河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1421刑初229号公诉机关民权县人民检察院。被告人胡现勇，男，1985年8月28日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月23日被民权县公安局刑事拘留，同年2月29日被逮捕。辩护人宁红芳，河南广民律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉（2020）149号起诉书指控被告人胡现勇犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，民权县人民检察院指派检察员黄海燕、闫冠巾出庭支持公诉，被告人胡现勇及辩护人宁红芳到庭参加了诉讼，现已审理终结。民权县人民检察院指控：一、2019年初,被害人杨某与马某4欲在孙六刘炳庄建设土场,在建设土场过程中,胡现勇热心给予帮助。在建设土场及经营过程中，实施以下犯罪行为：1.2019年初，被害人杨某、马某4合伙在孙六镇建设土场,因被告人胡现勇给其帮忙与胡现勇熟识。2019年3月份,被告人胡现勇虚构建土场需向孙六镇国土所缴纳保证金的事实,骗取被害人杨某6万元。2.2019年5月份,被告人胡现勇虚构其与龙门砖厂签订了供土合同的事实，以将该供合同转让给被害人杨某为由，骗取被害人杨某转让费3万元。3.2019年4月至11月期间，被告人胡现勇在帮助被害人杨某销售土的过程中,胡现勇向杨某许诺将土以每吨17元的价格销售给孙六龙门砖厂,获取杨某信任并取得杨某销售土授权后，以每吨10-14元的价格将土实际销售给邓某、胡某1，自2019年5月份开始，隐瞒邓某、胡某意每次土款都与其现结的事实,谎称孙六龙门砖厂、胡某1拖欠土款,骗取被害人杨某价值295368元的土。4.被告人胡现勇隐瞒其欠荆某、刘某112000元的真相,虚构帮助被害人杨某向荆某、刘某1销售土的事实,骗取被害人杨某价值12000元的土以抵消其欠荆某、刘某1的债务。5.2019年9月，被告人胡现勇编造为孙六镇国土所长刘某峥还信用卡的理由,骗取被害人杨某2万元。二、被告人胡现勇虚构生意门路,骗取被害人杨某、马某4投资款,具体实施以下行为:1.2019年4月，被告人胡现勇虚构其有向孙六镇龙门、民安两家砖厂供应白灰生意门路的事实,向被害人杨某、马某4许诺高额收益，骗取杨某、马某4信任，以合伙投资经营白灰的名义，骗取被害人杨某22万元，骗取被害人马某410万元。案发前归还9050元。2.2019年5月，被告人胡现勇虚构其具有向孙六镇龙门、民安两家砖厂供应粉煤灰生意门路的事实，向被害人杨某、马某4许诺高额收益，骗取杨某、马某4的信任，以合伙投资经营粉煤灰的名义,骗取被害人杨某20万元。3.2019年7月，被告人胡现勇虚构其具有向孙六镇胡波水泥厂供应粉煤灰生意门路的事实，向被害人杨某许诺高额收益，骗取被害人杨某信任，以合伙投资经营熟料生意的名义，骗取被害人杨某30万元。案发前归还被害人杨某5万元。三、2019年6月,被告人胡现勇在得知被害人卫某、闫某正在寻找场地办驾校后，虚构为被害人卫某、闫某承包孙六镇棉麻厂场地的事实,以向棉麻厂缴纳租金的名义,骗取被害人卫某5万元，骗取被害人间某杰7万元。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据予以证实，并认为被告人胡现勇以非法占有为目的,骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，要求依法惩处。