江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1132号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杨安辉，男，1992年2月1日生，布依族，初中文化，农民，户籍地贵州省安顺市。2019年10月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人徐辉军，江苏天旭律师事务所律师。被告人陆荣辉，男，1997年3月28日生，布依族，初中文化，农民，户籍地贵州省独山县。2019年10月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人王文锋，江苏瀛优律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕997号起诉书指控被告人杨安辉、陆荣辉犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，后因本案不适宜简易程序审理，于2020年7月22日依法转为普通程序，组成合议庭，于同年10月10日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人杨安辉、陆荣辉及辩护人徐辉军、王文锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人杨安辉于2017年10月加入在河北省沧州市的电信诈骗组织“新肤雅化妆品有限公司”，于2018年11月升任该组织的“小主任”并负责管理对应的寝室成员，后于2019年5月升任该组织的“大主任”并负责对被告人陆荣辉及王先凤、郑某等寝室进行管理。被告人陆荣辉于2018年5月加入在河北省沧州市的电信诈骗组织“新肤雅化妆品有限公司”，于2019年3月升任该组织的“小主任”并负责管理对应的寝室成员。被告人杨安辉、陆荣辉及其所管理的寝室成员加入组织后冒充女性利用微信、ＱＱ聊天，以谈恋爱的名义骗取被害人的信任，之后虚构“生病需要医药费”、“没钱吃饭”、“需要路费”等事实实施诈骗。具体犯罪事实分述如下：（一）被告人杨安辉管辖及其管理的寝室长、业务员采用上述方式，共计诈骗所得人民币14万余元。具体实施分数如下：1.2018年12月至2019年5月，被告人杨安辉管辖寝室内业务员冉某（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人杨某1、张某1、周某共计人民币18324.28元。2.2019年9月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员王某3（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人陈某1共计人民币3000元。3.2019年8月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员郑某（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人梁某共计人民币1600元。4.2019年5月至9月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员廖某2（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人冯某、王某1共计人民币9943.9元。5.2019年9月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员被告人王某4（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人郭某共计人民币21256.6元。6.2019年5月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员被告人唐某（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人汤某共计人民币5720元。7.2019年1月至8月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员被告人陆荣辉（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人刘某1、何某、吴某、章某共计人民币25476.7元。8.2019年8月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员谭某（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人陈某2、范某1、马某共计人民币17376元。9.2019年3月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员赵某2（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人沙某、魏某、董某共计人民币4235.2元。10.2019年8月至9月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员杨某3（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人陈某3共计人民币6220元。11.2019年3月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员罗某（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人廖某1共计人民币11512.47元。12.2019年9月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员聂某（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人龚某共计人民币700元。13.2019年1月至9月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员陈某4（已取保）采用上述手段，多次骗得被害人杨某2共计人民币5100元。14.2019年8月至9月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员刘某3（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人王某2共计人民币3700元。15.2019年10月，被告人杨安辉管辖王先凤寝室内的业务员唐柳香（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人应某共计人民币3013.14元。16.2019年10月，被告人杨安辉管辖陆荣辉寝室内的业务员黄显才（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人陆某、范某2共计人民币532.14元。17.2019年7月至10月，被告人杨安辉管辖陆荣辉寝室内的业务员刘小飞（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人惠某、李某、张某2共计人民币3272元。（二）被告人陆荣辉及其管理的业务员采用上述方式，共计诈骗所得人民币11万余元。具体事实分述如下：1.2018年3月至2019年8月，被告人陆荣辉采用上述手段，多次骗得被害人何某、刘某1、吴某共计人民币54175.94元。