文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0103刑初66号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人胡旭霞，女，1973年6月22日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，原浙江省宁波振宽贸易公司经理。2013年5月10日因本案被捉获，次日被监视居住，2014年1月10日取保候审，2019年7月24日被捉获，同月28日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，现押于重庆市第一看守所。委托辩护人孙念，重庆丽达律师事务所律师。委托辩护人屈博琛，重庆智渝律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2020]24号起诉书指控被告人胡旭霞犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，于同年7月24日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员昌均出庭支持公诉，被告人胡旭霞及其辩护人孙念、屈博琛到庭参加诉讼。审理中，因法定事由对被告人胡旭霞中止审理，恢复审理后，现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院起诉指控，同案人胡某某（已判刑）实际控制宁波市鄞州正锐贸易有限公司（以下简称正锐公司）、宁波市北仑普特户外用品有限公司（以下简称北仑普特公司）、舟山百圣进出口贸易有限公司（以下简称舟山百圣公司）、宁波大榭开发区振宽贸易有限公司（以下简称振宽公司）、宁波内森国际贸易有限公司（以下简称内森公司）、宁波布特坦姆办公工程有限公司（以下简称布特坦姆公司）等多家公司，在胡某某的授意、安排下，由其叔叔胡某甲（已判刑）担任正锐公司的总经理，其表哥王某某担任舟山百圣公司的法定代表人，其连襟俞某某先后担任振宽公司和内森公司的法定代表人，其表弟王某甲（已判刑）担任北仑普特公司的法定代表人，其表弟郑某某（已判刑）担任北仑普特公司的总经理，被告人胡旭霞（与同案人胡某某系兄妹关系）负责前述公司的财物工作，前述公司在本案案发前均未实际经营且处于亏损状态，同案人胡某某对外欠有巨额债务。2013年初，同案人胡某某与董某某（已判刑）、胡某乙（已判刑）、胡某甲（已判刑）等人共谋采取以较低贴现利息诱骗银行承兑汇票持有人前来贴现、仅支付部分贴现款的方式骗取持票人承兑汇票贴现款。同年3月初，被害单位重庆兄弟公司、重庆龙力公司拟通过银行承兑汇票贴现进行融资，重庆兄弟公司融资部经理李某某通过他人得知在浙江省宁波市贴现的月息为3.7‰后，与重庆龙力公司副总经理周某某商定前往宁波市办理银行承兑汇票贴现业务。江苏创驰公司董事长董某某得知此笔承兑汇票贴现事宜后，安排该公司副总经理胡某乙具体办理，胡某乙遂联系胡某甲以正锐公司的名义共同办理贴现，同时，胡某乙联系郑某某确定北仑普特公司接受贴现款。同年3月4日，重庆兄弟公司在华夏银行重庆分行渝北支行开出4张票面金额共计4000万元、收款人为重庆满堂红农贸超市的银行承兑汇票，重庆龙力公司在兴业银行九龙坡支行开出4张票面金额共计3000万元、收款人为重庆玉屏建筑公司的银行承兑汇票，由李某某、周某某携带承兑汇票前往宁波贴现。董某某、胡某甲等人从李某某、周某某处接收前述8张金额为7000万元的承兑汇票，并由胡某乙以江苏创驰公司的名义开具收条。2013年3月5日，胡某乙携带上述8张承兑汇票到中信银行宁波中山支行办理贴现，承兑汇票的背书人依次为江苏创驰公司、正锐公司，指定北仑普特公司作为定向支付单位接受贴现款。在胡某某的安排、指挥下，郑某某、王某甲、胡某甲等人制作并向银行提供了前述三家公司之间没有真实货物交易的虚假合同，被告人胡旭霞安排并陪同俞某甲去税务局购买增值税发票等资料用于办理贴现，随后多次询问贴票进度。次日，银行以4.5‰的月息对7000万元的承兑汇票进行贴现，贴现款6805.75万元通过正锐公司的账户转入北仑普特公司的账户。随即，胡某某安排、指使他人采取转账、取现的方式，将贴现款中2905.75万元从北仑普特公司账户转至其实际控制的振宽公司、内森公司以及其他公司和个人账户中进行分解，并用虚构的无真实货物交易的合同、借条等掩盖贴现款被非法占有的真相，同时，陆续将部分贴现款支付给被害单位重庆兄弟公司、重庆龙力公司指定的账户中，以拖延被害单位的察觉时间。