山东省威海市环翠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1002刑初136号公诉机关山东省威海市环翠区人民检察院。被告人陈杰，男，1989年7月5日出生，汉族，大学文化，户籍所在地为山东省青岛市城阳区，捕前住威海火炬高技术产业开发区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月27日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于威海市看守所。指定辩护人葛圣芬，北京市盈科（威海）律师事务所律师。威海市环翠区人民检察院以威环检二部刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人陈杰犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市环翠区人民检察院指派检察员邹金红、徐妮娜出庭支持公诉，被告人陈杰及指定辩护人葛圣芬均到庭参加诉讼。现已审理终结。威海市环翠区人民检察院指控，被告人陈杰与荆某合作，在威海市环翠区友谊商厦5楼经营金大叶茶叶经营部，2019年7月份之前，被告人陈杰编造谎言向荆某、郭某、解某、王某2、朱某等人大额借款，在未偿清的情况下，陈杰不堪老债主的追债压力，于同年7月份后明知自己没有偿还能力，仍对外编造做茶叶生意、跆拳道馆招生冲业绩等谎言，大肆借钱，骗取张某1、姜某、曹某等10人共计人民币144.7万元（以下币种同），用于偿还旧债。后陈杰迫于债主追债于同年9月15日藏匿。具体诈骗事实如下：1、2019年6月28日、8月23日，陈杰两次骗取张某1共计4.4万元，被陈杰用于偿还个人债务。2、2019年7月5日-8月26日，陈杰五次骗取姜某共计36.325万元，被陈杰用于偿还个人债务。3、2019年8月23日，陈杰骗取曹某3.8万元，被陈杰用于偿还个人债务。4、2019年8月10日，陈杰骗取吕某1共计13.2万元，被陈杰用于偿还个人债务。5、2019年8月2日-8月21日，陈杰四次骗取宫某共计1.7万元，被陈杰用于偿还个人债务。6、2019年7月26日-8月13日，陈杰三次骗取钱某共计6.3万元，被陈杰用于偿还个人债务。7、2019年8月18日，陈杰骗取王某11万元，被陈杰用于偿还个人债务。8、2019年8月16日，陈杰骗取李某共计5.98万元，被陈杰用于偿还个人债务。9、2019年7月18日、8月14日，陈杰两次骗取陈某共计32.695万元，被陈杰用于偿还个人债务。10、2019年8月10日-8月21日，陈杰三次骗取胡某共计39.3万元，被陈杰用于偿还个人债务。为证实上述指控，公诉机关提供了人员档案、抓获经过、支付宝交易记录、微信交易记录、银行卡交易明细等书证；证人荆某、郭某、杨某等人的证言；被害人张某1、姜某、曹某等人的陈述；被告人陈杰的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人陈杰以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈杰对指控的金额无异议，但认为其与受害人之间是民间借贷的关系，借款用于进货、还之前的借款人，借款人在借款时约定了利息，每个月向钱某、胡某、曹某、张某1、宫某、吕某2偿还利息，库存的茶叶现已被被害人销售了。其辩护人认为，被告人陈杰主观上没有非法骗取他人财物的故意，结合本案证据来看，被告人借款后没有卷款而逃也没有抵赖、挥霍的行为，足以推断其大量借款是为了生意需要，即使被告人借后债是为了还前债，也不能推定其主观上具有非法占有的故意，被告人向被害人归还了部分本金，支付了巨额利息，其并无非法占有的故意，被告人向被害人借钱时明确表示用于偿还债务，被害人贪图高额利息才借款给被告人，并非被骗取财物。被告人与被害人之间的纠纷属于民间借贷纠纷，不属于刑法调整的范围。