安徽省和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0523刑初71号 公诉机关和县人民检察院。 被告人巨芙蓉，女，1987年6月24日出生于四川省通江县，汉族，初中文化程度，住四川省巴中市通江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被四川省通江县公安局火炬派出所民警抓获，同年1月21日被和县公安局刑事拘留，同年2月24日经和县人民检察院批准由和县公安局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人石梦菊，安徽铭心律师事务所律师。 和县人民检察院以和检刑诉［2020］52号起诉书指控被告人巨芙蓉犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员高峰出庭支持公诉，被告人巨芙蓉及其辩护人石梦菊到庭参加了诉讼。期间因新冠疫情防控的不可抗力原因，本院于2020年7月1日对本案中止审理，于2020年9月22日恢复审理。本案现已审理终结。 和县人民检察院指控：2017年3月至9月份，刘某、李建永、黎山、李春健、张飞（均已判刑）等人合伙成立“深圳市盈和国际商贸有限公司”（以下简称“盈和国际”），对接“香港联富”“金殿环球”等非法的、虚假的期货平台，招募被告人巨芙蓉及刘记坤、曾某、霍贺飞（已均判刑）、贾利丽等人，通过购买他人信息和电话卡，加他人微信，冒充“白富美”聊天，在微信群开直播间，“大师”授课，烘托、喊单、晒虚假的平台交易截图等方式诱导被害人入金，进行高频交易，缴纳高昂的手续费，并通过提供反向行情指导客户交易致使被害人亏损。被告人巨芙蓉参与骗取被害人裴某犯罪数额合计1852788.3元。 1.2017年4月至5月初，同案犯张飞、李建永成立“盈和国际”，由张飞签约非法、虚假的“香港联富”平台，协议约定被害人在平台交易的一定亏损额及交易手续费返还给张飞。被告人巨芙蓉团队业务员贾利丽及刘某、巨芙蓉等人通过冒充“白富美”聊天等一系列方式诱导被害人裴某入金60万元到“香港联富”平台，在刘某等人反向行情“喊单”下，致使被害人裴某亏损人民币221525元。 2.2017年5月底至6月初，同案犯刘某、黎山、李春健三人各出资5万元，联系广州广赢投资管理有限公司招商部的同案犯黄大慧，签约非法、虚假的“金殿环球”平台，向平台交纳10万元保证金，协议是拿客户亏损的100%，平台分得被害人交易手续费的25%，剩下75%代理商拿85%，黄大慧所在的整个招商部拿15%，收入汇入黎山银行卡内。刘某伙同被告人巨芙蓉等人将被害人裴某带到“金殿环球”平台，由巨芙蓉帮助开户，在刘某、巨芙蓉等人进行上述一系列的操作下，裴某先后入金200万元。在刘某、刘记坤及巨芙蓉等人反向行情“喊单”下，致使裴某亏损人民币1631263.3元。“金殿环球”平台按比例返还1509799.05元至黎山的银行卡，被告人巨芙蓉分得15万元。 公诉机关当庭举证材料：人口信息表、抓获经过、羁押证明、（2018）皖0523刑初231号刑事判决书、情况说明、银行卡记录等书证；证人万某、钟某、甘某等人的证言；被害人裴某的陈述；被告人巨芙蓉的供述；刘某、曾某等人的辨认笔录。 公诉机关认为，被告人巨芙蓉伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诱导他人入金非法的、虚假的期货平台，提供反向行情指导被害人交易，致使被害人亏损185余万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人巨芙蓉起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人巨芙蓉到案后，如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人巨芙蓉自愿认罪认罚，已经退出全部赃款，建议判处被告人巨芙蓉有期徒刑五年左右，并处罚金。 