山西省汾西县人民法院刑事判决书（2020）晋1034刑初20号公诉机关汾西县人民检察院。被告人郭华贵，男，1974年7月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省汾西县，住山西省霍州市。因涉嫌挪用资金罪，于2020年6月30日被汾西县监察委员会采取留置措施，经汾西县人民检察院决定，于2020年7月15日被刑事拘留，后于2020年7月23日被取保候审。辩护人：刘艳，汾西县法律援助中心援助律师。汾西县人民检察院以汾检刑诉（2020）21号起诉书指控被告人郭华贵犯挪用资金罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。汾西县人民检察院指派检察员郭毅、刘蓉出庭支持公诉，被告人郭华贵及其辩护人刘艳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。汾西县人民检察院指控：2010年9月20日，被告人郭华贵任汾西县团柏乡李家坡村委会主任期间，同李家坡村党支部书记张怀平、李家坡村委会副主任贾六平合谋，虚列村民入股花名册，由贾六平任互助社法人代表，虚列不知情的韩华林为会计，虚列不知情的张三彦为出纳，由郭华贵、贾六平、张怀平三人私自配股25000元，向汾西县扶贫开发办公室申请成立了汾西县李家坡村扶贫互助社，后汾西县扶贫开发办公室拨付给汾西县李家坡村扶贫互助社互助资金100000元。被告人郭华贵于2011年4月6日至2015年12月18日期间，累计挪用资金730000元用于油菜花种植、孩子上学等个人开支，具体犯罪事实如下：1、2011年4月6日，被告人郭华贵和张怀平、贾六平三人合谋，私自伪造张迪等6人每人5000元借款借据，共挪用扶贫互助资金30000元，用于种植油菜；2011年11月8日，被告人郭华贵和张怀平、贾六平每人出资10000元，将30000元退还到互助社账户。2、2011年12月，张怀平、贾六平二人退出互助社，不再参与运作，被告人郭华贵成为互助社实际负责人，2012年2月，郭华贵分别给张怀平、贾六平退还股金8500元。2012年，被告人郭华贵作为汾西县李家坡村扶贫互助社实际负责人，利用职务便利，分两次伪造郭小红、张迪等16人每人5000元借款借据，共挪用扶贫互助社资金80000元。分别是：2012年1月19日，伪造郭小红等6人每人5000元借款借据，挪用互助社资金30000元，用于其孩子上学及个人生活开支13000元；2012年5月4日，伪造郭德华等10人每人5000元借款借据，挪用互助社资金50000元，且于灵石县东方希望铝厂承包水电安装工程开支。2013年5月3日，被告人郭华贵向郭红庆借款80000元退还互助社账户。3、2013年，被告人郭华贵作为汾西县李家坡村扶贫互助社实际负责人，利用职务便利，分两次伪造郭建武、郭华明等24人每人5000元借款借据，共挪用扶贫互助资金120000元。分别是：2013年5月9日，伪造郭建武等20人每人5000元借款借据挪用扶贫互助资金100000元，用于偿还郭红庆借款80000元，用于个人和家庭生活开支20000元；2013年8月6日，伪造郭清华等4人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金20000元，用于孩子上学和妻子看病。2014年7月30日，被告人郭华贵向郭红庆借款120000元退还互助账户。4、2014年，被告人郭华贵作为汾西县李家坡村扶贫互助社实际负责人，分两次伪造郭琪、韩俊林等25人每人5000元借据借款，共挪用扶贫互助资金125000元。分别是：2014年8月1日，伪造郭琪等15人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金75000元，用于偿还郭红庆借款70000元，用于个人和家庭生活开支5000元；2014年8月7日，伪造韩俊林等10人每人5000元借款借据，挪用互助资金50000元，用于偿还郭红庆借款50000元。2015年1月20日，被告人郭华贵向郭红庆借款125000元退还互助社账户。5、2015年，被告人郭华贵作为汾西县李家坡村扶贫互助社实际负责人，分4次伪造贾六平、郭建开等75人每人5000元借款借据，共挪用扶贫互助资金375000元。分别是：2015年2月2日，伪造贾六平等25人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金125000元，用于偿还郭红庆借款125000元；2015年7月29日，被告人郭华贵向郭红庆借款125000元退还互助社。