吉林高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)吉0291刑初60号 公诉机关吉林高新技术产业开发区人民检察院。 被告人郭广义，男，1981年7月21日出生黑龙江省讷河市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区满洲里市，住内蒙古自治区满洲里市**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被列为刑事拘留在逃人员，同年5月12日被湖南省娄底市公安机关抓获，同年5月16日被取保候审，同年10月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人刘晓冬，男，1979年8月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道外区，住哈尔滨市阿城区。曾因犯盗窃罪，于2006年5月16日被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利二年，2016年8月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月23日被列为刑事拘留在逃人员，同日被哈尔滨市公安机关抓获，同年8月4日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人梁少铎，吉林延年律师事务所律师。 被告人陈某1，男，1969年4月15日出生于吉林省榆树市，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省榆树市，住吉林省长春市二道区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月27日被刑事拘留，同年4月28日被取保候审，同年10月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人陈某2，男，1970年3月21日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地黑龙江省鸡西市滴道区，住山东省淄博市淄川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被列为刑事拘留在逃人员，同年6月9日被山东省淄博市公安机关抓获，同年6月12日被取保候审，同年10月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检一部刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人刘晓冬、郭广义、陈某1、陈某2犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月12日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年10月23日公开开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院指派检察官王金、检察官助理张文韬出庭支持公诉。被告人郭广义、被告人刘晓冬及其辩护人梁少铎、被告人陈某1、陈某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘晓冬、郭广义、陈某1为非法获利，伙同田某、李某1(均已判决)，于2018年11月18日，在李某1租用的松原市丽水花园2706房间，受田某指使，填写虚假的资料信息，骗取购车贷款91203元，并到二手车行挑选白色本田轿车一台(吉JTC0**)，后提车并办理过户手续。陈某1在明知所填写资料信息是虚假的情况下，配合田某等人在反欺诈风险提示、补充协议上签字，并拍摄同意卖车视频，事后得赃款3800元；刘晓冬得款2000余元；郭广义得款2000余元，全部挥霍。 被告人刘晓冬、郭广义、陈某2为非法获利，伙同田某、李某1(均已判决)，于2018年11月18日，在李某1租用的松原市丽水花园2706房间，受田某指使，填写虚假的资料信息，骗取购车贷款91495.9元，并到二手车行挑选黑色本田轿车一台(吉JTB5**)，后提车并办理过户手续。陈某2在明知所填写资料信息是虚假的情况下，配合田某等人在反欺诈风险提示、补充协议及担保协议上签字，并拍摄同意卖车视频，事后得赃款3000元；刘晓冬得款3000余元；郭广义得款3000余元，全部挥霍。 被告人郭广义、李某2(另案处理)为非法获利，伙同田某、李某1、矫某(均已判决)，于2018年10月30日，在李某1租用的松原市丽水花园2706房间，受田某指使，填写虚假的资料信息，骗取购车贷款97162元，并到二手车行挑选白色大众速腾(吉JZV8**)，后提车并办理过户手续。李某2在明知所填写资料信息是虚假的情况下，配合田某等人在反欺诈风险提示、补充协议及担保协议上签字，并拍摄同意卖车视频，事后得赃款3000元；郭广义得款1000余元，全部挥霍。 公诉机关认为，被告人刘晓冬、郭广义、陈某1、陈某2以非法占有为目的，伙同他人采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘晓冬、郭广义、陈某1、陈某2在共同犯罪中均系从犯，鉴于其认罪认罚，可以从宽处理。刘晓冬系累犯，应当从重处罚。