江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初460号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人熊建平，男，1963年6月30日出生于江西省丰城市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省丰城市，住江西省丰城市。2005年7月11日，因犯诈骗罪被丰城市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。2020年4月8日，因涉嫌犯诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留。2020年5月11日，经丰城市人民检察院批准逮捕，次日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。江西省丰城市人民检察院以丰检二部刑诉﹝2020﹞90号起诉书指控被告人熊建平犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年9月3日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员罗勇军出庭支持公诉，被告人熊建平到庭参加了诉讼。现已审理终结。丰城市人民检察院指控，一、2017年3月至2019年7月，被告人熊建平谎称自己在外人脉关系颇广，能托关系帮助被害人酆某承揽到工程项目，并以揽工程办事需要“好处费”打点领导为由，向被害人酆某索要活动资金，前后多次以接工程送礼或需缴纳费用为由，骗取被害人酆某人民币30万余元；二、2018年下半年，被告人熊建平以其认识房管局领导，能通过内部操作，帮助申请到公租房，但需要给领导送礼为由，分别骗取被害人张某1、付某、张某2人民币10000元、6000元、22100元，合计骗取上述三名被害人人民币38100元。针对上述指控，公诉机关提供了微信交易明细、借条等书证；证人丰某等人的证言；被害人酆某、张某1等人的证言；被告人熊建平的供述与辩解；视听资料等证据证实。公诉机关认为被告人熊建平以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊建平归案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人熊建平认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。综上，提请法院依法判处。被告人熊建平辩称，对起诉书指控罪名无异议，自愿认罪认罚。但对指控的犯罪金额有异议，第一起犯罪事实是借了24万多元，还了5万元，还欠19万元。刚开始是向酆某借钱用，之后还不出，就说自己在外面人脉广，帮他去找工程，找到了就从中扣除。第二起犯罪事实，原来法院已经受理，做了民事处理。经审理查明，一、2017年3月至2019年7月，被告人熊建平谎称自己在外人脉关系颇广，能托关系帮助被害人酆某承揽到工程项目，并以揽工程办事需要“好处费”打点领导为由，向被害人酆某索要活动资金，前后多次以接工程送礼或需缴纳费用为由，骗取被害人酆某人民币14万余元；二、2018年下半年，被告人熊建平以其认识房管局领导，能通过内部操作，帮助申请到公租房，但需要给领导送礼为由，分别骗取被害人张某1、付某、张某2人民币10000元、6000元、22100元，合计骗取上述三名被害人人民币38100元。上述事实，有公诉机关提供的并经法庭举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.常住人口信息证实：被告人熊建平的基本情况；2.违法犯罪记录查询说明、刑事判决书证实：被告人熊建平曾于2005年犯诈骗罪被判处有期徒刑一年并处罚金1000元；3.抓获经过证实：被告人熊建平的到案情况；4.