贵州省安顺市平坝区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0403刑初3号公诉机关贵州省安顺市平坝区人民检察院。被告单位贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司（以下简称“聚缘能成公司”），统一社会信用代码91520102MA6GP3YY15，单位地址贵阳市南明区春蚕巷1号B座5、6单元1层[湘雅社区]。法定代表人焦能。诉讼代表人黄丽丹，女，1985年4月10日出生，系被告单位置业顾问。被告人焦能，男，汉族，1984年5月20日出生于贵州省安顺市平坝区，高中文化，经商。住贵州省安顺市平坝区。2019年2月22日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年3月31日被取保候审。2020年9月27日，经本院决定对其逮捕，同日执行逮捕。现羁押于安顺市平坝区看守所。辩护人左玉成，贵州星藤律师事务所律师。贵州省安顺市平坝区人民检察院以平坝检一部刑诉〔2019〕535号起诉书指控被告单位贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司、被告人焦能犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法公开开庭进行了审理。安顺市平坝区人民检察院指派检察员邓山出庭支持公诉。被告单位诉讼代表人、被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控及追加变更起诉：2017年12月16日，被告单位聚缘能成公司及其法定代表人焦能与安顺市宝捷房地产开发有限公司签订房产代理销售合同，由聚缘能成公司负责销售安顺市平坝区“宝捷黔中1号”项目商业住房及二楼至四楼商铺。在销售房屋及商铺过程中，聚缘能成公司实施合同诈骗行为，诈骗对方当事人资金415.3036万元，具体犯罪事实如下：1.被告单位聚缘能成公司及被告人焦能在不具备“宝捷黔中1号”一楼商铺销售资质的情况下，隐瞒事实真相，向被害人龙某、安某、钱某销售1-09、1-10、1-38商铺，骗取对方购买商铺定金70万元。2.被告单位聚缘能成公司及被告人焦能在不具备“宝捷黔中1号”商铺租赁资质的情况下，隐瞒事实真相，向被害人王某、黎某、凌某、董某、贺某、孟某、李某、林某租赁商铺，骗取对方租赁商铺定金211万元。3.被告单位聚缘能成公司及被告人焦能在不具备“宝捷黔中1号”编号为1-10-5、1-10-8、1-17-8的安置回迁住房销售资质的情况下，隐瞒事实真相，向被害人沈某1、刘某、张某出售上述房屋，骗取购房款134.3036万元。公诉机关认为，被告单位贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司、被告人焦能在签订合同过程中，隐瞒事实真相，骗取对方当事人财物共计人民币415.3036万元，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究被告单位贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司、被告人焦能的刑事责任，依法提请公诉。被告单位诉讼代表人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。被告人焦能对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，认为犯罪金额应扣减其已支付的相应房款,自己已尽快还款。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，建议对被告人焦能判处三年以下有期徒刑并宣布缓刑。经审理查明：2017年12月16日，被告单位聚缘能成公司及其法定代表人焦能与安顺市宝捷房地产开发有限公司签订房产代理销售合同，由聚缘能成公司负责销售安顺市平坝区“宝捷黔中1号”项目商业住房及二楼至四楼商铺。在销售房屋及商铺过程中，被告单位聚缘能成公司及被告人焦能实施了合同诈骗行为，诈骗对方当事人资金415.3036万元，已退还被害人经济损失共计597418元。具体犯罪事实如下：一、被告单位聚缘能成公司及被告人焦能在不具备“宝捷黔中1号”一楼商铺销售资质的情况下，隐瞒事实真相，向被害人龙某、安某、钱某销售1-09、1-10、1-38商铺，骗取对方购买商铺定金共计70万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.收据。证实：2018年3月28日，收到龙某交来30万1-09购商铺诚意金。2.中国农业银行转账业务客户回执。证实：2018年3月28日，龙某分两次向焦能转账30万。3.交易明细。证实：2018年4月2日消费支出20万元；2018年4月3日消费支出10万元。4.贵州省农村信用社交易凭证。