山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1323刑初401号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人冷文书，代号“小冷”、“大表哥”，男，1992年4月15日出生，汉族，初中文化，农民，江西省修水县人，住江西省修水县。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。 辩护人高洪远，山东三禾律师事务所律师。 被告人冷海君，代号“大满”，男，1993年12月15日出生，汉族，大专文化，农民，江西省修水县人，住江西省修水县。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。 辩护人李伟明，山东三禾律师事务所律师。 被告人周三林，代号“过长”，男，1987年10月3日出生，汉族，小学文化，农民，江西省修水县人，住修水县。2016年8月29日因犯寻衅滋事罪，被河北省永年县人民法院判处有期徒刑一年十个月，2017年9月13日刑满释放。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。 辩护人李梦雪，山东大昌律师事务所律师。 被告人樊健伟，代号“四斤”，男，1986年5月24日出生，汉族，初中文化，农民，江西省修水县人，住江西省修水县。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。 辩护人刘桂晓，山东大昌律师事务所律师。 辩护人何贤伟，广东慧尔斐司律师事务所律师。 被告人沈丽娟，代号“青椒”、“豆芽”，女，1990年5月16日出生，汉族，初中文化，农民，江西省都昌县人，住江西都昌县。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人冯喜国，江西准星律师事务所律师。 辩护人武玉国，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人向平，代号“阿平”，男，1984年9月13日出生，土家族，初中文化，农民，湖南省永顺县人，住湖南省永顺县。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。 辩护人杨海娇，山东廷峰律师事务所律师。 被告人黄秋华，代号“老黑”，男，1991年5月25日出生，汉族，初中文化，农民，江西省修水县人，住修水县。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。 辩护人商富亮、赵玉珍，山东廷峰律师事务所律师。 被告人刘三宝，代号“一把手”、“沉默”，男，1983年12月25日出生，汉族，小学文化，农民，江西省修水县人，住江西省修水县。2019年11月8日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人王珂，山东廷峰律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部一刑诉[2020]222号起诉书指控被告人冷文书、冷海君、周三林、樊健伟、沈丽娟、向平、黄秋华、刘三宝犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月16日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员刘莹出庭支持公诉，被告人冷文书及其辩护人高洪远、被告人冷海君及其辩护人李伟明、被告人周三林及其辩护人李梦雪、被告人樊健伟及其辩护人刘桂晓、被告人沈丽娟及其辩护人冯喜国、被告人向平及其辩护人杨海娇、被告人黄秋华及其辩护人商富亮及赵玉珍、被告人刘三宝及其辩护人王珂到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月至2019年2月，被告人冷文书、冷海君、周三林、向平、黄秋华、刘三宝、樊健伟、沈丽娟先后以偷越国境的方式到达缅甸后，先后在缅甸贺岛开发区××楼××市场××居民房内实施诈骗，其中被告人冷文书、冷海君共计诈骗120000.24元，发送诈骗信息5980995条，被告人周三林、向平、刘三宝、黄秋华、樊健伟、沈丽娟共计诈骗48700元，发送诈骗信息5980995条。现分述如下： 1.2019年8月，被告人冷文书、冷海君、周三林、向平、黄秋华、刘三宝、樊健伟、沈丽娟先后到缅甸贺岛农贸市场附近一居民房内，在李赟（负责人，现在逃）的指导安排下，冷文书担任组长，周三林、向平、黄秋华、刘三宝、樊健伟、沈丽娟负责网络推广、冷海君担任客服和技术人员，采用向微信群发送兼职刷单广告，吸引被害人添加微信好友后引诱被害人关注微信公众号“威速通”，冷海君以客服身份向被害人发送链接谎称刷单返利，诈骗被害人钱财。 现查实在2019年8月16日冷文书、冷海君诈骗江苏省盐城市东台市城东新区晨光满园小区王某71300.24元。此外冷文书、冷海君、周三林、向平、黄秋华、刘三宝、樊健伟、沈丽娟在参与期间发送诈骗信息5980995条。 2.2019年2月至8月，被告人冷文书、樊健伟、冷海君、周三林、向平、刘三宝、黄秋华、沈丽娟先后加入鼎盛集团，在缅甸贺岛开发区一写字楼内，通过抖音或微信添加被害人，取得信任后向被害人推荐诈骗平台，营造在平台内投资理财回报率高等假象，引诱被害人投资诈骗其钱财。在八人参与期间成功诈骗福建省晋江市曾井市场的林某48700元。 公诉机关提交了物证，书证，辨认笔录，被害人王某、林某的陈述，被告人冷文书等八人的供述和辩解等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人冷文书、冷海君、樊健伟、向平、周三林、刘三宝、黄秋华、沈丽娟实施电信网络诈骗，情节特别严重，其行为均侵犯了他人财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人冷文书在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚。被告人冷海君、樊健伟、向平、周三林、刘三宝、黄秋华、沈丽娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人周三林曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。 被告人冷文书对公诉机关指控的犯罪事实有异议，不认罪，辩称第一起没有参与，和冷海君只是在旁边看；第二起诈骗鼎盛集团那一起，不知道什么鼎盛集团，没有参加。有发送诈骗信息，但是达不到5980000余条。 被告人冷文书的辩护人发表如下辩护意见：第一起，被告人冷文书仅实施了帮助诈骗的行为，系从犯，请求从轻处罚；第二起没有证据证明被告人冷文书参与了本起诈骗；本案第一起事实不清，证据不足，根据现有证据不能排除合理怀疑；无证据证明被告人冷文书发送诈骗信息，即使参与到发送诈骗信息的行为，其本质上也是属于诈骗罪犯罪预备，构成非法利用信息网络罪；被告人冷文书无前科，系初犯，请求从轻处罚；被告人冷文书系坦白，请求从轻处罚。 被告人冷海君对公诉机关指控犯罪事实有异议，不认罪，辩称对诈骗的金额和条数都有异议，没有诈骗成功过，诈骗信息发送过，但对诈骗信息的数量有异议，对发送诈骗信息的数量没有数，但不会超过50万条。 被告人冷海君的辩护人发表如下辩护意见：本案各被告人所发绝大部分信息不能认定为诈骗信息，不能据此认定各被告人实施诈骗情节特别严重；起诉书指控各被告人发送诈骗信息5980995条，事实不清，证据不足，各被告人为实施诈骗活动发布信息，其目的是选择合适的诈骗对象，为进一步的诈骗做预备，系诈骗罪的犯罪预备，应当以非法利用信息网络罪定罪处罚；公诉机关指控的第一起犯罪事实，诈骗王某的钱款，被告人冷海君并未实际参与，对第二起诈骗48700元金额有异议；被告人冷海君无前科，系初犯，请求从轻处罚；被告人冷海君愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。 被告人周三林对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称71300.24元没参与，是8月17号过去的，没有发送诈骗信息；第二起不知道什么情况。被告人周三林自愿认罪。 被告人周三林的辩护人发表如下辩护意见：公诉机关指控发送的598万余条诈骗信息证据不足；被告人周三林系坦白，请求从轻处罚；被告人周三林认罪，请求从轻处罚；被告人周三林系从犯，请求从轻处罚；被告人周三林系立功，请求从轻处罚。 被告人樊健伟对公诉机关指控的犯罪事实有异议，不认罪，辩称对第一起590万信息有异议，没有发送过一条信息；对第二起48700元有异议，没有参与，不知道。 被告人樊健伟的辩护人发表如下辩护意见：对检察院指控被告人樊健伟所犯诈骗罪且情节特别严重有异议，应构成非法利用信息网络罪，第一起指控中598万余条的信息数量没有证据支撑，本案中被告人发送的信息分两种，一种是向微信群内发送的“刷单兼职”，待有人加上微信号，一对一聊天时才发送“链接”，该两种类型的信息应该进行明确区分；第二起指控证据不足，被告人樊健伟未参与，也没有获利；被告人樊健伟无前科，系初犯，请求从轻处罚；被告人樊健伟系从犯，请求从轻处罚。 被告人沈丽娟对公诉机关指控的犯罪事实有异议，不认罪，辩称没有参与发送诈骗信息；对诈骗的48700元有异议。 被告人沈丽娟的辩护人发表如下辩护意见：公诉机关指控的两起诈骗行为，该两起受害款都与被告人沈丽娟无关，被告人沈丽娟应依法认定为犯罪未遂；第二起犯罪不具备共同犯罪的基础要件；对于本案诈骗信息的发送量，是否达到起诉书指控的5980995条，没有有效证据予以证实；被告人沈丽娟不构成情节特别严重或情节严重；被告人沈丽娟系从犯，请求从轻处罚；被告人沈丽娟无前科，系初犯，请求从轻处罚。 被告人向平对公诉机关指控的犯罪事实有异议，不认罪，辩称受害人王某和林某被诈骗的钱没听说过，也不认识他们两个人，诈骗信息没有亲自发送过。 被告人向平的辩护人发表如下辩护意见：被告人向平系坦白，请求从轻处罚；被告人向平无前科，系初犯，请求从轻处罚；被告人向平系从犯，请求从轻处罚。 被告人黄秋华对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称对信息条数及数额不认同。被告人黄秋华自愿认罪。 被告人黄秋华的辩护人发表如下辩护意见：起诉书指控被告人黄秋华诈骗林某48700元，与事实不符，被告人黄秋华所参与的诈骗活动，未得逞，也未获利，没有直接证据证明被告人实际参与该起诈骗；被告人黄秋华自愿认罪，请求从轻处罚；被告人黄秋华无前科，系初犯，请求从轻处罚；被告人黄秋华系从犯，请求从轻处罚。 被告人刘三宝对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称诈骗信息没有发送过；第二起不知道。被告人刘三宝自愿认罪。 被告人刘三宝的辩护人发表如下辩护意见：被告人刘三宝系坦白，请求从轻处罚；被告人刘三宝无前科，系初犯，请求从轻处罚；被告人刘三宝系从犯，请求从轻处罚；对于第一起犯罪事实，被告人刘三宝并未实际诈骗成功，系犯罪未遂；公诉机关提供的现有证据不足以证明被告人刘三宝参与、发放的诈骗信息达到598万条之多，也不能证明被告人刘三宝参与实施了诈骗48700元的事实。 经审理查明，2018年8月至2019年2月，被告人冷文书、冷海君、周三林、向平、黄秋华、刘三宝、樊健伟、沈丽娟先后以偷越国境的方式到达缅甸后，先后在缅甸贺岛开发区××楼××市场××居民房内实施诈骗，其中被告人冷文书、冷海君共计诈骗120000.24元，发送诈骗信息5980995条，被告人周三林、向平、刘三宝、黄秋华、樊健伟、沈丽娟共计诈骗48700元，发送诈骗信息5980995条。