湖北省武穴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1182刑初306号公诉机关湖北省武穴市人民检察院。被告人谢圣东，男，1970年10月14日出生于安徽省无为县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地安徽省芜湖市无为县，住安徽省芜湖市无为县。因本案于2019年4月14日临时羁押在芜湖市第一看守所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月16日被武穴市公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕，同年6月12日被武穴市公安局决定取保候审，2020年6月13日被武穴市人民检察院决定取保候审。辩护人胡亮喜，武穴市法律援助中心律师。工作证号14211199480708408。被告人许绅辉，男，1974年10月17日出生于安徽省芜湖市芜湖县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县，现租住芜湖市金域蓝湾Ｂ区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月27日被武穴市公安局刑事拘留，同年4月12日被逮捕，同年6月12日被武穴市公安局决定取保候审，2020年6月13日被武穴市人民检察院决定取保候审。辩护人陈诗珺，湖北文信律师事务所律师。执业证号14211200711406131。被告人朱国宝，男，1974年8月1日出生于安徽省芜湖县，汉族，小学文化，务工，住安徽省芜湖市芜湖县。因本案于2019年3月1日临时羁押在芜湖市第一看守所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月8日被武穴市公安局刑事拘留，同年4月11日被逮捕，同年6月12日被武穴市公安局决定取保候审，2020年6月13日被武穴市人民检察院决定取保候审。武穴市人民检察院以武检刑诉〔2020〕233号起诉书、武检刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书指控被告人谢圣东、许绅辉、朱国宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月3日、9月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武穴市人民检察院指派检察官李钰、舒鑫出庭支持公诉，被告人谢圣东、许绅辉、朱国宝及辩护人胡亮喜、陈诗珺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月份至2018年2月份期间，被告人谢圣东明知武穴市玉衡星公司非法开采江某，仍驾驶自己的“皖顺航518”号运输船到玉衡星公司大肆购买后售卖，从中赚取差价，期间共收购的江某价值259500元，非法获利85000元。2017年10月份至同年12月份，被告人许绅辉明知武穴市玉衡星公司在流域非法开采江某，仍以先后安排船只和介绍他人船只赚取好处费的方式，在长江武穴流域购买该公司盗采的江某，期间共收购的江某价值1592700元，从中非法获利169000元。在此期间，被告人朱国宝明知许绅辉买卖非法开采的江某，仍听从许绅辉的安排负责装砂现场工作，并把自己的银行卡供许绅辉进行砂款结算，代为结算的江某价值387600元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、银行账证、前科查询、抓获经过等书证；证人黄某、张某1、左某、张某2、郭某的证言；银行卡交易明细清单；扣押清单；三被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人谢圣东、许绅辉、朱国宝明知是犯罪所得而予以收购、代为销售，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人许绅辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或减轻处罚。被告人谢圣东、许绅辉、朱国宝对指控的事实、罪名没有异议，谢圣东提出其实际非法获利3、4万元；许绅辉提出在销售江某时产生运输费、支付朱国宝工资一万元及付给张某1好处费69000元，应在非法获利中扣减。其实际非法获利7、8万元。辩护人胡亮喜提出的辩护意见是：1、针对起诉书的指控，在开庭后再变更起诉决定书，将犯罪所得由85500元变更为收购江某的价值为25万余元，并以收购江某的价值作为量刑的依据，是法律错误理解，加重了对被告人的处罚，程序上是没有法律依据的；2、掩饰、隐瞒犯罪所得不是数额犯罪，是行为犯罪，数额不是量刑的依据，本案上游犯罪是非法采矿，将数额作为量刑的依据明显是错误理解。3、被告人谢圣东主观恶性较小，犯罪情节较轻，认罪悔罪态度较好，恳请法庭从轻处罚。辩护人陈诗珺提出的辩护意见是：1、本案应结合上游犯罪的刑期予以量刑；2、起诉书指控被告人许绅辉非法获利169000元不当，许绅辉在运输江某并销售时有运输及其他费用应予以扣除。3、许绅辉主动投案，主观恶性及社会危害性较小，认罪悔罪态度好，主动退赃，恳请法庭从轻处罚。经审理查明，2017年11月份至2018年2月份期间，被告人谢圣东明知张某1（另案处理）所属的武穴市玉衡星砂石有限责任公司（以下简称“玉衡星公司”）在长江流域非法盗采江某，仍驾驶自己的“皖顺航518”号运输船到玉衡星公司大肆购买长江武穴流域盗采的江某，运输至安徽芜湖、江苏扬州后售卖，从中赚取差价。