新疆维吾尔自治区轮台县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2822刑初106号公诉机关：轮台县人民检察院。被告人：李华伟，男，1981年7月13日出生，汉族，出生地河南省沈丘县，半文盲，个体工商户，捕前住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区。因涉嫌诈骗罪，2019年9月11日至9月18日，被乌鲁木齐市第一看守所临时羁押，于2019年9月19日被轮台县公安局刑事拘留，2019年10月20日经轮台县人民检察院批准逮捕。现羁押于轮台县看守所。辩护人：王雯，新疆恒秉律师事务所律师。被告人殷建华，男，1982年9月21日出生，汉族，出生地河南省周口市扶沟县，初中文化程度，个体工商户，捕前住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被轮台县公安局刑事拘留，2019年10月5日经轮台县人民检察院批准逮捕。现羁押于轮台县看守所。轮台县人民检察院以轮检一部刑诉（2020）57号起诉书指控被告人李华伟、殷建华犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。2020年7月2日，轮台县人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理一个月。轮台县人民检察院指派检察员王伟、助理检察员李刚出庭支持公诉，被告人李华伟及辩护人王雯、被告人殷建华到庭参加了诉讼。现已审理终结。轮台县人民检察院指控，1、2018年6月份，金某和王某1涉嫌因盗窃罪被公安机关刑事拘留，被告人殷建华与被告人李华伟以将金某、王某1两人从看守所内捞出来为由，骗取其家属260,000元，被告人殷建华从中获利40,000元，被告人李华伟从中获利220,000元。2、2018年10月左右，靳显芬因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪被公安机关刑事拘留，被告人殷建华以将人从看守所内捞出来为由，骗取靳某300,000元，后因事情没办成，殷建华将300，000元退还给靳某。3、2018年12月份，郑龙因聚众赌博、敲诈勒索罪被公安机关刑事拘留，被告人殷建华以将人从看守所内捞出来为由，索要好处费。郑龙的父亲认为殷建华索要的费用太大，未委托殷建华办理。4、2019年5月7日，何沛锳因容留卖淫罪被公安机关刑事拘留，被告人殷建华、被告人李华伟以将人从看守所内捞出来为由，骗取何某120,000元。综合以上四起案件，被告人李华伟、殷建华共获利380,000元。其中殷建华获利70,000元、李华伟获利310,000元。被告人殷建华部分退赃45,000元，被告人李华伟部分退赃90,000元。公诉机关认为，被告人李华伟、殷建华虚构事实骗取他人共计380,000元，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李华伟辩称，对公诉机关指控的罪名有异议，我已经办理金某和王某1的事情，并不构成诈骗罪；何沛锳的90,000元我确实收了，我给何培英出具欠条，答应于2019年8月31日退还75,000元。被告人李华伟的辩护人辩称：1、对公诉机关的定罪及事实没有异议；2、本案中，李华伟并不是有计划有预谋的实施诈骗行为，被告人李华伟收取的款项均是殷建华收取转账给李华伟，金某和王某1的家属主动联系被告人李华伟，被告人李华伟因本人错误的认识，认为金某是委托自己办事。被告人李华伟在收取130,000元后，又将120,000元转账给他人，这120,000元未查实的情况下不应认为非法获利金额；3、被告人李华伟的姐姐已向被害人退还90,000元，被告人李华伟具有从轻处罚情节；4、被告人李华伟系初犯、偶犯，无前科，认罪态度较好。被告人殷建华辩称：对公诉机关指控的罪名有异议，金某和王某1的事情我已经办理，属于双方自愿，这不属于诈骗，收取的钱财属于跑腿费。在金某和王某1案件中获利数额15,000元。本人不认罪认罚。经本院审理查明，一、被告人李华伟与殷建华诈骗金某和王某1亲属的事实。2018年8月11日，金某和王某1涉嫌盗窃罪被公安机关刑事拘留，被告人殷建华与被告人李华伟共同编造能够帮助金某和王某1解除羁押的事由，金某和王某1的亲属先后向被告人殷建华转账支付260,000元，被告人殷建华向被告人李华伟转账支付220,000元，被告人殷建华留取40,000元，两被告人将收取以上钱款后用于个人消费。案发后，被告人殷建华的亲属退还金某15,000元，王某1和金某对被告人殷建华出具《谅解书》。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人张某1在轮台县公安局的陈述证实，2018年8月初，张某1的老公王某1和金某被公安局刑拘。