新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2801刑初439号 公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。被告人陆书宝，男，汉族，1986年2月6日出生于安徽省长丰县，高中文化程度，无业，户籍所在地：安徽省长丰县，本市无固定住址。2012年11月28日因犯盗窃罪被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处拘役三个月十五日。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检一部刑诉（2020）668号起诉书指控被告人陆书宝犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月28日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员李军亮出庭支持公诉，被告人陆书宝到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：1、2019年6月期间，被告人陆书宝与史某(另案处理)商定以2000元的价格用史某的名义办理四张对公账户交给陆书宝。同年7月4日，陆书宝伙同许宝双(另案处理)带领史某来到安徽省马鞍山市用事先准备好的“马鞍山格佳工程科技有限公司”法人为史某的营业执照等相关材料，在马鞍山市中国农业银行红旗南路支行办理了该公司的农业银行卡号为×××对公账户，并将该对该公账户交予陆书宝、许宝双，由陆书宝、许宝双将对公账户交予收卡人“陈峰”(另案处理)。2019年7月11日10时许，新疆元通利合工程咨询有限责任公司(以下简称“元通利合公司”)出纳许某在“QQ”上接到自称是其公司法人“柯桂萍”发送的信息后，与东升公司“农总”136XXXXXXXX号码联系，“农总”称已与其公司谈好合同，并让其提供公司对公账户以用于打款，后许某收到“柯桂萍”已收到款项的信息。“农总”又打电话称双方公司签订的合同有问题，让其退还汇款。许某通过“QQ”与“柯桂萍”联系并确认后，用元通利合公司的账户向农云才的银行卡×××转账43.6万元。经核实，该43.6万元款项中的43.59万元于当日经农云才的银行卡，转账给安徽绍均商贸有限公司陈海陇(另案处理)账户，后全部转到“马鞍山格佳工程科技有限公司”史某的×××对公账户，又分别转到其他银行卡。案发后，涉案款未追回。2、2018年下半年期间，被告人陆书宝在签署《开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》后办理了其名下所持有的农业银行卡×××，后在明知该银行卡是用于违法犯罪活动的情况下，仍以150元的价格卖给了收卡人“陈峰”。2018年9月27日7时许，被害人王某被持有手机号码132XXXX****的人以“陆书宝”的身份诈骗1万元。2018年9月27日8时51分22秒王某向陆书宝×××的农业银行卡转账1万元。认定上述事实的证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录。公诉机关认为，被告人陆书宝明知他人可能实施电信网络诈骗活动仍然帮助收集、提供银行卡，且通过该银行卡诈骗44.59万元，数额巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人陆书宝在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，可以从轻或减轻处罚。现提起公诉，请依法判处。公诉机关认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人陆书宝明知他人可能实施电信网络诈骗活动仍然帮助收集、提供银行卡，且通过该银行卡诈骗44.59万元，数额巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人陆书宝在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，可以从轻或减轻处罚。