安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初211号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人曹伟东，男，汉族，1993年11月5日出生，安徽省黄山市屯溪区人，大专文化，原屯溪滨江水城员工，住黄山市屯溪区。曾因犯盗窃罪于2017年10月30日被上海市杨浦区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月28日被黄山市公安局屯溪分局取保候审，同年4月14日被该局刑事拘留，同年5月19日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人彭哲，安徽安泰达（黄山）律师事务所律师。 辩护人胡涵，安徽安泰达（黄山）律师事务所实习律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞216号起诉书指控被告人曹伟东犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2020年9月18日、10月30日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察官汪大闰、检察官助理查思远出庭支持公诉，被告人曹伟东及黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人彭哲、胡涵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控： 一、2019年11月23日19时许,被告人曹伟东到黄山市屯溪区屯光镇翠林排档饭店内,向孙某1谎称借钱帮还信用卡后立马套现归还,孙某1信以为真,通过支付宝转给曹伟东2500元,曹伟东收款后将钱款用于归还其他债务。 二、2019年11月23日20时许,曹伟东到屯溪区屯光镇名人之家12-108号陶氏餐馆内,以同样的理由取得陶某1通过支付宝转入的5000元,曹伟东收款后将钱款用于归还其他债务。 三、2019年11月24日13时许,曹伟东到屯溪区新园东路318号臻美理疗店,向何某谎称借钱用于花呗套现后立即归还,何某信以为真,通过支付宝转给曹伟东6000元,曹伟东收款后将钱款用于归还其他债务。当日因何某一直要求曹伟东还款并委托他人跟着曹伟东到其工作单位滨江水城索要欠款,曹伟东迫于无奈还给何某1000元,次日滨江水城预支曹伟东2500元工资用于归还何某。 四、2019年12月13日,曹伟东到屯溪区屯光镇香山饭店,向程某1谎称借钱还信用卡再立即套现归还,程某1信以为真,通过微信分两次转给曹伟东共计6000元,曹伟东收款后立即将钱款用于归还其他债务。 五、2020年3月5日11时许,曹伟东到屯溪区品中品商贸店内,先是和孙某2寒暄获得孙某2的信任,再谎称借钱还信用卡后马上套现归还,孙某2信以为真,通过支付宝分两次转给曹伟东30000元,曹伟东收款后立即将大部分钱款用于归还其他债务。为了能从孙某2处继续借款,曹伟东在孙某2第一次转给其10000元后归还了3000元,次日在孙某2催促下曹伟东又归还了4500元。 六、2020年3月6日14时许,曹伟东到屯溪区黎阳镇金雅陶瓷,向余某谎称借钱付木工工资再用花呗套现还款,余某信以为真,通过支付宝转给曹伟东10000元,曹伟东收款后立即将大部分钱款用于归还其他债务。当日因余某催促曹伟东还款,曹伟东还给余某7000元。 七、2020年3月7日12时许,曹伟东到屯溪区长干中路55-155号昌美电器销售有限公司的店里,和钟某聊天拉关系获得钟某的信任,后谎称借钱再用支付宝花呗套现还款,钟某信以为真,通过微信转给曹伟东20000元,曹伟东收款后立即将钱款用于归还其他债务。 八、2020年3月15日10时许,曹伟东到屯溪区生产路25号程某2家中,谎称借钱还信用卡,程某2信以为真,通过支付宝转给曹伟东3000元,曹伟东收款后立即将钱款用于归还其他债务。当日其还支付给程某2150元用于购买程某2销售的酱,但酱其并未拿走。3月17日曹伟东还给程某2200元。 九、2020年3月15日15时许,曹伟东到屯溪区秀水豪园伟星管业店里称要买建材,并出示假的支付宝余额为14000元的截图获取程某3的信任,再谎称支付宝限额、借款还信用卡后马上还款,程某3信以为真,通过支付宝分两次转给曹伟东共计12000元,曹伟东收款后立即将钱款用于归还其他债务。因程某3一直催促曹伟东还款,曹伟东于3月27日还给程某32000元。 十、2020年3月15日傍晚,曹伟东又到屯溪区广交大酒店附近的湘味烧烤店,向陶某2谎称借钱还信用卡再立即套现还款,陶某2信以为真,通过支付宝转给曹伟东7000元,曹伟东收款后立即将钱款用于归还其他债务。 十一、2020年3月18日17时许,曹伟东到屯溪区滨江酒店楼下的今晚火锅鸡店内,向曹某谎称借钱还信用卡再立即套现归还,曹某信以为真,通过支付宝转给曹伟东2800元。曹伟东收款后将钱用于归还其他债务,当日曹某为索要钱款跟随曹伟东回家,曹伟东母亲代曹伟东还给曹某500元。 