浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初576号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人李东，男，1993年12月20日出生于河北省兴隆县，汉族，初中文化，农民，家住河北省兴隆县。2020年1月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月11日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人卢爱容，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人董博文，男，1998年5月31日出生于河北省隆化县，蒙古族，初中文化，农民，家住河北省隆化县。2020年1月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月11日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人陈安怡，浙江六思律师事务所律师。 被告人贝安欣，男，1998年5月20日出生于黑龙江省延寿县，汉族，初中文化，农民，家住黑龙江省延寿县。2020年1月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月11日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人商晶晶，浙江纬马律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人杨冬雪，女，1997年12月20日出生于黑龙江省肇东市，汉族，初中文化，农民，家住黑龙江省肇东市。2020年1月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月11日被依法逮捕，同年7月10日被取保候审。 辩护人何芳芳，浙江时效律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人高海鑫，男，1995年2月5日出生于河北省围场满族蒙古族自治县，蒙古族，初中文化，农民，家住河北省围场满族蒙古族自治县。2020年1月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月11日被依法逮捕，同年7月10日被取保候审。 辩护人叶灵巧，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人陈小莲，女，1983年10月25日出生于河北省三河市，汉族，初中文化，农民，家住河北省三河市燕郊开发区。2020年1月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月11日被依法逮捕，同年5月19日被取保候审。 辩护人王剑敏，浙江纬马律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院以永检检二刑诉[2020]729号起诉书，指控被告人李东、董博文、贝安欣、杨冬雪、高海鑫、陈小莲犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省永康市人民检察院指派检察员邵晓林出庭支持公诉。被告人李东及其辩护人卢爱容、被告人董博文及其辩护人陈安怡、被告人贝安欣及其辩护人商晶晶、被告人杨冬雪及其辩护人何芳芳、被告人高海鑫及其辩护人叶灵巧、被告人陈小莲及其辩护人王剑敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年12月，万克祥（另案处理）在河北省三河市注册成立三河市好邻商贸有限公司（后更名为河北奥尔厚达电子商务有限公司），招募、组织人员，以漂亮单身女性身份在微信朋友圈和微信聊天过程中虚构身世悲惨、懂事孝顺、富有爱心、楚楚可怜的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，继续虚构“继承茶庄需要冲业绩”、“囤货需要押金”、“闺蜜父亲住院急需用钱”等紧迫情况，以请求帮忙为由骗取被害人购买产品或直接发微信红包、转账，后以邮寄低价茶叶、土特产等产品伪装成推销假象来实施诈骗，形成以万克祥为首要分子，唐佳、王振帆（二人均另案处理）为骨干成员，被告人李东、董博文、贝安欣、高海鑫、杨冬雪、陈小莲及段宇、康立新、万克柱、强亚星、闫伟、徐蒙蒙（以上人员均另案处理）等人为一般成员的电信网络诈骗集团。该诈骗集团由万克祥统一领导，以公司化模式进行管理，公司下设财务部、推广部、销售部、人事部。财务部由唐佳负责，负责统一收取诈骗款，计算、发放员工工资、提成、业绩等，并组织茶叶、土特产的采购、发货；推广部由段宇负责，业务员有康立新、万克柱、强亚星等人，该部门人员负责利用话术添加微信好友，再将微信好友推送给销售部实施下一步诈骗活动，每推送一名微信好友，推广人员可获得0.5元至1.5元的提成；销售部由王振帆负责，于成龙、王田田、万裕恒（均另案处理）等人为小组长，被告人李东、董博文、贝安欣、高海鑫、杨冬雪、陈小莲等人为销售员，负责利用话术进行走圈销售诈骗，并按诈骗数额的8%至20%获取提成，小组长还有额外的管理提成；人事部由徐蒙蒙等人负责，负责员工的招聘，日常考勤等事项。2017年12月至2019年12月，该诈骗集团诈骗所得共计人民币420万余元。现查明： 1、2018年7月下旬至2019年1月，被告人李东受雇在该公司销售部工作期间，个人诈骗金额达119290.88元，非法获得工资16518.49元、提成17175.85元，两项合计33694.34元。 2、2018年10月至11月，被告人董博文受雇在该公司销售部工作期间，个人诈骗金额达33141元，非法获得工资4128.30元、提成4308.34元，两项合计8436.64元。 3、2018年10月下旬至12月中旬，被告人贝安欣受雇在该公司销售工作期间，个人诈骗金额达33056.88元，非法获得工资4939.62元、提成4154.39元，两项合计9094.01元。 4、2018年10月下旬至12月，被告人杨冬雪受雇在该公司销售部工作期间，个人诈骗金额达18268元，非法获得工资4566.04元、提成1461.44元，两项合计6027.18元。 5、2018年10月中旬至12月初，被告人高海鑫受雇在该公司销售部工作期间，个人诈骗金额达13686元，非法获得工资5091.56元、提成1094.88元，两项合计6185.45元。 6、2018年11月至12月，被告人陈小莲在该公司销售部工作期间，个人诈骗金额达3916元，非法获得工资4606.97元、提成313.28元，两项合计4920.25元。 2020年1月7日，被告人杨冬雪、高海鑫、陈小莲主动到河北省三河市××街派出所投案。 案发后，被告人李东、董博文、贝安欣、杨冬雪、高海鑫、陈小莲分别主动退出赃款33695元、8440元、9100元、9010元、6190元、4920元。 上述事实，被告人李东、董博文、贝安欣、杨冬雪、高海鑫、陈小莲在开庭审理过程中均无异议，且有被告人李东、董博文、贝安欣、杨冬雪、高海鑫、陈小莲的供述、同案犯王田田、王振帆、段宇、康立新、唐佳、万克祥的供述、被害人羊某、陈某、王某1、刘某、韦某、李某、邓某、冯某、胡某、王某2、张某、孟某的陈述、微信收款记录、微信转账截图、工资表、提某、账户交易明细、人口信息、到案经过、认罪认罚具结书、暂扣款票据复印件等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李东、董博文、贝安欣、杨冬雪、高海鑫、陈小莲伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人李东、董博文、贝安欣诈骗数额巨大，被告人杨冬雪、高海鑫、陈小莲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人李东、董博文、贝安欣、杨冬雪、高海鑫、陈小莲的意见，均予以支持。被告人李东、董博文、贝安欣在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，均依法减轻处罚；被告人杨冬雪、高海鑫、陈小莲在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，均依法从轻处罚。被告人杨冬雪、高海鑫、陈小莲主动到案并如实供述自己的罪行，系自首；被告人李东、董博文、贝安欣到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且六被告人均自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人李东、董博文、贝安欣、杨冬雪、高海鑫、陈小莲退赔被害人损失，均酌情予以从轻处罚。辩护人提出以上述相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 二、被告人董博文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 三、被告人贝安欣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 四、被告人杨冬雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 五、被告人高海鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 六、被告人陈小莲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 七、被告人李东、董博文、贝安欣、杨冬雪、高海鑫、陈小莲退出的赃款，依法发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐高建 人民陪审员  陈飞和 人民陪审员  程灵爱 二〇二〇年十月十六日 代书 记员  邵美丽