江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0412刑初525号公诉机关常州市武进区人民检察院。被告人仲某，男，1982年1月27日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省淮北市相山区，现住常州市武进区。因本案于2018年9月26日被常州市公安局武进分局取保候审，2020年6月9日被常州市武进区人民检察院取保候审。2020年8月11日经本院决定被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人雷国亚，北京市京师事务所律师。被告人杨某甲，女，1988年3月2日生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地河南省信阳市潢川县，现住常州市武进区。因本案于2020年1月14日被常州市公安局武进分局取保候审，同年6月9日被常州市武进区人民检察院取保候审。被告人王某甲，男，1993年7月11日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地常州市武进区。因本案于2020年5月26日被常州市公安局武进分局取保候审，同年6月9日被常州市武进区人民检察院取保候审。被告人刘某甲，女，1990年8月24日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地常州市溧阳市，现住常州市武进区。因本案于2020年1月14日被常州市公安局武进分局取保候审，同年6月9日被常州市武进区人民检察院取保候审。被告人姚某甲，男，1988年1月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市枞阳县，现住常州市武进区。因本案于2020年1月14日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年2月12日被该局取保候审，同年6月9日被常州市武进区人民检察院取保候审。2020年8月11日经本院决定被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人王某乙，男，1989年11月29日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南京市市辖区，现住常州市武进区。因本案于2020年1月14日被常州市公安局武进分局取保候审，同年6月9日被常州市武进区人民检察院取保候审。常州市武进区人民检察院以武检二部刑诉[2020]79起诉书指控被告人仲、杨某甲、王某甲、刘某甲、姚某甲、王某乙犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院于2020年7月8日立案，依法适用简易程序并组成合议庭。根据公诉机关建议，本院于2020年8月12日决定对本案延期审理、2020年9月14日恢复审理，后公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员金丽娜、检察官助理薛琪出庭支持公诉。被告人仲、杨某甲、王某甲、刘某甲、姚某甲、王某乙及辩护人雷国亚到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年2月至2018年2月期间，被告人仲、杨某甲、王某乙、刘某甲、姚某甲、王某甲未经有关部门依法批准，在常州市武进区以常州临福健康信息咨询有限公司的名义，通过发放鸡蛋券和宣传资料、组织活动和会议、老客户介绍新客户等方式公开宣传居家服务、艺术品交易这两种投资项目，以年化利息8%-14.5%的高额回报为诱饵，向社会不特定人群吸收资金，共向537名集资参与人非法吸收资金人民币57560000元（以下均指人民币），实际造成350名集资参与人损失46447355.7元。2017年2月至2018年2月期间，被告人仲担任常州临福健康信息咨询有限公司法定代表人、总经理，获得管理奖金345644.78元。2017年2月至2018年2月期间，被告人杨某甲担任常州临福健康信息咨询有限公司二部主管，通过名下业务员共向218名集资参与人非法吸收资金33150000元，获得管理奖金547310.49元，现已全部退出，造成其中114名集资参与人损失14931622.7元。2017年9月至2018年2月期间，被告人王某乙担任常州临福健康信息咨询有限公司三部主管，通过名下业务员共向48名集资参与人非法吸收资金3220000元，获得管理奖金41304.34元，现已全部退出，造成其中19名集资参与人损失2080312元。2017年2月至2018年2月期间，被告人刘某甲担任常州临福健康信息咨询有限公司四部主管，通过名下业务员共向94名集资参与人非法吸收资金6180000元，获得管理奖金48007.9元，现已全部退出，造成其中32名集资参与人损失3242428元。2017年2月至2017年11月期间，被告人姚某甲担任常州临福健康信息咨询有限公司业务员，共向45名集资参与人非法吸收资金2790000元，获得提成奖金110702.5元，造成其中19名集资参与人损失1880583元；被告人姚某甲又于2017年12月至2018年2月期间担任该公司五部主管，通过名下业务员共向49名集资参与人非法吸收资金2630000元，获得管理奖金41580元，造成其中7名集资参与人损失755661元。2017年2月至2017年8月期间，被告人王某甲担任常州临福健康信息咨询有限公司五部主管，通过名下业务员共向120名集资参与人非法吸收资金7590000元，获得管理奖金111123.89元，现已退出70000元，造成其中30名集资参与人损失2112424元。另查明，被告人仲、杨某甲、王某甲、刘某甲、姚某甲、王某乙经公安机关电话通知后，主动至公安机关投案并如实供述了自己的罪行。被告人杨某甲、王某乙、刘某甲、王某甲分别退款人民币622932元、41304.34元、53537.24元、70000元。上述事实，被告人仲、杨某甲、王某甲、刘某甲、姚某甲、王某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有证人顾某、吴某、段某、辜某、何某、刘某、钱某、张某、赵某等人的证言，江苏省暂扣款（物）专用收据、企业登记资料、银行交易明细、所退非法所得凭证等书证，公安机关出具的案发抓获经过证明材料，北京中瑞诚会计事务所有限公司江苏分所出具的司法鉴定意见书及补充说明等证据证实，足以认定。本案审理期间，被告人王某甲退出赃款人民币41123.89元。本院认为，被告人仲、杨某甲、王某甲、刘某甲、姚某甲、王某乙违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，属数额巨大，系共同犯罪，且有其他严重情节。在共同犯罪中，被告人仲起主要作用，系主犯；被告人杨某甲、王某甲、刘某甲、姚某甲、王某乙起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。六名被告人能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻或减轻处罚，均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人杨某甲、王某甲、刘某甲、王某乙能主动退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人仲、杨某甲、王某甲、刘某甲、姚某甲、王某乙犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，应予支持。辩护人关于被告人仲已退还部分钱款的辩护意见，无证据证明，该辩护意见不成立，本院不予采纳；关于被告人仲系自首，建议从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，但对被告人仲不宜适用缓刑。为严肃法制，惩治罪犯，维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人仲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2023年11月10日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（上列三名被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）被告人姚某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的30日，即自2020年8月11日起至2022年1月11日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）被告人王某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）二、责令被告人退赔各集资参与人损失共计人民币46447355.7元（其中被告人仲负责全额退赔；被告人杨某甲、王某甲、刘某甲、姚某甲、王某乙分别负责退赔14931622.7元、2112424元、3242428元、2636244元、2080312元）被告人仲、姚某甲尚未退出的非法所得人民币345644.78元、152282.5元予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫东人民陪审员  周勤奋人民陪审员  黄兰英二〇二〇年十月十七日书 记 员  吴艳玲