河北省安新县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0632刑初25号 公诉机关河北省安新县人民检察院。 被告人董正月，男，1989年1月28日出生于河北省安新县，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地河北省安新县。2020年2月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月11日被逮捕，现押于安新县看守所。 辩护人杜新月，河北杜新月律师事务所律师。 河北省安新县人民检察院以安新检一部刑诉〔2020〕74号起诉书指控被告人董正月犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。审理期间，因突发新冠肺炎疫情重大公共卫生事件，本院于同年6月5日中止审理，并于同年9月18日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省安新县人民检察院指派检察员李生元出庭支持公诉，被告人董正月及其辩护人杜新月、被害人张某、曲某到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省安新县人民检察院指控： 1.2020年新冠肺炎疫情期间，被告人董正月看到张某通过微信在“雄安便民服务”平台发布的急需口罩消息后，于2020年2月11 2 日与张某取得联系后，虚构自己囤有口罩，骗取张某信任，张某先后共向其微信转款51000元购买口罩，董正月得款后将钱在网上赌博挥霍。 2.2020年新冠肺炎疫情期间，被告人董正月看到刘某通过微信平台发布的急需口罩消息后，于2020年2月10日与刘某取得联系，谎称自己囤有口罩，在骗取刘某信任后，刘某向其微信转款11000元购买口罩，董正月得款后将钱在网上赌博挥霍。 3.2020年新冠肺炎疫情期间，被告人董正月看到曲某通过ＱＱ在“河北医疗设备产业群”发布的想购买体温枪的消息后，于2020年2月12日添加曲某为ＱＱ好友，虚构自己在邯郸市临漳县有库房囤有体温枪，骗得曲某的信任后，曲某先后共向其转款192600元购买体温枪，董正月得款后将一部分钱在网上赌博挥霍。 4.2017年10月21日，被告人董正月谎称从广州采购铜灰，然后倒卖给李某，后以缺少资金为由骗取李某40万元，当日李某向董正月转账后，董正月将此款转入户名为“叶某”的涉嫌网络赌博的账户内；2017年10月27日，被告人董正月以共同投资倒铜粉为由，要求臧某支付20万元，臧某通过臧海龙的ＰＯＳ机账户转给董正月5万元，臧某通过支付宝账户转给董正月9990.01元，在收到上述款项后，当日董正月将款项转入户名为“叶某”的涉嫌网络赌博的账户内。李某、臧某报案后，2018年1月1日，董正月家属退还李某40万元，退还臧某6万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、微信聊天记录、转账记录、银行卡交易流水、辨认笔录等证据。据此认为，被告人董正月以非法占有为目的，虚构事实， 3 多次骗取受害人财物，尤其是在新型冠状病毒疫情期间多次实施，骗取总金额714590.01元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对其判处有期徒刑十年三个月，并处罚金。 被告人董正月在审查起诉阶段认罪认罚，并签字具结，但在开庭审理过程中辩称不认可起诉书指控的第四起行为系诈骗，其并未虚构事实，当时手里有货，只是李某等人出的价格不合理没有交付，没有非法占有目的、不知道公安机关已经立案。 其辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控的第四起犯罪事实不清，不应认定：侦查机关并未详细侦查董正月是否有货，无法认定的事实不应由董正月承担责任；在案证据不足以证实董正月在收到被害人款项前具有诈骗的目的和动机；不足以证实该起案件公安机关的立案时间，被告人家属退赔是否发生在公安机关通知之后。 经审理查明： （一）2020年新冠肺炎疫情期间，被告人董正月看到刘某通过微信平台发布的急需口罩消息后，于2月10日与刘某取得联系，谎称自己囤有口罩，骗取刘某信任后，刘某通过微信转款11000元购买口罩，董正月得款后在网上赌博挥霍，后无法联系。 （二）2020年新冠肺炎疫情期间，被告人董正月看到张某通过微信平台发布的急需口罩消息后，于2月11日与张某取得联系，谎称自己囤有口罩，骗取张某信任后，张某先后通过微信转款51000元购买口罩，董正月得款后在网上赌博挥霍，后无法联系。 （三）2020年新冠肺炎疫情期间，被告人董正月看到曲某通过ＱＱ发布的急需体温枪的消息后，于2月12日添加曲某为ＱＱ好友，谎 4 称自己在邯郸市临漳县有库房囤有体温枪，骗取曲某信任后，曲某先后向其转款192600元购买体温枪，董正月得款后将一部分钱在网上赌博挥霍，后无法联系。案发后，公安机关追回部分赃款，返还被害人曲某84500元，并冻结了董正月汇入的户名为“史欢欢”，账号15×××88的支付宝账号。 另查，2020年2月18日，被告人董正月在家人陪同下到安新县公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人董正月在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某、张某、曲某的陈述，证人董某1、董某2的证言，手机微信、ＱＱ聊天记录，转账记录、微信×××交易明细、支付宝账号交易明细，北京市公安局朝阳分局八里庄派出所110接处警记录、刑事案件发案信息，辨认笔录，扣押清单、发还清单、领取证明，临漳县公安局协助冻结财产通知书，邯郸市公安局电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书，董正月尾号2653银行卡交易流水、支付宝交易信息，童芷嫣尾号9350交易明细，黄湖婷尾号8379银行卡账户信息、电诈查询、冻结情况，张梅玉尾号4786银行卡交易明细、电诈查询、冻结情况，安新县公安局城关刑警队到案情况说明等证据予以证实，足以认定。 （四）李某、臧某被诈骗的事实 2017年10月21日，被告人董正月谎称从广州采购铜灰，然后倒卖给李某，后以缺少资金为由骗取李某40万元，当日李某向董正月转账后，董正月将此款转入户名为“叶某”的涉嫌网络赌博的账户内；同年10月27日，被告人董正月以共同投资倒铜粉为由，要求臧某支付20万元，臧某通过臧海龙的ＰＯＳ机账户转给董正 5 月5万元，并通过支付宝账户转给董正月1万元（董正月实收9990.01元），在收到上述款项后，当日董正月将款项转入户名为“叶某”的涉嫌网络赌博的账户内。李某、臧某报案后，2018年1月1日，董正月家属退还李某40万元，退还臧某6万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的以下证据予以证实： 1.被告人董正月在侦查阶段的供述：2017年，其采购铜灰资金不足，分别向李某和臧某借钱。10月21日李某向其尾号0162的银行卡转账40万元；10月27日臧某转账5万元、并以支付宝方式转账1万元。收款后其萌生了网络赌博的想法，故把钱转入叶某账户用于赌博。上述钱款其家属已经归还。 2.被害人李某的陈述：2017年10月21日上午，董正月称广州有26.3吨铜灰，他想购买但资金不足，让其出40万元帮他，回来后倒卖给其，其同意了。当日下午，其通过尾号8111银行卡向董正月尾号0162账户转账40万元。当晚董正月称货已发车，但货迟迟未到，其每天催董正月，第五天董正月又称货到了，但卖给他表叔了，还未支付货款。经其多次催要，到10月28日，董正月关机且无法联系。11月1日，其在董正月家找到他，董正月自称出事了，钱没了，从广州拉货的事是假的，其就报警了。10月27日，臧某曾给其打电话咨询铜灰价格，称董正月要和他合伙收铜灰。其曾嘱咐他不要给董正月打钱，但他已经给了董正月6万元。 3.被害人臧某的陈述：2017年10月27日上午，董正月称广州有20来吨铜粉，让其出资35万元和他合伙做生意，其表示最多能凑20万元，董正月同意了。当日下午，董正月还带着铜粉样品 6 让其看了，说广州货主下午发货，让把货款打过去。董正月让其先把20万元打到董正月账户，其先通过ＰＯＳ机刷卡把其农行的五万元转账到臧海龙银行卡，再用臧海龙的网银转账至董正月尾号0162银行卡，又通过支付宝转账给董正月1万元。在其筹钱过程中，向李某询问铜粉行情，并告知其和董正月合伙，已经给董正月打款6万元。