山东省利津县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0522刑初62号公诉机关东营市利津县人民检察院。被告人王权，男，1984年4月23日出生于湖南省澧县，汉族，大学文化，无业，户籍地湖南省澧县，住湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月1日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于利津县看守所。辩护人罗益宏，广东南方福瑞德律师事务所律师。辩护人苏秋燕，山东端航律师事务所律师。利津县人民检察院以利检一部刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人王权犯开设赌场罪一案，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利津县人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人王权及其辩护人罗益宏、苏秋燕到庭参加诉讼。现已审理终结。利津县人民检察院指控：2015年12月，被告人王权在QQ名称为“米老鼠”等人的介绍下先后在“新宝2”、“易赢娱乐”、“天游娱乐”、“金苹果彩票”等多家赌博网站注册账号，担任代理谋取利益。2016年5月，王权通过“米老鼠”在“聚星娱乐”（当时名称为“和盛娱乐”）赌博网站先后注册账号viphs2016和hongzhong88。7月份，王权又通过QQ昵称“天龙飞哥”注册账号sviphs2016,在该账号下又先后注册账号hongzhong888和hstuiguang88，通过推广网站的方式担任代理发展会员接受投注，下线逐渐增加。截止到2016年底，王权的营利来源于“聚星娱乐”网站和上述“新宝2”等其他网站担任代理，主要来源仍为其他网站。2017年初，王权的推广网站在百度排名到了前三名，其主要经营“聚星娱乐”网站担任代理，至2017年底下线猛增，分红、返点、日工资等月收入达到上百万并逐渐增加。2017年底至2019年9月被抓获期间，王权只给“聚星娱乐”网站担任代理，月收入达数百万元，发展下线8272人。被告人王权通过QQ名“山丘”在网上购买了刘某、王某等16张黑卡，将从赌博网站的获利转到绑定的黑卡上，又通过团贷网、京东网银在线、支付宝等方式转移黑卡内的资金，其中大部分资金转到王权和妻子周某的京东网银在线账户中。经查证，王权的违法所得共计113580469.55元，其中一部分违法所得用于购买股票、银行理财产品、别墅、玛莎拉蒂轿车等。就上述事实，公诉机关当庭出示了银行卡，受案登记表，证人周某等人的证言，被告人王权的供述和辩解等证据。指控被告人王权以营利为目的，为“聚星娱乐”等多个赌博网站担任代理并接受投注，参与网站利润分成、抽头渔利，获取佣金和日工资，参赌人员达8272人，违法所得数额113580469.55元，情节严重，其行为构成开设赌场罪。建议判处被告人王权有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人王权对公诉机关的指控无异议，并认罪认罚。其辩护人提出，被告人王权参与的是多人通过网络实施的共同犯罪，其仅是通过帮助网站发展会员而被动收取网站给与的提成，对网站的开设和经营无决定权，在开设赌场中仅起次要或辅助作用；被告人王权认罪认罚，积极上交违法所得，具有强烈的悔罪表现；被告人无前科劣迹，系家中独子，尚有年迈父母和年幼女儿亟需扶养。请求对被告人王权从轻处罚。经审理查明，2015年12月，被告人王权在QQ名称为“米老鼠”等人的介绍下先后在“新宝2”、“易赢娱乐”、“天游娱乐”、“金苹果彩票”等多家赌博网站注册账号，担任代理谋取利益。2016年5月，王权通过“米老鼠”在“聚星娱乐”（当时名称为“和盛娱乐”）赌博网站先后注册账号viphs2016和hongzhong88。7月份，王权又通过QQ昵称“天龙飞哥”注册账号sviphs2016,在该账号下又先后注册账号hongzhong888和hstuiguang88，通过推广网站的方式担任代理发展会员接受投注，下线逐渐增加。截止到2016年底，王权的营利来源于“聚星娱乐”网站和上述“新宝2”等其他网站担任代理，主要来源仍为其他网站。2017年初，王权的推广网站在百度排名到了前三名，其主要经营“聚星娱乐”网站担任代理，至2017年底下线猛增，分红、返点、日工资等月收入达到上百万并逐渐增加。2017年底至2019年9月被抓获期间，王权只给“聚星娱乐”网站担任代理，月收入达数百万元，发展下线8272人。被告人王权通过在网上购买刘某等16张黑卡，将从赌博网站的获利转到绑定的黑卡上，又通过团贷网、京东网银在线、支付宝等方式转移黑卡内资金，其中大部分资金转到王权和妻子周某的京东网银在线账户中。经查证，王权的违法所得共计113580469.55元，其中一部分违法所得用于购买股票、银行理财产品、别墅、玛莎拉蒂轿车等。上述事实，有下列证据证实：1.被告人王权的供述和辩解，证实2015年12月，他开始寻找赌博网站，在QQ名称为“米老鼠”“流年”等人的推荐下，陆续注册了“易赢娱乐”“新生彩票”“新宝2”等30多家赌博网站账号。2016年5月，他通过“米老鼠”接触到了“聚星娱乐”赌博网站，后又跟着QQ昵称为“天龙飞哥”的人做代理，他注册账号sviphs2016，在该账号下又注册hongzhong888和hstuiguang88，通过担任网站代理挣钱。后来他通过推广网站的方式发展下线越来越多，到了2017年初他推广网站在百度的排名到了前三名，下线爆发式增长。