黑龙江省克东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0230刑初63号公诉机关黑龙江省克东县人民检察院。被告人刘汉斌(绰号刘五)，男，1974年12月18日出生于黑龙江省克东县，汉族，高中文化，无固定职业，住黑龙江省克东县，户籍所在地黑龙江省克东县。因犯侵占罪于2012年5月22日被克东县人民法院判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元，于2015年10月27日减刑刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪于2020年1月12日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于克东县看守所。指定辩护人张伟东，黑龙江光泽律师事务所律师。黑龙江省克东县人民检察院以黑克东检公诉刑诉（2020）46号起诉书指控被告人刘汉斌犯合同诈骗罪一案，于2020年7月28日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。经审查，本院认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。克东县人民检察院指派检察员邹健出庭支持公诉。被告人刘汉斌及其指定辩护人张伟东到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结。黑龙江省克东县人民检察院指控，2009年9月至2010年11月秋收期间，被害人陈某1、侯某、刁某1等29人将收获的大豆出售给被告人刘汉斌，刘汉斌相应出具了欠大豆款票据，并约定了保底价格及大豆款的结算时间。刘汉斌于2009年12月至2011年4月期间投资高风险行业期货，致使应支付给被害人陈某1、侯某、刁某1等29人的大豆款1031479.49元无法偿还。被害人多次向被告人刘汉斌索要大豆款，刘汉斌去往河北省、天津市等地打工且手机关机躲避被害人，给被害人造成重大经济损失。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述认为被告人刘汉斌以收取保斤粮形式诈骗农民大豆款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关当庭提出被告人刘汉斌系自首，如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定对其处罚。当庭变更量刑建议为判处被告人刘汉斌有期徒刑五年并处罚金。被告人刘汉斌及其指定辩护人对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实无异议。其指定辩护人提出：被告人刘汉斌系自首，认罪悔罪，建议法庭考虑上述量刑情节。经审理查明，2009年9月至2010年11月秋收期间，被害人陈某1、侯某、刁某1等人将收获的大豆以“保斤粮”的形式出售给被告人刘汉斌，刘汉斌给被害人均出具了相应的欠大豆款票据，并约定了保底价格及结算大豆款的时间。2009年12月至2011年4月期间，被告人刘汉斌将农民“保斤粮”大豆出售，出售的大豆款投资高风险期货亏损，致使应支付农民的大豆款无法给付。被害人多次向被告人刘汉斌索要大豆款，刘汉斌以各种理由推脱。后于2011年11月份左右重新为农民更换“保斤粮”结算票据。2012年5月被告人刘汉斌因犯侵占罪被本院判处有期徒刑五年，于2015年10月减刑刑满释放。被告人刘汉斌去河北省、天津市等地打工且手机关机致使被害人无法联系，给被害人造成重大经济损失。经审理，被告人刘汉斌违法所得共计人民币1030479.49元。经侦查，被告人刘汉斌于2020年1月12日到公安机关投案。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证实。一、书证1.受案登记表、侦破经过、举报材料，证实该案立案时间为2020年1月12日。被告人刘汉斌投案的时间为2020年1月12日。被害人向公安机关举报被告人刘汉斌合同诈骗的情况。2.户籍证明，证实被告人刘汉斌具备刑事责任年龄。3.罪犯档案资料，证实被告人刘汉斌于2015年10月27日减刑刑满释放。4.吸毒检测报告书，证实被告人刘汉斌尿液检测呈阴性。5.克东县公安局刑警大队说明，证实（1）被告人刘汉斌不涉黑、涉恶。（2）证实被害人穆某1两次卖给刘汉斌大豆，当时票据上未约定保底价格，穆某1提出按2.12元/斤大豆价格结算，经公安机关讯问，刘汉斌同意按2.12元/斤给穆某1结算大豆款。（3）证实刘汉斌给刘某1出具的票据上未约定保底价格，刘某1提出按2.15元/斤大豆价格结算，经公安机关讯问，刘汉斌同意按2.15元/斤大豆价格给刘某1结算。（4）证实郭某1向刘汉斌收粮点送大豆五次，大豆价格共计人民币78217.4元，郭某1承认去刘汉斌家要钱时，刘汉斌曾经给过他1000元，现刘汉斌尚欠郭某1大豆款为人民币77217.4元。（5）证实吕某1是金某的女婿，吕某1明细表中的数据与欠条不符的原因是刘汉斌当年把部分大豆款结清，后出具10000元欠条，吕某1委托其岳父金某处理。（6）证实刘汉斌欠暴某大豆款共计人民币13000元。（7）证实刘汉斌欠邓某1大豆款共计人民币139500元。（8）证实经公安机关与张某1确认，张某1认可刘汉斌向其偿还的1000元，应在刘汉斌欠其大豆款总金额中予以扣除。