河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初272号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人路巡警，男，1983年12月26日出生于河南省叶县，汉族，大专文化程度，无业，住河南省叶县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年6月18日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人贾淑军，河南言明律师事务所律师。被告人刘朝福（曾用名李书平），男，1981年7月24日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化程度，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月2日被新郑市公安局刑事拘留，同日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人刘林娜，河南言明律师事务所律师。被告人陈伟，男，1979年10月7日出生于河北省保定市，汉族，高中文化程度，无业，住湖南省常德市武陵区。曾因犯诈骗罪，于2018年12月21日被河北省张家口市桥西区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月10日被新郑市公安局取保候审。辩护人任鹏，北京云亭律师事务所律师。被告人高倩，女，1993年3月13日出生于河北省定州市，汉族，中专文化程度，无业，住河北省定州市。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月20日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人曹利霞，河南林泽律师事务所律师。指定辩护人乔培红，河南林泽律师事务所实习律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉（2019）784号起诉书指控被告人路巡警、刘朝福、陈伟、高倩犯伪造、买卖身份证件罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红出庭支持公诉，被告人路巡警及其辩护人贾淑军，被告人刘朝福及其辩护人刘林娜，被告人陈伟及其辩护人任鹏，被告人高倩及其辩护人曹利霞、乔培红（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：1、2018年8月份，被告人路巡警通过张领（另案处理）花费四万元套用许东强的身份信息办理了假户口（假户口本、假临时身份证、假身份证）。后主动给张领介绍三个客户办理假户口。2、2018年夏天，被告人刘朝福经曾树云（另案处理）得知张领能办理假户口后，积极主动找到张领花费数万元在封丘县陈固派出所办理一套假户口，套用的公民身份信息是李修彬（身份证号：），办出有二代身份证及户口本、临时身份证，并使用办理的假身份证出行。3、2018年12月份，被告人陈伟通过中介王都景（另案处理）花费十三万元在封丘县陈固派出所办理假户口，套用的公民信息是高家丰（身份证号：），办出了户口本、临时身份证，并给中介王都景介绍客户刘学办理假户口。4、2019年1月份，被告人高倩通过中介李富强（另案处理），花费十四万元在封丘县陈固镇派出所办理假户口，套用的公民信息是翟夏柯（身份证号：），办出了户口本和临时身份证。针对上述指控，公诉机关提供了被告人路巡警、刘朝福、陈伟、高倩的供述和辩解，同案犯张唱唱、曾树云、王都景、吕东晓、张领、赵金生、张**、李富强的供述和辩解，微信聊天记录，转账截图，银行交易明细，封丘县公安局户政科户籍资料明细，户籍证明，前科证明，到案经过，侦破报告，相关书证等证据加以证实。认为被告人路巡警、刘朝福、陈伟、高倩的行为已经构成伪造、买卖身份证件罪。