湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1224刑初221号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人张家军，绰号“六光球”，男，1971年12月14日出生，汉族，湖南省溆浦县人，小学文化，农民，住溆浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月13日被溆浦县公安局取保候审。经本院决定，于2020年8月6日被监视居住。辩护人舒琬惠，湖南民海律师事务所律师。被告人张家学，绰号“老杭”，男，1967年12月16日出生，汉族，湖南省溆浦县人，小学文化，农民，住溆浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月13日被溆浦县公安局取保候审。经本院决定，于2020年8月6日被监视居住。溆浦县人民检察院以湘溆检刑事刑诉〔2020〕185号起诉书指控被告人张家军、张家学犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭对本案进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察官石绍爱出庭支持公诉。被告人张家军、张家学及辩护人舒琬惠均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2014年11月，被告人张家学家被纳入贫困系统成为贫困户；被告人张家学家于2014年下半年经审批自建了一栋两层约260平方米的砖瓦房屋并入住；2015年12月28日签订贫困户退出确认书脱贫；2016年下半年，在被告人张家军的要求下，被告人张家学以自己贫困户的名义向上级申请易地搬迁分散安置后获得批准，2017年12月被告人张家军冒用张家学家贫困户分散安置的名义修建房屋完成并验收合格，建筑面积为147.4平方米，骗取易地扶贫搬迁分散建房补助资金157660元，该款项经被告人张家学及妻子田某多次取得现金后全部交给张家军，用于其修建房屋。2020年1月13日，被告人张家军、张家到溆浦县公安局主动投案。公诉机关就上述所控事实向法院提交了证人证言、被告人供述及相关书证，该院认为：被告人张家军、张家学以非法占有为目的，虚构事实骗取公共财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张家军、张家学均起主要作用，均系主犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款之规定对二被告人定罪处罚，并建议对二被告人判处有期徒刑三年，可适用缓刑。被告人张家军、张家学对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律均无异议。辩护人舒琬惠辩称：被告人张家军有自首情节，且退还全部赃款，又系偶犯、主犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人张家学、张家军是同胞兄弟。2014年11月，被告人张家学家被纳入贫困系统成为贫困户，至2015年12月28日被确认为脱贫。根据国家相关扶贫政策，贫困户在纳入贫困系统期间可享有易地扶贫搬迁分散建房补助。2014年下半年，被告人张家学经审批自建了一栋两层约260平方米的砖瓦房屋并入住。2016年下半年，被告人张家军需自建房屋，为骗取易地扶贫搬迁分散建房补助，其与被告人张家学商议，冒用张家学的贫困户名义向上级申请易地搬迁分散安置补助，后申请获得批准。2017年12月，被告人张家军冒用张家学贫困户分散安置的名义修建房屋完成并验收合格，建筑面积为147.4平方米，骗取易地扶贫搬迁分散建房补助资金157660元，该款项经被告人张家学及其妻子田某多次取出现金后全部交给张家军，用于张家军修建房屋。2020年1月13日，被告人张家军、张家学到溆浦县公安局主动投案，如实供述了上述所犯事实，并退缴违法所得157660元。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明：1.证人证言（1）证人田某（系被告人张家学的妻子）的证言，证明她家于2014年被评定为建档贫困户，可享受易地扶贫搬迁建房补助等扶贫优惠政策。2014年8月20日，张家学申请修建一栋房子，审批后于2015年下半年完工。2017年上半年时，张家学说其弟弟张家军要用张家学贫困户的名义顶替申请修建易地扶贫搬迁房子住，她和张家学答应了。张家军申请的建房面积一共有147平方米，补助资金分多次打入张家学的信用社账户里，她与张家学将钱取出来后都给张家军了。（2）证人舒某1（原系溆浦县舒溶溪乡扎水塘村支部书记）的证言，证明张家学在2014年实行精准扶贫后是建档立卡贫困户，2014年张家学通过村里申报建房手续，重新建了一栋两层砖混楼房，占地面积约一百多平米。2017年上半年左右，张家学跟他说想申报村里的易地扶贫搬迁，他知道张家学在2014年已经修建了房屋，不符合易地扶贫搬迁政策，但张家学夫妇说他们2014年的时候欠了弟弟张家仕十多万元钱，他们已经把这栋房屋卖给了张家仕，所以他就同意张家学申报易地扶贫搬迁。2017年张家学新建了房屋，并且按照人均2.25万元的标准，获得了易地扶贫搬迁建房补助。（3）证人向某（原系舒溶溪乡扎水塘村妇女主任）的证言：证明其在纪委调查后才知道张家军冒用张家学的贫困户名义修了一栋异地搬迁房屋，但那栋房屋的修建及验收都是张家学妻子田某在负责，她一直以为是张家学自己修的异地搬迁房屋，后来她才知道张家学家在之前就修了一栋二层楼房。证人张某、舒某2、舒某3、舒某4、武某和等人的证言与证人向某的证言基本一致，均证明被告人张家军、张家学明知其不符合易地扶贫搬迁分散建房的资格，仍以张家学是贫困户的名义向村委申报并获得批准，骗取易地扶贫搬迁安置款建房。2.张家军、张家学的房屋示意图及房屋照片，证明被告人张家军所建易地搬迁安置房屋和张家学自建房屋的现场概貌。3.相关书证（1）户籍证明2份，证明被告人张家军、张家学在作案时均已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过1份，证明被告人张家军、张家学于2020年1月13日主动到溆浦县公安局投案。（3）中共溆浦县纪律检查委员会移送函，证明纪委将张家学违规领取易地扶贫搬迁资金的情况移送公安机关处理。（4）贫困户相关资料复印件1套，证明张家学在2014年被纳入贫困户，2015年12月28日退出贫困户系统。（5）张家学家异地搬迁分散安置建房材料复印件1套，证明被告人张家学申请易地搬迁分散安置资料及审批情况。（6）银行流水1份，证明易地扶贫搬迁安置补助资金通过银行已全部转入张家学的账户。（7）扣押决定书及清单1份，证明公安机关将被告人张家军、张家学退缴的人民币157660元依法予以扣押。（8）调查评估意见书2份，证明溆浦县司法局对被告人张家军、张家学作出社区矫正调查评估，建议对二被告人适用社区矫正。4.被告人张家军、张家学对其共同骗取易地扶贫搬迁分散建房补助的事实供认不讳，其供述的内容与上述证据能够相互印证。足以证明。上述证据，经查证属实，本院予以采信。本院认为：被告人张家军、张家学虚构事实骗取公共财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯。案发后，二被告人能主动投案，如实供述所犯事实，是自首，依法可以从轻处罚。二被告人在投案时能主动退缴违法所得，且在诉讼期间主动缴纳罚金，可视为有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。退缴的违法所得依法应予以追缴。根据溆浦县公安局的委托，溆浦县司法局对二被告人作出了社区矫正调查评估，建议对二被告人适用社区矫正，鉴于二被告人能认罪悔罪，确有悔罪表现，可以对其宣告缓刑。公诉机关所提量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人以此提出对被告人张家军从轻处罚的意见理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张家军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人张家学犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、对公安机关扣押的被告人张家军、张家学退缴的违法所得依法予以追缴，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 烨人民陪审员  翟光元人民陪审员  舒松莲二〇二〇年十月二十日法官助理覃嘉代理书记员  罗思斯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。