湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1224刑初204号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人杨大平，男，1971年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省溆浦县人，住溆浦县；因犯组织、领导传销活动罪于2016年4月18日被湖南省中方县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被广州铁路公安局长沙铁路公安处长沙站派出所民警抓获，并临时羁押于长沙铁路公安处看守所；同年10月15日被溆浦县公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。溆浦县人民检察院以湘溆检执检刑诉[2020]3号起诉书指控被告人杨大平犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月12日公开开庭进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察员李勇、检察官助理唐登出庭支持公诉，被告人杨大平到庭参加诉讼。现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：1、中联巴蜀营销组织的营销模式及运营情况2017年9月18日，胡庆伟等人在宜昌工商局成立中联巴蜀公司，注册资本5000万元。中联巴蜀公司内部分为四个系统，市场一部“伟业系统”，负责人胡庆伟；市场二部“上亿系统”，负责人胡月朋；市场三部“弘业系统”，负责人任征伟；市场四部“上元系统”，负责人刘军强。中联巴蜀公司开发了手机ＡＰＰ和电脑ＰＣ端网址，新进人员以手机号码＋姓名（或昵称）利用网络（××）或手机ＡＰＰ软件注册，获得会员资格，拥有一个“中联巴蜀”营销平台会员账号。其中，会员消费500元以下为普通会员，消费500至10000元为中级会员，消费10000元至40000元（上限）为高级会员。注册成为会员后需通过会员个人支付宝在平台充某，用于购买茶叶，会员不仅能够得到茶叶，还能获得公司赠送的购买金额2倍的茶苗，每颗茶苗相当于一元人民币。会员自购买茶叶兑换茶苗的次日起，即可享受“静态收益”：以茶苗余额总数作为分红基数，每天按照茶苗余额2%的比例给会员返现并分发到个人“红包”账户，会员当日茶苗余额就减少2%(以购买10000元茶叶为例，茶苗余额为20000，购买后第一天，会员可返点提成400元，次日计算茶苗积分返点的基数为19600元;第二天，再返现提成392元，计算茶苗积分返点的基数则降为19208元)，提成返现的金额直接进入会员在网络平台中的“红包”账户，对返现提成部分会员可自愿选择提现或继续复投兑换茶苗。如果会员申请提现，则该返点提成部分经会员平台申请、公司财务审核，扣除10%手续费后按1：1比例换算成人民币，通过公司支付宝账户转入会员支付宝账户(如会员申请将茶叶返现的400元提现，则扣除40元手续费，实际可得360元现金)。中联巴蜀公司网络平台提现功能自2017年10月15日开始运行。如果会员选择将每日返点继续复投，仍然可获得复投金额的双倍茶苗计入茶苗余额(如：首日茶苗余额为20000，次日按2%的比例返点提成400，将该400返点继续复投，则下一日茶苗余额返点基数即为(20000-400)+400×2-20400)。初步计算，每日2%的返点只提现不复投的话，大约36天可以拿回购买黑茶的本金，会员拿回本金以后，仍可以获得返点提成并提现或者复投。老会员发展新会员，新会员注册并成功充某购买黑茶，完成兑换茶苗后，老会员按照其发展的下线等级相应的享有三级奖励，称为“动态收益”，即三级分销制。具体提成为：每个会员可以发展Ｎ个下线会员，如Ａ发展Ｂ，Ｂ发展Ｃ，Ｃ发展Ｄ，Ｄ发展Ｅ…,Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ均充某购买黑茶并兑换茶苗，若会员Ａ为高级会员，则Ａ可获得Ｂ本金10%、Ｃ本金8%、Ｄ本金6%的奖励提成,若Ａ为普通会员或中级会员，则Ａ可获得Ｂ本金4%、Ｃ本金3%、Ｄ本金2%的奖励提成，按人员发展层级以此类推。该奖励提成部分以每日2%比例静态收益的方式分期兑现至Ａ平台账户。为刺激客户加入会员，公司以免费提供食宿、报销车船票、安排专车到车站接送等方式吸引、邀约人员到中联巴蜀公司参观，并配有专业讲师进行会议宣讲。2017年9月3日，三级分销会员制传销模式开始在中联巴蜀公司内部试运行，收取部分会员资金。2017年10月5日，中联巴蜀公司ＰＣ端网址和手机ＡＰＰ正式上线，开始接受大量会员注册充某。经宜都市工商行政管理局认定，中联巴蜀公司的营销模式为传销。2019年10月17日，宜都市人民法院判决胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘军强、黄某1等人犯组织领导传销活动罪，对其判处了有期徒刑。2、被告人杨大平在中联巴蜀传销组织进行组织、领导传销活动的事实中联巴蜀公司市场四部“上元系统”，负责人为刘军强（已判刑），刘军强下面是黄某1（已判刑），黄某1下面是被告人杨大平及陶某（另案处理）。黄某1、被告人杨大平及陶某常驻公司从事接待工作，并发展新成员加入该传销组织。被告人杨大平等人在公司市场四部的办公室里按公司要求接待下线考察人员，安排考察人员去公司三楼会议室听专业讲师进行会议宣讲（对考察人员进行洗脑，告诉他们下载ＡＰＰ，注册会员充某），安排考察人员的吃住、交通等事项。