文书内容湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初372号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人朱帆帆，男，1993年11月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，现住地与户籍所在地××致。因涉嫌诈骗罪，2019年12月12日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2020年1月17日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现押常德市看守所。辩护人沈新芳，湖南博集律师事务所律师。被告人邱景景，女，1992年5月6日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，现住地与户籍所在地××致。因涉嫌诈骗罪，2019年12月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2020年1月17日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现押常德市看守所。辩护人覃玲，湖南博集律师事务所律师。被告人王肖肖，男，1989年8月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，现住地与户籍所在地××致。因涉嫌诈骗罪，2019年12月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2020年1月17日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人张志波，湖南德有常律师事务所律师。被告人谢潇，男，1993年5月19日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区，现住地与户籍所在地××致。因涉嫌诈骗罪，2019年12月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2020年1月17日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人周桂莲，湖南广慈律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉【2020】160号起诉书指控被告人朱帆帆、邱景景、王肖肖、谢潇犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员张为众出庭支持公诉。被告人朱帆帆及其辩护人沈新芳，被告人邱景景及其辩护人覃玲，被告人王肖肖及其指定辩护人张志波，被告人谢潇及其指定辩护人周桂莲到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：2019年9月至12月期间，被告人朱帆帆先后邀集被告人邱景景、王肖肖、谢潇在湖南常德和永州两地，以办理银行贷款为由，有组织的进行电信诈骗，形成了组织固定的犯罪集团。该犯罪集团以朱帆帆为首，招募邱景景、王肖肖、谢潇为话务员，并向其提供生活地点、工作地点和诈骗时所使用的手机、电话号码、公民个人贷款信息资料等作案工具，并向话务员传授诈骗话术。话务员冒充贷款公司的工作人员和被害人联系后，以刷银行流水、交保证金等理由要被害人将钱存入被害人个人银行账户，如果被害人将钱存入银行账户，话务员会将这部分被害人的信息告诉朱帆帆，然后由朱帆帆联系被害人，骗被害人转款至犯罪集团控制的银行账户。被告人朱帆帆、邱景景于2019年7月24日、25日先后租用了本市新邦一品小区、恒大华府小区的房子作为工作、生活地点从事诈骗活动；后被告人王肖肖、邱景景、谢潇于2019年10月13日前后入住上述窝点继续从事电信诈骗。2019年11月初，该团伙计划转移犯罪地点；同年11月8日，朱帆帆租用永州市丽水琴湾小区、巴厘印象小区的房子作为工作、生活地点，继续从事电信诈骗。截至目前，经查实，该团伙于2019年9月20日至12月5日期间共从孙某等17名被害人处诈骗金额共计375558元；其中，谢潇、王肖肖、邱景景自2019年10月16日起共同诈骗的金额为349610元。该院认为，被告人朱帆帆、邱景景、王肖肖、谢潇利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究该四人的刑事责。四被告人系共同犯罪，被告人朱帆帆、邱景景在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王肖肖、谢潇起次要作用，系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六第第一、四款，第二十七条之规定，提请本院依法判处。被告人朱帆帆、王肖肖、谢潇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。被告人邱景景对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为自己系从犯，并当庭表示自愿认罪认罚。被告人朱帆帆的辩护人提出辩护意见：1、公诉机关以朱帆帆处查扣的电脑内保存的信息与报案的被害人相某应认定犯罪金额证据不足。2、不能排除常德市存在其他电信诈骗犯罪团伙。3、朱帆帆等人并未采用微信实施犯罪行为。4、朱帆帆自愿认罪认罚，可以从宽处罚。5、朱帆帆通过家人退赃退赔，可以酌情从轻处罚。6、朱帆帆系初犯，无犯罪前科，请合议庭对其犯罪行为酌情予以考虑。被告人邱景景的辩护人提出辩护意见：1、公诉机关以朱帆帆处查扣的电脑内保存的信息与报案的被害人相某应认定犯罪金额证据不足。2、不能排除常德市存在其他电信诈骗犯罪团伙。3、邱景景等人并未采用微信实施犯罪行为。4、邱景景系从犯，可以从轻、减轻处罚。5、邱景景自愿认罪认罚，可以从宽处罚。