四川省青川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0822刑初73号 公诉机关青川县人民检察院。 被告人张露华，男，1990年5月27日出生，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被青川县公安局刑事拘留，经青川县人民检察院批准，以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。 辩护人何文剑，四川秦兴律师事务所律师。 被告人周利，男，1993年3月15日出生，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被青川县公安局刑事拘留，经青川县人民检察院批准，以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。 辩护人周登峰，湖南晨晖律师事务所律师。 被告人周彪，男，1990年4月11日出生，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被青川县公安局刑事拘留，经青川县人民检察院批准，以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。 辩护人马飞，四川剑州律师事务所律师。 被告人雷小龙，男，1988年7月17日出生，住四川省江安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被青川县公安局刑事拘留，经青川县人民检察院批准，以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。 辩护人刘慧蓉，四川新伦律师事务所律师。 被告人钟家欣，男，1992年10月30日出生，住四川省成都市成华区。因犯盗窃罪，于2012年6月29日被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元；因犯妨害公务罪，于2013年3月28日被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2014年1月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被青川县公安局刑事拘留，经青川县人民检察院批准，以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。 被告人赖茂，男，1989年5月14日出生，住四川省成都市双流区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被青川县公安局刑事拘留，经青川县人民检察院批准，以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。 被告人唐石祥，男，1996年5月22日出生，住湖南省宁远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月10日被青川县公安局刑事拘留，经青川县人民检察院批准，以涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。 被告人彭威，男，1997年6月14日出生，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月13日被青川县公安局刑事拘留，经青川县人民检察院批准，以涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。 青川县人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人张露华、周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控唐石祥、彭威犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于同年9月24日公开开庭审理了本案。青川县人民检察院检察员指派蔡伟灵出庭支持公诉，被告人张露华、周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂、唐石祥、彭威及辩护人何文剑、马飞、周登峰、刘慧蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控的具体犯罪事实如下： （一）被告人张露华、周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实 2019年9月，被告人张露华与周利、周彪、雷小龙在四川省宜宾市江安县时，提议帮助从事诈骗的人取款，报酬为取款总金额的5%，周利、周彪、雷小龙均表示同意，并通过雷小龙从钟家欣处购买了多张银行卡。张露华等人取款后，感觉风险太大，为避免被发现，于10月初左右邀约钟家欣参与取款，并约定了利润分配。之后，钟家欣邀约赖茂等人在四川省成都市、江安县、湖南省娄底市、湘乡市等地多次为张露华等人取款。其中，张露华负责组织分工并发放报酬；周利主要负责使用手机对接上家；周彪负责驾车收钱、送钱；钟家欣、赖茂等人负责到银行取款，雷小龙负责陪同并收款。 2019年10月18日至19日，被害人袁某、廖某、李某1、谢某、钟某、程某、吴某等七人为获取投资利益，均向户名为王某1，账号为6212XXXXXXX********的工商银行账户汇款共计298900元。所汇款项均被张露华等人取出。 2020年1月8日，被告人张露华、周利在湖南省娄底市娄星区被抓获归案；被告人雷小龙、钟家欣、赖茂在湖南省湘乡市被抓获归案；2020年1月16日，被告人周彪在张花高速保靖服务区内被抓获归案；2020年1月8日至1月9日，青川县公安局民警在被告人张露华、周利等人住处、驾驶的车辆上及赖茂处查获银行卡260张、现金663200元、手机17部等物品，并予以扣押。 归案后，被告人张露华、周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂均如实供述了其罪行。 （二）被告人唐石祥、彭威收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实 2019年6月，被告人彭威为牟利，向被告人唐石祥收买他人信用卡信息。后唐石祥收买了周某的信用卡信息1份，欧某的信用卡信息4份、王某1的信用卡信息1份，均包括银行卡1张、密码、电话卡、身份证信息等资料。并将其中王某1、周某的信息卡资料以2500/份的价格出售给彭威。 2020年1月10日，被告人唐石祥在湖南省长沙市长沙县被抓获归案；2020年1月13日，被告人彭威在湖南省双峰县被抓获归案。 归案后，被告人彭威如实供述了其罪行。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据证实： 一、关于被告人张露华、周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据。 公诉机关认为，被告人张露华、周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂明知是犯罪所得而予以转移，共计298900元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人唐石祥、彭威收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。共同犯罪中，被告人张露华系主犯；被告人周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂系从犯。被告人张露华、周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂、彭威认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；均如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 公诉机关建议，判处被告人张露华有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人周利有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币6000元；判处被告人周彪有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人雷小龙有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人赖茂有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币6000元；判处被告人钟家欣有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元；判处被告人彭威有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；判处被告人唐石祥有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金人民币20000元以上40000元以下。 