广东省深圳市龙华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0309刑初746号 公诉机关深圳市龙华区人民检察院。 被害人卢某，女，汉族，1957年8月9日出生，身份证住址广东省深圳市罗湖区。 被害人帅某某，女，汉族，1970年5月18日出生，身份证住址四川省乐山市市中区。 被害人旷某某，女，汉族，1980年12月15日出生，身份证住址广东省广州市花都区。 被害人王某某，女，汉族，1978年4月7日出生，身份证住址广东省东莞市南城区。 被害人谭某某，女，汉族，1995年6月25日出生，身份证住址广东省深圳市宝安区。 上列被害人共同委托诉讼代理人刘书唱，广东大洲律师事务所律师。 上列被害人共同委托诉讼代理人唐玉蓉，广东大洲律师事务所实习律师。 被告人金阳，男，回族，1979年4月24日出生，身份证号码1201011979********，中专文化，户籍地址天津市和平区辽宁路极星里**。曾因犯诈骗罪，于2005年12月23日被天津市红桥区人民法院判处十二年有期徒刑，2014年5月16日刑满释放。因本案，于2019年7月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。 辩护人纪静，广东聚生缘律师事务所律师。 深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2020〕680号起诉书指控被告人金阳犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员姚睿敏出庭支持公诉，上列被害人共同委托诉讼代理人刘书唱、唐玉蓉、被告人金阳及其辩护人纪静到庭参加诉讼。现已审理终结。 深圳市龙华区人民检察院指控，2016年8月，被告人金阳在深圳市龙华区留仙大道34号某大厦五楼注册成立深圳天道善仁文化发展有限公司（以下简称“天道善仁公司”）并担任法定代表人。该公司注册资本人民币500万元，实缴资本0元，后被金阳用于实施诈骗活动。 2017年11月至12月，被告人金阳谎称天道善仁公司估值为人民币1600万元，先后拉拢被害人刘某某、谭某某、王某某等人投资该公司并签订合作协议书，承诺公司计划拍摄电影，每月向股东分红等。其中被害人刘某某以玉器等实物作价人民币50万元出资，占股3%；被害人王某某、谭某某分别出资8万元，各自占股0.5%；被害人帅某某（协议为其丈夫李某某代为签署）实际出资8万元。12月30日，金阳以拍摄电影的投资回报可达50%以上，继续拉拢被害人旷某某投资10万元。金阳使用其个人账户收取上述被害人投资款共计34万元，后未将资金注入公司账户也未用于电影拍摄。被害人因投资计划无法兑现而要求退款，金阳以各种借口推诿直至失联。 2018年1月，金阳向被害人洪某谎称“澳星链”原始股即将上市会有高额收益，洪某遂向金阳转账10000元购买“澳星链”股份。后因上述股份未上市，洪某要求金阳退款，金阳仅寄给洪某一副耳机后失联。 2018年11月15日，被告人金阳谎称天道善仁公司将上市发行“善财”知识产权股份，拉拢被害人卢某以人民币6万元入资购买股份，又以代管账户为由，收取卢某理财费用6500元。金阳后又以投资“能源油”项目为由拉拢卢某继续投资。卢某先后向金阳转账共计人民币87000元。后因未获得任何收益，卢某多次要求金阳退款但遭到拒绝。 2019年7月21日，被告人金阳接到民警通知后到公安机关接受调查。同年7月25日，金阳的朋友朱某代为赔偿被害人洪某的经济损失并取得被害人谅解。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，据此认定被告人金阳的行为已经构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人金阳于庭审对公诉机关指控的犯罪事实均不予认可。