山东省阳谷县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1521刑初158号公诉机关山东省阳谷县人民检察院。被告人李某某，男，1983年10月27日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，户籍地及住所地福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月17日由阳谷县公安局决定并执行取保候审。指定辩护人任某某，山东振阳律师事务所律师。山东省阳谷县人民检察院以阳检一部刑诉〔2020〕142号起诉书指控被告人李某某犯开设赌场罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省阳谷县人民检察院指派检察员贾伟、助理检察员杜振兴出庭支持公诉，被告人李某某及其指定辩护人任某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月至2018年2月，翁某（刑拘在逃）先后租用福建省永安市金色兰庭小区、月亮之上小区的房子，以每月2000元的价格购买使用名为“PC微信互动系统-电脑版”的赌博软件，并在网上大量购买未实名认证的微信号，以此微信号建立微信群，将参与赌博游戏的顾客拉进群，在微信群里参与和赌博软件同步的北京赛车、幸运飞艇赌博游戏，接受顾客下注，以此非法获利。被告人李某某受翁某雇佣，于2017年10月份到租住地，至2018年2月2日案发，同李某1、苏某根、王某1保（均已判决）从事赌博软件的操作、维护，微信群的建立，赌博资金的流转、给他人买菜做饭等活动，并收取每月5000元-6000元的报酬。经查，自2017年11月21日至2月2日期间，该组织手机微信群创建的赌博平台接受参赌者网络下注金额共计6815万余元，获利102万余元。2019年10月14日，被告人李某某从柬埔寨回国向阳谷县公安局投案，后主动上交涉案赃款30万元。公诉机关认为，被告人李某某伙同他人，利用互联网、移动通讯终端传输赌博数据，组织赌博活动，建立赌博网站并接受投注，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某某系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；系自首，可以从轻或者减轻处罚；其自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有意义，接受刑事处罚，可以从宽处理。建议对被告人李某某判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚。被告人李某某辩护人辩称，被告人李某某系从犯，依法应减轻、从轻处罚；其系自首，如实供述罪行，依法可减轻或从轻处罚；其自愿认罪认罚并已签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚；积极退赃30万元。综上，建议法庭对被告人减轻、从轻、从宽处罚。经审理查明：2017年10月至2018年2月，被告人李某某先后在租用的福建省永安市金色兰庭小区、月亮之上小区的出租屋内，使用以每月2000元的价格购买使用名为“PC微信互动系统-电脑版”的赌博软件，并在网上大量购买未实名认证的微信号，以此微信号建立微信群，将参与赌博游戏的顾客拉进群，在微信群里参与和赌博软件同步的北京赛车、幸运飞艇赌博游戏，接受顾客下注，以此非法获利。被告人李某某于2017年10月份到租住地、至2018年2月2日案发，同李某1、苏某根、王某1保（均已判决）从事赌博软件的操作、维护，微信群的建立，赌博资金的流转、给他人买菜做饭等活动，并收取每月5000元-6000元的报酬。经查，自2017年11月21日至2018年2月2日期间，该组织利用手机微信群创建的赌博平台接受参赌者网络下注金额共计6000余万元。2019年10月14日，被告人李某某从柬埔寨回国向阳谷县公安局投案，后主动上交涉案赃款30万元，在审理期间，其主动交纳财产刑保证金4万元。证明上述事实的证据有：（一）书证1.受案登记表，证明2018年1月7日，阳谷县公安局在办理曹某2参与网络赌博一案中，发现有人在网上组织赌博，1月8日受理本案。2.