山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1723刑初111号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人王艳，女，1976年9月1日出生，汉族，大学文化，住湖北省襄阳市樊城区，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被成武县公安局刑事拘留，同年2月18日经成武县人民检察院批准，次日被成武县公安局逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 辩护人史慧南，山东敬人律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检一部刑诉［2020］45号起诉书指控被告人王艳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月15日立案受理，依法组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员冷爱民出庭支持公诉，被告人王艳及其辩护人史慧南到庭参加了诉讼。期间，因疫情，本案中止审理一次。现已审理终结。 成武县人民检察院指控：2018年12月至2019年10月期间，被告人王艳利用微信群销售奶粉之机，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗9名奶粉客户共计17098元，具体犯罪事实如下： 1、2019年2月19日被告人王艳（微信号：×××，昵称：襄阳时尚育儿王艳132××××9486）通过奶粉微信群认识了徐某（微信号×××，昵称：喜洋洋189××××7927备注：钓鱼太子乐挚鑫已报仇），并加为好友，向徐某推销太子乐挚鑫奶粉，之后二人进行了多次正常的交易。2019年10月25日，被告人王艳使用由其丈夫汤路的身份信息办理了手机号，并注册微信号“宝贝计划母婴店”，用该微信号通过奶粉群主动添加徐某为好友，称其有挚鑫奶粉，还要不。两人在微信中谈好每罐150元，一箱6罐，一箱价格是900元，给徐某发8箱奶粉，总货款为7200元后，徐某给“宝贝计划母婴店”转了500元定金，约定剩余的货款见快递单号后，再支付。2019年11月1日被告人王艳使用张绘律的名字通过百世快递发了三箱“屁屁乐”和一箱“水杯”冒充奶粉，并且把四个快单号发给徐某，告诉徐某奶粉已发货，要求徐某尽快将剩余的6700元转给她。徐某于11月1日和11月2日通过微信转账分两次支付1700元。11月2日往王爱荣(王艳之母)支付宝内分三次转账4000元。在收到货款后，被告人王艳联系百世快递拦截退回发出的四箱货物。徐某在没有收到奶粉的情况下，查看快单号发现，货物被拦截返回了襄阳，就通过微信联系王艳，询问她怎么回事，被告人王艳让徐某联系“襄阳时尚育儿王艳”。2019年11月7日被告人王艳在微信中编造：“以前发的太子乐挚鑫被查了，让徐某负责处罚的罚款”的理由，拒绝给徐某发货，骗取徐某7200元。 2、2019年4月5日，被告人王艳最后一次收取了吴某1(微信号：×××，昵称：破凉妈咪宝贝183××××8503，备注：钓鱼破凉妈咪宝贝已报仇)，通过微信转账1600元奶粉货款后，编造上次给其发的奶粉被查，要其负责的虚假理由，拒不发货及退款，骗取了吴某11600元。 3、2019年4月11日，被告人王艳最后一次收取了凌某（微信号：×××，昵称：妈咪宝贝奶粉店富林，备注：钓鱼佳贝艾特已报仇），通过微信转账680元奶粉货款后，编造“上次给你发的奶粉被查”虚假的理由，拒不发货及退款，骗取了凌某680元。 4、2019年5月9日，被告人王艳最后一次收到吕某（微信号：×××，昵称：吕某，微信备注：钓鱼吕某已报仇），通过微信转账的3410元奶粉货款。被告人王艳只发了一半货给吕某，吕某催要另一半货时，被告人王艳编造“上次给你发的奶粉被查，你要负责”的虚假理由，拒不发货及退款，骗取了吕某1705元。 