山东省海阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0687刑初197号公诉机关山东省海阳市人民检察院。被告人周丽希，女，1990年4月5日生，汉族，初中文化，群众，无业，出生地浙江省泰顺县，户籍所在地浙江省泰顺县，现住址福建省福鼎市龙安开发区。因涉嫌赌博罪，经海阳市公安局决定，于2019年12月13日被刑事拘留，于同日被取保候审。2020年7月24日经本院决定被取保候审。辩护人王丹，山东纲汉佳睿律师事务所律师。被告人蔡万雄，男，1988年6月3日生，汉族，高中文化，群众，农民，出生地福建省霞浦县，户籍所在地：福建省宁德市霞浦县牙城镇洪山村**。2012年10月16日因犯寻衅滋事罪被福建省福鼎市人民法院判处拘役四个月缓刑六个月，因涉嫌赌博罪，经海阳市公安局决定，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕，现羁押在海阳市看守所。辩护人张忠双，山东创立律师事务所律师。海阳市人民检察院以海检一部刑诉［2020］119号起诉书指控被告人周丽希、蔡万雄犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员刘华强、姜莉出庭支持公诉，被告人周丽希、蔡万雄及辩护人王丹、张忠双到庭参加诉讼。本案现已审理终结。海阳市人民检察院指控:2019年5月30日至2019年10月7日期间，被告人周丽希与陈某（另案处理）为谋取非法利益，在福建省福鼎市龙安开发区等地开设工作室，购买神人捕鱼系列的老K棋牌赌博游戏代理帐号，雇佣被告人蔡万雄等人在老K棋牌赌博游戏平台页面内的“上展微信”联系赌客，为“神人斗地主”赌博平台代理充值业务牟利。经烟台兴润联合会计事务所鉴定，涉案金额372.4万元，非法获利7.6万元。被告人周丽希、蔡万雄分别于2019年12月13日在福建省福鼎市龙安开发区3排16栋169号被传唤归案。案发后，二被告人均已退缴全部非法所得。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。据此认为，被告人周丽希、蔡万雄以营利为目的，为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。上述被告人自愿认罪认罚，提请法院依法判处。被告人周丽希、蔡万雄对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人周丽希的辩护人对公诉机关指控被告人周丽希犯开设赌场罪无异议。辩护人认为，被告人并不是直接在网络平台开设赌场者，在整个开设赌场中处从犯地位；被告人周丽希涉案金额低，非法获利小；被告人认罪认罚，真诚悔罪，主动退赃，系初犯，请求对被告人予以从轻处罚并适用缓刑。被告人蔡万雄的辩护人对本案的事实和定性无异议。其认为，被告人蔡万雄在本案中所起的作用较小，是从犯；被告人社会危害性较小，其认罪、悔罪，积极退赃，请求对被告人予以从轻处罚并适用缓刑。上述被告人及辩护人均未向法庭提供证据。经审理查明：2019年5月30日至2019年10月7日期间，被告人周丽希与陈某（另案处理）为谋取非法利益，在福建省福鼎市龙安开发区等地开设工作室，购买神人捕鱼系列的老K棋牌赌博游戏代理帐号，雇佣被告人蔡万雄等人在老K棋牌赌博游戏平台页面内的“上展微信”联系赌客，为“神人斗地主”赌博平台代理充值业务牟利。经烟台兴润联合会计事务所鉴定，涉案金额372.4万元，非法获利7.6万元。被告人周丽希、蔡万雄分别于2019年12月13日在福建省福鼎市龙安开发区3排16栋169号被传唤归案。案发后，二被告人均已退缴全部非法所得。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证明：1．物证及照片手机16部：周丽希工作室手机16部，帐本4册；扣押电脑主机3台。2．书证（1）公安部、公安厅、烟台市公安局指定管辖批复、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、提讯提解某、送达回执、搜查证等法律文书一宗证明案件来源及公安机关办案程序合法。