黑龙江省兰西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1222刑初93号公诉机关黑龙江省兰西县人民检察院。被告人刘勇，男，1983年4月24日出生，汉族，小学文化，无职业，黑龙江省兰西县人，住黑龙江省兰西县。2019年12月6日因本案被兰西县公安局刑事拘留，2020年1月8日被兰西县人民检察院批准逮捕，次日由兰西县公安局执行。现羁押于黑龙江省兰西县看守所。辩护人杜尚玉，黑龙江匡正律师事务所律师。黑龙江省兰西县人民检察院以黑兰检一部刑诉[2020]51号起诉书指控被告人刘勇犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。兰西县人民检察院指派检察员张宇出庭支持公诉，被告人刘勇及其辩护人杜尚玉到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省兰西县人民检察院指控：1.2016年6、7月份，被告人刘勇通过微信与付某相识，并通过付某认识被害人李某1（男，34岁）、被害人薛某（女，35岁）、被害人史某1（女，34岁），在相处过程中，刘勇谎称自己在兰西县有沙场，自己经济实力较强，后刘勇以为沙场翻斗车加油、修车、为工人开工资等名义，骗取李某1、薛某、史某1人民币29000元，所得款项被其占有并使用。2.2016年10月份，被告人刘勇与被害人何某（女，45岁）相识，并进而发展为男女朋友关系，在此期间，刘勇隐瞒了其外债巨大，无力偿还的境况，在何某面前虚构事实，谎称自己和王某1一起经营沙场，租赁奥迪轿车并谎称是其本人的车辆，营造出自己具有雄厚的经济状况，继而实施诈骗犯罪。2016年10月12日，被告人刘勇谎称沙场的车胎损坏，需要购买车胎，骗取何某人民币9000元，所得款项被其占有并使用。3.2016年10月份的一天，被告人刘勇谎称李某1妻子付某在安达市经营加油站，刘勇欠其加油款需要偿还，骗取被害人何某人民币20000元，所得款项被其占有并使用。4.2016年11月份，被告人刘勇以为沙场购买钩机和翻斗车为由，让何某帮助贷款，何某以本人的名义在多家小额贷款公司贷款人民币315000元归刘勇使用，所得款项被刘勇占有并使用。5.2016年11月初，被告人刘勇在大连市通过微信添加被害人李某2（女，42岁），并通过聊天熟悉后，刘勇告知李某2自己打算回黑龙江，李某2及其哥哥张某3搭车返回海伦，途中刘勇对李某2谎称自己在兰西县经营沙场，自己经济实力较强。刘勇在送李某2回海伦后谎称沙场的钩机需要修理，骗取李某2人民币17000元，所得款项被其占有并使用。6.2016年12月7日，被告人刘勇以购买钩机和翻斗车的名义让何某从何某的舅舅徐某处借款人民币100000元，并谎称购买的钩机和翻斗车可以过户给何某，其本人的奥迪轿车也可以过户给何某，骗取何某人民币100000元，所得款项被其占有并使用。7.2016年末，被告人刘勇谎称自己在兰西县经营沙场，拥有轿车，让被害人张某1（男，62岁）为其钩机和翻斗车加油人民币21000元，并以租船的名义向张某1借款人民币21000元，后张某1索要借款时，刘勇以其租赁的车牌号为黑Ａ×××**大众牌轿车担保，骗取张某1人民币共计42000元。综上，被告人刘勇明知没有归还能力，多次实施诈骗犯罪，犯罪数额为人民币532000元。经侦查，被告人刘勇于2019年12月6日被公安机关依法抓获。公诉机关认为，被告人刘勇以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处，并提交了被告人刘勇的供述与辩解，被害人何某、李某2等人的陈述，证人张某3、胡某1同、徐某等人的证言，书证有户籍证明、平时表现证明、到案经过、转账截图、银行交易明细、欠据等证据。被告人刘勇当庭辩称：关于起诉书指控的第四起的315000元钱，自己得到150000元。其辩护人杜尚玉的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘勇犯有诈骗犯罪的罪名没有异议，但是公诉机关指控的第四起诈骗中有165000元事实不清、证据不足，该部分不应该认定为诈骗，被告人刘勇认罪态度较好、积极配合调查、系初犯，具有酌定从轻情节。经审理查明，被告人刘勇自2016年至2017年期间，在巨额债务缠身、无力偿还的情况下，虚构经营各种生意，骗取各被害人信任，并以购买翻斗车、钩机、加油等为理由骗取各被害人钱款，所得款项被其占有并使用。犯罪数额合计367000元。2019年12月6日，被告人刘勇被公安机关抓获。