安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初16号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人张明锴，男，汉族，1975年7月18日出生，大学文化，住上海市闵行区。曾因犯挪用资金罪于2008年6月5日被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑八年六个月;因犯诈骗罪于2017年6月16日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，2018年4月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留;同年9月11日经黄山市屯溪区人民检察院批准,同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪海东，安徽经盾律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人张明锴犯诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员汪大闰出庭支持公诉，被告人张明锴及其辩护人汪海东（黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人)到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：一、2019年1月至4月期间,被告人张明错谎称有关系可以买到天都江苑楼盘的新房,收取黄山至诚房产叶某、桑某,黄山某鼎房产蒋某、王某1等人转交的十多名客户每人5万元的认筹金,买房未成后客户向张明锴追索了部分认筹金,剩余21.5万元未归还。 二、2019年2月至7月期间,张明锴在黄山星雨华府从事排屋的销售工作时,谎称帮忙购买黄山星雨华府楼盘新房和炒房,收取刘某和姚某64万元、周某兰16.884万元、陈某119.3万元、吴某24.1035万元、程某8万元、罗某2万元。 三、2019年4月至6月期间,张明踏谎称有关系可以买到天都江苑、金瓯徽府等楼盘的新房及炒房、需要钱招待朋友等事由,收取休宁某适房产汪某35.55万元。 四、2019年7月24日,张明锴被人索债,在已无还款能力的情况下,通过微信与杨某1通话,谎称人在池州开会要请客吃饭而银行卡被锁住,借款1万等银行卡解锁后即归还,张明锴收到杨某1支付宝转的1万元后用于还债,但未如约还款给杨某1。 张明锴取得财物共计192.3375万元均用于还债、消费而挥霍殆尽。 针对上述指控，公诉机关提供如下证据材料：书证收据、银行转账记录、银行账户交易流水、刑事判决书、释放证明等;物证手机一部;被害人叶某、桑某、蒋某、王某1、刘某、周某、陈某1、吴某、程某、罗某、汪某、杨某1的陈述;证人李某、陆某等人的证言;被告人张明锴的供述与辩解;电子数据支付宝账户交易记录、微信账户交易记录等。 公诉机关认为，被告人张明锴以非法占有为目的,采用虚构事实的方法骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。其在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定,应当从重处罚;犯罪嫌疑人张明锴到案后如实供述自己的犯罪事实,系坦白,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚;其自愿认罪认罚,并签署认罪认罚具结书,适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以从宽处罚。提请本院依法判处。 被告人张明锴对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议，认罪认罚。 辩护人汪海东提出的辩护意见是：一、对起诉书指控的事实和定性没有异议。二、量刑方面：1.被告人张明锴认罪态度好，具有坦白情节；2.被告人具有悔罪表现，虽然被告人对部分被害人诈骗的数额达200余万元，但也向被害人退赔了四五十万元，目前其已认识到自己的行为给社会、家庭带来的危害，非常悔恨；3.被告人自愿认罪认罚；4.被告人父母已年迈，还有孩子需要抚养，希望法庭对其从轻量刑；5.希望被告人通过自己的努力能赔偿被害人损失，尽早回报社会。 经审理查明的事实和公诉机关指控的犯罪事实基本一致，但张明锴于2019年7月10日退还给徐成龙三千元。 另查明，被告人张明锴于2019年8月9日被公安机关抓获归案。 上述事实，由下列证据予以证实： 一、物证手机一部，证明公安机关扣押了涉案物品。 二、书证 1.银行交易流水，证明被告人张明锴名下的银行账户情况，其收取各被害人资金情况。 2.接受证据材料清单、银行交易流水明细、收条，系章某提供，证明章某1于2019年2月16日收到王某315万元，张明锴打收条证明其收到天都江苑认筹款15万元。 3.接受证据材料清单、收条、汇款明细，系王某2提供，证明张明锴收到曹某天都江苑认筹金5万元，王某2退曹某5万元。 