文书内容广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初614号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人尹朝志，曾用名尹天明，男，1996年7月21日出生，汉族，文化程度初中，群众，户籍所在地广东省罗定市，因本案于2019年12月3日被羁押，次日被刑事拘留；于2020年1月8日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人陈树荣，广东极视律师事务所律师。广州市番禺区人民检察院以穗番检二部刑诉〔2020〕142号起诉书指控被告人尹朝志盗窃一案，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院检察员麦凤仪出庭支持公诉，被告人尹朝志及其辩护人陈树荣到庭参加了诉讼。并经延期审理，现已审理终结。广州市番禺区人民检察院指控，2019年4月，被告人尹朝志与被害人顾某认识并发展成为男女朋友关系。随后，被告人尹朝志在被害人顾某位于本区沙头街沙头村吉祥大街7号楼601房内，通过日常生活接触获得被害人的手机开机密码以及微信、支付宝密码，并在被害人顾某不知情的情况下，从被害人手机上的×××、×××微信号、13×××73支付宝账号进行转账、申请贷款等操作。至2019年7月15日，被告人尹朝志采用上述方法，从被害人顾某的账户上共转账人民币152500元到其本人持有或使用的其他账户后取现并用作个人消费。对于上述事实，公诉机关列举了1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述和辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人尹朝志无视国家法律，盗窃公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人尹朝志否认控罪。辩护人的辩护意见：本案是男女朋友之间的民事法律关系，关系期间有间歇性同居，又出具了借据，又有还款记录，双方之间有多次调解，有款项用途及还款的情况，双方是借贷的性质，剩下的金额还没到还款期，不属于违约，被害人陈述具有选择性，进入账户需要本人指纹密码的，被告人没有藏匿、逃避，更无抵赖借款的事实。建议法庭判处被告人无罪。经审理查明，2019年4月，被告人尹朝志与被害人顾某认识并发展成为男女朋友关系。随后，被告人尹朝志在被害人顾某位于本区沙头街沙头村吉祥大街7号楼601房内，通过日常生活接触获得被害人的手机开机密码以及微信、支付宝密码，并在被害人顾某不知情的情况下，从被害人手机上的×××、×××微信号、13×××73支付宝账号进行转账、申请贷款等操作。至2019年7月15日，被告人尹朝志采用上述方法，从被害人顾某的账户上共转账人民币152500元到其本人持有或使用的其他账户后取现并用作个人消费。上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：1、物证扣押清单证实公安机关扣押被告人尹朝志手机三台。2、书证1）受案登记表、立案决定书证实被害人报案受理的情况。2）抓获经过和破案经过证实公安机关抓获被告人的情况。3）出生证明证实尹一诺于2019年6月10日出生，父尹朝志，母邓某。4）尹朝志的财富调查，银行开户资料、账户余额及交易明细证实，尹朝志多个银行账户存款余额为零或接近零，且无收支情况。5）顾某的财富调查，银行开户资料、账户余额及交易明细证实顾某的账户相关情况。6）情况说明证实，经查询“全民养鱼”属于传销类型平台。7）债务确认书证实由尹朝志向被害人签认相关债务，担保人尹某1。8）收据一份证实顾某于2019年12月4日收到尹朝志支付宝还款2万元；于2019年10月28日收到尹某1代尹朝志微信还款1万元。9）接受证据清单（提交人郭某1、支付宝转账回单、汽车销售合同）证实郭某1身份资料、账户流水和购车的相关情况。