安徽省阜阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖12刑终482号 原公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 上诉人（原审被告人）郭坤哲，女，1983年2月24日出生于河北省高邑县，汉族，初中文化，个体户，住河北省高邑县。2019年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。2019年5月2日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2019年6月5日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人李艳，安徽金亚太（阜阳）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈玉华，女，1955年1月3出生于吉林省吉林市，汉族,大专文化，无业，户籍地吉林省吉林市昌邑区，住吉林市丰满区。2019年2月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2月16日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月26日被执行逮捕。2019年5月23日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人郑德志、张一帆，安徽文瑞律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张秀萍，女，1952年7月9日出生于辽宁省盖州市，汉族，小学文化，个体经商，住辽宁省盖州市。2019年1月31日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，2月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。2019年5月2日经阜阳市人民检察院批准延长羁押期限1个月，2019年6月5日经安徽省人民检察院批准延长羁押期限2个月。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人江**泉，安徽风采律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李玉霖（曾用名李育林），男，1954年9月10日出生于四川省成都市，汉族，大学文化，成都市新都区国家土地资源管理局退休干部，户籍地四川省成都市新都区，住成都市金牛区天回镇天龙桥街**。2019年1月26日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，1月30日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。2019年5月2日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2019年6月5日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人李振阳，安徽恒言律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）隋凤宝，男，汉族，1967年5月2日出生于吉林省辽源市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地吉林省东丰县，，住辽宁省瓦房店市长兴岛经济开发区2019年3月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月22日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人汪松林，安徽勇胜律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）任德全，男，1959年2月5日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化，无业，住辽宁省沈阳市铁**。2019年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，同年2月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。2019年5月2日经阜阳市人民检察院批准延长羁押期限1个月，2019年6月5日经安徽省人民检察院批准延长羁押期限2个月。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人张辉华，安徽勇胜律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈家春，男，1976年7月4日出生于江苏省通州市，汉族，大专文化，企业管理咨询员，户籍地江苏省通州市，，住通州市经济开发区2019年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。2019年5月2日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2019年6月5日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人杜施雷、霍盈盈，安徽金睿律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王凤艳，女，汉族，1973年9月16日出生于河北省三河市，大专文化，无业，，住河北省三河市2019年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月10日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月18日被执行逮捕。2019年6月12日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人何胜、鹿慧磊（实习），安徽皖北律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李广宏，男，1969年10月18日出生于山东省肥城市，汉族，大专文化，务工，，住山东省肥城市2019年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月14日被阜阳市公安局颍东分局执行刑事拘留，同年4月18日被执行逮捕。2019年6月12日经阜阳市人民检察院批准延长羁押期限1个月。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人余光灿，安徽勇胜律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）叶亮，男，1967年3月12日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区罗城仫佬族自治县，，住广西壮族自治区南宁市2109年1月31日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，2月2日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。2019年5月2日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2019年6月5日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人程晴晴、锁新宇（实习），安徽恒冉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）包娣，女，汉族，1968年8月4日出生于四川省都江堰市，初中文化，无业，，住四川省都江堰市2019年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，6月21日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人朱永彪，安徽颍淮律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄薇（曾用名黄薇薇），女，1968年10月8日出生于陕西省咸阳市，汉族，无业，，住陕西省咸阳市秦都区2019年5月8日，因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局取保候审，同年6月26日被阜阳市颍东区人民检察院取保候审。同年10月31日经本院决定被取保候审。 辩护人李芳芳、赵云凯，安徽恒冉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）许吉亮，男，1971年11月13日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，务工，，住江苏省徐州市铜山区2019年3月24日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月29日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人宁国栋，安徽颍淮律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张福生，男，1961年5月30日出生于黑龙江省五大连池市，汉族，中专文化，河北省承德市围场经济林种植开发有限责任公司员工，，住黑龙江省五大连池市2019年4月1日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，同年4月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人尹雪，安徽淮都律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郑岳兴，男，1960年6月24日出生于浙江省缙云县，汉族，高中文化，无业，，住浙江省缙云县被告人郑岳兴曾因犯组织、领导传销活动罪于2013年12月19日被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑三年三个月，2015年5月31日刑满释放。2019年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月14日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月18日被执行逮捕。2019年6月12日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人张健，安徽勇胜律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张俐，女，1954年3月15日出生于山东省沂水县，汉族，大专文化，退休职工，，住山西省太原市万柏林区2019年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，4月26日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人郑君志，安徽金睿律师事务所律师。 原审被告人李立夫，男，1963年10月14日出生于黑龙江省龙江县，汉族，高中文化，无业，，住黑龙江省龙江县2019年1月25日因涉嫌犯诈骗罪主动投案，1月29日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。2019年5月2日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2019年6月5日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人周喜发，男，汉族，1967年11月10日出生于吉林省磐石市，小学文化，，住吉林省磐石市2019年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，7月2日被阜阳市公安局颍东分局取保候审。同年10月22日经颍东区人民法院决定被监视居住。 原审被告人吴模勤，男，1942年11月18日出生于江苏省常州市，汉族，大学文化，退休教师，，住江苏省常州市武进区2019年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，3月9日被阜阳市公安局颍东分局取保候审，6月26日被阜阳市颍东区人民检察院取保候审。同年10月31日经颍东区人民法院决定被取保候审。 原审被告人张秀军，女，1969年9月2日生于吉林省白城市，汉族，初中文化，工人，，住吉林省白城市洮**2019年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月25日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人赵炜，女，1969年5月31日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大专文化，黑龙江省哈尔滨市农业银行工作人员，，住哈尔滨市道外区2019年2月18日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，同年2月26日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月5日被执行逮捕。2019年5月31日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人邱建中，男，1955年1月16日出生于江苏省无锡市，汉族，高中文化，无业，，住江苏省无锡市梁溪区2019年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月21日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人周先珍，女，1969年8月25日出生于山东省烟台市，汉族，初中文化，职工，，住山东省烟台市牟平区2019年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，2月24日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月26日被执行逮捕。2019年5月23日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人张宪军，男，1969年11月12日出生于黑龙江省大庆市，汉族，大学文化，中石油大庆炼化公司安全工程师，户籍所在地黑龙江省大庆市让胡路区，，住大庆市让胡路区2019年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月23日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人贺传成，男，1957年2月6日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无业，，住辽宁省盖州市2019年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，2019年3月16日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月18日被执行逮捕。2019年6月12日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人蔡仁武，男，1970年1月27日出生于吉林省农安县，汉族，大学文化，无业，，住吉林省农安县2019年2月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，同年2月16日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月26日被执行逮捕。2019年5月23日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。2020年1月19日经颍东区人民法院决定被取保候审。 原审被告人蔡品荣，男，1952年7月13出生于上海市宝山区，汉族，小学文化，无业，，住上海市宝山区2019年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，2月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。2019年5月2日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2019年6月5日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人沈爱琴，女，1970年10月28日出生于安徽省泾县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省泾县，，住泾县2019年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月20日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月26日执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人张同彦，男，1963年5月15日出生于黑龙江省黑河市，汉族，高中文化，私营企业财务主管，，住黑龙江省黑河市嫩江县2019年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，4月4日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人黄小红，女，汉族，1970年10月1日出生于上海市杨浦区，中专文化，无业，，住上海市杨浦区2019年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，3月15日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月18日被执行逮捕。2019年6月12日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人王凤玲，女，1963年6月9日出生于四川省，汉族，大专文化，深圳荣榕投资管理有限公司员工，，住广东省深圳市盐田区2019年2月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2月20日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月29日被执行逮捕。