湖北省南漳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0624刑初79号公诉机关湖北省南漳县人民检察院。被告人李迎峰，男，1978年8月16日出生，汉族，初中文化，原襄阳世金投资担保有限公司法定代表人，户籍地为湖北省宜城市，现住湖北省宜城市。曾因犯故意伤害罪，2009年10月30日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2009年11月16日刑满释放。又因犯非法吸收公众存款罪，2017年12月28日被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，2018年12月27日被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年11月20日被南漳县公安局逮捕并从上海市吴家洼监狱解回。现羁押于老河口市看守所。辩护人胡鹏，湖北隆中律师事务所律师。被告人杨志强，男，1988年8月24日出生于湖北省宜城市，汉族，小学文化，无职业，住湖北省宜城市。曾因赌博，2012年4月27日被宜城市公安局罚款伍佰元；因吸毒，2012年11月9日被宜城市公安局行政拘留十日，并处罚款二千元。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月10日被南漳县公安局抓获，次日被刑事拘留，2019年10月16日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人杜菊香，湖北水镜律师事务所律师。被告人胡华东，男，1993年11月25日出生于湖北省宜城市，汉族，初中文化，无职业，住湖北省宜城市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月15日被南漳县公安局抓获，次日被刑事拘留，2019年10月16日被逮捕。现羁押于谷城县看守所。辩护人刘尧，湖北联帮律师事务所律师。被告人胡坤，男，1994年9月10日出生于湖北省宜城市，汉族，初中文化，无职业，住湖北省宜城市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月23日被南漳县公安局抓获，次日被刑事拘留，2019年10月16日被逮捕。现羁押于谷城县看守所。辩护人贺中一，湖北水镜律师事务所律师。南漳县人民检察院以南检一部刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人李迎峰、杨志强、胡华东、胡坤犯非法拘禁罪，于2020年5月17日向本院提起公诉。2020年5月20日，襄阳市中级人民法院作出（2020）鄂06刑辖63号指定管辖决定书，指定本院按照刑事一审程序审理本案，本院于2020年5月27日收到指定管辖决定书后当日立案，依法组成合议庭。2020年6月18日，南漳县人民检察院以该案需补充侦查为由建议延期审理，本院于当日决定延期审理。2020年7月16日，南漳县人民检察院在补充侦查完毕后建议恢复庭审，本院于当日决定恢复庭审并重新计算审理期限，后于2020年7月27日召开了庭前会议。2020年7月30日和2020年9月10日，本院适用普通程序公开开庭审理了本案。南漳县人民检察院指派检察员赵小霞、检察官助理杜潇健、检察官助理张某3出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2015年2月13日，覃某1通过何某2担保向被告人李迎峰借款200万元，约定借款期限5个月（自2015年2月13日至2015年7月12日），约定利息5分。同日，李迎峰通过中国工商银行账户转账200万元给覃某1。2015年3月14日至2015年10月21日，覃某1通过中国工商银行账户向李迎峰指定的罗某的银行账户转账借款利息共计70万元；2016年4月16日、5月5日又分别通过中国农业银行、中国工商银行向李迎峰的银行账户还款9万元、17万元。2016年5月以后，覃某1无力偿还李迎峰本金及利息，被告人李迎峰纠集被告人杨志强、胡华东、胡坤三次非法拘禁覃某1，时间长达12天。具体犯罪事实如下：1.2016年6月的一天，被告人李迎峰在何某2的办公室通过何某2向覃某1索要欠款，覃某1答应筹钱，李迎峰便安排杨志强跟着覃某1。杨志强又纠集胡华东、胡坤跟着覃某1，让胡华东、胡坤不要打、骂覃某1，覃某1干什么都跟着。杨志强还对覃某1说，不还钱就天天跟着。覃某1不敢回家，只好在宜城市情侣路尚一特酒店办理入住。胡华东、胡坤睡在酒店房间外面一张床上，堵着门，覃某1睡在酒店房间里面的一张床上。胡华东、胡坤守着覃某1在尚一特酒店住宿4天，覃某1迫于无奈，将自己的一台商务车抵押借款18万元，并在何某2的办公室还给了李迎峰。2.2016年7月的一天，被告人李迎峰安排杨志强向覃某1索要欠款，杨志强纠集胡华东、胡坤于当日中午在宜城市沿江大道覃某1沙场办公室找到覃某1。杨志强对覃某1说，早点还钱，不还钱就没得好日子过，有的是办法治你。覃某1睡在办公室二楼最里面的房间，胡华东、胡坤在二楼楼梯口的房间守着。覃某1迫于无奈，请张某1、杨坚强从中说和。第二天下午一点多，张某1、杨坚强一起到覃某1的沙场办公室找李迎峰说情，李迎峰才答应宽限几天，并让胡华东、胡坤离开。3.2016年7月底的一天，李迎峰安排杨志强向覃某1索要欠款，杨志强纠集胡华东、胡坤在宜城市沿江大道覃某1的沙场办公室二楼守着覃某16天。覃某1将沙场股权、挖沙设备等抵押给李迎峰后，李迎峰才安排杨志强、胡华东、胡坤离开。2017年3月1日，李迎峰向宜城市人民法院提起民事诉讼，要求覃某1归还200万元借款及借款利息112万元（未扣除已转账至李迎峰银行账户的26万元）。宜城市人民法院进行了民事调解，并制作了《民事调解书》：覃某1欠李迎峰借款本金及利息共计286万元。覃某1于2017年8月15日前一次性偿还李迎峰250万元，剩余李迎峰自愿放弃；逾期未偿还，覃某1偿还本金200万元及利息（从2015年2月13日起至本息付清之日止，按年利率24%计算）。被告人李迎峰多次纠集被告人杨志强、胡华东、胡坤，以软暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪，应当依法从严惩处。庭审中，公诉机关提出被告人李迎峰为追求经济利益对外放贷，在催收期间以低价获取被害人的沙场股权，强行夺取被害人财物，从中不法获利，其所得的18万元、沙场股权和孳息应当以违法所得收缴。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了指定管辖函、受案登记表、发破案经过、到案经过、户籍证明、书面证明、宜城市人民法院审理的（2017）鄂0684民初862号民间借贷纠纷卷宗材料、刑事判决书、裁定书、宜城市公安局公安行政处罚决定书、企业聘请常年法律顾问合同、办案情况说明、沙场转让协议、税务登记证、营业执照、情况说明、李某2分配及交款等书证；证人杨坚强、张某1、朱某1、何某1、朱某2、罗某、何某2、廖某、宋某、李某1、刘某、高某、张某2、李某2、张某3等人的证言；被害人覃某1的陈述；被告人李迎峰、杨志强、胡华东、胡坤的供述与辩解；辨认笔录、指认现场照片等证据。公诉机关认为，被告人李迎峰、杨志强、胡华东、胡坤为索取债务多次非法扣押、拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李迎峰、杨志强在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人胡华东、胡坤在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。建议判处被告人李迎峰三年有期徒刑；判处被告人杨志强三年有期徒刑；判处被告人胡华东二年六个月有期徒刑；判处被告人胡坤二年六个月有期徒刑。判决前，被告人杨志强、胡华东、胡坤自愿认罪认罚，公诉机关依法重新调整了量刑建议，即建议判处被告人杨志强两年至两年半有期徒刑；判处被告人胡华东一年二个月至一年六个月有期徒刑；判处被告人胡坤一年二个月至一年六个月有期徒刑。被告人李迎峰辩称：1.关于时间和次数，我认为拘禁的次数只有两次。第一次在尚一特酒店，有2天；第二次是在覃某1沙场办公室，不止2天，我从深圳接电话到回襄阳就有5天，的确以张某1说情结束，但拘禁天数和起诉书指控的不一致，有杨坚强、张某1与我的通话记录、以及我返回机票为证。起诉书指控的第三次，结束方式也不对，因为沙场股权转让发生在拘禁覃某1之前，被害人说的假话。2.对认定恶势力有异议。