山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初311号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人余某权，男，1983年12月8日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，无业,户籍所在地及住址广东省新丰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月30日被拘留，2020年5月1日在指定居所被监视居住，2020年6月2日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人刘月刚，北京市京师(德州)律师事务所律师。被告人余某敬，男，1993年4月20日出生于广东省韶关市，汉族，大专文化，无业,户籍所在地广东省新丰县，现住广东省新丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被拘留，2020年5月1日在指定居所被监视居住，2020年6月2日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人白秋生，北京市京师(德州)律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）255号起诉书，指控被告人余某权、余某敬犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员迟伟、书记员冯晓蕾出庭支持公诉。被告人余某权及其辩护人刘月刚、被告人余某敬及其辩护人白秋生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2019年11月左右，被告人余某权在网上陆续购买广州智祥科技有限公司营业执照、银行账户、微信号、婚恋网站注册账号等资料，后使用假身份在婚恋网站以谈对象名义与德州人王某1取得联系，之后向王某1谎称自己投资有‘认购充电桩每日返利’项目，让王某1购买后获得红包返利，并让王某1在微信朋友圈内转发吸引更多好友加入，余某权通过微信以‘智翔科技管理员’身份向不断增加的被害人宣某，虚构的‘认购充电桩返利’项目并收取认购费，将被害人拉入不同微信群分类管理。后被告人余某敬、余尚坤（另案处理）陆续加入，负责制作《充电桩认购协议书》、管理微信群等。2020年4月13日余某权、余某敬、余尚坤将多个微信群解散，将被害人微信拉黑，销毁作案工具。截止案发，查明有被害人张某1、张某2、张某3、孔某、李某1、崔某等31人被骗，诈骗金额共计85797.9元。案发后，被告人余某权亲属代其退赔被害人经济损失，各被害人对余某权、余某敬的犯罪行为予以谅解。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人余某权、余某敬以非法占有为目的，利用网络技术手段向不特定多数人虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人亲属已代为退赔各被害人经济损失，被害人对两被告人予以谅解，可以酌情从轻处罚；被告人余某权认罪态度较好，自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人余某权有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。提请法院依法判处。公诉人当庭称，被告人余某权、余某敬共同故意实施诈骗行为，构成共同犯罪，余某权起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪行为承担刑事责任。余某敬参与时间较短，起次要或辅助作用，诈骗金额共计52852元，系从犯，应当从轻或减轻处罚。建议判处被告人余某敬有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人余某权对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人余某权的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，提出如下辩护意见，1.余某权到案后能够如实供述犯罪事实,系坦白。2.自愿认罪认罚。3.案发后积极赔偿各被害人的全部经济损失，并取得被害人谅解。4.无前科，系初犯。5.家庭困难。综上请求对余某权从轻处罚并适用缓刑。