湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1381刑初120号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人汪美华，女，1993年9月2日出生，汉族，湖南省新化县人，初中文化，无固定职业，户籍所在地及现住址湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月20日被冷水江市公安局刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人邹新军，湖南律畅律师事务所律师。辩护人罗璋斌，湖南律畅律师事务所律师。被告人罗海文，绰号“海文宝”，男，1987年11月26日出生，汉族，湖南省新化县人，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖南省新化县，现住新化县××镇××村××组××号。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月20日被冷水江市公安局刑事拘留，同年12月27日被该局取保候审。2020年3月31日冷水江市人民检察院决定对其取保候审，次日由新化县公安局执行。2020年7月22日本院决定对其监视居住，同年10月15日经本院决定被执行逮捕。现羁押于冷水江市看守所。辩护人李革华，湖南荆剑律师事务所律师。湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉[2020]89号起诉书指控被告人汪美华、罗海文犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员韦亚平担任审判长，人民陪审员阳玲、谢菊莲参加的合议庭，书记员颜慧萍担任庭审记录，于2020年10月15日在本院大审判庭依法公开开庭进行了审理。冷水江市人民检察院指派检察员李矣生出庭支持公诉，被告人汪美华及其辩护人邹新军、罗璋斌，被告人罗海文及其辩护人李革华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省冷水江市人民检察院指控：自2017年3月至2019年12月期间，被告人汪美华利用网络实施诈骗，诈骗金额共计1016457元。被告人罗海文系被告人汪美华的丈夫，罗海文明知汪美华利用兼职平台进行诈骗，仍向汪美华提供支付宝收取会员费。经统计，罗海文提供的×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号共收取会员费367620元。2019年11月19日，被告人汪美华、罗海文被冷水江市公安局民警抓获到案。2019年12月20日，被告人汪美华父亲汪某在冷水江市公安局退缴赃款20万元。公诉机关为证明指控的罪行，公诉机关提交了书证、物证、证人证言、被害人陈述、提取笔录、扣押笔录、指认笔录、退赃笔录、电子数据、被告人及同案犯的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人汪美华、罗海文诈骗他人财物，其中汪美华诈骗数额特别巨大，罗海文诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人汪美华起主要作用，系主犯；被告人罗海文起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条的规定，对于主犯应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚，对于从犯应当从轻、减轻处罚。被告人汪美华、罗海文均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人罗海文自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。提请本院依法处理。被告人汪美华对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪行供认不讳。被告人汪美华的辩护人邹新军、罗璋斌提出的辩护意见是：1、公诉机关指控汪美华涉嫌诈骗金额共计1016457元的证据不足，应认定为有具体被害人的2096元；2、汪美华的单笔诈骗金额较小，诈骗的主观恶性较小，社会危害性不大，应当从轻处罚；3、汪美华如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，并主动退赃20万元。请求对其判处一年六个月以下有期徒刑。被告人罗海文对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪行供认不讳。被告人罗海文的辩护人李革华提出的辩护意见是：罗海文系从犯，初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其减轻处罚，在三年有期徒刑以下量刑，并适用缓刑。经审理查明：2017年3月份，被告人汪美华创建了名为“创世电商”的兼职平台，汪美华担任主管，负责整个平台的操作，成员由汪美华之前在网上结识的一些人组成，成员架构为：主管、外宣员、培训员、客服、接待、派单员、主持等。