山西省高平市人民法院刑事判决书（2020）晋0581刑初249号公诉机关高平市人民检察院。被告人赵某，男，1994年8月1日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地高平市。2015年5月27日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。2020年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月12日经高平市人民检察院批准，高平市公安局当日对其执行逮捕。现押晋城市看守所。辩护人王某1，山西高坪律师事务所律师。辩护人陈某，山西高坪律师事务所实习律师。高平市人民检察院以高市检一部刑诉（2020）234号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派副检察长郭路明出庭支持公诉，被告人赵某及辩护人王某1、陈某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：2019年初至2020年4月，被告人赵某在“58同城”等网络平台发布虚假的晋煤集团大通煤业等招聘合同工信息，向不明真相与其联系安排工作的被害人申某1、王某2、申某2、申某3等18人谎称自己与煤矿领导有亲戚关系，能安排煤矿长期合同工，承诺安排期限、工种，骗取被害人信任后，以办理工作需要各种费用等为由骗取他人钱财，诈骗金额共计67万余元，期间退赔被害人申某2、申某3、申某1三人共计71000元，余款被其挥霍。公诉机关认为：被告人赵某以非法占有为目的，利用网络平台，发布虚假招工信息，对众多不特定人实施诈骗，数额特别巨大，行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究刑事责任。其曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在缓刑考验期内又犯新罪，应依照《中华人民共和国刑法》第七十一条之规定，实行数罪并罚。当庭提交书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。请依法判处。被告人赵某对公诉机关起诉指控其犯诈骗罪无异议，认罪认罚。对公诉机关指控其诈骗张某119.2元有异议，首先，现金和出具的收据有重合的部分，现金共收取七万七，转账以记录为准；其次，分两次退还8.5元，一次是通过微信转账5000元，一次是直接退了8万元现金。辩护人王某1、陈某的辩护意见为：对公诉机关指控被告人赵某犯诈骗罪无异议，对部分指控事实提出以下意见：首先，起诉书指控诈骗申某2、申某3案，该两起在案发前被告人已退还申某22万元，退还申某320500元，该40500元应当在诈骗数额中予以扣除。另，第1起申某1案案发后被告人亲属也全部退款，并取得申某1的书面谅解，应酌情对被告人给予从轻处罚。其次，起诉书指控诈骗张某1案，侦查机关和公诉机关简单采信被害人张某1陈述，认定被告人对被害人张某1的诈骗数额为19.2万元证据不足。应当扣除被害人转款记录与收据交叉重复计算的3万元以及被告人已经退还的1000元，并适当考虑被告人给张某1退款8到9万元的情况。理由如下：第一，对全案指控的18起事实，赵某仅对诈骗张某1这一起的金额多次提出异议，且张某1的陈述具有不客观之处，不足以作为定案依据。第二，根据在案证据，收款协议或收条并不必然代表是现金付款。起诉书在张某1案中，简单以收条都等于收取现金认定，与其它转账付款数额简单累加，有失客观公正。第三，在张某1付款证据中，被告人于7月1日出具的1万元收款协议和7月17日的2万元收款协议，其内容应当属于两次包含关系收款，即第一次付款包含于第二次收款协议中，第一次的1万元属于重复计算，应当予扣减。该7月17日收款协议同时证明，截止2019年7月17日张某1总计向被告人的付款总额应为2万元。被害人提供的同年7月14日扫二维码付款，经查证，该付款人名叫波波，而不是被害人张某1。现有证据不能证明该波波付款是代张某1支付。且该1万元付款与7月17日收款协议证明的截止7月17日被告人总收款2万元内容矛盾，故该1万元应当在犯罪数额中去除。另被告人同年7月24日、25日分两次给被告人微信转账共1万元，被告人于7月25日给张某1出具收款协议一支记载收款金额1万元，该收款协议与微信转账应属于同一笔款项，不应重复计算。显然，起诉书认定被告人收取张某1款项数额中重复认定了3万元，至少是存在可疑数额3万元。有关该3万元的证据，应当按照有利于被告人的原则不予认定。第四，该起事实中，张某1陈述其是为他人办理工作。但具体是给谁办？每个人多少钱？钱是张某1垫付还是通过张某1转付？侦查机关未对这些细节逐一核实。辩护人认为，张某1的陈述与被告人供述不一致之处，无法确定其陈述的真实性，不应当以其陈述作为数额确定依据。