湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初596号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人刘耀明，男，1987年3月26日出生于娄底市娄星区，汉族，高中文化，中共党员（党组织关系在娄底市娄星区大科街道办事处），户籍所在地娄底市娄星区，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年5月27日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人吴宝红，湖南宇能律师事务所律师。被告人吴茂英，女，1982年10月24日出生于四川省南部县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省南部县，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月12日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年5月27日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人梁全胜，男，2002年1月19日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省涟源市。曾因寻衅滋事，于2018年4月26日被涟源市公安局处行政拘留五日；因殴打他人，于2018年7月15日被涟源市公安局处行政拘留七日；因殴打他人，于2019年8月9日被娄底市公安局娄星分局处罚款叁佰圆整。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年8月4日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人吴胤霖，湖南七政律师事务所律师。被告人郭旭，男，2002年3月16日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年8月4日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人徐俊辉，男，2001年10月7日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年8月4日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检刑事检刑诉［2020］500号起诉书指控被告人刘耀明、吴茂英、梁全胜、郭旭、徐俊辉犯诈骗罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员胡正春出庭支持公诉，被告人刘耀明及其辩护人吴宝红、被告人吴茂英、被告人梁全胜及其辩护人吴胤霖、被告人郭旭、徐俊辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控，2020年3月，被告人刘耀明与被告人吴茂英商量以电话催收贷款的名义实施诈骗。刘耀明承租了位于娄星区万宝仙女峰的“康健源休闲农庄”作诈骗窝点后，负责安排食宿，招聘被告人梁全胜、徐俊辉、郭旭、伍某（另案处理）、伍思远（另案处理）等人在农庄从事诈骗工作，又要求梁全胜购买他人实名制电话卡、银行卡、支付宝收款二维码等诈骗工具用于实施诈骗活动并收取诈骗款，刘耀明本人在娄底绿岛购买了手机、电话卡、实名微信等物品用于诈骗。吴茂英对梁全胜、徐俊辉、郭旭、伍思远、伍某等人进行电话诈骗培训后，吴茂英、梁全胜、郭旭、徐俊辉、伍某、伍思远等人在刘耀明租用的娄星区万宝镇仙女峰“康健源农庄”内冒充网络贷款公司的催收人员使用威胁、恐吓的手段给受害人打电话、发信息要求其还钱并将钱打入刘耀明等人控制的李齐、肖某、吴某的个人银行卡、支付宝账号的方法实施诈骗。经查实，受害人甘某、黄某、张某、党某、郭某五人被刘耀明电信诈骗团伙诈骗计人民币34685元。梁全胜到案后，主动劝说郭旭向公安机关投案自首。被告人刘耀明、梁全胜系抓获归案，到案后如实供述其犯罪事实。被告人吴茂英、郭旭、徐俊辉系主动投案，到案后如实供述其犯罪事实。梁全胜家属向公安机关退赃6000元，徐俊辉家属向公安机关退赃2000元。刘耀明退赔10000元、吴茂英退赔8000元、梁全胜退赔5000元、郭旭退赔4000元、徐俊辉退赔3000元、伍思远退赔4000元、伍某退赔3500元，退赔后全部被告人取得了受害人的谅解。被告人刘耀明、吴茂英、梁全胜、郭旭、徐俊辉到案后自愿认罪认罚，对上述犯罪事实供认不讳。以上事实，被告人刘耀明、吴茂英、梁全胜、郭旭、徐俊辉在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证的户籍资料、到案经过、银行交易流水、微信聊天记录及转款凭证、支付宝交易记录、通话详单、扣押决定书及退赃笔录、谅解书等书证、勘验笔录、被害人甘某、黄某、张某、党某、郭某等陈述、证人曾某、朱某、吴某、肖某等证言、同案人伍思远、伍某的供述、被告人刘耀明、吴茂英、梁全胜、郭旭、徐俊辉的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人刘耀明与吴茂英伙同梁全胜、郭旭、徐俊辉等人利用电信网络实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系电信诈骗共同犯罪，被告人刘耀明、吴茂英在共同犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人梁全胜、郭旭、徐俊辉在共同犯罪中起了辅助作用，系从犯；被告人刘耀明、梁全胜到案后如实供述，具有坦白情节；被告人吴茂英、郭旭、徐俊辉主动到案并如实供述犯罪事实，系自首；被告人梁全胜到案后劝说被告人郭旭向公安机关投案自首，系立功；被告人刘耀明、吴茂英、梁全胜、郭旭、徐俊辉，依法从宽处理且积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，且自愿认罚认罚；综合以上情节，依法对被告人刘耀明予以从轻处罚，对被告人吴茂英、梁全胜、郭旭、徐俊辉予以减轻处罚。公诉机关关于判处被告人刘耀明有期徒刑三年，并处罚金、判处被告人吴茂英有期徒刑一年十个月，并处罚金、判处被告人梁全胜有期徒刑一年九个月，并处罚金、判处被告人郭旭有期徒刑一年五个月，并处罚金、判处被告人徐俊辉有期徒刑一年五个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘耀明的辩护人提出被告人刘耀明劝说吴茂英自首的观点，经查，根据被告人吴茂英的供述，证明其系经其老公劝解来公安机关投案自首，且被告人刘耀明及辩护人未提交被告人刘耀明劝解吴茂英去公安机关投案的证据，故该辩护观点，本院不予采纳；辩护人辩称被告人具有坦白情节，且认罪认罚，积极退赃，取得被害人谅解，可以从轻处罚的观点，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘耀明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2023年4月20日止）二、被告人吴茂英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2022年3月11日止）三、被告人梁全胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2022年4月2日止）四、被告人郭旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年12月2日止）五、被告人徐俊辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年12月9日止）上述罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 敏人民陪审员  彭新民人民陪审员  邬 特二〇二〇年十月二十九日书 记 员  刘 玲附本判决书引用的相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。