贵州省兴义市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2301刑初713号 公诉机关贵州省兴义市人民检察院。 被告人吴邦飞，男，1978年1月20日生于贵州省兴义市，布依族，中专文化，无业，现住兴义市。曾因犯开设赌场罪，于2009年7月29日被兴义市人民法院判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。因本案，于2019年8月20日被兴义市公安局取保候审，同年10月11日被兴义市人民检察院取保候审。2020年4月17日，兴义市人民检察院决定对其不起诉并解除取保候审。2020年7月28日，兴义市公安局对其取保候审，同年8月4日，兴义市人民检察院继续对其取保候审，同年9月3日本院决定继续对其取保候审。 委托辩护人邹帮慧、蒋继禹，贵州权衡律师事务所律师。 贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉[2020]Z289号起诉书指控被告人吴邦飞犯洗钱罪，于2020年9月3日向本院提起公诉，当日本院以普通程序立案。本院依法组成合议庭，于2020年10月23日公开开庭审理了本案，贵州省兴义市人民检察院指派检察员文选贵出庭支持公诉，被告人吴邦飞及其辩护人邹帮慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省兴义市人民检察院指控：被告人吴邦飞与赵某1（已判刑）于2008年期间因各自涉嫌不同犯罪被同时羁押于兴义市看守所同一监室而结识，2012年赵某1出狱之后跟吴邦飞以朋友关系相处。2012年至2016年期间，吴邦飞知道赵某1带领唐某1、杨某1、田某1、龙某、邱某（均已判刑）等人经常纠集在兴义市周边实施赌场放贷、打架闹事等违法、犯罪活动。2016年3月，赵某1出资268万元，并向唐某1、杨某1、田某1（均已判刑）、吴邦飞等人融资共计525万元与吴某1、冯某（二人均判刑）在兴义市神奇东路合伙筹备开设兴义市杰克量贩式ＫＴＶ，赵某1占股30%，冯某占股40%，吴某1占股30%。该ＫＴＶ经营期间，并有组织地实施卖淫嫖娼活动。对该ＫＴＶ的经营模式等，吴邦飞均知晓。2018年11月13日，赵某1因涉嫌犯罪被兴义市公安局刑事拘留，后吴某1、冯某、吴邦飞伙同邓某（系赵某1妻子，另案处理）经过协商，由吴邦飞分别以八折和五折的价格将赵某1所持有的525万元股份进行收购，掩饰、隐瞒该赃款的性质和来源。 赵某1、王某1、吴某1、冯某、杨某1、唐某1、田某1等人因涉嫌组织、领导、参加黑社会组织罪等，于2020年6月17日被贵州省金沙县人民法院判处刑罚。赵某1等人在ＪＫ.ＫＴＶ内股份、转股收益及非法所得被没收、追缴。 上述指控，贵州省兴义市人民检察院提供了书证，证人证言，被告人供述和辩解等证据，以被告人吴邦飞的行为构成洗钱罪提请本院依法判处。提出对吴邦飞判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金的量刑建议。 被告人吴邦飞对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人提出“1、被告人吴邦飞的行为不构成洗钱罪，2、被告人吴邦飞主观恶性较小、社会危害性较小；3、吴邦飞有自首、积极退赃等情节；4、建议缓刑考验期时间可以适当减少”的辩护意见。 经审理查明：2008年，被告人吴邦飞与赵某1因涉嫌不同犯罪被同时羁押于兴义市看守所同一监室内相识。2012年至2016年期间，吴邦飞明知赵某1带领唐某1、杨某1、田某1、龙某、邱某（五人均已判刑）等人经常纠集在兴义市周边实施赌场放贷、打架闹事等违法、犯罪活动谋取违法利益。2016年3月，赵某1个人出资268万元，并向唐某1、杨某1、田某1、吴邦飞等人融资后，出资共计525万元与吴某1、冯某（二人均已判刑）在兴义市神奇东路合伙筹备开设兴义市杰克量贩式ＫＴＶ（简称ＪＫ.ＫＴＶ），赵某1占股30%、冯某占股40%、吴某1占股30%。ＪＫ.ＫＴＶ经营期间，赵某1等人有组织地实施卖淫嫖娼活动，吴邦飞知晓ＪＫ.ＫＴＶ的经营模式。2018年11月14日，赵某1因涉嫌犯罪被兴义市公安局刑事拘留，后吴某1、冯某、吴邦飞伙同邓某（系赵某1妻子，另案处理）经过协商，由吴邦飞分别以八折、五折的价格将赵某1所持有的ＪＫ.ＫＴＶ的525万元股份进行收购，掩饰、隐瞒该赃款的性质和来源。 赵某1、王某1、吴某1、冯某、杨某1、唐某1、田某1等人因犯组织、领导、参加黑社会组织罪等，于2020年6月17日被贵州省金沙县人民法院判处刑罚。赵某1等人在ＪＫ.ＫＴＶ内的股份、转股收益及非法所得被没收、追缴，被告人吴邦飞主动退缴的赃款20万元，已被予以没收。 另查明，被告人吴邦飞在接到公安机关电话通知后，主动归案并如实供述犯罪事实。吴邦飞自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证实： （一）书证 1、人口基本信息登记表证实：吴邦飞生于1978年1月20日，作案时已达刑事责任年龄。 2、到案经过证实：2019年8月20日10时许，黔西南州公安局民警电话通知吴邦飞后，其主动于当日14时到兴义市公安局刑侦大队接受讯问。 3、贵州省兴义市人民法院（2009）义刑初字第235号刑事判决书证实：吴邦飞因犯开设赌场罪，于2009年7月29日被兴义市人民法院判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 4、贵州省金沙县人民法院（2019）黔0523刑初318号刑事判决书、贵州省毕节市中级人民法院（2020）黔05刑终235号刑事判决书证实：赵某1因该案于2018年10月14日被兴义市公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。经二级法院二审终审认定，赵某1、王某1、杨某1等人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪，被处刑罚；兴义市ＪＫ.ＫＴＶ引入有偿陪侍服务（包括性服务）等项目提高营业额，赵某1利用ＪＫ.ＫＴＶ招揽了冯某、吴某1等组织成员，赵某1等人的黑社会性质组织采取暴力、威胁等手段，多次有组织地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，在兴义市部分区域和行业内，形成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，社会危害性大。