在庭审过程中，公诉机关认为被告人路巡警系初犯、坦白、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，具备社区矫正条件，可适用缓刑；被告人刘朝福系初犯、自首、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金，具备社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人陈伟系坦白、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，撤销缓刑缓刑，数罪并罚；被告人高倩系初犯、自首、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金，具备社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人路巡警表示自愿认罪认罚；其辩护人对罪名不持异议，希望对路巡警从轻处罚。被告人刘朝福表示自愿认罪认罚；其辩护人认为刘朝福情节轻微，量刑偏重。被告人陈伟对公诉机关指控的事实及提出的量刑建议均不持异议；其辩护人认为陈伟系经传唤后主动到案，系自首，建议对其从轻处罚。被告人高倩对公诉机关指控的事实及提出的量刑建议均不持异议；其辩护人建议对高倩从轻处罚。经审理查明：1、2018年8月份，被告人路巡警通过张领（另案处理）花费四万元套用许东强的身份信息办理了假户口（假户口本、假临时身份证、假身份证）。后主动给张领介绍三个客户办理假户口。2、2018年夏天，被告人刘朝福经曾树云（另案处理）得知张领能办理假户口后，积极主动找到张领花费数万元在封丘县陈固派出所办理一套假户口，套用的公民身份信息是李修彬（身份证号：），办出有二代身份证及户口本、临时身份证，并使用办理的假身份证出行。3、2018年12月份，被告人陈伟通过中介王都景（另案处理）花费十三万元在封丘县陈固派出所办理假户口，套用的公民信息是高家丰（身份证号：），办出了户口本、临时身份证，并给中介王都景介绍客户刘学办理假户口。4、2019年1月份，被告人高倩通过中介李富强（另案处理），花费是四万元在封丘县陈固镇派出所办理假户口，套用的公民信息是翟夏柯（身份证号：），办出了户口本和临时身份证。另查，1、被告人刘朝福经新郑市公安局民警电话通知后于2019年8月10日到新郑市公安局接受讯问并如实供述，被告人高倩于2019年8月19日到太原车站派出所投案，并如实供述。2、被告人路巡警、刘朝福、高倩符合社区矫正条件。3、被告人陈伟因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月18日至2018年3月22日被广东省白云区看守所临时羁押，2018年3月23日被张家口市公安局桥西分局刑事拘留，同日被取保候审；2018年12月21日被张家口市桥西区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。上述事实有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人路巡警供述，2018年8月的时候，他听说张领可以办假身份证，他联系张领后得知办理一个需要收费40000元，他把这个消息告诉了他朋友琦琦，他朋友也想办理，于是他和琦琦在8月份到封丘陈固派出所找到张领，他们先进去拍照，出来后给他们一人一个制作好的户口本，每个户口本上都是只有户主一个人的信息，给他的本上写的是许东强的名字，琦琦的那个本上是一个叫彭兰川的名字，他们回到车上后，琦琦替他垫付了7000元钱，他们一共给张领了80000元钱。到了10月中旬，他和琦琦一起到派出所取办好的证件，取到的证件信息和之前户口本上的一样，但是给他的身份证可以用，琦琦那个不能用，他们又回去找那个民警，那个民警承诺10天内给琦琦办理。他们回去后琦琦一直打电话催他，他就把张领电话给了琦琦让琦琦直接联系。再后来他朋友陈浩和赵佩歌知道后也想办理，就通过他一人交了4万元给张领，但是这两个人各自只收到一个户口本，后来也收到了和琦琦一样的那种不能正常使用的假身份证，事情也一直没有解决。2、被告人刘朝福供述，2018年3月份，曾树云告诉他，自己的司机小张可以办理假身份证，因为他是法院被失信人，他就问小张是如何办理的，小张告诉他是在公安局办理的，办出来可以坐高铁、飞机，一个户口需要八万元。2018年6月份上午，小张带着他和曾树云以及他店里一个员工一起去了新乡一个派出所，到了后小张领着他们去派出所户籍室拍照，拍过之后他给了小张六万元，又给了曾树云两万元做担保金。过了一段时间曾树云告诉他假户口本办出来了，还用微信发给他假户口本和假临时身份证的照片，他就去找曾树云把假证件拿走了，我看到套用的户口是叫李修彬，又过了二十多天，曾树云告诉他假身份证办好了，他就找曾树云把假身份证也拿走了。3、被告人陈伟供述，2018年12月份，他在网上认识一个人声称可以办理假户口，并和他谈好13万一套，办好收钱，于是他给对方发了照片。