户籍人口信息，证明苏某根、王某1保、翁某、李某某、李某1的身份情况。3.李某某民生银行（尾号为6407）交易明细、方如勇户籍信息，证明显示交给方如勇转房租费4400元，方如勇的户籍地址就是李某某支付宝账户中购物收件地址。4.杨某提供的手机截图，证明杨某在手机微信群里参与网络赌博的情况。5.李某某民生银行网银截图，证明2月2日当天转给翁某25万元。6.涉案扣押手机照片一宗，证明扣押涉案手机的情况。7.行政处罚决定书，证明参赌人员郭某、曹某2、杨某被公安机关行政处罚的情况。8.李某某民生银行交易明细，证明涉案银行卡收取赌资的情况，打款人包括杨某、曹某2等人。9.扣押决定书、扣押清单，证明在昵称爱车汇的支付宝中扣押赌资4669元，在王某1保处扣押赌资274369.12元，在苏某根处扣押赌资520元，扣押涉案手机、电脑、账本、银行卡等工具的情况。10.李某某招商银行（尾号为1630）银行交易明细，证明2月2日转给翁某37386元，余额为零。11.曹某2中国工商银行（尾号为7505）银行交易明细，证明曹某2多次向李某某银行卡转账，参与网络赌博的事情。12.李某某民生银行（尾号为2768）银行交易流水，证明能显示李某1向该账户打钱，该账户向李某1、翁某转账。能显示该账户接收杨某、曹某2转账的事实。13.李某1农业银行（尾号为6214）银行交易流水，证明2018年2月1日，李某某向该账户转存5700元后又支出6000元的事实。14.翁某农业银行（尾号为9711）银行流水，证明该账户多次接受李某某账户转账的事实。15.福建农商银行冻结止付申请书4张、协助冻结财产通知书、账户续冻业务凭证，证明冻结陈某2尾号为安溪县信用社1647（余额为64871.37）的账户、李某某尾号为2316（余额为4677.11）的安溪县信用社的账户、翁某尾号为4424（余额为803.76元）和6487（余额为1838.3）安溪县信用社的账户。16.协助冻结财产通知书，证明：侦查机关冻结李某某招商银行尾号为3691账户、李垠钊民生银行尾号为8466账户。17.李垠钊农业银行折号尾号为7878交易流水，证明翁某多次向该账户转账的事实。18.涉案资金交接单、现金缴款单、扣押决定书、扣押清单，证明2018年5月11日，涉案资金5189、274369.13交接阳谷县公安局。2018年7月30日，陈某2支付宝内涉案资金606.11元交接给阳谷县公安局。2018年6月13日，扣押陈某2安溪县信用社账户内涉案资金64958.4元。19.王某1保为了烘托赌博群内气氛利用昵称王某2的虚拟参赌人员账号虚拟投注、虚拟参赌的记录，证明王某1保为了烘托赌博群内气氛利用昵称王某2的虚拟参赌人员账号虚拟投注、虚拟参赌的情况。20.苏某根为了烘托赌博群内气氛利用昵称小曼的虚拟参赌人员账号虚拟投注、虚拟参赌的记录，证明苏某根为了烘托赌博群内气氛利用昵称小曼的虚拟参赌人员账号虚拟投注、虚拟参赌的情况。21.标注有“财务支付宝2”的苹果手机支付宝内好友为“膨强”账户信息，证明“膨强”的账户信息。22.标注有“财务支付宝2”的苹果手机存储的后台人员联系方式，证明翁、强、振、恭的联系方式。23.标注有“财务支付宝2”的苹果手机支付宝内好友为“A-色”账户信息，证明翁某的支付宝账户信息。24.标注有“财务支付宝2”的苹果手机支付宝内好友为“借个火，抽掉回忆”账户信息，证明李某某的支付宝账户信息及接收涉案手机支付宝账户向其转账的记录。25.标注有“财务支付宝2”的苹果手机支付宝内好友为“鸿”账户信息和转账信息，证明李某1支付宝账户信息及接收涉案手机支付宝账户向其转账的记录。26.标注有“财务支付宝2”的苹果手机支付宝内好友为“膨强”转账记录，证明涉案手机账户向鹏强的两笔转账记录。27.标注有“财务支付宝2”的苹果手机支付宝与好友翁某转账信息，证明涉案手机向翁某转账记录。28.新群、旧群在被查获时的账面分数，证明涉案手机管理网络赌博的情况，能够看到当前上分的情况。29.参赌人员曹某2手机中部分参赌记录，证明曹某2参与网络赌博的事实。30.余某的驾驶证信息，证明余某的身份情况。31.李某某民生银行账户62×××68网银中收款人中“ac”群组中账户名、账户号、账户备注别名的对应关系，证明曹某2昵称为奋斗无路，杨某为不知道先生。32.犯罪经历查询情况，证明李某某没有犯罪前科。33.决定书、扣押清单，证明扣押李某1手机的事实。34.