江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0830刑初221号 公诉机关江西省永新县人民检察院。 被告人吴贵全，曾用名吴生福，男，1995年8月15日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务工，住福建省漳州市平和县。因涉嫌犯非法经营罪于2020年6月21日被江西省永新县公安局刑事拘留；2020年7月27日经江西省永新县人民检察院批准逮捕，次日由江西省永新县公安局执行逮捕；2020年10月29日被本院取保候审。现在家。 辩护人尹祖华，江西同和律师事务所律师。 被告人张日元，男，1989年8月20日出生于福建省平和县，汉族，初中肄业，务工，住福建省漳州市平和县。因涉嫌犯非法经营罪于2020年6月21日被江西省永新县公安局刑事拘留；2020年7月27日经江西省永新县人民检察院批准逮捕，次日由江西省永新县公安局执行逮捕；2020年10月29日被本院取保候审。现在家。 辩护人谢光伟，江西同和律师事务所律师。 江西省永新县人民检察院以永新检刑诉〔2020〕232号起诉书指控被告人吴贵全、张日元犯非法经营罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员罗金生、助理检察员钟健出庭支持公诉。被告人吴贵全及其辩护人尹祖华，被告人张日元及其辩护人谢光伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永新县人民检察院指控，2020年5月6日11时许，江西省永新县公安局经济侦查大队民警联合永新县烟草专卖局工作人员在泉南高速公路永新路段永新西服务区抓获赖某、赖福生、唐上团、黄俊华（均另案处理）。通过调取苏Ｊ×××××福田轻厢式货车的ＧＰＳ定位设备发现，该车装载卷烟于2020年5月2日晚从福建省漳州市运往四川省成都市金牛区境内。之后，办案人员沿路追踪到成都市金牛区，发现两辆可疑车辆车牌分别为川Ａ×××××、川Ａ×××××，在成都市境内接收卷烟并分多趟进出锦西人家小区。调取“摩捷出行”的上述车辆租赁信息发现，承租人是被告人吴贵全、张日元。2020年6月19日，公安机关在锦西人家2期3栋2单元1206室抓获被告人吴贵全，现场查获卷烟合计897.6条（价值4万余元人民币）；在锦西人家4期2栋1单元406室抓获被告人张日元，现场查获卷烟合计81.4条。经四川省烟草质量监督检测站鉴定，查获香烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟。经查实，被告人吴贵全从2019年以来在四川省成都市多次接收上线赖某运输的假烟（紫云烟、红塔山等品牌，购进价约45元／条），然后在四川省境内以70元／条的价格销售。2020年4月份一天的凌晨三四点钟，被告人吴贵全指使被告人张日元扫码共享汽车到达成都市区指定地点帮其一起接收赖某的假烟，并装运回成都市金牛区锦西人家小区被告人吴贵全租赁的仓库，卷烟约1250条。之后，被告人吴贵全通过ＡＴＭ机将货款直接汇入赖某的中国农业银行卡62×××76，合计202800元人民币（含代交吴培伟烟款6万元人民币），以及微信和支付宝转账给赖某货款合计2万元左右。2020年5月4日凌晨三四时，被告人吴贵全又叫被告人张日元扫码共享汽车来到指定地点一起接收赖某的假烟，约1250条。两次合计接收2500条假烟，金额15万元左右（含未出售部分4万余元人民币）。以上，被告人吴贵全非法经营额总计22万余元人民币（含未出售部分4万余元人民币）。经查，二被告人均未办理烟草专卖零售许可证。 针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人吴贵全未办理烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，情节严重；被告人张日元未办理烟草专卖零售许可证，协助被告人吴贵全非法经营烟草专卖品，情节严重，二被告人其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴贵全在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人张日元在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人吴贵全、张日元归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；能认罪认罚，依法可以从宽处罚；退缴了违法所得，依法可以酌情从轻处罚。建议对被告人吴贵全判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十二万元；对被告人张日元判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七万元。 被告人吴贵全对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其当庭表示认罪认罚，请求法庭充分考虑其认罪认罚、退缴全部违法所得、缴纳了罚金的情况下，对其从轻处罚。 其辩护人尹祖华对公诉机关指控被告人吴贵全的犯罪事实和罪名没有异议，辩护称，被告人吴贵全具有以下从轻或者减轻处罚的量刑情节：1.认罪态度好，归案后如实交代自己的犯罪事实；2.被告人吴贵全无前科，系初犯；3.被告人吴贵全认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，全部退缴了违法所得，积极缴纳了罚金；4.被告人吴贵全主观恶性小、社会危害性不大。综上，鉴于被告人吴贵全在检察机关已签署了认罪认罚具结书，辩护人尊重被告人吴贵全的意思表示，同意公诉机关对被告人吴贵全提出的量刑建议。 