大连市中山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)辽0202刑初190号 公诉机关大连市中山区人民检察院。 被告人高川，男，1984年3月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地辽宁省大连市西岗区。因本案于2019年11月27日被大连市公安局中山分局刑事拘留，2020年1月3日经大连市中山区人民检察院批准并于同日由该分局执行逮捕，现羁押于大连市看守所。 辩护人王庆华，辽宁北方明珠律师事务所律师。 辩护人林伟伟，辽宁北方明珠律师事务所律师。 大连市中山区人民检察院于2020年7月4日以中检刑检刑诉【2020】178号起诉书指控被告人高川犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，于2020年9月8日适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市中山区人民检察院指派检察员段洪峰、蔡世维出庭支持公诉，被告人高川及其辩护人王庆华、林伟伟到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年元旦前后，被告人高川与被害人刘某经人介绍相识，后两人以男女朋友关系相处，2018年1月至2018年11月期间，被告人高川多次编造谎言从被害人刘某处骗取钱财。 2018年1月5日，被告人高川谎称与朋友合伙开的一家网吧出事，需要用钱去打人情办事为由，从被害人刘某处骗取5000元人民币。 2018年3月23日，被告人高川谎称其经营的奶站送奶工酒驾被抓，需要交罚款为由，从被害人刘某处骗取5000元人民币。 2018年3月25日，被告人高川谎称其母亲住院需要做心梗手术需要资金为由，从被害人刘某处骗取15000元人民币。 2018年7月30日，被告人高川谎称以做服装厂生意招待客户为由，从被害人刘某处骗取2000元人民币。 2018年8月9日，被告人高川谎称其要开传媒公司，需招待相关领导为由，从被告人刘某处骗取10000元人民币。 2018年8月，被告人高川谎称其奶奶有两套房子要变卖需要过户费为由，分别于2018年8月23日、2018年8月29日两次从被害人刘某处骗取6000元人民币、5000元人民币。 2018年9月15日，被告人高川谎称其要去金州做服装生意，需要用钱为由，从被害人刘某处骗取10000元人民币。 2018年9月，被告人高川谎称其做生意需要用钱为由，分两次从刘某处骗取57000元人民币、22730元人民币。 被告人高川从刘某处以各种虚假理由骗取钱财共计137730元人民币，以上钱款均被被告人高川用于个人日常消费以及偿还其个人外债欠款，被告人高川系被抓获到案。 公诉机关认为，被告人高川以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人高川当庭对公诉机关指控的以其母亲心梗住院为由骗取刘某15000元、2018年9月15日以去金州做服装生意需要用钱骗取刘某10000元以及2018年9月骗取刘某现金22730元有异议，对其余事实无异议。 辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。关于事实部分，起诉书中被告人2018年9月15日以去金州做服装生意为由从刘某处骗取1万元属重复认定，起诉书指控2018年9月高川谎称其做生意用钱为由，分两次从刘某处骗取57000元和22730元，其中14500元系刘某从被告处获得，不应认定为诈骗数额，22730元既没有刘某的银行取款凭证，也没有刘某向高川交付该笔款项的证据，故不应认定。高川与被害人系情侣关系，在交往中也经常给被害人转账，如果剔除检察机关指控的犯罪数额，高川转给被害人款项大于被害人转给高川的款项，因此其主观恶意不大，社会危险性小。高川无前科劣迹，系初犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好。 经审理查明：被告人高川与被害人刘某经人介绍相识，后两人以男女朋友关系相处。2018年1月至2018年11月期间，被告人高川多次编造谎言从被害人刘某处骗取钱财，用于个人日常消费以及偿还个人外债。具体犯罪事实如下： 1.2018年1月5日，被告人高川谎称与朋友合伙开的一家网吧出事，需要用钱去打人情办事为由，从被害人刘某处骗取5000元人民币。 2.2018年3月23日，被告人高川谎称其经营的奶站送奶工酒驾被抓，需要交罚款为由，从被害人刘某处骗取5000元人民币。 3.2018年3月25日，被告人高川谎称其母亲住院需要做心梗手术需要资金为由，从被害人刘某处骗取15000元人民币。 4.2018年7月30日，被告人高川以做服装厂生意招待客户为由，从被害人刘某处骗取2000元人民币。 5.2018年8月9日，被告人高川谎称其要开传媒公司，需招待相关领导为由，从被告人刘某处骗取10000元人民币。 6.2018年8月，被告人高川谎称其奶奶有两套房子要变卖需要过户费为由，分别于2018年8月23日、2018年8月29日两次从被害人刘某处骗取6000元人民币、5000元人民币。 7.2018年9月，被告人高川谎称其要去金州做服装生意，需要用钱为由，从被害人刘某处骗取10000元人民币。 8.2018年9月15日，被告人高川谎称其做生意需要用钱为由，分两次从刘某处骗取42500元人民币、22730元人民币。 综上，被告人高川共实施诈骗八起，诈骗金额为123230元。2019年11月27日，被告人高川被抓获到案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：物证照片；案件来源、抓捕经过、扣押决定书、扣押清单、高川伪造的还款协议、合作协议、借款协议、高川与刘某之间的微信聊天记录、与王某（苏某）之间的微信聊天记录、刘建国平安信用卡电子账单、刘某微信支付交易记录、刘某银行资金流水、高川银行资金流水、王某银行资金流水、情况说明、电话查询记录、前科查询证明、入所健康检查表、被害人刘某的陈述；证人苏某、韩某、曲某、于某的证言；人身检查笔录；被告人高川的供述与辩解等。 本院认为：被告人高川以非法占有为目的，虚构事实骗取公民私人财物，金额为人民币123230元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人高川实施多起诈骗，依法予以从重处罚；被告人高川如实供述部分犯罪事实，量刑时予以考虑。关于被告人高川辩称2018年3月25日其母亲做眼睛手术，并不是心梗手术，没有骗取刘某15000元一节，除高川供述及刘某陈述之外，据高川与刘某微信聊天记录显示：2018年3月24日晚21：52分，高川称“我在医院呢，我妈突发心梗”并附有医院图片，称“兜里没钱，医保卡也不知道在哪”，刘某遂给其农行卡转账15000元，其母亲于某证实其没有做过心脏手术，住院费用用的医保卡，费用自理，上述证据能够认定高川以其母亲做心梗手术从刘某处骗取15000元的事实，故该节辩称不予采信；关于被告人高川及其辩护人“2018年9月15日，被告人高川谎称其要去金州做服装生意，需要用钱为由，从被害人刘某处骗取10000元人民币一节不属实的意见”，高川在侦查机关一直稳定供述与刘某的陈述相互印证，且被告人不能就自己翻供作出合理解释，故被告人及其辩护人此节意见本院不予采纳；辩护人关于“公诉机关指控57000元应扣除14500元、22730元人民币无客观证据予以佐证一节”，根据刘某微信支付交易明细显示：2018年9月15日，其通过微信向高川转账6次，分别是5000元、10000元、10000元、10000元、7500元、14500元，共计57000元，而在当天刘某转给高川款项之前，高川曾通过微信转给刘某14500元，故该笔款项应予以扣除；在案有高川的稳定供述以及刘某的陈述，结合双方之间的关系，可以认定高川诈骗刘某22730元的事实。辩护人的其他合理辩护意见，本院予以采纳。综上，为维护社会治安管理秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2023年11月26日止；所判处罚金，于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳）。 二、责令被告人高川退赔被害人刘某人民币123230元。 如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  于丽娟 人民陪审员  韩 晶 人民陪审员  吕晓凤 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  姜 兴