山东省淄博高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0391刑初2号 公诉机关淄博高新技术产业开发区人民检察院。 被告人宋士华，女，1986年10月6日出生于山东省章丘市，汉族，高中文化，山东鼎为商贸有限公司董事长，户籍所在地济南市章丘市，捕前住淄博市张店区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月30日被淄博公安局高新区分局刑事拘留，2019年6月13日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 指定辩护人曹明，山东圣德律师事务所律师。 淄博高新技术产业开发区人民检察院以淄高新检公诉刑诉（2019）第306号起诉书指控被告人宋士华犯诈骗罪，于2020年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案（期间因疫情中止审理二个月，公诉机关建议延期审理二次）。淄博高新技术产业开发区人民检察院指派检察员马连生出庭支持公诉。被告人宋士华及其指定辩护人曹明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2019年1、2月份，被告人宋士华通过淄博鹏程房地产公司的房某与张店区×城×号房主刘某4签订买卖合同，并交纳定金，其余房款未交付。在房产未过户的情况下，宋士华伪造房主刘某4承诺书，谎称已取得该房屋的处置权，将房屋卖给巩某，骗取巩某购房款90万元，该90万元用来还其个人债务。案发后，宋士华偿还巩某61.5万元。 2、2019年3月份，被告人宋士华通过淄博鹏程房地产公司的房某购买了淄博高新区×小区域×号楼×单元×室的房子，交付了1万元钱的定金，其余房款未交付。在房产未过户的情况下，宋士华伪造房主张某的承诺书，谎称已取得该房屋的所有权，骗取刘某1支付45万元钱首付款购买该房屋，后宋士华将该45万元还其个人债务，案发后宋士华偿还给刘某145万元。 3、2019年5月20日，被告人宋士华以兑换信用卡积分、办理信用卡贷款为由，骗取卢某浦发银行和光大银行信用卡及其密码，并从中刷走68000元。 4、2019年5月29日，被告人宋士华以公司举办活动需要购买金银首饰为名，让淄博老凤某银楼将价值540471.9元的黄金首饰送到山东鼎为商贸有限公司办公室内，宋士华在支付18万元后，将这些金银首饰以43.5万元价格转手卖给刘某3，宋士华在老凤某员工的追逼下又支付80470元，余款被宋士华偿还债务。 针对以上指控，公诉机关认为，被告人宋士华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成诈骗罪，提请本院对其依法判处。 被告人宋士华对以上指控的事实及量刑建议均无异议。 其辩护人认为，1.被告人宋士华报警投案自首，主动交代骗取老凤某首饰的事实，应当减轻处罚；2.认罪认罚，认罪态度较好，归还了部分损失，社会危害较小，应当从宽处理。3.系初犯，社会危害性较小。建议对其减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，1、2019年1、2月份，被告人宋士华通过淄博鹏程房地产公司的房某与张店区×城×号房主刘某4签订买卖合同，约定价格155万元，被告人宋士华交纳定金1万元，其余房款未交付。在房产未过户的情况下，被告人宋士华伪造房主刘某4承诺书，谎称已取得该房屋的处置权，将房屋以95万元的价格卖给被害人巩某、李某1夫妇，骗取巩某、李某1购房款90万元，用于偿还其个人债务。后在被害人巩某、李某1的追讨下，宋士华偿还巩某、李某161.5万元。被害人巩某、李某1实际损失28.5万元。 2、2019年3月份，被告人宋士华通过淄博鹏程房地产公司的房某购买了淄博高新区×小区域×号楼×单元×室的房子，交付了1万元钱的定金，其余房款未交付。在房产未过户的情况下，宋士华伪造房主张某的承诺书，谎称已取得该房屋的所有权，将房屋以128万元的价格卖给被害人刘某1，骗取刘某1支付45万元钱首付款后宋士华将偿还其个人债务，案发后，公安机关从被告人宋士华处追回赃款45万元，已发还被害人刘某1。 3、2019年5月20日，被告人宋士华以兑换信用卡积分、办理信用卡贷款为由，骗取卢某浦发银行和光大银行信用卡及其密码，并从中刷走现金68000元。 4、2019年5月29日，被告人宋士华以公司举办活动需要购买金银首饰为名，让淄博老凤某银楼将价值540471.9元的黄金首饰送到山东鼎为商贸有限公司办公室内，宋士华在支付18万元后，将该金银首饰以43.5万元价格转手卖给刘某3、林某，宋士华在老凤某员工的追逼下又支付80470元，余款被宋士华偿还个人债务。淄博老凤某银楼实际损失280001.9元。