李某1手机中提取到的信息照片一宗，证明李某1手机中有北京赛车、幸运飞艇赌博情况的相关内容，包括下注、退水等，还有自己手写记录的流水、支出、现金、客服的相关情况。35.扣押决定书、扣押清单、中国民生银行电子回单，证明陈某3账户向阳谷县公安局账户转账1041362.57元（包括李某某退缴的20万元）李某某退缴的赌资；在审查起诉阶段李某某向公安机关退赃10万元，共计退赃30万元。36.抓获经过、发破案经过，证明2019年10月14日，李某某回国投案，阳谷县公安局到厦门机场接收。37.中国农业银行交款凭证一张，证明被告人李某某已交纳财产刑保证金4万元的事实。（二）证人证言1.证人曹某1的证言，证明其儿子曹某2参与网络赌博，数额达60余万元，其家庭决定报警。2.证人曹某2的证言，证明其在本案涉案赌博组织中参与网络赌博的情况。3.证人郭某的证言，证明其和曹某2在嫌疑人组织的微信群内参与网络赌博的情况。4.证人杨某的证言，证明其在嫌疑人组织的微信群内参与网络赌博的情况。5.证人高某的证言，证明2017年7、8月份参与爱车汇网络赌博的事情，不玩了以后，没有退爱车汇支付宝的群，2月初很多参赌的人说玩着玩着突然不能玩了，之后好几天一直有人问退钱，就退群了。前几天的时候群主让我加的一个昵称黄小妹，微信号×××的人给我发消息，就说之前的赌博系统坏了，现在都是在系统上直接赌，然后把我拉进了一个微信群，还有网址，我发现群里的托太多了，就没玩。6.证人陈某1的证言，证明其在2017年4、5月份参与爱车汇网络赌博的事情，并向陈某2支付宝、李某1支付宝转账买分的事实。7.证人陈某2的证言，证明我在安溪县农村信用社有两个账户，其中一张是我的，一张卡号为1647的账号是李某某让我开的。李某某是我的妹夫。2017年的一天办理的，这张银行卡的钱不是我的，一直是李某某在用。我没有注册过支付宝。余额6万多已经取出交给公安机关。8.证人陈某3的证言，证明我和李某某是梁桥关系，李某某、翁某、余某他们三人在国外要投案自首，他们三人委托我在国内筹集资金把1041362.57元打到阳谷县公安局的账户中，希望李某某到案后争取宽大处理。李某某先从柬埔寨回来了，翁某、余某二人晚些时候再回来。（三）同案犯的供述与辩解1.同案犯苏某根的供述，证明去年12月中旬至被抓，其伙同王某1保在李某某、翁某所设立的网络赌博活动中，从事后台服务，帮助客户进群玩取北京赛车、幸运飞艇赌博游戏的情况及所涉及微信、支付宝、民生银行卡收赌资及获得的利润情况。该组织租用的一个支付宝和华夏银行账户是李某1的名字，具体怎么租的不知道，都是李某某操作的。李某1也是赌博活动的一员，2017年11月中旬去的时候，李某1就在那里了，待了四五天走了，就是我和李某某在，李某某不在时李某1就来顶上，后来王某1保来了，王某1保有事不在的时候，李某1也会来替班，就是断断续续的来。李某1在2018.1月份给其发过工资。李某1干这个比我早去一个月的时间，李某1负责建立微信赌博群，并且把微信赌博群的二维码通过支付宝发给其他参赌人员，以此拉人进行赌博，再就是每天的“北京赛车”和“幸运飞艇”结束后，苏某根和王某1保会把当天玩家的投注流水、盈亏金额等数据发给李某1，李某1整理出来报给翁某。我刚去的时候是在金色蓝庭小区，有我和李某某、李某1三个人，半个月后也就是王某1保去了三四天以后，搬到了月亮之上小区。我和李某1不是一直在工作，断断续续的，全部加起来大概半个月的时间，王某1保和李某1也是断断续续的。我的工资是李某1发。收取赌资用的银行卡只有李某某的民生银行卡，还有三个支付宝账户也在用，李某某、李某1、陈某2。还用到一个黄小妹的微信号，这个微信账号转过几万块钱。每天建好赌博群，黄小妹就进群发一次100元的红包，黄小妹的微信号是李某某注册的，绑定的李某某的银行卡。2.同案犯王某1保的供述，证明其在李某某、翁某所设立的网络赌博活动中，帮助客户进群玩北京赛车、幸运飞艇赌博游戏的情况及所涉及的赌资及获得的利润情况。昵称李某2系推广人员。李某1将其喊去帮忙的，自己请假的时候，李某1就在那里上班。支付宝上有一个叫“鹏强”的人，他是负责推广的人。王某1保刚去的时候，公司在永安市体育场对面的一个小区里，叫金色兰庭小区，30天以后，一月份李某某组织着把公司搬到了月亮之上小区。3.同案犯李某1的供述，证明刚开始在永安的金色蓝庭小区，后来在月亮之上小区。去年的十月份开始参与的，具体时间记不清了。从事赌场的活动是北京赛车和幸运飞艇。