山东省淄博高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0391刑初27号 被告人田绪宝，男，1966年3月13日出生于山东省桓台县，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地及住址均为桓台县。因涉嫌诈骗罪于2018年12月7日被淄博市公安局高新区分局刑事拘留，同年12月10日被取保候审，2019年12月31日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人魏瑞滨，山东长城长律师事务所律师。 淄博高新技术产业开发区人民检察院以淄高新检公诉刑诉（2020）21号起诉书指控被告人田绪宝犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉（期间公诉机关建议延期审理一次），本院受理后，于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淄博高新技术产业开发区人民检察院指派检察员许胜出庭支持公诉；被告人田绪宝及其辩护人魏瑞滨到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院指控,被告人田绪宝于2018年9月22日至10月21日，编造谎言以与李某1合作千乘家园建筑工程为由，先后多次骗取李某1现金268500元。 针对以上指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人田绪宝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院予以惩处，并建议对被告人田绪宝处以五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人田绪宝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，辩称其行为不是犯罪行为，与李某1是合作共赢，工程没有办成，钱在李某2手里。其辩护人认为，1、起诉书写明的涉及犯罪时间及金额与卷宗材料体现的事实严重不符；2、本案被告人实施的行为是普通民事欺诈行为，取得的数额与其实施行为没有刑法上的因果关系，被告人主观上没有非法占有的目的，不构成诈骗罪；3、办案机关整理的材料不够严谨细致，在有利于被告人的证据搜集方面有所欠缺，没有搜集到位。 经审理查明，2018年10月，被告人田绪宝以与被害人李某1合作千乘家园工程为由骗取被害人李某1投资款20万元，被害人李某1多次催要后，被告人田绪宝将其电话拉黑，拒不归还。 上述事实，有下列公诉机关当庭出示的、经庭审质证、认证的证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书及发破案经过证实该案系被害人李某1报案，淄博市公安局高新技术产业开发区分局于2018年11月27日立案侦查。 2.20万元的借条、协议书证实被告人田绪宝与被害人李某1合作千乘家园建设项目。李某1出资20万元，一个月后田绪宝予以返还，田绪宝为其出具借条一份以其租赁房屋作为抵押。 3.1.5万元借条、5.6万元借条各一份证实被告人田绪宝与被害人李某1之间存在犯罪事实之外的民事关系。 4.银行卡交易明细清单、微信截图证实被害人李某1交付部分钱款的事实。 5.收款收据及收据一宗证实被告人田绪宝为波胜家园购买保温板等材料的事实。 6.人口信息证实被告人田绪宝犯罪时已达完全刑事责任年龄。 （二）证人证言 1、证人李某2证言证实，我和田绪宝是通过朋友认识的，我是波胜家园的总承包，田绪宝干了波胜家园3A号楼的内墙抹灰，3号楼、5号楼、7号楼铺地暖管子，2018年8月中旬我想把波胜家园楼体贴外保温材料的活给他，但是他没有能力招人干，10月中旬我已经明确告诉他这个外墙保温的事情不由他负责了。