云南省维西傈僳族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云3423刑初84号公诉机关维西傈僳族自治县人民检察院。被告人何明，男，1987年7月27日生，汉族，小学文化，四川省德昌县人，户籍地四川省德昌县。因本案于2019年10月1日被维西县公安局刑事拘留，同年11月7日被执行逮捕。现押于维西县看守所。被告人王美利，绰号李疯子，男，1972年11月1日生，汉族，小学文化，湖南省邵东县人，户籍地湖南省邵东市，现住维西县巴迪村巴迪组。因本案于2019年11月27日被维西县公安局刑事拘留，2020年1月1日被执行逮捕。现押于维西县看守所。辩护人张赵志，云南迪志律师事务所律师。被告人陈盼宁，男，1987年6月12日生，藏族，初中文化，云南省维西县人，住维西县巴迪村弄独组**。2018年2月28日因犯敲诈勒索罪被丽江市古城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。缓刑考验期自2018年3月13日至2020年3月12日止。因本案于2019年12月20日被维西县公安局刑事拘留，2020年1月1日被执行逮捕。现押于维西县看守所。被告人丁强，男，1994年2月20日生，汉族，初中文化，云南省牟定县人，户籍地云南省楚雄彝族自治州牟定县。2016年5月19日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，2017年12月29日刑满释放。因本案于2020年3月26日被维西县公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现押于维西县看守所。被告人陈勇，小名此里，男，1983年5月4日生，傈僳族，初中文化，云南省维西县人，，住维西县真扑村委会姑布组**2009年12月15日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑六年，2013年5月13日刑满释放。因本案于2020年1月16日被维西县公安局刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕。现押于维西县看守所。被告人和顺宝，小名尼玛，男，1984年2月2日生，藏族，中专文化，云南省维西县人，住，住维西县捧八村委会捧****本案于2020年1月16日被维西县公安局刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕，2020年9月17日因病维西县看守所提出变更强制措施后被本院取保候审。维西傈僳族自治县（以下简称维西县）人民检察院以维检一部刑诉〔2020〕89号起诉书，指控被告人何明、王美利、陈盼宁、丁强、陈勇、和顺宝分别涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月14日适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员秦建清出庭支持公诉，六名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。在审理中，附带民事诉讼原告人东某、杨某1以要求被告人何明赔偿经济损失为由向本院提起附带民事诉讼，现已审理终结。维西县人民检察院指控：一、开设赌场罪的犯罪事实如下：1.2014年5月左右，被告人何明、陈盼宁和张某1（已过追诉时效）在维西县金玉酒店以用扑克牌玩哈鸡（炸金花）的方式组织赌博4天左右。组织赌博期间主要由陈盼宁负责发牌、抽水，何明为参赌人员提供饮料、烟、食品等，被告人丁强帮忙放哨和开关门。抽水由何明占一半，陈盼宁和张某1共同占一半，何明获利一万元，陈盼宁、张某1两人共获利一万元。何明给丁强每天二百元的报酬。参与赌博的人有陈某1、和某1、曹某1、宗某等。2.2014年11月何明与李某5（另案处理）在维西县以用扑克牌玩哈鸡的方式组织赌博一天。组织赌博期间主要由何明负责发牌、抽水。抽水获利三万元左右，由何明与李某5二人平分。参与赌博的人有陈某2、李某5、刘某等。3.2017年初何明与王美利在仓煦酒店以用麻将玩敲板板的方式组织赌博六天左右。组织赌博期间由何明和王美利轮流抽水。抽水获利二万元，由何明与王美利二人平分。参与赌博的人有阿某1、老某、吉某、阿某2、阿某3等。4.2018年2月初到4月初期间，王美利在仓煦酒店、杨某3（老黑）家及自己家中以用扑克牌或麻将玩三公、哈鸡、敲板板的方式组织赌博。赌博期间何明在赌场内向参赌人员放高利贷，陈盼宁、陈勇、和顺宝轮流负责发牌、抽水，何明的手下丁强、何某（在逃）在赌场内帮忙放哨、开关门、打扫卫生等。王美利支付给陈盼宁、陈勇、和顺宝每人4000元报酬，何明给丁强和何某相应的报酬。此次组织赌博王美利共抽水获利二万元。