江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏01刑终672号（2020）苏01刑终674号原公诉机关南京市雨花台区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈星，男，1976年1月31日生，汉族，大专文化，住南京市雨花台区，户籍地南京市雨花台区。2019年1月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。上诉人（原审被告人）俞东，男，1974年11月5日生，汉族，初中文化，住南京市雨花台区，户籍地南京市雨花台区。2018年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被取保候审，2019年9月11日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人纪芳，江苏宁盾律师事务所律师。上诉人（原审被告人）潘建伟，男，1982年10月29日生，汉族，大专文化，住南京市建邺区，户籍地南京市秦淮区。2018年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被取保候审，2019年9月11日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人赵国凯，江苏海越律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高峰，男，1980年9月12日生，汉族，高中文化，无业，住南京市建邺区，户籍地南京市建邺区。2019年9月23日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。上诉人（原审被告人）徐细安，男，1968年12月6日生，汉族，初中文化，个体司机，住南京市雨花台区，户籍地湖北省武汉市新洲区。曾因赌博，于2008年10月31日被罚款五百元。2019年9月23日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。上诉人（原审被告人）平伟，男，1981年5月4日生，汉族，大专文化，无业，住南京市栖霞区，户籍地南京市玄武区。2012年1月12日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币二千元，2012年9月28日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年10月25日被取保候审，2020年8月20日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。原审被告人钱万康，男，1993年3月5日生，汉族，中专文化，无业，住南京市雨花台区，户籍地南京市雨花台区。2017年10月30日因吸毒被行政拘留十二日，社区戒毒三年；2018年4月17日被行政拘留十四日，并强制隔离戒毒二年。2019年9月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。原审被告人陈星荣，男，1973年11月27日生，汉族，小学文化，无业，住南京市雨花台区，户籍地南京市雨花台区。1990年5月31日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年；2012年8月22日因非法拘禁被行政拘留十日并处罚款五百元。2019年9月23日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月21日被取保候审，2020年8月20日再次被取保候审。原审被告人顾辰，男，1988年8月26日生，汉族，大专文化，无业，住南京市鼓楼区，户籍地南京市建邺区。2014年4月4日因赌博被罚款五百元。2018年4月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月3日被取保候审，2020年1月22日再次被取保候审，同年8月20日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。原审被告人张雾波，男，1983年9月6日生，汉族，中专文化，个体装修工，住南京市建邺区，户籍地南京市鼓楼区。2007年6月14日因销赃被行政拘留十日并处罚款五百元。2019年9月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被取保候审，2020年8月20日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。原审被告人王**，男，1987年2月26日生，汉族，初中文化，无业，住南京市栖霞区，户籍地南京市六合区。