经审理查明，2017年，被告人陈杰与荆某合作，在威海市环翠区友谊商厦经营金大叶茶室，2018年至2019年7月份之前，被告人陈杰以做茶叶生意、跆拳道馆招生提成冲业绩等理由，多次向荆某、郭某、王某2等人高额借款，至今款项尚未偿清。2019年7月份前后，被告人陈杰因不堪债主追债压力，在明知自己没有偿还能力的情况下，继续编造茶叶刷单、跆拳道馆招生返利等理由，多次骗取被害人张某1、姜某、曹某等人共计人民币144.7万元，用于偿还个人债务。2019年9月15日，被告人陈杰逃匿，后于2019年9月27日被公安机关抓获。具体犯罪事实如下：1、2019年6月28日、8月23日，被告人陈杰两次骗取被害人张某1共计4.4万元。2、2019年7月5日-8月26日，被告人陈杰五次骗取被害人姜某共计36.325万元。3、2019年7月18日、8月14日，被告人陈杰两次骗取被害人陈某共计32.695万元。4、2019年7月26日-8月13日，被告人陈杰三次骗取被害人钱某共计6.3万元。5、2019年8月2日-8月21日，被告人陈杰四次骗取被害人宫某共计1.7万元。6、2019年8月10日，被告人陈杰骗取被害人吕某1共计13.2万元。7、2019年8月10日-8月21日，被告人陈杰三次骗取被害人胡某共计39.3万元。8、2019年8月16日，被告人陈杰骗取被害人李某共计5.98万元。9、2019年8月18日，被告人陈杰骗取被害人王某11万元。10、2019年8月23日，被告人陈杰骗取被害人曹某3.8万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实，足以认定：1、被告人陈杰的供述与辩解，证实其在2012年毕业后在莱阳市馆工作了1年，2014年10月份到威海高区黄海大楼康龙跆拳道做销售经理，2017年和荆某合作在威海市环翠区友谊商厦515室开了一个金大叶茶室，2019年8月份辞职。其没有骗钱是借款，大概欠了他人150万-200万，向闫清州多转了25万元，还有350万元的货跟厂家说好了把货退回去就能还上钱，这些货至少有一半是用其钱购买的。2019年8月15日其以茶叶刷单为由骗取姜某38.2976万元，当时其借钱的时候知道自己没有偿还能力，钱被用于还债了，2019年8月16日其跟姜某说准备给其青岛红领集团的同学王某2准备中秋节客户礼，向其借款4万元，这4万元其也知道没有偿还能力用于还债了。2019年8月21日，其跟姜某说准备帮朋友的茶叶店刷单借款3万元，这些钱用于还债了，2019年8月15日还给姜某3万元，这样借了姜某42.2976万元，用于还之前信用卡的欠款、还大家的利息，没有用于茶叶生意，也明知没有偿还能力，在2019年8月25日其不堪追债压力，跑路了，之前向姜某转过5-6万元，共计欠款40.1251万元。胡某是在莱阳做招商引资生意的，2013年其在莱阳认识了胡某，2018年10月其以还信用卡为由向胡某借款11.5万元，当时其说准备把信用卡套出来的钱做生意，其也用于做生意了，现在还欠11.5万元没还。2019年8月21日其跟胡某说其在威海馆做销售，以康龙跆拳道馆招生奖励为由跟他要了20万，这20万元其没有真正用于招生，其不是威海馆的人，实际上用于还债了。2019年8月其长期借钱，利息太高，实在无法运转资金了，因为再很难借到钱了，走投无路就开始编造各种谎言跟所有能接触到的朋友借钱，其向卖海鲜的李某以茶叶刷单为由骗了他6万元，用来进了一批货。2018年4月其以信用卡还卡给张某1利息为由借了她5.1万，当时说信用卡套出来的钱用于做茶叶生意，其也确实用来买茶叶了，但是没有卖出去，2019年6-8月，其以茶叶刷单为由向张某1借款4.4万元，实际上用于还债了。2018年1月其以信用卡还卡为由向曹某借款用于做生意，但生意赔钱了，还不上了。2019年7-8月，其以茶叶刷单为由借款1万元，实际上用于还债了。2019年7-8月，其以茶叶刷单为由向宫某借款1.8万元，实际上用于还债了。