湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初933号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人谢志华，男，1982年5月27日出生于湖南省资兴市，汉族，大专文化，、总经理，居住地长沙市天心区环保工业园新电路**长沙电机厂有限责任公司办公室**。户籍所在地湖南省资兴市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年5月14日投案，次日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。现在家。辩护人江杨，湖南方哲律师事务所律师。被告人陈爱民，男，1964年4月14日出生于湖南省邵阳县，汉族，大学文化，，住湖南省长沙市雨花区新裕社区万家丽南路一段******因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年5月14日投案，次日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。现在家。辩护人高丽群，湖南裕生律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检二部刑诉（2020）269号起诉书指控被告人谢志华、陈爱民犯合同诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法认罪认罚从宽制度，适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员彭丽梅出庭支持公诉，被告人谢志华及其辩护人江杨、被告人陈爱民及其辩护人高丽群均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年5月12日，中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称水利八局）就长沙市轨道交通6号线中段（东区、西区）第一标段项目人民东路站工程进行公开招标，同年5月27日，湖南中南国泰君安建筑工程有限公司（以下简称中南公司）就该项目向水利八局投标，并交纳100000元保证金，同年6月26日，经水利八局评标委员会确定，湖南中南国泰君安建筑工程有限公司提交的投标文件未按投标须知的规定和实质性要求编制，不参与打分详评。水利八局已于6月24日退还了中南公司的100000元保证金。2019年7月上旬，李某1通过罗某的介绍到中南公司洽谈6号线人民东路站工程劳务合同。被告人谢志华、陈爱民及中南公司株洲分公司负责人张奔腾在明知中南公司未中标且竞标保证金已退还的情况下，仍对李某1谎称中南公司正在竞标且可以中标，并展示了相关文件，骗取李某1的信任。7月25日，被告人谢志华、陈爱民与李某1签订了长沙市地铁六号线人民东路站工程劳务用工合同，李某1转账300000元保证金至中南公司账户，并约定于2019年8月30日开工。至合同约定的开工之日，中南公司无法履行合且一直拒绝退还李某1所交纳的保证金。2020年5月14日，被告人谢志华、陈爱民接公安机关电话通知，主动投案。2020年6月5日，被告人谢志华、陈爱民的亲属代为退赔被害人李某1300000元，并取得谅解。上述事实，被告人谢志华、陈爱民在开庭审理中亦无异议，并有到案经过，被害人李某1提供的《工程施工内部竞标责任承包合同》，中南公司与被害人李某1签订的《个人劳务合同》，被害人李某1提供的保证金缴纳收据，《项目居间协议合同书》，被害人李某1的中国建设银行个人活期账户交易明细，承诺还款书，中国民生银行单位账户对账单及支付业务回单，浦发银行交易流水，中国水利水电第八工程有限公司出具的说明，中标通知书，详评及不合格投标人员名单表，评标报告，中国建设银行转账凭证，长沙市雨花区住房和城乡建设局出具的证明，湖南中南国泰君安建筑工程有限公司营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、道路运输经营许可证，辨认笔录，被害人李某1的陈述和出具的收条、谅解书，证人罗某、李某2、刘某的证言，被告人谢志华、陈爱民的供述和身份、现实表现材料等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人谢志华、陈爱民没有实际履行合同的能力，以非法占有为目的，诱骗对方当事人签订合同，骗取合同对方当事人的财物，数额巨大，2被告人的行为均已构成合同诈骗罪，均应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢志华、陈爱民均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢志华、陈爱民犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，且2被告人已退赔被害人经济损失款，取得谅解，可以减轻处罚。根据2被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及悔罪表现，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。2被告人的辩护人均辩称2被告人具有自首情节，认罪态度好，已退赔被害人经济损失款，并取得谅解，请求对2被告人减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈爱民的辩护人另辩称被告人陈爱民系从犯，经查，被告人陈爱民在共同犯罪中，直接参与实施诈骗行为，起主要作用，应认定为主犯。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十七条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条之规定，判决如下：一、被告人谢志华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人陈爱民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐天喜人民陪审员  陈 珊人民陪审员  申礼荣二〇二〇年十月三十日书 记 员  舒 艳附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。