2018年12月，因赵某1被公安机关刑事拘留后，赵某1的妻子邓某将赵某1股份卖给吴邦飞。 兴义市杰克主题量贩娱乐会所中，赵某1的30%股份已转卖，对所卖赃款予以追缴。同时，继续追缴违法所得人民币495万元；冯某的40%股份，依法没收股份，继续追缴违法所得人民币720万元；吴某1的30%股份，依法没收股份，继续追缴违法所得人民币540万元。 5、合伙经营协议复印件、借条复印件、银行流水清单证实：2016年7月1日，吴某1与冯某签订合伙协议，二人合伙经营ＫＴＶ会所，项目预计总投资额为1200万元，冯某占股70%，吴某1占股30%，二人委托赵某1作为经营者依法办理工商登记，会所名称定为“ＪＫ”，合伙期限自2016年7月1日起至2022年6月30日止，协议签订后，如果有第三人有意入伙，需经冯某、吴某1同意。2018年6月1日，赵某1向魏某借款30万元，担保人吴某1，赵某1愿用ＪＫ酒吧股份作为担保，如到期不还担保人有权处理赵某1在ＪＫ酒吧的股份偿还此笔借款（赵某1本人偿还了7万元整，2018年12月25日兴义市杰克娱乐会所替赵某1偿还债务23万元）。 6、个体工商户档案、合伙协议、装修合同证实：（1）兴义市杰克主题量贩娱乐会所，统一社会信用代码92522301ＭＡ6ＥＥＨＭＷ58，法定代表人赵某1，注册资本200万元，经营场所兴义市桔山街道神奇东路（自来水公司桔山水务管网所旁），企业类型个体工商户，经营范围ＫＴＶ娱乐服务，成立日期2016年7月29日;（2）兴义市竭诚主题量贩娱乐会所，统一社会信用代码92522301ＭＡ6ＨＨ93Ｅ4Ｍ，经营者吴某2，核准日期2019年1月3日，经营场所兴义市桔山街道神奇东路，资金数额300万元，组成形式个体经营，经营范围ＫＴＶ娱乐服务;（3）2016年9月4日，发包方兴义市杰克主题量贩娱乐会所和承包方黔西南州易博涉及装饰有限公司签订房屋装修合同，工程地点位于兴义市神奇东路吴某1商业楼一至四层；工程内容为包间数103间、后勤区域7间；合同总价款1060万元；2016年9月22日，发包方兴义市杰克主题量贩娱乐会所和承包方黔西南州易博涉及装饰有限公司签订补充协议；两份协议发包方均为赵某1签字，承包方均为邱某签字。 7、授权委托书、合伙协议证实：（1）2019年1月3日，赵某1委托吴某1代为管理赵某1在兴义市杰克主题量贩娱乐会所的股份，代理事项：管理股份、领取股东分红、转让股份；代为管理赵某1办理兴义市杰克主题量贩娱乐会所工商变更登记和注销登记相关事宜，代理事项：办理注销登记、变更登记、注册登记。2018年12月24日，赵某1委托吴某1全权办理兴义市杰克主题量贩娱乐会所法人变更事宜（该委托书系手写）。2019年1月3日，赵某1委托受托人代为管理赵某1在兴义市景怡商贸有限公司股份，委托事项为管理股份、代为领取股东利润、转让股份，在受托人处为空白。（2）2018年12月20日，吴某1、冯某、吴邦飞签订合伙协议经营兴义市神奇东路“ＪＫ娱乐会所”，在签订合伙协议前确定总投入1750万元，冯某占股70%（包含赵某1出资525万元占总股份30%，赵某1系隐名股东），吴某1占比30%。协议约定，由吴邦飞向赵某1购买其股份，协议签订后明确吴邦飞占股30%（投资525万元）、冯某占股40%（投资700万元）、吴某1占股30%（投资525万元），吴邦飞、冯某、吴某1同意由吴某1亲属吴某2成立个体工商户“兴义市竭诚主题量贩娱乐会所”，三人对该娱乐会所的财务、公章等有同等监管权利。 8、“黑社会证”的照片二张证实：封面为“黑社会证，中国黑社会协会认证中心”，证件内为“办证人龙飞，发证日期2016年11月11日，保证机关国际黑社会联合会，证件获得人赵某2”。 9、赵某1与龙飞（吴邦飞）微信聊天记录证实：21时15分，赵某1：“刚刚问清楚了，是局里面的人叫王处理我，刚刚拿报拘留的送去法制了，我分析要们是治安姓夏那个，要么是左某，具体要问王，刚刚有个人来问我曾经得罪个局那些”；9时19分，吴邦飞：“我知道了，吴某某说要处理，你冲着公安去的，看天数能不能少一点”；赵某1：“着定了是不是”。 10、兴义市杰克主题量贩娱乐会所股东投资明细表、股东分红明细表、收入明细表、成本及费用明细表、所收及支汇总表、黔西南州仁信会计师事务所仁会鉴字［2019］第005号会计鉴定报告证实：（1）兴义市杰克主题量贩娱乐会所各股东投资额及利润分成:①兴义市杰克主题量贩娱乐会所会计账体现总投资为1750万元，其中：冯某投资金额为1225万元、吴某1投资金额为525万元。 根据合伙协议体现，兴义市杰克主题量贩娱乐会所总投资1750万元，其中吴某1出资525万元占股比例为30%、赵某1出资525万元占股比例为30%、冯某出资700万元占股比例为40%。赵某1于2018年12月20日将持有的30%股份全部转给吴邦飞。 ②兴义市杰克主题量贩娱乐会所2016年9月1日至2019年4月30日会计账体现向股东分红1,800万元，其中向冯某分红1,215万元、向吴某1分红540万元、向吴邦飞分红45万元。 根据会计账的分红日期查找出纳吴某3银行流水体现向股东转账16,850,270.73元，其中收款人为冯某的账户收到转款9,161,400.00元（转款摘要为分红的金额为6,461,400.00元、转款摘要为还款的金额为270万元）、收款人为吴某1的账户收到转款527万元（转款摘要为分红的金额为302万元、转款摘要为还款的金额为135万元、转款摘要无内容的金额为90万元）、收款人为赵某1的账户收到转款2,018,870.73元（转款摘要为分红的金额为1,118,870.73元、转款摘要为还款的金额为45万元、转款摘要无内容的金额为45万元)、收款人为吴邦飞的账户收到分红40万元（转款摘要为分红、转款时间为2019年2月15日）。 （2）兴义市杰克主题量贩娱乐会所2016年9月1日至2019年4月30日营业利润（不包含待摊费用摊销）为19,392,150.89元,收支情况如下： ①营业收入为62,200,599.24元，其中主营业务收入为60,436,775.24元、其他业务收入1,140,822.00元、销售部承包收入为348,392.00元、营业外收入为274,610.00元； ②营业成本费用为42,808,448.35元，其中主营业务成本为l1,460,445.43元，四楼营业费用为11,139,576.09元、营业费用为7,863,559.47元、财务费用为254,771.09元、管理费用为10,970,163.87元、营业外支出为1,119,932.40元: （3）兴义市杰克主题量贩娱乐会所会计账体现有男模的经营期为2017年8-11月、2018年3月，体现有销售部承包收入的经营期为2017年12月、2018年1月。