微信支付交易明细证明证实：从财付通支付科技有限公司调取的被害人酆某向被告人转账情况；5.借条、承诺证实：2017年4月16日丰某向酆某出具了一份借条，该款项给了被告人；2019年7月31日熊建平向酆某出具一份借条及承诺书；6.银行流水证实：酆某2017年1月至2020年4月的银行交易明细；7.回函、民事调解书证实：罗某、张某1、付某被被告人以购买公租房名义所骗款项已由法院调解结案；8.受案登记表、立案决定书证实：案件来源于被害人酆某报案。（二）被害人的陈述1.被害人酆某的陈述证实：2016年3月起至2019年7月31日期间，我被熊建平诈骗了，熊建平自我介绍说他是丰城市政府的领导，马上要升为丰城市建设局的副局长，还叫我去清风楼查，我到清风楼打听了一下有这么个人还当过兵，就确信他的话了。我是三四年前通过同村人丰某认识熊建平，当时丰某说上塘有一个300万元的修路挡石工程，说他认识一个叫熊建平的市领导，可以帮我接下这个工程。过了一段时间，我和丰某、熊建平三人在天和家园附近见面商量这个工程的事，当时熊建平说要我交报名费2000元、押金20000元还有设计费1000多元。过了几天后我就筹集到了20000元押金，约他和丰某到我开的“原味楼”酒店把20000元现金给了丰某，丰某立刻给了熊建平，丰某还给我写了借条，过了几天我又给了他2000元报名费和1000多元设计费，后他又多次以设计方案不合格需要更改，要我重新交设计费，下乡出差接待费用等大概用了我20000多元。熊建平说要感谢他的陈姓领导要我送2000元，后来我又接到这个陈姓领导的电话，说有一个8000万元的修路大工程，问我愿不愿意做，然后要我又按照上塘那个工程给熊建平交报名费2000元、押金20000元、设计费3000元，后又说曲江要建大学、荣塘要建小学，这两个工程要我各交押金、报名费、设计费，这四个工程我前前后后给了熊建平十几万元。这之后，熊建平总以各种理由问我要钱，说他领导为我工程出了力要我出钱感谢他们，多的要我拿4000元，少的也要拿1000元，我还给他所谓的领导买了两部手机，一部ｏｐｐｏ、一部ｖｉｖｏ，价值都在3000元左右，另外我还拿了4000元拿给他帮那个小顾买手机。熊建平说可以通过找他的领导立个项、批个文帮我在丰家弄块大的地建别墅，后来说因为帮我批地找领导协调，帮我做工作需要花钱，我每次都是把钱转给他或他到我店里来拿钱。2019年年中的时候我发现他冒充领导给我打电话，我就问他拿了我那么多钱怎么办，熊建平就说他会想办法还并在2019年7月31日给我写了一份借条，上面记录了是他用不正当手段问我要钱。2019年2月份，熊建平因骗人说可以搞到安置房，收了钱又没有帮人办好事，对方找他麻烦，当时那个陈姓领导打电话给我要我去帮他找几个朋友担保。我就答应了那个陈姓领导作了担保，是和三个人签的担保，一个叫付某6000元，一个叫张某111000元，一个叫罗鹏22100元，后来他们三人去法院起诉熊建平了，还把我的账户冻结了。熊建平还说可以帮我儿子搞一个定向去水利局工作的学校，我给了他2.3万元，但是他没有搞到指标。2.被害人张某1的陈述证实：2018年夏天，我朋友曾云说他认识一个叫熊建平的人是丰城市房管局的局长，可以帮忙申请公租房。过了几天，曾云说熊建平在他店里，我和罗某就跟熊建平说想弄公租房，熊建平说一套交6000元，我就说要两套，就给了他10000元。到了2019年1月份公租房的事情一直没有办好，熊建平就到我店里和我、罗某、付某说，他给我写了一份借条，说办不下来，钱就算是他借的并带了一个人过了给他作担保。借条上写11100元，是因为之前他以朋友名义向我借过1100元，付某、罗某也是和我一样找熊建平帮忙弄公租房，分别给了他6000元和22100元。后来熊建平没有还钱，我们三人就到丰城法院起诉了他，到现在他都没还钱。3.被害人付某的陈述证实：2018年9月份我朋友黎志强说他妹夫罗某认识一个叫熊建平的人，这个人认识丰城房管局的人可以通过关系申请公租房，我想弄一套就找到罗某。