黑龙江省绥化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑12刑终207号原公诉机关绥化市北林区人民检察院。上诉人（一审被告人）姜晓东，男，1986年11月10日出生，汉族，大专文化，中共党员，原系青岛秀群商贸有限公司法定代表人，住山东省胶州市。于2018年7月6日，因涉嫌犯合同诈骗被绥化市公安局北林分局刑事拘留；2018年8月11日，绥化市公安局北林分局决定对其变更取保候审；2019年10月10日，被北林区人民法院决定在其住处对其监视居住，2020年4月9日，被本院取保候审。2020年8月6日，被北林区人民法院决定逮捕。辩护人郝曙华，黑龙江启凡律师事务所律师。绥化市北林区人民法院审理绥化市北林区人民检察院指控被告人姜晓东犯合同诈骗罪一案，于2020年8月21日作出（2019）黑1202刑初306号刑事判决。宣判后，姜晓东提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问姜晓东，审查上诉理由，听取辩护人意见，依法决定不开庭审理。本案现已审理终结。一审法院审理查明:1.2014年，被告人姜晓东系山东省青岛秀群商贸有限公司任法定代表人，公司主营养殖饲料批发。2017年4月份，被告人姜晓东通过山东中时通公司的周某2居间联系以转账发货形式与黑龙江省绥化市宏达饲料公司的周某1发生了多笔豆粕买卖业务。2017年6月份，被告人姜晓东通过周某2与周某1在山东青岛见面商谈发运豆粕时，周某2向某明春介绍说姜晓东系山东青岛口福、龙口香驰厂家的一级代理商，姜晓东与周某1陆续签订现货买卖合同，2017年6月19日签订500吨、同年7月1日签订1000吨、同年7月2日签订300吨、同年7月3日签订160吨，周某1支付给姜晓东定金合计人民币523860元，约定买受人须在2017年7月15日至8月15日内将货物匀速提出。2017年7月份，被告人姜晓东在收取周某1款项后，以货源紧张、所代理厂家张某2先欠钱（向某出示伪造的张某2先欠条、起诉状）等理由给周某1部分发货。2017年7月份，周某1到山东省找姜晓东催促其发货，姜晓东用伪造的其与张某2先签订的购买龙口香驰豆粕1500余吨的低价合同、与舒某签订的青岛口福2000余吨低价合同以及张某2先给姜晓东出具的欠据等向某明春出示，让周某1相信其有能力发货。2017年7月21日，被告人姜晓东在周某1的催促下，称要给周某1发货5车，让周某1继续给其汇货款并联系车辆，为取得周某1的进一步信任，姜晓东让周某1将人民币388000元汇给青岛口福厂家舒某账户，周某1汇款后，姜晓东并没有给周某1发货，而是从舒某厂家以高价定货后给宋某1、侯某等人发货，用于履行其他人的合同欠款，同时，姜晓东将周某1汇给舒某厂家剩余的人民币50000元让舒某转汇给姜晓东本人账户，在周某1不知情的情况下，姜晓东将此款用于偿还夏某1往来债务。至案发前，被告人姜晓东共骗取被害人周某1人民币1009840.11元。2019年8月12日，姜晓东返还周某1人民币300000元。2.2017年6月20日，被告人姜晓东与被害人郭某签订400吨豆粕购销合同，在约定履行合同的过程中，姜晓东只履行了部分合同，截至案发前，骗取被害人郭某158000元。3.2017年6月26日，被告人姜晓东与被害人程某签订200吨豆粕购销合同，在约定履行合同的过程中，采取相同手段，骗取程某货款人民币180000元。4.2017年8月30日，被告人姜晓东以给被害人罗某发豆粕的手段，骗取罗某人民币81600元，姜晓东用其中的70000元偿还田某和债务，余款被个人用于生活支出。