贵州省毕节市七星关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0502刑初531号 公诉机关贵州省毕节市七星关区人民检察院。 被告人毛明，男，1978年9月18日出生，汉族，大学文化，无业，贵州省遵义市红花岗区人，户籍地遵义市红花岗区，住遵义市汇川区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月8日被毕节市公安局金海湖分局刑事拘留，同年12月11日经毕节市七星关区人民检察院批准逮捕，次日由毕节市公安局金海湖分局执行逮捕。现羁押于大方县看守所。 辩护人黄军平，贵州子尹律师事务所律师。 辩护人王悦，贵州子尹律师事务所律师。 贵州省毕节市七星关区人民检察院以七星检一部刑诉〔2020〕Z317号起诉书，指控被告人毛明犯合同诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，贵州省毕节市七星关区人民检察院指派检察员江兴军出庭支持公诉，被告人毛明及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省毕节市七星关区人民检察院指控：2018年12月至2019年9月，被告人毛明冒用中国石油天然气股份有限公司毕节销售分公司（以下简称“中石油毕节公司”）、中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司（以下简称“中石油遵义公司”）名义与贵州黔汇丰商贸有限公司（以下简称“黔汇丰公司”）、云南协力投资发展有限公司（以下简称“协力公司”）、贵州龙头马酒业集团有限公司（以下简称“龙头马公司”）及徐某、严某等单位和个人签订合同，骗取前述单位和个人财物；毛明还隐瞒自己无实际履行能力，通过签订合同方式骗取袁某、康某、杨某的财物，具体事实如下： 一、2019年3月初，毛明得知协力公司有大量购买飞天茅台酒需求，在与协力公司达成初步协议后，2019年3月29日，毛明使用伪造的中石油毕节公司印章与协力公司签订《非油业务购销协议》，协力公司购买飞天茅台酒2400瓶，单价1500元，总价360万元。同年4月1日，协力公司将360万元转入中石油毕节公司账户。随后，毛明向中石油毕节公司客户经理程某谎称其介绍人到该公司购买大批量柴油，钱已经打到中石油毕节公司的对公账户上，并让程某把360万元全部开成562.5吨柴油提油票，毛明将该562.5吨柴油变卖得到332万余元，所得款项用于清偿个人债务，并以2000余元／瓶的价格购买780瓶飞天茅台酒交付给协力公司，余下1620瓶飞天茅台酒毛明未交付。 二、2019年9月初，毛明得知黔汇丰公司有大量购买飞天茅台酒需求，在与黔汇丰公司达成初步协议后，2019年9月20日，毛明假冒中石油毕节公司员工身份，使用伪造的中石油毕节公司印章与黔汇丰公司签订《非油业务购销协议》，黔汇丰公司购买飞天茅台酒1380瓶，单价1950元，总价269.1万元。当日，黔汇丰公司将269.1万元转入中石油毕节公司账户。随后，毛明安排陈锦祺持伪造的黔汇丰公司印章到中石油毕节公司，以黔汇丰公司向中石油毕节公司购买269.1万元柴油的名义，将该269.1万元换作370.407吨柴油提油票拿走，毛明将该307.407吨提油票用于抵偿债务和变现使用。 三、2018年12月17日，毛明虚构其可以从中石油遵义公司买到飞天茅台酒，并伪造中石油遵义公司合同专用章，冒充中石油遵义公司的名义与龙头马公司签订《非油业务购销协议》，龙头马公司购买飞天茅台酒4248瓶，单价1500元，总价637.2万元。当日，龙头马公司将200万元转入中石油遵义公司账户，同年12月20日，龙头马公司再次向中石油遵义公司转账437.2万元。之后，毛明假冒龙头马公司向中石油遵义公司购买637.2万元柴油的名义，将该637.2万元换作961.66吨柴油提油票，并将该批柴油变现，所得款项部分用于偿还所欠债务，部分用于高价购买飞天茅台酒交付龙头马公司。自协议签订至2019年10月21日，毛明先后向龙头马公司交付飞天茅台酒2616瓶，尚有1632瓶没有交付。 