湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初250号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人余利，女，1984年12月12日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，店长，住湖南省株洲市荷塘区。因涉嫌犯盗窃罪,2020年5月23日被株洲市公安局经开分局刑事拘留，经湖南省株洲市荷塘区人民检察院批准，同年6月24被株洲市公安局经开分局执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人肖健，湖南中兴律师事务所律师。被告人唐佳逸，男，1999年12月16日出生于湖南省株洲市，汉族，大专在读，株洲市正山文化艺术职业学校学生，住株洲云龙示范区。因涉嫌犯盗窃罪,2020年5月23日被株洲市公安局经开分局刑事拘留，经湖南省株洲市荷塘区人民检察院批准，同年6月24被株洲市公安局经开分局执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人曾毅涛，男，1998年12月13日出生于湖南省株洲市，汉族，中专文化，无业，住株洲市天元区。因涉嫌犯盗窃罪,2020年5月23日被株洲市公安局经开分局刑事拘留，经湖南省株洲市荷塘区人民检察院批准，同年6月24被株洲市公安局经开分局执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人漆文卓，男，2001年11月6日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，无业，住株洲市荷塘区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月23日被株洲市公安局经开分局刑事拘留，同年6月15日该局变更其强制措施为取保候审,同年7月31日，湖南省株洲市荷塘区人民检察院决定重新对其取保候审，同年8月26日，本院决定重新对其取保候审。被告人尹翔，男，2000年8月5日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省株洲市荷塘区，住株洲市荷塘区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月23日被株洲市公安局经开分局刑事拘留，同年6月15日该局变更其强制措施为取保候审,同年7月31日，湖南省株洲市荷塘区人民检察院决定重新对其取保候审，同年8月26日，本院决定重新对其取保候审。被告人李伟，男，1992年4月13日出生于湖南省浏阳市，汉族，高中文化，个体加油站老板，户籍所在地湖南省浏阳市，住浏阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月23日被株洲市公安局经开分局刑事拘留，同年6月4日该局变更其强制措施为取保候审，同年7月31日，湖南省株洲市荷塘区人民检察院决定重新对其取保候审，同年8月26日，本院决定重新对其取保候审。被告人熊兵泉，男，1982年9月20日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，个体户，中共党员，户籍所在地湖南省浏阳市，住浏阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月9日被株洲市公安局经开分局取保候审，同年7月31日，湖南省株洲市荷塘区人民检察院决定重新对其取保候审，同年8月26日，本院决定重新对其取保候审。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检一部刑诉（2020）105号起诉书指控被告人余利、唐佳逸、曾毅涛犯盗窃罪、被告人漆文卓、尹翔、李伟、熊兵泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员肖伟群担任审判长，与人民陪审员丁勇辉、邱晖组成合议庭，公开开庭审理了本案，书记员周甜担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员黄木春出庭支持公诉。被告人余利及其辩护人肖健、被告人唐佳逸、曾毅涛、漆文卓、尹翔、李伟、熊兵泉到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：被告人余利系中石油株洲分公司响田加油站前庭主管兼便利店店长，负责该加油站的财务。