广西壮族自治区钦州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)桂07刑终183号 原公诉机关广西壮族自治区浦北县人民检察院。 上诉人（原审被告人）谢成军，男，1993年6月11日出生，汉族，广东廉江市人，大专文化，农民，住广东省廉江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 辩护人何国庆，广西邦浦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）涂杨生，男，1990年8月26日出生，汉族，广东廉江市人，大专文化，农民，住广东省廉江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 辩护人李剑，广西越洲律师事务所律师。 原审被告人李广，男，1982年1月6日出生，汉族，湖南涟源市人，大学本科文化，商业人员，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 原审被告人杨柳香，女，1976年9月15日出生，汉族，广西南宁市人，中专文化，企业工作人员，住广西南宁市良庆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 原审被告人余平，男，1988年8月1日出生，汉族，湖南宜章县人，大学本科文化，农民，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 原审被告人廖小峰，男，1988年8月21日出生，汉族湖南涟源市人，大专文化，农民，住湖南省涟源市。因犯非法拘禁罪于2015年8月25日被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。2020年9月23日因刑期期满被浦北县人民法院决定监视居住。 原审被告人赵志广，男，1996年7月20日出生，汉族，湖南衡东县人，大学本科文化，农民，住湖南省衡东县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。2020年9月23日因刑期期满被浦北县人民法院决定监视居住。 原审被告人吴鹏，男，1988年9月15日出生，汉族，湖南长沙市人，大学本科文化，无业，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留 ，同年8月30日被执行逮捕。2020年9月23日因刑期期满被浦北县人民法院决定监视居住。 原审被告人卢雪玲，女，1980年12月30日出生，壮族，广西横县人，初中文化，非中共党员，无业，住广西横县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。2020年9月23日因刑期期满被浦北县人民法院决定监视居住。 原审被告人韦发星，男，1963年10月9日出生，壮族，广西横县人，高中文化，农民，住广西横县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。2020年9月23日因刑期期满被浦北县人民法院决定监视居住。 原审被告人杨荣凤，女，1977年1月27日出生，汉族，广西浦北县人，大专文化，无业，户籍所在地广西浦北县，住广西南宁市青秀区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。2020年9月23日因刑期期满被浦北县人民法院决定监视居住。 原审被告人吴勇，男，1974年8月26日出生，汉族，广西南宁市人，研究生文化，商业人员，住广西南宁市良庆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕，同年9月3日,被浦北县公安局决定取保候审。2020年4月9日被浦北县人民法院决定监视居住。 原审被告人林峰，男，1964年12月8日出生，汉族，广西龙州县人，高中文化，商业人员，住广西龙州县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。