湖南省耒阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0481刑初278号公诉机关耒阳市人民检察院。被告人丘某某，男，1985年4月18日出生于广东省清远市，2019年5月15日因犯集资诈骗罪被湖南省浏阳市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元;2019年12月27日因犯集资诈骗罪被湖南省郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。因本案，于2020年6月17日被耒阳市公安局从湖南省网岭监狱提回。现羁押于耒阳市看守所。耒阳市人民检察院以耒检二部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人丘某某犯集资诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月15日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员陈平原出庭支持公诉，被告人丘某某到庭参加诉讼。本院受理本案后，依法通知耒阳市法律援助中心指派律师为被告人丘某某提供辩护，耒阳市法律援助中心指派湖南丹阳律师事务所律师李小坚出庭，被告人丘某某当庭拒绝律师为其辩护。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月8日，被告人丘某某在耒阳市申请注册湖南道丘氏农业科技有限公司耒阳分公司（以下简称道丘氏耒阳分公司），地点设在耒阳市新步步高**，丘某某为法人代表，聘请成锦杰为公司总负责人，由成锦杰组织公司相关工作人员运作，丘某某在自己当地租一块场地，打一个简易棚子，便以发展公司农业虚假养殖产业为名，组织客户参观旅游、聚会、发放小礼品等活动，承诺月息1.5-2分等手段，招揽客户投资虚假产业。截至2018年8月，共骗取被害人龙碧兰、周全等27人投资款72万元。成锦杰收到的钱，除一切开销，全部转给丘某某，丘某某并未将款项投入生产经营，除返利11.3106万元，余款全部用于挥霍。针对上述指控，公诉机关提交了相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人丘某某以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。提请本院依法判处。被告人丘某某对起诉书指控的基本事实不持异议，但认为其行为不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。经审理查明：2018年5月8日，被告人丘某某在耒阳市注册成立道丘氏耒阳分公司，，住所地耒阳市国贸新城****被告人丘某某为法人代表，并聘请成锦杰为公司总负责人。公司以发展农业养殖产业为幌子，通过组织客户到租借他人的养殖场所参观旅游、聚会、发放小礼品等方式，宣传公司实力，并承诺月息1.5-2分的回报等手段，向社会招揽投资。公司收到的钱，除用于公司开支、支付利息、个人挥霍等外，被告人丘某某并未将款项投入生产经营。截至2018年8月，共骗取被害人龙碧兰、周全等20余人投资款72万元，已返利息11.3106万元，造成被害人损失60.6894万元。另查明：被告人丘某某于2019年5月15日因犯集资诈骗罪被浏阳市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元;2019年12月27日因犯集资诈骗罪被郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。刑期自2018年10月18日起至2033年10月17日止。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人丘某某的供述证实：2018年5月份，其在耒阳市工商局申请成立了道丘氏耒阳分公司，公司地址，公司地址在耒阳市步步高**成锦杰一人，业务员的招收都是成锦杰负责。公司以搞农场养殖为名吸收受害人的钱，然后支付利息给大家。公司从2018年5月开始经营，到2018年9月其浏阳的公司出事，其就没有做了，之后的事情其不清楚。这期间大约收取20多人存款约70-80万元。