四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1902刑初303号 公诉机关巴中市巴州区人民检察院。 被告人王健，男，1996年10月出生，汉族，大专文化，四川西柚联创网络信息有限公司法人，户籍所在地四川省巴中市南江县，住巴中市巴州区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月27日被巴中市公安局巴州区分局抓获，次日被该局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，于2020年6月4日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人刘军，四川雅逸律师事务所律师。 被告人潘臣彬，男，2000年1月出生，汉族，初中肄业，四川西柚联创网络信息有限公司员工，户籍所在地江苏省常州市新**，住四川省巴中市恩阳区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月27日被巴中市公安局巴州区分局抓获，次日被该局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，于2020年6月4日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人何瀚波，四川宏坤律师事务所律师。 被告人韩磊，男，1999年3月出生，汉族，中专文化，四川西柚联创网络信息有限公司员工，户籍所在地四川省巴中市恩阳区，租住巴中市恩阳区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月27日被巴中市公安局巴州区分局抓获，次日被该局刑事拘留；2020年6月4日被该局取保候审；同年8月11日被巴中市巴州区人民检察院取保侯审。 辩护人张剑，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检一部刑诉［2020］75号起诉书指控被告人王健、潘臣彬、韩磊犯非法利用信息网络罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员唐桥出庭支持公诉，被告人王健及其辩护人刘军、潘臣彬及其辩护人何瀚波、韩磊及其辩护人张剑到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王健在经营四川西柚联创网络信息有限公司期间，为获利便在网上发布“全行业网站搭建开发”的广告，并留下联系方式与客户联系。2020年2月以来，被告人王健利用信息网络，在网上购买贷款类、刷单类ＡＰＰ源代码后交由其公司员工被告人潘臣彬及被告人韩磊按照客户的需求进行修改、搭建并封装成虚假的贷款网站ＡＰＰ。上述虚假贷款网站ＡＰＰ均系仿冒正规贷款ＡＰＰ的ｌｏｇｏ图标、名称等，客户可以通过ＡＰＰ后台设置银行卡填写错误、资金冻结需要缴纳保证金等障碍，促使使用该ＡＰＰ申请贷款的人联系客服，并在客服的诱导下进行充值、转账等操作，进而被骗。被告人王健将被告人潘臣彬、韩磊封装好的中惠金融、小米金融、万科普惠、微利贷等20余个虚假贷款网站ＡＰＰ通过ＱＱ以每个人民币（以下币种相同）3000元至5000元不等的价格出售给“Ｋｅｖｉｎ王”“天天发财”等人，共计获利10.825万元。上述虚假贷款网站ＡＰＰ被“Ｋｅｖｉｎ王”“天天发财”等人用于电信网络诈骗活动，造成被害人杨某、邱某、房某被骗3.18万元。 在侦查中，被告人王健的亲属代为退赔王健非法所得10.825万元；在审查起诉中，被告人韩磊主动退赔非法所得0.75万元。 针对上述指控，公诉机关举出了拘留证、逮捕证、抓获经过、搜查笔录、检查笔录、远程勘验工作记录、扣押清单、银行交易明细、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录、ｃｃ聊天记录等书证，证人王某1、张某、何某等人的证言，被害人杨某、房某、丘某的陈述，被告人王健、潘臣彬、韩磊的供述与辩解，电子数据光盘等证据。 公诉机关认为，被告人王健、潘臣彬、韩磊非法利用信息网络搭建、封装、出售用于电信网络诈骗的虚假贷款网站APP数量达20余个，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第一项的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王健起主要作用，是主犯，被告人潘臣彬、韩磊起次要作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑坛》第二十七条的规定，对潘臣彬、韩磊应当从轻、减轻处罚。被告人王健、潘臣彬、韩磊到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王健、潘臣彬、韩磊自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人王健有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人潘臣彬有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议判处被告人韩磊有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王健对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出：1.三被告人退缴金额已超过违法所得的金额；2.对于扣押在案的物品，不属于作案工具的应当退还给被告人；3.本案属于专业技术犯罪，被告人王健不具备专业技术，被告人潘臣彬利用专业技术具体实施犯罪行为，二被告人不应区分主从犯；4.被告人王健无前科、没有社会危害性，建议对被告人王健适用缓刑。 被告人潘臣彬对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出：1.