山东省冠县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1525刑初204号公诉机关山东省冠县人民检察院。被告人周海东，男，1981年12月26日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，农民，住扬州市江都区。因犯诈骗罪于2019年7月29日被河北省大名县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，刑期自2019年1月11日起至2021年1月10日止，2019年8月15日被送至邯郸监狱服刑。因本案于2017年11月29日被冠县公安局刑事拘留，2017年12月14日被冠县公安局取保候审，2018年12月19日被冠县人民检察院取保候审，2020年9月8日由邯郸监狱押至山东省冠县看守所。指定辩护人张祥会，山东冠州律师事务所律师。山东省冠县人民检察院以冠检公刑诉〔2019〕221号起诉书指控被告人周海东犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月30日公开开庭进行了审理。冠县人民检察院指派检察员柴海生、郭立娟出庭支持公诉，被告人周海东及其指定辩护人张祥会到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年11月20日，被告人周海东以112000元卖给武某、王某1二人一辆车牌号为鲁Ｐ×××**红色东风天龙货车的名义，和王某1签订《邯郸市旧机动车交易协议书》，约定周海东在20日内把该车修好过户交付给武某、王某1二人，并收取王某1订金5万元，2017年2月14日周海东又将该车以93000元的价格卖给梁山县的孙某。周海东将王某1交的订金用于还周文某等人的欠款及生活开支等，后在武某的追讨下，周海东于2017年4月22日还给武某1万元，给武某、王某1造成损失4万元。2017年4月21日，周海东在车主杨某1不知情的情况下，和孙某签订了《车辆转让合同》，将杨某1的车牌号为鲁Ｐ×××**货车以5万元价格私自卖给孙某，当日孙某按合同支付定金4万元，周海东将该款用于偿还个人欠款及在网上玩“北京赛车”挥霍一空。后周海东以种种理由不交付车辆及办理过户，将该车转移、汽修厂关闭、电话关机，人不知去向。2017年7月1日经周海东介绍将该车以11万元的价格卖给了王龙江。2018年1月26日周海东退赔孙某损失4万元。被告人周海东于2017年11月29日被公安机关抓获归案，当庭认罪态度好。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。1.书证（1）被告人周海东户籍证明，证实被告人周海东已达到刑事责任年龄。（2）抓获证明，证实2017年11月29日，公安民警在磁县将周海东抓获。（3）鲁Ｐ×××**号牵引车注册登记情况，证实涉案车辆的基本信息。（4）孙某、周海东签订车辆转让合同复印件一份、银行转款凭证两份，证实2017年4月21日孙某和周海东签订汽车转让合同，合同价款50000元，首付40000元，孙某于当天转账40000元，剩余款项于等车辆档案过户提档完毕后交付，协议载明该车产权为甲方周海东。（5）杨某1、杨某2签订的购车协议复印件一份、挂靠协议复印件一份、借款条及欠条复印件一份，证实杨某1购买了鲁Ｐ×××**号货车并挂靠在汇元公司名下，杨某1是该车实际车主。（6）王龙江、杨某1车辆买卖协议复印件一份、银行电子回单一份，证实2017年7月1日杨某1和王龙江签订汽车买卖协议，杨某1以110000元价格将车辆卖给王龙江，王龙江转给周海东20000元定金。（7）门面房租赁合同复印件一份，证实周海东租赁汇元公司的场地用于汽车维修。（8）周海东手机上投注“北京赛车”截屏一宗，证实周海东在手机上赌博。（9）银行明细一宗，证实周海东的银行交易明细，2017年4月21日收到40000元转账后直接转给董某25200元，于2017年4月22日转给武某10000元，其余大部分份多笔以微信转账方式转到财付通支付科技公司客户备付（被告人解释转给董某为货款、武某为还欠款，财付通部分转款为网络赌博）。(10)周海东、王某1机动车交易协议书及王某1银行流水、武某提供欠条，证实2016年11月20日，周海东将自己产权的东风天龙机动车以112000元的价格卖给王某1，王某1付给周海东定金50000元，周海东必须在20天内将档案提请，王某12016年11月20日转款给周海东50000元，2017年11月21日周海东给王某1打了40000元欠条。（11）收到条，证实2018年1月26日，周海东退赔孙某购车款40000元。