5、2019年5月17日，被告人王艳最后一次收取王某（微信号：×××,微信昵称:A鑫聚婴王某小儿推拿，微信备注：钓鱼力优蓝标老河口已报仇），通过微信转账890元奶粉货款后，编造“上次给你发的奶粉被查，你要负责”的虚假理由，拒不发货及及退款，骗取了王某890元。 6、2019年7月28日，被告人王艳最后一次收到张某（微信号：×××，微信昵称：张某159××××9952，微信备注：钓鱼我张某舒适成长已报仇），通过微信转账1410元的奶粉货款后，编造“上次给你发的奶粉被查，你要负责”的虚假理由，拒不发货及及退款，骗取了张某1410元。 7、2018年12月20日，被告人王艳最后一次收取了周某1（微信号：×××，昵称：好娃娃母婴，备注：钓鱼澳优金装已报仇）。通过微信转账870元奶粉货款后，编造“上次给你发的奶粉被查，你要负责”的虚假理由，拒不发货及及退款，骗取了周某1870元。 8、2019年8月5日，被告人王艳最后一次收取黄某1（微信号：×××，昵称：营养师育婴师黄某1，备注：钓鱼朱集母婴世界已报仇），通过微信转账1615元奶粉货款后，编造“上次给你发的奶粉被查，你要负责”的虚假理由，拒不发货及及退款，骗取了黄某11615元。 9、2019年10月20日，被后人王艳最后一次收取吴某2（微信号：×××，微信昵称：天猫智慧母婴馆（海外代购），微信备注：钓鱼高培臻爱已理赔），通过微信转账1980元奶粉货款后，编造“上次发奶粉被查，你要负责”的虚假理由。吴某2信以为真，又向嫌疑人王艳微信转账900元。嫌疑人王艳退给吴某21752元，骗取吴某21128元。 被告人王艳到案后，如实供述了自己的行为，其家属代为退赔了被害人全部损失，王艳取得了被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人王艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其认罪认罚，建议对其判处有期徒刑八至十个月，可适用缓刑，并处罚金。 被告人王艳对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，并签署具结书。其辩护人对本案定性无异议，提出王艳无前科、有坦白、退赃、取得被害人谅解、认罪认罚的情节，建议对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：自2018年5月，被告人王艳做微商，在微信上销售奶粉。2018年12月至2019年10月期间，其利用微信群（其微信号：×××，微信昵称：襄阳时尚育儿王艳132××××9486）销售奶粉之机，采用先进行正常的奶粉交易，最后一次虚构事实、隐瞒真相，以奶粉被查，由客户承担责任的方法不给客户发货，诈骗九名客户共计人民币（下同）17098元。具体犯罪事实如下： 1、2019年2月19日，被告人王艳通过奶粉微信群认识了徐某（微信号×××，昵称：喜洋洋189××××7927备注：钓鱼太子乐挚鑫已报仇），并加为好友，向徐某推销太子乐挚鑫奶粉，之后二人进行了多次奶粉交易。2019年10月25日，王艳使用由其丈夫汤路的身份信息注册了微信号“宝贝计划母婴店”，通过奶粉群主动添加徐某为好友，并向徐某推销挚鑫奶粉。经协商王艳销售给徐某发奶粉8箱，总货款为7200元。后徐某给王艳转了定金500元，约定剩余的货款见快递单号后再支付。2019年11月1日，王艳以“张绘律”之名通过百世快递给徐某发了三箱“屁屁乐”和一箱“水杯”冒充奶粉，并把四个快单号发给徐某，要求徐某尽快支付剩余的6700元货款。徐某于11月1日和11月2日多次通过微信转账支付给王艳6700元。王艳在收到货款后联系百世快递拦截退回发出的四箱货物，并以之前发的奶粉被查了，让徐某负责罚款为由，拒绝给徐某发货，骗取徐某7200元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： （1）四份物流快递单号被拦截退回的单据，证明王艳在收到徐某7200元转帐后，四张快递被拦截退回。 （2）徐某和王艳的微信聊天及徐某的转账单，证明2019年10月26日，王艳通过微信联系到了徐某，并向其推荐奶粉，谈好价格为7200元，徐某先支付了500元定金，在王艳向其出示了四张物流快递单号后徐某又支付了6700元的货款。