黑龙江省双鸭山市岭东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0503刑初16号公诉机关双鸭山市岭东区人民检察院。被告人李学成（又名李军、李俊、李立军），男，1968年5月30日出生，汉族，文盲，无职业，住黑龙江省哈尔滨市木兰县（户籍所在地：黑龙江省延寿县）。1994年10月13日因盗窃罪被黑龙江省方正县人民法院判处有期徒刑5年。2000年9月19日因盗窃罪被黑龙江省延寿县人民法院判处有期徒刑2年。2019年10月28日因涉嫌诈骗罪被双鸭山市公安局岭东分局刑事拘留，2019年12月2日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由双鸭山市公安局岭东分局执行。现羁押于双鸭山市看守所。指定辩护人陆积影，系黑龙江鸿乐律师事务所律师。双鸭山市岭东区人民检察院以双东检刑诉（2020）20号起诉书指控被告人李学成犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。双鸭山市岭东区人民检察院检察员王旭春出庭支持公诉。被告人李学成及指定辩护人陆积影到庭参加诉讼。现已审理终结。双鸭山市岭东区人民检察院起诉书指控：2017年7月，被告人李学成与被害人张某1玉通过微信聊天群加为微信好友。2018年5月至2019年8月期间，被告人李学成在黑龙江省木兰县通过微信与被害人张某1玉聊天，编造自己及女儿生病等理由，骗取被害人张某1玉多次通过微信向其转款，其中通过尹某转款2,250.00元人民币，被告人李学成向被害人张某1转账2,051.00元人民币，被告人李学成骗取张某1玉共计152,879.00元人民币。案发后赃款被被告人李学成挥霍。经侦查，被告人李学成2019年10月28日于哈尔滨市木兰县木兰镇被双鸭山市公安局岭东分局抓获，如实供述犯罪事实。为认定上述事实，公诉机关提供了如下证据：接收证据清单、提取笔录情况说明、电子数据检查笔录、会员卡消费记录、车辆协议书、情况说明、微信号基本信息、微信号交易记录、银行卡开户信息、微信转款记录、王某住院病例、返赃笔录、户籍证明、现实表现、侦破经过、提取笔录、交易信息、刑事判决书、受案登记表、微信转账情况说明、调取证据通知书及明细清单；证人张某2、尹某、张某3、蒋某、刘某、苏某、王某证言；被害人张某1玉陈述；被告人李学成的供述与辩解；辨认笔录；双岭公（网安）鉴［2019]第001号、双岭公（网安）鉴［2019]第002号电子数据检查笔录及截图记录。公诉机关认为被告人李学成的行为构成诈骗罪，并建议对其判处有期徒刑四年六个月并处罚金2万元。被告人李学成对公诉机关指控的事实无异议，请求法庭从轻处罚。指定辩护人意见是被告人到案后如实供述犯罪，可以从轻处罚；认罪悔罪，并自愿认罪认罚，可以从宽处罚。请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年7月，被告人李学成（微信名：严格的军人、霸气的大哥）与张某1玉（微信名：开心果）成为微信好友并逐步得到张某1玉的信任。2018年5月至2019年8月期间，被告人李学成编造自己及女儿生病等事由，让张某1玉通过微信多次给其转款，共骗取张某1玉人民币152,879.00元。案发后被告人李学成女友王某返还张某1玉13620.00元，其余赃款被其挥霍。经侦查，被告人李学成2019年10月28日木兰县木兰镇被双鸭山市公安局岭东分局抓获，如实供述犯罪事实。认定上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、电子数据检查、提取笔录说明、微信号基本信息、微信号交易记录、银行卡开户信息、微信转款记录及说明、交易信息、刑事判决书、受案登记表。2、证人证言证人张某4证言证实：我认识叫李某1的人，他自称在清河林场上班，50岁左右，170厘米左右，不知道他的真名，他在我家经常买吃的和白酒，2018年6月到2019年5月用微信体现过很多次，每次少则一百、二百的，多的一千多元，总计消费和体现能有一万多元，他搬家后就不来了。他在我家玩微信经常和一个挺胖的女子聊天。