2018年5月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，次日被取保候审，2020年1月22日再次被取保候审，同年8月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。原审被告人方心宇，男，1997年9月19日生，汉族，大专文化，无业，住南京市六合区，户籍地南京市六合区。2018年4月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月21日被取保候审，2019年5月20日被解除取保候审，2020年1月22日被再次取保候审，同年8月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。原审被告人许海燕，女，1977年11月22日生，汉族，大专文化，个体，住南京市雨花台区，户籍地南京市雨花台区。2019年9月28日因涉嫌犯敲诈勒索罪被取保候审。原审被告人张春梅，女，1982年4月5日生，汉族，初中肄业，无业，住南京市雨花台区，户籍地四川省阆中市。2019年9月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪被取保候审。南京市雨花台区人民法院对南京市雨花台区人民检察院起诉指控的原审被告人陈星、潘建伟、俞东犯诈骗罪，指控原审被告人陈星、俞东犯敲诈勒索罪、原审被告人陈星、潘建伟犯非法侵入住宅罪，指控原审被告人高峰、陈星荣、张雾波、平伟犯诈骗罪、原审被告人高峰、徐细安、钱万康、顾辰、张雾波、王**、方心宇犯敲诈勒索罪、原审被告人高峰、陈星荣犯非法侵入住宅罪，指控原审被告人许海燕、张春梅犯诈骗罪、敲诈勒索罪以及该院决定再审的（2018）苏0114刑初528号原审被告人陈星、钱万康犯非法拘禁罪四个关联案件进行合并审理，于2020年8月20日作出（2019）苏0114刑初456号、（2020）苏0114刑初034号、（2020）苏0114刑初113号、（2020）苏0114刑再2号刑事判决。宣判后，原审被告人陈星、潘建伟、俞东、高峰、徐细安、平伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年3月起，被告人陈星先后以本市秦淮区石鼓路33号东方明苑B座1308室、玄武区洪武路隆盛大厦1309室为办公地点与他人共同设立南京嘉信缘投资管理有限公司（后于2017年7月更名为南京和缘投资管理有限公司），陈星为公司法定代表人、执行董事，并以该公司名义从事个人高利放贷活动。其先后与被告人高峰、俞东等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段实施非法占有被害人财物的“套路贷”相关违法犯罪活动。被告人潘建伟、徐细安、钱万康、陈星荣、顾辰、张雾波、王**、方心宇、平伟、张春梅、许海燕等人在明知陈星等人采用上述手段实施犯罪的情况下，仍介绍被害人“借款”；提供银行卡、账号、交通工具等帮助;协助制造走账记录等虚假给付事实；软硬兼施进行“索债”；协助以虚假事实提起诉讼。逐步形成以被告人陈星为首要分子，被告人俞东、高峰为重要成员，被告人潘建伟、钱万康、陈星荣、顾辰、张雾波、王**、方心宇、平伟等人为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人陈星系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，该犯罪集团现查明涉案诈骗7笔，涉案金额共计人民币（以下币种相同）48000元（既遂）、502560元（未遂）；敲诈勒索8笔，涉案金额共计328363元（既遂）、93500元（未遂）；非法侵入住宅2笔。其中被告人俞东参与诈骗4笔，涉案金额为15400元(既遂),425650元（未遂），敲诈勒索3笔，涉案金额为85500元（未遂）、80000元（既遂）；被告人潘建伟参与诈骗2笔，涉案金额为409000元（未遂），非法侵入住宅1笔；其中被告人高峰参与诈骗1笔，涉案金额为369000元（未遂），敲诈勒索4笔，涉案金额为248363元（既遂），非法侵入住宅1笔；被告人徐细安参与敲诈勒索1笔，涉案金额为40300元（既遂）；被告人钱万康参与敲诈勒索3笔，涉案金额为109563元（既遂）、43500万元(未遂)；被告人陈星荣参与诈骗2笔，涉案金额为385910元(未遂)，非法侵入住宅1笔；被告人顾辰参与敲诈勒索4笔，涉案金额为144563元（既遂）、8000元（未遂)；被告人张雾波参与诈骗1笔，涉案金额为32600元（既遂）、20000元（未遂），敲诈勒索2笔，涉案金额为35000元（既遂）、43500（未遂）；被告人王**参与敲诈勒索2笔，涉案金额为75563元（既遂）、43500元（未遂)；被告人方心宇参与敲诈勒索1笔，涉案金额为75563元（既遂）；被告人平伟参与诈骗1笔，涉案金额为15400元（既遂）、20000元(未遂)；被告人许海燕参与诈骗2笔，涉案金额为31310元(未遂）,敲诈勒索1笔，涉案金额为46000元（既遂），42000元（未遂)；被告人张春梅参与诈骗1笔，涉案金额为15400元（既遂）、20000元（未遂），敲诈勒索1笔，涉案金额为75563元（既遂）。