2015年底至2016年7月，他的非法收入来源是给除聚星网站之外的网站做代理；2016年7月至2017年底，他的非法收入既来源于聚星网站也来源于其他网站做代理，聚星占一部分，其他网站占大部分；2017年底至2019年9月被抓获，他只给聚星网站做代理。2017年至2018年是他的主要挣钱期，收入包括日工资、分红、返点、佣金等，每月达二三百万元。他一亿多元的收入中大约80%的收入是在“聚星娱乐”代理获得的，他先后通过QQ名为“山丘”的人在网上购买了20多张黑卡，将从赌博网站获利的钱通过绑定到黑卡转到自己的账户上。为了洗钱他投资了团贷网和京东金融，将黑卡上的大部分钱转到自己和周某的京东金融账户，小部分转到团贷网账户，最后转到自己的银行账户或股票账户上。他的违法所得共计113580469.55元，其中一部分违法所得用于购买股票、银行理财产品、别墅、玛莎拉蒂轿车等。2.证人证言（1）证人周某（被告人王权的妻子）证实，2015年，她知道王权在网上赌博，就一直劝说，王权说玩这个可以赚钱。她一直在家处于无业状态，家庭收入主要是王权挣得。他不清楚王权一共挣了多少钱。2017年5月，王权花四百多万元在常德市购买德景园别墅区19栋一号楼别墅一套，下半年花约150万元购买了一辆玛莎拉蒂轿车。另外王权陆续给她京东金融账户打款一千三四百万元，其中一部分转到她名下尾号为2000的工商银行卡里，一部分转到中信建设证券账户用于购买证券。（2）证人孙某证实，2017年他妻子薛某在一个叫“聚星”的赌博网站上玩彩票，也帮他在该网站上注册了一个账号，他投注了一千元钱都输掉了，就不再玩。（3）证人薛某证实，2017年她通过一个陌生人的介绍下载了聚星赌博网站（原称和盛）APP，后开始在该网站上赌博，输掉了几千元。她找介绍人讨说法，对方将她微信删除，并踢出微信群。大约两三个月后，她在百度上搜索“和盛”APP，重新下载并注册了一个新的账号“云溪”开始投注，并绑定了银行卡，先后输掉了二十万元。3.物证及搜查笔录、扣押物品清单等，证实2019年10月1日和2日，利津县公安局对被告人王权住处进行搜查，现场扣押笔记本电脑、电脑主机、U盘、硬盘、记录本、A4纸张、身份证、银行卡、轿车等物品。其中手机4部，U盘2个，硬盘6个，冼效莉等15人的身份证、银行卡、网银、手机卡套、U盾一宗移送本院，经被告人王权辨认系其犯罪所用工具。4.书证（1）受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实2018年2月22日，利津县公安局网安大队民警在工作中发现利津县境内有人通过“聚星娱乐”网站参与赌博并担任网站代理，遂立案侦查。经侦查发现“聚星娱乐”代理账户hstuiguang88的使用人为被告人王权，遂对王权进行网上追逃。2019年10月1日，被告人王权被抓获归案。（2）人员电子档案，证实被告人王权的出生时间等身份信息情况。（3）办案说明、扣押决定书、扣押清单、银行打款凭条等，证实王权在侦查阶段向公安机关上交违法所得76063342.94元。（4）扣押决定书及清单，证实王权在审查起诉阶段向检察院上交违法所得10778091.26元。（5）认罪认罚具结书，证实被告人王权在本案审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。5.电子数据（1）利公（网）勘［2019］018号电子证据检查工作记录，证实利津县公安局对王权使用的笔记本电脑、U盘、硬盘、周某使用的笔记本电脑进行勘验检查，发现有关聚星网站登陆和团贷网、新宝娱乐、四季彩等访问记录以及与“天龙飞哥”等人的聊天记录。（2）银行账户交易明细、京东金融账户明细等，证实王权在京东金融的用户名为wangquan423，其妻子周某用户名为jd-43ebe24940d0c。王权使用的刘某等16张银行卡账户转入wangquan423和jd-43ebe24940d0c账户资金的情况，以及用于证券投资、支付宝转账的情况。本院认为，被告人王权为赌博网站担任代理，参与赌博网站利润分成，其行为构成开设赌场罪，且违法所得数额在3万元以上，属情节严重，应依法惩处。被告人王权被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，可依法对其从轻处罚。被告人王权认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王权积极上交部分违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人相应辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见不成立，不予采纳。被告人王权虽具有上述法定或酌定从轻处罚情节，但其违法所得数额特别巨大，且不能全部退缴，亦不能缴纳罚金，公诉机关的量刑建议不当，经本院建议调整，公诉机关不调整，本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款之规定，判决如下：一、被告人王权犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2026年9月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人王权使用的作案工具手机4部，U盘2个，硬盘6个，冼效莉等15人的身份证、银行卡、网银、手机卡套、U盾一宗予以没收。三、被告人王权的违法所得113580469.55元予以追缴，其中已上缴部分86841434.2元由扣押机关上缴国库，不足部分26739035.35元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张兆军人民陪审员  李会民人民陪审员  纪同全二〇二〇年十月十九日书 记 员  魏肖璇