安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0421刑初183号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人刘纪阔,男,1966年3月10日出生于安徽省凤台县,汉族,初中文化,原安徽阔业高新电子设备有限公司法人代表,住安徽省凤台县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月20日被凤台县公安局刑拘上网，2020年4月15日被凤台县公安局民警在宿州市埔桥区科力电子公司院内抓获，次日被凤台县公安局刑事拘留,同年5月22日经凤台县检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人丁伦，安徽潮平律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2020]171号起诉书指控被告人刘纪阔犯合同诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员花广敏出庭支持公诉，被告人刘纪阔及其辩护人丁伦到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2014年10月10日,被告人刘纪阔成立安徽阔业高新电子设备有限公司,2014年9月28日凤台县桂集镇以阔业高新电子有限公司拟在桂集产业园建设LED照明灯具项目申请立项。2014年10月11日,凤台县发改委下发“关于凤台县阔业LED照明灯具建设项目备案的通知”,该通知明确表示该项目在依法办理土地、规划等相关手续,待项目节能评估报告书报发改委批复后方可开工建设。在前期运作的过程中,刘纪阔未筹备到足够的项目资金,在政府分两次对该项目所需土地挂牌出让时,刘纪阔均未参与竞拍,未获得土地使用权。实际上刘纪阔已经无力进行项目正常运营,但其仍然将该工程的厂房建设工程承包给他人,并索要高额工程保证金。具体犯罪事实如下: 1、2015年1月15日下午,被告人刘纪阔与被害人陈某1签订承建ＬＥＤ灯具工程项目合同,并收取陈某1100万元的保证金。陈某1依据合同准备施工时,多次遭到村民阻拦,后发现安徽阔业高新电子设备有限公司的并未取得该项目的土地合法使用权,不具备施工资质,陈某1随多次找到刘纪阔要求返还100万元保证金,刘纪阔一直未归还并失去联系。 2、2015年3月初的一天下午,被告人刘纪阔与被害人项某1签订承建ＬＥＤ灯具工程项目合同,并收取项某230万元的保证金。随后项某2提出进场开工建设,刘纪阔均以种种理由拖延,后项某2要求刘纪阔返还30万元保证金,刘纪阔一直未归还并失去联系。 3、2015年4月21日,被告人刘纪阔与被害人陈某2签订承建ＬＥＤ灯具工程项目合同,并收取陈某2等四人的50万元保证金。陈某2等人多次提出开工建设,刘纪阔均以种种理由拖延,并于2015年7月7日写下承诺书,承诺陈某2的施工队于2015年8月2日进场施工,但承诺未兑现,且缴纳的保证金也一直未归还并失去联系。 公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：1.到案经过、户籍信息等书证;2.证人李某等人证言;3.被害人陈某1等人的陈述;4.被告人刘纪阔的供述与辩解;5.辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘纪阔以非法占有为目,在签订、履行合同过程中,骗取他人钱财共180万元,数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。据此，公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人刘纪阔予以判处。 被告人刘纪阔对公诉机关指控的第一起、第二起事实认为其不构成犯罪，对公诉机关指控的第三起事实无异议。其辩护人辩护提出对公诉机关指控的第三起事实没有异议，但被告人刘纪阔在2015年3月30日前没有丧失履行合同的能力，也没有故意去不履行合同，公诉机关指控的第一起、第二起事实，被告人刘纪阔不构成合同诈骗罪，被告人刘纪阔的诈骗的合同金额不应当认定为特别巨大，建议对被告人刘纪阔从轻处罚。 