田绪宝在波胜家园7号楼附近放了一些外保温材料，5号楼放了一些砂浆，具体多少没数。田绪宝在波胜家园投入多少钱说不上来。10月份，田绪宝通过一个叫张秀玲财务给我转了10万元保证金。2018年9月，千乘家园的承包方找到我问我要不要干千乘家园的活，还给我一份合同，当时我和田绪宝一起去工地看的，还把那份合同给田绪宝看了。之后田绪宝看完合同和我说这个工地不能干，干完以后不挣钱。合同在田绪宝手里放了很长时间，我找他要了几次，他才还给我。我没干过千乘家园的工程，田绪宝也没干过。2018年八九月份，我和田绪宝约定由田绪宝干波胜家园沿街房的工程，费用由田绪宝垫资，主体起来以后再给他钱，具体细节还没谈，田绪宝交了2.6万元的费用。 2、证人张某证言证实，我是淄博市高青县千乘家园项目甲方负责人，我们公司名字叫山东鼎建置业有限公司，千乘家园项目是2018年3月3日开始的，乙方是山东金岭建工有限公司，负责人韩某，我不认识田绪宝，跟我们合作的没有这个人。 3、证人韩某证言证实，我是山东滨海建工有限公司总经理，系高青县千乘家园项目的乙方负责人，使用山东金岭建工有限公司资质，我们是2018年3月初开始与甲方合作，我不认识田绪宝，他不是我们工程方的人。 4、证人李某3证言证实，我是山东嘉隆建工有限公司波胜家园项目的采料员，来波胜家园项目两年了，田绪宝负责这个项目3A号楼内墙抹灰，是这个包工组的头，他是今年8月开始干的。田绪宝是和我们公司总经理李某2谈的承包工程，目前就承包内墙抹灰这一项。 5、证人褚某1证言证实，我是波胜家园项目总监，田绪宝是我的老板，雇我在波胜家园工地监工。田绪宝在2018年9月在波胜家园工地承包了3A号楼的内墙抹灰工程，他是找乙方淄博嘉隆建工有限公司总经理李某2承包的，暂时没有别的工程。 （三）被害人陈述 被害人李某1陈述证实，2018年9月初，我在干工程的时候通过朋友介绍认识了田绪宝。田绪宝说高青有个活不错，4万多平方的钢主体，我给2万元就把这个活承包给我，我同意后于9月22日通过微信给田绪宝转了2万元。10月4日，田绪宝说在淄博市高青县乘家园那里有工程，之后田绪宝带我去千乘家园看了看，我觉得那边的项目不错就答应给田绪宝干活，田绪宝说千乘家园的活是他老板李某4勇承包下来的，田绪宝又从李某4勇手里承包了这个活，他自己出70万元，还差20万元，他就找我跟我合作，合作出的钱是买钢筋的，我同意了。10月5日，田绪宝让我去淄博高新区×××室找他，他说这个房子是他的，后来知道这个房子并不是他的，之后我跟男朋友王作平去找他，田绪宝问我要20万元，随后，田绪宝带我去了怡心园附近的一家农行站点通过ATM机转入张秀玲账户5万元，当时他说这是他老婆的卡号，他老婆手机银行转账方便。10月6日，我跟男朋友王作平去×××找田绪宝签协议，协议约定我投资给田绪宝20万元，之后不再投资，一个月后即11月6日，田绪宝把这笔钱还给我，工程利润五五分成，签完协议后田绪宝写了张借条，借条中提到如果一个月到期后田绪宝没有将20万元还给我，就将他的房子抵押给我，借条我拿着的时候没仔细看，之后我在怡心园附近ATM机给田绪宝提供的张秀玲的农行账户转了5万元，又从ATM机取了2万元现金给田绪宝。10月7日，我跟王作平继续找田绪宝给他转钱，我通过农行ATM机给张秀玲的农行账户转了5万元，又从ATM机提了2万元给了田绪宝。10月9日，我在淄博高青翰林家园（音）干活时用微信给田绪宝转了1万元，之后我就等田绪宝的消息。之后几天，田绪宝说翰林家园有个活，当时我们约好我给田绪宝5万元让他购买保温板，项目完成后田绪宝给我9万，我赚4万，我同意了。10月18日，我给了田绪宝现金3万元，田绪宝在9月30日从微信借过我5000元没还，在9月30日之前从微信上借过我1000元没还，9月22日给他的2万没写东西，我就把这3万、1000元、5000元和2万元凑一起让田绪宝写了一张56000元的收到条。这样的话，我跟田绪宝约定的给他5万元还差2万元没给，我跟田绪宝约定，之前欠我的6000元算在里面，这样还差14000元没给。