被告人巨芙蓉对起诉书指控的犯罪事实无异议，庭审中对公诉机关当庭举证、质证的相关证据亦无异议，没有提出辩解，愿意认罪。 其辩护人当庭出示退赃收据一份、所在村委会证明一份，其辩护意见：1.被告人巨芙蓉只应对受害人被骗的手续费部分承担刑事责任，根据已经查明的事实，手续费的金额在50万元左右。主观方面巨芙蓉没有骗取受害人除手续费之外的其他亏损额的直接故意，客观方面巨芙蓉并没有通过虚构事实、隐瞒真相的手段而使受害人产生按照刘某等人指示投资必然能够赚钱的错误认识，故对其他亏损额的部分不应计入诈骗金额。2.被害人裴某在“香港联华”亏损的20多万不应计入被告人巨芙蓉的诈骗金额。张飞并没有因此给被告人任何提成，且被告人在此过程中参与度很低，和受害人很少交流，甚至根本不知道裴某在这个平台上亏损了，故该亏损与被告人无关。3.被告人巨芙蓉在共同犯罪中起从属作用，系从犯，应当对其从轻或者减轻处罚。4.被告人如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法对其从轻处罚。5.被告人巨芙蓉在意识到公司所做的业务可能不正当后立即离开了，且从此再未涉足类似行业，表明其主观恶性不大；被告人巨芙蓉亲属将其因此案所获得的非法收入15万元退还被害人，其悔罪态度诚恳；被告人认罪认罚，又系初犯、偶犯，其所在的村委会证明其平时一贯遵纪守法、诚实守信。综上所述，辩护人建议对其判处三到四年有期徒刑。 经审理查明：2017年3月至9月份，同案犯刘某、李建永、黎山、李春健、张飞等人在深圳市合伙成立公司“盈和国际”，对接“香港联富”“金殿环球”等非法的、虚假的期货平台，招募被告人巨芙蓉及同案犯刘记坤、曾某、霍贺飞、贾利丽等人，通过购买他人信息和电话卡，加他人微信，冒充“白富美”聊天，在微信群开直播间，“大师”授课，烘托、喊单、晒虚假的平台交易截图等方式诱导“客户”即被害人入金，进行高频交易，缴纳高昂的手续费，又通过提供反向行情指导客户交易致使被害人亏损；以“客户”亏损“公司”盈利、“客户”高频交易的方式，非法获取“客户”的亏损金和交易手续费。被告人巨芙蓉参与诈骗被害人裴某共计1852788.3元。具体犯罪事实如下： 1.2017年4月至5月初，同案犯张飞、李建永成立“盈和国际”，由张飞签约代理非法、虚假的“香港联富”期货平台，协议约定“客户”在平台交易的一定亏损额及交易手续费返还给“盈和国际”，并将盈利打入“盈和国际”负责人张飞的多张银行卡账户上。“盈和国际”的总监是同案犯刘某，被告人巨芙蓉的团队业务员贾利丽与刘某、被告人巨芙蓉等人通过冒充“白富美”进行网上微信聊天等一系列方式诱导“客户”即被害人裴某入金60万元到非法、虚假的“香港联富”平台。为获取高频交易手续费、“客户”亏损的“返利”，在刘某等人反向行情“喊单”下，截止2017年5月18日，致使被害人裴某在平台投资亏损金额221525元。 2.2017年5月底至6月初，同案犯刘某、黎山、李春健三人各出资5万元，联系广州广赢投资管理有限公司招商部的同案犯黄大慧，签约非法、虚假的“金殿环球”期货平台，向“金殿环球”交纳10万元保证金，并签订代理协议，协议的内容是“客户”亏损金额100%由黎山等人分得；“客户”的每笔交易费25%由“金殿环球”平台分得，剩余的75%“客户”交易费中由黎山等人作为代理商分得85%，黄大慧所在的整个招商部分得15%；“客户”亏损金、代理商的85%交易费等“收入”均汇入黎山银行卡内。此后，刘某将被告人巨芙蓉等人带出“盈和国际”又利用“金殿环球”期货平台继续实施诈骗，并将“客户”即被害人裴某诱骗到“金殿环球”平台，由被告人巨芙蓉帮助裴某开户，在刘某、巨芙蓉等人进行上述一系列的操作下，诱惑裴某先后在“金殿环球”平台入金200万元。刘某、刘记坤与被告人巨芙蓉等人让被害人裴某获取小额盈利诱骗其在“金殿环球”平台的交易软件上继续进行“投资交易”，提供反向行情指导，再产生亏损，并修改交易点位差额，切断盈利，裴某亏多盈少。