以上期间除商务以外的营业利润为4,549,338.68元,收支情况如下: ①营业收入为13,259,957.50元,其中主营业务收入为12,624,266.50元、其他业务收入185,181.00元、销售部承包收入为348,392.00元、营业外收入为102,118.00元； ②营业成本费用为8,710,618.82元，其中主营业务成本3,340,061.90元、营业费用为2,354,628.21元、财务费用为67,617.31元、管理费用为2,568,644.00元、营业外支出为379,667.40元； （4）兴义市杰克主题量贩娱乐会所四楼为经营商务服务，2017年5月开始装修，2017年7月1日开始经营，2017年5月至2019年4月30日商务营业利润为7,095,018.47元，收支情况如下: ①营业收入为18,583,785.00元，其中主营业务收入为l8,416,027.00元、其他业务收入129,143.00元、营业外收入为38,615.00元； ②营业成本费用为11,488,766.53元，其中主营业务成本l1,280,243.09元，营业费用为125,834.00元、财务费用为63,429.44元、管理费用为100.00元、营业外支出为19,160.00元。 11、贵州心达律师事务所函、兴义市司法局关于对周某1律师在执业过程中违规问题的处理情况证实：2018年12月24日，邓某委托贵州省心达律师事务所律师周某1作为赵某1的侦查阶段辩护人。2019年12月4日，兴义市司法局针对周某1未遵守监管场所规定，私自为犯罪嫌疑人带委托书，兴义市司法局决定对周某1不予处罚，对其进行批评教育，责令作出书面检查。 12、微信转账截图证实：吴邦飞二次分别转账0.32万元、0.68万元给李某。 13、银行流水证实：吴邦飞兴义农村商业银行股份有限公司卡号52********的交易流水。2018年12月2日，现金取款49,990元。2018年12月10日，收到毛某账号62********转账10万元；转账10万元至马某账号62********；2018年12月19日，转账10万元至毛某账号62********；2018年12月22日，转账2.58万元至田某1账号62********；2019年1月17日转账11万元至赵某3账号62********；2019年1月22日转账3万元至邓某账号62********；2019年1月23日转账30万元至赵某4账号62********；2019年1月24日转账5万元至徐某账号62********（向杨某1买股权）；2019年1月25日转账5万元至唐某2账号62********（向唐某1买股权）；2019年1月26日转账4.5万元至李某2账号62********（向唐某3、李某2买股权）；2019年2月3日转账10万元至周某2账号62********。 14、工商银行电子回单、股份转让合同书、退股协议书、收据证实：2019年3月26日，罗某、陈某1分别将二人持有的兴义市景怡商贸有限公司的36%、4%的股权转让给赵某1，转让后赵某1持股40%，赵某1支付转让款共计360万元给罗某、陈某1。2019年1月9日，赵某1退出于2018年3月26日签订的合同中所持有的兴义市景怡商贸有限公司的40%的股份，罗某、陈某1退还股金382万元（其中22万元由冯某从JK酒吧2018年12月应支付景怡公司的酒款中等额扣抵），剩余360万元扣除赵某1向兴义市景怡商贸有限公司的借支的80万元，罗某、陈某1于2019年1月15日支付100万元、2019年1月20日支付45万元、2019年2月18日前支付135万元，其中第一、二次款项支付到邓某账户，第三次款项支付到冯某账户。 （二）证人证言 1、赵某1证言：兴义市神奇东路JK.KTV的法人是我，大股东是冯某、吴某1，冯某占股70%，吴某1占股30%，我有30%的股份包含在了冯某的股份内。开设JK.KTV签订的合伙协议上股东只有冯某和吴某1，二人一致委托我做法人。我股份下面还有小股东，股东和出资情况是杨某110万元、李某210万元、龙某30万元、唐某110万元、赵某520万元、周某350万元、吴邦飞40万元、田某1出了30万元，总的200万元。我单独出资了100万元，冯某帮我垫140万元，相当于我个人出了240万元左右，加上小股东们出资的200万元，我总的出资440万元，冯某帮我垫的140万元我没有还给他。开始经营后，每次JK分红的时候冯某都会从我的分红中扣除部分钱作为还他的借款，大概现在还欠冯某166万元左右。我入股的100万元中，向我大哥赵某6借了50万元，向我小姐夫昌某借了9万元，用奔驰越野车抵押在一家贷款公司贷款50万元。2016年，我以个人名义在贵州农村商业有限公司顶效迎宾支行贷了100万元出来，还了赵某640万元、齐某汇40万元，剩下的都用作存贷款利息。 因我欠吴某1和冯某的钱，我被羁押于兴仁市看守所期间，吴某1聘请贵州心达律师事务所的一名女律师到看守所会见我，让我签了两份委托书把我在JK.KTV和景怡商贸有限公司的股份委托给吴某1和冯某处理，用于偿还我欠他们的钱。律师说，吴某1说的让我在受委托人处不要填，他们在外边看谁合适帮我处理再自行填写，我只在委托人处签名；之后我老婆邓某也委托贵州权衡律师事务所的律师到兴仁市看守所会见我，让我签了两份委托书，把我在JK.KTV和景怡商贸有限公司的股份委托给别人处理，律师把委托书拿给我签字，说我在外边欠了钱，我被关押后那些人去找我老婆要钱，委托书上受委托人写我老婆的话可能在外不好处理，让我先空起不写，他回去和我老婆商量后是填我老婆的还是填我姐的名义帮我处理。我签的两份委托书受委托人签名处是空白的，我也不知道后面是委托谁给我处理的股份，我不清楚这些股权的处理情况。 关于JK.KTV，我、吴某1、冯某三人平时招呼朋友，有事情三人一起商量决策，总经理龙某负责全盘管理；会计滕某负责做账和报税；营运总监李某3负责KTV主管、领班、服务员；店长下面是主管、领班、服务员，保安都是从保安公司签合同聘请的；泊车员和缪斯是同一批人，共四五个，田某1、吴某4负责管理。在经营兴义市JK.KTV期间，我安排王某1、王某2、张某1、龚某、云南小波、何某1、小元等人到兴义市新星歌会KTV把在里面带男模的田某2打伤；安排王某1、龚某、张某1等七、八人在兴义市地标广场对面的祥发茗茶门口殴打李某4。