江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0982刑初200号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人单应余，住盐城市大丰区。被告人单应余因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年12月3日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人金丽，江苏奣言律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉〔2020〕186号起诉书指控被告人单应余犯集资诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员单庆恒出庭支持公诉，被告人单应余及其辩护人金丽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2018年6月至2019年8月，被告人单应余利用曾经在盐城市大丰区小海镇人民政府项目服务中心（以下简称项目服务中心）工作，帮助周边老百姓代存钱到项目服务中心的便利，在项目服务中心已清退老百姓存款、更换融资平台的情况下，被告人单应余隐瞒项目服务中心更换融资平台、新项目提高融资门槛的真相或者虚构以5%年息在林业站或找门路帮助老百姓进行存钱的事实，并向老百姓出具收据凭证，先后骗取宗某甲等33名被害人的存款，合计骗得人民币2120901元。后将骗来的存款汇给其儿子单某甲（另案处理）用于偿还个人债务。指控的证据有户籍资料基本信息、受案登记表、案件侦破经过、被告人单应余自书犯罪数额的笔记本原件及复印件、收据原件及复印件书证、证人单某甲、王某、吴某、夏某、朱某甲等人证言、被害人宗某甲、杨某等人的陈述、被告人单应余的供述和辩解、盐城市大丰区公安局制作的扣押笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人单应余对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人单应余虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人单应余自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人单应余对起诉书指控的事实和罪名未提出异议，并当庭表示认罪认罚。辩护人金丽提出如下辩护意见：1、起诉书部分指控事实不应计入犯罪金额，具体为单某乙9.55万元、肖某3.8万元、唐某乙3.7万元、景某0.9万元、宗某丙3.5万元、单某己3.7万元、唐某丁1万元、刘某乙21.2754万元、单某壬1.5万元、唐某某3.5万元、单某戊5万元，辩护人认为受害人明确表明将款项存在被告人单应余处，而非政府部门，认为受害人与被告人之间属于民事法律关系，应由民法来调整，且认为被告人单应余并没有实施诈骗的行为表现；2、被告人有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：自愿供述自己的罪行，系坦白；被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，一贯表现良好；被告人认罪认罚；被告人退还了部分赃款。经审理查明：2018年6月至2019年8月，被告人单应余利用曾经在盐城市大丰区小海镇人民政府项目服务中心（以下简称项目服务中心）工作，帮助周边老百姓代存钱到项目服务中心的便利，在项目服务中心已清退老百姓存款、更换融资平台的情况下，被告人单应余隐瞒项目服务中心更换融资平台、新项目提高融资门槛的真相或者虚构以5%年息在林业站或找门路帮助老百姓进行存钱的事实，并向老百姓出具收据凭证，先后骗取宗某甲等33名被害人的存款，合计骗得人民币2120901元。后将骗来的存款汇给其儿子单某甲用于偿还因赌博欠下的个人债务。具体事实如下：1.2018年6月21日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人宗某甲人民币1万元；2018年8月21日被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人宗某甲人民币2万元；2019年6月23日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人宗某甲人民币1万元。2.2018年7月24日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人杨某人民币1万元。2019年7月24日，被害人杨某从被告人单应余处领取利息人民币500元。3.2018年8月10日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人陈某甲人民币3万元。2019年8月13日，被害人陈某甲从被告人单应余处领取利息人民币1500元。4.2018年8月10日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单某乙人民币9.55万元。5.2018年8月11日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人宗某乙人民币2.4万元。2019年8月11日，被害人宗某乙妻子吴正芳从被告人单应余处领取利息200元。6.2018年8月11日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人肖某人民币3.8万元；2019年2月12日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人肖某人民币2万元。7.2018年8月12日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某甲人民币3.2万元；2018年8月29日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某甲人民币0.6万元；2019年8月29日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某甲人民币2万元。8.2018年8月13日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某乙人民币3.7万元。9.2018年8月14日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人景某人民币0.9万元。10.2018年8月18日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人宗某丙人民币3.5万元；2019年8月18日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人宗某丙人民币3250元。11.2018年8月21日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人朱某乙人民币20万元。12.2018年8月21日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人朱某丙人民币8.3万元；2018年11月27日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人朱某丙人民币1万元。13.2018年8月22日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单某丙人民币10万元；2019年8月，被害人单某丙妻子从被告人单应余处拿回人民币5万元。14.2018年8月24日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单某丁人民币2.4万元。15.2018年8月24日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单某戊人民币2万元；2019年8月24日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单某戊人民币3万元。期间被害人单某戊已从被告人单应余处领取利息人民币1000元。16.2018年8月24日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人刘某甲人民币2万元。17.2018年8月25日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人宗某丁人民币4.5万元。18.2018年8月25日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人朱某丁人民币7万元；2019年1月29日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人朱某丁人民币5万元；2019年2月18日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人朱某丁人民币3万元；2019年6月12日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人朱某丁人民币1万元；2019年6月21日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人朱某丁人民币1万元；2019年8月25日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人朱某丁人民币0.65万元。19.2018年8月28日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人朱某戊人民币4万元。