综上，被告人姜晓东共计骗取各被害人人民币1429440.11元，其中案发后返还周某1人民币300000元。2018年6月29日，被告人姜晓东被公安机关抓获。上述事实，有提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.公安机关受案登记表、立案决定书、抓获经过、报案材料、接警记录、在逃人员登记表，证实案件的侦破和揭发情况以及姜晓东案发后被公安机关列为网上逃犯。2.户籍证明，证实被告人的自然身份事项。3.周某1与姜晓东进货发货统计表，收条，证实周某1收货情况，以及于2019年8月12日，周某1收到姜晓东返还300000元。4.现货买卖合同、发货单、进货明细表等，证实被告人姜晓东签订豆粕买卖合同及进货等情况。5.中国农业银行网上银行电子回单、姜晓东的银行卡交易明细、银行流水明细、凭证等，证实各被害人与姜晓东等人的汇款情况。6.营业执照复印件，证实登记机关系胶州市工商行政管理局，青岛秀群商贸有限公司系有限责任公司（自然人独资），法定代表人姜晓东，注册资本50万元，成立日期2014年2月27日，经营范围包括饲料等。7.营业执照复印件，证实登记机关绥化市北林区工商行政管理局，绥化市北林区宏大饲料原料经销处，属于个体工商户，经营者周某1，经营范围饲料批发零售。8.秀群商贸公司声明及姜晓东微信聊天记录截图、张某2先欠条、民事诉状，证实姜晓东以相关理由不发货等事实。9.证人周某2的证言，证实我曾在山东中时通公司工作过，负责介绍买卖双方认识，促成合作。2017年，通过中时通公司平台认识的周某1和姜晓东，我把姜晓东的电话和账号告周某1，他们自己联系交易的。2017年6月份，我和周某1约好去青岛见姜晓东，我给姜晓东介绍周某1是绥化的周总，给周某1介绍姜晓东是青岛的姜总（以前姜晓东和我说他是青岛口福的代理，所以我才介绍他是姜总），青岛见面后我就再没参与他们之间的交易。10.证人舒某的证言，证实我是青岛渤海科技有限公司的豆粕代理商。2017年7月份，我与姜晓东没有签订2000吨豆粕购销合同，我与姜晓东合作做生意以来从来没有签订过书面合同，都是口头合同。2017年7月份，姜晓东给我打电话说要订购一批豆粕，一会把货款给我汇过来，因为之前订货款都是汇到我农行的个人账户，这次也汇到我个人的农行账户上，汇了388000元货款，并且姜晓东用微信给我发了汇款截图和提货的车牌号，要求我当天就给他付货，我按姜晓东的意思，指派我公司的员工到青岛渤海科技有限公司提的货，当时提了115吨的货给姜晓东，价值33.2万元。货付给姜晓东后，还剩余款5万余元。姜晓东给我打电话，让我把余款给他汇到他账号上，我就按照姜晓东发给我的农行账号62×××61把余款汇给他了。我给他付货有青岛科技有限公司给我出的发货单，是从我名下晟裕鑫进出口公司提的货。我以前不认识周某1，后来周某1给我打电话，我才知道这笔388000元的货款是周某1给我汇的。2017年7月21日，我付给姜晓东115吨的豆粕，每吨价格是2890元（46%蛋白豆粕）。11.证人梁某1的证言，证实我主要经营龙口香驰品牌的豆粕。2017年5月份认识的姜晓东，2017年7月份开始有生意往来的，2017年7月17日就没有生意往来了。自2017年7月5日至2017年7月16日，豆粕最低价格是2780元，当时豆粕的市场价最低是2780，最高是2840，我卖给姜晓东的豆粕就按当时市场价卖的。2017年7月16日，我最后一次给姜晓东发的40吨豆粕，蛋白含量是43%的，单价是2780元，共计110674.58元钱。12.证人张某1的证言，证实我做个体做饲料生意，具体是豆粕和玉米，三年前通过中时通平台联系与姜晓东做的豆粕生意，没签过合同，就是在电话中约定好吨数、价格，然后按照姜晓东给我提供的账号把货款和订金汇给姜晓东，我订好车后，用微信把车号发给姜晓东，让车到姜晓东指定的提货地点提货。