广东省中山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤20刑终536号原公诉机关中山市第二市区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄宜鑫（绰号“眼镜男”），男，1994年12月11日出生，高中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区浦北县（以上均为自报）。因本案于2019年5月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于中山市看守所。辩护人林嘉欣，广东一然律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第二人民法院审理中山市第二市区人民检察院指控原审被告人黄宜鑫犯诈骗罪一案，于2020年8月6日作出（2020）粤2072刑初393号刑事判决。宣判后，原审被告人黄宜鑫不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市人民检察院指派检察员刘斌出庭履行职务，上诉人黄宜鑫及其辩护人林嘉欣到庭参加诉讼，现已审理终结。中山市第二人民法院判决认定：2018年7月始，被告人黄宜鑫为获取每月人民币3000元至4000元的好处，明知刘某1、“老王”等人（均另案处理）实施诈骗犯罪，仍先后在中国工商银行、广发银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、中信银行、东莞农商银行等多个银行办理多张银行卡，开通网上银行、手机银行、绑定手机号码、开通手机短信服务后与刘某等人共同用于诈骗犯罪的收款、转账及取现。同年12月，被告人黄宜鑫虚构经营“鑫鑫有缘便利店”办理POS机用于转账及收款。被告人黄宜鑫明知上述银行账户经常有许多陌生人的大量资金流转，仍应刘某的安排，多次不等额拆分银行卡内资金转至他人银行账户或持卡多次支取现金。2019年2月下旬始，被告人黄宜鑫与刘某1等人通过使用他人的手机号码打电话、发微信，先后对居住在中山市的被害人王某、梅某、张某谎称是中山市石歧中学、第一中学、张家边中学的校长，以学校有工程要给被害人承建为由骗取被害人信任后，谎称上级要检查，要被害人代其向指定的人购买消毒抗菌素，收到被害人向其指定账户转账后，立即关闭联系，多次不等额拆分赃款进行转账、取现的方式，骗取上述被害人共计人民币141920元。同年3月29日，被告人黄宜鑫对提现上述部分赃款的中国光大银行账户（账号为622**********490）、广发银行账户（账号为621*************316）、东莞农商银行账户（账号为623*************688）予以销户。具体犯罪事实如下：1.2019年2月28日15时许，被告人黄宜鑫与刘某1等人采取上述方法对被害人王某实施诈骗，骗取人民币50920元；其中，被告人黄宜鑫中国工商银行账户（账号为622*************454）收到赃款人民币9900元。2.同年3月6日14时许，被告人黄宜鑫与刘某1等人采取上述方法对被害人梅某实施诈骗，在被告人黄宜鑫上述中国工商银行账户收到被害人梅某转账的人民币7.6万元后，立即通过刷POS机、转账的方式，将该笔赃款多次不等额拆分到上述中国光大银行、广发银行及他人的银行账户内。3.同年3月25日16时许，被告人黄宜鑫与刘某1等人采取上述方法对被害人张某实施诈骗，后分别通过被告人黄宜鑫上述广发银行、东莞农商银行账户收取赃款人民币5000元、1万元，共计人民币1.5万元。2019年4月始，被告人黄宜鑫应刘某1等人的安排，通过微信联系购买刘某2、郭某、刘某3等多人的身份证、手机卡、银行卡办理广东晟腾网络科技有限公司、广东鸿亿电子商务有限公司、广东鸿亿网络科技有限公司等多家空壳公司，并开设了上述公司的银行账户供刘聪等人使用。过程中，由被告人黄宜鑫分别向刘某2、郭某、刘某3支付人民币2000元、500元、500元。同年5月16日，被告人黄宜鑫以刘某2名义所办理的广东晟腾网络科技有限公司中国农业银行账户（账号为442***********526）收到被害人柳某以投资炒股名义转入的人民币219500元，最终骗取了被害人柳某人民币168721.53元。