湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初406号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人邹辉，男，1980年9月19日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月5日被逮捕，同年1月19日被取保候审，同年8月6日经新化县人民检察院决定被逮捕，现羁押于新化县看守所。 辩护人毛大庆，新化县法律援助中心律师。 辩护人王修元，新化县法律援助中心律师。 湖南省新化县人民检察院以新检刑检刑诉［2020］70号起诉书指控被告人邹辉犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官方东恩出庭支持公诉，被告人邹辉及其辩护人毛大庆、王修元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省新化县人民检察院指控：2018年3月10日，被告人邹辉得知被害人柳某想购买复印打印机，便与其取得联系，并谎称有现货提供。于是，柳某向邹辉提出购买施乐7775型号复印机四台、理光7502型号复印机四台、施乐560型号彩色复印机一台、施乐800粉2套，并要现货。见此，邹辉谎称有货，并将虚构设备的照片发给柳某。经双方协商，柳某向邹辉订购复印机等设备货款共计价值为人民币111000元。次日，柳某通过微信支付了定金人民币10000元给邹辉。2018年3月12日中午，柳某从中国农业银行账上（卡号为6228××××0970）转账人民币101000元到邹辉的农业银行卡（卡号为6228××××6513）上。2019年3月13日，柳某询问邹辉是否发货，邹辉谎称货已发出。2019年3月14日，柳某又找邹辉购买两台型号4127复印机、两台型号Ｄ95复印机；两人约定四台复印机的价值为人民币114000元，邹辉先支付人民币20000元定金。后柳某分两次微信转账共人民币20000元给邹辉。后柳某多次联系邹辉发货，邹辉以各种理由推脱。同年3月20日，邹辉便将联系方式变更。于是，柳某再也联系不上邹辉。 2019年12月20日，被告人邹辉在长沙市被抓获归案。 认定上述事实的证据如下：抓获经过等书证；邹某等人的证言；被害人柳某的陈述；被告人邹辉的供述与辩解;提取、扣押等笔录。 公诉机关认为，被告人邹辉以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人邹辉辩称，他有打印机的现货，因为他将货运回时被广西海关扣押才导致无法将打印机交付给被害人，他的行为不构成诈骗罪。 被告人邹辉的辩护人提出：被告人邹辉与被害人柳某之间系民事债权纠纷，邹辉的行为不构成诈骗罪。如法院认定被告人邹辉构成诈骗罪，因邹辉家庭经济困难，无犯罪前科，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2018年3月10日，被害人柳某通过微信联系被告人邹辉，提出要购买复印机、打印机，并问被告人邹辉是否有现货，邹辉谎称有现货，并发送了设备照片给柳某。柳某便向被告人邹辉提出要购买施乐7775型号复印机四台、理光7502型号复印机四台、施乐560型号彩色复印机一台、施乐800粉二套，经双方协商，柳某向邹辉订购的复印机等设备货款共计价值为人民币110100元。次日，柳某通过微信支付了定金人民币10000元给被告人邹辉。2018年3月12日，柳某通过中国农业银行账户（卡号为6228××××0970）转账人民币101000元至被告人邹辉的农业银行卡（卡号为6228××××6513）上。同日，被告人邹辉从6228××××6513银行卡上取出8万元，将该卡销户，用身份证开办了新卡，并将电话号码变更。2018年3月13日，柳某询问被告人邹辉是否发货，邹辉谎称货已发出。2018年3月14日，柳某又找被告人邹辉购买两台型号4127复印机、两台型号Ｄ95复印机，并按约定分两次微信转账共计人民币20000元给邹辉。后柳某多次联系邹辉询问发货情况，邹辉谎称已发货，但以各种理由推脱不提供发货单号。同年3月20日以后，邹辉不再回复柳某的信息，自此，柳某再也联系不上邹辉。 2019年12月20日，被告人邹辉在长沙市被民警抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和查证属实的如下证据证明： 1、常住人口信息证明，被告人邹辉作案时已达完全刑事责任年龄。 2、抓获经过证明，2019年12月20日，被告人邹辉被长沙市公安局岳麓分局民警抓获到案。 3、微信截图、聊天记录、转账记录证明，被告人邹辉的微信号是“ｗｘｉｄ_ｒ3ｙｌｊｉ86ａａ3ｂ22”，昵称是“开心快乐的人”。2018年3月10日，被害人柳某通过微信联系邹辉求购打印机、复印机，邹辉谎称有现货，并发送了设备照片给柳某，柳某提出要购买施乐7775型号复印机四台、理光7502型号复印机四台、施乐560型号彩色复印机一台、施乐800粉二套，并于2018年3月11日微信转账1万元给邹辉。2018年3月14日，柳某又提出要购买4127、Ｄ95型号的复印机各两台，并于当日与3月16日分别微信转账1万元给邹辉。之后，邹辉谎称已发货，但以各种理由拒不提供发货单号。2018年3月20日以后，邹辉不再回复柳某的微信，亦不再接听柳某的语音与视频通话。 4、农业银行银行卡交易明细清单证明，2018年3月12日，柳某通过卡号为6228××××0970的银行卡向邹辉的银行卡6228××××6513转账人民币101000元。 5、农业银行账户明细清单证明，2018年3月12日，柳某通过账号（6228××××0970）转给邹辉农业银行账号（6228××××6513）人民币101000元；同日，邹辉从其账户上取走80000元。 6、已注销存款账户查询单证明，邹辉于2018年3月12日将银行卡6228××××6513销户。 7、开卡记录证明，2018年3月12日，邹辉用身份证开办了卡号为6230××××5174的中国农业银行卡。 8、移动电话变更查询单证明，2018年3月12日，邹辉将其在中国农业银行留存的电话号码由150××××5708变更为186××××5897。 