安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1302刑初1004号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人张永强，男，1987年8月2日出生于安徽省淮南市，汉族，高中文化，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月29日主动到宿州市公安局埇桥分局三八派出所投案，次日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于宿州市萧县看守所。 辩护人许浩，安徽烁光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2020）981号起诉书指控被告人张永强犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人张永强及其辩护人许浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：1、2020年5月25日，被告人张永强向埇桥区爱家超市老板孙某1谎称其公司销售的方便面即将涨价，并以现在预订能享受原优惠价但需预付全款为由骗取孙某1购货款人民币13000元。2、2020年5月25日被告人张永强到埇桥区时客多超市，先向超市老板雷某借款一万元被拒后，其又以收取货物订金并出具收条的方式骗取雷某购货款人民币一万元。3、2020年5月2日，被告人张永强向埇桥区艾米生鲜超市老板接云谎称其公司销售的方便面即将涨价，并以现在预订能享受原优惠价但需付全款为由骗取接云购货款人民币13950元。4、2020年4月30日，被告人张永强向埇桥区鑫盛超市老板孙某2谎称其公司销售的方便面即将涨价，并以现在预订能享受原优惠价但需付全款为由骗取孙某2购货款人民币12600元。5、2020年4月16日，被告人张永强向埇桥区唐河西路华夏超市老板李某1谎称其公司销售的方便面即将涨价，并以现在预订能享受原优惠价但需预付全款为由骗取李某1购货款人民币30600元，后张永强又以借款为名骗取李某1人民币15000元。6、2020年5月26日，被告人张永强到埇桥区汴水苑4栋和益便利店内，以急需借钱的方式诈骗超市老板李某2人民币30000元。7、2020年5月6日，被告人张永强到埇桥区两淮快客站便利超市，向超市老板张某骗称其公司现在订方便面能送东西，以此骗取张某购货订金5000元。被告人张永强将所骗现金103150元用于赌博。2020年5月27日被害人孙某1到宿州市公安局埇桥分局三八派出所报案而案发。2020年5月29日被告人张永强主动到宿州市公安局埇桥分局三八派出所投案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以证明，认为被告人张永强的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对其在有期徒刑三年至四年幅度内量刑并处罚金。 被告人张永强对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张永强案发后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首且认罪悔罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2020年4月16日、4月30日、5月2日、5月24日，被告人张永强谎称其所在的宿淮鸿举商贸有限公司（以下简称鸿举公司）销售的方便面即将涨价，并以现在预订能享受原优惠价但需预付全款为由，先后骗取宿州市埇桥区唐河西路“华夏”超市老板李某1购货款29437.5元、北关汇源大酒店对面“鑫盛”超市老板孙某2购货款12600元、明日世纪花园南门“艾米生鲜”超市老板接云购货款13950元、龙登和城A区“爱家”超市老板孙某1及刘龙飞购货款人民币3000元。 2020年5月6日，被告人张永强谎称其公司现在订方便面能赠送礼品，骗取宿州市埇桥区两淮快客站“便利”超市老板张某购货款5000元。 2020年5月25日，被告人张永强又以借款为名义，骗取李某115000元、孙某1及刘龙飞合计10000元。当日被告人张永强向宿州市埇桥区哈佛国际小区西南角“时客多”超市老板雷某借款10000元被拒后，又以收取货物订金并出具收条的方式骗取雷某购货款10000元。 2020年5月26日，被告人张永强以急需借钱的方式，骗取宿州市埇桥区汴水苑4栋“和益”便利店老板李某230000元。 