安徽省岳西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0828刑初168号 公诉机关安徽省岳西县人民检察院。 被告人范良禄，男，1985年4月16日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中肄业，个体户，户籍地福建省寿宁县，现住地广东省普宁市。被告人范良禄因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日被岳西县公安局刑事拘留，同年7月16日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。 辩护人周锐，安徽明一律师事务所律师。 被告人陈海滨，男，1985年3月1日出生，汉族，广东省普宁市人，小学肄业，农民，住广东省普宁市。被告人陈海滨曾因吸毒行为被公安机关拘留十五日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日被岳西县公安局刑事拘留，同年7月16日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。 辩护人吴兵，安徽刘光耀律师事务所律师。 辩护人夏午，安徽刘光耀律师事务所律师。 岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2020〕167号起诉书指控被告人范良禄、陈海滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，于2020年10月21日公开开庭进行了审理。因被告人对主要犯罪事实提出异议，本案当庭转为普通程序，后组成合议庭并于2020年10月26日公开开庭进行了审理。岳西县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人范良禄及其辩护人周锐、陈海滨及其辩护人吴兵、夏午到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 岳西县人民检察院指控：2019年下半年，被告人陈海滨的上线（暂不明身份）让陈海滨帮着洗钱，并承诺每一万元人民币给其两百元手续费。被告人陈海滨同意后，找到被告人范良禄让其帮着洗钱，并承诺每一万元人民币给范良禄一百元人民币手续费。2020年1月初开始，被告人范良禄将其家人陈某1、叶某、陈某2、陈某3、陈某4等人的微信收款码提供给陈海滨，陈海滨将收款码提供给上家。 2020年2月8日至9日，被害人路某在网上投资理财产品被骗人民币100800元，经公安机关侦查，其中人民币45200元流入李杨阳的微信账号×××，人民币5×××0元流入吴加翠的微信账×××0。被告人范良禄将被害路某双被骗的资金转出，后将现金扣除百分之一的手续费后交给被告人陈海滨，被告人陈海滨将现金扣除百分之一的手续费后交给其上线。期间，被告人陈海滨、范良禄共计取现人民币97900元，两人各获利979元，合计1958元。 2020年6月11日被告人范良禄在广东省普宁市和寮村“家有购物”超市被普宁、岳西县公安局民警抓获，2020年6月11日被告人陈海滨在和寮村侨联后高平房90号被普宁市、岳西县公安局民警抓获。被告人范良禄、陈海滨到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人陈海滨亲属代被告人退×××00元，被告人范良禄亲属代被告人退赃100800元。公安机关扣押范良禄57200元。公安机关于2020年6月20日将100800元返还给被害路某双。公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人范良禄、陈海滨的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条之规定，追究刑事责任。被告人范良禄、陈海滨如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对被告人范良禄、陈海滨判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二千元。 被告人范良禄对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 范良禄辩护人提出：1.