上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初2198号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人周某某，女，1975年12月29日出生于上海市，汉族，初中文化，户籍所在地上海市嘉定区外冈镇葛隆村**；2019年5月17日因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人龚磊磊，上海豪派律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2019］1404号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。后上海市嘉定区人民检察院又以沪嘉检刑补诉［2020］2号补充起诉决定书对本案补充起诉。本院受理后，在适用简易程序审理中依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员苏某某出庭支持公诉。被告人周某某及辩护人龚磊磊到庭参加诉讼。经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2014年至2019年间，被告人周某某对外谎称其从事注册企业代验资生意或需要资金周转等多种理由，向周边亲友借款，并向部分被害人许以高额月息，所得钱款多数用于归还前期借款本息，未归还金额总计人民币850余万元(以下币种相同)，具体事实如下：1、2014年至2017年9月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗得被害人瞿秋英60万元，后瞿收回利息22.8万元；2、2015年至2019年4月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人王晖宇钱款，尚欠55万余元；3、2015年7月至2019年4月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人张海鹰钱款，尚欠56万余元；4、2015年9月至2019年5月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗得被害人陆建强287万元，后陆收回利息150万元；5、2015年9月至2019年4月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人付洁钱款，尚欠51万余元；6、2016年6月至2019年2月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人何燕兰钱款，尚欠116万余元；7、2017年8月至2019年5月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人李纪兴钱款，尚欠50万余元；8、2018年5月13日至2019年2月18日间，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人牛梅梅10万元，后牛收回利息2.45万元；9、2018年5月15日至2019年2月19日间，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人程利钱款，尚欠41万余元；10、2018年6月14日至2019年3月13日间，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人于瑛30万元，于收回利息5.425万元；11、2018年8月7日至2019年5月5日间，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗得被害人刘美怡钱款，尚欠87万余元；12、2019年1月17日，被告人周某某以需要资金周转为由，骗得被害人张梦莉10万元，张收回利息2万元；13、2019年2月1日至3月22日间，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗得被害人赵颖莹20万元，赵收回利息3万元；14、2019年3月13日至2019年3月14日间，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗得被害人袁艳凤10万元，袁收回利息0.7万元；15、2019年4月13日至2019年5月13日间，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗得被害人严福娣6万元，严收回利息500元；16、2019年4月8日，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗得被害人赵秀英66万元，赵收回利息2.6万元；17、2019年4月19日，被告人周某某以欲开设晚托班需要资金为由，骗得被害人吕某某20万元；18、2019年5月6日，被告人周某某以朋友出事急需用钱为由，骗得被害人陈某某5万元；19、2019年5月13日，被告人周某某以有急事为由，骗得徐卫忠通过支付宝转账3万元；20、2013年至2019年间，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人李莉钱款，尚欠63万余元。2019年5月16日，被告人周某某自动至公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：1、被害人吕某某、陈某某等人的陈述；2、协助查询财产通知书、相关银行交易明细等；3、周某某投案时提供的被害人清单、各被害人提供的银行卡交易明细或交易截图、借条、收条等；4、司法会计鉴定意见；5、证人徐某的证言；6、公安机关出具的工作情况；7、户籍户籍资料、登记资料；8、被告人周某某的供述等。公诉机关认为，被告人周某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗多人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚，建议对被告人周某某判处有期徒刑十年至十三年六个月，并处罚金，可附加剥夺政治权利。被告人周某某对指控的事实及罪名均无异议。辩护人认为，周某某将所骗钱款主要用于还本付息，没有用于个人挥霍；部分被害人系因为周某某承诺的利息较高而积极将钱款借给周；周某某系自首，认罪悔罪态度较好，提请本院对周某某减轻处罚，判处十年以下有期徒刑。经审理查明，2014年至2019年间，被告人周某某对外谎称其从事注册企业“代验资”生意或需要资金周转等多种理由，向周边亲友借款，并向部分被害人许以高额月息，所得钱款主要用于归还前期借款本息，至案发无力归还金额共计856.975万元。