湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0224刑初133号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人陈胤臻，曾用名陈艳姣，女，汉族，户籍所在地湖南省株洲市茶陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被茶陵县公安局取保候审，经茶陵县人民检察院决定，于2020年6月5日被茶陵县公安局监视居住。经本院决定，于2020年9月8日被监视居住、10月22日被执行逮捕。 辩护人唐辉，湖南天桥律师事务所律师。 茶陵县人民检察院以茶检一科刑诉[2020]62号起诉书指控被告人陈胤臻犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案，茶陵县人民检察院指派检察官谭伟、检察官助理龙聪聪出庭支持公诉，被告人陈胤臻及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 茶陵县人民检察院指控：2013年5月份，被告人陈胤臻与陈某一、旷某一合伙入股茶陵县下东紫云郡房地产的开发建设，其中陈某一股份额600万元，旷某一股份额600万元，被告人陈胤臻股份额为800万元（和谭某一、周某一三人合伙凑成一股，被告人陈胤臻占股份额300万元）。被告人陈胤臻投资的钱大部分是找陈某二、谭某二等人借来的，月息2分到3分不等。紫云那郡房地产项目建设因持续时间长，直到2019年9月份才竣工验收，项目亏损严重。期间被告人陈胤臻又与他人合伙投资东阳华府平安医院建设、小地皮整合开发、开办评估公司等，但项目均未得到较大收益，被告人陈胤臻到处借款还债和付息，至2017年下半年止，被告人陈胤臻欠下的债务达一千余万元。 在2016下半年的时候，被告人陈胤臻得知在茶陵县东阳商街和朝阳街中间老氮肥厂围墙背有两处地皮，其中一块地皮归向某所有，相邻的另一块地皮上一栋自建房归陈某三所有。被告人陈胤臻想将两块地皮整合进行开发，于是从2016年底起找到陈某三、谭某三（向某所有地皮的代理人）商谈购买地皮一事。2017年年初，被告人陈胤臻交了10万元保证金给胡某一（陈某三的丈夫），同年2月23日，被告人陈胤臻通过合伙人谭某一交了70万元定金给谭某三，但因双方条件悬殊未谈拢，2017年3月29日，谭某三将定金69万元（扣除违约费）退回给谭某一，同年4月份，胡某一将10万元保证金退回给被告人陈胤臻，并明确告知被告人陈胤臻，不会再将地皮给其进行整合、开发。2017年6月7日，向某与谭某四、谭某五签订了地基转让协议，将地皮转让给了谭某四、谭某五。至此，被告人陈胤臻未能和向某、陈某三达成任何协议。2017年下半年，欧某一找到被告人陈胤臻问是否有门面房子购买。被告人陈胤臻将欧某一、欧某二、欧某三带到老氨肥厂围墙背后的地皮处，谎称自己在此开发，有商品房出售，并利用原房主规划许可证、设计图纸复印件等获取了被害人的信任，被害人欧某一信以为真，在2017年11月10日，欧某一通过银行转账20万元给被告人陈胤臻，作为欧某三、欧某二的购房定金，2017年12月7日被告人陈胤臻又向被害人欧某一谎称找地皮所有人整合同需要再交2万元，随后被害人欧某一通过微信转账2万元给了被告人陈胤臻。被告人陈胤臻收到钱之后，将钱用于偿还自己的债务、生活开销和还信用卡等。事后，被害人欧某一多次催债，被告人陈胤臻未归还本息，造成被害人损失共22万元。 为证实上述事实，该院提供证据如下：1.书证：接报案登记表、立案决定书、到案经过、房屋转让协议、收据、银行交易明细、微信聊天记录截图、承诺书、欧某一带领民警指认陈胤臻所说的地皮照片、由欧某一提供的书证、地基转让协议、地基购买合同、委托书、建设用地规划许可证、户籍信息、病历资料、紫云郡相关书证；2.证人谭某一、谭某四、向某、谭某三、胡某一等人的证言；3.被害人欧某一的陈述；3.被告人陈胤臻的供述与辩解；5.讯问视频。 