我在宜城法院起诉民间借贷纠纷是符合法律规定的，要债期间可能有过激行为，但没有采取同样方式向别人要过账；而且我只喊了杨志强，也没让杨志强叫别人，不构成恶势力。3.关于沙场股权转让和林场方面。如果没有覃某1和他老婆周某1的配合是完不成的，而且当时我并不想要的，他报警是为了要回沙场；林场转让的事，是他教我怎么做的，他是自愿的。4.覃某1给我的这些财产都是自愿的，而且是我该得的，不是违法所得，不应当没收；如果超过了法律规定的利息，我可以把多付的部分还给他；即使是合法范围内利息，多拿的部分，我也愿意返还。5.我对被害人造成了伤害，我悔罪。其辩护人胡鹏提出的辩护意见是：辩护人对起诉书指控的非法拘禁罪的罪名不持异议，但对起诉书指控的非法拘禁次数和恶势力犯罪定性有异议，具体理由如下：1.关于拘禁次数的问题。（1）通过全案证据综合分析，认定非法拘禁达到三次的证据不足。四名同案被告人的供述虽然细节有些不一致，但有一点却是一致的，即在沙场跟着被害人只有一次。（2）通过证人张某1的证言，其接到被害人覃某1的电话时，被害人表示已经被限制了几天了，这一点与起诉书指控的第二起中仅一天的描述不一致，也说明起诉书指控的第二起和第三起就是连续的一起。（3）这次结局也并非起诉书所述的逼迫被害人签署了沙场股权转让协议。因为在2016年3月30日双方已经自觉自愿的签订了《沙场转让协议》，并于4月1日办理了营业执照和税务登记的变更登记，说明沙场股权的转让并不是起诉书所指控的通过非法拘禁所获取，而是被害人夫妻双方在无钱还债的情况下自觉自愿与李迎峰签订的，这一点也有力证明了起诉书指控的第三起拘禁事实不成立，故本案拘禁的次数只有两次。2.关于被告人李迎峰被指控恶势力犯罪的定性问题。根据被告人所实施的行为来看，不构成恶势力犯罪；结合李迎峰一直交代杨志强不要打骂只跟着要钱的主客观表现，本案的非法拘禁相较其他拘禁案件情节要轻微；且被告人没有恶势力犯罪经常纠集在一起为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响等犯罪特征，只针对一名债务人实施了两次讨债行为，仅应被定性为非法拘禁罪，但不构成恶势力犯罪。3.关于被告人李迎峰的量刑情节，请合议庭考虑以下情节给予从轻量刑。（1）被告人李迎峰当庭自愿认罪，如实供述，可以酌情从轻；（2）李迎峰在本案中明确交代杨志强不要打骂被害人，只是跟着要钱，这些情节可以看出李迎峰主观恶性不大，只是在索取合法债务的目的下实施行为越过法律界限，比其他非法拘禁案件情节轻微。4.覃某1欠李迎峰的200万债务应是合法债务。根据法律规定，对不超过三分月息的，已经支付的部分不予返还，超过的部分可以要求返还；从覃某1借款到给付这些财产的时间，本金加利息就超过了400万元，本案所得的财产不应认定为违法所得，沙场转让是在拘禁前，不应认定为拘禁所得。被告人杨志强辩称：1.对非法拘禁的次数跟李迎峰意见一致。2.关于恶势力方面，我只是李迎峰的司机，之前没有参加过违法活动；我跟胡华东、胡坤没有经常在一起，同胡坤这次才认识，故我不构成恶势力犯罪。3.我以前不懂法，但我认罪悔罪，请求对我宽大处理。其辩护人杜菊香提出的辩护意见是：1.本案不符合涉恶案件的构成要件，不能以涉恶性质对被告人杨志强定罪处罚。（1）根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（以下简称两高两部《关于办理黑恶案件的指导意见》）第14条规定，“恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。”涉案四被告人系独立个体，李迎峰与胡华东、胡坤不认识，杨志强跟胡坤也互不相识，案发时胡华东和胡坤均在外地务工（有正当的职业），根本不符合“经常纠集在一起”的特征。南漳公安局的办案说明也证实李迎峰等人没有其他放贷和暴力讨债行为，也不符合“在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”的特征。公诉机关指控杨志强等人涉嫌3次非法拘禁的证据不足，不能认定“多次实施违法犯罪活动”。（2）公诉机关指控杨志强涉恶性质犯罪缺乏法定要件。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（以下简称两高两部《关于办理恶势力案件的意见》）第5条规定，“因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应做恶势力案件处理。”本案是一起标准的索债型非法拘禁案（合法债务关系成立），故依法不应做恶势力案件处理。2.对杨志强犯非法拘禁罪的罪名不持异议，但具有以下从轻处罚情节。（1）本案系被害人借款后不守诚信、违约不还款而导致的一起民转刑案件，主要诱因在于被害人自身过错，故不同于纯粹的非法拘禁罪，无非法占有目的，属于索债型非法拘禁罪；（2）被告人在拘禁过程中并无过多限制人身自由的行为，没有对被害人采取辱骂、殴打等过激的暴力行为，被害人多次向亲戚、朋友借钱、开房、送饭过程中均未报警，故被害人主观意愿从事活动的期间不应计算到非法拘禁的时间中；（3）公诉机关指控杨志强犯非法拘禁三次的证据存疑，不能认定为多次拘禁。胡华东庭前供述前后矛盾，当庭又称“第二次和第一次好像是一次”等含糊不清的陈述，其他被告人均供述只有两次。另外，双方早在2016年3月30日就签订了《沙场转让协议》，4月1日便进行工商登记，这与2016年7月份第三次拘禁后获得沙场股权的事实严重不符，仅凭这一点就足以说明第三次拘禁严重存疑。被告人胡华东辩称：1.对公诉人指控的犯罪事实无异议。2.对指控的恶势力犯罪，我不是很懂。3.我自愿认罪认罚，请求对我从轻处罚。其辩护人刘尧提出的辩护意见是：1.辩护人对于检方指控被告人胡华东犯非法拘禁罪这一罪名不持异议，但对于两处量刑情节的事实指控持有异议。（1）对于证实非法拘禁三次的证据达不到确实、充分的法定标准，指控的事实不能排除合理怀疑。针对非法拘禁三次的证据只有两个言词证据，即被告人胡华东的供述以及被害人覃某1的陈述，没有其他客观、有效证据予以佐证。覃某1的陈述又明显带有夸大其词意欲逃避债务的情况，不应当作为定案依据，故检方指控非法拘禁三次的证据明显不足。（2）被害人覃某1和四名被告人关于每次非法拘禁的时长表述不一，对于被害人覃某1被非法拘禁时长方面的事实尚且存疑。由此可见，被害人覃某1被非法拘禁的次数、时长尚未查清，现有证据不足以认定相关事实，故恳请法院对被告人依法作出合理处罚，以达到罪刑相适应。2.本案不应当定性为恶势力犯罪，检方的指控缺乏事实根据和法律依据。从庭审已经查明的基本案情看：（1）案发是因被害人覃某1拖欠被告人李迎峰债务不还导致，且该债务系合法债务；（2）李迎峰与胡华东、胡坤互不相识，杨志强与胡坤互不相识，说明胡华东、胡坤与李迎峰、杨志强之间不存在雇佣、豢养等隶属关系，证实四名被告人不属于“经常纠集在一起”的情形；（3）李迎峰在宜城开展小贷业务时间较短，未雇佣专人从事违法犯罪活动进行收帐，在小贷行业并未造成恶劣的社会影响，更不存在为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序方面的违法犯罪活动；（4）特别值得注意的是，胡华东、胡坤之所以参与本案，完全是出于江湖义气、被利用甚至受蒙蔽，依据两高两部《关于办理恶势力案件的意见》第二条第6款之规定，胡华东、胡坤不应当被认定为恶势力成员。因此，就目前已经查实的案情，本案确实不符合“恶势力”的认定标准，贵院应当依据《中华人民共和国刑法》有关规定，对于本案作为普通的共同犯罪案件处理。3.被告人胡华东具有以下从轻、减轻或者免除处罚的量刑情节，应当获得相对较轻的刑事处罚。（1）李迎峰、杨志强系主犯，胡华东、胡坤是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；（2）胡华东能够当庭自愿认罪，如实供述罪行，对于参与非法拘禁的事实从始至终供认不讳，符合“认罪”的规定。胡华东在自我辩护和最后陈述中均提到，对于是否构成恶势力因不懂法无法认知，但服从法院的判决，符合“认罚”的规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定可以依法从宽处理；（3）胡华东在公安侦查阶段、检察院审查起诉阶段以及法院审理阶段，均能自愿如实供述罪行，前后供述稳定，悔罪态度好，构成坦白，可以从轻处罚；（4）从整起事件的起因、经过和结果来看，胡华东未参与借贷、沙场转让、股权变更、分红，未殴打、侮辱被害人，更未从中获取任何好处，行为情节较轻，不具有社会危险性，主观恶性不大，罪责相对较小，可以酌情从轻处罚或者减轻处罚；（5）胡华东属初犯、偶犯，不懂法、社会阅历少，一时大意触犯刑法，眼前小孩刚出生尚不满一周岁，需要家庭温暖，望贵院对于胡华东酌情从宽处理。