江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初511号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人李华荣，绰号“李刚”，男，1981年4月8日出生于贵州省六盘水市六枝特区，黎族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被丰城市公安局刑事拘留，2020年2月10日经丰城市人民检察院批准，次日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉〔2020〕248号起诉书指控被告人李华荣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月15日立案，依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员罗春虹出庭支持公诉，被告人李华荣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月份，吴杰斌、齐代义与马康壮、马见方、陈昌（五人均已判）在江西省丰城市东昌高速收费站路口附近开了一家餐馆。贵州籍男子代华、陈永祥、杨华山、黎光（以上四人均已判决）、被告人李华荣、叶正武（在逃）等人经齐代义介绍找到吴杰斌，并协商好在餐馆内以摆象棋残局的方式来骗取过往顾客钱财，所得赃款与餐馆老板五五分成。行骗期间，李华荣、代华、黎光、陈永祥、马康壮等人负责记账和处理受害人因被骗钱引起的纠纷。2019年1月8日凌晨1时30分许，受害人黄某从浙江嘉兴坐长途大巴车回云南省丘北县老家，大巴车在丰城市收费站下高速后在事发餐馆休息，代华、李华荣、杨华山、陈永祥、黎光等人在餐馆采用摆象棋残局的方式骗走受害人黄某29000元钱。事发后受害人黄某报警通过大巴车司机追回10000元。2019年1月16日，叶正武邀集江永（已判）到丰城市，加入其诈骗团伙实施诈骗。2019年1月17日凌晨2时许，受害人余某坐大巴车从浙江回贵州省六枝特区老家，大巴车在桥东镇桥东收费站下高速后便在该餐馆休息，事先在餐馆等待的李华荣、代华、杨华山等人便以摆象棋残局的方式骗取了余某48000元人民币。案发后，吴杰斌、陈昌、马见方等人家属退赔了余某相关损失。针对上述指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、人口信息、微信记录、银行业务凭证、谅解书等书证；证人骆某、周某、吴某等人的证言；被害人黄某、余某的陈述；同案犯吴杰斌、齐代义、代华、黎光、马康壮、陈昌、马见方的供述与辩解；被告人李华荣的供述与辩解；现场勘查笔录、现场图；辨认笔录；刑事判决书；情况说明等。公诉机关认为，被告人李华荣以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人李华荣有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。现提请人民法院依法判处。被告人李华荣辩称：被告人李华荣是主动投案，有自首情节；没有参与与吴杰斌谈所得赃款五万分成的事。经审理查明：2018年12月份，吴杰斌、齐代义与马康壮、马见方、陈昌（五人均已判）在江西省丰城市东昌高速收费站路口附近开了一家餐馆。贵州籍男子代华、陈永祥、杨华山、黎光（以上四人均已判决）、被告人李华荣、叶正武（在逃）等人经齐代义介绍找到吴杰斌，并协商好在餐馆内以摆象棋残局的方式来骗取过往顾客钱财，所得赃款与餐馆老板五五分成。行骗期间，李华荣、代华、黎光、陈永祥、马康壮等人负责记账和处理受害人因被骗钱引起的纠纷。2019年1月8日凌晨1时30分许，受害人黄某从浙江嘉兴坐长途大巴车回云南省丘北县老家，大巴车在丰城市收费站下高速后在事发餐馆休息，代华、李华荣、杨华山、陈永祥、黎光等人在餐馆采用摆象棋残局的方式骗走受害人黄某29000元钱。事发后受害人黄某报警通过大巴车司机追回10000元。2019年1月16日，叶正武邀集江永（已判）到丰城市，加入其诈骗团伙实施诈骗。2019年1月17日凌晨2时许，受害人余某坐大巴车从浙江回贵州省六枝特区老家，大巴车在桥东镇桥东收费站下高速后便在该餐馆休息，事先在餐馆等待的李华荣、代华、杨华山等人便以摆象棋残局的方式骗取了余某48000元人民币。