我安排人去星歌会把田某2打伤后，我通过JK.KTV的公账上支出18万元，叫吴某3通过银行转账支付给袁某5（同音,别名叫袁某6）。这个事情我和冯某、吴某1商量过的，他们同意的。吴邦飞（龙飞)在兴义市威舍汇源公司发煤。2005年我因洗钱罪坐牢，吴邦飞因为赌钱坐牢，我们相识。坐牢出来后，我们关系就比较好了。吴邦飞在我名下投了四十万，他应该认识JK.KTV的几个股东。吴邦飞没有参与管理JK.KTV，平时也会在JK.KTV玩。我不清楚吴邦飞是否知道JK.KTV有小姐有偿服务。我不知道吴邦飞收购JK.KTV股份的事。 2、冯某证言：2016年中旬，我通过邱某认识吴邦飞，那时我在筹备建设JK.KTV。赵某1找到吴某1，我们三人合伙开了JK.KTV，赵某1占股30％、吴某1占股30%、我占股40%，JK.KTV总投资1,750万元。赵某1所占的股份价值在522万元，其本人所占的应该是260万元左右，剩余的都是小股东的。开设JK.KTV时，我借给赵某1大概220万元，吴某1帮赵某1担保了153万元。赵某1的30%的股份里有60万元是我的股份，赵某1的30%的股份里小股东共计应该投资了250万元。我知道投了钱的有龙某、小克英、吴帮飞（吴邦飞）、老龙哥投了50万元、现在JK.KIV的管理人员何某2投了7.5万元，田某1也投得有。我们的入股金打在JK.KTV出纳吴某3的银行账户上的。为了方便查账，入股的股金只体现我和吴某1两个股东，我们两个负责转账进去。我共打了700万元，赵某1名下的钱是赵某1打给我，我再转账给吴某3的。有时赵某1没钱，我先帮他垫资。 赵某1被公安机关拘留以后，赵某1的老婆邓某和吴邦飞商量，由吴邦飞收购赵某1的股份，我和吴某1在现场做见证。吴某1以8折的价格收购赵某1的股份，以5折收购赵某1名下的小股东的股份，小股东是吴邦飞自己去找到。吴邦飞购买赵某1JK.KTV的股份是210万元左右、购买赵某1名下的小股东的股份是156万元左右。吴邦飞之前在赵某1名下有股份，他参与过分红知道JK.KTV是盈利的。吴邦飞购买JK.KTV赵某1股份的钱，先归还了我和吴某1的借款，赵某1欠我的钱在我们合伙期间通过分红等方式先后还款给我，到最后赵某1欠我的钱是167万元左右、欠吴某1130万元左右，最后我们两人之间的账都已经算清了的。因赵某1欠款太多，我、吴某1、吴邦飞还帮赵某1承担了一部分费用，每个人大概帮赵某1承担了20万元。赵某1的股份问题都是邓某出面处理。赵某1被抓后，算下来，我共借给赵某1160多万元，我和吴某1、邓某处理他在JK.KTV和乐堡的股份时，把我的160万元借款全部算清楚抵账清楚了，吴某1帮他担保贷款的100万元也折算清楚。赵某1没有被拘留之前，JK.KTV由赵某1负责总体管理，之后由吴某1负责管理。筹建时，赵某1商量他自己要管理，主动做法人，我们请赵某1出面管理还有一个原因是他在社会上名气大，是混社会的大哥，下面带了一帮小弟，我们JK.KTV里面有人闹事，都是赵某1带人去处理；赵某1被刑拘后，发生类似的事情都是报警。赵某1手下大概有30个小弟，他平时很高调，吃碗粉都是几个小弟跟着，在JK.KTV喝酒时也有一帮小弟跟着，这些人都喊他老板，小弟身上都是纹身。赵某1在JK.KTV至少赚了200多万元。JK.KTV里面有男士、女士陪侍服务，都是赵某1负责，陪侍服务就是要男士、女士陪客人喝酒、唱歌。有一天3时许，赵某1打电话叫我到JK.KTV商量事情，我叫他叫上吴某1，到了后，赵某1和我说有几个男模（鸭子）提刀去我们KTV里面找人，赵某1叫他们不要来JK找人，但是他们还是来了，赵某1说要教训一下这些人。得知这些人在星歌会在玩，赵某1安排了一帮人去把对方打了，缝了几十针。最后和对方协商赔偿18万元，这笔钱从JK.KTV公司账目上出，计算在赵某1头上。赵某1出事后，这个钱由我、吴某1、吴邦飞三人平摊了。 JK.KTV开业后，我们生意不好，赵某1提出想引进“小姐”从事陪客人喝酒，后来我们三人同意了，赵某1到兴义市世纪皇朝找那里找有小姐资源的经理周某4谈，让周某4来担任JK.KTV的总经理，管理四楼12间包房，即商务会所来经营，后来周某4喊来张某2管理。之后赵某1又引进“男模”，就是男性的有偿陪侍，专门陪侍来玩的女性喝酒、玩游戏，男模在2楼一个区域经营了个把月就没有经营了，这一块是重庆人罗某负责。女性坐台，陪客人喝酒一次500到600元，我们不允许出去和客人发生性交易，但她们自己和客人谈好要出去的，我们知道的会管，不知道的不会管，我知道她们一般出去是1,200元至1,800元；男性陪侍最高300元，最低199元。小姐的费用是洋洋负责管理，钱不过我们账，他们自己在计算；男摸的管理和费用我们不参与，罗某自己管理，每月拿租金给我们。吴邦飞平时喜欢来JK.KTV喝酒，他知道JK.KTV内有小妹进行有偿陪侍。 3、吴某1证言：2017年3月30日，我和赵某1合伙开的JK.KTV开业，股东是我、赵某1、冯某，法人是赵某1。JK.KTV总投资1，750万元，我和赵某1各出525万元，剩下的是冯某投资的，我占30%、冯某占70%，冯某的70%里有赵某1的30%股份，赵某1投资525万元里有冯某的60万元，还有其他小股东，我知道的小股东有吴邦飞、龙某、田鸡（田某1）、周某2、小克英，实际赵某1投入的钱大概是260万元。2017年3月10日，JK.KTV装修，我在兴义市农商行顶效支行给赵某1担保贷款99万元；JK.KTV开业前的一天，我个人借给赵某130万元。2018年6月1日，我向朋友魏某为赵某1担保借款30万元。我听冯某和赵某1讲过，冯某在JK.KTV装修期间借给赵某1220万元左右。JK.KTV由总经理龙某负责管理，总监是何某3、财务是吴某3、田某1是保安队长，龙某、田某1是赵某1叫去的。 赵某1之前跟我们说过他坐过牢、开过赌场、放过高利贷，想洗白从新做人，好好做生意。赵某1很霸道，身上有纹身，平时身边有一帮人跟着，我知道的有小湾、杨某1、小宝昌、田鸡、小二、小树、小贵、龙某，还有一些云南人、讲普通话的。JK.KTV开业后的一天，在JK.KTV唱歌的一帮人在大厅把另一帮人打了，当时现场混乱，赵某1在JK.KTV门口双手交叉抱在胸前大声的吼了句“任何人不准冲进来，哪个不听打招呼，老子就不客气了”。2017年的一天，赵某1找到我和冯某，说海洋跟星歌会的员工有点矛盾，赵某1喊人把对方打了，后来谈下来要赔偿对方18万元，这笔钱从JK.KTV的账上出，海洋是男模。 JK.KTV开业后，我和赵某1、冯某、龙某商量同意在JK.KTV开设商务会所，我要求他们不准出现卖淫嫖娼的现象。