2019年5月23日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人郭冬娣，女，1968年12月21日出生于安徽省泾县，汉族，高中文化，无业，，住安徽省泾县2019年2月21日因涉嫌犯诈骗罪于被抓获归案，2月23日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月29日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。2019年5月23日经阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。2020年6月18日经颍东区人民法院决定被监视居住。 原审被告人李春霞，女，1965年1月10日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，无业，，住湖北省荆门市钟祥市2019年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月14日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，4月12日被该分局取保候审，同年6月26日被阜阳市颍东区人民检察院取保候审。2020年1月19日经颍东区人民法院决定被取保候审。 原审被告人于忠军，女，1960年8月25日出生于辽宁省大连市，汉族，初中文化，无业，，住辽宁省大连市西岗区2019年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月23日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。2020年1月19日经颍东区人民法院决定被监视居住。 原审被告人毛锦南，男，1955年9月15日出生于江苏省无锡市，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省无锡市新吴区，，住江苏省无锡市新吴区2019年4月5日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，4月10日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。2020年1月19日经颍东区人民法院决定被取保候审。 原审被告人周脉奇，男，1959年9月17日出生于黑龙江省木兰县，汉族，高中文化，下岗职工，，住黑龙江省哈尔滨市木兰县2019年4月16日因涉嫌犯诈骗罪主动投案，并于同日被临时寄押于木兰县看守所，4月27日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。2020年1月19日经颍东区人民法院决定被取保候审。 原审被告人孟艳玲，女，汉族，1971年12月12日出生于山东省淄博市，高中文化，，住山东省淄博市周村区2019年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，8月14日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年8月28日被执行逮捕。2020年1月20日经颍东区人民法院决定被监视居住。 原审被告人李雪桃，女，1973年11月29日出生于四川省威远县，汉族，高中文化，无业，，住四川省威远县2019年3月2日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被限制人身自由，3月13日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月18日被执行逮捕。2019年6月12日经阜阳市人民检察院批准延长羁押期限1个月。2020年1月19日经颍东区人民法院决定被监视居住。 原审被告人孟楣，女，1957年1月14日出生于辽宁省大连市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市沙河口区，，住大连市甘井子区2019年3月12日因涉嫌犯诈骗罪于被抓获并被限制人身自由，2019年3月23日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月26日由阜阳市公安局颍东分局执行逮捕。2020年1月19日经颍东区人民法院决定被监视居住。 阜阳市颍东区人民法院审理颍东区人民检察院指控原审被告人李立夫、郭坤哲、陈玉华、周喜发、张秀萍、李玉霖、隋凤宝、任德全、陈家春、王凤艳、李广宏、吴模勤、叶亮、包娣、黄薇、张秀军、赵炜、邱建中、周先珍、张宪军、张福生、许吉亮、贺传成、郑岳兴、蔡品荣、沈爱琴、张俐、张同彦、蔡仁武、黄小红、王凤玲、郭冬娣、李春霞、于忠军、毛锦南、周脉奇、孟艳玲、李雪桃、孟楣犯诈骗罪一案，于2020年6月17日作出（2019）皖1203刑初279号刑事判决，宣判后，李玉霖等人不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定，自2015年，被告人李立夫通过微信了解到一些投资项目，先后投资过“央行数字货币”、“互联网海外特区”、“深圳99归一”等40余个项目，花费10余万元，未收到任何回报。2018年6月，被告人李立夫又通过微信认识被告人张秀萍，张秀萍自称是财政部退休工作人员，负责民族资产和精准扶贫等国家项目实施，并给李立夫出示了其工作证、委托书等虚假证件，让李立夫组建5万人以上团队发展国家项目。李立夫即创立“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”（以下简称民生福利基金会），通过建立微信群发布关于“精准扶贫”、“中国梦”内容的语音课件以及虚假的项目审批文件和图片，开展“亚投行一带一路”、“101”金卡、“12+1”“18+1”、“智天股权”、“扶贫手册”、“物联网股权”、“6元平移”等项目。虚假宣传国家将打造7亿中产阶级，通过“低会费、高回报”方式让广大人民群众脱贫，参加者仅需缴纳十几元至几十元的会费或投资100元至1000元购买股权，即可获得几十万直至几百万元的回报，发展会员多的人将可以享受高额的工资待遇，在全国各地发展人员参加“精准扶贫”项目。 李立夫为更好地管理和发展团队，效仿军队编制设置方式，依次组建纵队、军团、军、师、团、组，每一层级有各自的统计员。被告人张俐、陈玉华、蔡仁武、王凤玲、王凤艳、隋凤宝、蔡品荣、李玉霖、陈家春、叶亮、任德全、张福生、周喜发、包娣、苟显安（另案处理）、曹春艳（另案处理）系纵队司令，被告人黄薇系独立军军长，被告人吴模勤、于忠军、毛锦南、许吉亮、李广宏、孟楣、贺传成系军团长，发展来自于全国各地会员共计18万人，收取会费，并将所收会费转交给李立夫，李立夫再交给被告人张秀萍。在发展会员的过程中，被告人李立夫意识到被告人张秀萍所宣传的“国家扶贫项目”是虚假的，就不再将收取的会员费转交给张秀萍，而由其个人占有。经安徽正诚会计师事务所审计，至案发时，李立夫账户收取各纵队上交会员费共计1187.55208万元。李立夫转至张秀萍的个人账户33.7942万元，转至其儿子李某4账户328.0511万元，转入其妹妹李某5、祁某3、祁某2、齐淑红、齐淑芬等人账户共计371万元，给付被告人郭坤哲10万元，花费36万元在内蒙古自治区兴安盟购买房产一处，其账户内尚余238.241985万元，其余资金被其个人挥霍。 郭坤哲于2018年8月份加入李立夫成立的民生福利基金会，担任总财务统计人员，负责将下属各个纵队上报的会员费与报单表汇总后上报并转交给被告人李立夫。至案发时，郭坤哲收到郭冬娣、黄薇、赵云霞、李春霞、叶亮、沈爱琴、宋秋华、周先珍、张同彦、邱建中、张秀军、包娣、张宪军、张某2转账400.508125万元并转给被告人李立夫，另向其父亲郭某1转赃款82万元。郭坤哲获取李立夫发放工资36000元。 被告人赵炜于2018年7月份加入李立夫成立的民生福利基金会，明知李立夫推出的“扶贫工程”等有关国家项目均为虚假项目，仍协助被告人郭坤哲负责“12＋1”扶贫基金项目的录单统计工作，并提供其母亲张某2的银行卡对下属各纵队上交的会员费进行收款转账。至案发时，被告人赵炜用其母亲张某2的银行卡收存并向郭坤哲转账共计84.77313万元。 被告人郑岳兴于2018年9月份加入李立夫成立的民生福利基金会，明知李立夫推出的“扶贫工程”有关国家项目均为虚假项目，仍协助郭坤哲、赵炜负责“12＋1”、“18＋1”扶贫基金项目的录单统计及收款转账工作，并提供本人的银行卡并发展下线会员。至案发时，被告人郑岳兴发展会员数百人，用其本人银行卡向被告人赵炜母亲张某2及曹春燕的银行卡内转账3.35945万元。 被告人陈玉华于2018年9月份加入李立夫成立的民生福利基金会，担任“民生福利基金会”第59纵队实际负责人。陈玉华通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，陈玉华共发展会员1万余人，安排纵队名誉司令及财务人员赵云霞向李立夫、郭坤哲等人银行卡转交会员费共计205.42044万元。 被告人周脉奇于2018年9月份加入陈玉华纵队，担任“民生福利基金会”第59纵队军团长。周脉奇通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，周脉奇共发展会员数千余人，并安排其军团统计财务人员康林红向纵队统计财务负责人赵云霞转交会员费2.65995万元。 被告人周喜发于2018年6月份加入李立夫成立的“民生福利基金会”，担任“民生福利基金会”第47纵队司令。周喜发明知李立夫推出的“扶贫工程”有关国家项目均为虚假项目，通过微信群，转发被告人李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员，收取会员费。被告人张秀军于2018年7月份加入周喜发纵队，该纵队统计财务负责人，负责纵队推介项目的统计报单和收款转账。至案发时，周喜发共发展会员数万余人，张秀军使用其本人银行卡向李立夫、郭坤哲、赵炜母亲账户转款共计194.44242万元。 被告人李玉霖于2018年10月份加入李立夫成立的民生福利基金会，担任“民生福利基金会”第53纵队司令。李玉霖明知李立夫推出的“扶贫工程”有关国家项目均为虚假项目，通过微信群，转发被告人李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员，收取会员费99.0167万元，上缴至被告人李立夫账户。 被告人吴模勤于2018年9月份加入李玉霖纵队，担任“民生福利基金会”第53纵队副司令兼第1军团长。吴模勤通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，吴模勤共发展会员1万余人，并安排其军团统计财务人员杨晓玲向李玉霖、李立夫转交会费共计59.370535万元。 被告人许吉亮于2018年11月份加入李玉霖纵队，担任“民生福利基金会”第53纵队第11军团长。许吉亮通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，许吉亮共发展会员2000余人，并安排其军团统计财务人员昝文静、邵胜利向被告人李玉霖、王某5账户转交会费26.6947万元。 被告人于忠军于2018年11月份加入李玉霖纵队，担任“民生福利基金会”第53纵队第3军团长。于忠军通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，于忠军共发展会员千余人，并安排军团统计财务人员马红萍向李玉霖账户转交会费4.5093万元。 被告人毛锦南于2018年10月份加入李玉霖纵队，担任“民生福利基金会”第53纵队第5军团长。毛锦南通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员，收取会费3.96266万元，全部上缴至李玉霖账户。 被告人李雪桃于2018年9月份加入李玉霖纵队，担任“民生福利基金会”第53纵队统计财务人员。李雪桃明知李玉霖在纵队推出的“扶贫工程”有关国家项目均为虚假项目，仍负责制作、整理李玉霖纵队所发展会员的个人信息、缴纳会费等情况的统计报单，并在纵队微信群内转发李玉霖和李立夫关于项目宣传的语音及文字材料，用其本人银行卡将所收会费1.34万元转给李玉霖，协助李玉霖进行项目推广和宣导。 被告人王凤艳于2018年10月份加入李立夫成立的民生福利基金会，担任“民生福利基金会”第53纵队军团长。王凤艳通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，王凤艳共发展会员七千余人，使用其本人银行卡直接向李立夫等人转交会员费78.6593万元。 被告人隋凤宝于2018年10月份加入李立夫成立的民生福利基金会，担任“民生福利基金会”第5纵队司令。隋凤宝通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，隋凤宝共发展会员数万余人，安排纵队统计财务人员于洪艳向李立夫转交会员费共计74.7832万元。 被告人任德全于2018年6月份加入李立夫成立的“民生福利基金会”，担任“民生福利基金会”第49纵队司令。任德全通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。被告人周先珍于2018年9月份加入任德全纵队，担任“民生福利基金会”第49纵队统计财务负责人，负责纵队推介项目的会员费收款转账。至案发时，任德全共发展会员1万余人，安排周先珍向李立夫、郭坤哲、张某2银行卡共计转交会员费63.33355万元。 被告人孟楣于2018年12月份加入任德全纵队，担任“民生福利基金会”第49纵队第2军团长。孟楣通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，孟楣共发展会员近千人，并安排其军团统计财务人员韩文善向任德全纵队统计财务人员宋秋华转交会员费1.2462万元。 被告人贺传成于2018年10月份加入任德全纵队，担任“民生福利基金会”第49纵队第3军团长。贺传成通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，贺传成共发展会员四千余人，并安排其军团统计财务人员张生宏共计向任德全纵队统计财务人员宋秋华、周先珍转交会费13.4457万元。 被告人陈家春于2018年8月份加入李立夫成立的民生福利基金会，担任“民生福利基金会”第7纵队司令。陈家春通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。被告人邱建中于2018年10月份加入陈家春纵队，任“民生福利基金会”第7纵队统计财务负责人，负责纵队推介项目的统计报单和收款转账。至案发时，陈家春共发展会员1万余人，安排被告人邱建中向郭坤哲账户转交会费59.300135万元。 被告人李广宏于2018年8月份加入陈家春纵队，担任“民生福利基金会”第7纵队第1军团长。李广宏通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，李广宏共发展会员数千余人，直接或安排其军团统计财务人员刘世凤向陈家春纵队统计财务负责人邱建中转交会费共计57.69201万元。 被告人包娣于2018年8月份加入李立夫成立的民生福利基金会,担任“民生福利基金会”第61纵队负责人。包娣通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，包娣直接向李立夫、郭坤哲、赵炜母亲张某2账户转账共计35.64972万元。 被告人张宪军于2018年7月份加入曹春艳纵队，担任“民生福利基金会”第58纵队统计财务负责人，负责纵队推介项目的统计报单和收款转账，至案发时，曹春艳共发展会员数千余人，张宪军使用其本人银行卡向郭坤哲、张某2银行卡转账29.82486万元。 被告人黄薇于2018年8月份加入李立夫成立的民生福利基金会，担任“民生福利基金会”独立军军长。黄薇通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，黄薇共发展会员1000余人，使用其本人银行卡向李立夫、郭坤哲、赵炜母亲张某2银行卡转账27.96666万元。 被告人张福生于2018年9月份加入李立夫成立的民生福利基金会,担任“民生福利基金会”第50纵队司令。张福生通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。被告人张同彦于2018年9月份加入张福生纵队，担任“民生福利基金会”第50纵队统计财务负责人，负责纵队推介项目的统计报单和收款转账。至案发时，张福生共发展会员5000余人，安排张同彦使用其本人银行卡向李立夫、郭坤哲、张某2银行卡转交会员费共计24.94322万元。 被告人叶亮于2018年8月份加入李立夫成立的民生福利基金会，担任“民生福利基金会”第52纵队司令。叶亮通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。被告人沈爱琴于2018年9月份加入叶亮纵队，被告人郭冬娣于2018年8月份加入叶亮纵队，分别担任“民生福利基金会”第52纵队统计财务人员，负责纵队推介项目的统计报单和收款转账。至案发时，叶亮共发展会员2000余人，安排纵队统计财务人员郭冬娣并用其本人银行卡共计向郭坤哲、赵炜母亲银行卡转交会费12.6566万元，安排被告人沈爱琴向李立夫、郭坤哲等人银行卡转交会费23.06824万元。 被告人蔡品荣于2018年11月份加入李立夫组织，担任“民生福利基金会”第55纵队司令。蔡品荣通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。被告人黄小红于2018年11月份加入蔡品荣纵队,担任“民生福利基金会”第55纵队统计财务负责人，负责纵队推介项目的统计报单和收款转账。至案发时，蔡品荣共发展会员六千余人，安排被告人黄小红共计向被告人李立夫、郭坤哲转交会费17.0966万元。 被告人张俐于2018年9月份加入李立夫组织，担任“民生福利基金会”独立军军长。张俐通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，张俐共发展会员数千余人，共向李立夫上交会员费共计14.71036万元。其中其本人直接向李立夫转账11.71万元，安排统计财务人员被告人孟艳玲向李立夫等人转账3.00036万元。 被告人蔡仁武于2018年8月份加入李立夫组织，担任“民生福利基金会”第60纵队司令。蔡仁武通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。被告人李春霞负责蔡仁武纵队推介项目的会员费收缴转账。至案发时，蔡仁武共发展会员数千人，安排被告人李春霞使用其本人银行卡共计向李立夫、郭坤哲等人转交会员费9.9537万元。 被告人王凤玲于2018年12月份加入李立夫组织，担任“民生福利基金会”第53纵队司令。王凤玲通过微信群，转发李立夫国家扶贫项目相关文件、语音资料，宣传“扶贫项目”相关信息，发展会员。