其具体犯罪事实分述如下：1.2016年6、7月份，被告人刘勇通过微信与付某相识，并通过付某认识被害人李某1、被害人薛某、被害人史某1，在相处过程中，刘勇谎称自己在兰西县有沙场，自己经济实力较强，后刘勇以为沙场翻斗车加油、修车、为工人开工资等名义，骗取李某1、薛某、史某1人民币29000元，所得款项被其占有并使用。2.2016年10月份，被告人刘勇与被害人何某相识，并进而发展为男女朋友关系，在此期间，刘勇隐瞒了其外债巨大，无力偿还的境况，在何某面前虚构事实，谎称自己和王某1一起经营沙场，租赁奥迪轿车并谎称是其本人的车辆，营造出自己具有雄厚的经济状况，继而实施诈骗犯罪。2016年10月12日，被告人刘勇谎称沙场的车胎损坏，需要购买车胎，骗取何某人民币9000元，所得款项被其占有并使用。3.2016年10月份的一天，被告人刘勇谎称李某1妻子付某在安达市经营加油站，刘勇欠其加油款需要偿还，骗取被害人何某人民币20000元，所得款项被其占有并使用。4.2016年11月份，被告人刘勇以为沙场购买钩机和翻斗车为由，让何某帮助贷款，何某以本人的名义在六家小额贷款公司贷款人民币315000元，后被告人刘勇取得其中150000元占有并使用。5.2016年11月初，被告人刘勇在大连市通过微信添加被害人李某2，并通过聊天熟悉后，刘勇告知李某2自己打算回黑龙江，李某2及其哥哥张某3搭车返回海伦，途中刘勇对李某2谎称自己在兰西县经营沙场，自己经济实力较强。刘勇在送李某2回海伦后谎称沙场的钩机需要修理，骗取李某2人民币17000元，所得款项被其占有并使用。6.2016年12月7日，被告人刘勇以购买钩机和翻斗车的名义让何某从何某的舅舅徐某处借款人民币100000元，并谎称钩机、翻斗车、黑色奥迪轿车均可以过户给何某，骗取何某人民币100000元，所得款项被其占有并使用。7.2016年末，被告人刘勇谎称自己在兰西县经营沙场，拥有轿车，让被害人张某1为其钩机和翻斗车加油人民币21000元，并以租船的名义向张某1借款人民币21000元，后张某1索要借款时，刘勇以其租赁的车牌号为黑Ａ×××**大众牌轿车担保，骗取张某1人民币共计42000元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被告人刘勇的供述与辩解，主要证实自2016年至2017年期间，在巨额债务缠身、无力偿还的情况下，虚构自己是“有钱人”，骗取各被害人信任，并以购买翻斗车、钩机、加油等为理由骗取各被害人钱款，所得款项被其占有并使用的事实；2.被害人何某的陈述，主要证实在2016年10月份到2017年2月份期间被告人刘勇多次以购买钩机、翻斗车等为由骗取何某541000元的事实；3.被害人李某2的陈述，主要证实2016年11月份被告人刘勇以急事用钱的理由向李某2骗取17000元，这笔钱是通过微信转账的方式给被告人刘勇，借钱时李某1也在车上的事实；4.被害人李某1的陈述，主要证实于2016年8月份到2016年9月份期间，被告人刘勇以修翻斗车、同学聚会等为由，分五次向李某1借款共计13000元，于2016年10月14日被告人刘勇向李某1借过一张银行卡来回周转资金；2016年11月份李某2与李某1在车上时，李某2给被告人刘勇转过钱，当时李某2钱不够，让一个大夫给她转了一笔钱，然后李某2通过微信把钱转给刘勇的事实；5.被害人史某1的陈述，主要证实2016年6月份通过李某1认识被告人刘勇，然后刘勇以沙场急用钱为由向史某1借款4000元现金，几天后刘勇又以急用钱为由向史某1借款4000元，史某1通过微信转账的方式将4000元转给被告人刘勇，后来史某1向刘勇要这8000元钱时发现刘勇将史某1微信、电话均拉黑的事实；6.被害人薛某的陈述，主要证实2016年被告人刘勇分三次骗取其14000元，于2018年11月21日联系到被告人刘勇，刘勇给其出具一张欠据，内容为：“2016年8月刘勇欠薛某29000元，刘勇承诺2019年11月21日还款。”这29000元中包括付某10300元、薛某14000元、史某14700元的事实；7.被害人张某1的陈述，主要证实2016年末被告人刘勇让张某1为钩机、翻斗车加油，并说钱到时候给张某1，如果给不上就用黑色大众车顶账，于是张某1给钩机、翻斗车加油加到21000元，刘勇又在张某1处以在河口租船打沙子为由借款21000元现金，张某1向被告人刘勇要钱时，刘勇给他出具一张借据，内容是人民币42000元，用黑Ａ×××**大众轿车担保的事实；8.