江苏省扬州市邗江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1003刑初512号 公诉机关扬州市邗江区人民检察院。 被告人程观海，男，1986年8月7日出生于江西省婺源县，汉族，高中文化，无业，户籍地江西省上饶市婺源县，案发前暂住扬州市邗江区。2020年5月2日因涉嫌犯诈骗罪被扬州市公安局生态科技新城分局刑事拘留，同年6月8日经扬州市邗江区人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人陈曲，江苏三法（江北新区）律师事务所律师。 扬州市邗江区人民检察院以扬邗检刑诉〔2020〕471号起诉书指控被告人程观海犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员吴艳丽出庭支持公诉，被告人程观海及其辩护人陈曲到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年2月至4月期间，被告人程观海利用全国新型冠状病毒性××疫情防控期间防疫物资紧缺的情形，通过微信发布销售口罩、额温枪的广告信息，在明知自己没有防疫物资生产能力、无稳定货源的情况下，采用虚构货源、制作虚假发货视频及物流单号的手段骗取被害人信任，先后实施诈骗9起（其中1起未遂），骗得余某等9名被害人合计人民币69.756万元（其中未遂4.1万元）。具体事实分述如下： 1.2020年2月18日，被告人程观海采用虚构有现货等手段，骗取被害人余某通过微信向其购买口罩2000只，实际骗得被害人余某人民币0.68万元。 2.2020年2月24日至3月1日期间，被告人程观海采用虚构有现货、发送假快递单号等手段，骗取被害人秦某通过微信向其购买额温枪1000余把，并向其支付货款合计人民币42.462万元，后被告人程观海陆续向被害人秦某客户发货额温枪共计134台（货款合计人民币5.166万元）。案发前被告人程观海向被害人秦某陆续退还货款计人民币17.2万元，其余货款被其用于赌博活动、消费及偿还个人债务。实际骗得被害人秦某人民币20.096万元。 3.2020年3月2日，被告人程观海采用虚构有现货等手段，骗取被害人刘某乙通过微信向其购买额温枪100台，并向被告人程观海支付货款人民币4.3万元，后被告人程观海以高价采购且向被害人刘某乙发货额温枪20把（货款合计人民币0.86万元），案发前被告人程观海向被害人退还货款人民币0.2万元，其余款项用于其赌博活动、还债及个人消费。实际骗得被害人刘某乙人民币3.24万元。 4.2020年3月7日，被告人程观海采用虚构有现货等手段，骗取被害人李某甲通过微信向其购买额温枪20把，并向被告人程观海支付货款人民币0.64万元，后被告人程观海向被害人李某甲发送假快递单号并谎称已发货，并未实际发货。后被告人程观海将上述货款用于其赌博活动。 5.2020年3月13日，被告人程观海采用虚构有现货等手段，骗取被害人王某通过微信向其购买口罩，并向其转让支付货款人民币4.1万元，因该收款银行卡于2020年3月12日已被公安机关冻结（只收不付），被告人程观海使用该赃款未能得逞。 6.2020年3月19日至3月25日期间，被告人程观海采用虚构有现货等手段，骗取被害人李某乙在微信上向其购买口罩，并先后向其支付货款人民币8.6万元。后被告人程观海向被害人李某乙发送假快递单号并谎称已发货，并未实际发货。案发前被告人程观海向被害人李某乙退还货款人民币5万元，其余款项用于其赌博活动。实际骗得被害人李某乙人民币3.6万元。 7.2020年3月22日，被告人程观海采用虚构有现货等手段，骗取被害人刘某丙在微信上向其购买口罩，并先后向其支付货款人民币4.2万元。后被告人程观海向被害人李某乙发送假快递单号并谎称已发货，并未实际发货。案发前，被告人程观海向被害人刘某丙退还货款人民币1.5万元，其余货款用于其赌博活动。实际骗得被害人刘某丙人民币2.7万元。 8.2020年3月30日，被告人程观海采用虚构有现货等手段，骗取被害人朱某在微信上向其购买口罩，并先后向其支付货款人民币6.2万元。后被告人程观海向被害人朱某发送空快递及发货假视频，并未实际发货。后被告人程观海将上述货款用于其赌博活动。 9.2020年4月14日，被告人程观海在其位于扬州邗江区的暂住地，采用虚构有现货等手段，骗取被害人董某在微信上向其购买3M1860型口罩，并先后向其支付货款人民币28.5万元。后被告人程观海向被害人董某发送空快递及发货假视频，并未实际发货。后被告人程观海将上述货款用于其赌博活动及还债。 到案后，被告人程观海如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，被告人程观海在开庭审理过程中亦无异议，并有其供述和辩解笔录，未到庭被害人余某、秦某、刘某乙、李某甲、王某、李某乙、刘某丙、朱某、董某的陈述笔录，未到庭证人高某、刘某甲的证言笔录，书证户籍证明、抓获经过、游戏账号个人信息、充值记录、扣押决定书、扣押清单、聊天记录、空快递、转账记录、银行付款凭证、账单截图，扬州市公安局电子物证检验鉴定中心出具的电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人程观海以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。其在新型冠状病毒性××疫情防控期间，假借销售用于防控疫情用品的名义诈骗他人财物，依法从重处罚。其部分犯罪系未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。其归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。其认罪认罚，依法可以从宽处理。其多次诈骗，酌情从重处罚。公诉机关起诉指控被告人程观海的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议适当，本院予以支持。辩护人所提被告人具有坦白、部分犯罪未遂、认罪认罚等法定从轻、从宽处罚量刑情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发××疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下： 一、被告人程观海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2030年11月1日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人程观海退赔被害人人民币六十九万七千五百六十元（附退赔清单）。 三、公安机关扣押的作案工具手机，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张田辉 人民陪审员  姚梅琴 人民陪审员  薛在泉 二〇二〇年十月二十八日 法官 助理  王庆晨 书 记 员  祝歆茹 退赔清单                            被害人                       退赃金额（人民币元）                               余佳兴                       6800                               秦志昊                       200960                               刘宇轩                       32400                               李声科                       6400                               王慕越                       41000（冻结状态）                               李 冬                       36000                               刘 根                       27000                               朱志平                       62000                               董友明                       285000                                合 计                       697 560元                注：冻结银行卡信息：开户行中国工商银行婺源支行卡号：62×××16