证实：商户名称贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司，交易金额10万元。5.收据。证实：2018年4月3日收到安某交来30万1-10购铺定金，盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务专用章。6.交易明细。证实：账户名称郑明维，2018年6月14日分两次转了10万元。7.收据。证实：2018年6月14日收到郑明维交来1-38购铺定金10万元。8.诚意申请书。证实：2018年8月25日,钱某申请退还购买商铺1-38的10万元诚意金，如果2018年10月20日不能签合同，贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司无条件退还10万元诚意金，贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司盖章。9.中国建设银行个人活期账户交易明细。证实：2018年6月15日，田照伦向贵州聚缘能成放地方营销策划有限公司转出10万。10.钱某证言。证实：2018年3月份，我和郑明宽、龙某到宝捷黔中一号销售中心看中一楼1-09号门面。11.刘安莉证言。证实：我在焦能的公司除销售之外，后勤什么都做，龙某在中国农业银行转账的30万定金是转在焦能的对公账号上，1-09，1-38号商铺卖给了龙某和钱某。12.陈嵘证言。证实：我在焦能的公司主要负责会计、进账出账、发工资、销控房源，钱某、龙某到宝捷一号购买房子交款10万元是我开的票，刷的是田照伦ＰＯＳ机，第二天田照伦就转到对公账户上。13.田照伦证言。证实：2018年5月份我入职贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司，职务是总经理助理，行政部总监，财务部总监。当时杨友祥带人到平安大酒店我们的临时办公室地点看商铺，焦能和他们谈好了价格，之后以郑明维的名义刷我的POS机上缴纳了购房定金10万元，陈嵘出具收据，第二天我将该笔钱转至贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司的基本户。14.杨友祥证言。证实：2018年我带龙某、钱某去宝捷一号售楼找到焦能，当天谈好了价格，龙某在宝捷售楼部交了30万元定金。2018年6月份我带钱某去平安大酒店焦能的临时办公室，前面门面已经谈好了，一去钱某就刷ＰＯＳ机交了10万定金给田照伦，开了10万定金的收条。15.被害人龙某陈述。证实：2018年3月份，我和老公郑明宽及妹夫钱某到平坝宝捷黔中一号售楼部购买商铺，通过杨友祥介绍我与焦能见面，焦能称售楼部都是他说的算，一楼临街商铺只有他有权利卖，其他销售人员均无权利卖，当时与焦能谈好购买109号商铺的总价是245万，先支付诚意金30万元，2018年7月底交房，到这个时候才能与宝捷公司签订购房合同。2018年3月28日，我向焦能账户分两次转账30万元，财务刘安莉向我出具收据。2018年7月底签订正式购房合同的时候，我打电话向焦能询问签订合同的事情，焦能总是以种种理由推脱，后到开发商宝捷公司售楼部询问，才得知焦能不是宝捷公司的工作人员，焦能是受宝捷公司委托销售房屋，但未受委托销售一楼临街商铺，至此我才知道受骗了。16.被害人安某陈述。证实：2018年4月份我到售楼部得知宝捷黔中一号是焦能的公司在负责出售，我看中了宝捷黔中一号1-10号铺面并和焦能谈好了价格。2018年4月3日我把约定的定金30万元分两次刷卡交给公司财务刘安莉，给我的收款收据盖有贵州聚缘能成房地产销售策划有限公司财务专用章。17.被害人钱某陈述。证实：2018年6月份左右，我想买一个大约15平方的门面，我联系杨友祥叫他和焦能说一下，谈好价格后我说去付款，我们到焦能平安大酒店的办公点把钱交给财务陈嵘，用我媳妇的信合卡刷的ＰＯＳ机，交了10万的定金。八月初打电话给焦能问为什么不交房，他一直推诿，没有明确的答复，就写了退钱申请，直到现在都没有拿到钱。18.被告人焦能供述及辩解。证实：我们公司代理销售宝捷黔中一号楼盘，实际销售的是宝捷黔中一号的1号楼和3号楼所有住宅和2至5层的所有商业销售权，我不能代理销售、租赁一楼商铺。我跟他们都没有签纸质合同，只是口头约定了租赁铺面，龙某、安某交了钱后拿到了收款收据。上述证据经查证属实，能够相互印证，足以认定查明的事实。二、被告单位聚缘能成公司及被告人焦能在不具备“宝捷黔中1号”商铺租赁资质的情况下，隐瞒事实真相，向被害人王某、黎某、凌某、董某、贺某、孟某、李某、林某租赁商铺，骗取对方租赁商铺定金共计211万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.商铺租赁协议。证实：甲方贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司，焦能签字，公司盖章，乙方王某，租赁宝捷黔中一号楼临街门面1-2、1-3、1-9、1-10、1-11中山路（580元每平方米），乙方预交10万元定金保留铺源。