至案发时，王凤玲共发展会员数千余人，安排纵队统计财务人员邹书美、杨国雄负责统计报单及收款转账，邹书美通过微信向李立夫转账8.20968万元。 另查明，被告人李立夫、周脉奇主动投案，归案后均如实交代了诈骗的事实，并认罪认罚且签字具结。被告人周喜发、李玉霖、隋凤宝、任德全、陈家春、王凤艳、吴模勤、叶亮、包娣、张秀军、赵炜、邱建中、周先珍、张宪军、张福生、许吉亮、贺传成、蔡品荣、沈爱琴、张俐、张同彦、蔡仁武、黄小红、王凤玲、郭冬娣、李春霞、于忠军、毛锦南、孟艳玲、李雪桃、孟楣被抓获归案后，归案后均如实交代了诈骗的事实，并认罪认罚且签字具结。被告人郭坤哲、张秀萍、陈玉华、李广宏、郑岳兴、黄薇被抓获归案，归案后郭坤哲、陈玉华、黄薇均如实交代了诈骗的事实。 侦查机关查封、扣押涉案财产：（1）齐某名下位于沈阳市于洪区孙某名下位于沈阳市沈北新区王洪亮名下位于扎赉特旗音镇裕国社区三和公馆6号楼3单元201号的房产、李立夫名下位于扎赉特旗音镇裕国社区万城华府二期4号楼2单元302号、祁某3名下位于扎赉特旗音镇裕国社区万城华府二期4号楼2单元301号及音镇裕国社区三和美景8号楼2单元202号房产。（2）退缴至侦查机关赃款共计200.9万元，包括：贾某退缴赃款32万元，王某4退缴赃款7万元及黄色金属手镯、黄色金属项链各1条，祁某3退缴首饰9件，李某4退缴赃款61.4万元，祁某1退缴赃款40.3万元，郭某2退缴赃款32万元，李某5退缴赃款2万元，郭某1退缴赃款7万元、邵某退缴赃款8.2万，邵某退缴赃款11万元。（3）冻结涉案银行存款3290852.55元，包括：冻结李立夫银行卡账户余额238.241985万元，冻结李某433.000086万元，冻结郭坤哲2.780432万元，冻结祁某13036.88元，冻结祁某211.156511万元，冻结邵红敏11.15281万元，冻结王某414.549945万元，冻结张秀萍8.479434万元，冻结王洪亮9.420364万元。侦查机关另对董某、郭冬娣、郭坤哲、李玉霖、吴模勤等涉案人员的银行卡予以冻结。（4）ＬＶ牌皮带一条、皮包一个，银色戒指一枚，黄金手镯3个、项链4条、手链2条、耳坠2个、吊坠1个，丰田牌轿车一辆（车架号ＬＦＭＡＹ6Ｃ4Ｊ0667102）。 上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据如下： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实2018年12月7日，阜阳市公安局颍东分局对董某、李立夫等人涉嫌诈骗一案立案侦查。 （2）户籍信息，证实各被告人均达到完全刑事责任年龄。 （3）抓获经过，证实被告人李立夫、周脉奇主动投案，以及本案其他37名被告人被抓获归案的事实。 （4）前科查询证明、犯罪档案资料、浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书，证实2013年12月19日，郑岳兴因犯组织领导传销罪被判处有期徒刑三年三个月，除郑岳兴外，本案其他各被告人均无前科。 （5）查封决定书及扣押清单，证实侦查机关对齐某位于沈阳市于洪区孙某位于沈阳市沈北新区对王洪亮位于扎赉特旗音镇裕国社区三和公馆6号楼3单元201号的房产、李立夫位于扎赉特旗音镇裕国社区万城华府二期4号楼2单元302号涉案房产进行查封。对祁某3位于音镇裕国社区万城华府二期4号楼2单元301号，音镇裕国社区三和美景8号楼2单元202号的不动产进行查封。 （6）接受证据材料清单、现金缴款单，分别证实祁某3提交商品房买卖合同二份、房产证、车库认购协议书等资料。贾某退缴赃款32万元。祁某3退缴首饰9件、现金23万。祁某2提交购房发票、商品房房产证、银行卡复印件，王洪亮病历、转款证明等资料。王某4退出现金7万元，黄色金属手镯1个，黄色金属项链1条。 （7）暂存资金缴款单、冻结账户通知书，证实李某4退赃款61.4万元、贾某退32万、王某4退7万、祁某140.3万元，郭某2退32万元、李某5退2万元、郭某1退7万、邵某退19.2万。冻结李立夫银行卡账户余额238.241985万元，冻结李某433.000086万元，冻结郭坤哲27804.32元，冻结祁某13036.88元，冻结祁某2111565.11元，冻结邵红敏111528.1元，冻结王某4145499.45元，冻结张秀萍84794.34元，冻结王洪亮94203.64元，共计冻结银行存款329.085255万元。侦查机关对董某、郭冬娣、郭坤哲、李玉霖、吴模勤等涉案人员的银行卡予以冻结。 2.银行交易明细、微信交易记录及安徽正诚会计师事务所诚审字（2019）105号专项审计报告，证实李立夫收到郭坤哲、黄薇等人转款共计1187.55208万元，郭坤哲共计收到郭冬娣等人转账400.508125万元，赵炜使用张某2银行卡转账共计涉案金额84.77313万元，郑岳兴转给张某2、曹春艳共计3.35945万元，赵云霞转给李立夫、郭坤哲共计205.42044万元，康林红转给赵云霞2.65995万元，张秀军转给李立夫、张某2、郭坤哲共计194.44242万元，李玉霖向李立夫转款99.0167万元，杨晓玲向李立夫、李玉霖共计转出59.370535万元，昝文静转给李玉霖7.5947万元、邵胜利转给王某519.1万元，马红萍转给李玉霖4.5093万元，毛锦南转给李玉霖、杨晓玲共计3.96266万元，李雪桃转给李玉霖1.34万元，王凤艳转给李立夫78.6593万元，于洪艳转给李立夫74.7832万元，周先珍转给李立夫、张某2、郭坤哲共计633335.5元，韩文善向宋秋华转款1.2462万元，张生宏向宋秋华、周先珍二人共计转款13.4457万元，邱建中向郭坤哲转款59.300135万元，李广宏、刘世凤共计转给邱建中57.69201万元，包娣转给李立夫、张某2、郭坤哲共计35.64972万元，张宪军转给张某2、郭坤哲共计29.82486万元，黄薇转给李立夫、张某2、郭坤哲共计27.96666万元，张同彦转给李立夫、张某2、郭坤哲共计24.94322万元，沈爱琴转给李立夫、郭坤哲等人23.06824万元，郭冬娣转给张某2、郭坤哲共计12.6566万元，黄小红转给李立夫、郭坤哲共计17.0966万元，张俐共计转给李立夫11.71万元，被告人孟艳玲共计转给李立夫3.00036万元，李春霞转给郭坤哲等人共计9.9537万元，邹书美通过微信给李立夫微信转款共计8.20968万元， 3.证人证言 （1）证人李某4的证言，证实李立夫系其父亲，李立夫与其母亲已经离婚多年。一直到2018年8月份左右，李立夫陆续给其转款，2018年12月下旬给其转了200万元让买房子留着结婚用的，总共给其转了300万元左右。其用这些钱买某2两套房子，以其母亲齐某的名义购买一套，以其女朋友孙某的名义购买一套，购买一辆丰田卡罗拉轿车，其他消费30多万元，剩余近100万元。李立夫开始给其打钱的时候没有怀疑，后来他一次性打了200万，其心里就怀疑钱来路不正，心里还有些害怕，最后李立夫去投案自首的时候，其确信这些钱来路不正。 （2）证人齐某的证言，证实其是李某4的母亲。2018年下半年，李某4很有钱并讲是李立夫给的，李某4给其建行卡里存过20万元，其用了一点，愿意退出来，还知道李某4买某2车辆和房屋。 （3）证人孙某的证言，证实其是李某4的女朋友，李某4花钱比较大方。2018年12月份，李某4以其名义在沈阳沈北新区买某2一套期房，支付53万多元，2019年1月11日给其买某2一个Ｌｖ的背包支付2.7万，另买一条ＬＶ的皮带。 （4）证人李某5的证言，证实其兄李立夫在2018年一共给其转了10笔左右的钱，有120万元，这些钱被其还了近百万元的账，剩下的开豆腐坊了。 （5）证人祁某1的证言，证实其兄李立夫在2018年，分几次给其汇款共计65万元左右，其还账用7、8万元，生病花了一部分，剩余有40.3万元。 （6）证人祁某2、王某4的证言，证实二人系夫妻，李立夫是祁某2的哥哥。李立夫给王某4的银行卡转了57万元，给祁某2的银行卡里转了12万元，给他们儿子王洪亮的银行卡里转了6万元。这些钱，他们买某2一套房子，一部分还债了，愿意退出来。2018年年底，李立夫还给祁某2买某2一个黄金手镯、一条项链。 （7）证人祁某3的证言，证实其是李立夫的妹妹，2018年11月份，李立夫给其丈夫贾某银行卡转款五笔钱共81万元，给其银行卡转款二笔共30万元。一共转款111万元，让其帮着母亲买某1，其买某2一套房子一个车库，给其四妹买某2一套房子，剩下的用于日常开销和超市进货用了。2018年年底，李立夫还给其买某2一个黄金手镯，给其母亲买某2一个黄金手镯和黄金项链，给其两个女儿买某2项链和耳钉，给其丈夫买某2一个钻戒。 （8）证人贾某的证言，证实李立夫是其妻子祁某3同母异父的哥哥。2018年冬天李立夫分五次向其农行卡里转账81万元，这些大额的打款之后，其农业银行卡又陆续收到一笔笔小额转款，李立夫说是他安排人给打的，如果装修款不够，就用这些钱装修，如果够了，就给李立夫母亲的零花钱。向其妻子农行卡里转账30多万元。这些钱，其买某2一套房，其四妹买某2一套房，李立夫还给他们亲属购买金银首饰。 （9）证人吴某的证言，证实2018年7月份，其认识的一个叫曹丽霞的人把其拉到李立夫的一个微信群里面，李立夫经常在这个群里面宣讲课件，主要有民族资产、实现中国梦，还推广一些项目，有“12＋1”、“18＋1”、101、亚投行、一带一路、100-1000物联网股权。到后期李立夫还说可以扩大交钱的范围，只要有一个身份证就可以买十份“12＋1”、“18＋1”，其听李立夫这么说就认为是骗人的。“12＋1”就是交13元钱的会员费可以成为会员，以后能返还30万；“18＋1”就是交19元钱的会员费可以成为会员，以后能分到180万元；101就是交101元钱买到一份股权，可能能分到一百万以上；亚投行是每人交1300元钱，一千元买股权，300元是会员费，交完钱以后肯定回报丰厚；一带一路项目是每人交1800元钱，一千元买股权，800元交会费，以后回报丰厚；100-1000物联网项目是每人最低交100元，1000元封顶，交钱后买国家一百多个企业的股权，以后就等着拿股权费了，分红很多。李立夫的组织依次是纵队、军团、军、师、团、组，每一级里都有统计。 郭坤哲是李立夫任命的主任，一开始郭坤哲让其做“12+1”项目的统计，做了3、5天的统计电脑坏了，共统计了3000多人，表做好后就发给下一任统计赵炜了。休息一段时间后，郭坤哲又让其做18+1的统计，还把其拉进18+1的统计群。其进群后共统计了7万人左右。郭坤哲说这些数据发给李立夫后，只看打给他多少钱，其他的都不看。其做统计的回报，前面说的那些项目中+1的一元，其中0.8元是给基层的收款员和统计员，剩下的0.2元给汇总的统计和收款员，其总体算下来分了7000多元钱。李立夫后来推出了一个金卡项目，分别是15+37元和58元，说只针对领导层，交钱后每人给一个金卡，过几天卡里就给256万元。李立夫说报单大的就可以成为纵队长，往下依次排，以后能享受专门的金卡待遇，能拿到256万元的回报，金卡项目是奖励领导层。其做统计是2018年8月份开始的，2019年1月份郭坤哲在群里让停止报单。其了解到的“18+1”项目经其手的就有7万多人。“12+1”项目最少10万人，后来李立夫把这两个项目合并，每人交32的项目，这三个项目加起来有约30万人。 （10）证人郭某1的证言，证实2019年春节前，其女儿郭坤哲到家里说给其转点钱，留着生活开销，并带他到银行柜台，给他办了一张存折，用银行卡往存折里转了20万，还给其办了一张银行卡，说以后要是需要用钱直接给其转。过了一段时间，郭坤哲给其打电话说往其银行卡里转钱了，其查看后发现卡里有60多万，两次共计转了80多万。郭坤哲被抓后，其给郭某2转了60多万，想让郭某2给郭坤哲办事用。其还有20万，还了一部分账，先退缴7万元。 （11）证人邵某的证言，证实2018年下半年的时候，其妻子郭坤哲陆续给其银行卡转账40多万。2018年腊月的时候，其与郭坤哲将其中的20万转给其岳父郭某1了。2019年3月份，郭坤哲因诈骗被抓后，郭某2给其转了30万，因为其银行卡被冻结了，就让郭某2转给邵红敏银行卡内。后郭某2向其要这个钱，其没有给他。 （12）证人郭某2的证言，证实2018年腊月其姐姐郭坤哲被抓后，其父亲给其银行卡转账62万元。2019年3月份，邵某说找人给郭坤哲办事，让其给转30万，后公安机关让其退出该款，其找邵某要，邵某不愿意退出。 （13）证人任某能的证言，证实2018年7、8月份，其通过他人加入周喜发团队里边的一个群，后来单独出来带团队。周喜发是团队负责人，李立夫是组织的总负责人。其自己也有一个师一级的团队，他们每往上报一单，周喜发有5毛钱的提成，其团队有三个收单人员，最后钱和单据直接给张秀军。收的小额的通过微信转账，大额的可能通过银行卡。其最开始做的项目是“12＋1”、“18＋1”项目，这两个叫精准扶贫项目，宣称交钱每人后来可获利20、30万；还有金卡项目，即101项目，交纳101元，可以获利10万元。周喜发建的有微信群，群里都是纵队框架结构成员和下面团队表现优秀的人，周喜发将李立夫的语音课件转发到微信群里，让大家学习，其他人把李立夫的课件往下转发。周喜发宣传项目好，鼓励大家报单，发展会员。 （14）证人方某的证言，证实2018年8月份左右，其通过他人介绍加入周喜发团队，其在参与其他项目的时候认识了一群人，觉得周喜发推出的项目不错，就将项目分享到微信群里，组建了一个团队。周喜发最开始推出的是12＋2项目，18＋2项目，每人交14元，可以获得60万回报，每人交20元，可以获得100万回报；之后推出101项目，每人交101元，可以获得股权分红；又推出金卡项目，可以获得一张200万元的银行卡。最后推出的是股权项目，每人交100-1000元，可以获得股权，以后享受分红。周喜发建的有微信群，群里都是团队表现好的人，周将李立夫的语音课件转发到微信群里，让大家学习，一层一层往下面的团队微信群里宣导，周喜发宣传项目好，让大家抓紧时间干成绩，发展团队，可以获得高额回报等。其是第三军团的负责人。 （15）证人陈某3的证言，证实2018年9月份，其加入任德全团队，任德全给他们介绍一些国家项目和扶贫项目。2018年12月初的时候，其开始参与这些项目。之后群里面招统计人员，其报名开始做统计，成为任德全团队的统计人员。49纵队的司令是任德全，纵队大概有三四千人。任德全是司令，下边有三个军团。其平时负责把下面报的表格合在一起，往上报给“12＋1”群里面。周先珍是统计和财务，下面军团的人把表格数据报给周先珍，周先珍负责核对表格和交款人数，然后再把表格通过微信报给她，纵队的收款转账也是周先珍具体负责的。其把报表合拢好之后告诉周先珍，周先珍再根据其合拢的表格往上转款。其知道有三个项目，分别是“12＋1”、“18＋1”（扶贫项目）、物联网股权项目。“12＋1”项目是任德全在纵队推出的，参与的人每人交13元，到时候可以获得股权和会员卡，纵队参与的有4000人左右，从下面收款5万多块钱；“18＋1”项目和“12＋1”项目是同一时间任德全在纵队里推出的，“18＋1”项目参与的人每人交19元，到时候可以获得至少60万（具体金额记不清了）的扶贫善款，这个项目纵队参与的也有4000人，收款7万6千多元；物联网股权项目是2018年12月份任德全在纵队推出的，参与的人每人交100元至1000元，100元是100原始股，等到2019年企业上市以后，根据当时的股价和股权享受分红。“12＋1”项目数据报表其往上报给微信群名为“12＋1收单群”，“18＋1”项目数据报表整合以后往上报给微信群名为“18＋1收单群”，物联网股权项目数据报表整合以后往上报给微信群名为“股权群”。这些微信群聊的负责人是郭坤哲，郭坤哲在微信群里曾发过她把表格报给李立夫的微信截图。周先珍把纵队的钱往上也是转给郭坤哲。从加入这个组织到现在没有获得好处。 （16）证人董某的证言，证实2018年10月份，其在网络上通过吴模勤介绍认识了李玉霖，李玉霖让其打造一个军团架构，军团名字叫“3＋9”集团军，李玉霖说每个加入“3＋9”集团军的都有一定的福利保障和股权，等到以后会得到一定的福利分红。“物联网”项目是吴模勤提出来的，每个参与的人会有数字货币积分赠送，每个人根据在军团所处的职位在积分赠送时有区别待遇，几千到几万积分不等，1个积分等于1个数字货币，等到物联网平台落地以后1个数字货币等于3元人民币。“民生福利基金会”是李立夫、李玉霖提出来的，每个人交34元钱成为会员，缴纳200元制卡费会有股权众筹，等到春节之前每个人会有50万元的福利保障。“吉祥三期”项目是通过网络认识的张淑伟提出来的。其当时在提出这些项目都是听上线人员传达的，没有看过具体的文件。 （17）证人王某5的证言，证实2018年8月份，王某7拉其进微信群，不定期由王某7转发董军长的语音讲话，刚进群时团长是王某7，其是团财务部副部长，后董某任命其为11师的办公室主任。随后在阜阳市轴承厂附近的中脉馆，董某当着几十名会员的面宣布其是中国主平台中国物联网主网董事会二局三分局局长、中华江龙慈善基金会副会长。其开始是拉人进群认购国家北斗、国家吉祥这些项目，从中间赚钱。他们骗钱的手段主要有：中华人民共和国精准扶贫，入会要34元，加入会员后，每年国家有福利发放50万元人民币;解冻民族资产，众筹办理资金来源证、资金使用证、资金完税证、资金发放证、会员证，每人最高是10000元，最低每人100元;申请发放金卡，200元可以申请国家金卡，一张金卡价值50万元;中国江龙慈善基金总会，每个会员交100元，国家发放基金，每个会员能得到10万到50万不等，普通会员拿10万，高层领导拿50万元;认购国家北斗和国家吉祥，一个人认购需要缴纳500元，谁拉的人能拿到100多元。董某所领导的组织名称是“中国梦主平台”、“物联网主网”，到2018年11月份左右，董某又提出了“中华人民共和国精准扶贫基金会”，之后又出台了“中华江龙慈善基金会”，还有“吉祥三期”。其刚加入的时候，董某宣称他们是“3＋9集团军”（不穿军装的部队），军长是董某。其是2018年11月份中旬开始收钱的，所有项目加起来收了六、七十万元，董某安排其把钱转到李玉霖、李立夫等人的账户。 （18）证人王某6的证言，证实董某是军长，韩影是统计部部长，韩影安排其负责统计。其整理的资料包含姓名、性别、年龄、政治面貌、身份证住址、农行卡号、开户行、联系电话、邮箱、推荐人及推荐人电话。其做这个行业需要提供相关资料，并交34元会费成为会员，之后可以拿到拿基金会的相关福利。在物联网落地后，实现中国梦后我们这些有职务的会拿到比普通会员更多的基金会的相关福利。 （19）证人王某7的证言，证实2018年年10月份其加入董某的组织，董某是军长，其是团长级别。会员加入的时候必须写上是谁介绍过去的，然后会员就会听课办卡交钱，介绍的人多你的级别就高，介绍100个人就成为小组长，介绍500个人就会成为团长。成为会员后到了2020年之后国家会给会员发钱，前期交的钱多国家给的钱多，交的少就给的少。成为会员之后会获得10000个数字货币，到了物联网开网的时候就可以使用数字货币了。他们团长、师长、军长暂时没有好处，到了2020年以后就直接进入中产阶级，也会有1000多万元的资产。上述都是董某宣讲的。 成为会员需要先办理一张农业银行的银行卡，交11元的试卡费，试卡成功之后这11元就存到卡里面了，需要再缴纳34元的制卡费，在交100元的爱心基金，如果想成为金卡还要缴纳200元的制卡费，一个会员要成为金卡会员必须要缴纳345元钱。这些费用我们是逐级向上交的，会员交给小组长，小组长交给我，我把钱交给王某5，王某5再把钱交给董博士。