河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初259号公诉机关项城市人民检察院。被告人闫海雨，男，1981年2月10日出生，汉族，小学文化，户籍住址河南省唐河县，农民。因涉嫌诈骗罪于2019年10月15日被项城市公安局抓获并刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经项城市人民检察院批准，于2019年11月16日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人韩文成，河南豫东律师事务所律师。被告人赵道顺，男，1973年8月26日出生，汉族，初中文化，户籍住址河南省唐河县，农民。因涉嫌诈骗罪于2019年10月10日被项城市公安局抓获，于2019年10月11日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经项城市人民检察院批准，于2019年11月16日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人刘海丽，河南圣凡律师事务所律师。被告人王兵，曾用名王燕，男，1992年10月7日出生，汉族，初中文化，户籍住址河南省唐河县，农民。因涉嫌诈骗罪于2020年10月12日被深圳市罗湖公安局桂圆派出所抓获并羁押于罗湖看守所，于2019年10月20日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经项城市人民检察院批准，于2019年11月26日被项城市公安局执行逮捕。辩护人谢卫征，河南恒阳律师事务所律师。项城市人民检察院以项检一部刑诉(2020)224号起诉书，指控被告人闫海雨、赵道顺、王兵犯诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本案立案后，因本院没有管辖权，于2020年8月3日报周口市中级人民法院，周口市中级人民法院于2020年9月15日指定由本院审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员韩辉、朱培连出庭支持公诉，被告人闫海雨及其辩护人韩文成、被告人赵道顺及其辩护人刘海丽、被告人王兵及其辩护人谢卫征到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，项城市公安局在办理余朝忠等人涉嫌民族资产解冻类诈骗案件中，经查询余朝忠转款记录，发现余朝忠给邓某转款30万元左右，邓某到案后发现邓某被人冒充原国民党高级将领张自忠的孙子、及原国民党高官顾祝同、陈诚、潘美英、李德衡、李烈均、王炳章、张发奎、范少增等“老人”，先后以老人没钱吃饭、没钱看病、老人在香港汇丰银行的存款需捐给国家转成现金，但需要缴纳入关税、个人所得税、入境费等各种理由诈骗邓某。2018年秋天，被告人闫海雨虚构自己是姚湘桂的孙子姚山，骗取邓某的信任，编造老人生病、没饭吃、没地方住等理由，使用项先友的银行卡，多次诈骗邓某共计7.38万元，诈骗所得被闫海雨用于个人生活开支。2019年初，被告人赵道顺虚构自己是张自忠的孙子小张，骗取邓某的信任，编造老人生病、没饭吃、没地方住等理由，使用王录旺的银行卡，多次诈骗邓某共计5.69万元，诈骗所得被赵道顺用于个人生活开支。2018年3月份以来，被告人王兵自称黄林，虚构自己是黄金贵老人的孙子，骗取邓某的信任，编造老人在山上一直守的有美元，但需要交纳各种费用等理由，诈骗邓某现金5.6万元，邓某将钱款分多次转入王兵的银行卡上，诈骗所得被王兵用于个人生活开支。2019年9月份，被告人王兵以同样的手法对郝某实施诈骗，被告人王兵使用微信联系郝某，其自称黄林，虚构自己是黄金贵老人的孙子，以老人在山上一直守得有国民党时期的黄金票元，但需要交纳入关税、个人所得税、会费等费用为由，骗取郝某信任，骗取郝某钱款4500元，郝某通过微信分多次转账给王兵的4500元，被被告人王兵用于生活开支。被告人闫海雨、赵道顺、王兵到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人闫海雨赔偿被害人邓某的部分损失、被告人赵道顺、王兵赔偿邓某的全部损失，均取得被害人邓某的谅解。公诉机关当庭出示的证据有书证户籍证明、前科证明、到案经过、银行交易记录、支付宝转账记录、和解协议及谅解书等；证人王中甫等人的证言；被害人邓某、郝某的陈述；被告人闫海雨、赵道顺、王兵的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人闫海雨、赵道顺、王兵以非法占有为目的，分别虚构身份、编造理由，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和囯刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究该三名被告人的刑事责任。