河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1281刑初130号公诉机关义马市人民检察院。被告人冯显强，男，2001年4月7日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区防城港市上思县，住广西壮族自治区防城港市上思县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年6月23日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，经义马市人民检察院批准，于2020年6月30日被义马市公安局逮捕。被告人莫建军，曾用名：莫浩，男，2001年3月1日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县，住广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年6月23日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，经义马市人民检察院批准，于2020年6月30日被义马市公安局逮捕。被告人陈家宇，男，2001年12月19日出生，壮族，中专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市马山县，住广西壮族自治区南宁市马山县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年6月23日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，经义马市人民检察院批准，于2020年6月30日被义马市公安局逮捕。被告人周贵龙，男，2000年5月25日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区钦州市，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年6月18日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，经义马市人民检察院批准，于2020年6月30日被义马市公安局逮捕。义马市人民检察院以三义检一部刑诉[2020]127号起诉书指控被告人冯显强、莫建军、陈家宇、周贵龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派代理检察员杨向阳出庭支持公诉，被告人冯显强、莫建军、陈家宇、周贵龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。义马市人民检察院指控，2020年5月的一天，潘善秀（另案处理）与韦选富（另案处理）联系，商谈了把支付宝账户借给他人使用刷流水洗钱的事情，并约定韦选富每介绍一人给韦选富200元好处费。之后，韦选富将此事告诉了被告人冯显强。05月29日，韦选富联系了被告人陈家宇，被告人陈家宇、莫建军又联系了被告人周贵龙，相互间说明了用支付宝刷流水洗钱的事宜，也明确了韦选富要抽取每人100元介绍费的事情。之后，被告人莫建军、陈家宇、周贵龙按照要求办理新手机卡，实名注册了新支付宝账户并办理了银行卡，在潘善秀及司机带领下，从南宁来到玉林市北流市喜仕登酒店与闭业庆（另案处理）见面。5月30日上午7时许，许闭业庆又将其带到新东方大酒店，并将莫建军、陈家宇、周贵龙三人手机拿走，当日晚上22时许闭业庆将手机返还，并给陈家宇、周贵龙每人1500元，给莫建军1000元，莫建军将4000元交给韦选富，由韦选富抽成之后将钱分给该三人。经查，周贵龙实名认证的支付宝：185××××****在2020年5月30日的交易流水190余万元，周贵龙非法获利400元。陈家宇实名注册的支付宝交易流水1376501.68元，陈家宇非法获利550元。莫建军银行卡5月30日交易流水1.95万元，莫建军非法获利750元。韦选富共从中抽取好处费和介绍费400元。期间，5月30日下午15点21分，被害人张某接到冒充北京市公安局民警的诈骗电话，对方（身份不详）谎称张某涉嫌一宗洗钱案并以资金审查为名，骗取张某中原银行卡号及验证码。遂后，该卡内2.5万元被分两次转至刘佳卡内，继而被转入被告人周贵龙网商银行卡66×××03内，随即又被转至周贵龙的支付宝账户，并继续被转出给他人。2020年5月27日前后，“小野”（身份不详，冯显强供述其名字为“陈伟铭”）通过微信与韦选富和冯显强联系，详细说明了把支付宝账户借给他人使用刷流水洗钱可得1000元好处费的事情。2020年5月30日凌晨，被告人冯显强和韦选富到达北流市千景酒店，二人入住已经开好的房间，至2020年6月1日上午8时许“老板”（身份不详）将冯显强跟房间内的另外一人（身份不详）带到新东方酒店，并将二人的手机拿走，至6月1日下午6时许将手机还给冯显强。冯显强的支付宝号：151××××****账户上，当日交易流水273.081121万元，冯显强非法获利1000元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了被告人冯显强、莫建军、陈家宇、周贵龙的供述与辩解，同案犯韦选富、闭业庆、潘善秀的供述和辩解；被害人张某、李某、徐某1、刘某的陈述；莫建军、冯显强辨认笔录；书证：被告人的户籍信息、前科证明、刑事判决书、到案经过、未羁押证明、被害人张某银行卡交易详情、被害人徐某2账户对账单、被害人李某银行卡电子回单、被害人刘某银行转账截图、刘佳银行卡交易记录明细、谭宏豆银行卡交易记录明细、郑伟银行卡交易记录明细、莫建军、曹宝军银行卡交易记录明细、陈镜文、唐侨儒、李龙杰、胡桥林、葛东东银行卡交易记录明细、冯显强、陈家宇、周贵龙支付宝交易记录明细、冯显强与“小野”微信聊天记录、韦选富与冯显强的微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人冯显强、莫建军、陈家宇、周贵龙明知他人进行网络诈骗活动，出借自己的手机、银行卡、支付宝账号帮助其“洗钱”，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人冯显强、莫建军、陈家宇、周贵龙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人冯显强有期徒刑一年到一年三个月，并处罚金；判处被告人莫建军有期徒刑九个月到一年，并处罚金；判处被告人陈家宇有期徒刑九个月到一年，并处罚金；判处被告人周贵龙有期徒刑六个月到九个月，并处罚金。被告人冯显强对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人莫建军对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人陈家宇对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人周贵龙对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人冯显强因犯故意伤害罪，于2019年7月19日被广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑六个月。2019年8月5日刑满释放。被告人冯显强、莫建军、陈家宇被抓获归案后，能如实供述其犯罪事实；被告人周贵龙于2020年6月17日16时30分，主动到钦州市灵山县太平镇派出所投案，并如实供述其犯罪事实。本院认为，被告人冯显强、莫建军、陈家宇、周贵龙明知他人进行网络诈骗活动，出借自己的手机、银行卡、支付宝账号帮助其“洗钱”，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人冯显强、莫建军、陈家宇、周贵龙所起作用基本相当，不宜区分主从犯，被告人周贵龙在案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人冯显强、莫建军、陈家宇被抓获归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。我国刑法规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。在量刑时本院考虑以下量刑情节：1、被告人冯显强、莫建军、陈家宇、周贵龙坦白情节，可以从轻处罚；2.被告人周贵龙有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人冯显强犯帮助信息网络犯罪活动犯罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（罚金限判处书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年6月22日止）。二、被告人莫建军犯帮助信息网络犯罪活动犯罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（罚金限判处书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年3月22日止）。三、被告人陈家宇犯帮助信息网络犯罪活动犯罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（罚金限判处书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年3月22日止）。四、被告人周贵龙犯帮助信息网络犯罪活动犯罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千五百元。（罚金限判处书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年2月17日止）。五、依法追缴被告人冯显强违法所得1000元、被告人莫建军违法所得750元、被告人陈家宇违法所得550元、被告人周贵龙违法所得400元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判员  陈秋敏二〇二〇年十月二十七日法官助理胡少峰书记员杨博附：本判决书适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。