江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2252号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人施恒超，男，1988年4月7日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省泗阳县，住江阴市。2008年5月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；2020年1月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年六个月，2013年3月20日刑满释放。2020年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局监视居住于其住处江阴市。2020年10月16日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。被告人葛志山，男，1979年5月27日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省沭阳县，住江阴市。2011年11月因赌博被常州市武进区公安局罚款人民币五百元；2012年5月因赌博被常州市武进区公安局徒刑拘留五日。2020年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。同年10月16日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2015号起诉书指控被告人施恒超、葛志山犯诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇出庭支持公诉。被告人施恒超、葛志山到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2020年3月29日下午，被告人施恒超纠集被告人葛志山在江阴市由周某开设的“牛牛”赌局内实施诈骗，期间，被告人施恒超坐庄，被告人葛志山使用遥控器控制骰子，分别骗得被害人何某人民币10000元、陆某人民币5000元、施某人民币4000元，沈某人民币5000元，共计24000元。事后，被告人葛志山分得赃款人民币1000元。事发后，被告人施恒超报警并在现场等候处理。公诉机关认为，被告人施恒超、葛志山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人施恒超系主犯，自首，自愿认罪认罚；被告人葛志山系从犯，坦白，自愿认罪认罚，当庭建议判处被告人施恒超有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人葛志山有期徒刑六个月，并处罚金。公诉机关提交了刑事案件侦破经过，江阴市公安局制作的检查、辨认笔录，微信转账记录，扣押决定书、清单，被害人何某、陆某、施某、沈某的陈述笔录，证人周某、孙某、陈某等人的证言笔录，二被告人的户籍信息，被告人施恒超的前科和被告人葛志山的劣迹资料等证据。被告人施恒超、葛志山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人施恒超于2020年3月24日至28日在江阴市由周某开设的“牛牛”赌局内赌博，因输钱欲翻本，遂纠集被告人葛志山实施诈赌。后由被告人葛志山网购诈赌工具并将诈赌工具送至上述赌场，溜门进入后安装遥控桌板、更换作弊用的筒子牌、骰子。案发后，江阴市公安局扣押遥控桌板1张、筒子牌25个、骰子4颗、被告人施恒超的人民币1800元。本案审理期间，被告人葛志山自愿退出人民币4000元，暂扣于江阴市公安局。本院认为，公诉机关指控被告人施恒超、葛志山构成诈骗罪的指控成立。被告人施恒超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，其到案情形符合自首的法律规定，系自首，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人葛志山在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，结合其退赃情况，予以从轻处罚。公诉机关当庭量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人施恒超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年10月16日起至2021年10月15日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。二、被告人葛志山犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年10月16日起至2021年4月15日止），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。三、暂扣于江阴市公安局的被告人施恒超的1800元、葛志山退出的4000元，按比例发还本案被害人。责令二被告人继续连带退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。扣押在案的作案工具遥控桌板、筒子牌、骰子等物，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  夏瑾二〇二〇年十月十六日书记员  缪慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。