贵州省湄潭县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0328刑初41号公诉机关贵州省湄潭县人民检察院。被告人饶明亚，男，1988年6月5日出生于贵州省湄潭县，汉族，初中文化，住贵州省湄潭县，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月16日被湄潭县公安局刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕。现押于遵义市第一看守所。辩护人王美德，贵州天演律师事务所律师。被告人高海深，男，1988年7月5日出生于贵州省湄潭县，汉族，小学文化，住贵州省湄潭县，无业。因犯故意伤害罪于2008年11月25日被湄潭县人民法院判处有期徒刑四年。因殴打他人，于2017年10月21日被湄潭县公安局行政拘留十日，并处罚金五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月20日被湄潭县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于凤冈县看守所。辩护人肖兴宇，贵州名城（湄潭）律师事务所律师。贵州省湄潭县人民检察院以湄检公诉刑诉（2020）58号起诉书指控被告人饶明亚涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪，被告人高海深涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪一案。本院于2020年3月9日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。因受新型冠状病毒性肺炎疫情的影响，本案扣除审理期限二个月。湄潭县人民检察院指派检察员孙贵忠出庭支持公诉，被告人饶明亚及其辩护人王美德、被告人高海深及其辩护人肖兴宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、开设赌场罪2019年2月至3月期间，冉某（另案处理）、谢某（另案处理）、丁某（另案处理）、李某2（另案处理）等人在湄潭县开设“三公”流动赌场，被告人饶明亚、高海深伙同李某1（另案处理）在赌场上放高利贷牟利，为赌场组织者冉某、谢某、丁某、李某2、任某（另案处理）及参赌人员王某国、王某2等人提供赌资。其中，饶明亚、高海深、李某1三人为冉某提供赌资2万元，为谢某提供赌资2万元，为丁某提供赌资1万元，为李某2提供赌资4万元，为任某提供赌资2万元，为王某国提供赌资4万元，为王某2提供赌资2万元。饶明亚、高海深、李某1获利2万余元，每人分得7000余元。2、非法拘禁罪2017年10月至2018年4月22日期间，由被告人饶明亚担保，被害人杨某1先后在张某铝、谭某娜、冯某、李某4等人处借高利贷共12.5万元，每天需支付利息2500元。后杨某1无力偿还于2018年6月外出躲债。2018年7月25日中午12时许，被告人饶明亚打电话要求杨某1母亲胡某1还钱，并约胡某1到湄潭县湄江街道双拥路移动公司门口见面。下午5点许，胡某1来到湄江街道办事处双拥路湄潭县移动公司门前花台边，饶明亚伙同被告人高海深看守胡某1，要求胡某1“不拿钱就不准走”。胡某1无钱偿还，就不敢离开。饶明亚、高海深二人不间断地在移动公司门口对胡某1进行看守，一直持续到7月26日凌晨3点左右，胡某1才得以离开。2018年7月26日11时许，被告人饶明亚打电话要求被害人胡某1在湄潭县茶城医院对面见面，饶明亚伙同被告人高海深继续逼迫胡某1想办法还钱。胡某1无钱还债，饶明亚要求胡某1“就坐在这里想办法”，饶明亚、高海深则在附近或饶明亚的车上对胡某1进行看守，直到7月27日凌晨3时左右，胡某1才得以离开。2018年7月27日10时许，被告人饶明亚又打电话要求被害人胡某1到湄潭县湄江街道办事处办公楼对面人行道上见面，饶明亚伙同高海深继续逼迫胡某1想办法还钱，不准胡某1离开。直至7月28日凌晨3时左右，胡某1才得以离开。饶明亚、高海深采用滋扰、纠缠等“软暴力”方式限制胡某1人身自由三次共计时间约40小时。2018年11月6日12时许，被告人饶明亚在湄潭县清华园小区广场找到被害人杨某1，继续逼迫杨某1还钱。杨某1无钱偿还，饶明亚将杨某1带到湄潭县湄江街道通恒后面辣椒市“老婆婆”麻将馆滞留约2小时。当日下午饶明亚又将杨某1带至清华园附近吃饭，19时许，饶明亚又将杨某1带至湄潭县广州久龙酒店1015号房间，随后电话通知李某4前来向杨某1逼债。杨某1发短信给自己妻子赵某求救，赵某就让胡某1到广州久龙酒店找杨某1。当日22时许，胡某1到广州久龙酒店1015号房间找到杨某1、饶明亚、李某4三人，准备带杨某1离开，并与饶明亚发生争吵。饶明亚拿起客房的座机电话砸杨某1，动手殴打杨某1，胡某1拨打110报警。民警到现场后，将杨某1、胡某1、饶明亚带回湄江派出所处理，李某4自行离开久龙酒店。