其经手交给王某5两万多元。他们另有“中华人民共和国精准扶贫基金会”众筹项目，每个会员自愿投资1000-10000元，到2020年的10月份会有分红，分红具体多少不清楚。 （20）证人刘某的证言，证实其在阜蚌路轴承厂沿街门面××楼××办公室内整理电脑资料，办公室里还有王某5、董某等人。 （21）证人王某8的证言，证实其是中脉生态家体验馆的负责人，店面在阜阳市，王某5租了其该处的房子用于中国梦的讲座。 4.被害人陈述 （1）被害人武某的陈述，证实2018年8月底，其因为办理信用卡到来福公寓，后又让其拉人建群，其建群拉人107人，团长侯杰任命其为“3＋9集团军”12军8师14团三营的营长。上一级的团长是侯杰，政委韩军，办公室主任韩影，有任务主要是他们三个人直接下达。再上一级董某是军长，阜阳大本营核心成员有王某5、王某7、韩影、肖大宝、周卫刚、王某6等人，11月底的时候开始推销项目。 最开始办理信用卡的时候是成为“3＋9集团军”会员，成为会员好处就是可以办理信用卡，另外送1万元积分，1积分是3元钱，三个月一翻倍，总共翻12次，到2020年每个会员可以拿1800万；之后董某推出了数字货币项目，韩影全权负责，发了电子表让大家登记一下，登记以后入国家董事二局库，每个人年前能拿200万以上；后来董某又推出了“中华民族扶贫基金会”项目，韩影全权负责，交34元钱成为会员，10元钱的试卡费和1元的手续费，制卡200元，年前每个会员能分260万元，过完春节每个人有50万元的红包；韩影推出来物联网，每个管理人员等到物联网开通之后每个月都可以领6000元工资，可以拿100年。其总共交了三个人的钱，共计135元，他们营总共上交了4000多元。此外，韩影等人还会跟会员单个联系，让会员上交500元至5000元不等，这是吉祥三期项目，意思就是购买期权股，也是倍增的，也可以分红。 （2）被害人陈某1陈述，证实2018年9月3日，其看到武某朋友圈发的办理信用卡的信息，跟武某联系，到了来福公寓。侯杰自称是“3＋9集团军”第十一军八师十四团的，打着“免费给老百姓办理信用卡”的旗号拉拢人，其信了他们说的，开始向周边的亲戚朋友宣传。其是第十一军八师十四团三营（小组）的，营有107人，营长是武某，其是管理人员,董某说他们管理人员等到2018年10月份开始每人每月可以拿6000元工资。其总共被骗了545元，一共参与了5个项目。参与了数字货币及“物联网”，韩影通知以“国家项目吉祥三期”办理信用卡为由，组长是国家领导，让其交了500元,后董某开会的时候提出了“中国民族扶贫基金会”这个项目,让加入成为会员,得交34元成为会员，又要1元钱的信用卡手续费,10块钱的试卡费。这些钱都是其负责收小组的钱,统一上交的，共4793元,转给王某6103元钱,转给李冰3570元钱,转给韩影1120元钱,这些钱都是韩影安排其转的。其加入这个组织以来没有获得任何收益。 （3）被害人张某1的陈述，证实2018年10月30日，其朋友王练习告知其有个赚钱平台，叫中国梦主平台推出的“物联网”，加入以后要是开网的话每个月都有6000块钱的工资，王练习将其拉入一个微信群里面了。韩影在群里通知在中脉管开会，开完会让其交34元钱加入“中华民族扶贫基金会”，年前会有260万分红。其告诉亲戚朋友，收了包括其在内的29个人每个人34元入会费986元钱，后来韩影又在群里通知交1元钱的手续费，10块钱的试卡费。其又收了20个人每人11块钱。其把钱交给陈某1了，她是负责财务统计的。共上交了1196元。董某是讲课的，平时都喊他董博士，是最高领导人，每次开会的时候董某讲交钱数额，韩景负责在群里催着收钱。 （4）被害人李某1的陈述，证实2018年9、10月份的时候，通过微信好友了解到民生福利基金会，参与“12＋1”、“18＋1”扶贫项目，一共交了32元，当时承诺报单成功，年底给发放善款50万元和70万元，这个基金会的最高领导是李立夫，其听过李立夫讲项目的课件。后观察发现这些项目是假的，就退出了。其没得到一分钱回报。 （5）被害人周某的陈述，证实2018年8月份，一个叫陈光的朋友推荐其参加民生福利基金会“12＋1”项目，交13元可以获得50万的善款及股权，其对陈光说这个是假的，是骗局，不要信，陈光让其相信他。后其给陈光转了13元，没有得到回报。这个基金会的最高领导是李立夫，其团队属于王凤玲团队。 （6）被害人欧某的陈述，证实2018年7、8月份，其认识了一个叫陈光的男子，后来加了微信，2018年10月份的时候，陈光给其讲解扶贫基金会等项目的有关事情，要交“12＋1”和“18＋1”，共计32元，其当面给他50元。12月份，陈光又建立了一个五十三南2学习的群，其加入到这个群，群里会不定期发一些专项扶贫民生福利基金会的有关信息。 （7）被害人杨某1的陈述，证实2018年6月份，薛礼滨告诉其一个“12＋1”的项目，让网上报名，发了一个报表让填写一些个人信息，其填好给他发了过去，其交了13元钱，说是个扶贫项目，后期能返还30万。 （8）被害人王某1的陈述，证实2018年12月份，其微信好友孙凤芹在微信上给其发送关于扶贫基金项目的推广信息，孙凤芹说这个是国家的精准扶贫项目，让其投钱进去，会员可以享受丰厚的待遇。其就发了一个19元的微信红包。 （9）被害人李某2的陈述，证实2018年10月份，其网友王霞介绍扶贫基金项目，她承诺投资“12＋1”元可以获得50万元的扶贫善款及股份，其转了14元，当时他们说国家扶贫基金会最高领导叫李立夫。 （10）被害人李某3的陈述，证实2018年上半年，其通过微信好友周翠丽了解到扶贫基金。11月27日其参加了“中华人民共和国专项扶贫民生副理基金会会员保单表＋精准扶贫特殊津贴二合一”项目，交了34元，做的是“12＋2”和“18＋1”两个项目合并项目。 （11）被害人邓某的陈述，证实2018年下半年的时候，一个叫郭坤哲的人加其微信。后说她手里有个国家项目，让其投一单能赚大钱，其就转了2000元到郭坤哲的银行卡里，郭坤哲的上级叫李立夫，在群里讲课。当时郭坤哲说投资都是购买股权，等以后上市后，就能参与分红能赚大钱，说得很诱人。 （12）被害人雷某的陈述，证实2018年4、5月份，其通过微信参加了“12＋1”的项目交了13元。 （13）被害人杨某2的陈述，证实2018年下半年，在微信上了解到扶贫基金会，最高领导是李立夫，其交了13元。 （14）被害人王某2的陈述，证实2018年7月份左右，其同学向我推荐参加“12＋1”扶贫基金项目，说交13元，可以获得50万元扶贫善款及股权。其参加了这个项目，交了13元。 （15）被害人曾某的陈述，证实2018年开始由郑小坤将其拉进群，加入到12＋1扶贫基金项目，投资了13元扶贫资金。 （16）被害人宋某的陈述，证实2018年下半年，其通过陈玉兰的介绍加入微信群，参加了“12＋1”和“18＋1”的项目，意思是交几十块钱能够得到几万或者更高的汇报。听讲是李立夫组织的。 （17）被害人赵某的陈述，证实2018年7、8月份，其微信好友推荐一个叫“18＋1”的扶贫基金会项目，告诉其投资19块钱就可以获得80万元的扶贫善款和股权，其当时觉得钱也不多就转过去了，也没见回钱，就删了微信。 （18）被害人毛某的陈述，证实2018年7、8月份，董某在阜阳市轴承厂附近演讲，其通过扫二维码的方式参加“33＋1”民族大业的项目。几天后又让其捐500元参加扶贫献爱心活动，其也捐了，后来又让交200元，可以提前拿回报，其也交了，现场有一个男的专门统计会员交钱跟信息情况。 （19）被害人王某3的陈述，证实2018年6月份被别人拉进董某群里，董某宣传扶贫基金项目，其通过物联网平台交了650元，承诺回报翻倍甚至数倍。组织名称是民生福利扶贫基金会，该组织的最高领导是李立夫。 （20）被害人廖某的陈述，证实2018年年底的时候，一个朋友推荐参加一个扶贫基金的项目，让其报名参加，交12元钱，说以后国家返还几十万。 （21）被害人袁某的陈述，证实2018年11月底通过微信加入精准扶贫投资项目，参加了一个“18＋1”、一个“12＋1”的项目，说以后会获得50万元现金和什么股权。 （22）被害人陈某2的陈述，证实2018年11月左右，其网上做项目的一个朋友推荐加入了一个微信群，群里说“12＋1”、“18＋1”扶贫基金会项目，这个基金会的最高领导人是李立夫。后其在群里做统计报单员，负责收款后将款项上缴。后其成为军团财务，军团长于忠军，还给了其李玉霖的卡号。 （23）被害人肖某的陈述，证实其通过微信参加了扶贫基金会项目，交了34元钱，基金会的领导是李立夫。 （24）被害人马某的陈述，证实2018年9月3日其看到武某在朋友圈里发办理信用卡的事，就跟他联系，武某带其到来福公寓见到韩军等人，他们让其组建团队，找107人算一个营长，到时候会有工资，每月6000元。其参加了4个项目，参加了中华民族扶贫基金会项目，缴纳34元费用成为会员，春节前每人能收到260万元，过完年每人都有50万元的红包。 5.被告人供述 （1）被告人李立夫的供述，证实2015年其通过微信了解到一些投资项目，投过“央行数字货币”、“互联网海外特区”、深圳的“99归一”，总共投了40多个项目，花费10多万元，未获取回报。2018年6、7月份其认识了张秀萍，张秀萍让其组建5万人以上的团队搞国家项目，并称她手里项目多，从那时其开始搞骗人的事情，组建一个团队，并给团队命名为“国家扶贫民生基金会”，组建团队时成员有四、五十人，刚开始的时候其跟着张秀萍，由张秀萍启动“101”项目也叫金卡项目，之后张秀萍又给其两个项目，“扶贫手册”和“智天股权”，其做这三个项目同时，还从其他微信群里引进了项目，其共做了8个项目：“亚投行、一带一路”，“101项目”（金卡项目），“12+1项目”、“18+1项目”、“智天股权”、“扶贫手册”、“物联网股权”、6元平移项目。张秀萍提出3个项目，其只是听她说国家领导人提出的，还给其听国家领导的语音，听过之后就让删除，强调必须保密，没有见过审批文件；其引进的那几个项目有文件和审批的图片，都是从其他微信群转发的，相互传播，并强调不能泄密。他去过北京见过张秀萍，她有证件，自称自己是财政部的，张秀萍有个微信群，张秀萍还点开微信的语音给他听，还给他发过两张图片，是国家对她的委任状。 最快运作的是“亚投行、一带一路”，时间约2018年6月份，其在微信群里负责宣导国家政策，倡导大家购买股权，1元1股，最低购买100股、最高1000股，等到2018年10月份“物联网”落地时分红，这个项目宣导一个多月发展了100多人，总共收了3万元左右，自己占有了。“101项目”（金卡项目）跟上个项目几乎同一时间启动的，只是晚了几天，这个项目其没有接触张秀萍之前就实施了，接触张秀萍后她说这个项目是她的，让其跟着她做，把收的钱交给她，宣传时称美元换成人民需要交钱，以各个理由让下面的人交101钱，称将来返金卡一张，金卡里有200万元，具体运作时让下面的人收101元，1元留给下面统计费用，剩余100元交给其，其再上缴到张秀萍那，这个项目总共收了10万元左右。“12+1项目”、“18+1项目”这两个项目同一时间启动的，时间2018年6月底，那时其团队一两千人，后期发展到七、八万人，由其宣导好的政策。“12+1项目”发展会员收13元，下面统计留1元，剩余的12元交给他，将来会员能得到国家扶贫款50万。“18+1项目”交19元会费，留1元下面统计费用，剩余的18元交给他，会员将来能得扶贫款80万元。这两个项目总共收了大约几百万。这两个项目可以看成一个项目，交会费31元，以后可得国家扶贫款130万元。“扶贫手册”项目在“智天股权”启动之后几天也启动了，时间都在2018年8月份，这时其团队发展到有1万多人。“智天股权”项目每个人可以购买“智天”的股权，1元1股，每人购买10000股，每人交10000元，等到“智天股权”于2019年9月份上市每人参与分红，其团队将钱交给他，其再把钱全部转交给张秀萍。“扶贫手册”项目，被张秀萍宣称是国家项目，参与“扶贫手册”的人员需要交100元，将来能得到一个“扶贫手册”，每个“扶贫手册”将来能得到50万元。“物联网股权”项目，是其从外面团队引进过来，其宣导“物流网”开网后，从100家企业一年盈利中拿出60%分红，1元1股，每人购买股量100至1000股，算下来100元将来可以得到100万元，1000元将来可以得到1000万元，具体什么时候“物联网”什么时候开网，没有人知道，其看别人这样宣导，其也这样宣导。其还跟团队里一叫任德全的人说过，其是国家某领导的同学，也说过其是北京大学原校长的学生，宣讲项目是国家项目，得到国家领导人信任，由其负责发展及扩大团队。 其给下面人员分别编制并命名为纵队司令、军团、军、师、团、组。一组100人；一个团10个组，1000人；一个师10个团，10000人；一个军3个师，30000人；一个军团3个军以上，90000人以上；一个纵队10个军团，100万人左右，编制是这样编制的，要根据下面发展的人数骨干人员再发展自己的团队，每一层有自己的统计员。之所以这样编制是因为“12＋1项目”；“18＋1项目”人数众多，为了管理发展，才编制这些机构，其他的项目人员结构发展是共享这种编制机构的。其直接任命的是纵队司令这一层，口头任命，没有文件文书之类的，纵队以下人员层层任命，任命方式也是口头。其能想起来15个纵队司令员分别是周喜发、陈家春、陈玉华、李玉霖、任德全、王凤玲、王凤艳、隋凤宝、蔡仁武、张俐、叶亮、蔡品荣、蔡业协、张福生、苟显安。赵云霞是陈玉华纵队统计员；李玉霖、王凤玲、王凤艳、张俐也有自己纵队的统计员；其他纵队统计员是郭坤哲。郭坤哲本身就是给其管理财务的，任命她为扶贫办第一副主任，每个项目共享这种编制机构，骨干分子就是这些纵队司令、军团长、军长、师长、团长、组长。每个项目启动后由其宣导，紧接着由纵队司令往下继续推动，能推到什么程度，发展多少人员，是根据各层骨干人员的能力。根据其卡里进账，大约800万左右，这些钱基本上都是自己占有。这些钱主要是给其家亲戚了，给五个妹妹（大妹李某5大约100多万元、五妹大约60多万元、二妹大约30多万元、三妹大约60多万元、四妹大约5万元）、给其儿子大约200多万元、舅舅杨忠10万、郭坤哲10万元，给张秀萍上交了30多万元，还有其买的房产。 其团队骨干成员都是通过微信或微信群联系。其建立了3个“高层领导群”，分别叫“学习1群”、“学习2群”、“学习3群”，每个群有60多人，这3个群主要是用来宣导“项目”、“学习保密法”、“布置任务”。“学习1群”里的人员都是纵队司令这个级别和统计员、军团长级别以上的人；“学习2群”和“学习3群”是纵队司令、军团长认为表现不错的中层骨干人员，有军团长、军长甚至还有师长。其是以“扶贫民生工程”、“解冻民族资产”等方式让别人交“会费”，承诺将来给入会的人巨额回报来实施诈骗。诈骗使用的银行账户都是以其名义开的有三个银行卡，分别是农行、建行、内蒙古农村信用社，还用其三妹夫贾某一张卡，总共四张卡。一开始会员费给了张秀萍一部分，大约三十多万，给过之后，就意识到这个国家扶贫项目是假的了，就不再将会员会费打给张秀萍了。其没有给骨干人员和参与人员返利，都是谎称到国家项目真正到来时，得到当时宣讲的回报100万、50万等报酬。 （2）被告人郭坤哲的供述，证实2018年7月份，其通过手机微信在网上认识的李立夫，李立夫自称是国家秘密领导人，在“如意园”项目做兼职教官，其当时交了26元在“如意园”里面做项目。2018年8月20日后，李立夫组建了一个微信群（群名称：领导群），将其拉到群里面，李立夫在微信群内告诉他们全国发放善款的权利都在他的手里，李立夫在领导群内推出项目，让他们推广项目，让更多的人参与项目。李立夫组建团队，按照纵队、集团军、军、师、团、队、组由高向低划分，上一级管理下一级，下一级收的钱交给上一级，最后钱都给李立夫。其知道李立夫下面的纵队负责人有王凤玲、王凤艳、周喜发、李玉霖、王海英、陈玉华、叶亮、任德全、赵炜。各个级别的负责人都是义务的，没有工资，负责人参加项目也要掏钱，但可以提前领金卡。李立夫鼓励多推广项目，各个纵队规模大的可以优先获得分红、金卡和股权。其负责收钱，没有组建团队，把收到的钱交给李立夫。2018年7月至12月，李立夫推出多项项目，主要是精准扶贫项目：“12+1”、“18+1”；股权项目：“物联网股权”；之前推的有“金卡”、“亚投行”、“一带一路”、“101”、“智天股权”等项目。“亚投行”项目即个人一次性交款1000元至10000元不等股权费用和381的会费，成为亚投行的会员和股东，然后按照交款金额的多少，参与国家的金融分红；“一带一路”项目，即个人一次性交款1000元至10000元不等股权费用和801元的会费，然后等着国家按照交款金额的多少分钱。“12+1”项目，即个人一次性交款13元，成为会员，2018年底或2019年初可以得到一次性奖励50万。“18+1”项目，即个人一次性交款19元，成为会员，2018年底或2019年初可以得到一次性奖励180万；“金卡”项目（“37+1”），即个人一次性交款38元，然后能拿到国家给的扶贫卡，国家直接往李立夫发的扶贫卡内每张卡打250万元，又推出“58+1”的“金卡”项目，即个人一次性交款59元，然后能拿到国家给的扶贫卡，国家直接往李立夫发的扶贫卡内每张卡打200万元。“101”项目，即个人一次性交款101元钱，成为会员，然后每个人能分80万。“物联网股权”项目，具体内容就是个人一次性交款100元至1000元不等的金额，个人交了钱之后在2019年10月1日前能得到股权证，然后按照交款金额的多少，获得100家大型上市企业产生的利润的60％分红和这100家大型上市企业的原始股，交100元能获得1百万元的回报，交1000元能获得1千万元的回报。“智天股权”项目即个人一次性交款10000元钱后得到股权证，等上市之后每人可以获得5千万分红。上述项目其都参加了。 每个项目都需要提供个人身份证号码、银行卡号和缴纳费用，称为“报单”。其负责收的是纵队以下级别的财务人员转的项目会费。有“亚投行”项目，收了有三、四十人的会费；“一带一路”，收了三十余人的会费，“101”项目，收了2000多人的会费；“18＋1”项目，收了大概80000人的会费；“12＋1”项目是赵炜负责的，有100000人左右，赵炜统计完将钱和人员名单发给她，她发给李立夫；“物联网股权”项目，其收了张宪军、丘建中、包娣、李春霞、沈爱琴、毛素霞等统计员给打的钱。这些项目其总共收了400万元。“12＋1”、“18＋1”等项目中“＋1”是每个人的会费中的1块钱，留给统计当作好处费。下面统计员收钱的时候会按照每个会员扣下8毛，剩下的钱交给她，她按照每个会员0.2元的标准给总统计员吴某费用，赵炜那边的钱是她按照每个会员0.2元的标准扣除后再交给她。其通过银行卡转账或者微信转账直接将钱交给李立夫。李立夫每个月给其发6000元工资，共领了36000元的工资。其以还贷款的名义向李立夫借了100000元钱。其将赃款转移到其父亲郭某1名下有82万，其中62万转到其父亲的中国农业银行卡里，还有20万是通过其丈夫邵某农业银行卡转到郭某1银行卡里的。其担心银行卡被冻结，就将20万元的赃款提前转到其丈夫邵某的名下。李立夫建的微信群最主要的是“学习1群”、“学习2群”、“学习3群”。这三个群都是李立夫讲课用的，每个群有六七十人，“学习1群”里面有纵队负责人和李立夫认为最重要的人，“学习2群”、“学习3群”其不在里面，不知道里面都有哪些人。李立夫经常在群里介绍项目，讲关于中国梦的阐述、民族伟业、保密制度，还说他手里有四个亿的大数据，还说国家领导人跟他通话、开会。