张某1让老公的侄子王某2帮忙打听让王某1从看守所内放出来一事。王某2找到后，向张某1说对方办事需要260,000元请人吃饭。于是金某的老婆张亲出30,000元通过张某2的微信发给对方。几天后对方联系王某2说需要50,000元，于是张某1给王某250,000元后，王某2通过微信给对方转了50,000元。八月底金某和王某1从看守所内出来后，张某1与张亲、张某2、王某2四人一起从工商银行给对方账户打了180,000元，张某1总共给了对方130,000元。2、被害人张某1在轮台县公安局的陈述证实，2018年8月初，张亲的老公金某被轮台县公安局刑拘，张亲让弟弟张某2找人帮忙把金某放出来。张某2找了殷建华，殷建华称办理此事需要260,000元。第一次，通过张某2的微信给殷建华转账30,000元。第二次通过王某2的微信给殷建华转账50,000元。8月底金某从看守所出来后，张某1与张亲、张某2、王某2四人一起去工商银行给殷建华打了180,000元。3、证人王某2的证言证实，2018年的夏天，王某1和金某因涉嫌抢夺罪被刑拘，王某1的妻子让王某2跟着张某2一起办事，张某2找关系找了殷建华，跟殷建华商量如何将金某和王某1从看守所里放出来，殷建华要求我们转钱，王某2帮王某1的妻子与一起给殷建华转钱了。4、证人张某2的证言证实，2018年8月10日左右，张某2的姐夫金某和王某1被刑拘，姐姐和王某1妻子委托我和王某2帮忙找人看能不能把他们从看守所里放出来，我和王某2开车到乌鲁木齐找老乡，殷建华看到我来乌鲁木齐发的朋友圈主动联系我，称可以帮忙办理金某和王某1的事情，需要260,000元。殷建华给我说事情也不是他在办，也是找人办这个事，走动关系需要花钱，然我先打30,000元，张某2姐姐转账30,000元给张某2，张某2通过微信将30,000元转给殷建华。过了五天左右，殷建华称事情办得差不多了，需要50,000元给领导送礼，送完礼事情就差不多了，王某1的妻子给王某2的微信账户转账50,000元，王某2通过微信转账方式给殷建华转了50,000元钱。过了五天左右，殷建华给张某2打电话称金某和王某1明天就可以从看守所里出来，并索要剩下的180,000元。当晚金某和王某1从看守所出来，第二天，王某2和张某2、张亲与王某1的妻子一同将剩余的180,000元通过中国工商银行柜台转给殷建华中国工商银行账号。金某与王某1被取保出来后，2018年9月，殷建华说帮办事的人明天要来轮台县看一下，第二天我、王某2、金某、王某1殷建华、李华伟和他的朋友，在轮台县星星路羊味鲜馕坑肉店吃饭，金某和王某1问这个事情什么时候结束，李华伟朋友说没多大事，不用害怕，金某又再问什么时候将出租车退还，李华伟和他的朋友就一人一嘴，意思就是他们回乌鲁木齐就办事情，不要着急，吃完饭后，李华伟和他朋友就上了一辆黑色奔驰越野车，殷建华开着那辆车离开了。5、证人金某的证言证实，2018年8月的时候，金某和王某1在轮台县哈尔巴克乡路口拿了一个醉汉旁边的4,800元钱，被轮台县公安局刑事拘留，过了大概半个月左右，我被轮台县公安局取保候审，妻子给我说家里找了熟人，先把你取保出来，我就去问小舅子张某2，张某2说找的殷建华。在取保期间，张某2给我说，帮我们办事的那个乌鲁木齐的人过来了，让我们一起去吃个饭，我就去了轮台县星星路羊味鲜馕坑肉店，在场的还有张某2、王某2、王某1、殷建华和乌鲁木齐市的两个人，在吃饭期间，我问了对方我的出租车还在刑警队的大院子里停着的，能不能帮我把车要回来，我好挣钱，对方说让我再等等，快要将车退还给我了，吃完饭，殷建华和乌鲁木齐的两个人就一起去库尔勒了。6、证人王某1的证言证实，2018年8月份的时候，王某1和金某在轮台县哈尔巴克乡路口拿了一个醉汉的4,800元钱，被轮台县公安局刑事拘留，过了大概半个月左右，我被轮台县公安局取保候审，过了几天我才知道我妻子张某1找熟人花了130,000把我从看守所里放出来的事了，说我侄子王某2找了这个办事的人，王某2说张某2帮他找了这个人。过了几天，张某2给王某2说给我们办事的人要来轮台县了，让我们一起去吃个饭，我就去了轮台县星星路羊味鲜馕坑肉店，在场的人员有我，张某2、王某2、金某、还有乌鲁木齐市来的两个人。吃饭的时候，我就知道给我们办事的人叫殷建华，另一个人的名字不知道。在吃饭期间，我就问了殷建华我们的事什么时候完，什么时候有结果，对方说人都出来了，这个事你就放心，当时金某问对方问了自己的出租什么时候从刑警队里面放出来对方告知她回去以后我把车的事给你弄回来，你就放心等我消息。吃完饭来乌鲁木齐的两个人就走了，殷建华走之前说这个事你们就放心快要办好了，让我们等结果。7、证人张某2提供的银行汇款凭证证实，2018年8月27日，张某2通过中国工商银行向殷建华汇款180,000元。8、轮台县公安局提供的殷建华《微信支付交易明细证明》证实，2018年8月21日，张某2分三次用微信转账的方式转给殷建华30,000元；2018年8月25日，王某2用微信转账的方式分五次转给殷建华50,000元。