江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初289号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人雷东洪，男，1977年11月16日出生，汉族，江西省余干县人，小学文化，务工，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县；因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪于2019年3月20日被余干县公安局刑事拘留，同年4月26日经余干县人民检察院决定不批准逮捕，同日被余干县公安局取保候审,2020年4月24日经余干县人民检察院决定重新取保候审，经本院决定于2020年9月30日被执行逮捕。辩护人章芳卿，江西赣通律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉[2020]248号起诉书，指控被告人雷东洪犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2020年9月30日公开开庭对该案进行了审理。余干县人民检察院指派检察员査皓亮出庭支持公诉，被告人雷东洪及其辩护人章芳卿到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控，2018年农历12月份，邱某1找到被告人雷东洪，叫雷东洪提供银行账号接收和提取诈骗的钱，并约定给雷东洪报酬，雷东洪答应。2019年1月8日至2019年1月23日间，雷东洪通过自己的中国农业银行卡（卡号62×××77）共为邱某1接收、提取989900元，其中邓某的40000元被人通过林绍森的建行卡转给了雷东洪。雷东洪每次将取出的钱给邱某1时，邱某1都会从中拿一部分钱给雷东洪作为取钱的报酬。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据予以证明：1、常住人口登记表、到案经过等书证；2、证人邱某1、吴某、邱某2、占某的证言；3、被害人邓某的陈述；4、被告人雷东洪的供述；5、辨认笔录、搜查笔录。据此公诉机关认为，被告人雷东洪明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时，被告人雷东洪具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节。提请本院依法判处。被告人雷东洪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，对公诉机关提出判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五千元的量刑建议表示同意，并签署了认罪认罚具结书。辩护人对公诉机关指控被告人雷东洪的罪名不持异议，其辩护意见如下：1、犯罪数额应以查明被害人的数额为准，即4万元；2、被告人在共同犯罪中受邱某1指示，系从犯；3、具有坦白情节；4、系初犯、偶犯。经审理查明：被告人雷东洪与邱某1系连襟关系。2018年农历12月份，邱某1找到被告人雷东洪，叫雷东洪提供银行账号接收他人实施诈骗所获取的钱，并到银行提取现金，约定每提取10万元给雷东洪200元报酬，雷东洪表示同意，并于2020年1月7日到中国农业银行余干县支行开户办理了一张银行卡（卡号为62×××77），专门用于收取他人转来的诈骗款。2019年1月8日至2019年2月23日间，被告人雷东洪这张中国农业银行卡为邱某1接收并提取诈骗款共计989900元，其中被害人邓某被骗的4万元被人通过户名为林绍森的中国建设银行卡转到被告人雷东洪的农业银行卡上。被告人雷东洪每次将钱取出给邱某1时，邱某1都会支付报酬给雷东洪。2019年3月19日凌晨4时许，余干县公安局民警在玉亭镇××小区一民宅将雷东洪抓获归案。上述事实有下列证据予以证实：1、物证，扣押物品照片，证实被扣押手机一部、现金8200元，小货车一辆。2、书证（1）常住人口登记，证实被告人雷东洪的身份信息情况,具有完全刑事责任能力。（2）归案情况说明，证实被告人雷东洪系被公安机关抓获后带至余干县公安局办案中心。（3）搜查笔录、扣押清单及发还清单，证实2019年3月19日凌晨公安机关依法搜查了雷东洪租住的房屋，并依法扣押了人民币8200元、小货车一辆，手机一部；2019年4月30日公安机关发还被告人被扣押的小货车一辆，手机一部。（4）银行卡交易明细及取款凭证，证实2019年1月9日至2019年2月23日被告人雷东洪中国农业银行卡（卡号62×××77）接收、提取人民币989900元。（5）通话语音，证实吴某与邱某1通话情况，吴某说在帮他人洗钱，钱打到邱某1提供的卡上，数额是多少。邱某1则将如何取钱的事告诉吴国林。被告人雷东洪与邱某1通话语音，记录雷东洪为邱某1取款通话情况。（6）银行交易明细，证实2019年1月18日，持卡人为林绍森的卡号62×××46向雷东洪中国农业银行卡（卡号62×××77）转账4万元。