被告人胡现勇当庭表示认罪，请求公正判决。辩护人辩称，被告人胡现勇与被害人是合作关系,胡现勇向杨某借款,被害人自愿出借，属于民间借贷，并不存在欺诈。公诉机关认定被告人具有非法占有被害人借款,存在着客观归责，不符合客观事实,是错误的。就具体指控，起诉的第一件事,所谓的保证金6万元,实际上是被害人让被告人租地的钱，花了54000元，走电花了4000元,租院子花了2000元。指控的第二件事，收取被害人转让费3万元不符合事实。指控的第三件事,卷宗材料不能显示被告人具有非法占有的目的,被告人没有按时支付土款,通过民事起诉可以解决，属于民事纠纷。对于12000元欠款的事,被告人胡现勇没有虚构事实,更没有非法占有荆某钱财的目的。对于借款2万元的事，完全是被害人单某陈述,没有其他证据印证。对于白灰、粉煤灰、熟料事件,也完全是被害人单某供述,账本也是被害人自己写的,并不是被告人借款时所写,而是后期被告人补写的签名。对于办驾校的事情,是被害人主动要求被告人去协商的,被害人向被告人交钱,完全是棉麻厂负责人称租一年需要十几万元租赁费用后,被告人转述给被害人,被害人筹款让被告人去协商，被告人没有虚构事实。综上，被告人并没有虚构任何事实,也没有非法占有的目的，应依法判决被告人无罪，为此，辩护人提交了证人马某1、荆某出具的证明、证人韩某1与韩某2、韩某1与陈某、韩某1与周某强合署出具的证明，以及民权县利伟建材有限公司出具的证明予以证实。经审理查明：一、2019年4月至11月期间，被告人胡现勇在帮助被害人杨某销售土的过程中,胡现勇向杨某许诺将土以每吨17元的价格销售给孙六龙门砖厂,获取杨某信任，并取得杨某授权后，以每吨10-14元的价格将土实际销售给邓某、胡某1。自2019年5月份开始，被告人胡现勇隐瞒邓某、胡满意每次土款都与其现结的事实,谎称孙六龙门砖厂、胡某1拖欠土款,骗取被害人杨某土款295368元。在帮助被害人销售土期间，被告人胡现勇隐瞒其欠荆某、刘某112000元的真相,虚构帮助被害人杨某向荆某、刘某1销售土的事实,骗取被害人杨某价值12000元的土以抵消其欠荆某、刘某1的债务。上述事实，有经开庭示证、认证的下列证据证实，予以采信：1.被告人胡现勇的供述证实：杨某在孙六经营土场，是我帮他租的地，由于没处卖土，我给杨某说，孙六集有两家给龙门建材厂供应土，一家是我（其实是邓某），一家是胡满意，我可以把土卖给龙门建材厂，每月一结算，杨某当时同意价格每吨不低于14元，也同意我以每吨17元卖给龙门建材厂，赚取差价。之后我把土卖给邓某，邓某再卖给龙门建材厂。从2019年4月开始，我从杨某土场拉土送到龙门建材厂，厂里给我记账票据，我再拿着票据找邓某结算。2019年4月份，我从杨某土场拉走共计53000元的土，这些土的货款都结清了。2019年5月至2019年9月，我从杨某土场拉走共计13704吨的土，价值232968元，其中有10000吨左右土的票据在我手中，邓某把这些钱结算后，我没有把钱给杨某，而是用来抵账了。后来我又从杨某土场拉走88800元的土卖给胡满意，胡满意给我结算72800元，我只给了杨某26400元，剩下的用来还账了。有一次，我以土场当家人的身份将杨某的土卖给刘某1、荆某，他们差12000元钱没有结清，我就将这12000元钱抵了我欠刘某1的债，这件事我给杨某说了，他也同意。2.被害人杨某的陈述证实：2019年4月份，我在孙六镇刘炳庄村建设好土场后，销售的对象主要就是孙六的一些建材厂，胡现勇告诉我他和孙六龙门砖厂有关系，可以帮我把土卖给龙门砖厂，他和厂里对接，资金结算不让我过问。后来胡现勇告诉我他和龙门砖厂签好了合同，砖厂每月下半个月生产需要的土经过他由我的土场供应，龙门砖厂每月上半个月需要的土由胡满意供应。