朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初310号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人宫志，男，1977年9月27日出生于辽宁省建平县，蒙古族，初中文化，无职业，住辽宁省建平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被拘传，同年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现押于朝阳市看守所。指定辩护人于英立，辽宁达冠律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2020]267号起诉书指控被告人宫志犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，朝阳市双塔区人民检察院指派检察员张文涛等出庭支持公诉，被告人宫志及其指定辩护人于英立到庭参加了诉讼。现已审理终结。2017年10月17日，被告人宫志以帮助王某2办理工作为由，要求王某2及其母亲徐某1在凌河园交给梁某3万元人民币，宫志于当日将上述钱款从梁某处取走。几日后，宫志三次以办理工作的名义，让刘某2江冒充医院领导骗取被害人3.7万元人民币。后宫志又多次以实习、给领导送礼、随礼、入职费、填表、换手机号、培训、分病房、改实习单位、换科室、延长实习手续、办理本科证、找领导签字、办理护师证、调整实习档案等各种虚构的理由，骗取被害人钱款4万余元。案发前，被告人宫志共计归还1.3万元。其余钱款均被被告人宫志挥霍，并未用于办理工作。2017年11月份，被告人宫志以帮助李某1办理锦州银行工作的名义，骗取李某1人民币1.6万元。后将上述钱款挥霍，并未用于办理工作。公诉机关认为，被告人宫志以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宫志认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处有期徒刑三至四年，并处罚金。被告人宫志当庭自愿认罪。辩护人认为，1.对公诉机关指控被告人宫志犯诈骗罪无异议。2.被告人无前科劣迹，自愿认罪认罚，主观恶性较小，建议判决其缓刑。经审理查明，2017年9月被告人宫志称可以为被害人王某1的女儿王某2安排到朝阳市第二医院上班。2017年10月17日，被告人宫志带领王某1、徐某1、王某2、刘某1，以帮助王某2办理工作为由，到凌河园小区见其虚构的卫生局徐副局长（梁某），要求王某2及其母亲徐某1在凌河园交给梁某3万元人民币，宫志于当日将上述钱款在梁某处取走。几日后，宫志三次以办理工作的名义，让刘某2江冒充朝阳市二医院人事科领导骗取被害人3.7万元人民币。后宫志又多次以实习、给领导送礼、随礼、入职费、填表、换手机号、培训、分病房、改实习单位、换科室、延长实习手续、办理本科证、找领导签字、办理护师证、调整实习档案等各种虚构的理由，骗取被害人钱款32535元，共计骗取被害人99535元。后被害人王某1发现其并未能给王某2办理工作，就向其追要被骗钱款，被告人宫志以微信转账的方式转给王某1、徐某16000元，以现金的方式还给王某11000元，并将其福特蒙迪欧轿车抵给王某1还债。其余钱款均被被告人宫志挥霍，并未用于办理工作。2017年11月份，被告人宫志以帮助李某1办理锦州银行工作的名义，骗取李某1人民币1.6万元。后将上述钱款挥霍，并未用于办理工作。另查明，2020年8月4日，朝阳市双塔区价格认证中心朝双价认字[2020]第123号价格认定书认定，福特蒙迪欧轿车于基准日市场损失价格为人民币6000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.证人梁某证实，我和宫志是朋友关系，我姐姐梁丽娟与当时朝阳市二医院党委书记付武臣是同学，我们也认识，关系比较好，宫志找过我帮着给他对象家亲戚找单位接收，我答应帮着联系。2017年10月17日6点多，宫志带着一个50多岁的女的在凌河园我母亲家单元门口找我，说给他家孩子办工作费心了，给了我一个黑色塑料袋，里面是三万块钱，又让我看了看她家孩子，之后我就上楼了，过了10多分钟，宫志给我打电话说这个事找别人办了，让我把钱给还他，我也同意了，宫志取钱时我让他写了收条。宫志没有让我假扮卫生局副局长。我今年52岁，身高一米七九，身材较胖，当时穿褐色皮夹克。