广西壮族自治区桂林市象山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0304刑初82号 公诉机关广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院。 被告人杨世文，男，1947年7月1日出生，汉族，小学文化，群众，广州炫彩酒店实业发展有限公司法定代表人，广州炫彩酒店实业发展有限公司桂林分公司负责人，住四川省达州市通川区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年7月21日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年8月27日被桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第一看守所。 辩护人罗滟芳，广西绮鸣律师事务所律师。 广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院以桂市象检刑诉（2020）56号起诉书指控被告人杨世文犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月14日向本院提起公诉，2020年7月10日以桂市象检刑补诉(2020)3号补充起诉决定书补充了部分犯罪事实，2020年7月13日建议延长审理期限一次。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市象山区人民检察院指派检察员肖琳出庭支持公诉，被告人杨世文及辩护人罗滟芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂林市象山区人民检察院指控:2014年8月，被告人杨世文与陈某(身份不详)合谋在广州市越秀区北京路3号港汇大厦第十三层租赁房屋，成立广州炫彩酒店实业发展有限公司(以下简称“炫彩公司”)，杨世文为该公司法定代表人，同年12月，二人在上海市普陀区安远路518号宝华城市晶典大厦1003-1004室设立经营点。成立炫彩公司后，二人纠集工作人员，在炫彩公司不具备金融机构业务活动资格的情况下，以炫彩公司需要投资扩大酒店规模及发展主题连锁酒店为由，以月息2%为诱饵，夸大公司实力，采取当街发放宣传资料，举办讲座活动等方式向社会公开宣传，承诺到期还本付息，分别在广州市及上海市吸引了大量不特定的群众签署协议并投入 资金。经司法鉴定，2014年9月至2015年5月期间，杨世文等人以上述方法在广州市吸收李某、马某等123名群众存款共计人民币5760000元，支付利息和红包人民币330549元；2014年12月至2015年5月期间，在上海市吸收郭某、王某等125名群众存款共计人民币4635000元，支付利息和红包人民币226500元，造成上述被害人经济损失共计人民币9837951元。 2015年2月，被告人杨世文与陈某合谋，在桂林市象山区中山南路68-76号综合楼三楼租赁房屋，成立炫彩桂林分公司，杨世文为该公司负责人。之后的几个月内，二人纠集工作人员，在未经有关部门依法批准的情况下，以炫彩公司需要投资扩大酒店规模及发展主题连锁酒店为由，以月息2%为诱饵，夸大公司实力，采取当街发放宣传资料、举办讲座活动等方式向社会公开宣传，承诺到期还本付息，非法吸收黄某1、阳忠贞、苏某等195人存款共计人民币3330000元。支付利息和红包人民币326888元。破案后，除返还利息和红包326888元外，其余款项至今无法追回。2019年7月21日，被告人杨世文在四川省达州市通川区被公安机关抓获。 公诉机关为证实其指控主张，当庭宣读并出示了1、被害人黄某1、李某、郭某等人的报案及陈述；2、证人证言；3、房屋租赁合同、营业执照、银行流水明细、借款合同、收据、炫彩公司宣传资料、广州市越秀区人民法院刑事判决书复印件、中国银行业监督管理委员会广东监管局办公室复函等书证；4、鉴定意见；5、现场方位图、辨认笔录；6、被告人的供述和辩解；7、抓获经过、情况说明、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人杨世文违反国家金融管理法规，非法吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨世文到案后如实供述自己的罪行，对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处被告人杨世文有期徒刑四年至六年，并处罚金。 被告人杨世文对公诉机关指控的事实和罪名及量刑建议均无异议,并签署了认罪认罚具结书、在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人年龄较大，且能当庭认罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明:2014年8月，被告人杨世文与陈某(身份不详)合谋在广州市越秀区北京路3号港汇大厦第十三层租赁房屋，成立广州炫彩酒店实业发展有限公司(以下简称“炫彩公司”)，杨世文为该公司法定代表人，同年12月，二人在上海市普陀区安远路518号宝华城市晶典大厦1003-1004室设立经营点。成立炫彩公司后，二人纠集工作人员，在炫彩公司不具备金融机构业务活动 资格的情况下，以炫彩公司需要投资扩大酒店规模及发展主题连锁酒店为由，以月息2%为诱饵，夸大公司实力，采取当街发放宣传资料，举办讲座活动等方式向社会公开宣传，承诺到期还本付息，分别在广州市及上海市吸引了大量不特定的群众签署协议并投入资金。