20.2018年8月29日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人宗某戊人民币1万元；2019年1月31日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人宗某戊人民币2.5万元。21.2018年8月29日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人陈某乙人民币0.7万元；2018年11月23日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人陈某乙人民币0.7万元；2019年2月11日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人陈某乙人民币1万元；2019年6月11日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人陈某乙人民币0.5万元。22.2018年9月3日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单某己人民币3.7万元。23.2018年9月6日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单某庚人民币12.3468万元；2018年10月19日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单某庚人民币15.6629万元。24.2018年9月17日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某丙人民币1万元；2018年11月20日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某丙人民币1.5万元；2019年1月28日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某丙人民币1万元；2019年2月17日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某丙人民币3.6万元；2019年3月23日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某丙人民币0.7万元；2019年5月16日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某丙人民币1.3万元；2019年8月3日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某丙人民币0.9万元；2019年8月18日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某丙人民币3.4万元。25.2018年11月10日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人宗某己人民币3万元。26.2018年11月22日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某丁人民币1万元；2018年11月22日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某丁人民币0.2万元；其间被害人唐某丁已从被告人单应余处取回人民币0.2万元。27.2019年1月3日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单应春人民币4万元。28.2019年1月3日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人刘某乙人民币21.2754万元。29.2019年1月26日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单某辛人民币10万元。30.2019年1月31日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单某壬人民币1.5万元。31.2019年2月3日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人陆某人民币3万元；2019年2月4日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人陆某人民币2万元。32.2019年3月28日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人单某癸人民币3.5万元。33.2019年6月14日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某戊人民币1万元；2019年7月7日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某戊人民币0.8万元；2019年8月30日，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗得被害人唐某戊人民币1万元。其后，被害人唐某戊向被告人单应余妻子王某自行追回人民币1万元。被告人单应余归案后如实供述了自己的上述犯罪事实。上述事实，被告人单应余在开庭审理过程中均无异议，且有户籍资料基本信息、受案登记表、案件侦破经过、被告人单应余自书犯罪数额的笔记本原件及复印件、收据原件及复印件等书证、证人单某甲、王某、吴某、夏某、朱某甲等人的证言、被害人宗某甲、杨某、陈某甲、单某乙、宗某乙、肖某等人的陈述、被告人单应余的供述和辩解、盐城市大丰区公安局制作的扣押笔录等证据证实，上述证据，均经庭审质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人单应余以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人单应余犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。关于辩护人提出认为起诉书指控单应余集资诈骗单某乙、肖某、唐某乙、景某、宗某丙、单某己、唐某丁、刘某乙、单某壬、唐凤英、单某戊十一人的事实不构成犯罪、以及被告人单应余没有实施诈骗行为的辩护意见，经查被害人单某乙、肖某、景某等人的陈述已明确表示不会将钱存在被告人单应余个人处，且均表示钱如果存在被告人单应余个人处是不安全的，被告人单应余却隐瞒项目服务中心更换融资平台的真相、虚构新项目提高融资门槛的真相或者虚构以5%年息在林业站或找门路帮助老百姓进行存钱的事实，向被害人出具收据，骗取被害人的存款，将被害人的存款转账给单某甲用于偿还赌债，直至被告人单应余无法向被害人进行兑付。后被告人单应余采取关停手机、停用微信等方式切断与被害人联系，出逃南通直至被南通公安机关抓获归案。上述事实亦可证实被告人单应余有诈骗的行为，且有非法占有的故意，故辩护人关于被告人单应余集资诈骗单某乙等十一人的事实不构成犯罪、以及没有实施诈骗行为的辩护意见本院不予采纳。被告人单应余虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人单应余自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人提出的关于被告人有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院在量刑时将综合考量。被告人单应余因为集资诈骗被害人三十三人，造成宗某甲等三十三人经济损失达二百余万元，至今无力退款，且被告人单应余集资诈骗的金额用于给单某甲用于偿还赌债，酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人单应余犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日〈羁押之日〉起至2030年10月27日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）二、责令被告人单应余继续退赔人民币2120901元发还给各被害人，其中发还宗某某人民币40000元、杨某某人民币9500元、陈某某人民币28500元、单应余人民币95500元、宗某某人民币23800元、肖某某人民币58000元、唐某某人民币58000元、唐某某人民币37000元、景某某人民币9000元、宗某某人民币38250元、朱某某人民币200000元、朱某某人民币93000元、单应余人民币50000元、单应余人民币24000元、单应余人民币49000元、刘某某人民币20000元、宗某某人民币45000元、朱某某人民币176500元、朱某某人民币40000元、宗某某人民币35000元、陈某某人民币29000元、单应余人民币37000元、单应余人民币280097元、唐某某人民币134000元、宗某某人民币30000元、唐某某人民币10000元、单应余人民币40000元、刘东俊人民币212754元、单应余人民币100000元、单应余人民币15000元、陆某某人民币50000元、唐某某人民币35000元、唐某某人民币18000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 徐远峰审 判 员 朱金龙审 判 员 季顺江二〇二〇年十月二十三日法官助理 钱智刚书 记 员 卞文玉附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定后，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。