2.证人王某2证实，刘某1的男朋友宫志和我母亲说过可以给我安排到二医院当护士，宫志开车拉着刘某1、我父母和我到金叶帝王楼下的建设银行取了3万元现金，宫志带着我们到玫瑰家园小区见了一个人，宫志和我说这是卫生局的副局长，你徐大爷，我打过招呼后，那个人点了点头，我们就走了。第二天上午，宫志开车拉着我母亲、刘某1和我到二医院楼后的停车场，一个人在二医院门诊楼出来上了副驾驶，宫志介绍说这是二医院人事科科长张某，我母亲给了张某2.5万元现金。宫志和我母亲说想把我弄到二医院肛肠科当护士，我母亲让我拿着5千元现金去找宫志，宫志带着我到二医院，让我用鞋盒装着5千元现金给魏某送了过去。在竹林××四季春饭店吃饭期间，宫志在我母亲手中拿了2千元现金，给了张某。宫志说面试需要3千元钱，开车拉着我和刘某1到二院，我给了他1500元，在二楼大厅见了魏某，说了几句话后，宫志又拉着我们到中心医院，说需要调整我的实习档案，我又给了他1500元现金。在我家楼下宫志的车里，我给了宫志4800元现金，这钱宫志说是去大连实习的实习费，当时张某也在。宫志还以卫生局换局长了，需要送礼在我母亲手里拿过钱，具体多上我不清楚。那个徐局长身材微胖，身高一米七五左右。张某身高一米七五左右，短头发，上身穿棕红色夹克衫。李某1找过宫志给自己办工作的事情，给了宫志1万多块钱。3.证人刘某1证实，2017年7月份至2018年年初我和宫志是恋人关系，王某1是我舅舅，徐某1是我舅妈。2017年9月份，徐某1找宫志给王某2办工作，宫志说需要5.5万元左右。第二天宫志开车拉着我舅一家三口和我到北大街金叶帝王附近的建设银行取了3万左右元钱，又回家拿了点，凑够了3万元，宫志开车拉着我们到玫瑰家园小区说见一个姓许的卫生局副局长，到了单元门口，我舅妈和宫志下了车，我舅妈将钱给了徐局长，具体说什么我不清楚。后来在二医院后身停车场宫志的车里，他找来一个人给我们介绍说是二医院人事科科长叫张某，宫志让我舅妈把用黑色塑料袋装着的2.5万元现金给了张某。宫志还以办工作为由，让王某2给二医院肛肠科主任魏某送了5千元钱，钱是宫志让王某2用鞋盒装着送到了魏某的办公室。有一次在竹林××四季春饭店吃饭，在饭桌上我大舅给过张某2千元现金。我大舅还给过宫志1500元钱，什么理由我忘记了。姓徐的局长身材有点胖，短发，圆脸，身高一米七五左右，穿一件棕色上衣。张某个子不高，中等身材，短发。4.证人魏某证实，我是二医院肛肠科主任。宫志是我的患者，我给他做过手术，宫志没有找过我给别人办理过工作。二医院没有叫张某的科长。5.证人孙某证实，我是锦州银行朝阳分行员工，2017年6月至2017年10月在龙城支行工作，办公地点在豪德；2017年10月至2018年4月在朝阳分行工作，办公地点在万国酒店附近；2018年5月至今在珠江支行工作，办公地点在天马时代广场。宫志是我小学同学，他没找过我给别人办理工作。6.证人李某2证实，我以前叫李丹，我和孙某、宫志是小学同学，孙某在锦州银行工作。2018年左右，宫志联系我说想给他家亲戚办到锦州银行工作，让我帮着问问孙某，宫志拉着我到豪德的锦州银行找了孙某，宫志给孙某看了一个毕业证，孙某说条件不够，当场就拒绝了。7.证人徐某1证实，我和王某1是夫妻关系，宫志是我外甥女刘某1的对象，宫志以可以给我女儿王某2办理到二医院工作为由骗了我10万多元钱。2017年10月份的一天早上六点多，宫志开车拉着我、王某1、刘某1、王某2到凌河庄园小区××楼的单元门口见了一个男的，宫志介绍说“这是卫生局的徐局”，我们打过招呼后，我把装着3万元现金的黑色塑料袋给了他，宫志又让我把王某2叫下来和徐局见了面，宫志和徐某2说“孩子工作的是你多费心了”，徐某2点了点头就上楼了，我们开车离开了。后来宫志说还得到二医院找人，一天下午2点多，宫志开车拉着我、王某1、刘某1、王某2到二医院后院停车场，宫志打电话叫来个人，给我们介绍说是二医院财务科科长，在车上给了那个人2.5万元，之后还给过这个人三次钱，第二次是王某1给送去了1万元，第三次是请张某在四季春饭店吃饭，在饭桌上给了他2千元，第四次是王某2在辽宁门口给了张某4800元现金。宫志还以二医院书记孩子结婚随礼在我手中拿走1千元；找徐局给王某2办理延长实习时间手续，拿走3千元现金；跟徐局去锦州给王某2办理本科学历，拿走2千元现金；找王**科长签字入编，拿走5千元现金；找一个退休的姓曲的市长送礼，拿走3千元现金；王某2到肛肠科上班，给肛肠科主任送礼，拿走5千元现金；给骨科主任送礼，拿走2千元现金；给王某2办理护理师证，拿走2千元现金；给二医院领导过年送礼，拿走3千元现金；以请人吃饭、入职手续、买烟、相片等一些琐事在我手中拿走1万元现金，其中有800元说是加油，我给微信转的账，宫志骗我10万左右，还了7千元。