公诉机关量刑建议：法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。量刑情节：1、具有前科，应当从重处罚；2、系从犯，可以从轻或减轻处罚；3.自愿认罪。建议判处陆书宝有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人陆书宝对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，自愿认罪认罚。但对罪名有异议。其没有参与任何办理账户，只负责将史某从南京接到马鞍山交给许宝双，开始负责招聘，其办理的银行卡没有给陈峰，具体给谁记不清楚，也没有签署告知书，签的是民生银行的；当时并不知晓这张卡是用于诈骗的，他们收卡时说用来注册IP地址，其认为其构成犯罪，不构成诈骗罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同。另查明：被告人陆书宝在2017年至2019年期间办理多张工商卡和建设银行卡；2018年10月9日“陈峰”(微信号：×××，昵称：生分割线)向陆书宝转账570元、10月23日转账500元。认定上述事实的证据有：一、许某被诈骗的证据：1、书证：（1）受案登记表，证明：2019年7月11日13时14分许，被害人许某报警称其被诈骗43.6万元。（2）常住人口信息表，证明：陆书宝案发时系完全刑事责任能力人。（3）到案经过，证明：2019年10月30日19时许，南京市江宁分局百家湖派出所在南京市宁区时光网吧抓获的网逃人员陆书宝。（4）羁押证明，证明：陆书宝于2019年10月30日22时54分至11月7日临时羁押于南宁市江宁区看守所。（5）扣押笔录、清单及照片，证明：①2019年10月30日对陆书宝所持有的涉案物品1部手机、1张开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书、3张银行卡予以扣押。②2019年8月29日对史某随身携带涉案物品1部黑色VIVO手机、1张中国农行业务凭证予以扣押。（6）提取笔录，证明：2019年11月16日，库尔勒市公安局民警调取陆书宝手机微信（微信号：×××微信昵称：平淡办半成）微信账单情况，经查与“陈峰”(微信号：×××，微信昵称：生分割线）2018年12月12日至2019年10月4日微信交易共164次。（7）接受证据材料，证明：2019年7月11日被害人许某提交业务委托书1张（昆仑银行电汇单）、截图打印件5张（通话记录），对许某从昆仑银行向对方账户名农云才支付43.6万元及涉案电话向被害人许某打电话的通话记录予以证实。（8）开立单位银行结算账户申请书，证明：马鞍山格佳工程科技有限公司由史某开户×××对公账户。（9）调取证据通知书及清单、银行开户凭证及银行交易流水，证明：农云才于2019年6月24日在中国农业银行中山小榄支行办理卡号为×××银行卡，签约电话136XX****XX。2019年7月11日收到新疆元通利合工程咨询有限公司8881210017488000001账户在转账43.6万元，并于当日分10次转出43.59万元，手续费58元，共计43.5958万元转到安徽绍均商贸有限公司1302013309200035248账户。安徽绍均商贸有限公司1302013309200035248账户于当日分10次将43.59万元转账到马鞍山格佳工程科技有限公司×××账户，该账户于当日分11次将该款项分别转给董俊玲6228480178584947877账户转账23.58万元、李涛6230520970059124679账户转账10万元、许小丽6230520970059124877账户10万元。（10）刑事判决书，证明：2012年11月28日，陆书宝犯盗窃罪被合肥市蜀山区人民法院判处拘役三个月十五日。2、证人证言：（1）史某的证言，称：2019年6月底其去南京找工作。