二、寻衅滋事的犯罪事实如下：1.2014年左右，被害人和某2分两次跟何明借了2万元高利贷（一万元每天300元利息，下同）。和某2在不能按期归还本金及利息后，何明就会以打电话的方式多次对和某2进行催债，在电话里对和某2进行威胁、恐吓。2015年3月19日和某2在保和镇喜来登酒店住宿，何明及其手下曹某2（外号：勇豹，另案处理）、丁强就来到喜来登酒店找到和某2，将和某2守在房间内逼迫其还钱，让其打电话凑钱，其间不断威胁和某2，告诉其不还钱就要砍手砍脚，不让他离开酒店。直到和某2父亲和学智和其表哥和正武拿着四万三千多元来到酒店还给何明后，何明才让和某2离开酒店。何明及其手下将和某2控制在喜来登酒店约10余个小时。2.被害人李某1（阿某11）在2014年通过海某介绍，跟何明借了15000元高利贷，李某1在不能按期归还本金利息后，何明多次打电话向其催债。2015年的一个上午，何明、丁强、曹某2（另案处理）、秦某、小某（姓名不详）就在香格里拉肝胆医院找到海某跟李某1。何明一伙人就将海某和李某1带到环西路石卡雪山酒店的房间里逼债，秦某还拳打脚踢的殴打了李某1，何明一伙人威胁李某1和海某，逼迫她们写欠条，李某1在无奈之下写了一张18万元的欠条给何明等人。欠条写了后还不让二人离开，继续逼迫她们打电话跟亲属借钱还债，李某1在打电话借钱过程中发了一条求助的信息给她丈夫和某3，和某3报警后来了两位警察，才将李某1和海某接走。海某和李某1被控制在酒店约七八小时。3.2014年到2016年期间，被害人余某（妇幼保健院职工）跟何明借了3万元的高利贷，其不能按期归还本金和利息后，何明通过电话、微信多次对余某进行催债，并带手下到余某的单位，逼迫余某写了一张四万元的借条。后来的一天晚上，何明和其手下秦某在马帮酒店附近找到正在打麻将的余某，何明和秦某就将余某带到腊八底下面点的一个地方，以此方式恐吓余某，逼迫其还钱。另有一次当时天已经黑了，余某在老友会所喝茶，何明就找到余某，让余某上到何明开着的白色奥迪车上，当时车上已经坐着罗某2、李某3（阿仙），还有一个何明的手下，何明就将他们拉到县城外的一个砖厂附近，以此方式恐吓余某等三人，逼迫她们还钱。余某等人害怕后，答应了何明还钱要求，才将她们拉回来县城。4.2014年到2016年期间，被害人李某2（执法局职工）跟何明分两次借了四万元高利贷，李某2在不能如期归还本金和利息后，何明多次打电话对李某2进行催债，在电话里对李某2进行威胁、恐吓。并两次到李某2单位找李某2进行催债。后来逼迫李某2写了一张12万元的借条。5.2014年被害人李某3（阿某3）借了何明的3万元的高利贷，在其不能如期归还本金和利息后，于同年9月底的一天下午，何明打电话邀约李某3在启丰大酒店见面，李某3到东启丰大酒店门口后，何明的手下想将李某3强行拖上车，李某3紧紧抓住车门不肯上车，何明的手下李孝宇等人就动手打李某3，其中一个人还揪着李某3的头往墙上撞。打完后何明的手下将李某3拖到酒店大厅逼迫其写一张三万五千元的借条给何明。李某3为了躲债跑到外面两年，其在巴迪上班期间，何明又打电话来向其逼债，让李某3连本带利还七万元前。后来有一天晚上何明及其手下何某、唐杰等人还带着刀子、棍棒来巴迪找李某3催债，何明拿着刀子逼迫李某3还七万元，李某3无奈之下答应还七万元，何明一伙人才让其离开。6.2013年左右，被害人海某跟何明借了二万元高利贷，在海某没有按期还利息的情况下，何明会打电话向其催债。一天，何明驾车拉着两三个手下在遇到海某，便对其进行催债，并告知其：“不还钱，就让这几个弟兄一直跟着你”，对海某实施威胁、恐吓。海某害怕后，将身上的白金耳环一对，戒指一个，项链一条以六千元的价格当做利息拿给何明。后来海某害怕后，换了电话号码，跑到香格里拉其女儿家躲着，有一天晚上，陈盼宁约她去吃饭，吃完饭陈盼宁、海某、钱某就去龙潭边“振龙ＫＴＶ”唱歌，当晚23时许，何明及其手下就找到海某等人，当时陈盼宁也欠着何明钱，何明及其手下就将陈盼宁和海某带到香格里拉的一个酒店里，把他们扣留在房间里面，让他们打电话找钱，直到凌晨3点才让海某等人离开。7.2014年到2016年期间，被害人陈某1在赌博过程中，有一天晚上赌输后跟何明借了32万元钱，在陈某1还了10万元后，何明会随时打电话给陈某1进行催债，并在电话里威胁、恐吓陈某1，安排丁强等两三个手下跟陈某1到其家中吃住，在了三天两夜，陈某1无奈之下凑了10万元还给何明，何明才让他的手下撤离。8.2014年11月左右，被害人向某（乡政府职工）跟何明借了5万元高利贷，在其不能按期归还本金利息后，何明在电话里对向某实施催债，并以不还钱就到单位找领导之类的话威胁、恐吓。有一天，何明打电话约向某见面，向某在本村妇幼保健院岔路口见到了何明及其手下丁强、张某2（在逃）、小某（姓名不详）等人，见面后何明等人将向某拉往维西县腊八底村，在路上何明威胁、恐吓向某，如果不还钱就将其拉到四川坐水牢。