山东省沂源县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0323刑初142号公诉机关沂源县人民检察院。被告人史某某，曾用名史某某，男，1986年11月17日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，大专文化，菏泽市银座商城维修工，户籍所在地菏泽市牡丹区，住菏泽市牡丹区西城街道福源名居小区**楼**。因涉嫌犯开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月10日被取保候审。现住家中。辩护人贾成义，山东多博仕律师事务所律师。被告人王某，男，1993年12月8日出生于山东省烟台市栖霞市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地烟台市栖霞市，住，住青岛市黄岛区江山南路鲁商蓝岸国际****楼**802涉嫌犯开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月16日被取保候审。现住家中。辩护人宋志民，山东民意律师事务所律师。被告人郝某某，男，1993年10月2日出生于山东省泰安市肥城市，汉族，大学本科，从事个体经营，户籍所在地泰安市肥城市，住泰，住泰安市泰安区岱庙街道南关大街中悦城****1504嫌犯开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月28日被取保候审。现住家中。辩护人王守国，北京市京顺律师事务所律师。沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2020〕120号起诉书指控被告人史某某、王某、郝某某犯开设赌场罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员沈元华、代理检察员张照玺出庭支持公诉，被告人史某某及其辩护人贾成义，被告人王某及其辩护人宋志民，被告人郝某某及其辩护人王守国到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年6月份以来，被告人史某某通过网络微信帮助亚博体育平台推广链接，发展下线用户参与赌博。截止2020年4月9日，被告人史某某下线用户累计在赌博平台投入赌资2139万余元，亚博平台向其发放佣金和返水红利169万余元。被告人史某某到案后主动上交违法犯罪所得169.8672万元。2、2019年4月份以来，被告人王某通过网络微信帮助亚博体育平台推广链接，发展下线用户参与赌博。截止2020年4月16日，被告人王某下线用户累计在赌博平台投入赌资1159万余元，亚博平台向其发放佣金和返水红利163万余元。被告人王某到案后主动上交佣金及返水红利171万余元（包括2020年5月26日被抓获后协助公安机关提取的4月份的佣金返利8万余元）和自己赌博账号中赌资16万余元（包括抓获后从其平台app提取的余额1.9万余元）共计187万余元。3、2017年下半年以来，被告人郝某某通过微信朋友圈帮助亚博体育平台和万博体育平台推广链接发展下线用户参与赌博。截止2020年4月28日，被告人郝某某发展亚博体育平台下线用户投入赌资300余万元，亚博体育平台向其发放佣金和返水红利56万余元；发展万博体育平台下线用户投入赌资3600余万元，万博体育平台向其发放佣金和返水红利169万余元，合计226万余元。被告人郝某某到案后主动上交违法犯罪所得226.29万元。对上述指控事实，公诉机关提供了书证、物证、勘验笔录、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实，认为被告人史某某、王某、郝某某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，该三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人史某某、王某、郝某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人史某某、王某、郝某某认罪认罚，从宽处罚；被告人史某某、王某、郝某某系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人史某某、王某、郝某某主动上缴违法所得，酌定从轻处罚。被告人史某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，要求从轻处罚；其辩护人提出，被告人史某某系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极缴纳违法所得和罚金，应当对其从轻、减轻、从宽处罚，并适用缓刑。被告人王某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，要求从轻处罚；其辩护人提出，被告人王某系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，主动缴纳违法所得和罚金，向公安机关提供其他违法人员的信息，积极协助公安机关侦破案件，应当对其从轻、减轻、从宽处罚，并适用缓刑。被告人郝某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，要求从轻处罚；其辩护人提出，被告人郝某某具有坦白情节，和立功表现，系从犯，自愿认罪认罚，积极主动缴纳违法所得和罚金，应当对其从轻、减轻、从宽处罚，并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，公安机关扣押被告人史某某作案工具OPPO牌R15X型手机一部、工商银行卡一张（卡号62×××09），扣押被告人王某作案工具苹果XSMAX手机一部、苹果7PLUS手机一部、苹果平板电脑一台、电脑主机一台，扣押被告人郝某某作案工具苹果7手机一部、建设银行卡一张（卡号62×××25）台式电脑二台、电脑显示屏一台；被告人王某协助公安机关提取其到案后平台发放的佣金返利人民币691720元（以下币种均为人民币）并协助提取平台向他人发放的佣金返利1665920元，被告人郝某某协助公安机关提取其到案后平台发放的佣金返利218890元。上述事实，有经庭审质证认定的书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明、犯罪嫌疑人基本情况、无违法犯罪记录、电子档案、犯罪嫌疑人归案情况说明、户籍证明、办案说明、业务凭证、转账凭证、山东省资金来往结算票据、史某某购买基金（未到账）明细、网上银行电子回执、微信聊天记录、手机相册图片、手机短信、亚博体育APP账号信息、亚博代理账号财物中心信息、亚博代理后台（旧版）佣金记录、亚博代理后台提款记录、提款情况统计、银行卡交易明细、认罪认罚具结书等，远程勘验笔录，物证银行卡、电脑主机、手机、平板电脑、现金等，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片等，证人王某的证言，被告人史某某、王某、郝某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人史某某、王某、郝某某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。三被告人分别在参与共同犯罪过程中，起次要或者辅助作用，均系从犯，依法均应当减轻处罚；三被告人归案后均如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法均可以从轻处罚；三被告人均认罪认罚，依法均可以从宽处罚；三被告人主动上缴违法所得，被告人王某、郝某某协助公安机关提取协助公安机关提取其到案后平台发放的佣金返利，被告人王某协助公安机关提取平台向他人发放的佣金返利，均可酌情从轻处罚。三被告人及其辩护人以此为由要求对各被告人从轻、从宽或者减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人史某某犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人王某犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人郝某某犯开设赌场罪判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人史某某违法所得人民币169.8672万元、被告人王某违法所得人民币163万、被告人郝某某违法所得人民币226.29万元予以追缴，被告人王某赌资人民币16万元、被告人王某到案后协助公安机关提取的佣金返利8万元、691720元、被告人郝某某到案后协助公安机关提取的佣金返利218890元，予以没收，上缴国库；公安机关扣押的被告人史某某作案工具OPPO牌R15X型手机一部、工商银行卡一张（卡号62×××09），扣押的被告人王某作案工具苹果XSMAX手机一部、苹果7PLUS手机一部、苹果平板电脑一台、电脑主机一台，扣押的被告人郝某某作案工具苹果7手机一部、建设银行卡一张（卡号62×××25）台式电脑二台、电脑显示屏一台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢宜山审 判 员  李晓慧人民陪审员  高鸿生二〇二〇年十月十二日书 记 员  任昌莹