2019年底，中石油株洲分公司下发了一批长期未使用的中石油油卡（行内称“睡眠卡”）持卡客户名单，其中含客户的卡号、身份信息、最后一次使用日期以及余额，目的是要各站点电话联系客户督促使用油卡。余利因手头经济紧张且知道中石油各站点补办油卡没有机器审核身份证真伪、只核对身份证号码和油卡卡号的漏洞，产生了利用该漏洞将一些大金额的睡眠卡套办出来售卖变现获利的想法。2020年4月初，余利和其外甥唐佳逸经事先商量好作案手段和过程后开始实施盗窃睡眠卡客户油卡余额的犯罪。余利将睡眠卡客户肖某、林某、曾某、凌某的油卡卡号和客户身份信息拍照后通过微信发给唐佳逸，唐佳逸再根据上述身份信息伪造了肖某等4人的身份证。上述4张油卡余额共计81547元。2020年4月27日下午，唐佳逸来到株洲云龙示范区××道××号加油站持伪造的肖某的身份证以油卡丢失补办的方式将肖某的油卡盗走，卡内余额29701元，此后其又用同样的方式在株洲云龙示范区中石油长株加油站将林某油卡盗走，卡内27794元。2020年4月29日，唐佳逸在事先告知了从中石油套办油卡的方式方法并约定给曾毅涛补卡每张300元的好处费后，伙同被告人曾毅涛分别在株洲云龙示范区××道××3加油站和株洲市石峰区中石油响田加油站站点以假身份证补办油卡的方式盗走了曾某和凌某的油卡，曾某卡内余额20083元，凌某卡内余额3969元。2020年5月4日，唐佳逸伙同曾毅涛坐朋友的车在长沙跳马服务区盗刷肖某的油卡加油、消费共计368.55元；5月7日，唐佳逸坐朋友的车在长沙正园加油站盗刷凌某的油卡加油、消费共计339.31元。在油卡激活等待期内，唐佳逸通过其朋友蒋贵明介绍联系上被告人李伟准备将上述4张油卡折价销售变现，并谈妥将油卡按照远低于市场价的卡余额的6.5折出售。2020年5月8日，唐佳逸安排被告人尹翔和漆文卓持其补卡盗走的林某和曾某的油卡先后在株洲云龙示范区××道××加油站通过自助机激活并圈存了5000元，其中盗刷林某油卡加油和消费共计451.73元，盗刷曾某油卡消费共计719.5元。尹翔和漆文卓在明知唐佳逸的油卡来自套办的中石油油卡后，在唐佳逸承诺每人1000元好处费的情况下答应配合唐佳逸到浏阳去出售油卡。2020年5月9日上午，尹翔驾驶其的小车搭载唐佳逸和漆文卓来到浏阳市××站中石化加油站和李伟以及李伟事先谈好以7.5折收购油卡的被告人熊兵泉见面，李伟、熊兵泉明知油卡来历不明的情况下，将余额共计79633元的肖某、林某、曾某、凌某的油卡由李伟作价51500元收购，后熊兵泉以60000元的价格从李伟手中收购用于购买柴油和消费完毕。唐佳逸从出售获得的51500元分别分给尹翔和漆文卓各1000元，分给余利31200元，其自己分得17500元，曾毅涛未分得财物，李伟从转手中获利8500元，分给蒋贵明5000元，自己获利3500元。案发后，被告人余利、唐佳逸、曾毅涛、漆文卓、尹翔、李伟、熊兵泉均能如实供述犯罪事实，熊兵泉系自动投案，唐佳逸、尹翔协助抓获同案犯，熊兵泉退赃20000元，李伟退赃10000元，漆文卓、尹翔各退赃1000元，曾毅涛退赃600元，被害人曾某领取20000元，凌某领取4000元。公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、对案、辨认、提取笔录、视听资料、电子数据等证据。该院认为，被告人余利、唐佳逸和曾毅涛以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中余利、唐佳逸的盗窃数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人漆文卓、尹翔明知是他人盗窃所得的财物仍协助唐佳逸转移和出售；被告人李伟、熊兵泉明知是来源不明的财物仍然低价收购，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人余利、唐佳逸、曾毅涛、漆文卓和尹翔系事前通谋的共同犯罪，其中余利、唐佳逸两人均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定；被告人曾毅涛、漆文卓和尹翔均起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人唐佳逸、尹翔协助抓获同案犯，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。