重庆市黔江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0114刑初351号 公诉机关重庆市黔江区人民检察院。 被告人李待州，男，1962年12月24日出生于湖北省建始县，汉族，高中文化，无业，住四川省成都市。因犯诈骗罪，于2020年5月14日被四川省宜宾市长宁县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月9日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现押于黔江区看守所。 被告人李平生，男，1947年6月14日出生于安徽省蚌埠市，汉族，中专文化，无业，住安徽省蚌埠市蚌山区。因犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2004年10月12日被陕西省侯马市人民法院判处拘役六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月2日被黔江区公安局抓获，并于次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现押于黔江区看守所。 辩护人张磊，重庆川东南律师事务所律师。 被告人彭学礼，男，1958年8月20日出生于四川省大英县，汉族，小学文化，无业，住四川省大英县。因犯贩卖假币罪，于2006年被四川省成都市金牛区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月2日被黔江区公安局抓获，并于次日被取保候审。 重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2020）327号起诉书指控被告人李待州、李平生、彭学礼涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年9月28日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官张安华、检察官助理李建平出庭支持公诉，被告人李待州、李平生、彭学礼以及李平生的辩护人张磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李待州自2003年起，以解冻民族资产为名对重庆市黔江区的被害人张某某、段某某、杨某某、毛某某、温某1、温某2、张某1、杨某1等人实施诈骗，诈骗金额达18650元。2004年，李待州与被告人彭学礼认识后，遂让彭学礼冒充民族资产解冻负责人“李某某”继续对黔江区受害者实施诈骗。期间，李待州与彭学礼虚构了加入“国际中国经济监督”“五军老战士俱乐部”“国际共产党”等内容实施诈骗，诈骗金额为8500元。2014年，李待州与李平生认识，李平生自称是北京军区退休的政委，受国家委托解冻民族资产，于2014年4月4日至2019年2月27日期间，骗取黔江区受害者56700元。后李待州将诈骗所得的26110元微信转账给李平生。 2019年2月28日，被告人李待州因涉嫌诈骗被四川省长宁县公安局刑事拘留。李平生直接与毛某某联系，称民族资产解冻大业即将成功，以看货、接货、办手续等名义让毛某某联系黔江参与民族资产解冻的人员继续筹款，带成功后可以分得一大笔钱。毛某某、段某某、杨某2、张某1四人于2019年4月12日至2019年6月6日期间，骗取20000元至李平生尾号为77788的工商银行账户。后李平生将骗得的赃款用于日常花销和家庭开支。 2019年3月21日，被告人彭学礼继续以民族资产解冻为名骗取被害人张某3等人5000元。 2020年4月2日，民警在四川省成都市新都区三河天路天府某某小区16栋2单元509室将被告人彭学礼抓获，同日在四川省成都市金牛区凤凰御庭酒店XXX房间将被告人李平生抓获。2020年6月23日，民警在四川省雷马屏监狱将被告人李待州抓获。 支持指控的证据有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、微信收款凭证、收款单、银行交易明细、刑事判决书等书证；提取、辨认等笔录；被害人陈述；被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李待州、李平生、彭学礼的行为已违反《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李待州、李平生、彭学礼具有坦白情节，且自愿认罪认罚，应予从轻处罚。李平生、彭学礼有犯罪前科，应予酌情从轻处罚。故建议判处李待州有期徒刑三年三个月，并处罚金，与原判刑罚有期徒刑二年，并处罚金一万元实行并罚，合并执行有期徒刑四年至五年，并处罚金。判处李平生有期徒刑二年，并处罚金。判处彭学礼有期徒刑七个月，并处罚金，适用缓刑。 被告人李待州、李平生、彭学礼对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李平生的辩护人提出的如下辩护意见：1.公诉机关起诉的李平生犯罪事实中李待州给李平生的26110元不应计入李平生的诈骗金额。2.李平生具有坦白情节、且自愿认罪认罚。3.李平生认罪悔罪，认罪态度好。4.李平生年龄及身体状况使其无再犯罪可能性。5.李平生家庭情况特殊，有一未成年子女需要抚养。综上，请求对李平生判处缓刑。 经审理查明：1.