被告人杨大平将接待所花费的食宿、车票等票据给黄某1，黄某1拿这些票据到中联巴蜀公司报销，之后由公司的胡庆伟将这些报销的钱打入黄某1的卡号为62×××73的农业银行卡上，之后，黄某1将报销的费用打入被告人杨大平控制的的户名为李某的支付宝账号上。中联巴蜀传销活动运行期间，被告人杨大平在中联巴蜀接待了来考察投资的宋某、黄某2、扶某、舒某、舒友霞、夏春桂、向某1等人，并发展上述人员成为中联巴蜀会员。被告人杨大平控制使用4个中联巴蜀会员号，这4个会员号分别是：账号：15×××29，昵称：“张大爷”；账号：15×××79，昵称：“杨某1”；账号：17×××01，昵称：“杨孝忠”；账号：18×××78，昵称：“玲子”。经鉴定，15×××29这个中联巴蜀会员号：共有22级下线充某会员1014个，下线充某记录1732条，金额合计：8668511元；涉案期间成功提现二笔合计金额：1200元，收款方式为：支付宝，收款人：“李某”，账号为：15×××29；截止2017年12月01日个人账户财务明细如下：钱包0，兑茶余额9000，消费总额10000，茶苗28026.38，红包649.8；“张大爷”共充某二笔合计金额：10000元；涉案期间三级提成为：记录共119条，合计金额2919.54元。18×××78这个中联巴蜀会员号：共有18级下线充某会员907个，下线充某记录1720条，金额合计：8588511元；涉案期间成功提现二笔合计金额：6500元，收款方式为：支付宝，收款人：“李某”，账号为：15×××29；截止2017年12月01日个人账户财务明细如下：钱包3200，兑茶余额0，消费总额10000，茶苗154040.49，红包13.35；张某2共充某一笔金额：10000元；涉案期间三级提成为：记录共1215条，合计金额65807.36元。在被告人杨大平控制的上述4个会员号中，15×××79（昵称为“杨某1”）会员号在17×××01（昵称为“杨孝忠”）会员号下面，17×××01（昵称为“杨孝忠”）会员号在18×××78（昵称为“玲子”）会员号下面，18×××78（昵称为“玲子”）在15×××29（昵称：“张大爷”）会员号下面。中联巴蜀传销活动运行期间，被告人杨大平直接发展下线：宋某、黄某2、扶某、孙某、王某、舒某、舒友霞、夏春桂、向某1、贺达清等人。间接发展下线：陈某、罗元珍、贺某1、邓某、张某4、陆某、侯某、杨某2、左某、贺某2、吴某1、吴某2、张某3、刘喜英、向某2、杨原勇、舒采松、李启兴、欧阳慧、管红武、孙党伟、朱龙凤、蒋卫丽、毕慧芳、王桂桂、王红军等人。结合鉴定意见与层级图，被告人杨大平直接或者间接发展下线超过30人且层级超过3级。被告人杨大平没有涉及策划、组建中联巴蜀公司，确定传销运行模式，其在市场四部下从事接待工作及向下发展下线，其在组织、领导传销活动中起次要作用，是从犯。2019年10月12日，被告人杨大平被抓获归案。被告人杨大平因犯组织领导传销活动罪于2016年4月18日被中方县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人杨大平组织、领导以销售商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用购买黑茶并双倍返还茶苗的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者持续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，人员超过30人且层级超过3级，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨大平起次要作用，系从犯；被告人杨大平在缓刑考验期限内重新犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十九条、第七十七条第一款之规定。被告人杨大平当庭认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，提请本院依法判处。建议判处被告人杨大平有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金。被告人杨大平对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律没有异议，当庭认罪认罚。经审理查明：（一）中联巴蜀营销组织的营销模式及运营情况2017年9月18日，胡庆伟等人在宜昌工商局成立中联巴蜀公司，注册资本5000万元。中联巴蜀公司内部分为四个系统，市场一部“伟业系统”，负责人胡庆伟；市场二部“上亿系统”，负责人胡月朋；市场三部“弘业系统”，负责人任征伟；市场四部“上元系统”，负责人刘军强。中联巴蜀公司开发了手机ＡＰＰ和电脑ＰＣ端网址，新进人员以手机号码＋姓名（或昵称）利用网络（××）或手机ＡＰＰ软件注册，获得会员资格，拥有一个“中联巴蜀”营销平台会员账号。其中，会员消费500元以下为普通会员，消费500至10000元为中级会员，消费10000元至40000元（上限）为高级会员。注册成为会员后需通过会员个人支付宝在平台充某，用于购买茶叶，会员不仅能够得到茶叶，还能获得公司赠送的购买金额2倍的茶苗，每颗茶苗相当于一元人民币。会员自购买茶叶兑换茶苗的次日起，即可享受“静态收益”，即以茶苗余额总数作为分红基数，每天按照茶苗余额2%的比例给会员返现并分发到个人“红包”账户，会员当日茶苗余额就减少2%(以购买10000元茶叶为例，茶苗余额为20000，购买后第一天，会员可返点提成400元，次日计算茶苗积分返点的基数为19600元;第二天，再返现提成392元，计算茶苗积分返点的基数则降为19208元)，提成返现的金额直接进入会员在网络平台中的“红包”账户，对返现提成部分，会员可自愿选择提现或继续复投兑换茶苗。