建议判处刘晓冬三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金二万元，建议判处郭广义、陈某1、陈某2二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金二万元。 被告人刘晓冬的辩护人的意见：公安机关没有针对刘晓冬的立案决定书，存在程序问题；被害人的损失不是刘晓冬直接造成的，刘晓冬是从犯；刘晓冬归案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，建议减判处刘晓冬三年以下有期徒刑。 经审理查明，2018年11月中下旬，被告人郭广义、刘晓冬、陈某1为“贷款购车变卖套现”非法获利，受田某(另案处理)指使，伙同李某1(另案处理)，采取编造陈某1的虚假信息填报客户申请表等手段，骗得天津恒通嘉合融资租赁有限公司信任，获准发放购买汽车融资款91203元。田某指使李某1将以陈某1身份购买的吉JTC0**本田轿车低价变卖。事后，陈某1分得赃款3800元；刘晓冬分得赃款2000元；郭广义分得赃款2000元。 2018年11月中下旬，被告人郭广义、刘晓冬、陈某2为“贷款购车变卖套现”非法获利，受田某指使，伙同李某1(另案处理)，采取编造陈某2的虚假信息填报客户申请表等手段，骗得天津恒通嘉合融资租赁有限公司信任，获准发放购买汽车融资款91495.90元。田某指使李某1将以陈某2身份购买的吉JTB5**本田轿车低价变卖。事后，陈某2分得赃款3000元；刘晓冬分得赃款3000元；郭广义分得赃款3000元。 2018年10月末至11月初，被告人郭广义和李某2(另案处理)为“贷款购车变卖套现”非法获利，受田某指使，伙同李某1、矫某(另案处理)，采取编造李某2的虚假信息填报客户申请表等手段，骗得天津恒通嘉合融资租赁有限公司信任，获准发放购买汽车融资款97162元。田某指使李某1将以李某2身份购买的吉JZV8**大众速腾轿车低价变卖。事后，李某2分得赃款3000元；郭广义分得赃款1000元。 上述事实，被告人郭广义、刘晓冬、陈某1、陈某2在开庭审理过程中亦无异议，并有物证陈某1、陈某2、李某2分别手持恒通嘉合汽车融资租赁合同、郭广义与陈某1合影、矫某与李某2合影的照片，书证驾考成绩单、房产证等虚假材料、客户申请表、恒通嘉合汽车融资租赁合同、机动车注册登记信息、机动车行驶证、融资款发放金额明细、微信转账记录、户籍信息、破案经过，辨认笔录，证人姚某的证言，同案田某、李某1、矫某、李某2的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭广义、刘晓冬、陈某1、陈某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。郭广义、刘晓冬、陈某1、陈某2在共同犯罪中均是从犯，具有法定应当从轻或者减轻处罚情节。陈某1、陈某2各参与犯罪一起，对其减轻处罚。郭广义参与犯罪三起、刘晓冬参与犯罪二起，不足以减轻处罚。对刘晓冬的辩护人所提建议判处刘晓冬三年以下有期徒刑的意见，不予采纳。对刘晓冬的辩护人所提刘晓冬具有坦白情节的意见，经查，刘晓冬到案前其罪行已被公安机关掌握，虽其到案后如实供述自己罪行，但未对案件侦破起到作用，不能认定其具有坦白情节，对该辩护意见，不予采纳。刘晓冬在满十八岁后曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年内再次实施故意犯罪且应当判处有期徒刑刑罚，是累犯，应当从重处罚。郭广义、刘晓冬、陈某1、陈某2自愿认罪认罚，可对其从宽处理。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郭广义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月15日起至2024年10月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 二、被告人刘晓冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2024年4月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 三、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月15日起至2022年11月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 四、被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月15日起至2022年12月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 五、责令被告人郭广义、刘晓东、陈某1退赔天津恒通嘉合融资租赁有限公司人民币九万一千二百零三元。 六、责令被告人郭广义、刘晓东、陈某2退赔天津恒通嘉合融资租赁有限公司人民币九万一千四百九十五元九角。 七、责令被告人郭广义退赔天津恒通嘉合融资租赁有限公司人民币九万七千一百六十二元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 斌 审 判 员  孙 伟 人民陪审员  张泽君 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  李云庆