广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初755号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人郑伟斌，男，1986年7月4日出生，广东省中山市人，公民身份号码442************31X，汉族，大专文化，务工，户籍所在地中山市***************。因本案于2020年1月29日被羁押，次日被中山市公安局决定取保候审，同年3月31日被本院决定取保候审。2020年10月12日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人孙振科、晏雏燕，广东品政律师事务所律师。被告人李建华，男，1986年8月17日出生，广东省中山市人，公民身份号码442************271，汉族，大专文化，务工，户籍所在地中山市***************。因本案于2019年11月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人周胜兴，广东洋三律师事务所律师。被告人彭雕，男，1988年8月20日出生，江西省萍乡市人，公民身份号码360************534，汉族，大专文化，务工，户籍所在地萍乡市湘东区********（以上均自报）。因本案于2019年11月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人黄均明，广东洋三律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院于2020年3月27日以中检一区一部刑诉〔2020〕158号起诉书指控被告人郑伟斌、李建华、彭雕犯开设赌场罪，向本院提起公诉；又于同年7月14日以中检一区一部刑变诉〔2020〕Z5号变更起诉决定书，提起变更起诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员王璇出庭支持公诉，郑伟斌、李建华、彭雕及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2015年起，被告人郑伟斌为赌博网站担任代理，提供网络账号给被告人李建华、被告人彭雕接收赌球投注。经核实，2015年5月至2019年8月，李建华通过上述账号用手机微信、支付宝等方式共接受郑国柱等多人投注共计人民币2941046元，2018年至2019年7月，彭雕通过上述账号用手机微信、支付宝等方式接受许成杰、赵晨、余科等多人投注共计人民币154706元。2019年11月22日，彭雕、李建华被抓获；2020年1月29日郑伟斌经公安机关传唤到案。归案后，三名被告人如实供述了上述事实。认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，被告人郑伟斌、李建华、彭雕开设赌场，其中郑伟斌、李建华情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。郑伟斌有自首情节，李建华、彭雕有坦白情节，可以从轻处罚。建议判处郑伟斌有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币五万元至二十万元，判处李建华有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币二万元至五万元，判处彭雕有期徒刑九个月至一年，并处罚金人民币五千元至一万元。提请本院依法判处。被告人郑伟斌辩称统计的数额过大，大部分金额没有下注到网站。被告人李建华辩称对变更涉案金额有意见，量刑过重。被告人彭雕对指控的犯罪事实没有意见。被告人郑伟斌的辩护人辩称：1.对于指控的294万余元不能认定郑伟斌的涉案金额，只能根据公安机关统计的经过他们指认的数额58万余元来认定开设赌场的数额。郑伟斌收取的赌资没有全部投入到赌博网站中，大部分用于自己对赌。现在无法证明有多少数额是投入到赌博网站中，也没有相关赌博网站的勘验笔录，按照有利于被告人的原则，不能认定情节严重。2.郑伟斌是一般代理，在开设赌场案中是从犯。3.郑伟斌有自首情节。4.郑伟斌认罪并愿意缴纳罚金。希望对郑伟斌宣告缓刑。被告人李建华的辩护人辩称：1.李建华应为普通开设赌场，而非网络开设赌场。2.李建华本人参与赌博，其接受他人投注的赌资为43836元，不属于情节严重。3.李建华归案后如实供述，有坦白情节，悔罪态度好。4.李建华系初犯，无犯罪前科，犯罪情节相对较轻，愿意缴纳罚金。5.李建华的家人需要其照顾。综上，希望对其从轻处罚并适用缓刑。被告人彭雕的辩护人辩称：1.彭雕系初犯，无前科。2.彭雕认罪态度良好，悔罪深刻。3.彭雕的社会危害性较小。综上，希望对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年起，被告人郑伟斌为赌博网站担任代理，提供clj0020、czz1336、czz1662、czz1333、czz1663、cv16138、cv16226、cv16138等账号给被告人李建华、被告人彭雕接收赌球投注。经核实，2015年5月至2019年8月，李建华通过上述账号用手机微信、支付宝等方式共接受郑国柱等多人投注共计人民币2941046元，2018年至2019年7月，彭雕通过上述账号用手机微信、支付宝等方式接受许成杰、赵晨、余科等多人投注共计人民币154706元。