浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初440号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人杨若雁，男，1967年5月18日生，公民身份号码 310109196705181***，出生地上海市，汉族，中专文化，无业， 户籍地上海市杨浦区。因本案，于2020 年1月18日被平湖市公安局刑事拘留，同月19日转取保候审， 同年7月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人贾佳，浙江隆智律师事务所律师。 被告人郭明，男，1968年7月8日生，公民身份号码 330402196807081***，出生地浙江省嘉兴市，汉族，初中文化， 无业，户籍地浙江省嘉兴市南湖区。因吸毒， 于2019年12月被平湖市公安局行政拘留十日。因本案，于2019 年12月11日被平湖市公安局刑事拘留，同月13日转取保候审， 同年7月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人奚筱岑，浙江金品律师事务所律师。 被告人孔建军，男，1979年10月1日生，公民身份号码 330411197910011***，出生地浙江省嘉兴市，汉族，初中文化， 无业，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区 101××。因犯寻衅滋事罪，于2003年10月被嘉兴市中级人民法院 判处有期徒刑三年。因赌博，于2006年2月被嘉兴市公安局南湖 区分局罚款三千元并收缴赌资；因赌博，于2008年2月被嘉兴市 公安局秀洲区分局行政拘留十四日，并处罚款一千八百元，收缴 赌资，同年4月被嘉兴市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养 一年。因犯赌博罪，于2009年12月被桐乡市人民法院判处有期 徒刑七个月，并处罚金一万三千元，2010年1月20日刑满释放。 因本案，于2019年12月11日被平湖市公安局刑事拘留，同月13 日转取保候审。 辩护人平雪芬，浙江金道律师事务所律师。 辩护人刘卓文，浙江南湖律师事务所律师。 嘉兴市中级人民法院以（2020）浙04刑辖87号指定管辖决 定书指定本案由本院管辖。平湖市人民检察院以平检一部刑诉 [2020]1407号起诉书指控被告人杨若雁、郭明犯参加黑社会性质 组织罪、开设赌场罪，被告人孔建军犯开设赌场罪，于2020年8 月18日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序， 并组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检 察员李胜明出庭支持公诉，被告人杨若雁、郭明、孔建军及辩护 人贾佳、奚筱岑、平雪芬、刘卓文到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人杨若雁、郭明藐视国家法纪， 参加金龙组织、领导的黑社会性质组织，进行违法犯罪活动，其 行为均已构成参加黑社会性质组织罪。被告人杨若雁、郭明、孔 建军伙同他人通过在澳门、老挝、越南开设赌场，组织境内人员 赴境外赌博、赌资境内结算的方式，或利用互联网、移动通讯终 端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，其中被告人杨若雁参 与澳门、老挝、越南赌场，参与赌资金额14.57亿余元，被告人 郭明参与澳门赌场，赌资金额5亿余元，又在越南赌场内接受他 人投注额232万余元，被告人孔建军参与越南赌场，接受他人投 注额110万余元，均属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪， 系共同犯罪，且系从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨若雁、郭 明、孔建军均有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人孔 建军有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人杨若雁、郭明一人 犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨若雁、郭明、孔建军均自愿认 罪认罚，可从宽处罚。为证实指控的犯罪，公诉机关当庭出示了 受案登记表、到案经过、证人证言、同伙供述、同伙刑事判决书、 协助查询财产通知书、立功认定表、前科刑事判决书、行政处罚 决定书、释放证明、身份证明、认罪认罚具结书等证据，诉请本 院予以惩处。 被告人杨若雁对起诉指控的事实基本无异议，且自愿认罪认 罚；其辩护人提出被告人杨若雁在金龙犯罪集团中所起作用较小， 在老挝主要负责赌场装修，现场管理作用较小，系从犯，且有自 首情节，恳请法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人郭明对起诉指控的事实均无异议，且自愿认罪认罚； 其辩护人提出被告人郭明在共同犯罪中系从犯，且有自首情节， 认罪态度较好，恳请法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人孔建军对起诉指控的事实均无异议，且自愿认罪认罚； 其辩护人提出被告人孔建军在共同犯罪中系从犯，且有自首和立 功情节，恳请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、参加黑社会性质组织罪 2009年起，金龙（已判决）在澳门开设赌场。为了扩大其影 响势力，攫取非法经济利益，金龙通过利诱等手段先后网罗被告 人杨若雁、郭明及范晓永、叶彬、金种良、朱凌（均已判决）等 人和刘浩、魏鑫（均已判决）等涉恶团伙。通过有组织地实施开 设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、非法持有枪支、聚众斗殴等违法 犯罪活动，逐步形成了以金龙为组织、领导者，范晓永及刘浩为 积极参加者，被告人杨若雁、郭明及叶彬、金种良、朱凌和苏冠 铭、董国柱、刘斌（均已判决）等人为一般参加者的黑社会性质 组织，该组织人数众多，有明确的层级和职责分工，其中被告人 杨若雁、郭明负责赌场管理，范晓永、叶彬、金种良专门负责讨 要赌博产生的赌债及银行卡内资金流转，朱凌为金龙办理参赌人 员合法资产折抵赌债事宜，并负责金龙从林岩建处以资产折抵赌 债的江西乐平房产项目，刘浩系金龙赌场的代理，苏冠铭、董国 柱、刘斌等人受刘浩领导和管理，负责催讨赌债或银行卡内资金 流转。 该组织成员为组织利益和利用组织势力逞强争霸，通过有组 织的实施违法犯罪活动，影响、干扰、破坏他人正常生产、经营 活动，对群众形成心理强制、威慑，严重破坏当地经济和社会生 活秩序，造成恶劣的社会影响。 