福建省闽清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0124刑初122号 公诉机关闽清县人民检察院。 被告人吴杰强，男，1994年4月28日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省惠安县，因另案涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月16日被河北省邯郸市公安局丛台分局刑事拘留，后被取保候审。因本案涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被闽清县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月6日被闽清县公安局执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 指定辩护人江世英，福建传清律师事务所律师。 被告人张景锋，男，1990年3月21日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省惠安县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月23日被闽清县公安局刑事拘留，2020年7月24日被闽清县公安局执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 被告人张龙峰，男，1992年12月25日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省惠安县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月23日被闽清县公安局刑事拘留，2020年7月24日被闽清县公安局执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 被告人柳志平，男，1985年11月20日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省惠安县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月24日被闽清县公安局刑事拘留，2020年7月24日被闽清县公安局执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人陈文杰，北京市京师（泉州）律师事务所律师。 辩护人艾泓强，北京市京师（泉州）律师事务所实习律师。 被告人刘鸿耀，男，1993年10月20日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省惠安县，因本案涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月19日被闽清县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月24日被闽清县公安局执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 指定辩护人孙昌杰，福建学金律师事务所律师。 闽清县人民检察院以梅检一部刑诉[2020]122号起诉书指控被告人吴杰强、张景锋、张龙峰、柳志平、刘鸿耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽清县人民检察院指派检察员张国清、张景锋、检察官助理林瑶瑶、郑华玲出庭支持公诉，被告人吴杰强及其指定辩护人江世英、被告人柳志平及其辩护人陈文杰、被告人刘鸿耀及其指定辩护人孙昌杰、被告人张景锋、张龙峰到庭参加诉讼。诉讼期间，被告人张景锋、张龙峰表示不需要指派律师为其提供辩护。现已审理终结。 闽清县人民检察院指控： 2020年1月13日至3月10日期间，被告人吴杰强、张景锋、张龙峰、柳志平、刘鸿耀在明知他人欲使用对公账号进行信息网络犯罪活动的情况下，张景锋、张龙峰、柳志平、刘鸿耀将各自的身份信息交给吴杰强，并由其带至闽清县办理或代办营业执照、银行对公账号。2020年1月13日，吴杰强带柳志平至闽清县工商银行办理了1套对公账号，经刘鸿耀委托，吴杰强用刘鸿耀的身份信息在闽清县工商银行帮刘鸿耀代办理了2套对公账号；2020年3月9日至3月10日期间，吴杰强带张景锋、张龙峰、柳志平至闽清县建设银行和工商银行内分别帮张景锋办理了5套对公账号，帮张龙峰办理了4套对公账号，帮柳志平办理了2套对公账号。张景锋收取吴杰强好处费人民币6000元，张龙峰收取吴杰强好处费人民币8000元，柳志平收取吴杰强好处费人民币6000元，刘鸿耀收取吴杰强好处费人民币4000元。吴杰强带张景锋、张龙峰、柳志平等人办理好营业执照、银行对公账号等材料后，将营业执照、银行对公账号等材料带走，交给上家“红色”使用并收取好处费。张景锋、张龙峰、柳志平、刘鸿耀的上述对公账号均有被用于网络赌博、网络诈骗等犯罪活动，被害人高某参与网络赌博被诈骗款、被害人刘某1、王某1、郎某、王某2等人被诈骗款均有汇入上述对公账号，未被追回，其中张景锋的5套对公账号共走账人民币41468231元，张龙峰的4套对公账号共走账人民币79074106元，柳志平的3套对公账号走账人民币2548889元，刘鸿耀的2套对公账号共走账人民币9047948元。 2020年6月22日18时许，被告人张龙峰在福建省惠安县家中被石狮市公安局祥芝派出所民警抓获；2020年6月22日23时许，被告人张景锋、柳志平在福建省惠安县“领峰商务”被石狮市公安局交通警察大队民警抓获；2020年7月18日18时许，被告人刘鸿耀在福建省厦门市湖里区被厦门市公安局殿前派出所民警抓获；2020年7月23日16时许，被告人吴杰强在福建省惠安县家中被惠安县公安局崇武边防派出所民警抓获。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人吴杰强、张景锋、张龙峰、柳志平、刘鸿耀的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款的规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人吴杰强有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；判处被告人张景锋有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元；判处被告人张龙峰有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元；判处被告人柳志平有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元；判处被告人刘鸿耀有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。提请本院依法判处。 被告人吴杰强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。其指定辩护人的意见是：对本案事实及罪名没有异议，被告人吴杰强到案后能够主动如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并签署具结书，建议法庭对其从轻处罚。 被告人张景锋、张龙峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 被告人柳志平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人的意见是：对本案事实及罪名没有异议，被告人柳志平是初犯、偶犯，主观恶性小，确有悔改表现；在本案中起次要、辅助作用，是从犯；自愿认罪认罚并签署具结书，建议法庭对其从轻从宽处罚。 被告人刘鸿耀对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。其指定辩护人的意见是：被告人刘鸿耀在公安机关通知其到案时如实交代自己的犯罪过程，具有自首情节；在本案中起次要、辅助作用，是从犯；是初犯、偶犯，主观恶性小；自愿认罪认罚并签署具结书。综上，建议法庭对刘鸿耀从轻减轻处罚，并适用缓刑。 本院经审理查明的事实与公诉机关的指控基本一致。 认定上述事实，有检察机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：受案登记表；被害人高某、王某1、郎某、王某2的陈述；证人郑某、刘某2的证言及辨认笔录；“长城2号”闽清未抓获人员汇总表、“长城2号”涉嫌账号走账情况表、中国建设银行开立单位银行结算账户申请书、营业执照复印件、身份证复印件、中国工商银行凭证、账户业务意愿核实书、账户业务信息柜面核实情况表、中国工商银行企业网上银行业务尽职调查书、打印单位客户基本信息单、中国工商银行开立单位银行结算账户申请书、中国工商银行流水明细、中国建设银行流水明细、接受证据材料清单、持卡主体详情、银行卡明细列表、电诈平台查询被害人报案材料、被诈骗被害人报案材料；被告人吴杰强、张景锋、张龙峰、柳志平、刘鸿耀的供述及辨认笔录；到案经过；省内嫌疑人身份证明、违法犯罪记录查询情况说明等。以上证据合法有效，能够相互印证，形成完整的证据链，可以作为本案的定案依据，予以采纳。 本院认为，被告人吴杰强、张景锋、张龙峰、柳志平、刘鸿耀明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴杰强起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张景锋、张龙峰、柳志平、刘鸿耀起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴杰强、张景锋、张龙峰、柳志平、刘鸿耀到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴杰强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月24日起至2022年1月23日止。罚金应于判决生效后的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人张景锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年6月22日止。罚金应于判决生效后的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人张龙峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年6月22日止。罚金应于判决生效后的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人柳志平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月24日起至2021年4月23日止。罚金应于判决生效后的第二日起十日内缴纳。） 五、被告人刘鸿耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月19日起至2021年3月18日止。罚金应于判决生效后的第二日起十日内缴纳。） 六、继续追缴被告人张景锋的违法所得人民币6000元、被告人张龙峰的违法所得人民币8000元、被告人柳志平的违法所得人民币6000元、被告人刘鸿耀的违法所得人民币4000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘晓霞 审 判 员  张婷婷 人民陪审员  吴仁涛 二〇二〇年十月十七日 书 记 员  陈 明 附注：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款【坦白】被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条【认罪认罚从宽原则】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。