河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初371号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人李改革，女，1974年9月5日出生，汉族，本科文化程度，无业，住郑州市郑东新区（户籍地：河南省荥阳市）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月30日被郑州市公安局二里岗分局取保候审，2020年7月21日被河南省郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2020年8月26日被本院取保候审。辩护人王为东，河南豫龙律师事务所律师。辩护人徐晓航，河南豫龙律师事务所实习律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检二部刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人李改革犯非法经营罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员刘卫华、检察员助理武冬出庭支持公诉，被告人李改革及其辩护人王为东、徐晓航到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：自2018年8月至2019年7月，被告人李改革伙同牛备战（另案处理）在未取得相应许可的情况下，从上游袁鸿铭（另案处理）、王素红（另案处理）处购进汽油，雇佣卢某（另案处理）、宋某（另案处理）等员工在郑州市惠济区大河路丰硕街交叉口一院内私自储存汽油，并利用4辆改装江淮大面包车向位于郑州市管城区、金水区等地的多家黑加油点销售汽油。被告人李改革自2018年7月起帮助牛备战负责记账、收款、监管财务账目并给员工发工资。经审计，牛备战等人自2018年8月至2019年7月共销售汽油24184469.38元，其中，李改革共收到1486203.9元（支付宝收到246290元，微信收到1239913.9元）。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李改革的供述与辩解；证人卢某、宋某、熊某的证言；到案经过；被告人李改革手机微信收款通知截图；被告人李改革与送油司机、牛备战及在加油群、记账群的聊天截图；被告人李改革手机中所存的汽油明细账目文档截图；被告人李改革支付宝转账记录；被告人李改革名下的送油车的违章处理截图；被告人李改革的孕妇检查证明及所生育的婴儿出生证明；河南捷创会计师事务所出具的豫捷审字[2019]101号《关于“牛备战等人非法经营案件”司法会计鉴定专项审计报告》等证据，认为被告人李改革的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，已构成非法经营罪。被告人李改革在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人李改革归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。并建议判处被告人李改革有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。遂提请本院依法判处。被告人李改革对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人李改革仅是临时帮助牛备战核对、审查账目，作用很小，从牛备战处没有获得任何收入；2、被告人李改革正处在哺乳期；3、被告人李改革系初犯、偶犯，自愿认罪认罚。建议对被告人适用缓刑，并提交户籍登记信息、出生医学证明、结婚证、离婚证、房产登记信息、物业证明等证据。经审理查明：自2018年8月至2019年7月，被告人李改革伙同牛备战（另案处理）在未取得相应许可的情况下，从上游袁鸿铭（另案处理）、王素红（另案处理）处购进汽油，雇佣卢某（另案处理）、宋某（另案处理）等员工在郑州市惠济区大河路丰硕街交叉口一院内私自储存汽油，并利用4辆改装江淮大面包车向位于郑州市管城区、金水区等地的多家黑加油点销售汽油。被告人李改革自2018年7月起帮助牛备战负责记账、收款、监管财务账目并给员工发工资。经审计，牛备战等人自2018年8月至2019年7月共销售汽油24184469.38元，其中，李改革共收到1486203.9元（支付宝收到246290元，微信收到1239913.9元）。以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：1、被告人李改革供述，证明其与牛备战2011年结婚，2018年4月离婚。2018年5月牛备战租赁位于大河路丰硕路东南角的空场地用于储存汽油和柴油向外倒卖，由牛备战负责，其他没有人参与股份，其负责监管、核对账户，帮助牛备战给员工发过工资。牛备战没有取得相关的许可证；2、证人卢某证言，证明其在郑州市惠济区丰硕街与大河路交叉口一大院内当司机负责送油，其是2018年10月份入职，每月工资5000元，老板是牛备战，负责进油、联系客户，李改革负责发工资的情况；3、证人宋某证言，证明其在郑州市惠济区丰硕街与大河路东南角院内当司机负责送油，老板是牛备战，会计有两名女子，一个负责发工资，一个负责收钱，具体叫什么不知道，发工资的女子大概40多岁，卢某负责司机的生活起居，送油司机请假时，卢某也会给客户送油的情况；4、证人熊某证言，证明牛备战让其到郑州市大河路和丰硕街交叉路口路南停车场做饭，每月工资3000元，李改革称是这里的会计，并给其500元钱买菜，12月初还给其发了3000元工资。后李改革让其在没事的时候，把每个司机发到微信群里卖汽油和柴油的账单整理一下，整理好的账单都输到电脑里，并承诺给其涨工资1000元，其答应后，李改革给其一个笔记本电脑和一部黄色华为手机，并将其拉入两个微信群，群内每天都是卖油的账单信息，其按照司机发的卖油内容做成表格，再发到李改革的微信号上。平时都是李改革说了算，工资也由她发放，2019年4月以前，卖油的微信和支付宝二维码都是李改革的，收到的钱也都转到李改革的账上，2019年4月后，卖油用的微信二维码换成牛备战的，支付宝二维码换成牛备战母亲的，现金还是李改革收钱的情况；5、到案经过，证实2019年7月24日，民警在郑州市黄河南路商鼎路立体世界小区将李改革抓获归案的情况；6、查询身份及前科情况、年龄证明，证实被告人属应负刑事责任年龄阶段且无违法犯罪记录的情况；7、河南捷创会计师事务所出具的豫捷审字[2019]101号《关于“牛备战等人非法经营案件”司法会计鉴定专项审计报告》，证实购进汽油数额及销售金额的相关情况；8、被告人李改革手机微信收款通知截图；被告人李改革与送油司机、牛备战及在加油群、记账群的聊天截图；被告人李改革手机中所存的汽油明细账目文档截图；被告人李改革支付宝转账记录；被告人李改革名下的送油车的违章处理截图；被告人李改革的孕妇检查证明及所生育的婴儿出生证明等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭出示、质证，证据来源合法、内容真实有效，本院予以确认。本院认为，被告人李改革伙同他人违反国家规定，未经许可经营危险化学品汽油，扰乱市场管理秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控其犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实和性质，对其依法应在“五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对被告人具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2、被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；3、被告人系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。其辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。综合上述情节，被告人李改革确有悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，且其所居住的社区同意对其进行社区矫正，故可对李改革依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人李改革犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 菲人民陪审员  杨建明人民陪审员  赵二东二〇二〇年十月十五日书 记 员  詹文卓