湖南省沅江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0981刑初168号 公诉机关湖南省沅江市人民检察院。 被告人彭某群，女，汉族，湖南省长沙市人，高中文化，个体经营户，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月1日被沅江市公安局抓获,同年4月2日被刑事拘留，同年5月1日被依法执行逮捕。现羁押于益阳市女子看守所。 指定辩护人徐劲松，湖南滨湖律师事务所律师。 沅江市人民检察院以沅检刑刑诉〔2020〕102号起诉书指控被告人彭某群犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。沅江市人民检察院指派检察员罗剑出庭支持公诉，被告人彭某群及其辩护人徐劲松到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月至2020年1月之间，被告人彭某群经朋友王某介绍，使用网名“刘某冰”与受害人柳某在微信上相识。其对柳某谎称和他处对象、结婚、生孩子等，取得柳某信任后，就虚构办理会员卡、完成会员卡充值任务、补充货款等理由，骗取受害人柳某共计664773元供其挥霍，其中购买奢侈品花费30余万元，直播打赏充值20余万元，生活开销10余万元。 公诉机关为证明上述事实，当庭出示和宣读了沅江市公安局的发破案报告、到案经过及相关书证，被告人彭某群的户籍资料，证人李某、徐某良、王某、袁某的证言，被害人柳某的陈述，被告人彭某群的供述与辩解，微信转账记录、银行交易流水记录、部分购物发票、直播平台充值记录等书证，搜查笔录，扣押决定书及扣押物品清单，视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人彭某群以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人彭某群对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人徐劲松提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，但对诈骗的金额有异议。被告人彭某群结识被害人柳某开始动机的确是与其恋爱，只是被告人在与被害人柳某视频聊天后发现柳某不是自己喜欢的类型，但由于被害人在经济方面比较大方，遂产生欺骗被害人的想法，做出诈骗被害人的事实。应剔除被告人与被害人视频聊天之前转账的金额，该金额属于男女朋友之间的赠予，不应计入诈骗金额。 经审理查明，2019年10月至2020年1月期间，被告人彭某群经朋友王某介绍，故意隐瞒自己真实身份，使用网名“刘某冰”与受害人柳某在微信上相识。谎称和受害人处对象、结婚、生孩子等，在取得受害人柳某的信任后，以自己开服装店为由，编造办理会员卡、完成会员卡充值任务、补充货款等理由向柳某借钱，通过微信和借用他人银行卡转账等方式，以此骗取受害人柳某664773元，均用于个人挥霍，其中购买奢侈品花费30余万元，直播打赏平台充值20余万元，生活开销10余万元。 被告人彭某群于2020年4月1日被公安机关抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。 1.沅江市公安局出具的发破案报告、到案经过、立案决定书及相关书证，证明2020年2月26日，柳某报警称2019年10月至2020年1月期间被朋友王某介绍的“刘某冰”诈骗60余万元，沅江市公安局于2020年2月28日立案，2020年4月1日被告人彭某群被沅江市公安局抓获。同年4月2日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。 2.户籍资料，证明被告人彭某群的身份情况。 3.证人李某的证言，证明被告人彭某群就是“刘某冰”，证人李某曾于2019年11月26日、11月27日两次将银行卡借给彭某群用，出借的卡为中国建设银行卡，卡号：62170029201********，户名：李某。2019年11月26日，李某的卡收到一笔15000元的转账，2019年11月27日，户名为李某的卡收到第二笔20000元的转账。该两笔转账均被彭某群在长沙国金中心购物所消费。 4.证人徐某良的证言，证明徐某良是彭某群的表哥。彭某群就是“刘某冰”，是同一个人，证人曾于2019年11月20日、2019年11月22日、2019年11月24日三次将中国工商银行卡借给彭某群使用，卡号：62220320080********，户名：徐某良。（1）2019年11月20日，户名为徐某良的卡收到两笔各五万元的转账，共计十万元，徐某良通过微信分三笔将该十万元转给被告人彭某群。