6、该案已经全额退赃退赔，可以酌情从轻处罚。7、邱景景系初犯，无犯罪前科，合议庭对其犯罪行为酌情予以考虑。被告人王肖肖的辩护人提出辩护意见：对公诉机关指控被告人王肖肖的基本犯罪事实和罪名没有异议。对量刑提出以下建议：1、被告人王肖肖系从犯，依法减轻处罚。2、对于公诉机关认定的共犯实行全部行为承担责任的意见有异议，多人共同实施的电信网络诈骗案件，被告人仅对其参与期间参与的诈骗行为承担责任，本案中，被告人王肖肖、谢潇以及邱景景都是独自关在各自房间内打电话，相互之间无共谋、不联系，电话单由朱帆帆发放，故应对其各自诈骗金额进行认定。3、被告人王肖肖被抓获后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。4、被告人朱帆帆主动退赃，应视为全案退赃，王肖肖没有获得利益，可以对其从轻处罚。5、被告人王肖肖当庭自愿认罪，认罪态度好，酌情从轻处罚。6、被告人王肖肖没有前科劣迹，根据其家庭情况，其父亲常年瘫痪在床需要赡养，两个幼子需要抚养，家庭负担沉重，生活压力大，参与到电信诈骗中，主观恶性不大。综上，根据刑法惩罚和教育相结合的原则，请求合议庭考虑其家庭赡养责任及小孩的抚养义务，对其从轻、从宽处罚。被告人谢潇的辩护人提出辩护意见：对于公诉机关指控的被告人的罪名和实施的行为没有异议。除了公诉人提出的被告人谢潇系从犯，具有坦白情节之外，谢潇还具有以下量刑情节：1、被告人当庭自愿认罪认罚。2、被告人系初犯、悔罪认罪态度好。3、在本案中被告人谢潇没有获利，且对本案的全部金额对被告人进行量刑不妥，同时，谢潇仅参与一段时间，只应当对自己的犯罪行为承担责任。综上，谢潇认罪态度好，系初犯、偶犯，年轻，家庭条件不好，请合议庭予以考虑。经审理查明：2019年9月至12月期间，被告人朱帆帆先后邀集被告人邱景景、王肖肖、谢潇在湖南常德和永州两地，以办理银行贷款为由，有组织的进行电信诈骗，形成了组织固定的犯罪集团。该犯罪集团以朱帆帆为首，招募邱景景、王肖肖、谢潇为话务员，并向其提供生活地点、工作地点和诈骗时所使用的手机、电话号码、公民个人贷款信息资料等作案工具，并向话务员传授诈骗话术。话务员冒充贷款公司的工作人员和被害人联系后，以刷银行流水、交保证金等理由要被害人将钱存入被害人个人银行账户，如果被害人将钱存入银行账户，话务员会将这部分被害人的信息告诉朱帆帆，然后由朱帆帆联系被害人，骗被害人转款至犯罪集团控制的银行账户。被告人朱帆帆、邱景景于2019年7月24日、25日先后租用了本市新邦一品小区、恒大华府小区的房子作为工作、生活地点从事诈骗活动；后被告人王肖肖、邱景景、谢潇于2019年10月13日前后入住上述窝点继续从事电信诈骗。2019年11月初，该团伙计划转移犯罪地点；同年11月8日，朱帆帆租用永州市丽水琴湾小区、巴厘印象小区的房子作为工作、生活地点，继续从事电信诈骗。截至目前，经查实，该团伙于2019年9月20日至12月5日期间共从孙某等15名被害人处诈骗金额共计347270元；其中，谢潇、王肖肖、邱景景自2019年10月16日起参与共同诈骗的金额为332610元。上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、归案材料，证明2019年12月9日，常德市公安局武陵分局民警在湖南省永州市冷水滩丽水××小区将被告人朱帆帆、邱景景、王肖肖、谢潇抓获。2、户籍资料，证明朱帆帆、邱景景、王肖肖、谢潇的身份信息，均具有完全刑事责任能力。3、房屋租赁合同4份、房主与租客的相关微信聊天记录截图、房东的证言，证明唐某、贺璋、高勇、文某将房屋租赁给朱帆帆。4、被害人孙某、刘某1、郑某、郭某、张某、金某、王某1、艾某、刘某2、余某、沈某、李某、赵某、王某2、朱某的陈述，证明孙某、刘某1等15名被害人被电信诈骗的事实，该事实包括被骗的金额，诈骗人所使用的联系方式、银行卡卡号及具体的诈骗方式。5、转账记录、银行业务凭证、通话详单、情况说明，证明朱帆帆、邱景景等人实施电信诈骗时所使用的电话号码及银行卡号，与被害人陈述相印证。6、搜查、提取笔录、扣押物品照片，证明被告人对公安机关扣押的电脑、手机等物品进行了指认。公安机关通过对指认物品进行调查，从被告人朱帆帆处扣押的笔记本电脑中查获一份文本文档，内有被害人孙某、余某、王某1、沈某、赵某、朱某多名被害人的身份信息、住址、电话号码等信息。公安机关从永州巴厘印象朱帆帆等人租房主卧内扣押的手机，经查看有多份与未保存通讯录人员的短信记录，其中机主自称刘婷，150××××****的联系人称“谢谢你刘总，我如果有那么多钱来做流水的话我也用不着找你们公司贷款了，我还是放弃”等等，有多名联系人将银行账号发给机主。7、收件手机号为182××××****顺丰运单3份，证明手机号为182××××****的收件方，经顺丰邮寄的快递有三个，经公安机关开箱验视，其中一个快递物品为ｓｉｍ卡，其他为文件。8、证人杨某（永州市顺丰快递冷水滩富强小区营业部的负责人）的证言，证明其这里有两个收件人的电话是一个是陈先生（收件人），一个是陈生（收件人）。其营业部于2019年12月11日上午给131××××****的收件人打电话，没有人接，后又打，再就是民警接电话，说这两个包裹可疑，要其营业部保管，等常德市公安局武陵分局的民警来取包裹。在其见证下，民警当场拆开了一个包裹，里面有五张电话ｓｉｍ卡，后又拆开一个包裹，里面有二十张电话ｓｉｍ卡。以上ｓｉｍ卡及顺丰快递包裹均已被公安机关扣押，已拍照固定。9、现场指认照片、短信照片、电话卡照片、电子设备照片、钥匙照片、监控截图，证明经指认的印象巴厘小区6栋1505室与恒大华府22栋1301室大门、客厅、卧室的情况，王肖肖、谢潇指认邱景景所住房间的情况，房内手机、记有联系人信息的纸等物品的情况。10、公安机关从朱帆帆等位于永州市××小区××栋××室内扣押的公民个人贷款信息资料、话术资料等情况，证明手写话术材料和公民个人贷款信息资料。公民个人贷款信息资料合计175页。11、被告人王肖肖、谢潇的供述与辩解，证明王肖肖、谢潇受朱帆帆邀集，先后在常德、永州实施电信诈骗，其所使用的电话、信息及骗术均由朱帆帆提供。