湖北省巴东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2823刑初174号公诉机关巴东县人民检察院。被告人吕学平，男，1980年12月4日出生于湖北省巴东县，汉族，小学文化程度，农民，住湖北省巴东县。因本案于2020年8月8日被巴东县公安局取保候审。指定辩护人黄毅，湖北楚峡律师事务所律师。被告人胡承猛，男，1978年11月13日出生于湖北省巴东县，汉族，大专文化，中共党员，系巴东县清太坪镇白鸠坪村支部书记、白鸠坪村村民委员会主任，户籍所在地：湖北省巴东县。经常居住地：湖北省巴东县清太坪镇白鸠坪村****。因本案于2020年8月8日被巴东县公安局取保候审。指定辩护人李秀碧，湖北楚峡律师事务所律师。巴东县人民检察院以鄂巴检刑诉〔2020〕145号起诉书指控被告人吕学平、胡承猛犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院于2020年10月9日立案，依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案。巴东县人民检察院指派检察员彭蔚出庭支持公诉，被告人吕学平及其指定辩护人黄毅、被告人胡承猛及其指定辩护人李秀碧到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2011年3月，被告人吕学平以4.5万元的价格购买谭某1位于巴东县的房屋、山林、土地，并在签订协议时完成了购房款及集体土地建设用地使用证、土地承包流转合同、林权证等证件的交付，后被告人吕学平及其家人搬至该处居住。2016年4月25日，巴东县人民政府出台巴东县易地扶贫搬迁实施方案，规定易地扶贫搬迁对象可以购买农村空置房屋，并流转相应耕地、山林等资源进行安置，购买农村空置房安置，可按照500元／平方米进行补助。为骗取国家扶贫资金，被告人吕学平找到时任本村支部书记胡承猛，申请易地扶贫搬迁分散安置。后二人隐瞒被告人吕学平在政策出台前已购买谭某1老屋的事实，伪造吕学平于2016年11月以3.75万元的价格购买谭某4（谭某1之父）老屋2间、吕正考（被告人吕学平之父）于2016年12月以2.5万元的价格购买谭某4老屋2间、吕学凯（被告人吕学平之兄）于2016年11月以2万元的价格购买谭某4老屋1间的购房协议，并以此申请易地扶贫搬迁，后被告人吕学平获得易地扶贫搬迁补助资金人民币8.25万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、现场勘验笔录、被告人吕学平、胡承猛的供述与辩解。公诉机关认为，被告人吕学平、胡承猛虚构事实、隐瞒真相，骗取公共财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任；建议对被告人吕学平判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2000元；对被告人胡承猛判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。被告人吕学平、胡承猛对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吕学平的辩护人黄毅的辩护意见是,对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，被告人吕学平归案后，能如实供述其全部犯罪事实，应认定为坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人吕学平属肢体三级残疾，其妻系精神病患者，其母高龄体弱，其女年幼，家庭困难尚需其照顾，本次犯罪系初犯，侦查中，被告人吕学平积极主动退缴违法所得人民币2万元，可酌定对被告人吕学平从轻处罚，鉴于被告人吕学平认罪悔罪，其社会危险性较小，恳请合议庭对被告人吕学平宣告缓刑。被告人胡承猛的辩护人李秀碧的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，被告人胡承猛主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻或减轻处罚；被告人胡承猛认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人胡承猛身为本村干部考虑被告人吕学平家庭贫困帮助其完成犯罪行为，本人未获取利益，主观恶性小，公诉机关的量刑建议过重。经审理查明，2011年3月，被告人吕学平与同村村民谭某1协商，谭某1将位于巴东县万元价格出售给被告人吕学平，同时将其管理的山林、土地的承包经营权转让给被告人吕学平。双方按照签订的协议履行购房款及集体土地建设用地使用证、土地承包流转合同、林权证等证件的交付义务。随后，被告人吕学平及其家人搬至该处居住。2016年4月25日，巴东县人民政府根据易地扶贫搬迁政策制定相关易地扶贫搬迁实施方案，明确规定易地扶贫搬迁对象可以购买农村空置房屋，按照500元／平方米进行补助，并流转相应耕地、山林等资源进行安置。