现分述如下： 第一起：2019年8月，被告人冷文书、冷海君、周三林、向平、黄秋华、刘三宝、樊健伟、沈丽娟先后到缅甸贺岛农贸市场附近一居民房内，在李赟（负责人，现在逃）的指导安排下，冷文书担任组长，周三林、向平、黄秋华、刘三宝、樊健伟、沈丽娟负责网络推广、冷海君担任客服和技术人员，采用向微信群发送兼职刷单广告，吸引被害人添加微信好友后引诱被害人关注微信公众号“威速通”，冷海君以客服身份向被害人发送链接谎称刷单返利，诈骗被害人钱财。 2019年8月16日冷文书、冷海君诈骗江苏省盐城市东台市城东新区晨光满园小区王某71300.24元。此外冷文书、冷海君、周三林、向平、黄秋华、刘三宝、樊健伟、沈丽娟在参与期间发送诈骗信息5980995条。 认定上述事实的证据如下： 1.物证 （1）银行卡三张，分别是中国工商银行，卡号6222××××3935，贴有标签“凌志竞”；中国农业银行，卡号6228××××5777，贴有标签“黄永航”；中国工商银行，卡号6222××××7896，贴有标签“袁风俊”。 （2）手机一部，特征白色，品牌ｉｐｈｏｎｅ，其上贴有标签“豆芽”“4027”“153××××1927”。 2.书证 （1）扣押清单及移交清单一宗 证明2019年9月10日景洪市公安局刑事侦查大队从冷文书、黄秋华、向平、樊健伟、周三林、沈丽娟、冷海君处扣押若干被告人的若干个人物品及工作物品，其中从冷文书处扣押物品包括手机一部，特征：果6（豆芽9,153××××1927），工商银行卡一张，卡号6222××××3935。以上物品均于2019年9月14日由景洪市公安局刑事侦查大队移交给沂水县公安局刑警大队。 （2）来源说明附支付宝交易明细一份 证明侦查人员通过公安部电信诈骗案件侦办平台，调取了冷海君支付宝账户（账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）在2019年8月2日至8月27日的交易明细，其中，2019年8月16日该账户收到冷文书支付宝账户（账号183××××1868）转入2000元，8月18日转入5000元，8月20日转入5000元。以上共计12000元。 （3）接收证据清单附微信聊天记录截图一宗 记载被害人王某提供的其与诈骗平台的聊天记录及下单详情截图，其中将部分聊天记录摘抄如下： 我的客服：亲，是您支付时间超时完成系统才拦截您的出款。 王某：我的佣金我可以不要，但是我的本金也不应该扣下吧？ 我的客服：亲，没有任何人会不返还您的本金以及佣金的。 王某：我现在只想要我的本金，麻烦帮我处理一下，八个单子的钱合计72159元。 我的客服：请您稍等，亲。需要您重新支付一次到系统后台形成一个激活。系统返款失败了，是由于您多次操作时间过长或中途退出的原因导致系统返款超时。亲，系统这边需要您再次支付到系统后台为您激活。 王某：我没有那么多钱，单子的钱已经打过去了。 我的客服：建议您在明天工作时间内进行查询服务亲，祝您生活愉快。 （4）订单详情截图 记载2019年8月16日15时至22时39分，王某共下单二十笔，金额分别是90元、329元、218元、169元、150元、368元、30元、120元、460元、488元、598元、749元、898元、1196元、3520元、1199元、4495元、6285元、17992元、36000元。以上共计75354元。 （5）银行卡一张（账号6222××××3935）附交易明细、银行交易明细截图 证明凌志竞银行账户（6222××××3935）于2019年8月16日向被害人王某银行账户打款五次，分别是93.6元、342.16元、579.96元、559.44元、2478.6元。共计4053.76元。 （6）物证手机一部、物证照片一宗 证明一银灰色ｉｐｈｏｎｅ手机，特征：正面贴有“豆芽”，背面贴有标签“4027”“153××××1927”，内有微信昵称“小天鹅”微信号“×××26”。已经被告人沈丽娟签字确认系其使用过的手机。 （7）制作说明一份，附沈丽娟使用工作机微信“小天鹅”向微信群发送广告时间及条数明细表格一份 记载沂水县刑警大队侦查人员孙鹏程、惠文吉在2019年10月2日查询扣押手机，在一部银灰色苹果6手机（标签“豆芽”）发现微信昵称名字叫“小天鹅”，微信号×××26，发现该微信涉嫌群发诈骗的兼职及刷单广告，随后，侦查人员对该手机群及群发广告进行了统计，经统计该微信手机群113个，发送诈骗广告时间为2019年8月31日18时至24时，2019年9月1日00时至07时及18时至24时，2019年9月2日00时至1时45分。其中9月1日群发广告1066条，按照每个群的群人数计算发送诈骗信息条数398733条。经讯问，该手机是沈丽娟诈骗时所使用的工作手机。 3.电子数据 沂水县公安局网络安全保卫大队《电子数据鉴定》一份附光盘一张 2019年9月27日经鉴定人王召农、刘敬对送检的编号4027苹果手机进行数据提取、分析，该手机系被告人专门实施诈骗、与被害人聊天收发信息的工具。该鉴定意见记载送检手机品牌ｉＰｈｏｎｅ，ＩＭＥＩ358353060789303，手机号153××××1927，在即时通讯中提取到微信号×××22（昵称“小天鹅”）数据767906条,通过分析发现，该微信号在微信中聊有实施诈骗、发刷单广告的信息，已提取并刻盘保存。 现将“小天鹅”在微信群内发送的诈骗信息摘录如下： “@所有人谁能帮我宝贝店做个单子，缺人中，长期有任务，不要押金和会费，时间自由，一个单子20-35单一结。几分钟就能完成一单。一天努力最少200元，但也是闲余时间的额外收入了。想做的，或者有朋友可以介绍过来的，免费咨询都可以加，18岁以下的勿扰，注：不收取任何费用，有意者加我微信，备注兼职或者工作，诚信换群，宝马群，购物群”。 4.辨认笔录 （1）辨认笔录一份 2019年10月1日17时50分至55分在侦查人员孙鹏程、惠文吉的主持下，冷海君辨认出3号照片的人是参与诈骗的李赟，经核实，3号照片的人是李赟。 （2）辨认笔录一份 2019年10月2日11时30分至40分在侦查人员孙鹏程、惠文吉的主持下，冷文书辨认出3号照片的人是参与诈骗的李赟，经核实，3号照片的人是李赟。 （3）辨认笔录一份 2019年10月1日18时01分至07分在侦查人员孙鹏程、惠文吉的主持下，冷海君辨认出10号照片的人是参与诈骗的被告人一把手刘三宝，经核实，10号照片的人是刘三宝。 （4）辨认笔录一份 2019年10月2日8时55分至9时07分在侦查人员孙鹏程、惠文吉的主持下，向平辨认出10号照片的人是参与诈骗的被告人一把手刘三宝，经核实，10号照片的人是刘三宝。 （5）辨认笔录一份 2019年9月29日16时20分至30分在侦查人员孙鹏程、惠文吉的主持下，黄秋华辨认出10号照片的人是参与诈骗的被告人一把手刘三宝，经核实，10号照片的人是刘三宝。 （6）辨认笔录一份 2019年10月2日9时15分至25分在侦查人员孙鹏程、惠文吉的主持下，周三林辨认出10号照片的人是参与诈骗的被告人一把手刘三宝，经核实，10号照片的人是刘三宝。 5.被害人王某的陈述 2019年8月16日下午两点来钟左右，我在东台市德润广场附近唯城大厦停车场，坐在自己的车上玩手机。我从手机微信里微信群看到有一个微信名字叫＂陈小晓＂在群里发刷单广告。广告内容就是兼职之类的。我想做，然后就加了这个人的微信号。之后，我就问这个人说保险吗，不会受骗之类的，这个人说放心，他做了好多笔。之后，这个就向我推了一个“威速通”的微信公众号让我关注。关注后，我在平台有一个是＂我的客服＂的联系我，并且发了一个表格让我在这个网站注册账号，我注册完，这个人就和我说每做一个刷单链接任务按照百分之0.5的利润返还给我。之后就给我发假的小额的京东商城的链接，让我做任务。我从一开始90元左右，小额的都返还了利润，大约返了2000元左右，到了做大额任务连着八笔（第一笔898元、第二笔1196元、第三笔3520元、第四笔1199元、第五笔4495元、第六笔6285元、第七笔17992元、第八笔36000元，共计71585元）就不给发链接返钱了。收款的账户是一个叫凌志竞工行银行账户，账号是×××35。我将所有做的任务钱都支付在这个账户上。最后不给我返钱说系统卡住啦，下班了，明天优先结算，到了第二天就一直没有给我钱，我联系客服，客服再让我打36000元激活一下，我感觉受骗就没有打这笔钱。 6.被告人供述 （1）被告人冷文书的供述 9月26日供述：我、冷海君、樊健伟、沈丽娟、向平、周三林、黄秋华还有一把手（名字我不知道，江西修水县的）一起参与诈骗的，用的平板电脑、苹果手机等。 我们几个人做的是“刷单”之类的，用手机通过微信添加微信群发送兼职“刷单广告”，内容就是“京东商城需要刷销量等”，接着就添加有想法的目标客户，然后，谁通过手机联系的就谁添加，然后，就把受骗的人推荐给客服冷海君。然后，发一个链接让他们受骗。受骗后，资金流向我提供的银行卡里。然后，我再将骗来的钱给老李，最后分配。 我是一个后勤人员负责买设备，樊健伟、向平、黄秋华、周三林、一把手（不知道名字）、沈丽娟都做网络推广，每人五部手机，但是到手的是四部手机，有时候手机微信被封，就两部手机用着，冷海君是客服和技术，樊健伟管生活，有时候向平也帮着做饭，老板是老李。 2019年5月份的时候，我和老李（李赟）在吃饭的时候就认识了，当时我在卖物流卡，生意不怎么好做，老李就让我去维加斯娱乐场的二楼上班，我问了他干什么，老李说在维加斯平台做微投。我想了想就答应了。然后，在7月底时候通过老李介绍到了维加斯娱乐城二楼上班，上了十天班，我感觉挣不到钱，就和老李说不做了，没业绩。然后，老李就告诉我在贺岛有一个刷单，你看一下，能不能干。我问了问老李怎么做“刷单”。老李说“很简单，就是做兼职，第一次把钱返还给他，第二次也是返还，并取得客户的信任，第三次就不返还了。”然后，他就让我召集人员。然后，在2019年8月份10日左右，我就先联系了冷海君，和冷海君说过来做“刷单”，你看一下能做不。之后，冷海君就过来了。老李就安排了一个男的给我俩人培训诈骗刷单流程。培训了四五天。在培训期间，我们在培训过程中还成功了一笔，大约在七万元左右。发到我提供的一个工商银行卡里，之后老李给我了三万块钱，具体时间我想不清楚是哪一天了。我感觉这个刷单诈骗挺简单的，而且钱很容易赚。于是，我就在2019年8月15日分别通过手机等方式联系周三林和樊健伟、一把手、向平他们四个人，到了17日左右，周三林、樊健伟、沈丽娟、黄秋华、向平、一把手这些人分别过来。然后，我就对他们这些人简单的进行培训，告诉他们怎么做，谁负责哪一个环节。熟悉后，接着我就分别给他们发了三四部苹果手机。按照各自的分工，我们开始上班了。我们先拿着手机通过微信加群，然后将广告语通过电脑将添加好的微信群，进行群发广告消息，广告内容是一段很长的话“请帮我把京东店刷一下销量等，还有一大串字我忘记了。”然后，我们把需要做的人推荐给客服冷海君（昵称陈杰）。之后，冷海君就先和他们聊天，然后发京东商城的链接（这些链接都是假的），先从几十的发，等到上万的时候就停止发了，并将他们支付的钱给截住。资金流向我提供的银行卡内（两张工商卡、一张农行卡）。至于之后，我们骗了多少钱我就不清楚了。冷海君知道一些。我们上到了8月26日，老李和我说这个地方不安全，找个安全的地方，然后，在9月3日那天，我们将我们诈骗所用的电脑、手机等工具搬到勐看农贸市场，到了后，我们就安排好住宿，没有信号，我们就收拾办公室，没有继续干。到了9月6日来了信号后，我们就被抓了。 我提供的银行卡一个叫凌志竞的工商卡（骗了七万多），黄永行的农业银行卡，还有一个是工商的卡，名字我不知道。 在贺岛和冷海君一起培训的时候诈骗了七万元钱，骗到的钱没有给我们，我和老李谈的分成还没有谈好，之前谈的是给我百分之四十的利润，我给樊健伟、周三林等人的提成是百分之三十。 我们上班从上午十点到晚上十点。微信群有多有少，具体不固定，上限500人的群。一天最少都是20个群左右，谁加的多就多加。一天能添加五六个人，把加好的人推荐给客服冷海君，冷海君的客服微信名称叫“客服陈杰”，冷海君会给发送京东商城的商品链接，有几十的，几百的，还有上千的。