3、证人证言（1）邱某1的证言，证实2019年1、2月份，其叫雷东洪帮其朋友取缅甸打过来的来路不明的钱。其先将雷东洪的银行账号提供给“光头里”，“光头里”就会安排缅甸那边将钱打到雷东洪的银行账户里，其就打电话通知雷东洪取出来，雷东洪将打到他账户的钱取出来交给其，其再交给“光头里”，“光头里”会给几百元酬劳给其，其会转交给雷东洪，大概10万元给300元报酬，按这个比例计算。（2）吴某的证言，证实其帮别人取款从中抽头盈利,叫其取钱的人告诉其钱是赌场出来的。有时候其上线叫其取的钱太多了，其一个人没办法取出来，就叫邱某1帮其取钱。邱某1提供给其的银行账户名有雷东洪、王淑燕、邱某2等人。其上线将钱转到其提供的银行卡号62×××25（户名吴普水）里，其再将钱转到邱某1提供给其的银行账号，邱某1会将其转到他那里的钱全部取出来交给其。邱某1按全款金额的千分之五获利。（3）邱某2的证言，证实2019年1月份，其父亲邱某1为他人取款，其为其父亲记取款的账。吴某、“光头里”等人打了钱进其父亲指定的银行账户，其父亲会告诉其打了钱进来的名字和金额，其就会进行记账。其父亲就会安排人去银行将打进来的钱取出来。之后,吴某、“光头里”会派人从其父亲这将钱取走。（4）占某的证言，证实邱某1叫其为他取钱，其答应了。其提供了三个银行账户给邱某1，每次他打了钱到其账号，就会打电话通知其去取钱，其就会取钱给他。雷东洪也为邱某1取过钱。4、被害人邓某的陈述，证实2019年1月6日至2019年1月19日期间，其被一个网名叫“龙沧海”的人在“华夏基金”的平台上诈骗了272000元，其中其向账号62×××46，户名林绍森的账号转了5万元。5、被告人雷东洪的供述与辩解，证实2018年12月15日左右，邱某1找到其叫其帮他专门取钱，取10万得200元报酬。当时占某也在，跟其一样答应帮他取钱。其于2019年1月7日在中国农业银行余干县支行办理了一张银行卡，将账号给了邱某1，该卡所有打进来的钱都是邱某1那边的钱，所有取出来的钱都是其为邱某1取的钱，邱某1的钱都是诈骗过来的钱。每次卡里打了钱进来，邱某1都会通知其，叫其到银行取出来给他。邱某1会当场从现金中拿出一部分钱给其作为取钱的报酬。经其辨认，1号就是邱某1；3号就是占某。上述证据来源合法，客观真实，各证据间亦能相互印证，形成证据链，应予以确认和采信。本院认为，被告人雷东洪在邱某1的邀集下，明知是他人犯罪所得款而提供账号帮他人转账并提现，且转移款达989900元，属情节严重，其行为触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人雷东洪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人雷东洪归案后如实供述，庭审中认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人提出犯罪数额应以查明被害人的数额为准，即4万元，经查，被告人雷东洪专门接受诈骗款的中国农业银行卡交易明细显示，雷东洪在半个月的时间内从这张银行卡上取款989900元，其中有被害人邓某被骗的4万元，被告人也作了供述。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项规定，银行账号交易记录989900元应认定为犯罪所得。故辩护人此点辩护意见与法律规定不符，不予采纳。辩护人提出被告人雷东洪在共同犯罪中受邱某1指示，系从犯。本院认为，被告人雷东洪提供账户转账并积极提现，是实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪的关键环节，作用并非次要，故辩护人提出属从犯的辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人雷东洪具有坦白情节、系初犯、偶犯的辩护意见属实，应予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会危害程度，综合评定认为公诉机关提出的量刑建议并无明显不当，被告人也表示同意，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人雷东洪犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年5月19日止。取保候审5个月零3天，刑期顺延至2023年10月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人雷东洪违法所得人民币1900元，应予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于江西省上饶市中级人民法院。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金印人民陪审员  朱英女人民陪审员  孙凌霞二〇二〇年十月九日书 记 员  邹荣芳