其辩护人认为，被告人主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪，并于庭审中提交了相关证据以支持其辩护意见。 被害人共同委托诉讼代理人认为，被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，但诈骗数额应把刘某某以玉器实物作价的金额50万元一并计入在内。 本院经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，公诉机关出示的证据均经开庭质证，本院予以确认。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）被告人身份信息、违法犯罪前科查询情况、刑事判决书、释放证明、到案情况等材料：证明金阳曾因犯诈骗罪于2005年12月23日被天津市红桥区人民法院判处有期徒刑十二年，2014年5月16日刑满释放。2019年7月21日因本案被民警电话传唤到案。 （2）天道善仁公司的营业执照、深圳市市场和质量监督管理委员会出具的档案查询清单、登记信息等资料：证明天道善仁公司于2016年8月18日设立，法定代表人为金阳，认缴出资总额为500万元，住所地为深圳市龙华区民治街道留仙大道**某大厦**，经营范围为文化传媒等，股东为金阳，金阳出资方式为货币出资，出资额为500万元。 （3）证人鲍某提供的《房屋租赁合同》、《解除租赁合同书》：深圳市某有限公司于2017年12月22日将某酒店（即某大厦）5楼（该楼层只有一间房）出租给深圳市某会所管理有限公司（以下简称“某公司”），租赁期限自2018年1月1日起，该租赁合同于2018年7月12日解除。 （4）天道善仁公司企业账户自开户以来的交易明细及余额情况：自2016年10月12日开户至查询日（2019年12月11日），除仅有的几笔交易金额为2000元以上的流水以外，该账户长期处于零余额、零流水或流水金额甚低（其中一笔为自动取款机存入500元，其他均不高于100元）的状况。 （5）天道善仁公司自成立以来的税务缴纳等情况：应纳税额1931.47元，已缴税额102.09元。 （6）不动产信息查询结果单：金阳及其妻子杨某某在深圳市无房产。 （7）协助冻结财产通知书：民警已冻结金阳农业银行尾号为6476的账户（金额0.11元），已冻结天道善仁公司企业账户（金额0元）。 （8）证人农某某提供的微博截图、剧本梗概：显示其微博名字为“龙某某导演”，于12月20日在深圳市民中心参加深圳市第三节职工微电影大赛颁奖典礼；出示了电影《是谁的错》剧本梗概及人物场次、场景表。 （9）关于与演艺活动方面部分业务建立合作关系业务往来的书面说明等：显示由于资金未到位，无法进入拍摄制作阶段，农某某和金阳合作终止。 （10）证人庞某某出具的情况说明等：称金阳有与其商讨电影且举行发布会，其相信金阳没有诈骗行为。 （11）卢某提供的加盖天道善仁公司印章并有金阳签名的“善财”知识产权（商标资产）投资权益凭证：记载该凭证为该公司发行的知识产权商标资产伍万原始凭证份额的权益凭证，商标上市号为750063，并备注“每股1.2元，共收款6万元”。 （12）卢某提供的加盖天道善仁公司印章的签订日期为2018年11月15日的《代客理财协议》、卢某的中国银行交易流水明细清单：协议记载卢某委托天道善仁公司进行有偿代理操作其在善财知识产权份额，账户起始资金为6500元。卢某分别于2018年11月15日、16日向金阳转账5万元、1.65万元，转账附言“买股票”。 （13）卢某与金阳的微信聊天记录：2018年11月15日金阳发信息给卢某说“现在第一期评估商标总份额3200万份，市场流通45%；第二期评估1亿，第三期评估10亿”，卢某回复“股票代码是750063吗？