山东省东营市河口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0503刑初290号 公诉机关东营市河口区人民检察院。 被告人周其芝，男，汉族，1969年12月30日出生于山东省利津县，小学文化，原东营市鲁鑫海洋开发有限责任公司员工，东营市垦利区村民，住该村。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月12日被东营市公安局东营经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪被逮捕，2019年8月16日因涉嫌犯敲诈勒索罪被取保候审，2020年7月8日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被东营市河口区人民检察院取保候审，同年7月27日被本院取保候审。 辩护人陈藤，山东恒源盛律师事务所律师。 被告人李风增，男，汉族，1968年9月26日出生于山东省滨州市沾化区，小学文化，原东营市鲁鑫海洋开发有限责任公司员工，滨州市沾化区村民，住该村。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月12日被东营市公安局东营经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪被逮捕，2019年8月16日因涉嫌犯敲诈勒索罪被取保候审，2020年7月8日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪被东营市河口区人民检察院取保候审，同年7月27日被本院取保候审。 辩护人王文志，山东求新律师事务所律师。 东营市河口区人民检察院以东河检一部刑诉[2020]271号起诉书指控被告人周其芝犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人李风增犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院遵照东营市中级人民法院指定管辖决定于同年7月27日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东营市河口区人民检察院指派检察员李迎春、检察官助理张艳丽出庭支持公诉，被告人周其芝、李风增及各自的辩护人均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 东营市河口区人民检察院指控： 2016年1月，张某3注册成立东营市鲁某1海洋开发有限责任公司（以下简称“鲁某1公司”）并担任法定代表人，通过“化整为零、分散审批”的方式，以鲁某1公司及多名亲友的名义违规承包海域7处。2016年4月至9月，张某3先后纠集周某1、赵某成、周某2、白某、董某1、马某、姚某、孙某1等刑满释放和社会闲散人员，将原利津县海洋与渔业局托管给鲁某1公司的一艘摩托艇非法加装警灯，以鲁某1公司为依托，以破坏扇贝养殖为借口，随意扩大控制海域范围，强行绑靠过往渔船，通过殴打、威胁等方式实施扣押渔船、索要“赔偿”等寻衅滋事、敲诈勒索犯罪行为。因为在海上与渔民刘洪亮发生争执，2016年10月15日凌晨，张某3为了报复泄愤并树立海上威信，纠集周某2、周某1、赵某成、盖向飞等二三十人，到海上随意绑靠渔船，持械殴打、恐吓渔民，造成恶劣影响。以该案为标志性事件，逐渐形成了以张某3为组织者、领导者的黑社会性质组织。 2017年2月至5月，陈某、葛某、冉某、张某4、王某10先后加入张某3黑社会性质组织，形成了以张某3为组织者、领导者，王某1周某2、周某1、马某为骨干成员，陈某、葛某、赵某成、张某4为积极参加者，其他人员为一般参加者的黑社会性质组织。其中王某10负责海上事务，陈某负责刁口码头事务，葛某负责组织财务和人员考勤，白某、马某先后担任鲁某1公司大红头木船的船长，负责驱赶、绑靠过往渔船。2017年4月至11月，在张某3的统一组织、领导下，上述人员驾驶大红头木船、摩托艇，通过扣押渔船、殴打、恐吓渔民等方式对进入其控制海域生产的渔船强行收取“入场费”或海货，对不交纳“入场费”或海货的渔船进行威胁、驱赶，对发生网具纠纷的渔船进行非法扣押并索要高额赔偿，并在未取得海域使用权证的情况下非法使用海域建设深海抗风浪网箱20个，非法控制海域范围进一步扩大，势力范围进一步扩张，逐渐对利津县刁口海域形成非法控制。 