山东省海阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020)鲁0687刑初179号公诉机关山东省海阳市人民检察院。被告人叶廷清，男，1995年5月18日出生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，户籍所在地同现住址福建省寿宁县。2017、2018年分别因吸毒被行政拘留十五日。2019年9月12日因涉嫌赌博罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。指定辩护人江洪明，山东海平律师事务所律师。被告人卓文辉，男，1995年2月2日出生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，户籍所在地同现住址福建省寿宁县。2019年9月12日因涉嫌赌博罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。指定辩护人荣锦绣，山东善策律师事务所律师。被告人卓叶雄，男，1997年8月20日出生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，户籍所在地同现住址福建省寿宁县。2019年9月12日因涉嫌赌博罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。指定辩护人辛光辉、李晓琳，山东孚元律师事务所律师。海阳市人民检察院以海检一部刑诉（2020）94号起诉书指控被告人叶廷清、卓文辉、卓叶雄犯开设赌场罪向本院提起公诉，本院立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员刘华强出庭支持公诉，被告人叶廷清及辩护人江洪明，被告人卓文辉及辩护人荣锦绣，被告人卓叶雄及辩护人辛光辉、刘晓琳到庭参加诉讼。现已审理终结。海阳市人民检察院指控：2019年6月12日至同年7月20日期间，被告人叶廷清、卓叶雄、卓文辉为谋取非法利益，共同出资在江苏省南通市碧桂园天玺湾小区租赁房屋并购买神人捕鱼系列的老K棋牌赌博游戏代理游戏账号（ID：22×××74）及电脑、书记等，每天每人8小时轮班，在老K棋牌赌博游戏平台页面内的“上展微信”联系赌客，为“神人斗地主”赌博平台代理充值业务牟利。经烟台兴润联合会计师事务所鉴定：涉案金额881.96万元，获利18万元。被告人叶廷清、卓文辉、卓叶雄于2019年9月11日在福建省寿宁县南阳镇溪南村被抓获归案。案发后，三被告人均已退缴全部所得。公诉机关认为，被告人叶廷清、卓文辉、卓叶雄的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其的刑事责任。并提供了物证、鉴定意见、证人证言、书证等证据予以证实。并提请法院依法予以判处。被告人叶廷清、卓文辉、卓叶雄对起诉书指控的犯罪事实均没有异议，均当庭自愿认罪。被告人叶廷清的辩护人提出：被告人叶廷清犯罪情节、社会危害性一般，到案后如实供述、退缴所有非法所得，系偶犯，建议对其从轻处罚。被告人卓文辉的辩护人辩称，被告人卓文辉社会影响较小，系初犯，偶犯，认罪认罚，退赔全部违法所得，建议对其从轻处罚判处缓刑。被告人卓叶雄的辩护人辩称，被告人卓叶雄系从犯，社会危害性较小，自愿认罪，认罪态度好，建议对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明：2019年6月12日至同年7月20日期间，被告人叶廷清、卓叶雄、卓文辉为谋取非法利益，共同出资在江苏省南通市碧桂园天玺湾小区租赁房屋并购买神人捕鱼系列的老K棋牌赌博游戏代理游戏账号（ID：22×××74）及电脑、书记等，每天每人8小时轮班，在老K棋牌赌博游戏平台页面内的“上展微信”联系赌客，为“神人斗地主”赌博平台代理充值业务牟利。经烟台兴润联合会计师事务所鉴定：涉案金额881.96万元，获利18万元。被告人叶廷清、卓文辉、卓叶雄于2019年9月11日在福建省寿宁县南阳镇溪南村被抓获归案。案发后，三被告人均已退缴全部所得180000元，该款现存于海阳市检察院。认定上述事实的证据如下：1.