江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1003刑初786号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人毕波，男，1977年4月4日出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，个体，住江苏省灌云县。1997年11月26日因犯盗窃罪被江苏省灌云县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五百元；2013年8月22日因殴打他人被扬州市公安局开发区分局行政拘留十五日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月2日被扬州市公安局邗江分局指定居所监视居住，2019年8月7日经扬州市公安局邗江分局决定变更为刑事拘留，同年9月5日经检察院批准被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人陈家港，江苏云港律师事务所律师。被告人毕长洋，男，1985年4月2日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，暂住江苏省扬州市广陵区（户籍所在地：江苏省灌云县）。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月2日被扬州市公安局邗江分局指定居所监视居住，2019年8月7日经扬州市公安局邗江分局决定变更为刑事拘留，同年9月5日经检察院批准被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人张月凌，北京市高朋（扬州）律师事务所律师。辩护人全文琴，北京市高朋（扬州）律师事务所律师。被告人范庆伟，男，1989年5月6日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌云县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月2日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月5日经检察院批准被逮捕,2020年6月1日经本院决定被取保候审。辩护人张广茂，江苏震云律师事务所律师。被告人吴祥，男，1989年3月2日出生于江苏省灌云县，汉族，大专文化，无业，住江苏省灌云县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年8月21日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月5日经检察院批准被逮捕，2020年7月20日经本院决定被取保候审。辩护人朱铁军，江苏云楷律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉(2019)795号起诉书指控被告人毕波、毕长洋犯敲诈勒索罪、被告人范庆伟、吴祥犯非法拘禁罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员柏晓慧出庭支持公诉，被告人毕波及其辩护人陈家港、被告人毕长洋及其辩护人张月凌、被告人范庆伟及其辩护人张广茂、被告人吴祥及其辩护人朱铁军到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、敲诈勒索罪2015年1月，被害人张某为发放工人工资，通过他人介绍陆续向被告人毕波借款，并约定还款利息，实际借得本金人民币30万左右。2015年至2017年8月期间，被告人毕波多次以被害人张某还款逾期为由，对其采取言语威胁、暴力殴打、扣押车辆、限制人身自由等方式，以罚款、虚增利息等名义，先后逼迫被害人张某出具金额分别为100000元、200000元、600000元、120000元、475000元、280000元的借据6张，借据金额合计人民币1775000元，并以此借据向被害人张某不断索取钱财。自2016年4月至2017年8月期间，被害人张某通过微信、支付宝、银行卡转账的方式，向被告人毕波本人账户及其指定账户，转账合计人民币1405365元。期间，2017年的一天，被告人毕波以被害人张某未还款为由，将被害人张某的车辆扣到连云港灌云县，并向被害人张某索要人民币80000元赎车，后被害人张某向被告人毕波支付现金人民币10000余元拿回车辆。被告人毕波合计敲诈勒索被害人张某人民币1095365元。2016年9月，因被害人张某无力偿还债务，遂向被告人毕长洋多次借款，合计借得本金人民币100000余元。被告人毕长洋以还款逾期、不还钱就到工地索债相威胁，采用罚款、虚增债务等手段，多次逼迫被害人张某签订虚假借据，索取钱财。期间，2017年6月24日左右，被告人毕长洋为索要债务，在扬州市邗江区山河园小区门口，对被害人张某实施殴打。自2016年10月至2017年8月期间，被害人张某陆续向被告人毕长洋银行账户转账合计人民币880500元。被告人毕长洋合计敲诈勒索被害人张某人民币780500元。本院审理期间，被告人毕长洋退出违法所得人民币247000元。二、非法拘禁罪2017年7月30日晚，被告人毕波以谈债务为由，将被害人张某约至扬州市杉湾花园二期6幢602室被告人毕波家中。期间，被告人毕波、范庆伟、吴祥等人对被害人张某实施殴打、语言恐吓，迫使被害人张某转账人民币5000元至被告人毕波的扬州农村商业银行卡内，转账人民币5000元至被告人范庆伟的支付宝账户。随后，被告人毕波、范庆伟、吴祥等人继续看守被害人张某，并于次日上午跟随被害人张某至工地工作。至当日下午，被告人范庆伟、吴祥又将被害人张某带至被告人毕波家中，被害人张某被迫向被告人毕波出具一张28万元的虚假借据之后得以离开。归案后，被告人毕长洋、范庆伟如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，被告人毕波、毕长洋、范庆伟、吴祥在开庭审理过程中无异议，且有被害人张某的陈述，证人顾某、冬立勇、何某等人证言，扬州市公安局邗江分局制作和出具的电子物证检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、抓获经过及借条、承诺书、银行流水、微信、支付宝转账记录、刑事判决书、行政处罚决定书、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人毕波、毕长洋敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人范庆伟、吴祥非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，且是共同犯罪。被告人毕波曾因犯罪被刑事判罚，酌情从重处罚。被告人毕长洋、范庆伟归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人毕波、吴祥当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人毕长洋退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人毕波、毕长洋犯敲诈勒索罪、被告人范庆伟、吴祥犯非法拘禁的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确。被告人毕波的辩护人提出被告人毕波有自愿认罪、被告人毕长洋的辩护人提出被告人毕长洋有如实供述、愿意退赃、被告人范庆伟的辩护人提出被告人范庆伟有如实供述、被告人吴祥的辩护人提出被告人吴祥有自愿认罪等量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毕波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，共折抵3日。即自2018年8月7日起至2031年8月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人毕长洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，共折抵3日。即自2018年8月7日起至2029年8月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人范庆伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2020年6月1日止）。四、被告人吴祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2020年7月20日止）。五、被告人毕长洋退出的违法所得人民币二十四万七千元，发还被害人。六、被告人毕波、毕长洋尚未退出的违法所得，依法予以追缴，发还被害人。七、公安机关扣押的物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱爱军人民陪审员  谈春辉人民陪审员  张 培二〇二〇年十月二十一日法官 助理  王庆晨书 记 员  丁 婧