被告人范良禄能如实供述自己的罪行，认罪态度好，具有坦白情节；2.被告人范良禄自愿认罪认罚，签署了自愿认罪认罚具结书，依法可从宽处理；3.被告人范良禄积极主动退赃退赔100800元；4.被告人范良禄系初犯，社会危害性不大，此次犯罪也未造成严重的危害后果；5.请求法庭对被告人依法免于刑事处罚。 被告人陈海滨对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 陈海滨辩护人提出：1.被告人陈海滨到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；2.被告人陈海滨自愿认罪认罚；3.被告人陈海滨系初犯、偶犯；4.被告人陈海滨主观恶性不深，犯罪行为的社会危害性小；5.被告人陈海滨家庭经济困难，其家属代为退赃退赔，依法可以从轻处罚。 经审理查明：2019年下半年，被告人陈海滨的上线（暂不明身份）让陈海滨帮着洗钱，并承诺每一万元人民币给其两百元手续费。被告人陈海滨同意后，找到被告人范良禄让其帮着洗钱，并承诺每一万元人民币给范良禄一百元人民币手续费。2020年1月初开始，被告人范良禄将其家陈某1林叶某凤陈某2娜陈某3珠陈某4纯等人的微信收款码提供给陈海滨，陈海滨将收款码提供给上家。 2020年2月8日至9日，被害路某双（户籍所在地：安徽省安庆市岳西县河图镇河图村围墙组**）在网上投资理财产品被骗人民币100800元，经公安机关侦查，其中人民币45200元流入李杨阳的微信账×××d＿hblymzioyv3r21，人民币55×××元流入吴加翠的微信账号×××。被告人范良禄将被害人路某被骗的资金转出，后将现金扣除百分之一的手续费后交给被告人陈海滨，被告人陈海滨将现金扣除百分之一的手续费后交给其上线。期间，被告人陈海滨、范良禄共计取现人民币97900元，两人各获利979元，合计1958元，具体如下： 1.被告人范良禄通过陈某2的微信账号×××收取从李杨阳账号转入的被害人路某被骗的人民币27×××元，并全部转至自己的微信账号×××; 2.被告人范良禄通过陈某3的微信账号×××收取从李杨阳账号转入的被害人路某被骗的人民币8000元，并全部转至自己的微信账号×××; 3.被告人范良禄通过陈某4的微信账号×××收取从李杨阳账号转入的被害人路某被骗的人民币×××0元，并全部转至自己的微信账号×××和范良禄控制的陈某5的微信账号×××; 4.被告人范良禄通过叶某的微信账号×××收取从李杨阳账号转入的被害人路某被骗的人民币21700元，并转至自己的微信账号×××人民币×××元，转至账户konobakasvoujiki人民币17100元； 5.被告人范良禄通过陈某1的微信账号×××收取罗县松账号从李杨阳账号转来的被害人路某被骗的人民币20×××元，并全部转至自己的微信账号×××。 2020年6月11日被告人范良禄在广东省普宁市和寮村“家有购物”超市被普宁市、岳西县公安局民警抓获归案，2020年6月11日被告人陈海滨在和寮村侨联后高平房90号被普宁市、岳西县公安局民警抓获归案。到案后，被告人范良禄、陈海滨均如实供述了犯罪事实，2020年10月10日，被告人范良禄、陈海滨分别在律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书。 案发后，公安机关扣押手机五部、银行卡15张，支付口令8个。被告人亲属代被告人退赃，并由公安机关于2020年6月20日将100800元返还给被害人路某。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、物证 手机五部、银行卡15张，支付口令8个证明：本案物证情况。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书证明：2020年2月10日路某（户籍户籍地址：安徽省安庆市岳西县河图镇河图村围墙组**）称其因在网络投资被诈骗，共计损失100800元，岳西县公安局于2020年2月12日决定对路某被诈骗案立案侦查。 2.抓获经过证明：2020年6月11日被告人范良禄在普宁市下架山镇和寮村“佳友购物”超市商场内被普宁市公安局下架山派出所民警和岳西县公安局民警抓获归案；同日，被告人陈海滨在普宁市下架山镇侨联后高平房90号楼房内被普宁市公安局下架山派出所民警和岳西县公安局民警抓获归案。 3.