河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0326刑初150号公诉机关河南省汝阳县人民检察院。被告人方义乐，男，1997年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省宜阳县，住河南省宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月18日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月23日被汝阳县公安局逮捕。辩护人谢东方，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人宋腾吉，男，1999年7月15日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省宜阳县，住河南省宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月18日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月23日被汝阳县公安局逮捕。辩护人刘杏伟，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人武易博，男，1997年1月12日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省偃师市，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月18日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月23日被汝阳县公安局逮捕。辩护人布浩雷，河南洛城律师事务所律师。被告人毛娜娜，女，2000年3月4日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省新安县，住河南省新安县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月18日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月23日被汝阳县公安局逮捕。辩护人王苏梦，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人张娅婷，女，1995年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省伊川县，住河南省伊川县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月18日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月23日被汝阳县公安局逮捕。辩护人张志龙，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人宋广磊，男，1996年6月8日出生，汉族，中专文化，无业，籍贯：河南省偃师市，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月18日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月23日被汝阳县公安局逮捕。辩护人曹毅武，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人周晓阳，男，1997年6月13日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省宜阳县，住河南省洛阳市宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月18日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月23日被汝阳县公安局逮捕。辩护人李飞磊，河南金晖律师事务所律师。被告人王瑞丽，女，1999年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省偃师市，住河南省洛阳市伊滨区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月18日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月23日被汝阳县公安局逮捕。辩护人赵灿玉，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人杜月生，男，1999年4月30日出生，汉族，高中文化，无业，籍贯：河南省偃师市，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月18日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月22日被汝阳县公安局逮捕。因本案于2020年10月16日被取保候审。辩护人常群须，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人刘志龙，男，1997年11月16日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省偃师市，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月18日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月23日被汝阳县公安局逮捕。因本案于2020年10月16日被取保候审。辩护人陈银刚、丁一波（实习），汝阳县法律援助中心指派律师。