同年9月5日被浦北县公安局决定取保候审。2020年4月9日被浦北县人民法院决定监视居住。 广西壮族自治区浦北县人民检察院指控被告人李广、谢成军、涂杨生、杨柳香、余平、廖小峰、赵志广、吴勇、卢雪玲、韦发星、杨荣凤、吴鹏、林峰犯组织、领导传销活动罪一案，浦北县人民法院于2020年8月18日作出（2020）桂0722刑初118号刑事判决。宣判后，谢成军、涂杨生均不服，在法定期限内向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。钦州市人民检察院出具书面意见。现已审理终结。 原判认定，2017年9月被告人李广、谢成军、涂杨生和李某4、周某3（两人另案处理）等人经商量，决定委托李某3（另案处理）经营的深圳市我的世界国际商务有限公司、张某5（另案处理）经营的临沂市桥水网络科技有限公司设计“鸿益宝”、“聚民品”网络商城平台，依托中国鸿飞泰集团、湖南聚众农业有限公司以销售商品为名，通过购买产品、发展会员、缴纳会费的方式，以高额收益为诱饵在网络平台上吸引参加者缴纳2580元至25800元的入门费注册成为平台的不同等级的会员。鸿益宝网络商城平台于2017年10月17日正式上线运营。后李广等人将鸿益宝平台系统进行更新升级，新平台聚民品商城网络平台于2019年6月上线运营至案发。 鸿益宝网络商城平台运营初期，为发展更多会员从而获取更大非法利益，由李广担任经理、谢成军担任讲师与涂杨生等人一起外出推广市场。2018年3月李广 等人让被告人余平负责鸿益宝商城平台的财务以及会员充值、提现等主要工作。2019年1月因鸿益宝网络商城平台的运作模式自身的局限性，鸿益宝商城平台达到了资金盘运作的顶点，资金链面临崩溃的风险。为了增强资金盘的活力，延长资金盘的寿命，同年4月份，李广、谢成军等人委托山东省临沂市桥水网络科技有限公司将鸿益宝商城平台升级。2019年6月17日李广、谢成军等人将升级后的商城平台取名聚民商城，并依托新成立的湖南省聚众农业有限公司正式上线运营继续进行网络传销活动。期间，李广介绍被告人廖小峰到湖南省聚众农业有限公司上班，廖小峰担任该公司项目部经理，主要负责公司产品的生产、加工以及管理项目部。该公司同时还聘请被告人赵志广、吴鹏为讲师，负责对聚民商城及聚民品营养素进行宣传。 在经营期间，为进一步推广市场发展更多会员，2018年8月李广、谢成军等人到广西南宁市与被告人杨柳香、吴勇、卢雪玲、韦发星以及宋彩琼（另案处理）等人合伙注册广西鸿镒谦投资管理有限公司推广鸿益宝产品，上述七人均是该公司股东，其中卢雪玲是法人代表，宋某负责广西的市场推广，卢雪玲、韦发星负责广西横县的市场推广，吴勇负责广西崇左市的市场推广，杨柳香负责市场推广和公司财务。吴勇发展被告人林峰为下线后，林峰在其位于广西龙州县龙州镇康平街015号的家中成立工作室推广鸿益宝产品并发展会员。聚民品商城平台上线运行后，李广、谢成军与杨柳香、吴勇、卢雪玲、韦发星等人于2019年7月合伙注册了广西千暖商贸有限公司（法人代表杨柳香）继续开展传销活动直至案发。 为大量吸收会员加入，获取巨额利润，鸿益宝平台和聚民商城平台设定了相应的加入规则、奖励机制。具体如下： 鸿益宝网上商城内的产品有艾灸仪、黑茶和一种称为“鸿益宝”的虚拟基金股（以下简称鸿益宝），该基金股每天涨幅1%至5%，且只升不降，可通过后台控制涨幅。鸿益宝商城的会员分为免费会员、一星经纪人、二星经纪人、三星经纪人四个等级。免费会员购买2580元的产品或者直接认购2580元鸿益宝即可成为一星经纪人，免费会员购买12900元的产品或直接认购12900元的鸿益宝即可成为二星经纪人，免费会员购买25800元产品或直接认购25800元的鸿益宝即可成为三星经纪人。 鸿益宝商城平台设定了会员获得的收益分为增值收益和动态收益。增值收益是指会员购买的鸿益宝虚拟基金每天增值1%至5%所带来的收益。动态收益是指会员发展新会员获得的奖励，分为直推奖和间推奖，不同级别的会员获得的奖励比例以及代数不同。免费会员推荐新会员只能获得5%的直推奖励。一星经纪人推荐新人可获得新人（称为一代会员）购买产品金额10%的奖励，即直推奖，同时可获得第二代和第三代会员购买产品金额的4%的间推奖。