善财名称？香港挂牌？”，金阳发送给卢某客户端二维码图片两张。后卢某多次催促金阳退钱，金阳均予以推脱。 （14）谭某某提供的加盖天道善仁公司印章并有金阳签名的签订日期为2017年12月3日的《股东合作协议书》：记载天道善仁公司经综合评估暂阶段总价值人民币1600万元，谭某某出资人民币8万元，占公司股份0.5%；天道善仁公司每个月向公司股东公开公司运营账务一次，每个月分红一次；定期召开股东大会，对前期工作做出总结等。 （15）转账记录及收款收据：谭某某于2017年12月3日向天道善仁公司转账6万元，金阳作为经手人出具了收款收据；2017年12月20日，谭某某通过微信转账给金阳2万元。 （16）谭某某母亲与金阳的微信聊天记录：谭母投资后多次向询问金阳公司发展情况，金阳回复“我一直努力做事你放心”等。后谭母多次哀求退出投资，金阳均予以推脱。2019年2月17日谭母再次联系金阳时，发现金阳已将其微信拉黑。 （17）洪某提供的微信转账记录等：2018年1月19日洪某微信转账给金阳1万元。 （18）被害人洪某出具的请求撤案申请书、收条：因金阳家人与其调解，被害人洪某收到退款，谅解金阳。 （19）帅某某提供的加盖天道善仁公司印章并有金阳签名的签订日期为2017年11月20日的《股东合作协议书》、转账记录：记载（帅某某丈夫）李某某出资人民币20万元，占公司股份1.25%。帅某某通过微信向金阳转账8万元。 （20）王某某提供的加盖天道善仁公司印章并有金阳签名的《股东合作协议书》、转账记录：记载王某某出资人民币8万元，占公司股份0.5%，另记载，天道善仁公司地址为深圳市龙岗区平湖5号交易管A做1205。王某某于2017年12月31日通过银行转账给金阳8万元。 （21）王某某与金阳的微信聊天记录：王某某多次要求金阳退还投资款，金阳均予以推脱。 （22）转账记录：旷某某于2017年12月30日通过银行转账给天道善仁公司10万元。 （23）旷某某与金阳的微信聊天记录：旷某某询问金阳电影的进展情况，金阳回复说“（2018年）年前拍”。2018年6月旷某某催促金阳资金情况，金阳表示“都在尽力我也不想破产”“一直在努力”等。 （24）被害人刘某某提供的加盖天道善仁公司印章并有金阳签名的签订日期为2017年11月10日的《股东合作协议书》：记载刘某某出资价值人民币50万元的珠宝玉器，占公司股份3%。另记载，天道善仁公司注册资本为500万元，，地址为深圳市福田区皇都广场**** （24）刘某某实物入股的珠宝照片、珠宝出货单。 （25）刘某某与金阳的微信聊天记录：2018年11月刘某某要求金阳退回玉器，金阳予以推脱；刘某某于2019年2月15日再次联系金阳时，发现金阳已将其微信拉黑。 2.证人证言 （1）证人鲍某的证言：我是深圳市某公司的物业管理处主任，从2018年1月起管理深圳市某大厦。大厦五楼只有一间房，之前由我公司租给了某公司，租赁合同自2018年1月1日起，于2018年7月12日解除，现在该楼层为空置。2018年4月以来大厦五楼已经形成固定的租赁编码，除了某公司注册外，还有肖某某注册的深圳市某有限公司。我公司没有与天道善仁公司签订租赁合同，我也没有见过深圳市天道善仁文化发展有限公司在这里挂牌经营，亦不认识金阳。 （2）证人肖某某的证言：我是深圳市某有限公司总裁。2012年我承租了某大厦五楼，经营一家会所，租期5年。2016年我将该会所转租给李某，租期1年，迄今他还欠我70万元房租。金阳是我2016年通过李某认识的。我把大厦五楼租给李某的时候说过不能搞非法经营活动，有一次我看见门口贴了一个影视公司的牌子，说是金阳经营的，我就把牌子砸了。 （3）证人徐某的证言：我是金阳的普通朋友。金阳公司的注册地址是深圳市龙华区某酒店5楼，实际工作地址是深圳市福田区皇都广场。 （4）证人朱某的证言：我是2016年下半年认识的金阳。2017年香港某集团主席黄某某说2017年第三季度该公司会上市，建议我们购买原始股，我跟金阳各出资25万元以金阳的名义购买了50万股原始股。公司没有如期上市，不能公开交易但可以私下转让。退给洪某的资金是我帮金阳给的，洪某有认购公司的股票，我给钱给洪某，股票我就要回来了。 （5）证人庞某某的证言：我以前在广东电视台工作，而金阳想在电视上播放他的电影，就找我见面，每次都是他主动联系的我。2018年1月左右金阳在深圳市棕榈国际俱乐部会议厅开了电影《是谁的错》发布会。我在现场就是个观众，没有给我报酬。发布会后电影没有开拍，说是资金没到位。金阳介绍我认识了导演龙某某，我们只交流过一次。 （6）证人农某某的证言：“龙某某”是我的艺名。2017年初我在一个饭局上认识了金阳。同年10月金阳说想邀请我来拍电影，我说拍这电影大概需要100万，金阳说没问题。收到金阳2万元定金后我开始写剧本，电影名称《是谁的错》，写完后金阳就于2018年1月5日开了发布会，但钱没到位，就终止了拍摄。电影没有立项。 3.被害人陈述 （1）被害人刘某某的陈述：我是做玉器销售的，被金阳骗了价值约50万元的珠宝玉器。2017年10月22日我经人介绍认识了金阳。金阳说电影项目是其业务之一，我若投资，每个月能有分红。金阳还说他认识很多明星团队，因此拍摄电影成本会低很多，又说一部电影拍摄约三个月，播出后汇总电影点击率总收益，每月按入股份额分红。据金阳介绍，电影视频每被点击一次，公司收入6元，中国网民多，电影会卖往国外，收入可观，我就相信了。2017年11月10日我签了入股合同，用总价值约50多万元的玉器入了股。 之后我每个月都会询问分红的事，但金阳一直说电影没有开拍，没有分红。2018年2月6日有朋友想买我的玉器，我想卖几件赚钱，便让金阳退几件玉器给我，但金阳说投资中途不能退。直到2018年11月16日我打电话给金阳说不投资了，让他把玉器退回给我，他当时说有空再给我回电话就挂断了，但一直没有收回复。我打电话给他都被拒接了，微信也不回复。2019年2月15日我发现金阳把我微信拉黑了，才意识到被骗了。 （2）被害人谭某某的陈述：我被骗了8万。2017年11月我母亲经人介绍认识了金阳，金阳向我母亲介绍了电影拍摄项目，如果不想做可以随时退股，承诺投资8万元就有0.5个股份，并承诺给我一份工作，还说他的公司评估价值1600万。我母亲相信了，用我的名义投资了8万元。金阳说他们公司有很多个分点，签约的皇都广场是其中一个。 我去金阳那里上了一个月的班就被辞退了。金阳承诺的一个月开一次发布会拖到2018年1月才开了一场。发布会后金阳说把公司搬到华侨城那边了，但我母亲去华侨城看到那边所谓的公司并没有挂牌。2018年1月我母亲询问他公司发展事宜，想要退一部分股，但金阳就一直说他会努力，我母亲打电话给他也一直没人接听。2018年5月我母亲发信息问金阳公司的发展以及营业情况，他回复“还是电影”，但再打电话过去就没接了。2018年11月我母亲发信息给他，发现微信被拉黑了。 我没有看见过公司的会计证明和相关账目明细，公司的会议记录一般都是我去整理，金阳召开的股东会议没有对电影等相关的进度向股东们说明。 （3）被害人王某某的陈述：我被骗了8万。2017年11月我经人介绍认识了金阳，金阳说想找一些投资人投资拍摄电影，给投资人分红，并在微信上不断向我推荐电影相关的好处，还说要建电影城。随后我去到金阳提供的地址深圳市龙岗区平湖5号交易馆A座1205，金阳再次说天道善仁公司会吸收更多的人来投资电影，公司未来前景很不错，让我们投资认股从而分红。我相信了，就签订了股东合作协议，认购了8万元。之后我在微信上跟金阳说不想投资了，让他退回款项，金阳说下个月退给我，又说项目很快就启动，还会有新的大股东入股，叫我不要那么快退。