（2）户籍证明证明被告人周丽希出生于1990年4月5日、蔡万雄出生于1988年6月3日、周丽希出生于1988年4月1日。证明被告人案发时均达到完全刑事责任年龄。（3）前科查询等证明①蔡万雄于2012年10月16日，因犯寻衅滋事罪被福建省福鼎市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。②周丽希无违法犯罪前科。（4）到案经过证明2019年12月13日8时，被告人周丽希、蔡万雄等在福建省龙安开发区安湖中路169号被民警传唤归案。（5）接受证据清单、证人王某的手机截图证明王某在玩神人斗地主赌博时通过“小芳（失联+LG90003）”的女性等充值和神人斗地主游戏平台提现的微信截图等。（6）蔡万雄在工作室帐本、电脑等照片证明蔡万雄使用手机、提现、支付宝密码以及电脑桌面工作微信二维码（A希希在线FG、YF）及使用兴业银行卡（尾号7038）等信息。（7）刘某3在工作室帐本、电脑等照片证明刘某3使用手机、提现、支付宝帐号密码以及电脑桌面工作微信二维码（A希希在线FG、YF）、上展微信、使用兴业银行卡、营业情况（尾号7038）、非法所得收入微信截图等信息。（8）周丽希和工作室成员聊天记录照片证明周丽希手机微信聊天关于工作室充值等内容记录。（9）陈某工作室内帐本照片证明工作室的赌客充值记录、买分情况。（10）刘某1提供的微信充值记录、银行提现记录、游戏截图、代理微信号截图证明2019年7月2日至2019年7月8日微信转帐-转给Asrby希希coco16300元。Asrby希希coco已收钱。（11）刘某2提供的微信交易记录、支付宝交易记录、赌博平台截图证明2019年6月25日、26日通过微信给A希希在线FG、YF和A希希在线FG包发过的红包、提现情况和赌博游戏截图等。（12）李某提供的微信交易记录、支付宝交易记录、赌博平台截图证明2019年7月8日、9日通过微信给A希希在线FG、YF和A希希在线FG包发过的红包和赌博游戏截图等。（13）海阳市公安局协助查询财产通知书（海公（网）[2019]2133号）、周丽希农业银行卡62×××76、62×××70自2019年1月1日至2019年12月16日交易流水明细证明周丽希该两张农业银行卡支出情况，该资金是用于购买赌博游戏金币及资金总额事实。3.烟台兴润会计师事务所报告书证明周丽希工作室涉及金额3，724，000.00元，涉案笔数95笔，非法获利76，000.00元。4.远程勘验笔录证明通过手机APP老K棋牌对赌博进行现场勘验的情况。5.电子数据检验笔录证明对周丽希工作室扣押的手机依法进行电子数据检验，并制作笔录，并制作光盘一张。6.搜查笔录证明依法对周丽希住宅搜查情况，及对涉案物品依法扣押。7.证人证言（1）非同案处理的共犯陈某的证言证明自2019年5月开始成立工作室为赌博网站代理充值，2019年7月是他叫的蔡万雄过来一起干，每月付工资。周丽希是和他在工作室一起生活的。在万达的工作室时，周丽希是负责买分转账工作的，周丽希也知道是犯罪。一直到9月份，因为寻衅滋事罪他被当地警方抓获。他跟周丽希说让她负责工作室，让蔡万雄帮忙辅助周丽希。这期间盈利了8万元左右，以后的事就不清楚了。他和周丽希是夫妻（未领结婚证），有一子。工作室买分的银行卡是用的周丽希的尾号6076的银行卡，会把出分的银行卡号告诉周丽希并且说转多少钱，周丽希就直接用她的手机给对方转钱。所以他知道是犯罪，周丽希也知道是犯罪。（2）非同案处理的共犯刘某3的证言证明2019年11月11号由周丽希介绍在工作室内上班，每月工资6000元，蔡万雄也每月工资6000元。工作室代理的游戏叫“天天电玩城”，在上班的时候，有的赌客会通过微信问她现在神人、云顶还能不能充值，周丽希之前也讲过，如果有赌客问神人、云顶能不能充值，就说只能充天天，这就说明之前工作室是肯定代理过神人、云顶这类网络赌博游戏的。（3）证人王某的证言证明2019年7月31日，他使用手机下载神人斗地主APP，玩神人斗地主游戏。