我成功做了多少个客户我不清楚，我只是提供银行卡，有时候收到卡内钱到账短信提醒，诈骗了多少钱我不清楚，我只负责卡，冷海君清楚。 老板我只知道是老李，后来经辨认是李赟。老李把所有的手机都给我了，老李给我的工作机是一个米黄黑屏的工作手机，微信名字叫“大表哥”。三四部手机，有时候手机里的微信会被封号。他们用几部手机我就不是很清楚了。用的手机不可以交叉使用。我的微信号叫小冷，支付宝账号是183××××1868。 （2）被告人冷海君的供述 9月10日：供述了自己使用的ＱＱ号是9186××××。 9月24日供述：在2019年8月份10日左右的一天，冷文书给我培训，教我怎么做的，之后我在冷文书那里开始干的，具体时间想不清楚了。在两个地方，第一次在贺岛农贸市场附近的一个居民房里，后来在勐砍农贸市场。有我、冷文书、樊健伟、沈丽娟、向平、周三林、黄秋华还有一把手（名字我不知道，江西修水县的）。 我们几个人做的是“刷单”之类的，用手机通过微信添加微信群发送兼职“刷单广告”，内容就是“需要兼职，想要兼职，联系我等”，接着就添加有想法的目标客户，然后，谁通过手机联系的就谁添加，然后，他们就把受骗的人推荐给我（客服是我）。之后，发一个链接让他们受骗。 我、冷文书和樊健伟、向平、黄秋华、周三林、一把手（不知道名字）、沈丽娟我们都做网络推广，每人五部手机，但是到手的是两部手机，我还客串客服技术，樊健伟管生活，有时候向平也帮着做饭，冷文书是组长管理我们。 2019年8月10日左右的一天，冷文书给我们大家一起培训（有樊健伟、沈丽娟、向平、周三林、黄秋华还有一把手），教我们怎么做的，负责哪个环节，樊健伟、向平两个人不但做发广告还附带管理生活，周三林、沈丽娟、一把手他们网络推广发单子，我负责客服，有时候负责电脑运用。冷文书有时候发一点广告，主要管理我们。之后，就给我们每人发两部手机（都是苹果），上微信添加群，他们几个负责发广告，目标客户就推给我，然后，我就给他们发刷单的链接。就这样按照之前的分工做上几遍，之后就渐渐熟悉了。然后，我们就按部就班的干活上班。之后就按着程序一直干到9月2号，冷文书说这个地方不安全让我们转移安全地方，于是9月3日到了小勐拉，老李安排车让我们拉着电脑、手机等物品到了勐砍（音）农贸市场一个房间里，之后，我们就收拾办公室，因为这里下大雨，导致手机没有信号，就没有再继续做，我们在办公室里等着，一直到9月6日下午，刚来了信号，我们就被抓了。 上班时间大概就是上午十点到晚上十点。微信群上限500人，我加的群少，最多一天15个群左右，三秒钟就发一次，从开始上班到开始下班，一天上班十个小时左右。每天添加的好友我们有时候没有，有时候五六个人，其他人也差不多。 冷文书他们给我推荐过来，然后，我就加他们好友，加完好友，我就对他们说：“你好，请问您是来兼职的吗。”他们说：“是呀”，之后，我就介绍一下，告知他们一单百分之五的利润，做完给发利润。然后，我就给他们发一个京东商城的链接，接着我就教他们做，让他们点开链接然后接单就行了。接到单子的并且支付钱就给我发一个截屏。我看着成功了之后，我就给他们连利润一起发给他们。先让他们尝点甜头，之后，我们一直引诱他们刷，刷到上万元以后，我们感觉可以了，就一下把钱给切了，不给他们做了。流程就是这样。我没有骗到过钱，但他们有诈骗成功过，但骗了多少钱我不知道，都在冷文书提供的银行卡里，不到我的手里，我只负责发链接。冷文书提供了好几个银行卡，我记得有农业银行，工商银行的。 老板我只知道是老李，我们在贺岛干了半个月左右。我发了两部银色苹果手机。我的工作机微信号是四字成语，有一个“袅”字，具体我想不到了。 9月29日供述：我一共去了两次缅甸，在2018年10月份去了一次，在2019年3月份左右的一天，我又去了缅甸。我没有办理出入境手续和签证。我是偷渡过去的。第一次我是和一个老乡一起去的缅甸，就是玩。第二次是通过贺岛赌场的一个经纪人介绍的我怎么偷渡。我就自己去了，我从福建晋江坐飞机到了云南昆明，之后坐飞机到澜沧，到了机场后，就联系我，没有要我钱。之后就带我到了渡口。在渡口那有专门带着偷渡的，渡口中间有一条河，坐船过去就是缅甸了。然后坐着小橡皮艇，我们过了河到了缅甸渡口，在渡口那登记完。然后赌场的车就带我到了贺岛。我和冷文书是同学。 2019年8月中旬左右晚上去的贺岛，具体的时间记不怎么很清楚了。有一个人过来给我培训的。教我怎么和受骗的人怎么聊天，有聊天范本，告诉我详细的操作过程。我主要通过平台（威速通），我是专门客服，和他们推荐的兼职刷单人聊天，引诱他们上当受骗。去参加培训的有三四个人我都不认识，2019年8月16日在贺岛诈骗的时候诈骗了一个叫王某的人，就是一个人（我不认识）他在我们办公室干活成功的，然后推荐给了我，我在通过平台将近六七个链接，发的都是京东商城的物品链接，具体每次链接多少我就记不清楚了，最后成功了七万元左右。 向平是15号左右来的，但是一直没有上班去赌场玩，16日诈骗成功那天，周三林来了，之后几天樊健伟和沈丽娟上午来的，黄秋华和一把手是晚上来的。我是客服人员和技术人员负责电脑的运用，冷文书是后勤服务人员，提供电脑、手机和银行卡，黄秋华和樊健伟、一把手、向平、周三林、沈丽娟我们六个人负责网络推广发刷单广告，樊健伟、向平帮着洗菜做饭。 黄秋华和樊健伟、一把手、向平、周三林、沈丽娟我们六个人负责网络推广发刷单广告，我把电脑给设置好，他们这六个人通过工作机微信电脑上的二维码，登录电脑端，一台电脑能添加四五个微信号，我不知道有多少个微信群，我设置是一秒向工作机微信里的微信群发送“兼职刷单的广告”，按着顺序一次挨着发，直至把添加的在电脑上微信群发完。发完一轮后，再循环发送。之后他们就添加有想干兼职的人，愿意干兼职的就让他们关注威速通公众号，并让他们注册好，然后，推给我，我就按照话本就发一个链接引诱他们受骗。 一个微信号里有60到×××00个群左右，一台电脑添加四五个微信号，一秒依次挨着发，具体我不懂，一个小时发一次，一台电脑四个微信最少一天也得8000条左右。我之前有两个微信号，推广了一两天就不干了，我没有微信号。他们一天推给我五六个人，有时候一个人也没有。我们工作机在工作和下班时候不能干其他事情比如打电话、玩游戏等。工作机里的微信号不能交叉使用。骗到的钱流向冷文书提供的银行账户内，没有具体说怎么分成。 诈骗成功的七万元通过支付宝分给了我一万元，我还了信用卡。9月3日到勐砍还没有开始诈骗。 10月1日供述：我一开始不知道谁是老板，冷文书和我说咱们老板，我们就叫他“老李”，我一直没有见过他的面，直到2019年9月3日我们从小勐拉到南坂的路上，他开车拉我们了，我才知道这个才是我们老板。我诈骗使用一台黑色台式电脑，型号不记得了，两部工作手机都是苹果6。我去的时候设备已经在办公室了，我也不知道设备是谁的，手机用的卡是冷文书提供的，我的微信号一个是“婷婷袅袅”头像是一个卡通人物，另一个也是四个字的，头像也是卡通人物的，忘记叫什么了。（通过查找“婷婷袅袅”微信发现你的微信号里有85个微信群，你确认吗？）我确认。（通过电脑数据分析，在一天13时48分22秒至13时52分22秒，四分钟发送了22群，你确认？）我确认，我发送信息一直是这个频率，没有异议，诈骗窝点内其他人发送信息也是这个频率，因为这个软件是我设置的，我比较清楚，按照这个计算，一个小时大约300条，一天十个小时才3000条。发送的广告内容就是兼职之类的广告，电脑没有设置自动删除，我们每天发的广告比较多，五天左右，微信内存占满了内容，我们就没法正常使用了，所以就手动点微信设置里面通用，通用里面的存储空间，点击清理，就会把我们之前发广告的内容（缓存）给删除了，谁的手机谁负责清理，我们基本都是五六天清理一次，我们9月3日去勐砍的时候，都各自清理过。 10月23日供述：我在2019年8月10日左右到的贺岛农贸市场，（谁是组长？）冷文书和樊健伟两个人说话管用，具体哪个是组长我不清楚。我、冷文书、一个叫“什么辉的”，还有一个我不认识，然后向平大约在14日左右到的，之后16日那天上午周三林来的，樊健伟和沈丽娟下午来的，黄秋华、一把手晚上来的，然后就在办公室里开始工作。我之前供述的骗了七万元到案的这几个人都参与了，有我、冷文书、周三林、樊健伟、沈丽娟、黄秋华、一把手、向平，这笔单是什么辉成功的，他们干了这笔就走了，微信名是三个字可能是叫“刘小丽”。诈骗成功这次周三林他们来了并开始上班了。我的绰号是“大满”，樊健伟的绰号“四斤”，沈丽娟的绰号“青椒”，周三林的绰号“过长”，向平的绰号“阿平”，黄秋华的绰号“老黑”，刘三宝（一把手）的绰号“沉默”。我在冷文书这个窝点使用的工作微信号一个是“婷婷袅袅”，另一个头像是卡通的，因为我做客服，基本上都不用手机。其余人使用的工作微信号，周三林绰号“过长”，他的工作机手机上都贴着绰号标签，微信号“王先森”；沈丽娟绰号“豆芽”，她的工作机手机上都贴着绰号标签；黄秋华的手机贴着“老黑”，我记得樊健伟、沈丽娟他们用过微信号“陈小沫，小天鹅”。手机贴上标签一个意思代表自己的绰号，另一个意思就是这是自己使用的手机，防止其他人拿错或使用。我们谁用的手机就是谁用，不能换着用。 冷文书给我一万元是我借的他的，我还信用卡了，诈骗的七万元在冷文书那里，没有发给我们。 冷文书和我说过老板就是李赟，搬家的时候李赟安排的车，并且我们在诈骗期间，我们的吃住都是李赟给安排的。 （3）被告人周三林的供述 9月29日供述：我是2019年7月28日偷渡去的缅甸。我联系的我哥周中华了解缅甸的情况，从广东揭阳先飞机到云南省昆明市长水，然后从长水坐飞机到澜沧，出了机场，有很多面包车，然后我就问他们去不去缅甸，他们收费人民币700元。我交上钱就拉我们到了中国与缅甸边境，中间有一条河，过河就是缅甸，有接应的小橡皮艇，能坐五个人，过河到在缅甸境内河边有个木屋，登记交30元完后，就有好多电动车和小车，坐上这些车就可以去缅甸任何地方。我在孟波我哥周中华那个地方玩，有时候也会去赌场玩。今年8月份的时候，我在酒吧里玩的时候碰见了冷文书。不是8月15日就是8月17日的早上聊天的，当天下午五六点来钟和冷文书碰面的。 我去贺岛的时候只有冷文书、冷海君以及两个不认识的人还有向平，过了两天晚饭左右黄秋华和一把手来了，又过了一天上午樊健伟和沈丽娟来了。我到了之后，没有干，第二天干的，向平是在黄秋华、一把手来的那天一起干的。樊健伟和沈丽娟、一把手没有怎么干，一把手7天才发了30个群，冷海君他们还说他们了。在离贺岛菜市场约有一两公里的一个房间里实施的诈骗，9月3日早上开车走的，到了9月4日晚上到了勐砍农贸市场。 冷文书是后勤服务人员，提供电脑手机和银行卡，我和樊健伟、黄秋华、一把手（不知道名字）、向平、沈丽娟我们六个人负责发刷单广告，每人发了四部手机，我到手的是四部手机，两部手机能用，冷海君是客服人员和技术人员负责电脑的运用。樊健伟、向平做饭。 我们每人一台平板电脑，冷海君使用所有的台式电脑，工作手机每人四五部，我们工作机有好多添加好的微信群，也有时候先是通过手里的工作机添加微信群。每个工作机微信号里群在50到60的微信群，也可以互相换群（拉我们之间的人的微信进我工作机里的群），冷海君打开电脑，设置好后，我们通过手机微信扫描电脑上的二维码，才能将微信添加到设置好的电脑上。一台电脑能添加四五个微信号，最少200个群左右，然后，通过冷海君设置好的软件，向工作机微信里的微信群发送“兼职刷单的广告”，三秒发一个群，按着顺序一次挨着发，直至把添加的在电脑上200个左右微信群发完。发完一轮后，再循环发送。我们看群不活跃的，就把这个群删了，再添加活跃的群。接着就添加有想干兼职的目标客户，添加好友后，就介绍兼职，有的愿意聊，有的不愿意。这样的人一天最多五六个人。愿意干兼职的就让他们关注威速通公众号，并让他们注册好，然后，后台客服冷海君就发一个链接引诱他们受骗。 我们一个微信号添加15个群左右，中间有被剔除群里的，我们再加，但是微信号里必须保持添加到50到60个微信群。30分钟左右发一轮200条，一个小时发2轮400条，从上午十点到晚上十点，中间吃饭两个小时，最多一天干五个小时，一天按照5个小时算，一天发2000条。我一天最多添加五六个，有时候一个人也没有。这五六个人，有的光打个招呼，说一句话，最多时候说四五句话，就不和我聊了。