湖北省宜城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0684刑初177号公诉机关湖北省宜城市人民检察院。被告人张旭，男，1988年8月14日出生于湖北省宜城市，汉族，高中文化程度，中共党员，无固定职业，住湖北省宜城市。因本案，2020年4月27日到案，同年4月30日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。指定辩护人刘宁，湖北崇法律师事务所律师。宜城市人民检察院以宜检公诉刑诉〔2020〕179号起诉书指控被告张旭犯非法经营罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。在审理过程中，宜城市人民检察院于2020年10月21日以宜检公诉刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书向本案变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月29日公开开庭审理了本案。宜城市人民检察院指派检察员杨俊峰出庭支持公诉，被告人张旭及其指定辩护人刘宁律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月1日，被告人张旭租用宜城市鄢城办事处腊树村五组东侧的钢构厂房，并购买加油机一台，安装4吨容量汽油罐两个。2019年10月至2020年3月，张旭伙同万江伟（在逃）从宜城市南营办事处官庄加油站王某1手中分5次购买成品95号汽油，共计27吨汽油，价值15万余元。后在未取得危险化学品经营许可证等相关经营许可的情况下将散装汽油卖给他人，非法获利6万元。具体分述如下：1、2019年10月，张旭从官庄加油站王某1手中购买5吨多95号散装汽油，价值30000多元。2、2019年11月，张旭伙同万某从官庄加油站王某1手中购买5.185吨95号散装汽油，价值30332元。3、2019年12月，张旭伙同万某从官庄加油站王某1手中购买5吨多95号散装汽油，价值30000多元。4、2020年1月，张旭伙同万某从官庄加油站王某1手中购买5吨多95号散装汽油，价值30000多元。5、2020年3月，张旭伙同万某从官庄加油站王某1手中购买5吨多95号散装汽油，价值24000多元。2020年4月27日9时许，宜城市商务局、宜城市应急管理局联合执法工作人员现场查获张旭加油站点，当场查封张旭未销售完的散装汽油2.9吨。经宜城市价格认证中心认定：2.9吨95号汽油基准日的价值为16820元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、证人证言、宜城市价格认证中心价格认定结论书、被告人供述等及户籍证明证据。公诉机关认为，被告人张旭违反国家规定，在未取得危险化学品经营许可证的情况下从事汽油销售，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张旭自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对被告人张旭判处有期徒刑七个月至一年三个月，并处罚金。被告人张旭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张旭系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃且自愿缴纳罚金，建议法庭从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年4月1日，被告人张旭租用宜城市鄢城办事处腊树村五组东侧的钢构厂房，并购买加油机一台，安装4吨容量汽油罐二个。2019年10月至2020年3月，被告人张旭单独或伙同万江伟（另案处理）从宜城市南营办事处官庄加油站王某1手中分5次购买成品95号汽油，共计25余吨，价值约15万元。后在未取得危险化学品经营许可证等相关经营许可的情况下将散装汽油卖给他人，非法获利6万元，其中张旭非法获利4万元，万某非法获利2万元。具体分述如下：2019年10月，被告人张旭从官庄加油站王某1手中购买5吨多95号散装汽油，价值3万多元。2019年11月，被告人张旭伙同万某从官庄加油站王某1手中购买5.185吨95号散装汽油，价值3.0332万元。2019年12月，被告人张旭伙同万某从官庄加油站王某1手中购买5吨多95号散装汽油，价值3万多元。2020年1月，被告人张旭伙同万某从官庄加油站王某1手中购买5吨多95号散装汽油，价值3万多元。2020年3月，被告人张旭伙同万某从官庄加油站王某1手中购买5吨多95号散装汽油，价值2.4万多元。2020年4月27日9时许，宜城市商务局、宜城市应急管理局联合执法工作人员现场查获张旭加油站点，当场查封张旭未销售完的散装汽油2.9吨。经宜城市价格认证中心认定：2.9吨95号汽油基准日的价值为16820元。另查明，被告人张旭于2020年4月27日被传唤到案，归案后如实供述其犯罪事实，并于2020年9月22日在宜城市人民检察院签署了认罪认罚具结书，自愿适用认罪认罚从宽制度。同时，宜城市人民检察院还向本院提出对被告人张旭判处有期徒刑七个月至一年三个月，并处罚金的量刑建议。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：案件移送书、受案登记表、调查报告、立案决定书、到案经过证明：2020年4月27日9时许，宜城市商务局、宜城市应急管理联合执法在宜城市鄢城办事处腊树村五组东侧一钢构厂房内查获张旭的私人加油点，现场查获散装汽油2.9吨，后将此案移交宜城市公安局。公安机关于当日对被告人张旭进行传唤调查，并对此案立案侦查。证人张某的证言证明：2018年4月1日，张旭租用了我位于宜城市腊树村五组老浆沟东侧的钢构厂房。我发现他在里面做加汽油的生意，有加油机、油罐、油桶，2020年4月27日被查封了。