山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋05刑终188号原公诉机关晋城市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）袁军，曾用名“袁树军”，男，1976年4月20日出生，公民身份号码1405811*********，汉族，山西省高平市人，户籍住所地：山西省高平市XX镇XX村XX巷**，初中文化，A商贸有限公司法人代表，住户籍地。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年11月30日被高平市公安局刑事拘留，经高平市人民检察院批准逮捕，2018年12月13日由高平市公安局执行逮捕；因犯非法吸收公众存款罪，2019年3月18日被山西省高平市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元，2019年7月29日刑满释放。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年7月29日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年9月4日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人邢子夜、段晓丽，山西君宜律师事务所律师。晋城市城区人民法院审理晋城市城区人民检察院指控被告人袁军犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，于2020年8月18日作出(2020)晋0502刑初93号刑事判决。判后，原审被告人袁军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审经审理查明：一、涉嫌非法吸收公众存款犯罪事实（一）2017年7月底，B集团有限公司（以下简称B公司）为了开拓市场，解决自己公司资金周转问题，邀请了全国各地公司、企业负责人参加该公司开展的“创美商城、万人代言”活动，活动参与人自愿与B公司签订《经销商协议》即成为“万人代言”经销商，经销商所在的门店成为B公司在全国各地的“万人代言”报单中心，以报单中心为网点，再以B公司的名义在各地发展代言人（会员）。该模式要求：代言人（会员）与经销商签订B公司提供的《品牌兼职推广代言协议》，出资10000元购买B公司保健食品，即可成为“万人代言”代言人（每个代言人最多能签订三份协议），B公司每月给代言人返还1000元，共返还12个月。经销商每发展一名代言人可获利1400元至2800元（以报单币形式返还）。2017年8月1日，被告人袁军与B公司签订《经销商协议》，成为B公司经销商后，未经任何部门允许，在XX大厦XX室，通过电话、视屏及人传人等方式大力宣传B公司的“万人代言”活动。2017年8月至2018年4月，被告人袁军通过大力宣传B公司的“创美商城、“万人代言””活动，先后与155名群众签订《品牌兼职推广代言协议》，收取群众资金285万元，支付利息1210240元，现有1639760元无法返还。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）B公司代言费明细、B公司在晋城市代言人名单、每月8号、18号、28号返还1000元名单，B公司国际投资人信息，证实袁军与155名群众签订《品牌兼职推广代言协议》，收取群众资金285万元，现有1404760元无法返还。（2）袁军中国建设银行个人账户支出交易明细，证实2017年7月1日至2018年8月30日袁军汇入B公司809300元。（3）“万人代言”一级账户袁军明细表。（4）袁军向B公司集团、瑞之健建行对公账户汇款情况。（5）袁军在晋城发展B公司“万人代言”会员情况表。（6）袁军金币及报单币交易记录。（7）B公司审计报告。（8）袁军兴业银行账户流水。（9）袁军工商银行、晋城银行、建设银行、工商银行信用卡明细。证人证言（1）张某1的证言，证实2017年7月份，B公司集团公司聘用我为“万人代言”项目全国市场运营总监，我负责“万人代言”品牌店授权、招商、发货。我在2017年7月份“万人代言”招商活动中见过袁军，我对他不太熟悉，我没有去过晋城袁军的公司，袁军收客户的钱是直接打给B公司的，我不知道袁军在晋城的客户有多少。袁军给我转过的20多万元款是袁军“万人代言”向我买的投单。我在“万人代言”项目中使用过我去进来的泸州老窖、蜂胶等货。（2）王某1的证言，证实我是B公司集团公司董事长、负责人，B公司进行过“万人代言”活动。2017年7月末、8月初开始搞“万人代言”活动，加入“万人代言”的客户每人交1万元，公司每月给客户返还300元至1000元，付12个月，2018年3月末就不给客户返钱了。袁军这个人我开始不知道，2018年6月份公司出事后，袁军来公司要钱时我知道这个人。大概2017年6月底、7月初，陈某1和我提“万人代言”活动，意思就是客户出资1万元购买B公司产品，然后给客户1.2万元回报，我听了不同意，因为这样肯定亏本。陈某1后来又找我说，不是一个人就可以做代言，必须是自己购买后再推荐两个人也来买B公司产品，然后第一个人才能拿到奖励，并说奖励不一定是现金，可以给B公司的货物作奖励，这样我就同意了。代言人都是陈某1他们找的，“万人代言”项目是2017年8月1日启动的，陈某1还找了张某1负责全国运营。（3）陈某1的证言，证实“万人代言”的模式是经销商要有营业执照和实体店的资质，出资1万元后就成为金卡会员，通过发展代言金卡会员。出资1万元购买一份B公司的氨基酸、骨质宝等产品就可以成为金卡会员，之后每个月领取1000元代言费，可领取12个月，共12000元，总金额是3亿多元。其中有30%作为B公司的分销商奖励直接被分销商拿走了，此外张某1还要拿15%的市场推广费用，我估计实际到B公司账户只有1.8亿元左右。（4）冯某1的证言，证实我去A公司上班时有四个员工，后来就只有我和李某1。开始我给公司卖了一段时间保健品，后来袁军搞开无锡B公司的“万人代言”后，让我成了收银员。袁军给我们员工讲，他说公司和无锡B公司国际公司合作搞“万人代言”活动，顾客和B公司签订合同，顾客每人交1万元，每月领1000元代言费，领12个月，共领12000元，每交1万元免费领取四盒氨基酸口服液或两盒氨基酸片。随后袁军给了我们一些顾客的名单，让我们员工给这些人打电话，这些顾客到公司后，袁军介绍“万人代言”活动的有关情况，然后再让顾客看B公司的视频讲课，顾客看了袁军播放的视频后，就纷纷来公司交钱了。A公司和顾客签订合同后，盖上公司印章，邮寄到无锡B公司，B公司在合同上盖章后，将两份合同寄回公司，公司留存一份，给顾客一份，顾客最多可以签订三份代言。晋城市A商贸有限公司和157人签订“万人代言”协议，共计363份，公司共收取顾客代言费363万元，这里面包括袁军的76万元代言费。2018年5月份，B公司就不给顾客返钱了，袁军在5月、6月给顾客返还了两个月，也不给顾客返还钱了。顾客共有157人，袁军让我叫顾客来公司看视频讲课，还让来看视频的人推荐人来公司看视频，推荐别人来参加B公司的“万人代言”活动交1万元，奖励300元，B公司给顾客返还代言费是933500元，袁军给顾客返还代言费345040元，现在还有1591460元没有给顾客返还，这些数据是我根据顾客提供的资料统计的。B公司每月8号、18号、28号给顾客返还钱，直接汇到顾客的银行卡上。这些钱都是袁军让我收取的，我收取顾客的代言费大部分是现金，当天就存入袁军的晋城银行卡和建设银行卡，这些钱袁军应该是给了B公司，如果这些钱袁军不交给B公司，B公司就不会给顾客每月返还现金。（5）李某1的证言，证实2017年底至2018年7月份左右我在A公司上班，公司有一个叫“万人代言”的业务，每交1万元为一份，可以免费吃到B公司的氨基酸产品，然后每月返1000元，一年共计返还1.2万元，相当于给2000元代言费。我到该公司上班时这个项目就已经启动了，听说是从2017年8月份开始的，当时听该项目的投资客户反馈都说该氨基酸产品不错，吃了以后抵抗力也增强了，而且大家对袁军的人品反馈也很好。我母亲身体不是很好，所以我自己就买了两份，共计2万元，返还了8000元本金，其中4000元是B公司直接打到我的银行卡的，其中4000元是袁军在公司给的现金。3、集资参与人陈述（1）王某2的陈述和证明材料，证实晋城市XX写字楼XX室开了一家A商贸有限公司，公司老板叫袁军，我之前在他的公司买过保健品。2017年8月9日，A商贸有限公司的员工小冯给我打电话，让我第二天到公司参加一个视频会议，我问具体什么事情，她说我来了就知道了，具体电话上也说不清，我第二天8点就到了A公司，到了公司发现有五六十个人都在，然后在袁军的主持下我们看了一个视频。视频里有一个人叫张某1，自称是无锡B公司国际公司的人，张某1说无锡B公司有个无锡“创美之家、万人代言”项目，只要交1万元就可以加入公司“万人代言”项目，可以免费吃公司的保健品，同时从交钱的下个月开始，每月返还我们1000元，共计返还12个月。看过视频之后袁军还说这是个好项目，让我们有意向参加的下午再来公司交钱，于是我当天下午就向该公司交了2万元，公司给我打了2万元收据，交钱之后我也顺利从袁军手里拿到了免费的保健品，从第二月开始我也顺利的得到了每月返的1000元。在这之后袁军又陆续开了几次视频会议，我也有参加，因为开始的一段时间我顺利拿到了每月返还的1000元代言费，而且也吃到了免费的保健品，于是在2018年1月5日公司又开了一次视频会议后，我又交了1万元参加万人项目，我以我老公李某2的名义交了1万元；在2018年3月份公司再次开的视频会议后，又以我老公李某2的名义交了2万元、以我父亲王某3的名义交了3万元，之后我们也顺利拿到了免费保健品和每月返的1000元代言费，但是到2018年5月份无锡B公司就不给我们返钱了，去公司找袁军，袁军说无锡的公司出问题了，他去无锡给我们要钱，之后袁军又以现金的方式给我们返了两个月，等到7月份袁军也不给我们返钱了，说无锡B公司的一个领导把钱转移了，现在没有钱，无法继续给我们返。免费的保健品是氨基酸药片，每交1万元可以领取两盒氨基酸片，交钱之后一星期内在A商贸有限公司领取。2017年8月10日、2018年1月5日，我共计以我自己的名义计投资3万元，到目前收到B公司国际返还的15000元，收到袁军现金支付的5500元，共计20500元，实际损失9500元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。李某2的证明材料，证实其于2018年1月5日投资3万元，收到B公司汇款4000元，收到袁军支付的现金6000元，共计1万元，实际损失是2万元。其提供有收款收据2支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。王某3的证明材料，证实其于2018年3月21日投资3万元，收到B公司汇款3000元，收到袁军支付的现金6000元，共计9000元，实际损失是21000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。宋某1的证明材料，证实其于2017年9月6日、8日投资5万元，收到B公司回款3万元，收到袁军支付的现金7500元，共计37500元，实际损失是12500元。其提供有收款收据2支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资5万元及回款情况。赵某1的证明材料，证实其于2018年1月14日、24日投资2万元，收到B公司回款3000元，收到袁军支付的现金3000元，共计6000元，实际损失是14000元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。李某3的证明材料，证实其于2017年8月11日、2018年1月24日、2018年4月3日、2018年4月13日共计投资12万元，收到B公司回款9000元，收到袁军支付的现金22000元，共计31000元，实际损失是89000元。其提供有收款收据4支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资12万元及回款情况。李某4的证明材料，证实其于2018年4月13日投资3万元，收到袁军支付的现金6000元，实际损失是24000元。其提供有收款收据1支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元。宋某2的证明材料，证实其于2018年4月10日投资1万元，至今未收到任何回款。其提供有收款收据1支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元。杨某1的证明材料，证实其于2017年8月9日、17日、2018年1月3日投资3万元，收到B公司汇款16000元，实际损失是14000元。其提供有收款收据3支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。周某1的证明材料，证实其于2017年8月15日投资2万元，收到B公司汇款14000元，收到袁军支付的4000元，共计18000元，实际损失是2000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。李某5的证明材料，证实其于2018年1月12日投资1万元，收到B公司汇款2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失是6000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。赵某2的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到袁军支付的500元，实际损失是9500元。其提供有收款收据1支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元。关某1的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收到B公司汇款2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失是6000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。耿某1的证明材料，证实其于2017年8月11日投资1万元，收到B公司汇款6000元，收到袁军支付的1500元，共计7500元，实际损失是2500元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。王某4的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到B公司汇款2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失是6000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。冯某2的证明材料，证实其于2018年1月2日投资2万元，收到B公司汇款2000元，实际损失是18000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。张某2的证明材料，证实其于2018年1月7日、23日、4月9日共投资3万元，收到B公司汇款3000元，收到袁军支付的3000元，共计6000元，实际损失是24000元。其提供有收款收据3支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。靳某1的证明材料，证实其于2017年8月7日、2017年9月30日、2018年1月7日投资3万元，收到B公司汇款15000元，收到袁军支付的2000元，共计17000元，实际损失是13000元。其提供有收款收据3支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。吴某1的证明材料，证实其于2018年1月15日、2018年4月11日、2018年4月17日投资3万元，收到B公司汇款2000元，实际损失是28000元。其提供有收款收据3支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。李某6的证明材料，证实其于2017年8月27日、2017年10月25日、2018年1月15日投资3万元，收到B公司汇款13000元，收到袁军支付的2000元，共计15000元，实际损失是15000元。其提供有收款收据3支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。刘某1的证明材料，证实其于2017年8月11日投资1万元，收到B公司汇款7000元，收到袁军支付的2000元，共计9000元，实际损失是1000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。卫某1的证明材料，证实其于2018年1月6日、2018年1月22日、2018年4月3日投资3万元，其中两支收据丢失。收到B公司汇款3000元，收到袁军支付的4000元，共计7000元，实际损失是23000元。其提供有收款收据1支、证明一份（证实其另外2支收据丢失）、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。冯某3的证明材料，证实其于2018年1月6日投资3万元，两份单据丢失。收到B公司汇款19000元，实际损失是11000元。其提供有收款收据1支、证明一份（证实两份单据丢失）、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。