河北省清河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0534刑初193号 公诉机关河北省清河县人民检察院。 被告人史大朝，男，1991年2月4日出生于河北省清河县，汉族，初中文化，经营网店，户籍所在地河北省清河县，现住址河北省清河县。因无证、酒后驾驶机动车，于2019年8月1日被河北省清河县公安局交通警察大队行政处罚罚款二千元。因涉嫌诈骗罪，2020年5月26日被河北省清河县公安局网上追逃，同月28日被山东省德州市公安局运河经济开发区分局抓获，同月29日被河北省清河县公安局指定居所监视居住，同月30日被刑事拘留，同年7月8日被执行逮捕，同年9月15日被河北省清河县人民检察院取保候审，同年10月12日被本院取保候审。 被告人冯兆月（昵称乐乐），男，2001年11月6日出生于河北省清河县，汉族，初中文化，经营网店，户籍所在地河北省清河县，现住址河北省清河县。因涉嫌诈骗罪，2020年5月26日被河北省清河县公安局网上追逃，同月28日被山东省德州市公安局运河经济开发区分局抓获，同月29日被河北省清河县公安局指定居所监视居住，同月30日被刑事拘留，同年7月8日被执行逮捕，同年9月15日被河北省清河县人民检察院取保候审，同年10月12日被本院取保候审。 被告人石泰，男，2000年6月8日出生于河北省清河县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省清河县，现住址河北省清河县。因无证酒后驾驶机动车，2020年4月3日被河北省清河县公安局交通警察大队行政处罚罚款三千元。因涉嫌诈骗罪，2020年5月26日被河北省清河县公安局网上追逃，同年7月8日被河北省清河县公安局抓获，同月9日被刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕，同年9月15日被河北省清河县人民检察院取保候审，同年10月12日被本院取保候审。 被告人马贺年，男，2000年1月9日出生于河北省清河县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及现住址河北省清河县。因涉嫌诈骗罪，2020年8月7日被河北省清河县公安局网上追逃，同月12日被青海省西宁市公安局城西分局胜利路派出所抓获，羁押于西宁市第一看守所，同年8月15日被河北省清河县公安局刑事拘留，同月25日被取保候审，同年9月4日被河北省清河县人民检察院取保候审，同年10月12日被本院取保候审。 被告人任奎平，男，2001年5月6日出生于河北省临西县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址河北省清河县。因殴打他人，2019年12月29日被河北省清河县行政拘留十日。因涉嫌诈骗罪，2020年5月26日被河北省清河县公安局网上追逃，同年10日被抓获，同月11日被指定居所监视居住，同月12日被刑事拘留，同年7月8日被执行逮捕，同年9月12日被河北省清河县人民检察院取保候审，同年10月12日被本院取保候审。 河北省清河县人民检察院以清检刑一刑诉〔2020〕190号起诉书指控被告人史大朝、冯兆月、石泰、马贺年、任奎平犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。清河县人民检察院指派检察员于志军出庭支持公诉，被告人史大朝、冯兆月、石泰、马贺年、任奎平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明， 1、被告人史大朝、冯兆月等人商量以找人代还信用卡的方式骗取他人钱财，后找来王某交通银行信用卡，被告人冯兆月联系被告人马贺年参与，2020年1月21日，被告人史大朝驾车载被告人冯兆月、马贺年到夏津县接到于成祥（另案处理），让于成祥拿王某的信用卡到新天地郑某1的门市，于成祥让郑某1代还信用卡欠款并支付手续费，被害人郑某1向王某信用卡存入10000元后，被告人史大朝等人通过手机Ａｐｐ操作冻结账户，后被告人史大朝联系在清河县怡海超市通过用支付宝账户提现10000元，被告人史大朝、冯兆月、马贺年等人分掉。案发后，该三被告人已退赔被害人郑某1，取得了谅解。 2、被告人史大朝、冯兆月、石泰商量以让人代还信用卡方式骗取他人钱财，2020年3月3日，被告人史大朝联系焦某借其工商银行信用卡，被告人石泰联系被告人任奎平，让其拿信用卡去代为还款，当日下午，被告人任奎平到清河县珠江街上大公寓小区楼下58优品天正超市，向田某支付手续费，田某代为还款，分两次打入卡内25000元后立即刷卡15000元，剩余10000元被告人冯兆月使用手机银行Ａｐｐ操作冻结，被告人任奎平联系被告人石泰无果后，从超市逃走且没有退还田某钱款。被告人史大朝、冯兆月、石泰等人先后在武松街永利通讯市、太行路怡海超市两家门店提现7010元分掉。案发后被告人史大朝等人退赔了被害人田某损失，取得被害人谅解。 综上，被告人史大朝、冯兆月实施诈骗行为两起，犯罪数额20,000元，被告人石泰、马贺年、任奎平均参与一起，犯罪数额10,000元。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、银行交易明细、微信转账记录、五被告人的户籍信息，证人王某、郑某2、韩某、焦某等人的证言，被害人郑某1、田某的陈述，五被告人的供述，同案犯于成祥、郭丙宽的供述，辨认笔录，发破案报告、五被告人的抓捕经过、五被告人的前科证明情况、行政处罚决定书、被害人郑某1、田某的谅解书及收条、撤回刑事控告书、在逃人员登记／撤销表、被告人任奎平监视居住说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人史大朝、冯兆月先后伙同被告人马贺年、石泰及任奎平，以非法占用为目的，虚构代还信用卡的事实，共同骗取被害人数额较大财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关的指控五被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人史大朝在共同犯罪中所起作用较大，应从重处罚；被告人马贺年、任奎平在共同犯罪中所起作用较小，依法予以从轻处罚；五被告人均自愿认罪认罚，悔罪态度较好，已经赔偿被害人经济损失，取得了谅解，酌情予以从轻处罚。考虑五被告人无再犯罪的危险，对其适用缓刑对于所居住社区无重大不良影响。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款的规定，判决如下： 被告人史大朝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人冯兆月犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人石泰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人马贺年犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人任奎平犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金一千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  许文生 人民陪审员  邱士磊 人民陪审员  杨红双 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  李文姣 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十二条拘役的刑期，为一个月以上六个月以下。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。