2018年10月，其以茶叶刷单的名义向钱某借款10万元，基本用于买茶叶，同时还向其借款22.5万元，用于做生意，但是有赚有赔，2019年8月份，把借钱某的3万元用于还债了。2019年8月10日其以茶叶刷单为由向门红磊借款13.5万元，实际用于还债了。2019年7月15日至8月15日，其以茶叶进货厂家返点为由向陈某借款36.5万元，约定利息1.2万，实际把钱用于还债了。其向他人借钱的时候，编造了谎言，告诉他人是为了用于赚更多的钱，实际没把钱用于挣钱，而是用于还债。从2019年7月份其开始借钱的时候，直接没有用于做生意，满脑子就是想借新还旧，2019年8月25日离开威海去了烟台莱阳。2、被害人陈述（1）被害人张某1的陈述，证实其于2013年认识陈杰，陈杰去其店里买茶，后听说陈杰有个公司叫金大叶茶室，2019年6月28日陈杰对其说，手里有个生意，好几个韩国人在其处买了大量的茶，但是没有结清全款，进货没有钱，向其借钱，其觉得朋友间帮个忙没问题，就通过支付宝给陈杰转了2.9万。2019年8月23日，陈杰以客户老不给结款，没钱进货了向其借钱，其通过支付宝给陈杰转了1.5万元，陈杰没有打欠条，没有说利息，没有将钱用于他说的用途，因为他不认识韩国人。（2）被害人姜某的证言，证实其和陈杰2016年认识，都在威海市环翠区友谊商厦5楼办公，陈杰的公司叫金大叶茶室，其单位叫鑫山保险有限公司。2019年7月5日，陈杰说有茶叶刷单的生意，但是其手里没有那么多钱，要用其银行卡，每个月给其还款。从这次之后，陈杰又用茶叶刷单、中秋节备茶叶礼的理由向其借了很多钱。2019年7月5日到8月26日，其共借给陈杰6次，共401251元。从2019年8月27日其就联系不上陈杰了，手机关机。2019年9月14日的时候，陈杰在他单位露面了，其和其他人去堵着他，跟他对账，但是9月15日陈杰又跑了，再联系不上了。2019年8月26日晚上，其在威海新闻大厦堵着陈杰了，要求陈杰还款，随后陈杰不停地向外打了好几个电话，其中有一个好像是给他同学打的，陈杰在电话里说的意思是现在要凑钱刷单，两三天就能还上，这样陈杰给其凑了3万，通过他的民生银行卡转款。（3）被害人曹某的陈述，证实其和陈杰是2013年认识的，陈杰去其店里买茶，这样和陈杰慢慢认识了，后来听说陈杰在威海市环翠区友谊商厦5楼办公，他的公司叫金大叶茶室，2019年8月23日，陈杰来其店里说好几个韩国人在他那买了大量的茶，但是没有结清全款，现在进货没有钱了，向其借款，其同意后通过支付宝给陈杰转了4.8万，当时没说利息的事，相当于朋友帮忙。陈杰不认识韩国人，根本没有这件事，陈杰没有打欠条，也没有承诺好处费、利息。（4）被害人吕某1的陈述，证实2014年的时候其和对象门某某在高区黄海大楼开的康龙跆拳道馆，当时陈杰在莱阳馆做销售，因为其对象认识陈杰，觉得他销售能力不错，想把他挖过来，这样2014年10月的时候，陈杰来其单位上班做销售经理，一个月6000元的工资，直到2015年3月与陈杰解除雇佣关系，但是陈杰还是使用其店里的一间办公室卖茶叶，位置在黄海大楼304室，没有门头，办公室是免费给他使用，相应的陈杰也答应免费帮其招生，但是一个学生他也没招到，这个黄海大楼304室陈杰从2015年3月用到2018年10月，2018年10月之后，陈杰去友谊大厦开了一个叫金大叶茶室的店。2019年8月10日晚上，陈杰说现在准备给政府采购大量茶叶，需要垫资，但是他一下垫不了这么多钱，想着跟其借13.2万，承诺一个周后返还本金加4万的利息，并且给其打了一个欠条，其同意后用的陈杰自己的pos机刷其的支付宝、建设银行的信用卡共13.2万，8月17日的时候，陈杰找各种理由不给其钱，其和门某某也一直催着要，直到2019年8月27日晚上，其一个叫杨某的朋友，他是田村康龙跆拳道馆的馆长，说陈杰跑路了，在那之后打电话陈杰不接，发微信发现陈杰已经给其和门某某都删除了，显示不是好友。（5）被害人宫某的陈述，证实2016年6月份其和陈杰在威海领上健身房认识，2018年5月和陈杰一起经营一家筋斗云健身工作室，直到2019年8月底。