每次我叫他退钱，他就安抚我，让我继续等待不要退钱。最近金阳微信、电话都不接了。 （4）被害人帅某某的陈述：2017年11月我经朋友刘某某介绍认识了金阳，刘某某说金阳在搞影视等投资项目，投资就有股东分红。2017年11月20日我和老公李某某到深圳考察金阳的影视投资项目，金阳说他公司拍电影是政府部门支持的，之后我老公和金阳签订了股东合作协议。2017年12月金阳邀请我参加公司投资的《不是谁的错》电影发布会，还说这个电影赚不了钱的话会把百利达原始股份弥补给我，于是2017年12月11日我通过微信转给金阳8万元投资款。公司没有按照合同给我分红过。2018年7月开始金阳不接电话，微信也把我拉黑了。 （5）被害人旷某某的陈述：2017年12月30日我经朋友介绍在深圳市福田区见到了金阳。金阳说要拍一部电影《是谁的错》，叫我一起投资，5万起投，可以赚50%以上，我就投了10万元。2018年1月8日金阳邀请我和其他几个投资人参加了电影发布会，说电影很快就开拍了，但是一直没有开拍的消息。2018年6月3日我问金阳电影什么时候拍，不拍就退钱。2018年12月31日金阳把我微信拉黑了。 （6）被害人洪某的陈述：2017年5月份我通过朋友介绍认识金阳，在某大厦五楼天道善仁公司见面。金阳称他在香港有百利达国际集团原始股，可以转给我一万股，价值27600元。2018年金阳说“澳星链”有原始股，以1股1元人民币的价值卖给我，到时会有20倍的收益。我就通过ATM转账10000元人民币给对方。之后我向金阳索要“澳星链”的账号，但他一直不能提供给我，并寄了一个耳机给我，声称这个耳机价值10000元。现在电话、微信都联系不上金阳。 （7）被害人卢某的陈述：我被金阳骗了钱。2018年10月杨某某介绍她老公金阳给我认识，之后金阳叫我去罗湖区某酒店跟他面谈一个股票投资。到酒店后金阳向我介绍了一支叫“善财”股票，说这支股票在香港上市，还说这股票元旦就会从每股1元涨到7元以上，让我放心投资。金阳说他持有的原始股从每股1元涨到了每股1.8元，他可以以每股1.2元的价格转给我，我就以每股1.2元购买了5万股，合计6万元。在我购买股票的同时，他又向我介绍一个6500元人民币的投资项目，说是帮我管理股票，并且承诺投资这个项目后，每个月给我2000元的分红，我就又给他了6500元。2018年11月底，金阳说他搬到了福田区桃花路8号中天原物流大厦9楼办公，我去到之后，他又介绍了一个“能源油”的项目，叫我投资16万元成为项目股东。因为我资金不够，就准备把购买的“善财”股票以当天2.65元/每股的价格卖出3万股筹集资金。因为我签了6500元的股票管理项目，金阳就帮我卖出去3万股，合计79500元，这笔钱金阳直接拿了。接着我向金阳微信转账20500元凑齐10万元，说剩下的6万元之后再给他，他同意了。之后金阳经常打电话叫我补6万元，我叫他写个合同给我，他不写，之前承诺的每月2000元分红也不给，我就没有再给他钱了。2019年1月份我跟金阳说我在国外，没钱坐飞机回来，叫他借2000元给我，他不肯，这时我就觉得他是诈骗了。 4.被告人金阳的供述与辩解 侦查阶段：我没有诈骗，我和洪某、谭某某等人就是投资合作关系。 我名下有两家公司：深圳善财新能源有限公司、天道善仁公司。天道善仁公司的注册地址是某大厦5楼，2016年5月至2017年5月我在某大厦5楼销售红酒、艺术品，做电影宣传等，注册资金500万元，我当时实际资本为50万元，实缴资本我忘了。天道善仁公司没有特定的组织结构，做影视的时候，组成人员有股东、导演等十人，有业务经理（王某）、财务（范会计）、新闻部（姓庞的）、策划导演龙某某、谭某某（先供述系前台，后供述系会计）。深圳善财新能源有限公司的注册地址是福田保税区中天元物流大厦9楼，经营业务范围是生物醇燃料、利用废物再生液体燃料、润滑油等货物进出口业务。 