山西省平定县人民法院   刑事判决书   （2020）晋0321刑初6号   公诉机关山西省平定县人民检察院。   被告人赵晓东，男，1989年3月20日出生，汉族，中专文化，住平定县。2019年4月26日因在案件执行中未如实申报个人财产被本院行政拘留十五日。2019年9月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被平定县公安局刑事拘留。同年11月1日被依法执行逮捕，现羁押于平定县看守所。   辩护人牛海波，山西圣平律师事务所律师。   平定县人民检察院以平检刑刑诉（2020）4号起诉书指控被告人赵晓东犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉；又以平检刑刑诉（2020）1号补充起诉决定书指控被告人赵晓东犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院补充起诉，并建议合并审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员贾智英出庭支持公诉，被害人贾某、王某、赵某、郗某、邢某、王某1、郭某、李某、陈某、田某、王某2、兰某、张某，被告人赵晓东及其辩护人牛海波，证人张某1到庭参加诉讼。本案经平定县人民检察院建议，本院决定延期审理二次，现已审理终结。   公诉机关指控，   2018年5月至2019年8月间，被告人赵晓东以提供房地产中介服务、承诺办理房屋贷款等为由，先后骗取田某、陈某等13人购房定金、购房首付款、购房款及物业费等共计人民币197万元。   就以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人赵晓东之行为已构成诈骗罪；鉴于被告人赵晓东具有认罪认罚等情节，建议判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。请依法判处。   被告人赵晓东对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中对起诉书指控事实、罪名亦无异议，但认为量刑建议偏高。其辩护人提出的主要辩护意见：1、本案应以合同诈骗罪定处；2、被告人赵晓东无违法犯罪前科，建议对其轻处。   经审理查明，   2017年11月16日，被告人赵晓东在平定县注册成立平定县启航安居房地产中介有限公司，经营范围为房地产中介服务。2019年3月29日，被告人赵晓东在榆次区注册成立山西淳德房地产经纪有限公司，经营范围为房地产中介服务；房产信息咨询；房屋租赁等。2019年7月1日，被告人赵晓东以其母亲傅某名义在榆次区注册成立山西百嘉鸿房地产经纪有限公司，经营范围为房地产经纪服务、房地产信息咨询等。2018年5月至2019年8月间，被告人赵晓东以提供房地产中介服务、承诺办理房屋贷款等为由，先后骗取田某、陈某等13人购房定金、购房首付款、购房款及物业费等。   1、2018年5月26日，被告人赵晓东以为田某购买位于平定县冠山镇观澜豪庭小区房屋提供房地产中介服务为由，骗取田某购房定金及首付款共计人民币23万元。后被告人赵晓东将该23万元用于个人消费挥霍。案发前，被告人赵晓东分多次退赔田某人民币共计19万元。   2、2018年7月26日，被告人赵晓东以为陈某购买位于平定县冠山镇恒泰新城小区房屋提供房地产中介服务、承诺办理房屋贷款等为由，骗取陈某购房定金及首付款共计人民币18万元。后被告人赵晓东将该18万元用于个人消费挥霍。案发前，被告人赵晓东分多次退赔陈某人民币共计12万元。   3、2018年10月1日，被告人赵晓东以为贾某购买位于平定县冠山镇瑞景茗城小区房屋提供房地产中介服务、承诺办理房屋贷款等为由，骗取贾某购房定金及首付款共计人民币30万元。后被告人赵晓东将该30万元用于个人消费挥霍。案发前，被告人赵晓东分多次退赔贾某人民币共计9.5万元。   