新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新0204刑初24号   公诉机关：克拉玛依市白碱滩区人民检察院。   被告人：安志杰，男，锡伯族，1993年2月9日出生，大专文化，中石油克拉玛依石化有限责任公司员工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2020年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被克拉玛依市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留；同年5月20日被该分局执行逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。   辩护人：尹秀荣，新疆尹秀荣律师事务所律师。   克拉玛依市白碱滩区人民检察院以克市白区检一部刑诉[2020]35号起诉书指控被告人安志杰犯诈骗罪、开设赌场罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月29日不公开开庭审理了本案。克拉玛依市白碱滩区人民检察院指派检察员王亮出庭支持公诉，被告人安志杰及其辩护人尹秀荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控：被告人安志杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人资金共计1778551元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人安志杰案发后主动到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，诈骗罪具有自首情节。被告人安志杰明知大赢家电玩城（至尊娱乐城）系赌博手机软件而向他人推广，并获得返利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人在开设赌场犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系开设赌场罪从犯。被告人安志杰认罪、认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。   被告人安志杰对公诉机关指控的事实和罪名无异议，其表示认罪、悔罪，并表示愿意赔偿被害人的损失，但无力赔偿。其辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控的第52起诈骗罪事实，即2020年3月下旬，被告人安志杰通过崔某认识金某（三级智力残疾），采用提取金某住房公积金的方式骗取金某10000元（未遂）的事实不成立，被告人安志杰虽准备犯罪但未实施，该起事实不应认定为犯罪。关于公诉机关指控被告人安志杰犯开设赌场罪的事实，被告人安志杰向四人提供赌博软件的二维码，系基于朋友关系，都是四人主动索要的，被告人安志杰主观上没有追求盈利的目的。其对于赌博软件的功能设置亦不清楚，其虽获得了赌博网站返利，但不构成开设赌场罪。鉴于被告人安志杰有自首、认罪、认罚等法定从轻、减轻处罚情节，建议法庭对其从轻处罚。   经审理查明：   1.诈骗罪   2019年10月至2020年3月期间，被告人安志杰虚构事实,以酒水生意、资金周转、信用卡倒账、家中有急事、理财亏损、银行卡限额、借款归还信用卡后再刷信用卡一并还款等理由，骗取沈某1等51人资金共计1778551元，用于网络赌博或者偿还因赌博所欠债务，具体事实如下：   （1）2019年12月22日至2020年4月1日，被告人安志杰以酒水生意，资金周转为由，骗取沈某1合计200000元。   （2）2020年1月5日至2020年1月20日，被告人安志杰以酒水生意、资金周转为由，向蔡某展示虚假147601.38元银行短信截图，骗取蔡某合计160000元。   （3）2020年1月13日至2020年2月7日，被告人安志杰以酒水生意、信用卡倒账为由，骗取王某1合计109800元。   （4）2020年1月17日至2020年1月25日，被告人安志杰以资金周转，借款归还信用卡后再一并还款为由，骗取苗某合计40000元。   （5）2020年1月15日至2020年1月19日，被告人安志杰以酒水生意、资金周转为由，骗取王某2合计125000元。   （6）2019年12月5日至2020年2月5日，被告人安志杰以酒水生意，信用卡倒账为由，骗取贾某合计129400元。   （7）2019年11月6日，被告人安志杰以家中出事为由，骗取高某50000元。   （8）2020年1月10日至2020年1月12日，被告人安志杰以理财亏损、备货倒账为由，骗取黄某合计80000元。2020年1月15日至2020年1月19日，安志杰归还黄某合计30000元。   （9）2020年1月15日，被告人安志杰以银行卡限额为由，向吕某展示虚假147601.38元银行短信截图，骗取吕某30000元。   （10）2020年2月21日，被告人安志杰以信用卡倒账为由，骗取高某10000元。   （11）2019年12月30日至2020年2月1日，被告人安志杰以酒水生意进货、帮朋友还信用卡为由，骗取张某1合计48500元。   （12）2020年1月14日，被告人安志杰以资金周转为由，向胡某展示虚假147601.38元银行短信截图，骗取胡某30000元。   （13）2020年2月4日至2020年2月5日，被告人安志杰以资金周转、信用卡倒账为由，骗取吴某1合计12000元。2020年2月21日，安志杰归还吴某1 5000元。   （14）2020年1月27日，被告人安志杰以信用卡还款为由，骗取徐某30000元。   （15）2020年1月28日至2020年2月1日，被告人安志杰以归还信用卡，借款归还信用卡后再一并还款为由，骗取马某1合计18000元。   （16）2019年12月20日至2020年1月17日，被告人安志杰以银行卡限额，借款归还信用卡后再一并还款为由，骗取韩某合计55000元。期间，安志杰陆续向韩某归还25000元。   （17）2019年10月10日至2020年1月3日，被告人安志杰以资金周转、年底进酒为由，骗取于某合计98000元。   （18）2019年11月26日，被告人安志杰以资金周转为由，骗取何某14951元。   （19）2020年1月14日至2020年2月1日，被告人安志杰以酒水生意、资金周转、借款归还信用卡后再一并还款为由，骗取黎某合计27000元。   （20）2020年2月22日，被告人安志杰以归还信用卡欠款为由，骗取吴某2 15000元。   （21）2020年1月20日，被告人安志杰以银行卡冻结为由，向房某展示虚假147601.38元银行短信截图，骗取房某6000元。   （22）2020年1月20日，被告人安志杰以资金周转为由，骗取沈某2 10000元。   （23）2020年1月28日，被告人安志杰以银行卡限额为由，向路某展示虚假147601.38元银行短信截图，骗取路某10000元。   （24）2020年1月20日，被告人安志杰以银行卡限额为由，骗取任某10000元。   （25）2020年2月20日，被告人安志杰以酒水生意、资金周转为由，骗取谢某3500元。   （26）2020年1月14日，被告人安志杰以银行卡限额为由，向罗某展示虚假147601.38元银行短信截图，骗取罗某40000元。   （27）2019年10月14日至2020年1月30日，被告人安志杰以投资酒水生意进行分红、家里出事为由，骗取王某3合计53000元。2019年11月20日至2020年2月24日，安志杰共计归还王某3 5600元。   （28）2020年1月13日，被告人安志杰以银行卡限额为由，向巴某展示虚假147601.38元银行短信截图，骗取巴某10000元。   （29）2020年1月10日至2020年1月11日，被告人安志杰以酒水生意、资金周转、归还信用卡欠款为由，骗取刘某1共计40000元。   （30）2020年1月19日至2020年1月20日，被告人安志杰以银行卡限额为由，向张某1展示虚假147601.38元银行短信截图，骗取张某1共计140000元。   （31）2020年1月22日至2020年2月1日，被告人安志杰以酒水生意、借款归还信用卡后再一并还款为由，骗取安某18500元。2020年2月1日，安志杰归还安某5000元。   （32）2020年1月24日，被告人安志杰以银行卡限额为由，骗取王某4 5000元。   （33）2020年2月1日，被告人安志杰以在单位出不来，身上没钱为由，骗取樊某2000元。   （34）2020年2月5日，被告人安志杰以归还信用卡欠款为由，骗取周某5000元。   （35）2020年1月30日，被告人安志杰以归还信用卡欠款为由，骗取李某10000元。2020年2月20日，安志杰归还李某4000元。   （36）2020年1月30日，被告人安志杰以微信限额，无法归还信用卡欠款为由，骗取蒋某3000元。   （37）2020年1月18日，被告人安志杰以酒水生意、资金周转为由，骗取王某5 5500元。   （38）2020年1月30日，被告人安志杰以酒水生意、资金周转为由，骗取薛某6000元。2020年2月8日，安志杰归还薛某1000元。   （39）2020年2月3日，被告人安志杰以酒水生意、资金周转为由，骗取雷某2000元。   （40）2020年3月7日，被告人安志杰以归还信用卡欠款、资金周转为由，骗取刘某2 1000元。   （41）2020年1月24日，被告人安志杰以酒水生意、资金周转为由，骗取印某5000元。   （42）2020年2月2日，被告人安志杰以给他人转酒款，没带U盾为由，骗取张某2 6500元。   （43）2020年1月20日，被告人安志杰以酒水生意为由，骗取孙某3000元。   （44）2020年1月29日，被告人安志杰以归还信用卡欠款为由，骗取马某2 10000元。   （45）2020年1月22日，被告人安志杰以酒水生意、资金周转为由，骗取董某8000元。   （46）2020年2月3日，被告人安志杰以给别人转酒钱为由，骗取陈某2000元。   （47）2020年1月29日，被告人安志杰以微信限额为由，骗取马某3 12000元。   （48）2020年1月12日至2020年2月20日，被告人安志杰以酒水生意倒账、给他人还款、归还支付宝蚂蚁花呗为由，骗取付某合计109000元。   （49）2020年1月23日至2020年3月9日，被告人安志杰以谈男女朋友为由，骗取崔某（四级智力残疾）合计25500元。   （50）2020年2月6日，被告人安志杰以资金周转为由，骗取刘某3 6500元。   （51）2020年2月2日，被告人安志杰以信用卡倒账为由，骗取加某3500元。   （52）2020年3月下旬，被告人安志杰通过崔某认识金某（三级智力残疾），采用提取金某住房公积金的方式骗取金某10000元（未遂）。   2.开设赌场罪   2019年3月至2020年4月期间，被告人安志杰在使用大赢家电玩城（至尊娱乐城）手机赌博软件进行赌博期间，向张某3、杜某、唐某、加某等直属玩家（一级下线）11人推广该赌博软件，直属玩家又推广其他玩家（二级下线）15人。根据被推广人员充值赌博情况，安志杰按照比例获得该赌博软件累计返利105455.55元。其中，82075.55元用于再次赌博，剩余23380元，2020年7月1日，被侦查机关从安志杰大赢家电玩城（至尊娱乐城）账户提取后依法冻结。   2020年4月6日，侦查机关口头传唤被告人安志杰，安志杰于2020年4月10日主动到案，到案后，如实供述了自己的犯罪行为。   上述事实，被告人安志杰当庭亦无异议，并有公诉机关当庭提交的52起诈骗犯罪事实中的报案材料、被害人陈述及辨认笔录、证人证言、被告人安志杰的供述与辩解、电子证据、聊天记录、被告人的安志杰情况说明、收入证明、记账笔记本等书证；开设赌场罪事实中证人唐某、杜某、加某、张某3等人的证言、被告人安志杰的供述与辩解、公安机关出具的“大赢家”电玩城平台运行情况、4·18开设网络赌博案侦办情况、电子数据检查笔录、电子物证提取说明、到案经过、扣押物品决定书及扣押物品清单、庭审笔录等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人安志杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取51人资金共计人民币1778551元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人安志杰主动到案，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，诈骗罪具有自首情节，依法可从轻处罚。关于公诉机关指控的第52起事实，即2020年3月下旬，被告人安志杰通过崔某认识金某（三级智力残疾），采用提取金某住房公积金的方式骗取金某10000元（未遂）的事实，被告人安志杰主观上有诈骗他人钱财的故意，客观上已实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂。故对被告人安志杰辩护人提出的该起事实不构成诈骗犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人安志杰明知大赢家电玩城（至尊娱乐城）系赌博手机软件而向他人推广，并获得返利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人在开设赌场犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系开设赌场罪的从犯。被告人安志杰向他人推广赌博手机软件，并获得返利的行为，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条的规定，系开设赌场行为。故对于其辩护人提出的被告人安志杰不构成开设赌场罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人安志杰到案后能认罪、认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。为惩治犯罪，保护公民的财产安全，维护正常的社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第（四）项、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：   一、被告人安志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元，剥夺政治权利三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；数罪并罚决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金103000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起，至2032年10月15日止。罚金于判决生效之日缴清）。   二、责令被告人安志杰继续退赔51名被害人损失共计1778551元。   三、被告人安志杰违法所得23380元予以追缴，并上缴国库。   四、作案工具“苹果牌”手机一部（已扣押），予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审  判  长   计        野   审  判  员   苏        静   审  判  员   吉伊娜古丽·朱玛哈丽   二 ○ 二 ○ 年 十 月 二 十 七 日   书  记  员   刘   子    惜