9、轮台县公安局提供的殷建华《微信支付交易明细证明》证实，2018年8月21日，殷建华分二次用微信转账的方式转给李华伟转账20,000元；2018年8月25日，殷建华分五次用微信转账的方式转给李华伟转账50,000元；2018年8月27日，殷建华分二次用微信转账的方式转给李华伟转账20,000元。10、轮台县公安局提供的李华伟《中国建设银行个人活期账户交易明细》证实，2018年8月27日，殷建华银行汇款方式给李华伟汇款130,000元，同日，李华伟向李江伟汇款120,000元。11、轮台县公安局提供的《情况说明》和《常口信息》证实，李江伟，男，汉族，1981年3月15日出生，户籍地新疆和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尕尔村****，公安机关无法与李江伟取得联系。12、轮台县公安局提供的《情况说明》证实，被告人李华伟在抓获前将其个人手机交给朋友，并称不记得朋友的手机号，公安机关未能与手机持有人取得联系，无法找到李华伟的手机，不能调取被告人李华伟自2018年8月1日至2019年7月31日期间的微信支付交易明细。13、轮台县公安局提供的《刑事判决书》证实，2018年11月5日，轮台县人民法院作出（2018）新2822刑初521号刑事判决书，被告人金某与王某1均犯盗窃罪被判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。14、轮台县公安局提供的金某的辨认笔录证实，金某辨认出李华伟和殷建华是帮金某和王某1从看守所出来办事的人，两人从乌鲁木齐来轮台县后，与金某等人一起在轮台县“羊味鲜囊坑肉”店吃饭。15、轮台县公安局提供的王某1的辨认笔录证实，王某1辨认出李华伟是帮金某和王某1从看守所出来办事的人，李华伟从乌鲁木齐来轮台县后，与王某1等人一起在轮台县“羊味鲜囊坑肉”店吃饭。16、轮台县公安局提供的张某2的辨认笔录证实，张某2辨认出李华伟是帮金某和王某1从看守所出来办事的人，李华伟从乌鲁木齐来轮台县后，与张某2等人一起在轮台县“羊味鲜囊坑肉”店吃饭。17、轮台县公安局提供的扣押物品、发还物品文件清单及收据证实，殷建华的妻子韦丽代为还款45,000元；2019年12月4日，王某1收到轮台县公安局发还的现金15,000元。18、王某1、金某出具《谅解书》证实，王某1、金某对被告人殷建华出具书面谅解书，对被告人殷建华予以谅解。19、被告人殷建华的供述，2018年6月左右，我在乌鲁木齐开车跑运输的时候，看到张某2发的朋友圈，内容是开车往乌鲁木齐去的路上，我看到后就给张某2打电话问他们去干吗，张某2说去乌鲁木齐办点事情，其他的也没有说，第二次看到他发的朋友圈内容是好烟和好酒（中华烟和五粮液酒），我就又给张某2打电话，问对方到底干啥呢，对方说没有脸给我说，到时候再给我打电话说情况。第二天上午的时候，张某2给我打电话说姐夫（金某）和王某2的叔叔（王某1）开出租车在哈尔巴克乡看到路边有一个维吾尔族人喝多了，拿了维吾尔族人身上的钱，被轮台县公安局抓了，问我有没有认识的人，张某2的姐夫（金某）和王某2的叔叔（王某1）从看守所里弄出来（只要不在看守所里待着，判缓刑也可以），我给张某2说问一下吧，我就给李华伟打了电话，我向李华伟说明情况后，李华伟要问一下看能不能办这个事情，当天李华伟又给我打电话说这个事情可以办，办这个事情有没有钱，我说开出租车的人哪有什么钱，李华伟说要240,000元钱找关系，给我15,000元钱作为好处费，我就给张某2打电话说李华伟要240,000元钱用来找关系，张某2同意给240,000元钱，张某2在乌鲁木齐市通过中国建设银行账户将240,000元钱转给了我的中国建设银行账户，我将225,000元钱通过我中国建设银行账户转给了李华伟的银行账户，具体哪个银行我记不清楚了，过了十天左右，张某2给我打电话问我张某2的姐夫（金信伟）和王某2的叔叔（王某1）什么时候能够从看守所里放出来，我就给张某2说这个事情正在办理当中，完了之后我就给李华伟打电话询问情况，李华伟说事情正在办理，不要催，每隔两三天张某2就会给我打电话问我张某2的姐夫（金某）和王某2的叔叔（王某1）什么时候能够从看守所里放出来，我就一直给张某2说等几天，大概过了十几天，张某2的姐夫（金某）和王某2的叔叔（王某1）就被取保出来了，没过几天，李华伟给我打电话说要来轮台，去库尔勒办事情，顺便来轮台县看看张某2的事情办得怎么样了，我给张某2打电话说李华伟来轮台县，我、张某2、王某2、金信伟、王某1、李华伟在星星路吃了饭，在吃饭的时候李华伟给我们几个人说，没事这个事情绝对办好，最坏就是监外执行，吃完饭我就开着李华伟的车，带着李华伟去库尔勒市住了一晚上，第二天李华伟回乌鲁木齐了，我就坐车回轮台县了。过了一个多月，张某2的姐夫（金某）和王某2的叔叔（王某1）被轮台县法院判了监外执行。