青海省海东市平安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青0203刑初23号 公诉机关青海省海东市平安区人民检察院。 被告人苏敏，女，1991年3月16日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地青海省海东市，现住西宁市。2019年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被海东市安区公安局网上追逃，同年8月13日被吉林省延吉市公安局新兴派出所民警抓获，次日被刑事拘留，8月23日经平安区人民检察院批准，同日被平安区公安局执行逮捕，现羁押于海东市平安区看守所。 辩护人张海威，青海诚嘉律师事务所律师。 海东市平安区人民检察院以平检一部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人苏敏犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭。2020年6月17日海东市平安区人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理，2020年7月17日海东市平安区人民检察院建议恢复法庭审理，本院于2020年9月28日公开开庭审理了本案，平安区人民检察院指派检察员马安良出庭支持公诉。被告人苏敏及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 海东市平安区人民检察院指控：1.2018年2月份，被害人冶某通过朋友袁某介绍认识了被告人苏敏，苏敏谎称以能为冶某介绍工作并将其安排到青海省高等级公路建设管理局（简称高管局，下同）收费站做收费员为由，向冶某收取人民币83000元。后苏敏未给冶某介绍工作，冶某意识到被骗，向苏敏索要钱款时，苏敏一直找借口推脱，后拒接电话、拒回信息。所得钱款被苏敏用于偿还个人债务及生活消费等。 2.2018年7月份，被告人苏敏在微信上与同事祝某聊天时，谎称收取一定费用能帮人介绍高速公路收费员或公安局协警员工作，两、三个月后就能上班。祝某将此事告知了其亲戚、朋友。后联系苏敏为被害人刘某1、魏某、刘某2、王某1四人介绍高速公路收费员工作，并于2018年7月3日分四次向苏敏中国建设银行卡（卡号×××）转款共计203000元。2018年8月25日，被告人苏敏以祝某给付的钱款过少办不了为由，再次向祝某索要钱款。8月26日，祝某通过微信向苏敏微信再次转款2000元。后祝某多次向苏敏询问安排工作的事宜，苏敏一直以其朋友正在办理为由推诿。在祝某多次催促下，苏敏答应退还祝某给付的钱款，祝某向苏敏索要钱款时,苏敏一直找借口推脱。后苏敏拒接祝某电话、微信，并失去联系。所得钱款被苏敏用于偿还个人债务及生活消费等。案发后，2019年4月19日，苏敏通过骆某向祝某还款2000元。 3.2018年8月，被告人苏敏电话告知被害人张某1说高管局青沙山隧道所缺一名监控员，其能帮忙将张某1妻子调入青沙山隧道所，但需要张某1给付10000元钱打点。后张某1次通过微信向苏敏分别转账7000元、3000元。2018年12月，张某1了解到被告人苏敏在单位内对其他同事实施诈骗的行为，意识到自己被骗，联系苏敏退还其给付的钱款，苏敏一直推诿不还，后失联。 4.2018年10月份,被害人马某1经同事陈某介绍认识了在高速公路青沙山隧道所上班的骆某，马某1问骆某能否为其妹妹找一份收费站的工作，因之前骆某和被告人苏敏在闲聊过程中苏敏曾说过高速公路要开新收费站、要招人。骆某信以为真便找苏敏帮忙给马某1妹妹办理高速公路收费员工作。苏敏以能给马某1妹妹帮忙办理高速公路收费员工作为由，收取了马某1人民币80000元，后苏敏未给马某1妹妹办理工作，马某1意识到被骗,向被告人苏敏索要钱款、苏敏称钱款已被用于偿还自己的网贷。案发后,2019年3月5日,苏敏通过骆某向马某1还款1000元。 5.被害人王某2与被告人苏敏系高管局同事，私下关系较好。2017年底，苏敏找到王某2，称其认识建筑公司的人，已经找到了一项工程，但是资金不够，想让王某2投资入股35万元，带王某2一起赚钱。王某2告诉苏敏自己手上没钱，于是被告人苏敏带着王某2从西宁市的多家小额贷款公司和网贷平台贷款后通过银行转账、微信、支付宝支付等方式总共给苏敏转款342500元。事后苏敏给王某2陆续还款共计24万元，后不再接王某2电话、也不回复信息。苏敏称其余钱款部分还了其之前的网贷、小额贷款，部分用于自己平时消费开支。 6.被害人张某2与被告人苏敏系高管局同事,私下关系较好。2017年底，张某2住在苏敏家中，苏敏称自己想开办一家建筑公司、然后承包工程挣钱，但是自己手里的钱不够,想让张某2出钱投资，工程结束挣钱了就一起平分利润。张某2告诉苏敏自己也没钱，苏敏就介绍张某2到西宁市“正合”、“凡普信”“宜信”“利信惠普”等多家小额贷款公司总共贷款487300元，后张某2通过银行卡、支付宝、微信转账等形式先后支付给苏敏43万元整。后被告人苏敏陆续向张某2还款共计269640元。