福建省厦门市海沧区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0205刑初242号 公诉机关厦门市海沧区人民检察院。 被告人林士程（ＬＩＮ,ＳＨＩ-ＣＨＥＮＧ），男，1981年7月22日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地台湾地区嘉义县，现住厦门市思明区。2019年10月25日，因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局翔安分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人洪建宏、付禄，福建润金律师事务所律师。 厦门市海沧区人民检察院以海检涉台刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人林士程犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月17日、2020年10月12日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员周秀妹、吴娉婷出庭支持公诉，被告人林士程及其辩护人洪建宏、付禄到庭参加诉讼。现已审理终结。 厦门市海沧区人民检察院指控，2019年2月至10月，被告人林士程受他人雇佣，明知他人从事诈骗犯罪，仍提供其名下或其持有的他人银行卡帮助他人接收、转移诈骗所得赃款。其中： 1.2019年9月25日16时，被害单位山东某公司财务齐某工作时接到犯罪分子冒充客户拨打的电话，对方谎称向公司账户转账时发生错误要求添加齐某ＱＱ，后在ＱＱ软件上冒充公司法定代表人“于某”，要求齐某查询公司账户余额，后虚构支付合同预付款的事实，要求齐某转款人民币1980000元至指定账户。齐某信以为真，通过公司银行账户的网上银行向对方汇款人民币1980000元。汇款后对方又要求其转款人民币1400000元，因金额不足未转款成功。齐某与于某核实后，发现被诈骗后报警。上述被诈骗款项经多次转移，其中48400元转账至被告人林士程个人银行账户内，后被林士程本人转账或取现。 2.2019年9月27日15时许，被害单位厦门某公司会计左某工作时接到犯罪分子冒充“某公司”拨打的电话，以要向该公司汇款为由要求添加其ＱＱ，接着将其和公司出纳张某拉入ＱＱ群内，还冒充该公司法定代表人“王某”虚构支付货款的事实要求左某汇款。左某信以为真，遂安排张某至中国建设银行翔安火炬园支行通过支票转账的方式从公司账户向对方指定账户汇款人民币360000元。汇款后对方再次谎称需要支付尾款，其与王某本人核实后，发现被诈骗后报警。上述被诈骗款项经多次转移，其中50000元转至被告人林士程名下银行账户内，后被林士程本人转账或取现。 2019年10月25日，厦门市公安局翔安分局侦查人员在厦门市思明区内抓获被告人林士程，同时查获银行卡、手机等作案工具。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人林士程，出示并宣读了银行卡等物证，银行账户交易明细等书证，证人齐某等证言，被害单位山东某公司、厦门某公司陈述，被告人林士程供述与辩解，现场勘查笔录，ＡＴＭ机取款监控视频等视听资料，受案登记表、立案决定书、到案经过、台湾居民来往大陆通行证等证据。 公诉机关认为，被告人林士程明知他人实施诈骗，仍为他人提供银行账户转移犯罪所得，诈骗数额达人民币98400元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人林士程在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人林士程归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人林士程对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议并自愿认罪认罚。 辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名亦无异议，其主要辩护意见是：1.被告人林士程系从犯、具有坦白情节；2.被告人林士程系初犯、偶犯、悔罪态度好、自愿认罪认罚且已退缴全部赃款。请求对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年9月，被告人林士程受他人雇佣，明知他人实施诈骗犯罪，仍提供其本人名下银行卡或其持有的他人银行卡帮助接收、转移诈骗款项人民币98400元。具体事实如下： 1.2019年9月25日16时许，被害单位山东某公司财务齐某接到诈骗电话，对方谎称向山东某公司账户转账时发生错误并请求添加齐某为ＱＱ好友，且在添加后在ＱＱ软件上冒充公司法定代表人“于某”，以支付合同预付款为由，骗取齐某向其指定账户转账人民币1980000元。后上述被诈骗款项被多次转账，其中48400元转至被告人林士程名下银行账户，并被林士程转移。 2.2019年9月27日15时许，被害单位厦门某公司会计左某接到诈骗电话，对方谎称系“某公司”职员，以需向厦门某公司转账汇款为由请求添加左某为ＱＱ好友，并将左某和公司出纳张某拉入一ＱＱ群，冒充厦门某公司法定代表人“王某”，以支付货款为由骗取左某安排张某向其指定账户汇款人民币360000元。后上述被诈骗款项被多次转账，其中50000元转至被告人林士程名下银行账户，并被林士程转移。 2019年10月25日，公安机关在厦门市思明区抓获被告人林士程，并依法扣押现金人民币16605元、银行卡、手机等物品。2020年4月16日，公安机关从被告人林士程银行账户中返还被害单位厦门某公司款项人民币49945元。现公安机关已依法冻结被告人林士程名下银行账户款项共计人民币37173.72元、冻结王某名下银行账户款项共计人民币307.89元。归案后，被告人林士程如实供述上述主要犯罪事实。现扣押的银行卡、手机等物品已随案移送。 另查明，在案件审理过程中，被告人林士程亲属已代为退缴赃款人民币35000元。 上述事实，有缴获的现金、手机、账本、银行卡等物证，银行账户交易明细、ＱＱ软件聊天记录截图、银行汇款回单图片等书证，证人齐某、张某证言，被害单位山东某公司、厦门某公司陈述，被告人林士程供述与辩解，现场勘查笔录，ＡＴＭ机取款监控视频等视听资料，受案登记表、立案决定书、到案经过、台湾居民来往大陆通行证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林士程诈骗公私财物人民币98400元，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人林士程在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人林士程归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人林士程亲属已代为退缴赃款人民币35000元，故对被告人林士程可酌情从轻处罚。被告人林士程认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人从轻、减轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林士程犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2021年10月24日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 二、暂扣于公安机关的现金人民币16605元、退缴在案的款项人民币35000元及冻结在案的被告人林士程名下银行账户款项人民币37173.72元，用于退赔被害单位山东某公司经济损失人民币48400元、退赔被害单位厦门某公司经济损失人民币55元，剩余款项人民币40323.72元用于执行前项判决中被告人林士程的罚金；冻结在案的王某名下银行账户款项人民币307.89元，依法予以没收。 三、扣押在案的银行卡12张、卡包1个、账本2本，依法予以没收；手机3部，依法发还被告人林士程。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢建斌 人民陪审员  邱鼎禄 人民陪审员  仲纬恩 二〇二〇年十月十二日 法官 助理  尹志泉 代书 记员  王悦琛 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。