徐某2身高一米七五，较胖，短发，当时穿褐色皮夹克；张某四十六七岁，身高一米六五，中等身材，头发向一侧分。8.被害人王某1陈述，我来报案。2017年9月初，我外甥女刘某1的对象宫志说可以给我女儿王某2办理到朝阳市二医院当护士，需要5.5万元，9月中旬宫志带着徐某1、王某2、刘某1到玫瑰家园给了一个叫徐某2的卫生局副局长3万元钱，过了几天，宫志带着我们一家三口和刘某1到二医院后院停车场，在宫志的车里给二医院人事科副科长张某2.5万元现金和价值420元的两条玉溪香烟，后来宫志说钱不够，又向我媳妇要了1万元钱。2017年11月份左右，在四季春饭店请张某吃饭，我用信封装了2千元钱给了张某。2018年3月份，在我家楼下宫志说二医院通知去大连实习，我和我女儿给了宫志4800元钱。宫志说把王某2安排到肛肠科工作，让王某2用鞋盒装着5千元钱，送到了魏某手中。2018年4月份，宫志在中心医院楼下在王某2手里要了1500元钱。2018年7月份，宫志说二医院邢书记孩子结婚随礼，在我对象手中拿了2千元钱。以卫生局换科长送礼，拿走5千元；以二医院换院长为由，拿走4千元；2018年8月16日，以卫生局存档为由，拿走450元；9月21日，以我女儿入职为由，拿走1115元，又给他买了条160元的人民大会堂香烟；10月27日，向我对象要了300元；11月2日，存档和密封向我对象要了515元；11月8日，向我对象要了700元加油钱，通过微信转给他的；11月17日，以吃饭为由，向我对象要了200元；2019年1月31日，向我对象要了125元；2月3日以到医务科填表为由，向我对象要了500元；2月25日，向我对象要了125元；3月1日，以给我女儿换二医院手机号为由，向我对象要230元；3月7日，以让我女儿到兴城疗养院培训为由，向我对象要1千元；3月12日，向我对象要了100元；3月19日，以把我女儿分配到二医院ccu病房，在我对象手中拿走1700元；3月22日，以改实习单位的名义，在我对象手中拿走300元；3月27日，以给我女儿调换科室请领导吃饭为由，在我对象手中拿走1千元；4月15日，以代收培训费的名义在我对象手中拿走375元；以给考官送礼的名义在我对象手中拿走1500元。宫志一共在我们手中拿走96220元，后来我认为宫志办不了这个事，就找到他要求退钱，2019年10月份左右，在朝阳市对面马路边上，宫志通过手机转账的方式，给我1千元。2109年11月份，我把他的福特蒙迪欧轿车扣了，他把行驶证、绿本、车钥匙交给我，让我卖了抵债。2019年12月份，在朝阳市对面的马路边上，给了我1千元现金。又通过微信转账给了我对象4千元。9.被害人李某1陈述，我来报案。2017年11月18日晚上，我表妹刘某1的对象宫志开车送我回家的途中和我说，他有个同学孙某在纺织路锦州银行上班，我学历够，想去上班他可以给我办，需要8千块钱，我同意了，11月19日8点多，宫志说他不在朝阳，我就通过微信转账，转给刘某18千元，让他给宫志。过了几天宫志告诉我说钱不够，还需要8千元，其中3千元给孙某，5千元给孙某的领导，宫志开车拉着我到富甲天成附近的旧楼楼下，拿着钱就下车了，我要和他一同去，他没同意，过了几分钟他回来和我说孙某答应给办到纺织路锦州银行了，让我回家等信就行了。之后宫志又和我要过几次钱，一次服装费375元，还有几次是几十元的，我一共给了他16400元左右。10.被告人宫志供述，2017年8月份至2018年10月份我和刘某1是恋人关系。2018年9月份左右，我和徐某1说过可以给王某2安排到朝阳二医院工作，我找的梁某，梁某答应了，说先拿3.5万元，过了几天我给徐某1打电话说找了双塔区卫生局徐副局长，得给人拿3.5万元，徐某1同意了，我带着徐某1、刘某1、王某2到凌河园找了梁某，在他家楼下徐某1给了他3.5万元现金和一条玉溪香烟，过了几天梁某说办不了了，并把钱退给了我。后来我打电话找了刘某2江帮忙，说刘某2江是二医院人事科张某科长，我拉着徐某1、刘某1到二医院后院停车场，我给刘某2江打电话让他在医院里出来，刘某2江在远处是我给徐某1说“这是我浩然大哥”，在我车上徐某1给了他3万元现金和两条玉溪香烟，过了半个多月刘某2江给我打电话说工作的事办不了，约我在立交桥下将钱和烟退给了我。