罗某就帮我约了熊建平，第二天我就微信转账给了他6000元，但是到了2019年1月份公租房的事情没有办好，熊建平就和我、张某1、罗某三人在张某1的店里来解决。他对我们三人说公租房帮不下来，我们给的钱就当是借的，给我们写了借条并叫担保人酆某签字。熊建平拿了张某111100元、罗某22100元。后来熊建平没有还钱我们就到法院起诉了他，法院强制执行我们还是没有拿到钱。4.被害人罗某的陈述证实：2018年9月15日，我和朋友张某1在曾云店里玩，后来熊建平也来了，张某1问熊建平想弄公租房该怎么办，熊建平说6000元一套，说他在市政府5楼上班认识领导，只要交了钱就可以，其他的他会去处理。我就说我要一套，张某1说要弄两套，就像我借了10000元给熊建平，我通过微信转账给了熊建平5000元。2018年9月29日，他打电话说自己请领导吃饭钱不够向我借了700元。2018年10月8日，我想帮我姐弄一套公租房，转了6000元给熊建平。2018年10月28日熊建平说华光社区杜家那边有一套大套的公租房，我通过微信转了8000元，10月31日，熊建平说帮我办公租房需要盖章，300元一个共七个，我通过微信转了2100元，前后为了办公租房我给了熊建平22100元。到了2019年1月公租房的事情一直没有办好，张某1就叫熊建平到他店里来解决这件事。后来熊建平对我们三人说，公租房办不下来，拿了我们的钱就当是借我们的钱，他向我出具了一张22100元的借条并叫酆某作担保。（三）证人丰某证言证实：大概在两三年前我在一次吃饭时认识熊建平，他说他有一个项目工程要找人做。因为我当时一直跟着酆某在外面做事，就把这事告诉酆某。后来我们约定在天和家园附近见面，我相互介绍了一下就去做事了，具体他们怎么谈的我不清楚。后来过了几天，酆某说熊建平要他交20000元钱，让我去做个证明。我们约在酆某开的原味酒楼见面，吃完饭后酆某让他老婆拿了20000元现金给了熊建平，当时酆某说他和熊建平不熟，让我写一张借条，做个证明，我想反正不是我拿的钱就写了。后来酆某说他让熊建平重新写了，我写的他撕掉了。还有一次酆某说熊建平要2000元送礼，我们三人骑摩托车到了老市政府门口，熊建平单独去送的，出来他说找到了，我们就离开了。熊建平有没有介绍业务给酆某我不清楚，只有这次22000元我在场，其他的是他们自己接触的。（四）被告人熊建平的供述与辩解：2017年上半年，我通过丰某认识酆某，当时酆某在丰城开了一家“原味楼”馆子店，丰某告诉酆某我认识人多有些路子。到了11月份酆某要我帮他找项目，事成的话返给我1.5%-2%的好处费。我就说帮他问问，跟他说到时候可能需要钱打点。过了一个月左右我急需用钱向他借了2万元，丰某写了一份借条。又过了一个月左右我打电话给酆某说帮他想办法找工程需要点钱打点领导，在他原味楼门口酆某给了我两三千元现金。到了2018年春节后酆某有求于我想跟我打好关系，经常约我去他店里吃饭，我就经常去也不用付钱，有时候他还带我去ＫＴＶ唱歌。在这之后，因为我没钱平常又需要钱，就每个月以帮酆某找工程需要打点各级领导的名义向他讨要三四千元左右，他就通过微信或者现金把钱给我。到了2018年11月份左右，我怕酆某发现我没有找到工程，会着急起疑心，所以我就想到冒充领导给他打电话，以假冒人的名义告诉他事情在慢慢弄，使他相信我在帮他找工程，有一次他在到处找我，后来在清风楼打听到一个和我同名的人。我跟他说过帮他找荣塘建小学、铁路紫云水库修路的工程，怕时间太长没找到项目他有压力还带他到过城投公司和新城管委会找过人。有一次早上我在冒充领导和他通电话时被他发现了，从这之后他就知道我在骗他，让我把钱还给他。过了一个月左右我们在酆某家里算账，他当时把我在他店里吃饭的钱也算进去了，1000元一餐，前后吃了两年左右，大概30万元左右，加上以我帮他托关系找工程被我用掉的钱总共大概有60多万元，他要我写借条，当时在他家我没办法就写了一张60万的借条，说好每年还四五万元。酆某给我的是现金和微信，大部分是微信，有两次2000元是银行转账。