综上，建议贵院判处被告人胡华东一年有期徒刑或者适用非监禁刑。被告人胡坤辩称：1.对非法拘禁的次数有异议，我记得只有两次。2.我那时从温州回来筹办婚礼，跟李迎峰、杨志强不认识，所以认定为恶势力很牵强。3.在量刑上，事发时我年纪小，被刑事拘留后就交代了犯罪事实，我认罪，希望对我从轻处罚。其辩护人贺中一提出的辩护意见是：辩护人对起诉书中指控被告人胡坤涉嫌犯非法拘禁罪不持异议，被告人胡坤本人也对该罪自愿认罪认罚，自愿接受法律制裁；但是对起诉书指控被告人胡坤系恶势力犯罪持有异议。1.胡坤参与非法拘禁被害人的时间和次数未予查清。（1）胡坤的三次供述前后一致，均只认可尚一特酒店和覃某1沙场办公室发生的两次非法拘禁行为，起诉书指控的第二起和第三起非法拘禁行为，应该属于同一次，且其在尚一特酒店守覃某1的时间为20多个小时左右就提前离开了；（2）本案系被害人借款后不守诚信、违约不还款而导致的一起民转刑案件，主要诱因在于被害人自身过错，故不同于纯粹的非法拘禁罪，属于索债型非法拘禁罪；（3）胡坤在本案中处于服从、被支配的辅助地位，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；（4）被告人胡坤犯罪后如实供述犯罪事实，系坦白，且前后供述一致无反复，依法可以减轻刑事处罚；（5）被告人胡坤系初犯，无犯罪前科，恳请对胡坤从宽处罚。2.本案不属于“涉黑涉恶”案件，嫌疑人不应当作为重点打击对象处理。两高两部《关于办理黑恶案件的指导意见》和《关于办理恶势力案件的意见》均明确规定了“恶势力”的界定标准，且一再强调“坚决防止人为拔高或者降低认定标准”。而本案是因民间借贷纠纷引起，且被告人胡坤之前并不认识李迎峰，也未从该犯罪活动中获取任何报酬和好处，完全是因为涉世不深，迫于杨志强“混混”身份等畏惧心态而不得已为之，并且仅参与了这一起违法犯罪活动。综上，希望合议庭对胡坤从轻处罚。经审理查明，2015年2月13日，覃某1通过何某2、襄阳森烨建筑安装有限公司（以下简称森烨公司，现已更名为襄阳星坤建筑安装有限公司）担保向被告人李迎峰借款200万元，约定借款期限5个月（自2015年2月13日至2015年7月12日），按月息5分计算利息。同日，李迎峰通过中国工商银行账户转账200万元给覃某1。2015年3月14日至2015年10月21日期间，覃某1通过中国工商银行账户向李迎峰指定的罗某的银行账户转账借款利息共计70万元；2016年4月16日，其又通过王龙的中国农业银行账户向李迎峰的银行账户还款9万元；2016年5月5日，其又通过龙鹏程的中国工商银行账户向李迎峰的银行账户还款17万元，合计96万元。此后，因覃某1无力偿还本金及利息，被告人李迎峰安排被告人杨志强、胡华东、胡坤三次非法拘禁覃某1，时间长达10余天。具体事实如下：1.2016年6月的一天，被告人李迎峰在何某2的办公室通过何某2向覃某1索要欠款，覃某1答应筹钱，李迎峰便安排杨志强跟着覃某1。杨志强又纠集胡华东、胡坤跟着覃某1，让胡华东、胡坤不要打、骂覃某1，覃某1干什么都跟着。杨志强还对覃某1说，不还钱就天天跟着。覃某1不敢回家，只好在宜城市情侣路尚一特酒店办理入住。胡华东、胡坤睡在酒店房间外面一张床上，覃某1睡在酒店房间里面的一张床上。胡华东、胡坤守着覃某1在该酒店住宿4天左右。覃某1迫于无奈，将自己的一台奔驰商务车抵押借款20万元，并安排公司出纳廖某取出交给自己，后在何某2的办公室将其中18万元现金还给了李迎峰。2.2016年7月的一天，被告人李迎峰安排杨志强向覃某1索要欠款，杨志强纠集胡华东、胡坤于当日中午在宜城市鄢城办事处港区5号货场的汉阳沙场办公室找到覃某1。杨志强对覃某1说，早点还钱，不还钱就没得好日子过，有的是办法治你。覃某1睡在办公室二楼最里面的房间，胡华东、胡坤在二楼楼梯口的房间守着。后迫于无奈，覃某1请张某1、杨坚强从中说和。第二天下午一点多，张某1、杨坚强一起到覃某1的沙场办公室找李迎峰说情，李迎峰才答应宽限几天，并让胡华东、胡坤离开。3.2016年7月底的一天，李迎峰安排杨志强向覃某1索要欠款，杨志强安排胡华东、胡坤在宜城市鄢城办事处港区5号货场的汉阳沙场办公室守着覃某16天。另查明，覃某1与周某1系夫妻关系。2016年3月30日，周某1与李迎峰签订《沙场转让协议》，将自己名下（实际控制人是覃某1）位于宜城市鄢城办事处港区**货场的汉阳沙场（含相关设备和房屋）作价80万元转让给李迎峰。2016年4月1日，双方分别在宜城市工商行政管理局和宜城市地方税务局办理了营业执照、税务登记变更，将经营者和纳税人由“周某1”变更为李迎峰的父亲“李某2”。2016年5月4日，宜城市24家私人采砂企业合并经营，成立湖北鑫砂建筑材料有限公司（以下简称鑫砂公司），覃某1仍以周某1及其名下的汉阳沙场参与入股（股东周某1的签名由覃某1代写）。后李迎峰要求将该公司股东“周某1”变更为“李某2”，因《沙场转让协议》及其工商、税务变更发生于某公司成立之前，该公司要求李迎峰、覃某1出具一份股权转让的“情况说明”。此后，李迎峰持一份情况说明到鑫砂公司要求股东变更认证，内容为“原宜城市汉阳沙场（位于宜城市港区**货场）负责人覃某1在宜城市鑫砂建筑材料有限公司中所持有的全部股份（包括但不限以股本、分红及收益等）全部转让给李某2所有。2016年8月23日。”覃某1以说明人的名义在该情况说明中表示同意并签字、捺印，鑫砂公司法定代表人高某及部分股东在该情况说明中签字同意，并加盖了公章。后鑫砂公司在其章程上进行了更名登记，李某2自2016年10月开始参与该公司分红。截至2020年4月，李某2共分红2384498.80元，扣减经营成本399455.00元，实际取得收益1985043.8元。2017年3月1日，李迎峰向宜城市人民法院提起民事诉讼，要求覃某1、宜城市道安市政设施有限公司等五被告归还200万元借款及利息，并支付6万元律师代理费及该案诉讼费等。宜城市人民法院于2017年7月7日作出（2017）鄂0684民初862号民事调解书：1.覃某1和宜城市道安市政设施有限公司尚欠李迎峰本金及利息286万元（利息按年利率24%计算至2017年6月13日），由覃某1和宜城市道安市政设施有限公司于2017年8月15日前一次性偿还李迎峰250万元，剩余李迎峰自愿放弃；逾期未偿还，覃某1和宜城市道安市政设施有限公司偿还本金200万元及利息（从2015年2月13日起至本息付清之日止，按年利率24%计算）；其他诉讼请求李迎峰自愿放弃。2.襄阳星坤建筑安装有限公司、覃某2、何某2对上述债务承担连带清偿责任。上述事实有业经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.指定管辖函、受案登记表、发破案经过、到案经过。证实：案件来源及被告人到案经过。2.户籍证明。证实：四被告人的身份信息。3.朱某1、朱某2、杨坚强、王龙等人的书面证明。证实：朱某1证明2016年7月覃某1在森烨公司办公室被要过账，当日又在汉阳沙场办公室被限制人身自由；朱某2证实2016年7月覃某1在汉阳沙场办公室被要账的人限制自由；杨坚强证实2016年7月覃某1在汉阳沙场办公室被要账的人限制自由，后其与张某1说情后离开；王龙证实其和覃某22016年6月给被拘禁在宜城市尚一特酒店的覃某1送过饭；其单独在2016年7月给被拘禁在汉阳沙场办公室的覃某1送过5天饭。4.宜城市人民法院审理的（2017）鄂0684民初862号民间借贷纠纷卷宗材料，包括民事起诉状、借条、担保人承诺函、电子银行回单（李迎峰向覃某1转账200万元、覃某1向罗某转账共计70万元、王龙向李迎峰转账9万元、龙鹏程向李迎峰转账17万元）、开庭笔录、询问笔录、民事调解书等。证实：李迎峰借款200万元给覃某1，覃某1支付其利息的情况；李迎峰向宜城市人民法院提起民事诉讼，要求覃某1偿还借款及利息，宜城市人民法院进行了审理并调解结案。5.（2018）沪0101刑初716号刑事判决书、（2019）沪02刑终214号刑事裁定书。证实：李迎峰曾因犯故意伤害罪，2009年10月30日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年八个月的情况；又因犯非法吸收公众存款罪，2018年12月27日被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑五年六个月、并处罚金二十万元的情况。6.宜城市公安局公安行政处罚决定书。证实：2012年4月27日，杨志强因赌博被宜城市公安局罚款五百元；2012年11月9日，杨志强因吸食毒品被宜城市公安局行政拘留十日并处罚款贰仟元。7.企业聘请常年法律顾问合同和个人法律顾问合同。