被告人闫海雨、赵道顺、王兵认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人闫海雨、赵道顺、王兵到案后承认实施了诈骗行为，在审查起诉阶段均能如实供述自己涉嫌的犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人闫海雨、赵道顺、王兵积极退赃，取得被害人邓某的谅解，可以从宽处罚。建议判处被告人闫海雨有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人赵道顺有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人王兵有期徒刑三年，如在一审判决前取得全部被害人谅解，可适用缓刑，并处罚金。三被告人对公诉机关指控他们犯诈骗罪的事实、证据和量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中也无异议。辩护人韩文成的辩护意见，被告人闫海雨有坦白情节，认罪认罚，已全部退赃款，并取得被害人谅解，无犯罪前科，建议从轻处罚并适用缓刑。当庭提供收条及谅解书，证明闫海雨全部退赃款。辩护人刘海丽的辩护意见，被告人赵道顺有坦白情节、认罪认罚、主动赔偿了被害人经济损失，取得被害人的谅解、赵道顺无犯罪前科，建议从轻处罚。辩护人谢卫征的辩护意见，被告人王兵有如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃款，取得二被害人的谅解，无犯罪前科，建议从轻处罚，并适用缓刑。当庭提供收条及谅解书证明退郝某4500元。经审理查明，项城市公安局在办理余朝忠等人涉嫌民族资产解冻类诈骗案件中，经查询余朝忠转款记录，发现余朝忠给邓某转款30万元左右。邓某到案后，项城市公安局发现邓某被人冒充原国民党高级将领张自忠的孙子、及原国民党高官顾祝同、陈诚、潘美英、李德衡、李烈均、王炳章、张发奎、范少增等“老人”，先后以老人没钱吃饭、没钱看病、老人在香港汇丰银行的存款需捐给国家转成现金，但需要缴纳入关税、个人所得税、入境费等各种理由诈骗邓某。2018年秋天，被告人闫海雨虚构自己是姚湘桂的孙子姚山，骗取邓某的信任，编造老人生病、没饭吃、没地方住等理由，使用项先友的银行卡，多次诈骗邓某共计7.38万元，诈骗所得被闫海雨用于个人生活开支。案发后赃款已全部退还被害人邓某。2019年初，被告人赵道顺虚构自己是张自忠的孙子小张，骗取邓某的信任，编造老人生病、没饭吃、没地方住等理由，使用王录旺的银行卡，多次诈骗邓某共计5.69万元，诈骗所得被赵道顺用于个人生活开支。案发后赃款已全部退还被害人邓某。2018年3月份以来，被告人王兵自称黄林，虚构自己是黄金贵老人的孙子，骗取邓某的信任，编造老人在山上一直守的有美元，但需要交纳各种费用等理由，诈骗邓某现金5.6万元，邓某将钱款分多次转入王兵的银行卡上，诈骗所得被王兵用于个人生活开支。案发后赃款已全部退还被害人邓某。2019年9月份，被告人王兵以同样的手法对郝某实施诈骗，被告人王兵使用微信联系郝某，其自称黄林，虚构自己是黄金贵老人的孙子，以老人在山上一直守得有国民党时期的黄金票元，但需要交纳入关税、个人所得税、会费等费用为由，骗取郝某信任，骗取郝某钱款4500元，郝某通过微信分多次转账给王兵的4500元，被被告人王兵用于生活开支。案发后赃款已全部退还被害人郝某。上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍证明、无前科证明、抓获经过、银行交易明细、扣押物品清单、指定管辖决定书及说明书、和解协议书、谅解书、收条、余朝忠等人涉嫌诈骗案发、破案报告、闫海雨手机短信收件箱截图及手机短信、手机储存的被害人邓某等人的手机号码、闫海雨及赵道顺等人的工商银行卡开户信息及交易记录、邓某转给王录旺的中国邮政储蓄银行的交易记录、邓某转给项先友中国农业银行及工商银行的交易记录、邓某转给王兵银行卡的工商银行交易记录、邓某的支付宝转给王录旺支付宝记录、并案说明、邓某的资金来源说明、郝某转给王兵的微信记录截图；被害人邓某、郝某的陈述；三被告人各自的供述；辨认笔录等证据证实。本院认为，被告人闫海雨、赵道顺、王兵以非法占有为目的，分别虚构身份、编造理由，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人韩文成辩称被告人闫海雨认罪认罚，赃款已全部退给被害人，取得被害人的谅解，建议对闫海雨从轻处罚并适用缓刑的意见予以采纳。辩护人刘海丽辩称被告人赵道顺认罪认罚，退赔了被害人经济损失，取得被害人的谅解，建议对被告人赵道顺从轻处罚的意见予以采纳。辩护人谢卫征辩称被告人王兵有坦白情节，认罪认罚，赃款全部退还被害人，取得被害人的谅解，建议对被告人王兵从轻处罚，并适用缓刑的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人闫海雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人赵道顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、扣押的涉案财物予以没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  解普刚审判员  张东华审判员  刘 辉二〇二〇年十月二十二日书记员  李文杰