四川省金堂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0121刑初161号 公诉机关金堂县人民检察院。 被告人蒋光帆，男，汉族，初中文化，户籍所在地四川省金堂县。因涉嫌非法采矿，于2020年4月2日被金堂县公安局刑事拘留，2020年4月29日经金堂县人民检察院批准，由金堂县公安局执行逮捕，现羁押于金堂县看守所。 辩护人李艾，四川蜀都金丰律师事务所律师。 被告人蒋安兴，男，汉族，文盲，户籍所在地四川省金堂县。因涉嫌非法采矿，于2020年4月2日被金堂县公安局刑事拘留，2020年4月29日经金堂县人民检察院批准，由金堂县公安局执行逮捕，现羁押于金堂县看守所。 辩护人杨建英，四川蜀都金丰律师事务所律师。 被告人朱穆国，男，汉族，小学文化，户籍所在地四川省金堂县。因涉嫌非法采矿，于2020年4月4日被金堂县公安局刑事拘留，2020年4月29日经金堂县人民检察院批准，由金堂县公安局执行逮捕，现羁押于金堂县看守所。 辩护人苏勇，四川公生明律师事务所律师。 被告人朱万福，男，汉族，中专文化，户籍所在地四川省金堂县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年4月8日被金堂县公安局取保候审，2020年10月27日被逮捕，现羁押于金堂县看守所。 辩护人蒋岩，四川诚峰律师事务所律师。 被告人吴永林，男，汉族，小学文化，户籍所在地四川省金堂县。因涉嫌非法采矿，于2020年4月9日被金堂县公安局取保候审，2020年10月27日被逮捕，现羁押于金堂县看守所。 辩护人谢玲，四川金援律师事务所律师。 被告人向明发，男，汉族，初中文化，户籍所在地四川省金堂县。因涉嫌非法采矿，于2020年4月14日被金堂县公安局取保候审，2020年10月27日被逮捕，现羁押于金堂县看守所。 辩护人谢和敏，四川诚峰律师事务所律师。 被告人巫元江，男，汉族，小学文化，户籍所在地四川省金堂县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年4月2日被金堂县公安局取保候审，2020年10月27日被逮捕，现羁押于金堂县看守所。 辩护人刘绍贵，四川诚峰律师事务所律师。 被告人叶有宜，男，汉族，小学文化，户籍所在地四川省金堂县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年4月8日被金堂县公安局取保候审，2020年10月27日被逮捕，现羁押于金堂县看守所。 辩护人赵扬，四川蜀都金丰律师事务所律师。 被告人张先均，男，汉族，初中文化，户籍所在地四川省金堂县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年4月10日被金堂县公安局取保候审，2020年10月27日被逮捕，现羁押于金堂县看守所。 辩护人陈凯，四川诚峰律师事务所律师。 金堂县人民检察院以金检一部刑诉（2020）125号起诉书，指控被告人蒋光帆、蒋安兴、朱穆国、朱万福、吴永林、向明发被控非法采矿罪，巫元江、叶有宜、朱万福、张先均被掩饰、隐瞒犯罪所得罪案，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年9月29日、2020年10月29日公开开庭审理了本案。金堂县人民检察院指派检察员田伟出庭支持公诉，被告人蒋光帆及其辩护人李艾、被告人蒋安兴及其辩护人杨建英、被告人朱穆国及其辩护人苏勇、被告人朱万福及其辩护人蒋岩、被告人吴永林及其辩护人谢玲、被告人向明发及其辩护人谢和敏、被告人巫元江及其辩护人刘绍贵、被告人叶有宜及其辩护人赵杨、被告人张先均及其辩护人陈凯到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月至案发，被告人蒋光帆、蒋安兴在未取得河道采砂许可证的情况下，经合谋并雇佣被告人向明发一起到金堂县河道中采砂。2019年12月至案发，被告人吴永林、朱万福得知蒋光帆采砂情况后，为蒋光帆等人采砂提供便利并收取好处费。2019年12月至案发，被告人蒋光帆等人雇佣被告人朱穆国进行翻砂等操作。被告人蒋光帆等人在采砂后分别将砂销售给被告人巫元江56550元、被告人叶有宜37500元、被告人朱万福15000元、被告人张先均12600元、叶某某6700元、何某某4900元、李某某2500元、陈某某3300元，被告人巫元江、叶有宜、朱万福、张先均明知是河里盗采的砂石而购买。同时案发当时执法部门在蒋光帆案发地挡获共计6车，每车22.2方的细砂。被告人向明发收取22500元，被告人朱穆国收取48000余元，被告人吴永林、朱万福收取共计17300元。 2020年1月至案发，蒋某某在未取得河道采砂许可证的情况下到金堂县河道中采砂，被告人朱万福、吴永林为蒋某某采砂提供便利，同时蒋某某雇佣被告人朱穆国与罗某某，进行翻砂等操作。期间蒋某某共计销售近8万元砂。朱万福、吴永林共计收取近2万余元，朱穆国与罗某某共计收取3.7万余元。