在车里何明的手下还打了向某的腹部，到腊八底的二级路边下车后，何明右手拿着砍刀，左手推着向某，并威胁向某要将他的手砍下来，何明的手下手里都拿着棍棒、刀子等工具，何明的其中一个小弟还用树枝打了向某的肩膀，何明一伙人将向某按翻后用事先准备好的绳子将向某捆绑起来，向某答应还钱后，何明等人才将其拉回县城。9.在2014年左右，被害人钱某跟何明借了三万元高利贷，在其不能如期归还本金利息后，何明就会多次打电话向钱某催债，在电话里对其进行辱骂、威胁。有一次，何明及其手下丁强等人将钱某拉至腊八底山上，在山上何明用棒球棍殴打了钱某，钱某被逼迫无奈后，打电话给其母亲，其母亲答应何明还钱后，何明等人才将钱某拉回来县城。三、故意伤害罪的犯罪事实如下：2015年4月19日23时许，被告人何明、刘某（已判刑）、杨某4（已判刑）、何某（已判刑）、丁强（已判刑）、肖某（已判刑）、秦某（已判刑）等人在维西县自贡川菜馆在敬酒过程中与木某及被害人东某、杨某1等人发生肢体冲突，被民警驱散后何某、杨某4、秦某、丁强、肖某在何明指使下决定打击报复，同时何明让刘某提供20000.00元用于何某、杨某4、秦某、丁强、肖某逃跑时使用，何某、杨某4、秦某、丁强、肖某五人每人准备了一把砍刀后乘坐出租车在城内找寻被害人东某等人，次日凌晨3时许在保和镇宝晟酒店前台发现被害人东某等人后，何某、杨某4、秦某、丁强肖某下车追砍被害人东某等人，在宝晟酒店前台及酒店附近的街道上将被害人东某及杨某1砍伤，之后何某、杨某4、秦某、丁强、肖某乘坐何明安排的车辆逃离维西。经大理市第一人民医院司法鉴定所鉴定，被害人东某，杨某1此次损伤均为重伤二级、七级残疾。针对指控内容，公诉机关当庭出示了1.书证：立案决定书、户籍证明、抓获经过、前科材料等；2.鉴定意见：人体损伤程度鉴定书；3.证人证言：证人王某、高某、毛某、杨某2、陈某3、杨某3、吾某等人的证言；4.被害人陈述：被害人向某、钱某、李某3、海某、张某、李某1、陈某1、余某等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人何明、王美利、丁强、和顺宝等人的供述与辩解；6.辨认等笔录：被害人李某3、陈某1、向某等人的辨认笔录；7.现场勘验笔录及照片；8.视听资料、电子数据：光盘47张。公诉机关认为，被告人何明、王美利、陈盼宁、和顺宝、陈勇、丁强开设赌场，非法获利，构成开设赌场罪；被告人何明为索取非法债务，其单独或指使丁强等人，手持棍棒、刀子等凶器，对欠债人多次实施辱骂、殴打、恐吓等行为，构成寻衅滋事罪；被告人何明纠集其手下丁强、秦某、肖某、何某、杨某4，让他们采取暴力手段，故意伤害东某、杨某1，并致东某、杨某1的人体损伤均达到重伤二级，构成故意伤害罪，应处三年以上十年以下有期徒刑。被告人何明、丁强系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈盼宁属于在缓刑考验期间发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。被告人陈勇、丁强在刑罚执行完毕五年内又犯罪，属累犯，应当从重处罚。被告人陈盼宁、丁强、陈勇、和顺宝在开设赌场中实施发牌抽水、放风、打杂等事务，起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人丁强在寻衅滋事中受何明指使实施辱骂、殴打、恐吓等行为，起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王美利、陈盼宁、陈勇、和顺宝具有自首情节，可从轻、减轻处罚，认罪认罚，积极退缴违法所得，预交财产刑执行保证金，签署认罪认罚具结书，对被告人王美利、陈盼宁、陈勇、和顺宝4名被告人适用认罪认罚从宽制度。建议判处被告人王美利有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10,000.00元；建议判处被告人陈盼宁有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5,000.00元；建议判处被告人陈勇有期徒刑一年，并处罚金人民币2,000.00元；建议判处被告人和顺宝有期徒刑十个月，并处罚金人民币2,000.00元。综上，提请本院依法判处。被告人何明对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，提出在寻衅滋事中未实施殴打被害人的行为；在故意伤害案中未组织、参与故意伤害行为，只是碍于老乡的缘故为秦某等人提供车辆及两万元钱的辩解。被告人丁强对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，提出因案发的时间有点长，被告人何明的手下不仅他一人，不能只认定他一人的辩解。被告人王美利、陈盼宁、陈勇、和顺宝均对公诉机关指控的罪名及公诉意见、量刑建议不持异议。