姜晓东给我发了100多吨豆粕，蛋白含量是42%的，每吨是3000元左右。开始姜晓东给我发了几车货后就不给我发货了，后来我一直在找姜晓东要货，姜晓东陆续又给我发了几车货，最后还差我13万余元的货没发，2017年8、9月份，我妻子武爱香开车去了四次山东青岛胶州市找姜晓东，要余下的货款13万余元，姜晓东分四次把这13万余元货款还给我了。13.证人梁某2的证言，证实我是做物流生意开货站的，我开的货站在山东省龙口市石良镇朱家村，货站名字叫老梁货站，主要做空车配货。2017年7月21日，周某1在我的货站订了5台车，车号分别是吉Ａ×××**，吉Ａ×××**，黑Ｍ×××**，黑Ｅ×××**，黑Ｌ×××**，按照周某1告诉我的地址，把车派到青岛装豆粕，往绥化拉，车派出去两天后，货车司机给我打电话说“车在这等两天了，一直装不上货，管我要压车损失钱”，之后我给周某1打电话问怎么回事，并说了司机装不上货，要损失的事情，过了不长时间周某1就给我打电话和我说马上把货车的损失给我，挂了电话周某1就用微信把货车的损失给我转了过来，一共转了4台车的损失，每台车1000元，共计4000元，分两次转过来的，还有一台车（车号是黑Ｍ×××**），这台车车主不要损失，我不知道周某1怎么处理的。14.证人李某的证言，证实我是青岛金博隆物流公司经理，我们公司在山东省青岛市黄岛区衡山路12号3号楼2三元103室，主要做空车配货。2017年7月21日，张某1给我打电话“问我有没有车，要订一台车从青岛往河南开封拉豆粕”，我说：“有”，我就给张某1派了一台车，车号是鲁Ｕ×××**，具体把货拉开封哪里去了我不知道。15.证人栾某的证言，证实我从2015年始做豆粕生意的，主要经营龙口香驰品牌的豆粕。2016年开始和姜晓东有生意往来的，自2016年至2017年7月2日，姜晓东共计在我这里进龙口香驰的豆粕350吨左右，蛋白含量是43%、45%、46%的，蛋白含量43%的多。金额是人民币100万元左右，每吨的价格不等，蛋白含量不一样价格不一样。当时豆粕的市场价最低是2710元，最高是3200元，我都是按当时市场价卖给姜晓东的。姜晓东汇给我的货款，我都给姜晓东供完货了。2017年7月2日我给姜晓东发了35吨，蛋白含量是43%，每吨价格是2710元，共计是94850元，姜晓东给我汇了94800元。姜晓东在我处订货，没有合同，姜晓东如果要货，就给我打电话，我们谈好后，姜晓东订多少货，就给我汇多少款，货款到账后，我才发货。16.证人初伯达的证言，证实我做豆粕生意已经好多年了，主要经营龙口香驰品牌的豆粕。我和姜晓东之间是2015年开始有生意往来的，到2017年7月份以后就再也没有生意往来了。自2017年2月8日至2017年7月5日，姜晓东共计在我这里进龙口香驰的豆粕1500吨左右，蛋白含量是43%、45%、46%的。金额是4714794.08元。每吨的价格不等，蛋白含量不一样价格也不一样，我给你们提供的统计表上都已经标有每吨的价格和总价格了，是当时市场价，姜晓东汇给我的货款都给他供完货了。姜晓东不欠我货款，我也不欠他货。姜晓东在我处订货没有合同，姜晓东如果要货，就给我打电话，我们谈好后，姜晓东定多少货，就给我汇多少款，货款到账后，我才发货。每次都是姜晓东用微信把车号发给我。17.证人乔某的证言，证实我经营的公司名称是青岛昌金海润商贸有限公司，主要销售豆粕、豆粉、豆皮等。我和姜晓东有业务往来是从2017年3月份开始的，到2017年7月15以后就再没有生意往来了。我公司主要经营龙口香驰品牌的豆粕、青岛口福牌的豆粕。姜晓东共计在我这里进7014.91吨豆粕，蛋白含量是43%、45%的。