湖南省绥宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0527刑初117号公诉机关湖南省绥宁县人民检察院。被告人莫炀鑫，又名莫祚众，男，1984年3月1日出生于绥宁县，汉族，初中文化，农民，住绥宁县。2007年11月1日，因犯盗窃罪被湖北省武汉市黄陂区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万五千元，2015年3月10日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月17日被绥宁县公安局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于绥宁县看守所。被告人侯怀文，男，1975年11月29日出生于绥宁县，苗族，初中文化，户籍所在地绥宁县，住绥宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月13日被绥宁县公安局刑事拘留，2020年1月3日被取保候审。被告人莫文武，男，1973年7月21日出生于绥宁县，汉族，高中文化，农民，住绥宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月17日被绥宁县公安局取保候审。被告人陶永教，男，1969年12月18日出生于绥宁县，汉族，初中文化，农民，住绥宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月20日被绥宁县公安局刑事拘留，2020年1月7日被取保候审。被告人陶健，男，1991年1月25日出生于绥宁县，汉族，初中文化，农民，住绥宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月20日被绥宁县公安局刑事拘留，2020年1月8日被取保候审。湖南省绥宁县人民检察院以绥检公诉刑诉[2020]147号起诉书指控被告人莫炀鑫、侯怀文、莫文武、陶永教、陶健犯赌博罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院于2020年9月9日受理后，依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。绥宁县人民检察院指派员额检察官黄卫华、检察官助理阳鹏出庭支持公诉，被告人莫炀鑫、侯怀文、莫文武、陶永教、陶健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2016年年底，被告人莫炀鑫为谋取非法利益，在新葡京网站和威尼斯赌博网站注册账号，为地下六合彩网站接收投注，地下六合彩网站给莫炀鑫、周秋美（已作不诉处理）夫妇按照特码1:47、平码1:1的赔率进行赔付，并给莫炀鑫按特码销售额的12%至13%、平码销售额的3%进行返利。为接受更多的投注额，被告人莫炀鑫先后组织被告人侯怀文、莫文武为其收受地下六合彩投注单，按照特码1:43、平码1:1的赔率进行赔付，以特码销售额10%、平码销售额3%返利给下线，并将六合彩投注单汇总报给上线网站，从中赚取“赔率差”和“返利差”。2016年年底至2019年12月期间，被告人莫炀鑫先后注册了四个微信账号，发展侯怀文、莫文武为其收受地下六合彩投注单，通过微信、电话等方式组织他人进行六合彩赌博，共收受地下六合彩投注单金额1010735元，非法获利全部用于经商及家庭开支。其中：收受被告人侯怀文地下六合彩投注单金额593985元，收受被告人莫文武地下六合彩投注单金额416750元。2018年4月份至2019年12月期间，被告人侯怀文为谋取非法利益，在李熙桥镇收受甘某1、甘某2、陈某1、于某3、于某4及微信码民等下线人员购买地下六合彩的投注单，将收受的投注单通过微信报送给上线的被告人莫炀鑫，共向被告人莫炀鑫报送地下六合彩投注单金额593985元，并按特码销售额10%、平码销售额3%的返利从中获利，非法获利12万余元。2017年4月至2019年12月期间，被告人莫文武为谋取非法利益，在李熙桥镇收受地下六合彩投注单，以特码销售额10%、平码销售额2%返利给下线，收受被告人陶健及赌博人员陈某2、付某、袁某、于某5等人的地下六合彩投注单，并将收受的投注单通过微信上报给被告人莫炀鑫。被告人莫文武共收受被告人陶健的地下六合彩投注单金额416750元，非法获利约10万元。2018年2月至2019年12月期间，被告人陶永教为谋取非法利益，在李熙桥镇收受地下六合彩投注单，以特码销售额10%，平码销售额2%返利给下线，收受被告人陶健及赌博人员彭某、陶某等微信码民的投注单，并将收受的投注单通过微信报送给上线于飞海。被告人陶永教共向于飞海报送地下六合彩投注单金额450682元，非法获利75000元。2018年1月至2019年12月期间，被告人陶健为谋取非法利益，在李熙桥镇为被告人莫文武、陶永教收受地下六合彩投注单，收受赌博人员卢秀良、李某、莫某、覃某及微信码民购买地下六合彩的投注单金额637755元，并将收受的投注单通过微信分别报送给被告人莫文武、陶永教，非法获利10万元。其中报送给被告人莫文武六合彩投注单金额416750元，报送给被告人陶永教六合彩投注单金额6170元。另查明，2019年12月12日、12月20日，被告人侯怀文、陶永教、陶健分别被口头传唤归案；2019年12月18日，被告人莫炀鑫被抓获归案；2020年1月17日，被告人莫文武主动到公安机关投案。