经审理查明：2014年10月10日,被告人刘纪阔成立安徽阔业高新电子设备有限公司,2014年9月28日凤台县桂集镇以阔业高新电子有限公司拟在桂集产业园建设LED照明灯具项目申请立项。2014年10月11日,凤台县发改委下发“关于凤台县阔业LED照明灯具建设项目备案的通知”,该通知明确表示该项目在依法办理土地、规划等相关手续,待项目节能评估报告书报发改委批复后方可开工建设。在前期运作的过程中,刘纪阔未筹备到足够的项目资金,在政府分两次对该项目所需土地挂牌出让时,刘纪阔均未参与竞拍,未获得土地使用权。实际上刘纪阔已经无力进行项目正常运营,但其仍然将该工程的厂房建设工程承包给他人,并索要高额工程保证金。具体犯罪事实如下: 1.2015年1月15日下午,被告人刘纪阔与被害人陈某1签订承建ＬＥＤ灯具工程项目合同,并收取陈某1100万元的保证金。陈某1依据合同准备施工时,多次遭到村民阻拦,后发现安徽阔业高新电子设备有限公司的并未取得该项目的土地合法使用权,不具备施工资质,陈某1随多次找到刘纪阔要求返还100万元保证金,刘纪阔一直未归还并失去联系。 2.2015年3月初的一天下午,被告人刘纪阔与被害人项某2签订承建ＬＥＤ灯具工程项目合同,并收取项某230万元的保证金。随后项某2提出进场开工建设,刘纪阔均以种种理由拖延,后项某2要求刘纪阔返还30万元保证金,刘纪阔一直未归还并失去联系。 3.2015年4月21日,被告人刘纪阔与被害人陈某2签订承建ＬＥＤ灯具工程项目合同,并收取陈某2等四人的50万元保证金。陈某2等人多次提出开工建设,刘纪阔均以种种理由拖延,并于2015年7月7日写下承诺书,承诺陈某2的施工队于2015年8月2日进场施工,但承诺未兑现,且缴纳的保证金也一直未归还并失去联系。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证，依法查证属实的下列证据证实： 1.被害人陈某1的陈述，证实其是安徽晨晖建设工程有限公司的法定代表人。2014年底其通过亚天认识了刘纪阔，当时刘纪阔正在筹备桂集工业园阔业电子设备厂区建设的事情，刘纪阔想把厂区建设的工程交给其，其也想承建这个工程。在几次交往过程中，刘纪阔为了让其相信他，给其看了凤台县发改委批复的文件、桂集镇政府、县政府和他签的招商引资合同，后来他还带其到工地现场看，工地围墙已经拉起来了，公司办公室也在工地旁边，施工的图纸也有，其就相信他了，表示愿意承建这个工程，刘纪阔就要和其签合同，并让其交200万元保证金，其就和他商量签合同的时候先交100万元，施工顺利的话十天之后再交100万元。2015年1月15日下午5点左右，其和刘纪阔签订了一份合同，主要内容是由其公司承建安徽阔业ＬＥＤ照明灯具项目，1月16日其就通过公司账户将100万元转到安徽阔业高新电子设备有限公司的对公账户里。之后没过几天其就带着部分施工队准备进场施工，但是村里的群众堵着大门不让施工。2月5日上午举行开工典礼那天其也准备进场施工的，但是也被村民堵着不让施工。第二天其到凤台县国土局查看才知道安徽阔业高新电子设备有限公司没有取得土地的合法使用权。过了一个多月，桂集工业园区的那块地走出让、摘牌程序，刘纪阔没有去摘牌，那块土地流拍了。后来其让刘纪阔返还其100万元保证金，他一直拖着不给。2015年4月其就把刘纪阔起诉到法院，在法院诉讼阶段，其得知还有两家公司被刘纪阔骗了，其就到公安局报案了，原来的民事诉讼也撤诉了。 2.被害人项某2的陈述，证实其现任苏夏建设集团有限公司安徽分公司项目经理，平时负责安徽区域内的建设业务。2014年其通过安徽阔业高新电子设备有限公司的梁副总认识了刘纪阔，后其了解到刘纪阔在位于凤台县桂集镇工业园有一个阔业ＬＥＤ灯具项目，其有意要承接该项目，刘纪阔要求其交纳300万元的工程保证金，其感觉风险大，在与刘纪阔协商之后于2015年元旦后向刘纪阔支付了10万元的工程保证金。2015年3月初其和刘纪阔就该项目进一步协商并于当天签订了承建合同，双方约定2015年3月5日动工。2015年3月4日下午，其通过合肥招商银行向安徽阔业高新电子设备有限公司的账户内转款20万元作为工程保证金。但刘纪阔没有按照双方约定的时间开工，其多次找到刘纪阔协商，刘纪阔一直拖延不让动工。