该院认为，被告人陈胤臻以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人陈胤臻被动到案后，如实供述了自己的犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人陈胤臻自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人陈胤臻的刑事责任，并建议判处被告人有期徒刑五年，并处罚金，不适用缓刑。 被告人陈胤臻对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的罪名以及犯罪事实均没有异议，但提出被告人系初犯、偶犯、具有坦白、认罪认罚、主观恶性较小等从轻处罚的量刑情节，建议法庭对被告人陈胤臻酌情从轻处罚。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致，本院予以确认。另在开庭审理过程中，公诉机关根据被告人陈胤臻的犯罪事实以及具有坦白、认罪认罚等量刑情节，当庭调整量刑建议为判处被告人陈胤臻有期徒刑四年，并处罚金，不适用缓刑。 上述事实，被告人陈胤臻及辩护人在开庭审理均无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据证明： 一、书证 1、接报案登记表、立案决定书，证明案件的来源情况。 2、到案经过，证明被告人陈胤臻系被公安民警抓获到案。 3、房屋转让协议，证明2017年11月10日陈艳姣分别与欧某三、欧某二签订房屋转让协议，约定陈艳姣将自己合法拥有的位于茶陵县云阳办事处炎帝社区嘉垄湾小区大门口正对面（原肉食水产公司围墙外）一厢门面（含地下室总共五层，其中套房3楼、门面3号）房屋转让给欧某三；将一厢门面（含地下室总共五层，其中套房2楼、门面2号）房屋转让给欧某二。两厢门面房屋转让总价为128万元。双方商定分二笔付款，第一笔付定金10万元，第二笔于2018年3月30日付齐房屋30%首付款，剩余尾款办好按揭。 4、收据，证明2017年11月10日收到欧某三三号门面购房定金10万元，收到欧某二二号门面购房定金10万元。 5、银行交易明细，证明谭某三中国银行（账号62166075000********）于2017年2月23日转账收入谭某一的60万元用于购买地皮的钱，于2017年3月29日转账支出30万元至段小连的银行账户、转账支出29万元至谭某一银行账户用于退还购买地皮的钱；谭某一中国建设银行（账号62366829400********）于2017年3月29日转入来自于谭某三建设银行（账号62170029401********）退还购买地皮的10万元。被害人欧某一中国邮政储蓄银行（账号6217855200********）于2017年11月10日11：33:55转账20万元，被告人陈胤臻中国邮政储蓄银行（账号62179955200********）收到被害人欧某一中国邮政储蓄银行（账号6217855200********）于2017年11月10日转账的20万元。 6、微信转账、聊天记录截图，证明被害人欧某一与陈胤臻（微信昵称“媛”）的聊天情况以及2017年12月7日下午欧某一通过微信转账2万元给陈胤臻。 7、承诺书，证明2018年3月13日陈艳姣承诺，欧某三、欧某二已交二十万现金，协议定金，如果在2018年5月20日没有确定房子开工建设，陈艳姣按1分的利息还给欧某三、欧某二。 8、照片，证明被害人欧某一带领民警指认陈胤臻所说的有商品房向其出售的地皮位置。 9、由欧某一提供的书证，证明欧某一向公安机关提交由陈胤臻给其的氮肥厂围墙背建设用地规划许可证、国有土地使用证、某某设计家居建筑工程图纸复印件。 10、地基转让协议，证明2017年6月7日向某将座落于氮肥厂围墙背，面积约158平米的地基，以69.8万元转让给谭某四、谭某五，由向某办理规划证，谭某四、谭某五首次支付10万元，待规划证办好后再支付58.8万元，其余1万元待谭某四、谭某五建好房屋封顶及所有证件过户到谭某四、谭某五名下后付清。 11、地基买卖合同，证明2018年7月4日向某将座落于氮肥厂围墙背，面积152.90平米的地基，以68万元转让给谭某四、谭某五，由谭某四、谭某五负责办理建房手续及不动产证件。 12、委托书，证明2018年8月25日委托人黄某一因在外工作，不能回家办理位于茶陵县城关镇炎帝路氮肥厂围墙背土地证号茶城国用（2011）第B阳**的宅基地，现特委托谭某四来全权代理本人办理私人住宅建设联合审批，建设用地规划许可、建设工程规划许可，包括房屋设计建造等各事项。 