河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初43号公诉机关滑县人民检察院。被告人高西庆，曾用名高西非，男，1989年6月2日出生，汉族，初中文化，农民，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月29日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，同年9月26日被执行逮捕。辩护人段久日，河南丁当律师事务所律师。被告人吕素招，男，1987年11月20日出生，汉族，初中文化，农民，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，同年9月26日被执行逮捕。辩护人陈丽霞，河南衡中律师事务所律师。被告人张培培，女，1989年9月1日出生，汉族，初中文化，农民，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月24日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，同年9月26日被执行逮捕；经本院决定，于2020年6月14日被取保候审。辩护人牛献卫，河南衡中律师事务所律师。被告人王俊超，男，1991年12月15日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，同年10月15日被执行逮捕；经本院决定，于2020年6月9日被取保候审。辩护人陈永波，河南创诚律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉[2019]501号起诉书指控被告人高西庆、张培培、吕素招、王俊超犯诈骗罪，对吕素招、王俊超适用认罪认罚制度，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员褚玉振出庭支持公诉。被告人高西庆及其辩护人段久日，被告人吕素招及其辩护人陈丽霞，被告人张培培及其辩护人牛献卫，被告人王俊超及其辩护人陈永波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：2016年9月至2017年5月期间，孙玉辉（另案处理）伙同王光辉（另案处理）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的“金融一体机”，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人通过微信或支付宝方式向业务员交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月佰汇通公司更名为点滴科技有限公司（以下简称点滴科技公司），其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7月至8月，孙玉辉、孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司），并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉、孙房义、董现勇以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。2016年10月至2018年1月期间，被告人高西庆伙同王伟（已判决）在某广场成立滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络科技有限公司，公司共销售平板电脑共计5368台，每台价格为3880元，成本为395元，诈骗数额合计人民币18707480元。2017年4月23日至2017年8月16日期间，被告人张培培在滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络科技有限公司负责发货、财务，在其工作期间，公司销售平板电脑共计981台，每台价格为3880元，成本为395元，诈骗数额合计人民币3418785元。2017年1月至2018年5月被告人吕素招先后在滑县佰汇通公司新乡分部负责销售，期间分别销售佰汇通、点滴、汇金、莱卡、凡客、唯卡等品牌的平板电脑258台，成交156台，涉案金额628740元，每台平板电脑最高进价395元，扣除156台平板电脑最高进价61620元，被告人吕素招诈骗金额为人民币567120元。被告人王俊超自2017年4月至2018年5月，在滑县佰汇通公司新乡分部、郑州等地分别销售佰汇通、点滴、汇金、莱卡、凡客、唯卡等品牌的平板电脑，期间销售平板电脑139台，客户签收97台，涉案金额386800元，每台平板电脑最高进价395元，扣除97台平板电脑最高进价38315元，被告人王俊超诈骗金额为348485元。