上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初799号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人邵恒成，男，1991年3月4日出生于江苏省射阳县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化，户籍地江苏省射阳县临海镇二垛居委会****，住上海市浦东新区华夏二路******；因犯敲诈勒索罪于2012年8月被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金人民币3,000元；因犯诈骗罪于2015年8月被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币7,000元，2018年2月28日刑满释放；因涉嫌诈骗犯罪于2020年3月27日被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人徐晨霞，上海博群律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2020］633号起诉书指控被告人邵恒成犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，在依法适用简易程序审理中转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉，被告人邵恒成及辩护人徐晨霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月，被告人邵恒成通过同案关系人戈涛(另案处理)得知被害人马某某的儿子丁世杰因盗窃被公安机关刑事拘留，遂谎称可以找关系帮丁判处缓刑，并以需要疏通关系为由骗取马某某人民币9.5万元(以下币种相同)及中华牌等各品牌香烟若干条，后邵将上述所骗得的财物用于个人开销花用。2020年3月27日，被告人邵恒成在上海市浦东新区华夏二路XXX弄XXX号XXX室被抓获到案，其在审查起诉阶段能够如实供述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有被害人马某某的陈述，犯罪嫌疑人戈涛的供述，证人丁某某、龚某某的证言，相关的户户籍信息、事判决书、释放证明、手印鉴定书，有关的微信转账记录、微信聊天记录、扣押清单、随案移送清单、辨认笔录，有关的刑事谅解书、收据，公安机关出具的受案登记表、办案说明，被告人邵恒成的供述等。公诉机关认为，被告人邵恒成以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；本案系共同犯罪；被告人邵恒成曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚；被告人邵恒成如实供述犯罪事实，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。公诉人认为，被告人邵恒成部分诈骗犯罪系与戈涛共同实施，二人共同骗取被害人马某某4万元。该4万元已由戈涛的家属代为退还，在量刑中可予酌情考虑。被告人邵恒成当庭对指控的犯罪事实供认不讳，并供述：其诈骗马某某钱戈涛应该知道的，其不知道戈涛问马某某要到了多少钱；表示认罪，目前无力退赃。其辩护人认为，被告人邵恒成如实供述罪行，自愿认罪；被告人邵恒成对戈涛骗取马某某的钱款不清楚，二人没有共同犯罪的故意。经审理查明：2019年5月至6月间，被告人邵恒成通过戈涛(已判刑)得知被害人马某某的儿子丁世杰(已判刑)因涉嫌盗窃犯罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，遂谎称可以疏通关系帮丁世杰判处缓刑，并以疏通关系需要送礼等为由骗取马某某财物。马某某将财物交予戈涛后，戈涛在上海市浦东新区川沙镇先后两次分别转交给被告人邵恒成2万元、1.3万元，以微信转账方式先后两次分别转交给被告人邵恒成7,000元、1.5万元。后戈涛明知被告人邵恒成未将钱款用于疏通关系，仍帮助被告人邵恒成向马某某传达需要用钱疏通关系的消息，从而骗取马某某5万元和香烟若干，被告人邵恒成在上海市嘉定区江桥镇万达广场地下停车场从戈涛处取得其中4万元和香烟。2020年3月27日，被告人邵恒成在上海市浦东新区华夏二路XXX弄XXX号XXX室被公安机关抓获，在审查起诉阶段如实供述了上述主要诈骗事实。戈涛到案后，其家属代为退出其骗取被害人马某某的赃款9.7万元，其中包括戈涛转交给被告人邵恒成的4万元。证实上述事实的证据有：1、被害人马某某的陈述：其儿子丁世杰因盗窃于2019年5月29日由戈涛陪同至嘉定南翔派出所自首，戈涛回来后说他可以帮忙把丁世杰保出来。6月4日左右，戈涛跟一朋友到其位于浦东川沙蔡路的烟酒店内，其给了他6、7万元。当天晚上或者第二天晚上，他又到其店里要了7条软中华香烟，车费300元。300元是微信转给他的。过了一段时间，戈涛说已把钱送给了丁世杰案的承办人，还说丁世杰不会有什么事的，警察也找他做过笔录了。后一天戈涛陪其去南翔派出所，戈涛在派出所门口打了电话，紧跟着就出来一警察把其带到派出所内，警察问其有关丁世杰和另一小孩偷摩托车的事，其就更相信戈涛认识警察，能够把丁世杰保出来。戈涛说他叔叔叫邵恒成是做土方的，认识的人很多，之前就帮丁世杰找关系处理过一次交通事故，估计有点“关系”。其给戈涛钱时，戈涛说是拿了钱找邵恒成办事，其没有核实，当时也没有多想。在这过程中，其共给过戈涛三次现金，第一次是2万元，丁世杰出事后没几天，其打电话给其公公丁某某借的，当天丁某某直接把2万元交给了戈涛；第二次是戈涛打电话给其说是要送给车子估价的人，要6、7个装好现金的信封去送礼，每个信封其装了3,000元，共2万元，还有四、五条中华香烟；第三次是5万元现金，说是送给检察院的，其自己有2万元，从表姐龚某某处借了3万元，其当面给了戈涛，还有5条硬中华香烟和1条大重九牌香烟。