河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初285号公诉机关延津县人民检察院。被告人王某某，男，1952年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省安阳县，住安阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月11日被延津县公安局刑事拘留，2020年4月14日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）551号起诉书指控被告人王某某犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员冯炜出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人孙艳梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。延津县人民检察院指控：2019年7月份，被告人王某某经田青平（已追诉）介绍给了犯罪嫌疑人郝某（另案处理，下同），犯罪嫌疑人郝某在犯罪嫌疑人方某（另案处理，下同）的安排下，指导被告人王某某使用自己的身份信息在安阳市工商行政管理局开发区分局申请注册了“安阳市许思贸易有限公司”，办理了营业执照、印章、U盾，并在安阳市工商银行永明支行办理对公账户（账号为17×××47），办理完之后，犯罪嫌疑人郝某将相关证件交给了犯罪嫌疑人方某，犯罪嫌疑人方某通过犯罪嫌疑人郝某将1000元通过微信转给被告人王某某。犯罪嫌疑人方某将该对公账户贩卖给上游犯罪嫌疑人（身份未查明）用于诈骗犯罪活动。1、2020年1月31日，被害人袁某因在网上刷单被骗15340元。其中3847元通过被害人袁某光大银行账户62×××15，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。2、2020年1月31日，被害人刘某因在网上刷单被骗44588元。其中4笔共计40937元（每笔分别为3699元、13960元、5280元、17998元）通过被害人刘某中信银行账户62×××52，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。3、2020年2月2日至3日，被害人黄某因在网上刷单被骗55103元。其中5笔共计24943元（每笔分别为1599元、3198元、6498元、5958元、7690元）通过被害人黄某招商银行账户62×××92，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。4、2020年2月1日，被害人朱某因在网上刷单被骗14693元。其中4笔共计13794元，（每笔分别为2597元、2597元、3241元、5359元）通过被害人朱某平安银行账户62×××01，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。5、2020年1月31日、2月1日，被害人李某因在网上刷单被骗51689元。其中10笔共计50970元（每笔分别为3168元、3550元、5300元、4350元、5572元、4160元、8600元、9980元、5110元、1180元）通过被害人李某中国银行账户62×××52，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。6、2020年1月30日，被害人齐某因在网上刷单被骗16888元。其中7318元通过被害人齐某中国银行账户62×××99，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。7、2020年1月30日，被害人邓某因在网上刷单被骗8452元。其中4678元通过被害人邓某邮政银行账户62×××52，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。被告人王某某贩卖的对公账户银行卡共涉及电信诈骗案件7起，涉案总价值146487元。案发后，被告人王某某已退还被害人袁某10000元，并取得了被害人袁某的谅解。针对上述指控，公诉机关提交了被告人户籍信息、前科证明、到案经过等书证；被害人袁某、刘某等人陈述；被告人王某某的供述和辩解；被告人王某某、郝某辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人王某某应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人系坦白，其认罪认罚并签署具结书，建议对其判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，追缴违法所得。被告人王某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人王某某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白；被告人系初犯偶犯，其认罪悔罪并签署具结书，退赔被害人袁某经济损失、取得被害人袁某谅解，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2019年7月份，被告人王某某经田青平（已追诉）介绍给了犯罪嫌疑人郝某（另案处理，下同），犯罪嫌疑人郝某在犯罪嫌疑人方某（另案处理，下同）的安排下，指导被告人王某某使用自己的身份信息在安阳市工商行政管理局开发区分局申请注册了“安阳市许思贸易有限公司”，办理了营业执照、印章、U盾，并在安阳市工商银行永明支行办理对公账户（账号为17×××47），办理完之后，犯罪嫌疑人郝某将相关证件交给了犯罪嫌疑人方某，犯罪嫌疑人方某通过犯罪嫌疑人郝某将1000元通过微信转给被告人王某某。犯罪嫌疑人方某将该对公账户贩卖给上游犯罪嫌疑人（身份未查明）用于诈骗犯罪活动。1、2020年1月31日，被害人袁某因在网上刷单被骗15340元。其中3847元通过被害人袁某光大银行账户62×××15，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。2、2020年1月31日，被害人刘某因在网上刷单被骗44588元。其中4笔共计40937元（每笔分别为3699元、13960元、5280元、17998元）通过被害人刘某中信银行账户62×××52，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。3、2020年2月2日至3日，被害人黄某因在网上刷单被骗55103元。其中5笔共计24943元（每笔分别为1599元、3198元、6498元、5958元、7690元）通过被害人黄某招商银行账户62×××92，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。4、2020年2月1日，被害人朱某因在网上刷单被骗14693元。其中4笔共计13794元，（每笔分别为2597元、2597元、3241元、5359元）通过被害人朱某平安银行账户62×××01，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。5、2020年1月31日、2月1日，被害人李某因在网上刷单被骗51689元。其中10笔共计50970元（每笔分别为3168元、3550元、5300元、4350元、5572元、4160元、8600元、9980元、5110元、1180元）通过被害人李某中国银行账户62×××52，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。6、2020年1月30日，被害人齐某因在网上刷单被骗16888元。其中7318元通过被害人齐某中国银行账户62×××99，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。7、2020年1月30日，被害人邓某因在网上刷单被骗8452元。其中4678元通过被害人邓某邮政银行账户62×××52，转到被告人王某某注册办理的安阳市许思商贸有限公司对公账户17×××47后被转出。被告人王某某贩卖的对公账户银行卡共涉及电信诈骗案件7起，涉案总价值146487元。案发后，被告人王某某已退还被害人袁某10000元，并取得了被害人袁某的谅解。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证质证的被告人户籍信息、前科证明、到案经过、银行交易明细、认罪认罚具结书等书证；证人郝某、方某证言；被害人袁某、刘某、李某等人陈述；被告人王某某的供述和辩解；被告人王某某、郝某辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王某某为获取非法利益，用自己的身份信息注册虚假公司办理营业执照等国家机关证件，并贩卖给他人从事违法活动，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人王某某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，其签署认罪认罚具结书，退赔被害人袁某经济损失、取得袁某谅解，可以从轻处罚。辩护人关于被告人系坦白、认罪认罚、退赔被害人袁某经济损失、建议从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月11日起至2020年11月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王某某违法所得1000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邢延文人民陪审员  樊济梅人民陪审员  苏保坤二〇二〇年十月二十七日书 记 员  陈昊天