2018年9月以后苏敏不再继续还款，并拒接张某2打来的电话，也不回复信息。 针对上述事实公诉机关向法庭出示、宣读了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人苏敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提出了相应的量刑意见。 被告人苏敏及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及向法庭出示的证据不持异议，被告人当庭表示自愿认罪。辩护人提出：1.本案各被害人均存在不同程度的过错；2.苏敏自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度良好；3.苏敏年纪较轻，父母均患有疾病，家庭经济状况差，故请求对被告人从轻处罚。 经审理查明：2016年至2018年10月份，被告人苏敏以帮人介绍工作为由，分别诈骗被害人冶某、祝某、张某1、马某1钱款83000元、205000元、10000元、79000元；以投资一起赚钱为由，分别诈骗被害人张某2、王某2钱款160365元、98500元，以上钱款共计635865元。具体事实如下： (一)被告人苏敏与袁某曾系高管局同事。2018年2月份，被害人冶某通过朋友袁某介绍认识了被告人苏敏，苏敏谎称其妈妈专门给人办工作，以能为冶某办理高管局的工作为由，前后三次向冶某收取人民币共计83000元。后冶某意识到被骗,向苏敏索要钱款时,苏敏一直找借口推脱,之后拒接电话、拒回信息。所得钱款被苏敏用于偿还个人债务。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证实：2019年1月14日，冶某报案称苏敏以帮忙找工作为由骗取其8.3万元后失去联系。2019年1月17日，西宁市公安局城中公安分局立案侦查。 2.微信聊天记录证实:苏敏称冶某年龄较大不好办工作，向冶某额外索要3000块钱用以打点关系，后二人确认苏敏尾号为7786的建行卡收到冶某转账3000元。 3.建行柜员机业务回执、建行柜员机客户通知书、交易明细清单证实：2018年2月7日，冶某尾号8645的建行卡向苏敏尾号7802的建行卡转账6万元。2月9日再次转账1万元，现金分次存入300元、9700元。共计8万元。 4.苏敏尾号7786、7802建行卡活期明细信息证实：2018年2月7日，苏敏尾号7802建行卡收到冶萍尾号8645建行卡转账6万元，2月9日收到转账1万元，同日收到ATM机存款9700元、300元；2018年4月23日，苏敏尾号7786建行卡收到ATM机存款3000元。 5.被害人冶某报案材料及陈述:2018年2月份，我朋友袁某称她的朋友苏敏的妈妈可以帮人办理工作，我用袁某给的电话联系了苏敏，苏敏称她妈妈专门给人办理工作，让我赶紧准备钱，通完电话我们互加了微信，苏敏给我发来一张尾号为7802的银行卡，并且让我给她转7万元钱，我因钱不够，跟她协商好先给她6万。2018年2月7日上午，我向苏敏尾号7802的建行卡转账6万元。第二天苏敏告诉我因我的年龄较大，还需在7万的基础上再交1万元。2018年2月9日我向苏敏尾号7802的建行卡转账1万元，又通过ATM机向苏敏尾号7802的建行卡分次存入现金300元、9700元。之后苏敏又以我的年龄较大还需再打点为由，向我索要3000元。2018年4月23日我向苏敏尾号为7786的建行卡再次存入现金3000元。后苏敏以各种理由推脱搪塞我办理工作的进展，到了2018年12月份，苏敏不接电话、不回复信息，并且拉黑了我的微信。 6.证人袁某证言:我和冶某通过微商平台认识后，冶某经常问我能不能找人帮她找份高管局的工作，我之前在单位经常听苏敏说她妈妈能帮人往高管局办工作，还有个干妈可以往西宁的派出所安排辅警工作，所以我让冶某通过微商群加了苏敏的微信，让她们联系，时间大概是在2018年年初。大约半年后，冶某打电话告诉我她给了苏敏8万元钱用于找高管局的工作，但苏敏一直没动静，我便去问苏敏怎么回事并且告诉她如果办不了就把钱退给冶某，苏敏以冶某年纪大了工作不好找推脱，之后就联系不上苏敏。自我2014年认识苏敏以来，她的消费水平一直很高，平时经常请客出去唱歌、消费，她自己平时买衣服、化妆品也很频繁。苏敏向我断断续续借了10万元钱，至今未还。 7.被告人苏敏供述与辩解:2018年2月，平安西收费站同事袁某打电话问我能不能给我们微商代理群里的冶某找个高管局的工作，并告诉我冶某年龄有点大，还是少数民族，此后袁某还给我打了三四次电话，我就答应袁某帮冶某办个高管局的工作，后冶某通过微商代理群加了我的微信，我骗她我妈妈专门给人办工作，已经给好几个人办了工作，但她年龄较大，办工作花费有点高，要七万元，冶某说她手里钱不够，我们商量好先给6万，我就把我一张建设银行卡号发给了冶某，大概过了一两天，冶某就将6万元钱打到了我的账户上，第二天我又联系冶某告诉她因为她年龄有点大，办工作难度高，一共要8万元。