江西省南昌市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)赣01刑终529号 原公诉机关江西省南昌市青山湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）詹和圣，男，1971年2月16日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，捕前租住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，2020年9月15日被取保候审。现在家。 指定辩护人程雪梅，江西赣联律师事务所律师。 原审被告人张恒阳，男，1974年8月17日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，捕前租住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，2020年6月4日被取保候审。现在家。 原审被告人朱乘波，男，1988年4月3日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，捕前租住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人陈章雄，男，1982年8月24日出生于江西省永新县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省永新县，捕前租住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人李良明，男，1973年5月12日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，捕前租住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人詹志赵，男，1991年11月26日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，捕前租住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人吴志春，男，1985年9月19日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住江西省余干县。2005年1月24日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；2008年8月1日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元，2012年4月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月25日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人吴校启，男，1992年8月20日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月11日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 江西省南昌市青山湖区人民法院审理江西省南昌市青山湖区人民检察院指控原审被告人张恒阳、朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、詹和圣、吴志春、吴校启犯诈骗罪一案，于2020年8月27日作出（2019）赣0111刑初617号刑事判决。原审被告人詹和圣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原判认定：2017年6月至9月期间，被告人张恒阳、朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵等人在租住的南昌市青山湖区、1栋3单元501室及被告人詹和圣经营的该小区35栋“小宝”超市内，利用“天下游”等软件通过微信将被害女性加为好友，然后使用化名并冒充老板身份与被害人微信聊天，假意与被害人处男女朋友关系，在骗得对方信任后，以与被害人见面并向被害人赠送钱款、房产为诱饵，由张恒阳冒充律师以需要交纳见面“安全保证金”、个人所得税、公证费等为由，要求被害人转款至张恒阳提供的银行账户内，先后骗得被害人郭李敏、王红英、徐珍香、肖小梅、王百平、鲁世秀、罗从霞、陈鸿梅、杜丽君共计人民币22万元。