李立夫带其去北京二次，第一次是2018年9月下旬，当时有40多个人参加，李立夫给他们介绍称张秀萍是国家财政部长，张秀萍当时说了一句话，大意就是让他们耐心等待金卡（“37＋1”、“58＋1”项目），金卡里面有250万。第二次是2018年10月中旬，李立夫也是在一个微信群内说的，第二天见到了张秀萍，张秀萍和李立夫在房间里面讲话，其在楼下等着。张秀萍走后，李立夫说善款就快下来了，让其耐心等待，等了三四天，也没有下款。李立夫说张秀萍是国家财政部长，带他们见张秀萍是为了让他们放心，好好干团队的工作。 （3）被告人张秀萍的供述，证实其从2018年开始网上参与扶贫项目和基金会项目，总共发展几万名会员，给“教富科”、“刘少同”等人都打过款，没有一个获得过回报。2018年10月份左右，其对李立夫还有群里的其他人说有一笔钱叫民族资产，需要缴纳齐费用来领取这笔钱，现在缺少的是资金使用证，让大家找人缴纳钱，把资金使用证办下来，每个人都可以获取100万元。关于民族资产，第一个项目是“101”：费用是100元，用来激活扶贫卡，卡激活之后就可以把缴纳钱款的人平移到中国扶贫基金会，1块钱是给组建团队和统计的辛苦费；第二个项目“16+1”费用是16元，要是想获取民族资产，还需要救助残疾儿童，每个要缴纳16+1块钱的费用，16元是救助残疾儿童的，1块钱是给下边带团队和统计的辛苦费；第三个项目叫“37+1”，用来办理中国扶贫基金会员证，缴纳37元的用来办证，还有1块钱用于组建团队和统计的辛苦费。这些费用缴纳齐之后，还要办理资金使用证，等这笔钱到了中国就叫扶贫款。其一共收取了有60多万元。有5、6千人在做这个项目。 除此之外，其还做“扶贫手册”项目：“9+1”，9块钱是扶贫手册的制卡费，1块钱用于团队和统计的辛苦费；后来说扶贫手册已经制作好了，需要往外邮寄，邮寄费用“12+1”块钱，12元是团队邮寄费，1块钱是团队组建者和统计的费用，这个手册办下来后，可以获取50万元的人民币。这个项目一共收取了大概有36000元左右。“智天股权”项目：花10000元，公司给垫资99万元，上市后要先扣99万，可以获利100万元。11月份左右，李立夫给其打电话问有没有好的项目，其告知李立夫该项目。收取李立夫打来的钱有9至10万元。金卡项目：一个叫陈勇良的人打电话说有一笔民族资产，这个钱是很大的钱，每个都分取百万以上，10元钱激活卡的钱、5元钱制卡费这两笔项目，其往下推广的简称“15+1”，37元的资金使用证，往下推广的叫“37+1”，海外的钱回来都要办资金使用证。金卡这个项目接近上万的人在做这个项目，李立夫也是上万人中的一个，也是通过这个项目认识他。 其跟李立夫见过两次面，第一次是在2018年10月初，李立夫来北京找她，二人见面后，其给他看了工作证件、委托书、告诉他国家同意做扶贫款项目，并且播放了财政部还有一个中国银行的行长语音说话，并告知李立夫保密。大概隔了10多天，李立夫给其打电话告诉她来了几个朋友，让她去聊聊。屋里边有几十个人，李立夫介绍她是财政部的副部长，其默认，告知跟李立夫合作的项目是金卡。李立夫一共参与做了民族资金，给其大概18万元左右；智天股权，给其大概12万元左右；金卡项目，大概2万多元，一共有30、40万元。其向李立夫推广的项目有“101”、“16+1”“37+1”“9+1”“12+1”项目。 （4）被告人赵炜的供述，证实2018年的7月份其被他人拉到李立夫的微信群里面，李立夫在群里自称和某领导是大学同学，是国家七大基金会项目负责人之一，经常在微信群里宣导一些课件、领导人的讲话。2019年1月份，李立夫说他身份证、银行卡丢了，12+1统计群也被封了，有一部分钱还未报给郭坤哲，郭让其先收着，等正月二十之后再报给她，接着就被抓获了。 李立夫推出的“12+1”项目，李立夫讲是加入国家基金会项目的门槛，交13块钱，其中1元钱是各级统计员的辛苦费，参加这个项目，最少能有三十万的回报；“18+1”项目是李立夫2018年8、9月份推出的，交19块钱，其中1元钱是各级统计员的辛苦费，交了以后有一百万元以上的回报；“101国家基金会项目”，一个人交101元钱，其中1元钱是各级统计员的辛苦费，交过钱之后成为国家基金会项目成员，2019年10月之后，只要交钱就能得到千万元的回报；“100-1000+2物联网股权”项目，每个人交100起步，1000元封顶，“+2”是多加两元钱给统计员的辛苦费，交钱买物联网股权，交了之后也能得到上千万元的回报。还有“58+1”金卡项目，针对是李立夫团队里面的精英，带团队、做统计为整个团队贡献大的人才可以买，李立夫还在群里面发一些卡的样式，将来能得到两百多万的回报。 其在李立夫团队里，郭坤哲让其和吴某负责“12＋1”项目的统计，其负责收群里面的纵队、军团、军统计员的钱，吴某负责收群里统计报过来“数据”（报单）。“12＋1”项目的钱汇总到她这、“数据”汇总到吴某那里之后，二人核对钱跟“数据”是否能对上。核对完之后，其和吴某各从多交的1元里面扣0.1元作为辛苦费，钱到了其这里之前，下面的各级统计已经扣除0.8元，其和吴某再各扣0.1元，剩余的12元钱打给郭坤哲，有时候李立夫还让她给李立夫的卡、张秀萍银行卡打过钱。钱基本上都打给郭坤哲了，郭坤哲再将钱打给李立夫。有段时间吴某电脑坏了，郭坤哲让其和郑岳兴一起负责“12＋1”项目。其与郑岳兴系在华夏军创项目认识的，当时其系华夏军创的统计财务。 2018年8月份，李立夫在群里讲，到北京开会，见国家领导人。报名去北京的大约有四、五十人，当时来了一个女的叫张秀萍，李立夫说张秀萍是财政部的领导，负责精准扶贫项目。张秀萍宣讲，正在给他们申请“58+1”的金卡，让他们再等等。从北京回来之后，大家见到“领导”张秀萍，就越来越多人相信这些项目是国家的项目，报单量暴涨。2018年12月之后，其因为身体原因，做不了统计了，李立夫就找人代替她的工作，具体李立夫找的谁，不清楚。之后统计一些收尾工作其还做了一段时间。 李立夫提出按照部队的形式给团队编号，按照纵队、军团、军、师、团、组的方式依次组成。最高层是李立夫，自称“总司令”，下面的是纵队，纵队的负责人是纵队司令也就是纵队长，军团的负责人是军团长。每个级别都有相应负责报单和转钱的统计员。李立夫说这些职位，国家都有备案，都有审批程序。上面提到的那些项目，全部都是骗人的，李立夫提到的那些高额回报根本就实现不了。 （5）被告人郑岳兴的供述，证实其通过“华夏军创”项目认识的赵炜，一直保持联系。2018年9月初，看到赵炜发的“12＋1”“18＋1”项目，并观看了李立夫的课件和讲话，还有民族资产解冻的事情，报了这两个项目，又报了“68＋1”金卡项目。后来郭坤哲通过赵炜加其微信，让其做了一天18＋1的统计工作，到第二天的时候，以前“18＋1”项目的统计吴某重新买某2一台新电脑专门做统计，其就不做“18＋1”的统计了。同年10月份，赵炜让其帮忙验证“12＋1”项目的单子，也就是统计，其一直做到2018年12月底。“18＋1”项目其统计了一千多个数据，“12＋1”项目统计了三四万个数据。各级统计收到钱以后，汇总到郭坤哲那里，最终都交给李立夫，一般都是通过银行转账、微信。在2017年，其就参加了三四个像李立夫提出的类似的平台，也承诺高额的回报，比如交101块钱参加华夏慈善项目，能获得三十万的回报，但是始终没有得到一分钱回报，像这样的项目参与了几十个了。 其还把李立夫宣传项目语音和文字材料转发到华夏慈善两个群里面，其也在群里宣传这些项目是国家基金会的，之后有人跟其联系，其又单建了一个微信群，名叫“亚投行一带一路项目群”，这些人就开始通过他参与李立夫的项目，其又把郭坤哲建的“18+1”项目的二维码发到微信群里，让会员自己扫码加入。还推了101项目，参与的人直接报单给他，他把收到的项目钱都转给赵炜提供的银行卡里了，大概给赵炜转了几万块钱。其觉得一次性给这么多钱是不可能实现的，包括家人都明确跟他讲这些项目是假的。 李立夫的团队项目主要有：12+1特殊扶贫津贴，每人交13元，2018年年底的时候可以返还三十万元；“18+1”民生福利基金，每人交19元，2018年年底的时候可以返还180万元；68+1的金卡项目，每人交69元，2018年10月份的时候可以返还256万元；101民资福利基金，每人交101元，以后就有原始股权，获得至少几十万的回报；100-1000物联网股权，每人交100元至1000元，到2019年10月份以后能分到100-1000万元的分红，而且每年都会分红；“12+1”、“18+1”的组合体，也就是30+2，每人交32块钱，有二百万元以上的回报。“+1”就是一元的意思，是专门留给各级的统计的辛苦费，下面各级的统计留了0.7元，到他这一级分0.1元，剩下的0.2元给上级的统计。这些项目中说的高额回报不可能会实现的，其自己也知道。 （6）被告人陈玉华的供述，证实2018年9月份，其在微信群里听了李立夫的语音课件，就向李立夫了解情况，李立夫拉她到微信群“学习1群”，后她先后被李立夫任命为“师长”、“军团长”，又给其一个“纵队的编制”让其负责，即59纵队，有1万多人。李立夫是最上级领导，他将组织编制为纵队、军团、军、师、组，每一级都设有负责人。李立夫直接领导的有郭坤哲（负责整个组织人员统计、及报单）、苟且安和包娣（负责宣传）。其任命赵云霞为纵队司令，并负责往上级打款；副纵队司令为周脉奇，并兼军团长。其在微信群里把李立夫宣导项目的语音课件等材料，转发给纵队群里，有时候赵云霞也负责转发这些宣导材料。 李立夫推出有“12+1”、“18+1”二合一项目，101项目，国家股权基金会，“如意园”金卡项目。其和59纵队只参与做了“12+1”、“18+1”二合一项目，101项目，国家股权基金会。“12+1”、“18+1”二合一项目，一开始会员交33元、后期变为交32元、再后期是交31元，会员实际上是参与了两个项目（“12+1”项目和“18+1”项目），将来先回报“12+1”项目的50万元，后期再回报“18+1”项目的80万元；101项目是众筹项目，先交101元是会员资格，再交1000元才算众筹成功，这个项目其团队没怎么宣导，也没有多少人买，具体多少人买不太清楚；国家股权基金会项目，宣称国家拿出100个优质企业分配股权，他们认购期股权，1元1股，每人最少100股，最多1000股，等到2020年“股权”上市后，每人翻30-60倍，一股变30至60股，这些股权可以进行交易，也可以参与这些企业分红。其团队每次报单及上交钱款是用赵云霞的账户由赵云霞打到李立夫和郭坤哲的账户里。推广宣传是为了他们将来高额的回报，其中也有其的一份高额回报。 （7）被告人周脉奇的供述，证实其于2017年通过微信认识陈玉华，没见过本人。2018年9月份，陈玉华称有个平台是做国家精准扶贫的，还有国家的七大基金会，让其建微信群拉人。然后其就建群，成员发展到七、八十人。陈玉华给其发有关传统文化、吃中国饭、穿中国衣、支持国企以及李立夫的个人讲话的课件，然后其就把陈玉华发的内容再转发到其建的群里。后来又转发了“12+1”、“18+1”、100-1000物联网股权三个项目，就往群里面发报这些项目的表格，然后交钱填个人信息。参与报单的会员把钱都交给康林红，录单也是她，康林红还在一个专门的统计群里，他收到会员的钱就交给陈玉华团队的赵云霞，会员登记的信息都发到专门的统计群里面去了。 （8）被告人周喜发的供述，证实2018年，其通过微信认识李立夫，李在群里推出一些国家项目，在微信里面宣导，其就开始组建团队，推出李立夫宣导的项目。李立夫给其一个纵队编制，其是纵队负责人，财务负责人是张秀军。 纵队最先推出的是“12+1”、“18+1”项目，宣称每人交13元钱可以获得高额回报和股权，每人交19元钱可以获得最高回报和股权。还有101项目，每人交101元，可以获得股权回报。李立夫建立的微信群为“学习1群”，李立夫在里边讲传统文化还有国家项目。其将李立夫的语音课件转发到其团队微信群里面，其直接管理的微信群有12个，团队报单收款转款都是张秀军负责。其在2017年前后就参与过这些项目，投资后没有结果。 （9）被告人张秀军的供述，证实其在2016年下半年的时候就在微信群里面开始了解并参与一些项目，有的项目是收费的，都打着爱国的旗号，承诺参与就会获得报酬。2018年3、4月份，其通过微信认识周喜发。2018年7月份，周喜发让其跟他一起做“国家项目”，并让她做录单员，后来通过周喜发等人宣导这些项目是国家的，发展加入的会员越来越多，其和周喜发从小组开始，发展人员，周喜发的职位一直在晋升，到团长、师长、军长、军团长、纵队司令，其一直在做录单统计转账。周喜发后来是47纵队的司令。其是纵队的统计和财务，纵队发展会员几万人，纵队下面有5个军团，周喜发上的上线是李立夫，还有一个叫郭坤哲，郭坤哲手下有吴某、赵炜两个统计核单员，其转账都是给李立夫和郭坤哲，报单也是报给他俩。周喜发在纵队推广发展了３个项目，最开始推出的是“12＋1”和“18＋1”的民生扶贫项目，每个参与的人交13元和19元可以获得至少30万的回报，其负责收单报单、收款转账，这个项目纵队参与了几万人，收款转账100万左右；然后推出了物联网股权，每个人交100元至1000元，可以获得股权，物联网开网以后可以获得股权分红，其负责收单报单、收款转账，这个股权项目纵队参与了几百人，收款转账几万元；最后推出的项目是“101”项目，每个人交101元可以获得80万左右的回报，这个项目纵队参与了100人左右，经其手报单转账的有十多个人，收款转账2000元左右，其余参与的人都是直接转账报单给郭坤哲他们。周喜发团队有5万人左右。 周喜发在纵队微信群里通过转发李立夫的项目宣导课件及李立夫的语音，周喜发自己也发语音宣导这些项目，就是宣传这些项目很好，是国家项目，让大家别错过机会，赶紧参与，周喜发再让军团长往下宣导这些项目，让更多的人知道。其收的钱用其银行卡给郭坤哲、李立夫、张某2的银行卡转账，总共转账了200万左右。“＋1”是李立夫规定给统计报单转账的人分提现、手续费等，其每单分0.2元。 （10）被告人李玉霖的供述，证实2018年10月份其通过微信群加入李立夫的项目，李立夫建的是“民生福利基金会”，自称是首长。刚开始任命他为第十军军长，两三天后又任命为第十军团长，2018年12月10日，李立夫又任命他为53纵队司令，都是通过微信或电话通知的。其在担任军团长期间，手下有五个军，分别是1军军长吴勤模、2军军长李岩、3军军长于忠军、5军军长毛锦南、7军军长董某。李立夫给其介绍了国家物联平台（12＋1）、国家精准扶贫项目（18＋1）、解冻民族资产（101金卡项目）、国家物联网股权（100-1000）、6元平移项目，其带团队做了这些项目。中国国家物联网平台“12＋1”、“18＋1”是二合一项目，宣称收取32元成为会员之后就可以享受256万生活费。李立夫怎么说其就这样宣传，这个项目诈骗有40多万元。精准扶贫项目“18＋1”按照李立夫的想法是要分开做的，但是其是和中国物联网平台12＋1两个项目一起做，一共有3万多人参与。解冻民族资产“101”金卡项目，缴纳101元成为会员，还有开卡费是100元，缴纳100元的可以获得100多万元的金卡，缴纳200元特别优秀的可以分200多万元金卡，约有2000人参与，这个项目诈骗的有5、6万元。国家物联网股权（100-1000），宣称国家凝聚了一百个上市企业，2017年底2018年初进来缴纳100元可以分期权股，一个人需要缴纳100元，最多缴纳1000元，到了2019年底就可以分到80万到100万元左右，缴纳的越多，分的钱越多。一共有2000人左右参与，这个项目诈骗的有20多万元。6元平移项目，李立夫说缴纳6块钱后可以在过年的时候获取50万的过年钱，其也是这样向其团队宣传的，大概有七、八万人参与这个项目，诈骗的有40余万元。 李立夫的项目都不是真实存在的，这些巨大的分红都不能实现，其知道都是假的，其推出这些虚假项目是为了骗钱。收取的钱都转给李立夫银行卡里，大部分是他转，军和军团也可直接把钱转给李立夫。其纵队一共有三个统计部，张锋负责二合一模式统计部，吴维兰负责股权统计部，王幸贵负责六合一模式统计部，李雪桃总体负责。各个项目收上来的钱都在他的农业银行卡里，然后由三个统计部核算没有问题后转账给李立夫提供的银行卡号里面了。所有的项目下边的团队负责人都多加一块钱，留给团队的统计，作为辛苦费用。六合一平移和二合一项目只有一部分钱是到他银行卡后才转给李立夫的，其余的由各个军团就直接转给李立夫了，物联网股权绝大部分也是由各军团直接转给李立夫的。其是第53纵队的司令员，吴模勤副司令，管理一军团；毛锦南管理五军团；于忠军，做思想工作。李雪桃在其纵队里任办公室主任，负责团队宣传工作，即把李立夫的语音课件、资料和他的讲话转发到其建的微信群里，让下面的这些人学习，学习完后，下面的人继续往他们自己的团队推广，让会员报单。李雪桃建的也有微信群，她的团队大约有1000多人，李雪桃也跟其做项目，有“12+1”、“18+1”项目，这两个项目,她给其转账有一两万元。 （11）被告人吴模勤的供述，证实2018年9月份左右，其进入“民生福利基金会”微信群，李玉霖看其是五年本科毕业，就封其做军团长，让其通过微信组建自己的团队发展会员，跟着李玉霖做国家项目。之后其被李玉霖拉到李立夫建的微信群“学习3群”，李立夫每天在群里发课件，宣导参加“12+1”、“18+1”项目每人年终可以分红50万，之后还宣导精准扶贫，其有时把李立夫的课件转发到其团队群里，让下面的人学习，其参与的项目有“12+1”、“18+1”、物联网股权。其团队大约有1万人，其团队的人看他被封为军团长，就向其申请军长称呼，其总共封了大约有10个军长，具体这些军长的名字记不清了。其对这些项目怀疑过，后期就更加怀疑，之所以做是为了高额的回报。 （12）被告人许吉亮的供述，证实2018年10月份左右李玉霖把其拉进一个微信群，了解到李玉霖是跟着李立夫做国家精准扶贫项目。在群里面听说李立夫是国家精准扶贫的负责人，国家有一笔资金经过李立夫发放，推出了一些宣称是国家的扶贫项目。需要下面会员缴纳一定的项目费用，就可以领到上百万元的回报。李玉霖经常在群里转发一些李立夫的关于国家精准扶贫项目的一些讲话、课件等，李玉霖是53纵队司令，后来李立夫又任命李玉霖为北京军区司令员，李玉霖建的这个微信群里面都是他下面的集团军长级别的人，其被李玉霖任命为第11集团军长，李玉霖在这群里转发李立夫的这些宣传所谓的“国家项目”，也在群里推广宣传这些政策及项目，让他们向下面会员推广这些政策及项目。之后集团军长这些人把各自团队报单数据及钱款，上交给李玉霖纵队司令这层，李玉霖收到下面的人交上来的钱和报单数据。其团队下面主要成员是军长级别的，其没有给他们直接任命为军长，也没有给他们编号第几军，团队的财务部长是昝文静，财务副部长邵胜利，统计由财务部长负责。 李玉霖推广宣传有：金卡项目，这个项目是骨干成员购买，每个人交201元，可以得到一个金卡，将来这个金卡里有200万元，这个项目其团队报了30人左右，报单数据和钱是由石国芳直接转给李玉霖了；“12+1”项目和“18+1”项目二合一，这个项目是精准扶贫项目，每个会员交34元，李玉霖宣称到2019年底每个可以得到不少于50万元的回报，这个二合一项目团队总共上报给李玉霖6万多元，报单数据和钱由邵胜利上交给李玉霖；股权项目，这个项目也被李玉霖宣称是扶贫项目，每个会员购买100-1000股，1元一股，将来每股翻30-60倍，购买的股每年可以参与分红，将来每个最少回报100万元，这个项目其团队总共收了20个人左右的钱，总计大约有2000多元，直接让昝文静、邵胜利退回各个会员。其从2016年左右开始接触这些微信传播项目，刚开始以普通会员参与报单的，参与的项目大约好多个，2018年10月份左右加入了李玉霖团队任职务带自己团队。其认为参与并推广的这些项目不真实，因为最开始投的项目都没有得到回报，其参与推广李玉霖的项目投资小回报非常大，抱有侥幸的心理就参与并宣传了。 （13）被告人于忠军的供述，证实其跟着李玉霖做“国家扶贫项目”。李玉霖是李立夫手下的纵队司令。2018年11月份的时候被人拉进吴模勤建立的微信群里，李玉霖也在群里。李玉霖经常在微信群里分享国家扶贫政策和项目，其感觉项目不错，就加了李玉霖好友。李玉霖说他的领导李立夫和国家领导人认识，所推出项目都是国务院办理的。其微信好友有几千人，都是参加“民族大业”项目的人员，然后李玉霖先任命其为第三军的军长，后又被任命为第三军团的军团长，统计是马红萍。李玉霖是纵队司令，纵队还设有督查、宣传、党支部书记、办公室主任等职务，其知道吴模勤是第一军团的军团长。 李玉霖在纵队最开始是推出了“12+1”、“18+1”扶贫项目，参与会员交13元或者19元可以获得巨额的国家福利，有一百万至二百万之间；后来又推出了“6元”扶贫项目，每个会员交6元可以获得50万的回报；还推出了股权项目，每个会员交100元以上，可以获得股权；还推出了“101”项目，等到“12+1”、“18+1”获得回报以后，每个会员交101元可以持股。李玉霖平时都在微信群里转发李立夫关于宣导这些项目的录音资料，李玉霖自己也在微信群里宣导这些项目，李玉霖在其军团微信群里也经常宣导，通过发语音等方式。其军团推广发展了“12+1”、“18+1”扶贫项目和“6元”项目，具体统计报单收款转账都是由马红萍负责。李玉霖建立的纵队微信群聊名称叫学习群，其军团微信群聊名称叫“3军团”，微信群里的人是其拉的，有二三十个人，其在微信群里把李玉霖说的语音包发到群里面，再让他们往这个微信群里拉会员进群。 （14）被告人毛锦南的供述，证实李玉霖把其拉进了三、四个微信群，有“领导群”、“学习群”。群里面经常看到李玉霖转发李立夫的宣讲、精准扶贫学习资料、精准扶贫项目。其逐渐了解了李立夫的这些精准扶贫项目，李立夫自称是国家的领导，是国务院精准扶贫项目的负责人，负责组建7亿大数据上报给国家。参与之后，李玉霖任命其为第五军团长，其把李玉霖转发的李立夫宣导的宣讲、精准扶贫学习资料、精准扶贫项目转发给以前一起做项目的人，也转发到其之前参加3+9集团军的微信群里，逐渐就有很多人加入进来，为了发展更多的会员，其任命了三个军长，他们也向下发展会员，军长他们也向下任命师长发展会员。参与李立夫的精准扶贫项目需要交几十块钱不等的会费，从下至上，一级一级的由每级负责财务的的人逐级向上汇总，汇总给他，他再转给李玉霖，李玉霖再往上交给李立夫。从2018年10月份一直参与到2019年1月份春节前，因为之前项目许诺的钱没有下来，就没有人再往里投钱，后来听说李立夫出事了，这些项目就结束了。李立夫的这个团队名字有国家股权、精准扶贫基金会。任命纵队司令、军团长没有什么文件，都是假的。 李玉霖纵队下面大约有七八军团，叫上来名字的军团长有吴模勤、许吉亮，一个军团大约一万、几千人左右。纵队还有负责统计、录单的人。其军团的钱是其直接转给李玉霖的，其整个军团大约一万多人。参与了李立夫推出的有12+1项目、18+1项目，后来这两个项目合并了变成30+2项目，还有6元项目，100-1000物联网股权项目，200元的金卡项目。军团下面的军统计、财务人员将他们收上来的钱上报到军团财务部长周献义那里，之后周献义汇总、核对好，再通过微信转给他，他通过微信转给李玉霖。另有一两次是通过农业银行卡转李玉霖的。其是2017年开始在微信上接触这些项目的，有民族大业项目、民族资产解冻等项目，陆陆续续投了大约五万块钱，也做了一百多个项目了，到最后全部没有得到过回报。其加入李立夫的团队之后，也不相信这些项目，观望了一段时间，但是看着别的团队都在报单，也不管这些项目是真的是假的，反正钱也不多，也就是几十块钱，如果是真的就可以得到巨额的回报。 （15）被告人李雪桃的供述，证实李玉霖是个纵队司令员，他给下面人封军团长，军团长有吴模勤、于忠军、毛锦南，其被封为“统计”职务。李玉霖让其建微信统计群，这个群里成员都是李玉霖下面团队里的，都是李玉霖拉进来的，李玉霖在这个群里统一收下面团队报过来的单，还让其从李立夫建的“学习1群”里转发有关中国梦的资料到李玉霖建的“为人民服务”微信群里，这些资料包括：李立夫的语音课件、中国梦如期实现的链接等，有时其也把这些资料转发其建的“统计群”里，李玉霖说要学习“上面”的话，必须转发让团队里人学习。李玉霖向他团队里推出各个“项目”，说项目符合哪些国家政策等，让团队里的人参与报单，他下面团队负责人就这样一层一层级别的向下宣导，最后把所有会员报单的数据及钱统一交到李玉霖手里，到2019年1月份李玉霖跟他团队下面的人说，把各个团队报单的统计表和钱上报到其建的“统计群”里，李玉霖看后没问题就把这些数据和钱再交到李立夫手里。其按照李玉霖的吩咐，把李玉霖和李立夫的语音和文字等材料，转发到李玉霖团队大群里，群里的团队负责人再一层一层的转发出去。其还有一个职责是在统计群里，让群里的统计或团队负责人报单时的数据要真实，不能贪污。钱不经过其手，具体转款方式不太清楚，可能微信、银行转款都有。 李立夫是李玉霖的上级，李玉霖纵队司令身份就是被李立夫封的，李立夫亲自发语音课件，要求各个纵队司令员把他的语音往下面发，李玉霖推出的每个项目都是李立夫宣导出来的。李立夫还自称认识国家领导人。具体项目有：12+1项目、18+1项目。李玉夫让李玉霖往下面宣传称这个项目是国家扶贫项目，让大家报“12+１”和“18+１”，就可以进入国家平台，可以只报“12+１”，也可以只报“18+１”，还可以合二为一报，“12+１”项目就是让会员交13元，会员报单后可以享受将来进入物联网平台机会，将来能得到较多钱；“18+１”项目是让会员交19元，将来能得到几十万元的回报；两个项目合二为一是让每个会员交31元，将来得到扶贫款不少于50万元。这两个项目李玉霖整个团队总共收了多少钱不知道，因为他团队下面人员交的钱直接转给李玉霖。物联网股权项目，每个会员购买股权100股至1000股，根据个人的情况购买数量，这个项目被宣传将来物联网落地，每个人可以持股分红，股权可以进行交易，也可以参与分红，将来能得到不少于100万元的回报。李玉霖团队总共收多少钱不清楚，因为他下面团队人员的钱都是交给李玉霖。金卡项目，是一种特殊的福利卡，只有在团队里表现好的、拥有正能量的人才可以购买，每人交200元，将来能得到100万元。这个项目李玉霖收了多少钱其不清楚，因为钱都是交给李玉霖了。 其每个项目都参与了，刚接触时，犹豫、怀疑过这些项目不是真的，不过被高额回报吸引，李立夫又打着爱国的幌子，其也就放任，也帮助了李玉霖、李立夫骗人。 （16）被告人王凤艳的供述，证实李立夫是其领导，其是李立夫任命的53纵队军团长。其下边有四个团队给其报钱，让他们做的李立夫项目有“12+１”、“18+１”二合一的项目，“12+１”是投资13元获利５０万；“18+１”，投资19元，获利８０万；还有一个叫“101”基金会，每个人投资101块钱，2020年10月份给投资者股权分红，每个人能分到100万；股权项目，投资额度是最低100元，最高1000元，等到2020年投资者投资100元获利100万，投资1000元获利1000万；国务院扶贫金卡项目，一张卡200块钱，投资者投资200元，一次发放每个人分50万或者100万元。其共建立了：学习17群、国学经典智慧学习群、中国华云数字云联盟免费注册群、学习29群、999宇宙能量群、学习42群等十多个群，有的群被封了，其又接着建群。就是为了李立夫宣传项目，让更多的人投资到项目中去。其印象中一共收取会员费60多万，以银行交易明细为准。 （17）被告人隋凤宝的供述，证实2018年10月份左右，其认识了李立夫，李立夫创建的组织名字叫国家精准扶贫项目。其加入李立夫创建的学习五群，12月底李立夫任命其为第五纵队的司令，是李立夫直接口头任命。其团队有10万人左右。下边有十个军，第一军军长叫杨靖，第二军军长叫姜小丽，第三军军长叫童国凤，第四军军长叫李正葛，第五军军长姓王，第六军军长姓蔡，第七军军长叫高明芳，第八军军长叫高常丽，第九军军长叫尹小志，第十军军长叫高红。其纵队一共参与了李立夫提出的项目有：28+1项目，国家精准扶贫项目；30+1项目，国家精准扶贫中的养老项目；还有一个叫智天股权项目，101项目。 “28+1”即每个会员缴纳29块钱，可以获利60万元；“30+1”即缴纳31块钱，从2019年三月份开始，每个缴纳钱的会员每个月可以领取3000块钱，作为养老用的，月月都有分红；这两个项目，是李立夫加入其核心聊天群里边说的，说这些项目都是国家的，到了年底都能拿到60万元，然后军长又把李立夫的讲话往下边传达，李立夫还录制的有语音课件，一起传达下去。智天股权项目即会员缴纳101元，可买智天股权十个股，现在属于期股权，100到1000都可以，到了2019年开盘上市后，按股分红，每股价值可能10万可能１万，终身享有，这些都是课件发到其群里边，然后再由军长向下推广。其认为这些项目是假的。其纵队财务是齐林业和于洪艳，于洪艳与报的单对过后，把钱转给郭坤哲。 （18）被告人任德全的供述，证实其通过微信好友叫杨智华介绍认识的李立夫。2018年6、7月份的时候，李立夫给其几个项目，一个“12+1”的项目，让其组建团队，吸收会员，每个会员收取13元的费用，其中12元由统计转给李立夫的财务主管郭坤哲，剩下的1元钱留下8毛给他们的统计，另外2毛转给郭坤哲。后李立夫又推出了“18+1”项目，还有101项目。2018年10月份，李立夫又推出了物联网股权，收费的标准100到1000元，到2019年10月份可以分到100万到1000万。其做这4个项目：（1）“12+1”即会员交13元，可获利30万、一带一路的股权一份、物联网会员卡一张；“18+1”是会员交19元，将来可返130万，后两个项目合并，两个一起交31元，总共收了有六七万元；（2）101项目是交101元，可获利180万元钱加股权，该项目参与会员有100多人，收的12000元左右；（3）2018年9月中旬，李立夫让推行金卡项目，每个会员交58+1，师部以下将来可以得150万，师部以上可得256万，后李立夫又让交101元钱是激活卡费；（4）2018年12月份李立夫让推广股权项目，最低交100，个别交1000元钱，每交100元，2019年10月份上市可以得到100万回报，这个项目收了有8万元左右。以上所有项目都没有兑现，都是骗人的。 其一开始没有职务，后与李立夫见面，在第二次见面的时候，李立夫让其担任第49纵队的司令，组织领导干部、构建组织框架，对李立夫负责。其是纵队司令员，两个副司令员，一个叫高文革，一个叫蔡业协，一个政委李长青，二个统计，一个陈某3（女），一个录单员叫周先珍，党支部书记叫包云利，办公室秘书长宋秋华，一个督查叫高昆。其纵队是2018年12月中旬组建的，其负责全面工作，另外在学习1群里转发一些李立夫的课件，其转发后，下面继续往下转发。纵队下面有3个军团，每个军团下面有三个军，每个军下面有3个师，每个师下面有10个团，每个团下面有10个组，每个组有100人。实际上大约有1万人，在这1万多人当中，军团、军、师、团领导级别的大约有130人左右。其认识三个军团的领导，第一军团长叫袁朝彬，第二集团军领导叫孟楣，第三集团军领导贺传成。 李立夫的上级有一个张大姐的人，听李立夫介绍说她是国家领导。在2018年8、9月份的时候，李立夫组织30-40人到北京见的她。李立夫担任爱国基金会总部的负责人，他们这些组、团、师、军、军团、纵队、以及总部负责人没有任命文件，就是李立夫任命纵队司令，然后纵队司令任命军团，军团任命军，以此类推，都是口头说的，没有什么任命文件。其做的这4个项目就是团以上级别的构建微信群架构，团以下的建微信群宣导这些项目好，然后拉会员、交费。收到费用后，层层往上报名单和收到的钱，一直报到纵队的统计那里，然后由纵队的统计上报到总部李立夫那里。其纵队收的钱，李立夫不让留数据。其纵队是陈某3统计会员名单，周先珍转给郭坤哲或李立夫。 （19）被告人周先珍的供述，证实2018年9、10月份的时候，网友高文革将其拉进一个微信群，群里有人让群成员交钱，当时让交12＋1元或18＋1元，说交了钱以后有很大一笔钱的回报，其先后交了“12＋1”、“18＋1”、“50＋1”、100-1000元股权共四个项目的钱。2018年10月份前后，高文革自己建了微信群，后高文革组建了一个团，高文革让其负责收款转账，陈某3符合统计录单，当时把会费转给高昆，后团队高层同意要求把钱转给宋秋华。再往后，高文革到任德全成立的第49纵队当副司令，高文革让其跟到49纵队当收款员。49纵队司令是任德全，副司令有高文革和蔡叶协，下面还有几个军团长，有袁朝彬、贺传承等人，宋秋华担任纵队办公室工作人员，不负责收款转账了。其专门负责收钱以及往上打款，即纵队的录单员，纵队的统计是陈某3。其收了“12＋1”、“18＋1”、100-1000元股权这三个项目的钱，一共有多少钱不知道，但是每次打款的时候都有打款截图，放在ＱＱ相册里了。 49纵队有个专门的报单群，其将微信收款二维码、银行账户都在群里发过，也有人加微信好友后转账的。其收到钱以后跟统计陈某3核对，把钱打给郭坤哲等人。“12＋1”这个项目每人收到12.5元，往上级打款每人打12.2元，18＋1这个项目每人收到18.5，往上每人打18.2元，100-1000元股权项目，每人收到100.5元，往上每人打100元，会员一次性交款500元以上的，多收1块钱，往上就打500元以上的整数。在其收到“12＋1”和“18＋1”项目款的时候，底下的军团已经扣掉5毛钱了。用来往上打钱的银行卡，是其尾号8175的农业银行卡，49纵队给其打钱的人有张淑红、金萍、张生宏和岑桂平都是第三集团军的、独立一师刘萍、独立师的王小红、刘洋等人。“12＋1”、“18＋1”每一单有三毛钱的差价，其和陈某3一人分五分钱，剩下的两毛给高文革。100-1000股权项目中的差价，其和陈某3一人一毛钱，剩下的都给高文革。任德全在群里经常说“12＋1”、“18＋1”、“50＋1”、100-1000元股权项目都是真实的，都是国家项目，就是投很少的钱，能得到很大的回报。 （20）被告人孟楣的供述，证实2018年12月份，其通过微信里的一个人被拉到任德全的群里边，群的名称就叫任德全群。任德全创建了领导核心群、任德全群、讲师群、学习群等。任德全说他自己是一个政府官员，国家公务员，轻易不会选择项目，爱国基金项目是国家项目。其进群大概过有10多天，任德全让其建立团队，任命为军团长，军团里边主要财务负责人和统计负责人是韩文善，其一共组织了500人左右。其跟任德全做了“12+1”、“18+1”、100-1000物联网股权项目。“12+1”项目，其对下宣传缴纳13元，每个缴纳钱款的人可以获得的爱国基金的资格，获利50万元；“18+1”项目相对“12+1”项目推广的时间延迟半个月，项目的名称也是精准扶贫，缴纳19块钱，每个缴纳钱款的人可以获得180万元。还有一个项目叫物联网股权项目，缴纳100到1000元，缴纳100元的可以获利100万元，缴纳1000元的可以获利1000万元，这个项目交钱的人比较少，大概有几十人。其下边只有三个师，一共组织了500人左右，通过在微信里边推广这些项目，其跟群里边的人介绍这些项目获利的情况，然后再把李立夫的课件和任德全的讲话放在群里边，让群里边的人听。任德全推出的项目是假的，其以前做过有四、五年类似的项目，都没有得到过回报。 （21）被告人贺传成的供述，证实2018年10月份认识任德全，任德全将其拉进一个49纵办公室微信群，一个李立夫的学习微信群。进群之后，其知道任德全是跟着李立夫做国家扶贫项目的，任德全被李立夫任命为第49纵队司令，后又任命为东北军区总司令。李立夫是国家精准扶贫项目的负责人，在李立夫的学习群里经常能看到李立夫的一些讲话以及推出的一些项目，任德全也在他的微信群里面宣导李立夫的讲话、课件、项目。加入任德全的团队后，任德全任命其为第三军团长，让其发展会员，建群拉人，交钱参加李立夫推出的国家精准扶贫项目。其集团军大约三四千人。 其就将这些项目发给亲戚朋友以及做这些类似项目的微信朋友。其下面任命了6个军长，他们也有自己的团队，他们把李立夫的讲话、课件一级一级逐级转发下去，向下发展自己的团队。其团队做的是大数据“12+1”、“18+1”项目，后来两个项目合二为一，变为30+1项目，物联网股权100+1项目，这三个项目基本上都是2018年10月份左右其加入任德全团队之后就开始交了。集团军共交钱约10余万元。“12+1”即交13元，以后可以得到20万-30万的回报；“18+1”，即交19元，可得到50万回报；物联网股权100+1，交101元，购买世界500强的期权，开盘后可以翻30-60倍。其中+1是给各个级别统计辛苦费，集团军以下统计每单分5毛，集团军以上分5毛。其安排张生宏为集团军统计，负责从下边收钱，然后打给纵队的统计。负责报单的是陈海珍（霞），负责将下面报的单汇总上交给纵队。其从2015年开始参加这些项目的，都没有得到回报，为此妻子还跟他离婚了，儿子、女儿也不搭理他，说这都是骗人的，其怀疑是假的，但是看到李立夫的演讲，觉得交的钱又不多，有很多回报，抱着一点侥幸心理。 （22）被告人陈家春的供述，证实其是在2018年8月初被张福生拉到一个微信群里，通过张福生认识李立夫的。张福生和其都是纵队司令，李立夫任命其为第七纵队司令。李立夫创建的组织对外是就是叫“国家基金会”，他说全称现在保密，不让打听。其听李立夫说这个组织最上层是一个姓张的女的，具体职务不清楚，李立夫是“国家扶贫基金会”的领导，由上到下就是纵队司令、军团长、军长、师长、团长、群。其知道的纵队司令有张福生、李玉霖，还有一个叫包娣也在学习1群里，还有一个叫周某发。其纵队统计员是邱建中，录单员是王欢，统计员和录单员负责登记和收款，钱都是由邱建中收的。组织的层级任命没有相关的文件，都是李立夫口头说的。其纵队有四个军团，第一军团长是李广宏、第二军团长是王书芹、第三军团长是樊军、第四军团长是吴大明。纵队里面大概有一万人左右，名单都在邱建中处。其纵队参加的项目有：“12+1”、“18+1”、“100+1”，最终都是属于“国家基金会”。“12+1”即交13块钱可以得到物流网的30万股权；“18+1”即交19元可以得到180万的现金；“100+1”即交101元，可以得到100万元。总共大概有一万人左右交了钱，具体统计都是邱建中负责的。邱建中都将名单和钱往上交到总部的报单群郭坤哲那里。其对加入李立夫的项目产生过怀疑。 （23）被告人邱建中的供述，证实2018年的10月份左右，陈家春给其打电话让帮他收单子，后其加入陈家春的纵队，陈家春任命其为纵队的财物部长，每一单对应一笔钱其收到钱后就转给郭坤哲，收上来一单可以从里边提成1.5毛钱。陈家春纵队下边有多个军团，其不认识李立夫，但是知道这个人是陈家春的上级，是国家基金会的一把手。陈家春在纵队里边推广“12+1”项目、“18+1”项目、“101”项目、“201”项目、“7+1”项目、“8+1”项目。这些都是其负责统计报单，收款转账的，其一共向郭坤哲转的有几十万元。都是去年10月份开始的到去年过年以前结束的。陈家春向下边的人说这些项目都是国家项目，大家可以放心，都是他考证过的。这些项目是假的，其贪图小便宜，想挣钱才加入这个项目的。 （24）被告人李广宏的供述，证实2018年其加入陈家春的团队，陈家春任命他为第一军军长，让其把架构组织起来，有统计、会计、讲师、督查，这些人都属于军的领导班子成员，其下边是师长、师长下边是团长、团长下边就是微信群的群主。2018年9月份，陈家春说李立夫批准任命其为陈家春纵队第一军团的军团长。其下边有十个军，实际上就韩义这一个军，大概有1000多人。