山东省沂源县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0323刑初141号 公诉机关沂源县人民检察院。 被告人李某某，曾用名李**，男，1990年8月28日出生于吉林省吉林市桦甸市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省吉林市桦甸市，捕前住辽宁省大连市开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月20日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人王成标，山东远信律师事务所律师。 被告人段某某，别名段浩然，男，1991年12月29日出生于黑龙江省绥化市望奎县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省绥化市望奎县，捕前住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月20日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人许兆飞，山东润普律师事务所律师。 被告人王某，男，1989年8月23日出生于吉林省吉林市桦甸市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省桦甸市，捕住辽宁省大连市华南国际公寓A座2-1702室，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月20日被取保候审。现住家中。 辩护人唐春玲，山东民意律师事务所律师。 被告人于某，男，1994年3月15日出生于辽宁省大连市瓦房店市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市瓦房店市，住辽宁省大连市瓦房店市谢囤镇大屯村，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月27日被刑事拘留，于2020年1月20日被取保候审。现住家中。 辩护人王莹莹，山东隆祥律师事务所律师。 沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2020〕97号起诉书指控被告人李某某、段某某、王某犯开设赌场罪，以源检一部刑诉〔2020〕133号起诉书指控被告人于某犯开设赌场罪，分别于2020年7月6日向本院提起公诉。本院分别于当日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭公开开庭合并审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员沈元华、崔志霞出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王成标、被告人段某某及其辩护人许兆飞、被告人王某及其辩护人唐春玲、被告人于某及其辩护人王莹莹参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月份以来，被告人李某某和被告人段某某注册“吉子棋牌”赌博平台代理账户，雇佣被告人王某、于某、王某1（另案处理）、李某（另案处理）、王某2（另案处理）、俞某（另案处理）等人，在大连市华南国际A-2-1702、北府茗苑7-2-2901、北府茗苑5-2-401处，通过微信朋友圈发布“吉子棋牌”赌博平台广告链接的方式，吸引人员下载“吉子棋牌”APP参赌，累计发布赌博平台广告1809条，从赌博平台非法获利一千万余元。 被告人王某明知被告人李某某、被告人段某某为“吉子棋牌”赌博平台代理推广，仍为二人管理大连市华南国际A-2-1702工作室，管理李某、王某2、俞某通过微信朋友圈发布“吉子棋牌”赌博平台广告链接，吸引人员下载“吉子棋牌”APP参赌，累计发布赌博平台广告1000条。期间被告人王某将一张招商银行卡借给被告人李某某用于绑定“吉子棋牌”赌博平台提款。 2019年以来，被告人于某明知被告人李某某、段某某为“吉子棋牌”赌博平台做代理推广，仍为二人管理大连市北府茗苑7-2-2901工作室，管理吕某、贺某、王某3等人通过微信朋友圈发布“吉子棋牌”赌博平台广告链接，吸引人员下载“吉子棋牌”APP参赌，累计发布赌博平台广告812条。 对上述事实，公诉机关提交了扣押物品清单、搜查笔录等物证，发破案经过、受案登记表户籍证明、抓获经过、银行交易流水、提现记录、手机QQ、支付宝截图照片等书证，证人刘某1、王某1、吕某、何某、王某3、李某等人的证言，被告人李某某、段某某、王某、于某的供述与辩解，现场勘验检查工作记录，电子数据检查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某某、段某某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接收投注，参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人王某明知是赌博网站，而为其投放广告，情节严重；被告人于某明知“吉子棋牌”系赌博网站，仍为该赌博网站投放广告累计超过100条以上；其四人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人李某某辩称对指控的广告条数、非法获利数额有异议，没有代理平台，也没有接受玩家的投注，平台共转入200万元左右，纯获利在140万至160万元间，认罪悔罪；辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人李某某发布赌博平台广告1809条的证据不足，被告人李某某没有为赌博网站代理，也没有接受投注和参与赌博网站利润分成，指控的数额没有区分合法收入与非法收入，也未区分人头获利与利润分成。 被告人段某某辩称对指控的广告条数、非法获利数额有异议，认罪认罚；辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人段某某非法获利数额不准确，未区分合法收入与合法收入，对被告人段某某系与被告人李某某的第四次讯问存在讯问人、讯问时间重叠现象，被告人段某某系初犯、从犯、自愿认罪认罚、坦白，依法可以从轻、减轻、从宽处罚。 被告人王某辩称对指控的犯罪事实无异议，认罪认罚；辩护人提出的辩护意见是被告人王某系从犯、自愿认罪认罚、坦白，依法可以从轻、减轻、从宽处罚。 被告人于某辩称对指控的犯罪事实无异议，认罪认罚；辩护人提出的辩护意见是被告人于某系从犯、自愿认罪认罚、坦白，依法可以从轻、减轻、从宽处罚。 