过了半个月，对方说证办好了，并给他发了照片，上面的名字叫高家丰，照片是他，他查明真伪后他给对方打了5万元钱，过了21天他收到了临时身份证和户口本，于是他又给这人转了8万元钱。后来他朋友刘学知道后也想办理，他就给对方商量，最终商量的为15万一套，随后他把刘学照片发给对方，过了几天对方把户籍信息发给了他，他就给对方转了10万元，又过了几天刘学的临时身份证和户口本也回来了，他就把剩下的5万也转给了对方。在这之后他朋友曾朋也想办理，他联系对方后对方称只能办理山西的户口，于是他又给对方先后几次打了9万元钱，但后来他找人查曾朋办出来的信息是假的，他就要求对方退钱并将之前两个的正式身份证给他，对方称要给他退钱，但一直没有退。4、被告人高倩供述，2018年12月份，她在网上认识一个人称可以办理新户口，需要14万元，一个月办好。到了2019年1月份，这个人让她发一张一寸白底免冠照片，她发后，到了2月份，这人告诉她户口本办下来了，让她到太原火车站拿。她见到这个人后拿到了户口本，这人告诉她身份证暂时出不来，临时身份证会先出来，让她先付4万元，等临时身份证出来把钱给清，于是她按照对方提供的账户打了4万元。过了几天，这个人告诉她让她去新乡拿临时身份证，她到了后对方把临时身份证给了她，并让她清尾款，她先给对方转了4.5万，并告诉对方剩下的钱等正式身份证出了再给。又过了几天，对方告诉她正式身份证出来了，只有给钱才能把证件给她，于是她就到新乡见到这个人，并给这个人5.5万元，这个人说过几天给她邮寄，但后来一直也没给她邮寄，再后来就联系不上了。5、同案犯张唱唱供述，他2018年6月份在封丘县公安局陈固镇派出所户籍室上班的时候，经过当时陈固派出所的另外一个协警陈伟认识路巡警，之后路巡警开始找他办理假户口。当时他还不知道该怎么办，后来路巡警告诉他如何办理，因为他之前在户籍上干过，路巡警一说他也就知道如何办理了，于是他就开始给路巡警办理冒名的身份证件，他们商量的是出来一张就给他一万元钱。具体操作就是他通过路巡警给他提供的照片，然后找年龄相仿，陈固辖区居民年龄相仿、学历、婚姻情况符合别人要求的人，把需要办理身份证的人照片传上去，选择“损坏换领”，户籍系统在办理户籍的时候有人像对比程序，他都是把这个程序关闭，在采集指纹的时候选择“受伤无法采集”，然后将补办身份证的信息上报给他们户政科，经过他们公安局的户政科审批就报给省厅制证中心。户政科一般不会去刻意审核他们报过去的东西，只会抽查，过一段时间身份证就会下来，然后就给路巡警。办理临时身份证需要把办理正式身份证的信息也上报过去，因为户口本和临时身份证派出所可以办理，这些证件当时就可以给人家，他会把户口本和临时身份证打印出来，盖上户籍民警的章，交给路巡警，然后路巡警把钱给他，每次都是微信转账，就给过他一次一万元现金。刚开始办理的时候路巡警都是安排人到他们所里拍照，每次拍照路巡警还给陈伟两千块钱，后来因为这些办身份证的人都是外地的，有些不愿意过来，就通过微信、优盘、光盘等方式把照片发过来，他再上传办理。其还供述了先后办理60个虚假身份证件的具体情况。6、同案犯张**供述，2018年年初他认识路巡警，后来路巡警让他去新疆玩，他告诉路巡警自己在缓刑考验期出不去，路巡警就说给他弄一套身份证，可以正常使用。2018年10月份，路巡警让他到封丘县公安局陈固派出所门口，后来路巡警让他到户籍室，他进去后有一个穿着警服的年轻人在里面，这人带他照了相，他又在派出所门口等了一会，当天就把户口本给他了。他看到户口本上的名字叫孙雨虹，第二天还是第三天，路巡警就把临时身份证也给他了，又过了一个月左右，路巡警把办理出来的正式身份证给他了。因为他们在一起合伙做生意，他又给路巡警介绍其他客户，就没再给路巡警钱，身份证他也没用过。路巡警告诉他如果有认识的人也可以找路巡警办理假身份证，并让他问别人要五万元，如果办好之后再说分钱的事情。后来他介绍朋友张宏生办理了虚假身份证，但是办理了两次都无法使用。其朋友刘朝福先后找他办理四个身份证，还有一个济宁的人后来找他，通过他陆续办理了四个身份证，在此期间其获利一万元。7、同案犯王都景供述，他于2019年年初通过QQ认识张**，他花费8万元给自己办理了一套假证件。在QQ群中又加了一个想办理假身份信息的人，以13万元卖出和张**商量一套八万元的假证件，从中赚取五万元差价。后以九万元给陈伟办理了一个假证，给陈伟他朋友办了一个花费了九万多，向陈伟和他朋友每人要了13万元。8、同案犯吕东晓供述，他朋友路巡警告诉他可以办理假身份证，15000一套。2018年8月上旬，他和路巡警一起到新乡市城派出所找到张领，给了张领27000元，然后到派出所拍了照片。