陈家春提出的项目有：“5+1”项目又称６元平移项目，每个人收费6元钱，打造中产阶级，参与这个项目2020年之前能获得几十万元；“12+1”即每人收取费用13元，物联网股权，到2020年之前每个参与项目的人能拿30万元人民币；“18+1”项目，每个人收取19元，亚投行项目，每个参与项目的人到了2020年之前能拿50万元人民币，“12+1”、18+1实际上是二合一项目，又叫扶贫基金会项目；金卡项目，每个人缴纳200元，成为金卡会员，到了2020年之前能拿到100万元；101项目，每个人缴纳101元，2020年之前获利100万元。上述项目是2018年８、９月份推广的。推广项目说在2020年之前打造７亿中产阶级，通过报单才能拿到钱，实现中产阶级。其把推广的话语发到群里边，让大家积极参与。 转账的方式是财务对财务，陈家春有任命的财务，其军团财务叫刘世凤，刘世凤收到钱直接转给陈家春的财务，下边的军长是韩义，韩义任命的有一个财务，直接把收到的钱给其财务。刘世凤负责报单，报给陈家春的财务。所有项目都加１，就是多出来的１元钱由财务平均分配，作为他们的辛苦费用，群主的统计一单扣2毛钱，团长的统计一单扣2毛钱，师的统计一单扣2毛钱，军统计一单扣1毛钱，剩下的钱就交给上级。其认为推广的这些项目是假的，不是真实存在的。 （25）被告人包娣的供述，证实2018年8月份，通过郭坤哲认识李立夫，李立夫在群里讲关于国家平台和项目，其开始了解并加入。其被李立夫、郭坤哲任命过部长，2018年12月，李立夫给其一个61纵队编制，让其组建纵队，平时纵队就其一人负责，主要是宣导项目、收款转账、录单报单。其纵队推出李立夫四个项目：“12+1”，每人交13元钱，承诺发放12万扶贫款；每人交19元，承诺发放180万元扶贫善款；物联网股权，每人交100-1000元，等2022年可以获得企业分红；101项目，每人交101元，可以获得国家发放80万扶贫款。主要李立夫在微信群里向他们宣导并推出的。 其在李立夫建立的“学习1群”的组织核心群里，李立夫在里边宣导完后，他们就在自己团队微信群里转发李立夫宣导的语音课件。其在宣讲项目时，说这是真正的国家平台，应该让更多人参与进来。团队会员参与这些项目报单都是直接发到微信群里，其发放二维码扫码缴费，后其把群里保单信息和收费按照项目整理分类核对完后直接发到郭坤哲建立的统计群里，团队会员缴纳的费用通过其银行卡转给郭坤哲、李立夫两人。其从2017年开始通过微信了解并参与这些“国家平台”，从来没有获得过任何汇报。其参与的国家平台项目微信群有些因被举报，也被封过。 （26）被告人张宪军的供述，证实其和曹春艳是2018年上半年认识的，是在微信群里参加免费项目认识的。2018年7、8月份，曹春艳让其参与一个国家平台项目，后来曹春艳从师长升到军团、军团长、纵队司令，其一直跟着她做统计。曹春艳是58纵队司令，曹春艳在纵队里推广发展的项目有一百家国企的股权，每个人交100-1000元，可以获得100家央企的红利股权分红；有“12+1”、“18+1”项目，每人交32元，可以获得国家发放大额钱款，其每单给郭坤哲报30.2元，剩余的钱各统计分了，纵队参与了几千人，是其统计和报单，向郭坤哲和赵炜转钱。团队有四五千人。 纵队主要是曹春艳和宣传部部长等纵队领导在骨干微信群里宣导，曹春艳等人还让军团长和军长、师长等往下宣导这些项目，发展会员。+1是总部统一要求，是给统计的辛苦费和电费。其从2015年年底开始参与类似的国家平台，但是一直没有得到任何回报。 （27）被告人黄薇的供述，证实2018年8月份，一个朋友介绍说有个项目可以得到巨额回报，将其拉入一个微信群，里面经常发一些李立夫的精准扶贫项目的课件、讲话，交12块钱或者18块钱，可以得到二、三十万元的回报。李立夫是国家精准扶贫项目的负责人，总部统计有郭坤哲、赵炜等人。加入李立夫的团队后，其把李立夫宣讲的精准扶贫项目的课件，讲话通过微信介绍给朋友，有些人就愿意参加，其就组建了微信群，把这些人拉进来。这些人加入进来后，他们也把其发到微信群里的李立夫宣讲的精准扶贫项目的课件、讲话介绍给认识的人，就这样逐渐的发展了上千人的团队。其将微信收款二维码发到群里，每个参加李立夫项目的人，都把钱汇总到她这，其再转给总部的统计郭坤哲、赵炜。郭坤哲收取下面团队上报的“18+1”项目、100-1000股权项目的钱。赵炜收取下面团队上报的12+1项目的钱。 微信里说仿照部队来编制会员，但是其团队不是这样做，其组建了十几个微信群，其团队直属于李立夫。其团队推出了“12+1”、“18+1”精准扶贫项目，股权100-1000项目。“12+1”就是交13块钱，李立夫许诺可以得到几十万回报，“18+1”就是交19元钱，可以得到几十万回报，具体多少不清楚。股权100-1000项目，会员交100-1000不等，等2019年上市后，可以得到分红。除了股权项目“12+1”和“18+1”中，其提取0.8元，交给郭坤哲12.2元和18.2元。 （28）被告人张福生的供述，证实2018年9月份其通过微信好友蔡仁武介绍认识李立夫，李立夫自称做国家扶贫平台项目，手下有基金会项目，李立夫看其手里人脉好，刚上来就任命其为他手下的第五军团长。2018年11月份下旬的时候，李立夫任命其为50纵队司令，张同彦是财务部长，陈家春、张俐原来是其军团副司令和军长，后来单独出去跟着李立夫做项目了。刚认识李立夫时其推出了“58+1”金卡项目，参与会员交59元就可以获得80万元的奖励，团队参与的有100人左右，刚开始其报单了6个人，给李立夫转账几百元，剩下的单是财务张同彦上报的，钱也是他负责转的；紧接着李立夫又推出了“12+1”和“18+1”专项基金会项目，每人交13元可以获得30万人民币和13万股权，每人交19元可以获得80万元人民币，这两个项目的总统计报单都是张同彦，转账也是张同彦；还有“101”项目，每人交101元钱可以获得160万元的高额回报，统计报单转账都是张同彦负责的，纵队参与100人左右；之后又推出了股权项目，每人交100元至1000元可以获得股权分红，股权项目参与人数不多，都是张同彦负责的。这几个项目其纵队总共参与人数有五千余人。 李立夫平时都在群里发语音、发课件来宣导这些项目，隔三差五还在群里发国家领导人的讲话视频，李立夫说自己跟国家领导人是同学，让纵队领导人往自己的团队宣导这些项目，发展会员。其建立的纵队核心群聊名称是“5军团办公室”，大概有五六十人，都是军级以上的核心成员，每次李立夫在“学习1群”或者“学习2群”讲完话以后，其和张士星等人就把李立夫讲话精神、课件转发到“5军团办公室”，其也在“5军团办公室”也发表讲话，也有人做成课件，就是宣导这些项目的，然后让军长他们往下继续宣导推广项目，发展会员。2018年10月份的时候，李立夫召集上报金卡项目的人到北京开会，大概有五六十人，李立夫介绍张秀萍在国家财政部工作，张秀萍说金卡项目是真的，李立夫开会的时候自称在国家扶贫办工作，基金会项目是真正的国家项目。其心里不知道李立夫推出的项目能不能实现，李立夫太假了，但其还是抱着贪便宜的心理参与。两年前，其在微信上做国家平台项目，其妻子和孩子都劝他是假的，不要参与。 （29）被告人张同彦的供述，证实2016年8月份通过朋友认识张福生。张福生向其介绍很多项目，交钱参加会员，可以得到丰厚的回报，其参加了一些，但是从来没有过回报。2018年9月份，张福生又向其介绍国家专项扶贫基金会，并将其拉到一个微信群内，群里面张福生经常宣传一些扶贫基金会的好处，交几十块钱能得到几十万的回报，还经常转发一些李立夫的宣导扶贫基金会项目的语音、课件。李立夫是基金会的负责人，他任命张福生为纵队司令。张福生让其负责纵队的统计，负责从下面收数据、以及收会员费。张福生将其拉到一个“12＋1”项目、“18＋1”项目的统计群，下面军团、军的统计将收的会员费、报的单汇总到他这，其再将数据、会费汇总之后核对，将钱和报单向上转给郭坤哲、赵炜、吴某、张某2。张福生团队参加的有“12＋1”项目、“18＋1”项目、“101股权”项目、50金卡项目，这些都是其负责统计。上面负责收“18＋1”项目数据的是吴某，负责收钱的是郭坤哲。上面负责收“12＋1”项目的是赵炜，“12＋1”项目收上来的钱是打到张某2的银行卡里面，有时其也往李立夫的银行卡转账。张福生团队财务统计一个是他，另一个是赵会英，除了赵会英那边的团队，张福生纵队下面的其他团队都是其负责录单、转账。一开始其也不相信这些项目，肯定不现实。但是也就交几十块钱，抱着一些侥幸心理。 （30）被告人叶亮的供述，证实2108年8月中旬在微信群里认识的李立夫，他在微信圈里说了好多精准扶贫的话，号召其建立自己的团队。李立夫建了一个微信群叫学习1群，李立夫封其为52纵队司令，让其推动国家项目，组建爱国大数据。其纵队共计两千多人。周丽娟是第二集团军的军团长，刘智是第一集团军的军团长。其做的项目有“12+1”，承诺回报50万；“18+1”项目，承诺回报80万，有人交13元，有人交19元，有人交32元，将来回报130万。物联网企业股权，每人认购100股至1000股，可以翻30-30倍。其纵队的统计员是沈爱琴和郭冬娣，转账都是统计员转，其让她俩把收上来的钱，扣掉1元转账费用，其他的都转给上一级，李立夫推出的项目除了爱国大数据、物联网企业股权外，还有金卡项目，101基金会，智天股权，这些项目其没有参与。在做李立夫的项目之前，其参加了好几个平台，这些平台也承诺给予高额回报，但都没有兑现，李立夫给其做了三个项目，其感觉李立夫的这些项目不可靠。 （31）被告人沈爱琴的供述，证实2018年5月份别人把其拉进叶亮的一个报单群。2018年9月份，叶亮让其帮忙录单，让其负责股权项目的报单。其建立有个“股权统计群”，群主是其自己，里面有四个人，其中两个是下面军团的统计，还有一个女的统计，群里面的统计平时把军团的报单发到群里面，把收的钱通过微信转账给她，其核对以后，把单子报给郭坤哲建立的一个“股权交单群”里面，把相应的钱通过银行卡转账给郭坤哲的银行卡。郭冬娣负责“12+1”、“18+1”精准扶贫项目。叶亮是52纵队司令员，叶亮上级是李立夫，叶亮纵队司令身份就是被李立夫封的。叶亮又给他的下级封了好几个集团军长。 叶亮纵队总共发展推广“12+1”、“18+1”精准扶贫项目，每个会员交13元或者19元，可以获得几十万元的国家精准扶贫基金；2018年9月份开始，叶亮纵队开始推广股权项目，每个人交100元至1000元，可以获得相应的股份，等到2019年10月份可以获得几十翻的回报；还有一个项目是金卡项目，只有纵队的骨干成员和关系比较好的会员才有资格报，纵队总共报了几十个人，每人交58元，可以获得几十万的回报。平时叶亮在纵队会员群里面转发李立夫的关于宣传这些项目的课件，让下面的会员学习，往外宣传这些项目，老会员带新会员。叶亮在纵队推出的这些项目，其也想过，交这么一点钱就能获得高额的报酬，这些项目的真实性其也不清楚。其实就是一种赌博心理，心想着交的钱也不多，交钱了如果能获得回报那就赚到了，如果获得不了回报那也无所谓。 （32）被告人郭冬娣的供述，证实2017年下半年其通过微信认识叶亮。2018年8月份的时候，叶亮把其拉进一个李立夫创立的平台，名字是爱国平台，叶亮说这是真正的爱国平台。叶亮是52纵队的纵队长，到11月份的时候，平台里面交钱的人很多，叶亮就让其担任统计。“12＋1”、“18＋1”都是其统计的，一直到2019年1月底，这两个项目交钱的会员都差不多，一共有三千多人。其把数据整理后把18＋1的表交给吴某，钱交给郭坤哲；12＋1的表交给赵炜，钱交给张某2，其在叶亮团队里面既当统计也收钱。叶亮还做了101股权、58＋1，担任统计的是谁不知道。每一个会员交的钱中，其扣下8毛钱，是自己的辛苦费，总共留了大致3000余元。 叶亮宣传说，“12+1”就是交13块钱买一个企业的股权，过年的时候可有分50万的善款；“18+1”就是交19块钱买一个企业的股权，年底或者2019年上半年可以分180多万；101股权好像是一带一路方面的，会员交101块钱，以后有什么好处不知道；“58+1”是交59块钱获得一个金卡，以后分到50万到160万不等的钱，按照对团队贡献的大小分钱，贡献大的分的多。其对这些项目其早就产生怀疑，还劝熟悉的人不要报，担心他们被骗了，依然还有那么多人报，其也是怀着侥幸的心理自己交钱报单的，万一项目实现了就能得到一大笔钱。这些项目许诺的回报根本不可能达到的，是骗人的。到2019年1月份的时候，纵队的还有会员交了3000元左右，但是那个时候统计群被解散了，临解散之前有人说暂定报单，收到的钱先不要退，等到2019年3月份以后再说。 （33）被告人蔡品荣的供述，证实2018年11月份，其认识了李立夫，通过向李立夫提出申请，李立夫直接任命其为55纵队司令。然后其开始往下发展军团，其总共建立了8个军团，其中第五军团和第七军团不存在。第一军团长是赵凯勤，第二军团长是翁公平，第三军团长是刘永河，第四军团长是周洁，第六军团长是周丽，第八军团长是周梅香，这些军团长都是微信群认识的。他们建立有微信群，微信群名“55纵队司令部”。这些军团长和55纵队的骨干成员都在这个群里面。李立夫总共推出了四个项目：“6元平移项目”；“32元项目”（分别“12+1”和“18+1”项目，这两个项目可以看成“32元项目”），每个人交32元，以后会分配股权和扶贫善款；金卡项目，只有核心架构骨干成员才有资格交200元，到时候金卡里面会有200万左右的奖励；物联网股权项目，每个人交100元至1000元用于购买股权，等到物联网落地以后会享受股权分红。他们纵队有六七千人，纵队的统计和财物转账是吴耀华和黄小红，每个项目+1都是留给纵队的。建立纵队发展项目以来，其从财务黄小红处领了2万余元，被其自己用了。 （34）被告人黄小红的供述，证实其是55纵队蔡品荣团队的统计部长，其按照蔡品荣的要求建了一个统计群，群里有10个人左右，这些人都蔡品荣下面集团军的统计员，其负责统计下面集团军统计员报上来的单和钱款，收取报单的钱款后再用电脑或者手机转账到李立夫账户。 其通过微信认识的蔡品荣，没有见过他本人。其在纵队干了两三个月的统计，总共转账给李立夫约10多万元。蔡品荣是纵队司令，他这个组织下面设有集团军、军、师、团、群主。集团军的统计员有庞凤云、李文晶等人。纵队推广的项目有12+1项目、18+1项目、股权项目，这些项目不真实。 （35）被告人张俐的供述，证实2018年9月份，其认识赵会英，赵会英是张福生的纵队的统计，向其介绍“12+1”、“18+1”项目，后赵会英将张福生拉入其微信群。张福生向其宣导，其进入张福生纵队，发现李立夫也在群里，李立夫还把其拉进“学习1群”。2018年10月份，李立夫给其一个独立军的编制，直接受李立夫本人领导，报单和钱全部给李立夫。其下面成立三个师，下面还有团、营等，团队大概有1600多人。最高职位的就是李立夫，李立夫下面分纵队、军、师、团，一级管理一级。 2018年10月份左右，其参加了李立夫推广的“12+1”项目、“18+1”项目、101股权项目、股权基金项目。李立夫宣导多报单，还把他讲课的语音做成课件，其发到其团队微信群内，推广李立夫的项目，让大家多报单，李立夫说将来有职务的都有工资。“12+1”就是交13元钱，每个人可得到30万，“18+1”每人交19元，可得到80万。股权100-1000项目，每个会员最少买100股，最多1000股，2019年10月份就有回报。金卡项目，是团队骨干成员参加的项目，每人交200元。其是军团长，赵春岭是政委，“12+1”、“18+1”项目张萍录单，孟艳玲收钱，孟艳玲收钱后直接把钱通过银行卡打给李立夫；股权项目是孙金华、王霞录单，其收钱，通过银行卡转给李立夫。2016年底其就通过微信在其他平台做过类似的项目，投的钱都被骗了。其参加李立夫推广的几个项目都没有获得回报。 （36）被告人孟艳玲的供述，证实2018年下半年通过朋友认识张俐，张俐让帮她负责团队收取的会员缴纳项目费用转给李立夫。张俐让其负责收取的会员费用其中的一小部分，平时给其转账的主要有四个人。其主要负责张俐团队推出的12+1项目的收款转账，其于2018年11月份开始负责收款转账，还有一个是张萍，他们二人是张俐团队的统计财务，张萍负责名单报单，其负责收取费用，后与张萍的名单核对，再把钱转给李立夫。 （37）被告人蔡仁武的供述，证实2018年8月份，任德全将其拉到一个三四十人的微信群内，李立夫也在这个微信群，李立夫在微信群里自称：认识国家领导，国家成立了七个基金会，启动了四个基金会，都是他负责，还在群内发录音课件，课件内容就是运作国家基金会、国家的政策、精准扶贫等，建立爱国大数据，然后推出一些项目，让他们做项目推广项目。10月份，李立夫给了其一个军长的职位，11月份李立夫任命其为60纵队司令。李立夫建立的组织框架由上至下依次为军区司令、纵队司令、军团、军、师、团、组，李立夫是最上层的，纵队司令都是李立夫任命的，往下都是上一级任命下一级的负责人，上一级管理下一级，不越级管理。 其任命李春霞、李丹荣为统计员，负责其所在团队的收钱、统计工作，其纵队大概有两三千人。李立夫推出了“101股权”、“12+1”、“18+1”、“国家股权基金会”项目。“101股权”，李立夫说是国家推出100家优质企业，包括京东、淘宝等，参与项目的会员需要交纳100-1000元不等的钱购买期权股，到2019年10月1日国家股权上市之后，会员按照所交纳的会费购买的股数参与分红。“12+1”就是每个会员交13元钱，留1元钱给统计员，剩下12元往上交，将来能得到30万和股权；“18+1”就是每个会员交19元钱，留1元钱给统计员，剩下18元往上交，将来能得到80万和股权。其还参与了“国家股权基金会”项目，每个会员可以交100-1000元不等的费用购买股权，另外多交1元钱给统计员，将来每股翻30-60倍，股权也增值，股权可以交易，不卖的话每年可以分红。其投了1000元钱，按照李立夫说的，能分一亿元。 其把李立夫讲课的课件发其建的群里，群名称“学习群”，群里面都是下面的军团长，军团长建立的也有自己的微信群，由军团长往下推广。每个会员参与项目交费情况都统计的有名单，统计完之后将数据和钱交给李立夫和郭坤哲。数据用微信发，钱有时用微信有时候用银行卡转账。张秀萍是李立夫的领导，李立夫说张秀萍专门负责国家的精准扶贫工作。其在北京见过张秀萍。张秀萍跟他们说了金卡、扶贫卡的事情，说卡会发给大家。最开始怀疑李立夫是骗人的，后来通过学习，其也拿不准，但是心里想着交的钱也不多，如果是假的损失不大，如果是真的会获取高利。 （38）被告人李春霞的供述，证实2017年其通过微信群认识蔡仁武，之后就一直跟着蔡仁武做项目。2018年在微信群认识了任德全，任德全问其有没有团队做的项目，其就把蔡仁武推荐给了任德全。之后任德全就把蔡仁武介绍给了李立夫，蔡仁武跟着李立夫做项目。李立夫任命蔡仁武为第60纵队的司令，纵队的统计是其和李丹荣。蔡仁武跟着李立夫推广发展项目，纵队首先推出了“58+1”金卡项目，后来又推出101项目，后来又推出“12+1”、“18+1”项目是精准扶贫项目，还有物联网股权项目，每人交100元至1000元，可以获得股权。其负责18+1项目，物联网股权项目、101项目的统计汇总报单，李丹荣负责“12+1”项目的统计汇总报单。后“12+1”和“18+1”合在一起后，李丹荣负责。其前后给郭坤哲转账10万多元。其最初就不信任该项目，网上有很多假平台。 （39）被告人王凤玲供述，证实2018年12月份，其通过邹书美在微信上认识了李立夫。邹书美将其拉进一个微信群里面，又把周喜发、李立夫也拉进来了。他们三个人都让其新建微信群，拉人进来，让进来的人都了解李立夫关于国家基金会的课件，具体内容有“12+1”、“18+1”、“100+1”股权基金会。