山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初401号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人李某1，男，1992年8月28日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：山西省晋城市城区，大学本科文化，山西X学校老师，住户籍地。曾因犯诈骗罪，2012年2月16日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，2013年11月22日假释。现因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月27日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年6月3日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人牛某、李某2，山西宇星律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）67号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员崔燕出庭支持公诉，被告人李某1及其指定辩护人牛某、李某2到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：2018年6月，被告人李某1通过他人介绍结识了侯某，该谎称自己现为大同市X区书记的司机（2018年4月其已离职）骗取侯某的信任。同年6月至8月，被告人李某1先后以可以帮侯某承揽大同市X区长城西街改造工程，需交纳工程保证金为由骗取侯某现金6万元，并编造虚假的X区书记和发改局局长的微信号码推送给侯某，被告人李某1让他人及自己分别冒充X区X书记、发改局局长同侯某聊天，增加侯某的信任。后被告人李某1以需交纳投标等费用骗取侯某20万元，以自己的领导有奥迪轿车出售骗取侯某人民币20万元，又以X区在建农茂市场项目工程更换建设承包方，有意让侯某接手，需补偿前期工程建设方损失骗取侯某50万元。综上，被告人李某1共计诈骗被害人侯某钱款96万元，其中侯某发现被骗后向李某1索要钱款，李某1退还侯某10万元，其余86万元款项被李某1挥霍、还债。   公诉机关当庭出示有相关书证、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据以证明指控事实。认为被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定被告人李某1认罪认罚，建议对其在有期徒刑十一年至十二年期间量刑，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪。   被告人李某1的辩护人对公诉机关指控被告人李某1犯诈骗罪的定性无异议，认为被告人李某1到案以后，认罪认罚并签署具结书，可从宽处理。   经审理查明，2018年6月，被告人李某1通过他人介绍在晋城市城区结识了做工程建设的侯某，该在和侯某交往中，谎称自己现为大同市X区书记的司机（2018年4月其已离职），骗取被害人侯某的信任。   2018年6月8日，被告人李某1谎称可以帮助侯某承揽大同市X区长城西街改造工程，后以交纳工程保证金为由在晋城市城区国贸酒店骗取侯某现金6万元。被告人李某1为了获取更多钱财，编造了虚假的X区书记和发改局局长的两个微信号码，推送给侯某，让侯某加为好友进行聊天，被告人李某1供称其让“任某1”（李某1自称“任某1”为其婶子，身份不详）冒充X区X书记同侯某聊天，具体聊天内容由侯某告知；被告人李某1冒充发改局局长同侯某聊天，通过聊天增加侯某的信任。   2018年6月26日至6月28日期间，被告人李某1编造大同市X区长城西街改造工程需要交纳投标等费用为由，让被害人侯某在晋城市城区建设银行矿区支行向其汇款两次，骗取被害人侯某20万元。   2018年7月10日至7月25日期间，被告人李某1通过电话和被害人侯某联系，谎称自己的领导有一辆奥迪轿车想以15万元价格卖给被害人侯某。侯某同意后，在晋城市城区建设银行景西路支行给李某1汇款15万元；后被告人李某1又以该车需要交纳过户费为由骗取侯某5万元，共骗取侯某人民币20万元。   2018年8月1日，被告人李某1谎称大同市X区在建农茂市场项目工程需要更换建设承包方，区领导有意让侯某接手工程，骗取侯某信任，李某1先后以补偿前期工程建设方损失为由让侯某交纳50万元补偿费用，侯某信以为真，先后两次在晋城市城区建设银行景西路支行向李某1提供的银行账户内汇款50万元。   侯某发现被骗后向李某1索要钱款，李某1退还侯某10万元。