第五，被告人赵某对起诉书指控的其他犯罪事实和犯罪数额，均予以认可，认罪认罚，具有悔罪表现，应当给予相应从轻处罚。最后,被告人赵某在受自己编织的故事欺骗下，实施了犯罪行为，其在被害人有要求退款的情况下，有积极主动退款意愿和行动，表明其主观恶性较小。加之被告人尚年轻，可改造性较强。请求法庭在对被告人量刑时，本着对年青人教育为主、惩罚为辅的原则，对被告人做出适当的从轻、减轻处罚。以上意见，请合议庭考虑采纳！经审理查明：2018年9月，被告人赵某与山西煤炭运销集团大通煤业有限公司（以下简称“大通煤业”）签订一年固定期劳动合同，参加岗前培训后，旷工未上班，合同到期未续签。2019年3月至2020年4月，被告人赵某在“58同城”、“高平老猫网”、微信公众号等网站平台，发布虚假广告，谎称煤业公司招聘地面、井下合同工，缴纳五险一金。被害人申某2、申某3、王某3等人获知后与其联系并见面，赵某称本人在大通煤业工作，系煤矿领导亲戚，谎称能安排大通煤业、山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司（以下简称“盛泰煤业”）、七一煤业有限公司（以下简称“七一煤业”）的短、长期合同工，承诺上岗期限和工种，骗取了被害人信任，后以安排工作需交定金、劳保服装费、体检费等为由骗财，并通过虚假岗前体检、短信群发入职时间等方式制造假象，诈骗金额649170元，期间退赔被害人申某2、申某3、申某1三人共计71000元，余款被其挥霍。具体事实如下：1、2019年3月，被告人赵某向被害人申某2谎称能安排大通煤业长期合同工，以需交定金、体检费等为由，骗取申某220500元。申某2发现被骗，追回20000元。2、2019年3月至4月，被告人赵某向被害人申某3谎称能安排大通煤业长期合同工，以需交定金、体检费等为由，骗取申某320500元。申某3发现被骗，追回20500元。3、2019年3月至10月，被告人赵某向被害人王某4、王某5谎称能为王某5、王某6、张某2三人安排大通煤业长期合同工，以需交定金、劳保服装费等为由，骗取王某4、王某5、王某6、张某2共40500元。4、2019年4月至10月，被告人赵某向被害人王某7谎称能为其丈夫魏军安排大通煤业长期合同工，以需交定金、尾款、劳保服装费等为由，骗取王某740500元。5、2019年5月至10月，被告人赵某向被害人王某3谎称能安排大通煤业长期合同工，以需交定金、尾款等为由，骗取王某332000元。6、2019年5月至12月，被告人赵某向被害人王某2谎称能安排大通煤业3年合同工，以需交定金、向领导送礼等为由，骗取王某220000元。7、2019年6月至9月，被告人赵某向被害人冯某谎称能安排大通煤业长期合同工，以需交定金、尾款等为由，骗取冯某30000元。8、2019年6月至10月，被告人赵某向被害人申某4谎称能安排大通煤业长期合同工，以需交定金、劳保服装费等为由，骗取申某415970元。9、2019年6月至2019年11月，被告人赵某向被害人李某1谎称能安排大通煤业长期合同工，以需交定金、尾款、向领导送礼、劳保服装费等为由，骗取李某136000元。10、2019年7月至10月，被告人赵某向被害人李某2谎称能安排大通煤业长期合同工，以需交定金、劳保服装费、尾款等为由，骗取李某230600元。11、2019年7月至2020年4月，被告人赵某向被害人张某1谎称能为其及朋友张晋鹏、宋文梅安排大通煤业长期合同工，以需要定金、给矿长送礼等为由，骗取张某1、张晋鹏、宋文梅共170560元。12、2019年8月至10月，被告人赵某向被害人申某1谎称能安排大通煤业长期合同工，以需交定金、押金、尾款等为由，骗取申某130500元。2020年3月2日，被告人赵某将赃款退赔被害人申某1并取得谅解。13、2019年8月至12月，被告人赵某向被害人侯某1谎称能安排大通煤业长期合同工，以需交定金、尾款、向领导送礼等为由，骗取侯某135000元。14、2019年10月，被告人赵某向被害人王某8谎称能安排大通煤业长期合同工，以需交定金等为由，骗取王某815000元。15、2019年12月至2020年1月，被告人赵某向被害人王某9谎称能安排盛泰煤业长期合同工，以需交押金、体检费、劳保服装费、尾款等为由，骗取王某930600元。16、2019年12月至2020年4月，被告人赵某向被害人张某3谎称能安排大通煤业长期合同工，以需交押金、体检费、劳保服装费、尾款、向领导送礼等为由，骗取张某340940元。17、2020年4月，被告人赵某向被害人马某谎称能安排七一煤业长期合同工，以需交办理费用为由，骗取马某30000元。18、2020年4月，被告人赵某向被害人郭某谎称能为其朋友杨某安排七一煤业长期合同工，以需交定金等为由，骗取杨某10000元。另查明，被告人赵某因犯诈骗罪于2015年5月27日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金1万元（罚金款已缴纳），缓刑考验期间自2015年6月9日起至2019年6月8日止。