河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初155号公诉机关商水县人民检察院。被告人胡某某，男，1995年11月17日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省商水县舒庄乡大张村**，住河南省周口市川汇区。因涉嫌伪造货币罪，于2019年9月30日被商水县公安局指定居所监视居住，于2019年10月2日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，于2019年11月2日被商水县公安局执行逮捕。辩护人朱会臣，河南明辩（商水）律师事务所律师。辩护人高朋，河南明辩（商水）律师事务所实习律师。被告人潘某某，男，1973年11月8日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯湖北省孝昌县，住湖北省孝昌县。因涉嫌购买假币罪，于2019年10月2日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，于2019年11月2日被商水县公安局执行逮捕。辩护人徐春营，河南明辩（商水）律师事务所律师。商水县人民检察院以商检二部刑诉[2020]7号起诉书指控被告人胡某某犯伪造货币罪、被告人潘某某购买假币罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员苑立兵出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人朱会臣、高朋，被告人潘某某及其辩护人徐春营到庭参加诉讼。本案现已审理终结。商水县人民检察院指控，2019年4、5月份至9月29日，被告人胡某某通过网络购买防伪内置纸、证券纸、电脑、打印机等打印假币相关的设备、纸张，在商水县美景康城2号楼1单元2楼西户其租住的房屋内，伪造中国人民银行发行的2005版20元面额人民币。2019年9月2日，在商水县，被告人潘某某按照与被告人胡某某商议的5元钱一大张（一大张含2张20元面额人民币）的约定，通过微信扫码向被告人胡某某支付人民币5800元，从被告人胡某某手中购买其伪造的20元面额人民币。2019年9月29日，商水县公安局将被告人胡某某抓获，在其租住的房屋内，查获伪造假币的设备及假人民币。经中国人民银行商水县支行鉴定，被告人胡某某伪造的2005版20元人民币，合计11000（张、枚），面额小计220000元，系假币。2019年10月1日，被告人潘某某按照与被告人胡某某商议的4元钱一大张（一大张含2张20元面额人民币）、购买5000张（总面额200000元）的约定，携带21400元来到商水县准备向胡某某购买假币。在被告人胡某某的协助下，在南洛高速谭庄服务区，商水县公安局民警将被告人潘某某抓获。公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据，认为被告人胡某某伪造货币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造货币罪追究其刑事责任。被告人潘某某购买伪造货币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以购买假币罪追究其刑事责任。被告人胡某某到案后协助公安机关抓捕潘某某，系立功，应依据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚。被告人潘某某为了犯罪，制造条件，是犯罪预备，应依照《中华人民共和国刑法》第二十二条、第二款之规定处罚。二被告人认罪认罚。建议判处被告人胡某某有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人潘某某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示愿意认罪认罚，请求从宽处理。辩护人朱会臣、高朋提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人胡某某的犯罪事实及罪名无异议。被告人胡某某有立功情节，依法应当减少基准刑的20%。被告人胡某某自愿认罪认罚，具有法定的从轻或减轻情节，依法可予以减少基准刑的20%。被告人胡某某能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且系初犯、偶犯，具有明显的悔罪表现，对于初犯和偶犯，可以依法减少基准刑的5%。被告人胡某某所在的村集体组织成员，共同为其请愿，签署《关于对胡某某从轻处罚的请愿书》，恳请法庭对被告人胡某某从轻处罚。成品与半成品应当予以区分，关系到涉案金额中部分金额“犯罪未遂”与“犯罪既遂”的认定问题。对于伪造过程中出现的“废品货币”，侦查机关在侦查过程中，未统计具体金额，金额无法计算，被告人胡某某伪造过程中注定要作为“废品”处理，本身缺乏将其流入市场的犯罪故意，无社会危害性及损害后果，不应将其计入涉案金额。