高某1的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到B公司汇款1000元，收到袁军的1000元，共计2000元，实际损失是8000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。王某5的证明材料，证实其于2017年9月29日投资1万元，收到B公司汇款5000元，收到袁军的500元，共计5500元，实际损失是4500元。其提供有收款收据1支、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。庞某1的证明材料，证实其于2017年8月6日、2017年10月29日投资2万元，收到B公司汇款9000元，收到袁军的1000元，共计1万元，实际损失是1万元。其提供有收款收据2支、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。张某3的证明材料，证实其于2018年1月7日、2018年4月15日投资2万元，收到B公司汇款2000元，实际损失是18000元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。刘某2的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到袁军支付的500元，实际损失是9500元。其提供有收款收据1支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。王某6的证明材料，证实其于2017年8月18日、2017年9月30日投资2万元，收到B公司汇款13000元，实际损失是7000元。其提供有收款收据2支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。都某1的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收到B公司汇款2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失是6000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（31）牛某1的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收到B公司返还的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（32）赵某3的证明材料，证实其于2018年1月24日投资1万元，收到B公司返还的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（33）李某7的证明材料，证实其于2018年4月3日投资1万元，收到袁军支付的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元。（34）李某8的证明材料，证实其于2018年1月24日投资1万元，收到B公司返还的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（35）刘某3的证明材料，证实其于2018年4月3日投资1万元，未收到任何回款。其提供有收款收据1支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元。（36）冯某4的证明材料，证实其于2018年1月12日投资1万元，收到B公司返还的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（37）刘某4的证明材料，证实其于2017年8月11日、2018年1月5日投资3万元，收到B公司返还的15000元，实际损失15000元。其提供有收款收据3支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（38）付某1的证明材料，证实其于2018年1月8日、2018年4月5日投资3万元，收到B公司返还的2000元，收到袁军支付的6000元，共计8000元，实际损失22000元。其提供有收款收据2支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（39）张某4的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到B公司返还的1000元，收到袁军支付的1000元，共计2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（40）张某5的证明材料，证实其于2017年8月11日、2018年1月10日投资2万元，收到B公司返还的9000元，实际损失11000元。其提供有收款收据2支、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（41）毋某1的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收据丢失，收到B公司返还的2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（42）马某1的证明材料，证实其于2017年12月14日投资1万元，收到B公司返还的1000元，收到袁军支付的500元，共计1500元，实际损失8500元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（43）来某1的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到B公司返还的1000元，实际损失9000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（44）崔某1的证明材料，证实其于2018年1月8日投资1万元，收到B公司返还的1000元，实际损失9000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（45）张某6的证明材料，证实其于2018年1月13日投资3万元，收到B公司返还的3000元，收到袁军支付的3000元，共计6000元，实际损失24000元。其提供有收款收据1支、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（46）田某1的证明材料，证实其于2018年1月23日投资3万元，收到B公司返还的2000元，收到袁军支付的2500元，共计4500元，实际损失25500元。其提供有收款收据1支、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（47）郭某1的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到B公司返还的1000元，实际损失9000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（48）谭某1的证明材料，证实其于2017年8月10日、2018年1月7日、2018年4月9日投资3万元，收到B公司返还的8000元，实际损失22000元。其提供有收款收据3支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（49）宋某3的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收到B公司返还的1500元，产品款1500元，收到袁军支付的1000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（50）赵某4的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到B公司返还的1000元，收到袁军支付的1000元，共计2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（51）尚某1的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收到B公司返还的2000元，收到袁军支付的2000元，共4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（52）赵某5的证明材料，证实其于2018年1月7日投资3万元，收到B公司返还的5000元，收到袁军支付的3000元，共8000元，实际损失22000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（53）张某7的证明材料，证实其于2017年8月10日投资1万元，收到B公司返还的6000元，实际损失4000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（54）李某9的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收到B公司返还的1000元，收到袁军支付的1000元，共计2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（55）宋某4的证明材料，证实其于2017年8月10日、2018年1月7日投资2万元，收到B公司返还的8000元，收到袁军支付的1000元，共计9000元，实际损失11000元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。宋某5的陈述及证明材料，证实2017年11月份，我去了袁军公司，去了之后公司放视频听课，一起听课的有几十个人，都是一些老年人，刚开始是袁军讲话，说无锡B公司国际有一项投资理财，可以给我们老年人创造财富，还能免费吃明星代言的保健品。袁军说每投资1万元钱，可以赠送一份B公司国际的氨基酸片，每个月返还1000元，分12个月返还完，共返12000元，每人最多只能投资三份，即3万元，还讲了一下B公司国际的规模，然后就给我们看视频。视频里B公司国际董事长王某1讲B公司的企业规模、发展理念和前景，讲氨基酸是该公司的主打产品，是给人大政协会议的赠品，现拿出一部分造福百姓，还讲习**说全民健康，李**说现在是人人分享经济时代，张某1推销产品讲理财模式，说可以让我们赚钱，比银行利息高几倍，在这里投资很合算。袁军还给我们播放了陈宝国代言的广告片，说氨基酸都是出口到国外的，共同投资，不仅可以得到收益，还能吃到好的产品，为我们中国老百姓造福，看起来都特别好，有实力，我就相信了，随后我就回家准备了钱。2017年11月8日我到富达405投资了1万元之后，之后有活动就打电话叫我来参加，于是我分别于2017年12月18日、2018年1月3日以我的名义又投资了2万元，于2018年1月11日，我又以我老婆的名义投资了1万元。在B公司国际第一季的项目我投资了4万元，都是交的现金，我投资的3万元返了9000元，实际损失21000元，我以我老婆的名义投资了1万元，返还4000元。我于2017年11月8日、2017年12月18日、2018年1月3日投资3万元，收到B公司返还的8000元，收到袁军支付的1000元，共计9000元，实际损失21000元。其提供有收款收据3支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（57）宋某6的证明材料，证实其于2018年1月11日投资1万元，收到B公司返还的2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（58）范某1的证明材料，证实其于2018年1月6日投资1万元，收到B公司返还的2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（59）肖某1的证明材料，证实其于2018年1月6日投资1万元，收到B公司返还的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（60）段某1的证明材料，证实其于2017年10月20日、2018年1月23日共投资2万元，收到B公司返还的6000元，收到袁军支付的2000元，共计8000元，实际损失12000元。其提供有收款收据1支（另外1支收据丢失）、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（61）赵某6的证明材料，证实其于2017年8月10日、2018年1月27日共投资2万元，收到B公司的9000元，收到袁军支付的4000元，共计13000元，实际损失7000元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（62）张某8的证明材料，证实其于2017年8月6日、2018年1月27日、2018年3月8日共投资3万元，其中一支收据丢失。其收到B公司的9500元，实际损失20500元。其提供有收款收据2支、证明一份（证实其中一支收据丢失）、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（63）王某7的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收到B公司的2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（64）杨某2的证明材料，证实其于2017年8月10日、2018年1月15日共投资2万元，收到B公司的9000元，收到袁军支付的4000元，共计13000元，实际损失7000元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（65）张某9的证明材料，证实其于2017年9月30日、2018年4月9日共投资2万元，收到B公司的5000元，收到袁军支付的3500元，共计8500元，实际损失11500元。其提供有收款收据2支、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（66）孙某1的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到袁军支付的500元，实际损失9500元。其提供有收款收据1支、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元。（67）郑某1的证明材料，证实其于2018年1月8日投资2万元，收据丢失了。其收到B公司返还的3000元，收到袁军支付的3500元，共计6500元，实际损失13500元。其提供有证明一份、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元。（68）何某1的证明材料，证实其于2017年8月11日、2017年11月1日、2017年12月31日共计投资3万元，收到B公司返还的13000元，收到袁军支付的6000元，共计19000元，实际损失11000元。其提供有收款收据3支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（69）卫某1的证明材料，证实其于2018年1月7日、2018年4月3日、2018年4月11日共计投资3万元，收到B公司返还的2000元，收到袁军支付的4000元，共计6000元，实际损失24000元。其提供有收款收据3支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（70）原某1的证明材料，证实其于2017年8月10日、2018年1月23日共计投资3万元，收到B公司返还的13000元，收到袁军支付的5000元，共计18000元，实际损失12000元。其提供有收款收据2支、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（71）原某2的证明材料，证实其于2018年1月7日、2018年1月26日共计投资2万元，收到B公司返还的3000元，收到袁军支付的3500元，共计6500元，实际损失13500元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（72）尹某1的证明材料，证实其于2017年9月30日投资1万元，收到B公司返还的5000元，收到袁军支付的2000元，共计7000元，实际损失3000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（73）邱某1的证明材料，证实其于2017年8月11日、2018年1月7日投资3万元，收到B公司返还的1万元，收到袁军支付的5000元，共计15000元，实际损失15000元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（74）张某10的证明材料，证实其于2018年1月25日投资1万元，收到B公司返还的2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（75）张某11的证明材料，证实其于2018年1月6日投资1万元，收到B公司返还的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（76）李某10的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收到B公司返还的1000元，实际损失9000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（77）翟某1的证明材料，证实其于2017年8月10日、2018年1月7日投资2万元，收到B公司返还的8000元，实际损失12000元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（78）秦某1的证明材料，证实其于2017年8月10日投资1万元，收到B公司返还的7000元，收到袁军支付的2000元，共计9000元，实际损失1000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（79）王某8的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收到B公司返还的2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（80）王某9的证明材料，证实其于2017年8月10日投资1万元，收到B公司返还的7000元，收到袁军支付的2000元，共计9000元，实际损失1000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。