我以天道善仁公司的名义投资了《是谁的错》网络电影，有电影的策划书、立项证明、项目书、宣传工作证明、会计证明、账目明细，还做了电影宣传和发布会。预计最低投资200万元，从朋友间吸收投资，如果有人介绍过投资入股，我就按10%给介绍人提成。资金都是在我的账户，由我管理和使用。使用资金的时候，基本都是我在决策，通过开会告知投资人。我召开股东会共同商议资金使用以及支配投资的资金也有会议记录，当时记录会议的是员工谭某某。钱基本用于前期招待应酬吃喝，开了一场发布会。我介绍电影投资项目时说通过电影点击率、拉赞助来挣钱，但后来因为股东之间意见不统一，电影项目搁浅了，谭某某等人投资的钱也没有办法弄回来。 谭某某等人投资时我已搬离某大厦，所以投资是在福田区皇都广场、中天元大厦、华南城等地进行的。我没有在华侨城租办公室，我在华南城租的。2018年底，因为谭某某等人是电影的股东，要我在华南城租房子给他们工作。我有承诺谭某某一份工作，让她来公司做前台，上班一个月后，公司经营不下去了准备搬去华南城，谭某某说她不想去华南城，就没来上班了。 2018年6月我介绍了一个“澳星链”的投资项目给洪某，洪某投了1万元，后来这个项目没做了，我说把1万元还给她，但洪某说她要一个耳机，我就花了1.1万元买了一个耳机寄给她，算是结清了。我有介绍洪某投资百利达公司的原始股，我当时承诺的这个百利达国际集团一年后上市，但到现在都没有上市，我不知道洪某投资的原始股能否退资。 投资电影的人我名字记得不清楚。作为股份投资的玉器我拿去送人当小礼品了。我没有承诺洪某、谭某某等人盈利情况，最后没挣到钱属于正常的投资风险。天道善仁公司估值1600万元的依据就是我买了香港百利达公司的股票，还有我认识很多明星以及我手里的红酒资源等。 庭审阶段：天道善仁公司2016年5月至2017年6月在某大厦经营，2017年11月搬到皇都广场，2018年1月搬到华南城，实缴资本为0元。公司人员结构包括，我是法人、董事长，下面有市场部经理王维、刘某某，会计的全名我记不住，宣传部庞某某，负责电影的龙某某，前台接待谭某某。电影拍摄没有对应账目。股东投资以后有召开会议，几乎每一天都在开会，我有让谭某某做会议记录。所有的会议都会发朋友圈。 天道善仁公司估值1600万元的依据是我对公司未来前景的预测。“善财”商标有上市，在华夏知识产权平台交易的，有对公众发售，但不记得买多少出去了，市值也不清楚。对公众发售的股份资金有流入个人账户和公司账户。上市是江苏宇磁公司保荐的，我有按照要求进行商标购买、评估、缴纳保证金及上市开发布会，总共花了大概20万。帮洪某理财的钱是我收的，我们有操盘手，是江苏宇磁公司的人。我不回应给操盘手多少佣金这个问题。 “澳星链”原始股项目我不清楚，当时就是微信朋友转发给我，我转发给了几个人，包括洪某。洪某转给我1万元买“澳星链”，这1万元我什么都没做，但我给他买了耳机，耳机牌子我也不记得了，花了6500元。 “能源油”项目是深圳善财新能源有限公司的，公司注册资本500万，实缴资本0元，会计叫小杰（全名不记得）。新能源配方是我去长沙知识产权中心买的，花了多少钱我不记得。善财新能源项目是用助力宝（即乙醇）取代汽油，从而降低成本，该项目有实际生产，有工厂在深圳市龙岗区，具体位置我不清楚。 5.勘验、检查、辨认等笔录 6.鉴定结论：深圳市龙华区价格认定中心中止通知书：因未提供实物等原因，对涉案珠宝中止鉴定。 本院认为，被告人金阳虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 针对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.被告人是否实施了欺骗行为。 经查，首先，被告人对多名被害人称天道善仁公司估值1600万，但该估值凭借的仅是其个人对公司未来的预期判断，且2016年天道善仁公司注册后并未实际经营：1.