河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初538号公诉机关邓州市人民检察院。被告人黄创桂，男，1991年11月19日出生于广东省惠来县，汉族，小学文化，农民，住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月12日被抓获，并临时羁押于广州市白云区看守所，同年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。指定辩护人全静超，河南三贤律师事务所律师。被告人黄慧，女，1998年8月8日出生于广东省和平县，汉族，初中文化，农民，住广东省河源市和平县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月5日被抓获，同年12月8日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。指定辩护人铁永谦，河南三贤律师事务所律师。被告人杨海斌，男，1989年4月28日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，农民，住广东省饶平县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月9日被抓获，并临时羁押于广州市白云区看守所，同年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。辩护人侯俊锋，河南三贤律师事务所律师。被告人江丽，女，1980年8月25日出生于广东深圳市罗湖区，汉族，初中文化，务工，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。2020年10月20日被邓州市人民法院取保候审。指定辩护人许志伟，河南三贤律师事务所律师。被告人李思怡，女，1999年12月17日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，农民，住湖南省邵东县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月4日被抓获，同年12月8日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。辩护人董素艳，河南宛东律师事务所律师。被告人陈泽轩，男，1997年6月28日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，农民，住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月11日被抓获，并临时羁押于广州市白云区看守所，同年年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕，2020年7月10日被邓州市人民检察院取保候审。辩护人庄晓敏，河南天基律师事务所律师。被告人温晓柔，女，1996年12月10日出生于广州市黄浦区，汉族，大专文化，无业，住广州市黄浦区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月11日被抓获，并临时羁押于广州市白云区看守所，同年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕，2020年7月10日被邓州市人民检察院取保候审。指定辩护人任健，河南三贤律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检二部刑诉（2020）378号起诉书指控被告人黄创桂、黄慧、杨海斌、陈泽轩、温晓柔犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人江丽、李思怡犯买卖国家机关证件罪一案，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员曹鹏、马海洋出庭支持公诉，被告人黄创桂及其指定辩护人全静超、黄慧及其指定辩护人铁永谦、陈泽轩及其辩护人庄晓敏、温晓柔及其指定辩护人任健、杨海斌及其辩护人侯俊锋、江丽及其指定辩护人许志伟、李思怡及其辩护人董素艳均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年7月26日，被告人黄创桂在没有实际经营意愿的情况下虚假注册了广东迪运商贸有限公司、广州鸿豪商贸有限公司、广州富彩商贸有限公司、广州怡顺源商贸有限公司并在分别办理了对公账户后，将本人电话卡、公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人，非法牟利2000元。经核算，广州迪运商贸有限公司账户、广州富彩商贸有限公司账户分别结算金额2433594元、2025.97元，共计结算金额2435619.97元。2019年5月31日，被告人黄慧在没有实际经营意愿的情况下虚假注册了广州慧记贸易有限公司、广州慧米贸易有限公司、广州慧娇服装部并在为广州慧记贸易有限公司、广州慧米贸易有限公司两家公司办理对公账户后，将本人电话卡、公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。经核算，广州慧米贸易有限公司账户、广州慧记贸易有限公司账户分别结算金额21954841.7元、16944840.5元，共计核算金额38899682.2元。2019年6月30日，被告人杨海斌在没有实际经营意愿的情况下虚假注册了广州斌林云科技有限公司和海风网络科技有限公司并在办理对公账户后，将本人电话卡、公司营业执照、公司印章、公司对公账户等整套资料提供给他人。经核算，该公司账户结算金额1495197.76元。2019年3月27日，被告人江丽在没有实际经营意愿的情况下虚假注册了广州岚风网络科技有限公司、广州丽维网络科技有限公司、广州岚维网络科技有限公司、广州姮睹网络科技有限公司、广州铭澜贸易有限公司并在办理了对公账户。