李某11的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到B公司返还的2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（82）卫某2的证明材料，证实其于2018年1月8日投资1万元，收到B公司返还的1000元，实际损失9000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（83）刘某5的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收到B公司返还的1000元，收到袁军支付的1500元，实际损失7500元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（84）高某2的证明材料，证实其于2017年8月10日、2017年10月9日投资3万元，收到B公司返还的17000元，收到袁军支付的4000元，共计21000元，实际损失9000元。其提供有收款收据2支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（85）左某1的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收据丢失，收到B公司返还的2000元，实际损失8000元。其提供有证明一份（证实其收据丢失）、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（86）郑某2的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到B公司返还的1000元，实际损失9000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（87）王某10的证明材料，证实其于2017年8月11日投资2万元，收到B公司返还的12000元，收到袁军返还的3500元，共计15500元，实际损失4500元。其提供有收款收据1支、中国建设银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（88）刘某6的证明材料，证实其于2018年4月3日投资1万元，收到袁军返还的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（89）张某12的证明材料，证实其于2017年9月30日投资2万元，收到B公司返还的12000元，收到袁军返还的4000元，共计16000元，实际损失4000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（90）冯某5的证明材料，证实其于2018年1月7日投资1万元，收到B公司返还的2000元，收到袁军返还的1000元，共计3000元，实际损失7000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（91）张某13的证明材料，证实其于2017年8月10日投资2万元，收到B公司返还的12000元，收到袁军返还的2000元，共计14000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（92）程某1的证明材料，证实其于2017年8月11日、2018年1月23日、2018年4月11日共计投资4万元，收到B公司返还的10000元，收到袁军返还的7580元，共计17580元，实际损失22420元。其提供有收款收据3支、中国工商银行交易明细凭条2支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资4万元及回款情况。（93）刘某7的证明材料，证实其于2018年1月24日投资1万元，收到B公司返还的1000元，收到袁军返还的2500元，共计3500元，实际损失6500元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（94）吴某2的证明材料，证实其于2017年8月10日、2017年12月19日共投资2万元，收到B公司返还的9000元，收到袁军返还的1000元，共计1万元，实际损失1万元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（95）宁某1的证明材料，证实其于2017年9月5日投资4万元，收到B公司返还的24000元，收到袁军返还的8000元，共计32000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资4万元及回款情况。（96）张某14的证明材料，证实其于2018年1月24日投资1万元，收到B公司返还的1000元，收到袁军返还的1000元，共计2000元，实际损失8000元。其提供有证明一份、中国建设银行交易明细，证实其收条丢失、回款情况。（97）蔡某1的证明材料，证实其于2017年9月21日、2018年1月24日共投资3万元，收到B公司返还的14000元，收到袁军返还的6000元，共计2万元，实际损失1万元。其提供有收款收据1支、证明一份、中国建设银行交易明细，证实其投资2万元、其他收条丢失，回款情况。（98）毕某1的陈述及证明材料，证实2018年5月份，我在广场附近收到A公司发的广告传单，可以到该公司领礼品，传单上的内容我也没有怎么看，我就是跟着其他人一起去的，第一次领的什么我记不清了，最后多次叫我们去听课。在一次视频会议里说B公司国际的人在全球各国挣钱，让我们投资，可以给我们返利，说是每投资1万元，可以给2000元利息，分12个月，每个月返还1000元，刚开始是用银行卡按月返钱，后来就是给现金，最后一分钱也不给了。我于2018年2月1日投资1万元，收到B公司返还的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细凭条3支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（99）张某15的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到B公司返还的1000元，收到袁军返还的1000元，共计2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（100）王某11的证明材料，证实其于2017年9月6日、2017年12月17日、2018年1月28日共投资3万元，收到B公司返还的9000元，收到袁军返还的3000元，共计12000元，实际损失18000元。其提供有收款收据3支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（101）原某3的证明材料，证实其于2018年4月3日投资2万元，收到袁军返还的4000元，实际损失16000元。其提供有收款收据1支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元。（102）李某12的证明材料，证实其于2018年1月6日投资1万元，收到B公司返还的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条2支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（103）王某12的证明材料，证实其于2017年12月17日投资1万元，收到B公司返还的2000元，收到袁军返还的2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资及回款情况。（104）郑某3的证明材料，证实其于2018年1月6日投资1万元，收到B公司返还的3000元，实际损失7000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（105）张某16的证明材料，证实其于2018年1月6日投资1万元，收到B公司返还的3000元，实际损失7000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（106）张某17的证明材料，证实其于2018年1月6日投资2万元，收到B公司返还的4000元，实际损失16000元。其提供有收款收据2支、中国工商银行交易明细凭条2支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（107）丁某1的证明材料，证实其于2018年4月10日投资1万元，没有收到任何回款，实际损失1万元。其提供有收款收据1支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元。（108）程某2的证明材料，证实其于2017年8月10日投资1万元，收到B公司返还的7000元，实际损失3000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条2支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（109）刘某8的证明材料，证实其于2017年8月13日投资1万元，收到B公司返还的7000元，收到袁军返还的2000元，共计9000元，实际损失1000元。其提供有收款收据1支、中国银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（110）刘某9的证明材料，证实其于2017年8月10日投资1万元，收到B公司返还的7000元，收到袁军返还的2000元，共计9000元，实际损失1000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（111）梁某1的证明材料，证实其于2017年8月9日投资1万元，收到B公司返还的7000元，实际损失3000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条4支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（112）秦某2的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到B公司返还的1000元，实际损失9000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行交易明细凭条3支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（113）马某2的证明材料，证实其于2017年8月10日、2018年1月6日共投资3万元，收到B公司返还的22000元，实际损失8000元。其提供有收款收据3支、中国建设银行交易明细凭条12支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（114）李某13的陈述及证明材料，证实2018年1月10日，在袁军公司看视频，讲“万人代言”活动，每人交1万元钱，可获赠B公司的产品，还可以得2000元的代言费，于是我交了1万元现金到冯某7手里，给了我一份收据和协议，后返款2000元，实际损失8000元。我于2018年1月10日共投资1万元，收到B公司返还的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据3支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（115）武某1的证明材料，证实其于2017年10月3日共投资3万元，收到B公司返还的17000元，收到袁军返还的1500元，共计18500元，实际损失11500元。其提供有收款收据1支（另外一支收据丢失）、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（116）毕某2的证明材料，证实其于2018年1月7日在A公司投资1万元，收回2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据、中国农业银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议各一份，证实其2018年1月7日投资1万元，收回2000元。（117）刘某10的证明材料，证实其于2017年8月7日、2017年8月10日、2018年1月7日分别在A公司投资1万元，共计3万元，收到B公司汇款16000元，收到袁军汇款6000元，共计22000元，实际损失8000元。其提供有收款收据3支、中国农业银行明细清单一份、证明一份，证实其投资3万元及收回利息情况。（118）王某13的证明材料，证实其于2017年8月10日、2018年1月25日分别在A公司投资1万元，共计2万元，公司返还7000元，袁军返还2700元，共计返还9700元，实际损失10300元。其提供有收款收据2支、中国农业银行明细清单一份、品牌兼职推广代言协议，证实其投资2万元及收回利息7000元。（119）王某14的证明材料，证实其于2018年4月1日在A公司投资1万元，袁军返还2000元，实际损失8000元，没有收到B公司的汇款。其提供有收款收据1支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元。（120）段某2的证明材料，证实其分别于2017年8月8日、2017年11月28日、2018年1月7日在A公司投资1万元，共计3万元，收到B公司13000元，收到袁军4000元，共计17000元，实际损失13000元。其提供有收款收据3支、中国工商银行历史明细清单、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及收回利息1.3万元。（121）王某15的证明材料，证实其于2018年1月24日在A公司投资1万元，收到B公司返还的1000元、袁军支付的1000元，共计2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行历史明细清单、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及收回利息1000元。（122）孙某2的证明材料，证实其于2018年1月25日在A公司投资1万元，收到B公司返还的2000元、袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及收回利息的情况。（123）张某18的证明材料，证实其于2017年8月10日、2017年8月11日、2018年1月25日分别在A公司投资1万元，共计3万元。收到B公司返还的15000元，收到袁军支付的1760元，共计16760元，实际损失13240元。其提供有收款收据3支、中国农业银行明细、品牌兼职推广代言协议二份，证实其投资3万元及收回利息的情况。（124）李某14的证明材料，证实其于2018年1月13日在A公司投资1万元，收到B公司返还的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国建设银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元，收回2000元。（125）申某1的证明材料，证实其于2018年1月12日在A公司投资1万元，收到B公司2000元，收到袁军2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（126）李某15的证明材料，证实其于2017年11月6日在A公司投资1万元，收到B公司4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元，收回4000元。（127）郭某2的证明材料，证实其于2017年8月13日在A公司投资1万元，收到B公司汇款6000元，收到袁军汇款1500元，共计7500元，实际损失2500元。其提供有收款收据1支、中国农业银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资及收回资金的情况。（128）毛某1的证明材料，证实其分别于2018年1月15日、2017年10月28日、2018年1月23日在A公司投资3万元，收到B公司汇款7000元，收到袁军汇款1000元，共计8000元，实际损失22000元。