证人尹某证言证实：我现在租住的平房的前租户我认识，是一个50多岁的男子，但不知道啥名。2019年4、5月份，这名男子找到我说别欠他钱要通过微信还钱，他微信没有绑卡，让我加上那个人微信后，那个人微信号给我转了三次钱，共计是2000多元，后来他就让我把那个人的微信删除了。那个微信头像是个女的，这个人的微信名叫“严格的军人”，见到他我能认出来。证人张某3证言证实：2018年6月左右，一个50多岁、身材较瘦的男子在我家商店办了会员，留的名是王某，电话号是130××******，至2019年5月，共在我店购买的都是婴儿奶粉、辅食和相关用品，有时现金，有时微信支付，那男子还提过两三次现金，大概每次是1000元左右。证人蒋某证言证实：2019年7月9日将一辆路宝车以5800元卖给李某1，登记的买方姓名是王某，是一个50岁左右的人。证人刘某证言证实：2019年2、3月份王某在她的店里做了双眼皮手术，是和她一起来的一个男子用微信支付的费用。这个男子看起来4、50岁左右，身高170厘米左右，体型中等偏瘦，短发，燕窝凹陷。证人苏某证言证实：我是王某母亲，王某有个孩子叫李六，孩子的父亲通过微信给我转过两次钱，记不清多少钱了，没见过孩子的父亲。证人王某证言证实：2018年5月至2019年8月份，我同居男友李某2在通过微信骗双鸭山市一个胖女人的钱，大约10多万元。李某2不上班，我们就用李某2骗来的钱生活了、我还用钱做过双眼皮美容。李某2当时微信名是“严格的军人”，后来改成“霸气的大哥”。3、被害人张某1玉陈述证实：我在微信上建立了一个唱歌聊天群，群里有5、60人，我的微信名叫“开心果”。我和这些网友都没见过面，但聊的很好，后来有个叫“严格的军人”的人进群了，自称是李立军，在依兰当地林业局工作。我和我丈夫、儿子平时交流不多，认识李立军后我有心里话和他说，比较信任他。从2018年5月起，他以他女儿生病、自己有心脏病等等让我通过微信给转钱，期间他把微信名改成了“霸气的大哥”，我约他见面，他总以各种理由不见我，我感觉被骗了。共计被骗了15、6万元。5、被告人李学成的供述与辩解证实，自2018年5月至2019年8月左右，我通过微信聊天方式，骗双鸭山市的微信网友“开心果”13、4万元，都用于生活了。6、张某1玉辨认笔录证实：9号照片的人就是骗她的李学成；李学成辨认笔录证实：4号照片的人是网友“开心果”。王某辨认笔录证实：10号照片的人是被李某1骗的双鸭山市胖女子，7号照片的人是其同居的男友李某1（李学成），是骗双鸭山市胖女子的人，骗十多万元。张某4辨认笔录证实：7号照片的人是在其家食杂店消费、体现的李某1，6号照片的人是李某1的妻子（6号照片是王某）。尹某辨认笔录证实：11号照片的人是找其帮忙体现的男子，系李学成。张某3辨认笔录证实：2号照片的人是到其商店办名为“王某”会员的男子。刘某辨认笔录证实：8号照片的人员是到其美容店做美容的顾客（王某），5号照片的人是为做美容女子付费2200元的人（李学成）。7、双岭公（网安）鉴［2019]第001号、双岭公（网安）鉴［2019]第002号电子数据检查笔录及截图记录。本院认为，被告人李学成诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪成立。被告人李学成曾因盗窃犯罪被判处刑罚，量刑时予以考虑。被告人李学成归案后如实供述犯罪，可以从轻处罚。被告人庭审中认罪悔罪，且签署了自愿认罪认罚具结书，可以从宽处罚。公诉机关量刑建议符合法律规定，予以采纳。指定辩护人的意见，经查与事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李学成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元，此款于判决生效后十日内缴纳。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2024年4月27日止）二、责令被告人李学成退赔张某1玉139259.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋丰海审 判 员  孙宝林人民陪审员  王 巍二〇二〇年十月三十日书 记 员  张忠伟