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：高平市公安局受案登记表、立案决定书。高平市公安局《犯罪嫌疑人赵某归案情况说明》证实：被告人赵某系被抓获到案。高平市公安局出具的情况说明证实：经对赵某手机进行数据恢复，无法恢复赵某与张某1的微信、短信聊天记录；张晋鹏、宋文梅均在外地打工，无法制作询问笔录；山西煤炭运销集团大通煤业有限公司《关于赵某的情况说明》证实：被告人赵某于2018年9月与该公司签订一年固定期劳动合同，参加岗前培训后，一直旷工未上班，合同到期后未续签。该公司未委托赵某招工。赵某、张某1微信转账记录相印证证实：2019年7月24日至2020年4月19日，张某1通过微信向赵某支付款项共计85060元，赵某通过微信向张某1支付款项共计1500元。6、证人李某3（赵某妻子）证言证实：我不知道赵某给别人找工作的事情，我没有见过有人送钱给他，我替赵某还过申某130500元，但我不知道赵某已什么理由拿的申某1的钱，我知道张某1这个人，知道他曾去家里要过钱，我没有替赵某还过张某1钱。7、证人闫某的证言证实：赵某是我远方亲戚家孩子，关系很远，基本不沾亲。2019年，赵某和他母亲等人来我家几回，让我帮忙问大通煤业工作，我安排不了，没这能力，现煤矿招工只能通过正规手续。他没有向我提过申某1、王某2、申某2等人找煤矿工作让我帮忙的事，也没给我钱让帮忙安排工作。8、证人郭某的证言证实：我朋友杨某在家没工作，问我有没煤矿招工，想去煤矿工作。2020年4月20日，我在“58同城”看到煤运公司招工，我联系后，对方说能安排七一煤矿工作，需3万。杨某同意，4月28日，我向杨某拿了3万，和赵某说先给1万，安排好后再给2万，当晚，我给了赵某1万现金，并把杨某资料给了他，他给我打了收据。再后来我就联系不上他了，直到他被抓，我才来报案，剩余2万我已退还给杨某。附《收据》：2020年4月28日，赵某收到10000元的情况。9、被害人申某2的陈述证实：2019年3月，我在微信看到赵某发的信息，大通煤业招工，我联系他后见了面，他说在大通煤业上班，去煤矿工作需给他4万，先交2万定金，后安排我体检，上班后给他剩余2万。过一星期，我到他租住地给他2万现金，还有我毕业证等资料。后他说快上班了，让我去晋城医院体检，需交500元体检费，我通过微信转了。过了半个月，我问他什么时候上班，他说找不到领导，签不了字，安排不了。我一直打电话问，他每次都在家，没去上班，也不怎么接电话，感觉不靠谱，骗人。我便和他要钱，说不给就到公安局告他，他支付宝转我1万，微信转我1万，还有500元一直不给，我就不和他联系了。附手机转账记录截图证实：被告人赵某微信退赔申某2赃款10000元的情况。10、被害人申某3的陈述证实：2019年春，我在手机“58同城”网站看到赵某发大通煤业招工信息，我问他办工作的事并约见面，赵某说他认识煤矿领导，能给我安排合同工，有五险一金，需要3万元，让我先交2万定金。过一星期，我到他晋丰小区家给他2万元现金，他打了收据，还复印我身份证等。后赵某让我给他500元体检费，会通知我体检，等一星期，他没给任何消息，也没安排体检，我联系退钱，他说把钱给了领导，等领导退了再退给我，过三四天，他退了我20500元，我就没联系他了。11、被害人王某4的陈述证实：我微信中有“58同城-高平-陈区站”群。2019年3月，群内看有人发招工信息，煤矿招工，我便添加赵某为好友。我老公王某5要找煤矿工作，赵某说需交4万。2019年4月5日，王某5去他家，给他2万现金，还有身份证复印件等，他签了协议。2019年4月10日前后，我给他打电话，说我这要同时安排三人到大通煤业工作需要多少钱，他说8万，先交一半，剩余上班后补交。次日，赵某来我家拿走2万现金，其中丈夫妹妹王某61万、丈夫表哥张某21万，他又写了协议。后来他没安排上，我说不要找三人工作了，先找好王某5一人，把王某6和张某2各1万元顶到王某5上，他同意。6月一天，赵某给我发入职信息表格，王某5写好后发给他。9月21日，赵某通知王某5到晋城美年大健康体检中心体检。10月26日，赵某以矿上劳保服装费用为由，收了王某5500元，是我微信转的。2020年1月、2月，王某5手机上收到煤矿报到时间等。2020年4月10日，赵某说煤矿换矿长了，向我要1万元走关系，我不想继续花了，让他退钱，后赵某一直推脱我们，联系不到，就到公安报案了。附手机记录截图证实：赵某向王某4等提供的《上岗证》、身份证信息、入职体检信息表及其书写的两份《收款协议》、王某4支付劳保服装费用500元的微信记录。12、被害人王某5的陈述证实：我是王某4丈夫。2019年4月左右，我看到“58同城”的招工信息认识了赵某，他以给我和我哥张某2、妹妹王某6找大通煤业工作为由，承诺给我和哥安排井下工作，妹妹安排磅房上班，签3年合同，骗了我们40500元。