河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初401号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人王明合，男，1968年2月19日出生，汉族，高中毕业，出租车司机，户籍所在地河南省延津县，住河南省延津县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2008年1月10日被新乡市红旗区人民法院判处管制一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月1日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人李莉莉，河南三多律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕1237号起诉书指控被告人王明合犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员尚凡出庭支持公诉,被告人王明合及其辩护人李莉莉到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：1、2019年10月，被告人王明合应聘成为韩某的豫Ｇ×××**号出租车司机，后以审车为由从韩某处（新乡市藏营西街123号楼下）取得该车的相关登记证书。2019年11月12日，王明合在新乡市化工路车鑫汽车修理厂以3万元的价格将该车抵押给刘某2。2019年12月2日王明合又以7万的价格将该车抵押给申某，用于偿还债务及个人花销，后因到期不能偿还债务将该车转让给申某。经鉴定，豫Ｇ×××**号出租车价值37600元。2020年7月27日，该车被公安机关追回发还被害人韩某。2、2019年10月17日，被告人王明合谎称车主韩某系其妹妹，以招聘白班司机的名义骗取被害人李某承包出租车押金1万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王明合的照片、户籍信息、到案经过、判决书、微信转账记录等书证；证人刘某2、申某等人的证言；被害人韩某、李某的陈述；被告人王明合的供述与辩解；鉴定意见等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人王明合的刑事责任。被告人王明合自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人王明合到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人王明合二年有期徒刑，并处罚金人民币一万元。被告人王明合对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的意见是，对公诉机关指控的事实及案件定性不持异议，仅就量刑发表如下意见：1、被告人王明合具有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚。2、被告人王明合适用认罪认罚从宽制度，可以从宽处理。3、被告人王明合在案发后，认罪悔罪态度较好，涉案车辆也通过公安机关退还给受害人，社会危害性不大，恳请法院对其从轻、减轻处罚。综上，辩护人希望法院能够依法对被告人王明合从轻、减轻、从宽处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明：1、2019年10月，被告人王明合应聘成为韩某的豫Ｇ×××**号出租车司机，后以审车为由从韩某处（新乡市藏营西街123号楼下）取得该车的相关登记证书。2019年11月12日，王明合在新乡市化工路车鑫汽车修理厂以3万元的价格将该车抵押给刘某2。2019年12月2日王明合又以7万的价格将该车抵押给申某，用于偿还债务及个人花销，后因到期不能偿还债务将该车转让给申某。经鉴定，豫Ｇ×××**号出租车价值37600元。2020年7月27日，该车被公安机关追回发还被害人韩某。2、2019年10月17日，被告人王明合谎称车主韩某系其妹妹，以招聘白班司机的名义骗取被害人李某承包出租车押金1万元。证实以上事实的证据有：1、被告人王明合照片、户籍证明证实被告人王明合的基本情况。2、河南省新乡市红旗区人民法院刑事判决书（2008）红刑初字第21号证实被告人王明合因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2008年1月10日被新乡市红旗区人民法院判处管制一年，并处罚金人民币一千元。3、到案经过证实被告人王明合系电话通知到案。