金额是19114971.94元人民币。每吨的价格不等，蛋白含量不一样价格也不一样，姜晓东汇给我的货款我都给他供完货了。18.证人黑珍妮的证言，证实我与姜晓东是夫妻关系，我丈夫姜晓东在青岛胶州市大店村经营青岛秀群商贸有限公司，我在公司负责记账。我们公司于2014年就成立，有营业执照，就我和我丈夫姜晓东两个人，没有固定的员工。2017年5月份，我们公司和绥化宏大饲料原料经销处开始有业务往来，我们公司不生产豆粕，是在其他豆粕厂家进货，然后销售给绥化宏大公司的周某1。2017年5份至今我们公司与绥化宏大公司的周某1签订了9份豆粕销售合同，合同约定2017年7月31日前交货，周某1一共汇过来多少货款和预付款我也不清楚，都汇到我丈夫姜晓东银行卡上了。从我公司账面上面还差1005846元的货没付，其中有38.8万元是7月21日周某1汇给青岛口福舒某账号上的货款。从2017年3分月到2017年7月份账面上显示共计给周某1发了3500吨货，还差1500吨货没发。合同是我们公司打印好后用传真给周某1发过去，周某1看后，在合同上签字按手印，用传真发给我公司，合同生效。从2017年7月21号以后就不给周某1供货了。周某1来我们公司找过，要求我们给他发货，我丈夫和我说咱们找在网上打印一份与青岛口福的豆粕购货合同给周某1看看，安抚一下周某1。当时在我公司给周某1看的青岛口福这份合同是假的，是我打印提出来给周某1看的，让周某1觉得我公司有货。这份合同被我销毁了。后来周某1打给青岛口福的38.8万元货款，我们没给周某1发货，因为当时青岛口福的价钱高，周某1汇过来的货款不够买青岛口福豆粕的价格，我们公司没有筹到补差价的钱，就没有给周某1发货。这38.8万元的豆粕让我丈夫发给别人了，发给谁我记不清了。19.证人夏某1的证言，证实我和姜晓东做豆粕生意，2017年4月份左右，我们就没有生意往来了，现在没有债务关系了。2017年7月份，姜晓东通过银行转账给我的5万元不是进货款，是还以前欠我的货款。20.证人田某和的证言，证实2017年8月30日，姜晓东通过网银给我邮政银行卡转的一笔5万元，一笔2万元，是还他以前欠我的进货款。21.被害人周某1的陈述，证实我在绥化市北林区甜菜站院里开一家宏达饲料原料经销处，我从2015年开始就经营豆粕销售。2017年4月份，我通过济南中时通（粮食中介公司）网络平台认识的周某2。2017年5月4日，我订购了两车香驰豆粕，通过网上银行往周某2给我提供的银行账号汇的购货款，户名是姜晓东，账号是62×××61。货款汇到姜晓东的账户后，周某2给我发了5-6次货后，就和我说给我介绍经销豆粕的姜晓东，让我直接和姜晓东交易。2017年6月17日，周某2约我一起到山东青岛与姜晓东见的面。周某2和我介绍姜晓东是青岛口福、龙口香驰厂家的一级代理商。2017年6月19日，我和姜晓东签订了500吨的购货合同，交了13.1万的订金；2017年7月1日，我和姜晓东签订了1000吨的购货合同，交了26.8万的订金；2017年7月2日，和姜晓东签订了300吨的购货合同，交了80700元的订金；2017年7月3日，和姜晓东签订了160吨的订货合同，合同签完后，我按合同约定交了523860元的订金。后期分多次给姜晓东汇货款人民币1642980元。货款加订金共计给姜晓东汇款人民币2166840元。姜晓东陆续给我供了价值1156999.89元的货（豆粕），就不给我发货了，还差价值1009840.11元的货没给我发。2017年7月份我派到香驰工厂装货的车出现了延迟，我就觉得有问题，我随后就做飞机赶往青岛催货，见面后姜晓东让我放心，他现在已经和龙口香驰、青岛口福签订了1500吨、2000吨豆粕购销合同，给我交货一点问题没有。