2019年4月5日我给赵某2万元，4月11日张某2和王某6各给1万元，剩下500元是2019年10月26日，以交劳保用品为由，通过我媳妇微信转给他，期间赵某还让我去自费入职体检。之后我每隔半个月就追问一次，他以各种理由拖延，2020年1、2月我还收到煤矿入职短信，但我打听到煤矿从未短信通知过。2020年4月10日，赵某说还需给新矿长送礼，我们说不办了，让他退钱，他一直拖延，我们才发现被骗了。附手机记录截图证实：王某5与赵某的微信聊天记录、大通煤业入职报到短信及赵某出具两份《收款协议》。13、被害人张某2的陈述证实：2019年4月，王某5联系我说有人能办大通煤业井下正式工作，在网上看的招工信息，需花4万元，并已和招工人员接触，我说想去，王某5说他和他妹妹王某6也想花钱办。2019年4月11日，我准备1万元现金到王某5家里，当时还有赵某、王某4等人，赵某说他是煤矿正式工，有上岗证，我和王某6每人拿1万元给了他，张某2之前已给过2万元，赵某写了收款协议。一直等半年多时间，我觉得没希望了，我们商量我和王某6钱顶王某5一人办工作的钱，我就没再过问了。2020年5月，听王某5说赵某是骗子被抓。14、被害人王某6的陈述证实：赵某以给我哥王某5、我、张某2找工作为由骗了我们4万元钱。2019年4、5月份，我在高平老猫网上看到一则煤矿招工的信息，我把这个信息给我爸看了，我爸和上面留电话的人联系，当时赵某和我爸说了好几个煤矿可以安排正式工作，后来和我哥、我嫂在一起谈起办煤矿工作的事情，我哥已经给赵某交了2万元钱了，后来听说张某2也花钱办煤矿工作了，这样我哥、嫂和我爸联系了赵某商量找工作的事情，赵某说要8万，让我们先交一半也就是4万元，因为已经交了2万元，我们又补了2万元，赵某给我们写了协议，交完钱工作一直没消息，他们就和赵某说我和张某2的工作不办了，钱都算在我哥张晓斌办工作上，后来得知我们被骗了。15、被害人王某7的陈述证实：2019年4月，我丈夫魏军在“58同城”上看到赵某发的大通煤业招工信息，我们联系他后见了面。他说能给我丈夫安排煤矿合同工，有五险一金，还拿出几份已安排工作人的协议。安排需要4万元，赵某说先给2万，剩下钱上班后给，我在家里给了他2万元现金，签了协议。后一直没消息，等到2019年6月6日，赵某到我家里说要交全款，可以先安排，我又微信给了他2万元，他重新给我写了协议。等到2019年10月25日，赵某和我丈夫要了500元劳保服装用品费，微信转的。后没安排上，我们要求退钱，才发现他骗钱的。附微信转账记录截图及《收款协议》证实：王某7向赵某微信转账20000元、魏军向赵某微信转账500元及赵某书写的收款协议情况。16、被害人王某3的陈述证实：2019年5月13日，我手机浏览“58同城”时看见煤矿招工信息，我联系后，赵某告诉我安排工作需交纳3万元。在我家见面后，他告诉我在大通煤业上班，认识矿长，而且是亲戚关系，我提出先交1.5万元，剩下上班后交，他同意，我便给了他现金1万元、微信转账5000元，他给我打了收款协议。2019年6月27日，赵某告诉我把剩下1.5万元交过去，可以早点安排，我现金给了1万元，又微信转账两次给了他共5000元。之后他安排我到晋城岗前体检，但有一项不合格，他说交纳2000元能安排合格，我微信转了2000元。事后我一直追问他，他以各种理由推辞，知道他被抓，我才知道被骗了。附微信聊天、转账记录截图及《收款协议》证实：王某3向赵某微信转账32000元及赵某书写的收款协议情况。17、被害人王某2的陈述证实：2019年5月，赵某在“58同城”上发布招工信息，我老公侯某2联系后，说是能给我安排大通煤业销售科过磅员工作，工作简单。后来我和丈夫去大通煤业看情况，赵某把我们带进去，在过磅楼、职工培训中心等地转了转，他说有一亲戚认识煤矿领导，确定能给安排，感觉他有能力。后我们和赵某说分开支付，先给15000元，等培训、上班后补齐，他同意后，我和他签了合同，说是2019年7月15日前安排好，我老公通过微信给他转了15000元。等到2019年7月也没安排好，后来又拖到9月，10月份，他还让我到晋城一体检中心自费体检，12月，赵某说我给的钱都花了，有的送了领导礼，有的没送礼，还需要出钱，我丈夫又支付宝给了5000元，赵某写了收据。2020年元旦后也没安排好，也联系不上，去他家也找不见，他一直在骗人。附《合同书》证实：2019年5月30日，赵某与王某2签订合同，约定王某2与大通煤业签订3年固定劳动合同，安排工作截止2019年7月15日。附手机记录截图及《收据》证实：王某2通过微信、支付宝分别支付赵某15000元、5000元。同年12月14日，赵某收到5000元后出具了收据。18、被害人侯某2的陈述证实：2019年5月20日，我在“58同城”和同城老猫网公众号上看到招工信息，招聘大通煤业井下地面工作人员，联系后认识了赵某。他答应给我老婆王某2找大通煤业销售科过磅员工作，签三年合同，有五险一金。我们约到大通煤业见面，他带我们转了转，给我们看了他的工作证、身份证，还说认识晋煤集团副董事长闫振东的母亲，父母也在南河煤矿上班。