（2）2019年11月22日，户名为徐某良的卡收到两笔钱，一笔五万元，第二笔二万五千元的转账，共计七万五千元，这七万五千元由徐某良的账号于2019年11月25日分四笔（三笔两万，一笔一万五千元）转账到被告人彭某群提供的银行卡和支付宝账号。（3）2019年11月24日，户名为徐某良的卡收到两万元转账，并由徐某良通过取现方式将两万元给被告人彭某群。 5.证人王某的证言，证明王某不知晓被告人的真实姓名，一直认为被告人的名字叫“刘某冰”。王某将“刘某冰”即被告人彭某群介绍给柳某认识，两人添加微信后自己交往。 6.证人袁某的证言，证明袁某认识一个叫“刘某冰”的女子，并于2019年11月19日将本人的中国银行卡借给“刘某冰”使用，卡号：62178575000********，户名：袁某，当天收到一笔四万元的转账，该笔钱从一个叫柳某的账号转过来的，对方账号为62170014400********。收到钱后袁某当天将二万八千元转账给“刘某冰”，第二天再将另外一万二千元转给“刘某冰”。 7.被告人彭某群的供述，证明彭某群于2019年10月份通过王某介绍认识柳某，两人一直通过微信聊天，被告人彭某群一直告诉柳某其名字叫做“刘某冰”，微信聊了两三天后就与柳某确定男女朋友恋爱关系。柳某在“刘某冰”那里购买衣服，充值会员卡，买礼物送给“刘某冰”。在2019年10月至2020年1月期间，被告人彭某群多次以服装店需要完成会员卡充值任务、进货、租房、本人生病等理由从柳某那里骗钱，数额共计664773元。 8.被害人柳某的陈述，证明柳某于2019年10月通过王某认识彭某群，彭某群自称其叫“刘某冰”。2019年10月开始二人在微信以男女朋友名义相处。2019年10月至2020年1月期间，被告人彭某群声称她有服装门店，柳某找其买衣服，通过被告人彭某群充值她店里的会员卡，之后被告人就以没有完成店内充卡任务、需要补货款等理由骗取被害人柳某的钱，柳某一般使用微信转账至“刘某冰”的微信或者通过银行转账形式到“刘某冰”提供的银行卡账号。“刘某冰”曾提供过三张卡号给柳某，分别是（1）袁某，卡号：62178575000********；（2）徐某良，卡号：62220320080********；（3）李某，卡号：62170029201********。截至案发，柳某通过微信和银行卡转账等形式，总共转给被告人彭某群690244元。 9.搜查笔录，证明公安机关在被告人彭某群的带领下对其位于长沙市岳麓区房内进行搜查，现场扣押其用赃款购买的奢侈品25件。 10.提扣押笔录、清单、扣押物品照片，证明公安机关扣押了彭某群出租房内奢侈品共计25件。 11.部分购物发票，证明被告人彭某群用赃款购买奢侈品的部分消费记录。 12.直播平台充值记录，证明被告人彭某群部分赃款用于在映客直播平台充值消费记录。 13.被告人彭某群与被害人柳某的微信交易记录，证明被告人彭某群与被害人柳某之间的微信转账记录。 14.三份银行卡的交易记录，证明被告人彭某群借用了李某、徐某良、袁某三人的银行卡。 15.被告人银行卡交易记录，证明李某、徐某良、袁某三人已经将被害人柳某转入其卡里的钱转给被告人彭某群。 16.搜查笔录光盘、聊天记录光盘，证明本案的犯罪事实。 本院认为，被告人彭某群以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭某群犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人彭某群当庭表示认罪认罚，依法可从宽处罚。辩护人提出应剔除被告人彭某群与被害人柳某视频聊天之前被害人柳某转给被告人彭某群的金额，该金额属于男女朋友之间的赠予，不应计入诈骗金额的辩护意见，经查，被告人彭某群从认识被害人柳某开始欺骗被害人柳某，谎称其从事服装生意、有具体门店、进货需要钱等，多次骗取被害人柳某钱财，并非被害人柳某自愿赠予，故辩护人的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭某群犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月1日起至2030年3月31日止）。 二、责令被告人彭某群退赔被害人柳某经济损失六十六万四千七百七十三元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 邹兆洲 人民 陪 审员 彭 健 人民 陪 审员 王耀华 二〇二〇年十月二十八日 法 官 助 理 向冬梅 书记员（兼） 向冬梅 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。