酆某还给我买过两部手机，一部ｏｐｐｏ，一部ｖｉｖｏ。酆某到我家里闹时，我还了他8000多元。我没有能力帮他找工程、拉项目，现在也没有能力还钱。2018年上半年我以帮张某1等三个人办公租房为由，拿了张某1约11000元、小付6000元还有一个人20000多元。我没有这个能力搞到公租房指标，我帮他们到社区领了公租房申请表，填好后帮他们交到街办去，交上去我就没有理会。后来公租房没有着落他们要我还钱，我就找酆某担保，为这事，张某1他们把我和酆某告到法院去了。（五）辨认笔录1、熊建平的辨认笔录证实：经其辨认，酆某是他以帮忙找工程、拉项目为由骗取了数十万元的人。付某、张某1、罗某是他以帮办公租房为由拿钱打点关系的人。2、酆某的辨认笔录证实：经其辨认，熊建平是那个诈骗了他60余万元的人。3、丰某的辨认笔录证实：经其辨认，熊建平是那个自称在市政府上班的人。4、张某1、付某、罗某的辨认笔录证实：经其辨认，熊建平是那个以帮他们申请公租房名义诈骗他们钱的人。（六）视听资料证实：本案的讯问和询问情况。以上证据，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人熊建平以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控被告人第一起犯罪诈骗了30万余元。经查，公诉机关为支持该项指控，提供了一份被告人出具的60余万元的借条和被告人的供述，但该借条不足以证实被告人诈骗的具体金额，被告人的供述也前后不完全一致，各证据之间不能相互印证，也未能形成能认定被告人诈骗30万余元的完整的证据链，证据也未达到排他性、唯一性的标准，证据不充分。本院根据已查实的证据，能够认定被告人实施第一起犯罪诈骗金额为14万余元。故本院对公诉机关指控被告人第一起犯罪诈骗30万余元的意见不予采纳；关于被告人辩称第一起犯罪事实还欠19万余元，第二起犯罪事实法院已经受理，做了民事处理的辩解意见。经查，关于第一起犯罪金额，财付通支付科技有限公司出具的被告人熊建平微信支付交易明细证明显示，自2017年至2019年期间，被告人共骗取被害人酆某微信转账11万余元，加上被告人认可的银行转账4000元和2017年4月16日的2万元，ｏｐｐｏ、ｖｉｖｏ手机各一部，以及有证人等证实的2000元，被告人骗取了被害人酆某的钱款为14万余元。被告人辩解其已归还被害人酆某5万元但无相关证据印证，本院对其该项辩解不予采纳。关于第二起犯罪行为的认定，被告人通过虚构事实的方式获取了三被害人钱财后，其诈骗行为已经实施完毕，其民事调解行为只能认定为愿意对被害人进行退赔，但被告人案发前均未实际履行，故不影响对其诈骗性质及数额的认定，被告人的行为仍应定性为诈骗犯罪并承担刑事责任，故本院对被告人该项辩解不予采纳；关于被告人是否构成坦白。经查，综合考虑被告人在侦查阶段已交代的犯罪事实和庭审中的供述，可以认定其如实供述了自己的主要犯罪事实，属坦白，故对其可从轻处罚；被告人虽表示认罪认罚，但其既未向各被害人退赔犯罪所得，也未缴纳不低于财产刑的保证金，故对被告人不适用认罪认罚从宽规定。被告人有犯罪前科，酌情从重处罚。综合本案的事实和情节，公诉机关的量刑建议仍在合理范围之内，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊建平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月8日起至2025年10月7日止。罚金限本判决生效后七日内缴清。）二、责令被告人熊建平退赔被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  晏志彬人民陪审员  李福英人民陪审员  邱良喜二〇二〇年十月十四日书 记 员  刘 磊附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。