吉林省敦化林区基层法院 刑 事 判 决 书 (2020)吉7504刑初74号 公诉机关吉林省敦化林区人民检察院。 被告人田杰，男，1962年10月25日生，汉族，吉林省长春市人，高中文化，无职业，住吉林省长春市。因涉嫌犯诈骗罪、伪造公司印章罪，于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。 被告人严志杰，女，1964年11月6日生，汉族，吉林省敦化市人，初中文化，无职业，住吉林省磐石市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被延吉市公安局刑事拘留，同年12月30日被延吉市公安局取保候审。2020年5月11日，吉林省延吉市公安局将严志杰涉嫌诈骗案移送吉林省大石头森林公安局并案侦查。同年3月25日被吉林省大石头森林公安局取保候审。 被告人贲瑞军，女，1966年12月19日生，汉族，吉林省长春市人，高中文化，无职业，住吉林省长春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月27日被取保候审。 被告人王**，男，1980年4月3日生，汉族，吉林省白城市人，大专文化，无职业，住吉林省长春市。因涉嫌犯诈骗罪、伪造公司印章罪，于2020年3月21日被取保候审。 吉林省敦化林区人民检察院以敦林检一部刑诉（2020）75号起诉书指控被告人田杰、严志杰、贲瑞军、王**诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省敦化林区人民检察院指派检察员张永涛出庭支持公诉，被告人田杰、严志杰、贲瑞军、王**到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省敦化林区人民检察院指控： 一、2018年7月至12月间，被告人田杰伙同贲瑞军、严志杰、王**，明知没有为他人办理工作的能力，以办理长春市轨道交通集团有限公司（以下简称长轨公司）正式工作为由，寻找被害人，骗取办理工作的好处费。被告人严志杰遂通过电话联系到吉林省大石头林业局职工被害人李某，称能够办理长轨公司正式工作，是否需要。被害人李某则将此事告知了被害人朱某等人。2018年7月21日，在被告人田杰的安排下，被害人朱某、朱某1、臧某、司某、司某1、李某1在长春市二道区的一家宾馆与被告人田杰、严志杰、贲瑞军、王**见面，商谈了办理长轨公司正式工作需支付费用等相关事宜。同时，为骗取被害人信任，被告人贲瑞军编造田杰为长春市绿园区某书记的身份向李某等人的介绍。按照被告人田杰、贲瑞军、严志杰事先商议的每名被害人办理工作需缴纳人民币5,000元，6名被害人即以微信转账的方式共向被告人严志杰转账人民币30,000元，严志杰提现后交由田杰。被告人田杰安排贲瑞军之子刘峰将其中12,000元交到长春市保安集团有限公司（以下简称保安公司），为每人交纳人民币1,680元，共计人民币10,080元培训费（刘峰将剩下的人民币1,920元拿走），6名被害人随即在保安公司上班。2018年8月23日，朱某等人进入保安公司工作后发现不是长轨公司的正式工作，遂向保安公司要回了每人交纳的培训费，并要求严志杰返钱。被告人贲瑞军先后返还6名被害人每人人民币300元，共计人民币1,800元。被告人严志杰、贲瑞军分别获利人民币9,000元，刘峰获利人民币1,920元。案发后，被告人严志杰分别退换6名被害人每人人民币1,500元，共计人民币9,000元；被告人贲瑞军分别退还每人人民币1,320元，共计人民币7,920元。四名被告人此次骗取金额为人民币28,200元。 二、2018年8月至12月间，被告人田杰伙同严志杰、贲瑞军、王**，明知没有为他人办理工作的能力，以办理长轨公司正式工作为由，实际安排到保安公司上班的办法，先后以交纳“办事费、定岗位、调整岗位费、保证金”，与被害人签订伪造的盖有虚假长轨公司公章的长轨公司正式员工合同的方式，骗取吉林省延吉市居民被害人王某、郑某钱款。被害人王某、郑某以微信转账方式分别向被告人严志杰转账人民币50,000元、40,000元，共计人民币90,000元，被告人田杰获利人民币74,000元，被告人严志杰、贲瑞军分别获利人民币8,000元。2018年12月末，因二被害人报警，被告人田杰退还二被害人人民币70,000元，被告人严志杰、贲瑞军分别退还给二被害人人民币8,000元，四名被告人此次骗取金额为人民币4,000元，田杰获利人民币4,000元。 三、2018年7月，被告人田杰伙同严志杰，明知没有为他人办理工作的能力，谎称为吉林省大石头林业局居民被害人李某之女王某办理长春市公安局交警大队辅警工作为由，指使严志杰多次以办理工作需要经费为由，向李某索要“办事费”，被害人李某通过微信向被害人严志杰转账人民币55,000元，严志杰提现后交给田杰。