开支主要有员工工资、办公室和员工的房租、购买办公设备、支付利息、装修金阳路门面、组织客户搞活动等，具体数额以公安机关查证的数据为准，剩余的钱其也不知道花费到哪了。养殖场只是搭了简单的厂房，没有正式生产，也没有养殖任何东西，就是广东省连州市连州养殖场等。2、投资人投资款项情况明细表、被害人龙碧兰、周全、刘桢国等的陈述等分别证实：2018年5月至8月期间，为获取高额回报，在成锦杰的宣传下，将资金投入道丘氏耒阳分公司，并签订协议。后又将与道丘氏耒阳分公司签订的协议、收据等更换成中腾耒阳公司。投资期间，部分被害人在成锦杰的带领下到广东连州养殖基地参观等，部分被害人收到部分返利。2019年3月26日，成锦杰关闭公司、超市潜逃等。其中刘桢国投资2万元，返利0.21万地，损失1.79万元；朱国凤投资1万元，返利0.12万元，损失0.88万元；李位富投资1万元，返利0.15万元，损失0.85万元；廖金莲投资1万元，返利0.135万元，损失0.865万元；龙美金、李智勇共投资5万元，返利0.675万元，损失4.325万元；廖芬投资1万元，返利0.255万元，损失0.745万元；谭月英投资4万元，返利0.54万元，损失3.46万元；何成凤投资2万元，返利0.3万元，损失1.7万元；周全投资10万元，返利1.8万元，损失8.2万元；曾湘荣投资1万元，返利0.105万元，损失0.895万元；谢平凤投资2万元，返利0.27万元，损失1.73万元；梁琼玉投资1万元，返利0.122万元，损失0.88万元；岳邵娟（于凤金）投资1万元，返利0.12万元，损失0.88万元；雷许元、雷永犁共投资6万元，返利1.05万元，损失4.95万元；朱明成投资1万元，返利0.18万元，损失0.82万元；廖秋成投资1万元，返利0.15万元，损失0.85万元；邓满艾投资5万元，返利0.675万元，损失4.325万元；文友松投资4万元，返利0.48万元，损失3.52万元；李文玉投资1万元，返利0.1656万元，损失0.8344万元；李凤英投资1万元，返利0.15万元，损失0.85万元；蒋桂花投资5万元，返利0.9万元，损失4.1万元；龙碧兰15万元，返利2.64万元，损失12.36万元；罗夕标投资1万元，返利0.12万元，返利0.88万元。3、证人成锦杰的供述证实：2018年5、6月份，丘某某招聘其到道丘氏耒阳分公司上班，任业务经理、市场总监。道丘氏耒阳分公司设在耒阳市新步步高楼上。其工作主要是管理好几个业务员，搞好投资客户的工作，争取多签订投资合同，达到多收取投资款的目的。2018年9月份，道丘氏的老板告诉其，说公司经理张来平及财务要调到总公司，要其负责耒阳公司的一切工作，从这个时候起，公司就只有其一人负责，还有三名业务员。老板丘某某安排其说，在步步高的办公室太小，要租个新办公室，还要开超市。10月份，其联系不上丘某某了，有个叫“张浩”的人说道丘氏公司老板丘某某已经将公司及公司基地转让给赵福林了，原公司的一切事务都转到中腾耒阳公司。11月的一天，原公司“李总”要其带赵福林办理了中腾耒阳公司营业执照，12月份的时候，“李总”又要其带赵福林在耒阳办理中腾平价超市的营业执照。同时，有一名叫“刘浩”的人对中腾耒阳公司进行管理。“张浩”、“刘浩”、“李总”是其2018年10月份在长沙时通过丘某某介绍认识的。2019年3月26日，“李总”打电话告诉其，公司老板赵福林卷款逃跑了，要其赶快跑路，其吓得当天离开了耒阳。道丘氏耒阳公司大约与20多位投资人签订了投资合同，收取投资款约70多万元。中腾耒阳公司大约与30多名投资人签订了投资合同，收取投资款约130余万元。这200余万元除去支付利息、发放员工工资、搞市场活动、付装修款、房租等开支，其余的都转、汇、存给公司的老板丘某某、赵福林了。2018年10月份之前，其都是向丘某某汇报工作，10月份之后，其都是向“张浩”汇报工作。2018年9月8日，其按公司老总丘某某指示，带耒阳客户到广东连州生态肉牛和生态孔雀基地参观，基地门口挂着“湖南道丘氏农业开发公司”牌子。4、证人许媚的证言证实：2018年7月，其通过成锦杰的面试在湖南道丘氏耒阳分公司担任前台接待工作，公司设在耒阳新步步高24楼2401室。成锦杰说公司总部在长沙，成锦杰是耒阳片区的负责人，老总姓丘，其只是在2018年9、10月份的一天，成锦杰请耒阳片区客户吃饭时见过一面。2018年11月份的时候，公司搬到新开的中腾超市，其发现公司名称由原来的道丘氏公司变成了中腾公司，那段时间工作非常多，因为客户要转换投资合同，还要接待新客户。