福建省邵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0781刑初22号 公诉机关福建省邵武市人民检察院。 被告人吕祥兴，男，1972年1月24日出生于福建省浦城县，汉族，小学文化，个体经商，住浦城县。因本案于2019年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。 指定辩护人陈国荣，福建齐欣律师事务所律师。 邵武市人民检察院以邵检公刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人吕祥兴犯集资诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察员陈东、检察官助理林小燕出庭支持公诉，被告人吕祥兴及其指定辩护人陈国荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月，被告人吕祥兴在未实际出资的情况下，以承担债务的方法，收购邵武市铭轩珠宝有限公司，后成立邵武市中贵珠宝有限公司。2017年6月至2018年8月间，吕祥兴明知自己没有还款能力，以邵武市中贵珠宝有限公司客户资源为基准，以建设武夷山万烽涧生态文化养生区项目为由，用邵武市中贵珠宝有限公司资产及武夷山创新林业发展设计有限公司的股份向他人提供虚假担保，以高息回报为诱饵，通过发放宣传资料、召开座谈会、客户口口相传等方式，骗取被害人郑某1、丁某1、庄某、范某等90余人，共计人民币5664210元。 为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据。 公诉机关认为，被告人吕祥兴以非法占有为目的，隐瞒真相、以项目投资建设为由，向不特定对向非法集资，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人吕祥兴有期徒刑十一年以上十二年以下。 被告人吕祥兴当庭表示认罪认罚。对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出被告人吕祥兴归案后如实供述自己的全部犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，依法可从轻处罚，建议法庭依法对其判处十年有期徒刑。 经审理查明： 2017年6月，被告人吕祥兴在未实际出资的情况下，以承担债务的方法，收购邵武市铭轩珠宝有限公司，后成立邵武市中贵珠宝有限公司。2017年6月至2018年8月间，吕祥兴明知自己没有还款能力，以邵武市中贵珠宝有限公司客户资源为基准，以建设武夷山万烽涧生态文化养生区项目为由，用邵武市中贵珠宝有限公司资产及武夷山创新林业发展设计有限公司的股份向他人提供虚假担保，以高息回报为诱饵，通过发放宣传资料、召开座谈会、客户口口相传等方式，骗取被害人90余人（其中年满六十周岁以上的被害人为63人），共计人民币5671410元。具体事实如下： 1.2017年11月至2018年3月间，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人丁某1（70岁）人民币431450元。 2.2017年7月至2018年1月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人黎某1（62岁）人民币65000元。 3.2017年8月至2018年5月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人江某1（70岁）人民币41050元。 4.2017年7月至2018年6月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人庄某（71岁）人民币85300元。 5.2018年7月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人林某1（73岁）人民币14800元。 6.2017年11月至2017年12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人吴某1（68岁）人民币33200元。 7.2017年11月至2018年2月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人何某（80岁）人民币60000元。 8.2018年1月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人席某人民币4900元。 9.2017年9月至2018年3月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人杨某1（72岁）人民币220000元。 10.2017年7月至2018年4月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人章某1（69岁）人民币51550元。 11.2017年5月至2018年9月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人郑某1（77岁）人民币83.7万元。 12.2017年月至2018年12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人陈某1（70岁）、郑某2、郑某3、胡某人民币36000元。 13.2017年7月至2018年6月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人汪某（78岁）、陈某2人民币49335元。 14.2017年6月至11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人耿某（70岁）人民币21400元。 15.2017年10月至2018年1月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人刘某1人民币42400元。 16.2017年6月至2018年3月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人刘某2（72岁）人民币171000元。 17.2017年8月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人黄某1人民币8100元。 18.2017年9月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人黄某2（65岁）人民币55800元。 19.2017年11月至2018年5月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人徐某人民币30000元。 20.2017年6月至2018年1月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人危某（70岁）人民币3550元。 21.2017年11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人汤某（76岁）人民币8900元。 22.2017年10月2018年1月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人范某（63岁）人民币219000元。 23.2017年11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人余某（55岁）人民币46500元。 24.2017年11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人陈某3人民币9000元。 25.2017年9月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人洪某（68岁）人民币4500元。 26.2018年3月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人陈某4（78岁）人民币4900元。 27.2017年6月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人冯某（已病逝）人民币17800元。 28.2018年3月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人林某2（65岁）人民币9900元。 29.2017年6月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人傅某人民币12000元。 30.2017年11月至12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人谢某（70岁）人民币16300元。 31.2017年11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人李某1（79岁）人民币8900元。 32.2017年7月至2018年6月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人章某2（78岁）人民币54500元。 33.2017年12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人李某2（76岁）人民币44500元。 34.2017年11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人段某（70岁）人民币8950元。 35.2017年11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人林某3（78岁）人民币40000元。 36.2017年7月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人叶某1（76岁）人民币8700元。 