浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初330号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人武郎，男，1992年2月10日出生于安徽省阜阳市颍**，汉族，小学文化，农民，住阜阳市颍**。2020年1月6日因非法买卖、存储、运输危险物质被阜阳市公安局颍东分局行政拘留十五日。2020年5月31日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月6日因本案经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人徐娅，浙江安州律师事务所律师。 被告人辛士建，男，1990年1月8日出生于安徽省阜阳市颍**，汉族，初中文化，农民，住阜阳市颍**。2017年9月25日因犯寻衅滋事罪被阜阳市颍东区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2020年1月7日因非法买卖、存储、运输危险物质被阜阳市公安局颍东分局行政拘留十五日。2020年7月10日因本案被仙居县公安局取保候审。2020年10月22日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人马婷婷，浙江神仙居律师事务所律师。 被告人郭宝宝，男，1990年3月10日出生于安徽省阜阳市颍**，汉族，小学文化，农民，住阜阳市颍**。2020年5月31日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月6日因本案经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人陈青青，浙江安州律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉〔2020〕1000号起诉书指控被告人武郎、辛士建、郭宝宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员王均成出庭支持公诉。被告人武郎、被告人郭宝宝及其辩护人陈青青、被告人辛士建均到庭参加诉讼。经本院通知，仙居县法律援助中心指派律师徐娅、马婷婷出庭分别担任被告人武郎、辛士建的辩护人。侦查人员张泽出庭作证。现已审理终结。 仙居县人民检察院指控：2020年5月10至5月13日期间，有人（身份待查）通过微信、打电话等方式联系浙江省仙居县、新昌县、上海市、湖北省等地的柯金妃、金某、郭某、诸某、曹某、王某、崔某等被害人，谎称办理网贷需缴纳保证金、押金、手续费等为由，诱骗被害人向指定账户转账。经追查银行账户资金流转发现，以上被害人被骗的钱款有部分流向被告人武郎、辛士建、郭宝宝三人所购买的银行账户。 2020年5月初，被告人武郎明知方振洋（另案处理）让其取款转存的资金系犯罪所得的情况下，为获取提款金额百分之四的收益，联系被告人郭宝宝、辛士建一起收、取款，约定所得收益三人平分。三人一起先后出资向他人购得李晨博、康启虎、魏书婷、赵茹等人名下的多个银行账户。2020年5月10至5月13日期间，被告人武郎、辛士建、郭宝宝利用所购的银行账户帮助方振洋取款转存共计15万元左右。被告人武郎、辛士建、郭宝宝三人分别获利1200元、1000元、1000元。2020年5月16日，被害人柯金妃向仙居县公安局报案致本案案发。 2020年5月30日，被告人武郎、郭宝宝被公安机关抓获归案。被告人郭宝宝到案后通过联系其家属，劝说被告人辛士建投案。2020年7月8日，被告人辛士建主动向公安机关投案。 上述事实，三被告人在审理中亦没有异议，并有被害人柯金妃、金某、郭某、诸某、曹某、王某、崔某等陈述，聊天记录截图、银行交易流水、微信转账记录、扣押清单，勘查、检查、辨认笔录，侦查人员张泽当庭作证证言，以及被告人武郎、辛士建、郭宝宝的身份证明、归案经过及前科查询等证据经当庭质证所证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人武郎、辛士建、郭宝宝的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人武郎、郭宝宝归案后如实供述自己的罪行，可予从轻处罚；被告人郭宝宝有立功表现，可予从轻或减轻处罚；被告人辛士建系自首，可予从轻或减轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，可予从宽处理；三被告人在审查起诉阶段均已退缴违法所得，酌情可予从轻处罚；被告人辛士建有犯罪前科、被告人武郎有被行政处罚劣迹，均酌情予以从重处罚。建议对被告人武郎判处三年有期徒刑，并处罚金人民币三万元；对被告人郭宝宝判处二年二个月有期徒刑，并处罚金人民币三万元；对被告人辛士建判处二年三个月有期徒刑，并处罚金人民币三万元。对三被告人退缴的违法所得予以没收。 公诉人当庭认为，通过开庭前调查核实的情况，被告人郭宝宝对被告人辛士建投案自首起到规劝作用，可以认定为有立功表现，被告人武郎没有起到规劝作用，不认定为有立功表现，并对被告人武郎当庭调整量刑建议。 被告人武郎对公诉人当庭调整量刑建议没有异议。 三被告人的辩护人对公诉机关就本案的定性均没有异议。被告人武郎辩护人认为，武郎到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且已退缴违法所得，没有犯罪前科，提请法庭对其从轻处罚。被告人辛士建辩护人认为，辛士建有自首情节，且自愿认罪认罚，已退缴违法所得，提请法庭对辛士建减轻处罚。被告人郭宝宝辩护人认为，郭宝宝在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；有立功表现，自愿认罪认罚，已退缴违法所得，且没有犯罪前科，提请法庭对郭宝宝减轻处罚并能适用缓刑。 本院认为，被告人武郎、辛士建、郭宝宝明知是犯罪所得赃款，而予以帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人郭宝宝辩护人关于郭宝宝系从犯的辩护意见，经查，郭宝宝与武郎、辛士建共同参与转移赃款，共同参与分赃，在共同犯罪中所起作用相当，依法不能认定为从犯，辩护人的上述辩护意见与查明事实及相关法律规定不符，依法不予采纳。结合被告人郭宝宝的犯罪情节，依法不能适用缓刑。对被告人武郎、辛士建辩护人的辩护意见，以及郭宝宝辩护人的其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人武郎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2023年5月30日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人辛士建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2023年1月21日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人郭宝宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2022年7月30日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、对被告人武郎、辛士建、郭宝宝退缴的违法所得均予以没收，由扣押机关上缴国库。 五、扣押在案的作案工具vivo手机、小米MIPLAY手机、oppoA1手机、vivoY93手机各一部、银行卡十三张均予以没收，依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张巧巧 人民陪审员  钱 洋 人民陪审员  李静静 二〇二〇年十月二十二日 代理书记员  叶飘飘 ? 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。