山东省齐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1425刑初168号公诉机关山东省齐河县人民检察院。被告人杨荣春，男，1995年11月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系广东省汕头市潮**，捕前住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月21日被齐河县公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王立平，山东兴齐律师事务所律师。被告人郑加灿，男，1996年11月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系广东省汕头市潮阳区，捕前住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月21日被齐河县公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人侯玉亭，山东虹日律师事务所律师。被告人杨荣钦，男，1997年4月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系广东省汕头市潮**，捕前住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月21日被齐河县公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人张松，山东杨宜广律师事务所律师。被告人杨荣鑫，男，1998年11月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地系广东省汕头市潮**，捕前住广东省汕头市朝阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月21日被齐河县公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人郑园园，山东兴齐律师事务所律师。山东省齐河县人民检察院以德齐检一部刑诉〔2020〕133号起诉书指控被告人杨荣春、郑加灿、杨荣钦、杨荣鑫犯开设赌场罪，于2020年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序通过监所视频会见系统远程公开开庭审理了本案。齐河县人民检察院指派检察官朱梅出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年上半年至2020年3月20日期间，被告人杨荣春从蔡某（另案处理）处先后租赁“征途”、“荣耀”APP，并由被告人郑加灿为其介绍下注线（盘口）提供资金支持，由被告人杨荣钦、杨荣鑫负责使用管理账号为参赌人员充值提现、上下分，被告人杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫使用本人及杨荣春母亲曾某1等人的支付宝账户接受参赌人员下注赌博以及参与赌博人员和下注线的资金结算，四被告人均从中获利。经德州市公安局治安支队认定，“荣耀”APP是为提供网络赌博服务的网络平台。经德州市大正有限责任会计师事务所齐某1分所审计，2018年4月至2020年3月，涉案支付宝账户共接收赌资1.39亿余元。其中，被告人郑加灿参与赌博网站利润分成20余万元，被告人杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫赚取参赌人员下注总量的分成及获取赌博网站利润分成共计190余万元，后三人按40%、20%、10%的比例分成。2020年3月20日被告人郑加灿、杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫被抓获归案后均如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨荣春、郑加灿、杨荣钦、杨荣鑫开设赌场，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨荣春、郑加灿、杨荣鑫、杨荣钦均认罪认罚，可以从宽处理。被告人杨荣春、郑加灿、杨荣钦、杨荣鑫具有坦白情节，应依法予以从轻处罚。故建议判处被告人杨荣春有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人郑加灿有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人杨荣钦有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金;判处被告人杨荣鑫有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。被告人杨荣春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人杨荣春认罪认罚，具有坦白情节，建议法庭从轻判处被告人有期徒刑四年六个月。被告人郑加灿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人郑加灿认罪认罚，具有坦白情节，当庭表示自愿退赃、缴纳罚金。2.被告人郑加灿系初犯，无犯罪前科，案发前有三岁孩子需要照顾，在被羁押期间第二个孩子又出生，需要其回家照顾。3.被告人郑加灿在整个犯罪链条中起的作用较小，系从犯，获利较少，应对其适用缓刑。