湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初252号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人王辉，男，1999年12月29日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月25日被株洲市公安局荷塘分局取保候审，本院于2020年8月27日对其取保候审，经本院决定，于2020年10月12日被株洲市公安局荷塘分局执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人何其强，湖南湘东律师事务所律师。被告人邹永祥，男，1997年2月6日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，家住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月25日被株洲市公安局荷塘分局取保候审。经本院决定，2020年8月27日被株洲市公安局荷塘分局执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人何志勇，湖南湘东律师事务所律师。辩护人陈水波，湖南湘东律师事务所律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检一部刑诉[2020]114号起诉书指控被告人王辉、邹永祥涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序由审判员肖伟群担任审判长，与人民陪审员汤六明、丁勇辉组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员周甜担任庭审记录。株洲市荷塘区人民检察院检察员赵明出庭支持公诉，被告人王辉及其辩护人何其强、被告人邹永祥及其辩护人何志勇、陈水波到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：2019年2月份，邹永祥、王辉共同出资成立诈骗团伙，二人负责组织及管理，并招揽王辉煌、王浪、谢智兵、彭博伟（均已判决）成为团伙成员。2019年2月至5月期间，邹永祥、王辉组织王辉煌、王浪、谢智兵、彭博伟分别租住在株洲市荷塘区××歌雅郡和株洲市天元区恒大华府的窝点内，利用网络平台发布招嫖信息，以提前支付嫖资、保证金等方式实施诈骗，诈骗金额共计人民币76400元。被告人王辉、邹永祥到案后能够如实供述自己的犯罪事实。公诉机关提供的证据有：书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料、电子数据、搜查、提取笔录。该院认为，被告人王辉、邹永祥虚构事实骗取他人财物达76,400元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王辉、邹永祥组织、领导犯罪团伙进行犯罪，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款之规定。被告人王辉、邹永祥提供重要线索，从而得以侦破其他案件，是立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。被告人王辉、邹永祥犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人王辉、邹永祥自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人王辉判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人邹永祥判处有期徒刑三年，并处罚金。请依法判处。被告人王辉、邹永祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人何其强的辩护意见：1、对公诉机关认定被告人邹永祥犯诈骗罪的定性没有意见；2、被告人王辉有自首、立功情节；3、被告人王辉在归案后如实供述，系初犯、偶犯，社会危害性不大；4、被告人王辉及其家属已经配合法院及公安机关积极退赃，已经将赃款全部退还；5、被告人王辉及邹永祥在本案中最终获得的赃款大约2万元，未达到数额巨大的严重情节，属于犯罪情节较轻。建议对被告人王辉判处二年以下刑期，并适用缓刑。辩护人何志勇、陈水波的辩护意见：1、对公诉机关认定被告人邹永祥犯诈骗罪的定性没有意见；2、被告人邹永祥有自首、立功情节；3、被告人邹永祥在归案后如实供述，认罪、悔罪态度好，系初犯、偶犯，社会危害性不大；4、被告人邹永祥及其家属已经配合法院及公安机关积极退赃，已经将赃款全部退还；5、被告人邹永祥及王辉在本案中最终获得的赃款大约2万元，未达到数额巨大的严重情节，属于犯罪情节较轻。建议对被告人王辉判处一年以下刑期，并适用缓刑。经审理查明，2019年1月份，被告人邹永祥、王辉共同出资成立诈骗团伙，二人负责组织及管理，并招揽王辉煌、王浪、谢智兵、彭博伟（均已判决）成为团伙成员。2019年1月至5月间，邹永祥、王辉组织王辉煌、谢智兵、王浪、彭博伟等人，先后在湖南省株洲市荷塘区××栋××房××栋××房，利用网络平台发布招嫖信息，对需要找小姐服务的人员以提前支付嫖资、保证金等方式实施诈骗19次，诈骗金额共计76400元。具体犯罪事实如下：1、2019年1月24日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人潘某人民币4400元。2、2019年2月23日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人高某人民币9100元。3、2019年2月28日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人王某人民币10900元。4、2019年3月21日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人张某13700元。5、2019年3月27日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人赵某人民币3600元。6、2019年3月31日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人罗某人民币3600元。7、2019年3月，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人凯某提提人民币8700元。8、2019年3月，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人张某2人民币8700元。