13、建设用地规划许可证，证明土地使用权人黄某一座落于氮肥厂围墙背的地基面积152.90平方米于2018年11月8日办理了私人住宅建设用地规划许可证。 14、户籍信息，证明被告人陈胤臻案发时已达到刑事责任年龄。 15、病历资料，证明2019年3月22日经株洲市中心医院病历诊断，被告人陈胤臻患高血压3级、高血压性心肌病等疾病。 16、认罪认罚具结书，证明被告人陈胤臻自愿认罪认罚，并对公诉机关当庭调整的量刑建议没有异议。 二、证人证言 1、证人谭某一的证言，证明其和陈艳姣（又叫陈胤臻）是生意伙伴关系。2017年的时候，陈艳姣告诉其她知道在茶陵县城关镇东阳商街和朝阳街的交界处氮肥厂围墙背有两处地皮，并且是临街面。她想要把这两块地皮买下来与其一开发。因为陈艳姣所说的两处地皮中有一块地皮是个名叫黄某一的人所有的，而他的舅舅正好也是我们国土局的工作人员谭某三，所以是其和谭某三在接触协商这个事，后来谭某三也联系了黄某一一方，但其记得不是黄某一本人。期间其先向谭某三支付了10万元的定金，又通过银行转账62.8万元谭某三作为购买地皮的钱，谭某三将这块地皮的土地使用证、规划证等原件给了其，还搞了复印件，当时其和陈艳姣也把这些证件拿到了茶陵县某某设计公司做房屋设计。最后因为黄某一家地皮旁边的胡某一家不同意这件事就没有搞成，谭某三也将70多万元钱退给了陈艳姣，证件原件也退给了谭某三，复印件没有给谭某三，但是陈艳姣也还是没有放弃这件事还是和胡某一、黄某一方在谈。到了2017年11月份的时候，陈艳姣电话联系其说她已经购买了那两处地皮，并且现在也有人想要购买，想要去其办公室让其帮她打印几份房屋转让协议，当时其也同意了。于是陈艳姣就带着几个人(后来才知道这几个人叫欧某一、欧某二)到了其的办公室，其也按照陈艳姣的意思打印了几份房屋转让协议，他们双方签字之后，欧某一想要让其也在上面签字，但是因为其没有参与这个项目，其就拒绝了，他们签完字之后就离开了。 2、证人谭某四的证言，证明其和堂弟谭某五一直想在茶陵县县城购买一处地皮建房自己居住。到2017年2月份左右，其和其堂弟在茶陵县某某房产中介公司咨询看茶陵县县城哪里有空地皮购买，之后中介公司就带我们到了茶陵县城关镇东阳商街和朝阳街的交界处氮肥厂围墙背那里看了一处空地，看完之后其和其堂弟决定购买，然后中介就将这块空地皮当时的所有人向某（黄某一的姐姐）过来和我们详谈了，经过协商最后确定我们以70万元的价格购买这块地皮，并协商好地皮转让的一切手续由向某一方办理,当天其和堂弟就交了10万元的押金给了向某。之后因为向某本人在长沙发展，黄某一本人在广州，他们两个人都没有空来茶陵县办手续，到了2018年年初的时候我们和黄某一、向某商量，我们一次性把购买地皮的款项支付，黄某一、向某将地皮的原始证件给我们并写委托书给我们让我们自己去办手续，黄某一、向某也同意了，并将地皮的原始证件给了我们，还写了办理手续的委托书给其，之后到了2018年7月份我们才在茶陵县将购买地皮的转让手续都办好，并签订了正式的地基购买合同。 3、证人向某的证言，证明其父亲黄某二去世后将位于茶陵县东阳商街和朝阳街中间氮肥厂围墙背划到其弟弟黄某一名下，因其弟弟一直在广州发展，这块地皮一直是其在负责打理。后其和其弟弟都长期在外地，所以茶陵有什么事都会交给舅舅谭某三处理。对于氮肥厂围墙背的地皮也是其舅舅帮忙挂到中介公司去的，在挂到中介公司之前，其听舅舅跟其说过他的同事谭某一想要购买这块地皮，其也口头答应如果合适的话可以卖出去。之后其就没有管这个事来了，后来好像这件事情没有办成。到了2017年2月份左右，中介公司联系其说谭某四、谭某五两兄弟想要买这块地皮，于是其和他们见面商谈了，当时双方谈的也很好。到了2017年6、7月份谭某四他们就交了10万元定金给其负责办理转账手续。后来因为其没有时间办房屋转让手续，到了2018年6月份，其和谭某四、谭某五商量好他们一次性把购房款交清，其把地皮的相关手续给他们让他们自己去办，之后谭某四他们就把钱转给其了，其将地皮的相关证件给他们就没再管了。 