广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初385号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人邵乐明，男，1991年10月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被监视居住，同年5月23日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人梁海东，广西翔海律师事务所律师。 被告人邵成东，男，1993年3月30日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地:广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被监视居住，同年5月23日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人冯荣臣，广西翔海律师事务所律师。 -2- 被告人邵振亮，男，1991年7月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被监视居住，同年5月23日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人陈贵，广西翔海律师事务所律师。 被告人赖启文，男，1993年1月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:广东省茂名市电白区。曾因犯信用卡诈骗罪，于2O14年3月17日被广东省江门市江海区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，于2O17年9月18日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被监视居住，同年5月23日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人陈经纬，广西翔海律师事务所律师。 被告人陈光福，男，1987年11月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被监视居住，同年5月23日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人赵万虎，广西翔海律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2020]305号起诉书指控被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福 -3- 犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员陈其敏出庭支持公诉，被告人邵乐明及其辩护人梁海东、被告人邵成东及其辩护人冯荣臣、被告人邵振亮及其辩护人陈贵、被告人赖启文及其辩护人陈经纬、被告人陈光福及其辩护人赵万虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控： 2020年3月份，被告人邵乐明提议让被告人邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福通过打电话冒充熟人或者领导一起实施电信诈骗，既遂后分给他们诈骗所得的四成，被告人邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福予以同意。被告人邵乐明负责购买电话卡和作案手机，并通过QQ向他人购买公民信息以实施电信诈骗。商量妥当后，被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福分别于2020年4月份和5月份多次到北海市租赁民宿通过拨打电话实施诈骗。具体犯罪事实如下： 一、2020年4月15日至17日，被告人邵乐明、邵成东、 邵振亮、赖启文、陈光福分别驾驶车牌号为粤Ｋ×××××、粤Ｋ×××××的小汽车到北海市，入住北海市海城区北部湾一号U优海景酒店公寓海颂阁二单元2301房冒充熟人或者领导实施电信诈骗。其中被告人邵成东于2O20年4月16日至17日冒充是卢某的领导，通过涉案手机号码130××××2172拨打被害人卢某的手机号码135××××6835，让其在2020年4月17日转钱给其送给其他领导，被害人信以为真，共两次 -4- 向被告人邵成东提供的银行卡转账共计27600元。诈骗得逞后，五名被告人驾车离开北海。 二、202O年4月20日至23日，被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福又分别驾车到北海，入住北海市海城区北部湾一号北海一家在线酒店公寓2701房和1301房实施电信诈骗。 1、202O年4月21日至22日，被告人邵乐明冒充被害人林某1的领导，通过涉案手机号码159××××9402、132××××5071，拨打被害人林某1的手机号码135××××1747，让其转钱以送给其他领导，被害人信以为真，共向被告人邵乐明提供的银行卡转账共计40000元。 2、202O年4月21日至22日，被告人邵振亮冒充被害人王某闺蜜的舅舅，通过涉案手机号码132××××5071拨打王某手机号码135××××7732，让其转钱送给领导，被害人信以为真，向被告人邵振亮提供的银行卡转账20000元。 3、2020年4月21日至22日，被告人陈光福冒充被害人李某1的领导，通过涉案手机号码132××××5071拨打李某1的手机号码135××××1496，让其转钱送给领导，被害人信以为真，向被告人陈光福提供的银行卡转账10O00元。 上述三起诈骗得逞后，五名被告人驾车离开北海。 三、202O年5月8日至5月10日，被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福又分别驾车到北海，入住北海市银海区融旗华堂5栋1单元1401房实施电信诈骗。 -5- 1、202O年5月8日至5月9日，被告人赖启文冒充被害人李某2的领导，通过涉案手机号码130××××3870拨打李某2手机号码135××××1517，让其转钱送给领导，被害人信以为真，向被告人赖启文提供的银行卡分三次转账150O0元。 2、2O2O年5月9日至10日，被告人邵乐明冒充林某2的表哥，通过涉案手机号码156××××9272，拨打林某2手机号码135××××5573，让其转钱办事，被害人信以为真，向被告人邵乐明提供的银行卡转账10000元。 上述两起诈骗得逞后，五名被告人驾车离开北海。 2020年5月15日，被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福在广西防城港市港口区海湾一号小区8栋2005室被公安机关抓获归案。归案后，上述被告人均如实供述自已罪行。 上述被告人的家属替各被告人共退赃122600元。 