福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初198号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人黄基东，男，1961年2月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及居住地均为福建省南靖县。因涉嫌非法经营，于2018年5月4日被南靖县公安局取保候审；2019年4月30日被南靖县公安局监视居住，同年11月26日被南靖县人民检察院取保候审，2020年10月10日被本院取保候审。 被告人黄基东被控非法经营一案，福建省南靖县人民检察院于2020年4月25日以靖检一部刑诉[2020]134号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察官江建强、检察官助理王炜程出庭支持公诉，被告人黄基东到庭参加诉讼。2020年7月21日，公诉机关建议本案延期审理，本院于同月27日决定延期审理，同年8月21日恢复法庭审理。现已审理终结。 南靖县人民检察院指控，2016年11月份至2017年8月份，被告人黄基东在其原经营的位于南靖县的情况下，以每吨柴油人民币3800元至4200元不等的价格向朱坤森（已判决）经营的南靖县日晟燃料油有限公司购进柴油，被告人黄基东共计向朱坤森购进柴油人民币328.5365万元，购进柴油782.2吨。被告人黄基东以每吨柴油加价300元将上述购进的柴油销售给黄某1、黄某2、洪某、陈某1等人及过往的货车使用，共计销售柴油人民币328.5365万元，非法获利人民币23.46万元。案发后，被告人黄基东于2018年5月4日自动到南靖县公安局治安管理大队投案。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄基东违反国家规定，未经许可非法经营柴油，扰乱市场秩序，数额共计人民币328.5365万元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以非法经营罪追究其刑事责任。黄基东犯罪后主动投案，并如实供述罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。建议对黄基东在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内量刑，并处罚金，如缴清罚金且符合社区矫正条件，可以适用缓刑。 被告人黄基东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2016年11月份至2017年8月份，被告人黄基东在无柴油经营许可证的情况下，向朱坤森（已判决）购进柴油合计328.5365万元（币种人民币，下同），之后在其位于南靖县山城镇坎仔头村基东加油站将柴油加价销售给黄某1、黄某2、洪某、陈某1等人及过往的货车司机，从中至少获利23.46万元。 2018年5月4日,被告人黄基东主动到南靖县公安局治安管理大队投案，并如实供述了罪行。同月7日，南靖县公安局治安管理大队向黄基东暂扣涉案款项23.46万元（未随案移送本院）。 在本案审理期间，黄基东向本院预缴案件相关款项19.495万元用于折抵罚金。2020年7月6日，黄基东自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关起诉书所指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均无异议。经南靖县司法局调查评估，黄基东符合社区矫正条件。 上述事实，被告人黄基东在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的受案登记表、立案决定书；证人陈某1、黄某1、黄某2、洪某、黄某3、陈某2、陈某3、吴某、余某、赖某、戴某1、康某、王某、戴某2的证言；辨认笔录；现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片；黄基东银行账户资金往来交易表；漳州兴龙有限责任会计师事务所专项审计报告；南靖县商务局关于黄基东未取得成品油经营批准证书的函；（2018）闽0627刑初221号刑事判决书；户籍证明；南靖县公安局出具的到案经过说明、投案证明书；南靖县公安局扣押物品清单；认罪认罚从宽制度告知书、具结书；前科查询证明；本院标的款票据；调查评估意见书；被告人黄基东在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人黄基东的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人黄基东违反国家规定，未经许可经营柴油，销售金额合计人民币328.5365万元，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，属情节特别严重。黄基东犯罪后能主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻、减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；已退缴违法所得及预缴款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。 根据被告人黄基东犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对其依法予以减轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人黄基东犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十八万元。罚金已预缴十九万四千九百五十元，余款十八万五千零五十元，限于本判决生效后十五日内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）; 二、追缴被告人黄基东违法所得人民币二十三万四千六百元（已追缴），由扣押单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  曾雅玲 人民陪审员  刘文贤 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  曾莹莹 附有关法律法规条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。