安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0803刑初112号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人李来玉，男，1969年8月15日出生于安徽省安庆市，汉族，小学文化，安徽蓝朝酒业营销有限公司法定代表人，户籍地安庆市大观区，现住合肥市。因涉嫌诈骗，于2019年11月20日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，于2019年12月27日经安徽省安庆市大观区人民检察院批准，同日被安庆市公安局大观公安分局逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人尹伟，安徽恒物律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉（2020）93号起诉书指控被告人李来玉犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月23日公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人李来玉及其辩护人尹伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人李来玉以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物达人民币87.7万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李来玉辨称，被告人李来玉是向何某借款，仅是为拖延还款时间而撒谎的，双方系债务纠纷。且被告人李来玉有还款能力，没虚构事实。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名与事实均无异议。公诉机关指控被告人李来玉诈骗42.5万元是以被害人何某的车辆作抵押，被害人何某没有损失，该款的利息也是李来玉支付，应不予认定。被告人李来玉虽没有认罪，但被告人李来玉系坦白，为初犯、偶犯，被告人李来玉家庭经济困难，请求对被告人李来玉从轻处罚，让其早日回归社会，回归家庭。经审理查明：自2014年至2016年期间，被告人李来玉为编造自身经济能力，多次在朋友聚会、社交场合等场所捏造并宣扬自己在上海市静安区有块价值上亿元的地皮待征收之事。2016年，被告人李来玉了解到安庆市紫昕光伏能源有限公司法人代表何某经营的光伏项目陷入资金瓶颈，急需外来资金注入盘活项目，被告人李来玉借机诈骗何某，称其上海持有土地即将被征收，何某信以为真，对被告人李来玉发出投资邀请，被告人李来玉骗何某称将在征收款内拿出3000万元投资光伏项目，何某许诺资金到位后将给予李来玉49%项目股份并任命被告人李来玉担任公司总经理。之后，被告人李来玉编造参加酒类展销会、土地征收需打点上海相关政府工作人员等为由，自2016年10月至2017年6月，多次向何某诈骗共计人民币145万元。2017年3月底，被告人李来玉所承诺的土地征收款到款日期已过，资金迟迟不能到位，何某公司的光伏项目已停止经营不再需求资金。2017年8月始，何某遂向被告人李来玉提出归还上述款项。在长达近一年的催款时间里，被告人李来玉以伪造3410万元的汇款转账凭证，以名下已转让蓝莓种植基地再次与何某签订转让合同等理由拖廷还款。后被告人李来玉在何某的不断催收下，于2017年9月至12月四次共计归还其人民币57.3万元。被告人李来玉所骗款项大部分采取拆东墙补西墙的方式用于偿还其前期债务、各类贷款以及支付其日常开支等，被告人李来玉明知自己债台高筑且无力偿还债务的情况下，以虚构事实、隐瞒真相的手段实际骗得被害人何某共计人民币87.7万元。另查明：2019年11月20日，被告人李来玉在其住处被公安抓获归案。上述事实有包括不限于下列证据予以证实：1.抓获经过，受案登记表，立案决定书，拘留文书，逮捕文书等，证实案发情况及被告人李来玉被公安抓获归案的事实。2.犯罪嫌疑人李来玉供述。我们口头上提出一起合作，他当时手上没钱了，需要外围资金介入。当时口头上说好，将来他占股51%，我占股49%，但我的资金还没介入，我等资金到位后再详细去谈股本比例情况，如果都是我的资金投入，也不可能让他占51%。他说前期投入需要1.3亿元，他问我资金来源怎么办。我就骗他说我在上海市买了一块破厂房2亩多，政府正在收购，我说2017年3月底前政府征收款3000多万元。这样他就相信了…。我就决定不参加展销会了。正好这时丁宗辉等人借款的还款期限到了，我就继续以开酒类展销会为由向何某借钱了，这样他前后转账借给我90万元…。何某总共借给我145万元。2018年2月14日，双方进行了对账，我写了还款协议。2017年8月何某开始向我催款，因没钱还给他，我就拖延，说了一些假话。2017年10月11日，我说上海付款给我3410万元，并给他发了截图，这个截图是我在网上找的，就发给他了，是为了拖延。后来又找了许多理由拖延，2018年2月14日我写了还款协议，承诺将我名下的安徽久越农业公司的股份全部转让给他，其实我已于2017年12月22日将全部股本转让给安徽独秀蓝莓科技开发有限公司，我当时也是被他搞得没法子，为了拖延他。我在我的平板电脑上给何某看过上海破厂房的资料，就是我在网上找的一张破厂房的图片，现这电脑早就不用了。我向何某借款的主要用途：支付合肥蓝朝酒业公司办公地点的房租及物业费、偿还网上贷款及银行贷款、给我妻子孟春艳生活费、偿还我欠别人的债务、支付公司员工工资、支付李家庄生态农业科技有限公司工程相关费用、支付日常生活开销零用等。3.被害人何某的陈述。2016年9月，李来玉还给看了老友谊服装厂这块地的房产证、土地证、规划证照片，是李来玉打开他的掌上电脑给我看的。这样我就相信他有资金实力了。2016年10月的一天，李来玉打电话给我，说他在北京人民大会堂开“醉君蓝”酒展销会，缺少资金，提出向我借款150万元，这样我前后转账借给他90万元。2017年元月，李来玉说要解决上海土地款1.23亿元的资金回笼，需要方方面面打点，又提出向我借款200万元，这样我前后转账给他55万元。其中42.5万元是我通过车贷给他用的，车贷公司先期扣下2.5万元利息和其他费用，这2.5万元应由李来玉承担，他也认可。我实际付给李来玉145万元。2018年2月14日双方进行了对账，李来玉写了还款协议。2017年8月我开始向他催款，他说上海静安区某办事处付款的会计母亲生病了，一时不能付款给他，让我等等。2017年10月11日，李来玉说上海付款给他3410万元，并给我发了转账截图，说此款有点违规，不能直接在银行转账和取款，需要找省联社的朋友孙主任想办法，后来又用各种办法来欺骗我，拖延还款时间，就这样一直拖着。2018年2月14日李来玉写了还款协议，承诺将他名下的安徽久越农业科技有限公司的股份全部转让给我，后来我发现他已于2017年12月22日将全部股本转让给别的公司了。4.证人纪某、李某1、杨某、胡某、李某2、张某等人证言。证实被告人李来玉的诈骗事实经过等。5.个人帐户明细信息。证实李来玉诈骗犯罪事实经过及诈骗所得款项用途等。本案证据，内容相互印证，可作为定案的依据，足以认定。本院认为：被告人李来玉以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物达人民币87.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名均成立。被告人李来玉辨称其与被害人何某之间为债务纠纷，与查明的事实不符，不予支持。辩护人辩称42.5万不应认定为诈骗数额，无事实及法律依据，不予支持。被告人李来玉多次实施诈骗行为，酌情予以从重处罚。被告人李来玉归案后如实供述自己的诈骗事实，系坦白，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李来玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2030年11月19日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李来玉的违法所得人民币八十七万七千元继续予以追缴并发还被害人何某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程小涛人民陪审员  王结义人民陪审员  赵 莉二〇二〇年十月二十三日书 记 员  丁 雯附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。