十二、2020年3月27日20时许,曹伟东到屯溪区煲仔家饭店和方某聊天获得其信任,再谎称支付宝借款周转微信还款,方某信以为真,通过支付宝转给曹伟东15000元,曹伟东收款后立即将钱款用于归还其他债务。 十三、2020年4月13日18时左右,曹伟东到屯溪区老徽章私房菜饭店,向尹某谎称借钱周转后等下就归还,尹某信以为真,通过支付宝和微信转给曹伟东共计17000元,曹伟东收款后立即将钱款用于归还其他债务。 2019年11月25日,曹伟东接侦查人员电话后主动到屯光派出所接受调查,2020年3月27日、2020年4月13日曹伟东又因实施相同手段的诈骗行为被民警抓获。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料：物证手机1部；人口基本信息、刑事判决书、到案经过、转账记录等书证；被害人孙某1、尹某、何某等人的陈述；被告人曹伟东的供述和辩解；搜查笔录、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人曹伟东以非法占有为目的，虚构借款周转的事由，谎称周转后立即套现归还，隐瞒了钱到账后不还款的事实真相，以此骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人曹伟东对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议，当庭表示自愿认罪，但辩解：我与孙某1、程某1、孙某2是朋友关系，这三起属于民间借贷而非诈骗；除起诉书认定还款外，我还归还孙某1、陶某1、孙某2、程某2500元、1000元、1700元、300元。 被告人曹伟东的辩护人的辩护意见是：一、关于本案定性，辩护人不发表意见，由被告人自行辩护。二、关于本案犯罪数额，被告人案发前归还钱款不应计入犯罪数额。二、关于本案量刑：（一）曹伟东具有自首情节；（二）曹伟东当庭自愿认罪；（三）曹伟东当庭对造成被害人损失表示歉意，并承诺将尽力归还被害人，挽回损失，综上，请法庭综合考量上述情节对被告人曹伟东减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：被告人曹伟东在归还孙某27500元后又归还孙某2793元。 上述事实，被告人曹伟东在开庭审理过程中不持异议，且有物证OPPO手机1部；书证被告人曹伟东的人口信息、《上海市杨浦区人民法院刑事判决书》、公安机关出具的《到案经过》、《抓获经过》、涉案微信号、支付宝账号信息、账单详情、收款记录、借条、欠条、扣押决定书、扣押清单；证人叶某的证言；被害人孙某1、陶某1、何某、程某1、孙某2、余某、钟某、程某2、程某3、陶某2、曹某、方某、尹某的陈述；被告人曹伟东的供述和辩解；搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人曹伟东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曹伟东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曹伟东关于其与被害人孙某1、程某1、孙某2之间系基于朋友关系的民间借贷的辩解意见，无证据支持，且与查明事实及证据不符，依法不予采纳。关于本案犯罪数额，除起诉书认定还款数额在犯罪数额中予以扣除，被告人曹伟东归还孙某2的793元亦在犯罪数额中予以扣除，但其辩解其余还款无证据证实，且与在案证据矛盾，依法不予采纳。关于被告人曹伟东是否构成自首的问题。虽然其于2019年11月25日经民警电话通知主动到案，但之后及被采取取保候审强制措施期间仍继续采取相同手段实施犯罪行为，并被公安机关抓获，显然未自愿将自己置于司法机关的现实控制下，不符合自首的构成要件及内涵要求，依法不构成自首，但其到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人曹伟东具有自首情节的辩护意见，依法不予采纳。被告人曹伟东具有犯罪前科，依法酌情从重处罚。综上，根据被告人曹伟东的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人曹伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2023年9月13日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人曹伟东分别退赔被害人孙某1、陶某1、何某、程某1、孙某2、余某、钟某、程某2、程某3、陶某2、曹某、方某、尹某经济损失人民币二千五百元、五千元、二千五百元、六千元、二万一千七百零七元、三千元、二万元、二千六百五十元、一万元、七千元、二千三百元、一万五千元、一万七千元； 三、随案移送的OPPO手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱贵明 审 判 员  方 斅 人民陪审员  胡月红 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。