2019年11月22日，彭雕在中山市******萍盛饮用水水行被抓获，公安人员缴获作案用苹果手机1台，同日李建华在中山市三乡镇政府被抓获，公安人员缴获作案用苹果手机1台，2019年12月24日郑伟斌到中山市公安局三乡分局谷都派出所接受讯问，但未如实供述上述事实，公安机关未对郑伟斌作强制措施处理。2020年1月29日郑伟斌经公安机关传唤到案，公安人员缴获作案用华为手机1台。归案后，三名被告人如实供述了上述事实。上述事实，有以下证据证实：1.抓获经过，证明2019年7月27日，中山市公安局三乡分局谷都派出所接到举报线索在中山市************有人利用开设赌博网站，收受六合彩非法投注，涉嫌非法经营。经过前期侦查发现，被告人彭雕、李建华和郑国柱有重大作案嫌疑。2019年11月22日上午9时许，公安人员在***萍盛饮用水水行将彭雕抓获，上午11时许在三乡镇***将郑国柱抓获，上午11时许在三乡镇****将以通知开会为由将李建华抓获。经审讯，彭雕和李建华供认了合伙利用网络赌球的方式，接受他人投注，供述上家叫郑伟斌。2020年1月29日下午2时许，公安人员电话通知郑伟斌前来派出所调查处理，随后郑伟斌自行前来派出所。2.缴获经过，证明2019年11月23日中山市公安局三乡分局谷都派出所民警抓获被告人彭雕、李建华和郑国柱，民警将三人各自用来上网赌博的手机作扣押处理。3.被告人郑伟斌的扣押清单、扣押决定书等材料，其中（1）扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录：2020年1月30日扣押被告人郑伟斌的华为手机1台。（2）电子数据现场提取笔录及电子数据提取固定清单：在郑伟斌的华为手机提取数据，电子数据持有人是郑伟斌，提取对象是郑伟斌手机上涉案微信记录（微信号为：weibinzz）,公安人员对手机中微信存有交易记录的相关信息、手机上相关投注照片以拍照、截图的方式进行提取、固定。（3）指认照片：郑伟斌指认图中的黑色华为手机是其收受赌注时所使用的手机；微信昵称为“PD”、微信号为pengdiao-2005、微信备注为“加林山”的微信账号，该账号与郑伟斌的微信账号没有相关的微信聊天记录；微信昵称为“无忧址”、微信号为Equal01、微信备注为“扁豆”的微信账号，该微信账号与郑伟斌的微信账号有一次转账记录，郑伟斌指认是李建华的微信聊天记录以及微信号；微信昵称为“伟斌”、微信号为weibinzz的微信账号，郑伟斌指认是其微信号。4.被告人彭雕的扣押清单、扣押决定书、电子数据提取笔录等材料，（1）扣押清单、扣押决定书、扣押笔录：扣押彭雕的手机1台。（2）电子数据现场提取笔录及电子数据提取固定清单：提取时间为2019年11月23日17时00分至17时20分，电子数据来源是彭雕的手机，电子数据持有人是彭雕，提取对象是彭雕手机上涉案记录（微信号为：pengdiao-2005）,公安人员对手机中微信存有交易记录的相关信息、手机上相关投注照片以拍照、截图的方式进行提取、固定。（3）指认照片：彭雕指认图中的黑色苹果手机是其收受赌注时所使用的手机；指认微信号为pengdiao-2005、昵称为PD的微信账号是其微信；指认微信号为Equal01、昵称为无忧址的微信账号是李建华的微信。指认微信号为jie440108,昵称为杰哥的微信账号是许成杰的微信。（4）电子数据现场提取笔录及电子数据提取固定清单：电子数据持有人是彭雕，提取对象微信图片169张，收取许成杰、赵晨、余科下注相关截图，微信、支付宝转账记录截图。5.被告人李建华的扣押清单、扣押决定书等材料，（1）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单：扣押李建华的手机1台。（2）电子数据现场提取笔录及电子数据提取固定清单：提取时间是2019年11月23日17时33分至17时45分，电子数据来源是李建华的手机，电子数据持有人是李建华，提取对象是李建华手机上的涉案记录（微信号为：equal01），公安人员对手机中微信存有交易记录的相关信息、手机上有相关投注照片以微信账单下载提取、拍照、截图的方式进行提取、固定。（3）指认照片：李建华指认微信号为Equal01、昵称为无忧址的微信账号是其微信；指认微信号为rinalove2、微信昵称为RinaZheng的微信账号是郑国柱的微信；指认黑色苹果手机是其收受赌注的手机。6.证人郑国柱的扣押清单、扣押决定书等材料，（1）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录：扣押郑国柱的手机1台。（2）电子数据现场提取笔录及电子数据提取固定清单：提取时间是2019年11月23日17时55分至18时10分，电子数据来源是郑国柱的手机，电子数据持有人是郑国柱，提取对象是郑国柱手机上的涉案记录（微信号为：RinaZheng），公安人员对手机中微信存有交易记录的相关信息、手机上有相关投注照片以微信账单下载提取、拍照、截图的方式进行提取、固定。（3）指认照片：郑国柱指认微信号为rinalove2、微信昵称为RinaZheng的微信账号是其微信；微信号为Equal01、昵称为无忧址的微信账号是李建华的微信；指认其与李建华的微信聊天记录；指认白色苹果手机是赌博时用来投注的手机。