杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初373号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人由迪，女，1990年9月16日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地吉林省磐石市。曾因犯盗窃罪于2013年12月30日被判处有期徒刑1年10个月，2015年8月13日刑满释放；因吸食毒品于2018年被行政拘留10天。现因本案于2020年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人陶苏芳，浙江剑正律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕2292号起诉书指控被告人由迪犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院同日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，于同年10月28日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员谢祎青出庭支持公诉。被告人由迪及下城区法律援助中心指派的辩护人陶苏芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月至5月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售额温枪、电动车头盔、口罩信息，在没有货源的情况下，多次骗取被害人货款，共计人民币50万余元（以下均为人民币）。具体事实如下： 1.2020年3月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售额温枪的信息。3月6日，被害人张某1通过微信联系由迪要购买5000个额温枪，商定价格为每个400元。当日，张某1在杭州市下城区中大银泰城某楼某室通过支付宝账户转账支付3万元订金至由迪支付宝账户。嗣后，被害人张某1在被告人由迪提供仓库的地址并未发现相关货源，后联系由迪退款，由迪只退款7000元，被害人被迫向公安机关报案后，由迪陆续退还剩余2.3万元。 2.同年3月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售口罩的信息。3月15日，被害人饶某通过微信联系由迪要购买5000个口罩，后商定价格为每个人民币2.3元。当日，饶某在广东省深圳市通过微信账户支付11500元货款至由迪微信账户。嗣后，被害人饶某于3月17日只收到被告人由迪寄出的1800个口罩，要求退款。由迪退还5000元，仍有2360元未退还。 3.同年3月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售额温枪的信息。3月2日，被害人张某2通过微信联系由迪购买800个额温枪，商定价格为每个320元。3月3日，张某2在安徽省芜湖市通过微信账户和光大银行账户转账支付25.6万元货款至由迪微信账户和工商银行账户。3月4日，张某2再次向由迪订购1万个额温枪，商定价格为每个320元。当日，张某2在广东省深圳市通过光大银行账户转账支付40万元货款至由迪工商银行账户。嗣后，被害人张某2只收到被告人由迪寄出的149个额温枪，遂与由迪联系，要求退款。由迪退还220280元，仍有388040元未退还。 4.同年5月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售电动车头盔的信息。5月18日，被害人赵某通过微信联系由迪要购买3200个头盔，商定价格为每个33元。当日，赵某在杭州市钱塘新区××街道××幢××单元××室通过微信账户支付105600元货款至由迪微信账户，并再次向由迪购买5000个头盔，商定价格为每个33元。5月18日至20日期间，赵某通过支付宝账户和微信账户转账16.5万元货款至由迪的支付宝账户和微信账户。嗣后，被害人赵某收到被告人由迪寄出的系安全帽，并非被害人要求的电动车头盔，遂要求由迪退款。由迪退还10万元，仍有170600元未退还。 5.同年5月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售电动车头盔的信息。5月15日，被害人顾某通过微信联系由迪要购买3000个头盔，商定价格为每个17元。5月15日至16日期间，顾某在江苏省无锡市通过支付宝账户和微信账户支付5.1万元货款至由迪支付宝账户和微信账户。嗣后，被害人顾某只收到被告人由迪寄出的300个头盔，遂要求退款。由迪退还40300元，仍有6100元未退还。 6.同年5月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售电动车头盔的信息。5月17日，被害人吴某通过微信联系由迪要购买3万个头盔，商定价格为每个人民币20元。