河南省汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2020〕143号起诉书指控被告人方义乐、宋腾吉、武易博、毛娜娜、张娅婷、宋广磊、周晓阳、王瑞丽、杜月生、刘志龙犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月14日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员陈瑞瑶出庭支持公诉，被告人方义乐及其辩护人谢东方、被告人宋腾吉及其辩护人刘杏伟、被告人武易博及其辩护人布浩雷、被告人毛娜娜及其辩护人王苏梦、被告人张娅婷及其辩护人张志龙、被告人宋广磊及其辩护人曹毅武、被告人周晓阳及其辩护人李飞磊、被告人王瑞丽及其辩护人赵灿玉、被告人杜月生及其辩护人常群须、被告人刘志龙及其辩护人陈银刚、丁一波到庭参加了诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月份至2019年12月份期间，刘某某（另案处理）、郭某某（另案处理）、刘某1（另案处理）招募和领导被告人牛某某（另案处理）、孙某某（另案处理）、方义乐、宋腾吉、武易博、毛娜娜、张娅婷、宋广磊、周晓阳、王瑞丽、杜月生、刘志龙等人先后在某某写字楼、某某国际x楼等地，利用QQ、微信冒充他人或女性身份添加被害人为好友，聊天熟悉后向被害人推荐“芒果优选”、“易趣充值”等APP，并谎称在上述APP可买卖商品赚取差价，诱导被害人缴纳资金成为会员，随后用虚构交易、设置金额限制等手段诱骗被害人继续充值升级会员。待被害人升级为最高等级会员后，不再与被害人联系。1.2019年5月至12月期间，被告人方义乐使用上述方法骗取被害人苗某、李某1、徐某等人206456元，已返还被害人37008.32元，最终金额169447.68元；2.2019年7月至12月期间，被告人宋腾吉使用上述方法骗取被害人符某、郑某、杨某等人162726元，已返还被害人34624.3元，最终金额128101.7元；3.2019年7月至12月期间，被告人武易博使用上述方法骗取被害人陈某1、崔某、范某等人149906元，已返还被害人26397.11元，最终金额123508.89元；4.2019年5月至12月期间，被告人毛娜娜使用上述方法骗取被害人王某1、张某1、周某等人129804元，已返还被害人24311.26元，最终金额105492.74元；5.2019年10月至12月期间，被告人张娅婷使用上述方法骗取被害人王某2、许某、张某2等人82692元，已返还被害人12557.09元，最终金额70134.91元；6.2019年8月至12月期间，被告人宋广磊使用上述方法骗取被害人台延景、张某3、刘某1等人82496元，已返还被害人15266.39元，最终金额67229.61元；7.2019年9月至12月期间，被告人周晓阳使用上述方法骗取被害人张某4、陈某2、刘某2等人66216元，已返还被害人12275.08元，最终金额53940.92元；8.2019年10月至12月期间，被告人王瑞丽使用上述方法骗取被害人唐某、刘某3、龚某等人42272元，已返还被害人7207元，最终金额35065元；9.2019年10月至12月期间，被告人杜月生使用上述方法骗取被害人戴某、李某2、管某等人28796元，已返还被害人5953.29元，最终金额22842.71元；10.2019年11月至12月期间，被告人刘志龙使用上述方法骗取被害人黎某、李某3、张某5等人20616元，已返还被害人2296元，最终金额18320元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、同案人供述、被害人陈述、司法鉴定意见书、搜查笔录及扣押决定书、清单、到案经过、微信转账记录、远程勘验笔录、电子数据、到案经过、户籍及现实表现证明等证据。公诉机关认为，被告人方义乐、宋腾吉、武易博、毛娜娜、张娅婷、宋广磊、周晓阳、王瑞丽、杜月生、刘志龙虚构事实，骗取他人钱财，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。十名被告人均系从犯，依法可从轻或减轻处罚；案发后，十名被告人均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；十名被告人均认罪认罚，依法可从宽处理；被告人宋腾吉、武易博、宋广磊、周晓阳、杜月生、刘志龙已退赔被害人损失，可酌情从轻处理。建议对被告人方义乐判处有期徒刑三年至三年零六个月；对被告人宋腾吉判处有期徒刑一年零六个月至二年零六个月；对被告人武易博判处有期徒刑一年零六个月至二年零六个月；对被告人毛娜娜判处有期徒刑二年至三年；对被告人张娅婷判处有期徒刑二年至二年零六个月；对被告人宋广磊判处有期徒刑一年零六个月至二年；对被告人周晓阳判处有期徒刑一年零六个月至二年；对被告人王瑞丽判处有期徒刑一年零六个月至二年零六个月；对被告人杜月生判处有期徒刑一年至一年零六个月，可适用缓刑；对被告人刘志龙判处有期徒刑一年左右，可适用缓刑；均并处罚金。被告人方义乐、宋腾吉、武易博、毛娜娜、张娅婷、宋广磊、周晓阳、杜月生、刘志龙对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王瑞丽当庭辩称，指控的犯罪数额中有4376元应予扣除，其中688元是宋腾吉的业绩、3688元是其他人的业绩。宋腾吉当庭对该688元予以认可。方义乐辩护人提出的辩护意见是，方义乐系从犯，犯罪数额应以实际所得为准，被告人系初犯，建议判处有期徒刑二年以下，并适用缓刑。宋腾吉辩护人提出的辩护意见是，宋腾吉系初犯，具有从犯、坦白、认罪认罚情节，且积极退赃，建议对宋腾吉适用缓刑。武易博辩护人提出的辩护意见是，武易博系初犯，已退回被害人经济损失，建议对其适用缓刑。毛娜娜辩护人提出的辩护意见是，毛娜娜系初犯，且认罪认罚，建议对其适用缓刑。张娅婷、宋广磊辩护人提出的辩护意见是，同意公诉机关指控及量刑建议，建议从轻处罚。周晓阳辩护人提出的辩护意见是，周晓阳系初犯，具有从犯、坦白、认罪认罚情节，且退赔被害人经济损失，建议适用缓刑。王瑞丽辩护人提出的辩护意见是，同意公诉机关指控的犯罪事实及定性，建议适用缓刑。杜月生辩护人提出的辩护意见是，杜月生系初犯、从犯，工作时间短，建议从轻处罚。刘志龙辩护人提出的辩护意见是，刘志龙系坦白、从犯，且认罪认罚，建议从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2019年5月份至2019年12月份期间，刘某某、郭某某、刘某1招募和领导牛某某、孙某某（均另案处理）及被告人方义乐、宋腾吉、武易博、毛娜娜、张娅婷、宋广磊、周晓阳、王瑞丽、杜月生、刘志龙等人，先后在某某写字楼、某某中心x座、某某国际x楼等地，利用QQ、微信冒充他人或女性身份添加被害人为好友，聊天熟悉后向被害人推荐“芒果优选”、“易趣充值”等APP，并谎称在上述APP成为会员后可买卖商品赚取差价，诱导被害人缴纳资金成为会员，随后用虚构交易、设置金额限制等手段诱骗被害人继续充值升级会员。