被告人杨荣钦当庭表示认罪认罚，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人杨荣钦构成坦白，可以从轻处罚。2.被告人杨荣钦认罪态度较好，当庭自愿认罪认罚，同意退赃缴罚，应予从轻或减轻处罚。3.被告人杨荣钦系初犯，再犯的可能性小，教育挽救的可能性高。被告人杨荣鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人杨荣鑫具有坦白情节。2.被告人杨荣鑫在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。3.被告人杨荣鑫自愿认罪认罚，并愿意缴纳罚金，系初犯，偶犯。经审理查明，2018年上半年至2020年3月20日期间，被告人杨荣春从蔡某（另案处理）处先后租赁“征途”、“荣耀”APP，由被告人郑加灿为其介绍下注线（盘口）提供资金支持，由被告人杨荣钦、杨荣鑫负责使用管理账号为参赌人员充值提现、上下分，被告人杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫使用本人及杨荣春母亲曾某1等人的支付宝账户接受参赌人员下注赌博以及参与赌博人员和下注线的资金结算，四被告人均从中获利。经德州市公安局治安支队认定，“荣耀”APP是为提供网络赌博服务的网络平台。经德州大正有限责任会计师事务所齐某1分所审计，2018年4月至2020年3月，涉案支付宝账户共接收赌资139754456.41元。其中，被告人郑加灿参与赌博网站利润分成20余万元，被告人杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫赚取参赌人员下注总量的分成及获取赌博网站利润分成共计190余万元，后三人按40%、20%、10%的比例分成。四被告人均于2020年3月20日被抓获归案，到案后能够如实供述犯罪事实。另查明，公安机关扣押手机四部、银行卡三张；扣押被告人郑加灿赌资209800元、非法所得76049元；扣押被告人杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫赌资共计205700元、非法所得共计434650元。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书、举报信证实本案系因群众举报案发，2020年1月3日公安机关立案侦查。（2）抓获经过、办案说明证实在案四被告人均系被抓获归案。（3）电子档案证实郑加灿出生于1996年11月8日、杨荣春出生于1995年11月19日、杨荣钦出生于1997年4月1日、杨荣鑫出生于1998年11月6日，作案时四人均已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（4）微信截图证实涉案微信昵称“布朗熊”、“顺”、辉煌充提（**鑫）的二维码、支付宝二维码的情况。（5）“荣耀”软件中用于赌博的游戏方式及“雅顺娱乐”的开奖公告证实杨荣春等人经营的“荣耀”赌博软件中设置的赌博方式及接受他人投注的情况。（6）涉案相关支付宝账号详情、支付宝账号使用分配表证实在案被告人使用支付宝账号进行交易的情况。（7）搜查证、搜查笔录、扣押、发还清单、扣押资金说明、随案移交财物说明证实公安机关扣押涉案手机四部、银行卡三张，扣押现金510699元，扣押微信、支付宝金额441400元，扣押的个人物品及非涉案物品已及时发还。（8）曾某1民生银行尾号9419提款明细、杨荣春民生银行尾号2252提款明细、杨荣鑫民生银行尾号9393提款明细证实涉案银行卡取款次数及金额情况。2.证人证言（1）证人曾某1系被告人杨荣春的母亲，证实其身份证一直是杨荣春拿着，不清楚他在干什么用，用其身份实名登记的支付宝账户和微信账户关联的银行账户都不是其使用的。（2）证人郑某系被告人郑加灿的母亲，证实其名下的支付宝一直都是郑加灿使用，其支付宝上的资金都是郑加灿操作的。（3）证人胡某1（玩家）证实2018年3、4月份，其使用“huguangtao1588”微信账号通过“布朗熊”加入微信群参与赌博，通过“辉清”、“顺”等支付宝扫码充值。后来微信号被查封，“布朗熊”给其一个网址，其通过网址下载了“征途”赌博软件，后来改名“荣耀”，还是用支付宝扫码充值，可以在软件上下分，比例是1：1，其在该赌博软件上共输了二万多元。（4）证人关某（玩家）证实其使用手机号156××××****通过“雅顺”、“布朗熊”好友推荐的“征途”APP软件赌博，后来改名“荣耀”APP。平台上有“北京赛车”等三、四种赌博游戏，其充值都是转账给支付宝“雅顺”的人换取积分，兑换比例是1：1，次日平台会给其返还投注流水总额的2%。其在“荣耀”赌博时使用妻子李双静的支付宝，其认识的群成员还有胡某2、肖某、胡某1等人，对方向其返水时还多了一块“拉水钱”，其在该赌博软件上共输了十万元左右。（5）证人肖某（玩家）证实2018年6月其使用150××××****微信账号通过“雅顺”在微信群中赌博，后又通过“布朗熊”介绍的赌博软件赌博，总共输了1000多元，其证实的赌博方式、软件改版、充值、返水等情况与证人关某证实的内容一致。（6）证人胡某2（玩家）证实2018年10月其使用支付宝及微信账号×××及其姐姐胡某3137××××8877的支付宝账号通过“雅顺”在微信群中赌博，后又通过赌博软件赌博，总共输了四、五万元。其证实的赌博方式、软件改版、充值、返水等情况与证人关某证实的内容一致。（7）证人杨某系被告人杨荣春的父亲，证实2018年10月份前后，杨荣春和其侄子杨荣鑫、杨荣钦把他们民生银行的银行卡交由其保管，2019年1月份前后，其妻子曾某1的银行卡也交给其保管。