过了一天，冶某就将剩下的2万元打到了我的账户上，大概过了一两个月，冶某发微信联系我办工作的进展时，我告诉她因为她年龄大还需要花钱活动，还得3000元钱用来跑关系，我便将我另一张建行卡发给了冶某，当天下午冶某就把3000元打到了我提供的账户上。这83000元钱我全部用于还我之前欠下的小额贷款、网贷等各种贷款了。 (二)2018年7月份,被告人苏敏与同事祝某微信聊天时,谎称收取一定费用能帮人介绍高管局的工作，祝某将此事告知了其亲戚、朋友。后祝某联系苏敏为被害人刘某1、魏某、刘某2、王某1四人介绍高速公路收费员工作,并于2018年7月3日分四次向苏敏尾号7802的建行卡转款共计203000元。2018年8月25日,被告人苏敏以祝某给付的钱款过少办不了为由,再次向祝某索要钱款。8月26日,祝某通过微信向苏敏再次转款2000元。后祝某多次向苏敏询问工作安排进展情况，苏敏一直以其朋友正在办理为由推脱。在祝某多次催促下,苏敏答应退还祝某钱款，但迟迟不还，后苏敏拒接祝某电话、微信,并失去联系。所得钱款被苏敏用于偿还个人债务等。2019年4月19日,苏敏通过骆某向祝某还款2000元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证实:2018年12月27日,祝某向海东市平安区公安局刑侦大队报警称其被苏敏以介绍工作为由，骗取钱款205000元。2018年12月29日，海东市平安区公安局对此案立案侦查。 2.客户回单、收条证实:2018年7月3日祝某通过尾号8060的建行卡向苏敏尾号7802的建行卡分别转账5万元、4万元、63000元、5万元，用途备注分别为魏某、刘某1、王某1、刘某2。 2018年7月3日，收款人苏敏收到祝某203000元钱款用于办工作。 3.微信聊天记录照片证实:2018年8月26日,祝某给其微信内备注为“办事”、昵称为“CBB丹纳国际创始人”的微信号转账2000元，二人聊到了此钱款用于给祝某亲戚找工作的事宜。直至2018年12月，“办事”以各种理由推脱返还祝某的钱。 2019年4月17日,祝某手机微信收到骆某转账2000元。 4.证人祝某证言、报案材料:苏敏是我高速公路收费站的同事。2018年6月底，我与苏敏微信聊天时,苏敏说她最近在给别人介绍工作，她的一名女性朋友认识一名领导能安排工作,并问我有没有需要找工作的人。我便将我小舅子刘某1没工作的情况告诉了苏敏,苏敏说这是她最后一次介绍工作，工作包含新疆的协警员或青海高速公路收费员，每人需要花8万元钱。后我联系了刘某1，刘某1表示愿意去，还介绍了魏某、刘某2、王某1三人。我再次联系苏敏，苏敏称四个人要203000元，我同意后，苏敏一直以事情紧急为由催促我给钱。2018年7月3日，我在平安建行分四次将203000元钱分别备注为魏某（5万元）、刘某1（4万元）、王某1（63000元）、刘某2（5万元）转至苏敏的银行卡中。2018年7月4日,苏敏向我出具203000元的收条。2018年8月25日,苏敏打电话说钱给少了，事情办不成，让我再打5000元钱，我因手里钱不够，2018年8月26日我向苏敏微信转账2000元，苏敏让我等通知。2018年9月左右，苏敏发微信给我说再等几天，10月份左右就能上班。之后我一直没有收到苏敏的消息，我打电话她不接，只在微信上回复我，并先后以其朋友出国旅游、去外地出差等各种理由推脱安排工作的事情，等我要求退钱时,苏敏又以她的朋友还未回来及朋友的存款是定期到期再退还为由，一直不肯还钱。 2019年4月17日,苏敏通过骆某名为“相思雨”的微信号向我还款2000元。 5.被害人刘某3陈述:祝某是我的侄女女婿。2018年1月份过年期间，我和祝某在饭桌上聊到给我女儿刘某2找工作的事，祝某说他会帮我留意。2018年7月，祝某给我打电话说他一个同事可以帮忙介绍人去收费站工作，是固定工作，每月2000元左右工资，但需要一笔钱来运作，我答应了。2018年7月2日,我给祝某银行卡转账65000元，祝某告诉我一个礼拜就有结果。过了半个月左右，找工作的事就没有消息了，一直到2019年1月份左右，我打电话给祝某告诉他事办不成就退钱，祝某让我再等一等。2019年4月份，我给祝某打电话询问，祝某告诉我他已经报案了。2019年5月13日，外甥女王某1打电话让我跟她们一起去公安局，说公安局的要向我们了解一下当时的详细情况。除了我之外，我哥哥刘某4、外甥女王某1也为找工作给了祝某钱。 6.被害人刘某4陈述:祝某是我的女婿，我平时就嘱托他给我儿子刘某1介绍个稳定的工作。2018年5、6月份，祝某说他在收费站上班的一个同事能介绍人到收费站工作,但需要花四至六万元钱。后来我将我尾号9312的建行卡交给了祝某，祝某从卡中取走1.5万元。因为我弟弟刘某3的女儿也没有工作,我就让刘某3联系祝某，后刘某3自己联系了祝某，听说刘某3给了祝某六万余元钱。我的外甥女王某1也为找工作给了祝某钱，具体多少不清楚。2019年春节后，祝某告诉我他那个介绍工作的朋友离开收费站走了，事情办不成了，后来祝某就去报案了。 7.被害人王某1陈述:2018年7月份,我问祝某能不能帮我找份工作，祝某说他一个朋友可以帮忙，但需要花65000元钱，后我凑了65000元钱转账给了祝某。