开设商务会所要引进小妹，由赵某1找到周某4，周某4组建商务会所，张某2是周某4招来的，后来赵某1把JK.KTV量贩式的王某7调到商务会所，管理人员组建好后，赵某1和龙某安排周某4他们去负责引进小妹。小妹就是在包房陪客人唱歌、喝酒、玩游戏还有就是给客人跳舞蹈，主要是为了陪客人玩高兴，促进客人消费。我不知道跳的什么舞。有偿陪侍收费是客人每点一个小妹陪玩收费500元或者600元。JK.KTV没有从小妹有偿陪侍中提成，如果通过JK.KTV刷卡付款，会收取百分之一的手续费。兴义市JK.KTV的小妹平时有30个左右。有很多人问过我是否可以带小妹出去睡觉，我说不可以，叫他们自己跟小妹谈，如果小妹同意的话就自己带出去。吴邦飞在赵某1名下有股份，他知道JK.KTV是盈利的，KTV的一楼是大厅，二、三楼是量贩，四楼是商务会所有小妹陪侍。吴邦飞入股在赵某1名下，没有参与管理，平时会来JK.KTV喝酒。 在吴邦飞转股前，赵某1欠银行99万元、魏某23万元（当时借款30万元，已还7万元）、冯某130万元、JK.KTV账户23万元、我本人29万元，共304万元。赵某1入JK.KTV的总股份525万元，除去小股东200万元、冯某60万元，赵某1在JK的股份剩下265万元。赵某1被抓后，邓某想从JK.KTV账上拿钱用，我和冯某不同意。邓某跟我和冯某谈退股的事，我要求邓某找个认识的人来接赵某1的股份，吴邦飞是赵某1在JK.KTV的小股东，赵某1欠了吴邦飞的钱，吴邦飞自己找邓某谈。谈好后我花钱聘请律师兴达律师事务所的周某1律师到看守所叫赵某1写了份委托协议给我，邓某和周某1签的聘请委托书，律师从看守所带出来的委托书上只有赵某1的签字，落款时间2019年1月3日，受托人签字的地方是空着的。之后由我处理赵某1股份的事，吴邦飞就接手赵某1的股份了。吴邦飞自行承担退给赵某1在JK名下小股东股份。吴邦飞和邓某谈好将赵某1的股份以八折即213万元的价格卖给吴邦飞，吴邦飞只拿得出113万元，他向我和冯某各借50万元，用于偿还赵某1欠吴某129万元、欠冯某的130万元，还剩下54万元转入邓某账户。吴邦飞欠我和冯某的钱，由盈利后分红每次还10万元，分5次还给我们。2018年11月，JK的法人变更成我侄儿子吴某2。 4、邓某证言：2016年左右，赵某1、吴某1、冯某一起合伙开了兴义市JK.KTV，这是赵某1被抓后我才知道。赵某1出资268万元、占股30%，里面还有一些小股东，我知道的有李某2、龙某、田某1、吴邦飞、周某3、赵某5、杨某1。兴义市JK.KTV的营业额达到150万元就分红一次，都是赵某1自己处理，他说他每次能分得45万元。赵某1被抓后，冯某、吴某1找我，说赵某1在JK.KTV里面借了钱，也单独欠二人的钱。冯某、吴某1找了一个女律师到兴仁市看守所会见赵某1，他们找好人，让我签的委托书；律师会见赵某1后带回来赵某1写的一份转让JK.KTV股份的委托书，委托人是空着的，我没见到过，他们让我把赵某1的股份卖给吴邦飞，冯某、吴某1每人借给吴邦飞50万元，后来谈下来将赵某1的股份按照八折卖给吴邦飞，算下来是214万元，把赵某1欠冯某的100多万元、欠吴某1几十万元抵销。这214万元不含赵某1名下入股的小股东的钱，小股东的股份是吴邦飞自己去和他们谈的，好像是以原始股的5折购买，钱由吴邦飞自己支付给他们。最后清算下来，吴邦飞总的给了我14万元，3万元转在我自己的银行账户上的被我日常开支了，剩下的11万元，我让吴邦飞转给了毛某兵6万元，这笔钱是我向毛某兵借来还赵某1的银行贷款的，剩下的5万元算是我和吴邦飞借的。我用于还赵某1的银行贷款的钱是直接转在赵某1的贷款账户上的。 5、唐某1证言：我拿了10万元在赵某1开的JK.KTV酒吧内入股。 6、龙某证言：2016年8月JK.KTV筹备期间，赵某1知道我有管理酒吧的能力，就叫我去管理JK.KTV，我和吴某3负责监督装修。2017年3月30日JK.KTV开业后，我就开始做经理。后来，赵某1安排我、田某1、杨某1、何某3，还有赵某1拉进来我不认识的人，我们都占股在赵某1名下，我入股20万元。赵某1安排田某1在JK.KTV当保安经理。邱某也在JK.KTV入股了。我在JK.KTV主要负责后勤和量贩的管理，JK内的商务，即陪侍的“鸭子”、“小姐”分别是罗某、周某4担任总经理负责，总负责人是赵某1，这两个人也是赵某1亲自去谈的。赵某1安排人去兴义市星歌会打架的事牵扯王某1、王某2，我听说是因为赵某1喊来JK.KTV上班的一个带“鸭子”的领班名叫罗某。我不清楚打人的原因，最后赔偿对方10多万元，这个钱由JK.KTV的账目中支出的。 7、田某1（小名田鸡）证言：赵某1、冯某、吴某1人合伙开了JK.KTV。赵某1召集股东，他找到了他万屯老家的人，周某3入股的50万元，其中25万元是赵某1当时在赌场内放码给周某3赚的钱；赵某530万元、杨某110万元，唐某18万元，唐某310万元，吴邦飞34万元，龙某30万元，我的30万元（卖了凯迪拉克车得了24万元，又找来6万元），何某210万元，冯某60万元，赵某1最后的股份是30%（包含小股东股份），冯某单独借了200万元给赵某1。策划JK.KTV期间，我和龙某负责现场的施工和管理，我还帮赵某1做出纳。他们三个股东分三次集钱，是我转给吴某1的侄儿子吴某3管理。JK.KTV的董事长和法人是赵某1；龙某做总经理，负责整个楼层的管理；何某2是总经理，负责整个楼层的营销模式；我是保安部经理，负责保安部和泊车员。JK.KTV的营业款、赵某1的卡是我在管着的，每个月JK.KTV的营业款是我和吴某3对接的。赵某1带我和王某1（小名小湾）、王某2（小名小二）、龙某（小名龙波）、杨某1（小名杨小华）、何某1（小名小何付）、唐某1（小名小宝昌）、唐某4（小名小虎龙）、余某（小名小云贵）、王某3（小名小开心）、邱某（小名小杰)等人在经营JK.KTV前主要是开赌场，发放高利贷，以赌为生的。在JK.KTV里有男模服务，就是向女人提供性服务的人，我们叫他们男模（鸭子）。在JK.KTV里的男模是小海洋带的，主要是何某2负责，小姐是一个叫洋洋的女人（湖南或湖北人）带的，主要是周某4经理负责，主要在四楼经营。 8、杨某1证言：2016年，兴义市JK.KTV在装修时我就入股10万元，我知道的还有田某1的10万元、龙某25万元、邱某30万元、李某110万元、余某5万元、唐某1家两兄弟各10万元，我们的股份都是入在赵某1名下，龙飞（吴邦飞）和周某3也入了股，吴邦飞大概入股40万元。吴邦飞以前是赌钱的，后来听说在威舍搞煤矿。