被告人王美利的辩护人对公诉机关指控的罪名未提出异议，量刑方面提出1.被告人被告王美利具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2.主观恶性小，亲属替王美利预交罚金10000元，退赔赃款30000元，可酌定从轻处罚；3.母亲已达80岁高龄，次子患病，需王美利回家照顾，请求法庭对被告人王美利从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致，并有以下证据证实：第一部分综合证据第一组程序部分：受案登记表、立案决定书、寄押证明、拘留证、逮捕证、入所健康检查表。证明案件来源及六被告人入所时体表特征正常。第二组证据：书证1.犯罪嫌疑人正侧面照片及户籍证明。证明被告人何明等六人的体貌特征、基本身份信息，均已达刑事责任年龄。2.抓获经过。证明被告人何明、丁强系抓获到案，被告人王美利、陈盼宁、陈勇、和顺宝经公安机关口头传唤到案。3.刑事判决书、刑满释放通知书、执行通知书。证明被告人陈盼宁属缓刑考验期内犯新罪；丁强、陈勇均属累犯。第二部分开设赌场罪犯罪事实的证据（一）被告人何明、陈盼宁在保和镇张某1家及金玉酒店组织赌博的相关证据第一组被告人的供述和辩解1.被告人何明的供述与辩解。证明2014年5月左右自己与陈盼宁、张某1一同在维西县张某1家及金玉酒店以玩扑克牌哈鸡的方式组织赌博，由我为参赌人员提供烟、饮料、饮食等，主要由陈盼宁负责发牌抽水，抽水获利由我占一半左右，陈盼宁和张某1共同占一半，我大概分到一万元钱，张某1和陈盼宁加起来也分到一万元左右。参赌人员有阿某3、阿某4、陈某1、和某1、曹某1、宗某等。2.被告人陈盼宁的供述与辩解。证明2014年5、6月份自己与何明、张某1分别在金玉酒店、张某1家以用扑克牌玩哈鸡的方式组织赌博的情况。一处分别组织了两三天，何明在组织赌博的时候提供饮料茶水和香烟以及扑克牌，100元的门底，挑300元进600元封顶，玩家少的时候三、四人，多的时候有五、六人。堂子里的钱少的时候有一千元左右，多的时候有五千元左右，在金玉酒店和张某1家都一样。参与赌博的玩家有阿某5（白济汛人）、阿某4（巴迪结义坡人）、阿某6，还有几个外地人。组织一场应该可以抽到五、六千元到一万元左右，我记得总的就组织了三场，金玉酒店两场，张某1家一场。抽水所得的利润由我和张某1共同占一半，共分得1万元左右，何明单独占一半，分得1万元左右。当时何明的手下有三四个人主要帮忙放风，外号叫咖啡的也在，还有就是现在关在看守所的那个小弟（已作辨认，即丁强）也在。3.被告人丁强的供述和辩解。证明2014年何明与陈盼宁等人在金玉酒店以哈鸡的方式组织赌博了三、四天，自己帮忙他们放风和开门。第二组证人证言：证人李某4、李某5、向某的证言。证明被告人何明等人在金玉酒店组织过赌博的事实。第三组被告人陈盼宁的辨认笔录及照片。证实：经陈盼宁辨认，辨认出丁强就是何明的其中一个手下，并说这个人在金玉酒店和巴迪组织赌博的时候都在。（二）何明在维西县老客运站组织赌博的证据第一组被告人何明的供述与辩解。证明自己与李某5于2014年11月在维西县组织过赌博。赌博的方式是哈鸡。场地是李某5提供的。就组织了一晚上，抽水获利三万元由两人平分，在那里参与过赌博的人有陈盼宁、陈某1、李某5、刘某（外号大刘某）等。第二组证人证言：证人李某5、陈某1的证言。证明在老客运站组织赌博的人有何明及李某5的事实。（三）被告人何明与王美利在仓煦酒店组织赌博的相关证据第一组被告人何明、王美利的供述和辩解。证明2017年初何明与王美利在巴迪仓煦酒店以玩敲板板的方式组织过赌博五、六天，抽水获利二万元，由何明与王美利一同平分了。第二组证人证言：证人李某4、王某、陈某3的证言。证明大概在2017年初，在巴迪仓煦酒店以玩敲板板的方式参与了何明、王美利在仓煦酒店组织的赌博。（四）被告人王美利在仓煦酒店、杨某3家及自己家中组织赌博的相关证据第一组被告人王美利、何明、丁强、陈勇、陈盼宁、和顺宝的供述和辩解。证明2018年2月初到4月期间，王美利在仓煦酒店以玩三公、哈鸡、敲板板的方式组织赌博，何明在赌场内高利放贷，陈盼宁、陈勇、和顺宝负责发牌抽水，丁强在赌场帮忙开门，王美利支付给陈盼宁、陈勇、和顺宝每人4000元报酬，何明给丁强相应的报酬。第二组证人邱某、陈某4、陈某3、王某、高某、毛某、杨某2、扎某、吾某、此某、罗某1、边某、蜂绍全的证言。证明2018年2月初到4月期间，参与了王美利在仓煦酒店、杨某3家及自己家组织的以玩三公、哈鸡、敲板板方式的赌博。第三组被告人陈盼宁的辨认笔录及照片。证明陈盼宁辨认出丁强是何明的其中一个手下，并说这个人在金玉酒店和巴迪组织赌博的时候都在的事实。第四组现场勘验笔录及照片。证明被告人何明、王美利组织赌博的地点分别位于维西县沧煦酒店、真朴村姑布组杨某3家，真朴村姑布组老黑家及其各处的基本概况。