如果会员申请提现，则该返点提成部分经会员平台申请、公司财务审核，扣除10%手续费后按1：1比例换算成人民币，通过公司支付宝账户转入会员支付宝账户(如会员申请将茶叶返现的400元提现，则扣除40元手续费，实际可得360元现金)。如果会员选择将每日返点继续复投，仍然可获得复投金额的双倍茶苗计入茶苗余额(如：首日茶苗余额为20000，次日按2%的比例返点提成400，将该400返点继续复投，则下一日茶苗余额返点基数即为(20000-400)+400×2＝20400)。初步计算，每日2%的返点只提现不复投的话，大约36天可以拿回购买黑茶的本金，会员拿回本金以后，仍可以获得返点提成并提现或者复投。老会员发展新会员，新会员注册并成功充某购买黑茶，完成兑换茶苗后，老会员按照其发展的下线等级相应的享有三级奖励，称为“动态收益”，即三级分销制。具体提成为：每个会员可以发展Ｎ个下线会员，如Ａ发展Ｂ，Ｂ发展Ｃ，Ｃ发展Ｄ，Ｄ发展Ｅ…,Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ均充某购买黑茶并兑换茶苗，若会员Ａ为高级会员，则Ａ可获得Ｂ本金10%、Ｃ本金8%、Ｄ本金6%的奖励提成,若Ａ为普通会员或中级会员，则Ａ可获得Ｂ本金4%、Ｃ本金3%、Ｄ本金2%的奖励提成，按人员发展层级以此类推。该奖励提成部分以每日2%比例静态收益的方式分期兑现至Ａ平台账户。为刺激客户加入会员，公司以免费提供食宿、报销车船票、安排专车到车站接送等方式吸引、邀约人员到中联巴蜀公司参观，并配有专业讲师进行会议宣讲。2017年9月3日，三级分销会员制传销模式开始在中联巴蜀公司内部试运行，收取部分会员资金。2017年10月5日，中联巴蜀公司ＰＣ端网址和手机ＡＰＰ正式上线，开始接受大量会员注册充某。中联巴蜀公司网络平台提现功能自2017年10月15日开始运行。经湖北省宜都市工商行政管理局认定，中联巴蜀公司的营销模式为传销。2019年10月17日，同案人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘军强、黄某1等人因犯组织、领导传销活动罪，被宜都市人民法院分别判处有期徒刑。（二）被告人杨大平在中联巴蜀传销组织进行组织、领导传销活动的事实中联巴蜀公司市场四部“上元系统”负责人为刘军强，刘军强下面是黄某1，黄某1下面是被告人杨大平及陶某（另案处理）。被告人杨大平及黄某1、陶某常驻公司从事接待工作，并发展新成员加入该传销组织。被告人杨大平等人在公司市场四部的办公室里按公司要求接待下线考察人员，安排考察人员去公司三楼会议室听专业讲师进行会议宣讲（对考察人员进行洗脑，告知其下载ＡＰＰ、注册会员充某），安排考察人员的住行等事项。被告人杨大平将接待的食宿费、车费等票据给黄某1，黄某1持票据到中联巴蜀公司报销，之后由公司的胡庆伟将费用打入黄某162×××73的农业银行卡内，由黄某1将报销的费用打入被告人杨大平控制的的户名为李某的支付宝账号内。中联巴蜀传销活动运行期间，被告人杨大平在中联巴蜀接待了来考察投资的宋某、黄某2、扶某、舒某、舒友霞、夏春桂、向某1等人，并发展上述人员成为中联巴蜀会员。被告人杨大平控制使用4个中联巴蜀会员号，分别为账号15×××29，昵称：“张大爷”；账号15×××79，昵称：“杨某1”；账号17×××01，昵称：“杨孝忠”；账号18×××78，昵称：“玲子”。经鉴定，15×××29会员号共有22级下线充某会员1014个，下线充某记录1732条，金额合计8668511元；涉案期间成功提现二笔合计金额1200元，收款方式为支付宝，收款人“李某”，账号为15×××29；截止2017年12月1日个人账户财务明细如下：钱包0，兑茶余额9000，消费总额10000，茶苗28026.38，红包649.8；“张大爷”共充某二笔合计金额10000元；涉案期间三级提成记录共119条，合计金额2919.54元。18×××78会员号共有18级下线充某会员907个，下线充某记录1720条，金额合计8588511元；涉案期间成功提现二笔合计金额6500元，收款方式为支付宝，收款人“李某”，账号为15×××29；截止2017年12月1日个人账户财务明细如下：钱包3200，兑茶余额0，消费总额10000，茶苗154040.49，红包13.35；张某2共充某一笔金额10000元；涉案期间三级提成记录共1215条，合计金额65807.36元。在被告人杨大平控制的上述4个会员号中，15×××79（昵称为“杨某1”）会员号在17×××01（昵称为“杨孝忠”）会员号下面，17×××01（昵称为“杨孝忠”）会员号在18×××78（昵称为“玲子”）会员号下面，18×××78（昵称为“玲子”）在15×××29（昵称：“张大爷”）会员号下面。中联巴蜀传销活动运行期间，被告人杨大平没有涉及策划、组建中联巴蜀公司、确定传销运行模式等行为，其在市场四部下从事接待工作及向下发展下线。被告人杨大平直接发展的下线有宋某、黄某2、扶某、孙某、王某、舒某、舒友霞、夏春桂、向某1、贺达清等人，间接发展的下线有陈某、罗元珍、贺某1、邓某、张某4、陆某、侯某、杨某2、左某、贺某2、吴某1、吴某2、张某3、刘喜英、向某2、杨原勇、舒采松、李启兴、欧阳慧、管红武、孙党伟、朱龙凤、蒋卫丽、毕慧芳、王桂桂、王红军等人。结合鉴定意见与层级图，被告人杨大平直接和间接发展下线超过30人，且层级超过3级。