湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘3101刑初227号公诉机关吉首市人民检察院。被告人向程，男，1995年10月20日出生于湖南省吉首市，苗族，中专文化，无业，户籍地湘西土家族苗族自治州吉首市，住吉首市。因涉嫌犯诈骗罪，经吉首市公安局决定，于2019年8月31日被刑事拘留，经吉首市人民检察院批准，于2019年9月30日被吉首市公安局执行逮捕。现羁押于吉首市看守所。吉首市人民检察院以吉检刑检刑诉[2020]125号起诉书指控被告人向程犯诈骗罪，2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月30日公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院指派检察员张青生出庭支持公诉，被告人向程到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，向程虚构自己在教育局工作，可以帮助他人动用关系解决小孩上学问题，通过熊某介绍，向程认识并答应被害人赵某、王某1、王某2、林某、陈某帮其小孩转学，并以此为由让熊某向被害人收取报名费和走关系的钱，2019年8月初至8月31日期间，向程共诈骗他人71940元。其中熊某分得12500元。案发后熊某已将钱退还被害人，向程家属代其退赔被害人60500元。公诉机关认为，被告人向程以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任；诈骗数额巨大的法定刑为三年以上十年以下，并处罚金。本案被告人连续多次诈骗，数额巨大，误人子弟，应该从重处罚，但是有从轻的情节，即有自首情节，认罪认罚，也退赃，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。建议判处被告人向程有期徒刑三年，并处罚金，不适用缓刑。请求本院依法判处，并且提交了相关证据。被告人向程对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。且在律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。经审理查明：向程虚构自己在教育局有关系，可以帮别人动用关系解决小孩上学问题，但要收取一定的走关系费用。向程要熊某帮忙介绍身边需要解决小孩入学、转学的人，并讲明要收取一定的走关系费用，多收部分可以由熊某拿。然后熊某以走关系帮子女入学为由，向被害人收取了走关系费和学杂费，骗得被害人财物后，熊某将主要财物转给向程，自己截留少部分，后向程隐瞒没有办理也无能力办理入学的事实真相，谎称已经办理入学，并用自制的入学通知单、学杂费收据欺骗被害人。直到向程投案时，向程才告诉熊某是骗人的。具体为：1.2019年7月，向程通过熊某做中间介绍，称可以帮王某2孩子转学去溶江中学读书，但要收取1.2万元走关系费，先实际收取8000元，约定还有4000元等到孩子上学再支付，后又以收取报名费为由向王某2收取3500元，合计实际诈骗王某211500元。2.2019年7月初，向程通过熊某认识了高某的姐夫王某1，谎称可以帮王某1的孩子转学去溶江中学，并以走关系费名义收取王某110000元，以学杂费名义收取王某13470元，合计实际诈骗王某113470元。3.2019年7月底，赵某通过朋友鲁某的介绍认识了熊某，熊某作为中间介绍，答应能帮赵某的孩子转学去吉首市一中读书，以走关系费名义收取20000元、又以报名费名义收取5480元，合计实际诈骗赵某25480元。4.2019年8月，熊某问赵某还有没有子女要入学的，所以赵某又介绍了亲戚林某。向程通过熊某作中间介绍，谎称能帮林某孩子转学到经开区附小，以走关系名义收取林某6000元、以报名费名义收取林某2820元，合计实际诈骗林某8820元。5.2019年8年27日，林某给熊某说自己的老表陈某想把孩子转学到吉首读书，熊某问向程能否办好，向程给熊某讲吉首八小有个名额，要先交6000元。于是熊某以走关系名义先收取陈某6000元，接着向程叫熊某以学杂费名义又收取陈某2200元，再叫熊某以请领导吃饭买烟名义收取4500元，合计实际诈骗陈某12700元。2019年8月31日，开学在即，向程见糊弄不过去了，才跟熊某讲以上都是骗人的，其根本没有能力给学生办理入学、转学的事，遂后到公安机关投案。