2017年12月，张某3以发展海洋牧场为幌子，再次通过“化整为零、分散审批”的方式，以鲁某1公司及多名亲友的名义违规承包海域18处。12月11日，周某3、周某4与张某3签订股权转让及合作协议，以现金450万元和3艘铁壳船入股鲁某1公司，并将其非法控制的自东经118°25′至118°58′北纬38°22′至38°30′的海域划归鲁某1公司统一经营和管理，三人分别持有鲁某1公司25%、25%和50%的股份。2017年下半年至2018年3月，赵某成、周某2、马某、王某1张某4先后离开组织；2018年2月至4月，王某11、李风坤、周某5、周某6、董某2、冯某、刘某3、孙某2及被告人李风增、周其芝与黄金杰、刘东洋、单体超、张某5、董某3等人先后加入组织，组织势力进一步壮大，组织内部层级更加清晰、分工更为明确，形成了以张某3、周某3、周某4为组织者、领导者，以周某1为骨干成员，以陈某、葛某、冯某、刘某3为积极参加者，其他人员为一般参加者的黑社会性质组织。其中张某3全面负责组织事务，周某3、陈某负责码头事务，周某4、周某1负责海上事务，葛某、周某6负责组织财务，李风坤、冯某、刘某3、张某5负责各自驾驶一艘钢壳船巡逻组织非法控制的海域。2018年5月至10月，在张某3、周某3、周某4的统一组织、领导下，上述人员驾驶钢壳船，通过喊话、绑靠等方式阻拦到其控制海域生产的渔船，要求渔民交纳“入场费”，并以损坏养殖网箱为由扣押渔船索要高额赔偿；张某3、周某3、周某4利用组织前期犯罪行为给渔民造成的心理强制，向主动联系到组织控制海域生产的渔民大肆收取“入场费”或者“提成费”；以鲁某1公司名义，通过深水抗风浪网箱、海上平台项目获取国家专项补贴。经审计，2017年至2018年，该组织各项收入金额达1715.9769万元。 该组织获取巨额经济利益后，主要用于购买船只、建设海上设施、股东分红、支付成员工资及为组织摆平事端、为组织成员逃避打击向被害人支付赔偿款等活动，为组织的发展壮大、实施违法犯罪活动提供有力支撑。 该黑社会性质组织形成以来，多次以暴力、威胁或其他手段有组织地实施犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，共实施各类犯罪活动29起，其中寻衅滋事犯罪6起，敲诈勒索犯罪21起，故意伤害犯罪1起，诈骗犯罪1起，在利津县刁口海域称霸一方，形成重大影响和非法控制，极大地挤压了山东滨州、河北黄骅等周边地区渔民的生存空间，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，社会危害性极大。其中，被告人周其芝、李风增参与的具体犯罪事实如下： 一、寻衅滋事罪 2018年7月25日，被害人崔某、刘某1分别驾驶渔船在鲁某1公司控制海域生产时，冯某与被告人周其芝驾乘鲁某2运60007号船，刘某3驾驶鲁某2运60008号船，以崔某、刘某1损坏鲁某1公司牡蛎养殖网箱为由，分别绑靠二人的渔船并强行扣押至利津县刁口码头。陈某对被扣渔船进行看管，张某3、周某3、周某4向崔某、刘某1索要50万元赔偿。同年8月22日深夜，崔某、刘某1迫于无奈驾驶渔船逃离。 二、敲诈勒索罪 1.2018年5月19日，李风坤、孙某2、王某11驾乘鲁某2运60006号船，冯某与被告人周其芝、李风增驾乘鲁某2运60007号船，刘某3、周某1驾乘鲁某2运60008号船，在鲁某1公司控制海域内分别绑靠被害人王某1、辛某1的三条渔船并索要入场费。当日王某1向张某3交纳3万元入场费后被放行。 2.2018年10月上旬的一天，王某2通过李某联系周某4协商在鲁某1公司控制海域生产事宜，周某4安排冯某与被告人周其芝、李风增驾乘鲁某2运60007号船向被害人王某2、金某等4人收取入场费2万元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭向法庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，指控被告人周其芝的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人李风增的行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，建议以参加黑社会性质组织罪判处被告人周其芝有期徒刑一年，判处被告人李风增有期徒刑十个月；以寻衅滋事罪判处被告人周其芝有期徒刑六个月；以敲诈勒索罪分别判处被告人周其芝、李风增有期徒刑一年三个月，并处罚金八千元。 