河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初406号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人范晓毅，男，1996年7月21日出生于河南省新郑市，汉族，大专毕业，无业，户籍地郑州市金水区，居住地郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月5日被郑州市公安局十八里河分局监视居住，同年5月26日被该局刑事拘留，同年6月28日由该局执行逮捕。辩护人杨培森，北京德和衡（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕337号起诉书指控被告人范晓毅犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉，被告人范晓毅及其辩护人杨培森到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2020年2月至3月，被告人范晓毅在新冠肺炎疫情期间，谎称其系亚都牌口罩区域经理和从事医疗器械生意的身份，并拥有大量口罩、额温枪的货源，取得被害人信任，收取被害人用于购买口罩和额温枪的货款后，均将货款用于偿还个人债务和日常花销使用。2020年2月12日至2月24日，被害人孙某在郑州市中原区鑫苑都市小区4号楼3单元2楼68户等地，通过银行转账等方式共计向范晓毅转账人民币759.156万元。范晓毅于同年3月2日前，共计退还孙某人民币754.62万元，范晓毅家属于同年3月11日至3月15日，共计退还孙某人民币5.536万元。2020年2月25日至2月29日，被害人陈某在郑州市管城回族区美景龙堂1号楼3202室等地，通过微信和支付宝转账等方式共计向范晓毅转账人民币45.71万元，范晓毅于同年3月1日，退还陈某人民币1.5万元。2020年2月25日，被害人郭某在濮阳市绿城花园18号楼10楼1003室，通过银行转账方式共计向范晓毅转账人民币15.2万元。范晓毅于同年2月27日，退还郭某人民币3.2万元。2020年2月28日，被害人李某1在郑州市金水区化纤厂家属院其家中，通过支付宝转账方式向范晓毅转账人民币2.4万元。范晓毅于同年3月1日，退还李某1人民币0.36万元。2020年2月29日，被害人李某2在太康县城关镇太宾路47号其家中，通过微信和支付宝转账方式共计向范晓毅转账人民币0.198万元。2020年3月2日15时许，郑州市公安局十八里河分局民警在新郑市烟厂家属院将被告人范晓毅抓获。其归案后如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人范晓毅供述，被害人孙某、陈某、郭某、李某2、李某1陈述，证人赵某、丁某证言，到案经过，报案材料，微信及支付宝转账记录截图，银行交易明细及转账凭证，微信聊天记录截图，额温枪采购协议及合同，河南广播电视台委托书，查询被告人身份及前科情况，户籍信息等证据。据此认为被告人范晓毅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范晓毅归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人范晓毅有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金。被告人范晓毅对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。被告人范晓毅的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚；2.被告人系初犯、认罪，确有悔改表现。建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2020年2月至3月，被告人范晓毅在新冠肺炎疫情期间，谎称其系亚都牌口罩区域经理和从事医疗器械生意的身份，并拥有大量口罩、额温枪的货源，取得被害人信任，收取被害人用于购买口罩和额温枪的货款后，均将货款用于偿还个人债务和日常花销使用。2020年2月12日至2月24日，被害人孙某在郑州市中原区鑫苑都市小区4号楼3单元2楼68户等地，通过银行转账等方式共计向范晓毅转账人民币759.156万元。范晓毅于同年3月2日前，共计退还孙某人民币754.62万元，范晓毅家属于同年3月11日至3月15日，共计退还孙某人民币5.536万元。2020年2月25日至2月29日，被害人陈某在郑州市管城回族区美景龙堂1号楼3202室等地，通过微信和支付宝转账等方式共计向范晓毅转账人民币45.71万元，范晓毅于同年3月1日，退还陈某人民币1.5万元。2020年2月25日，被害人郭某在濮阳市绿城花园18号楼10楼1003室，通过银行转账方式共计向范晓毅转账人民币15.2万元。范晓毅于同年2月27日，退还郭某人民币3.2万元。2020年2月28日，被害人李某1在郑州市金水区化纤厂家属院其家中，通过支付宝转账方式向范晓毅转账人民币2.4万元。范晓毅于同年3月1日，退还李某1人民币0.36万元。