江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0982刑初61号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人周某某，曾用名周某，男，1990年1月9日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人周某某曾因为赌博提供条件，于2012年12月20日被大丰市公安局行政拘留十日。被告人周某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被盐城市大丰区公安局取保候审，2019年10月24日经盐城市大丰区人民检察院决定取保候审，次日由盐城市大丰区公安局执行取保候审。2020年9月9日被本院决定逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。指定辩护人朱斌，江苏朱友山律师事务所律师。被告人宗某某，女，1991年12月5日出生，汉族，大专文化，个体户，户籍地江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人宗某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被盐城市大丰区公安局取保候审，2019年10月24日经盐城市大丰区人民检察院决定取保候审，次日由盐城市大丰区公安局执行取保候审。指定辩护人范晓莉，江苏涤非律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2020）21号起诉书指控被告人周某某、宗某某犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。盐城市大丰区人民检察院指派检察官陈磊出庭支持公诉，被告人周某某及其指定辩护人朱斌、被告人宗某某及其指定辩护人范晓莉到庭参加诉讼。审理中，本案因无法抗拒原因中止审理1次。本案现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2016年至2018年间，被告人周某某单独或者与被告人宗某某合谋，以非法占有为目的，通过“套路贷”的方式，实施诈骗作案2起，涉案金额合计人民币243757元。其中，被告人周某某参与全部犯罪，涉案金额人民币243757元；被告人宗某某参与诈骗作案1起，涉案金额人民币157757元。被告人宗某某接到公安机关电话通知后到案，并如实供述了自己的犯罪事实且协助电话通知被告人周某某到公安机关投案。被告人周某某接到被告人宗某某电话通知后到案，并如实供述自己的犯罪事实。指控的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人周某某、宗某某的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人周某某、宗某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过法院诉讼的手段，骗取他人财物，其中犯罪既遂部分数额较大，犯罪未遂部分数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某、宗某某部分诈骗犯罪已着手实施，因意志以外的原因而未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。本案部分犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。被告人周某某、宗某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人宗某某劝说其他犯罪分子投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人周某某、宗某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人周某某犯诈骗罪的事实和罪名没有异议，其有如下从轻、减轻处罚的量刑情节：1.被告人周某某的部分犯罪系未遂，可以从轻或减轻处罚；2.被告人周某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；3.被告人周某某认罪认罚，可以从轻处罚；4.被告人周某某无前科劣迹，系初犯，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人适用缓刑。被告人宗某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人宗某某犯诈骗罪没有异议，其有如下从轻、减轻处罚的量刑情节：1.被告人宗某某主观恶性小，并非积极主动以非法占有为目的；2.被告人宗某某有自首情节，依法可以从轻处罚；3.被告人宗某某有立功情节，依法可以从轻、减轻处罚；4.被告人宗某某系犯罪未遂，依法可以减轻处罚。综上，请求对被告人宗某某适用缓刑。经审理查明，2016年至2018年间，被告人周某某单独或者与被告人宗某某合谋，以非法占有为目的，通过“套路贷”的方式，实施诈骗作案2起，涉案金额合计人民币243757元。其中，被告人周某某参与全部犯罪，涉案金额人民币243757元（其中既遂13757元，未遂23万元）；被告人宗某某参与诈骗作案1起，涉案金额人民币157757元（其中既遂7757元，未遂15万元）。具体事实如下：1、2016年3月27日，被害人王某向被告人周某某借款人民币40000元，并按照被告人周某某的要求打下人民币80000元的虚高借条。被告人周某某在收取砍头息人民币4000元后，实际支付给被害人王某人民币36000元。之后被害人王某累计还款人民币42000元。2018年3月20日，被告人周某某隐匿被害人王某已经归还人民币42000元的事实，以丁某的名义向盐城市大丰区人民法院提起诉讼，要求被害人王某归还借款本金人民币80000元及支付相应的利息。法院审理期间，被害人王某向法院提供了还款记录、录音等证据，被告人周某某迫于压力撤回起诉。2、2016年7月21日，被害人冷某向被告人周某某、宗某某夫妇借款人民币100000元，并按照被告人周某某的要求，打给被告人宗某某人民币150000元的虚高借条。被告人周某某、宗某某在收取砍头息人民币14000元后，实际支付给被害人冷某人民币86000元。之后被害人冷某累计还款人民币85000元、港币10000元（折合人民币8757元）。2018年2月9日被告人周某某、宗某某计议后隐匿被害人冷某已经归还人民币85000元、港币10000元（折合人民币8757元）的事实，以被告人宗某某的名义向盐城市大丰区人民法院提起诉讼，要求被害人冷某归还借款本金人民币150000元及支付相应的利息。盐城市大丰区人民法院经审理后判决驳回被告人宗某某的诉讼请求。被告人宗某某接到公安机关电话通知后到案，并如实供述了自己的犯罪事实且协助电话通知被告人周某某到公安机关投案。被告人周某某接到被告人宗某某电话通知后到案，并如实供述自己的犯罪事实。审理中，被告人周某某退出违法所得6000元，被告人周某某、宗某某共同退出违法所得7757元。上述事实，被告人周某某、宗某某在开庭审理过程中无异议，且有人口基本信息、情况说明、受案登记表、立案决定书、案发情况及归案情况说明、侦破经过、民事诉状、借条、庭审笔录、撤诉申请、微信信息截图、交易明细、协助查询通知书、转账明细、民事裁定书、施峰下落不明的情况说明等书证；证人唐某、丁某的证言；被害人冷某、王某的陈述；被告人周某某、宗某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周某某、宗某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过法院诉讼等手段，骗取他人财物，其中犯罪既遂部分数额较大，犯罪未遂部分数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周某某、宗某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周某某、宗某某部分诈骗犯罪已着手实施，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以减轻处罚。本案部分犯罪系共同犯罪，被告人周某某、宗某某在相关诈骗犯罪中所起的作用无主从犯之分。被告人周某某、宗某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人宗某某劝说其他犯罪分子投案自首，系立功，可以从轻处罚。被告人周某某有劣迹，酌情从重处罚。被告人周某某、宗某某退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人周某某、宗某某的辩护人提出被告人系犯罪未遂，可减轻处罚及被告人系自首，可以从轻处罚；被告人宗某某的辩护人提出被告人宗某某有立功情节，可从轻处罚及对被告人宗某某适用缓刑的意见，本院予以采纳。被告人周某某的辩护人提出对被告人周某某适用缓刑的依据不足，本院不予采纳。被告人周某某、宗某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2023年3月8日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）二、被告人宗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人宗某某已预交财产刑保证金人民币2万元。）三、被告人周某某已退出的违法所得6000元，被告人周某某、宗某某共同退出的违法所得7757元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱剑媚人民陪审员  张 琴人民陪审员  徐瑞娟二〇二〇年十月二十一日书 记 员  王素琴附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。