江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0402刑初9号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人吴某某，男，1992年11月16日生，汉族，大学文化，户籍所在地湖南省永州市冷水滩区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人张汛，江苏义权律师事务所律师。被告人吴某1（曾用名吴文兵），男，1989年11月23日生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人蒋某，男，1991年1月8日生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人蒋某1，男，1990年7月4日生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省永州市冷水滩区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2020年1月6日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人曾某某（曾用名曾某某），男，1998年8月23日生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审，2020年1月6日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人甘某，女，1995年12月3日生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省光山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年8月15日被取保候审，2020年1月6日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人张某，男，1998年5月18日生，汉族，大学文化，户籍所在地湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2020年1月6日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人方莉娜，江苏大桥律师事务所律师。被告人杨某，女，1998年4月5日生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2020年1月6日被逮捕。现羁押于常州市看守所。江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉〔2019〕757号起诉书指控被告人吴某某、吴某1、蒋某、蒋某1、曾某某、甘某、张某、杨某犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员郭营出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人张汛，被告人吴某1、蒋某、蒋某1、曾某某、甘某，被告人张某及其辩护人方莉娜，被告人杨某到庭参加诉讼。本院于2020年3月4日决定对本案中止审理，于同年10月23日决定恢复审理。现已审理终结。经审理查明：2019年6月，经预谋后，被告人吴某某、吴某1、蒋某决定通过微信聊天的方式，骗取被害人的钱财。后被告人吴某某、吴某1、蒋某共同出资成立长沙盛锐文化传媒有限公司，并由被告人吴某某负责租赁湖南省长沙市岳麓区奥克斯广场环球中心A座1821室及办公设备，并以该公司名义招聘被告人曾某某、甘某、张某、杨某、刘某（另案处理）为业务员、提供聊天话术剧本等；由被告人吴某1、蒋某负责修改完善聊天剧本、跟踪指导业务员聊天诈骗、培训管理业务员等，被告人吴某1同时负责管理财务。被告人蒋某1受被告人吴某某等人的指使负责联系购买、解封、实名绑定微信号、制作财务报表等。在被告人吴某1、蒋某的跟踪指导下，被告人曾某某、甘某、张某、杨某、刘某按照提供的话术，通过微信聊天博取被害人的信任，后虚构亲戚住院抢救需要用钱等事实，骗取被害人黄某、汪某等9人共计人民币100420元（以下币种均为人民币），同时被告人蒋某单独实施诈骗，骗取被害人张某4000元。其中，被告人吴某某、吴某1、蒋某、蒋某1涉案金额为100420元，被告人曾某某涉案金额为23000元、被告人甘某涉案金额为15520元、被告人张某涉案金额为11400元、被告人杨某涉案金额为10000元。具体事实分述如下：1.2019年6月，被告人甘某先冒充女大学生与叶某某微信聊天，之后由被告人吴某1继续与叶某某聊天，在取得叶某某的信任和同情后，虚构亲戚抢救需要治疗费等事实，先后骗取叶某某通过微信转账40000元。2.2019年7月，被告人曾某某冒充女大学生与张某某聊天，取得张某某的信任和同情，虚构亲戚抢救需要治疗费等事实，骗取张某某23000元。3.2019年8月，被告人甘某冒充女大学生与李某微信聊天，在取得李某的信任和同情后，虚构亲戚抢救需要治疗费等事实，骗取李某通过微信转账5000元。4.2019年8月，被告人甘某冒充女大学生与盛某某微信聊天，在取得盛某某信任和同情后，虚构亲戚抢救需要治疗费等事实，先后骗取盛某某微信转账10520元。5.2019年6月，被告人杨某冒充女大学生与黄某微信聊天，在取得黄某的信任和同情后，虚构亲戚抢救需要治疗费等事实，骗得黄某在本江苏省常州市天宁区中国农业银行常州分行向其提供的账户转账10000元。6.2019年7月，被告人张某冒充女大学生与王某某信聊天，在取得王友的信任和同情后，虚构亲戚抢救需要治疗费等事实，骗取王某某信转账1000元。7.2019年7月，被告人张某冒充女大学生与汪某聊天，在取得汪某的同情和信任后，虚构亲戚抢救需要治疗费等事实，骗取汪某微信转账2000元。8.2019年7月，被告人张某冒充女大学生与孙某微信聊天，在取得孙某的信任和同情后，虚构亲戚抢救需要治疗费等事实，骗取孙某先后微信转账8400元。9.2019年7月，刘某冒充女大学生与陈某微信聊天，在取得陈某同情和信任后，虚构亲戚抢救需要治疗费等事实，骗取陈某微信转账500元。10.2019年6月，被告人蒋某单独通过冒充女大学生方式与张某微信聊天，在取得张某的信任和同情后，虚构亲戚抢救需要治疗费等事实，骗取张某微信转账4000元。另查明，被告人吴某某、吴某1、蒋某、蒋某1、曾某某、甘某、张某、杨某到案后均如实供述了起诉指控的事实。本案在审理过程中，被告人吴某某、吴某1、蒋某、蒋某1已退赔被害人的全部损失并取得谅解。上述事实，被告人吴某某、吴某1、蒋某、蒋某1、曾某某、甘某、张某、杨某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、张某等人的陈述笔录、证人刘某的证言笔录、辨认笔录、微信聊天记录、转账记录、常州市公安局天宁分局新丰街派出所出具的发破案经过及情况说明、收条及谅解书等证据予以证实，足以认定。关于辩护人所提建议对被告人吴某某适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人吴某某伙同他人，通过社交媒介对多名被害人实施诈骗行为，被告人吴某某等人的行为的社会危害性较大，不符合缓刑的适用条件，故上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人吴某某、吴某1、蒋某、蒋某1、曾某某、甘某、张某、杨某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取公私财物，公诉机关的指控成立，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，部分犯罪属共同犯罪，其中被告人吴某某、吴某1、蒋某、蒋某1诈骗金额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人曾某某、甘某、张某、杨某诈骗金额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人吴某某、吴某1、蒋某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人蒋某1、曾某某、甘某、张某、杨某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴某某、吴某1、蒋某、蒋某1、曾某某、甘某、张某、杨某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴某某、吴某1、蒋某、蒋某1、曾某某、甘某、张某、杨某认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人吴某某、吴某1、蒋某、蒋某1能积极退赔被害人的损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人曾某某、张某、杨某具有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人所提被告人吴某某、张某认罪认罚，具有坦白情节，同时被告人吴某某能积极退赔被害人损失并取得谅解，被告人张某系从犯的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自2019年8月14日起至2023年2月13日止），并处罚金人民币四千元。被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自2019年8月14日起至2023年2月13日止），并处罚金人民币四千元。被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自2019年8月14日起至2023年2月13日止），并处罚金人民币四千元。被告人蒋某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（扣除先前被羁押的三十一天，刑期自2020年1月6日起至2022年12月5日止），并处罚金人民币三千元。被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（扣除先前被羁押的六天，刑期自2020年1月6日起至2021年8月30日止），并处罚金人民币二千元。被告人甘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（扣除先前被羁押的二天，刑期自2020年1月6日起至2021年7月3日止），并处罚金人民币二千元。被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（扣除先前被羁押的三十一天，刑期自2020年1月6日起至2021年3月5日止），并处罚金人民币二千元。被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（扣除先前被羁押的三十一天，刑期自2020年1月6日起至2021年11月4日止），并处罚金人民币一千元。（上述被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙晓星人民陪审员  申晓霞人民陪审员  丁 坚二〇二〇年十月二十八日书 记 员  刘淑君