后赵某以交定金、向领导送礼等为由，分两次拿走共2万元，我通过微信和支付宝方式给的，他打了收据。到了2020年工作还没安排好，我就让他退钱，之后就联系不到了，才发现他一直在骗人。19、被害人冯某的陈述证实：2019年5、6月一天，我手机浏览“58同城”时看见招工信息，大通煤业招收长期合同工，我联系后在家里见到赵某，他说认识矿长，办理煤矿工作要交3万元，先交1.5万元，上班后交剩下的，并答应给我办煤矿井下综采队工作，2019年6月25日，我支付宝转给他1.5万元。交钱后他一直没消息，我催问，他说要先给够3万元，人家才能办，2019年9月14日，赵某让我扫码支付了剩下的1.5万元，又写了一张协议，之后还安排我体检。2019年10月后，他还让我交劳保服装费，但我没交，一直编理由推脱，办工作的事从未落实。附微信聊天、支付宝转账记录截图及《收款协议》等证实：冯某和赵某的聊天记录及冯某支付宝转账30000元、赵某书写收款协议的情况。20、被害人申某4的陈述证实：2019年5月，赵某在“58同城”上发布大通煤业招工信息，岗位有二线生产工、一线打杂工等岗位，我联系上他后，6月见了面。他说他奶奶有个亲戚闫振东在大通煤业当矿长，他以矿长名义在外招工，办工作需要3万元，我和家人商量后同意了。2019年6月13日，我联系他到我家里，说先给他1万元，剩下2万安排好后给他，还写了协议，我通过微信转给他1万元，他要了我身份证复印件等资料。2019年7月底还没消息，他说领导正在安排，8月22日，他说领导让交够一半钱才安排，我通过微信转给他5000元，他打了收据，9月中旬，体检中心通知我体检，我自费体检。2019年11月19日，赵某让我交970元劳保服装费，我微信转了过去。我来我接到大通煤业的入职报到短信，一直等到公安通知我，才知道他在骗钱。附微信账号信息、转账记录截图及入职报到短信证实：申某4分别转给赵某10000元、5000元和970元，期间赵某向申某4发入职报到短信。附《收款协议》、《收据》证实：赵某收到申某410000元和5000元的收据。21、被害人李某1的陈述证实：2019年6月下旬，我老公打电话，说帮我找到一份稳定工作，把他一朋友微信推荐给我，我添加后说需要5万元，我们见面，他带着赵某，赵某说直接找他办工作便宜点，只需3.6万元，安排我到大通煤业销售科磅房上班，需先交2万元，剩下钱上班后给。随后，我微信转账给他2万元，他给我打了收款协议。2019年10月13日，他以给煤矿领导送礼为由让我微信转了1000元，10月17日，他以送礼钱不够又要走500元，他还让我去晋城体检，10月30日，他以交纳报名费、宿舍费、劳保服装费为由让我给他转了500元，11月8日，他让我交剩余的钱，说是煤矿领导的意思，我微信转账给他14000元，他重新给我打了收据。后我一直追问，他以各种理由推辞，2020年5月我接到公安电话，才知道我被诈骗了。附微信转账记录截图及《收款协议》证实：李某1向赵某微信转款36000元及赵某书写收款协议的情况。22、被害人李某2的陈述证实：2019年7月，我在手机“58同城”上看见煤矿发布招工信息，我联系后，与赵某见了面，他告诉我可安排我到大通煤业二线工作岗位，需要先交15000元定金，还告诉我和矿长闫振东家是亲戚关系，肯定能安排好，并拿我身份证复印件等。2019年7月25日，赵某给我打收款协议后，我微信转账15000元。2019年8月，他说已安排好，让我把剩余15000元打过去，见面后，他给我打了收款协议，我微信转了15000元。我一直追问上班时间，他总以各种理由推辞，10月，他还安排我去自费体检，体检完后，他说上班需交劳保服装费600元，我微信转了过去。之后他以各种理由推辞，2020年4月底就联系不到他，才发现在骗人。附微信聊天转账记录截图、短信截图及《收款协议》、《收据》证实：李某2与赵某的微信聊天转账记录、入职报到短信及赵某两次收到李某215000元的收据。23、被害人张某1的陈述证实：2019年6月，我在“58同城”上看见赵某发布招工信息，招聘大通煤业井下地面工作人员，我们微信联系后见了面。他说自己在大通煤业上班，舅舅是煤矿矿长，给了他招工指标，让他自己找人到煤矿上班，我还给他介绍了张晋鹏和宋文梅办工作，他说能给我们安排煤矿长期合同工，享受福利待遇，宋文梅安排到销售科，张晋鹏去井下。2019年7月1日、17日、25日及8月13日，他以给我们办工作为由，分四次拿了我现金共9.7万元；7月14日我微信给他转1万，以给我安排工作为由；7月24日、25日、30日，我微信转他共13000元，以给煤矿领导送礼为由；8月3日、14日、16日，我分三次微信转账给他共5万元，都是给张晋鹏安排工作为由，其中有40元转账记录找不见了；9月17日、23日，他以给煤矿领导送礼为由微信拿走我6000元；2020年1月23日，他以给宋文梅安排工作为由让我微信转账15000元；4月12日、15日，他以和煤矿领导吃饭、交话费为由跟我拿了共1000元，现金支付，他打收款协议和收据。