吉林省龙井市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2405刑初85号 公诉机关吉林省龙井市人民检察院。 被告人朴姬善，女，1962年6月1日出生，朝鲜族，高中文化，无职业，住吉林省珲春市，现住吉林省珲春市。被告人朴姬善因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现羁押于吉林省延吉市看守所。 辩护人金虎山，吉林孝信律师事务所律师。 辩护人金新杰，吉林孝信律师事务所律师。 被告人金贞玉，女，1965年9月12日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，现住吉林省延吉市。被告人金贞玉因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被取保候审。 被告人申百花，女，1958年5月24日出生，朝鲜族，党员，大专文化，原龙井市开山屯镇亚松第二小学退休教师，户籍所在地吉林省龙井市，现住吉林省龙井市。被告人申百花因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被取保候审。 被告人李春月，女，1963年2月10日出生，朝鲜族，党员，大专文化，延边朝鲜族自治州工商银行退休职工，现住吉林省龙井市。被告人李春月因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月30日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审。 吉林省龙井市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院于2020年7月16日作出（2020）吉2405刑初54号刑事判决书，被告人朴姬善提出上诉。吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院于2020年9月16日作出（2020）吉24刑终174号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙井市人民检察院指派检察员金建武、林晔出庭支持公诉，被告人朴姬善以远程视频方式参加庭审，被告人朴姬善的辩护人金虎山、金新杰、被告人金贞玉、申百花、李春月到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月自2018年10月至2019年3月期间，在其参加的“民族资产解冻类”项目6个月以上均没有兑现的情况下，仍通过微信群向自己的“下线”人员转发《坚信团队红底照片补缴费用》、《坚信团队国务院办公厅特别奖励实名制卡发放名单》、《坚信团队国务院扶贫办二会前下雨》、《中华扶贫基金会》、《国务院发放坚信团队特殊脱贫款项24元回报120万》、《坚信团队参加学习、培训》等6个虚假“民族资产解冻类”项目宣传资料和宣传模板，并从每一名下线会员上交的报单费用中，以“辛苦费”的名义，非法获利人民币0.5元至2元。 被告人朴姬善自2018年10月至2019年3月份期间，以“民族资产解冻类”项目名义，收取自己的“下线”被告人金贞玉、申百花、李春月以及自己发展、管理的会员汇给自己的6个虚假报单项目款后，通过银行转账方式，转给自己的“上线”李某1共计人民币440966元，并从中非法获利1200余元。 被告人金贞玉自2018年10月至2019年3月份期间，以“民族资产解冻类”项目名义，收取自己“下线”会员虚假项目报单费用427人次，共计人民币76885元后，通过微信和银行转账的方式，转给自己的“上线”朴姬善汇款共计人民币78119.5元，并从中非法获利650余元。 被告人申百花自2018年10月至2019年3月份期间，以“民族资产解冻类”项目名义，收取自己“下线”会员虚假项目报单费用185人次，共计人民币38467元后，通过微信和银行转账的方式，向自己的“上线”朴姬善汇款共计人民币41748.5元，并从中非法获利300余元。 被告人李春月自2018年10月至2019年3月份期间，以“民族资产解冻类”项目名义，收取自己“下线”会员虚假项目报单费用100人次，共计人民币23106元后，通过微信和银行转账的方式，转给自己的“上线”朴姬善汇款共计人民币24929元，并从中非法获利160余元。 被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月分别于2019年11月25日、2020年5月22日、2019年11月10日、2019年11月30日被公安机关抓获。 公诉机关提供的证据有： （一）抓获经过、身份证明、银行转账记录等书证； （二）电子数据勘验检查笔录； （三）证人李某2、杨某1、杨某2、朴某、申某、崔某、李某1的证言； （四）被害人金某1、安某、金某2等22人陈述； （五）被告人朴姬善、申百花、李春月、金贞玉供述与辩解； 公诉机关认为，被告人朴姬善、金贞玉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；被告人申百花、李春月以非法占有为目的、诈骗他人财物，数额较大，四名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关建议判处被告人朴姬善有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币20000元；判处被告人金贞玉有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币15000元；判处被告人申百花有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人李春月有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元； 被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及证据没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人朴姬善的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议无异议，并提出被告人朴姬善如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已将非法所得全部退赃，依法从轻处罚辩护意见。 