4、2018年10月8日，被告人赵晓东以为王某2购买位于阳泉市丽景苑小区房屋提供房地产中介服务、承诺办理房屋贷款等为由，骗取王某2购房定金及首付款共计人民币11万元。后被告人赵晓东支付该房屋所有权人刘某定金1万元，其余10万元均用于个人消费挥霍。   5、2018年11月15日，被告人赵晓东以为郭某购买位于平定县冠山镇观澜豪庭小区房屋提供房地产中介服务、承诺办理房屋贷款等为由，骗取郭某购房定金及首付款共计人民币11.4万元。后被告人赵晓东将该11.4万元用于个人消费挥霍。案发前，被告人赵晓东退赔郭某人民币3000元。   6、2018年11月29日，被告人赵晓东明知李某1已将其位于平定县冠山镇聚鑫苑小区房屋出售，仍以为邢某购买上述房屋提供房地产中介服务为由，骗取邢某购房定金及首付款共计人民币17万元。后被告人赵晓东将该17万元用于个人消费挥霍。案发后，被告人赵晓东退赔邢某人民币5000元。   7、2018年12月上旬的一天，王某1将其位于平定县学院南大街房屋以人民币28万元出售的售价信息挂于网上。被告人赵晓东得知后，以为其亲属买房为由与王某1商定购房款28万元，双方签订《商品房买卖合同》（落款签字时间为2018年12月17日），被告人赵晓东给付王某1购房定金人民币1万元。期间，被告人赵晓东又联系张某购买该房屋，经商定张某只同意支付购房款20万元。后被告人赵晓东以查询房产抵押登记情况为由，骗取王某1信任，王某1将其位于平定县学院南大街房屋房产证等手续交由被告人赵晓东处置。被告人赵晓东欺骗王某1将房款写成20万元、写低点能少缴税，告知其到不动产交易中心后只管签字、不要多言语。2018年12月17日，王某1及妻子王某2在被告人赵晓东安排下到平定县不动产交易中心与张某、张某1一同在场的情况下，按照被告人赵晓东的安排，张某又让张某1与王某1、王某2夫妇签订《房地产买卖契约》。后张某通过银行转账、现金等方式给付被告人赵晓东人民币20万元。2018年12月24日，平定县国土资源局核发晋（2018）平定县不动产权第0002958号不动产产权证，载明：权利人张某1 坐落 平定县学院南大街。被告人赵晓东收款后仅仅又给付王某1售房款5万元，余款由其消费挥霍。   2020年9月15日，平定县房地产管理所出具证明：“经我所房屋信息系统查询，位于平定县学院南大街的房屋权利人王某1，截止目前未在我所办理房屋交易过户手续。” 该房屋位于平定县学院南大街房屋现仍由王某1占有控制。   8、2018年12月2日至2019年1月19日，被告人赵晓东以为赵某购买位于平定县冠山镇观澜豪庭小区房屋提供房产中介服务等为由，骗取赵某购房定金及购房款共计人民币46.8万元。2018年12月5日、12月9日，被告人赵晓东又以为郗某购买该位于平定县冠山镇观澜豪庭小区房屋提供房产中介服务等为由，骗取郗某人民币共计37万元。后被告人赵晓东将上述钱款消费挥霍。   9、2019年4月10日，被告人赵晓东以为李某购买位于平定县冠山镇桃花源小区房屋提供房产中介服务为由，骗取李某购房定金及首付款共计人民币14.1万元。后被告人赵晓东将此款消费挥霍。   10、2019年7月20日至29日，被告人赵晓东以为王某购买位于平定县冠山镇文昌苑小区房屋提供房产中介服务为由，骗取王某购房定金及首付款人民币共计15万元。后被告人赵晓东将此款消费挥霍。   11、2019年8月2日，被告人赵晓东以帮兰某出售位于平定县冠山镇文昌苑小区房屋提供房产中介服务、清算房屋所欠物业费用等为由，骗取兰某物业费等相关费用人民币5000元。后被告人赵晓东将此款消费挥霍。   12、2019年4月份，被告人赵晓东以帮霍某办理中央悦城商品房退房事宜需要费用为由，骗取霍某人民币15000元。案发前，被告人赵晓东退还霍某人民币5000元。   以上，被告人赵晓东对多人实施诈骗作案13次，诈骗金额共计人民币197万元。   