被告人潘臣彬在被告人王健的安排下工作，应当认定为从犯；2.被告人潘臣彬认罪悔罪。 被告人韩磊对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出：被告人韩磊系从犯、具有坦白情节，愿意认罪认罚，主动退赃，系初犯，希望法庭从轻处罚，对被告人适用缓刑。 经审理查明，被告人王健在经营四川西柚联创网络信息有限公司期间，为获利便在网上发布“全行业网站搭建开发”的广告，并留下联系方式与客户联系。2020年2月以来，被告人王健在网上购买贷款类、刷单类ＡＰＰ源代码后，安排公司员工被告人潘臣彬及潘臣彬的徒弟被告人韩磊，按照客户的需求进行修改、搭建并封装成虚假的贷款网站ＡＰＰ。上述虚假贷款网站ＡＰＰ均系仿冒正规贷款ＡＰＰ的ｌｏｇｏ图标、名称等，客户可以通过ＡＰＰ后台设置银行卡填写错误、资金冻结需要缴纳保证金等障碍，促使使用该ＡＰＰ申请贷款的人联系客服，并在客服的诱导下进行充值、转账等操作，进而被骗。被告人王健将被告人潘臣彬、韩磊封装好的中惠金融、小米金融、万科普惠、微利贷等20余个虚假贷款网站ＡＰＰ通过ＱＱ以每个3000元至5000元不等的价格出售给“Ｋｅｖｉｎ王”“天天发财”等人，共计获利10.825万元，向潘臣彬发放工资1.3万元，向韩磊发放工资0.75万元。上述虚假贷款网站ＡＰＰ被“Ｋｅｖｉｎ王”“天天发财”等人用于电信网络诈骗活动，造成被害人杨某、邱某、房某被骗3.18万元。 案发后，被告人王健的亲属代为退赔王健非法所得10.825万元，被告人韩磊主动退赔非法所得0.75万元，被告人潘臣彬的亲属代为退赔非法所得1.3万元。 同时查明，2020年4月27日，民警在四川西柚联创网络信息有限公司将被告人王健、潘臣彬、韩磊抓获。公安机关从三被告人处扣押台式电脑3台、笔记本电脑3台、手机3部、U盘3个、数据存储卡2个。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、采取强制措施文书；2.搜查笔录、检查笔录、扣押、发还清单、随案移送清单；3.对被告人王健、潘臣彬、韩磊的手机、韩磊使用的笔记本电脑、贴有王某1字样的电脑进行电子物证勘验工作记录、王健、潘臣彬、韩磊的聊天记录、域名列表、手机提取内容光盘；4.被告人潘臣彬、韩磊对提取的服务器、域名列表、客户系统管理列表进行辨认；5.对第八区、ＣＣ客服远程勘验工作记录、第八区截图信息、ＣＣ客服官方网站上与杨某、邱某、房某的对话；6.对王健手机ｑｑ聊天内容截屏、第八区封装网站上内容、王健银行流水的情况说明，王健签字确认的与“天天发财”“ｋｅｖｉｎ王”等人的聊天转账对话、销售ＡＰＰ情况列表、银行流水梳理列表；7.四川西柚联创网络信息有限公司企业登记基本情况表；8.扣押财物清单、四川省政府非税收入一般缴款书；9.抓获经过；10.户籍证明；11.证人王某2、王某3、何某的证言；12.被骗人员杨某、房某、邱某的报案材料；13.被告人王健、潘臣彬、韩磊的供述。上述证据来源合法，与本案相关联，形成证据锁链，足以认定。 本院认为，被告人王健、潘臣彬、韩磊利用信息网络设立用于实施诈骗的违法犯罪活动的网站，并销售给他人用于电信网络诈骗，情节严重，其行为均已构成非法利用信息网络罪，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王健、潘臣彬、韩磊犯非法利用信息网络罪的事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王健负责联系业务，购买源代码，并雇佣他人搭建虚假网站，起主要作用，是主犯。被告人潘臣彬、韩磊受被告人王健的雇佣、安排搭建、封装虚假网站，是从犯，对于从犯，应当从轻或减轻处罚，同时根据被告人潘臣彬、韩磊各自作用大小分别处罚。被告人王健、潘臣彬、韩磊到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王健、潘臣彬、韩磊主动退缴违法所得，可对其酌情从轻处罚。被告人王健、潘臣彬、韩磊自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。被告人潘臣彬、韩磊的辩护人关于二被告人系从犯，具有坦白情节，愿意认罪认罚的辩护意见，予以采纳。被告人王健的辩护人关于不应区分主从犯的辩护意见，不予采纳。被告人韩磊犯罪情节较轻、具有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。作案工具应当予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王健犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2021年10月26日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。 二、被告人潘臣彬犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2021年6月26日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。 三、被告人韩磊犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。 四、被告人王健、潘臣彬、韩磊退缴在案的违法所得予以没收，上缴国库。 五、扣押在案的作案工具台式电脑3台、笔记本电脑3台、手机3部、U盘3个、数据存储卡2个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 丹 人民陪审员  王儒才 人民陪审员  喻孟文 二〇二〇年十月二十一日 法官 助理  余晓英 书 记 员  何 彬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金： (一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的; …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。