江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1002刑初159号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人李某，男，1976年7月17日出生于福建省邵武市，汉族，大专文化，个体经营者,住福建省邵武市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月11日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，2020年1月9日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人游某，女，1977年1月9日出生于江西省抚州市临川区，汉族，初中文化，个体经营者，住福建省邵武市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月11日被抚州市公安局高新分局取保候审，2020年3月25日被抚州市临川区人民检察院取保候审。2020年4月16日，因患病被本院决定取保候审。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉〔2020〕110号起诉书指挥控被告人李某、游某犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚程序于2020年6月28日、9月15日公开开庭进行了审理。抚州市临川区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人李某、游某均到庭参加诉讼。2020年7月15日，公诉机关建议延期审理，本院于当日决定延期审理。2020年8月14日公诉机关建议恢复审理，本院于当日决定恢复审理。本案现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：一、诈骗罪2014年，被告人李某、游某（二人系夫妻关系）在抚州市华美立家建材市场购买了店面，经营窗帘、壁纸、软包等家装材料，并于2016年1月1日与杭州市如鱼得水家用纺织品有限公司（以下简称如鱼得水公司）签订合同，取得“如鱼得水”品牌窗帘经销权，后李某、游某共同在华美立家建材市场3楼15栋经营“如鱼得水”品牌窗帘及其他品牌壁纸、软包等家装材料。后因资金出现问题，李某、游某未能履行与如鱼得水公司的经销协议，如鱼得水公司于2016年7月26日取消李某、游某的窗帘经销权，李某、游某收到如鱼得水公司的终止合作《告知函》后，仍以如鱼得水公司经销商名义对外销售“如鱼得水”品牌窗帘。2016年8月至2016年11月期间，李某、游某先后收取被害人肖某、颜某、李某2、王某等人支付的“如鱼得水”品牌窗帘及其他品牌壁纸定金共计57000元，并向被害人谎称会按时安装。李某、游某在收取定金后，将定金用于偿还高利贷，并未向被害人提供窗帘、壁纸及安某。2016年11月，李某、游某经营的家装材料店面资金链断裂，2016年11月17日，李某、游某关闭家装材料店面卷款逃跑，同月肖某、颜某、李某2、王某等人向公安机关报案，李某、游某在逃跑期间未与任何被害人联系。2019年12月，李某、游某归案后赔偿了肖某、颜某、李某2、王某等被害人损失并取得谅解。二、拒不支付劳动报酬罪2010年11月至2016年11月期间，被告人李某、游某经营的家装材料店陆续拖欠被害人熊某、江某、傅某等18人工资共计62万余元。2016年11月17日，李某、游某关闭家装材料店面卷款逃跑后，抚州市人力资源和社会保障局、抚州市劳动监察支队于2016年12月2日通过在李某、游某经营的家装材料店面张贴限期改正指令书的公告方式，对该店下达了限期责令支付指令书，责令该店于2016年12月7日之前按时足额支付被害人工资，期间多次拨打李某、游某手机，并通过短信方式将拖欠情况及限期支付指令情况发送至游某、李某手机，但未收到任何回复。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证；2、被害人肖某、颜某、李某2等人的陈述；3、辨认笔录；4、被告人李某、游某的供述与辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某、游某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人李某、游某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大；以逃匿方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条、第二百七十六条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人李某、游某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节。被告人李某、游某能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人李某、游某从宽处理。建议对二被告人二罪并罚均执行有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币四万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。被告人游某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：一、合同诈骗罪2014年，被告人李某、游某（二人系夫妻关系）在抚州市华美立家建材市场购买店面，经营窗帘、壁纸、软包等家装材料。