7.被告人郑伟斌、李建华的微信聊天记录、转账记录、微信交易流水、支付宝交易记录，其中（1）郑伟斌与李建华微信聊天记录中，记录投注金额和返额、输赢的图片（附统计明细表）及双方微信转账明细统计：通过统计郑伟斌微信中发给李建华的每周投注金额的图片统计，2015年5月至2019年8月，郑伟斌共收受李建华的投注赌资2941076元。（2）支付宝交易记录，2015年度收李建华9372元、付李建华3940元；2016年度收李建华60665元、付李建华15975元；2017年度收李建华20535元、付李建华40元；2018年度收李建华43213元、付李建华37523元；2019年度收李建华13000元、付李建华40000元。8.被告人郑伟斌、彭雕的微信聊天记录、转账记录、微信交易流水、支付宝交易记录，其中（1）微信交易流水，2018年度收彭雕36244元、付彭雕50元；2019年度收彭雕25492元、付彭雕11405元。（2）支付宝交易记录，2018年度收彭雕83590元、付彭雕0元；2019年度收彭雕9380元、付彭雕7850元。共收彭雕154706元。9.被告人李建华及郑国柱涉案金额明细表（李建华与郑国柱交易的微信截图，已分别进行指认），2018年6月至2019年6月，投注世界杯及NBA等，总金额人民币43836元。10.被告人彭雕、李建华于2018年6月至2019年9月微信支付交易明细，证明李建华交易明细中有昵称为“Hottopic”、“加林山（彭雕）”、“郑伟斌”等交易记录频繁，其中郑国柱（RinaZheng）2018年6月向李建华转账3次，金额分别为100元、200元、12元；彭雕交易明细中有昵称为“无忧址（李建华）”、“李小黑”、“苏营兴”等交易记录频繁。11.被告人李建华、彭雕涉案金额明细表（经李建华、彭雕指认），其中2018年6月投注9次，金额16530元；2018年7月投注1次，金额2000元；2018年9月投注1次，金额2250元；2018年10月投注1次，金额2250元；2018年11月投注14次，金额1392元；2018年12月投注29次，金额4174元；2019年1月投注14次，金额7500元；2019年2月投注10次，金额1500元；2019年3月投注20次，金额1400元；2019年4月投注7次，金额1150元；2019年5月投注11次，金额650元；2019年6月投注1次，金额50元；2019年7月投注2次，金额150元；总金额41496元。12.户籍资料、无犯罪记录证明、工作证明，证明被告人郑伟斌、李建华、彭雕的身份情况。13.电子证据，内容有被告人李建华、郑国柱、彭雕、郑伟斌微信转账截图图片及三人的投注金额表格。14.中山市公安局行政拘留家属通知书、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、广东省非税收入（电子）票据、执行回执、行政复议诉讼地址告知书：证实郑国柱因赌博被中山市公安局处以行政拘留十五日并处罚款伍佰元。15.证人郑国柱的证言及辨认笔录，证明2018年6月间，其在中山市******看到同事李建华在手机上玩篮球网络赌博，就开始在李建华处投注赌篮球，其用微信投注参与赌球赌博，大概下单300多次，每次投注50至300元。其参与NBA、中国男子篮球职业联赛的网络赌博。其微信号是rinalove2，微信昵称是RinaZheng；李建华的微信号是Equal01，昵称是：无忧址，其微信上备注是李建华。（经统计）其认真核对，一共在李建华处投注43836元用于赌博，输赢情况没有详细统计。其辨认出被告人李建华、彭雕。16.被告人郑伟斌的供述及辨认笔录，证明其有参与赌博的行为，其微信号是weibinzz，昵称是伟斌，支付宝账号是donsky＠qq.com。其是在网上赌足球和篮球，有部分下注到网站里其有抽取水钱，是其自己吃的自负盈亏。后来其同学李建华和朋友彭雕知道其在网上赌博后，就向其要了一些网上赌球的网站，打钱给其投注；有部分是其直接自己吃了，自负盈亏。李建华在2015年开始陆续在其处下注，一直到2019年8月。彭雕在2018年开始在其处下注。李建华用微信支付下注，彭雕有部分是微信支付、有部分支付宝支付。二人加起来应该有几十万。（公安机关给其）李建华和彭雕的手机记录，其对这些数目表示认同，也签名确认。（经过统计，2015年至2019年，李建华共支付给其投注额是583315.88元，其支付李建华一共397274.88元；2018年至2019年，彭雕共支付给其投注额是154706元，其支付给彭雕一共是19305元）其确认该数。其辨认出被告人李建华、彭雕。17.被告人李建华的供述及辨认笔录，证明其几年前从网络上的赌博网站注册了一个账号，后来身边的朋友知道，叫其帮手下一些赌注。2018年世界杯期间，彭雕知道其有赌博球赛，就跟其商量，接受身边的朋友在网站下注。其微信号为Equal01（昵称无忧址）跟彭雕的微信号pengdiao-2005（昵称加林山）进行对账，微信上的聊天记录就是二人的赌博记录。朋友下注时先微信转钱给其，其将下注的金额打入到博网站里，上面会显示赔率和投注金额，其将截图发给对方，等开出结果后再结算。其同事郑国柱2018年开始在其处下注赌博，因为跟他熟，直接帮他跟网站赌。其和彭雕合作一共收受投注应该有几十万元，每个下注都有截图，以截图的总数为准。其核对确认，郑国柱叫其投注的总金额是43836元。