新疆维吾尔自治区青河县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新4325刑初24号   公诉机关青河县人民检察院。   被告人严兵德，男，1982年4月13日出生于甘肃省武威市民勤县，汉族，专科学历，住新疆维吾尔自治区青河县。案发前系青河县塔克什肯镇党委委员、副镇长，因涉嫌犯有贪污罪，于2020年6月4日被青河县监察委员会留置；因涉嫌犯有贪污罪、受贿罪，经青河县人民检察院决定，于2020年7月15日被青河县公安局刑事拘留；同年7月23日被青河县公安局逮捕。现羁押于青河县看守所。   辩护人王志明,新疆克兰律师事务所律师。   青河县人民检察院以青检一部刑诉（2020）17号起诉书指控被告人严兵德犯贪污罪、受贿罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青河县人民检察院指派检察员马卫忠出庭支持公诉，被告人严兵德及其辩护人王志明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   青河县人民检察院指控，一、贪污罪：1.2016年6月，被告人严兵德联系青河县视点广告公司老板王某给塔克什肯镇政府制作扶贫宣传广告牌，完工后，严兵德安排王某多开1万元发票，王某将自己的费用1.44万元、严兵德赊欠的材料款1.56万元、要求多开的1万元一并开出1张4万元的发票，资金支付给青河县视点广告公司后，王某于当年12月22日将2.56万元转到严兵德名下尾号1683的信用社银行卡中，严兵德支付完赊欠的材料款后将1万元据为己有。   2.2017年11月，塔克什肯镇政府安排严兵德给联创沙棘合作社和惠民刺绣合作社发放分红资金，11月16日，严兵德从自己保管的开户名为“赵翔”、尾号9751的单位“小金库”信用社银行卡中支取28.1万元现金，用于合作社受益户分红。发放任务结束后，严兵德将剩余5.3441万元现金私自存放于办公室，一直未上交，据为己有。   3.2018年4月10日，严兵德用自己保管的开户名“李某”、尾号4710的单位“小金库”信用社银行卡，给塔克什肯镇政府出纳努某名下尾号8380的信用社银行卡转账0.5万元，安排其帮助归还在青河县阿尕什敖包乡牧业寄宿学校的私人欠款。   4.2017年11月，塔克什肯镇政府安排严兵德将青河县政法委拨付的资金50万元现金存放账外，设立为单位“小金库”。2018年9月13日，严兵德将其中的6万元现金存入自己名下尾号1683的信用社银行卡中，用于归还自己的信用社贷款。   5.2018年，塔克什肯镇政府实施完土豆种植庭院经济发展项目后剩余资金1.3万元，严兵德联系青河县居民郭某帮助开具土豆种子发票，郭某又找到靳某，让其开具了1.3万元土豆种子发票。严兵德编造虚假合同并将发票一并提供给镇政府财务室报账，同年10月10日，青河县财政局将1.3万元支付到靳某名下尾号4564的信用社银行卡中，靳某当日将该笔资金转到郭某名下尾号2315的信用社银行卡中，严兵德安排郭某为其暂时保管该笔资金。   6.2018年7月，严兵德安排富蕴县杜热镇志琴森林苗圃工作人员张某1虚开两张购买树苗发票共计12.6万元在塔克什肯镇财务室报账，同年8月29日，青河县财政局将12.6万元树苗款支付到志琴森林苗圃账户中；10月8日，志琴森林苗圃工作人员张某2将12.6万元转到严兵德自己保管使用的开户名为“李某”、尾号4710单位“小金库”信用社银行卡账户内，严兵德将12.6万元取出据为己有。   7.2018年，严兵德安排昌吉市亚美特家具营销部法人赵某1虚开两张购买围栏发票在塔克什肯镇财务室报账，同年8月29日，青河县财政局将16.5万元围栏款支付到赵某1名下尾号9982中国银行卡中，9月12日，赵某1按严兵德的要求将16.5万元转账到严兵德保管使用的户名为“李某”、尾号4710单位“小金库”信用社银行卡中，9月18日，李某按照严兵德安排将套取的16.5万元围栏款和小金库中的0.5万元，合计17万元转账到马爱英(严兵德堂哥严俊德妻妹)名下尾号9073的信用社银行卡中，用于严俊德买车使用，后严俊德将该款归还于严兵德。   二、受贿罪：1.2017年4月至2019年5月，工程老板赵某2为感谢严兵德为其承揽项目、结算工程资金提供帮助，分三次共向严兵德送现金1.5万元。   2.2018年7月，严兵德因给李某在承揽拱棚建设项目和结算方面提供帮助，向其索要20万元好处费，并安排李某将该款借给赵某2，2019年7月9日，赵某2将该款归还给严兵德，同时给严兵德5万元作为借款利息。   