广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤01刑初216号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人梁元亨，男，1991年12月28日出生，汉族，文化程度硕士研究生，户籍地广东省广州市越秀区。因本案于2019年12月31日被羁押并被刑事拘留，2020年2月5日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。辩护人陈广兵，广东诺为律师事务所律师。广东省广州市人民检察院以穗检三部刑诉【2020】71号起诉书指控被告人梁元亨犯走私珍贵动物罪一案，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员陈曙芬出庭支持公诉，被告人梁元亨及其辩护人陈广兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年3月开始，被告人梁元亨与同案人黄某1(已判决)为牟取非法利益，各出资人民币50万元计划购买和走私马达加斯加陆龟牟利。被告人梁元亨与同案人黄某1结识了非法出售马达加斯加陆龟的同案人侯秒（已判决）和罗某1根（已判决）后，于2014年5月第一次向同案人侯秒和罗某1根收购从马达加斯加共和国走私入境的陆龟。2014年8月，被告人梁元亨和同案人黄某1、侯秒、罗某1根等同案人开始合作走私陆龟入境销售。同案人侯秒和罗某1根在马达加斯加共和国负责提供陆龟并安排当地人将陆龟送上飞往中国的航班。同案人黄某1、黄某2（已判决）负责到马达加斯加共和国向同案人侯秒和罗某1根收购陆龟并带回中国。被告人梁元亨负责联系在广州白云机场工作的同案人陈某羿（已判决），由陈某羿利用其机场工作人员身份将陆龟绕关走私入境。2015年2月3日，陈某羿携带黄某2从马达加斯加共和国购回的陆龟，试图通过没有设立常规海关查验岗的内部工作人员通道时被当场查获。经华南野生动物物种鉴定中心鉴定，当场查扣的316只陆龟为辐纹陆龟。经进一步查证，该走私团伙从2014年5月至案发时先后6次走私辐纹陆龟和豹纹陆龟入境。同案人黄某1再将走私入境的陆龟销售给国内买家邓某（已判决），鞠翀（已判决）等人。具体犯罪事实如下：1.2014年5月，同案人侯秒和罗某1根从马达加斯加共和国偷带陆龟走私入境，将辐纹陆龟100只和豹纹陆龟50只卖给被告人梁元亨和同案人黄某1。2.2014年8月9日，同案人黄某1到马达加斯加共和国找同案人侯秒和罗某1根购买辐纹陆龟80只和豹纹陆龟20只，由同案人黄某1交由同案人陈某羿绕关走私入境销售牟利。3.2014年9月30日，同案人黄某1到马达加斯加共和国找同案人侯秒和罗某1根购买辐纹陆龟50只和豹纹陆龟50只，由同案人黄某1交由同案人陈某羿绕关走私入境销售牟利。4.2014年11月11日，同案人黄某1到马达加斯加共和国找同案人侯秒和罗某1根购买辐纹陆龟50只和豹纹陆龟60只，由同案人黄某1交由同案人陈某羿绕关走私入境销售牟利。5.2014年12月23日，同案人黄某1和黄某2到马达加斯加共和国找侯秒和罗某1根购买辐纹陆龟50只和豹纹陆龟70只，由黄某1和黄某2交由同案人陈某羿绕关走私入境销售牟利。6.2015年1月24日，同案人黄某1指使同案人黄某2到马达加斯加共和国找同案人侯秒和罗某1根购买辐纹陆龟316只。2015年2月3日，同案人黄某2、侯秒和罗某1根一起乘坐航班从马达加斯加携带陆龟入境。同案人黄某2在白云机场国际行李到达区洗手间内将换好包装的辐纹陆龟交给同案人陈某羿，同案人陈某羿准备用机场工作人员通行证打开没有设立常规海关查验岗的内部工作人员通道，从该通道将走私入境的陆龟偷带出海关监管区。同案人陈某羿携带装有辐纹陆龟的两个双肩包通过通道时被巡查的白云机场海关关员当场查获。辐纹陆龟被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITIES）附录Ⅰ，豹纹陆龟被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITIES）附录Ⅱ。被告人梁元亨在2014年8月已经出国读书，2019年12月31日被告人梁元亨回国自首。为证明上述事实，公诉人向法庭提交了查获的陆龟等物证，抓获经过、扣押清单、银行查询资料等书证，鉴定意见，证人沈某1等证言，辨认笔录，同案人黄某1等供述以及被告人梁元亨的供述与辩解。并据此认为，被告人梁元亨伙同同案人逃避海关监管，走私珍贵动物入境，应当以走私珍贵动物罪追究其刑事责任。被告人梁元亨犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请本院依法判处。被告人梁元亨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.梁元亨认罪认罚，具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚。2.梁元亨归案后，认罪态度好，并愿意预缴罚金。3.结合本案的其他同案人，梁元亨的作用地位明显较低，且仅参与第一次走私行为，次数少、程度浅、过错小，可认定其为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。4.梁元亨在犯罪过程中没有犯罪所得，没有获取任何利润。5.梁元亨是初犯，主观恶性小，不具社会危害性。综上所述，请求对被告人梁元亨予以从轻或者减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年3月开始，被告人梁元亨与同案人黄某1(已判决)为牟取非法利益，各出资人民币50万元计划购买和走私马达加斯加陆龟牟利。被告人梁元亨与同案人黄某1结识了非法出售马达加斯加陆龟的同案人侯秒（已判决）和罗某1根（已判决）后，于2014年5月第一次向同案人侯秒和罗某1根收购从马达加斯加共和国走私入境的陆龟。2014年8月，被告人梁元亨和同案人黄某1、侯秒、罗某1根等同案人开始合作走私陆龟入境销售。同案人侯秒和罗某1根在马达加斯加共和国负责提供陆龟并安排当地人将陆龟送上飞往中国的航班。同案人黄某1、黄某2（已判决）负责到马达加斯加共和国向同案人侯秒和罗某1根收购陆龟并带回中国。