4.接受证据材料清单、收条一张、微信和支付宝转账记录，系桑某提供，证明张明锴收到洪洁认筹金5元，以及桑某和张明锴之间转账情况。 5.接受证据材料清单、微信和支付宝转账记录、微信聊天记录、银行转账记录、收条、收据、借款协议、借据、房屋订购确认单，系蒋某、王某1、赵某2、汪某、周某兰、刘某、程某、罗某、吴某、陈某1、姚某、陈某3等提供，证明被告人张明锴与各被害人之间资金流转情况。 6.代理合同、支付回单、青藤房产管理制度、网上银行电子回执，系杨某2、陆某提供，证明青藤公司负责星雨华府排屋销售，张明锴是销售经理，张明锴无权收取客户资金，张明锴私收程某的2万元已经退还给程某。 7.人口基本信息，证明被告人的基本身份信息，具有完全刑事责任能力。 8.抓获经过，证明2019年8月9日民警接到电话后将被告人张明锴抓获到案的情况。 9.刑事判决摘要、刑事判决书、假释证明、释放证明，证明2008年6月5日被告人张明锴因犯挪用资金罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑八年六个月，2013年1月30日假释；2017年6月16日因犯诈骗罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，2018年4月30日刑满释放。 10.银行交易明细、微信和支付宝转账记录，系叶某、赵某1、王某2、桑某提供，证明叶某、赵某1、王某2、桑某退款给被害人情况。 11.收款收据、转账记录，系徐某提供，证明徐某交给黄山某鼎房地产经纪有限公司5万元天都江苑认购定金，张明锴于2019年7月10日退给徐某3千元。 12.本院（2020）皖1002民初894号、黄山市中级人民法院（2020）皖1002民终351号民事判决书，证明法院判决黄山某鼎房地产经纪有限公司退还徐某认购定金五万元。 三、证人证言 1.证人章某的证言，证明其通过桑某帮王晓虹订购天都江苑的房子，交了五万元，但没成功，后来得知被告人是购房中间人。 2.证人李某、陆某的证言，证明雨润星雨华府排屋由义乌市青藤房地产销售策划有限公司代理销售，青藤公司无权收取客户购房款，张明楷不是黄山雨润地华置业有限公司员工。 3.证人杨某2的证言，证明义乌市青藤房地产销售策划有限公司代理销售雨润星雨华府排屋，张明锴是销售经理，青藤公司无权收取客户购房款，一开始不知道张明锴收了客户购房款，后来客户找到黄山地华置业有限公司才知道。 四、被害人叶某、王某2、桑某、赵某1、刘某、姚某、周某兰、陈某1、吴某、程某、罗某、汪某、杨某1、滕某、蒋某、王某1、赵某2、陈某2陈述，证明各被害人被骗经过、被骗金额等具体情况。 五、被告人张明锴的供述与辩解，证明被告人张明锴诈骗经过、诈骗数额以及诈骗钱款的使用等情况。 六、笔录 1.电子数据检查笔录，证明侦查人员对被告人张明锴的手机进行检查并提取数据。 2.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明侦查人员对被告人张明锴的人身和住处进行搜查，并扣押手机一部的情况。 七、电子数据，证明公安机关从支付宝公司和腾讯公司调取被告人张明锴开户信息及交易明细。 上述证据经过庭审举证、质证，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认。 本院认为：被告人张明锴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张明锴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张明锴系累犯，应当从重处罚。被告人张明锴归案后如实供述，认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张明锴犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年八个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2034年4月8日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、随案移送手机一部予以没收； 三、责令被告人张明锴于本判决生效后十日内退赔被害人黄山某鼎房地产经纪有限公司人民币4.7万元、叶某人民币6.5万元、王某2人民币2.5万元、桑某人民币6.5万元、赵某1人民币1万元、刘某和姚某人民币64万元、周某兰人民币168840元、陈某1人民币19.3万元、吴某人民币241035元、程某人民币8万元、罗某人民币2万元、汪某人民币355500元、杨某1人民币1万元经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱贵明 审 判 员  方 斅 人民陪审员  杨有进 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  陈秀琴 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。