姜晓东的妻子黑珍妮向我出示了与龙口香驰、青岛口福签订的豆粕合同。我当时相信了，就回绥化了。过了一段时间，姜晓东给我打电话说现在有货了，让我派车去龙口香驰工厂拉货，并让我把货款给他打过去，我把货款汇过去后，就派了四辆车去龙口香驰拉货，结果就给我装回一辆车，过几天姜晓东又给我装回一车，剩余两车豆粕没有给我，我找姜晓东要他履行合同按时交货，姜晓东说放心，明后天就把那两车货给补上，现在是他上家张某2先（龙口香驰），违约不给们供货了，让我去青岛口福提豆粕提货，那有2000吨货，价格是2520元一吨，并让他妻子黑珍妮把他和青岛口福签订购买豆粕的合同、一张张某2先给他出的欠据给我看，并对我说如果不信他，可以把货款直接汇到青岛口福豆粕公司经理舒某账户上，直接去青岛口福那里提货，把欠我那两车豆粕一齐发了。我就相信他了。事后姜晓东为了让我更相信他，还和我说他在胶州市有房子，孩子还在胶州市北京路小学上学，并在微信上面给我发房子的具体住址（北京路丞相府小区36号楼），我认为他有稳定的住处，证明他有能力履行我们的合同，我就按照姜晓东说的，把货款汇到了舒某的账户上，并派了五辆车去青岛口福提货，我把车牌号用微信发给了黑珍妮，车到工厂两天也没有给我装货，我就给舒某打电话问怎么回事，舒某说姜晓东根本没和他们公司签订过购货合同我给汇的388000元货款的货已经被姜晓东提走了，剩余的5万元货款，已经按姜晓东的意思转到姜晓东账户上了。我到青岛找到姜晓东后，他也承认他给我看的和青岛口福、龙口香驰签订的合同是假的。我要求姜晓东按合同约定交货，姜晓东说货是供不了，要钱他现在也没有，他见我们所有客户不容，就骗我们说贷款还我们余下的货款，拉着我们在青岛走了很多家贷款公司也没贷到款。22.被害人郭某的陈述，2017年6月份，我通过中时通电子商务网络平台了解到了青岛秀群商贸有限公司从事豆粕业务，我在中时通平台上面得知姜晓东的电话后与姜晓东联系，2017年6月20日，我与姜晓东签订了一份《现货买卖合同》，合同约定我以每吨2700元的价格购买青岛秀群商贸公司400吨豆粕，货款共计1080000元，按合同约定我给姜晓东交了108000元订金，汇到了姜晓东农行卡上（62×××61），按合同约定2017年8月1日至2017年8月30日提货200吨，同年9月1日至9月30日提货200吨，到合同约定的提货时间，姜晓东不给发货。一直到现在姜晓东一吨货都没有给我发，订金也不给我退，我多次找姜晓东要求发货，姜晓东以各种理由推托，不给我返订金也不给我发货。在我和姜晓东签合同之后，2017年7月1日至2017年7月17日，我又和姜晓东订了6车豆粕，这6车豆粕没有签订合同，都是现金交易，每次都是我和姜晓东电话沟通好之后，按姜晓东提供的银行账号，把货款汇到姜晓东妻子黑珍妮的银行卡上了（账号是62×××22），每车货款在10万元左右，共计给汇货款471130元，姜晓东只给我发了4车货，到第5车就不给我发货了，余下的91410元货款姜晓东不给发货也不给我退，另外我交的第六车货的订金一万元也不给我退。我后来多次找姜晓东要这车货，姜晓东先后三次让我派车去拉货，我将车派过去之后，龙口香驰和青岛口福都说没有姜晓东的货，我就给姜晓东打电话，每次姜晓东都让我等等，后来再打电话就不接了，我没办法只好把车空放回来了。到现在为止还欠我货款50000元，订金108000元，共计158000元。23.被害人罗某的陈述，证实2017年5月15日，我在微信群里发了一个购买豆粕的信息，一个微信号×××加我微信，他说他是青岛渤海科技有限公司的代理商，可以拿到货，公司的地址是青岛港华路17号，然后我们就商量了一下价格，最终我以每吨2920元的价格购买26吨，货款是75900元，第二天我联系了青岛宁远物流公司给我安排车去青岛渤海科技有限公司帮我拉货，我通过网络转给对方货款，对方的银行卡号是62×××61，户名是姜晓东，我的26吨豆粕顺利运到了鹤壁。