上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初719号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人刘某1，男，1972年2月5日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，原“九华9”船负责人，户籍在福建省泉州市泉港区峰尾镇诚鹏村后郑**；因本案于2020年5月17日被长江航运公安局上海分局取保候审，同年6月17日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。辩护人王洋，上海申如律师事务所律师。被告人尤某某，男，1969年12月11日出生于江苏省江浦县，汉族，初中文化，原“九华9”船驾驶员，户籍在户籍在江苏省南京市浦口区江浦街道高旺街道汪冲组**；于2020年5月17日被长江航运公安局上海分局取保候审，同年6月17日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。辩护人张兵，上海申如律师事务所律师。被告人许某某，男，1959年3月10日出生于江苏省新沂市，汉族，高中文化，原“九华9”船船员，户籍在江苏户籍在江苏省新沂市窑湾镇王楼村四队**；020年5月17日被长江航运公安局上海分局取保候审。被告人刘某2，男，1969年6月8日出生于安徽省灵璧县，汉族，文盲，原“九华9”船船员，户籍在安徽省宿户籍在安徽省宿州市灵璧县灵城镇灵西居委会钟馗路**；0年5月17日被长江航运公安局上海分局取保候审。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕191号起诉书指控被告人刘某1、尤某某、许某某、刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人刘某1及辩护人王洋、被告人尤某某及辩护人张兵、被告人许某某、刘某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人刘某1、尤某某、许某某、刘某2受人雇佣，分别担任“九华9”船负责人、驾驶员、船员。2020年5月16日，按照雇主的安排，被告人刘某1、尤某某、许某某、刘某2等人驾驶“九华9”船至长江上海段207灯浮附近水域，在无相关运货手续的情况下，明知来源非法，仍从海船上过驳成品油557.720公吨，次日2时许，当船行至长江上海段吴淞水域时被公安机关查获。被告人刘某1、尤某某、许某某、刘某2到案后如实供述了上述事实。经检测、鉴定、核算，涉案成品油符合车用柴油(V)中0号的相关指标要求，共计价值人民币2,861,103.6元，在进口环节应缴税款为人民币1,234,150.21元。以上事实，有证人顾某的证言及辨认笔录；长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、相关照片；中国检验认证集团上海有限公司品质证书、重量证书、上海市价格认证中心价格认定意见书、上海浦江海关出具的应缴税款核算证明书；公安机关出具的抓获经过；被告人刘某1、尤某某、许某某、刘某2的供述及辨认笔录等证据证实，应予确认。公诉机关认为，被告人刘某1、尤某某、许某某、刘某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，被告人刘某1、尤某某、许某某、刘某2在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。四名被告人如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘某1、尤某某、许某某、刘某2认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人刘某1有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人尤某某有期徒刑十一个月，并处罚金；建议判处被告人许某某、刘某2有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人刘某1、尤某某、许某某、刘某2对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议等均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘某1、尤某某的辩护人认为，被告人刘某1、尤某某均系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；在共同犯罪中均系从犯，应当减轻处罚;能认罪认罚，可从宽处理。本院认为，被告人刘某1、尤某某、许某某、刘某2明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控四名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于四名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人刘某1、尤某某、许某某、刘某2到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；四名被告人能认罪认罚，可以从宽处理。各辩护人关于对被告人刘某1、尤某某从轻、减轻处罚的相关辩护意见予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节，可对被告人许某某、刘某2适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年6月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人尤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年5月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、涉案柴油予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  池晓烽审 判 员  孙攀峰人民陪审员  张丽萌二〇二〇年十月二十九日法官 助理  陆玉婷书 记 员  陆玉婷附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。