2.房屋出租合同。证实：2018年8月14日签订协议，甲方焦能，乙方王某、黎某。现甲方已通过正规渠道依法取得坐落于安顺市平坝区位于宝捷黔中1号项目商业一层1-2、1-3、1-9、1-10，1-11商铺的使用经营及自行转租权利。乙方应于本合同签订之日向甲方支付商铺租金的预付款50万元。3.收款收据及转账凭证。证实：2018年8月14日，宝捷商铺1-2、1-3、1-9、1-10、1-11定金50万元。农业银行存款凭证：存款金额7万元，存款户名焦能；信用社交易凭证：付款户名黎某，收款户名焦能，转账金额20万元，交易时间2018年8月14日；付款户名王某，收款户名焦能，转账金额20万元，交易时间2018年8月14日。建设银行支出交易明细：客户名称王某，跨行转出3万元，对方账号焦能。4.申明。证实：客户王某所租安顺市平坝新区宝捷黔中1号商铺处包含柱子外，商铺公摊系数为0。经手人焦能，焦能签字，贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司盖章。5.贵州省农村信用社交易凭证。证实：商户名称贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司，交易金额10万元。6.合同。证实：甲方焦能，乙方凌某，宝捷黔中1号1楼门面（1-3，1-2）中山路，乙方预交10万元定金，交房时间2018年8月30日。合同盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司章。7.收据。证实：2018年3月22日，收到凌某交来1-3、1-2门面租金定金十万元整。经手人刘安莉，收据盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务专用章。8.中国建设银行个人账户支出交易明细。证实：客户名称凌某，2018年3月22日交易金额10万元，对方卡号及户名是贵安黔中1号售楼部。9.商铺租赁协议。证实：2018年5月1日签订协议，甲方焦能，乙方董某，宝捷黔中一号1楼门面1-14，1-15，乙方预交10万元定金保留铺源。协议盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司公章。10.收据。证实：2018年5月1日收到董某交来10万租商铺定金（1-14，1-15），出纳刘安莉，盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务专用章。11.商铺租赁协议。证实：2018年4月27日签订协议，甲方焦能，乙方贺某，宝捷黔中1号1楼门面1-12中山路，乙方预交10万元定金保留铺源，协议盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司公章。2018年5月4日签订协议，甲方焦能，乙方贺某，宝捷黔中1号1楼门面1-21中山路，乙方预交10万元定金保留铺源，协议盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司公章。12.收据。证实：2018年4月22日收到贺某租铺面定金10万元，铺号（1-12），出纳田照伦。2018年5月4日收到贺某10万租铺面定金（1-21），出纳刘安莉。收据都盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务专用章。13.贵州省农村信用社交易凭证。证实：客户名称贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司，交易金额分别为8万元、2万元、10万元。14.商铺租赁协议。证实：2018年5月3日签订协议，甲方焦能，乙方孟某，宝捷黔中1号1楼门面，乙方预交10万定金保留铺源1-19。2018年5月4日签订1-22，1-23，1-24，1-25；2018年5月27日签订1-14，1-17，1-15；2018年4月27日签订1-1，上述协议均盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司公章。15.收据。证实：2018年5月4日收到孟某商铺定金合计50万元，分别是1-19，1-22，1-23，1-24，1-25，出纳均是刘安莉；2018年5月27日收到孟某商铺定金合计30万元，分别是1-14，1-17，1-15，出纳均是刘安莉；2018年4月15日收到孟某10万元1-1商铺定金，出纳刘安莉，上述收据均盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务专用章。16.网上银行电子回单。证实：收款户名焦能，2018年4月15日付款10万元，2018年5月4日付款50万元，2018年5月27日付款30万元。17.商铺租赁协议。