新疆维吾尔自治区阜康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新2302刑初90号 公诉机关阜康市人民检察院。 被告人张怀蓉（曾用名：张占蓉），女，1983年10月15日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区振兴大道**附**********，住四川宜宾市翠屏区远达尚城******。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月23日被阜康市公安局刑事拘留；2020年1月16日经阜康市人民检察院批准逮捕。现羁押于阜康市看守所。 辩护人：崔亚红，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。 被告人曾东平，男，1985年9月10日出生于四川省遂宁市，汉族，初中文化，户籍户籍所在地四川省遂宁市船山区老池乡书院****，甸共和国勐波县勐平地区农贸市场诚信鲜肉店。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月12日被阜康市公安局刑事拘留；2020年1月16日经阜康市人民检察院批准逮捕。现羁押于阜康市看守所。 辩护人：张冰，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。 阜康市人民检察院以阜检一部刑诉〔2020〕83号起诉书指控被告人张怀蓉、曾东平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年9月11日公开开庭审理了本案。阜康市人民检察院指派检察员阿依登出庭支持公诉，被告人张怀蓉、曾东平，辩护人崔亚红、张冰到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜康市人民检察院指控，被告人张怀蓉自2019年4月起，偷渡至缅甸联邦共和国勐波县勐平地区农贸市场内经营“四川大排档”餐厅，其客户主要为在当地实施电信诈骗的中国籍人员以及在当地开设赌场的人员为主。被告人张怀蓉在明知对方实施诈骗的情况下，为达到维系生意的目的，在接到诈骗人员转账现金后，又以利益为诱惑，让当时同在缅甸联邦共和国勐波县勐平地区农贸市场内贩卖猪肉的被告人曾东平，从国内帮其取现金。其中有阜康市被害人梁希翠被该诈骗团伙诈骗538,673元，二被告人帮助诈骗团伙取款50,000元，从中获利。 公诉机关认为：被告人张怀蓉、曾东平明知是犯罪所得尔予以隐瞒、掩饰，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款之规定，构成隐瞒、掩饰犯罪所得罪。二被告人到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张怀蓉、曾东平自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法惩处。 被告人张怀蓉对起诉书指控犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。 辩护人崔亚红提出的辩护意见是，被告人认罪认罚，且系初犯，犯罪情节轻微。被告人到缅甸是为了挣钱用于支付手术所花费医疗费用。建议对被告人从轻处罚。 被告人曾东平对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。 辩护人张冰提出的辩护意见是，在侦察期间被告人曾东平就认罪认罚，并积极签署了认罪认罚具结书，被告人主动从缅甸到孟连县主动投案自首，这在起诉书意见书和逮捕决定书中都有描述，按照法律规定自首应当从轻减轻处罚。被告人曾东平也怀疑过钱的来路，但考虑到与供货商的关系，就取了钱，曾东平的犯罪情节轻微，与诈骗团伙没有共犯的关系，曾东平的家族比较贫困，且家里有小孩和老人，才从四川到缅甸打工，恳请法庭在罚金上尽量从轻处罚。 经审理查明，2019年4月，被告人张怀蓉在缅甸联邦共和国勐波县勐平地区农贸市场内经营“四川大排档”餐厅，主要为在当地实施电信诈骗的中国籍人员以及在当地开设赌场的人员提供工作餐。为达到维系生意的目的，被告人张怀蓉帮助诈骗团伙从国内套取现金。2019年11月1日，受害人梁正霞向诈骗人员李家江账户转入现金49,666元，李家江向吴全兵账户转入50,000元，吴全兵将该款再次转入魏剑琨账户，魏剑琨分五次转入赖伟聪账户，赖伟聪通过被告人张怀蓉支付宝账户转账50,000元，要求被告人张怀蓉换取现金。被告人张怀蓉向在缅甸联邦共和国勐波县勐平地区农贸市场内贩卖猪肉的被告人曾东平账户内转账20,000元，曾东平安排张怀蓉向国内曾东平供货商唐孝刚账户转账30,000元。唐孝刚从国内将现金藏匿于猪肉中带给被告人曾东平，由张怀蓉将现金交由诈骗人员，被告人张怀蓉、曾东平从中获利。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1．受案登记表、立案决定书。证明被害人梁希翠于2019年11月10日向阜康市公安局报案，阜康市公安局于当日受案、立案。 2．李家江、吴全兵、魏剑琨、赖伟聪、张怀蓉、曾东平、马成蓉、唐孝刚银行卡交易明细（附情况说明1份）。证明2019年4月至11月期间，被害人梁希翠被骗时间为2019年10月26日至11月1日之间，在该时间段内，被告人张怀蓉共给曾东平、唐孝刚、马成荣账户内转款62余万元，被告人曾东平为获得利益，安排与其有合作生意的唐孝刚、马成荣帮助被告人张怀蓉在云南省孟连县取现30,000元，并将现金带至缅甸勐平地区。 3．扣押决定书、扣押清单。证明公安机关扣押被告人张怀蓉中国农业银行银行卡一张、中国建设银行银行卡一张、四川省农村信用社银行卡一张。 4．证人马成容的证言。证明2019年10至11月期间帮曾东平取现金，通过司机送猪肉带至缅甸，前后带现金共计20万元左右。 5．证人唐孝刚的证言。证明2019年10至11月期间其与妻子马成容帮曾东平取现金通过司机带至缅甸。 6．被害人梁希翠的陈述。证明2019年10月期间，被害人梁希翠在手机相亲平台上认识了一个叫李志军的人，通过李志军的介绍投资理财平台，先后总共被骗538,673元。 7．被告人张怀蓉的供述与辩解。证明2019年8、9月份期间，张怀蓉在缅甸勐平区利用网银、支付宝等方式通过曾东平等人给诈骗团伙套换现金，帮助换取1万元获得100元好处费，共获取好处费1万元，其中给了被告人曾东平5,000元作为好处费。 8．被告人曾东平的供述与辩解。证明被告人曾东平为维系生意利益，帮助被告人张怀蓉给诈骗团伙换取现金，获得好处费共计4,000元左右。 9．辨认笔录。证明被告人曾东平在一组12张正面免冠照片中辨认出帮助其兑换现金的被告人张怀蓉。辨认人马成容在一组12张正面免冠照片中辨认出让其帮助取款的被告人曾东平。辨认人唐孝刚在一组12张正面免冠照片中辨认出让其帮助取款的被告人曾东平。 此外，公诉机关还向法庭宣读、出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1．抓获经过。证明2019年12月23日11时许，宜宾市公安局翠屏区分局民警在四川省宜宾市翠屏区振兴大道6号附1号10栋3单元2楼2号将被告人张怀蓉抓获。被告人张怀蓉无自首情节。2019年12月12日，被告人曾东平主动到云南省孟连县公安局投案自首。 2．常口信息。证明被告人张怀蓉出生于1983年10月15日，案发时已达刑事责任年龄；被告人曾东平出生于1985年9月10日，案发时已达刑事责任年龄。 本院认为：被告人张怀蓉、曾东平明知是犯罪所得赃款，仍帮助他人从银行提取现金予以隐瞒、掩饰，数额达50,000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张怀蓉、曾东平共同故意犯罪，系共犯。二被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张怀蓉、曾东平自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人曾东平主动到公安机关投案，系自首，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人张怀蓉犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月二十三日起至二〇二〇年十一月二十二日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人曾东平犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月十五天，并处罚金人民币5,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十二日起至二〇二〇年十月二十六日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高玉红 审 判 员  王 青 人民陪审员  林新春 二〇二〇年十月十三日 法官 助理  韩小梅 书 记 员  张 娟