2016年，一次喝酒时，赵某1介绍给我认识的了吴邦飞。吴邦飞几乎都认识我们这一帮人，除了赵某1，他和田某1、唐某1走的比较近。吴邦飞没有参与管理JK.KTV，但平时爱在JK.KTV内喝酒，吴邦飞肯定知道JK.KTV内有小妹在进行有偿陪侍，我们平时在一起喝酒都会喊小妹来陪侍的。我不清楚我的股份是如何卖给吴邦飞的，听律师说我们的股份被吴邦飞收购了。邱某带田某1他们在北京路打架那次，吴邦飞都出面去帮忙调解的。 9、邱某证言：我和冯某从小相识。2013年下半年，我和冯某在碧翠园小区吃宵夜时，我介绍他和赵某1认识。2016年，赵某1说他想开一家最好的KTV，经我介绍，赵某1和冯某、吴某1商定了投资JK.KTV。在据我所知，赵某1在开JK.KTV前的主要经济来源，一是在赌场上放码赚取的利息和开设赌场收取水钱；二是与周某5和詹某合伙开设小额贷款公司的分红。应该也就是一两百万，他们谈好后，赵某1资金不足，他从我们身上集资一部分，向我这种角色和层次的人员，我知道有我、龙某、田某1,龙飞、杨某1、周某3，最少的拿30万元，还有拿40万元，总的200万元左右都入股在赵某1名下。赵某1都还再有缺口，后来是冯某拿钱资助他的，我入股了30万元。冯某在JK.KTV占股40%，吴某1、赵某1各占30%。JK.KTV开业后，我经常在JK.KTV看到吴邦飞，他和赵某1、田某1等人熟悉。吴邦飞作为股东，都是知道JK.KTV内有小妹参与有偿陪侍。 10、李某1证言：我是冯某的私人驾驶员。冯某、赵某1、吴某1是兴义市JK.KTV的大股东，冯某占股40%，赵某1、吴某1各占30%，赵某1名下有很多小股东，我知道的有龙波、田某1、唐某3、一个姓周的。他们是生意合伙人，龙波和田某1在JK.KTV入了股份，只是小股东，田某1之前是JK.KTV的保安，龙波之前是JK.KTV的总经理。另外，小湾、小二、杨某1、唐某1、龚某、张某1、小何付他们常去JK.KTV。我在JK.KTV入了2万元的股在赵某1名下，赵某1被抓后，我把股份退了得了1.8万元，李某5拿钱给我买的股份。2016年，我和我孃孃李某6合伙开租赁公司，赵某1通过我担保向李某6借款30万元，已经还了10万元，还欠20万元。 11、滕某证言：我和冯某是高中同学。2017年9月，冯某叫我到JK.KTV上班，主要负责管理JK.KTV平时的账目。所有的账目是我一个人在做。我提供给公安机关的工资账目里我们发现有公主和少爷等称呼，公主是我们请来的服务员，负责帮包房的客人端茶倒水、点歌等服务的，她们的工资不由我们发，是客人来消费直接算在酒水里面，有100元、200元、300元不等的价格；账目里面有付给少爷100元，我认为跟公主一样的，也是在包房里面为客人搞服务。工资账目里面A组、B组、C组、D组、公司组，指在JK里面的香槟促销妹，这些香槟促销妹分成A、B、C、D组、公司组，每个组每个香槟促销妹的价格不一样。客人点一瓶香槟是500、600元不同的价格，点一瓶香槟有一个香槟促销妹去陪客人喝酒，点两瓶有两个香槟促销妹陪喝酒。赵某1被抓之后就没见香槟促销妹了。客人是在JK.KTV四楼点香槟促销妹陪喝酒。JK.KTV里总的有五、六十个香槟促销妹，但是这些人都是不固定，随时流动的。销售部提成（男模），我认为应该是男性陪侍的费用，就是男的去陪客人喝酒、玩游戏等所获取的费用。JK.KTV以前营业执照上的法人是赵某1，公司名称为兴义市杰克主题量贩娱乐会所；2019年1月以后法人是吴某2，公司名称变更为兴义市竭诚主题量贩娱乐会所。以前大股东是吴某1、冯某、赵某1，后来变更为吴某1、冯某、吴邦飞。 12、谢某证言：2017年1月到20I7年9月17日，我在JK.KTV从事会计工作，管理JK.KTV账目这一块工作。9月17号后，我和滕某对接工作，9月的账目是我们两个一起做的。每天出纳把前一天晚上的收款凭证给我，我登记前一天的收入汇总，支出账目是每个月月初出纳把支出的凭证给我，我登记做帐，每个月月初把总的收支汇总后就得到JK.KTV每个月的盈利，就是净利润。JK.KTV的出纳是吴某3，他负责KTV所有财务的收支。公安机关出示给我的JK.KTV2017年1月份经营状况表十八页表格资料都是我做的，我核对了没有问题。 13、何某4证言：我在JK.KTV是运营总监，主要负责运营方面的和日常销售活动等。龙某给我打电话叫我去上班的。2016年8月至2017年1月，我前后共投资了23万元，在冯某和吴某1的名下各有8.75万元股份，在赵某1名下有5.5万元股份，我总的占股1.25%。我分了10次左右红，大概得了十万元。赵某1现在的股份卖给吴邦飞了。他们谈好了以后，吴某1跟我说以后我的股在吴邦飞那里。吴邦飞购买赵某1股份到现在分过一次红，我分得3千多元。 14、张某3证言：赵某1是我幺叔，王某4和我是一般朋友。JK.KTV是赵某1与冯某、吴某1合伙开的，赵某1名下占股30%，赵某1说他投资了几百万元。 15、赵某3证言：2018年4月，赵某1和夏某商量在兴义市壹号站一楼开一家梵尔咖啡会所，赵某1和詹某开的，每人投资60万元，赵某1没钱叫我贷款给他，我去办的注册手续，该咖啡厅的法人是我。我到兴义市农商行蓝天花园小微支行贷款60万元，该款打在我的农商行卡号62********上，这笔钱是赵某1入股的。赵某1在没被抓之前，这笔贷款的利息是他付的，后来是我在付，赵某1一分钱都没有还。 16、陈某2证言：2014年12月，兴义市景怡商贸有限公司成立，主要经营乐堡啤酒的黔西南州总代理，股东有我女儿陈某1、我表弟罗某。2018年4月，以360万元的价格转让了40%的股份给赵某1。2019年1月9日，因赵某1被刑事拘留，赵某1的老婆邓某来找我谈退股的事，邓某去看守所找赵某1签了退股协议。我、邓某、冯某三人在场谈退股，退给邓某225万元、退给冯某157万元，其中冯某的22万元的补偿款是用来扣除JK.KTV。2018年12月应支付给兴义市景怡商贸有限公司的酒款，最后退给邓某的是125万元，因为赵某1之前从公司拿了50万元投资白龙山地，拿了30万元投资优歌娱乐场所；另外壹号K城欠了兴义市景怡商贸有限公司货款大概77万元，赵某1在壹号站负责管理，我让邓某去找老板夏某要剩下的20万元，夏某也同意支付这20万元给邓某。支付给冯某的157万元股份钱，我用以货抵债的方式抵了72万元，还剩80万元没给冯某。我通过银行转账两次分别转100万元、25万元给邓某。 17、周某2证言：2016年，赵某1向我借款30万元到他在兴仁县开的一个赌场去挣钱，利息2分，一直没还我。