其提供有收款收据3支、中国农业银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（129）司某1的证明材料，证实其于2017年8月27日在A公司投资1万元，收到B公司汇款7000元，实际损失3000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（130）祁某1的证明材料，证实其于2018年1月7日在A公司投资1万元，收到B公司2000元，收到袁军2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（131）程某3的证明材料，证实其于2018年1月7日在A公司投资1万元，收到B公司2000元，收到袁军2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（132）贾某1的证明材料，证实其分别于2018年1月7日、2018年4月12日在A公司投资1万元，共计2万元，收到B公司2000元，实际损失18000元。其提供有收款收据2支、中国工商银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（133）李某16的证明材料，证实其于2018年1月7日在A公司投资1万元，收到B公司1000元，收到袁军支付的1500元，共计2500元，实际损失7500元。其提供有收款收据1支、中国农业银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（134）段某3的证明材料，证实其分别于2017年8月10日、2017年9月26日、2018年1月13日在A公司投资1万元，共计3万元，收到B公司汇款14000元，收到袁军支付的5500元，共计19500元，实际损失10500元。其提供有收款收据3支、中国建设银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（135）成某1的证明材料，证实其于2017年8月11日在A公司投资1万元，收到B公司的汇款7000元，实际损失3000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（136）张某19的证明材料，证实其于2017年8月10日、11日在A公司共投资3万元，收到B公司汇款21000元，收到袁军700元，共计21700元，实际损失8300元。其提供有收款收据2支、中国工商银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（137）郜某1的证明材料，证实其于2018年1月23日在A公司投资1万元，收到B公司1000元，收到袁军1000元，共计2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（138）靳某2的证明材料，证实其于2018年1月7日投资3万元，收到B公司汇款6000元，收到袁军汇款6000元，共计12000元，实际损失18000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（139）郞某1的证明材料，证实其2017年9月30日投资3万元，收到B公司汇款17000元，收到袁军汇款6000元，共计23000元，实际损失7000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（140）郭某3的证明材料，证实其2017年8月8日、2017年9月12日、2018年1月10日共投资3万元，收到B公司汇款14000元，收到袁军汇款4000元，共计18000元，实际损失12000元。其提供有收款收据3支、中国农业银行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（141）安某1的证明材料，证实其于2017年9月30日、2018年1月7日共投资3万元，收到B公司汇款9000元，收到袁军汇款5500元，共计14500元，实际损失15500元。其提供有收款收据3支、中国建设行账户交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（142）袁某1的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，收到B公司汇款1000元，实际损失9000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细凭条、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（143）李某17的证明材料，证实其于2017年8月10日投资1万元，但收据丢失了，其收到B公司返还的7000元，实际损失3000元。其提供有证明一份、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（144）张某20的证明材料，证实其于2018年1月24日投资1万元，收到B公司返还的1000元，实际损失9000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（145）茹某1的证明材料，证实其于2017年8月10日、2018年1月24日共投资3万元，收到B公司返还的10000元，收到袁军支付的1000元，共计11000元，实际损失19000元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（146）王某16的证明材料，证实其于2018年1月23日投资1万元，但是收据丢失了，其收到B公司返还的1000元，收到袁军支付的1000元，共计2000元，实际损失8000元。其提供有证明一份、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（147）李某1的证明材料，证实其于2018年1月11日投资2万元，收到B公司返还的4000元，收到袁军支付的4000元，共计8000元，实际损失12000元。其提供有收款收据1支、中国农业银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（148）吴某3的证明材料，证实其于2017年8月8日投资1万元，收到B公司返还的7000元，收到袁军支付的2000元，共计9000元，实际损失1000元。其提供有收款收据1支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（149）郭某4的证明材料，证实其分别于2017年8月11日、2017年9月28日、2018年1月25日共投资3万元，收到B公司返还的13500元，收到袁军支付的1000元，共计14500元，实际损失15500元。其提供有收款收据3支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（150）林某1的证明材料，证实其分别于2017年8月11日、2018年1月7日共投资3万元，收到B公司返还的15000元，收到袁军支付的6000元，共计21000元，实际损失9000元。另外其还帮其孙子司某2投资1万元，收到B公司返还的1000元，收到袁军支付的1000元，共计2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据4支、中国工商银行交易明细凭条若干、品牌兼职推广代言协议二份，证实其以其自己及其孙子的名义共计投资4万元及回款情况。（151）王某17的证明材料，证实其分别于2017年8月11日、2018年1月7日共投资2万元，收到B公司返还的9000元，收到袁军支付的2000元，共计11000元，实际损失9000元。其提供有收款收据2支、中国建设银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资2万元及回款情况。（152）闫某1的证明材料，证实其分别于2017年8月10日、2018年1月15日共计投资3万元，收到B公司返还的10000元，收到袁军支付的5500元，共计15500元，实际损失14500元。其提供有收款收据2支、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资3万元及回款情况。（153）邢某1的证明材料，证实其于2018年1月6日投资1万元，但是收据丢失了，其收到B公司返还的2000元，收到袁军支付的2000元，共计4000元，实际损失6000元。其提供有证明一份、中国工商银行交易明细、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元及回款情况。（154）刘某11的证明材料，证实其于2018年4月17日投资1万元，收到袁军支付的2000元，实际损失8000元。其提供有收款收据1支、品牌兼职推广代言协议一份，证实其投资1万元。4、被告人袁军的供述2019年7月29日供述，供认2016年我注册登记了晋城市福源康寿有限公司，经营地址在晋城市城区XX大厦**，主要经营保健品销售。2017年7月底，我公司成为无锡B公司的加盟店，与其签订了《代理协议》，2018年8月至2018年7月，我以公司名义给无锡B公司开展了“万人代言”活动，即客户每交1万元，B公司就赠送客户价值1万元的氨基酸保健品，然后每月返还客户1000元，返还12个月，客户户口头或微信给B公司做宣传。此我公司一共吸收了160余人共计200多万元，后将其全部转账给B公司账户和公司项目负责人张某1、王某18等个人账户。我也以个人名义参与“万人代言”活动，交给B公司80万元（其中我个人3万元，剩下的都是收取客户的钱）。一个月以后B公司给我14%返利。2019年8月26日供述，供认我给B公司开展“万人代言”活动，介绍客户每投资2万元给我返还2800元。这项活动也是每2万元提成2800元，所收款项都汇给了B公司。以上证据经当庭质证，被告人袁军及其辩护人无异议，原审法院予以确认，可以作为认定案件事实的依据。（二）2018年5月，被告人袁军在XX大厦XX室该公司内，通过视频宣传等方式，宣传、讲解B公司的“瑞盾”产品，称B公司的“瑞盾”每天只升不降，早买早受益。后袁军发展张某18等45名代言人在手机上下载APP，共投资B公司的“瑞盾”理财产品680660元。2018年6月，B公司的“瑞盾”理财APP关闭，B公司破产，客户投资的“瑞盾”款全部无法返还。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：书证（1）瑞盾投资人投资明细表，证实“瑞盾”投资人为45人，投资金额680660元。（2）瑞盾一级账户明细表。2、证人证言（1）张某1的证言，证实2018年3月30日在B公司正式启动瑞盾项目，当时是杨某3介绍王某1认识了从深圳来的从事虚拟货币的技术团队。2018年5月底，瑞盾和“万人代言”项目都停了，杨某3说瑞盾进账1个多亿，已经为B公司集团出了7000多万元，包括发放代言费、替王某1还银行贷款，B公司集团花钱是无底洞，承受不起，所以离开了。当时宣传的是购买B公司的产品送瑞盾虚拟货币，能涨能跌，涨了能卖，跌了能买。（2）王某1的证言，证实关于“瑞盾”协议，“瑞盾”是杨某3以我们公司名义搞的，只搞了4月和5月这两个月，随后他也跑了。2018年4月份公司出事给客户返不出钱时，我公司给过袁军一些保健品，让袁军给客户弥补一下损失，具体给了袁军多少我不知道，袁军卖这些货都是以公司价格出售的。（3）杨某4的证言，证实张某1和陈某1做的项目是卖货送积分，积分可以每个月领钱，新项目是卖货送瑞盾，瑞盾币可以买卖。瑞盾在2018年6、7月份就停了，我了解到瑞盾总共收了不到9000万元，钱都被王某1拿走了。“万人代言”项目停了以后，后续打代言费是王某1打的，有大概4000多万，用的也是瑞盾的钱。（4）冯某1的证言，证实B公司在5月份不给客户返钱后，袁军说B公司开发出一个“瑞盾”手机理财APP，在手机上操作，瑞盾和股票一样每天上涨，结果到6月份手机上的“瑞盾”也打不开了，我在“瑞盾”里面投资了3000多元，也没有收回来。3、集资参与人陈述（1）李某1的陈述及证明材料，证实B公司还有一个业务是瑞盾，花钱购买相对价值的盾，可以升值，最初一个盾只需1元钱，随着购买该项目的客户增加，盾也在一直涨价，最后涨到了4元多，所以每个人购买的基数都不太一样。我觉得瑞盾挺好的，从2018年4月18日起至2018年5月29日我多次购买瑞盾，买了3100个瑞盾币，共计9976元钱，后来不知道为什么就没有任何消息了。其提供有自己记录的购买瑞盾产品的明细，共计3100个瑞盾币，共计9976元。武某1的证明材料，证实我买了3万元瑞盾产品，收款人是袁军，经手人是丹丹，原来在袁军处买过阿胶，买瑞盾抵扣了15000元，我又交了15000元现金，共计3万元，实际损失为15000元。其提供有A公司收款单，金额为3万元。左某1的证明材料，证实2018年4月，我看完瑞盾投资视频后感觉很好，就投资了6000元，之后看涨势很好，就又投资了3万元，共计36000元。上述的6000元实际只交了3000元，从代言费中抵扣了3000元，实际损失共计33000元。高某2的证明材料，证实2018年4、5月份，我看了瑞盾投资后，觉得很好，就投资了6000元，发票丢失了，6000元实际只交了3000元，从代言费中抵扣了3000元，实际损失3000元。张某19的证明材料，证实2018年5月2日，我投资了两份瑞盾的产品，每份6000元，我实际交给袁军6000元，另外6000元在B公司的代言费里抵扣，没有获得任何利息，实际损失6000元。其提供有A公司收款单2支，金额为12000元。宋某5的陈述及证明材料，证实2018年4月份，袁军组织我们到公司看视频，张某1讲B公司开发了另一个叫“瑞盾”的软件，3万元可以买1万个盾，这个盾一直在升值。袁军给我们的手机下了软件，但是我们自己也不会操作。他说这个软件就是个金鸡，每天可以下金蛋，金蛋再生金蛋，几年之后可以翻几十倍，我们卖蛋可以赚钱，就是个摇钱树。但过了一个多月，瑞盾APP就打不开了，查不到信息了。2018年5月2日我投资了3万元买了1万个瑞盾，其中袁军把B公司国际第一季代言项目中未给我返还完的本金中的15000元抵到瑞盾这个项目中，也就是我实际在该项目中投资了15000元现金。我没有获得过收益，实际损失15000元。该项目没有签订任何合同和协议，只有一份收据。其提供有A公司收款单1支，金额为3万元。郑某1的证明材料，证实2018年5月16日，在A公司购买6000元的瑞盾币，没有协议，也没有合同书，我实际损失6000元。其提供有A公司收款单1支，金额为6000元。程某1的证明材料，证实2018年5月2日至16日，我参与袁军组织的瑞盾活动，投资3万元，我实际支付15000元，另外15000元是用B公司代言费支付的，实际损失15000元。其提供有A公司收款单3支，金额为3万元。（9）程某2的证明材料，证实2018年5月6日，我参与了两份瑞盾项目，共计12000元，其中交了6000元现金，B公司项目抵扣6000元，实际损失6000元。其提供有A公司收款单1支，金额为12000元。丁某1的证明材料，证实2018年5月9日，我参与了一份瑞盾项目，共计6000元，其中交现金3000元，B公司项目抵扣了3000元，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额为6000元。段某2的证明材料，证实2018年5月，我花6000元购买一份瑞盾产品，其中交了3000元现金，另外3000元是从之前的代言费中抵扣的，实际损失是3000元。其提供有A公司收款单1支，金额为6000元。毕某1的陈述及证明材料，证实2018年5月，我还买过瑞盾。我投资1万元得不到相应返现后，袁军说在B公司国际项目投资剩余返还资金中抵扣3000元，另外再交3000元，可以买瑞盾，也可以挣钱，具体怎么挣钱我也不清楚，当时就是袁军说什么，我就买了什么，但是瑞盾我也一分钱没有得到，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额为6000元。杨某1的证明材料，证实2018年5月2日，我买了3份瑞盾产品，每份6000元，共计18000元。代言费项目抵扣了9000元，我自己又交了9000元现金，实际损失是9000元。其提供有A公司收款单2支，金额为18000元。靳某1的证明材料，证实2018年5月2日，我买了两份瑞盾产品，每份6000元，代言费抵扣了6000元，我交给袁军现金6000元，实际损失6000元。其提供有A公司收款单1支，金额为12000元。李某6的证明材料，证实2018年5月8日，我和我丈夫吴某1一起买了4份瑞盾产品，我们一共交了现金12000元（我交了3000元，吴某1交了9000元），B公司国际代言费冲抵了12000元，我们二人实际损失12000元。其提供有A公司收款单2支，金额为24000元。段某1的证明材料，证实2018年5月2日，我花6000元购买了一份瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，3000元是之前的代言费冲抵的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额为6000元。王某11的证明材料，证实2018年5月15日，我投资了6000元，其中3000元是我支付的现金，3000元是之前的B公司代言费冲抵的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支及中国建设银行交易明细，证实其投资金额为6000元。茹某1的证明材料，证实2018年5月2日、7日我投资两次瑞盾产品，第一次是24000元，实际支付现金12000元，代言费抵扣12000元；第二次是6000元，实际支付现金3000元，代言费抵扣3000元。实际损失共计15000元。其提供有A公司收款单3支，金额共计3万元。