湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0224刑初160号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人陈林盛，男性，汉族，户籍所在地湖南省株洲市茶陵县，案发前住广东省广州市。因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县公安局决定，于2020年6月13日被刑事拘留，于2020年6月24日被茶陵县公安局取保候审。经本院决定，于2020年10月9日被取保候审。 辩护人：刘文敏，湖南廖香明律师事务所律师（法援指派律师）。 被告人何年军，男性，汉族，户籍所在地及住址为湖南省郴州市安仁县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月16日被刑事拘留，经茶陵县公安局决定，于2020年7月1日被安仁县公安局取保候审。经本院决定，于2020年10月9日被取保候审。 辩护人：李志军，湖南锦昇律师事务所。 被告人凌龙花，女性，汉族，户籍所在地湖南省郴州市安仁县，现住湖南省郴州市。2019年1月5日，因李某某非法经由道路运输烟花爆竹案，被安仁县公安局处以行政罚款1万元；因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县公安局决定，于2020年6月22日被茶陵县公安局刑事拘留，同日，经茶陵县公安局决定，被安仁县公安局执行取保候审。经本院决定，于2020年10月9日被取保候审。 辩护人：段娅亚，湖南挚友律师事务所律师（法援指派律师）。 茶陵县人民检察院以茶检一部刑诉[2020]28号起诉书指控被告人陈林盛、何年军、凌龙花犯开设赌场罪一案，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月23日公开开庭审理了本案，茶陵县人民检察院指派检察官谭伟出庭支持公诉。被告人陈林盛、何年军、凌龙花及辩护人李志军、刘文敏、段娅亚均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 茶陵县人民检察院指控： 一、被告人陈林盛、何年军涉嫌的犯罪事实 2018年9月份左右，罗某某（已判决）通过赌博结识了罗某一（未到案）、被告人陈林盛、何年军三人，于是四人合计着搞一个斗牛群，拉人进来赌博收取管理费。通过在网上搜索找到了一款名称为牛大亨的游戏软件，并在游戏软件内加入了一个茶楼，茶楼名字为欲望一块，茶楼ID为1045256，茶楼赌注额为1元/分，该茶楼的创建者系一个叫“牛大亨”的人（身份待查），罗某某与其商定好抽水返还比例为70%，并随着人数增多，返还比例增至95%。罗某某、罗某一、被告人陈林盛、何年军为了召集更多的赌客，他们也通过各种方式寻找合伙人（即拉手）帮其茶楼拉入赌博，并约定好与合伙人相应抽水50%－90%不等的返水比例，从而罗某某等人从中获取差额的返水比例。通过返还比例的方式招募拉进2000余人，截止至5月30日，该茶楼中共计有5500余个游戏账户（具体人数无法统计）。由罗透莲等人拉进来的赌客由罗某某统一安排负责管理及兑换筹码。牛大亨游戏软件内设有斗牛、三公等赌博游戏，游戏内设置10局为一盘，单盘最大输赢可达1万余元，系统设置每盘赢100分以上游戏分值的玩家抽了其5%的管理费中的95%返利给罗某某等人以及其名下的合伙人。每名玩家想要进入游戏赌博，必须先找罗某某聘请的财务人员通过微信支付、支付宝支付、银行卡转账等方式使用人民币兑换成游戏积分，兑换比例为1元等于1分，游戏内有了相应的游戏积分才能在游戏中押注赌博。而游戏积分需要罗某某等人通过罗某某的上家“牛大亨”处购买后再兑换给其下面赌客，“牛大亨”为了让罗某某快速的与其下面赌客兑换游戏积分，“牛大亨”一般会预留一部分赌博人员的上分赌资给罗某某等人，2019年5月29日，“牛大亨”发送了一个与罗某某的结算表格（5－6300934185386420712.xls文件），证实，“牛大亨”预留了902946元赌资给罗某某处作为流动资金，而罗某某处实际持有赌资670936元，剩余181907元在其罗某某下家赌客及拉手处，罗某某的赌博账户中还剩余为兑换的积分50103分（也就是50103元）。2019年1月份，茶楼赌博人员越来越多，罗某某聘请了同乡的李某一帮其做财务，负责游戏内上下分和对应的资金转入转出账。2019年3月份，罗某某又聘请了陈某某（已判决）、李某一（已判决）一同帮其做财务，负责游戏内上下分和对应的资金转入转出账，陈某某上白班，李某一上晚班。因为每名玩家兑换游戏积分，都需要下财务转出转入资金，而微信支付、支付宝支付、银行卡转账每日都有限制额度，于是罗某某通过各种方式让其身边朋友帮其办理了百余个的微信、支付宝、银行账户用于赌博资金的流转。但仍然有大量资金无法在其账户中流转，罗某某就安排其丈夫陈某一（已判决）负责将银行卡内网上银行转不出去的资金通过柜台和ATM取现，再转存到其他可以资金流转的银行卡内。自加入欲望一块茶楼至2019年5月29日，罗某某、罗某一、被告人陈林盛、何年军处的非法获利金额共计1520501.29元，除去工资及开支，罗某某、罗某一、被告人陈林盛、何年军共非法获利1272482.29元，其中被告人陈林盛退缴非法获利20万元，被告人何年军退缴非法获利20万元。 二、被告人凌龙花涉嫌的犯罪事实 2019年3月份，罗某某在组织1元/分斗牛群的时候，许多玩家提出想要玩0.1元/分的斗牛，于是，罗某某与“牛大亨”、谭某一通过与游戏软件牛大亨同公司的另一游戏软件大亨互娱软件创建俱乐部，俱乐部ID：6666662，茶楼赌注额为0.1元/分，其在游戏平台内有直接上下分、拉人、设置合伙人返水比例的权限。截止5月30日，俱乐部有赌博账户4800多个。系统设置每盘赢100分以上游戏分值的玩家抽取其7%的分额作为管理费，罗某某通过同样的方式经营管理大亨互娱群。并由谭某一（已判决）负责记账，统计每日盈利情况并制作表格（创富中心.xls文件）；被告人凌龙花、谭某某（已判决）、陈某二（已判决）做财务，负责资金管理、转账及游戏内上、下分（即兑换筹码）罗某某分给被告人凌龙花7800元工资，案发后，被告人凌龙花退缴非法获利0.78万元。 