新疆维吾尔自治区阿克苏市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2901刑初1207号   公诉机关：新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院。   被告人：展铁蒙，男，1980年4月17日出生于河南省新蔡县，汉族，大专文化，物流运输，捕前住河南省驻马店市新蔡县。2020年1月19日被河南省驻马店市公安局老街分局抓获，2020年6月10日因涉嫌诈骗罪被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿克苏市看守所。   指定辩护人：许华华，新疆胜天律师事务所律师。   新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院以阿克苏市检刑检一部刑诉（2020）343号起诉书指控被告人展铁蒙涉嫌诈骗罪，于2020年10月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院指派检察员余春江出庭支持公诉，被告人展铁蒙及其指定辩护人许华华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院指控，2019年10月7日，被告人展铁蒙冒充新疆鼎诚物流司机和被害人王某1联系，并安排不知情的司机将位于温宿县五中核桃加工厂内的833件4.04吨的核桃拉走，存放在马某（另案处理）找的果园地里。同年10月12日、10月13日，被告人展铁蒙和马某分两次将650件核桃以每公斤13元的价格卖给阿克苏市众富市场开干果店的张某，非法获利42250元。经鉴定，4.04吨核桃共计86860元。赃款被其挥霍，未返还。   认定上述事实的证据有书证、证人证言、鉴定意见、被告人的供述及辩解等证据予以证实。   公诉机关认为，被告人展铁蒙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人展铁蒙及其指定辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人自愿认罪。   经审理查明，2019年10月7日，被告人展铁蒙冒充新疆鼎诚物流的司机和被害人王某1联系，并安排不知情的司机将位于温宿县五中核桃加工厂内的833件4.04吨的核桃拉走，在马某（另案处理）找的果园地存放。同年10月12日、10月13日，被告人展铁蒙和马某分两次将650件核桃以每公斤13元的价格卖给阿克苏市众富市场开干果店的张某，非法获利42250元。经鉴定，4.04吨核桃价值为86860元。案发后，赃款被其挥霍，未返还。   上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、审核认证的下列证据予以证实：   一、被害人陈述   1、被害人王某1的陈述，其陈述2019年10月2日我给阜阳的小舅子郭某打电话帮我联系物流公司，我要从新疆阿克苏发4吨核桃到阜阳，郭某联系了阜阳的金裕物流，物流公司的人把我要发货的信息发到网络物流平台，后面就有一个男的给我打电话，说金裕物流的让我来拉你的货，让我把货准备好就给他打电话。2019年10月7日我给他打电话，让他10月8号到温宿县水稻农场核桃加工厂拉货，8号上午有一个男的开着单排货车过来拉我发往阜阳的4吨核桃。我就把准备好的4.04吨核桃，一共833箱，装到了司机的单排车上，前面联系的那个男的叫过来拉核桃的司机还在车上给我开了一张新疆鼎诚物流托运单，就把核桃全部拉走了。我当时留了一个心眼就对着货车的车尾拍了个照片，车牌号是×××，电话是135XX******。我的核桃全部都是加工过的椒盐味的，市场价是每公斤30元，大概价值12万元左右。核桃的外包装都是绿色箱子，正面有“新疆礼物阿克苏薄皮核桃，美味核桃让你开心每一天”的字样，侧面有两个一大一小核桃鬼脸的图样。   二、书证   1、受案登记表、在逃人员登记表，证明案件的来源及被告人展铁蒙涉嫌诈骗罪，现在逃的事实。   2、社会危险情况证明材料，证明阿克苏市公安局对被告人展铁蒙涉嫌诈骗罪一案社会危险情况进行证明后认为，犯罪嫌疑人展铁蒙的行为具有社会危险性，应当对其进行逮捕的事实。   3、常住人口基本信息，证明被告人展铁蒙系完全刑事责任能力人。   4、违法犯罪记录查询情况说明，证明经查犯罪嫌疑人展铁蒙无违法犯罪的记录。   5、抓获经过，证明2020年1月19日上午11时许，展铁蒙被驻马店市公安局老街分局抓获的事实。   6、临时羁押证明，证明被告人展铁蒙在河南省驻马店市看守所临时羁押的事实。   7、微信和支付宝转账记录，证实2019年10月12日众富市场豫疆干果店的老板张兴平支付给马某、被告人展铁蒙核桃货款的事实。   8、新疆鼎诚物流托运单，证实2019年10月8日发货人王某1向安徽阜阳发了833件核桃的托运单。   9、微信截图，证实金裕物流与被害人王某1关于拉核桃的聊天记录。   三、证人证言   1、证人马某的证言，证实展铁蒙是以前在乌鲁木齐干物流的时候认识的。2019年10月4日，展铁蒙和我联系，说是要在我家住上两天，我同意了。第二天中午展铁蒙打电话说到阿克苏了，他坐车来到我红旗坡四队的房子。2019年10月7日展铁蒙问我阿克苏哪里有拉货的车，我说三角地这边都是拉货的车，我就带他去三角地看了看，然后展铁蒙说带他去恒鑫物流园托运部看看托运价格，看完后就回到红旗坡的房子了。10月8日，展铁蒙让我给他找一辆拉货的车，我就带着他去三角地货车拉货的地方，展铁蒙给我拿了1000元，告诉我找个货车驾驶员用微信给信息部转上600元的好处费，剩下的钱是运费，我就下车联系了一个驾驶员，展铁蒙后面也上到了货车上自己和驾驶员谈价格。