从2019年4月份到2019年12月份，我向龙门砖厂供应了共计价值285968元的土，但胡现勇只在2019年4月给我结算了53000元的货款，我就一直催胡现勇找龙门砖厂要账，胡现勇告诉我砖厂不给钱，只能用砖给我抵账，但是后来龙门砖厂也没有给我砖，我再催胡现勇要账，胡现勇又告诉我龙门砖厂只有供满一万吨以上才会结算一次，后来我给砖厂供了一万多吨以后，我再次催胡现勇要账，胡现勇说砖厂的砖卖不出去，不一定有钱给我，我就怀疑胡现勇是在骗我，我通过打听，才知道砖厂已经把货款给胡现勇结清了。另外在2019年9月至11月期间，胡满意因为没有土供应给龙门砖厂，胡满意就联系了胡现勇从我的土场购买土供应给砖厂，胡满意从我土场内拉走了有10万元左右的土，但是胡现勇只给我结清了3万多块钱，还有62400元没有给我。另外还有，荆某、刘某1通过胡现勇从我的土场拉土，前期，胡现勇都能按时把钱给我结算了，最后剩了12000块钱没有给我，我就找荆某、刘某1要钱，他们告诉我胡现勇欠他们两个12000块钱，胡现勇告诉他们孙六镇刘炳庄村的土场是他的，胡现勇让他们拉土抵账，胡现勇也没有把这12000块钱还给我。3.被害人马某4的陈述证实：2019年4月份，我在孙六镇刘炳庄村建设好土场后，销售对象主要是民安、龙门两个砖厂，胡现勇说他和孙六龙门砖厂有关系，可以帮我把土卖给龙门砖厂，他和厂里对接，资金结算不用过问，后来胡现勇说他和龙门砖厂的签订好了合同，龙门砖厂每月下半月生产需要的土经过他由我们的土场供应，上半月的土由胡满意供应。从2019年4月份，我们开始往龙门砖厂供应土，一直到2019年12月份，我们一共向龙门砖厂供应了285968元的土，但胡现勇只在2019年4月给了杨某53000元的货款。后来我和杨某一直催促胡现勇找砖厂要账，胡现勇告诉我们龙门砖厂不给钱，只能用砖抵账，后又说只有供满一万吨以上砖厂才给结算，后来我们给砖厂供了一万多吨以后，再次催胡现勇要账，胡现勇说砖厂不一定有钱给我们，我怀疑胡现勇在骗我，我通过打听才知道龙门砖厂已经把货款给胡现勇结清，当时胡现勇从我们土场拉走土的价格是十五元一吨，胡现勇卖给砖厂的是十元一吨。另外胡某意、荆某、刘某1通过胡现勇从我们土场拉过土，是否给钱了我不清楚，是杨某在负责。4.证人邓某的证言证实：2019年5月份开始，胡现勇通过我向龙门砖厂供应土，同时他还通过胡某1向龙门砖厂供应土，胡现勇说他的土是从孙六镇刘炳庄村委韩庄北地拉过来的，胡现勇将土送到厂里后分别登记在我和胡某1名下，我和胡某1每个月分别找龙门砖厂结算，胡现勇再找我和胡某1结算。我和胡现勇一个月结算一次，每吨土的价格是14元，后来胡现勇找我商量一天结算一次，价格每吨10元，我就同意了。后来，杨某到龙门砖厂要土钱，才知道胡现勇卖给我和胡某1的土是杨某的。胡现勇前后一共卖给我10166.76吨土，我以每吨17元（含税）卖给砖厂。在供应土的过程中，我都是先支付给胡现勇土钱，从2019年4月份开始，我通过微信共支付给胡现勇13万元土钱，另外在2019年7月23日，胡现勇借我5万元现金，后来这5万块钱从他卖给我的土款中抵扣，按照约定，胡现勇还欠我一部分土。杨某拿一部分结算票找我结算时，票据一共有4600吨左右，但其中胡现勇只卖给我2594.26吨，剩余的胡现勇卖给胡某1了，这些票没有从胡现勇手来要回来。我给胡现勇结账都是现金或者微信转账，没有给过胡现勇砖票。5.证人胡某1的证言证实：2019年7月份，胡现勇通过我向龙门砖厂送土,胡现勇说他的土是从孙六镇刘炳庄村委韩庄北地拉过来的，土场是他和别人合伙的，后来才知道土场是杨某的，胡现勇只是帮杨某卖土。