连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0707刑初287号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人孟凡刚，男，1984年2月22日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区，下同），汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月20日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2020年2月25日被取保候审，2020年6月23日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。被告人李丽娜（孟凡刚妻子），女，1985年11月30日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月20日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2020年2月25日被取保候审，2020年6月23日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。被告人孟凡凯，男，1995年8月17日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月7日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年9月12日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月10日被刑事拘留，次日被取保候审，2020年6月23日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年8月日由本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。被告人高顺娟，女，1986年5月25日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月29日被刑事拘留，次日被取保候审。2020年6月23日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。辩护人柏顺顺，江苏明智达律师事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检刑诉（2019）256号起诉书指控被告人孟凡刚、李丽娜、高顺娟犯诈骗罪，被告人孟凡凯犯诈骗罪、非法经营罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月29日受理后，依法适用简易程序，后适用普通程序，并组成合议庭，于2020年8月5日、10月14日公开开庭进行审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员李明出庭支持公诉。被告人孟凡刚、李丽娜、孟凡凯，被告人高顺娟及其辩护人柏顺顺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：（一）诈骗2018年9月至12月间，被告人孟凡刚、李丽娜、孟凡凯在连云港市赣榆区海州区板浦镇、赣榆区墩尚镇，以非法占有为目的，通过被告人高顺娟帮助办理的虚假苏Ｇ×××**的机动车登记证书等方式，虚构事实，以车辆抵押、变卖的方式，先后2次骗取茆长建共计人民币10.5万元，案发前已归还4万元，案发后归还2.1万元，实际诈骗数额为人民币6.5万元。被告人孟凡刚、李丽娜、高顺娟如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。（二）非法经营2019年6月至8月间，被告人孟凡凯为谋取非法利益，在未取得危险化学品经营许可证、成品油经营许可证的情况下，购进汽油对外销售，共计销售汽油价值人民币158967.5元，非法获利人民币2万元。被告人孟凡凯主动到案并如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。公诉机关向法庭提交了被告人孟凡刚、李丽娜、孟凡凯、高顺娟的供述与辩解、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人孟凡刚、李丽娜、孟凡凯、高顺娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大；被告人孟凡凯未经许可非法经营成品汽油，情节严重，分别涉嫌犯诈骗罪、非法经营罪，且诈骗罪部分系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条第一款，第二十五条第一款定罪处罚。被告人孟凡刚、李丽娜、高顺娟归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人孟凡凯主动投案，并如实供述非法经营犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人孟凡刚、李丽娜、高顺娟在共同犯罪过程中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪行为进行处罚；被告人孟凡凯在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人孟凡凯在判决宣告前一人犯数罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。被告人孟凡刚、李丽娜、高顺娟、孟凡凯自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。公诉机关当庭变更，认定被告人李丽娜、高顺娟为从犯。被告人孟凡刚、李丽娜、高顺娟、孟凡凯对公诉机关指控罪名及事实均无异议。被告人高顺娟的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人高顺娟在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，应当认定为从犯；2.被告人高顺娟自愿认罪认罚，可以从宽处理；3.被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白；4.被告人高顺娟无犯罪前科，一贯表现较好。经审理查明：一、诈骗的事实2018年9月至12月间，被告人孟凡刚与被告人李丽娜经预谋，在连云港市赣榆区海州区板浦镇、赣榆区墩尚镇，通过被告人高顺娟帮助办理虚假苏Ｇ×××**的机动车登记证书，以车辆抵押、变卖的方式，先后2次骗取茆长建人民币10.5万元，案发前已归还人民币4万元。被告人孟凡刚、李丽娜、高顺娟归案后如实供述犯罪事实，被告人孟凡刚、李丽娜、高顺娟均自愿认罪认罚。案发后被告人孟凡刚已归还茆长建人民币2.1万元。另查明，在本案审理过程中，被告人孟凡刚已归还茆长建全部经济损失。上述事实，有经庭审质证的如下证据在卷证明：1.被告人孟凡刚供述与辩解，证明2018年9月左右，其在银行贷款购买一辆轿车，之后用来办抵押贷款，后来通过孟凡凯认识高顺娟，并办理一个假的机动车登记证书，并通过高顺娟认识，从茆长建处抵押了6万元，当时找茆长建的时候，孟凡凯和他朋友在旁边等着，后来有事先走了。后来因为之前抵押的问题，茆长建又出资4.5万元帮助赎车，直到后来茆长建发现登记证是假的，其没办法就开始退款给茆长建。