案发后，吴杰斌、陈昌、马见方等人家属退赔了余某相关损失。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：1．书证（1）受案登记表、立案决定书。证实本案案发时间经过及公安机关予以受案和立案。（2）人口信息、归案情况说明、情况说明、前科情况核查。证实李华荣身份信息。被告人未发现违法、犯罪前科记录。被告人李华荣于2020年1月9日被昆明铁路处昆明站派出所抓获，2020年1月2日贵州省六枝特区平寨派出所民警曾到被告人李华荣家中做工作，规劝被告人李华荣投案自首未果的事实。（3）微信聊天记录、转账记录等。证实被告人李华荣与同案犯之间的涉案聊天内容、被害人被骗数额、事发后部分退赃情况等。（4）银行卡复印件、业务凭证、客户回单、银行卡查询情况截图、微信、支付宝转账记录。证实黄某被骗29000元的事实。事发后被告人退还赃款10000元。（5）陈昌与马康壮聊天记录。证实收到黄某写的协议的截图，经双方协调赔偿1万元后表示自行私了，不追究饭店的责任。（6）刑事谅解书。证实余某收到吴杰斌、齐代义、马康壮、陈昌、马见方、代华、黎光等人的家属退还被骗款，并出具谅解书。（7）银行卡复印件、交易明细、转账记录。证实余某1月17日支出两笔，分别为20000元、9000元。余某支付宝1月17日3时44分支付宝付款给＊华9000元。（8）现场勘验笔录及现场照片，证实案发现场位置地点。证实现场情况及现场照片。（9）辨认笔录，被告人及同案犯相互辨认的情况。2．被害人陈述（1）黄某的陈述，证实2019年1月8日凌晨，我在丰城桥东收费站的一家饭店被一群摆残棋的人骗走了29000元。后通过客车司机与饭店的人电话协调，对方退还了1万元。（2）余某的陈述，证实2019年1月17日凌晨3时许，我在桥东收费站旁边的餐馆被摆残棋的人骗了48000元。后来有老乡问我有没有输钱，我说输了48000元，他们让我赶紧报警，骗人的。我准备报警时，饭店的两个人就过来叫我别报警，他们商量一下补偿我一点，他们开始说给我5000元，我没同意，后来说给10000元，我还是没同意，再后面说给我15000元，让我别报警。穿黑色外套的男子还写了一张纸条让我签字，纸条内容我没看，我就说要报警。我儿子帮着报了警，后面派出所的人就过来了。3．证人证言（1）夏某（涉案饭店房东）的证言，证实我于2018年12月将该饭店房子出租给吴杰斌，饭店开张前后分三笔共收到4万元租金。（2）李某1的证言，证实我于2019年3月11日陪同吴杰斌到公安机关投案自首。（3）孟某的证言，证实我和马康壮、马见方、陈昌四人每人出2万共8万元占饭店三分之一股，但我从未去过该饭店。我听马康状说叫一个叫阿旺的人带下象棋的人进入，交三万押金，与旅店五五分成。后又听说出事报警了。（4）骆某的证言，证实我2019年1月17日凌晨两点钟左右坐大巴车经桥东收费站附近的一个饭店休息吃饭。我看到饭店里一个人到超市收银台旁边走进去拿出象棋和棋盘放在离厅堂大门不到两米远的地上，就有很多人围过去。大约凌晨4：40，我看到余某坐在棋盘不远处烤火，并说走象棋被骗了四万八千元钱。（5）周某的证言，证实我在桥东收费站附近××饭庄休息时，有一群人拿出象棋在那里下。到凌晨5时准备上车出发时，余某说下象棋被骗了48000元，于是就报警了。报警后餐馆的两个男子称骗余某的人已经走了，余某既然在店里被骗，要给余某15000元，叫余某不要报警，事情就这样算了。我们不肯，非要等公安来解决。（6）蔡某的证言，证实我叔叔余某说被骗了钱，要打电话报警，没多久就有两名男子过来说谈事情，带着我叔叔进屋，要他不要报警，还说会补偿，并威胁说报警了我叔叔还会判刑。我叔叔被他们说了有点害怕，就想答应他们。上车后一些老乡就说叫我叔叔报警，我又下车走进去跟我叔叔说叫他报警，我叔叔还在考虑，这时两名男子又威胁说报警的话一分钱都得不到，还说我叔叔赌博要去坐牢，还说答应的话就签个合同，我叔叔还是想答应，我就生气地走出去了。随后那两名男子叫我进去，说我叔叔不认识字，我进去看到桌上一张纸上面写了字，他们叫我签字，我没看直接拒绝了，这时警察就来了。（7）吴某的证言，证实桥东服务区餐馆老板是我哥哥，叫吴杰斌，他有股份，具体有几个老板我不清楚。我在餐馆做事。今天凌晨2点去的餐馆，5点离开。姓马的在超市收钱，超市和快餐的钱都是他收，姓陈的负责安排停车，接送大巴司机去附近的一个旅社休息，另外一个姓马的负责买菜和其他东西。