4、证人谭某三的证言，证明2016年10月份左右，其外甥女向某跟其说她想要将氮肥厂围墙背那处空地皮卖出去，想让其帮忙办这件事，其就去了茶陵县的房屋中介想要将地皮挂在中介公司处理。在中介公司登记之后过了几天，单位同事谭某一就找到了其说想要购买那块地皮，于是其就和谭某一商谈。其提出购买地皮要80万元，谭某一不同意，之后经过一段时间的协商，谭某一提出一次性交款68万元购买，其将这个情况告知向某后，向某告诉其只要能够一次性付款并且没有后续的麻烦事情可以卖，谭某一先给了10万元的定金，之后其又和谭某一签了合同并收了谭某一68万元钱，其就将地皮的所有手续证件的原件给了谭某一。收钱之后谭某一告诉其是想把向某的地皮旁边的一个地皮一起买下开发，现在其外甥女的地皮买好了，等旁边的那个地皮搞好后再统一办手续。过了一个月左右，谭某一告诉其那个地方办不了，旁边的地皮所有人不同意卖，然后谭某一让其退钱，到了2017年3月份左右其将谭某一交的钱全部退给他了，谭某一也将证件原件还给其。 5、证人段小连的证言，证明谭某一在其这里借过30万元钱，这笔钱是什么时候借的其不记得了，还钱是2017年3月份的时候。当时谭某一找其借钱说是其有急用，具体用作什么他也没有说明，因为其俩的关系好其就借给他了。 6、证人胡某一的证言，其在茶陵县城关镇东阳商街和朝阳街的交界处有一处地皮，这块地皮有一厢半的面积，其于2013年在这块地皮上砌了房子居住至今。2016年12月28日的时候，当时其父亲去世准备安葬，陈艳姣（又叫陈胤臻）就找到了其说想要购买其位于东阳商街和朝阳街的交界处的地皮，因为当时其父亲刚去世家里很多事情就没有理会陈艳姣。过了几个月后，到了2017年年初的时候，陈艳姣再次找到了其说想要和其一起开发其的地皮，当时陈艳姣提出说想要将其家的地皮和旁边黄某二（已去世）家的地皮一起开发，并且告诉其黄某二家的地皮她已经购买到手了，等其同意出让地皮后一起开发，到时准备开发成六厢三层的邻街门面房屋，其只需要提供地皮就可以了，所有建设以及办理手续的事情都交给她，并且房屋建好之后六厢中的三厢归其,同时还补贴其12万元钱。当时其和妻子听陈艳姣这样的条件也很心动就口头同意了陈艳姣，陈艳姣看我们口头同意了就立马叫我们签协议，因为当时一些细节没有详谈其就拒绝签协议，陈艳姣就给了其10万元钱说是这件事情的保证金，其收了钱就不许再把房子卖给其他人，其收了钱后也同意了。之后其就联系了黄某二的家属确认陈艳姣是否购买了他家的地皮，经确认陈艳姣的确找了他们但是黄某二的家属没有同意卖给陈艳姣。到了2017年4月份左右，陈艳姣又找其谈细节问题，因为之前其和黄某二的家属确认了地皮还没有卖给陈艳姣的事情，其就向陈艳姣提出开发其的家地皮可以，但是陈艳姣需要缴纳押金，每砌一层其就退一部分的押金，陈艳姣不愿意，就这样我们双方没有谈拢，当天其就将10万元保证金退还给了陈艳姣，之后一段时间陈艳姣经常来找其做思想工作，但是其知道黄某二家的地皮没有卖给她而是卖给了一个叫谭某四的人，所以其没有理会陈艳姣，一直没有同意将地皮给陈艳姣开发。就这样一直到了2018年10月份，陈艳姣还是在找其，其当时和陈艳姣提出除建房的押金外还另外给其100万元才同意，陈艳姣也同意了，但是她说只能给其50万元，另外50万元先欠着，其一听这么说就拒绝了，之后陈艳姣就没有找其了。 7、证人陈某三的证言，证明其老公是胡某一，2014年，靠近嘉垄湾一边，也就是茶陵老氮肥厂围墙外，其和胡某一在那里建了一厢半的自建房，加上地下室有四层高，旁边有一块地皮，当时地皮的所有权人叫黄某一，现在那块地皮被黄某一卖给了其他的人了。大概在2016年下半年的时候，陈艳姣找到其说要处理我们家的那栋房子，她说她准备买其隔壁黄某一的地皮和处理其的房子，她自己搞开发，那块地皮和其的地皮通过合理的设计规划可以建六厢门面房。答应建房以后分其一半，因为其了解陈艳姣这个人不靠谱，不值得信任，其就提出要求她给予其一定的补偿，并且要交60万元的押金，当时陈艳姣不肯交押金，我们就没有谈拢。之后陈艳姣三番五次的来找其，就是为了要处理我们家的房子，她自己要搞开发。跟陈艳姣聊了几次，每次陈艳姣说的话不一致，今天这个说法，明天那个说法，再通过周边的朋友了解，觉得陈艳姣这个人不可信，更不能把房子给她处理，一旦将自己的房子给她处理，指不定哪一天给自己找麻烦了。