当日，吴某在江西省上饶市通过支付宝账户支付1万元订金至由迪支付宝账户。嗣后，被害人吴某在由迪提供的地址，并未发现相关货源，遂要求退款。由迪退还5000元，仍有5000元未退还。 同年5月26日，被告人由迪在广州市被民警抓获。公诉机关认为被告人诈骗数额特别巨大，具有累犯、如实供述情节。建议判处被告人由迪有期徒刑十年三个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人由迪对指控罪名没有意见，认为张某2一节拿货数字不对，认为后续交付了约600支额温枪，至少应该加上100多个额温枪。其辩护人对罪名无异议，对张某2这一笔金额有异议。认为应该扣除300支额温枪这一笔。另外，被告人有订货、部分发货、退款行为，能如实供述，社会危害性较小，建议从轻处罚。 经审理查明：2020年3月至5月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售额温枪、电动车头盔、口罩信息，在没有货源的情况下，多次骗取被害人货款，共计人民币50万余元。具体事实如下： 1.2020年3月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售额温枪的信息。3月6日，被害人张某1通过微信联系由迪购买5000个额温枪，商定价格为每个400元。当日，张某1在杭州市下城区中大银泰城某楼某室通过支付宝账户转账支付人民币30000元订金至由迪支付宝账户。嗣后，被害人张某1在被告人由迪提供仓库的地址并未发现相关货源，后联系由迪退款，由迪只退款人民币7000元，被害人向公安机关报案后，由迪陆续退还剩余人民币23000元。 2.同年3月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售口罩的信息。3月15日，被害人饶某通过微信联系由迪要购买5000个口罩，后商定价格为每个人民币2.3元。当日，饶某在广东省深圳市通过微信账户支付人民币11500元货款至由迪微信账户。嗣后，被害人饶某于3月17日只收到被告人由迪寄出的1800个口罩，要求退款。由迪退还人民币5000元，仍有人民币2360元未退还。 3.同年3月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售额温枪的信息。3月2日，被害人张某2通过他人介绍通过微信联系由迪购买800个额温枪，商定价格为每个320元。3月3日，张某2在安徽省芜湖市通过微信账户和光大银行账户转账支付人民币256000元货款至由迪微信账户和工商银行账户。3月4日，张某2再次向由迪订购1万个额温枪，商定价格为每个人民币320元。当日，张某2在广东省深圳市通过光大银行账户转账支付400000元货款至由迪工商银行账户。嗣后，被害人张某2仅收到被告人由迪寄出的149个额温枪及后续孙某运走的100个额温枪，遂与由迪联系，要求退款。由迪退还人民币220280元，仍有人民币356040元未退还。 4.同年5月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售电动车头盔的信息。5月18日，被害人赵某通过微信联系由迪要购买3200个头盔，商定价格为每个人民币33元。当日，赵某在杭州市钱塘新区××街道××幢××单元××室通过微信账户支付人民币105600元货款至由迪微信账户，并再次向由迪购买5000个头盔。5月18日至20日期间，赵某通过支付宝账户和微信账户转账人民币165000元货款至由迪的支付宝账户和微信账户。嗣后，被害人赵某收到被告人由迪寄出的系安全帽，并非被害人要求的电动车头盔，遂要求由迪退款。由迪退还人民币100000元，仍有人民币170600元未退还。 5.同年5月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售电动车头盔的信息。5月15日，被害人顾某通过微信联系由迪要购买3000个头盔，商定价格为每个人民币17元。5月15日至16日期间，顾某在江苏省无锡市通过支付宝账户和微信账户支付人民币51000元货款至由迪支付宝账户和微信账户。嗣后，被害人顾某只收到被告人由迪寄出的300个头盔，遂要求退款。由迪退还人民币40300元，仍有人民币6100元未退还。 6.同年5月，被告人由迪通过微信朋友圈发布出售电动车头盔的信息。5月17日，被害人吴某通过微信联系由迪要购买3万个头盔，商定价格为每个人民币20元。当日，吴某在江西省上饶市通过支付宝账户支付10000元订金至由迪支付宝账户。嗣后，被害人吴某在由迪提供的地址，并未发现相关货源，遂要求退款。由迪退还人民币5000元，仍有人民币5000元未退还。 2020年5月26日，被告人由迪在广州被抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人由迪的供述和辩解、转账记录、聊天记录，其对犯罪供认不讳。庭审中，被告人称其微信聊天记录中关于孙某没有要货的说法系孙某为向张某2讨要货款而为。其后续另外还交付了约600支额温枪。 2.