期间，因王伟达怀孕，被告人田杰为王某办理保安工作未果，为安抚被害人王某，田杰伙同严志杰、王**密谋，由田杰冒充长春市公安局副局长，被告人王**冒充长春市公安局刑警队长，与王某见面，后田杰一直谎称协警工作正在办理中。三名被告人此次骗取金额为人民币55,000元，被告人田杰获利人民币54,000元，被告人严志杰、王**获利人民币1,000元，案发后，严志杰返还获利人民币1,000元。 四、2018年8月间，被告人田杰伙同严志杰、贲瑞军、王**，明知没有为他人办理工作的能力，以办理长轨公司正式工作为由，实际安排到保安公司上班的办法，先后以交纳“办事费”，与被害人签订伪造的盖有虚假长轨公司公章的长轨公司正式员工合同的方式，骗取吉林省蛟河市居民被害人祝某钱款。被害人祝某先后以现金、微信转账方式向被告人严志杰支付钱款，共计人民币42,000元，严志杰提现后交给田杰（其中田杰为被害人交纳人民币1,680元培训费并安排到其到保安公司上班）。2019年3月，祝某发现被骗后向田杰索要“办事费”无果。四名被告人此次骗取金额为人民币42,000元，田杰非法获利人民币35,320元、被告人贲瑞军非法获利人民币5,000元。 五、2018年8月，被告人严志杰明知没有为他人办理工作的能力，谎称以能为吉林省延吉市居民被害人张某其子邓丹阳办理政府机关办公室文秘工作为由，骗取其信任。被害人张某通过银行转账方式转给严志杰人民币60,000元钱“办事费”，严志杰收到钱后，未能给张某的儿子邓某办理工作。 六、2018年9月间，被告人田杰伙同严志杰、贲瑞军，明知没有为他人办理工作的能力，以办理长轨公司正式工作为由，实际安排到保安公司上班的办法，骗取吉林省蛟河市居民被害人付某信任。被害人付某先后以微信转账的方式向严志杰转款人民币12,000元，严志杰提现后交由田杰（其中田杰为被害人交纳人民币1,680元培训费并安排其到保安公司上班）。被告人严志杰、贲瑞军分别获利人民币5,000元；被告人田杰获利人民币320元。三名被告人共骗取人民币12,000元。案发后，被告人严志杰返还被害人付某人民币5,000元。 七、2018年10月间，被告人田杰伙同严志杰、贲瑞军，明知没有为他人办理工作的能力，以办理长轨公司正式工作为由，实际安排到保安公司上班的办法，先后交纳“办事费”，与被害人签订伪造的盖有虚假长轨公司公章的长轨公司正式员工合同的方式，骗取吉林省柳河县居民被害人王某钱款。被害人王某通过微信转账方式先后向被告人严志杰转账人民币22,000元，严志杰提现后交由田杰（其中田杰为被害人交纳人民币1,680元培训费并安排其到保安公司上班）。后期被害人王某发现被骗后向严志杰索要“办事费”，后未果。四名被告人共骗取被害人王某共计人民币22,000元，田杰获利人民币20,320元。 综上，被告人田杰共骗取人民币163,200元，获利人民币113,960元；被告人严志杰共骗取人民币223,200元，获利人民币74,000元，案发后，返还被害人人民币15,000元；被告人贲瑞军共骗取人民币148,000元，获利人民币19,000元，案发后，返还被害人人民币9,720元；被告人王**骗取人民币151,200元，获利人民币1,000元。 为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据，认为被告人田杰以编造办理正式工作为由，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人严志杰、贲瑞军、王**以编造办理正式工作为由，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，三被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；被告人严志杰、贲瑞军、王**认罪认罚，可从宽处理，请依法判处。 被告人田杰、严志杰、贲瑞军、王**对公诉机关指控的罪名无异议，认罪认罚。被告人田杰对起诉指控的诈骗中所获违法所得数额有异议，认为所获违法所得人民币84,000元。 经审理查明： 一、2018年7月至12月间，被告人田杰伙同贲瑞军、严志杰、王**，明知没有为他人办理工作的能力，以办理长春市轨道交通集团有限公司（以下简称长轨公司）正式工作为由，寻找被害人，骗取办理工作的好处费。被告人严志杰遂通过电话联系到吉林省大石头林业局职工被害人李某，称能够办理长轨公司正式工作，是否需要。被害人李某则将此事告知了被害人朱某等人。2018年7月21日，在被告人田杰的安排下，被害人朱某、朱某1、臧某、司某、司某1、李某1在长春市二道区的一家宾馆与被告人田杰、严志杰、贲瑞军、王**见面，商谈了办理长轨公司正式工作需支付费用等相关事宜。