户籍证户籍证明、询、行政处罚决定书证明：被告人陈海滨身份信息情况，2014年1月15日因吸毒行为被普宁市公安局拘留十五日；被告人范良禄的身份信息及无犯罪前科、无违法犯罪记录。 4.发还清单证实：岳西县公安局于2020年6月20日将100800元返还给被害人路某。 5.普宁市下架山镇和寮村村委会证明：2020年9月4日，普宁市下架山镇和寮村村民委员会证明陈海滨、范良禄家庭经济困难，各方面表现良好。 6.陈少文、范良宁的退赃书面说明证明：2020年9月４日被告人陈海滨的家属陈少文自愿代陈海滨退路某的损失五万元整；2020年6月20日，被告人范良禄的哥哥范良宁自愿退还范良禄涉案赃款十万零八千元整。 7.扣押决定书、清单证明：岳西县公安局于2020年6月20日，扣押范良禄手机3部，银行卡9张；扣押陈海滨手机2部，银行卡6张，支付口令8个。 8.扣押决定书证明：2020年6月20日，岳西县公安局扣押范良禄退赃款108000元；2020年9月4日，岳西县公安局扣押陈海滨退赃款×××0元。 9.银行流水证明：户名为陈某5（尾数1141）的账户在2020年2月8日至9日，微信提现46900元，取现51000元；户名为范良禄（尾数6896）的账户在2月8日至9日取现3×××元。 10.资金流水梳理分析单证明：路某被诈骗案中，被害人路某损失100800元的资金流向情况。 三、证人证言 1.林某的证言：我认识一个叫陈海滨的，他外号叫“奶瓜”，是普宁市下架山镇人。我最近听别人说他被抓了。我二十几年前从惠来县到普宁市来居住，因为我做海鲜批发的，认识的人比较多，陈海滨是当地人，有时候去我店里玩，后来就认识了。陈海滨的联系方式我之前有，现在应该删除了，找不到了。陈海滨帮别人洗钱的事我之前都没在意这个事，现在陈海滨被抓了，我想起来，之前有人到我店里去买海鲜的时候，说过要洗钱的事，我没理那个人，当时陈海滨应该也在，就跟那个人应该是搞到一起了，具体两人怎么谈的我不清楚。是什么时候的事时间久了，记不清了。 2.陈某1的证言：范良禄是我女婿，我的微信账号是×××,微信名是“陈某1”。我的微信有陌生人扫码支付了钱到我账户，是我女婿范良禄让我收的，具体数额和时间不记得了。在2020年2月8日，我收到了扫码转账，扫码给钱我的人我不认识。这些钱是什么来路我不清楚。收到的这么多转账都转给我女婿范良禄微信账户了。范良禄的微信号×××。 3.陈某4的证言：范良禄是我姐夫。我的微信账号×××,微信名是“陈某4”，我的微信是本人使用。在今年年初我姐夫让我收过几笔钱，但是谁转的我不知道，金额我也不记得了，但是微信有记录。在2020年2月9日当天，我收到了扫码转账，扫码给钱我的人不认识，这个都是我姐夫让我收的。这些钱是什么来路不清楚。我以为是我姐夫开超市正常的资金往来。收到的这么多转账我都转给范良禄微信账户了。范良禄的微信号×××。我的微信账户收款和转款没有从中获利。范良禄为他人洗钱的事我不清楚。 4.叶某的证言：范良禄是我儿子。我的微信账号×××,微信名是“叶某”。微信是我本人使用，但是我不识字，用的不多，我儿子范良禄经常用。我的微信收付款情况我不清楚，是我儿子操作，我主要是带孩子。范良禄为他人洗钱的事我不清楚。我要是知道就不让他搞了。我家超市平时收款、取现等事都是我儿子搞。 5.陈某3的证言：范良禄是我妹婿。我的微信账号×××,微信名是“过期颓西汀”，我的微信是本人使用。我的微信有陌生人扫码支付钱到账户，在今年年初我妹婿让我收过钱，都是亲戚，他让我帮忙，我就收了，但是谁转的我不知道。在2020年2月8日当天，我收到了扫码转账，扫码给钱我的人不认识，这个都是我妹婿让我收的。这些钱是什么来路不清楚。我以为是他做生意上的往来。收到的这么多转账我都转给我妹婿范良禄微信账户。范良禄的微信号×××微信账户收款和转款我没从中获利。范良禄为他人洗钱的事我不知道。 6.陈某2的证言：范良禄是我妹婿。我的账号×××,微信名是“陈娜”。我的微信是本人使用。在今年年初我妹婿让我收过几笔钱，但是谁转的我不知道。在2020年2月8日当天，收到扫码转账，扫码给钱我的人不认识，这个是我妹婿让我收的。这些钱是什么来路不清楚。收到的这么多转账我都转给我妹婿范良禄微信账户了。范良禄的微信号×××。 7.陈某5的证言：范良禄是我丈夫。我的微信账号×××,微信名是“陈燕”。我还有一个微信叫陈燕，微信号是×××。×××,是我家超市收款用的微信。有陌生人扫码支付了钱到我微信号×××这个我不清楚，是我丈夫范良禄操作的，我都是在家带孩子。范良禄的微信号×××。我家超市平时收款、取现等事都是我丈夫搞，我不清楚。 