赵某5的证明材料，证实2018年5月2日、7日、8号、13日我和我妻子张某7多次投资瑞盾产品，第一次是12000元，实际支付现金6000元，代言费抵扣6000元；第二次是12000元，实际支付现金6000元，代言费抵扣6000元；第三次是18000元，实际支付现金9000元，代言费抵扣9000元；第四次是12000元，实际支付现金6000元，代言费抵扣6000元；第五次是10000元。以上五笔是有单据的，共计投资64000元，除代言费抵扣的以外，我共计支付的现金是37000元。另外我5月17日又买了27000元，22日买了56000元，共计支付现金83000元，以上两笔没有单据，但是有中国银行的取款流水账单。我的实际损失共计12万元。其提供有A公司收款单5支，金额共计64000元；还提供有中国银行、中国农业银行的交易明细，证实其后两笔共计83000元的投资情况。（20）庞某1的证明材料，证实我2018年5月2日我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的。5月15日我又买了6000元的瑞盾产品，实际损失共计9000元。其提供有A公司收款单2支，金额共计12000元。张某13的证明材料，证实2018年5月2日我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。李某12的证明材料，证实2018年5月2日我交给A公司18000元买瑞盾产品，其中9000元是我支付的现金，另外9000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的。5月6日，我又交了14940元、9000元买了瑞盾的产品。实际损失共计32940元。其提供有A公司收款单1支，金额共计18000元。张某11的证明材料，证实2018年5月2日我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。（24）冯某3的证明材料，证实2018年5月2日，我花6000元购买瑞盾产品，5月下旬又投资4000元，实际损失7000元。其提供有A公司收款单2支，其中一支金额为4000元，另一支金额为6000元（单据上记载交3000元，抵扣3000元）。李某14的证明材料，证实2018年5月3日，我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。（26）卫某2的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。（27）郭某3的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。李某13的陈述及证明材料，证实2018年4月下旬，袁军组织我们开会看视频，张某1说6000元可以买2000个B公司国际的瑞盾，这个瑞盾可以下蛋，可以无限往上涨，于是我在2018年5月3日投资了6000元，其中3000元是从B公司国际代言费里抵扣的，3000元是现金，交给了冯某7，开了份收据，没有协议合同，他们在我手机上装了个东西，后来不知道为什么就打不开了，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。杨某5的证明材料，证实我和我妻子贾某1在A公司买了三次瑞盾产品，第一次是2018年5月2日买了12000元，交了6000元，抵扣了6000元。5月26日、6月1日又分别投资3900元、844元，实际损失共计10744元。其提供有A公司收款单1支，金额共计12000元（单据上记载交6000元、扣6000元）。还提供有农业银行交易明细，证实3900元、844元的交易记录。刘某4的证明材料，证实我分两次在A公司投资了9000元，另外9000元由代言费抵扣了，实际损失9000元。其提供有A公司收款单2支，金额共计18000元。（31）马某2的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司12000元买瑞盾产品，其中6000元是我支付的现金，另外6000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失6000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计12000元。（32）宋某1的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司12000元买瑞盾产品，其中6000元是我支付的现金，另外6000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失6000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计12000元。（33）邱某1的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。（34）李某10的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。（35）牛某1的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司12000元买瑞盾产品，其中6000元是我支付的现金，另外6000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失6000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计12000元。（36）王某6的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司20000元买瑞盾产品，其中11000元是我支付的现金，另外9000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失11000元。其提供有A公司收款单2支，金额共计18000元。谭某1的证明材料，证实2018年5月2日、3日投资6万元，其中3万元是由代言费冲抵的。5月23日我又投资21万元，这21万元没有收据。我的实际损失共计24万元。其提供有A公司收款单4支，金额共计60000元。还提供有中国建设银行的交易明细，证实其支取21万元的事实。（38）王某13的证明材料，证实2018年5月8日，我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。（39）李某8的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的。5月16日我又交了6000元现金，我的实际损失共计9000元。其提供有A公司收款单2支，金额共计12000元（其中一支6000元的单据上记载交3000元、扣3000元）。（40）刘某3的证明材料，证实2018年5月4日，我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。（41）肖某1的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。（42）毛某1的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。（43）宋某4的证明材料，证实2018年5月3日，我交给A公司6000元买瑞盾产品，其中3000元是我支付的现金，另外3000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失3000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计6000元。（44）张某18的证明材料，证实2018年5月2日，我交给A公司18000元买瑞盾产品，其中9000元是我支付的现金，另外9000元是从B公司国际没有给我支付的代言费中抵扣的，实际损失9000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计18000元。4、被告人袁军的供述2019年8月6日供述，供认2018年4月，B公司向我发出邀请，我去了B公司后，该公司讲了“瑞盾”的情况，B公司经销商为第一批“瑞盾”持有者。我回来后就召集B公司的客户来公司给他们介绍“瑞盾”的情况，第一季客户交给我1万元，我给买2万元“瑞盾”，没有参加第一季活动的，交给我多少钱就买多少钱“瑞盾”。B公司有“瑞盾”APP，客户交钱下载APP后就可以登录查看有多少瑞盾，值多少钱。我将收取的款项全部交给了B公司，B公司的“瑞盾”发行了五月份一个月。给客户代持B公司港股是客户买B公司第一季时送的，这个股票由我替客户暂时持有，三年内不准交易，B公司制作了《流通股票代持证》、《代持股协议》。以上证据经当庭质证，被告人袁军对王某1的部分证言有异议，认为王某1说不能兑付以后还给了其一些产品的说法不属实，这个事情不存在。辩护人同意该质证意见。原审法院经评议认为，被告人袁军及其辩护人所提异议，不影响对其犯罪事实的认定，故对公诉机关所举证据予以认定，可以作为认定案件事实的依据。（三）2016年11月至2017月3月，被告人袁军在该公司以投资爱心领养蜜蜂、买蜂胶送股票，并有袁军公司担任代持，赠送的股票上市后涨幅很大、红利高、可随时交易等为名，骗取9人投资款15266元。现客户投资款无法收回，袁军所代持的股票既没有上市，也不可交易。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证：袁军密山蜂蜜投资人信息，证实8人投资13766元。2、集资参与人陈述（1）王某2的证明材料，证实2017年1月12日我投资了两份，共计796元，签订了一份代持股协议，没有领过钱。我有代持股协议一份。程某1的证言及证明材料，证实2017年1月，我在XX大厦科协做完理疗后，碰到袁军公司的人做宣传，就认识了袁军。我带来了三本持股票协议，其中一本是黑龙江万家灯火健康中心的代持股票协议。这是2017年1月我到袁军公司后，袁军说让我做黑龙江万家灯火健康管理中心的爱心人，投资1500元，给了我一箱蜂，这箱蜂有黑龙江的林场负责养，赠送蜂王浆片两盒、蜂胶一盒，我成为黑龙江万家灯火健康管理中心的会员，以后我再吃蜂王浆、蜂胶很便宜，享受五年会员待遇，再投资2000元，赠送我一块激光手表，还送给我密山市世一堂蜂业有限公司的股份225股，这个股以后上市能值很多钱，我交给袁军公司3500元后，袁军公司于2017年1月12日给了我这本代持股协议。现在袁军被抓，我不知道这本代持股协议是否真实，袁军能否给我退还这2000元或让股增值，我现在也享受不到袁军给我承诺的便宜吃五年蜂胶和蜂王浆。其提供有A公司出库单2支，金额共计3500元；爱心义工领养证明一份；代持股协议一份。付某1的证明材料，证实2016年我先后投资了两次，第一次买了两份，给了我代持股协议，第二次买了一份，共计1194元，没有分过利息。其提供有A公司收款单2支，金额共计1194元；代持股协议一份。王某6的证明材料，证实2016年10月10日，我参加袁军组织的关爱蜂蜜、保护地球公益事业活动，我投资1500元，赠送新三板上市股权，份额为125股，没有收回一分钱。其提供有A公司出库单1支，金额共计1500元；代持股协议一份；爱心义工领养证明一份。吴某1的证明材料，证实2017年1月12日，我通过袁军知道密山市世一堂蜂业有限公司，投资了1000元，购买了100股，未收回一分钱。其提供有A公司收款单1支，金额共计1000元；代持股协议一份。（6）张某12的证明材料，证实我在袁军公司购买有密山市蜂胶产品股票8份，交给袁军3184元。其提供有A公司收款单4支，金额共计3184元；代持股协议四份。（7）张某13的证明材料，证实我在袁军公司购买有密山市蜂胶产品股2份，交给袁军1592元。其提供有A公司收款单2支，金额共计1592元；代持股协议二份。（8）张某18的证明材料，证实我在袁军公司购买有密山市蜂胶产品股，交给袁军1000元。其提供有A公司收款单1支，金额共计1000元；代持股协议一份。（9）段某2的证明材料，证实2016年11月16日，袁军介绍保护蜂蜜、做爱心义工的活动，我投资了1500元。其提供有A公司收款单1支，金额共计1500元；代持股协议一份；爱心义工领养证明一份。3、被告人袁军的供述2019年9月5日供述，供认2016年10月，我公司和张某1密山市世一堂公司达成协议，经销其公司蜂胶成品，他给原客户赠送他们公司的股票，和客户说如果公司上市可以兑换正式股票，如上市不成功，由张某1每股1元回购。送的原始股没有收钱，所有活动由我公司负责监督。大约销售了1万多元，汇给了张某1公司会计或销售人员。以上证据经当庭质证，被告人袁军及其辩护人无异议，原审法院依法予以确认，可以作为认定案件事实的依据。（四）2017年9月，被告人袁军在晋城宾馆、XX大厦XX室等地大力宣传购买阿里健康股票和中国智能健康股票，既可健康又可挣钱，每份3000元，购买多份还可以免费港澳旅游；并承诺客户购买的股票由袁军的公司代持，客户签订的代持股票协议可以按市场价随时出售给袁军，袁军随时给客户兑换现金。在被告人袁军的宣传介绍下，53名集资参与人与袁军签订《股票代持协议》129份，收取客户投资款387000元，现袁军代持的股权全部无法交易，全部无法兑换和返还。现有的有证明材料的32名集资参与人提供的收款单据中，部分单据载明集资参与人的投资款由其他项目的收益金额抵扣，故被告人袁军给现能查明的有证明材料的32名集资参与人造成的实际损失为132400元。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）胶原蛋白活动登记表，证实袁军开展买胶原蛋白送阿里健康股票活动，与53人与签订《股票代持协议》129份，每份3000元，共计387000元。（2）买产品送阿里健康股活动明细表，证实53人交现金、阿胶顶扣的情况。2、证人证言（1）王某1的证言，证实B公司是上市公司，在香港上市，股票代码是02010HK，股票在去年5月份左右已经停了，公司没有阿里健康股，也没有让加盟商给各地客户代持我们公司的股票，我不知道陈某1是否让加盟商给客户代持。（2）冯某1的证言，证实2017年袁军还在公司开展了3000元买一份胶原蛋白、郎某1送阿里健康股票，买两份还让客户免费去香港、澳门旅游，买五份去泰国旅游的活动，当时是在一个酒店宣传的，袁军请了一个公司的人专门讲解，给来参加的人宣传买他们的产品送股票，股票可以转让、兑换现金等，《股票代持协议》代持的是阿里健康股和中国智能健康股票。3、集资参与人陈述（1）王某2的陈述及证明材料，证实2017年9月，袁军和我说买一份健康产品，赠送阿里健康和中国智能健康股票，可以升值，投资了可以赚钱，3000元一股，袁军教我们在自己手机里操作查看，当时也都是升值状态，有很多人购买了，都在公安局有报案。胶原蛋白是买股票送的，不是买的。我投资了6000元，签了一份股票代持协议，没有收到红利。其提供有收款收据一支，金额6000元（单据上载明B公司奖励1000元，交现金2000元，转账3000元）；股票代持协议一份。李某6的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票投资3万元，未收到一分钱，实际损失3万元。其提供有收款收据一支，金额3万元；股票代持协议一份。刘某1的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票投资6000元，未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据2支，金额共计6000元（其中一支3000元的单据上载明交2000元；另一支3000元的单据记载700现金+卡2个+阿胶款2100）；股票代持协议一份。王某6的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票投资6000元，未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据2支，金额共计6000元；股票代持协议一份。牛某1的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资3000元，未收到一分钱，实际损失3000元。其提供有收款收据1支，金额3000元；股票代持协议一份。邱某1的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股分两次投资6000元，其中一支单据丢失，至今未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据1支，金额3000元；股票代持协议一份。秦某1的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资3000元，至今未收到一分钱，实际损失3000元。其提供有收款收据1支，金额3000元（载明阿胶2000元、现金1000元）；股票代持协议一份。高某2的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股分五份投资15000元，至今未收到一分钱，实际损失15000元，发票丢失。其提供有股票代持协议一份。左某1的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股分五份投资15000元，至今未收到一分钱，实际损失15000元。其提供有股票代持协议一份。王某10的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资6000元，至今未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据2支，金额共计6000元（载明阿胶顶3800元，交现金2200元）；股票代持协议一份。