证实：2014年度、2016年度，李迎峰以襄阳世金投资担保有限公司法定代表人身份聘请湖北崇法律师事务所律师李某1担任其企业法律顾问。2017年度，李迎峰聘请李某1担任其个人法律顾问。8.公安机关的办案情况说明三份。证实：1.未调取到宜城市尚一特酒店监控录像和住宿人员登记表；李迎峰的公司已注销，公司资料和业务情况无法调取；覃某1的汉阳沙场附近无老百姓居住；未查询到李迎峰还存在其他暴力讨债等违法犯罪行为，覃某1也未能提供线索。2.罗某在外地，经电话询问，罗某称在李迎峰公司打工期间，别人一般叫其“罗园子”。3.侦办人员无法联系上证人覃某2，覃某1也未提供覃某2的去向及联系方式。9.沙场转让协议、税务登记证、营业执照、情况说明、李某2分配及交款明细。证实：覃某1将经营的汉阳沙场（含相关设备和房屋）转让给李迎峰，并办理了营业执照、税务登记和股权转让的变更，李某2取得沙场股权后实际分红1985043.8元的情况。10.鑫砂公司章程、决议。证实：覃某1的爱人周某1为鑫砂公司股东，后变更为李某2。11.胡华东小孩的出生证明和胡华东所在地治保委员会出具的情况说明（辩护人刘尧提供）。证实：胡华东小孩年龄小；胡华东系初犯、偶犯。（二）证人证言1.杨坚强2019年8月14日的证言：我和覃某1是朋友关系，覃某1借款的事情我清楚一点。2016年7月的一天晚上六、七点的样子，我和张某1在宜城茶楼喝茶，这时张某1接到覃某1的电话，说他被几个小青年堵在宜城河边的自己沙场里几天了，也不让他走，让我们过去做做工作，我就和张某1一起到了宜城河边覃某1的沙场，当时我看见有三名年轻娃子坐在覃某1沙场的屋子门口，覃某1坐在屋里面，覃某1要出来他们也不让覃某1出来，我和张某1进去后听覃某1说是因为他借宜城李迎峰的钱没有还，李迎峰安排人把他堵在屋里几天了，不让他出来。过了一会儿李迎峰过来了，我和张某1就给李迎峰做工作，让他宽限覃某1几天，等覃某1筹钱，这样李迎峰他们就带人走了。过了一个星期左右，我给覃某1打电话喊他来吃饭，他说他被堵住在沙场里几天没有吃饭了，然后我就去了覃某1的沙场，我看见他又被三个年轻娃子堵在沙场屋里，我就跟他们商量说好话带覃某1出去吃点饭，那三个年轻娃子答应了，我就带覃某1出来了，我们走的时候，其中一个年轻娃子就跟着覃某1，我们到哪儿他就跟到哪儿，我们在餐馆吃饭那个年轻娃子也坐在边上把覃某1看着，饭吃好后我就走了，覃某1和那个年轻娃子回沙场了。我只知道覃某1向李迎峰借钱了，具体借了多少，是否还了我不清楚。我只知道李迎峰是我们宜城郑某，大约40岁，而且听说宜城问他借钱的人多，他像是在放高利贷。证实：2016年7月，覃某1两次被拘禁在其汉阳沙场办公室，第一次杨坚强、张某1从中说情，李迎峰才带人离开；第二次杨坚强单独带覃某1外出吃了一次饭；李迎峰是放高利贷的。2.张某12019年10月28日的证言：我认识李迎峰和覃某1，我知道覃某1欠李迎峰钱。2016年7月的一天，我和杨坚强在一个茶楼喝茶。覃某1给我打电话说被李迎峰安排的几个小弟守在沙场里不让走，已经守了几天了，让我帮忙向李迎峰说情。我给李迎峰打电话，李迎峰约我去覃某1在江边的沙场。我和杨坚强一起到覃某1位于宜城江边的沙场。我看几个小伙子和覃某1一起都在沙场办公室。我说情后，李迎峰就让跟着覃某1的几个年轻娃子走了。然后，我也走了。我不认识李迎峰安排跟随覃某1的年轻娃子。我只知道覃某1欠李迎峰的钱，具体数额我不清楚。李迎峰在宜城开了一家小额贷款公司，说白了就是放高利贷的。证实：覃某1被几个年轻娃子守在汉阳沙场办公室好几天，由张某1找李迎峰说情后，李迎峰把人撤走。与杨坚强的证言内容能够相互印证。3.朱某12019年8月14日的证言：我认识覃某1，覃某1因借款发生的事我清楚一点。2016年6月份的一天，我准备找覃某1谈点砂石料业务，就给覃某1打电话问他在哪儿，覃某1说他在宜城河边的沙场，我就赶到覃某1的沙场，当时我到后看见覃某1在沙场的最里面的屋里睡，有两名年轻娃子在门口床上睡觉，把门堵着，我进去后，把情况和覃某1说了，覃某1说现在搞不成，天天这两个娃子就跟着他，把他堵在屋里，我一看谈不成就离开了。7月的一天上午，我到襄阳市森烨建筑财务室核对机械费用，核对好后我就去董事长办公室找覃某1签字，我到覃某1办公室后看见办公室里坐了两个年轻娃子，我说叫覃某1签字结账，覃某1说这两个人天天跟着他要钱，他现在不方便，之后覃某1就出办公室下楼了，那两个年轻娃子也跟着覃某1下楼了，下楼的时候覃某1说：“你们天天跟着我，逼我，哪天我跳楼了，你们一个一个都跑不了。”覃某1开车出去，那两个年轻娃子也坐覃某1的车走了。又过了几天的中午十二点左右，我接到覃某2的电话，说让我到餐馆去炒几个菜送到覃某1宜城河边的沙场，我把饭菜弄好后就来到了覃某1的沙场，当时我看见覃某1、覃某2还有两个年轻娃子都在沙场屋里坐，覃某1就跟我说这两个年轻娃子就是天天跟着他要钱的，他走哪儿这两名年轻娃子就跟到哪儿。吃饭后我坐了一会儿就走了。我只听说过李迎峰，但不认识他。听说他是混社会的人，在融资放高利贷。我看见就是覃某1被两名年轻娃子堵在覃某1沙场屋里，覃某1在里面坐那两名年轻娃子就堵在门口，不让覃某1出来，就是覃某1出来了，他们也跟着，覃某1走哪他们跟到哪儿。我不清楚打没打覃某1，覃某1只跟我说这些人24小时都跟着他，逼他还钱。三名年轻娃子都是二十岁左右。证实：覃某1于2016年6月和7月两次被拘禁在汉阳沙场办公室，朱某1给覃某1送过饭；间接证实催收行为扰乱覃某1公司正常的业务开展。4.何某12019年8月14日的证言：我认识覃某1，覃某1因为借款发生的事情，我知道一些。2016年7月左右的一天，我去覃某1公司找覃某1结账，我到覃某1办公室把门打开准备进去的时候，一个二十多岁的年轻人把我拦着，问我干什么，我说找覃总，那个年轻娃子说：“你先走。”这时我看见覃某1坐在办公室里，我又说了句：“我找覃总。”那个年轻娃子语气凶狠的说：“叫你先走，你没听到”，我看对方有两三个年轻娃子就先走了，随后我听覃某1公司的员工说这几个年轻娃子是来找覃某1要账的，并说这几天这几个年轻娃子都在覃某1办公室里，覃某1走到哪儿他们就跟到哪儿。我在覃某1公司里等了覃某1两个多小时，覃某1一直没有出来我就走了。后来我又先后去了覃某1公司里两次，那几个年轻娃子一直都在覃某1办公室里。第二天覃某1又给我打电话让我给他送几包烟送到覃某1沙场里，我把烟送到沙场后喊覃某1下来拿，覃某1在二楼一间屋里，让我把烟扔上去，我把烟扔上去后在沙场里站了几分钟，我看到二楼有几个年轻娃子出来看了我下就又进去了。第三天覃某1又给我打电话叫我送烟，我把烟送到覃某1沙场后同样没有看到覃某1，烟也是扔上去的。证实：2016年7月，何某1三次去覃某1的森烨公司办公室，都有年轻娃子守着覃某1；两次到汉阳沙场办公室送过烟，但覃某1被几个年轻娃子守着，未见到覃某1。5.朱某22019年8月20日的证言：我认识覃某1，2010年我在覃某1森烨公司开挖机。覃某1因为借款发生的事情，我知道一点。2016年7月份的一天上午，我在覃某1办公室看到有三四个小伙子（身上纹的有纹身）在逼覃某1要钱，听财务室人说有几个混混在找覃某1要账，也不让覃某1出来。下午五点钟，我走的时候，几个混混还在覃某1办公室没有走。过了一个多星期，我和覃某2（覃某1的弟弟）去宜城汉江河边覃某1开的沙场给覃某1送饭。覃某1说这三个娃子把他拦到屋里不让走，已经四五天了，逼着他还高利贷。就这样我每天中午晚上都给覃某1送饭，每次去三个年轻娃子都在屋里，一直持续了一个星期左右，覃某1给我打电话让别送饭了，我就没有再去了。我不是很清楚覃某1借高利贷的事，我不认识李迎峰。我只听到他们威胁覃某1，没看到殴打他。我听他们说：“不还钱，叫你一家子不好过”，还有一些骂人的话。我不认识那三个年轻娃子，年龄都是二十岁左右。证实：2016年7月，覃某1被三个年轻人拘禁在汉阳沙场办公室，朱某2给覃某1送过一个星期的饭，并证实覃某1曾受到语言威胁。6.罗某2019年11月4日的证言：我认识李迎峰，我听过覃某1这个名字，但我没有见过覃某1。李迎峰从深圳回宜城后开了一家小额贷款公司。2014年夏天，我去给李迎峰开车、打扫办公室等，我干到2014年12月，李迎峰就没让我继续干了。因为李迎峰开的是小额贷款公司，放贷后经常要催账、收账。有时，他安排我去收账，我都拒绝了，后来他说我连收账都不会，没得什么用就把我开除了。李迎峰在宜城开的公司叫上海爵金资产管理有限公司。我去上班后，李迎峰就带我去宜城市中华路的中国工商银行，用我的身份证办理一张银行卡并开通了网银，由李迎峰使用。现在这张卡在我这，我离开公司后，考虑到李迎峰开的贷款公司，怕他用的银行卡涉及到违法犯罪会牵连到我，我便于2016年年初找李迎峰把这银行卡要回来了。我大概2012年认识的杨志强，外号“黑老二”。我没给李迎峰开车后，杨志强去给李迎峰开车。