在每次骗得上述款项后，被告人张恒阳联系被告人吴志春，安排吴志春将事先存放在吴志春处用于诈骗使用的银行卡通过ＰＯＳ机刷卡套现方式将上述银行卡内的诈骗款项转至其他银行卡中，之后吴志春指使被告人吴校启持银行卡至银行ＡＴＭ机上取现，在吴志春、吴校启从中分成后，张恒阳将剩余钱款用于分配。具体事实如下： 1.2017年6月25日左右，被告人张恒阳化名“何大富”与被害人郭李敏交友并取得其信任。2017年7月27日，张恒阳谎称要与郭李敏见面并赠送80万元购房款，并冒充律师要求郭李敏交纳见面“安全保证金”、个人所得税，骗得郭李敏向张恒阳提供的户名“杨俊”的银行账户分别转款人民币5000元、4000元。 2.2017年7月中旬，被告人张恒阳化名“何大富”与被害人王红英交友并取得其信任。2017年8月2日，张恒阳谎称要与王红英见面，并冒充律师要求王红英交纳见面保证金，骗得王红英向张恒阳提供的户名“黄志红”的银行账户转款人民币10000元。 3.2017年7月中旬，被告人李良明化名“张海”与被害人徐珍香交友并取得其信任。期间，被告人詹志赵帮助李良明PS一张“张海”的假身份证用于欺骗徐珍香。2017年9月9日，李良明谎称要与徐珍香见面，并由张恒阳冒充律师要求徐珍香交纳见面“安全保证金”，骗得徐珍香向张恒阳提供的户名“徐文亮”的银行账户转款人民币5000元。 4.2017年8月份，被告人朱乘波化名“刘建伟”与被害人肖小梅交友并取得其信任。2017年9月2日，朱乘波谎称要与肖小梅见面并赠送巨款，并由张恒阳冒充律师要求肖小梅交纳见面“安全保证金”、个人所得税等款项，骗得肖小梅向张恒阳提供的户名“黄志红”的银行账户分别转款人民币10000元、37000元、20500元。 5.2017年8月初，被告人朱乘波化名“刘建伟”并使用“为你守候”微信名与被害人王百平交友并取得其信任。2017年8月15日，朱乘波谎称要与王百平见面，并由张恒阳冒充律师要求王百平交纳见面“安全保证金”，骗得王百平向张恒阳提供的户名“杨俊”的银行账户分别转款人民币4000元、6000元。 6.2017年8月20日，被告人朱乘波化名“刘建伟”与被害人鲁世秀交友并取得其信任。2017年9月2日，朱乘波谎称要与鲁世秀见面并赠送其150万元用于购房，并由张恒阳冒充律师要求鲁世秀交纳个人所得税，骗得鲁世秀向张恒阳提供的户名“杨俊”的银行账户分别转款人民币6000元、10000元、37500元。 7.2017年8月上旬，被告人詹和圣化名“张斌”与被害人罗从霞交友并取得其信任。2017年8月24日，“张斌”谎称要与罗从霞见面并向其赠送80万元用于购房，并由张恒阳冒充律师要求罗从霞交纳见面“安全保证金”、个人所得税，骗得罗从霞向张恒阳提供的户名“徐文亮”的银行账户转款人民币10000元、户名“苗德才”的银行账户转款人民币20000元。 8.2017年8月中旬，被告人陈章雄化名“王辉”与被害人陈鸿梅交友并取得其信任。2017年9月9日，陈章雄谎称要与陈鸿梅见面并向其赠送人民币60万元，并由张恒阳冒充律师要求陈鸿梅交纳公证费，骗得陈鸿梅向张恒阳提供的户名“徐文亮”的银行账户分别转款人民币10000元、15000元、5000元。 9.2017年8月中旬，被告人李良明化名“张海”与被害人杜丽君交友并取得其信任。2017年9月9日，李良明谎称要与杜丽君见面，由被告人詹志赵为其PS一张机票用于欺骗杜丽君，并由张恒阳冒充律师要求杜丽君交纳见面“安全保证金”，骗得杜丽君向张恒阳提供的户名“徐文亮”的银行账户转款人民币5000元。 2017年9月15日，被告人张恒阳、朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、詹和圣被公安机关抓获归案；2017年10月24日，被告人吴志春向公安机关投案；2017年10月10日，被告人吴校启被公安机关抓获归案。 在本院审理过程中，被告人吴志春家属代其退赔被害人损失人民币30000元。 证明上述事实的证据有： 1.