新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新0203刑初97号 公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院。 被告人吴魏，男，1988年10月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省盐城市响水县。2019年9月30日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。 辩护人范锴，新疆惠和律师事务所。 被告人田安城，男，1981年10月26日出生，汉族，中专文化程度，无业，住江苏省新沂市。2019年9月30日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。 指定辩护人郑黎黎，新疆先觉律师事务所。 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检一部刑诉（2020）85号起诉书指控被告人吴魏、田安城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理，克拉玛依区人民检察院指派检察员周怡依法出庭支持公诉。被告人吴魏及其辩护人范锴、被告人田安城及其指定辩护人郑黎黎均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月，被告人吴魏与张明祥（在逃）商议后答应帮其取钱。同年5月至8月，吴魏找来被告人田安城和刘锦森（在逃），让田安城办理多张银行卡，通过将巨额现金散存于多个银行账户并取现或在不同银行卡上频繁划转的方式进行转移。吴魏经手涉案赃款1,290,488元（以下币种均为人民币）交回上线，获利7,700余元；其中田安城取出涉案赃款626,388元交回上线，获利3,100余元。具体犯罪事实如下： 1.2019年4月至5月，被害人邱某在“珍爱网”上认识一名男子，对方虚构“微众创汇”平台投资可赚钱事由，诱骗邱某多次向对方指定的李溢明、吴观胜、李华春等人银行账号共计转账240,000元，上述资金中150,000元分8笔转入吴魏控制的刘锦森（尾号为1073、2703、1874、1826）、刘某1（尾号为5353）、徐琳（尾号为3186、8213）、张某（尾号为2975）账户后提现； 2.2019年3月至5月，被害人符某在微信上认识“踏雪无痕”，对方虚构“玖富理财”平台投资可赚钱事由，诱骗符某多次向对方指定的岩温沙、吴观胜等人银行账号共计转账190,000元，上述资金中25,000元分2笔转入吴魏（尾号为0890、6947）账户后提现； 3.2019年5月，被害人陈某在微信上认识“一缕清风柳瀚洪”，对方虚构“微众创汇”平台投资可赚钱事由，诱骗陈某多次向对方指定的李观河、张尽朝等人银行账号共计转账162,500元，上述资金中50,000元分3笔转入吴魏控制的吴魏（尾号为0890）、张某（尾号为8551）及刘锦森（尾号为3070）账户后提现； 4.2019年5月至6月，被害人周某在“我主良缘”交友平台上认识男子“经鑫”，对方虚构“微众创汇”平台投注可赚钱事由，诱骗周某多次向对方指定的吴魏银行账号（尾号0890）共计转账420,000元，上述全部资金由吴魏分21笔转入吴魏控制的田安城（尾号为8987、1144、0872、7166、4387、2074）、夏某1（尾号为5996、0883、2018、7782、4922）、刘锦森（尾号为1073、5578、4636）及徐琳（尾号为9250、3186）账户后提现，其中田安城经手230,000元； 5.2019年6月，被害人尚某在微信上认识“向日葵”，对方虚构在“金鼎国际App”平台投资可赚钱事由，诱骗尚某多次向对方指定的周友林银行账号共计转账100,000元，上述全部资金分3笔转入吴魏、田安城控制的夏某1（尾号为4922、0883）账户； 6.2019年6月，被害人杨某1的微信好友（微信号×××）向其虚构在“微众创汇”平台投资可赚钱事由，诱骗杨某1多次向对方指定的艾见（尾号为9251）、夏某1（尾号为0883）、刘锦森（尾号为4634）等人银行账号共计转账125,888元，其中84,888元分4笔转入吴魏控制的夏某1（尾号为7782、0883）、徐某（尾号4066）、吴魏（尾号4148）账户后取现，其中田安城经手63,888元； 7.2019年6月底，被害人赵某1的微信好友“郑丽娜”（微信号×××）向其虚构在“金鼎国际App”平台投资可赚钱事由，诱骗赵某1多次向对方指定的魏炎新、周友林、逄新港等人银行账号共计转账140,000元，上述资金中15,000元转入艾见（尾号9251）账户后有10,000元转入吴魏控制的刘锦森（尾号4634）账户后再转入夏某1账户（尾号4922）取现，其中田安城经手金额为10,000元； 8.2019年7月，被害人夏某2的微信好友“娜娜”（微信号×××）向其虚构在“雪山金融App”平台投资可赚钱事由，诱骗夏某2多次向对方指定的李金雨、张丽银行账号共计转账190,000元，上述资金中110,000元分2笔转入吴魏控制的徐某（尾号8233、3161）账户后散存至徐琳、程目香、田安城等多个账户后，其中田安城取现90,000元； 9.2019年7月，被害人常某的微信好友“知音”（微信号×××）向其虚构在“雪山金融App”平台投资可赚钱事由，诱骗常某向对方指定的李金雨账号共计转账50,000元，上述全部资金转入吴魏控制的徐某（尾号为8233、3161）账户后散存至张某（尾号为7997、7876）、刘某2（尾号为4795）等多个账户后取现； 10.2019年7月至8月，被害人于某的微信好友“王仪锡”（微信号t×××）向其虚构在某平台投资可赚钱事由，诱骗于某多次向对方指定的冼康志、吴观胜、田安城账号共计转账48,400元，上述资金中14,000元转入田安城（尾号为3123）账户后被取现； 11.2019年6月至8月，被害人赵某2的微信好友“更换名字”（微信号×××）向其虚构在“爱钱进”平台投资可赚钱事由，诱骗赵某2多次向对方指定的刘锦森、姚志良、罗纪伟等账号共计转账169,300元，上述资金中25,800元转入吴魏控制的刘锦森（尾号为4904）账户后散存至刘某1（尾号为0905）、刘某2（尾号为9793）等账户后取现； 