2020年2月29日，被害人李某2在太康县城关镇太宾路47号其家中，通过微信和支付宝转账方式共计向范晓毅转账人民币0.198万元。2020年3月2日，郑州市公安局十八里河分局对陈某被诈骗案立案侦查；2020年3月4日，太康县公安局对李某2被诈骗案立案侦查，于同年3月9日将该案移送郑州市公安局十八里河分局管辖；2020年3月4日，郑州市公安局文化路分局对李某1被诈骗案立案侦查，于同年3月12日将该案移送郑州市公安局十八里河分局管辖；2020年3月9日，濮阳市公安局就建设分局对郭某被诈骗案立案侦查，于同年3月17日将该案移送郑州市公安局十八里河分局管辖；2020年3月18日，郑州市公安局桐柏路分局对孙某被诈骗案立案侦查，于同年3月23日将该案移送郑州市公安局十八里河分局管辖。2020年3月2日15时许，郑州市公安局十八里河分局民警在新郑市烟厂家属院将被告人范晓毅抓获。其归案后如实供述上述犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人范晓毅在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；2、被害人孙某陈述，证明其从范晓毅处购买额温枪，而他没有货，一直对其说有货，还提供合同文件，其陆续向范晓毅转款7591560元，但范晓毅迟迟不发货，期间也有退款，2020年3月2日之前退了7546200元，3月2日之后又退了55360元。后范晓毅被其它公安机关抓获，其联系不上他，就报警了的情况。其陈述与证人赵某的证言能够相互印证；3、被害人陈某陈述，证明2020年2月23日，其通过微信认识范晓毅，范晓毅说他那里口罩货源充足，是直接从厂里拿货，其就通过一个老乡向范晓毅转了1500元，购买500个口罩，范晓毅在金色港湾小区门口向其交付了500个口罩。后其陆续向范晓毅转款四十多万元用于购买口罩、额温枪，但范晓毅找各种理由拒不发货，后范晓毅给其发了4箱矿泉水，对其欺骗，3月1日，范晓毅退了15000元，余款找各种理由不予退还，一直往后拖，其感觉自己上当受骗，就报警了的情况；4、被害人郭某陈述，证明2020年2月25日，其通过朋友介绍认识范晓毅，范晓毅称他是亚都牌口罩的区域经理，其就向范晓毅转款15.2万元，购买4万个口罩，范晓毅说当天晚上就能收到货，但其一直未收到货，范晓毅一直找各种理由推脱，2月27日，范晓毅退还了3.2万元，3月初就联系不上范晓毅了，发现可能被骗了，就来报警的情况；5、被害人李某2陈述，证明2020年2月29日，通过朋友就介绍，其认识范晓毅，他说能弄到口罩，其就向他转款1980元，用于购买600个口罩，后范晓毅一直推脱找借口拒不发货。3月2日，其得知范晓毅被公安机关抓获，就来报警的情况；6、被害人李某1陈述，2020年2月28日，其通过范晓毅购买口罩，向他转款2.4万元，范晓毅承诺次日上午9点交货，但他一直找各种理由拖延交货。其要求范晓毅退款，他仅于3月1日退了3600元。3月2日，其得知范晓毅被公安机关带走，就来报案的情况；7、到案经过，证明2020年3月2日15时许，郑州市公安局十八里河分局民警在新郑市烟厂家属院将被告人范晓毅抓获归案的情况；8、查询被告人身份及前科情况、户籍信息，证明被告人范晓毅属应负刑事责任年龄阶段及其无犯罪前科的情况；9、证人丁某证言、报案材料、微信及支付宝转账记录截图、银行交易明细及转账凭证、微信聊天记录截图、额温枪采购协议及合同、河南广播电视台委托书与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人范晓毅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公民钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人范晓毅的犯罪事实和性质，对其依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人范晓毅归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2.部分涉案款已退还，可酌情从轻处罚；3.被告人范晓毅无前科，可酌情从轻处罚；4.被告人范晓毅多次实施诈骗，可酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院亦予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人范晓毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2030年11月25日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人范晓毅退赔被害人陈慧损失人民币四十四万二千一百元、退赔被害人郭玉辉损失人民币十二万元、退赔被害人李梦书损失人民币二万零四百元、退赔被害人李迎莉损失人民币一千九百八十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱宏扬人民陪审员  高晓勤人民陪审员  陶 春二〇二〇年十月二十日书 记 员  文雪珺