甘肃省会宁县人民法院刑事判决书（2020）甘0422刑初134号公诉机关会宁县人民检察院。被告人崔某，出生于江苏省徐周市，户籍地江苏省徐周市。辩护人周某，甘肃祖历人律师事务所律师。会宁县人民检察院以会检一部刑诉（2020）138号起诉书指控被告人崔某犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉，本院于当日以简易程序立案受理。因被告人崔某对起诉书指控罪名有异议，本院依法变更为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。会宁县人民检察院指派检察员张某依法出庭支持公诉。被告人崔某及辩护人周某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月份，被告人崔某加入“搬砖套利”QQ群，并借用胡某的支付宝账户帮助该群管理员转移电信诈骗所得赃款。2020年4月15日8时许，被害人王某接到一陌生电话，对方自称是广州市公安局的民警，以王某涉及相关案件需要协助侦查为由，取得王某的信任后，骗取王某742798元。上述款项中，被告人崔某利用胡某的支付宝账户向下级账户转款5万元。2020年7月10日，被告人崔某家属主动退赔被害人王某5万元。公诉机关认为，被告人崔某明知他人实施电信网络诈骗，而帮助转移诈骗犯罪所得，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人崔某系诈骗犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，依法应当从轻或减轻处罚；其认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人崔某有期徒刑一年，并处罚金5000元。被告人崔某对公诉机关指控的事实无异议，但对指控罪名有异议，当庭辩称其只是用胡某的支付宝帮助他人转移了钱款，但事先并不知道该款项是他人诈骗所得，其系初犯，希望法庭对其从轻处罚。被告人崔某的辩护人对公诉机关的指控事实无异议，但对公诉机关指控罪名有异议，认为崔某对款项的来源并不明知，更不知道是他人实施电信诈骗所得，崔某对公诉机关指控的事实无异议，当庭只是对其行为性质的辩解，也应认定其认罪认罚，对其应当适用罪轻的罪名予以处罚。如若法庭认为崔某的行为构成犯罪，其具有以下量刑情节：1.崔某系公安民警电话联系后，跟随公安民警一起到派出所接受讯问，到案后对其犯罪事实进行了如实供述，应认定具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2.崔某家属主动退赔被害人损失，对崔某可以从轻处罚；3.崔某的犯罪情节显著轻微。综上，建议对崔某适用缓刑。经审理查明，2020年4月份，被告人崔某加入“搬砖套利”QQ群，并借用胡某的支付宝账户帮助该群管理员转移电信诈骗所得赃款。2020年4月15日8时许，被害人王某接到一陌生电话，对方自称是广州市公安局的民警，以王某涉及相关案件需要协助侦查为由，取得王某的信任后，骗取王某人民币742798元。被告人崔某利用胡某的支付宝账户将上述款项中的5万元转账给下级账户。2020年7月10日，被告人崔某的妻子刘某向会宁县公安局主动退赔被害人王某现金5万元。另查明，2020年6月10日，江苏省徐州市铜山区公安局铜山派出所民警与被告人崔某电话联系后，崔某在家等待公安民警，后跟随民警到派出所。其到案后如实供述了主要犯罪事实，次日崔某被带至会宁县公安局办案中心。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.书证（1）扣押清单及扣押笔录，证明2020年7月10日崔某妻子刘某主动向侦查机关缴纳退赔款5万元。（2）银行账户交易明细及账户对账单，证明王某所有的尾号6955、3529中国邮政储蓄银行账户自2020年4月15日至21日的交易记录。（3）手机QQ信息截图及手机通话记录，证明王某通过QQ与昵称为“自由如风”的人联系。（4）户籍证明，证明被告人崔某生于1978年6月22日，作案时已达刑事责任年龄。2.被告人崔某的供述与辩解，供称2020年4月份，其被别人拉进一个昵称为“USDT代购”的QQ群，群里有四五个人，其先将胡某的支付宝账号提供给群里，之后其又将胡某支付宝账户收到的钱转到管理员提供的其他支付宝账户。这个QQ群用了一周左右，群里一个QQ昵称为“米兰国王”的人说为了安全起见解散了这个QQ群，之后其又被拉进了新建的“USDT代购2”QQ群，其还是将胡某支付宝账户收到的钱转到管理员提供的其他支付宝账户，现在“USDT代购2”QQ群已经被解散了，群里的成员是干什么的其不知道。