广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0205刑初90号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。 被告人单宇，男，1994年6月5日生于安徽省固镇县，汉族，大专文化，无业，家住广西南宁市江**，户籍所在地：广西南宁市江**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月22日被柳州市公安局柳北分局指定居所监视居住，同年3月5日被柳州市柳北区人民检察院取保候审，同月10日被本院继续取保候审。2020年6月11日被本院决定逮捕，并于同月15日由柳州市公安局柳北分局执行逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 指定辩护人杨鑫鹏，广西启泽律师事务所律师。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人单宇犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员刘艳出庭支持公诉，被告人单宇及指定辩护人杨鑫鹏到庭参加诉讼。由于出现不可抗拒的原因，本院于2020年3月18日裁定对本案中止审理，同年10月9日裁定对本案恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人单宇与被害人陈某1的女朋友周某1是微信好友。2020年2月16日，陈某1在柳州市柳北区跃进路深宝商住楼2栋2单元4-1号，通过周某1与被告人单宇洽谈购买口罩事宜。被告人单宇在南宁市江南区奥园 小区雅典13栋2单元301号房，谎称有5万至10万个口罩的货源可以出售给陈某1的事实，伪造“顺丰”、“圆通”快递单号，并用自己的两个QQ号互相聊天形成记录等虚假信息，骗取陈某1的信任，于2020年2月16日至2月18日期间，通过微信及支付宝骗取了陈某1的人民币66990元。 公诉机关认为，被告人单宇的行为构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法惩处。 被告人单宇对起诉书指控的犯罪事实及定性无异议，请求法院对其从轻处罚。 指定辩护人杨鑫鹏对起诉书指控的事实及定性无异议，但认为被告人单宇此次犯罪是初犯，归案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，且被告人单宇及其亲属退赔了被害人陈某1的全部经济损失，请求法院对被告人单宇从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2020年初，被告人单宇与被害人陈某1的女朋友周某1添加为微信好友。因新冠肺炎疫情爆发，口罩等防护用品紧缺，2020年2月16日，周某1看到单宇在微信朋友圈中发布广告称有口罩出售，便问陈某1是否需要购买口罩，陈某1因需要购买大量的一次性医用口罩，便通过周某1用微信与单宇洽谈购买口罩事宜，单宇在没有能力帮陈某1购买到口罩的情况下，谎称其有5万至10万个口罩的货源，可以0.7元至0.75元每个的价格出售给陈某1。陈某1于2020年2月16日至同月18日通过微信、支付宝等分多次共计转账口罩款人民币66990元给单宇，期间，单宇用自己的两个QQ号互相聊天形成聊天记录，假装其中一个名为“刘某1”的QQ号系其找到的提供口罩货源的厂家，将聊天记录截图发给陈某1看，诱骗陈某1付完全款才能发货，并向陈某1提供虚假的“顺丰”、“圆通”快递单号，且企图通过虚假的聊天记录截图让陈某1以为口罩不能发货是厂家的问题。收到陈某1的口罩款后，单宇将上述款项用于偿还个人债务、消费等。 2020年2月18日，被害人陈某1察觉到被骗，便向公安机关报案，公安机关于同日决定立案侦查。2020年2月21日，因陈某1催还款催得比较紧，被告人单宇归还了人民币12900元给陈某1，同日，被告人单宇被公安机关抓获归案，公安人员从被告人单宇处查获作案工具苹果牌手机一台、aigo牌电脑机箱一台。 另查明，2020年3月8日，被告人单宇及其亲属将所单宇骗取的款项全部退还被害人陈某1，连同此前已退还的人民币12900元，共计退赔陈某1人民币69200元。 证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受理、立案情况。 2、被告人单宇的户籍证明，证实被告人单宇的身份情况。 3、归案情况说明，证实被告人单宇系被抓获归案的事实。 4、被害人陈某1的报案陈述材料，称我女朋友周某1是做微商的，2020年1月31日有一个微信号为“mishi_shanyu2012”的人加了我女朋友，但是没有聊天，直到2020年2月16日，我女朋友刷微信朋友圈时看到他发了一条卖口罩这类医疗防护用品的朋友圈，便联系他购买几十个N99口罩，对方说一般防护没必要买N99口罩，周某1以为对方是做批发生意的，就问我是否需要大批量的口罩，我让她问问对方是否有一次性医用口罩卖，我需要帮柳州市十一冶建公司采购二十万个。