2018年10月，我询问工作安排情况时，祝某告诉我他朋友准备将我安排到循化收费站，之后我通过新闻知道循化的收费站已经开始运行了，但我的工作还是没有消息，我便联系祝某，祝某告诉我他那个朋友辞职了，电话联系不上。后来在我的催促下，祝某向我微信转账还了25000元，还有4万元未还。 8.被害人魏某陈述、建行活期存款凭证:2018年4月份左右，我委托朋友祝某帮忙留意高管局收费站招考动向。2018年6月左右，祝某告诉我说他有个朋友能帮忙找收费站的工作，但需要花钱。后我向祝某尾号8060的建行卡现存6万元，祝某告诉我三个月之内能把事情办好。后我多次催促，祝某都让我等消息。2018年年底，祝某告诉我办事的女的拿着钱跑了。2019年春节前，祝某给我赔付了两万元钱，说这是他自己的钱。 建行活期存款凭证证实：2018年7月2日魏某向祝某尾号8060的建行账号存入6万元。 9.被告人苏敏的供述与辩解:2016年我在高管局平安收费站上班期间，祝某在平安收费站当司机，他问过我高管局还能不能进人，当时我告诉他不知道。2018年7、8月份，高管局要开新的收费站，听说要招新人，我就把这事告诉了祝某，祝某说他先问问。后来祝某打电话说他有三四个亲戚想进，问我能不能办，我告诉他可以，但每人不低于5万，过了约一周左右，祝某说把钱转给我，我把我尾号7802的建行卡号发给了他，后他向我转账203000元，我就用这笔钱还了借款了。后来祝某一直问我找工作的进展，我告诉他钱不够，他又用微信给我转了2000元。之后他经常打电话问我找工作的进展情况，我就以办事的朋友外出没有回来为由推脱，到了2018年11月份，我因欠钱太多，很多贷款公司往我单位、同事处打电话催款，我就辞职了。2019年3月份，我就去延吉朋友那上班了。 高管局招人都是经过严格的程序的，不存在直接找关系就能进入的情况。我找祝某，就是想用他的钱来还我之前的各种欠款。2019年4、5月份,我在延吉通过微信转给骆某5000元，其中2000元是还骆某的钱，3000元我让骆某替我还给祝某。 (三)2018年9月,被告人苏敏电话联系被害人张某1称高管局青沙山隧道所缺一名监控员,其能帮忙将张某1妻子调入,但需要张某1给付1万元钱打点。后张某1两次通过微信向苏敏分别转账7000元、3000元。张某1意识到自己被骗后，联系苏敏退还其给付的钱款，苏敏一直推脱不还，后失去联系。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、报案材料证实:2019年12月12日,被害人张某1向海东市平安区公安局刑侦大队报案称，2018年9月1日，苏敏以给张某1妻子刘某5调动工作为由，收取张某1钱款1万元，后苏敏以各种理由推脱找工作事宜。2019年12月12日，海东市平安区公安局对此案立案侦查。 2.被害人张某1陈述、手机微信截图:我和苏敏是2016年11月份在青海省高管局一次文艺汇演的时候认识的。2018年9月，苏敏打电话告诉我能将我妻子刘某5调至青沙山隧道监控所上班，但需要1万元钱上下打点，我便分两次通过微信转账将1万元钱给了苏敏（微信号×××）。苏敏收到钱后让我等消息，她还告诉我她的领导的关系很硬，可以帮忙办其他的工作，还明码标价，派出所、工商局工作办一个7万元，城管局、城建局工作办一个6万元，公交公司工作办一个5万元，都不用考试，交钱就能上班。到了2018年国庆后,苏敏一直没有给我调动工作的消息，我一次次催促，苏敏一直以各种理由推辞。直到2018年12月份，我了解到苏敏在单位里以各种理由骗了别人的钱，我才意识到自己被骗了，联系她给我退钱，但她一直没有把钱还给我。 苏敏平时看起来挺有钱的，花钱大手大脚，大家一起出去吃饭的时候，即使能走公账的她也自己掏钱请客，也经常请我们出去吃饭。 微信聊天记录显示的内容与陈述一致。 3.被告人苏敏供述与辩解：2018年6、7月份，我在青沙山监控隧道所上班时，所里空了一个监控员的职位，我就联系和我关系比较好的海东主线收费站的张某1，问他想不想调过来，张某1告诉我他想把他媳妇调过去，我告诉他要花1万元钱，没过多久，张某1就前后两次在微信上给我转了1万元。直到一两个月后，张某1跟我说办不了就算了，我答应他退还1万元，结果当时我的银行卡内剩下的一万元被支付宝强制划走还款了，没能还给张某1。 (四)2018年10月份,被害人马某1经同事陈某介绍认识了在高速公路青沙山隧道所上班的骆某,马某1联系骆某希望为其妹妹找一份收费站的工作。因苏敏曾说过高速公路要开新收费站、要招人，骆某便找苏敏帮忙。苏敏以能给马某1妹妹帮忙办理高速公路收费员工作为由，收取了马某1人民币8万元，后马某1意识到被骗，向苏敏索要钱款，苏敏称钱款已被用于偿还自己的网贷。2019年3月5日，苏敏通过骆某向马某1还款1000元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证实:2019年4月9日，马某1向化隆回族自治县公安局刑侦大队报案称其向苏敏支付了8万元钱用于找工作，但苏敏一直没能帮其找到工作，也没有将钱退还。2019年4月9日,化隆回族自治县公安局对此案立案侦查。 2.被害人马某1陈述及报案材料:2018年，我在群科高速收费站上班时，我妹妹马某2让我帮她找一个收费站的工作。