辽宁省大连市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽02刑终388号原公诉机关大连市普兰店区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈克飞，男，1953年1月5日出生，汉族，大学本科，无业，户籍地辽宁省大连市沙河口区。因本案于2019年8月12日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于大连市普兰店区看守所。指定辩护人肖春阳，辽宁博信律师事务所律师。大连市普兰店区人民法院审理大连市普兰店区人民检察院指控被告人陈克飞犯诈骗罪一案，于2020年8月10日作出（2020）辽0214刑初41号刑事判决。宣判后，原审被告人陈克飞不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，本院认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2015年7月，刘某3因涉嫌犯贪污罪被检察机关立案调查，其子女便欲找人帮其保住公职。期间，刘某3的儿媳张某找到其亲属韩某，让韩某帮忙寻找关系。2015年末的一天，韩某到大连市普兰店区台山小区百里溪按摩中心按摩时，遇见了被告人陈克飞。交谈中，被告人陈克飞声称自己是辽宁省物资厅的厅长，刚刚退休。韩某听后，便将刘某3的事说与被告人陈克飞听，被告人陈克飞遂表示可以帮着问一问。嗣后，韩某便将此事告知了张某，双方遂约好在大连市普兰店区台山附近一咖啡厅见面。在韩某的引见下，被告人陈克飞与刘某3及其子女在咖啡厅见了面。期间，韩某向刘某3等人介绍被告人陈克飞时，声称其为辽宁省物资厅退休的厅长，受聘于金普新区，被告人陈克飞对此并未出言纠正与制止，使刘某3等人信以为真。之后，刘某3便将其案情告知了被告人陈克飞，被告人陈克飞遂表示其认识大连市的有关领导，可以找他们帮着办理，同时还向刘某3等人渗透了找人办事需要搭人情等信息。之后，在刘某3贪污案审查起诉及审理期间，被告人陈克飞自2015年12月至2016年6月间，以请委托办事的人吃饭、搭人情为由，向刘某3等人索要钱财，先后多次收取刘某3女儿刘某1、儿媳张某给付的现金共计人民币90000元。2016年9月6日，刘某3被本院以贪污罪判处有期徒刑三年。刘某3不服，欲向大连市中级人民法院提出上诉，刘某1、张某等人便去找被告人陈克飞。被告人陈克飞表示，其在大连市中级人民法院有朋友，而且还是领导，能够帮着办理此事，并通过其同学王某2找到了普兰店正捷法律服务所的于某，让于某帮刘某3写上诉状。写完后，刘某3与其女儿刘某1请于某、王某2及被告人陈克飞等人吃饭。席间，王某2提及被告人陈克飞在省里当官并称赞其混得好，被告人陈克飞仍对此予以默许，进而使刘某3等人对其身份及能力深信不疑。刘某3贪污案上诉期间，被告人陈克飞自2016年10月至同年12月间，以搭人情为由，先后两次收受刘某1、张某给付的现金人民币105000元及刘某1丈夫王某1名下、卡号为62×××16的工商银行卡1张，内存人民币50000元。2017年3月16日，大连市中级人民法院维持了本院对刘某3的刑事判决。案件宣判后，刘某3被交付执行，刘某1、张某等人便联系被告人陈克飞，询问原因，并要求其返还钱款，被告人陈克飞以各种理由进行推托，之后便离开普兰店，并关闭了手机，致使刘某1、张某等人无法与其取得联系。综上，被告人陈克飞多次实施诈骗作案，诈骗总金额达人民币245000元，所获赃款被其全部用于个人消费。另查，被告人陈克飞曾在辽宁省物资部门工作过，后离职，案发前系无业人员。案涉诈骗钱款由刘某1、王某1夫妇、张某、刘某2夫妇共同支付。其中，刘某1、王某1夫妇共支付人民币155000元，张某、刘某2夫妇共支付人民币90000元。上述事实有身份证明、前科查询证明、情况说明、银行交易明细、看守所健康检查笔录、案件来源及到案经过、证人张某、韩某、王某1等人的证言、被害人刘某1的陈述、证人刘某3的自述材料及接受证据材料清单、被告人陈克飞的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据予以佐证，足以认定。原审法院认为，被告人陈克飞以非法占有为目的,采取欺诈手段，虚构事实、隐瞒真相,博取刘某3及其家人的信任，多次骗取被害人刘某1等人的财物,且数额巨大,其行为侵犯了公民的财产所有权,已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈克飞犯诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人陈克飞多次实施诈骗作案,可酌情从重处罚。对于被告人陈克飞违法所得的财物,应当责令退赔。对于被告人陈克飞的无罪辩解,原审法院认为,构成诈骗罪，要求行为人在主观上必须具有非法占有的目的，客观上实施了采取欺诈方法骗取数额较大公私财物的行为。