大概在2017年上半年的时候，陈艳姣又来到其家，说要处理房子的事，其当时就明确告诉她，不会将房子给她，要她死了这个心。后来，陈艳姣隔三差五的跑到其家里来找其商量，其看着就烦，有时候其不在家，她守在其家门口，还经常喊她的一些朋友守着其，白天没见到人晚上就来，严重影响了其的生活。有时候拖人来和其谈，每次其都回绝了，并且告诉他们是不可能将房子给陈艳姣处理的。陈艳姣和陈艳姣喊朋友到其家来至少有几十次，后来其也就不接她电话了，也没有把这个事情当一回事了。 8、证人谭某五的证言，证明2019年3、4月份的时候，陈艳姣得知其想在茶陵县买一个地基，建一个有天有地的房子，随后陈艳姣就找了其，并叫了她一个朋友开车带其去了热窝里的一个地方看了一下，其闲那里太偏了，不想要。不久，陈艳姣又接着那个朋友开车带其到了洋岭花园等地看了地皮，但是其都不满意。过了一段时间，陈艳姣又打电话给其说她有一个地方，并愿意带其过去看，跟着其和陈艳姣见了面。在去的路上，陈艳姣跟其说，位置在氮肥厂围墙后背有一块地，旁边有一栋房子，房子的主人是陈某三的，已经和陈某三谈过多次，并签订了合同，但是陈某三反悔了。如果你自己想买这样一个地方的话，你可以和陈某三自己去谈，其到现场看了地方感觉确实不错。过了一段时间，其就打了电话给陈某三，说自己想买一个地皮建房子，并约了陈某三见面。其和陈某三见面后，陈某三泡了一杯茶水给其，记得陈某三的第一句话：“如果你是代表陈艳姣说谈地皮的事的话，那你喝完这杯水后就请你走”。其当时还感到有点奇怪。感觉陈某三对陈艳姣比较反感。其就对陈某三说：“你误会了，我今天来是为自己的事而来的，本人想买一个合适的地基建房子，跟陈艳姣无关”，这样陈某三才愿意跟其谈。第一次其和陈某三就只是简单聊了一下，没有具体商量。过了一段时间，其又约了陈某三谈自己购买地基建房子的事，陈某三提出的条件和其预算的相差比较大，所以这次没有谈拢。后来又谈了几次，每次都是谈其自己购买地基建房子的事，没有提及陈艳姣的情况，因为跟陈艳姣没有关系。 三、被害人欧某一的陈述，证明其和姨郎欧某三合伙想在茶陵街上买一个门面住在一体的房子，得知陈艳姣有这样的房子，后来就通过陈某二跟陈艳姣联系上了，说其要在茶陵街上购买门面住宅一体的房子，当时陈艳姣说她自己有，随后其和陈艳姣见了面。陈艳姣说自己在嘉垄湾小区大门口正对面有一块空地，马上准备建商品房了，各种手续都办好了，并拿出那块空地的建设图纸给其看，其当时也看了图纸包括建设用地规划许可证等，图纸上标注的有房屋的结构、面积大小等，当时其就相信了，和家里商量决定就在陈艳姣手上购买房子。后来陈艳姣还专门带着其和其女儿欧某二、欧某三的父亲(当时欧某三不在家)到了嘉垄湾小区大门口对面看了现场位置，陈艳姣跟我们讲，那一块空地她已经办好了手续，但是空地的旁边还有一栋自建房未拆，拆房子的协议也已经签了，只差补偿那栋房子30万元的装修费了。她还说一旦补偿装修费到位，那栋房子立即就拆，商品房马上可以开工建设了。当时她说的有模有样的，还说自己又不是在一个地方搞建房子的事，当时我们几个对她说的都确信不疑。回去之后就立即和陈艳姣签订了房屋转让协议，按照陈艳姣的协议要求其和欧某三共支付了20万元的定金。到了2017年12月7日，陈艳姣发信息、又打电话给其说，拆除空地旁边的那栋房子要补偿30万元的装修费给房东（后来得知那栋房子的房东叫胡某一），现在还差2万元，要其转2万元给她，到时从房屋总价里面扣除。随后其就通过手机微信转账的方式给了陈艳姣2万元。直至2018年的3月份，陈艳姣的那块空地一直没有开工建设的迹象，其多次到现场查看，也没有看见拆除胡某一的那栋房子。后来其就要陈艳姣将定金退给我们，但是陈艳姣找各种说辞，还写了一份承诺书给其，说如果2018年5月20日她那块空地还没有开工建设的话就把20万元定金按照1分的利息赔偿给我们。我们再次相信她，但是一直等到现在其多次打电话给她，刚开始能打通联系的上，她就一直找各种借口不退还其的钱，后来她的电话也关机了，她人也找不到了，她说的那块地皮也一直没有开工建设。现在其才意识到其被陈艳姣骗了。 