自2019年7月开始，胡现勇每月上半月以我的名义向砖厂送土，到2019年11月份结束。胡现勇以我的名义向砖厂送了8万元左右的土，我给胡现勇结算过了。胡现勇送到砖厂的第一批土我是按每吨17元的价格给他算的，之后胡现勇与我达成协议，我先支付给他土款，他以每吨12元的价格卖给我，我是以每吨17元的价格卖给龙门的，这个价格里面含税，胡现勇给我的不含税。后来，杨某拿一些票向邓某要钱，这些票都是当时胡现勇给我和邓某送土时结算后没有还给我们的票。大概1000多吨是胡现勇卖给我的，我都给胡现勇结清了，但是胡现勇一直推辞没有给我票。胡现勇卖给我土，我通过微信给胡现勇转了有26000元，给他的现金有5万元。我没有给过胡现勇砖票。6.证人荆某的证言证实：2019年9月份，我和刘某1需要一些土，我们听说胡现勇在孙六刘炳庄有一个土场，我们就去找胡现勇买土，和胡现勇说好的一车装60吨左右，每车土的价格是800元。后来付款时，我听说土场还有其他合伙人，我就问胡现勇土款给谁结算，胡现勇让我们把钱转给杨某，我们每次拉完土都是把钱转给杨某。后来，胡现勇找我和刘某1借钱，因为胡现勇有很多欠款，我们都不敢借给他,但胡现勇一直追着我和刘某1借，胡现勇当时还许诺借给他钱以后，再卖给我们的土都以500元的价格，我们没有推辞的理由了，刘某1从支付宝借呗上给胡现勇借了7000块钱，又从魏某国那里给胡现勇借了5000块钱，胡现勇当时答应很快就还给我们,但是后来胡现勇一直不还，还不让我们把借钱的事情告诉杨某，后来胡现勇答应欠我们的这12000块钱从我们拉的土款中抵扣，我们就从土场内拉了12000块钱的土没有再给杨某转钱，后来杨某找我们要这12000块钱，我们才知道杨某不知情土款抵账的事情。7.证人刘某1的证言证实：2019年，我和荆某在胡现勇的土场里购买过土，一车一结账，后来胡现勇找我让我先预支5000元钱，抵拉土的账，我就通过微信给胡现勇转了5000元。过了三、四天，胡现勇又说有人扣了他的车，先预支7000元钱，抵拉土的账，我就通过微信给胡现勇转了7000元。后来土场的老板问我土款给谁了，我给他说胡现勇拿走了，他再没跟我联系过。8.商丘民权碧桂园二期一标段土（石）方工程施工合同证实：被害人杨某等人经营的孙六刘炳庄土场的土来源情况。9.证人邓某提供的给龙门砖厂结算凭证、被告人胡现勇向邓某出具的收到条、转账记录证实：邓某向龙门砖厂供应的土中有10166.76吨是胡现勇供应的，总价值172834.92元。邓某已经支付给胡现勇145000元，另借给胡现勇5万元。10.证人胡某1提供的转账记录证实：胡某1通过微信向胡现勇支付部分土款情况。11.杨某提供的记账凭证证实：经被告人胡现勇确认，被告人胡现勇欠被害人杨某土款295368元。二、2019年9月，被告人胡现勇编造为孙六镇国上所长刘某2还信用卡的理由,骗取被害人杨某2万元。上述事实，有经开庭示证、认证的下列证据证实，予以采信：1.被告人胡现勇的供述证实：2019年9月21日，我还信用卡需要2万元钱，我没有钱，向杨某借了2万元。他是通过微信转给我的。2.被害人杨某的陈述证实：2019年9月21日，胡现勇告诉我孙六镇土管所长刘某2找到他借2万元还信用卡，让我给他转2万元，我就通过微信给胡现勇转了2万块钱，直到现在胡现勇也没有把这2万块钱还给我。3.证人刘某2的证言证实：我和胡现勇没有经济来往，我名下有一张邮政银行的信用卡，这张信用卡一年多没有使用过。在2019年9月21日，我没有找胡现勇借过钱。4.杨某提供的记账凭证证实：经被告人胡现勇的确认，被害人杨某在2019年9月21日向被告人胡现勇转款20000元。