广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初721号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人石泳强，男，1992年11月24日出生，公民身份证号码：445************511，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省揭阳市空港区***********（以上情况均是被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月22被羁押，6月23日被刑事拘留，2019年7月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人林晓明、邓兆聪，广东星旭律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕322号起诉书指控被告人石泳强犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年4月22日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员杨彩琼出庭支持公诉，被告人石泳强及其辩护人林晓明、邓姚聪均到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称：2019年5月1日左右，被告人石泳强通过联系赌博网站9b113.xyz的管理人员成为该网站的客服人员，负责拉到客户注册，客户每充值10000元，石泳强可分得提成200元到300元。2019年5月21日23时许，被告人石泳强通过QQ号315842807（昵称“好运连连来”）与被害人黄清明QQ号354519839（昵称“江湖人”）加为好友，并向黄介绍赌博网站9b113.xyz，宣称“充值10000元送3888元，而且第一次输多少都返还，只赢不输，做庄赚钱”并可以提现，诱使黄清明登录该网站注册。然后石泳强通过QQ号315913640（昵称“9B客服专员6”），以客服身份及各种提现条件骗黄清明进行多次充值。黄清明先后向石泳强提供的银行账户转账进行充值，其中5月22日、5月23日通过其中国农业银行卡（卡号622********90306712）向中国工商银行卡231*************722（户名张正扬）转账10000元、向中国工商银行卡0707************733（户名刘永秀）转账27043元、向北京农村商业银行卡621********01709454（户名任策）转账25000元；通过其中国平安银行卡623*************661向中国建设银行卡320********600000910（户名丰县立科瑞商贸有限公司）转账20000元。以上转款合计共82043元。随后，黄清明提现不成功，该赌博网站亦无法登陆。同年5月24日，黄清明即报案。2019年6月22日，被告人石泳强到广东省揭阳市公安局空港分局主动投案。为支持上述指控，公诉机关向法庭提交了以下经法庭质证的相关证据：受案登记表、立案决定书，到案经过，人口信息，接受证据材料清单、银行卡交易明细，涉案银行开户信息、银行流水调取证据清单，情况说明，平台截图、QQ聊天截图，网站页面截图、QQ聊天记录截图，审讯录像，证人石泳平的证言及辨认笔录、指认照片，被害人黄清明的陈述及指认QQ号截图与转账截图，被告人石泳强的供述及指认截图等证据。其中：1、平台截图、QQ聊天截图，证实（1）被害人在赌博网站的会员充值为82403元，已结算76445元（注明“提款明细”），注册日期为2019年5月22日。（2）QQ聊天记录证实，被害人黄清明向QQ号“好运连连来”、“9B客服专员6”询问提现问题，对方回复黄清明“24小时到账”、“5万元以上大额无实时到账”、“已联系财务部打印凭证”、“急出款需充值19888元”等。2、网站页面截图、QQ聊天记录截图，证实（1）被害人黄清明与被告人石泳强所使用的QQ账号；（2）被害人黄清明在赌博网站的银行账户信息及充值金额；（3）被害人黄清明与被告人石泳强使用的客服账号的聊天内容。3、情况说明，证实（1）QQ号为315842807的“好运连连”账号及QQ号为315913640的“9B客服专员6”账号均处注销状态，暂无法核实与石泳强之间的关联。（2）证实被害人被骗款项转账到张正扬、刘永秀名下银行账户，未能联系到上述2人了解相关情况。（3）被害人黄清明称被一赌博网站诈骗，网站客服QQ号315913640。该QQ号315913640落地的手机号码关联人员为石泳平（石泳强的哥哥），经询问石泳平，公安部下发的线索落地的手机号码持有人是石泳强。4、证人石泳平（石泳强哥哥）的证言，证实他和石泳强很久没有联系，不清楚石泳强的情况。石泳强的联系电话186*****000，QQ账号13********，微信账号：syq16800。他没有使用过QQ账号3********，也没有看过这个账号，不清楚石泳强是否使用过这个账号。5、被害人黄清明陈述，2019年5月21日23时许，他用手机上网在76C33.COM网站看到QQ号315842807，他加了对方QQ后，对方告诉他9b113.xyz的赌博网站充值10000元送3888元，还说第一次输多少都会返还，只会赢不会输。