新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2801刑初1068号 公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。被告人陈太白，男，汉族，1967年3月20日出生于四川省阆中市，初中文化程度，无业，户籍所在地：四川省阆中市，本市无固定住址。2017年8月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被库尔勒市公安局决定刑事拘留并上网追逃，同年9月7日被抓获，同年9月30日被库尔勒市公安局执行刑事拘留，同年10月16日被逮捕，2020年3月6日被本院取保候审。库尔勒市人民检察院以检公诉刑诉（2018）263号起诉书指控被告人陈太白犯职务侵占罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2018年8月28日作出（2018）新2801刑初258号刑事判决书。宣判后被告人陈太白上诉。巴州中级人民法院2019年9月24日作出（2018）新28刑终316号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院另行组成合议庭，2019年11月28日、2020年3月27日、10月20日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉，被害单位新疆龟兹建筑有限责任公司委托代理人乔文辉、被告人陈太白到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：2013年5月31日，新疆龟兹建筑有限公司乌鲁木齐分公司委托被告人陈太白为该公司代理人，全权负责库尔勒地区项目的洽谈事宜。后被告人陈太白未经新疆龟兹建筑有限责任公司、新疆龟兹建筑有限责任公司乌鲁木齐分公司允许，擅自成立新疆龟兹建筑有限责任公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处。2013年9月17日，被告人陈太白以新疆龟兹建筑有限责任公司乌鲁木齐分公司办事处的名义接揽焉耆县中地美居高层商住楼工程，并向徐洪林谎称已承包该工程，承诺将该工程劳务承包给其，双方签订《建筑工程施工补充合同》和《劳务协议》后，收取徐洪林项目保证金100万元，后被告人陈太白未履行劳务协议，将收取的100万元的项目保证金用于个人成立的新疆新启园房地产开发有限公司及日常开销。经徐洪林多次催要，被告人陈太白拒不退还100万元保证金，并逃匿。后徐洪林诉讼至法院，经新疆维吾尔自治区高级人民法院(2015)新民一中字第272号判决书终审判定由新疆龟兹建筑有限责任公司返还徐洪林项目保证金100万元，并已执行完毕。公诉机关认为，被告人陈太白超越委托权限，利用职务便利，非法侵占公司财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清麓，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。请依法判处。公诉机关发表量刑建议：被告人陈太白超越委托权限，利用职务便利，非法侵占公司财产，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈太白五年至六年有期徒刑，并处没收财产。被害单位新疆龟兹建筑有限责任公司要求被告人陈太白偿还侵占的100万元。被告人陈太白对指控的犯罪事实和罪名提出异议，辩解称指控犯职务侵占罪不能成立，承认有罪，但不是职务侵占，是公司同意买的地皮，个人没有能力买，是否构成其他罪由法院来确定；库尔勒办事处是其上报给公司，经公司同意才设立，也给了公章，且设立办事处是分公司派交了2000元定金租下的办公用房；焉耆商住楼工程是经何华明同意签订的合同，徐洪林与其一起去乌市分公司看后才交的钱，交了钱房子扒不了。