江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏10刑终226号原公诉机关江苏省高邮市人民检察院。上诉人（原审被告人）张尔义，男，1966年11月26日生，汉族，江苏省高邮市人，小学文化，无业，住高邮市。2019年5月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪被高邮市公安局刑事拘留,同年6月21日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人金标，江苏金飞达律师事务所律师。江苏省高邮市人民法院审理江苏省高邮市人民检察院指控原审被告人张尔义犯敲诈勒索罪一案，于2020年8月27日作出（2020）苏1084刑初71号刑事判决。原审被告人张尔义不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2017年年底，被告人张尔义等人以刘某经营的化工厂存在环保问题为要挟向刘某推销白酒，刘某拒绝后，被告人张尔义伙同他人搜集该厂存在环保问题的证据后向环保部门举报。刘某、张某为平息事端，于2017年年底多次与张尔义协商，达成由被害人刘某给付张尔义55万元后张尔义不再向环保部门举报的一致意见。2018年1月1日，被告人张尔义出具金额为15万元的借条给被害人张某后收取现金15万元。2018年1月3日，被害人张某转账40万元至被告人张尔义账户。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人张尔义的供述及辨认笔录证实，2017年年底，其和赵某商量通过举报刘某经营的刘某氏化工厂存在环保问题向刘某推销100万元的白酒，但刘某拒绝购买白酒。其为了让刘某同意，和赵某在刘某氏化工厂跟踪该厂拖运废渣的拖拉机并进行了拍摄，随后向高邮市环保局进行举报。举报后的一天晚上，刘某打电话让其去他办公室谈谈，第二天晚上其在刘某办公室看见高某在场，高某让其不要向刘某推销酒；第三次其去刘某办公室看见高某又过来了，其很生气打算离开，走到门口处，张某叫住其并称让其不要卖酒给他们，他们可以直接给其钱。第四次在刘某的办公室其提出要求刘某夫妇给55万现金，其中15万元出具一张欠条给刘某，约定了还款日期是2019年1月1日，后张某将15万现金给了其，2018年1月3日张某又汇了40万元至其农业银行账户，后其到环保局撤回了对刘某氏化工的举报。该55万元被其偿还个人债务及做生意用完了，其虽出具了15万元的借条给刘某但并未打算还钱，这是刘某用来买平安的钱。2019年3、4月份时，其又向刘某推销酒被拒绝后，其和姚某开始搜集刘某氏化工厂违规的证据并向环保部门进行举报。2.被害人刘某陈述证实，2017年下半年，张尔义向其推销酒被其拒绝，后其听说张尔义去举报了其经营的刘某氏化工厂。年底前的一天晚上，其打电话找张尔义来其厂里谈，张尔义让其购买100万元的酒，因其不需要酒双方没有谈成。次日晚上，其请了张尔义的亲戚高某劝说张尔义，张尔义到场后其提议每年补贴两万块钱给张尔义，张尔义未同意该提议。第三次其又联系高某到其办公室和张尔义谈，张尔义很生气直接离开了，其妻子张某追了出去，回来后称张尔义想要点钱就会撤销对厂里的举报。第四次是2018年元旦的晚上，张尔义到其办公室称其妻子已经答应给他40万，再让其给他15万元，由张尔义出具欠条，其同意了该方案。后来张某告诉其次日将15万元现金给了张尔义。2019年3月左右的一天，其又接到环保局电话称有人举报其工厂，要过来查账，其得知张尔义想继续敲诈其，便向公安机关报了案，其所经营的化工厂已于2019年关闭。3.被害人张某的陈述证实，2017年年底时，张尔义向刘某推销酒被拒绝，不久后环保局的人到刘某氏化工厂里查焚烧固体废物的事情，为了平息事端，刘某约了张尔义至厂里谈事情，第一次没有谈成。第二次，刘某请了张尔义的亲戚高某至厂里从中劝说张尔义，但张尔义还是不同意刘某提出的方案。第三次刘某还是请了高某到厂里劝说张尔义，张尔义离开后其追出去和张尔义协商。2018年1月1日晚上，张尔义在刘某经营的德运塑业办公室里要求除了之前其答应给的40万元，还要求向刘某借款15万元，在其劝说下，刘某同意了该方案。当晚，张尔义立了欠条，其于次日将现金15万元给了张尔义，于2018年1月3日转账40万元至张尔义银行账户。4.证人赵某的证言证实，2017年下半年的一天，张尔义等人找到其一起做推销酒的生意，张尔义称可以将酒推销给刘某，若刘某不同意，就调查举报环保问题。刘某未同意买酒，后其和张尔义在刘某氏化工厂门口蹲点拍摄该厂处理废渣的情况，由张尔义到环保部门举报。2018年过年前后的一天，其去找刘某澄清了卖酒的事情。5.证人王某的证言及高邮市生态环境局投诉举报转办单证实，2017年12月底，张尔义向环保局举报刘某氏化工厂，其所在的南片分局负责处理该投诉，2018年年初时，张尔义来过一次后就没有继续投诉了。2019年4月时，张尔义和姚某向扬州市举报了刘某氏化工厂存在问题。