同时案发当时执法部门在蒋某某案发地挡获共计2车，每车22.2方的细砂。 2020年3月至案发，阮某某、杜某某在未取得河道采砂许可证的情况下到金堂县河道中采砂，被告人朱万福、吴永林为阮某某、杜某某采砂提供便利，同时阮某某、杜某某雇佣被告人朱穆国与罗某某进行翻砂等操作。期间杜某某、阮某某共计销售2.6万余元砂，其中销售给被告人叶有宜3500元。朱万福、吴永林收取4000元，朱穆国与罗某某收取12950元。同时案发当时执法部门在杜某某、阮某某的案发地挡获共计3车，每车22.2方的细砂。 经鉴定，2020年4月金堂县天然特细砂(俗称细毛砂)含税市场零售价格(出场价、不含运费)为90元每方。 公诉机关认为，被告人蒋光帆、蒋安兴、朱穆国、吴永林、朱万福、向明发违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人巫元江、叶有宜、朱万福、张先均、明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于各被告人良好的认罪悔罪态度，公诉人建议对各被告人均从轻处罚。 被告人蒋光帆、蒋安兴、朱穆国、朱万福、吴永林、向明发、巫元江、叶有宜、张先均对起诉指控其各自的犯罪事实及罪名均无异议。 蒋光帆的辩护人提出蒋光帆具有坦白情节，且主动退赃，请求对其从轻处罚。 蒋安兴的辩护人提出蒋安兴具有坦白情节，且主动退赃，请求对其从轻处罚。 朱穆国的辩护人提出朱穆国在犯罪中作用较小，应认定为从犯，并具有坦白情节，且主动退赃，请求对其从轻处罚。 朱万福的辩护人提出朱万福在非法采矿中作用较小系从犯，主动供述自己的全部犯罪事实系坦白，且主动退赃，请求对其从轻或减轻处罚。 吴永林的辩护人提出吴永林在非法采矿中作用较小系从犯，主动投案并如实供述自己的犯罪事实系自首，且主动退赃，请求对其从轻或减轻处罚。 向明发的辩护人提出向明发在非法采矿中作用较小系从犯，主动供述自己的全部犯罪事实系坦白，且主动退赃，请求对其从轻处罚。 巫元江的辩护人提出巫元江犯罪主观恶性小，归案后主动供述了自己的犯罪事实，且已退出非法获利，请求对其从轻处罚。 叶有宜的辩护人提出叶有宜犯罪主观恶性小，归案后主动供述了自己的犯罪事实，且已退出非法获利，请求对其从轻处罚。 张先均的辩护人提出张先均具有自首情节，其犯罪的主观恶性小，归案后主动供述了自己的犯罪事实，且已退出非法获利，请求对其从轻处罚。 为认定指控事实，公诉机关当庭出示了以下证据：常住人口信息表；到案经过、归案情况；被告人蒋光帆、蒋安兴、朱穆国、朱万福、吴永林、向明发、巫元江、叶有宜、张先均的供述和辩解；证人陈某某等30名证人的证言；微信转账记录；砂石罚没资料；成都市统计局出具的城镇就业人员平均收入情况；水务局出具的被告人蒋光帆等人未办理采矿许可证的情况；扣押决定书、扣押清单、扣押笔录；电子物证检查笔录；微信转账记录；退赃票据；砂石价格鉴定意见；现场勘验笔录、现场图、现场照片；讯问被告人、现场勘验、扣押等活动的视听资料光盘。 以上证据均系公安机关依法搜集的，证据之间相互印证，据以定案的证据与被证明的案件事实之间具有客观性、关联性、合法性的特征，足以认定起诉书指控的被告人的犯罪事实。 本院经审理查明的事实与公诉机关起诉指控的事实基本一致。 另查明，在本案审理期间，被告人蒋光帆已退出其非法所得3万元，被告人蒋安兴已退出其非法所得1.4万元，被告人朱穆国已退出其非法所得5万元，被告人吴永林已退出其非法所得1.8万元，被告人朱万福已退出其非法所得1.8万元，被告人向明发已退出其非法所得2.25万元，被告人巫元江已退出其非法获利6000元，被告人叶有宜已退出其非法获利4000元，被告人张先均已退出其非法获利1500元。 本院认为，被告人蒋光帆、蒋安兴、朱穆国、吴永林、朱万福、向明发违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可而擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人巫元江、叶有宜、朱万福、张先均明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人蒋光帆、蒋安兴系非法采矿的犯意提起者，组织策划了整个非法采矿的犯罪活动，为犯罪积极准备工具、组织人手，并在现场具体实施非法采矿、事后联系销赃事宜，应当认定为主犯；被告人朱穆国、朱万福、吴永林、向明发各自为蒋光帆、蒋安兴非法采矿的犯罪活动提供了不同的帮助，作用相对于蒋光帆、蒋安兴较小，应当认定为从犯，依法可从轻或减轻处罚，其中，被告人朱穆国、朱万福、吴永林除参与蒋光帆的非法采矿活动外，还帮助其他人实施了非法采矿的行为，并从中获取好处，本院将根据上述人员的具体犯罪情节，在量刑时酌情予以区分；对于巫元江、叶有宜、朱万福、张先均的量刑，本院将根据其各自的掩饰、隐瞒犯罪所得的数额、非法获利金额及归案后的认罪悔罪态度，酌情确定。被告人朱万福一人犯数罪，应当依法数罪并罚。