江苏省常州市钟楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0404刑初481号 公诉机关常州市钟楼区人民检察院。 被告人陈屹初（曾用名陈屹潇），男，1984年1月1日出生于江苏省常州市。2020年3月20日因本案被刑事拘留，2020年4月26日被逮捕。2020年8月21日被取保候审。 辩护人苏怀斌，江苏常立律师事务所律师。 被告人钱志荣，男，1976年9月6日出生于江苏省武进县。2020年7月21日因本案被取保候审。 辩护人刘伟帅、沈霞，江苏常江律师事务所律师。 被告人庄筱岷，女，1967年6月15日出生于江苏省常州市。2020年7月21日因本案被取保候审。 被告人马苏，男，1972年10月1日出生于安徽省亳州市。2020年3月26日被取保候审。 被告人姚鸿燕，女，1990年2月10日出生于安徽省桐城市。2020年7月21日因本案被取保候审。 被告人刘建，男，1964年3月1日出生于江苏省丹阳市。2020年7月21日因本案被取保候审。 常州市钟楼区人民检察院以钟检一部刑诉（2020）429号起诉书指控被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。常州市钟楼区人民检察院指派检察员陈宏芳出庭支持公诉。被告人陈屹初及其辩护人苏怀斌、被告人钱志荣及其辩护人刘伟帅、沈霞、被告人庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月至2019年12月，被告人陈屹初在负责经营常州市新北区三井街道中央花园社区卫生服务站中药房、常州市新北区三井街道中海龙城社区卫生服务站期间，经与服务站工作人员被告人钱志荣、庄筱岷及社会人员被告人马苏、姚鸿燕、刘建等人分别预谋后，采用虚构诊疗处方事实，通过医保结算方式骗取常州某某管理中心（以下简称“常州某某中心”）的医疗保障基金。被告人陈屹初将被告人钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建收集的居民社会保障卡连同其本人收集的居民社会保障卡，在上述二服务站空刷诊疗处方结算金额，骗得“常州某某中心”的医保基金共计103354.2312元，另有3577.0488元尚未骗得。其中被告人陈屹初参与骗得金额共计人民币103354.2312元；被告人钱志荣参与骗得金额共计人民币6674.16元；被告人庄筱岷参与骗得金额共计人民币28931.9436元；被告人马苏参与骗得金额共计人民币7242.9784元；被告人刘建参与骗得金额共计人民币3644.16元；被告人姚鸿燕参与骗得金额共计人民币7242.9784元。具体事实分述如下： 1、2018年10月29日至2019年12月26日，被告人陈屹初、庄筱岷采用上述方式，由庄筱岷收集李某某、包某某、朱某某、蒋某某的社会保障卡，骗得“常州某某中心”的医保基金共计人民币28931.9436元，尚有人民币1045.9664元未骗得。 2、2018年10月29日至2018年12月28日，被告人陈屹初、钱志荣、刘建采用上述方式，由钱志荣、刘建收集马某甲、马某乙的社会保障卡，骗得“常州某某中心”的医保基金共计人民币12912.07元。其中被告人钱志荣、刘建参与骗得普通慢性病统筹基金共计人民币3644.16元。 3、2018年11月1日至2018年11月12日，被告人陈屹初、钱志荣采用上述方式，由钱志荣收集任某（另案处理）的社会保障卡，骗得“常州某某中心”的医保基金共计人民币3030元。 4、2018年11月1日至2019年8月30日，被告人陈屹初、马苏、姚鸿燕采用上述方式，由马苏、姚鸿燕收集姚鸿燕、顾某某、杜某某、万某某的社会保障卡，骗得“常州某某中心”的医保基金共计人民币7242.9784元，尚有人民币30.2616元未骗得。 5、2018年10月13日至2019年12月29日，被告人陈屹初采用上述手段，收集骆某某、张某、赵某、倪某、陈某某、吴某某、徐某、陈某甲、陈某乙的社会保障卡，骗得“常州某某中心”的医保基金共计人民币51237.2392元，尚有人民币2500.8208元未骗得。 此外，2019年10月至2019年12月，被告人钱志荣在负责经营常州市天宁区兰陵街道浦南南村社区卫生服务站中药房期间，经与社会人员被告人刘建等人预谋后，采用虚构诊疗处方事实，通过医保结算方式骗取常州某某管理中心（以下简称“常州某某中心”）的医疗保障基金。被告人钱志荣将被告人刘建收集的居民社会保障卡连同其本人收集的居民社会保障卡，在上述服务站空刷诊疗处方结算金额，骗得“常州某某中心”的医保基金共计人民币37536.2984元，另有人民币3238.1616元尚未骗得。其中被告人钱志荣参与骗得金额共计人民币37536.2984元；被告人刘建参与骗得金额共计人民币4714.5元。具体事实分述如下： 1、2019年10月19日至2019年12月4日，被告人钱志荣、刘建采用上述方式，由刘建收集马某甲、马某乙的社会保障卡，骗得“常州某某中心”的医保基金共计人民币11144.2968元，尚有人民币962.6032元未骗得。其中被告人刘建参与骗得慢性病统筹基金共计人民币4714.5元。 2、2019年10月19日至2019年12月25日，被告人钱志荣采用上述方式，收集任某、杨某某、李某甲、燕某某、贡某某、谢某、肖某、于某某、余某某的社会保障卡，骗得“常州某某中心”的医保基金共计人民币26392.0016元，尚有人民币2275.5584元未骗得。 另外，2018年11月24日至2019年12月26日，被告人马苏为骗取医保基金，将陈某乙（另案处理）收集的吴某丙、蔡某某、张某丙、林某某、马某丙、范某丙、刘某丙的社会保障卡交给范磊（另案处理），后范磊在其负责经营的常州市天宁区茶山街道朝阳一村社区卫生服务站，采用虚构诊疗处方事实，通过医保结算方式骗得“常州某某中心”医保基金共计人民币9580.9572元，尚有人民币162.3928元尚未骗得。 案发后，被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建均如实供述自己的罪行；被告人陈屹初为侦破其他案件，提供重要线索；被告人陈屹初、钱志荣均退出全部赃款。 公诉机关认为，被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建诈骗公私财物，其中被告人陈屹初诈骗数额巨大，被告人钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。