其未提交证据。被告人余某敬对指控的事实和罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人余某敬的辩护人对公诉机关指控的主要事实和罪名没有异议，并提出如下辩护意见，1.余某敬在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。本案诈骗行为是由余某权于2019年底单独策划并实施的，余某敬于2020年4月7日被动加入至2020年4月13日，仅听从余某权的指挥，帮忙从事合同制作工作，没有任何决策权，亦没有任何获利。参与诈骗金额为51672.68元。2.取得被害人的谅解。3.系初犯、主观恶性较小。4.认罪认罚。综上请求对余某敬从轻处罚并适用缓刑。其未提交证据。经审理查明，2019年11月左右，被告人余某权在网上陆续购买广州智翔科技有限公司营业执照、银行账户、微信号、婚恋网站注册账号等资料，后使用假身份在婚恋网站以谈对象名义与德州人王某1取得联系，之后向王某1谎称自己投资有“认购充电桩每日返利”项目，王某1购买后获得红包返利，并让王某1在微信朋友圈内转发吸引更多好友加入，余某权通过微信以“智翔科技管理员”身份向不断增加的被害人宣某，虚构的“认购充电桩返利”项目并收取认购费，将被害人拉入不同微信群分类管理。2020年4月7日余某权让被告人余某敬、余尚坤（另案处理）加入，安排其二人负责制作《充电桩认购协议书》。2020年4月13日余某权、余某敬、余尚坤将多个微信群解散，余某权销毁作案工具。截止案发，查明有被害人张某1、张某2、张某3、孔某、李某1、崔某等31人被骗，诈骗金额共计85797.9元。其中被告人余某敬参与诈骗金额为52762元。案发后，被告人余某权亲属代其退赔被害人经济损失，各被害人对余某权、余某敬的犯罪行为予以谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表及抓获经过，证实本案来源及侦破经过。2.户籍信息2份，证实余某权出生于1983年12月8日，余某敬出生于1993年4月20日等基本身份信息，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。3.信息截图，证实余某权在珍爱网上用的“王某2”的假身份与德州“王某1”进行聊天。4.微信号截图,证实余某权实施诈骗所用的微信号有“wio130160”“Yu150××××****”“Ronger039”“×××”“you230300”。余某权招收的代发收益的管理员黄美萍，微信号是“wxid-n0lv3jt3pedo12”。王某1的微信号是“W568872455”。5.银行账户截图,证实广东省农村信用社联合社（5223）、中国邮政储蓄银行（6631）是余某权在网上购买用于诈骗的账号。6.被害人被骗金额统计表,证实经公安机关统计被害人31人，涉案总金额为85797.9元。7.谅解书、收到退赔条一宗,证实张某2等31名被害人收到余某权的哥哥代替余某权退赔的经济损失，并出具了谅解书。8.银行明细,证实公安机关于2020年5月25日在中国邮政储蓄银行调取的吴某账号62×××11的开户信息及开户至今的银行流水明细和陈某账号62×××31的开户信息及银行流水明细。9.银行明细,证实公安机关于2020年5月25日在广东省农村信用社联合社银信中心调取的吴伟彬账号62×××23的开户信息及银行流水明细和游某账号62×××36的开户信息及银行流水明细。10.银行流水明细,证实游某账号62×××28的开户信息及银行流水明细。11.涉案银行账号信息,证实经侦查，本案被害人被骗钱款的主要流向5个银行账号，开户行位于广东省韶关市、佛山市、河源市、广西壮族自治区南宁市等，户主分别为吴某、游某、陈某。12.企业信息,证实广东智翔科技发展有限公司的基本企业信息。（二）证人证言1.游某的证言，证实其于2018年11月底在从江门回到广州南站的时候身份证丢了，其没有办过桂林银行和广东农信银行的银行卡。2.王某1的证言、后附微信转账截图、微信聊天记录截图、充电桩认购协议书，证实其于2019年11月份通过“珍爱网”认识自称是“王某2”的网友,微信昵称“岁月静好”，自称是现役军人。12月中旬该人向其介绍高回报的广州智翔科技有限公司充电桩业务，并推荐了一个微信号“wio130160”,昵称“智翔科技管理员E”，其通过该微信购买了2台充电桩共计1996元，通过微信转账付款。接着对方给其发了一份电子合同,“智翔科技管理员E”把其拉进了一个“智翔科技收益群-60”微信群,其每天在群里领红包,每个充电桩每天收益30元,要求收到收益后要发朋友圈。