9、2019年3月，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人张某3人民币2000元。10、2019年4月5日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人李某将人民币6100元。11、2019年4月21日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人邓某人民币3700元。12、2019年4月21日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人刘某1人民币700元。13、2019年4月22日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人何某1500元。14、2019年4月24日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人向某人民币4000元。15、2019年4月25日，被告人王辉、邹永祥等人骗受害人杨某人民币600元。16、2019年4月25日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人刘某2人民币1000元。17、2019年4月29日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人何某2人民币1700元。18、2019年5月3日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人刘某3人民币2800元。19、2019年5月5日，被告人王辉、邹永祥等人诈骗受害人刘某4人民币600元。被告人王辉、邹永祥到案后能够如实供述自己的犯罪事实。另查明，2019年12月25日，被告人王辉、邹永祥到公安机关投案自首并如实供述自己的犯罪事实，同时主动向公安机关退赃50,000元。在法院审理期间，被告人王辉、邹永祥主动退缴违法所得6,400元。在本院审理（2019）湘0202刑初459号案件期间，同案犯王辉煌的家属主动替王辉煌退缴违法所得20,000元。被告人王辉、邹永祥等人违法所得76,400元全部追缴到位。2020年4月20日，被告人王辉、邹永祥提供重要线索，协助湖南省双峰县公安局金开派出所侦破其他案件。上述事实有经庭审质证、确认的湖南省株洲市公安局荷塘分局网络安全保卫大队株荷公接字［2019］1385号接报案登记表，株荷公（网）立字［2019］0746号立案决定书等书证，受害人潘某、高某、王某、张某1、赵某、罗某、凯某提、张某2、张某3、李某将、邓某、刘某1、何某1、向某、杨某、刘某2、何某2、刘曰焘，刘某4等报案和陈述，株洲市公安局荷塘分局株荷公（网）搜查字［2019］0165号、0166号搜查证，株荷公（网）扣字［2019］0148号、0149号、0150号、0151号、0185号、0186号、0470号、0471号扣押决定书，扣押物品、文件清单，搜查笔录，提取笔录及提取截图，对案笔录及指认照片，辨认笔录及照片，诈骗受害人的通讯记录、公安办案说明、双峰县公安局金开派出所出具的《关于王辉、邹永祥举报贺磊等人诈骗案件的情况》、双峰县公安局双公接字［2020］0930号接报案登记表、双公（金）立字［2020］0321号立案决定书、立功材料、情况说明及对王辉、邹永祥的询问笔录等材料，被告人王辉、邹永祥及同案犯王辉煌、谢智兵、王浪、彭博伟的供述和辩解及户籍身份信息，认罪认罚具结书，视听资料和电子数据等证据在卷，足以认定。本院认为，被告人王辉、邹永祥以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物76,400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王辉、邹永祥犯诈骗罪的罪名均成立。本案的诈骗金额以经庭审质证有证据证实的76,400元为犯罪金额，辩护人认为被告人王辉、邹永祥最终获得赃款大约2万元，未达到数额巨大的严重情节的观点，本院不予采纳。被告人王辉、邹永祥系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王辉、邹永祥组织、领导犯罪团伙进行犯罪活动，均是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。归案后，被告人王辉、邹永祥提供重要线索，从而得以侦破其他案件，是立功，依法可以减轻处罚。案发后，被告人王辉、邹永祥主动向公安机关投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人王辉、邹永祥当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。案发后，被告人王辉、邹永祥主动退违法所得56,400元，可以酌情从轻处罚。辩护人何其强、何志勇、陈水波请求对被告人王辉、邹永祥从轻处罚的观点，本院予以采纳；但是辩护人何其强建议对被告人王辉判处二年以下刑期并适用缓刑、辩护人何志勇、陈水波建议对被告人邹永祥判处一年以下刑期并适用缓刑的观点，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑适当，本院予以采纳。据此，对被告人王辉、邹永祥适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月12日起至2023年10月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邹永祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月27日起至2023年8月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王辉、邹永祥违法所得人民币56,400元，予以追缴，上缴国库（其中50,000元由暂扣单位上缴国库，6,400元已缴至本院，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖伟群人民陪审员  汤六明人民陪审员  丁勇辉二〇二〇年十月十五日书 记 员  周 甜附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十六条被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行;凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。