被告人李待州的涉案金额：2003年起，李待州以民族资产解冻为由骗取被害人温某2、温某1、段某某共计人民币18650元。2009年起，与被告人彭学礼共同骗取张某某、段某某等人人民币8500元。2014年4月4日至2019年2月27日期间，李待州骗取黔江区受害人56700元。李待州诈骗金额合计为人民币83850元。 2.被告人彭学礼的涉案金额：2009年，被告人李待州与彭学礼虚构加入“国际中国经济监督”“五军老战士俱乐部”“国际共产党”等内容，骗取张某某、段某某等人人民币8500元。2019年2月，被告人李待州被四川省长宁县公安局抓获后，彭学礼为支付李待州的房租，遂以需等待李待州出来后继续做民族大业为由，向重庆市黔江区的张某某、段某某等人骗取人民币5000元。彭学礼诈骗金额合计为人民币13500元。 3.被告人李平生的涉案金额：2017年，李平生找到被告人李待州，让李待州提供资金给他继续做民族资产解冻，后李待州以李平生的名义继续行骗。后李待州将诈骗所得人民币26110元微信转款给李平生。2019年2月，李待州被抓获后，李平生以民族资产解冻大业即将成功为由，于2019年4月12日至2019年6月6日期间，骗取毛某某、段某某、杨某2、张某1人民币20000元。李平生诈骗金额合计为人民币46110元。 被害人毛某某现年71岁，段某某现年70岁，杨某2现年64岁，张某1现年72岁，杨某某现年70岁，温某1现年56岁，温某2现年61岁。 查明的其余事实与公诉机关起诉指控的一致 庭审查明的事实，有经当庭举证、质证并经庭审确认的下列证据在案证明：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、微信收款图片、银行转账凭证、收款单、银行交易明细、刑事判决书等书证；提取、辨认等笔录；被害人毛某某、段某某、杨某2、张某1、杨某某、温某1、温某2的陈述；被告人李待州、李平生、彭学礼的供述和辩解。 本院认为，被告人李待州、李平生、彭学礼以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，涉案数额分别为人民币83850元、46110元、13500元，其中李平生、彭学礼属于数额较大，李待州为数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控的被告人李待州、李平生、彭学礼犯诈骗罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，其指控罪名成立。在李待州与李平生、李待州与彭学礼的共同犯罪中，各被告人作用相当，不分主从，根据其实施的诈骗行为及涉案金额在量刑中予以体现。李平生在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，依法实行并罚。李平生、彭学礼均有犯罪前科，均予以酌情从重处罚。李平生、李待州、彭学礼的犯罪行为侵害对象大多为70岁以上老年人，予以酌情从重处罚。三被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人李平生的辩护人提出的被告人李待州转账的26110元系李待州提供的活动经费，不应认定为犯罪金额的辩护意见，经查，李平生与李待州共谋以“民族资产解冻”为由实施诈骗，后李待州将其与李平生共同诈骗所获赃款中部分即26110元通过微信转账给李平生，以上所获赃款金额认定为李平生涉案金额而并非李待州给李平生的活动经费，系根据有利于被告人的原则予以认定，故该辩护意见本院不予采纳。提出的李平生年龄及身体状况使其无再犯罪可能性与查明的事实不符，本院不予采纳。提出的李平生家庭情况特殊，有一未成年子女需要抚养的辩护意见与本案无关联性，本院不予采纳。提出的对李平生判处缓刑的辩护意见，与其罪责不符，本院不予采纳。提出的其余辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。 据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李待州犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元，与原判有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元实行并罚。合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年2月27日起至2023年8月26日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 被告人李平生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月2日起至2022年4月1日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 被告人彭学礼犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 对各被告人的违法所得予以追缴并发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘光生 人民陪审员  谢守华 人民陪审员  罗福华 二〇二〇年十月十九日 法官 助理  石琳民 书 记 员  李 密