江苏省常州经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0492刑初161号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人张艳，女，1990年3月8日出生于河北省青县，汉族，大专文化，户籍地河北省沧州市青县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月19日被刑事拘留，2018年6月22日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人唐国芳、梅建峰，江苏乐天律师事务所律师。被告人王金刚，男，1994年2月13日出生于河北省盐山县，汉族，大专文化，沧州中兴盛电子商务有限公司督导，户籍地河北省沧州市盐山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月20日被刑事拘留，2018年7月18日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人王玉，江苏竭能律师事务所律师。常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2019〕154号起诉书指控被告人张艳、王金刚犯诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院于2019年4月11日立案并依法组成合议庭，适用普通程序进行审理。2019年7月11日，常州经济开发区人民检察院以需对该案进行补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2019年7月30日，根据常州经济开发区人民检察院的提请，本院决定恢复法庭审理并于2019年8月9日、8月28日、9月23日至24日依法公开对本案及部分关联案件合并开庭进行了审理。2019年10月28日，常州经济开发区人民检察院以需对该案进行补充侦查为由再次建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2019年11月27日，根据常州经济开发区人民检察院的提请，本院决定恢复法庭审理。2020年1月21日，常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书变更起诉。因不能抗拒的原因，本案于2020年2月18日中止审理，后于2020年10月9日恢复审理并于2020年10月10日再次公开对本案及部分关联案件合并开庭进行了审理。常州经济开发区人民检察院指派检察员杨剑、江玉麟出庭支持公诉，被告人张艳及其辩护人唐国芳、梅建峰、被告人王金刚及其辩护人王玉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，苏一甲、李某3、刘某3在经营沧州中兴盛电子商务有限公司（以下简称中兴盛公司）过程中，因经营状况不佳，遂纠集该公司人员并招募人员诱骗他人向苏一甲、李某3等人控制的“红石娱乐”、“王者竞技”、“荣耀娱乐”等虚假游戏平台充值，实际上充值资金进入苏一甲、李某3等人控制的个人银行账户，后通过操控游戏内“金币”数量、限制“客户”提现等手段制造资金亏空的假象，从被害人闻某（居住于江苏省常州市武进区）、朱某、刘某1等人处骗取钱财。在作案过程中，李某3等人将参与人员分为三个业务组，由经理、督导对业务组进行管理，具体负责指导、帮助其他被招募的“业务员”虚构“白富美”等女士身份信息，通过添加微信好友等方式寻找男性目标“客户”，并通过网上聊天等方式骗得目标客户信任后，诱骗“客户”以向上述虚假游戏平台充值等方式骗取“客户”钱财。通过上述手段，苏一甲、李某3等人形成了较为稳定的诈骗集团，该集团成员按照约定比例从中获利。被告人张艳、王金刚系中兴盛公司业务组经理、督导，于2017年8月至2018年5月期间，伙同组员吕某2、胡某2、黄某、徐某、郭某等人，通过上述手段，共从14名被害人处骗得人民币967074元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述笔录、微信交易记录、电子数据微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人张艳、王金刚伙同他人利用电信网络技术诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任且属共同犯罪。被告人张艳、王金刚归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚。建议对被告人张艳、王金刚均判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。被告人张艳、王金刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张艳、王金刚的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张艳、王金刚在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2、被告人张艳、王金刚系初犯、归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚，对被告人张艳、王金刚可从宽处罚。经审理查明，李某3（另案处理）等人在经营中兴盛公司过程中，为获取非法利益，从他人处引进输率极高的“红石娱乐”、“王者竞技”、“荣耀娱乐”等网络赌博游戏平台，并纠集、招募人员诱骗他人充值购买上述游戏平台上的虚拟游戏“金币”，相关款项直接进入李某3等人控制的个人账户，后通过任意抬高门槛限制兑换“金币”、拖延兑换“金币”的时间、让业务员直接进入他人游戏账户输掉“金币”等手段，从被害人闻某（居住于江苏省常州市武进区）、袁某、刘某1等人处骗取钱财。