在这一个多月期间，张某2打电话问出租车被公安局扣了，什么时候能把出租车弄出来，让我问一下李华伟，我就给李华伟打电话了，李华伟说出租车没事，结果还是法院判完之后才将出租车还给了金某。20、被告人李华伟的供述，我就帮忙办理了轮台县一个卖淫嫖娼的案件，没有帮别人办过从看守所里将人释放的事情。2018年10月，我和朋友“曲哥”开车来轮台县找殷建华玩，和我来轮台县的朋友具体叫什么名字我不知道，我平时叫他“曲哥”，是呼图壁人，年龄50岁左右，中等个子，体型偏胖，在库尔勒市开矿的，他的联系方式在我手机通讯录里有，备注名：“曲哥”，乌鲁木齐市长江路派出所民警抓我的时候，我将手机给朋友赵志军了。殷建华叫他的几个老乡请我们在轮台县吃烤肉，我们着急要去库尔勒，所以在吃饭的时候基本上没有说话，吃完饭后让殷建华开着车带我们去库尔勒。二、被告人李华伟、殷建华诈骗何某的事实。2019年5月10日，何沛瑛因容留卖淫罪被公安机关拘留，被告人殷建华与被告人李华伟共同编造能够帮助何沛瑛解除羁押的事由，被害人何某先后向被告人殷建华转账支付120,000元，被告人殷建华向被告人李华伟转账支付90,000元，被告人殷建华留取30,000元，两被告人收取以上钱款后用于个人消费。案发后，被告人殷建华的亲属退还30,000元，被告人李华伟的亲属退还90,000元，被害人何某对被告人殷建华出具书面谅解书。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人何某的陈述证实，2019年5月7日，何某妹妹何沛锳因介绍容留卖淫罪被轮台县公安局处罚，我的儿媳妇王林玉（同音）一家人很担心何沛锳儿子李东（同音）的生活，于是想着找人能不能找人把我妹妹从看守所放出来，王林玉（同音）对我说她的哥哥去找人帮忙把人从看守所放出来，他经过四处打听找到了一个能够帮忙的人，这个人叫殷建华，我儿媳妇的哥哥就要到了殷建华的电话，并给殷建华打了电话。过了大概3天左右，殷建华给我儿媳妇的哥哥打电话，要求我们打6,000元，殷建华说帮忙办事需要找人请客吃饭，王林玉就给对方微信转账6,000元，又过了三天左右，对方又说办事需要120,000元，因为我们之前给过6,000元，让我们再给他转114,000元，殷建华告诉卡号，我把114,000元从中国工商银行一次性转给了他，前提是他必须把事情办成把我妹妹何沛锳从看守所放出来，过了大概1个多月左右，我们问他事情办得怎么样，对方推脱说他需要找人，还没办成，然后我们又等了半个月左右，我们又问他事情办得咋样，他还是像上次一样推脱，事情也没办成，当时我们已经等了将近两个月，事情还没办成，于是我想干脆就把钱退回来，既然已经犯了错就按法律程序走，我就让他退钱，他就同意了，但是他说要扣20,000块钱，说给我们拿100,000元，我们不同意，当时在电话上也说不清，我妹夫李某和我儿媳妇的哥哥就坐车到乌鲁木齐去找那个人，经过商量之后，最后对方扣我们15,000元，给我们105,000元，当时说没钱给我们，当天给我们写了一张75,000元借条和一张30,000元的借条，对方给我们写完借条后。他俩就回来了。到了还款日期时，我们给对方打电话要钱，他说他找分钱的那几个人要钱，但是电话联系不上，就没钱给我们。2、证人王某2的证言证实，2019年6月份左右的一天，何某给我打电话说：“何沛锳在轮台县客运站对面的旅社因涉嫌介绍容留卖淫罪被轮台县公安局刑拘，你能不能联系殷建华，能不能处理下不判刑。”我电话联系了殷建华说：“何沛锳因涉嫌介绍容留卖淫罪被刑拘了，你问问你的朋友看能不能操作下少判点。”殷建华说他问一下。过了两天殷建华向我要了6,000块钱说请客吃饭，我给何某说别人帮忙要6,000块钱你愿不愿意，何某说可以，何某通过微信给我转了6,000块钱，我通过微信给殷建华转了过去。过了2天殷建华给我回电话说可以办，需要120,000元钱，我给殷建华说直接给何某联系。之后就是何某自己和殷建华在联系，何某给殷建华转了114,000元钱，殷建华给何某说办不好事就退钱。2019年7月中旬，我电话联系殷建华：“这个事不办了你们把钱退给别人。”殷建华说李华伟不接电话，我开车带着何沛锳的老公李某到乌鲁木齐找到殷建华，殷建华说这个钱给李华伟办事了，殷建华就联系李华伟，李华伟不愿意还钱。第二天，殷建华给李华伟打电话说见个面，我们约李华伟的小区门口见面，当时有我、殷建华、李华伟和李某在场，在乌鲁木齐李华伟小区门口。李某向李华伟要钱，李华伟说这个钱花了一部分退不完，少退20,000元钱，李某不愿意，协商过后双方同意少退15,000元。李华伟收了殷建华给他转的90,000元钱，李华伟少退15,000元，给李某打了一张75,000元的欠条；殷建华收了30,000元钱，给李某打了一张30,000元钱的欠条，欠条上注明到2019年8月30日给李某还钱。到2019年8月26日，何某打电话向殷建华和李华伟要钱，殷建华电话说这两天还30,000元钱，李华伟的电话打不通，何某就报警了。