2019年10月12日，被告人杨大平被抓获归案。另查明，被告人杨大平因涉嫌犯组织领导传销活动罪于2015年11月25日被抓获，同日被怀化市公安局直属分局刑事拘留，同年12月11日变更为取保候审，被羁押时间为17日；因犯组织、领导传销活动罪于2016年4月18日被中方县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。杨大平控制的杨孝忠17×××01中联巴蜀会员账号共有11级下线充某会员242个，下线充某记录411条，合计充某金额1588257元；涉案期间成功提现一笔金额2900元，收款方式为支付宝，收款人“黄某2”，账号为18×××68；截止2017年12月1日个人账户财务明细如下：钱包0，兑茶余额0，消费总额10000，茶苗139276.47，红包2895.53；杨孝忠充某一笔金额10000元；涉案期间三级提成记录共1212条，合计金额59972元。综上，涉案期间被告人杨大平成功提现人民币10600元。上述事实，有下列经庭审举证、质证和认证的证据予以证明：1、证人证言（1）证人黄某1的证言证明：2017年10月初，刘强军打电话讲“中联巴蜀”的营业执照办下来了，黄某1就跟朋友杨明一同前往公司考察，杨明是湖南省溆浦人，杨明又推荐了几个怀化那边的人来中联巴蜀，湖南怀化的会员基本上都是杨明团队的人，江西那边的会员也是他团队下面的，大家叫杨明的老婆张姐。组织、领导传销活动的组织是中联巴蜀贸易发展股份有限公司，采取投资返现、发展下线提成（三级推荐奖）的方式进行传销，公司根据会员充某金额返还双倍的茶苗积分，1分茶苗积分相当于1元钱人民币，如果往自己的会员号投资达到1万元以上，发展下线三级推荐奖为10%、8%、6%，如果不到1万元，发展下线三级推荐奖为4%、3%、2%。中联巴蜀分为四部，第四部由公司总裁刘军强负责，黄某1是他的下级。黄某1注册了9个会员账号，其中158××××****“谭老大”这个会员账号用来往下发展所有会员。发展的会员有陶某、谭泓东、杨明、张艳千。黄某1从会员账号里提现近10万元。黄某1下面的会员在刘强军团队里算是业绩比较好的，刘军强给了黄某1220900元市场拓展费，这些钱用于相关招待费，来考察的人车票等费用都是通过黄某1报销，有时候黄某1不在宜都的话，就安排下面的杨明或者陶某帮忙报销。杨明有时同中联巴蜀公司的人去接待来公司考察的人员，报销这些人食宿费及路费，杨明将票据给黄某1，黄某1持票据去中联巴蜀公司的财务报销，由公司的胡庆伟将钱打入黄某162×××73的农业银行卡内，黄某1再打入杨明户名为李某、张某2的支付宝账号内；（2）证人陶某的证言证明：中联巴蜀公司运营模式有静态模式与动态模式。通过安装“中联巴蜀”ＡＰＰ，用手机号码注册会员并充某成功后，公司以会员充某的金额双倍返还茶苗积分，每颗茶苗相当于1元人民币，这叫静态模式。会员注册后，可以发展Ｎ个下线会员，可获得下面三级充某金额一定比例的奖励，这就是动态模式。来中联巴蜀公司考察的人，公司出钱包食宿还报销路费。中联巴蜀公司市场四部有刘军强，刘军强下面有黄某1，黄某1下面有杨大平和陶某，杨大平下面是张某2、黄某2，陶某下面有刘世聪。黄某1、杨大平、陶某常驻公司负责接待工作，在公司里面二楼市场四部有专门的办公室。陶某等人按照公司的流程和要求在办公室接待下线考察人员，安排他们去公司三楼会议室听课，那里有专人对这些人洗脑，告诉他们怎样下载ＡＰＰ怎样注册会员怎样充某，接待人员还要安排他们的吃住交通等事项，其实就是介绍发展他们加入传销组织。黄某1和杨大平接待的人员比较多，他们一般是各自接待各自发展的人员，有时他们也互相帮忙接待彼此发展的人员。杨大平接待人员产生的车票、吃饭等费用，拿收据给黄某1，黄某1拿到“中联巴蜀公司”核报，公司把所报的钱打给黄某1，黄某1再转给杨大平。陶某在公司前后有两个多月的时间，杨大平有4、5个月到半年时间。公司不给大家发工资，公司只负责给陶某等人动态模式的三级提成分红，这些分红就在自己会员号里面。记得杨大平叫来了姓黄的男子（辨认为黄某2）与姓扶的男子来“中联巴蜀公司”考察投资。杨大平当时注册的中联巴蜀会员号有张大爷、玲子。杨大平那个会员号叫张大爷，张大爷的会员号是杨大平在控制使用。杨大平老婆叫张某2，所以玲子那个会员号要么是杨大平控制使用要么是张某2在控制使用。黄某2是杨大平发展的下线，杨孝忠这个会员号也肯定是杨大平的号。陶某注册了4个会员号，陶妈妈185××××****、丫头132××××****、雪儿137××××****这三个会员号均充某了1万元；雪儿186××××****这个会员号充某1万元还是几千元。陶某只提现1万多元，其他的投资和返利没有取出来；（3）证人黄某2的证言证明：2017年9月底，杨大平将黄某2和宋某、陈伟叫到他家里讲了中联巴蜀投资金的事，黄某2当天就转账给杨大平一万元钱。杨大平讲可以到湖北去考察，差旅费都可以报销，公司还管吃管住。黄某2等人到湖北省宜昌市中联巴蜀看了一下，看到公司的实力雄厚，感觉不错，黄某2又追投了几笔。2017年10月的一天，黄某2注册并投资成为了中联巴蜀的会员，共有4个账号，昵称黄某218×××68会员号投入了1万元；昵称肖平珍151××××****会员号投入了1万元；昵称贺花180××××****会员号投入了1万元；还有一个昵称黄某2的账号投入了3万多元。是杨大平推荐黄某2成为中联巴蜀的会员的。在以前的那个ＡＰＰ系统里显示杨孝忠是黄某2的上线，杨孝忠的上线是张某2（张某2是杨大平用张某2的手机号码登记注册的）。杨大平讲杨孝忠这个账户是他的账户，当时在ＡＰＰ网站填写资料时，杨大平要黄某2将推荐人填写成杨孝忠的手机号码；（4）证人宋某的证言证明：杨大平跟宋某介绍中联巴蜀是一个上市公司，准备转行互联网，叫宋某去考察一下。