江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2119号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人覃祥娟，女，1993年9月15日生，汉族，高中文化，无业，住广东省深圳市龙华区，户籍地四川省宣汉县。2020年5月13日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人向洲，广东敦和律师事务所律师。被告人陈剑里，男，1993年1月17日生，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市龙华区，户籍地广东省紫金县。2020年7月11日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1979号起诉书指控被告人覃祥娟、陈剑里犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月18日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人覃祥娟、陈剑里及辩护人向洲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月，被告人覃祥娟、陈剑里经事先合谋，通过拨打电话及微信等网络媒介，冒充香港皇室贵族拍卖有限公司业务员，向被害人郭某谎称可提供古董委托拍卖服务，通过制作假合同、收取拍卖服务费等手段，骗取被害人郭某人民币2万元。2020年4月，被告人覃祥娟单独向被害人郭某谎称可帮其在中国嘉德国际拍卖有限公司以更高的拍卖价拍卖藏品，以收取拍卖服务费为由再次骗取被害人郭某人民币3万元。2020年4月，被告人覃祥娟通过上述方式，以帮助拍卖古钱币需收取拍卖服务费为由骗取江苏省江阴市被害人邹某人民币1万元。被告人覃祥娟、陈剑里到案后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人覃祥娟退还被害人郭某人民币3万元，退还被害人邹某人民币1万元，被告人陈剑里退还被害人郭某人民币2万元，被害人郭某、邹某表示谅解。公诉机关认为，被告人覃祥娟、陈剑里以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人覃祥娟诈骗金额巨大，被告人陈剑里诈骗金额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人覃祥娟、陈剑里如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人覃祥娟、陈剑里自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人覃祥娟有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人陈剑里有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提供了人口信息、刑事案件侦破经过、抓获经过、转账记录、聊天记录、账户交易明细、合同书、收据、扣押决定书、扣押清单、发还清单、收条等书证，搜查笔录、辨认笔录、检查笔录及照片，监控录像，证人丁某、翟某的证言，被害人郭某、邹某的陈述及被告人覃祥娟、陈剑里的供述等证据证实。被告人覃祥娟、陈剑里对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人覃祥娟的辩护人向洲提出，被告人覃祥娟在与被告人陈剑里的共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，能够退出违法所得并取得谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人覃祥娟、陈剑里处扣押手机、笔记本电脑、银行卡、空白拍卖竞拍确定书、委托服务合同书等物品。本院认为，被告人覃祥娟、陈剑里以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络技术骗取公民钱财，其中被告人覃祥娟属数额巨大，被告人陈剑里属数额较大，其行为均确已构成诈骗罪，其中共同实施部分系共同犯罪。被告人覃祥娟、陈剑里到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，能够退赔损失并取得谅解，均予以从轻处罚。公诉机关指控成立，量刑建议适当。关于被告人覃祥娟辩护人向洲提出的“被告人覃祥娟系从犯”辩护意见，经查，被告人覃祥娟、陈剑里经事先合谋共同实施诈骗，在诈骗被害人郭某钱财过程中，被告人覃祥娟负责与被害人聊天骗取信任，被告人陈剑里负责准备资料及维护客户，二人平均分配非法获利，在共同犯罪中地位、作用相当，不应当认定被告人覃祥娟为从犯，对该辩护意见不予采纳。关于被告人覃祥娟辩护人向洲提出的其他建议从轻处罚辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但根据被告人覃祥娟的犯罪情节，不宜对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人覃祥娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年5月13日起至2023年8月12日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人陈剑里犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月11日起至2021年10月10日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  吴红艳人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年十月二十三日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。