四、被害人陈述 被害人路某的陈述：我在天堂镇老街路开了一家蛋糕店。我在网上投资理财产品被骗了14万元，随后我又在贷款平台被骗了100800元。2020年1月28日我在喜翻×××上认识了一位Mr.周的人，我们互相加了微信。过了几天后，这个人说有个理财产品推荐给我，投资收益非常高，并给我发了一个二维码。我通过识别二维码进入了一个平安路金所的平台，我通过微信登录的。Mr.周让我在平台找客服充钱，我就在平台联系了客服，客服给我提供了一个银行账户（账号：62×××33，中国工商银行，户主：姚正智）。Mr.周让我先充1000元试试看，我就在2020年2月4日通过手机银行转账到姚正智的账户1000元。大约过了五分钟后，我就赚了100元，我就提现了1100元到我的邮政储蓄银行账户，几分钟后就到账了。Mr．周跟我说这个理财产品走势挺好的，叫我继续投钱。我在当天晚上又联系了客服，客服给我提供了另外一个银行账户（账号：62×××76，中国农业银行，户主：魏运莲），我通过手机银行转账10000元到魏运莲的银行账户。过了几分钟后就赚了1148元，我又提现了11480元到我的邮政储蓄银行账户。当天晚上我又向姚正智的银行账户转账了10000元，又赚了800元，我提现了10800元到我的邮政储蓄银行账户。2月5日的时候，Mr．周问我能投多少钱，我说手里只有一万多块钱，他就叫我把一万多块钱全部投进去。我在2月5日的时候通过手机银行转账到姚正智的银行账户18000元，当时就赚了4900元。Mr．周叫我不要提现，他说预约投资十万元会有一笔礼金。他说他预约了二十万元，有28888元的礼金，他叫我也预约二十万，我说我没有那么多钱，他就叫我预约十万元，我说我没有那么多钱，他说没关系，他会帮我一起凑，我就预约了投资十万元。我在2月6日联系了平台客服，客服给我提供了另外一个账户（账号：62×××14，中国工商银行，户主：刘梦云），我通过手机银行转账到刘梦云的银行账户2×××元，随后我又继续转账了×××0元到刘梦云的银行账户。2月6日的晚上，平台客服又给我提供了一个银行账户（账号：62×××76，中国农业银行，户主：何宪辉），我通过手机银行转账到何宪辉的银行账户8000元。我在2月6日当天总共投了5万元。Mr．周叫我把平台的账号发给他，他帮我充两万元。2月7日的时候，我又往刘梦云的银行账户转了8000元。除去之前提现的三笔钱，我后来总共充了8万元，加上Mr．周说给我凑了2万元，就达到了预约的10万元。我在提现的时候，平台显示我的账户出现错误,我就联系了客服，客服说我的银行账户写错了一个数字，这笔钱己经冻结了，需要交百分之五十的解冻费才能提现，如果48小时内不充钱的话就要缴纳百分之二十的违约金。当时账户上有十一万多元，客服说还要充58000元左右才能提现，我在2月7日下午又往刘梦云的账户转账了×××00元。之后我再次提现的时候，平台显示我违反了规定，不能叫别人代充，还要交百分之五十的钱才能提现，我就怀疑是上当受骗了就没有再继续充钱了。我被骗了14万元，我不想让我老公知道，我就想着在网上贷款把这笔钱补上。我在百度上搜索了微信贷款，我添加了客服的微信(m567745)。后来客服给我推荐了另外一个人的微信（zhi123654987gao)，对方加了我的微信。对方问我微信用了多长时间，我说用了五六年了，对方说可以贷，问我贷多少钱，我说贷二十万元，对方说贷二十万要交1000元的手续费。对方推荐了另外一个人的微信（×××）给我，说是他们的财务，叫我把钱转给财务。我在2月8日通过微信零钱先后转账了100元和×××元给这个财务。之后对方把我拉进了一个微信群，加上我总共六个人。我问对方是什么群，对方说这是他们的操作群。对方问我贷多长时间，对方发了一个表给我，分三年、五年、十年的需要缴纳费用，我看了一下，三年需要缴纳4800元手续费，我就给对方说贷款三年。我通过微信先后转账×××元和×××元到财务的那个微信账户。之后对方说我申请的贷款金额太高，年限要十年的，需要再缴纳6800元，我又通过微信先后转账到财务的那个微信账户×××元和×××元之后对方说他们帮我操作贷款遍要支付他们8000元的佣金，我又通过微信先后转账到财务的微信账户×××元和×××元。对方说必须要登录我的微信在电脑上操作，要对我的微信流水进行审核，我就把微信账号和密码提供给对方了，对方登录了我的微信十分钟左右。对方说我的内存不足，要重新下载一个微信×××，我就把之前的微信×××删掉了，重新下载了微信并登录，我发现微信聊天记录全部没有了，所以之后的十几笔转账我不记得是什么原因了。