证人证言（1）证人王某1证实，2019年7月31日16时许，其在浏览手机网站时下载了“神人斗地主”APP，点击代理充值后，弹出一个微信号“i482love”,其添加该微信号，“小芳（失联+LG90003）”将其拉进一个微信群，其在群里发了100元红包，提供了游戏ID40496820,后其在“神人斗地主”APP收到100个金币。其玩了几分钟就输了几十元，其感觉游戏有人操控就想把剩余的金币提出来，APP提示必须满100个金币才能体现，其又充了几十元钱凑了100个金币，其提现收到98.5元。其让朋友姜某也试了试神人斗地主，他也输了几十元，其认为是网络赌博游戏就报了案。（2）证人李某证实，2019年5月20日，其在手机上下载一款网络赌博游戏平台，其微信充值了300元玩游戏。6月20日中午，其又在该平台上充值赌钱。其选择代理充值，添加了代理的微信号，对方发过来银行卡号为62×××11，名字为卓文辉的银行卡号，其用自己的农业银行卡（卡号62×××71）转账3000元到卓文辉的银行卡。转账成功后，其游戏ID多了3000个金币。6月21日上午其又按照之前方式充值玩游戏，后其一共输了5000余元。其游戏绑定的手机号是×××，微信号×××，银行卡卡号62×××71。（3）证人张某1证实，其2017年4月开始玩“老K棋牌”赌博游戏。其一般通过微信和支付宝充值，通过微信和支付宝扫描二维码付款后，游戏里就会有金币加上。通过支付宝提现。微信充值有一个代理的微信昵称是“破天荒”。其的微信号×××，昵称Z张，支付宝账号131********。该游戏满100元才能提现，提现一般是收取2%手续费。其通过微信充值的代理微信号，其只记得一个微信昵称叫“破天荒”的。其玩这个游戏共输了10多万元。（4）证人王某2证实，其于2018年6月开始接触“老K棋牌”网络赌博平台。其一般通过代理充值，其添加代理微信号后，代理发给其一个二维码，直接扫码支付。微信充值代理的微信号是“破天荒”。其微信号是×××，昵称王某2，支付宝账号181********。其共充值3次，没有提过现，共输了1000元钱。（5）证人曹某证实，2018年夏天其开始接触“老K棋牌”网络赌博平台，并在上面赌博。其通过微信充值代理的微信昵称是“破天荒”和好运来后面加一串数字。其的微信号是×××,昵称辰cc,支付宝账号274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。其玩游戏一共输了20多万元。2.被告人供述（1）被告人叶廷清供述，2019年5、6月份，其和卓文辉、卓叶雄每人出资10万元，花25万元购买游戏赌博代理账号，花5万租了房子，购买了电脑等，代理“老K棋牌”、“大玩家斗地主”、“神人斗地主”，都属于“神人捕鱼”系列，充值都是使用神人捕鱼充值软件。代理账号22×××74，用的工作QQ号是16×××14，昵称是“好运来钱庄”，还有一个土豆号。工作室三个人轮班倒，每人8个小时。买分是用“好运来”钱庄那个0Q号购买，potato账号总是登录不上，在0Q上添加的买分的群聊，在群里发买分的申请，出分就私聊将银行卡号发过来，将钱通过银行卡转账过去。买分的价格是39200元买40000游戏币。给赌客充值大多是微信，大额充值的是支付宝和银行卡。在老K棋牌上展了两个微信号，微信号情况记不清了，因为微信号经常被封，所以经常换微信号。赌客充值就会添加上展的微信号好友，他们把赌客拉到群聊里，让赌客报出ID，发红包充值或者找他们要一个支付宝二维码或者银行卡卡号。收钱后再通过神人捕鱼软件给他们充值。神人斗地主和大玩家斗地主这两个平台很少做，主要以老K棋牌为主。2019年6月初，22×××74的赌博代理账号充了约一百六七十次，买金币用的银行卡有卓文辉、卓叶雄和张某2的。期间他们通过老K棋牌赚了十几万元，三人每月工资5000元，在加上提成，其有3万余元，后来把号卖了28万元，其分到9万多元。（2）被告人卓文辉供述，2019年5月份，其和叶廷清、卓叶雄每人出资10万元一起做网络赌博代理，购买了网络赌博平台账号、QQ号及电脑。三人三班倒做代理工作。工作室代理“老K”棋牌、大玩家斗地主这两个平台。ID号其忘记了。工作室的微信号挂在赌博平台代理充值界面，赌客添加微信号找他们充值。