2016年1月1日李某与杭州市如鱼得水家用纺织品有限公司（以下简称如鱼得水公司）签订合同，取得“如鱼得水”品牌窗帘经销权。后李某、游某共同在华美立家建材市场15栋3楼经营“如鱼得水”品牌窗帘及其他品牌壁纸、软包等家装材料。因资金出现问题，李某、游某未能履行经销协议，2016年7月26日，如鱼得水公司取消了李某、游某的窗帘经销权，李某、游某收到终止合作告知函后，仍以如鱼得水公司经销商的名义对外销售“如鱼得水”品牌窗帘。2016年8月至2016年11月期间，李某、游某先后收取被害人肖某、颜某、李某2、王某等人支付的“如鱼得水”品牌窗帘及其他品牌壁纸的定金及货款共计60000元，并称会按时安装。收取钱款后，李某、游某仅为肖某安装了主卧的软包（价值约3000元），并未向四被害人提供全部的窗帘、壁纸及安某，而是将钱款用于偿还高利贷。2016年11月，李某、游某经营资金链断裂。2016年11月17日，李某、游某关闭店门逃跑。之后，肖某、颜某、李某2、王某等人无法与李某、游某联系，遂向公安机关报案。2019年12月18日，李某、游某归案后，其亲属赔偿了肖某、颜某、李某2、王某的损失并取得了谅解。二、拒不支付劳动报酬罪2008年5月27日，抚州市临川区咏丽饰家材料城注册成立，属个体工商户，经营者为游某，经营窗帘、装饰材料、批发零售。后被告人李某、游某（两人系夫妻关系）共同经营该店，因扩大经营从抚州市玉茗路的场所搬迁至抚州市华美立家建材市场15栋3楼，并聘请了工作人员。自2010年11月至2016年11月期间，李某、游某共计拖欠被害人徐某（徐某已去世，由其妻游金花主张权利）、傅某、江某、游某2、游某3、熊某、冯某3等人劳动报酬共计十多万元及拖欠陈某1、朱某1、施某1、鄢某1、游某、翁某等三人、吴某、江某、乐某与周某2、黄某、何某等人相应的劳务报酬（债权人可通过民事诉讼程序解决）。因经营期间资金出现问题，2016年11月17日，李某、游某关闭店门逃跑，手机关机失联。2016年12月2日，抚州市人力资源和社会保障局、抚州市劳动监察支队在李某、游某经营的家装材料店面张贴限期改正指令书，以公告的方式对该店下达限期责令支付指令书，责令其于2016年12月7日之前按时足额支付被害人工资。期间劳动监察部门的工作人员多次拨打李某、游某的手机，并将其拖欠工资及限期支付指令情况的短信发送至游某、李某手机，两人均未回复。另查明，2019年12月11日，李某、游某到抚州市公安局高新分局投案自首。上述事实有经庭审质证、确认的书证、证人证言、辨认笔录、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据证实,足以认定。本院认为，被告人李某、游某在履行窗帘装饰服务合同中，骗取了四名被害人的现金共计人民币五万七千元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。同时，李某、游某经营窗帘、装饰材料，聘请了员工，以逃匿的方法逃避支付数名劳动者的劳动报酬共计十多万余元，经相关的人力资源和社会保障机关责令整改后仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控的主要犯罪事实和拒不执行劳动报酬罪罪名成立，但指控二被告人犯诈骗罪不当。被告人李某、游某均犯二罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控二被告人构成诈骗罪，经审理查明，二被告人在经营窗帘装饰服务时，未履行合同义务，骗取了他人钱款，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，构成合同诈骗罪，公诉机关的指控不当，应予以纠正。同时，公诉机关指控二被告人拒不支付劳动报酬的犯罪数额中，有大部分款项经查明系二被告人拖欠的相关劳务报酬，该部分款项依法不应计入二被告人的犯罪数额，债权人可通过民事诉讼程序予以解决。在共同犯罪中，二被告人作用相当，不宜区分主从犯。二被告人主动投案，如实供述，构成自首，依法均可从轻或减轻处罚。案发后，二被告人赔偿了被合同诈骗的全部被害人的损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。二被告人自愿认罪并接受处罚，依法可从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十六条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款第四项之规定，判决如下：一、被告人李某犯合同诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；二罪并罚，执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2021年8月10日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人游某犯合同诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；二罪并罚，执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、责令被告人李某、游某共同支付拖欠游某4（徐某）、江某人、游某2、游某3、傅某、熊某、冯某3的劳动报酬。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李永恒人民陪审员  张柏兰人民陪审员  丁筱玲二〇二〇年十月十九日书 记 员  程玲玲