37.2018年11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人张某1人民币44000元。 38.2017年11月至2018年3月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人郑某4（81岁）人民币169500元。 39.2017年12月至2018年7月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人周某1（81岁）人民币77200元。 40.2017年10月至2018年6月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人宫某（79岁）人民币12400元。 41.2017年8月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人晏某（61岁）人民币48000元。 42.2017年11月至2018年1月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人卢某（79岁）人民币88800元。 43.2017年7月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人唐某（81岁）人民币8425元。 44.2017年7月至2018年6月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人王某1（78岁）人民币48200元。 45.2017年11月至2018年3月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人张某2（61岁）人民币131400元。 46.2017年12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人张某3（66岁）人民币45000元。 47.2017年7月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人兰某人民币27300元。 48.2017年7月至2018年7月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人王某2（77岁）人民币34400元。 49.2017年9月至2018年4月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人张某4（78岁）人民币65000元。 50.2017年11月至2018年6月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人陈某5（67岁）人民币12050元。 51.2017年7月至2017年9月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人虞某（69岁）人民币25000元。 52.2017年6月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人张某5（60岁）人民币8400元。 53.2017年6月至2018年2月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人杨某2（67岁）人民币46400元。 54.2017年10月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人张某6（71岁）人民币5600元。 55.2017年11月至2018年1月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人江某2（75岁）人民币27150元。 56.2017年8月至11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人黄某3（69岁）人民币10150元。 57.2017年11月至2018年3月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人林某4（68岁）人民币166400元。 58.2018年1月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人尹某（79岁）人民币25200元。 59.2018年3月至6月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人刘某3（89岁）人民币243800元。 60.2017年9月至2018年4月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人吴某2（67岁）人民币112450元。 61.2017年12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人官某（70岁）人民币8500元。 62.2017年6月至11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人符某（61岁）人民币53700元。 63.2018年1月5月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人郑某5（83岁）人民币123000元。 64.2018年1月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人黎某2人民币17600元。 65.2017年11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人黄某4（69岁）人民币50000元。 66.2018年1月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人游某人民币9700元。 67.2017年8月至2018年4月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人杨某3（74岁）人民币19200元。 68.2017年11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人李某3（71岁）人民币9200元。 69.2017年6月至8月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人聂某（88岁）人民币48500元。 70.2017年9月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人成某（71岁）人民币8800元。 71.2017年8月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人许某人民币41500元。 72.2017年7月至2018年1月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人吴某3人民币82500元。 73.2017年6月至12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人李某4（74岁）人民币262000元。 74.2018年6月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人曾某1（75岁）人民币10000元。 75.2017年11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人张某7人民币47000元。 76.2017年12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人肖某（85岁）人民币8800元。 77.2017年12月至2018年4月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人丁某2（67岁）人民币27150元。 78.2017年12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人舒某人民币7800元。 79.2017年9月至12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人李某5人民币18800元。 80.2017年12月至2018年7月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人黄金珠人民币46400元。 81.2017年7月至11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人李某6（88岁）人民币18000元。 82.2017年11月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人林某5（62岁）人民币4650元。 83.2017年7月至2018年3月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人林某6（80岁）人民币99600元。 84.2017年12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人周某2（74岁）人民币8900元。 85.2017年7月至2018年5月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人王某3（64岁）人民币115300元。 86.2017年12月至2018年9月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人廖某（74岁）人民币79400元。 87.2017年8月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人饶某（65岁）人民币7300元。 88.2017年7月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人钟某人民币10000元。 