周某1就用微信去跟对方聊说需要大量的一次性医用口罩，对方发了几张医疗公司的资质复印件照片给我看，其中还有一张口罩的特写、产品合格证的照片，说这种口罩一元钱一个。周某1发了我从柳州市十一冶建公司拿到的采购文件照片给对方看，上面标明要二十万个口罩，对方说给不出这么多货，只能发五万个，并保证在五天内能给出十万个，还说要够五万个能打七折，也就是7毛钱一个口罩。周某1问他如果要五万个口罩需要付多少订金，他说要付70%的货款，然后我就用我的支付宝转 了35000元到对方的支付宝。到了2月17日下午，周某1得知我转了35000元过去就问我为什么要付全款，70%的订金只需要24500元，周某1就去找对方谈，对方说他有客户多出了一万七千个口罩在河南，问我们要不要，也是7毛钱一个的价格，但这个要给全款11900元，我们商量后决定要，扣除之前多给的订金，其实再转1400元就可以了，但当时我没注意算，就跟周某1说要给11900出去，周某1就从微信转了2765元给对方，我从支付宝再转了9225元给对方，对方收到钱后就说马上安排发货去我朋友在河南的地址，但到2月17日22时都还没有发货。到了2月18日凌晨，对方给了几个顺丰快递单号给我，早上7点多我起床查看单号，发现这些单号都不对，我就问他怎么回事，顺丰单号都是SF开头的，他给的单号是纯数字，他说单号肯定是对的，他去跟厂家核对。当天9时许，对方又跟我说有二万六千个口罩从安徽发货，但要7毛5分钱一个，也要给全款，问我要不要，我没多想就说要了，通过支付宝转了19500元给他，并多转了500元运费，之后他又发了2个快递单号给我，号称是中通快递单号。当天10点多，我问他为什么之前的一万七千个口罩还没有发货给我在河南的朋友，他就一直不接电话也不回微信了。到了14时许，我给他发微信说再不回就去报警了，他就打电话给周某1称他患肾结石在医院，并找各种理由搪塞说要和厂家核对，我去查了他给的中通快递单号，发现也是不对的，我就觉得被他骗了。对方叫单宇，身份证号码是，他提供给我的6个快递单号都是假的，我问了他几次都不正面回答，都是推给厂家。 5、被告人单宇的供述，被告人单宇在公安机关和检察机关供述称，陈某1看到我的朋友圈发了有出售口罩的内容，说要购买5万个口罩，我跟他商量的价格大概是7、8毛钱一个，2020年2月16日陈某1就通过支付宝转账35000元给我，当时因为我也答应了其他人帮购买口罩，但是我没有能力去购买，只能将这35000 元分别拿去还款，用微信转账银行卡的方式还了17000元给我的微信好友“胖姐夫”，他的银行卡名叫罗某。同日，陈某1的妻子通过微信转账给我2765元，这个钱我对他们说是部分口罩的全款，2020年2月17日，我为了让陈某1祥兴我有口罩出售，就用“刘某1”的小号自己给自己的QQ发信息，骗陈某1把尾款也结给我才能发货，当天陈某1就用支付宝转账给我9225元，我还了2500元钱给我的微信好友“大女人”，她也是在我这里买口罩的，但是没有买到就退钱给她。2020年2月17日晚上，我因为帮很多人购买口罩，我自己也找了一个叫“桂”的微信好友购买口罩，差10000元钱，我就骗陈某1说我这里还有二万多个口罩，让他要就直接转钱过来，当天晚上陈某1就用支付宝分两次转账给我，一次是19500元，一次是500元，之后我就将其中10000元通过支付宝还给了一个叫志诚的人，还将10000元通过微信还给一个叫黄辉的人，还通过微信转账2000元还给一个微信头像是一个老鼠图案的女的，2020年2月18日我用支付宝转账7000元还给一个叫“何公子”的人，也是还他找我买口罩的钱，陈某1转给我的其他钱我不记得用在什么地方了，期间我也使用了我的小号“刘某1”自己给自己发了假的快递单号，并发给陈某1看，想让他认为是上面厂家出了问题，当初我编造出“刘某1”这个角色就是为了蒙骗陈某1。到了2月21日，陈某1催得太紧了，我就用微信转账还了10900元给他，还用支付宝转账还了2000元给他。我没有能力出售口罩，我也是向别人购买的，最开始是以2元钱一个的价格向一个大学同学购买，我可以得1毛8、1毛9的利润，之后我大学同学没有货了，我还在继续接别人向我购买口罩的钱，我找到的都是3块多、4块多一个的口罩，我都是以2块的价格卖出去，自己越开越亏，最后实在没有能力购买口罩去卖给其他人了，我也欠了很多人的钱，最后只能骗陈某1，拿他转给我的钱去还给之前向我购买口罩的人，总共骗了陈某166990元。 6、提取笔录、扣押物品清单，证实公安机关从被告人单宇处扣押了作案工具苹果牌手机一台、aigo牌电脑机箱一台。 7、电子证据检查工作记录、QQ聊天记录截图、微信聊天记录截图、转账记录，证实被告人单宇骗取被害人陈某1口罩款人民币66990元的具体过程及金额。 