江苏省涟水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0826刑初422号 公诉机关涟水县人民检察院。 被告人巩洋，男，1988年3月9日出生，汉族，小学文化，无业，住江苏省徐州市铜山区。被告人巩洋因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月21日被刑事拘留，同月26日变更为取保候审。2019年6月29日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。 指定辩护人刘大海，江苏捍华律师事务所律师。 涟水县人民检察院以涟检诉刑诉〔2019〕425号起诉书指控被告人巩洋犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，本院于同月4日立案受理。审理期间，公诉机关作出涟检诉刑变诉（2020）24号变更起诉决定书。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官夏祥林出庭支持公诉，被告人巩洋及其辩护人刘大海到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，延期审理二次。经辩护人申请，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年1月至同年6月，被告人巩洋虚构提供出国打工机会，以收取出国劳务保证金为由，骗取张某、刘某、孙保华等188名被害人保证金共计人民币342093.12元。公诉机关为证明上述事实，当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人巩洋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人巩洋归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人巩洋已退赔部分被害人经济损失，酌情可从轻处罚。 被告人巩洋其及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 经审理查明：2018年1月至同年6月，被告人巩洋虚构提供出国打工机会，以收取出国劳务保证金为由，骗取张某、刘某、孙保华等188名被害人保证金共计人民币342093.12元。具体事实如下： 1、2018年3月中旬至4月初，张某、张中峰、杜秋立、李中秋、陈小路、李红峰、任志刚、卢小飞、陈闯、杨超、朱秀华、高亚军、杨江杰、杨强龙、王新明、钱文兵、郭雄成、任锋、任衍近、刘士进、卢斯标、靳乾坤、靳亚亚、陈康康、康建峰、高玉顶、李小杨、李文明、李二波、王某等30名被害人被被告人巩洋虚构可以去越南打工的事实所骗，通过张某将每人保证金人民币2000元转给巩洋，共计人民币60000元。 上述事实，被告人巩洋在开庭审理过程中无异议，并有被害人张某、王某等人陈述、户籍信息、抓获经过、支付宝转账记录、微信转账记录等证据证实，足以认定。 2、2018年3月初至5月中旬，李延平、王东生、刘知理、张永成、陈成志、潘法齐、郭庆群、门进得、刘守增、刘金锁、毕振楠、陈炯、李子军、徐吉军、丁利闯、张昌利、李传浩、赵广成、李宗虎、郭银玲、郭世林、顾益刚、霍志昂、霍志虎、邱西传、纪光照、郭某、刘成新、邱西国、郭新峰、邱西华、赵衍秀、郑欢迎、朱**芝、于庆江、于庆洋、朱洪占、孔德川、孔令建、籍齐齐、李敬畏、孙自胜、黄继超、刘巨涛、罗文河、邱广伍、祝林、刘辉、李明可、李保堂、王中帅、许宝银、周威、周阳、李千各、任桂民、杜石磊、李凯、刘新建、霍智杨、刘某、郭斌等62名被害人被被告人巩洋虚构可以去越南打工的事实所骗，通过刘某将每人保证金人民币2000元转给巩洋，共计人民币124000元。 上述事实，被告人巩洋在开庭审理过程中无异议，并有被害人刘某、郭某等人陈述、户籍信息、抓获经过、支付宝转账记录、微信转账记录等证据证实，足以认定。 3、2018年3月初至5月中旬，耿院国、刘成胜、张判旺、孔磊、孙保再、范灯生、张明立、高见景、孙华展、高会红、孙保华、耿国旺、杨进锁等13名被害人被被告人巩洋虚构可以去越南打工的事实所骗，通过孙保华将每人保证金人民币2000元转给巩洋，共计人民币26000元。王文举、邸少城、杨晓岐、赵岩、宋学文等5名被害人被被告人巩洋虚构可以去越南打工的事实所骗，通过赵岩将每人保证金人民币2000元转给巩洋，共计人民币10000元。刘兴兴、吴清华、王有利、林彬、陈涛、陈飞、闫飞、李君、李涛、陈昆鹏、刘永会、李令永、宋亚诺、袁兴响、吕洪波、付本征、林山、蒋川、张枝、鲍召民、付耀峰、林久亮、蒋立峰、魏昌建、高某、郭愿、刘畅、张展展、蒋继桃、郭超、黄热闹、李加军、张伟、刘志华、张长友、杜雪虎、张西廷、王京虹、徐宗效、赵瑶兵、徐强、赵阶东、毕玉亭、刘中元、毛永健、史冰超、袁月峰、曹沛生、吕朋、权启保、余雪成、徐某、郭青雷、张长峰、张长运、段洪师、陈传党、林德想、陈良、杨光照、刘后才、毕士波、毕研群、郭青龙、林红风、杨永远、郭成国、张夫红、袁龙龙、毕京航、李长柱、王新建、赵乐乐、宁辰辰等74名被害人被被告人巩洋虚构可以去越南打工的事实所骗，每人将保证金人民币2000元转给巩洋，共计人民币148000元；关瑞冬、张迎、王德彬、邓克明被被告人巩洋虚构可以去越南打工的事实所骗，将保证金转给巩洋，其中关瑞冬、张迎人民币各1000元，王德彬人民币1700元，邓克明人民币3000元。 案发前，被告人巩洋退还部分被害人损失共计人民币32606.88元，其中通过孙保华退还人民币17000元，通过赵岩退还人民币4818元，退还邓克明人民币300元、付耀峰人民币500元、徐某人民币888.88元、蒋川人民币1000元、高某、赵瑶兵人民币各1500元、徐强、赵阶东、赵乐乐人民币各1700元。 另查明，本案在侦查阶段，被告人巩洋退赔部分被害人损失共计190800元。 上述事实，被告人巩洋在开庭审理过程中无异议，并有被害人高某、徐某等人陈述、户籍信息、抓获经过、支付宝转账记录、微信转账记录、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人巩洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人巩洋犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人巩洋归案后能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。被告人巩洋已退赔部分被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人巩洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2025年3月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人巩洋未退违法所得151293.12元继续追缴，发还被害人。（详细清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈军林 人民陪审员  汪正军 人民陪审员  田志远 二〇二〇年十月二十八日  法官助理李静 书记员郭文静 附1：发还被害人清单 附2：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。