文书内容鞍山市立山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0304刑初114号公诉机关鞍山市立山区人民检察院。被告人翟帅，男，1985年7月5日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省洛阳市伊川县，现住址河南省洛阳市洛龙区。因本案，于2019年12月31日羁押于瓜州县看守所，于2020年1月15日被刑事拘留，于2020年1月20日执行逮捕。现在羁押于鞍山市第二看守所。辩护人田思君，系北京鑫兴（天津）律师事务所律师。辩护人王红敬，男，1954年7月27日出生，汉族，住河南省伊川县。鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2020）72号起诉书指控被告人翟帅犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月15日立案受理，并依法组成合议庭，同年10月14日公开开庭审理了本案。鞍山市立山区人民检察院指派检察员陈妍出庭支持公诉。被告人翟帅及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市立山区人民检察院指控，被告人翟帅于2014年11月10日，伙同翟某、尹某伟（均已判决）在鞍山市立山区成立鞍山中通投资咨询服务有限公司，翟帅任公司股东、翟某任公司法人代表、尹某伟负责公司日常事务管理。翟帅等人以鞍山中通投资咨询服务有限公司名义对外宣某，承诺给付高额利息，保本付息，向不特定人群吸收公众存款。从2014年11月10日至11月28日，翟帅等人共非法吸收公众存款约人民币57万元。公诉机关为上述指控向法庭出示了相应的证据。公诉机关认为被告人翟帅违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人翟帅及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，提出自愿认罪、悔罪。辩护人提出被告人系初犯，没有直接向被害人宣某，应当比照从犯处罚，没有获益金额等从轻情节，被告人犯罪数额不构成数额巨大的辩护意见。经审理查明，被告人翟帅于2014年11月10日，伙同翟某、尹某伟（均已判决）在鞍山市立山区成立鞍山中通投资咨询服务有限公司，翟帅任公司股东、翟某任公司法人代表、尹某伟负责公司日常事务管理。翟帅等人以鞍山中通投资咨询服务有限公司名义对外宣某，承诺给付高额利息，保本付息，向不特定人群吸收公众存款。从2014年11月10日至11月28日，翟帅等人共非法吸收公众存款约人民币57万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被告人翟帅的供述与辩解，证实当时翟某找到我说想弄一个投资公司挣点钱，让我联系一下，之后我就给尹某伟打电话说想成立一个公司，尹某伟有干投资公司的经验，尹某伟答应了。我们商量翟某任法人、我任股东、尹某伟出钱投资并办理具体事宜。之后尹某伟负责联系北京加盟了北京汇通中金投资有限公司，并且联系租办公场所、装修、招聘培训、办理工商手续。我们商量尹某伟先管着公司，等他收够300万元老百姓投资款后再给我和翟某管理，尹某伟撤出公司的时候留给我们80万元，但是还没等尹某伟收够钱就出事了。公司是通过对外发传单、发礼品、进行口头宣某介绍向不特定人群宣某投资。投资合同上的尹川县天和耐火材料有限公司，我都没听说过，应该没和我们合作过。尹某伟经营的别的公司出事了，他给我和翟某发短信让我们走，我们就关掉公司回河南了。2、同案人翟某的供述与辩解，证实我是鞍山中通投资咨询服务有限公司的法人，公司是2014年10月份左右注册成立的，注册资金具体情况我不太清楚，尹某伟办理的公司手续，公司有工商营业执照，主要是经营投资咨询、投资理财还有几项我记不清楚了。公司由我、翟帅、尹某伟三人，一共吸收存款60多万元。公司吸收的公众存款都被尹某伟和翟帅拿走了。投资起存1万元，一个月利息是1.1%到1.5%，3个月起存，存的时间越长利息越高。我和翟帅是一个村的。翟帅跟我说在鞍山开投资公司可以挣钱，找到我一起来的鞍山，让我当法人代表。投资合同上的伊川县天和耐火材料有限公司是翟帅找的，吸收的欠款尹某伟拿走30万元左右，剩下的钱公司日常开销一部分，翟帅拿走15万元左右。公司一共经营了5天左右。当时公安在打击处理投资公司非法吸收公众存款，我和翟帅因为害怕公安机关处理就跑回家里了。翟帅给了我5万元。3、同案人尹某伟的供述与辩解，证实2014年10月份，翟帅给我打电话说想成立一个投资公司，我就答应了。汇通中金法人是翟某，股东是翟帅。当时我和他俩谈好了成立后给我160万元。我在立山区双山路唯夏丽园租的房子，租金304000元，装修花了50万，加盟费15万，一共花了95万元左右。我从汇通只拿走了30万元。4、被害人史某、陈某、胡某、钟某、孟某、崔某等人的陈述，证实本案被害人投资情况。5、证人白某的证言，证实尹某伟以翟某的名义加盟汇通中金（北京）投资管理有限公司。6、证人王某、沈某、李某的证言，证实其在鞍山中通投资咨询服务有限公司任业务员、会计的情况。7、辨认笔录及照片，证明翟某辨认出被告人翟帅。8、营业执照复印件、开户许可证复印件、汇通中金合作加盟合同、身份证复印件、情况说明、宣某单、投资管理合同，证实被告人翟帅等人利用注册成立的鞍山中通投资咨询服务有限公司非法吸收公众存款。9、临时羁押证明，证明被告人翟帅于2019年12月31日临时羁押于瓜州县看守所。10、刑事判决书，证明同案犯翟某、尹某伟刑事处罚情况。11、证明，证明被告人翟帅无前科。12、归案经过，证明被告人翟帅系抓获归案。