属共同犯罪。被告人陈屹初、钱志荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。六被告人的部分犯罪行为由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈屹初提供重要线索，从而得以侦破其他案件，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建认罪认罚，且具有坦白情节，公诉机关建议判处被告人陈屹初有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；判处被告人钱志荣有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；判处被告人庄筱岷有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人马苏拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人姚鸿燕拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人刘建有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了证人陈某乙、任某、朱某某等人的证言笔录，被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建的供述笔录，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录、江苏省门诊收费票据、服务协议、中国建设银行交易明细、中国交通银行交易明细、立案决定书、刑事判决书等书证，抓获经过等证据证实。后公诉机关对被告人钱志荣、刘建的量刑建议进行了调整，建议判处被告人钱志荣有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人刘建拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。 被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈屹初、钱志荣自愿表示退赃，被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建均向本院主动缴纳了罚金。 被告人陈屹初的辩护人提出被告人陈屹初有立功、坦白情节，可以从轻处罚；系初犯，积极退赃并缴纳罚金，可以从轻处罚。综上，建议对其适用缓刑的辩护意见。 被告人钱志荣的辩护人提出被告人钱志荣认罪认罚，且具有坦白情节，可以从轻处罚；系初犯，有悔罪表现，积极退赃，可以从轻处罚。综上，建议对其适用缓刑的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建均如实供述自己的罪行；被告人陈屹初提供重要线索，从而得以侦破其他案件。公安机关扣押被告人陈屹初及其家属的人民币共计133358.6元，扣押被告人钱志荣的人民币共计50500元。公安机关扣押作案工具浦南南村社区卫生服务站被告人钱志荣办公室的电脑1台。被告人马苏在朝阳一村社区卫生服务站参与的诈骗违法所得已由范磊另案退出。 本院认为，被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建构成诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人陈屹初的辩护人、被告人钱志荣的辩护人提出的辩护意见应予采纳。被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建的部分犯罪行为系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建是从犯，应当从轻处罚。被告人陈屹初有立功表现，对其可以减轻处罚。被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人陈屹初、钱志荣积极退赃，被告人陈屹初、钱志荣、庄筱岷、马苏、姚鸿燕、刘建积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈屹初犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；罚金人民币八万元（已缴纳）。 二、被告人钱志荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；罚金人民币四万元（已缴纳）。 三、被告人庄筱岷犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年；罚金人民币二万元（已缴纳）。 四、被告人马苏犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月；罚金人民币一万元（已缴纳）。 五、被告人姚鸿燕犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；罚金人民币五千元（已缴纳）。 六、被告人刘建犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月；罚金人民币五千元（已缴纳）。 上列六被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 七、公安机关从被告人陈屹初及其家属处扣押人民币133358.6元，其中人民币103354.2312元退赔被害单位常州某某管理中心。 八、公安机关从被告人钱志荣处扣押人民币50500元，其中人民币37536.2984元退赔被害单位常州某某管理中心。 九、公安机关扣押的作案工具浦南南村社区卫生服务站被告人钱志荣办公室的电脑一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  吴 奕 人民陪审员  孙凤勤 人民陪审员  顾文凯 二〇二〇年十月十五日 书 记 员  包茹钰