3、证人李某的证言证实，2019年5月7日，李某妻子何沛锳因介绍容留卖淫罪被轮台县公安局处罚，王林玉的哥哥要到殷建华的电话，并与殷建华电话联系，在电话上殷建华说把何沛锳从看守所放出来需要120,000元，他说帮忙办事需要找人请客吃饭，要求我们先发6,000元给他，王林玉就给殷建华微信转账了6,000元，又过了三天左右，殷建华打电话还需要114,000元，随后发给我们卡号，我姐何某将114,000元给了儿媳妇王林玉，王林玉在银行柜台给殷建华转过去。2019年7月10日左右，我们电话问事情办得怎么样，殷建华说过几天何沛锳没从看守所出来，就亲自来一趟轮台，到7月20日左右，我们又问他事情办得咋样，他还是像上次一样回答。李某和何某儿媳妇的哥哥就坐火车到乌鲁木齐去找殷建华，最后对方扣我们15,000元，给我们105,000元，李华伟少退15,000元钱，给李某打了一张75,000元的欠条；殷建华收了30,000元钱，给李某打了一张30,000元钱的欠条，欠条上注明到2019年8月30日给李某还钱。4、证人王某2提供的微信聊天截图证实，2019年5月22日，王某2向微信名“奔跑”发送何沛锳的基本信息及涉嫌罪名、关押时间和场所；5月23日，王某2向微信名“奔跑”转账6,000元，对方接收6,000元转账。5、轮台县公安局提供的殷建华微信聊天截图证实，2019年5月22日，殷建华向微信名“秦王李”发送何沛锳的基本信息及涉嫌罪名、关押时间和场所；5月23日，殷建华向微信名“秦王李”转账6,000元，对方接收6,000元转账。6、被害人何某提供的中国工商银行回单凭证证实，2019年5月30日，王林玉通过中国工商银行轮台支行向殷建华转账114,000元。7、轮台县公安局提供的《微信支付交易明细证明》证实，2019年5月30日，殷建华同过微信方式向“秦王李”支付50,000元；2019年5月31日，殷建华同过微信方式向“秦王李”支付34,000元。8、被害人何某提供的两份《欠条》证实，被告人李华伟出具《欠条》，内容为“今欠李某办事钱现金75,000元，定于2019年8月30日前退还全部，欠款人李华伟，身份证×××，（电话）173XX****XX”；被告人殷建华出具《欠条》，内容为“今欠李某办事钱现金30,000元，定于2019年8月30日前退还全额，欠款人殷建华，身份证×××，（电话）186XX******”。9、被害人何某提供的手机通话记录截图证实，2019年6月26日至2019年8月28日，何某与李华伟所留的电话联系，均无法接通。10、轮台县公安局提供的《刑事判决书》证实，2019年7月26日，轮台县人民法院作出（2019）新2822刑初446号刑事判决书，被告人何沛锳犯容留卖淫罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。11、轮台县公安局提供的王某2的辨认笔录证实，王某2与李某前往乌鲁木齐找殷建华退钱，王某2辨认出李华伟是帮办理何沛锳从看守所出来的参与人，李华伟伙同殷建华分赃。12、轮台县公安局提供的王某2的辨认笔录证实，王某2与李某前往乌鲁木齐找殷建华退钱，王某2辨认出殷建华是帮办理何沛锳从看守所出来的参与人，殷建华收取120,000元。13、轮台县公安局提供的殷建华的辨认笔录证实，殷建华辨认出李华伟是帮办理何沛锳从看守所出来的参与人，李华伟伙同殷建华分赃。14、轮台县公安局提供的李某的辨认笔录证实，李某辨认出殷建华是帮办理何沛锳从看守所出来的参与人，殷建华收取120,000元。15、轮台县公安局提供的扣押物品、发还物品文件清单及收据证实，殷建华的妻子韦丽代为还款45,000元；李华伟的亲戚李华丽代为还款90,000元。2019年12月4日，何某收到轮台县公安局发还的现金120,000元。16、被害人何某出具《谅解书》证实，被害人何某对被告人殷建华出具书面谅解书，对被告人殷建华予以谅解。17、被告人李华伟的供述，2019年6月份，殷建华给我打电话，说在轮台县有个卖淫嫖娼的案件，人被抓了，问我能不能托关系把这个人放了，这个人好像叫什么梅，是个女的，我就给殷建华说，我问一下，我就问朋友张东，张东说让对方打钱，先打30,000元的“好处费”过来，这个事情可以办，我就给殷建华打电话说你这个卖淫嫖娼的事情可以办，要求殷建华给我转30,000元，殷建华说总共给你转100,000元，当时殷建华通过微信给我转了30,000元，第二天通过微信转了60,000元，殷建华自己留10,000元，我的微信绑定的手机号是173XXXXXXXX，微信昵称：秦王李，殷建华的微信号昵称：奔跑吧。我收到钱后就给张东打电话说，钱到了，赶紧给人家办事，你给人家把事情办了，我就把钱转给你，张东说可以，张东推了七八天没有办，然后我就给张东打电话说你要不能办就明说，不要推责任，我把钱都收了，张东说明天确定给你答复，到第二天的时候，张东说这个事情办不了，我就再去找别人，但是没有人能办理这个事情。