待被害人升级为最高等级会员后，便不再与被害人联系。1.2019年5月至12月期间，被告人方义乐使用上述方法骗取被害人苗某、李某1、徐某等人206456元，已返还被害人37008.32元，实际诈骗金额169447.68元。2.2019年7月至12月期间，被告人宋腾吉使用上述方法骗取被害人符某、郑某、杨某等人163414元，已返还被害人34624.3元，实际诈骗金额128789.7元。3.2019年7月至12月期间，被告人武易博使用上述方法骗取被害人陈某1、崔某、范某等人149906元，已返还被害人26397.11元，实际诈骗金额123508.89元。4.2019年5月至12月期间，被告人毛娜娜使用上述方法骗取被害人王某1、张某1、周某等人129804元，已返还被害人24311.26元，实际诈骗金额105492.74元。5.2019年10月至12月期间，被告人张娅婷使用上述方法骗取被害人王某2、许某、张某2等人82692元，已返还被害人12557.09元，实际诈骗金额70134.91元。6.2019年8月至12月期间，被告人宋广磊使用上述方法骗取被害人台延景、张某3、刘某1等人82496元，已返还被害人15266.39元，实际诈骗金额67229.61元。7.2019年9月至12月期间，被告人周晓阳使用上述方法骗取被害人张某4、陈某2、刘某2等人66216元，已返还被害人12275.08元，实际诈骗金额53940.92元。8.2019年10月至12月期间，被告人王瑞丽使用上述方法骗取被害人唐某、刘某3、龚某等人41584元，已返还被害人7207元，实际诈骗金额34377元。9.2019年10月至12月期间，被告人杜月生使用上述方法骗取被害人戴某、李某2、管某等人28796元，已返还被害人5953.29元，实际诈骗金额22842.71元。10.2019年11月至12月期间，被告人刘志龙使用上述方法骗取被害人黎某、李某3、张某5等人20616元，已返还被害人2296元，实际诈骗金额18320元。案发后，被告人宋腾吉、武易博、宋广磊、周晓阳、杜月生、刘志龙已退赔被害人经济损失。上述事实有经庭审质证、确认的各被告人的供述；同案人任某某、牛某某、段某某、姬某某、王某某、申某某、郭某某、王某3等人的供述；被害人徐某、符某、马某、郑某、杨某、范某、王某1、王某2等人的陈述；河南联合司法鉴定中心司法鉴定意见书；远程勘验笔录、搜查笔录及扣押决定书、清单；微信转账记录截图、业绩单、话术单；情况说明、到案经过、户籍证明及现实表现证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人方义乐、宋腾吉、武易博、毛娜娜、张娅婷、宋广磊、周晓阳、王瑞丽、杜月生、刘志龙以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，其的行为均已构成诈骗罪；其中被告人方义乐、宋腾吉、武易博、毛娜娜、张娅婷、宋广磊、周晓阳、王瑞丽诈骗数额巨大，被告人杜月生、刘志龙诈骗数额较大。十被告人均系从犯，依法可减轻处罚；案发后，十被告人均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；十被告人均认罪认罚，依法可从宽处理；被告人宋腾吉、武易博、宋广磊、周晓阳、杜月生、刘志龙已全部退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人王瑞丽提出其犯罪数额中有688元应属于宋腾吉业绩的辩解，与查明的事实相符，本院予以支持，该688元应从其犯罪数额中扣除，其他辩解意见因无证据与其相印证，故本院不予支持。参考公诉机关量刑建议及被告人杜月生、刘志龙所居住社区意见，考虑适用缓刑不致对其所居住社区产生重大不良影响，可对二被告人适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人方义乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。二、被告人宋腾吉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。三、被告人武易博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。四、被告人毛娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。五、被告人张娅婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。六、被告人宋广磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。七、被告人周晓阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人王瑞丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即方义乐的刑期自2019年12月18日起至2022年12月17日止；宋腾吉的刑期自2019年12月18日起至2021年12月17日止；武易博的刑期自2019年12月18日起至2021年12月17日止；毛娜娜的刑期自2019年12月18日起至2022年5月17日止；张娅婷的刑期自2019年12月18日起至2021年12月17日止；宋广磊的刑期自2019年12月18日起至2021年7月17日止；周晓阳的刑期自2019年12月18日起至2021年6月17日止；王瑞丽的刑期自2019年12月18日起至2021年6月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人杜月生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。十、被告人刘志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）十一、责令被告人方义乐、毛娜娜、张娅婷、王瑞丽违法所得于判决生效后十日内退赔各被害人；扣押于公安机关的宋腾吉、武易博、宋广磊、周晓阳、杜月生、刘志龙退赔款，由扣押机关发还各被害人；扣押于公安机关的其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  宁念渠审 判 员  张乐乐人民陪审员  胡天立二〇二〇年十月二十一日书 记 员  王文杰