上述证据，经当庭举证、质证，被告人及辩护人未提出异议，且取证程序合法，内容客观、真实，证据间能相互印证形成证据锁链，并与公诉机关指控内容相互关联，本院予以确认。第三部分被告人何明、丁强等寻衅滋事犯罪事实的相关证据第一组被告人的供述和辩解。1.被告人何明的供述和辩解。证明对于向我借高利贷的人催债时一般我就会打电话或找到本人进行催债，马上还不了的，就让他们写欠条。不配合的会对他们进行辱骂、威胁、恐吓，或安排手下人进行跟踪，或将其带到某处逼迫其还钱或进行跟踪等方式进行催债。曾对李某1、李某2、张某、李某3、海某、付从义、余某、陈某1、向某、钱某等人实施过辱骂、威胁、恐吓。曾对阿某5、钱某、海某、阿某6、余医生（余某）上门讨债。对钱某、余某、李某3使用过暴力。2.被告人丁强的供述和辩解。证明自己帮何明催过债的人有海某、阿某、向某等人。我记得把海某、钱某、余某拉出去到拉到腊八底附近的地方威胁她们，催她们还钱，告诉她们不还钱就要拉到四川去坐水牢，还逼她们写欠条，何明还动手打了一个女的。我在对别人催帐的过程中，没有动手打过别人，何明、勇豹他们动过手，我只是帮忙何明他们拉过人，女的也拉过几个。第二组被害人陈述1.被害人李某3的陈述。证实：2014年9月底的一天下午，何明带了十多个人，打电话找我，让我来启丰大酒店，我见到他们之后，有七八个人强行拖我上他们的车，我用双手紧抓住门不上车，他们就七八个人来打我，主要打我的头，之后把我拖到东启丰酒店大厅，逼我写三万五的借条，当时我只欠他们二万五，这二万五都是我从陈盼宁那里借来的。出来酒店后，何明还有其他两三个他的小弟打了我，其中一个人揪着我的头发在往墙上撞，当天我的头到处都被他们打肿了，但是没有去医院检查。在外面打完我就走了。过了大约两年了，我在巴迪电站上班，他又打电话来逼我还钱，要我还七万元加上利息，当时我只欠他25000元的本金，他还说还七万都便宜我了。后来他拉了一帮带砍刀的兄弟，让陈盼宁叫我去谈还钱的事情，在我们公司对面的二级路边，让我上一张车，车上有何明，其他带砍刀的人就在路边。何明还拿出来一把砍刀吓唬我，让我还七万钱，我在逼迫之下，答应了他还七万，他们才让我走。2.被害人和某2的陈述。证实：我是在2014年底和2015年的四月份左右向何明借了两次高利贷。每天一万元的利息是三百元。跟何明借钱的时候我借1万只拿到9700元，借条则写1万。因为我还不上钱后，他们经常催我还钱，当时何明在电话里经常威胁我，他说过如果不还钱就要来我的家里闹，或者要把我的手和脚砍掉。电话基本上是两三天就打一次。后来我在喜来登酒店住宿的时候，他们直接来到酒店找到我。找到我后他们就把我扣留在房间内，不让我离开房间，让我打电话凑钱。何明就让他的两个手下看着我。最后我家父亲和我的表哥（和正武）拿着四万叁仟多元来到酒店后，把钱交给何明。他们才让我离开。何明等人把我扣留在房不断语言威胁我说如果不凑来钱就不让离开，还说过如果还不上钱就要砍我的手脚。我总共还了何明连本带利还了五万二左右。3.被害人海某的陈述。证实：2013年的时候，我向何明借了两万元钱，每天一万元的利息是二百元，他我没有按时还利息时，他就打电话催钱。我害怕就换了号码，并且跑到香格里拉我女儿的家里。一天我接到陈盼宁的电话，约我们出去一起吃饭，后来陈盼宁、我、阿东丽、还有其他几个人，我们几人在香格里拉正龙KTV玩，晚上23时许何明带着四、五个人找到我们。接着由于我、陈盼宁、阿东丽都欠着何明钱，我和陈盼宁就被何明带到香格里拉一个酒店，何明的一个手下还从车上拿了一个包，里面放着好些刀和棍棒，当时何明和他手下的态度就是如果我们不按照他说的去做，就要打我们，差不多在凌晨3时许，何明才让我离开酒店。4.被害人钱某的陈述。证实：2013、2014年左右，我跟何明借了三万元，利息按照每天九百元计算，我还不起钱后，何明就对我恐吓、威胁、殴打等，期间何明和他三个手下把我从阿某7家楼下带到腊八底山林里，当时带我的时候何明开了一张白色的奥迪轿车，到了山林后，何明对我进行殴打，是用金属材质的棒球棍打的，我没办法后打给我母亲电话，我家里答应还钱后才把我放了。5.被害人陈某1的陈述。证实：一天晚上我在赌博过程中输钱后跟何明借了32万元何明对你催债的过程还了十万后，何明跟他的手下会不断打电话来催钱，电话里面会带着威胁的口气，如果不还钱的话会对我怎样怎样，还会用脏话骂我。后来，何明的手下来了三个到八村我家来对我催债，他们三个到我家后让我还钱，但是我没有钱还给他们当时，他们三个对我说你要想不然我们就在你家里不走了。然后他们三个就在我家闲着，我到哪里，他们三个就尾随到哪里，吃饭也在我家吃，晚上也在我家住着。后来我受不了他们这样跟着我，我就凑了十万元拿给何明，那三个人才离开我家的。6.被害人向某的证言。证实：2014年11月份我跟何明借了5万元（1万元一天300元的利息），不能按时还钱后，何明会打电话威胁我说去单位找我的领导、去我家里找我家人拿钱。