被告人张永强将所骗钱款用于赌博。本案系被害人孙某1于2020年5月27日报案而案发，2020年5月29日，被告人张永强主动到宿州市公安局埇桥分局三八派出所投案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 （一）被害人李某1提供的销售单，证明2020年4月16日、4月22日、5月17日，被告人张永强向被害人李某1开具鸿举公司销售单，注明分别收到被害人李某1购货款9300元、12000元、9300元。 （二）被害人孙某2提供的销售单、支付宝转账记录，证明2020年5月1日，被告人张永强向被害人孙某2开具鸿举公司销售单收到购货款9300元，被害人孙某2通过微信将货款转账给被告人张永强。2020年5月20日，被告人张永强向被害人孙某2开具鸿举公司销售单，收到购货款3300元。 （三）被害人接云提供的销售单、支付宝转账记录、收条，证明2020年5月2日，被告人张永强向被害人接云开具鸿举公司销售单，收到购货款13950元，被害人接云通过支付宝将上述货款转账给被告人张永强。 （四）被害人张某提供的微信聊天及转账记录，证明2020年5月6日，被害人张某通过微信转账给被告人张永强6000元，5月17日被告人张永强通过支付宝转账给被害人张某1000元。 （五）被害人孙某1提供的销售单、银行转账明细，证明2020年5月24日，被告人张永强向被害人孙某1开具鸿举公司销售单收到购货款3000元。2020年5月25日，被害人孙某1的合伙人刘某2被告人张永强转账10000元。 （六）被害人雷某提供的销售单、支付宝转账记录，证明2020年5月25日，被告人张永强向被害人雷某开具鸿举公司销售单，收到时客多超市订金10000元，被害人雷某通过支付宝将上述货款转账给向被告人张永强。 （七）被害人李某2提供的微信转账记录、借条、拍照，证明2020年5月26日，被告人张永强向被害人李某2借款30000元，约定次日归还。当日，被害人李某2通过微信四次向被告人张永强转账合计30000元。 二、扣押物品清单，证明宿州市公安局埇桥分局扣押被告人张永强vivo蓝色触屏手机一部。 三、被害人陈述 （一）被害人李某1陈述，证明2020年4月16日，张永强到他在唐河西路开的华夏超市说鸿举公司有活动，之前进价50元一箱的今麦郎方便面现在46.7元，但是需要付全款，他感觉活动挺好，就订了200箱9300元，钱转给张永强了，转好后张永强先给他25件今麦郎挂面。店里货卖完后，他找张永强要货，张永强说公司没有货要等一段时间。4月22日9时许，张永强说面涨价了，现在订的话可以原价给他，他又订了200件挂面，钱扫码转账给张永强了，张永强一直说公司没有货让他再等等。5月17日8时许，张永强到他店里看是否缺货，他又订了12000元的今麦郎方便面，钱是微信转账给张永强的，至今也没有供货。5月25日张永强向他借款15000元，说半小时就还，不还钱就把货车给他，还把货车钥匙放他店里。他见张永强着急，就把15000元通过微信转给张永强了，他下午发现车和钥匙不见了。 （二）被害人孙某2陈述，证明2020年4月30日19时许，张永强到他在北关汇源大酒店对面经营的鑫盛购物中心超市说鸿举公司有活动，之前进价50元一箱的今麦郎方便面现在46.7元，他感觉挺合适就订了200件。2020年5月1日，他通过微信转账给张永强9300元，张永强给他开了一张订货单，后来张永强说家里有事无法给他送货。2020年5月20日19时许，张永强又说现在公司有活动于是他又订了60件方便面，给了张永强3300元现金，后来就联系不上张永强了，直到派出所打电话，他才得知被骗了。 （三）被害人接云陈述，证明2020年4月底，张永强到她在明日世纪花园南门经营的艾米生鲜超市内说鸿举公司有活动，之前50元一箱的今麦郎方便面现在46.7元，但是需要付全款，她没有进货。后来张永强多次到她店里说挂面要涨价让她订购挂面，她定了300件，共计13950元。2020年5月2日，张永强将订货单子拍照给她，她通过支付宝转账给张永强13950元，之后一直没有收到货物。2020年5月28日，她得知张永强在多家超市让人订货都没有给货。 （四）被害人张某陈述，证明2020年5月6日16时许，张永强给她发微信联系，说鸿举公司做活动，订货送东西，她订了120箱今麦郎方便面，张永强称赠送她一台茶吧机，给她发了一张开货单的图片。她通过微信转账给张永强6000元，后张永强一直推脱不给送货。5月17日，她因资金周转问题问张永强要钱，张永强通过支付宝转账转给她1000元，之后就联系不到张永强了。 （五）被害人孙某1陈述，证明2020年5月25日18时许，张永强到他经营的爱家超市店里说鸿举公司现在有活动，之前进价50元一箱的今麦郎方便面现在46.7元，但是需要付全款，他感觉此活动挺好，就订了280箱。货款13000元是他的合伙人刘龙飞通过现金和转账给张永强的，后来张永强给他出具发票时说要去厕所，之后就没有回来，打电话也联系不上。他们联系鸿举公司询问情况，公司回复说没有任何活动，张永强也没有将货款交给公司，他们得知被骗了。2019年12月10日、2020年5月14日他也向张永强订过货，张永强还差2356元、930元货物没有供给他。 （六）被害人雷某陈述，称2020年5月25日19时，张永强到他在哈佛国际小区西南角经营的“时客多”超市内清理货物，并问他借钱，他没有答应，后来张永强说急需用钱想还信用卡想向他借10000元钱，这些钱可以当订金，他同意了。他通过支付宝转账给张永强10000元，张永强给他开了一张10000元货物订金单据，之后就联系不上张永强了。后来他听说张永强在多家超市开单和借钱，货款都没有上交给公司，就去报案了。 （七）被害人李某2陈述，证明2020年5月26日16时许，张永强到她在汴水苑4栋2单元106室经营的超市向她借钱，说这些钱是打到鸿举公司的，一个小时就还，她没有同意，后来张永强一直说，求她帮忙，她通过微信扫码借给张永强15000元。约半个小时后，张永强还想向她借15000元，她不同意，张永强一直求她帮忙，还说将送货的小货车钥匙交给她，她又通过微信扫码借给张永强15000元。当日20时许张永强一直没有还钱，张永强说没有钱还她，给她写了一张借条。她一共借给张永强3万元。 四、证人证言 （一）证人王某1证言，证明他是鸿举公司职员。2020年5月27日20时许，汴水苑小区超市老板李某2打他电话问他张永强是否是他们公司员工，张永强向李某2借款3万元，说半小时归还，但是一整天都没有还。他赶到汴水苑小区超市后，李某2说张永强走了，给她写了3万元的欠条，把他们公司的车停放在汴水苑小区里面。他要把车开走，李某2不让，说张永强不还钱不能把车开走，他就报警了。2020年5月26日中午，龙登和城爱家超市刘龙飞给他打电话，说张永强向刘龙飞借了1万元，承诺半小时归还，但是半小时后就找不到张永强了，接着唐河小区华夏超市的老板李某1也给他打电话说张永强向李某1借了15000元钱，承诺半小时还款，但没有归还。张永强在他们公司工作了大半年。 （二）证人王某2证言，证明他是鸿举公司职员，张永强在他们公司的业务员，负责向超市销售方便面、挂面，销售区域在西北新区及两淮，他们公司给张永强配了一辆厢式货车。张永强从他们公司批发方便面、挂面，然后把方便面、挂面向超市推销，从他们公司批发的价格和向超市的销售价格是公司定的，市场统一价，张永强从中间赚差价。他们公司在2020年4月至5月底没有退推出50元一箱今麦郎现售46.5元、46.6元的活动,案发之后,有不少超市客户到他们反映，他们才得知此情况。他们公司不予许业务员私自对客户说有活动之类的，有活动必须是公司统一安排。超市客户直接将货款交给张永强，张永强从他们公司买货。张永强向公司交多少货款，公司给张永强发多少货并出具提货单，张永强拿提货单再去仓库领货，仓库管理员按照提货单的数量发货，张永强再供给超市客户。他们不知道张永强2020年5月2日艾米生鲜超市13950元、4月30日收取鑫盛超市12600元、4月16日收取华夏超市30600元、5月6日收取两准快客便利店超市5000元、5月25日收取爱家超市13000元，张永强没有将上述钱款交给他们公司，他们公司不允许客户以收订金的方式收客户的钱。张永强与客户签订的销售订单没有交到公司报备,张永强是欺上瞒下，他们听说张永强之前欠不少账。 （三）证人朱某证言，证明他在鸿举公司负责财务，张永强在他们公司上班，负责西北区域超市的供货以及销售。张永强销售公司产品时不用给公司报备。业务员先拿钱从公司购买所需货物，然后再将这些货物供给商家。 五、被告人张永强供述，称他是鸿举公司的业务员，负责城区西北片区的业务。他是承包模式，他花钱从公司拿货，然后销售给客户，他收取的订金及货款有时候全额上缴给公司，有时候自己收着，公司有活动的话拿货价格就按照活动价格算，他再以活动价格卖给客户，活动是公司制定的。因为他缺钱，他销售今麦郎牌方便面和挂面共计骗了12万多元，被他网上赌博了。2020年4月16日他去唐河路安置区的华夏超市，他骗老板李某1说挂面要涨价，现在预订，可以按照优惠价算，李某1信了，订了200件总价9300元，到了4月26日，他又用同样的方式问李某1可订方便面，李某1又补订了200件，9300元;5月4日他又到华夏超市问李某1可要方便面，李某1又订了240件，总价12000元。