89.2017年7月至12月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人王某4（65岁）人民币50000元。 90.2018年5月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人陈某6（63岁）人民币100000元。 91.2018年3月，被告人吕祥兴以上述方式骗取被害人黎某3（64岁）人民币19700元。 2019年5月12日，被告人吕祥兴被抓获归案。另查明，武夷山市万峰涧生态文化养生区系2017年招商项目，系武夷山市洋庄乡政府引进，后因项目用地审批、资金投入不足等原因停止建设，该项目于2017年4月20日备案，项目属于企业投资项目，该项目目前未列入上级政策性金融专项资金支持。同时查明，被告人吕祥兴将诈骗所得钱款用于个人消费，且将公司用于存档的《借款协议书》及会计账销毁。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实： 1.受案文书、立案文书、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证等相关法律文书，证实本案立、受案全过程及办案程序合法。 2.调取证据通知书、武夷山创新林业发展设计有限公司（成立2015.4.13）、武夷山创新实业有限公司（成立2017.7.11）、武夷山市创兴装饰设计工程有限公司（成立2013.10.15）、武夷山市祥庭建筑工程有限公司（成立2017.8.18）的工商注册资料（内资企业登记基本情况表、公司章程、内资企业登记基本情况表）、调取证据通知书、武夷山市发展改革和科技局出具的关于武夷山市万峰涧森林康养生态文化养生区项目情况的说明、关于报送武夷山市2017年度利用林业开发性和政策性金融项目建议项目的请示、武夷山市行政服务中心《发改局》窗口审批服务事项审批办结通知书、福建省企业投资项目备案表、武夷山市万烽涧森林康养生态文化养生区项目基本情况、营业执照、武夷山市洋庄乡人民政府出具的情况说明（2018年11月29日）、2015年武夷山市引进新办项目（企业）情况申报表（表1）、情况说明，证实被告人吕祥兴成立的武夷山创新林业发展设计有限公司、武夷山万烽涧生态文化养生区项目尚在准备阶段，未投入建设。 3.武夷山市创新林业发展设计有限公司与洋庄四渡村上黄石头小组方某2等17户签订的承包转让合同、武夷山市洋庄林业工作站出具的证明、申请书、申请报告，证实武夷山市创新林业发展设计有限公司未投入建设。 4.调取证据通知书、邵武市铭轩珠宝有限公司（2017.3.2）、邵武市中贵珠宝有限公司的工商注册资料（内资企业登记情况表、出资情况、股东会决议、公司章程），侦1P47-90，证实邵武市中贵珠宝有限公司于2017年6月5日成立，吕祥兴于2017年6月5日起担任邵武市中贵珠宝有限公司的法定代表人，该公司经营范围为珠宝首饰、黄金饰品等工艺品的批发及零售。 5.到案经过、户籍证明、违法犯罪信息查询记录表，证实被告人吕祥兴系被抓获，已达刑事责任年龄，没有犯罪前科。 6.被告人吕祥兴的供述与辩解，证实被告人吕祥兴于2017年6月从刘恒涛处收购“铭轩珠宝”公司的办公场地、客户资源及金银首饰等资产，后重新注册一家名为“中贵珠宝”的公司，之所以收购该公司是因为看中其客户资源可以吸引他们来投资，其担任公司法定代表人（股东李忠华为挂名股东，无股份）。中贵珠宝公司业务分为两块，一块是实体店珠宝销售，另一块是在邵武市禾商大厦4、5楼设人事部、财务部、业务部等，通过印刷武夷山万烽涧森林康**态文化养生区项目的宣传资料，由业务员向客户介绍并组织客户实地参观等方式，吸引客户投资武夷山万烽涧森林康**态文化养生区项目。在经营期间在邵武宾馆召开客户座谈会，目的是为了安抚投资者，让他们放心把钱借给自己。出借人与公司签订的《借款协议书》的存档与会计账在2018年6月其离开公司时被其销毁。自行供述约吸收资金六七百万元，除支付利息外、公司开支，其余资金被其用于个人开支。 7.证人方某1、方某2的证言，证实武夷山市洋庄乡四渡村黄石头组小组长，证实吕祥兴承包的用于建设万峰涧项目的山地未付清转让金，林权未发生变更。 8.证人王某5的证言，证实在2016年受雇于吕祥兴在万峰涧盖了四栋建筑物，工资未付清。 9.证人马某、沈某的证言，证实吕祥兴在中贵珠宝公司吸收存款，用于记账的账本被公司负责财物的李忠华和李建拿走了。 10.证人杨建军的证言及其提供的创新林业发展设计有限公司股东合作协议书、借条,证实自己以老婆陈宏华的名义、侄女杨菲一起投资武夷山创新林业发展设计有限公司种植茶叶，后发现吕祥兴未种植茶叶便找吕祥兴要求退股，平时公司经营是吕祥兴一人，吕祥兴以公司名义对外借款没有通过公司股东会议。 11.被害人章某1、郑某1、曾某2、陈某1、汪某、耿某、刘某1、刘某2、黄某1、黄某2、徐某、危某、汤某、江某3、范某、余某、陈某3、洪某、陈某4、黄某5、付某、谢某、李某1、章某2、李某2、段某、林某3、叶某2、张某1、宫某、周某1、廖某、符某、林某5、吴某2、刘某3、张某2、林某6、周某2、李某4、尹某、王某1、官某、李某5、张某6、陈某5、杨某2、林某4、黄某3、舒某等人的陈述及借款协议、收款收据、身份证，证实被告人吕祥兴以建设武夷山万烽涧生态文化养生区项目为由，用邵武市中贵珠宝有限公司资产及武夷山创新林业发展设计有限公司的股份向他人提供虚假担保，以高息回报为诱饵，通过发放宣传资料、召开座谈会、客户扣扣相传等方式，骗取被害人91人（其中年满六十周岁以上的被害人63人），诈骗金额共计人民币5671410元。 12.人员辨认笔录、现场勘验检查工作笔录、现场照片、现场平面示意图，证实武夷山万烽涧生态文化养生区项目的现场情况，现场有一栋山门、山门边有一栋小木屋、两栋树屋、两栋木屋，一条石板路及一条黄土路。 本院认为，被告人吕祥兴以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吕祥兴诈骗的对象大多数为六十周岁以上的老人，酌情从重处罚；归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪认罚，可从轻处罚。辩护人提出的被告人如实供述及自愿认罪认罚的可从轻处罚的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吕祥兴犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2031年5月12日止。罚金应在判决生效后十日内缴清。） 二、继续向被告人吕祥兴追缴违法所得5671410元，发还被害人（被害人名单及金额详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱瑞华 人民陪审员  候金存 人民陪审员  彭惠珍 二〇二〇年十月二十八日 法官 助理  王 芳 书 记 员  丁如茵                            附表：被害人及被骗金额清单                               被害人                       金额（元）                       被害人                       金额（元）                               丁桂云                       431450                       江培玲                       41050                               黎凤珍                       65000                       庄金茂                       85300                               林秀莲                       14800                       吴清泉                       33200                               何则块                       60000                       席银招                       4900                               杨爱琴                       220000                       章月娥                       51550                               郑春英                       837000                       陈爱萍                       36000                               汪家珠                       49335                       耿广富                       21400                               刘爱华                       42400                       刘祥琴                       171000                               黄生英                       8100                       黄香兰                       55800                               徐玉花                       30000                       危春莲                       3550                               汤春森                       8900                       范爱兰                       219000                               