证实：2018年5月2日签订协议，甲方焦能，乙方李某，宝捷黔中ｌ号1楼门面1-10中山路，乙方预交10万元定金保留铺源。18.收据。证实：2018年5月3日收到李某交来租商铺定金10万元，违约金1万元，出纳刘安莉，收据盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务专用章。19.账户明细账查询。证实：账户名称李某，2018年5月2日分两次转账11万元，对方户名焦能。20.中国建设银行客户交易明细。证实：2018年5月2日李某转账6万元给蔡定超。21.租商铺合同。证实：焦能与林某签订租赁宝捷黔中一号1楼门面（1-6）、（1-7）中山路合同，预交20万定金。22.收据。证实：2018年4月23日收到林某交来租铺定金（1-6）、（1-7）20万元，出纳刘安莉，收据盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务专用章。23.贵州省农村信用社交易凭证。证实：2018年4月23日，林某向贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司转款200000元。24.民事起诉状及聊天记录。证实：林某以贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司及焦能拖延交付租赁门面为由提起诉讼。25.询问笔录。证实：王某、黎某系合伙关系，各自出资250000元共同租赁涉案商铺，王某、黎某已收到焦能还款共计70000元，二人确认平分了该笔还款，各自得到35000元。26.被害人王某陈述。证实：2018年8月份，我和黎某一起到聚缘能成房地产营销策划有限公司找到焦能，经和焦能沟通，焦能说黔中1号一楼的门面他已经全部签到手上了，他有对外出租的权利，如果我们想租的话，需要按照每个门面缴纳10万元的定金，交足五个门面的定金（50万元）就可以签订正式合同。我和黎某商量后和焦能商谈了租赁五个门面的事宜，我和黎某分别于2018年8月10日、8月11日、8月14日共计向焦能提供的账户转入50万元，8月14日焦能安排会计人员出具了一份50万元的收据给我，并于当日（8月14日）在平安酒店与我和黎某签订了房屋出租合同。27.被害人黎某陈述。证实：2018年8月10日，我和王某向焦能交纳了10万元的定金，后期补齐40万元，共计50万元，我和王某各25万元，2018年8月14日，我向焦能开户的信合账户上转了一笔20万元，剩下的五万元我拿给王某由他支付。28.被害人凌某陈述。证实：2018年3月22日，我在宝捷地产黔中1号售楼部租赁了两个门面（1-3，1-2），当时和焦能签订了一份合同，合同签好后我用建设银行的银行卡刷ＰＯＳ机交了10万元定金，到交房时焦能以各种理由推脱。29.被害人董某陈述。证实：我到黔中一号楼盘和负责销售的老总焦能谈好租赁1-14、1-15两个铺面，2018年5月1日在黔中一号售楼部签订了商铺租赁协议，同时我交纳了10万元定金，协议上面的交房预定时间为2018年8月30日，但是到时间了，我去问焦能，他说交不了房。我们约定返还我的定金，但是到现在为止他一直未退回我的定金。30.被害人贺某陈述。证实：2018年4月27日和2018年5月4日期间，我在宝捷公司售楼部二楼与焦能面谈门面租赁事宜，我以每个门面10万元的定金向焦能租赁了2套门面，以刷卡的方式分两次交付租赁定金共计20万元。到达合同约定的交房时间，多次找焦能问多久能交房，他以多种理由推托，我又找焦能退我的定金，也是推托多次。31.被害人孟某陈述。证实：2018年5月3日至2018年5月27日期间，我在宝捷公司售楼部二楼与焦能商谈门面租赁事宜，以每个门面10万元的定金向他租赁门面，我陆续向他交付了9套门面的租赁定金共计90万元。签订商铺的房号1-1、1-19、1-22、1-23、1-24、1-25、1-14、1-15、1-17。后到合同约定的交房时间，多次找焦能问多久能交房，他以多种理由推托，我又找焦能退我的定金，也是推托多次。32.被害人李某陈述。证实：李某经蔡定超介绍向焦能租赁平坝宝捷黔中一号1楼门面1-10号商铺，2018年5月2日转入焦能账户11万元，并给予蔡定超6万元介绍费。但从2018年5月2日至今未得到该店铺。33.被害人林某陈述。证实：2018年4月23日，我在黔中一号售楼部给焦能选好了一楼1-6、1-7两个门面并签好合同，每个门面10万元，刷卡支付了20万定金，焦能未交付商铺，我就起诉了焦能。34.被告人焦能供述及辩解。证实：和他们口头约定了租赁铺面，王总和黎总交了50万元，他们拿到了收款收据。我收取了董某10万元。租赁给贺某的商铺1-12，1-21，孟某租赁的商铺，具体操作都由田照伦办理，我不清楚这些事情。上述证据经查证属实，能够相互印证，足以认定查明的事实。三、被告单位聚缘能成公司及被告人焦能在不具备“宝捷黔中1号”编号为1-10-5、1-10-8、1-17-8的安置回迁住房销售资质的情况下，隐瞒事实真相，向被害人沈某1、刘某、张某出售上述房屋，骗取购房款共计134.3036万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.