于是他就进网站加了一个QQ号为315913640的客服（昵称是9B客服专员6），他跟客服说要充值10000元，客服发了一个银行账号231*************722，户名张正杨给他，他通过手机网银转了10000元过去。后客服跟他说在9b113.xyz赌博网站里充值超过30000元可以做庄，什么都不用管就可以赚钱，于是他又按网站要求转了27043元到账号070************733,户名刘永秀。第二天，他登录网站后发现账号共有七万多元，就想提现，但网站提示他的银行卡错误，他联系客服，客服叫他再充值25000元就可以提现，他按网站要求转了25000到银行账号621********0109454，充值后他再次提现，网站上仍提现不了，他又问客服，客服说需要100万的打码量或者再充值20000元就可以催款提现，他只能继续向账号320**1*****6********（户名丰县立科瑞商贸有限公司）转了20000元，转账后他再次提现，这次提示成功，但一直没有到账，他联系客服，客服说到账需要一定时间，后他一直追问，对方一直拖，随后网站就登录不上了，客服也将他删除拉黑了。指认QQ号截图与转账截图，指认对方使用的QQ号及其部分转账记录。6、被告人石泳强供述，2019年5月1日，他成为一赌博网站的代理、客服，他从网站管理员处获得2个QQ账号和1个网站链接，其中一个QQ账号是用来发布网站链接，另一个QQ账号用来充当客服。客服QQ账号具体不记得，只知道开头是3尾数是0，不知道是不是315913640。他使用两个QQ账号宣传赌博网站充值10000元送3888元，且第一次输多少都返还，只赢不输；充30000元可以做庄，什么都不用管就可以赚钱，以此引导被害人注册充值。注册人员每充值10000元，他就可以提成200到300元，但他成为客服以来，对方以各种理由拖欠提成，到目前为止，他没有获利。他自成为客服以来约与十多位网站注册人员聊过天，充当注册人员与网站管理员之间的一个中间人角色，传达网站管理者提供的用于收款注册人员转账充值的银行账户以及转发网站管理者对注册人员关于提现的解答，提出规则及要求等相关问题。称有注册人员投诉无法提现，但都被网站管理者利用网站各种不能提现的规则回复，即使有人达到相应的提现要求，也没有人成功提现过。他负责注册的有2人多次充值都不能提现，他都将管理员发给其的网站管理规定转发给对方，他不清楚具体内容，也不清楚该网站是否可以提现。他是以手机号码186*****000登录赌博网站，因手机丢失，他不记得转发过的银行卡号，也不记得有一昵称为“江湖人”、号码为354519839的QQ账号添加其为好友后充值被诈骗的情况。指认截图，指认出QQ号“9B客服专员6”是他担任赌博网站客服专员使用的QQ号。据此，公诉机关认为被告人石泳强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。公诉机关当庭撤回基于认罪认罚出具的量刑建议。在法庭上，被告人石泳强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。庭后，被告人石泳强也向法庭表示认罪认罚。辩护人当庭提出辩护如下：被告人只是赌博网站的兼职客服，赌资是流到赌博网站后台，没有获利；被告人没有掌控被害人在赌博平台的投资账户及资金，也没有非法占有被害人公私财物的目的，指控被告人诈骗罪的证据不足。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。公诉机关据此指控被告人石泳强犯诈骗罪的证据确实充分，本院予以确认。关于本案辩护人所提意见，本院具体评析如下：关于被告人石泳强是否构成诈骗犯罪问题。经查，涉案网站以“第一次输多少都返还，只赢不输，做庄分钱”为诱饵，诱骗被害人在网站陆续充值，后将被害人拉黑，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人石泳强在明知网站无法提现的情况下，一边向被害人宣传推广涉案网站让被害人注册会员，一边又以网站客服人员身份向被害人提出各种提现条件诱使被害人进一步充值，其行为应当以诈骗犯罪的共犯论处。对辩护人所提意见，本院不予采纳。本院认为，被告人石泳强无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人石泳强犯诈骗罪，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人石泳强起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人石泳强主动到公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人石泳强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2020年11月21日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。二、责令被告人石泳强于本判决发生法律效力起十日内退赔给被害人黄清明人民币82043元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进龙审 判 员  蔡叶利人民陪审员  叶肖英二〇二〇年十月十二日书 记 员  杨洁华附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。