2019年8月2日，陈杰说有一笔茶叶的大生意，很赚钱，但是手头上没有那些钱，向其借钱，其同意后通过微信和支付宝分四次向其转账18000元，月息2%。但陈杰没有将钱用于他说的用途。（6）被害人钱某的陈述，证实其和陈杰是2017年6月份认识的，他在其这买过保险，是其的客户。2018年8月份的时候，陈杰跟说他想买一些茶叶，但是他没有那些钱，想找其借钱用于买茶叶，当时说他进的这一批茶挣的利润给其分一点，其也同意了，陈杰用其的信用卡刷他自己的pos机，之后到了还款日陈杰也会把钱还给其，但是他接着又把钱刷回去了，相当于其一直在借他钱。从2018年8月份至今年9月份，其和陈杰之间一直是这种借钱模式，偶尔陈杰也会给其一些利息，但是他给其的几千块钱的利息接着又被他要回去了，这32.5万都是其的本金。2019年7月之后，其给陈杰转了6.3万。其找陈杰要钱，但是从8月27日便联系不上他了，给他打电话手机关机，微信也给删除了。（7）被害人王某1的陈述，证实其认识陈杰，他在威海友谊商厦开了一个叫金大叶茶室的茶叶店，陈杰在2019年5月29日成为其下面的经销商，来销售绿雪芽茶叶。其和他是在2018年的时候认识的，陈杰是知道绿雪芽这个品牌后找到其，他也想卖绿雪芽茶叶，因为其是绿雪芽茶叶在威海的总经销商，今年5月29日，陈杰在其处花了28740元买了一些绿雪芽的茶叶。2019年6月5日，陈杰在其处花了320元买了一个保温壶。2019年6月18日，陈杰花了5940元买了一些绿雪芽的茶叶。2019年7月9日，陈杰花了630元买了一些茶叶。2019年7月21日，陈杰花了2320元买了一些茶叶。2019年8月18日，陈杰以冲茶叶业绩向其借款1万元，没说利息的事情，出于朋友间帮忙，其同意了。通过支付宝转了1万元，收款账户是环翠区金大叶茶叶经营部。（8）被害人李某的陈述，证实其和陈杰是2018年9月认识的，2019年8月16日，陈杰来其店里说，威高的领导要购买一批茶叶，这批货能有60多万，向其借钱，借一万一个周能给其1000元的利息，其同意刷信用卡的方式向其借钱，接着陈杰把自己随身装的pos机拿出来了，拿着其的卡刷了两笔，一笔10000元、又用支付宝（花呗）给陈杰转了5800元，又用支付宝（网商贷）转给陈杰34000元，共计59800元。后来其联系不上陈杰了。（9）被害人陈某的陈述，证实其和陈杰是2016年的时候认识的，2019年7月18日，陈杰说他经营的金大叶茶室能享受国家的退税待遇，但是公司账上得有30万的流动资金，陈杰说他现在没有30万，想跟其借，并且承诺每一个月给一万的好处费，其同意了，通过其的中国工商银行给陈杰的银行卡转账，借给他30万，但是至今没有还钱。2019年8月14日，陈杰说他准备和威海中国工商银行的行长合作进购一批茶叶，行长准备先看货，这样陈杰需要钱垫资购买一些茶，当时说3、4天的时间能给我2万多的好处，听后其也同意了，还是通过其中国工商银行的储蓄卡给陈杰的银行卡转账，转了26万。2019年8月26日左右，其发现陈杰是个骗子，在金大叶茶室把陈杰堵在里面，当时跟陈杰说必须得还钱，最后陈杰没有法了，还给其22万左右，这样陈杰还欠其34万左右。陈杰经营的金大叶茶室根本没有那些流水，也没有退税的福利待遇。并且经过其多方了解，陈杰也没有和威海中国工商银行的行长有合作购买茶叶的事情。（10）被害人胡某的陈述，证实其和陈杰是2013年9月份左右认识的，当时陈杰在中防商界给金太极跆拳道馆做宣传，2019年8月初的时候，陈杰给其打电话说其正在做暑期跆拳道馆招生冲业绩，如果招生招的多的话，能够分成，问能不能借点钱冲冲业绩，其同意了，当时约定的是一个月后给10%-12.5%的利息，2019年8月10日的时候，其通过微信给陈杰转了8万，过了一周在8月17日的时候其通过手机网银给陈杰转了31万，8月21日的时候陈杰说他的信用卡还款要逾期了，跟其借了3000元救急，共计39.3万元。