四、2019年上半年的一天，毛明对被害人徐某称其能低价拿到飞天茅台酒，因徐某之前在毛明工作的茅台酒专卖店购买过少量飞天茅台酒，出于对毛明的信任，徐某于2019年5月27至6月15日先后分三次向毛明提供的王某3账户共计转账69.8万元。毛明还虚构其可以从中石油遵义公司买到大量飞天茅台酒，骗徐某将购酒款转入中石油遵义公司对公账户，2019年6月5日至7月4日，徐某先后分四次向中石油遵义公司转账150万元。之后，毛明假冒龙头马公司及中油运通公司向中石油遵义公司购买150万元柴油的名义，将该150万元换作224.367吨柴油提油票，并将该批柴油出售变现，所得款项被其偿还所欠债务。之后徐某发现情况不对，要求毛明与其签订购酒合同，经双方协商，2019年6月27日毛明与徐某签订一份购销合同，合同约定徐某从毛明处购买1080瓶飞天茅台酒，单价1800元，总价194.4万元，交酒日期为2019年7月17日。交酒日期到后毛明以各种借口推脱未向徐某交酒。在徐某的催促下，毛明先后向退还徐某94.76万元，并交付12瓶飞天茅台酒。 五、2019年7月19日，毛明向被害人虚构其可以从中石油遵义公司拿到飞天茅台酒，单价1700元，并要求严某将180瓶飞天茅台酒的购酒款30.6万元转入中石油遵义公司账户，之后毛明伪造委托书将该30.6万元换作柴油并变现。到约定的交酒日期后，在严某的催促下，毛明以2050元的单价购买飞天茅台酒交付给严某。2019年8月20日，严某再次找毛明购买茅台酒，其中15年飞天茅台酒60瓶，单价4000元；普通飞天茅台酒240瓶，单价2050元，总价73.2万元。严某按照毛明的要求，以府谷县通利工贸有限责任公司的名义向中石油遵义公司账户转账73.2万元。之后毛明以府谷县通利工贸有限责任公司的名义将该73.2万元购买成柴油提油票，并将柴油提油票变卖变现，所得款项用于其偿还个人债务。交酒日期到后，毛明只向严某交付24瓶15年飞天茅台酒。 六、2019年6月27日，被害人袁某、康某、杨某经商量后，以袁某的名义与毛明签订购销合同，向毛明购买飞天茅台酒600瓶，单价1680元，总计100.8万元。同年6月28日至7月3日，袁某向毛明指定的毛明账户先后转账100.8万元，该款项被毛明用于偿还个人债务。到交酒日期后，毛明以各种理由推脱不向袁某等人交酒。 并据此认为，被告人毛明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，同时明知自己无实际履行能力而采取隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。毛明自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。故提起公诉，请依法判处。并建议对其以合同诈骗罪对被告人在有期徒刑十一年至十四年之间量刑，并处罚金。 被告人毛明对指控事实及罪名均无异议。其辩护人提出，鉴于本案系认罪认罚案件，故对指控的犯罪事实不持异议。但认为被告人归案后如实供述公安机关掌握的犯罪事实，还主动交代黔汇丰公司的犯罪事实，认罪态度较好，具有自首情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2018年12月至2019年9月，被告人毛明冒用中国石油天然气股份有限公司毕节销售分公司（以下简称“中石油毕节公司”）、中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司（以下简称“中石油遵义公司”）名义与贵州黔汇丰商贸有限公司（以下简称“黔汇丰公司”）、云南协力投资发展有限公司（以下简称“协力公司”）、贵州龙头马酒业集团有限公司（以下简称“龙头马公司”）及徐某、严某等单位和个人签订合同，骗取前述单位和个人财物；毛明还隐瞒自己无实际履行能力，通过签订合同方式骗取袁某、康某、杨某的财物，被告人与被害单位及被害人签订合同数额1660.1万元，实际履行数额521.16万元，案发前退款94.76万元，造成被害单位及被害人实际损失1044.18万元。