其向何华明汇报后，由博湖出地皮，龟兹总公司出钱合作开发博湖的地皮，其就把徐洪林100万元中的50万元用于支付博湖县合作开发项目，此事何华明知情，并给其开具50万元的支票用于补齐博湖县项目保证金，后来其发现是空支票；其没有逃逸，2017年在重庆经四次庭审后一直等判决，徐洪林没有向其说明起诉一事，不知情；其借唐华珍的30万元是为马兰的工地，老板叫张兆军，工地是其联系的，其交了15万元保证金，另处15万元请吃饭，给介绍活的人好处费。办事处没有签合同，是何华明签订的合同，是分公司盖的。其花的30万元没有给其报销，何华明说年底一起算账，最后没有给钱。其把33万元给唐华珍向何华明汇报了，但何华明不承认。保证金其给一个姓马的，与张兆军是甲方，打条子了，但条子找不到了。2014年其给龟兹公司打100万元欠条，何华明安排的，欠条邮寄给总公司，2015年1月其在库尔勒成立新启园公司，就是为了开发博湖的地皮，其给陈正春两次钱50万元和31万元，交的81万元跟龟兹公司没有关系了；其在公安机关的第七、八次笔录是被刑讯逼供做出的。经审理查明：2013年5月31日，新疆龟兹建筑有限公司乌鲁木齐分公司（以下简称“龟兹公司乌鲁木齐分公司”）向陈太白出具授权书，委托陈太白为该公司代理人，全权负责库尔勒地区项目的洽谈事宜。2013年9月2日，被告人陈太白以新疆龟兹建筑有限责任公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处的名义与新疆中地房地产开发有限公司签订承包焉耆中地美地美居商住楼工程的《建筑工程施工补充合同》，合同签订后，陈太白未按照约定的期限交纳工程保证金导致合同作废。2013年9月11日，新疆中地房地产开发有限公司将该工程承包给张通，并签订《施工合同补充协议书》。2013年9月17日，被告人陈太白明知焉耆中地美地美居商住楼工程未承包上，仍向徐洪林谎称其已承包上该工程，并承诺将该工程的劳务承包给徐洪林，收取徐洪林工程保证金100万元，并于2013年9月20日以龟兹公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处的名义与徐洪林签订《劳务协议》，收取徐洪林工程保证金100万元。后将100万元偿还个人债务33万元，支付陈正春50万元，其余17万元陈太白称用于办事处的办公开销。经徐洪林多次催要，被告人陈太白拒不退还。后徐洪林起诉至法院，经巴州人民法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院判决确定陈太白与徐洪林签订的《劳务协议》及收取保证金100万元行为，视为代表龟兹公司的职务行为，后果由龟兹公司承担，判决：新疆龟兹建筑有限公司于判决生效后十日内返还徐洪林项目保证金100万元，并已执行完毕。2014年在判决龟兹公司向徐洪林返还定金后，陈太白出具100万元的欠条，邮寄给龟兹公司。2013年下半年，陈太白、陈正春、何华明等一茶楼内商谈过合作开发博湖房地产的事宜。龟兹公司乌鲁木齐分公司的工作人员与陈太白共同去博湖看过拆迁现场。另：龟兹公司乌鲁木齐分公司的工作人员见过库尔勒办事处。从2013年9月至2016年10月，被告人陈太白的农商银行、农业银行、建设银行、中国银行账户除徐洪林的100万元资金共进入资金100多万元，其中2014年1月10日至2月15日购买香奈儿、阿玛尼等奢侈品10万多元。认定以上事实的证据有：一、书证：1、受案登记表，证明：2017年8月14日10时许，新疆龟兹建筑有限公司委托其公司员工蒋成健报案称：2013年9月17日，陈太白虚构新疆龟兹建筑有限责任公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处机构，擅自刻制该虚构单位印章，虚构工程，与徐洪林签订建筑工程承包合同，收取徐洪林工程保证金100万元，后徐洪林通过诉讼渠道，让新疆龟兹建筑有限责任公司赔偿100万元，现已执行完毕。2、常住人口基本信息，证明：陈太白案发时系完全刑事责任能力人。3、在逃人员登记／撤销表，证明：陈太白因涉嫌合同诈骗于2017年8月22日被库尔勒市公安局上网追逃，同年9月7日被抓获。