新疆维吾尔自治区阜康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新2302刑初26号 公诉机关阜康市人民检察院。 被告人：李志刚，男，1984年10月20日出生于新疆维吾尔自治区昌吉州，汉族，初中文化，原阜康市滋泥泉子镇东湖中心村村委会委员、阜康市滋泥泉子镇农民用水者协会东湖片组配水员，户籍所在地、居住地均为新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州。因涉嫌挪用资金罪，于2019年11月12日被阜康市纪委监委留置，12月2日被阜康市公安局刑事拘留，同年12月13日经阜康市人民检察院决定逮捕。现羁押于阜康市看守所。 辩护人：乔伟东，新疆益一律师事务所律师。 阜康市人民检察院以阜检一部刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人李志刚犯挪用资金罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭审理了本案。阜康市人民检察院指派检察员王志超出庭支持公诉，被告人李志刚、辩护人乔伟东到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜康市人民检察院指控，2018年，被告人李志刚在担任阜康市××镇委会委员、阜康市滋泥泉子镇农民用水者协会东湖片组配水员期间（阜康市滋泥泉子镇农民用水者协会系社团法人，以下均称“公协会”），利用其担任“农协会”东湖片组配水员职务便利，将代收的东湖片组用水户交纳2018年度水费323381元用于归还个人欠款、网络赌博、个人消费；2019年，被告人李志刚使用同样方式将代收的2019年度用水户预交水费323381元填补其造成的2018年度代收水费亏空，179344.78元用归还个人欠款、网络赌博、个人消费；2018年至2019年，被告人李志刚利用职务便利累计挪用“农协会”资金502715.78元用于非法活动者营利活动，至2019年案发前尚有483765.78元无法偿还。2019年11月11日，被告人李志刚向阜康市监委投案自首。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言，被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为：被告人李志刚在担任阜康市××镇户配水员期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金502715.78元用于营利活动、非法活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人李志刚案发后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李志刚自愿认罪认罚，并在值班律师在场签署了认罪认罚具结书，可以从宽处罚。提请本院依法判处。 被告人李志刚对起诉书指控事实和罪名没有异议，认罪认罚。 辩护人乔伟东提出辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有异议，被告人有自首情节，主动认罪认罚，可以从轻处罚，建议法庭对被告人判处三年以下有期徒刑。 经审理查明，2018年至2019年，被告人李志刚担任阜康市滋泥泉子镇农民用水者协会东湖片组配水员期间，挪用阜康市滋泥泉子镇农民用水者协会资金502715.78元，其中267078.74万元用于网络游戏，235637.04元归个人使用。2018年，被告人李志刚将代收农户交纳的2018年度水费（含电费、水资源费）323381元用于归还个人欠款、网络赌博、个人消费；2019年4月，被告人李志刚用代收的2019年度用水户预交水费填补其2018年度的亏空323381元，将代收水费中的179334.78元用归还个人欠款、网络赌博、个人消费。 2019年11月11日，被告人李志刚向阜康市纪委监委投案自首。 另查明，阜康市滋泥泉子镇农民用水者协会系社团法人。被告人李志刚已退还挪用资金18960元，尚有483765.78元无力退还。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1．新疆农村信用合作社银行卡（卡号尾数7251）、新疆邮政储蓄银行银行卡（卡号尾数9081）。证明被告人李志刚持有使用上述两张银行卡，用于代收滋泥泉子镇东湖片区用水户上缴的水费、电费、水资源费。 2．立案决定书。证明2019年11月11日，阜康市监察委员会决定对李志刚涉嫌职务犯罪立案调查。 3．滋泥泉子镇东湖中心村东湖片组党支部出具证明。证明被告人李志刚2012年4月至2019年11月担任阜康市滋泥尔子镇东湖片组配水员。片组配水员负责片组水的分配、水费、水资源费、电费收缴等工作。 4．组织机构代码证、滋泥泉子镇农民用水协会章程。证明阜康市滋泥泉子镇农民用水协会是用水户自愿联合，非营利性社团组织，属于社团法人。 5．