10月9日中午15点左右，展铁蒙打电话让我在他睡的床头把他的物流托运单带上到恒鑫停车场门口，驾驶员要去拉货，让我把托运单交给驾驶员，我过去后就把物流托运单交给那个驾驶员了，我还教驾驶员怎么填写托运单，后驾驶员就走了。下午的时候，展铁蒙打电话让我找两个人卸货去，我就找了两个装卸工去卸货，但是同旺停车场不让卸货，展铁蒙说到314国道边上找个空地方先把货卸了，我就带着装卸工把货卸到了314国道去乌鲁木齐方向的高架桥下面的钢结构的玻璃房里了。到了晚上，展铁蒙说大车来不了了，让我把货先卸好，我说不行就卸到柯柯牙果园里，后我们就把核桃拉到柯柯牙文克国家的苹果地里。10月12日，展铁蒙说把货拉到浦东假日酒店对面的众富市场，展铁蒙到了以后说不在这卸货，我们就跟着一辆车去了依杆旗良种场的一个库房把货卸了。然后又回到了众富市场，展铁蒙和老板进去谈了，我在车里等他。10月13日，展铁蒙说出去办点事，后面就再也没有回来了。核桃的箱子是绿色的，上面有鬼脸的图标，总共有500多件，每箱大概3、4公斤。刚开始展铁蒙说是要托运，后面我才知道他把这批核桃卖了。   2、证人唐某的证言，证实2019年10月9日，我给一个叫李老板的拉过核桃，从温宿县五中后面的一个大队里的核桃加工厂拉的，拉到红旗坡高速立交桥下面一个没有用的一个彩钢房里。李老板当时给我了一个物流单，让我把货装好后给对方开具一张鼎诚的物流单，我总共拉了4.04吨核桃，核桃是用绿色专用箱装的，一箱5公斤包装的，还有一些2.5公斤包装的。   3、证人王某2的证言，证实2019年10月大概十几号的样子，我在四季花园立交桥那边钓鱼，有一个人过来问我能不能给他拉一批核桃，后去了一个苹果园，核桃在那放着的，装上核桃以后他让我把车开到众富市场去，到了众富市场没有卸货，收核桃的人开车把我带到良种场的一个院子里，把货卸在那了。   4、证人张某的证言，证实2019年10月12日一名男子到我位于阿克苏市众富市场豫疆干果店来推销加工好的核桃，当时他说是自己家的核桃，想便宜点卖。我当时看了一下男子带来加工好的核桃，质量也一般，男子说每公斤13元，我感觉价格合适，我就说全部要。晚上的时候，我们在良种场交易的，男子开的车是河南的牌照，还有一个单排车，我就让人将车上的520件（每公斤5公斤）的核桃卸到了库房，卸完后我们回到了我店里，我在店里通过微信扫码支付和支付宝扫码支付给男子33800元。一个河南口音的叫展铁蒙（他没有自我介绍过，是我给他转账的时候看到他的账户名叫展铁蒙）。10月13日，男子又给我打电话说还有130件货要不要，我说要，让他拉到众富市场豫疆干果店。第二天我通过贾卫东转账给一个叫马某支付宝支付了8450元。   四、被告人的供述   1、被告人展铁蒙的供述，其供述2019年10月的时候，我接到一个河南郑州的电话，说他是信息部的，在阿克苏市有四吨核桃要运到安徽，问我接不接这个生意，我听这个声音是2016年欠我2万多元运费的一个人，我一直找这个人给我还钱，没有找到，我就答应接这个生意，想通过这个生意把这个人找到，然后这个人说找个小货车，大车进不去，我就找了一个货车司机，让司机跟这个人联系，后面货车司机就把四吨核桃拉到恒鑫停车场附近的一个空院子里，然后我就找了一辆到安徽的物流的大车过来拉这四吨核桃，当时这个大车司机车在阿瓦提，装上可能超载，就不愿意拉了，这四吨核桃在那个空院子里没有人看，我就找了我一个叫马某的朋友，让他找个安全的地方放这四吨核桃。马某找到了一个苹果园，里面有棚子，我就把四吨核桃放在苹果园里了，等信息部的那个人把之前欠我的2万元还给我后就发货。我后面和信息部的联系让他还我之前欠我的钱，他不承认欠我的钱，让我拿出证据来，后面就不接我电话了。我确实把这四吨核桃卖给了众富市场豫疆干果店的老板了，一共卖了四万多元钱。   五、鉴定意见书   1、阿克苏市价格认定局价格认定结论书，证实经鉴定，4.04吨核桃价值为86860元的事实。   六、辨认笔录   1、马某的辨认笔录，证实2019年11月9日，辨认人马某经过辨认，辨认出6号照片中的男性是在阿克苏市依杆旗变卖4吨核桃的展铁蒙。   2、张某的辨认笔录，证实2019年11月9日，辨认人张某经过辨认，辨认出11号照片中的男性是2019年10月12日在阿克苏市众富市场豫疆干果店卖给他650件核桃的男子。   上述证据，经庭审示证、质证，查明属实，本院予以认定。   本院认为，被告人展铁蒙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关当庭出具的被害人的陈述、证人证言、转账记录、辨认笔录及被告人的当庭供述等证据均可证实被告人展铁蒙在主观上具有非法占有的目的，客观上实施了欺诈的方法骗取他人的财物的行为，且上述证据形成了完整的证据锁链。故被告人展铁蒙诈骗犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人展铁蒙当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，结合本案犯罪性质、情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定判决如下：   一、被告人展铁蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2023年4月18日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）   二、被告人展铁蒙于判决生效后十日内退赔被害人王某1现金人民币86860元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审  判  长   孟庆野   审  判  员   张淑玲   人民 陪 审员   侯 玲   二 〇 二 〇 年 十 月 十 五 日   书  记  员   黄麒恺