江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初141号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人姜忠，男，1979年1月4日出生，原江苏林洋光伏科技有限公司生产部部长，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人陈卫东，江苏东疆律师事务所律师。被告人杜娟，女，1985年3月19日出生，原江苏林洋光伏科技有限公司生产车间工序长，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人杜明刚，江苏圆点律师事务所律师。被告人胡凯健（被告人杜娟前夫），男，1985年11月27日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于启东市看守所。被告人徐落所，男，1984年7月28日出生，废品收购经营者，户籍所在地江苏省兴化市，住江苏省兴化市。曾因犯掩饰、隐瞒所得罪，于2017年7月7日被本院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人吴文潇，江苏江海明珠律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检二部刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人姜忠、杜娟、胡凯健犯职务侵占罪、被告人徐落所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经启东市人民检察院建议，本院于2020年7月15日延期审理，于2020年7月30日恢复审理。启东市人民检察院指派检察员袁熊熊出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人姜忠、杜娟于2017年初商议，利用管理生产物资的职务便利，由被告人杜娟将焊带夹带出公司，销赃后平分。2017年4月至2019年7月，被告人杜娟经手数十次将江苏林洋光伏科技有限公司（下称林洋公司）生产车间内使用的焊带从公司夹带回家中，由被告人胡凯健联系废品收购经营者徐落所，被告人徐落所明知是犯罪所得而予以收购。2019年7月17日晚，被告人杜娟、胡凯健从公司将12卷焊带夹带出厂时被工作人员抓获并报警。经称重，该12卷焊带质量为63.71千克，经启东市价格认定中心鉴定，上述焊带的市场价格为人民币5441元。现查明，被告人杜娟、姜忠向被告人徐落所出售焊带获利计人民币972924.66元，折合焊带质量计25603千克，经启东市价格认定中心鉴定，上述焊带的市场价格为人民币1575609元。被告人胡凯健参与将被告人姜忠、杜娟侵占的焊带销售给徐落所，涉案获利计人民币832039.66元，折合焊带质量计21895.78千克，涉案焊带的市场价格为人民币1347467元。2019年7月18日，被告人姜忠、杜娟向林洋公司领导如实供述主要犯罪事实，并亲笔书写忏悔书。被告人姜忠于2019年7月18日至启东市公安局开发区派出所主动投案，如实供述主要犯罪事实；被告人杜娟、胡凯健分别于2019年7月19日、23日至启东市公安局开发区派出所主动投案，如实供述主要犯罪事实；被告人徐落所于2019年7月13日在启东市汇龙镇海四达公司门口被抓获归案，归案后如实供述主要犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关出示了被告人供述、证人证言、相关任职文件等证据。公诉机关认为，被告人姜忠、杜娟利用任公司管理人员，管理公司财物的职务便利，伙同被告人胡凯健，采取私自夹带的方法将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为均应当以职务侵占罪追究刑事责任。被告人徐落所明知是他人犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人姜忠、杜娟、胡凯健共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人姜忠、杜娟在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡凯健在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人姜忠、杜娟、胡凯健犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐落所归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐落所曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑缓刑，在判决宣告前还有其他犯罪没有判决、在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人姜忠、杜娟、胡凯健、徐落所自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。诉请本院依法判处。被告人姜忠、杜娟、胡凯健、徐落所对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，认罪认罚。被告人姜忠的辩护人对指控的罪名和犯罪事实不持异议，提出姜忠系自首，认罪认罚，退赃部分赃款，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人杜娟的辩护人对指控的罪名和犯罪事实不持异议，提出杜娟系自首，认罪认罚，退赃部分赃款，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人徐落所的辩护人对指控的罪名和犯罪事实不持异议，提出徐落所有坦白情节，认罪认罚，建议从宽处罚。经审理查明，2017年2月至案发，姜忠任林洋公司组件生产部副部长，负责组件生产部门的管理工作。2014年5月至2017年7月，杜娟任组件生产部备料员，2017年8月至案发，杜娟任组件生产部备料工序长，负责保管物料，确保每月物料实物与账目一致，合理安排物料领用计划，做好领用登记。杜娟系姜忠下属。被告人姜忠、杜娟于2017年初商议，利用管理林洋公司生产物资的职务便利，由被告人杜娟将焊带运出公司，销赃后平分。2017年4月至2019年7月，被告人杜娟将林洋公司生产车间内使用的焊带从厂区内运回家中。