2015年3月中旬其得知安徽阔业高新电子设备有限公司就该项目还与安徽晨晖建设公司签订了合同，其找刘纪阔询问此事，刘纪阔告知其因为安徽晨晖建设公司违约，双方已经解除合同，同时还拿了一份带有安徽阔业高新电子设备有限公司公章的合同和带有陈某1签字的安徽晨晖建设公司的告知书给其看，其就相信了刘纪阔。2015年六七月份的一天，其将刘纪阔扭送到凤台县县城的一个派出所，在派出所刘纪阔为了拖延又给其出具了一个还款协议，该协议书约定刘纪阔返还其30万元保证金和6万元的利息，合计36万元。但是到了协议书上还钱的时间，刘纪阔却联系不上了，一直到2015年10月，刘纪阔都没有返还其的保证金，也没有让其进场施工，其认为被骗了就报案了。 3.被害人陈某3的陈述，证实其是经营个体建筑的，2014年11月，其通过朋友魏某所介绍得知刘纪阔的安徽阔业高新电子设备有限公司在凤台县桂集镇工业园有招商引资的项目，其在魏某所的介绍下找刘纪阔谈合同的事情，当时刘纪阔要求其交纳350万元的工程保证金，其认为保证金太高就没有谈好。2015年4月的一天，其在凤台县滨河湾阔业灯饰门口见到了刘纪阔，其问刘纪阔安徽晨晖公司工程做的怎么样，刘纪阔告诉其安徽晨晖公司违约了，刘纪阔还问其愿不愿意干这个工程，其告诉刘纪阔工程保证金可以少点，交50万元就可以，其当时就同意了。后来其联系了陈某2、张国家、王某于2015年4月21日下午在凤台县与刘纪阔签的合同，双方约定工程保证金50万元。2015年4月24日下午，其和张国家到凤台县农业银行取了20万元的现金给了刘纪阔，刘纪阔给其出具了收条。2015年5月10日下午，其和陈某2、张国家、王某四人给了刘纪阔30万元的现金，刘纪阔给陈某2打了收条。双方当时约定2015年5月20日开工，但一直拖延到2015年7月7日仍然不开工，其四人找到刘纪阔，刘纪阔出具了承诺书，向其承诺2015年8月2日让其进场施工，但是到了8月2日之后，其就联系不上刘纪阔了。其和张国家、王某、陈某2到凤台县国土局和凤台县经信委咨询凤台县桂集镇工业园区地块的事情，得知刘纪阔并没有取得该地块的使用权，该工程应该由凤台县人民政府发包。后其几人得知安徽晨晖公司也被刘纪阔骗了100万元的保证金，就去报案了。50万元保证金中陈某2和张国家出资40万元，其和王某、朱占广、魏某所出资10万元。 4.被害人陈某2的陈述，证实其是经营个体建筑的，现在在马鞍山市华远建筑劳务公司淮南分公司工作。2015年4月其通过朋友认识了陈某3，陈某3当时介绍说其朋友刘纪阔的安徽阔业高新电子设备有限公司在凤台县桂集镇工业园有招商引资的项目。其和张国家、陈某3经过交谈决定承包该工程。其和陈某3商定，其和张国家、陈乃照三人占股50%，陈某3、朱占广、王某占股50%，并约定各方出资一半。2015年4月21日下午，其和陈某3、张国家、王某四人在凤台县与刘纪阔签的的合同，双方约定工程保证金50万元。2015年4月24日下午，其和张国家、陈某3到凤台县农业银行取了20万元的现金给了刘纪阔，刘纪阔出具了收条。2015年5月10日下午，其和陈某3、张国家、王某四人给了刘纪阔30万元的现金，刘纪阔给其打了收条。双方当时约定2015年5月8日开工，但一直拖延到2015年7月7日，其四人找到刘纪阔，刘纪阔出具了承诺书，向其承诺2015年8月2日让其进场施工，但是到了8月2日之后，其就联系不上刘纪阔了。其和张国家、王某、陈某3到凤台县国土局和凤台县经信委咨询凤台县桂集镇工业园区地块的事情，得知刘纪阔并没有取得该地块的使用权，该工程应该由凤台县人民政府发包。后其几人得知安徽晨晖公司也被刘纪阔骗了100万元的保证金，就去报案了。其和张国家、陈某3、王某是合伙关系，在50万元的保证金中其出资20万元，张国家出资20万元，陈某3和王某、朱占广、魏某所出资10万元。 5.被害人王某的陈述，证实2015年4月初，陈某3告诉其准备承包安徽阔业高新电子设备有限公司的ＬＥＤ灯具项目，项目地点位于凤台县桂集镇工业园区，其知道后也想参与该工程。后其和陈某3、陈某2、张国家在淮南拉芳舍饭店协商干工程的事情，最后双方约定共同合伙干安徽阔业高新电子设备有限公司的ＬＥＤ灯具项目工程。然后其和陈某3就找刘纪阔谈承包工程的事情，最后刘纪阔要求其这一方交纳50万元的保证金。2015年4月21日下午，其和陈某3、张国家、陈某3四人在凤台县与刘纪阔签的合同，双方约定工程保证金50万元。2015年4月24日下午，其和张国家、陈某3到凤台县农业银行取了20万元的现金给了刘纪阔，刘纪阔出具了收条。