福建省建瓯市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0783刑初239号 公诉机关福建省建瓯市人民检察院。 被告人陈忠文，男，1988年7月12日出生于福建省建瓯市，汉族，高中文化，个体户，户籍地建瓯市，现住建瓯市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月19日被刑事拘留，于2019年12月27日被逮捕，于2020年10月23日被取保候审。 辩护人张小旭，福建北闽律师事务所律师。 建瓯市人民检察院以瓯检一部刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人陈忠文犯开设赌场罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察官杨晓萍、检察官助理张银兰出庭支持公诉，被告人陈忠文及其辩护人张小旭到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月开始，被告人陈忠文通过黄江滨（另案处理）介绍在“博乐国际”APP赌博平台担任代理。“博乐国际”赌博平台设有“彩票游戏”、“电子游戏”、“体育竞技”等多个赌博项目。被告人陈忠文通过微信朋友圈及微信群对“博乐国际”赌博平台进行宣传，先后发展杨上义（另案处理）为其下线，发展余坚强、叶铭涛等人参与赌博，从中获取抽头渔利。被告人陈忠文日常通过与“博乐国际”赌博平台的“德格吉乐胡”和“武彦平”账户进行资金结算。经福建荣信会计师事务所合伙企业对陈忠文的中国银行、农业银行账户进行审计，2019年1月1日至2019年11月18日，“博乐国际”客服账号“德格吉乐胡”转账给陈忠文账户金额为577996元，“博乐国际”客服账号“武彦平”转账给陈忠文账户金额为427714元，共计人民币1005710元。经对被告人陈忠文相关的建设银行账户进行统计，“德格吉乐胡”转账给陈忠文账户金额为16572元，“武彦平”转账给陈忠文账户金额为81369元，共计人民币97941元。期间，被告人陈忠文转给杨上义抽头渔利7100元。 2019年11月18日。被告人陈忠文在建瓯市建发悦城售楼部被建瓯市公安局干警抓获。2019年11月22日，建瓯市公安机关扣押了“德格吉乐胡”转给被告人陈忠文的人民币48557元；2019年12月1日，建瓯市公安机关暂扣了被告人亲属为其缴纳的取保候审保证金人民币10元；2019年11月18日建瓯市公安机关扣押了被告人陈忠文的建瓯市石狮村镇银行卡、中国银行卡、中国建设银行卡、中国农业银行卡各一张；2019年11月19日建瓯市公安机关扣押了被告人陈忠文苹果6手机一部。 公诉机关认为，被告人陈忠文以盈利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资累计达人民币1103651元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人陈忠文对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，起诉书指控被告人陈忠文犯开设赌场罪事实不清，证据不足。 经审理查明，2019年1月开始，被告人陈忠文通过黄江滨（另案处理）介绍为“博乐国际”APP赌博平台担任代理。“博乐国际”赌博平台设有“彩票游戏”、“电子游戏”、“体育竞技”等多个赌博项目。被告人陈忠文通过微信朋友圈及微信群对“博乐国际”赌博平台进行宣传，先后发展杨上义（另案处理）为其下线，期间，被告人陈忠文转给杨上义抽头渔利7100元，发展余坚强、叶铭涛等人参与赌博，从中获取抽头渔利。被告人陈忠文日常通过与“博乐国际”赌博平台的“德格吉乐胡”和“武彦平”账户进行资金结算。经对陈忠文的中国银行、农业银行、建设银行账户进行审计和统计，2019年1月1日至2019年11月18日期间，“博乐国际”赌博平台客服账号“德格吉乐胡”、武彦平”分别转入陈忠文中国银行和农业银行卡账户人民币577996元、427714元。“德格吉乐胡”、“武彦平”分别转入陈忠文建设银行卡账户人民币16572元、81369元，以上共计赌资1103651元人民币。案发后，公安机关扣押了被告人陈忠文建瓯市石狮村镇银行卡、中国银行卡、中国建设银行卡、中国农业银行卡各一张，并扣押了“德格吉乐胡”转入被告人陈忠文农业银行卡的赌资人民币48557元及苹果手机一部。 2019年11月18日，被告人陈忠文被公安机关抓获归案。 上述事实，被告人在开庭审理中无异议。并有证人黄江滨、杨上义、叶铭涛、余金强、张盛耿、彭顶明等人的证言、被告人陈忠文的供述与辩解、福建荣信会计师事务所合作企业专项审计报告、银行流水、微信转账、聊天记录、远程勘验笔录、电子数据检查笔录、辨认笔录、光盘、搜查笔录、照片、提取笔录、照片、扣押决定书、扣押清单、受立案材料、到案经过、户籍证明、违法、犯罪信息查询记录表等证据证实；足以认定。 本院认为，被告人陈忠文以盈利为目的，在网络上开设赌场，供他人参赌，赌资达1103651元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。对辩护人提出被告人陈忠文犯开设赌场罪事实不清，证据不足的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人陈忠文归案后能如实供述自己的罪行，庭审认罪态度好，并自愿认罪认罚，经司法机关调查评估，被告人陈忠文适宜社区矫正，故依法对其从轻处罚并适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈忠文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已预缴）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。) 二、扣押在案的赌资、手机、银行卡，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈慧雯 人民陪审员  魏少英 人民陪审员  冯 萍 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  王 蔚 附本案的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。