杨荣春、杨荣鑫他们每隔一段时间就会让其拿着卡去银行取款，取款时间及次数不固定，取款金额一万元到几万元不等。其支付宝账号15×××66实名登记的“杨某”账户内十四万余元是杨荣春、杨荣鑫等人转给其的，也有其自己做生意用的钱，分不清了。杨荣春、杨荣鑫、杨荣钦等人是否经营有赌博网站这个事情其不知道，他们也没有告诉过其。在其家中的现金有杨荣春、杨荣鑫他们给的，也有其自己卖海鲜挣的，都在一起放着，至于这些钱的比例有多少，也记不清了。其名下186××××****的手机号绑定的支付宝账号是谁办理并使用着其不清楚。3.被告人供述和辩解（1）被告人郑加灿供述2018年年初的时候杨荣春开设“征途”APP，后来“征途”变成了“荣耀”APP，赌场需要盘口，盘口就相当于一个平台，赌博APP里所有的赌博游戏都在这个盘口上，其就从詹某那里给杨荣春拉来一个盘口，这样参赌人员在APP上下注的数据就跟下注线链接起来，其和詹某、杨荣春共同承担这个盘口的盈利和亏损。其跟詹某提的条件是占成，占詹某的10%，杨荣春赚的是参赌人员下注总流水3%的返水钱。其与杨荣春结算依据盘口自动算出来的数据，杨荣春跟参赌人员一天一结算，其跟杨荣春一般是一周一结算，和詹某之间也是一周一结算，一般是跟杨荣春结算完之后，就去跟詹某结算，有时也不固定，杨荣春急需钱的话其也会先转给他再找詹某要，如果詹某需要用钱其也会提前找杨荣春结算。从2018年年初到现在，一直是这样的经营模式。其与詹某、杨荣春结算转账都是通过扫描收款二维码的方式进行，其使用郑某名下的两个支付宝账号与杨荣春、詹某结算，之间支付宝转账的钱都是开设赌场的钱，不存在其他资金往来，其算着大概挣了20多万。其对审计报告中关于其使用的支付宝与杨荣春、詹某支付宝转账的情况予以确认。（2）被告人杨荣春供述2018年年初的时候，因其通过微信群开设赌博平台行不通，就转换了经营方式使用赌博手机APP，其通过租赁方式从微信昵称“静静”处获取了征途APP也就是现在的荣耀APP的后台代理权，郑加灿给其拉来盘口并参与占成。其经营模式有两种，一种是赚返水按照参赌人员参赌时投注总流水的2.99%（我们一般就是按照3%算），一种是参与占成，都是一天结算一次。其收取参赌人员参赌的赌资使用的是支付宝，参赌人员在平台内的赌资是以积分形式提现，1元抵1分。如果参赌人员赢了，其的钱不够给参赌人员提现，其就会找郑加灿要，让庄家给其提供这部分资金，在结算的时候再结算到里面。其收取的赌资一般情况下是一周结算一次，后台会自动根据这一周内占成或者不占成的情况自动结算成数值，其就会通过支付宝扫码的方式转账给郑加灿。其提供给参赌人下载APP的网址、安全码、房间号，参赌人员进入APP游戏页面自己注册点击充值，充值显示其支付宝收款二维码。参赌人员充值后其就在后台管理账号点击同意上下分，参赌人员就可以进行赌博。曾某3、杨荣鑫、杨荣钦三人负责使用荣耀的后台管理员给充值、提现的参赌人员上下分。从经营征途、荣耀APP以来总共收益在190万左右，其把收益分成11份，其和曾某3各占4份，杨荣钦占2份，杨荣鑫占1份，其赚了70万出头。赌博平台使用的三张民生银行卡分别是其、曾某1、杨荣鑫三人的，这三张银行卡在其父亲杨某手里，其偶尔让他拿着银行卡去银行提现金。杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫、曾某3、曾某1名下的六个支付宝账号是利用征途、荣耀APP开设赌场使用的，其对审计报告计算赌资的方法没有异议，具体数额其没有详细计算过，人数在100人左右，有很多玩家充值的时候使用了两、三个支付宝账号，其实这些账号是一个玩家在使用。（3）被告人杨荣钦供述证实“征途”和“荣耀”APP是其和杨荣春、杨荣鑫共同经营和管理并分红，软件是由杨荣春负责联系购买，每个月需要交付1800元至2200元左右的佣金。交付佣金和经营管理其三人共同负责，三个人都会操作该平台给玩家上下积分，有时候三人轮流交接操作，有时候共同在一块操作。其还知道一个叫“涛”的男子在其作案的地方出现过，杨荣春称呼他为舅，杨荣春曾经提供给其“涛”的支付宝账号让其给玩家转过账。给玩家充值的积分需要先从盘口一次性购买，保证玩家有足够的积分下赌注，比例也是一比一。玩家充值以后按照一比一获得积分，玩家充值转账的钱全部对接盘口。支付佣金都是扫描对方支付宝二维码付款，我们使用支付宝账号“yashun3333”@163.com和微信号“旅途”、“布朗熊”联系卖方。其和杨荣春等人赚取玩家所有下注流水的3%，然后这3%的提成内还有投注流水的2%是返点给玩家的，还有玩家下注的流水的0.4%-0.7%返点给玩家的介绍费，剩下的收益才是平台的纯利润，其自己占纯利润的20%。其一共分得红利大约在40余万元左右，总的盈利大约在200万元左右，所得钱财基本上用作平时的消费，剩下大约3、4万元现金都暂时放在杨某那里。经营赌博平台盈利后，都是让杨某帮着取钱，其不清楚杨某知不知道取的什么钱，其认为他不知道。经营“征途”、“荣耀”APP使用并绑定的杨荣春、曾某1、杨荣鑫的银行卡发生的流水全部都是作案时产生的。登录“荣耀”赌博APP后台经常使用的是一部白色魅族手机，登录微信账号和支付宝账号的有一部苹果6P（或者6SP）手机，大约还有三部杂牌的手机，其记不住型号。杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫、曾某3、曾某1名下的支付宝账号是其与杨荣春、杨荣鑫开设赌场时跟玩家转账使用的，其负责晚上给玩家上下分和给玩家返福利和介绍费。其对审计报告计算赌资、玩家的方法没有异议。