杨志强和李迎峰是亲戚，杨志强喊李迎峰为舅舅。我不清楚李迎峰有没有安排杨志强去要账，李迎峰安排哪些人替他要账我也不清楚，他这个人很谨慎，很多事情都是他自己安排，从不向外人说。我不认识胡华东、胡坤和张某3。证实：罗某名下的一张银行卡（含网银）2014年夏至2016年初一直被李迎峰占有使用；李迎峰曾要罗某帮忙催收欠款，罗某不同意，后离开李迎峰公司。7.何某22019年12月4日的证言：我认识李迎峰和覃某1。2015年2月份的一天，覃某1通过我介绍向李迎峰借了200万元整，协商的是五分息，每月还10万元利息，借期为半年，我是覃某1借款的担保人。当时他们在我办公室签的借款协议。2016年6月的一天，李迎峰到我办公室找到我，让我帮忙催促覃某1还款，然后覃某1把他的一辆商务车抵押给别人后拿了18万元现金在我办公室给了李迎峰。当时，李迎峰拿着覃某1给的这18万元现金没有给覃某1写收据。李迎峰是安排小娃子跟过覃某1，逼着覃某1还款。2016年6月一天，我在宜城市喝茶，我看到覃某1和两个娃子坐在覃某1车上。覃某1说李迎峰安排人跟着他逼他还钱。我和李迎峰说，你催着还钱就还钱，还找两个娃子跟着他是啥意思。大家都是宜城人，何必把覃某1逼成这样。李迎峰说你都打电话和我说了，我把人撤走，不过覃某1要尽快还钱。过了一会，跟着覃某1的两个娃子就下车走了。证实：覃某1经何某2介绍向李迎峰借款200万元整，并约定月息五分；2016年6月，覃某1把车抵押后将18万元现金给李迎峰；2016年6月，由何某2说情后，李迎峰撤走了跟着覃某1的两个年轻人。8.证人廖某2020年5月26日的证言：覃某1原来在宜城燕京大道上经营襄阳森烨建筑安装有限公司，我在公司里担任过出纳。公司刚开始还可以，后期因为生意不好做，覃某1四处借钱维持公司运转。我听覃某1说向李迎峰借过很多钱。我不认识李迎峰，也没有见过，只听覃某1说过这个人。李迎峰为要账来我们公司闹过几次，还安排人在公司守着。我只听见他们在公司和覃某1吵，还听见他们在屋里砸东西，因为我们害怕这样的事儿就没有敢近身去看。他们搞的我们上班都上不成，要账时看起来很凶，有的身上还纹着图案，一看就是混社会的，看见他们来，我们都害怕。有时候他们来闹事，搞得来我们公司办事儿谈业务的人都不敢来。2016年夏天那段时间，这样的事儿经常发生，有几次我没有注意。来闹事的人有多有少，有时两三个人，有时四五个人。我一个都不认识，都是二三十岁的年轻人，有的人身上还纹着很吓人的图案。覃某1需要用钱就给我打电话让我找他拿卡取钱。2016年6月的一天，覃某1打电话让我找他拿卡取二十万元，因为他从来没有一下让我取那么多钱，我记得特别清楚。他在振兴大道天和建筑公司，我找他拿了卡，他让我到银行取二十万给他送来，我就骑着电动车去银行取二十万现金。取后我把二十万现金送到振兴大道天和建筑公司办公室，办公室有五六个人，我把钱交给覃某1就走了。覃某1说二十万元现金是还李迎峰的钱。证实：覃某1在森烨公司被人暴力催债；公司因李迎峰等人的催收行为无法正常开展业务；2016年6月覃某1让廖某取款20万元现金还李迎峰钱。9.证人宋某2020年6月1日的证言：我认识覃某1和李迎峰，但与李迎峰不熟悉，我听说覃某1欠李迎峰的钱没还。2016年的一天，覃某1打电话说工地急需点钱用于周转，向我借点钱。我问他借多少，他说借20万，用2、3个月还给我，并可以把他的一辆商务车作为抵押。我说熟悉，不需要搞抵押这么复杂。覃某1给我一个卡号，我用手机银行给他转账20万元。证实：2016年6月中旬覃某1向宋某借款20万元的经过。10.（1）证人李某12020年5月26日的证言：2014年至2017年李迎峰雇请我为他公司的律师。我认识覃某1，他之前打官司，我们见过面。覃某1和李迎峰之间有债务关系，覃某1借李迎峰的钱无法偿还，李迎峰让我去他办公室起草一份还款抵偿协议，协议内容是覃某1把他的沙场抵偿给李迎峰，具体抵偿数额我记不清了。他们商量好后，我回办公室将协议写好。第二天，我将协议在李迎峰办公室交给他。商量、签协议时覃某1、李迎峰都在场，协议一式两份，签协议后还盖章了，一人拿一份。李迎峰没有威胁、逼迫覃某1签字。证实：李迎峰和覃某1协商沙场抵偿事宜，后李迎峰让李某1起草还款抵偿协议，双方在协议上签字，无逼迫行为。（2）证人李某12020年6月11日的证言。证实：2014年至2017年，李某1与李迎峰签订法律顾问合同；李迎峰的襄阳世金投资有限担保公司，位于宜城市财智大厦**，于2016年注销。11.证人刘某2020年5月26日的证言：覃某1买沙场时我负责帮他看管沙场了。我看到过两次覃某1在沙场被人要账。我不知道是谁找覃某1要账，只知道是一帮小年轻混混。覃某1走到哪儿他们跟到哪儿，还跟覃某1在楼上吵，骂覃某1。证实：覃某1在汉阳沙场被人拘禁催债两次，期间有吵闹。12.（1）证人高某2020年5月26日证言：2016年，宜城市为了便于管理河道采沙，将24家个体采沙户合并成一家，集中管理，分成24股，一家占一股，我为公司法人。覃某1原是鑫砂建筑材料有限公司的股东，现在不是了，他将采沙公司股权转让给李迎峰的父亲李某2了。覃某1欠李迎峰钱，他们达成转让协议，覃某1将采沙股权转让，李某2将转让协议交给公司。我们还专门打电话给覃某1向他确认转让采沙股权一事，覃某1说现在没钱还，暂时把股权抵给李迎峰。后来涨水公司搬家，转让协议现在找不到了。证实：覃某1将鑫砂公司股权转让给李迎峰的父亲李某2，高某向覃某1电话核实，覃某1承认没钱还，暂时将股权抵押。（2）证人高某2020年6月11日证言。证实：2016年5月鑫砂公司成立时，覃某1占一份股份；鑫砂公司统一购买新的采砂设备，股东之前的采砂设备由股东自行处理；覃某1将股份转给李某2；公司分红直接转入股东提供的账户。13.证人张某22020年6月11日的证言。证实：内容与证人高某2020年6月11日内容一致。另证明他是鑫砂公司的副董事长，高某是公司法定代表人；覃某1的股份登记的是他妻子周某1，但是沙场的事务都是由覃某1在处理。14.李某22020年6月11日的证言：2017年一天，李迎峰、我、覃某1，还有一个男的我不认识，我们四个人在宜城市地方海事处一个办公室签的转让协议，我和覃某1都在协议上签字了。覃某1将他在公司的股份、采砂船、采砂设备等一起转让给我。当时转让协议一式两份，我和覃某1各一份，复印了一份交给公司备份。我的这份在李迎峰手里。公司分红的钱转在我名下一张农业银行卡上。平时这张卡都是李迎峰和儿媳妇邓辉在用。证实：覃某1欠李迎峰钱，双方签订协议将覃某1的公司股份、采砂船和采砂设备等转给李迎峰抵账；鑫砂公司分红的钱转在李某2的一张农行卡上，该卡由其儿子李迎峰和儿媳邓辉占有使用。15.证人张某32020年7月10日的证言。证实：张某3认识杨志强，未参与非法拘禁覃某1。16.证人周某12020年9月1日的证言：我虽然是湖北鑫砂建筑材料有限公司的股东，但也只是名义上的股东，具体的事务都是覃某1在操作。转让协议的签署过程我不是很清楚。我看了《沙场转让协议》签名，“周某1”是我本人签的。我印象中，协议签名是覃某1拿回家让我签字的。《湖北鑫砂建筑材料有限公司章程》《股东会决议》上“周某1”的签名不是我本人签的，是覃某1签的我的名字，我没有参加这次股东大会。我不知道2016年8月23日湖北鑫砂建筑材料有限公司出具的《情况说明》。李迎峰安排人拘禁覃某1，我知道的不少于四次，我印象中最长的一次有十几天。证实：《沙场转让协议》上的签名确系其本人书写；鑫砂公司股东大会是覃某1参加的；情况说明的内容和过程，其不清楚；丈夫覃某1被拘禁至少四次，最长的一次有十几天。17.证人张某22020年9月4日的证言。证实：鑫砂公司的合营情况；2016年5月该公司成立后李迎峰拿了一份股权转让协议，这个协议是2016年3月签的，在公司成立之前没有效力，后来李迎峰拿了一份情况说明，内容是覃某1将鑫砂公司持有的全部股份全部转让给李某2；覃某1的沙场在宜城市窑湾码头附近，经营状况不好，合营之后才有所好转。18.证人金某2020年9月10日的证言。证实：我认识覃某1，他原先在宜城市鄢城办事处港区5号货场经营砂石料，我的沙场在北边，紧挨着他的沙场；2016年的时候，沿汉江共有48家沙场在经营，竞争压力大，那时候勉强能维持。19.证人贾某2020年9月10日的证言。证实：我认识覃某1，他原先在宜城市鄢城办事处港区5号货场经营砂石料，我的沙场在南边，和他的沙场隔了一家；原来各自经营的时候生意都不好，合营之后才强一些。（三）被害人陈述1.2019年6月2日的举报材料。证实：案件来源；李迎峰为向覃某1索要债务，安排杨志强等人将覃某1拘禁的相关情况。2.覃某12019年8月12日第一次陈述：我把向襄阳市公安局扫黑办反映的事情向你们仔细讲一下。