农村信用合作社银行卡尾号为7251的交易流水。证明2018年被告人李志刚收取农民用水户水费411977元存入该卡。2019年存入金额合计687608.75元，其中代收水费616544.75元。 6．新疆邮政储蓄银行银行卡尾号为9081的交易流水。证明2018年被告人李志刚将收取农民用水户水费119122元存入该银行卡，其中转出金额70526元用于腾讯“捕鱼达人”账户。 7.2018年东湖片组用水户交纳水费统计表、用水户交纳水费收据83张。证明被告人李志刚在2018年收取水费524181元。 8.2018年东湖片组用水户交纳水资源费、电费统计表、用水户交纳水资源费、电费收据67张。证明被告人李志刚在2018年收取水资源费、电费102645元，其中电费74211元。 9.2018年滋泥泉子镇用水协会上缴款项统计表、记账凭证、现金缴款单。证明2018年被告人李志刚向用水协会缴纳水费475023元，其中274223元是欠缴2017年水费，200800元是2018年水费。 10．电费统计表、发票、收据32张。证明被告人李志刚缴纳2018年电费、水资源费74211.17元。 11.2019年代收水费统计表，收据36张。证明2019年被告人李志刚代收水费501372元，其中453700元向农户出具票据，47672元未开票。 12．超方水费、电费梳理汇总表、收款收据。证明2019年被告人李志刚收取用水户超方水费、电费122264元。 13．代收水费上缴梳理统计表、滋泥泉子镇用水协会记账凭证、现金缴款单。证明2019年被告人李志刚向用水协会上缴水费523381元，其中323381元补交2018年欠款水费，交纳2019年水费200000元。 14.2019年电费、水资源费梳理统计表、收条1张、收据9张。证明被告人李志刚交电费、水资源费30920.22元。 15.2019年被告人李志刚收取三费情况说明。证明2019年被告人李志刚代收三费733636元，其中水费611372元，电费、水资源费122264元。上缴水费523381元，上缴电费、水资源费30920.22元，剩余179334.78元挪作个人开支。 16．证人苏某的证言。证明证人与被告人李志刚于2007年5月结婚，2019年10月离婚。家庭主要收入系李志刚担任派水员的工资和种地收入，每年约7、8万元。 17．证人周某的证言。证明2019年新疆恒丰农业现代科技有限公司向李志刚预交水费44万元，李志刚出具票据33万元，尚有11万元票据未予出具。 18．证人王某的证言。证明2018年4月，李志刚向证人借款120000元用于填补代收水费的亏空。 19．证人肖某的证言。证明2019年5月，被告人李志刚向证人支付拖欠货款15000元。 20．证人李某的证言。证明被告人李志刚累计向证人父亲借款10多万元。 21．证人郑某、杨某、骆某、的证言。证明李志刚是东湖片组的配水员，负责收取用户的水、电、水资源费。 22．被告人的供述与辩解。证明被告人李志刚在担任东湖片区配水员期间，将代收的水费、电费、水资源费存入卡号尾数为7251、9081的银行卡内。自2017年至2019年三年期间挪用大约50、60万元用于玩游戏及偿还个人借款。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1．常住人口信息。证明被告人李志刚出生于1984年10月20日，案发时，已达刑事责任年龄。 2．到案经过。证明2019年11月11日，被告人李志刚主动向阜康市纪委监委投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节。 本院认为，被告人李志刚在担任阜康市××镇配水员期间，利用职务上的便利，挪用阜康市滋泥泉子镇农民用水者协会资金502725.78元，其中267078.74万元用于网络游戏，235647.04元归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人尚有483765.78元不能退还，给被害单位造成了较大的经济损失。被告人李志刚于2019年11月11日主动到阜康市纪委监委投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚，本院决定从轻处罚。被告人李志刚认罪认罚，可以从宽处罚，本院决定从宽处罚。辩护人关于对被告人李志刚从轻处罚的建议本院予以采纳。辩护人建议对被告人李志刚在三年以下有期徒刑量刑的建议于法无据，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条之规定，判决如下： 一、被告人李志刚犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2022年11月11日止。） 二、被告人李志刚违法所得483765.78元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本×份。 审 判 长  高玉红 审 判 员  王 青 人民陪审员  林新春 二〇二〇年十月二十四日 书 记 员  张 娟