江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0102刑初580号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人陈绍国，男，1980年4月16日生，汉族，小学文化，务农，捕前住江西省宜春市袁州区。2020年4月6日因本案被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人李琪，系南昌市法律援助中心指派的律师。被告人易再军，男，1973年2月17日生，汉族，小学文化，务农，捕前住江西省宜春市袁州区。2020年4月6日因本案被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人袁倩，系南昌市法律援助中心指派的律师。南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2020]555号起诉书指控被告人陈绍国、易再军犯合同诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开（视频）开庭审理了本案，南昌市东湖区人民检察院指派检察员张海峰出庭支持公诉，被告人陈绍国及其指定辩护人李琪、被告人易再军及其指定辩护人袁倩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月，被告人陈绍国、易再军伙同易某某、曹某、古某某等人（另案处理）合谋从4Ｓ店骗购汽车，各被告人分工协作，曹某要被告人陈绍国寻找征信好的人来出面贷款骗车，陈绍国便找到了易再军，易再军再找到了易某某，最后商量由以易某某的名义购车，由曹某提供其他购车材料，之后被告人陈绍国、易再军伙同易某某、曹某、古某某等人一起来到南昌，在南昌万宝行汽车销售服务有限公司（以下简称万宝行）通过按揭的方式购买了一台525**领先运动版的宝马轿车，车辆总价值人民币（以下币种同）397600元，其中易某某支付了84960元的首付款，按揭金额为312640元。在提供虚假资产证明签订合同之后，本应立即办理上牌和汽车抵押登记手续，但是易某某称要先把车开回宜春去上牌照，之后将车骗走，并直接给了曹某等人处理，事后易某某个人分得3万元，之后易某某以各种理由推脱，最后失联。且该公司发现该车的ＧＰＳ已经被拆除，无法找到该车。2019年1月，被告人陈绍国、易再军伙同他人以同样的方式在江西和诚洪奥汽车有限公司（以下简称和诚洪奥）骗走一辆奥迪Ａ4Ｌ轿车，车辆总价值267900元，支付了49020元的首付款，按揭金额为218880元。上述两次骗购汽车的按揭金额共计531520元。被告人陈绍国在上述两次骗购汽车中个人非法获利8300元，被告人易再军个人非法获利13000元。2020年4月5日，公安机关在宜春市袁州区城区贸易广场某宾馆将被告人陈绍国抓获归案；2020年4月5日，公安机关在宜春市万载县嘉华大酒店xxx号房将被告人易再军抓获归案。公诉机关认为，被告人陈绍国、易再军伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行购车贷款合同中，骗取他人财物共计人民币531520元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请公诉，请依法判处。被告人陈绍国对起诉书指控其的主要犯罪事实及罪名均提出异议，其辩称：我口供有遗漏，起诉书第2页第5-6行那天我未来南昌，我对起诉书指控的两起犯罪事实我都未参与，钱是厂家给我的回扣，当初检察院提审我的时候，我说了没有参与违法的事实，易某某去车行的事情我不知道，旁边有个律师说我合同诈骗，我说合同诈骗是合伙诈骗，案件中我没有骗，我没有参与，我总共6300元的回扣，曹某是我们对接的“杨某”，我没有参与。其指定辩护人认为被告人陈绍国：1.在本案中起次要作用，系从犯；2.无前科劣迹，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；3.非法获利金额较小，仅为8300元。被告人易再军对起诉书指控其的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其指定辩护人认为被告人易再军自愿认罪，且在本案中起次要作用，应认定为从犯。经审理查明：2018年12月，被告人陈绍国、易再军伙同易某某、曹某、古某某等人（另案处理）合谋从4S店骗购汽车，各被告人分工协作，曹某要被告人陈绍国寻找征信好的人来出面贷款骗车，陈绍国便找到了易再军，易再军再找到了易某某，最后商量由以易某某的名义购车，由曹某提供其他购车材料，之后被告人陈绍国、易再军伙同易某某、曹某、古某某等人一起来到南昌，在万宝行通过按揭的方式购买了一台52**i领先运动版的宝马轿车，车辆总价值397600元，其中易某某支付了84960元的首付款，按揭金额为312640元。