4、抓获经过、临时羁押证明书及到案经过，证明：2017年9月7日18时左右，重庆市璧山区公安局民警在重庆市沙坪坝区青木关镇青东路阳明酒店附近将上网逃犯陈太白抓获，并临时羁押于重庆市璧山区看守所。同年9月27日，库尔勒市公安局侦查员将陈太白带离重庆市璧山区公安局，押解回库尔勒市看守所。5、新疆龟兹建筑有限公司及该公司乌鲁木齐分公司工商档案等书证材料，证明：新疆龟兹建筑有限公司于2001年5月21日成立，法定代表人王述文，住所地新疆阿克苏地区库车县，经营范围房屋建筑施工总承包贰，水利水电工程施工总承包叁级等。2012年5月2日，新疆龟兹建筑有限公司乌鲁木齐分公司成立，负责人为何华明。6、新疆龟兹建筑有限公司关于分公司及外派外设分支机构经营管理规定，证明：分公司除依法刻制行政、合同、财务、资料等印章外，不得另行自行刻制印章，如特殊需要，需上报公司经批准后方可办理。不得以公司或分公司或以项目、部门名义对外融资，借贷及收费，或以其他名目收钱或结他人担保。如有需要，必须经公司文字批准并签发授权委托书后进行。不得在分公司以外设立外派驻机构，如必须，应报公司批准后设立。7、调取证据通知书、新疆龟兹建筑有限公司乌鲁木齐分公司公章及合同专用章印模、印章使用记录、情况说明及该分公司2013年度现金记账，证明：新疆龟兹建筑有限公司乌鲁木齐分公司自2012年5月2日注册成立至今公司公章及合同专用章未更换过；陈太白自2013年5月24日至7月17日共从该分公司支出40936元。8、授权书，证明：新疆龟兹建筑有限责任公司乌鲁木齐分公司于2013年5月31日委托陈太白为该公司代理人，全权负责库尔勒地区项目的洽谈事宜。9、建设工程施工补充合同及施工合同补充协议书，证明：2013年9月2日，陈太白以新疆龟兹建筑有限责任公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处的名义与新疆中地房地产开发有限公司委托代表人程世伟签订焉耆中地美地美居高层商住楼《建筑工程施工补充合同》；2013年9月11日，新疆中地房地产开发有限公司将该工程承包给张通，并与张通签订《施工合同补充协议书》。10、合作开发协议，证明：2013年10月8日陈太白以新疆龟兹建筑有限责任公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处负责人的名义与库尔勒天脉建材有限责任公司的陈正春签订博湖县房产开发项目的合作开发协议。11、收条、劳务协议、中国银行小额借记往账凭证、转账支票、中国银行开户信息及交易信息明细等书证，证明：2013年9月17日，陈太白收到徐洪林100万元转账支票一张，此款交中地美地美居项目保证金，此工程定于10月2号前进场，如进不了场，双倍返还保证金。2013年9月20日，陈太白以新疆龟兹建筑有限责任公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处负责人的名义与徐洪林签订《劳务协议》，约定：陈太白将焉耆中地美地美居高层商住楼承包给徐洪林。徐洪林于2013年9月23日通过库尔勒市商业银行巴音东路支行向陈太白中国银行卡内转账100万元。同年9月24日，陈太白中国银行卡(×××)内收到转账100万元（此时银行账户内余款为7000元）；同年9月26日陈太白向唐华珍转账5万元、9月27日向唐华珍转账28万元、10月7日支取5000元、10月10日向陈正春转账50万元，余款16.5万元10月14日至10月26日取现，10月26日入账2.4万元，至12月2日余款支取完毕。2014年1月4日存入30万元，从1月10日至2月15日，近10万元钱款用于购买珠宝及奢侈品，其余支取。2014年10月8日，陈太白出具收到库尔勒天脉建材有限责任公司退回的50万元的收条。12、陈太白的银行账户交易流水情况，证明：农商银行账户（尾号57119）2014年8月13日入账5000元，2016年6、8、10月各入账2万元、4万元、15万元，共计21.5万元；农业银行账户（尾号2473）2013年9月5日陈跃辉转入30万元，2013年9月6日至10月底支取完毕，其中9月20日时余23万余元。