殷建华一直打电话催，我让殷建华再等等，殷建华说这个事情不办了，让我把钱退了，我没有将钱退给殷建华，这90,000元用于还信用卡和支付宝借呗，信用卡还了我名下交通银行、光大银行、广发银行、中信银行、民生银行、招商银行的信用卡，共计使用了50,000元左右，支付宝借呗还了30,000元左右。2019年7月中旬，殷建华和委托殷建华找我办事情的人，到乌鲁木齐市南湖找我要钱，我把钱花掉了，就跟他们协商，他们说这个事情不办了，愿意承担中间所产生的“好处费”，我写了一张《欠条》，内容是“今收到委托人办事75,000元钱，于8月30日前退还”，我签名和按手印，他们拿着欠条就走了。后来殷建华给我打电话问钱还的怎么样，我说没多大的问题，应该能还掉。张东是一个较好的朋友，复转军人，47岁左右，一米七八左右的身高，体型中等，长脸，短发，住在乌鲁木齐市王家梁附近，开了一家公司，叫什么名字不知道，我经常跟他在一起喝酒，联系方式在我手机上，没有记住。18、被告人殷建华的供述，2019年5月23日，王某2联系我，说一个亲戚在轮台县开旅社，因组织容留卖淫罪被轮台县公安局刑事处罚，让帮忙找人把亲戚从看守所里放出来，我给李华伟打电话询问情况，对方让将事情通过微信发给对方，我将情况编辑成微信发给了李华伟，李华伟说等几天回话。过了几天之后，李华伟打电话说可以办，给他转100,000元钱用来找关系办事。我给王某2说这个事情可以办，让王某2转120,000元钱，并将自己的中国工商银行账户信息发给了王某2，王某2通过微信给我转了6,000元钱，我通过微信将6,000元钱转给了李华伟，过了两天，王某2的亲戚通过银行转账的方式给我的中国工商银行账户转账114,000元，我给李华伟转90,000元钱，李华伟收到钱之后让我等消息，之后王某2给我打电话询问情况，我告诉对方等几天，还有王某2亲戚家的三个人给我打电话问什么情况，人怎么还没有从看守所里放出来，我都告诉对方说等几天，后面王某2的亲戚给我打电话说这么久了人怎么还没有从看守所里放出来，不行这个事情就不办了，让我将钱退给对方。我答应给王某2退钱，完了我就到乌鲁木齐南湖找李华伟说退钱的事情，李华伟说收到的钱不能全部退，为了办这个事情花了15,000元，去掉这些钱，把剩余的钱还给王某2，王某2对少退15,000元的事情不愿意，最后商量后，王某2同意少退15,000元，我和李华伟都给王某2打了8月30日之前退钱的欠条，打完欠条，王某2和她亲戚回轮台县了，对方就问我要钱，我没有钱给对方，钱用于日常生活开销了。别人找我帮忙，我没有能力办事情，因为面子，我就想帮别人，而且可以从中获取好处，李华伟是否有能力帮别人办事情，我也不清楚。三、被告人殷建华实施骗取靳某及郑某1财物的事实。2018年11月10日，靳显芬因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪被公安机关刑事拘留，被告人殷建华编造能够帮助解除靳显芬羁押的事由，靳某先后向被告人殷建华转账支付300,000元，后靳某要求殷建华退还300,000元，被告人殷建华将300,000钱退还给靳某。2018年3月9日，郑龙因涉嫌赌博罪被公安机关刑事拘留，被告人殷建华向郑龙亲属编造能够帮助解除郑龙羁押的事由，后被告人殷建华未继续办理。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人靳某的证言证实，2018年11月10日，靳某的姐姐靳显芬因为卖牛栏山假酒被轮台县公安局刑事拘留，靳某想找关系将自己姐姐放出来，让陆某帮助自己联系下关系。后陆某将殷建华的电话给了靳某，殷建华称办这事需要200,000元。靳某通过手机建行APP给殷建华的建设银行账号转了200,000元，过了一段时间后，殷建华打电话说事情不好办，需要100,000元。2018年12月初，靳某在农村信用社又给殷建华的卡里转了100,000元钱。到了5月份事情一直没办好，靳某要求殷建华还钱，十天后殷建华将100,000元还给靳某，一周后，殷建华通过转账方式给靳某转了200,000元。2、证人陆某的证言证实，2018年10月份，靳某给陆某打电话称姐姐因卖假酒被轮台县公安局刑拘，需要找人将她姐姐卖假酒的事情减轻处罚，陆某同意帮忙后找了王某2，王某2将殷建华的电话号码给了陆某，陆某再将殷建华的电话号码发给了靳某。3、证人步某的证言证实，2018年10月份，靳显芬因卖假酒被轮台县公安局刑拘，靳显芬的妹妹靳某是步某的老婆。靳某找陆某询问是否能用关系将靳显芬减轻处罚，十几天后，陆某给了靳某一个电话号码，让其自己联系。通过电话了解到对方名字叫殷建华，殷建华称办事情需要找关系需要200,000元。靳某通过手机建设银行APP给殷建华转账200,000元。过了一个月后，殷建华称事情难办需要100,000元。靳某通过农村信用社柜台给殷建华转了100,000元。一段日子后，事情没有办成，靳某要求还钱，殷建华陆续将钱还给靳某。