河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终620号 原公诉机关河北省馆陶县人民检察院。 上诉人（原审被告人）赵树杰，男，1968年2月7日出生于河北省馆陶县，汉族，小学文化，农民，河北省馆陶县人，捕前住河北省馆陶县。2016年2月18日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年3月6日被河北省馆陶县公安局取保候审，2019年12月17日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。 辩护人常文杰、陈领阳，河北正纲律师事务所律师。 河北省馆陶县人民法院审理河北省馆陶县人民检察院指控原审被告人赵树杰犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年8月24日作出（2020）冀0433刑初28号刑事判决。宣判后，原审被告人赵树杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，馆陶县诚意薯业种植专业合作社成立于2008年1月份，法人代表赵树杰。2012年11月份，被告人赵树杰、王怀轩、王国志三人，以合伙分股的方式，利用馆陶县诚意薯业种植专业合作社的名义，在未经有关部门批准的情况下，通过招募业务员、设立代办点的形式，面向社会不特定人员吸收公众存款72228798元，转借给他人赚取利息差额，期间退还51321880元，造成20906918元无法追回。2014年1月23日，赵树杰领取红利30万元。2019年12月17日，被告人赵树杰被馆陶县公安局民警抓获如实供述了犯罪事实，同年12月24日，被告人赵树杰家属将非法获利30万元退还到馆陶县公安局。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受案登记表，证明2015年11月10日，陈某1等人报案称王国志吸收公众存款，金额巨大，现无法返还。 （2）诚意薯业种植专业合作社联合办社协议，证明合作社系三人办社，实行股份经营，其中：王怀轩30%股份、赵树杰30%股份、王国志40%股份。 （3）馆陶县工商行政管理局出具的内资企业登记基本情况表，证明馆陶县诚意薯业种植专业合作社法定代表人是赵树杰，成立时间2008年1月15日，经营范围：一、组织采购供应成员所需的生产资料；二、组织收购销售成员生产的产品；三、组织成员所需的运输、储藏、包装服务。四、引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务。 （4）邯郸中亚轻质碳酸钙制造有限公司借王国志款证据，建厂借款协议书复印共计4份，金额共计960万元。 （5）王国志、赵树杰、王怀轩分红领款条复印件，证明2014年1月23日王国志领取2013年度红利40万元，赵树杰、王怀轩分别领取红利30万元。 （6）馆陶县公安局扣押决定书及扣押物品、文件清单在卷。 （7）王国志、王怀轩刑事判决书在卷。 （8）抓获证明，证明2019年12月17日，赵树杰在馆陶县南环亿丰广场被民警抓获。 （9）赵树杰户籍证明、前科证明，证明赵树杰无其他违法犯罪纪录。 2、证人证言 （1）证人马某（公司会计）的证言，证实其于2013年年初开始通过赵树杰介绍到这个合作社上班。赵树杰和馆陶县诚意薯业种植专业合作社之间具体什么关系其不清楚，但是赵树杰应该和合作社的老板王国志关系不错，平时偶尔也去合作社转转。 这个合作社的办公地点位于馆陶县门南侧，平时日常的管理都是由王国志负责，其他的工作人员都有赵某1，张某1，谭某1。赵树杰、王怀轩他们偶尔也去合作社里面看看，他们具体和合作社之间什么关系不清楚。张某1、谭某1他们俩负责接待，有谁来合作社上钱了或者办事的他们负责给人家接待。赵树杰、王怀轩他们俩都从合作社里面领取工资，也参与过分红，具体按什么名义领的工资和分红其不知道，人家现金会计和王国志把手续做好以后其直接做账，其他的事情其不负责。其听说王国志和王怀轩利用合作社的钱承包着一些地盖着大棚种着蘑菇，别的实体经营没见过，再有就是合作社门市上一直在高息收着钱。 其在那上班的时候就经常有人过来存钱，这些人是通过什么途径过来的不清楚。合作社给存款的群众开具的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证，股金证上有王国志的手章、馆陶县诚意薯业种植专业合作社的公章，还有存款户的姓名，存款金额及约定的利息。其过去上班以后就是定的月息二分，每个月月初的时候其把利息算出来。合作社政策是王国志制定的，合作社相关政策都是王国志下达的。其记得账上最后显示的是吸收了两千余万的存款，钱基本上都高息放出去了，具体放到什么地方都借给了谁可以找王国志查看账目，账上都有详细的记录。账目都交到了王国志手中，包括电子账目、纸质账目及相关的凭证都交到了王国志的手中。馆陶县诚意薯业种植专业合作社收上来的钱都是王国志一个人负责的，其只是按照赵某1提供的凭证记账，其他的也不多问也不清楚。2014年4、5月份时候，合作社就不行了，一直到现在合作社储户的钱应该都没有兑现。审计报告显示支出数字比吸收数字及各项收入总和还多出1399344元是因为赵树杰以酒顶给合作社的五百万元中包含的利息收入没有记账，赵树杰还给合作社的这五百万元是本金和利息的总和，但是全部按股金证退股了，没有利息收入的记账，所以多出来这笔是没有记入收入的。 （2）证人赵某1（公司出纳）的证言，证实其是在2013年3月份，通过这个合作社的一个会计马某介绍到这工作的，到那以后这个合作社的老板王国志给其谈的待遇，一个月的工资是两千元，2014年7、8月份的时候合作社发不出来利息和本金其就不在那里上班了。合作社营业执照上的法人代表写的是赵树杰。当时这个合作社好像是有三个老板，分别是赵树杰、王国志和王怀轩，合作社开会或者有事的时候他们三个人都过来商量，但是平时合作社主要的负责人是王国志，合作社每天收的钱都存到了王国志个人的卡上。这个合作社的办公地点位于馆陶县门南侧，合作社的平时的工作人员有会计马某，张某1，谭某1，还有其本人。合作社承包着一些地盖着大棚种着蘑菇，还在馆陶县承包着地种着银杏树，别的实体经营就没见过了，再有就是合作社门市上一直在高息收着钱。其去合作社上班的时候，合作社就一直有人过来存钱，但是这些人是怎么找上来存钱的不清楚。存钱的人把钱给了其，其给存款户开具馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证，股金证上有王国志的手章、馆陶县诚意薯业种植专业合作社的公章，还有存款户的姓名，存款金额及约定的利息。