2013年11月、12月入2笔2万元，2014年4月、5月、10月、12月入42万元，2015年2月、7月入22万元，2016年5月、9月、10月入6万元。该账户从2013年9月至2016年10月共入账100万元；建设银行账户（尾号5775）2016年8月、10月入6.9万元。13、新疆新启园房地产开发有限责任公司工商档案及房屋租赁合同，证明：该公司成立于2015年1月26日，法定代表人为陈太白，住所地系2015年1月18日租赁的库尔勒市××道。14、出让合同及收据，证明：2015年4月9日，新疆新启园房地产开发有限责任公司的陈太白与博湖芦苇板制品有限责任公司的陈正春签订出让合同，约定博湖芦苇板制品有限责任公司将其厂区部分全部资产一次性出让给新疆新启园房地产开发有限责任公司，出让价1500万元。2015年5月11日，博湖芦苇板制品有限责任公司收到新疆新启园房地产开发有限责任公司支付的现金81万元。15、民事判决书、执行划款单，证明：2014年12月1日，巴州中级人民法院判决新疆龟兹建筑有限公司于判决生效后十日内双倍返还徐洪林定金100万元。2015年11月10日，新疆高级人民法院(2015)新民一终字第272号民事判决书确定陈太白与徐洪林签订的《劳务协议》及收取保证金100万元行为，视为代表龟兹公司的职务行为，后果由龟兹公司承担，判决：新疆龟兹建筑有限公司于判决生效后十日内返还徐洪林项目保证金100万元。巴州中级人民法院已将上述款项执行完毕。在两次庭审过程中陈太白的辩护意见均为收到徐洪林的100万元，因为证件不全，工地不开工，故未履行协议。16、龟兹公司乌鲁木齐分公司证明，证明：金兰大厦由公司副总凌虎及总工钱春平联系签订合同，与陈太白无任何关系，工程未交纳保证金，有本公司与张兆军签订的合同为证。公司也未接到陈太白的任何告知电话。现场管理人员为刘照飞。17、金兰大厦建设工程施工合同，证明：2013年6月6日张兆军与龟兹公司乌鲁木齐分公司签订，未约定保证金的问题。二、被害单位新疆龟兹建筑有限责任公司蒋成健（龟兹建筑有限责任公司会计）的陈述，称：陈太白是乌鲁木齐分公司委派到库尔勒，负责库尔勒的工程洽谈项目。他擅自和别人签订合同，收取100万元工程保证金，没有交回分公司，后来该工程没有拿上，对方提出诉讼，由公司承担该笔费用。陈太白加盖的龟兹公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处的章子是陈太白私自刻的，没有办事处。陈太白和总公司没有经济往来，总公司不知道。三、证人证言：1、徐洪林的陈述，称：2013年8月份左右通过朋友张明华认识陈太白，陈太白说他把焉耆县项目的劳务包给其干，其只负责包工不包料，在干活之前要交100万元的保证金。第二天其就去看焉耆县中地美地美居商业住宅楼工程，看到场地上拆了几间房子，拆迁也正在进行。大概2013年9月份左右，其把100万元保证金支付给陈太白，并与陈太白签订劳务合同，上面加盖龟兹公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处的公章和陈太白的印章，他也签字。结果其一直等到2013年的年底工程还是开不了工。陈太白一直都在推脱，工地的拆迁也已经停止，没人干活，其就不相信陈太白。等2014年4月份其就向法院起诉龟兹公司、龟兹公司乌鲁木齐分公司、陈太白。后法院判决龟兹公司向其退还100万元保证金。其没有见过龟兹公司及乌鲁木齐分公司、库尔勒办事处的其他工作人员，只见过陈太白。2、何华明（龟兹公司乌鲁木齐分公司负责人）的陈述，称：2013年3月份，陈太白主动找到其说是在库尔勒帮其联系工程，然后根据工程量的大小再进行利润提成，他到公司来报销过四万余元的各类费用，说是联系业务时产生的费用。其曾以龟兹乌市分公司的名义给他出具一份委托书。