上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   （1）平定县公安局受案登记表等证实案件来源；   （2）常住人口基本信息证实被告人赵晓东身份情况；   （3）晋中市公安局榆次分局刑事侦查大队三中队出具抓获经过证实被告人赵晓东被抓获详细经过；   （4）营业执照等证实本案所涉平定县启航安居房地产中介有限公司、山西淳德房地产经纪有限公司、山西百嘉鸿房产经纪有限公司注册登记等详细信息；   （5）协助查询财产通知书、被告人赵晓东银行账户明细查询信息等证实被告人赵晓东账户资金流向具体情况；   （6）被害人贾某、王某、赵某、郗某、邢某、郭某、李某、陈某、田某、王某2、兰某、霍某陈述及其提供的《商品房买卖合同》、《诚意金合同》、银行转账交易截图、银行转账交易明细、微信转账截图、赵晓东出具的收据、收条、欠条、购房款说明、退款协议等等证实被告人赵晓东诈骗被害人购房款、物业费等款项时出具的相关材料、诈骗钱款具体数额及详细经过；   （7）王某1证实：我和赵晓东签订《商品房买卖合同》后，赵晓东并未如期履行合同，至今欠我23万元，所以来报案。我在2018年12月10日左右在网上通过多种方式进行出售我在城南小区的房屋，过了两天后，赵晓东给我打电话联系我想买我的房，让我带上钥匙带他去看看房子，过去后我发现赵晓东是开房屋中介的，就问他因为什么买房，赵晓东称给其亲属购买的，然后让他的服务员跟我去看了我的房子，看完房子后赵晓东交于我一万定金，不让我再与其他人进行买卖。在2018年12月17日，赵晓东叫我到创投大厦十楼与他签订《商品房买卖合同》，签合同后第二天赵晓东让我带上户口本和房产证到他的公司去找他，然后赵晓东说带我们去不动产看看房子是否抵押过、是否还有纠纷和房贷，再顺便去办一下房税，然后赵晓东拿出一份合同来跟我说这个合同上写着二十万，为了便于他少交税，我也不太清楚，就同意了并签上我的名字，临走时赵晓东安排我到了不动产后只签字就行了，什么话都不要说，如果乱说人家就会多交税，后来我和他一起去不动产，就让我进行签字，期间什么也不让我说什么也不让我问。签完字后不动产中心工作人员要走了我的房产证，出来后我就和赵晓东要我的房产证，赵晓东称我的房产证不动产留着在绘房屋平面图，过一两天就拿回来了，回家后我的朋友跟我说类似这种情况对方已经给我过户了，我就赶紧找赵晓东问他为什么未经我同意就给我过户，赵晓东称没有事，他给你钱就行了，然后赵晓东给了我五万，说其余钱在二十日之内给我，后来还有23万至今未给我。在2019年9月9日我在外地出差，城南小区家中住的亲戚给我打电话称门锁被换，无法进家门，我于10日赶紧回家，发现门锁确实被换，门上贴着个电话号码，写着“此房正在装修中，有事联系本电话”后来我就打电话联系上面的手机号，对方称他有本房屋房证，后来我说在平定房管所此房是我房子的证明手续，对方直接挂了电话再没有理我，我就在家门外又上了一把锁。   我再补充一下，2018年12月17日我在赵晓东的办公室签了《商品房买卖合同》，赵晓东让我第二天带上房产证和户口本去办公室找他，他带我们去缴税，并告诉我们由他全权负责，到了不动产交易中心不要说话，并拿出一份二十万的合同让我们签，我当时问他本来是二十八万的房子为什么要再签一份二十万的合同？他说是为了少交税，并且说当时去不动产中心是去缴纳契税。第二天我们去了以后赵晓东把我的房产证从我手上拿走了，并告诉我们什么也不要说，进去后只是让我们签字，签完后赵晓东就让我们回家，我说我的房产证了？他说房产证押在不动产中心绘图了，过两天就给我了，当时给了我一个完税证明的纸条，说去房管所过户需要那个条了。过了几天我听别人说那个程序就是过户了，我着急了就去不动产中心问，不动产中心工作人员查询后说已经过户了，我问过户给谁了？那里的工作人员说过户给张某1了，我想起来那个条子上的名字就是张某1。我通过不动产中心找到张某1的电话，我给张某1打电话问他没有给我钱为什么把我的房子过成他的户了？张某1说他不知道，让我找他叔叔，他说在佳景花园对面的寄卖行，后来我就去找赵晓东，我在办公室找到赵晓东问他为什么在我不知情的情况下把我的房子过了户？