具体分述如下：一、诈骗罪1．2016年12月22日、23日,经被告人潘建伟介绍，被告人陈星以打800000元借条并制造790000元银行流水的方式，在指使被告人潘建伟陪同孙胜祺在银行取现350000元并由被告人俞东、陈星荣带回后，实际借款给被害人孙胜祺人民币440000元。2017年1月6日借款到期，孙胜祺通过微信向潘建伟转账9000元后，未能偿还其他借款。被告人陈星、潘建伟、高峰多次软硬兼施“索债”，并强行扣押孙胜祺名下苏Ａ×××**红色宝马车一辆。“索债”期间，陈星隐瞒事实,以孙胜祺未归还借款本金800000元为由，向南京市秦淮区人民法院提起虚假民事诉讼。2017年4月1日，该院判决孙胜祺向陈星支付借款本金790000元及利息。宣判后孙胜祺及家人到南京市公安局秦淮分局双塘派出所报案，并向南京市秦淮区人民检察院提出申诉。在公安机关、检察机关调查期间,被告人陈星又指使潘建伟、俞东作虚假陈述。2018年1月19日，南京市秦淮区人民法院决定对该案再审，陈星仅自认诉讼前收到孙胜祺还款200000元，后该院判决孙胜祺向陈星归还借款本金240000元及利息。案发后，公安机关已将红色宝马车一辆发还给被害人孙胜祺。被告人陈星等人欲诈骗孙胜祺369000元未果。2．2016年12月1日，被告人陈星经平伟介绍，以打20000元借条并制造相应银行流水的方式，在俞东等上门查看住所并收回现金13000元后，实际借款给被害人朱某1、李某17000元。至2017年5月24日，朱某1、李某1通过支付现金、向被告人张春梅提供的黄序农业银行卡以及向陈星的微信帐户转账等方式共计还款22400元。被告人平伟向朱某1电话“索债”未果后，陈星隐匿还款证据，以朱某1、李某1未归还20000元借款为由，向南京市雨花台区人民法院提起虚假民事诉讼，致使该院作出错误判决。被告人陈星等诈骗朱某1、李某115400元既遂,20000元未遂。3．2017年4月4日，被告人陈星经被告人潘建伟介绍、接待，以打人民币80000元借条并制造相应银行流水的方式，在陈星、潘建伟上门查看住处并收回现金40000元后，实际借款给被害人杨某人民币40000元。后被告人陈星以杨某未偿还借款80000元为由，向南京市雨花台区人民法院提起虚假民事诉讼，致该院作出错误判决。被告人陈星等人欲诈骗被告人杨某40000元未果。4．2017年5月9日,被告人陈星经张雾波介绍，以打50000元借条并制造相应银行流水的方式，在陈星收回现金30000元并收取“辛苦费”2600元后，实际借款给被害人胡思敏17400元。后胡思敏还款共计20000元时不再还款。2017年11月13日，被告人陈星隐匿还款证据，以胡思敏未归还借款50000元为由，向南京市雨花台区人民法院提起虚假民事诉讼，又指使张雾波不出庭作证，致使该院认定胡思敏已还的20000元先用于抵扣之前的借款12000元，从而判决胡思敏偿还陈星借款本金43800元及利息。后陈星申请强制执行，陈星的代理律师杨丽于2018年5月17日代为收取了胡思敏的执行款30000元。另查明，胡思敏以张雾波不当得利为由向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼，该院于2018年8月10日判决张雾波归还胡思敏12000元，张雾波于2018年11月22日履行上述支付义务。陈星等人诈骗被害人胡思敏32600元既遂，20000元未遂，张雾波已退赔12000元。5.2017年5月28日，被告人陈星以打20000元借条并制造相应银行流水的方式，在陈星荣收取“上门费”人民币800元及头息7500元后，实际借款给被害人夏某1人民币11700元。至2017年6月27日，夏某1通过转账至许海燕的支付宝账户还款共计8610元后未再还款。2017年11月6日，被告人陈星隐匿还款证据，以夏某1借款20000元未归还为由向南京市建邺区人民法院提起虚假民事诉讼，致该院做出错误判决。后陈星申请强制执行，夏某1支付1000元后不再履行，该院将夏某1列为失信被执行人，并从其账户扣划2000元（暂存于该院账户）。案发后该院暂停执行。陈星等人欲诈骗被害人夏某116910元未果。6．2017年10月11日，被告人俞东以打人民币60000元借条并通过制造相应银行流水的方式，在陈星收取1000元“上门费”及俞东收回现金20000元后，实际借款给被害人夏某2同人民币39000元。2017年10月15日，夏某2同向被告人陈星的支付宝账户还款1250元后无力偿还。2017年12月14日，俞东隐匿还款事实，以夏某2同借款60000元未归还为由，向南京市鼓楼区人民法院提起虚假民事诉讼，致该院作出错误判决。被告人俞东等人欲诈骗被害人夏某2同22250元未果。7．2017年10月18日，被告人陈星以打人民币50000元借条并制造相应银行流水的方式，在俞东收取“上门费”1000元并收回现金10000元后，实际借款给被害人陈某1人民币39000元。