12.2019年7月，被害人杨某2的微信好友“文浩”向其虚构在“爱钱进”平台投资可赚钱事由，诱骗杨某2多次向对方指定的刘锦森、吕泽雨、田安城、吴观胜等银行账号共计转账560,000元，上述资金中190,000元转入吴魏和田安城控制的田安城（尾号为6808）和刘锦森（尾号为8894、4904）账户后散存至夏某1（尾号为0901）、刘某1（尾号为4469）、田安城（尾号为5287、6151）等人账户及转账后取现，其中田安城经手100,000元； 13.2019年8月，被害人钟某在交友平台认识一男子，对方在微信聊天过程中向其虚构在“爱钱进”平台可赚钱事由，诱骗钟某多次向对方指定的吕泽雨、田安城、吴魏等银行账号共计转账72,000元，上述资金中60,800元通过转入吴魏和田安城控制的田安城（尾号为6808）、刘锦森（尾号为4904）账户后散存至孙振飞（尾号为2096）、王佳佳（尾号为3977、3784）等人账户及微信账取现，其中田安城经手18,500元。 案发后，被告人吴魏和田安城均被抓获归案，并如实供述了犯罪事实。被告人吴魏亲属代为退缴违法所得7,700元，被告人田安城亲属代为退缴违法所得3,100元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有常口信息、户籍证明、前科劣迹证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、被害人邱某、符某、陈某、周某、尚某、杨某1、赵某1、夏某2、常某、于某、赵某2、杨某2、钟某等13人的陈述、证人张某、刘某2、徐某、刘某1、夏某1等五人的证言、微信转账、银行明细、公安部电信诈骗平台资金流明细、取款视频、讯问同步录音录像、扣押的手机、银行卡、辨认笔录及照片、缴款凭证及二被告人的供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人吴魏、田安城没有正当理由，帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转，涉案金额均达10万元以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；同时认为被告人吴魏、田安城具有坦白、自愿认罪认罚、退缴违法所得等量刑情节，建议判处被告人吴魏四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人田安城三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人吴魏、田安城对指控的基本事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议，未提出实质性辩解意见。被告人吴魏的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人吴魏系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好；2、被告人吴魏主观上并不知道其经手的钱款是违法犯罪所得，主观恶意不深，社会危害性较小；3、被告人吴魏到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；4、被告人吴魏真诚悔罪，认罪认罚，亲属代为退缴违法所得，可以从轻处罚，建议判处被告人吴魏四年以下有期徒刑。被告人田安城的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人田安城系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好；2、被告人田安城主观上并不知道其经手的钱款是违法犯罪所得，主观恶意不深，社会危害性较小；3、被告人田安城到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；4、被告人田安城真诚悔罪，认罪认罚，亲属代为退缴违法所得，可以从轻处罚，建议判处被告人田安城三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。 本院认为，被告人吴魏、田安城无正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或者在不同银行账户之间频繁划转，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数额分别达到129万余元、62万余元，属于情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。 鉴于被告人吴魏、田安城被抓获到案后能够如实供述全部犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人吴魏、田安城均认罪认罚并签字具结，依法可以从宽处理；被告人吴魏、田安城亲属代为退缴违法所得，可酌情从轻处罚。 综上，为了正常的司法秩序不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吴魏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10,000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2023年9月29日止） 二、被告人田安城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5,000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2022年9月29日止） 三、被告人吴魏违法所得7,700元、被告人田安城违法所得3,100元依法予以追缴（已退缴）； 四、被告人吴魏、田安城作案工具各类银行卡二十三张依法予以没收。 上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王鸿飞 人民陪审员  章霞萍 人民陪审员  徐新霞 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  曹 珊