一次，何明打电话喊我见面，我来到和本村的岔路口这里，何上对账，结果我上车后，何明一伙人就把我拉到润丰旅社旁边的五金店买了一根绳子后，把我拉到腊八底，在路上的时候，还威胁我说要把我拉到四川关水牢里，我也就翻脸了，我说你不整废我我就整废你，当时何明的一个小弟就打了我右边肋部一拳，哪个打的记不得了，我就用我的右手肘往后打了这下，我们就在车里拉扯起来了，何明在前面开车，后来他就把我们制止了，当时何明开的是一张白色的奥迪Ａ4Ｌ，还有一张黑色的越野车被何明的小弟开着，他们有七、八个人，把我拉到腊八底下面的石场里何明一伙人拿出砍刀、钢管，何明威胁我不还钱的话就要把我的手砍下来，何明的小弟就在旁边说不要讲了，直接砍了，其中有个小弟就捡了一根树枝打了我肩膀一下，树枝比较旧，打了我一下就断了，我就过去把他拉着，何明一伙就把我按翻并用五金店买的绳子将我栓起来，并用打来水，将我的衣服浇湿，各种威胁我还钱，六点左右他们把我拉回了维西县城。7.被害人余某的陈述。证实：自己跟何明借过2万元高利贷，不能按时还钱后，何明就开始跟我催账了，有时候微信里发信息催账，有时候打电话给我催账，都是在催我赶紧还钱，还说如果不还钱就来我们单位找我，欠条写过以后的有一次何明就跟他的一个朋友来到我单位跟我催账，当时他们直接来我的办公室，说赶紧还钱；还有一次是在一天晚上，天已经黑了，我在老友会所喝酒，何明就来找我，让我出去，我就跟他出去到外面，当时他开着他的那张白色奥迪车，罗某2、李某3（阿仙）、还有一个何明的兄弟已经坐在车上，我就上车了，何明就拉着我们到河拉达砖厂附近的公路旁，当时天已经黑了，而且我们在一个较为偏僻的地方，我因为害怕就答应了他们的还钱要求，才将我拉回来。8.被害人李某2的证言。证实：我跟何明借了四万元钱，当时说好是一万元一天有300元的利息，借钱的时候不用写借条。我在借钱以后不能如期归还利息的话，他就会打来电话，会在电话里面脏话连天的骂人，会语言威胁我，他会说：“你在哪里？我要整死你”，一天会打来电话三四个，不断的催钱、威胁。来过以前我的单位执法局两次找我催钱，有一次何明打电话约我在金玉酒店上来的路口见面，见到后他就让我上车到他们的车子里，逼我写一张12万元的欠条。9.被害人李某1的陈述。证实：在2013年到2014年之间。我与何明借过高利贷，2015年的某个冬天（具体时间记不得了）的上午10点半左右，海某叫我去香格里拉肝胆医院接她的姑娘，当时海某的姑娘在住院，刚到病房里一会，就进来三个男人，把我和海某带到环西路石卡雪山酒店的间房间里（具体记不得了），告诉我们何明叫他们三个来和我们催账，叫我们赶快还钱，其中一个还殴打（拳打脚踢，主要殴打我）我们，我和海某没钱，这三个人就逼迫我们写欠条，我在打电话借钱的过程中悄悄发了一条信息给我丈夫和某3，叫他帮忙报警，后来来了两个警察，把我和海某接了出去。当天，何明的三个小弟把我与海某带到酒店的时间长达8个小时，从上午11点左右到晚上7点左右。第三组证人和正武、和学智的证言。证实被害人和某2被何明及丁强等人逼迫还钱，2015年3月份，和某2被何明等人催债扣押在酒店内，直至和正武与和学智将四万三千元拿到酒店还给何明后，何明才让和某2离开酒店的事实。第四组辨认笔录1.被害人李某3的辨认笔录及照片。证实经李某3辨认出何明是借给其高利贷的人。2.被害人和某2的辨认笔录及照片。证实和某2辨认出何明及曹某2是在酒店中看守自己的人，丁强是何明的手下，也是在酒店看守自己的人的其中之一。3.被害人陈某1的辨认笔录及照片。证实陈某1辨认出丁强是何明的手下，这个人经常跟其催债。辨认出曹某2就是来过我家催债并且尾随了我三天两夜的其中一个；赵华就是来过我家催债并且尾随了我三天两夜的其中一个人。4.被害人向某的辨认笔录及照片。证实向某辨认出丁强、杨某4、何某是何明的小弟，这几个人打电话向其催过账，将其拉到腊八底时三人均在场。5.证人罗某2的辨认笔录及照片。证实罗某2辨认出向其催债的人是何明；何某有点像来我家催债的何明的手下中的其中一个。上述证据，经当庭举证、质证，其中被害人陈某2、钱某、向某、李某2、李某1的陈述与被告人丁强供述均能证实被告人何明及同伙曾有殴打被害人的行为，对被告人何明提出未动手殴打被害人的辩解不予采信。对且取证程序合法，内容客观、真实，证据间能相互印证形成证据锁链，并与公诉机关指控内容相互关联，本院予以确认。第四部分被告人何明故意伤害犯罪的相关证据第一组被告人的供述和辩解1.被告人何明的供述和辩解。证实丁强、何萍等人在维西县与木某一伙人打架的事情我清楚的，因为一开始的时候在吃宵夜的过程中遇到木某一伙人，当时木某等人来敬酒，在敬酒过程中因为刘某喝不起酒，对方不满意刘某不喝酒，就发生了争执，木某等人就叫了许多人后把刘某等人打伤了。其中伤势严重的是小某，后来我打给刘某打电话说，丁强等人有点不服气，要去报仇，当时我说管不了，如果他们要去打的话也是帮你，如果去打就拿给丁强他们钱，好让他们走，刘某拿了两万元拿给丁强等人，后来就听说丁强他们把人打伤后，第二天，秦某打电话给我，说是要走没有车，然后我就借车给他们，他们开车就走了，回来秦某就把车开回来，之后就离开了。