文书内容山东省烟台市芝罘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0602刑初274号公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。被告人于某，女，1982年7月13日出生于山东省烟台市芝罘区，汉族，专科文化，无固定职业，户籍所在地烟台市芝罘区，租住烟台市芝罘区。2009年2月因犯诈骗罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。2015年9月17日因犯诈骗罪被烟台经济技术开发区人民法院判处有期徒刑十一年零九个月，并处罚金人民币八十万元。2019年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局芝罘分局取保候审，2020年7月11日被烟台市芝罘区人民检察院取保候审，同年8月6日被本院取保候审。指定辩护人曲青艳，北京市盈科（烟台）律师事务所律师。山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检三部刑诉[2020]253号起诉书指控被告人于某犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员林城春出庭支持公诉，被告人于某及辩护人曲青艳均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月至2019年1月间，被告人于某谎称能够办理出国劳务，以帮助办理出国务工为名，诈骗于某1、李某等人共计人民币（以下币种均同）70.52万元。具体犯罪事实如下：1．2017年8月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗于某13.5万元，2019年7月9日退还0.5万元。2．2017年8月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗陈某某3.5万元。3．2017年8月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗李某3.5万元，2018年7月31日退还1万元。4．2017年9月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗刘某13.5万元。5．2017年9月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗尹某某3.5万元。6．2017年9月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗陆某某3.5万元。7．2017年9月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗刘某23.5万元，2018年4月28日退还3万元。8．2017年9月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗宫某某3.5万元。9．2017年9月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗王某某3.5万元，2018年4月28日退还3万元。10．2018年4月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗孙某某4万元。11．2018年6月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗于某23.5万元。12．2018年6月至2019年1月间，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗王某人民币25.4万元，2019年5月11日至7月8日退还5.68万元。13．2018年6月，被告人于某以出国劳务名义诈骗盛某某3万元，2019年6月18日至7月23日退还1万元。14．2018年6月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗于某33.5万元，2019年4月20日至5月23日退还1万元。15．2018年6月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗姚某某3.5万元。16．2018年7月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗董某3.5万元。17．2018年7月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗张连某3.5万元，2019年7月23日退还0.5万元。18．2018年8月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗韩某某3.5万元，2019年8月18日至2019年9月5日退还0.8万元。19．2018年8月，被告人于某以帮助办理出国务工为名诈骗訾某0.3万元，2019年12月10日至2020年1月10日退还0.2万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关书证及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人于某诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于某自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人于某在前罪执行完毕以前又犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十一条、第六十九条的规定，应实行数罪并罚。建议对被告人于某在有期徒刑十年至十一年之间判处刑罚，并处罚金或者没收财产。被告人于某对起诉书中指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的事实和罪名亦无异议。提出：被告人于某到案后坦白了全部犯罪行为；自愿认罪认罚。请求对其从轻、从宽处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实，被告人于某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人于某1、李某、王某等的陈述，证人鲍某、邱某、于某2等证言，被告人于某的供述，辨认笔录，视听资料，微信聊天及转账记录、银行交易记录、中介代办协议、收款收据、烟台鹏力人力资源有限公司工商登记资料、（2009）烟芝刑初字第3号刑事判决书、（2015）开刑初字第52号刑事判决书、（2019）鲁0691刑更3号暂予监外执行决定书、执行通知书及回执、超声检查报告单及化验报告单、出生医学证明、烟台市芝罘区司法局出具的情况说明等书证，公安机关出具的到案经过、工作情况及人口信息查询记录、电话查询记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人于某多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人于某曾因故意犯罪受过刑事处罚，不思悔改，仍实施犯罪，依法对其予以从重处罚。且系前罪刑罚执行完毕以前又犯新罪，依法应数罪并罚。鉴于被告人于某自愿认罪认罚，部分退赔被害人的经济损失，故依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人据此请求对其从轻处罚的辩护意见，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；与前罪尚未执行完毕的刑罚七年十一个月零二十七日并罚，决定执行有期徒刑十七年,并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、责令被告人于某退赔各被害人经济损失共计人民币68.52万元（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 曲  信  奇人民陪审员 郭    静人民陪审员 王  竹  青二〇二〇年十月十九日书 记 员 靳妍汇（代）附：退赔清单            序号              被害人              退赔金额（人民币万元）                  1              于  松              3                   2              陈某某              3.5                   3              李  峰              2.5                   4              刘秀英              3.5                  5              尹某某              3.5                  6              陆某某              3.5                  7              刘秀玲              0.5                  8              宫某某              3.5                  9              王某某              0.5                  10              孙某某              4                  11              于某2              3.5                  12              王晓明              19.72                  13              盛某某              2                  14              于某3              2.5                  15              姚某某              3.5                  16              董  军              3.5                  17              张连贵              3                  18              韩某某              2.7                  19              訾  国              0.1                  共  计              68.52