湖北省襄阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂06刑终291号原公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。上诉人（原审被告人）王自文，男，1975年3月15日出生于湖北省保康县，汉族，专科文化程度，无固定职业，户籍所在地：湖北省保康县，现租住襄阳市襄城区。2012年12月12日，因犯合同诈骗罪被湖北省保康县人民法院判处有期徒刑五年，2016年11月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月9日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人赵康，湖北元领律师事务所律师。襄阳市襄州区人民法院审理襄阳市襄州区人民检察院指控原审被告人王自文犯诈骗罪一案，于2020年8月11日作出（2020）鄂0607刑初232号刑事判决。宣判后，原审被告人王自文不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年5月，被告人王自文与被害人王某1在“世纪佳缘”婚恋网站相识后，在交往的过程中，被告人王自文虚构自己毕业于武汉大学、现系中国电力建设集团华中区域公司副总经理、级别为正处级、年薪过百万等身份，骗取王某1的信任并租房同居。2019年6月初，被告人王自文以“私接工程，钱都压到工程里了”以及“公司财务报销手续复杂、速度慢”等理由向王某1借钱，因王某1无钱，被告人王自文便提出将王某1的中信银行信用卡借给自己，其刷卡套现，王某1随即将中信银行信用卡交给王自文同时告知了信用卡密码，随后，被告人王自文使用该信用卡进行套现。当月还款期限到期后，王自文未归还透支款，王某1又将其广发银行信用卡交给王自文，让王自文套现归还中信信用卡透支款，自此，王某1的中信银行信用卡、广发银行信用卡均由王自文使用，从2019年6月初至王某1将两张信用卡要回，被告人王自文通过刷卡套现、刷卡消费等方式先后套取现金17.6433万元，后经王某1多次催促，王自文从广发卡套现归还4.25万元，微信转账给王某1两千元，剩余13.1933万元经王某1多次催要，其拒不归还。王某1发现被骗后当即向公安机关告发了此案。案发后，被告人王自文于2019年11月20日从王某2支付宝转给王某1一万五千元用于还款，自此，被告人王自文还余11.6933万元未归还。2019年12月9日，被告人王自文接到公安机关电话通知后，自动到襄阳市襄州区公安局张湾水陆派出所接受询问。原判认定的上述事实，有经庭审质证、确认的被害人王某1的陈述，证人罗某的证言，公安机关从“世纪佳缘”婚恋网站下载的王自文登记的资料截频、从被告人王自文处提取的名片照片、从王某1手机上提取的王某1、王自文微信个人信息及王自文与王某1微信聊天记录、从王某1手机上调取的王某1广发卡和中信卡2019年7－11月还款明细及转账记录，王某1向公安机关提供的王某1与王自文微信聊天记录截图、尾号2203中信信用卡和尾号3145广发银行信用卡账单明细，从王某1手机中调取并刻录的王某1与王自文2019.8.14上午11时25开始的谈话录音光碟一张（附文字版）、湖北省保康县人民法院（2012）鄂保康刑初字第66号刑事判决书及罪犯档案资料，王自文的户籍证明，接处警工作登记、立案决定书、到案经过及被告人王自文的供述和辩解等证据证实。原审法院认为，被告人王自文以非法占有为目的，通过婚恋网站结识被害人后，虚构自己毕业于武汉大学、系央企高管，正处级、年薪过百万等身份，骗取被害人的信任后租房同居。在同居期间，编造自己“私接工程”需要资金以及“公司财务报销手续复杂、速度慢”虚假事由骗取被害人财物达13.1933万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人王自文在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王自文在案发后退赔了被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决：（一）被告人王自文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（二）责令被告人王自文退赔被害人王某1十一万六千九百三十三元。上诉人王自文上诉称，其与王某1同居到2019年10月底，期间从未失联，其按分期还款计划还款，其没有非法占有的目的；原判认定其使用信用卡的时间及未还款金额与事实不符，王某1中信卡于2019年6月24日挂失后其未再使用，王某1广发卡其于2019年6月30开始使用至2019年8月14日，其共刷卡金额为135000元，已还款65500元，未还金额为69500元；公安机关及王某1到2019年12月9日均未告诉其此案已立案，其2019年11月19日至20日按王某1发的账单金额还款15000元属正常还款，原判认定该款为退赔不当。辩护人辩护称，王自文有归还被害人钱的行为，且没有证据证明王自文不再还被害人款，不能证明王自文有非法占有的目的，王自文的行为不构成诈骗罪。经二审审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，原审判决所采信的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，结合本案事实和证据，综合评判如下：1.上诉人王自文上诉称，原判认定其使用信用卡的时间及未还款金额与事实不符，王某1中信卡于2019年6月24日挂失后其未再使用，王某1广发卡其于2019年6月30开始使用至2019年8月14日，其共刷卡金额为135000元，已还款65500元，未还金额为69500元。经查，原判认定王自文使用王某1信用卡的时间及未还款金额的事实有被害人王某1的陈述、王某1与王自文的聊天记录（包括对账记录）、信用卡刷卡记录及王自文的供述等证据证实，上述证据能相互印证，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。2.上诉人王自文上诉称公安机关及王某1到2019年12月9日均未告诉其此案已立案，其2019年11月19日至20日按王某1发的账单金额还款15000元属正常还款，原判认定该款为退赔不当。经查，本案由王某12019年11月5日向公安机关报案，公安机关同日立案。根据法律规定，认定诈骗犯罪数额时把案发前已被追回的被骗款额扣除，而非以犯罪嫌疑人是否知道立案为准，原判将上诉人王自文案发后归还的15000元认定为退赔并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。3.上诉人王自文上诉及辩护人辩护称，王自文与王某1同居到2019年10月底期间从未失联，王自文有归还被害人钱的行为，且没有证据证明王自文不再还被害人款，王自文没有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。经查，王自文虚构自己的身份骗取王某1的信任后，又虚构使用用途向王某1借款，隐瞒自己不能还款的事实，在王某1多次催其还款时虽然还了部分款，但是王自文用刷王某1的一张信用卡的钱还另一张信用卡的欠款，王自文自己没有经济来源，却多次刷王某1的信用卡用于高档消费，在事情败露经王某1多次催要欠款时仍不归还，其非法占有的目的非常明显，王自文以非法占有为目的，采取欺骗的方法骗取他人数额巨大的财物，其行为构成诈骗罪，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人王自文以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人数额巨大的财物，其行为构成诈骗罪。王自文在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。王自文在案发后退赔了被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄淑荣审判员  李 涛审判员  林璟萱二〇二〇年十月二十三日书记员  肖雪莲