大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初82号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人姜连斌，男，1963年7月29日生，汉族，高中文化，无职业，住辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年6月22日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于大连市看守所。指定辩护人苏环海，辽宁利金律师师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕236号起诉书指控被告人姜连斌涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。我院于2019年8月15日作出（2019）辽0211刑初229号刑事判决，被告人姜连斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币贰万元。宣判后，被告人姜连斌不服，上诉至大连市中级人民法院。大连市中级人民法院于2019年12月18日作出（2019）辽02刑终564号刑事裁定，以本案部分事实不清、证据不足为由将此案发回本院重新审理。本院于2020年1月16日立案后，依法另行组成合议庭，并公开开庭审理了本案。重新审理期间，大连市甘井子区人民检察院因发现被告人姜连斌有遗漏的罪行，于2020年8月12日以甘检公诉刑补诉〔2020〕5号补充起诉决定书补充起诉，大连市甘井子区人民检察院指派检察员肖红出庭支持公诉，被告人姜连斌及其指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，1.2014年6月至2018年1月间，被告人姜连斌谎称自己在大连市沙河口区房产局工作，骗取被害人由凤某的信任，并以能帮助由凤某的女儿找到大连周水子国际机场工作为由，多次以找关系需要办事费等名义，骗取由凤某钱款合计人民币29，850元，用于自身开销。2.2016年7月至2017年1月间，被告人姜连斌谎称自己在大连市沙河口区房屋管理处工作，骗取被害人朱某的信任，并以能帮助朱某承揽到大连开发区大商的一个消防改造工程为由，多次以拿工程图纸需要保证金的名义，骗取朱某钱款合计人民币21，260元，用于自身开销。3.2012年上半年，被告人姜连斌以其哥哥姜某系辽宁省海洋水产科学研究院（以下简称“研究院”）院长，骗取被害人张某1的信任，谎称可以通过找关系帮其承揽到研究院的综合实验楼装饰装修工程（以下简称“实验楼工程”），并多次以找关系需要办事费等为由，骗取张某1钱款。上述实验楼工程于2012年9月5日由其他公司中标公告后，姜连斌继续对张某1谎称可以通过找关系帮其承揽到研究院的海水养殖引育种中心蓄水池改造工程（以下简称“蓄水池工程”），并多以找关系需要办事费等为由，骗取张某1钱款。上述蓄水池工程于2013年10月9日有其他公司中标公告后，姜连斌继续对张某1谎称可以通过找关系帮其承揽到其他工程，并继续以找关系需要办事费为由，骗取张某1钱款。截至2016年3月，姜连斌共骗取张某1钱款合计人民币475，400元，用于自身开销。补充起诉的犯罪事实：1.2014年6月至2015年10月间，被告人姜连斌对被害人边某谎称承揽丹东自来水改造工程、花园口外墙加固工程、周水子邮局大楼消防工程、210医院附近工地挡土墙加固工程等需要钱款，以承诺让边某挣钱为诱饵，骗取边某投资；以非法占有为目的，以借款用于妻子住院等的名义骗取边某钱款。共骗取边某合计人民币28700元。2.2016年11月至2017年12月间，被告人姜连斌对被害人谢某1谎称承揽未来城小区物业需要钱款，以承诺让谢某1当物业经理为诱饵，骗取谢某1钱款；谎称承揽花园口土建工程需要钱款，骗取谢某1钱款；以非法占有为目的，以借款用于交房款的名义骗取谢某1钱款。共骗取谢某1合计人民币44200元。公诉机关向本院提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；视听资料等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人姜连斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金，提请本院依法惩处。被告人姜连斌对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议。辩解，未诈骗张某1、朱某、边某、谢某1，并对部分犯罪数额有异议。指定辩护人提出被告人没有前科，认罪态度好，请求从轻处罚。经审理查明：1.2014年6月至2018年1月间，被告人姜连斌谎称自己在大连市沙河口区房产局工作，骗取被害人由凤某的信任，并以能帮助由凤某的女儿找到大连周水子国际机场工作为由，多次以找关系需要办事费等名义，骗取由凤某钱款合计人民币29，850元，用于自身开销。2.2016年7月至2017年1月间，被告人姜连斌谎称自己在大连市沙河口区房屋管理处工作，骗取被害人朱某的信任，并以能帮助朱某承揽到大连开发区大商的一个消防改造工程为由，多次以拿工程图纸需要保证金的名义，骗取朱某钱款合计人民币16，260元，用于自身开销。