河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初376号公诉机关滑县人民检察院。被告人郑进鹤，曾用名郑肖鹤，男，1984年2月12日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月24日被滑县公安局刑事拘留，于2020年8月28日被滑县公安局取保候审；于2020年9月3日被我院取保候审。被告人王杰，男，1990年1月12日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月19日被滑县公安局刑事拘留，于2020年8月20日被滑县公安局取保候审；于2020年9月3日被我院取保候审。被告人郭伟伟，男，1989年10月19日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被滑县公安局刑事拘留，于2020年8月12日被滑县公安局取保候审；于2020年9月3日被我院取保候审。被告人耿云云，女，1993年1月1日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被滑县公安局刑事拘留，于2020年8月26日被滑县公安局取保候审；于2020年9月3日被我院取保候审。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2020﹞298号起诉书，指控被告人郑进鹤、王杰、郭伟伟、耿云云犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度，于2020年9月11日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员刘利平出庭支持公诉，被告人郑进鹤、王杰、郭伟伟、耿云云到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉（另案处理）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2017年7月至10月，孙玉辉（另案处理）、孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司）并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2016年10月，高西庆伙同王伟在新乡市饮马口成立新乡市锋凯网络技术有限公司，实为佰汇通公司新乡分部（二部）公司经营期间，高西庆、王伟于2017年4月在销售佰汇通牌平板电脑的同时，还以锋凯公司名义以同样方式独立销售莱卡牌平板电脑实施诈骗。2017年7月，佰汇通公司解散后，高西庆等人仅销售莱卡牌平板电脑至2017年12月。2018年2月，王伟等人在郑州成立郑州莱卡电子科技有限公司，以同样方式销售凡客牌平板电脑实施诈骗至2018年5月。被告人郑进鹤，自2017年8月至2018年5月公司负责销售，期间共销售平板电脑45台，客户签收39台。诈骗金额为40＊280＋34＊3600＋3758＊5-39＊395=136985元。被告人王杰自2017年6月至2017年12月公司负责销售，期间共销售平板电脑48台，客户签收33台。诈骗金额为48＊280＋33＊3600-395＊33=119205元。被告人郭伟伟自2017年5月至2017年10月在公司负责销售，期间共销售平板电脑40台，客户签收28台，诈骗金额为40＊280＋28＊3600-395＊28=100940元。被告人耿云云自2017年7月至2017年12月公司负责销售，期间共销售平板电脑10台，客户签收6台。诈骗金额为10＊280＋6＊3600-395＊6=22030元。案发后，被告人郭伟伟、王杰主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人郑进鹤、耿云云到案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，被告人郑进鹤在侦查阶段退出赃款30000元，被告人王杰在侦查阶段退出赃款20000元，被告人郭伟伟在侦查阶段退出赃款14000元，被告人耿云云在侦查阶段退出赃款5000元。公诉机关认为，被告人郑进鹤、王杰、郭伟伟、耿云云虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭伟伟、王杰主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人郑进鹤、耿云云到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；四被告人在犯罪集团中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人郑进鹤有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元；建议判处王杰有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；建议判处郭伟伟有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；建议判处耿云云拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。提请依法判处。经审理查明的事实于公诉机关指控事实基本一致。另查明，被告人郑进鹤在侦查阶段退赃30000元，在本院审理过程中退赃106985元，已全部退赃；被告人王杰在侦查阶段退赃20000元，在本院审理过程中退赃99205元，已全部退赃；被告人郭伟伟在侦查阶段退赃14000元，在本院审理过程中退赃86940元，已全部退赃；被告人耿云云在侦查阶段退赃5000元，在本院审理过程中退赃17030元，已全部退赃。上述事实，被告人郑进鹤、郭伟伟、耿云云、王杰不持异议，表示认罪认罚，且有经过庭审举证、质证的如下证据予以证实：1．受案登记表、立案决定书等，四被告人的户籍证明、无前科证明、非党员证明、到案经过、退款凭证，刑事判决书，四被告人的认定金额说明、微信注册账号及交易记录、物流数据等；2．四被告人的供述和辩解。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人郑进鹤、王杰、郭伟伟、耿云云虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑进鹤、王杰、郭伟伟诈骗数额分别为136985元、119205元、100940元，数额巨大；被告人耿云云诈骗数额为22030元，数额较大；被告人郭伟伟、王杰主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人郑进鹤、耿云云到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；四被告人系共同犯罪，在犯罪集团中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。四被告人已全部退赃，可酌定从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人在犯罪中的作用、具体情节，依法对被告人从轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人郑进鹤、王杰、郭伟伟、耿云云在缓刑考验期限内，如违反法律法规或有关缓刑的监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款和第三款，第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人郑进鹤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳。）二、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳。）三、被告人郭伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳三千元，下余二万七千元于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人耿云云犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳。）五、对于被告人郑进鹤、王杰、郭伟伟、耿云云在侦查阶段退缴的赃款30000元、20000元、14000元、5000元，在审理过程中退缴的赃款106985元、99205元、86940元、17030元，由扣押单位依法发还相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  卢大勇审判员  郭选让审判员  张翠丽二〇二〇年十月十六日书记员  孙伟豪