南京的朋友谭其龙问其想不想赚外快，其同意了。谭其龙将另外一个人的微信名片和手机号给其。后来其添加这个人为微信好友，对方给其发一个地址。其按照对方发送的地址找到一个网吧，有两个男子在上网，其问对方做兼职是干什么，其中一个瘦男子告诉其说要先把身份证交给他，凑齐五个人之后去马鞍山市办对公账户，每人办理四家银行的对公账户，办好之后可以给其2000元。其就把自己的身份证给对方，对方给其转账300元。之后其在南京市住了两天，其问瘦男子什么时候去马鞍山市，对方说人还没有凑齐，其就先回合肥。到了合肥后瘦男子打电话让其去马鞍山市，可以办理对公账户了，其就去马鞍山市。到马鞍山市之后瘦男子和胖男子到车站来接其，安排马鞍山市解放路的八零宾馆入住。当时宾馆有四个人，朱建清、胖男子（陆书宝）、一个姓许的男子、一个个子很矮的男子，加其总共五个人。其去陆书宝等人住的房间，他们正在谈论办理对公账户的事情，说是要提前背诵“资料”，办理对公账户时银行的工作人员会问公司的事情。第二天早上姓许的男子给其一份营业执照和一摞资料，营业执照是一个马鞍山市的某个公司，公司法人的名字是其，但营业执照是怎么办理的，如何办理的其不知道。姓许的男子让其把营业执照上的公司名称、地址和主营范围背诵。其记得公司的地址是在马鞍山市云谷电商产业园。姓许的男子就打车带其和矮小伙子一起去一家农业银行。在去银行的路上姓许的男子给其一张新电话卡让其换在手机上，告诉其办理对公账户时预留这个手机号码。其到银行后银行的工作人员基本上没有问什么问题，很容易就把公司在农业银行开的对公账户办下来，有存折和U盾，其给姓许的男子，之后返回宾馆。之后陆书宝、姓许的男子和矮男子又陆续拿给其三个公司的营业执照和资料让其背诵资料并带其去招商银行、工商银行等办理对公银行，后面的几家银行都核对其营业执照上的信息，其中的一家公司的信息银行柜台问其时其有没有说出来，银行就拒绝办理。其办理的三家对公账户都给姓许的男子，其就回合肥。其给姓许的男子打电话要2000元的好处费，姓许的男子说其第四张银行卡还没有办下来，2000元不能给其，之后对方一直没有给其给2000元。有个姓许的男子、陆书宝、还有一个个子比较矮的男子和其一起办理银行账户。他们三个人应该是姓许的男子说的算，在外面住店、吃饭都是他掏钱，而且去哪个银行办对公账户，也都是他说了算。陆书宝一直都在一起，小个子男子主要负责其在银行柜台办对公账户时，他给其和工作人员递送营业执照，有时候银行的人问其时，小个子男子还会给其小声提示。每次办对公账户时他们三个都在，只不过陆书宝和姓许的男子不进到银行里，他们就是在银行门口守着。前期陆书宝要走其的身份证，后来姓许的男子就陆续用其的身份证注册四家公司，公司名称分别是马鞍山格佳工程科技有限公司、马鞍山怡染环保科技有限公司、马鞍山赫策建筑科技有限公司、马鞍山淘浪机械科技有限公司，公司法人都是其，其还看到营业执照上写的出资人是其和朱建清，其问过姓许的男子朱建清是谁，姓许的男子告诉朱建清就是之前从南京到马鞍山的那个人，那个人提供自己的身份证后第二天就走了。其一共用这四个公司营业执照帮他们办理三个银行对公账户，本来是要办四个账户，结果去最后一家银行时正好赶上星期六，银行的工作人员说要等到周一才能办理，就没有办成。其从来没有开过公司，这几家公司都是虚假的，包括营业执照上面写的经营范围、注册金额标记的几百万也都是假的，其既没有经营这些业务，也没有这么多本钱注册公司，而且这些公司所在的地址其也不知道是哪里。姓许的男子把营业执照和其的印章准备好的，姓许的男子具体如何办理的营业执照，如何刻其的印章其不知道。3张银行卡的具体信息其记不清楚，开户时间都是在2019年7月初，地点都是选在安徽省马鞍山市的银行，其记得有农业银行、招商银行、工商银行。办理对公账户的流程是在去银行办理之前，姓许的男子就要求其把营业执照里的内容背会，应对银行工作人员提问，还会给其一个透明小袋，袋子里有一部手机，手机里有一张手机卡，并且袋子上还贴有标签，上面写手机号码，并且叮嘱其给银行预留手机号时就给银行报他给其的这张手机卡号，每次的手机号码也都不一样。