（12）浙商财产保险证明，证实鲁Ｐ×××**牌货车已赔偿车主安学良185000元，车辆残值属于保险公司，保险公司将车辆以20000元的价格口头处理给周海东。（13）冠县公安局办案说明、证明、刑事判决书，证实周海东因涉嫌诈骗罪2019年1月11日被大名县公安局刑事拘留，2019年7月29日被河北省大名县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，2019年8月15日送至邯郸监狱服刑。2.证人证言（1）王龙江证言，证实我通过周海东购买了一辆出事故的货车，交付给车主85000元，交给周海东20000元定金，让周海东修理车辆，过了两个月后，我准备提车时发现周海东已经不干了，电话关机，货车也找不到了，后来在周海东肥乡县的修理厂内找到了该车辆。（2）徐为龙证言，证实我介绍孙某从周海东处以五万元价格购买了一辆货车，孙某先支付了四万元，周海东以该车是事故车，需要等保险理赔后才交付拖延过付车辆。到了今年下半年，我和孙某去找周海东时已经找不到人，车辆也找不到。后来孙某在肥乡县的一个修理厂内发现了该车。（3）杨某1证言，证实鲁Ｐ×××**的货车实际车主是我，该车出事故后我委托周海东找买家，没有委托周海东全权处理这辆车，2017年7月我通过周海东找的买家以九万元价格卖给王龙江，周海东收取两万元介绍费。我不知道孙某买车的事，也不同意以五万元价格卖车。（4）丁振国证言，证实涉案车辆车主是杨某1，杨某1通过周海东把车辆卖给王龙江，之后孙某又找周海东，提供了车辆买卖合同证明该车卖给了他，但是没有联系上周海东。（5）陈明证言，证实鲁Ｐ×××**货车在我公司入的保险，2017年3月22日出的交通事故，因为这辆车理赔的事周海东、杨某1没有找我。公司只出了鲁Ｐ×××**货车立案价格，没有拆检定出具体损失价格。（6）栾海宽证言，证实我和安学良合伙于2015年冬天购买的鲁Ｐ×××**红色东风天龙货车，该车出交通事故后拖到定远寨兴通停车场内，保险公司按报废赔偿了180000元，车属于保险公司了。（7）刘志华证言，证实鲁Ｐ×××**红色东风天龙货车出交通事故后车报废了，赔偿完毕后报废车保险公司以20000元的价格卖给了周海东。（8）周文某证言，证实2016年12月20日周海东通过转账还给我30000元，周海东在网上赌博。3.被害人陈述（1）孙某陈述，证实我在2017年4月份通过徐为龙向周海东购买了一辆事故货车，商定价格为五万元，我先支付了四万元，后周海东一直以办理保险理赔为由拖延交付货车，8月份后再打周海东电话就打不通了，我到周海东老家找到他父亲，他父亲也联系不上周海东。我收到了周海东退赔的PE3595货车首付款4万元。（2）武某陈述，证实2016年11月份，我和王某1合伙从周海东手里购买一辆二手货车，周海东负责把车修好，并负责提档过户到我们名下，交给周海东订金50000元后，一直没给我们车，2017年4月22日退还我们定金10000元，现在还欠我们4万元订金，到2017年11月21日，我们听别人说周海东在邯郸，后马上到邯郸找到周海东，要求周海东退还我们买车的订金，周海东说没钱并给我们写了一个证明，内容是：今欠王某1现金肆万元（40000元）2018年3月之前还清。后来无法联系他了。4.被告人供述和辩解被告人周海东庭审对犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人周海东以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人给付的预付款后逃匿，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对辩护人所提的周海东当庭自愿认罪，主动退赔部分损失的辩护意见，本院予以采纳，依法从轻处罚。被告人周海东在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期之内。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十条的规定，判决如下：一、被告人周海东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元，与原犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2022年3月26日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。)二、责令被告人周海东退赔被害人武某、王某1经济损失人民币4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  樊 斌人民陪审员  梁顺英人民陪审员  陈明杰二〇二〇年十月十日法官助理刘伟书记员高群