广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0781刑初363号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人黄辉良，男，1992年1月29日出生于湖南省洪江市，汉族，文化程度高中，农民，住洪江市。因本案于2020年8月10日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人黄杏仪，系广东志信律师事务所律师，受台山市法律援助处指派。广东省台山市人民检察院以台检刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人黄辉良犯非法拘禁罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察员陈灿荣、黄树兴出庭支持公诉，被告人黄辉良及其辩护人黄杏仪均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控，传销组织“天津天狮生物发展有限公司”以销售该公司“产品”（一套3900元，无实际产品交付）为名，较长时间内存在于台山市进行非法传销活动，该组织层级分工明确，自上而下分为A、B、C、D、E五个级别，其中A为大老总，为整个传销组织的总领导；B为老总，为传销组织的团队领导，负责管理一个地域性团队；C为领导，负责管理团队下面的出租屋，充当起管理的出租屋的“家长”；D为资深成员统称“老板”；E也为“老板”，是加入时间较短的成员。在B级别与C级别之间增设大C级别，负责管理多名C级别领导。2019年1月，被告人黄辉良成为该组织“广西团队”（以下简称“团队”）大C级领导，管理廖世武、廖善浩（均已判刑）及黄子阳（化名，另案处理）等C级领导负责的传销窝点，该团队体系严密，上级对下级有领导、管理权。在台山市区域，该团队在上级的领导、指使下，平时主要由C级领导指挥C级以下成员纠集在各传销窝点，在网络上，以交友、介绍工作等名义结识不特定的网友，骗取网友信任后，将网友骗至台山后，由该团队的C级以上领导安排在该团队下属C级领导管理的窝点，将被害人的手机等物品统一保管，由C级领导安排窝点内下级成员对被害人共同看管，并以限制人身自由和通讯自由、上课洗脑等手段诱骗和强迫被害人购买“产品”加入传销组织，使该组织的势力进一步壮大，新加入成员又进一步在该团队领导下，参与上述形式有组织、有预谋的违法犯罪活动。该团队以上述手段在一定的网络空间及网络空间延伸的现实领域欺压不特定人员，为非作恶，欺压百姓，将不特定公民转化为违法犯罪分子，严重扰乱经济、社会生活秩序，影响恶劣，形成恶势力犯罪集团。被告人黄辉良在该犯罪集团实施犯罪活动的过程中，其层级不断升高，于2019年1月成为该犯罪集团的大C级别领导，承担起领导、协调廖世武、廖善浩、黄子阳等C级成员及其下属传销窝点的团队成员进行有组织的非法拘禁等犯罪活动。具体犯罪事实如下：2019年1月，董萍（已判刑）被该犯罪集团成员在网络上以交往的名义骗至台山市，后被该犯罪集团安排由另一传销窝点转至廖世武负责的、位于台山市*****附近一传销窝点。由廖世武安排该窝点成员共同看管董萍，限制董萍人身自由，期间，该组织安排人员给董萍上课“洗脑”一段时间后，董萍交钱购买该组织“产品”后加入了该组织。2019年8月，古文美（已判刑）被该犯罪集团成员在网络上以交友、介绍工作的名义骗至台山市，后被该犯罪集团大C级领导、被告人黄辉良安排至廖世武负责的位于台山市*****附近一传销窝点，没收手机等个人物品，由廖世武具体安排该窝点成员林家宝（已判刑）、董萍等人共同看管古文美，限制古文美人身和通讯自由，期间，该组织安排人员给古文美上课“洗脑”一段时间后，古文美交钱购买该组织“产品”后加入了该组织。2019年9月，王廷缘（已判刑）被该犯罪集团成员在网络上以介绍工作的名义骗至台山市，后被该犯罪集团大C级领导、被告人黄辉良安排至廖世武负责的位于台山市*****附近一传销窝点，没收手机等个人物品，由廖世武具体安排该窝点成员廖善浩、董萍等人共同看管王廷缘，限制王廷缘人身和通讯自由，期间，该组织安排人员给王廷缘上课“洗脑”一段时间后，王廷缘交钱购买该组织“产品”后加入了该组织。2019年11月1日，被害人沈某被该犯罪集团在网络上以交往的名义骗至台山市，后被该犯罪集团大C级领导、被告人黄辉良安排至廖善浩负责的位于台山市*************的传销窝点，没收手机等个人物品，由廖善浩负责具体安排先前加入该组织的窝点成员王廷缘等人共同看管沈某，期间，通过限制沈某的人身和通讯自由、上课“洗脑”等方式强迫被害人沈某加入该组织。后被害人沈某交付了5900元，但仍被看管，至同月23日被台山市公安局解救。