被告人吕学平获知相关易地扶贫搬迁政策，找到时任本村支部书记、主任胡承猛申请易地扶贫搬迁分散安置，被告人吕学平、胡承猛共同虚构被告人吕学平于2016年11月以3.75万元的价格购买谭某1之父谭某4老屋2间、吕正考（系被告人吕学平之父，已故）于2016年12月以2.5万元的价格购买谭某4老屋2间、吕学凯（系被告人吕学平之兄，已故）于2016年11月以2万元的价格购买谭某4老屋1间的事实，被告人吕学平凭借伪造协议等资料申请易地扶贫搬迁并获取扶贫资金人民币8.25万元。另查明，被告人吕学平系建档立卡贫困户，其妻患有精神疾病，其母高龄体弱，其女年幼，家庭特别困难，尚需其照顾；被告人吕学平归案后如实供述犯罪事实，主动退缴违法所得人民币2万元；被告人胡承猛在巴东县清太坪镇人民政府工作人员的陪同下主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实有经庭审举证、确认的中共巴东县纪律检查委员会巴纪案函﹝2020﹞084号问题线索移交函（附关于吕学平易地扶贫搬迁问题的初步核实情况报告、谭某1、吕学平的谈话笔录、易地扶贫搬迁的相关资料）、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、传唤证、户籍证明、会议记录簿、巴东县清太坪镇易地扶贫搬迁档案（吕学平）、房屋转让协议（谭某4、吕学平）、协议书、巴东县农村土地承包经营权流转合同、森林、林木、林地状况登记表、户口薄复印件、易地扶贫搬迁资金拨付相关资料、吕学平家庭情况、贫困户信息相关资料、清太坪镇易地扶贫搬迁分散安置资金拨付审批表、领款单、湖北省农村信用社（商业银行、合作银行）业务交易凭条、吕学平的中国邮政储蓄银行卡户信息和银行流水、巴东县公安局出具的到案经过、扣押决定书、扣押清单、湖北省非税收一般缴款单、巴政办发（2016）16号《县人民政府办公室关于印发巴东县易地扶贫搬迁实施方案的通知》、巴司矫调评字（2020）88号、（2020）89号调查评估意见书等书证；证人刘某、谭某1、谭某2、杨某、谭某3、张某1、谭某4、谭某5、向某、张某2、谭某6的证言；被告人吕学平、胡承猛的供述与辩解；现场勘查笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕学平、胡承猛共同虚构买卖房屋的事实，隐瞒真相，骗取国家扶贫资金8.25万元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人吕学平、胡承猛在共同犯罪中作用地位相当，不宜区分主从犯。二被告人骗取国家扶贫资金可酌定对其从重处罚。被告人吕学平归案后，如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处罚；侦查中，被告人吕学平主动退缴部分赃款，本院酌定对其从轻处罚；被告人胡承猛主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻或减轻处罚，且归案后自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚，本院依法对被告人胡承猛减轻处罚。鉴于被告人吕学平系初犯且认罪悔罪及家庭实情，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人吕学平宣告缓刑；鉴于被告人胡承猛系初犯且自首，其本次犯罪未获取利益，主观恶性较小，认罪悔罪，没有再犯罪的危险，本院依法对被告人胡承猛宣告缓刑。被告人吕学平的辩护人黄毅提出被告人吕学平归案后，认罪认罚，主动退缴部分违法所得和家庭困难给予从轻处罚宣告缓刑的辩护意见，本院予以采纳；被告人胡承猛的辩护人李秀碧提出被告人胡承猛自首，认罪认罚，依法可以从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。二被告人共同犯罪，涉案数额巨大，依法应在三年以上十年以下有期徒刑内量刑，公诉机关在已充分考虑被告人胡承猛的本次犯罪情节和社会危险性的情况下，提出在法定刑范围内对被告人胡承猛减轻处罚的量刑建议符合法律规定。因此，辩护人李秀碧提出公诉机关量刑建议过重的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院最高人民检察院》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吕学平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后10日内向本院缴纳）。二、被告人胡承猛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后10日内向本院缴纳）。三、被告人吕学平违法所得人民币8.25万元予以追缴，上缴国库。（扣除在公安机关已退缴违法所得人民币2万元，余款人民币6.25万元限判决生效后30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 念人民陪审员  苏首文人民陪审员  郑成静二〇二〇年十月二十二日法官助理谭君君书记员张金明附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。