具体事实如下： 一、2019年3月初，毛明得知协力公司有大量购买飞天茅台酒需求，在与协力公司达成初步协议后，2019年3月29日，毛明使用伪造的中石油毕节公司印章与协力公司签订《非油业务购销协议》，协力公司购买飞天茅台酒2400瓶，单价1500元，总价360万元。同年4月1日，协力公司将360万元转入中石油毕节公司账户。随后，毛明向中石油毕节公司客户经理程某谎称其介绍人到该公司购买大批量柴油，钱已经打到中石油毕节公司的对公账户上，并让程某把360万元全部开成562.5吨柴油提油票，毛明将该562.5吨柴油变卖得到332万余元，所得款项用于清偿个人债务，并以2000余元／瓶的价格购买780瓶飞天茅台酒交付给协力公司，余下1620瓶飞天茅台酒毛明未交付。 上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，证人程某、张某、胡某、王某1等人的证言及账户交易明细回单、确认收货单、进货单、出库明细、非油业务购销协议、收条、银行业务凭证等证据在卷为凭，足以认定。 二、2019年9月初，毛明得知黔汇丰公司有大量购买飞天茅台酒需求，在与黔汇丰公司达成初步协议后，2019年9月20日，毛明假冒中石油毕节公司员工身份，使用伪造的中石油毕节公司印章与黔汇丰公司签订《非油业务购销协议》，黔汇丰公司购买飞天茅台酒1380瓶，单价1950元，总价269.1万元。当日，黔汇丰公司将269.1万元转入中石油毕节公司账户。随后，毛明安排陈锦祺持伪造的黔汇丰公司印章到中石油毕节公司，以黔汇丰公司向中石油毕节公司购买269.1万元柴油的名义，将该269.1万元换作370.407吨柴油提油票拿走，毛明将该307.407吨提油票用于抵偿债务和变现使用。 上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，证人贺某、刘某、唐某、周某1等人的证言及非油业务购销协议、工商银行交易记录、欠条、黔汇丰公司确认收贷单、出库细则等证据在卷为凭，足以认定。 三、2018年12月17日，毛明虚构其可以从中石油遵义公司买到飞天茅台酒，并伪造中石油遵义公司合同专用章，冒充中石油遵义公司的名义与龙头马公司签订《非油业务购销协议》，龙头马公司购买飞天茅台酒4248瓶，单价1500元，总价637.2万元。当日，龙头马公司将200万元转入中石油遵义公司账户，同年12月20日，龙头马公司再次向中石油遵义公司转账437.2万元。之后，毛明假冒龙头马公司向中石油遵义公司购买637.2万元柴油的名义，将该637.2万元换作961.66吨柴油提油票，并将该批柴油变现，所得款项部分用于偿还所欠债务，部分用于高价购买飞天茅台酒交付龙头马公司。自协议签订至2019年10月21日，毛明先后向龙头马公司交付飞天茅台酒2616瓶，尚有1632瓶没有交付。 上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，证人王某2、余某、孙某、陈某1等人的证言及龙头马公司购油、出库细则、银行交易凭证、工商登记资料、购销协议、收据等证据在卷为凭，足以认定。 四、2019年上半年的一天，毛明对被害人徐某称其能低价拿到飞天茅台酒，因徐某之前在毛明工作的茅台酒专卖店购买过少量飞天茅台酒，出于对毛明的信任，徐某于2019年5月27至6月15日先后分三次向毛明提供的王某3账户共计转账69.8万元。毛明还虚构其可以从中石油遵义公司买到大量飞天茅台酒，骗徐某将购酒款转入中石油遵义公司对公账户，2019年6月5日至7月4日，徐某先后分四次向中石油遵义公司转账150万元。之后，毛明假冒龙头马公司及中油运通公司向中石油遵义公司购买150万元柴油的名义，将该150万元换作224.367吨柴油提油票，并将该批柴油出售变现，所得款项被其偿还所欠债务。之后徐某发现情况不对，要求毛明与其签订购酒合同，经双方协商，2019年6月27日毛明与徐某签订一份购销合同，合同约定徐某从毛明处购买1080瓶飞天茅台酒，单价1800元，总价194.4万元，交酒日期为2019年7月17日。交酒日期到后毛明以各种借口推脱未向徐某交酒。