综上，建议判处被告人胡某某有期徒刑七年六个月。被告人潘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示愿意认罪认罚，请求从宽处理。辩护人徐春营提出的辩护意见是,对公诉机关指控被告人潘某某购买假币罪辩护人没有异议，但是辩护人认为被告人潘某某的购买假币数额特别巨大事实不清、证据不足。被告人潘某某虽然构成了犯罪，但是被告人具有如下减轻量刑的情节，被告人潘某某无犯罪前科，本次犯罪属于初犯。到案后，如实供述了自己的犯罪行为，属于坦白。积极的认罪悔罪，并签署了认罪认罚具结书。双方之间的交易并未完成，伪造的假币并未流入社会，被告人并未造成严重的社会后果。经审理查明，2019年4、5月份至9月29日，被告人胡某某通过网络购买防伪内置纸、证券纸、电脑、打印机等打印假币相关的设备、纸张，在商水县美景康城2号楼1单元2楼西户其租住的房屋内，伪造中国人民银行发行的2005版20元面额人民币。2019年9月2日，在商水县，被告人潘某某按照与被告人胡某某商议的5元钱一大张（一大张含2张20元面额人民币）的约定，通过微信扫码向被告人胡某某支付人民币5800元，从被告人胡某某手中购买其伪造的20元面额人民币。总面额应当是46400元。2019年9月29日，被告人胡某某被商水县公安局抓获，在其租住的房屋内，查获伪造假币的设备及假人民币。经中国人民银行商水县支行鉴定，被告人胡某某伪造的2005版20元人民币，合计11000（张、枚），面额小计220000元，系假币。2019年10月1日，被告人潘某某按照与被告人胡某某商议的4元钱一大张（一大张含2张20元面额人民币）、购买5000张（总面额200000元）的约定，携带21400元来到商水县准备向胡某某购买假币。商水县公安局民警在被告人胡某某的协助下，在南洛高速谭庄服务区将被告人潘某某抓获。同时查明，商水县公安局依法扣押被告人的涉案物品有：被告人胡某某持有的桌子内2005版未裁开20元假币三十六张、皮箱内2005版未裁开20元假币一百张、EPSON黑色打印机两台、打印机内2005版未裁开20元假币一百一十四张、笔记本电脑两台、纸箱内2005版未裁开20元假币六百二十三张、裁剪刀一个、钢尺一把、纸箱内2005版未裁开20元假币八捆、卫生间内2005版未裁开20元假币一箱、印花模具一个、木戳十个、证券纸一箱；被告人潘某某持有的白色“OPPOR9”手机一部、蓝色“小米”手机一部、钥匙五把、彩金色“WANG2HWANG”手表一个、被告人潘某某本人驾驶证正（副）本、卡号为62×××07湖北农村信用社银行卡一张、卡号为62×××14中国农业银行卡一张、卡号为62×××04中国建设银行卡一张、潘某某本人身份证一张、购买假币赃款二百一十四张百元人民币。上述涉案物品未随卷移送。另查明，被告人胡某某亲属于2020年9月8日向商水县人民法院退赃人民币5800元。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）被告人胡某某、潘某某的户籍证明。证明被告人胡某某、潘某某已达刑事责任年龄。（2）无前科证明。证明被告人胡某某、潘某某无违法犯罪记录。（3）中国人民银行商水县支行出具的中国人民银行货币真伪鉴定书。证明被告人胡某某伪造货币系假币及伪造货币的面额、金额。（4）假人民币没收收据。证明假币已被中国人民银行商水县支行没收。（5）搜查笔录一份。证明现场搜查情况。（6）扣押清单三份、发还清单一份。证明被告人胡某某伪造货币的作案工具、伪造的货币及扣押被告人潘某某的购买假币款21400元。（7）情况说明二份。证明被告人胡某某协助公安机关抓获被告人潘某某的立功情况。（8）从胡某某手机中提取的同潘某某QQ聊天记录截图。证明被告人潘某某与被告人胡某某通过QQ商议购买假币情况。（9）潘某某购买假币款21400元上缴商水县财政国库支付中心交款凭证。证明购买假币款已经上交国库。（10）手机微信收款信息截图。证明2019年9月2日，被告人潘某某通过微信扫码向被告人胡某某支付人民币5800元购买假币。（11）案件线索来源：打击打印假币犯罪“秋风”集中统一行动系列线索1号，“秋风”行动窝点案件线索登记表（003号窝点）。2、证人程某2019年10月1日、2019年10月2日、2019年10月3日的证人证言。证明2019年10月1日被告人潘某某来商水购买假币及被抓获经过。3、被告人的供述与辩解（1）被告人胡某某2019年9月29日、2019年10月1日、2019年10月2日、2019年10月23日、2019年11月1日的供述与辩解，证明被告人胡某某从网上购买伪造货币的纸张、打印机等设备，伪造货币及同被告人潘某某交易假币的情况。（2）被告人潘某某2019年10月1日、2019年10月2日、2019年10月23日、2019年11月2日、2020年1月6日的供述与辩解，证明被告人潘某某通被告人胡某某商议购买假币，2019年9月2日，通过微信扫码向被告人胡某某支付人民币5800元，从被告人胡某某手中购买伪造的假币的事实。