浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初225号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人方强，男，1987年9月12日出生于湖北省荆州市沙市区，汉族，小学文化，无业，住荆州市沙市区。2019年9月20日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年10月18日转取保候审（已羁押29日）。2020年10月16日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人泮王凯，浙江神仙居律师事务所律师。 被告人黄**，男，1995年6月22日出生于湖北省荆州市沙市区，汉族，初中文化，务工，住荆州市沙市区。2019年7月26日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月22日转取保候审（已羁押28日）。2020年10月16日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人赵文春，浙江精当律师事务所律师。 被告人陈友林，男，1990年11月22日出生于湖北省江陵县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江陵县，现住荆州市沙市区。2019年7月26日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月22日转取保候审。 辩护人徐娅，浙江安州律师事务所律师。 被告人杨义，男，1988年1月1日出生于湖北省荆州市沙市区，汉族，初中文化，务工，住荆州市沙市区。2019年7月25日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月22日转取保候审。 辩护人任圣炜，浙江铭生律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉﹝2020﹞844号起诉书指控被告人方强、黄**、陈友林、杨义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院于同日受理后，适用简易程序，后依法转为普通程序，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员徐胜出庭支持公诉。被告人方强、黄**、陈友林、杨义均到庭参加诉讼。经本院通知，仙居县法律援助中心指定律师泮王凯、赵文春、徐娅、任圣炜出庭分别担任被告人方强、黄**、陈友林、杨义的辩护人。现已审理终结。 经审理查明： 2019年6月左右，被告人方强认识了“李明俊”（身份待查）。经商议，“李明俊”让方强为其提供银行账户，并负责将银行账户内的钱款取现后交给李明俊，李明俊给予方强取款金额的3%作为回扣。方强除了利用自己和爷爷方光玉的银行账户进行操作，还先后发展了被告人黄**、陈友林、杨义和张洁（已判）为其提供银行账户并帮其取现，并给予黄**、陈友林、杨义取款金额的2%作为回扣。 期间，被告人方强利用自己、方光玉、张洁、陈友林、杨义、黄**等银行账户共计接收资金28万余元，并将所取款项全部交给“李明俊”，违法所得3000余元。其中，被告人黄**于2019年6月12日、6月18日、6月19日利用自己的银行账户接收资金5万余元并取现，违法所得800元左右；被告人陈友林于2019年6月19日利用自己的银行账户接收资金3万余元并取现，违法所得550元左右；被告人杨义利用自己的银行账户接收资金19000余元并取现，违法所得350元左右。 经查，应某、绽文礼、王某等10名被害人被人以网上办理贷款的方式骗取钱款46000余元，被骗钱款流入方强等被告人的银行账户。 2019年7月25日，被告人陈友林、杨义被公安机关抓获归案；同日，被告人黄**主动向公安机关投案；2019年9月20日，被告人方强主动向公安机关投案。 被告人方强、黄**、陈友林、杨义在审查起诉阶段均主动上缴了全部违法所得。 上述事实，四被告人在审理中均无异议，并有被害人应某、刘某1、绽文礼、王某、陈某、张某、邓某、罗某、周某、刘某2等人陈述，银行交易记录、情况说明、聊天记录、转账记录、暂扣款票据，辨认笔录，视频监控，以及四被告人的身份证明、归案经过及前科查询等证据经当庭质证所证实，足以认定。 公诉机关认为被告人方强、黄**、陈友林、杨义明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人方强属于情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人方强、黄**主动投案，到案后均如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚；被告人陈友林、杨义到案后如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚；被告人方强、黄**、陈友林、杨义均主动上缴了全部违法所得，酌情可以从轻处罚；被告人方强、黄**、陈友林、杨义均自愿认罪认罚，依法均可予从宽处理。建议对被告人方强判处三年二个月有期徒刑，并处罚金人民币八万五千元；对被告人黄**判处一年有期徒刑，并处罚金人民币一万五千元；对被告人陈友林判处十个月有期徒刑，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人杨义判处七个月有期徒刑，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。对四被告人退缴的违法所得予以没收，上缴国库。 被告人方强辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，量刑方面认为，被告人系自首，无犯罪前科，主动上缴违法所得，并且自愿认罪认罚，提请法庭对其从轻处罚。 被告人黄**辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，量刑方面认为，被告人系自首，到案后如实供述自己的罪行，无犯罪前科，主动上缴违法所得，并且自愿认罪认罚，提请法庭对其从轻处罚。 被告人陈友林辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，量刑方面认为,被告人系坦白，没有犯罪前科，主动上缴违法所得，并且自愿认罪认罚，符合适用缓刑的条件，在本案中获利数额较小，提请法庭对其从轻处罚。 被告人杨义辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，量刑方面认为，被告人系坦白，系初犯，无犯罪前科，主动上缴违法所得，并且自愿认罪认罚，提请法庭对其从轻处罚。 本院认为，被告人方强、黄**、陈友林、杨义明知是犯罪所得赃款，而帮助转移，其中被告人方强情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。四被告人的辩护人有关对被告人从轻处罚的辩护意见，与查明事实及相关法律规定相符，予以采纳。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人方强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期29日，即自2020年10月16日起至2023年11月16日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人黄**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，羁押刑期28日，即自2020年10月16日起至2021年9月17日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳，已缴纳人民币五千元。） 三、被告人陈友林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人杨义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、对四被告人退缴的违法所得予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张巧巧 人民陪审员  暨伊君 人民陪审员  徐志建 二〇二〇年十月十六日 代理书记员  叶飘飘 ? 附：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。