建议判处被告人余利有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人唐佳逸有期徒刑二年六个月，并处罚金；判处被告人曾毅涛有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人漆文卓、尹翔有期徒刑各一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人李伟有期徒刑一年三个月，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人熊兵泉有期徒刑一年，并处罚金，可以适用缓刑。请依法判处。被告人余利、唐佳逸、曾毅涛、漆文卓、尹翔在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，并自愿认罪认罚。被告人李伟、熊兵泉在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名没有异议，自愿认罪认罚，辩称其刚开始并不知道油卡有问题。辩护人肖健的辩护意见：1、对被告人余利涉嫌盗窃罪有异议，认为是职务侵占罪。本案中被告人余利是利用职务上的便利进行作案，没有职务上的便利，就没有本案的发生，而且余利盗窃的也是本单位的油卡，故应定性为职务侵占罪。2、被告人余利自愿认罪认罚，是坦白，认罪态度较好，积极退赃，取得了受害人的谅解。3、被告人余利平时表现较好，没有前科。请求对被告人余利从轻、减轻的处罚。经审理查明：被告人余利系中石油株洲分公司响田加油站前庭主管兼便利店店长，负责该加油站的财务。2019年底，中石油株洲分公司下发了一批长期未使用的中石油油卡（行内称“睡眠卡”）持卡客户名单，其中含客户的卡号、身份信息、最后一次使用日期以及余额，目的是要各站点电话联系客户督促使用油卡。余利因手头经济紧张且知道中石油各站点补办油卡没有机器审核身份证真伪、只核对身份证号码和油卡卡号的漏洞，产生了利用该漏洞将一些大金额的睡眠卡套办出来售卖变现获利的想法。2020年4月初，余利和其外甥被告人唐佳逸经事先商量好作案手段和过程后开始实施盗窃睡眠卡客户油卡余额的犯罪。余利将睡眠卡客户肖某、林某、曾某、凌某的油卡卡号和客户身份信息拍照后通过微信发给唐佳逸，唐佳逸再根据上述身份信息伪造了肖某等4人的身份证。上述4张油卡余额共计81547元。2020年4月27日下午，唐佳逸来到株洲云龙示范区××道××号加油站持伪造的肖某的身份证以油卡丢失补办的方式，重新补办了一张肖某的油卡，将肖某原油卡中的金额盗走，卡内余额29701元，此后其又用同样的方式在株洲云龙示范区中石油长株加油站将林某原油卡内的金额盗走，卡内余额27794元。2020年4月29日，唐佳逸在事先告知了从中石油套办油卡的方式方法并约定给曾毅涛补卡每张300元的好处费后，伙同被告人曾毅涛分别在株洲云龙示范区××道××3加油站和株洲市石峰区中石油响田加油站站点以假身份证补办油卡的方式盗走了曾某和凌某原油卡内的金额，曾某卡内余额20083元，凌某卡内余额3969元。2020年5月4日，唐佳逸伙同曾毅涛坐朋友的车在长沙跳马服务区盗刷肖某的油卡加油、消费共计368.55元；5月7日，唐佳逸坐朋友的车在长沙正园加油站盗刷凌某的油卡加油、消费共计339.31元。在油卡激活等待期内，唐佳逸通过其朋友蒋贵明介绍联系上被告人李伟准备将上述4张油卡折价销售变现，并谈妥将油卡按照远低于市场价的卡余额的6.5折出售。2020年5月8日，唐佳逸安排被告人尹翔和漆文卓持其补卡盗走的林某和曾某的油卡先后在株洲云龙示范区××道××加油站通过自助机激活并圈存了5000元，其中盗刷林某油卡加油和消费共计451.73元，盗刷曾某油卡消费共计719.5元。尹翔和漆文卓在明知唐佳逸的油卡来自套办的中石油油卡后，在唐佳逸承诺给每人1000元好处费的情况下答应配合唐佳逸到浏阳去出售油卡。2020年5月9日上午，尹翔驾驶其小车搭载唐佳逸和漆文卓来到浏阳市××站中石化加油站和李伟以及李伟事先谈好以7.5折收购油卡的被告人熊兵泉见面，李伟、熊兵泉明知油卡来历不明的情况下，将余额共计79633元的肖某、林某、曾某、凌某的油卡由李伟作价51500元收购，后熊兵泉以60000元的价格从李伟手中收购用于购买柴油和消费完毕。唐佳逸从出售获得的51500元分别分给尹翔和漆文卓各1000元，分给余利31200元，其自己分得17500元，曾毅涛未分得财物，李伟从转手中获利8500元，分给蒋贵明5000元，自己获利3500元。