浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初10号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人易舟，男，1988年8月17日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省衡阳县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人徐澍声，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人王裕，男，1996年11月24日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省衡阳县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人王颖，浙江六思律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人杨庆，女，1990年9月14日出生于四川省营山县，汉族，大学本科文化，农民，家住四川省营山县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人周丁阆，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人张威，男，1996年8月8日出生于湖南省宁乡县，汉族，高中文化，农民，家住湖南省宁乡县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人许云峰，浙江智仁（义乌）律师事务所律师。 被告人王琼，男，1997年3月12日出生于湖南省宁乡县，汉族，大学专科文化，农民，家住湖南省宁乡县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人施志建，浙江智仁（义乌）律师事务所律师。 辩护人王漫兮，浙江智仁（义乌）律师事务所律师。 被告人蔡雪婷，女，1996年8月28日出生于湖南省新化县，汉族，大学专科文化，农民，家住湖南省新化县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人赵婷婷，浙江丽州律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 辩护人王若文，浙江丽州律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘耀军，男，1998年9月28日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省衡阳县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，同年10月25日被取保候审。 辩护人夏璐，浙江**溪律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 辩护人童宇霞，浙江丽州律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人陈丹，男，1989年7月26日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省衡阳县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，同年10月25日被取保候审。 辩护人童晓芳，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人罗希，男，1996年5月6日出生于湖南省宁乡县，汉族，大学专科文化，农民，家住湖南省宁乡县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，同年10月25日被取保候审。 辩护人张光涛，浙江如初律师事务所律师。 浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2019]829号起诉书，指控被告人易舟、王裕、杨庆、张威、王琼、蔡雪婷、刘耀军、陈丹、罗希犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省永康市人民检察院指派检察员张子成、金灵美出庭支持公诉。被告人易舟及其辩护人徐澍声、被告人王裕及其辩护人王颖、被告人杨庆及其辩护人周丁阆、被告人张威及其辩护人许云峰、被告人王琼及其辩护人施志建、王漫兮、被告人蔡雪婷及其辩护人赵婷婷、王若文、被告人刘耀军及其辩护人夏璐、童宇霞、被告人陈丹及其辩护人童晓芳、被告人罗希及其辩护人张光涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1、2018年10月份，被告人易舟、王裕、杨庆等十余人受曾文华、邓勇（二人另案处理）等人纠集，在湖南省长沙县××镇××室内担任“业务员”，采用微信交友的方式谎称自己是一名支教女幼师，逐步与微信好友建立信任关系，以给贫困山区小孩子过生日买礼物、给自己买机票等名义向微信好友实施诈骗。所有“业务员”工资为“底薪3000元＋15%业务提成”并包吃包住。经查，该诈骗窝点共计诈骗47万余元，其中易舟诈骗1万元，杨庆诈骗3万元，王裕诈骗2.3万元。 2、2018年11月份，被告人易舟、王裕、杨庆、张威、王琼、蔡雪婷伙同李滔、邱毅、胡静、常友（以上四人另案处理）等二十人受曾文华、邓勇等人纠集，在湖南省长沙县××镇××室内，采用同样的方式实施诈骗。期间，该窝点分成四个小组，被告人易舟、王裕和邱毅、常友四人为组长，下面分别带四个“业务员”，“业务员”工资同上，组长工资额外再加自己组员业务提成3%。经查，该诈骗窝点共计诈骗40余万元，其中杨庆诈骗3万元，王裕诈骗2.6万元，易舟、张威诈骗2万元，王琼诈骗0.9万元，蔡雪婷诈骗8666元。 