同样，二星经纪人可获得发展新会员的第一代会员购买产品金额10%的直推奖和第二至第四代会员购买产品金额4%的间推奖；三星经纪人可获得发展新会员的第一代会员购买产品金额10%的直推奖和第二至第五代会员购买产品金额4%的间推奖。 升级后的聚民商城平台运营模式相较于鸿益宝商城平台本质上并没有发生变化，仍然是通过大量吸收会员收取入会费以获取高额利润，但入会门槛由原来的2580元提高到12900元，会员级别改为体验户、会员、营销经理、营销总监、执行董事。加入者凡购买12900元的聚民品营养素或直接充值12 900元即可成为会员，当会员的直推业绩达到10万元，且团队的会员人员超过20人，即可升为营销经理。当营销经理伞下有6个营销经理时，即可升级为营销总监。当营销总监伞下有3个营销总监时，即可升级为执行董事。聚民商城的奖励模式分为直推奖、间推奖、绩效奖、贡献奖、管理奖。一般会员发展会员可获得10%的直推奖和5%的间推奖，营销经理发展会员可获得10%的直推奖、5%的间推奖4%的绩效奖以及30%的贡献奖。营销总监和执行董事发展会员可获得与营销经理一样的奖励，此外还可获得其伞下所有报单金额3%的管理奖。截止2019年7月23日，鸿益宝商城、聚民商城网站界面显示即数据库查询到的会员数量为8661个，会员层级为36层，会员充值总金额为145024889.81元，鸿益宝平台提现总金额为100442400元。李广、谢成军、杨柳香、吴勇、卢雪玲、韦发星、林峰、杨荣凤等人在广西发展会员共1490名，会员层级13层。 各被告人的犯罪事实如下： 1.被告人李广与谢成军、涂杨生等人于2017年11月至2019年7月期间，先后利用“鸿益宝”、“聚民品”商城网络平台，开展以销售黑茶、艾灸仪、营养素等商品为名，以不断发展会员骗取钱财为实的传销活动，“鸿益宝”、“聚民品”商城网络平台会员数量达8661个，层级36层，会员充值总金额为145024889.81元，鸿益宝平台提现总金额为100442400元。李广先后担任公司总经理、董事长职务，是湖南聚众农业有限公司的股东，占股25%，负责公司运营和日常事务工作，同时负责市场开拓，非法获利130万元，在传销活动中起发起、策划、管理作用。 2.被告人谢成军与李广、涂杨生等人于2017年11月至2019年7月期间，先后利用“鸿益宝”、“聚民品”商城网络平台，开展以销售黑茶、艾灸仪、营养素等商品为名，以不断发展会员骗取钱财为实的传销活动，“鸿益宝”、“聚民品”商城网络平台会员数量达8661名，层级36层，会员充值总金额为145024889.81元，鸿益宝平台提现总金额为100442400元。谢成军先后担任公司讲师、总经理职务，是湖南聚众农业有限公司的股东，占股12%，负责公司运营和日常事务工作，非法获利5万元，在传销活动中起发起、策划、管理作用。 3.被告人涂杨生与李广、谢成军等人于2017年11月至2019年7月期间，先后利用“鸿益宝”、“聚民品”商城网络平台，开展以销售黑茶、艾灸仪、营养素等商品为名，以不断发展会员骗取钱财为实的传销活动，“鸿益宝”、“聚民品”商城网络平台会员数量达8661个，层级36层，会员充值总金额为145024889.81元，鸿益宝平台提现总金额为100442400元。涂杨生先后担任公司副总经理、主管职务，是湖南聚众农业有限公司的股东，占股2.5%，非法获利50万元，在传销体系中起发起、策划、管理作用。 4.被告人余平于2018年3月份经李广介绍进入湖南聚众农业有限公司工作，主要负责“鸿益宝”、“聚民品”商城网络平台的会员充值、提现、会员数据管理以及财务管理工作，在传销活动中起管理、协调作用。 5.被告人廖小峰于2019年3月份经李广介绍进入湖南聚众农业有限公司工作，担任该公司项目部经理职务，主要负责公司产品的生产、加工。其是公司的股东，占股2%，非法获利2万元，在传销活动中起管理、协调作用。 6.被告人赵志广于2019年5月份进入湖南聚众农业有限公司工作，担任该公司讲师，通过授课方式推销聚民品营养素以吸收会员，同年7月份曾到广西南宁市授课，其在传销活动中承担宣传、培训职责。 7.被告人吴鹏于2019年4月份进入湖南聚众农业有限公司工作，担任该公司讲师，通过授课方式推销聚民品营养素以吸收会员，同年7月份曾到广西南宁市授课，其在传销活动中承担宣传、培训职责。 