3、证人证言（1）证人荆某的证言，证实2017年9月份其在友谊商厦515开了金大叶茶室，陈杰运营卖茶，给其利润，但陈杰自己也做一些其他生意，陈杰自己也做茶叶生意，但客户是见到茶叶才付款给陈杰，需要陈杰先垫资，陈杰没有那么多钱，其就无息借给陈杰，与陈杰是互相合作，其和陈杰之间的借款关系从很早之前便开始了，大概是在2013年，从2019年7月份之前，其和陈杰之间都是有借有还的，2019年7月份之后陈杰没有再还钱，7月份之后，陈杰基本都是跟其说他正在做青岛红领集团的外贸单子，但是红领集团那边老是压着款，当时陈杰说红领集团最终能给他回200多万，到时候再分其点好处费。他说红领集团有他一个同学，他这个同学在红领集团任中高层领导，他同学能通过公司的漏洞以刷毛料单的方式赚一笔钱，但是陈杰同学没有钱，陈杰也没有钱，就需要其借钱给陈杰，陈杰再借钱给他同学，以此通过公司漏洞赚一笔钱。陈杰还以他同学的名义购买红领集团的原始股，陈杰说红领集团马上就要上市，购买的原始股能够翻翻，还是陈杰的同学没有钱，陈杰也没有钱，就需要其来借钱给陈杰，陈杰再把我的钱给他同学，陈杰通过这种理由跟其要了165万左右，约定好9月10日给其200万。2019年8月31日陈杰在红领集团的同学王某2跟其联系了，说陈杰也借他了100多万，理由是陈杰需要刷茶叶单垫资，王某2在红领集团做普通员工，不是什么中高层。2019年生意很惨淡，到目前为止共同进货4万元左右，卖了10万左右，最后一次进茶叶是在2019年4月30日。陈杰跑路前，店里有成本在20万左右的茶叶库存，大概有20箱茶叶，市场价大概60万，茶叶的利润还是挺高的，一直放在店里，现在被其以成本价，甚至低于成本价卖了18箱，卖了10多万。陈杰买货不用出差，他基本不在淘宝网上买，主要是微信和电话联系经销商，买货是要先把钱转给经销商，然后他们发货发到威海。其和陈杰主要是在昆明的冰岛精致茶厂经销商、广州的冰岛精致茶厂经销商、烟台的侨宝茶叶经销商、烟台的云南白药经销商、青岛的瑞荣号茶叶店、威海的绿雪芽茶叶经销商买茶叶。今年98%以上是在威海的绿雪芽茶叶经销商，烟台的侨宝茶叶经销商买的茶。2019年9月14日，陈杰给其打电话说“我马上到单位了”，随后其打电话把陈杰欠钱的人都叫过来了，找大家跟茶室门口等着陈杰，一会陈杰自己走进来，跟大家说要解决问题，陈杰当时说他慢慢挣钱还大家的钱，大家伙跟陈杰对账对了一天，当时都说不要利息了，只要能把本金还上就行，这样对账对了一天的时间。第二天早上李大鹏带着陈杰去海滨路上的神龟馅饼店吃早饭，陈杰跟李大鹏说他要去上厕所，结果他从神龟馅饼的后厨跑了。之后所有人打陈杰的电话都显示陈杰的手机是关机的，并且陈杰在微信上把借钱给他的人都删除了，其发微信都发不过去，显示对方不是好友。其在2019年7月以后一共给陈杰转了51.85万，这些钱陈杰都没有还。（2）证人郑某的证言，证实2014年的时候其在威海玉川家茶室喝茶的时候认识的陈杰。2019年4月的时候，陈杰跟其说他要买一批春茶，需要垫资，向其借款，其是通过微信和支付宝给陈杰转账，2019年4月-5月，其借给陈杰的钱他也能按照约定到期还给其本金加上利息等欠其10.4万。2019年5月-8月，其陆陆续续把其的5张信用卡交给陈杰使用，在这个阶段陈杰在还款日的时间，有时候也还一些，但是基本都是还完信用卡接着又刷出去了，这样算下来陈杰在这个阶段欠其15万左右。2019年8月之后，陈杰刷其的信用卡但是一分钱没有还，欠其36.944万。陈杰是2019年8月20几号的时候跑路了，打电话不接，发微信也不回复，去他在威海友谊大厦的金大叶茶室，茶室也关门了，联系不上陈杰了。（3）证人郭某的证言，证实其是在2016年下半年通过微信附近的人加的陈杰的微信好友，在微信上保持联系，2017年2月份陈杰在其处买过一份保险，直到2018年10月底的一天，陈杰向其借款，后来还上了，之后陆陆续续陈杰老是以威海馆冲业绩为由，向其借款，借款前口头约定好好处费，一般情况下一万元一个周200-500元的好处费，到了还钱的时候，陈杰不会将全部的钱还完，只是还给其一部分钱加上好处费，这样有借有还的借钱给陈杰，持续到2019年8月份。