他骗我们192000元，其中骗走我82000元，骗走张晋鹏和宋文梅共11万。附张某1提供的微信转账记录截图及《收款协议》、《收据》载明：张某1通过微信给赵某转账84960元，赵某书写收据及收款协议载明的金额共计9.7万元。另附张某1向“波波”的微信转账记录及“波波”向赵某的微信转账记录证实：张某1于2019年7月14日20时47分向“波波”微信转账1万元，2019年7月14日20时54分“波波”将该1万元通过扫码付款支付给赵某。24、被害人申某1的陈述证实：2019年7月，我在“58同城”网站上浏览一煤矿招聘信息，我联系后，对方说大通煤业招长期合同工，需3万元介绍费。见面后对方说煤矿已招够一批，让等下一批。过20多天，对方说先交一半押金，我到他家给了15000元现金，他写收款协议，约定2019年10月15日前把我安排到煤矿，我才知道他叫赵某。后赵某和我说给一人办好工作后，不想上班让他退钱，让我把钱全部给他，2019年8月30日，他到我家拿走15000元，写了收据。2019年10月，我见他一直没安排，让他退钱，他让我等。后晋城美年大健康体检中心让我入职前体检，我自费体检后，赵某让我交500元劳保押金，到煤矿直接领工作用品，我2019年10月29日又给了他500元，他写了收据。一直到2020年都没有安排工作，我去他家几次，每次都见不上，我去煤矿打听，才知道没这回事，也联系不上他，发现被骗。附手机记录截图证实：赵某、申某1的微信账户信息、相关聊天记录及短信记录。附申某1提供的《收款协议》、《收据》证实：2019年8月19日、8月30日、10月29日，被告人赵某分别收到申某1支付的15000元、15000元及500元。附《谅解书》证实：2020年3月2日，被告人赵某退赔申某1损失30500元，申某1对其予以谅解。25、被害人侯某1的陈述证实：2019年7月下旬，我浏览“58同城”，有人发布煤矿招工信息，我联系后，对方说需交纳3万元。见面后，赵某给我看他身份证，说在大通煤业工作，和矿长亲戚关系，让我先缴1.5万元，剩下1.5万元上班后给他。我给他1.5万元现金，他打收款协议，承诺8月底办成。到2019年8月30日，我追问他，他让我抓紧把剩余1.5万元交了，称是煤矿领导意思，我又给他1.5万元现金，他给我打收据。后我每隔一段时间追问他一次，他以各种理由推辞，10月还让我去岗前体检。2019年12月2日，他又以给煤矿领导送礼为由拿我5000元现金，给我打了收据。直到他被抓，我来报案了。附《收款协议》及《收据》等证实：赵某多次收到侯某1共35000元情况。26、被害人王某8的陈述证实：2019年10月21日，我听说同事王某3以大通煤业名义参加了体检，我询问他后得知是赵某安排的，王某3把微信号给了我。加上赵某微信后，他说安排大通煤业工作需交3万元，我提出先交1.5万元，他同意了，他还给我看了工作证等，还说认识大通煤业矿长，是亲戚关系。2019年10月31日，我们见面后，给了他1.5万元，他打了收据。之后他各种理由推辞我，我说不办了让退钱，他说等上班后会退，直到他被抓，我才意识到被骗。附微信聊天记录截图及《收款协议》、《收据》证实：王某8和赵某的聊天记录及王某8支付15000元后赵某所写收据的情况。27、被害人王某9的陈述证实：2019年12月一天，我哥给我发一“高平老猫网”截图，上面是煤矿招聘信息，高平市盛泰集团煤业公司招井下合同工，缴纳五险一金，我便添加了赵某微信。我见面后，他说也在矿上工作，能通过一队长联系领导，把我安排到矿上，需要先交15000元押金，后我按他要求，给了他15000元现金、身份证复印件等，他写了收款协议。2019年12月14日，他让我补交剩余15000元，我又给他15000元现金，他重写了收款协议。2020年1月13日，赵某让我去体检后等通知，还收取了我600元劳保服装费，20日，我还收到了大通煤业报到的短信，后发现被骗。附微信账号信息、聊天记录、转账记录截图及《收款协议》等证实：王某9向赵某转账及赵某收到王某9款项收据。28、被害人张某3的陈述证实：2019年12月，赵某在“高平市老猫网”微信公众号上发布煤矿招聘信息，招地面井下合同工，缴五险一金。2019年12月28日，我联系他见了面，他说认识大通煤业矿长闫振东，是他亲戚，还认识煤矿人事科主任，父亲在南河煤矿上班。他说安排需交3.5万元，我说先给2万，和煤矿签合同后给剩下的，后我们写了协议，我支付宝转给他2万元。2020年1月10日，赵某让我交体检费和劳保服装费共940元，我支付宝转了过去。1月17日，他说我没交够，领导不同意，我和他见面后重新打了协议，我支付宝转给他1万元、微信转他5000元，后我接到煤矿报到短信。4月17日，赵某让我再交1万元给矿长送礼，后改口说让我借他5000元，他自己凑5000元送礼，我微信转他5000元，他写的借条，后来才知道在诈骗。