河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初552号公诉机关邓州市人民检察院。被告人孙东兴，男，1989年4月6日出生于河南省周口市淮阳区，汉族，初中文化，务工，住河南省周口市淮阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月10日到案，于2019年12月10日至2019年12月12日被临时羁押于深圳市宝安区看守所，于2019年12月13日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。于2020年10月11日被本院取保候审。被告人李思银，男，1966年4月11日出生于湖北省监利县，汉族，高中文化，务工，住湖北省监利县。自述因犯破坏电力设施罪，于1988年2月10日被湖北省监利县人民法院判处有期徒刑五年，于1992年8月3日刑满释放。自述因犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2002年11月8日被海口市中级人民法院判处有期徒刑三年，于2005年11月7日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月11日被抓获，2019年12月11日至2019年12月15日被临时羁押于珠海市第一看守所，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。被告人方泽彬，男，1983年1月10日出生于广东省惠来县，汉族，高中文化，中共党员，务工，住广东省惠来县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月5日到案，2019年12月6日至2019年12月16日被临时羁押于信阳市看守所，于2019年12月17日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。于2020年10月4日被本院取保候审。被告人陈战军，男，1975年4月26日出生于湖南省汝城县，汉族，小学肄业，务工，住湖南省汝城县。自述因赌博，于2019年2月被江门市公安局行政拘留15日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月9日到案，2019年12月10日至2019年12月15日被临时羁押于江门市看守所，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。被告人符国生，男，1988年12月10日出生广东省云浮市云城区，汉族，初中文化，务工，住广东省云浮市云城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月6日到案，2019年12月6日至2019年12月11日被临时羁押于江门市看守所，于2019年12月11日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。被告人岳绍林，男，1995年10月15日出生云南省镇雄县，汉族，初中文化，务工，住云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月5日到案，于2019年12月6日至2019年12月16日被临时羁押于信阳市看守所，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。于2020年10月4日被本院取保候审。被告人刘佳鑫，男，2001年2月3日出生于广东省汕头市龙湖区，汉族，中专文化，务工，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月5日到案，于2019年12月6日至2019年12月9日被临时羁押于汕头市看守所，于2019年12月10日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。于2020年10月4日被本院取保候审。被告人蔡顺洋，男，1995年9月26日出生于广东省丰顺县，汉族，初中文化，住广东省丰顺县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月5日到案，于2019年12月6日至2019年12月16日被临时羁押于信阳市看守所，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。2020年4月14日被邓州市人民检察院变更强制措施为取保候审。被告人陈智巧，男，1996年8月24日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区桂平市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月6日到案，2019年12月7日至2019年12月10日被临时羁押于广东省中山市看守所，于2019年12月11日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。被告人朱爱波，男，1987年5月12日出生于湖南省汝城县，汉族，初中文化，务工，住湖南省郴州市汝城县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月11日到案，2019年12月13日至2019年12月15日被临时羁押于鹤山市看守所，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。于2020年10月10日被本院取保候审。被告人朵兴文，男，1989年10月2日出生于甘肃省古浪县，汉族，初中文化，务工，住甘肃省古浪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月5日到案，2019年12月6日至2019年12月16日被临时羁押于信阳市看守所，于2019年12月17日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。于2020年10月4日被本院取保候审。被告人侯汝林，男，2000年4月6日出生于云南省曲靖市沾益区，汉族，初中文化，务工，住云南省曲靖市沾益区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月7日到案，2019年12月8日至2019年12月16日被临时羁押于信阳市看守所，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。邓州市人民检察院以邓检二部刑诉（2020）515号起诉书指控被告人孙东兴犯妨害信用卡管理罪，被告人李思银、方泽彬、陈战军、符国生、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人陈智巧、朱爱波、朵兴文、侯汝林犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员段东方出庭支持公诉。被告人孙东兴、李思银、方泽彬、陈战军、符国生、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋、陈智巧、朱爱波、朵兴文、侯汝林到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控：被告人孙东兴通过186××××****手机号码和A186××××****微信号（昵称蒸蒸日上），联系安排二十余人虚构信息注册公司，开设对公账户并出售，非法牟利4000元。