2015年2月13日，我通过何某2介绍向李迎峰借款200万元整，约定月息五分，借期为半年，到2015年7月12日还清。钱到账后，我从卡上取了10万元现金在何某2的办公室直接给了李迎峰。后通过银行转账到罗某的一个工行账户，付了几个月利息后，等到10月中旬时，我又给他了10万元现金，他让杨志强来拿的。后来有时用银行转账，有时直接给的现金。因为银行贷款没有放下来，我实在没有钱了，利息一直付到2016年1月后就没有付了，我找李迎峰商量说最近手头紧，等有钱了再给你补上。从那之后，李迎峰就安排人逼我还钱。我没办法了，分别于2016年4月16日转给李迎峰了9万元，2016年5月5日又转了17万元。2016年5月下旬开始，李迎峰安排杨志强带了几个年轻娃子去我公司办公室天天闹。2016年6月的一天，李迎峰打电话让我去何某2办公室逼我还钱，我如果不还钱就跟着我到我家和公司闹。当时我还在单位上班，怕闹狠了不好看，便打电话让覃某2去宜城尚一特酒店开了一个房间。李迎峰安排杨志强带几个小弟跟着我去酒店。进房间后，杨志强安排手下两个小弟在房间守着我，不允许我出房间，可以打电话联系筹钱，什么时候把钱还了，什么时候才能让我走。就这样，白天杨志强来对我言语威胁，晚上安排两个小弟在房间看着我，期间覃某2和王龙给我送过饭。直到第八天的下午，我实在没办法了，就安排我妻子把我的奔驰商务车抵押给宋某借了20万后，安排公司会计廖艳丽去银行取了18万元在何某2办公室交给李迎峰。李迎峰说18万元只能算利息，过段时间你再想办法还本金。这样我才能走。又过了半个多月的一天，杨志强带了两个小弟把我堵在我沙场办公室，我走哪他们跟哪，这样一直搞了六天，我找张某1和杨坚强向李迎峰说情，他才把人撤走。又过了十多天，应该是2016年7月份。杨志强又带了几个小弟到办公室找到我，等到晚上他们还不走，我没有地方去便又给他们带到了沙场。到了沙场，杨志强安排两个小弟寸步不离跟着我，这次一直持续了十多天。在这期间，他们让我把沙场、挖沙设备等抵押给李迎峰的父亲，并逼我在抵押协议上签字。我不同意，他们不让我朋友给我送饭，最后实在扛不住了就抵押给李迎峰的父亲。李迎峰亲自开车把我带到沙场公司老总高某的办公室，说从今天开始把我的沙场股权转让给李迎峰的父亲，分红都给他父亲。这样满足李迎峰的无理要求后，他才放我走。2017年，李迎峰因我欠钱不还，拿到我给他的欠条在宜城市人民法院起诉我，后该院于2017年7月进行民事调解。因为我怕他们去单位影响我，去我家影响我家庭安全，所以每次都是我找地方。他们没有打过我，但是打过我弟弟覃某2，他们对我只是进行语言威胁。他们经常说我不还钱，就要想办法搞我妻子，搞我孩子。至今我一共付给李迎峰186万元现金，李迎峰的父亲占我沙场股权分红大约200万元，李迎峰占有我沙场的挖沙机、破石某、传送设备、加油机、油罐、装载机等大约价值100多万元。李迎峰现在还找我要260万元。3.覃某12019年9月26日第二次陈述（两次辨认结束后）：胡东子是参与跟随、看守我时间最长的一个人，参与了三次。每次胡东子都是对我寸步不离。7号照片上的张某3是最后一次在沙场替换胡东子看守、跟随我的人。我确实记不清张某3有没有在尚一特酒店跟随、看守我。我没有向公安机关报案，首先他们都是社会上混的，我怕报案后他们对我报复，骚扰我的家人；其次我确实是欠李迎峰的钱没有还清。4.覃某12020年5月26日第三次陈述：李迎峰、杨志强等人为了讨债非法拘禁我三次。我可以打听李迎峰等人在其他放贷过程中是否存在非法拘禁、暴力讨债等行为。李迎峰逼我与他签了4、5份协议，他也不给我看协议内容，并且这些协议他都没有给我。只有一份沙场股权转让协议存放在宜城市砂石协会。我不清楚李迎峰有没有向帮他讨债的人员支付报酬，他没有当我的面给他们钱。拘禁我时，杨志强说他负责向我要钱，要到后李迎峰会按比例给他报酬。以上三次供述证实：李迎峰为向覃某1索要债务，安排杨志强等人三次拘禁覃某1的相关情况。（四）被告人的供述与辩解1.李迎峰2019年11月25日第三次供述与辩解：2009年我在深圳服刑出来后一直在深圳做点小生意；2014年，我到上海发展，注册了名为上海爵金资产管理有限公司，经营范围是托管资金；2014年年底，我回到宜城开展小额贷款业务，办公地点是在宜城市荣豪酒店****；我在宜城只搞了两年多时间，后期主要是处理上海的事务了。我之前没有向你们如实说，我认识杨志强，他是我一个亲戚李雪艳的丈夫，他喊我“舅舅”；杨志强是宜城郑某，外号“黑老二”，是给我当了几个月司机。杨志强大约是2016年春上2、3月份开始跟着我的；给我当司机，每个月给他发3000元的工资；平时我主要安排他给我开车，有时也安排他去帮我收账。2015年2月份的一天（具体时间记不清楚），覃某1通过我们同村人何某2找到我，想从我这借200万元，月息五分（每月10万元利息），借期为半年，并且何某2担保。我看是何某2介绍并担保的就同意了。当时借款合同上借款人签的是覃某1和覃某2两个人，何某2是连带担保责任人。我将罗某的一个工行卡号给了覃某1，让他每月按时把利息打到这个账户上。我把钱借给覃某1后他按时付了几个月的利息，后来覃某1说暂时没钱还，也没有按时付息了。我催了覃某1几次，他也没还钱。直到2016年6月份的一天，我一直无法联系上覃某1，便去何某2办公室找他催要覃某1的欠款。何某2联系覃某1到他的办公室，我们才见面。我催覃某1还钱，覃某1说他暂时没有钱还给我，他出去想办法。我安排杨志强跟着覃某1一起出去筹钱，杨志强和覃某1就走了。过了大概两、三天时间（记不清楚具体时间了），何某2给我打电话说让我去他的办公室，覃某1暂时凑了18万元现金先给我，剩下的他尽快想办法。我在何某2办公室等着覃某1，覃某1和杨志强一起来的。当时覃某1给了我18万元的现金，何某2在场。我和覃某1说的很明白，他这么长时间也没有按时付息，18万元只能算利息了，但剩下的本金他还是要尽快想办法还我。当时，我、何某2、覃某1三个人一起协商达成了一个还款协议：协议内容是覃某1六个月还一次分三次还完，协议具体内容我记的不清楚了。过了一段时间（具体时间我记不起来了），我在深圳接到张某1（男，宜城王某人，外号“张弯弯”）电话，他问我是不是安排几个娃子跟着覃某1催账，我说我不清楚，我赶回来看了再说。我从深圳赶回来后，打电话给杨志强问谁安排的人跟着覃某1，杨志强说是他安排人在覃某1的沙场跟着覃某1催款。我到覃某1在宜城市河边的沙场办公室，看到有两个小娃子和覃某1三个人在办公室，覃某1在打电话。我打电话让杨志强把人撤走，说莫逼他太紧了，逼太紧也没有用，杨志强答应了。等到下午，张某1又打电话问我说安排跟着覃某1的入咋还没撤走。我说上午我已经让杨志强把人撤了啊。张某1说我现在就在沙场，人都在这。我赶紧喊着杨志强一起赶到覃某1沙场办公室。当时，那两个小娃子、张某1、杨坚强和覃某1都在。我和张某1打了招呼，张某1说迎峰，大家都是宜城人，别把人逼太紧了。再说你主要是让他还钱，你安排人把他关这他怎么出去赚钱筹钱还给你。我说弯哥，他们这样搞确实不对，今天你来了，我给你一个面子，现在就把人撤走。说完，我让杨志强把跟着覃某1的那两个娃子撤走，搞好后我就走了。第一次我安排杨志强跟着覃某1，一定要把钱拿到，别让覃某1跑了。另外两个小娃子我不认识，我从深圳回来后向杨志强了解情况，杨志强才向我说明这两个娃子是他安排跟着覃某1的。我只安排杨志强跟着覃某1向其催账一次，没有安排其他人。而且那两个小娃子都不是我公司的员工，我也不可能给他们发钱。我安排杨志强跟着覃某1，覃某1还了我18万元现金。后来我去深圳前安排杨志强两次向覃某1催要还款，覃某1也没有钱。我当时只安排杨志强跟着覃某1催促其还钱，具体他们有没有去尚一特宾馆我不清楚。2016年7月，杨志强等人还将覃某1在沙场办公室限制其人身自由这个事我不知道。覃某1是把他的沙场和挖沙设备抵押给我父亲了，具体时间我不清楚了，当时我们签的有协议，我妻子可以提供给你们。当时抵押的时候，有我，覃某1和我的律师李某1在场，没有其他人。当时协议一共两份，覃某1签好字按手印后，我把协议带回去给我父亲李某2签字后送还一份给覃某1。是我提出来抵押给我父亲的，因为借给覃某1的钱其中有一部分是我父亲的。我当时不知道杨志强安排人跟着覃某1催账，我知道后及时制止了这件事。证实：李迎峰为向覃某1索要债务，安排杨志强等人将覃某1非法拘禁，一次覃某1在何某2办公室还18万元，一次由张某1说情，李迎峰将人撤走。2.被告人杨志强的供述与辩解。因杨志强前后六次供述虚假成分多，且前后矛盾。庭审中，杨志强及其辩护人一致同意所有供述与辩解以当庭为准。其当庭明确认可公诉机关指控的前两次非法拘禁的事实。3.被告人胡华东的供述与辩解。（1）2019年9月15日第一次供述和辩解：我认识杨志强，他是宜城市郑集镇童梅村人，外号“黑老二”。我是通过我初中同学周某2认识他的，他就是社会上的混混。