因杨某1隐瞒其被饶明亚殴打的事实，民警便告知饶明亚通过法律途径解决经济纠纷。杨某1、胡某1从湄江派出所出来后，饶明亚继续在派出所门前花台边向杨某1逼债，直到次日凌晨3时许，杨某1才得以离开。3、非法侵入住宅罪2018年10月的一天17时许，被告人饶明亚到上被害人杨某1家中继续追讨高利贷。饶明亚在杨某1家中威胁杨某1“不还钱就不走了”，当晚饶明亚在杨某1家客厅沙发上睡了一晚。次日，因杨某2、胡某1没有借到钱偿还饶明亚，饶明亚仍然没有离开，继续在杨某1家客厅滞留，夜间在杨某1家沙发上睡觉。第三日上午11时许，杨某2认为饶明亚在自己家待了两个晚上，严重影响了自己一家人的正常生活，要求饶明亚离开。饶明亚坐在杨某2家客厅沙发上拒绝离开，后杨某2威胁报警后，饶明亚才从杨某1家中离开。4、强迫交易罪2017年7月的一天晚上，殷某、晏某等人与被害人席某在湄潭县湄江街道碧水蓝天“云水酒店”赌博，席某向被告人饶明亚借高利贷2万元，另在殷某处借高利贷2万元、晏某处借高利贷1万元，约定利息均为“天息”，即1万元每天利息500元。席某支付几天利息后无钱偿还饶明亚等人的本金及利息。2017年7月中旬的一天早上10时许，饶明亚、殷某、晏某为追讨席某所欠高利贷，经商议后由殷某打电话通知席某到湄潭县湄江街道辣椒市“老婆婆”麻将馆。席某驾驶自己的贵Ｃ×××**号江淮车到麻将馆后，饶明亚、殷某、晏某向席某逼债，并威胁席某“今天不还钱就走不了路，要么还钱，要么押车”。席某无钱偿还，也不同意押车。双方僵持至当日中午12时许，席某还是找不到钱还债，饶明亚喊了一声：“走，押车”，殷某将席某强行拉上车，与晏某一起将席某控制在贵Ｃ×××**号车中间排位置，由饶明亚驾驶席某的车，几人开车到黄家坝街道找到曹某，后由曹某介绍杨某5押车。经饶明亚与杨某5商谈，以50000元的价格将席某的贵Ｃ×××**号江淮车质押给杨某5，月息6%。席某不愿意押车，饶明亚、殷某便对席某进行辱骂，席某被逼无奈同意押车。杨某5扣除当月3000元钱的利息后支付4.7万元给席某，随后饶明亚、殷某、晏某将席某带至老婆婆麻将馆，由席某偿还饶明亚、殷某、晏某、张泽铝高利贷共计4.7万元。案发后，被告人饶明亚主动向公安机关投案，被告人高海深被公安机关抓获后到案，二人均如实供述了主要犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验笔录、检查笔录、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人饶明亚为发放高利贷牟利，明知他人开设赌场而为其提供资金；为追讨高利贷，采取看守等方法剥夺他人人身自由，非法滞留他人住宅拒不退出，强迫他人将车辆质押后借贷5万元，情节严重。饶明亚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百四十五条、第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人高海深为发放高利贷牟利，明知他人开设赌场而为其提供资金；为追讨高利贷，采取看守等方法剥夺他人人身自由。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人饶明亚、高海深在开设赌场共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。饶明亚、高海深犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。建议判处被告人饶明亚有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金；建议判处被告人高海深有期徒刑一年零六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人饶明亚、高海深对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人饶明亚提出其认罪悔罪，请求从轻处罚的辩护意见。其辩护人提出饶明亚主动向公安机关投案，应依法认定为自首；被告人饶明亚在开设赌场案件中起次要作用，系从犯；被告人饶明亚系初犯，认罪悔罪，恳请对其从轻处罚的辩护意见。被告人高海深提出其认罪悔罪，请求得到从宽处理的辩护意见。其辩护人提出高海深主观恶性小，法律意识淡薄，自愿签署了认罪认罚具结书，在犯罪过程中系从犯，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见。经审理查明：1、开设赌场罪2019年2月至3月期间，冉某（另案处理）、谢某（另案处理）、丁某（另案处理）、李某2（另案处理）等人在湄潭县开设“三公”流动赌场，被告人饶明亚、高海深伙同李某1（另案处理）在赌场上放高利贷牟利，为赌场组织者冉某、谢某、丁某、李某2、任某（另案处理）及参赌人员王顺国、王某2等人提供赌资。