2017年8月30日我又需要一批豆粕，我主动联系之前这个人，最终以每吨2750元的价格购买对方30吨，总货款82500元，公司和地址都是原来的，我再一次联系青岛宁远物流公司给我安排车去公司拉货，车到公司之后，我就把总货款82500元通过网银转给了对方，但是这次物流公司的司机在公司等了三天也没开出来提货单，我联系对方，对方总是以业务员在查货，马上等理由答复我，最后物流公司的司机就走了。我又找对方要求退货款，但是对方一直以各种理由不退我货款，后来给他发微信对方不回，打电话对方也不接。24.被害人程某陈述，证实我在我舅的济宁市嘉合兴饲料有限公司上班，负责进货和销售。2017年6月9日，我通过豆粕微信平台认识的姜晓东，我用微信加了姜晓东好友，姜晓东和我说他是青岛口福豆粕厂和龙口香驰豆粕厂的一级代理商，在我这拿豆粕价格有优势，肯定会比市场其他供货商的价格低，然后他用微信给我报的价，我看确实挺便宜的，我和姜晓东签订了一份供货合同，这份供货合同签完后，姜晓东都按合同约定给我发货了，我一看姜晓东信誉挺好的，2017年6月26日我与姜晓东又签订了一份现货买卖合同，订了200吨龙口香驰牌豆粕，每吨2600元，蛋白含量是43%的，价值人民币52万元，合同签订后，我按合同约定给姜晓东汇了5.2万元订金，汇到姜晓东指定的农业银行账户上了，卡号是62×××61，按合同约定2017年7月15日—7月31日执行完毕，我每提一车货，给姜晓东汇一车货款，2017年7月19日，还有三车货的时候，我将三车货款一次性全部汇给姜晓东，共计250100元，汇到姜晓东的农业银行卡上了，并将车号用微信报给姜晓东，我将车派过去后，姜晓东一直没给我装货，第二天我就到姜晓东家找姜晓东，姜晓东和我说三天内给我发货，我在姜晓东家待了十天左右，他也没给我发货，一直到现在姜晓东也没给我发货，货款也不给我退。2017年8、9月份，姜晓东分多次一共给了我10万元钱。到现在为止还欠我货款15万元，订金3万元，共计18万元。25.被告人姜晓东的供述，我是2014年开的青岛秀群商贸有限公司，公司在山东省即墨县七级镇康家庄，有营业执照，主要经营养殖饲料批发。我是通过周某2介绍认识的周某1，当时我们都是中时通平台的会员，都是经营豆粕生意的，通过周某2和周某1做了几单生意，开始几单生意都是通过周某2联系，周某1把货款汇到我的银行账户上，我给周某1发货。2017年6月17日，周某2领周某1来和我见的面。周某2把我介绍给周某1时说我是龙口香驰豆粕厂和青岛口福豆粕一级代理商，不是我授意的，我也不是一级代理商。2017年6月19日和周某1签订了第一份订货合同，合同签订的是500吨豆粕，每吨2620元，共计货款131000元，约定是2017年7月15日至2017年8月15日前将货匀速提出，周某1当时给我交付了10%的购货预付款131000元，将购货预付款汇到我农行卡上了（卡号62×××61）。我给周某1发了一部分货，还有一部分没发货，发多少我忘记了。我是在龙口香驰豆粕厂进的豆粕，每吨是2870元还是2900元进的我忘记了。后来因为资金链断了，没钱进货，就不给周某1发货了。因为当时手里没有现货，豆粕市场涨价了，不能履行合同。2017年7月1日这份合同交了26.8万元预付款，7月2日这份合同交了80700元付余款，7月3日这份合同交了44160元预付款。一共给我汇200多万元，具体多少钱我记不清了。我给周某1发了100多万元的货，还差周某1100多万元的货没发。