至2017年10月30日，陈某1通过向陈星和许海燕的支付宝账户转账还款3400元后无力偿还。2017年12月11日，被告人陈星隐匿还款事实，以陈某1借款50000元未归还为由，向南京市建邺区人民法院提起虚假民事诉讼，致该院作出错误判决。陈星等人欲诈骗陈某114400元未果。二、敲诈勒索罪8．2015年7月15日，被告人陈星、高峰以打40000元借条并制造相应银行流水的方式，在陈星和高峰取回20000元后，实际借款给被害人陈某220000元。至2015年9月9日，陈某2陆续向高峰账户转账还款共计20500元后未再还款。后陈星、高峰以陈某2违约为由，逼迫陈某2签署与高峰的150000元虚假租赁合同，及与陈星的100000元“还款计划”，并让陈某2手捧现金拍照为证。后因陈某2未按“还款计划”还钱，陈星、高峰即采用换锁占房的方式“索债”，陈某2于2015年12月30日筹集17000元转至陈守菊（高峰母亲）的银行卡账户还款。陈某2外出躲债后，陈星、高峰又多次前往陈某2父亲陈某3家中“索债”，后经派出所调解，陈万华（陈某2之兄）于2016年9月22日代支付给被告人高峰80000元了结此事。被告人陈星、高峰敲诈勒索共计得款97500元。9．2016年4月12日，经徐细安介绍，由被告人陈星、高峰、徐细安共同出资，以徐细安名义打80000元借条并制造相应银行流水的方式，在徐细安取回12000元后，实际借款给被害人李某2、姜某夫妇68000元。同时让二人签署虚假的空白租赁合同进行“担保”。至2016年6月10日，李某2、姜某夫妇通过向徐细安、高峰账户转账的方式共计还款人民币45000元。2016年6月15日，被告人陈星、高峰以违约为由，强行开锁占房，被害人李某2、姜某被迫向陈星、高峰、徐细安转账及现金还款共计63300元。陈星、高峰、徐细安敲诈勒索共计得款40300元，三人各分得三分之一。10．2017年2月27日，由被告人陈星以打21000元借条并制造相应银行流水的方式，在陈星取回8000元后，实际借款给被害人娄某13000元。后因娄某未按期还款，2017年3月6日，陈星安排顾辰等前往娄某住处，以在被害人家某过夜的方式向其软硬兼施“索债”，娄某的男朋友刘滔被迫报警。后经协商，刘滔与陈星签订还款计划，内容“2017年2月27日借21000块还款计划，本人愿帮娄某还款，一个星期内还清15000元或者到月底还款17000元”，落款处刘滔、娄某签名。约定期满后，娄某仍未能还款，陈星以娄某借款21000元未归还为由，向南京市雨花台区人民法院提起虚假民事诉讼，致使该院做出错误判决。被告人陈星等人欲敲诈勒索娄某8000元未果。11．2017年3月24日，高峰经张雾波介绍，以打48000元借条并制造相应银行流水的方式，由张雾波取回18000元并收取“介绍费”1000元，实际借款给被害人吴某129000元。后吴某1通过微信转账给被告人张雾波24000元后未再还款。2017年4月17日晚，被告人陈星、高峰、顾辰找吴某1“索债”，并否认其曾通过张雾波归还24000元的事实，迫使吴某1从朋友处借款40000元归还给陈星、高峰了结此事。高峰等被告人敲诈勒索被害人吴某1共计35000元。12．2017年7月11日，被告人陈星以打100000元借条并制造相应银行流水的方式，在安排公司人员查看住所并收回35000元后（其中20000元现金收回，15000元转账至被告人张春梅提供的黄序农业银行账户），实际借款给被害人李某365000元。后李某3累计还款人民币32000元。2017年8月1日左右，被告人陈星、高峰又以其在其他小贷公司有借款、超期还款等为由认定违约，并安排钱万康、顾辰、方心宇等人以非法拘禁等软硬兼施的方式“索债”。至2017年8月25日，被害人李某3向陈星现金还款38000元，并先后向顾辰、钱万康、方心宇、王**四人转账共计70563元，其中大部分由四人归还陈星，少部分以“好处费”截留。陈星等人共计敲诈勒索李某375563元。案发后，顾辰向李某3退赔10000元，李某3对其表示谅解。13．2017年9月1日，被害人孙某2从俞东处借款，并在钱万康的陪同下，携带现金在胡杨处（其他小贷公司）还款时，被胡杨认定违约，要求其另行支付40000元违约金，并将其扣押。陈星、俞东经孙某2请求，来到现场谈判未果，孙某2为能脱身，被迫同意以向陈星打70000元借条的方式借款40000元。后陈星转账40000元给孙某2，孙某2随即转账给胡杨。当天陈星又安排钱万康、顾辰跟随孙某2回到江宁谷里，收回30000元还款，至2017年9月13日孙某2又累计转账还款44000元。被告人陈星等人共计敲诈勒索孙某234000元。14．2017年10月17日，被告人陈星再次以打回45000元后，实际借款给被害人孙某255000元。至2017年12月6日，孙某2通过自己和朋友账户转账给陈星、许海燕的账户，累计还款93000元。当日，被告人陈星、俞东二人又以孙某2超期还款为由认定其违约，逼迫孙某2支付50000元违约金，并以俞东名义打50000元借条，让孙某2手捧现金照相为证。