2017年10月份左右，宋某坐火车从溆浦来到湖北省宜昌，到公司后杨大平安排了住宿，之后杨大平带其参观公司。杨大平问宋某要不要投点钱试试，投的钱每天都能返现，于是宋某就下载中联巴蜀手机ＡＰＰ，注册会员号159××××****，通过ＡＰＰ将钱打到了中联巴蜀的账户上。过了几天ＡＰＰ上每天都在返钱，于是宋某就又往里面充了3万多元。直到公司出事自己一分钱都没有取出来，也搞不清楚还有多少钱在平台里。是杨大平推荐宋某成为中联巴蜀会员的，其上线是杨孝忠，杨大平用杨孝忠的身份证注册的会员号成为了宋某的上线；（5）证人扶某的证言证明：2017年10月份左右，杨大平打电话讲湖北有个好项目，叫扶某过去看一下，杨大平讲这个项目当地政府很支持，买茶叶可以成为会员，并且可以获得返利，充1万元钱每天会有2%的返利。扶某到了宜都市后是杨大平接待的，去的路费以及食宿都是由中联巴蜀公司报销。杨大平叫扶某注册一个中联巴蜀的会员，之后扶某自己注册了账号为177********、昵称为扶某的会员号，往这个会员号充某了1万元。扶某大概提成了2千元左右的现金，之后中联巴蜀平台被封掉了，本金及返利都在平台里没有取出来。在中联巴蜀公司里，有老师在那里讲解，才知道中联巴蜀的运营模式分为动态和静态模式。扶某的上线是15×××79。杨大平在中联巴蜀帮黄某1接待新来的会员，负责新来会员食宿以及路费报销。扶某发展了18个会员，以下9个会员充某了，155××××****欧阳慧充某2000元；156××××****管红武充某5000元；186××××****孙党伟充某10000元；189××××****朱龙凤充某10000元；181××××****蒋卫丽充某2000元；136××××****小王充某101元；155××××****毕慧芳充某2000元；139××××****王桂桂充某10000元；189××××****王红军充某500元；（6）证人向某1的证言证明：2017年的时候，杨大平讲他在湖北宜都有个好项目，下半年启动。到下半年时，杨大平把将向某1拉进一个微信群，群里介绍投资的事，讲每天有返利并有茶苗，茶苗可以换现金，可以去公司考察，公司报销路费。向某1最开始投资1000元，这1000元是转给杨大平的，是杨大平帮其注册会员号“向某1155××××2881”，杨大平叫向某1在手机上下载ＡＰＰ，进去可以看每天的返利情况。后面向某1又加投入9000元。之后向某1去了中联巴蜀，是杨大平接待的，先安排住宿、吃饭，下午杨大平安排自己在公司9楼会议室开会，王总讲解公司的运作模式等。第二天早上，杨大平陪自己吃早餐，中午打杨大平的电话就打不通了，人也不见了，后来一打听是公司被公安查封了。向某1那1万元的返利没有取过现，查封后本金也没有取出；（7）证人贺达清的证言证明：2017年下半年，杨什么平打电话叫贺达清去福满多茶楼，到的时候已经有4、5个人，有男有女。杨什么平在介绍中联巴蜀的项目，讲项目是政府批准的，每天人很多，吃饭住宿都不要钱，投资每天有2%的返利，具体只要一个手机号码和身份证就行了。听他这么一说，贺达清就相信了，回家取了10000还是12000元交给杨什么平，他在福满多就给贺达清手机下载了APP，然后注册了中联巴蜀会员，是用贺达清的手机号和身份证注册的，会员昵称就是贺达清。贺达清总共提成1000多元，其余的又复投进去了；（8）证人孙某的证言证明：2017年10月左右，杨大平用17×××01的号码给孙某打电话，介绍中联巴蜀是个搞茶叶的公司，到公司买茶叶可以返利，投资可以分红，每天可以返2%的分红，叫孙某去考察一下。2017年10月5日杨大平通过他的微信给孙某发了一个二维码，并讲他在中联巴蜀上班，中联巴蜀是一家有实力的公司，叫孙某通过二维码下载中联巴蜀Ａ**，注册成为会员。之后孙某便通过杨大平发的二维码下载了中联巴蜀Ａ**，注册了133××××****孙某这个会员号，充某了1万元。2017年10月24日，孙忠又注册了133××××****夏丽华的会员号，充某1万元，10月25日，又注册了155××××****孙钰娟的会员号，充某1万元，10月28日，又注册了152××××****孙卫俊的会员号，充某3万元。发展会员可以得到会员投资金额一定比例的分红。孙忠发展了4个下线：136××××****杨原勇充了5千元；150××××****舒采松充了1千元；134××××****向某2充了1万元，这1万元是孙某借给他的；150××××****李启兴充了3万元，这3万元是孙某借给他的；（9）证人向某2的证言证明：2017年下半年的时候，向某2在孙某的烟花爆竹店进货，孙某讲他有一个好项目（指中联巴蜀），投资1万元钱，每天有200元的返利，孙某叫自己先投1万元钱试试，赚钱的话再追加投资，向某2说可以，但是没有钱，孙某就说他给自己借1万元钱。向某2不知道怎么注册中联巴蜀，孙某就拿起向某2的手机下载了一个中联巴蜀Ａ**，注册了一个会员号：134××××****，昵称是向某2。最后1万元本金及返利都在平台没有取出来；（10）证人王某的证言证明：2017年10月5日，王某在路上碰到杨大平，杨大平讲在湖北宜都市中联巴蜀有个好项目，他在中联巴蜀搞管理，叫王某投资，杨大平讲只要投钱每天都有返利，之后王某就将5千元通过微信转给了杨大平，杨大平就用王某的手机下载了一个中联巴蜀的ＡＰＰ，帮自己注册了一个中联巴蜀的会员：131××××****，会员昵称王某。过了几天，王某又通过微信转给杨大平5千元，叫他帮自己充某；（11）证人张某1的证言证明：是黄某1将其丈夫杨大平叫到中联巴蜀去的，2017年10月6日张某1与扶某一起去的。