河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初167号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人许运明，男，1966年5月8日出生，汉族，初中毕业，中共党员，系万豪置业有限公司负责人，户籍所在地河南省焦作市解放区，住焦作市解放区。因犯行贿罪，于2016年12月29日被焦作市解放区人民法院判处免于刑事处罚。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日被焦作市公安局解放分局取保候审，于2020年6月17日被焦作市解放区人民检察院决定取保候审，于2020年9月17日被焦作市解放区人民法院决定取保候审。辩护人赵柱、秦画，河南好谦律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人许运明犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，根据公诉机关的建议，并征得被告人同意，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员靳长林、助理检察员冯振慧出庭支持公诉，被告人许运明及其辩护人赵柱、秦画到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2016年11月29日，被告人许运明利用一张虚假的1271028元地下室防空易地建设费发票向焦作市解放区马涧村委会分摊联营建房费用，骗取马涧村委会193955.97元。案发后，被告人许运明已退还244426.78元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证；证人李某、杜某、姬某等人的证言；被告人许运明的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人许运明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许运明到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人许运明具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人许运明能够积极退赃，可以酌情从轻处罚。提请本院依法判处，建议对其判处有期徒刑二年，并处罚金50000元。被告人许运明对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：1、对起诉书指控的犯罪罪名无异议。2、被告人许运明在本案中非法占有他人财物的目的并不明显，其行为并不属于最高人民法院罗列的“非法占有目的”的典型行为。3、从现实需要出发，马涧村项目已经到了办理房产证的关键时刻，许运明一旦被羁押，业主利益将直接受损，很可能引起社会不稳定。综上，建议对其适用缓刑。辩护人当庭提交以下证据：第一组证据：1、焦作市规划局规划项目报请市政府审批表一份；2、焦作市人民政府请办事项专用签一份；3、情况报告一份。证实：2011年焦作市政府规划局对马涧村村庄规划项目通过审批，许运明是合法建房，2013年焦作市政府又以该项目系违法违规建设收缴了万豪公司723万元土地出让金，使万豪公司增加了大量的建设成本，才导致许运明与马涧村共同分摊建设及办证费用。第二组证据：1、国有土地使用证书一份；2、建设工程规划许可证一份；3、规划核实意见书一份；4、焦作市门牌号码使用证一份。证实：万豪公司为马涧村项目建设办理了各项手续，支付了大量费用，目前不动产权证即将办理，小区业主马上就能拿到属于自己的房产证。第三组证据：请愿书26份。证实：马涧小区的业主都急需许运明来办理房产证，不愿其被羁押。第四组证据：撤销案件决定书一份。证实：2011年6月1日许运明非法占地的违法行为没有事实依据，公安机关作出了撤案处理，因此2016年其所犯行贿罪，没有事实依据，该案件所涉及的105万余元是许运明的合法财产。经审理查明：2016年11月29日，被告人许运明利用一张虚假的1271028元地下室防空易地建设费发票向焦作市解放区马涧村委会分摊联营建房费用，骗取马涧村委会193955.97元。案发后，被告人许运明已退还244426.78元。另查明，被告人许运明系被公安机关电话通知到案，其到案后，能够如实供述犯罪事实。以上事实，被告人许运明当庭供认不讳。并有证人孙某、李某、杜某、崔某、董某、姬某的证言，财政票据，马涧新村易地建设费手续，万豪置业公司易地建设费相关材料，马涧村联营房建房协议，万豪置业基础设施配套费相关材料，万豪置业公司注册及变更信息，票据复印件，不予收押情况说明及体检报告，前科证明，扣押清单及退赃票据，许运明提供的收条及发票，解放区国土局提供的有关书证，万豪置业报销票据及情况说明，马涧村规划地相关宗地材料，户籍证明，到案经过及发破案经过等证据予以证实。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人许运明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害单位财物193955.97元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人许运明犯罪以后自动投案，并能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人许运明到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。案发后，被告人许运明退赔被害单位全部款项，故对其可以酌情从轻处罚。辩护人关于对被告人许运明适用缓刑的意见，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人许运明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人许运明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 李 宇人民陪审员 冯 魁人民陪审员 王安符二〇二〇年十月三十日书 记 员 刘 源附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。