云南省曲靖市马龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0321刑初112号公诉机关曲靖市马龙区人民检察院。被告人高召定，女，1968年8月29日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：云南省曲靖市马龙区，住云南省曲靖市马龙区。未受过刑事处罚。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月10日被曲靖市公安局马龙分局取保候审，2020年8月7日被曲靖市马龙区人民检察院取保候审，现居住在家。辩护人李龙飞，云南万民律师事务所律师。被告人高玲玲，曾用名：高凤娟，女，1994年1月12日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地：云南省曲靖市马龙区，住云南省曲靖市马龙区。未受过刑事处罚。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月10日被曲靖市公安局马龙分局取保候审，2020年8月7日被曲靖市马龙区人民检察院取保候审，现居住在家。辩护人张冬梅，云南万民律师事务所律师。曲靖市马龙区人民检察院以马检公诉刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人高召定、高玲玲涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年10月16日公开开庭审理了本案。曲靖市马龙区人民检察院依法指派检察员蒋静等二人出庭支持公诉，被告人高召定及其辩护人李龙飞、被告人高玲玲及其辩护人张冬梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曲靖市马龙区人民检察院指控：2019年5月11日至20日期间，被告人高召定明知是柳建康（已判刑）非法收购的初烤烟叶，在柳建康被公安机关刑事拘留后，便打电话安排陈某（已判决）把柳建康收购堆放在曲靖市马龙区老农资公司周某家房屋内的初烤烟叶499包进行转移，后陈某安排杨某等人把柳建康收购的初烤烟叶286包14300公斤转移到马龙区月望乡张某1家堆放，132包660公斤转移到通泉街道老角寨村杨某家堆放，剩余的81包4050公斤被陈某装在其家货车上，在陈某去公安机关自首的路途中打电话给被告人高玲玲，让高玲玲把装在其家货车上柳建康的81包初烤烟叶转移走，被告人高玲玲安排通泉街道老角寨村林某把81包4050公斤初烤烟叶运输到林某家堆放。经鉴定，14300公斤初烤烟叶，价值人民币627053元，6600公斤初烤烟叶，价值人民币288486元，4050公斤初烤烟叶，价值人民币177026元，合计价值人民币1092565元。另查明，被告人高召定、高玲玲案发后主动到案，如实供述犯罪事实。据此，公诉机关认为，被告人高召定、高玲玲明知是柳建康非法收购的初烤烟叶而予以转移，高召定所转移的初烤烟叶价值人民币1092565元，情节严重，高玲玲所转移的初烤烟叶价值人民币177026元，情节严重，二被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人刑事责任。被告人高召定、高玲玲主动到案，如实供述犯罪事实，具备自首情节，可以从轻或者减轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人高召定有期徒刑二年至四年，并处罚金，对被告人高玲玲判处有期徒刑一年至二年零六个月，并处罚金。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的书证，证人证言，被告人的供述及辩解，鉴定意见，现场勘验笔录等证据材料。被告人高召定对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议未提出异议。被告人高召定的辩护人李龙飞提出如下辩护意见：1、对高召定的指控无异议；2、高召定具有自首情节；3、高召定系初犯，自愿认罪认罚。建议对被告人高召定适用缓刑。被告人高玲玲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议未提出异议。被告人高玲玲的辩护人张冬梅提出如下辩护意见：一、对被告人高玲玲涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。二、高玲玲具有以下情节：1、高玲玲具有自首情节；2、高玲玲系初犯、偶犯，社会恶性较小；3、高玲玲确有悔罪表现，自愿认罪认罚。建议判处被告人高玲玲一年刑罚并适用缓刑。经审理查明：在柳建康（已判决）被公安机关刑事拘留后，2019年5月11日至20日期间，被告人高召定为转移柳建康非法收购的初烤烟叶，打电话安排陈某（已判决）将柳建康存放在曲靖市马龙区老农资公司周某家房屋内的499包初烤烟叶进行转移，随后陈某安排杨某等人将柳建康非法收购的499包初烤烟叶中的286包共14300公斤转移到曲靖市马龙区月望乡小海子村张某1家存放，将132包共660公斤转移到曲靖市马龙区通泉街道老角寨村杨某家存放，剩余的81包共4050公斤被陈某装在自家的货车上。之后，陈某在去公安机关自首的途中打电话给被告人高玲玲，让高玲玲把装在其家货车上的81包初烤烟叶转移走，于是被告人高玲玲安排林某将81包共4050公斤初烤烟叶转移到曲靖市马龙区通泉街道老角寨村林某家存放。经鉴定，14300公斤初烤烟叶价值人民币627053元，6600公斤初烤烟叶价值人民币288486元，4050公斤初烤烟叶，价值人民币177026元，共计价值人民币1092565元。另查明：1、被告人高召定、高玲玲案发后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实；2、2020年8月27日，被告人高召定、高玲玲自愿签署认罪认罚具结书。以上事实，有经庭审举证、质证，且二被告人及其辩护人无异议的受案登记表、立案决定书，户口证明，无违法犯罪记录证明，到案情况说明，证人陈某、张某1、杨某、林某、赵某1、赵某2、赵某3、赵某4、张某2、柳某、周某、符某、刘某的证言，被告人高召定、高玲玲的供述，现场勘验笔录及照片、现场方位示意图，现场辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，过磅单，称量笔录，称量情况说明，云南省烟草质量监督检测站检测报告，价格认定协助书、价格认定标的明细表、曲靖市马龙区发展和改革局价格认证中心马发改价认［2019］097号《关于“5.24”非法经营案件中涉烟物品的价格认定结论书》、［2019］098号《关于“5.23”非法经营案件中涉烟物品的价格认定结论书》、［2019］0128号《关于“5.09”非法经营案件中涉烟物品的价格认定结论书》、鉴定意见通知书，认罪认罚具结书等证据在卷予以证实，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以采信，作为认定案件事实的依据。本院认为，被告人高召定、高玲玲明知是他人非法收购的初烤烟叶而协助转移，高召定转移的初烤烟叶价值人民币1092565元，情节严重，高玲玲转移的初烤烟叶价值人民币177026元，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予以处罚。公诉机关指控被告人高召定、高玲玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人高召定、高玲玲主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，具备自首情节，可以减轻处罚。被告人高召定、高玲玲在庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人高召定、高玲玲自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。对被告人高召定的辩护人李龙飞提出“高召定具有自首情节；高召定系初犯，自愿认罪认罚。建议对被告人高召定适用缓刑”的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳。对被告人高玲玲的辩护人张冬梅提出“高玲玲具有自首情节；高玲玲系初犯、偶犯，社会恶性较小；高玲玲确有悔罪表现，自愿认罪认罚。建议判处被告人高玲玲一年刑罚并适用缓刑”的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高召定犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人高玲玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王振远人民陪审员  陈正伟人民陪审员  杨海波二〇二〇年十月二十六日书 记 员  龚红梅附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。