杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初293号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人郑永宙，男，1998年6月7日出生，汉族，大专肄业文化程度，无业，户籍所在地海南省儋州市。因本案于2020年5月22日被刑事拘留，次月24日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 被告人梁继海，男，2000年3月12日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地海南省海口市美兰区。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，次月24日被取保候审。 辩护人王岩。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕1974号起诉书指控被告人郑永宙、梁继海犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉，后于2020年9月16日向本院提交下检一部刑变诉〔2020〕22号变更起诉决定书。本院于2020年8月19日立案后依法适用简易程序并组成合议庭，于同年9月16日重新计算审理期限，于2020年9月22日公开开庭审理。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群出庭支持公诉。被告人郑永宙、梁继海及委托的辩护人王岩到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年9月至12月期间，被告人郑永宙在明知上家“黎红二”（另案处理）可能违法犯罪的情况下，为谋取非法利益，接受上家的指令，伙同被告人梁继海及李泽川、李俊源、王能青、郭江中、钟红星（已起诉）、唐福亿、夏鹏飞等人（均另案处理）共同协助转移被电信诈骗的被害人钱款。 其中被告人郑永宙找人办卡、联系上家、分发获利；同案犯李俊源负责办理银行卡用以转账，将上家取款的指令后下达于同案犯郭江中、钟红星至ATM机上取款，通过手机操作资金流向；同案犯李泽川负责物色取款人，以及租住房屋供同伙落脚居住、开车接送被告人郑永宙与上家接头；同案犯郭江中所取被骗资金先后交给同案犯李俊源和被告人梁继海等人转交给被告人郑永宙；同案犯王能青负责办理银行卡用以转账并获利；同案犯钟红星于2019年12月初陪同并帮助郭江中在银行ATM机取现。 具体查证事实如下： 1.2019年9月5日，被害人张某颖在海南省海口市，通过网上查询贷款公司“小赢科技”的电话并联系对方想提前还款，被电信诈骗人民币6826.63元（以下均为人民币），其中3312.2元转账至王能青卡并被取现转移至被告人郑永宙等人。 2.2019年9月6日，被害人贺某在四川省江油市，被电信诈骗19803元，其中9902元转账至唐福亿的账号。 3.2019年10月21日，被害人余某在广东省广州市番禺区，被电信诈骗8032元至王能青卡并被取现转移至被告人郑永宙等人。 4.2019年11月3日，被害人肖某在广东省广州市海珠区，至王能青卡并被取现转移5780.22元，其中3069元转账至王能青卡并被取现转移至被告人郑永宙等人。 5.2019年11月4日，被害人何某在广东省广州市荔湾区××街××村××号××楼，被电信诈骗19304元，其中15769元转账至刘甲卡并被郭江中取现转移至被告人郑永宙等人。 6.2019年11月8日，被害人曹某在江苏省常熟市××街道××花园××幢××室，被电信诈骗9000元，其中7663元转账至王能青卡并被取现转移至被告人郑永宙等人。 7.2019年11月23日，被害人唐某在福建省福清市玉屏下瓦窑出租房内，被电信诈骗30404元，其中9980元转账至王能青卡并被取现转移至被告人郑永宙等人。 8.2019年12月4日，被害人陈某林在广东省广州市花都区××镇××村××队××巷××号，被电信诈骗18000元，其中4500元转账至王能青卡并被取现转移至被告人郑永宙等人。 9.2019年12月5日，被害人李某在江苏省扬州市，被电信诈骗90300元。 10.2019年12月9日，被害人时某在杭州市下城区朝晖路和平饭店内，被电信诈骗7800元，其中6636元转账至被告人卡并被取现转移至被告人郑永宙等人。 11.2019年12月9日，被害人刘某被电信诈骗1500元至唐福亿卡中。 12.2019年11月23日，被害人陈某在湖北省武汉市硚口区××路××小区××栋××单元××室，被电信诈骗33000元，其中18000元转账至被告人王能青卡并被取现转移。 13.2019年12月24日，被害人陈某兰在广东省广州市天河区××村××街××巷××号××房，被电信诈骗14141元，其中3400元转账至被告人王能青卡并被取现转移。 2020年5月19日，被告人梁继海主动投案；同月22日，被告人郑永宙主动投案。 公诉机关认为被告人郑永宙、梁继海在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，建议对被告人郑永宙判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，建议对被告人梁继海判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。 经审理查明，被告人郑永宙明知上家“黎红二”（另案处理）有诈骗违法犯罪行为，为在其中谋取非法利益，接受上家的指令，结伙被告人梁继海及李俊源、王能青、郭江中、李泽川、钟红星（均另案处理），共同参与他人实施电信诈骗所得钱款的转账及提取现金，并从中分赃。经查明，2019年10月至12月间，杭州市下城区的被害人时某和其他地区的被害人余某、肖某、何某、唐某、陈某、陈某林、李某、陈某兰等人，为办理贷款事宜,经拨打网上搜索到的以相关单位名义发布的虚假电话后遭遇诈骗,被告人曹某收到催促其归还贷款的虚假短信后遭遇诈骗,各被害人共计被骗人民币532761.22元（以下均为人民币币种）,其中123562.86元被本案各被告人参与提取了现金。