我听周某2说过杨志强跟着李迎峰在做事，具体做什么事我不清楚。我不认识李迎峰，只是听周某2提起过这个人名。前几年，杨志强为了要账安排我和胡坤跟过一个叫覃某1的人。第一次是2016年6月的一天，具体时间我记不清楚了。那天中午，我、周某2、胡坤三人在宜城市玩。杨志强开车过来找到我们，他和周某2说有一个人欠他钱，安排周某2跟着那个人，晚上在沙场睡一夜，周某2说他有事去不了。杨志强看我和胡坤也在，对我们说那不行让这两个兄弟帮下忙，我和胡坤磨不开面子就答应他了。杨志强开车带我和胡坤到宜城江边的一个沙场办公室。我们进去后，杨志强对覃某1说：晚上我安排两个小兄弟陪你在沙场睡一夜，你要赶紧想办法筹钱啊！不还钱就安排人天天跟着你！覃某1没吭声。杨志强临走时还专门交代我和胡坤，让我们对覃某1不要打，不要骂，覃某1干什么都行，但是我们一定要跟着覃某1。我和胡坤一直睡到次日下午一点多，杨志强来办公室把我们喊醒的，他还带了三个中年男人一起，我都不认识。我和胡坤就下楼洗脸，他们在办公室说话。洗完脸后杨志强让我和胡坤先回去，我和胡坤就走了。第二次是过了差不多半个月，我和胡坤在宜城市荆楚网吧上网。杨志强来网吧找到我和胡坤，安排我和胡坤再去跟着覃某1跟几天。杨志强开车将我和胡坤带到覃某1的公司，在车上杨志强交代我和胡坤，说你们还是不要打，不要骂，只管跟着覃某1就行，覃某1到哪都跟着，别跟丢了，你们吃喝拉撒都让覃某1安排就行。到了覃某1办公室，杨志强就把脸拉下来，很凶狠的样子对覃某1说：这两个小兄弟再跟着你几天啊！说完，杨志强使劲关门就走了。晚上，覃某1还是带我们在沙场办公室睡的。这次，我和胡坤跟了覃某1四天，在沙场办公室睡了三晚上。第四天下午，杨志强来沙场办公室到里面屋对覃某1说：你妈的咋回事，钱咋还没拿来？覃某1说没有钱，杨志强说：没有的你狗子不会想办法啊！杨志强就是催着覃某1赶紧还钱。过了半个小时，来了一个中年男的直接进里屋，杨志强出来把门关着。那个中年男子和覃某1在屋里说话，杨志强说你们可以走了，这事你们不用管了，我和胡坤就走了。整个事情经过就是这样的。杨志强也没有给我们一分钱。第一次我和胡坤跟了覃某1两天，从前一天的下午到第二天的下午，在沙场办公室睡了一夜。第二次我和胡坤跟了覃某1四天，从第一天下午到第四天下午，在沙场办公室睡了三晚上。杨志强要求我和胡坤对覃某1不要打、不要骂，覃某1去什么地方干什么都可以，可以打电话筹钱，但是我们一定要跟他一起，吃饭、睡觉、洗澡、上厕所都要跟着，不能跟丢了。覃某1若反抗要及时和他联系，他来处理。（2）2019年9月15日第二次供述和辩解。内容与2019年9月15日第一次供述和辩解基本一致，补充如下：2016年6月的一天，具体时间我记不清楚了。杨志强打电话要我和胡坤去一阳街的一个茶楼找他。到了茶楼，杨志强让我们在一个没有人的包间等一会，他在别的房间和别人说事。晚饭是茶楼炒了两个菜，我和胡坤两个人在包间吃的。饭后，杨志强和一个中年男子过来，杨志强说晚上你们俩跟着这个哥哥去尚一特酒店开个房间，跟着他别让他跑了，说完杨志强就走了。后来我知道这个中年男子叫覃某1。我、胡坤、覃某1三人打的士去的尚一特酒店，覃某1在前台拿的房某，我和胡坤在房间守了覃某1大约三、四天，覃某1哪也没有去。后来第四天晚上，杨志强和张某3喊我和胡坤出去吃饭。饭后，我和胡坤就走了，后面是张某3安排人去守的覃某1，他安排的谁我就不知道了。杨志强安排我和胡坤跟着覃某1三次。杨志强什么好处都没有给我们，就是管我们吃喝拉撒，没有给我们一分钱。第一次是从第一天晚上8点多到第四天晚上8点多，我们大约守了96个小时；第二次是从前一天的下午4点多到第二天的下午1点多，我们大约守了覃某122个小时；第三次是从第一天下午2点多到第六天下午2点多，我们守了覃某1大约140多个小时。杨志强有时当面催促覃某1赶紧还钱，还有他经常给覃某1打电话逼他还钱。刚开始杨志强对覃某1态度还好，后面态度就很强硬，说话带脏话。我第一次没有如实供述，是因为我孩子才出生15天，我真的怕坐牢，不敢说实话，我害怕李迎峰、杨志强他们报复我。（3）2019年10月29日第五次供述：我这段时间仔细回想一下，当时有一个叫“弯弯”的人替覃某1给李迎峰说情，宽限他一段时间。大概是2016年7月的一天，杨志强带李迎峰和两个男的一起到沙场办公室，他们在屋里说事，我和胡坤就先出去了。过了一会，李迎峰让杨志强带我和胡坤先走。路上，杨志强说刚才来的人就是宜城王某的“张弯弯”，在宜城是出名的人，覃某1就是找他来给李迎峰说情，让李迎峰宽限他几天，你们先回去。事情经过就是这样。证实：受杨志强安排，胡华东等人三次非法拘禁覃某1，第一次长达96个小时，第二次长达22小时，第三次长达140个小时。4.被告人胡坤2019年9月23日的供述与辩解：我认识胡华东，他外号叫胡东子。前几年，我和胡华东看守、跟随过一个叫覃某1的人。最开始我不认识覃某1，我和胡华东2016年的时候一起看守、跟随覃某1时认识他的。2016年6月的一天下午，具体时间我记不清楚了。我从温州打工回来没事干，我就和胡华东在宜城市振兴广场旁边的荆楚网吧上网，胡华东接到一个叫杨志强的电话，杨志强问胡华东在哪儿，胡华东说跟我在荆楚网吧上网，杨志强叫胡华东去一阳街的一个茶楼找他。到了茶楼，杨志强让我和胡华东在一个没有人的包间等着，他在别的房间和别人说事。等了一会儿到了吃晚饭时间，茶楼给我和胡华东炒了两个菜端进来，我和胡华东两个人便在包间吃了饭。吃完饭后，杨志强和一个中年男子过来，杨志强说：“晚上你们俩跟着这个哥哥去尚一特酒店开个房间，跟着他别让他跑了！”，说完杨志强就开车把我和胡华东送到了宜城尚一特酒店，杨志强先走了，不知道是谁开了一间标间房，就是有两张床的房间，然后我、胡华东还有那个中年男人我们拿了房某就去房间了，房间号我记不清了。我们三个人就在那个房间睡觉，按照杨志强交代的，我们一直守着覃某1，不让他离开我们的视线，我和胡华东就在那个房间一直守着覃某1，第二天中午我和胡华东点的外卖在房间里吃了，下午大约三四点的样子，我记得覃某1还在房间里的时候我因为要去见女朋友就先走了，现在记不清楚胡华东是不是跟我一起走的了。过了差不多一个星期左右，一天中午，我和胡华东在宜城市振兴广场旁边的荆楚网吧上网，杨志强给胡华东打电话让我们坐出租车到宜城燕京大道城关五队附近的一个搞建筑的公司门口。我和胡华东到那个公司门口后，看见杨志强的一辆奥迪牌轿车停在公司门口，杨志强把我和胡华东叫上车交代我和胡坤，说这个地方就是覃某1的办公室，让我们把覃某1守好，不要让覃某1跑了。然后杨志强就带着我和胡华东上到了二楼办公室，找到了覃某1办公室，当时覃某1就坐在办公室里，杨志强就对覃某1说：这两个小兄弟天天跟着你，你早点还钱，就把人撤走！不还钱你就别想有好日子过，有的是办法治你！说完，杨志强使劲把关门一关就走了。我和胡华东就在办公室里坐着，把覃某1守着。坐了几个小时，覃某1要出去，我就和胡华东跟着覃某1往楼下走，覃某1开车要走，我和胡华东就坐上覃某1的车，覃某1把我们带到了板桥镇的一个餐馆，我和胡华东就跟着覃某1在那个餐馆一起吃了晚饭。晚饭后，覃某1开着他的车把我和胡华东带到了滨江大道附近的沙场办公室，沙场有一栋两层楼房，我们跟着覃某1上了二楼，覃某1走进了二楼最里面的一间屋，他就在里面屋里的床上睡觉，我和胡华东就在外面守着，在靠近门口的床上睡着。我记得这样一直守了三四天。我只记得后来杨志强还带了一个中年男子（30多岁，矮胖）来过一次，那个中年男的直接进覃某1那间屋，杨志强说没得我们事儿了，让我们走，我和胡华东就走了。走时我问胡华东那个中年男人是谁，胡华东说中年男人是李迎峰，覃某1就是欠他的钱，整个事情经过就是这样的。我记得杨志强安排我和胡华东一起看守、跟过覃某1两次。杨志强什么都没有给我，就只是管我吃喝了，有没有给胡华东我就不清楚了。我只是跟着胡华东混吃混喝。我记得第一次是在宜城市尚一特宾馆时，看守覃某1是从第一天晚上九点多到第二天下午三四点多，我们大约守了20个小时；第二次是在覃某1沙场从前一天的上午十点多到第四天下午五六点，我们守了覃某1大约80多个小时。杨志强要求我和胡华东对覃某1不要打、不要骂，覃某1去什么地方干什么都可以，可以打电话筹钱，但是我们一定要跟着他，任何时候都要跟着，不能离开我们的视线。覃某1若是反抗要及时和他联系，他来处理。证实：受杨志强安排，胡坤等人两次拘禁被害人覃某1，一次长达20个小时，一次长达80多个小时。（五）勘验、辨认等笔录1.辨认笔录。证实：拘禁参与人和被拘禁人相互进行辨认，确认了身份关系。2.现场指认图、照片。证实：覃某1被拘禁现场的相关情况。控辩双方关于被告人李迎峰等四人构成非法拘禁罪的意见一致，双方争议焦点主要集中在以下三个方面，根据已查明的事实和证据，具体评判如下：（一）本案中非法拘禁的次数与时长。