2019年11月初，被害人黄某被该犯罪集团成员在网络上以交友的名义骗至台山市，由该犯罪集团大C级领导、被告人黄辉良安排至廖世武负责的位于台山市************的传销窝点，没收手机等个人物品，由该犯罪集团大C级领导、被告人黄辉良和廖世武安排窝点成员林家宝、董萍以及先前交钱加入该组织的古文美等人共同看管黄某。期间，通过限制黄某的人身和通讯自由、上课“洗脑”等方式强迫被害人黄某加入该组织。后被害人黄某交付了19500元，但仍被看管，至同月19日被台山市公安局解救。2019年11月16日，被害人甘某被该犯罪集团在网络上以交友、介绍工作的名义骗至台山市，后被该犯罪集团大C级领导、被告人黄辉良安排至廖世武负责的位于台山市************的传销窝点，没收手机等个人物品，由廖世武安排窝点成员林家宝、董萍以及先前交钱加入该组织的古文美等人共同看管被害人甘某，限制甘某的人身和通讯自由，至同月19日被台山市公安局解救。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人黄辉良的供述，同案人廖世武、廖善浩、林家宝、董萍、谢水云、王廷缘、王云州、罗长松、吴松乔、黄裕文、石益辉、陈昌斌、唐明佳、廖世云、古文美的供述，被害人沈某、黄某、甘某的陈述，证人刘某、张某的证言，辨认笔录，现场勘验笔录、现场图及现场照片，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，相关书证，视听资料，抓获经过等证据。公诉机关认为，涉案“广西团队”属于恶势力犯罪集团。被告人黄辉良非法拘禁他人，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人黄辉良犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄辉良自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。建议判处被告人黄辉良有期徒刑二年九个月。被告人黄辉良在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无意见，表示认罪认罚并已签字具结。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄辉良归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好；2.被告人也是受害人，犯罪主观意识较轻；3.被告人是初犯、偶犯。综上，提请对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，传销组织“天津天狮生物发展有限公司”（以下简称“组织”）以销售该公司“产品”（一套3900元，无实际产品交付）为名，较长时间内存在于台山市进行非法传销活动。该组织层级分工明确，自上而下分为A、B、C、D、E五个级别，其中A为大老总，为整个传销组织的总领导；B为老总，为传销组织的团队领导，负责管理一个地域性团队；C为领导，负责管理团队下面的出租屋，充当起管理的出租屋的“家长”；D为资深成员统称“老板”；E也为“老板”，是加入时间较短的成员。在B级别与C级别之间增设大C级别，负责管理多名C级别领导。2019年1月，被告人黄辉良成为该组织“广西团队”（以下简称“团队”）大C级领导，管理廖世武、廖善浩（均已判刑）及“黄子阳”（化名，另案处理）等C级领导。该团队成员较为固定，体系严密，上级对下级有领导、管理权，在上级的领导、指使下，主要由C级领导纠集、指挥传销窝点内的下级成员，通过网络聊天软件以交友、介绍工作等名义结识不特定的网友，骗取网友信任后，将网友骗至台山市，由该团队C级以上领导安排在该团队下属C级领导管理的窝点，将被害人的手机等物品统一保管，由C级领导具体安排窝点内下级成员对被害人共同看管，并以限制人身自由和通讯自由、上课“洗脑”等手段诱骗和强迫被害人购买“产品”加入传销组织，使该组织的势力进一步壮大，新加入成员又进一步在该团队领导下，参与上述有组织、有预谋的违法犯罪活动。该团队以上述手段在一定的网络空间及网络空间延伸的现实领域欺压不特定人员，为非作恶，欺压百姓，将不特定公民转化为违法犯罪分子，严重扰乱经济、社会生活秩序，影响恶劣，形成了恶势力犯罪集团。在该犯罪集团实施犯罪活动的过程中，被告人黄辉良的层级不断上升，其在成为该犯罪集团的大C级领导后，负责领导、协调廖世武、廖善浩、“黄子阳”等C级领导及其下属传销窝点的团队成员进行有组织的非法拘禁犯罪活动。具体犯罪事实如下：1.2019年1月，董萍被该犯罪集团成员在网络上以交往的名义骗至台山市，后被该犯罪集团安排由另一传销窝点转至廖世武负责的位于台山市*****附近一传销窝点，由廖世武具体安排该窝点成员共同看管董萍，限制董萍人身自由，期间，该犯罪集团安排人员给董萍上课“洗脑”一段时间后，董萍交钱购买该组织“产品”后加入了该组织。