浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初267号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人胡旭南，曾用名胡旭楠，男，1988年6月25日出生于浙江省慈溪市，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省慈溪市，住浙江省。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月20日被宁波市公安局镇海分局查获羁押，同月21日被刑事拘留，同年2月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所 辩护人杨杰、余燕燕，北京大成（宁波）律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕1224号起诉书指控被告人胡旭南犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员胡慧出庭支持公诉，被告人胡旭南及其辩护人杨杰、余燕燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市人民检察院指控： 2018年7月，被告人胡旭南在宁波易居永创房地产营销策划有限公司工作期间，担任该公司承接的宁波东渡房地产开发有限公司镇海骆驼东渡玺悦小区一期商品房销售经理。因当时商品房紧俏，开盘当天即售罄，胡旭南为了筹集赌资、偿还个人债务等，对外谎称骆驼东渡玺悦一期有内部预留更名房子出售，并伪造“宁波东渡房地产开发有限公司”印章，制作虚假收款收据、居间协议等凭证或以借款、共同投资房产、车位等名义，自2018年5月至2020年1月20日，骗取多名被害人购房款、车位费、好处费等共计人民币2?100余万元，所得款项均用于赌博。具体事实如下： 1.2018年5月至2019年7月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人王某1人民币223.1613万元。 2.2018年10月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人史某人民币173.7万元。 3.2019年4月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人王某2人民币5万元。 4.2019年3月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段分别骗得被害人林某1、林某2、李某1人民币78万元、195.5万元、74万元，合计347.5万元。 5.2019年5月至12月19日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人钱某1人民币135万元。 6.2019年7月8日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人芦挺人民币12.8万元。 7.2019年8月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人许某人民币20万元。 8.2019年8月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段分别骗得被害人张某1、张某2人民币各34万元，合计68万元。 9.2019年3月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人王某3人民币56万元。 10.2019年9月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人夏某人民币33.4万元。 11.2019年11月7日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人仇某人民币20万元。 12.2019年12月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人张某3人民币30万元。 13.2019年12月8日至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人丁某人民币48万元。 14.2019年7月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗的被害人杨某人民币82.7万元。 15.2019年10月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人周某人民币82万元。 16.2019年11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人徐某1人民币84.2万元。 17.2019年8月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人余某1人民币70万元。 18.2019年10月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人陈某1人民币80.4万元。 19.2019年10月至12月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人王某4均人民币167.9564万元。 20.2019年11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人余某2人民币83.2万元。 21.2019年7月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人李某2人民币49.2万元。 22.2020年1月2日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人李某3人民币10万元。 23.2020年1月6日至7日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人李某4人民币20万元。 24.2020年1月8日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人谭某人民币10万元。 25.2020年1月13日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人金某人民币20万元。 26.2020年1月12日至14日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人高某人民币30万元。 27.2020年1月19日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人常某人民币5万元。 28.2020年1月11日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人王某5人民币10万元。 29.2020年1月12日至18日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人张某4人民币63万元。 30.2020年1月12日、13日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人骆某人民币20万元。 31.2020年1月16日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人季某人民币10万元。 32.2020年1月16日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人黄某1和王某6人民币10万元。 33.2020年1月17日至19日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人黄某2人民币32.5万元。 案发后，被告人胡旭南明知被害人张某1、张某2报案，仍在现场等待，民警到达现场后将其传唤至派出所。到案后，胡旭南如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证胡旭南的户籍证明、银行交易明细、转账记录、微信聊天及转账记录、居间协议、收款收据、东渡玺悦定金合同、东渡玺悦更名审批表、扣押清单、抓获经过、户籍证明、全国常住人口信息表，证人孙某、章某、钱某2等的证言，被害人王某1、史某、林某1等人的陈述，宁波市公安局司法鉴定中心鉴定书，搜查笔录、辨认笔录，被告人胡旭南的供述等证据。 公诉机关认为，被告人胡旭南以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡旭南自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人胡旭南自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；建议对被告人胡旭南判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金。 