贵州省开阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0121刑初90号公诉机关贵州省开阳县人民检察院。被告人聂守华，男，1959年10月2日出生于贵州省开阳县，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省开阳县，现住贵州省开阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月10日被贵阳市公安局指定居所监视居住，因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年3月10日被贵州省贵阳市公安局执行逮捕。现羁押于贵州省开阳县看守所。辩护人卞海燕，贵州成城律师事务所律师。贵州省开阳县人民检察院以开检刑诉〔2019〕32号起诉书指控被告人聂守华犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省开阳县人民检察院指派检察员余川平出庭支持公诉，被告人聂守华及其辩护人卞海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省开阳县人民检察院指控，2013年12月，因贵州开磷（集团）矿肥有限责任公司排渣场需要，开阳县金中镇丰厚村民委员会与该村聂氏家族人员签订迁坟协议，以覆盖处理方式对位于该村郑家屋基尖岩处的聂氏坟墓进行了迁坟补偿。2016年7月，开磷（集团）矿肥公司龙井湾石膏堆场扩容改造工程施工过程中，被告人聂守华及聂国平（已故）等聂氏家族人员在现场并未发现棺木、遗骸等物的情况下，以聂家位于尖岩处坟墓被施工破坏为由，组织族人通过摆放车辆等方式阻止施工方进行施工，强行索要高额赔偿。2016年9月6日，经相关职能部门多次介入协调处理未果后，开磷集团施工方负责人毛某被迫以坟墓迁移款、精神损失费名义共计支付给被告人聂守华等人43960元。2017年至2018年间，因开磷（集团）位于开阳县金中镇丰厚村磷石膏堆场扩建需要，以公告形式通知涉及村民办理坟墓迁移。公告期满后，被告人聂守华通过虚构位于开阳县金中镇丰厚村坟墓权利归属，在开阳县金中镇移民工作站工作人员卢某（另案处理）的帮助下。伙同聂某6（另案处理）将该村万丈沟处无人认领的13座坟墓指认为聂氏祖坟，伙同聂某24（另案处理）将该村火焰山处无人认领的16座坟墓指认为聂氏祖坟，骗取开磷（集团）迁坟补偿款共计217000元。同时，被告人聂守华在卢某的帮助下，将其5座普通坟（7000元／座）虚构成石头坟（9000元／座），骗得开磷（集团）迁坟补偿款10000元。以上，被告人聂守华等人通过虚构坟墓归属及性质的方式，共计骗得开磷（集团）迁坟补偿款227000元。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人聂守华的行为构成敲诈勒索罪、诈骗罪，建议本院适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条之规定，对被告人聂守华犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四千元，总和刑期为有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币一万元。在庭审中，被告人聂守华对公诉机关的指控没有异议，且认罪认罚。辩护人卞海燕提出的辩护意见是，被告人聂守华认罪认罚，并退缴了诈骗的部分赃款，请求对其从轻处罚。经审理查明，2013年12月，因贵州开磷（集团）矿肥有限责任公司排渣场需要，开阳县金中镇丰厚村民委员会与该村聂氏家族人员签订迁坟协议，以覆盖处理方式对位于该村郑家屋基尖岩处的聂氏坟墓进行了迁坟补偿。2016年7月，开磷（集团）矿肥公司龙井湾石膏堆场扩容改造工程施工过程中，被告人聂守华及聂国平（已故）等聂氏家族人员在现场并未发现棺木、遗骸等物的情况下，以聂家位于尖岩处坟墓被施工破坏为由，组织族人通过摆放车辆等方式阻止施工方进行施工，强行索要高额赔偿。2016年9月6日，经相关职能部门多次介入协调处理未果后，开磷集团施工方负责人毛某被迫以坟墓迁移款、精神损失费名义共计支付给被告人聂守华等人43960元，其中开磷集团矿肥公司支付10360元，毛某支付33600元。2017年至2018年间，因开磷（集团）位于开阳县金中镇丰厚村磷石膏堆场扩建需要，以公告形式通知涉及村民办理坟墓迁移。公告期满后，被告人聂守华通过虚构位于开阳县金中镇丰厚村坟墓权利归属，在开阳县金中镇移民工作站工作人员卢某（另案处理）的帮助下。伙同聂某6（另案处理）将该村万丈沟处无人认领的13座坟墓指认为聂氏祖坟，伙同聂某24（另案处理）将该村火焰山处无人认领的16座坟墓指认为聂氏祖坟，骗取开磷（集团）迁坟补偿款共计217000元。同时，被告人聂守华在卢某的帮助下，将其5座普通坟（7000元／座）虚构成石头坟（9000元／座），骗得开磷（集团）迁坟补偿款10000元。