具体如下：1、2014年至2017年9月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人瞿秋英60万元，后瞿收回利息22.8万元，尚欠37.2万元。2、2015年至2019年4月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人王晖宇钱款，尚欠55万余元。3、2015年7月至2019年4月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人张海鹰钱款，尚欠56万余元。4、2015年9月至2019年5月，被告人周某某以“代验资”生意等为由，骗取被害人陆建强钱款，尚欠137万余元。5、2015年9月至2019年4月，被告人周某某以“代验资”生意等为由，骗取被害人付洁钱款，尚欠51万余元。6、2016年6月至2019年2月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人何燕兰钱款，尚欠116万余元。7、2017年8月至2019年5月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人李纪兴钱款，尚欠50万余元。8、2018年5月至2019年2月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人牛梅梅10万元，后牛收回利息2.45万元，尚欠7.55万元。9、2018年5月至2019年2月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人程利钱款，尚欠41万余元。10、2018年6月至2019年3月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人于瑛30万元，后于收回利息5.425万元，尚欠24.575万元。11、2018年8月至2019年5月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人刘美怡钱款，尚欠87万余元。12、2019年1月，被告人周某某以需要资金周转为由，骗取被害人张梦莉10万元，后张收回利息2万元，尚欠8万元。13、2019年2月至3月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人赵颖莹20万元，后赵收回利息3万元，尚欠17万元。14、2019年3月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人袁艳凤10万元，后袁收回利息0.7万元，尚欠9.3万元。15、2019年4月至5月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人严福娣6万元，后严收回利息500元，尚欠5.95万元。16、2019年4月，被告人周某某以“代验资”生意为由，骗取被害人赵秀英66万元，后赵收回利息2.6万元，尚欠63.4万元。17、2019年4月，被告人周某某以欲开设晚托班需要资金为由，骗取被害人吕某某20万元，尚欠20万元。18、2019年5月，被告人周某某以朋友出事急需用钱为由，骗取被害人陈某某5万元，尚欠5万元。19、2019年5月，被告人周某某以有急事为由，骗取徐卫忠通过支付宝转账3万元，尚欠3万元。20、2013年至2019年，被告人周某某以“代验资”生意等为由，骗取被害人李莉钱款，尚欠63万余元。2019年5月16日，被告人周某某主动至公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、被害人吕某某、陈某某等人的陈述，证实被告人周某某以从事“代验资”业务、需要资金周转或者开办晚托班等理由，向各被害人借款，并向多数被害人承诺支付高额利息。各被害人通过银行转账、微信、支付宝等方式向周某某转账及收取部分利息，至案发周某某尚未全部归还的事实。2、协助查询财产通知书、相关银行交易明细等，证实公安机关依法调取涉案周某某等银行账户交易明细的情况。3、被告人周某某提供的被害人清单、各被害人提供的银行交易明细、转账截图、借条、收条等，证实各被害人向被告人周某某转账及收取利息的情况。4、上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定专项审计报告及补充报告，证实各被害人与被告人周某某及其关联账户之间的资金往来及差额情况。5、证人徐某的证言，证实2019年初周某某曾向其提过想办托班，后周某某未再联系其的事实。6、公安机关出具的工作情况，证实被告人周某某于2019年5月16日主动至公安机关投案的经过。7、户籍户籍资料、登记材料，证实被告人周某某的主体身份情况，以及其关联企业的相关情况。8、被告人周某某的供述，证实2013年年中，其开始接触注册公司验资的业务。刚开始其是用自己的钱为需要注册公司的人进行代验资，之后需要的注册资金量比较大，其就开始向周围的朋友介绍，随后向这些朋友借了钱并打了欠条。起初是能够正常还款和支付返点的，由于后来代验资业务基本没有了，每个月又要付利息，从而产生的资金缺口越来越大，之后借来的钱基本上都用于支付前期朋友利息了。2014年零星做了一些业务，到2015年后基本就没有了，但其也没有和借钱的朋友们说，还是以做代验资业务的理由问他们借钱。还有一部分不是以代验资名义借的，主要是以资金周转出问题、急用钱，还有要开晚托班之类的理由，但都没有还上，后其于2019年5月16日自行去派出所投案的事实。以上证据，均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，公诉机关指控被告人周某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。被告人周某某系自首，可以从轻处罚。综合本案的事实、情节，本院对辩护人提出可对周某某减轻处罚的意见，不予采纳。结合被告人周某某的认罪态度、造成后果等情节，本院在量刑时一并予以体现。为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2031年5月15日止。)(罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人周某某退赔违法所得人民币八百五十六万九千七百五十元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱燕佳人民陪审员  陆雪英人民陪审员  徐祖荣二〇二〇年十月二十日书 记 员  吴丹凌附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。