截至2013年3月13日，重庆兄弟公司收回贴现款2200万元，重庆龙力公司收回贴现款1700万元，合计3900万元，被非法占有的贴现款2905.75万元，在被告人胡旭霞的安排下，通过其本人以及其母朱某某和郑某乙、王某乙等人的账户迅速分解转移，用于支付介绍承兑汇票贴现的中介费用、归还债务、公司开支、购买房产等，被告人胡旭霞实际占有资金701,900元。同年3月12日，被害单位向重庆市公安局渝中区公安分局报案，在公安机关介入调查后，被告人胡旭霞又安排俞某甲将公司电脑的相关资料予以删除后逃匿，同年5月，公安机关在浙江省宁波市捉获被告人胡旭霞归案，案发后，公安机关追回赃款746.2217万元。公安机关认为，被告人胡旭霞的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定，建议对其判处五年至七年有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人胡旭霞对公诉机关指控的犯罪事实自愿认罪认罚，并先后二次自书悔过书表示认罪悔改之意，其辩护人提出被告人参与程序较低，未参与预谋及骗取被害人信任的前期行为，且当时处于怀孕期，参与减少，目前自愿悔过，故建议对被告人胡旭霞减轻处罚并适用缓刑，同时，向法庭提交了被告人胡旭霞子女的出生证、其父母的户籍资料，其家属的残疾证明复印件。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致。上述事实，公诉机关当庭举示了书证受案登记表、立案决定书、报案材料、到案经过、扣押物品清单、营业执照等工商登记资料、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现协议、银行受托支付委托书、银行账户交易记录、制作的虚假合同、借条、辨认笔录，同案人胡某某、董某某、王某甲、胡某乙、胡某甲、等人的交代以及胡某某、董某某等人的判决书，证人李某某、周某某、俞某某、俞某甲、杨某某等人的证言以及电子证据勘验检查工作记录和被告人胡旭霞的供述等证据为证，以上证据经当庭质证，被告人及其辩护人对证据证实的主要内容均无异议，法庭认为公诉机关所举证据收集程序合法，内容客观证实，应作为定案证据予以采纳。对辩护人所提材料对本案定罪以及被告人的罪行轻重并无证明力，仅能证实被告人在作案时的状态以及其个人的家庭情况，非本案定案证据，故法庭认为可作为被告人胡旭霞个人身份情况的资料予以备案。本院认为，被告人胡旭霞以非法占有为目的，与他人伙同采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害单位的资金2905余万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。重庆市渝中区人民检察院指控成立。被告人胡旭霞在共同犯罪中，起辅助作用，属从犯，应依法予以从轻、减轻处罚；在庭审中，能自愿认罪认罚，亦可酌情从轻处罚，综合全案事实及被告人的犯罪情节，法庭依法对其减轻处罚。对辩护人所提相关辩护意见予以采纳，但对辩护人所提对本案适用非监禁刑的意见，法庭认为，被告人与他人伙同所骗取的金额高达2900余万元，属犯罪金额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑，故根据其犯罪事实及犯罪情节，不符合适用缓刑的法定“犯罪情节较轻”的条件，故对此辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人胡旭霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年1月21日止。）二、责令被告人胡旭霞连带退赔被害单位重庆兄弟实业（集团）有限公司经济损失942.7783万元，退赔被害单位重庆龙力房地产开发有限公司经济损失1216.75万元。上述罚金于退赔被害单位经济损失完毕之日起一个月内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书第二天起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 杨 泳人民陪审员 蒋 娅人民陪审员 郭娅妮二〇二〇年十月十六日书 记 员 王 涛