书证 （1）常住人口信息、刑事判决书、释放证明书，证明被告人张恒阳、朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、詹和圣、吴志春、吴校启作案时均已达完全刑事责任年龄；被告人吴志春于2005年1月24日因犯盗窃罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2008年8月1日因犯信用卡诈骗罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元，2012年4月2日刑满释放。 （2）归案经过，证明2017年9月15日，被告人张恒阳、朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、詹和圣被公安机关抓获归案；2017年10月10日，被告人吴校启被公安机关抓获归案；2017年10月24日，被告人吴志春到公安机关投案。 （3）刑事照片、视频截图，证明被告人吴志春微信转账1000元给被告人吴校启及被告人吴校启取款的视频截图。 （4）扣押清单、搜查笔录，证明2017年9月15日，公安机关对青山湖区、1栋3单元501室、35栋“小宝”超市进行搜查，从被告人张恒阳处扣押了写有银行卡、微信号的纸条3张（注：写有苗德才、徐文亮、杨俊、黄志红的银行卡号）、身份证5张（包括徐文亮、杨俊、黄志红的身份证）、手机12部等物品；从被告人詹志赵处扣押了银行卡、电脑及手机3部等物品；从被告人詹和圣处扣押了手机3部；从被告人李良明处扣押了手机3部等物品；从被告人朱乘波处扣押了诈骗话术剧本6页、银行卡、手机3部等；从被告人陈章雄处扣押了手机4部、银行卡5张、诈骗剧本1本等物品。 （5）相关银行账户交易明细、业务凭证，证明2017年7月27日，郭李敏向户名杨俊的账户分别存款5000元、4000元；2017年8月2日，户名黄志红的中国邮政储蓄银行账户收到王红英汇入的1万元；2017年9月9日，徐珍香向户名徐文亮的中国工商银行账户转入人民币5000元；2017年9月2日，户名黄志红的中国邮政储蓄银行账户三次收到肖小梅转入的人民币1万元、37000元、20500元；王百平于2017年8月15日通过本人账户向杨俊账户分二次分别汇款4000元、6000元；2017年9月2日，鲁世秀向户名杨俊的账户分别转款人民币10000元、6000元、37500元；2017年8月24日，罗从霞向户名徐文亮的工商银行账户存入1万元，向户名苗德才的农业银行账户存入人民币2万元；2017年9月9日，陈鸿梅三次向户名徐文亮的银行账户分别转款10000元、15000元、5000元；2017年9月9日，杜丽君向户名徐文亮的账户存款人民币5000元。 （6）公安机关2020年5月27日出具的情况说明，证明通过江西智能云搜查询詹和圣的信息，詹和圣2017年7月1日乘坐火车到达南昌，2017年7月11日乘坐火车离开南昌，2017年7月21日乘坐火车到达南昌。 2.南昌市公安局东湖分局出具的电子证物检查工作记录，证明公安机关对扣押的被告人陈章雄、詹和圣、朱乘波、詹志赵、李良明的手机进行检查，手机中均有交友聊天微信记录。 3.辨认笔录，证明证人吴某1辨认出被告人吴校启是视频中在ＡＴＭ机的取款人；被告人吴志春辨认出被告人张恒阳是收取诈骗款的外号叫“光头”的男子；被告人张恒阳辨认出被告人吴志春是负责套现诈骗款的男子，辨认出吴某2是被告人吴志春的妻子；被告人詹和圣辨认出被告人张恒阳是外号叫“光头”的男子，辨认出被告人陈章雄、李良明、朱乘波、詹志赵是在幸福家园小区进行诈骗的男子；被告人吴校启辨认出被告人吴志春是让其取款的男子；吴某2辨认出被告人张恒阳是收取其所交1万元的外号叫“光头”的男子。 4.证人证言 （1）证人罗某1的证言，证明罗某1没有参与也不知道张恒阳实施诈骗活动，其曾接受过张恒阳所送人民币4500元用于其母亲治病。 （2）证人付某的证言，证实其和男朋友陈章雄租住南昌市青山湖区，朱乘波也住在该房间内，陈章雄有2部手机放在罗某1的包里，也被公安机关扣押。 （3）证人占某的证言，证明占某称詹和圣于2017年8月回南昌帮占某开超市。 （4）证人吴某1的证言，证明吴某1通过对公安机关提供的视频资料辨认出吴校启是三段视频中的取钱人员。 （5）证人吴某2的证言，证明吴某2同吴志春给了张恒阳人民币10000元；吴某2按吴志春的要求将一张银行卡号报给张恒阳，并对该卡能否正常使用进行了验证。 