上海市松江区人民法院执 行 裁 定 书（2020）沪0117执异167号案外人：孙某，男，1988年8月16日生，汉族，住江苏省江阴市祝塘镇永昌村新颜家**。委托诉讼代理人：陈伟峰，北京盈科(上海)律师事务所律师。申请执行人：上海香远服饰有限公司，住所地上海市青浦区外青松公路************。法定代表人：党文科，总经理。委托诉讼代理人：周丽娜，江苏蘅远律师事务所律师。委托诉讼代理人：茹愿，江苏蘅远律师事务所律师。被执行人：江阴市利睿服饰有限公司，住所地江苏省江阴市祝塘，住所地江苏省江阴市祝塘镇祝文路**style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：郁秀芬。在本院执行申请执行人上海香远服饰有限公司与被执行人江阴市利睿服饰有限公司定作合同纠纷一案中，案外人孙某对本院在执行中冻结其江阴农村商业银行祝塘支行的XXXXXXXXXXXXXXXX账户的银行存款向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，于2020年10月20日进行了听证，案外人孙某的委托诉讼代理人陈伟峰、申请执行人上海香远服饰有限公司的委托诉讼代理人周丽娜、茹愿到庭参加听证。现已审查终结。案外人孙某异议称：请求法院中止(2020)沪0117执709号执行案件对案外人孙某的江阴农村商业银行祝塘支行XXXXXXXXXXXXXXXX账户的执行。事实和理由：贵院因申请执行人上海香远服饰有限公司与被执行人江阴市利睿服饰有限公司定作合同纠纷执行一案，对案外人的账户采取了冻结措施，冻结金额5万元，对案外人的财产及声誉造成了极大损害。案外人与申请执行人之间并无业务往来和其他任何利益关系、也不存在与被执行人的财产混同、也从未收到贵院关于本案的诉讼文书及通知，贵院冻结案外人的账户是错误的。故依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条等规定，恳请法院支持案外人的某1。申请执行人上海香远服饰有限公司称，请求法院驳回案外人的某3请求。被执行人的法定代表人与案外人系母子关系，被执行人的实际控制人孙国忠系案外人的某2，案外人孙某是全程参与诉讼所涉的交易，并实际占有被执行人名下苏BHXX**奥迪车辆，案外人在涉诉交易中通过其现被冻结的账户收取申请执行人的款项，案外人的个人财产与被执行人的财产混同，应该以其个人财产承担责任。被执行人江阴市利睿服饰有限公司未发表意见。本院经审查查明，上海香远服饰有限公司与江阴市利睿服饰有限公司定作合同纠纷一案，本院于2019年6月28日作出(2019)沪0117民初45号民事判决书，该判决确定“一、解除原告上海香远服饰有限公司与被告江阴市利睿服饰有限公司于2018年11月8日签订的《购销合同》；二、被告江阴市利睿服饰有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告上海香远服饰有限公司432,000元；三、被告江阴市利睿服饰有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告上海香远服饰有限公司违约金129,600元。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。”江阴市利睿服饰有限公司不服该判决，提起上诉，上海市第一中级人民法院经审理后于2019年12月30日作出(2019)沪01民终10585号民事判决书，判决确定：“一、维持上海市松江区人民法院(2019)沪0117民初45号民事判决第一项、第二项；二、撤销上海市松江区人民法院(2019)沪0117民初45号民事判决第三项；三、上诉人江阴市利睿服饰有限公司于本判决生效之日起十日内偿付被上诉人上海香远服饰有限公司违约金119,600元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。”因江阴市利睿服饰有限公司未履行上述生效法律文书确定之义务，依权利人的某1，本院于2020年1月13日以(2020)沪0117执709号案件立案执行。执行过程中，本院于2020年6月28日作出冻结裁定书：冻结被执行人江阴市利睿服饰有限公司以孙某(身份证号：XXXXXXXXXX********)名义开立于江阴农村商业银行祝塘支行的账户为XXXXXXXX********的银行存款5万元，期限为一年。2020年7月1日，本院向江阴农村商业银行祝塘支行发出协助冻结存款通知书，并委托江阴市人民法院办理并冻结了案外人孙某开立于江阴农村商业银行祝塘支行账户XXXXXXXX********的银行存款5万元，暂停支付期限自2020年7月1日起至2021年6月30日止。2020年7月2日，本院作出终结本次执行程序的裁定。案外人孙某因其账户被冻结向本院提出异议，要求中止对其账户的执行。案件审查过程中，申请执行人提出其法定代表人党文科因支付给被执行人款项而通过银行和微信转1给案外人孙某诉讼所涉款额合计为15万元，其中，2018年10月22日22时22分，党文科通过手机银行转1给案外人江阴农村商业银行祝塘支行账户XXXXXXXX********金额为5万元。对此，案外人孙某予以确认，并提供其上述账户的账单明细查询以证明其作为被执行人江阴市利睿服饰有限公司的员工，收取15万元款项后即均已转付到被执行人账户的事实。针对案外人提供的账单明细查询，申请执行人认为，账单日期是间断的、申请执行人向案外人转1与案外人向被执行人转1的时间和金额没有一一对应、转1时间跨度长达一个月、转1金额比较零散、部分日期留存的余额明显低于申请执行人转入减去案外人转2的金额，故案外人的账户为被执行人私下收款账户，案外人与被执行人存在财产混同的情况。以上事实有民事判决书、执行裁定书、协助冻结存款通知书、银行业务凭证、明细详情、账单明细查询及当事人的陈述等证据予以证实。本院认为，对案外人的某3，银行存款的权利人，应按照金融机构登记的账户名称来判断。本案中，本院执行部门在执行中因被执行人未履行生效法律文书确定的给付义务而冻结的户名为案外人孙某的江阴农村商业银行祝塘支行账户XXXXXXXX********的银行存款5万元，申请执行人认为该钱款系申请执行人支付给被执行人的款额，对此，案外人认为其收到申请执行人支付给被执行人的款额后即已转与被执行人，并提供了相关账单明细查询以佐证。对此，本院认为，本案所涉账户的权利人为案外人而并非是被执行人，申请执行人现无证据证明该账户中的5万元为被执行人的财产，故本院对案外人孙某的某3请求，应予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条，裁定如下：中止上海市松江区人民法院(2020)沪0117执709号一案对案外人孙某开户于江阴农村商业银行祝塘支行XXXXXXXXXXXXXXXX账户的银行存款5万元的执行。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审 判 长 张惠萍审 判 员 陆红根审 判 员 崔 宁二〇二〇年十月三十日法官助理 周新宇书 记 员 周新宇附：相关法律条文一、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。……二、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：……（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断；……