后我听同事陈某说骆某有认识的人能帮忙办工作。2018年10月的一天，陈某带着我认识了骆某，几天后骆某打电话告诉我说她找了个人，可以帮忙办这个工作，但需要8万元钱，让我找时间把钱给她转过去。2018年10月20日、21日我通过微信将8万元钱分八次转账给了骆某。后来骆某一直在拖找工作的事。2018年12月7日,我和陈某一起在骆某家中见到了苏敏，骆某称就是苏敏在帮我办工作。苏敏告诉我她老公欠了高利贷，我给的8万元钱被银行直接扣款了，后苏敏给我打了一张8万元的欠条，约定23日内还清，但后来苏敏一直以各种理由推脱。2019年3月5日，苏敏通过骆某在微信上向我还款1000元，后来还给我转过2000元，但是我没收。 3.手机微信截图、借条证实:马某1向骆某名为“相思雨”的微信号分八次转账共计8万元。 2018年12月7日,苏敏向马某1出具借条称其借马某1人民币8万元，并承诺2018年12月30日前还清。 4.证人骆某证言:2018年8月左右,我的同事陈某带马某1来找我帮忙给马某1的妹妹找份工作,我听苏敏称她可以通过她当官的干妈找工作，便将苏敏的电话告知了马某1，让他们自己去联系。10月底，陈某打电话告诉我马某1和苏敏已经协商好了，让我帮忙做个中间人把找工作的8万元钱转给苏敏。2018年10月20日、21日马某1通过微信给我前后分8次转账8万元，我随即就通过微信将钱如数转给了苏敏，苏敏收到钱后就说等她的消息。到了2018年12月份，苏敏告诉我她欠网贷的钱，那8万元被划走还账了。2018年12月7日，我叫了陈某、马某1来我家里，苏敏解释了钱被划走工作没办成的事情，她给马某1打了个欠条，承诺2018年12月31日前将马某1的钱全部还清，但之后苏敏一直没有还钱给马某1。2019年3月5日苏敏通过微信给我转了1000元钱，让我转交给马某1，我就在微信上将这1000元钱转给了马某1。4月17日，苏敏又在微信上给我转了2000元钱，让我转交给马某1，但马某1没有收。 5.证人陈某证言:2018年，我的同事马某1想要给他的亲戚办个高管局收费员的工作，让我帮忙问问，后在与骆某的聊天中得知这事有希望。后来骆某把苏敏的电话给了马某1，骆某称苏敏曾说其有个干妈是领导，能办工作，之后马某1自己联系了苏敏，马某1告诉我他通过骆某给了苏敏8万元钱。2018年12月，骆某联系我让我带着马某1去她家，在骆某家中我们见到了苏敏,苏敏说因她欠银行的钱，马某1给她的钱到账后就被银行划走了，而且她老公也拿走了一部分，工作也没办，马某1要求苏敏还钱时，苏敏给马某1打了欠条，承诺12月31日前把钱还清。后来马某1告诉我苏敏通过骆某还了他1000元钱，后来苏敏想再次通过骆某还2000元钱时，马某1没收。 6.被告人苏敏的供述与辩解:2018年4月份，我以能帮一个姓马的男子找高管局收费站的工作为由通过同事骆某收取姓马的男子微信转账8万元，收取的钱款用于偿还我自己的各种欠账。之后我给姓马的男子打了欠条，通过骆某还了2000元，后来再还2000元时，他退回来了。其实我没有能力或关系给人找工作。 （五）被告人苏敏与被害人王某2曾系高管局同事，私下关系较好。2017年底,苏敏联系王某2，以投资入股工程一起赚钱为由，让王某2出资。后因没钱，在苏敏的介绍下，王某2从小额贷款公司和网贷平台进行贷款后通过银行转账、微信转账、支付宝转账等方式总共给苏敏转款33.95万元。事后苏敏向王某2陆续还款24.1万后失去联系。苏敏将所得钱款中大部分还了之前的各种贷款，小部分用于自己平时消费开支。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证实:2019年10月21日，王某2向海东市平安区公安局刑侦大队报案称苏敏以投资入股工程一起赚钱为由，带着王某2从西宁多家小额贷款公司贷款共计322038元，加上王某2本人的28787元，共向苏敏支付350825元，事后苏敏陆续还款24万元后不再接听电话、回复信息。2019年10月22日,海东市平安区公安局对此案立案侦查。 2.被害人王某2陈述、辨认笔录:2013年7月到2016年间，我和苏敏都在平安收费站上班，平时关系比较好，苏敏平时消费很厉害，她父母都在西宁通达驾校做教练。2016年苏敏调到了倒淌河收费站。2017年底,苏敏电话联系我，称张某3在搞工程可以投资，因她征信不良不能贷款，让我先给她投资35万元并带我一起赚钱。我因手头没钱，所以在苏敏的介绍下从9家小额贷款公司共贷款本金32万多，利息12万多。苏敏再三承诺贷款的本金及每月利息由她来偿还，等工程结束后给我一定好处费。拿到贷款后，加上自己的一点存款，我从2017年11月6日至2018年1月10日期间以银行转账、微信转账、支付宝转账的方式向苏敏转款共计342500元，其中2017年11月24日用微信转账的1500元、2018年1月6日微信转账的1000元、2018年1月8日微信转账的500元，共计3000元是我给苏敏的借款，我给苏敏转的工程投资款共计339500元。后我要求写个协议或者合同，苏敏以各种理由推辞，最后协议没签成。 苏敏自2017年12月3日至2018年7月12日陆续向我还款共24万元。