李某让其先别打款，10月21日董正月已经以相同的方式收了其40万元货款。故其感觉不对，让董正月退款，他承诺10月28日9点之前给其打款，结果第二天董正月关机且无法联系。三天后其在董正月家找到他，董正月说他出了点事，没钱，之后又无法联系。其和李某就报警了。 4.证人叶某的证言：其从未办理过江西的工商银行卡，以其的身份信息开的卡有大额资金往来其不知情，曾丢过钱包，没用过尾号781和992的手机号码。 5.银行卡转账回单、支付宝转账电子回单：李某尾号8111的账户于2017年10月21日向董正月尾号0162账户转账40万元；臧某同年10月27日通过臧海龙账户向董正月尾号0162账户转账5万元、通过支付宝转账至董正月尾号118账户1万元。 6.中国移动通信客户详单：2017年10月27日至11月5日臧某与董正月频繁通话。 7.辨认笔录：被害人李某指认被告人董正月。 8.中国工商银行凭证：2017年10月1日起，董正月尾号0162银行卡多次向叶某尾号9070账户大额转账。且2017年10月21日、27日均转账。转账前卡中余额不足千元，将被害人李某、臧某转至其名下的钱全部转入叶某账户。 7 户名叶某尾号9070的工商银行账户，通过网上银行由董正月尾号0162银行账户频繁、大额资金转入。 9.安新县公安局老河头派出所情况说明：2017年，该所民警配合安新县公安局经侦大队民警传唤董正月，家中无人，通过向西涝淀村书记了解，董正月家已长时间无人居住，董正月去向不明。 10.叶某身份信息及开户信息：证实叶某身份情况及开户情况。 11.李某、臧某的证明证实：董正月于2018年1月1日归还李某40万、归还臧某6万。 12.户籍证明信：证明董正月的身份信息。 13.立案决定书：李某被诈骗案由被害人李某于2017年11月13日报案至安新县公安局，该局于同年12月21日立案侦查。 综上，被告人董正月共计诈骗四起，涉案金额共计人民币71万余元。 本院认为，被告人董正月以非法占有为目的，使用欺骗方法，多次诈骗多人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。其中在新冠肺炎疫情期间，被告人董正月利用被害人迫切需求防疫物资心理，在没有货源的情况下谎称自己货源充足，利用互联网发布虚假信息，多次骗取被害人货款共计254600元，依法应予严惩。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人及辩护人辩称第四起不构成诈骗罪、不知道公安机关已经立案、董正月是否有货侦查机关并未详细侦查、收款前无诈骗目的和动机。经查：被告人董正月通过自己的积极行为实施了诈骗行为。在案证据显示董正月自2017年10月1日起即与 8 叶某赌博账户有频繁、大额交易，且收取被害人货款前余额较小，收款后立即再次投入赌博，且其庭审中辩称自己当时有货，供述不稳定，无法自圆其说；结合其收取款项后的实际行为、未履行原因及逃匿行为，足以认定其虚构事实骗取钱财，主观具有非法占有的目的。在案证据，足以证实该案已于2017年12月21日立案，系公安机关立案之后退赔。相关辩护意见，本院不予采信。被告人董正月在家人陪同下自动投案，到案后如实供述前三起犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。其2017年诈骗李某、臧某的46万元已在公安机关立案后退还被害人，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人董正月的违法所得，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，判决如下： 一、被告人董正月犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2030年5月17日止。） （所处罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人董正月向被害人曲某退赔人民币108100元；向被害人刘某退赔人民币11000元；向被害人张某退赔人民币51000元。 9 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 杨 敏 审判员 韩颖晖 审判员 孟雁同 二〇二〇年十月三十日 书记员 于红帆