经审理查明，“吉子棋牌”网站系境外游戏网站，可以按虚拟币与人民币1:1的比例充值、兑换，系现金场网络赌博网站，可以分享网站二维码为网站推广、代理获取佣金，每推广注册一人可获利50元，注册人员参赌还可获得抽头渔利。 2019年6月以来，被告人李某某、段某某为谋取利益注册了“吉子棋牌”赌博网站代理推广账户。推广“吉子棋牌”赌博网站，租赁大连市甘井子区“北府名苑”7-2-2901室、5-2-401室，“华南国际公寓”A-2-1702室、购买大量手机、笔记本电脑、电话卡、微信号等，并雇佣被告人王某、于某等人通过微信朋友圈发布“吉子棋牌”赌博网站广告链接等方式，吸引微信好友下载“吉子棋牌”App参赌，被告人王某负责“华南国际公寓”A-2-1702室的管理，并参与发布“吉子棋牌”赌博网站广告链接，被告人于某负责“北府名苑”7-2-2901室的管理，并参与发布“吉子棋牌”赌博网站广告链接。截至案发被告人李某某、段某某累计发布推广信息1809条，被告人王某累计发布推广信息1000条，被告人于某累计发布推广信息812条，被告人李某某、段某某账户下注册人员138989人，获利6949450元，于某获利20000元。被告人李某某、段某某使用被告人于某、吕某、王某等人的银行账户存取流转涉案赃款。 另查明，被告人李某某使用赃款112万元购买“路某”牌轿车一辆已被扣押，被告人李某某使用赃款76万元购买大连市经济技术开发区润海园西区92号2单元9层3号房产一处已被查封。 被告人段某某使用赃款80万元购买“玛莎拉蒂”牌轿车一辆已被扣押，使用赃款33万元购买“雷某萨斯”牌轿车一辆已被扣押，被告人段某某使用赃款77.5万元购买大连市经济技术开发区润海园西区92号2单元11层3号房产一处已被查封，被告人段某某使用赃款85万元偿还位于大连市甘海子区邻海园3号3单元9层31房产的剩余房贷已被查封。 冻结被告人李某某、段某某、于某、王某、张某、李某某王某2等人名下19个银行账户涉案赃款227.095万元。 扣押被告人李某某、段某某、于某、王某犯罪工具电脑主机10台、显示器9个、键盘8个、笔记本电脑7台、手机卡一宗、苹果6手机1部、苹果6S手机223部、苹果8手机1部、苹果X手机2部、三星手机1部、钥匙两把、充电器3个、充电线一宗、银行U盾、手机卡150张、银行卡28张。扣押李某某、段某某钱包、身份证、驾驶证等物品一宗。 另查明，2020年7月2日、7月3日被告人王某、于某分别自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关提出的量刑建议均为有期徒刑六个月，缓刑一年。 上述事实，有经庭审质证认证的书证户籍证明、电子档案、电话查询记录、协助冻结、解除冻结财产通知书、办案说明，电子数据刘某1的QQ聊天记录、微信账单、段某某、王某、于某、吕某的银行交易明细、“吉子棋牌”平台代理账号提现记录、微信聊天记录、电子数据检查笔录及光盘，证人李某、王某2、俞某、宋某、王某1、刘某2、吕某、王某4、贺某、王某3的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，现场勘验检查工作记录及照片，被害人刘某1的陈述，被告人李某某、段某某、王某、于某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李某某、段某某共同以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等，为境外赌博网站投放广告、发展会员，从中抽头渔利,情节严重；被告人王某、于某明知是赌博网站扔为其投放广告，情节严重，四被告人行为均构成开设赌场罪，应当分别追究四被告人的刑事责任。公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实成立，本院予以支持。四被告人在犯罪中为赌博网站宣传推广、发展会员，对其发展的下线参赌会员的参赌金额、参赌频次、输赢等均无法控制，其在开设赌场中起帮助作用，系从犯，四被告人按照各自在犯罪中的作用承担刑事责任，依法均应当减轻处罚；四被告人归案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；四被告人均认罪认罚，具有悔罪表现，经社会调查，符合社区矫正的条件，依法可以从轻处罚并适用缓刑。各辩护人提出的四被告人系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，又系初犯、偶犯，要求减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人李某某、段某某及其辩护人提出的推广参与人数、获利数额不准的辩护意见，经查，在赌博网站账户下的人数经电子数据勘验数据准确，推广人数是其获利的依据，对于其根据参赌金额抽成获利部分现有证据无法查实，该部分获利事实不清证据不足，故二被告人的该辩护意见部分成立，本院对成立部分的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人段某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人于某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人李某某、段某某的违法所得6949450元，被告人于某的违法所得20000元，依法予以追缴，上缴国库；扣押被告人李某某、段某某的犯罪工具电脑、手机卡、手机等物品一宗依法予以没收，扣押的与犯罪无关的个人物品钱包、身份证、驾驶证等予以返还；扣押的被告人李某某涉案财物“路虎”牌轿车一辆，查封的被告人李某某大连市经济技术开发区润海园西区92号2单元9层3号房产一处，扣押的被告人段某某涉案财物“玛莎拉蒂”牌轿车一辆、“雷克萨斯”牌轿车一辆，查封的被告人段某某位于大连市经济技术开发区润海园西区92号2单元11层3号房产一处、位于大连市甘海子区邻海园********产一处，经拍卖后抵顶违法所得予以追缴没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孟 强 审 判 员  赵小红 人民陪审员  马庆德 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员  耿 越 附没收作案工具、退还明细： 1、李某某、段某某的犯罪工具：电脑主机10台、显示器9个、键盘8个、笔记本电脑7台、手机卡一宗、苹果6手机1部、苹果6S手机223部、苹果8手机1部、苹果X手机2部、三星手机1部、钥匙两把、充电器3个、充电线一宗、银行U盾、手机卡150张、银行卡28张。 2、扣押的与犯罪无关的被告人李某某个人物品身份证、驾驶证、钱包。 3、扣押的与犯罪无关的被告人段某某个人物品钱包1个、身份证本、吊坠一个、驾驶证1本。