江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初838号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人高根喜，男，1964年11月7日生，汉族，小学文化，户籍地及住址江阴市。1986年8月因殴打他人被原江阴县公安局行政拘留十日；1995年7月因殴打他人被江阴市公安局罚款人民币二百元；1995年12月因流氓被江阴市公安局行政拘留十五日；1996年8月因寻衅滋事被江阴市公安局罚款人民币二百元；1997年7月因殴打他人被江阴市公安局治安拘留十五日；2012年6月22日因虚构事实扰乱公共秩序被江阴市公安局行政拘留十日；2000年4月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，2002年6月13日刑满释放；2005年5月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年六个月，2006年7月3日刑满释放。2019年12月25日因本案被抓获，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人赵言明，江苏裕安律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2020]704号起诉书指控被告人高根喜犯敲诈勒索罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人高根喜及辩护人赵言明到庭参加诉讼。本案经江阴市人民检察院申请延期审理一次，本院恢复审理后现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人高根喜于2017年至2019年多次举报他人环保问题，期间以非法占有为目的，敲诈被害人李某1、李某2、赵某和、孔某1等人香烟、现金等财物，共计价值人民币18300元（以下所涉币种均为人民币）。具体事实分述如下：1、被告人高根喜于2017年7月至2018年7月期间，多次举报被害人赵某和所经营的个体造粒厂存在环保问题，后多次采用通过提醒被害人赵某和环保问题的方式对被害人赵某和施加压力，分别于2018年9月26日敲诈得款1000元、2018年10月7日敲诈得螃蟹四盒、2018年12月15日敲诈得款2600元、2019年1月22日敲诈得款2000元、2019年5月26日敲诈得款2000元、2019年10月5日敲诈得螃蟹若干箱、2019年12月14日敲诈得款2000元，共计9600元及螃蟹若干箱。2、被告人高根喜于2018年3月23日举报被害人李某2所经营的个体造粒厂存在环保问题为要挟，后于2018年3月至6月期间敲诈被害人李某2软中华香烟2条、硬中华香烟4条等物，价值2880元；于2018年8月27日敲诈被害人李某22000元，共计4880元。3、被告人高根喜以被害人李某1所经营的个体瓶片厂存在环保问题，于2018年11月30日敲诈被害人李某12000元。4、被告人高根喜以环保局举报、拨打110报警等方式举报被害人孔某1宰杀羊的场所存在环保问题，于2018年12月28日敲诈被害人孔某1黄金叶天叶香烟2条（价值1820元），于2019年1月7日敲诈被害人孔某11只羊。为证明指控的事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人高根喜多次敲诈勒索他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人高根喜当庭辩称，其已不记得拿赵某和钱物的情况，对该部分有证据证明的事实予以认可；其没有拿李某2的钱和香烟；没有举报过李某1，向李某1借过2000元，但已现金归还；也没有拿孔某1的1只羊。辩护人赵言明提出的主要辩护意见是：1、根据现有证据，被告人高根喜敲诈勒索4000元已构成敲诈勒索罪，对指控的其他事实，认为不构成敲诈勒索罪。其中，向赵某和、李某1的借款，是双方自身的意思表示，现没有证据证明被告人高根喜出于非法占有的目的以明示或默示的方式要挟对方，不能认定是敲诈勒索；对于指控拿赵某和螃蟹、李某2香烟、孔某1羊，现有证据不能证明高根喜收到上述物品，也不能认定敲诈勒索。2、被告人高根喜在举报相对人违法行为的情况下，相对方给高根喜送钱送物品本质是为了维护自身的非法利益，高根喜没有提出明确的勒索目的，被害人主动送钱送物的行为不能认定高根喜敲诈勒索。