经司法鉴定，2014年9月至2015年5月期间，杨世文等人以上述方法在广州市吸收李某、马某等123名群众存款共计人民币5760000元，支付利息和红包人民币330549元；2014年12月至2015年5月期间，在上海市吸收郭某、王某等125名群众存款共计人民币4635000元，支付利息和红包人民币226500元，造成上述被害人经济损失共计人民币9837951元。 2015年2月，被告人杨世文与陈某合谋，在桂林市象山区中山南路68-76号综合楼三楼租赁房屋，成立炫彩公司桂林分公司，杨世文为该公司负责人。之后二人以上述同样方式非法在桂林市吸收黄某1、阳忠贞、苏某等195人存款共计人民币3330000元，支付利息和红包人民币326888元。破案后，造成苏某等195名被害人经济损失3003112元。2019年7月21日，被告人杨世文在四川省达州市通川区被公安机关抓获。 认定上述事实的证据如下： 1、黄某1、阳某、郑某、罗胜伟、林某、何某2等被害人的报案及陈述证实被告人非法吸收其存款的时间、地点、方式、金额； 2、证人何某1、黄某2的证言及房屋租赁合同证实被告人杨世文租用其房屋开办广州炫彩酒店实业发展有限公司及桂林分公司的相关情况； 3、证人张某的证言证实我原来和陈某谈的时候他就告诉过我，就是向社会上的群众特别是老人群众做宣传，并以高额利息作为诱饵从而达到这些群众向我们集资的目的。公司的结构其实很简单，上面是杨世文，是法人代表，与陈某都是公司的上层，他们不经常到分公司，来就是指导和监督分公司的负责人，或必须他们出面的签字盖章； 4、证人庞某的证言证实我在桂林分公司担任副总经理一职，该公司没有在桂林市投资经营酒店，也没有任何实业投资。桂林分公司和柳州分公司其实一样，就是叫业务员到街上发宣传单，吸引客户到公司投资，公司按月支付客户利息。公司的法定代表是杨世文； 5、证人黄某3带的证言证实桂林分公司的法人代表是杨世文，我是炫彩公司桂林分公司的财务人员，我从2015年3月3日到炫彩公司工作时，约有30个业务员，大约到4月份，业务员全部辞职，之后又来了5个业务员，业务员主要就是负责拉拢客户到公司投资，公司按客户的投资金额支付给客户每个月2％的利息，业务员和客户谈好以后，客户把现金交给我，我开具收据给客户，每天的下班前，市场负责人就到财务部把当天收取客户资金的百分之四十五领走，每个月客户会到财务部领取利息，我在收取客户的钱后就存入懂事长杨世文的私人账户。公司没有对公账户，就只有杨世文的尾号为3809的中国工商银行账户，公司从2015年1月16日到5月13日总共收了二百三十多名顾客的钱，总共收取3751450元人民币； 6、中国银行业监督管理委员会广东监管局办公室复函证实广州炫彩酒店实业发展有限公司不是经银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格； 7、营业执照证实被告人杨世文开设的广州炫彩酒店实业发展有限公司及分公司的经营范围； 8、炫彩公司宣传资料证实被告人以对外宣传的方式向不特定的人吸收存款； 9、借款合同、银行流水明细、收据证实被告人收取公众存款的时间、金额等情况； 10、现场方位图证实被告人实施非法吸收公众存款的犯罪现场； 11、辨认笔录证实对被害人实施非法吸收公众存款的人是被告人杨世文等人； 12、情况说明、审计报告证实被告人非法吸收公众存款的人数、金额及返利金额； 13、同案人在广州市越秀区人民法院的刑事判决书证实被告人杨世文伙同他人非法吸收公众存款的犯罪事实； 14、被告人的户籍资料证实被告人犯罪时年满十八周岁，具有完全刑事责任能力； 15、抓获经过证实被告人因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被抓获归案； 16、被告人的供述证实其非法吸收公众存款的方式方法、人数、金额等事实。 以上证据均经庭审质证核实，本院予以确认。 本院认为，被告人杨世文违反国家金融管理法规，非法吸收社会公众存款，扰乱金融管理秩序，非法吸收443名投资人的资金共计人民币13725000元，截至案发，除返利人民币883937元外，造成经济损失共计人民币12841063元，数额巨大，其 行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人杨世文犯非法吸收公众存款罪成立，本院予以支持。被告人杨世文归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，本院依法对被告人杨世文予以从轻处罚。被告人杨世文犯非法吸收公众存款罪的时间是在2014年至2015年期间，当时其尚未满七十周岁，不属年满七十周岁以上的老年人犯罪，从而其辩护人认为被告人年龄较大请求对其从轻处罚的辩护意见理由不成立，本院不予采信，但其辩称认为被告人能当庭认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨世文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2024年7月20日止。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）； 二、责令被告人杨世文退赔黄某1等443名被害人的经济损失(具体名单金额详见附件)。 如不服本判决，应在接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵 华 人民陪审员  曲秀梅 人民陪审员  黄秀洪 二〇二〇年十月十九日 代书 记员  曹 霞