2.2019年8月，古文美被该犯罪集团成员在网络上以交友、介绍工作的名义骗至台山市，后被被告人黄辉良安排至廖世武负责的位于台山市*****附近一传销窝点，没收手机等个人物品，由廖世武具体安排该窝点成员林家宝、董萍（均已判刑）等人共同看管古文美，限制古文美人身自由和通讯自由，期间，该犯罪集团安排人员给古文美上课“洗脑”一段时间后，古文美交钱购买该组织“产品”后加入了该组织。3.2019年9月，王廷缘被该犯罪集团成员在网络上以介绍工作的名义骗至台山市，后被被告人黄辉良安排至廖世武负责的位于台山市*****附近一传销窝点，没收手机等个人物品，由廖世武具体安排该窝点成员廖善浩、董萍等人共同看管王廷缘，限制王廷缘人身自由和通讯自由，期间，该犯罪集团安排人员给王廷缘上课“洗脑”一段时间后，王廷缘交钱购买该组织“产品”后加入了该组织。4.2019年11月1日，被害人沈某被该犯罪集团成员在网络上以交往的名义骗至台山市，后被被告人黄辉良安排至廖善浩负责的位于台山市*************的传销窝点，没收手机等个人物品，由廖善浩具体安排先前加入该组织的窝点成员王廷缘（已判刑）等人共同看管沈某，期间，通过限制沈某的人身自由和通讯自由、上课“洗脑”等方式强迫被害人沈某加入该组织。后被害人沈某交付了5900元，但仍被看管，至同月23日被台山市公安局解救。5.2019年11月初，被害人黄某被该犯罪集团成员在网络上以交友的名义骗至台山市，后被被告人黄辉良安排至廖世武负责的位于台山市************的传销窝点，没收手机等个人物品，由廖世武具体安排窝点成员林家宝、董萍以及先前加入该组织的古文美（已判刑）等人共同看管黄某。期间，通过限制黄某的人身自由和通讯自由、上课“洗脑”等方式强迫被害人黄某加入该组织。后被害人黄某交付了19500元，但仍被看管，至同月19日被台山市公安局解救。6.2019年11月16日，被害人甘某被该犯罪集团在网络上以交友、介绍工作的名义骗至台山市，后被被告人黄辉良安排至廖世武负责的位于台山市************的传销窝点，没收手机等个人物品，由廖世武具体安排窝点成员林家宝、董萍以及古文美等人共同看管被害人甘某，限制甘某的人身自由和通讯自由，至同月19日甘某被台山市公安局解救。上述事实，有被告人黄辉良的供述，同案人廖世武、廖善浩、林家宝、董萍、古文美、陈昌斌、唐明佳、廖世云、谢水云、王廷缘、王云州、罗长松、吴松乔、黄裕文、石益辉的供述，被害人沈某、黄某、甘某的陈述，证人刘某、张某的证言，辨认笔录，现场勘验笔录、现场图及现场照片，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，相关书证，视听资料，抓获经过等证据证实。上述证据由广东省台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人黄辉良伙同他人组成的涉案传销团队属于恶势力犯罪集团。被告人黄辉良无视国家法律，伙同他人共同非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。被告人黄辉良成为该犯罪集团的大C级领导后，负责领导、协调廖世武、廖善浩等C级领导及其下属传销窝点的团队成员进行有组织的非法拘禁犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人黄辉良到案后如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄辉良的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议适当，本院予以支持。辩护人所提被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，是初犯，提请对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳；其他意见，理据不足，不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪的性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人黄辉良犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2023年5月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李乐川审 判 员  肖 露人民陪审员  伍妙梨二〇二〇年十月三十日法官 助理  梁翠玲书 记 员  周芹蒽附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。