被告人梁元亨负责联系在广州白云机场工作的同案人陈某羿（已判决），由陈某羿利用其机场工作人员身份将陆龟绕关走私入境。2015年2月3日，陈某羿携带黄某2从马达加斯加共和国购回的陆龟，试图通过没有设立常规海关查验岗的内部工作人员通道时被当场查获。经华南野生动物物种鉴定中心鉴定，当场查扣的316只陆龟为辐纹陆龟。经进一步查证，该走私团伙从2014年5月至案发时先后6次走私辐纹陆龟和豹纹陆龟入境。同案人黄某1再将走私入境的陆龟销售给国内买家邓某（已判决），鞠翀（已判决）等人。具体犯罪事实如下：1.2014年5月，同案人侯秒和罗某1根从马达加斯加共和国偷带陆龟走私入境，将辐纹陆龟100只和豹纹陆龟50只卖给被告人梁元亨和同案人黄某1。2.2014年8月9日，同案人黄某1到马达加斯加共和国找同案人侯秒和罗某1根购买辐纹陆龟80只和豹纹陆龟20只，由同案人黄某1交由同案人陈某羿绕关走私入境销售牟利。3.2014年9月30日，同案人黄某1到马达加斯加共和国找同案人侯秒和罗某1根购买辐纹陆龟50只和豹纹陆龟50只，由同案人黄某1交由同案人陈某羿绕关走私入境销售牟利。4.2014年11月11日，同案人黄某1到马达加斯加共和国找同案人侯秒和罗某1根购买辐纹陆龟50只和豹纹陆龟60只，由同案人黄某1交由同案人陈某羿绕关走私入境销售牟利。5.2014年12月23日，同案人黄某1和黄某2到马达加斯加共和国找侯秒和罗某1根购买辐纹陆龟50只和豹纹陆龟70只，由黄某1和黄某2交由同案人陈某羿绕关走私入境销售牟利。6.2015年1月24日，同案人黄某1指使黄某2到马达加斯加共和国找同案人侯秒和罗某1根购买辐纹陆龟316只。2015年2月3日，同案人黄某2、侯秒和罗某1根一起乘坐航班从马达加斯加携带陆龟入境。同案人黄某2在白云机场国际行李到达区洗手间内将换好包装的辐纹陆龟交给同案人陈某羿，同案人陈某羿准备用机场工作人员通行证打开没有设立常规海关查验岗的内部工作人员通道，从该通道将走私入境的陆龟偷带出海关监管区。同案人陈某羿携带装有辐纹陆龟的两个双肩包通过通道时被巡查的白云机场海关关员当场查获。辐纹陆龟被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITIES）附录Ⅰ，豹纹陆龟被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITIES）附录Ⅱ。被告人梁元亨在2014年8月份已出国留学，2019年12月31日被告人梁元亨回国自首。上述事实，有公诉人当庭举证，并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证实：1.广州白云国际机场海关缉私分局出具的受案登记表、立案决定书，证实白云机场海关缉私分局于2015年2月3日决定对“黄某1团伙涉嫌走私珍贵动物”案立案侦查。2.被告人梁元亨的身份材料证实上述认定被告人梁元亨的身份信息及无前科情况。3.广州市白云国际机场海关缉私分局提交的投案自首书，证实该分局的侦办人员于2019年10月28日收到被告人梁元亨于2019年10月23日亲笔手写的投案自首书，表达其自首意愿。该投案自首书是被告人梁元亨委托其家属送至侦查部门，并将其拟投案时间及航班号告知白云机场海关缉私分局的侦办人员。4.广州白云国际机场海关缉私分局出具《关于犯罪嫌疑人梁元亨的自首情况说明》和到案经过，证实2019年10月收到梁元亨家属递交的梁元亨投案自首书，表达了自首意愿，并将梁元亨拟投案时间及航班号告知缉私分局。2019年12月31日，梁元亨乘坐KA782航班（香港到广州）入境后向海关缉私分局自首。5.广州白云国际机场海关缉私分局出具的出入境查询结果证实2014年1月1日至2015年2月3日期间，被告人梁元亨出入境情况。期间，被告人梁元亨过境香港、澳门，1次泰国；2014年8月16日出境美国，之后没有出入境记录。6.广州白云国际机场海关缉私分局调取的同案人黄某1的银行转账记录，证实同案人黄某1与被告人梁元亨、同案人候秒、罗某1根的资金往来情况。（1）经同案人黄某1签认的工商银行转账流水，共2页，其签认称：此为我本人工商银行转账明细，其中1.2项是我转给李某账号的支付侯秒、罗某1根二人的购陆龟款，其它项是我转给合伙人梁元亨他用于支付购龟款。（2）经同案人黄某1签认的建设银行账户流水，共1页，其签认称：此为我建设银行卡的交易明细，经我本人仔细辨认，其中划线并指纹确认的两条转账记录与本案有关，我转钱给梁元亨，他是我的合伙人，此为我们间的资金流动情况。（3）经同案人黄某1签认的银行账户流水，共1页，其签认称：此为我本人农行卡交易明细，其中2014年5月23日入账的37.3万是从我尾数为“66055”的工行卡转过来用于买龟用资金，后于2014年5月24日转出8万元，2014年5月26日转出30.92万元都是转给侯秒的老婆李某的账户上用于买龟。（4）经同案人黄某1签认的银行账户流水，共1页，其签认称：此为我本人工行卡交易明细，其中标注的2014年5月23日入账37.3万元是梁元亨转入的用于购买陆龟用款，后2014年5月23日我转入的用于购买陆龟款，后2014年5月23日我转入到我尾数为“35973”的农行卡上，然后从农行卡把钱转到李某账户上向罗某1根、侯秒购买陆龟。（5）经同案人黄某1签认的银行账户流水，共1页，其签认称：此为我本人建行卡的交易明细，经我本人辨认，其中划线并指纹确认转账记录9条，1、2为鞠翀转给我用于其向我购买辐纹龟的货款；3、4、5、6、7、8是我转给李某用于支付向侯秒、罗某1根购买马达加斯加陆龟的货款；9是我转账给梁元亨，他是我合伙人，这是我们间的转账情况。（6）经同案人黄某1签认的银行账户流水，共1页，其签认称：此为我建设银行卡的交易明细，经我本人辨认，其中划线指纹确认的四条转账记录与本案有关，1、2、3为鞠翀转给我用于支付向我购买辐纹龟的货款；4为我转钱给梁元亨，他是我合伙人，此为我们间的资金流动情况。（7）经同案人黄某1签认的银行账户流水，共1页，其签认称：此为我建设银行卡的交易明细，经我本人辨认，其中划线指纹确认的两条转账记录与本案有关，我转钱给梁元亨，他是我合伙人，此为我们间的资金流动情况。（8）经同案人黄某1签认的银行账户流水，共2页，其签认称：经我本人辨认，此为我本人工商银行卡的交易明细，其中1、2项是我转给李某账号的支付侯、罗某2购陆龟款，其它项是我转给合伙人梁元亨他用于支付购龟款。