福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初568号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人陈达邓，男，1994年1月9日出生于福建省漳州市南靖县，汉族，大学本科文化，中共党员，健身教练，住福建省漳州市南靖县。因本案于2019年11月20日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月24日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于武平县看守所。 辩护人郭美华，福建联合信实（龙岩）律师事务所执业律师（执业证书号：13508201111729164）。 辩护人曾杨明，河北姜钟律师事务所执业律师（执业证书号：11301200910580822）。 被告人张柏琦（曾用名张榕），男，1997年7月30日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2019年11月20日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月24日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于武平县看守所。 辩护人张乐斌，福建建达（厦门）律师事务所执业律师（执业证书号：13502201810429686）。 被告人陈凯滨，男，1994年10月2日出生于福建省漳州市南靖县，汉族，中专文化，无业，住福建省漳州市南靖县。因本案于2019年11月20日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月24日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于武平县看守所。 辩护人刘光海，福建天岩律师事务所执业律师（执业证书号：13508201810059042）。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉〔2020〕203号起诉书指控被告人陈达邓、张柏琦、陈凯滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派员额检察官巫奕文出庭支持公诉，被告人陈达邓及其辩护人郭美华、被告人张柏琦及其辩护人张乐斌、被告人陈凯滨及其辩护人刘光海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 1．2019年9月13日至2019年10月间，被告人陈达邓伙同陈凯彬（另案处理）、陈某1（另案处理）等人利用各自办理的银行卡在漳州市各个银行网点为电信诈骗犯罪分子取款转移非法所得，取款金额共计人民币92500元（已查明被害人黄某金额为15000元）。 2．2019年10月7日至2019年10月25日间，被告人陈达邓、张柏琦、陈凯滨伙同陈凯彬、陈某1、陈灿辉（另案处理）等人利用各自办理的银行卡在漳州市各个银行网点取款为电信诈骗犯罪分子转移非法所得，取款金额共计人民币821920元（已查明被害人林某1金额为96687元）。 2019年11月19日，被告人陈达邓、陈凯滨在福建省漳州市龙文区内被公安机关抓获归案。同日，被告人张柏琦在福建省漳州市龙文区车库内被公安机关抓获归案。 另查明，案发后被告人陈达邓、张柏琦、陈凯滨的家属分别向公安机关缴交人民币32385元、32383元、32383元。 还查明，三被告人自愿认罪认罚，并在律师的见证下与公诉机关签署了认罪认罚具结书。为此公诉机关建议对被告人陈达邓判处有期徒刑三年七个月至四年一个月，并处罚金。被告人陈凯滨判处有期徒刑三年四个月至三年十个月，并处罚金。被告人张柏琦有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金。 上述事实，有经以下当庭质证的证据予以证实：户籍证明、违法犯罪前科查证经过、到案经过、情况说明、扣押物品清单、银行卡交易流水、取款监控截图等书证，被害人黄某、林某1的陈述，证人陈某1、陈某2、林某2、陈某3、张某、陈某4的证言，辨认笔录，被告人陈达邓、张柏琦、陈凯滨的供述与辩解等证据予以证实。 本院认为，被告人陈达邓、张柏琦、陈凯滨明知是犯罪所得，仍多次利用各自办理的银行卡帮助他人取款，其中被告人陈达邓参与犯罪金额共计人民币914420元，情节严重；被告人张柏琦、陈凯滨参与的犯罪金额共计人民币821920元，情节严重；三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。三被告人自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。三被告人在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯，故三被告人的辩护人提出三被告人属从犯的辩护意见，理由不充分，不予采纳。被告人陈凯滨、张柏琦的辩护人提出被告人陈凯滨、张柏琦具有坦白及自愿认罪认罚情节，要求从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳；但提出判处缓刑的辩护意见，与被告人所犯罪行及社会危害程度不符，不予支持。被告人陈达邓的辩护人提出本案认定犯罪金额应为496400元的辩护意见，经审查被告人陈达邓供述由同案人提供银行卡、用的也是这些卡（含陈灿辉、陈某1），被告人陈柏琦供述有使用陈灿辉的银行卡取款及同案人陈某1对此也予以了供述，结合相关书证等证据及本案系共同犯罪，依法认定被告人陈达邓的犯罪金额为914420元，故该辩护意见，理由不充分，不予支持；提出被告人陈达邓自愿认罪认罚，要求从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。公诉机关根据三被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、对社会的危害程度及认罪认罚时间的前后，提出的量刑建议适当，依法予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈达邓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2023年7月18日止。） 二、被告人陈凯滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万三仟元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2023年3月18日止。） 三、被告人张柏琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2023年2月18日止。） 四、被告人陈凯滨被扣押在龙岩市公安局新罗分局的中国工商银行储蓄卡四张、福建省农村信用社储蓄卡二张、中国中信银行储蓄卡二张、中国民生银行储蓄卡三张、中国交通银行卡二张、中国光大银行储蓄卡二张、中国建设银行储蓄卡一张，属作案工具，予以没收，随案存查。 五、被告人张柏琦被扣押的福建省农村信用社储蓄卡一张、中国平安银行储蓄卡一张、中国工商银行储蓄卡一张、兴业银行储蓄卡一张，属作案工具，予以没收，随案存查。 六、被告人陈凯滨被扣押的苹果手机（串号353956100117445）一部、被告人张柏琦被扣押的红色苹果手机一部（串号355836086092184）金色苹果手机（串号353959101116705）属作案工具，予以没收、由龙岩市公安局新罗分局依法处理。 七、被告人陈达邓被扣押的奔驰E300小型汽车、白色苹果X手机（串号：358740092584514）与本案无关，由龙岩市公安局新罗分局予以归还。 八、被告人陈达邓被扣押的人民币32385元、被告人张柏琦被扣押的人民币32383元、被告人陈凯滨被扣押的人民币32383元，由龙岩市公安局按比率归还被害人林某1（被骗金额为96687元）、黄某（被骗金额为15000元）。 九、随案移送的光盘一张，属视听资料，予以随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 曾 宏 斌 人民陪审员 温 能 灿 人民陪审员 倪   晶 二〇二〇年十月二十九日 法官 助理 邱 建 文 书 记 员 章娜（代） 本案主要适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。