在刘某等人反向行情“喊单”下，截止2017年6月9日，裴某在“金殿环球”平台投资交易亏损金额1631263.3元。“金殿环球”平台按比例返还1509799.05元至同案犯黎山的银行卡，刘某分得50万元，黎山分得30万元，李春健分得20万元，被告人巨芙蓉分得15万元，刘记坤分得5万元（该5万元系刘某拿出2万元，黎山和李春健各拿出1.5万元）。后黎山等人从“金殿环球”平台的返利中拿出20万元给张飞。 另查，2017年7月24日被害人裴某向公安机关报案，同年10月5日和县公安局立案侦查。2017年11月份，黎山、李春健、刘某与裴某达成赔偿协议，分别退赔被害人裴某60万元、10万元、30万元。案发后，张飞退赔被害人裴某20万元，李春健退赔被害人裴某8.5万元，黄大慧退赔裴某6万元。 2020年1月17日，被告人巨芙蓉在通江县乘坐大巴车时被通江县公安局抓获，2020年1月17日至2020年1月19日临时羁押于巴中市看守所。其到案后如实供述其犯罪事实。 开庭前，被告人巨芙蓉的亲属代为向本院退出非法所得15万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据证实： 1．受案登记表，证实2017年10月3日，和县历阳镇居民裴某拨打110报警电话称，2017年5月，裴某在微信上，被一名刚认识的女子拉入“股票交流群”，因股票大盘不好，被群内“传奇人生”介绍到黄金交易平台（香港联富天华金号交易平台），在该平台内裴某根据“传奇人生”的指令进行黄金交易，在该平台内裴某损失50多万元。后“传奇人生”将裴某等人又拉到“金殿环球平台”，在该平台内裴某又根据“传奇人生”的指令进行黄金交易，结果裴某于6月1日至8日三次亏掉200多万元。 2.本院（2018）皖0523刑初231号刑事判决书，证实同案犯刘某等人伙同被告人巨芙蓉利用“香港联富”“金殿环球”等非法的、虚假的期货平台对被害人裴某实施诈骗，致使裴某在“香港联富”平台亏损221525元，在“金殿环球”亏损1631263.3元，诈骗数额1852788.3元的犯罪事实，以及认定上述犯罪事实的相关证据。 3.抓获经过，证实2020年1月17日10时30分，通江县公安局火炬派出所特警在通江县抓获。 4.户籍信息，证实被告人巨芙蓉犯罪时，已达完全刑事责任年龄。 5.查询证明，证实被告人巨芙蓉无违法犯罪记录。 6.羁押证明，证实被告人巨芙蓉于2020年1月17日至2020年1月19日临时羁押于巴中市看守所。 7.缴款凭据，证实被告人巨芙蓉的亲属代为向本院退出违法所得15万元。 8.广东证监局复函，证实中国证券监督管理委员会未向广州广赢投资管理有限公司、金殿环球金融投资有限公司颁发经营期货业务许可证。中国证监会尚未核准境内任何单位代理境外期货业务。 9．上海黄金交易所情况说明，证实香港联富黄金交易平台、深圳市盈和国际商贸有限公司、广州广赢投资管理有限公司、金殿环球黄金交易平台均不是上海黄金交易所的会员单位，也未在上海黄金交易所会员单位下开立代理账号，不能从事上海黄金交易所相关合约的交易和代理业务。 10.富远金融综合管理电子商务平台购销合同书，证实金殿环球金融投资有限公司与富远网络科技（上海）有限公司签订购买富运金融综合管理电子商务平台。 11.调取证据通知书、黎山卡号62×××14农业银行卡的交易明细，证实2017年6月13日至14日，上海盛付通电子支付服务有限公司三次共向黎山的卡号62×××14农业银行卡汇入1509799.05元；2017年6月13日至8月14日，该卡号分别转入刘某50万元，转入黎山35万元，转入李春健20万元，汇款张飞20万元，转给李建永8万元。 12．证人万某、甘某、李某1、钟某、邹某的证言，证实广赢投资公司的实际控制人是万某，公司经营“金殿环球”平台。客户交易的是公司平台的国际期货金融产品。金殿环球平台是上海富远公司制作，接入美国的ＯＤＳ数据，数据有修改。