6.证人高某的证言证实，2017年年底的一天晚上10点左右，刘某打电话让其劝说妹婿张尔义不要举报刘某氏化工厂，其到了刘某德运塑业的办公室后，张尔义看到其很反感，刘某提议不要张尔义推销的酒，年底的时候补贴张尔义2万元，其劝说张尔义但没有效果。几天后的一天晚上，刘某又让其去德运塑业做张尔义的工作，其到现场后劝说了张尔义要求他不要借举报推销酒来威胁刘某，后张尔义和张某出去谈了。7.证人丁某的证言证实，2018年8月的一天，张尔义让其和他借举报刘某工厂化工废料处理不合格的问题去敲诈刘某。8.证人姚某的证言证实，2019年3月的一天，其和张尔义跟踪刘某氏化工厂运输危险废物的卡车并拍摄了相关照片和视频，向环保部门举报了刘某氏化工厂的问题。9.江苏省扬州五台山医院司法鉴定所司法鉴定意见书，证实被告人张尔义具有完全刑事责任能力。10.高邮市公安局调取的银行账户交易记录、转账业务回执，证实2018年1月3日，被害人张某向被告人张尔义62×××19的银行账户转账人民币40万元及被告人张尔义的财产情况。11.高邮市公安局接受证据清单、借条证实，被告人张尔义于2018年1月1日向张某出具金额为15万元的借条，约定还款日期为2019年1月1日。12、高邮市人民政府文件证实，高邮市人民政府于2018年5月22日发文要求关闭扬州刘某氏化工有限公司等化工企业。13、高邮市公安局接处警工作登记表、发、破案经过证实，本案由被害人刘某报案而案发，公安机关在被告人家中将其抓获。14、人口基本信息及照片证实，被告人张尔义的自然身份。原审法院认为，被告人张尔义以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。对被告人张尔义提出的其系向刘某借款40万元及辩护人提出的指控被告人张尔义以借为名敲诈15万元证据不足的辩解及辩护意见，原审法院认为，被告人张尔义在侦查机关多次稳定供述其以举报刘某氏化工厂环保问题为要挟向被害人刘某敲诈55万元的事实，其中40万元转账至其银行账户，15万元系现金给付，该供述与被害人陈述、证人证言、相关书证相互印证，被告人无正当理由翻供，且辩解无事实依据，原审法院依法采纳被告人在侦查机关的稳定供述；被告人虽向被害人出具15万元的借条，还款期限届满后至案发之日时亦未还款，至案发时亦无能力偿还该笔借款，且被告人于2019年3、4月份再次以举报环保问题为要挟敲诈被害人，上述事实足以反映被告人敲诈勒索的主观故意，并非其所称的借款，在案证据已形成证据锁链，足以证明起诉指控的事实，故原审法院对该辩解及辩护意见依法不予采纳。原审法院根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决：被告人张尔义犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元；责令被告人张尔义向被害人刘某、张某退赔人民币五十五万元；高邮市公安局扣押的苹果手机一部，依法发还给被告人张尔义。上诉人张尔义的上诉理由是：原判决认定敲诈勒索55万元事实不清，其只收到刘某40万元，且是借款，其中15万元有借条，25万元没打借条；原判决量刑过重。辩护人提出的辩护意见是：原判决认定上诉人敲诈勒索55万元事实不清，现有证据不能证明上诉人敲诈勒索被害人15万元；原判决量刑过重。本院经审理查明的事实与原判决认定的事实一致，据以定案的各项证据均经原审法院庭审举证、质证，本院确认具有证明效力。本院认为，上诉人张尔义以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。关于上诉人张尔义及其辩护人提出原判决认定敲诈勒索55万元事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见，本院经查，上诉人张尔义在侦查阶段多次稳定供述，其以举报被害人工厂环保问题相要挟，向被害人勒索财物55万元，其中40万元由被害人通过银行转账，15万元为现金，是其以借款名义索得。上述内容亦得到被害人刘顺兆、张生妹的陈述，证人赵永兵、王加军、高祥富等人的证言以及书证银行交易记录、借条等证据印证，足以认定张尔义敲诈勒索被害人55万元的事实。上诉人张尔义后推翻上述供述，且翻供后的供述内容得不到其他证据印证。上诉后仍坚持仅收到被害人40万元与本院查明的事实不符，对该上诉意见和辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人张尔义及其辩护人提出量刑过重的上诉理由和辩护意见，本院认为，张尔义敲诈勒索他人55万元，属于数额特别巨大，依法应在十年以上有期徒刑幅度量刑，且张尔义无认罪悔罪，亦未退出赃款，原审法院所判刑罚并无不当，对该上诉意见和辩护意见，本院不予采纳。综上，原判决认定事实清楚、证据确实充分、量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周庆琳审判员  陈圣勇审判员  杨 帆二〇二〇年十月二十六日书记员  成夏莺