至2017年12月16日，孙某2被迫还款8000元。2017年12月30日，孙某2被多家小贷公司“索债”，因害怕出事报警，2018年1月9日，孙某2和陈星、俞东在滨江派出所调解，陈星认可自己的账已经结清。俞东认可第一次借的100000元已结清，但陈述2017年12月6日借的50000元没还，未能调解达成一致。被告人陈星等人共计敲诈勒索被害人孙某246000元既遂，42000元未遂。15．2017年9月26日，经张雾波介绍并收取“介绍费”人民币500元后，陈星以打60000元借条并通过俞东制造相应银行流水的方式，在安排钱万康查看住所收取“上门费”500元、取回20000元后，实际借款给被害人卓某39000元。至2017年11月22日，卓某向陈星的支付宝账户和王**的支付宝、微信帐户共计还款22500元，后无力偿还。被告人陈星安排被告人王**多次前往卓某家中以软硬兼施等方式“索债”60000元。后因被害人父母报警，欲敲诈勒索43500元未果。三、非法侵入住宅罪16．2016年下半年，被告人陈星、高峰在借给被害人刘某“高利贷”时，以高峰名义签署虚假租赁合同进行“担保”。后因刘某未按约定还款，自2016年11月10日始，陈星、高峰强行开锁进入本市六合区九村西巷8幢103室，并雇佣吴某2、徐宏琴等人占据该房长达半年之久。17．2016年12月2日，被告人陈星以打300000元借条并制造银行流水等虚增债务方式，实际借款给被害人王某、邵某夫妇200000元。同时让二人签署空白租赁合同进行“担保”。并安排被告人潘建伟等人上门查看。王某偿还部分本金后未再还款。2016年12月14日，陈星即安排陈星荣等人以换锁占房的方式“索债”，并使用虚假租赁合同，致出警民警无法判断处理。后陈星以王某借款100000元未归还为由，向南京市建邺区人民法院提起民事诉讼，在该诉讼中未索取虚增金额。原审判决认定的上述事实有经原审庭审质证、认证的被告人陈星等人的供述和辩解，被害人李某1、胡思敏等人的陈述，证人朱某2、解某等人的证言，银行卡交易明细、微信转账记录、短信记录截图、民事诉讼相关材料、接处警记录等证据证实。原审判决认为，被告人陈星、俞东、潘建伟、高峰、陈星荣、张雾波、平伟、许海燕、张春梅以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、制造银行流水、毁匿还款证据、并借助虚假诉讼等手段诈骗他人财产，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人陈星犯罪数额特别巨大，被告人俞东、高峰、潘建伟、陈星荣犯罪数额巨大。被告人陈星、俞东、高峰、徐细安、钱万康、顾辰、张雾波、王**、方心宇、许海燕、张春梅以“索债”为名，通过上述等手段敲诈勒索他人财产，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人陈星犯罪数额特别巨大，被告人高峰、俞东、钱万康、顾辰、王**、方心宇、张春梅犯罪数额巨大。被告人陈星、高峰、潘建伟、陈星荣借“索债”为名，非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人陈星、俞东、潘建伟、高峰、陈星荣、张雾波、许海燕、张春梅在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈星、高峰、俞东、潘建伟、陈星荣、钱万康、张雾波、顾辰、王**、平伟、许海燕、张春梅均有部分犯罪系未遂，对被告人陈星诈骗罪部分依法予以减轻处罚，对陈星敲诈勒索罪部分及其他被告人依法予以从轻处罚。被告人顾辰、张雾波已退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。被告人陈星荣有前科劣迹，被告人平伟有前科，被告人徐细安、钱万康、顾辰、张雾波有劣迹，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百四十五条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条第一款、第二百五十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十三条、第三百八十四条、第三百八十八条、第三百八十九条第一款第（三）项之规定，判决撤销（2018）苏0114刑初528号刑事判决；被告人陈星犯诈骗罪，判处有期徒刑徒刑六年，罚金人民币四万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十万元，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，合并执行有期徒刑十二年，罚金人民币十四万元；被告人高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民二万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币四万元，