12、辨认笔录，证明证人文某辩认出朱帆帆就是租房子的人。被告人谢潇辩认出邀集在常德、永州等地实施电话诈骗的朱帆帆，以及一同实施电信诈骗的邱景景、王肖肖。同案人陈昌辨认出参与电信诈骗的邱景景、朱帆帆、王肖肖、谢潇。被告人王肖肖辨认出谢潇、邱景景、朱帆帆。证人唐某辨认出自称“陈昌”的男子、朱帆帆及同朱帆帆一起租房子的邱景景、帮忙搬家的年轻男子王肖肖。13、缴款收据，证明朱帆帆退缴违法所得。本院认为：被告人朱帆帆、邱景景、王肖肖、谢潇以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对朱帆帆及邱景景辩护人提出的朱帆帆、邱景景等人并未采用微信实施犯罪行为的辩解意见，与查明的事实一××，本院予以采纳；对其提出的公诉机关以朱帆帆处查扣的电脑内保存的信息与报案的被害人相某应认定犯罪金额证据不足的辩护意见，经查，相应事实有电脑内保存的信息、被害人陈述、转账记录、银行业务凭证、通话详单、情况说明、被告人王肖肖、谢潇的供述等证据予以证明，故本院对该辩护意见不予采纳。对邱景景及其辩护人提出的邱景景系从犯的辩护意见，经查，邱景景在该团伙中与王肖肖、谢潇实施的具体行为一××，应属从犯，故对该辩护意见，本院予以采纳。对王肖肖及谢潇的辩护人提出的王肖肖、谢潇仅应对其参与的具体诈骗行为、金额承担责任的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。对各辩护人提出的量刑情节方面的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定相符的部分，本院予以采纳。四被告人系共同犯罪，被告人朱帆帆在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人邱景景、王肖肖、谢潇起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人朱帆帆、邱景景当庭自愿认罪认罚，依法从宽处罚；被告人王肖肖、谢潇如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。四被告人全部退赃，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人朱帆帆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2025年8月11日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人邱景景犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2023年6月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人王肖肖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2022年12月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人谢潇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2022年12月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）五、四被告人已退缴的违法所得人民币347270元，依法返还给各被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  孔源源人民陪审员  陈 佳人民陪审员  蒋小其二〇二〇年十月二十二日书 记 员  郭丽萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。附表：各被害人应退金额一览表（单位：元）            序号              姓名              应退金额                  1              孙清莲              9800                  2              刘瑞福              4860                  3              郑玲              30000                  4              郭洪雨              62690                  5              张军              24600                  6              金红宾              20000                  7              王东谦              30000                  8              艾祖成              16300                  9              刘格珍              9990                  10              余中华              29990                  11              沈波              50000                  12              李彩娟              23000                  13              赵余飞              5040                  14              王兆利              16000                  15              朱怡              15000                  总计                            347270