案发后，被告人余利、唐佳逸、曾毅涛、漆文卓、尹翔、李伟、熊兵泉均能如实供述犯罪事实，熊兵泉系自动投案，唐佳逸协助抓获同案犯余利、曾毅涛、尹翔协助抓获同案犯漆文卓，熊兵泉退赃20000元，李伟退赃10000元，漆文卓、尹翔各退赃1000元，曾毅涛退赃600元，被害人曾某领取20000元，凌某领取4000元。在本院审理阶段，被告人余利、唐佳逸共同退赃48895元，被害人肖某工领取57495元，至此，涉案赃款全部退赔到位。被害人肖某向本院出具了对被告人余利、唐佳逸的谅解书。被告人漆文卓、尹翔、李伟、熊兵泉所在地司法局均建议对四被告人适用社区矫正。以上事实，有下列经过庭审质证查明的证据予以证实。1、报案材料，证实2020年5月14日，被害人肖某就自己的两张中石油油卡被他人冒用身份补卡后盗刷五万余元一事向公安机关报案，此后被害人曾某委托何某就自己油卡内余额19323元被人盗刷一事向公安机关报案的事实。2、湖南省株洲市公安局经济开发区分居分局学林派出所株荷公（接）字［2020］0218号接报案登记表及回执，株公经（株）立字［2020］0132号立案决定书等书证，证实2020年5月14日，被害人肖某加油卡内的现金被盗刷五万余元；2020年5月18日，公安机关决定对被害人肖某石油卡被盗刷案立案侦查的事实。3、油卡消费明细，证实2020年5月4日至5月13日期间，被害人肖某被消费29696.92元，被害人林某的油卡被消费27793.24元，被害人曾某的油卡被消费20082.72元，被害人凌某的油卡被消费3969.24元，共计81542.12元的事实。4、补卡明细，证实2020年4月27日下午，被告人唐佳逸自己分别在中石油株洲分公司云龙03号加油站和长株加油站分别以肖某和林某的身份补卡；4月29日下午，被告人唐佳逸伙同被告人曾毅涛在中石油株洲分公司云龙03号加油站和响田加油站分别以曾某和凌某的身份补卡的事实。5、中石油株洲分公司云龙03号加油站经理李某2提供的曾某、肖某、林某、凌某的卡转备用金系统记录，证实2020年5月3日，肖某的中石油油卡卡转备用金后余额为29701.3元；林某的中石油油卡卡转备用金后余额为27794.1元；2020年5月5日，曾某的中石油油卡卡转备用金后余额为20082.72元；凌某的中石油油卡尾号3773的油卡转备用金后余额为3969.24元的事实。注：上述油卡余额为唐佳逸单独或伙同曾毅涛、漆文卓和尹翔激活、圈存后使用并折价销售出去的油卡余额总额，也就是本案的盗窃总价值，合计为81,547.36元。6、中石油株洲分公司提供的2019年下发的所有睡眠卡名单、凌某的补卡维护信息，证实肖某、林某和曾某的油卡均是在响田加油站办理的，各自的余额分别为29701元、27794元、20083元，凌某的尾数为3774油卡在公交加油站办理，余额体现为19753，经核对与被告人唐佳逸、曾毅涛补办出来的油卡尾数为连号的3773，金额对不上，经到中石油株洲分公司调取发现凌某名下实际有两张卡，而3774的卡存在，另一张卡为尾号3628的卡，系将尾数3773的油卡挂失后补办出来的新油卡卡号，故而凌某名下被盗的油卡为尾数3773（3628），余额为3969.24元的事实。7、抓获经过，到案经过，证实2020年5月22日，公安民警将被告人唐佳逸抓获后，在被告人唐佳逸的协助下分别抓获被告人曾毅涛、余利；在抓获被告人尹翔后，经尹翔协助抓获被告人漆文卓，经蹲点抓获被告人李伟，2020年6月11日被告人熊兵泉投案自首的事实。8、扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，证实公安机关扣押了漆文卓退赃的1000元，尹翔退赃的1000元，李伟退赃的10000元，曾毅涛退赃的600元和熊兵泉退赃的20000元，并将其中的20000元赃款退还给曾某的委托代理人陈凯，4000元退还给凌某的事实。9、户籍身份信息材料，证实被告人曾毅涛、尹翔、李伟、余利、漆文卓、唐佳逸和熊兵泉实施犯罪时均已成年，具有完全刑事责任能力的事实。10、证人沈某的证言，证实2020年4月27日下午，有一个骑摩托车的男子到来到株洲市云龙示范区××道××加油站以丢失油卡为由补办油卡，该男子提供了卡号和办卡时登记的身份证，其补办的油卡卡主为肖某，补办后的油卡卡号为9030********；2020年4月29日下午，又有另外一名黄头发男子到该加油站补办油卡，其核对了身份证信息和开卡人身份信息相同后给其补办了油卡，其补办的油卡卡主为曾某，新卡卡号为9030********；2020年5月8日，有一名男子拿着补办的曾某的油卡在该加油站购买了几包和气生财和几包槟榔，后中石油株洲分公司打电话告知肖某找到公司称油卡被别人使用查询到在该加油站有补办信息，其才知道该油卡被别人套办了的事实。