湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0923刑初236号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人龙希权，男，1997年11月22日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安化县乐安镇文石村四湾村民组**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日被安化县公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年5月23日被安化县公安局逮捕，2020年10月28日经本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人廖胜高，湖南丰昇律师事务所律师。 被告人张龙武，男，2000年1月4日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住，住安化县犯盗窃罪，于2018年12月19日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。2019年4月10日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日被安化县公安局刑事拘留，2020年5月23日被安化县公安局逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人蒋旭凡，湖南资声律师事务所律师。 被告人李彪，男，1997年5月6日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住，住安化县乐安镇伊中村月形村民组**涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日被安化县公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年5月23日被安化县公安局逮捕。2020年9月30日经本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人罗斌，湖南资声律师事务所律师。 被告人肖敏，男，1995年8月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安，住安化县乐安镇伊中村李家村民组**嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日被安化县公安局刑事拘留，2020年5月23日被执行逮捕。2020年9月30日经本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人林年丰，湖南丰昇律师事务所律师。 辩护人王精兵，湖南丰昇律师事务所律师。 被告人彭彬，男，1996年9月18日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安化县，住安化县乐安镇伊水村彭家村民组**饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日被安化县公安局刑事拘留，2020年5月23日被安化县公安局逮捕。2020年10月23日由本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人刘艳湘，湖南资声律师事务所律师。 湖南省安化县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕202号起诉书指控被告人龙希权、张龙武、李彪、肖敏、彭彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。湖南省安化县人民检察院指派检察员周智星出庭支持公诉，被告人龙希权及其辩护人廖胜高、被告人张龙武及其辩护人蒋旭凡、被告人李彪及其辩护人罗斌、被告人肖敏及其辩护人林年丰、王精兵、被告人彭彬及其辩护人刘艳湘均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月以来，周慧敏、张强龙(均刑拘在逃)等人召集他人，通过银行卡、微信、支付宝转账及取现等方式，专门从事转移犯罪所得的违法犯罪活动。被告人龙希权、张龙武、李彪、肖敏、彭彬明知资金来源不合法，仍参与转移。具体情况如下: 一、2020年3月以来，被告人龙希权将本人的银行账户提供给张强龙，另收集谭莲蓉、李彪、蒋卫驰、夏跃聪、龙天顶等人的银行账户提供给张强龙。被告人龙希权将上述账户所转入的资金通过微信、支付宝转账等方式转给张强龙。现查实，被告人龙希权通过本人账户转移陈某2被骗资金人民币5.8万元。 2020年3月以来，被告人李彪将本人的邮政银行账户（账号：×××42）提供给被告人龙希权，之后将该账户转入的资金通过微信、支付宝转账等方式转给被告人龙希权，被告人龙希权再转给张强龙。现查实，被告人李彪转走柳某、袁庆秋、刘琴、刘亚超被骗资金共计人民币6.6万余元。被告人龙希权非法获利人民币约2000元。 二、2020年3月以来，被告人张龙武将本人的多个银行账户提供给张强龙，之后将账户转入的资金通过微信、支付宝转账等方式转给张强龙。现查实，被告人张龙武转走陈某1、林春、吴振生、从若林、谷第秀、王家林被骗资金共计人民币4.7万余元。 三、2020年3月以来，被告人肖敏将本人的建设银行账户（账号:×××48）提供给张强龙，之后将账户转入的资金通过微信转账等方式转给张强龙。现查实，被告人肖敏转走尚某被敲诈勒索资金共计人民币1.8万元。 四、2020年3月以来，被告人彭彬在张强龙的要求下在湘淮村镇银行开户（账户：6230××××4632），并将该账户提供给了张强龙转移资金。现查实，该账户转走唐羽君、张耀匀被骗资金共计人民币1.4万余元。 被告人龙希权、李彪于2020年4月16日被抓获归案；被告人张龙武、彭彬分别于2020年4月17日、2020年4月24日被抓获归案；被告人肖敏于2020年4月23日来安化县公安局投案。五被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人龙希权、张龙武、李彪、肖敏、彭彬明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，被告人龙希权属情节严重。本案系共同犯罪，被告人龙希权在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张龙武、李彪、肖敏、彭彬在犯罪中起次要作用，系从犯。