被告人周其芝辩称其虽参与了绑靠王某1等人船只，但王某1向张某3交纳3万元入场费的事情他不知情，对公诉机关指控的其他犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人周其芝系从犯、投案自首、自愿认罪认罚、积极缴纳罚金为由建议对其从轻处罚。 被告人李风增对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人认为：1.公诉机关指控被告人李风增构成参加黑社会性质组织罪事实不清，证据不足；2.被告人李风增在敲诈勒索共同犯罪中系从犯，且投案自首，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年1月，张某3（已判刑）注册成立鲁某1公司并担任法定代表人，通过“化整为零、分散审批”的方式，以鲁某1公司及多名亲友的名义违规对7处海域办理海域使用权证书。2016年4月至9月，张某3先后纠集周某1、赵某成、周某2、白某、董某1、马某（以上六人已判刑）及姚某、孙某1（以上二人另案处理）等刑满释放和社会闲散人员，将原利津县海洋与渔业局托管给鲁某1公司的一艘摩托艇非法加装警灯，以鲁某1公司为依托，以破坏扇贝养殖为借口，随意扩大控制海域范围，强行绑靠过往渔船，通过殴打、威胁等方式实施扣押渔船、索要“赔偿”等寻衅滋事、敲诈勒索犯罪行为。因为在海上与渔民刘洪亮发生争执，2016年10月15日凌晨，张某3为了报复泄愤并树立海上威信，纠集周某2、周某1、赵某成、盖向飞（已判刑）及社会闲散人员数十人，在海上找寻刘洪亮过程中，随意绑靠生产中的渔船，持械殴打、恐吓渔民，警告外来渔船不许在鲁某1公司控制海域生产，将三艘渔船上的船长强行带至自己驾乘的摩托艇上，造成恶劣影响。以该案为标志性事件，逐渐形成了以张某3为组织者、领导者的黑社会性质组织。 2017年2月至5月，陈某、葛某、冉某、张某4（以上四人已判刑）与王某10（另案处理）先后加入张某3黑社会性质组织，形成了以张某3为组织者、领导者，王某1周某2、周某1、马某为骨干成员，与陈某、葛某、赵某成、张某4均为积极参加者，白某、董某1、冉某等人为一般参加者的黑社会性质组织。其中王某10负责海上事务，陈某负责刁口码头事务，葛某负责组织财务和人员考勤，白某、马某先后担任鲁某1公司大红头木船的船长，负责驱赶、绑靠过往渔船。2017年4月至11月，在张某3的统一组织、领导下，上述人员驾驶大红头木船、摩托艇，通过扣押渔船，殴打、恐吓渔民等方式对进入其控制海域生产的渔船强行收取“入场费”或强行收购海货，对不交纳“入场费”或拒绝向其出售海货的渔船进行威胁、驱赶，对发生网具纠纷的渔船进行非法扣押并索要高额赔偿，对与其发生纠纷的养殖户进行殴打、伤害，并在未取得海域使用权证的情况下非法使用海域建设深海抗风浪网箱20个，非法控制海域范围进一步扩大，势力范围进一步扩张，逐渐对利津县刁口海域形成非法控制。 2017年12月，张某3以发展海洋牧场为幌子，再次通过“化整为零、分散审批”的方式，以鲁某1公司及多名亲友的名义违规对18处海域办理不动产权证书。12月11日，周某3、周某4（以上二人已判刑）与张某3签订股权转让及合作协议，以现金450万元和3艘铁壳船入股鲁某1公司，并将其非法控制的自东经118°25′至118°58′、北纬38°22′至38°30′的海域划归鲁某1公司统一经营和管理，三人分别持有鲁某1公司25%、25%和50%的股份。2017年下半年至2018年3月，赵某成、周某2、马某、张某4、王某10先后离开该组织，后周某2又回到该组织；2018年2月至4月，王振江、李风坤、周浩伟、周泽华、董合光、冯月皎、刘焕卫、孙士民（以上八人已判刑）与被告人李风增、周其芝及黄金杰、刘东洋、单体超、张玉峰、董合岭（以上五人另案处理）等人先后加入该组织，组织势力进一步壮大，组织内部层级更加清晰，分工更为明确，形成了以张某3为组织者、领导者，周某3、周某4为领导者，周某1为骨干成员，与陈某、葛某、冯某、刘某3均为积极参加者，周某2、周某6、周某5、李风坤、王某11、孙某2、董某2及被告人周其芝、李风增等人为一般参加者的黑社会性质组织。