2015年5月10日下午，其和陈某3、张国家、陈某3四人给了刘纪阔30万元的现金，刘纪阔打了收条。合同约定2015年5月20日可以开工，但一直拖延到2015年7月7日工程都没有开工，其四人找到刘纪阔，然后刘纪阔出具了承诺书，承诺2015年8月2日进场施工，但是到了8月2日之后依然不能开工，其四人找到刘纪阔，刘纪阔承诺退还保证金，但一直拖延说没有钱。后其和张国家、王某、陈某3到凤台县国土局和凤台县经信委咨询凤台县桂集镇工业园区地块的事情，得知刘纪阔并没有取得该地块的使用权，该工程应该由凤台县人民政府发包。后其几人得知安徽晨晖公司也被刘纪阔骗了100万元的保证金，就报警了。50万元的保证金中其出资20万元，张国家出资20万元，其和陈某3、朱占广、魏某所出资10万元。 6.被害人魏某所的陈述，证实2015年初，其通过颜世雷认识了梁某，梁某是刘纪阔位于桂集工业园区阔业电子有限公司的副总经理，梁某让其找能干工程的人，说桂集工业园区的阔业电子有限公司项目可以全权代理给他，之后陈某3听说了这个事情，就说他有个朋友张国家是干这一行的，可以介绍给刘纪阔承包工程，后来张国家又拉着王某、陈某2几个人和刘纪阔谈的。当时他们几个谈好了，刘纪阔要求他们先交50万元保证金，陈某2和张国家他们俩各拿20万。剩下的10万其和陈某3出，其实际出了2万。该款分两次交到刘纪阔滨河湾灯具店的办公室，后陈某2他们多次找到刘纪阔要求开工，但是刘纪阔就以种种理由推迟开工。之后刘纪阔也都不知道去哪里了，再一打听，还有几家公司也被骗了，陈某2他们就报警了。 7.证人蒯某的证言，证实其是凤台县经济和信息化委员会的工作人员。2014年9月刘纪阔引进凤台县阔业ＬＥＤ照明灯具项目，后经过县政府同意建设该项目，项目总体规划用地51.2亩，项目地点位于凤台县桂集工业园区。2015年1月2日，该用地开始挂牌出让，但刘纪阔未摘牌，2015年3月18日该地块再次挂牌出让，截至2015年3月27日17时仍然无人摘牌。2015年5月，为了让该项目顺利实施，其找到刘纪阔、上海姓黄的老板（提供技术）、朱传宏（提供流动资金）三人一起商量将该项目建设起来，但是没有谈好。后来刘纪阔和黄姓老板与县政府协商通过政府代建厂房的方式将该项目建设下去，但是刘纪阔并没有与县政府签订厂房代建协议，之后该项目其就不再过问了。 8.证人李某的证言，证实其系桂集镇政府经济发展办公室工作人员。2014年9月，凤台县经济和贸易委员会通知桂集镇政府安徽阔业ＬＥＤ照明灯具项目要落于桂集镇工业园区，要求其协助办理相关手续。桂集镇于2014年9月28日向凤台县发改委报送了该项目的立项报告，县发改委于2014年10月11日下文同意建设该项目。2014年11月份的一天上午，安徽阔业ＬＥＤ照明灯具项目在凤台县桂集镇工业园区举行了开工仪式，仪式结束当天，安徽阔业ＬＥＤ灯具项目的施工方想要施工，但桂集镇的工作人员没让对方施工，因为安徽阔业高新电子设备有限公司未取得安徽阔业ＬＥＤ灯具项目的土地使用权，桂集镇政府告知安徽阔业高新电子设备有限公司的刘纪阔要在取得土地使用权之后才可以动工。凤台县国土资源局于2015年3月18日8时至3月27日17时将位于桂集镇工业园区××路东侧面积50.447亩的土地挂牌出让，但因无人报名流拍。后来听说刘纪阔以该项目为由，和几家公司签订了合同并收取了保证金。 9.证人刘某1的证言，证实2014年刘纪阔在凤台县注册了安徽阔业高新电子设备有限公司，刘纪阔是法定代表人，公司注册地位于凤台县桂集镇工业园区，公司主要从事ＬＥＤ灯具买卖。安徽阔业高新电子设备有限公司没有真正取得凤台县桂集镇工业园区内的50亩土地的土地使用权。刘纪阔借其钱一直没有还，2015年的时候，刘纪阔因为没有钱还债就跑了，其也找不到刘纪阔本人。 10.证人刘某2的证言，证实2014年10月20日，刘某4给安徽阔业有限公司100万元股金，该100万元用于建设位于凤台县桂集工业园区的安徽阔业有限公司的厂房。2014年11月29日，刘某4在凤台县滨河湾阔业灯饰门市部二楼刘纪阔的办公室内签订了一份自然人入股协议书，但是后来该项目一直没有动静了。2015年四五月份，刘某4找刘纪阔要求退股，刘纪阔以种种理由推迟还款，后来就联系不上刘纪阔了。 11.证人马某的证言，证实2014年刘纪阔两次找其借款共计30万元用于干工程，后来其发现找刘纪阔要钱的人很多，其向他要钱的时候他一直拖着没还其钱，2015年七八月份的时候，其就联系不上他了。 