进入该游戏后，通过点击赌博游戏界面的代理充值按钮，弹出一个微信号“i482love”，软件上有个窗口写明“添加好友10秒内帮您完成充值”，随后添加了这个微信号，是个叫“小芳（失联+LG90003）”，被拉入微信群内，他发了100元的红包，并把游戏ID40496820也发群里。随后，他进入了神人斗地主APP，发现收到100个金币。后来又充值40元，在赌博游戏界面中的提现界面“提现金额”处，输入100，然后点击申请提现，一会儿手机银行提示收到98.5元。他参与了网络赌博，觉得神人斗地主APP是违法的游戏网络平台，并于当日报警。（4）证人刘某1的证言证明他于2019年3月份前后在神人斗地主上赌博，玩到2019年8月份，因为不赢钱老是输，就不玩了。具体赌博次数记不清了，总共充值金额大概2万元左右。赌资大多输进去了，赢了提现也就用于日常消费。给他充值的代理微信号一共有四个，分别微信号：×××，昵称A希希在线；微信号×××，昵称Aa希希在线收；微信号：×××，昵称Asrbyxixicoco；微信号：×××，昵称Asrby希希z。（5）证人李某的证言证明他于2018年6月份前后在神人斗地主上赌博，玩了几个月因为总输钱就不玩了。具体赌博次数记不清了，总共充值金额大概2万元左右。赌资都输进去了，他没有赢过钱。记得有个给他充值的代理是昵称叫A希希在线FG，其他都不记得了，不玩神人斗地主后就把代理都删除了，他的赌博充值在其微信交易明细里发的红包都有记录。（6）证人刘某2的证言证明他于2019年3月份前后在神人斗地主上赌博，玩到2019年8月份，因为不赢钱老是输，就不玩了。具体赌博次数记不清了，他在神人斗地主和富狗棋牌这两个平台赌博输了总共是6、7万元左右，在平台上如果赢了钱就提现出来，后来继续玩就都输进去了。代理充值微信号印象最深的一个是昵称叫A希希在线FG。他的微信号是×××。支付宝账号是18×××93。8、被告人的供述与辩解（1）被告人周丽希的供述与辩解证明自2019年5月份开始陈某在宁德市万达广场旁边的万达华城Ｂ区,当时她和陈某也住在工作室。2019年9月起陈某因为寻衅滋事罪他被当地警方抓获。陈某跟她说让她负责工作室，让蔡万雄帮忙辅助她。这之前蔡万雄就在这个工作室工作，他利用神人平台买过分给赌客充值。（2）被告人蔡万雄的供述与辩解证明自2019年7月至10月其间在陈某、周丽希工作室内负责为神人斗地主等赌博游戏提供充值服务，工作室工作实行三班倒，每月工资6000元，非法获利2万余元。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人周丽希、蔡万雄以营利为目的，为赌博网站代理充值业务牟利，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控二被告人犯开设赌场罪罪名均成立，应依法判处。二被告人自愿认罪认罚，主动退交违法所得，且适用缓刑其所居住的社区无影响，均可从轻处罚并适用缓刑。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。针对被告人的量刑，本院依法征求了控辩双方的意见。依照《中华人民共和国刑法》第三百零二条第二款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人周丽希犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二万元整。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)二、被告人蔡万雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币一万元整。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)三、被告人违法所得涉案财物予以追缴（现存于海阳市人民检察院）。四、公诉机关移送物证手机十五部、账本四本予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨建平人民陪审员  于志平人民陪审员  王梓凯二〇二〇年十月二十九日书 记 员  唐 境