他只负责把工程联系上,然后其去具体看工程，由其和对方签订承包合同，招投标要通过总公司去招标，招标成功后分公司和对方签订承包合同，加盖龟兹乌市分公司专门的合同专用章。陈太白无权签订承包合同和收取保证金，约定当时其记得林虎、李虎、梁卫华、钱春平在场。龟兹乌市分公司再无下属分支机构，在库尔勒也未派驻有工作人员与办公场所。陈太白成立的龟兹公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处其并不知情，因为办事处的成立需要总公司的公章、营业手续等在工商局登记才行，之后还要到建设委员会备案，陈太白没有办理手续。其也没见过龟兹公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处的公章，也不知道焉耆县中地美居高层商住楼项目，是后来被对方告到法院才知道陈太白以龟兹公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处的名义与别人签订焉耆县中地美居高层商住楼项目施工合同，收取别人的100万元工程保证金。龟兹公司乌鲁木齐分公司在巴州只干过在和硕县乌什塔拉乡承建的金兰大厦。工程是公司副总凌虎和总工程师钱春平与甲方签订的工程施工合同，公司派驻负责人刘照飞。工程与陈太白没有任何关系，公司承建也没有缴纳过保证金，公司也没有收到过陈太白汇报该工程的事。3、程世伟的陈述，称：2013年8月左右，陈太白通过朋友王剑找到其，想要承包其公司开发的焉耆县中地美地美居商住楼建筑工程。陈太白说他很有实力让其放心，看在王剑的面子上其同意并签订《建筑工程施工补充合同》，但让陈太白给其交纳200万元的工程保证金，如果一个星期内没有交纳，合同就算无效，其就将工程承包给别人。结果陈太白一直没给其交保证金。在其和陈太白的合同作废后，其就将工程承包给张通，然后陈太白还拖王剑找其说准备给其交保证金，其拒绝。陈太白是以龟兹公司乌售木齐分公司库尔勒市办事处的名义与其签订的合同，他说他是库尔勒办事处的负责人。其没有见过公司的其他人。4、王剑的陈述，称：2013年其朋友程世伟在焉耆县花鸟市场有一个中地美居高层商住楼建筑工程。后其介绍陈太白和程世伟认识。2013年9月其带着陈太白在程世伟的办公室，两人商谈的是陈太白做工程要先交200万保证金，签订协议先支付100万元，剩下100万在进场开工后再付，陈太白同意后，程世伟带着其和陈太白去焉耆县工地看了工程，后来陈太白和程世伟签订一份《建筑工程施工补充合同》，约定合同签订后3天内交100万元，工地拆迁完施工队伍进场再交100万元。后来程世伟说也不要三天了，只要陈太白能在10天内将这个工程保证金交上就可以，但过了十天，陈太白也没有将100万元保证金交给程世伟。后程世伟当着陈太白的面说这个工程他已经给别人了。程世伟问陈太白要过双方签订的合同，但陈太白没有带。陈太白就没有从中地房地产公司程世伟的手里拿上工程。5、凌虎（龟兹公司乌鲁木齐分公司副总）的陈述，称：2013年8月份，其到库尔勒市谈工程，和陈太白见过面，陈太白告诉其乌鲁木齐分公司在库尔勒市搞了一个办事处，他在办事处负责，其他的其也没多问。陈太白其实就是帮公司接工程，其他的不清楚。6、李虎（龟兹公司乌鲁木齐分公司的项目经理）的陈述，称：陈太白就是帮公司接工程的，其所知道的陈太白没有给公司承接任何工程。大概是2014年，何华明让其到库尔勒市，找陈太白看工程，其看到陈太白成立了库尔勒市办事处。其和陈太白一起到博湖县找一个老板谈苇厂拆迁工程，印象中就这一次。7、梁卫华（龟兹公司乌鲁木齐分公司会计）的陈述，称：2013年5月份左右，陈太白到公司找何华明说要帮公司承接工程，还一起吃过饭，之后陈太白就到库尔勒市帮公司承接工程。他还来公司报销差旅费2、3次，金额2万元左右。陈太白没有给公司交过任何工程款或者保证金。8、陈正春的陈述，称：2013年10月左右，陈太白知道其要将博湖芦苇板制品有限责任公司厂区部分对外转让，就想和其合作开发这个住宅小区，当时约定其出土地，陈太白出资建设。2013年10月8日，其就和陈太白签订了合作开发协议，约定陈太白先给其交100万元的工程保证金，后陈太白给其转款50万元就再没给其交钱。