其中张某3全面负责组织事务，周某3、陈某负责码头事务，周某4、周某1负责海上事务，葛某、周某6负责组织财务，李风坤、冯某、刘某3、张某5负责各自驾驶一艘铁壳船巡逻组织非法控制的海域。2018年5月至10月，在张某3、周某3、周某4的统一组织、领导下，上述人员驾驶铁壳船，通过喊话、绑靠等方式阻拦到其控制海域生产的渔船，要求渔民交纳“入场费”，并以损坏养殖网箱为由扣押渔船索要高额赔偿；张某3、周某3、周某4利用组织前期犯罪行为给渔民造成的心理强制，向主动联系到组织控制海域生产的渔民大肆收取“入场费”、“提成费”；以鲁某1公司名义，通过深水抗风浪网箱、海上平台项目获取国家专项补贴。经审计，2017年至2018年，该组织各项收入金额达1700余万元。 该组织获取巨额经济利益后，主要用于购买船只、建设海上设施、股东分红、支付成员工资及为组织摆平事端、为组织成员逃避打击向被害人支付赔偿款等活动，为组织的发展壮大、实施违法犯罪活动提供支撑。 该黑社会性质组织形成以来，多次以暴力、威胁或其他手段有组织地实施犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，共实施各类犯罪活动29起，其中寻衅滋事犯罪6起，敲诈勒索犯罪21起，故意伤害犯罪1起，诈骗犯罪1起。该黑社会性质组织在利津县刁口海域称霸一方，霸占着河北、山东等省渔民的传统生产网地，“指海为界”、“圈海收费”的恶名在东营、潍坊、滨州、秦皇岛、黄骅等环渤海地区的渔民圈中广为流传，极大地挤压了山东滨州、河北黄骅等周边地区渔民的生产作业空间，形成重大影响和非法控制，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，社会危害性极大。其中，被告人周其芝、李风增参与的具体犯罪事实如下： 一、寻衅滋事事实 2018年7月25日，被害人崔某、刘某1分别驾驶渔船在鲁某1公司控制海域生产时，冯某与被告人周其芝驾乘鲁某2运60007号船，刘某3驾驶鲁某2运60008号船，以崔某、刘某1损坏鲁某1公司牡蛎养殖网箱为由，分别绑靠二人的渔船并强行扣押至利津县刁口码头。陈某对被扣渔船进行看管，张某3、周某3、周某4向崔某、刘某1索要50万元赔偿。同年8月22日深夜，崔某、刘某1迫于无奈驾驶渔船逃离。 二、敲诈勒索事实 1.2018年5月19日，李风坤、孙某2、王某11驾乘鲁某2运60006号船，冯某与被告人周其芝、李风增驾乘鲁某2运60007号船，刘某3、周某1驾乘鲁某2运60008号船，在鲁某1公司控制海域内分别绑靠被害人王某1、辛某1的三条渔船并索要入场费。当日王某1向张某3交纳3万元入场费后被放行。 2.2018年10月上旬的一天，王某2通过李某联系周某4协商在鲁某1公司控制海域生产事宜，周某4安排冯某与被告人周其芝、李风增驾乘鲁某2运60007号船向被害人王某2、金某等4人收取入场费2万元。 另查明，2018年10月11日，被告人周其芝、李风增跟随鲁利渔运60007号船主动向东营市公安局东营经济技术开发区分局投案。被告人周其芝、李风增在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实已被本院（2019）鲁0503刑初354号刑事判决、山东省东营市中级人民法院（2020）鲁05刑终64号刑事裁定予以确认,并有牡蛎养殖试验汇报、牡蛎养殖材料明细、牡蛎养殖材料及相关费用概述，鲁某1公司银行存款日记账、现金日记账，黑皮笔记本，纸质封皮笔记本，东营市河口金龙混凝土有限公司送货单，南风公司落货单、送货单，网箱验收交接证明和锚固系统检验证明，葛某手写费用明细，买卖协议，宁波天邦股份有限公司发货单，借条、欠条及收到条，东营市鲁某1海洋开发有限责任公司专项审计报告，东营市海洋与渔业监督监察支队电话记录单，东营市海洋与渔业局关于渔政管理职责下放移交及对涉渔“三无”船舶整治攻坚行动进行督导的通知，利津县公安局刁口边防派出所接处警登记表，中国农业银行银行卡交易明细清单，扣押决定书及扣押清单，刑事判决书及刑事裁定书，东营市公安局东营经济技术开发区分局发破案经过及周其芝、李风增归案情况说明，两名被告人户籍信息，证人王某7、曲某、苑某、王某8、刘某2、吕某、薄新民、朱某、张某1、张某2、王某9、李某证言，被害人崔某、刘某1、王某1、王某3、王某4、王某2、金某、王某5、胡某陈述，同案犯张某3、周某3、周某4、周某2、周某1、马某、陈某、葛某、赵某成、张某4、冯某、刘某3、白某、董某1、冉某、周某6、周某5、李风坤、王某11、孙某2、董某2、孙某1、姚某、刘东洋、董某3、黄金杰及被告人周其芝、李风增在侦查阶段的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，以张某3、周某3、周某4为首的犯罪组织符合我国刑法规定的黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织，已判决生效的张某3等21人组织、领导、参加黑社会性质组织罪等一案对此已作出充分的分析和论述，在此不再赘述。