天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0119刑初616号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人李东荣，女，1970年8月10日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，天津市规划和自然资源局蓟州分局天津市蓟州中上元古界国家自然保护区管理中心高级工，住天津市蓟州区。因涉嫌犯挪用公款罪于2020年9月3日被天津市蓟州区人民检察院取保候审。同年9月29日在本院被取保候审。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检三部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人李东荣犯挪用公款罪，于2020年9月29日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度及简易程序审理。本院于当日立案，依法组成合议庭并适用认罪认罚从宽制度及简易程序，于2020年10月15日公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察官卢春雨出庭支持公诉，被告人李东荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人李东荣系天津市规划和自然资源局蓟州分局天津市蓟州中上元古界国家自然保护区管理中心（天津市蓟县中上元古界国家自然保护区管理中心）事业编制工作人员，高级工，该单位原为天津市环保局下属事业单位。被告人李东荣于1993年12月至2019年8月，担任该管理中心专职出纳员，负责审核原始发票、做记账凭证、做工资表、各类报销，办理住房公积金、社会保险、税务等相关业务。2009年初，在原该管理中心杨立公（已判刑）的指使下，李东荣参与该公司有关人员的制定虚假施工合同套取专项资金、虚构冒领出差、野外补助、将单位办公房出租外单位的房屋租金、水电费不入账形成“小金库”，李东荣对“小金库”管理，2013年6月，根据杨立公的决定，杨立公、盛莉红和李东荣共同管理“小金库”的资金，其中李东荣管理“小金库”中资金的人民币82万元（以下币种相同），李东荣将82万元打入由其保管的其父亲李某名下农业银行账户（账号6228********）中。被告人李东荣于2014年3月至2017年9月，利用职务上的便利，多次挪用其保管的单位账外资金“小金库”进行营利活动。其中：于2014年3月20日至2017年9月28日，先后60次挪用“小金库”资金购买理财产品，其中单笔挪用资金最高金额为82万元，共取得理财收益44126.68元用于个人开支和存放在银行卡内。于2014年6月11日至2017年6月28日，先后13次挪用“小金库”资金借给田继辉进行营利活动。于2016年9月8日至2017年7月12日，先后3次挪用“小金库”资金借给张某进行营利活动。被告人李东荣于2015年6月，因单位用款需要，从其保管的单位账外资金“小金库”中支取10万元用于单位开支。案发后，李东荣于2020年7月4日、8月26日主动将上述挪用公款违法收益44127.23元退缴至天津市蓟州区监察委员会，现该款扣押于天津市蓟州区监察委员会，天津市蓟州区监察委员会于2019年5月，将被告人李东荣交至天津市蓟州区监察委员会72万元涉案款上缴国库。2017年11月1日，被告人李东荣在天津市纪委派驻市××组对蓟县中上元古界国家自然保护区管理中心有关问题核实过程中，如实交代了其使用单位账外资金购买理财产品、借予他人进行营利活动的事实，2020年6月23日接蓟州区监察委员会电话通知后到蓟州区监察委员会接受谈话，到案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人李东荣在开庭审理过程中无异议，并有经查证属实的案件来源及李东荣到案经过情况说明，居民信息表，天津市蓟州区监察委员会情况说明，天津市规划和自然资源局蓟州分局关于李东荣任职情况说明，天津市规划和自然资源局蓟州分局关于蓟州区中上元古界国家自然保护区管理中心设立及名称变更情况说明，天津市规划和自然资源局、中共天津市委机构编制委员会文件，天津市人民政府文件，天津乐万家建筑工程有限公司说明、天津吉利装饰工程有限公司说明、天津市三鼎建筑工程有限公司说明、天津市正兴市政工程有限公司说明、天津圣誉建筑集团有限公司说明，营业执照及市场主体基本信息，银行交易明细清单、天津乐万家安居建设集团有限公司证明，天津市蓟州区监察委员会罚没财务暂扣收据，认罪认罚具结书，天津市蓟州区人民法院刑事判决书，证人王某、张某证言，田继辉证明材料，同案人盛莉红、杨立公供述，被告人李东荣供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李东荣身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，数额较大，其行为侵害了公共财产的所有权，已构成挪用公款罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李东荣在在天津市纪委派驻市××组对蓟县中上元古界国家自然保护区管理中心有关问题核实过程中，如实交代了其使用单位账外资金购买理财产品、借予他人进行营利活动的事实，2020年6月23日接蓟州区监察委员会电话通知后到蓟州区监察委员会接受谈话，到案后如实供述了犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人李东荣自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处罚。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人李东荣有期徒刑一年二个月至二年二个月，可以适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人李东荣犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在天津市蓟州区监察委员会被告人李东荣主动上缴的违法收益人民币44126.68元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  顿继昌审 判 员  崔军委人民陪审员  赵怀东二〇二〇年十月二十二日法官助理马铮书记员魏琦附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款：国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条：挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。