（8）魏某的证言，证实我在桥东镇七里荣家组开超市，且有房间住宿。2019年1月份，有一群人在我旅社住了十多天，五天结一次账，结账和开房的是同一个人。（9）李某2的证言，证实李华荣是其儿子。2020年1月平寨派出所到我家说李华荣骗了他人的钱，要李华荣去自首，我也通知李华荣回来自首，几天后，李华荣在昆明火车站北抓了。4．同案犯的供述与辩解（1）吴杰斌的供述与辩解证实，2019年1月份，阿华带着几个人在我饭店以摆象棋的方式骗钱，我帮他们联系车子、提供场地和安排饭店的人处理善后的事。阿华进场时，我就跟马康壮、陈昌、马见方他们说阿华进来摆象棋，钱五五分账，你们记一下账目，如果有人报警就把钱退了让他们不要报警。饭店是三股，我一股，阿旺一股、马康壮、陈昌、马见方三人占一股，每股8万元。我知道阿华他们做的事情是不合法的，他们是在骗钱。我和阿旺负责叫车，马康壮安排陈昌和马见方的事，他们三个还负责处理报警的事，下象棋的阿华是头，下象棋内部如何分工我不清楚，骗来的钱五五分。阿华这些人都是阿旺叫的来的，饭店的工作也是阿旺先跟我讲，我再安排的马康壮、陈昌、马见方他们。（2）齐代义的供述与辩解证实，吴杰斌说过想开饭店另外搞点外快，阿华（代华）也跟我打电话说要我帮他找场地摆棋挣点钱，所以我就介绍了他们认识。他们在谈好之后，阿华转了两万元押金给我，我随即就转给了吴杰斌，这个押金就是防止阿华他们在餐馆摆棋，骗多了钱拿钱跑了。餐馆开业那天，我帮吴杰斌叫了七八个车子来捧场。开业后将近半个月，吴杰斌打电话说生意不好没车，帮忙叫几个车子下去吃饭，然后我又帮他叫了两三个车子过去。阿华他们骗了多少钱我不知道，后面吴杰斌跟我说阿华搞出事了，骗了48,000元。（3）代华的供述与辩解证实，我于2019年1月17日凌晨，在丰城桥东收费站旁边的一个饭店骗了一个旅客的四万多元钱。当天凌晨2点半，饭店的工作人员联系我说可以去上班了（意思是去摆棋），然后我就叫他们一起去，我们把事先放在饭店的象棋摆在地上。那个受害人，几千几千的压，先输了身上的10,000元现金，又通过支付宝转账9000元给我，我拿了9000元现金给他，又输了，后面李刚（李华荣）问他有卡么，那人就拿出卡来，李刚从超市拿出POS机来，POS机是叶峰的，也是事先放在超市的，那人又通过POS机刷掉2万多元。后乘客要报警，饭店的人帮忙处理了。饭店老板姓吴，有三个人在那管事，一个叫陈昌，一个管超市，另外一个负责看我们记账，就是我们当日骗了多少钱跟吴老板说一下，骗来的钱是我管着，然后再与饭店里的人交接，再与饭店五五分成。我交了押金给吴老板。我们刚开始每次只骗到三、五百元，其中一次一万多的，再就是最后这次48,000元。老板是吴杰斌，另外还有三个男的在管事，但是吴杰斌很少在那，我们都是和那三人联系。他们都知道我们摆残局骗钱。那天与受害人谈赔偿的是两个人，其中一个姓马，他们就是帮着与受害人协商，让受害人不要报警，如果餐馆来了客人，其中一个还会微信联系我们过去。我们当时和餐馆老板吴老板谈好是五五分账，我们负责在餐馆诈骗，他们负责摆平关系和处理后面报警的事。餐馆开张后我们找到老板吴杰斌谈的，协商时我们六人都去了，餐馆就老板吴杰斌和一个叫“阿旺”的人在。（4）黎光的供述与辩解证实，我于2019年1月一天凌晨在丰城桥东收费站旁边的一个饭店骗了一个旅客的四万多元钱，是我、代华、叶峰、陈老四、杨华三、李刚（李华荣）六人在饭店摆象棋残局。当天凌晨2点半，饭店的工作人员联系代华说可以去上班了（意思是去摆棋），然后代华就叫我们一起去，我们把事先放在饭店的象棋摆在地上，那天是李刚摆，我们五人先后上去自己玩，有输有赢玩给旁边的人看，还与旁边看的人搭话。后面有一个人玩了一下，输了300元，再就是那个受害人，几千几千的压，先输了身上的10,000元现金，又通过支付宝转账9000元给代华，代华拿了9000元现金给他，又输了，后面李刚问他有卡么，那人就拿出卡来，李刚从超市拿出POS机来，POS机是叶峰的，也是事先放在超市的，那人又通过POS机刷掉2万多元。当时具体骗了多少钱我不清楚，因为我只在旁边做托，没有经手钱的事，我记得乘客是后来自己坐车离开了，听说是要报警，饭店的人帮忙处理了，当时退了多少钱我不清楚。饭店老板姓吴，有三个人在那管事，一个叫陈昌，一个管超市，另外一个负责看我们记账，就是我们当日骗了多少钱跟吴老板说一下，其中有个叫小马。骗来的钱是代华管着，然后再与饭店里的人交接，再与饭店五五分成，我们六人是代华、叶峰多得一些，剩下的我们四人再平分。