二、开设赌场罪 2009年至2016年7月，被告人金龙等人以非法营利为目的， 在澳门、老挝、越南开设赌场，内设赌场工作人员，并安排多人 办理银行卡用于接收、流转赌资，流转赌资合计14.57亿余元。 1.澳门赌场 2009年至2015年期间，金龙等人在中国澳门地区星际酒店、 银河酒店等地开设“金盈会”、“永乐会”、“盈利会”等赌厅， 通过招募代理组织参赌人员和直接组织参赌人员到澳门赌厅及通 过互联网、移动通讯终端等传输数据进行“百家乐单码”或者“百 家乐多码”赌博，该赌厅招募参赌人员、出码、记账、接送赌客、 讨要赌债等均有明确的分工。被告人杨若雁、郭明系赌场主管， 负责赌场管理。金龙为获得更多非法利益和提高赌场工作人员积 极性，金龙、陈志韶、叶彬、范晓永、张磊、刘浩和被告人杨若 雁、郭明等人成立“底面公司”，与参赌人员进行拖码对赌，被 告人郭明又邀请夏云飞（另处）入股参与分红。金龙在经营澳门 赌厅期间，累计赌资5亿余元。 2.老挝赌场 2015年3月至7月，金龙等人在老挝金木棉赌场经营“银海” 赌厅，被告人杨若雁担任主管，负责赌场管理。该赌厅通过代理 人招募中国国内赌客，利用网络视频及电话控制现场电投手，以 “百家乐”形式进行投注赌博，累计下注金额7亿余元。 3.越南赌场 2016年3月至7月，金龙在越南河内下龙湾“恒生娱乐”赌 厅担任代理，被告人杨若雁于2016年5月至该赌厅内担任主管， 负责赌场管理。该赌厅通过招募被告人郭明、孔建军及沈利刚、 葛永丰、施金坤、马建忠（均已判决）等人为赌场下级代理，注 册电投账号，并按代理经济能力授予无息“出码”额度，招募汤 兴财、颜学兴、屠小平、陆建兴等人去“恒生娱乐”赌厅和通过 互联网、移动通讯终端等传输视频、数据进行“百家乐”赌博， 累计下注金额2.57亿余元。 期间，被告人郭明通过注册代理账号组织王云晓、张伟勋、 傅根海等人赌博，累计下注金额232万余元；被告人孔建军通过 注册代理账号组织蔡建祥赌博，累计下注金额110万余元。 另查明，被告人郭明、孔建军于2019年12月11日向平湖市 公安局投案自首，被告人杨若雁于2020年1月18日向平湖市公 安局投案自首，到案后如实供述了自己的罪行；被告人孔建军协 助公安机关联系被告人郭明、孔建军投案自首。 上述事实，被告人杨若雁、郭明、孔建军在开庭审理过程中 均无异议，且由受案登记表、证人证言、同伙供述、同伙刑事判 决书、协助查询财产通知书、银行交易明细、立功认定表、前科 刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明、身份证明、认罪认罚 具结书等证据予以证实，足以认定。 7- 本院认为，被告人杨若雁、郭明藐视国家法纪，参加金龙组 织、领导的黑社会性质组织，进行违法犯罪活动，其行为均已构 成参加黑社会性质组织罪；被告人杨若雁、郭明、孔建军伙同他 人通过澳门、老挝、越南开设赌场，组织境内人员赴境外赌博、 赌资境内结算的方式，或利用互联网、移动通讯终端等传输赌博 视频、数据，组织赌博活动，其中被告人杨若雁参与澳门、老挝、 越南赌场，参与赌资金额14.57亿余元；被告人郭明参与澳门赌 场，参与赌资金额5亿余元；被告人郭明又在越南赌场中，通过 互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织他人参与赌 博，接受他人投注额232万余元；被告人孔建军在越南赌场中， 通过互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织他人参 与赌博，接受他人投注额110万余元，均属情节严重，其行为均 已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立， 应予支持。在共同犯罪中，被告人杨若雁、郭明、孔建军均起次 要、辅助作用，系从犯，依法均可以从轻或减轻处罚。被告人杨 若雁、郭明有自首情节，被告人孔建军有自首和立功表现，依法 均可以从轻或减轻处罚。同时三被告人均能自愿认罪认罚，依法 可从宽处罚。被告人孔建军曾因赌博和犯罪被行政处罚和判处刑 罚，应酌情从重处罚。综上，对被告人杨若雁、郭明、孔建军减 轻处罚，并可对被告人孔建军依法适用缓刑。被告人杨若雁、郭 明一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关对三被告人的量刑建议适 当，予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》 8- 第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第 二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条，第七 十二条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解 释》第一条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人杨若雁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑 二年，并处罚金三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年， 并处罚金九十万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金一百二十 万元（扣除前期羁押的二日，即自2020年7月14日起至2025年 7月11日止）； 二、被告人郭明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一 年六个月，并处罚金二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三 年六个月，并处罚金八十万元，决定执行有期徒刑四年四个月， 并处罚金一百万元（扣除前期羁押的三日，即自2020年7月14 日起至2024年11月10日止）； 上述刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日。 三、被告人孔建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月， 缓刑二年，并处罚金二十万元（缓刑考验期限自判决确定之日起 计算）； 上述罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 被告人孔建军回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督 9- 管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马伟勤 审 判 员  钱利娟 人民陪审员  邱元春 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  吕贝莉