公诉机关认为，被告人高西庆、张培培、吕素招采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人王俊超采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗公私财物，数额巨大。四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张培培、吕素招、王俊超在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人吕素招、王俊超自愿认罪认罚，建议以诈骗罪判处吕素招有期徒刑三至五年，并处罚金；建议以诈骗罪判处王俊超有期徒刑二年六个月至四年，并处罚金。提请依法判处。被告人高西庆对公诉机关指控的罪名及事实无异议。辩护人的意见：对公诉机关指控的罪名无异议。提出应认定被告人高西庆为从犯。且高西庆具有法定及酌定的从轻、减轻处罚情节：1.高西庆到案后如实供述，属于坦白；2.高西庆认罪深刻、悔罪诚恳，当庭认罪认罚；3.高西庆家属已向办案机关缴纳部分现金，一定程度上弥补了其行为造成的伤害和损失；4.高西庆协助司法部门查证追诉犯罪，提供同案犯其他犯罪细节，有立功表现；5.高西庆认识到自己行为可能涉及犯罪时，主动停止犯罪，对大量被害人全额退款，有犯罪中止情节；6.高西庆文化程度低，受其他人不良影响致犯罪，主观恶性不大；7.被告人系初犯，平时表现良好；8.家中有年幼子女和体弱多病的父母需要照料。被告人吕素招对公诉机关指控的罪名及事实无异议。辩护人的意见：对公诉机关指控的罪名及事实无异议。但吕素招具有法定从轻减轻情节：1.吕素招系初犯，无前科；2.吕素招主动到公安机关说明情况，有自首情节，且如实供述自己的犯罪行为。3.吕素招自愿认罪认罚，有真诚悔过的意愿。4.吕素招系从犯。5.吕素招主观恶性小，社会危害性小。6.吕素招平时表现良好，没有诈骗故意，因法律意识淡薄才致此次犯罪。请合议庭对吕素招适用缓刑处罚或有期徒刑11个月的刑事处罚。被告人张培培对公诉机关指控的罪名及事实无异议。辩护人的意见：对公诉机关指控罪名无异议。但张培培具有法定从轻、减轻处罚情节：1.张培培是被告人，也是受害方。其与高西庆是同学，出于对同学的信任才去上班，对公司经营状况、经营模式及是否合法均不了解，张培培处于被蒙蔽状态，其行为并非故意。2.张培培不参与公司的销售工作，其负责财务，未从中获利，张培培涉案的981台电脑，是公司行为。3.张培培主动到公安机关说明情况，如实供述犯罪行为，认罪态度较好，愿意认罪认罚，认罪态度诚恳。5.张培培系初犯偶犯，平时遵纪守法，该次犯罪属于交友不慎。希望能够对张培培适用缓刑处罚。被告人王俊超对公诉机关指控的罪名及事实无异议。辩护人的意见：对公诉机关指控的罪名无异议。对公诉机关提供的证据无异议。被告人王俊超具有法定从轻情节，1.王俊超属从犯；2.王俊超主动投案，并交代犯罪事实，请法庭认定其自首情节；3.王俊超当庭认罪，愿意接受处罚。4.王俊超初次犯罪，无前科。5.王俊超积极退赃并缴纳罚款认罪态度好。请法庭对王俊超判处缓刑或从轻处罚。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，孙玉辉（另案处理）伙同王光辉（另案处理）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的“金融一体机”，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人通过微信或支付宝方式向业务员交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），收到定金后，佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收后付尾款（部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。2017年5月至7月，滑县佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2017年7月至8月，孙玉辉、孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司），并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉、孙房义、董现勇以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，上述平板电脑并无其宣称的帮助客户办理大额信用卡或贷款、下卡快、屏蔽蔽黑户、身份包装等功能。