四川省广安市广安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1602刑初195号 公诉机关广安市广安区人民检察院。 被告人谭某某，男，1985年3月17日出生，汉族，四川省广安市广安区人,初中肄业，经商，住四川省广安市广安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月18日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，2020年1月20日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人谭海逸，北京市炜衡（重庆）律师事务所。 辩护人张全科，四川展正律师事务所律师。 广安市广安区人民检察院以广区检刑诉［2020］158号起诉书指控被告人谭某某犯开设赌场罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广安市广安区人民检察院指派检察员刘宛秋出庭支持公诉，被告人谭某某及其辩护人谭海逸、张全科到庭参加了诉讼。期间延期审理一次，现已审理终结。 广安市广安区人民检察院指控：2017年8月，被告人谭某某在赌博网站“迪士尼彩乐园”（××）注册了代理账号ｔｆ7777，同时获得了网址为××／＝00388的推广链接，00388系谭某某的代理邀请码，赌客必须获得代理的邀请码才能注册成为会员。后谭某某将推广链接发布在其以前接触的赌客当中，同时接受赌客的投注，谭某某按照赌客投注总金额流水的1.2%获得返利。 同时查明：2017年以来，谭某某共组织陈某、李某、谭某等多名赌客在该平台投注进行赌博，累计投注赌资达2200余万元，谭某某非法获利268746.6元。 公诉机关认为，被告人谭某某代理赌博网站并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人谭某某接受赌客投注资金达二千余万元，非法获利二十万余元，属于情节严重。被告人到案后能够如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谭某某认罪认罚并签署具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。现提起公诉，请依法判处。 被告人谭某某辩称：对起诉书指控的事实及罪名没有意见，请求对其从轻处罚。 被告人谭某某的辩护人谭海逸、张全科的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人谭某某犯开设赌场罪的事实没有异议。2、被告人谭某某有自首情节，公安民警仅因形迹可疑，并未掌握被告人的犯罪事实，而是公安民警在对其进行盘问时主动交代了其管理赌博网站的相关情况，并协助公安机关打开电脑后才初步掌握其犯罪事实，应当认定为自首。3、起诉书指控被告人的获利金额仅有被告人的供述，没有关于获利的审查报告和银行卡提现记录。4、被告人的提成金额是下注金额的1.2%，但被告人谭某某个人只能得到0.8%，还有0.4%将会自动返还给会员，故应当按0.8%计算被告人的实际抽成金额。同时被告人还会将自己的抽成金额中的20-30%返还给会员，该金额也应当扣除。5、被告人谭某某不是赌博网站的建立者和实际经营者，其与网站的建立者和实际经营者系共同犯罪，被告人仅是网站的推广和会员的管理，在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。6、被告人现认罪、悔罪，愿意退赃，系初犯、偶犯，无前科劣迹，请求对其适用缓刑。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实。 (一)书证 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等法律文书，证实本案来源自然、程序合法。 2.户籍证明，证实被告人谭某某作案时已达完全刑事责任年龄。 3.李某的ＱＱ巅峰乐园群及成员、迪斯尼彩乐园网站后台截图，证实巅峰乐园群成员87人，管理员诗蕾（ＱＱ88×××45）在ＱＱ群内发布了相关活动，如每日首充100以上赠送5%等。发布ＡＰＰ下载地址：ｈｔｔｐｓ:／／ｄｓｎ1171.ｃｏｍ；群主Ｓｎｎ7（ＱＱ99×××64）发布活动变动时间。 李某的账号99×××45迪斯尼彩乐园网站后台截图：证实有极速时时彩界面，有龙、虎、和、大、小、单、双、豹子、顺子等字样，字样后带有1.971、2.5、14等数字。2019年9月11日至12月21日，李某的赌博账户显示下注4470次，下注金额2625216元，亏32811元。网站首页界面有极速赛车、极速时时彩、极速牛牛、极速百家乐等游戏。 