有两个微信号上展，一个在“老K棋牌”上展，一个在“大玩家”上展，微信号是买来的，不是固定的。他们花39200元买40000金币，给赌客充值按照1:1充值，这样每40000元可以赚取800元差价。所有交易额为39200元或39000、39100元的，都是用于买分的。他们再把这些金币卖给参与赌博的人。其有一张尾号4222中信银行卡和尾号7314兴业银行卡用于收款和买分。其和叶廷清、卓叶雄三人在工作室中购买赌博游戏金币产生的流水，通过这些钱可以算出获利情况，共获利是180800元。2019年7月份三人分过10万元，其分得3万多元。后来感觉代理不赚钱就把号卖了。其微信号是×××，昵称是“只想当个英俊”。后他们把代理的号卖了28万元，三人分了。赢了或不想玩了，可以在游戏里按照1：1比例兑换人民币，但赌博公司会抽2%的“水”。（3）被告人卓叶雄供述，2019年5、6月份，其和卓文辉、叶廷清每人出资10万多元购买了“老K”棋牌的代理，每人占三分之一股份。他们在江苏省南通市通州区碧桂园天玺湾小区22层成立工作室一直干到2019年7月19日。当时购买了“老K”棋牌代理平台充值账号和密码，账号ID是22×××74，一个QQ号（昵称“好运来钱庄”）。“老K”棋牌是一款赌博游戏平台，他们利用“神人捕鱼”代理平台给“老K”棋牌做代理分为两个部分，一部分是从“出分”那里买分，另一部分是给参与“老K”棋牌赌博游戏平台的赌客ID充值金币。适用“好运来钱庄”的QQ号与出分进行联系买分，对方提供银行卡卡号，他们把39200元汇到银行卡后，ID22×××74就会收到40000元的分。通过网络赌博平台的“商务”，将工作室的微信号“上展”在赌博游戏平台充值的界面，参与赌博的赌客在充值界面直接点击添加微信好友。赌客添加好友后，他们会把赌客拉到微信群里，赌客会直接将自己的赌博平台ID发给他们，并说明充值多少钱，之后赌客会包一个“面对面红包”，就是将红包金额设置好，然后把红包的二维码发给工作室的微信号，他们都是用自己平时使用的微信号来扫码收款。收款后，给赌客ID充值。这样39200元从上级那里买到40000分，按照1：1的比例卖给赌客，40000元就可以赚取800元差价。其用来转账和收付款的银行卡有四张：一张是卡号是62×××89的建设银行卡；一张卡号是62×××05招商银行卡；一张卡号是62×××16兴业银行卡，；还有一张中信银行卡，卡号其忘了。卓文辉有两张，一张是卡号62×××31的兴业银行卡；一张是卡号是62×××13招商银行卡。还是使用过一个名叫张某2的银行卡。银行卡流水中所有交易额为39200元，其中包括转账时间较短且连续的200元和39000元都是在神人捕鱼中购买金币的流水，他们以39200元购买40000个金币，再把金币卖给下家，每笔从中赚取800元。从银行流水看交易流水8859200元，交易226笔，每笔获利800元，共获利180800元。工作室成立到解散三人分过一次红，每人分了16000余元3.物证手机三部，经当庭质证系被告人作案时使用。4.勘验笔录、检查笔录（1）远程勘验笔录公（网安）勘[2019]001号，证实对手机APP老K棋牌对赌博进行现场勘的情况。（2）电子数据检查笔录海阳市公安局电子数据检查笔录，海公[2019]电检字第216、217、219号，对叶廷清、卓文辉、卓叶雄手机进行电子数据检验。5.鉴定意见烟台兴润会计师事务所出具的烟兴润审鉴字[2020]第001，证实本案涉及金额8819600元，涉案笔数225笔，非法获利180000元。6.书证（1）受案登记表、立案决定书及告知书、到案经过，证实本案由王某1于2019年7月31日报案，被告人叶廷清、卓文辉、卓叶雄于2019年9月11日被抓获归案。（2）中华人民共和国公安部公网安[2019]1575号《关于对山东莱州325棋牌APP开设赌场案、神人斗地主非法利用信息网络案、850非法利用信息网络案指定管辖的批复》、山东省公安厅鲁公网安[2019]72号《转发公安部关于对山东莱州325棋牌APP开设赌场案、神人斗地主非法利用信息网络案、850非法利用信息网络案指定管辖的批复》、烟台市公安局《转发省厅》，证实本案由海阳市公安局管辖。（3）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、释放通知书，证实被告人叶廷清、卓文辉、卓叶雄被采取强制措施情况。