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑七年六个月，罚金人民币六万元；被告人俞东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二万五千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元，合并执行有期徒刑六年，罚金人民币五万五千元；被告人潘建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民一万元，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑二年九个月，罚金人民币一万元；被告人陈星荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑二年九个月，罚金人民币一万元；被告人徐细安犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元；被告人钱万康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元；被告人顾辰犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币一万元；被告人张雾波犯诈骗罪，判处有期徒刑徒刑一年，罚金人民币五千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑二年，罚金人民币一万元；被告人王**犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币六千元；被告人方心宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币六千元；被告人平伟犯诈骗罪，判处拘役五个月，罚金人民币二千元；被告人许海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币三千元，合并执行有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月，罚金人民币五千元；被告人张春梅犯诈骗罪，判处拘役五个月，罚金人民币二千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民三千元，合并执行有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。扣押在案的南京和缘投资管理有限公司的资产用于退赔被害人的经济损失，不足部分由涉案人员连带退赔；被告人陈星、俞东、平伟、张春梅连带退赔被害人朱某1、李某1经济损失15400元；被告人陈星、张雾波连带退赔被害人胡思敏经济损失32600元（张雾波已退赔12000元）；被告人陈星、高峰连带退赔被害人陈某2经济损失97500元。被告人陈星、高峰、徐细安连带退赔被害人李某2、姜某经济损失40300元；被告人陈星、高峰、顾辰、张雾波连带退赔被害人吴某1经济损失35000元；被告人陈星、高峰、钱万康、顾辰、王**、方心宇、张春梅连带退赔被害人李某3经济损失75563元（顾辰已退赔10000元）；被告人陈星、俞东、钱万康、顾辰连带退赔被害人孙某2经济损失34000元；被告人陈星、俞东、许海燕连带退赔被害人孙某2经济损失46000元。被告人陈星等人用来实施犯罪的向被害人交付的财物依法予以追缴。上诉人陈星提出，1.本案不应认定为恶势力犯罪集团；2.关于诈骗孙胜祺部分，其虽以孙胜祺未归还80万元为由向法院提起民事诉讼，但后来也认可孙胜祺已归还20万元，且孙胜祺转账给潘建伟9000元，因此其对上述两笔还款没有非法占有目的，应从其犯罪数额中扣除；3.其代理律师收取的胡思敏3万元执行款应认定为犯罪未遂；4.其没有参与高峰犯罪，也没有非法侵入他人住宅；5.其主动投案，应认定自首。上诉人俞东及其辩护人提出，1.本案不应认定为恶势力犯罪案件；2.俞东不应认定为犯罪集团重要人员；3.认定俞东参与诈骗朱某1、李某1证据不足；4.应认定俞东坦白并对其从轻处罚。上诉人潘建伟及其辩护人提出，1.潘建伟没有参与诈骗杨某；2.潘建伟没有强制进入他人房屋，不构成非法侵入住宅罪；3.潘建伟有坦白情节，可从轻处罚。上诉人高峰提出，1.其只是拿判决书去孙胜祺家要债，其行为不构成诈骗罪；2.其没有参与敲诈勒索李某3；3.其拿着李月辉给的钥匙后才进入李月辉家中，其行为不构成非法侵入住宅罪。上诉人徐细安提出，应认定其从犯；量刑过重。上诉人平伟提出，其被威胁引诱作出的供述是非法证据，应当排除；其没有帮助陈星实施诈骗，不构成诈骗罪；其不是恶势力犯罪集团成员。经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，各上诉人及其辩护人在本院审理期间，均未提供新的证据，本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。