被告人胡旭南对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人胡旭南有自首情节，系初犯，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2018年7月，被告人胡旭南在宁波易居永创房地产营销策划有限公司工作期间，其所在公司承接了宁波东渡房地产开发有限公司镇海骆驼东渡玺悦小区一期商品房销售业务，被告人担任销售经理一职，因当时商品房紧俏，东渡玺悦楼盘开盘当天即售罄。胡旭南为了筹集赌资、偿还个人债务等，对外谎称通过其能购买到东渡玺悦小区一期内部预留更名房，并伪造“宁波东渡房地产开发有限公司”印章，制作虚假收款收据、居间协议等凭证或以借款、共同投资房产、车位等名义骗取多名被害人的信任，自2018年5月至2020年1月20日，骗得被害人购房款、车位费、好处费等共计人民币21?127?177元，所得款项均用于赌博。具体事实如下： 1.2018年5月至2019年7月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人王某1人民币223.1613万元。 2.2018年10月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人史某人民币173.7万元。 3.2019年4月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人王某2人民币5万元。 4.2019年3月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段分别骗得被害人林某1、林某2、李某1人民币78万元、195.5万元、74万元，合计347.5万元。 5.2019年5月至12月19日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人钱某1人民币135万元。 6.2019年7月8日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人芦挺人民币12.8万元。 7.2019年8月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人许某人民币20万元。 8.2019年8月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段分别骗得被害人张某1、张某2人民币各34万元，合计68万元。 9.2019年3月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人王某3人民币56万元。 10.2019年9月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人夏某人民币33.4万元。 11.2019年11月7日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人仇某人民币20万元。 12.2019年12月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人张某3人民币30万元。 13.2019年12月8日至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人丁某人民币48万元。 14.2019年7月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗的被害人杨某人民币82.7万元。 15.2019年10月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人周某人民币82万元。 16.2019年11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人徐某1人民币84.2万元。 17.2019年8月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人余某1人民币70万元。 18.2019年10月至11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人陈某1人民币80.4万元。 19.2019年10月至12月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人王某4均人民币167.9564万元。 20.2019年11月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人余某2人民币83.2万元。 21.2019年7月至2020年1月，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人李某2人民币49.2万元。 22.2020年1月2日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人李某3人民币10万元。 23.2020年1月6日至7日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人李某4人民币20万元。 24.2020年1月8日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人谭某人民币10万元。 25.2020年1月13日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人金某人民币20万元。 26.2020年1月12日至14日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人高某人民币30万元。 27.2020年1月19日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人常某人民币5万元。 28.2020年1月11日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人王某5人民币10万元。 29.2020年1月12日至18日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人张某4人民币63万元。 30.2020年1月12日、13日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人骆某人民币20万元。 31.2020年1月16日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人季某人民币10万元。 32.2020年1月16日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人黄某1和王某6人民币10万元。 33.2020年1月17日至19日，被告人胡旭南采用上述手段骗得被害人黄某2人民币32.5万元。 2020年1月20日，被告人胡旭南明知被害人张某1、张某2报案，仍在现场等待，民警到达现场后将其传唤至派出所。到案后，被告人胡旭南如实供述了上述犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人胡旭南的户籍证明、全国常住人口信息表、抓获经过、银行交易明细、转账记录、微信聊天及转账记录、居间协议、收款收据、收条、宁波东渡镇海项目销售代理合同、东渡玺悦定金合同、东渡玺悦更名审批表、扣押清单、刷卡承诺书，证人孙某、章某、钱某2、徐某2、陈某2、朱某的证言，被害人王某1、史某、王某2、林某1、林某2、李某1、钱某1、芦挺、许某、张某1、张某2、王某3、夏某、仇某、张某3、丁某、杨某、周某、徐某1、余某1、陈某1、王某4均、余某2、李某2、李某3、李某4、谭某、金某、高某、常某、王某5、张某4、骆某、季某、黄某1、王某6、黄某2的陈述，宁波市公安局司法鉴定中心鉴定书，搜查笔录、辨认笔录，被告人胡旭南的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡旭南以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人胡旭南自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。犯罪工具应予没收。被告人应退赔被害人经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人胡旭南犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20起至2034年7月19日止；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、犯罪工具苹果手机二部，伪造的“宁波东渡房地产开发有限公司”公章一枚予以没收，责令被告人胡旭南退赔各被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小丽 人民陪审员  罗青云 人民陪审员  张 君 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  谢晓璟