这样一天最多聊六十来句话。 我干了十三天左右，到了九月二号就结束了。我这十三天一共加了二十来个人。一共发了26000条。我和他们干的都差不多，他们一天最少也得发2000条，我们就是干这个活的。我有两个微信号，一个是陈小雅，一个是小小。 我没有骗到钱，不能用别人的工作机干活，自己用自己的，我有一台平板电脑，两部苹果手机，黄秋华和我使用一台笔记本，工作机里的微信号不能交叉使用，就自己用自己的。 10月25日供述：我是8月16日下午去的，之后冷文书就给我两个手机，但是手机加不了群，我就上班看到冷文书、冷海君、向平还有两个男的他们已经上班，当天晚上他们几个刷单就成功了一笔七万的，这七万元是我和冷文书俩人开车去赌场刷卡拿的钱，之后冷文书将这笔钱分给冷海君他们，冷文书买了吃的庆祝了一下，到了第二天冷文书就开车把樊健伟和沈丽娟接来了，黄秋华和一把手是晚上接过来的，接着我们就开始干活，进行刷单诈骗，我和黄秋华一台笔记本，挂四个微信，群发广告，我们一直干到9月2日，9月3日到6日在勐康农贸市场没有干。 （4）被告人向平的供述 其中9月29日供述：我之前去缅甸三次了，从去年11月份我第一次，今年五月份去了一次，但是到了渡口，缅甸对面有当兵的，就没敢过去。最近的一次在2019年7月20来号，具体时间想不清楚了。都是偷渡过去的。具体偷渡的流程都是一样的，是从福建石狮坐客车到了云南省昆明市，在昆明玩了两天到了景迈，在景迈车站门口，有私家车司机，然后，我就问司机去不去缅甸渡口。这个司机说去要800元，我和这个司机协商到了600元，接着他就带着我到了渡口，在渡口那有专门带着偷渡的，渡口有一条河，然后坐着小橡皮艇，过了河到了缅甸渡口再交30元。然后想去缅甸什么地方打车去就可以了。 我是8月15日到了冷文书的办公室，之后，玩了两三天，到了黄秋华来的那天，可能是8月18日，我拿到手机开始上班工作的。我去的时候只有冷文书、冷海君以及两个不认识的人，过了一天中午（可能是8月16日），周三林来了，又推了两天（8月18日）晚饭左右黄秋华和一把手来了，又推了一天（8月19日）上午樊健伟和沈丽娟来了。在离贺岛菜市场约有一两公里的一个房间里实施的诈骗，9月3日早上开车走的，到了9月4日晚上到了勐看农贸市场。冷文书是后勤服务人员，提供电脑手机和银行卡，我和樊健伟、黄秋华、一把手（不知道名字）、沈丽娟我们五个人负责网络推广，每人五部手机，我到手的是两部手机，冷海君是客服人员和技术人员负责电脑的运用。樊健伟管生活，有时候我也帮着洗菜做饭。 我们每人一台平板电脑，冷海君是所有的台式电脑，工作手机每人四五部，我们先是通过手里的工作机微信添加人数很多微信群，每个工作机添加60到70的微信群，也可以互相换群（拉我们之间的人的微信进我工作机里的群），冷海君打开电脑，设置好后，我们通过手机微信扫描电脑上的二维码，才能将微信添加到设置好的电脑上。一台电脑能添加四个微信号，240个群左右，然后，通过冷海君设置好的软件，向工作机微信里的微信群发送“兼职刷单的广告”，三秒发一个群，按着顺序一次挨着发，直至把添加的在电脑上240个左右微信群发完。发完一轮后，再循环发送。我们看群不活跃的，就把这个群删了再添加活跃的群。接着就添加有想干兼职的目标客户，添加好友后，就介绍兼职，有的愿意聊，有的不愿意。这样的人一天最多五六个人。愿意干兼职的就让他们关注威速通公众号，并让他们注册好，然后，后台客服冷海君就发一个链接引诱他们受骗。 我们一个微信号添加20个群左右，中间有被剔除群里的，我们再加，但是微信号里必须保持添加到60到70个微信群，一台电脑添加四个微信号，240个群左右。20分钟左右发一轮240条，一个小时发3轮720条，从上午十点到晚上十点，中间吃饭两个小时，最多一天干九个小时，一天按照9个小时算，一天发6480条。我有两个微信号，130个微信群。我电脑挂着三四个，我的两个，剩下的都是冷海君挂的。我虽然两个群，但是电脑都是设置好的，20分钟左右发一轮120条，一个小时发3轮360条，从上午十点到晚上十点，中间吃饭两个小时，最多一天干九个小时，一天按照9个小时算，一天发3240条。我一天最多添加五六个，有时候一个人也没有。这五六个人，有的光打个招呼，说一句话，最多时候说四五句话，就不和我聊了。这样一天最多聊五十来句话。我干了十二天，到了九月二号就结束了。我这十二天一共加了二十来个人。一共发了38880条。 我这个人是比较懒的了，其余的人肯定比我干的多。我有两个微信号，一个是娜姐，一个是三少。工作机在工作和下班时候，不能干其他事情（打电话、玩游戏等），客服就是冷海君，没有别人，我干了十二天没有骗到钱，工作机不能混用，我有一台平板电脑，两部苹果手机，工作机里的微信号不能交叉使用。 11月4日供述：8月14日我在赌场碰见了冷文书，冷文书和我说要是没有地方做就到他那里，到了8月15日晚上去的，冷海君开车接的我，把我接到农贸市场，当时公司就只有冷文书、冷海君、还有两个我不认识的人，到了之后冷文书就给我两个手机让我上班，就是刷单诈骗，也是通过微信添加群群发刷单广告，引诱被害人刷单，但是我没有上班，我一直在屋里玩，冷文书他们上班，16号那天下午周三林来了，冷文书他们成功了一笔七万的，没有分给我钱。之后我又去赌场玩了两天，18日左右黄秋华、刘三宝他们来了，第二天樊健伟和沈丽娟他们来了，然后19号我们就一起上班了，一直上到9月2日，9月3日到6日在勐看农贸市场没有干。 （5）被告人黄秋华的供述 其中9月29日供述：在2019年2月28日左右的一天，我自己偷渡去的缅甸。我是通过一个姓刘的客户介绍的偷渡去做美发。我听他简单介绍了一下怎么偷渡，并且这个老刘还把负责接应的电话给了我。我就自己去了，我从福建晋江坐飞机到重庆，又在重庆转机到了云南澜沧，到了机场后，就打电话联系接应的。于是就来了一辆商务车，偷渡价格是600元钱。之后就带我到了渡口。在渡口那有专门带着偷渡的，渡口中间有一条河，坐船过去就是缅甸了。然后坐着小橡皮艇，能坐四五个人。我们过了河到了缅甸渡口，在渡口那登记完。然后我就最后到了孟波。到了后去赌场玩，有时候去其他地方玩。我是在2019年8月19日左右和“一把手”晚上去的冷文书那里上班，具体的时间记不怎么很清楚了。一把手的微信名字叫“此号停用”，是江西省修水县溪口镇，经辨认是名字叫刘三宝，身份证号是3604241983********，小手臂没有。 我和一把手去的时候有冷文书、冷海君、周三林、向平、樊健伟和沈丽娟说是一天上午来的。诈骗的地方有两个，一个在离贺岛菜市场约有一两公里的一个房间里，9月3日早上开车走的，到了9月4日晚上到了勐看农贸市场。冷文书是后勤服务人员，提供电脑、手机和银行卡，我和樊健伟、一把手、向平、周三林、沈丽娟我们六个人负责网络推广发刷单广告，冷文书给每人发五部手机，我到手的是四部手机，冷海君是客服人员和技术人员负责电脑的运用。樊健伟、向平帮着洗菜做饭。 我和周三林共用一台平板电脑，冷海君是所有的台式电脑，工作手机每人四五部，我们工作机里每个微信里面有70到80群，平时再添加20个群左右。也可以互相换群（拉我们之间的人的微信进我工作机里的群），平时一个工作微信号保持在×××00个左右的群。冷海君打开电脑，设置好后，我们通过手机微信扫描电脑上的二维码，才能将微信添加到设置好的电脑上。一台电脑能添加四五个微信号，我自己有200个群左右，周三林差不多也有200个群左右，然后，通过冷海君设置好的软件，向工作机微信里的微信群发送“兼职刷单的广告”，五秒左右发一个群，按着顺序一次挨着发，直至把添加的在电脑上400个左右微信群发完。发完一轮后，再循环发送。我们看群不活跃的，就把这个群删了。再添加活跃的群。接着就添加有想干兼职的人，添加好友后，就介绍兼职，有的愿意聊，有的不愿意。这样的人一天最多五六个人。愿意干兼职的就让他们关注威速通公众号，并让他们注册好，然后，后台客服冷海君就发一个链接引诱他们受骗。 我们一个微信号每天添加20个群左右，中间有被剔除群里的，我们再加，但是微信号里差不多保持到×××00个微信群左右。一台电脑添加四五个微信号，400个群左右。30分钟左右发一轮400条，一个小时发2轮800条，从上午十点到晚上十点，中间吃饭两个小时，最多一天干十个小时，一天按照10个小时算，一天发8000条左右。我有两个微信号，200个微信群，还有一个微信号有时候用，用的很少，需要养号。我和周三林俩人挂着一个平板电脑，一次挂着四五个，我的两个，剩下的都是周三林挂的。我一天最多添加五六个好友，有时候一个人也没有。就是互相打招呼呀，这五六个人，有的光打个招呼，说一句话，最多时候说五六句话，就不和我聊了。这样一天最多聊六十来句话左右。我干了十二天，到了九月二号就结束了。我这十二天一共加了二十来个人。一共发了48000条。其他人都差不多少，都是这样干的每天都在四五千条左右。我有两个微信号，一个是婷婷，另一个老的我记不清楚了。 我没有骗到钱，工作机不能干别的用，也不能混用，工作机里的微信号不能交叉使用，自己用自己的，我和周三林共用一台平板电脑，三部苹果手机，一部手机没信号，没怎么用。（你们老板是谁？）我只知道是老李。 10月24日供述：称是在2019年8月18日左右晚上和刘三宝一起去的冷文书窝点，当时是刘三宝和我说的，诈骗方式是冷文书、冷海君他们教的。这个窝点老板叫李赟，冷海君、冷文书、樊健伟他们都叫他老板。我的工作机微信号一个名字叫“婷婷”，我有四部工作手机，每部手机都贴着我的绰号“老黑”，我的一个工作机里微信号就有×××00群左右，然后每天再加二十个群左右。我和周三林一台笔记本，我挂着四个微信，周三林也挂着四个微信，我们八个微信这样群发。周三林工作机贴着他的绰号“过长”，沈丽娟和樊健伟他们俩手机贴的是“豆芽”，向平贴的我没有看，贴这个意思是谁的就是谁的不能拿错。 （6）被告人沈丽娟的供述 2019年9月25日供述：2019年8月初的一天，樊健伟和我说的，之后我们就跟着冷文书干的，具体时间想不清了，一共是两个地方，第一次在贺岛农贸市场附近的居民房里，后来在勐看农贸市场，参与诈骗的有我、冷文书、樊健伟、冷海君、向平、周三林、黄秋华还有一把手（名字不知道，是江西修水县的）。我、冷文书和樊健伟、向平、黄秋华、周三林、一把手都做网络推广，每人五部手机，但是到手的是两部，冷海君还客串客服技术，樊健伟管生活，有时候向平也帮着做饭，冷文书是组长管理我们。 在2019年5月我跟我对象樊健伟偷渡到缅甸，之后在贺岛大宇赌场认识了冷文书，然后樊健伟和我说去冷文书那里干活就是刷单，到了8月份初左右的一天，冷文书给我们大家一起培训，有樊健伟、冷海君、向平、周三林、黄秋华还有一把手，教我们怎么做的，负责哪个环节，冷文书有时候发一点广告，主要管理我们。之后就给我们每人发两部手机，都是苹果，上微信添加群，我们几个负责发广告，发送兼职刷单广告，想做兼职的目标客户就添加好友，然后再把他们就推给客服冷海君，冷海君再发一个链接让他们受骗。之后就渐渐熟悉了，然后我们就按部就班的干活上班，之后就按着程序一直干到9月2日，冷文书说这个地方不安全，让我们转移安全地方，于是9月3日到了小勐拉，然后我们拉着电脑、手机等物品到了勐砍农贸市场一个房间里，之后我们就收拾办公室，因为这里下大雨导致手机没有信号，就没有再继续做，我们在办公室里等着，一直到9月6日下午来了信号就被抓了。 我们上班从上午十点到晚上十点。微信群上限500人，我加的群少，最多一天15个群左右，三秒钟发一次，从开始上班到下班，一天上班十个小时左右，一天能添加五六个人，我没有骗到钱，我在贺岛农贸市场干了半个月左右，老板我只知道是冷文书，我发了两部玫金色苹果手机，没有号，手机不能交叉使用，我的工作机微信号头像是女的抱孩子，名字叫“小雅”，另一个是英文字母。 2019年10月4日供述：我是2019年4月底或5月初的时候偷渡到缅甸的，我自己一个人偷渡的，是樊健伟和我说让我过去的，我先从福建晋江坐飞机到云南澜沧，从澜沧下机后，已经到了晚上，在机场外有一些面包车之类的，然后，我就上前问去不去缅甸，面包车的司机就说去，然后，协商300余元，这个面包车拉着我到了一个河边，这个河是个中缅边境。过了河就是缅甸了。有充气的小船拉我们去了缅甸。 