在作案过程中，李某3等人将参与人员分为多个业务部门，由部门经理、督导进行管理，具体负责指导、帮助其他业务员虚构“白富美”等女士身份信息，通过添加微信好友等方式寻找男性目标“客户”，在通过网上聊天骗得目标“客户”信任后，以游戏很容易赢钱、已为“客户”注册账户并充值、共同出资参与游戏、索要红包等事由诱骗客户向业务员转账或向游戏平台客服充值，在“客户”中途亏损后，又以“白富美”身份安抚并让“客户”继续参与游戏或继续充值。通过上述手段，李某3等人形成了较为稳定的诈骗集团。被告人张艳系该中兴盛公司部门经理、被告人王金刚系该业务部督导。2017年8月至2018年5月，被告人张艳、王金刚伙同组员吕某2、胡某2、黄某、徐某、郭某（均另案处理）等人，通过上述手段，共从14名被害人处骗得人民币967074元。1、2017年8月至2018年4月，被告人张艳、王金刚伙同吕某2诱骗被害人袁某在“红石娱乐”、“王者竞技”平台充值，骗得人民币164600元。2、2017年11月至2018年4月，被告人张艳、王金刚伙同吕某2诱骗被害人刘某1在“红石娱乐”、“王者竞技”平台充值，骗得人民币483634元。3、2018年5月，被告人张艳、王金刚伙同吕某2诱骗被害人刘某2在“荣耀娱乐”平台充值，骗得人民币3640元。4、2017年9月至2018年4月，被告人张艳、王金刚伙同胡某2诱骗被害人吕某1在“红石娱乐”等平台充值，骗得人民币81100元。5、2018年3月，被告人张艳、王金刚伙同胡某2诱骗被害人杨某在“王者竞技”平台充值，骗得人民币121000元。6、2018年3月，被告人张艳、王金刚伙同胡某2诱骗被害人代某在“王者竞技”平台充值，骗得人民币12000元。7、2018年4月，被告人张艳、王金刚伙同胡某2诱骗被害人胡某1在“荣耀娱乐”平台充值，骗得人民币5800元。8、2018年5月，被告人张艳、王金刚伙同胡某2诱骗被害人李某1在“荣耀娱乐”平台充值，骗得人民币3000元。9、2018年5月，被告人张艳、王金刚伙同黄某诱骗被害人江某在“荣耀娱乐”平台充值，骗得人民币3000元。10、2018年5月，被告人张艳、王金刚伙同黄某诱骗被害人魏某在“荣耀娱乐”平台充值，骗得人民币5000元。11、2017年11月，被告人张艳、王金刚指导、帮助徐某诱骗被害人殷某在“红石娱乐”平台充值，骗得人民币8000元。12、2018年1月至2月，被告人张艳、王金刚伙同徐某诱骗被害人王某1在“王者竞技”平台充值，骗得人民币26100元。13、2017年9月，被告人张艳、王金刚指导、帮助郭某诱骗被害人杜某在“王者竞技”平台充值，骗得人民币40200元。14、2018年4月，被告人张艳、王金刚伙同郭某诱骗被害人李某2在“王者竞技”平台充值，骗得人民币10000元。另查明，2018年6月18日，被告人王金刚在河北省沧州市沧县被当地公安机关抓获归案并于当日被羁押于沧州市看守所至2018年6月20日。案发后，公安机关从被告人张艳处扣押了华为Oppo手机1部、硬盘1块、笔记本电脑1台，现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。归案后，被告人张艳、王金刚均如实供述了上述犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的物证手机照片；书证营业执照、微信、支付宝、银行交易记录、手机、微信截图、扣押决定书、扣押清单、工资表、提成表、业绩统计表、羁押证明；证人李某3、刘某3、丛某、吕某2、许某、胡某2、黄某、郭某、徐某、赵某、马某、王某2、刘某4的证言笔录；常州市公安局常州经济开发区分局民警出具的案发经过、抓获经过、沧县公安局刑事警察大队民警出具的抓获经过；被害人袁某、刘某1、刘某2、吕某1、杨某、代某、胡某1、李某1、江某、魏某、殷某、王某1、杜某、李某2、闻某的陈述笔录；搜查笔录；电子证据检查工作记录、网络在线提取工作记录及相关电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张艳、王金刚伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，属共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于辩护人提出被告人张艳、王金刚系从犯的辩护意见，经查，被告人张艳、王金刚对审理查明的事实均供认不讳，二被告人系组织、指挥业务员实施犯罪的人员，在共同犯罪中所起作用较大，不应认定为从犯，故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见均予以采纳。李某3等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人张艳、王金刚系该犯罪集团中首要分子以外的主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张艳、王金刚归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对二被告人均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2028年5月18日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人王金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2028年6月17日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、责令被告人张艳、王金刚与其他共犯共同退出全部犯罪所得；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机等物品由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余曰璞人民陪审员  朱菊英人民陪审员  牟卫忠二〇二〇年十月十日书 记 员  高 斐书 记 员  高杨娇