湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初556号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人肖小军，男，1985年6月4日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月31日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2019年7月2日经娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行，同年8月16日被娄底市公安局钢城分局决定取保候审并予以释放，同月19日由涟源市公安局执行，2020年8月16日经娄星区人民检察院决定取保候审，同日由涟源市公安局执行。被告人赖学全，男，1969年1月25日出生于四川省资阳市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省资阳市雁江区，住址同户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月9日被抓获并临时羁押于重庆市南岸区看守所，2019年7月17日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留并羁押于娄底市看守所，同年8月15日被娄底市公安局钢城分局决定取保候审并予以释放，同月19日由资阳市公安局雁江区分局执行，2020年8月16日经娄星区人民检察院决定取保候审，同日由资阳市公安局雁江区分局执行。辩护人张小晖，湖南德都律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检刑事检刑诉[2020]450号起诉书指控被告人肖小军、赖学全犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年9月28日公开开庭审理了本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员胡正春出庭支持公诉，被告人肖小军、被告人赖学全及其辩护人张小晖均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：被告人肖小军在娄底市娄星区××市场社区农商银行对面巷子开了一家“北京会心堂生物科技有限公司”的店子，通过给老年人发放食盐、大米等方式招徕顾客并取得老年人信任。2017年8月，肖小军在网上看到被告人赖学全的广告，后两人商定，由肖小军组织老年人到娄底市娄星区××市场社区农商银行对面巷子“北京心堂生物科技有限公司”店里和涟钢和泰宾馆听课，由赖学全给老人们讲课。2017年8月29日、30日、31日，肖小军和赖学全通过先交钱后退钱的手段，以交“流水”买股票的形式诈骗老年人钱财，收钱后给一部分老年人送去空气净化器、保健品等，共诈骗卢某某、吴某某、李某某、刘某某、曾某某、刘某某、贺某某、李某、肖某某、李某某、殷某某48400元。肖小军分得一万多元，赖学全分得三万多元。2019年5月31日和2019年7月9日，被告人肖小军、赖学全分别被抓获归案，均如实供述了上述犯罪事实。赖学全、肖小军已退还诈骗款，被害人均出具了谅解书。该院认为，被告人肖小军、赖学全以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人肖小军、赖学全的刑事责任。肖小军、赖学全自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。在共同犯罪中，被告人肖小军、赖学全系主犯;均如实供述犯罪事实，还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款。已全部退赃并取得被害人谅解。建议对被告人肖小军判处有期徒刑十个月，可判处缓刑，并处罚金;建议对被告人赖学全判处有期徒刑一年，可判处缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉,请依法判处。被告人肖小军、赖学全对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，且均认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人赖学全的辩护人对公诉机关指控的罪名和刑期无异议。考虑到被告人系初犯、认罪认罚、坦白等情节，希望法庭对其判处缓刑。经审理查明：被告人肖小军在娄底市娄星区××市场社区农商银行对面巷子开了一家“北京会心堂生物科技有限公司”的店子，通过给老年人发放食盐、大米等方式招徕顾客并取得老年人信任。2017年8月，肖小军在网上看到被告人赖学全的广告，后两人商定，由肖小军组织老年人到娄底市娄星区××市场社区农商银行对面巷子“北京心堂生物科技有限公司”店里和涟钢和泰宾馆听课，由赖学全给老人们讲课。2017年8月29日、30日、31日，肖小军和赖学全通过先交钱后退钱的手段，以交“流水”买股票的形式诈骗老年人钱财，收钱后给一部分老年人送去空气净化器、保健品等，共诈骗卢某某、吴某某、李某某、刘某某、曾某某、刘某某、贺某某、李某、肖某某、李某某、殷某某48400元。肖小军分得一万多元，赖学全分得三万多元。2019年5月31日和2019年7月9日，被告人肖小军、赖学全分别被抓获归案，均如实供述了上述犯罪事实。赖学全、肖小军已退还诈骗款，被害人均出具了谅解书。上述事实，被告人肖小军、赖学全在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的户籍资料、抓获经过、收据、退赃笔录、发还物品清单、谅解书等书证、证人曾某的证言、被告人肖小军、赖学全的供述和辩解、扣押笔录、辨认笔录等相关证据在案佐证，足以认定。本案在审理过程中，本院依法委托了涟源市司法局、资阳市雁江区司法局对被告人肖小军、赖学全是否适用社区矫正进行调查评估，其中，涟源市司法局向本院出具了（2020）湘涟矫调评字第132号调查评估意见书：建议对被告人肖小军适用社区矫正；资阳市雁江区司法局向本院出具了〔2020〕雁江矫调评字第109号调查评估意见书：建议对被告人赖学全适用社区矫正。本院认为，被告人肖小军、赖学全以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人肖小军、赖学全行为均积极、主动，均系主犯；被告人肖小军、赖学全均如实供述犯罪事实，依法从轻处罚，且被告人肖小军、赖学全均自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人肖小军、赖学全已全部退赃并取得了被害人的谅解，还可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人肖小军、赖学全的犯罪情节、悔罪表现以及社区矫正机构经社会调查后提出的建议，本院依法对被告人肖小军、赖学全宣告缓刑。据此,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人肖小军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人赖学全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）上述罚金在本判决生效后一个月之内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  朱卫军二〇二〇年十月二十三日法官助理严彩霞书记员张姣红附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。