河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初409号公诉机关太康县人民检察院。被告人许永强，男，1977年5月20日出生，汉族，初中文化，农民，中共党员，住河南省杞县。因涉嫌骗取出境证件，于2020年5月1日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌骗取出境证件犯罪，于2020年6月5日经太康县人民检察院批准逮捕。辩护人张艳华，河南豫太律师事务所律师。辩护人杨德领，河南论衡律师事务所律师。被告人李振雨，男，1991年8月25日出生，汉族，中专文化，农民，住河南省开封市杞县。因涉嫌骗取出境证件，于2020年6月6日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌骗取出境证件犯罪，于2020年7月9日经太康县人民检察院不批准逮捕，次日被太康县公安局决定取保候审。太康县人民法院于2020年9月24日决定逮捕，太康县公安局于2020年10月9日执行逮捕。太康县人民检察院以太检一部刑诉[2020]193号起诉书指控被告人许永强、李振雨犯骗取出境证件罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月16日公开开庭进行了审理，太康县人民检察院指派检察员袁卫云出庭支持公诉，被告人许永强及其辩护人张艳华、杨德领、被告人李振雨到庭参加诉讼，现已审理终结。太康县人民检察院指控，2019年9月份，被告人许永强为使其妻子刁进芳带王某2出国到越南社会主义共和国相亲娶媳，伙同被告人李振雨使用虚假出入境事由，为王某2、刁进芳骗取出国到越南社会主义共和国的旅游签证（DL签证），签证审核通过后由刁进芳带领王某2到越南社会主义共和国相亲娶媳。所举证据有物证照片，书证户籍证明、前科证明、到案经过、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。据此认定，被告人许永强、李振雨犯骗取出境证件罪，系共同犯罪，自愿认罪认罚，建议判处被告人许永强有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金；建议判处被告人李振雨有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。被告人许永强对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，1.被告人许永强到案后如实供述自己的犯罪行为，且当庭自愿认罪认罚，无前科。2.被告人许永强不构成骗取出境证件罪，充其量只是违法了出入境管理法的规定，应对被告人宣告无罪。被告人李振雨对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2019年被告人许永强和刘春光在杞县经营万结缘婚介公司给人介绍越南媳妇，二人让被告人李振雨去国外和越南的媒婆结合工作，进行考察。2019年6月李振雨办理签证去了越南见到媒婆，媒婆说了有关费用及办理相关手续等情况，熟悉了相亲的行情及价格，半个月左右时间后就回到国内。2019年7月被告人许永强和刘春光不再共同经营万结缘婚介所，于是和徐某在太康县高贤乡街上开办了万**缘婚姻介绍所。2019年9月初，许永强和徐某给王某2介绍越南媳妇，说介绍一个越南媳妇需要16万元。王某2的父亲王某1表示同意。王某1先给了徐某3万元，徐某给许永强2万元。许永强和徐某领着王某2到太康县公安局办理了护照，许永强帮王某2在杞县一个旅游团办理签证，因旅游团说只办理旅游团体签证，不办个人签证，然后许永强和徐某想办法办理签证，许永强听刘春光说李振雨在越南考察在越南相亲、找媒婆的事情，于是就联系在越南的被告人李振雨帮忙以旅游名义办理王某2和许永强的妻子刁进芳的签证，由刁进芳带领王某2去越南找媳妇。