文书内容重庆市南川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0119刑初353号公诉机关重庆市南川区人民检察院。被告人涂建华，绰号巴子，男，1995年6月12日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日自动投案，次日被重庆市南川区公安局刑事拘留，同年5月29日被重庆市南川区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人涂文建，男，1990年6月15日出生于江西省上饶市，汉族，大专文化，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日自动投案，同日被重庆市南川区公安局取保候审。2020年10月22日经本院决定被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人涂文才，男，1988年8月24日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日自动投案，同日被重庆市南川区公安局取保候审。2020年10月22日经本院决定被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人涂文三，男，1991年2月15日出生于江西省上饶市，汉族，高中文化，无业。住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日自动投案，同日被重庆市南川区公安局取保候审。2020年10月22日经本院决定被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人涂文武，男，1986年4月9日出生于江西省上饶市，汉族，小学文化，无业。住江西省上饶市余干县，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月23日自动投案，同日被重庆市南川区公安局取保候审。2020年10月22日经本院决定被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉[2020]354号起诉书指控被告人涂建华、涂文建、涂文才、涂文三、涂文武犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市南川区人民检察院检察官凌云、被告人涂建华、涂文建、涂文才、涂文三、涂文武到庭参加了诉讼。现已审理终结。重庆市南川区人民检察院指控，1．2020年3月17日，被告人涂建华伙同他人通过搭建网络直播平台(租用张某等人手机）、组织炸金花牌局、控制参赌人员牌的大小方式诈骗被害人张某人民币37910元、诈骗被害人宋某人民币13810元。2．2020年3月22日11时至15时期间，被告人涂建华组织涂文建、涂文三、涂文武、涂文才、江某、施某(后二人另案处理)等人以同样方式诈骗被害人李某人民币100610元。其中涂建华负责直播间道具的准备（向张某等人租用手机）和搭建，以及诈骗成功后的取款、分配，涂文建为直播手负责网络直播，涂文才、涂文三为直播手服务及望风，涂文武负责望风及开车送涂建华到银行及时取款。事后，涂建华、涂文建、涂文三、涂文才、涂文武每人分得赃款16000元，余款涂建华作为该次诈骗的开支。2020年4月22曰，被告人涂建华主动到公安机关投案并如实供述了其诈骗犯罪事实；2020年4月23日，被告人涂文武主动到公安机关投案并如实供述了其诈骗犯罪事实；2020年4月24日，被告人涂文建、涂文三、涂文才主动到公安机关投案并如实供述了其诈骗犯罪事实。2020年5月12日，被告人涂文建、涂文三、涂文才、涂文武共同向公安机关退缴了赃款80000元；同月21日，被告人涂文建、涂文三、涂文才、涂文武代涂建华向公安机关退缴了赃款27933元（该款系被告人涂建华父亲提供），公安机关于2020年6月24日将其中赃款100610元发还给了被害人李某，被害人李某表示对其谅解。被告人涂建华、涂文建、涂文才、涂文三、涂文武以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，设置赌博骗局，骗取他人财物数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人涂建华、涂文建、涂文才、涂文三、涂文武在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。本院在审理过程中，公诉机关补充认为被告人涂文建在诈骗被害人李某该笔犯罪中，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人涂文建、涂文才、涂文三、涂文武系从犯，应当减轻处罚。另查明，被告人涂建华的父亲替涂建华向本院案款专户退赃35000元。上述事实，被告人涂建华、涂文建、涂文才、涂文三、涂文武在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、辨认笔录、电子数据检查笔录、银行流水、微信交易记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、谅解书、证人汤某等人的证言、被害人张某、宋某、李某的陈述、同案人张某、江某、施某、章某的供述、到案经过、情况说明、谅解书、被告人被告人涂建华、涂文建、涂文才、涂文三、涂文武的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人涂建华、涂文建、涂文才、涂文三、涂文武以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，设置赌博骗局，骗取他人财物数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人涂建华、涂文建、涂文才、涂文三、涂文武骗取他人财物数额巨大，应当在有期徒刑三年以上十年以下量刑。被告人涂文建在诈骗被害人李某该笔犯罪中，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人涂文建、涂文才、涂文三、涂文武系从犯，应当减轻处罚。被告人涂建华、涂文建、涂文才、涂文三、涂文武在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人涂建华退缴大部分赃款，被告人涂文建、涂文才、涂文三、涂文武积极退赃，取得被害人李某谅解，均可酌定从轻处罚。根据被告人涂建华、涂文建、涂文才、涂文三、涂文武的社会危险性、犯罪情节、悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人涂建华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起，至2023年10月21日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人涂文建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元(已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起，至2022年4月21日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、被告人涂文才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起，至2022年4月21日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）四、被告人涂文三犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起，至2022年4月21日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）五、被告人涂文武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起，至2022年4月21日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）六、责令被告人涂建华、涂文建、涂文才、涂文三、涂文武退赔被害人李某100610元（已退赔）；被告人涂建华退赔被害人张某37910元、宋某13810元（已退赔35000元至本院案款专户）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张中理人民陪审员  郑孝容人民陪审员  何 英二〇二〇年十月二十一日书 记 员  王 超