商品房买卖合同。证实：2018年4月13日签订合同，买受人沈某1，出卖人冀泓荣，买受人购买的商品房为预售房，商品房为宝捷黔中1号地块建设项目，购买第1幢第1单元10层5号房（1-10-5），建筑层数为地上27层，地下**，该商品房位于地上第**，名义楼层为**，该房号为1-10-5，建筑面积111.43平方米，套内建筑面积91.41平方米，按照套内面积计算，该商品单价每平方50004.03元，总价款457418元，买受人应当在2018年4月13日前支付全部房价款，2019年6月30日前向买受人交付该商品房。2.收据。证实：收到沈某1交来1-10-5购房款457418元，出纳周婷婷，收据盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务专用章。2018年4月9日收到沈某1交来2万元抵4万元购房优惠费用，房屋ｌ-1005，出纳周婷婷，收据盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务专用章。3.贵州省农村信用社转账凭证。证实：2018年4月13日向商户名称贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司转账457418元。4.证明。证实：本人焦能于2018年3月12收到刘某交来宝捷黔中2号1号楼10楼8号层一次性购房款433899.6元，焦能签字。5.宝捷黔中1号住宅计价单。证实：客户姓名刘某，楼号1，房号1-10-4（老），1-10-8（新），成交单价3969.07元，成交总价433899元。6.贵州省农村信用社交易凭证、收据。证实：（1）客户名称贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司交易金额分别为5万元、8万元、2万元、20万元、5.3899万元。（2）2018年3月13日收到刘某交来购房费用433899.6元，出纳陈嵘，收据盖有贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财物专用章。7.购房优惠申请书。证实：2018年1月15日张某认购宝捷地产项目黔中1号房屋一套，销售原房款4500元，优惠后房款3960元，经办人李龙翠。8.住宅计价单。证实：客户姓名张某，楼号1号楼，房号1704，房屋成交价431719元。9.安顺市平坝区房屋征收安置补偿协议。证实：甲方安顺市平坝区房屋征收管理局，法定代表人赵真义，乙方张永发，甲乙双方协议将原来乙方选定的宝捷黔中1号项目1号楼住宅第20层房号2504更改成宝捷黔中1号项目1号楼住宅第15层，房号2004，房屋建筑面积108.24平方米不变，由于操作失误原房源1404已经偿还给白孝明户。将原来乙方选定的宝捷黔中1号项目1号楼住宅第9层房号1404更改成宝捷黔中1号项目，1号楼住宅第12层房号1704，房屋建筑面积108.4平方米不变。10.商品房买卖合同。证实：出卖人安顺市宝捷房地产开发有限公司，法定代表人毕宝杰，买受人张某，第一幢第一单元17层8号房，该房号为1-17-8，该商品房单价每平方米4827.45元，总价款431719元，买受人采取一次性付款，出卖人冀泓荣签字。11.收据。证实：2018年1月15日收到张某交来2万元抵4万元优惠，房号1-1704，出纳刘安莉。2018年1月15日收到张某交来5万元1-1704购房定金，出纳刘安莉。2018年2月9日收到张某购房费用尾款38.1719万元，房号1-1704，出纳陈嵘，上述三张收据均盖贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务专用章。12.交易明细。证实：2018年1月15日分两次交易，一次五万元，一次二万元。13.询问笔录。证实：被害人沈某1父亲沈某2已收到焦能还款共计77418元。14..冀泓荣证言。证实：我向回迁户购买了三套住房，分别是1-10-8、1-17-8、1-20-8，这三套住房是直接卖给焦能的贵州聚缘能成房地产营销策划公司，我们在2017年12月5日签订房屋买卖合同，合同签订后焦能向我预付房款984944元，还欠192472元，总房款11774162元，按照合同约定，尾款焦能应在2018年8月1日之前支付给我，到了约定期限后焦能未履行合同约定交付尾款，造成焦能单方面合同违约，所以我未能交房给焦能。15.蔡秀云证言。证实：2018年3月份左右，我和我女儿沈某1来平坝黔中1号看商品房，小田接待我们说只剩一套，我女儿交了定金。大概过了一周，我、我老公、女儿三人一起来看房，看中黔中一号1-10-5商品房。我们到黔中一号的二楼，我把我老公的银行卡拿出来刷ＰＯＳ机，当时支付了457418元，周婷婷给我们出具收据，小田把合同拿来，拿来的时候出卖人上面的冀泓荣的名字及签订日期给签好了，我女儿直接把合同签了。