（9）经同案人黄某1签认的银行账户流水，共3页，其签认称：此为梁元亨银行卡（工商银行，卡号62×××73）的转账明细，他曾转款给我合资向侯秒、罗某1根从马达加斯加购买陆龟入境销售，经我辨认无误。同时，被告人黄某1辨认其工商银行转账底单，此次转款是其向候秒、罗某1根支付的购龟款。7.广州白云国际机场海关缉私分局调取的出入境查询结果，证实同案人黄某12014年8月9日、8月30日、9月30日、11月11日和12月23日有入境记录。经同案人黄某1辨认入境记录表，其签认称每次入境都都携带有马达加斯加陆龟，详细情况在笔录中回答了。8.广州白云国际机场海关缉私分局调取的出入境查询结果，证实同案人候秒从2014年1月1日至2015年2月3日期间的有出入境情况。9.广州白云国际机场海关缉私分局调取的同案人聊天记录和微信聊天图片，证实：（1）经同案人黄某1签认，此为我手机中我和罗某1根微信交谈记录和图片共五页，内容为我和罗某1根在谈2015年2月3日入境，这批陆龟的初步谈定的价格为每只5500元，所附图片就是罗某1根此次微信发给我的，2月3日入境这批陆龟照片。（2）经同案人黄某1签认，照片中的豹纹龟经我辨认，在我位于从化市出租屋内饲养的，这些龟也是从马达加斯加经白云机场入境，并由陈某羿从工作人员通道带出交给我的。（3）经同案人黄某1签认，照片中的背包我认得，是买给陈某羿的，是陈某羿要求的，主要用于我从马达加斯加带回来的活体龟，在入境到达大厅厕所里，从托运行李转移到背包中，然后陈某羿携带这两只背包从工作人员通道走私入境，然后在南停车场外交给我。（4）经同案人黄某1签认，此为我和“Jan”的微信聊天记录，共5页，他准备向我购买辐纹龟，附图（一）和（二）是他发给我的交流图，附图（三）是我给他发的交流图，附图（四）是他预付13万人民，购龟款的汇款凭证照，给我核对无误。证实同案人黄某1与“Jan”的交流购买辐纹龟的聊天记录。（5）经同案人陈某弈签认，该文件内容，经我仔细辨认，为我mikara001微信号同HENIIIZ的聊天记录。HENIIIZ是阿某的微信号。该聊天记录，经我同手机内容核对无误，内容无删减，内容中提到的阿哲就是黄某1，提及的带货，运货就是指帮HENIIIZ和阿哲走私活体龟入境。12月23日10:52分聊天记录就是上次帮HENIIIZ带货的聊天记录。10.被告人梁元亨工商银行（账号：62×××73）账户流水。2014年1月6日至2015年2月3日，显示其与吴某账号有多次资金往来。11.同案人黄某1农业银行（账号：62×××73）账户流水，共18页，证实同案人黄某1于2014年1月5日至2015年12月31日期间的银行流水情况。12.同案人黄某1农业银行（账号：62×××73）账户交易明细，共14页，证实同案人黄某1于2014年2月4日至2014年12月26日的银行流水情况。13.同案人黄某1工商银行（账号：62×××55）账户交易明细，共13页，证实同案人黄某1于2014年2月24日至2015年1月24日的银行流水情况。14.李某中国农业银行流水（账户：62×××70），证实该账户2014年1月1日至2015年4月18日资金往来情况。15.广州白云国际机场海关缉私分局出具的扣押同案人的有关材料（1）扣押决定书（机关缉扣字[2015]007号、008号），扣押清单，证实扣押同案人陈某羿苹果6手机1部、魅族手机1部；扣押黄某1苹果6手机1部、黑色行李箱2个、双肩背包2个。（2）扣押决定书（机关缉扣字[2015]004号、005号、036号）、扣押清单，证实公安机关依法对316只辐纹陆龟、91只豹纹陆龟和黄某1随身携带的四万元现金依法扣押。（3）扣押决定书（机关缉扣字[2015]017号、007号）、扣押清单，证实扣押同案人陈某羿苹果6手机1部、魅族手机1部；并扣押陈某羿退缴的赃款8万元人民币。（4）扣押决定书（机关缉扣字[2015]010号）、搜查笔录、扣押清单，证实2015年4月9日民警依法对邓文杰住所广西省柳州市柳**北雀路**福江小苑3-2-602进行搜查，查获陆龟53只（品种待定）。并依法对上述物品进行扣押。（5）搜查证（机关缉搜查字[2015]004号）、搜查笔录、扣押决定书（机关缉扣字[2015]012号）、扣押清单，证实2015年5月19日，，缉私民警依法对鞠翀住所北京市新街口西里****院**楼2-1-201进行搜查查获9只陆龟，2部iPhone5s手机。并依法对上述物品进行扣押。16.同案人陈某羿的南航员工工作证，IC门禁卡、南航监控视频截图，2015年2月3日查获陆龟的现场照片。17.手机短信记录（1页），提取自鞠翀手机，但同案人鞠翀签认为：上述内容我不清楚。18.广东省广州市中级人民法院刑事判决书【（2016）粤01刑初30号】、广东省高级人民法院刑事裁定书【（2016）粤刑终1257号】，证实同案人黄某1、侯秒、罗某1根、邓某、黄某2、陈某羿、鞠翀的判决情况。19.同案人的辨认笔录（1）邓某指认黄某1，其于2014年份几次从黄某1处购买产自马达加斯加辐纹陆龟四十二只。（2）鞠翀指认黄某1，曾于2014年11月和2014年12月两次卖给其陆龟共计13只。（3）陈某羿指认黄某1，该案辐纹龟运入境后会交给黄某1，由黄某1运走，黄某1是货主。（4）侯秒、罗某1根指认黄某1，他在马达加斯加买陆龟。（5）黄某1指认陈某羿，是南航员工，2015年2月3日我从广州白云机场走私入境的活体辐射龟316只，是陈某羿协助走私入境的。（6）黄某1指认邓某就是灵龟之家的“龟太郎”，该邓某曾于2014年11月份和12月份先后两次收购黄某1从马达加斯加走私入境的辐纹陆龟共计100只。（7）黄某1指认鞠翀，鞠翀曾于2014年11、12月两次购买马达加斯加辐纹龟共计280只。（8）陈某羿指认黄某2。（9）侯秒、罗某1根指认黄某2，是老黄（黄某1父亲），他跟黄某1在马达加斯加买陆龟。（10）黄某2指认罗某1根，为“罗某3”就是向其提供马达加斯加陆龟的人之一。（11）侯秒指认罗某1根，是和其在马达加斯加开矿的生意合伙人。（12）黄某1指认罗某1根，是罗某1根，罗某1根和侯秒自2014年5月共七次供货陆龟给黄某1。（13）黄某2指认侯秒，为“侯某”就是在马达加斯加向其提供陆龟的人之一。（14）黄某1指认侯秒，为侯秒，自2014年5月共7次供货给黄某1。20.