上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初669号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人李某，男，1975年12月26日出生于江苏省洪泽县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，“苏无锡油00928”船驾驶员，户籍所在地江苏省淮安市；因本案于2020年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。辩护人沈昀，上海市康昕律师事务所律师。被告人陈某某，男，1962年9月4日出生于福建省泉州市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，“苏无锡油00928”船押货人，户籍所在地福建省泉州市；因本案于2020年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。辩护人苏雅清，上海申如律师事务所律师。被告人梅某某，男，1978年8月13日出生于安徽省无为县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，“苏无锡油00928”船副驾驶、水手，户籍所在地安徽省芜湖市无为市；因本案于2020年5月17日被取保候审，同年7月26日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。辩护人黄朝为，上海市金茂律师事务所律师。被告人董某某，男，1965年1月10日出生于安徽省利辛县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，“苏无锡油00928”船轮机工，户籍所在地安徽省利辛县；因本案于2020年5月17日被取保候审至今。辩护人臧高韵，上海盛沃律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕104号起诉书指控被告人李某、陈某某、梅某某、董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，上列被告人及上海市黄浦区法律援助中心指派律师沈昀、辩护人苏雅清、上海市黄浦区法律援助中心指派律师黄朝为、臧高韵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李某系“苏无锡油00928”船驾驶员，负责驾驶该船，在驳油时拉油管；被告人陈某某系该船的押货人，负责押运柴油及与货主联系，在驳油时拉油管，并为李某和货主联系提供帮助；被告人梅某某系该船水手，负责在李某休息时驾驶该船，在驳油时拉油管；被告人董某某系该船轮机工，负责机舱事务，在驳油时拉油管。上述4名被告人明知所运柴油来源非法，仍予以运输。2020年5月16日，被告人陈某某将货主指令告知被告人李某，李某、梅某某按指示将“苏无锡油00928”船开至江苏太仓附近水域，上述4名被告人从停泊在该水域的海船上过驳362.032公吨柴油后，准备运往目的地。2020年5月17日凌晨，该船在长江上海段吴淞口附近水域被公安机关查获。到案后，被告人李某、陈某某、梅某某、董某某均如实供述了上述作案事实。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(V)中0号的相关指标要求，价值人民币XXXXXXX.16元，在进口环节应缴税款为人民币801122.12元。公诉机关认为，被告人李某、陈某某、梅某某、董某某明知是犯罪所得，仍共同予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，俱应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。4名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。4名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李某、陈某某、董某某认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人李某判处有期徒刑11个月，并处罚金人民币1万元；对被告人陈某某判处有期徒刑11个月，并处罚金人民币1万元；对被告人梅某某判处有期徒刑10个月至1年，并处罚金人民币1万元；对被告人董某某判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币1万元，可以宣告缓刑。提请依法判处。公诉机关提交了证人顾某某的书面证言，船舶委托经营管理合同、内河船舶检验证书薄，公安机关制作的《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》《接受证据清单》《调取证据通知书》《调取证据清单》，海事局船舶载运货物申报查询信息、相关照片，中国检验认证集团上海有限公司出具的品质证书、重量证书，上海市价格认证中心出具的价格鉴定意见书，上海浦江海关出具的应缴税款核算证明书，公安机关出具的《工作情况》，4名被告人的户籍资料，被告人李某、陈某某、梅某某、董某某的供述及辨认笔录等证据证实。被告人李某、陈某某、梅某某、董某某及其辩护人对指控的事实、证据、罪名没有异议，同意适用简易程序，4名被告人均表示认罪，并请求法庭予其从轻处罚。被告人李某、陈某某、董某某对公诉机关的量刑建议亦无异议，且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李某的辩护人沈昀律师提出的辩护意见是：李某到案后如实供述自己的罪行，能认罪认罚；李某系初犯，主观恶性不大。辩护人建议对李某从轻处罚并采纳公诉机关对李某的量刑建议。被告人陈某某的辩护人苏雅清律师提出：陈某某有坦白情节；陈某某认罪认罚；陈某某系从犯，又系初犯、偶犯，主观恶性不大。辩护人建议对陈某某从轻处罚。被告人梅某某的辩护人黄朝为律师的辩护意见为：梅某某此次犯罪的参与程度较低，系从犯；梅某某没有前科，本次系初犯、偶犯，因未完全理解认罪认罚制度致未签署具结书，梅某某到案后始终供认不讳，公诉机关亦认定梅某某有坦白情节。综上，辩护人建议对梅某某减轻处罚。被告人董某某的辩护人臧高韵律师的辩护意见是：董某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚；董某某到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；董某某没有前科，系初犯，主观犯意较轻；董某某身体状况不佳，家庭生活困难，也愿意缴纳罚金。辩护人建议对董某某从轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李某、陈某某、梅某某、董某某明知是犯罪所得，仍共同予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李某、陈某某、梅某某、董某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。鉴于被告人李某、陈某某、梅某某、董某某到案后能如实供述自己的罪行，被告人李某、陈某某、董某某愿意接受处罚，对其均可以从轻处罚。各辩护人据上述情节所作相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人的量刑建议适当，亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2021年4月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2021年4月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人梅某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月26日起至2021年5月25日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、扣押在案的油品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐鸿发审 判 员  袁伟民人民陪审员  张苗妙二〇二〇年十月十五日书 记 员  朱 晗附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。