山东省嘉祥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0829刑初4号 公诉机关嘉祥县人民检察院。 被告人刘某某，女，1972年3月8日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，农民，住嘉祥县。2019年6月19日因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 指定辩护人王法颂，山东众翊轩律师事务所律师。 被告人任某，男，1982年11月10日出生于山东省嘉祥县，汉族，高中文化，农民，住嘉祥县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2019年6月26日被公安机关抓获，同月28日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 指定辩护人黄志强，山东众翊轩律师事务所律师。 被告人刘某某，男，1982年6月21日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，农民，住日照市东港区。2019年7月8日因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人王艳，山东中昊律师事务所律师。 辩护人孙娟，山东隆润律师事务所律师。 被告人李某某，男，1968年11月20日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，农民，住嘉祥县。2019年7月11日因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪被取保候审，2020年6月29日被本院取保候审。 指定辩护人牛玉爽、潘伟其，山东众翊轩律师事务所律师。 嘉祥县人民检察院以嘉检一部刑诉〔2019〕251号起诉书指控被告人刘某某、任某、刘某某、李某某犯组织他人偷越国（边）境罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，因新冠肺炎疫情不能抗拒的原因，本院于2020年3月10日中止审理，同年10月10日本院恢复审理，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员刘新振出庭支持公诉，被告人刘某某、任某、刘某某、李某某、辩护人及指定辩护人王法颂、黄志强、王艳、孙娟、牛玉爽、潘伟其到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2018年11月底，被告人刘某某以营利为目的，伙同被告人刘某某为夏某2、夏某某以虚假事由骗取旅游签证，并由被告人李某某带领夏某2、夏某某二人前往日照与刘某某见面并合作办理夏某2、夏某某二人的出国劳务手续。夏某2、夏某某通过办理的旅游签证前往韩国非法从事劳务，致使夏某2、夏某某长期在韩国非法滞留。刘某某、刘某某、李某某非法所得人民币6.6万元（币种下同）。 2.2019年1月，被告人刘某某以营利为目的，伙同被告人任某为徐某、曾某以虚假事由骗取旅游签证，组织两人前往韩国办理非法劳务，后任某为使二人长期在韩国非法务工长期滞留，通过他人为徐某、曾某在韩国办理难民类签证。刘某某、任某非法所得9万元。 2019年6月19日，被告人刘某某被公安机关传唤到案；同年6月26日，被告人任某被公安机关抓获归案；同年7月8日，被告人刘某某主动到公安机关投案；同年7月10日，被告人李某某主动到公安机关投案。被告人刘某某、任某到案后，退赔了被害人损失，并获得谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了出入境记录查询，鲁公境[2019]453号山东省公安厅转发有关涉案人员签证申请材料的通知，韩国驻青岛总领事馆回函，夏某某、夏某2、徐某、曾某签证发给申请表，徐某、曾某中华人民共和国护照、公民身份证信息、身份证复印件、韩国G-1证，青岛亚太国际旅行社担保书，山东国际旅行社有限公司担保书，韩国个人旅游担保签证，济宁源缘信息技术服务有限公司的营业执照，徐某中国邮政储蓄银行账户交易明细（客户）、收条、刘某某出具的保证书，外国人登记资料及登记证，缴款单，证人徐某、曾某、夏某1、程某、李某的证言，任庆民出具的情况说明，被告人刘某某、任某、刘某某、李某某的供述及刘某某、刘某某、李某某辨认笔录，徐某与刘某某微信聊天记录截图、短信截图，徐某与任某电话录音及整理的文字材料，公安机关出具的抓获经过、到案说明、户籍证明，受案登记表、立案决定书等证据。 公诉机关认为，被告人刘某某、任某、刘某某、李某某以牟利为目的，交叉结伙，组织没有出入境证件人员出入国（边）境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款之规定，应当以组织偷越国（边）境罪追究四被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘某某、任某、刘某某、李某某均起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、二十六条第一、四款之规定，均应认定为主犯；归案后均自愿认罪认罚，应对四被告人适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，从宽处罚。建议依法判处被告人刘某某有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人任某、刘某某、李某某有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人刘某某、任某、刘某某、李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但被告人刘某某、刘某某均辩解其系从犯。 被告人刘某某的指定辩护人提出的辩护意见是被告人刘某某系自首、从犯，认罪认罚，且退还其组织的出国人员所缴纳的费用，并取得谅解，请求对其从轻处罚。被告人任某的指定辩护人提出的辩护意见是被告人任某归案后如实供述犯罪事实，主动退还其组织的出国人员所缴纳的费用，且认罪认罚，并取得谅解，请求对其从轻处罚。