案发后，刘某3、林某、淄博老凤某银楼出资赎回卖掉的黄金首饰，退还淄博老凤某银楼。 综上，被告人宋士华骗取、占有他人财物合计1343471.9元，除去被害人发现受骗后向其讨回以及公安机关追回的部分，至案发前，被告人宋士华尚某成被害人实际直接损失633001.97元。 被告人宋士华诈骗被害人刘某145万元后，被公安机关刑事立案，传唤至派出所接受讯问、办理取保候审期间，又诈骗老凤某涉案金银首饰，后主动到公安机关自首。 上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、发破案经过证实本案系被害人刘某2报案，淄博市公安局高新区分局于2019年3月7日、5月30日决定立案侦查，后被告人宋士华在取保候审期间，又实施犯罪后，主动投案。 （2）房地产买卖合约证实，被告人宋士华与刘某1、李某1签订的房屋买卖合约，宋士华以128万元将位于×小区×号楼×号房屋卖给刘某1，首付45万元。以95万元价格将位于×城×号楼×号房屋卖给李某1。 （3）转账汇款回执证实刘某1通过中国农业银行向宋士华转账45万元。 （4）承诺书证实，被告人宋士华向被害人刘某1提供的张某承诺书。张某承诺将×小区×号楼×号房屋转让于宋士华，并配合过户等相关手续。向巩某提供的承诺书证实刘某4自愿将位于×城×号楼×房屋转让给宋士华，并配合过户等相关手续。 （5）农业银行淄博高新区支行、上海浦发银行淄博分行、光大银行淄博分行出具的银行交易明细、相关微信转账截图等证实涉案款项转账情况。 （6）收条、收据证实，被告人宋士华收到刘某1购房款45万元，收到李某1房款90万元。 （7）扣押、返还清单证实淄博市公安局高新区分局从宋士华处扣押现金45万元，已发还被害人刘某1。 （8）户籍信息证实，被告人宋士华行为时已满刑事责任年龄。 （9）老凤某银楼信誉卡证实，被宋士华诈骗的黄金首饰品名及销售价格情况，证实涉案黄金首饰价格为540471.9元。 2.物证 淄博市公安局高新区分局制作的物证照片证实，被告人宋士华诈骗的黄金首饰实物情况。 3.证人证言 （1）刘某2（时代名都11号楼卖房人）证实，2018年，经鹏程房产中介员工房某介绍，与宋士华签了房地产买卖合约，将×小区×号楼×室的房子以155万元的价格卖给了宋士华。鹏程房产中介转给我5000元及一张收据，自己将房产证、土地证、契证、车位合同及两把钥匙给了他。到2019年3月6日，自己接到各中介的电话问我卖不卖房子，自己感觉奇怪，在58同城上发现自己的房子正以137万元的价格出售。且有几个房产中间在看房子，自己找房某，他和宋士华还有一个姓霍的男子来了。姓霍的把房产证和车位合同给了自己，但他拿不出土地证和契证，于是自己就报警了。 （2）房某（被告人宋士华朋友）证实，2019年，帮宋士华购买房产两套，宋士华只付了订金，自己把房产手续给了她。在宋士华向外售卖这两套房产时，自己帮她伪造了房主承诺书；2019年5月29日，自己按宋士华要求，帮助她PS了一张银行转账记录截图。宋士华给了自己620元。 （3）霍彤（刘某1朋友）证实，自己通过董某介绍，帮助朋友从宋士华处购买房屋两套，一套在金石丽城、一套在时代名都，共计228万元，其中时代名都125万元，与宋士华签订合同后，刘某1支付了45万元首付款。 （4）董某（鼎为商贸有限公司职工）证实，宋士华有两套房子是不良资产要处理，通过自己介绍刘某1以125万元的价格与宋士华签了时代名都的一套房子，刘某1支付了45万元首付款。 （5）姜某（鼎为商贸公司经理）证实之前宋士华借了自己30万元，3月5日归还了30万元借款。 （6）刘某3（黄金首饰收购人）证实，2019年5月29日，宋士华打电话称有一批黄金首饰要卖给我，在颐和大厦与宋士华谈好了价格，因资金不足，就联系了林某，共同收购这批黄金首饰。在颐和大厦林某转给宋士华35万元，自己转给宋士华8.5万元，林某将黄金首饰带走。晚上，宋士华打电话称这批黄金首饰没有给金店付钱，要求自己退回黄金首饰或者借给她20万元，她以后偿还自己。在通话中听见有人说宋士华是通过假转账记录的方式骗了老凤某金店的黄金首饰涉嫌诈骗。事后自己出资11万元、林某出资7万元，老凤某工作人员出资26万元到深圳赎回黄金首饰，退给了老凤某。 （7）林某（黄金首饰收购人）证实，自己从刘某3手中购买了一批黄金首饰，是宋士华卖给刘某3的。后来得知这批黄金首饰有问题，积极配合老凤某把黄金首饰赎回，自己出了7万元。 （8）孙某（淄博老凤某银楼经理）证实，宋士华以公司办活动需要礼品为由，要购买黄金首饰，并要求送货上门。5月29日下午，自己和二名同事带着54万元的黄金首饰来到宋士华的办公室。宋士华验货后表示都要了，并将黄金首饰拿走了。然而宋士华只给老凤某转了18万元的钱，却出示36万元的转账记录截图，自己联系公司财务，称没有收到此款，经查看宋士华的手机，他的银行帐户里余额根本不够支付36万元。