截止到今天还有72万未还。借款的理由基本都是威海馆冲业绩。2019年8月8日晚上陈杰通过微信给其发了一张截图，是陈杰和威海馆馆长闫某之间的聊天记录，内容是馆长主动跟陈杰说要给我奖励。（4）证人解某的证言，证实其和陈杰是大学同学，2018年10月份的时候，陈杰跟其说他是银行的大客户，刷pos机能返利，想跟其借钱帮他刷流水，之后能给其一定的好处费，其也同意了，其通过网银、支付宝、微信、pos机刷卡的方式给陈杰转钱，这种模式持续到2019年8月份，在此期间陈杰也还其一些钱，直到2019年的8月23日，陈杰还给其最后一笔钱1万元。从此之后，其再没有借钱给陈杰，总计，2019年7月之后陈杰欠其9.8万的本金，借钱的理由都是pos机返现，银行理财，生意周转等等吧。（5）证人王某2的证言，证实陈杰是其大学同学，其是青岛酷特智能股份有限公司的普通员工，红领集团已经被注销了，也从没发售过原始股。2017年底的时候，陈杰说他现在做生意周转不开，向其借钱，陈杰也都还了，2018年1月份开始，陈杰跟其说要做茶叶生意，需要启动资金，并且说茶叶生意利润很高，想借一些钱，其也同意了，通过网银、支付宝、微信等转账方式给陈杰转钱，从2018年1月份至2019年8月23日，这期间陈杰都还过钱，2019年8月23日之后其再没有借钱给他，7月之后，陈杰也还过钱，但是都是他刷其的信用卡，到了还款日他给其最低还款额，让其还自己的卡，7月份之后陈杰欠其的本金是34.2163万元。2019年7月之后，陈杰都是以做茶叶生意、买卖字画、银行刷流水等理由找其借钱的。（6）证人朱某的证言，证实被告人陈杰与朱某从2016年存在借贷关系，2019年7月之后，陈杰还给朱某50万左右，至今仍欠其200万左右。（7）证人闫某的证言，证实陈杰是2013年至2014年之间在威海市高区黄海大楼康龙跆拳道馆做销售经理，当时其在做馆长，其和陈杰是通过工作上认识的，2014年陈杰从高区黄海大楼康龙跆拳道馆辞职，去环翠区友谊商厦开金大叶茶室。2018年10月至2019年的8月份，陈杰向其借款，现欠款6.2万。其和一些借给陈杰钱的人在友谊商厦金大叶茶室找陈杰的时候认识了郭某，郭某给其看了一张陈杰发给他的截图，内容是康龙跆拳道馆要做活动，“我”跟陈杰说要送给郭某礼物，因为郭某借给“我”钱了，其根本没说过那样的话。（8）证人杨某的证言，证实其为威海田村馆馆长，陈杰是2013年前后在威海馆做销售工作，是黄海大楼康龙跆拳道馆的销售经理。2014年左右，陈杰不在康龙跆拳道馆工作了，2017年其才知道陈杰在威海友谊商厦开了一个叫金大叶茶室的店，从开金大叶茶室后就没回威海馆工作过，只是偶尔去田村跆拳道馆玩。其在威海有14个分馆，威海没有总馆，所谓的总馆是威海第一家康龙跆拳道，分馆和总馆都是平级的，都是自己干自己的，自己招生自己经营。证人杨某证实该跆拳道馆无招生返利活动，陈杰伪造虚假康龙招生返点信息骗取他人钱款的情况。（9）证人张某2的证言，证实2016年红领集团就注销了，红领集团没有对外发售过原始股。（10）证人张某3的证言，证实2016年红领集团就注销了，红领集团没有对外发售过原始股。4、书证（1）张某1支付宝转账记录，陈杰支付宝明细，证实张某12019年6月28日、8月23日向陈杰转款4.4万元，被陈杰转到博时基金管理有限公司。