赵晓东说没有过户，我就说张某1说过户了，他就骂我坏了他的门市了，后来说到期限给我钱就行了。   2018年12月16日，赵晓东通知我和我妻子王某2带上户口本和结婚证于次日（即2018年12月17日）到他位于平定县行政审批中心10层的办公室，跟他一起去不动产中心缴纳房税，需要我本人去签个字，签了字就没事了，但是我不知道什么是房税。2018年12月17日9时许，我和妻子携带户口本、结婚证和双方身份证去了赵晓东的办公室。赵晓东叫我们快走，那边等着了，已经跟不动产中心的人说好了，让我们什么话也不要说。我问为什么不让说话？他说如果我们说话我们就得自己交税。他带着一个女的，打了个出租车带我们去了平定县不动产交易中心。去了后我看见他拿着用报纸包着的一条烟去了楼上，让我们在下面等着，过了一会儿，他下楼后，带着我们分别在大厅的窗口签了好几个名字，同时他让另外一个男的在我签字的纸上签字，我问赵晓东为什么让那个人在同一张纸上签字？他说让那个人给我出房税，让我不要管了。我就相信了赵晓东的话。签完字后我跟赵晓东要我的房产证，他说房产证放在不动产中心出房屋平面图了？他说有了平面图然后根据平面图的面积交税了。我们他什么时候给我房产证？他说一两天吧，不动产中心做好就会通知他，他再通知我过去拿房产证。后来过了几天我找他要房产证，他说没有出来了，先给我一部分钱，当时给我银行卡转了五万元。又过了两三天我去找赵晓东，看见他的办公室有好多人在要债，有人说我受骗了，我就去平定县不动产中心问我的房产证，工作人员查询后告我说我的房产证已经变更了，成了别人的房产了。我又去房管所查询，发现房管所登记的还是我的名字，我说平定县不动产登记中心把我的房产证变更了，工作人员说房产变更必须先到房管所办理相关手续才能去不动产办理变更，没有我们两口的签字，房管所办不了手续，不动产中心就不能变更登记。（问：你对变更登记是否知情？）我不知道，我要知道变更我的房产我肯定不会签字。（问：变更登记时，你是否在场？）我在场，但是我不知道是要变更登记。（问：变更登记所需的材料是谁提供给平定县不动产中心的？）是赵晓东提供的，他把我们的证件拿走后，告我们只管签字不要说话。（问：办理相关变更登记手续是不是你的真实意思表示？）不是我的真实意思表示，我的卖房款还没有拿住了，我肯定不会给他办理变更手续。（问：你是否知道赵晓东收取张某20万元的事？）我不知道。   （8）张某1证实：2018年后半年我跟我的朋友张某提过要在南关买房子，他跟我说能认识干中介的赵晓东，让赵晓东给我找一套。过了一、两个月，有一天张某通知我说赵晓东打电话让第二天早上到平定县不动产中心买房。第二天早上我和张某一起到了平定县不动产中心见到赵晓东和卖房的两口子，我们问卖房的两口子说“这钱是咋给呀？”，对方说“该中介哇”，我们在赵晓东准备好的《房屋买卖合同》上签了字就走了，后来过了两三天赵晓东给了张某一份完税证明并说过十来天以后去取房产证，隔了一个星期，我去不动产中心取回房产证然后给了张某。通过赵晓东买的房子现在平定县不动产中心已经过户了，房产证是我的名字，但是房管所那里还是原来房主的名字，无法变更。买房的钱是张某付的，是通过微信转账和现金付的，微信转账16万，现金5万。（问：你是否去看过房子？）我没有去看过。（问：既然是你买房，为什么不提前去看房也不商量价钱，对于《房屋买卖合同》也不看，请你解释一下？）因为我朋友张某帮我办好了。（问：买房的钱为什么是张某付的？）是我借他的。（问：张某跟赵晓东是什么关系？）赵晓东找张某让他低价收购赵晓东手上的房子再高价卖出去。（问：张某收过赵晓东几套房？）我不清楚了。   （9）张某证实：我是2018年10月份认识的赵晓东，当时我的表哥通过赵晓东买房没有买成，交的定金没有退就去找我，我在那时认识的赵晓东。我帮我侄儿买过一套房，第一套是2018年11月份买的平定聚鑫苑的房子，第二套是2018年12月28日买的南大街的房子。