（9）证实关于刘汉斌合同诈骗案涉案财物明细表中代签的问题，代签人都是被害人的亲属，均经过被害人同意后某签。6.克东县公安局乾丰派出所的说明，证实被告人刘汉斌曾因侵占罪被克东县公安局刑事拘留的事实。7.黑龙江省克东县人民法院（2012）克东刑初字第14号刑事判决书，证实被告人刘汉斌因犯侵占罪于2012年5月22日被克东县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。8.被告人刘汉斌出具的“保斤粮”票据分别为侯某、蔺某、周某1、刘某1、刁某4、刁某2、刁某1、穆某1、杨某、李某1、李某2、金某、郭某1、张某1、刘某5、车某、陈某1、李某3、宋某、吕某1、邓某1、暴某、盖某1、杜某、李某4、张某3，证实被告人刘汉斌给被害人出具的“保斤粮”票据事实。9.克东县亁丰镇安陆村民委员会出具的介绍信，证实程某家于2017年2月7日房屋失火导致室内财产全部烧毁。10.介绍信复印件、查询存款汇款回执复印件、期货公司提供的流水账单等材料，证实被告人刘汉斌投资期货的事实。（1）证人证言证人张某2的证言，证实她与刘汉斌于1998年左右结婚，2015年12月17日离婚，五天左右复婚，于2018年2月1日再次离婚。2010年11、12月份她们就没钱向村民支付“保斤粮”大豆款，后来听说刘汉斌把钱都购买期货赔了。2011年11月份后，刘汉斌给村民重新出具“保斤粮”票据，其中有几张她签名了，是村民要求她签的。2011年12月份刘汉斌被刑事拘留，2012年5月22日因犯侵占罪被克东县人民法院判处有期徒刑五年。第二次离婚之后刘汉斌就去天津那边打工。2020年1月初孩子做手术，她打电话问刘汉斌在哪里，刘汉斌说回克东了，住在他母亲家里。三、被害人陈述被害人侯某、周某2（蔺某妻子）、周某1、刘某1、刁某3（刁某4儿子）、刁某2（妻子刘某4）、王某1、刁某1、穆某1（当时张某2写成穆某2和穆某1子）、周某3（杨某亲属）、刘某2（李某1妻子，李某2儿媳）、金某（吕某1岳父）、郭某1（郭某2）、张某1、陈某2（刘某5妻子）、刘某3（车某的妻子、李某1妻妹）、王某2（李某3学帮他卖大豆，合同写的李某3名字）、陈某1（合同写的陈某3）、宋某（合同写的宋某1）、盖某1、邓某1、暴某、刘某6（盖某2妻子）、李某4、陈某4（张某3妻子）、杜某、程某（谢某妻子）的陈述，证实被告人刘汉斌骗取被害人大豆款的情况。程某另证实其家中于2017年2月7日失火，导致票据被烧毁。四、被告人的供述被告人刘汉斌供述，他听说村民告他诈骗，于2020年1月12日到克东县公安局投案，他从2007年开始收购粮食，信誉很好，2010年初他开始和朋友投资粮食期货，2010年末到2011年初粮食期货开始亏损，他把村民的“保斤粮”出售，卖粮款投入到期货中亏损。山西客商拿钱委托他收大豆，他把客商的大豆私自出售，卖大豆款投入期货亏损，山西客商告他被村民知道了，所以村民都拿着“保斤粮”收条向他索要“保斤粮”大豆款，当时他没钱给付村民，就给村民分别重新出具了欠大豆款条、欠条、借条，也就是“保斤粮”合同。直到2011年12月27日他因犯侵占罪被刑事拘留，并被判处有期徒刑五年。2015年10月他出狱后，有的村民找他要钱，他答复出去挣钱还村民，就外出打工。外出打工居住地址没人知道，他不想让别人知道他在哪里居住，怕老百姓找他要钱。更换手机卡，避免被村民打扰。听说村民告他，他就到公安机关投案了。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人刘汉斌以收取“保斤粮”的形式收购农民大豆，理应遵守承诺，随时按市场价格给要结算的农民付款，然而他擅自将农民的“保斤粮”大豆出售，取得的大豆款用于投资高风险行业期货亏损，致使无力偿付农民，虽在农民向其主张债权后重新给农民出具欠大豆款票据，但实际已无履行付款的能力。被告人刘汉斌刑满释放后未采取积极措施偿还农民大豆款，而是采取更换手机号码、隐瞒居住地址等方式逃匿于外地，骗取农民大豆款数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据法律规定，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘汉斌的指定辩护人提出被告人刘汉斌系自首，认罪悔罪，可依法从轻处罚的意见有理，予以采纳。公诉机关认定的犯罪金额1031479.49元与审理查明事实不符，被告人刘汉斌实际犯罪金额应为人民币1030479.49元。公诉机关当庭提出被告人刘汉斌系自首的意见有理，予以采纳。公诉机关当庭变更的量刑建议不妥，综合本案的犯罪事实，情节及危害程度，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：（1）被告人刘汉斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2023年7月11日止。）二、被告人刘汉斌尚未退赔的违法所得人民币1030479.49元,依法责令退赔（后附退赔明细）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 莹审 判 员  谭云峰人民陪审员  王春杰二〇二〇年十月二十六日书 记 员  刘 韵本判决书所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。