王艳收款后，将快递拦截退回，编造虚假理由拒不退款。 （3）何丽萍证言，证明2019年11月1日晚上六点多王艳从其经营的百世快递网点发出了四份快递，11月3日要求拦截退回。其发现有一个快递箱子，里面是杯子。 （4）付天亮证言，证明王艳发的四个快递被拦截退回。 （5）辨认笔录，证明经何丽萍辨认，王艳就是“张绘律”。 （6）被害人徐某陈述，证明其在2019年9月份，添加微信襄阳时尚育儿王艳132××××9486，买了她六七箱太子乐挚鑫奶粉，交易很顺利。2019年10月29日其向王艳购买奶粉，交了500元定金。2019年11月1日上午10时，对方给其发来发货的快递单号，要求其支付剩下的6700元。其把剩下的钱给了对方。后来对方把奶粉都退回到襄阳并说卖给其货被查了，要其负责。对方既不发货，也不退钱。 （7）被告人王艳供述，证明其以“屁屁乐”和“水杯”冒充奶粉给徐某发的货，在徐某转帐7200元后，将上述快递拦截退回，骗取徐某7200元钱。 2、2019年4月5日，被告人王艳最后一次收取吴某1(微信号：×××，昵称：破凉妈咪宝贝183××××8503，备注：钓鱼破凉妈咪宝贝已报仇)通过微信转账1600元奶粉货款后，编造理由，拒不发货及退款，骗取吴某11600元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： （1）徐松林微信转帐帐单详情及和王艳的微信聊天记录，证明吴某1于2019年4月5日给王艳转帐1600元购买奶粉，王艳收款后编造虚假理由拒不发货及退款。 （2）被害人吴某1陈述，证明其微信名是破凉妈咪宝贝183××××8503，微信号：×××在微信上从“微信昵称：襄阳时尚育儿王艳132××××9486”处购买过奶粉，开始交易正常。2019年4月对方收其1600元后，说其钓她鱼了，要其补偿损失，不补偿就不给其发货，骗其1600元。 （3）被告人王艳供述，证明其看了微信备注为钓鱼破凉妈咪宝贝(微信号：×××)的聊天记录，在2019年4月5日收取1600元货款没有发货，骗取该客户1600元。 3、2019年4月11日，被告人王艳最后一次收取凌某（微信号：×××，昵称：妈咪宝贝奶粉店富林，备注：钓鱼佳贝艾特已报仇）通过微信转账680元奶粉货款后，编造理由，拒不发货及退款，骗取凌某680元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： （1）凌某微信转帐帐单详情及和王艳的微信聊天记录，证明凌某于2019年4月11日微信转帐给王艳680元购买奶粉，王艳收款后编造虚假理由拒不发货及退款。 （2）被害人凌某陈述，证明其微信号：×××，微信昵称：妈咪宝贝奶粉店富林。其在微信上购买过奶粉，前几次交易都很好，最后一次，其给对方转款680元后，对方编制理由没有给其发货。对方的的微信号：×××，微信昵称：襄阳时尚育儿王艳132××××9486。 （3）被告人王艳供述，证明其与微信昵称：妈咪宝贝奶粉店富林150××××5852(微信号：×××）是在奶粉群聊中认识的，后交易多次。2019年4月11日，对方购买奶粉给其转款680元。后其编造理由没有发货，骗了对方680元。 4、2019年5月9日，被告人王艳最后一次收到吕某（微信号：×××，昵称：吕某，微信备注：钓鱼吕某已报仇）通过微信转账的3410元奶粉货款，后只发了一半货给吕某。吕某催要另一半货时，王艳编造理由，拒不发货及退款，骗取吕某1705元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： （1）吕某和王艳的微信聊天记录，证明吕某于2019年5月9日微信转帐给王艳3410元购买奶粉，王艳收款后仅发了1705元的奶粉，剩余1705元编造虚假理由拒不发货及退款。 （2）被害人吕某陈述，证明其微信号：×××，昵称：吕某，在微信上购买过很多次奶粉。对方的微信号：×××，微信昵称：襄阳时尚育儿王艳132××××9486。