其给对方提供胡某支付宝账号，帮助对方每转账10000元，对方给其40元好处费，好处费一天一结算。对方通过“QKEX”APP给其转了“USDT”数字货币，一个“USDT”数字货币可兑换人民币7元，其给对方提供自己的“QKEX”APP账户，通过“USDT”数字货币兑换了2700元好处费。因胡某欠其表弟崔强3万元，当时其是担保人，2020年4月19日，其将1500元好处费通过微信替胡某给崔强还了账，剩余的几百元其用于平常花销了。2017年左右其和胡某认识，其用胡某的支付宝转账约70万元。上述情况胡某是知情的，有时候其用胡某的支付宝按照对方指示转入指定的支付宝账号时需要胡某本人面部识别才能转账，但其没有告诉胡某这些钱是什么性质的钱，其给了胡某1500元左右的好处费。3.证人胡某的证言，证明2018年其和崔某认识。2020年4月，崔某将其158XXXX****的支付宝账户借去炒“比特币”，崔某告诉其，别人将钱通过支付宝转给他，他在网上购买“比特币”，再将购买来的“比特币”转给别人。后来由于转账金额太大，崔某还让其在支付宝进行过两三次面部识别。其的支付宝账户被崔某用了20天左右，他通过微信给其转账1550元。其不知道转到自己支付宝账户的钱是哪里来的，也没有问过崔某。4.被害人王某的陈述，述称2020年4月15日8时许，其接到一个陌生电话，对方自称是广东公安局的警察，说其与广东一个涉案金额约200万元的案件有牵扯，问其有几张银行卡及卡上有多少钱，还问其银行卡密码，说是便于他们查账，其就将自己的银行卡密码告诉了对方。之后，对方让其添加他的QQ号，并通过QQ电话让其转账给他提供的账户，说是便于他们查账，还说查完账之后就将钱转回给其。其分六次将自己名下两张银行卡中的钱转到了对方提供的账户，金额共计742798元，其中62万元是其姐的拆迁款，12万元是自己的存款。4月22日其给对方打QQ电话，对方一直不接，其才明白被骗了。5.辨认笔录，证明经胡某辨认，12组照片中的10号男子就是崔某。6.支付宝账户交易明细，证明2020年4月18日王某通过尾号3529的邮政银行卡向济南春伟建材有限公司尾号6693的账户转账5万元，9时02分26秒该笔资金转入田某尾号5149的网商银行账户，9时03分43秒该笔资金转入田某尾号0058的支付宝账户，后转入胡某尾号2812的支付宝账户，后又从胡某的支付宝账户转入穆某尾号2959的支付宝账户及胡某尾号2812的支付宝账户交易记录。本院认为，被告人崔某明知他人实施电信网络诈骗，仍提供支付宝账户，并帮助转移诈骗犯罪所得50000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪的共犯，应予惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人崔某及辩护人有关崔某对他人实施电信网络诈骗不明知的辩解、辩护意见，经查，证人胡某的证言及其支付宝交易明细与被告人崔某的供述相互印证，能够证明被告人崔某借用胡某的支付宝账户在短期内多次帮助他人大量转移资金的事实。崔某按照他人指示在几分钟之内将收到的资金帮助转移到指定账户，且收取一定比例的好处费，其在一周之内帮助转移资金数额多达几十万元，期间，“搬砖套利”QQ群主明确说明为了安全起见解散QQ群，并又重新组建相关QQ群。结合崔某的认知能力、帮助转移资金的次数和数额及获利情况等，其对他人实施电信网络诈骗犯罪应当明知，故该辩解、辩护意见理由不能成立，不予采纳。被告人崔某在电信诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人崔某在公安民警与其电话联系后自愿留家等待，后跟随民警到派出所，并如实供述了自己的罪行，其行为符合刑法关于自首的立法本意，应当认定具有自首情节。崔某在庭审中对其行为性质的辩解不影响自首的成立，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；其家属已退赔被害人在本案中的经济损失，对被告人可酌情从轻处罚。辩护人有关被告人具有上述法定、酌定减轻、从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2021年6月9日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人崔某的亲属向侦查机关缴纳的退赔款人民币五万元，由侦查机关发还被害人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 金贵秀人民陪审员 张志魁人民陪审员 康晓花二〇二〇年十月二十二日法官助理 苏璐书记员 张力文