以上，被告人聂守华等人通过虚构坟墓归属及性质的方式，共计骗得开磷（集团）迁坟补偿款227000元。同时查明，案发后，聂某1退还敲诈勒索案件中的赃款2200元；聂某6退还诈骗案件中的赃款8000元；聂某24退缴诈骗案件中的赃款21000元；被告人聂守华退缴了诈骗的赃款15000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：举报信、开阳县委办公室呈报件、开阳县公安局扫黑除恶专项斗争督办令、受案登记表、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明；被害人毛某的陈述；证人周某、潘某、苏某、卢某、孙某1、陈某1、吴某、朱某、杨某、胡某、钟某、聂某1、聂某2、聂某3、聂某4、聂某5、聂某6、聂某7、聂某8、聂某9、聂某10、聂某11、聂某12、姚某、聂某13、聂某14、聂某15、聂某16、聂某17、聂某18、聂某19、聂某20、聂某21、聂某22、孙某2、王某、聂某23、晏某、聂某24、陈某2、陈某1、龚某、孙某3、吴某、丁某、喻某、范某的证词；协助查询财产通知书、调取证据通知书、个人账户明细、流水清单、转账支票存根、收条、领条、行政事业单位资金往来结算收据；人像辨认笔录及照片；堵工现场照片；英语本；金中镇移民工作站证明、迁坟公告、迁坟协议、聂氏祖坟误挖了结协议、扣押笔录、现场扣押照片、扣押决定书、搜查笔录、扣押物品清单、扣押笔录、接处警记录；聂某24指认焰山聂氏祖坟照片、聂某6指认万丈沟、桂花树聂氏祖坟照片；现场辨认笔录、现场方位示意图、现场辨认照片；个人账户明细查询、聂守华信用社银行流水显示获得迁坟款情况统计、在丰厚村领取坟墓迁出资金明细；卢某指认笔记本记录照片、坟墓迁出及资金补助名单；金中镇移民工作站证明、委托书、迁坟领款承诺书、领条、丰厚村代付各类补偿费划拨明细数据；开阳县土地征收青苗及地上附着物等补偿标准；聂氏族谱；金中镇工业园区精细磷化工等项目建设坟墓迁出工作方案、限期迁坟公告；认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书；被告人聂守华的供述及人员基本信息等。以上证据来源合法，内容客观、真实，证据之间形成完整的证据锁链，能证实本案的事实，本院予以采信。辩护人卞海燕提出的被告人聂守华认罪认罚，并退缴了部分赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人聂守华非法占有为目的，利用挡工堵路阻止工程建设相要挟，索要他人财物，迫使工程建设方和施工方交付人民币43960元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；又伙同他人虚构坟墓归属及性质，骗取坟墓迁移补偿款227000元，这一行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人聂守华犯敲诈勒索罪、诈骗罪，应当实行数罪并罚。案发后，被告人聂守华家属退缴了诈骗的部分赃款，且认罪认罚，依法对其从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律的规定和本案的实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条“敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。”、第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。”、第二十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人聂守华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四千元，总和刑期为有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其被指定居所监视居住120日，折抵刑期60日。即自2020年3月10日起至2026年9月9日止）。（罚金限判决生效之日起五日内缴纳）。二、随案移送的敲诈勒索案的赃款2200元，发还被害人毛某、被害单位贵州开磷集团矿肥公司。敲诈勒索未退缴的赃款41760元，继续追缴，发还被害人（其中被害人毛某33600元、被害单位贵州开磷集团矿肥公司10360元）。三、随案移送的诈骗的赃款44000元，发还被害单位贵州开磷（集团）矿肥公司；未退缴的赃款183000元，继续追缴，发还被害单位贵州开磷（集团）矿肥公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓跃宽人民陪审员  谭明恒人民陪审员  杨 红二〇二〇年十月二十六日书 记 员  吴 玲