11、证人林某的证言，证实其和被害人肖某之前系株洲钢厂的同事，肖某曾拿其的身份证去办过油卡，几天前肖某联系其说拿其的身份证办的油卡被小偷套刷了的事实。12、证人李某1的证言，证实2020年4月27日下午，一个年轻男子来到中石油长株加油站称其油卡丢了需要补办油卡并出示了一个身份证给加油站工作人员，工作人员通过核对信息后帮其补办了油卡，因加油站没有机器检验身份证，都是人工核对身份证头像认定，该卡卡主为林某，卡内余额27900多元，因油卡补办后要一个星期后才能消费，5月8日下午，有人驾驶牌号为湘Ｂ5××**的银色轿车持该油卡加油100元，还到便利店买了两包和气生财的香烟以及一瓶矿泉水，5月14日，有客户向该加油站反映其的油卡被人冒用身份补卡后将油卡里的金额消费完的事实。13、证人李某2的证言，证实上午11时，其接到河西珠江南路中石油利安隆加油站的通知称客户肖某的油卡被盗刷了，是2020年4月27日下午在其所在的中石油云龙03加油站被人补办了一张油卡，该补办的油卡分别在浏阳市新城加油站、长沙县醴潭高速跳马服务器2区加油站、株洲云龙示范区中石油云龙03加油站共计盗刷29701.3元，补办油卡只要提供卡主本人身份证原件，人工拿身份证号码输入电脑后核对后就给补办，同时长株加油站经理李某1也在4月27日被同一个人用同样的方法补办了一张金额为27000余元的油卡盗刷完的事实。14、证人何某的证言，证实被害人曾某委托何某报案，因曾某办理的中国石油公司的卡号为9030********加油卡被人盗刷了19363.22元的事实。15、被害人肖某的陈述，证实2020年5月14日肖某去加油过程中发现自己多年未用的两张中石油油卡（卡主身份分别为肖某本人和其借用朋友身份信息的林某）被人以补卡的方式注销，经调取监控发现卡系被他人补卡之后在长沙的加油站全部消费完毕，其和其用林某的身份办的两张油卡余额共计56000多元，该两张油卡其是随身携带未曾交给他人使用和保管过的事实。16、被害人凌某的陈述，证实因为工作需要，其同事曾用他的身份证办理过中石油的加油卡的事实。17、被告人余利的供述及辩解,证实被告人余利为了获利，在中石油株洲分公司要求各加油站网点对下发的一批睡眠卡客户名单和卡号情况要求通知客户消费使用的情况下，利用这批名单和身份信息盗取客户油卡余额，其和被告人唐佳逸共谋，由被告人余利提供上述客户身份信息和油卡卡号，由被告人唐佳逸办理客户的假身份证，利用中石油加油站没有身份证真伪识别机器和工作人员只核对身份证号码和油卡卡号的工作漏洞，让被告人唐佳逸操作去用假身份证挂失补卡的方式将客户的油卡挂失补办出来，再将补办的油卡余额销售出去获利的方式盗窃客户油卡余额，其通过该方式将肖某等4人的身份信息和油卡卡号发给被告人唐佳逸，被告人唐佳逸操作后将上述卡余额共计7万多元的4张油卡销售出去，事后分给被告人余利32000元，被告人余利用于个人消费使用，后被告人唐佳逸再次要求其提供卡余额共10万元的睡眠卡客户信息和油卡卡号，其也再次提供了12名客户的身份信息和油卡卡号给被告人唐佳逸，但在偶然得知被告人唐佳逸补卡方式被客户发现并报案后，其要被告人唐佳逸暂停办理上述卡余额10万元的客户补卡的事实。18、被告人唐佳逸的供述及辩解,证实2020年4月份，被告人余利提议要外甥被告人唐佳逸去办假身份证将其所在的中石油加油站发下来的一批长期未使用的公司客户油卡以挂失补卡的方式激活再以低折扣销出去的方式盗窃客户油卡内的资金，后被告人余利将肖某、林某、曾某和凌某的身份信息和各自的油卡卡号通过微信发给被告人唐佳逸，唐佳逸再去办肖某等4人的假身份证，其和被告人曾毅涛分别利用假身份证将上述4名客户的油卡补卡出来，卡内余额共计79000元，后被告人唐佳逸伙同被告人漆文卓、尹翔等人在浏阳市将上述4张油卡以卡内余额6.5折的价格销售给其通过中间人“明哥”介绍的私人加油站老板李伟，被告人漆文卓、尹翔各自分得1000元，余款由被告人唐佳逸分给余利共计32000元，被告人唐佳逸自己获得13500元，被告人曾毅涛、漆文卓和尹翔均知道油卡的真实来源，收购人李伟收购油卡的价格明显低于市场价，且之后要还唐佳逸等人为其提供10万元的油卡，且收购价格认可为7折；被告人余利告知其案发后，其将手机中涉案的相关聊天记录和图片删除，并将伪造的4张假身份证剪断扔掉，其在要被告人曾毅涛帮忙补办油卡时答应给被告人曾毅涛的600元报酬实际没有给曾毅涛的事实。