综上，被告人李某1共计诈骗被害人侯某钱款86万元，用于其个人挥霍。   另查明，2020年7月28日侦查人员在晋中市榆次区山西现代双语学校扣押涉案×××牌宝马轿车一辆（车辆识别代号/车架号×××）、车牌照两副（×××、×××）、车辆登记证书、车辆行驶证各一本（车牌照均为×××）；2020年7月31日侦查人员从被告人李某1个人物品中扣押华为笔记本电脑一台、华为P40Pro手机一部、IWC手表一块、iPhone11proMAX手机一部。以上物品均随案移送。经晋城市公安局城区分局出具的情况说明证实×××号牌照经查询全国驾驶人、机动车登记信息系统，未找到该牌照信息，系虚假牌照。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局城区分局刑事侦查大队受案登记表，证实2018年12月19日，侯某到该队报案称该于2018年6月以来，被一名李姓男子以帮助其承揽工程的名义让其汇款，该先后给对方汇款数十万元后发现被骗。   （2）晋城市公安局城区分局刑事侦查大队出具的归案情况说明，证实2020年4月27日该队民警发现在逃人员李某1在山西省太原市活动，当日20时许，该队民警在太原市小店区X精品酒店晋阳街店发现在逃人员李某1，并将其抓获归案。   （3）中共大同市X区委办公室出具的情况说明，证实李某1系该单位临时聘用人员，2016年8月份上岗，2017年10月份起因其个人原因，经常间断请假，一直处于半脱岗状态，不能保证正常工作，2018年2月份责令其离岗，工资发放至2018年4月份。   （4）苏某1提供的其招商银行账户（账号×××）交易明细，证实2018年8月30日李某1转入该账户9600元、5400元，8月31日转入100000元；2018年8月31日转给侯某8万元、两次微信转账10000元。   （5）中国建设银行股份有限公司晋城分行提供的户名为李某1（卡号×××）的银行交易记录，证实侯某于6月28日、7月25日、8月1日分别向该账户转入10万元、5万元、45万元；该账户于7月10日在建行景西路支行转入15万元。   （6）中国建设银行股份有限公司晋城分行提供的户名为刘某1、王某1的银行交易记录，证实李某1于2018年8月1日、8月3日分别向刘某1账户转入10万元、5万元。   （7）侯某提供的中国建设银行转账回执、山西省农村信用社业务收费凭证、结算业务委托（申请）书，证实其于2018年6月26日向王某1账户（尾号2994）转入10万元；2018年6月28日向李某1账户（尾号3139）转入10万元；2018年7月10日向李某1账户汇入15万元；2018年7月25日向李某1账户转入5万元、2018年8月1日向李某1账户转入45万元、通过手机银行向李某1建行账户转5万元。   （8）侯某提供的其与李某1、X书记、X局长、苏某1的微信聊天记录。   （9）晋城市公安局城区分局扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单及照片，证实对李某1持有的1辆宝马轿车（×××）及该车机动车行驶证、机动车登记证书（登记人为苏某1）、汽车牌照（×××、×××）、1部手机（华为P40Pro）、1台华为笔记本电脑、1块IWC手表、1部iphone11proMAX予以扣押及被扣押物品情况，同时对扣押物品进行随案移送。   （10）本院（2012）城刑初字第43号刑事判决书，证实李某1因犯诈骗罪，2012年2月16日被判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；山西省永济监狱假释证明书，证实李某1于2013年11月22日假释。   （11）北京市朝阳区人民法院（2019）京0105民初34527号民事判决书、北京市第三中级人民法院（2019）京03民终14859号民事判决书，证实涉案宝马车权属情况。   （12）户籍证明及照片，证实被告人李某1个人基本情况。   2、辨认、扣押笔录   （1）辨认笔录及照片，证实侯某、苏某1分别对李某1进行了辨认。   （2）扣押笔录及照片，证实公安机关对1辆宝马轿车（×××）及该车钥匙1把、机动车行驶证、机动车登记证书、汽车牌照（×××、×××）、1部手机（华为P40Pro）、1台华为笔记本电脑、1块IWC手表、1部iphone11proMAX予以扣押。   3、被害人侯某的陈述，证实2018年5月底，朋友陈某1说他认识的李某1给大同市X区区委书记邓某开车，李某1一直想让陈某1给他介绍一个做工程比较稳妥的人，陈某1就把我推荐给了李某1。2018年6月2日我和李某1见面后互留了联系方式。接下来的联系中，李某1称X区准备修市政道路长城街，6月8日我到大同跑了一趟，看见长城街已经铺设好了，我就问李某1，李某1说是区政府门口的府东街，府东街当时坑坑洼洼的，我就相信了他的话从大同回来了。