10）接受证据清单（微信截图）证实，尹朝志与顾某的微信信息。11）招商银行信用卡对账单、支付宝账单、微信账单证实被害人账户资金流水情况。3、证人证言1）证人邓某的证言证实，尹朝志是我未婚夫，我们是2017年初通过朋友介绍认识的，2018年中确立情侣关系，我们本来打算2020年春节后结婚。2019年6月10日，我在罗定市人民医院为尹朝志生育一名男孩，暂定名为尹一诺。2018年9月30日，在尹朝志的要求下，我陪他在佛山市南海区狮山镇移动营业厅开了一张登记在我本人名下的电话卡，号码为188××××****，尹朝志用该号开通微信号（昵称：×××,微信号×××）、支付宝（昵称：天明，账号：188********），在注册这些账号后，尹朝志要求我提供三间银行（工商、建设、农业）的储蓄卡给他，我就该将三张银行卡及密码全部交由尹朝志保管。在使用期间，尹朝志与他人收付款的情况我并不清楚。证人邓某辨认出登记在其名下的尹朝志使用的微信（×××）、支付宝（天明）。2）证人尹某1的证言证实，2019年12月4日尹朝志签订了一份债务确认书，我是担保人。当天与尹朝志电话沟通时，其暗示签订了该债务确认书的话，就可以离开派出所，而我从2019年5月开始跟着尹朝志跑票务业务，相信他有还款能力，所以没有仔细阅读该债务确认书就签名了。2019年8月18日，尹朝志要求我将我本人微信收款码发到顾某的微信，并说明当天会有人民币30000元，但并没说明是由谁转入。当天，顾某的微信两次通过扫码，支付了一笔人民币10000元、一笔20000元、共计30000元，转到我名下微信。2019年10月28日，尹朝志委托我转给顾某10000元。这10000元是尹朝志微信转给我的。2019年2月份，我曾在“全民养鱼”平台玩过，获利6万元左右，并向尹朝志介绍，但我不清楚尹朝志是否有在该平台上投资。顾某曾经是尹朝志的其中一个女朋友，之前我在番禺区沙头街沙头村吉祥大街7号楼602房居住时，其住在601房。我从2019年5月开始在上址居住，一开始租赁方应该是登记在顾某名下，后来由于顾某要变更租赁方为尹某2，但由于尹某2当时不在，故就登记我的身份证。2019年11月15日，尹朝志在广州市天河区一车行，以全款374500元购买一辆红色的野马小轿车，车辆登记在马某名下，由尹朝志使用彭某1的银行卡进行支付的。证人尹某1辨认出尹朝志的支付宝（天明），实名邓某名下；辨认出尹朝志使用的两个微信账户信息（×××、kely）与其对接赌资等情况；辨认出本案被告人尹朝志就是用尹某2身份与顾某交往的人。3）证人彭某1的证言证实，我与尹朝志是云浮老乡，认识好多年了。尹朝志不是香港人。从10月份开始，尹朝志开始兼职帮我们收一些演唱会的门票。2019年9月底，我将实名注册的微信号（Kely）及支付宝账户(HYTicket)借给尹朝志使用。同时，我也有借出本人名下的招商银行卡（尾号分别为3878、2265）给他使用。在2019年4月30日，尹朝志使用手机银行划扣邓某的银行卡转账人民币45000元到我中国银行储蓄卡(尾号7723)，然后尹朝志通过其微信×××．（邓某）发给一个支付宝收款二维码，要求我使用支付宝进行支付，故我就使用本人名下支付宝账户(151********)进行扫码支付；2019年5月19日，尹朝志转账人民币8000元给我后（具体什么方式我忘了），后其通过其微信×××（邓某）发给一个微信收款二维码给我，让我支付人民币8000元；2019年5月27日，尹朝志电话联系我，要求我提供我本人支付宝的收款二维码用于收钱，而我直接提供后，就收到一笔人民币6000元的款项。尹朝志当时要求我将该人民币6000元转到他所使用的支付宝（支付宝昵称：天明，账户：188********，实名登记：邓某）。尹朝志有一个微信昵称“周记”的好友，是专门帮忙信用卡提现的，诸如花呗、信用卡、京东白条。证人彭某1辨认出尹朝志的支付宝（天明），实名邓某名下；辨认出尹朝志使用微信账户信息（×××）登记在邓某名下；辨认出其本人支付宝（HYTicket、151**08、445×××＠ｓｉｎａ.