到银行的柜台跟前后，银行的工作人员都要对其进行提问，内容就是营业执照上的一些信息，还要其在柜台前进行拍照，以及在一些单子上签字，拿着印着其名字的刻章在银行的一些材料上盖章。每次办好时银行的工作人员都会给其一个存折和一个U盾。等其办好一出银行，姓许的男子就会把存折、U盾、手机里的手机卡、还有其的身份证复印件放进袋子里装好拿走。银行卡都被姓许的那个男子拿走了。其帮别人开办自己名下的银行账户主要是想帮他们办银行卡，然后挣一些钱，他们给其说的是办对公账户，走一个虚假的流水，这样可以骗取银行的钱。但是其觉得他们要用这些对公账户干一些违法犯罪的事情，比如赌博、诈骗、洗钱等一些见不得光的违法的事情。首先陆书宝他们一看就不像是有正当职业的人，再就是其去银行办理对公账户的之前，姓许的男子提前就要给其名下的公司营业执照，让其把营业执照上的公司名称、地址、经营范围全部背下来，并且告诉其银行的工作人员会向其捉问，让其到时候不要乱说话，回答他们的问题就行，如果回答不上来银行就不给办理对公账户，再就是他们明明可以自己办理银行账户，却还要花钱给其好处费，让其去办银行账户，而且这些银行账户的对应注册公司全都不存在，所以其觉得他们会把这些银行账户用来做违法犯罪的事情。其获利就是最初瘦男子给其转300元，姓许的男子通过微信给其转250元，供其这段时间吃饭、住宿，其中来回的路费也是姓许的男子给其报销。陆书宝通过微信给其转300元。前后加起来他们给其1000元左右。本来他们跟其说好的是光办对公账户就要给其2000元的好处费，实际上只给300元，其他钱都是专门给其用于路费和吃饭了。（2）许宝双的证言，称：2019年6月份左右，开始跟老板李家洪办理对公账户进行洗钱，李家洪下边有三个人，有其、冯杰、禹彪，其负责买对公账户一个账号3000-5000元不等；冯杰一开始也是负责买对公账户，最近还负责买个人银行卡；禹彪刚开始干，负责给上家送银行卡和对公账号。李家洪负责给三人安排工作。对公账户包括营业执照、企业的网银U盾、结算银行卡、企业公章、财物章、法人收章、绑定的手机卡、银行单据。办理好后都邮寄给上家。其听老板说过洗钱都是洗网络赌博的钱，但是洗的都是违法所得的钱，是不是电信诈骗的钱其就不知道，但是都会给对方说不是洗电信诈骗的钱，因为其怕被抓。其领的是死工资。其一共收四五百套对公账号，全卖出去。其带法人到银行办理对公账户，是李家洪认识南京的一个人姓陈的人提供的，这个人给法人钱，让法人来找其办理对公账户，其记得法人有史某等人。陆书宝是他们中的一个中介。（3）李家洪的证言，称：2019年2月其开始卖对公账户，对公账户包括营业执照、结算卡、网银U盾、手机卡、公章。2019年9月15日至今其贩卖过个人银行账户。和其一起的有冯杰、许宝双、禹彪，其是老板，在9月15日之前是冯杰负责在工作室里收中介邮寄过来的对公账户，然后验货，还负责一些文档备案。许宝双是负责去外边和中介接头收货、验货。禹彪主要是将收来的对公账户送到厦门那边和上家面交。对公账户每套5000-6300元不等，个人账户一套2500元。个人账户是上家给其千分之三，其给中介千分之一点五，每个周四上家将钱打到其的银行卡上。对公账户和个人账户每套可以挣1000元左右，其从开始到现在共获利六七十万元。贩卖的对公银行账户就是让别人用来做违法犯罪的事情。3、被害人许某（新疆元通利合工程咨询有限公司出纳)的陈述，称：2019年7月11日10时40分许，其在元通利合公司上班时有座机电话找其，对方说自己是东升公司的，已经和公司的大老板王波谈好生意，让其将公司的信息还有汇款账户发给他。没过多久，其的QQ上收到昵称是“柯桂萍”（公司法人）的消息，问其是不是接到东升公司的电话，“柯桂萍”说她现在没有办法接电话，发给其一个东升公司农总的电话“136XX******”，让其给这个农总打电话。其就给农总打电话，电话里这个农总说已经和其老板谈好，也签了合同，让其把公司的首款信息告诉他，然后让其在QQ上添加“×××”的人为好友，其就把柯桂萍的账户信息告诉他。没过多久农总给其打电话，说款项已经给汇过来，让其确认。