5.被害人陈述 （1）被害人郭李敏的陈述，证明郭李敏被自称“何大富”的男子及自称陈律师的人以交友并给其买房子、见面需缴纳保证金、赠送巨款需缴纳个人所得税为由骗取人民币9000元的事实与经过，对方还给她发过一张“何大富”的身份证照片。 （2）被害人王红英的陈述，证明王红英被自称“何大富”的男子及自称陈律师的人骗取人民币10000元的事实与经过。 （3）被害人徐珍香的陈述，证明徐珍香被自称“张海”的男子及自称律师的人共同骗取人民币5000元的事实与经过，且“张海”给其看了身份证信息、飞机票等。 （4）被害人肖小梅的陈述，证明肖小梅被自称“刘建伟”的男子骗取人民币67000元的事实与经过。 （5）被害人王百平的陈述，证明王百平被自称“刘建伟”、微信名“为你守候”的男子及自称陈律师的人共同骗走人民币10000元的事实与经过。 （6）被害人鲁世秀的陈述，证明鲁世秀被自称“刘建伟”的男子及自称陈律师的人共同骗取人民币53500元的事实与经过。 （7）被害人罗从霞的陈述，证实其是安徽省金寨县人，2017年8月7日左右，其微信上有一个男子通过附近人添加其为好友，该男子的微信昵称是“张斌”。“张斌”说自己是温州人，离过婚，一个人生活，是开公司的房地产老板。“张斌”说要转80万元给罗从霞买房子等，还说他的律师会跟罗从霞联系办理80万元的手续。2017年8月23日，“张斌”说要到金寨县找罗从霞，罗从霞说可以住在粤海酒店。第二天早上7点多，“张斌”在微信上说到了金寨县，还在微信上发了一个位置给罗从霞，位置显示在粤海酒店。“张斌”说他的律师会联系罗从霞办理80万元的手续，律师主要是确定“张斌”在金寨县是否安全。“张斌”的律师自称姓陈，陈律师说先要罗从霞交1万元的担保金担保“张斌”的安全，才能把80万元转给罗从霞。陈律师发了一个户名徐文亮的中国工商银行卡号，罗从霞取了1万元存到徐文亮的卡上。陈律师又说现在已经在银行，但是银行的工作人员说要把80万元转给罗从霞，必须要先交3.2万元的个人所得税，罗从霞对陈律师说没有这么多钱。之后“张斌”也给罗从霞打电话，要罗从霞交个人所得税。2017年8月24日下午2点多，“张斌”说他已经和陈律师谈过了，陈律师说可以把个人所得税减少一点，先交2万元，罗从霞就同意了。然后“张斌”在微信上发给罗从霞一张户名苗德才的中国农业银行卡号，于是罗从霞取了2万元存到苗德才的卡上，后来“张斌”和陈律师的电话都打不通。 （8）被害人陈鸿梅的陈述，证明陈鸿梅被自称“王辉”的男子及自称律师的人共同骗取人民币30000元的事实与经过。 （9）被害人杜丽君的陈述，证明杜丽君被自称张海的男子及自称陈律师的人共同骗取人民币5000元的事实与经过。 6.被告人供述 （1）被告人张恒阳的供述，证实其通过手机“天下游”定位软件，定位一个虚拟的地址，使用微信添加附近的异性为好友，再冒充大老板，以谈恋爱名义，也发送一些虚假定位，以获得对方的信任，还答应以对方的名义给对方买房子，或称给对方准备了50万元支票，等见面再给对方，再要求对方支付几千元的见面安全责任保证金，然后自己扮演律师跟对方交涉，以达到对方上钩的最终目的。朱乘波、陈章雄、詹和圣（李巷小宝超市老板）、詹志赵、李良明冒充老总以利益诱惑实施电话诈骗。张恒阳搞到钱后就去余干找人把钱刷出来（套现），给对方8至10个点的手续费。公安机关从张恒阳租住处搜查到12部手机，其中一些手机是张恒阳在余干县买的专门用于诈骗的手机，手机里面包含手机卡、虚拟定位软件、男子的身份信息及各种生活照。公安机关还从张恒阳租住处搜查到若干身份证和银行卡，四张身份证的名字分别为黄志红、徐文亮、杨俊、郭丰英，都是从一个余干县老乡那买来的，用于实施诈骗。公安机关还从张恒阳房间搜查到三张纸条，一张纸条上写着工行卡62××××19徐文亮、邮政62××××57杨俊、邮政62××××32黄志红、农行62××××73黄志红。另外两张上岛咖啡纸条写着农行62××××76苗德才、工商62××××28叶真、建设62××××95陈春梅、邮政62××××98段智玲；世界都是我的，A00001111B2222;寻找缘分，wxid_hujnzoi7o6g622；沉默男人，WA520888999；爱过以后，AAA52131499999；为爱执着，A53561588。这些都是张恒阳买来用于实施诈骗的银行卡号和微信号。张恒阳一般扮演律师，提供银行卡号给受害人，受害人转的钱到账后再由吴志春套现出来。