其中，饶明亚、高海深、李某1三人为冉某提供赌资2万元，为谢某提供赌资2万元，为丁某提供赌资1万元，为李某2提供赌资4万元，为任某提供赌资2万元，为王顺国提供赌资4万元，为王某2提供赌资2万元。饶明亚、高海深、李某1获利2万余元，每人分得7000余元。2、非法拘禁罪2017年10月至2018年4月22日期间，由被告人饶明亚担保，被害人杨某1先后在张泽铝、谭娜娜、冯狄、李某4等人处借高利贷共12.5万元，每天需支付利息2500元。后杨某1无力偿还于2018年6月外出躲债。2018年7月25日中午12时许，被告人饶明亚打电话要求杨某1母亲胡某1还钱，并约胡某1到湄潭县湄江街道双拥路移动公司门口见面。下午5点许，胡某1来到湄江街道办事处双拥路湄潭县移动公司门前花台边，饶明亚伙同被告人高海深看守胡某1，要求胡某1“不拿钱就不准走”。胡某1无钱偿还，就不敢离开。饶明亚、高海深二人不间断地在移动公司门口对胡某1进行看守，一直持续到7月26日凌晨3点左右，胡某1才得以离开。2018年7月26日11时许，被告人饶明亚打电话要求被害人胡某1在湄潭县茶城医院对面见面，饶明亚伙同被告人高海深继续逼迫胡某1想办法还钱。胡某1无钱还债，饶明亚要求胡某1“就坐在这里想办法”，饶明亚、高海深则在附近或饶明亚的车上对胡某1进行看守，直到7月27日凌晨3时左右，胡某1才得以离开。2018年7月27日10时许，被告人饶明亚又打电话要求被害人胡某1到湄潭县湄江街道办事处办公楼对面人行道上见面，饶明亚伙同高海深继续逼迫胡某1想办法还钱，不准胡某1离开。直至7月28日凌晨3时左右，胡某1才得以离开。饶明亚、高海深采用滋扰、纠缠等“软暴力”方式限制胡某1人身自由三次共计时间约40小时。2018年11月6日12时许，被告人饶明亚在湄潭县清华园小区广场找到被害人杨某1，继续逼迫杨某1还钱。杨某1无钱偿还，饶明亚将杨某1带到湄潭县湄江街道通恒后面辣椒市“老婆婆”麻将馆滞留约2小时。当日下午饶明亚又将杨某1带至清华园附近吃饭，19时许，饶明亚又将杨某1带至湄潭县广州久龙酒店1015号房间，随后电话通知李某4前来向杨某1逼债。杨某1发短信给自己妻子赵某求救，赵某就让胡某1到广州久龙酒店找杨某1。当日22时许，胡某1到广州久龙酒店1015号房间找到杨某1、饶明亚、李某4三人，准备带杨某1离开，并与饶明亚发生争吵。饶明亚拿起客房的座机电话砸杨某1，动手殴打杨某1，胡某1拨打110报警。民警到现场后，将杨某1、胡某1、饶明亚带回湄江派出所处理，李某4自行离开久龙酒店。因杨某1隐瞒其被饶明亚殴打的事实，民警便告知饶明亚通过法律途径解决经济纠纷。杨某1、胡某1从湄江派出所出来后，饶明亚继续在派出所门前花台边向杨某1逼债，直到次日凌晨3时许，杨某1才得以离开。3、非法侵入住宅罪2018年10月的一天17时许，被告人饶明亚到上被害人杨某1家中继续追讨高利贷。饶明亚在杨某1家中威胁杨某1“不还钱就不走了”，当晚饶明亚在杨某1家客厅沙发上睡了一晚。次日，因杨某2、胡某1没有借到钱偿还饶明亚，饶明亚仍然没有离开，继续在杨某1家客厅滞留，夜间在杨某1家沙发上睡觉。第三日上午11时许，杨某2认为饶明亚在自己家待了两个晚上，严重影响了自己一家人的正常生活，要求饶明亚离开。饶明亚坐在杨某2家客厅沙发上拒绝离开，后杨某2威胁报警后，饶明亚才从杨某1家中离开。4、强迫交易罪2017年7月的一天晚上，殷某、晏某等人与被害人席某在湄潭县湄江街道碧水蓝天“云水酒店”赌博，席某向被告人饶明亚借高利贷2万元，另在殷某处借高利贷2万元、晏某处借高利贷1万元，约定利息均为“天息”，即1万元每天利息500元。席某支付几天利息后无钱偿还饶明亚等人的本金及利息。2017年7月中旬的一天早上10时许，饶明亚、殷某、晏某为追讨席某所欠高利贷，经商议后由殷某打电话通知席某到湄潭县湄江街道辣椒市“老婆婆”麻将馆。席某驾驶自己的贵Ｃ×××**号江淮车到麻将馆后，饶明亚、殷某、晏某向席某逼债，并威胁席某“今天不还钱就走不了路，要么还钱，要么押车”。席某无钱偿还，也不同意押车。双方僵持至当日中午12时许，席某还是找不到钱还债，饶明亚喊了一声：“走，押车”，殷某将席某强行拉上车，与晏某一起将席某控制在贵Ｃ×××**号车中间排位置，由饶明亚驾驶席某的车，几人开车到黄家坝街道找到曹某，后由曹某介绍杨某5押车。经饶明亚与杨某5商谈，以50000元的价格将席某的贵Ｃ×××**号江淮车质押给杨某5，月息6%。席某不愿意押车，饶明亚、殷某便对席某进行辱骂，席某被逼无奈同意押车。杨某5扣除当月3000元钱的利息后支付4.7万元给席某，随后饶明亚、殷某、晏某将席某带至老婆婆麻将馆，由席某偿还饶明亚、殷某、晏某、张泽铝高利贷共计4.7万元。另查明：案发后，被告人饶明亚主动向公安机关投案，被告人高海深被公安机关抓获后到案，二人均如实供述了主要犯罪事实。