3.2018年1月，塔克什肯镇“合家欢购物中心”店主单某为感谢严兵德将镇政府所欠欠款一次结清给其送1万元现金。   4.2019年5月，富蕴县志琴森林苗圃有限公司工作人员张某1为感谢严兵德让其承揽塔克什肯镇政府2018年苗木供应项目、2019年塔克什肯镇萨尔布拉克村苗木供应项目，送给其现金3万元。   5.2019年6月12日，严兵德向承揽塔克什肯镇政府工程项目老板安某索取0.5万元好处费，安某以微信转账的方式将0.5万元转给了严兵德。   认定上述事实的证据如下：   王某等人身份证复印件、户口本复印件、情况说明、营业执照、会计凭证、开户信息、银行交易明细、网上银行电子回单、对客业务凭证、承包合同书、水利水电工程施工合同、基本注册信息查询单、机动车行驶证、微信截图、证明等书证；2.王某等17人证言；3.被告人严兵德的供述和辩解。   被告人严兵德在接受调查期间，主动交代了监察机关尚未掌握的6笔计26.7441万元的涉嫌贪污事实和5笔计26万元的涉嫌受贿事实，具有自首情节。其到案后自愿如实供述自己的罪行，其家人已将全部违法所得上缴监察机关。   上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人严兵德对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。   青河县人民检察院认为，被告人严兵德身为国家机关工作人员，利用职务上的便利侵吞骗取公共财物43.7441万元、非法收受、索取他人财物26万元，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人严兵德认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；其在被留置后如实陈述监察机关尚未掌握的罪行，属自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻或减轻处罚。   被告人严兵德对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。   辩护人王志明提出的辩护意见是：1、对贪污款5.3441万元的真实性存疑，认为监察机关提取程序违法。被告人严兵德未实质上据为己有，不能认定为贪污。   2、证明贪污小金库资金6万元的事实仅有被告人供述，再无其他证据予以印证。   3、贪污12.6万元归个人使用的去向不明，辩护人认为不属于贪污行为。   4、严兵德此前没有受到过任何刑事、行政治安处罚，没有前科和劣迹。到案后，真诚的认罪悔罪，积极退缴全部赃款，存在自首情节，自愿签署认罪认罚具结书。恳请人民法院充分考量上述量刑情节，对被告人严兵德从宽从轻处罚。   经审理查明：   一、贪污罪犯罪事实   被告人严兵德身为国家机关工作人员，利用职务便利，侵吞骗取公共财物43.7441万元。具体犯罪事实如下：   1.2016年6月，被告人严兵德联系青河县视点广告公司老板王某给塔克什肯镇政府制作扶贫宣传广告牌，完工后，严兵德安排王某多开1万元发票，王某将自己的费用1.44万元、严兵德赊欠的材料款1.56万元、要求多开的1万元一并开出1张4万元的发票，资金支付给青河县视点广告公司后，王某于当年12月22日将2.56万元转到严兵德名下尾号1683的信用社银行卡中，严兵德支付完赊欠的材料款后将1万元据为己有。   2.2017年11月，塔克什肯镇政府安排严兵德给联创沙棘合作社和惠民刺绣合作社发放分红资金，11月16日，严兵德从自己保管的开户名为“赵翔”、尾号9751的单位“小金库”信用社银行卡中支取28.1万元现金，用于合作社受益户分红。发放任务结束后，严兵德将剩余5.3441万元现金私自存放于办公室，一直未上交，据为己有。   3.2018年4月10日，严兵德用自己保管的开户名“李某”、尾号4710的单位“小金库”信用社银行卡，给塔克什肯镇政府出纳努某名下尾号8380的信用社银行卡转账0.5万元，安排其帮助归还在青河县阿尕什敖包乡牧业寄宿学校的私人欠款。   4.2017年11月，塔克什肯镇政府安排严兵德将青河县政法委拨付的资金50万元现金存放账外，设立为单位“小金库”。2018年9月13日，严兵德将其中的6万元现金存入自己名下尾号1683的信用社银行卡中，用于归还自己的信用社贷款。   