安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0421刑初233号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人符芳清，男，1988年9月30日出生于海南省东方市，汉族，中专文化，个体，住海南省东方市，户籍所在地：海南省东方市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被海南省东方市公安局抓获，次日被临时羁押于海南省东方市看守所，同年8月20日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留，同年9月16日被淮南市公安局毛集分局取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月15日被凤台县人民检察院取保候审，同年10月15日被凤台县人民法院决定逮捕，同日由淮南市公安局毛集分局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人刘高，安徽州来律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑检刑诉[2020]219号起诉书指控被告人符芳清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月19日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员朱静出庭支持公诉，被告人符芳清及凤台县法律援助中心接本院通知为被告人符芳清指派的辩护人刘高到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2019年7月份,被告人符芳清明知是他人犯罪所得,仍帮助他人提取被害人牛某等人的被诈骗款共计人民币14751.54元,并从中获取报酬。具体如下: 1、2019年7月11日,被害人牛某被诈骗犯罪团伙通过电话、微信等方式诈骗4942.56元,该款项通过董存娇微信支付账户转入被告人符芳清微信支付账户,后符芳清将该款项提现至其银行账户,并转至赵某银行账户,由赵某将赃款取现放至符芳清的超市内,后被诈骗犯罪团伙取走。 2、2019年7月11日,被害人洪某被诈骗犯罪团伙通过电话、微信等方式诈骗6486.48元,该款项通过董存娇微信支付账户转入被告人符芳清微信支付账户,后符芳清将该款项提现至其银行账户,并转至赵某银行账户,由赵某将赃款取现放至符芳清的超市内,后被诈骗犯罪团伙取走。 3、2019年7月16日,被害人郭某被诈骗犯罪团伙通过电话、微信等方式诈骗3322.5元,该款项通过张朝琦微信支付账户转入被告人符芳清微信支付账户,后符芳清将赃款取现并交给诈骗犯罪团伙。 公诉机关指控上述事实，向法庭提交的证据有：1、证人赵某的证言；2、被害人牛某、郭某、洪某的陈述；3、被告人符芳清的供述与辩解；4、电子数据；5、户籍证明、归案经过、谅解书等证据。据此，公诉机关认为，被告人符芳清明知是他人犯罪所得，仍帮助将犯罪所得钱款14751.54元取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人符芳清归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人符芳清能退赔被害人损失并得到被害人的谅解，依法予以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人符芳清判处拘役三个月，并处罚金。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款之规定，对被告人符芳清予以判处。 被告人符芳清对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人符芳清的辩护人辩护提出，被告人符芳清归案后能如实供述犯罪事实，能退赔被害人损失，并取得被害人谅解，故建议对被告人符芳清从轻处罚。 经审理查明：2019年7月份,被告人符芳清明知是他人犯罪所得,仍帮助他人提取被害人牛某等人的被诈骗款共计人民币14751.54元,并从中获取报酬。具体如下: 1、2019年7月11日,被害人牛某被诈骗犯罪团伙通过电话、微信等方式诈骗4942.56元,该款项通过董存娇微信支付账户转入被告人符芳清微信支付账户,后被告人符芳清将该款项提现至其银行账户,并转至赵某银行账户,由赵某将赃款取现放至被告人符芳清的超市内,后被诈骗犯罪团伙取走。 2、2019年7月11日,被害人洪某被诈骗犯罪团伙通过电话、微信等方式诈骗6486.48元,该款项通过董存娇微信支付账户转入被告人符芳清微信支付账户,后被告人符芳清将该款项提现至其银行账户,并转至赵某银行账户,由赵某将赃款取现放至被告人符芳清的超市内,后被诈骗犯罪团伙取走。 3、2019年7月16日,被害人郭某被诈骗犯罪团伙通过电话、微信等方式诈骗3322.5元,该款项通过张朝琦微信支付账户转入被告人符芳清微信支付账户,后被告人符芳清将赃款取现并交给诈骗犯罪团伙。 另查明：公安机关从被告人符芳清处扣押20000元人民币，该款已由公安机关退赔给被害人牛某、洪某、郭某，三被害人对被告人符芳清均表示谅解。 上述事实，被告人符芳清在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实无异议，且有被害人牛某、洪某、郭某的陈述，证人赵某的证言，提取笔录、微信聊天记录及转账记录，银行卡交易明细，淮南市公安局毛集分局扣押决定书、扣押清单，谅解书，海南省东方市公安局刑事侦查大队出具的被告人符芳清的归案经过，户籍证明等证据，足以认定。 本院认为：被告人符芳清明知是他人犯罪所得，仍帮助将犯罪所得钱款14751.54元取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人符芳清归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人符芳清能退赔被害人损失并得到被害人谅解，依法予以酌情从轻处罚。被告人符芳清的辩护人辩护提出，被告人符芳清归案后能如实供述犯罪事实，能退赔被害人损失，并取得被害人谅解，故建议对被告人符芳清从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人符芳清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2020年12月14日止。） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审判员  李晓敏 二〇二〇年十月十九日 书记员  李梦婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。