经审理查明，被告人高根喜于2017年至2019年，以举报他人环保问题，敲诈被害人赵某和、李某2、孔某1等人香烟、人民币、螃蟹等财物，其中，人民币共计9600元、香烟价值1820元。具体事实分述如下：一、敲诈赵某和的事实被告人高根喜于2017年7月至2018年7月期间，多次举报被害人赵某和所经营的个体造粒厂存在环保问题，后多次采用通过提醒被害人赵某和环保问题的方式对被害人赵某和施加压力，共计向赵某和索取7600元和螃蟹若干盒。1、2018年9月26日,被告人高根喜以家中有人去世要送“白份”，向赵某和“借款”1000元，至今未归还。2、2018年10月7日，被告人高根喜以打点领导为由，向赵某和索取螃蟹4盒。3、2018年12月15日，被告人高根喜提示赵某和最近环保抓得紧，迫使赵某和给其2600元。4、2019年5月26日，被告人高根喜以环保局领导要下来检查，要安排领导为由，向赵某和索取人民币2000元。5、2019年10月5日，被告人高根喜以打点环保局领导为由，向赵某和索取螃蟹若干盒。6、2019年12月14日，被告人高根喜向赵某和“借款”人民币2000元。二、敲诈李某2的事实2018年3月23日，被害人李某2所经营的个体造粒厂因工人在室外焚烧过滤网遭被告人高根喜举报，李某2买了香烟等物托郁某1与高根喜沟通，同年6月，李某2的厂又被环保部门检查，李某2听说又是被高根喜举报所致，托刘某2帮忙沟通并给被告人高根喜送礼。2018年8月27日，被告人高根喜以请领导吃饭打招呼为由，向李某2索取人民币2000元。三、敲诈孔某1的事实被告人高根喜于2018年11月打电话向江阴市周庄镇综合执法局举报孔某1宰杀羊的场所存在环保问题，同年12月28日，被告人高根喜以送礼找环保局领导打招呼为由向被害人孔某1索取黄金叶天叶香烟2条（价值人民币1820元）。上述事实，有经过庭审质证并确认的下列证据予以证明：1、刑事案件侦破经过，证明2019年10月18日，江阴市公安局三房巷派出所接李某1、孔某1报案称：在2018年4月至2019年8月期间，被高根喜、刘某2以查处环保免除处罚等为由骗取1万余元。江阴市公安局经审查于当日立案侦查。后经对江阴市长南村进行走访，被害人李某2、赵某和先后至所报案称被高根喜以环保不过关等理由进行敲诈勒索。江阴市公安局于2019年12月25日抓获被告人高根喜的经过情况。2、被害人赵某和、李某2、孔某1的陈述笔录，证明被高根喜以环保不过关等理由举报，为不被继续举报，免受处罚，不得已送钱送物或“借款”给高根喜的经过情况。3、被害人赵某和提交的录音资料、转账凭证，证明高根喜向其敲诈钱物的对话交流情况和向高根喜支付钱款的数额。4、江苏省公安厅物证鉴定中心出具的鉴定书，证明被害人赵某和提交的录音资料中，与赵某和对话的说话人语音与被告人高根喜语音认定同一。5、被害人孔某1提交的聊天记录，证明其被举报后问被告人高根喜有没有办法，高根喜说拿2条黄金叶香烟找环保局陈局打招呼，其给了高2条黄金叶香烟，后高根喜还说要拿1只羊请领导吃饭的情况。6、被害人李某2提交的聊天记录、微信转账凭证，证明2018年8月27日，高根喜以请领导吃饭向其索要人民币2000元的情况。7、江阴市环境保护局出具的高根喜于2015年3月至2019年12月环保举报的详细记录，江阴市公安局整理的高根喜通过环保局、综合执法局、国土局、110报警等渠道于2015年至2019年期间的举报记录及处置情况，证明被告人高根喜在期间举报过本案被害人赵某和、李某2和孔某1。8、证人刘某1、干某的证言笔录和李某2提供的付款记录，证明2018年6月，李某2到刘某1经营的店里以600-630元每条的价格购买2条软中华香烟，到干某经营的超市以420-430每条的价格购买2条硬中华香烟的情况。9、证人刘某2的证言笔录，证明于2018年6月，陪同李某2到被告人高根喜家，送给高根喜2条软中华和2条硬中华香烟，让高根喜不要举报李某2。10、证人郁某1的证言笔录，证明2018年3月，李某2的厂被人举报后，其对李某2说可能是高根喜举报的，后李某2让其给高根喜送2条硬中华香烟和2箱牛奶，其一个人送过去的。11、证人顾某的证言笔录，证明孔某1的儿子孔某于2018年8月在其经营的春林副食店买了2条黄金叶天叶香烟和2条软中华香烟，其以黄金叶天叶香烟每条910元的价格卖给孔磊。12、证人李某1的证言笔录及转账凭证，证明其于2018年4月租了刘某2的厂房做瓶片，听刘某2说高根喜喜欢举报，就托刘某2买了烟酒去打点，11月30日，高根喜说要去张家港办事向其借款2000元，其就微信转给高2000元，2019年2月，其向高要讨要借去的2000元，高根喜说不给了。