（2）姜某交通银行信用卡电子账单、支付宝交易记录、微信交易记录、中信银行信用卡账单明细、建设银行信用卡交易明细、交通银行信用卡交易明细，陈杰支付宝交易记录、微信交易记录、民生银行明细、工商银行明细、浦发银行明细、建设银行明细、兴业银行明细，载明2019年7月5日，姜某交通银行信用卡POS消费4.825万；2019年8月15日，姜某支付宝转账给陈杰1万元、花呗消费给环翠区金大叶茶叶经营部1.888万元，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司；2019年8月15日，姜某微信转账给陈杰0.112万元，随后即被陈杰提现至民生银行卡后转给博时基金管理有限公司；2019年8月16日，姜某用中信银行卡POS机消费给环翠区金大叶茶叶经营部20万元，8月17日，被陈杰提现至工商银行卡，随后跨行汇款至浦发银行卡后转账给朱某2万元、荆某8万元、胡某8万元、郭某1.5万元；2019年8月16日，姜某用建设银行卡POS机消费3.5万元（威海市易敏大酒店），随后即被陈杰提现至建设银行卡后转账给郭某1万元、胡某2万元、朱某0.5万元；2019年8月16日，姜某微信转账给陈杰2万元，随后即被陈杰提现至民生银行卡后转账给郭某；2019年8月19日，姜某支付宝借呗支付金大叶茶叶经营部3.5万元，随后即被陈杰支付宝提现至民生银行卡后转1.02万元至浦发银行卡又转至兴业银行卡后转特约宝支付和上海拍拍贷金融信息服务有限公司、另转账给郑某3.7万；2019年8月26日，姜某用交通银行卡POS机消费4.8万元（威海市斯蒂芬娱乐会所），随后即被陈杰提现至建设银行卡后转至民生银行卡后转账给姜某2.3万元、俞某3.2万元。证实2019年7月5日至8月26日，姜某共计给陈杰41.625万元钱，被陈杰用于还之前的欠款（其中转账2.3万、3万给姜某）及博时基金。（4）曹某支付宝交易记录，陈杰支付宝明细、浦发银行明细，证实2019年8月23日，曹某支付宝消费4.8万元给环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰支付宝转账给俞某3.6万元、提现1万元至陈杰浦发银行后转给曹某1万元。（5）吕某1支付宝交易记录、建设银行交易记录，陈杰支付宝明细，证实2019年8月10日，吕某1支付宝转账1万给陈杰、支付宝消费7.55万给环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司；2019年8月10日，吕某1用建设银行POS机消费4.65万元（威海市荣成博览工艺品商行），随后即被陈杰提现至民生银行卡后转给朱某5万。（6）宫某微信、支付宝交易记录，陈杰微信、支付宝明细、建设银行卡、民生银行卡、浦发银行卡明细，载明2019年8月2日，宫某微信转账给陈杰0.1万，随后即被陈杰提现至建设银行卡后给宫信用卡还款；2019年8月15日，宫某微信转账给陈杰0.4万元钱，随后即被陈杰提现至民生银行卡后转给博时基金管理有限公司；2019年8月15日，宫某支付宝转账给陈杰0.6万，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司；2019年8月16日，宫某支付宝消费0.16万给环翠区金大叶茶叶经营部、转账给陈杰0.14万，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司；2019年8月21日，宫某微信转账给陈杰0.4万，随后即被陈杰提现至浦发银行后转给郭某1万。证实2019年8月2日至8月21日，宫某给陈杰1.8万元钱，被陈杰用于还之前的欠款（其中0.1万还宫某信用卡）及博时基金。（7）钱某支付宝交易记录，陈杰支付宝明细、浦发银行明细，载明2019年7月26日，钱某支付宝消费2.5万给环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰提现至浦发银行后给胡某1万、杨某3.88万、闫某3万元；2019年8月9日，钱某支付宝消费2.5万环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰提现至浦发银行后给郭某13万；2019年8月9日，钱某支付宝转账给陈杰0.9万元，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司；2019年8月13日，钱某支付宝转账给陈杰0.4万元，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司。