湖南省常宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0482刑初173号 公诉机关常宁市人民检察院。 被告人唐某某,男,1992年9月28日出生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，无业，户籍地及现住地常宁市。因本案于2019年11月9日被常宁市公安局刑事拘留，同年12月12日经常宁市人民检察院批准逮捕，次日由常宁市公安局依法执行逮捕，现羁押在常宁市看守所。 辩护人朱晓云，湖南明正律师事务所律师。 指定辩护人谷荣香，湖南功崇律师事务所律师。 被告人陈某某,男,1983年9月20日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，务工，户籍地及现住地常宁市。因本案于2019年11月9日被常宁市公安局刑事拘留，同年12月12日经常宁市人民检察院不批准逮捕，次日被常宁市公安局取保候审，现在家。 指定辩护人陈素英，湖南功崇律师事务所律师。 常宁市人民检察院以常检公诉刑诉[2020]144号起诉书指控被告人唐某某犯诈骗罪、被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月20日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。常宁市人民检察院指派检察员唐熠出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人朱晓云、谷荣香，被告人陈某某及其指定辩护人陈素英到庭参加诉讼。现已审理终结。 常宁市人民检察院指控：2019年7月，被告人唐某某跟滕某（未到案）、李某某（未到案）在云南省德宏自治州潞西市学习使用“多卡宝”（一种支持多个手机卡切换、待机设备，可远程软件操控），2019年9月，滕某、李某某要去境外，唐某某回到常宁。 2019年9月底，滕某、陈泽林要求唐某某网购“多卡宝”、路由器，滕某、李某某快递电话卡给唐某某，唐某某在常宁市城区××房，负责“多卡宝”操作、维护。滕某、李某某通过支付宝和微信支付给唐某某工资，按每台“多卡宝”100元每天。2019年11月4日，唐某某叫陈某某操作“多卡宝”，工资800元每天，陈某某于2019年11月6日单独操作“多卡宝”。2019年11月8日，唐某某、陈某某被抓获，现场查获“多卡宝”设备55台，路由器12台，手机卡数张。经统计，被告人唐某某、陈某某的上线利用“多卡宝”操作的手机号码在全国各地诈骗20起，共计金额502535元。 为证明上述事实，公诉机关向本院提供了相关证据，并据此认为被告人唐某某伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人唐某某起主要作用，系主犯，据此提请本院依法判处。 被告人唐某某对起诉指控的犯罪事实及罪名有异议，其辩解称没有实施诈骗，应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪。辩护人朱晓云的辩护意见为：一、被告人唐某某的行为不构成诈骗罪，应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。理由如下：1、唐某某对于其帮助的其他犯罪行为人是否施行诈骗并不明知，其只是应滕某、李某某的要求负责为“多卡宝”进行操作，维护，领取工资，双方未有诈骗的合意。2、没有证据证实，本案20起报案人被诈骗是受被告人唐某某所操作的多宝卡的电话卡而被骗。二、被告人唐某某有坦白情节、且系初犯认罪认罚，依法可从轻从宽处罚。综上，唐某某仅为了他人信息网络犯罪提供了一定帮助，应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。 被告人陈某某对起诉指控的犯罪事实及罪名有异议，其辩解称，没有单独操作多卡宝不知道用途，也没收取工资。唐某某转给其的800元是自已向唐某某借的钱。其辩护人的辩护意见为：起诉指控陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的证据不足，理由如下：1、陈某某寄住在唐某某租房内只有3天时间，其主观上不知道唐某某是在从事违法犯罪的事情，客观上也未实施帮助信息网络犯罪活动罪的行为。2、唐某某转给陈某某的800元钱仅有唐某某的供述认为是发放的工资，没有其他证据佐证。综上，辩护人认为公诉机关指控被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的证据不足，如构罪，其情节亦显著轻微，建议对其免予刑事处罚。 经审理查明，被告人唐某某与滕某（未到案）系初中同学。2019年春节期间，唐某某经滕某介绍与李某某（未到案）相识。2019年7月初，唐某某应滕某邀请到云南省德宏自治州潞西市游玩。期间，滕某向其介绍“多卡宝”（一种支持多个手机卡切换、待机设备，可远程软件操控）业务并教其操作。之后，滕某向唐某某推销合作“多卡宝”生意，双方达成合意。滕某告知其只需要找到安放设备的地点，多卡宝、路由器、电话卡等设备均由他提供，并约定按每机每天100元结算工资。后经过滕某、李某某介绍加入微信群，每天唐某某按照上线滕某、李某某在微信上发的通知，按时将设备开关机，随时更换电话卡插在多卡宝设备上。2019年9月初，滕某等人要去境外，唐某某回到常宁。 唐某某回到常宁后，同年10月滕某、李某某又联系唐某某并转款给其购买多卡宝、路由器等设备，唐某某将购买来的多卡宝、路由器等设备架设在常宁市某某小区自已的租房内，滕某、李某某又将网购的电话卡邮寄给唐某某。