同时，为骗取被害人信任，被告人贲瑞军编造田杰为长春市绿园区某书记的身份向李某等人的介绍。按照被告人田杰、贲瑞军、严志杰事先商议的每名被害人办理工作需缴纳人民币5,000元，6名被害人即以微信转账的方式共向被告人严志杰转账人民币30,000元，严志杰提现后交由田杰。被告人田杰安排贲瑞军之子刘峰将其中12,000元交到长春市保安集团有限公司（以下简称保安公司），为每人交纳人民币1,680元，共计人民币10,080元培训费（刘峰将剩下的人民币1,920元拿走），6名被害人随即在保安公司上班。2018年8月23日，朱某等人进入保安公司工作后发现不是长轨公司的正式工作，遂向保安公司要回了每人交纳的培训费，并要求严志杰返钱。被告人贲瑞军先后返还6名被害人每人人民币300元，共计人民币1,800元。被告人严志杰、贲瑞军分别获利人民币9,000元，刘峰获利人民币1,920元。案发后，被告人严志杰分别退还6名被害人每人人民币1,500元，共计人民币9,000元；被告人贲瑞军分别退还每人人民币1,320元，共计人民币7,920元。 二、2018年8月至12月间，被告人田杰伙同严志杰、贲瑞军、王**，明知没有为他人办理工作的能力，以办理长轨公司正式工作为由，实际安排到保安公司上班的办法，先后以交纳“办事费、定岗位、调整岗位费、保证金”，与被害人签订伪造的盖有虚假长轨公司公章的长轨公司正式员工合同的方式，骗取吉林省延吉市居民被害人王某、郑某钱款。被害人王某、郑某以微信转账方式分别向被告人严志杰转账人民币50,000元、40,000元，共计人民币90,000元，被告人田杰获利人民币74,000元，被告人严志杰、贲瑞军分别获利人民币8,000元。2018年12月末，因二被害人报警，被告人田杰退还二被害人人民币70,000元，被告人严志杰、贲瑞军分别退还给二被害人人民币8,000元，四名被告人此次骗取金额为人民币4,000元，田杰获利人民币4,000元。 三、2018年7月，被告人田杰伙同严志杰，明知没有为他人办理工作的能力，谎称为吉林省大石头林业局居民被害人李某之女王某办理长春市公安局交警大队辅警工作为由，指使严志杰多次以办理工作需要经费为由，向李某索要“办事费”，被害人李某通过微信向被害人严志杰转账人民币55,000元，严志杰提现后交给田杰。期间，因王某怀孕，被告人田杰为王某办理保安工作未果，为安抚被害人王某，田杰伙同严志杰、王**密谋，由田杰冒充长春市公安局副局长，被告人王**冒充长春市公安局刑警队长，与王伟达见面，后田杰一直谎称协警工作正在办理中。三名被告人此次骗取金额为人民币55,000元，被告人田杰获利人民币54,000元，被告人严志杰、王**获利人民币1,000元，案发后，严志杰返还获利人民币1,000元。 四、2018年8月间，被告人田杰伙同严志杰、贲瑞军、王**，明知没有为他人办理工作的能力，以办理长轨公司正式工作为由，实际安排到保安公司上班的办法，先后以交纳“办事费”，与被害人签订伪造的盖有虚假长轨公司公章的长轨公司正式员工合同的方式，骗取吉林省蛟河市居民被害人祝某钱款。被害人祝某先后以现金、微信转账方式向被告人严志杰支付钱款，共计人民币42,000元，严志杰提现后交给田杰（其中田杰为被害人交纳人民币1,680元培训费并安排到其到保安公司上班）。2019年3月，祝某发现被骗后向田杰索要“办事费”无果。四名被告人此次骗取金额为人民币42,000元，田杰非法获利人民币35,320元、被告人贲瑞军非法获利人民币5,000元。 五、2018年8月，被告人严志杰明知没有为他人办理工作的能力，谎称以能为吉林省延吉市居民被害人张某其子邓某办理政府机关办公室文秘工作为由，骗取其信任。被害人张某通过银行转账方式转给严志杰人民币60,000元钱“办事费”，严志杰收到钱后，未能给张某的儿子邓某办理工作。 六、2018年9月间，被告人田杰伙同严志杰、贲瑞军，明知没有为他人办理工作的能力，以办理长轨公司正式工作为由，实际安排到保安公司上班的办法，骗取吉林省蛟河市居民被害人付某信任。被害人付某先后以微信转账的方式向严志杰转款人民币12,000元，严志杰提现后交由田杰（其中田杰为被害人交纳人民币1,680元培训费并安排其到保安公司上班）。被告人严志杰、贲瑞军分别获利人民币5,000元；被告人田杰获利人民币320元。三名被告人共骗取人民币12,000元。案发后，被告人严志杰返还被害人付某人民币5,000元。 七、2018年10月间，被告人田杰伙同严志杰、贲瑞军，明知没有为他人办理工作的能力，以办理长轨公司正式工作为由，实际安排到保安公司上班的办法，先后交纳“办事费”，与被害人签订伪造的盖有虚假长轨公司公章的长轨公司正式员工合同的方式，骗取吉林省柳河县居民被害人王某钱款。被害人王某通过微信转账方式先后向被告人严志杰转账人民币22,000元，严志杰提现后交由田杰（其中田杰为被害人交纳人民币1,680元培训费并安排其到保安公司上班）。