湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0303刑初52号公诉机关湖北省十堰市张湾区人民检察院。被告人肖龙，男，汉族，1989年12月5日出生于河南省镇平县，初中文化程度，户籍所在地：河南省镇平县，租住十堰市张湾区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月12日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年8月15日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾区分局执行。现羁押于十堰市看守所。辩护人李波，湖北瑞通天元（十堰）律师事务所律师。被告人张伟杰，男，汉族，1988年4月20日出生于湖北省十堰市郧阳区，初中文化程度，户籍所在地：十堰市郧阳区，现住十堰市茅箭区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月18日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年9月29日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾区分局执行。现羁押于十堰市看守所。辩护人曾富民，湖北邦辉律师事务所律师。辩护人朱川川，湖北邦辉律师事务所律师。被告人江山，男，汉族，1990年12月14日出生于陕西省商南县，初中文化程度，户籍所在地：湖北省丹江口市，现住十堰市茅箭区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月18日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年8月15日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾区分局执行，同年10月3日由十堰市公安局张湾区分局决定监视居住。辩护人周胜峰，湖南唯楚律师事务所律师。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2020）30号起诉书指控被告人肖龙、张伟杰、江山犯合同诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月10日、9月4日适用普通程序两次公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员陈浙云出庭支持公诉，被告人肖龙及其辩护人李波，被告人张伟杰及其辩护人曾富民，被告人江山及其辩护人周胜峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。十堰市张湾区人民检察院指控：2018年5月以来，被告人肖龙为了谋取非法利益，先后从他人处购买伪造的刘某、杨某2户口本，并分别持该户口本及伪造的租房合同到十堰市公安机关东岳路派出所和车城西路派出所申请办理刘某、杨某2居住证，再持居住证回执使用其本人照片补办刘某、杨某2的身份证。尔后，被告人肖龙先后持刘某或杨某2二人的身份证窜至浙江宁波、湖北武汉等地，采用支付少量首付现金，余款到银行贷款购车的手段，骗取相关担保公司为其贷款担保或垫付购车余款，待提车后拒不偿还贷款，且以抵押的方式变相将所购车辆卖出，从而获取非法利益。具体分述如下：1.2018年6月4日，被告人肖龙伙同被告人张伟杰窜至浙江省宁波市益丰车行，冒用刘某的身份和伪造的房产作抵押，以支付53133元首付为诱饵，骗取浙江省宁波和享汽车销售服务有限公司为其垫付127000元余款和在银行办理的购车贷款担保，购得黑色奥迪A6轿车一辆。同年6月11日，被告人肖龙以刘某的名义在十堰市茅箭区人民路源园公园处将该车作价57500元以抵押的形式转卖给王某，并拒绝偿还银行贷款。2.2018年6月28日，被告人肖龙、张伟杰经预谋后，窜至武汉市硚口区长丰某家二手车交易市场，冒用刘某的身份，以支付首付6万余元为诱饵，骗取湖北铭驰汽车有限公司为其支付199000元购车余款和在银行办理的购车贷款担保，购得二手宝马轿车一辆。同年7月6日，被告人肖龙通过被告人江山将该车以111000元的价格变卖给雷某，并拒绝偿还银行贷款。3.2019年3月4日，被告人肖龙窜至武汉市硚口区长丰某家二手车交易市场，冒用杨某2身份，以支付首付15000元为诱饵，骗取湖北玄帆汽车销售有限公司的担保，向银行贷款76900元，购买二手沃尔沃轿车一辆。同年3月9日，被告人肖龙在十堰市茅箭区天津路车桥大酒店通过被告人江山将该车以32000元的价格，以抵押的形式变卖给杨某1，并拒绝偿还银行贷款。破案后该车已被公安机关追回。4.2019年3月14日至15日，被告人肖龙窜至武汉市硚口区长丰某家二手车交易市场，冒用杨某2身份，以支付首付8000元为诱饵，骗取车买买（武汉）汽车服务有限公司的担保，向银行贷款57000元，购买二手别克君越轿车一辆，并拒绝偿还银行贷款。5.2019年3月20日，被告人肖龙、江山经预谋后，窜至武汉市硚口区长丰某家二手车交易市场，冒用杨某2身份，以支付首付68000元为诱饵，骗取凯枫融资租赁（杭州）有限公司的担保，向银行贷款163454元，购得二手宝马汽车一辆。随后被告人江山在武汉汉阳将该宝马车以90000元的价格变卖给陈某，并拒绝偿还银行贷款。案发后，被告人江山家属将该宝马车赎回，并上缴至公安机关。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.抓获经过、贷款合同、银行交易明细、房屋所有权证、户籍证明等书证；2.证人证言；3.鉴定结论；4.被害人的陈述；5.被告人肖龙、张伟杰、江山的供述与辩解。公诉机关认为，被告人肖龙、张伟杰、江山在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，没有实际履行能力，以先部分履行合同的方式，诱骗对方当事人签订和履行合同，骗取他人财物615780元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人肖龙骗取他人财物615780元，被告人张伟杰骗取他人财物318426元，被告人江山骗取他人财物163454元，建议对被告人肖龙判处有期徒刑五年六个月至六年幅度刑，并处罚金；对被告人张伟杰判处有期徒刑三年二个月至三年十个月幅度刑，并处罚金；对被告人江山判处有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人肖龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、肖龙自愿认罪认罚，归案后如实供述自己罪行。2、肖龙系初犯、偶犯，积极配合公安机关追回涉案车辆。请求对被告人肖龙从轻处罚。