浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初295号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人陈思恒，男，1999年4月24日出生于湖北省汉川市，汉族，专科文化，户籍所在地湖北省汉川市，现住湖北省武汉市洪山区。因本案于2020年1月3日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人陈淑蓉，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。 被告人谢世泽，男，1988年1月24日出生于湖北省汉川市，汉族，中专文化，住湖北省汉川市。因本案于2020年1月3日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人张俊静，浦江县法律援助中心指派的浙江仙华律师事务所律师。 被告人李家豪，男，1999年2月13日出生于湖北省汉川市，汉族，中专文化，住湖北省汉川市。因本案于2020年1月17日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人郑艳丽，浦江县法律援助中心指派的浙江仙华律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2020]1136号起诉书指控被告人陈思恒、谢世泽、李家豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。浦江县人民检察院指派检察员张欢欢出庭支持公诉，被告人陈思恒、谢世泽、李家豪及各自辩护人陈淑蓉、张俊静、郑艳丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月份左右，被告人陈思恒在湖北武汉因赌博输钱后在网上联系到在境外洗钱的上家（另案处理），并加入该洗钱团伙非法获利。之后，被告人陈思恒在明知上家让其收转的资金系赃款的情况下，仍提供本人及其出钱让王盼、汪琪等人办理的多个银行账户和微信号等用于收取、转移赃款，再陈思恒通过微信、支付宝、银行卡转账或取现后无卡存款的方式将收到的赃款交给上家，以此赚取返点、抽成。 同年11月中下旬，被告人陈思恒又先后介绍被告人谢世泽、李家豪一起和他洗钱，并将谢世泽、李家豪拉入上家组建的洗钱微信群。被告人谢世泽、李家豪明知上家让他们收转的资金系赃款的情况下，仍提供银行卡等账户收取、转移赃款，再将收取的赃款转给陈思恒或通过转账、无卡存款方式直接将赃款转存入上家指定的账户。 截止2019年12月底，被告人陈思恒单独及伙同谢世泽、李家豪等人收取、转移赃款数额共计人民币250余万元，非法获利人民币4万余元；被告人谢世泽参与期间，其经手收取、转移赃款数额共计人民币43万余元，非法获利人民币7千余元；被告人李家豪参与期间，其经手收取、转移赃款数额共计人民币42万余元，非法获利人民币4千余元。 2020年1月2日，被告人陈思恒、谢世泽在湖北省武汉市洪山区被公安机关抓获归案；2020年1月17日，被告人李家豪在湖北省武汉市武昌区被公安机关抓获归案。 2020年1月9日，被告人陈思恒、谢世泽的共同家属代二人向浦江县公安局分别退出人民币4万元和1万元。2020年3月27日，被告人李家豪家属代为向浦江县公安局退出人民币4千元。 公诉机关认为，被告人陈思恒单独或伙同谢世泽、李家豪，明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款。三被告人归案后能基本如实供述其犯罪事实，系坦白且自愿认罪认罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。公诉机关认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究被告人陈思恒、谢世泽、李家豪的刑事责任，建议判处陈思恒有期徒刑四年一个月，并处罚金，判处谢世泽有期徒刑三年三个月，并处罚金，判处李家豪有期徒刑三年三个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人陈思恒、谢世泽、李家豪的供述和辩解，被害人董某、侯某、章某、李某1、邱某、李某2、张某1、但某、黄某、陈某1、柴某1、柴某2、俞某、张某2、魏某、赵某、张某3、杨某1、夏某、王某、唐某、杨某2、阳某、陈某2、周某、张某4的陈述，证人张某5的证言，扣押决定书，扣押清单及物品照片，微信聊天记录截图，银行账户交易明细，电子证据检查笔录，搜查笔录，辨认笔录及照片，数据光盘，被告人陈思恒、谢世泽、李家豪的户籍证明及归案经过等证据证实。 被告人陈思恒对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的基本事实和定性不持异议，提出的辩护意见是:1、被告人陈思恒犯罪时系湖北船舶职业技术学院大三在校学生，因为想做兼职，才去参与洗钱团伙，法律意识淡薄。2、被告人陈思恒归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白且自愿认罪认罚，也已经退出违法所得。综上，请求对被告人陈思恒从轻处罚。 被告人谢世泽对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的基本事实和定性不持异议，提出的辩护意见是:1、被告人谢世泽在本案的共同犯罪中系从犯，与同类案件相比，犯罪情节上是相对较轻的。2、被告人谢世泽的家属已经积极退赃，且谢世泽没有犯罪前科，系初犯，认罪态度良好，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节。3、被告人谢世泽对自身的犯罪行为也有了清醒的认识，悔罪表现良好。综上，请求对被告人谢世泽从轻处罚。 被告人李家豪对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的基本事实和定性不持异议，提出的辩护意见是:1、被告人李家豪从事犯罪活动的主观恶性较小，其是因法律意识淡薄及贪图蝇头小利才从事犯罪活动，且已如数全额退赃，其行为造成的社会危害性也已经相应减轻。2、被告人李家豪具有坦白情节，且认罪认罚，具有明显的悔罪表现，依法可以从轻处理。3、被告人李家豪没有犯罪前科，系初犯，其走上犯罪的道路也是因为法律意识淡薄、社会经验缺乏所致。综上，请求对被告人李家豪从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人陈思恒单独或伙同被告人谢世泽、李家豪明知是犯罪所得仍提供银行卡等账户予以转移，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人陈思恒、谢世泽、李家豪归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。三被告人的辩护人分别提出三被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，并已退赃等，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈思恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2024年2月2日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人谢世泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2023年4月2日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人李家豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2023年4月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人陈思恒、谢世泽、李家豪退出的违法获利人民币共计51000元（其中谢世泽违法获利7000元），上缴国库；被告人谢世泽退出的人民币3000元，返还各被害人；扣押的被告人手机等，由扣押机关予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋寒冰 人民陪审员  张志刚 人民陪审员  许英杰 二〇二〇年十月二十八日 代书 记员  石勇志