被告人张日元对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其当庭表示认罪认罚，同意公诉机关对其提出的量刑建议。 其辩护人谢光伟对公诉机关指控被告人张日元的犯罪事实和罪名没有异议，辩护称，被告人张日元在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人张日元自愿认罪认罚，缴纳了罚金，有悔罪表现，依法可以从宽处罚。综上，请求法庭对被告人张日元判处有期徒刑一年，并对其适用缓刑。 经审理查明，2020年5月6日11时许，江西省永新县公安局经济侦查大队民警联合永新县烟草专卖局工作人员在泉南高速公路永新路段江西省永新西服务区抓获赖某、赖福生、唐上团、黄俊华（均另案处理）。通过调取苏Ｊ×××××福田轻厢式货车的ＧＰＳ定位设备发现，该车装载卷烟于2020年5月2日晚从福建省漳州市运往四川省成都市金牛区境内。之后，办案人员沿路追踪到成都市金牛区，发现两辆可疑车辆车牌分别为川Ａ×××××、川Ａ×××××，在四川省成都市境内接收卷烟并分多趟进出四川省成都市金牛区人家小区。通过调取“摩捷出行”的上述车辆租赁信息发现，承租人是被告人吴贵全、张日元。2020年6月19日，公安机关在四川省成都市金牛区抓获被告人吴贵全，现场查获卷烟合计897.6条（价值4万余元）；在四川省成都市金牛区抓获被告人张日元，现场查获卷烟合计81.4条。经四川省烟草质量监督检测站鉴定，查获香烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟。 被告人吴贵全从2019年以来在四川省成都市多次接收上线赖某运输的假烟（紫云烟、红塔山等品牌，购进价约45元／条），然后在四川省境内以70元／条的价格销售。2020年4月份一天的凌晨三四点钟，被告人吴贵全指使被告人张日元扫码共享汽车到达四川省成都市区指定地点帮其一起接收赖某的假烟，并将假烟运回到被告人吴贵全在成都市金牛区锦西人家小区租赁的仓库内，共计假烟约1250条。后被告人吴贵全通过ＡＴＭ机将货款202800元（含代交吴培伟烟款6万元）直接汇入赖某的中国农业银行卡62×××76，并以微信和支付宝转账的发生向赖某支付货款2万元左右。2020年5月4日凌晨三四点钟，被告人吴贵全又叫被告人张日元扫码共享汽车一起来到指定地点接收赖某的假烟约1250条。被告人吴贵全两次合计接收假烟2500条，货值金额15万元左右（含未出售部分4万余元）。被告人吴贵全非法经营数额价值21.905万余元（含未出售部分4万余元），从中非法获利6万元左右。 被告人吴贵全、张日元均未办理烟草专卖零售许可证。审理中，被告人吴贵全退缴了违法所得6万元。 上述事实，被告人吴贵全、张日元在庭中均没有异议。且有受案登记表；扣押决定书及扣押清单；抓获经过；银行卡转账交易明细；前科查询情况；非法经营数额确认书；微信注册信息及转账交易明细；江西省永新县烟草专卖局出具的证明；退缴违法所得的凭证；常住人口信息表；证人方某、陈某、赖某的证言；被告人吴贵全、张日元的供述与辩解；四川省烟草质量监督检测站检验报告；辨认笔录及照片；视频光盘等证据证实。公诉机关提交的证据之间能相互吻合、相互印证，形成了完整的证据链，可以作为本案的定案根据，本院予以确认。 本院认为，被告人吴贵全伙同被告人张日元未办理烟草专卖零售许可证，销售假卷烟给他人，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人吴贵全在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人张日元在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴贵全、张日元归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；退缴了违法所得，依法可以酌情从轻处罚；能认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对二被告人提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人吴贵全、张日元及其辩护人提出的辩解和辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院可以采纳。被告人吴贵全、张日元能认罪认罚，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对被告人吴贵全、张日元及其辩护人提出适用缓刑的量刑辩解和辩护意见，本院可以采纳。被告人吴贵全、张日元的违法所得，依法应予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人吴贵全犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十二万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院） 二、被告人张日元犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院） 三、被告人吴贵全、张日元的违法所得人民币六万元，依法予以追缴，由江西省永新县人民法院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 蔡 创 人民陪审员 郭 蓉 人民陪审员 李文英 二〇二〇年十月三十日 书 记 员 周 军 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。