河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初554号公诉机关邓州市人民检察院。被告人黄勇，男，1990年8月17日出生于广西壮族自治区宾阳县，壮族，初中文化，务工，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月9日投案，同年12月10日至12月19日被临时羁押于广州市白云区看守所，同年12月20日押解回邓州市；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，于2020年1月23日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。被告人李叶东，男，1999年2月4日出生于广西壮族自治区平乐县，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区平乐县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日投案，同年12月12日至12月19日被临时羁押于广州市白云区看守所，同年12月20日被押解回邓州市；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，于2020年1月23日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。于2020年10月10日被本院取保候审。被告人陶振辉，男，2000年10月27日出生广西壮族自治区平乐县，瑶族，初中肄业，无业，住广西壮族自治区平乐县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日投案，同年12月13日至12月19日被临时羁押于广州市白云区看守所，同年12月20日被押解回邓州市，2019年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月23日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。于2020年10月11日被本院取保候审。被告人谢仲良，男，1994年3月11日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区横县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月9日投案，同年12月10日至12月19日被临时羁押于广州市白云区看守所，同年12月20日被押解回邓州市；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，于2020年1月23日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。于2020年10月8日被本院取保候审。被告人符立谊，男，1986年6月28日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区浦北县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日投案，同年12月12日至12月19日被临时羁押于广州市白云区看守所，同年12月20日被押解回邓州市；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，于2020年1月23日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。于2020年10月10日被本院取保候审。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）292号起诉书指控被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员白冰出庭支持公诉。被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控：邓州市公安局在办理的2019.7.16邓州市蔡海芳被诈骗案过程中，通过对嫌疑人作案使用的6个对公账户追查证实，通过顺线追踪，抓获了以吴启彪为首的开办、买卖对公账户团伙。通过工商部门调取出售人员身份信息，然后进行研判查询，抓获黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊5名被告人。1、2019年期间，被告人黄勇为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司，办理了三个工商营业执照，并办理了银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，被害人朱某被骗资金流入被告人黄勇所出售的广州勇胜科技有限公司对公账户内，该账户资金流水911余万元。2、2019年期间，被告人李叶东为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司，办理了二个工商营业执照，并办理了银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，被害人宋某被诈骗资金流入被告人黄勇所出售的广州超悦网络科技有限公司对公账户内，该账户资金流水321万余元。3、2019年期间，被告人陶振辉为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司，办理了三个工商营业执照，并办理了银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。其中，陶振辉名下的广州洪浮贸易有限公司账户银行流水132余万元。4、2019年期间，被告人谢仲良为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司，办理了三个工商营业执照，并办理了银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。其中，谢仲良名下的广州仲喜科技有限公司账户银行流水412余万元。5、2019年期间，被告人符立谊为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司，办理了五个工商营业执照，并办理了银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。其中，符立谊名下的广州慧幻网络科技有限公司账户银行流水1477余万元。上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊均认罪认罚，可以从宽处理。提请依法判处。被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。经审理查明，邓州市公安局在办理的2019.7.16邓州市蔡海芳被诈骗案过程中，通过对嫌疑人作案使用的6个对公账户追查证实，通过顺线追踪，抓获了以吴启彪为首的开办、买卖对公账户团伙。通过工商部门调取出售人员身份信息，然后进行研判查询，抓获黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊5名被告人。1、2019年期间，被告人黄勇为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司，办理了三个工商营业执照，并办理了银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，被害人朱某被骗资金流入被告人黄勇所出售的广州勇胜科技有限公司对公账户内，该账户资金流水911余万元。2、2019年期间，被告人李叶东为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司，办理了二个工商营业执照，并办理了银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，被害人宋某被诈骗资金流入被告人黄勇所出售的广州超悦网络科技有限公司对公账户内，该账户资金流水321万余元。3、2019年期间，被告人陶振辉为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司，办理了三个工商营业执照，并办理了银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。其中，陶振辉名下的广州洪浮贸易有限公司账户银行流水132余万元。4、2019年期间，被告人谢仲良为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司，办理了三个工商营业执照，并办理了银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。其中，谢仲良名下的广州仲喜科技有限公司账户银行流水412余万元。5、2019年期间，被告人符立谊为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司，办理了五个工商营业执照，并办理了银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。其中，符立谊名下的广州慧幻网络科技有限公司账户银行流水1477余万元。另查明，案发后被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊自动投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人黄勇获利1800元、李叶东获利3000元、陶振辉获利4100元、谢仲良获利1500元、符立谊获利2500元。上述事实，被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊在开庭审理时亦无异议。并有被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊正侧面照片、户籍信息、违法犯罪记录查询证明、到案证明、广州市白云区看守所出所登记表、账户信息、公司营业执照、身份证复印件、办理对公账户申请书、企业活期明细信息、银行交易流水、公安部电信诈骗案件侦办平台查询信息、情况说明等证据在卷佐证，被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊的供述与上述证据相吻合，足以认定。本院认为，被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，予以支持。被告人黄勇、李叶东、陶振辉、谢仲良、符立谊案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；且认罪认罚，可以从宽处罚；到案后积极退赃、缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）二、被告人李叶东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）三、被告人陶振辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）四、被告人谢仲良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）五、被告人符立谊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄勇的刑期自2019年12月21日至2020年11月8日止；被告人李叶东的刑期自2019年12月21日至2020年10月10日止；被告人陶振辉的刑期自2019年12月21日至2020年10月11日止；被告人谢仲良的刑期自2019年12月21日至2020年10月8日止；被告人符立谊的刑期自2019年12月21日至2020年10月10日止。）六、违法所得人民币一万二千九百元（其中被告人黄勇一千八百元、李叶东三千元、陶振辉四千一百元、谢仲良一千五百元、符立谊二千五百元）予以没收，上缴国库。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  付 涛审 判 员  冀鹏翀人民陪审员  刘 博二〇二〇年十月十六日书 记 员  杨 鸣