江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0116刑初157号公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。被告人赵梓超，男，1993年3月23日出生于四川省富顺县,汉族,初中文化,无业,住四川省自贡市富顺县。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留,2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。被告人陈小林，系被告人赵梓超之妻,女,1993年6月25日出生于四川省富顺县,汉族,初中文化,无业,住四川省自贡市富顺县。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留,2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人张某，男，1993年9月11日出生于四川省富顺县,汉族，初中文化，无业，住四川省自贡市富顺县。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留,2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。被告人江某，女，1998年7月2日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，无业，住四川省自贡市富顺县。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留,2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人李某2，男，1996年12月28日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，无业，住四川省自贡市富顺县。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留,2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。被告人邓某，男，1994年3月4日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，无业，住四川省自贡市富顺县。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留,2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。被告人李某1，女，1994年11月4日出生于四川省富顺县,汉族，初中文化，无业，住四川省自贡市富顺县。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留,2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人覃某，男，1995年10月14日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区来宾市象州县。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留,2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。被告人陈某，女，1982年5月17日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，无业，住四川省自贡市富顺县。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留,2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市看守所。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2020]153号起诉书、宁六检刑检刑变诉[2020]11号变更起诉决定书指控被告人赵梓超、陈小林、张某、江某、李某2、邓某、李某1、覃某、陈某犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南京市六合区人民检察院指派检察员于乐出庭支持公诉，被告人赵梓超、陈小林、张某、江某、李某2、邓某、李某1、覃某、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年至2019年12月，被告人赵梓超、陈小林、张某、江某、李某2、邓某、李某1、覃某、陈某先后加入名为“自愿连锁经营业”的传销组织，并与沈某（另案处理）等人共谋在六合区组织、领导该传销组织，该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。该组织内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员，直接以发展人员的数量以及购买的份额作为计酬或者返利依据，并通过引诱参加者继续发展他人参加到传销组织骗取财物。该传销组织通过整合发展形成以1号至5号“家庭”为单元的五个团队，五个家庭有相同的组织架构及管理模式，各家庭接受交叉的自律检查、统一的经晨学习和能力培训，组织结构紧密。老总级别的人员通过线上“有关部门”微信群聊、线下老总会共同研究解决传销组织内出现的相关问题，并通过总管会、经理会、家会等方式对区域内共计五个以“家庭”为单位的传销组织履行管理职责，经查证该传销组织的参与人员累计达120人以上。被告人陈小林、赵梓超分别担任4号、5号家庭直总职务，负责该家庭的全面管理工作；被告人江某担任5号家庭大总管职务，负责上传下达、管理整个家庭，同时兼任4号、5号家庭申购总管，负责收取上述两个“家庭”成员上缴的申购费；被告人张某曾任4号家庭大总管职务，负责上传下达、管理整个家庭，曾任5号家庭自律总管职务，负责纪律管理工作；被告人李某2、邓某分别任4号、5号家庭自律总管。负责纪律管理工作；被告人李某1、覃某、陈某分别任4号、5号家庭经晨窗口、能力窗口，负责能力、经晨课程的培训和召集工作。2019年12月17日，被告人赵梓超、陈小林、张某、江某、李某2、邓某、李某1、覃某、陈某被抓获归案。各被告人归案后均作如实供述。公诉人当庭出示了证人严某1、王某、严某2等人的证言、同案人沈某的供述、被告人赵梓超、陈小林、张某、江某、李某2、邓某、李某1、覃某、陈某的供述与辩解、申请书、申购单、组织结构图等传销资料、辨认笔录、搜查笔录、常住人口基本信息表、发破案经过、抓获经过等证据以证明指控事实成立，并认为被告人赵梓超、陈小林、张某、江某、李某2、邓某、李某1、覃某、陈某组织、领导传销活动，其中被告人赵梓超、陈小林情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人赵梓超、陈小林、张某、江某、李某2、邓某、李某1、覃某、陈某共同实施组织、领导传销活动行为，系共同犯罪，被告人赵梓超、陈小林在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人张某、江某、李某2、邓某、李某1、覃某、陈某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。各被告人均具有坦白的量刑情节，建议判处被告人赵梓超、陈小林有期徒刑五年，罚金人民币五万元；建议判处被告人张某有期徒刑二年，罚金人民币二万元；建议判处被告人江某有期徒刑二年，罚金人民币二万五千元；建议判处被告人李某2、邓某有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元；建议判处被告人李某1有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万五千元；建议判处被告人覃某有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元；建议判处被告人陈某有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万五千元。被告人赵梓超、陈小林、张某、江某、李某2、邓某、李某1、覃某、陈某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人赵梓超、陈小林、张某、江某、李某2、邓某、李某1、覃某、陈某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人赵梓超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2024年12月16日止。罚金款人民币50000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人陈小林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2024年12月16日止。罚金款人民币50000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年12月16日止。罚金款人民币20000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人江某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年12月16日止。罚金款人民币25000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年10月16日止。罚金款人民币15000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人李某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年8月16日止。罚金款人民币15000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人李某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年6月16日止。罚金款人民币15000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人邓某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年6月16日止。罚金款人民币15000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人覃某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年6月16日止。罚金款人民币15000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 丽人民陪审员 林 梅人民陪审员 陈淑梅二〇二〇年十月十日法官 助理 李永超书 记 员 丁 佳