李某某介绍我去干活，就是给客户转账，我到了之后直到是赌博的活动，但是我需要钱，就留下了。赌博的方式与苏某根、王某1保供述一致。苏某根过去顶替了李某某的工作，王某1保顶替了我的工作，王某1保回老家，我就回去干几天，王某1保回来我再回家卖酒。虽然我不在了，但是苏某根、王某1保每天结束后都会把赌资流水、账户资金、客户余额等情况发给我，我整理后再发给翁某。推广团队方面，我知道一个是膨强。我负责在微信赌博群“爱车汇”里接受赌客的投注金，给他们发放赢到的钱。赌客赢得多，我就通知翁某，翁某给大庄家要钱。如果赌客输的钱多，我就把钱转给翁某，翁某再转给庄家。如果客户上分，投注什么的，我就负责看着赌博平台的后台机器人软件，出了问题及时处理。赌场后台有两个盘口，一是BW，一个是IDC。我介绍苏某根和王某1保去的。接受赌客投资主要是支付宝，如果支付宝被限额了，再通过微信和银行转账。银行卡是李某某的民生银行账号。我的手机号注册的支付宝用在公司转账了，绑定的是华夏银行。用来收取赌资的支付宝是我的、李某某、还有李某某妻子的妹妹。用来开设赌场的有两台电脑，赌博软件换过一次。翁某负责赌博团队消费支出、跟大庄家联系，负责拿意见。（四）被告人的供述与辩解，与当庭供述基本一致。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.现场勘验笔录，证明福建永安燕西边街道办事处388号月亮之上小区B区第3幢居民楼第1002室内。系2月2日当天提取，现场有3台笔记本电脑且正运行赌博电脑软件；手机25台，部分正在运行微信或支付软件；民生银行U宝一个。2.提取笔录，证明2018年4月24日、25日，在讯问苏某根王某1保过程中，由苏某根王某1保操作手机，登录手机上保存的支付宝和微信，找出与“膨强”“借个火，抽掉回忆”、“一色”、“仙女雅”、“李某2”等人的聊天记录进行播放，同时对聊天记录进行解释说明，侦查人员对该过程用手机及执法记录仪进行录音录像，提取到手机中的电子网络证据。2018年2月14日，办案民警让王某1保、苏某根在电脑上自行操作PC微信互动系统电脑版，提取固定参赌人员及庄家的参赌记录、流水、输赢情况等电子证据。3.辨认笔录，证明王某1保、苏某根辨认出李某某。苏某根能辨认出李某1。苏某根辨认出民生银行交易中1月22日许镇海的账户就是IDC的大庄家。李某1能够辨认翁某、余某。（六）视听资料、电子数据1.四份情况说明、两张截图，证明阳谷县公安局办案民警于2月14日在阳谷看守所内，由苏某根、王某1保在涉案扣押的两台电脑上操作赌博软件，提取固定了参赌人员及庄家的参赌记录、流水、输赢情况及维护、操作平台的情况等电子证据。该系统使用时间为2017年11月21日至2018年2月19日。点击软件战斗记录查询后，显示玩家概览、单人记录等，并显示旧群无虚拟粮草变化－1227567；粮草流水60257841字样。新群无虚拟粮草变化－158918.2；粮草流水7893694字样。其中玩家包括奋斗无路，即曹某2。2.光盘一张，证明新群电脑、旧群电脑中提取的数据。本院认为，被告人李某某伙同他人，利用互联网、移动通讯终端传输赌博数据，组织赌博活动，接受投注，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某某系从犯，予以从轻处罚；其犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，予以从宽处理；其主动上缴违法所得30万元，且主动交纳财产刑保证金4万元，酌情从轻处罚；经社会调查评估，宣告缓刑对所住社区没有重大不良影响。指定辩护人与之相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第二项之规定，判决如下：一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元（已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、违法所得人民币30万元，予以追缴并上缴国库。三、公安机关扣押的涉案手机、电脑及案款，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘令祥审 判 员  程 然人民陪审员  李道恩二〇二〇年十月二十二日法官助理岳越书记员胡彦伟