第一次是2018年11月份我跟赵晓东说买一套在主街两边的小平米房子，几天后赵晓东告我说聚鑫苑有一套房子，我就跟他去看了两三次，当时我侄儿于某看上了，他就想要。赵晓东就联系房主交易，过了几天，房主过来后我和于某、赵晓东就去平定不动产中心见了面，问赵晓东房管所的手续怎么办？他说他有熟人了，都办好了。随后在不动产中心签了一份三方的《房产买卖合同》，于某当场给原房主李某114万的现金，另外转账6万元，过了十来天于某去取回不动产证书。2019年9月30日我听说赵晓东因为合同诈骗的事被公安局抓了，我就跟于某去不动产中心查我们买的房子，发现有人在我买房过户后又交过这套房子的交易税。第二次是2018年12月份，赵晓东给我打电话说南关有套房子让我去看看，我就跟赵晓东和房主两口去看房，房主开了门就走了，我看了房后商量下21万，过了几天赵晓东给我打电话说他跟房主定好了第二天去不动产中心交钱办手续，第二天我跟张某1去了平定县不动产中心见到赵晓东和房主两口子，我和张某1问房主“这是嗯的房？”对方说“嗯”，张某1问“这钱给谁呀？”房主说“给中介就占”，我通过手机银行给赵晓东尾号9173的农业银行卡转了16万，又给了他5万元的现金，当时给钱的时候房主也在，给了钱后张某1在赵晓东准备好的合同上签字，房主两口子也在上面签了字，我们就走了，过了一个多星期，我和张某1去不动产中心取回《不动产证》（房产证），后来原来的房主去找过我几次，说赵晓东只给了他七万元，没有给清他，我说“当时在给钱时我问你们给谁钱？你们说给中介。不行你们把赵晓东叫过来咱们解决就算了。”后来他们叫赵晓东去找过我，赵晓东说他把钱用了，答应把剩余的房款尽快给了原来的房主，他们说那个房子的户在房管所没有变更了，两个月前有一天我去房子那里准备收拾房子时发现外面的铁门上了一把锁，我进不去了。（问：你买的房子为什么上的是张某1的户？）张某1以前跟我说过想买一套便宜点的房子，我看这套房子便宜就先给张某1办上房产证，如果将来卖的价钱不高就按原来的价钱卖给张某1就算了。房子实际是我买的。   （10）于某证实张某系其叔叔，后通过张某介绍向被告人赵晓东买房的详细经过；   （11）证人郭某1、李某1、霍某1、李某1、郭某2、牛某、刘某1证言证实被告人赵晓东介绍他人购买其房屋的详细经过；   （12）证人傅某证言证实其与赵晓东西母子关系。赵晓东曾借用其身份证到榆次注册成立山西百嘉鸿房产经纪有限公司的详细经过及赵晓东成立中介公司盈利钱款去向。   （13）本院拘留决定书（回执）、执行拘留通知书（回执）等证实被告人赵晓东曾被行政拘留等相关情节；   （14）被告人的供述。   本院认为，被告人赵晓东多次诈骗多人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。鉴于被告人赵晓东认罪态度较好，可酌情轻处。综合本案被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人赵晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2033年9月26日止。罚金于本判决生效后三十日内缴清。）   二、责令被告人赵晓东退赔被害人田某人民币4万元、退赔被害人陈某人民币6万元、退赔被害人贾某人民币20.5万元、退赔被害人王某2人民币10万元、退赔被害人郭某人民币11.1万元、退赔被害人邢某人民币16.5万元、退赔被害人赵某人民币46.8万元、退赔被害人郗某人民币37万元、退赔被害人李某人民币14.1万元、退赔被害人王某人民币15万元、退陪被害人兰某人民币0.5万元、退赔被害人霍某人民币1万元。   三、被告人赵晓东违法所得人民币14万元，依法追缴后返还被害人张某、王某1。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 张晓军  人民陪审员 唐永业  人民陪审员 李振华   二〇二〇年十月二十八日   书 记 员 李娇娇