该兼职平台运行模式为：汪美华在网上吸收吕丹、桂文清（均已判决）等会员任外宣员并专门进行培训，外宣员在微信、QQ、微博、抖音等社交平台上发布打字、刷单等招聘兼职的广告，谎称几天就可以回本，每完成一单打字可以赚取50到300元不等的佣金，诱骗他人缴纳169元、339元、519元等不等的会员费（后两个档次的会员费在特殊日期或开展活动时则收取319元、489元）。外宣员收到会员费后，将钱转给汪美华，汪美华再根据缴纳的上述三种会员费对应给外宣员返利100元、230元、350元，余下的由汪美华所得。具体的诈骗手段为：被害人缴纳会员费后，外宣员要求被害人提供姓名、身份证号、手机号、银行或支付宝账号等个人信息，如果被害人不愿意提供上述个人信息而要求退款，外宣员以各种理由搪塞或者不予理会，如被害人继续纠缠，则直接将其拉黑。若被害人提供了上述个人信息，“创世电商”平台中负责培训、主持的人就将被害人拉入另一个群内，向其介绍平台设置的各个兼职工作，分别为：刷单、高佣金打字、聊天、培训老师、主持人、回本单、新人福利单、接待员、看新闻赚钱、淘宝开店、微信投票、客服。“创世电商”宣称打字任务简单方便，每单可以赚取50元至300元的高佣金。因此，绝大多数被害人都是冲着打字而去，一般都选择打字业务，但实际上打字不仅有时间限制，而且故意设置了繁体字、生僻字、特殊格式等障碍，很少有人能完成打字任务，即使完成了也只有1至3元人民币佣金，与其宣传的50元至300元的高佣金相差巨大。在该平台中，除了外宣员通过吸收会员，赚取会员费返利等传销性质的行为能够赚钱外，均不能提供与其广告所宣传的回报。自2017年3月至2019年12月期间，通过上述手段，被告人汪美华共计诈骗金额为1016457元，其中吕丹骗取114名被害人58257元，获利37251元；桂文清骗取19名被害人9681元，获利5600元。被告人罗海文系被告人汪美华的丈夫，罗海文明知汪美华利用兼职平台进行诈骗，仍向汪美华提供支付宝收取会员费。经统计，被告人罗海文提供的×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号共收取会员费367620元。2019年11月19日，冷水江市公安局民警在新化县××镇××村××组××号抓获被告人汪美华、罗海文。同日，冷水江市公安局民警在汪美华处扣押了记账本3册、ｏｐｐｏｒ9ｓ手机1部、ｏｐｐｏａ33手机2部、ｖｉｖｏ1809ａ手机1部，均已随案移送本院；被扣押的华硕黑色笔记本电脑1台未随案移送本院。同年11月21日民警在罗海文处扣押了五张银行卡未随案移送本院，上述未移交至本院的物品由冷水江市公安局依法处理。2019年12月20日，被告人汪美华父亲汪某在冷水江市公安局退缴赃款20万元，未随案移送本院，由冷水江市公安局依法处理。被告人汪美华、罗海文到案后，均如实供述了自己的罪行，罗海文对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，汪美华当庭对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:1、户籍证明，证明被告人汪美华、罗海文的年龄、身份等基本情况。2、被害人俞某的陈述，证明她于2019年5月28日被骗519元。3、被害人刘某的陈述，证明她于2019年6月份被骗539元。4、被害人张某的陈述，证明她于2019年3月6日被骗519元。5、被害人李某的陈述，证明她在网络上加入创世电商ＱＱ群，于2019年3月1日被骗519元。6、被害人文某的陈述，证明她在网络上加入一个名为27团群，于2017年11月15日被骗515元。7、被害人黄某的陈述，证明她在网络上加入一个名为创世纪什么的27团群，于2017年11月份被骗519元。8、被害人王某的陈述，证明她在网络上加入一个名叫27团群，于2018年被骗519元。9、证人汪某的证言，证明他女儿大概于2017年上半年开始在家中做刷单。汪美华在他手中有十多万元钱，愿意帮助汪美华退赃。10、证人陈某的证言、取自公安部电信诈骗案件侦办平台关于罗海文支付宝相关材料，证明罗海文曾找他称罗海文不会注册支付宝，请他帮忙注册支付宝，他就用自己的名字为罗海文注册了“×××＠163.ｃｏｍ”这个支付宝账号。11、涉案金额统计查证报表及支付宝流水、转账记录、汪美华的记账本三册、手机四部及提取、扣押笔录、电子数据光盘1张，证明自2017年3月至2019年12月期间，汪美华共计诈骗金额为1016457元。12、罗海文支付宝转账记录、取自公安部电信诈骗案件侦办平台关于罗海文支付宝相关材料、电子数据光盘1张，证明罗海文向汪美华提供的×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号共收取会员费367620元。13、指认笔录及指认照片，证明被告人汪美华主动指认作案工具手机、电脑、账本。14、提取、扣押笔录，扣押决定书、扣押物品清单、被扣押物品照片、移送物品清单，证明2019年11月19日，冷水江市公安局民警在汪美华处扣押了记账本3册、oppor9s手机1部、oppoa33手机2部、vivo1809a手机1部，均已随案移送本院；扣押的华硕黑色笔记本电脑1台未随案移送本院。