（4）户籍证明，证实被告人叶廷清出生于1995年5月18日，被告人卓文辉出生于1995年2月2日，被告人卓叶雄出生于1997年8月20日。（5）前科查询，证实被告人叶廷清于2017年、2018年因吸毒被行政拘留十五日。（6）接受证据清单、证人王某1提供的4页14张手机截图，证实王某1在玩神人斗地主赌博时通过“小芳（失联+LG90003）”的女性等充值和神人斗地主游戏平台提现的微信截图。（7）叶廷清、卓文辉、卓叶雄微信二维码收款截图，证实被告人通过二维码收款的方式收取赌客转账。（8）叶廷清、卓叶雄、卓文辉工作室购买赌博用金币汇总表，证实2019年6月13日至2019年7月20日，该工作室通过卓叶雄、卓文辉、张某2银行卡购买金币交易金额8859200元。（9）接受证据清单9页、李某手机转帐给卓文辉微信记录截图、李某登录赌博平台老K棋牌截图、银行交易记录明细记载摘要，证实李某曾经参加平台赌博、赌资等情况以及微信转帐给卓文辉兴业银行[7314]、建设银行[9711]的情况。（10）卓文辉兴业银行卡（卡号62×××14）7笔、中信银行（卡号62×××22）75笔；卓叶雄中国建设银行卡（卡号62×××89）14笔、兴业银行（卡号62×××16）15笔、招商银行（卡号62×××05）39笔、中信银行（卡号62×××38）28笔的交易流水；张某2中国建设银行卡（卡号62×××38）3笔、浦发银行（卡号62×××42）43笔的交易流水明细，办案说明，证实被告人卓叶雄、卓文辉、叶廷清向赌博公司工作人员购买游戏金币和代为充值的资金往来情况。（11）接受证据清单、证人张某1、王某2、曹某提供的老K棋牌游戏界面、代理信息、微信付款截图；银行交易明细。证实张某1、王某2、曹某从该赌博平台通过支付宝提现、付款给“只想当个英俊”(卓叶雄)。（12）海阳市公安局出具的扣押决定书、扣押清单、随案移交物品清单，证实扣押叶廷清手机1部；扣押卓文辉人民币20800元、银行卡9张、手机1部、电话卡1张；扣押卓叶雄银行卡9张、手机1部、人民币28400元。3部手机及人民币49200元已移送海阳市人民检察院。海阳市人民检察院涉案财物入库清单，证实涉案非法所得180000元（包含公安追缴的49200元）均已追缴，现存于海阳市检察院。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人叶廷清、卓文辉、卓叶雄以营利为目的，为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，三被告人的行为均构成开设赌场罪。三被告人涉案金额巨大，情节严重，各辩护人关于三被告人社会危害性较小的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人卓叶雄的辩护人提出卓叶雄系从犯的辩护意见，经查，三被告人均为赌博网站平台提供服务，在共同犯罪中均属从犯，辩护人的辩护意见，本院予以采纳。三被告人归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，退缴违法所得180000元，对三被告人均应从轻处罚，辩护人与此相关的辩护意见本院予以采纳。公诉人的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十五条，第七十六条之规定，判决如下：一、被告人叶廷清犯开设赌场罪，判处有期徒刑缓刑三年缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴）二、被告人卓文辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴）三、被告人卓叶雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴）四、对非法所得180000元（现存于海阳市检察院）、作案工具手机三部予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  祁华民人民陪审员  马栈朝人民陪审员  于志平二〇二〇年十月二十三日书 记 员  辛 宁