吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0202刑初159号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人季超，男，汉族，1981年11月14日出生，公民身份号码:×××，户籍所在地:吉林省长春市二道区，现住吉林省长春市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月31日被刑事拘留;同年9月6日被逮捕。现羁押于舒兰市看守所。 辩护人金钊，吉林正基律师事务所律师。 被告人李楠，男，汉族，1986年9月15日出生，公民身份号码:×××，户籍所在地:吉林省长春市宽城区，现住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月31日被吉林市公安局取保候审于其居住地。 辩护人孙田，吉林睿旺律师事务所律师。 被告人孙丽雪，女，汉族，1997年1月1日出生，公民身份号码:×××，户籍所在地:吉林省四平市梨树县，现住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯开设赌场罪,于2019年7月31日被刑事拘留;同年9月5日被取保候审于其居住地。 被告人杨明，男，汉族，1987年6月5日出生，公民身份号码:×××，户籍所在地:吉林省四平市，现住吉林省长春市二道区。曾因犯故意伤害罪，于2015年11月18日被长春市宽城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年;现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月31日被刑事拘留;同年2019年9月6日被逮捕。现羁押于舒兰市看守所。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检一部刑诉[2020]84号起诉书指控被告人季超、李楠、孙丽雪、杨明犯开设赌场罪，于2020年7月1日向本院提起公诉，本院于2020年7月2日立案，并依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员罗某、刘某出庭支持公诉，被告人季超及其辩护人金钊、被告人李楠及其辩护人孙田、被告人孙丽雪、被告人杨明均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人季超于2018年7月开始，为赌博网站美高美(MGM）招募被告人李楠为下级代理，被告人李楠又招募马旭、金璐(均另案处理）为下级代理，马旭、金璐通过建立微信群的方式，接受参赌人员进行投注，从中渔利。2018年7月20日至2019年7月2日间，被告人季超利用名为“宗华”、“王辉”的银行卡，共计收取被告人李楠向其转账的赌资人民币2,525,172元。其中，被告人李楠于2019年2月28日至2019年7月3日间，共收取金璐通过其银行卡向其转账的人民币共计1,545,869元。 被告人李楠在被告人季超授意下，指使被告人孙丽雪于2019年5月间，办理了一张建设银行卡,用于双方之间的赌资结算。至2019年7月间，被告人季超共计收取被告人李楠通过此卡向其转账的赌资人民币856,506元。 综上，被告人季超、李楠赌资数额累计为人民币3,381,678元。 被告人孙丽雪明知被告人李楠从事网络赌博的犯罪活动，仍然帮助其与被告人季超核对赌博账目、结算赌资及确认转款方式。 在共同犯罪中，被告人孙丽雪起次要、辅助作用，系从犯。 被告人季超、李楠、孙丽雪均于2019年7月30日被公安机关抓获。 被告人季超到案后拒不认罪。被告人李楠、孙丽雪、杨明到案后自愿如实供述自己的罪行。 被告人杨明于2019年5月间，利用从“超哥”(具体姓名不详）处获取的美高美（MGM）赌博网站的账号和密码担任其下级代理，嗣后有偿提供给汤占德(绰号:老汤，在逃）使用，由汤占德通过建立微信群的方式拉拢人员参与赌博，接受投注，二人从中渔利。至2019年7月底，被告人杨明、汤占德共非法获利人民币16,000余元，其中被告人杨明分得人民币3,000余元。 被告人杨明于2019年7月30日被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人季超、李楠、孙丽雪、杨明的行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。 被告人季超对公诉机关指控的犯罪事实供认，未作辩解。 其辩护人的辩护意见是，被告人季超自愿认罪认罚，并愿意缴纳罚金，希望对其从轻处罚。 被告人李楠对公诉机关指控的犯罪事实供认，未作辩解。 其辩护人的辩护意见是，被告人李楠在共同犯罪中属于从属地位，且自愿自罪认罚，身患重病，行动不便，恳请从轻处罚。 被告人孙丽雪对公诉机关指控的犯罪事实供认，未作辩解。 被告人杨明对公诉机关指控的犯罪事实供认，未作辩解。 