其在自己的微信群里面发了李立夫的课件，让大家都了解。2018年12月18日以后，其微信群里面的人才开始交钱，李立夫任命其为53纵队司令员。其纵队统计是杨国雄，录单员是邹书美。李立夫宣传“12+1”是国家基金会的入门费，即交13元后成为会员，春节前能拿到30万的回报。“18+1”是亚投行一带一路基金会入门费，交19元后能享受180万扶贫款，年前还能分20万元回报，剩下的年后再发。“100+1”就是买国家物联网股权，交100元至1000元，交完钱以后2019年10月就能享受到国家分红1000万元以上。+1是1元留给统计、报单员的辛苦钱。李立夫要求把纵队交钱的人、钱都交到统计、落单员杨国雄、邹书美那里，他们两个把钱和报单核对好以后再统一打给李立夫提供的银行账户。纵队司令由李立夫任命，军团长由纵队司令任命，以此类推。其纵队由三个军团，李立夫让他们组建团队拉人的目的是让大家都交钱成为会员，这些钱最终都打给李立夫。李立夫在领导群里说，团队带的好的，经过他本人挑选以后可以享受带薪工作，到省级、市级、县级等相应的精准扶贫办公室工作，每个月能拿到较高的工资。其在李立夫的学习1群，李立夫在群里发的一些关于国家精准扶贫项目的课件等资料，其再转发到纵队办公室群里面，向下面的人宣传推广，里面都是纵队的人和军团长，军团长再向他们团队的微信群里转发。做“12+1”、“18+1”、“100+1”这些项目肯定不能实现相应回报，这本身就是假的，不可能交了十几元钱就能得到十几万的回报，其欠了几十万的外债，就是想通过李立夫的项目搏一把，挣点钱。 6.搜查笔录、扣押物品清单 （1）搜查笔录及扣押物品清单、物证照片，证实2019年1月31日侦查人员对李某4住处进行搜查，发现现金40万元，汽车钥匙一把、机动车登记证书、不动产权证证书并予以扣押；从孙某处扣押ＬＶ牌皮包及皮带各一个；从贾某处扣押手机、戒指各一个及现金9万元；王某4退还的金银首饰物证照片。 （2）周先珍住处搜查笔录及扣押物品清单，证实2019年2月22日侦查人员对周先珍住处进行搜查，扣押了笔记本电脑1台，银行卡9张、手机1部、U盘1个等物品。 （3）赵炜住处搜查笔录及扣押物品清单，证实2019年2月24日侦查人员对赵炜住处进行搜查，扣押了电脑硬盘1个，电脑内存条1个，U盘二个。 （4）扣押物品清单，证实侦查机关扣押涉案手机56部，电脑15台，U盘5个，硬盘1个，银行卡30张。 7.电子数据 （1）侦查人员从证人王某5手机微信中提取的微信语音记录，证实董某在“中华博爱理事会”微信群中，宣称：国家要打造7亿中产阶级，缴纳会员费成为会员后，可获得国家高额分红。 （2）侦查人员从被害人武某处接收的微信聊天记录截图，武某在微信群中称自己被骗，对方一次一次的要钱都是骗人的。 （3）侦查人员从陈某1处接收的陈某1与王某6的微信转账记录截图，陈某1通过微信转给王某64194元卡费、试卡费。 （4）阜公（网安）勘[2019]007号、011号、021号、027号，063号、064号、066号至069号电子数据检查笔录，证实侦查人员扣押各被告人的手机、电脑等进行数据恢复提取，提取了被告人李立夫等人在微信群内宣导项目的录音资料。李立夫虚构民族大业、物联网等项目，通过微信群层层转发，进行虚假宣传，引诱不明真相的群众缴纳会费。对扣押赵炜两个优盘提取数据，里面有12+1和18+1报单的人员名单和转账记录。经对“民生福利基金会”被害人进行统计，共计65536人。被告人李立夫等人通过宣传虚假项目共计发展会员18万人。 一审法院认为，被告人李立夫、张秀萍以非法占有为目的，虚构参加国家扶贫项目可以获取巨额回报的事实，骗取他人财物；被告人陈玉华、李玉霖、王凤艳、隋凤宝、任德全、陈家春、李广宏、吴模勤、叶亮、黄薇、许吉亮、张福生、周喜发、包娣、贺传成、张俐、蔡品荣、蔡仁武、王凤玲、于忠军、毛锦南、周脉奇、孟楣明知李立夫虚假宣传国家扶贫项目，以高额回报诱骗他人缴纳会费、入股金，仍积极宣传，帮助发展会员；被告人郭坤哲、赵炜、郑岳兴、张秀军、邱建中、张宪军、周先珍、张同彦、沈爱勤、黄小红、郭冬娣、李春霞、李雪桃、孟艳玲加入国家扶贫虚假项目宣传，并帮助李立夫及各团队负责人整理会员名单及提供本人或亲属的银行卡收转会费，上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。其中李立夫、郭坤哲、陈玉华、张秀军、李玉霖、王凤艳、隋凤宝、任德全、陈家春、李广宏、吴模勤、周先珍、邱建中、赵炜犯罪数额特别巨大，被告人张秀萍、叶亮、周喜发、黄薇、许吉亮、张福生、张俐、包娣、王凤玲、蔡仁武、蔡品荣、沈爱勤、黄小红、郭冬娣、张同彦、张宪军、李春霞犯罪数额巨大，被告人郑岳兴、贺传成、于忠军、毛锦南、周脉奇、孟楣、李雪桃、孟艳玲犯罪数额较大。在共同犯罪中，被告人李立夫、张秀萍起主要作用，系主犯；被告人郭坤哲、陈玉华、李玉霖、王凤艳、隋凤宝、任德全、陈家春、李广宏、吴模勤、叶亮、周喜发、黄薇、许吉亮、张福生、张俐、包娣、王凤玲、蔡仁武、蔡品荣、贺传成、于忠军、毛锦南、周脉奇、孟楣起次要作用，被告人赵炜、张秀军、周先珍、邱建中、沈爱勤、黄小红、郭冬娣、张同彦、张宪军、李春霞、郑岳兴、李雪桃、孟艳玲起辅助作用，系从犯。被告人郑岳兴曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。 被告人李立夫具有自首情节，认罪认罚，可从轻处罚。被告人郭坤哲、陈玉华、黄薇均系从犯、具有坦白情节，应减轻处罚。被告人李广宏系从犯，应减轻处罚。被告人周喜发、李玉霖、隋凤宝、任德全、陈家春、王凤艳、吴模勤、叶亮、包娣、张秀军、赵炜、邱建中、周先珍、张宪军、张福生、许吉亮、贺传成、蔡品荣、沈爱琴、张俐、张同彦、蔡仁武、黄小红、王凤玲、郭冬娣、李春霞、于忠军、毛锦南、孟艳玲、李雪桃、孟楣，均系从犯、具有坦白情节、认罪认罚，应减轻处罚。被告人周脉奇系从犯、具有自首情节、认罪认罚，应减轻处罚。被告人郑岳兴系累犯，应从重处罚；又系从犯，应减轻处罚。 根据各被告人的犯罪事实、情节，结合被告人居住地司法行政机关作出的社区调查评估意见，可对被告人赵炜、邱建中、周先珍、张宪军、沈爱琴、张同彦、蔡仁武、黄小红、郭冬娣、李春霞、于忠军、毛锦南、周脉奇、孟艳玲、李雪桃、孟楣适用缓刑。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院》第一条第一款、第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决：一、被告人李立夫犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币500000元； 二、被告人郭坤哲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币200000元；三、被告人陈玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币150000元；四、被告人周喜发犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元；五、被告人张秀萍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；六、被告人李玉霖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币80000元； 七、被告人隋凤宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元；八、被告人任德全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；九、被告人陈家春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币50000元；十、被告人王凤艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币50000元；十一、被告人李广宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币50000元；十二、被告人吴模勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币50000元；十三、被告人叶亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元；十四、被告人包娣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元；十五、被告人黄薇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；十六、被告人张秀军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元；十七、被告人赵炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元（已缴纳10000元）；十八、被告人邱建中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（已缴纳10000元）；十九、被告人周先珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）；二十、被告人张宪军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）；二十一、被告人张福生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币30000元；二十二、被告人许吉亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元；二十三、被告人贺传成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元；二十四、被告人郑岳兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；二十五、被告人蔡仁武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）；二十六、被告人蔡品荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元；二十七、被告人沈爱琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；二十八、被告人张俐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元；二十九、被告人张同彦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；三十、被告人黄小红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；三十一、被告人王凤玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币20000元；三十二、被告人郭冬娣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）；三十三、被告人李春霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；三十四、被告人于忠军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；三十五、被告人毛锦南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；三十六、被告人周脉奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；三十七、被告人孟艳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；三十八、被告人李雪桃犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；三十九、被告人孟楣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；四十、对扣押在案的作案工具手机56部、电脑15台、U盘5个、电脑内存条1个、硬盘1个、银行卡30张，予以没收；四十一、对扣押在案的涉案财物：房产6套；退缴至侦查机关赃款共计200.9万元；冻结涉案银行存款329.085255万元；LV牌皮带一条、皮包一个，戒指一枚，黄金手镯3个、项链4条、手链2条、耳坠2个、吊坠1个，丰田牌轿车一辆（车架号LFMAY6C4J0667102），予以追缴；四十二、对被告人李立夫的违法所得1150.15788万元、被告人郭坤哲的违法所得85.6万元、张秀萍的违法所得33.7942万元，予以追缴（扣除第四十一项对被告人李立夫、郭坤哲、张秀萍已追缴的部分） 郭坤哲上诉称，其认罪认罚，请求二审法院对其从轻处理。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 陈玉华上诉称，其在根本不知情的情况下参与李立夫的网络精准扶贫，本人也是受害者之一，并非实际负责人，其行为不构成犯罪。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 张秀萍上诉称，其不是诈骗的发起者，也没有骗到财物，没有诈骗故意，原判量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 李玉霖上诉称，其在本案的架构上属于从犯，自愿认罪认罚、悔罪，符合缓刑适用条件，原判量刑过重。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 隋凤宝上诉称，原判量刑过重，请求对其从轻处罚。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 任德全上诉称，原判量刑过重。辩护人的辩护意见同上诉人上诉理由。 陈家春上诉称，其主观上不具有诈骗他人和非法占有的动机，其行为不构成犯罪。辩护人的辩护意见同上诉人上诉理由。 王凤艳上诉称，其主观恶性极小，没有非法占有的目的，有坦白情节，犯罪情节显著轻微，请求对其从轻、减轻处罚。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 李广宏上诉称，其认罪认罚，原判量刑过重，请求本院依法改判。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 叶亮上诉称，其在本案中也是间接的受害者，原判对其参与诈骗的量刑处罚过重，请求本院改判对其从轻处罚。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 包娣上诉称，原判认定其明知李立夫所宣讲的项目是虚假和李立夫给其一个纵队编制与事实不符，都不存在，其本人也是受害者，原判量刑过重，请求本院改判对其适用缓刑。辩护人的辩护意见同上诉人上诉理由。 黄薇上诉称，原判认定其系“独立军军长”没有证据支持，其没有诈骗意识，不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见同上诉人上诉理由。 张福生上诉称，原判超出量刑建议量刑，量刑偏重，请求本院依法予以改判。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 许吉亮上诉称，其愿意缴纳罚金，原判量刑过重，请求改判适用缓刑。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 郑岳兴上诉称，其行为不构成诈骗罪。辩护人对郑岳兴构成诈骗罪不持异议，但认为原判量刑过重。 张俐上诉称，其系从犯、初犯，认罪认罚，原判量刑过重。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 经二审审理查明的事实与原判认定的事实无异，且有经一审当庭举证、质证的证据予以证实，对原判认定的事实及证据，本院予以确认。 关于陈家春称其行为不构成犯罪的上诉理由及辩护人相关辩护意见，经查，陈家春通过加入张福生的微信群认识李立夫，后脱离张福生直接跟李立夫联系，张福生供述两年前其家人就劝其该项目是假的，不要参与，其抱着贪便宜的心理参与。邱建中、李广宏经陈家春介绍加入纵队，二人均供述明知推广的项目是假的，贪图便宜想挣钱才加入的。陈家春亦供述怀疑过该项目，且该项目的层级任命均是李立夫口头任命。综上，陈家春明知道该项目系虚假。李立夫供述谎称推广的国家项目实施后给予骨干人员和参与人员巨额回报，陈家春等人明知李立夫的项目虚假，仍积极建立微信群宣传该虚假项目、发展会员、帮助作财务统计、收转赃款，其行为构成诈骗罪，其上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于张福生称原判未采纳认罪认罚的量刑意见，量刑过重的上诉理由及辩护人相关辩护意见，本院认为，人民法院对检察机关提出量刑建议的认罪认罚从宽处罚案件，要进行全面的、实质的审查。本案一审法院综合案件具体情况、各被告人的参与程度及作用大小，依法判处，量刑并无明显不当。上诉人的上诉理由及辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。 关于陈玉华、张秀萍、郑岳兴、黄薇称各人行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护人相关辩护意见以及郭坤哲、李玉霖、隋凤宝、任德全、王凤艳、李广宏、叶亮、许吉亮、张俐、包娣称原判量刑过重的上诉理由及辩护人相关辩护意见，原判已充分阐述，本院予以确认。 本院认为，上诉人张秀萍、原审被告人李立夫、以非法占有为目的，虚构参加国家扶贫项目可以获取巨额回报的事实，骗取他人财物；上诉人陈玉华、李玉霖、王凤艳、隋凤宝、任德全、陈家春、李广宏、叶亮、黄薇、许吉亮、张福生、包娣、张俐、原审被告人吴模勤、周喜发、贺传成、蔡品荣、蔡仁武、王凤玲、于忠军、毛锦南、周脉奇、孟楣明知李立夫虚假宣传国家扶贫项目，以高额回报诱骗他人缴纳会费、入股金，仍积极宣传，帮助发展会员；上诉人郭坤哲、郑岳兴、原审被告人赵炜、张秀军、邱建中、张宪军、周先珍、张同彦、沈爱勤、黄小红、郭冬娣、李春霞、李雪桃、孟艳玲加入国家扶贫虚假项目宣传，并帮助李立夫及各团队负责人整理会员名单及提供本人或亲属的银行卡收转会费，上述各人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。原判对各犯罪行为人犯罪情节的评判妥当，本院予以确认。原判事实清楚， 定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  邓继军 审判员  王远东 审判员  周国清 二〇二〇年十月十五日 法官助理高放 书记员刘庆 附适用法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。