具体事实分述如下： 1.2019年10月21日，被害人余某遭遇电信诈骗，其在广州市番禺区××，经支付宝转账被骗去8032元，后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号7594）被提取现金。 2.2019年11月3日，被害人肖某遭遇电信诈骗，其在广州市海珠区，经微信扫码转账被骗去5780.22元，其中2749.75元后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号5101）后被提取现金。 3.2019年11月4日，被害人何某遭遇电信诈骗，其在广州市荔湾区，经微信扫码转账被骗去19304元，其中15769元后转账至刘甲名下的银行卡（尾号7874）后被提取现金。 4.2019年11月8日，被害人曹某遭遇电信诈骗，其在常熟市，经微信转账被骗去9000元，其中2497元后转账至王能青名下的银行卡（尾号8874）被提取现金，5481.48元后转账至刘甲名下的银行卡（尾号7874）被提取现金。 5.2019年11月23日，被害人唐某遭遇电信诈骗，其在福清市，经微信转账被骗去30404元，其中8400元后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号3928）被提取现金。 6.2019年11月23日，被害人陈某遭遇电信诈骗，其在武汉市硚口区，经网银转账被骗去330000元（此处对指控数额已作勘误），其中18000元后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号7584）被提取现金。 7.2019年12月4日，被害人陈某林遭遇电信诈骗，其在广州市花都区，经微信、支付宝转账被骗去18000元，其中4297元后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号8428）被提取现金。 8.2019年12月5日，被害人李某遭遇电信诈骗，其在扬州市，经手机银行转账被骗去90300元，其中48300元转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号分别为8382、8428、1208），后有39500元被提取现金。 9.2019年12月9日，被害人时某遭遇电信诈骗，其在杭州市下城区朝晖路和平饭店内，经手机操作其父亲时国权名下的银行卡转账被骗去7800元，其中6636.63元后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号1382）被提取现金。 10.2019年12月24日，被害人陈某兰遭遇电信诈骗，其在广州市天河区，经银行卡转账被骗去14141元，其中3400元转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号0217）被提取现金。 在实施上述共同犯罪中，被告人郑永宙纠集同伙、联络上家、找人收购银行卡用以转移赃款、分发赃款；被告人梁继海传递诈骗得逞信息让人提取现金，接应转移取得的赃款。2020年5月19日、22日，被告人梁继海、郑永宙先后向公安机关投案。案发后，被告人郑永宙家属为其退缴赃款18000元，被告人梁继海家属为其退缴赃款15000元。 在开庭审理中，被告人郑永宙、梁继海对指控的事实、罪名及量刑建议亦无异议。被告人梁继海的辩护人对指控认定的诈骗金额表示有异议，并提出其有从犯、自首、初犯偶犯、退缴赃款等从轻、减轻情节，请求法院采纳公诉机关量刑建议，对梁继海适用缓刑。本案有经庭审质证、认证的被告人郑永宙、梁继海的供述和辩解；被害人时某、余某、肖某、何某、唐某、陈某、陈某林、李某、陈某兰的陈述；同案犯李俊源、郭江中、王能青、李泽川、钟红星的供述和辩解及辨认笔录；证人张某东的证言；接受证据材料清单、手机信息、微信聊天记录、各类转账记录等截屏图、银行卡复印件、银行交易明细；银行卡开卡信息查询、协助查询财产通知书回执、银行交易明细；调取证据通知书、监控视频及截图；扣押决定书及扣押清单、流水资金走向说明图、情况说明、到案经过、归案情况及户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人郑永宙、梁继海以非法占有为目的，参与利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关认定诈骗金额计算有误，予以更正。两被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。两被告人自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻、减轻处罚，均自愿认罪认罚，亦可从宽处理；被告人郑永宙、梁继海自愿退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。梁继海辩护人提出的与上述相关的辩护意见予以采纳。公诉机关对两被告人提出的量刑建议适当，予以采纳。综上，结合本案的事实、性质和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑永宙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2022年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人梁继海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人郑永宙、梁继海已退缴的赃款总计人民币33000元依法按比例发还各被害人；责令被告人郑永宙、梁继海与其他同案犯共同向本案被害人退赔余下的损失合计人民币76662.86元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈丽萍 人民陪审员  杜王泺 人民陪审员  潘保兴 二〇二〇年十月三十日 法官 助理      蔡盛昌 兼书记员