同年5月21日16时许，公安人员在广东省东莞市*****************将被告人黄宜鑫抓获归案，当场缴获作案用手机5部、手机卡7张等涉案物品。中山市第二人民法院认为被告人黄宜鑫无视国家法律，结伙多次通过电信、网络方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人黄宜鑫在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法可减轻处罚。被告人黄宜鑫当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄宜鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；二、责令被告人黄宜鑫分别向被害人王某、梅某、张某、柳某退赔人民币50920元、7.6万元、1.5万元、168721.53元；三、缴获的作案用手机5部、手机卡7张等涉案物品，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。上诉人黄宜鑫上诉提出：其不知道老板刘某1他们是在实施诈骗犯罪，其只是每月拿固定工资3000元，诈骗所得均在老板刘某1手上，不应由其退赔被害人被骗钱财，且其是从犯，原判对其量刑过重，请求减轻处罚。辩护人提出：黄宜鑫只是固定收取雇主刘某1劳务费，为刘某1在诈骗中提供帮助，其获益情况与诈骗赃款之间没有关联性，结合黄宜鑫在本案中的角色、地位、作用及获益情况，黄宜鑫的犯罪情节相对轻微，一审法院对其量刑过重，请求二审法院依法改判。中山市人民检察院出庭检察员意见：一审判决认定上诉人黄宜鑫诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。中山市第二人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。对于上诉人黄宜鑫及其辩护人所提上诉和辩护意见，本院评析如下：1.对于上诉人黄宜鑫提出其不知道刘某1他们是在实施诈骗犯罪的意见。经查，上诉人黄宜鑫在侦查阶段供述其通过一个微信群认识刘某1不久后，即应刘某1的要求先后办理多张信用卡交给刘某1使用。上诉人黄宜鑫使用的手机通讯清单也显示有收到大量的银行短信通知，证明黄宜鑫知道上述信用卡经常有大量资金流转，但其仍多次为刘某1到银行支取上述信用卡内资金交给刘某使用，并帮刘某1联系购买刘某2、郭某、刘某3等人的身份证、手机卡、银行卡注册多家空壳公司及开设上述空壳公司的银行账户供刘某1等人使用，从中获取报酬。上诉人黄宜鑫在得知其为刘某1开办的一张银行卡内的资金被司法机关冻结后，其应刘某1的要求立即将其交给刘某1使用的多张银行卡进行销户，且公安机关在抓获黄宜鑫时也在其出租屋内当场缴获多部手机和手机卡、多枚公章以及变码器、电子支付密码器、公司营业执照、他人身份证等物。由此可见，上诉人黄宜鑫作为一名有认知能力及辨别能力的成年人，应当知道刘某1等人是在实施诈骗犯罪活动，但其仍为刘某1等人提供上述帮助行为，构成诈骗犯罪的共犯，故对上诉人黄宜鑫所提该点上诉意见不予采纳。2.对于上诉人黄宜鑫及其辩护人提出上诉人犯罪情节相对轻微，是从犯，不应由其退赔被害人被骗钱财，原判对其量刑过重的意见。经查，上诉人黄宜鑫伙同同案人共同诈骗他人财物，依法应对被害人被骗财物承担共同退赔责任。此外，上诉人黄宜鑫结伙多次诈骗他人财物，犯罪情节并非轻微，一审判决也已认定其是从犯并据此对其作出减轻处罚。根据上诉人黄宜鑫的犯罪行为、社会危害程度、认罪悔罪态度等，一审法院对其量刑并无不当，对上诉人黄宜鑫及其辩护人提出量刑过重的意见不予采纳。本院认为，上诉人黄宜鑫无视国家法律，结伙多次通过电信、网络方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人黄宜鑫及其辩护人所提上诉和辩护意见，经查不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 梁容坚审 判 员 林慧娴审 判 员 梁凌波二〇二〇年十月十四日法官助理 蔡雅雯书 记 员 赵 娟