浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初265号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人王茂宇，曾用名王天宇，男，1993年5月29日出生于山东省淄博市，汉族，大专文化，户籍所在地山东省淄博市周村区，现住上海市松江区。因本案于2020年5月21日被浦江县公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人施志建，浙江智仁（义乌）律师事务所律师。 被告人赖普明，男，1996年3月1日出生于江西省瑞金市，汉族，职高文化，户籍所在地江西省瑞金市，现住上海市松江区。因本案于2020年5月22日被浦江县公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人虞秀丽，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。 被告人陈太猛，男，1997年3月19日出生于云南省曲靖市，汉族，初中文化，户籍所在地云南省曲靖市沾益区，现住上海市松江区。因吸毒于2016年6月21日被云南省曲靖市公安局强制戒毒二年。因本案于2020年5月26日被浦江县公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人楼玲珍，浦江县法律援助中心指派的浙江省仙华律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2020]1081号起诉书指控被告人王茂宇、赖普明、陈太猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月19日以简易程序向本院提起公诉，本院受理后，依法于2020年9月29日适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员琚红英出庭支持公诉，被告人王茂宇及辩护人施志建、被告人赖普明及辩护人虞秀丽、被告人陈太猛及辩护人楼玲珍均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浦江县人民检察院指控，被告人王茂宇、赖普明、陈太猛明知资金来路不正，提供本人银行卡帮助转移赃款，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条。本案系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定。公诉机关当庭宣读和出示的证据有：被告人供述，被害人陈述，物证，书证，勘验、检查、辨认等笔录。认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究被告人王茂宇、赖普明、陈太猛的刑事责任，建议判处王茂宇有期徒刑一年七个月并处罚金，判处赖普明有期徒刑一年二个月并处罚金，判处陈太猛有期徒刑一年一个月并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人王茂宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是：1、被告人王茂宇在共同犯罪中系从犯，请依法减轻处罚。2、被告人王茂宇有坦白情节，且认罪认罚，并已退出违法所得，可以从轻处罚。3、被告人王茂宇无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人王茂宇减轻处罚。 被告人赖普明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是:1、被告人赖普明系初犯，之前没有任何的刑事犯罪记录，且认罪态度良好，庭审中悔罪态度明显，也已经签署过认罪认罚具结书。2、被告人赖普明年纪较小，迫于生活压力，一失足走上犯罪道路。3、被告人赖普明在共同犯罪中起次要作用，系从犯。综上，请求对被告人赖普明减轻处罚。 被告人陈太猛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是：1、被告人陈太猛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2、被告人陈太猛归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。3、被告人陈太猛主观恶性较小，再犯可能性较小，也没有非法获利。综上，请求对被告人陈太猛减轻处罚。 经审理查明，2020年5月3日，被告人王茂宇通过贴吧广告信息，得知可利用本人的银行卡赚钱，遂主动联系“福建”（真名不详）商定卖卡事宜。2020年5月7日，被告人王茂宇至福建省龙岩市，在明知其提供的银行卡用于帮助犯罪团伙洗钱的情况下，仍将其工商银行卡和农业银行卡连同U盾、手机交给朱波、乔红军（均另案处理）等人使用，从中获利人民币1800元，经查，被告人王茂宇个人涉案金额共计人民币49万余元。 2020年5月19日，被告人王茂宇得知介绍他人卖卡可从中获利，遂安排被告人陈太猛、赖普明至福建龙岩卖卡。被告人赖普明、陈太猛明知其提供的银行卡用于帮助犯罪团伙洗钱，仍将本人银行卡、U盾和手机交给朱波等人使用。其中，被告人赖普明提供工商银行卡和中国农业银行卡各一张，涉案金额共计人民币44万余元，非法获利人民币600元。被告人陈太猛提供工商银行卡一张，涉案金额共计人民币28万余元，因提供的银行账户中37000余元人民币被封控，故最终未获利。 2020年8月13日，被告人王茂宇退出非法所得人民币1800元。 证明上述事实的证据有：被告人王茂宇、赖普明、陈太猛及另案处理犯朱波、乔红军的供述与辩解，被害人洪某、彭某、林某1、刘某1、陈某1、瞿某、王某1、林某2、王某2、王某3、唐某1、张某、刘某2、刘某3、唐某2、吴某、何某、王某4、陈某2、方某、杨某、周某的陈述，扣押决定书，扣押清单，接受证据清单，微信及ＱＱ聊天记录，转账确认短信，来电记录，转账截图，银行流水账单，调取证据通知书，调取证据清单，银行流水账单，情况说明，强制隔离戒毒决定书，社区康复决定书，人员辨认笔录及照片，现场笔录及照片，被告人王茂宇、赖普明、陈太猛的户籍证明及归案经过等，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人王茂宇、赖普明、陈太猛明知资金来路不正，仍提供本人银行卡帮助转移赃款，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人王茂宇、赖普明、陈太猛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王茂宇、赖普明、陈太猛归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。三被告人的辩护人分别提出三被告人系从犯，且有坦白情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王茂宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日至2021年12月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人赖普明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日至2021年7月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陈太猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日至2021年6月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人王茂宇退出的违法所得人民币1800元，上缴国库；继续追缴被告人赖普明的违法所得人民币600元，上缴国库；扣押的被告人的手机等，由扣押机关予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋寒冰 人民陪审员  郑军强 人民陪审员  张志刚 二〇二〇年十月二十七日 代书 记员  石勇志