河南省周口市淮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1603刑初354号公诉机关周口市淮阳区人民检察院。被告人崔卫中，曾用名崔卫东，男，1979年11月1日出生，汉族，小学文化，务农，出生地河南省周口市淮阳区，户籍所在地河南省周口市淮阳区，现住淮阳区。2009年2月3日因犯敲诈勒索罪，被周口市中级人民法院判处有期徒刑一年；2010年1月12日因犯故意伤害罪，被淮阳县人民法院判处有期徒刑八个月；2018年1月15日因犯故意伤害罪被淮阳县人民法院判处拘役四个月。因涉嫌诈骗罪，经淮阳区公安局决定，于2020年1月20日被淮阳区公安局刑事拘留,因涉嫌犯有诈骗罪，经淮阳区人民检察院批准，于2020年1月24日被淮阳区公安局执行逮捕。指定辩护人王崧卜,男,河南陈州律师事务所律师。淮阳区人民检察院以淮检二部刑诉[2020]120号起诉书，指控被告人崔卫中犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳区人民检察院检察员孟炳吾出庭支持公诉，被告人崔卫中及其指定辩护人王崧卜到庭参加诉讼，现已审理终结。淮阳区人民检察院指控：2016年11月份，被害人刘某经朋友丁某介绍认识被告人崔卫中，崔卫中称自己认识香港信贷员张经理（情况信息不明），可以在香港注册个公司，以公司名义可以贷款120万，贷过款之后公司宣布破产，不用归还贷款，但需要一定手续费。2016年11月至2017年9月期间，被害人刘某、丁某先后四次给崔卫中所谓手续费55000元。此后，崔卫中以各种理由推脱，刘某、丁某没有见到贷款。淮阳区人民检察院向本院移送了相关证据材料，认为被告人崔卫中犯诈骗罪，请求依法判处。被告人崔卫中对起诉书指控的犯罪事实当庭表示异议并辩称：刘某把20000元给张经理了，当时我在场。钱没有给我，后来的事我就不知道了。我还替刘某给张经理20000元。辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实不再陈述，恳请人民法院对本案做出公正判决。经审理查明：2016年11月份，被害人刘某经朋友丁某介绍认识被告人崔卫中，崔卫中称自己认识香港信贷员张经理（情况信息不明），可以在香港注册个公司，以公司名义可以贷款120万，贷过款之后公司宣布破产不用归还贷款，但需要一定手续费。2016年11月至2017年9月期间，被害人刘某、丁某先后四次给崔卫中所谓手续费55000元。此后，崔卫中以各种理由推脱，刘某、丁某没有见到贷款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：书证(1)被告人崔卫中户籍证明、前科证明、刑事判决书。证实：被告人崔卫中的基本户籍信息及2009年因敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年；2010年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月；2018年因犯故意伤害罪被判处拘役四个月。(2)被告人崔卫中给丁某微信转账记录。证实：被告人崔卫中给丁某通过微信转2000元。(3)被告人崔卫中银行流水。证实：被告人崔卫中银行交易的情况。(4)被告人崔卫中写给丁某的手写信原件。证实：为了不让被害人报案答应出狱之后还钱的事实。2.辨认笔录。(1)经证人张某1辨认，指出6号照片就是崔卫中让其接其2万元的男子。经核实，该男子为刘某。(2)经刘某辨认，指出8号照片的女子就是崔卫中让其接2万元钱的人，经核实，该女子为张某1。3.证人证言。(1)证人张某1的证言。我和崔卫中是2017年5月份通过陌陌聊天认识的。在2017年6、7月份的时候，具体时间记不清了，那天崔卫中给我打电话，说有个男的给他送2万元钱，让我到城里红绿灯十字路口帮忙拿下钱，他下午回来后找我拿，我当时就答应崔卫中了，崔卫中还安排我，接到钱后让我给对方说崔卫中还欠我三万多。然后我就按崔卫中说的到城里十字路口红绿灯，看到一个二、三十岁的男子站在十字路口西北角的树下，我就到这个男的身边给这个男的说，崔卫中让我拿钱呢。