2019年10月1日，到商水县准备向被告人胡某某购买假币被公安机关抓获的情况。4、河南硕证电子数据司法鉴定所河南硕证点鉴字[2019]第341号司法鉴定意见书，证明提取被告人胡某某手机数据的过程。5、现场勘验笔录一份，证明被告人胡某某伪造货币作案现场情况。6、被告人胡某某手机恢复电子数据光盘2张，证明被告人胡某某同被告人潘某某商议、交易假币内容情况。7、认罪认罚具结书二份，证明被告人胡某某、潘某某在审查起诉环节均签署认罪认罚具结书，愿意认罪认罚。以上证据，经当庭质证，确实充分，且能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人胡某某伪造货币，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成伪造货币罪，公诉机关指控其犯伪造货币罪罪名成立。被告人潘某某购买伪造的货币，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证明确实、充分，其行为已构成购买假币罪，公诉机关指控其犯购买假币罪罪名成立。被告人胡某某到案后协助公安机关抓捕潘某某，系立功，可以依法减轻处罚。被告人胡某某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人潘某某事实第一起购买假币犯罪，数额巨大，已构成既遂；被告人潘某某实施第二起购买假币犯罪，数额特别巨大，但只是为了犯罪制造条件，是犯罪预备，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人潘某某犯购买假币罪，既又既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，应依照处罚较重的规定处罚。被告人胡某某、潘某某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以依法对其从宽处理。二辩护人提出的上述量刑情节的辩护意见，本院予以采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人胡某某的辩护人提出的被告人胡某某系“初犯、偶犯”的辩护意见，经查，被告人胡某某于2019年4月至9月29日，持续伪造假币，数额特别巨大，不是初犯、偶犯。故对该辩护意见不予采信。关于被告人胡某某的辩护人提出的“成品与半成品应予以区分，关系到涉案金额中部分金额犯罪未遂与犯罪既遂的认定问题”、“废品不应计入涉案金额”等辩护意见，经查，本罪系行为犯，行为人只要出于故意实施了伪造货币的行为，就可以构成本罪。被告人胡某某仿造2005版20元面额人民币的图案、形状、色彩等特征非法制造假币，实施了所有制造工序，其伪造货币行为构成既遂，其伪造货币的犯罪数额应以中国人民银行商水县支行的鉴定结论为认定依据。故对该辩护意见不予采信。关于被告人潘某某的辩护人认为被告人潘某某购买假币数额特别巨大事实不清，证据不足的问题，经查，被告人潘某某按照与被告人胡某某商议的4元一大张，购买5000张（总面额200000元）的约定，携带21400元到商水县向被告人胡某某购买假币，在犯罪预备阶段被抓获。该犯罪事实有书证从被告人胡某某手机中提取的同被告人潘某某QQ聊天记录截图，扣押被告人潘某某的购买假币款21400元扣押清单，证人程某的证人证言，被告人胡某某、潘某某的供述与辩解等证据证实，且能相互印证，已形成完整的证据链条，犯罪数额特别巨大事实清楚，证据确实充分。故对该辩护意见不予采信。关于被告人潘某某的辩护人提出的被告人系初犯的辩护意见，经查，被告人潘某某与被告人胡某某于2019年9月2日和2019年10月1日两次商议购买假币，犯罪数额特别巨大，虽无犯罪前科，但不属于初犯。故对该辩护意见不予采信。根据被告人胡某某、潘某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第一款、第六十八条、第二十二条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯伪造货币罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2028年4月30日止）二、被告人潘某某犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2022年10月1日止。）三、对被告人胡某某违法所得人民币5800元予以没收，上缴国库。对被告人潘某某购买假币款人民币20000元，予以没收，由查扣机关上缴国库。四、对公安机关依法扣押的被告人胡某某、潘某某的涉案物品及款项（未随案移送），由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  朱仲文审判员  李 裕审判员  殷晓东二〇二〇年十月十二日书记员  梁文豪