13、证人李某3的证言笔录，证明曾被高根喜举报停工，后给高根喜送钱送烟让高不要举报其，后来高根喜就没有再举报其。14、证人任某、孔某2、张某、黄某、石某、郁某2、李某4、胡某、王某的证言笔录，证明被告人高根喜喜欢去环保、国土等部门举报，口碑不好，村里的人是不可能去拿高根喜的好处的。15、证人程某（江阴市环保局投诉信访部工作人员）的证言笔录，证明江阴市环保局除了其就只有一把手局长姓陈，其与高根喜具体接触投诉信访，陈局与高根喜没有接触，高根喜是我们的工作对象，环保局没有人收过高根喜的好处。16、被告人高根喜的户籍、前科、劣迹资料，证明被告人高根喜的身份及因违法犯罪受过法律处分的情况。关于公诉机关指控、被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院综合评判如下：1、对于指控拿赵某和的螃蟹、孔某1的羊及被告人、辩护人提出没有收到的辩解和辩护意见，经查，现有证据不能充分证明高根喜实际收到了孔某1的羊，故对指控的该事实不予认定。赵某和提交的录音材料中说到了讨要螃蟹的情况和交付的地点，还讲到这个螃蟹小了点但好吃，可以证明被告人高根喜收到螃蟹，故对指控的该事实予以认定，对被告人及辩护人就此提出的辩解和辩护意见不予以采纳。2、对于指控2019年1月22日敲诈赵某和2000元的事实，经查，该笔系赵某和听说附近有人被高根喜举报受处罚，为防止高根喜举报自己，主动联系高根喜，赵某和称送给高2000元，但其提交的录音中表示给高买三五条香烟，现有证据不能证明实际给付的钱款数额，对该指控不予采纳。3、对于指控被告人高根喜于2018年3月至6月敲诈李某2软中华香烟2条、硬中华香烟4条事实，经查，2018年3月至6月间，被告人高根喜曾于3月23日举报李某2厂里工人在室外焚烧过滤网，未见其举报李某2造粒厂的其他记录，高根喜也没有向李某2索要过钱物。期间，李某2让郁某1、刘某2沟通并向高根喜送香烟均系其主动送出，现有证据尚不能证明被告人高根喜对此有非法占有故意，也不足以证明其实际收到李某2托郁某1送去的2条硬中华香烟。对上述指控不予采纳。4、关于起诉指控敲诈被害人李某12000元的事实，经查，被告人高根喜称其从未举报过李某1，现有证据中亦未见被告人高根喜举报李某1的相关记录，指控高根喜以举报敲诈被害人李某1的证据不足，不予采纳。5、关于辩护人提出被告人高根喜没有提出明确的勒索目的，被害人出于维护自身非法利益的目的主动给高根喜送钱送物及借款不能认定敲诈勒索的辩护意见，经查，被告人高根喜举报被害人赵某和、李某2、孔某1等人，使被害人受到相关部门查处，给被害人造成了心理强制，后被告人高根喜编造打点领导等事由向被害人索要钱财，在收取钱物后就承诺不找麻烦，足以证明其具有非法占有他人钱财的主观故意。被害人与高根喜非亲非故，也无其他利益关系，送钱送物或“借款”给高根喜并非自愿主动，而是为免受处罚被迫向高根喜支付“封口费”。被告人高根喜以举报行为为其个人谋取非法利益，符合敲诈勒索的构成要件，对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人高根喜多次以举报他人环保问题索取他人财物，数额较大，其行为确已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人高根喜犯敲诈勒索罪的主要事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第三条之规定，判决如下：一、被告人高根喜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月25日起至2020年10月24日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。二、责令被告人高根喜退出违法所得人民币11420元，发还被害人赵某和7600元、李某22000元、孔某11820元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  徐建明人民陪审员  金 涛二〇二〇年十月十日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值2000元至5000元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。第三条2年内敲诈勒索3次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。