然后这个男的用手机给崔卫中打了一个电话，还让我接了，确认完身份后，这个男的给我两万元钱，还用报纸包着。我拿到钱以后就给这个男的说卫中还欠我三万元呢，然后我就往东向老一中方向走了。接钱的当天下午崔卫中自己开着车到我服装店找我，我把两万元钱给他后，他拿着钱走了。我当时问崔卫中为啥让我给那个人说崔卫中还欠我三万多呢，崔卫中说你就这样说，没有啥事。期间崔卫中曾以干工程为由，还给我借了4600元，后来我给他要钱，崔卫中一直不给我。(2)证人张某2的证言。我认识崔卫中，我不认识丁某。我不欠崔卫中的钱，他也不欠我的钱。崔卫中在齐老就是一个赖皮，专门给人家催个烂帐，打个架，我们都不敢惹他。4.被害人陈述。(1)被害人丁某的陈述。我有一段时间在广州打工，崔卫中给我打电话说有人能办贷款，能贷几十万。说是境外贷款，需要在香港贷。但是我从广州回来之后见到崔卫中给我介绍的那个人后，那个人给我说我的年龄超过42岁了，不能办，所以我就介绍刘某办这笔贷款。崔卫中给我说这个人是香港的信贷员，家是淮阳的，其他情况不了解。我就称这个人为主办方。我没有见过主办方，我也不认识他，崔卫中给我说主办方是张经理，也没有给我说叫啥名字。刘某从浙江回来之后他自己办理的护照，办理好以后给崔卫中了。后来崔卫中就给我打电话要钱，说主办方不相信他了，让我们先拿几万块钱。后来我俩就给崔卫中一万块钱。这一万块钱是刘某以他的名义从网上借的钱，我和刘某一起在西关润德酒店的停车场，钱经刘某的手给崔卫中了，还把刘某的户口本、身份证、结婚证的复印件一起给他了。在2017年的上半年，崔卫中给我打电话要两万块钱，这两万块钱是我出的，我和刘某一起在淮阳县新人民医院大门口的那条路上和崔卫中见的面。当时崔卫中开着他的黑色老款帕萨特轿车拉着主办方，刘某在车上把这两万给主办方，给钱的时候我没有上车。第三次给钱是2017年天热的时候，具体时间记不住了，崔卫中给我打电话又要两万，这两万块钱是我出的，我把钱交给刘某，刘某在淮阳县城里边把这两万块钱交给主办方的女儿了。第四次给钱是2017年秋天的时候，崔卫中给我打电话要一万块钱，我当时就5000块钱，我把这5000块钱给了刘某，刘某在淮阳西关把这5000块钱给崔卫中了。我和刘某我俩一共被骗55000元。当时我和刘某是相信崔卫中，所以才贷款的。贷款一直没有给办成。我找不到他，后来我在西关见到他的老婆了，我给他老婆说找崔卫中要钱的事，他老婆说崔卫中因为打架又进看守所了。后来崔卫中在看守所知道这件事情后，怕我告他，就托她老婆带给我一封信。让我不要告他，向我保证等他出去之后想办法把钱给我。2018年我报案后，当时我想着大事化小，他会把钱给我，所以我没有把这些东西交给侦查人员，现在我把崔卫中给我写的信交给侦查人员。崔卫中于2018年6月23日通过微信转账给我2000元。后来因为我一直给他要钱，他就把我拉黑了。(2)被害人刘某的陈述。2016年11月份，经崔卫中、丁某介绍，我认识了一个人，我们都喊他“主办方”，主办方说自己是香港的信贷员，拿着我的证件能在香港注册个公司，然后在香港以这个公司的名义贷款，贷过款之后，这个公司报破产，贷款不用还了，这个钱就可以抽出来让我用。能贷出来120万，但是得给他20万至30万的好处费。另外事先需缴纳8.6万元的手续费。然后丁某就跟我商量，说以我的名义办理贷款，但是当时我跟崔卫中不熟，所以我不愿意出这笔钱，但是丁某相信，他愿意出这笔钱，我把户口本、身份证、结婚证原件都交给崔卫中了。经我的手总共给主办方55000元，其中有我10000元现金。第一次是2016年11月份给的，当时我把身份证件交给崔卫中，崔卫中用我的名字办理了一张中国银行卡，我去办个港澳通行证，证到后崔卫中直接领走了，他让我先交10000元钱的手续费，我就在杭州那边通过支付宝给丁某银行卡上转了10000元，这是我自己的钱。第二次是2017年3、4月份的时候，崔卫中说2017年政策变了，得交够8万6，崔卫中说先交2万，先让他跑着，余下的慢慢给，丁某把2万元现金给我，当时崔卫中开着一辆黑色的大众帕沙特轿车，带着主办方，在新人民医院门口那条路上见的面。我上车后，在副驾驶位置上当着崔卫中的面把2万元现金交给了主办方，主办方给我说现在贷款正在办理着呢，他当时在后座上坐着。因为时间很短，我甚至没有看清主办方长什么样子，那个人50多岁，短发，本地口音，穿着一身西装，左胸前有一枚党徽。