广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初1553号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人苏虹，女，1993年3月21日出生，重庆市九龙坡区人，公民身份号码500************324，汉族，中专文化，无业，户籍所在地重庆市九龙坡区华龙大道53号半山小区******2-2。因本案于2019年5月9日被羁押，次日被中山市公安局决定取保候审，2020年5月9日被中山市第一市区人民检察院决定取保候审，同年7月21日被本院取保候审。同年10月23日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人梁捷毅，中山市法律援助处指派，广东千里行律师事务所律师。被告人李政岳，曾用名李贵岳，男，1989年10月30日出生，广东省吴川市人，公民身份号码440************218，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地吴川市***************。因本案于2019年5月9日被羁押，次日被中山市公安局决定取保候审，2020年5月9日被中山市第一市区人民检察院决定取保候审，同年7月21日被本院取保候审。辩护人罗霭昕，中山市法律援助处指派，广东永隆律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕Z231号起诉书指控被告人苏虹犯职务侵占罪、诈骗罪、被告人李政岳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李涛、检察官助理杜一杰出庭支持公诉，苏虹、李政岳及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年12月开始，被告人苏虹利用担任被害单位中山市港口镇佳源塑胶制品有限公司（以下简称“佳源公司”）采购员的职务便利，多次向供货商深圳市芯汇通科技有限公司（以下简称“芯汇通公司”）订购集成电路等电子元件（价值人民币492719元），待芯汇通公司将上述电子元件通过龙邦物流公司发往佳源公司，苏虹自行到物流公司提走发给佳源公司的上述货物并据为己有，后将上述电子元件卖给被告人李政岳等人。2019年1月15日、2月27日，被告人李政岳明知是全新的电子元件，仍前往苏虹位于中山市港口镇家中，以明显低于市场价格的低价收购了价值约人民币400000元的电子元件。破案后，赃款赃物未能缴回。2019年1月31日，被告人苏虹从佳源公司离职后，隐瞒已经离职的事实，冒用佳源公司采购员的名义，分别于同年2月26日、3月11日以上述同样的方式骗得被害单位芯汇通公司电子元件2批（价值人民币109480元），后于同年3月12日以明显低于市场价格的低价将上述全新的电子元件卖给被告人李政岳，从中牟利。破案后，赃款赃物未能缴回。同年4月份，被告人苏虹的行为被被害单位芯汇通公司的委托人康红丽及佳源公司发现，苏虹遂冒用佳源公司采购员的名义，虚构佳源公司订购集成电路等电子元件的事实，向被害单位深圳市易得星电子有限公司（以下简称“易得星公司”）采购并由该公司通过物流、自行送货的方式将2批电子元件（价值人民币430700元）送到佳源公司，以掩盖其将芯汇通公司的供货据为己有的事实。同年5月9日，苏虹与易得星公司的沈某某等人在佳源公司协商未果，在现场等候处理，被接报赶来的公安人员抓获归案，后如实供述上述事实，并协助公安人员将被告人李政岳抓获归案。破案后，公安机关在佳源公司缴获上述电子元件并发还易得星公司。2019年5月9日，被告人李政岳在港口镇丽江花园路段被公安人员抓获，后如实供述上述事实。破案后，李政岳家属代为退赔被害单位芯汇通公司人民币300000元，并取得谅解；被告人苏虹退赔被害单位芯汇通公司人民币24000元。上述犯罪事实，被告人苏虹、被告人李政岳在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过，接受证据材料清单、微信主页及交易记录，康某某的陈述及辨认笔录，沈明超的陈述及辨认笔录，证人梁某某、冯某某、曾某某、黄某某的证言及辨认笔录，价格认定协助书、复函，勘验检查笔录、方位图、现场照片，涉案电子元件，扣押手续，发还清单，佳源公司营业执照、员工登记表、员工辞职申请表，康某某提供的送货单8张、汇通微电子商行营业执照（个体工商户）、龙邦物流快递单7张、委托书，证实汇通公司委托康某某报案、被骗货物清单4份、送货单31张，沈某某提供的顺丰快递单、送货清单、微信聊天记录、购入电子元件的票据、发货明细经过、送货单等、营业执照，苏虹提供的出生医学证明、离婚证，调取证据通知书,曾某某交通银行卡开户资料及交易明细、李政岳农业银行卡开户资料及交易明细、AminG、小云云开户资料、交易记录，电子数据现场提取笔录，微信截图，被骗货物清单、送货单、物流单等，情况说明，苏虹户籍材料及无犯罪记录证明，苏虹怀孕及哺育的材料，李政岳户籍材料、无犯罪前科证明，赔偿谅解材料，苏虹指认货物清单，被告人苏虹的供述及辨认笔录、被告人李政岳的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏虹无视国家法律，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，且诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成职务侵占罪、诈骗罪，应依法惩处；被告人李政岳无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处；犯罪分子违法所得应当责令退赔。苏虹在判决宣告前犯诈骗罪、职务侵占罪，依法应当数罪并罚。苏虹有自首情节、立功表现，依法确认可以从轻或减轻处罚。李政岳有坦白情节，依法可以从轻处罚。李政岳自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。李政岳已赔偿被害单位经济损失，并取得谅解，依法可以酌情从轻处罚。李政岳符合缓刑的适用条件，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控苏虹犯职务侵占罪、诈骗罪、李政岳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；建议判处李政岳有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出苏虹不构成职务侵占的辩护意见，经查涉案电子元件已从芯汇通公司发往被害单位佳源公司，即涉案财物已由被害单位佳源公司所有，苏虹侵占的是佳源公司的财物，损害的是佳源公司的利益，苏虹的行为已构成职务侵占罪，故对该辩护意见不予采纳；提出苏虹有自首情节和立功表现、无前科的辩护意见，经查属实，予以采纳。辩护人提出李政岳是初犯的辩护意见，经查李政岳多次收购明显低价的全新电子元件，不属于初犯，故对此意见不予采纳；提出李政岳有坦白情节，无前科，积极赔偿被害单位并获得谅解的意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人苏虹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2024年10月22日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人李政岳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）三、责令被告人苏虹退赔被害单位中山市港口镇佳源塑胶制品有限公司人民币278199元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李振毅人民陪审员  陈佩颖人民陪审员  彭小樟二〇二〇年十月二十七日书 记 员  蒋诗慧许晓丹