8.被告人杨柳香于2018年7月份与吴勇、卢雪玲、韦发星、李广、谢成军等人在广西南宁市江某区那洪大道研祥智谷A3栋1102号合伙开设广西鸿镒谦投资管理有限公司对鸿益宝、聚民品进行宣传并发展会员，开展传销活动。杨柳香是上述公司的股东，占股38%，其主要负责公司的财务和市场推广，同时也是湖南聚众农业有限公司的股东，占股2%。杨柳香注册成为鸿益宝商城平台会员后，直接发展吴勇、苏国惠等人为会员。截止2019年7月23日，杨柳香线下会员总数1490个，层级超过3层，非法获利47万元，提现少部分用于日常开支，将其余非法获利反复投资。杨柳香对传销活动的扩大起关键作用外，在该传销体系中还起管理、协调作用。 9.被告人吴勇于2018年7月份与杨柳香、卢雪玲、韦发星、李广、谢成军等人在广西南宁市江某区那洪大道研祥智谷A3栋1102号合伙开设广西鸿镒谦投资管理有限公司对鸿益宝、聚民品进行宣传并发展会员，开展传销活动。吴勇是该公司的股东，占股13%，同时也是湖南聚众农业有限公司的股东，占股1%，其主要负责广西崇左市片区的市场推广。吴勇注册成为鸿益宝商城平台会员后，直接发展卢雪玲、杨荣凤、林峰等人为会员。截止2019年7月23日，吴勇线下会员总数 1488个，层级超过3层，非法获利42万元，提现10万元用于日常开支，将其余非法获利反复投资。吴勇对传销活动的扩大起关键作用外，在该传销体系中还起管理、协调作用。 10.被告人卢雪玲于2018年7月份与杨柳香、吴勇、韦发星、李广、谢成军等人在广西南宁市江某区那洪大道研祥智谷A3栋1102号合伙开设广西鸿镒谦投资管理有限公司对鸿益宝、聚民品进行宣传并发展会员，开展传销活动。卢雪玲是该公司法人代表，也是该公司的股东，占股13%，负责广西横县片区的市场推广。其同时还是湖南聚众农业有限公司的股东，占股0.5%。卢雪玲注册成为鸿益宝商城平台会员后，直接发展韦发星等人为会员。截止2019年7月23日，卢雪玲线下会员总数767个，层级超过3层，非法获利142800元，提现少部分用于日常开支，将其余非法获利反复投资。卢雪玲对传销活动的扩大起关键作用外，在该传销体系中还起管理、协调作用。 11.被告人韦发星于2018年7月份与杨柳香、吴勇、卢雪玲、李广、谢成军等人在广西南宁市江某区那洪大道研祥智谷A3栋1102号合伙开设广西鸿镒谦投资管理有限公司对鸿益宝、聚民品进行宣传并发展会员，开展传销活动。韦发星是该公司的股东，占股13%，同时也是湖南聚众农业有限公司的股东，占股0.5%，主要负责广西横县片区的市场推广。韦发星注册成为鸿益宝商城平台会员后，直接发展覃作现、刘某4等人为会员。截止2019年7月23日，韦发星线下会员总数766个，层级超过3层，非法获利225950.62元，提现少部分用于日常开支，将其余非法获利反复投资。韦发星对传销 活动的扩大起关键作用外，在该传销体系中还起管理、协调作用。 12.被告人杨荣凤于2018年3月经吴勇推荐注册成为鸿益宝商城平台会员后，直接发展杨某2、杨某5等人为会员。杨荣凤以出资入股的方式成为湖南聚众农业有限公司的股东，占股1%。截止2019年7月23日，杨荣凤线下会员总数221个，层级超过3层，非法获利250396.4元，又反复投资。 13.被告人林峰于2018年8月经吴勇推荐注册成为鸿益宝会员后，直接发展阮某2、林某等人为会员。2018年10月份，林峰在其位于广西龙州县龙州镇康平街015号住宅二楼成立工作站用以发展新会员。截止2019年7月23日，林峰线下会员总数168个，层级超过3层，非法获利22万元，提现少部分后又反复投资。林峰对传销活动的扩大起关键作用外，在该传销体系中还起管理、协调作用。 被告人李广、谢成军、涂杨生等人利用违法所得购买车辆（其中2018年4月9日购买奥迪Q7一辆，入户李广名下，车牌湘Ｋ×××××；2019年6月27日购买梅某-奔驰BJ7205KL6二辆，一辆入户谢成军名下，车牌湘Ａ×××××，一辆入户涂杨生名下，车牌湘Ａ×××××。）、电脑、手机、U盘等配置给相关人员在实施传销活动时使用，借用彭某、李某2、陈某4等人的银行卡用于收付款。