2.2019年10月，被告人陆荣辉管辖的业务员黄显才（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人陆某、范某2共计人民币532.14元。3.2019年7月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员柳阳涛（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人赵某1共计人民币2876元。4.2019年3月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员罗某（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人廖某1共计人民币10512.47元。5.2019年8月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员王某3（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人陈某1共计人民币3000元。6.2019年7月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员刘小飞（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人李某、惠某、张某2共计人民币3272元。7.2019年5月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员聂某（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人龚某共计人民币3500元。8.2019年8月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员杨某3（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人陈某3共计人民币6220元。9.2019年9月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员王某4（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人郭某共计人民币21256.6元。10.2019年10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员王泽有（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人刘某2共计人民币1116元。11.2019年8月至9月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员刘某3（另案处理）采用上述手段，多次骗得被害人王某2共计人民币3700元。公诉人当庭变更：将业务员冉某于2018年12月至2019年9月骗得被害人杨某1、张某1、周某人民币18185.38元计入被告人杨安辉犯罪金额。公诉机关认为，被告人杨安辉、陆荣辉加入电信诈骗组织，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告均系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处被告人杨安辉有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元，判处被告人陆荣辉有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币九千元。提请本院分别判处。被告人杨安辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人杨安辉系从犯、坦白、自愿认罪认罚，没有前科劣迹，建议从宽处罚。被告人陆荣辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人陆荣辉系从犯、坦白、自愿认罪认罚，没有前科劣迹，建议从宽处罚。经审理查明，“香港新肤雅国际化妆品有限公司”（原名“水玲珑国际化妆品有限公司”）是个电信诈骗组织，先后设立在河北省霸州市、沧州市定州市。该公司自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称寝室长）、“主管”、“业务员”等职务，以“累计投资每套人民币2900元‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”，“小主任”（寝室长）负责寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，“大主任”负责所辖各寝室内业务员诈骗业务的管理。被告人杨安辉于2017年10月在河北省沧州市加入该组织，于2018年11月升任该组织的“小主任”并负责管理对应的寝室成员，后于2019年5月升任该组织的“大主任”并负责对被告人陆荣辉及王先凤（另案处理）、郑某等寝室进行管理。被告人陆荣辉于2018年5月在河北省沧州市加入该组织，于2019年3月升任该组织的“小主任”并负责管理对应的寝室成员。被告人杨安辉、陆荣辉及其管理的寝室成员加入组织后，以女性身份通过微信、ＱＱ添加陌生男性为好友，假装与对方谈恋爱取得信任，虚构生病需要医药费、没钱吃饭、没有路费过来见面等理由骗取被害人钱财。（一）被告人杨安辉管辖及其管理的寝室长、业务员采用上述方式，共计诈骗所得人民币14万余元。具体事实分述如下：1.2018年12月至2019年9月，被告人杨安辉管辖寝室内业务员冉某（另案处理）采用上述手段，骗得被害人杨某1、张某1、周某共计人民币18185.38元。2.2019年9月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员王某3（另案处理）采用上述手段，骗得被害人陈某1人民币3000元。3.2019年8月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员郑某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人梁某人民币1600元。4.2019年5月至9月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员廖某2（已判刑）采用上述手段，骗得被害人冯某、王某1人民币9943.9元。案发后，廖某2已退赔上述被害人全部经济损失。5.2019年9月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员王某4（另案处理）采用上述手段，骗得被害人郭某人民币21256.6元。6.2019年5月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员唐某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人汤某人民币5720元。案发后，唐某已退赔上述被害人全部经济损失。7.2019年1月至8月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员被告人陆荣辉采用上述手段，骗得被害人刘某1、何某、吴某、章某共计人民币25476.7元。