3、2019年3月份，被告人易舟、王裕、张威、王琼、蔡雪婷、刘耀军、陈丹、罗希伙同李滔、邱毅、胡静、伍春林、兰月婷、贺振斌、曾佩、易灿、胡苡（以上九人另案处理）受曾文华、邓勇等人纠集，在湖南省长沙市雨花区××广场××室内，采用同样的方式实施诈骗。期间，李滔、王裕、邱毅、易舟、胡静分别投资入股2万元、3万元、3万元、1.5万元、2.5万元，成为该诈骗团伙的股东，并事先约定按比例分取利润。李滔为该窝点主管，负责组建微信群并在群内组织“业务员”上班、发布剧本话术、督促工作进度及分发生活费等，被告人易舟、王裕与邱毅、胡静四人为组长，各自分别带三名“业务员”。直至2019年3月25日被查，该窝点共计诈骗8.5万余元，其中刘耀军诈骗8064.17元，罗希诈骗6448元，陈丹诈骗7437.54元，张威诈骗7555元，王琼诈骗11193.76元，蔡雪婷诈骗8895元。 被告人易舟个人诈骗金额为10000元，担任组长期间诈骗金额合计为110000元，担任股东期间诈骗金额合计为85000元，共计205000元。 被告人王裕个人诈骗金额为23000元，担任组长期间诈骗金额合计为83666元，担任股东期间诈骗金额合计为85000元，共计191666元。 被告人杨庆个人诈骗金额合计为60000元。 被告人张威个人诈骗金额合计为27555元。 被告人王琼个人诈骗金额合计为20193.76元。 被告人蔡雪婷个人诈骗金额合计为17561.18元。 被告人刘耀军个人诈骗金额为8064.17元。 被告人陈丹个人诈骗金额为7437.54元。 被告人罗希个人诈骗金额为6448.01元。 被告人张威退赃10000元，被告人王琼退赃9000元，被告人蔡雪婷退赃9000元，被告人刘耀军退赃8064.17元，被告人陈丹退赃7437.54元，被告人罗希退赃6448元。 上述事实，有被告人易舟、王裕、杨庆、张威、王琼、蔡雪婷、刘耀军、陈丹、罗希的供述、同案犯曾文华、邓勇、刘小林、贺文、常友、李滔、胡静、曾佩、易灿、胡苡、兰月婷、伍春林、贺振斌、邱毅的供述、被害人陕某、倪某、梅某、王某1、张某1、程某、陈某、赖某、王某2、孙某、范某、唐某、杨某1、张某2、顾某、刘某、荣某、郭某、胡某、杨某2、张某3、马某、李某的陈述、微信聊天截图、微信转账截图、微信账单详情截图等证据证实，足以认定。 本案的综合证据有：情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、微信交易记录、微信号交易清单、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、账户交易明细、人口信息、到案经过、认罪认罚具结书、暂扣款票据。 被告人蔡雪婷及其辩护人提出2018年11月份的诈骗金额只有8666元，同其供述的同期非法获利金额能够相印证，本院予以采纳。 本院认为，被告人易舟、王裕、杨庆、张威、王琼、蔡雪婷、刘耀军、陈丹、罗希伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人易舟、王裕、杨庆诈骗数额特别巨大，被告人张威、王琼、蔡雪婷、刘耀军、陈丹、罗希诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人易舟、王裕、杨庆、张威、王琼、蔡雪婷、刘耀军、陈丹、罗希的意见予以支持。被告人易舟、王裕、杨庆、张威、王琼、蔡雪婷、刘耀军、陈丹、罗希在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人易舟、王裕、张威、王琼、蔡雪婷、刘耀军、陈丹、罗希归案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，均依法予以从轻处罚。被告人杨庆当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人张威、王琼、蔡雪婷、刘耀军、陈丹、罗希退赔被害人损失，均酌情予以从轻处罚。辩护人提出以上述相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人易舟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2025年9月25日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人王裕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2025年9月25日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、被告人杨庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年9月25日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、被告人张威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 五、被告人王琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 六、被告人蔡雪婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 七、被告人刘耀军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 八、被告人陈丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 九、被告人罗希犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 十、扣押在案的手机、电脑等作案工具，由扣押单位依法没收；被告人张威、王琼、蔡雪婷、刘耀军、陈丹、罗希退出的赃款，依法发还各被害人；涉案未追缴的赃款继续追缴，并发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐高建 人民陪审员  胡燕飞 人民陪审员  吕金喜 二〇二〇年十月二十二日 代书 记员  倪利妙