在提供虚假资产证明签订合同之后，本应立即办理上牌和汽车抵押登记手续，但易某某称要先把车开回宜春去上牌照，之后将车骗走（支付了1万元上牌押金），并直接给了曹某等人处理，事后易某某个人分得3万元，之后易某某以各种理由推脱，最后失联。且该公司发现该车的GPS已经被拆除，无法找到该车。2019年1月，被告人陈绍国、易再军伙同他人以同样的方式在和诚洪奥骗走一辆奥迪A4L轿车，车辆总价值267900元，支付了49020元的首付款，按揭金额为218880元。上述两次骗购汽车的按揭金额共计531520元。被告人陈绍国在上述两次骗购汽车中个人非法获利8300元，被告人易再军个人非法获利13000元。2020年4月5日，公安机关抓获被告人陈绍国、易再军，被告人易再军归案后到庭审中均如实供述了自己的罪行。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害单位委托报案人陆某某的陈述。证实：易某某于2018年12月在万宝行通过按揭的方式购买了一台52**i领先运动版的宝马轿车，车辆总价值397600元，其中易某某支付了84960元的首付款，按揭金额为312640元。易某某在签订合同之后，本应立即办理上牌和汽车抵押登记手续，但易某某称要先把车开回宜春去上牌照（支付了1万元上牌押金），之后该公司电话催其尽快办理相关手续，易某某以各种理由推脱，最后失联。且该公司发现该车的GPS已经被拆除，无法找到该车。2.同案犯易某某的供述及辩解。证实：2018年12月，其伙同他人，分工协作，在南昌万宝行通过按揭的方式购买了一台52**i领先运动版的宝马轿车，车辆总价值397600元，其中其支付了84960元的首付款，按揭金额为312640元。在提供虚假资产证明签订合同之后，本应立即办理上牌和汽车抵押登记手续，但是其称要先把车开回宜春去上牌照，之后将车骗走，并直接给了同案犯曹某等人处理，事后其个人分得3万元，之后其以各种理由推脱，最后失联。且该公司发现该车的GPS已经被拆除，无法找到该车。老陈（陈绍国）是易再军的上线，“老杨”本名叫曹某，是团伙负责人。易再军告诉了其整个诈骗过程需要做哪些事，其他的事情不需要其管，全部由易再军团队人员完成。整个过程中，其仅需要出面购买汽车就行，其他的都不需要其做。骗完宝马车以后，易再军、曹某和陈绍国又找其，说要其再跟他们去南昌按照上次一样的模式再搞一辆车，之后就以同样的方式骗了一辆奥迪A4L轿车。3.同案犯易某某的辨认笔录。证实：易某某辨认出易再军、曹某、古某某、陈绍国均系与其一起合谋诈骗车的人。4.同案犯古某某的辨认笔录。证实：古某某辨认出易某某、曹某、易再军、陈绍国系与其一起合谋诈骗车的人。5.万宝行与易某某之间签订的《购车合同》、《售后回租合同》、《汽车租赁抵押合同》、《零售汽车融资租赁合作协议》；被告人易某某提供的中国农业银行近三年银行流水及资产证明等材料。证实：陈绍国、易再军伙同易某某于2018年12月在南昌万宝行通过按揭的方式购买了一台52**i领先运动版的宝马轿车，车辆总价值397600元，其中易某某支付了84960元的首付款，按揭金额为312640元。6.和诚洪奥出具的销售预定单、承诺书、POS机付款记录、记账联及还款记录。证实：陈绍国、易再军伙同易某某等人以前述诈骗宝马车同样的方式诈骗了一辆奥迪A4L轿车。7.宜春市袁州区湖田镇林田村村民委员会的证明。证实：该村村民易某某从未在该村村委会开具过房屋证明，该村委会从未使用过印有“袁州区湖田镇林田村村民委员会”的行政公章，该村行政公章一直是印有“宜春市袁州区湖田镇林田村村民委员会”字样的。8.归案过经及二被告人身份信息表等材料。证实：被告人陈绍国、易再军作案时均已成年。2020年4月5日，公安机关在宜春市袁州区城区贸易广场某宾馆将被告人陈绍国抓获归案；同日，公安机关在宜春市万载县嘉华大酒店712号房将被告人易再军抓获归案。9.被告人陈绍国的供述及辩解。证实：其在公安机关侦查阶段供述2018年10月份，曹某主动打电话给其，跟其说只要其找到征信良好的客户并介绍客户通过首付贷款按揭的方式购车，然后把车交给曹某，就可以得到8000元一台的介绍费，而该客户则可以得到贷款按揭金额30%作为好处费，购车所需的首付款和相关手续材料均由曹某准备，其他都不需要其管，其只需要介绍客户就行。后其找到易再军，把前述流程告诉了易再军，并跟易再军说构成过程中的资金都不通过四大银行，所以不容易留下痕迹，被发现后顶多就是影响易再军的个人征信而已，不会涉及到刑事犯罪。后易再军又找到了易某某，把前述流程告诉了易某某，易某某答应做了。同年12月底，易再军开车带其和易某某从宜春到南昌红谷滩，并在入住的酒店和曹某碰面，曹某就跟易再军和易某某谈如何购车的具体流程，并且给易某某购车准备并提供了一切相关手续，包括个人银行流水、不动产证明等等。准备好这些材料后易某某和古某某就一起去红谷滩万宝行，以易某某的名义签订了购车合同和贷款按揭合同，办理完所有相关手续后，就把车开出4S店并交给了曹某，后其听曹某说该车的GPS系统被曹某请人拆除了。之后曹某就按约定支付了其8000元一台的介绍费，拿了其中的4000元给了易再军。