12.证人吴某1的证言，证实2014年下半年，刘纪阔租用凤台县桂集镇××郢村凤利路西边吴某2家的房子做办公室用。其通过他人介绍认识了刘纪阔，当时刘纪阔要在桂集工业园区搞一个ＬＥＤ照明灯具项目，其当时想搞点工程干，其就找到刘纪阔协商。2014年10月份，其和刘纪阔协商ＬＥＤ照明灯具项目拉围墙的工程由其来承建，双方约定围墙价格为550元左右／米，其公司的会计桂海林和刘纪阔签订的工程合同，之后其就开始建围墙，工程干了一个多月，拉院墙费用为40多万元，在院墙拉到一半的时候，刘纪阔给了其十二三万元的工程款，工程结束后其一直向刘纪阔主张剩余的拉围墙的工程款，但刘纪阔一直拖延不给。2015年其找刘纪阔要尾款的时候，刘纪阔还问其是否愿意承建ＬＥＤ照明灯项目的厂房，要求其交纳500万元的保证金，后来保证金下降到了200万元，其表示将保证金交到凤台县经信委的账户上可以，但是刘纪阔要求其交到刘纪阔本人的账户，其听说刘纪阔没有拿到厂房项目的土地使用权，这个事情就没有讲好，2015年下半年其就联系不上刘纪阔了。 13.证人吴某2的证言，2014年9月的一天，一个姓孙的男子和两个姓王的女子到其的友谊面粉厂办公室找其，他们要租其家位于桂集镇××郢村凤利路边的房子，其又花钱将该处的毛坯房装修了一下，对方租过房子后，先支付了其半年的房租，在二楼的门面上悬挂了安徽阔业有限公司的牌子。2015年下半年的一天下午，其路过房子的时候，发现有人在安徽阔业公司的门口吵架，其在现场看了一会才知道这些吵架的人都是来要账的。其当时问姓孙的和姓王的要房租，但是他们说公司没有钱，将办公室的桌子、椅子都抵给其。 14.证人张某的证言，证实2015年刘纪阔向其借15万元用于刘纪阔在滨河湾的灯具店资金周转，用他的皖Ｄ×××××的江淮商务车抵押给其，其最后借给刘纪阔15万元，借钱的当天，其和刘纪阔到车管所将刘纪阔的皖Ｄ×××××的江淮商务车过户到其的名下，但双方约定该车还是给刘纪阔使用，刘纪阔每月给其租车费用。没过多长时间，刘纪阔又开着一张红色的福特车想要再借30万元，其没有借给他。借钱的前几个月刘纪阔还能按照给租车费，后来刘纪阔就不给其租车费了，人也联系不上了，后其将车卖了9.2万元。 15.证人胡某的证言，证实其小名叫亚天。2014年10月份前后，其到刘纪阔公司上班开车，刘纪阔的公司有两辆车，一辆福特锐界、一辆江淮商务车，后来两辆车都没有了。桂集工业园区的ＬＥＤ灯项目是安徽阔业电子高新设备有限公司的项目，该项目只拉了一半围墙，租了一套民房作为办公室，竖了一个鸟瞰图。其介绍安徽晨晖建筑公司的陈某1给刘纪阔认识，他俩签的桂集工业园区ＬＥＤ灯项目的承建合同，陈某1交了一百万的工程保证金给刘纪阔，钱交过之后，陈某1带着工程队要进场地施工，但没有成功具体原因其不清楚。施工失败之后，陈某1就要退出不干了，并且找刘纪阔要保证金但刘纪阔没有给陈某1退保证金。陈某1不干之后，刘纪阔又陆续的和几家公司签了承包合同，那几家公司签过合同之后一直也没有进场地施工。2015年夏天的时候刘纪阔就失踪了，欠其工资也没有给。 16.证人梁某的证言，证实2014年九十月份的时候，其通过马某认识了刘纪阔，当时刘纪阔在凤台县滨河湾干了一个销售灯具的店面。刘纪阔当时还正在筹备桂集工业园区的ＬＥＤ灯具厂项目，当时刘纪阔缺钱，其将借了近八十万给刘纪阔，刘纪阔为了给公司壮门面，给其公司副总经理的头衔。其知道刘纪阔当时四处借钱，并且以承包工程的名义和不少家公司签合同，并且让签合同的公司交工程保证金。具体和谁签合同并且收了多少钱的保证金，其不清楚。2015年六七月份的时候，刘纪阔就彻底失踪了，人也找不到了，手机也打不通了。 17.证人刘某3的证言，证实其和刘纪阔是情人关系。《安徽阔业高新电子设备有限公司股东会决议》上的签名不是其本人签名，其也没有参加过安徽阔业高新电子设备有限公司的经营管理，也没有出资。 18.被告人刘纪阔的供述，证实2015年1月15日下午，其和安徽晨晖建设工程有限公司法定代表人陈某1商谈安徽阔业ＬＥＤ照明灯具项目厂房建设的事情，傍晚其和陈某1签了工程施工承包协议，双方约定合同签订当天交付工程保证金100万元，2015年1月26日给付100万元。2015年1月16日，陈某1将100万保证金通过安徽晨晖建设有限公司的账户打到安徽阔业高新电子设备有限公司的账户。