河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终524号 原公诉机关河北省曲周县人民检察院。 上诉人（原审被告人）龙新堂，男，汉族，1962年2月12日出生于河北省曲周县，农民，小学文化，户籍地曲周县,住本村。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月17日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于曲周县看守所。 辩护人王治国，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。 河北省曲周县人民法院审理河北省曲周县人民检察院指控被告人龙新堂犯诈骗罪一案，于2020年7月31日作出（2020）冀0435刑初30号刑事判决。原审被告人龙新堂不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，被害人张某（曾用名张某、“老勇”）、李某1欲将位于曲周县角的20亩土地的用途变更为建设用地。2018年夏，被告人龙新堂在无能力帮助张某、李某1将相应土地的用途变更为建设用地的情况下，谎称花费100万元通过其女婿李某2的关系可以变更。同年9月17日，在张某、李某1尚差28万元方能凑足100万元的情况下，龙新堂又向张某、李某1虚假承诺，其可向张某、李某1出借25万元，向李某1出借3万元。张某、李某1分别于当日11时30分许通过银行转账方式，向龙新堂提供的李某2的上海浦东发展银行账户转款40万元、32万元。后李某2根据龙新堂的指使，于15时16分许将上述款项转账至龙新堂在曲周县农村信用合作联社的个人账户。次日起，龙新堂将所得赃款陆续用于偿还其个人债务。 认定上述事实的证据有: 1.受案登记表、受案回执、立案决定书：证明2019年11月1日张某电话报警，称龙新堂以帮忙变更土地性质为由，诈骗其和李某172万元。曲周县公安局于同月4日立案侦查。 2.证人李某22019年11月25日的证言：证明2017年底其对龙新堂说，其在北京一个房地产公司给副总开车，总老板在北京挺牛的。龙新堂说想变更土地性质，让其问问总老板能不能帮忙。其到北京后没问老板秦晖这件事，至今龙新堂也没再问过。2018年9月份一天，龙新堂给其打电话，说明天有一笔款打入其浦发银行账号。第二天上午，其浦发银行卡到账两笔钱，一笔32万元，一笔40万元。过了一会儿，龙新堂打电话让其把72万元转入他的河北省农村信用社账户。当天下午，其将72万元转给了龙新堂。其收到72万元前龙新堂没有告诉其这笔钱的用途，不知道72万元是谁转来的。 3.证人刘某1的证言：证明李某2系其司机。李某2在2018年8月、9月，先后两次向其提出帮忙办理曲周县土地性质转变一事。第一次其称需要了解国家政策法规之后再做决定，第二次其告诉李某2无法办理。 4.证人刘某2的证言：证明被告人龙新堂在2018年9月或10月份偿还其借款本金6万元及相应利息。 5.证人苏某的证言：证明2018年夏天被告人龙新堂借其5万元，同年9月或10月份龙新堂把本息还给了其。 6.证人秦某的证言：证明被告人龙新堂于2018年9月份左右把借其的4万块钱还给了其。 7.证人刘某3的证言：证明2017年8月或9月份被告人龙新堂借其6万元，2018年9月或10月份还给了其，还出了点利息。 8.土地租赁使用协议书：证明张某、李某1分别租赁李某13、李某14、秦某2、李某11、李某12等土地相关情况。 9.被告人龙新堂与张某、李某1签订的协议书记载：2018年9月17日，龙新堂、张某、李某1同意共同拿出办手续款100万元，其中李某1出资35万元，张某出资40万元，龙新堂出资25万元。 10.证人李某2的上海浦东发展银行流水清单：证明张某、李某1分别于2018年9月17日11：28:35、11：33:33向李某2转账40万元、32万元。 11.被告人龙新堂的河北省农村信用社银行流水明细：证明李某2于2018年9月17日下午15:16:35向龙新堂的账户转账72万元。 12.被告人龙新堂河北省农村信用社借款借据、贷款本金利息收回凭证：证明被告人龙新堂于2017年11月16日从曲周县农村信用合作联社安寨信用社借款50万元，2018年11月15日到期。2018年9月18日龙新堂偿还本息514151元。 13.被害人张某（曾用名张某、“老勇”）的陈述：其和龙新堂没有合伙做过买卖。2016年其和李某1在曲周县，没有龙新堂的股份。2018年2月因为需要改变用地性质,其一直找相关部门走手续。2018年7、8月份龙新堂找到其，说他女婿李某2在北京给一个老板开车，老板可以帮忙变更土地性质，需要出100万元给这个老板。其和李某1商量凑钱，没凑够。