最后一次是2019年5月9日，其购买了奶粉二件通过微信给对方转账3410元，到了5月18日其收到奶粉一件。对方编造理由不予发货，被骗了1705元。 （3）被告人王艳供述，证明其还骗了一个叫吕某的人，他的微信号×××，其微信备注：钓鱼吕某已报仇。该客户给其要了喜宝奶粉一段和三段各一箱，通过微信转帐给其3410元，其只给他发了一箱三段的，一段的没发货，骗了他1705元。 5、2019年5月17日，被告人王艳最后一次收取王某（微信号：×××,微信昵称:A鑫聚婴王某小儿推拿，微信备注：钓鱼力优蓝标老河口已报仇）通过微信转账890元奶粉货款后，编造理由，拒不发货及退款，骗取王某890元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： （1）王某和王艳的微信聊天记录，证明王某于2019年5月17日微信转帐给王艳890元购买奶粉，王艳收款后编造虚假理由拒不发货及退款。 （2）被害人王某陈述，证明其微信号：×××，昵称：A鑫聚婴王某小儿推拿。其在微信上购买过两次奶粉，2018年买过一次，收到货了。2019年5月17日，其通过“襄阳时尚育儿王艳132××××9486”定了一箱姆阿普三段，用微信转给了王艳890块钱，结果王艳收了钱不发货，被骗了890元。 （3）被告人王艳供述，证明其看了和微信备注为(钓鱼力优蓝标老河口已报仇)的客户聊天记录，2019年5月17日，对方向其购买了一箱姆阿普三段，用微信转给其890元。其没有发货，骗了890元。 6、2019年7月28日，被告人王艳最后一次收到张某（微信号：×××，微信昵称：张某159××××9952，微信备注：钓鱼我张某舒适成长已报仇）通过微信转账1410元的奶粉货款后，编造理由，拒不发货及退款，骗取张某1410元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： （1）张某和王艳的微信聊天记录，证明张某于2019年7月28日微信转帐给王艳1410元购买奶粉，王艳收款后编造虚假理由拒不发货及退款。 （2）被害人张某陈述，证明其经营世纪贝贝奶粉店。2019年7月28购买奶粉给卖家微信昵称：襄阳时尚育儿王艳132××××9486转款合计1410元。后对方以各种理由拒绝发货，后来就联系不上了。其微信号：×××，微信昵称：张某159××××9952。 （3）被告人王艳供述，证明其已看了与微信备注为钓鱼我张某舒适成长已报仇(微信号：×××)聊天记录，2019年7月29日其收取了客户通过微信分两次转给其1410元后，也是没有给客户发货，客户在微信上给其联系，其就不理客户了，骗取了这个客户1410元。 7、2018年12月20日，被告人王艳最后一次收取了周某1（微信号：×××，昵称：好娃娃母婴，备注：钓鱼澳优金装已报仇）通过微信转账870元奶粉货款后，编造理由，拒不发货及退款，骗取周某1870元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： （1）周某1微信转账单详情及和王艳的微信聊天记录，证明周某1于2018年12月20日支付宝转账给王艳870元购买奶粉，王艳收款后编造虚假理由拒不发货及退款。 （2）被害人周某1陈述，证明其微信号×××，微信昵称：好娃娃母婴：绿色疗法+亲子教育。其在2018年12月20日在微信上购买奶粉，支付了870元。后就联系不上对方了。对方的微信号：×××，微信昵称：襄阳时尚育儿王艳132××××9486。 （3）被告人王艳供述，证明其看了与微信备注为钓鱼澳优金装已报仇(微信号：×××)的聊天记录，在2018年12月20日收取870元没有发货，骗取该客户870元。 8、2019年8月5日，被告人王艳最后一次收取黄某1（微信号：×××，昵称：营养师育婴师黄某1，备注：钓鱼朱集母婴世界已报仇）通过微信转账1615元奶粉货款后，编造理由，拒不发货及退款，骗取黄某11615元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： （1）黄某1和王艳的微信聊天记录，证明黄某1于2019年8月5日微信转帐给王艳1615元购买奶粉，王艳收款后编造虚假理由拒不发货及退款。 （2）被害人黄某1陈述，证明其微信号：×××,微信昵称：营养师育婴师黄某1。2019年8月5日其从微信上购买过奶粉，给对方转账1615元，对方没发货。对方的微信号：×××，微信昵称：襄阳时尚育儿王艳132××××9486。 （3）被告人王艳供述，证明其看了与微信备注为钓鱼朱集母婴世界已报仇(微信号：×××)聊天记录，2019年8月5日其收取了这个客户通过微信转账的1615元奶粉钱（包含25元的运费），没有给客户发货，骗取该客户1615元。 9、2019年10月20日，被后人王艳最后一次收取吴某2（微信号：×××，微信昵称：天猫智慧母婴馆，微信备注：钓鱼高培臻爱已理赔）通过微信转账1980元奶粉货款后，称上次卖的货被厂家罚了，让吴某2补差价。吴某2信以为真，又向王艳微信转账900元。后王艳退给吴某21752元，骗取吴某21128元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： （1）吴某2和王艳的微信聊天记录，证明吴某2于2019年10月20日微信转账给王艳2880元购买奶粉，王艳收款后退给吴某21752元，对剩余的1128元编造虚假理由拒不发货及退款。 （2）被害人吴某2陈述，证明其微信号：×××,微信昵称：天猫智慧母婴馆（海外代购）。其从微信上购买过奶粉，对方的微信号：×××，微信昵称：襄阳时尚育儿王艳132××××9486。2019年10月20日，其购买奶粉2箱，通过微信转给王艳1980元。但王艳没有发货，称上次卖给的货被厂家罚了，让其补差价。其信以为真，又转给王艳900块钱。后王艳退其1752元。被骗了1128元。 （3）被告人王艳供述，证明其看了微信备注钓鱼高培臻爱已理赔的聊天记录，2019年10月20日，天猫智慧母婴馆（海外代购）向其购买精粹益佳3段2箱，用微信转给其1980元。10月21日，对方向其要快递单号，其告诉对方上次的被查了。对方说：“我给你解决。”当日对方又转给其900元。10月22日，其转给了对方1752元。这次骗取了1128元。 另查明，被告人王艳到案后，如实供述了自己的犯罪行为，其家属代为退赔了被害人全部损失，取得了被害人谅解。 上述事实，还有当庭举证质证并经认证的下列综合证据予以证实： （1）户籍证明，证明王艳1976年9月1日出生。 （2）受理案件登记表，证明该案系由徐某报案至南鲁派出所。 （3）抓获经过，证明王艳于2020年1月10日在湖北省襄阳市樊城区世快递网点被抓获到案。 （4）扣押清单，证明王艳作案使用的手机已扣押。 （5）提取说明，证明微信聊天内容均提取自王艳的手机中。 （6）谅解书，证明王艳家属已代为退赔被害人损失且取得了被害人谅解。 （7）王艳前科证明，证明王艳无违法犯罪前科。 （8）被告人王艳的供述，证明自2018年5月，其做微商，在微信上销售奶粉。2018年12月至2019年10月期间，采用先进行正常的奶粉交易，最后一次以奶粉被查，由客户承担责任的的方法不给客户发货，骗取客户的钱。 本院认为，被告人王艳编造事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。其通过亲属将赃款全部退还被害人，并取得被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。辩护人相关意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。供犯罪所用的本人财物，依法应予没收。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下: 一、被告人王艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月11日起至2020年11月10日止。罚金已缴纳） 二、扣押被告人王艳的作案工具手机三部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱某峰 人民陪审员  邵立功 二〇二〇年十月十九日 法官助理陈海燕 书记员张莉