向程合计诈骗得款71970元。熊某将大部分财物转给了向程，其自己拿了小部分，具体数额在案证据无法确定。案发后，向程家属代为退赃60500元，并已发还给被害人。熊某是否退赃、退赃数额及是否发还被害人、发还被害人数额，本案查不清。被告人向程主动投案，到案后自愿如实供述自己的罪行，退赔被害人损失。上述事实有下列证据证实：1.接报案登记表、立案决定书、到案经过，证明本案案发及本案案件来源，被告人向程系主动投案。2.户籍资料，证明向程身份属实，其犯罪时已成年。3.微信截图、支付宝转账截图，证明林某、赵某、鲁某、高某、王某1、王某2、陈某被骗资金的事实。4.伪造的入学审核回执单、录取通知单、收据，证明向程伪造文书诈骗被害人的事实。5.证人熊某的证言，证明向程称其能帮别人解决转学问题，让熊某介绍其身边需要解决转学问题的人。2019年7月，王紫艺家长（王某2）找到熊某帮忙将王紫艺转学至溶江中学，熊某打电话将情况告诉向程，向程称能转得了但要12000元走关系的费用，后王某2先给熊某转账8000元，熊某自己留取500元，其余钱转给向程。8月份向程让熊某收取王某23470元报名费，熊某将钱转给向程，收到钱后第二天向程将熊某及王某2接到溶江中学门口，后一女子将两份录取通知书给了向程，向程给了王某2一份；因熊某与高某等人吃饭时称可以帮孩子转学，8月初高某称其姐夫想将其儿子转去溶江中学让熊某帮忙，熊某将事情告诉向程，向程称能转得好，熊某向高某收取10000元走关系费用，熊某自己留2000元并将另8000转给向程，后向程让熊某向高某收取3470元报名费及军训费、生活费，熊某收到钱后转给向程，向程与熊某将录取通知书给了高某姐夫；8月初一天熊某与鲁某吃饭时称可以帮孩子转学，鲁某称其朋友赵某想将孩子转学至双塘一中，熊某询问向程，向程称能转得好但要收10000元，熊某告诉鲁某要20000元走关系费用，鲁某将钱转给熊某，熊某自己拿10000元其余钱转给向程，后向程让熊某收取鲁某5480元报名费，收到钱后熊某将钱转给向程，向程通过熊某将录取通知单给了赵某，之后熊某与赵某在双塘一中门口看见向程与一名女子在等两人，女子给了赵某一份收据；8月20日左右赵某称其朋友林某想将孩子转学去附小，熊某将情况告知向程，向程称可以转但要6000元走关系费用，赵某将6000元转给熊某，熊某自己留2000元另4000元转给向程，后向程让熊某收取2800多元报名费，林某将2800多元转给熊某，熊某将钱给了向程；8月份林某告诉熊某其一表弟想将小孩从泸溪转学至吉首市八小，熊某询问向程，向程称可以但要收6000元走关系，林某将钱转给熊某，熊某自己留3000元并将其余3000元转给向程。后向程又让熊某向林某收取2200元报名费及4500元预定名额费，熊某得钱后将钱转给向程。后向程称事情办不好了，熊某就到公安机关投案了。熊某从中得钱大概17000元，已退还。6.证人高某的证言，证明2019年7月4日左右，熊某主动找高某讲可以帮孩子解决转学、入学问题，为此熊某向高某姐夫王某1收取10000元介绍费及3470元学杂费等费用，后高某的朋友鲁某告诉高某，其也是通过熊某帮忙给其儿子转学，学校方告诉鲁某根本没有其儿子名字，熊某是骗鲁某的，高某才知道其及其姐夫王某1也被骗了。7.证人鲁某的证言，证明2019年7月29日熊某约鲁某吃饭，期间熊某称其帮助高某的侄子转学了，鲁某就让熊某帮其朋友赵某的小孩转学至吉首市一中，熊某称办得好并打了个电话，打完电话后熊某称要收取20000元走关系费，赵某通过鲁某将20000元转给熊某，熊某将入学审核回执单发给鲁某，并说要收取5480元报名费，鲁某就自己给熊某转了5480元，后熊某与一女子给赵某开了入学收据，之后熊某称小孩入学的事搞不好，鲁某与赵某就报案了。8.证人杨某的证言，证明向程把伪造的学校收费发票交给杨某，再由杨某到学校门口交给被害人，向程对被害人谎称杨某就是学校老师，欺骗被害人的事实。9.证人李某的证言，证明向程于2019年8月份微信问过李某关于一中开学的时间，李某明确告知不能帮忙解决学生入学、转学事实。10.被害人赵某的陈述，证明赵某让鲁某帮忙找人给其女儿送至吉首市一中读书，2019年7月29日鲁某称找到人了，让赵某给其20000元，赵某给鲁某转了20000元，鲁某称帮其垫付了5480元学费，并给其出示了缴费回单，赵某将钱转给鲁某。