5.2018年，塔克什肯镇政府实施完土豆种植庭院经济发展项目后剩余资金1.3万元，严兵德联系青河县居民郭某帮助开具土豆种子发票，郭某又找到靳某，让其开具了1.3万元土豆种子发票。严兵德编造虚假合同并将发票一并提供给镇政府财务室报账，同年10月10日，青河县财政局将1.3万元支付到靳某名下尾号4564的信用社银行卡中，靳某当日将该笔资金转到郭某名下尾号2315的信用社银行卡中，严兵德安排郭某为其暂时保管该笔资金。   6.2018年7月，严兵德安排富蕴县杜热镇志琴森林苗圃工作人员张某1虚开两张购买树苗发票共计12.6万元在塔克什肯镇财务室报账，同年8月29日，青河县财政局将12.6万元树苗款支付到志琴森林苗圃账户中；10月8日，志琴森林苗圃工作人员张某2将12.6万元转到严兵德自己保管使用的开户名为“李某”、尾号4710单位“小金库”信用社银行卡账户内，严兵德将12.6万元取出据为己有。   7.2018年，严兵德安排昌吉市亚美特家具营销部法人赵某1虚开两张购买围栏发票在塔克什肯镇财务室报账，同年8月29日，青河县财政局将16.5万元围栏款支付到赵某1名下尾号9982中国银行卡中，9月12日，赵某1按严兵德的要求将16.5万元转账到严兵德保管使用的户名为“李某”、尾号4710单位“小金库”信用社银行卡中，9月18日，李某按照严兵德安排将套取的16.5万元围栏款和小金库中的0.5万元，合计17万元转账到马爱英(严兵德堂哥严俊德妻妹)名下尾号9073的信用社银行卡中，用于严俊德买车使用，后严俊德将该款归还于严兵德。   二、受贿罪犯罪事实   被告人严兵德身为国家机关工作人员，利用职务便利，非法收受、索取他人财物26万元，具体犯罪事实如下：   1.2017年4月至2019年5月，工程老板赵某2为感谢严兵德为其承揽项目、结算工程资金提供帮助，分三次共向严兵德送现金1.5万元。   2.2018年7月，严兵德因给李某在承揽拱棚建设项目和结算方面提供帮助，向其索要20万元好处费，并安排李某将该款借给赵某2，2019年7月9日，赵某2将该款归还给严兵德，同时给严兵德5万元作为借款利息。   3.2018年1月，塔克什肯镇“合家欢购物中心”店主单某为感谢严兵德将镇政府所欠欠款一次结清给其送1万元现金。   4.2019年5月，富蕴县志琴森林苗圃有限公司工作人员张某1为感谢严兵德让其承揽塔克什肯镇政府2018年苗木供应项目、2019年塔克什肯镇萨尔布拉克村苗木供应项目，送给其现金3万元。   5.2019年6月12日，严兵德向承揽塔克什肯镇政府工程项目老板安某索取0.5万元好处费，安某以微信转账的方式将0.5万元转给了严兵德。   另查，被告人严兵德在接受调查期间，主动交代了监察机关尚未掌握的6笔计26.7441万元的贪污事实和5笔计26万元的受贿事实。2020年6月28日至2020年7月13日期间，被告人严兵德的妻子已将全部赃款69.7441万元上缴监察机关。   上述事实，被告人严兵德无异议，且有严兵德身份证复印件，干部履历表，公务员年度考核登记表，关于金新春等同志任免职的通知，关于严兵德等同志任免职的通知，塔克什肯镇人民代表大会公告，关于调整塔克什肯镇党政领导班子成员工作的通知，关于给予严兵德同志警告处分的决定，关于青河县塔克什肯镇党委委员，副镇长严兵德涉案款物暂扣和处理意见的报告，结算票据，业务凭证，现金缴款单，王某、何某、薛某、代国、吴翔、岳鹏霞、努尔扎黑·唐艾、努某、哈麦、鲁某、赵某1、赵某3、马某、田贵、郭某、靳某、张某1、张某2、陈丽静、李某、赵某2、单某、安某身份证复印件，鲁某户口本复印件，情况说明，营业执照，2014年8月、2016年12月、2017年2月、3月、9月、10月、11月、12月、2018年5月、7月、8月、9月、10月、12月、2019年6月、10月、11月会计凭证，对客业务凭证，交易明细，网上银行电子回单，银行交易流水，开户信息，证明，查封/扣押财物，文件清单，照片，机动车行驶证及相关资料，承包合同书，塔克什肯镇2017年扶贫专项资金庭院经济项目（菜苗）受益用户名单，基本注册信息查询单，关于安某2018年至2020年度在塔克什肯镇实施项目的情况说明，水利水电工程施工合同，微信截图、证人王某、何某、薛某、努某、鲁某、赵某3、马某、郭某、靳某、张某1、张某2、赵某1、李某、单某、安某、赵某2、李某的证言、被告人严兵德供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人严兵德身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，侵吞骗取公共财物43.7441万元、贪污数额巨大，其行为构成贪污罪；被告人严兵德身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受、索取他人财物26万元，数额巨大，其行为构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，应当以贪污罪、受贿罪数罪并罚追究其刑事责任。