2.丁强的供述和辩解。证实2015年与木某发生打架的那起何明参与了，当时是何明打给我电话，他说刘某他们与木某一伙发生了冲突，何明叫我们去帮忙刘某。第二组证人证言1.证人刘某的证言。证实当天与木某一伙发生冲突是因相互敬酒的事而引发，之后丁强、杨某4、何某等五人相继到刘某的出租屋附件商量报复的事情。之后他们五人一人拿着一把刀子就下楼去了。之后何明打电话跟刘某讲兄弟受伤了，借了2万元拿给丁强等人，我就打电话给我的伴李伟去跟我三叔拿钱，我就让李伟拿到楼下去，具体拿给谁不清楚。2.证人何某的证言。证实2015年4月份我们打架的当天晚上我跟肖某在一起，何明就打来电话让我们过去，我跟肖某走到何明说的地点二楼的时候，看到有好些人站着在拉扯在争吵，我就站在旁边，我一样没有做就被无缘无故的挨打了一顿，我被打晕了过去，我醒来的时候，派出所的民警来出警了，他们就把我们驱散了。我从被打的地方回来的途中，何明就打来电话，让我过去商量报仇的事情。我跟肖某等人就被何明陆续召集到一个出租屋里，到了那里后何明就说你们去报复，打完后就走人，剩下的事情他来解决，何明还给我们一人四千元钱现金，我的那四千元何明亲自拿给我的。我们就在出租屋里一人拿了一把砍刀，坐着出租车去找之前打我们的人，我们一起去砍人的有秦某、丁强、肖某、杨某4我们五个。何明没有跟着去，我们在一个酒店里面找到之前打我们的人，我们就去追砍他们，我也砍到一个人了，砍完人后我们在附近的工地躲着，天亮了后何明就安排了一张越野车让秦某开车把丁强，肖某、杨某4和我拉到了兰坪路边放着，丁强，肖某、杨某4和我就搭车各走各的了，秦某就开车回去了。我们就离开了维西。3.证人杨某4的证言。证实我们被打后当晚，是何明打给我电话让我去刘某的住处集合，大概意思就是去商量一下报复对方的事情。当晚是有人拿钱给我，我去刘某住处门口刚准备进去的时候，他们就出来了，秦某就在门口那里拿给我4000元钱，我没有进去刘某住处，我们砍完人之后离开维西县才知道一共有两万元钱，我、秦某、丁强、肖某分了4000元。之后是何明找了一辆红色的轿车送我们出去跑路的。第三组书证1.刘某、杨某4等人的刑事判决书。证实本起伤害案除被告人何明外，其余同案犯均已被判刑，本判决书证实了2015年4月29日晚刘某、何明、丁强等人共同商量打架报复木某一伙人的具体事情经过，及丁强、杨某4等人持刀砍伤东某和杨某1的具体经过。第四组鉴定意见：人体损伤程度鉴定意见书。证实经鉴定，东某人体损伤程度为重伤二级，杨某1人体损伤程度为重伤二级。上述证据，经当庭举证、质证，有已生效的刑事判决书和同案犯证言证明，何明为了报复打电话邀约、指使他人，伤害被害人，并出资、提供车辆，使同案犯逃离维西，属共同犯罪，对被告人何明提出的在故意伤害案中未组织、参与故意伤害行为，只是碍于老乡的缘故为秦某等人提供车辆及两万元钱的辩解不予采信。且取证程序合法，内容客观、真实，证据间能相互印证形成证据锁链，并与公诉机关指控内容相互关联，本院予以确认。另查明：被告人王美利、陈盼宁、陈勇、和顺宝经公安机关口头传唤后到维西县公安局配合调查，并如实供述犯罪事实，属自首；退缴全部个人违法所得，预交财产刑执行保证金，认罪认罚并签字具结，在庭审过程中对认罪认罚内容亦无异议。被告人何明、丁强在庭审过程中被告人何明退缴违法所得人民币4,5000.00元，被告人丁强退缴违法所得人民币3000.00元，如实供述主要犯罪事实，属坦白；被告人何明与故意伤害的被害人东某、杨某1达成刑事附带民事调解协议，取得被害人东某、杨某1谅解。详见（2020）云3423刑初84号附带民事调解书及谅解书。本院认为，被告人何明、王美利分别或伙同他人开设赌场获取非法利益，被告人陈盼宁、丁强、陈勇、和顺宝帮助他人开设赌场领取高额工资，其行为构成开设赌场罪，且被告人何明、王美利抽头渔利数额累计达到3万元以上，属情节严重；在共同犯罪中，被告人何明、王美利作为组织者，起主要作用，是主犯，被告人陈盼宁、丁强、陈勇、和顺宝起辅助作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人何明为索取非法债务，指使丁强等人，手持棍棒、刀子等凶器，对欠债人多次实施辱骂、殴打、恐吓等行为，其行为构成寻衅滋事罪，丁强受何明指使实施上述行为，起辅助作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人何明纠集其手下丁强、秦某、肖某、何某、杨某4故意伤害他人，造成二人重伤的结果，其行为构成故意伤害罪，被告人何明在故意伤害案中积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。