我和周某1签这份合同前，我手里有豆粕，有大概200、300吨，是龙口香驰豆粕厂的豆粕。我是在各个购货商手里买的豆粕给周某1发的货，跟龙口香弛豆粕厂没有关系。当时周某1逼着我给他发货，我手里又没有货，我没办法了，就自己伪造了一份和青岛口福豆粕厂1000吨的购货合同给周某1看，每吨价格是2520元，骗他相信我有能力给他供货，当时是在我公司，我让我媳妇黑珍妮拿给周某1看的这份假合同。这份假合同被我扔了。我在山东省胶州市北京路丞相府小区有没有房子。2017年7月份我给舒某打的电话要了一车豆粕，并和舒某说一会把货款给你打过来，然后我就把舒某的卡号（62×××15）给了周某1，并让周某1把货款汇到舒某的卡上。我在舒某那里订了33.2万多的豆粕。货当天就提走了，一共提了3车货，共计115吨，每吨2890元人民币，价值33.2万元，给周某180吨，剩余的35吨给还给聊城的宋科伟，剩下的5万元我让舒某给我汇过来了，汇到我农行卡上（卡号是62×××61），我还给夏某1了。当时有10多个人在我公司办公室等着我，管我要钱，我没办法了就把这5万元钱给夏某1了，我让夏某1再给别人发一车货。我在青岛口福、龙口香弛进的豆粕每吨都在2890元-2900元一吨，为什么和周某1签订的合同每吨都在2620元、2680元、2690元，是为了让周某1看到价格低好订货，我想用周某1给我的货款进货赚点钱。周某1追的很紧，我就让周某1给舒某汇了38.8万元货款，再给他发几车货缓和一下，2017年7月21日周某1就按我说的给舒某汇了38.8万元货款。2017年7月20日，周某1在我公司，一直让我按合同交货，我让他提青岛口福的，我把舒某的账号告诉了周某1，让周某1直接把货款393200元汇到舒某的账户上，我又让周某1用微信把拉货的车号发给我，我再把车号用微信发给舒某，车自己去渤海科技有限公司拉货就行，当时去了四台车，车号分别是黑Ｌ×××**、黑Ｌ×××**、黑ｌ×××**、黑Ｌ×××**，当天给周某1发了两车货，第二天又给周某1发了两车货，当时因为拉四车钱不够，我又给舒某汇了1.8万元钱。四车共计拉了160吨，两车含量是46%的；两车含量是42%的。2017年7月21日，我让周某1汇给舒某的388000元货款，没发货。当时和周某1说好了在渤海科技有限公司给他发五车货，每吨价格是2670元，因为从青岛拉货车费贵，我每吨给便宜10钱，以每吨2660元的价格给周某1，五车货款共计538000元，我让周某1往舒某账号汇388000元货款，余下的150000元，用我以前欠他的货款给他补上100000元，从他交的订金给补上50000元，正好是五车货的货款。周某1把货款汇给舒某之后，我用微信和舒某联系好后，让周某1把拉货的车号报给我，我又用微信把车牌号发给舒某，一共是五台车，车号分别是吉Ａ×××**、吉Ａ×××**、黑Ｍ×××**、黑Ｅ×××**、黑Ｌ×××**，这五台车是2017年7月21日到的渤海科技有限公司，一直到23日也没装货，（因为货我已经另外找车给别人了）周某1到我公司找我，说司机找他要押车赔偿钱，我就用微信给周某1转了4000元钱，赔了四台车的押车钱，有一台车不同意，就要拉货，周某1又自己拿钱买的货让那台车拉走的，在哪买的货我不知道。因为当时周某1只给汇了388000元钱的汇款，不够拉五车货，我没有钱补那150000元的差价，就没给周某1发货，当时还有山东聊城的宋某1、青岛城阳区侯家屯的候方明、河南开封的张某1也在我公司找我要钱，我没钱给就把这三车货给他们三个了，一共是33万多元的货，剩余的5万元货款我让舒某汇到我的账户上了，我把这5万元还给烟台莱阳的夏某1了，拉货的车是宋某2、候方明、张某1他们自己找的。