辽阳市太子河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1011刑初38号 公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。 被告人杨成，男，1990年3月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市定州市，捕前住河北省保定市定州市。因本案于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 辩护人洪艳，辽宁华恩律师事务所律师。 辩护人于永旺，河北世纪三和律师事务所律师。 被告人朱红亮，男，1988年12月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市定州市，捕前住河北省保定市定州市。因本案于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 辽阳市太子河区人民检察院以辽太检检一部刑诉[2020]30号起诉书指控被告人杨成、朱红亮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院检察员金大伟、杜昕澎出庭支持公诉，被告人杨成及辩护人洪艳、于永旺，被告人朱红亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 辽阳市太子河区人民检察院指控称，2011年5月至2013年4月间，被告人杨成、朱红亮与杨云（已判决）、朱红星（已判决）、赵秋燕（已判决）在河北省定州市中兽医学院家属楼、河北省定州市等处，召集王某（已判决）、赵某3（已判决）、成某2（已判决）、董某（已判决）、成某3（已判决）、戎某（已判决）、张某（已判决）、白某（已判决）、成某4（已判决）等人，通过网络等渠道购买全国各地收藏爱好者信息后，以打电话方式谎称自己是“中国收藏协会”、“中国收藏协会产品回收办公室”、“东方收藏协会”等单位的员工，将假收藏品冒充真收藏品进行出售，通过快递代收货款的方式将钱款诈骗到手。该团伙先后诈骗全国各地众多被害人钱款共计数百万元，其中杨某3诈骗辽阳市太子河区赵某1等人共计230万元，赵某5诈骗100余万元，朱某诈骗近70万元。 1、2012年7月至2013年3月18日期间，被告人杨成伙同朱红星、杨云在河北省定州市中兽医学院家属楼等处实施电信诈骗。朱某、杨某3召集王某、成某2、董某、成某3、曹某、杨俊辉、李某、张某、白某等人通过给被害人打电话方式，谎称是“中国收藏协会”等正规单位的员工，将假收藏品冒充真收藏品向被害人出售，诈骗被害人钱财。杨某3、杨成负责购买、收集客户信息，提供给诈骗团伙使用。杨成通过顺丰速运向被害人邮寄假收藏品，并通过其办理的顺丰速运月结账号收取被害人给付钱款。被告人杨成及团伙成员王某在河北石家庄顺丰速运办理两个月结账号，其中王某办理的月结账号专门用于收取被害人支付的货款。2012年10月23日至2013年4月20日，王某办理月结账号绑定的银行卡共收取被害人支付的货款800余万元，之后被告人杨成操作该卡，将诈骗赃款进行分流、分配。杨成将王某银行卡上的赃款转入自己银行卡中5118300元。2012年11月至2013年3月期间，杨成通过自己银行卡转入团伙成员杨某3银行卡10笔共计687000元，转入团伙成员朱某银行卡775000元，转入团伙成员成某3丈夫成某1银行卡6笔共计82911元，转入团伙成员董某、王某、戎某、白某等人银行卡共计60000余元。2013年3月18日，诈骗团伙部分成员杨某3、朱某等人被公安机关抓获后，被告人杨成逃跑。2013年3月19日，被告人杨成向杨某2银行卡转入诈骗赃款600000元，之后通过杨某2将该款提走。2013年3月19日，被告人杨成向赵某4（在逃）银行卡转款400000元。 2、2011年5月至2012年6月期间，被告人朱红亮、赵秋燕在河北省定州市实施诈骗活动。赵某5负责召集赵某3等人实施诈骗犯罪，同时负责管理及记录销售情况；被告人朱红亮负责收集整理收藏爱好者信息，之后将信息交给团伙成员用于诈骗使用。同时赵某2、朱红亮负责向被害人快递邮寄假收藏品，通过快递代收被害人给付的货款，在此期间共骗取被害人钱款449252元。2012年7月至2013年4月期间，被告人朱红亮与赵秋艳在河北省定州市召集赵某3、张某等人实施诈骗活动，朱红亮负责购买收藏爱好者信息，之后将信息提供给团伙使用，并向被害人邮寄假收藏品。在此期间，被告人朱红亮、赵某5与杨某3、杨成诈骗团伙共同使用杨成在石家庄顺丰速运办理的月结账号发货、收款，共骗取被害人钱款632166元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、同案犯供述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人杨成明知杨某3、朱某诈骗团伙以假收藏品冒充真收藏品诈骗他人钱财，仍为诈骗团伙提供客户信息单、向被害人邮寄假收藏品、办理顺丰月结账号收取诈骗赃款并予以分配、转移；被告人朱红亮明知赵某2诈骗团伙以假收藏品冒充真收藏品诈骗他人钱财，为诈骗团伙提供客户信息单、向被害人邮寄假收藏品，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人杨成具有自首和从犯情节，被告人朱红亮具有坦白及从犯情节，均可减轻处罚，建议对被告人杨成、朱红亮判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。 