江西省芦溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0323刑初64号 公诉机关芦溪县人民检察院。 被告人陶某1，男，2002年1月4日出生，汉族，江西省芦溪县人，初中文化，无业，住江西省萍乡市芦溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被芦溪县公安局刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 近亲属：陶某2，女，1996年9月10日出生，汉族，江西省芦溪县人，住江西省萍乡市芦溪县。系被告人陶某1姐姐。 辩护人邓正源，北京亚欧雍文(萍乡)律师事务所律师。 芦溪县人民检察院以芦检未检刑诉［2020］5号起诉书指控被告人陶某1犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院审查后于同年7月20日立案，并依法组成合议庭，因被告人陶某1犯罪时未满18岁，于2020年9月18日通过互联网不公开开庭审理了本案。芦溪县人民检察院指派检察员冯英出庭支持公诉，被告人陶某1、近亲属陶某2及其辩护人邓正源均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 芦溪县人民检察院指控： 一、2018年3月至2019年10月期间，被告人陶某1单独或伙同彭某、敖某（均另案处理）通过手机ＱＱ虚构低价销售手机的事实骗取他人钱财，并使用甘某、陶某4（均另案处理）等人的微信收款码收取诈骗款。其诈骗方式如下:首先雇请ＱＱ人气号在ＱＱ空间内发布低价售卖手机的广告，吸引被害人添加被告人的ＱＱ号，之后被告人冒充销售手机的客服人员，以低价吸引被害人购买苹果、华为等手机，并将微信收款二维码发送给被害人收取购机款，被害人付款后，被告人又以收取手机颜色费、内存费等费用为由，要求被害人再支付款项。期间，被告人会发送假冒的快递单号给被害人获取信任，并要求被害人支付一笔保证金后再发货，但被告人收取被害人的各项款项后并未真正发货，当被害人发现被骗后，被告人即在ＱＱ上拉黑被害人。 二、陶某1等人通过上述方式进行的诈骗活动具有以下特征:一是收取的诈骗款具有明显数字特征，主要数字为29元、58元、68元、78元、88元、98元至198元、288元、268元、518元等尾数带“8”、“9”的数字;二是被害人是全国范围内的不特定对象，其中包含未成年人。具体事实如下: 1.2018年3月11日至2019年10月期间，被告人陶某1通过上述方式进行诈骗，并使用黄某2的微信号收取诈骗款3928元，使用陶某3的微信、支付宝账号收取诈骗款4904元，使用同案犯甘某的微信号收取诈骗款84665.23元，使用同案犯陶某4的微信号收取诈骗款40892.45元，使用邹某的微信号收取诈骗款713元，使用胡某的微信号收取诈骗款7518元，使用邓某的微信号收取诈骗款1475元，共计144095.68元。 2.2019年9月至11月期间，敖某或单独或伙同陶某1通过上述方式实施诈骗12次，骗取他人钱财共计5103元，转账384元给陶某1。 3.2019年6月至11月，彭某伙同陶某1、敖某通过上述方式实施诈骗，彭某使用本人的支付宝收取诈骗款2054元，收到陶某1转来的分赃款388元，收到胡某转来的诈骗款183元，帮助陶某1收取、过账诈骗款571元，共计3196元，其中，陶某1涉案金额为2625元。 综上，被告人陶某1的涉案金额为147104.68元。 被告人陶某1于2019年11月1日被芦溪县公安局抓获归案；陶某1已主动向公安机关退还赃款8万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据，认为被告人陶某1以非法占有为目的，在网络上虚假销售手机，骗取他人财物，涉案金额为147104.68元，数额巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关认为，被告人陶某1自愿认罪认罚，可以从宽处理;其已满十四周岁不满十八周岁，应当从轻或减轻处罚;其到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚;已部分退赃，可以从轻处罚;利用互联网多次诈骗且诈骗未成年人，可从重处罚。建议判处建被告人陶某1有期徒刑三年，并处罚金。 被告人陶某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人陶某1犯诈骗罪犯罪事实及罪名无异议；2.法定、酌定情节：（1）犯罪时未满18岁，应当从轻、减轻处罚；（2）家庭经济收入微薄、十分困难，年幼无知，且未成年便有了自己的孩子，而该孩子出生便患有心脏病，在某种程度上，犯罪是为了生存需要；（3）法律知识淡薄，主观恶性较小；（4）家属积极退赃；（5）初犯，无前科劣迹；（6）自愿认罪认罚。综上，建议在三年以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明，被告人陶某1的犯罪事实、证据与公诉机关指控一致。 另查明，被告人陶某1归案后如实供述犯罪事实。同案犯甘某、陶某4系陶某1父母，陶某1归案后至本院审理期间与甘某、陶某4共同退缴非法所得131844元。同案人陶某3退缴非法所得4904元、黄某2退缴非法所得3930元、敖某退缴非法所得5104元、彭某退缴非法所得1376元。在公安机关已退赔被害人徐某1176元、黄某11174元、魏某308元，共计2058元。 再查明，公安机关于2019年11月2日依法扣押了被告人陶某1持有的白色电脑主机一台、白色ＮＥＣ液晶显示屏一台、黑色键盘一只、黑色转换器一只、黑白鼠标一只、电源线三根、卡号62×××91中国银行卡一张、卡号62×××68邮政储蓄卡一张、黑色路由器一只、白色ｃｏｏｌｐａｄ手机一部、白色苹果手机一部、黑色ｏｐｐｏ手机一部、白色ｂｏｗａｙ手机一部、蓝色ｏｐｐｏ手机一部；甘桂华持有的银灰色苹果手机一部，李某3持有的金色苹果手机一部、红色苹果（白色外壳）手机一部；陶某4持有的红色ｏｐｐｏ手机一部、蓝黑色ｏｐｐｏ手机一部。