2015年7月31日，伪造闫伟华等11人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金55000元，用于偿还郭红庆55000元；2015年8月7日，伪造郭德华等14人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金70000元，用于偿还郭红庆借款70000元；2015年12月15日，被告人郭华贵向郭红庆借款125000元退还互助社。2015年12月18日，伪造郭建武等25人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金125000元，用于偿还郭红庆借款125000元。2020年3月2日，被告人郭华贵将汾西县李家坡村扶贫互助资金100000元退还回汾西县扶贫开发办公室。公诉机关认为：被告人郭华贵利用职务之便，累计挪用资金730000元，归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人郭华贵对公诉机关的指控不持异议。辩护人的辩护意见是：1、被告人郭华贵使用的互助资金有57.5万元没有超过一年，而扶贫局的还款期限是6个月到1年，因此被告人是按政策要求的归还日期以内归还的。2、扶贫局明知被告人以村民的名义使用互助资金不仅不制止，反而是一而再再而三让被告人使用互助资金，如果被告人构成挪用资金罪，扶贫局就应该是挪用资金罪的共犯。经审理查明：被告人郭华贵任汾西县团柏乡李家坡村委会主任期间，于2010年9月20日同李家坡村党支部书记张怀平、李家坡村委会副主任贾六平合谋，虚列村民入股花名册，由贾六平任互助社法人代表，虚列不知情的韩华林为会计，虚列不知情的张三彦为出纳，由郭华贵、贾六平、张怀平三人私自配股25000元，向汾西县扶贫开发办公室申请成立了汾西县李家坡村扶贫互助社，后汾西县扶贫开发办公室拨付给汾西县李家坡村扶贫互助社互助资金100000元。2011年12月，张怀平、贾六平二人退出互助社，不再参与运作，被告人郭华贵成为互助社实际负责人，2012年2月，郭华贵分别给张怀平、贾六平退还股金8500元。被告人郭华贵于2011年4月与张怀平、贾六平三人挪用资金30000元，用于油菜花种植；自2012年1月19日至2015年12月18日间，被告人郭华贵累计挪用资金700000元，用于孩子上学等个人开支。具体犯罪事实如下：1、2011年4月6日，被告人郭华贵和张怀平、贾六平三人合谋，私自伪造张迪等6人每人5000元借款借据，共挪用扶贫互助资金30000元，每人使用了10000元用于种植油菜；2011年11月8日，被告人郭华贵和张怀平、贾六平每人出资10000元，将30000元退还到互助社账户。2、2012年，被告人郭华贵作为汾西县李家坡村扶贫互助社实际负责人，利用职务便利，分两次伪造郭小红、张迪等16人每人5000元借款借据，共挪用扶贫互助社资金80000元。分别是：2012年1月19日，伪造郭小红等6人每人5000元借款借据，挪用互助社资金30000元，用于其孩子上学及个人生活开支13000元，用于退还张怀平、贾六平股金17000元；2012年5月4日，伪造郭德华等10人每人5000元借款借据，挪用互助社资金50000元，且于灵石县东方希望铝厂承包水电安装工程开支。2013年5月3日，被告人郭华贵向郭红庆借款80000元退还互助社账户。3、2013年，被告人郭华贵作为汾西县李家坡村扶贫互助社实际负责人，利用职务便利，分两次伪造郭建武、郭华明等24人每人5000元借款借据，共挪用扶贫互助资金120000元。分别是：2013年5月9日，伪造郭建武等20人每人5000元借款借据挪用扶贫互助资金100000元，用于偿还郭红庆借款80000元，用于个人和家庭生活开支20000元；2013年8月6日，伪造郭清华等4人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金20000元，用于孩子上学和妻子看病。2014年7月30日，被告人郭华贵向郭红庆借款120000元退还互助账户。4、2014年，被告人郭华贵作为汾西县李家坡村扶贫互助社实际负责人，分两次伪造郭琪、韩俊林等25人每人5000元借据借款，共挪用扶贫互助资金125000元。分别是：2014年8月1日，伪造郭琪等15人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金75000元，用于偿还郭红庆借款70000元，用于个人和家庭生活开支5000元；2014年8月7日，伪造韩俊林等10人每人5000元借款借据，挪用互助资金50000元，用于偿还郭红庆借款50000元。2015年1月20日，被告人郭华贵向郭红庆借款125000元退还互助社账户。5、2015年，被告人郭华贵作为汾西县李家坡村扶贫互助社实际负责人，分4次伪造贾六平、郭建开等75人每人5000元借款借据，共挪用扶贫互助资金375000元。