唐某某明知他人利用多卡宝机器连接网络远程操控拨打电话实施非法活动的情况下，仍按照滕某、李某某的要求，每天10点开启晚上8点关闭设备，在手机上安装多卡宝ＡＰＰ，将李某某等人寄来的电话卡在ＡＰＰ上注册绑定后插入多卡宝设备供他人使用。2019年11月4日，唐某某雇佣陈某某帮忙操作多卡宝设备，工资800元每天，为他人实施非法活动提供网络技术支持。诈骗分子利用唐某某提供的多卡宝设备拨打电话冒充淘宝、拼多多客服、快递理赔等进行诈骗，致使程某、孔某、张某3等多名被害人接到诈骗电话被骗走共计417875元。其中，吴某1被骗19933元、毕某被骗19748元、邱某被骗9987元、李某被骗15600元、张某1被骗38600元、何某被骗49990元、孙某被骗9600元、张某2被骗9986元、姚某被骗82900元、罗某被骗29160元、向某被骗5600元、朱某被骗14990元、齐某被骗3999元、吴某2被骗17940元、王璐伊被骗24450元、吕某被骗10600元、任某被骗21800元。7月－11月8日期间，唐某某共获利6万余元，陈某某获利1100元。 2019年11月8日，被告人唐某某、陈某某被民警抓获，现场查获多卡宝55台、路由器12台、定时器3台、手机卡数张。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.扣押的多卡宝、路由器、定时器、手机卡等物证；2.报案登记表、户籍资料、到案经过、银行转帐交易明细、快递单号等书证；3、证人王某2的证言；4.被害人毕某、向某、张某1、吕某、程某、罗某、姚某、孙某、华某、孔某、张某2、吴某1、王某1、张某3、何某、李某、朱某、齐某、邱某、任某、隋某、吴某2的陈述；5.被告人唐某某、陈某某的供述与辩解；6.辨认笔录、现场勘验笔录、提取笔录；7.转帐记录截图、聊天记录截图等证据，足以认定。 本院认为，被告人唐某某伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物417875元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为他人犯罪提供技术支持的行为，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人唐某某犯诈骗罪、陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但公诉机关起诉指控被害人程某被骗8000元、张某3被骗86700元、孔某被骗11700元，共计99200元仅有被害人陈述没有其他证据相佐证，故对99200元应从诈骗数额中予以核减。被告人唐某某庭审中虽对起诉指控的罪名有异议，但在庭前对指控的主要犯罪事实予以供认，故其对于行为性质上的辩解，不影响对其坦白的认定，可以从轻处罚。被告人陈某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白且在审理过程中能够认罪悔罪，依法可从轻处罚。关于唐某某及辩护人辩称，应以帮助信息网络犯罪活动罪对唐某某定罪处罚的辩解辩护意见，与本院查明的事实不符，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人唐某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。关于被告人陈某某及辩护人辩称，不构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护辩解意见，经查，公诉机关提交了被告人唐某某、陈某某的供述与辩解，能够互相印证证实陈某某受雇唐某某帮其操作多卡宝设备，接受唐某某报酬1100元的事实，其双方交易价格和行为方式明显异常，故可推定志勇主观上应当明知他人是利用信息网络实施犯罪，故对被告人及辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。鉴于常宁市司法局已出具《适用社区矫正调查评估报告》，对被告人陈某某建议实行社区矫正。综合被告人陈某某的犯罪情节及悔罪表现，对其可适用缓刑。据此，对被告人唐某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条；对被告人陈某某适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2024年5月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、追缴被告人唐某某、陈某某的违法所得，上缴国库。 四、扣押的多卡宝55台、路由器12台、定时器3台、手机卡数张，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈社教 人民陪审员  郑纯红 人民陪审员  左小琳 二〇二〇年十月二十日 法官 助理  刘 莉 书 记 员  段宁阳                            打印责任人：刘莉 校对责任人：陈社教                附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役、并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进行特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。