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表，常住人口信息登记表，归案情况说明，公安机关办案说明，前科证明材料，所在的村委会、学校出具的表现证明及公安机关出具的社会调查情况，扣押决定书、扣押清单及照片，银行交易单、江某（敖某舅妈）询问笔录、往来结算票据及银行交易单，芦溪县公安局提供法律帮助通知书，芦溪县公安局刑警大队办案民警单诚、叶品元出具的办案说明，被害人徐某、魏某、黄某1、刘某、李某1、韦某的转账凭证、接受证据清单及截图照片，同案犯甘某微信支付交易明细证明、中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的甘某一本通（62×××68）交易明细，甘某1、甘某、陶某1使用的微信号信息截图，陶某4微信转账账单，陶某1使用的支付宝、微信账号截图、收款二维码图片，陶某1用于诈骗的手机价格表、诈骗信息图片（假物流单、发货信息），李某3微信账单截图（依涵Ｉ在努力支持花呗），协助查询财产通知书回执及陶某1邮政储蓄银行交易明细（62xxxx23），敖某与敖某1、彭某的微信聊天记录截图，敖某、彭某、敖锐、张某、王某使用的微信账户信息截图，张某、彭某、陶某1、敖某使用的ＱＱ信息截图，敖某用于收款的微信收款码、手机截图，敖某微信支付交易明细证明、支付宝交易明细、协助查询财产通知书及敖某（62×××78）农业银行卡交易明细，彭某支付宝绑定的银行卡信息截图，彭某与陶某1ＱＱ聊天记录截图，彭某手机支付宝转账记录及微信转账记录截图、彭某、陶某1、邹某、张某等人使用的微信、ＱＱ账号信息截图、微信、支付宝收款码照片、微信支付交易明细证明、彭某中国农业银行卡交易明细记录（62xxxx70）、支付宝账户交易记录明细，彭某手机通话记录截图，黄某2微信与“依涵1在努力支持花呗”（陶某1）账单记录截图，黄某2帮陶某1收取诈骗款所使用的微信账号和收款码截图、陶某1使用的微信账号截图、黄某2加入山田工口组微信群的截图，黄某2和陶某1的微信聊天记录截图，陶某3用于收取诈骗款的银行卡转账信息截图、陶某3使用的支付宝账户信息截图、陶某3使用的微信、ＱＱ账户信息截图、加入诈骗群山田工口组聊成员信息截图、收款码截图、陶某1用于收取诈骗款的支付宝账户信息截图、陶某1使用的ＱＱ、微信账户信息截图及收款码截图，陶某3微信支付交易明细证明、支付宝交易记录明细，邹某的扣押清单，邹某给陶某1转账的支付宝转账记录截图、微信收款码收钱截图，邹某使用的微信、潮信、ＱＱ、收款码截图，胡某支付宝账号、微信账号、ＱＱ账号信息截图，其手机内敖某、彭某微信账号截图，胡某支付宝转账记录截图、微信交易明细，邓某微信账单，辨认笔录及照片，讯问光盘45张，被害人徐某、魏某、黄某1、刘某、李某1、韦某、李某2的陈述，证人李某3、陶某2、张某、邹某、胡某、邓某、敖某、彭某、黄某2、陶某3的证言，同案犯甘某1、甘某、陶某4的供述，被告人供述陶某1的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陶某1以非法占有为目的，在网络上通过虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财147104.68元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陶某1犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陶某1起主要作用，是主犯。被告人陶某1犯罪时未满18周岁，系未成年人，应从轻处罚；其归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可从轻处罚；其利用互联网多次诈骗，且诈骗未成年人，可从重处罚；其已退缴非法所得，可酌情从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳，其他辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。本院适用认罪认罚程序审理了本案。经审查，本案事实清楚，证据确实、充分，被告人陶某1认罪认罚具有自愿性、真实性、合法性。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人陶某1犯罪后有悔罪表现，根据我国宽严相济的刑事政策，并结合芦溪县社区矫正机构的调查评估意见，可给被告人陶某1一个改过自新的机会，对其适用非监禁刑。据此，根据被告人陶某1的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陶某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、扣押在案并随案移送被告人陶某1持有的白色电脑主机一台、白色ＮＥＣ液晶显示屏一台、黑色键盘一只、黑色转换器一只、黑白鼠标一只、电源线三根、黑色路由器一只、白色ｃｏｏｌｐａｄ手机一部、白色苹果手机一部、黑色ｏｐｐｏ手机一部、白色ｂｏｗａｙ手机一部、蓝色ｏｐｐｏ手机一部；甘桂华持有的银灰色苹果手机一部；陶某4持有的红色ｏｐｐｏ手机一部、蓝黑色ｏｐｐｏ手机一部系作案工具，予以没收。 三、被告人陶某1退缴的非法所得用于赔偿各被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  文 招 人民陪审员  卢仕军 人民陪审员  何海宾 二〇二〇年十月十四日 书 记 员  谢 灵