其过去上班以后就是定的月息二分，每个月初的时候发利息，王国志把卡和身份证给了其，其去银行取回来钱再给储户发利息。其不清楚“月息二分”是谁定的，过去的时候就是这个政策，另外合作社逢年过节的时候还给储户发过一些礼品，包括合作社种的蘑菇啊、酒之类的东西。其没见过什么具体宣传的活动，就是在县城开着个门市，门市里装修的和银行类似，我们都在里面办公，凡是来存款的人，交钱以后，都给他们开具合作社的股金证。2015年1月份的时候其和马某在合作社门市上把账都交到了王国志手中了。其负责把每天收上来的钱拢一下去银行存到王国志个人的账户上，然后再找马某下账。合作社对外投资和借款的时候王国志给其打电话或者提供合同其按照王国志的要求把钱打到对方的账号上。馆陶县诚意薯业种植专业合作社的钱都投资了，据其了解投资峰峰碳酸钙项目有九百余万；还有阳光超市何某处九百余万；南马固的大棚种植那投资了有二三百万；其他的就是一些散户的借款，具体是谁其就记不得了。2014年5月份时候，合作社就无法支付利息和本金，2015年元月份的时候合作社的门市就关门了，一直到现在合作社储户的钱一直没有兑现。 （3）证人张某1（公司工作人员）的证言，证实馆陶县诚意薯业种植专业合作社成立于2012年年底，老板是王国志，办公地点位于馆陶县门。其是在2012年年底，王国志给其打电话让过去帮忙上班，一直干到了2013年年底。其在馆陶县诚意薯业种植专业合作社负责招待存款户，负责维系他们和合作社的关系。一开始是一个月一千五百元的工资，后来涨到了一个月一千八百元。王怀轩在合作社成立前期的时候去合作社的次数挺多，赵树杰没怎么见过去合作社。不清楚王怀轩和赵树杰和馆陶县诚意薯业种植专业合作社之间是什么关系。馆陶县诚意薯业种植专业合作社主要是面向社会上的群众高息吸收存款，然后再高息放出去挣利息差。具体吸收了多少存款、资金的去向在什么地方其就不清楚了。其没见过什么宣传的活动，大部分存款户都是冲着王国志的个人信誉去存钱的，王国志毕竟是县里的老干部，认识的人多，口碑好，所以吸收存款的能力比较强。馆陶县诚意薯业种植专业合作社给存款户出具的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证，上面有王国志个人的手章和馆陶县诚意薯业种植专业合作社的公章。合作社工作人员有王国志，负责合作社全面管理。会计马某、赵某1，还有和其干一样活的谭某1。司机刘博。2014年5、6月份的时候这个合作社就不能支付本金和利息，现在早就关门了。 （4）证人谭某1（公司工作人员）的证言，证实馆陶县诚意薯业种植专业合作社成立于2012年年底，老板是王国志，他负责合作社的日常管理，办公地点位于馆陶县门。2012年年底，王国志给其打电话让过去给他成立的合作社帮忙，其和王国志都是在政协工作过，互相比较熟悉，所以就过去上班了。 其负责招待来合作社存款的客户，工资待遇都是王国志给谈的，一开始是一个月一千五百元的工资，后来涨到了一个月一千八百元。赵树杰和王怀轩这两个人平时也去过合作社转转，其不知道他们跟合作社什么关系，反正平时见他俩也经常去合作社看看。 王国志伙同那个叫王怀轩的用合作社的钱投资过大棚养殖蘑菇，其他的就不知道了。合作社成立以后就面向社会许以月息二分的利息吸收存款。基本上都是通过王国志的个人关系通过社会上的业务员或者熟人向合作社存款的。具体的宣传活动没怎么见过，大部分存款户都是冲着王国志的信誉去的。业务员有一些，具体多少人不清楚，有没有成立代办站不清楚。其在那的时候收钱的利息是月息二分，利息是王国志定的。吸收存款后开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证，上面有王国志个人的手章和馆陶县诚意薯业种植专业合作社的公章。合作社工作人员有王国志，会计马某、赵某1，还有张某1，司机刘博。2014年5、6月份的时候这个合作社就不能支付本金和利息，听说最后有两千余万的本金无法退还存款户，现在合作社已经关门了。 代办员及存款户证言 （5）证人韩某1（公司代办员）的证言，证实2013年7月份我在邯郸银行办业务时碰到谭某1，我知道谭某1在王国志的合作社帮忙，当时就问谭某1王国志合作社情况，谭某1说王国志那全是老人，都很稳当。王国志收的钱都是他自己用，投资蘑菇大棚用。之后其就去王国志合作社跟王国志见了一面，王国志说：我的合作社比较正规，收来的钱基本都是自己投资蘑菇大棚用了，目前有二三十个大棚。只有一小部分用于放款，而且只放小额贷款，必须是财政工资担保，才放款。其考虑王国志岁数大了也是县里面的老领导肯定保险，所以就答应帮他找钱。馆陶县诚意薯业种植专业合作社给其的利息是月息二分，其给存款的群众开的月息是一分五厘。其从中获得五厘的利息。其一共存了四十万零五千元钱，钱基本上都是王国志派人来其家取走。馆陶县诚意薯业种植专业合作社给其的股金证是四联单，其给储户开具股金证的是盖有王国志手章和馆陶县诚意薯业种植专业合作社公章的股金证，其留存的是储户存款的存根第三联。股金证号0003449、0000359的存根找不到了，就把第四联的股金证拿来了，户名是其和韩广贞的名字。合作社里面没见过什么宣传的活动，给合作社找钱是因为王国志是县里领导退休的，比较保险，而且是自己投资蘑菇大棚用，也不会瞎弄。没想到最后王国志也把大家伙的钱给弄毁了。其听王国志说这钱投资都投资蘑菇大棚用了，其他的项目没听说过，现在这些钱都要不回来了，从2014年5月份到现在，本金利息一分钱都没给过。 （6）证人武某1（公司代办员）的证言，证实其和王国志认识，王国志让其给他的合作社做业务员收点钱用。其一共帮这个合作社找了四十三万元整，其中有其自己的钱二十万零四千，其他户家的钱是二十二万六千元。利息是月息二分，手续给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证，还有一张合作社给开具的借款条二十万元。 （7）证人郝某1（公司代办员）的证言，证实其一共向这个合作社存了三十四万两千元，利息是月息二分，合作社给开多少利息其就给下面的群众开多少利息，没有从中间挣取过好处，只是帮忙介绍户家向这个合作社存钱，合作社给开的手续都是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证，上面有王国志的手章和合作社的公章。一共涉及十二户群众。馆陶县诚意薯业种植专业合作社的谭某1和张某1给其介绍的，他们找其请吃饭的时候给说手中如果有钱的话就存他们合作社吧，合作社的老板是王国志，利息给的高而且支取稳当，其考虑王国志以前是县里的老干部为人做事都挺稳当所以就把钱存进了这个合作社。当时村里面人知道其在这个合作社存钱以后都主动来找让帮忙把钱存进去。 （8）证人阴保顺（公司代办员）的证言，证实2013年8月份的时候，其通过一个朋友武凤聚介绍认识了王国志，当时武凤聚给介绍说王国志是县里面的老干部，开着一家合作社叫馆陶县诚意薯业种植专业合作社，他说这个人岁数大了而且还是县里的老干部肯定不会乱来，钱存这个合作社肯定保险，所以其就去合作社的门市上和王国志见了面。王国志当时给说的也很好，说合作社做着正当买卖投资生意，让存钱。王国志给其合作社空白的存款单其回去找钱，就这样其把手中的包括自己家的一共二十八万元存进了这个合作社。有张利合二万元、张利君三万元、张玉二万元、闫孟波一万元这四个人都是村里熟人的钱，是其帮忙找的存进这个合作社。另外阴萌萌十万元、徐巧云十万元这两笔存款写的是其女儿和妻子的名字，这合计一共是二十八万元。手续都是开的馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证，上面有王国志的手章和合作社的公章。其给熟人朋友的利息是月息一分五厘，合作社给的利息是月息二分，每个月月初去合作社门市上领利息。 其没见过宣传资料，但是合作社有正规的办公门市，门市上挂着馆陶县诚意薯业种植专业合作社的牌子，里面装修的跟银行似的，能存款能支钱。当时就是听了王国志给介绍才往这里存钱的，他说合作社种蘑菇大棚，生意好利润高，存款随时支取，稳定有保障。利息领过一阵，具体多少不记得了，本金都没给过，从去年四月份到现在一分钱也没给过，找他要钱王国志也说没有。 （9）证人王某1（公司代办员）的证言，证实其是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的代办员，王国志让其在村里帮他收钱，其从中抽取利息。其和武凤聚都是做保险的，比较熟悉。2013年7月份武凤聚去家找其说：他朋友王国志在馆陶开了个合作社正收着钱，你给帮帮忙，找点钱。利息比银行高，月息2分。其之前听说过王国志这个人，以前是政协副主席，现在退休。就这样就答应他，帮他找钱。馆陶县诚意薯业种植专业合作社给的利息是月息二分，其给存款的群众开的月息是一分，从中获得一分的利息。其一共存了十万零五千元钱，王国志派人来拿了两次钱，其去送了一次钱。钱都是来这个代办站存款的储户的钱。馆陶县诚意薯业种植专业合作社给开的股金证是四联单，其给储户开具股金证的是盖有王国志手章和馆陶县诚意薯业种植专业合作社公章的股金证，其留存的是储户存款的存根第三联。没见合作社什么宣传的活动，其给合作社找钱是因为王国志是县里领导退休的，比较保险，而且是自己投资蘑菇大棚用，也不会瞎弄。没想到最后王国志也把大家伙的钱给弄毁了。其听王国志说这钱投资都投资蘑菇大棚用了，其他的项目没听说过，现在这些钱都要不回来了，从2014年5月份到现在，本金利息一分钱都没给过。 （10）证人王某2（公司代办员）的证言，证实其刚开始不认识王国志，只知道他是县领导退休的，2013年4月份武某1找其收保险费的时候给说，王国志在馆陶县门开了个合作社，你帮他的合作社找点钱，王国志收的钱都是他自己用，也不往外放。因为其村是个大村，其在村里诚信也不错，所以他给说让其在自己家也成立个代办站，其考虑王国志岁数大了也是县里面的老领导肯定保险，所以就答应他帮他找钱吸收了存款。王国志给了其一个馆陶县诚意薯业种植专业合作社代办站的牌匾，用其家的临街房做门市让在村里帮他的合作社收钱。合作社给其利息是月息二分，其给存款的群众开的月息是一分五厘。其从中获得五厘的利息。其一共存了二百六十五万八千七百元钱，钱基本上都是王国志派人来家取走的。合作社给的股金证是四联单，其给储户开具股金证的是盖有王国志手章和馆陶县诚意薯业种植专业合作社公章的股金证，其留存的是储户存款的存根第三联。 其没见过合作社里面什么宣传活动。其听王国志说这钱都投资蘑菇大棚用了，其他的项目没听说过，现在这些钱都要不回来了，从2014年5月份到现在，本金利息一分钱都没给过。 （11）证人闫某1（公司代办员）的证言，证实其以前在村里当会计，是县信用联社的代办员，王国志是县里的领导，很早以前就认识他，王国志开了合作社以后在2013年6月份亲自来村里找其说让帮他的合作社上点钱，因为其村是个大村而且和曲周等地搭界，周边村庄也多，所以他给其说让在自己家也成立个代办站，其考虑王国志岁数大了也是县里面的老领导肯定保险，所以就答应他帮他找钱吸收了存款。王国志给其一个馆陶县诚意薯业种植专业合作社代办站的牌匾，用家的临街房做门市帮他的合作社收钱。合作社给其的利息是月息二分，其给存款的群众开的月息是一分五厘。其一共存了三百三十万八千五百元，钱基本上都是王国志派人来家取走，给打了一总收条。一共涉及一百多户人家，共二百九十一张股金证。合作社给的股金证是四联单，其给储户开具股金证的是盖有王国志手章和馆陶县诚意薯业种植专业合作社公章的股金证，其留存的是储户存款的存根第三联，合作社里面没见过什么宣传的活动，其给合作社找钱就是王国志来找的，亲自给说的，要不是王国志来找，其也不会相信这个合作社，没想到最后王国志也把大家伙的钱给弄毁了。其听王国志说这钱投资了大棚种植蘑菇，其他的项目没听说过，现在这些钱都要不回来了，从去年五月份到现在，本金利息一分钱都没给过。 （12）证人郭某1（合作社代办员）的证言，证实其是村支部书记，王国志听说乡政府在其村征地，知道其村有钱，那几天经常去村找其。2013年10月份，其在大队部给村民发征地的钱，王国志又去了，那两户村民也知道王国志是县领导退休的，王国志当时说把钱放他那吧，给你们2分利息，那两户村民就把手上的四十五万元钱给了王国志，就这样其成了王国志的代办员，但是一分钱的好处费也没要。合作社给其月息二分，其给村民二分。其一共存了一百九十一万三千五百元钱，钱基本上都是王国志派人来家取走，其也送过几次。给的是合作社的股金证。 存款户的证言： （13）证人赵某1的证言，证实其把钱存进了这个合作社，算上其自己的钱一共涉及二十三人，共有2111207元。大部分都是月息二分的利息。存款手续都是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证，上面有王国志的手章和合作社的公章”。 （14）证人谭某1的证言，证实其从2013年年底到2014年年初，共存了八笔钱，一共是156141元，这其中还包括一部分利息。王国志给的说利息是月息2分。给过利息，具体次数和钱数想不起来了。开的是合作社的股金证。本金一直在王国志那里要不回来了。 （15）证人谷某1的证言，证实其陆续的往这个合作社存了二十二万元，都是其自己的钱。给说的是月息二分，给过利息，想不起来钱数了。给开的是馆陶县诚意薯业种植合作社的股金证。到现在这些钱要不回来了。 （16）证人陈某1的证言，证实其一共在这个合作社通过王国志的介绍存了七十九万五千三百元，利息最早的时候是开月息一分五厘，后来涨到了月息二分，每个月月初的时候去他门市上领利息。自2013年以来我一共向王国志的馆陶县诚意薯业种植合作社存了十三次钱，王国志给我开具了十三份馆陶县诚意薯业种植合作社的股金证。