该公司无稳定的办公场所。根据天道善仁公司注册地某大厦五楼管理人员的证言，该大厦五楼并无天道善仁公司的租赁及经营记录。根据该大厦五楼实际承租人的证言，该楼层自2012年起的实际租赁人并非天道善仁公司。根据金阳的供述，该公司数次搬迁办公场所；2.该公司无稳定的人员结构。金阳供述天道善仁公司人员仅十人左右，但其对于核心的财务人员却不知名字，对谭某某具体工作岗位（前台还是会计）的供述前后不一，其所称的员工庞某某、龙某某等人均否认任职该公司；3.对公账户、纳税记录显示，该公司长期处于零余额、零流水、零纳税的状态；4.涉案期间公司的唯一电影项目即金阳对多名被害人所称的投资项目亦未实际进入拍摄阶段，除一场发布会外，该电影无立项、无实际选角等重要筹备环节。 其次，金阳多次向多名被害人承诺分红、公司上市、股权收益、优质“能源油”项目等虚假事实且未能提交充分证据证明该承诺有事实依据。金阳还将自己都不清楚的朋友圈“澳星链”链接转发给洪某，称即将上市会有高额收益并收取洪某款项。此外，金阳对其所称的“善财”商标知识产权股份、代管账户细节及“能源油”项目的供述混乱，对重要信息如股份发行情况、代管账户的佣金均表示不清楚，称其“能源油”项目有工厂但却对工厂的具体位置不清楚。故被告人金阳实施了明显的欺骗行为。 2.被告人是否有非法占有的目的。 经查，首先，金阳为获得被害人款项虚构了上述事实，且经被害人多次催促均不予退款甚至将被害人微信拉黑失联；其次，金阳及其公司资产情况显示金阳并无履约的能力；再次，金阳无合理且稳定的收入来源，其以所设立公司的投资项目为名吸收的款项均汇入了其个人账户且去向不明。金阳虽辩解称投资款均用于吃饭应酬等前期开销，但既无规范财务账目亦无详细票据佐证，金阳辩解称其寄给洪某的耳机可抵偿款项，但却对耳机的品牌不明且关于耳机价格的供述前后矛盾，本院不予采信。故被告人金阳存在非法占有受害人款项的目的。 金阳以非法占有为目的，实施诈骗行为，使得数名被害人信以为真，从而支付巨额款项给金阳，金阳收到款项后拒不归还。现有证据已形成完整证据链，足以认定。辩护人于庭审中提交的证据中与本案查明的事实相悖的部分，本院不予采信。被害人共同委托诉讼代理人的代理意见中的合理部分，本院予以采纳。 被告人金阳曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，属于累犯，应当从重处罚。被告人金阳案发后向部分被害人退赃并获得谅解，且有自动投案情节，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人金阳的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人金阳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2027年7月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人金阳退赔被害人谭某某经济损失人民币八万元；退赔被害人王某某经济损失人民币八万元；退赔被害人帅某某经济损失人民币八万元；退赔被害人旷某某经济损失人民币十万元；退赔被害人卢某经济损失人民币八万七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘    依 人民陪审员 孙  丽  丹 人民陪审员 钟  奕  文 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员 林观凤（兼） 书 记 员 周  洋  洋 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。