去之后在大宇赌场玩了一段时间，我问樊健伟在什么地方上班，他说在冷文书那上班。具体什么时间去冷文书诈骗窝点我记不清了，我是今年八月十五日左右和樊健伟一起去的，刚开始不知道去干什么，到了之后，看了桌子电脑和手机，我就说这不是诈骗吗，我对象樊健伟嫌我说这个话。去了之后发了四个手机，我用了两个，别人有的三个、有的两个，做得好的四个。我用手机添加群，之后，冷海君设置好群发送，我拿手机扫描电脑登陆二维码，然后登录上微信号，进行群发“刷单，兼职”小广告。有想干兼职或换群，我们互加好友。 我听他们说两三分钟发一次。我的工作微信号和昵称记不到，我看看就知道了。我的工作手机，大部分都在樊健伟那，有时候，樊健伟帮着我添加群等。（通过手机查询，小天鹅微信号是你使用的吗？）我通过你们给我提供的银白色苹果6手机看了看，又听了微信里面我说的语音，我知道这个微信号是我用的工作机的微信号，这个微信号群是樊健伟给我添加好了，然后给我用的。号里面的信息是我发送的，只要上班的就固定用自己的手机，别人不能用。（你们微信号多少群？）最少70多个群，多少都有，有的新号都没有群，只能互相加群。我一般是上午十点到晚上十点工作，我一天干四五个小时，我对象樊健伟多给我干会。我们发送信息都是一样的，都是冷海君设置好的，有时候时间长了就停发了，有时候忘了关机就一直发，不确定发送的时间段。 11月5日供述：在冷文书窝点七万元我没参与，我和樊健伟8月18日左右去的，之后听冷文书说的骗了7万元。我的手机上贴着豆芽，樊健伟贴一、二，周三林贴着过长，一把手贴着“杨”，黄秋华贴着老黑，其余的我不知道。我没有，老黑成功了一笔几百的，其余的人我就不知道了。冷文书给了我四个手机，只要在工作手机上贴着豆芽，就是我的，你们给我看的“小天鹅”就是我的，有时候我对象在聊，我们工作就是通过笔记本电脑扫描微信号，进行群发兼职广告，两三分钟一个群。 （7）被告人刘三宝的供述 我右手残疾，代号“一把手或沉默”，我在2018年10月份偷渡去的缅甸，2018年10月份开始在“嘉禾公司”干诈骗，2019年正月和公司一起加入鼎盛集团，干到8月份，我又去了冷文书这个窝点，9月3日去了勐康农贸市场。8月下旬的时候冷文书让我去他那里做事，我和黄秋华一起去的，之后冷文书给我发了三部苹果手机，一台笔记本电脑，微信号“王先森”，我用的手机屏幕上贴着带有“杨”字一个标签，冷文书让我们一天加10个群到30个群左右，我们每个手机里微信×××00多个群左右，“大满”（冷海君）是客服，给我们调试好电脑后，我们拿着微信扫描一下电脑上的二维码登录，然后群发刷单广告，十分钟左右发一次，一直干到九月二号，但是我实际在群发广告就三天，之后我的这个手机就给了“阿平”（向平）用了，我就一直在睡觉和出去玩，期间听冷文书说他们成功了一笔七万的，到了9月3日，我们搬地方，于是我们在一个姓李（老板）的人拉着到了勐康农贸市场，9月6日冷文书他们被公安抓了，我就一直躲在缅甸，11月3日我偷着回国，8号就被你们公安抓了。 我们工作机不能交叉使用，谁的就是谁的，手机串码是358369064270223以及手机里微信名字叫“王先森”的是我用的手机，但是后来我走了就给了阿平用。 （8）被告人樊健伟拒不如实供述自己的犯罪事实。 第二起：2019年2月至8月，被告人冷文书、樊健伟、冷海君、周三林、向平、刘三宝、黄秋华、沈丽娟先后加入鼎盛集团，在缅甸贺岛开发区一写字楼内，通过抖音或微信添加被害人，取得信任后向被害人推荐诈骗平台，营造在平台内投资理财回报率高等假象，引诱被害人投资诈骗其钱财。在八人参与期间成功诈骗福建省晋江市曾井市场的林某48700元。 认定上述事实的证据如下： 1.物证 笔记本电脑一部，特征：黑色，品牌华硕，型号Ｄ540ＹＡ7010-554ＡＸＦＡＪＸ10，电脑上贴有“×××81”的标签。 2.书证 （1）出入境查询记录一宗 证明经查询，被告人冷文书于2018年8月5日乘飞机离开昆明；被告人冷海君于2018年10月21日自泉州起飞到达昆明，次日乘飞机离开昆明；被告人沈丽娟于2019年2月26日从泉州起飞到达昆明，当日乘飞机离开昆明；被告人樊健伟于2018年10月7日从泉州起飞到达昆明，次日乘飞机离开昆明；被告人周三林于2018年10月8日乘飞机离开昆明；被告人黄秋华于2019年2月28日乘飞机离开重庆；被告人向平于2018年12月20日从厦门起飞到达昆明，当日乘飞机离开昆明。 （2）接受证据材料清单一份附林某农商行账户（账号×××12）明细 其中2019年3月3日支出5000元，收入5500元，3月4日支出×××0000元，收入10800元，3月5日支出×××0000元，3月6日支出×××0000元，3月7日支出30000元。该明细证明了被害人林某被诈骗金额为48700元，与被扣押的黑色笔记本电脑中提取的《客户上下分记录表》记载的金额相互印证。 （3）扣押清单、移交清单各一份 证明2019年9月10日景洪市公安局刑侦大队扣押了笔记本电脑一台，特征黑色华硕牌，型号D540Y。2019年9月14日移交给沂水县公安局。 3.辨认笔录 （1）辨认笔录一份 2019年10月24日8时00分至8时10分，在侦查人员孙鹏程、孙伟的主持下，被告人黄秋华辨认出5号照片的人就是其诈骗组组长卢羽焱，经核实，5号照片的人是卢羽焱。 （2）辨认笔录一份 2019年10月25日9时00分至9时10分，被告人周三林辨认出5号照片的人就是一起实施诈骗的城管组组员卢羽焱，绰号“老王”。经核实，5号照片的人是卢羽焱。 （3）辨认笔录一份 2019年11月5日16时23分至33分，被告人沈丽娟辨认出5号照片的人就是一起实施诈骗的城管组组员卢羽焱，绰号“老王”。经核实，5号照片的人是卢羽焱。 （4）辨认笔录一份 2019年11月14日15时43分至53分，被告人刘三宝辨认出5号照片的人就是一起实施诈骗的城管组组员卢羽焱，绰号“老王”。经核实，5号照片的人是卢羽焱。 （5）辨认笔录一份 2019年10月24日8时12分至8时22分，被告人黄秋华辨认出5号照片的人就是其诈骗集团的客服高宏宝。经核实，5号照片的人是高宏宝。 （6）辨认笔录一份 2019年11月5日16时34分至44分，被告人沈丽娟辨认出5号照片的人就是其诈骗集团的客服高宏宝。经核实，5号照片的人是高宏宝。 （7）辨认笔录一份 2019年11月14日15时30分至42分，被告人刘三宝辨认出5号照片的人就是其诈骗集团的客服高宏宝。绰号“小鑫”。经核实，5号照片的人是高宏宝。 （8）辨认笔录一份 2019年10月25日8时42分至8时52分，被告人周三林辨认出5号照片的人就是其诈骗集团的财务付曼丽。经核实，5号照片的人是付曼丽。 （9）辨认笔录一份 2019年11月5日16时45分至55分，被告人沈丽娟辨认出5号照片的人就是其诈骗集团的财务付曼丽。经核实，5号照片的人是付曼丽。 （10）辨认笔录一份 2019年11月5日16时01分至16时11分，被告人沈丽娟辨认出5号照片的人是一起实施诈骗的城管组组员汪明星。经核实，5号照片的人是汪明星。 （11）辨认笔录一份 2020年1月15日8时59分至9时9分，被告人冷海君辨认出8号照片的人是参与实施诈骗外号叫“角猪”的男子。经核实，8号照片的人是汪明星。 （12）辨认笔录一份 2020年1月15日9时10分至9时20分，被告人冷海君辨认出8号照片的人是参与实施诈骗外号叫“小刘”的男子。经核实，8号照片的人是刘滔。 （13）辨认笔录一份 2019年11月5日16时12分至16时22分，被告人沈丽娟辨认出5号照片的人是一起实施诈骗的城管组组员刘滔，绰号“小刘”。经核实，5号照片的人是刘滔。 （14）辨认笔录一份 2020年1月15日9时26分至9时29分，被告人冷海君辨认出8号照片的人是参与实施诈骗外号叫“阿钻或阿赚“的男子。经核实，8号照片的人是王金钻。 (15)辨认笔录一份 2020年1月15日9时30分至9时40分，被告人冷海君辨认出8号照片的人被诈骗的被害人。经核实，8号照片的人是林某。 4.沂水县公安局网络安全保卫大队出具的电子数据鉴定一份 经鉴定人刘敬、王召农对送检的笔记本电脑黑色硬盘（编号×××81）进行数据提取分析，提取到有关于该案相关数据，认定该电脑系被告人专门用于实施诈骗的通讯、存储、培训工具。 5.电子数据 光盘一张记载了电子数据鉴定的电子版，其中“导出数据文件夹”记载了从黑色华硕笔记本电脑中提取的文件，有《鼎盛国际员工规章制度》、《薪资待遇》、《组长待遇》、《客户上下分记录表》、《冰雨话术》、《帮忙平台》、《如何切入》等文件，部分文件已打印入卷且经冷海君签字确认。现摘录部分文件内容如下： （1）《客户上下分记录表》                            客户上下分记录表                               日期                       开单人                       客户名称                       上分                       下分                       盈亏                               3.1                       过长                       可心                       7000                       0                       7000                               3.2                       过长                       可心                       3000                       0                       3000                               3.2                       大满                       1395185****                       3000                       3200                       -200                               3.2                       老王                       luoziling368                       500                       550                       -50                               3.2                       阿平                       197167                       1000                       1080                       -80                               3.3                       沉默                       19870310                       5000                       5500                       -500                               3.3                       阿平                       197167                       2000                       2210                       -210                               3.3                       大满                       