被告人莫炀鑫、侯怀文、莫文武、陶永教、陶健归案后均如实供述犯罪事实，并分别主动上缴违法所得人民币13.3838万元、12万元、10万元、7.5万元、10万元。又查明，2007年11月1日，被告人莫炀鑫因犯盗窃罪被湖北省武汉市黄陂区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万五千元，2015年3月10日刑满释放。被告人侯怀文、莫文武、陶永教、陶健居住地社区矫正机关出具社区矫正社会调查评估意见书，表明被告人侯怀文、莫文武、陶永教、陶健均符合社区矫正条件。上述事实，被告人莫炀鑫、侯怀文、莫文武、陶永教、陶健在开庭审理中亦无异议，当庭表示自愿认罪认罚，并有同案人周秋美的供述，证人于某1、于某2、甘某1、甘某2、杨某、陈某1、于某3、于某4、陈某2、付某、袁某、于某5、陶某、彭某、卢某、李某、莫某、覃某的证言，辨认笔录，微信转账聊天记录截图，微信支付交易明细证明，扣押决定书、扣押物品清单，湖南省非税收入一般缴款书，刑事判决书、释放证明书，到案经过，认罪认罚具结书，社区矫正调查评估意见书，被告人莫炀鑫、侯怀文、莫文武、陶永教、陶健在侦查阶段的供述及户籍资料等证据，并经庭审质证属实，足以认定。本院认为，被告人莫炀鑫、侯怀文、莫文武、陶永教、陶健以营利为目的，利用地下六合彩聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人莫炀鑫、侯怀文、莫文武、陶永教、陶健均起主要作用，均系主犯，但被告人侯怀文、莫文武、陶永教、陶健的作用相比被告人莫炀鑫要小。被告人莫炀鑫在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。案发后，被告人莫文武主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人莫炀鑫、侯怀文、陶永教、陶健归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人莫炀鑫、侯怀文、莫文武、陶永教、陶健对公诉机关的指控均自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人侯怀文、莫文武、陶永教、陶健所在社区矫正机关调查认为其符合社区矫正条件，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。公诉机关对被告人莫炀鑫、侯怀文、莫文武、陶永教、陶健的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人莫炀鑫、侯怀文、莫文武、陶永教、陶健退缴的违法所得人民币52.8838万元（其中被告人莫炀鑫13.3838万元、被告人侯怀文12万元、被告人莫文武10万元、被告人陶永教7.5万元、被告人陶健10万元），应予没收。据此，对被告人莫炀鑫适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，对被告人侯怀文、陶永教、陶健均适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，对被告人莫文武适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，同时依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人莫炀鑫犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年12月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人侯怀文犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴清）三、被告人莫文武犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴清）四、被告人陶永教犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴清）五、被告人陶健犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴清）（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。自本判决书生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）六、依法追缴的违法所得人民币52.8838万元（其中被告人莫炀鑫13.3838万元、被告人侯怀文12万元、被告人莫文武10万元、被告人陶永教7.5万元、被告人陶健10万元），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 文人民陪审员  雷爱兰人民陪审员  唐建宁二〇二〇年十月二十八日代理书记员  杨钰茹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…………对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人除外。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织３人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。