山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1122刑初506号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人韦丽春，女，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被取保候审。经本院决定，于2020年9月3日被取保候审。指定辩护人史同军，山东风顺律师事务所律师。被告人韦丽燕，女，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月4日取保候审。经本院决定，于2020年9月3日被取保候审。指定辩护人张秀良，山东文心正律师事务所律师。被告人钟良，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被刑事拘留，同年7月31日取保候审。经本院决定，于2020年9月3日被取保候审。指定辩护人崔晓英，山东旷世律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检一部刑诉〔2020〕284号起诉书指控被告人韦丽春、韦丽燕、钟良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察官冯某出庭支持公诉，被告人韦丽春及莒县法律援助中心指定辩护人史同军、被告人韦丽燕及莒县法律援助中心指定辩护人张秀良、被告人钟良及莒县法律援助中心指定辩护人崔晓英到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人韦丽春、韦丽燕、钟良在明知钟议、钟某（均已被判决）所收钱款为非法所得的情况下，仍向其提供微信二维码、微信账户，用于资金“走账”，共计实施作案6起，涉案金额15906元。其中，被告人韦丽春参与作案4起，涉案金额12900元；被告人韦丽燕参与作案2起，涉案金额9300元；被告人钟良参与作案2起，涉案金额5006元。具体事实如下：1.2019年1月28日，被害人贾某在网络招嫖时被诈骗6490元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，涉案部分资金共计6300元先转入被告人韦丽燕的微信账户，又转入被告人韦丽春的微信账户并提现至其银行卡内，由韦丽春在ATM机取现后交给钟议。2.2019年2月16日，被害人王某1在网络招嫖时被诈骗3000元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，涉案资金先转入被告人韦丽燕的微信账户，又连同其他资金转入被告人韦丽春的微信账户，由韦丽春转账或在ATM机取现后交给钟议。3.2019年5月14日，被害人孙某在网络招嫖时被诈骗3540元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，涉案部分资金共计3400元先转入钟某的微信账户，又连同其他资金转入钟议使用的微信账户，钟议通过微信提现1800元至其银行卡内，剩余1600元连同其他资金被提现至钟某的银行卡内，后转入被告人韦丽春的支付宝账户，最后转入钟议的银行卡内，被钟议在ATM机取现。4.2019年6月5日，被害人王某2在网络贷款时被诈骗9000元，通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，涉案资金先后转入钟某、钟议使用的微信账户，后部分资金2000元转账进入被告人韦丽春的微信账户。5.2019年6月17日，被害人卢某和李某1在网络招嫖时分别被诈骗19800元和4450元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被害人卢某被骗部分资金1466元以及被害人李某1被骗部分资金1950元连同其他资金共计5300元转账进入被告人钟良的微信账户。钟良扣除159元提成后，将剩余5141元转账至钟某的微信账户。6.2019年6月18日，被害人李某2在网络招嫖时被诈骗1590元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，涉案资金转账进入被告人钟良的微信账户，后被钟良转移。另查明，2019年7月29日，被告人韦丽春到海南省儋州市丰派出所投案。2019年7月24日，被告人韦丽燕在儋州市陵水县被英州派出所民警抓获，临时羁押于海南省三亚市第一看守所共计4日。2019年6月27日，被告人钟良被莒县公安局民警电话传唤至海口市龙华区，后被两地公安配合控制，临时羁押于海南省儋州市第二看守所2日。三被告人到案后均如实供述了犯罪事实。公安机关另扣押了被告人韦丽燕作案用VIVOY67手机一部，已随案移送本院。上述事实被告人韦丽春、韦丽燕、钟良在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、扣押决定书、到案经过、办案说明、羁押证明、电子档案信息、资金流图、聊天记录截图及转账记录截图、公安部电信诈骗案件侦办平台查询信息、银行卡交易明细等，同案犯钟议、钟某的供述，证人许某等人的证言，被害人王某2、贾某、王某1、孙某、卢某、李某1、李某2等人的陈述，视听资料同步讯问录像等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韦丽春、韦丽燕、钟良明知相关款项系电信网络诈骗犯罪所得，仍向他人提供微信二维码等用于资金收取，帮助转移诈骗犯罪所得，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。在部分犯罪事实中，各被告人相互或与他人之间基于共同的犯罪故意，实施同一犯罪行为，构成共同犯罪。在共同犯罪中，各参与人均积极作为，所起作用相当，不宜区分主从犯，但在量刑时可根据各自的犯罪情节酌情予以区分。被告人韦丽春、钟良主动投案或经电话传唤到案，到案后如实均供述其犯罪事实，构成自首，均可对其从轻处罚。被告人韦丽燕到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。被告人韦丽春在庭审中自愿认罪、确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可对其酌情从轻处罚并宣告缓刑。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。被告人韦丽燕、钟良在庭审中自愿认罪、确有悔罪表现，根据其犯罪数额、次数等情节，均可对其酌情从轻处罚并单处罚金。被告人韦丽春的辩护人关于韦丽春系初犯、自首、认罪悔罪的辩护意见成立，予以采纳；被告人韦丽燕的辩护人关于韦丽燕系初犯、构成坦白、认罪悔罪的辩护意见成立，予以采纳；被告人钟良的辩护人关于钟良系初犯、自首、认罪悔罪的辩护意见成立，予以采纳。被告人韦丽燕作案用VIVOY67手机一部，系作案工具，依法予以没收。被告人钟良违法所得依法应予追缴，上交国库。据此：一、依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下：1.被告人韦丽春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内,依法实行社区矫正。罚金已缴纳七千元，剩余部分限判决生效后十日内缴纳。）2.被告人韦丽燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳。）3.被告人钟良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳三千元，剩余部分限判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：1.被告人韦丽燕作案工具VIVOY67手机一部，依法予以没收。2.被告人钟良违法所得人民币一百五十九元，依法予以追缴，上交国库（已缴纳至本院财务账户）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虢德茜人民陪审员  朱红梅人民陪审员  孙义宝二〇二〇年十月十五日书 记 员  王兆静附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。