文书内容郑州铁路运输法院刑 事 判 决 书（2020）豫7101刑初84号公诉机关郑州铁路运输检察院。被告人薛善芹，男，1988年1月20日出生于山东省平邑县，汉族，小学文化程度，无业，住平邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被郑州铁路公安处抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经郑州铁路运输检察院决定，于2020年7月15日被逮捕。辩护人荆小强，河南先一律师事务所律师。被告人杨飞，曾用名杨士国，男，1990年12月29日出生于山东省平邑县，汉族，高中文化程度，无业，住平邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被郑州铁路公安处抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经郑州铁路运输检察院决定，于2020年7月15日被逮捕。指定辩护人屈晓燕，河南千业律师事务所律师。郑州铁路运输检察院以郑铁检一部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人薛善芹、杨飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月19日公开开庭审理了本案，郑州铁路运输检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉，被告人薛善芹及其辩护人荆小强、被告人杨飞及其指定辩护人屈晓燕均到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州铁路运输检察院指控：2020年5月2日至7日间，被害人张某1在郑州市经开区圃田中部金属物流园内用手机参加网络博彩活动，向QQ号30×××26、昵称“燕娜”（另案侦查）提供的武汉市洪山区欣居超市（微信收款码）、宁德市蕉城区蕉北桔烽通讯设备经营部（支付宝收款码）、薛某1养殖基地（支付宝收款码）扫码付款15笔共计64142元充值于网络博彩活动，提现4492元，损失59650元。以上款项流入薛善芹的中国建设银行卡内（卡号62×××14），后薛善芹按约定又将资金转账至网络博彩犯罪人员（另案侦查）。被告人薛善芹、杨飞明知上游犯罪人员利用信息网络实施博彩犯罪，为非法获利，向犯罪人员提供大量实名制收款二维码收取款项，为上游犯罪活动提供资金支付结算方面的帮助。2020年6月9日被告人薛善芹、杨飞在山东省平邑县郑城镇下崇圣村一处民宅内被民警抓获，当场查获大量手机、电脑等作案工具。经查，2020年4月30日至6月9日，被告人薛善芹、杨飞为网络博彩活动帮助收取资金6779616.98元，为上游犯罪人员转账金额6553107元，非法获利226509.98元。公诉机关认为被告人薛善芹、杨飞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。另提出，薛善芹、杨飞自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人杨飞在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。建议判处被告人薛善芹有期徒刑二年至二年零四个月，并处罚金；判处杨飞有期徒刑七至九个月，并处罚金的刑罚。提请本院依法惩处。针对上述指控，公诉机关提交了下列证据：1.被告人薛善芹、杨飞认罪认罚具结书；2.郑州铁路公安处出具的报案材料、受案登记表、归案情况说明；3.郑州铁路公安处出具的情况说明、管辖说明，中部金属物流有限公司出具的证明；4.郑州经济开发区潮河永恒不锈钢商行经营者庞俊鹏出具的营业执照复印件一份、情况说明；5.庞军盼出具的证明；6.张某1提供的三个支付码（其中两个为支付宝二维码）及其转账记录、充值记录、提现记录、福利彩票网站截图、聊天记录、建行卡（卡号62×××38）交易明细；7.郑州铁路公安处出具的张某1转账情况；8.郑州铁路公安处出具的资金流向情况；9.林某1提供的支付宝收款码及薛某1提供的支付宝账户；10.郑州铁路公安处出具的资金去向截图；11.郑州铁路公安处出具的情况说明及收款和聊天截图；12.郑州铁路公安处出具的福利彩票网站截图，情况说明；13.搜查证及搜查记录；14.郑州铁路公安处出具的扣押清单，作案现场及工具照片；15.林某1本人提供林某1的营业执照及身份证复印件；16.林某2本人提供的林某2的离婚证、离婚协议及身份证复印件；17.薛善芹建行卡（卡号：62×××14）及个人活期账户交易明细、杨飞建设银行卡（卡号62×××13）及个人活期账户交易明细侦查机关从建行郑州铁路支行调取了薛善芹建行卡交易明细；18.郑州铁路公安处出具的情况说明两份、薛善芹建设银行卡交易明细；19.河南普华会计师事务所有限公司出具的豫普鉴字[2020]第15号鉴定意见书；20.被害人张某1陈述；21.被害人张某2陈述；22.被害人青错陈述；23.被害人王某陈述；24.证人薛某1证言；25.证人林某1证言；26.证人林某2证言；27.证人薛某2证言；28.证人朱某证言的询问笔录；29.证人冀某证言；30.被告人薛善芹供述31.被告人杨飞供述；32.吕志刚供述；33.无犯罪记录证明、户籍证明、常住人口登记卡索引表、村委证明。被告人薛善芹及其辩护人、杨飞及其指定辩护人对公诉机关指控的盗窃事实和罪名均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人薛善芹、杨飞明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算帮助，情节严重，其二人行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人薛善芹起主要作用，系主犯；被告人杨飞起次要、辅助作用，系从犯。关于本案被告人薛善芹、杨飞违法所得认定问题。经查，被告人薛善芹、杨飞在2020年4月30日至6月9日为网络博彩活动帮助收取资金并为上游犯罪人员转账，非法获利226509.98元，其中，薛善芹向杨飞发放工资和支付提成共计25888元。上述事实，有河南普华会计师事务所有限公司出具的资金结算鉴定意见书及薛善芹、杨飞供述等证据予以证实。故本院认为，薛善芹的违法所得应认定为200621.98元，杨飞的违法所得应认定为25888元。公诉机关提出对被告人薛善芹判处有期徒刑二年至二年四个月，并处罚金；对被告人杨飞判处有期徒刑七至九个月，并处罚金的量刑建议。各被告人及辩护人均提出了从宽处罚的量刑辩护意见。我国刑法规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。对被告人薛善芹、杨飞依法均应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，还考虑到被告人具有以下法定、酌定量刑情节：（1）被告人薛善芹、杨飞归案后能如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，予以从轻处罚；（2）被告人杨飞系从犯，依法予以从轻处罚。综上所述，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：一、被告人薛善芹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月9日起至2022年6月8日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月9日起至2021年1月8日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）三、扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关郑州铁路公安处上缴国库（没收清单附后）；四、对被告人薛善芹违法所得人民币二十万零六百二十一元九角八分予以追缴；五、对被告人杨飞违法所得人民币二万五千八百八十八元予以追缴；六、追缴的款项及罚金上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向郑州铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  郭胜强二〇二〇年十月二十九日代理书记员  孙 森附没收清单如下：            序号              物品及数量              特征              备注                  1              银行卡1张              山东农村信用社联合社号：6215211608374956                                 2              银行卡1张              山东农村信用社联合社号：6216901600551044                                 3              银行卡1张              中国邮政储蓄银行：6217993900007774999                                 4              银行卡1张              中国邮政储蓄银行：6221884730024754334                                 5              银行卡1张              中国建设银行：6217002290034999671                                 6              银行卡1张              中国建设银行：6227002393620883249                                 7              银行卡1张              中国建设银行：6217002290034997626                                 8              银行卡1张              中国工商银行：6212261407002290993                                 9              银行卡1张              中国工商银行：6222021603011742962                                 10              银行卡1张              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        苹果牌，黑色，触摸屏              无法开机                  60              手机1部              小米牌，白色，触摸屏              无法开机                  61              手机1部              小米牌，蓝色，触摸屏              无法开机                  62              手机1部              小米牌，白色，触摸屏              无法开机                  63              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏              无法开机                  64              手机1部              红米牌，白色，触摸屏              无法开机                  65              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏              无法开机                  66              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏              无法开机                  67              手机1部              小米牌，白色，触摸屏              无法开机                  68              手机1部              小米牌，白色，触摸屏              无法开机                  69              手机1部              小米牌，白色，触摸屏              无法开机                  70              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  71              手机1部              小米牌，白色，触摸屏              无法开机                  72              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏              无法开机                  73              手机1部              小米牌，白色，触摸屏              无法开机                  74              手机1部              小米牌，白色，触摸屏              无法开机                  75              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  76              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  77              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  78              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏              无法开机                  79              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏              无法开机                  80              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏              无法开机                  81              手机1部              小米牌，白色，触摸屏              无法开机                  82              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏              无法开机                  83              手机1部              小米牌，白色，触摸屏              无法开机                  84              手机1部              小米牌，白色，触摸屏              无法开机                  85              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  86              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏              无法开机                  87              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  88              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  89              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏              无法开机                  90              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  91              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  