在2016年的时候，张某1还是杨大平借张某2的身份证办了18×××78这个电话号码，张某1平时就用这个号码。2017年杨大平打张某1的手机，讲他在中联巴蜀用她的手机号码18×××78注册了中联巴蜀会员，账号就是手机号码18×××78，昵称是“玲子”。之后张某1就在手机上下载一个中联巴蜀的ＡＰＰ，通过ＡＰＰ往中联巴蜀的账户上充钱，张某1给杨大平转了1万元，忘记是通过什么方式转的，他帮将钱充到这个账号里，但张某1没有收到茶叶。杨大平在中联巴蜀上注册了4个账户，分别是账号15×××29，昵称“张大爷”；账号15×××79，昵称“杨某1”；账号17×××01，昵称“杨孝忠”；账号18×××78，昵称“玲子”。15×××29、17×××01这两个手机号码是杨大平在用，15×××79这个号码是杨某1在用。大家都叫黄某1黄总，杨大平就是跟着黄某1做事。杨大平发展的下线张某1知道的有宋某、黄某2、扶某；（12）证人张某2的证言证明：2016年上半年的一天，张某1借张某2的身份证与一张农行卡，后一直没有还。18×××78这个电话号码不是自己本人到中国移动办的，这个号码也不是自己在用，是张某1在用。张某2不会注册中联巴蜀会员，是其姐姐张某1还是姐夫杨大平用自己的身份证注册的；（13）证人杨某1的证言证明：杨某1不知道中联巴蜀，也不是中联巴蜀会员。其哥哥杨大平借过自己的身份证，是其哥哥还是嫂子用杨某1的身份证注册了中联巴蜀会员。15×××79这个电话号码杨某1在使用。2017年10月的一天，杨大平还是张某1给打电话问杨某1是否收到一个短信验证码，让其把验证码告诉他；（14）证人李某的证言证明：杨大平叫李某用自己的身份证办张中国移动电话卡和一张工商银行卡给他，李某办好后给了他。李某办的电话号码是15×****，该号码一直是杨大平在用。工商银行卡办好后也是杨大平一直在用，李某取过2次钱，第一次是杨大平的儿子杨迦兴拿卡叫李某取2万给了他，第二次是杨大平的儿子杨迦兴拿卡叫李某取4万9千元给他；（15）证人舒某的证言证明：杨大平跟舒某介绍中联巴蜀是个搞茶叶的公司，到公司买茶叶可以返利，投资可以分红，每天返利2%，舒某就投了2000元，他就给舒某注册了会员号（昵称舒某134××××****），并要舒某告诉他手机收到的验证码，然后叫舒某去公司考察一下。舒某将杨大平介绍的情况告诉了夏春桂，她表示愿意跟舒某去中联巴蜀公司考察。2017年10月份，舒某叫了妹妹舒友霞、朋友夏春桂三个人坐车到怀化和杨大平怀化的几个朋友一起来到宜昌，火车票是杨大平订的。到宜昌后，杨大平坐公司派的车接大家，到了公司后，杨大平和公司员工带大家参观了公司，安排了食宿，又向大家介绍了黄某1，是公司的总负责人。并讲了公司的发展前景、运作模式，投资茶叶每天有2%的返利，还有动态奖，推荐一个人送500株茶苗（1株等于1元）。又带大家几人参加了公司会议，其他地方参会人员很多，也是介绍公司的运营模式（静态和动态模式）、投资方式。三人都表示愿意投资，当时舒友霞、夏春桂都下了中联巴蜀的手机ＡＰＰ，注册了会员，夏春桂当时就充了7000元还是8000元，舒某又在会员号里充了8000元。回溆浦后，舒某又注册了4、5个会员账号，往里面充了3、4万元。最开始的时候舒某试过取钱出来，取出过3000元，后面的钱就没取都复投了，过一个多月的样子，那个平台就封了，返利都取不出来了。舒某实际操作了6个会员号，一个是昵称舒某134××××****；账号157********、134********、158********，账户名称舒友霞，这三个账户分别充某了49800元、26600元、20100元，其中1万元是舒友霞充某的，其余是舒某充某的；账户151********，账户名称项清珍（舒某老婆）充某17300元；账户134********，账户名称舒立哲（舒某父亲）充某30900元。是杨大平推荐自己成为中联巴蜀会员的，自己不认识杨某1，但看见杨大平通过中联巴蜀Ａ**平台注册了一个15×××79的账号，杨大平把舒某放在了这个账号下面，成为了这个账号的下线。舒某只介绍了夏春桂，没有介绍过其他人，也没有发展其他的下线人员。自己的下线有20多个人，都是杨大平安排的。夏春桂发展的下线中有位她喊陈姐的女的，好像叫陈某。刘喜英、张铁周是怀化那伙人，向某1是杨大平的朋友，邓某是邓医生，舒某帮她注册过会员；（16）证人张某3的证言证明：2017年10月初，舒某多次通过电话和微信方式跟张某3推荐“中联巴蜀”，并说是杨大平跟他说的，舒某说在中联巴蜀投1万元，每天会有200元钱的返利。10月20日左右，张某3跟老婆刘喜英、舒某去了湖北宜都市中联巴蜀，去的路费以及到那里的食宿费用都是杨大平出。张某3在中联巴蜀的账号是舒某帮其注册的，会员号是181××××****，昵称是张铁周，刘喜英就通过支付宝给舒某转了1万元钱，舒某将这1万元充进这个会员号里。刘喜英也叫舒某注册了会员号189××××****，昵称是刘喜英，她也通过支付宝转了1万元给舒某，舒某将1万元充进刘喜英这个会员号。第二天，189××××****、181××××****这两个账号都有200元的返利，张某3将这400元又复投进去了。张某3见返利高，当天又找到舒某去了中联巴蜀，这一次又注册了两个会员号：150××××****，昵称张铁周，189××××****，昵称刘喜英，这两个会员号每个投了1万元。张某3回家大概一个星期，中联巴蜀平台就关掉了，还有3万多元在里面没有取出来。张某3在中联巴蜀的推荐人是刘喜英，刘喜英在中联巴蜀的推荐人是舒某，舒某在中联巴蜀的推荐人是杨大平；（17）证人贺某1的证言证明：夏春桂说中联巴蜀这个平台很好，投钱进去返利高。