由于非法拘禁行为距今已数年，人的记忆模糊客观存在，虽然四被告人在侦查和庭审阶段关于非法拘禁的次数和时长等供述在部分细节上有出入，但总体上是一致的，即一次在宜城市情侣路尚一特酒店，以覃某1在何某2办公室给付李迎峰18万元现金后结束；另一次为宜城市鄢城办事处港区5号货场汉阳沙场的二楼办公室，以张某1和杨坚强说情后结束。控辩双方分歧主要在于第三次非法拘禁是否属实。根据在案证据显示，2016年7月底四被告人在宜城市鄢城办事处港区5号货场汉阳沙场的二楼办公室对覃某1实施了第三次非法拘禁，这不仅有被害人覃某1的陈述和被告人胡华东的供述相互印证，还有杨坚强、朱某1、刘某等证人证言佐证，证据链完整。因此，本案非法拘禁的次数应认定为三次，合计10余天。（二）涉案财产是否属于违法所得。公诉机关认为被告人李迎峰发放高利贷，在催收期间以低价获取被害人覃某1的汉阳沙场股权，强行夺取被害人财物，应当以违法所得收缴。而《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条明确规定：“借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。”通常来讲，超过法律保护的部分就属于高利贷。本案中，李迎峰借给覃某1200万元，双方约定月息五分，即年利率60%，超过法律保护的最高年利率，属于典型的高利贷。高利贷是不受法律保护的债务，但刑法中并没有规定“高利贷罪”，高利放贷行为只有符合“非法经营罪”“高利转贷罪”“非法吸收公众存款罪”“集资诈骗罪”等犯罪构成要件时，才会产生相应的违法所得。经公诉机关补充侦查，无法认定李迎峰长期从事高利放贷业务并构成以上犯罪。因此，不能因为李迎峰的高利放贷行为而直接追究其刑事责任，并据此认定李迎峰收取覃某1的上述财产系违法所得。但是，李迎峰等人为强索高利贷而采取“软暴力”手段非法剥夺他人人身自由构成犯罪，故需要考量的是，四被告人的非法拘禁犯罪行为有无直接造成受害人覃某1物质损失，或者从非法拘禁犯罪行为中获取财产。经查，李迎峰借给覃某1200万元后，覃某1先后以现金和实物进行了偿还。其中96万元转账、汉阳沙场（含相关设备和房屋）的转让均发生于非法拘禁之前，是覃某1主动给付的；且张某2、金某和贾某等多名证人也证实包括汉阳沙场在内的24家沙场在并入鑫砂公司前经营状况都不乐观，证人周某1也承认《沙场转让协议》上的署名是本人所签，双方之间的《沙场转让协议》与非法拘禁无直接联系，故不能认定为非法拘禁的违法所得。至于覃某1被拘禁后给的李迎峰18万元现金，现有证据不能证实给付时李迎峰获取的财产总额已超出200万元的债务本息，也不能视为非法拘禁罪的违法所得。因此，覃某1已给付给李迎峰的以上现金和实物不应认定为非法拘禁的违法所得，双方之间的借贷纠纷可另行通过民事诉讼解决。（三）李迎峰等四人是否构成恶势力。公诉机关认为被告人李迎峰发放高利贷，杨志强自行加入其公司，后根据李迎峰的安排纠集社会闲散人员胡华东、胡坤采取语言威胁、贴身跟随等“软暴力”手段讨债，两年内三次非法拘禁覃某1，使其产生心理恐惧、恐慌，进而形成心理强制；并多次到覃某1的森烨公司办公室催收，扰乱该公司正常业务活动，系恶势力犯罪。审理认为，两高两部《关于办理黑恶案件的指导意见》第14条明确规定，“恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。”两高两部《关于办理恶势力案件的意见》第4条对“恶势力”的内涵做出了相同规定。本案中，李迎峰等人的行为不符合“恶势力”的基本特征。1.李迎峰与胡华东、胡坤之间，杨志强与胡坤之间，案发前互不相识，而是因本案临时纠集在一起，纠集时间较短，且非法拘禁刚刚达到“多次”的标准；除了杨志强案发前受雇于李迎峰，无其他证据显示李迎峰和杨志强长期雇佣或豢养了胡华东、胡坤，前两者与后两者之间也无经济往来，故不符合“经常纠集在一起”的组织特征。2.公诉机关在补充侦查后，无证据证实李迎峰等人存在其他暴力讨债的行为，无法认定李迎峰等人在一定区域或行业造成众人皆知的不良影响，故不符合“以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动”的行为特征。3.非法拘禁过程中，李迎峰明确交代杨志强等人不要打骂覃某1；拘禁地点也是覃某1自己决定的，即宜城市情侣路尚一特酒店是覃某1安排其弟覃某2预订的，汉阳沙场办公室是覃某1自己决定前往的，期间覃某1仍可以打电话或出门筹钱，被告人没有直接对覃某1实施暴力、威胁等过激行为，而是采取软暴力方式非法拘禁覃某1，其主观恶性相对暴力拘禁而言较小，也尚未达到“为非作恶，欺压百姓”的严重程度。4.李迎峰等人仅针对覃某1采取了非法拘禁方式来索要债务，影响范围仅限于覃某1身边的亲朋、好友和同事，没有延伸影响到当地居民的正常生活秩序，不符合“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”的危害性特征。因此，李迎峰等四人行为不符合恶势力的基本特征，且本案系由索要债务诱发，根据两高两部《关于办理恶势力案件的意见》第5条“因其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力犯罪处理”的规定，故四被告人的行为不构成恶势力犯罪。综上所述，本院认为，被告人李迎峰、杨志强、胡华东、胡坤为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，应予以惩处。公诉机关指控罪名成立。四被告人为索取高利贷，采取“软暴力”手段针对单一对象进行非法拘禁，尚未达到为非作恶、欺压百姓的程度，也没有扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，故不构成恶势力。四被告人共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人李迎峰、杨志强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其中杨志强受雇于李迎峰并根据其授意而非法拘禁覃某1，罪责相对较轻，可酌情从轻处罚；被告人胡华东、胡坤在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨志强、胡华东、胡坤自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。四被告人及其辩护人关于覃某1已给付李迎峰的财产不属于违法所得、不构成恶势力犯罪的辩护意见，与庭审查明的事实一致，予以采纳。被告人杨志强的辩护人关于杨志强自愿认罪认罚可以从轻处罚的辩护意见，以及被告人胡华东、胡坤的辩护人关于两人系从犯、自愿认罪认罚可以从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实一致，予以采纳。四被告人及其辩护人关于非法拘禁覃某1的次数为两次等其他辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人李迎峰在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现遗漏本罪，应与之前判决合并处理，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李迎峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年六个月；与上海市黄浦区人民法院（2018）沪0101刑初716号刑事判决对李迎峰所犯非法吸收公众存款罪判处的有期徒刑五年六个月、并处罚金人民币二十万元合并处罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2024年12月27日止。）二、被告人杨志强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年二个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2021年11月9日止。）三、被告人胡华东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2020年11月14日止。）四、被告人胡坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年11月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 李 磊审判员 徐新国审判员 秦艳丽二〇二〇年十月十二日法官助理吴楚君书记员李莹莹