当时丁某没有上车，他说没必要上车，因为他跟卫中是朋友，信的过。第三次是2017年6、7份的时候，崔卫中又让交钱，在淮阳县新华街实小路口，一个女孩二三十岁的样子，崔卫中在电话里说是主办方的女儿，我见了那个女的之后还给崔卫中打电话，让那个女的接电话，确认后我把钱给了那个女的。那个女的说卫中还欠她三万多呢。那个女的个头—米六多，长发，胖胖的，圆方脸，不知道叫啥名字，我给过她钱之后她就往东进胡同了。第四次是2017年9月份的时候，晚上9点左右，崔卫中还是开着那辆黑色的帕沙特轿车在西关润德转盘路口南边的豪享来快餐厅吃饭后，我把团结给我的5000元钱给了崔卫中，当时在场的还有崔卫中的一个女人，看着30多岁的样子，我不认识她。我跟主办方就见一次，就是第二次给钱的时候，没有给他单独联系过。5、被告人崔卫中的供述。我是通过买张经理的酒认识的，他在网上卖老酒，相互有对方的微信。2016年上半年的时候，我记得天气都热了，记得有一天我、丁某和张经理在吃饭的过程中，我和丁某讲到贷款的事，张经理给我们说：“我朋友在香港可以贷款，你们只要拿几万元钱的手续费就可以了，到时候弄一个死亡证明，或者说公司破产了，贷的钱就可以不还了”。过了有两天丁某找到我说让给张经理联系一下，他想办一个。我就和张经理联系，过了几天我和丁某在淮阳七天酒店里和张经理见的面，张经理说：“拿五万可以贷款五十万的，拿六万可以贷款八十万，拿八万可以贷款二百万”。当时没有给张经理钱，说说就放那了。又过了一、两个月丁某一直催着我，让我找张经理办贷款的事，这中间丁某又把刘某拉进来了，他让刘某办贷款，他说他自己年龄大了，办不成。刘某把他自己的身份证和港澳通行证都给我了。又过了好长时间，张经理给我联系了，我就给丁某联系，丁某让刘某给我联系。随后刘某就给我打电话联系，然后我们三个人就约好在新人民医院门口的那条路上见了面，刘某拿了2万元钱的现金，直接给了张经理。当时给钱的时候，是在我的黑色的大众帕萨特上给的，张经理是怎么给刘某承诺的我记不住了，刘某和丁某还有没有给张经理钱我记不清了，我从中间没有落钱。张经理后来说还差2万元钱，只要再交2万元钱，十五天之内钱就可以下来了，刘某就给我说先让我垫2万元钱，最后丁某说了，让我先垫2万元，十五天之内他把钱还我，或者到时候钱下来了分给我十几万。我也就同意了。我就和张经理联系，我直接把2万钱现金给张经理了，当时就我们两个人，张经理没有打条，刘某给钱时候，也没有打条。刘某和丁某没有把钱给我，现在我也找不到张经理了。刘某和丁某报案的时候，公安机关给我打电话传唤我，我不在家。在我进看守所期间，给丁某写信不让他告我是我害怕再出啥乱子，我就写信告诉他不让他告我。那一段时间公安局的人老是去提审我，把我弄的焦头烂额，我才给他们写信稳着他。我是通过张某2介绍认识丁某的。我让崔宏伟接过刘某的两万元钱，但这个钱和贷款是两码事，是丁某以前借我的钱。因为当时丁某没有在家，让刘某送的钱。当时刘某送钱的时候给我通电话了，当时刘某说钱给我伙计了（崔宏伟）。本院认为，被告人崔卫中伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。淮阳区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定：被告人崔卫中多次供述互相矛盾,拒不认罪认罚，应依法从重处罚。以上意见正当，于法有据，予以采纳。被告人崔卫中辩称钱没有给其本人，除了刘某给张经理的20000元之外，其他的事就不知道了。其辩解理由与查明的事实不符，不能成立。被告人崔卫中有犯罪前科，本院量刑时酌情予以考虑。故根据被告人的认罪态度和犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条判决如下：被告人崔卫中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2023年7月19日止。）罚金于判决生效后十日内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾晓飞审 判 员  刘 芳人民陪审员  汤培军二〇二〇年十月二十六日书 记 员  李浩源