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2016年10月至2018年1月，被告人高西庆与王伟（已判决）、张建（另案处理）等人在某广场经营佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络科技有限公司，招聘吕素招、王俊超等人为销售人员，通过微信在朋友圈或微信群里发送广告的方式，以销售“金融一体机”为名实施诈骗。期间共销售平板电脑5367台，每台价格为3880元，成本为395元，诈骗数额合计人民币18703995元。2018年2月至2018年4月，王伟在作为佰汇通公司二部新乡分部由佰汇通公司发货实施诈骗的同时，采取与佰汇通公司相同的方法，自行购进平板电脑实施诈骗，并在公司搬迁至郑州实施诈骗过程中，每台平板电脑3780元出售。2017年4月23日至2017年8月16日期间，被告人张培培在滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络科技有限公司负责发货、财务，在其工作期间，公司销售平板电脑共计981台，每台价格为3880元，成本为395元。诈骗数额合计人民币3418785元。2017年1月至2018年5月期间，被告人吕素招先后在滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络科技有限公司、郑州莱卡网络科技有限公司做业务员，以销售金融一体机为名实施诈骗，使用微信号×××、×××、×××、×××、×××、×××销售平板电脑，共销售平板电脑258台，其中每台价格3880元的签收139台，每台价格3780元的签收17台，共计签收156台，成本为395元，另收取280元定金68笔，180元定金34笔。被告人吕素招诈骗数额合计人民币567120元（3880元×139台+280×68台+3780元×17台+180元×34台-3**元×156台）元。2017年4月至2018年5月期间，被告人王俊超先后在滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络科技有限公司、郑州莱卡网络科技有限公司做业务员，以销售金融一体机为名实施诈骗，使用微信号×××、×××、×××、×××销售平板电脑，共销售平板电脑139台，其中每台价格3880元的签收82台，每台价格3780元的签收15台，共计签收97台，成本为395元，另收取280元定金33笔，180元定金9笔。被告人王俊超诈骗数额合计人民币347405元（3880元×82台+280×33台+3780元×15台+180元×9台-3**元×97台）元。综上，被告人高西庆诈骗金额共计人民币18703995元，被告人张培培诈骗金额共计人民币3418785元，被告人吕素招诈骗金额共计人民币567120元，被告人王俊超诈骗金额共计人民币347405元。被告人吕素招张培培、王俊超分别于2019年8月30日、2019年8月24日、2019年9月9日主动到滑县公安局投案，如实供述了自己参与平板电脑诈骗的犯罪事实。案发后，被告人高西庆自愿退出非法所得人民币20000元；被告人张培培自愿退出非法所得人民币30000元；被告人王俊超自愿退出非法所得人民币347405元。以上事实，有以下经当庭质证的证据予以证实：被告人高西庆供述：我叫高西庆，曾用名高西非。大概2016年底，王光辉、孙玉辉说在山东有生意，挺赚钱，让我和王伟在新乡找员工弄个分部，他们负责培训，给我们提成，每台12**元至1400元，并介绍了公司运营模式、销售流程、售价等问题。我和王伟就在某广场成立分部销售佰汇通平板电脑，大概一直到2017年7、8月份。我和王伟都没有投资。公司的话术是孙玉辉派人培训员工时带过去的。员工有吕素招、张守杰、王俊超等人，员工通过微信推销平板电脑，谎称能办理大额信用卡、能放大额贷款。我用我妻子苗利美的身份信息注册了微信号销售了三四十台平板电脑。张培培去过公司。2、被告人吕素招供述：2017年过正月就去高西庆在某广场的锋凯网络科技有限公司上班，一直干到高西庆被通缉，大概是2018年过了年，大家都知道公安机关在查，公司就停了。是张建联系我让我去的，公司老板是高西庆和王伟，张建是负责人。通过在朋友圈发广告推销平板电脑，说我们的电脑可以办理大额信用卡、贷款，与多家银行合作，黑户可以办理，可以包装身份，下卡快、额度高。公司搬到郑州以后负责人是王伟、张建和王瑞，高西庆因为被通辑没有再见过他。郑州公司干到2018年4、5月份，郑州公司销售模式跟新乡市一样的，销售的品牌我记得一个是维卡。我使用的微信号是×××，一个是×××开头的，还有一个号记不清了。3、被告人王俊超供述：我在公司叫王超，2017年4、5月份开始，我去高西庆在某广场的锋凯网络科技有限公司上班。老板是高西庆和王伟，财务是张培培和文娟，财务负责填物流单。收取定金及客户信息给公司财务，张培培干了有三四个月，她负责售后和发货工作。