为证实上述指控，公诉机关当庭提交了被告人供述、被害人陈述、扣押清单、抓获经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人邵乐明伙同被告人邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人邵乐明有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议判处被告人邵成东有期徒刑一年五个月，并 -6- 处罚金；建议判处被告人邵振亮一年二个月，并处罚金；建议判处被告人赖启文有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议判处被告人陈光福有期徒刑十个月，并处罚金。 被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人邵乐明的辩护人提出以下辩护意见：被告人邵乐明如实供述自己罪行，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，被告人家属积极退赃退赔，没有犯罪前科且是初犯，请求法庭从轻、减轻处罚。 被告人邵成东的辩护人提出以下辩护意见：被告人邵成东归案后积极配合公安机关查清涉案相关犯罪事实，悔罪态度好，自愿签署认罪认罚具结书，家属也愿意积极退赔，被告人邵成东是偶犯、初犯，因大学毕业找不到工作，在他人教唆下，走上犯罪道路，请求法庭从轻处罚。 被告人邵振亮的辩护人提出以下辩护意见：被告人邵振亮是初犯、偶犯，在侦查阶段如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚，家属也积极退赃，希望法庭对其从轻处罚。 被告人赖启文的辩护人提出以下辩护意见：被告人赖启文在本案中主观恶意较小，社会危害性不大，在归案后能够如实供述案件事实，主动配合侦查机关调查，主动签署认罪认罚具结书，庭前也由家属将涉案赃款退还，被告人赖启文认罪悔罪，请求法院依法酌情从轻处罚。 -7- 被告人陈光福的辩护人提出以下辩护意见：被告人陈光福在本案里涉及金额只有一万元，虽没有自首情节，但归案后如实供述，家属积极退赃，本人也签署了认罪认罚具结书，平日作风一贯表现良好，请求法庭对其从宽处理。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。 上述事实，被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福在庭审过程中亦无异议，且有户籍信息、受案登记表、立案决定书、转账流水、通话记录、被害人卢某、林某1、林某2、李某2、李某1、王某陈述、被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邵乐明伙同被告人邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福以非法占有为目的，通过打电话虚构是熟人或领导的事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵乐明诈骗数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福诈骗数额较大，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。在共同犯罪活动中，被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福均是主犯，均应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人赖启文曾因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑之诈骗罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福虽不具有自首情节，但是均如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。被告人邵乐明、邵成东、邵振 -8- 亮、赖启文、陈光福均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福均退出违法所得共122600元，依法应当予以没收，上缴国库，在量刑时予以酌情从轻处罚。故对被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福的辩护人提出“被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福如实供述罪行，自愿签署认罪认罚具结书，积极退赃，认罪悔罪态度好，请求法庭从轻处罚”的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福因本案于2020年5月16日被北海市公安局海城分局决定指定居所监视居住，同年5月23日被刑事拘留，期间共被监视居住7天，监视居住2日折抵刑期1日，应当在刑期中折抵4日。根据邵乐明、邵成东、邵振亮、赖启文、陈光福犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人邵乐明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月23日至2023年11月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； -9- 二、被告人邵成东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月23日至2021年10月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人邵振亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月23日至2021年7月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人赖启文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月23日至2021年7月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人陈光福犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月23日至2021年3月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、五被告人违法所得122600元依法予以没收，上缴国库。 -10- 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈继梅 人民陪审员  陈 洁 人民陪审员  刘长婷 二〇二〇年十月二十八日 法官 助理  陈露淇 书 记 员  黄旻星 -11- 附：本判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 -12- 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 -13- 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为 刑法第 二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽 -14- 处理。 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。