2015年2月5日，陈某1的公司和其公司的人在工地上举行了简短的开工仪式后准备开工，当地去了十几个农民不让施工，后来就没再施工了。大约过了一个星期之后，陈某1找其说要退出并要求返回100万保证金，这100万保证金其一直都没退还。2015年2月中旬的一天，一个叫项某2的人要干安徽阔业ＬＥＤ照明灯具项目这个工程，后经过商谈，2015年2月中旬的一天项某2给“安徽阔业高新电子设备有限公司”的账户上转账了10万元履约保证金，2015年3月4日，项某2通过盐城市苏厦建设集团有限公司的账户给安徽阔业高新电子设备有限公司的账户又转了20万元，2015年3月5日，项某2以盐城市苏厦建设集团有限公司的名义和其代表的安徽阔业高新电子设备有限公司签订了安徽阔业ＬＥＤ照明灯具项目的工程施工承包协议。签订协议后，项某2多次到凤台滨河湾的阔业商贸公司找其要求施工，其一直找理由拖延，后来项某2多次向其要回履约保证金。2015年9月份的一天晚上，项某2带了几个人到滨河湾的灯具店找到其，双方发生了纠纷并报警，到了城关派出所其给项某2打了一个借条，借条的大致内容是其借项某2现金38万元，每月还6.5万，按月还钱。2015年4月21日下午，其通过魏某所介绍认识了陈某3、陈某2、张国家、王某，四人来到凤台县滨河湾的阔业商贸公司找其，希望承包安徽阔业ＬＥＤ照明灯具项目的施工工程，当天下午，陈某2以辽宁国际建设工程集团安徽有限公司的名义与其签订了工程施工承包协议。2015年4月24日下午，陈某3、张国家到其办公室送了20万元现金作为工程保证金，其给他们出了一个收据。2015年5月10日下午，陈某3、陈某2、张国家、王某到其办公室给其送30万元现金，其给陈某2打了收条，但是工程一直没有施工。50万元工程保证金被其花掉了，其也没有钱退给他们，再后来其就躲着他们了。其在2013年注册凤台县阔业商贸有限公司，公司主要销售灯具。2014年9月份其向桂集镇政府上交了关于凤台县阔业ＬＥＤ照明灯具项目申请立项的报告。2014年10月10日其注册安徽阔业高新电子设备有限公司，主要是承接阔业ＬＥＤ照明灯具项目的厂房建设及生产经营。其在桂集镇××郢村工业园旁边租了吴某2的房子当公司办公室，在门口挂公司的牌子，在园区路边做了个鸟瞰图，找吴某1在工业园拉了院墙，拉院墙一共花费50万左右，但是其实际只支付给吴某1十几万元。2014年10月份凤台县发改委文件也备案了文件上写明要依法办理土地、规划、建设、环保、安全、消防等相关手续，待项目节能评估报告书报凤台县发展和改革委员会批复后方可开工建设。因为当时其没有钱，该块土地两次出让其都没去摘牌。其只办理了规划、环保手续，其他手续都没办理，风台县发展和改革委员会没有批复可开工建设。桂集工业园的招商引资生产ＬＥＤ灯的项目不具备施工资质，其就和陈某1、项某2，陈某3他们分别签了合同，把工程承包给他们，并且在签合同的时候其告知他们可以施工了，但是其心里清楚这个工程不具备施工资质，不能施工，他们多次找到其并要求施工的时候，其均以种种理由推脱，一直就没让他们施工，后来眼见就推脱不了了，保证金也被花光了，其就换个联系方式，到外地躲起来了。陈某1把100万保证金汇到其公司账户之后，其取出了四十多万买了辆福特锐界另外其还买了一辆江淮商务面包车，到手花了17万，两辆车一共花了六十多万，两辆车的户主都是其本人。大约过了两个月，其手里缺钱就分别将福特锐界车、江淮商务面包车卖了。其拿着卖车的30万和陈某1那100万**买车剩下的三十多万去了几趟台州，其主要想拉台州老板来投资，带台州的那些老板吃、喝、去酒吧歌吧消费，又带着他们到上海玩了几次，基本上都挥霍掉了。其把从项某2那里骗来的30万**抽出来20万还给了梁某。项某2剩下的10万元加上其从陈某3他们四个人那里骗来的50万，其都消费掉了。刘某3是其的女朋友，注册公司需要股东，其就拿着刘某3的身份证去办的注册，但刘某3实际没有在其公司上过班。 19.陈某1提交的工程施工承包协议、转账单、告知书、安徽阔业高新电子设备有限公司账户交易明细，证实安徽阔业高新电子设备有限公司（甲方）负责人刘纪阔与安徽晨晖建设工程有限公司（乙方）负责人陈某1于2015年1月15日签订工程施工承包协议，协议约定项目名称为安徽阔业ＬＥＤ照明灯具项目，项目地点位于凤台县桂集工业园。工程履约保证金200万元，在乙方取得工程承包协议书当天将100万支付到甲方指定账户，第二笔在工程承包协议书签订后，乙方在2015年1月26日将100万支付到甲方指定账，甲方在收到乙方履约保证金10天内，通知施工单位进场。