2020年2月17日其用其儿子的名字刘瑞豪向“智翔科技管理员E”，以1897元价格买了两台充电桩，用微信昵称“城别”,微信号×××入群后领取收益。4月5日其用微信昵称“中国人寿王某1”、微信号×××向“智翔科技管理员E”认购了3台,每台10**元,共计3180元，“智翔科技管理员E”让其退出了“智翔科技收益群-60”微信群,重新拉入“智翔科技收益群-150”微信群。4月10日“智翔科技管理员E”以搞活动为名向其介绍认购，其用儿子刘瑞豪的名字又认购了1台,支付了958元。4月12日,王某2建议其继续购买，其又买了1台充电桩,价格2680元1台,优惠完后是2560元。其咨询“智翔科技管理员E”是否换收益群，“智翔科技管理员E”说等活动结束后,统一拉到一个新的收益群中。4月13日上午10点左右，王某2要求其加另一人微信号“海阔天空”，把“岁月静好”微信号删除。下午6点5分的时候其的两个微信号全部被移除了收益群，“智翔科技管理员E”、“王某2”均失去联系。其的单位同事之前也认购了充电桩,也被移除了收益群,就来问其是怎么回事。通过其发的充电桩朋友圈,认购充电桩受骗的有15人。（三）被害人陈述1.孔某的陈述、附微信聊天记录及截图，证实其2020年3月通过姐姐(崔某)的微信朋友圈了解到充电桩返利的事情，并通过姐姐的介绍微信联系了昵称是“智翔科技管理员N,智翔科技”,微信号是×××的管理员，经管理员介绍后，其分别用“幸福安康”微信号花了4750元购买了5台充电桩,用“花好月圆(媛)”微信号花了10090元购买了10台充电桩,用“父母的爱情”微信号花了2680元购买了1台充电桩,共计花了17520元人民币，后客服将其拉入不同的智翔科技收益群共领到了4068元收益，包括48元和120元两笔推荐费。到了4月13日,没领到钱,其的三个微信号全都被踢出了群聊,联系客服也联系不上了,知道上当受骗后，于4月15日报案。2.詹某的陈述，证实2020年3月20日,其通过同事的推荐下加上了一个投资充电桩管理员的微信，其投资了2844元,签的电子合同。后对方将其拉到了几个微信群里面,在群里面发投资的回报，每天返利90元，返了有19天了,共计1710元。2020年4月13日,这个群解散了,其联系管理员,对方不回信息,其感觉被骗了,就报警了。其实际被骗了1134元。3.陆某的陈述，证实其通过朋友詹某的推荐了解了充电桩返利项目，并加上了一个管理员的微信，管理员称公司叫广州智翔科技发展有限公司，法定代表人游某，还发来了营业执照的照片，公司网站为××。其投资了1060元，签的电子合同。通过朋友詹某帮忙将钱转过去的。后被拉到了几个微信群里面，在群里面说是会发投资的回报。就这样一直到了2020年4月13日，这个群解散了，其联系不到管理员，感觉被骗了，后报警。其一共投了1060元，除星期天外每天都返钱，一天返30元。共返了6天，获得180元，实际被骗了880元。其没有将这个投资信息介绍给其他人。4.李某2莲、张某1、崔某、李某1、张某2、张淑燕、张某3、车清林、杨仁福、张卫卫、王平平、陈红燕、郑学静、芦振国、龚继霞、安海燕、赵爱新、肖月光、李立莉、田俊梅、张立敏、卜凡飞、安玲玲、曹金强、张倩的陈述、附转账记录及微信聊天记录截图、充电桩认购协议书，分别证实自2020年三四月份，通过亲戚或朋友的微信朋友圈了解到“购买充电桩返利项目”，并通过微信推荐与经营该项目的“广州智翔科技公司”取得联系，在该公司管理员的介绍下分别以不同的价格购买充电桩的形式投资了该项目，并通过微信或网上银行支付投资款，该公司管理员给其发了电子认购协议书并将其拉入微信群，每日按每台30元获得了返利，如推荐朋友购买还能获得推荐费，4月13日微信群被解散，联系不上对方，遂报警。（四）被告人供述和辩解1.余某权在侦查机关的供述和辩解，证实其在老家做渣土车生意，没赚到钱而且欠几万块钱的债务，所以其就想着骗点钱，2019年11月左右，其在网上陆续购买广州智翔科技有限公司营业执照、银行账户、微信号、婚恋网站注册账号等资料，后使用假身份在婚恋网站与德州人王某1取得联系，之后向王某1谎称自己投资有“认购充电桩每日返利”项目，让王某1购买后向其返利每台每天30元，并让其在微信朋友圈内转发吸引更多好友加入，其通过微信以“智翔科技管理员”身份对外宣某，“认购充电桩返利项目”并收取认购费，将投资者拉入不同微信群分类管理，并发布鼓励客户发展新客户的奖励政策，还要求买充电桩的人都必须在自己的微信朋友圈里发赚钱的信息。后其邀请余某敬、余尚坤陆续加入，负责制作《充电桩认购协议书》、管理微信群等。其计算着客户人数应该在150人到200人之间，遍布全国各地。