从大同回来后，李某1也来过晋城，当时他说让我准备相关投标企业的资料并让我交纳6万元的保证金，我当时在国贸酒店交给李某1现金6万元，没有打条，给钱的时候陈某1在旁边。随后我和李某1沟通中，他在电话里告诉我这个道路改造工程具体事宜由X书记安排给发改委的X局长，并告诉了我X局长的电话（188XX******），让我和X局长对接。随后我给对方打过几次电话，也发过短信，对方在电话和短信里都说他知道这个道路招标的事，他在帮我做，我约他见面，他几次都以有事为由推脱了，始终没有见过面。在和X局长电话沟通期间，李某1在微信里给我推荐了X书记和发改委X局长的微信，我添加微信好友后与对方进行了简短的沟通。6月26日，李某1说让我交纳招标代理费用10万元，并让我和X局长联系，我微信联系X局长，X局长在微信里发给我一个王某1的建行账户，让我给这个账户转10万元，我按照他的意思在建行矿区支行转了10万元，我还按照X局长提供的电子邮箱发送了资料，X局长让我等着政府招标网上发的公告。6月27日李某1打电话称领导交代我让交10万元陪标费，直接转到李某1卡上，当时我想着工程刚开始，就急着要这么多费用，我当时也在微信里和X书记说这个事，他说让我和李某1对接办就行。6月28日我在建行矿区支行转给李某110万元。交过费用后，李某1就一直让我等公告，到了7月份，李某1说X书记的奥迪A4轿车想处理，让他找买家，他说15万元卖给我，我当时第一反应不要，他又反过来说X书记的意思要处理车，意思就是便宜点卖给我，我也只能接受他的意思，2018年7月10日，我让弟弟给李某1建行账户汇入15万元，李某1说汇款后他把车从太原给我开过来，但最后他一直推脱我，还以过户为由又让我汇了5万元。随后他一直推脱，说是过户了，期间李某1还给我出示过这个车的行车证，行车证上还是李某1的名字，我问他怎么回事，他推脱我让我问领导。最后我了解到这辆车根本不是X书记的，是苏某1的，我才知道自始至终是李某1编了个幌子。   就在我和李某1相处沟通过程中，李某1又说X区有个农贸市场的工程，领导对中标公司不是很满意，想让我接手，他说领导都协调好了，让我转50万元的费用，说是补偿对方中标公司的相关损失费用，并让我把钱转到李某1账上，我信以为真。2018年8月1日我让我弟弟给李某1建行账户转账45万元，我又通过手机银行给李某1转5万元，李某1说收到钱后，让我一直等着。到8月底我发现奥迪车是骗局后，就感觉前面的工程也有问题，我记得是8月28日，我联系李某1问他工程上的事，他说让我叫上人员去开工，做开工前准备会，我就联系他一起去参加，但他怎么都不走，一直推脱。8月29日李某1意识到我识破他的骗局，在微信里说给退钱，但就是不和我见面，说他有个婶婶能帮忙退，但进入9月份以后我就联系不上李某1，也没有他婶婶的联系方式。   事后我找人打听过，听说李某1不给X书记开车了，期间我和苏某1说过这事，随后李某1的婶婶通过苏某1给我退了10万元，剩下的钱到现在也没退。   我现在回想起来，感觉李某1自导自演的成分大一些，扮演X书记的女子就是需要打电话的时候跟我通话，X局长、X书记的微信聊天记录，他们和我说话的内容都很紧凑，这应该是李某1掌握了很多信息，他自己编辑好后通过所谓的X书记、X局长给我转发和我聊天，或者有人配合他，再加上所有的钱都汇到了李某1账户，我感觉李某1自导自演骗局成分很多。   4、证人证言   （1）邓某（大同市X区区委工作）的证言，证实李某1曾是X区区委的临时工，2016年8月份李某1开始给我开车，2017年10月份以后李某1长期请假离岗，不能保证我的正常用车，2018年3月份以后就不再为我开车，并离开我们单位。通过查看，民警提供的微信聊天记录都不是我发的，我也没有用过这个微信号码。我没有一辆车牌号为×××的奥迪轿车，李某1说这辆车是他家人为他结婚购买的。我从未给身边的人（包括李某1）安排介绍过任何工程项目。我不认识侯某。   （2）苏某1的证言，证实2018年8月底，侯某和陈某1一起到太原，侯某说是李某1让他们到太原等李某1，后来没有等到。我认识陈某1，不认识侯某，聊天过程中侯某说起李某1答应给他承揽X区的道路和市场工程，先后和他要过好多钱，现在李某1有意躲着他们不见，侯某感觉被李某1骗了。看到他比较着急，我出于好心想帮他挽回一些损失，他们也联系不上李某1，我也联系不上李某1，但我能联系上李某1的一个婶婶，我和他婶婶说了这个事，让她赶紧联系李某1给侯某退钱，我记得当天我的银行卡就收到来自李某1的转账10万元，我给了侯某，后他婶婶说还有90万元转到我账上，还给我发了截图，但至今我卡上都没收到这钱，我也向侯某说明了，后来这事我就不管了。×××的奥迪A4车是李某1和我说他婶婶买的，想上太原户，我也不知道是谁出资买的，他和他婶婶都没有太原居住证，我当时有，他就想让我以我的名义上户，我没多想就同意了，车上户后一直是李某1开着，后来这辆车被李某1交给大同一个刘姓男子。