ｃｎ）微信（kely、海洋、小海、halo）。4）证人袁某的证言证实，尹朝志是我的男朋友。我当时在番禺区领航酒吧工作，他过来消费，就认识了。我们于2019年5月12日确立男女朋友关系。我们刚开始恋爱时，他在酒吧自称是尹某2，直到2019年6月，他自己告诉我还有一个名字叫尹朝志。尹朝志多次向我借钱，都说是资金周转不足，需要钱去做风投。我借给他大约有10万元。在我们交往期间，他将我之前的数字密码更改为其平常使用的，并加设其指纹密码以及脸部识别。尹朝志经常用我的手机转账，有多次，但其转账时都会询问我意见。尹朝志有一次在2019年6月3日上午，他在我不知情的情况下，将我支付宝账号里的人民币6000元转到其平时使用的支付宝账户中。当时尹朝志问我借手机用，他还给我时我打开支付宝发现他转走我支付宝的钱，我就直接质问他为何私自转走6000元还删掉记录，他当时只说算是借钱。错误！未指定书签。错误！未找到引用源。转到我名下支付宝账户18×××44，再转到邓某名下支付宝账户188********。我前后共转了11万元人民币给他，还有人民币6000元使用我手机私下转走的，他承诺会还给我。我们之间没有借据。证人袁某辨认出尹朝志平时使用的支付宝账户（天明）；辨认出其本人支付宝账户（185×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）；辨认出尹朝志私自转走其支付宝6000元的记录。5）证人刘某1的证言证实，2019年4月左右，我当时在领航酒吧上班，尹某2当时是我公司的一个客人，他有时找我订台，其自称尹某2，是香港人，做生意。我农历生日（2019年11月15日），其曾通过微信（Kely）转账人民币520元和1314元给我。证人刘某1辨认出自称香港人的尹某2（尹朝志）。6）证人郭某1的证言证实，我跟尹朝志是朋友关系，2019年4月份尹朝志自称尹某2，香港出生，做风投及票务生意。2019年8月份，尹朝志向我提出借款人民币1万元，其当时将自己的港澳通行证以及尹某1的身份证抵押在我手上。而尹某2当时提供的港澳通行证上面显示“尹朝志”，我就询问其为何不是尹某2，其解释尹朝志才是真实名字，但不想使用“尹朝志”该名字，故自称尹某2。通过几个月的了解，我认为尹朝志是有能力归还款的，故我就借款人民币1万元给他。事后尹朝志并没有真实还款1万元给我，当时该借据是由尹某1签给我的，借据在家中，后来尹朝志怂恿跟着他去做风投生意，该借款1万元就等同于我跟着投资风投款项。我不认识顾某。是后来尹某1、彭某1与我沟通我才知道其还有一个女朋友叫顾某。2019年11月份，尹朝志全款购买一辆野马小轿车，我知道，该小轿车由尹朝志全款人民币374500元购买，其当时使用（彭某1）的尾号2265的招商银行刷卡人民币20万元，剩余款项应该均由其使用支付宝或微信支付（但具体是哪个支付宝或微信我不清楚），我记得其手续费都需要人民币1000多元，而该小轿车是登记在我妻子马某名下。尹朝志购车的时候，我在场，并由我本人与广州市华驰福威汽车销售有限公司签订相关的汽车销售合同。尹朝志其本人并没有驾驶证，也不是广州人，但希望该车辆是记广州车牌，而且当时已经怂恿我与其合作风投生意，其另一方想给我一个安心，将该小轿车登记在马某名下，但车辆还没到车管所进行登记手续。野马小轿车准备在2020年2月份到番禺区车管所登记在马某名下。但现在该车已通过番禺区大石一家名叫“怀某名车”的抵押公司以人民币28万元出售给第三方，现己收到20万的款项，但并没有实际到账。这是因为尹朝志在2019年11月底，以人民币20万元将该野马小轿车抵押给“怀某名车”，尾款8万元需要在完成过户之后，方可取得。尹朝志还不知道马某或我将该野马小轿车出售，但由于他被刑拘之后，我们两人都没有支付抵押利息，故就让该公司为我们出售车辆。我曾陪同尹朝志到南沙区东涌镇极视律师事务所咨询律师的时候，其当时自己向律师提及过“全民养鱼”平台，但我并不清楚其是否有投资过、是否有盈亏。