5月25日，他到李某1店里，说把货车抵押给李某1，问李某1借15000元，这货车是公司的车，他当时脑子混想无论用什么办法，能拿到钱就行，他骗了李某145600元，这钱没有交给公司，都被他花了。2020年5月1日，他因为缺钱，就对鑫盛超市的老板孙某2说挂面可能涨价，问孙某2可需要订挂面，孙某2信了，订了200件9300元的挂面，他给孙某2开了一张假的订货单，该款他没有上交公司被他赌博了。5月2日，他到明日小区南门艾米生鲜超市，又以同样的方式让他们定了300件挂面，共计13950元，是女老板用支付宝给他转账的，他给该女老板开了一张假的订货单，该款他没有交给公司，被他赌博了。2020年5月初他到两淮便利店告诉张某说公司有活动，现在订货可以送茶吧机，张某订了120件今麦郎方便面，总共6000元钱，他没有把钱交给公司，也没有给张某送茶吧机，后来张某找他要钱，他退给张某1000元钱。5月25日他到龙登和城孙某1刘龙飞合伙开爱家超市，从爱家超市骗了13000元，其中3000元是他以订方便面的方式骗的，3000元订60件方便面，当日他又以借的名义骗了孙某1和刘龙飞10000元，说借一个小时还，刘某2他农业银行卡转账10000元。5月26日19时，他到哈佛国际时客多超市，以借钱的名义骗了雷某10000元，他当时说一个小时就还，雷某信了就借给他了，当晚23时许，他给雷某写了一张销售订货单，该订单没有用，他没有将10000元交给公司。之前借的钱因为人家不停地问他要钱，他没办法还，就想办法再弄钱，5月26日下午，他到了汴水苑小区和益超市说他需要钱还信用卡，向女老板李某2借了30000元，他给李某2写了一张3万元的借条又把公司的车钥匙压给李某2了。这些钱他都没有交到公司。 六、本案其他相关证据： （一）人口信息，证明被告人张永强出生于1987年8月2日,身份证号码。 （二）案发及抓获经过，证明本案系被害人孙某1于2020年5月27日报案而案发，2020年5月29日，被告人张永强主动到宿州市公安局埇桥分局三八派出所投案。 本院认为：被告人张永强以非法占有为目的，采取欺骗的手段骗取他人钱款人民币128987.5元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。对于公诉机关提出2020年5月25日被告人张永强谎称其公司销售的方便面即将涨价，并以现在预订能享受原优惠价但需预付全款为由骗取孙某1购货款13000元的指控，经查，鸿举有限公司销货单、银行转账记录、被告人张永强供述、证人王某1证言能够相互印证，应认定为2020年5月24日被告人张永强以公司销售的方便面即将涨价，现在预订能享受原优惠价但需预付全款为由，骗取孙某1、刘文龙的购货款3000元，次日又以借款为名义骗取孙某1、刘龙飞10000元。对于公诉机关指控提出被告人张永强骗取李某1购货款30600元的指控，经查，被害人李某1陈述、被告人张永强能够相互印证，证实被告人张永强收到被害人李某1第一款货款9300元后向被害人李某1供货25件方便面，价值1162.5元，该部分价值应予以扣除，故应认定被告人张永强骗取被害人李某1购货款为29437.5元。被告人张永强案发后主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。对辩护人提出被告人张永强系自首，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张永强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币元三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2024年3月28日止，罚金限于判决生效之第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人张永强退赔被害人李某1人民币四万四千四百三十七元五角，退赔被害人孙某1、刘某3人民币一万三千元，退赔被害人孙某2人民币一万二千六百元，退赔被害人接云人民币一万三千九百五十元，退赔被害人雷某人民币一万元，退赔被害人李某2人民币三万元，退赔被害人张某人民币五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 静 审 判 员  郑怡雨 人民陪审员  朱 静 二〇二〇年十月十五日 法官助理赵梦梦 书记员何换换 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。