后期被害人王某发现被骗后向严志杰索要“办事费”，后未果。四名被告人共骗取被害人王某共计人民币22,000元，田杰获利人民币20,320元。 另查明，被告人严志杰在法院审理过程中返还违法所得人民币60,000元。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、书证接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过，证明本案受案、立案、案件破获、被告人到案情况。 2、扣押决定书、扣押清单及笔录，证明涉案手机和收据被依法扣押的情况。 4、情况说明,证明被告人田杰、王**不是长春市公安局在编干警，二人编造其系公安干警系谎言。田杰不是长春市绿园区机关干部，贲瑞军称其系绿园区书记系谎言。众启泊公司返还刘某40,000元钱，刘某已返还给田杰，但田杰未返还给被害人李某。刘某、王**不是长轨公司员工，被害人王某、祝某也未在长轨公司签订劳动合同，二人签订的是保安公司的合同，系保安工作。 5、被害人李某、王某、朱某提供的微信转账证据截图、银行转账凭证，证明李某、王某母女二人共给严志杰通过微信转账人民币55,000元。朱某转账给严志杰人民币30,000元，臧某、司某、李某1每人转账给严志杰人民币5,000元。王某通过微信转账给严志杰人民币50,000元。王某转账给严志杰人民币22,000元。吴某转账给严志杰人民币2,000元。付某转账给严志杰人民币10,000元。孙某转账给严志杰人民币30,000元。张某通过银行转账给严志杰人民币60,000元。 众启泊公司的朱某将40,000元通过银行转给刘某。田杰收到祝某人民币30,000元的收条。 6、收条，证明严志杰收取贲瑞军人民币8,000元钱，用以退还相关被害人（起诉书第二笔事实的退还8,000元）。田杰收到王某办工作款人民币54,000元钱的收条。 7、伪造的长轨公司的劳动合同书，证明田杰伪造的长轨公司的劳动合同书，上面盖有伪造的长轨公司印章。 8、银行卡交易明细，证明严志杰银行卡中金额变动情况。 9、证人于某的证言，证实其系长春市轨道交通集团有限公司人力资源部副部长，长轨集团没有委托过长春保安集团有限公司为自己招聘正式员工。 10、证人刘某的证言，证实其系长春市轨道交通集团有限公司安全质量监察部副部长，长春保安集团有限公司提供的保安不是长轨集团的正式员工，只是提供安保服务的合同工。 11、证人马某的证言，证实其系严志杰的儿子，田杰、严志杰、贲瑞军以为他人办工作骗取钱财的经过。 12、证人刘某的证言，证实其系贲瑞军儿子，田杰、严志杰、贲瑞军以为他人办工作骗取钱财的经过。 13、证人王某的证言，证实其系长春市保安集团有限公司轨道交通大队线路主任，朱文博等人在保安公司入职的经过，并称保安工作并不是长春市轨道交通集团有限公司的正式工作。 14、证人范某、赵某的证言，其系吉林省众启泊人力资源开发有限公司的员工称曾在刘某的代理下替王某签署了一份《居间服务协议》，上面的内容是与长春市保安集团有限公司达成协议，王伟达为长春市南关区交警大队提供保安服务，但因众启泊没有办成该工作，后期将王某的钱退给了刘某之女。 15、证人刘某、朱某的证言，证实刘某曾在本案中扮演长春市轨道交通公司培训老师，并接受田杰要求试图通过在众启泊公司任职的朱某帮助王某办理长春市交警大队协警工作，未成功后，将办理工作的钱退给了田杰。 16、证人李某的证言，证实田杰系长春市绿园区程涛绿锦国际物业的管家收费员，听说田杰骗了本案几个年轻人到长春上班，实质上仅是在保安公司签订的合同工。 17、被害人李某、王某陈述，证实李某被田杰、严志杰、贲瑞军、王**以办理长春市警察工作的名义骗取人民币55，000元的情况，李某等人被田杰、严志杰、贲瑞军、王**以办理长春地铁工作为由骗取人民币30,000万元的经过。 18、被害人朱某、臧某、朱某1的陈述，证实朱某、朱某1被田杰、严志杰、贲瑞军骗取财物的经过。 19、被害人臧某的陈述，证实被告人严志杰等人骗取臧某1办工作费用3,320元的情况。 20、被害人司某、司某1、王某的陈述，证实司某被严志杰、贲瑞军、田杰、王**骗取人民币5,000元的经过。 21、被害人李某1、董某的陈述，证实李某1因为女儿董某1办理工作被严志杰等人骗取人民币5,000元的经过。 22、被害人司某1、董某的陈述，证实司某1为其子董某办工作被严志杰、田杰、贲瑞军、王**骗取人民币5,000元的经过。 23、被害人郑某、王某、王某1的陈述，证实郑某、王某1被严志杰、田杰以办工作为由分别骗取人民币40,000元、50,000元，现尚欠4,000元的事实。 24、被害人王某的陈述，证实王某被严志杰等人以办工作为由骗取人民币20,000余元的经过。 