四、被告人陈胤臻的供述与辩解，证明2016年年底的时候，其在茶陵县国土局正对面的一家中介公司看见了在茶陵县嘉垄湾小区对面的有一块地皮可以出售，其当时就去看了一下，发现这块地皮旁边有一栋一厢半的自建房，如果将这个自建房和地皮一起开发，刚好可以建一个六厢的商品房，于是其找到了那栋自建房的房主陈某三，其说将自建房改建一下，和旁边的地皮一起建成一个六厢的商品房，其负责将房子建好并且让给陈某三占三厢的门面，刚开始陈某三没有同意，于是其找到李某一、谭某六两人去跟陈某三做工作，后面陈某三同意了改建，但是要其付给陈某三10.9万元，当时谭某六说他也想入股搞，钱给了陈某三之后，谭某六还跟陈某三写了一份合同，我们出的这10万元钱是作为定金付了陈某三。其在找陈某三谈的时候还找到了旁边那块地皮的持有人谭某三，其跟谭某三通过谭某一在两边做工作，最终谈好地皮总共是72万元，其记得先从几个银行取现凑了12万元现金交给了谭某一，后面又断断续续从朋友那里凑了60万元给了谭某一，在2017年2月23日，谭某一转账60万元给了谭某三。其看见陈某三和谭某三都同意了，于是其就去了城关镇政府、腊芫社区、规划局办理相关手续。隔了几天的样子其又去找陈某三商谈具体事宜的时候陈某三让其加钱，当天生意没谈成，陈某三就将10万元的定金退给其了。其看见陈某三那边暂时谈不拢，谭某三的72万元都是借的别人的钱，其还一直在顶利息，于是其就找到谭某三说地皮暂时不买了，在2017年3月29日谭某三就转了59万元给了谭某一，谭某三总共退回了69万元给其，扣除了2万元的违约费。之后其一直没有放弃这个事情，在2017年4、5月份的时候，因为地皮是向某的，其就直接跟向某联系，向某明确告诉过其地皮不可能会卖给其。2017年4、5月份的时候，其碰到朋友欧某一，他的侄子欧某三和女儿欧某二有意向购买商品房，其说正好其这里有，当时虽然嘉垄湾小区对面的地皮还没有谈成，但是其一直没有放弃，其也觉得可以谈成，于是其就带着欧某一到了嘉垄湾小区看了两次，其带欧某一实地考察的时候还给欧某一看了设计图纸，欧某一当时也相信了。在2017年11月10日欧某三和欧某二各交了10万元的定金给其，其还开了收据给他们，同日欧某三和欧某二还跟其签了房屋转让协议，房屋的总价是128万元。因为其那个时候已经在外面欠了很多人的钱了，其收到了这20万元之后，就直接将这笔钱还给了肖某一。其一直没有放弃这个事情，在2017年12月份的一天，其当时正好跟陈某三谈的差不多了，其说给30万元押金给陈某三，陈某三也同意拆房子了，当时还差2万元，于是其联系了欧某一说拆房还差两万元资金，让欧某一先转2万元给其，到时候这2万元从房屋总价里面扣除。当钱准备好之后，陈某三又反悔了，过了三四天的样子这两万元被其还信用卡了。 本院认为，被告人陈胤臻以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物220000元，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人陈胤臻被动到案，能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。另被告人陈胤臻自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，辩护人提出被告人陈胤臻具有坦白、认罪认罚等量刑情节，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，公诉机关当庭调整的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈胤臻犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 二、责令被告人陈胤臻依法退赔被害人欧某一损失人民币220000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈胤臻的刑期自2020年10月22日起至2024年10月21日止。所处退赔款及罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭云林 人民陪审员  谭志刚 人民陪审员  吴红玉 二〇二〇年十月二十二日 法官 助理  陈红丹 书 记 员  谷蓉蓉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。