程某1的陈述及证明材料，证实我持有的第二本股票代持协议是袁军公司2017年9月25日给我的，这本股票代持协议是袁军让我投资了6000元，每3000元一份，袁军公司给我代持这两份阿里健康股和中国智能健康股，当时袁军说如果让该公司代持两份协议就赠送给我胶原蛋白粉，免费去香港、澳门旅游一次，当时我就投资了两份，共6000元。其提供有收款收据2支，金额共计6000元（其中一支3000元的收据上载明阿胶顶3000元）；股票代持协议一份。宁某1的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资6000元，至今未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据1支，金额6000元（载明阿胶顶5400元，交600元）；股票代持协议一份。程某2的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资6000元，发票丢失，至今未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有股票代持协议一份。刘某9的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资3000元，至今未收到一分钱，实际损失3000元。其提供有收款收据1支，金额3000元；股票代持协议一份。李某13的陈述及证明材料，证实2017年10月27日，袁军说在他们公司投资可以免费吃保健品，还可以去香港澳门旅游，我就投了15000元，给了冯某7现金，开了份收据，给了《股票代持协议》，然后我就免费吃了保健品，也去香港澳门旅游了一次。当时袁军说《阿里健康股》3000元一份，这个股票会在香港上市，投资三年以后就可以有收益，我刚好手里有15000元钱，就买了五份，袁军说投资1万元以上就可以去泰国旅游，但是我想带老伴在国内旅游，就跟袁军沟通，他说可以去香港澳门，于是就安排我和老伴到港澳旅游了几天，费用都是袁军出的。其提供有收款单据1支，金额15000元；股票代持协议一份。武某1的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股分六份投资18000元，至今未收到一分钱，实际损失18000元。其提供有收款收据3支，金额共计18000元（其中一支12000元的单据上载明现金4800元，阿胶顶7200元）；股票代持协议一份。王某13的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资6000元，至今未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据2支，金额共计6000元；股票代持协议一份。张某18的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资6000元，至今未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据1支，金额6000元（载明阿胶顶5600元，交400元）；股票代持协议一份。张某19的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资3000元，阿胶冲抵了900元，B公司奖冲抵了1000元，实际交了1100元，实际损失1100元。其提供有收款收据1支，金额3000元（收据载明阿胶顶900元，B公司奖顶1000元，交1100元）；股票代持协议一份。郜某1的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资3000元，至今未收到一分钱，实际损失3000元。其提供有收款收据1支，金额共计3000元；股票代持协议一份。郭某3的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资6000元，至今未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据1支，金额6000元（载明阿胶款项6000元）；股票代持协议一份。李某17的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资6000元，至今未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据2支，金额6000元（其中一支3000元的单据载明阿胶顶600元，交2400元）；股票代持协议一份。茹某1的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资6000元，至今未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据2支，金额6000元；股票代持协议一份。林某1的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资6000元，至今未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据2支，金额6000元（单据上载明阿胶顶3400元，交2600元）；股票代持协议一份。樊某1的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资3000元，至今未收到一分钱，实际损失3000元。其提供有收款收据1支，金额3000元；股票代持协议一份。张某13的陈述及证明材料，证实我在袁军公司购买有3万元阿里健康股票。当时袁军在他公司讲阿里健康股票是马某3公司的股票，不会跌，每份3000元，还赠送胶原蛋白产品，买三份可以去港澳旅游，买五份可以去泰国旅游，当时我就买了3万元。袁军给了我阿里健康股票代持本，我和我老伴准备去泰国旅游时，袁军说我们自己每人带1万元才能去旅游，我们不想再花这2万元，就没有去泰国。袁军只是给了股票代持协议，没有给真实的股票。当时袁军还赠送了产品，我们主要是被股票诱惑了，不是买他的产品，是买股票送的产品。其提供有收款收据5支，金额共计3万元（其中1支3000元的单据载明实收2000元；1支6000元的单据载明交3000元，阿胶顶3000元；一支15000元的单据载明阿胶顶12200元，交2800元）；股票代持协议三份。张某12的陈述，证实我投资B公司国际公司港股一份3000元，还在他公司购买有阿里健康股票15000元。当时袁军和我们讲阿里健康股票是马某3公司的股票，不会下跌，每份3000元，还赠送胶原蛋白产品，买三份可以去港澳旅游，买五份可以去泰国旅游，我就买了15000元。准备去泰国时，袁军说还得带1万元，我就没去。我是买股票，他送的产品，并不是买产品。其提供有收款收据1支，金额15000元（单据载明15000元阿胶顶）。王某5的证明材料，证实2017年9月，我以阿里健康股票、中国智能健康股投资6000元，至今未收到一分钱，实际损失6000元。其提供有收款收据1支，金额6000元；股票代持协议一份。张某3的证明材料，证实2017年9月25日，袁军组织开会卖股票，是阿里健康股，每份3000元，我买了2份，共计6000元，一分钱都没有收回。其提供有收款收据1支，金额6000元；股票代持协议一份。肖某1的证明材料，证实2017年9月25日，袁军组织开会卖股票，是阿里健康股，每份3000元，我买了1份，共计3000元，一分钱都没有收回。其提供有收款收据1支，金额3000元；股票代持协议一份。闫某1的证明材料，证实2017年9月25日，袁军组织开会卖股票，是阿里健康股，每份3000元，我买了1份，共计3000元，一分钱都没有收回。其提供有收款收据1支，金额3000元（单据载明阿胶顶2800元，交200元）；股票代持协议一份。冯某6的证明材料，证实2017年6月，我在A公司花3000元买了该公司的股票，讲课的人说2019年股票在香港上市，现在人被抓了，我的钱也拿不到。4、被告人袁军的陈述：2017年开展的“胶原蛋白”活动，是一家公司（公司名称我不记得）业务员来找我谈合作销售的，每买3000元胶原蛋白给该公司2500元货款，该公司促销胶原蛋白送客户阿里健康股权和中国智能健康股，我代持这两种股票的价值，顾客来兑换我就给兑换现金，现在不能兑换。以上证据经当庭质证，被告人袁军及其辩护人无异议，原审法院依法予以确认，可以作为认定案件事实的依据。（五）2017年11月，被告人袁军以投资B公司股票送B公司产品骨质宝为名，以每份3000元购买10000B公司港股、购买多份还送港澳游为幌子，与51名客户签订71份《B公司港股股票代持协议》，骗取客户投资款共计213000元，现全部无法兑换和返还。现有的有证明材料的29名集资参与人提供的收款单据中，部分单据载明集资参与人的投资款由其他项目的收益金额抵扣，或者部分集资参与人尚未全额缴纳投资款，故被告人袁军给现能查明的有证明材料的29名集资参与人造成的实际损失为110400元。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证：B公司骨质宝活动领取表，证实袁军与客户签订71份《B公司港股股票代持协议》，金额共计213000元。2、证人证言（1）王某1的证言，证实《B公司国际港股》这本代持证不是我们公司制作的，这两本带持证应该是陈某1他们公司制作的。我们公司不和当地加盟代理商直接发生关系，也没有向客户出售过我们公司的股票。（2）冯某1的证言，证实袁军在公司开展过出售B公司股票的活动，具体我记不清了，就是客户出3000元钱，给客户一本B公司的股票代持证，还给客户保健品“骨质宝”。活动大概是2017年11月份开展的，袁军当时让我记录了B公司骨质宝活动领取表明细，上面就是买股票的客户名单，1代表买了一份，2代表买了2份，3代表买了3份。3、集资参与人陈述（1）杨某1的证明材料，证实2017年11月5日，由A公司袁军接待，通过视频讲解，做股票代持，投资3000元，说是给B公司创美之家做流水，收益很好。我至今没有收益，实际损失3000元。其提供有B公司国际上市股票代持协议一份、B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为3000元。（2）李某6的证明材料，证实2017年11月6日，由A公司袁军接待，通过视频讲解，做股票代持，投资3000元，至今没有收益，实际损失3000元。其提供有B公司国际上市股票代持协议一份；收款单一支，金额为3000元。（3）刘某1的证明材料，证实2017年11月4日，我投资3000元，至今没有收益，实际损失3000元。其提供有B公司国际上市股票代持协议一份、B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为3000元。（4）王某5的证明材料，证实2017年11月5日，袁军开会，卖B公司国际流通股票，我投资3000元，至今没有收益，实际损失3000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为3000元。（5）张某3的证明材料，证实2017年11月6日，袁军开会卖B公司国际流通股票，我投资了3000元，至今没有收益，实际损失3000元。其提供有B公司国际流通股票一份；收款单一支，金额为3000元（单据上载明阿胶顶1000元，交2000元）。（6）王某6的证明材料，证实2017年11月4日，袁军开会卖B公司国际上市流通股票，我投资了3000元，至今没有收益，实际损失3000元。其提供有B公司国际上市股票代持协议一份、B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为3000元。（7）宋某5的陈述及证明材料，证实2017年11月中旬，在XX写字楼袁军又给我们看视频，视频中讲到想要赚钱，股票市场大有作为，从现在入股到2020年可以翻几倍、几十倍，甚至几百倍都是可能的，说他们是香港上市股票，大股东有中国首富李某18，有新加坡总理，项目是稳赚不赔，交3000元为1万股，三年后持股兑现金，收益三家分，于是我于2017年11于月6日交现金9000元购买了三份股，由袁军收款，冯某7开取收据，签订一份《股票代持协议》，发了三本B公司国际港股流通股票代持证。其提供有B公司国际上市股票代持协议一份、B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为9000元。（8）肖某1的证明材料，证实2017年11月4日，我投资了6000元，发放了B公司港股，分文未收回。其提供有B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为6000元。（9）杨某2的证明材料，证实2017年11月4日，通过视频方式了解B公司国际平台的投资理财项目，通过宣传股票项目，承诺支付高额利润，我投资了6000元，分文未收回，实际损失6000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为3000元（单据上载明阿胶顶1000元，交2000元），另一支票据丢失。原某1的证明材料，证实我投资3000元，并签订一份股票代持协议。其提供有B公司国际上市股票代持协议一份、B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为3000元（单据载明阿胶顶1000元，交2000元）。（11）高某2的证明材料，证实我签订了B公司港股代持协议，每份3000元，办理了三份，共计9000元。其提供有B公司国际上市股票代持协议一份、B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为9000元（单据载明阿胶顶6900元，交2100元）。（12）左某1的证明材料，证实我签订了B公司港股代持协议，每份3000元，办理了三份，共计9000元。其提供有B公司国际上市股票代持协议一份、B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为9000元（单据载明阿胶顶9000元）。（13）张某12的证明材料，证实2017年11月4日办理B公司港股，交给袁军3000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为3000元。（14）张某13的证明材料，证实2017年11月24日我办理B公司国际流通港股，交给袁军6000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议二份；收款单一支，金额为6000元（单据载明阿胶顶4000元，交2000元）。（15）李某13的陈述及证明材料，证实2017年11月4日，袁军又介绍买股票，还是说可以免费吃保健品，我就又投资了3000元，我把3000元现金交到冯某7手里，给我开了一份收据，给了一份《B公司国际流通股票》代持协议。其提供有B公司国际流通股票代持协议一份、B公司国际上市股票代持协议一份；收款单一支，金额为3000元。（16）武某1的证明材料，证实2017年11月4日袁军讲投资港股能升值，我就投资了3000元，分文未回。其提供有B公司国际流通股票代持协议一份；收款单一支，金额为3000元（单据载明交2800元）。（17）王某13的证明材料，证实2017年11月6日袁军讲投资港股能升值，我就投资了3000元；2017年11月13日又交了3000元，共计6000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议二份、B公司国际上市股票代持协议二份；收款单2支，金额为6000元。（18）段某2的证明材料，证实2017年11月4日袁军讲投资港股能升值，我就投资了3000元，实际交了2000元，用阿胶款冲抵了1000元。其提供有B公司国际上市股票代持协议一份、B公司国际流通股票代持协议一份；收款单1支，金额为3000元（单据载明阿胶顶1000元，交2000元）。（19）张某18的证明材料，证实2017年11月6日袁军讲投资港股能升值，我就投资了3000元。提供有B公司国际流通股票代持协议一份；收款单1支，金额为3000元（单据载明交2000元，欠1000元）。李某15的证明材料，证实2017年11月4日袁军讲投资港股能升值，我就投资了3000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议一份、B公司国际上市股票代持协议一份；收款单1支，金额为3000元。毛某1的证明材料，证实2017年11月4日袁军讲投资港股能升值，我就投资了3000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议一份；收款单1支，金额为3000元。茹某1的证明材料，证实2017年11月4日袁军讲投资港股能升值，我就投资了6000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议二份、B公司国际上市股票代持协议二份；收款单1支，金额为6000元。闫某1的证明材料，证实2017年11月4日袁军讲投资港股能升值，我就投资了6000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议二份、B公司国际上市股票代持协议二份；收款单1支，金额为6000元。林某1的证明材料，证实2017年11月4日袁军讲投资港股能升值，我就投资了6000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议二份、B公司国际上市股票代持协议二份；收款单1支，金额为6000元。