3.2012年上半年，被告人姜连斌以其哥哥姜某系辽宁省海洋水产科学研究院（以下简称“研究院”）院长，骗取被害人张某1的信任，谎称可以通过找关系帮其承揽到研究院的综合实验楼装饰装修工程（以下简称“实验楼工程”），并多次以找关系需要办事费等为由，骗取张某1钱款。上述实验楼工程于2012年9月5日由其他公司中标公告后，姜连斌继续对张某1谎称可以通过找关系帮其承揽到研究院的海水养殖引育种中心蓄水池改造工程（以下简称“蓄水池工程”），并多以找关系需要办事费等为由，骗取张某1钱款。上述蓄水池工程于2013年10月9日有其他公司中标公告后，姜连斌继续对张某1谎称可以通过找关系帮其承揽到其他工程，并继续以找关系需要办事费为由，骗取张某1钱款。截至2016年3月，姜连斌共骗取张某1钱款合计人民币475，400元，用于自身开销。4.2014年6月至2015年10月间，被告人姜连斌对被害人边某谎称承揽丹东自来水改造工程、花园口外墙加固工程、周水子邮局大楼消防工程、210医院附近工地挡土墙加固工程等需要钱款，以承诺让边某挣钱为诱饵，骗取边某投资；以非法占有为目的，以借款用于妻子住院等的名义骗取边某钱款。共骗取边某合计人民币28，700元。5.2016年11月至2017年12月间，被告人姜连斌对被害人谢某1谎称承揽未来城小区物业需要钱款，以承诺让谢某1当物业经理为诱饵，骗取谢某1钱款；谎称承揽花园口土建工程需要钱款，骗取谢某1钱款；以非法占有为目的，以借款用于交房款的名义骗取谢某1钱款。共骗取谢某1合计人民币44，200元。综上，认定被告人姜连斌诈骗的数额合计为594，410元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓捕经过、户籍信息、前科信息查询、农业银行账户交易明细、情况说明、收条和银行凭证、被骗明细表、胡某个人信息、出入境记录、手写流水账、银行回执单、欠条、借条、辽宁省海洋水产科学研究院关于协助案件调查的复函、姜某任职查询、中标公告、汇款凭证、现金明细、机场街道郭中社区出具的姜连斌情况说明等书证；证人由兆兰、李某1、陈某1、陈某2、孟某、姜某、李某2、郭某、张某2的证言；被害人由凤某、朱某、张某1、边某、谢某1的陈述；被告人姜连斌的供述与辩解；鉴定意见书；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姜连斌以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人部分认罪，酌情从轻处罚。被告人多次诈骗，酌情从重处罚。关于被告人辩解的未诈骗朱某及张某1一节，经查，有被害人朱某、张某1陈述、证人孟某、姜某等证言、欠条、汇款凭证等证据在案为凭，足以证明被告人诈骗朱某及张某1的犯罪事实，故被告人的辩解与查明的事实不符，且无证据佐证，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人诈骗朱某犯罪数额是21260元一节的意见，经查，被害人朱某先后支付给被告人的1万元、5600元，有证人孟某的证言相互佐证，通过银行转账汇款的有660元，被告人自认收到过，本院亦予以确认，关于被害人朱某陈述分次支付给被告人的5000元，因被告人予以否认，公诉机关亦无其他证据能够佐证上述事实，按存疑有利于被告人的原则，上述数额本院不予认定。关于被告人提出没有收到过张某1475400元的辩解，经查，上述数额的认定有被害人的陈述、被害人提供的银行转账凭证、现金流水记录及被告人给被害人书写的借条等证据相互印证，被告人的辩解不成立，不予采信。关于被告人提出没有诈骗边某、谢某1及对收到边某的钱款数额有异议的辩解，经查，有被害人边某、谢某1的陈述、证人李某2、张某2的证言、被告人书写的欠条、汇款凭证等证据相互印证，可以证实被告多次虚构以承揽工程、妻子生病等理由，骗取被害人的钱款的事实，被告人提出给被害人边某打欠条是受到胁迫的辩解，无证据证实，故被告人的辩解不成立，不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姜连斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币贰万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日始至2029年6月21日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人姜连斌退赔被害人损失：由凤琴29，850元；朱某16，260元；张某1475，400元；边某28，700元；谢某144，200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪生军人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二〇年十月二十八日书 记 员  孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。