其在QQ上问“柯桂萍”是否收到款项，“柯桂萍”告诉其已经收到款项，还给其发了一张收到款项的截图。没有过多久，一个“130XXXX****”的人给其打电话说自己是之前的农总，给其说之前的电话有问题，所以用跟这个电话给其打，他告诉其他们公司跟其的公司签订的合同出了问题，并且已经和“柯桂萍”说过，让其把款项退还给他。其在QQ上和“柯桂萍”确认，“柯桂萍”说事情是真的，让其把钱按照之前的截图退给付款人农云才，账号：×××。其说公司的U盾找不到，“柯桂萍”让其去银行汇款。其汇款后给公司大老板王波打电话，告诉他事情已经办完，王波问什么事，其把事情告诉他，他称没有这件事，说他和柯桂萍联系，其感觉被骗了，就赶紧报警。其一共被骗43.6万元。“柯桂萍”的名字是公司的法人，“柯桂萍”QQ号是×××，真实的QQ号是×××。其已经向真实法人确定没有这个事情。除了这个QQ号，还有一个QQ号×××，昵称是东升实业出纳与其联系。还有三个电话：136XX******、130XXXX****、185XX****XX给其打过电话，归属地都是广东，对方都是南方口音。对方银行账户名：农云才，账号：×××，开户银行：中国农行中心小榄支行。公司汇款账户是新疆元通利合工程咨询有限公司，账号是×××，开户银行是昆仑银行。公司地址是库尔勒市交通东路艾尚酒店****。4、辨认笔录及照片：（1）2019年10月30日，经陆书宝辨认，指认出与其一同组织他人办理银行对公账户，并对外出售的姓许的男子（许宝双）。（2）2019年10月30日，经陆书宝辨认，指认出系被其带至马鞍山市办理对公账户的史某。（3）2019年8月29日，经史某辨认，指认出接其去办理对公账户的陆书宝，带领其在马鞍山市办理银行对公账户的姓许男子（许宝双）。二、王某被诈骗的证据：1、书证：（1）受案登记表，证明：2018年9月27日，被害人王某报警称其于当日被诈骗1万元。（2）微信银行交易明细，证明：王某于2018年9月27日8时51分22秒通过微信转账到陆书宝-农业银行(2879)卡上转账10010元。（该10元牵扯到手续费）（3）账户查询单，证明：陆书宝账户农行账户×××于2018年9月6日开户，于2018年10月8日销户；陆书宝建行账户×××于2018年10月8日开户，账户状态销户。陆书宝2017年至2019年在建行共办理8张银行卡，均显示不正常或销户；陆书宝2017年至2019年在工行共办理9张银行卡。（4）提取笔录，证明：陆书宝手机微信（微信号：×××，微信昵称：平淡办半成）账单情况，2018年10月9日“陈峰”(微信号：×××，昵称：生分割线)向陆书宝转账570元、10月23日转账500元。（5）银行卡交易明细，证明：陆书宝银行卡×××于2018年9月27日8时59分59秒收到财付通支付科技有限公司客户付金，交易类型是网上银行支付的10000元。2、被害人王某的陈述，称：其是2018年9月27日早上7点多，对方直接加其的QQ好友，因为看到对方的头像和其亲戚的头像一样，其就同意加他的好友（对方的QQ号是×××，网名是异国他乡），之后对方给其一个电话号码132XX******，让其给对方陆书宝打电话，其同陆书宝联系后，陆书宝说因为在做手术需紧急用钱，而对方因取款机故障系统升级而无法给陆书宝还钱，之后就让其先替他垫，当时只有1万元，于是其就给陆书宝转账，之后陆书宝给其发一个电子回馈单，而电子回馈单是农业银行的，其发现不对劲就报警。其转账用的是微信提现直接转到陆书宝农业银行卡上(×××)10000元。其微信绑定邮政储蓄银行卡6217993610015535288，开户的名字是其。三、被告人陆书宝的供述与辩解，供认：其有一部白色的锤子牌手机，是别人送其的，一直其在用。社交网络其主要使用微信，其的微信号是：×××，微信昵称：平淡半成，密码：lsb168lsb，这个微信号一直都是其在使用。其没有固定的收入来源，就是做兼职，给一个叫陈峰的男子办银行卡卖给他，帮他联系人办理对公账户。2018年下半年，其在南京市打工，其的手机里有很多发布兼职消息的微信群，其在群里看有人发布兼职广告，内容大概就是办理银行卡U盾，仅使用一个星期，报酬丰富。