其发现客户增多了，发的收益也增多了，赚的钱越来越少，2020年4月13日其将多个微信群解散，将客户微信拉黑，销毁多部手机。承诺给余某敬、余尚坤的分红没有分。2.余某敬在侦查机关的供述和辩解（二卷第36-58页），证实2020年2月中旬，其表哥余某权邀请其和余尚坤做充电桩搞点钱，因要出资其拒绝了。2020年4月6日余某权又给其打电话说让其过去帮忙，安排其负责给客服办理充电桩的电子合同，让余尚坤充当客服回答客户的问题以及和客户签合同，给其二人一人一部苹果牌6s手机。并给其绑定一个微信号，微信昵称是“智翔科技管理员”，将其拉入余某权之前组建的小群中，凡是客户购买充电桩后，余某权都会把客户信息，包括客户姓名、手机号和身份证号码发到这个群里面，其就把客户信息全都复制出到苹果（或苹果6s）手机下载的wps软件里，制作相对应的电子合同发到这个群里面，余某权再把群里的合同发给客户。电子合同的上面写着智翔科技有限公司、客户购买充电桩的台数、价格、客户姓名、手机号、身份证号，其他的其就不记得了。其只负责把客户姓名、手机号、身份证号填进去就可以了。其一共做了30份到40份合同。参与人员就其三个人，还有几个给客户发收益的，具体是谁发的其不知道，是余某权联系的。充电桩项目不存在，只是借着这个理由去骗客户的钱，电子合同也不是真的，都是造假的，为了给客户一个交代。其从4月7日做这项工作到4月13日，4月13日下午，余某权给其和余尚坤说要把这些关于充电桩的微信群全都解散掉，其就用“智翔科技管理员”的微信号解散了3个微信群，在解散完微信群后，其和余尚坤就把余某权给的苹果（或苹果6s）工作手机交给了余某权。（五）提取、辨认笔录1.辨认笔录及照片，证实余某权在含有被告人余某敬的12张不同男性免冠照片中辨认出余某敬即是其同案犯。2.提取笔录，证实在余某权的指认下,民警将余某权使用的灰色U盘进行解封,并提取该U盘中的文件内容。上述证据，二被告人及其辩护人均无异议，且与二被告人的当庭供述相互印证，本院予以采纳。被告人余某权的辩护人、被告人余某敬的辩护人关于被告人余某权、余某敬均系初犯、建议适用缓刑的辩护意见，经查，被告人余某权、余某敬共同多次通过网络技术手段向不特定的多数人虚构事实，骗取钱财，不属于初次犯罪，诈骗数额巨大，社会危害性较大，不符合适用缓刑的条件,对该辩护意见本院不予采纳；被告人余某权的辩护人关于余某权家庭困难请求量刑时予以考量的辩护意见，经查家庭困难并非法定的量刑情节，对该辩护意见本院不予采纳；被告人余某敬的辩护人关于余某敬主观恶性较小的辩护意见，经查余某敬明知余某权并未真实经营充电桩项目，而是虚构事实，骗取财物，仍然积极参与，并且涉案金额巨大，主观恶性较大，对该辩护意见本院不予采纳；被告人余某敬的辩护人关于余某敬诈骗金额为人民币51672.68元的辩护意见，经查，公诉机关指控的余某敬诈骗金额为人民币52852元计算存在误差，辩护人的计算中遗漏一名被害人的被骗金额。在案证据显示被告人余某敬于2020年4月7日至2020年4月13日参与诈骗涉及被害人17名，金额共计52762元，本院对该辩护意见不予采纳；二辩护人其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人余某权、余某敬以非法占有为目的，多次利用网络技术手段向不特定多数人虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实及罪名成立，量刑建议适当。二被告人系共同犯罪，其中余某权在共同犯罪中起主要作用,系主犯，余某敬在其参与的共同犯罪中所起作用较小,系从犯。二被告人多次利用网络技术手段向不特定多数人诈骗，予以从重处罚。被告人余某权亲属代为退赔被害人经济损失，二被告人均取得被害人的谅解，且二被告人均认罪认罚。综上,本院决定对被告人余某权从轻处罚,对被告人余某敬减轻处罚。根据被告人余某权、余某敬犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人余某权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2023年5月15日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人余某敬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2021年6月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李欣欣人民陪审员  谢玉强人民陪审员  张保国二〇二〇年十月二十六日书 记 员  李一凡