被告人吴永林主动前往派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人张先均在接到公安机关电话通知后主动前往派出所，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，对于自首的被告人，可依法对其从轻或减轻处罚；其余被告人归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对于坦白的被告人，可依法对其从轻处罚。本案所有被告人均已退出了其非法所得，使国家遭受的经济损失得到了弥补，可予以从轻处罚。综上，对公诉人提出的从轻、减轻处罚情节，对辩护人所提相应的罪轻辩护意见，本院决定予以采纳，对各被告人均从轻处罚。 被告人的非法采挖行为，严重破坏了河道的自然结构，具有较大的安全隐患，对水域生态环境也具有较大的破坏作用，并在一定程度上影响了长江流域经济带的建设布局，在当地造成了较恶劣的影响，故不宜对被告人适用缓刑。 根据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条的规定，判决如下： 一、被告人蒋光帆犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即蒋光帆的刑期从2020年4月2日起至2020年12月1日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。） 二、被告人蒋安兴犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即蒋安兴的刑期从2020年4月2日起至2020年12月1日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。） 三、被告人朱穆国犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即朱穆国的刑期从2020年4月4日起至2020年11月3日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。） 四、被告人朱万福犯非法采矿罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币1000元；数罪并罚，决定执行拘役三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即朱万福的刑期从2020年10月27日起至2021年1月26日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。） 五、被告人吴永林犯非法采矿罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即吴永林的刑期从2020年10月27日起至2020年12月26日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。） 六、被告人向明发犯非法采矿罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即向明发的刑期从2020年10月27日起至2020年12月26日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。） 七、被告人巫元江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即巫元江的刑期从2020年10月27日起至2020年12月26日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。） 八、被告人叶有宜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即叶有宜的刑期从2020年10月27日起至2020年12月26日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。） 九、被告人张先均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即张先均的刑期从2020年10月27日起至2020年11月26日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。） 十、对公安机关扣押的采砂船及蒋光帆、蒋安兴、朱穆国的手机，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何泓屿 人民陪审员  廖振义 人民陪审员  叶忠英 二〇二〇年十月二十九日 书记 员代  馨   附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。