于是其就联系陈峰，后来陈峰让其去银行办理银行卡，办出来一套银行卡给其200元，于是其就在南京市的三家银行办三套银行卡，一共获利450多元。到2019年6月份左右，陈峰让其联系人去安徽马鞍山市办理营业执照，再拿着营业执照办理对公账户，会给其一定的报酬，而且也不用操太多的心，只需要把他们接送到马鞍山市，路上把食宿问题负责好就可以，并且让其也在微信群里发布招聘广告。于是其就学着陈峰在很多兼职群里发布招聘广告，想拉人去办理对公账户，这些可以挣一些钱花。第一次是2019年6月份，其在南京市联系几个和其一样打工的人，坐火车从南京到安徽马鞍山市，到马鞍山市后陈峰让其联系一个姓许的男子，让其跟这个人具体对接，到马鞍山以后其带这些兼职的人来到陈峰指定的宾馆办理入住手续，姓许的男子告诉其，他们有专门代办公司负责办理营业执照，其只负责安排好这一路的住宿、饮食、路费这些事情，对公账户的事情不需要其操心，在马鞍山待几天以后，这些人全部办好对公账户以后就都离开了。第二次其又帮陈峰联系了几个人，带着他们坐火车去马鞍山市办出来对公账户，事情的经过大概就是这样。一套对公账户有营业执照复印件、公司法人身份证复印件、带有法人姓名的刻章、公司名称的刻章、U盾、银行卡、以及绑定账户的手机卡。这些公司都是虚假的公司，因为这些所谓的公司法人和其一样，都没有什么正当职业，去马鞍山市也没几天，不可能在短短几天开办这么多公司。办理出来的对公账户都交给姓许的男子，他主要职责就是联系人给这些人办理营业执照、陪着他们去银行办理对公账户。买卖自己名下或他人名下的银行账户是不合法的，因为银行卡可以被别人用来做违法的事情，银行卡的功能就是存钱、取钱、转账，骗子把别人的钱骗上以后，不会把赃款转到自己的银行卡上，不然就会被警察找到。再就是其在2018年去银行办理银行卡时，银行就让其签过一个告知书，内容是银行卡只能自己用，不能用别人的银行卡，否则会被用来实施电信网络诈骗犯罪，基本上每个银行办理银行卡的时候都要签订这些东西，其看过这些告知书，所以知道银行卡可以被用来实施电信网络诈骗。其帮陈峰联系大概有一共有20个对公账户左右。一共有8个人成功的办理处对公账户。分两次，第一次是2019年6月左右，当时一共有4个人，其中三个人是其联系来的，他们每个人都办理2、3套对公账户。第二次是隔几个星期以后，一共也是4个人，但是只有3个人成功的办出了对公账户，有一个叫朱建清的女的只办出营业执照，没办出对公账户。第一次有范旗云、刘伟、赵万东、还有一个人其忘记名字，第二次有朱建清、史某、孙世斌、陈翔，朱自清只注册好公司，但是没有办出对公账户，但其记得史某注册出的公司营业执照上也有朱建清的名字。陈峰不知道他的真名，福建口音，告诉其他是福建人，联系主要是打电话和微信，也见过面。他的微倌号×××，微信昵称：生分割线。其在帮陈峰他们联系人办理对公账户这一环节主要负责前期在微信群发消息，招人办对公账户，然后找到安排好日期以后，将人员信息告诉陈峰，陈峰给其的微信转账让其统一给他们购买火车票，由其负责把人都送到安徽马鞍山市，一路上这些人的饭钱、烟钱、水钱、路费都是陈峰给其，由其来支配，到马鞍山市以后把人带到他们指定的宾馆安排住宿。基本上刚去到宾馆时房间都已经被陈峰他们预定好，其只需要在房费到期时拿钱办理续住手续。再就是大家都办理好对公账户以后，其再统一给这些人购买火车票，送他们回去。其他时间其都不用做什么，有些时候其带过去的人干到一半因为突然不愿意办下去了，陈峰还要让其过去给他们做思想工作，陪他们去银行把对公账户成功的开出来，但是其基本上都待在银行外面等他们，毕竟有姓许的男子在里面陪他们办理。不进银行里面在外面等他们是因为其知道这些事情是违法的事情，其不想在银行露面，心虚，比较害怕。这一过程的路费、饮食、住宿都是陈峰通过微信把钱给其，然后由其在路上进行花费。如果一个人办出来一套对公账户的话，就给500元酬劳。这些钱也是陈峰给其微信转的，其再把钱给这些人。其也卖过很多张自己的银行卡。