江西省永丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0825刑初130号 公诉机关江西省永丰县人民检察院。 被告人卢盈盈，女，1995年8月9日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江西省吉安市永丰县，现住安徽省池州市贵池区，2013年8月17因盗窃被永丰县公安局行政拘留五日，并处罚款二百元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日被永丰县公安局刑事拘留，2020年7月17日被永丰县人民检察院批准逮捕，2020年7月17日由永丰县公安局执行逮捕，2020年10月11日被永丰县人民检察院取保候审，2020年10月16日被本院取保候审。 江西省永丰县人民检察院以永丰检刑诉〔2020〕115号起诉书指控被告人卢盈盈犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察员邵杰、检察官助理黄美盼出庭支持公诉，被告人卢盈盈到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年的时候，被告人卢盈盈与吴某（另案处理）相识并交往，2017年两人确定男女朋友关系，双方未办理结婚登记并同居生活，已生育一小孩。2019年12月份之后，吴某多次把大额资金转给卢盈盈，并告知卢盈盈是客户做股票的钱。2020年5月份，吴某的支付宝被公安局冻结后，要卢盈盈将之前转给卢盈盈支付宝账上的144万元全部转给卢盈盈的弟弟卢某。之后卢盈盈根据吴某的要求又要卢某转回100万元，过了几天卢盈盈知道自己支付宝账户上的100万元被公安机关依法冻结，已猜到吴某涉嫌犯罪，仍然听从吴某的要求要卢某向吴金叶（另案处理）转账44万元，其中包含吴某向郭清青（另案处理）推荐“中晟证券伦敦金”平台非法获利的1.3万余元。 2020年6月11日，公安民警在吉安火车站下广场抓获吴某时，发现随行人员有卢盈盈并一同带回永丰县公安局执法办案中心。 公诉机关认为，被告人卢盈盈明知吴某犯罪所得赃款1.3万余元而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人卢盈盈认罪认罚，依法可以从宽处理。鉴于被告人卢盈盈有劣迹，坦白，认罪认罚的情节，建议判处被告人卢盈盈拘役四个月。公诉机关提交了搜查证、归案情况说明、搜查笔录、扣押物品、文件清单、转账交易记录、聊天记录、常住人口信息、劣迹证明、江西省行政事业单位资金往来结算票据（电子）、证人卢某、吴某的证言、被告人卢盈盈的供述与辩解等证据证实。 被告人卢盈盈对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人卢盈盈于2020年6月11日被公安机关抓获归案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。罚金已预缴。 本院认为，被告人卢盈盈构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人卢盈盈被抓获归案后如实供述了其罪行，并当庭认罪，系坦白，初犯、偶犯，且认罪认罚，依法可从轻处罚；有劣迹，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人卢盈盈犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2020年10月11日止。罚金已预缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  陈正勇 二〇二〇年十月二十九日 法官助理王涌森 书记员张伟 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十二条【拘役的期限】拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条【拘役刑期的计算和折抵】拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。