张恒阳冒充过何大富等几个身份以利益诱惑实施诈骗，骗取被害人通过银行卡转账。罗从霞转款后，其拿了现金给詹和圣。 （2）被告人朱乘波的供述，证实张恒阳于2017年7月底叫朱乘波到南昌利用微信、手机通话的方式通过欺骗对方感情的方某骗取对方钱财，当时张恒阳，李良明、詹志赵已经在实施电信诈骗，还有陈章雄比朱乘波晚几天过来的。朱乘波用作案手机注册探探交友软件，然后在软件中虚构身份情况，然后系统就会推送各地的女性探探用户，朱乘波会从中选择38-45岁之间的女性打招呼，对方同意的话就可以通过探探聊天。如果互动比较多，朱乘波就会把这个作案手机注册的微信号告诉对方，然后双方就转到微信上继续聊天。有二个实施诈骗的窝点，一个是张恒阳、罗某1、李良明、詹志赵四人住的7栋1单元601室，另一个就是朱乘波和陈章雄一起住的ｌ栋3单元501室。律师都是张恒阳来扮演的，具体是以父母担心，保证人身安全为由让被害人交保证金，根据情况告诉被害人需要交纳2%-3％的个人所得税，被害人会抱怨怎么交了保证金又要交个人所得税，也担心被骗，朱乘波就要安抚被害人相信律师，按照律师的要求办。张恒阳提供账号给被害人，要求被害人汇款，并提供ＡＴＭ机小票。被害人交了个人所得税，张恒阳扮演的律师会谎称已经转了巨款给被害人，如果被害人查某没收到，张恒阳就会说是因为被害人的银行账户从来没有收到过这么大金额的汇款，资金被银行卡住了，需要缴纳押金才能让钱到账。一般人被骗到第二步就不会再相信了，少数能够骗到第三笔，骗到钱后就会把作案成功的手机扔掉。朱乘波冒充“刘建伟”的身份骗了一个叫肖小梅的湖南岳阳人，骗了三笔分别是1万元、3.7万元、2.05万元。朱乘波骗过一个姓“王”的人，骗了对方10000元，当时对方是分两笔转钱过来的，一笔是4000元，另一笔是6000元。朱乘波还同张恒阳骗取鲁世秀5.35万元。张恒阳在余干县有专门用ＰＯＳ机刷卡转移资金的朋友，骗到钱后，张恒阳就会告诉对方是哪张卡收到了汇款，然后对方会安排将钱取出来，取钱的人会把钱交给张恒阳。如果是朱乘波扮演老板，张恒阳扮演律师骗到了钱，张恒阳拿10%、帮取钱的人拿11%，朱乘波得剩下的79%，张恒阳负责分这些骗到的赃款。幸福家园小区“小宝”超市的店主詹和圣也有用于诈骗的手机。 （3）被告人陈章雄的供述，证实2017年8月20日许，陈章雄在南昌市青山湖区“幸福家园”小区租住处使用“天下游”手机软件通过微信搜索附近的人认识了重庆的一名女子“陈梅”，当时陈章雄自称“王辉”，深圳人，深圳市宝安区电缆公司老总。陈章雄假装和“陈梅”聊天谈恋爱，认识了一段时间之后，陈章雄提出到南京和“陈梅”见面。9月上旬，陈章雄就打了“陈梅”的电话并发了南京金陵饭店的位置，告诉“陈梅”已经入住南京金陵饭店，然后说父母为了安全起见，要“陈梅”与陈章雄的私人律师联系，于是陈章雄就留了“光头”（张恒阳）的电话号码给“陈梅”。张恒阳和陈章雄都跟“陈梅”说要给“陈梅”一张60万元支票的见面礼，但为了安全起见，“光头”要“陈梅”为陈章雄办理安全担保金，等安全见面之后可以再退回，于是“陈梅”就转了人民币1万元到“光头”指定的账户。转完账后，“光头”又跟“陈梅”要人民币28000元做财产公证和同居证的公证费。“陈梅”不同意，说没这么多钱，后来陈章雄又多次打电话给“陈梅”叫“陈梅”放心，律师会安排好，最后“陈梅”答应给付人民币2万元的公证费（分两次转账，一次15000元，一次5000元）。最后陈章雄和“光头”总共骗得了“陈梅”人民币3万元，事后陈章雄把手机也扔了。陈章雄分得了人民币2.4万元，“光头”分得了人民币3000元，POS机套现的人分得了人民币3000元。詹志赵也是搞婚恋诈骗的，有时还会帮别人PS假机票、假身份证之类诈骗要用的东西。 （4）被告人李良明的供述，证实2017年8月份，李良明在南昌市青山湖区租住房骗到了湖南省常德市安乡县的一名女子5000元，被害人叫徐珍香，40多岁，李良明自称“张海”，上海人，是上海电缆公司的老总。李良明叫詹志赵做了一个假的身份证给对方看，张恒阳扮演了律师的角色。被害人把钱转到工商银行的账号（户名：徐文亮），李良明分了4000元。李良明还以“张海”的身份同张恒阳诈骗四川广元一杜姓女子5000元。李良明收到钱之后就把作案的手机和电话号码一起扔到了瑶湖里。李良明和被害人交往、聊天的方式、方某、技巧是张恒阳教的，还有和被害人交往、聊天的剧本也是张恒阳的。