13、户籍证明，证明被告人翟帅犯罪时已成年。本院认为，被告人翟帅违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。关于辩护人提出被告人犯罪数额不构成数额巨大的辩护意见，经查，本案被告人虽犯罪数额不超过100万，人次不超过30人，但其给存款人造成直接经济损失达56万余元，亦属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大”的情形，故对辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人翟帅应比照从犯一节。经查，被告人翟帅在本案中参与犯罪预谋，积极参与犯罪活动，在犯罪活动中起主要作用，故该辩护意见不予支持。关于辩护人提出，本案给付被害人的利息应从本金中扣除一节。经查，本案给付被害人的利息等款项可从退赔数额中予以扣除。被告人翟帅自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚，辩护人提出的认罪悔罪、无前科等相关从轻辩护意见，经查属实予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，之规定，判决如下：一、被告人翟帅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2023年9月30日止，上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳）。二、依法责令，被告人翟帅与鞍山市立山区人民法院（2016）辽0304刑初137号被告人翟波、（2017）辽0304刑初129号被告人尹红伟共同退赔被害人损失（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘音人民陪审员  陈晨人民陪审员  祝丽二〇二〇年十月三十日书 记 员  马华            序号              被害人姓名              退赔数额                  1              古洪凯              人民币9870元                  2              梁洪英              人民币78960元                  3              张静梅              人民币19740元                  4              徐仁兴              人民币9870元                  5              胡佩生              人民币9870元                  6              关  晨              人民币29610元                  7              陈恩凤              人民币9870元                  8              胡宝玉              人民币19540元                  9              钟成林              人民币9870元                  10              孟继霞              人民币19740元                  11              崔俊芬              人民币49300元                  12              黄  伟              人民币58560元                  13              韩守阳              人民币29610元                  14              蔡  超              人民币9870元                  15              许  杰              人民币29610元                  16              张淑琴              人民币9870元                  17              陈吉昌              人民币9870元                  18              王永梅              人民币9870元                  19              盖鸿颖              人民币9870元                  20              张亚娜              人民币9870元                  21              孙淑清              人民币19740元                  22              孙素芬              人民币9870元                  23              唐纪环              人民币9870元                  24              洪桂珍              人民币19720元                  25              朱素霞              人民币9870元                  26              史英姿              人民币49350元