赌博网址是郑伟斌给其的，其用该网址接收周边朋友、同学的投注，按照球赛的投注规则，自负盈亏的方式接受投注。其与郑伟斌一共有十几万的资金往来（具体金额以公安机关调查和对应的微信转账记录记载为准）。其辨认出被告人彭雕；辨认出郑国柱。18.被告人彭雕的供述及辨认笔录，证明2018年6月，其发现可以赌博投注的网站，就跟李建华商量以该网站的赔率收取社会朋友的赌注。其在该网站的账号名：Liyanyan88，其微信号：pengdiao-2005，昵称：加林山，李建华的微信号：Equal01，昵称：无忧址。其和朋友有个群，在群里会谈论下注赌球的事情，其朋友余科、赵晨、许成杰有下注。其朋友多数是通过微信跟其下注，一般微信转账或者有时现金结算。其和李建华基本通过微信转账结算，投注分别有足球和NBA，时间从2018年6月至2019年8月。其手机上的就是接受买家投注的图片。投注额具体其没有算过，不过其和李建华的微信记录中都有体现。其上家只有郑伟斌，其知道李建华在帮郑伟斌收受赌注。其和李建华私下说好，客人下注的金额比较小或者比较有把握客人会输的，就自己吃单，自负盈亏，但是额度在500元以内；超过的在网站上下注，提交给郑伟斌，郑伟斌一周与他们对一次单并结算。2018年至2019年其通过微信支付宝共转给郑伟斌162556元（经对数），是其及朋友下单的钱也就是网站上赢的钱；郑伟斌共支付给其19305元，是其以及朋友下单进网站赢的钱，找郑伟斌下单抽的水钱一般都在输赢里面。其辨认出被告人李建华及郑国柱，郑国柱有向李建华投注赌球赌注。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人及辩护人提出的辩护意见，综合答辩如下：1.关于是否网络赌博的意见，经查，被告人郑伟斌、李建华、彭雕的供述及证人郑国柱的证言，均证明他们通过赌博网站投注赌博，有相关微信聊天记录相印证，由于特殊原因无关勘验到相关赌博网站，不影响网络赌博的认定。李建华、彭雕虽然没有直接在网络投注，但他们明知郑伟斌在网络投注赌博，仍接受他人的投注后将钱转交郑伟斌，二人与郑伟斌有共同接受网络赌博的犯罪故意，是共同犯罪。现郑伟斌、李建华接受网络投注超过30万元，应认定为情节严重。2.关于赌博数额的意见，经查，公安机关将三名被告人抓获后，分别在三人处缴获作案的手机，并依法对该手机提取相关电子证据，现认定的赌博数额均来自被告人李建华、彭雕转给被告人郑伟斌的微信转账或支付宝转账，该数额是客观的，应当确认为赌博数额。3.关于被告人的作用、地位的意见，经查，被告人郑伟斌在本案中直接提供赌博账号给下线投注，其在本案所指控的犯罪事实中起主要作用，是主犯；被告人李建华、彭雕在郑伟斌提供的赌博账号接受他人投注，在本案中起次要作用，应认定为从犯。4.被告人的家庭情况与本案无关，本院不予评判。本院认为，被告人郑伟斌、李建华、彭雕无视国家法律，结伙开设赌场，其中郑伟斌、李建华情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处；供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。郑伟斌在开设赌博犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；李建华、彭雕在开设赌博犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻或从轻处罚。郑伟斌有自首情节，依法可以减轻处罚。李建华、彭雕如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。彭雕自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控郑伟斌、李建华、彭雕犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；部分量刑建议偏重。对被告人及辩护人提出的辩护意见，答辩理由如上，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郑伟斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2020年10月12日起至2023年4月10日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人李建华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2022年2月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）三、被告人彭雕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2020年11月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）四、缴获的作案手机3台，予以没收。（由扣押单位中山市公安局三乡分局依法处理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李振毅人民陪审员  沈海辉人民陪审员  冯学有二〇二〇年十月十二日书 记 员  蒋诗慧卜璐吴曼榕