5.被害人杨某与被告人胡现勇的微信转账凭证证实：2019年9月21日，杨某转给胡现勇2万元。三、2019年4月，被告人胡现勇虚构有向孙六镇龙门、民安两家砖厂供应白灰生意门路的事实,向被害人杨某、马某4许诺高额收益，骗取杨某、马某4信任，以合伙投资经营白灰的名义，骗取被害人杨某22万元，骗取被害人马某4人民币10万元。案发前，归还被害人杨某9050元。上述事实，有经开庭示证、认证的下列证据证实，予以采信：1.被告人胡现勇的供述证实：2019年4月份，我给马某4、杨某说往龙门建材厂供应白灰一天可以赚几千块钱，杨某和马某4说他们投资钱，因为是我的生意门路，这个生意就算我们三人的。后来杨某在孙六刘炳庄先给了我20万元现金，后我又找杨某，告诉他我需要10万元钱还贷款，杨某就在民权东区碧桂园小区附近给我转了10万元，转到了胡某2的建设银行卡上了，另外他又通过微信给我转了2万元钱。其实当时根本就没有这个生意，那时候我赌博输掉了不少钱，借不到钱，只有编造一些没有的生意骗取杨某的信任，我收到杨某的钱后，就去赌博，把这些钱输掉了。后来，我又找利伟建材厂的张某猛，把从开封购买的沙子卖给利伟建材厂，这个生意干了有一个月左右，赚了有十几万，我拿这些钱又赌博了。后来杨某找我要利润，我给了杨某有19万元，都是给的现金。2.被害人杨某的陈述证实：2019年3月份，我通过马某4认识的胡现勇，胡现勇说他曾担任过八年的孙六镇孙南村党支部书记，在孙六有很好的社会关系，可以和我在孙六合作生意。我们合作的第一个生意是经营白灰生意，当时胡现勇告诉我和马某4，他和民安、龙门两个砖厂关系比较好，两个砖厂都需要白灰，让我和马某4出资32万元向两个砖厂供应白灰，每天可以有1万多块钱的利润，经营的事情不需要我们过问，每天结算一次利润，利润有我们三个平分，我看胡现勇比较热心，我和马某4就相信了他。在2019年4月9日，我和马某4凑齐了32万元交给了胡现勇，其中一部分是转账，一部分是现金，胡现勇收到钱后，在我的账本上打了一个收条。从2019年4月16日到2019年4月21日，胡现勇每天给我打来一部分盈利，共给了我9050元，后来就没有再给，胡现勇告诉我两个砖厂先欠着，不再按天结算了，后来我打听才知道胡现勇从来没有向两个砖厂供应过白灰。3.被害人马某4的陈述证实：我和杨某两个一起投资，被胡现勇骗了三次。第一次，经营白灰生意，当时胡现勇告诉我和杨某他和孙六的民安、龙门两个砖厂关系比较好，两个砖厂都需要白灰，让我和杨某出资32万元向两个砖厂供应白灰，每天可以有1万多块钱的利润，经营的事情不需要我们过问，每天结算一次利润，利润有我们三个平分。当时考虑到胡现勇处理的事情也不错，我们两个相信了他，2019年4月9日，杨某拿出了22万，我拿出了10万元现金，我们凑齐了32万元交给了胡现勇。从投资开始到现在我一分钱都没有分到，后来我们问胡现勇是怎么回事，胡现勇告诉我们两个砖厂不再按天给结算，先欠着，后来我们一打听才知道胡现勇从来没有向砖厂供应过白灰。4.证人李某1的证言证实：我平常向孙六镇的利伟建材厂供应砂石料，2019年11月20日前后，胡现勇找我向我供应砂石料，我们约定他只要把砂石料送到利伟建材厂称重后，第二天我就给他结算货款，胡现勇断断续续给我供应砂石料到2019年12月底前后，我都按照约定把货款给胡现勇结算了。5.证人苏某的证言证实：2019年4月份前后，杨某在孙六干生意需要一部分钱，向我借了10万块钱，2019年10月份杨某又向我借了20万，后来听说借给他的30万块钱被人骗走了。6.证人盖某梅的证言证实：2019年4月份前后，杨某和其他人合伙在民权县孙六镇经营白灰生意，但缺少资金，找我借过9万元现金，后来才知道杨某被骗了。