2019年1月份打电话问小田，当时不是承诺2018年12月份交房，他说他不在那里干了。大概一个星期后，小田接我来黔中一号，一个工作人员接待我，她看了我拿来的合同，就说你购买的房子是拆迁房，没有公章。我老公打电话给冀总，他给我们的答复是你们购买的房子上面的字不是我签的，是焦能冒充我的笔迹签字，我们才知道被骗了。16.被害人刘某陈述。证实：2018年2月6号我到宝捷一号购买住房，和焦能谈拢了一号楼10楼4号房（因房管局改房号现在为10楼8号），焦能给我说要付十万定金，当天通过ＰＯＳ机付了2万定金，2018年2月11日我到售楼部通过ＰＯＳ机付了剩余8万元定金，2018年3月12日通过ＰＯＳ机付了303899元加上3万现金，共计433899元，陈嵘出具了收据，焦能也给我出了一个证明。2018年4月19日我到黔中一号售楼部二楼与焦能签订了一份商品房买卖合同，签订合同的时候我要求盖宝捷地产的章，焦能给我说这套房子宝捷已经卖给冀总了，不能盖宝捷地产的章，焦能给我说叫冀总来和我签订合同，冀总来签了合同说有急事就走了，当时我信不过冀总，我就没在冀总签订的买卖合同上签字，最后我是和焦能签订的商品房买卖合同。17.被害人张某陈述。证实：我儿子的同学给我介绍了黔中1号销售人员李龙翠，记不清第一次看房时间，2018年1月15日商量好以后就到平坝通过ＰＯＳ机刷卡向刘安莉交纳7万元定金，李龙翠打电话与我约定2018年2月9日签订合同和补清尾款。2018年2月9日通过刷ＰＯＳ机向陈嵘交付剩余尾款38.1719万元，并出具三张收据给我，收款人焦能。2019年8月7日我们到平坝黔中1号售楼部想拿钥匙发现拿不了钥匙，电话里焦能给我说，房子可以处理，但是需要给他一点时间。18.被告人焦能供述及辩解。证实：我向冀泓荣购买的三套住房，编号分别是1-10-8（原编号1-10-4）、1-17-8（原编号1-17-4）、1-20-8（原编号1-20-4）。1-10-8卖给刘某，1-17-8卖给张某，1-20-8卖给沈某1，签订的购房合同中房屋编号是1-10-5这套房根本不存在，可能是工作人员的笔误。这三套房应该都是冀泓荣和客户签订，购房款都是由客户交到我公司，然后我公司转给冀泓荣，所有购房款都已经转给冀泓荣，这三套房是冀泓荣打包卖给我的，总房款为1177416元。先向冀泓荣支付了购房款984944元，到约定期限后，我未能向冀泓荣交付尾款，冀泓荣以违约为由拒绝将房交付给我，所以我就不能交房给购房户。这三套房是我从冀泓荣手中购买再销售给他人后存在过户问题，为避免重复缴纳过户产生的费用，因此让冀泓荣代表出售方签字，所有购房户均是我联系的，冀泓荣与他们没有关系。上述证据经查证属实，能够相互印证，足以认定查明的事实。本案事实还有如下综合证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书。证实：案件来源。2.营业执照。证实：（1）贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司法定代表人焦能，统一社会信用代码91520102MA6GP3YY15。（2）安顺市宝捷房地产开发有限公司法定代表人毕宝杰，营业期限为2014年3月21日至2034年3月20日。3.户籍证明。证实：被告人焦能案发时已达刑事责任年龄。4.抓获经过。证实：2019年2月22日10时50分，贵州省公安厅机场公安局刑事侦查大队接网逃预警系统报警，对在逃人员焦能进行抓捕。5.证明。证实：经查询，焦能在辖区内居住期间未发现违法犯罪行为，未发现有吸毒记录，未发现加入“法轮功”等邪教组织。6.房屋登记信息。证实：被告人焦能的房屋登记情况。7.房产代理销售合同。证实:2017年12月16日，甲方安顺市宝捷房地产开发有限公司，乙方贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司，签订房产代理销售合同。合同内容包括宝捷黔中一号项目楼盘，其中包括住宅及商业用途房屋，商业2楼，商业3楼，商业4楼。合作时间从合同签订之日起暂定10个月，自2017年12月16日至2018年10月16日。8.贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务收支情况。证实：其中2018年6月14日田照伦收购买商品定金10万元；4月20日转账王革12万元，商品定金(1-9，1-38)，钱转给许传荣信合；5月28日支出租定金26万（1-14、1-15、1-32、1-33、1-34)，转账给许传荣(王革指定的人)；2018年5月14日支出(1-12)10万元给王革。9.承诺书。证实：承诺人为贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司，焦能签字。近段时间为促进宝捷项目商业化力度，争取早日清空宝捷项目，在销售过程中销售人员将一层临街商铺做了过激的推广和包装，为宝捷公司带来极大的困扰和负面影响，为杜绝类似情况发生，现贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司愿意做出承诺：再因销售炒作而给宝捷公司带来的一切负面影响和相关的法律责任由贵州聚缘能成公司一律承担。