对于违法所得5万元应当予以没收。   关于辩护人认为5.3441万元贪污款程序不合法、是否应当计入贪污款项的问题。经查，监察机关在对5.3441万元进行提取时，依法制作了提取笔录及扣押财物、文件清单，符合公复字[2009]3号《公安部关于刑事案件现场勘验检查中正确使用提取和扣押的批复》的规定，其程序合法。该笔款项在2017年被被告人严兵德放在自己办公室的铁柜里，未向任何人告知过，直至事发后才主动交代存在该笔款项，表示据为己有，被告人正是利用其个人负责保管小金库的职务便利,在他人不知存在剩余股金、分红款的情况下,将该笔款项5.3441万元应当入账而不入账,一直存放于自己办公司的铁柜内，该笔款项实际在被告人的控制之下。显系具有占有该笔款项的故意,构成贪污罪的事实,应计入贪污款项。故辩护人提出的该项辩护意见,本院不予采纳。   关于辩护人认为贪污小金库资金6万元的事实只有被告人供述的问题。经查，被告人严兵德将其套取出的工作人员生活补贴40万元作为小金库进行保管，此款项实际置于被告人严兵德个人的控制下，其实际支出仅有被告人严兵德知悉，在其领导询问该笔小金库使用情况时进行了虚报，直至案发前亦未将此笔款项使用及余留情况向单位汇报，客观上已形成公共财产被非法占有的状态,且被告人严兵德贪污该笔款项中6万元的犯罪金额,有其本人的供述、证人证言、交易明细及对客业务凭证等相关证据予以证实,证据之间能够形成完整的证据锁链,构成贪污罪既遂。该笔款项应计入贪污数额。故辩护人提出的该项辩护意见,本院不予采纳。   关于辩护人认为贪污12.6万元归个人使用的去向不明问题。经查，被告人严兵德利用职务上的便利，采取虚造合同、虚开发票的手段，骗取民宗庭院经济项目资金，将套取出的民宗庭院经济项目资金12.6万元打入其本人所保管的单位“小金库”中，其未向任何人告知过单位“小金库”有该笔款项的存在，此款项实际置于被告人严兵德个人的控制下，客观上已形成公共财产被非法占有的状态,构成贪污罪既遂。被告人严兵德将款项用于支付公务消费或尚未使用等，是贪污既遂后赃款的去向问题，不影响贪污罪的认定。该笔款项应计入贪污数额。故辩护人提出的该项辩护意见,本院不予采纳。   被告人严兵德被采取强制措施后，自愿如实供述贪污犯罪事实及部分尚未掌握的罪行;对其所犯贪污罪依法从轻处罚。主动供述办案机关尚不掌握的受贿事实,其所犯受贿罪系自首，对其所犯受贿罪可以依法减轻处罚。家人为其积极全部退赃，被告人严兵德自愿签署认罪认罚具结书，可以从轻从宽处罚。因此对公诉机关的量刑建议本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款、第三款、第三百八十五条、第三百八十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款的规定，判决如下：   一、被告人严兵德犯贪污罪，判处有期徒刑三年三个月并处罚金二十万元；被告人严兵德犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月并处罚金十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2023年12月3日止，罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）   二、退缴的赃款69.7441万元，违法所得5万元，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审  判  长   袁  保  清   审  判  员   魏     静   人民 陪 审员   哈依木·胡斯曼   二 〇 二 〇 年 十 月 二 十 五 日   法 官 助 理   侯  新  月   书  记  员   阿  拉  依