文书内容河南省漯河市郾城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1103刑初114号公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。被告人潘峰，男，1981年10月5日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍地：漯河市郾城区，现住漯河市郾城区。因涉嫌诈骗，于2019年8月2日被广东省广州市公安局番禺区分局南村派出所民警抓获，于2019年8月7日被漯河市公安局城关分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月11日经漯河市郾城区人民检察院批准，次日被漯河市公安局城关分局逮捕。辩护人王朝辉，河南孙东晓律师事务所律师。漯河市郾城区人民检察院以漯郾检一部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人潘峰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院指派检察员窦勇涛、代理检察员张莉莉出庭支持公诉。被告人潘峰及其辩护人王朝辉到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市郾城区人民检察院指控：1、2017年至2018年，被告人潘峰在漯河市郾城区福星家园小区“诺一车行”门面房等处，虚构认识领导可以办理盛世浩苑小区公租房的消息，通过当面介绍、他人介绍、微信介绍等方式进行宣传，共诈骗被害人吴某、游某、王某1、薛某、王某2等104人，诈骗金额累计2088400元。2、2018年1月，被告人潘峰以给被害人秦某安排漯河市郾城区交通局的正式工作为名，骗取秦某80000元。3、2018年4月，被告人潘峰以给被害人韩某安排事业单位工作为名，骗取韩某90000元，后退还韩某62000元。对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读出示了书证：被告人户籍信息、收据、微信聊天截图、出入境记录、抓获经过、前科查询证明、银行借记卡账户历史明细清单等；证人肖某、高某证言；被害人吴某、游某、王某1、薛某、王某2、秦某、韩某陈述；被告人潘峰供述；勘验笔录；视听资料。公诉机关认为，被告人潘峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘峰在到案后自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议对潘峰判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金人民币15万元至25万元。被告人潘峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名，以及公诉机关的量刑意见无异议，表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控潘峰涉嫌诈骗罪的定性不持异议，但认为潘峰到案后积极配合，如实供述自己的罪行，系坦白；被告人潘峰系初犯、偶犯，法律意识不强，其自愿认罪认罚，建议对其从宽处理。建议在有期徒刑十年至十二年内判刑。经审理查明，1、2017年至2018年，被告人潘峰在漯河市郾城区福星家园小区“诺一车行”门面房等处，虚构认识领导可以办理盛世浩苑小区公租房的消息，通过当面介绍、他人介绍、微信介绍等方式进行宣传，共诈骗被害人吴某、游某、王某1、薛某、王某2等100人，诈骗数额累计208.84万元。2、2018年1月，被告人潘峰以给被害人秦某安排漯河市郾城区交通局的正式工作为名，骗取秦某8万元。3、2018年4月，被告人潘峰以给被害人韩某安排事业单位工作为名，骗取韩某9万元，后退还韩某6.2万元。认定上述事实的证据有书证：被告人户籍信息、收据、微信聊天截图、出入境记录、抓获经过、前科查询证明、银行借记卡账户历史明细清单等；证人肖某、高某证言；被害人吴某、游某、王某1、薛某、王某2、秦某、韩某陈述；被告人潘峰供述；勘验笔录；视听资料。上述证据均经当庭质证，查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。本院认为，被告人潘峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人潘峰系初犯，当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见有事实和法律依据的部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人潘峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月2日起至2031年8月1日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人潘峰于判决生效后三十日内退赔各被害人损失（见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  鞠 涛审 判 员  王佳佳人民陪审员  靳泽林二〇二〇年十月十九日书 记 员  谢晓旭附表：被告人潘峰退赔被害人损失明细表附表：被告人潘峰退赔被害人损失明细表            序号              被害人              损失      (万元)              序号              被害人              损失      (万元)              序号              被害人              损失      (万元)                  1              栗娇娇              2              2              吴永峰              4              3              吴  鹏              4                  4              徐丽娟              3              5              吴秋迎              1.5              6              游旭阳              1.6                  7              王香平              3              8              王轲洛              3              9              母巧丽              0.55                  10              薛会霞              2              11              赵栓紧              2              12              陈成立              2                  13              范建勤              2              14              王丽纳              2              15              何三超              2                  16              何奇强              2              17              王丽红              4              18              李彩华              2                  19              王  楠              2              20              张记娜              2              21              李艳芳              2                  22              张珍珍              2              23              张海生              2              24              应光伟              2                  25              陈学录              2              26              韩贺娜              2              27              史桂花              2                  28              赵俊丽              2              29              王群山              2              30              马红彦              2                  31              郭晓许              2              32              宋艳彩              2              33              远可佳              2                  34              于红军              2              35              郭晓伟              1.8              36              高刚紧              2                  37              吕珍珍              2              38              王平罗              3              39              王俊涛              2                  40              路晓明              4              41              马燕武              2              42              马向峰              2                  43              史义焕、      陈阳阳              3.2              44              王鹏鹏              2              45              潘彭伟              1.8                  46              刘荣付              2              47              刘义民              2              48              辛  星              2                  49              张云芳              2              50              刘凤丽              2              51              刘  静              2                  52              孟耀林              2              53              赵晓艳              1.6              54              胡胜南              1.6                  55              李艳君              1.6              56              游晓博              1.6              57              黄秋枝              1.6                  58              侯书平              1.6              59              王燕美              1.8              60              刘向军              1.8      被告人潘峰退赔被害人损失明细表            序号              被害人              损失      (万元)              序号              被害人              损失      (万元)              序号              被害人              损失      (万元)                  61              王如意              1.8              62              王国恩              1.8              63              张  歌              1.8                  64              廉青花              1.8              65              廉心杰              1.8              66              孟艳霞              0.9                  67              李  颂              0.95              68              张二杰              1.55              69              张丽军              0.95                  70              徐书然              1              71              李相珍              3              72              常莉云              3                  73              关晓娟              3              74              王素纳              2.6              75              鲁素丽              3                  76              李松照              2.6              77              库素利              1.5              78              李亚丽              1.5                  79              孟金华              1.5              80              王全锋              0.55              81              李  昂              0.99                  82              程改丽              1.35              83              宋  旭              1.6              84              江  波              1.2                  85              刘慧丽              0.85              86              李晓冰              1.3              87              邱小丽              2                  88              潘改玲              1.5              89              郭晓伟              2              90              田克选              1.8                  91              李双双              2              92              李志红              2              93              王  璐              2                  94              郝雅倩              2              95              王相华              2              96              刘  洪              2                  97              陈秋霞              2              98              段玉兰              2              99              赵爱丽              2                  100              秦  真              8              101              韩高杰              2.8