19、被告人曾毅涛的供述及辩解，证实2020年4月份，被告人唐佳逸邀约被告人曾毅涛一起通过补办中石油油卡的方式盗窃使用他人的油卡变现赚钱，并教被告人曾毅涛帮助其将其舅妈弄来的中石油客户信息和卡号以补卡的名义将有余额的油卡挂失后补办新卡，并设置密码的方式取得油卡客户的油卡余额，答应给被告人曾毅涛补办一张油卡给300元的报酬。4月份，被告人唐佳逸带曾毅涛在株洲云龙示范区加油站点和其舅妈所在的响田加油站站点，安排曾毅涛分别持其伪造的曾某和凌某的身份证和油卡卡号信息去补卡，将两张油卡补办出来，在被告人唐佳逸带被告人曾毅涛坐李泽青的车子出去带油卡消费过程中，被告人曾毅涛发现油卡余额很大，被告人唐佳逸要其以8折的价格收购，被告人曾毅涛因没有销路故而没有收购，但用油卡在高速服务区购买了香烟、槟榔等消费，被告人唐佳逸用补来的油卡给李泽青的车子加油，其补办的油卡有一张客户名字是曾某的事实。20、被告人漆文卓的供述及辩解，证实2020年5月份，被告人唐佳逸持其同为伪造身份证套办来的两张油卡要被告人漆文卓和尹翔分别到中石油株洲长株加油站和云龙大道加油站以给被告人尹翔的车子加油为机会分别在两个加油站的自助机上激活并分别从卡余额内圈存了5,000元，后被告人漆文卓和尹翔分别用油卡给尹翔的车子加了油，购买了香烟、槟榔和水消费，因被告人漆文卓怀疑油卡来源，被告人唐佳逸告知了漆文卓和尹翔上述油卡是通过中石油内部人将长期不用的卡主身份和卡号告知其，其再利用假身份证补办油卡方式套办而来，并要被告人漆文卓和尹翔参与，漆文卓和尹翔因害怕而拒绝，其后两人答应和唐佳逸一起去浏阳卖这些油卡，被告人唐佳逸承诺给两人每人1,000元的好处费。次日，被告人唐佳逸和漆文卓坐尹翔的车子到浏阳和唐佳逸约好的买家李伟在一个加油站见面，见面前，被告人唐佳逸要漆文卓假扮株洲市领导的亲戚出来为领导卖油卡，和被告人李伟见面后，被告人唐佳逸将要卖的4张油卡交给被告人漆文卓，漆文卓给被告人李伟查询了卡余额为79,000元后，被告人李伟通过微信将购买油卡的51,500元转给被告人漆文卓，漆文卓将其中的49,500元转给被告人唐佳逸，1,000元转给被告人尹翔，自己留下1,000元，事后被告人李伟还通过微信联系漆文卓提出还要购买油卡，其联系被告人唐佳逸得知套办油卡的事情案发，随后删除了唐佳逸的微信；其和被告人唐佳逸、尹翔拿油卡去激活圈存是在2020年5月8日，卖油卡是5月9日的事实。21、被告人尹翔的供述及辩解，证实2020年5月8日，被告人尹翔和漆文卓一起为被告人唐佳逸套办出来的两张油卡激活并圈存了资金后通过加油以及在加油站购买烟和槟榔的方式消费了一部分，5月9日，其和被告人漆文卓在知道被告人唐佳逸是通过套办他人油卡的方式办出来的油卡的情况下，没有答应和被告人唐佳逸一起套办卡，但配合唐佳逸谎称是公安领导亲属的名义在浏阳的加油站将唐佳逸套办的4张油卡余额共计79,000元作价50,000多元卖给了唐佳逸事先联系好的买家，事后买家将钱转入被告人漆文卓微信，其和漆文卓各分得1,000元，剩余款项漆文卓全部转给了被告人唐佳逸的事实。其2020年5月23日在经开分局向民警石建平、孙华东所作的第二次供述内部补充供述其和漆文卓、唐佳逸在迎宾大道长株高速中石油加油站使用油卡时唐佳逸要其不能在一个加油站使用两张加油卡，唐佳逸就告诉了其和漆文卓油卡的真实来源是加油站内部人泄露卡主信息通过假身份证重新在加油站补办的卡，并要两人帮其变现，其和漆文卓提议将油卡的余额全部用于购买烟和槟榔，再将烟和槟榔卖掉变现，但唐佳逸没有同意，因为卡内余额很多，买的多容易引起别人怀疑；在浏阳买家给了唐佳逸等人51,500元，其在激活之后油卡转卖之前就已经知道油卡是唐佳逸伙同其舅妈从中石油搞到信息唐佳逸补办出来的油卡，是盗窃来的油卡金额的事实。22、被告人李伟的供述及辩解，证实2020年5月9日，被告人李伟经朋友蒋贵明介绍和被告人唐佳逸、尹翔、漆文卓约在浏阳市收购被告人唐佳逸等人的油卡，其和蒋贵明事先谈好从唐佳逸等人处收购油卡的价格为六点五折，在收购之前和收购油卡过程中，其怀疑油卡来路不正常，且收购价格明细低于市场价格，但出于赚钱的目的和已经有下家愿意出钱收购的情况，其作为中间人将被告人唐佳逸等人所谓的别人送礼得来的4张总金额共计79,000元的中石油油卡以51,500元收购并微信支付给漆文卓，同时转给介绍人蒋贵明5,000元，油卡其交给熊兵泉在浏阳市中石油新城加油站全部购买了柴油和部分消费，被告人熊兵泉事后转给其56,000元，另支付给其3,500元的报酬，并希望还收购油卡，其再次联系被告人漆文卓，漆文卓给其开出7折收购价的事实。其的第二次供述证实其心里清楚油卡的来源不正常，且收购价格明显远低于市场价的事实。