被告人周其芝、李风增知道或者应当知道该黑社会性质组织是以实施违法犯罪为基本内容的组织，仍然加入并接受领导和管理，应当认定为参加黑社会性质组织，其在组织中所起作用较小，均系一般参加者。对被告人李风增的辩护人关于公诉机关指控被告人李风增构成参加黑社会性质组织罪事实不清，证据不足的辩护意见不予采纳。 2018年5月19日被告人周其芝、李风增等人敲诈勒索王某13万元入场费的犯罪事实，系张某3黑社会性质组织实施的犯罪，被告人周其芝、李风增按照组织惯例和分工参与绑靠王某1等人船只的行为系共同犯罪中的一部分，被害人在不交纳入场费就不能在该海域生产，且有被扣船、罚款风险的情况下被迫交纳，符合敲诈勒索罪的构成要件，两名被告人对张某3收取王某13万元入场费是否知情不影响该罪的成立。 被告人周其芝参加黑社会性质组织；追逐、拦截他人，严重影响他人生产、经营，情节恶劣，破坏社会秩序；以非法占有为目的，采用威胁手段强行索取他人财物5万元，数额较大，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人李风增参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，采用威胁手段强行索取他人财物5万元，数额较大，其行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。两名被告人均一人犯数罪，对其应实行数罪并罚。 在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人周其芝、李风增起次要作用，系从犯，对其均应从轻处罚。两名被告人主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，均可从轻处罚。两名被告人自审查起诉阶段起自愿认罪认罚，均可从宽处罚。被告人周其芝为其可能判处的财产刑的执行提供了足额财产保证，可酌情从轻处罚。综上，对辩护人的相关辩护意见予以采纳，公诉机关提出的量刑建议适当，亦予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十四条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周其芝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金八千元，决定执行有期徒刑二年零三个月，并处罚金一万八千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延。刑期具体起止日期详见本案执行通知书。罚金已缴纳）； 二、被告人李风增犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金八千元，决定执行有期徒刑一年零八个月，并处罚金一万六千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延。刑期具体起止日期详见本案执行通知书。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）； 三、责令被告人周其芝、李风增与同案犯张大伟、周新国、周新卫、周玉廷、冯月皎、刘焕卫、李风坤、王振江、孙士民共同退赔被害人王某1经济损失三万元；与同案犯张大伟、周新国、周新卫、冯月皎共同退赔被害人王某2、王某6、王某5、胡某经济损失各五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩安民 人民陪审员  王俊喜 人民陪审员  张兴利 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  张冬梅