福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初562号 公诉机关安溪县人民检察院。 被告人林锦锋，男，1995年5月27日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，无业，户籍地安溪县，住安溪县。因本案于2019年7月31日被江苏省常熟市公安局刑事拘留，2019年8月30日被江苏省常熟市公安局取保候审，2019年12月30日被安溪县公安局刑事拘留，2020年1月21日被安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈钦妹，福建联谊律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕189号起诉书指控被告人林锦锋犯诈骗罪、开设赌场罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人林锦锋到庭参加诉讼，经本院通知，安溪县法律援助中心指派陈钦妹律师出庭为被告人林锦锋提供辩护。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）开设赌场部分 被告人林锦锋于2018年3月至2019年，在柬埔寨××地，受雇于“天天彩票”赌博网站，为赌博网站发展客户，并将其个人的微信、ＱＱ、银行卡提供给该赌博网站，用于联系彩民、接收赌资等。至被查获时止，该赌博网站至少接收彩民杨某、王某、陈某1共投注人民币945367元。 （二）诈骗部分 被告人林锦锋于2019年5月间，在安溪县等地，以帮彩民陈某1充值赌博网站账户为名，骗取彩民陈某1人民币10000元，并占为己有。 被告人林锦锋于2019年12月间，在上述地址，利用事先准备好的手机等工具，登录ＱＱ、微信，大量添加“天天彩票”赌博网站上的彩民，以自己要从公司离职，只要对方支付20%的费用，可以为对方拿回之前所输的钱款为由，骗取王某人民币43096元。 被告人林锦锋于2019年12月，在上述地址，利用事先准备好的手机等工具，登录ＱＱ、微信，谎称可以帮忙办理信用卡，后以收取办卡费用、加速办卡费用等为名，骗取ＱＱ号为86×××40的用户人民币586元。 被告人林锦锋于2019年7月31日被江苏省常熟市公安局抓获，取保候审期间，于2019年12月29日被安溪县公安局抓获。 公诉机关指控的证据有：扣押的手机、银行卡，银行账户、支付宝账户、微信账户的交易明细及开户资料查询，出入境记录，搜查笔录，辨认笔录，电子证物勘验检查工作记录，ＱＱ、微信聊天记录、手机页面截图，手机通话记录，证人杨某、陈某2的证言，被害人王某、陈某1的陈述，被告人林锦锋的供述和辩解，到案经过，户籍证明，受案登记表等。 公诉机关认为应当以诈骗罪、开设赌场罪追究被告人林锦锋的刑事责任，其中开设赌场属共同犯罪。 上述事实、证据、罪名，被告人林锦锋在开庭审理过程中没有异议，辩护人陈钦妹亦没有异议，本院审查后予以认定。 本院认为，被告人林锦锋以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，属数额巨大；其又伙同其他同案人，建立赌博网站并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人林锦锋在开设赌场共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人林锦锋当庭认罪，酌定从轻处罚。被告人林锦锋在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。辩护人陈钦妹关于被告人林锦锋在开设赌场共同犯罪中是从犯，且当庭认罪，建议减轻、从轻处罚的辩护意见，于法有据，予以采纳。根据被告人林锦锋的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下： 一、被告人林锦锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期30日。刑期自2019年12月29日起至2025年2月26日止。罚金应在本判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人林锦锋的违法所得款人民币53682元，其中43096元返还给被害人王某，其余款项，因无法查找到被害人或款项用途非法，予以没收并上缴国库。 （违法所得款应在本判决生效后十日内缴纳。） 三、没收被告人林锦锋被公安机关扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王丁仕 人民陪审员  苏传理 人民陪审员  张颖凤 二〇二〇年十月十五日 书 记 员  吴淑玲 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。