在徐某的催促下，毛明先后向退还徐某94.76万元，并交付12瓶飞天茅台酒。 上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，被害人徐某的陈述，证人孙某的证言及转账记录、借条、购销合同等证据在卷为凭，足以认定。 五、2019年7月19日，毛明向被害人虚构其可以从中石油遵义公司拿到飞天茅台酒，单价1700元，并要求严某将180瓶飞天茅台酒的购酒款30.6万元转入中石油遵义公司账户，之后毛明伪造委托书将该30.6万元换作柴油并变现。到约定的交酒日期后，在严某的催促下，毛明以2050元的单价购买飞天茅台酒交付给严某。2019年8月20日，严某再次找毛明购买茅台酒，其中15年飞天茅台酒60瓶，单价4000元；普通飞天茅台酒240瓶，单价2050元，总价73.2万元。严某按照毛明的要求，以府谷县通利工贸有限责任公司的名义向中石油遵义公司账户转账73.2万元。之后毛明以府谷县通利工贸有限责任公司的名义将该73.2万元购买成柴油提油票，并将柴油提油票变卖变现，所得款项用于其偿还个人债务。交酒日期到后，毛明只向严某交付24瓶15年飞天茅台酒。 上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，被害人严某的陈述，证人孙某、罗某、陈某2的证言及开某证明、工商登记资料、业务委托书、购油记录及出库明细等证据在卷为凭，足以认定。 六、2019年6月27日，被害人袁某、康某、杨某经商量后，以袁某的名义与毛明签订购销合同，向毛明购买飞天茅台酒600瓶，单价1680元，总计100.8万元。同年6月28日至7月3日，袁某向毛明指定的毛明账户先后转账100.8万元，该款项被毛明用于偿还个人债务。到交酒日期后，毛明以各种理由推脱不向袁某等人交酒。 上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，被害人袁某、康某、杨某的陈述，证人黄某、周某2、管某、王某3的证言及微信截图、购销合同、银行交易流水等证据在卷为凭，足以认定。 本案其他综合证据： 受案登记表、立案决定书、拘留、逮捕等文书，户籍证明、抓获经过、扣押决定书、银行交易明细。 证实本案的立案、调查、逮捕等过程以及被告人毛明在作案时系完全刑事责任能力人。以及2019年11月7日，贺某向公安机关报警求助，毛明明知他人报警而在现场等待，无拒捕行为，2019年11月8日，对毛明采取拘留措施。毛明在拘留期间如实交代了自己的犯罪事实。 本院认为，被告人毛明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，同时明知自己无实际履行能力而采取隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人毛明明知他人报警而在现场等待，无拒捕行为，且其到案后如实供述自己的犯罪事实，有投案自首情节，依法可对其从轻判处。且其认罪认罚签字具结，可依法对其从宽判处。据此，结合被告人毛明的犯罪事实、性质、情节、危害结果以及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人毛明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人毛明的刑期自2019年11月8日起至2032年5月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人毛明退赔被害单位云南协力投资发展有限公司现金人民币243万元；退赔被害单位贵州黔汇丰商贸有限公司现金人民币269.1万元；退赔被害单位贵州龙头马酒业集团有限公司现金人民币244.8万元；退赔被害人徐某现金人民币122.88万元；退赔被害人严某现金人民币63.6万元；退赔被害人袁某、康某、杨某现金人民币100.8万元。限本判决生效之日起三十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王丽平 人民陪审员  彭 梅 人民陪审员  周良惠 二〇二〇年十月十九日 书 记 员  陈 荣