9、证人邹某的证言证明，2013年，他帮邹文武修工程机，当时邹辉在卖工程机的店里打工，他因此与邹辉有了微信联系，此后陆续在邹辉处购买了上万元的耗材。他本来准备到邹辉处买2台复印机，因此柳某问他购买复印机的行情时，他把邹辉的微信推荐给了柳某。后来柳某跟他说被骗了，柳某付了131000元给邹辉，但邹辉没有发货，柳某还因此与他吵了一架。 10、证人陈某的证言证明，邹辉是他老婆邹冬梅表妹邹平的前夫。2015年左右，邹辉在他那里买过二次复印机，后邹辉与邹平离婚，他就没怎么和邹辉联系了，邹辉想要到他那买复印机，他都没理过邹辉了。2018年3月，他当时因犯走私普通货物罪被取保候审，没有再从事复印机买卖，因此也没有复印机被广西海关扣押。邹辉没有要求他帮忙购买复印机，自从邹辉与邹平离婚后，他和邹辉就再没有经济、生意上的任何往来。 11、被害人柳某的陈述证明，他的微信号：×××07，昵称：柳某。他在新疆乌鲁木齐开图文店，因店子需要更新设备，他通过同在新疆开图文店的邹某知道邹辉在做复印机生意，并加了邹辉的微信，知道了邹辉的电话号码。他通过微信对邹辉说明要购买复印机后，邹辉发给了他几张复印机照片并报了价，施乐牌型号7775复印机四台共计28000元，理光牌型号复印机7502四台共计52000元，施乐牌型号560复印机共计21500元，施乐牌型号800碳粉2套共计8600元，总计110100元。他给了邹辉收货地址后，邹辉催促他转钱，并发了2张银行卡号给他，一张是建行卡：6222802920781174365，户名：邹辉；一张中国农业银行卡：6228××××6513,户名：邹辉。2018年3月11日，邹辉要他付订金，他在微信上转账10000元给邹辉。2018年3月12日，他通过手机银行转账101000元到了邹辉发给他的农业银行卡上。2018年3月13日，他在微信上问邹辉有没有给他发货，邹辉回答货已经发了。2018年3月14日，他又在微信上与邹辉联系要购买2台型号4127的复印机，2台型号Ｄ95的复印机。邹辉打电话给他说型号4127的机子25000元一台，型号Ｄ95的机子是32000元一台，并要他付全款，接着在微信上发了另外一个农业银行的卡给他，卡号：6230××××5174。他心想之前买的机器还没到，就没有立即打钱给邹辉。邹辉又打电话给他，问他为什么没有打钱，他说货到付款好一些，邹辉就要他给订金20000元，他说微信上只有10000元，就先转了1万元给邹辉。2018年3月16日，邹辉打电话问他要剩下的10000元订金，他又在微信转了10000元给邹辉。2018年3月17日，他在微信上找邹辉要物流单号，邹辉说司机今天没上班，星期一把物流单号给他。2018年3月19日，他继续在微信上问邹辉要物流单号，邹辉说下午晚点给他。2018年3月20日，他在微信上问邹辉要物流单号，邹辉回答说自己在越南信号不是很好，说回去后马上发给他。之后，他就联系不上邹辉了。 12、被告人邹辉的供述证明，2017年年底，他还在长沙卖打印机、复印机，后因赌博输了钱，他就想利用卖打印机、复印机的身份去骗买家的钱。2018年3月10日，他通过邹某认识了柳某并和柳某互留了电话、加了微信，柳某通过微信向他求购打印机，还问他是否有现货，他回答说有现货。后柳某要求购买施乐7775型号复印机四台、理光7502型号复印机四台、施乐560型号彩色复印机一台、施乐800粉2套，他报价110100元，柳某用微信转账给他定金10000元，第二天，柳某又转了101000元到他的一张农业银行卡上。柳某催他发货，他骗柳某说货已经发了。过了几天，柳某在微信上联系他说还要买两台型号4127的复印机和两台Ｄ**型号的复印机，他报了价，后柳某通过微信转了两笔10000元给他，后柳某一直催他发货还要物流单号，他就以各种理由骗柳某，后来就不接柳某的电话，也不回信息了。 本院认为，被告人邹辉以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邹辉犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人违法所得的财物应当责令退赔。对被告人邹辉及其辩护人提出邹辉的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人邹辉虚构其有打印机、复印机现货的事实，骗取被害人柳某钱款后，迅速将钱款取出、银行卡销号、变更电话号码，不再与被害人联系的事实，有微信聊天记录、银行卡交易记录、已注销存款账户查询单、移动电话变更查询单、证人证言、被害人柳某的陈述以及被告人邹辉在侦查阶段的有罪供述等在案证据证实，被告人邹辉的行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人邹辉及其辩护人提出的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人邹辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的31日，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2025年5月5日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人邹辉退赔被害人柳某经济损失人民币十三万一千元。 （退赔财产限判决生效后一个月内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  阳立志 人民陪审员  李小云 人民陪审员  曾月霞 二〇二〇年十月二十二日 代理书记员  彭 岚 附件：本判决适用的相关法律条文 对《中华人民共和国刑法》的适用 1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 3、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 4、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。