公司有固定的销售话术，宣传的内容都不真实，公司要求客户问时说假的营业地址和姓名。平板电脑售价3880元，定金280元，尾款3600元。我经常使用的微信号是×××和×××，QQ号是77×××70。我是2018年3月份去的郑州，干了有1个月，王学勇和陈让维被抓走，我们就不干了。郑州的工作地点是西四环的圆通纺织城，老板是王伟。4、被告人张培培供述：2017年3月份，我去新乡，高西庆让我去他的网上销售公司上班，我呆了两天就走了，微信留在公司了，高西庆用过我的农业银行卡。一共去过高西庆公司两三次，都是呆一天就走了。5、同案人郑进鹤供述：某广场的锋凯网络科技有限公司，老板是高西庆和王伟，张培培负责发货填单，一直干到新乡结束，我和王超一组。6、同案人王学勇供述：点滴科技和莱卡科技是同一公司，是佰汇通公司改名了，都是销售平板电脑事实诈骗，都在某广场，老板是高西庆和王伟。我们业务员主要在微信圈发广告，让要办卡贷款的人加我，加过之后我们拉他入群，我们向他们宣传通过购买平板智能教学机可以快速贷款下卡，我们公司有销售话术，根据上边的话与客户聊天。收取的定金我们交给财务，由财务统一发货，客户签收我们有提成。7、同案人牛媚佳供述：公司老板是王伟和高西庆。王伟在我们工作的QQ群和微信群，一般都是高西庆、王伟、张建他们在群里发红包鼓励我们。开会时他们三个站在前边，王伟偶尔也讲话。张培培负责收钱和发货。8、同案人李淑芳供述：佰汇通公司的老板是孙玉辉、王光辉、雷阳，以及公司的结构、人员组成、经营模式，业务员获利的方式，公司销售的方式以及公司的郑州分部、济源分部、六部、滨河九部的销售情况。9、同案人孙玉辉供述与辩解：佰汇通公司是王光辉发起的，王光辉占42.5%，李猛占32.5%，我占20%，经营佰汇通、点滴科技按约定的比例分成。利润是每台38**元销售，扣除进价350元及物流费120元、工资、提成及日常开支。我负责售后，越来越多的客户给我打电话，我感觉出来是骗人的，到2017年5月就不再干了，王光辉把帐拿走了。高西庆、王新利等人是我们公司的代理商，给他们转的钱是代理费，高西庆应该是在郑州或者新乡。代理商每卖出一台，公司给他们2580至2700元的利润，我负责通过银行卡给他们网上转账，我网上绑定的是工商银行的卡，户名孙玉辉，卡号不记得了。代理商将定金和信息发给公司，公司负责发货并由物流代收尾款，物流公司通过我预留的工商银行卡将钱转到我卡上，我按约定将代理商的钱转到他们预留的银行卡上，一般2天左右给他们转一次钱，从不欠帐，我在物流公司预留的账号和给代理商转账的账号是同一个账号，这个账号都是由我自己操作。高西庆大约经营了6个月。10、证人王某证言：证实德邦物流揽件到发货及收款的整个流程。11、被害人田某、李某、赵某陈述及微信记录：证实自己网上购买平板电脑被骗的事实。12、滑县公安局关于吕素招涉案金额认定的情况说明及所调取的吕素招所使用的微信×××、×××、×××、×××、a159××××****、×××财付通信息。13、滑县公安局关于王俊超涉案金额认定的情况说明及所调取的王俊超所使用的微信×××、×××、×××、×××财付通信息。14、滑县公安局关于张培培参加时间的情况说明。15、张培培农业银行交易明细。16、张培培微信号交易记录。17、滑县公安局关于高西庆涉案金额认定的情况说明。18、王伟中国建设银行账号为62×××29在20160806-20180405期间的交易记录。19、高西庆中国农业银行账号为62×××76在20160801-20181212期间的交易记录。20、物流数据。21、孙玉辉工商银行卡和高西庆的转账记录：孙玉辉工行卡62×××48自2016年9月8日至2017年7月22日向高西庆建行卡62×××98的转账记录显示，孙玉辉2017年3月至2017年6月期间，向高西庆转账平板电脑提成款917台。2016年10月至2017年3月，孙玉辉微信号×××向高西庆微信号×××转账平板电脑提成款143台。高西庆、吕素招、张培培、王俊超户籍信息、无前科证明、非党员身份证明、到案经过。退货申请协议书一份。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立佰汇通公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人高西庆伙同他人以非法占有为目的，单独招聘业务员、租赁场地，作为佰汇通公司分部，积极参加犯罪集团，对犯罪集团的扩大起了积极作用，属于该犯罪集团首要分子以外的主犯，应对其所负责分部的全部犯罪承担罪责，其诈骗数额为18703995元。