2019年7月23日，被告人李广、谢成军、涂杨生、赵志广、吴鹏在广东省湛江市赤坎区“冬日阳光酒店”被公安机关抓获归案，被告人廖小峰在湖南省娄底市娄星区黄家小区被公安机关抓获归案，被告人余平在湖南省长沙市岳麓区科技金融大厦被公安机关抓获归案，被告人杨柳香、吴勇、韦发星、卢雪玲、林峰在广西南宁 市那洪大道7号研祥智谷A3栋1102号广西鸿镒谦投资管理有限公司被公安机关抓获归案，被告人杨荣凤在广西南宁市青秀区被公安机关抓获归案。 公安机关现场查获并依法扣押赃款现金104486.92元，扣押作案工具手机、银行卡、电脑、轿车、U盘等物品，具体如下：（1）奥迪Q7一辆，车牌号湘Ｋ×××××，入户李广名下；梅某-奔驰BJ7205KL6二辆，分别为：车牌号湘Ａ×××××、入户谢成军名下，车牌号湘Ａ×××××、入户涂杨生名下。（2）朱某、徐某、张某5使用的台式电脑主机各1台，廖小峰使用的电脑一体机，张某5、吴勇、余平、伍某、张某2、谢成军、使用的笔记本电脑，吴勇使用的平板电脑（电脑型号及数量详见扣押清单），韦发星使用的手机（2部），林峰使用的手机（黑色、粉色各1部），廖小峰使用的手机，吴鹏使用的手机（2部），卢雪玲使用的手机（2部），涂杨生使用的手机（4部），吴勇使用的手机（3部），余平使用的手机（7部），谢成军使用的手机（3部），李广使用的手机（2部），杨柳香使用的手机（2部）、杨荣凤使用的手机、伍某使用的手机（5部），湖南公司财务部手机1部，湖南公司使用的U盘2个，专门用于传销活动的银行卡14张。 归案后，各被告人及涉案人员配合公安机关退回违法所得及赃款，其中：李广退回4857553.62元，谢成军退回4659575.95元，吴勇退回50000元，林峰退回30000元，廖小峰退回82700元，廖小渠退回120000元，王某2退回35500元，谭某退回5032292.05元，周某1退回568887.22元，陈某4退回700 000元，陈某3退回741208元，李某2退回1424400元，张某4退回1826745.74元，上述款项合计20128862.58元，现存于浦北县公安局暂扣款账户。 另查明，2019年10月27日，陈某5经由其管理的湖南省聚众农业有限公司财务专用账户退回赃款788960.58元；同年11月5日被告人吴勇退回赃款50000元，11月14日陈某3配合退回赃款57000元、被告人涂杨生近亲属代其退回赃款190000元；2020年5月12日李某3退回赃款80600元、同月14日张某5退回赃款120000元。上述赃款共计1286560.58元，现存于浦北县公安局暂扣款账户。 综上，公安机关追缴赃款共计21519910.08元。一审审理期间，被告人谢成军近亲属代其向浦北县人民法院缴纳罚金4万元，被告人吴勇、林峰分别向浦北县人民法院缴纳罚金3万元，被告人杨柳香、余平、杨荣凤、廖小峰、赵志广、吴鹏、卢雪玲、韦发星的近亲属分别代其向浦北县人民法院缴纳罚金3万元。公诉机关在审查起诉期间向李广、谢成军等13名被告人告知了认罪认罚从宽制度，并分别提量刑建议，被告人认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 原判认定上述事实，李广等13名被告人在一审开庭审理过程中无异议，且有经一审庭审质证的物证车辆、电脑、手机、银行卡、U盘（照片），及扣押清单，书证受案登记表、户籍证明、抓获经过、鸿益宝软件开发合同、支付宝交易记录截图、银行交易明细、银行账户流水、网络平台截图、会员层级示意图、鸿益宝、聚 民商城会员花名册、聚民商城平台功能说明材料、软件开发合同及新增功能等合同附件、湖南聚众农业有限公司注册信息及公司章程、股东会议决议、广西鸿镒谦投资管理有限公司注册登记材料、公司首次股东会议决议、公司章程、《共享经营共建未来》PPT课件及授课照片，收据、退缴涉案款情况表、认罪认罚具结书，证人廖某、黎某、谭某、周某1、伍某、何某1、杨某1、颜某1、杨某2、杨某3、袁某、李某1、王某1、张某1、刘某1、朱某、徐某、王某2、张某2、杨某4、陈某1、刘某2、刘某3、张某3、陈某2、邓某、胡某、周某2、王某3、苏某、孙某、颜某2、黄某、银某1、银某2、马某、卢某、凌某、韦某、阮某1、阮某2、张某4、李某2、陈某3、陈某4、陈某5、李某3、张某5的证言及指认、辨认笔录，现场勘验检查笔录、被告人指认现场的照片，鉴定意见、电子数据检查笔录，被告人李广、谢成军、涂杨生、杨柳香、余平、杨荣凤、廖小峰、赵志广、吴鹏、卢雪玲、韦发星、吴勇、林峰的供述与辩解及指认、辨认笔录照片等证据。 