2018年下半年，其给陈峰卖了分别一套建行、农行、工行银行卡，陈峰让其给他介绍人办卡卖给他，只要其介绍上人给他办卡，一个人头他给其50元好处费，但是其当时并没有帮他拉人，后来其想办卡卖给他时，他告诉其上面的老板出事暂时不收卡，于是那段时间就没联系。2019年陈峰再次联系其，说他在马鞍山接触到一个专门收营业执照，也就是对公账户的老板，让其跟其一起打工的朋友都推荐过去，去马鞍山办理营业执照。后来其帮陈峰将8个人从南京带到马鞍山，其中介个人是其招募的，这6个人也成功地办出了对公账户。这6个人是范骑云、刘伟、赵万东，这三个人是第一批人，第二批人有孙世斌、史某、陈翔。每次去都是和他们一起打车去的马鞍山，等办好以后其再给他们打出租车，车费直接给出租车司机，一趟150元。其回南京都是自己坐火车。帮陈峰招募人员办理对公账户是因为这么做能从他那里得到好处费，都是微信给其钱的。陈峰有时候会给其转一些不多钱，让其吃饭、上网，买衣服，他这么做的目的就是让其给他好好干活，帮他做事，给他卖银行卡，联系人给他们办对公账户。2019年6月份左右。其根据陈峰的安排招募人员去马鞍山市办理对公账户，朋友介绍史某，她愿意跟其去马鞍山市办理银行对公账户，其告诉史某办理4套银行对公账户给2000元。其将她的身份证正反面照片、手机号发给陈峰，她的身份证也放在其这里，她在南京等了几天先回合肥，让其之后再通知她。后面史某一共办理3套对公账户，在这期间一共给她不到1000元钱。办账户期间她闹别扭不想继续办，老板让其解决，其与她谈了给她500元，她才继续干下去。其一共卖出去自己的银行卡5套，其中2张是2017年8月份左右，在南京市卖给一个专门收购银行卡的小伙子，是工商银行卡和招商银行卡，都是包含手机卡、U盾、身份证复印件。2018年其去办理银行卡时，银行让其签订告知书，内容是银行卡只能自己用，不能用别人的银行卡，否则会被用来实施电信网络诈骗犯罪。上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人陆书宝明知他人可能实施犯罪而提供自己的资金账户，之后又带领史某等人办理多套对公账户，最终诈骗犯罪分子通过涉案银行卡予以转移被骗资金44.59万元，被告人陆书宝的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。在带领史某等人办理多张银行卡时，被告人陆书宝起辅助作用，属从犯。公诉机关指控构成诈骗罪的证据不足，不予支持，对辩护意见予以采纳。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》的规定，对公诉机关起诉书指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决。被告人陆书宝的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。掩饰、隐瞒犯罪所得罪，价值总额达到十万元以上的，属情节严重，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陆书宝有前科，可以酌定从重处罚；在掩饰、隐瞒犯罪所得43.59万元过程中系从犯，根据其犯罪情节，行为积极、主动，应当从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人陆书宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年10月29日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、追缴被告人陆书宝的违法所得四十三万五千九百元（与同案犯共同追缴）后，发还被害单位新疆元通利合工程咨询有限责任公司；追缴被告人陆书宝的违法所得一万元后，发还被害人王某。三、在案扣押的手机、银行卡、防范提示告知书，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   李 建 军审  判  员   余 美 玲人民 陪 审员   阿米娜亚生二 〇 二 〇 年 十 月 十 九 日书  记  员   黎   侃