湖北省武汉市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂01刑终741号原公诉机关湖北省武汉东湖新技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈英豪，男，1992年10月25日出生于广东省南澳县，汉族，大学文化，无职业，住广东省汕头市南澳县。2019年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人陈宇，湖北酬信律师事务所律师。湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院审理湖北省武汉东湖新技术开发区人民检察院指控原审被告人陈英豪犯诈骗罪一案，于2020年8月3日作出（2020）鄂0192刑初345号刑事判决。原审被告人陈英豪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，并听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定，2019年8月23日，被告人陈英豪以合伙投资化妆品生意为由，通过微信让好友陈某1“投资”。同日，陈某1在位于武汉东湖新技术开发区光谷大道112号当代国际花园小区25-2105室，通过微信、支付宝转账的方式，向被告人陈英豪转账共计人民币50000元。被告人陈英豪将该人民币50000元用于网络赌博。2019年8月25日至2019年9月中旬，被告人陈英豪以合伙投资做海鲜生意、做化妆品生意等为由，又陆续骗取陈某1人民币297000元、骗取周某人民币160000元、骗取黄某人民币150000元、骗取雷某人民币130000元、骗取刘某人民币260000元。被告人陈英豪将上述钱财用于网络赌博、偿还个人债务等。案发前，被告人陈英豪已退还被害人陈某1、周某共计人民币62000元。2019年9月22日，公安机关立案侦查。同年12月14日，公安机关将被告人陈英豪抓获。原审认定上述事实，有公安机关出具的抓获及破案经过，被害人的报案材料、陈述及辨认笔录，证人证言，平安银行流水、农业银行业务凭证、招商银行账户历史交易明细表、中国建设银行个人活期账户交易明细、电子回单，微信聊天记录，支付宝转账记录、微信转账记录、微信支付交易明细、支付宝收支明细证明、支付宝转账电子回单，协议、转账记录，常住人口基本信息表和被告人供述等证据证实。原审认为，被告人陈英豪以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，共计人民币751000元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。辩护人提出的被告人陈英豪案发前主动退赔部分赃款，自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人陈英豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元，罚金于判决生效后一个月内缴纳；二、责令被告人陈英豪退赔人民币751000元，后发还被害人陈某1人民币323500元、发还被害人周某人民币121500元、发还被害人黄某人民币150000元、发还被害人雷某人民币130000元、发还被害人刘某人民币26000元。上诉人陈英豪的上诉理由：上诉人家属已经对被害人进行了部分赔偿并达成谅解，一审量刑时未予考虑，量刑过重，请二审依法改判。上诉人陈英豪辩护人的辩护意见：二审期间，上诉人家属代为赔偿了被害人部分经济损失并取得谅解，请二审从轻判处。经审理查明，2019年8月23日，上诉人陈英豪以合伙投资化妆品生意为由，通过微信联系好友陈某1“投资”。同日，被害人陈某1通过微信、支付宝转账的方式，向陈英豪转账共计人民币50000元。上诉人陈英豪将该人民币50000元用于网络赌博。2019年8月25日至2019年9月中旬，上诉人陈英豪以合伙投资做海鲜、化妆品生意等为由，又陆续骗取被害人陈某1人民币297000元、骗取被害人周某人民币160000元、骗取被害人黄某人民币150000元、骗取被害人雷某人民币130000元、骗取被害人刘某人民币26000元。上诉人陈英豪将上述钱财用于网络赌博、偿还个人债务等。案发前，上诉人陈英豪退还被害人陈某1、周某共计人民币62000元。2019年12月14日，陈英豪被公安机关抓获归案。认定上述事实，有经一、二审庭审举证、质证，并经二审审核属实的下列证据予以证实：1.报案材料。证实2019年9月21日、22日，被害人陈某1、周某、黄某、雷某、刘某先后向公安机关报案称分别被上诉人陈英豪诈骗人民币347000元、160000元、150000元、130000元和26000元。2.抓获及破案经过。证实公安机关接陈某1等5人报案后开展调查，发现陈英豪有重大嫌疑，于2019年9月23日将涉案嫌疑人陈英豪上网追逃，同年12月14日11时许，民警在广东省南澳县云澳镇云澳新村东片54-1号陈英豪家中将其抓获。经侦查，2019年7月至9月期间，陈英豪在武汉东湖新技术开发区，以投资做化妆品或海鲜生意的名义，骗取陈某1等人民币813000元。3.被害人陈某1的陈述。我和陈英豪之前是同事。2019年8月23日，陈英豪微信告诉我说有一个化妆品的生意，问我做不做，我感觉还不错，陈英豪要我快点筹钱。当晚我就凑齐50000元分两笔转给他。后又以资金周转等向我要钱，我又转了4次给他，5次总共转了347000元给他。2019年9月17日早上我通过陈英豪的女友（刘某）得知他已经离开她家了，我感觉被骗了，就和一起玩的朋友联系打听陈英豪的下落，都无法联系上。陈英豪总共支付给我利息23500元。4.被害人周某的陈述。2016年，我在金融港做事，和陈英豪是同事，关系不错。2019年8月27日，陈英豪约我到光谷金融港B13栋阿甘快跑健身房谈一个化妆品项目，说利润很高，让我一起做，2019年8月28日，我通过微信给陈英豪转了5万元，从2019年8月29日开始每天通过微信给我转账500元作为回报，一直到9月15日。