对方以我的微信流水账不够、需要提前缴纳利息、解冻费等为由，让我继续转钱给他们。我在2月8日通过微信先后转账了×××元、×××元、×××元、×××元、×××元到财务的微信账户。对方还向我推荐了另外一个人的微信（×××)，他说这个人也是他们的财务。我在2月8日又通过微信先后转账了×××元、×××元、×××元、×××元、×××元、×××元、×××元和×××元给之后我这个财务。2月9日，对方让我缴纳×××0元的解冻费，我又继续通过微信先后转账了×××元、×××元、×××元和×××元到之后我那个财务微信账户，我总共转了100800元给对方，最后贷款还是没有下来，我就来报警了。对方微信号是×××，昵称：浮云半生。我的微信号是×××，昵称：人生若如初见。我通过手机银行转账的。对方有四个账户，分别是：账号：62×××33，中国工商银行，户主：姚正智；62×××76，中国农业银行，户主：魏运莲；账号：62×××14，中国工商银行，户主：刘梦云；账号：62×××76，中国农业银行，户主：何宪辉。我的银行账户账号：62×××81，由尽政储蓄银行，户主：路某。2020年2月5日14:00分，我通过手机银行转账到姚正智（账号：62×××33，中国工商银行）银行账户18000元；2020年2月6日14:24分，我通过手机银行转账到刘梦云（账号：62×××14，中国工商银行）银行账户2×××元；2020年2月6日16:34分，我通过手机银行转账到刘梦云（账号：62×××14，中国工商银行）银行账户×××0元；2020年2月6日19:22分，我通过手机银行转账到何宪辉（账号：62×××76，中国农业银行）银行账户8000元；2020年2月7日12:32分，我通过手机银行转账到刘梦云（账号：62×××14，中国工商银行）银行账户1×××元；2020年2月7日15:50分，我通过手机银行转账到刘梦云（账号：62×××14，中国工商银行）银行账户×××00元。以上六笔共计转账1×××0元。我在网上贷款时，对方通过微信和我联系的，对方有五个微信号，跟我聊天的有三个微信号，分别是：zhi123654987gao，昵称：徒步鬼门关；×××_mvncj4n8d77pl2，昵称：小烛；还有一个昵称叫燕的，现在看不到她的微信号了。有两个转账的微信号，对方称是财务的，分别是：阳阳;×××。我是通过微信转账给对方的。对方的收款账户是×××_hb1ymzioyv3r21和×××。贷款过程中的每笔转账记录：一、2020年2月8日11:23分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；二、2020年2月8日11:51分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；三、2020年2月8日12:04分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；四、2020年2月8日12:04分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；五、2020年2月8日12:18分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元，六、2020年2月8日12:26分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元，七、2020年2月8日12:37分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；八、2020年2月8日12:37分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；九、2020年2月8日14:10分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；十、2020年2月8日14:55分，我通过微信转账到微信号为×××的微信账户×××元；十一、2020年2月8日14:55分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户、×××元；十二、2020年2月8日14:56分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