赵某1筹备开兴义市JK.KTV时，他说把我借给他的这30万元算作我投资在JK.KTV的钱，我又筹了20万元给赵某1，我总共入股50万元在JK.KTV里。我分红7次，每次分得4万元，总的得了28万元，每次都是赵某1的手下龙波叫我去拿钱。后来我急用钱，我将我的股份按50%的价格卖了出去，吴邦飞给了我10万元，还差我15万元。 18、赵某5证言：我是赵某1的堂哥。2016年年底，我拿了20万元入股赵某1的KTV。2017年分红5次，每次16380元；2018年8月、9月分红二次，每次17100元，赵某1被抓了就没有分红了。2018年12月，龙飞（吴邦飞）打电话给我说，赵某1的股份卖给他了，如果我想退股就按我入股的钱的50%退给我，相当于退给我10万元。到现在吴邦飞没有拿这个钱给我。 19、李某2证言：我和赵某1是初中同学。2016年，赵某1在筹备JK.KTV时，我和他谈好我入股，每个月拿1万元给他，总共入股9万元。2018年，我想退股，龙飞（吴邦飞）打电话给我说愿意以半价购买我在JK.KTV的股份，我同意了。 20、赵某6证言：2011年，赵某1坐牢出来陆续向我借钱去赌钱、放码。2015年，赵某1向我借款20万元，2017年5月，赵某1向我借了30万元去给他投资JK.KTV。赵某1现在大概欠我10万元。 21、王某5证言：我和邓某是高中同学。2018年快过年时，邓某向我借了10万元现金，没有写借条，没有利息。 22、周某1证言：2018年12月，我通过朋友吴某1认识了邓某，邓某委托我作赵某1的代理律师，签订了委托辩护合同。2018年12月，我到兴仁县看守所会见了赵某1。在去之前，邓某说人现在关在兴仁县看守所，可能是涉恶案件。我去会见赵某1之前，吴某1、邓某、冯某跟我说要让赵某1把JK.KTV合伙份额和景怡商贸合伙份额转让了，JK.KTV的法人代表是赵某1，邓某说要把合伙份额转让出来还银行贷款以及欠吴某1、冯某、赵某1名下二十多个小股东的私人债务。我去会见赵某1，通过给他签署了一份受委托人处空白的委托书出来，委托书大概意思是授权他人代理赵某1管理所持有的JK.KTV和景怡商贸的股权，办理JK.KTV营业执照注销委托。赵某1签委托书时，说应该由邓某或者吴某1处理。 23、王某1证言：赵某1开设赌场喊我到他的场子里打水，我去了20多天，赵某1的赌场生意主要是开在兴义市名流酒吧、天人第七街、桂城小区的人家户内。我参与了赵某1殴打李某4的事。兴义市JK.KTV是赵某1开的，我和王某2是小学同学，龙某和赵某1一起开兴义市JK.KTV，龙某在里面上班。 24、杨某2证言：2013年，我认识了赵某1。我在他的丰源市场的赌场赌钱，赌场是他和王某1开的。后来我和赵某1熟悉起来。后来赵某1在经营小额贷款公司、开赌场。 25、周某5证言：黔西南州鑫汇投资有限公司的股东有我、赵某1、詹某。公司散伙算账时总的外账有100多万元没有要回来，这些钱都由赵某1负责去要，投资的项目亏了100多万元，但赵某1个人应该是赚的，他从公司拿了很多钱到赌场放码钱。 26、窦某证言：2012年5月，我和赵某1结婚，2014年1月9日离婚。2012年1月，我开了一个当铺，赵某1没有事情做就去当铺帮忙，他说他会去安龙县的赌场赌钱。之后赵某1和他哥赵某6到广西打工两个月，回来后赵某1到赌场赌钱。2013年6月左右，赵某1和周某5、玉姐在老星歌会KTV对面开了一个小额贷款公司，和龙波、李某7合伙在兴义市南环路开了名流酒吧。离婚后，我知道赵某1在兴义市开JK.KTV。我认识赵某1时，他刚出狱，一分钱都没有，他家条件不好。 27、雷某（冯某之妻）证言：冯某、赵某1、吴某1三人投资JK.KTV，总计1750万元，冯某占股40%，赵某1、吴某1各自占股30%，冯某帮赵某1垫资200多万，吴某1好像也帮赵某1垫资。冯某、赵某1共同投资入股乐堡啤酒，冯某投资135万元，借了30万给赵某1入股。 28、詹某证言：2008年，我和赵某1相识。2013年6月，我、周某5、赵某1合伙开了鑫汇投资有限公司。2018年3月，赵某1在壹号站旁边找好门面准备开梵尔咖啡店，我入伙，转了50万元给赵某1，后来赵某1叫赵某3拿了共85万元入伙，梵尔咖啡装修花了140万元，我们达成了合伙协议，法人是赵某3。赵某3叫王某1来管理账目。 29、吴某3证言：JK.KTV刚装修时，我开始在里面当出纳，平时所有的收支都是我在管，包括水电费、报销、各种付款、股东们的分红都是我在支付。我用我个人名义在农商行办理的卡号为62********的账户就用作JK.KTV平时的收支的账号，所有资金都是从这个账号出入。在JK.KTV消费后的结账之前是刷银行卡都是入到赵某1的银行账户。月底对账时，赵某1转到我的账户；微信、支付宝结账是转到龙某的手机里，月底龙某提到他绑定的工商银行卡里，这张工商银行卡由我保管，我把钱转到我的那张农商行卡里。现在消费无论是刷银行卡、微信支付、支付宝支付都是入到一个叫何某5的农行卡里，这张农行卡由我保管，每个月月底我从这张农行卡里转账到我的农商行的账户里，何某5是冯某的朋友。JK.KTV大股东是冯某，占70%，冯某下面的股东有赵某1；我小叔吴某1占30%。JK.KTV盈利满150万，按股东占的比例分红一次。在合伙协议上的股东只有冯某和吴某1没有赵某1，我只认这两个股东。有一笔18万的赔偿金从JK.KTV账户支出，当时是吴某1、冯某同意后，叫我转了18万给对方，后来我才知道这个钱是因为赵某1叫人去星歌会将人打伤后的赔偿金。 （四）被告人供述和辩解 吴邦飞供述和辩解：2008年，我因参与赌博羁押在兴义市看守所，赵某1也在看守所被拘留，我和他相识。赵某1这次被抓之前欠了别人的钱、在银行的贷款到期，他老婆邓某想卖了赵某1在JK.KTV的股份后去还钱。邓某跟我说赵某1带信出来叫她把他在JK.KTV的股份卖了还帐。2019年12月的一天，我、冯某、吴某1在JK.KTV吴某1办公室喝茶聊天，他们跟我说要卖赵某1的股份的事。冯某、吴某1说，如果我来买,他们每人借50万元给我周转，我同意了。后来，我、邓某、吴某1、冯某在吴某1的办公室谈了三四次，最终谈好了以八折的价格收购赵某1的股份。赵某1当时个人入股大概268万元，他名下有一些小股东的钱有257万元，总的525万元。随后，我打电话给小股东，让他们五折将JK股份卖给我,当时小股东同意了，龙某和田某1的电话打不通，二人的股份我没买。入在赵某1在JK.KTV的股份的小股东有我34万元、赵某520万元、龙某30万元、周某350万元、唐某39万元、杨某110万元、唐某110万元、田某130万元、小云贵2万元、李某12万元、冯某60万元，总的有257万元。