马某4的证明材料，证实2017年、2018年袁军讲投资港股能升值，我就投资了3000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议一份、B公司国际上市股票代持协议一份；收款单1支，金额为3000元。王某19的证明材料，证实2017年11月4日袁军讲投资港股能升值，我就投资了6000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议一份、B公司国际上市股票代持协议一份；收款单1支，金额为6000元。田某2的证明材料，证实2017年11月袁军讲投资港股能升值，我就投资了3000元。其提供有B公司国际流通股票代持协议一份、B公司国际上市股票代持协议一份；收款单1支，金额为3000元。（28）李某19的陈述，证实2017年11月，我经人介绍知道了晋城市城区XX大厦405袁军的公司，到公司后袁军给我们许多年龄大的人看视频，张某1和袁军给我们介绍买B公司的股票，袁军说买B公司的股票可以增值，可以鸡生蛋，蛋生鸡，挣很多钱，还说B公司的股票准备上市，三年后可以交易。袁军还说每买一份股票是3000元，买两份可以免费去香港旅游，买10000元以上还可以去泰国旅游，我们这些人听袁军说的很好，能挣钱，我们很多人就交给袁军钱买股票。当时我给了袁军3000元，买了一份，当时还签订了一份协议，过了段时间给我了我一个本子，名字叫《B公司国际港股流通股票代持证》。（29）程某1的陈述，证实袁军还给我代持了B公司集团有限公司的股票，这本代持股票协议是袁军2018年1月1日签发的，当时袁军让我给B公司集团有限公司投资10000元，每月给我返还500元，两年返还12000元，赠送3000股B公司国际流通股票和一盒氨基酸片。我投资给袁军10000元，袁军只返了我500元，就不给我返还了。4、被告人袁军的供述：“骨质宝”活动也是B公司的产品。以上证据经当庭质证，被告人袁军对王某1的证言有异议，认为协议盖的都是B公司的章。对部分证人的证言有异议，卖骨质宝送的股票，不存在送港澳游之类的赠送。其辩护人的质证意见是：王某1否认代持股协议是B公司制作的，经确认是陈某1制作的，而且有张某1的视频介绍，所以不管如何这都是B公司的。原审法院经评议认为，被告人袁军及其辩护人所提异议不影响对袁军犯罪行为的认定，对公诉机关所举证据依法予以确认。（六）2017年3月至7月，被告人袁军以客户给其公司投资2000元购买东阿阿胶产品，每周返还给客户100元，投资的2000元在24周内全部返还给客户为名，收取不特定群众投资款968000元，按照其投资2000元、返还2400元的活动承诺，现还有9300元没有返还，给现能查明的12名集资参与人造成的实际损失为2300元。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证：东韵阿胶名单领取表、奖金领取表，证实袁军收取不特定群众投资款968000元，现还有9300元没有返还。2、被告人袁军的供述2019年10月17日供述，供认2017年3月至7月，我公司开展了收取客户2000元，送客户东韵阿胶糕，每周返100元，返24周的活动，已给客户返还完了。这些阿胶糕是山东东阿东韵阿胶制品有限公司购进的。2020年1月3日供述，供认东阿东韵阿胶是我收钱后交给东阿东韵制品公司，每份2000元，随后这个公司再按周返还给我，我再返还给客户。该公司业务员只给我返了一部分，后来就找不到了，我就从高平XX村贷了20万元，还有借朋友信用卡使用，将剩余款返还给客户。以上证据经当庭质证，被告人袁军认为起诉书指控还有9300元没有返还的情况其不清楚，其返还的时候是按2400元返还的，已经远远超过了968000元，在其印象里是已经全部返还完毕了。关于这一起不应认定为非法吸收公众存款。其辩护人的质证意见是：袁军已经贷款还完了这笔钱，这一起被认定为非法吸收公众存款罪不合适。原审法院经评议认为，根据在案的《东阿东韵阿胶糕奖金领取名单》计算，被告人袁军按照其承诺的投资2000元、返还2400元的活动标准，现还有9300元没有返还，给部分集资参与人造成的实际损失为2300元。且被告人袁军非法吸收公众存款的行为已经完成，其犯罪金额应以其吸收的资金全额计算，是否返还完集资参与人的集资款不影响其是否构成非法吸收公众存款罪。（七）2017年11月，被告人袁军在其公司以客户投资1000元购买产品虾青素、鲨鱼素，公司每月返还给客户100元，共返还12个月的1000元代言活动为名，先后收取59人投资款93000元，给现能查明的36名集资参与人造成的实际损失为21000元。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证：B公司虾青素、鲨鱼素活动领取表及奖金明细表，证实袁军先后收取59人投资款93000元，现有19900元无法返还。2、证人王某1的证言，证实我们公司有销售骨质宝、姬松茸、虾青素、鲨鱼素等产品。3、集资参与人李某13的陈述，证实2017年11月25日，袁军还说每投资1000元钱，一年给200元代言费，免费吃保健品，我就交了2000元，2017年12月15日又投资了1000元，都是给的冯某7现金，开了收据，每月月底都返钱，返还6个月，共计1800元，实际损失1200元。4、被告人袁军的供述，供认我公司开展的“虾青素、鲨鱼素”活动，也是B公司的产品，客户投资1000元即送虾青素、鲨鱼素产品，每月给客户返100元，返12个月，这些钱我也给了B公司。以上证据经当庭质证，被告人袁军无异议。其辩护人对证据本身无异议，但认为王某1的证言和员工证言可以证实，钱已经都交给了B公司，是B公司的集资行为。原审法院认为，以上证据均系公安机关经合法程序取得，内容客观真实，相互之间能形成证据锁链，能够印证查明事实，依法予以确认。（八）2018年3月，被告人袁军参照B公司的“万人代言”活动模式，自创代言活动，与客户签订《品牌兼职推广代言协议》，客户投资给袁军10000元，可以免费获得价值1699元的华为荣耀7X手机一部，所交的10000元投资款，每月返还1000元，共返还10个月。通过宣传，被告人袁军共收取14名集资参与人15万元集资款，其中13名集资参与人均得到与其投资金额份数对应的手机部数，后袁军仅返还三个月共计33000元就不予返还，现有117000元未按照其活动规则予以返还，给集资参与人造成的实际损失为93014元。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：书证：手机客户登记表、手机代言奖金领取表，证实参与该活动的14名集资参与人领取手机及领取奖金情况。2、证人证言（1）冯某1的证言，证实2018年3月份，袁军给我们员工和B公司国际的顾客讲手机代言活动，每人交1万元，赠送一部手机，每月底返还顾客1000元，返还10个月。今年3月至7月共有14人参与这项活动，每人交给袁军1万元，袁军只给顾客返还了3个月就不返还了。这些钱也是袁军让我收取后存入他的银行卡了，袁军在公司时他就把钱收取了。给顾客的手机是华为7X手机，手机店卖1700元。（2）李某1的证言，证实公司还有一个交钱免费得手机的业务，每交1万元就可以得到一部价值1800元左右的华为手机，每月再返还1000元，共计10个月返还完本金。3、集资参与人陈述（1）王某2的证明材料，证实2018年3月下旬，袁军在他公司讲，他要向B公司学习，以代言费为名，让我们每人交1万元钱，他在高平开的有手机店，以后每个月发1000元代言费，10个月返还完毕。我交给袁军现金1万元，随后袁军共返还我三个月本金，也就是3000元，实际损失7000元。其提供有A公司收款单1支，金额1万元。（2）李某2的证明材料，证实2018年3月22日，袁军说他的公司要以代言费的形式，让人投资，还说他有手机店可以作保障。我投资1万元，后因父亲骨折在家，没顾上去，我手机、钱都没有领，实际损失1万元。其提供有收款收据1支，金额1万元。宋某1的证明材料，证实2018年3月13日，我在袁军公司投资1万元，免费领取了一部华为手机，还返还了3000元本金，实际损失7000元。其提供有收款收据1支，金额1万元；《品牌兼职推广代言协议》一份。王某4的证明材料，证实2018年3月13日、14日我在袁军处投资2万元，收到两部智能手机，收到还款6000元，实际损失14000元。其提供有收款收据2支，金额2万元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（5）李某6的证明材料，证实2018年3月12日我在袁军处投资1万元，收到一部手机，收到还款3000元，实际损失7000元。其提供有收款收据1支，金额1万元（载明交9800元，200元由卡钱顶）；《品牌兼职推广代言协议》一份。（6）赵某4的证明材料，证实2018年7月4日我在袁军处投资1万元，冯某7给我手机一部，价格1500元左右，让我使用，至今没有收到返还的任何款项，实际损失1万元。其提供有收款收据1支，金额1万元。（7）宋某5的陈述，证实2018年3月12日，在XX写字楼XX室，袁军说自己在高平开的手机店，他借鉴B公司的模式向我们融资，只要我们投资1万元钱，就可以获得一部价值1500元左右的华为手机，并且该投资金额每个月返还我们1000元，分10个月返还完。我于当天交给袁军现金1万元，获得一部金色的华为手机，由冯某7开具一份收据，没有签订合同，随后袁军共返还我三个月本金，也就是3000元，现共计损失7000元。其提供有收款收据1支，金额1万元。（8）王某7的证明材料，证实2018年3月，我在袁军处投资1万元，返还给我3000元，实际损失7000元。其提供有收款收据1支，金额1万元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（9）孙某3的证明材料，证实2018年3月，我在袁军处投资1万元，得手机一部，返还给我3000元，实际损失7000元。其提供有收款收据1支，金额1万元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（10）张某11的证明材料，证实2018年3月13日，我在袁军处投资1万元，返还给我3000元，实际损失7000元。其提供有收款收据1支，金额1万元。（11）李某12的证明材料，证实2018年6月6日，我在袁军处投资1万元，没有返还款项，实际损失1万元。其提供有收款收据1支，金额1万元。（12）张某18的证明材料，证实2018年6月29日，我在袁军处投资1万元，未返还款项，实际损失1万元。（13）郜某1的证明材料，证实2018年3月10日，我在袁军处投资1万元，返还3000元，实际损失7000元。其提供有收款收据1支，金额1万元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（14）安某1的证明材料，证实2018年3月11日，我在袁军处投资1万元，返还3000元，实际损失7000元。其提供有收款收据1支，金额1万元；《品牌兼职推广代言协议》一份。被告人袁军的供述，供认2018年3月，我公司开展“交1万元，赠送一部华为手机（价值1699元），后每月返还1000元，10个月返还完毕”的活动，大概收取客户10万余元，给客户返还了三个月。是我给客户签订的协议、开具的收据，后我将这些钱交给B公司做“万人代言”活动。以上证据经当庭质证，被告人袁军及其辩护人均无异议，原审法院依法予以确认，可以作为认定案件事实的依据。二、集资诈骗犯罪事实2018年6月，B公司的“万人代言”活动和“瑞盾”都停止给客户返还投资款后，被告人袁军向集资参与人称受B公司董事长王某1的委托，开展“给B公司存款5000元，公司就赠送姬松茸等保健品，并每月返还客户500元，共返还12个月”的B公司第二季“万人代言”活动。被告人袁军通过开展所谓的B公司第二季“万人代言”活动，骗取38人投资款共计21万元，全部用于归还自己债务。除给2名集资参与人返还共计4000元投资款外，给38名集资参与人造成的实际损失为206000元。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证：姬松茸客户登记表及姬松茸代表费发放明细、B公司国际第二季代言投资人信息，证实袁军开展“第二季“万人代言””活动收取38人42份款，共计21万元。2、证人证言（1）王某1的证言，证实2018年4、5、6月份，我们公司出问题后，袁军来公司见我，我给过他授权委托书，是让他真正的进行我们产品的推销代言活动，但是具体怎么干还没有谈，不是让他搞和第一季形式相同的活动。我也没有让他搞收取第二季代言费5000元，每月返500元，返还12个月的活动。我们公司有销售骨质宝、姬松茸、虾青素、鲨鱼素等产品，也开展过购买骨质宝送B公司港股活动；其他活动都是陈某1和张某1他们搞的。（2）冯某1的证言，证实2018年4月，B公司不给客户返还钱以后，袁军又让我们给客户打电话，把客户叫来公司后，袁军讲B公司的老总王某1说“万人代言”第一季负责人卷上钱跑了，现在搞“万人代言”第二季，第二季活动王某1亲自抓，授权袁军在晋城搞第二季“万人代言”活动，主要是让客户每人交5000元，每月返还500元，返12个月，并且免费给客户领取“姬松茸”保健品一份。客户听了袁军讲课，袁军还给客户放了有关视频，这样袁军在A公司开展了“万人代言”第二季活动。今年6月至7月1日，袁军共收取42名客户的第二季“万人代言”费，但是袁军一个月都没有给客户返。第二季“万人代言”费也是袁军让我收取的，共收客户款是21.5万元，我都按袁军吩咐存入他的建设银行卡和晋城银行卡。袁军搞的“万人代言”第二季也和客户签订了协议，签订的协议是客户和A公司签订的协议，没有B公司的印章，公司也给客户开了收据，但是收据是以公司卖姬松茸保健品出库单的形式开具的。（3）李某1的证言，证实公司还有第二季代言费活动，5000元一份，每月返500元，一年返还完，共计1000元代言费。3、集资参与人陈述（1）王某2的证明材料，证实2018年6月22日，袁军说B公司的老总王某1让他开展B公司第二期代言项目。我投资了5000元，一分钱未收回。提供有收据一支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（2）李某2的证明材料，证实2018年6月22日，袁军说B公司的老总王某1让他开展B公司第二期代言项目。我投资了5000元，一分钱未收回。提供有收据一支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（3）宋某1的证明材料，证实2018年6月17日，袁军说B公司的老总王某1让他开展B公司第二期代言项目。我投资了5000元，一分钱未收回。提供有收据一支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（4）李某3的证明材料，证实2018年6月18日，我在袁军公司投资了5000元，21日又投资了5000元，一共1万元，一分钱未收回。提供有收据2支，金额1万元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（5）杨某1的证明材料，证实2018年6月18日，经袁军讲解，做品牌兼职推广代言。我投资了5000元，一分钱未收回。提供有收据一支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（6）周某1的证明材料，证实2018年6月19日，A公司推出新的营销方案，经袁军讲解，我投资了5000元，一分钱未收回。提供有收据一支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（7）王某4的证明材料，证实2018年6月17日，袁军说B公司继续开展“万人代言”活动，我投资了5000元，一分钱未收回。提供有收据一支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（8）李某6的证明材料，证实2018年6月23日交给袁军5000元，7月1日又交了5000元，一共1万元，至今一分钱未收回。提供有收据2支，金额1万元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（9）张某3的证明材料，证实2018年6月16日袁军说B公司集资开中医院，我投资了5000元，至今一分钱未收回。提供有收据1支，金额5000元。（10）牛某1的证明材料，证实2018年6月16日袁军发动我们进行二次扩股，我交给袁军5000元，至今未收回一分钱。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（11）张某5的证明材料，证实2018年6月18日我交给袁军5000元钱，至今未收回一分钱。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（12）赵某4的证明材料，证实2018年6月20日，袁军说B公司继续开展“万人代言”活动，我投资了5000元，一分钱未收回。提供有收据一支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（13）宋某4的证明材料，证实2018年6月20日，袁军说交5000元作为代言费，我投资了5000元，一分钱未收回。提供有收据一支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（14）宋某5的陈述，证实2018年6月16日，袁军组织大家在晋城宾馆吃饭，同时也播放视频，袁军说现B公司国际代言费降低标准，不再需要1万元起，只交5000元就可以购买一份，每月返还500元，一年共计返还6000元，同时免费给我们一个姬松茸酵母片。我于当日下午将5000元现金交到XX写字楼XX室冯某7手中，出具收据一份，签订《品牌兼职推广代言协议》一份，印章不是B公司国际公司的，是A公司。（15）赵某6的证明材料，证实2018年6月17日袁军说B公司集资开中医院，我投资了5000元，至今一分钱未收回。