其中2018年6月28日、2018年7月1日苏敏通过微信向我转的1000元钱是苏敏后期还不上我钱后给的，她让我先用着。后来苏敏说工程队拿不出钱，让我再投资五万元，我没再贷款。到了2018年6月份,我就无法联系到她了，打电话不接，偶尔回短信时还威胁我，说我有本事就去告她，反正她没钱。后我从苏敏前夫张某4处得知张某3根本不知道工程的事情。 2018年5、6月份,苏敏告诉我她有个干妈在省公安厅，可以给我对象换工作、还能给我弟弟找工作，但需要花三四万元钱，我没有给苏梅钱。后苏敏又问我身边有没有朋友想去高管局收费站上班的，每人只要花八万元就能进去，她有关系，还可以给我好处费。 经辨认，王某2确认了被告人苏敏。 3.苏敏尾号7786建行卡交易明细证实:2017年11月29日,王某2尾号1069的卡向苏敏尾号7786的建行卡分别转账5万元、5万元、3万元,共计13万元；2017年11月30日，分别转账3万元、2万元，共计5万元；12月26日转账10500元，以上共计190500元。 4.王某2尾号1069中行卡交易明细证实:王某2尾号1069的中行卡向苏敏尾号7786的建行卡于2017年11月29日转账共计13万元；2017年11月30日转账共计5万元；2017年12月26日转账10500元，以上钱款共计190500元。 王某2提供的支付宝(中国)网络技术有限公司出具的支付宝转账电子回单证实:2017年12月12日、2017年12月16日、2018年1月10日，王某2通过支付宝分别向苏敏转账5万元、5万元、5000元，共计105000元。 王某2提供的财付通支付科技有限公司出具的微信支付交易明细证明证实:2017年11月6日、2017年11月8日、2017年11月24日、2017年11月28日、2018年1月6日、2018年1月8日，王某2通过微信向苏敏分别转账4000元、2万元、1500元、2万元、1000元、500元，共计47000元。 综上，王某2给苏敏转账共计342500元。 5.苏敏尾号9102青海银行卡交易明细证实:2017年11月29日、30日,苏敏尾号9102的卡收到苏敏尾号7786的建行卡转入的各5万元,共计10万元。该两笔钱款系王某2于2017年11月29日及30日向苏敏7786卡中转入的13万元和5万元中的部分钱款。 6.王某2尾号2635的建行个人活期账户交易明细、支付宝（中国）网络技术有限公司支付宝转账电子回单、微信支付交易明细证实：2017年12月3日至2018年7月12日,苏敏通过微信、支付宝、银行卡转账形式分别向苏敏还款2万元、16.9万元、5.2万元，共计24.1元。 7.证人孙某证言:2013年7月，我和苏敏、王某2都在平安收费站上班，关系挺好的。苏敏平时跟我们一起出去时她的消费挺高的，她属于没钱借钱也要花的人，平时跟我们出去吃饭基本都是她掏钱，十几块到三百元左右，而且她买衣服也挺舍得，跟我一起逛街时最多的一次买了2000元左右的，我们去苏敏家，也是苏敏叫的外卖;苏敏平时还爱去酒吧、KTV等地方，我跟苏敏去过好多次KTV，大多数去都是苏敏掏钱，酒吧我没跟苏敏去过，苏敏的微信朋友圈、Q0空间有很多她去酒吧夜店拍的照片、视频。仅凭苏敏自己的收入，远远跟不上她的花销。 8.被告人苏敏的供述与辩解:我和王某2以前是同事，关系挺好的。2017年,我因经济压力大，就跟王某2说我们一起干工程挣点钱，后王某2告诉我她手里钱不够，我就介绍了小额贷款公司给她，我记得她只去了一家贷款公司，贷了多少我记不清楚了，其余的都是她在手机上操作贷款的。我告诉她我每个月给她四万元，最后工程挣了钱，还掉贷款后剩余的钱我们两个人平分。王某2陆续总共给了我30万，我每个月给她打4万，打了三四个月，后来两万、一千、五千的给过几次，总共我给王某2还了二十多万元。她给我的钱多半都是去还了各种贷款，进化妆品用了一些，自己生活花销了一部分。我没有要搞工程的想法，也没有搞工程的这些门路，我当时就是说了假话让她相信了我，后将钱给了我。 (六)被告人苏敏与被害人张某2曾系高管局同事,私下关系较好。2016年张某2借住苏敏家期间，苏敏以投资开建筑公司一起挣钱为由，让张某2出钱投资。后因张某2没钱，在苏敏的介绍下，张某2到西宁市多家小额贷款公司进行贷款，后通过银行卡转账、支付宝转账、微信转账的方式先后支付给苏敏430005元，被告人苏敏陆续向张某2还款共计269640元后停止还款。 1.受案登记表、立案决定书证实:2019年10月21日，张某2向海东市平安区公安局刑侦大队报案称其被苏敏以投资赚钱为由骗取钱款43万元，陆续还款279140元后不再接听电话、回复信息。2019年10月22日,海东市平安区公安局对此案立案侦查。 2.张某2尾号1559的建行卡个人活期明细信息及支付宝账单证实：2016年10月1日张某2向苏敏尾号7786的银行卡转账4万元；同日，张某2通过支付宝转出5万元。2016年10月28日，张某2向苏敏尾号7786的银行卡转账4.5万元，向苏敏支付宝转账1.5万元。 张某2尾号5565的中行卡交易流水明细清单及微信账单证实：2017年1月9日张某2向苏敏微信转账1万元、另该卡于同日转账支出5005元；2017年1月11日张某2向苏敏尾号为7786的建行卡跨行转账3万元。