大概领过三万多的利息吧，本金利息从2014年4月份以后就不给了，到现在一直找他要钱，王国志一直以各种理由推脱不给。据我了解王国志吸收的钱都用于别的地方吃高利息了，只有一小部分钱投资了酒厂、大棚等等。 （17）证人郝某2的证言，证实其于2013年6月1日至2014年5月14日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那存了十一万六千钱。这些钱里有其七万三千元，剩下的都是孩子的。2014年6月份就不给利息了，其就去找王国志要钱，他说现在没有，还说投资的蘑菇不挣钱。之后多次找王国志要钱，一直不给，就过来报案了。2014年5月之前一直给着利息，具体给过多少钱记不清楚了。 （18）证人刘某1的证言，证实2013年3月份至2014年5月份其在王国志那存了八笔钱，共计二十六万元钱。2014年5月份馆陶合作社不行了，其就去找王国志要钱，一直推脱不给。其给开的是股金证上面写着户名、入股日期、入股金额、期限等，盖有馆陶县诚意薯业种植专业合作社的公章和王国志的个人手章。利息是月息二分，2014年5月份之前一直给着利息，具体给过多少钱利息记不清了。 （19）证人郝某3的证言，证实其于2014年5月1日存王国志那二十万元钱现金。2014年8月份其从外地回来就找王国志要利息，王国志说现在没钱，等有钱了就给你，之后多次找王国志要钱，一直不给。一次利息也没给过。给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证，上面盖有馆陶县诚意薯业种植专业合作社的公章和王国志的个人手章。 （20）证人张某2的证言，证实其父亲张某4通过王国志给馆陶县诚意薯业种植专业合作社收了十八万九千元钱，其中三万八千元钱是自己家里的，其他的都是亲戚朋友街坊的。合作社给其父亲张某4的利息是月息二分，其父亲给下边存钱的人也是月息二分。给开的手续是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证，上边写着户名、钱数、日期、期限等内容，盖着其父亲张某4的手章。这个手续一共是四联，前两联给了合作社，第三联其父亲张某4留下，第四联上盖着馆陶县诚意薯业种植专业合作社的公章，盖着王国志的手章，第四联其父亲给了下边存钱的人。之前还一直按月领着利息，下边存钱人的利息其父亲也是按月给，一直领到2014年4月份就领不出来了，后来我们一直找王国志，一直也没要回来钱。 （21）证人董某的证言，证实其于2013年7月9日存王国志那现金十万元钱，2013年8月4日存王国志那现金十万元钱，2013年9月1日通过银行转账转给王国志四十万元钱，2014年1月16日存王国志那现金十万元钱，2014年2月11日存王国志那现金十万元钱，共计八十万元钱。2014年5月份不给利息了，其就找王国志要钱，王国志说现在没钱，等钱过来了就给你，之后多次找王国志要钱，一直推脱不给。给开了五张股金证，股金证上盖有馆陶县诚意薯业种植专业合作社的公章和王国志的个人手章。2014年5月份之前一直领着利息，具体给过多少钱利息记不清楚了，本金都在王国志手上。 （22）证人陈某2的证言，证实其于2014年5月16日存王国志合作社那现金一万元钱，给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证。月息2分，利息一次也没给过，本金都在王国志手上。 （23）证人陈某3的证言，证实其把两万元的现金给了合作社会计赵某1了。会计给说的利息是月息二分，给过几个月的利息，具体数字我想不起来了。手续是会计给写的，是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证。 （24）证人谷某2的证言，证实其于2013年7月1日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那现金四万元，2014年6月份不给利息了，去合作社要钱，合作社关门了，联系不上人。月息2分，本金都在王国志手上，给过五六千元的利息。 （25）证人韩某2的证言，证实其父亲韩某42013年11月24日往王国志开的合作社存了一万元钱，至2014年5月份不给利息了，后来一直不给钱。当时约定的月息2分，本金都在王国志手上，2014年5月份前一直给着利息，具体给多少钱的利息记不清了。 （26）证人刘某2的证言，证实2013年10月19日其往王国志那里存了一万元，之后2014年又存了两笔，共三万二千元，约定的月息2分，利息给过一段时间，具体钱数记不起来了，本金一直在王国志那里要不回来。 （27）证人谭某2的证言，证实2013年10月1日其向王国志那存了现金4万元，2014年2月11日存王国志那现金3万元，共计7万元。约定利息2分，2014年5月份之前一直领着利息，具体给过多少利息不清楚，本金都在王国志手上。 （28）证人王某3的证言，证实其往馆陶县诚意薯业种植专业合作社放了二万元钱。利息王国志给说的是月息二分，手续是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证，股金证有王国志的手章和合作社的公章。利息从来没给过，本金一年多了也要不回来。 （29）证人李某1的证言，证实2014年4月31日其存王国志那2万元钱，约定月息2分，本金都在王国志手上，给过一次利息四百元。 （30）证人李某2的证言，证实其往馆陶县诚意薯业种植专业合作社放了3万元钱，约定的月息是2分，利息给过多少忘了，本金现在一年多了要不回来。都是其自己的积蓄。 （31）证人白某的证言，证实其2014年3月份通过谭某1放到馆陶县诚意薯业种植合作社4万元钱，月息2分，利息给过一个月的8百元钱，本金一直到现在一年多了没给过。 （32）证人古某的证言，证实其于2013年7月15日存王国志那现金二十二万元，2013年11月24日存王国志那现金十万元，2014年1月7日存王国志那现金一万元，2014年1月9日存王国志那现金一万元，2014年3月5日存王国志那现金二万元，2014年4月7日存王国志那现金一万元，共计三十七万元钱。合作社会计给开了六张股金证，股金证上盖有馆陶县诚意薯业种植专业合作社的公章和王国志的个人手章。月息2分，随时可以支取。2014年5月份之前一直领着利息，具体给过多少钱的利息不清楚，本金都在王国志手上。 （33）证人于运月的证言，证实其于2014年1月27日存王国志那现金十万元钱。馆陶县诚意薯业种植专业合作社会计给开了一张股金证。约定月息2分，随时可以支取。2014年5月份之前一直领着利息，给过六千元钱的利息，本金都在王国志手上。 （34）证人王某4的证言，证实其通过赵某1往王国志那里存钱，后来领了九个月的利息，本钱取出来一部分，还剩五万元钱一直没有取出来。赵某1给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证。给结过九个月左右的利息，九千多元的利息钱，到2014年4月份就不给结利息了，本钱还有五万元钱取不出来了。 （35）证人刘某3的证言，证实其于2014年2月16存馆陶县诚意薯业种植专业合作那现金一万元钱，2014年3月22日存现金一万元钱，共计二万元钱。2014年6月份之前一直给着利息。共一千元钱。合作社给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证。本金钱都在王国志手上，现在要不回来了。 （36）证人赵某2的证言，证实其往他那陆续存了点钱，前后一共存了有十九万元。有其自己的十三万元，还有其岳父六万元。当时给说的是月息二分，每个月的月初领利息。利息没有领过，当时约定的是存一年到底给利息，结果到最后利息也没有领到合作社就支不出来钱了。合作社给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证。其前后多次找王国志要钱，他总是推脱给不了钱。 （37）证人许某的证言，证实其于2013年8月16日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那现金8万元钱（打了2张股金证），2014年3月3日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那现金1万8千元钱，2014年5月2日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那现金1万2千元钱，共计11万元钱。利息结到2014年4月份，给了11560元的利息。给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证。本金11万都在王国志手上，现在要不回来了。 （38）证人谷某3的证言，证实其于2014年4月9日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那现金2万元钱。总共给了1次半个月的利息，共200元。给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证。本金钱2万都在王国志手上，现在要不回来了。 （39）证人万某的证言，证实其听王国志说的挺好，还开着超市，觉得应该没问题，就分几次往王国志那里放了一些钱，一共是放了四十三万元钱，月息三分，后来涨到了月息八分。没有给过利息。其中有两张是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证；还有两张是借条，这些手续都是王国志自己写的。没有给过利息，本金四十三万元钱在王国志那里要不回来。 （40）证人韩某3的证言，证实其于2013年2月6日在农行把十万元钱通过银行转账转给馆陶县诚意薯业种植专业合作社的工作人员了，具体名字记不清楚了。当天王某1拉着其去馆陶县诚意薯业种植专业合作社拿单据，给开的是股金证。2014年5月份之前一直给着利息，一共给了两万八千元钱的利息。本金都在王国志手上，现在要不回来了。 （41）证人陈某4的证言，证实其于2012年12月6日存王国志那二万元钱，2012年12月7日存王国志那一万元钱，2013年10月3日存王国志那二万元钱，共计五万元钱。2014年5月份之前一直给着利息，具体给过多少钱记不清楚，给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证。当时说是投资蘑菇大棚用了。本金钱都在王国志手上，现在要不回来了。 （42）证人武某2的证言，证实其于2012年12月14日存王国志那一万元钱，2013年12月25日存王国志那五千元钱，2014年2月28日存王国志那五千元钱，共计二万元钱。2014年5月份之前一直给着利息，具体给过多少钱记不清楚，给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证。本金钱都在王国志手上，现在要不回来了。 （43）证人程某的证言，证实其于2014年1月13日存王国志那现金四万五千元钱，2014年3月1日存王国志那现金一万五千元钱，2014年5月13日存王国志那现金一万五千元钱，共计七万五千元钱。王国志给说的利息是月息二分，每月月底去门市上领利息。王国志说收来的钱都是自己种蘑菇大棚用。2014年5月之前一直给着利息，给过一千多元的利息，本金都在王国志手上。 （44）证人王某5的证言，证实其于2014年3月2日存王国志那现金五万元钱。2014年5月之前一直给着利息，给过不到两千元钱的利息。给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证。本金都在王国志手上，现在要不回来了。 （45）证人张某3的证言，证实其分几次陆续存到王国志那里十万元钱。给了王国志办事处那的会计手里。利息是月息二分，王国志给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证。本钱十万元钱都没取出来，利息领了几次，就给了不到一万多元的利息钱，具体钱数记不清了。 （46）证人刘某4的证言，证实其以前认识王国志，为了以后取钱方便，就想存到那里，其就陆续存到王国志那里三万元钱。利息是月息二分，王国志给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证。本钱三万元钱都没取出来，利息领了两次，就给了六百元利息钱。 （47）证人郭某2的证言，证实其父亲郭某5往王国志那里放了十三万元钱，具体放钱经过其不知道。给其父亲开的都是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证。 （48）证人王某6的证言，证实2013年11月份其和王怀轩一起吃饭，闲聊时，王怀轩说有闲钱的话放他这吧，利息2分，存钱的时候找赵会计就行。其感觉和王怀轩是一个村的，就存那了两万元钱，后来分六次存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那，共七次，合计十万零五千五百元钱。2014年5月份不给利息了，其就去馆陶县诚意薯业种植专业合作社要钱，当时王国志在那，王国志说现在没钱，等有钱了就给你，之后也找过王怀轩和赵树杰，他两个人说王国志主要负责合作社，让找王国志要钱，王怀轩还说他负责管理大棚，其他的他不管。之后多次找王国志要钱，一直推脱不给，其一共存了十万零五千五百元钱，馆陶县诚意薯业种植专业合作社工作人员给开了七张股金证。