证人王某1的证言，主要证实刘勇说过要和王某1一起经营沙场，但是没有买齐入股设备，王某1就算雇佣刘勇的钩机、翻斗车；2016年12月份被告人刘勇要买钩机，与赵某商量先给120000元，剩余钱给不上就按每月50000元租赁，当时签订的租赁合同；2016年冬天刘勇要买一辆翻斗车，当时刘勇只有40000元钱，于是由王某1做中间人先让刘勇把车开走，过几个月刘勇没有把剩余钱给上，对方就把翻斗车开回去了的事实；9.证人张某2的证言，主要证实被告人刘勇欠其房子钱80000元、担保的钱分别有40000元、30000元、100000元、70000元、还担保一台车；2016年10月份左右刘勇让张某2给自己开车、跑业务，对张某2说找他要沙款的时候叫刘勇刘总，就说过两天给就行；2016年12月份张某2拉着刘勇和何某去青冈抬钱，是何某大舅家，张某2没下车，随后刘勇和何某到青冈县里取了100000元钱；2016年12月份刘勇给赵某转账120000元钱，签的租赁合同租钩机，是王某1做的担保人的事实；10.证人胡某1同的证言，主要证实其在2015年时在王某1的沙场开翻斗车，在2016年冬天王某1和刘勇带着胡某1同去兰西县客运站旁的左三修理部，让胡某1同把一台红色豪沃翻斗车开回王某1的沙场，王某1对胡某1同说这辆翻斗车是刘勇买的事实；11.证人付某的证言，主要证实其系李某1妻子，于2016年8月份到2016年9月份期间，被告人刘勇以修翻斗车、同学聚会等为由，分五次向李某1借款13000元，后于11月份向刘勇要回2700元；2016年10月份被告人刘勇向李某1借过一张银行卡来回周转资金的事实；12.证人安某的证言，主要证实2014年时何某向其借款50000元，到2019年7月1日何某通过微信转账还给安某10000元，剩余40000元在2020年1月4日通过微信和支付宝转账给安某，利息也在这期间陆续还清的事实；13.证人徐某的证言，主要证实2016年12月7日，被告人刘勇以购买钩机和翻斗车为由让何某向其舅舅徐某处借款100000元，并谎称钩机、翻斗车和黑色轿车都可以过户给何某，后徐某向被告人刘勇要钱，刘勇一直拖着、不还钱的事实；14.证人杨某的证言，主要证实其通过王某1认识被告人刘勇，2015年7月份刘勇让杨某去经侦大队拿出25000元作担保，之后杨某多次向刘勇要这笔钱，刘勇都说没钱；2016年10月份，刘勇和杨某去哈尔滨用杨某的驾驶证租赁了一辆黑色奥迪车的事实；15.证人张某3的证言，主要证实2016年11月份张某3与其妹妹李某2搭乘被告人刘勇的车从大连出发回到黑龙江省，在车上刘勇说他有沙场、奥迪车、很多存款，后刘勇以修理钩机为由从李某2处借款17000元钱，当时钱不够李某2还从张某3处借了4000元钱，李某2多次向被告人刘勇要钱，刘勇一直没给的事实；16.证人王某2的证言，主要证实2016年10月末，王某1给王某2打电话说想买他的翻斗车，于是王某1、刘勇和另外一个人来，给了王某2两万元钱，并签了买卖协议，协议规定在过年前把剩余钱给王某2，要不就把翻斗车开回来，一个月后王某2去要钱，王某1又给王某2两万元钱，在年前王某2多次向王某1要钱，王某1也没有给钱，于是春节后王某2将翻斗车开回来的事实；17.证人李某3的证言，主要证实在2012年或2013年，被告人刘勇去李某3开的二手车行买了一辆黑色本田CRV汽车，二人签订的买卖协议，协议规定：“刘勇先交给李某3首付6万元钱，剩余的205000元三个月之内还清，如果不还清就把车开回来”，协议快到期的时候李某3给刘勇打电话要剩余的钱，刘勇说车让别人扣了，让李某3自己去取，于是李某3到哈尔滨取车的事实；18.证人赵某的证言，主要证实在2017年12月份时，由其做中间人，将其亲戚家的小松牌钩机租给刘勇和王某1，刘勇先交了十万元钱，然后双方签了租赁协议，内容为：“剩余尾款在一个月内还清，如不还完就按一个月五万块钱租的”，过了一个半月左右刘勇还是没有把尾款还清，于是赵某就雇车将钩机运回去了，扣了刘勇五万块钱租金的事实；19.证人刘某1的陈述，主要证实其丈夫刘某2为被告人刘勇的弟弟，2012年张某2、刘勇拿刘某1家房子作抵押，贷出来本金110000元、利息65000，总计175000元，贷完之后张某2不承认，刘某1自己将这175000元还上了的事实；20.证人刘某2的证言，主要证实其系被告人刘勇的弟弟，2012年时被告人刘勇将刘某2在平安家园14号楼6单元602室住宅做抵押贷款，贷了200000元钱，后刘勇没还上，钱时刘某2还的；被告人刘勇将平安大厦XXX住宅抵押给银行贷款，加利息共计175000元钱，这笔钱也是刘某2还的；刘某2和刘勇曾在长岗乡农村信用社通过两户联保的方式贷款100000元钱，刘勇说利息由他来还，但是现在这笔钱一分没还，利息有80000多元钱的事实；21.