4.陈某在迪斯尼彩乐园的截图、巅峰乐园ＱＱ群截图及与诗蕾的网上聊天记录，证实陈某的账号ｔｃｈ2********,界面首页有极速赛车、极速时时彩、极速牛牛等赌博游戏板块。2019年8月16日至2019年12月17日，陈某赌博账户显示下注66291注，下注金额4870509元，亏106287.9元。巅峰娱乐ＱＱ群，管理员诗蕾（88×××45），群主Ｓｎｎ7（99×××64），ｑｑ群号32×××44。诗蕾与陈某聊天记录，显示有资金提现以及提现扣除手续费的问题聊天。 5.扣押决定书、扣押清单及现金交款单，证实公安机关于2019年12月18日扣押被告人谭某某一台黑色雷神笔记本电脑、一张中国民生银行卡；公安机关于2019年12月23日扣押了陈某人民币2500元。 6.迪斯尼游戏截面图，证实该赌博网站是以其他官方福彩结果为基础，另行设置赔率和押注规则的赌博网站。被告人谭某某对赌博网站进行了指认，注册界面则证明注册该赌博网站需要邀请码，而谭某某所用页面已填写好邀请码00388。 7.谭某某代理的迪斯尼赌博软件后台代理截图，证实(1)账号tf777下线正式会员(代理)20个，每一个会员的帐号、IP地址、归属地等均进行了记录。 (2)该截图同时显示用户管理下线会员、存款历史列表，交易描述“通过在线支付接口（网银充值vh）存入”、管理员因代理赚水存入、取款历史列表、财务总报表、开奖结果等情况。 (3)输赢报表显示：2017年8月1日到2019年12月17日，被告人所代理的账户tt777显示：下注金额22470295、盈亏结果268746.6。 8.谭某某手机内ＱＱ群巅峰乐园成员89人相关截屏信息，证实ＱＱ群显示群主ｓｎｎｙ（99×××64）,管理员诗蕾（88×××45），诗蕾在群发布的充值活动、充值加微信×××及ＡＰＰ下载发址（××）等消息。 9.交易记录、情况说明，证实公安民警对被告人谭某某所持有的中国民生银行卡号为62×××14的交易记录进行了查询，该账户显示其时常交易的卡号24×××33账户，被告人谭某某实际到账金额为142595.5元。 10.破案经过及到案经过，证实公安机关发现被告人谭某某在网上有可疑行为，在对其进行核查时，对谭某某随身携带的手提电脑进行现场电子勘验，发现其浏览器界面保存有××的后台管理网址。后民警通过该网址进行登陆，发现系赌博平台的代理管理网址，被告人谭某某当场承认该后台网址系其管理并使用。随后，民警将谭某某传唤到案。 11.情况说明，证实无法核实到谭某某是否是党员、公职人员的身份信息。 (二)证人证言 1.谭某1的证言，证实知道谭某某在网上投注彩票的事情。网站名称“彩乐园”，是谭某某以前经营的这个网站，他是在菲律宾打工的时候开始接触这个网站的，回国之后，他自己带的购买彩票的客户回国。他是网站的代理，不是网站的老板，他如何盈利的以及盈利多少不清楚。 赌博平台上充值的金额对应的账户金额是一致的，我充值多少，平台账户上就显示多少，平台上面的资金流水就是实际操作的流水，不存在什么虚拟币之类的。 2.李某的证言，证实2017年七、八月份的时候，有一个ＱＱ昵称叫“诗蕾”（ＱＱ号88×××45）的人将我添加为好友，同时还把我拉进了一个ＱＱ群（群的名称叫巅峰乐园，群号为32×××44）。在群里，昵称叫Ｓｎｎ7的群主（ＱＱ号99×××64）会在群里不定时的发出一个登陆赌博平台的链接，同时还附带有验证码。我就打开链接，进入了一个赌博的网站，好像是迪斯尼彩乐园，我点击注册的时候，界面的邀请码栏里已经填好了邀请码。我在平台上面注册的账号是99×××45，我注册了之后就开始在这个平台上面玩赌博游戏。最近三个月，我输了4万多。 赌博网站里面有几十种赌博游戏，在迪斯尼彩乐园购买的极速时时彩和正规发行的赔率和玩法不一样。巅峰乐园ＱＱ群里现在有87个人，群主是Ｓｎｎ7（ＱＱ号99×××64），群主一般只是在群里发个充值活动（最近的活动就是充值100元，返现5%），平台链接都是附带在后面的，群里的日常回复都是这个叫诗蕾的人在负责，她是群里的管理员。充值的方式有多种，平台也可以充值，但有时平台充值充不进去，就选择直接充钱给诗蕾，由诗蕾在平台帮我进行充值。 3.陈某的证言，证实2017年10月份，有人发了一个游戏平台的链接，并说这个平台很稳定，不存在欺诈。之后我通过这链接进入了一个赌博网站（网站域名经常更换），网站的名称就是叫迪斯尼彩乐园。我点击注册，上面需要填写昵称、密码、邀请码之类的，但是我通过那个链接进去之后，邀请码（00388）已经自动填写好了。我根据链接，就在这个平台上注册了一个账号为ｔｃｈ222333888的账号，没过多久，“诗蕾”就拉我进入了一个叫巅峰乐园的ＱＱ群，群里陆续有人进出，群主会时不时的发出一些关于迪斯尼彩乐园的充值优惠活动，比如充值多少返多少，还会注明充值活动的时间等。