浙江省台州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙10刑终429号 原公诉机关台州市路桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陶玉龙，男，1990年8月20日出生，汉族，高中文化，无业，住贵州省六枝特区。2019年6月20日因本案被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 上诉人（原审被告人）罗序鸿，男，1998年1月6日出生，布依族，初中文化，无业，住贵州省都匀市。2019年6月21日因本案被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 上诉人（原审被告人）吴秀壹，男，1995年1月17日出生，苗族，初中文化，无业，住重庆市秀山土家族苗族自治县。2019年6月21日因本案被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 原审被告人吴占荣，男，1995年6月12日出生，汉族，初中文化，无业，住云南省腾冲市。2019年6月21日因本案被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 原审被告人石琴，女，1990年11月5日出生，汉族，小学文化，无业，住四川省南江县。2019年6月20日因本案被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于台州市看守所。 原审被告人时勇，男，1994年2月2日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省武穴市。2019年6月21日因本案被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 原审被告人雷钦明，男，1994年10月28日出生，畲族，高中文化，无业，住江西省上犹县。2019年6月20日因本案被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 原审被告人胡瑶瑶，男，1997年10月25日出生，汉族，高中文化，无业，住安徽省萧县。2019年6月20日因本案于被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 原审被告人艾永强，男，1998年11月4日出生，汉族，高中文化，无业，住山东省济南市济阳区。2019年6月20日因本案被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 台州市路桥区人民法院审理台州市路桥区人民检察院指控原审被告人陶玉龙、罗序鸿、吴占荣、石琴、时勇、吴秀壹、雷钦明、胡瑶瑶、艾永强犯诈骗罪一案，于2020年9月29日作出（2020）浙1004刑初60-1号刑事判决。原审被告人陶玉龙、罗序鸿、吴秀壹不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、审查上诉状、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年至2019年6月间，被告人陶玉龙、罗序鸿、吴占荣、石琴、时勇、吴秀壹、雷钦明、胡瑶瑶、艾永强及吴贤泽、王涛、徐胜胜（均已判决）等人，结伙以做“时光倩影”化妆品直销为由，在江苏省泰州市姜堰区××村××幢××楼××楼××花园小区××室设立窝点实施诈骗，虚构女性身份在网上跟陌生男子建立男女朋友关系，通过编造需要路费、医药费等一系列理由，骗取对方财物。该诈骗组织以“家”为单位，被告人陶玉龙、罗序鸿分别为两个“家”的主任，被告人石琴负责语音，被告人吴占荣，时勇、吴秀壹、雷钦明、胡瑶瑶、艾永强及王涛、徐胜胜等人为两个“家”的业务员，家庭成员之间互相流动，主任对实施诈骗的人员统一管理，统一培训，并对实施诈骗的理由、语音或电话由谁负责、诈骗财物处理等一系列情况进行统一规定，集中安排团伙成员住宿、饮食、生活费用及日常开销，骗取的财物统一上交主任管理。期间被告人吴占荣共计诈骗74000余元,其中骗取王某(1)4615元；被告人石琴共计诈骗54000余元，其中骗取李某25113.14元、安某15266.14元；被告人时勇共计诈骗44000余元，其中骗取吕某25960元；被告人吴秀壹共计诈骗34000余元，其中骗取杨某8398.7元；被告人雷钦明共计诈骗32000余元，其中骗取魏某2433元、卢某1009元；被告人胡瑶瑶共计诈骗23000余元，其中骗取张某5575元；被告人艾永强共计诈骗19000余元，其中骗取姚某2924元、付某2605元；王涛诈骗16000余元；徐胜胜诈骗11000余元。被告人陶玉龙2018年5月成为主任，担任主任期间两个“家”的成员诈骗金额为293000余元。被告人罗序鸿2018年12月底之后成为主任，担任主任期间两个“家”的成员诈骗金额为236000余元。 2019年6月20日，公安机关抓获被告人陶玉龙、雷钦明、石琴、胡瑶瑶、艾永强。2019年6月21日，公安机关抓获被告人罗序鸿、时勇、吴占荣、吴秀壹。 原判认定上述事实的证据有，被告人陶玉龙、罗序鸿、吴占荣、石琴、时勇、吴秀壹、雷钦明、胡瑶瑶、艾永强、同案犯吴贤泽、王涛、徐胜胜的供述，被害人吕某、张某、杨某、魏某、卢某、赵某、王某(1)、王某2、刘某、姚某、付某、李某、安某的陈述，提取笔录、搜查笔录、交易流水、扣押清单、转账截图、电子数据、受案登记表、户籍证明、归案经过。 原判根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：一、被告人陶玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。二、被告人罗序鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币六万元。三、被告人吴占荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。四、被告人石琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。五、被告人吴秀壹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。六、被告人时勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万五千元。七、被告人雷钦明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万五千元。八、被告人胡瑶瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。九、被告人艾永强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。十、追缴各被告人违法所得，发还被害人。十一、被告人陶玉龙已扣押的电脑一台、手机二部、手机卡一盒、被告人罗序鸿已扣押的手机一部、被告人吴占荣已扣押的手机一部、被告人石琴已扣押的手机三部、被告人时勇已扣押的手机二部、被告人吴秀壹已扣押的手机二部、被告人雷钦明已扣押的手机四部、被告人胡瑶瑶已扣押的手机一部、被告人艾永强已扣押的手机三部，以上作案工具依法予以没收，上缴国库。 被告人陶玉龙、罗序鸿均上诉称，原判认定的诈骗金额过高，量刑过重，请求从轻改判。被告人吴秀壹上诉称，原判量刑过重，请求从轻改判。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同。本案事实清楚，证据确实、充分。关于陶玉龙、罗序鸿就原判诈骗金额提出的上诉理由，经查，原判根据在二个“家”担任业务员的吴占荣、石琴、时勇、吴秀壹、雷钦明、胡瑶瑶、艾永强、王涛、徐胜胜诈骗所使用账号的入账金额，计算出陶玉龙为主任期间二个“家”的业务员诈骗金额293000元以上，罗序鸿为主任期间二个“家”的业务员诈骗金额236000元以上，陶玉龙、罗序鸿应分别对上述金额承担相应责任。故陶玉龙、罗序鸿就原判认定的诈骗金额提出的上诉理由不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）陶玉龙、罗序鸿、吴秀壹、原审被告人吴占荣、石琴、时勇、雷钦明、胡瑶瑶、艾永强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中陶玉龙、罗序鸿、吴占荣、石琴、时勇、吴秀壹、雷钦明诈骗数额巨大，胡瑶瑶、艾永强诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案诈骗犯罪组织层级分明，是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。陶玉龙、罗序鸿系组织、领导犯罪集团的首要分子以外的主犯，应按照其所参与的犯罪处罚。吴占荣、石琴、时勇、吴秀壹、雷钦明、胡瑶瑶、艾永强在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应予以从轻处罚。罗序鸿归案后如实供述主要犯罪事实，依法可予以从轻处罚。吴占荣、石琴、雷钦明、艾永强系从犯，认罪认罚，依法应予以从宽处罚。时勇、胡瑶瑶系从犯，归案后如实供述主要犯罪事实，认罪认罚，依法应予以从宽处罚。吴秀壹系从犯，依法应予以从轻处罚。原判根据本案事实、性质、情节依法判处刑罚，陶玉龙、罗序鸿、吴秀壹上诉称量刑过重的理由不能成立，不予采纳。原判定罪和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 程小国 审 判 员 金林桂 审 判 员 陈敏莉 二〇二〇年十月二十八日 代书记员 梁荩文