7.证人马某2的证言证实：2019年春节后，杨某和马某4在孙六合伙开了一个土场，胡现勇帮他往砖厂里卖土，后来听杨某说他们在一块合伙干白灰、粉煤灰、熟料等生意，杨某交给胡俊勇很多钱进行投资，后来杨某才发现胡现勇与他合作的这些生意都不存在，他和马某4被胡俊勇骗走了一百多万元。8.杨某提供的记账凭证证实：经被告人胡现勇的确认，被害人杨某因白灰生意，在2019年4月9日交给被告人胡现勇32万元。四、2019年5月，被告人胡现勇虚构有向孙六镇龙门、民安两家砖厂供应粉煤灰生意门路的事实，向被害人杨某、马某4许诺高额收益，骗取杨某、马某4的信任，以合伙投资经营粉煤灰的名义,骗取被害人杨某20万元。2019年7月12日，归还被害人杨某5万元。上述事实，有经开庭示证、认证的下列证据证实，予以采信：1.被告人胡现勇的供述证实：2019年5月份，我由于赌博欠他人一些账，我没有钱还账，我从杨某那拿了20万元用来赌博了。2.被害人杨某的陈述证实：2019年5月份，胡现勇告诉我和马某4，他可以往两个砖厂内供应粉煤灰，每天可以给我们6000块钱的利润，需要我们拿出20万元交给他，经营上的事情也不需要我们过问，我和马某4当时也同意了，因为马某4当时没有钱，这20万元是我凑齐后，在2019年5月10日交给胡现勇的，胡现勇收到20万元以后在我账本上打了一个收条，当时马某4在场，后来胡现勇没有给我们分红，我和马某4就问怎么回事，胡现勇说砖厂暂时没有钱，先欠着我们，后来打听后才知道两个砖厂需要的粉煤灰都有孙六电厂直接供应的，胡现勇从来没有向两个砖厂供应过粉煤灰。3.被害人马某4陈述证实：2019年5月份，胡现勇告诉我和杨某他可以往两个砖厂内供应粉煤灰，每天可以给我们6000块钱的利润，需要我们拿出20万元交给他，经营上的事情也不需要我们过问，利润我们三个均分，当时我和杨某同意。由于我没有那么多钱，我让杨某给我垫五万元钱。这20万元杨某凑齐以后，交给了胡现勇，我见到了胡现勇给杨某打的那个条了，后来利润我们一分钱都没有拿到，我和杨某就问胡现勇怎么回事，胡现勇告诉我们砖厂暂时没有钱，先欠着我们，我和杨某打听才知道两个砖厂需要的粉煤灰都是有孙六电厂通过管道直接供应的，胡现勇从来没有向两个砖厂供应过粉煤灰。4.证人胡某2的证言证实：胡现勇是我叔，我用身份证给胡现勇办理过一张工商银行卡，我把这张银行卡绑定了支付宝，转钱时都是通过我的支付宝转的，胡现勇需要转账的时候，就给我打电话说一下。胡现勇通过我总计转出了108930元，其中在2019年7月12日转给一方的福（*红光）5万元。5.杨某提供的记账凭证证实：经被告人胡现勇的确认，被害人杨某因粉煤灰生意，在2019年5月10日交给被告人胡现勇20万元。五、2019年7月，被告人胡现勇虚构其向孙六镇胡波水泥厂供应水泥熟料生意的事实，向被害人杨某、马某4许诺高额收益，骗取被害人的信任，拉拢被害人杨某、马某4合伙，借机骗取被害人杨某、马某430万元。上述事实，有经开庭示证、认证的下列证据证实，予以采信：1.被告人胡现勇的供述证实：2019年7月11日，我给杨某说我欠农村信用社30万元贷款，贷款到期，我没有钱还，我从杨某那拿了30万元。其实我在信用社根本没有贷款，我从杨某拿的这30万元是用来赌博的。2.被害人杨某的陈述证实：2019年7月份，胡现勇告诉我，他在孙六镇胡波水泥厂有八辆熟料运输车，他拉我和马某4入股做水泥厂的熟料生意，让我们拿出30万元，经营上的事不需要我们过问，一个月内就可以让我们获利30万元，我和马某4当时就同意了，因为马某4没有钱，我自己凑齐的30万元，在2019年7月11日，我通过支付宝转账、现金等形式把钱交给了胡现勇，胡现勇收到30万元后，在我账本上打了收条，当时马某4在场，一个月后我找胡现勇要钱，胡现勇告诉我他没有把这个钱用做熟料生意，用在了其他地方，也没有把钱还给我。