在南昌市青山湖区的租住房里还有朱乘波、陈章雄、詹志赵、张恒阳也实施婚恋交友诈骗，都是由詹志赵负责做假的机票、证件等，詹志赵有电脑和模板。实施诈骗都是由张恒阳扮演律师和被害人联系，联系刷ＰＯＳ机的人把钱转走，之后再由张恒阳分赃。 （5）被告人詹志赵的供述，证实2017年6月上旬的一天，詹志赵到“光头”（张恒阳）设立的电话诈骗窝点（位于青山湖区）。詹志赵抄过电话诈骗的剧本，剧本的内容是冒充老总，并提出给女方钱财，但见面需要保证自己的人身安全，为此需要办理安全担保书，安全担保书需要女方出钱办理，以此达到诈骗女方钱财的目的，笔记本已被公安机关扣押。有专门的手机联系诈骗对象，并按照剧本的套路与对方聊天。詹志赵为绰号“蘑菇”的男子ＰＳ机票方便“蘑菇”进行诈骗；为一个叫“熊哥”的余干人ＰＳ机票和支票用于诈骗；为同住的“光头”ＰＳ了一张“何大富”的身份证用于诈骗；为旁边“小宝”超市老板（詹和圣）ＰＳ一张离婚证，方便诈骗时说自己已离婚取得对方信任；还为李良明ＰＳ过机票和身份证；ＰＳ这些证件的作用就是用于诈骗。 （6）被告人詹和圣的供述，证实2017年8月份，詹和圣在南昌市青山湖区其妻子经营的“小宝”超市帮忙看店，其间，有几个余干老乡说可以在电话、微信聊天中冒充“老板”和对方谈感情的方式，吸引对方，然后编造虚假的图片等信息骗取对方的信任，再找理由要求对方“打钱”来，等拿到了对方转的钱之后，就不再理对方了，由此获利，并且会分给詹和圣一些钱。詹和圣抱着试试看的态度参与，买了3台手机都有微信，将微信昵称都改为：张斌，对外也叫张斌，把微信头像都改为另外一个人的照片，添加陌生女性，在聊天的过程中表现出自己是“老板”的样子，把聊天内容往感情方面带，得到对方信任后，就找机会约对方见面，对方同意后，就约到某个酒店见面，然后以自己是“老板”要注意自身安全为由，让对方和“律师”沟通，这时詹和圣把对方的微信账号等信息告诉“光头”张恒阳，“光头”冒充律师，以买房、结婚等理由，要求对方支付保证金，收到对方转账后就不再搭理对方。詹和圣告诉了“光头”两名女性的微信账号、电话号码等信息，一个女性在微信里自称是福建省石狮那边的人，詹和圣叫“光头”冒充律师，跟对方女性说要求见面必须交1万元保证金；另外一个女性在微信里自称是安徽省那边的人，詹和圣冒充浙江省温州市房地产老板跟该女性聊男女夫妻感情，并说送80万元给对方买房子，然后“光头”冒充律师让对方交1万元保证金作为见面的前提。 （7）被告人吴志春的供述，证实2017年9月份的一天，“光头”（张恒阳）打电话叫吴志春帮忙刷ＰＯＳ机提现1万元，“光头”先前放了两张银行卡在吴志春这里（其中一张是邮政银行卡），吴志春就用“光头”提供的邮政银行卡通过ＰＯＳ机提现了1万元，吴志春还通过妻子吴某2将9500元转交给了“光头”。 （8）被告人吴校启的供述，证实吴校启帮助堂姐夫吴志春取钱，吴志春每次叫吴校启取钱时都会叫吴校启去异地银行的ＡＴＭ机上取款，说这样能逃避公安机关的追查，吴校启每次都是坐车到南昌市，找远一点的银行ＡＴＭ机上取钱。吴校启大概是在2017年8月份开始帮吴志春取钱，大概有十余次。2017年8月26日晚上吴志春通过微信联系叫吴校启帮忙取钱，把10张不同银行的银行卡给吴校启，并告诉吴校启这些银行卡的取款密码都是362329。第二天吴校启就坐黑车到南昌市艾溪湖那边下车，绕到更远的南昌市家中国银行ＡＴＭ机上取款，大概取了人民币5万元。2017年9月4日吴校启在南昌市高新开发区帮助吴志春取过一次钱，吴校启在南昌市高新开发区家中国银行的ＡＴＭ机上大概取了人民币20多万元。当天晚上，吴志春又吩咐吴校启去取钱，吴志春拿来8至10张银行卡给吴校启，吴校启在9月5日早上又坐车到南昌市附医院的中国建设银行的ＡＴＭ机上取钱，大概取了人民币18万多元。取来的钱和银行卡一起交给吴志春，吴志春给吴校启百分之一的抽成。吴志春没有明说是取什么钱，但是吴校启清楚吴志春要吴校启取的是诈骗得来的钱。“光头”和吴志春一起帮助实施诈骗的人把诈骗得来的钱通过ＰＯＳ机套现出来。公安机关给吴校启看过在中国银行（青湖支行营业部、高新二路火炬二路ＡＴＭ机、北京东路支行南钢中医院自助ＡＴＭ机、京东南大道自助ＡＴＭ机）的取款男子是吴校启本人。 7.银行业务凭证，证明吴志春家属代其退赔人民币3万元。 