其中安排马麻儿乃开设、买卖对公账户3套，朵兴文开设、买卖对公账户3套，侯汝林开设、买卖对公账户3套。2019年6月份，被告人李思银无实际经营意愿注册广州思利贸易有限公司、广州利锋贸易有限公司、广州银临贸易有限公司、广州思桂贸易有限公司等四家公司，并办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人。李思银4套对公账户交易流水共计154.19万元，为犯罪活动支付结算金额51.57万元。2019年6月份，被告人方泽彬无实际经营意愿注册广州科赐商贸有限公司、广州乐产电子科技有限公司、广州成帝服饰有限公司等三家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。方泽彬3套对公账户交易流水共计3179.28万元，为犯罪活动支付结算金额1398.68万元。2019年5月份，被告人陈战军无实际经营意愿注册广州凡迪百货店、广州胡航商贸有限公司、广州免景贸易有限公司等三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利9000元（未获得）。陈战军3套对公账户交易流水共计182.36万元，为犯罪活动支付结算金额182.36万元。2019年6月份，被告人符国生无实际经营意愿注册广州盈百贸易有限公司、广州茂欣有限公司等二家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利4000元。符国生2套对公账户交易流水共计313.14万元，为犯罪活动支付结算金额313.13万元。2019年7月份，被告人岳绍林无实际经营意愿注册广州超进贸易有限公司、广州村园贸易有限公司等三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1000元。岳绍林2套对公账户交易流水共计981.98万元，为犯罪活动支付结算金额524.44万元。2019年5月份，被告人刘佳鑫无实际经营意愿注册广州鑫迩网络科技有限公司、广州鑫扇网络科技有限公司、广州鑫移贸易有限公司三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1000元。刘佳鑫3套对公账户交易流水共计448.97万元。2019年6月份，被告人蔡顺洋无实际经营意愿注册广州顺杨贸易有限公司、广州顺逢贸易有限公司、广州顺应贸易有限公司三家公司，并将办理开通了广州顺杨贸易有限公司、广州顺逢贸易有限公司二家公司的对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。蔡顺洋2套对公账户交易流水共计1105.42万元，为犯罪活动支付结算金额488.95万元。2019年6月份，被告人陈智巧无实际经营意愿注册广州巧进贸易有限公司、广州智游贸易有限公司、广州智巧贸易公司等三家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利2000元。2019年6月份，被告人朱爱波无实际经营意愿注册广州爱衣百货店、广州爱耳贸易有限公司、广州爱商科技有限公司等三家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利1800元（未获得）。2019年5月份，被告人朵兴文经孙东兴介绍在无实际经营意愿注册广州文哲网络科技有限公司、广州文骅贸易有限公司、广州文姬网络科技有限公司三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。朵兴文3套对公账户交易流水共计5911元。2019年6月份，被告人侯汝林经孙东兴介绍，在无实际经营意愿注册广州汝林贸易有限公司、广州驰林网络科技有限公司、广州博林五金厂三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。侯汝林3套对公账户交易流水共计54.56万元。上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人孙东兴以帮助、介绍买卖方式非法持有他人信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，被告人李思银、方泽彬、陈战军、符国生、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人陈智巧、朱爱波、朵兴文、侯汝林买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人孙东兴等十二人均认罪认罚，且自愿签订认罪认罚具结书，可以从轻处罚。提请依法判处。被告人孙东兴、李思银、方泽彬、陈战军、符国生、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋、陈智巧、朱爱波、朵兴文、侯汝林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。经审理查明：被告人孙东兴通过186××××****手机号码和A186××××****微信号（昵称蒸蒸日上），联系安排二十余人虚构信息注册公司，开设对公账户并出售，非法牟利4000元。其中安排马麻儿乃开设、买卖对公账户3套，朵兴文开设、买卖对公账户3套，侯汝林开设、买卖对公账户3套。2019年6月份，被告人李思银无实际经营意愿注册广州思利贸易有限公司、广州利锋贸易有限公司、广州银临贸易有限公司、广州思桂贸易有限公司等四家公司，并办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人。李思银4套对公账户交易流水共计154.19万元，为犯罪活动支付结算金额51.57万元。2019年6月份，被告人方泽彬无实际经营意愿注册广州科赐商贸有限公司、广州乐产电子科技有限公司、广州成帝服饰有限公司等三家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。方泽彬3套对公账户交易流水共计3179.28万元，为犯罪活动支付结算金额1398.68万元。2019年5月份，被告人陈战军无实际经营意愿注册广州凡迪百货店、广州胡航商贸有限公司、广州免景贸易有限公司等三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利9000元（未获得）。陈战军3套对公账户交易流水共计182.36万元，为犯罪活动支付结算金额182.36万元。2019年6月份，被告人符国生无实际经营意愿注册广州盈百贸易有限公司、广州茂欣有限公司等二家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利4000元。符国生2套对公账户交易流水共计313.14万元，为犯罪活动支付结算金额313.13万元。2019年7月份，被告人岳绍林无实际经营意愿注册广州超进贸易有限公司、广州村园贸易有限公司等二家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1000元。岳绍林2套对公账户交易流水共计981.98万元，为犯罪活动支付结算金额524.44万元。2019年5月份，被告人刘佳鑫无实际经营意愿注册广州鑫迩网络科技有限公司、广州鑫扇网络科技有限公司、广州鑫移贸易有限公司三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1000元。刘佳鑫3套对公账户交易流水共计448.97万元。