鉴定意见（6）华南野生动物物种鉴定中心出具的动鉴字[2015]第47号鉴定报告证实：对广州白云机场海关缉私分局于2015年2月3日送检的一批疑似辐纹陆龟活体动物（当事人：黄某1，316只）进行鉴定，结论为属于爬行纲龟鳖目陆龟科辐纹陆龟，被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITIES）附录Ⅰ。（6）华南野生动物物种鉴定中心出具的动鉴字[2015]第48号鉴定报告证实：对广州白云机场海关缉私分局于2015年2月4日送检的一批疑似豹纹陆龟活体动物（当事人：黄某1，91只）进行鉴定，结论为属于爬行纲龟鳖目陆龟科豹纹陆龟，被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITIES）附录Ⅱ。（6）华南野生动物物种鉴定中心出具的动鉴字[2015]第144号鉴定报告证实：对广州白云机场海关缉私分局于2015年5月25日送检的一批疑似辐纹陆龟活体动物（当事人：鞠翀，9只）进行鉴定，结论为属于爬行纲龟鳖目陆龟科辐纹陆龟，被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITIES）附录Ⅰ。（6）华南野生动物物种鉴定中心出具的动鉴字[2015]第93号鉴定报告证实：对广州白云机场海关缉私分局于2015年4月10日送检的一批疑似辐纹陆龟活体、豹纹陆龟活体、缅甸星龟活体动物（当事人：邓某，辐纹陆龟30只、豹纹陆龟22只、缅甸星龟1只）进行鉴定，疑似辐纹陆龟活体属于爬行纲龟鳖目陆龟科辐纹陆龟，被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITIES）附录Ⅰ；疑似豹纹陆龟活体属于爬行纲龟鳖目陆龟科豹纹陆龟，被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITIES）附录Ⅱ；疑似缅甸星龟活体属于爬行纲龟鳖目陆龟科缅甸星龟，被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITIES）附录Ⅰ。21.证人证言（1）证人沈某2的证言证实：“灵龟之家”论坛主要是爬行动物爱好者的交流平台，也有一些爬行动物商家在此平台销售爬行动物，经常会有一些爱好者注册，我要负责审核，也会有一些广告或黑客攻击，我要维护该网站的有序正常运营。我们“灵龟之家”论坛有相关规定，我已经打印好，可以提供给你们，每位注册成功的网友在发帖前，网站都会自动弹出“濒危野生动植物种国际贸易公约附录”，以对发帖人起到提示作用。“龟宇宙”和“广西龟太郎”是在我网站注册，并在我网站上发布销售信息和销售陆龟的。我是根据他们注册提供的信息了解的，现查询“龟宇宙”的收款账号为：62×××73，工商银行，实名为“梁元亨”；“龟太郎”无相关信息，他们的发帖纪录我已打印好现在提供给你们。“龟宇宙”成功注册论坛后看，发帖销售陆龟的情况我网站一直都了解，并且他收款是通过“小龙中介”完成的这是一个客观情况。（2）证人吴某的证言证实：我的网站“小龙中介”挂靠于“灵龟之家”论坛，并滴露开展中介服务，商品主要是龟类动物。由买家或卖家提出中介申请，买家通过小龙中介网付款至中介账号；由我通知卖家发货给买家。买家验货无误后再通知我放款。“龟宇宙”他在2014年3月底主动加了我们中介的QQ：40×××11，要求帮他卖龟做中介服务。中介费收取按1%货款，最低5元，最高120元，该费用一般是由买家承担。从2014年3月29日至11月4日，共帮“龟宇宙”做中介服务193次（其中4次交易失败）。交易明细详见我提供的清单。“龟宇宙”的收款账户为62×××73工商银行，梁元亨。我和他主要通过QQ联系。（3）证人李某的证言证实：侯秒是我丈夫，他在马达加斯加有个生意伙伴叫罗某1根。后来到2014年4月侯秒说找到了好的项目，开始赚钱了要我注意收钱，我银行卡号为：62×××70，农行的储蓄卡，每次有钱到之前侯秒会提前通知我，我会把收到的金额告诉他一下，有时电话通知，有时微信通知，侯秒说收到的金额如果超过五万元就要分给他合作伙伴罗某1根一半，至今我共收到了两百多万，分给罗某1根家人一百多万，另一百多万我绝大多数用于还债了，现在家庭债务基本还清，也有一部分汇给他做生活费。汇给侯秒的一共不超过二十万，他是用做生活费。2014年4月10日，我曾收到28万元，收款前侯秒打电话我说有钱进账要我查收，我收到后告诉他，然后他吩咐分一半给罗某1根家属。同意的情况在2014年7月、9月、10月、12月也有过很多次，具体情况我记不太清楚了，我也调取了银行卡记录，由于对方账户那一栏信息空白，现无法清楚地看到我老公新生意赚钱后入账的情况，该卡大额（超过五万元）进出账只有两种情况，一是我炒股的资金流动（量很少），二是我老公的生意入账（超过五万进出账的基本都是）。侯秒没有跟我讲谁汇进来的，只是说生意赚的，我也没多问，现在知道是黄某1汇进来钱，可能违法了。我收到2014年4月10日第一笔汇款后，我通知侯秒钱收到了，他就要求我分一半给罗某1根的家属，他发了信息给我账户名“李美珍”，账户号不记得了，后每次收到货款，按照侯秒的要求我都会转账给罗某1根的家属。我账户上大额转账（超过五万）只有三种情况：一是分给罗某1根的家属；二是还家庭债务；三是汇给侯秒生活费。家庭债务一是做生意赔掉的，二是侯秒赌博欠下的债务，所以我曾回答说钱还赌债了。22.同案人供述及辩解（1）同案人黄某1的证言：2013年我开始看灵龟之家论坛，上面有很多卖辐纹龟的帖子。2014年1月，我在QQ群上认识了梁元亨，大家聊起来说要共同合伙做陆龟的买卖生意，我和梁元亨商量每人出资人民币五十万元，一起繁育陆龟，风险收益都是每人承担一半。后来购买陆龟的时候，梁元亨陆续有汇款到我工商银行的卡上（卡号：62×××55）和建行卡上（卡号：62×××53），几次合计大约有五十万，至今没有分过红。2014年7月我和阿某去马达加斯加找到销售这种龟的当地人，说好约2000元人民币一只的价格卖给我们，当地人说有办法把龟弄上飞机，但回到中国我们要找人将龟带出机场，这种龟是二类的保护动物，是不给进出口的，于是梁元亨在2014年11月找了机场地勤人员陈某羿，说给他两万元人民币就帮我从工作人员通道带出来，躲开海关查验。陈某羿要求我每次去马达加斯加之前准备两个背包给他便于通过。我们一共购买陆龟入境7次，在国内购买陆龟2次，前往马达加斯加购买陆龟成功4次，第5次被抓获。