被告人张龙武系累犯，应当从重处罚。被告人肖敏主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或者减轻处罚。被告人龙希权、张龙武、李彪、彭彬到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人龙希权判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人张龙武判处有期徒刑一年，不适用缓刑，并处罚金；建议对被告人李彪判处有期徒刑一年，并处罚金；建议对被告人肖敏、彭彬判处有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人龙希权、张龙武、李彪、肖敏、彭彬对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人龙希权的辩护人廖胜高提出被告人龙希权在本案中系从犯。被告人龙希权系初犯，平时表现良好，主观恶性较小，愿意缴纳罚金，请求法院对其从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人蒋旭凡、罗斌、林年丰、王精兵、刘艳湘对指控的犯罪事实和罪名均不持异议，请求对被告人张龙武、李彪、肖敏、彭彬从轻处罚。 经审理查明：2020年3月以来，周慧敏、张强龙(均刑拘在逃)等人召集他人，通过银行卡、微信、支付宝转账及取现等方式，专门从事转移犯罪所得的违法犯罪活动。被告人龙希权、张龙武、李彪、肖敏、彭彬明知资金来源不合法，仍参与转移。具体情况如下： 一、2020年3月以来，被告人龙希权将本人的银行账户提供给张强龙，另收集谭莲蓉、李彪、蒋卫驰、夏跃聪、龙天顶等人的银行账户提供给张强龙。被告人龙希权将上述账户所转入的资金通过微信、支付宝转账等方式转给张强龙。现查实，被告人龙希权通过本人账户转移陈某2被骗资金人民币5.8万元。 2020年3月以来，被告人李彪将本人的邮政银行账户（账号：×××42）提供给被告人龙希权，之后将该账户转入的资金通过微信、支付宝转账等方式转给被告人龙希权，被告人龙希权再转给张强龙。现查实，被告人李彪转走柳某、袁庆秋、刘琴、刘亚超被骗资金共计人民币6.6万余元。被告人龙希权非法获利人民币约2000元。 二、2020年3月以来，被告人张龙武将本人的多个银行账户提供给张强龙，之后将账户转入的资金通过微信、支付宝转账等方式转给张强龙。现查实，被告人张龙武转走陈某1、林春、吴振生、从若林、谷第秀、王家林被骗资金共计人民币4.7万余元。 三、2020年3月以来，被告人肖敏将本人的建设银行账户（账号:×××48）提供给张强龙，之后将账户转入的资金通过微信转账等方式转给张强龙。现查实，被告人肖敏转走尚某被敲诈勒索资金共计人民币1.8万元。 四、2020年3月以来，被告人彭彬在张强龙的要求下在湘淮村镇银行开户（账户：6230××××4632），并将该账户提供给了张强龙转移资金。现查实，该账户转走唐羽君、张耀匀被骗资金共计人民币1.4万余元。 被告人龙希权、李彪于2020年4月16日被抓获归案；被告人张龙武、彭彬分别于2020年4月17日、2020年4月24日被抓获归案；被告人肖敏于2020年4月23日向安化县公安局投案。五被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证接报案登记表、立案决定书、到案经过、刑事判决书、银行流水； 2、证人柳某、陈某1、陈某2、尚某等人的证言； 6、搜查、提取、辨认笔录； 7、被告人龙希权、张龙武、李彪、肖敏、彭彬的供述与辩解。 本院认为，被告人龙希权、张龙武、李彪、肖敏、彭彬明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人龙希权情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在被告人龙希权、李彪共同犯罪中，被告人龙希权起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李彪起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人张龙武、李彪、肖敏在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法从轻处罚。被告张龙武曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人肖敏自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，依法从轻处罚；被告人龙希权、张龙武、李彪、彭彬到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，均依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告龙希权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳），上缴国库。 二、被告人张龙武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 三、被告人李彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。 四、被告人肖敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳），上缴国库。 五、被告人彭彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人张龙武的刑期自2020年4月17日起至2021年4月16日止；被告人彭彬的刑期自2020年4月24日起至2020年10月23日止。） （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。被告人龙希权、李彪、肖敏必须在本判决生效后十日内到居住地的司法所报到，接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区管理有关规定，严格服从管理、接受教育、参加学习，完成公益劳动任务，做一个有益社会的公民。） （罚金限本判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓 阳 人民陪审员  王良刚 人民陪审员  谢小奇 二〇二〇年十月三十日 法官 助理  刘艳玲 书 记 员  罗 丹 附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。