2019年9月6日，我通过平安银行手机银行给陈英豪的银行卡转账10万元，同日，通过支付宝给陈英豪转了5万元，9月7日通过支付宝转了5万元。9月15日，通过平安银行手机银行给他转了6万元。9月17日，陈英豪告诉我他已经回广东了，我感觉被骗了，我总共被骗了16万元。陈英豪一共转给我利息3.85万元。5.被害人黄某的陈述。我和陈英豪以前合伙做健身房，店名叫阿甘快跑，是我和陈英豪、周某、陈某1一起合伙做的。2019年9月14日，陈英豪给我说他老家一个跑船的朋友手里有一批海鲜要卖，要我和他合伙买下来，16号就可以拿到利润，要我投资，2019年9月16日，我通过手机银行给陈英豪转了15万元。9月17日，他就回广东了，以各种理由不还我钱。6.被害人雷某的陈述。2016年我在一家教育公司认识的陈英豪，他是我上级领导，在一起共事大半年，关系都不错。2019年7月8日，陈英豪以做海鲜生意需要资金周转为由找我借钱，7月10日我转给他5万元，月底还给我了。8月25日，陈英豪又以他父亲做海鲜生意找我借20万元，说利润很大，我就在8月27日转了13万元给他，9月19日，我找他要钱，他说自己在网上赌博所有的钱都输了。7.被害人刘某的陈述。我和陈英豪是恋爱关系，2019年7月17日，通过朋友在阿甘快跑健身房认识的，7月底我们确定恋爱关系，8月初，他就开始以做海鲜生意为由找我借钱，我多次拒绝。9月7日早上，他微信联系我借26000元，说下午18点之前就能还给我，我就转了26000元给他。9月20日，我微信联系陈英豪问他什么时间还钱，他说没钱，直到9月22日他还不愿意还钱我就报警了。8.证人戴某的证言及协议。2013年初，我在广州工作时认识的陈英豪，之后和他谈朋友，一直到2019年3月30日分手，分手时有协议，2019年4月7日之后就没有联系了。2019年9月15日陈英豪没有给我转过钱，也没有说对我有所亏欠进行补偿。我不认识周某。9.银行流水、支付宝、微信聊天记录截图及转账记录。证实上诉人陈英豪以做化妆品、海鲜生意等名义向陈某1等5名被害人借钱，以及5名被害人向上诉人陈英豪转款的情况。10.辨认笔录。证实被害人周某、刘某分别从公安机关事先准备的2组各12张不同男性正面免冠照片中辨认出上诉人陈英豪系对其实施诈骗的人。11.赌博网站截图。证实上诉人陈英豪在https://m.qm666.com/login赌博网站上进行赌博。12.常住人口基本信息表。证实上诉人陈英豪、被害人陈某1、周某、黄某、雷某、刘某及证人戴某的身份情况。13.上诉人陈英豪的供述。2017年，我在武汉新智谷做投资平台时认识的陈某1，关系很好的朋友，2019年8月23日，我以做化妆品生意为名找他借了5万元，承诺借5万，每天给他500元利息，10万每天给1000元利息，我总共找他借34.7万元，除8000元还贷，剩下的都网上赌博输了。周某也是2017年在新智谷投资平台认识的，我以做化妆品生意为名找他借了31万元，9月16日还了15万元，剩余的16万元用于赌博了。黄某是2015年到2016年在武汉华培教育认识的，2019年9月16日，我以做海鲜生意为名找他借了15万元，这个15万元全部还给周某了。雷某也是做新智谷投资平台认识的，我以做海鲜生意的名义向他借了13万元，没有用于做海鲜生意。刘某是在阿甘快跑健身房认识的，是男女朋友关系，2019年9月7日，我以资金周转为名找她借了26000元，全部被我赌博输了。二审期间，上诉人陈英豪的家属赔偿被害人陈某1、黄某、雷某、周某各人民币11250元，赔偿被害人刘某人民币5000元，取得上述5人谅解。本院认为，上诉人陈英豪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审认定的基本事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审审理查明事实部分认定陈英豪诈骗被害人刘某人民币260000元有误，本院予以纠正。关于上诉人陈英豪提出其家属已经对被害人进行了部分赔偿并达成谅解，一审量刑时未予考虑，量刑过重的上诉理由。经查，一审期间，上诉人陈英豪的家属并未赔偿被害人经济损失，也未取得被害人的谅解，其案发前支付的利息已从犯罪数额中扣减，作出了有利于被告人的认定，同时考虑其自愿认罪，已酌情从轻处罚，量刑并无不当。故上诉人陈英豪的上诉理由，本院不予采纳。二审期间，上诉人陈英豪的家属积极赔偿五名被害人的小部分经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚，故辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下:一、维持湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院（2020）鄂0192刑初345号刑事判决第一项中对被告人陈英豪的定罪及罚金刑部分，即被告人陈英豪犯诈骗罪，并处罚金人民币三万元；二、撤销湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院（2020）鄂0192刑初345号刑事判决第一项中对被告人陈英豪的量刑部分及第二项，即判处有期徒刑十一年，责令被告人陈英豪退赔人民币751000元，后发还被害人陈某1人民币323500元、发还被害人周某人民币121500元、发还被害人黄某人民币150000元、发还被害人雷某人民币130000元、发还被害人刘某人民币26000元；三、上诉人陈英豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2030年6月13日止）四、责令上诉人陈英豪退赔人民币701000元，发还被害人陈某1人民币312250元，发还被害人周某人民币110250元，发还被害人黄某人民币138750元，发还被害人雷某人民币118750元，发还被害人刘某人民币21000元。本判决为终审判决。审判长 孔 磊审判员 黄毅平审判员 许 军二〇二〇年十月三十日法官助理柳荫书记员盛卉