第一次购买陆龟是2014年3月，我看到侯秒托别人在灵龟之家论坛上发布的关于批发辐射龟的帖子，我联系梁元亨，然后我和梁元亨在广州约见发帖人。2014年3月，我们跟发帖人约在家洗浴中心旁边的宾馆，我在楼下等，梁元亨上去跟那个人见面并看货，梁元亨把现金带上去交易后拿货走了。当时那个人留了一个电话给梁元亨，是侯秒的电话号码。当时这批货质量不太好，大约50只，每只约3500元，共人民币17.5万元。当时梁元亨带了13万现金，我带了5万现金，用现金交易。第一批只买了辐纹陆龟，后来在灵龟之家论坛和QQ群散卖掉了。第二次大约是2014年5月底，侯秒和罗某1根约我和梁元亨在花都人和广大宾馆交易，在交易前，梁元亨转了人民币373050元到我的工行卡上（卡号：62×××55）。2014年5月24日，我提前把部分货款人民币8万元转到侯秒的老婆李某的账户。2014年5月26日，我又汇了人民币309200元到侯秒的老婆李某的农行账户。我使用的是农行卡（卡号：62×××73）。当时我还带了5万元人民币现金支付，购买了150只陆龟，豹纹龟50只和辐纹陆龟100只。辐纹龟5500元一只，豹纹龟230元一只。剩余货款暂时欠着。这一批的龟我也是散卖掉了。这次交易结束后，当天我和侯秒、罗某1根一起吃饭。前两次侯秒和罗某1根都是闯关进来的，不安全，所以他们说要常驻马达加斯加找更好的货源，没时间回国，就提出让我们找人去马达加斯加拿货。梁元亨打听到，陈某羿在白云机场南航工作，有办法把陆龟从机场带出来。2014年8月5日我再次去了马达加斯加，9日回国。这次向侯秒和罗某1根购买了80只辐纹陆龟，20只豹纹龟。辐纹龟人民币5500一只，豹纹龟230元一只。我选好货后，侯秒和罗某1根打包好，提前一天交给当地的警察，直接由警察拿到机场托运到同一航班的一个黑人名下。货款我是提前转了一部分到侯秒的老婆李某的农行账户，不足货款欠着。到达机场后，我去厕所找到陈某羿，我们一起把打包好的陆龟转移到事先准备好的2个双肩包内，然后陈某羿走员工通道负责把陆龟带出白云机场。这一次，是梁元亨开车来接我，我们一起从陈某羿手中拿走陆龟，放在我在从化的出租屋内。这一批的80只辐纹龟我以人民币6300一只的价钱，散卖掉了部分，剩余的辐纹龟和20只豹纹龟养在从化的出租屋内。第二次从马达加斯加走私，是2014年9月，侯秒打电话给我说陆龟数量已经收足，我们约定好了交易的日期、价格，然后我就和梁元亨协商好进货，货款我是提前转了一部分约30万元到侯秒的老婆李某的农行账户，梁元亨联系好陈某羿，商量好接机为两万元酬劳和接机细节，我提前给陈某羿准备了两个双肩包，便于他携带陆龟出境。23日我去了马达加斯加，30日回国。这次我购买了辐纹陆龟150只，每只人民5500元。我和梁元亨沟通好后，然后梁元亨和陈某羿商定好接机的细节和日期，9月梁元亨去美国读书了不在国内。30日我下飞机后，按照上次的方法交给陈某羿，出了机场从陈某羿手中接回陆龟。给陈某羿的钱是梁元亨谈好的。这次是我爸爸来机场接我，然后把龟放到从化的出租屋内，然后我在QQ群（广州陆龟群）上发布销售信息，6300元一只，散卖掉了一部分，剩余的养在出租屋内。第三次从马达加斯加走私，是2014年11月，侯秒打电话我说可以来上货了，我就和梁元亨商量进货，梁元亨负责联系陈某羿接机，我提前按照侯秒的要求打了一部分货款约四十万到李某账上，这个账号是侯秒通过微信提供的。11月8日我前往马达加斯加，侯秒和罗某1根接待的我，我向他们购买了辐纹龟100只，人民币5500元一只，豹纹龟50只，人民币230元一只，罗他们是用上述手法帮忙托运陆龟上飞机，11月11日我和罗某1根一同回到白云机场，然后一同在行李装箱盘旁的洗手间内把陆龟交给陈某羿，我接到陆龟后运回从化出租屋，然后我在QQ群（广州陆龟群）上发布销售信息，后“广西龟太郎”（邓某）买走50只辐纹龟，灵龟之家的“龟宇宙”（鞠翀）买走50只辐纹龟，每只6300元，他们付的现金开车取走陆龟，豹纹龟我养在出租屋内。第四次从马达加斯加走私，是2014年12月，侯秒打电话我说可以来上货了，我就和梁元亨商量进货，梁元亨负责联系陈某羿接机，我提前按照侯秒的要求打了一部分货款约六十二万到李某账上。12月20日我和我爸爸黄某2前往马达加斯加，我们此次向侯秒和罗某1根他们购买了辐纹龟150只，人民币5500元一只，豹纹龟50只，人民币230元一只，罗他们是用上述手法帮忙托运陆龟上飞机，12月23日我和黄某2一同回到白云机场，我先出了机场，然后我爸爸黄某2进去行李装盘旁的洗手间内把陆龟交给陈某羿，我们从旅客通道出来，去停车场开车到陈某羿指定的位置等他，接到陆龟后运回从化出租屋，然后我在QQ群（广州陆龟群）上发布销售信息，后灵龟之家的“广西龟太郎”（邓某）买走50只辐纹龟，灵龟之家的“龟宇宙”（鞠翀）买走了所有的辐纹龟库存230只，每只6300元，他们都是开车来运走辐纹龟的，付的现金，豹纹龟我养在出租屋内。最后一次从马达加斯加走私，是2015年1月底侯秒他们在微信上告诉我有货，侯秒的微信名“心想事成”、罗某1根的微信名叫“难人”。我联系了梁元亨，商量好买龟，他联系了陈某羿，确定了接机日期，陈某羿提出这次接机费用要三万元。2015年1月24日我爸爸黄某2一人前往马达加斯加看货，看到货后发微信照片给我，他的微信名叫“阿志哥”，看货后我决定购买，事后转账支付，暂未付款，都是辐纹龟316只，每只5500元人民币，侯秒他们负责托运上飞机，侯秒、罗某1根和我爸爸黄某2同机从马达加斯加回国，到达后我爸爸黄某2从洗手间把陆龟交给陈某羿，和他一起把陆龟转移到我们提前准备好的双肩包内，陈某羿带陆龟出机场时被抓获，我来取货随后被捕，被你们抓获时，我随身携带有现金人民币4万元，其中3万元是准备给陈某羿作为带货酬劳的。前两次在国内购买是侯秒和罗某1根运来多少我们就买多少。后面几次是侯秒和罗某1根找来刚好可以装好1个行李箱的数量，我就买多少。我和梁元亨还没算过获利也没有分过红。散卖辐纹陆龟收取的现金都存在农行卡（卡号62×××73）和工行卡里（卡号62×××55）。（2）同案人陈某羿的证言：在2014年7月，我堂弟陈某业介绍我认识了阿某，到了2014年8月，阿某就自己来找我，在他车上，他就和我谈，他有一批龟要进口，我能不能通过我自己的工作便利，将龟带进来，不用经过海关检查，事后他会给我钱，我当时就答应了。从2014年8月开始，到今天为止总共做了5次，成功四次，第五次被抓获。