公司合作的第三方支付平台有“盛付通”“开联通支付”“杉德支付”等。客户在公司开户入金，将资金转到指定的第三方支付平台。客户申请转出资金，经人工审核，2小时内资金才转到客户的银行卡。会员单位的盈利是客户交易的手续费及亏损额。财务部门负责向会员单位返利，留足备用金后将多余的钱款转出用于购买理财产品。客户盈利就扣会员单位的保证金。对于盈利较多的客户，通过修改点差，增加交易成本，让盈利减少或亏损。公司为会员单位提供避险服务，筛选出高手客户并甩单到大型期货交易平台，把风险转嫁到大型期货平台。从后台系统数据观察，几乎没有客户赚钱，代理商肯定赚钱。 13．证人谢某、李某2、肖某的证言，证实金殿环球金融投资有限公司在上海富远软件技术有限公司购买“金殿环球”交易平台，接入ＯＤＳ数据，交易公司设定的恒指指数、黄金等期货品种。通过平台的后台管理工具，可以设置保证金、手续费、汇率、指数期货品种的价格，可人为修改Ｋ线图，让客户亏损。 14.被害人裴某的陈述，证实其在“香港联富”“金殿环球”两个平台上一共亏了大约二百万元。2017年5月初，微信名“你若等我该有多好”（即贾莉莉）加裴某为微信好友后，得知裴某炒股，将裴某拉进群，管理员的微信名为“娇娇”，群里有“老师”讲课。裴某根据管理员“娇娇”（即被告人巨芙蓉）发的链接进直播间，直播间内有“老师”讲课，教怎么买卖黄金期货，并谎称自己炒黄金期货赚了钱。裴某先后在两个平台开户、入金，根据“传奇人生”（即刘某）在群里发信息指点进行操作，在什么点位买、什么点位卖、买涨买跌、买多少手。其在这两个平台上炒黄金时偶尔赚钱，先赚点小钱，后严重亏损。如果白天赚了万元左右，但到了晚上就能亏几十万元，最后都是亏本。有时赚钱了想卖却卖不掉，等到卖出去时就不赚钱了。 15.同案犯张飞的供述，证实张飞签约“香港联富”平台，协议是如果客户（被害人）赚钱，平台则扣公司的盈利，平台将客户手续费及亏损额按一定比例返还到张飞的银行卡。业务员根据提供的客户信息加微信好友，用“白富美”或“绅士”形象与其聊天，甄别出股民，拉到微信群、业务员烘托经理水平高，让客户进直播间听课，逐步诱导客户投资黄金期货。再冒充“直播间老师”对客户“喊单”，引诱客户频繁交易。客户赚钱时让平仓，亏钱让补仓。通过“香港联富”的后台账号可以看到客户在平台投资及盈亏情况。刘某、刘记坤、巨芙蓉等人发展裴某在“香港联富”平台上投资黄金期货，裴某亏了20余万元。业务员可以获取客户手续费提成，经理可以获取亏损额的提成。 16.同案犯刘某、黎山、李春健、曾某、刘记坤、霍贺飞等人的供述，均证实2017年五六月份，刘记坤通过微信聊天甄别出股民裴某，并将裴某拉进微信群，被告人巨芙蓉以管理员“娇娇”的身份，伙同刘某、刘记坤诱惑裴某在“香港联富”“金殿环球”平台开户、入金、交易进行炒黄金期货，以获取交易手续费、客户亏损公司盈利的方式诈骗被害人裴某的事实。其中“金殿环球”平台累计向黎山的尾号0184银行卡返利150余万元，刘某分得50万元，黎山分得30万元，李春健分得20万元，巨芙蓉分得15万元。 16.情况说明、从刘记坤、曾某的电脑中提取的实施诈骗术的相关资料，证实（1）从扣押的刘记坤、曾某电脑中提取“开局了解感情切入推荐”，内容为开场白、树立形象、快速建立感情、切股票等；“微信跟踪客户技巧”内容为如何跟客户聊天；“绕＋服务”内容为和客户交流的策略及各种问题解答；“做群”内容为各阶段的模式步骤；（2）从扣押的曾某电脑中提取“0920课前策划”内容为各个时间段的任务；“培训4.9导老师号”内容为引导客户关注老师号；模式步骤细节演练等。 17.辨认笔录，证实通过侦查辨认程序，刘某辨认出贾利丽、巨芙蓉，黎山辨认出巨芙蓉，曾某辨认出贾利丽、巨芙蓉。 关于辩护人提出对受害人除手续费之外的其他亏损额、受害人在“香港联华”亏损的20多万元，均不应计入被告人巨芙蓉的诈骗犯罪金额。