原审法院认为：被告人张恒阳、朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、詹和圣、吴志春、吴校启共同以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方某，骗得他人钱财，其中被告人张恒阳、朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、吴志春、吴校启骗取被害人共计人民币220000元，被告人詹和圣骗取被害人共计人民币201000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人张恒阳在共同犯罪当中起主要作用，系主犯。被告人朱乘波、陈章雄、李良明、詹和圣在直接实施参与诈骗的共同犯罪当中（朱乘波直接实施诈骗131000元，陈章雄直接实施诈骗30000元，李良明直接实施诈骗10000元，詹和圣直接实施诈骗30000元）起主要作用，系本案主犯，但在其参与的其他诈骗犯罪当中起次要作用，系从犯；被告人詹志赵、吴志春、吴校启在共同犯罪当中均起次要、辅助作用，系本案从犯。对于从犯，依法应从轻处罚。被告人朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、吴校启归案后如实供述罪行，依法可从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人张恒阳、吴志春当庭认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人吴志春退赔被害人部分损失，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人张恒阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人朱乘波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人陈章雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人李良明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元。五、被告人詹志赵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人詹和圣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。七、被告人吴志春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。八、被告人吴校启犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。九、对被告人吴志春退赔款人民币30000元，按比例返还给各被害人（其中郭李敏1227元、王红英1364元、徐珍香682元、肖小梅9204元、王百平1364元、鲁世秀7295元、罗从霞4091元、陈鸿梅4091元、杜丽君682元）；追缴被告人张恒阳、朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、詹和圣、吴志春、吴校启违法所得共计人民币173591元发还给被害人（其中徐珍香4318元、肖小梅58296元、王百平8636元、鲁世秀46205元、罗从霞25909元、陈鸿梅25909元、杜丽君4318元）；追缴被告人张恒阳、朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、吴志春、吴校启违法所得共计人民币16409元发还给被害人（其中郭李敏7773元、王红英8636元）；对扣押的作案物品予以没收，由扣押机关依法处理。 上诉人詹和圣及其辩护人提出：1.詹和圣没有参与共同诈骗；2.詹和圣没有诈骗被害人罗从霞。 经审理查明，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，列举的证据已在原审法院开庭时当庭宣读、出示并质证。本院经依法全面审查，对原审判决书认定的事实及所列证据予以确认。在二审审理期间，上诉人詹和圣及其辩护人未向本院提交新的证据。 