后赵某与向程见面，向程称其是教育局的，其舅舅是教育局领导，向程给了赵某熊某电话，赵某联系熊某，熊某称其是向程下面跑腿的，熊某与赵某在吉首市一中门口见到向程和一自称是一中教务处老师的女子，女老师给赵某开了一张缴纳学费5480元的发票。熊某问赵某是否还有朋友有子女入学问题，赵某就介绍了林某，并帮林某垫付了6000元学费给熊某，后来林某给了赵某6000元。11.被害人林某的陈述，证明2019年8月27日赵某告诉林某有个叫熊某的可以帮林某儿子转学，但熊某要收6000元介绍费，林某给熊某转了6000元，后熊某让林某再给2820元报名费和学杂费，林某与熊某见面后将2820元转给了熊某。林某想到陈某也需要将小孩转学至吉首市小学读书，其问熊某能不能帮忙，熊某称要先问问其教育局那边的关系人，后熊某称八小还有个名额，让林某交6000元介绍费、2200元学费及生活费、4500元其他费用，林某把钱转给熊某后，赵某告诉林某熊某那边出事了，林某才晓得被骗了。熊某的微信账号名是：ｘｉｏｎｇｔａｏ6661。12.被害人陈某的陈述，证明因孩子转学的事，经过林某的手，被他人骗了12700元的事实。13.被害人王某2的陈述，证明王某2托熊某帮忙找走关系人向程解决孩子转学问题，熊某称要12000元走关系费，熊某与王某2签署了一份协议，王某2先给熊某转了8000元，另4000元待事成后给他。7月份一天王某2与向程见面，向程带熊某、王某2到溶江中学大门口取录取通知单，之后向程与一女子又让王某2将录取通知书拿去盖章，向程告诉王某2该女子是溶江中学老师。向程还给了王某2一张电子入学证明。7月25日熊某告诉王某2称向程那边通知王某2要交3500元学费及军训费用，王某2就把3500元钱给了熊某，熊某通知王某2第二天12点去溶江中学报名，第二天王某2才知道他被向程骗了。14.被害人王某1陈述，证明王某1经高某介绍，找到高某同学联系孩子转学到溶江中学事宜，被高某的同学（熊某）以介绍费、学费为由骗取了13470元。15．被告人向程的供述与辩解，证明2019年7月底至8月底，向程明知自己没有能力帮学生转学，其仍告知熊某在吉首的学校要转学读书都可以找熟人帮忙，并让熊某联系有需要的人，向他们收取走动关系费和学杂费，熊某再将收取的费用转绐向程，向程谎称已经办好，并伪造入学通知单、收据，又叫他人谎称是老师等手段欺骗被害人信任，向程以这种方式骗取他人财物五次，其中向程个人得51000元。另向程供述其让熊某收取王某28000元打点关系费用及3470元学杂费。16.扣押决定书及扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单，证明2019年9月2日向程家属代为退赃60500元；同日发还给被害人王某1、赵某、林某、陈某。以上证据经控辩双方当庭举证质证，符合证据的合法性、客观性、关联性，被告人亦供认不讳，本院予以采信。本院认为，被告人向程以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物71970元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人向程犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人向程自动投案，到案后如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚，本院根据本案查明的事实决定对被告人从轻处罚。被告人向程已退赔被害人60500元，可以酌情从轻处罚。被告人向程自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人向程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；二、责令被告人向程退还本案被害人全部直接经济损失。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人向程的刑期从2019年8月31日起至2022年8月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 静人民陪审员  黄晓娟人民陪审员  田江**二〇二〇年十月十二日代理书记员  张艺馨附本判决所适用的法律:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。