其就催陈太白交钱。过了大半年，陈太约其到交通路柏香苑小区下的茶楼喝茶，陈太白说他有个合伙人何总可以出资。三个人就在茶庄见面。何总的意思是按照合作开发协议履行，房子建好后由他们销售房屋，房款由他们保管，三年后给其分钱，其没有同意。2014年10月8日，其将50万元现金退给陈太白，合作协议算是作废。2015年4月因为陈太白成立新疆新启园房地产开发有限责任公司，所以他又来找其想买这块地开发房产，建设小区住宅。2015年4月9日经过协商，其与陈太白达成协议，以1500万元的价格将地及地上附着物转让给陈太白，并签订出让合同，之后陈太白就开始对地上附着物开始拆掉，陆续给其支付81万元，后来其要求陈大白支付剩余钱款，但是一直联系不上他。9、朱明合的陈述，称：2013年下半年，其朋友陈正春在博湖县一块地皮准备拆迁盖住宅。其另一个朋友介绍陈太白与陈正春合作。其介绍两人见面，之后还签订了协议。又过了几个月时间，其、陈正春、陈太白、还有一个何总在一个茶庄里喝茶，何总与陈正春谈合作没有谈成。10、唐华珍的陈述，称：2013年7月，陈太白说有工程给其干，想借钱干工程，交工程保证金。其就给陈太白借33万元，约定借款时间一个月。一个月后工程一直没拿上，其就让陈太白将借的钱退回来，他一直推脱，又过一个月才将钱还回来。当时说的1万元违约金也没给。陈太白是在2013年9月通过银行转账方式，分两次给其还钱。11、张兆军的陈述，称：2013年其准备在和硕县乌什塔拉乡建金兰大厦，在网上发一条招乙方单位的广告，看到后就与其联系，说他认识龟兹公司乌鲁木齐分公司的何华明。2013年6月带何华明和其见面，商谈了工程造价的情况。6月6日其与何华明派来的副总凌虎签订建筑工程施工合同。金兰大厦工程开始施工后，带着陈太白来现场看过，此前其没有见过他。陈太白没有向其交过15万元保证金，龟兹公司乌鲁木齐分公司也没有缴纳工程保证金。金兰大厦也没有合伙人，是其独资建立的。现场是在负责。12、刘照飞的陈述，称：金兰大厦是公司副总凌虎和总工程师钱春平联系与甲方签订的施工合同。公司派驻的负责人是其，其在工地待了4、5个月，负责协调和管理，之后从公司辞职。分公司没有交纳工程保证金。其对陈太白没有印象了。13、陈怡杉（陈太白女儿）的陈述，称：龟兹公司乌鲁木齐分公司库尔勒办事处是其父亲陈太白在负责，主要负责找工程，但具体谈过哪些工程不知道。办事处刚成立时，其干过3、4个月，主要负责后勤，打扫卫生，接待客人。其父亲一直没有给其发工资，也就没干。14、王述文（龟兹公司法定代表人）的陈述，称：因为陈太白收徐洪林保证金100万元的事情，徐洪林将龟兹公司和乌鲁木齐分公司起诉到法院，法院判决赔偿100万元。总公司准备到公安局告陈太白，大概是2016年的时候陈太白知道要去告他，就向公司邮寄了一张欠条还是借条，内容大概是陈太白借公司100万元，后面偿还。但是欠条不是公司主动要的。其也没有给陈太白说过不用偿还100元钱的事。四、被告人陈太白的供述与辩解：2017年9月23日、10月1日第一、二次笔录：2013年龟兹乌鲁木齐分公司负责人何华明在库尔勒市给其开了一家办事处，还下了授权委托书，帮助分公司洽谈业务，跑业务，办事处的公章是何华明给其的。分公司没有发过年薪或者月薪，库尔勒办事处的房租都是其垫付的，分公司没有给其房租费。分公司只给其支付过住宾馆、车子加油、业务接待的饭局费用。焉耆中美高层商住楼工程项目是其接的，何华明也实地看过，让其办此事。最后徐洪林承包了，向其交了100万元保证金，承包合同在库尔勒办事处签订。2013年其给分公司介绍了博湖芦苇板制品有限公司38亩商业用地项目，陈正春是负责人。分公司何华明、技术员李虎、工作人员老康和其在龙湾半岛的茶楼和陈正春洽谈该项目，由陈正春出地皮，分公司建设，给陈正春支付100万元保证金。之后博湖芦苇板制品有限公司就与龟兹乌鲁木齐分公司库尔勒办事处签订了协议。两天后其带着徐洪林、张明华去看了分公司。大概十天后徐洪林就将100万元转给其。其告诉了何华明，何华明让其先给陈正春打50万元交保证金，另外50万元由何华明给其开支票。