10月21日，我用微信给田绪宝转了15000元，我让田绪宝写了一张15000元收到条，也跟他约定好这15000元算进之前借给他的5万元里，这样我就给够他5万元了，还多给了1000元。之后我一直问田绪宝进度怎么样了，田绪宝回答很含糊，一直推脱。11月5日，田绪宝问我要银行卡号说给我打钱，我一直没有收到。11月12日，田绪宝微信转给我两笔钱，共2500元。11月16日，田绪宝把我电话拉黑。中间我去过千乘家园和翰林家园核实过田绪宝说的工程，发现他说的承包工程的事是假的，他也一直没有采购材料，而且我找过怡心园的物业，物业告诉我怡心园1号楼2单元502室房主不是田绪宝。 我说的高青一个叫翰林家园的工地，我记错了，应该叫波胜家园。我报警当天11月20日我男朋友王作平跟我说，田绪宝给他转了29000元。 （四）被告人供述和辩解 被告人田绪宝供述及辩解证实，2018年10月初，我告诉李某1我手里有个高青县千乘家园的工程，之后还带她去千乘家园看了看，我告诉李某1我是千乘家园工程的总承包，这个工程需要90万元，我自己出70万元，还差20万元，这20万元用来买钢筋，李某1同意了，赚来的利润我们五五分。国庆期间，李某1去淄博高新区怡心园1号楼2单元502室我租的房子找我谈合作千乘家园工程的事情，并签了协议书，主要内容是田绪宝和李某1共同合作千乘建设项目，利润五五分成，李某1投资20万元，一个月后返还李某120万元。我记得还给李某1写了一份欠条，内容是今有田绪宝借李某120万元，借款在2018年11月6日付，如付不清用张店区怡心园1号楼205室抵押。大约从10月5日左右，李某1开始给我转账，李某1分三天，每天把5万元转到张秀玲的银行账户上，并且在转账的第二、三天分别给了我2万元现金，2018年10月8日李某1通过手机微信给我转了1万元，李某1一共给了我20万元。 2018年10月20日左右，我跟李某1商量她承担波胜家园3号楼的外墙保温费用，等工程结算时，我按照每平方米100元的价格给她结算，剩下的钱我自己再补上。李某1先给了我3万让我帮她干购买材料之类的活，我之前欠她2.6万元钱，给她打了5.6万元的收到条。过来几天，当时材料都进来了，因为没钱去结算材料费用，所以我去找李某1要了1.5万元。我一共拿了李某17.1万元，被我用来买波胜家园工地上需要用的保温材料了。材料买好后，因天气太冷，甲方不让施工，这些材料一直在波胜家园工地上放着。11月份左右，李某1开始找我要钱，我说现在没钱，但是这些钱我一分也不会少你的，她不相信，一天基本能给我打20多个电话，后来我受不了，就对李某1的对象王作平说，我把你对象的手机号码拉黑了，到时候有什么事你跟我交流吧，到现在为止我和王作平还正常交流着。 淄博高新区怡心园1号楼2单元502室室我租的，我还没和李某1合作时，李某1来玩，问这个房子是谁的，我随口说这个房子是我抵账抵的，现在用来做办公室。结果等李某1给我20万时，非要我用这套房子作抵押，我不好意思说这个房子是租的，就硬着头皮把这套房子作抵押的事情写上了。当时考虑这些钱我有把握在1个月之内还给她，当时写成205确实是笔误写错了。 我和千乘家园没有关系，当时我跟李某1说的是，你把这20万元给我，我的意思是就可以把千乘家园的工程承揽下来，我们就可以干了。事实上，我和千乘家园没有直接的关系，当时千乘家园的老板去找李某2，想让他接盘这个工程，李某2领我去千乘家园看了看，之后把千乘家园的合同复印件给了我，意思是让我看看这些合同内容合适不合适，让我进行修改之后，他再跟甲方签合同。当时我给李某1看的就是这份合同，由于我手里没钱，也没能力承揽这个工程，就想和李某1合伙。李某1给我的20万元到账后，我第一时间给李某2打了10万元过去。之后我还跟李某2跑了几次千乘湖工地，结果发现他们没有开工迹象，后来才知道千乘家园的复工手续一直没批。