈骗人民币153504元，赃款被挥霍。被告人孙兴昌、孙宣如被传唤到案。在法院审理时，被告人孙兴昌、孙宣如的近亲属代其向法院退缴赃款各8万元。上述事实，被告人孙兴昌及其辩护人李木梓，被告人孙宣如及其辩护人王旭明在开庭过程中亦无异议，并有常住人口信息表，案件来源、抓获经过，被害人张某1、胡某1、伍某1、李某1、金某、刘某1、陈某1、周某、李某2、赵某、何某、彭某、苏某1、袁某1、黄某1、陈某2、黎某、杨某1、阚某、古某、陈某3、林某1、倪某、段某、袁某2、胡某2、韩某、张某2、刘某2、李某3、薛某、高某1、曾某1、杨某2、黄某2、李某4、俞某、李某5、谢某、苏某2、韦某、吴某、向某1、李某6、张某3、黄某3、徐某1、巴某、简某、陈某4、潘某1、钟某1、丁某1、邹某、刘某3、蒋某、于某、林某2、胡某3、钟某2、邝文凤、刘某4、唐某1、刘某5、刀重芳、李某7、陈某5、田某、潘某2、郭某、张某4、廖某、向某2、李某8、陶某、石某、陈某6、丁某2、张某5、伍某2、曾某2、陈某7、堵某、李某9、张某6、高某2、潘某3、唐某2、许某、施某、雒满宇、者连帮、李某10、张某7、张某8、蔡某、王某、徐某2、李某11、覃某、郑某、孙某、邓某、苏某3、钟某3陈述，接受证据清单，微信转账图片，银行流水明细，搜查笔录、光盘、扣押清单、现场扣押照片，手机截图照片，微信转账记录截图照片，电子证据检查工作记录，微信交易数据光盘，证人朱某等证言，被告人孙兴昌、孙宣如供述，认罪认罚具结书，公安机关情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙兴昌、孙宣如以非法占有为目的，结伙利用互联网发布虚假信息，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，均已构成诈骗罪，应在相应的法定刑幅度内处罚。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙兴昌、孙宣如共同直接实施犯罪行为，作用基本相当，不宜区分主从犯。被告人孙兴昌、孙宣如多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人孙兴昌、孙宣如均当庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，同意适用认罪认罚从宽制度，依法均可从宽处理。案发后，被告人孙兴昌、孙宣如退缴了诈骗犯罪所得，酌情予以从轻处罚。对辩护人发表的辩护意见部分予以采纳。天津市蓟州区人民检察院的建议以诈骗罪分别判处被告人孙兴昌、孙宣如各有期徒刑三年至五年，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙兴昌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2022年11月17日止。罚金于判决生效后三日内缴清。）被告人孙宣如犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2022年11月17日止。罚金于判决生效后三日内缴清。）二、被告人孙兴昌、孙宣如近亲属退缴的赃款发还给各被害人（见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  顿继昌人民陪审员  孟祥龙人民陪审员  王海全二〇二〇年十月二十九日法官助理马铮书记员魏琦附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文一、《中华人民共和国刑法》1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。6、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》1.第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2.第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……附表：被害人姓名及被骗金额明细表            被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）                  胡小红              1000              李天佐              2000              张水光              900                  张晓军              1500              俞代斌              1500              廖桑老              1050                  伍光玉              2100              李志全              200              向世春              1800                  李民强              7000              谢艳金              1000              李如霞              1300                  金雨平              6900              苏治强              575              陶梅              220                  刘昌炳              3550              韦成珍              500              石兴平              750                  陈艳              2200              吴有银              500              陈大财              800                  周小明              1300              向富权              2700              丁美兰              700                  李春平              4000              李富琼              250              张杰              1400                  赵亭亭              3500              张江              1400              伍碧文              750                  何永福              2800              黄开强              400              曾进              10000                  彭志勇              500              徐小兰              2050              陈春华              7600                  苏泽福              350              巴海梁              1600              堵伟华              500                  袁行伟              3000              简西开              2100              李文良              1050                  黄官              1000              陈**珍              5400              张习兵              550                  陈金玉              1000              潘文明              2550              高海霞              600                  黎中推              500              钟晓荣              950              潘庆崴              600                  杨艳平              900              丁宪应              1690              唐明先              700                  被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）                  阚云波              600              邹连波              600              许文会              900                  古胜柳              250              刘燕              2050              施万兰              500                  陈理海              3000              蒋吉云              1140              雒满宇              370                  林树春              660              于奎              1300              者连帮              500                  倪成杰              500              林正瑜              420              李远章              700                  段培瑶              649              胡春兰              1500              张兴龙              1870                  袁光建              400              钟昭兰              550              张伟军              600                  胡石发              1000              邝文凤              930              蔡金燕              1200                  韩予              300              刘侠              420              王金于              300                  张文海              800              唐如青              3600              徐彦良              1500                  刘启志              1000              刘宏喜              800              李政              750                  李浩然              200              刀重芳              3120              覃启营              750                  薛桂芳              550              李水红              1360              郑昌翠              600                  高丰权              570              陈红林              2500              孙先锋              1000                  曾喜春              500              田刚              2120              邓志兰              400                  杨年甫              240              潘瑞武              600              苏燕立              600                  黄爱武              1500              郭立军              3200              钟芝辉              300