附赵某支付宝、微信账号截图及转账记录截图、《收款协议》及《借条》证实：张某3给赵某转账三次10000元、二次5000元和940元的情况，赵某出具收据。29、被害人马某的陈述证实：我在手机“58同城”网站上看到一则招聘信息，说高平市煤运公司招井下合同工2名，我联系并加上赵某的微信。他说河西七一煤矿销售科招人，让我交3万元就能办好，还让我把个人信息填好交给他。见面后，赵某说爸妈在南河煤矿上班，舅舅是矿上生产矿长，自己也在大通煤业上班，让我看他工作证，我就相信了他，便通过银行卡转给赵某建设银行卡2万元、邮政银行卡1万元，他给我打了收款协议，后来我认为有问题，就来报案。附“58同城”招聘广告及马某和赵某的微信聊天记录、赵某向马某出示的上岗证等。附银行转账回执、收款协议证实：赵某建设银行、邮政储蓄银行收到马某30000元，出具了收据。被害人杨某的陈述证实：我2020年3月份从网上通过微信认识郭某，郭某说他能通过别人的关系给我安排高平市河西镇七一煤矿的长期合同工，他和我要3万元，说是用于给我安排工作的费用，我就给了郭某3万元，其中2.4万元现金，另外6000元是通过支付宝转给郭某，他具体找的哪个部门的领导我不知道，从5月8日至今，郭某退给我1.1万元，还有1.9万元没退给我。附《收据》证实：郭某收到杨某现金3万元的情况。31、被告人赵某供述：2019年1、2月开始，我为赚点钱，通过“58同城”、“老猫网”和微信朋友圈等平台，发布虚假招工广告，称高平市某煤矿招收井下合同工，留下电话。想找工作人通过联系我，问我哪招工、什么工作，我答复自己在大通煤业上班，爸妈在南河煤矿上班，还有亲戚是晋煤集团副总母亲，有关系能办理陈区镇大通煤业、河西镇七一煤矿合同工，告诉他们办工作需交3万元不等，算好处费，承诺一个月或三个月内安排好，大部分人我写了收款协议。其实我没能力给别人安排，大通煤业也没委托我发布招工信息。晋煤集团副总母亲和我奶奶是远方亲戚，但没有答应我为他们办工作。骗人过程中，我先让找工作人把身份证、毕业证等个人信息发我，这些信息不会在安排工作中起任何作用，我还通知他们去晋城市美年大健康体检中心体检，还冒充煤矿通过软件编辑短信发给想找工作的人。（回想后）我分别骗了申某13.1万元、申某22万元、王某22万元、申某33万元、王某44万元、申某41.5万元、冯某3万元、李某13.5万元、李某23万元、马某3万元、张某115万元左右、侯某13.5万元、王某81.5万元、王某93万元、张某34万元左右、郭某1万元、王某33万元、魏军4万元，申某1、申某2、申某3的钱退了，骗的钱都用于日常花销。32、本院（2015）高刑初字第120号刑事判决书证实：2015年5月27日，被告人赵某因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。33、本院（2015）高刑初字第151号执行通知书及高平市司法局三甲司法所证实：赵某于2015年6月9日至2019年6月8日在高平市司法局三甲司法所进行司法矫正。34、被告人赵某的常住人口基本信息及签署的《认罪认罚具结书》。本案控辩双方主要争议焦点为赵某诈骗张某1金额的认定问题，结合在案证据，本院评判如下：关于诈骗金额是否重复计算的问题本案中，公诉机关指控被告人赵某诈骗张某119.2万元，其中，9.7万元系支付现金，赵某向张某1出具了收款协议或收据，9.5万元系通过微信扫码或转账支付，张某1保留了相应支付凭证。被告人赵某及辩护人认为以下几笔款项存在重复计算：1、2019年7月17日载明的2万元系2019年7月1日收取1万元现金，2019年7月14日通过微信扫码收取1万元，因张某1称2019年7月1日1万元的收款协议丢失，所以赵某连同7月14日转账收取的1万元于7月17日为张某1补了收款2万元的收款协议，以上重复计算2万元；另2019年7月25日收款协议载明的1万元系2019年7月24日收取转账2000元、2019年7月25日收取转账8000元后，赵某为张某1补开的协议，该1万元系重复计算。以上，共计重复计算3万元。本院审查在案证据后认为：公诉机关认定赵某诈骗张某119.2万元主要提交了张某1陈述、赵某出具的三支收款协议及一支收据、15条微信转账记录、赵某本人的供述等证据，张某1在公安机关陈述该于2019年7月1日支付赵某现金1万元，7月14日微信支付赵某1万元，7月17日支付赵某现金2万元，依据其陈述，截止2019年7月17日，该共计向赵某支付4万元。但公诉机关提交在案的赵某2019年7月17日出具的收款协议载明“今收到张某1贰万元整，作为安排工作前期定金，安排期限截止2019年8月20日内安排好，签合同时续交肆万元整，如到期未安排妥当，到期之日起七日内退还前定金贰万元整，依据该协议，截止2019年7月17日，赵某共收到张某12万元。以上，张某1陈述与收款协议明显不符。同时，赵某2019年7月1日出具的收款协议载明“今收到张某1壹万元整作为安排工作前期定金，安排期限截止2019年8月30日，如到期未安排妥当，七日内退还前期定金，如安排妥当，签订合同时应续交伍万元整。”