2014年5月份之前一直领着利息，具体给过多少钱利息记不清楚了，本金都在王国志手上。 （49）证人平某的证言，证实其于2013年8月4日存王国志合作社现金六万元钱，2014年1月24日存王国志合作社那现金二万元钱，2014年1月26日存王国志合作社那现金二万元钱，2014年2月11日存王国志合作社那现金二万元钱，2014年3月2日存王国志合作社那现金三万元钱，共计十五万元钱。王国志给开了六张股金证，给说的利息是月息二分，每月月初去门市上领利息。2014年5月份之前一直领着利息，具体给过多少钱利息记不清楚了，本金都在王国志手上。 （50）证人殷某的证言，证实2013年8月份其于2013年8月8日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那现金一万元钱，2013年9月15日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那现金一万六千元钱，共计二万六千元钱。王国志给开了二张股金证。王国志给说利息是月息二分，每月月初去门市上领利息。2014年5月份之前一直领着利息，具体给过多少钱利息记不清楚了，本金都在王国志手上。 （51）证人刘某5的证言，证实2014年3月3日其把一万五千元钱的现金存王国志那了。王国志给说的利息是月息二分。给过两次利息，共计六百元，给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证。本金在王国志那里要不回来。 （52）证人郭某3的证言，证实王国志碰到其说，让帮他收些钱，他在种植大棚，需要周转资金，把钱存到他这比较保险，其就开始从群众手里收钱了。总共收了六万五千元，后来其都用自己的钱给群众垫付了。许的利息是折算2分，其给群众的是月息一分五厘。本钱六万五千元都没取出来，利息给算过几次，具体钱数记不清了。 （53）证人武某3的证言，证实其个人向馆陶县诚意薯业种植专业合作社存了二万元，利息是月息二分，约定的是一月一结，但是从来没结过利息。合作社给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证。其刚把钱存进去就支不出来本金和利息了，现在找他们要了一年多了始终不能把钱还给。 （54）证人李某3的证言，证实其2013年11月份的时候，通过谭爱芬把四万元钱存到了馆陶县诚意薯业种植合作社了，给的合作社的股金证，给过三四回利息，具体多少记不清了。 （55）证人郭某4的证言，证实其感觉王国志是国家干部，开的合作社也正规，就于2013年9月10存王国志合作社那五千元钱现金，2014年2月26日存王国志那五千元钱现金。共计一万元钱。馆陶县诚意薯业种植专业合作社工作人员给开了二张股金证。月息2分，随时可以支取。2014年5月份之前一直领着利息，给过六七百元钱的利息，本金都在王国志手上。 （56）证人袁某1的证言，证实其父亲袁某2往馆陶县诚意薯业种植合作社存了三万五千元钱，后来给了五千元钱，约定利息2分，本金都在王国志手上。 （57）证人王某7的证言，证实2014年3月17日，其通过马某放到馆陶县诚意薯业种植合作社现金一万元。说的是利息2分，给过一次利息，二百元钱。本金都在王国志手上。 （58）证人刘某6的证言，证实2014年3月1日，其通过马某放到馆陶县诚意薯业种植合作社现金二万五千元。说的是利息2分，给过一次利息，五百元钱。本金都在王国志手上。 （59）证人陈某5的证言，证实其于2013年10月19日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那六万元钱，2013年10月24日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社五万元钱。共计十一万元钱。2014年5月份之前一直给着利息，一共给了一万二千元钱的利息。给开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证。股金证是其自己写的，因为馆陶县诚意薯业种植专业合作给的二分的利息，其从中抽取八厘的利息。本金钱都在王国志手上，现在要不回来了。 （60）证人李某4的证言，证实其一共存了三万元，王国志给开了四张股金证。王国志给说利息是月息二分，每月月初去门市上领利息。利息领过一些，具体多少记不清了，本金都在王国志那里，一直找他要，他也不给。 （61）证人乔某的证言，证实2013年10月份至2014年2月份其存王国志那四笔钱，共计二万五千元钱。当时给开的是股金证。利息是月息二分，2014年5月份之前一直给着利息，具体给过多少钱利息记不清了。本金都在王国志手上。 （62）证人刘某7的证言，证实其于2013年8月9日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那现金二万九千元钱，2013年8月9日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那现金一千元钱，2013年10月17日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那现金一万元钱，2014年3月25日存馆陶县诚意薯业种植专业合作社那现金一万元钱，共计五万元钱。2014年5月份之前一直给着，给了一千多元钱的利息。开的是馆陶县诚意薯业种植专业合作社股金证。本金钱都在王国志手上，现在要不回来了。 （63）证人陈某6的证言，证实2014年4月份，王国志和张纪忠给其说了说合作社的基本情况，其看王国志是县里的老干部所以就放心的把五万元存进了这个合作社，交到了合作社的会计手中。合作社会计给开了一张馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证。利息是月息二分，其一次利息都没领过合作社就不行了。利息本金都要不回来了，找王国志要钱，他一直推脱说没有，到现在都一年多了钱也要不回来。 （64）证人闫某2的证言，证实其在馆陶县诚意薯业种植专业合作社存了六万元，利息是王国志给约定的月息二分，每个月月初去他门市上领利息，当时钱直接交到了王国志门市上的会计赵某1手中，然后会计给开具了馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证。这钱都是自己家的积蓄。利息领过五个月的利息，大概是六千元左右，本金一直没给过。 （65）证人李某5的证言，证实其把自家的五万元钱分六次存进了这个合作社。月息二分，2014年4月之前一直给着利息，具体给过多少钱的利息记不清楚了。王国志给开的是股金证。本金都在王国志手上，一点也没给过。 