湖南省常德市鼎城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0703刑初262号公诉机关常德市鼎城区人民检察院。被告人李勇,男,39,汉族,初中文化,经商,户籍所在地贵州省毕节市黔西县,住贵州省毕节市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪,于2019年10月28日被黔西县公安局莲城派出所临时羁押在贵州省黔西县看守所,同年11月5日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，并被羁押于常德市鼎城区看守所,经常德市鼎城区人民检察院批准,于2019年12月13日被常德市鼎城区公安局依法执行逮捕,2019年12月20日被常德市鼎城区公安局决定监视居住；本院于2020年10月26日决定对其予以逮捕，常德市鼎城区公安局于2020年10月27日对其执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。辩护人杨明，湖南天迪律师事务所律师。被告人阮丽,女,34,汉族,初中文化,经商,户籍所在地贵州省毕节市七星关区，住贵州省毕节市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪,于2019年11月4日被常德市鼎城区公安局决定取保侯审，本院于2020年9月4日对其继续取保候审。现在家候审。常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑一刑诉（2020）45号起诉书指控被告人李勇、阮丽犯拒不执行判决罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察官郑烨萍出庭支持公诉，被告人李勇及其辩护人杨明、被告人阮丽均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2015年6月16日，常德市鼎城区人民法院根据该院于2014年12月3日作出及生效的(2014)常鼎民初字第01391号、第01393第01404号民事调解书,向毕节远程建筑机械设备租赁有限责任公司、李勇、阮丽发出执行通知书,因被执行人毕节远程机械设备租赁有限责任公司、李勇、阮丽未在确定的期限内履行生效法律文书确定的义务,该院于2015年8月21日作（2015)常鼎执字第306-1号、第307-1号、第308-1号执行裁定书。被告人李勇、阮丽在收到鼎城区人民法院的裁定书、执行通知书、报告财产令等法律文书以后,未履行生效法律文书确定的义务,且为了逃避法院执行，被告人李勇、阮丽利用他人名义开设新公司、利用他人账户收款、租赁设备等手段,导致法院裁定无法执行。具体表现为:2018年9月1日,被告人李勇将应返还给中联重科的一台塔吊（设备编号×××66）授权给其利用其父亲李某1开设的贵州七星源耀机械设备租赁有限公司租赁经营，并将该设备以贵州七星源耀机械设备租赁有限公司的名义出租给重庆顺禄建设工程有限公司获取租金;2018年10月31日,2018年10月31日，李勇、阮丽以其弟弟李某2的名义购买了一台价值33.6万元的宝马320ｉ8Ｘ316轿车;2019年4月28日,被告人阮丽被常德市鼎城区人民法院司法拘留后,仍未履行法院裁定义务。被告人李勇、阮丽于2019年10月28日被抓获归案,均如实供述了自己的犯罪事实。另查明，案件在执行过程中，2019年11月15日至2020年9月30日,毕节远程建筑机械设备租有限责任公司、陈伟(担保关联方)、阮梅(担保关联方)共向中联重科股份有限公司履行执行款和归还设备共计价值248.6万元。上述事实，有经庭审举证质证、本院予以确认的如下证据证明：一.书证1.接报案登记表、立案决定书,拘留证两份、拘留通知书、变更羁押期限通知书、抓获经过;2.现场检测报告、户籍信息各一份;3.拘留证、担保人保证书、收取保证金通知书各一份,取保侯审决定书两份,扣押决定书、抓获经过各一份；4.批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、监视居住决定书、释放通知书、变更强制措施通知书各一份;5.调取证据通知书、毕节市七星关区同心大道青湾安置房（一期)塔吊验收会议纪要、建筑工程起重机验收签到表、授权托管协议书、塔式起重机租赁合同、塔式起重机检验报告,塔式起重机安装委托检验报告、塔机基础验收记录、贵州省建筑起重机械使用登记申请表、贵州省起重机械备案证、起重机械制造许可证、产品合格证、起重机械制造监督检验证书、塔吊运行安全协议书各一份;6.协助查询财产通知书二份、开户许可证复印件一份、调取证据通知书二份、银行存款回款明细二份,办理银行业务记录一份;7.协助查询财产通知书一份、银行流水复印件；8.银行交易流水复印件；9.调查取证通知书一份、机动车信息查询结果单九份、机动车档案材料一份；证明:李勇名下有六辆机动车,阮丽名下有一辆机动车,李某2名下有一辆2018年12月5日购买的宝马车。10.营业执照一份、开户许可证一份、李某1身份证复印件一份；11.还款承诺书一份、中联重科股份有限公司提供的偿还明细一份、犯罪嫌疑人李勇提供的银行转账记录及微信转账记录；12.疾病诊断书及收据、出生医学证明登记表等；13.户籍信息两份；14.常德市鼎城区人民法院移送文书材料；证明人民法院执行裁定时间及内容，被告人李勇、阮丽应履行的支付租金及返还设备的义务,其实际未履行相应的义务。（1）(2014)常鼎民初字第01391号、第01393号、第01404号民事调解书,(2015)常鼎执宇第306-1号、第307-1号、第308-1号执行裁定书；（2）转让合同一份；2019年3月11日,毕节远程建筑机械设备租赁有限责任公司与贵州盛泽创机械租赁有限公司以37.8万元的价格转让中联二十五吨吊车一台。（3）执行笔录三份;（4）湖南省常德市鼎城区人民法院(2019)湘0703司惩字49号执行拘留决定书(回执)、送达回证;15.常德市鼎城区公安局于2020年7月30日出具的“关于李勇、阮丽拒不执行判决、裁定案的情况说明”:第一、由于鼎城区人民法院（2015）常鼎执字第306-1号、第307-1号、第308-1号执行裁定书中的执行金额时间截点为2015年6月,而（2015）常鼎执字第306号常德市鼎城区人民法院移送公安机关侦查函的时间截点为2019年9月。两份文书时间截点不同,执行金额也会相应的增加,故而造成执行金额有差异。第二、鼎城区人民法院2019年6月在贵州毕节凯里大西国际商贸城共查封两台设备（编号×××66、×××20）,查封后仍然在该工地使用。第三、在法院的判决、截定中,未涉及贵Ｆ1××**号吊车。故被告人于2019年3月11日转卖的贵Ｆ1××**吊车不属于法院裁定应当返还的设备。第四、自法院判决、裁定生效以来,被告人共向中联重科股份有限公司还款2960352元。五、被告人在判决生效五年内还款137.14万元,2019年9月被逮捕后还款158.9万元,其中有86万元为中联重科股份有限公司协助处置已查封设备款项,并非被告人主观意愿还款。