安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0421刑初242号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人左浩,男,1998年11月13日出生于安徽省凤台县,汉族,中专文化,农民,住安徽省凤台县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年6月23日被凤台县公安局刑事拘留,同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人刘高，安徽州来律师事务所律师。 被告人李孝东,男,1999年5月1日出生于安徽省凤台县,汉族,初中文化,农民,住安徽省凤台县。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2020年7月11日被凤台县公安局刑事拘留,同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人时凌，安徽州来律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑检刑诉[2020]227号起诉书指控被告人左浩、李孝东犯妨害信用卡管理罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院审查后于10月22日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月29日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员梁卉卉出庭支持公诉，被告人左浩及凤台县法律援助中心接本院通知指派安徽州来律师事务所律师刘高、被告人李孝东及其辩护人时凌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2018年夏天,被告人左浩在网络赌博中与赌博网站的客服相识,客服让其找人办理银行卡（包括银行卡、Ｕ盾、网银、手机卡）,并承诺以每套银行卡1000元左右的价格购买。随后,左浩找到了被告人李孝东,以1500元购买了李孝东的3套银行卡。后左浩委托李孝东帮其找人办理银行卡,并约定给与李孝东好处费。李孝东便以其朋友需要银行卡转账为由,带领王某、陈慧雯、苏丽红、高龙、朱某、陈志强等人在凤台县城关镇的多家银行办理银行卡共计19套并交给左浩。左浩分别将包括李孝东等人22套银行卡卖给赌博平台客服人员。其中左浩通过贩卖他人银行卡非法获利共计7000余元,李孝东非法获利500元。 公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、证人朱某、王某等人的证言；2、被告人左浩、李孝东的供述与辩解；3、电子数据；4、辨认笔录；5、归案经过、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人左浩非法持有他人信用卡22张,数量较大;被告人李孝东非法持有他人信用卡19张,数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪。被告人左浩、李孝东归案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，建议对被告人左浩判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；对被告人李孝东判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 被告人左浩、李孝东对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人左浩的辩护人辩护提出，被告人左浩归案后能如实供述犯罪事实，退出违法所得，建议对其从轻处罚。 被告人李孝东的辩护人辩护提出，被告人左浩归案后能如实供述犯罪事实，退出违法所得，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2018年夏天,被告人左浩在网络赌博中与赌博网站的客服相识,客服让其找人办理银行卡（包括银行卡、Ｕ盾、网银、手机卡）,并承诺以每套银行卡1000元左右的价格购买。随后,左浩找到了被告人李孝东,以1500元购买了李孝东的3套银行卡。后左浩委托李孝东帮其找人办理银行卡,并约定给与李孝东好处费。李孝东便以其朋友需要银行卡转账为由,带领王某、陈慧雯、苏丽红、高龙、朱某、陈志强等人在凤台县城关镇的多家银行办理银行卡共计19套并交给左浩。左浩分别将包括李孝东等人22套银行卡卖给赌博平台客服人员。其中左浩通过贩卖他人银行卡非法获利共计7000余元,李孝东非法获利500元。案发后，被告人左浩退出违法所得7000元,被告人李孝东退出违法所得500元。 上述事实，被告人左浩、李孝东在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某、陈慧雯、苏丽红、高龙、朱某、陈志强等人的证言，辨认笔录，电子数据，归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人左浩非法持有他人信用卡22张,数量较大;被告人李孝东非法持有他人信用卡19张,数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人左浩、李孝东归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人左浩、李孝东退出违法所得，依法酌情从轻处罚。被告人左浩、李孝东的辩护人均辩护提出，被告人左浩、李孝东归案后能如实供述犯罪事实，退出违法所得，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人左浩犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年6月22日止。） 二、被告人李孝东犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年5月10日止。） 三、被告人左浩退出的违法所得7000元、被告人李孝东退出的违法所得500元，依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审判员  孙永强 二〇二〇年十月二十九日 书记员  孙新秀 附相关法律条款 《中华人民共和国刑法》法条 第一百七十七条之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。