同年11月21日民警在罗海文处扣押了五张银行卡未随案移送本院。15、扣押决定书、扣押物品清单、退赃笔录、湖南省行政事业单位往来结算收据，证明2019年12月20日，被告人汪美华父亲汪某在冷水江市公安局退缴赃款20万元，未随案移送本院。16、冷水江市公安局刑侦大队出具的抓获经过，证明被告人汪美华、罗海文系被抓获到案。17、同案犯吕丹的供述、湖北省当阳市人民法院（2019）鄂0582刑初353号刑事判决书，证明吕丹系汪美华吸收的外宣员，共骗取114名被害人，因犯诈骗罪被判处刑罚。18、同案犯桂文清的供述、湖南省冷水江市人民法院（2020）湘1381刑初157号刑事判决书，证明桂文清系汪美华吸收的外宣员，共骗取19名被害人，因犯诈骗罪被判处刑罚。19、被告人汪美华、罗海文的供述及同步录音录像资料、认罪认罚具结书，亦证明上述事实，并与上述证据相互印证。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。本院认为，被告人汪美华、罗海文利用网络以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法,共同诈骗他人财物，其中汪美华诈骗数额特别巨大，罗海文诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人汪美华起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；被告人罗海文起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人汪美华、罗海文均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人汪美华、罗海文均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人汪美华、罗海文的亲属主动代为退缴赃款20万元，均可酌情从轻处罚。被告人汪美华、罗海文非法所得赃款816457元应依法予以退赔。被告人汪美华的作案工具手机4部应依法予以没收，上缴国库。被告人罗海文被逮捕前羁押的38日应在其被执行刑期中予以折抵。被告人汪美华的辩护人邹新军、罗璋斌提出公诉机关指控汪美华涉嫌诈骗金额共计1016457元的证据不足，应认定为有具体被害人的2096元的辩护意见。经查，汪美华诈骗金额共计1016457元，有涉案金额统计查证报表及支付宝流水、转账记录、汪美华的记账本三册、手机四部、电子数据光盘1张等证据予以证明，并与汪美华的供述相互印证。上述事实清楚，证据确实、充分，故对上述辩护意见本院不予采纳。被告人汪美华的辩护人邹新军、罗璋斌提出汪美华的单笔诈骗金额较小，诈骗的主观恶性较小，社会危害性不大，应当从轻处罚，请求对其判处一年六个月以下有期徒刑的辩护意见。经查，汪美华利用电信网络技术手段针对不特定人员实施诈骗，虽单笔诈骗金额较小，但其共计诈骗数额特别巨大，其主观恶性大，社会影响及其危害非常大，故对上述辩护意见本院不予采纳。被告人罗海文的辩护人李革华提出对罗海文减轻处罚，在三年有期徒刑以下量刑，并适用缓刑的辩护意见。经查，罗海文诈骗数额巨大，社会危害性大，故对上述辩护意见本院不予采纳。被告人汪美华的辩护人邹新军、罗璋斌提出汪美华如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，并主动退赃20万元的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。被告人罗海文的辩护人李革华提出罗海文系从犯，初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人汪美华、罗海文的刑事责任。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第十五条之规定，判决如下：一、被告人汪美华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2032年6月19日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人罗海文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月15日起至2023年9月6日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、依法予以没收被告人汪美华的作案工具oppor9s手机1部、oppoa33手机2部、vivo1809a手机1部，上缴国库。四、责令被告人汪美华、罗海文共同退赔非法所得人民币816457元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韦亚平人民陪审员  阳 玲人民陪审员  谢菊莲二〇二〇年十月三十日书 记 员  颜慧萍附本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对集资参与人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。