其还通过微信和支付宝给戈涛钱，6月几号有一次当面直接微信转账4万元，支付宝转账1万元给了当天跟戈涛来的一个朋友，当天还拿了几条中华牌香烟和一条黄鹤楼1916香烟给戈涛。戈涛曾还钱给其一两万元，当时其给了戈涛钱，后邵恒成说要试试戈涛的人品，还说不能让戈涛骗了，这跟前面给戈涛的3次现金是没有关系的。邵恒成没有退还过其香烟。其送了现金5万元、中华烟和一条大重九给戈涛之后的一天，戈涛跟其说之前有一次拿的香烟是假的，说邵恒成问的，其就跟他说香烟不可能假的。邵恒成还其的5万元是没有经戈涛手的，因为当时邵恒成说要去打点，后说暂时不要了。其跟戈涛、邵恒成没有其他经济往来，所有给戈涛的钱都是帮丁世杰办事的。有一次检察院叫戈涛去做笔录，他要了车费300元。8月14日丁世杰案开庭后，戈涛说要去找律师，其给了他2,500至3,000元。后来其、戈涛和邵恒成三人碰面后，其有了邵恒成的电话，戈涛再向其要钱其就不给了，邵恒成说戈涛不老实。后来其打不通戈涛电话，人也找不到，感觉被他骗了。2、犯罪嫌疑人戈涛的供述：其和邵恒成没有具体的分工，每次都是邵恒成讲因为哪方面需要多少钱，开始时说找承办民警送钱，后来又说要找检察官和法官，每次都会隔一段时间要钱，其就跟马某某讲。邵恒成没有承诺给其好处费。其一开始认为邵恒成有能力通关系帮丁世杰取保或缓刑，其想在帮马某某把钱转交给邵恒成时私下抽走一部分钱。因为丁世杰的事，马某某给其现金9万元，通过支付宝转给其1万元，通过微信转给其10万元左右。其给邵恒成三次现金，第一次2万元是其和丁世杰一起在川沙指挥部门口给邵恒成的；第二次其收到马某某转账4万元后去银行取现2万元在川沙妙镜路、南桥路的一超市门口给邵恒成的；最后一次是其从马某某亲戚处拿到5万元和香烟，到江桥万达广场地下停车场给邵恒成的，后邵恒成说只收到4万元。在其第一次给邵恒成现金之后，江桥万达给钱那次之前，其察觉到邵恒成没有把马某某的钱用于疏通关系，钱都被他私吞了。3、证人丁某某的证言：2019年5月底的一天，其接到马某某的电话跟其借钱，具体什么事情当时没说，其到银行取了现金3万元，到烟草店给了马某某。过了几天，马某某再打电话要借2万元给一叫“小胖子”的人交给“小胖子”的叔叔，想把丁世杰搞得不进去吃官司，当天其到银行取了2万元现金，在丁世杰家，其当着丁世杰的面将2万元现金给了“小胖子”。4、证人龚某某的证言：马某某是其亲表弟媳。2019年马某某向其借钱，说是因为丁世杰案子的事情，马某某和一年轻男子来到川沙镇北市街路其经营的杂货店，其把3万元交给马某某，她就拿着钱和那男子走了。马某某没有从其处拿过香烟。5、相关的户户籍信息、事判决书、释放证明、手印鉴定书。6、有关的微信转账记录、微信聊天记录、扣押清单、随案移送清单、辨认笔录、刑事谅解书、收条。7、被告人邵恒成归案后的供述：马某某为她儿子丁世杰的事，通过戈涛找其帮忙疏通关系，并通过戈涛给了其钱，后来其没有把这些钱用于疏通关系，而是自己用掉了，总共7万多元。其中马某某通过戈涛给其两次现金，第一次是2019年5月30日，戈涛到浦东川沙镇南桥路、庙镜路路口的一超市门口给其13,000元；第二次是2019年6月底一天，戈涛到嘉定江桥万达广场的地下车库，给了其4万元和6条中华牌香烟，还有一条“大重九”香烟，其跟戈涛说找嘉定检察院的人需要3万元到4万元。戈涛微信给其两次，2019年5月30日转了给其7,000元，6月3日转给其15,000元。其不记得在川沙指挥部收过戈涛给的钱。其不知道戈涛是否知道其收到这些钱之后没有用于疏通关系，而是自己开销掉了。其收到现金之后没有马上花掉，有时放在车上，不知道戈涛有没有看到。后来还马某某钱时只还了4万元。马某某说应该是5万元，其就打电话给戈涛核实，戈涛说是4万元。2019年8月10日，马某某直接微信转给其共5万元，一笔3万元，一笔2万元，这5万元其在2019年8月23日还给了马某某。都有微信记录的。其没有和戈涛商量过诈骗马某某。戈涛问其借过1万元钱，后来他通过马某某还钱的。2019年1月6日其被传唤至嘉城派出所后，在所里和戈涛一起待过几分钟，跟戈涛说其把所有钱都还给马某某了，但其实这些钱其到现在为止也没还给马某某。8、公安机关出具的办案说明等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人邵恒成以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉机关认为，本案部分诈骗系共同犯罪；被告人邵恒成系累犯，应当从重处罚；公辩双方认为，被告人邵恒成如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以采纳。结合被告人邵恒成诈骗作案的方式、次数、被害人已得到部分退赔等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人邵恒成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二万三千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2024年9月26日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人邵恒成退赔被害人马某某人民币五万五千元；三、被告人邵恒成违法所得人民币四万元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵建华人民陪审员  王宝龙人民陪审员  陆雪英二〇二〇年十月二十日法官 助理  刘 荣书 记 员  程晓扬附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。