其给龙新堂打电话，说凑不够钱，不办这个事了。龙新堂说可以借给其20多万，让其出2分钱利息，凑了钱转给李某2，李某2再转给北京的老板。2018年9月17日在李某1家里，龙新堂借给李某13万元，李某1凑了35万元。龙新堂又借给其和李某125万。商量好后，龙新堂写了一个协议书，内容是李某1出资35万元，其出资40万元，龙新堂出资25万元。其通过中国农业银行向李某2的银行账户转账40万元，李某1通过他的中国农业银行卡向李某2的银行账户转账32万元。其和李某1等了2个月，龙新堂一直没有消息，其找到龙新堂，龙新堂说改变用地性质的事情快办成了。其又等了几个月，陆续找过龙新堂，他都说快办成了。2019年3月份其找龙新堂，龙新堂说去北京了。第二天其在龙新堂家见到龙新堂了，龙新堂说他女婿把钱给了北京老板，北京老板跑了，钱也没有了。后其听说把钱给龙新堂后没过几天，龙新堂就把72万元钱还贷款和欠债了。 14.被害人李某1的陈述：证明2018年春天其和张某在，只有其和张某的股，没有龙新堂的股。因为荒地要改用地性质，一直没弄成。2018年8月份，张某找到其，说龙新堂女婿李某2在北京给一个老板开车，这个老板能办成改变用地性质的事，其和张某出100万，一个月就能办成。张某让其凑35万，其只凑了32万，龙新堂说借给其3万，其出2分钱利息。然后龙新堂再借给其和张某25万，还是2分钱利息，事成之后再把钱还给龙新堂。2018年9月17日，张某和龙新堂来到其家，龙新堂写了一个协议书，内容是其、张某和龙新堂拿出手续款100万元，其出资35万元，张某出资40万元，龙新堂出资25万元。其通过中国农业银行卡向李某2转账32万元，张某向李某2转账40万元。过了一段时间，龙新堂一直没办这个事情，其就让张某去找龙新堂，张某找了几次，龙新堂都说事情正办呢，快办成了。2019年3月份张某说龙新堂去北京了，其打听到龙新堂没去北京，就让张某去龙新堂家找龙新堂。张某堵住龙新堂之后，龙新堂说李某2取出来现金给了北京老板，北京老板跑了，钱要不回来了。其和龙新堂没有合伙做过生意。在龙新堂说能帮忙变更曲周县土地性质的事之前，其不认识龙新堂。 15.被告人龙新堂2019年11月17日的第二次供述：证明其当时欠安寨信用社51万多元，还欠其他人20多万高息贷款，就想弄个钱还贷款。张某、李某1给李某2转账后，其给李某2打电话，让李某2把张某、李某1转过去的72万元转账给了其，其还了安寨信用社51万多元，下剩20多万元还了刘某3、刘某2、苏玉英、“老新”、王俊章等个人贷款20多万元。 2020年7月15日庭审时供述，在办理变更手续时才知道买地时还有李某1的股。 16.曲周县公安局刑警大队四中队出具的到案证明：证明被告人龙新堂于2019年11月17日被抓获。 17.被告人龙新堂的户籍证明：证明被告人龙新堂的出生日期等情况。 河北省曲周县人民法院认为，被告人龙新堂以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。根据被告人龙新堂的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条，《最高人民法院关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》之规定，判决如下：被告人龙新堂犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元；责令被告人龙新堂于判决生效后三十日内分别退赔被害人张某、李某1人民币四十万元、三十二万元。 上诉人（原审被告人）龙新堂上诉及其辩护人辩护提出其与张某合伙做生意，在涉案土地中占有股份，不属于诈骗。 经审理查明的事实及依据的证据与一审一致。上述证据已经一审庭审质证，予以确认。 对于上诉人（原审被告人）龙新堂上诉及其辩护人辩护提出其与张某合伙做生意，在涉案土地中占有股份的意见，经查，被害人张某、李某1均予以否认，又无相应证据予以证实，且不能否认其虚构事实骗取钱财的事实，故不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）龙新堂以有关系办理土地变性为由，骗取被害人张某、李某1信任，在二人将办理土地变性的72万元转账至其指定的李某2账户后，又授意李某2当日将72万元转至自己账户，次日起即用于归还贷款和欠款等个人用途，至案发时仍不能归还。其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪，且数额特别巨大。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  苏军良 审判员  夏魁利 审判员  王晓鹏 二〇二〇年十月十六日 书记员  韩赛男