被告人张露华、周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂、彭威对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人唐石祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张露华辩解称，660000元不属于赃款，是银行贷款；车不是作案工具。 被告人周利辩解称，车辆买了五年，用于自己的日常出行，100000元属于个人合法财产，应当予以返还。 被告人钟家欣辩解称，在2019年和朋友唐某借了 300000元用于购车，该款项不属于犯罪所得，应当予以返还。 辩护人何文剑辩护称，1.对扣押的合法的部分应当予以区分，黄某临时存放的70000元不属于赃款，应当予以返还。2.被告人张露华涉嫌的金额少，犯罪情节显著轻微，系初犯。3.认罪悔罪态度诚恳，有坦白情节，且签字具结，可以从宽处罚，建议对被告人适用缓刑。 辩护人周登峰辩护称，1.被告人周利法治意识不强，到案后如实供述，有坦白情节，在共同犯罪中系从犯，起辅助作用。2.没有涉及暴力犯罪，社会危害小，认罪认罚，建议对被告人周利适用缓刑。 辩护人马飞辩护称，1.被告人周彪参与犯罪的截止日期为2019年12月29日，对其后的犯罪行为没有参与，不应承担责任。2.在当地表现良好，初犯、偶犯，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。3.认罪认罚，愿意退赔及缴纳罚金，在侦查期间扣押的款项中予以抵扣，对不足的部分，由被告人退赃。4.建议对被告人周彪适用缓刑。 辩护人刘慧蓉辩护称，1.犯罪查获的赃款数额为298900元，扣押的现金663200元，可以足额赔偿给被害人。雷小龙只是起监督作用，主观恶性较小。2.从侦查到庭审均如实供述，也自愿认罪认罚，主动要求退赃退赔，愿意缴纳罚金，请求对其适用缓刑，给一个改过自新的机会。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人张露华、周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂明知是犯罪所得而予以转移，共计298900元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人唐石祥收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人彭威收买他人信用卡信息资料，其行为已构成收买信用卡信息罪。公诉机关的指控成立。被告人张露华辩解称660000余元是银行贷款，车辆不是犯罪工具的辩解意见，经查，660000余元中有160000元系被告人赖茂当天取出的款项，还未来得及交由上游犯罪集团，剩余款项为被告人进行掩饰、隐瞒违法犯罪活动而准备的本金；车辆系被告人张露华、周利、周彪、雷小龙等人共同出资购买，用于转移赃款，该车辆是为犯罪而购买，属于犯罪工具，故对资金和车辆均不应返还，该被告人提出的辩解意见本院不予采纳。被告人周利辩解称车辆买了五年，用于自己的日常出行，100000元属于个人合法财产的意见，经查证，该车辆虽为出行而购置，现该车辆用于犯罪仅有被告人周利的二次供述，未有其他同案被告人的印证，故该车辆不应作为犯罪工具；另100000元虽是其合法收入，但确系为犯罪准备的资金，对其辩解意见本院不予采纳。被告人钟家欣辩解称300000元属于借款，有借条的辩护意见与查证相符，但其用途并非被告人钟家欣所辩解的用于做车辆生意，而是为了取得被告人张露华的信任，作为从事掩饰、隐瞒犯罪所得活动的保证金，该借款属于为犯罪活动而准备的本金，不应予以返还，故该辩解意见本院不予采纳。辩护人辩护称黄某的70000元不属于赃款，应当予以返还的辩护意见，经查，70000元并非系黄某的个人财产，该款系被告人张露华所有，其目的是用于归还黄某父亲的借款，但该70000元并非系张露华正当职业而获取的报酬，来源不合法，不应予以返还，故该辩护意见本院不予采纳。关于各辩护人提出被告人有法定、酌定从轻情节的辩护意见，与查证相符，本院予以采纳，但其适用缓刑的辩护意见与被告人的罪、责、刑不相适应，本院不予采纳。被告人钟家欣多次犯罪，有前科劣迹，本院酌情予以从重处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人张露华起主要作用，系主犯；被告人周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂起次要作用，均系从犯，依法应从轻处罚。被告人张露华、周利、周彪、雷小龙、钟家欣、赖茂、彭威、唐石祥到案后，均如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿表示认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张露华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2021年12月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人周利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2021年6月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人周彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2021年5月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人雷小龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2021年5月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人钟家欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2021年7月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人赖茂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2021年6月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人唐石祥犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2023年1月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人彭威犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月13日起至2021年1月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 九、扣押在案的作案工具予以没收并上缴国库。扣押在案的现金663200元中对各被害人损失的298900元予以发还，160000元待查实上游犯罪的受害人后予以返还（未查实时予以没收），剩余现金204300元抵扣掩饰、隐瞒犯罪所得罪各被告人的罚金后予以没收。传祺车辆及行驶证（车牌号湘K9ZL**）予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  王建萍 人民陪审员  赵晓斌 人民陪审员  秦凤琼 二〇二〇年十月十六日 法官 助理  张精文 书 记 员  陈晓艺 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条于认罪认罚案件，人民法院依法作出判处时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名及量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背自愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当的，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。