2017年1月12日张某2向苏敏微信转账0.5万元。 张某2尾号为1630的中信银行客户回单、个人账户明细查询证实：2016年9月22日张某2向苏敏尾号为2630的中信银行卡转账5万元；2018年1月3日该卡存入金额8万元。 张某2尾号为8923的建行卡个人活期明细信息及微信账单证实:2016年9月22日,张某2共向苏敏尾号7786的银行卡转账5万元。2016年11月14日张某2苏敏微信转账5万元。 以上金额共计430005元。 3.苏敏尾号为2630的中信银行卡客户回单证实:2016年9月22日，苏敏收到张某2尾号1630的中信银行卡向其转账5万元。 4.张某2微信账单、支付宝账单及尾号8923的银行卡交易明细证实:苏敏于2017年3月7日至2018年8月15日通过微信、支付宝、银行卡共向张某2还款269640元。 5.被害人张某2陈述:2013年，我与苏敏在高管局的文艺排练中相识，后以朋友相处，关系挺好。苏敏在高速公路收费站工作时每月工资2000元，加上奖金每月差不多3000元，她平时消费水平挺高，说话口气很大，给人感觉像富二代。我2016年9月份，因单位搞活动，我住在苏敏家，期间苏敏说她要开一家建筑公司，让我借点钱给她，她会每月给我还钱并承诺一年后连本带利还给我。因为我没有钱，后在苏敏的介绍下，我从好几家小额贷款公司及网贷平台贷款后通过银行卡、微信、支付宝转账的方式，共转给苏敏43万元整。起初苏敏每月都会给我还款1.5万元至2万元不等，到2018年9月，她前后共给我还款269640元后就不再还款，而且一直推脱不还钱，告诉我钱在放高利贷的张晓珍手里。2018年10月22日,苏敏给我打了一张10万元的借条作为43万元借款之外给我的补偿款，之后苏敏不再理我，还让我直接去告她。 我给苏敏的转款时间及具体金额如下： 2016年9月21日，我从“正合公司”贷款5万元，后将这5万元转到苏敏尾号7786的银行卡。2016年9月22日，我从一家公司公积金贷款69300元，将其中5万元转到苏敏尾号2630的银行卡中。2016年9月30日，我从“宜信公司”贷款9万元，后将其中4万元转到苏敏尾号7786的银行卡中，其余5万元通过支付宝转给苏敏。2016年10月28日，我从“翼勋公司”贷款7万元，将其中45000元转到苏敏尾号7786的银行卡中，其中15000元通过支付宝转给她。2016年11月14日，我从“凡普信公司”贷款78000元，后将其中5万元通过微信转给苏敏。2017年1月9日，我从“利信普惠公司”贷款5万元，将其中1万元通过微信转给苏敏；1月12日再次转给她5000元，之后将卡交给了苏敏，她自己将卡内剩余的35000元从银行卡中取出。2018年1月3日，我用手机申请微粒贷8万元，后将存有8万元的银行卡直接交给了苏敏，其中7万元是苏敏直接从银行卡支取的，其余1万元是我微信转给的她。 6.被告人苏敏的供述与辩解:大概是2016年,张某2婚后住在我家，我们聊天时她告诉自己工资不够用，压力较大，我就告诉她我们一起投点钱，开个建筑公司搞工程。因为她没钱，我就带着她去了小额贷款公司贷了款，最后张某2总共给了我30万，我拿到钱后每月给她打2万元钱，大概打了一年多，后来给不上了，就几个月给一两万或者几千元，总共还了她大概有二十多万，之后我又给张某2打了一张10万元的借条。张某2说我欠她43万，应该是把小额贷款公司的利息全部算进去了。我拿到钱后没有开建筑公司，我也不认识搞建筑、搞工程的朋友，我当时就是说了假话，让她相信了我，拿到钱后多半都是去还了小额贷款的钱，还有一些进了化妆品，自己生活开销也花了一部分。 公诉机关还列举了经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据： 1.青海省高等级公路建设管理局关于苏敏工作履历情况说明、解除劳动合同协议书证实：苏敏自2013年元月进入高管局工作，从事收费员工作；2018年4月调整至青沙山隧道监控所担任监控员；2018年11月辞职。 2.青海省高等级公路建设管理局2017年招聘856名工作人员公告、青海省人力资源和社会保障厅青人社厅函〔2017〕44号“青海省人力资源和社会保障厅关于同意青海省高等级公路建设管理局招聘编制外工作人员方案的复函”、青海省交通运输厅青交人函〔2017〕277号“青海省交通运输厅关于报送青海省高等级公路建设管理局招聘编制外工作人员方案的函”证实:青海省高管局于2017年进行过人员招聘，招聘原则为“自愿报名、公开考试、公平竞争，择优录用”，即进入高管局工作必须经过一系列程序的考试审核。 3.证人文某证言、辨认笔录、微信聊天截图:2012年高管局搞活动时，我和苏敏结识。2018年8月苏敏发微信给我说她干妈是公安厅的，能帮忙安排聘用制城管、交警、派出所民警的工作，问我家里亲戚有没有要找工作的，五六万就能安排进去，后她让我给她介绍想找工作的人，说每介绍一个给我5千到1万的好处费。之后苏敏告诉我她开化妆品店要进货，向我借了3000元，过了一段时间我就无法联系上她了。我知道苏敏还向张某2、王某2、袁某等人借了钱，金额还挺大。