山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1502刑初441号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人许某元，男，出生于山东省聊城市东阿县，汉族，初中文化，原聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司员工，户籍地及住址山东省聊城市东阿县。2020年6月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于山东省聊城市阳谷县看守所。指定辩护人乔子龙，山东永圣律师事务所律师。被告人任某涛，男，出生于山东省聊城市莘县，汉族，专科文化，原聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司员工，户籍地及住址山东省莘县。2020年6月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于山东省聊城市阳谷县看守所。辩护人杨国明，山东荣法律师事务所律师。被告人韩书林，男，出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，中专文化，原聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司员工，户籍地及住址山东省聊城市东昌府区。2020年6月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于山东省聊城市阳谷县看守所。辩护人邱立勋，山东万航律师事务所律师。被告人王某，男，出生山东省聊城市临清市，汉族，本科文化，原聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司员工，户籍地山东省临清市，住聊城经济开发区当代国际**楼****。2020年7月10日、8月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被聊城市公安局东昌府分局取保候审。指定辩护人王瑞月，山东鲁风律师事务所律师。被告人刘某忠，男，出生于山东省聊城市阳谷县，汉族，中专文化，原聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司员工，户籍地山东省阳谷县，住聊城市，住聊城市东昌府区振兴路西姚组团**楼****年7月10日、8月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被聊城市公安局东昌府分局取保候审。指定辩护人李震，山东永圣律师事务所律师。被告人丁某娥，女，出生于河南省台前县，汉族，初中文化，原聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司员工，户籍地河南省台前县,住聊城市东昌府,住聊城市东昌府区西关街东昌府区水务局**楼******13日、8月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被聊城市公安局东昌府分局取保候审辩护人贾明超，山东光岳律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检二部刑诉（2020）68号起诉书指控被告人许某元、任某涛、韩书林、王某、刘某忠、丁某娥犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员史磊出庭支持公诉，被告人许某元及其辩护人乔子龙、被告人任某涛及其辩护人杨国明、被告人韩书林及其辩护人邱立勋、被告人王某及其辩护人王瑞月、被告人刘某忠及其辩护人李震、被告人丁某娥及其辩护人贾明超到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：2015年12月25日至2019年4月30日，孟某3(另案处理)为法人和实际控制人的聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司未经国家有关部门批准，以口口相传且通过不定期举行考察、参观、旅游、采摘等方式向社会公开宣传，以月利息1.2%-1.8%不等的高额利息为诱饵，向社会不特定公众吸收资金。被告人许某2、任某涛、韩书林、王某、刘某忠、丁某娥担任聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司业务员，积极参与，其中，被告人许某2参与向社会不特定公众109人吸收资金(包含到期复投)人民币9537万元，共计给报案的56人集资参与人造成经济损失人民币1428.2396万元，个人获取工资及提成共计人民币517231元；被告人任某涛参与向社会不特定公众81人吸收资金(包含到期复投)人民币7483万元，共计给报案的54人集资参与人造成经济损失人民币720.4155万元，个人获取工资及提成人民币498775元；被告人韩书林参与向社会不特定公众91人吸收资金(包含到期复投)人民币7873.5万元，共计给报案的63人集资参与人造成经济损失人民币526.2058万元，个人获取工资及提成人民币402606元；被告人王某参与向社会不特定公众36人吸收资金(包含到期复投)人民币1942万元，共计给报案的19人集资参与人造成经济损失人民币337.5268万元，个人获取工资及提成共计人民币100484元；被告人刘某忠参与向社会不特定公众17人吸收资金(包含到期复投)人民币1009万元，共计给报案的11人集资参与人造成经济损失人民币123.9502万元，个人获取工资及提成共计人民币103681元；被告人丁某娥参与向社会不特定公众17人吸收资金(包含到期复投)人民币447万元，共计给报案的11人集资参与人造成经济损失人民币107.499万元，个人获取工资及提成共计人民币71388元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、审计报告等证据。公诉机关认为被告人许某元、任某涛、韩书林、王某、刘某忠、丁某娥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究六被告人刑事责任，建议判处被告人许某元有期徒刑三年十个月，并处罚金；判处被告人任某涛有期徒刑二年九个月，并处罚金；判处被告人韩书林有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人王某有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人刘某忠有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人丁某娥有期徒刑一年七个月，并处罚金；如被告人能退回全部非法所得，可适用缓刑。