这辆车和邓某没有关系。我只知道她婶婶名字叫“任某1”。最近我接到宝马公司的律师信，才知道李某1私自用我的身份信息分期购买了一辆宝马车，他还用我的身份信息做过什么违法的事我不清楚。   2014年我在高平上班时在网上聊天认识了自称任某2和“任某1”的女子，任某2说她有个表弟李某1在高平上班，这样我认识了李某1，但自始至终我都没见过任某2和“任某1”，都是李某1在中间跑腿，我提出想见见她俩，每次都被她俩以各种理由推托，我怀疑她俩的身份也是假的。   5、被告人李某1的供述，供认2018年6月份我认识了侯某，我便产生了以承揽工程的名义骗取侯某。当时4月底我就不给X书记开车了，但晋城人都不知道，我对外还称是司机。然后就骗侯某说大同市X区长城西街街道改造有工程，以及X区农贸市场工程，2018年6月底以后，为了让侯某更相信我，我办了两个手机号注册了微信，分别冒充大同市X区发改局X局长、X区X书记，我都推荐给了侯某，并让他同这两个微信号聊天，其中X局长的微信号是我自己控制着，X书记的微信号我给了我的婶子“任某1”，让她帮忙同侯某聊天，她和侯某的聊天记录都是我打电话告诉她怎么说，然后她编辑好给侯某转过去。就这样我通过一个半月的时间，通过两个虚拟的X局长和X书记领导身份，通过微信聊天骗取了侯某的钱财。我先后以工程交定金、补偿金及领导有一辆奥迪车要贱卖为由骗了他90多万元，我记得第一次是拿过6万元现金，后来退了他10万元，骗的钱我都花了，不是还账，就是挥霍。   2014年8、9月份，我在旅行社做导游认识了“任某1”，因为我和“任某1”认识很长时间了，我就是让她帮忙以X书记的身份同侯某聊天，到时候我会给她好处的，她不知道我骗侯某的事，我没有跟她说过骗侯某的真实想法，我让她冒充X书记，她只管得自己的好处就行了，因为她当时也缺钱，到了最后一笔五十万侯某给我汇过来后，她就意识到我在骗侯某，就让我把剩下的钱给了她，她来给我把钱退给侯某，她还答应把侯某的钱全部退掉。   X局长的手机号和微信号是我一直用着的，所用的手机我都扔了，所谓X书记的手机号和微信号，我办下来后就给“任某1”，她一直用着，我也没有和她要过，出了事我就跑了。我陆续给了“任某1”好处费26、7万元，微信转过两回，大概10万元，剩下的零零碎碎我取出来给过她几万元，都是现金。我给刘某1、王某1转的钱都是我欠他们的。   扣押的宝马轿车（×××）是我于2018年6月买的，是我私自用苏某1的身份信息买的，苏某1对我买这辆车是不知情的，当时我付了15万元首付，随后我伪造了他的签名，在宝马金融公司办理的分期贷款，后期我还了三次，都是我把钱转到苏某1卡里支付的，我还了三期，是2018年6至8月，后来没钱就还不动了，首付的钱有我自己6万多元，同事和几个朋友借了10万元左右支付的。   以上证据经当庭质证，被告人李某1及其辩护人均无异议，该证据能够相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某1归案后能如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，签署具结书，可从轻处罚。辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人李某1多次诈骗他人，可酌情从重处罚；在前次犯罪中，被告人李某1年满十八周岁后实施诈骗涉及数额巨大，被判处有期徒刑，在假释期满之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。因被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金九万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。即自2020年4月27日起至2031年4月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人李某1退赔被害人侯某损失86万元。   三、扣押的×××牌宝马轿车一辆（车辆识别代号/车架号×××）（车钥匙一把、机动车登记证书一本、机动车行车证一本、×××号牌照一副，随该车处理）、华为P40Pro手机一部、华为笔记本电脑一台、IWC手表一块、iPhone11proMAX手机一部，以上物品拍卖或变卖后，予以折抵退赔被害人侯某的损失及被告人李某1罚金。   四、扣押的×××号牌照一副，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 张 娜   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 曹改梅     二0二0年十月十三日   书 记 员 徐剑锋