因为是代华、叶峰事先和吴老板谈好的，并交了押金给吴老板。这段时间我们成功骗了四五次，具体骗了多少钱我不清楚，分在我名下的就两三千元。我知道有一个叫“阿旺”的人，但我不认识他。（5）马康壮的供述与辩解证实，2018年12月下旬，我通过朋友介绍认识了吴杰斌，商量决定在桥东收费站出口开一个客车饭店。我们商定我和马见方、陈昌、孟某占三分之一股份，我们四个人每人投资2万元合计8万元，吴杰斌具体投了多少钱我不知道。饭店是2019年1月1日开张的，2日凌晨就来了长途客车。饭店开张后两天就开始了摆象棋残局，我才知道他们是用摆象棋残局的方式来诈骗长途客车旅客的钱。他们骗了多少钱我不清楚，只知道2019年1月17日有一个旅客被他们用残局象棋诈骗了四万八千元钱报了警。我听马见方说吴杰斌与那些用象棋诈骗的人谈妥，得钱后我们饭店和他们玩象棋诈骗的人五五分成。在饭店用象棋摆残局的人有五六个人，都是吴杰斌、阿旺他们联系的。（6）陈昌的供述与辩解证实，我和马康壮、马见方三个人占三分之一股。我知道阿旺这个人，他和吴总比较熟，我在饭店见过他两三次，但我估计他有股份，因为来饭店之前他到饭店指手画脚，安排这个安排那个。饭店里小超市的货是他联系的，饭店需要添置什么东西他也要安排，饭店里有什么摆设不行的他也会提出来。“华哥”他们是吴总叫过来摆残棋的，直接跟吴总商谈好的。吴总跟他们说过在这里摆残棋不能弄到超过三千块钱，并说好我们三个人负责联系“华哥”叫他们过来这里。他们弄到钱后就直接跟吴总谈拿钱的事，吴总跟我们说好，拿他从他们那里分到的三分之一的钱给我们三个人。他们都是直接跟吴总报账，康壮也会把当天他们报账的情况对好跟吴总说的，防止他们乱报账。马康壮负责管钱，包括饭店的收入开支和“华哥”他们骗的钱，我负责招呼车子和乘客，送司机去休息，马见方管超市。如果有报警的话我们三个人负责与被害人协商。2O19年1月8日、1月17日一起协调向被害人赔钱的事。（7）马见方的供述与辩解证实，这群人一个人类似于坐庄，摆好残局，部分的同伙当演员，扮演要和庄家赌博的样子，其余的人就充当群众演员，扮演“托”的角色，唆使路过的旅客下注进入骗局。在餐馆摆残棋的事情是代华等人和吴杰斌谈的，我和马康壮、陈昌一股，吴杰斌和阿旺占三分之二股（但是他们俩之间怎么分的股份我不清楚）。吴杰斌说骗来的钱我们与摆棋的五五分。具体分了多少钱我不知道，钱是转给马康壮的。我记得骗成功的有五六次。5．被告人李华荣的供述与辩解我叫李华荣，绰号“李刚”，实施诈骗的人有我、代华、老六、杨华东、杨华山、黎光等人。我是从2019年1月2日开始在离桥东收费站不远的一个餐馆里摆棋骗钱，我们总共诈骗了走棋的人七八万元，其中骗一个人48,000元时是我在摆棋。这个餐馆的老板是吴总和阿旺，餐馆里有小马等人，如果有人报警，餐馆里的人会帮忙处理。我是杨华东介绍来的，诈骗所得赃款与餐馆五五分成，餐馆提供场所，负责我们吃住，我一共分得一千多元。诈骗云南丘北县的那个人要报警，我们就退了一万元给他，骗贵州那个人的48,000元是我们一起凑的。庭审中，被告人李华荣辩称自己是自首，且没有参与协商所得五五分成。以上证据，能够相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人李华荣伙同他人，以欺诈的方法骗取他人财物，数额巨大。其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪。被告人李华荣到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人李华荣认罪，但不主动履行附加刑义务。被告人李华荣辩称的有自首情节，经查，被告人李华荣是经公安机关抓获归案，公安机关在做其父母工作时，被告人也没有向公安机关表示自首的意识，故本院不予支持。为了保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人李华荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2023年1月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴清平人民陪审员  杨春梅人民陪审员  李福英二〇二〇年十月十三日书 记 员  陈建峰附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。