第一次是2014年8月9日，大约事前两周梁元亨电话我说9号有货到，发了行程单给我，要我去接人，我们约好我去飞机口接人拿货，价钱是两万元人民币，当天我在飞机口接到了黄某1，那是我第一次见他，我们在国际达到大厅行李转盘旁的洗手间内把用布袋装好的龟转移到两个双肩包内，黄某1从旅客通道正常通关，我利用工作人员通行证从内部员工通道将龟运入境。梁元亨开着车和黄某1两个人在A4门等我，我把龟给他们，阿某给了我两万元人民币。龟分别用三四个布袋包着，品种和数量不清楚，装满一行李箱。第二次是2014年9月30日，事前梁元亨电话联系我，我和他约好，我会在洗手间最后一间等，然后会把货带到物料通道口，他发了行程单给我，后黄某1送了两个双肩包给我。30日，我就在洗手间里面等，黄某1下飞机后来到洗手间和我一起把龟转移到两个双肩包，我从国际行李到达区内部员工通道（物料通道）将陆龟运入境，这次是黄某1的父亲开车和黄某1两人一起等我，交接后黄某1给了两万元人民币，龟都用布袋包着，品种和数量不清楚，运来时约是一个行李箱。第三次是2014年11月11日，事前梁元亨电话联系我，我和他约好，我会在洗手间最后一间等，然后会把货带到物料通道口，他发了行程单给我，后黄某1送了两个双肩包给我。11日，我就在洗手间里面等，黄某1下飞机后来到洗手间和我一起把龟转移到两个双肩包，我从国际行李到达区内部员工通道（物料通道）将陆龟运入境，黄某1父子二人在等我接货，交接后黄某1给了两万元人民币，龟都用布袋包着，品种和数量不清楚，运来时约是一个行李箱。第四次是2014年12月23日，事前梁元亨电话联系我，我和他约好，我会在洗手间最后一间等，然后会把货带到物料通道口，他发了行程单给我，后黄某1送了两个双肩包给我。23日，我就在洗手间里面等，黄某1下飞机后来到洗手间和我一起把龟转移到两个双肩包，我从国际行李到达区内部员工通道（物料通道）将陆龟运进境交给他们两父子，交接后黄某1给了两万元人民币，龟都用布袋包着，品种和数量不清楚，运来时是一个行李箱。钱款都是现金交易，我将货从物料通道带出来，阿哲会驾车在通道外面等待接货，我将装有龟的双肩包放在车的后座，之后阿哲就会将装有现金的文件袋交给我，我收钱之后，有时我自行离开，有时阿哲开车送我回东华村的住处。交接路线是梁元亨他们要求的，他说活体动物，抓到会被没收，而且比较贵要求我帮忙带出白云机场。然后我每天上班就在白云机场内部，对里面的环境比较熟悉，这条物料通道工作人员可以通过IC卡进出，检查到的几率小。在洗手间内交接货的话是为了避免外人看见。（3）同案人邓某的证言：我是2014年3月在灵龟之家论坛认识一个叫龟宇宙的人，后来我以4200元人民币的价格跟龟宇宙买了一只辐纹龟，他快递发给我。当年5月份以5500元人民币向龟宇宙买了第二只，他快递发给我。当年10月份又以8000元人民币向龟宇宙买了两只有瑕疵的辐纹陆龟，他快递发给我，后来我发现有一只龟有问题，我找龟宇宙退货要快递发给他，当时才知道龟宇宙真名叫黄某1，他收到后换了一只辐纹陆龟给我。当年11月又以3500元人民币跟龟宇宙也就是黄某1买了一只辐纹陆龟，这次他发大巴货运给我。2015年12月22日左右，我从柳州开一台柳州车牌的途观轿车前往广州从化检黄某1谈购买辐纹陆龟的事，以30万元人民币价格购买了37只辐纹陆龟，30万是通过我朋友陈维强的农行卡转给黄某1的，黄某1收到钱后给了37只辐纹陆龟给我，我收到后就开车回柳州了，我在从化时住在宾馆中。从认识黄某1至今共向他收购了42只辐纹陆龟。我在灵龟之家的账号是龟太郎，密码是dwj134××××****，我的QQ号是23×××15，密码是dwj0423102737439。黄某1在网上发布陆龟信息的时候已经介绍过，他的陆龟是从马达加斯加经广州白云机场入境的，有次我跟他聊天，他告诉我他的辐纹陆龟是他在马达加斯加购买后乘飞机到广州白云机场，有人帮他带进机场，相比其他人的渠道，他的环节少，陆龟状态好。我还知道一个北京的买家，黄某1在2015年1月把原属于他的灵龟之家龟宇宙的账号给了他，方便他在灵龟之家论坛上销售陆龟，因为龟宇宙这个账号在灵龟之家论坛名气比较大。现在的龟宇宙曾于2014年12月向黄某1购买辐纹陆龟200多只。还有徐州的时孝天于2014年11月份向黄某1购买了辐纹陆龟50多只。首先我在灵龟之家论坛上看到时孝天发帖骂黄某1，然后我去广州找黄某1购买陆龟时，黄某1向我说起此事，告诉我时孝天在他这里购买过50多只辐纹陆龟，然后他还告诉我，北京的买家也就是现在的龟宇宙于2014年12月份向他购买200多只辐纹陆龟的事。通过在灵龟之家论坛发布消息，我零卖掉辐纹陆龟5只，有3只每只是1万多，另外一个只2万3千，一只3万8千，还有个别死亡，其他的都被海关查扣了。我被查扣的陆龟，其中所有30只辐纹陆龟都是从黄某1处购买的，豹纹陆龟是2015年3月从网上认识的一个广西玩家手上购买，豹纹陆龟我是打算自己养的，没打算卖，辐纹陆龟是用来销售的，还有一只缅甸星龟，是从一个网上玩家手里买的，记不清是谁了。（4）同案人鞠翀的证言：我是在灵龟之家论坛看到一个叫龟宇宙的人出售陆龟，好奇就通了一个电话，理解到龟宇宙真名叫黄某1，，家住从化有极品陆龟出售。同年（2014）11月我和妻子去三亚旅游，期间接到黄某1的电话，他说有极品陆龟出售要我去从化选龟，到达后我选中一只花纹漂亮的极品，但黄某1说其他龟我要一起买才可以把那只大的卖给我，所以我就一起买了大概30只左右，总价七十一万伍仟，我用手机转账给黄某1。第二次，（2014）12月底我来广州办事，洽谈公司白酒销售业务，，住在广州万豪酒店黄某1在此打电话给我，说新到一批龟，让我去选购。于是我借朋友张晓祎的车，牌照为京Ｎ×××**前往广州从化，到了以后在黄某1租的地方看到了大概200只龟，黄某1说这次没有大的好龟，让我先把小龟买一些，为了以后能在黄某1这里买到好的大龟，我头脑发热就把当时黄某1房间里的龟全部买了，每只价钱大概3000左右，货款合计560000元人民币，我12月29日转账给他的。（5）同案人黄某2的证言：马达加斯加我总共去过两次，第一次是2014年12月陪我儿子黄某1去了四天；第二次是2015年1月，我儿子让我帮他带东西入境，去了10天。我离婚10年了，很少跟儿子联系，我知道他有养龟，但是没有多过问，就是有时候周末吃吃饭。第一次的时候，是他让我和他一起去马达加斯加看看的，说过去后有人接待，所有事情都有安排。