江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1283刑初493号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人杜某，男，住四川省成都市锦江区。因本案，于2019年1月19日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2019年2月17日被泰兴市公安局取保候审；2020年2月17日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 辩护人邓宇宏，重庆瀚沣律师事务所律师。 被告人夏某，男，住四川省宜宾市珙县。因本案，于2019年1月19日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2019年2月17日被泰兴市公安局取保候审；2020年2月17日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 辩护人徐琴，江苏济恒律师事务所律师，泰兴市法律援助中心指派。 被告人王某，住四川省成都市锦江区。因本案，于2019年1月19日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2019年2月17日被泰兴市公安局取保候审；2020年2月17日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 辩护人徐然，江苏辉丰律师事务所律师，泰兴市法律援助中心指派。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2020]185号起诉书指控被告人杜某、夏某、王某犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告人杜某及其辩护人邓宇宏、被告人夏某及其辩护人徐琴、被告人王某及其辩护人徐然到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人杜某、夏某、王某进入雷某甲（已判刑）经营的成都市某商贸有限公司后，接受雷某甲等人关于如何取得被害人信任、骗取被害人钱财、期货原油知识等方面的培训后，被告人杜某、夏某、王某分别在经理庞某甲、唐某甲、曾某甲（均已判刑）的带领下，使用公司配发的手机登陆专门的工作微信，以虚假的身份，通过微信等方式与被害人联系，虚构具有内幕消息、投资原油期货有高额收益等手段骗取被害人信任，诱使被害人在“金生鑫”或“金富鑫”平台上投资原油期货，制造被害人投资期货市场的假象，骗取被害人钱财。 2018年11月2日至11月6日间，被告人杜某伙同庞某甲等人，通过上述手段骗取被害人罗某人民币11万元。 2018年11月2日至12月4日间，被告人夏某伙同唐某甲等人，通过上述手段骗取被害人秦某人民币4.405万元。 2018年11月16日至11月22日间，被告人王某伙同曾某甲等人，采用上述手段骗取被害人袁某人民币7.225万元。 归案后，被告人夏某、王某如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人杜某、夏某、王某的近亲属分别代为退出赃款人民币5万元、4万元、2万元。 为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，被告人杜某、夏某、王某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相、利用电信网络技术的手段，骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第二款、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，被告人杜某、夏某、王某系犯罪集团的一般成员。被告人杜某、夏某、王某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均是从犯，均应当减轻处罚。被告人夏某、王某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人杜某、夏某、王某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人杜某、夏某、王某对起诉书指控的事实和罪名均表示无异议，被告人杜某当庭表示自愿认罪认罚。 被告人杜某的辩护人提出的辩护意见是：被告人杜某到案后积极退赃、愿意缴纳罚金，建议对其适用缓刑。 被告人夏某的辩护人提出的辩护意见是：被告人夏某系从犯、已经退赃、具有坦白情节、认罪认罚，建议对其减轻处罚，适用缓刑。 被告人王某的辩护人提出的辩护意见是：被告人王某系从犯、具有坦白情节、认罪认罚、已经退赃、愿意缴纳罚金，建议对其减轻处罚，适用缓刑。 经审理查明： 被告人杜某、夏某、王某进入雷某甲（已判刑）经营的成都市某商贸有限公司后，接受雷某甲等人关于如何取得被害人信任、骗取被害人钱财、期货原油知识等方面的培训后，被告人杜某、夏某、王某分别在经理庞某甲、唐某甲、曾某甲（均已判刑）的带领下，使用公司配发的手机登陆专门的工作微信，以虚假的身份，通过微信等方式与被害人联系，虚构具有内幕消息、投资原油期货有高额收益等手段骗取被害人信任，诱使被害人在“金生鑫”或“金富鑫”平台上投资原油期货，制造被害人投资期货市场的假象，骗取被害人钱财。 2018年11月2日至11月6日间，被告人杜某伙同庞某甲等人，通过上述手段骗取被害人罗某人民币11万元。 2018年11月2日至12月4日间，被告人夏某伙同唐某甲等人，通过上述手段骗取被害人秦某人民币4.405万元。 2018年11月16日至11月22日间，被告人王某伙同曾某甲等人，采用上述手段骗取被害人袁某人民币7.225万元。 归案后，被告人夏某、王某如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人杜某、夏某、王某的近亲属分别代为退出赃款人民币5万元、4万元、2万元。 在本院审理期间，被告人杜某、夏某、王某分别主动缴纳财产刑执行保证金人民币40000元、20000元、30000元。 上述事实，被告人杜某在开庭审理过程中无异议，且有同案人雷某甲、陈某、庞某甲、曾某甲、唐某甲等的供述，被害人罗某、秦某、袁某的陈述，证人陈某、张某、钟某等的证言，公安机关依法调取的户籍人口基本信息、支付宝交易记录、银行卡交易明细清单、复函、承诺书，出具的受案登记表、归案情况说明，制作的搜查笔录、扣押笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杜某、夏某、王某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相、利用电信网络技术的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，系犯罪集团的一般成员，依法应分别予以惩处。公诉机关的指控成立。三名辩护人的辩护意见经查属实，本院均予以采纳。被告人杜某、夏某、王某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人夏某、王某归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人杜某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人杜某、夏某、王某退出赃款、缴纳财产刑执行保证金，均可酌情从轻处罚。被告人杜某、夏某、王某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  秦晓林 人民陪审员  张玉明 人民陪审员  耿文婷 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  李杉杉 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018版） 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。