10.退场协议。证实：2018年5月14日，甲方安顺市宝捷房地产开发有限公司，乙方贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司签订退场协议。在办清全部手续后，甲乙双方2017年12月16日签订的房产代理销售合同自行结束，乙方在本项目的所有债权自行承担解决，与甲方无关。11.暂定资质证书。证实：名称为安顺市宝捷房地产开发有限公司，法定代表人毕宝杰，公司类型为其他有限责任公司，可以在注册地承担建筑面积10万平方米以内的房地产开发建筑项目，发证时间2016年10月24日，本证有效期至2018年10月24日。12.商品房预售许可证。证实：安顺市宝捷房地产开发有限公司建设的平坝区鼓楼办中山中路宝捷黔中1号1号楼具备商品房预售条件，准予预售。13.房屋买卖合同。证实：甲方冀泓荣，乙方贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司，甲方现有安顺市平坝区宝捷黔中1号7号地块1号楼还迁住房三套，房屋编号1-10-8、1-10-7、1-20-8，三套房屋成交总价1177416元。14.安置补偿协议。证实：被征收人黄鹏（乙方），房产证情况字第**，乙方黄鹏自愿选择位于中山，设计建筑面积45.61平方米，改造后7号地块2号楼商业第一层，房屋号为14号商铺。15.农业银卡开户信息及流水。证实：焦能个人账户信息及该账户（62284811988********）流水情况。其中2018年3月28日龙某分两次转入30万元。对公活期账户信息，开户号：23470001040013111，户名贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司，客户号6652502069755286及流水情况。16.信合账收支一览表。证实：贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务信合收支的情况。其中4月13日收沈某1购房款（1105）45.7418万；4月15日收孟某租商铺定金10万；4月22日收贺某租商铺定金10万；5月1日收董某租商铺定金3万，之前3月28日交7万，补交3万；5月3日收贺某租商铺定金10万；5月27日收孟某租商铺定金30万。17.工资册。证实：贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司工资发放情况及收支情况。18.房屋出租合同。证实：（1）出租方王革，承租方贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司，租赁商铺为：甲方通过正规渠道取得坐落于安顺市平坝区位于宝捷黔中1号项目商业1层，1-21号、1-9号，1-38号商铺的使用经营及转租权利。（2）出租方冀泓荣，承租方贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司，租赁商铺为：甲方通过正规渠道取得坐落于安顺市平坝区位于宝捷黔中1号项目商业1层，1-14、1-15、1-32、1-33、1-34号商铺的使用经营及转租权利。19.结算业务申请书。证实：被告人焦能转账情况。20.房屋租赁合同。证实：冀泓荣和王革向李春明、刘定美、王希琴、何晓航、黄彭承租商铺1-15、1-38、1-14、1-12、1-9的事实。21.收据。证实：2018年5月4日收到贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司租商铺定金黔中1号商业1层1-12号10万元，收据盖贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司财务专用章。22.贵州省农村信用社转账凭证。证实：2018年4月20日许传荣转账12万元，2018年5月28日转账26万元。23.商铺认购协议。证实：2016年3月8日甲方吉林省宝捷建筑工程集团有限公司平坝分公司，乙方李春明、李勇红，认购商铺位于安顺市平坝区。24.个人授权委托书及商铺买卖协议。证实：委托人常宝，受委托人冀泓荣，委托冀泓荣全权代表办理位于安顺市平坝区的相关事宜，包括但不限于出售、赠予、过户等及其相关事务。25.收条、客户回单、交易明细。证实：2018年4月19日刘定美收到王革租宝捷黔中1号一楼商铺1-38租房订钱2万元。26.肖琦证言。证实：安顺市宝捷房地产开发有限公司营销总监。委托贵州聚缘能成房地产营销策划公司销售我方与他方签订代理合同内的房源，合同履行到2018年5月14日。对方很长时间业绩很低，产生了一些负面影响，有客户反映他们销售了一楼拆迁户的商铺，根据我们双方签订的代销合同，是明确不允许销售一楼的商铺，我们就签订了退场协议，终止了焦能的合同。