夏春桂帮其注册了中联巴蜀账号，账号182********夏春桂，自己投了5000元钱。贺某1在中联巴蜀的推荐人是夏春桂；（18）证人阳某的证言证明：自己没有在中联巴蜀投过资，中联巴蜀会员号阳某188××××****是其妈妈夏春桂用阳某的手机号和身份证注册的，其妈妈投过资，亏了不少；（19）证人陈某的证言证明：因为夏春桂说投钱返利高稳赚不赔，每天都有返利，陈某就加入中联巴蜀并注入资金。其通过夏春桂注册了4个账户：183********贺显汉（其丈夫）投了1万元，156××××****贺达峰（其儿子）投了1万元，134××××****贺某2（其女儿）投了1万元，133××××****彭建华（其儿媳）投了2千元。发展会员可以得到分红，陈某推荐了6个会员：177117755756陆某，132××××****罗元珍，158××××****吴某1，150××××****吴某2，138××××****邓某，151××××****张某4；（20）证人邓某的证言证明：2017年11月份，邓某在溆浦县城西湖口碰到陈某，得知买茶叶可以成为会员，并且可以获得返红利润。是陈某推荐自己成为中联巴蜀会员的，但是陈某年纪比较大，她不会操作，后来让舒某帮助邓某登记注册的。邓某的会员号138××××****投入了1万元；（21）证人张某4的证言证明：张某4在中联巴蜀的推荐人是陈某。2017年7、8月份，陈某说她投资了一个中联巴蜀的平台，投资1万元，每天有2%的返利。随后陈某用手机打开一个二维码，张某4用手机扫那个二维码下载了中联巴蜀平台，之后自己注册了账号151********张某4，往里面投了1万元；（22）证人刘某的证言证明：刘某在中联巴蜀的推荐人是张某4。2017年11月份，张某4说她下载了一个平台，往里面充钱的话每天会有2%的返利，刘某说也充几百元试试，随后张某4用她手机给自己发了一个二维码，刘某扫二维码后在网页上注册了一个会员号138××××****刘某，在里面充某了400元钱；（23）证人贺某2的证言证明：贺某2听妈妈陈某说，她在湖北中联巴蜀投资，每天都有返利，问贺某2投不投，贺某2就讲投点。当时贺某2注册了134××××****贺某2会员号，投了2、3万元。贺某2给其同事吴某1介绍过，那是贺某2取得钱之后才与吴某1讲起投资的事，她就说她也投点；（24）证人吴某1的证言证明：2017年下半年，同事贺某2介绍她在湖北中联巴蜀投资，讲是别人向她推荐的，每天可以领钱，听她这么介绍自己就想投点，吴某1注册了会员158××××****吴某1，往里面充某了2000元还是3000元；（25）证人吴某2的证言证明：2017年下半年的样子，吴某2和贺某2、人民村一个姓宋的男的等人在吃饭还是喝茶，他们讲起中联巴蜀买茶叶投资的事，讲那个项目好，投资有返利，听到他们讲项目号，吴某2也就想投资。于是贺某2告诉吴某2在手机上下载中联巴蜀Ａ**，然后用手机号和身份证注册会员，吴某2注册的会员昵称就是自己的名字，手机是150××××****，注册好后吴某2就充某了几千元；（26）证人陆某的证言证明：2017年下半年，水东的陈某和一个姓舒的男的到陆某办公室介绍湖北中联巴蜀可以投资，每天都有返利，溆浦有个姓杨的在公司里，陈某讲她也投资了。听她这么介绍，陆某也同意投资，陆某在手机上下载ＡＰＰ并注册了会员，会员昵称就是自己的姓名，注册就是用自己的手机号码17711755756，投了2万元以上。我的上线是陈某，自己发展了马田坪医院的侯某和原溆浦县人民医院的外科主任贺达清为下线；（27）证人侯某的证言证明：自己是溆浦县中医院的陆某推荐去投资的，2017年下半年陆某找到侯某讲湖北中联巴蜀可以投资，每天有返利，当时还有一个男的和她在一起，是陆某还是那个男的帮自己手机上下了个ＡＰＰ，并注册了会员，会员就是侯某的姓名，注册的手机号就是自己的手机号136××××****。注册好后，就充某了是1万元还是2万元。侯某介绍了溆浦县幼儿园的左某投了资，也给杨某2介绍过中联巴蜀投资的事，也讲每天有返利，然后她也在中联巴蜀注册会员投了资，具体投资了多少就不知道了；（28）证人杨某2的证言证明：2017年下半年的时候，侯某讲投钱进去有返利。当时杨某2在手机里下载了一个ＡＰＰ，然后就注册会员，注册的会员名称就是自己的姓名和手机号码131××××****，注册号后杨某2就投了一次钱，2000元以上5000元以下；（29）证人左某的证言证明：左某是通过马田坪医院的侯某（女，手机136××××****）介绍，讲如果投资的话每天有返利，钱可以生钱，她给左某看了她手机里面的ＡＰＰ，本金利息都有体现。当时看到这个情况，左某就同意投点钱。她告诉左某具体操作方式，注册的会员号就是自己的手机153××××****，昵称就是左某的姓名，注册号后，就充某了2000或3000元的样子。左某是侯某介绍进去的，从ＡＰＰ看到自己的推荐人是侯某；（30）证人易某、张某5的证言证明：易某自己没有在湖北中联巴蜀投过资，也没有注册过会员。中联巴蜀会员号易某187××××****是陆某注册的。2、湖北中真司法鉴定所作出的中真司鉴［2018］电鉴字第0501-2-7号、0501-2-9号、0501-0831号司法鉴定意见书3份，证明被告人杨大平控制的张大爷15×××29中联巴蜀会员号共有22级下线充某会员1014个，下线充某记录1732条，金额合计8668511元；涉案期间成功提现二笔合计金额1200元，收款方式为支付宝，收款人“李某”，账号为15×××29；截止2017年12月1日个人账户财务明细如下：钱包0，兑茶余额9000，消费总额10000，茶苗28026.38，红包649.8；张大爷共充某二笔合计金额10000元；涉案期间三级提成记录共119条，合计金额2919.54元。