吸收存款去向证言： （66）证人谷某1的证言，证实馆陶县春润食用菌种植有限公司借款二百余万元情况。其曾经在馆陶县春润食用菌种植有限公司里面做现金会计，该公司的法人代表和实际经营人是王怀轩，记得是在2013年年初的时候成立的，一开始是和馆陶县诚意薯业种植专业合作社一起办公，后来搬到了馆陶县门北面门市租了一间用作办公场所。该公司在馆陶县承包了六七十亩地用于食用菌大棚的建设和种植。诚意薯业种植专业合作社和春润食用菌种植有限公司之间是什么关系不清楚，只知道食用菌公司建设食用菌大棚的钱有的是从诚意薯业合作社那边借来的。其经手借出来的一共是二百余万左右。食用菌公司当时需要资金的时候其按照王怀轩的安排做好借款条，王怀轩签上字盖章，其拿着借款条找到诚意薯业合作社的王国志签字，然后去找合作社的会计领钱，钱有时候会打到春润公司的对公账户上，有时候领取现金，该账户在邯郸银行，然后再具体用于春润公司的发展和经营。其不清楚春润公司从诚意薯业借钱是否需要支付利息。 春润公司的会计一开始是贾伟伟，后来换的会计是胡元香。春润公司的经营刚开始的时候有收入但是没有盈利，后期合作社崩盘以后就是王怀轩自己经营了，具体经营状况如何就不清楚了。 （67）证人连某的证言，证实经其帮何某从王国志处借款970万元的经过。其曾通过王国志在馆陶县诚意薯业种植专业合作社借款九百七十万元，这些钱我都给何某使用了。约定利息月息四分，每月结息，具体结了多少利息也记不清楚，这些钱都是何某出的。其一直给何某打工，当时何某说让帮忙给他找钱，所以就找到了诚意薯业种植专业合作社的王国志，和王国志协商好利息和用途后就把钱借出来了。一开始说让其帮忙找的钱，先让其打的借款条，其也没想那么多毕竟在何某那打工呢，后来何某应该给王国志换了个总条，王国志也知道这钱是给何某用的，其只是个中间人介绍他们借款，别的事没参与。 （68）证人何某的证言，证实其通过连某借王国志处一千万元左右，给王国志打了一个总的借款手续。以借款手续为准，约定月息四分左右。 （69）证人郝某4的证言，证实翟某借合作社一百万元，还欠27.5万元未还。合作社通过其介绍和担保，借出一笔资金给肥乡县的翟某用于房地产开发，当时本金一共借出是一百万元，月息四分五厘，借条一共打了一百一十三万五千元，加了一个季度的利息。后来翟某还不了王国志的钱，王国志就冲其要这笔借款，当时其在王国志的合作社也存着七十六万元，所以就拿这笔钱顶翟某的欠款了，另外还有一个叫王宪海的人，他和其是一个村的也在王国志的合作社存了十万元，王宪海找王国志要账的时候也要不出来，所以经过协商也把这笔十万元的欠款转移到翟某的身上了，最后其和王宪海一共顶了翟某八十六万的账，翟某还欠王国志二十七万元（应该为二十七万五千元）。 （70）证人翟某的证言，证实2013年7月份以月息4分5厘的利息借款一百万元，因为当时预交不了一个季度的利息，打了一个1135000元的借条，后来通过协商，同学郝某4顶了八十六万元的欠款，目前还剩余二十七万五千元没有还清，给王国志打了欠条。 （71）证人霍某的证言，证实2013年12月24日霍立光借合作社二十七万元，2015年8月31日还款23万元，剩余四万元用房租顶清了，与合作社之间没有任何债务了。钱给了张凤怀，因为王国志欠张凤怀的钱。王国志给打了收款条。 3、同案犯供述与辩解 （1）已决犯王国志的供述与辩解 馆陶县诚意薯业种植专业合作社成立于2012年12月份，办公地点位于馆陶到金凤市场东门，法人代表是赵树杰，实际上是其、王怀轩还有赵树杰三个人合股经营的这个合作社，相关的工商手续都是赵树杰的。合作社营业范围是农业的生产和经营。实际合作社收上来的钱也用于大棚种植和农业生产，但是大部分的钱都用于对外借款吃高利息挣钱了。合作社日常的经营和管理由其负责，对外放款的事情三个人一起商议后决定，三个人都同时分红合作社的利润，其占四成，他们俩一人三成。馆陶县诚意薯业种植专业合作社门市，挂牌成立以后就从社会上通过其关系找了八九个业务员，这些业务员是专门从村里收钱存钱吃高利息的，他们都觉得其岁数大了还在县里当过干部，所以对其很信任，就把钱存这里了。另外还有一些社会上的熟人通过个人关系也把钱存这里也不少。其还在馆陶县通过关系认识了几个大的业务员设立了馆陶县诚意薯业种植专业合作社代办站，还给他们发了代办站的牌子，通过这些代办站在当地经营吸收存款。合作社没有具体宣传的内容，主要就是通过熟人介绍，设立了几个代办站的点，通过业务员的关系吸收的存款。开始定的利息是月息一分五厘，后来涨到月息二分，利息是每月三号四号他们来门市上领现金。手续就是馆陶县诚意薯业种植专业合作社的股金证，股金证上有合作社的公章和其个人的手章，还有经办人会计章。手续都是合作社自己印制的。其记得一共吸收了大概两千六七百万的存款，目前没有退还的存款有两千万左右。合作社的纸质账目我现在找不到了，合作社的电子账目我还留着。 合作社的工作人员有会计马某、赵某1，司机刘波；谭某1，平时招待业务员和存款户；张某1，负责接待工作。基本上每人每个月两千元工资。王怀轩从合作社支走约三百余万元用于投资合作社的大棚和农业项目，目前没有收回，王怀轩还在经营。何某借走本金九百七十万元，利息是月息四分，钱收不回来。峰峰碳酸钙朱自恩处投资借款本金九百四十万元，利息是月息5分，钱收不回来。通过何爱群（郝某4）借给肥乡一房地产项目27万元，利息四分五厘，何爱群挣中间五厘的利息。董建臣借款五万元，月息四分，别的就没有了。2013年年底的时候总了一回账，当时账目上显示一共挣了有二百余万，其和赵树杰、王怀轩商量这钱其中一百万元留在合作社用于以后的经营，另外的一百万其三人就分了，其分了四十万元，他们二人每人拿走三十万元。现在分给其的这四十万元和另外的一百万元又投资进了合作社现在都没了，他们拿走的钱基本上没有退回来。 审计报告中对外借款项中关于董延臣、霍立光、翟某三人借款情况是：董延臣这个借了合作社五万元，现在已经多年联系不上，早就跑了。霍立光这个从合作社借走的二十七万元，已经通过张凤怀三人之间的三角债把账结清了，目前霍立光也不欠合作社的钱了，张凤怀是馆陶县陶西村的，现年六十岁左右。翟某从合作社借走一百余元是通过馆陶县何爱群担保借出去的，何爱群本人在合作社存着九十余万，所以他把翟某的这笔欠款接走了，最后拢了一下翟某应该还欠其二十七万五千元。王怀轩春润食用菌公司和合作社是一体的，一直是合作社出资建设经营，而且一开始办公场所一直在一起。只是让王怀轩去负责管理，后边还成立公司让他做法人代表。春润公司一共从合作社拿走了约二百五十万左右的本金，利息按月息二分五厘的成本利息给春润公司使用，最后本息应该欠合作社二百八十万左右。赵树杰抵五百万的酒款是赵树杰本人从合作社使用了二百八十万左右的本金，另外他的一个哥叫赵树恩从合作社使用了一百万的借款，最后赵树杰连这一百万加上自己的二百八十万本金和利息合计五百万用酒顶账了。