25、被害人付某、吴某的陈述，证实吴某与其子付某因办理长春轨道工作被严志杰骗取人民币10,320元的经过。 26、被害人孙某、祝某、祝某1的陈述，证实孙某因为其子祝某办工作被严志杰、田杰、贲瑞军骗取人民币40,000元的经过。 27、被害人张某的陈述，证实张某因为其子邓某办工作被严志杰骗取人民币60,000元的经过。 28、被告人田杰、严志杰、贲瑞军、王**的供述，证实被告人田杰伙同严志杰、贲瑞军、王**以为他人办理工作为由，骗取财物的事实。 29、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录王**的指认笔录及照片。证明王**指认伪造公司印章的地点；辨认笔录，证明被害人辨认各被告人的情况。 30、主动返赃情况说明、收条，证明在公安机关被告人严志杰返还所获赃款人民币33,000元、被告人贲瑞军返还所获赃款人民币7,920元。 31、认罪认罚具结书，证明4名被告人在本案中已自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。 32、物证vivo手机一部、华为手机一部、收据二张。证明被告人犯罪使用手机收取被害人钱款，实施诈骗行为，收据证明田杰收到被害人钱款数额。 上述证据来源合法、客观真实，本院予以采纳。 本院认为，被告人田杰伙同被告人严志杰、贲瑞军、王**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以编造办理正式工作为由，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人田杰辩解诈骗中违法所得获利数额问题。经查，有被告人严志杰的供述，有证人马某、刘某等人的证言相印证。有被害人的陈述相佐证。故对被告人田杰的辩解本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人田杰起主要作用，系主犯；被告人严志杰、贲瑞军、王**起次要作用，均系从犯。被告人田杰、严志杰、贲瑞军、王**认罪认罚，可依法从宽处理。被告人严志杰主动将全部违法所得退赔被害人，被告人贲瑞军主动将部分违法所得退赔被害人，可酌情从轻处罚。 综上所述，根据本案中被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人田杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、四十五条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人严志杰、贲瑞军、王**依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条一三款、第七十三条二三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人田杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2023年10月23日止。罚金从本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人严志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年,并处罚金人民币10,000元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算.) 三、被告人贲瑞军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币5,000元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。) 四、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年,并处罚金人民币1,000元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。) 五、责令被告人田杰退赔被害人王某、郑某人民币4,000元、李某人民币54,000元、祝某人民币35,320元、付某人民币320元、王某人民币20,320元；被告人贲瑞军退赔被害人祝某人民币5,000元、付某人民币5,000元。 六、作案工具vivo手机一部、华为手机一部，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级法院提出上诉。书面上诉人，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李忠霞 审判员  李国华 审判员  樊文生 二〇二〇年十月三十一日 书记员  段 冶