；十三、2020年2月8日14:56分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；十四、2020年2月8日15:43分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；十五、2020年2月8日15:44分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；十六、2020年2月8日17:18分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；十七、2020年2月8日17:19分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；十八、2020年2月8日17:34分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；十九、2020年2月8日17:34分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；二十、2020年2月8日18:41分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账×××元；二十一、2020年2月8日18:41分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；二十二、2020年2月9日11:19分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；二十三、2020年2月9日11:20分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；二十四、2020年2月9日11:21分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元；二十五、2020年2月9日11:21分，我通过微信转账到微信号为：×××的微信账户×××元。以上二十五笔转账共计100800元。 五、被告人供述和辩解 1.被告人陈海滨的供述和辩解：2019年3月的时候，我朋友伟雄（普宁市惠来县人，30岁）把我的微信推荐给了他朋友，他朋友就加了我，加了之后，我就自己跟那个要洗钱的人微信上联系，他跟我说是赌博的，要将钱洗干净。我也知道钱不干净。对方叫我提供二维码给他，他扫钱到我微信上面，让我取钱给他。我就找了范良禄，我去年下半年到他超市里面，问他能不能套现，他说可以，收一个点，我就同意了。我跟他说钱是赌博来的。范良禄将他家里人的微信号给我了，每次都在他店里面，交钱的时候没有其他人。我和范良禄之间都是通过我一个微信名叫“象牙”的微信，微信号是×××。范良禄的微信名为“和谐现在电话134××××0237”，微信号是×××。后来那个要洗钱的人在微信上叫我帮忙取现金，让我发二维码给他，我就将范良禄给我二维码（微信收款码）发给了他，对方就将钱打到我给他的二维码账户里面去。范良禄在收到钱之后，扣除他得的一个点，就把剩下的钱，取现金给我了。我就把我得的那一个点扣除后把现金直接放在伟雄朋友他小弟那里。我一共帮他们洗了100多万，因为我拿一个点，我拿了10000多元。我直接帮上家洗过两次钱，对方直接发到我微信上面，我直接取现给对方了。去年下半年，我收取了一个×××0多元，一个×××00多元，使用我的农行卡6228481396702470478和工商银行卡62×××62卡取现的，都是被你们扣押的银行卡，其他的钱都是范良禄取的。我知道这些钱是不正当钱，不然不会有好处的。我意识到了我的行为是错误的、违法的，我愿意将受害人被骗的钱退回来，争取宽大处理。 2.被告人范良禄的供述和辩解：2020年1月份的时候，我在普宁市下架山镇和寮村的店里，陈海滨找到我，问我有没有现金，他扫码到我微信上，提出他给一个点我，也就是一万元给一百元的好处费，我知道这是洗钱，这个钱来路应该不正，但还是答应他了。陈海滨跟我谈好之后，我就提供了微信收款码给陈海滨，他保存着。我使用了我母亲叶某（微信号×××）、我父亲范世正（微信号×××)、小姨子陈某4（shel34803×××6)、小舅子陈浩宏(g751494199)、丈母娘陈妙君（×××_7yi9f84nih38e22)、我妻子陈某5（a1048601129)、三姨子陈某3（×××)、岳父陈某1（×××)、大姨子陈某2(×××)、还有一个我老婆二姨，微信叫丽，名字我不知道，微信号×××。