4、证人郑某2的证言证实，2017年3月，郑某2的丈夫郑龙因涉嫌赌博、敲诈勒索罪被公安机关逮捕。2018年底时，郑某2的公公郑某1让郑某2编辑郑龙的个人信息及法院定罪情况，郑某2编辑好后，郑某1给了一个号码，让其将短信发至该号码。5、证人郑某1的证言证实，2018年12月左右时，郑某1的儿子郑龙因涉嫌赌博、敲诈勒索罪被公安机关逮捕。郑某1联系殷建华问其是否能帮助自己将自己儿子从看守所内取保出来，殷建华让其将郑龙的情况编辑成短信发给自己，郑某1发送完后，殷建华让其等消息，第二天，殷建华打电话告其事情牵扯到的人多办不了。6、证人王某2的证言证实，2018左右，陆某找我帮忙他的一个朋友因为卖假酒被轮台县公安局抓了，能不能把人从看守所里放出来，我当着陆某的面，给殷建华打电话询问，第二天殷建华给我打电话问这个假酒的案子的主要负责人，我给陆某打电话问情况，陆某编辑了一个信息发给我，我将陆某发给我的信息发给了殷建华。没过多久，陆某给我打电话说，让我将帮他办事的人的电话发给他，陆某要与殷建华联系，我将殷建华的电话通过发信息的方式发给了陆某，之后就是陆某与殷建华联系。7、轮台县公安局提供的殷建华手机短信截图证实，王某2于2018年11月10日通过手机短信告知殷建华以下内容：靳显芬的个人信息、案件情况及办案人信息。8、轮台县公安局提供的殷建华手机短信截图证实，郑某1于2018年10月23日通过手机短信告知殷建华以下内容：郑龙的个人信息及案件情况；郑某2于2019年1月19日通过手机短信告知殷建华以下内容：郑龙的个人信息及案件情况。9、证人靳某提供的结算凭证手机短信截图证实，靳某于2018年11月13日向殷建华转账200,000元，靳某于2018年12月5日向殷建华转账100,000元。2019年2月14日，殷建华向靳某转账100,000元；2019年2月25日殷建华向靳某转账199,995元。10、轮台县公安局提供的《刑事判决书》证实，2019年10月25日，轮台县人民法院作出（2019）新2822刑初328号刑事判决书，被告人靳显芬犯销售假冒注册商标的商品罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。11、轮台县公安局提供的《刑事判决书》证实，2019年2月1日，轮台县人民法院作出（2019）新2822刑初22号刑事判决书，被告人郑龙犯赌博罪被判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；被告人郑龙犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。12、轮台县公安局提供的靳某的辨认笔录证实，靳某辨认出殷建华是收取300,000元帮办理靳显芬减轻处罚的参与人。13、轮台县公安局提供的步某的辨认笔录证实，靳某辨认出殷建华是收取300,000元帮办理靳显芬减轻处罚的参与人。14、轮台县公安局提供的郑某1的辨认笔录证实，郑某1辨认出殷建华是帮办理郑龙减轻处罚的参与人。15、被告人殷建华的供述，2018年10月，王某2打电话找我说：“他一个亲戚因为卖假酒，被轮台县公安局经侦大队查获，有没有人帮助把他亲戚从看守所捞出来”，我给王某2说：“我找找看”。我给乌鲁木齐市的张玉东打电话问了一下王某2亲戚的事情，张玉东回电话说：“可以办，但需要200,000元”，我将张玉东的话带给王某2，王某2跟对方联系沟通完后，要了我的银行卡号，我把中国建设银行卡号发给了王某2。第二天，靳某给我的中国建设银行账户打了200,000元，我收到钱后，扣除20,000元，把剩下的180,000元以转账的方式转给张玉东，张玉东收到钱后，让我们等着，说人过几天就出来了。张玉东让我们联系张超（男，汉族，大概45岁左右，在库尔勒搞工程的），我、陆某、靳某老公三人去库尔勒见了张超，当时我们在库尔勒的一个茶楼里，张超给我们说：“事情难办，让我们加100,000元”，第二天靳某通过银行将100,000元转账给了张超。我们等了一个月左右，张超也没有办事情，然后靳某家里人不愿意了，就让张超退钱。张超将200,000元退给了靳某，张玉东也把80,000元转账给我了，我将我扣下的20,000元加上凑成100,000元，把转给了靳某的账户里，靳某收到钱了。2018年12月份，郑龙的父亲给我打电话说有事请找我，我和郑龙的父亲在他的出租车上，郑龙的父亲说儿子郑龙因为聚众赌博、敲诈勒索被轮台县公安局拘留，问我有没有认识的人，可以将他的儿子郑龙从看守所里放出来，我让郑龙的父亲将信息通过短信的方式发给我，我就给李华伟打电话说了这个情况，李华伟说可以办，让我问问郑龙的父亲给多少钱，我就打电话问了郑龙的父亲，郑龙的父亲能给八九万块钱，将三个人放出来，我就给李华伟说了，李华伟说不办，八九万块钱将三个人从看守所里放出来，我一分钱不挣，操这个心干吗，我就给郑龙的父亲说这个事情办不了，你给八九万块钱太少了，别人至少要180,000左右，我就在也没有管这个事情了，到2019年1月的时候，郑龙的妻子给我打电话说能不能找一些其他的关系，把郑龙从看守所捞出来，我给她回复说：“我再找找人，并且让她把郑龙涉嫌的罪名、金额等信息编辑个短信发过来了”。