证人赵某的证言，主要证实因疫情原因办案人员无法到赵某居住地取证，赵某也无法来到兰西县公安局，所以办案单位将与李某2视频通话并将通话内容制成文字笔录，具体内容为王某1、刘勇、张某2三人到大庆市购买钩机交了120000元钱，刘勇把钩机从大庆开回去一个月左右，因尾款没有付清将钩机拖回去，最后按刘勇15000元租的钩机，返还给其60000元左右的事实；22.何某出具的谅解书，主要证实王某1和张某2已对诈骗何某的钱款100000元钱予以返还，何某不再追究王某1、张某2的任何刑事责任的事实；23.指认笔录，主要证实李某2指认被告人刘勇为取其信任谎称的两处沙场位置的事实；24.银行账户流水，主要证实何某银行账户交易明细的事实；25.薛某提交的欠据，主要证实欠据内容为：“2016年8月刘勇欠薛某29000元，刘勇承诺2019年11月21日还款，欠款人刘勇”的事实；26.银行账户交易明细，主要证实李某1提供的他借给被告人刘勇的银行卡的交易明细，于2016年10月14日存入10000元钱，于2016年10月15日分两次将10000元钱取出的事实；27.转账截图，主要证实2016年11月4日张某3通过微信转账给李某24000元钱，李某2通过微信转账给刘勇10000元钱，银行卡转账7000元钱的事实；28.机动车查询单，主要证实机动车所有人张某2的小型汽车查询基本信息及本地业务库违法记录情况的事实；29.何某提交的信息截图，主要证实其与被告人刘勇发信息截图的事实；30.借据，主要证实内容为：“2016年12月7日在徐某处借款100000元，利息1.5分，借款人何某”的事实；31.兰西县公安局经侦大队出具的情况说明，主要证实该大队在侦办刘勇诈骗何某一案中，根据刘勇供述，在2016年十月份时，何某用微信转账给刘勇9000元，其有5000左右元钱给李广超，现李广超因在北京涉嫌刑事案件，在逃，无法取得联系的事实；32.兰西县公安局经侦大队出具的情况说明，主要证实经侦查，2016年至2018年期间，刘勇多次在哈尔滨市道外区租赁奥迪轿车，侦查员通过网上巡查及赶赴哈尔滨市寻找该租赁公司，现已证明该公司法人及公司地址已无法找到，该公司法人电话处于停机状态的事实；33.扣押清单、返还笔录，主要证实办案单位扣押王某1、张某2物品并返还的事实；34.还款事项提醒函、委托扣款授权书，主要证实六家贷款公司给何某出具的还款事项提醒函、委托扣款授权书、还款分期表等事项的事实；35.张某1提交的借据，主要证实刘勇借款42000元，以黑Ａ×××**车担保的事实；36.机动车登记信息、机动车行驶证、汽车租赁合同，主要证实黑Ａ×××**大众汽车的注册登记机动车信息栏、行驶证及租车合同的事实；37.户籍证明，主要证实被告人刘勇的身份信息的事实；38.到案经过，主要证实被告人刘勇到案经过的事实。本院认为，被告人刘勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，指控的部分事实清楚，证据确实充分，应予支持。公诉机关指控被告人刘勇第4起诈骗犯罪，被告人刘勇在公安机关以及当庭辩称其让被害人贷款315000元，被害人仅向其转款150000元，其并未收到165000元。经查，公诉机关仅提交了被害人的陈述，通过被告人刘勇的银行交易记录仅有150000元转账记录，并无165000元的相关交易记录，综上对被告人刘勇取得315000元中的165000元的这一事实属事实不清，证据不足，故此犯罪事实认定数额为150000元。对被告人刘勇的辩护人相应的辩护意见予以采纳。鉴于被告人刘勇系初犯，当庭认罪悔罪，可对其从轻处罚。根据被告人实施犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人刘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币伍万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2027年6月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令返还给被害人何某人民币279000元、李某、薛某、史某人民币29000元、李秀某人民币17000元、张某人民币42000元，此款于判决生效后立即执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  姬艳华审判员  杨海涛审判员  吕晓峰二〇二〇年十月二十九日书记员  刘 念