其将何华明开具的50万元支票交给陈正春。结果陈正春说是空头支票。其就将卡里的31万元又转给陈正春，一共给陈正春转81万元，另外19万元其用在办事处采购公司设备上，何华明也知道，采购设备分公司的技术员李虎一直都在。焉耆中美的项目拆迁不顺利，其和何华明认为项目开不了工。其去找徐洪林说先干博湖项目，徐洪林也同意。博湖38亩地项目就一直拆迁、设计等工作。龟兹总公司不看好房地产项目，一直未注资，导致项目进展缓慢。徐洪林一直无法施工，2014年就起诉。分公司被起诉后就将办事处的公章收走。何华明让其找陈正春把81万元要回来，工程不干了，陈正春不同意。徐洪林胜诉后龟兹总公司赔他100万元。公司赔钱后要求其将陈正春的81万元要回来，要不就赔偿100万元。公司还让其写一张欠条，欠龟兹公司100万元。之后其就与陈正春联系，还帮陈正春联系一些施工单位干了一些工程，都是欠着材料钱干的，陈正春一直没有给钱，现在还欠300万元左右，其也就欠材料商300万元左右。2015年年初，陈正春和其商量让其成立房地产开发公司，把博湖项目转让给其的公司，其同意后注册成立新疆新启园房地产公司，并与博湖芦苇板制品有限公司签订转让协议，重新写了一张81万元的收条，将陈正春之前收到的81万元写成由新启园公司交纳，等于转给其81万元，正好折抵陈正春欠的钱。陈正春分两次出具两张收条，一张50万元，一张31万元，收条在办事处放着。陈正春只是出具收条，没有给其现金，收条中的81万元等于是将陈正春欠其的钱折抵一部分，所以其也没有钱还给龟兹公司。10月5日笔录：徐洪林的100万元保证金其给博湖县的陈正春打了81万元，剩余19万元花在办事处的筹备上，何华明都是同意的。何华明至少和陈正春见过三次面。10月8日笔录：2015年5月11日其与陈正春用自己名下的新启园房地产公司写了一张81万元的收据，81万元就是之前收取徐洪林的100万元中的81万元。陈正春说如果不干博湖的工程一分钱都不会退。2017年1月2日其离开库尔勒市。办案民警给其打电话通知来其没有来，之后也没有接电话。11月15日笔录：库尔勒办事处负责人是其，聘请一名兼职会计，有四个业务员，女儿陈怡杉、郑承华、吴印时、任治兵。其收到徐洪林的100万元后当天下午就转给陈正春，何华明是同意的。其成立新启园公司来承包陈正春的工程是因为分公司当时不干了，其没有办法只有自己干。因为徐洪林不愿意，把公司起诉到法院。11月28日笔录：之前供述的徐洪林支付给其100万元，其给何华明汇报过，还有公司参与100万元的情况不属实。分公司不知道其收取徐洪林100万元的事。其自己想干博湖的项目，把徐洪林的钱用在陈正春的项目上，所以骗他焉耆县的工程会开工，一直拖着。其给陈正春交了50万元，剩下的50万元在中国银行卡上。分公司没有与陈正春签订合作协议。之前的供述是把责任推给分公司，可以不用承担责任。陈正春确实给其退过50万元，其给陈正春打了收条，之后又将50万元以新启园公司的名义给了陈正春，这样交的钱就与办事处没有关系。博湖的工程一直放着，其没有钱做。2015年3月陈正春让其干塔什店的一个工程。其从四川借60多万元干，以新启园公司的名义干。主体完工以后陈正春说他没有钱，用干活的钱抵博湖工程的保证金。后面其也没有钱干，就给陈正春写了一个停工告知书，工程款抵付博湖的工程款。2013年10月至2015年4月其在鄯善县干打地坪的工程。2014年徐洪林起诉，其在准备打官司的事。其没有能力还徐洪林的100万元。其找过陈正春要81万元，但他不给，说其违约。11月29日笔录：库尔勒办事处是其在2013年成立的，没有办理任何手续。挂办事处的牌子是为了让别人相信这是正规手续注册的公司，再加上其确实有龟兹公司乌鲁木齐分公司的授权委托书，他们就会相信其是该分公司库尔勒的负责人，才会和其合作将工程承包给其。2013年9月2日，通过王剑介绍其以库尔勒办事处的名义与新疆中地房地产开发有限公司的负责人程世伟签订焉耆县中地美地美居商住楼《建筑工程施工补充合同》，约定合同签订后3天内其向程世伟交纳100万元的工程保证金，后程世伟看在王剑的面子上又延长到十天，十天交不上合同就作废。