这样从2020年1月我提供微信收款码发给了陈海滨，陈海滨陆续扫了三四次钱到我提供的收款码上，陈海滨就让我扫钱到了我提供的账户，陆陆续续洗了几十万元，他每次扫了到账上后，我就给现金他，我都是扣除了自己的一个点，有的时候我收取的是0.5个点。陈海滨把钱扫到我提供的微信上后，我就提现到那个微信绑定的银行卡上，然后就到广州普宁银行下架山支行或者交丙坛支行ATM机上取现金，扣除了我提的一个点或零点五个点后，把剩下的钱给陈海滨。我从中收一万元一百元的好处费，收了几千元吧。 因为微信里只能转两万，有的时候需要在微信里面相互转一下，好提现到银行卡，之后就每个微信差不多×××0元，到账之后，主要是我自己取有的是我自己去取得，有的是他们取了给我的。叶某的微信收到款后我把她手机拿过来自己操作提现或者转到我的微信上，陈某1微信收到钱由他自己操作转给我，陈某2收到钱后由她自己操作转给我微信，陈某5微信收到钱后，我拿她手机操作．提现或者转到我微信上，陈某4收到钱后由她自己操作转给我微信上，陈某3收到钱后由她自己操作转给我微信上。陈浩宏、陈某4帮我取过。我没有和他们说钱的来路。我取钱的银行卡有广州普宁农村信用社的卡62××××、62××××，邮政储蓄银行：62××××,建行：62××××。 六、搜查笔录和照片 1.搜查笔录及照片证实：2020年6月11日，岳西县公安局民警对被告人范良禄住处进行了搜查，当场扣押了范良禄手机3部，银行卡9张。 2.搜查笔录及照片证实：2020年6月11日，岳西县公安局民警对被告人陈海滨住处进行了搜查，当场扣押了陈海滨手机2部，银行卡6张，支付口令8个。 七、电子数据 1.财付通支付科技有限公司提供的微信交易明细光盘证明：被告人范良禄、陈海滨的微信交易明细。 2.范良禄手机提取笔录证明：被告人范良禄通过微信为被告人陈海滨提供多人微信二维码，并利用其多名家属微信转账提现的事实。 3.陈海滨手机提取笔录证明：被告人陈海滨的微信资料及交易记录。 本院认为：被告人范良禄、陈海滨明知是犯罪所得而多次以转账取现的方式予以掩饰、隐瞒，掩饰、隐瞒的金额为人民币97900元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人范良禄、陈海滨在共同犯罪中事先商议，事中均参与，事后均分违法所得，两人在共同犯罪中作用相当，不区分主从。被告人范良禄、陈海滨到案后如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚；被告人范良禄、陈海滨自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚；被告人范良禄、陈海滨全部退赃，酌情均可从轻处罚；故对两被告人的辩护人提出对被告人从轻处罚的意见予以采纳，但对范良禄辩护人提出对范良禄免予刑事处罚的意见不予采纳。综合上述情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款判决如下： 一、被告人范良禄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元（罚金在本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日至2020年12月10日止）； 二、被告人陈海滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元（罚金在本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日至2020年12月10日止）。 三、继续追缴被告人范良违法所得的979元，继续追缴被告人陈海滨违法所得的979元； 四、扣押在案的作案工具手机五部、银行卡15张，支付口令8个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  林储焰 人民陪审员  刘节焰 人民陪审员  申 健 二〇二〇年十月二十七日 法官助理刘伟 代书 记员  王佩玲 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其它罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。