苏敏平时很大方、豪爽，和朋友一起出去玩，多半是她请客掏钱。 高速公路收费站的收费员是高管局委托省人才交流中心招收的，先发布招录公告报名，后参加笔试、面试、体检，都通过后，才与高管局签订聘用合同，统一由高管局分配工作。近几年政策比较紧，高管局于2018年7月份左右招录了一批收费员后一直没有再招过人。 经辨认，文某确认了被告人苏敏。 4.张某4证言:2014年6月28日,我与苏敏结婚，2019年1月11日我们离婚。我们结婚那会儿苏敏一直在高速收费站上班，她就是普通收费员，没有担任过任何领导职务，她平时一个月工资两千多，没有别的收入。后因向苏敏要账的人太多，她2018年10月份左右从收费站辞职。苏敏向王某2借了三十多万，向张某2借了三十多万,向袁某借了十万,向我借了22万，还了16万元。她有个干妈，是在马路上引导行人过马路的公益性岗位，苏敏没有干妈在公安厅上班，也没说过认识相关领导可以介绍人到派出所、收费站工作。张某3是苏敏的朋友，我打电话问过张某3，张某3说她没有搞过工程，也没有跟苏敏搞过民间放贷。苏敏替我还过十万左右的赌债。 5.张某3证言、辨认笔录:苏敏是我高中、大学的同班同学，毕业后联系较少。2015年、2016年的时候，苏敏向我借5万元钱，我没有借。我没有和苏敏合伙做过生意或投资工程，她好像在做微商，她的朋友圈经常发化妆品的广告。 经辨认，张某3确认了被告人苏敏。 6.证人裴某证言:苏敏是我的女儿，以前在高管局公路收费站上班，扣除养老金、社保等后，每个月拿2100元左右的工资，2018年11月份辞职。2014年苏敏与张某4结婚后，因为张某4赌博欠了钱，苏敏经常帮他还赌债。大概2018年，小额贷款和网贷不停地给我和我老公苏某打电话，我们才知道苏敏在外面借了小额贷款和网贷，具体借了多少不清楚，数额不大，但比较多。苏敏说张某4信用卡刷爆还不上，只能用网贷和小额贷款还信用卡。2019年初苏敏与张某4离婚。我和我丈夫都是下岗职工，没有官员亲戚或其他社会关系，苏敏自己认了两个干妈，一个在西宁市职业学校开食堂，一个是城北区马路引导员。苏敏没有搞过建筑工程，只是于2017年在海湖新区租了房子卖化妆品还是开美容院，前后维持了七、八个月就退房关门了。苏敏没有给过我钱，她名下也没有房子、车及存款。苏敏婚前生活节俭，婚后消费高了一点。苏敏和张某4离婚前，张某4说苏敏借了他二十多万,后苏敏前后给了他十几万,还剩六万多没还。我前后帮苏敏还网贷、小额贷款共计十几万元。我从苏敏同事“小骆”处得知苏敏拿了祝某二十万左右的钱给祝某介绍的人找工作。 7.被告人苏敏供述与辩解:我没有能力帮人介绍工作，我没有在省公安厅上班的干妈，也没有在公安局上班的大舅、大舅妈或二舅妈，这些人物都是我为了让对方相信我有能力办事而虚构的。我的微信号为×××，微信名为“CBB丹纳国际创始人”，我的支付宝账号为×××。我多次给张某4偿还过赌债，偿还的金额挺大的，但具体金额记不清了。 8.苏敏宝乐迪KTV（海湖新区店）消费记录证实:2016年9月23日,苏敏在宝乐迪KTV充值3000元，2017年3月28日充值3000元,2017年5月22日充值2000元,2018年4月18日充值1500元。 9.户籍证明证实:苏敏年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 10.海东市平安区公安局前科劣迹查询证明证实:苏敏无违法犯罪记录。 11.抓获经过证实:苏敏系抓获到案。 本院认为，被告人苏敏以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人苏敏多次诈骗他人财物，依法应从重处罚。鉴于被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。辩护人从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，判决如下： 一、被告人苏敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金6万元。 （刑期从判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2030年2月13日止，罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人苏敏退赔赃款635865元，退还被害人〔其中被害人冶萍83000元、祝某205000元（已退赔2000元）、张某210000元、马某279000元、王某298500元、张某3160365元〕。 如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内，通过本院或直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 尼玛扎西 审判员 马 春 英 审判员 牛 玉 兰 二〇二〇年十月十五日 书记员 赵 亚 龙 本案判决所依据的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。