文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初156号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人季春林，男，1975年9月20日出生，江西省抚州市南丰县人，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及居住地均为江西省抚州市南丰县。因本案，于2019年10月15日被吉水县公安局刑事拘留，同年11月22日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人汤焕根，吉水县法律援助中心指派律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉[2020]145号起诉书指控被告人季春林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，吉水县人民检察院于2020年8月21日建议对本案延期审理，本院于2020年8月24日决定延期审理。因全国正处于新冠肺炎疫情防控时期，本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年10月27日采取云视讯方式公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察官王晓勇、检察官助理李咏出庭支持公诉，被告人季春林及其辩护人汤焕根到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2018年12月份，被告人季春林在澳门赌博期间输了很多钱，便萌生通过不正当途径赚钱的想法。同年12月7日，季春林在珠海办了一张建行卡（卡号：62×××01），之后将该卡带至澳门。季春林在明知钱款来源不正当的情况下，仍然将卡号提供给他人。2018年12月13日至16日期间，季春林通过刷ＰＯＳ机套现123.4844万元，总共21次，并从中获利数千元港币。经公安机关侦查发现，季春林套现的钱款来源于黄鹏宇、徐辅等人账户，而转入黄鹏宇、徐辅账户的钱款，系网上赌博平台通过“杀猪盘”的方式，对被害人郭某、黄某1、贾某1等人诈骗而来。公诉机关认为，被告人季春林明知是他人犯罪所得，仍为他人提供转移资金帮助，转移资金金额123.4844万元，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人季春林及辩护人对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人汤焕根提出的辩护意见是：对本案的定性无异议，被告人季春林具有如下法定、酌定的从轻、减轻处罚情节：1.被告人自动到案并如实供述自己的犯罪事实，属于自首；2.被告人自愿认罪认罚，系初犯、偶犯。综上，建议法庭对其判处有期徒刑二年以下，并处罚金。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，2020年10月15日，被告人季春林经广东省珠海市拱北口岸入境，向吉水县公安局民警投案。另外，本院在审理过程中发现，陈轶人（已另案公诉至本院）供述本案被告人季春林系其上线，且二人账户之间有35万元的转账记录。我院于2020年9月29日建议公诉机关进行补充起诉，公诉机关未对本院建议回复。庭审时公诉机关表示，结合现有证据不能完全证明陈轶人供述的真实性，因此对季春林掩饰、隐瞒犯罪所得的金额不予变更。上述事实，有下列证据证实：1.书证（1）常住人口信息、归案情况，证实：季春林已达刑事责任年龄，无犯罪前科，系在珠海市拱北口岸入境时向吉水县公安局办案民警投案。（2）辨认笔录，证实：季春林辨认出陈轶人系与其一同在珠宝店刷卡套现的老乡。陈金明辨认出季春林、陈轶人到店里刷卡套现。（3）视频截图及照片，证实：季春林刷卡帮人套现的事实。（4）郭某手机银行转账记录截图、与陈少贤微信聊天记录、银行转账凭证，证实：郭某因网络赌博被骗17万元并转账给黄鹏宇的事实。（5）资金流向图，证实：郭某等人被骗钱款经黄鹏宇等人账户转到季春林账户套现的事实。（6）季春林建行账户交易明细、交通银行账户交易明细，证实：季春林分别向南安市仓苍灿豆五金店、南安市九都顺亿贸易商行、仙游县度尾陈金明小件工艺厂、漳州市芗城区黄某4茶具行、晋江市梅岭弘均布艺商行、南安市新开森建材店、南安市仓苍镇濠天水暖批发部转账并套现的事实。（7）徐辅、黄鹏宇账户交易明细，证实：徐辅、黄鹏宇等人接收到被害人诈骗款后转移至季春林账户的事实。（8）补充材料情况说明，证实：2018年12月21日，陈轶人转给季春林的35万元中，有20万元系被害人刘某被诈骗的钱款，但季春林供述不清楚情况。2.证人曾某、蔡应得、黄某3、黄某4、李某2的证言，证实：上述证人不清楚自己办理的ＰＯＳ机被诈骗团伙用来刷卡套现。3.被害人郭某、黄某1、贾某1、陈某1、陈某2、陈某3、黄某2、李某1、张某1、程某、张某2、贾某2、王某、龚某、戴某、姜某、杨某、敖某的询问笔录及相关交易明细，证实：上述被害人被诈骗，季春林所取款项系诈骗所得。4.被告人季春林的供述与辩解，证实：季春林对帮助诈骗团伙刷卡套现的事实供认不讳，但是其不承认指使陈轶人到澳门刷卡套现。5.同案犯陈轶人的供述，证实：2018年12月中旬，季春林告诉陈轶人可以帮助别人刷卡套现来赚钱，于是陈轶人开始协助季春林套现近200多万元，季春林按照每提现一万元港币给付陈轶人50、60元港币的报酬。上述证据经当庭质证，被告人季春林对陈轶人的供述有异议，对其他证据真实性、合法性、关联性被告人季春林及其辩护人均不持异议。针对陈轶人的供述公诉机关认为：结合现有证据不能完全证明陈轶人的供述的真实性。合议庭认为，因公诉机关认为陈轶人的供述不具有真实性，故合议庭对该证据不予采信。其他证据来源合法、内容真实，与本案有关联，可以作为定罪和量刑的事实依据。本院认为：被告人季春林明知是犯罪所得，仍为他人提供银行卡帮助转移资金，金额123.4844万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人季春林的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以认定。被告人季春林自动到案并如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；同时被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人提出被告人季春林具有自首，认罪认罚，系初犯、偶犯的从轻处罚意见，予以采纳。公诉机关量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条，《最高人民法院》第三条第一款第（一）项与第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人季春林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2024年4月14日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蓝敏强人民陪审员  刘秋平人民陪审员  李大生二〇二〇年十月二十八日法官助理李小莲书记员邹园园法律链接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。