我收到短信后，就没有再去管这个事，老郑还给我打电话问是否找到人，我说没办法，给的钱少，没人办这个事，后再没有联系过老郑。针对被告人及辩护人所提辩护意见，结合本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、被告人李华伟与被告人殷建华实施本院查明第一项事实的行为，是否构成诈骗罪的共同犯罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人李华伟拒不供述参与实施本院查明的第一项犯罪事实，本院综合被告人殷建华供述、证人张某2、金某、王某1的陈述、辨认笔录、生效的刑事判决书及银行交易流水清单等证据，上述证据形成较完整的证据链证实被告人李华伟操纵和控制骗取金某、王某1亲属的事实。被告人李华伟无固定正当职业，编造能够通过社会关系减轻或免除被告人刑事处罚的事由，向他人索取数额巨大的钱财，收取钱款后予以挥霍；被告人殷建华应当知道金某及王某1的亲属委托办理事项违法，相信被告人李华伟口头承诺，收取金某及王某1的亲属给付的钱款后，又将钱款转付给被告人李华伟，协助被告人李华伟骗取他人钱财，被告人李华伟与被告人殷建华的上述行为，具备共同实施诈骗犯罪的构成要件。金某及王某1因涉嫌盗窃罪，侦查机关与司法部门均严格依据法律事实和刑事诉讼程序，正确适用法律，依法对金某及王某1作出的有罪判决（缓刑），并无违法办理案件的情形。被告人李华伟与被告人殷建华辩称通过疏通关系帮助金某及王某1两人被判处缓刑的意见，本院不予采信。二、被告人李华伟与被告人殷建华向被害人何某亲属出具《欠条》的行为，是否表明两被告人主观上无非法占有财物目的。被告人李华伟明知其并能力减轻或免除被告人刑事处罚，向被害人何某亲属编造虚假的理由，收取被害人亲属给付的财物后用于个人消费，其行为符合诈骗罪的构成要件；被告人殷建华协助被告人李华伟编造减轻或免除被告人刑事处罚的虚假事由，收取被害人何某亲属给付的财物后，少部分用于个人消费，大部分转付给被告人李华伟，被告人李华伟与被告人殷建华共同实施诈骗犯罪已既遂。两被告人向被害人亲属出具《欠条》，系实施诈骗既遂后的事后行为，不足以构成诈骗罪的正当化事由。故两被告人的辩解意见，本院不予采信。本院认为，被告人李华伟与被告人殷建华以非法占有为目的，采用编造能够通过社会关系减轻或免除被告人刑事处罚的事由，骗取他人钱财共计380,000元，数额巨大，两被告人的行为构成诈骗罪。被告人李华伟操纵和控制诈骗犯罪过程，获取他人钱款310,000元，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人殷建华协助实施诈骗行为，获取他人钱款70,000元，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人殷建华如实供述本人及参与共同犯罪的事实，具有坦白情节，可依法从轻处罚。被告人李华伟的亲属退还少部分违法所得，可酌情从轻处罚；被告人殷建华的亲属退还大部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人殷建华取得受害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人殷建华多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。考虑两被告人犯罪情节、悔罪表现和后果，结合人身危险性和再犯可能性。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李华伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2026年9月10日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳完毕，逾期未缴纳，强制予以缴纳。）二、被告人殷建华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年9月2日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳完毕，逾期未缴纳，强制予以缴纳。）三、继续追缴被告人李华伟违法所得二十二万元，依法予以没收。四、继续追缴被告人殷建华违法所得二万五千元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   李   新   立审  判  员   热娜古丽阿吾力人民 陪 审员   毛   五   洲二 〇 二 〇 年 十 月 二 十 二 日书  记  员   全   俊   宜