4、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单证实新乡市公安局向阳分局从持有人申某处扣押豫Ｇ×××**号出租车，并发还给被害人韩某。5、汽车买卖协议、车辆（质）抵押协议书、借条证实王明合将车主为韩某的大众牌桑塔纳汽车卖给申某；王明合分别于2019年12月2日、12月3日向申某借款6万元和7万元。6、租车协议、交车材料证实王明合把豫Ｇ×××**白班租给李某，并收取押金1万元；李某正常上车共15天白班，其余时间均是王明合用车。7、微信转账记录、银行卡交易明细证实2019年11月12日，韩某向被告人王明合转账3万元。8、行驶证复印件、车辆照片。9、新乡市红旗区发展和改革委员会红发改认证（2020）0197号价格认定结论书证实豫Ｇ×××**号出租车价值37600元。10、证人申某的证言证实2019年11月底，王明合给其打电话说他有一辆车想押给其借点钱，其不同意。王明合说着急用钱，要是到时候钱还不上就把车卖给其。12月2日，其和王明合约在胜利南街的一个建行门口见面，见面后王明合让其去化工路的一个修车厂去看车。看完车后，其和王明合去建行取了6万元现金，之后其和王明合回到修理厂去开车，在修理厂其将6万元现金给了王明合，并和他签订了一份汽车买卖协议，签完后其开着车走了。12月3日下午，王明合又给其打电话说钱不够，让其再给他1万元，一共7万，如果12月6日之前这7万元还不上，他就将车卖给其。于是王明合去五一路的上海城小区找其，又给其打了一张7万元的借条。2019年12月2日王明合和其签订的汽车买卖协议是6万元的。这一共是13万，实际上王明合只需要还其借给他的7万元就行了。王明合给其打13万元的条是因为这个车值13万元，他说还不上这7万元，就将车卖给其了，所以打的13万的条，这是王明合自愿的。王明合将车卖给其的时候说这辆车是其表妹韩某的，并且车的手续非常齐全，证书上的名字都是韩某，其就相信了王明合的话。当时其想给韩某打电话核实情况，但是电话没打通。修理厂的人对其讲，以前他们把王明合抵押豫Ｇ×××**号出租车的三万元打到韩某的银行账户，韩某把这三万元给王明合了，说明豫Ｇ×××**号出租车车主是王明合。王明合将他的土地证也一起押给其了，但是没有用他的土地证做抵押。11、证人陈某1证言证实其1990年和王明合结婚，后来王明合赌博成性，所以其2003年和王明合离婚了。其帮王明合还过5万元赌债。两年前，王明合开了别人的出租车，开了一段时间，把人家的出租车抵押了，现在车主找其要钱，其没有钱。12、证人刘某1的证言证实其从2019年6月份开始经营车鑫汽车修理厂，民警向其出示的照片（王明合）上的人其不认识。2019年11月12日下午，广佩领了两辆汽车和几个人到了其修理厂，对其说他朋友的朋友欠别人钱，把他的车牌号为豫Ｇ×××**的出租车放在其修车厂几天。这辆出租车在其修理厂停了十几天。2019年12月2日，照片上的男子带着两名男子到其修车厂把出租车开走了。13、证人刘某2证言证实2019年11月初，其朋友张玉同给其说有个开出租车的叫王明合的人急用三万元，可以把出租车抵押给其，一万元一天200元的利息，其同意了。2019年11月12日，在车鑫汽车修理厂王明合对其讲急用三万元，就用几天，一万元一天200元利息，把车牌号为GTN5**的出租车抵押给其，这辆车登记的是他表妹韩某的名字，他说了算。其告诉王明合其只能把3万元转给车主韩某，王明合同意了。于是其用信用卡刷刘某1的POS机将3万元转给韩某的建行卡上。抵押后车一直停在车鑫修车厂内，直到12月2日，王明合还了其3万元本金和500元利息后，王明合将出租车开走了。14、证人杨某证言证实2018年7月26日17时许，其朋友麻炎峰带着王明合到其店里找其。麻炎峰说王明合着急用钱，他将出租车抵押给其，用其3万元，其同意了。其让妻子韩丽娟去家里取钱，过了一会，韩丽娟拿了3万元到其店里，其将3万元现金给了王明合，王明合和其签了一份抵押协议。其将车牌照为豫Ｇ×××**的出租车停在新飞冰箱厂内。三天后，新飞冰箱厂保卫上的人给其打电话说花园分局的人来把出租车开走了。其去花园分局找办案民警，民警告诉其豫Ｇ×××**出租车的车主报警了，事情正在处理，让其回去等消息。后来民警告诉其说车归还车主了。其去找王明合问情况，王明合说豫Ｇ×××**出租车是他租别人的，他交了2万元押金，他去找车主把2万元押金过来先还给其，剩下的1万元再慢慢还给其。后来其就联系不上王明合了，王明合也没有还钱。15、证人陈某2证言证实2019年4月份，其在出租车微信群发布了招聘出租车司机的信息，王明合就和其联系，经协商确定王明合上白班，每天交给其50元。王明合一直开到6月份，每天给其50元。2019年6月15日，王明合不交车了，其问王明合怎么回事。王明合说他欠别人钱，别人把出租车开走了。王明合让其借给他3000元，他就可以把出租车开回来，于是其通过微信转给王明合3000元。