被告人张培培在犯罪集团中作为财务人员，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗公私财物人民币3418785元，数额特别巨大；被告人吕素招以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财567120元，数额特别巨大；被告人王俊超以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财347405元，数额巨大；被告人高西庆、张培培、吕素招、王俊超的行为均已构成诈骗罪。滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。根据王伟提交的退货申请协议书，经核实，被害人朱某于2017年10月27日花费3880元购买的平板电脑予以退货，故在认定数额时本院予以扣除。被告人吕素招、王俊超作为业务员，以领取工资获利，在集团犯罪中起次要作用，系从犯。被告人张培培在犯罪集团中从事填写发货单、接收业务员收取的定金工作，其犯罪金额应按犯罪集团全部犯罪金额计算，但其不参与犯罪集团组织、领导、重大事项决策，以领取固定工资获利，在犯罪集团中起次要作用，应认定为从犯。被告人吕素招、王俊超在案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人张培培案发后主动投案，但到案后未如实供述自己的犯罪事实，依法不构成自首。关于被告人高西庆的辩护人提出高西庆为从犯的辩护意见。经查，高西庆与王伟在某广场成立滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络科技有限公司，在诈骗中共同策划，招聘员工从事诈骗行为，在该起犯罪中起主要作用，应认定为主犯。对辩护人的该项意见本院不予采纳。关于辩护人提出的高西庆向司法机关提供同案犯其他犯罪细节、有立功表现的意见。经查，高西庆在侦查阶段供述了其与孙玉辉、王光辉、王伟等人共同经营公司、销售平板电脑的事实，其交代的事实是对该起犯罪过程的陈述，亦是对自己犯罪事实的供述，不属于司法机关尚未掌握的同案犯的其他犯罪事实。且被告人如实供述自己及同案犯的犯罪事实是其法定义务。对辩护人的该项意见本院不予采纳。关于辩护人提出的高西庆主动停止犯罪、有犯罪中止情节的意见。经查，被告人高西庆的诈骗行为处于持续状态，对每名被害人实施的诈骗行为均是独立且完整的。被告人高西庆没有停止诈骗的主观意识、亦没有停止诈骗的实际行动，故对辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。关于被告人张培培的辩护人提出张培培并未从中获利、涉案金额系公司行为的辩护意见，本院认为张培培作为公司财务人员，实际参与了公司经营行为，领取固定工资，与他人共同实施诈骗，构成诈骗罪，应对共同诈骗数额承担责任。对辩护人的该项意见本院不予采纳。被告人张培培、吕素招、王俊超系从犯，依法应当减轻处罚。被告人吕素招、王俊超系自首，依法可对其减轻处罚。被告人吕素招、王俊超自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚；被告人高西庆、张培培当庭认罪态度较好，依法可对其从轻处罚；被告人张培培、王俊超自愿退出涉案赃款，具有酌定从轻处罚情节。根据被告人张培培、王俊超的犯罪情节、悔罪表现，结合社区评估意见，对其依法予以减轻处罚，并适用缓刑。在缓刑考验期内，应当接受社区矫正，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。根据各被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，提出如下处理意见：被告人高西庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2031年8月28日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）被告人张培培犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）被告人吕素招犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2023年8月29日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）被告人王俊超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）判令被告人高西庆于判决生效后十日内退赔被害人财物18683995元；判令被告人吕素招于判决生效后十日内退赔被害人财物567120元；二被告人与同案犯承担连带退赔责任。对被告人高西庆、张培培、王俊超退缴的赃款20000元、30000元、347405元依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  常永前审判员  徐振坤审判员  张翠丽二〇二〇年十月十九日书记员  赵鹏宇