湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初475号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人黄维，男，1984年6月24日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省长沙市，住长沙市开福区。因犯强奸罪,于2007年6月18日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被抓获，次日被刑事拘留，2020年5月20日被执行逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人李静龙，湖南顶璟律师事务所律师。 被告人贾林，男，1990年6月25日出生，土家族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省长沙市，住长沙市望城区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，2020年5月20日被执行逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人甘蜜蜜，湖南越一律师事务所律师。 湖南省新化县人民检察院以新检刑检刑诉[2020]121号起诉书指控被告人黄维、贾林犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官康新星、检察官助理曹懂出庭支持公诉，被告人黄维及其辩护人李静龙、被告人贾林及其辩护人甘蜜蜜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月份，被告人黄维、贾林和刘军、李冬辉、冯华东（均另案处理）等人共同创建“华贝”APP投资平台从事非法传销活动，黄维负责平台的技术和运营，贾林负责市场推广。 该平台于2018年5月1日正式上线运营，运行模式首先是由会员通过扫二维码下载“华贝”APP，创立账户和密码后便可以进行充值，会员在平台内充值后按其充值金额的五倍在平台内换取积分，一个积分可以释放变成一个余额，投资者最低充值100元可成为普通会员，充值20万元可成为VIP会员，平台内的积分余额每天自动增加1%,会员每天登陆签到后以红包的形式增加千分之二的积分余额，如果会员再发展会员，介绍人每天增加的积分余额会达到千分之十；会员账户内的余额可以在会员之间相互交易，也可以在平台内购买虚拟货币“华贝币”，该“华贝币”也可以在会员之间相互交易。 2018年5月19日，刘军、李冬辉等人在新化“海天”大酒店宣传、培训，推广“华贝”平台，以吸纳会员投资。 被告人贾林直接发展了贾某、陈某里、刘某来等会员； 刘军直接发展了刘某、钟某、晏某、王某崎、何某辉、李某、杨某艳、罗某、刘某、成某辉、刘某西、袁某媛等会员；刘某发展了周某、朱某英、陈某红、刘某某等会员；刘某西发展了会员李建仁。 李冬辉直接发展了刘某民、李某斌、李某明、严某宇等会员；刘某民发展了谌某泽、刘某芳、杨某英、朱某、易某光等会员；谌某泽发展了谌某某、谌某杰、曾某、谌某锋、刘某辉、李某、傅某英等会员。 被告人黄维、贾林等人运营的“华贝”平台总计发展会员达30人以上，上述会员共计投资金额为66万余元。 2020年4月10日、2020年4月12日，被告人黄维、贾林先后被民警抓获归案。 公诉机关认为，被告人黄维、贾林组织、领导以推销电子商务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄维、贾林均系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；被告人黄维、贾林到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，且均自愿认罪认罚，还应该分别适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。建议以组织、领导传销活动罪对被告人黄维判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元；以组织、领导传销活动罪对被告人贾林判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三万元。公诉机关提交了户籍证明等书证；被害人周某、李某等陈述；被告人黄维、贾林及共同作案人的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。 被告人黄维、贾林对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄维的辩护人提出被告人黄维有坦白情节、自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人贾林的辩护人提出贾林系从犯，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人黄维、贾林构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人黄维、贾林均起主要作用，均是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人黄维、贾林到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人黄维、贾林的辩护人提出被告人黄维、贾林有坦白情节，自愿认罪认罚，要求对被告人黄维、贾林从轻处罚的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人贾林及其辩护人提出贾林系从犯的辩护意见，经查，在组织、领导传销活动犯罪事实中，被告人贾林受被告人黄维之邀成为传销平台的股东之一，在传销活动中起发起、策划作用，系传销活动的组织者，应当认定为主犯。对被告人贾林及辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人贾林的亲属代为主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄维犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月10日至2021年10月9日止，罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 二、被告人贾林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月12日至2021年8月11日止，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  阳立志 人民陪审员  曾月霞 人民陪审员  陈华珊 二〇二〇年十月二十九日 代理书记员  彭 岚 附：本判决适用的相关法律： 一、对《中华人民共和国刑法》的适用： 1、第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 2、第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 3、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴获、酌情减少或者免除。 二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用 1、第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2、第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。