其和王明合一起去荣军医院见到了其出租车和一名男子，王明合转给那名男子3000元，但那名男子说钱还没还清，车不能开走。王明合告诉其，他还欠那名男子2万元，想借其2万元将车开走。其让王明合写借条，让后其通过微信扫码转给那名男子（孙政）2万元。其还有一辆车牌号为豫Ｇ×××**的出租车，2019年8月份时王明合临时开这辆出租车，后来其交不了车了。其询问车子去向，王明合说他欠别人钱，别人将车开走了。王明合又向其借钱，其不同意。王明合就将扣其车的人（赵永发）的电话给其，其和赵永发见面后，赵永发告诉其王明合给了他一辆出租车，收了他几万元钱。其和赵永发把这件事讲清后，赵永发把豫Ｇ×××**出租车还给其了。王明合没有将借其的23000元还给其，并且王明合给其开出租车期间，还以母亲生病等各种理由向其借了20000元。2019年6月16日，王明合给其写了借其42000元的借条。16、被害人韩某的陈述证实2019年10月31日中午，王明合说要去审车，其把其豫Ｇ×××**号出租车的车辆登记证书等手续给了王明合，之后其再也没有见过其家的出租车，但是王明合每天都将跑车挣的钱通过微信和支付宝转给其。2019年12月6日晚上19时43分，一个尾号是6866的陌生号码给其打电话说他（申某）买了其的出租车，问其和王明合是什么关系。其说王明合是其找的司机，申某说王明合在前一段时间用其的名义将出租车以13万的价格卖给他了。其再给王明合打电话时他电话关机了。其的这辆出租车是王明合跑夜班，李某跑白班，他俩一人一天给其70元钱，一般都是王明合把140元直接打给其。其和王明合之间没有债务纠纷，都是一天一清帐。王明合应聘出租车司机时通过微信向其出示了他的身份证、驾驶证、巡游出租汽车驾驶员证。王明合是从2019年10月15日开始开其的出租车的。后来王明合称他欠别人钱，所以将其的车7万元抵押给申某了。其让王明合将车开回来，王明合称现在没钱，等他以后有钱了再将车子赎回来。直到现在王明合也没有将出租车还给其。其不同意王明合将其的出租车7万元抵押给申某，王明合也没有给其李某交的车辆押金，其不知道车辆押金这件事。2019年11月12日，王明合给其打电话称别人还他3万元钱，但是他的银行卡被冻结了，所以别人把钱转到其银行卡上了，让其将3万元转给他，其同意了。其将其尾号为7805的建行卡卡号发给王明合，过了一会有人转到其建行卡上3万元，其通过微信分三次将3万元转给王明合，其怀疑是王明合将其的出租车3万元抵押给别人了。17、被害人李某的陈述证实2019年10月份，其在一个出租车司机的微信群里发布一条其向找个白班车开的信息，10月17日，王明合给其打电话说有开白班车的活，约其在火车站看车。见面后王明合说车主韩某是他妹妹，平时都是他开车，他全权负责，如果其向开车，需要1万元押金，每月给他1000元，外加50元油钱，用气的钱每天晚上交接班的时候给他。2019年10月17日，其和王明合签订了租车协议，其让其哥哥刘永军通过微信转给王明合1万元。其在包车之前不认识王明合，其没有向韩某打过钱，都是打给王明合了。这辆出租车其一共开了15天，第一次是2019年10月17日办完上岗证，最后一次是2019年11月9日。中间王明合开走过几次车，后来他说接了个大活，一天给其180元，他就把车开走了。后来王明合一直不跟其交车，其就不想干了，其想找韩某退押金，王明合一直拖，2019年12月6日中午，其又问王明合押金的事情，王明合说押金在他手里，这时其才知道押金根本没在韩某那里。王明合说他欠别人钱，别人把车扣了。2019年12月6日晚上韩某给其打电话说其报案了，王明合将她的车卖了，其才知道王明合只是韩某聘用的司机，并没有亲戚关系，其包车的事情韩某也不知道。18、被告人王明合对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人王明合以非法占有为目的，虚构事实隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王明合如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王明合自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人王明合违法所得的财物，应责令退赔。辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王明合犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2022年6月16日止）。二、责令被告人王明合于本判决生效后十日内返还被害人李春欣人民币一万元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二〇年十月二十八日书 记 员  陈梦欣