3.被害人马某4的陈述证实：2019年7月份，胡现勇告诉杨某，他在孙六镇湖波水泥厂有八辆熟料运输车，他拉我和杨某入股做水泥厂的熟料生意，让我们拿出30万元给他，经营上的事不需要我们过问，一个月内就可以让我们获得30万元利润，我和杨某就同意了，当时我没有钱，杨某非要我投资，我让杨某先把钱拿出来，就这样杨某自己凑齐30万元交给了胡现勇。后来杨某没有钱了，让我投资一部分，我通过银行卡给杨某转了六万元。一个月之后，我们找胡现勇要钱，胡现勇一直推着不给，我就到胡波水泥厂问问到底是怎么回事，我一问才知道，胡现勇根本没有做水泥厂的熟料生意，我给胡现勇打电话，胡现勇有时候接电话，有时候不接，接了就说厂里没给结账，到现在我一分钱也没有要回来。4.杨某提供的记账凭证证实：经被告人胡现勇确认，被害人杨某因做水泥熟料生意，在2019年7月11日交给被告人胡现勇30万元。六、2019年6月,被告人胡现勇在得知被害人卫某、闫某正在寻找场地办驾校后，虚构为被害人卫某、闫某承包孙六镇棉麻厂场地的事实,以向棉麻厂缴纳租金的名义,骗取被害人卫某5万元，骗取被害人间良杰7万元。上述事实，有经开庭示证、认证的下列证据证实，予以采信：1.被告人胡现勇的供述证实：2019年6月份，杨某、闫某、卫某要在孙六开驾校，让我帮忙找块儿地，我告诉他们可以把孙六棉麻厂的地租下来，他们承诺找好地，驾校的生意算我们四人的，我就去找棉麻厂的李厂长，李厂长告诉我一年租金125000元，我把情况告诉他们三人，他们三人凑了12万交给我，我自己凑了5000元，找到李厂长，李厂长说厂里的职工不同意租给我们，就没有租下来，后来我告诉他们我把这些钱还账了，其中5万元还信用社了，6万元被民权法院执行局强制执行了，1万元我自己花了。2.被害人卫某的陈述证实：2019年夏天，我和杨某、闫某打算合伙开一个驾校，但是我们没有找到合适的场地。因为杨某在孙六做生意，他就带着我们去孙六找地方，通过杨某介绍，我们认识了胡现勇，杨某告诉胡现勇我们三个准备在孙六找块地干驾校生意，如果胡现勇能找到地，驾校的生意就算我们四个人的，胡现勇当时就说在孙六集上有一个倒闭的棉麻厂可以租下来，他还告诉我们棉麻厂有一些债务问题，需要我们先拿出来12万元处理掉，我们就跟着胡现勇去棉麻厂看了场地，我们看场地非常合适，就打算要这块地，我和闫某就凑了12万现金，其中我拿出了5万元，闫某拿出了7万元，在杨某的土场内，我们三个就把这12万现金交给了胡现勇，杨某的姐夫当时在场，胡现勇说几天内就可以把地交给我们，但是后来地迟迟没有给，杨某催胡现勇，胡现勇就一直推拖，后来杨某也联系不上胡现勇了，我就报警了。3.被害人闫某的陈述证实：2019年6月份，我和杨某、卫某三人打算合伙开驾校，之后通过杨某认识了胡现勇，我们告诉他如果他能找到场地，驾校的生意算我们四人的，胡现勇当时说孙六集上有个倒闭的棉麻厂，如果想租必须拿12万元钱。我们跟着胡现勇去看了场地，就打算要这块地。我和闫某凑了12万现金，在杨某的土场把这12万现金交给了胡现勇，胡现勇当时说几天内就可以交场地，但是后来地一直没有（租）下来，也联系不上胡现勇了，我们才意识到被骗了。4.证人杨某的证言，与被害人卫某、闫某的陈述证实的内容一致。5.证人李某2的证言证实：2019年夏天，胡现勇找我商谈买棉麻厂土地的事情，当时胡现勇说是建驾校用的，由于没有土地证，胡现勇就不想买了。