经审理查明：被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月自2018年10月至2019年3月期间，在其参加的“民族资产解冻类”项目6个月以上均没有兑现的情况下，仍通过微信群向自己的“下线”人员转发《坚信团队红底照片补缴费用》、《坚信团队国务院办公厅特别奖励实名制卡发放名单》、《坚信团队国务院扶贫办二会前下雨》、《中华扶贫基金会》、《国务院发放坚信团队特殊脱贫款项24元回报120万》、《坚信团队参加学习、培训》等6个虚假“民族资产解冻类”项目宣传资料和宣传模板，并从每一名下线会员上交的报单费用中，以“辛苦费”的名义，非法获利人民币0.5元至2元。 被告人朴姬善自2018年10月至2019年3月份期间，以“民族资产解冻类”项目名义，收取自己的“下线”被告人金贞玉、申百花、李春月以及自己发展、管理的会员汇给自己的6个虚假报单项目款后，通过银行转账方式，转给自己的“上线”李某1共计人民币440966元，并从中非法获利1200余元。 被告人金贞玉自2018年10月至2019年3月份期间，以“民族资产解冻类”项目名义，收取自己“下线”会员虚假项目报单费用427人次，共计人民币76885元后，通过微信和银行转账的方式，转给自己的“上线”朴姬善汇款共计人民币78119.5元，并从中非法获利650余元。 被告人申百花自2018年10月至2019年3月份期间，以“民族资产解冻类”项目名义，收取自己“下线”会员虚假项目报单费用185人次，共计人民币38467元后，通过微信和银行转账的方式，向自己的“上线”朴姬善汇款共计人民币41748.5元，并从中非法获利300余元。 被告人李春月自2018年10月至2019年3月份期间，以“民族资产解冻类”项目名义，收取自己“下线”会员虚假项目报单费用100人次，共计人民币23106元后，通过微信和银行转账的方式，转给自己的“上线”朴姬善汇款共计人民币24929元，并从中非法获利160余元。 被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月分别于2019年11月25日、2020年5月22日、2019年11月10日、2019年11月30日被公安机关抓获。 另查明，被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月于2020年10月30日将非法所得全部退赃。 上述事实，被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月在开庭审理时亦无异议，并有被告人朴姬善、申百花、李春月、金贞玉供述与辩解；被害人金某1、安某、金某2等22人陈述；证人李某2、杨某1、杨某2、朴某、申某、崔某、李某1的证言；电子数据勘验检查笔录；身份证明、抓获经过、银行转账记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朴姬善、金贞玉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；被告人申百花、李春月以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，四名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人朴姬善的辩护人提出上述辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，本院予以采纳。被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月均系初犯，且自愿认罪认罚，具有如实供述自己罪行的坦白情节，依法从轻处罚。被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月均已退赃，酌情从轻处罚。被告人朴姬善、金贞玉、申百花、李春月扣押在案的违法所得依法返还各被害人。公诉机关的量刑建议适当。据此，对被告人朴姬善依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定；对被告人金贞玉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定；对被告人申百花依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定；对被告人李春月依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第二百三十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人朴姬善犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月25日起至2024年2月24日止。罚金于本判决书生效之日起10日之内缴纳。） 二、被告人金贞玉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 三、被告人申百花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 四、被告人李春月犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 五、扣押在案的被告人朴姬善违法所得人民币1200元、被告人金贞玉违法所得人民币650元、被告人申百花违法所得人民币300元、被告人李春月违法所得人民币160元，依法返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  何海滨 人民陪审员  曹 勇 人民陪审员  王晓莹 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  董 雷