我第一次去其实在马达加斯加只待了一天，其他时间都是坐飞机。当时儿子去马达加斯加做什么我不清楚。我住酒店，儿子住当地人的地方。走的时候，儿子让我拿一个行李箱，让我拿去洗手间。第一次我只买了一点酒和土特产。第二次的时候，我是独自去的。我本来已经打算去江西旅游，火车票都买好了，但是儿子让我一定要去马达加斯加，也是打算让我带行李箱，其他什么东西当地人都会给我安排好。他说让我过去还可以看看有什么生意可以做，我就过去那边的商城看看市场。接待的人也是上次两个人。这次我儿子什么都给我联系安排好的，我去到马达加斯加什么都不用管，吃住全部是“罗”、“侯”安排。儿子需要我带回来的行李是当地负责接待的“罗”、“侯”办理托运的，回到白云机场后，他们两人再指给我看是哪个行李箱。上一次是我儿子住在他们的别墅和他们接触的，我住在宾馆，具体情况我不清楚。2015年2月3日我和“罗”、“侯”，从马达加斯加乘机到达白云机场，在罗和侯的指引下拿到行李，然后他们离开了，儿子让我把行李箱带到行李转盘旁的厕所，按照我儿子事先和我说好的，我去了厕所的最后一格，门是关着的，我敲门，看到一个男的拿着一个双肩包，后来他又从双肩包里拿出另一个包，然后我和他一起把龟一只一只挪到双肩包里面。完成之后，我儿子在机场接了我回从化，行李箱我放到儿子的出租屋里。我知道我儿子去马达加斯加有三次，其中两次是我来白云机场接机的，第一次是2014年10月，第二次是2014年11月，都是在A区接的。接他的时候都没有看到其他人，只有他一人，他都是带着行李箱。两次都是在A区接到儿子后，绕一圈再回到物料通道那边从南航人员手上拿一个双肩背包，背包里面是什么我不清楚，第三次是我陪他去的马达加斯加，携带了陆龟入境，我在洗手间和南航的那个人一起转移龟到双肩包，然后我和我儿子再去前两次接东西的位置（物料通道），从南航的那个人手上接回双肩包回从化，三次我都看见我儿子给了南航那个人一沓东西，应该是钱，数量我不清楚。（6）同案人罗某1根的证言：我和侯秒两个人一起在中国帮祖某安排人带入中国的陆龟卖给黄某1两次，在马达加斯加卖给黄某1辐射龟五次，共计七次。国内交易共两次，2014年年初侯秒就和黄某1谈妥销售龟的事，侯秒联系马达加斯加人祖某，祖某提供马达加斯加的辐射龟，2014年3月祖某帮忙办理陆龟托运上飞机带入中国，我和侯秒携带辐射龟50多只在白云一个宾馆（具体不记得了）卖给了黄某1，总共卖了约二十多万，侯秒管钱如何收钱具体多少我不清楚，事后分我一半，转到我提供的李美珍的账户上。2014年5月底，我和侯秒携带祖某安排人运到中国的辐射龟约100只、豹纹龟约50只入境，我们住在花都人和光大宾馆，黄某1来到光大宾馆买走了所有的龟，货款共计约四十多万，侯秒管钱如何收钱多少我不清楚，钱汇到侯秒老婆李某的账户上，事后分我一半，转到我提供的李美珍的账户上。这两次都是我和侯秒坐飞机到达白云机场后在外面等，然后祖某的人联系侯秒，把龟交给我们，我们卖给黄某1。在马达加斯加交易共五次，第一次是2014年8月5日，黄某1来到马达加斯加购买辐射龟，我和侯秒接待的他，我和侯秒卖给黄某1100只辐射龟50只豹纹龟，货款共计约20万人民币，钱汇到侯秒老婆李某的账户上。第二次是2014年9月23日，黄某1来到马达加斯加，向我和侯秒购买了100只豹纹龟50只辐射龟，花费约15万人民币转账支付，黄某1回国后把钱转到李某账户。第三次是2014年11月8日，黄某1来到马达加斯加，我和侯秒卖给黄某1豹纹龟60只和辐射龟50只，花费约20万人民币，黄某1回国后把钱转到李某账户，然后李某分一半钱给我。第四次是2014年12月20日，黄某1和他父亲黄某2一同来到马达加斯加，黄某2来时为了学习买龟，我和侯秒这次带他们购买了70只豹纹龟50只辐射龟，花费约20万人民币，黄某1回国后把钱转到李某账户，李某再分一半给我；第五次是2015年1月底，我和侯秒在微信上告诉黄某1有货并发了图片，龟的价格是侯秒拿我的手机通过微信和黄某1谈的，5500元一只，我的微信名叫“难人”、侯秒的微信名叫“心想事成”，2015年1月24日黄某2来到马达加斯加看货，看到货后发微信照片给黄某1选货，黄某2微信名叫“阿志哥”，看货后黄某1决定购买，每只5500元，事后转账支付，暂未支付，都是辐纹龟316只，侯秒让我联系祖某把龟托运上飞机。黄某1买龟付款其实每次都没办法全款一次结清，有时是先给一部分，然后卖了龟再补余款，所以黄某2来马达加斯加也没有带钱，他们回去卖掉龟然后再给钱。我和侯秒卖给黄某1的陆龟是向祖某购买的，其中辐射龟约4500元一只，其中豹纹龟约100元一只，具体价格是侯秒谈的。龟是禁止托运上飞机的，黄某1无法将龟带上飞机，祖某在马达加斯加有关系可以安排人帮忙托运上飞机。龟是在马达加斯加包装的，黄某1看好货后，由祖某安排人在托运前包装的，方便祖某找人托运上飞机，避免被机场安检检查到。（7）同案人侯秒的证言：我和罗某1根一起在马达加斯加参与黄某1走私“辐射龟”入境5次。辐射陆龟是马达加斯加特有的陆龟品种。我是2014年5月在灵龟之家论坛认识的黄某1，认识了一个星期我们见了面，见面时他和梁元亨一起来的。我和罗某1根一起，当时四个人，黄某1说要他们买马达加斯加陆龟回国养殖，后来我就和罗某1根在马达加斯加帮助黄某1购买陆龟5次，并帮助他办理陆龟托运上飞机回国。第一次是2014年8月5日，黄某1来到马达加斯加购买辐射龟，我和罗某1根接待他，我和罗某1根带他找了祖某，由于他们语言不通，我和罗某1根负责翻译。黄某1买了100只辐纹龟、50只深色小龟，共花费约人民币20万元，我提供了我妻子的银行卡号由黄某1回国后把钱转到我妻子李某账户，我妻子再通过地下钱庄转到马达加斯加。在马达加斯加祖某负责托运陆龟上飞机，我和罗某1根每人收5000元人民币作为报酬。第二次是2014年9月23日，黄某1来到马达加斯加，我和罗某1根帮忙联系购买陆龟，一共购买了100只龟，其中深色花纹小龟50只、辐射陆龟50只，花费约15万元人民币，黄某1回国后转账支付到我妻子账户，我妻子再通过地下钱庄转到马达加斯加，祖某负责托运上飞机，我和罗某1根各收5000元人民币酬劳。第三次是2014年11月8日，黄某1来到马达加斯加，我和罗某1根帮助黄某1联系祖某购买陆龟，购买了深色花纹小龟60只和辐射陆龟50只，花费约20万元人民币，黄某1回国后转账支付到我妻子账户，我妻子再通过地下钱庄转到马达加斯加，祖某负责托运上飞机，我和罗某1根各收5000元人民币酬劳，罗某1根和黄某1一起回国。