后来胡现勇说租用这块地，我给胡现勇说一年租金得十来万块钱，胡现勇没有还价，之后胡现勇就没再找过我。6.证人马某3的证言证实：我是杨某的姐夫，2019年夏天的一个晚上，杨某、卫某、闫某在土场给了胡现勇12万元现金，当时他们三个准备在孙六开驾校找不到场地，胡现勇在孙六集的棉麻厂找的场地，他们相中了这块场地，就凑了12万租金给了胡现勇，后来没有租下来，钱没有退回，胡现勇也找不到了。上述查明的事实，另有经开庭示证、认证的下列证据证实，予以采信：1.证人许某、于某、潘某、丁某、冯某、马某2的证言证实：2019年3月份至5月份，杨某因做生意向证人借钱，后来听说借给他的钱被人骗了。2.证人王某的证言证实：2014年5月30日，我借给胡现勇40万元，胡现勇和黄卉给我打了欠条。3.证人胡某2的证言证实：胡现勇是我叔，我用身份证给胡现勇办理过一张工商银行卡，我把这张银行卡绑定了支付宝，转钱时都是通过我的支付宝转的，胡现勇需要转账的时候，就给我打电话说一下。后来我怕出事，就把银行卡注销了。4.被害人杨某提供的微信联系记录证实：案发前被害人杨某多次与被告人胡现勇联系，被胡现勇拒绝。5.本院（2017）豫1421民初289号民事调解书、（2018）豫1421民初3460号民事判决书、（2017）豫1421执204号、435号执行裁定书等、王某提供欠条证实：被告人胡现勇外欠债务以及部分被起诉，胡现勇无财产可执行等事实。6.户名为张某真的中国工商银行卡明细清单，与胡某2证言一致，证实胡现勇使用其母亲的银行账户资金流动情况。7.被告人胡现勇的人口信息查询单、前科查询证明、党员登记表证实：胡现勇作案时系成年人，无犯罪前科，系党员。关于指控被告人胡现勇骗取被害人杨某保证金6万元、合同转让费3万元，经查，这两起指控，仅有被害人的陈述证实，被告人胡现勇不认可，也没有其他证据印证，证据不足，不予认定。关于辩护人辩称胡现勇没有虚构任何事实,也没有非法占有的目的，被告人无罪的意见，经查，被告人胡现勇以借款帮别人还信用卡、帮助被害人销售沙土、与被害人合伙做生意为由，收取被害人钱款，或者将货款占有，用于赌博、偿还其他债务，有被告人的供述、被害人杨某、马某4、卫某、闫某的陈述、证人邓某、胡某1、荆某、刘某1、胡某2、李某2等人的证言，以及杨某提供的记账凭证、微信记录等证据证实，事实清楚，证据充分，被告人胡现勇非法占有被害人钱款的目的明显，涉案数额特别巨大，其行为属于诈骗犯罪，辩护人的无罪辩护意见不成立，不予采信。辩护人提交的证据，证据形式均不合法，证实的内容与查实的事实亦无关联，不予采信。本院认为，被告人胡现勇以帮助被害人销售沙土、虚构与被害人合伙做生意等为由，欺骗被害人，借机将货款占有，并多次收受被害人的钱款，用于赌博或者偿还债务，其非法占有被害人财物的目的明显，涉案数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人胡现勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金5万元（限判决生效后十日内一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月23日起至2031年1月22日止）二、被告人胡现勇对骗取被害人杨某的988318元，骗取被害人马某4的10万元,骗取被害人卫某的5万元，骗取被害人闫某的7万元依法返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘轩华审 判 员  王雪峰人民陪审员  张秀云二〇二〇年十月二十一日书 记 员  徐娜娜