湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初259号公诉机关公安县人民检察院。被告人周小平，男，出生于1990年6月25日，福建省连城县人，汉族，中专文化，福建省连城县文亨镇龙岗村民政协理员。住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被公安县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于公安县看守所。指定辩护人张兵，湖北国亚律师事务所律师。被告人邓兴权，男，出生于1992年8月24日，福建省连城县人，汉族，大专文化，福建省连城县移动公司员工。住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月8日被公安县公安局刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于公安县看守所。被告人罗世鹏，曾用名罗淇，男，出生于1991年5月18日，福建省连城县人，汉族，大专文化，个体经商。住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月3日被公安县公安局取保候审。公安县人民检察院以鄂公检一部刑诉（2020）72号起诉书指控被告人周小平、邓兴权、罗世鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭进行了审理，公安县人民检察院指派检察员胡伟出庭支持公诉，被告人周小平、邓兴权、罗世鹏及辩护人张兵到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控：2019年10月至11月间，被告人罗世鹏将被告人周小平介绍给被告人邓兴权认识，三人商议帮助犯罪分子“洗钱”，周小平将其招商银行卡的账号62×××92提供给犯罪分子，并帮助犯罪分子到银行提取现金2次，合计转移赃款5万元，周小平从中获利4000元，罗世鹏从中获利1000元，邓兴权从中获利200元。具体事实分述如下：1.2019年11月2日，被害人覃某将被网络电信诈骗的3万元资金转入周小平提供给犯罪分子的银行卡，被害人冯某将被网络电信诈骗的1万元资金转入周小平提供给犯罪分子的银行卡，周小平将4万元赃款转至其中国农村商业银行卡账号（62×××12）中后，将其中2万元取现，另外转账1.6万元至其中国农业银行卡（账号62×××79）中后取现。周小平获利4000元，并将取现的3.6万元现金转交给邓兴权，邓兴权将3.6万元赃款转交给犯罪分子，并获得好处费200元。2.2019年11月3日，邓兴权告知周小平有1万元赃款已转到周小平提供给犯罪分子的银行卡中，让周小平将1万元赃款取现，2019年11月5日，周小平将1万元赃款转账至中国农村商业银行卡（账号62×××12）中后提取现金1万元，并将这1万元现金转交给罗世鹏，罗世鹏从中提取1000元好处费后，将剩余的9000元现金转交给邓兴权，由邓兴权将9000元赃款转交给了犯罪分子。案发后，邓兴权在公安机关退赃3万元，获得覃某和冯某的谅解，周小平在公安机关退赃1万元，获得被害人覃某的谅解，罗世鹏在公安机关退赃1000元，获得被害人覃某的谅解。针对上述指控，公诉机关提交了被害人覃某、冯某的陈述，证人邓某的证言，银行流水、通话清单、身份户籍信息、收条及谅解书等书证，被告人周小平、邓兴权、罗世鹏的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人周小平、邓兴权、罗世鹏明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周小平、邓兴权、罗世鹏到案后自愿如实供述自己的罪行，赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，被告人罗世鹏主动投案，三被告人均认罪认罚，根据中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，依法可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，提起公诉，请依法判处。被告人周小平、邓兴权、罗世鹏对起诉书指控的罪名和事实无异议。被告人周小平的辩护人发表以下辩护意见，公诉人已充分出示周小平罪轻证据，比如积极赔偿被害人的损失并取得其谅解，自愿认罪认罚，如实坦白，今天再次当庭认罪，公诉人的量刑建议适当，请合议庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年10月至11月间，被告人罗世鹏将被告人周小平介绍给被告人邓兴权认识，三人商议帮助诈骗犯罪嫌疑人“洗钱”，被告人周小平将其招商银行卡的账号62×××92提供给诈骗犯罪嫌疑人，并帮助诈骗犯罪嫌疑人到银行提取现金2次，合计转移赃款50000元，被告人周小平从中获利4000元，被告人罗世鹏从中获利1000元，被告人邓兴权从中获利200元。具体事实分述如下：1.2019年11月2日，被害人覃某将被网络电信诈骗的30000元资金转入被告人周小平提供给诈骗犯罪嫌疑人的银行卡，被害人冯某将被网络电信诈骗的10000元资金转入被告人周小平提供给诈骗犯罪嫌疑人的银行卡，被告人周小平将40000元赃款转至其中国农村商业银行卡（账号62×××12）中后，将其中20000元取现，另外转账16000元至其中国农业银行卡（账号62×××79）中后取现。被告人周小平获利4000元，并将取现的36000元现金转交给被告人邓兴权，被告人邓兴权将36000元赃款转交给诈骗犯罪嫌疑人，并获得好处费200元。2.2019年11月3日，被告人邓兴权告知被告人周小平有10000元赃款已转到被告人周小平提供给诈骗犯罪嫌疑人的银行卡中，让被告人周小平将10000元赃款取现，2019年11月5日，被告人周小平将10000元赃款转账至中国农村商业银行卡（账号62×××12）中后提取现金10000元，并将这10000元现金转交给被告人罗世鹏，被告人罗世鹏从中提取1000元好处费后，将剩余的9000元现金转交给被告人邓兴权，由被告人邓兴权将9000元赃款转交给了诈骗犯罪嫌疑人。案发后，被告人邓兴权在公安机关退赃30000元，获得覃某和冯某的谅解，被告人周小平在公安机关退赃10000元，获得被害人覃某的谅解，被告人罗世鹏自动投案并在公安机关退赃1000元，获得被害人覃某的谅解。上述事实有公诉机关提交，已经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人覃某、冯某的陈述；2.证人邓某的证言；3.银行流水、通话清单、身份户籍信息、收条及谅解书等书证；4.被告人周小平、邓兴权、罗世鹏的供述与辩解。本院认为，被告人周小平、邓兴权、罗世鹏明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周小平、邓兴权、罗世鹏主动退赃被害人并取得被害人其谅解，可以对其从轻处罚；被告人罗世鹏自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以对其从轻处罚；被告人周小平、邓兴权在案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人周小平、邓兴权、罗世鹏认罪认罪，可以对其从宽处罚；对辩护人关于对被告人周小平从轻处罚的辩护意见予以采纳。经福建省连城县社矫机构调查，被告人罗世鹏符合缓刑适用条件，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条规定，判决如下：被告人周小平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。被告人邓兴权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。被告人罗世鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周小平的刑期自2019年11月15日起至2020年11月14日止，被告人邓兴权的刑期自2020年1月8日起至2020年11月7日止。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  谭文武审 判 员  全宜春人民陪审员  汪平林二〇二〇年十月二十三日书 记 员  石 敬