山西省霍州市人民法院   刑事判决书   （2020）晋1082刑初64号   公诉机关山西省霍州市人民检察院。   被告人宋广延，男，1971年3月16日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，群众。1998年5月18日因犯盗窃罪被霍州市人民法院判处有期徒刑一年，2001年7月12日被霍州市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，经山西省霍州市人民检察院批准，2019年12月28日因涉嫌诈骗罪被临汾市公安局霍东分局执行逮捕。现羁押于霍州市看守所。   辩护人李明宽，山西星硕律师事务所律师。   山西省霍州市人民检察院以霍检刑刑诉〔2020〕73号起诉书指控被告人宋广延犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。霍州市人民检察院指派检察员许慧银、郝勇出庭支持公诉，被告人宋广延及其辩护人李明宽到庭参加诉讼。现已审理终结。   霍州市人民检察院指控，2013年5月，被告人宋广延、李朝孝（已判处）谎称能办理霍州煤电集团正式工（五险一金），采用发展下线的方式，通过刘宝荣（已判处）、秦某、张某1、段某等人寻找招工对象64人，骗取办理工作款共计472万元。2013年8月和12月，被告人宋广延和李朝孝冒用霍州煤电吕梁煤业的名义，组织招工对象在临汾市显微外科医院进行体检，并分两批在临汾市艺先锋培训学校进行培训。案发后，张某1、秦某、段某将其经手办理的工作款377万元全部退还被害人。   2015年2月，被告人宋广延因自己涉嫌诈骗刑拘在逃，指使李某1和被害人王某1签订了名为“晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司二期部分井巷工程”的承包协议，收取工程质量保证金39万元。同年7月份左右，该工程无法开工，宋广延以承包晋城市沁水县鹿台山煤业的工程为由，将39万元转为鹿台山煤业工程的质量保证金，后又以各种名义收取王某150万元，该工程未签订任何协议。鹿台山煤业工程无法开工后，经王某1多次索要，宋广延返还王某139万元。2017年5月份左右，王某1无法联系到被告人宋广延。   2019年12月27日，被告人宋广延在临汾市尧都区东城一出租房内被临汾市公安局霍东分局民警抓获。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1、书证：户籍证明，抓获经过，培训人员花名册，霍州煤电集团晋北能化汾源煤业公司人员登记表，李朝孝名下银行卡交易明细，晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司二期部分井巷工程的承包协议，宋广延出具的收条和借条，闫向前还款明细，西山煤电建筑工程集团有限公司证明、西山煤电建筑工程集团送审表两份，协议书，银行凭证，西山煤电建筑工程集团有限公司分包合同二份，安全管理协议书等；2、证人张某2、李某2、秦某、张某1、段某、闫向前、李某1、王某2、付某、冯某等人的证言；3、被害人赵某、梁某1、张某3、梁某2、王某1等人的陈述；4、被告人宋广延的供述和辩解，李朝孝、刘宝荣(已判处)的供述和辩解；5、辨认笔录等。   公诉机关认为，被告人宋广延诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其有前科，依法予以从重处罚；诈骗多人，酌定从重处罚；认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人宋广延对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：同意公诉人罪名的定性，首先被告人在开庭前签署了认罪认罚具结书，有悔罪表现，如实供述，第一起犯罪事实认可共同犯罪，认为宋广延在过程中起的作用相对较小，诈骗数额没有异议，但诈骗款的去向不清，事实不清，应从情节上酌情减轻处罚，虽不是宋退的钱但是全部退回也是从轻的情节；第二起认可事实，但犯罪事实轻微，工程是存在的，因各种客观原因，没有干成，诈骗的主观意识很小，情节比较轻微，之后返还了部分资金，综合一、二在本案中受害人也在过程中存在过错，没有经过正常的途径，应承担一定的责任。   经审理查明，2013年5月，被告人宋广延、李朝孝（已判处）谎称能办理霍州煤电集团正式工（五险一金），采用发展下线的方式，通过刘宝荣（已判处）、秦某、张某1、段某等人寻找招工对象64人，骗取办理工作款共计472万元。其中刘宝荣办理招工对象17人，骗取办理工作款95万元，刘宝荣除将其中的76万元交给李朝孝外，剩余19万元非法据为己有。2013年8月和12月，被告人宋广延和李朝孝冒用霍州煤电吕梁煤业的名义，组织招工对象在临汾市显微外科医院进行体检，并分两批在临汾市艺先锋培训学校进行培训。案发后，张某1、秦某、段某将其经手办理的工作款377万元全部退还被害人。   2015年2月，被告人宋广延因自己涉嫌诈骗刑拘在逃，指使李某1和被害人王某1签订了名为“晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司二期部分井巷工程”的承包协议，收取工程质量保证金39万元。同年7月份左右，该工程无法开工，宋广延以承包晋城市沁水县鹿台山煤业的工程为由，将39万元转为鹿台山煤业工程的质量保证金，后又以各种名义收取王某150万元，该工程未签订任何协议。鹿台山煤业工程无法开工后，经王某1多次索要，宋广延返还王某139万元。2017年5月份左右，王某1无法联系到被告人宋广延。   2019年12月27日，被告人宋广延在临汾市尧都区东城一出租房内被临汾市公安局霍东分局民警抓获。   上述事实有经庭审质证、确认的：1、书证：户籍证明，抓获经过，培训人员花名册，霍州煤电集团晋北能化汾源煤业公司人员登记表，李朝孝名下银行卡交易明细，晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司二期部分井巷工程的承包协议，宋广延出具的收条和借条，闫向前还款明细，西山煤电建筑工程集团有限公司证明、西山煤电建筑工程集团送审表两份，协议书，银行凭证，西山煤电建筑工程集团有限公司分包合同二份，安全管理协议书等；2、证人张某2、李某2、秦某、张某1、段某、闫向前、李某1、王某2、付某、冯某等人的证言；3、被害人赵某、梁某1、张某3、梁某2、王某1等人的陈述；4、被告人宋广延的供述和辩解，李朝孝、刘宝荣(已判处)的供述和辩解；5、辨认笔录等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人宋广延以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，属共同犯罪。依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪成立。在共同犯罪中，被告人宋广延起主要作用，系主犯。辩护人的辩护意见是：被告人在开庭前签署了认罪认罚具结书，有悔罪表现，如实供述，第一起犯罪事实认可共同犯罪，诈骗数额没有异议。被告人宋广延到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，本院予以采纳。公诉机关的公诉意见及量刑建议适当，应予采纳。依照第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人宋广延犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。（判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2033年12月26日止。）   二、责令被告人宋广延退赔非法所得503万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。     审 判 长 秦建华   审 判 员 廉爱玲   人民陪审员 贾周生     二〇二〇年十月二十一日   书 记 员 石娟娟