被害人张某1的陈述、聊天记录、转账明细,证实其2020年3月6日看到被告人由迪朋友圈有额温枪信息，联系购买。其和朋友支付3万元定金后，对方让其去深圳某地看货，其朋友去后发现是农产品批发市场，根本没货，让对方退款，对方未退款并将其手机拉黑。转账地点在下城区中大银泰城家中。报案后，对方已经退还3万元。 3.被害人赵某的陈述、聊天记录、转账记录，证实其向由迪购买哈雷牌摩托车头盔，结果收到是工地安全帽。其支付270600元，退回100000元。 4.被害人饶某的陈述、转账记录，证实其问由迪买5000个口罩，结果收到1800个，后由迪退回5000元，尚欠2360元。 5.被害人顾某的陈述、转账详情，证实其向由迪买头盔，货没发全，钱也没退，人联系不上。 6.被害人吴某的陈述、转账记录，证实其通过微信朋友圈知道由迪在卖头盔。支付1万定金，约好南通取货。到由迪提供的地址发现根本没货，由迪又给一电话，结果对方表示不认识由迪。后由迪退还5000元。 7.被害人张某2的陈述、聊天记录、转账记录，证实其通过朋友微信名片推送认识由迪，知道由迪有额温枪卖。第一批联系购买800支，收到149支。第二批联系购买1万支，一支未收到。其共支付由迪656000元。由迪退还70280元。 8.证人冯某的陈述、转账记录，证实其知道由迪朋友圈有额温枪信息，张某1想买，商定5000把，每把400元，定金3万元，张某1支付1万，我转2万给由迪。但其让客户去由迪提供的地址取货时，发现没货。 9.证人孙某的证言、转账材料，证实收到由迪退还15万元。现场大概有200至300个额温枪，系三无外文产品，其没有要。 10.证人王某的证言、转账材料，证实3月5日，由迪通过微信询问额温枪货源，其表示可以帮助问问。由迪3月6日9时51分转账2万定金，其询问朋友均无货，当天下午17时将2万定金退给由迪。 11.证人孟某的证言，证实现场大概有200多个额温枪现货，其看到孙某叫了一辆面包车，把现场100多个额温枪搬上面包车让人运走了。剩下的100多个由迪发回吉林。 12.立案决定书、受案登记表，证实杭州市下城区被害人张某1的报案、立案情况。 13.前科材料，证实被告人曾因犯盗窃罪于2013年12月30日被判处有期徒刑1年10个月，2015年8月13日刑满释放。 14.扣押清单,证实从被告人由迪处扣押苹果11Pro手机壹部（IMEI:3538XXXXX799941）。 15.归案经过，证实被告人被动到案。 此外，另有证人宋某、张某3证言、各被害人受案登记表、视频资料、户籍证明等证据在案佐证。上述证据均来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被害人张某2一节的具体数额。审理认为，在案被害人称仅仅收到149支额温枪，被告人在微信聊天中提到某某没有要货，但在庭审中称另外还有600支额温枪交货，证人孟某称孙某把100多个额温枪搬上面包车运走。孙某又称额温枪系外文标识三无产品，所以不要。综合上述证据及当时额温枪的热销情况，认可被告人当庭说法，具体数量以证人说法为准，即后续另外交付张某2（孙某）额温枪100支合计人民币32000元，故张某2一节实际交付249支额温枪，合计人民币79680元。关于量刑，全案犯罪金额虽有减少，但仍在同一量刑区间，公诉人表示量刑建议已有考虑，故不作调整。 关于辩护人提出张某2一节需扣除通过“江某”介绍300支96000元金额的说法。审理认为，对于购买额温枪300支，虽然通过“江某”介绍（微信名片推送），但最终钱款由被害人汇入被告人名下，被告人对实际购买人是张某2也是明知的，“江某”只是起到介绍作用，并非被害人，故该笔金额不应扣除。 本院认为，被告人由迪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人在疫情期间实施妨害疫情防控犯罪，从重处罚。被告人由迪曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，从重处罚。被告人能如实供述、自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。辩护人相关意见予以采纳，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人由迪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2030年8月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人由迪向被害人饶某退赔人民币2360元、向被害人张某2退赔人民币356040元、向被害人赵某退赔人民币170600元、向被害人顾某退赔人民币6100元、向被害人吴某退赔人民币5000元。 三、扣押在案的被告人由迪的手机由公安机关予以没收，依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭 兵 人民陪审员  王维佳 人民陪审员  孙 琳 二〇二〇年十月二十八日 法官 助理      王盈盈 兼书记员