李振雨表示同意后，由刁进芳转账给李振雨1750费用，许永强将王某2和刁进芳的身份证照片及护照编码发给李振雨，李振雨通过康辉旅行社花费1600元以旅游名义办理了两人的到越南的旅游签证（DL签证：越南旅游签证）后邮寄给许永强。李振雨将越南那边的媒婆微信发给刁进芳后刁进芳和王某2去了越南，由李振雨将二人介绍给越南的媒婆，并联系媒婆安排王某2相亲。相亲成功后，刁进芳和王某2带着越南媳妇回到国内的第二天越南媳妇在郑州离开找不到人了。2019年11月26日王某2控告刁进芳、许永强、徐某诈骗其147900元而案发。后许文强家人将其所收的王某2的费用已退还，王某2的父亲王某1表示对许永强表示谅解。另查明，公安机关民警于2020年4月29日将被告人许永强在其家中抓获；于2020年6月4日在河南省杞县城关镇建设路东段杞国新城小区西门南侧将被告人李振雨抓获。证明上述犯罪事实的证据：一、书证1、户籍证明证实被告人许永强、李振雨案发时已达刑事责任年龄及身份信息等情况。2、前科证明证实二被告人案发前无前科行为的情况。3、到案经过证实被告人许文强于2020年4月29日被太康县公安局民警抓获，被告人李振雨于2020年6月4日被太康县公安局民警抓获。4、扣押清单证实太康县公安局对持有人许永强的手机一部、手表一块，对持有人李振雨的手机一部进行扣押。5、微信聊天截图证实李振雨和吴某之间转账情况。6、辨认笔录证实李振雨和吴某互相辨认出的情况。7、、调取证据通知书、提取笔录证实2020年5月27日太康县公安局对王某1持有的其儿子王某2的护照、越南签证（日期2020年12月23日）、去越南的机票（CZ368）等原件一份予以提取和扣押，对李振雨的护照、签证进行提取扣押，对王某2、刁进芳银行交易记录进行提取。8、党员登记表证实许永强是中国党员。9、被告人许永强的辩护人提交谅解协议书证实许永强退赔王某1所收的钱款。二、证人证言1、证人王某2证言证实我被骗了，我来报案。我是以相亲结婚的名义被徐某、刁进芳、强哥（刁进芳的丈夫）、李振雨、越南的媒婆及越南的和我结婚的一个女的骗了147900元。第一次我给徐某3万元，第二次我父亲王某1给强哥5万元，第三次徐某给我父亲要了49900元，第四次我姐给刁进芳转了1万元，还有我自己的8千元。在我们高贤街上徐某开了一家万**缘婚介所，2019年9月份，徐某河我父亲说让我回来相亲后我就回来了，我问徐某相亲的事靠谱不靠谱，而且还是越南的，徐某说骗谁也不会骗你，把事情办成，保证把人领回来办理结婚证，需要我付出16万元。徐某告诉我去越南大概40天左右，相亲成功后，在那走走亲戚拿3、4千元钱就可以了，其他不需要费用。当时我就同意了。2019年9月17日我和徐某、强哥在太康县公安局办理了护照，徐某让我拿3万元现金，第二天我把3万元现金给徐某了，签证是徐某和强哥给我办理的，说三天后就可以去越南了，25日去26日早上到了越南胡志明市，刁进芳到越南联系了一个叫李振雨的男子，李振雨和一个女的及其老公接我们到宾馆后，刁进芳不让我出去转，还把身份证、护照、签证要走了。后相亲几个女的，最后相亲成功。刁进芳说去那个女孩走亲戚办护照签证人民币3000元，我让我姐微信转给我3000元。刁进芳让她老公强哥给我要钱，第一次我父亲给强哥5万元，后来都是徐某给我父亲要的钱我不知道，过了几天那个女孩就来了，说办护照、签证、结婚证，当时没办在胡志明市玩了几天就回了，我给那个女孩500元人民币。几天后见到那个女孩又给她1、200元人民币左右，后又见到那个女孩母亲，再后来护照和签证都办好了。然后刁进芳给我要钱，我姐给刁进芳通过微信、支付宝转账1万元，越南的大姐给我说这个女孩吃住费用算我身上，大概2600元人民币左右，我不知道这个事，大姐不愿意说不给钱不给护照及身份证。我和家里日商量，我姐微信给我2000元，我借我朋友1000元，我给了大姐2500元。