分别是：2015年2月2日，伪造贾六平等25人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金125000元，用于偿还郭红庆借款125000元；2015年7月29日，被告人郭华贵向郭红庆借款125000元退还互助社。2015年7月31日，伪造闫伟华等11人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金55000元，用于偿还郭红庆55000元；2015年8月7日，伪造郭德华等14人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金70000元，用于偿还郭红庆借款70000元；2015年12月15日，被告人郭华贵向郭红庆借款125000元退还互助社。2015年12月18日，伪造郭建武等25人每人5000元借款借据，挪用扶贫互助资金125000元，用于偿还郭红庆借款125000元。2020年3月2日，被告人郭华贵将汾西县李家坡村扶贫互助资金100000元退还回汾西县扶贫开发办公室。同时查明：被告人郭华贵在公诉机关自愿签署了《认罪认罚具结书》，公诉机关提出对被告人郭华贵有期徒刑十个月，可以考虑判处缓刑的量刑建议。上述事实，有以下证据证明：一、团柏乡党委出具的说明材料。证明：2008年12月至2011年12月，郭华贵任团柏乡李家坡村委会主任；二、李家坡村扶贫互助社系郭华贵、张怀平、贾六平三人虚假申请成立的证据：1、汾西县扶贫开发办公室汾扶组发（2010）16号批复；2、贾六平的谈话笔录。3、张怀平的询问笔录。4、韩倩倩的询问笔录。5、张三彦的询问笔录。6、郭华贵的询问笔录。7、郭记贵、郭金柱、王会生、王林耀、张仁管、韩怀彦、党志生、郭华龙的询问笔录。8、汾西县扶贫开发办公室的情况说明。9、汾西县民政局汾西县李家坡村扶贫互助社申请登记资料。10、李家坡村民韩俊林、张迪、郭华明、郭明生、郭耀耀、郭文平、郭元贵、贾红兵、郭月华、郭德华、郭华云、郭艳伟、郭旺、郭兴旺、郭安平、郭福庆、郭天有、郭清华、郭奎林、贾建义、郭华锋、贾小国、张红庆、郭锁平、贾建文、郭建武、郭新贵、闫伟华、郭琪、郭小红、郭三华、韩华云、郭亚中的询问材料。三、郭华贵20**年底开始为李家坡村扶贫互助社实际管理者的证据：1、汾西县扶贫开发办公室的情况说明。2、郭华贵在2020年7月4日与6月30日的两份讯问笔录。3、贾六平、张怀平的询问笔录。四、郭华贵自2011年开始与张怀平、贾六平挪用李家坡村扶贫互助社资金3万元及自2012年起郭华贵挪用70万元的证据：1、汾西县扶贫开发办公室出具的汾西县李家坡村扶贫互助社资金运行情况说明。2、汾西县扶贫开发办公室提供的贷款户花名册。3、中国邮政储蓄所现金支票存根及汾西县李家坡村扶贫互助社借款凭据。4、韩俊林、张迪、郭华明、郭明生、郭耀耀、郭文平、郭元贵、贾红兵、郭月华、郭德华、郭华云、郭艳伟、郭旺、郭兴旺、郭安平、郭福庆、郭天有、郭清华、郭奎林、贾建义、郭华锋、贾小国、张红庆、郭锁平、贾建文、郭建武、郭新贵、闫伟华、郭琪、郭小红、郭三华、韩华云、郭亚中的调查材料。4、郭华贵20**年6月30日的讯问笔录两份、7月4日的讯问笔录一份。5、2020年汾西县邮政储蓄银行现金交款单。6、李家坡扶贫互助社在汾西县邮政储蓄银行账户交易明细表。五、资金去向方面证据：1、马保喜的询问笔录。2、郭红庆的询问笔录。3、郭林萍的询问笔录。4、郭华贵关于被挪用资金去向的解释。5、贾六平2020年5月5日的询问材料及张怀平5月6日的询问材料。六、关于利息方面的证明材料：1、郭华贵于2020年7月13日第一份材料。2、郭华贵20**年7月13日第二份材料。3、贾六平、张三彦、闫国良、郭旺、郭建武、郭兴旺、党志生等人的询问笔录。七、关于2011年郭华贵、张怀平、贾六平种植油菜花系三人的个人行为的证据：1、王会生的调查笔录。2、韩怀彦的调查笔录。3、郭金柱的调查笔录。4、郭琪、郭红贵、张瑞华的调查材料。本院认为，被告人郭华贵利用职务之便，2011年与张怀平、贾六平挪用汾西县李家坡村扶贫互助社互助资金30000元，每人使用10000元，2012年至2015年郭华贵个人挪用汾西县李家坡村扶贫互助社互助资金700000元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以确认。本院综合考虑被告人郭华贵到案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人郭华贵犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 王文龙审判员 王国栋审判员 杨彩萍 二0二0年十月二十六日书记员 原红爱