8、证人罗某的证言及罗某与单宇的微信聊天记录截图，证实其通过陈某2的推荐添加了单宇的微信，并向单宇订购了2000到3000个N95口罩，2020年2月9日其通过支付宝转账17000元给单宇，单宇承诺3、4天左右会将口罩寄到。2020年2月13日，其问单宇口罩到了没有，单宇用各种理由来敷衍其，一会是口罩被哪个地方扣押，一会是口罩工厂被政府征用，一会是发了快递但他没有注意看单号之类的。其问单宇什么时候发货，单宇给其发过3、4个快递单号，但都是假的，根本查询不到快递信息。一直到了最后，其跟单宇说没有口罩就退钱，单宇说可以，其把工商银行卡信息给了单宇，然后单宇截了一个转账17000元的图给其，一直到了2020年2月16日中午，单宇将这17000元钱转账到其银行卡内。 9、证人何某1的证言，证实2020年2月，其通过陈某2向单宇订购口罩，每个1.7元，共微信转账27000元给陈某2，陈某2微信转账给单宇。给完钱后5、6天都没有发货，其想退钱，和单宇联系后，单宇发了一个和“刘某1”的QQ聊天记录给其，说“刘某1”是口罩厂家的人，还截图了退钱的转账记录给其看，但一直没有钱进到其银行账户，这个截图的转账记录应该是假的。隔了几天，其不断打电话给单宇，2月十几号，单宇先退了7000元给其，又隔了几天又退了2万元。 10、证人张某的证言及聊天记录截图、收条、转账记录等，证实2020年2月13日，其通过陈某2订购口罩，每个口罩2.5元，其通过微信、支付宝共转账42500元给陈某2。2020年2月15日，其问陈某2要物流单号，但陈某2称物流太多不 好发货，厂家直接请一国内车发货到南宁，但又提供不了司机电话，称退款42500元给其。2020年2月15日23时09分，陈某2的上家单宇通过微信发了一个转账退款的截图给其，到了2020年2月21日其都没有收到退款。 11、证人陈某2的证言，证实2020年2月期间，张某、刘某2、周某2、小易、李某、何某2等人通过其向单宇购买口罩，单宇收了钱之后都是以各种理由推脱，找借口说口罩被扣在路上、检测没有通过之类，均未能提供口罩。 12、证人农某的证言及聊天记录截图，证实2020年2月13日，单宇以4.4元每个的价格向其购买2500个口罩，同月21日向其交定金一千元订购1万个口罩，但其也购买不到口罩，当晚退款给单宇。 13、指认照片，证实被告人单宇指认了其作案所使用的手机、电脑机箱、支付宝余额记录、微信号、QQ号、其用自己的QQ号和自己的QQ小号形成的聊天记录、及其与被害人陈某1的聊天记录、转账记录、陈某1和周某1的微信等。 14、广西圆通速递有限公司柳州分公司的情况说明，证实被告人单宇提供给被害人陈某1的两个单号（435785660799446、43578748246941）非真实的圆通快递单号。 15、借条、转账记录、谅解书，证实被告人单宇及其亲属赔偿了被害人陈某1的经济损失，陈某1对单宇的行为表示谅解，请求对其从轻处罚。 本院认为，被告人单宇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人单宇能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。被告人单宇及其亲属赔偿了被害人的全部经济损失，可以视为其有一定的悔罪表现，可以酌情对其从轻处罚。指定辩护人杨鑫鹏认为被告人单宇系初犯、如实供述、自愿认罪认罚、全部退赔，请求对单宇从轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。综合考虑被告人单宇 的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人单宇予以从轻处罚。被告人单宇不符合缓刑条件，对其不能适用缓刑。指定辩护人杨鑫鹏请求对单宇适用缓刑的辩护意见不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人单宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除7日，即自2020年6月15日起至2023年6月7日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、作案工具苹果牌手机一台、aigo牌电脑机箱一台，依法予以没收，上缴国库。（均暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队解放责任区刑侦大队） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 珏 人民陪审员  陈彩凤 人民陪审员  罗雯艳 二〇二〇年十月十二日 法官 助理  陈健邦 书 记 员  赵 琳 附： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。