被告人杨成对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见被告人杨成具有自首情节，并且认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人朱红亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2011年5月至2013年4月间，被告人杨成、朱红亮与杨云（已判决）、朱红星（已判决）、赵秋燕（已判决）在河北省定州市中兽医学院家属楼、河北省定州市等处，召集王某（已判决）、赵某3（已判决）、成某2（已判决）、董某（已判决）、成某3（已判决）、戎某（已判决）、张某（已判决）、白某（已判决）、成某4（已判决）等人，通过网络等渠道购买全国各地收藏爱好者信息后，以打电话方式谎称自己是“中国收藏协会”、“中国收藏协会产品回收办公室”、“东方收藏协会”等单位的员工，将假收藏品冒充真收藏品进行出售，通过快递代收货款的方式将钱款诈骗到手。该团伙先后诈骗全国各地众多被害人钱款共计数百万元，其中杨某3诈骗辽阳市太子河区赵某1等人共计230万元，赵某5诈骗100余万元，朱某诈骗近70万元。具体事实如下： 1、2012年7月至2013年3月18日期间，被告人杨成伙同朱红星、杨云在河北省定州市中兽医学院家属楼等处实施电信诈骗。朱某、杨某3召集王某、成某2、董某、成某3、曹某、杨俊辉、李某、张某、白某等人通过给被害人打电话方式，谎称是“中国收藏协会”等正规单位的员工，将假收藏品冒充真收藏品向被害人出售，诈骗被害人钱财。杨某3、杨成负责购买、收集客户信息，提供给诈骗团伙使用。杨成通过顺丰速运向被害人邮寄假收藏品，并通过其办理的顺丰速运月结账号收取被害人给付钱款。被告人杨成及团伙成员王某在河北石家庄顺丰速运办理两个月结账号，其中王某办理的月结账号专门用于收取被害人支付的货款。2012年10月23日至2013年4月20日，王某办理月结账号绑定的银行卡共收取被害人支付的货款800余万元，之后被告人杨成操作该卡，将诈骗赃款进行分流、分配。杨成将王某银行卡上的赃款转入自己银行卡中5118300元。2012年11月至2013年3月期间，杨成通过自己银行卡转入团伙成员杨某3银行卡10笔共计687000元，转入团伙成员朱某银行卡775000元，转入团伙成员成某3丈夫成某1银行卡6笔共计82911元，转入团伙成员董某、王某、戎某、白某等人银行卡共计60000余元。2013年3月18日，诈骗团伙部分成员杨某3、朱某等人被公安机关抓获后，被告人杨成逃跑。2013年3月19日，被告人杨成向杨某2银行卡转入诈骗赃款600000元，之后通过杨某2将该款提走。2013年3月19日，被告人杨成向赵某4（在逃）银行卡转款400000元。 2、2011年5月至2012年6月期间，被告人朱红亮、赵秋燕在河北省定州市实施诈骗活动。赵某5负责召集赵某3等人实施诈骗犯罪，同时负责管理及记录销售情况；被告人朱红亮负责收集整理收藏爱好者信息，之后将信息交给团伙成员用于诈骗使用。同时赵某2、朱红亮负责向被害人快递邮寄假收藏品，通过快递代收被害人给付的货款，在此期间共骗取被害人钱款449252元。2012年7月至2013年4月期间，被告人朱红亮与赵秋艳在河北省定州市召集赵某3、张某等人实施诈骗活动，朱红亮负责购买收藏爱好者信息，之后将信息提供给团伙使用，并向被害人邮寄假收藏品。在此期间，被告人朱红亮、赵某5与杨某3、杨成诈骗团伙共同使用杨成在石家庄顺丰速运办理的月结账号发货、收款，共骗取被害人钱款632166元。 2019年7月31日，被告人朱红亮被公安机关抓获；2019年8月1日，被告人杨成主动到公安机关投案。 上述事实有经庭审质证、确认的案件来源抓捕经过，指定管辖文书、立案决定书，太子河区刑侦大队出具的情况说明，户籍证明，（2013）辽阳太刑初字第106号刑事判决书，河北顺丰速运有限公司提供的情况说明，杨成、王某银行卡流水明细，假收藏品照片，被害人赵某1等496人陈述，证人杨某1、杨某2、段某、成某1证言，同案犯杨某3、朱某、赵某5、王某、赵某3、白某、张某、成某3供述与辩解，被告人杨成、朱红亮供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨成明知他人实施电信诈骗活动,为获取非法利益,为电信诈骗团伙提供客户信息，向被害人邮寄假收藏品,帮助诈骗团伙对诈骗犯罪所得进行转移、分配，数额特别巨大；被告人朱红亮明知他人实施电信诈骗活动,为获取非法利益,为诈骗团伙提供客户信息，向被害人邮寄假收藏品,数额特别巨大；二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中,被告人杨成、朱红亮起次要作用,均系从犯,均可减轻处罚。被告人杨成主动投案，如实供述犯罪事实，属自首；被告人朱红亮到案后如实供述自己的犯罪事实,属坦白，均可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月1日起至2025年7月31日止；罚金在判决生效后五日内向本院缴纳。） 二、被告人朱红亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月31日起至2025年7月30日止；罚金在判决生效后五日内向本院缴纳。） 三、依法继续追缴被告人杨成违法所得人民币600000元。 返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杨 波 人民陪审员  刘洋子 人民陪审员  吕洋洋 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  王 莹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。