原判认为，被告人李广、谢成军、涂杨生、杨荣凤、余平、廖小峰、赵志广、吴鹏、杨柳香、卢雪玲、韦发星、吴勇、林峰等人以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织、领导的参与传销活动会员累8661个，层级36层，会员充值总金额145024889.81元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，属于情节严重，其行为已触犯了《中华 人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案是共同犯罪，被告人李广、谢成军、涂杨生起发起、策划、管理作用，是主犯，依法应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人谢成军、涂杨生所起作用相对较小，是罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。杨荣凤、余平、廖小峰、赵志广、吴鹏、杨柳香、卢雪玲、韦发星、吴勇、林峰在共同犯罪中起管理、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。其中被告人杨柳香是聚众农业公司股东、并在广西参与合伙开设公司开展传销活动，对传销活动的扩大起关键作用；被告人余平负责传销活动的会员充值、提现、会员数据管理以及财务管理工作。上述二被告人相对于其他从犯作用较大，量刑时应有所区别。被告人李广等13人归案后均如实供述自己的犯罪事实，是坦白，且均认罪认罚，依法可以从轻处罚并从宽处理。被告人主动配合公安机关追缴赃款，可酌情从轻处罚。综上，决定对被告人李广、谢成军、涂杨生从轻处罚，对被告人杨荣凤、余平、廖小峰、赵志广、吴鹏、杨柳香、卢雪玲、韦发星、吴勇、林峰减轻处罚。被告人吴勇、林峰是从犯，归案后悔罪表现较好，无再犯罪的危险，宣告缓刑对其所在社区没有重大不良影响，符合宣告缓刑的条件，决定对其二人宣告缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，并结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决：一、被告人李广犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；二、被告人谢成军犯组织、领导传销活动罪 ，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；三、被告人涂杨生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；四、被告人杨柳香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人余平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；六、被告人廖小峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；七、被告人赵志广犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；八、被告人吴鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；九、被告人卢雪玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；十、被告人杨荣凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；十一、被告人韦发星犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