江西省吉安市吉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0802刑初202号 公诉机关吉安市吉州区人民检察院。 被告人曾兰化，男，1990年9月15日出生于江西省吉安市吉州区，汉族，中专肄业，无业，户籍地吉州区，住吉安市青原区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月31日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 被告人刘天好（曾用名刘天海），男，1982年11月9日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，个体户，住兴化市。2008年6月19日因赌博被行政处罚。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月14日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审，同年9月3日被继续取保候审。2020年10月26日经本院决定逮捕，同年10月28日被吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人黄爱清，江西求正沃德（吉安）律师事务所律师。 辩护人孙秋凯，江苏融鼎律师事务所律师。 被告人万莉，女，1985年6月1日出生于江西省南昌市安义县，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省南昌市安义县，住江西省南昌市安义县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月31日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉〔2020〕183号起诉书指控被告人曾兰化、刘天好、万莉犯开设赌场罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。吉安市吉州区人民检察院指派检察员郭豪、检察官助理戴捷雅出庭支持公诉，被告人曾兰化、刘天好、万莉、辩护人黄爱清、孙秋凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉安市吉州区人民检察院指控：2019年4月以来，被告人曾兰化伙同万莉、刘天好等人利用微信、城信等聊天软件吸引赌徒加入“城信”赌博对账聊天群，以在群内组织赌徒加入“玄武平台”内公会，利用扑克进行九人癞子牛牛参赌的方式开设赌场，按赢家获利的10%抽头谋取非法利益。被告人曾兰化创建聊天群，负责全部工作，被告人刘天好负责拉人参赌并推广，被告人万莉负责财务结算。被告人曾兰化获利47万元，已退赃19万元；被告人万莉获利14万元，已全部退赃；被告人刘天好获利13万元，已全部退赃。 公诉机关认为，被告人曾兰化、刘天好、万莉共同开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人曾兰化、刘天好在共同犯罪中其主要作用，系主犯；被告人万莉在共同犯罪中起次要作用，系从犯；三被告人均认罪认罚，建议判处被告人曾兰化有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币十万元；建议判处被告人刘天好有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人万莉有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。本案在审理过程中，调整量刑建议为：判处被告人刘天好有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人万莉有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。提请依法判处。 公诉机关提交了证人孙某的证言，同案犯余群群、况群群、万小兵、段家端、胡斌、李秀方的供述，被告人曾兰化、刘天好、万莉的供述与辩解，书证调取证据材料通知书及清单、接受证据材料清单、抓获经过、行政处罚决定书、常住人口信息、前科证明、参赌照片、收款账单、情况说明等，辨认笔录及照片，提取笔录，检查工作记录，电子数据微信聊天记录截图、支付宝交易记录照片、微信好友信息照片、支付宝聊天记录截图、微信群信息照片等证据证实。 被告人曾兰化、刘天好、万莉对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中被告人刘天好、万莉请求对其适用缓刑。被告人刘天好的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的罪名没有异议，但认为被告人刘天好不是开设赌场的组织者、制定者，应认定为从犯；具有坦白情节；犯罪情节较轻，社会危害性较小；具有立功情节；积极退赃并主动缴纳罚金，自愿认罪认罚；其父母身患疾病，妻子无业，孩子上学，家庭负担重；请法庭对其从轻、减轻处罚。并向法庭提交了一份兴化市临城街道三王村出具的证明。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年5月30日，被告人曾兰化、万莉被公安机关抓获归案，2020年6月14日，被告人刘天好被公安机关抓获归案，归案后刘天好配合公安机关规劝了李秀方投案自首。破案后，吉安市公安局扣押了被告人刘天好人民币20万元，剩余7万元由公安机关依法处理；扣押了被告人万莉人民币20万元，剩余6万元由公安机关依法处理。本案在审理期间，被告人刘天好、万莉家属分别代其预缴罚金人民币2万元。 本院认为，被告人曾兰化、刘天好、万莉共同开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人曾兰化、刘天好在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人万莉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘天好的辩护人提出刘天好系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。但被告人刘天好协助公安机关规劝同案犯投案自首，具有立功表现，依法可减轻处罚；三被告人到案后均能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，积极退赃，具有悔罪表现，愿意接受处罚，可依法从轻处罚。被告人刘天好、万莉还主动预缴罚金，又可酌情从轻处罚，但适用缓刑的请求不予支持。辩护人从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。三被告人的违法所得予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人曾兰化犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2024年12月30日止。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。） 被告人刘天好犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押20天折抵刑期20天，即自2020年10月28日起至2023年6月7日止。） 被告人万莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2021年11月30日止。） 二、公安机关扣押的被告人违法所得：曾兰化人民币19万元、刘天好人民币13万元、万莉人民币14万元，由公安机关予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人曾兰化违法所得28万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小波 人民陪审员  许志华 人民陪审员  李明达 二〇二〇年十月三十日 法官助理刘珮良 书记员袁同晖 相关法律： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外……