2.被告人李丽娜供述与辩解，证明其丈夫孟凡刚因为欠钱，就打算用贷款车去多次抵押借款，其和孟凡刚、孟凡凯一起去买一辆车并做了分期，然后去一家贷款公司借款。之后孟凡刚通过高顺娟办了一个假证，通过将车辆抵押给茆长建得到6万元，当时孟凡刚和其隐瞒了车辆事先有贷款和抵押的情况。后来因为贷款公司要扣车，孟凡刚提出让茆长建出资4.5万元帮助赎车，并将另外一辆车抵押给茆长建，但之后孟凡刚将这辆车卖掉了。3.被告人高顺娟供述与辩解，证明2018年9月，孟凡凯通过其联系给孟凡刚买一辆二手车，准备去抵押借款用，当时其提过可以办假证的事。几天之后，孟凡刚找其联系帮办一个假的机动车证书。之后其帮孟凡刚联系了一个朋友，说车辆是全款车，具体怎么操作是孟凡刚等人去做的。4.被告人孟凡凯供述与辩解，证明孟凡刚因为养殖亏了钱，也欠其一部分钱。后来孟凡刚找其，说要买辆车做抵押借款，其带着孟凡刚、李丽娜到二手车市场买了一辆轿车，后来孟凡刚做了抵押借款。过了没几天，孟凡刚说联系了朋友要做车辆抵押，其和朋友万某还有孟凡刚夫妻俩到新浦，茆长建查看车辆，其和万某就去旁边吃饭了，之后孟凡刚说他们还有等一段时间，其和万某就先走了。5.被害人茆长建陈述，证明其平时做汽车装潢和借款生意，2018年9月，孟凡刚和李丽娜二人到其店内抵押借款6万元，当时二人说车辆是全款车。其查看了李丽娜名下的登记证书，就出借了6万元。后来发现车辆被人开走，联系孟凡刚才知道之前车辆就有抵押。孟凡刚让其帮忙出4.5万元赎车，然后将另外一辆车抵押给其，但之后孟凡刚又把新抵押的车卖掉了，并约定将之前抵押的车卖给其，其去过户时才发现登记证书是假的。6.证人丁某甲证言，证明其陪茆长建通过抵押车辆向孟凡刚夫妻俩出借款项4.5万元，后来发现车辆登记证是假的。7.证人丁某乙、梁某证言，证明2018年9月左右，茆长建以车辆抵押的方式借给孟凡刚6万元，后来听说帮助赎车又花了4.5万元，结果最终发现车辆登记证书是假的。8.证人徐某、张某证言，证明二人在赣榆区青口镇经营汽车抵押中介，介绍了做贷款的朋友于某等人给李丽娜去做二流贷款。9.证人陈某证言，证明2018年9月，做中介的于某介绍李丽娜在其经营的二手车贷款店面里做过抵押借款2.5万元。10.证人李某证言，证明2018年12月左右，孟凡刚将一辆大货车卖给其，并过户到其岳母名下。11.证人万某证言，证明2018年9月左右，其跟着孟凡凯还有孟凡刚夫妻俩一起到新浦一个二手车市场，后来其和孟凡凯下车吃饭去了，孟凡刚夫妻二人和对方谈。吃过饭之后，其和孟凡凯就开车先走了。12.辨认笔录，证明被告人孟凡刚、证人梁某对被告人高顺娟的辨认情况。13.扣押决定书及照片，证明公安机关对涉案机动车登记证书进行扣押的情况。14.微信转账记录及银行流水记录，证明被告人高顺娟等人之间转账情况。15.机动车转让协议书及收条，证明2018年9月29日、12月3日，被告人孟凡刚、李丽娜与茆长建达成车辆转让协议进行抵押借款的情况。16.汽车抵押合同及转账记录，载明2018年9月25日，被告人李丽娜从证人陈某处抵押借款2.5万元。17.连云港市车管所说明，证明涉案机动车登记证书并非该所核发。二、非法经营的事实2019年6月至8月间，被告人孟凡凯为谋取非法利益，在未取得危险化学品经营许可证、成品油经营许可证的情况下，购进汽油对外销售，共计销售汽油价值人民币158967.5元，非法获利人民币2万元。被告人孟凡凯主动到案并如实供述非法经营犯罪事实，且自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审质证的如下证据在卷证明：1.被告人孟凡凯供述与辩解，证明其通过朋友刘某甲介绍认识城西镇的胡某，并从胡某处购买汽油对外销售，一共卖了15万元左右的汽油，并从中获利2万多元。买来的汽油主要销售给周围一些认识的人，有孟某、万某等人。2.证人刘某甲证言，证明其和孟凡凯单独或合伙从胡某处购买过汽油，其中孟凡凯大概花了15万元购买汽油。3.证人胡某证言及辨认笔录，证明孟凡凯曾多次向其购买过汽油。4.证人万某、刘某乙、孟某等人证言，证明2019年六七月间，几人驾驶的汽车多次在孟凡凯处加过汽油。5.赣榆区商务局、应急管理局证明，证明被告人孟凡凯没有办理《成品油零售经营批准证书》、《危险化学品经营许可证》（汽油）。6.银行卡交易明细，证明被告人孟凡凯银行卡案发时段与胡某交易情况，金额合计158967.5元。7.江苏省非税收入一般缴款书，证明被告人孟凡凯2019年9月缴纳违法所得人民币20000元。上述事实，另有认罪认罚具结书、发破案及抓获经过，户籍信息等证据在卷证明，上述证据经庭审质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。本院认为，孟凡刚、李丽娜、高顺娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人孟凡凯未经许可非法经营成品汽油，情节严重，其行为侵犯了市场管理秩序，已构成非法经营罪，均应依法追究上述被告人刑事责任。公诉机关指控被告人孟凡刚、李丽娜、高顺娟犯诈骗罪，被告人孟凡凯犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，但指控被告人孟凡凯犯诈骗罪，事实不清、证据不足，本院依法不予支持。被告人孟凡刚在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应按照其组织参与的全部犯罪进行处罚；被告人李丽娜、高顺娟在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人孟凡刚、李丽娜、高顺娟归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人孟凡凯主动投案并如实供述非法经营犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人孟凡刚、李丽娜、孟凡凯、高顺娟自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人高顺娟的辩护人提出其具有坦白、从犯、无犯罪前科、自愿认罪认罚情节的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为惩治犯罪，为保护市场管理秩序及公民财产所有权不受侵犯。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十五条第一款第(一)项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孟凡刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。二、被告人李丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。三、被告人高顺娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。四、被告人孟凡凯犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。五、追缴被告人孟凡凯违法所得人民币二万元（已预缴），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 张成增审 判 员 岳仁龙审 判 员 陈 严二〇二〇年十月二十九日法官助理 王 艳书 记 员 王贺笑相关法条及司法解释：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。