河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1121刑初130号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人苟延金，男，曾用名：杨子波，出生于1981年9月9日，汉族，小学毕业，农民，住四川省剑阁县。因涉嫌开设赌场，于2019年10月19日被兰溪市公安局梅江派出所民警抓获，于2019年10月29日被舞阳县公安局刑事拘留；因结伙作案被延长刑事拘留期限至2019年11月28日。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年12月5日被舞阳县人民检察院批准逮捕。指定辩护人：刘松杰，河南华表律师事务所律师。被告人李金凤，女，出生于1978年7月30日，汉族，初中毕业，农民，住黑龙江省安达市。于2019年10月23日前往浦江县公安局仙华派出所投案自首。因涉嫌开设赌场，于2019年11月1日被舞阳县公安局刑事拘留；因结伙作案被延长刑事拘留期限至2019年12月1日。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年12月5日被舞阳县人民检察院批准逮捕。指定辩护人：郭浩，河南依伦律师事务所律师。舞阳县人民检察院以漯舞检二部刑诉（2020）73号起诉书指控被告人苟延金、李金凤犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员刘兵、王艺臻出庭支持公诉。被告人苟延金及其辩护人刘松杰、被告人李金凤及其辩护人郭浩到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控，2018年2月份以来，被告人苟延金去到柬埔寨金贝娱乐公司，明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。2018年2月26日至2018年5月14日期间，苟延金提供给金贝娱乐公司的中国建设银行卡收入赌资共计3，419，688.00元。2018年3月份以来，被告人李金凤去到柬埔寨金贝娱乐公司，明知该公司系赌博犯罪集团，而将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。2018年3月16日至2018年5月17日期间，李金凤提供给金贝娱乐公司的中国农业银行卡收入赌资共计3，601，692.1元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人苟延金、李金凤供述及辩解；同案犯陈剑、刘忠豪等人供述及辩解；证人于某、华某等人证言；视听资料；鉴定意见；书证等证据。公诉机关认为，被告人苟延金、李金凤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。因被告人苟延金到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人苟延金认罪悔罪，自愿适用认罪悔罪从宽制度，建议对其判处一年以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人李金凤主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李金凤认罪悔罪，自愿适用认罪悔罪从宽制度，建议对其判处一年以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人苟延金对指控的罪名和犯罪事实没有异议。其辩护人提出，对被告人苟延金的行为构成开设赌场罪无异议，但被告人具有以下法定和酌定的从、减轻情节：1、被告人苟延金家庭困难，犯罪的主观恶性小，进入赌博集团的时间短，获利少。2、被告人对银行卡无法掌握，犯罪情节较轻，社会危害性不大。3、被告人苟延金系从犯，在犯罪中处于次要作用，应从轻处罚。4、被告人苟延金到案后，如实供述自己的罪行系坦白，可以从轻处罚。5、被告人苟延金无犯罪前科，系初犯、偶犯，并且当庭认罪，自愿认罪认罚，人身危害性不大，被改造的可能性较大。综上，请求对苟延金从、减轻处罚。被告人李金凤对指控的罪名和犯罪事实没有异议。其辩护人提出，对被告人李金凤的行为构成开设赌场罪无异议，但认为：1、被告人李金凤主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，应当从轻处罚。2、被告人李金凤当庭认罪，自愿认罪认罚，具有法定从轻、减轻处罚情节。3、被告人李金凤在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年2月份以来，被告人苟延金去到柬埔寨金贝娱乐公司，明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。2018年2月26日至2018年5月14日期间，苟延金提供给金贝娱乐公司的中国建设银行卡收入赌资共计3，419，688.00元。期间，苟延金共获利9,000元，已全部退赃。2018年3月份以来，被告人李金凤去到柬埔寨金贝娱乐公司，明知该公司系赌博犯罪集团，而将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。2018年3月16日至2018年5月17日期间李金凤提供给金贝娱乐公司的中国农业银行卡收入赌资共计3，601，692.10元。期间，李金凤获利14，000元，已全部退赃。另查明，被告人苟延金犯罪时已达刑事责任年龄，在户籍地亦无犯罪记录。被告人苟延金因开设赌场罪，于2019年10月19日在金华市兰溪市横溪镇被兰溪市公安局梅江派出所民警抓获，当日临时羁押于兰溪市看守所，2019年10月28日出所被舞阳县公安局民警解回。归案后苟延金如实供述了其犯罪事实，并在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书。被告人李金凤犯罪时已达刑事责任年龄，在户籍地亦无犯罪记录。被告人李金凤于2019年10月23日11时许前往浦江县公安局仙华派出所投案自首，当日临时羁押于浦江县看守所，2019年10月29日被舞阳县公安局民警解回。归案后李金凤如实供述了其犯罪事实，并在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人苟延金、李金凤在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人苟延金、李金凤供述和辩解；同案犯陈剑、刘忠豪、吴丽红、李兴鹏、王兴、苟国培、赵建秋、高博、陈飞峰、徐威威的供述；证人于某、华某、张某、杜某、李某、肖某证言；鉴定聘请书、审计报告、鉴定意见通知书、鉴定意见告知笔录；漯河市公安局远程勘验笔录；舞阳县公安局调取证据通知书；被告人苟延金、李金凤银行卡流水记录；被告人苟延金、李金凤出入境记录、户籍证明及无前科证明；被告人苟延金抓获经过、被告人李金凤投案自首经过、羁押证明、出所登记表；舞阳县公安局治安大队出具案件侦破经过等证据证实，且经法庭举证、质证，事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人苟延金、李金凤到柬埔寨金贝娱乐公司工作，明知该公司系赌博犯罪集团，苟延金仍为其充当代理并将本人的银行卡提供给金贝娱乐城用于接收和流转赌资，李金凤将本人的银行卡提供给金贝娱乐城用于接收和流转赌资，为该公司提供资金支付结算服务。苟延金、李金凤的行为已构成开设赌场罪，舞阳县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人为他人开设赌场提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人李金凤主动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人苟延金归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。二被告人自愿适用认罪悔罪从宽制度，依法对其从宽处罚。关于二辩护人对从、减轻处罚的辩护意见，有事实依据，符合法律规定，本院予以采纳。庭审结束后被告人愿意积极主动缴纳罚金并退赃，本院依法酌定从轻处罚。综上，根据被告人苟延金、李金凤犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人苟延金犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月19日起至2020年11月18日止。罚金已缴纳至舞阳县人民法院，由本院依法上缴国库），二、被告人李金凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2020年11月22日止。罚金已缴纳至舞阳县人民法院，由本院依法上缴国库），三、被告人苟延金退赃款9，000元、被告人李金凤退赃款14，000元已缴纳至舞阳县人民法院，由本院依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  张浩洁审判员  殷 丹审判员  王保伟二〇二〇年十月十五日书记员  闫阳婕