到了十天其也没有凑到钱，程世伟就将工程承包给了别人。因为徐洪林想干焉耆县程世伟的这个工程，在2013年9月其收取徐洪林的100万元工程保证金，当时其和新疆中地房地产开发有限公司签订的补充合同就已经作废，但没告诉徐洪林，因为说了肯定不会交，其也就没办法拿这笔钱干自己的工程。其没有给分公司说过承包焉耆县中地美地美居工程和收取100万元工程保证金的事。2014年徐洪林多次找其退钱，但其一直给他说焉耆县的这个工程会开工，到后面实在没有办法，就给徐洪林说他交的100万元工程保证金用到了博湖县的工程上，但博湖县的工程也一直没开工，徐洪林就将总公司、分公司和其起诉到法院，后面总公司给徐洪林偿还100万元工程保证金。其的新启园房产公司是2015年1月成立的，和龟兹公司没有关系，成立公司是为了拿上博湖县的工程。五、辨认笔录及照片，证明：2017年8月20日，何华明对不同男性免冠照片进行辨认，指出其给出具委托书让他在库尔勒联系业务的陈太白。上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。关于公诉意见和辩护意见，本院综合评析如下：关于被告人陈太白辩解的不构成犯罪的意见，经查，陈太白与徐洪林签订的《劳务协议》及收取保证金100万元行为，视为代表龟兹公司的职务行为。陈太白在控制100万元之后，其中50万元转给陈正春，根据在案证据显示，不能排除龟兹公司乌鲁木齐分公司知道50万元的用途，因此对支付给陈正春的50万元认定陈太白有非法占有的目的证据不充分；关于支付给唐华珍的33万元，系陈太白收取徐洪林的保证金后用于偿还个人债务，具有非法占有的目的，认定为职务侵占的数额；关于17万元，在案证据无法查明17万元的用途，认定陈太白具有非法占有的目的证据不充分，不予认定职务侵占的数额。关于被告人陈太白向龟兹公司邮寄欠条的行为，陈太白利用职务的便利将应上交公司的财物用于偿还个人债务，且数额较大，其行为已经符合职务侵占罪的犯罪构成要件，出具欠条的行为并不影响对其行为构成犯罪的认定，对辩护意见不予采纳。关于被告人陈太白辩称的支付唐华珍的33万元系其之前联系金兰大厦工程时向唐华珍所借及还款时经何华明同意的意见，经查，该意见在侦查及原审阶段时均未提出过，在现阶段提出后公安机关即对张兆军、龟兹公司的工作人员进行调查，均表示该工程与陈太白无关，未发生过收取保证金一事，且施工合同中也未载明有保证金的事情；唐华珍述称借款是在7月，而施工合同在6月就已经签订，也存在矛盾之处；向唐华珍还款时经何华明同意没有证据证实，且也不符合常理，对辩护意见不予采纳。本院认为，被告人陈太白以非法占有目的，利用职务便利，将公司财物33万元占为己有，行为已构成职务侵占罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。职务侵占罪数额较大的，法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，职务侵占罪数额较大的标准是6万元以上。被告人陈太白对犯罪事实不予认可。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第四十五条、第四十七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈太白犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2020年3月6日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人陈太白违法所得三十三万元人民币，发还被害单位新疆龟兹建筑有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   李  建  军审  判  员   王  来  友审  判  员   艾合买提库尔班二 〇 二 〇 年 十 月 二 十 四 日书  记  员   李     娜