第四次是2014年12月20日，黄某1和他父亲黄某2一同来到马达加斯加，黄某2是为了学习买龟，我和罗某1根这次带他们购买了70只深色小龟和50只辐射陆龟，花费约20万元人民币，货款支付、我和罗某1根的酬劳都和之前一样，祖某托运上飞机。第五次是2015年1月底，我和罗某1根在微信上告诉黄某1有货并发了图片，龟的价格是我通过微信和黄某1谈的，5500元一只，我的微信名叫“心想事成”，罗某1根的微信名叫“难人”。2015年1月24日黄某2来到马达加斯加看货，看到货后发微信给黄某1选货，黄某2微信叫“阿志哥”，看完货后黄某1决定购买，每只5500元，都是辐纹龟，有316只，事后转账支付，暂未付款，我联系祖某负责托运上飞机。这些陆龟有些是祖某养的，有些是他从野外抓来的。这些陆龟是不可以进出境的，祖某买通机场的人托运上飞机。我知道这些龟是保护动物，但不清楚是几类保护动物。黄某1第一次买龟时说是用来养殖，后来大量频繁购买就是销售用。我去过黄某1租来的房子，在从化财政局后面，他把龟买回后临时放在那里。23.被告人梁元亨供述与辩解：因为我涉嫌走私珍贵动物，回来广州自首。今年（即2019年）9月份，我的父母打微信电话劝我回来自首，所以我就写了投案自首书，寄给广州白云机场海关缉私分局民警。我乘坐长荣航空从美国洛杉矶飞往中国香港，并于北京时间12月31日转乘港龙航空从中国香港飞往广州。在确认到广州的航班后，我也把在2019年12月31日的KA782航班信息告诉了办案机关。我认识黄某1，在陆龟群聊天时候结识。我也认识侯秒、罗某1根和陈某羿，侯秒和罗某1根是从马达加斯加走私陆龟给我们的人，陈某羿是机场的工作人员，我通过朋友认识后介绍给黄某1的。黄某1声称其有马达加斯加陆龟的购买渠道（马达加斯加陆龟的货源由侯秒和罗某1根提供）想和我合作购买马达加斯加陆龟到广州繁殖后售卖进行“创业”，购买陆龟的费用和收入由黄某1和我各半承担。黄某1负责联系马达加斯加陆龟的货源（由侯秒和罗某1根通过其私下的渠道将陆龟送往中国）。在我介绍陈某羿给黄某1前，黄某1与侯秒和罗某1根已通过他们自己的渠道进行走私。后来，我才将陈某羿介绍给黄某1认识。陈某羿是广州白云国际机场登机口的验票员，其利用工作人员的通行证打开内部工作通道将陆龟带出海关监管区，绕关入境后将陆龟交付给黄某1，每次带龟报酬2万元。黄某1接收到陆龟后便联系卖家进行出售，邓某和鞠翀为买家，我不认识邓某和鞠翀，买卖之事由黄某1负责。自本人出国读书后，黄某1和陈某羿继续进行的活动由他们自行对接。在2014年初的时候一开始是和黄某1合作的，当时黄某1在从化有地方，他说他能繁殖，就出资了大约30多万元投资他，所以第一次在2014年5月左右陪他在广州向侯秒、罗某1根购买了大约150只。大约在2014年，我即将出国的前几个月，黄某1提出自己去马达加斯加带龟回来，因为要在广州白云机场入境，问我能不能找到在机场的人，我通过在澳洲读书的一个叫陈某业的人联系到他堂哥陈某羿，就把陈某羿介绍给了黄某1，我知道陈某羿提出每次要人民币2万元。买家都是黄某1负责的，我和黄某1在灵龟之家论坛共同建立一个账号“龟宇宙”，但这个账户通常都是黄某1在管理。我没有获利。对于被告人梁元亨的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：关于被告人梁元亨及其辩护人提出梁元亨具有自首情节的意见。经查，被告人梁元亨于2019年10月23日委托其父亲将投案自首书送至侦查机关，表达其投案自首的意愿，并将其拟投案时间及航班号告知侦查机关。同年12月31日，被告人梁元亨乘坐KA782航班入境后主动向侦查机关投案，并如实交代了相关的犯罪事实，其行为构成自首。上述辩护意见理由成立，本院予以采纳。关于被告人梁元亨及其辩护人提出梁元亨是从犯的意见。经查，被告人梁元亨通过“灵龟论坛”认识同案人黄某1，与其合谋共同出资走私陆龟入境出售牟利，是实际出资人之一。但其除实施了第一单具体买卖陆龟行为外，对于其余五单事实，均由同案人黄某1主导下实施的，对国外的收购和国内的出售环节，均没有具体参与，也没有实际获得非法所得。在共同犯罪中，起次要作用，可认定为从犯。该辩护意见理据充足，本院予以采纳。关于被告人梁元亨及其辩护人提出梁元亨认罪认罚，自愿预缴罚金的意见。经查，在本院审理期间，被告人梁元亨通过其亲属积极主动预缴罚金人民币十万元，确有悔罪表现。该辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人梁元亨逃避海关监管，走私国家禁止进出口的珍贵动物入境，情节特别严重，其行为已构成走私珍贵动物罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，应予支持。被告人梁元亨在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对其予以减轻处罚。被告人梁元亨在《最高院、最高检、海关总署关于敦促在逃人员投案自首的通告》发布后，主动回国投案，并如实供述自己的罪行，构成特殊时机下的自首，依照该通告的政策精神，兑现国家司法公信力和政策感召力，应体现刑事审判政策的从宽原则，依法对其予以减轻处罚。被告人梁元亨在本院审理期间，通过其亲属主动向本院预缴罚金人民币十万元，确有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。对于被告人梁元亨及其辩护人提出的上述意见，经查属实，本院均予以采纳。对于被告人梁元亨及其辩护人提出的请求对梁元亨适用缓刑的意见。鉴于本案具有团伙犯罪性质，犯罪次数多，走私陆龟数量大，且大部分已出售，其作为实际出资人，不宜适用缓刑。该辩护意见，本院不予采纳。根据本案的的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第三款、第十条第一款之规定，判决如下：被告人梁元亨犯走私珍贵动物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2022年12月30日止；罚金已向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  丁阳开审 判 员  林旭群人民陪审员  严伟琦二〇二〇年十月二十三日书 记 员  汤嘉慧