黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0205刑初19号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院。被告人徐金良，男，1970年6月15日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，中共党员，无职业，住齐齐哈尔市昂昂溪区，户籍所在地齐齐哈尔市昂昂溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被取保候审。指定辩护人杨艳英，黑龙江晨阳律师事务所律师。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院以齐昂检诉刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人徐金良犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，本院于2020年4月10日立案受理。因不能抗拒的原因，本院于2020年7月6日依法裁定中止审理。2020年10月29日，本院裁定恢复审理。立案受理后，依法组成合议庭，于2020年6月29日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指派检察员杨庆伟出庭支持公诉，被告人徐金良及其指定辩护人杨艳英到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指控：（1）2014年1月19日至2014年1月26日，被告人徐金良将被害人赵某1（男，62岁）的玉米运往齐齐哈尔市第七粮库售卖，得玉米款人民币（下同）1181998.00元，之后徐金良归还给赵某1粮款431000.00元，徐金良又陆续还给赵某1160000.00元。被告人徐金良骗取赵某1590998.00元，赃款用于偿还个人债务。（1）2013年12月10日，被告人徐金良以倒卖玉米的名义骗取被害人王某1（男，45岁）780000.00元，赃款用于偿还个人债务。经侦查，被告人徐金良于2018年11月1日到公安机关投案。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人徐金良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。徐金良犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。徐金良在审查起诉阶段自愿认罪认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》。建议对徐金良在有期徒刑十至十二年的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为自首、认罪认罚。被告人徐金良对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人杨艳英对起诉书指控的事实不持异议，认为徐金良具有自首情节，认罪认罚，无前科劣迹，建议对徐金良判处有期徒刑十年。经审理查明：一、2013年12月10日，被告人徐金良以倒卖玉米为名向被害人王某1借款1000000.00元，约定以齐齐哈尔市昂昂溪区宏顺双语幼儿园的土地证抵押，如不能按期还款，则以该房产抵账。2014年9月的一天，徐金良声称要用该房产办理贷款以向王某1归还借款，隐瞒其即使办理贷款也不会向王某1偿还借款的真相，向王某1要回土地证。徐金良办理完贷款后并未向王某1归还借款，而是被其用于偿还其他债务。另查，2014年3月至10月期间，被告人徐金良通过张某1、常某等人陆续向被害人王某1归还利息220000.00元。二、被告人徐金良声称能以更高的价格替被害人赵某1向齐齐哈尔市第七粮库销售玉米。2014年1月19日至2014年1月26日，徐金良得玉米款1181998.00元，之后徐金良陆续向赵某1支付591000.00元。被告人徐金良骗取赵某1590998.00元，赃款被其用于偿还个人债务。综上，徐金良共实施诈骗2起，诈骗金额共计1370998.00元。2019年7月19日，被告人徐金良主动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（1）书证1.体检报告，证实被告人徐金良的身体状况。2.出库单，证实被告人徐金良向齐齐哈尔市第七粮库送粮的情况。3.商品明细账，证实被告人徐金良在赵某1处拉粮的具体吨数及价格。4.收条及银行凭证，证实2014年3月至10月期间，被告人徐金良通过张某1、常某陆续向被害人王某1归还利息220000.00元。5.民事判决书，证实被告人徐金良因借款纠纷，曾被多人提起民事诉讼，其向赵某1、张某2借款时已经资不抵债的事实。6.受案登记表，证实本案的来源。7.到案经过及侦破经过，证实本案的侦破过程及被告人徐金良系主动投案。8.户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人徐金良的基本情况。（二）证人证言1.证人张某1证言，证实2013年，徐金良经其介绍在王某1处借款1000000.00元的事实。2.证人蔡某（徐金良的舅舅）证言，证实其曾替被告人徐金良归还给赵某2三利息100000.00元的事实。3.证人王某2证言，证实2015年1月22日，被告人徐金良在信用社办理贷款3500000.00元，徐金良声称没带信用社的银行卡，便将贷款存入其名下的银行卡，一名女子随即将该笔贷款转入自己银行卡的事实。4.证人王某3证言，证实其先后借给被告人徐金良本金加利息共计2800000.00元。2015年1月22日，徐金良以其所有的昂昂溪宏顺幼儿园向昂昂溪信用社抵押贷款3500000.00元。由于徐金良还欠一个姓吴的人钱，所以徐金良就将3500000.00元都转到其名下的银行卡。2015年1月23日，其将剩余的近600000.00元转给姓吴的人的事实。（三）被害人陈述1.被害人王某1陈述，证实2013年12月10日，被告人徐金良以倒卖玉米为名向其借款1000000.00元，约定将昂昂溪宏顺幼儿园的土地证抵押给王某1，如不能按期还款，则以该幼儿园房产抵账。2014年9月的一天，徐金良声称要以该房产办理贷款即可向其归还剩余借款为名，向其讨要土地证。徐金良办理贷款后并未向其归还借款，而是被其用于偿还其他债务。2014年3月至10月期间，徐金良通过张某1、常某陆续向其归还利息220000.00元的事实。2.被害人赵某1陈述，证实被告人徐金良声称能以更高的价格替其向齐齐哈尔市第七粮库销售玉米。2014年1月19日至2014年1月26日，徐金良得玉米款1181998.00元，之后徐金良归还给其粮款431000.00元，徐金良又陆续还给其160000.00元。余款590998.00元至今未还。（四）被告人供述被告人徐金良供述，证实2013年12月10日，其明知自己没有还款能力，仍然隐瞒真相，向被害人王某1借款1000000.00元，陆续归还部分利息，骗取王某1780000.00元。2014年1月19日至2014年1月26日，其替被害人赵某1销售玉米后未向赵某1交付玉米款，骗取赵某1590998.00元，赃款用于偿还个人债务。（五）视听资料DVD光盘6张，证实公安机关对被告人徐金良讯问，对被害人询问的经过。本院认为，被告人徐金良明知自己没有还款能力，仍然隐瞒真相，向被害人大额举债，同时采用虚构事实的方法骗取被害人钱财并肆意挥霍，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。徐金良诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。徐金良具有自首、认罪认罚等情节，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。指定辩护人的量刑意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人徐金良犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百三十八万元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）二、对被告人徐金良的违法所得1370998.00元予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  迟芳芳审 判 员  齐红梅人民陪审员  姜艳梅二〇二〇年十月三十日书 记 员  张惠鑫本判决中引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。