后来他一直催路巡警，到了10月份，他们到陈固派出所，一个叫张唱唱的民警把身份证给他们了，他的是一个叫彭兰川的身份证，他看颜色不对，他和路巡警一起到银行开卡，发现路巡警的能开，他的不行，路巡警就告诉他让对方在给他办一张。到了11月份，他带着路巡警到陈固派出所，张唱唱又给了他一张彭兰川的身份证，他拿着去银行开卡依然不行，他跟张唱唱联系，张唱唱告诉他是因为系统没更新，但是随后一直都无法使用。大概过了一个多月，张唱唱通过快递给他一个孙永岭的户口本，但是没有身份证。在那之后他一直催要身份证，最后还到派出所找张唱唱，张唱唱承诺给他办好，再后来就找不到路巡警和张唱唱了。在此期间他还介绍朋友去办理身份证了，一个叫高远、一个叫郑旭东，他把这两个人的照片还有每人5000元押金给了张唱唱，但是到最后也没有办理出来身份证。9、同案犯张领供述，2018年6月左右，他在一次饭局上通过封丘县陈固镇派出所的辅警朱新雨介绍认识的张唱唱，张唱唱是朱新雨的同事，也是封丘县陈固镇派出所的辅警。认识之后，张唱唱向他借钱，他给张唱唱说他是黑户，张唱唱给他说派出所有多余的户口可以给他办一个，过了几天张唱唱给他打电话让他到封丘县陈固镇派出所户籍室去照相，照完相过了一会，张唱唱就把他套用的户口本和临时身份证给了他，这个户口具体套用谁的他记不清了，张唱唱收了他一万元钱。后来他把虚假的临时身份证照片发到他的微信群里显摆，他的朋友戴恩辉、黄易、张**知道他办理的假临时身份证之后给他联系也想办理，他就联系张唱唱。张唱唱告诉他办理一套假户口（包括户口本、临时身份证、身份证）要15000元，他可以收别人4万元左右，他收戴恩辉、黄易、张**4万元左右,之后他就陆陆续续通过张唱唱给戴恩辉、黄易、张**、路巡警办理了有20多套假户口，具体多少我记不清了。后来他发现这些办理的假身份证有问题，客户给戴恩辉、黄易、张**、路巡警反映，他再给张唱唱反映，张唱唱给他说重新再办一次。具体办理虚假身份证最开始的时候是需要客户去封丘县陈固镇派出所户籍室照相，照完相之后，客户出去，张唱唱给他打电话说好了，他再给中介戴恩辉、黄易、张**、路巡警打电话让去派出所去拿户口本和临时身份证。后期是用邮寄过来的U盘和微信发照片这个方式办理，办理好后张唱唱给他打电话，他通知中介戴恩辉、黄易、张**、路巡警直接去派出所去拿户口本和临时身份证，然后他们再给客户邮寄过去。临时身份证和户口本出来的较快，临时身份证出来他们就开始收客户的钱，身份证当时办不出来，张唱唱给他说需要一个月左右才能办理出来。其还供述，有一段张唱唱的派出所系统坏了没办法办证，当时黄易带着几个人在封丘县已经住了几天了，他就联系徐东豪，后来徐东豪说认识荆隆宫派出所户籍室的王乾，当天晚上他们一起吃饭的时候商量的是，办理一个身份证给王乾一万三千元，他总共给王乾转了两万五千五百元，当时说的是办三个人的，三个人都去荆隆宫派出所拍照了，但是只有何如俊和温广磊的户口本、临时身份证和二代身份证出来了。他先后办理了多少虚假身份证他记不清楚了，总共获利了大概五十万元左右。10、同案犯赵金生供述，2018年11月左右，他听李大龙说可以帮人办理新的户口，后来他把这个事情告诉了他朋友李天大，大概半个月后，李天大告诉他有朋友要办户口，他问过李大龙后告诉李天大办的话需要5万元钱。后来李天大介绍了四个人来办户口，其中两个人出的是临时身份证，另外两个人出的是正式身份证。11、同案犯李富强供述，2018年10月份，他朋友赵金生给他介绍了张**，张**可以帮别人办理假户口，并且每办理一个问他要55000元，让他介绍客户。不久后，他介绍了他微信好友大连的徐天佑和武汉的陈明利，他告诉这两个人一套户口6万元，二十个工作日出证。后来徐天佑告诉他还有个人需要办理，他就告诉徐天佑人不到给照片也可以，后来徐天佑通过手机转给他7万元钱，他通过支付宝给了赵金生，徐天佑又通过微信转给他2万元钱，他也转给了赵金生，但是办理后身份证的头像变不过来，剩下的3万元徐天佑没给他，还问他要之前的9万元，但张**说要到2019年5月才能退费。陈明利是告诉他还有个侯某想办，于是他约好时间带着陈明利和侯某到陈固乡派出所拍照，户口本出来后侯某给了陈明利25000元钱，后来侯某给他联系称自己女朋友也想办理，他告诉侯某要收费85000元，于是侯某通过微信给他转了4万元，他给赵金生转了3万元，后来证出来了，侯某又通过微信给他转了45000元。他在办理假户口过程中一共获利5000元。12、同案犯曾树云供述，2018年夏天，路巡警当时给他开车当司机，路巡警告诉他可以通过公安系统办理虚假身份证，因为当时他是失信被执行人，他就想办理，随后他还告诉了他朋友李书平，因为李书平也是失信被执行人就也要求办理，后来路巡警告诉他办理两个证件需要七八万，这个钱可以都让李书平出，随后路巡警告诉李书平办理一个证件需要七八万，李书平同意了。