1586059****                       5000                       5500                       -500                               3.3                       沉默                       19870310                       10000                       11000                       -1000                               3.4                       大满                       1395185****                       3000                       0                       3000                               3.4                       大满                       1586059****                       10000                       10800                       -800                               3.4                       沉默                       19870310                       30000                       0                       30000                               3.5                       大满                       1586059****                       10000                       0                       10000                               3.5                       浩子                       abc123456                       100                       0                       100                               3.6                       大满                       1586059****                       10000                       0                       10000                               3.6                       胖子                       585940     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“第一步：通过聊天跟客户相互了解认识……第二步：跟进第一天聊的优质客户……第三步：要怎么从侧面让客户对赚钱这个事情感兴趣……一次帮忙：根据客户的资质决定要给五万还是十万还是二十万的账户，客户进平台帮忙的时候只会有两个问题一：这是不是赌博二：这是不是违法的（一定要及时肯定的解决客户疑虑），只要解决好这两个问题就好了，然后客户帮忙的时候，只让客户帮我们投注，投注成功截图给我们，赚到百分之十以后就让客户帮我们提现，提现到账了以后，我们要把到账的短信截图做出来发给客户（做到真实性，第一天都不要跟客户说太多，就是表达感谢，看他对我们这种赚钱的方式，有没有兴趣，或者会不会反感，如果不会反感的话，第二天继续安排时间帮我们操作……二次帮忙:要提前充某2好账户,资金要比第一次翻倍,并且要暗示客户要去注册账户……三次帮忙：金额继续翻倍帮忙结束以后如果客户还没有要去注册账户充某2的话这时候我们可以直接叫客户去注册账户充某2客户不愿意充某2或者找理由推脱，我们帮他充某2三五百让客户自己去投注跟我一起赚” （6）《如何切入》 “1：帮你什么忙？答：我在手机里面做的项目现在一个人没办法完成，你帮个忙，耽误你一点时间帮我一起完成这个项目。 2：为什么要叫我帮你做这个项目？答：因为平常都是我朋友/姐姐帮我一起做，现在他出去/出差旅游了，没时间帮我一起操作，所以叫你帮我这个忙。 3：怎么帮？答：很简单呀，我把项目链接发给你，你复制了在浏览器打开，然后输入我的项目账户密码登录就可以了。 4：客户问到下注大×××000，这是赌博吗？答：这当然不是赌博了，我会做这么不靠谱的事情吗？这就是我在这个项目做的小投资，你只要帮我下注就可以了，其他按着我的步骤来。” 6.被害人林某的陈述 我被诈骗是在2019年3月份左右，具体时间记不清了，我喜欢玩抖音，有一个男子就加我微信，因为我是卖水果的，这个男的加我说要买水果，这人加上我微信之后就一直和我聊天，还和我视频聊天，但是视频聊天的时候他用东西遮住脸不让我看他，我们聊的很好，这个男的就说让我玩理财，让我进理财通帮忙，于是他把他账号和密码给我玩，我玩了两三次之后他就让我自己玩，并给我注册，他就用我手机号注册了，我第一次充了5000元，就是压大小，挣了500元，我就将钱取出来了，接着我又充了×××0000元，也是压大小挣了3800元，我又把钱取了出来，这个男的用微信一直和我聊着引诱我充某2，第二天我又充了×××0000元，但是这次的钱就没了，这个男的还让我充彩金，我又充了×××0000元，钱又没了，我问这个男子，这个男的还是让我充，说一定能挣到钱，我又充了30000元，这个钱又没了，我跟这个男的说，他让我继续充50000元就能挣钱了，我本来也没什么钱，感觉被骗了，就跟他说不给钱就报警，这个男的就说让我报警并把我的微信和抖音都删了，我怎么找都找不到，之后我就认为这就是诈骗，去了派出所了解一下，害怕让家属知道，我就回家了。 我通过微信转账的，微信号是我的手机号158××××7502，微信名叫“柚笑笑”，我有两张银行卡绑定的微信，一个是福建省农村信用社，账号×××12，另一张中国农业银行账号是6228××××4678。诈骗我的男的发给我一个账号，让我打钱，我就给打的钱。 这个男的我听着30多岁，他说他是卖茶叶的，他的微信我记不清了，我当时用的手机坏了，已经扔了，我也记不清信息了，现在手机没有了。 7.被告人供述 （1）被告人冷海君的供述 我是在2019年2月底的一天，大约在22日左右加入了鼎盛国际集团，我是自己一人偷渡，我的偷渡费用都是鼎盛集团公司给拿的。公司的主管，名字我不清楚，只知道叫啊赚（名字好像叫王金钻，1990年左右，福建人，个子在一米七五）。和一个司机接的我。我加入的小组叫城管组，组长叫阿胜（福建人，35岁左右）；组员我认识有樊健伟（绰号“四斤”）、一把手（名字叫刘三宝，绰号“沉默”）、周三林（绰号“过长”）、向平（绰号“阿平”）、卢羽焱（绰号“老王”）、沈丽娟（绰号“青椒”）、胖子（修水的）、角猪（修水的）、阿龙（湖南人，和向平是老乡）、小刘（和向平是朋友），还有人我不认识；“浪子”是一开始财务，负责考勤，后来一个叫“阿刁”（江西人）、冷文书（绰号“小冷、大表哥”）；老板姓王，我们叫他“王总”，江西人。高宏宝是这个公司的客服。但是我真不知道他的真实身份。付曼丽我在公司见过一次，但是不知道她干什么。除了城管组，还有飞跃组、树林组。 （问：你们诈骗公司的公司结构？）老板姓王，之后就是主管啊赚和一个女的（Monica，35岁左右，短发，我的机票是她订的），之后就是各个小组，有固定的食堂（一楼），有保安，后勤一个叫“福伯”的，上班时必须佩戴工作证，我去的早没有开始实行，吃饭有统一的饭卡，住宿在**，一楼到四楼都是办公的，我和樊健伟他们在四楼一个房间上班的。我们上午10点上班到晚上10点，我们每个人都是两部手机一台笔记本。每月的15日发工资，我干了20多天左右，一开始工资5000元工资（底薪4500元+500元全勤）+提成（指骗来的钱，3万以下没有提成，5万之上才有，多少我就记不清楚了）。我走的时候发了3400元左右。工资是阿刁给我发的，发的工资都用来赌博了，我在诈骗集团使用的微信号不记得了。 （问：你们公司的诈骗方式？）从抖音找女性（30来岁以上的人），然后微信添加受害人，之后聊感情一直到熟悉也就是信任，然后提示受害人做理财、投资等，等受害人上当后，就让他们打开一个平台连接，不是正规彩票站，自己注册账号，然后找客服充某2。压大小、压单双就是博彩。就是彩票选号五分钟一期，开一次奖。这个奖我们网站后台能改，一开始引诱他们挣钱，之后慢慢的感觉钱够了，就给杀死了，受害人就被骗了。“上分”就是客户充某2了，“下分”就是客户提现了，谁的客户就是谁的开单人。这期间也成功了几笔，但是时间长想不清楚了，都是女的受害人。冷文书、樊健伟等人也诈骗成功了，具体多少钱我不清楚。 鼎盛集团和冷文书诈骗窝点不在一个地方，开车半小时距离，冷文书窝点叫贺岛农贸市场，集团地点叫贺岛开发区。 2020年1月15日供述：2019年3月份初的时候，我通过抖音认识了受害人，这个受害人在抖音上是福建的干果蔬批发的。之后，我就和她加上了微信好友，我说自己是卖茶叶的，并且我俩还通过视频聊天，但是我没有让她看见我的样子，我能看见她，在我俩聊天中，我就和她说，让她帮我忙充某2，这个女的同意后，我就和我的组长阿胜（福建人）说了，然后，阿胜就让我和她说找客服，之后，客服给了受害人银行卡转账，这个受害人通过微信给转账的上分的，然后，主管就告诉我，已经成功了。主管他们提我们提成。至于这个女受害人充某1我没有印象了，你们给我看的客户上下分表就是我们诈骗的明细表。 （2）被告人沈丽娟的供述 我在2019年2月初的时候偷渡去的缅甸，我对象樊健伟给我弄得票，我去了之后加入了诈骗公司，地址在孟波的经济开发区里，公司包了一整栋新大楼，工作在**，三楼四楼是住宿，吃饭在一楼，拿卡吃饭。公司大约五六十个人，冷文书、冷海君、周三林、向平、黄秋华、一把手等人都在公司里上班了。老板我不知道是谁，上班分白班和夜班。有办公室、各个主管、餐厅、保安等好几个部门,下设好几个小组,我只知道三个小组,每个小组都有自己的名字,卢羽炎带着“路虎”组,樊健伟带着“梦之队”,星空组带着的我不认识,还有好几个组。主管是一个小孩修水的人,外号叫什么我忘记了,管理整个房间的所有小组;客服和后台是我和“小鑫”名字叫高宏宝,我的业务就是他交给我的,我们是集团所有人的客服;财务是“小丽”名字叫付曼丽,是集团所有人的财务。 （问：诈骗形式？）诈骗形式有好多种,有押大小就是理财,有刷单、还有抖音里谈恋爱的骗人的等好几种,具体我不怎么清楚了,我主要工作就是他们小组微信和受骗人聊好了,然后推送给我们客服,我们客服再和受害人聊天,从而引诱他们受骗,还有帮各个小组看他们充某2后台。 （问：诈骗集团诈骗流程?）我们有一个专门软件平台,是公司设计的。每个小组负责让各自小组人通过微信、抖音添加受害人,然后和她们聊天,等他们和受害人聊出感情后,然后介绍游戏软件,“我们有个副业,挺赚钱,你了解一下,你帮我操作一下!”之后,就将游戏软件账号给他们,让他们玩一下,引诱他们上当,有什么不明白的就问客服,我们客服是在线客服。受害人就咨询我们。我们给他们发六合彩等图案,这个让受害人上当受骗就是各个小组的事。受害人受骗后,就把钱存到指定账号,这个打了多少钱小丽都知道。 我是2019年3月份加入的，我对象樊健伟让我工作的，樊健伟小组有四五个人，我只认识向平，路虎组组长是卢羽焱，黄秋华在这个组里，星空组有五个人，还有未成年。 2019年11月5日供述：在2019年2月份的一天去的缅甸，具体哪天想不清楚。