回收处置的五台设备均为查封设备,被告人提供的其它二十台设备地址,经核查均未找到设备。16.毕节远程建筑机械设备租赁有限责任公司登记等材料25页；17.2019年11月15日至2020年9月30日银行转款记录，证明2019年11月15日至2020年9月30日,毕节远程建筑机械设备租有限责任公司、陈伟、阮梅共向中联重科股份有限公司履行执行款和归还设备共计价值248.6万元。18.《认罪认罚具结书》二份；贵州省毕节市司法局《调查评估意见书》二份。证明两被告人均自愿认罪认罚；贵州省毕节市司法局对两被告人均进行了拟适用社区矫正事宜进行了调查评估，评估意见为均不适用社区矫正。二、证人证言：1.证人李某1于2020年5月11日12时38分在贵州省贵阳市中联重科分公司依法所作的证词:2.证人李某2于2019年11月6日22时50分在贵州省毕节市大星关区依法所作的证词；3.证人郑某于2019年10月17日15时58分在中联重科股份有限公司贵州毕节分公司会议室依法所作的证词；三、被告人的供述与辩解：1.被告人李勇的供述和辩解被告人李勇于2019年11月11日14时32分在鼎城区看守所的供述与辩解；2.被告人阮丽的供述和辩解被告人阮丽于2019年11月3日11时30分在黔西县公安局莲城派出所讯问室的供述与辩解；四、视听资料、电子数据：录音录像光碟一张。证明:被告人李勇、阮丽在银行取款视频记录。公诉机关认为，被告人李勇、阮丽明知人民法院的裁定已生效，有能力执行而拒不履行裁定书确定的义务，并转移、隐匿财产致使裁定无法执行，情节严重，因被告人李勇具有主犯、坦白并认罪认罚、部分履行执行义务的情节；被告人阮丽具有从犯、坦白并认罪认罚、部分履行执行义务的情节。建议本院对被告人李勇判处有期徒刑六个月，判处被告人阮丽拘役五个月，均可适用缓刑。本院认为，被告人李勇、阮丽明知人民法院的裁定已生效，有能力执行而拒不履行裁定书确定的义务，并转移、隐匿财产，致使裁定无法执行，情节严重，其行为均构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控罪名成立，提交的证据合法有效，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人李勇具有如下量刑情节：1.在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；2.被抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白并认罪认罚，可依法予以从轻处罚；3.部分履行执行义务，可酌情予以从轻处罚。被告人阮丽具有如下量刑情节：1.在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2.被抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白并认罪认罚，可依法予以从轻处罚；3.部分履行执行义务，可酌情予以从轻处罚。辩护人提出被告人情节轻微、认罪认罚并部分偿还执行款的意见，本院予以采信。公诉机关及被告人的辩护人提出对两被告人均可适用缓刑的意见，因对两被告人社区矫正评估意见均为不适用社区矫正，本院不予采信。综合考虑被告人的犯罪性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《全国人大常委会关于第三百一十三条的解释》、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）项、第六条之规定，分别判决如下：被告人李勇犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵刑期1个月23日，刑期即自2020年10月27日起至2021年3月3日止。）二、被告人阮丽犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役五个月。（拘役的刑期，从判决执行之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  罗尚春审 判 员  夏 霜人民陪审员  刘贵初二〇二〇年十月二十七日法官助理张雯书记员文露仪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《全国人大常委会关于第三百一十三条的解释》刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。人民法院为依法执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书等所作的裁定属于该条规定的裁定。下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形：（一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；（二）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的；（三）协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的；（四）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；（五）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。国家机关工作人员有上述第四项行为的，以拒不执行判决、裁定罪的共犯追究刑事责任。国家机关工作人员收受贿赂或者滥用职权，有上述第四项行为的，同时又构成刑法第三百八十五条、第三百九十七条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”：（一）具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的；（二）伪造、毁灭有关被执行人履行能力的重要证据，以暴力、威胁、贿买方法阻止他人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证，妨碍人民法院查明被执行人财产情况，致使判决、裁定无法执行的；（三）拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地，致使判决、裁定无法执行的；（四）与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；（五）以暴力、威胁方法阻碍执行人员进入执行现场或者聚众哄闹、冲击执行现场，致使执行工作无法进行的；（六）对执行人员进行侮辱、围攻、扣押、殴打，致使执行工作无法进行的；（七）毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，致使执行工作无法进行的；（八）拒不执行法院判决、裁定，致使债权人遭受重大损失的。第六条拒不执行判决、裁定的被告人在一审宣告判决前，履行全部或部分执行义务的，可以酌情从宽处罚。