广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初2952号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人赖亮，曾冒名陈伟强，男，1993年11月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省韶关市始兴县。因涉嫌诈骗，于2020年5月11日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年6月18日被逮捕。现押于宝安区看守所。辩护人胡婷，广东宝先律师事务所律师。被告人邹明，曾用名邹敏，男，1991年4月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖北省荆州市监利县。因涉嫌诈骗，于2020年5月17日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年6月18日被逮捕。现押于宝安区看守所。指定辩护人张秀意，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z2894号起诉书指控被告人赖亮、邹明犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员赖淑蓉出庭支持公诉。被告人赖亮、邹明及其辩护人胡婷、张秀意到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月，被告人赖亮向被告人邹明购买了一个“金汇财富”虚拟货币平台，2020年2月14日至15日，被告人赖亮假通过向被害人龙某1推荐虚假的“金汇财富”虚拟货币平台，欺骗其在该平台上投资，通过后台设置让被害人亏损从而获利，共骗得被害人龙某1人民币47624.41元。被告人邹明则提供客户资源和软件维护，其中邹明从中非法获利人民币16977.76元。公诉机关提供了相应证据，以被告人赖亮、邹明犯诈骗罪诉至本院，并建议对被告人赖亮判处有期徒刑一年，并处罚金，对被告人邹明判处有期徒刑十个月，并处罚金，请求依法判处。被告人赖亮承认控罪，辩称自己用于诈骗的投资平台和客户资源，包括龙某1的资源都是找邹明购买的。其辩护人认为：被告人赖亮认罪认罚，其家属已经全额退赔被害人的经济损失，且是初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人邹明承认控罪，辩称自己不清楚赖亮一共骗了多少钱，只是提供了平台和一些客户资源给他。其辩护人认为：被告人邹明只是提供了平台和客户资源，主观恶性小，是从犯，认罪认罚，且是初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明：2019年10月，被告人赖亮通过网络认识被告人邹明，被告人赖亮向邹明购买了一个名为“金汇财富”的虚拟货币平台，该平台操控者可以通过密码进入后台操作客户账户亏损。被告人赖亮伪造身份，使用他人信用卡，向被害人推荐虚假的“金汇财富”虚拟货币平台，欺骗被害人转账到该平台上进行投资，通过后台操作让被害人亏损从而获利。2020年2月14日至15日，被告人赖亮冒用陈某强的身份，通过上述方式诈骗在深圳市宝安区福永街道凤凰富源街213号105房的被害人龙某1，骗其通过微信、支付宝先后扫码转账人民币51746元在“金汇财富”虚拟货币平台进行投资，开始故意让被害人龙某1少量获利提现，诱使被害人龙某1加大转账金额后，操作其在平台上亏损，共骗得被害人龙某1人民币47623.86元。被告人邹明将平台账户、后台密码提供给赖亮使用，并负责平台维护，共获利1万余元。被告人赖亮、邹明分别于2020年5月11日、5月17日被抓获归案。案发后，被告人赖亮家属代为退赔被害人龙某1人民币52000元，被害人对被告人赖亮表示谅解，同意对其适用缓刑。上述事实，有经当庭质证之下列证据证明：1.物证、书证：赖亮住处查获作案工具一批，包括手机22部、手机收款宝2部、银行卡17张（其中赖亮名下5张）、笔记本电脑2台、工商银行U盾5个、数据线6条、公章4个（均为诸城市展鹏视频机械有限公司）、私章1个(韩某)、营业执照1套（诸城市展鹏视频机械有限公司）、陈某强身份证1张等；邹明住处查获的作案工具一批，包括U盘5个、手机2部、营业执照1套（广州风神网络科技有限公司）、银行卡9张（其中邹明名下5张）等；其他书证，包括身份信息、抓获经过、破案报告、龙某1中国建设银行个人账户交易明细、QQ聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、赖某忠银行卡（62×××62）交易记录、情况说明、扣押决定书、扣押清单、收条、谅解书、调解协议等。2.证人汤某的证言：赖亮妻子，不清楚赖亮诈骗的事情，也没有参与诈骗行为。3.被害人龙某1的陈述：陈述了被骗经过。4.被告人供述（1）赖亮：承认实施了诈骗，指认邹明是同伙。两人之前有商量诈骗，金额四六分成。我的客户资源来自于被告人邹明。（2）邹明：在公安机关供述相关事实，但不承认自己参与了诈骗分成，称只是提供软件和软件的维护。后在公诉机关提审时选择认罪认罚，承认卖了一些客户资源给赖亮。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录及照片。6.视听资料：光盘。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人赖亮、邹明无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人赖亮积极主动诱骗被害人转账，并直接操作平台账户，是主犯，应当对其所参与的全部犯罪承担责任。被告人邹明明知赖亮实施诈骗犯罪，而为其提供诈骗平台和客户资源，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。鉴于被告人赖亮、邹明认罪认罚，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。案发后，被告人赖亮家属代为全额退赔被害人龙某1的经济损失，获得龙某1的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人赖亮、邹明的量刑建议及辩护人的相关意见有理，本院予以采纳。综合被告人赖亮的犯罪情节及悔罪表现，本院认为其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。综合被告人赖亮、邹明的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人赖亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人邹明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2021年3月16日。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、缴获的作案工具手机、手机收款宝、银行卡、笔记本电脑、工商银行U盾、数据线、公章、私章、营业执照、身份证等物（详见扣押清单），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王  欣  哲人民陪审员 柯  壁  珊人民陪审员 王  翠  芳二〇二〇年十月十三日书 记 员 石清涛（兼）书 记 员 林  斯  瑜附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。