被告人胡凯健明知姜忠、杜娟侵占林洋公司焊带，数次协助姜忠、杜娟侵占，并将姜忠、杜娟侵占的焊带销售给徐落所。被告人徐落所明知是犯罪所得而予以收购。被告人杜娟、姜忠侵占林洋公司焊带向被告人徐落所出售后获利计人民币972924.66元，折合焊带质量计25603千克。经启东市价格认定中心鉴定，25603千克焊带市场价人民币1575609元。另查明，2019年7月17日晚，被告人杜娟、胡凯健从林洋公司将12卷焊带夹带出公司时被工作人员抓获。公司报警后，经启东市开发区派出所询问，杜娟供述了当日的行为后离开公安机关。经称重，该12卷焊带质量为63.71千克（已发还被害单位）。经启东市价格认定中心鉴定，63.71千克焊带市场价人民币5441元。被告人胡凯健将焊带销售给徐落所，涉案获利计人民币832039.66元，折合焊带质量计21895.78千克，涉案焊带市场价人民币1347467元。2019年7月18日，经林洋公司领导谈话教育，姜忠、杜娟向林洋公司领导如实供述主要犯罪事实，并亲笔书写忏悔书。被告人姜忠、杜娟、胡凯健分别于2019年7月18日、19日、23日至公安机关主动投案，如实供述主要犯罪事实；被告人徐落所于2019年7月13日在启东市汇龙镇海四达公司门口被抓获归案，归案后如实供述主要犯罪事实。审理中，被告人姜忠、杜娟、胡凯健的亲属分别退缴赃款40万元、40万元、10万元（其中杜娟的30万元直接退缴林洋公司）。林洋公司对姜忠、杜娟、胡凯健表示谅解，建议对姜忠、杜娟、胡凯健从宽处罚并适用缓刑。上述事实，被告人姜忠、杜娟、胡凯健、徐落所在开庭审理中均无异议，且有各被告人在侦查阶段的供述笔录，物证焊带照片，林洋公司劳动合同书、岗位说明，未到庭证人刘爱东、黄浩、秦春霞等人的证言笔录，启东市公安局制作的发破案经过、现场笔录、扣押决定书、辨认笔录，启东市公安局调取的银行卡交易明细、公司员工登记表、焊带进价表、支付宝和微信交易记录，启东市价格认定中心出具的价格认定意见，刑事判决书，谅解书，被告人姜忠、杜娟、胡凯健、徐落所的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姜忠、杜娟利用任公司管理人员，管理公司财物的职务便利，伙同被告人胡凯健，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪；被告人徐落所明知是他人犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人姜忠、杜娟、胡凯健犯职务侵占罪、被告人徐落所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人姜忠、杜娟、胡凯健共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人姜忠、杜娟在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡凯健在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人姜忠、杜娟、胡凯健犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐落所归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐落所曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑缓刑，在判决宣告前还有其他犯罪没有判决、在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人姜忠、杜娟、胡凯健、徐落所自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人姜忠、杜娟、胡凯健退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人姜忠、杜娟的辩护人提出姜忠、杜娟有自首情节、认罪认罚，退缴部分赃款，得到被害单位谅解，建议从宽处罚并适用缓刑的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。被告人徐落所的辩护人提出徐落所有坦白情节，建议从宽处罚的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人姜忠、杜娟、胡凯健减轻处罚并适用缓刑，对被告人徐落所从轻处罚。为惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十一条、第七十七条、第七十二第一、三款、第七十三第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2017）苏0681刑初314号刑事判决中被告人徐落所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元的缓刑执行部分。二、被告人姜忠犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。被告人杜娟犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。被告人胡凯健犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（上述被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人徐落所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，连同前判有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二十二万元（已缴纳二万元）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2024年9月25日止，先行羁押的28日已折抵刑期。）三、责令被告人姜忠、杜娟、胡凯健退缴剩余赃物折价款人民币675609元（其中胡凯健在447467万元内承担共同退赔责任），发还被害单位。（上述赃物折价款限本判决生效之日起十日内履行。）四、退缴在案的赃物折价款人民币60万元，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 黄 生人民陪审员 黄 璟人民陪审员 薛建新二〇二〇年十月二十八日书 记 员 宋丽丽