92              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  93              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  94              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  95              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  96              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  97              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  98              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  99              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  100              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  101              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  102              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  103              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  104              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  105              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  106              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  107              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  108              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏              无法开机                  109              手机1部              苹果牌，黑色，触摸屏                                 110              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 111              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 112              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 113              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 114              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 115              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 116              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 117              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 118              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 119              手机1部              苹果牌，粉色，触摸屏                                 120              手机1部              魅族牌，银色，触摸屏                                 121              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 122              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 123              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 124              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 125              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 126              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 127              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 128              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 129              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 130              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 131              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 132              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 133              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 134              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 135              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 136              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 137              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 138              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 139              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 140              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 141              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 142              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 143              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 144              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 145              手机1部              苹果牌，粉色，触摸屏                                 146              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 147              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 148              手机1部              苹果牌，黑色，触摸屏                                 149              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 150              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 151              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 152              手机1部              苹果牌，粉色，触摸屏                                 153              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 154              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 155              手机1部              苹果牌，黑色，触摸屏                                 156              手机1部              苹果牌，黑色，触摸屏                                 157              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 158              手机1部              苹果牌，黑色，触摸屏                                 159              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 160              手机1部              苹果牌，银灰色，触摸屏                                 161              手机1部              小米牌，白色，触摸屏                                 162              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 163              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 164              手机1部              苹果牌，黑色，触摸屏                                 165              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 166              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 167              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 168              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 169              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 170              手机1部              苹果牌，灰色，触摸屏                                 171              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 172              手机1部              苹果牌，灰色，触摸屏                                 173              手机1部              苹果牌，灰色，触摸屏                                 174              手机1部              VIVO牌，红色，触摸屏                                 175              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 176              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 177              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 178              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 179              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 180              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 181              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 182              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 183              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 184              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 185              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 186              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 187              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 188              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 189              手机1部              苹果牌，银色，触摸屏                                 190              手机1部              苹果牌，金色，触摸屏                                 合计                  银行卡18张，记账本4本，笔记本电脑1台，台式机主机2台，路由器4台，电话卡70张，优盘1个，手机159部。      附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：……（二）支付结算金额二十万元以上的；实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。