杨大平控制的张某218×××78中联巴蜀会员号共有18级下线充某会员907个，下线充某记录1720条，金额合计8588511元；涉案期间成功提现二笔合计金额6500元，收款方式为支付宝，收款人“李某”，账号为15×××29；截止2017年12月1日个人账户财务明细如下：钱包3200，兑茶余额0，消费总额10000，茶苗154040.49，红包13.35；张某2共充某一笔金额10000元；涉案期间三级提成记录共1215条，合计金额65807.36元。杨大平控制的杨孝忠17×××01中联巴蜀会员账号共有11级下线充某会员242个，下线充某记录411条，合计充某金额1588257元；涉案期间成功提现一笔金额2900元，收款方式为支付宝，收款人“黄某2”，账号为18×××68；截止2017年12月1日个人账户财务明细如下：钱包0，兑茶余额0，消费总额10000，茶苗139276.47，红包2895.53；杨孝忠充某一笔金额10000元；涉案期间三级提成记录共1212条，合计金额59972元。涉案期间杨大平成功提现人民币10600元。同时补充证明张某2（18×××78）会员账号的下线有1597人。3、辨认笔录，证明陶某辨认出杨大平在中联巴蜀进行传销活动；杨某1辨认出杨大平用她手机号码注册中联巴蜀会员号；扶某、孙某、王某辨认出杨大平向他们宣传中联巴蜀传销模式，推荐他们注册中联巴蜀会员号；舒某辨认出夏春桂系其发展的下线人员。4、视听资料、电子数据光盘5张，证明湖北“中联巴蜀”组织、领导传销的传销层级图等相关情况。5、相关书证（1）户籍证明，证明被告人杨大平犯罪时已达到完全刑事责任年龄；（2）归案情况说明，证明被告人杨大平被抓获归案的经过情况；（3）银行账号流水详单，证明被告人杨大平控制的户名为李某的账号62×××64的工商银行卡的资金往来去向，黄某2、孙某、何春英等人向该卡转过钱；（4）中国农业银行银行卡交易明细清单，证明黄某1所控制的中国农业银行卡62×××73给账号为李某的支付宝转过多笔钱；（5）传销层级图1份，证明“中联巴蜀”第四部传销的人员层级情况以及被告人杨大平所控制会员号所处层级；（6）刑事判决书2份，证明被告人杨大平因犯组织、领导传销活动罪于2016年4月18日被中方县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元，在侦查过程中被刑事拘留17日；同时证明“中联巴蜀公司”传销案同案人胡月朋、胡庆伟、任征伟、刘军强、陈静、黄某1等人因犯组织、领导传销活动罪均被判处有期徒刑。6、被告人杨大平对其组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳，其供述的内容与上述证据能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人杨大平组织、领导以销售商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用购买黑茶并双倍返还茶苗的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者持续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，人员超过30人且层级超过3级，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人杨大平所犯罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人杨大平起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨大平能如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人杨大平因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，在缓刑考验期限内又犯组织、领导传销活动罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚并罚。被告人杨大平涉案期间提现的人民币10600元系违法所得，应当予以追缴。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销湖南省中方县人民法院（2016）湘1221刑初17号刑事判决对被告人杨大平犯组织、领导传销活动罪判处的有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元的缓刑执行部分；二、被告人杨大平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与前罪所判处的有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除前罪被羁押的17日，即自2019年10月12日至2022年9月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨大平违法所得人民币10600元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖明刚人民陪审员  谌贻求人民陪审员  翟光元二〇二〇年十月十二日法官助理胡立华代理书记员  邓雪姣附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。