湖南省株洲市渌口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0221刑初127号公诉机关湖南省株洲市渌口区人民检察院。被告人吴光先，男，侗族，1994年11月23日出生，大专文化，群众，无业，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县，暂租住株洲市芦淞区，无前科。因涉诈骗罪于2020年4月28日被株洲市公安局渌口分局刑事拘留；经株洲市渌口区人民检察院批准，于2020年6月3日被株洲市公安局渌口分局执行逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。被告人龙琼，女，侗族，1998年12月24日出生，高中文化，群众，无业，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县，暂租住株洲市芦淞区，无前科。因涉嫌诈骗罪于2020年4月28日被株洲市公安局渌口分局刑事拘留，经株洲市渌口区人民检察院批准，于2020年6月3日被株洲市公安局渌口分局行逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。湖南省株洲市渌口区人民检察院以株渌检刑检刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人吴光先、龙琼犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院于2020年10月10日受理该案后，依法适用简易程序，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。公诉机关湖南省株洲市渌口区人民检察院指派检察员陈小玲出庭支持公诉，被告人吴光先、龙琼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省株洲市渌口区人民检察院起诉指控：2019年初，被告人吴光先经同学介绍加入“姬珮诗”传销组织。2020年1月中旬开始，吴光先担任株洲市芦淞区芦淞路18号电器商城701室“姬珮诗”传销窝点主任，管理传销人员二十余名，为了隐匿诈骗的钱财，让传销人员将诈骗的钱财转入他的帐号，进行保管，其中包括被告人龙琼。2019年下半年，被告人龙琼经好友袁敏婷(在逃)介绍加入“姬珮诗”传销组织，进入吴光先所管理的株洲市芦淞区声淞路18号电器商城701室传销窝点。2019年下半年，被告人龙琼在袁敏亭的教唆下，通过QQ和微信结交不同男子，并虚构各种理由骗取男子财物。龙琼从其熟悉的人中挑选了被害人昂某某作为诈骗的对象。从2019年至2020年4月26日龙琼以各种理由通过QQ和微信诈骗昂某某财物共计14100元，具体如下：1、2019年4月至2019年12月，龙琼以买衣服和充电话费为由诈骗昂某某300元，钱是直接付给买衣服的链接端和手机话费端。2、2019年12月中下旬，龙琼以需要手机为由，诈骗昂某某荣耀9X手机一台。该手机是昂某某以1800元购买，事后龙琼将手机以1020元的价格卖给了流动商贩。3、2020年1月，龙琼以生病为由诈骗昂某某400元。4、2020年1月18日，龙琼以生日为由诈骗昂某某100元。5、2020年2月29日，龙琼以租房子为由诈骗昂某某300元。6、2020年3月4日，龙琼以要到云南上班为由诈骗昂某某1000元车费。7、2020年4月10日，龙琼以患有阑尾炎为由诈骗昂某某1400元。8、2020年4月12日，龙琼以自己要做手术为由诈骗昂某某4000元。9、2020年4月15日龙琼以买补品为由诈骗昂某某3500元。10、2020年4月22日，龙琼以例假需买东西为由诈骗昂某某200元。11、2020年4月26日，龙琼以阑尾炎发炎需买中药调理为由诈骗昂某某1100元。龙琼从吴光先处得知诈骗的财物存放于本人的微信中会被查处，便将微信上的9600元分三次通过扫码的方式转到吴光先提供的微信账户中；吴光先明知龙琼系诈骗的财物仍然提供资金结算账户为其隐匿诈骗财物，支付资金。对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，被告人吴光先、龙琼在开庭审理过程中均无异议，上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、户籍证明、到案经过、微信聊天记录、转账明细清单等书证；2、证人赵某、李某、罗某、黄某、王某的证言；3、被害人昂某某的陈述；4、被告人吴光先、龙琼的供述和辩解等。本院认为，被告人吴光先、龙琼以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，利用电信网络诈骗他人财物、数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关湖南省株洲市渌口区人民检察院指控被告人吴光先、龙琼犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人龙琼和吴光先作用相当，不分主从，均应以主犯论，吴光先、龙琼到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪，可从宽处理。被告人吴光先、龙琼虽在检察机关签署认罪认罚具结书，但未赔偿被害人的损失，亦未预缴纳罚金，不能认定为认罪认罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人吴光先、龙琼均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人吴光先犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年4月27日止。）二、被告人龙琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年4月27日止。）三、责令被告人吴光先、龙琼于本判决书生效后十日内退赔被害人昂雲飛经济损失人民币14100元。上述罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  周晓玲二〇二〇年十月二十日书记员  肖佳妮附：所引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。