我是偷渡，我对象公司给我买了票，我自己坐飞机从福建晋江飞到了云南一个机场，之后又转机到了澜沧，下了飞机公司就安排了人电话联系我，有一个像面包车过来接我的，到了中缅边境的一条河，然后，我就坐着橡皮艇到了缅甸。到了后，公司就安排人就说我对象樊健伟（四斤）让来接我。拉着我去了孟波，之后接到我贺岛开发区。到了后，樊健伟接到了我，然后带我找了冷文书等人。我是在3月份的一天开始在诈骗公司鼎盛国际的，具体哪天我想不起来了，我一开始在城管组，六月份干的客服。 （问：鼎盛集团组织结构？）老板是修水的，我不认识，主管叫啊赚（福建的）和ｍｏｎｉｋａ负责公司运转，客服是我和小鑫（也就是高宏宝），负责后台充某2，财务就是小丽（付曼丽）负责发放工资和报表，食堂是福建人开的，后勤是福伯和一个湖南的人，保安很多，还有的我不清楚的。一开始有城管组（1组和2组）和飞跃组还有天马组，后来又分了好多组。 （问：城管组人员结构？）城管组主管阿胜，阿刁是财务，冷文书是一组长也就是我们组组长，冷文书不干了之后浪子是组长浪子不干了就是樊健伟是组长，组员有我、向平、冷海君、樊健伟、周三林、刘滔、一把手、阿东、胖子、角猪（汪明星）、卢羽焱“老王”、黄秋华、十一、浩子、小沈，还有很多人我不认识，见了人我就认识了。 （问：鼎盛集团诈骗方式？）通过抖音，用微信添加好友，专找女性聊感情，聊好了就让他们帮忙玩理财（腾某，押大小），就让她们自己注册玩，冲×××000元能挣×××00元，盈利百分之十。之后，我就带她们玩引诱她们充钱（我们自己称上分，提现就是下分），之后客服看见她们充钱了，就可以杀猪了。 我的绰号叫“青椒”。冷文书绰号“大表哥”，冷海君绰号“大满”，樊健伟绰号“四斤”、周三林绰号“过长”、老王（卢羽焱）、刘三宝绰号一把手“沉默”、角猪（汪明星）、刘滔绰号“小刘”、黄秋华绰号“老黑”、向平绰号“阿平”、阿龙、十一、阿东、胖子、小沈等人。 我从3月份干到8月份。我一开始干的通过抖音，用微信添加好友聊天，我也是加的女的，我包装的是男的，大部分都是我对象樊健伟在聊。后来六月份阿刁不做客服了，啊赚推荐我做客服，客服负责咨询问题聊天，给客户上下分（充某2），给客户发银行卡号，客户充钱了，然后，我就跟财务核对充某2记录。我们客服和财务是一个办公室的，客服就我和小鑫，财务就只有小丽和阿刁。 我们客服提供的银行卡号是小丽发给我们，大部分是工商和建行和农行的。具体卡号我记不清了。名字有个叫咬金的，安徽的。骗的钱都流入老板手里。（问：你骗了几笔？）是我对象樊健伟聊得，我记得微信名字叫韩哥，骗了五千多，是浙江的，20来岁，干厨师的，我包装的是个女的，做建材的。（问：樊健伟他们工资？）他和我一开始样的5000元，当了组长有提成，想不清楚了，最后一个月（8月份）1万多，其他人我就不知道了。工资是现金。冷文书很早就不干了，周三林和向平是五六月份走的，其余的人我认识的樊健伟他们一直干着。 （3）被告人向平的供述 我和刘滔在福建打渔认识的,在2018年11月20日左右,刘滔就和我说去缅甸上班六千元保底一个月。我就和刘滔从厦门坐飞机到昆明长水机场，之后我俩转机到了澜沧，下了飞机坐车到中缅边界，诈骗公司的就安排我俩偷渡去了缅甸，在一个诈骗公司干了一个多月接近过年发了3×××00元工资，我就去赌场玩认识了冷文书、周三林、樊健伟、冷海君等人，我们一起在缅甸贺岛开发区过的年，这期间我们又找到了一个诈骗公司,公司的名字叫鼎盛集团。我们到这个公司,这个公司刚开始干,我、樊健伟、冷文书、冷海君、周三林、刘三宝、“老王”（卢羽焱）、“小刘”（刘滔）还有两个人,我们分到了一个宿舍里。我是上铺,下铺是我不认识,樊健伟的下铺是冷海君,冷文书下铺,卢羽焱上铺,小刘上铺,下铺我不记得了,周三林上铺、刘三宝下铺。在2019年过了元宵节之后,具体哪天我想不起来了,在正月天,我们就开始在鼎盛公司上班了,我们被分到城管组,主管是“阿胜”,冷文书是一组长但是和阿胜打了仗不干了,“老王”（卢羽焱）是二组组长,冷文书不干了之后浪子是组长,组员有我、冷海君、樊健伟、周三林、刘滔、一把手、阿东,胖子;黄秋华、角猪、浩子他们是老王组的。浪子干了一段时间不干了,樊健伟接的组长。 鼎盛集团组织结构：老板是“王总”（修水的）,主管叫啊赚（福建的,我有他的微信号）负责公司运转,客服是沈丽娟,负责后台充某2,财务就是小丽“付曼丽”负责发放工资,食堂老板“杨少（福建人）”,后勤是福伯,保安很多,还有的我不清楚的。 城管组人员结构：城管组主管阿胜,阿刁是财务,冷文书是一组长也就是我们组组长,冷文书不干了之后浪子是组长，浪子不干了就是樊健伟是组长,组员有我、冷海君、樊健伟、周三林、刘滔、一把手、阿东、胖子、沈丽娟;卢羽焱“老王”是二组组长,黄秋华、十一、角猪、浩子他们是老王组的。我们组后来还有很多人小午、阿标、阿彪、小向、小沈、阿成。 我的绰号叫“阿平”。冷文书绰号“小冷、大表哥”,冷海君绰号“七鱼、大满”,樊健伟绰号“四斤”、周三林外号“过长”、胖子、老王(卢羽款)、刘三宝绰号一把手、“沉默”、角猪、阿龙、黄秋华绰号“老黑”、沈丽娟绰号“青椒”、十一、阿东(汪明星)等人。 我们诈骗方式是杀猪盘,微信加抖音里面的好友,加女的,聊感情,让她们帮忙玩理财（腾某,平台是我们公司的）,玩上两、三次,就让她们自己注册玩,冲×××000元能挣80-×××00元,盈利百分之八到十之间。之后,我就带她们玩引诱她们充钱（我们自己称上分,提现就是下分）,充完钱后受害人就和说我充了多少钱,客服知道后将她们的钱卡住（杀猪）。干到2月底的时候,我们集团搬了贺岛开发区的一个大楼,来了好多新来的,黄秋华、沈丽娟他们是这个时候来的,阿刁是财务给我发过3、4、5份工资。6、7月份,我没有干,到了8月份,我没钱又去公司干的,这次发工资的是小丽“付曼丽”。一直到了8月12日左右,公司要搬家,我感觉提成少,我就没答应做。我骗了一个丽姐（湖北荆门）,一共骗了16万多,头像是她自己的头像,80年的,两个孩子,大的12岁,一个女儿一个儿子,在广东东莞工作,我包装的虚假名字鹏哥,我和她说是搞建筑的,卖建材的,就是用这个骗的。 冷海君干了不到一个月就走了,冷文书过了一个礼拜之后也走了,周三林在四月份走了,我是五月份走的,其余的人我认识的樊健伟他们一直干着。我们底薪5000元,三月份发了15000元(里面有提成和底薪5000元减去请假发了3000元,其余的都是提成),四月份4000元,五月份3000元左右,六七月份没有干,八月份干了十来天发了1700元。 2020年5月10日供述：我们在2019年元宵节后上班，上班的时候我就知道主管“阿赚”在这里上班了，我刚去的时候，“小刘”、“老王”和我一起上班的，“角猪”不在，我记不住他什么时间去的了，客服“小鑫”和财务“小丽”其余的我就不认识了，我也不知道他们什么时间去的，沈丽娟什么时候去的我忘记了。角猪和小刘是五月走的，我也是五月份走的，老王、小鑫、小丽他们都在。组长的职责和权利就是一是给我们发放工作手机，教会我们怎么通过手机聊天加好友，二是负责我们的日常考勤管理，三是给我们发工资。 （4）被告人周三林的供述 我是在2018年10月份和樊健伟和一个什么宝三个人偷渡去的缅甸。在两三个诈骗公司干了三个月到过年,之后我又去了另外诈骗公司。冷文书联系的我去的。2018年10月份的一天,我从潮汕飞机到昆明长水机场,之后我和樊健伟机场二楼碰的头,因为我通过冷文书认识的樊健伟,我和樊健伟熟悉了。之后我俩从长水机场坐飞机到南昌,下了飞机就给公司安排的人打电话,诈骗公司就负责接到我们,坐着车到中缅边界。吃了中午饭,有人骑着三轮车拉着我俩去了渡口,接着我俩坐着橡皮艇到了河对面就是缅甸。诈骗公司就有车来接我俩到公司。到了公司,我就见了冷文书,一开始在一个诈骗公司通过打电话贷款诈骗，之后我和樊健伟又去了一栋大楼，方式是炒股，干了一周没干明白就走了，之后一直赌博认识了向平、小刘，后来认识了刘三宝和老王等人。我、樊健伟、冷文书、冷海君、向平、刘三宝、“免子”、“老王(卢羽)”、“小刘”(向平的朋友,我支付宝里有他的好友)等人没有回家都在一起过的年,在过年的时候,冷文书认识的一个人(什么山地方)带我们去了鼎盛集团的诈骗公司,之后我们搬床铺,在公司收拾东西等,我们这八个人(309或311房间)一个房间,我们上下铺,我上铺,下铺是刘三宝,樊健伟上铺，樊健伟的下铺是冷海君,向平是上铺,下铺是兔子,冷文书下铺,卢羽焱上铺,小刘上铺,下铺我不记得了。在2019年过了元宵节两三天之后,我樊健伟、冷文书、冷海君、向平、刘三宝、“免子”、“老王(卢羽焱)”、“小刘”就开始在鼎盛公司上班了,冷文书和“浪子(小卢,修水县的)”是组长。 干到2月底的时候,我们集团搬了贺岛开发区的一个大楼,来了好多新来的,黄秋华、沈丽娟他们是这个时候来的,之后我、樊健伟、向平、胖子、老王、一把手、角猪、阿龙、小刘、黄秋华(“老黑”)我们十个人住一个宿舍。我们这些人是城管组,组长是浪子,冷文书负责培训新人,阿刁是财务给我发过工资。还有沈丽娟以及后来来的十一、阿东等人都是我们组的,我们的主管是阿胜,总主管是啊赚和莫妮卡,客服有四个人,我不认识。财务小丽，叫付曼丽，是鼎盛集团的财务。我一直干到四月份,我就不干了。 城管组人员结构：城管组主管阿胜,组长浪子,财务阿刁,组员我、樊健伟、向平、胖子、老王、一把手、角猪、阿龙、小刘、黄秋华、沈丽娟、十一阿东、冷文书、冷海君等人。我的绰号是“过长”，冷文书绰号“大表哥”,冷海君绰号“七鱼、大满”,樊健伟绰号“四斤”、向平绰号“阿平”,胖子、老王(卢羽焱)、“一把手”、“角猪”微信名字国旗微信号号是A1323508****、阿龙、刘滔绰号“小刘”支付宝名字叫阳光总在风雨后、黄秋华绰号“老黑”、沈丽娟绰号“青椒”、十一、阿东等人。 鼎盛集团组织结构：老板是“刘一”,公司主管“金钻或啊赚”和莫妮卡英文负责整个公司运转,客服我不知道是谁,他们负责充某2和杀猪,总财务不知道是谁,负责发工资,食堂我不知道,保安我也不知道,后勤我也不认识。 诈骗方式是通过抖音，用微信加好友,专找女性聊感情，让她们帮忙玩理财（诚信理财）帮忙两次,就让她们自己注册玩,冲×××000元能挣×××00元,盈利百分之十。之后,我就带她们玩引诱她们充钱（我们自己称上分,提现就是下分）,之后客服发给她们收款的二维码,看见她们充钱了,充十倍后将她们的钱卡住。 我从2月份元宵节开始干到4月15日,因为每月15日发工资,所以我记得很详细。冷海君干了不到一个月就走了，冷文书过了一个礼拜之后也走了，我在四月份走的，向平是五月份走的，其余人我认识的樊健伟他们一直干着。我们底薪4000元,第二月5000元,但是我没有干时间长,而且我还有迟到等考勤扣工资,第一个月1700元,第二月发了3000元,总共4700元工资,在3月份时候,我做了一个广东的,这个客户冲了七千元,这个女的是在工厂打工的。 2020年5月9日供述：2019年元宵节之后我们开始上班，主管“阿赚”过了没有几天也来上班了，（问：“角猪”“小刘”“卢羽焱”“高宏宝”“小丽”是什么时间到的鼎盛集团？）我想不清楚了，冷海君在鼎盛公司不干之前我只想清楚沈丽娟也来公司上班了，其他人没有想清楚。（问：组长的职责和权利？）一是给我们发放工作手机，教会我们怎么通过手机聊天加好友，二是负责我们的日常考勤管理。 （5）被告人黄秋华的供述 我是2019年2月底到的缅甸，3月1日加入的鼎盛诈骗公司，一个姓陈的介绍我去的，他是江西省修水的，我和“角猪”（不知道名字）一起在晋江碰头后偷渡去的，我的绰号是“老黑”，被分到城管二组，有城管、飞跃、梦想等大组，城管组还分三个小组。组长是浪子，后来是老王卢羽焱，组员有我、角猪（江西省修水县杨津左右）、两个赣州的（其中一个叫“十一”,月一个“小用”）、小午。樊健伟绰号“四斤”可能是一组的组长，樊健伟组有阿龙（江西省修水的）、向平绰号“阿平”、沈丽娟绰号“青椒”、冷海君绰号“大满”、周三林绰号“过长”、刘三宝绰号“一把手、沉默”、冷文书绰号“小冷、大表哥”、胖子（江西修水的）其余的我不认识。浪子也在这个组里了。城管组还有阿彪、小向、小刘、小沈、阿东、阿标、阿成（湖南）这几个人和向平认识,口音差不多,第几小组分不清了,反正都是城管组的。主管是阿胜和阿赚。