我从2017年注册开始到现在，我一共在这个平台上输了五六十万，平台保存了我最近三个月的记录，我输了有十多万。 巅峰乐园ＱＱ群群主Ｓｎｎ7（ＱＱ号99×××64），里面有几个管理员，但是只有昵称叫诗蕾的人经常在群里回复，群里基本上说一些关于购买彩票投注的一些事情，然后群主偶尔会发出一些优惠活动，群成员在赌博网站中有什么问题，都会在群里进行交流。 赌博网站一直使用的网址：××，这个网址在有安全设置的网站是登录不了的，会提示该网站是非法网站。登录这个网站之后，会提示该网站新的域名，因为这个网站的域名经常会被封掉，所以登录网站的域名经常会更换，但是××在登陆之后会显示最新的域名。这个网站里面有几十种快时彩，都是国内玩的一些平台发行的彩票。但是这个平台里面设置的赔率和规则与正规平台发行的不一样，而且在平台上购买非常方便，所以我就经常玩了。 这个平台本身有充值的接口，我基本上都是自己在平台上充值。我联系诗蕾使用的ＱＱ号是18×××41，昵称“稳定”。 (三)被告人谭某某的供述。 主要内容：我在柬埔寨西哈努克的一个博彩公司上过班，负责博彩的推广，然后积累了一些客户。我发现博彩行业非常赚钱，我将我在西哈努克工作期间的一些客户的ＱＱ号记下来。回国后，就想做个代理，同时又再次登录我之前在国内进行赌博的网站（网址是：“××”），然后通过这里面的一个随时变化的网络链接进入“迪士尼彩乐园”，再联系ＱＱ客服头像，通过与他们联系，我注册了一个代理账号（账号为ｔｆ7777，密码是Ｙｅｓ666）,网站的客服人员就给了我一个后台网址（××）。我通过登录这个后台，获得了一个推广链接的账号（网址是××／ａ＝00388）。之后我就将这个链接的网站通过ＱＱ发给我之前在柬埔寨做博彩推广时的一些客户，同时告诉他们这是我现在代理的网站。后来我通过后台看见客户中的一部分人通过我的链接在迪士尼彩乐园网站上注册了账号。 我自己也于2017年8月13日通过我的链接注册了一个tf8888的账号，但这个账号我并未使用，单纯是用来检验用户能否查询到后台，同时也为自己的代理开张。 从2017年8月13日到现在为止，通过我的链接注册的会员有725人，其中有10几个是我自己注册的（显示为“试玩账号”），但正式会员也有700多人，正式会员中许多只是注册了没有玩，最近三个月我代理的会员中仅有25个还在赌博。有ＱＱ95×××50（平台账号是00×××97，名字叫吴以平）、ＱＱ18×××41（平台昵称ＴＣＨ222333888，名字叫陈某）、ＱＱ16×××36（平台昵称99×××45，名字叫李某）等人还在赌博，而且这几人充值金额较大，我的盈利也主要靠这几人提供。 平台具体盈利我未细算，估计有七八十万元，每月收入不稳定，有时多有时少。从表上看，我最近三个月赚了268842.3元，但我还要给充值的用户返点，返点总金额在我盈利基础上的20%-30%。 会员在平台上充值后，里面会弹出很多博彩项目，目前里面的博彩项目有“SG飞艇”、重庆欢乐生肖等二十余种。用户充值后可自由选择彩票种类，进行投注，开彩结果都是官方统一的，但这个网站的彩票赔率和官方不同，这个网站彩票的赔率和中奖奖金都比官方高，所以很多人更愿意到地下的博彩网站购买，迪士尼彩乐园实际上就是地下博彩网站。 这个网站仅依托各种快时彩的开奖结果，而具体规则都是我们修改了的。 我做网站代理是靠用户提成来赚钱，与用户输赢无关，每个用户在网站注册账号之后，我会提取他们下注金额的1.2%作为我的提成。最近三个月我提成了268842.3元，也就说明最近三个月会员在平台下注了22477183元。 我只是将网站链接发给之前我在柬埔寨上班时接触到的那些热衷博彩的客户，就没向其他人推广了，也没向网上推广，但有的客户会帮我将链接发给他朋友。 在平台上我只是和微信号为“ｄｓｎｄａｉｌｉ02”（昵称：迪士尼总代理）、微信号×××（昵称：迪士尼彩乐园代理客服）、微信号×××（昵称：迪士尼彩乐园）联系注册的代理，后面基本上就没有联系了。但若我代理的会员充值后提现出故障，我就会通过ＱＱ和一个叫“迪士尼彩乐园（ＱＱ号为83×××33）”的人沟通以便解决客户反映的问题。 我和会员基本上通过ＱＱ联系，会员与我联系时我使用的ＱＱ号为88×××45（昵称：诗蕾），这是我专门用于与会员联系的。同时我使用这个ＱＱ号建立了个叫“巅峰乐园”的ＱＱ群（群号：32×××44），群里现有成员89人，群主昵称：Ｓｎｎ7（ＱＱ号：99×××64），这个号是我的私人账号，没有用于和会员联系，只是偶尔在群里发个广告。 答复群成员的消息我用的是诗蕾的管理员账号进行回复，我之所以这么做就是衬托我这个群是有组织结构的，让更多人来玩。 会员可以在平台内的充值接口进行充值，也可以将钱转给我由我替他充值。我收款的账号就是我的民生银行卡（卡号：62×××14），我收钱之后会将钱充值到对方账户上。 