余荣章                       46500                       陈美莲                       9000                               洪炳英                       4500                       冯水旺                       4900                               林香莲                       9900                       谢生元                       16300                               李海波                       8900                       章妙英                       54500                               李娜云                       44500                       段瑞凤                       8950                               林凤英                       40000                       叶仲玉                       8700                               张萍                       44000                       郑桂花                       169500                               周代云                       77200                       宫富英                       12400                               晏冉玉                       48000                       卢玉仪                       88800                               唐才臻                       8425                       王文忠                       48200                               张爱妃                       131400                       张丽珠                       45000                               兰义长                       27300                       王都佳                       34400                               张翠钦                       65000                       虞光英                       25000                               张翠金                       8400                       杨霞英                       46400                                                                                                 张道良                       5600                       江涌                       27150                                                                                                 黄升福                       10150                       林武炎                       166400                                                                                                 尹秀英                       25200                       刘明清                       243800                                                                                                 吴爱云                       112450                       官宝珍                       8500                                                                                                 符玉英                       53700                       郑超祥                       123000                                                                                                 黎国珍                       17600                       黄宝玉                       50000                                                                                                 游国政                       9700                       杨凤英                       19200                               李秀英                       9200                       聂祥云                       48500                               成玉萍                       8800                       许水珍                       41500                               吴琼                       82500                       李曼萍                       262000                               曾正祥                       10000                       张彩爱                       47000                               肖玉贞                       8800                       丁桂凤                       27150                               舒秀英                       7800                       李清昇                       18800                               黄金珠                       46400                       李尤芳                       18000                               林根英                       4650                       林                       99600                               周玉龙                       8900                       王美玉                       115300                               廖重英                       79400                       饶有女                       7300                               钟桂娥                       10000                       王文云                       50000                               陈秀娥                       100000                       黎?仁                       19700                               陈玉意                       4900                                                            本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。