他们退回来的钱都被我还网贷了，后来徐某1一家想见“张某”我就找刘某2江帮忙装下张某，我们在四季饭店吃的饭，在饭桌上我提了下王某2工作签合同的事，刘某2江说“慢慢等吧”王某1拿出2千元钱递给刘某2江，刘某2江没收，我顺手把钱收了起来。后来我急需用钱，还想找徐某1要点，就以需要给二医院肛肠科主任魏某送礼为由，让王某2用鞋盒装着5千元和一条玉溪烟送到魏某的办公室，我打电话给魏某说有人给我送个鞋盒子，让他帮我收一下，我将王某2送回家后，到魏某办公室将鞋盒取走；过了二三个月以给王某2办护师证我需要给双塔区卫生局王某3送礼为由，在徐某1手里拿了一笔钱；以找退休的曲市长送礼为由，在徐某1手里拿过钱；以王某2去大连实习为由，向徐某1要了4800元；以二医院书记孩子结婚随礼为由，向徐某1要了2千元；以二医院换院长需要送礼为由，向徐某1要了2千元；以卫生局存档为由向徐某1要了几百元；以王某2需要交入职费为由向徐某1要了1150元；以存档费和密封为由向徐某1要了515元；以加油吃饭为由向徐某1要了900元；以到二医院医务科填表为由向徐某1要了500元；以给王某2换二医院手机号码为由要了230元；以让王某2到兴城疗养院培训为由，向徐某1要了1000元；以把王某2分配到icu病房为由，向徐某1要了1700元；以为王某2改实习单位为由，向徐某1要了300元；以给王某2调换科室为由，向徐某1要了1千元，以给王某2交培训费为由，向徐某1要了375元；以给面试官送礼为由，向徐某1要了1500元，以过年给二医院领导送礼为由，向徐某1要了2500元；以徐某2给王某2办理延长实习时间的手续为由，向徐某1要过钱；以和徐某2去锦州给王某2办理本科证为由，向徐某1要了4000元，这些理由都是我编的，我一共向徐某1一家要了11万元左右，这些钱都让我还网贷或消费花了。我在王某1单位附近还过王某11000元，通过微信转账分两次转给王某12000元，给徐某1转了4000元，王某1找我要钱是将我福特蒙迪欧车扣下，我让他卖掉还债，把车的绿本和行驶至给了他。梁某50多岁，有点秃顶，身高一米七六左右，微胖大肚子，穿咖啡色上衣。刘某2江50多岁，略瘦，寸头，络腮胡子，身高一米七五左右，穿灰色夹克。“徐某2”“张某”“王某3”这些人都是我编的。2018年左右，刘某1问我可以不以把她表姐李某1安排到银行工作，我答应问问，并说得需要万八千块钱，后来李某1给了我8千元现金，我拿着李某1的毕业证和我同学李丹到豪德锦州银行找到了孙某，孙某说这事肯定不行，我就走了。过了几天我让刘某1告诉李某1还需要1万元左右，在金叶帝王附近，李某1又给了我8千元现金。这些钱被我用来还欠款了。11.案件来源及抓捕经过证实，被告人宫志的到案情况。12.户籍信息证实，涉案人员身份信息情况。13.辨认笔录证实，王某1辨认出刘某2江；徐某1辨认出梁某、刘某2江。14.接受证据清单证实，接受梁某收条及宫志驾驶证复印件情况。15.鉴定意见通知书证实，对涉案物品进行鉴定情况。16.朝双价认字[2020]第123号价格认定结论书证实，涉案标的物于基准日的市场损失价格为人民币陆仟元整（￥6，000.00元）上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人宫志以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立,本院予以确认。关于公诉机关指控被告人骗取王某1人民币94000余元有误，应为人民币86535元，本院予以纠正。辩护人关于可以对被告人判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人宫志犯诈骗罪，有如下量刑情节：1.认罪认罚，可以从宽处罚。综合上述量刑情节，采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百〇一条第一款的规定,判决如下:一、被告人宫志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30,000元。罚金于判决书发生法律效力后十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2023年4月29日止）。二、责令被告人宫志于判决书发生法律效力后三十日内退赔被害人王某1人民币86,535元、被害人李某116,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  尹凤文人民陪审员  范淑辉人民陪审员  史国忠二〇二〇年十月二十六日书 记 员  蔡 鄂