被告人张伟杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控的第一起犯罪事实张伟杰不应承担法律责任。张伟杰是受肖龙邀约看车，对肖龙预谋诈骗并不知情，虽参与了看车，但并无实施诈骗的主观故意。2、起诉书指控的第二起犯罪事实张伟杰起辅助作用，应属从犯。3、张伟杰主动到案并如实供述犯罪事实，依法应认定为自首，并认罪、悔罪。4、张伟杰家属有与被害方协商赔偿、取得谅解的意向。请求对被告人张伟杰在两年以内量刑并处非监禁刑。被告人江山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案的五起犯罪事实，江山只参与了其中小部分，主要是应肖龙邀请帮忙联系买主。2、起诉书指控的第五起犯罪事实江山实施的行为是在肖龙的指示和安排下进行，仅实施了部分犯罪行为，犯罪所得由肖龙收取，江山并未获利，其起次要、辅助作用，应属从犯。3、江山的涉案金额未达到“数额巨大”的标准，自愿认罪、悔罪。其家属案发后赎回涉案车辆，并上缴至公安机关。请求对被告人江山判处缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2018年7月21日，刘某（被告人肖龙）偿还了第一期贷款7574元（第二起犯罪事实）。2019年7月11日，十堰市公安局张湾区分局民警抓获被告人肖龙时扣押鄂Ａ×××**别克车一辆（第四起犯罪事实）。2019年7月11日被告人肖龙被抓获归案。2019年7月18日被告人江山被抓获归案。2019年9月18日，被告人张伟杰经电话传唤自行到案。2020年9月28日，十堰市茅箭区社区矫正工作管理局出具《调查评估意见书》，建议对被告人江山适用非监禁刑。上述事实有经庭审质证、确认的1.抓获经过、贷款合同、银行交易明细、房屋所有权证、扣押笔录、户籍证明等书证；2.证人郑某、王某、雷某、杨某1、文某、朱某、陈某、杨某2、张某的证言；3.鉴定意见；4.被害人娄某、邹某、卢某、于某、李某的陈述；5.被告人肖龙、张伟杰、江山的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人肖龙、张伟杰、江山在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，没有实际履行能力，以先部分履行合同的方式，诱骗对方当事人签订和履行合同，骗取他人财物615780元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立。其中，被告人肖龙参与五起犯罪事实，骗取他人财物615780元，数额巨大。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。其辩护人提出“肖龙自愿认罪认罚，归案后如实供述自己罪行”的辩护意见成立，本院予以采纳。其辩护人提出的“肖龙系初犯、偶犯，积极配合公安机关追回涉案车辆”的意见，经查，被告人肖龙冒用他人身份，多次实施诈骗犯罪，不属于初犯、偶犯。涉案第四起的车辆系其被抓获时公安机关依法扣押，故该意见不能成立，本院不予采纳。被告人张伟杰参与两起犯罪事实，实施了垫付买车首付款及转卖车辆的行为，骗取他人财物318426元，数额巨大。鉴于其经传唤自行到案，归案后能如实供述自己的罪行，具有自首情节，并自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。其辩护人提出“张伟杰具有自首情节，并认罪、悔罪”的辩护意见成立，本院予以采纳。其辩护人提出“第一起犯罪事实张伟杰不应承担法律责任；第二起犯罪事实张伟杰属从犯；张伟杰家属有与被害方协商赔偿、取得谅解的意向”的意见，经查，被告人张伟杰与肖龙一起到车辆二手市场选择车辆，由张伟杰垫付首付款，并在车辆过户后迅速联系买家将车辆低价转卖套现。张伟杰的行为不属于起次要、辅助作用，其应对自己的行为承担相应的责任。在本案审理期间，张伟杰及其家属并未赔偿被害方损失，亦未取得谅解，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人江山参与一起犯罪事实，实施了垫付买车首付款及转卖车辆的行为，骗取他人财物163454元，数额较大。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其家属积极配合公安机关追回涉案车辆，对其可从轻处罚。其辩护人提出“江山涉案金额未达到数额巨大的标准，自愿认罪、悔罪，其家属案发后赎回涉案车辆”的意见成立，本院予以采纳。其辩护人提出“江山属从犯”的意见，经查，被告人江山与肖龙一起到车辆二手市场选择车辆，由江山垫付首付款，并在车辆过户后联系买家将车辆转卖套现，江山的行为不属于起次要、辅助作用，其应对自己的行为承担相应的责任。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，公诉机关的量刑建议适当。扣押在案的“鄂Ａ×××**沃尔沃车”、“鄂Ａ×××**别克车”、“鄂Ａ×××**宝马车”系被害方的合法财产，应当返还。三被告人违法所得的财物，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第三项，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：一、被告人肖龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2025年1月10日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人张伟杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年11月17日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人江山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金15000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、扣押在案的“鄂Ａ×××**沃尔沃车”由扣押机关返还给湖北玄帆汽车销售有限公司；“鄂Ａ×××**别克车”由扣押机关返还给车买买（武汉）汽车服务有限公司；“鄂Ａ×××**宝马车”由扣押机关返还给凯枫融资租赁（杭州）有限公司。五、责令被告人肖龙、张伟杰退赔给浙江省宁波和享汽车销售服务有限公司127000元；退赔给湖北铭驰汽车有限公司191426元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘晓静审 判 员  白小凤人民陪审员  黄堂荣二〇二〇年十月十日书 记 员  武慧慧附：本（判决）裁定所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。