其第三次供述证实熊兵泉是一个石油经销商，其经常从熊兵泉处购买石油，是其生意上的朋友，其把油卡卖给熊兵泉是觉得中石油油品质量不行，其问了熊兵泉后熊兵泉要才给他，其和熊兵泉都不知道油卡是偷的，但也不知道油卡的具体来源，承认知道油卡来源不明的事实。23、被告人熊兵泉的供述与辩解，证实2020年5月9日，其在和被告人李伟事先商量好油卡收购价格后以75折的价格共花费60,000元在被告人李伟手中收购了4张油卡共计79,000余元，在收购油卡过程中其一直怀疑油卡的来路不正，虽然卖油卡的人称油卡是别人送礼而来，但该油卡的收购价格远低于市场收购价格，其虽然怀疑油卡来路不正，但能加油且有钱赚其就向李伟出钱收购，事后还问被告人李伟是否还有便宜的油收购的事实。24、辨认笔录，证实被告人唐佳逸对通过照片对同案人员余利、尹翔、漆文卓、曾毅涛、李伟进行辨认指认，证实被告人余利就是提供油卡信息给其的人，被告人尹翔、漆文卓就是与其一起盗刷油卡的人，被告人曾毅涛就是与其一起补办油卡的人，被告人李伟就是收购其油卡的人；被告人漆文卓通过照片对同案人员唐佳逸、尹翔、李伟进行辨认指认，证实被告人唐佳逸、尹翔就是与其一起倒卖油卡的人，被告人李伟就是收购油卡的人；被告人李伟通过照片对被告人唐佳逸、漆文卓、尹翔进行辨认指认，证实被告人唐佳逸、漆文卓、尹翔就是倒卖油卡给其的人，通过照片辨认指认被告人熊兵泉和蒋贵明就是与其一起收购其油卡的人；被告人尹翔通过照片辨认对被告人唐佳逸、漆文卓、李伟进行辨认指认，证实被告人唐佳逸、漆文卓就是与其一起倒卖油卡的人，被告人李伟就是收购油卡的人的事实。被告人曾毅涛通过照片辨认对被告人唐佳逸进行辨认指认，证实被告人唐佳逸就是与其一起倒卖油卡的人；证人沈某通过照片对被告人唐佳逸、曾毅涛、同案人员漆文卓进行辨认指认，证实被告人唐佳逸、曾毅涛就是套卡的人，被告人漆文卓就是持卡消费的人；证人李某1通过照片对被告人漆文卓、尹翔、唐佳逸进行辨认指认，证实被告人漆文卓、尹翔就是持卡消费的人，被告人唐佳逸就是套卡的人的事实。25、对案笔录及对案照片,证实被告人唐佳逸对其盗用他人身份信息补办油卡的加油站进行对案指认；被告人漆文卓对套卡消费的加油站进行定位截图指认和对案指认的事实。26、提取笔录及提取照片，证实公安民警从被告人余利的手机微信中提取了其发给被告人唐佳逸补卡的名字和卡号以及收取了被告人唐佳逸微信转账来款12,000元；从被告人漆文卓的手机交易记录提取到2020年5月9日，被告人漆文卓收取了被告人李伟转账而来的51,500元后向被告人尹翔转账1,000元，向被告人唐佳逸转账49,500元，从被告人李伟的手机微信中提取到和被告人李伟微信交易的被告人漆文卓和熊兵泉的微信及相关转账记录，以及介绍其和被告人唐佳逸等人交易的中间人蒋贵明的微信号及转账记录的事实。27、中石油加油站提供的视频监控光盘，证实被告人唐佳逸伙同曾毅涛、漆文卓和尹翔分别在株洲市区的长株加油站、云龙大道03加油站等站点补卡、激活圈存等犯罪活动的事实。28、浏阳市社区矫正管理局调查评估意见书、株洲市荷塘区社区矫正管理局调查评估意见书，证实上述单位建议对被告人漆文卓、尹翔、李伟、熊兵泉适用社区矫正的事实。29、领条及谅解书，证实被告人余利、唐佳逸将肖某被盗的油卡金额全部退还给肖某，并取得被害人肖某的谅解的事实。本院认为，被告人余利、唐佳逸和曾毅涛以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人余利、唐佳逸的盗窃数额巨大，被告人余利、唐佳逸、曾毅涛的行为均已构成盗窃罪；被告人漆文卓、尹翔明知是他人盗窃所得的财物仍协助被告人唐佳逸转移和出售，被告人李伟、熊兵泉明知是来源不明的财物仍然低价收购，被告人漆文卓、尹翔、李伟、熊兵泉的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人余利、唐佳逸、曾毅涛犯盗窃罪、指控被告人漆文卓、尹翔、李伟、熊兵泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。就盗窃罪而言，被告人余利、唐佳逸、曾毅涛系事前通谋的共同犯罪，其中余利、唐佳逸两人起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人曾毅涛起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。