；十二、被告人吴勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；十三、被告人林峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑两年，并处罚金人民币三万元；十四、扣押在案的赃款21519910.08元，予以没收，上缴国库；十五、扣押在案的作案工具：奥迪Q7一辆（车牌号码：湘Ｋ×××××），梅某-奔驰BJ7205KL6二辆（车牌号码分别为：湘Ａ×××××、湘Ａ×××××），朱某、徐某、张某5使用的台式电脑主机各1台，廖小峰使用的电脑一体机，张某5、吴勇、余平、伍某、张某2、谢成军、使用的笔记本电脑，吴勇使用的平板电脑（电脑型号及数量详见扣押清单），韦发星使用的手机（2部），林峰使用的手 机（黑色、粉色各1部），廖小峰使用的手机，吴鹏使用的手机（2部），卢雪玲使用的手机（2部），涂杨生使用的手机（4部），吴勇使用的手机（3部），余平使用的手机（7部），谢成军使用的手机（3部），李广使用的手机（2部），杨柳香使用的手机（2部）、杨荣凤使用的手机、伍某使用的手机（5部），湖南公司财务部手机1部，湖南公司使用的U盘2个，专门用于传销活动的银行卡14张，予以没收，上缴国库。 上诉人谢成军上诉称，其在传销活动中并没有起到指挥、策划作用，其只是从犯，一审判决过重，请求二审法院从轻处罚。其辩护人提出谢成军的行为尚未达到情节严重的程度，且其具有法定从轻或酌情从轻的情节，原审判决过重，请二审法院支持谢成军的上诉意见，予以改判。 上诉人涂杨生及其辩护人提出，涂杨生在传销活动中并不是发起人、策划人，只是起到一般的管理、协调作用，原判认定涂杨生为主犯是错误的，且原审判决量刑过重，请求二审法院查明事实，依法改判有期徒刑三年左右。 钦州市人民检察院认为，本案一审认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，上诉人的上诉理由没有事实和法律依据，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 二审期间，控、辩双方均未向本院提交新的证据。 经二审审理查明的事实与原判相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为,上诉人谢成军、涂杨生及原审被告人李广、杨荣凤、余平、廖小峰、赵志广、吴鹏、杨柳香、卢雪玲、韦发星、吴勇、林峰利用鸿益宝平台、聚民商 城平台，以推销商品为名，要求参加者缴纳一定的费用获得加入资格,并按照一定顺序形成层级,以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,累计组织、领导参与传销活动会员达8661个，层级36层，会员充值总金额145024889.81元，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。原审法院对李广等11个原审被告人的定罪准确，量刑适当，本院予以确认。关于上诉人谢成军、涂杨生及其辩护人提出谢成军、涂杨生在传销活动中并没有起到指挥、策划、管理作用，原判认定二人为主犯是错误的，二人在共同犯罪中应是从犯的上诉理由、辩护意见,经查,在案证据均互相证实谢成军、涂杨生在传销犯罪活动中处于经理级别,且均为湖南聚众农业有限公司的股东，在传销体系中起发起、策划、管理作用，对犯罪实施发挥着重要作用,对此点意见不予支持;关于上诉人谢成军、涂杨生及其辩护人提出原审判决量刑过重的意见，经查，原审判决依据二上诉人在组织、领导传销活动中的地位与作用、发展人数和层级等因素和从轻处罚的情节进行量刑,并无不当。上诉人谢成军、涂杨生及辩护人提出的上诉理由、辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。钦州市人民检察院意见正确，本院予以支持。原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 赵洪忱 审 判 员 冯 波 审 判 员 潘倩红 二〇二〇年十月十三日 法官助理 郑雪霞 书 记 员 胡宝文