一开始是阿刁发工资,后来是小丽给我们发工资,七八月份的工资是小丽发的。还有一个女的我不知道信息。每月15日左右发工资,我发了五次,工资从四月份发到八月份。第一个月压了半个月工资,3000元左右,第二个月工资加提成发了1×××000元，第三个月发了6000元，第四个月发了6000元，第五个月也是6000元，总共发了两万多元。 公司发一部手机和一个笔记本子用来记录被诈骗人信息，手机使用的微信号是“阿杰”。 诈骗方式：通过发送抖音,然后用微信添加好友,加女的,聊感情并且介绍她们理财,就是博彩一类的,押大小、压单双,引诱受害人充某2,之后将充某2的钱给扣了。 公司结构：我们大老板是叫“四哥”姓王,小老板叫大飞（胖胖的）、刘一（音）、“山鸡”,整个公司主管是啊赚和莫妮卡还有一个飞跃组的组长阿峰（湖南人）,我给他剪过发想不起叫什么了,公司客服是小鑫（高宏宝）和沈丽娟（8月份左右转的客服）,公司的总财务是小丽,我们几个组的工资都是她发;后勤是福伯,保安是一个什么亮的。食堂是福建人开的。我们这些小组长和小组成员等人就是负责抖音加好友,聊天引诱受害人充某2,充某2必须找客服,冲多少钱客服会告诉我,感觉要杀猪了,主管说杀就杀。小组长监督小组里的日常工作请假上班之类的。财务就是给我们发工资的。我们谁成功了组长会告诉大家。 冷海君和冷文书都是干了一个月左右，今年4月份走了，周三林4月份走的，向平大约6月份左右走的，刘三宝七月份走的，樊健伟和沈丽娟和我一样一直到八月份走的。我成功了几笔没有印象了，我从3月1日干到8月14日。 我上班之后就看见主管“阿赚”在鼎盛集团上班了。（组长的职责和权利？）一是教会我们怎么用手机，添加头像加好友，二是负责我们的日常考勤管理。我和角猪一起去的鼎盛集团。 （6）被告人刘三宝的供述 我是在2018年10月份和何位春的老婆一起去的缅甸，何位春让我去的，他在缅甸等着我们，一开始想干点生意但是没钱，我就去干诈骗了，一开始在“嘉禾公司”，过了年正月份和公司一起加入了鼎盛集团，干到8月份我又去了冷文书这个窝点。 2018年10月份偷渡去的缅甸,过了一个多月,我就认识了冷文书、大满、四斤、过长、阿赚、阿平、小刘、老王这些人,之后,何位春问我去不去上班（指诈骗）,说老总是我们修水县的,5000元一月工资，然后我就和冷文书、大满、四斤、过长、阿赚、阿平、小刘、老王这些人一起上班,一直上到去年过年,老板是王总（我们修水的）,阿赚负责管着我们,冷文书是后台,一个叫莫妮卡的女的给我们发工资,发了一个月的工资,发了5000元,还有一万三千多提成没有给我,我们这些人干的是刷单,在ＱＱ群上发送刷单广告,有做兼职,然后推给客服,客服给受害人发送京东商城链接,引诱受害人受骗,一直到年后,五月份的时候给了我现金,这就马上过年了,我们就没有干活,我们这些人就一起在缅甸过的年。今年过了农历正月十五日之后,因为我们嘉禾搬入鼎盛公司,从孟波搬到贺岛经济开发区。于是,我、冷文书、四斤（樊健伟）、过长等人就一起搬办公室、宿舍,进行培训。然后我们就上班（进行诈骗）并且分到了同一个组叫城管组,组长一开始是冷文书,后来是浪子,之后是樊健伟,我、阿平、老王、过长等人都是组员一人给我们发一个安卓手机,然后我们通过抖音,发现受害人,接着,通过微信添加好友然后引诱受害人玩理财（腾某、盈利宝）,就是押大小,压单双,先给受害人账户玩一下,然后引诱受害人充某2,进行诈骗。公司规定每天不得少于五个人。玩不成任务加班完成。我包装的身份是杨哥,做包的。从中午12点上班一直上到晚上12点干到三月份黄秋华、沈丽娟他们来了,也加入了我们组,还有很多人，我们一直干到七月初,我就走了。 鼎盛集团架构：老板是王总和山鸡,主管是阿赚和莫妮卡,客服小鑫和沈丽娟,财务室小丽,还有城管组1、2、飞跃组1、2、3。 城管组架构：组长一开始是冷文书,后来是浪子,之后是樊健伟,我、大满、过长、阿平、青椒、十一、角猪、阿成、胖子、小刘、小午、阿标、老王。我们分了两个小组,一组组长樊健伟,二组组长老王。 这期间我成功了好多笔，其中一个叫何彩虹的女的,四川成都的,35岁左右,还没离婚,有一个女孩,做美容店的,你们给我看了明细表一共16万多。还有一个张大漂亮,南京,89年左右,开旅游公司的,5万左右。还有一个叫爱你一生的,叫刘丽莎,西安人,36岁左右,在家租房子的,一个男孩子,五月份,我骗了20万左右。还有一些小的记不到了。我包装的身份都是杨哥。 综合证据 1.受案登记表。 2.抓获经过。 3.办案说明。 4.到案经过。 5.出所登记表。 6.户籍信息。 7.刑事判决书及释放证明书。 8.书证一份。 9.前科证明。 10.批复、通知。 关于本案中发送诈骗短信的条数，因被告人定期对聊天记录进行清理，仅能从被告人沈丽娟使用的工作手机内提取到“小天鹅”微信聊天记录，该微信于2019年9月1日向113个微信群发送诈骗信息共计398733条，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。公诉机关依据被告人沈丽娟的日发送条数、实施诈骗行为的天数（15天），计算出被告人沈丽娟发送诈骗短信的条数为5980995条，被告人樊健伟、黄秋华、刘三宝与沈丽娟同日到达作案现场，其余被告人均在沈丽娟之前到达作案现场，故公诉机关指控其八人发送诈骗信息条数为5980995条，本院予以确认。 关于本案中每人诈骗数额的问题，有物证、书证、辨认笔录、电子数据、被害人陈述、被告人供述等证据相互印证，第一起犯罪行为，被告人冷文书、冷海君参与该起诈骗，事后参与分赃，应对该起诈骗数额71300.24元负责；第二起犯罪行为，被害人林某被诈骗的时间是2019年3月3日至3月7日，当时八被告人均已加入且尚在鼎盛集团，均应对该起诈骗数额48700元负责。对于公诉机关指控的数额，本院予以确认。 关于本案被告人的犯罪行为是否应认定为非法利用信息网络罪，被告人为实施电信诈骗犯罪分工合作，发布诈骗信息，情节特别严重，其行为同时触犯非法利用信息网络罪和诈骗罪，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，构成非法利用信息网络罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，故本案应以诈骗罪定罪处罚。 本院认为，被告人冷文书、冷海君、周三林、樊健伟、沈丽娟、向平、刘三宝、黄秋华实施电信网络诈骗，情节特别严重，公诉机关指控其犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分。被告人冷文书在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人冷海君、周三林、樊健伟、沈丽娟、向平、刘三宝、黄秋华在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 八被告人诈骗王某、林某的行为构成诈骗数额巨大，系诈骗既遂，发送信息数达到其他特别严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。根据相关法律规定，电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚。八被告人应按照诈骗罪情节特别严重，定罪量刑，其系未遂，减轻处罚。 另外，被告人冷文书的辩护人提出的被告人冷文书系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；提出的系坦白的辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。被告人冷海君的辩护人提出的被告人所发信息绝大部分不能认定为诈骗信息，于法无据，本院不予采纳；提出的系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；提出的缴纳罚金的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人冷海君系从犯，从轻处罚。被告人樊健伟、沈丽娟、向平、黄秋华、刘三宝的辩护人提出的五被告人系从犯、初犯，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；被告人黄秋华、刘三宝自愿认罪，酌情从轻处罚；其他辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人周三林的辩护人提出的系从犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；提出的被告人周三林系坦白的辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳；提出的被告人周三林系立功的辩护意见，现无证据证实侦查机关根据周三林提供的线索抓获匡建国，不宜认定为立功；提出的被告人周三林自愿认罪的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；被告人周三林曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，从重处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人冷文书犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2028年9月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人冷海君犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2027年9月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人周三林犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2027年9月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人樊健伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2026年9月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人沈丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2026年9月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人向平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2026年9月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人刘三宝犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2026年11月7日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人黄秋华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2026年9月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人冷文书、冷海君于本判决生效后十日内，退赔被害人王某经济损失71300.24元；责令被告人冷文书、冷海君、周三林、樊健伟、沈丽娟、向平、刘三宝、黄秋华于本判决生效后十日内，退赔被害人林某经济损失48700元。 三、随案移送的银行卡三张、手机一部、电脑一台，予以没收，上缴国库。 审 判 长  张德付 人民陪审员  刘春田 人民陪审员  孙 燕 二〇二〇年十月十五日 法官 助理  高佳敏 书 记 员  吴艾珍