本案中，被告人陈克飞明知韩某等人向刘某3及其亲属介绍其系辽宁省物资厅退休厅长的身份是虚假的，却予以默许，并利用刘某3及其亲属对其身份及能力的错误认识，做出愿意帮刘某3保公职的意思表示，进而博取刘某3及其家人的信任，而刘某1等人基于错误的认识向被告人陈克飞交付了数额巨大的财物，被告人陈克飞将收到的财物用于个人消费，且经被害人多次索要拒不返还，可见，其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上亦实施了足以使人产生错误认识的欺诈行为，完全符合诈骗罪的构成要件，故对其无罪辩解，法院不予采纳；对于被告人陈克飞关于被害人应为刘某3而非刘某1、犯罪数额应为235000元而不是245000元的辩解，原审法院认为，根据被害人刘某1、张某的陈述、证人王某1、刘某3的证实以及银行交易明细,能够证明案涉钱款是由刘某1、王某1夫妇和张某、刘某2夫妇支付的，因此本案的被害人应为刘某1、王某1、张某、刘某2；对于犯罪数额，因被害人刘某1、张某的陈述较为稳定，而被告人陈克飞对被害人支付小额钱款数额的次数、数额均存在记忆含糊的情形，故结合银行交易明细，本案的犯罪数额应认定为245000元；对于被告人陈克飞关于给其的银行卡是刘某3的而非王某1的、所送钱款中有5000元是给自己的辩解，因未提供相关的证据加以佐证，法院不予采纳；对于辩护人提出的辩护意见,于法无据，法院不予采纳。根据被告人陈克飞犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决：被告人陈克飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币八万元；责令被告人陈克飞退赔被害人刘某1、王某1财产损失人民币十五万五千元、退赔被害人张某、刘某2财产损失人民币九万元。上诉人陈克飞辩称，原判认定的事实错误。认定刘某1、张某在御景湾建筑公司向其交付现金9万元的事实不存在，因其当时未在御景湾工作，被害人钱款来源存疑，系他们串通起来陷害上诉人的；上诉人只与刘某3接触，认定刘某1等人为被害人有误；收取钱款的数额应为23.5万元；上诉人没有非法占有他人财物的目的，钱款系被害人主动给其办事的，其以自己的画作送给他人抵顶部分钱款，剩余钱款因被害人不要求返还而被上诉人用于他处。上诉人认为自己不构成诈骗罪。辩护人尊重上诉人的自我辩护意见及上诉意见；同时认为，上诉人如实供述自己的罪行，有认罪、悔罪表现；被害人为谋取非法利益，支付给上诉人财物，本身就是一种错误行为，对上诉人犯罪行为的发生起了一定的作用，故请求法院对上诉人从轻处罚。经二审审理查明的事实及证据与一审一致，本院予以确认。二审期间，上诉人及辩护人均未提供新的证据。本院认为，上诉人陈克飞以非法占有为目的,采取欺诈手段，虚构事实、隐瞒真相,博取刘某3及其家人的信任，多次骗取刘某1等人向其支付财物,且数额巨大,其行为侵犯了公民的财产所有权,已构成诈骗罪。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。关于上诉人陈克飞提出的定罪的辩解意见。经查，上诉人陈克飞明知韩某等人向刘某3及其亲属介绍其系辽宁省物资厅退休厅长的身份是虚假的，却予以默许，并利用刘某3及其亲属对其身份及能力的错误认识，做出愿意帮刘某3保公职的意思表示，进而博取刘某3及其家人的信任，而刘某1等人基于错误的认识向陈克飞交付了数额巨大的财物，陈克飞将收到的财物用于个人消费，且经被害人多次索要拒不返还，可见，其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上亦实施了足以使人产生错误认识的欺诈行为，符合诈骗罪的构成要件。故此上诉理由不成立，本院不予支持。关于上诉人陈克飞提出的认定被害人及犯罪数额的异议。根据被害人刘某1、张某的陈述、证人王某1、刘某3的证言以及银行交易明细,能够证明案涉钱款是由刘某1、王某1夫妇和张某、刘某2夫妇支付的，因此本案的被害人应为刘某1、王某1、张某、刘某2；对于犯罪数额，因被害人刘某1、张某的陈述较为稳定，而上诉人陈克飞对被害人支付小额钱款数额的次数、数额均存在记忆含糊的情形，故结合银行交易明细，本案的犯罪数额应认定为245000元。故此上诉理由不成立，本院不予支持。上诉人陈克飞系多次实施诈骗犯罪,可酌情从重处罚。上诉人自一审开庭至今，否认其非法占有他人财物的犯罪目的，对认定其行为构成诈骗犯罪持疑。原判根据上诉人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度、认罪悔罪态度等对其综合量刑，并无不当。故对辩护人提出的从轻处罚意见，本院不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  谢燕鹏审判员  杨鹏飞审判员  兰 航二〇二〇年十月三十日书记员  张美健附：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。