其后江丽将广州南沙经济技术开发区行政审批局核准登记颁发的以上公司营业执照等资料出售给他人，非法牟利3000元。经核算，以上公司共计结算金额83282.41元。2019年5月7日，被告人李思怡在没有实际经营意愿的情况下虚假注册了广州成销贸易有限公司、广州岗化网络科技有限公司、广州清铭网络科技有限公司、广州华齐网络科技有限公司并在分别办理了对公账户。其后李思怡将广州市黄浦区市场和质量监督管理局核准登记的以上公司营业执照等资料出售给他人，非法牟利2288.88元。经核算，以上四家公司账户共计结算金额225.5元。2019年8月4日，被告人陈泽轩在没有实际经营意愿的情况下虚假注册了广州浩捷益科技有限公司、广州凯祥美商贸有限公司、广州顺宝晶科技有限公司、广州满亚浩商贸有限公司并在分别办理了对公账户后，将本人电话卡及四家公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人用于赌博转账，非法牟利2200元。经核算，广州顺宝晶科技有限公司账户、广州浩捷益科技有限公司账户、广州满亚浩商贸有限公司账户、广州凯祥美商贸有限公司账户分别结算金额为1381565.11元、1728238.51元、4450881.01元、6127860元，共计结算金额13688547.63元。案发后，陈泽轩退赔赃款2000元，补偿一诈骗案被害人蔡某经济损失6000元，并取其谅解。2019年3月18日，被告人温晓柔在没有实际经营意愿的情况下虚假注册了广州红雅科技有限公司、广州明柔科技有限公司、广州晓立业科技有限公司、广州安柔科技有限公司、广州丛云科技有限公司并在办理了对公账户后，将公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利2500元。经核算，广州安柔科技有限公司结、广州红雅科技有限公司、广州明柔科技有限公司分别结算金额964386元、264315元、63490.38元，共计结算金额1292191.38元。案发后，温晓柔主动补偿一诈骗案被害人蔡某经济损失30000元，并取其谅解。上述事实，被告人黄创桂、黄慧、杨海斌、江丽、李思怡、陈泽轩、温晓柔在开庭审理过程中均无异议，并有被告人的户籍信息、违法记录查询证明、公司注册登记资料、公司开户申请、营业执照、对公账户流水及统计、电诈平台查询记录、邓州市公安局新华派出所接处警登记表、邓州市公安局桑庄派出所证明、广州市白云区看守所出所登记表、调解协议书、收款条、谅解书、邓州市公安局桑庄派出所情况说明、证人严某的供述、微信截图、支付宝转账截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄创桂、黄慧、杨海斌、陈泽轩、温晓柔明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其五人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人江丽、李思怡买卖国家机关证件，其二人的行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控被告人黄创桂、黄慧、杨海斌、陈泽轩、温晓柔犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，被告人江丽、李思怡犯买卖国家机关证件罪的罪名成立，予以支持。被告人黄创桂、黄慧、杨海斌、江丽、李思怡、陈泽轩、温晓柔案发后自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人陈泽轩、温晓柔案发后补偿一被害人部分经济损失，并取得其谅解，可以从轻处罚。七被告人的辩护人均提出各被告人可以从轻处罚的意见成立，予以采纳。被告人陈泽轩、温晓柔有悔罪表现，犯罪情节较轻，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人黄创桂犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人黄慧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。三、被告人杨海斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。四、被告人江丽犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。五、被告人李思怡犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即黄创桂的刑期自2019年12月21日起至2020年11月11日止，黄慧的刑期自2019年12月8日起至2020年11月4日止，杨海斌的刑期自2019年12月21日起至2020年11月8日止，江丽的刑期自2019年12月21日起至2020年10月20日止，李思怡的刑期自2019年12月8日起至2020年11月3日止。黄创桂、李思怡的罚金在判决书生效后三十日内缴纳。黄创桂已折抵刑期10天、黄慧已折抵刑期3天、杨海斌已折抵刑期12天、李思怡已折抵刑期4天。）六、被告人陈泽轩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。七、被告人温晓柔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。被告人陈泽轩、温晓柔的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。八、被告人陈泽轩违法所得人民币二千二百元（已缴纳）、黄创桂违法所得人民币二千元、黄慧违法所得人民币一千元五百元（已缴纳）、温晓柔违法所得人民币二千五百元（已缴纳）、江丽违法所得人民币三千元（已缴纳）、李思怡违法所得人民币二千二百八十八元八角八分予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周 韬审 判 员  武圣乾人民陪审员  张才林二〇二〇年十月二十七日书 记 员  宋金涛