证实2019年7月26日至8月13日，钱某给陈杰6.3万元钱，被陈杰用于还之前的欠款及博时基金。（8）王某1支付宝交易记录、陈杰支付宝明细，证实2019年8月28日，王某1给陈杰1万元钱，被陈杰用于还杨某的欠款1万元。（9）李某支付宝交易记录、陈杰建设银行、民生银行交易明细，证实2018年8月16日，李某POS机消费2万元（乳山市兔子服装店、威海文浩大酒店），随后即被陈杰提现至建设银行卡后转至民生银行给郭某1万元、另直接转给郭某1万元；2019年8月16日，李某支付宝3.98万给环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰提现至民生银行卡后给胡某1万元、郭某3万元。（10）陈某工商银行明细，陈杰民生银行明细、陈某支付宝交易记录，证实2019年7月18日，陈某用工商银行卡跨行汇款30万至环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰转至民生银行卡后给朱某15万、胡某11.5万、徐金波2.4万、杨林1万；2019年8月14日，陈某用工商银行卡跨行汇款26万到陈杰民生银行卡，随后即被陈杰转给朱某9.3万、郭某2万、徐金波10万、王某21.71万、荆某2.99万；2019年8月11日至8月25日，陈杰支付宝转账给陈某23.305万元。（11）胡某微信转账记录、浦发银行卡汇款汇出回单，陈杰微信明细、浦发银行卡明细，证实2019年8月10日，胡某微信转账给陈杰8万元，随后即被陈杰提现至浦发银行卡后给朱某2万、荆某0.365万、曹某1.82万、李代红5万；2019年8月17日，胡某用浦发银行卡汇款31万元给陈杰，随后即被陈杰转给钱某4万、李明25万、郭某5万；2019年8月21日，胡某微信转账给陈杰0.3万，随后即被陈杰提现至浦发银行卡后给郭某1万。（12）人员档案，证实被告人陈杰身份信息。（13）抓获经过，证实陈杰系被抓获归案，无自首情节。（14）情况说明，载明公安调取陈杰支付宝、微信及民生银行等的转账记录系公安系统与各银行及阿某、腾讯公司合作调取的证据，来源合法。证实公安调取陈杰支付宝、微信及民生银行等的转账记录来源合法。5、辨认笔录，证实郭某、荆某、王某2辨认出陈杰。本院认为，被告人陈杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈杰及其辩护人无罪的辩护意见，根据公诉机关提供的被告人供述及被害人陈述、证人证言及书证，可以证实被告人陈杰在向被害人借款时已欠下巨额债务，其在明知无还款能力的情况下，仍编造各种理由向各被害人大肆借款，用于归还之前的债务，后逃避债务离开威海，其行为已构成诈骗罪，对该辩护意见，本院不予采纳。责令被告人陈杰退赔被害人张某1人民币4.4万元、姜某人民币36.325万元、陈某人民币32.695万元、钱某人民币6.3万元、宫某人民币1.7万元、吕某1人民币13.2万元、胡某人民币39.3万元、李某人民币5.98万元、王某1人民币1万元、曹某人民币3.8万元。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2031年9月26日止；罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳。）二、责令被告人陈杰退赔被害人张某1人民币4.4万元、姜某人民币36.325万元、陈某人民币32.695万元、钱某人民币6.3万元、宫某人民币1.7万元、吕某1人民币13.2万元、胡某人民币39.3万元、李某人民币5.98万元、王某1人民币1万元、曹某人民币3.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  赵 燕人民陪审员  刘昌进人民陪审员  祝业昌二〇二〇年十月二十日法官助理陶乐乐书记员鞠婷玉