但是又因为当时我还给李某2干着波胜家园的工程，也需要10万元保证金，所以我就把这10万元冲抵成波胜家园的保证金了，并且把李某1给我的大约7万元投入到波胜家园购买外墙保温材料中了，还有2.6万元支付了一个招投标费用。 我是2018年10月底知道千乘家园干不了的。张秀玲是我以前的会计，我没跟李某1合作前给李某1介绍说她是我媳妇。当时我想让李某1直接把钱打给李某2的财务，李某2不乐意，她的意思是让我经手一下，证明这些钱是我拿走去处理的，所以打给了张秀玲。 我拿李某120万的时候，想把10万元给李某2，剩下10万千乘家园开工用，但10月中旬因为我之前外包出去的波胜家园的外墙保温有人不干了，所以我开始和李某1合伙干，当时李某1出的7.1万元不足以把剩下的外墙保温干完，所以我把我的钱都投入到波胜家园的外墙保温上了，买了大约20万元左右的保温材料在波胜家园工地放着，购买保温材料的钱就包括李某1给我的7.1万元和李某1给我的20万元中的一部分。 当时想和李某1合作也是因为自己周转不过来，才想的这个办法，等我其他款项下来，很快就能偿还她的钱。我有能力偿还她的欠款，但是其他地方的钱一直没到位，所以钱一直没有还给李某1。 我在2018年11月20日通过ATM机转账方式给李某1男朋友王作平农行卡转了2.9万元。当时我没有能力出资70万元，我拿千乘家园跟李某1谈的时候，还没到交押金的环节，当时我主要因为个人缺钱，想拿这部分钱进行资金周转，当时想的是给李某2支付10万元保证金，2.6万元支付一个招标费，但是这个费用跟千乘家园没有关系，是波胜家园里1号办公楼的工程招标费，剩下的钱投入到波胜家园外保温上了。外保温刚开始李某2答应说给我干，我购买的保温材料已经运到工地了，当时我找了一批四川民工去干这个事情，李某2害怕这些四川人给惹麻烦，所以没同意让我干，到现在为止我也没干成这些工程，购买的保温材料、砂浆之类我采购的东西一直放在工地，购买材料投入20万左右。 关于被告人田绪宝及其辩护人认为不构成诈骗罪的辩解，经查，被告人田绪宝在未取得千乘家园承包权的情况下，虚构工程合作协议，并提供虚假房产作为抵押，骗取被害人李某1投资款20万元，属于虚构事实、隐瞒真相骗取他人投资款，符合诈骗罪的构成要件，应以该罪定罪处罚。关于犯罪数额，公诉机关指控268500元，但其余68500元系被害人李某1出借给被告人或与被告人合作波胜家园工程的出资，被害李某1陈述、被告人田绪宝供述及证人李某2证言基本一致，不宜认定为犯罪数额，被告人田绪宝于2018年11月20日返还被害人李某1的29000元，其余未返还部分被害人李某1可通过民事途径解决，故对被告人犯罪数额依法认定为20万元。 本院认为，被告人田绪宝以非法占有为目的，虚构合作协议，以虚假房屋抵押，骗取被害人李某1投资款，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的部分事实、罪名成立，本院予以采纳。被告人田某及其辩护人的辩解辩护意见均与事实不符，与法相悖，不能成立，本院不予采纳。被告人田某诈骗犯罪，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，本院根据其犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度决定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人田绪宝犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2024年12月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人田绪宝退赔犯罪所得二十万元，返还被害人李某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  牛 钢 人民陪审员  张良栋 人民陪审员  田伟祯 二〇二〇年十月二十二日 法官助理朱琳 书记员李腾