被告人刘某某的辩护人提出的辩护意见是被告人刘某某系自首，认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李某某的指定辩护人提出的辩护意见是被告人李某某系自首、从犯，认罪认罚，且积极退缴违法所得，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2018年11月，被告人刘某某、刘某某明知夏某2、夏某某前往韩国的目的是非法从事劳务，而以虚假事由为夏某2、夏某某骗取了韩国旅游签证。骗取韩国旅游签证后，被告人刘某某于2018年12月20日安排被告人李某某带领夏某某、夏某2到日照与被告人刘某某会面，被告人李某某明知夏某某、夏某2与被告人刘某某会面，是利用旅游签证到韩国非法从事劳务，仍根据被告人刘某某的安排带领夏某某、夏某2到日照找到被告人刘某某，被告人刘某某在与夏某某、夏某2见面后，为夏某某、夏某2购买了飞往韩国的机票，次日，夏某某、夏某2利用骗取的韩国旅游签证乘机飞到韩国，并长期滞留在韩国非法从事劳务。被告人李某某在夏某某、夏某2在韩国安全入境后，将夏某某、夏某2交给其保管的6.6万元中的4.6万元给付予被告人刘某某，剩余的2万元作为好处费，由被告人李某某带回。 2.2019年3月，被告人刘某某、任某明知徐某、曾某前往韩国的目的是非法从事劳务，而以虚假事由为徐某、曾某骗取了C-3-2旅游签证，并于同月25日组织两人前往韩国，后为使徐某、曾某长期滞留在韩国，被告人任某通过他人为徐某、曾某在韩国办理了G-1类外国人登记卡，徐某、曾某持该卡在韩国打工被拒后，于2019年5月27日返回国内。被告人刘某某、任某收取徐某、曾某费用共计9万元。 案发后，被告人刘某某于2019年6月19日10时许在嘉祥县城中央华府小区源缘劳动服务公司内被公安机关抓获；被告人任某于2019年6月26日16时许在山东省淄博市张店区沣水镇河庄村被公安机关抓获；被告人刘某某于2019年7月8日主动到公安机关投案；被告人李某某于2019年7月10日主动到公安机关投案。被告人刘某某、任某归案后，赔偿了徐某、曾某因出国所遭受的经济损失，并取得徐某、曾某的谅解；被告人李某某在公安机关退缴违法所得2万元。 上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的出入境记录查询，鲁公境[2019]453号山东省公安厅转发有关涉案人员签证申请材料的通知，韩国驻青岛总领事馆回函，夏某某、夏某2、徐某、曾某签证发给申请表，徐某、曾某中华人民共和国护照、公民身份证信息、身份证复印件、韩国G-1证，青岛亚太国际旅行社担保书，山东国际旅行社有限公司担保书，韩国个人旅游担保签证，济宁源缘信息技术服务有限公司的营业执照，徐某中国邮政储蓄银行账户交易明细（客户）、收条、刘某某出具的保证书，外国人登记资料及登记证，缴款单，证人徐某、曾某、夏某1、程某、李某的证言，任庆民出具的情况说明，被告人刘某某、任某、刘某某、李某某的供述及刘某某、刘某某、李某某辨认笔录，徐某与刘某某微信聊天记录截图、短信截图，徐某与任某电话录音及整理的文字材料，公安机关出具的抓获经过、到案说明、户籍证明，受案登记表、立案决定书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某某、任某、刘某某、李某某组织他人以出境旅游名义骗取出境证件，并通过骗取的出境证件出境从事劳务，四被告人的行为均已构成组织他人偷越国（边）境罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘某某、刘某某、任某以虚假事由为他人骗取韩国旅游签证，并组织他人到韩国非法从事劳务，均起主要作用，均系主犯，被告人刘某某、刘某某及刘某某的辩护人提出的被告人刘某某、刘某某系从犯的辩解及辩护意见不能成立，本院均不予采纳；被告人李某某在被告人刘某某的安排下，带领夏某某、夏某2到日照与被告人刘某某会面，并代夏某某、夏某2支付出境费用，起次要、辅助作用，系从犯，公诉机关认定被告人李某某系主犯不当，本院予以更正，其指定辩护人提出的与此相同辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某某、任某归案后均如实供述自己的罪行，且认罪认罚，并积极退赔徐某、曾某经济损失，并取得谅解，均可从轻处罚，二被告人的指定辩护人提出的与此相同辩护意见，本院予以采纳；被告人刘某某主动投案后如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，可从轻处罚，其辩护人提出的与此相同辩护意见，本院予以采纳，但提出的对被告人刘某某适用缓刑的辩护意见与被告人刘某某的罪行不相适应，本院不予采纳；被告人李某某主动投案后如实供述犯罪事实，系自首，认罪认罚，并积极退赃，且系从犯，应减轻处罚。经嘉祥县司法局调查评估，宣告缓刑对被告人李某某所居住社区没有重大不良影响，对其可适用缓刑，其指定辩护人提出的与此相同辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人刘某某、任某、刘某某的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李某某所退违法所得应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2022年6月18日止；罚金已缴纳）。 二、被告人任某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2021年6月25日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人刘某某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年7月7日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 四、被告人李某某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 五、被告人李某某退缴的赃款人民币二万元，由收缴机关嘉祥县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  曹 杰 人民陪审员  陈效中 人民陪审员  楚海英 二〇二〇年十月十四日  法官助理 贾兴浩  书记员高静