针对上诉人詹和圣及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，根据审理查明的事实、证据和相关法律规定，本院综合评判意见如下： 1.关于上诉人詹和圣及其辩护人所提詹和圣没有参与共同诈骗的上诉理由及辩护意见，经查，同案犯张恒阳的供述证明詹和圣（李巷小宝超市老板）、朱乘波、陈章雄、詹志赵、李良明冒充老总以利益诱惑实施电话诈骗。同案犯朱乘波的供述证明幸福家园小区“小宝”超市的店主詹和圣也有用于诈骗的手机。同案犯詹志赵的供述证明其为“小宝”超市老板（詹和圣）PS一张离婚证，方便诈骗时说自己已离婚取得对方的信任。上诉人詹和圣的供述证明其为实施诈骗购买了3台手机，都有微信，将微信昵称都改为“张斌”，对外自称“张斌”添加陌生女子，假装“老板”的身份，以谈感情为由骗取被害人信任，约被害人见面时候，交由“光头”张恒阳冒充其“律师”与被害人沟通，骗取被害人钱款，其告诉“光头”张恒阳两名女性的微信账号、电话号码等信息，其中一人为安徽人。以上证据相互印证，足以证明上诉人詹和圣参与共同诈骗的事实。故上诉人詹和圣及其辩护人所提该上诉理由及辩护意见与所查明的事实、法律不符，本院不予采纳。 2.关于上诉人詹和圣及其辩护人所提詹和圣没有诈骗被害人罗从霞的上诉理由及辩护意见，经查，被害人罗从霞的陈述证明其是安徽人，一个自称浙江温州房地产老板微信名为“张斌”的人以与其谈恋爱见面需要交安全保证金、赠送80万元房款需要交纳个人所得税为由，被“张斌”及“张斌”的陈姓“律师”骗取30000元，其中一笔10000元转到徐文亮的工行账户，一笔20000元转到苗德才的农行账户。上诉人詹和圣的供述证明其冒充浙江温州房地产老板化名“张斌”以谈恋爱为名，伙同“光头”张恒阳冒充其律师，骗取一安徽籍被害人见面安全保证金、赠送80万元房款个人所得税的事实。同案犯张恒阳的供述证明其冒充陈姓“律师”与同案犯共同诈骗，罗从霞转款后张恒阳拿了现金给詹和圣，庭审时承认其与詹和圣一起实施了该起诈骗。相关银行账户交易明细、业务凭证证明2017年8月24日，罗从霞向户名徐文亮的工商银行账户存入1万元，向户名苗德才的农业银行账户存入2万元。扣押清单、搜查笔录证明公安机关从张恒阳处查获写有徐文亮工行卡号、苗德才农行卡号的纸条。综上，银行账户明细、业务凭证、扣押清单、搜查笔录、张恒阳的供述、罗从霞的陈述与詹和圣的有罪供述能相互印证，证明詹和圣实施诈骗罗从霞的犯罪事实。故上诉人詹和圣及其辩护人所提该上诉理由及辩护意见与所查明的事实、法律不符，本院不予采纳。 本院认为，上诉人詹和圣、原审被告人张恒阳、朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、吴志春、吴校启以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方某，共同骗得他人钱财，其中原审被告人张恒阳、朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、吴志春、吴校启骗取被害人共计人民币220000元，上诉人詹和圣骗取被害人共计人民币201000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中原审被告人张恒阳在共同犯罪当中起主要作用，系主犯。上诉人詹和圣、原审被告人朱乘波、陈章雄、李良明在直接实施参与诈骗的共同犯罪当中（朱乘波直接实施诈骗131000元，陈章雄直接实施诈骗30000元，李良明直接实施诈骗10000元，詹和圣直接实施诈骗30000元）起主要作用，系本案主犯，但在其参与的其他诈骗犯罪当中起次要作用，系从犯；原审被告人詹志赵、吴志春、吴校启在共同犯罪当中均起次要、辅助作用，系本案从犯。对于从犯，依法应从轻处罚。原审被告人朱乘波、陈章雄、李良明、詹志赵、吴校启归案后如实供述罪行，依法可从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。原审被告人张恒阳、吴志春当庭认罪认罚，依法可从宽处罚。原审被告人吴志春退赔被害人部分损失，依法可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  周 兵 审 判 员  李 成 审 判 员  张 艳 二〇二〇年十月二十九日 法官助理  张子谷 书 记 员  熊伟杰