2019年6月份，被告人蔡顺洋无实际经营意愿注册广州顺杨贸易有限公司、广州顺逢贸易有限公司、广州顺应贸易有限公司三家公司，并将办理开通了广州顺杨贸易有限公司、广州顺逢贸易有限公司二家公司的对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。蔡顺洋2套对公账户交易流水共计1105.42万元，为犯罪活动支付结算金额488.95万元。2019年6月份，被告人陈智巧无实际经营意愿注册广州巧进贸易有限公司、广州智游贸易有限公司、广州智巧贸易公司等三家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利2000元。2019年6月份，被告人朱爱波无实际经营意愿注册广州爱衣百货店、广州爱耳贸易有限公司、广州爱商科技有限公司等三家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利1800元（未获得）。2019年5月份，被告人朵兴文经孙东兴介绍在无实际经营意愿注册广州文哲网络科技有限公司、广州文骅贸易有限公司、广州文姬网络科技有限公司三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。朵兴文3套对公账户交易流水共计5911元。2019年6月份，被告人侯汝林经孙东兴介绍，在无实际经营意愿注册广州汝林贸易有限公司、广州驰林网络科技有限公司、广州博林五金厂三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。侯汝林3套对公账户交易流水共计54.56万元。上述事实，被告人孙东兴、李思银、方泽彬、陈战军、符国生、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋、陈智巧、朱爱波、朵兴文、侯汝林在开庭审理时亦无异议。并有被告人孙东兴、李思银、方泽彬、陈战军、符国生、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋、陈智巧、朱爱波、朵兴文、侯汝林正侧面照、身份证信息、违法犯罪记录查询证明、公司查询记录、开户申请书、营业执照、机构信用代码申请表、工商登记资料、对公账户流水查询及统计、电诈平台查询记录、微信转账记录截图、到案经过、同案犯马麻儿乃供述等证据在卷佐证，被告人孙东兴、李思银、方泽彬、陈战军、符国生、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋、陈智巧、朱爱波、朵兴文、侯汝林的供述与上述证据相吻合，足以认定。本院认为，被告人孙东兴非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人李思银、方泽彬、陈战军、符国生、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈智巧、朱爱波、朵兴文、侯汝林买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人孙东兴犯妨害信用卡管理罪，被告人李思银、方泽彬、陈战军、符国生、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人陈智巧、朱爱波、朵兴文、侯汝林犯买卖国家机关证件罪的罪名成立，予以支持。被告人孙东兴、李思银、方泽彬、陈战军、符国生、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋、陈智巧、朱爱波、朵兴文、侯汝林到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚；被告人孙东兴、方泽彬、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋、朱爱波、朵兴文积极退赃、缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。被告人孙东兴、蔡顺洋有悔罪表现，分别经河南省周口市淮阳区、广东省丰顺县社区矫正工作领导小组调查评估，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人孙东兴犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（已缴纳）二、被告人李思银犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人方泽彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）四、被告人陈战军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。五、被告人符国生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。六、被告人岳绍林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）七、被告人刘佳鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）八、被告人蔡顺洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）九、被告人陈智巧犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。十、被告人朱爱波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）十一、被告人朵兴文犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）十二、被告人侯汝林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。十三、违法所得人民币一万八千元（其中孙东兴四千元、方泽彬一千五百元、符国生四千元、岳绍林一千元、刘佳鑫一千元、蔡顺洋一千五百元、陈智巧二千元、朵兴文一千五百元、侯汝林一千五百元）予以没收，上缴国库。（被告人孙东兴、方泽彬、岳绍林、刘佳鑫、蔡顺洋、朵兴文的违法所得已缴纳）（被告人孙东兴、蔡顺洋的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人李思银、方泽彬、陈战军、符国生、岳绍林、刘佳鑫、陈智巧、朱爱波、朵兴文、侯汝林刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李思银的刑期自2019年12月16日起至2021年2月10日止；被告人方泽彬的刑期自2019年12月17日起至2020年10月4日止；被告人陈战军的刑期自2019年12月16日起至2020年12月8日止；被告人符国生的刑期自2019年12月11日起至2020年12月5日止；被告人岳绍林的刑期自2019年12月16日起至2020年10月4日止；被告人刘佳鑫的刑期自2019年12月10日起至2020年10月4日止；被告人陈智巧的刑期自2019年12月11日起至2020年12月5日止；被告人朱爱波的刑期自2019年12月16日起至2020年10月10日止；被告人朵兴文的刑期自2019年12月17日起至2020年10月4日止；被告人侯汝林的刑期自2019年12月16日起至2020年12月6日止。被告人李思银、陈战军、符国生、陈智巧、侯汝林的罚金、违法所得在判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  付 涛审 判 员  冀鹏翀人民陪审员  刘 博二〇二〇年十月十四日书 记 员  杨 鸣