给宋某2拉货的车号是鲁Ｎ×××**,拉35吨46%蛋白，大包装，给武爱香拉货的车号是鲁Ｆ×××**，拉31吨42%蛋白，小包装，给候方明拉货的车号是鲁Ｂ×××**，拉35吨，43%蛋白，大包装。周某1分三次给我汇订金5523860元，其中2017年7月1日，周某1给我汇了268000元订金，我把这笔钱汇给初伯达了，2017年7月2日，周某1给我汇了258700元订金，我把这笔钱汇给初伯达和夏某1了，2017年7月3日，周某1给我汇了44160元定金，我把这笔钱汇给初伯达了。用于购豆粕补差价了，给周某1补了一部分（具体多少我记不清了）余下的给其他购货商补差价了。补差价是和购货商签合同时豆粕市场价格低，后期在经销商处提货，豆粕价格比和购货商签合同的时候高，就用周某1汇给我的订金补之间的差价了。2017年8月份，因为在我家要账的人太多了，我就骗罗某把钱汇过来，用这笔钱还别人。2017年6月份，我通过做豆粕生意的微信群认识的罗某，我和他做了二三笔豆粕生意。同年8月30日，罗某通过微信联系我，说要30吨豆粕，他把货款82500元汇到我的农行账户，我没给他发货，因为当时我手里没货，我欠田某和的钱，我就骗罗某说有货，货款汇到后好用来还田某和的82500元豆粕货款钱。我和罗某没有签合同。2017年6月20日，我和郭某签订了400吨的豆粕购销合同。他把货款和定金打到黑珍妮的银行卡上。发了一部分货，还差185000元的货没给发。到7月份，我没有钱进货了，这185000元货款给别人发货了。2017年6月26日，我和程某签订了200吨豆粕购销合同，货款和定金汇到我的农行账户，我给他发一部分货，还差三车价值180000元的货没给发。这些钱我给别人发货了。一审法院认为，被告人姜晓东在签订、履行合同过程中，骗取他人购货款，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：被告人姜晓东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元，责令被告人姜晓东将违法所得人民币709840.11元返还被害人周某1、人民币158000元返还被害人郭某、人民币180000元返还被害人程某、人民币81600元返还被害人罗某。上诉人姜晓东以原审法院对其量刑过重为由提起上诉。上诉人姜晓东的辩护人提出如下辩护意见，姜晓东主观上没有非法占有他人财产的故意，一审法院认定部分事实不清，量刑过重，请求二审法院判处缓刑。经本院审理查明，一审法院判决认定上诉人姜晓东犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。定案证据已在一审庭审中出示并质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，经审查属实，本院予以确认。本院认为，上诉人姜晓东以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。对于姜晓东及辩护人的上诉理由和辩护意见，经查，一审法院依据被告人姜晓东的供述以及各被害人的陈述相互印证，证实姜晓东在签订合同之初无实际履行能力，在履行合同过程中以先部分履行合同的方法，诱骗被害人继续交付货款，用以偿还其个人欠款，应当认定姜晓东具有非法占有他人财产的目的。一审法院依据姜晓东的犯罪数额，综合考虑从轻情节，对姜晓东量刑并无不当。故对于姜晓东的上诉理由和辩护意见不予支持和采纳。原审法院认定上诉人姜晓东犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王伟刚审判员  许 雷审判员  杨照娜二〇二〇年十月十四日法官助理霍望书记员于晓峰