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（16）郑某1的证明材料，证实2018年6月21日，我在袁军公司投资了5000元，买了一盒产品，价钱是2980元，袁军说从5000元里抵扣2000元，现在还有3000元在袁军手里。提供有收据1支，金额5000元。（17）何某1的证明材料，证实2018年6月18日我在袁军公司投资了5000元，至今一分钱未收回。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（18）原某1的证明材料，证实2018年6月18日、21日，袁军以开办中医院集资，我投资了1万元，至今一分钱未收回。提供有收据2支，金额1万元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（19）邱某1的证明材料，证实2018年6月，袁军说B公司国际授权，为开办中医馆集资，我16日交给了A公司5000元，至今一分钱未收回。提供有收据1支，金额5000元。（20）李某10的证明材料，证实2018年6月，袁军说B公司国际授权，为开办中医馆集资，我17日交给了A公司5000元，至今一分钱未收回。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（21）卫某2的证明材料，证实2018年6月，袁军说B公司国际授权，为开办中医馆集资，我17日交给了A公司5000元，至今一分钱未收回。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（22）左某1的证明材料，证实2018年6月17日，我在袁军处办理了B公司国际创美之家代言费5000元，到现在未还一分钱。（23）程某1的证明材料，证实2018年6月18日，我参加袁军组织的B公司第二季品牌兼职推广代言一份，投资5000元，未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（24）王某11的证明材料，证实2018年6月18日，袁军说B公司的老总王某1让他开展B公司第二期代言项目。我投资了5000元，一分钱未收回。提供有收据一支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（25）丁某1的证明材料，证实2018年6月16日，我参加袁军组织的B公司第二季品牌兼职推广代言一份，投资5000元，未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（26）程某2的证明材料，证实2018年6月16日参与A公司的活动，投资5000元，未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（27）刘某9的证明材料，证实2018年6月通过A公司知道了品牌兼职推广代言项目，7月1日投资了5000元，至今未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（28）马某2的证明材料，证实2018年6月，袁军说B公司国际授权，为开办中医馆集资，我16日交给了A公司5000元，今一分钱未收回。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（29）段某2的证明材料，证实2018年6月17日，A公司袁军介绍，为产品做代言，交5000元可累计获得6000元。我投资5000元，活动期间我吃产品从5000元中扣除了2000元，实际损失是3000元。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（30）安某1的证明材料，证实2018年6月份，袁军说为B公司代言，投资5000元可返6000元，我投资了5000元，未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（31）茹某1的证明材料，证实2018年6月通过A公司知道了品牌兼职推广代言项目，17日投资了5000元，至今未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（32）李某20的证明材料，证实2018年6月25日由袁军接待，我投资了5000元，至今未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（33）宋某7的证明材料，证实2018年6月19日由袁军接待，我投资了5000元，至今未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（34）宋某8的证明材料，证实2018年6月17日，通过A公司知道了品牌兼职推广代言项目，17日投资了5000元，至今未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（35）申某2的证明材料，证实2018年6月16日由袁军接待，我投资了1万元，至今未得到任何收益。提供有收据2支，金额1万元；《品牌兼职推广代言协议》一份。（36）肖某1的证明材料，证实2018年6月16日，我投资了5000元，至今未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元。（37）王某13的证明材料，证实2018年6月16日，我交给袁军5000元钱，购买B公司国际第二季代言，至今未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元。（38）彭某1的证明材料，证实2018年6月22日，我交给袁军5000元钱，购买B公司国际第二季代言，至今未得到任何收益。提供有收据1支，金额5000元；《品牌兼职推广代言协议》一份。4、被告人袁军的供述，供认2018年6月份，我开展的B公司第二季活动是王某1授权我的，有授权书，就此收取的款项用于公司开支和购买B公司姬松茸产品，没有交给B公司。2018年6月，我公司开展B公司“万人代言”第二季活动，内容是每个客户收取5000元，每月返500元，返12个月，共收取客户20多万元，这钱我给顾客返还了一部分，另一部分我自己买了B公司“瑞盾”理财产品。以上证据经当庭质证，被告人袁军的质证意见是，其在晋城开展业务都有王某1的授权视频。其辩护人对证据无异议。被告人袁军的辩护人当庭举证一张光盘，光盘内容是王某1的授权视频，以及B公司给袁军本人的授权视频，授权被告人袁军在晋城开展一切业务。结合被告人袁军的质证意见及辩护人举证内容，原审法院评议如下：对辩护人所举证据的真实性无异议，但通过光盘中的视频内容可知，王某1对袁军的授权范围是在晋城开展B公司开展的业务，根据在案王某1的证言，其未授权袁军开展和B公司国际第一季“万人代言”相同的活动，也未让他开展收取第二季代言费5000元的活动，因此本起事实涉及的活动，不是受B公司王某1授权，对被告人袁军的质证意见不予采纳，对公诉机关所举证据予以确认。三、本案其他综合证据（1）户户籍证明及照片，实被告人袁军的个人基本情况。（2）受案登记表。（3）高平市人民法院刑事判决书，证实2019年3月18日，被告人袁军因犯非法吸收公众存款罪，被高平市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金五万元。（4）无锡市公安局滨湖分局起诉意见书。以上证据经当庭质证，被告人袁军及其辩护人均无异议，予以确认。据此，原审法院认为，被告人袁军在未取得有关部门批准的情况下，通过电话、口口相传及视频宣讲等方式，宣传B公司的理财产品，以购买产品返还资金、投资股票赠送产品、投资赠送手机等为名，变相向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，其行为严重扰乱了国家的金融秩序，构成非法吸收公众存款罪。被告人袁军以非法占有为目的，在B公司不能返还投资者欠款后，虚构B公司第二季“万人代言”活动，并以此为借口骗取38名集资参与人的钱财占为己有，数额较大，其行为侵犯了他人的财产所有权和国家金融管理制度，构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。但结合在案证据查明，起诉书指控非法吸收公众存款第一起事实中，集资参与人人数为155人，无法返还的数额为1639760元；第三起事实中，非法吸收公众存款的数额为15266元；第7起事实中，无法返还的金额为21000元；综合本案事实，认定被告人袁军非法吸收公众存款8起，吸收存款金额5356926元，造成现可查明的集资参与人实际损失2694800元。故对以上公诉机关指控有误、与查明事实不相符合的部分，应予纠正。被告人袁军及其辩护人认为指控其构成集资诈骗罪的事实应认定为非法吸收公众存款罪的意见，原审法院认为，被告人袁军在B公司不能给客户返还集资款的情况下，谎称受B公司委托开展B公司第二季“万人代言”活动，但其开展的活动与B公司的授权内容不一致，也与证人王某1的证言内容不一致，且袁军开展该活动是以A公司的名义和客户签订协议，所得款项也打入其个人账户，被其个人占有，因此其主观上具有占有集资参与人钱款的目的，客观上也借着B公司的名义实施了诈骗行为，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成，故对被告人及其辩护人的该意见不予采纳。被告人袁军到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚，辩护人的该辩护意见予以采纳。辩护人认为被告人袁军系从犯的意见，原审法院认为，被告人袁军在晋城地区开展的部分活动虽是以给B公司做宣传为由开展，但就其在晋城地区吸收公众存款的行为来讲，其负责策划、宣传，并负责实施具体的犯罪行为，在整个犯罪活动中起主导作用，所起作用较大，不应认定为从犯，对辩护人的该辩护人意见不予采纳。公诉机关指控的第1起、第6起、第7起非法吸收公众存款犯罪事实中，被告人袁军在案发前给集资参与人退赔部分投资款，在量刑时可酌情从轻处罚。被告人袁军集资诈骗的对象大多数为老年人，酌情从重处罚。因被告人的犯罪行为给各集资参与人造成的经济损失，应责令退赔。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第五条第一款“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。”的规定，集资参与人已取得的利息可折抵其本金。公诉机关指控的第4起、第5起非法吸收公众存款犯罪事实中，在集资参与人提供的收款单据上载明已由其他项目活动抵扣的金额或集资参与人未缴纳的金额在实际退赔金额中应予以扣除。第8起非法吸收公众存款犯罪事实中，根据在案的《手机客户登记表》及各集资参与人的证明材料，在该起事实中，除集资参与人李某2外，其他集资参与人均得到了和投资金额份数对应部数的手机，每部手机价值1699元，原审法院认为，该手机价值在实际退赔金额中也应予抵扣。另对于本案中未提供报案材料、证明材料及其他相关能证明其投资金额、实际损失金额的集资参与人，因无法查清其实际损失，故不责令被告人退赔。被告人袁军在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条之规定，判决：一、被告人袁军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元。与山西省高平市人民法院（2019）晋0581刑初74号刑事判决书中“被告人袁军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元”并罚，决定执行有期徒刑六年五个月，并处罚金十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2025年4月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人袁军退赔各集资参与人的经济损失（退赔明细表附后）。上诉人袁军的上诉理由：1、上诉人不存在非法占有的主观目的，不构成非法集资罪，应当仅以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；2、从犯罪主导决策和获益看，上诉人仅是从犯；3、上诉人的自首情节一审法院未予认定；4、非法吸收公众存款的第三、四起，是买产品送的股票，属于正常营业，不构成非法吸收公众存款罪；5、非法吸收公众存款的第六起我已经全部返还和清退，有一部分未清退也是顾客表示不要了，这一起不应认定为犯罪行为；6、本案应属单位犯罪；7、B公司各主要负责人应当与我公司共同承担退赔责任，不应由我个人全部承担。辩护人的辩护意见：1、上诉人作为销售商，仅充当了吸收公众存款中间人的角色，不存在非法占有的主观目的，不构成非法集资罪，应当仅以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；2、从整个犯罪过程看，无锡B公司的高层决策者才是本案的幕后操控者，上诉人仅是一般参与者，且从获益来看，上诉人是B公司吸收公众存款的帮从人员，将所有吸收的公众存款打入B公司的指定帐户，由B公司进行二次分配，故上诉人仅是从犯，而非主犯；3、一审法院未予认定上诉人的自首情节。二审查明的事实和证据与一审认定一致,认定本案事实的证据已在一审开庭时经当庭举证、质证、认证，本院审查属实予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）袁军注册成立了晋城市A商贸有限公司，任该公司法定代表人，在未经有关部门批准的情况下，通过电话、口口相传及视频宣讲等方式，宣传B公司的理财产品，以购买产品返还资金、投资股票赠送产品、投资赠送手机等为名，变相向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，其行为严重扰乱了国家的金融秩序，构成非法吸收公众存款罪。上诉人（原审被告人）袁军以非法占有为目的，在B公司不能返还投资者欠款后，虚构B公司第二季“万人代言”活动，并以此为借口骗取38名集资参与人的钱财占为己有，数额较大，其行为侵犯了他人的财产所有权和国家金融管理制度，构成集资诈骗罪。关于上诉人袁军及其辩护人认为其不构成非法集资罪，应当仅以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任的意见，经查，根据38名受害人所签的《品牌兼职推广代言协议》、王某1的证言及授权视频，可证实王某1对上诉人的授权范围是在晋城开展B公司开展的业务，未授权其开展和第一季“万人代言”相同的活动，且上诉人是以A公司的名义和客户签订协议，所得款项也打入其个人账户，被其个人占有的犯罪事实。本院认为，上诉人袁军在明知B公司不能给客户返还集资款的情况下，谎称受B公司委托开展B公司第二季“万人代言”活动，主观上具有占有集资参与人钱款的目的，客观上也借着B公司的名义实施了诈骗行为，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成，故对上诉人及其辩护人所提该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人袁军及其辩护人所提其系从犯的意见及上诉人袁军所提B公司各主要负责人应当与其共同承担退赔责任的意见，本院认为，本案不属于共同犯罪，上诉人袁军在晋城地区积极帮助B公司非法吸收公众存款，是具体犯罪行为的组织策划实施者，应当对全案无法归还兑付的损失承担赔偿责任。上诉人及其辩护人所提该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人袁军及其辩护人所提一审法院未予认定上诉人自首情节的意见，经查，袁军系2018年11月30日被传唤到案，交代了其在晋城做的万人代言活动及其按照万人代言活动模式在高平手机超市开展的送手机活动的犯罪事实，2018年11月5日的询问笔录也只简单供述了非法吸收公众存款第一起的犯罪事实，而本案中上诉人袁军非法吸收公众存款8起，集资诈骗1起，未供述自己的主要犯罪事实，不构成自首。上诉人及其辩护人所提该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人袁军所提非法吸收公众存款的第三、四起，是买产品送的股票，属于正常营业，不构成非法吸收公众存款罪的意见，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，在这两起犯罪中，上诉人袁军未经有关部门依法批准，通过电话、口口相传及视频宣讲等方式向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。上诉人所提该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人袁军所提非法吸收公众存款的第六起已经全部返还和清退，有一部分未清退也是顾客表示不要了，这一起不应认定为犯罪行为的意见，本院认为上诉人非法吸收公众存款的犯罪行为已经完成，是否还完集资参与人的集资款不影响其构罪。上诉人所提该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人袁军所提本案应属单位犯罪的意见，本院认为，上诉人袁军2016年设立公司后，该公司主要业务是非法吸收公众存款，且该款项主要由上诉人个人支配使用，根据相关规定，本案不属于单位犯罪，系其个人实施的犯罪行为。上诉人所提该意见不成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定上诉人袁军犯非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 杨小斌审 判 员 秦树杰审 判 员  张钰 二〇二〇年十月三十日法官助理 郭红霞书 记 员 豆露露