刁进芳让我在越南拍的照片、视频、通话记录、微信转账记录、那个女孩的微信好友删掉，我不删，说不让回国，我就删掉了，2019年10月5日我和刁进芳、那个女孩回到郑州。第三天我们在公园玩时，我上各厕所，那个女孩就不见了，我们一直找也没有找到。刁进芳和那个大姐说给我们在越南办理结婚证，他们也没有给我们结婚证。到中国还没有办理结婚证，那个女孩就溜了。我的护照号码EH3787244,签证号S0613457，签证理由类型代码DL。2、证人徐某证言证实2019年9月初，许永强给我说他有渠道可以给老家的未婚男子介绍越南籍女子结婚，我就在太康县高贤乡南北大街租赁两家门面房开办万**缘婚介所，几天后王某2的父亲找到我让我帮助王某2找个媳妇，我当时给王某2父亲说认识的人可以介绍越南籍媳妇，结婚证、签证等手续齐全，总共需要16万元。后王某2找到我说愿意找个一个越南籍媳妇，我带着王某2找到刁进芳、许永强商定先给王某2办理护照和签证，然后带着王某2去越南相亲，办结婚证等事宜。事情商定后，我和许永强带着王某2到太康县公安局办理护照，护照下来后我联系王某2怕护照照片和大头照发给我，我将王某2发的两次照片发给许永强办理签证用，当时许永强说照片不能用，让我带着王某2去照像拍照发过去，我当时说不在家，许永强就开着车带着王某2办理的签证，过了几天许永强给我说签证下来了，让找王某2订机票，我当时让王某2拿16万元钱，作为各种费用和彩礼钱，下面开始去越南相亲，当时王某2说一下拿不出那么多钱作为前期费用，我就让王某2先交3万元，王某2的父亲给了我3万元现金，我将3万元现金交给了许永强，许永强带着刁进芳和王某2去了郑州机场，之后坐飞机去了越南。在越南相亲成功后，王某2和刁进芳都给我发来了相亲成功照片，我就让王某2准备彩礼钱，王某2给家里联系后，王某2父亲说先准备5万元作为彩礼钱，当时微信不能转5万元，王某2的父亲就分两次给我转了49900元，我将这49900元钱通过微信转给刁进芳了，之后的事情我就不知道了，都是刁进芳和许永强带着王某2办的，2019年1月16日我从拘留所出来就听说与王某2结婚的越南籍女子跑了。我就一直和王某2家沟通让王某2报警。王某2和越南籍女子在越南办结婚证了，刁进芳发给我的有在越南办理结婚证的照片。王某2到越南办理的签证是我在中间帮忙联系介绍王某2找许永强办的，办签证的理由是我想着是旅游，王某2去越南目的是相亲，不是旅游。许永强办签证具体怎么办的，找谁办的我不清楚，我只负责帮忙介绍。3、证人王某1证言证实我儿子王某2经人介绍相亲、娶越南媳妇被骗了，之前我报过案。我来高贤派出所将我儿子当时去越南相亲办理的护照、签证、机票等原件提供给公安机关。2019年8、9月份，徐某当时在高贤经营一家婚介所，因我儿子娶不上媳妇，徐某找到我说让王某2赶紧回来去越南相亲娶媳妇后将媳妇带回来，相亲娶媳妇等事项由徐某安排，我们出钱就行了。如果不成功全额退款。后来徐某伙同许永强、许永强的媳妇刁进芳共同安排王某2相亲娶媳妇，我们先后给徐某、许永强一伙人转账相亲及结婚费用共计148000元。后在郑州那个女孩跑了。4、证人吴某证言证实2018年3月我在康辉国旅杞县分社做兼职，工作范围是带团旅游。有人办理签证，就让对方提供签证人的护照照片、本人照片、身份证照片，我再将上述材料通过微信发给刘开鼎，刘开鼎是老板侯某介绍的。有一年轻男子来店里办签证，先后办理了至少3张越南旅游签证，我的微信添加的有对方微信（微信号×××,微信昵称李）。第一次2019年7、8月，男子来店办理越南签证，办理几个忘了。有没有办理其本人越南签证我记不清了。第二次2019年9月20日，同一男子没有和我见面，直接通过微信发给我两个人的护照照片、本人照片、身份证照片，并通过微信给我1600元，我将1600元给侯某了。两次办理的都是旅游签证，男子来我们旅行社办签证只能办旅游签证，当时问男子需要不需要走我们的越南旅游团，男子说不需要，他去过越南。