谢圣东共计购买3船江某，购买金额为259500元，销售金额为345000元，从中赚取差价85500元，除去运输费等费用，实际获利40000元。2017年11月份期间，被告人许绅辉明知玉衡星公司在长江流域非法盗采江某，仍雇请被告人朱国宝等人驾驶“顺风1098”砂船在长江武穴流域购买江某运输至上海、安徽芜湖销售，并介绍他人船只在该公司购买江某，从中赚取好处费。朱国宝明知许绅辉非法买卖江某，仍听从许绅辉的安排驾驶砂船在现场负责装砂工作，并把自己的银行卡交给许绅辉进行砂款结算，2017年11月11日、17日，许绅辉用自己运输船购买2船江某，购买金额为370500元，销售金额为480000元，从中赚取差价109500元，扣除相关运输费用及人员工资，实际获利40000元。2017年11月4日至12月2日，许绅辉介绍他人从玉衡星公司购买8船江某，用其农行卡及朱国宝的农行卡代为转账购买江某金额为122200元，从中赚取每吨一元的好处费共109000元（其中付给张某169000元）。除去运输费等费用，被告人许绅辉共非法获利80000元。2019年4月14日，被告人谢圣东被长江航运公安芜湖分局例行检查时发现系网上逃犯传唤到派出所进行审查；2019年2月28日，被告人朱国宝被芜湖市公安局特警大队在其家中抓获归案；2019年3月25日，被告人许绅辉主动到芜湖市公安局特警大队投案。公安机关依法暂扣被告人谢圣东80000元、暂扣许绅辉160000元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：户籍资料及前科查询，证实三被告人的身份信息及均无前科犯罪记录情况。抓获经过，证实三被告人的归案情况。证人张某1的供述：张某1于2017年1月份任武穴市玉衡星砂石公司总经理，其公司在武穴市长江流域开采江某，没有采砂证，是盗采江某。证人黄某、张某1、左某的供述及银行账户明细清单：证实谢圣东、许绅辉从他们玉衡星公司购买江某，分别用谢圣东、许绅辉、朱国宝的农行卡向他们公司相关人员银行卡汇款转账的情况。暂扣款凭证：公安机关依法暂扣被告人谢圣东涉案款80000元；暂扣许绅辉涉案款160000元。被告人的供述和辩解：3名被告人均对自己的犯罪事实供认不讳，被告人谢圣东、许绅辉称在销售江某时产生运输费、许绅辉支付朱国宝工资一万元及付给张某1好处费费用。上述证据，来源合法、客观真实，可作为定案证据。本院认为，被告人谢圣东、许绅辉、朱国宝明知是犯罪所得而予以收购、被告人许绅辉居间介绍及代为转账、被告人朱国宝明知是犯罪所得仍提供银行卡以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。辩护人胡亮喜提出针对起诉书的指控，在开庭后再变更起诉决定书，将犯罪所得由85500元变更为收购江某的价值为25万元，并以收购江某的价值作为量刑的依据，是错误理解，程序上没有法律依据且加重了对被告人的处罚的辩护意见。经查，公诉机关以武检刑诉〔2020〕233号起诉书指控以3名被告人收购江某与销售江某的差价部分作为三被告人的犯罪数额，庭审查明的事实明显不当，在一审判决前以武检刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书予以更正并进行开庭审理并无不妥，原起诉书未被变更部分仍具有法律效力。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定本罪的犯罪数额应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准，收购或代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或销售价格计算。被告人收购江某而予以销售从中赚取差价的金额，不能认定为被告人的犯罪所得，是扣除相关运输费等费用后的非法获利，应依法予以没收或追缴，故辩护人的此辩护意见不予采纳。被告人朱国宝在本案中起次要、辅助作用，系从犯，量刑时依法从轻或减轻处罚。被告人许绅辉居间介绍他人购买8船江某以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，量刑时依法从轻或减轻处罚。被告人许绅辉主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，量刑时依法从轻或减轻处罚。被告人谢圣东、朱国宝系坦白，量刑时予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。三被告人所在地司法局评估认为被告人谢圣东、许绅辉、朱国宝符合社区矫正条件。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：一、被告人谢圣东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。二、被告人许绅辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。三、被告人朱国宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。四、被告人谢圣东非法获利40000元、许绅辉的非法获利80000元均依法由扣押机关予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 伍 菁人民陪审员 涂 鹏人民陪审员 陶来德二〇二〇年十月二十六日书 记 员 刘子嫣