之前盈利的大部分都用于个人开销了，最近盈利的几十万我都投入公司运营了，现在我在枣山开了个“四川七开信息技术服务有限公司”公司才开业一个月，我投了很多钱进去，现在身上没钱了。 我是在广安城北家中做的代理。“迪士尼彩乐园”网站是非法的，有安全设置的浏览器登录迪士尼彩乐园网站（××），会有国家部门的提示，内容显示为“国家扫黄打非机关提示：你访问的网站含大量违法信息，禁止访问”，因而登不进。所以登录这个网站一般是通过没有安全监管的浏览器才行。 我为了吸引会员充值下注一般开展两种活动：一种就是每日首充100元以上赠送5%，上限是5000元；另外我有一个每周的惯例活动，根据下注金额的0.4%进行返还。我不清楚我上面是否有代理，我是从网站上面直接联系的客服。我不清楚“迪士尼彩乐园”的网站服务器在哪里。 本院认为：被告人谭某某代理赌博网站并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人谭某某接受赌客投注资金达二千余万元，非法获利142595.5元，属于情节严重。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。 关于被告人谭某某的行为是否构成自首的问题。 经查，公安机关发现被告人谭某某在网上有可疑行为，在对其进行核查时，即对谭某某随身携带的手提电脑进行现场电子勘验，发现其浏览器界面保存有××的后台管理赌博网址，后民警通过该网址进行登陆，发现系赌博平台的代理网址，被告人谭某某承认该后台网址系其管理并使用。故被告人的犯罪行为系现场查获，不符合自首的构成要件，不应当认定为自首。故对其辩护人认为被告人的行为系自首的辩护意见，本院不予支持。 关于被告人谭某某获利金额的认定问题。 经查，根据公安机关对被告人谭某某固定的民生银行卡账户的交易明细进行核实，2019年9月17日至2019年12月17日期间，赌博网站账户向该卡汇入金额为142595.5元，该金额应当认定为被告人实际犯罪金额。故对其辩护人的辩解意见，本院不予支持。公诉机关当庭将其犯罪金额变更为142595.5元，本院予以认定。 关于被告人谭某某是否系从犯的问题。 被告人谭某某在赌博网站“迪士尼彩乐园”注册，获取网站平台代理，通过招揽玩家在绑定其代理邀请码后进行充值，为赌博网站担任代理并接受投注，以获取赌博平台返利。被告人谭某某为赌博网站的实际经营者进行推广和会员的管理，在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。故对其辩护人认为被告人谭某某系从犯的辩护意见，本院予以支持。 被告人谭某某到案后，如实供述自己的犯罪事实且当庭自愿认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以依法对其从轻处罚。被告人谭某某认罪认罚并签署具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人谭某某在审理过程中已经退缴了全部赃款，可酌定对其从轻处罚。故对其辩护人认为被告人谭某某现认罪、悔罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以支持。 据此，根据被告人谭某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十七条第二款(法条全文附后)之规定，判决如下： 一、被告人谭某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；并处罚金人民币十万元(已缴纳)； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 二、对被告人谭某某所获赃款142595.5元予以追缴，上缴国库(已缴纳)； 三、对公安机关未遂案移送扣押被告人谭某某的黑色雷神笔记本电脑一台、中国民生银行卡一张；扣押陈某的现金人民币2500元，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 刚 人民陪审员  罗明星 人民陪审员  张琴兰 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  李 婷 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院关于适用的解释 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。 第三百六十七条随案移送的或者人民法院查封、扣押的财物及其孳息，由第一审人民法院在判决生效后负责处理。 涉案财物未随案移送的，人民法院应当在判决生效后十日内，将判决书、裁定书送达查封、扣押机关，并告知其在一个月内将执行回单送回。