两次为男子办理越南签证的邮寄地址是杞县烟草局，收件人男子本人的手机号及姓名，我将手机上的转账记录及相关微信主体信息截图提供给你们。5、证人侯某证言证实我在杞县经营开封康辉国际旅行社有限公司杞县分社，经营范围：入境游、国内游，平时有人到我经营的旅行社办出境签证，我们就会按照康辉旅行社签证部对接人刘开鼎的要求，向需办理签证的客户索要相关手续，具体手续内容我不清楚，具体事项是我旅行社的兼职员吴兰对接的，我们算是帮郑州康辉旅行社签证部拉客户，我们赚差价。2019年6月份以来，有一年轻男子找我们旅行社办签证，分两次办的，办理的都是越南旅游签证，吴某按照刘开鼎安排，向男子要了信息给刘开鼎，之后然后办理是刘开鼎办理的，我们就不清楚了。男子第一次办签证是通过微信转账给我，第二次通过吴某转给我1600元。我给刘开鼎1200元。关于男子办签证是否问事由，不是我对接的，我不清楚，我们不需要问签证事由，刘开鼎要啥手续我们给客户要就可以了，我们旅行社只能办理旅游签证。男子第一次办几个不知道，第二次办2个。三、被告人供述1、被告人许永强供述2018年年底，刘春光的舅舅让刘春光帮其儿子找一个外国媳妇，于是刘春光和我去杞县官庄考察一家娶的越南媳妇。2019年我和刘春光在杞县共同开办了一家万结缘婚介所，我入股1万元，法人是刘春光，我负责宣传广告，内容是单身福利来了，到越南相亲，找越南老婆，办理越南结婚证，转换中国结婚证。干了三个月后，刘春光通过杞县马庄的一个在越南娶媳妇的人单独联系越南的媒婆，把我甩了，介绍对象的事也不让我知道了，2019年8月底我要回6500元后，剩下的钱不给了。2019年7月份我和徐某在太康县高贤街上开办了一家万**缘婚介所。2019年8、9月份，王某2的父亲找到徐某让他给王某2介绍一个越南媳妇，我和徐某说介绍一个越南媳妇16万元，并承诺一年之内越南媳妇跑了，吃住费用不赔，其他费用全赔，王某2的父亲同意了。先给了徐某3万元，分给我2万元，我和徐某领着王某2到太康县公安局办理了护照，我帮王某2在杞县一个旅游团办理签证，旅游团的人说只办理旅游团体签证，不办个人签证。然后我和徐某想办法办理签证，我之前和刘春光一起干婚介所时认识了李振雨，他跟着刘春光做婚姻介绍，李振雨有熟人可以办理签证，我就联系了李振雨让他帮忙办理签证，正好李振雨在越南。我给李振雨说我让我妻子刁进芳带着王某2去越南帮王某2找越南媳妇，让他帮忙办理两个签证，签证期限3个月。李振雨同意了，我妻子刁进芳之前在杞县办理了护照，李振雨让我将王某2和刁进芳的身份证照片、护照编号发给他，于是我将身份证照片、护照编码发给他了，李振雨给我要了2000多元的费用，是刁进芳通过微信转给他的。过了一个星期李振雨给我联系签证下来了，通过快递邮寄到杞县县城，李振雨将越南那边的媒婆的微信发给我妻子，让我妻子负责和越南方面联系。后刁进芳和王某2进入越南找媳妇了，到越南一个多星期，相亲成功了，对方要5万元彩礼，我让王某2的父亲给刁进芳转账5万元，后刁进芳把5万元给了媒婆。刁进芳说媒婆领着王某2到女方家住了几天，媒婆说让家里汇钱办理手续，办理护照、大使馆免签、办理越南结婚证，这些费用大概5万元，媒婆让王某2的父亲汇过去5万元，王某2的父亲将5万元给徐某了，到账49900元，徐某扣下3000元作为门店费用，将46900元转给我妻子了，40多天后手续办好后回国，没有钱买机票，刁进芳让王某2家里汇钱。王某2的姐姐分二次转给刁进芳1万元，回国后王某2和越南媳妇在郑州玩时越南媳妇就跑了。办理刁进芳的签证是为了领着王某2去越南找媳妇。联系越南的媒婆是通过由刘春光派去越南考察联系媒婆介绍越南老婆的事情是否靠谱的李振雨帮忙介绍的。王某2家总共给我们139900元，我们经营的婚介所没有办理手续。2、被告人李振雨供述2019年5月份左右刘春光和许永强在杞县高阳路口开了万结缘婚姻介绍所，刘春光和许永强让我拿钱入股，我没有钱。