8.2019年8月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员谭某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人陈某2、范某1、马某共计人民币17376元。9.2019年3月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员赵某2（已判刑）采用上述手段，骗得被害人沙某、魏某、董某共计人民币4235.2元。案发后，赵某2已退赔上述被害人全部经济损失。10.2019年8月至9月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员杨某3（已判刑）采用上述手段，骗得被害人陈某3人民币6220元。案发后，杨某3已退赔上述被害人全部经济损失。11.2019年3月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员罗某（另案处理）采用上述手段，骗得被害人廖某1人民币11512.47元。12.2019年9月至10月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员聂某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人龚某人民币700元。案发后，聂某已退赔上述被害人全部经济损失。13.2019年1月至9月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员陈某4（已判刑）采用上述手段，骗得被害人杨某2人民币5100元。案发后，陈某4已退赔上述被害人全部经济损失。14.2019年8月至9月，被告人杨安辉管辖寝室内的业务员刘某3（已判刑）采用上述手段，骗得被害人王某2人民币3700元。案发后，刘某3已退赔上述被害人全部经济损失。15.2019年10月，被告人杨安辉管辖王先凤寝室内的业务员唐柳香（已判刑）采用上述手段，骗得被害人应某人民币3013.14元。案发后，唐柳香已退赔上述被害人全部经济损失。16.2019年10月，被告人杨安辉管辖陆荣辉寝室内的业务员黄显才（已判刑）采用上述手段，骗得被害人陆某、范某2共计人民币532.14元。案发后，黄显才已退赔上述被害人全部经济损失。17.2019年7月至10月，被告人杨安辉管辖陆荣辉寝室内的业务员刘小飞（已判刑）采用上述手段，骗得被害人惠某、李某、张某2共计人民币3272元。案发后，刘小飞已退赔上述被害人全部经济损失。（二）被告人陆荣辉及其管理的业务员采用上述方式，共计诈骗所得人民币11万余元。具体事实分述如下：1.2018年3月至2019年8月，被告人陆荣辉采用上述手段，骗得被害人何某、刘某1、吴某共计人民币54175.94元。2.2019年10月，被告人陆荣辉管辖的业务员黄显才（已判刑）采用上述手段，骗得被害人陆某、范某2共计人民币532.14元。案发后，黄显才已退赔上述被害人全部经济损失。3.2019年7月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员柳阳涛（另案处理）采用上述手段，骗得被害人赵某1人民币2876元。4.2019年3月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员罗某（另案处理）采用上述手段，骗得被害人廖某1人民币10512.47元。5.2019年8月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员王某3（另案处理）采用上述手段，骗得被害人陈某1人民币3000元。6.2019年7月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员刘小飞（已判刑）采用上述手段，骗得被害人李某、惠某、张某2共计人民币3272元。案发后，刘小飞已退赔上述被害人全部经济损失。7.2019年5月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员聂某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人龚某人民币3500元。案发后，聂某已退赔上述被害人全部经济损失。8.2019年8月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员杨某3（已判刑）采用上述手段，骗得被害人陈某3人民币6220元。案发后，杨某3已退赔上述被害人全部经济损失。9.2019年9月至10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员王某4（另案处理）采用上述手段，骗得被害人郭某人民币21256.6元。10.2019年10月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员王泽有（另案处理）采用上述手段，骗得被害人刘某2共计人民币1116元。11.2019年8月至9月，被告人陆荣辉管辖寝室内的业务员刘某3（已判刑）采用上述手段，骗得被害人王某2人民币3700元。案发后，刘某3已退赔上述被害人全部经济损失。被告人杨安辉、陆荣辉被江阴市公安局抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关分别从被告人杨安辉处扣押手机1部、从被告人陆荣辉处扣押手机2部。上述事实，被告人杨安辉、陆荣辉多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有聊天记录及转账记录、扣押决定书及清单、刑事判决书等书证，证人冉某、王某3、郑某、廖某2、王某4、唐某、谭某、赵某2、杨某3、罗某、聂某、陈某4、刘某3等人的证言，被害人杨某1、张某1、周某、陈某1、梁某、冯某、王某1、郭某、汤某、刘某1、何某、吴某、章某、陈某2、范某1、马某、沙某、魏某、董某、陈某3等人的陈述，江阴市公安局制作的检查笔录及照片，刑事案件侦破经过，人口信息等证据证实。本院认为，被告人杨安辉、陆荣辉以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人杨安辉、陆荣辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人杨安辉、陆荣辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑建议恰当，当庭变更符合事实与法律规定，予以采纳。各辩护人当庭提出建议从宽处罚的辩护意见及理由，符合事实与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨安辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月29日起至2022年6月28日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、被告人陆荣辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月29日起至2022年1月28日止），并处罚金人民币九千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。三、责令被告人杨安辉、陆荣辉退赔因其违法行为给各被害人造成的经济损失；扣押在案的物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  金 涛二〇二〇年十月十六日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。