2015年1月16日安徽晨晖建设工程有限公司通过安徽凤台县通商村镇银行向安徽阔业高新电子设备有限公司转账100万。安徽阔业高新电子设备有限公司要求安徽晨晖建设工程有限公司于2015年2月3日将第二笔100万保证金打入其公司账户，否则将视为违约，不再履行合同。安徽阔业高新电子设备有限公司2015年1月16日收到安徽晨晖建设工程有限公司打入100万元，当日现金取出30万、跨行汇出15万，当日转入刘纪阔账户40万，后多笔现金支出，2020年5月7日调取时余额为3.61元。 20.项某2提交的付款回单、陈某1签字的告知书、刘纪阔中国农业银行凤台县支行交易明细、借条，证实2015年3月4日盐城市苏夏建设集团有限公司通过招商银行向安徽阔业高新电子设备有限公司付款20万。刘纪阔农业银行尾号9378银行卡2015年2月17日收到项某2转账5万元，并于当日支出5万元，该卡调取时余额1.88元。刘纪阔农业银行尾号4218银行卡调取时余额0元。刘纪阔于2015年9月5日书写内容为今借项某2现金38万元，保证每月还钱6.5万元的借条。 21.陈某3提交的工程施工承包协议、承诺书、收据、收条，证实安徽阔业高新电子设备有限公司（甲方）负责人刘纪阔与辽宁国际建设工程集团（乙方）负责人陈某3于2015年4月21日签订工程施工承包协议，该工程项目名称为安徽阔业ＬＥＤ照明灯具项目，项目地点为位于凤台县桂集工业园。工程履约保证金50万元。刘纪阔2015年7月7日书写的承诺书，保证乙方辽宁国际建设工程集团2015年8月2日进场施工，承建甲方安徽阔业高新电子设备有限公司的厂房（桂集工业园内），若不能按规定时间让乙方进行施工，乙方造成的一切经济损失由甲方负责承担，并退还乙方的50万保证金及利息。刘纪阔于2015年4月24日收到辽宁国际建设工程集团20万履约保证金，于2015年5月10日收到陈某2现金30万保证金。 22.证人吴某1提交安徽阔业高新电子设备有限公司围墙承包合同，证实围墙的工程地点位于桂集工业园区，开工日期为2014年10月13日。 23.证人刘某4提交自然人投资入股协议书、收条、转账凭证，证实2014年11月29日刘纪阔于刘某4签订自然人投资入股协议书，刘某4以货币方式出资入股安徽阔业高新电子设备有限公司，出资金额为人民币100万元。刘纪阔于2014年10月20日收到刘某4入股安徽阔业有限公司股金100万元整。刘某4于2014年11月8日至12月10日分四次向刘纪阔转账共计24万元。 24.安徽阔业高新电子设备有限公司申报项目资料，证实桂集镇政府于2014年9月28日向凤台县发改委报送关于凤台阔业LED照明灯具项目申请立项的报告，凤台县发展和改革委员会于2014年10月11日同意凤台县桂集镇人民政府关于凤台县阔业LED照明灯具建设项目备案，通知要求依法办理土地、规划、建设、环保、安全、消防等相关手续，待项目节能评估报告书报凤台县发展和改革委员会批复后方可开工建设。 25.凤台县自然资源和规划局证明，证实Ｆｔｇｙ2014012号块地位于桂集工业集聚区东侧，面积50.4475亩，风台县国土资源局于2014年12月4日进行公开挂牌，2014年12月24日08时00分至2015年1月2日10时00分期间挂牌出让，挂牌起始价554.9225万元，该地块未出让成交，土地流拍，安徽阔业高新电子设备有限公司未办理相关规划手续。Ｆｔｇｙ2014012号块地位于桂集工业集聚区东侧，面积50.4475亩，于2015年3月18日08时00分至2015年3月27日17时00分挂牌出让，无人报名流拍。 26.淮南市风台县生态环境分局审批意见、凤台县应急管理局、凤台县消防救援大队、凤台县住房和城乡建设局证明，证实淮南市风台县生态环境分局原则同意安徽阔业高新电子设备有限公司在风台县工业集聚区内投资建设ＬＥＤ半导体照明灯具生产项目的环境影响报告书。安徽阔业高新电子设备有限公司未办理相关安全、消防手续和建设工程施工许可证。 27.安徽阔业高新电子设备有限公司工商登记资料、企业基本注册信息安徽阔业高新电子设备有限公司公司登记（备案）申请书、股东会决议、公司章程、租房合同、企业法人营业执照、私营企业基本注册信息查询单，证实安徽阔业高新电子设备有限公司公司法定代表人为刘纪阔。