就掩饰、隐瞒犯罪所得罪而言，被告人唐佳逸、漆文卓、尹翔系事前通谋的共同犯罪，被告人唐佳逸起主要作用，是主犯，但被告人唐佳逸的转移和出售行为系盗窃行为的延续，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以盗窃罪进行处罚；被告人漆文卓、尹翔起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人唐佳逸、尹翔协助抓获同案犯，是立功，依法可以从轻或减轻处罚。案发后，被告人熊兵泉主动向公安机关投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人余利、唐佳逸、曾毅涛、漆文卓、尹翔、李伟、熊兵泉能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人余利、唐佳逸、漆文卓、尹翔、李伟、熊兵泉在案发后主动向被害人退还赃款，涉案赃款全部退赔到位，并且被害人肖某出具了对被告人余利、唐佳逸的谅解书，可酌情从轻处罚。被告人漆文卓、尹翔、李伟、熊兵泉犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。辩护人肖健请求对被告人余利从轻处罚的观点，本院予以采纳；被告人余利侵犯的不是中石油公司财产或者中石油公司代管的财产，而是油卡持有人的个人财产，故而构成盗窃罪，而不是职务侵占罪，故对于辩护人肖健认为被告人余利系利用职务之便进行作案，应是犯职务侵占罪的观点，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人余利适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人唐佳逸适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人曾毅涛适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人漆文卓适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人尹翔适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人李伟适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人熊兵泉适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人余利犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月23日起至2023年5月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人唐佳逸犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月23日起至2022年11月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人曾毅涛犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月23日起至2021年5月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人漆文卓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人漆文卓应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人尹翔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人尹翔应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人李伟应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人熊兵泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人熊兵泉应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖伟群人民陪审员  丁勇辉人民陪审员  邱 晖二〇二〇年十月二十七日书 记 员  周 甜附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。