文书内容河南省漯河市郾城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1103刑初64号公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。被告人檀惠，女，1989年4月4日出生，汉族，中专毕业，户籍所在地：湖北省枣阳市西城开发区，住漯河市郾城区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年8月20日被公安机关抓获，次日被漯河市公安局城关分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日经漯河市郾城区人民检察院批准，于2019年9月24日被漯河市公安局城关分局逮捕。辩护人张明堂，河南平允律师事务所律师。辩护人胡俊辉，湖北胜和律师事务所律师。被告人师凯旋，曾用名师盼盼，男，汉族，职高肄业，户籍所在地：河南省漯河市临颍县，住漯河市郾城区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年8月20日被公安机关抓获，次日被漯河市公安局城关分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日经漯河市郾城区人民检察院批准，于2019年9月24日被漯河市公安局城关分局逮捕。辩护人翟耀华，河南平允律师事务所律师。漯河市郾城区人民检察院以漯郾检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人檀惠、师凯旋犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院指派代理检察员吕冰辉出庭支持公诉。被告人檀惠及其辩护人张明堂、被告人师凯旋及其辩护人翟耀华到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市郾城区人民检察院指控：2015年8月至2018年10月期间，在未经国家有关部门依法批准的情况下，被告人檀惠、师凯旋以投资股票、原油、黄金等为由，采取口口相传的方式散播吸收存款的信息，对被害人承诺在一定期间内还本付息，向不特定对象吸收资金。经审计，在此期间共吸收资金873.47万元，造成被害人损失673.864万元。对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证：被告人户籍证明、前科查询情况、抓获经过、银行明细、借条等；证人吴某、张某、景某证言；被害人徐某、田某、郑某、朱某、靳某陈述；被告人供述与辩解；鉴定意见：司法鉴定意见书等。公诉机关认为，被告人檀惠、师凯旋非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪，追究其刑事责任。被告人檀惠、师凯旋共同实施犯罪行为，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，属于共同犯罪。考虑到被告人檀惠、师凯旋自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人檀惠有期徒刑4年，并处罚金人民币10万元，建议判处被告人师凯旋有期徒刑4年，并处罚金人民币10万元。被告人檀惠对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人檀惠犯非法吸收公众存款罪没有异议，但认为被告人认罪态度好，认罪悔罪，其主观恶性小，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人师凯旋对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人师凯旋犯非法吸收公众存款罪没有异议，但认为被告人认罪态度好，系初犯、偶犯，在共同犯罪中所起作用小于檀惠，且其患有疾病，请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年8月至2018年10月期间，在未经国家有关部门依法批准的情况下，被告人檀惠、师凯旋以投资股票、原油、黄金等为由，采取口口相传的方式散播吸收存款的信息，承诺在一定期间内还本付息，向不特定对象吸收资金。经审计，在此期间吸收资金873.47万元，涉及集资参与人26人，造成集资参与人损失673.864万元。2019年9月2日，漯河市公安局城关分局将被告人师凯旋在漯河市郾城区波普艺墅家小区2号楼1502室住房一套予以查封。认定上述事实的证据有：书证：被告人户籍证明、前科查询情况、抓获经过、银行明细、借条等；证人吴某、张某、景某证言；被害人徐某、田某、郑某、朱某、靳某陈述；被告人供述与辩解；鉴定意见：司法鉴定意见书等。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人檀惠、师凯旋非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人檀惠、师凯旋共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人檀惠、师凯旋自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人檀惠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2023年8月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人师凯旋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2023年8月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、查封在案的被告人师凯旋的一套住房由查封机关依法处理后，按比例退赔集资参与人（详见附表）。四、追缴被告人檀惠、师凯旋的违法所得673.864万元退赔集资参与人（详见附表），剩余部分折抵罚金、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王戈新审 判 员  鞠 涛人民陪审员  靳泽林二〇二〇年十月十二日书 记 员  马 乐附表：被告人檀惠、师凯旋退赔集资参与人损失表附表：被告人檀惠、师凯旋退赔集资参与人损失表            序号              集资参与人              损失数额      （万元）              序号              集资参与人              损失数额      （万元）                  1              张莉              76              15              赵淑萍              30.8                  2              胡素清              8.56              16              靳惠敏              43.35                  3              张爱英              13.2              17              文革华              4.75                  4              张艳玲              9.5              18              孙景州              11.7                  5              王东方              10              19              张淑珍              50.88                  6              姜曼丽              19.5              20              王秀菊              15                  7              张晓景              5.7              21              徐丹丹              2                  8              郑瑞霞              23.93              22              田燕歌              5.974                  9              牛桂莲              47.28              23              朱红蕾              11.4                  10              宋艳玲              3.175              24              王素真              17.65                  11              高瑞华              4.76              25              杨会珍              20.5                  12              靳春娜              16.425              26              姚丽              142.5                  13              靳惠丽              22.74              合计：673.864                  14              李二玲              56.59