刘春光和许永强说他们给人介绍越南媳妇要15万元，他们联系好越南的媒婆，让我去国外和媒婆结合工作，我就同意了，我的目的是得到好处费。我五六年前出国打工办理过护照。2019年6月我按照他们二日安排到越南见媒婆。我在文山边境花350元办理了一个月的旅游签证。到越南胡志明市我见到刘春光介绍的一个叫朱加彬的人，他带我见到越南当地一个媒婆。媒婆给我女孩照片，给我承诺女孩安安稳稳过日子，女孩在不家暴，不虐待的情况下要是跑了的话，媒婆退钱，给媒婆商量的就是给媒婆8.5万到9万元，由媒婆负责办理大使馆的结婚手续、女方的护照及签证，熟悉相亲的行情及价格后就回国了，后许永强和刘春光因琐事闹矛盾不再一起干了，我所花费犯费用也没有给报。我第一次在越南半个月左右就回来了。第二次的时候是2019年8月份我自己去越南看腰果生意，我在杞县建设路和银河路交叉口的康辉旅行社办理了到越南的旅游签证，期限三个月，花了800元左右，签证下来后去了越南看腰果生意，期间许永强通过微信联系我，问之前的那个媒婆现在啥样，说他家属刁进芳准备领人到越南相亲，我说行，我到时间接他，许永强还让我给他办理刁进芳和王某2的签证，我就让他将护照照片及身份证照片发给我，许永强通过微信将照片发给我，两个签证我要1750元，是刁进芳通过微信转给我的，然后我让刁进芳和王某2的信息转给康辉旅行社的吴兰，同时通过微信转给康辉旅行社1600元的费用，后我让旅行社的人邮寄到杞县，让许永强去拿。过来几天刁进芳带着到越南找媳妇的王某2到了胡志明市，我接住他们后，我和刁进芳给媒婆联系让他安排王某2相亲，期间媒婆安排王某2、我和刁进芳住在宾馆，刁进芳让我和她一起领着王某2相亲，我陪他们相亲20多天的时候我就回国了。王某2花多少钱我不知道，后来相亲的情况我也不知道。我认识刘春光四五年了，2019年4、5月份通过刘春光认识了许永强。办理签证只有办理旅游签证，其他签证办不出来。我给他们办签证，他们不是旅游，实际是相亲买新娘。以上证据均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人许永强伙同被告人李振雨为他人实为出国相亲找媳妇，编造出国旅游的虚假出境事由，骗取出国去越南旅游签证，其行为均已构成骗取出境证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。系共同犯罪。二被告人如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。对辩护人的第1辩护观点予以支持，其他辩护观点不予支持。侦查机关扣押未随案移送的财物，由扣押机关负责处理。对被告人李振雨的违法所得150元予以追缴，上缴国库。综合考虑二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，结合二被告人认罪悔罪态度及作用大小相当，基于公平、公正原则，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十九条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许永强犯骗取出境证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年4月28日止）。二、被告人李振雨犯骗取出境证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月9日起至2021年9月1日止，扣除先行羁押期限37日）。三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关负责处理。四、对被告人李振雨的违法所得150元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  苏文刚审判员  刘 军审判员  李效华二〇二〇年十月十日书记员  刘金洋