过了几天，其和易再军、易某某又从宜春到南昌，再次通过前述同样的方式，从和诚洪奥4S店购买了一台奥迪A4L轿车，这次曹某给了其8300元，其拿了其中4000元给了易再军。其两次总共得到了8300元。但其当庭对翻供，否认了前述供述，并表示自己并未参与诈骗，也未到南昌来。10.被告人易再军的供述及辩解。证实：2018年11月份左右，其通过租车认识了陈绍国，陈绍国问其认不认识征信良好的客户，可介绍给陈绍国通过首付并按揭买车，所有首付款均由其和其朋友提供，事成之后这个客户可以得到按揭贷款的30%作为好处费，如购买成功，陈绍国就会给其一台车5000元的好处费，后面的事情就与其无关。还告诉其资金都不通过四大银行，所以不容易留下痕迹，被发现后顶多就是影响个人征信。同年12月份，其在宜春碰到了易某某，询问得知易某某征信良好，易某某也答应做。其在当月月底开车带着陈绍国和易某某从宜春到南昌红谷滩，第二天一早陈绍国就把曹某（当时陈绍国介绍叫老杨，后来知道了真名）带来和其见面，曹某就和易某某谈如何构成的具体过程，并且给易某某准备并提供了一切相关手续，包括个人银行流水、不动产证明等等。准备好后，易某某和古某某就一起到了红谷滩万宝行4S店看车。过了几天，曹某准备好了首付款交给古某某，以易某某的名义签订了购车合同和贷款按揭合同，办完所有手续后，将车交给了曹某。等曹某回来后，其听说车上的GPS系统被曹某请人拆除了。休整了几天，陈绍国又找其和易某某，说去南昌再以之前的方式再次购买一辆车，后其带着陈绍国、易某某又从宜处到南昌，曹某又带了老刘（后来才知道这些车的首付款都是老刘提供的），后来整个过程就跟在万宝行买车一样，在和诚洪奥买了一辆奥迪A4L，之后还是同样把车交给了曹某。本院经审查认为，上述证据真实、合法、关联，相互印证，已经形成了完整的证据锁链，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，符合逻辑经验，能证实被告人陈绍国、易再军的主要犯罪事实和量刑事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈绍国、易再军伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行购车贷款合同中，骗取他人财物共计人民币531520元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈绍国、易再军的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人易再军有坦白情节，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。关于被告人陈绍国是否参与起诉书指控的两起犯罪事实，并获取好处费8300元的问题。经查，被告人陈绍国在公安机关所做多次供述，能够与被告人易再军、同案犯易某某的供述相互印证，证实被告人陈绍国伙同他人共同参与诈骗犯罪的事实，其辩称获取的好处费系厂家回扣更是不合常理，依相关法律规定，被告人当庭翻供，但不能合理说明翻供原因，且其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述。故对其当庭翻供，本院不予采信。关于二被告人是否具有从犯情节的问题。经查，二被告人分工负责，共同实施犯罪，且在共同犯罪中的作用相当，不宜区分主从犯，但可根据二被告人在共同犯罪中相对作用大小在具体量刑中予以区分。根据被告人陈绍国、易再军犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈绍国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月6日起至2024年10月5日止），并处罚金人民币五万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）；二、被告人易再军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月6日起至2024年1月5日止），并处罚金人民币五万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）；三、责令被告人陈绍国、易再军于本判决生效后十日内与本院已判决生效的（2020）赣0102刑初486号刑事判决书的同案犯易某某共同退赔被害单位南昌万宝行汽车销售服务有限公司经济损失人民币三十万二千六百四十元、退赔被害单位江西和诚洪奥汽车有限公司经济损失人民币二十一万八千八百八十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗陆海审 判 员  阙丽娟人民陪审员  魏金花二〇二〇年十月十九日书 记 员  朱胜雪附相关法律条文（摘录）：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。