过了一个月左右，路巡警开车带他和李书平到封丘县陈固镇派出所，然后路巡警带着他们两个分别到户籍室拍照后就开车把他们带回去了。过了一段时间，路巡警把办好的假证件给他了，他看到他套用的是一个叫郭彦民的身份信息，李书平套用的是一个叫李修彬的身份信息，路巡警把李书平的虚假身份证给了他，让他转交给李书平。13、同案犯刘学供述的内容与被告人陈伟的供述基本一致，并能相互印证。14、户籍系统提取内容及虚假证件图片，显示套用人员信息的具体情况。15、银行流水、支付宝、微信交易记录，显示各被告人收取办证费用的具体情况。16、社区矫正评估表，显示被告人路巡警、刘朝福、高倩符合社区矫正条件。17、认罪认罚具结书，显示被告人路巡警、刘朝福、陈伟、高倩均自愿认罪认罚。18、户籍证明显示被告人路巡警、刘朝福、陈伟、高倩系完全刑事责任能力人。19、前科证明、刑事判决书，显示被告人路巡警、刘朝福、高倩无违法犯罪记录及陈伟被判处刑罚情况。20、侦破报告、到案经过，显示被告人刘朝福、高倩系主动到案，被告人路巡警、陈伟均被传唤到案及案件的侦破情况。本院认为，被告人路巡警、刘朝福、陈伟、高倩伪造、买卖身份证件，四被告人的行为均构成伪造、买卖身份证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人路巡警、刘朝福、陈伟、高倩在各自参与的共同犯罪中积极参与，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。根据我国刑法规定，伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。对被告人路巡警、刘朝福、陈伟、高倩应当在上述法定刑幅度以内分别判处刑罚。在对被告人路巡警、刘朝福、陈伟、高倩的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、被告人路巡警、陈伟到案后如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚；2、被告人刘朝福、高倩主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；3、被告人路巡警、刘朝福、高倩均系初犯，可以酌情从轻处罚；4、被告人陈伟有前科，可以酌情从重处罚；5、被告人陈伟系缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚；6、四被告人均系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚；7、被告人路巡警、刘朝福、陈伟、高倩均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关对四被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳；被告人陈伟的到案经过上显示被告人陈伟系被民警从住处传唤至公安机关，因此不构成主动到案，对于辩护人提出的自首意见，本院不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华花人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销河北省张家口市桥西区人民法院（2018）冀0703刑初129号刑事判决书中对被告人陈伟所判的缓刑部分。二、被告人路巡警犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘朝福犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈伟犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元，原判刑期为有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押六日应予以折抵。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人高倩犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  范志忠人民陪审员  司新红二〇二〇年十月十二日代理书记员  王玉鹏