唐某1的10万元打折后的是5万元，2019年1月25日转到他父亲唐某2卡上；杨某1的10万元打折后的是5万元，2019年1月24日转给徐某；周某350万元打折后的25万元，2019年2月3日只转给他10万元，还剩15万元没给；小云贵2万元打折后的1万元，是通过微信分两次支付给李某1的，第一次3200元，第二次6800元；唐某39万打折后的4.5万元，2019年1月26日转账给他老婆李某2。剩下没有退的有龙某30万元，打折后的15万元；赵某520万元，打折后的10万元；李某12万元，打五折后是1万元；田鸡（田某1）30万元，打五折后是15万元，冯某的股没有退。我和邓某没有签任何协议。赵某1股里的这些小股东账目当时是邓某手写在一张纸上拿给我的。 赵某1的钱打八折后有214万元，要扣除赵某1欠冯某的130万元和吴某1在银行帮赵某1担保的29万元，以及帮赵某1还赵某430万元、毛某兵10万元，剩下的15万元我直接给邓某的，其中5万元我是在兴义市地标广场拿现金给的，10万元是通过转账方式给的，还有10万元没给是因为之前我入赵某1在JK.KTV名下的小股33万元，赵某1没有给我分红。其他入赵某1股的小股东的钱是打五折退还给他们。我个人没有214万元，我向吴某1、冯某分别借了50万元，讲好的分红了之后分5次，一次20万元，吴某1和冯某分别拿了10万元还他们。赵某1之前欠赵某4的30万元和毛某兵的10万元，这两笔钱我都转账给他们了。 我购买了赵某1在JK.KTV的股份后分过一次红，总的拿了150万元来分，我应该分得45万元，吴某1分得45万元，冯某分得60万元，但之前吴某1从JK.KTV公账上支出去23万元帮赵某1还魏某，我在购买赵某1这个股份时，我们三个说好这个钱我承担5万元，吴某1承担13万元，冯某承担5万元，最后拿到手的我得40万元，吴某1得32万元，冯某得55万元。我从投资赵某1的股份到购买赵某1的股份以来总的分红七次，每次分得29100元，总的有203700元。我在JK.KTV总的分得603700元。购买赵某1股份我和吴某1、冯某签了一份入股协议。JK.KTV法人代表以前是赵某1，股份转给我后是吴某2，营业执照上面的名称以前是“兴义市杰克主题量贩娱乐会所”，现在是“兴义市竭城主题量贩娱乐会所”，股东是冯某、吴某1、我，其他的都没有变。 购买赵某1的股时我不知道他是否同意，我了解赵某1这个人性格，我怕他回来跟我扯皮。吴某1说赵某1同意卖的，邓某拿赵某1签的委托书给他看过，委托书在邓某那里。赵某1在社会上名气大，他带得有一帮小弟，经常出入各种公共场所，我认识的小弟有龙某、田某1、杨某1、唐某1、小湾、小二、邱某、小飞机、小何付等还有其他的十个人，这些人平时称呼赵某1叫老板。平时赵某1叫他们去做什么事他们都去，就是混社会的那种，听其他人说赵某1在赌场里面放码，赵某1自己说过去帮王某6收欠款。有一次听冯某、吴某1聊天，赵某1安排小湾、小二还有其他小弟去星歌会打架，后来把对方打伤了，赔偿了对方一定的费用就私了了。赵某1带的小弟除了听赵某1的话还听龙某的话，平时有什么事都是赵某1和龙某商量。公安机关在赵某1家发现一本“黑社会证”上面姓名是赵某2,颁证人是龙飞，这是2016年万圣节，我和赵某1他们在缪斯酒吧玩，当时酒吧发这种证，我觉得好玩，我把这个证签了送给赵某1。赵某1平时性格暴躁，手下面有一大帮小弟，这个证也很符合他的身份。赵某1打李某4那天我在场，赵某1喝酒了和李某4发生了矛盾。后来，赵某1被通知到丰都派出所，在派出所期间赵某1就微信给我发信息，让我帮他问问情况，我先给兴义市炮兵团的王团长发了一个信息让他帮忙问问，王团长没有回我信息。之后听到夏某说赵某1这次比较严重，吴某某都说必须处理，我把我听到的情况发给赵某1了。 本院认为，被告人吴邦飞明知是黑社会性质的组织犯罪的所得及其产生的收益的股权，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过买卖方式，协助转换犯罪所得价值525万元的股权，其行为构成洗钱罪。公诉机关指控吴邦飞犯洗钱罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以确认。吴邦飞在接到公安机关电话通知后主动归案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；退缴部分赃款，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。综合吴邦飞的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，决定对其从轻处罚。吴邦飞犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。 辩护人所提“吴邦飞的行为不构成洗钱罪；被告人吴邦飞主观恶性较小、社会危害性较小”的辩护意见，经查，吴邦飞明知赵某1在投资JK.KTV前的收入均系违法收入、JK.KTV的经营中有组织卖淫行为、赵某1等人经常实施违法、犯罪活动，同时，赵某1等人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪已被判处刑罚，在赵某1被公安机关采取强制措施后，吴邦飞仍收购赵某1名下股权，其应当知晓该行为可能会干扰司法机关追缴赵某1涉案财物，破坏金融管理秩序，故其行为已构成洗钱罪，且不能评价为主观恶性小、社会危害性小，故该辩护意见不成立，不予采纳；所提“吴邦飞有自首、积极退赃等情节”的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关建议对吴邦飞判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。辩护人所提“建议缓刑考验期时间可以适当减少”的辩护意见不适当，不予采纳。吴邦飞所退缴的赃款20万元以及本案涉案的股权及股权收益，已在另案中进行处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（二）项，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 被告人吴邦飞犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓国琴 人民陪审员  岑正华 人民陪审员  王成萍 二〇二〇年十月二十三日 法官 助理  马 杰 书 记 员  刘安龙