上述事实有经庭审举证、质证的证人李某1、李某2、丁某、谢某、金某、冉某、王某1、王某2、王某3、李某3、任某、杨某2、杨某3、杨某4、韦某、石某、杨某1、李某4、胡某1、赵某、胡某2、杨某5、曹某、张某、殷某、晏某的证言、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押物品清单、财付通交易记录、接受证据清单、手机截图、辨认笔录及照片、手机检查笔录、判决书、借条、收条、湄价认字（2019）第66号价格认定结论书及鉴定意见通知书、户籍证明、被害人胡某1、杨某1、席某的陈述、被告人饶明亚、高海深的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人饶明亚、高海深为发放高利贷牟利，明知他人开设赌场而为其提供资金，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。被告人饶明亚、高海深采取看守等方式非法限制他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，构成非法拘禁罪；被告人饶明亚为追讨高利贷，以暴力、威胁等方式强迫他人将车辆质押后借贷5万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，构成强迫交易罪；被告人饶明亚以软暴力手段滞留他人住宅拒不退出，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定，构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控罪名成立。在共同实施的开设赌场犯罪中，被告人饶明亚、高海深起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。在共同实施强迫交易犯罪中，为了追讨被害人席某的高利贷，被告人饶明亚与殷某、晏某经共同商量后，共同使用语言威胁的方式向席某逼债，后由被告人饶明亚积极联系质押权人和驾驶车辆，由殷某和晏某负责押解被害人席某，在质押车辆的过程中，殷某和饶明亚又使用语言威胁强迫席某向杨某5质押其所有的车辆，后殷某、晏某与饶明亚等人共同分配交易所得的价款，被告人饶明亚在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应予惩处。在共同实施的非法拘禁犯罪中，为了追讨被害人的高利贷，被告人饶明亚、高海深均积极参与看守被害人多次，在共同犯罪中均起主要作用，不宜区分主从犯。被告人饶明亚犯罪后主动投案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人高海深到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人饶明亚、高海深自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人高海深曾因犯罪被判处刑罚，可以酌情从重处罚。被告人饶明亚、高海深一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。对被告人饶明亚、高海深供犯罪集团所用的本人财物、犯罪所用的本人财物或违法所得的一切财物，应当予以追缴、没收或者责令退赔。公诉机关的量刑建议适当。对被告人饶明亚的辩护人提出饶明亚主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，其自愿签署认罪认罚具结书，有悔罪表现，请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人高海深的辩护人提出高海深法律意识淡薄，到案后如实供述其罪行，系坦白，其自愿签署认罪认罚具结书，且在开设赌场犯罪中系从犯，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百二十六条第（二）项、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人饶明亚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月16日起至2022年5月15日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人高海深犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年6月20日起至2020年12月19日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、对被告人饶明亚供的违法所得共计人民币7,000元，予以追缴；对被告人高海深的违法所得共计人民币7,000元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 斌人民陪审员  赵宗辉人民陪审员  宋尔碧二〇二〇年十月二十八日法官助理陆远丽书记员余杰