经查，涉案的“香港联富”“金殿环球”等期货交易平台系非法的、虚假的期货平台，其签约第三支付平台，对接非公账户，被害人的资金并未进入国家批准设立的期货交易所的资金池，收取高昂手续费，被害人在上述期货平台投资亏损代理商则盈利，代理商盈利被害人则亏损，形成被害人与代理商之间的对赌关系。张飞、刘某、李建永、黎山等人以成立公司或者合伙的形式，由个人签约“香港联富”“金殿环球”期货交易平台，招募巨芙蓉、曾某、霍贺飞等人，以加他人微信等方式，将甄别出的股民拉进微信群，巨芙蓉、曾某、霍贺飞等人在微信群内晒虚假的交易盈利截图等方式，谎称跟“老师”操作赚了钱，被害人基于错误认识在非法、虚假的期货平台入金、投资，让被害人获取小额盈利，逐步诱骗被害人在涉案的期货平台频繁交易，以获取高额的手续费；谋求被害人亏损，从而获取非法利益。其运作方式充分体现了同案犯张飞、刘某等人主观上具有非法占有他人财物的直接故意，被告人巨芙蓉明知张飞、刘某等人实施诈骗，按照实施诈骗术“剧本”的方法，以管理员“娇娇”的身份，骗取被害人裴某在平台开户、入金、交易，甚至参与分赃。其行为符合诈骗罪的构成要件，所获取的手续费、客户亏损金均属共同诈骗犯罪数额。对辩护人上述意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人巨芙蓉伙同他人，以非法占有目的，积极参与利用电信网络技术手段，以虚构投资外盘期货的事实、隐瞒真相，诱骗被害人在非法、虚假的期货平台注入资金，为非法获取客户亏损金和交易手续费，提供反向行情指导被害人进行交易导致被害人大额亏损，或指导高频交易获取高昂手续费，共骗取被害人裴某1852788.3元。依据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，被告人巨芙蓉参与诈骗犯罪数额185余万元，属数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。和县人民检察院指控被告人巨芙蓉的罪名成立。依据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条规定，通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，从严惩处。被告人巨芙蓉参与实施通过利用互联网等发布虚假信息，实施诈骗的，应从严惩处。在共同犯罪中，被告人巨芙蓉诱骗被害人在非法、虚假的期货平台入金、晒模拟盘的交易盈利截图、“喊单”操作，为刘某、黎山、张飞等人实施诈骗活动提供帮助，起次要辅助作用，系从犯，依法应当予以减轻处罚。被告人巨芙蓉到案后及庭审中，如实供述其罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人巨芙蓉在检察机关和庭审中均表示自愿认罪认罚，已退出全部违法所得，并主动认缴罚金，有悔罪表现，依法适用认罪认罚从宽制度。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人相应的辩护意见本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人巨芙蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元。 （被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人巨芙蓉的刑期自2020年1月17日起至2024年9月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴清。） 二、被告人巨芙蓉退出违法所得人民币十五万元退赔被害人裴某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李圣梅 审 判 员  黄婷婷 人民陪审员  马小妹 二〇二〇年十月十九日 书 记 员  严霜霜 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。