2020年6月13日，被告人陈林盛被抓获归案；2020年6月16日，被告人何年军被抓获归案；2020年6月22日，被告人凌龙花被抓获归案，三人被动到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人陈林盛、何年军、凌龙花开设赌场的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定。被告人陈林盛因在“一元斗牛”共同犯罪中系从犯、且有坦白、退赃等情节，并认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；被告人何年军因在“一元斗牛”共同犯罪中系从犯、且有坦白、退赃等情节，并认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五科第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；被告人凌龙花因在“一毛斗牛”共同犯罪中系从犯、且有坦白、退赃等情节，并认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。三被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人陈林盛、何年军、凌龙花的刑事责任。建议对被告人陈林盛判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金；建议对被告人何年军判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金；建议对被告人凌龙花判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年并处罚金。公诉机关提交了一元斗牛茶楼结算表格（5－6300934185368420712.xls）、一毛斗牛俱乐部资金统计表格（创富中心.xls文件）、一元斗牛茶楼部分游戏结算截图、银行账户交易流水、支付宝账户交易流水等信息、腾讯财付通账户交易流水等信息、到案经过、判决书、户籍资料等书证；证人邝某某等人的证言；同案人罗某某、李某一、谭某一、陈某一、谭某某、陈某二的供述；被告人陈林盛、何年军、凌龙花的供述和辩解；云顶司法鉴定所数据恢复、提取鉴定报告；提取笔录、退赃笔录、辨认笔录；讯问视频等证据证实。 被告人陈林盛、何年军、凌龙花对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且在值班律师的见证下当场签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。 各被告人的辩护人对起诉书指控的罪名及事实均无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，罗某某（已判决）等人为赌博网站担任代理并接受他人投注，同时招募下级代理人数达到196人，由下级代理接受投注，参与赌博网站利润分成，抽头渔利数额累计822万余元，情节严重；被告人陈林盛、何年军、罗某某合伙利用微信平台进行赌博，情节严重。凌龙花受雇参与赌场管理，与罗某某均构成开设赌场罪的共犯，公诉机关指控三被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈林盛、何年军虽然与罗某某同为合伙人，但未参与赌场管理和上下线结算，被告人凌龙花系受雇参与赌场管理均系从犯，依法可减轻处罚。案发后，被告人陈林盛、何年军、凌龙花被动到案，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人陈林盛、何年军、凌龙花认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人陈林盛、何年军、凌龙花积极退缴非法获利，可作为量刑情节予以考虑。各被告人及辩护人提出的上述从轻、减轻情节的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。本院予以采纳。据此，对被告人陈林盛、何年军、凌龙花依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第二十五条第一款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款以及《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一、二款之规定，判决如下： 一、被告人陈林盛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币八万元； 二、被告人何年军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币八万元； 三、被告人凌龙花犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元； 四、对被告人陈林盛退缴的非法所得二十万元，被告人何年军退缴的非法所得二十万元，被告人凌龙花退缴的非法所得七千八百元依法予以没收，上缴国库。对被告人陈林盛、何年军与罗某某尚未退缴的非法所得五十四万二千四百元依法予以追缴，上缴国库。 （缓刑考验期，自判决确定之日起计算。所处罚金及赃款限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭 艳 人民陪审员  薛远明 人民陪审员  张贤娟 二〇二〇年十月二十二日 法官 助理  周丽娟 书 记 员  陈梅琴 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑 事责任的； （二）被告人违背意愿认罪的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。