（4）被告人杨荣鑫供述证实其和杨荣春、杨荣钦还有杨荣春的亲舅舅曾某3四个人共同经营和管理“征途”、“荣耀”赌博APP，包括给玩家上下分，接受玩家的申请和转账，以及向大后台（庄家）购买积分和转账。给玩家加减积分，其要先向大后台（也就是庄家）购买大量的积分，现金和积分的比例也是一比一，一般是每周一跟庄家进行一次交易，其主要工作就是根据玩家投注的积分计算返点和盈利。自经营赌博平台以来大约共计盈利200余万元，其占盈利的10%,共分得20万元左右，杨荣钦占盈利的20%，剩下的杨荣春和他亲舅舅分。其盈利的钱日常开销用了，还有7万元钱左右存放在杨某那里了。其和杨荣春的舅舅负责白天给玩家充值提现和上下分。其供述利润组成、作案工具、微信、支付宝账号以及绑定的银行卡与杨荣钦供述一致。4.鉴定意见（1）德公治认字[2020]001号德州市公安局赌博网站审查认定意见书认定“荣耀”APP是为提供网络赌博服务的网络平台。（2）德大正齐会专审字[2020]013号齐某12020.1.3开设赌场案专项审计报告证实依据杨荣春、杨荣鑫、杨荣钦、曾某1、曾某3五人的支付宝交易记录明细确认2018年4月至2020年3月共接收赌资139754456.41元。5.勘验、检查、辨认笔录（1）辨认笔录证实郑加灿辨认出詹某就是微信昵称为“知足”的上线男子；杨荣春辩认出蔡某就是“静静”；杨荣春辩认出曾某3就是曾海涛；杨荣钦辩认出曾某3就是“涛”。（2）勘验笔录①齐某2（网安）勘[2020]001、002号远程勘验工作记录证实2020年1月6日、10日齐某1县公安局网安大队分两次对“荣耀”app进行远程勘验，经勘验该“荣耀”app内可进行射幸类游戏，“荣耀”app内积分由人民币充值和参与射幸类游戏获取，积分可兑换人民币，兑换比例为1：1。②齐河县公安局电子物证中心勘验报告书证实在被告人手机、微信、支付宝内提取、固定和恢复数据取材程序合法。以上证据经当庭举证、质证，证据间能够相互印证，本院予以确认。关于被告人郑加灿及被告人杨荣春的辩护人提出二被告人“系从犯”的辩护意见，经查，被告人郑加灿明知盘口是为赌博的人提供的平台而介绍给杨荣春，并且提供资金支持，参与赌博网站利润分成；被告人杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫明知是开设赌场而参与经营管理，为参赌人员充值提现、上下分，提供支付宝账户接受赌资，进行赌资结算，按比例分成获利，四被告人的行为对危害社会秩序所起作用相当，不宜区分主从犯。以上事实有银行提款明细等书证、证人证言、审计报告及被告人的供述相互印证，足以认定。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨荣春、郑加灿、杨荣钦、杨荣鑫的辩护人均提出“被告人自愿认罪认罚、具有坦白情节、系初犯”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人杨荣春、郑加灿、杨荣钦、杨荣鑫开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人杨荣春、郑加灿、杨荣钦、杨荣鑫到案后均能如实供述案件事实，构成坦白；四被告人均自愿认罪认罚，被告人郑加灿积极缴纳部分罚金；四被告人均系初犯，对四被告人依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院综合被告人的犯罪性质、情节、后果及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人杨荣春犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2025年3月20日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郑加灿犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2024年9月20日止，罚金已缴纳人民币八万元，剩余罚金人民币二万元于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人杨荣钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2024年12月20日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人杨荣鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2024年6月20日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、公安机关扣押的手机、银行卡等作案工具由扣押机关予以没收；扣押被告人郑加灿赌资209800元、被告人杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫赌资共205700元均予以没收，上缴国库;扣押被告人郑加灿非法所得76049元、被告人杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫非法所得共434650元均予以没收，上缴国库；对被告人郑加灿其余非法所得123591元、被告人杨荣春、杨荣钦、杨荣鑫其余非法所得1465350元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵桂杰审 判 员  裴琳琳人民陪审员  董淑华二〇二〇年十月二十三日法官助理徐翠书记员张鑫