六被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人许某元、任某涛、韩书林、王某、刘某忠、丁某娥的辩护人认为，六被告人系从犯、自首，认罪认罚，且主动退回非法所得，又系初犯，建议对六被告人减轻处罚。经审理查明。2015年12月25日至2019年孟某330日，孟鑫(另案处理)以聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司的名义，未经国家有关部门批准，以口口相传且通过不定期举行考察、参观、旅游、采摘等方式向社会公开宣传，以月利息1.2%-1.8%不等的高额利息为诱饵，向社会不特定公众吸收许某2被告人许某元、任某涛、韩书林、王某、刘某忠、丁某娥担任聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司业务员，积极参与，许某2被告人许某元参与向社会不特定公众109人吸收资金(包含到期复投)人民币9537万元，共计给报案的56名集资参与人造成经济损失人民币1428.2396万元，个人获取工资及提成共计人民币517231元；被告人任某涛参与向社会不特定公众81人吸收资金(包含到期复投)人民币7483万元，共计给报案的54名集资参与人造成经济损失人民币720.4155万元，个人获取工资及提成人民币498775元；被告人韩书林参与向社会不特定公众91人吸收资金(包含到期复投)人民币7873.5万元，共计给报案的63名集资参与人造成经济损失人民币526.2058万元，个人获取工资及提成人民币402606元；被告人王某参与向社会不特定公众36人吸收资金(包含到期复投)人民币1942万元，共计给报案的19名集资参与人造成经济损失人民币337.5268万元，个人获取工资及提成共计人民币100484元；被告人刘某忠参与向社会不特定公众17人吸收资金(包含到期复投)人民币1009万元，共计给报案的11名集资参与人造成经济损失人民币123.9502万元，个人获取工资及提成共计人民币103681元；被告人丁某娥参与向社会不特定公众17人吸收资金(包含到期复投)人民币447万元，共计给报案的11名集资参与人造成经济损失人民币107.499万元，个人获取工资及提成共计人民币71388元。另查明，六被告人接公安机关传唤后主动到案，如实供述了犯罪事实；案发后和审理过程中，六被告人自动退回全部非法所得。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的物证银色U盘及其接受证据材料清单；书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司企业信息、山东捷通公司信息、聊城市东昌府区地方金融监督管理局证明、出入境记录查询结果、罗田县公安局治安大队《关于贵单位协查情况孟某3说明》、情况说明，孟鑫与晨阳交通公司收许某3、孟某2司蒋某许令莲，孟孟某3、蒋玉卿账户明细、安某2户明细，收到条，安志斌声明、加盟商合同解除协议孟某3责声明、常某2明，孟鑫与高田、常丹丹等人电子银行回单，文某出具的情况说常某1文尚斌提供的借条，常健账户信息、扣押决定书、扣押清单、集资参与人提交的服务合同、借条、投资款银行转账明细、六滕某的邓某证李某1人徐某苗许某1倩高某1娟范某、周某1高周某2、穆某飞安某1勇孙某1周王某1雷高某2乐贾某1、王某2、李某2贾姚某王王某3李高某1姚穆某、李某3、关某、唐某李王某4关文某唐张某王景某文孟某1张赵某1景李某4孟蒋某赵孟某2李李某3蒋陈某孟常某1、郭某1、王某5、郑某、贾某2、孙某2、郑洋、贾成忠、孙孟某3等郭某2言郭某3案赵某2鑫、郭连仲、郭翠、赵宁的供述与辩解；被告人许某元、任某涛、韩书林、王某、刘某忠鲁某娥的供述与辩解；鲁舜诚聊会审字（2孟某30）第016号关于孟鑫涉鲁某诈骗案审计报告、鲁舜诚聊会审字（2020）第017号关于许某元、韩书林等人涉嫌非法吸收公众存款案孟某3审计报告；电子证据孟鑫微信支付交易明细及从U盘打印的对接明细表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某元、任某涛、韩书林、王某、刘某忠、丁某娥违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实和罪名成立。六被告人在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；六被告人接公安机关电话传唤后主动到案，如实供述犯罪事实，系自首；且认罪认罚，主动退回非法所得；综上，对被告人许某元依法应当从轻处罚，对被告人任某涛、韩书林、王某、刘某忠、丁某娥依法应当减轻处罚，公诉机关量刑建议适当，辩护人与之相应的辩护意见本院予以采纳。据此，根据六被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，及其在共同犯罪中所处地位和所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人许某元犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人任某涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金60000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人韩书林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金60000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人刘某忠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人丁某娥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）七、六被告人所退回非法所得，返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许成信人民陪审员  王怀韬人民陪审员  王红权二〇二〇年十月二十七日书 记 员  杜 可