四川省苍溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0824刑初135号 公诉机关四川省苍溪县人民检察院。 被告人周荣，男，生于1994年10月20日，汉族，高中肄业，原信贷公司业务员，四川省广元市利州区人，住广元市利州区。2020年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被苍溪县公安局刑事拘留，同年6月12日经苍溪县人民检察院批准，由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。 辩护人郭良，四川中玉律师事务所律师。 辩护人何**卫，四川新伦律师事务所律师。 被告人母继东，男，生于1993年1月15日，汉族，初中文化，原信贷公司业务员，四川省剑阁县人，户籍地四川省剑阁县，现住广元市利州区。2013年4月2日，因犯破坏计算机信息系统罪被浙江省宁波市江北区人民法院判处有期徒刑五年二个月，于2017年9月9日假释考验期满。2010年5月8日涉嫌犯诈骗罪被苍溪县公安局刑事拘留，同年6月12日经苍溪县人民检察院批准，由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。 指定辩护人王瑞珏，四川汉能律师事务所律师。 被告人陈进文，女，生于1991年9月12日，汉族，初中文化，原信贷公司业务员，户籍地四川省南部县，住广元市利州区。2020年5月13日因涉嫌诈骗罪被苍溪县公安局取保候审，同年7月9日经苍溪县人民检察院决定由广元市利州区分局执行取保候审。 辩护人吴筱，四川中玉律师事务所律师。 苍溪县人民检察院以苍检二部刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人周荣、母继东、陈进文犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年9月11日，苍溪县人民检察院以苍检二部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书以被告人周荣、母继东、陈进文犯非法拘禁罪变更指控，本院变更适用普通程序依法公开开庭进行了审理。苍溪县人民检察院指派检察员谢含出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2018年9月份，白某（男，本案被害人）通过小额贷款宣传卡片联系被告人周荣借款，被告人周荣提出借款8.8万元，每周利息4000元，借款时间两周。同年9月30日，周荣与被告人母继东到苍溪县白某家中，周荣让白某出具借款金额9.6万元的借条，并扣押房产证、让白某签署空白的房屋租赁协议以及空白的房屋买卖合同。后周荣安排被告人陈进文向白某转款8.8万元并备注“购房定金”，同年11月7日白某又向周荣借款5000元，并约定利息1400元。 2018年11月15日14时许，被告人周荣驾驶车辆搭乘被告人母继东、陈进文到苍溪县区找到白某，周荣与母继东将白某带到车内让其还钱并提出将白某位于苍溪县住房过户到周荣名下由其售卖以此偿还欠款，并提出“该房屋不低于35万元售卖，剩余钱款退还”。周荣为让白某向其过户房屋，当日下午17时许，三被告人将白某带至广元市利州区巨洋酒店，周荣安排陈进文开一房间，三被告人将白某带至宾馆房间，由周荣看守白某一夜至16日10时许离开酒店。后三被告人再次带白某到苍溪县，至当日16时许，在苍溪县政务中心白某将房屋过户给周荣、陈进文后才被允许离开。被告人周荣取得该房屋后让母继东在网上售卖并承诺给母继东人民币2万元。同年11月22日，周荣、陈进文根据母继东提供的购房人信息，将房屋以人民币40万元价格出售给欧某、李娜。周荣等人取得购房款40万元后向白某谎称只售卖了35万元，并以需要白某配合房屋水电气过户为由扣留5万元，周荣安排陈进文向白某转付房款30万元。 2018年11月23日17时许，被告人周荣、母继东为收取高利贷将白某从苍溪县带至广元市利州区。当晚，三被告人与被害人白某一起吃饭后将白某带至利州区天瑞酒店，周荣安排母继东在酒店房间内看守白某一晚，至次日上午8时许白某通过银行卡、微信向周荣偿还借款本金及利息131070元后才允许其离开。 被告人周荣、母继东于2020年5月7日经民警电话通知后自行到广元市公安局利州区分局万源派出所投案，同年5月11日，被告人陈进文主动到苍溪县公安局东城派出所投案。2020年5月13日，陈进文向公安机关退缴涉案款138070元。 上述事实，被告人周荣、母继东、陈进文在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭提供的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、身份信息、归案情况说明、白某工商银行交易明细、旅店登记信息、房屋买卖合同、银行交易明细、扣押决定书、退缴书、微信聊天记录、前科查询、刑事判决书、假释证明书、认罪认罚具结书等书证；证人陶某、欧某、母某等的证言；被害人白某的陈述；被告人周荣、母继东、陈进文的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周荣、母继东、陈进文为索取高利贷，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，应依法追究其刑事责任。苍溪县人民检察院起诉指控三被告人犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人周荣组织、安排他人参与犯罪，起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人母继东、陈进文积极参与犯罪，起次要作用，系从犯，应依法予以从轻处罚。被告人母继东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人周荣、母继东、陈进文均系自动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，且均自愿认罪认罚，可依法对三被告人从轻处罚。公诉机关苍溪县人民检察院对三被告人提出的量刑建议的刑期过重，且不作调整，本院依法判决。 辩护人关于三被告人具有自首、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节的辩护意见与本院查明和认定的事实一致，本院予以采纳。 辩护人关于本案不属涉黑恶案件，指控事实发生在2018年，不能适用＜最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》＞（以下简称《软暴力意见》）的第六条规定对三被告人定罪处罚。本院认为，《软暴力意见》第六条关于“非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应当以非法拘禁罪定罪处罚”的规定适用于所有类型案件，而不仅仅适用于涉黑恶案件，同时，本案虽然发生在2018年，但审理时间发生在2019年4月9日《软暴力意见》施行之后，且之前非法拘禁罪没有相关的司法解释，故本案应当适用《软暴力意见》关于非法拘禁罪的规定对被告人定罪量刑，辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。 辩护人关于公诉机关对被告人的量刑建议过重，建议对被告人免予刑事处罚的辩护意见。查明，三被告人为收取高利贷，采取非法拘禁的方式迫使被害人房产过户，售卖被害人房产后隐瞒实际售房价款，长期占有被害人的部分房款，且非法拘禁被害人的时间较长、参与人数多，不符合《中华人民共和国刑法》第三十七条关于“犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚”的规定，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 据此，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五、第二百零一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人周荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2020年11月7日止。) 二、被告人母继东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2020年11月7日止。) 三、被告人陈进文犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省广元市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘 琼 人民陪审员  谢正波 人民陪审员  高知国 二〇二〇年十月十五日 书 记 员  邱孟玲 附：本案适用的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处理。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。