上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1070号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人段某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1986年11月19日出生，汉族，出生地安徽省砀山县，初中文化，无业，户籍地安徽省宿州市砀山县，暂住上海市普陀区，2020年6月2日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年7月7日被逮捕，现羁押于上海市普陀区看守所。辩护人贾艳辉，上海汉世律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉(2020)100号起诉书指控被告人段某某犯诈骗罪，于2020年10月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人段某某及其辩护人贾艳辉到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：被害人盛某某因需偿还债务而结识李攀攀(已判决)，2017年3月13日，李攀攀与涂某某(另案处理)互相配合，以民间借贷行规为名，诱骗盛某某配合制造人民币(以下币种均为人民币)30万元的银行流水痕迹，之后，将约12万元用于归还盛某某的前债，虚增盛某某债务18万余元。2017年3月21日，胡某某(盛某某的母亲)发觉该30万元借款过程有疑，让盛某某约李攀攀至家中相谈。之后，被告人段某某即受涂某某一方指派至盛某某家中，要求盛某某立即归还欠款或以向他人借款平账的方式归还涂某某处的欠款，并谎称能将虚增钱款退还给盛某某使用。盛某某信以为真，接受了后者方案。随后，鹿宏梅(另案处理)以帮被害人盛某某偿还上述30万元债务为由联系盛某某，并于2017年3月24日，将30万元转至涂某某账户用于归还前债。2020年6月1日，民警于本区抓获被告人段某某，到案后段某某供述不诚。公诉机关指控证据有被害人盛某某的陈述、证人胡某某的证言、辨认笔录、报警记录；同案关系人涂某某的供述、辨认笔录；涉案资金流向明细梳理、中国工商银行存单凭证、银行流水；办案说明；户籍信息；被告人段某某的供述及辩解等。公诉机关认定被告人段某某犯诈骗罪，依法应予处罚。被告人段某某系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议本院对被告人段某某判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。庭审中，被告人段某某及辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人请求认定被告人段某某系坦白，并适用缓刑。经审理查明：被害人盛某某因需偿还债务而结识李攀攀，2017年3月13日，李攀攀与涂某某(另案处理)互相配合，以民间借贷行规为名，诱骗盛某某配合制造30万元的银行流水痕迹，之后，将约12万元用于归还盛某某的前债，虚增盛某某债务18万余元。2017年3月21日，胡某某(盛某某的母亲)发觉该30万借款过程有疑，让盛某某约李攀攀至家中相谈。之后，被告人段某某即受涂某某一方指派至盛某某家中，要求盛某某立即归还欠款或以向他人借款平账的方式归还涂某某处的欠款，并谎称能将虚增钱款退还给盛某某使用。盛某某信以为真，接受了后者方案。随后，鹿宏梅(另案处理)以帮被害人盛某某偿还上述30万元债务为由联系盛某某，并于2017年3月24日，将30万元转至涂某某账户用于归还前债。2020年6月1日，民警于本区抓获被告人段某某，其到案后供述不诚。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认：1.被害人盛某某的陈述、辨认笔录及辨认照片，证明其因需要平账7.6万元，经人介绍于2017年3月13日至天潼路上的贷款公司，该公司员工李攀攀称平账7.6万元，需借款12万元，并以帮忙为由提出要走30万元的流水，签订金额为30万元的借条，但是承诺只要归还12万元。之后李攀攀带其去工商银行，根据李攀攀的指示，配合涂某某走账30万元，当场全部取现后交给涂某某，并在车上签订了30万元的借条交给涂某某。次日，李攀攀为其归还了8万元，将前述债务还清。2017年3月21日，因其母觉得不妥，遂约李攀攀来家中商谈。李攀攀带了三个人到其家附近，但只有段某某持30万元借条上楼。其母当时已报警。民警到场后，段某某就骗其向民警承认借款30万元引起的纠纷，并说只要归还12万元，民警以为是普通民事纠纷就离开了。段提出有两种方式解决，第一是直接归还12万元，第二是再找一家贷款公司来平账，拿到平账的30万元后，将其中12万元留下，其余18万元退还给其。因其一下子拿不出这么多钱还债，所以选择第二个方案。2017年3月22日，鹿宏梅电话联系其，以帮其平账30万元、还贷款等理由将债务垒高至91万元。被害人盛某某对被告人段某某进行了辨认。2.证人胡某某的证言、辨认笔录及辨认照片，证明其得知女儿盛某某在外签订了一份借款金额为30万元的合同，但没有拿到一分钱，觉得女儿被骗，遂约对方来家中商谈。2017年3月21日晚，段某某来谈，其因害怕便报警了。段某某看到他们报警了就说只要归还12万即可。民警到场后，听说是债务纠纷，就让他们自己协商或通过诉讼解决，之后便离开了。段在民警离开后提出两个方案，第一是立刻归还12万元，第二是由他们再找一家放贷公司平30万元的债务，等他们拿到30万元后，会除去12万元，将剩余的18万元退还给盛某某。因为他们家中没有积蓄，只能选择第二种方案。胡某某对被告人段某某进行了辨认。3.证人涂某某的证言、辨认笔录及辨认照片，李攀攀系伸立公司中介业务员，该公司老板是邵永义。所有客户借钱的事情都是邵永义和李攀攀商量决定。案发当日，其按照邵永义的要求，带盛某某走账，从其账户打了30万元给盛某某。段某某是老板邵永义的亲戚，在公司内主要负责讨债、要钱、办办事，不对外跑业务。证人涂某某对被告人段某某进行了辨认。4.涉案资金流向明细梳理、盛某某尾号6590的工商银行明细、涂某某尾号4333工商银行明细、盛某某尾号5899的建设银行账户明细、鹿红梅的银行明细，证明2017年3月13日涂某某账户转给盛某某账户30万元，当场全部取现。3月24日鹿红梅转给涂某某30万元。5.报警记录，证明2017年3月21日晚19：51盛某某母亲胡某某以经济纠纷报案请民警到场处理。6.办案说明、户籍资料，证明被告人的到案经过及身份情况。本院认为：被告人段某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实清楚，罪名成立。被害人盛某某的陈述、证人胡某某、涂某某的证言以及辨认笔录等在案证据能够证明被告人段某某受指使实施了向被害人追债30万元的犯罪行为。被告人段某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人段某某在侦查和起诉阶段均未如实供述犯罪事实，不能认定为坦白，但在当庭能自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。辩护人基于被告人系从犯、当庭自愿认罪等情节请求从轻或者减轻处罚的辩护意见，可予采纳，但辩护人请求对被告人认定坦白，并适用缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2021年11月30日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷人民陪审员  鹿玉崎人民陪审员  张 英二〇二〇年十月二十七日书 记 员  殷轶群附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。