经审理查明：被告人季超于2018年7月开始，为赌博网站美高美(MGM）招募被告人李楠为下级代理，被告人李楠又招募马旭、金璐(均另案处理）为下级代理，马旭、金璐通过建立微信群的方式，接受参赌人员进行投注，从中渔利。2018年7月20日至2019年7月2日间，被告人季超利用名为“宗华”、“王辉”的银行卡，共计收取被告人李楠向其转账的赌资人民币2,525,172元。其中，被告人李楠于2019年2月28日至2019年7月3日间，共收取金璐通过其银行卡向其转账的人民币共计1,545,869元。 被告人李楠在被告人季超授意下，指使被告人孙丽雪于2019年5月间，办理了一张建设银行卡,用于双方之间的赌资结算。至2019年7月间，被告人季超共计收取被告人李楠通过此卡向其转账的赌资人民币856,506元。 综上，被告人季超、李楠赌资数额累计为人民币3,381,678元。 被告人孙丽雪明知被告人李楠从事网络赌博的犯罪活动，仍然帮助其与被告人季超核对赌博账目、结算赌资及确认转款方式。 在共同犯罪中，被告人孙丽雪起次要、辅助作用，系从犯。 被告人季超、李楠、孙丽雪均于2019年7月30日被公安机关抓获。 被告人季超到案后拒不认罪。被告人李楠、孙丽雪、杨明到案后自愿如实供述自己的罪行。 被告人杨明于2019年5月间，利用从“超哥”(具体姓名不详）处获取的美高美（MGM）赌博网站的账号和密码担任其下级代理，嗣后有偿提供给汤占德(绰号:老汤，在逃）使用，由汤占德通过建立微信群的方式拉拢人员参与赌博，接受投注，二人从中渔利。至2019年7月底，被告人杨明、汤占德共非法获利人民币16,000余元，其中被告人杨明分得人民币3,000余元。 被告人杨明于2019年7月30日被公安机关抓获。 上述事实，被告人季超、李楠、孙丽雪、杨明在开庭审理过程中亦无异议，并有破案及抓捕经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单、照片各3份、银行流水、刑事判决书、在逃人员登记表、孙丽雪中国建设银行个人账户交易明细、金璐中国建设银行个人账户交易明细、被告人季超、李楠、孙丽雪、杨明供述，同案马旭、金璐、李雪娇供述、辨认笔录6份、吉林市公安局电子数据检验鉴定中心电子数据勘验检查笔录、孙丽雪与季超通话录音、杨明手机微信聊天记录、季超手机通话、微信截图、李雪娇手机微信图片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人季超、李楠为赌博网站担任代理并接受投 注，情节严重；被告人孙丽雪明知被告人李楠开设赌场，为其提供银行账户、费用结算等帮助，系开设赌场的共犯；被告人杨明为赌博网站担任代理，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名均成立。在共同犯罪中，被告人孙丽雪起次要、辅助作用，系从犯，应当对其减轻处罚。被告人季超、李楠、孙丽雪、杨明均自愿认罪认罚，故可对其四人从宽处理。被告人季超、李楠、孙丽雪均能积极缴纳财产刑，故可酌情对其三人从轻处罚。被告人季超的辩护人和被告人李楠的辩护人提出的辩护观点均成立，本院均予以采纳。鉴于被告人孙丽雪系从犯，并积极缴纳财产刑，同时鉴于被告人孙丽雪所居住社区同意其进入社区矫正并落实帮教，对被告人孙丽雪判处缓刑对所居住社区无重大不良影响，故可对其宣告缓刑。综上，根据被告人季超、李楠、孙丽雪、杨明的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民法共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 1被告人季超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月， 并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2023年3月30日止。罚金已缴纳）。 二、被告人李楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月， 并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳）。 三、被告人孙丽雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 4被告人杨明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月， 并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2021年1月30日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。） 5追缴被告人杨明违法所得人民币三千元，上缴国库。 6随案移送物品系犯罪工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  杨 楠 审 判 员  邵 冰 人民陪审员  金艳玲 二〇二〇年十月三十日 代理书记员  袁玲玉