河南省浚县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0621刑初221号公诉机关浚县人民检察院。被告人付雅丽，女，1997年12月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省南京市江宁区，住南京区。因涉嫌诈骗罪，2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；2018年7月19日被浚县公安局取保候审；2019年7月1日经浚县人民检察院决定，于2019年7月3日被南京市公安局江宁分局执行取保候审。被告人张波，男，1996年7月29日出生，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省台州市三门县，住浙江省三门县。因涉嫌诈骗罪，2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；2018年7月18日被浚县公安局取保候审；2019年7月1日经浚县人民检察院决定，于2019年7月3日被南京市公安局江宁分局执行取保候审。浚县人民检察院以浚检一部刑诉〔2019〕184号起诉书指控被告人付雅丽、张波犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审理，于2020年10月21日公开开庭进行审理。浚县人民检察院指派检察员陈书恒出庭支持公诉，被告人付雅丽、张波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浚县人民检察院指控，2017年3月份以来，穆先念（在逃）伙同戈律亮、于新（均已起诉）组织招聘多名员工进行培训，由员工以虚假身份微信添加不特定被害人为好友，利用发布虚假赢利图、冒充投资人发布虚假赢利信息等手段，引诱被害人在“上海红酒”、“果立商城”、“果宝商城”交易平台进行红酒、香水等“投资”，骗取被害人钱财。为实施诈骗犯罪，于2017年5月成立南京福玺达网络科技有限公司，并组织公司人员实施上述诈骗活动。被告人付雅丽、张波分别于2017年3月、11月进入该公司，并按照上述诈骗手段实施诈骗。至2018年6月案发，付雅丽非法获利共计60233元，张波非法获利共计21052元。案发后，被告人付雅丽的亲属退出付雅丽的非法所得54233元；被告人张波已退出非法所得21052元。为证实上述事实的成立，公诉机关提供了工资领取单等书证，证人张云龙等人的证言，被告人付雅丽、张波及同案犯管子文等人的供述与辩解，视听资料等相关证据。公诉机关认为，被告人付雅丽、张波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，付雅丽骗取他人财物，数额巨大，张波骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中付雅丽、张波起次要、辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻或减轻处罚。被告人付雅丽自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处其有期徒刑二年，并处罚金，可以适用缓刑；被告人张波自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处其有期徒刑一年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人付雅丽、张波均对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，被告人付雅丽预缴纳罚金人民币一万二千元，退出非法所得人民币六千元；被告人张波预缴纳罚金人民币五千元。本院认为，被告人付雅丽、张波伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，付雅丽骗取他人财物，数额巨大，张波骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。浚县人民检察院的指控成立，本院予以支持。被告人付雅丽、张波均自愿认罪认罚，可对其从宽处理。被告人付雅丽、张波伙同他人实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人付雅丽、张波均起次要作用，系从犯，应当对付雅丽减轻处罚，对张波从轻处罚。被告人付雅丽、张波均已退出全部违法所得，可对其从轻处罚。公诉机关对被告人付雅丽、张波的量刑建议适当，本院予以支持。根据被告人付雅丽、张波的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人付雅丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人张波犯诈骗罪，有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、被告人付雅丽、张波退出的违法所得，被害人受骗数额明确的，依法退还被害人，其余部分予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  付晨熙二〇二〇年十月二十一日法官助理杨雪峰书记员牛庆二本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（1）被告人违背意愿认罪认罚的；（1）被告人否认指控的犯罪事实的；（1）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（1）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。