文书内容黑龙江省甘南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0225刑初138号公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。被告人朴红越，男，1978年3月10日出生于黑龙江省甘南县，朝鲜族，高中文化，无职业，住甘南县，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2019年12月5日被刑事拘留，于2019年12月16日被逮捕。指定辩护人徐少辉，黑龙江镇方律师事务所律师。甘南县人民检察院以黑甘检刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人朴红越犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院立案受理后，于2020年9月16日依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。甘南县人民检察院指派检察员李铁民出庭支持公诉，被告人朴红越及辩护人徐少辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。甘南县人民检察院起诉书指控，2012年至2017年，被告人朴红越以建设、经营烘干塔、幼儿园为由，通过其父母朴某、李某1分别向被害人陈某2拾款10万元、向崔某抬款10万元、向庞永江抬款30万元、向程迎春拾款5万元、向荣风启拾款4万元、向张宝德抬款12万元、向郭绪常抬款10万元、向庞风艳抬款10万元、向孙忠宝拾款10万元、向胡志勇抬款10万元、向王培东抬款18万元、向宋桂林抬款2万元、向陈凤英抬款5万元、向张兆月抬款7万元、向常河抬款3万元、向高云风抬款6万元。另外朴红越直接向陈某1抬款15万元，通过其同学兰付海向被害人齐某抬款5万元，通过于某向徐某抬款10万元，通过卖粮认识的齐淑清并向其抬款22万元。朴红越在未经银行批准的情况下，以建设、经营烘干塔、幼儿园、校车为由，宣称自己有经济实力，承诺给付抬款人利息为诱饵，经过父母、同学等人向以上20名被害人抬款合计204万元，在支付了部分利息和偿还部分本金后朴红越无力偿还抬款，2018年10月份朴红越将其经营的幼儿园、校车、烘干塔顶账处理。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、抓获经过、现实表现、借条、民事调解书、认罪认罚具结书等；证人朴某、李某1、李某2、于某等人证言；被害人陈某1、齐某、徐某、陈某2、崔某等人陈述；被告人朴红越的供述与辩解；齐齐哈尔大公会计师事务所鉴定意见等。公诉机关认为被告人朴红越非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朴红越有认罪认罚的情节，根据《中华人民共和国刑法》六十七条第三款，建议判处被告人朴红越有期徒刑三年，并处罚金人民币175000.00元。被告人朴红越对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人具有坦白、认罪认罚的情节，且被告人系初犯，建议从轻、减轻处罚。经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人朴红越的自然状况；2.抓获经过，证实2019年12月4日甘南县公安局民警在沈阳市四环路上将被告人朴红越抓获的经过；3.现实表现，证实被告人朴红越无前科；4.借条、民事调解书，证实被告人朴红越向被害人借款的时间、数额、借款期限、约定利息等情况；5.认罪认罚具结书，证实被告人朴红越认罪认罚。（二）证人证言1.证人朴某的证言，证实朴某帮助儿子朴红越在被害人处借款并提供担保。2.证人李某1的证言，证实李某1帮助儿子朴红越在被害人处借款并提供担保。3.证人李某2的证言，证实与被告人朴红越共同经营爱心幼儿园和甘南县富民粮食购销有限责任公司，被告人借款的原因及借款去向。4.证人于某的证言，证实朴红越通过于某介绍在徐某处借款，以及借款偿还情况。（三）被害人陈述被害人陈某1、齐某、徐某、陈某2、崔某等人的陈述，证实向朴红越抬款的时间、数额、借款期限、约定利息等情况。（四）被告人供述和辩解被告人朴红越供述，证实对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。（五）鉴定意见齐齐哈尔大公会计师事务所鉴定意见，证实截至2018年年末朴红越以建设烘干塔、收粮为名非法吸收了20名受害人存款2040000.00元，已付本金及914800.00，造成受害人损失金额1125200.00元。上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。本院认为，被告人朴红越违反国家金融管理制度，未经金融管理部门批准，通过支付利息的方式，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。非法吸收公众存款罪，数额巨大的，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。被告人朴红越到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，对其可以从轻处罚。其辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，拟判决如下：一、被告人朴红越犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十七万五千元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2022年12月4日止。罚金应于判决生效后三十日内一次性缴纳。）二、被告人朴红越违法所得一百一十二万五千二百元整退赔给被害人陈淑珍等人（详见明细）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈晓峰人民陪审员  黄金红人民陪审员  李春香二〇二〇年十月十九日书 记 员  孙煜昕本审理报告引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所使用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，对象150人以上的；款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或有其他严重（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，对象500人以上的；款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿自愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后依然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。非法吸收公众存款被害人名单及数额            姓名              时间              借款数额（万元）              已还本息（万元）                  苏连梅              2017.02              8.2              0                  林艳微              2016.03              30              11                  张铁军              2012              40              45                  李金凤              2012.12              91.5              42                  高剑雷              2014.10              361              70                  任立惠              2016.03              33.5              16.8                  王凤琴              2013.02              18              9                  刘丽丽              2013.04              20              10                  刘百学              2012.09              33                                丛龙河              2015.10              64.5              35                  王铁朋              2014.09              33              5                  姜金华              2013.01              62                                李大力              2012.10              37.5              22                  张金鑫              2014.10              72              32                  武云吉              2012.10              81              41                  宋雨龙              2015.09              100                                刘小雪              2016.01              40              11.6                  赵玉清              2013.04              60              27                  樊祥瑞              2012.11              61              21                  何岩              2014.01              170              35                  杜婷婷              2015.08              40                                王秀文              2015.03              600              394                  牟宝泉              2013.05              80              40                  蒋富杰              2016.01              25              5.6                  张吉林              2016.02              27.6              7.2                  陈维发              2016.03              5                                王静宇              2013.01              25                                郑海明              2014.05              35              17                  李振家              2015.04              40              10                  李润冰              2013.08              84              30                  王靖波              2015.12              16                                姜金才              2015.01              35                                周艳军              2013.03              41              12                  林子元              2014.04              7.44                                栾宏伟              2013.09              40              18                  苏联滨              2015.05              13                                昝丽丽              2017.06              2                                林子波              2013.08              94              50                  杨雪宇              2014              83              38                  李洪波              2016              40              15                  李洪涛              2016.06              38                                顾学霞              2014.12              10              7                  杨凤军              2016.05              30              10                  朱宗秋              2013              25              4                  初海波              2016.03              0.6              2.9                  陈宪波              2015.02              6                                齐园新              2013.10              14              7                  林树东              2015.06              7              2.88                  杨雪冬              2013.04              50                                高桂芬              2014.02              10                                贾立权              2015.11              10              3.2