针对上诉人及其辩护人提出的相关意见，本院综合评判如下：关于本案恶势力犯罪集团及其成员的认定问题，经查，在案证据足以证实，上诉人陈星先后伙同上诉人高峰、俞东，招募上诉人潘建伟、平伟等人，为非法占有他人财物，采用暴力、威胁或者虚构事实、隐瞒真相或者非法侵入他人住宅等多种犯罪手段共同实施敲诈勒索、诈骗、非法侵入住宅犯罪活动多达19次，给被害人造成巨额财产损失，严重侵害群众财产、人身权益，并导致多名被害人报警以及法院作出错误判决，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，综上，本案各上诉人及原审被告人形成的犯罪组织符合恶势力犯罪集团的认定条件；俞东、平伟等人明知陈星为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，仍接受陈星的领导、管理、指挥参与犯罪，其中俞东具体实施陪同被害人取现制造虚假的银行流水记录、提起虚假的民事诉讼等犯罪行为，在其参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当认定为恶势力犯罪集团的重要成员，平伟具体实施介绍被害人到陈星处借款、电话索要债务等犯罪行为，应当认定为恶势力犯罪集团一般成员。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈星的诈骗犯罪数额认定问题，经查，上诉人陈星在被害人孙胜祺实际欠款43.1万元的情况下，以欠款80万元为由提起虚假民事诉讼实施诈骗，并导致法院作出陈星胜诉的错误判决，陈星已经着手实行诈骗犯罪，后由于被害人报案而未得逞，故应认定该笔诈骗36.9万元未遂，其后陈星自认的被害人归还欠款情况不影响该笔诈骗未遂及数额的认定；陈星等人采用虚假诉讼手段骗取被害人胡思交付了3万元执行款，应认定犯罪既遂；孙胜祺转账给潘建伟9000元并未计入犯罪数额，综上，原审判决认定陈星诈骗犯罪数额准确。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈星、俞东、潘建伟、高峰、平伟犯罪事实的认定问题，经查，原审判决认定各上诉人各自参与实施敲诈勒索、诈骗、非法侵入住宅等犯罪，有各上诉人及同案犯的供述，证人解某、朱某2、吴某2等人的证言，被害人孙胜祺、朱某1、李某1、杨某、李某3、刘某等人的陈述，微信转账记录，监控视频等证据相互印证，足以认定。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈星、俞东、潘建伟等人自首、坦白的认定问题，经查，陈星、俞东、潘建伟归案后均未如实供述主要犯罪事实，不符合自首和坦白的认定条件。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人徐细安从犯的认定问题，经查，徐细安在其参与的敲诈勒索犯罪中，具体实施了用其本人银行卡转账给被害人，陪被害人取回现金制造虚假的银行流水记录等犯罪行为，在共同犯罪中并非起次要作用，不应认定为从犯。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于各上诉人的量刑问题，经查，原审判决综合各上诉人的罪行及其各自具有的量刑情节判罚，量刑均在法定幅度范围内，并无不当。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人平伟的供述是否为非法证据并予以排除的问题，经查，平伟没有提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或者材料，不符合排除非法证据的条件。相关意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）陈星、俞东、潘建伟、高峰、平伟和原审被告人陈星荣、张雾波、许海燕、张春梅以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、制造银行流水、毁匿还款证据、并借助虚假诉讼等手段诈骗他人财产，其行为均已构成诈骗罪，其中上诉人陈星犯罪数额特别巨大，上诉人俞东、高峰、潘建伟和原审被告人陈星荣犯罪数额巨大，上诉人平伟犯罪数额较大。上诉人陈星、俞东、高峰、徐细安和原审被告人钱万康、顾辰、张雾波、王**、方心宇、许海燕、张春梅以“索债”为名，通过上述等手段敲诈勒索他人财产，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中上诉人陈星犯罪数额特别巨大，上诉人高峰、俞东和原审被告人钱万康、顾辰、王**、方心宇、张春梅犯罪数额巨大。上诉人陈星、高峰、潘建伟和原审被告人陈星荣借“索债”为名，非法侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  任志中审判员  邓 玲审判员  刘明世二〇二〇年十月二十三日法官助理陈旭霞书记员费熠璇