四川省绵阳市游仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0704刑初196号 公诉机关四川省绵阳市游仙区人民检察院。 被告人赵金新，男，生于2002年3月26日，壮族，初中肄业，海南省儋州市人，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被绵阳市公安局游仙区分局取保候审。 被告人羊庭龙，男，生于2000年2月29日，汉族，初中文化，海南省儋州市人，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月16日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留,同年8月28日被执行逮捕,同年9月30日被绵阳市游仙区人民检察院取保候审。 绵阳市游仙区人民检察院以绵游检一部刑诉〔2020〕121号起诉书指控被告人赵金新、羊庭龙犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员任焱出庭支持公诉，被告人赵金新、羊庭龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市游仙区人民检察院指控：2020年4月的一天，欧某（另案处理）通过杨某（另案处理）认识了吴某（绰号阿龙，另案处理），吴某让其提供银行卡给自己收钱，欧某可从中分成，欧某遂向吴某提供了自己的两张银行卡，同年5月中旬，欧某在明知吴某利用自己提供的银行卡实施网络诈骗的情况下，经吴某介绍，认识了符某3（绰号老二，另案处理），符某3让其负责管理，即对团伙成员杨某、被告人羊庭龙、赵金新、以及王某、符继兵、符某1、刘某、何某、李壮龙（均另案处理）等人规定具体操作时间、提现取钱、转移赃款、统一吃住、统一保管银行卡等。期间，团伙成员还要经常查验银行卡是否被冻结。 被告人赵金新、羊庭龙在明知对方将自己的银行卡用于接收诈骗资金的情况下，仍提供银行卡供对方使用。从2020年4月20日至同年6月10日，该团伙所提供的银行卡接收了家住绵阳市游仙区的严丹丹（女）等9名被害人被骗资金共计310308元，其中，被告人赵金新所提供的银行卡共接收诈骗资金49988元，非法获利1999元；被告人羊庭龙所提供的银行卡共接收诈骗资金18000元，非法获利720元；所得赃款被二人各自耗用。案发后，羊庭龙主动向公安机关投案自首，二被告人退出了全部非法所得。 公诉认为，被告人赵金新、羊庭龙以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐晦真相的方式，利用网络骗取公民财物，已分别达到数额巨大、数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人羊庭龙主动向公安机关投案并如实供述自己罪行的行为，系自首。鉴于被告人赵金新具有从犯、坦白、退赃、认罪认罚的法定、酌定从轻、减轻情节，被告人羊庭龙具有从犯、自首、退赃、认罪认罚的法定从轻、减轻情节，建议判处被告人赵金新有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金八千元；判处被告人羊庭龙有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，诉请本院依法判处。 上述事实，被告人赵金新、羊庭龙在庭审亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，二被告人的户籍资料，归案情况说明，证人符某1、郑某、刘某、欧某、杨某、符某2、何某、王某、符某3、吴某、、李某证言，被害人吴某、张某、刘某甲、严某某、唐某、凌某、段某某、盛某某、刘某乙陈述，被告人赵金新、羊庭龙供述，以及扣押决定书，扣押清单，银行账户流水明细，辨认笔录，电子物证检查工作笔录，退款凭条等证据证实。 庭审中查明，被告人赵金新诈骗所得赃款8000元，在案发后已退出；被告人羊庭龙诈骗所得赃款2400元，在本院审理中退出。 本院认为，被告人赵金新、羊庭龙以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐晦真相的方式，利用网络骗取公民财物，被告人赵金新诈骗数额巨大，被告人羊庭龙诈骗数额较大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人赵金新、羊庭龙在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，可从轻、减轻处罚；被告人羊庭龙自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人赵金新归案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；二被告人案发后退出所得赃款，可酌情从轻处罚。同时，被告人赵金新、羊庭龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。综上，为保护公民的财产不受侵犯，根据本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度及二被告人的认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵金新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金八千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金在判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人羊庭龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金在判决生效后三十日内缴纳）。 三、二被告人所退赃款10400元予以追缴，上缴国库；随案移送的作案工具手机二部、银行卡一张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  马小丽 二〇二〇年十月二十三日 书记员  王 丹 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。