27.王革证言。证实：我个人名义租了三个门面，我的合伙人冀泓荣手上有三个门面，租了两个门面，总共8个门面。我的是1-12、1-19、1-38，冀泓荣是的1-14、1-15、1-32、1-33、1-34。我和贵州聚缘能成地产销售策划有限公司于2018年4月20日和2018年4月29日在黔中一号售楼部二楼签订的一个房屋的转账合同。28.许传荣证言。证实：王革和我老公从小认识，大概2018年4月份的时候他来信用社开卡，因为当时人有点多没开成他就走了，过了几天王革打电话给我说有人要打一笔款给他，因为对方是信用社的卡，他当时没有信用社的卡，所以叫我帮他收一下，收到钱的当天我就通过网银转到王革其他银行卡上。29.李春明证言。证实：在宝捷地产有一个门面1-15和一套住房1-7-1208。门面是冀泓荣找到我，帮我租的30.王希琴证言。证实：在宝捷黔中一号的门面是1-14，冀泓荣打电话来说要租我的铺面。31.刘定美证言。证实：在宝捷黔中1号1-38的门面是我堂哥刘定凯的，他口头委托我如果有人要租门面就帮他租出去，我把门面租给了王革。32.黄鹏证言。证实：我是回迁户，在宝捷黔中1号的门面是1-9，我把门面租给王革。33.冀泓荣证言。证实：租了八个铺面给焦能，我自己的五个，王革3个，门面来源是其中有3个是我自己向宝捷公司全款购买的，5个是租来的，租来5个，其中2个是我给拆迁户租的，3个是王革自己给拆迁户租来的。收了48万定金，我得了12万，王革得了8万，剩下的28万付给我们租赁来的房主。焦能帮我销售的是宝捷黔中一号的三套住房，没有商铺，2016年我在征收户里买的这三套房子，确切的说就是在回迁户手中买的这三套房子，当时房子还没有建好，没有房产证，2017年12月我通过焦能把这三套房子卖出去了，但是宝捷黔中一号的房子还没有验收，都还没有房产证，但是有销售合同的。这三套房子当时的编号是1008、1708、2008，现在的房号是多少我就不清楚了，以后房产证上的编号肯定也会改，我委托焦能给我卖的三套房子卖得110多万，但是他只支付了我90万，还有20万没有给我。被告人及辩护人提交的员工入职登记表与本案不具有关联性，不予采信；被告人及辩护人虽提交房屋买卖合同及三方协议以说明犯罪数额中应扣减被告人焦能向冀泓荣购买涉案三套还迁住房已支付的984944元，但未能提供已履行的佐证材料，不能实现证明目的，不予采信该证据及相关意见。被告人及辩护人提交的退款清单及付款凭据能够证实被告人焦能已退还被害人龙某50000元、已退还被害人安某30000元、已退还被害人王某20000元、已退还被害人黎某30000元、已退还被害人董某50000元、已退还被害人凌某50000元、已退还被害人贺某50000元、已退还被害人孟某200000元、已退还被害人李某20000元、已退还被害人沈某1（沈某2）77418元。本院认为，被告单位贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司、被告人焦能以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒事实真相，骗取对方当事人财物共计人民币415.3036万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以确认。被告人焦能到案后如实供诉犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后被告人焦能主动退还部分被害人损失共计597418元，可酌情从轻处罚。综合全案的犯罪事实、性质及情节，不应宣告缓刑，故辩护人关于判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的意见，不予采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币一百万元。（罚金限于判决书生效后30日内缴纳。）二、被告人焦能犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押38日折抵刑期38日，刑期即自2020年9月27日起至2028年2月17日止。罚金限于判决书生效后30日内缴纳。）三、责令被告单位贵州聚缘能成房地产营销策划有限公司、被告人焦能退赔被害人龙某250000元；退赔被害人安某270000元；退赔被害人钱某100000元；退赔被害人王某215000元；退赔被害人黎某215000元；退赔被害人董某50000元；退赔被害人凌某50000元；退赔被害人贺某150000元；退赔被害人孟某700000元；退赔被害人李某90000元；退赔被害人林某200000元；退赔被害人刘某433899.6元；退赔被害人沈某400000元；退赔被害人张某431719元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  谭 杨人民陪审员  张德翠人民陪审员  邓 艳二〇二〇年十月十二日法官助理代明雪书记员周露