5、证人梁文生的证言证实：广东省连州市辉煌孔雀基地是其儿子梁定辉的，其负责日常管理。这个基地养殖食用孔雀，不对外开放参观。但是在2018年12月份及2019年3月份，耒阳一个叫成锦杰的人找到其儿子梁定辉说要来基地参观孔雀养殖，还在这里打广告牌、标语，是什么湖南道丘氏农业公司，还给了其500元的参观费。6、营业执照、内资企业登记情况表等证实：湖南中腾农业开发有限公司耒阳分公司、耒阳市中腾平价生活商行的注册信息，负责人、经营者均为赵福林；湖南道丘氏农业科技有限公司耒阳分公司于2018年5月8日成立，法定代表人为丘某某，住所地耒阳，住所地耒阳市国贸新城****>7、连州市辉煌孔雀养殖基地照片证实：连州市辉煌孔雀养殖基地门口的广告牌、广告架等照片。8、司法鉴定意见证实：湖南道丘氏耒阳分公司从2018年5月至8月期间，共收到27位投资人集资款共计72万元。9、刑事判决书证实：被告人丘某某曾因犯集资诈骗罪先后被浏阳市人民法院、郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑。10、湖南省监狱管理局关于同意将罪犯丘某某解回再审的函证实：被告人丘某某于2020年6月17日被耒阳市公安局从湖南省网岭监狱提押回耒阳。11、常住人口登记表证实：被告人丘某某的基本身份信息。本院认为，被告人丘某某以非法占有为目的，使用诈骗手段进行非法集资，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。耒阳市人民检察院指控被告人丘某某犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人丘某某辩解其行为应构成非法吸收公众存款罪。经查，被告人丘某某借道丘氏耒阳分公司名义，以非法占有为目的，以投资虚假项目为由，通过组织客户参观旅游、聚会、发放小礼品等方式，对外宣传公司实力，并许诺高息回报，向社会公开集资，数额巨大，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成，应以集资诈骗罪追究被告人丘某某的刑事责任。被告人丘某某该项辩解，没有事实和法律依据，不予支持。被告人丘某某在庭审中针对本案定性进行辩解，不影响对其到案后在公安机关如实供述，且被告人丘某某自愿认罪，可认定为坦白，可从轻处罚。被告人丘某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现有漏罪，应当对其数罪并罚。被告人丘某某集资诈骗所得，应予追缴，返还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人丘某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元，与原判有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十七万元（罚金限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2038年10月17日止。）二、被告人丘某某诈骗所得赃款60.6894万元（包括在另案被告人赵福林应追缴的金额中），予以追缴，并分别按如下数额返还给各被害人：刘桢国1.79万元，朱国凤0.88万元，李位富0.85万元，廖金莲0.865万元，龙美金、李智勇4.325万元，廖芬0.745万元，谭月英3.46万元，何成凤1.7万元，周全8.2万元，曾湘荣0.895万元，谢平凤1.73万元，梁琼玉0.88万元，岳邵娟（于凤金）0.88万元，雷许元、雷永犁4.95万元，朱明成0.82万元，廖秋成0.85万元，邓满艾4.325万元，文友松3.52万元，李文玉0.8344万元，李凤英0.85万元，蒋桂花4.1万元，龙碧兰12.36万元，罗夕标0.88万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  喻 辉人民陪审员  朱志训人民陪审员  贺文英二〇二〇年十月九日书 记 员  谢玉洋校对责任人：喻辉打印责任人：谢玉洋附：本案法律适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。