其自己在合作社经营的后期用自己的工资也还给存款户一些钱，合计有五万余元吧。 （2）已决犯王怀轩的供述与辩解 2008年前后，我和赵树杰合伙做红薯粉生意的时候，我们两个合伙成立了馆陶县诚意薯业种植专业合作社，法人代表是赵树杰。后来行情不好就不干了，手续一直我在手里闲着。大概在2013年前后，我同村的王国志找到我说想用我手中的合作社的手续，让我跟他合伙用这合作社的名义干点事，一开始商量的就是利用合作社收点钱用来搞大棚蘑菇种植，后来蘑菇大棚也不挣钱，就说这大棚算给我了，合作社往蘑菇大棚的投资就算我个人的了，我给合作社打了借款手续，算是我欠合作社的钱。因为手续的法人代表是人家赵树杰，所以赵树杰也算是一股，就这样我三人合伙用馆陶县诚意薯业种植专业合作社，当时合作社的办公地点选择在了金凤市场东门，前期合作内部的电脑和桌椅都是我提供的，装修是我们三人合伙找人干的。就这样把合作社就成立起来了。 我们三人有一份合伙签订的合作协议，大概意思是合作社日常事务王国志负责招呼，门市开支及收钱的相关账目等等，王国志管；赵树杰在酒厂那边有自己的生意，人家还是干自己的事，很少参与合作的事；我负责蘑菇大棚的事务。我们三个人在合作社有股份，盈亏情况按照股份来定。另外，合作社收上来的钱对外投资，小额的一万元以内的两个人签字往外放，一万元以上的我们三个人都签字才往外放。实际上合作社里面收钱和放钱都是王国志自己放出去的，我和赵树杰都没有签字。馆陶县诚意薯业种植专业合作社具体吸收了多少存款我不清楚，都是王国志负责吸收存款这部分业务。我只是知道有二百六十万元左右投资用在了蘑菇大棚这里。其他的钱干什么用了我不知道，都是王国志一个人的事，他也没有给我商量过。合作社出事后我听说总共吸收了两千多万元的钱。我领取过工资，一开始时定的，我、王国志、赵树杰我们都有工资，每个月两千来块钱，一共领取了五、六个月，合作社就不行了。反正是年底的时候，我、王国志、赵树杰一块有过一次分红的事，按照股份算的是给我三十万元分红，但是这些钱我没有拿到现金，都是用以前从合作社借款的本金抵掉了。怎么吸收的钱我不清楚，资金去向我也不清楚，都是王国志负责的事。 王国志在合作社负责全面的管理，我记得有个姓谭的，会计是赵某1，还有一个我记不清了，其他的就不认识了。合作社出事时我欠合作社二百六十万左右，用于蘑菇种植，都是通过王国志借出来的，利息是月息二分左右吧。这些钱都是吸收群众的钱。蘑菇大棚建设期间，我自己成立了馆陶县春润食用菌种植有限公司，法人代表是我，我用这公司来经营蘑菇大棚生意的。 4、鉴定意见 邯郸中冀会计师事务所2016年2月23日出具的邯中冀专审字［2016］第006号专项审计报告，审计结果： （1）2012年11月至2015年1月，王国志吸收公众存款2255笔，涉及915人，共计金额72228798元，期间退还金额51321880元，期未剩余金额20906918元。 （2）截止2015年1月，应付利息，工资等费用支出共计金额9488639元，其中：应付利息共计金额7431126元。工资、招待费等费用支出共计金额2057513元。 （3）截止2015年1月，股东从诚意薯业领取2013年度红利共计金额100万元。其中：王国志金额40万元、王怀轩金额30万元、赵树杰金额30万元。 （4）截止2015年1月，王国志对外借出资金74笔，共计金额28719691.40元，期间以酒抵顶借款500万元，期未剩余对外借款金额23719691.40元；截止2015年1月，对外借出资金利息收入共计金额10902068元。 5、被告人睢金伟的供述与辩解 我是这个合作社的法人代表，是在2008年自己成立的，后来到了2012年王怀轩和王国志一起来找我想借合作社的手续开门市收钱用，所以我就把手续借给他们开门市了，“开门市收钱”就是王国志利用自己的人脉和合作社的名义在社会上高息吸收资金用于投资挣钱。我不参与合作社的经营。联合办社协议书是当时成立合作社时三个人签订的，内容没有问题，但是王国志没有按照协议内容履行，都是他一个人单独经营。合作社的相关会议我偶尔过去听听，基本上合作社的经营我不参与，也不懂。我在合作社一个月领取一千八百元的工资。2013年年底的时候按照当时合作社的盈利，分给我百分之三十的红利，一共是三十万元，这三十万元当作我偿还合作社的利息销账了。我一共从合作社使用了二百万元左右的本金，利息是月息3分，后来用自己生产的酒将这部分债务连本带息都顶清了。存款户拿着股金证来我这里把酒拉走顶账了，我把顶账的股金证交给了王国志，王国志再把账销了。之所以分红是因为他们使用的是我法人代表的手续，按照最初签订的协议也应该分其百分之三十的红利。 原审法院认为，被告人赵树杰未经国家有关部门依法批准，违反金融管理制度，许诺高额利息，伙同他人吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人被抓获到案后如实供述了犯罪事实系坦白，可以从轻处罚，积极退还非法获利，认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人赵树杰在犯罪活动中，所起次要、辅助作用系从犯，应当从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决被告人赵树杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；扣押的涉案款30万元，予以没收，上缴国库。 上诉人（原审被告人）赵树杰上诉及辩护人提出，上诉人赵树杰系从犯，主动退回分红30万元赃款，能够如实供述案件事实，原判量刑重。 经二审审理查明，原判认定事实和证据经本院审理无变化，相关证据均经一审庭审质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）赵树杰未经国家有关部门依法批准，违反金融管理制度，许诺高额利息，伙同他人吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原审被告人赵树杰在犯罪活动中，所起次要、辅助作用系从犯，应当从轻或减轻处罚；被抓获到案后如实供述了犯罪事实系坦白；积极退还非法获利，认罪认罚，可以从轻处罚。对于上诉人（原审被告人）赵树杰上诉及辩护人提出，原判量刑重的理由和意见，经查，原审法院已认定原审被告人赵树杰系从犯，具有坦白情节，积极退还非法获利，认罪认罚的法定及酌定从轻情节，并根据其犯罪的事实、情节、性质及社会危害程度，对其量刑适当。对该理由和意见，不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王建平 审判员  闫 艳 审判员  王晓鹏 二〇二〇年十月三十日 书记员  李晓妍