安徽阔业高新电子设备有限公司公司成立时间2014年10月10日，股东为刘纪阔、风台县阔业商贸有限公司，董事会成员刘纪阔、刘某3，注册资本1000万元，实收资本0元，企业状态为吊销。风台县阔业商贸有限公司法定代表人刘纪阔。 28.安徽晨晖建设工程有限公司撤诉申请书、凤台县人民法院民事裁定书、凤台县人民法院顾桥法庭出具的说明，证实因安徽阔业高新电子设备有限公司涉嫌诈骗已被风台县公安局刑事立案，2015年10月8日安徽晨晖建设工程有限公司向凤台县法院提出撤回民事案件诉讼。凤台县法院于2015年10月8日准许原告安徽晨晖建设工程有限公司撤回起诉。凤台县法院顾桥法庭在安徽省法院案件管理系统中查询到安徽晨晖建设工程有限公司于向安徽阔业高新电子设备有限公司提出民事起诉，后撤回起诉，未查询到涉及安徽阔业高新电子设备有限公司或法定代表人刘纪阔的其他案件。 29.刘纪阔凤台通商村镇银行交易明细，证实刘纪阔尾号为7096的银行卡于2015年1月16日由安徽阔业高新电子设备有限公司转入40万元，2014年1月17日至2020年3月21日多次ATM取现、POS机消费、跨行汇出，调取时余额91.56元。 30.辨认笔录，证实陈某1、陈某3、王某、陈某2、项某2分别辨认出被告人刘纪阔。 31.在逃人员登记表，证实刘纪阔因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月20日被凤台县公安局刑拘上网。 32.凤台县公安局出具的违法犯罪经历查询，证实2018年3月14日，刘纪阔因涉嫌挪用资金罪被河南省潢川县公安局经侦大队上网追逃。 33.凤台县公安局出具的归案经过，证实2020年4月15日在安徽省宿州市埔桥区科力电子公司院内，钱庙派出所民警将被告人刘纪阔抓获。 34.凤台县公安局出具的情况说明，证实刘纪阔在河南潢川县起挪用资金案，2018年3月14日，被河南潢川县公安局刑拘上网，经凤台县公安局与河南潢川县公安局办案民警联系，挪用资金案由河南潢川县公安局自行侦办。 35.凤台县公安局出具的户籍信息，证实刘纪阔于1966年3月10日出生，系完全刑事责任能力人。 本院认为：被告人刘纪阔以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财共180万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以确认。关于被告人刘纪阔及其辩护人提出的公诉机关指控的第一起、第二起不构成合同诈骗罪，诈骗的合同金额不应当认定为特别巨大，建议对被告人刘纪阔从轻处罚的意见，经查，刘纪阔在凤台县发改委下发“关于凤台县阔业ＬＥＤ照明灯具建设项目备案的通知”后并没有办理相关安全、消防手续和建设工程施工许可证，在2014年12月24日该项目所需土地第一次挂牌出让时，被告人刘纪阔也没有积极筹集资金参与该项目所需土地竞拍，未取得土地使用权，客观上并无能力使该项目顺利进行，后其在明知无能力履行合同、工程无法开工的情况下，以非法占有为目的，在与陈某1、项某2签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取保证金130万元，并将该钱款挥霍，被告人刘纪阔的行为构成合同诈骗罪；被告人刘纪阔对部分事实不认罪，且未退赔被害人损失，没有真诚的认罪悔罪态度，对被告人刘纪阔不予从轻处罚，故对被告人刘纪阔及其辩护人的辩解辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘纪阔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2033年4月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘纪阔的违法所得180万元，依法予以追缴并返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙永强 审 判 员  张明跃 人民陪审员  朱正杰 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  梁亚运 相关法律条款 《中华人民共和国刑法》法条 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。