证人龚某的证言证明：2019年11月，张旭和我说他在开了一个加油点，问我哪里能拉油，让我帮忙联系。我把官庄加油站老板王某1的电话给了张旭。后来，我在张旭的加油站加了两次油。证人王某1的证言证明：从2019年11月开始，腊树村原“月亮路十八全厂”处的无证加油点从我的加油站拉了5次汽油，一般隔20天拉1次，到腊月间共4次,2020年3月又拉了1次，每次都是范某开车，王某2押车送汽油。每次拉完后，王某2给报个数，然后把磅单给我，平均每次在5吨左右，总共20多吨，价款14万元钱左右。证人王某2的证言证明：2019年10月开始，我和父亲王某1把汽油销售给张旭，一共向张旭销售了5次95号散装汽油，至少25吨，第一次我直接和张旭接洽交易，后四次张旭向我介绍了万某，让我和万某联系。第一次是2019年10月中旬，每吨5500多元钱，一共3万多元钱；第二次是2019年11月17日左右，每吨5850元、5.185吨，共3.0332万元；第三次是2019年12月底，大概5吨多，共3万多元钱；第四次是2019年腊月，大概5吨多，共3万多元钱；第五次是2020年3月下旬，因为疫情的影响油价便宜一些，大概5、6吨共2.4万元左右。他们总共付给我12万多元钱，最后一次的2.4万元还没有结账。证人范某的证言证明：我每次都是开油罐车（车牌号：鄂Ｈ×××**）从南营官庄加油站装油后，和王某2一起运送到荆楚物流园过磅，然后把油卸到宜城市腊树五组老浆沟那的卖油点的油罐里面，只知道那是一家私人的加油点。第一次是2019年10月中旬，大概装了5、6吨95号汽油；第二次是11月份的一天，大概送了5吨多95号汽油；第三次是12月底的一天，大概5吨多；第四次是2020年元月底，大概5吨多；第五次是2020年3月底、4月初的样子，大概5吨。买油方的两个人我都不认识，后来知道有一个叫小万。共给小万他们提供了至少24吨的散装汽油，大概十几万元。证人邓某的证言证明：2019年秋天，我到张旭的加油站帮忙加油，每天给我50、60元不等的工资，一直做到2020年春节前，疫情期间没有做，4月份大约做了10天加油站就被查封了。厂房内有一台加油机，张旭不定时的两三天找我对一次账，厂里有两本账本，还有一个淡绿色本子是我记的4月22日至27日的账。证人胡某1的证言证明：从2019年到2020年春上，有一辆尾号为88的车几次来我这里过磅。证人雷某、王某3、胡某2、李某、朱某的证言均证明：在张旭位于宜城市腊树村五组的加油站加过汽油。同案人万某的供述：2019年10月，张旭让我到他在宜城市腊树村老浆沟旁边开的私人加油站帮忙。后来，我出了4万元钱占三成股份，张旭占七成股份。2019年11月，从王某2那里买了5吨多汽油，张旭让我去珺楚物流园那里看磅，说以后就是我单独和送汽油的人联系，让我负责加油点。2019年12月，从王某2那里买了5吨多汽油，费用是3万多元。2020年1月，从王某2那里买了5吨多汽油，费用也是3万多元。2020年3月，从王某2那里买了5吨多汽油，费用是2万多元。张旭单独经营了1次，我和张旭一起经营了4次，每次不少于5吨，都是95号汽油，一共有20多吨。年前我们分了一笔钱，我分了2万多元，张旭分了4万多元。辨认笔录及照片证明：邓某辨认出非法汽油加油点的老板张旭；王某2辨认出非法汽油加油点的老板张旭、万某。宜城市应急管理局出具的情况说明、宜城市市场监督管理局出具的情况说明、宜城市商务局出具的证明综合证明：张旭未办理营业执照、危险化学品经营许可证、成品油零售经营批准证。现场检测笔录证明：2020年4月27日，市商务综合行政执法大队执法人员发现宜城市腊树村5组宜岛路东侧一钢构房内无证无照经营成品油，经营者为张旭。现场照片、扣押通知书、扣押物品清单、宜城市商务局出具的情况说明、宜城市价格认证中心价格认定结论书、鉴定意见通知书证明：从张旭非法加油站扣押成品95号汽油2.9吨、加油机1台，扣押的汽油价值16820元。微信聊天记录、转账截图照片证明：张旭和万某从王某2处购买汽油及相关转账情况。账本照片证明：2020年4月22日至27日，加油站经营情况。视听资料及刻录说明。被告人张旭的供述：2018年4月1日，我租用了腊树五组张某的钢构厂房，后在里面安装了一台加油机、两个4吨的汽油罐。2019年10月至2020年3月，我从王某1那里进了5次95号汽油进行销售，每次都是5吨多的汽油，分别是2019年10月共3万多元，2019年11月5.185吨共30332元，2019年12月、腊月，2020年3月因疫情油价便宜一些，共2.4万元左右，一共进了差不多15万元的汽油。每次都是王某2来送货，将车直接开到磅房过磅，我过去接。第一次是我单独营业，后四次是我和万某合伙经营，万某得利润2万多元钱，我得了4万多元钱。本院认为，被告人张旭违反国家规定，在未取得经营许可证的情况下,非法经营危险化学品汽油业务,扰乱市场秩序,情节严重,其行为已构成非法经营罪。宜城市人民检察院指控被告人张旭犯非法经营罪罪名成立。被告人张旭归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人张旭主动退缴违法所得，并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。故指定辩护人关于上述辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张旭犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2021年1月26日止），并处罚金人民币六万元（已缴纳）。二、被告人张旭退缴在案的违法所得人民币4万元予以没收，上缴国库。三、扣押在案、未随案移送的2.9吨95号汽油、加油机1台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李朝阳人民陪审员  刘晓燕人民陪审员  任绍文二〇二〇年十月二十九日书 记 员  任依敏