被告人何明、丁强如实供述了主要犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；在本院审理中，退赔部分违法所得，酌定从轻处罚；被告人王美利、陈盼宁、陈勇、和顺宝具有自首情节，可以减轻处罚；被告人王美利、陈盼宁、陈勇、和顺宝在审查起诉阶段认罪认罚并退缴个人全部违法所得、预交财产刑执行保证金，可酌情从宽处理，公诉机关、辩护人的量刑建议适当，予以采纳。公诉机关指控被告人何明、王美利、陈盼宁、丁强、陈勇、和顺宝犯开设赌场罪，被告人何明、丁强犯寻衅滋事罪，被告人何明犯故意伤害罪的罪名成立，应予以支持，应当依法对六名被告人追究刑事责任，其中被告人何明、丁强系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈盼宁属于在缓刑考验期间发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。被告人陈勇、丁强在刑罚执行完毕五年内又犯罪，属累犯，应当从重处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、情节，对社会的危害程度，认罪、悔罪表现及量刑情节等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十五条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10,000.00元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币5,000.00元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年。总和刑期十一年六个月，并处罚金人民币15,000.00元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币15,000.00元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2027年9月30日止，罚金于判决生效后十日内一次性缴纳)二、被告人丁强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2,000.00元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2,000.00元。总和刑期四年六个月，并处罚金人民币4,000.00元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4,000.00元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2023年9月25日止，罚金于判决生效后十日内一次性缴纳)五、撤销丽江市古城区人民法院（2017）云0702刑初454号刑事判决书第一项关于被告人陈盼宁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元中的缓刑二年部分。被告人陈盼宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5,000.00元，与前罪实行数罪并罚，总和刑期二年六个月，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5,000.00。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押7个月27日，折抵刑期7个月27日，即自2019年12月20日起至2021年2月22日止，罚金已经缴纳)六、被告人王美利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10,000.00元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2020年12月26日止，罚金已经缴纳)七、被告人陈勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2,000.00元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2021年1月15日止，罚金已经缴纳)六、被告人和顺宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2,000.00元（罚金已经缴纳）。七、退缴的违法所得人民币95,000.00元依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向迪庆藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李志良审 判 员  杨学明人民陪审员  赵志光二〇二〇年十月三十日法官助理魏志琴书记员全月花