意识到自己被骗了，于是要求宋士华还款或者退货，宋士华又给老凤某转了8万元，给李某2转了470元。此后宋士华一直拖着不解决，直到民警来了。 （9）于某、李某2（老凤某银楼员工）均证实，宋士华要购买黄金首饰，自己与同事带着54万元黄金首饰到了宋士华的公司，验货后，宋士华把黄金首饰拿走了。她只给老板赵丽桂转了18万元，却出示了36万元的转账记录，被识破后又给赵丽桂转了8万元，给李某2转了470元。 （10）隽永（卢某丈夫）证实，宋士华以能办理信用卡贷款为由，与自己取得联系后，自己将一张光大银行信用卡和一张浦发银行信用卡给了宋士华，宋士华要求自己把两张卡的信用卡额度补满，自己把两张卡的信用卡额度补满后，被宋士华刷走了。自己找宋士华要，也没有要回来。 （11）张某（时代名都房主）证实，时代名都房子出售都是其妻子刘某2操作的，其本人来没有写过承诺书，将房子转让给他人。 （12）刘某4（金石丽城房主）证实，2019年初，自己通过中介想把金石丽城的房子卖了，但没有交易成功，自己曾将房产证和钥匙给了买主。公安机关向自己出示的承诺书不是自己写的，是他人伪造的。 4.被害人陈述 （1）刘某1（张店金石丽城房产购买者）证实，自己通过霍彤介绍从宋士华手中购买了时代名都张某名下的房屋一套，对方向自己出示了张加斌的承诺书后，并签订了房屋购买合同，自己向宋士华指定账户支付45万元首付，从宋士华手中取得房产手续。 （2）巩某（金某）证实，自己与妻子看中了宋士华要处理的金石丽城的房子，2019年2月1日在宋士华办公室双方以95万元签订了购房合同。2月2日，妻子李某1给宋士华提供的账户转了63万元，2月27日又转了27万元。之后自己催宋士华办理过户，宋士华称公司资产被冻结了，无法办过户。自己就要求她还钱，她陆陆续续还了61.5万元，还差28.5万元。4月中旬，发现这个房子不是宋士华的，才知道自己被骗了，于是到公安机关报案。 （3）卢某（淄博隽永贸易有限公司法人代表）证实，宋士华以可以提高信用卡额度和办理信用卡贷款为名，取得了自己两张信用卡及密码，宋士华让自己将信用卡额度补满后，从这两张信用卡中刷走了68000元，后宋士华以各种理由推脱，拒不归还。 5.被告人的供述与辩解 被告人案发后及当庭供述，2019年初，通过房某介绍，自己从金石丽城和时代名都购买两套房屋，但只支付了定金，就把房屋手续拿到手。自己又伙同房某伪造了两份房主的承诺书，然后以低价卖给刘某1和巩某，骗得资金135万元，案发后归还给巩某61.5万元，归还给刘某145万元。 在2019年5月20日，以办理信用卡积分兑换为由骗取隽永信用卡两张，从中刷出6.8万元。2019年5月30日，以购买黄金饰品为名，伪造转账记录36万元（实际支付18万元）从老凤某银楼骗得黄金首饰54万元，以43万元价格转卖给刘某3。 本案事实清楚，证据确实、充分。足以认定。 本院认为，被告人宋士华虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物并占为己有，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以采纳。被告人宋士华诈骗犯罪，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金，鉴于被告人宋士华能投案自首，签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，退还了部分损失，系初犯，可以减轻从宽处罚。本院根据被告人宋士华的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，决定其刑罚。辩护人关于被告人宋士华的犯罪行为社会危害性较小，建议对其适用缓刑的意见，本院认为，被告人宋士华的诈骗他人财物，案发前未全部退赃，社会危害较大，且建议减轻幅度过大，依法不能适用缓刑，该辩护意见与法相悖，不能成立，本院不予采纳；其他辩护意见成立，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋士华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2027年5月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人宋士华退回被害人巩某、李某1经济损失285000元，退回卢鹿经济损失68000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  牛 钢 审 判 员  张良栋 人民陪审员  田伟祯 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  高素霞