湖南省安仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1028刑初125号 公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 被告人朱子威（绰号“二毛”），男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月5日被湖南省安仁县公安局刑事拘留；2020年9月29日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。 辩护人段伟斌，湖南湘天律师事务所律师。 湖南省安仁县人民检察院以安检刑检刑诉﹝2020﹞74号起诉书指控被告人朱子威犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月27日公开开庭进行了审理。湖南省安仁县人民检察院指派检察员刘海洪出庭支持公诉。被告人朱子威及其辩护人段伟斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省安仁县人民检察院指控，2020年7月至9月期间，被告人朱子威明知上线朱某（另案处理）、“源发”（微信名，身份不详）收购银行卡可能会用于信息网络犯罪资金收付结算，仍然以每套3000元的价格向朱某、“源发”提供银行卡套件（含开通手机银行的银行卡一张、绑定银行卡的手机卡一张、手机一部、U盾一个等）。2020年7月，朱子威指使其表弟王某（另案处理）办理一套银行卡，并支付给王某好处费2000元，朱子威将该套银行卡交给朱某。随后，朱子威又指使王某收购更多的银行卡，并每套银行卡支付给王某1000元至2000元不等的好处费。王某遂指示其女友曾某（另案处理）以及宁某（另案处理）、阳某、彭某、邓某等人办理或有偿收购银行卡，其中：曾某自己办理了2套银行卡，并向同学唐某、瞿某、田某各收购了2套银行卡；宁某办理了2套银行卡，彭某、邓某、阳某、王某甲各办理了一套银行卡。曾某、宁某、彭某等人将办理或收购的银行卡交给了王某，王某均支付了相应的好处费。王某把收购的14套银行卡交给朱子威，朱子威又将该14套银行卡分别交给了上线朱某、“源发”。经查证，涉案银行卡资金进账金额8561977.15元，出账金额8488405.41元，资金流水合计17050382.56元；部分涉案银行卡涉及被害人谢某、吴某、刘某、彭某甲被诈骗案。被告人朱子威从中非法获利5000余元。案发后，湖南省安仁县公安局民警将被告人朱子威抓获归案，并依法扣押其苹果手机一部、小米手机一部、邮政储蓄银行和光大银行的银行卡各一张以及现金7600元。 公诉机关认为，被告人朱子威明知他人实施信息网络犯罪活动，仍然提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱子威系主犯。被告人朱子威到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。并提出对其判处有期徒刑九个月，并处罚金的量刑建议。公诉机关提交了物证苹果手机一部、小米手机一部，安仁县公安局接报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、扣押决定书及扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、微信聊天记录、微信支付交易明细、银行账户交易明细、涉案银行卡支付结算统计表、广东省广州市公安局白云区分局受案登记表和立案决定书、湖北省黄梅县公安局受案登记表和立案决定书等书证，证人王某、曾某、宁某、瞿某、田某、唐某、彭某、邓某、朱某的证言，被害人谢某、吴某、刘某、彭某甲的陈述，被告人朱子威的供述，辨认笔录等证据证实。 被告人朱子威对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书所指控的犯罪事实和罪名均无异议，被告人朱子威系坦白，自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，且无前科，系初犯，依法可以从轻处罚，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年9月5日，湖南省安仁县公安局民警在湖南省双峰县甘棠镇将被告人朱子威抓获归案。在审理过程中，被告人朱子威愿意以其被湖南省安仁县公安局依法扣押的7600元抵缴相应的违法所得和罚金，并另行预缴纳罚金5400元。 本院认为，被告人朱子威的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。被告人朱子威指示他人办理或收购银行卡，并支付好处费，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。案发后，被告人朱子威能如实供述了自己的罪行，并愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。在审理过程中，被告人朱子威已退缴违法所得，并预缴纳了罚金，依法可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人朱子威所具有从轻量刑情节的辩护意见，与查明的事实、证据相符，与公诉意见一致，本院予以采纳。对被告人朱子威供犯罪所用的财物以及其违法所得，依法应予没收；湖南省安仁县公安局依法扣押的被告人朱子威现金7600元，其中5000元抵缴其违法所得，2600元抵缴罚金，均由湖南省安仁县公安局上缴国库。公诉机关的量刑建议恰当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱子威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起至2021年6月4日止。罚金已缴纳。） 二、被告人朱子威供犯罪所用的苹果手机一部、小米手机一部及其违法所得5000元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  李梦雅 二〇二〇年十月二十七日 书记员  陈禹霏 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释﹝2019﹞15号） 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。