经对上述两份收款协议分析评议，并结合赵某供述、张某1陈述，本院认为，2019年7月17日收取的2万元应包含2019年7月1日收取的1万元及2019年7月14日收取的1万元，理由如下：首先，7月1日收取1万元后在协议中写明签合同时续交5万元，7月17日写明收取2万元，签合同时续交4万元，以上，续交金额由5万元变更为4万元；其次，7月17日收款协议明确写明如到期未安排妥当，退还前定金2万元，按照存疑时有利于被告人的精神，应认定截止2019年7月17日，赵某共计收取张某12万元，对赵某及辩护人提出的该2万元系重复计算的意见予以采纳。对赵某及辩护人提出的2019年7月25日收款协议系2019年7月24日收取的转账2000元和2019年7月25日收取转账的8000元的意见，因无其他证据佐证，且赵某当庭供述，其共收取张某1现金7.7万元，结合在案证据可认定赵某2019年7月1日收取现金1万元、2019年7月25日收取现金1万元、2020年收取现金5.7万元，以上共计7.7万元，与赵某当庭供述吻合。以上，对赵某及辩护人提出的该1万元系重复计算的意见不予采纳。关于赵某诈骗张某1钱款金额的认定公安机关依法调取的赵某、张某1的微信交易记录均能证实，2019年7月24日至2020年4月19日，张某1通过微信向赵某支付款项共计85060元，赵某通过微信向张某1支付款项共计1500元，即赵某共收到张某1微信转账83560元，另根据赵某微信交易记录及张某1提供的其向“波波”的转账记录可证实，张某1通过“波波”向赵某支付1万元，以上，张某1通过转账共向赵某支付93560元，另赵某收取张某1现金7.7万元，以上现金及转账共计170560元，应认定为赵某向张某1诈骗的金额。对赵某辩解提出的该通过转账归还过张某15000元，经查，赵某与张某1的支付收款记录中均未显示存在该5000元转账，赵某辩解与查明事实不符，不予采纳。对赵某辩解提出的一次性归还过张某1现金8万元，在案无任何证据证实，本院不予采纳。本院认为：被告人赵某以非法占有为目的，利用“58同城”、“高平老猫网”等网络平台，发布虚假招工广告，谎称可办理煤矿工作，隐瞒真相，对众多不特定人实施诈骗，金额649170元，数额特别巨大，构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任，并责令其继续退赔被害人损失。高平市人民检察院指控被告人赵某犯诈骗罪，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控赵某诈骗张某1数额有误，依法予以纠正。对辩护人王某1、陈某辩护提出的在案发前已归还申某2、申某3的40500元应在诈骗数额中予以扣除的意见。本院认为，诈骗罪中将案发前已经归还的数额扣除的法律依据为1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条规定的“对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。”但该解释已被2013年1月4日发布的最高人民法院、最高人民检察院《关于废止1980年1月1日至1997年6月30日期间制发的部分司法解释和司法解释性质文件的决定》明确废止，以上辩护人要求扣除该40500元无法律依据，本院不予采纳，但对被告人赵某一审宣判前退还申某2、申某3、申某1的71000元，可结合被告人归还时间、归还金额、被害人是否谅解等因素酌情从轻处罚。被告人赵某在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，与本案所犯罪行数罪并罚。赵某到案后如实供述所犯罪行，且认罪认罚，退赔了部分被害人损失，依法对其从轻处罚，对辩护人王某1、陈某相关从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十七条第一款、第七十一条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；撤销本院（2015）高刑初字第120号《刑事判决书》判处被告人赵某犯诈骗罪有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十一万元（已缴纳一万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2031年10月29日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）二、责令被告人赵某继续退赔被害人损失（详见退赔明细）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 程红霞人民陪审员 殷 浩人民陪审员 张俊梅 二○二〇年十月二十六日法官 助理 李孟轩书 记 员 崔洋洋