我不知道尹朝志所经营的“风投生意”具体是做什么，我只听尹朝志提过“信立国际平台”、“如意平台”。2019年10月尹朝志说这两个平台是一个时时彩的赌博平台。尹朝志怂恿我去参与其“风投”生意估计也是“信立国际平台”、“如意平台”，当时告知我每月至少分成人民币几万元。我前前后后共投资人民币60万元给尹朝志。2019年8月份，尹朝志开始怂恿我投资的，告知我每月至少得到分成数万元，故我前期投资了人民币40多万元；一直到2019年10月份，尹朝志才愿意主动告知我该两个平台的性质，但当时其告知是处于亏损状态，其要求我在11月初追加投资人民币10多万元，共计投资60万元左右；2019年11月11日，尹朝志利用彭某1名下的微信(kely)开了一个“财务群”，之后尹朝志每天都在该群中，发布其在平台中的每天盈亏信息。在其2019年11月15日购车之后，尹朝志曾告知我当日盈利人民币10万余元，故可以分成人民币5万元给我，我当时确实收到银行的汇款通知，但在当天24小时之内，该人民币5万元的转账被彭某1撤销了，故我并没有得到任何投资回报。我没有收到过盈利款项，该野马小轿车不清楚是否算盈利款项。尹朝志当时告知我，盈利的话按照325分成，3成算我的，2成算彭某1、彭某2，5成是尹朝志本人，其当时承诺是每月分成一次。亏损的话由于尹朝志并没有实际出资，故亏损的话，当时是46分成，4成算彭某1、彭某2，6成算我，尹朝志承诺会承担自己的5成（即欠我们三人的5成，但在有盈利的时候再抵扣）。（问：为何你知道该两个平台性质是赌博后，为何还要加大投资？）当时已经投资人民币40多万元，而且所有的投资款项均由尹朝志操作，也不知道其究竟是在哪个平台操作，故只能任其摆布。彭某1、彭某2不知道尹朝志投资的两个赌博平台情况，在尹朝志刑拘之后，我们三人共同交流过，了解到他们两兄弟遭遇与我差不多，均在不知道尹朝志实际投资平台性质之下，听说有高额回报的情况下，方才参与投资的，到后期才知道平台性质。我们三人不知道尹朝志在该两个平台“信立国际平台”、“如意平台”上的账户情况，而且我根本不清楚尹朝志是否有将款项投资到哪个平台以及是否真实投资到该平台中。由于尹朝志当时承诺是每月一分成，从2019年8月份开始，每次月头或月中均有盈利，但一到月尾准备分成的时候，一般都是几天就输光了，甚至要继续补仓。我参与其风投生意之后，经常会有一些不知名的账户转钱给我，尹朝志就会要求我在收到款项之后，通过微信或支付宝转回给他。我支付宝昵称：断魂，支付宝账户：13×××01。我所使用的与尹朝志及其指定账户产生转账的银行卡一共有6张银行卡，我本人名下的有4张、妻子马某名下的有2张，情况如下：广州农商银行，622439320013788801;中国农业银行，6228480085450714416：中国建设银行，6236683320027154699;浦发银行，6217931047404993;以上4张是登记在我本人名下。浦发银行，6217921051186339;中国建设银行，6217003320075168727以上2张登记马某名下。尹朝志使用马某及我名下的中国建设银行卡及浦发银行卡，从投资平台中进行收款，而中国建设银行中，标注的“摘要”为“电子汇入”的均是从平台账户转出账户。该平台的相关账户都有：户名：吴志远，账号；6222032107001441392;户名：郑文强，账号：62×××21;户名：张嘉武，账号：62×××78;户名：顾传银，账号：62×××60;户名：相忠庆，账号：62×××92,这些人我都不认识。郭某1辨认出尹朝志微信号（×××、kely）支付宝号（天明、HYTicket）；辨认出其本人支付宝号（断魂）；辨认出尹朝志发布的盈亏图；辨认出财务群的聊天记录；辨认出野马小轿车购买资料；辨认出其本人和马某的银行卡；辨认出支付宝转账流水、微信转账流水。7）证人马某的证言证实，尹朝志与我是朋友关系，当时他用374500元购买野马小轿车。我不清楚尹朝志是以什么形式支付的，我是后来提车的时候才知道其中人民币20万元是通过刷彭某1尾号2265的招商银行卡支付的，余款是如何支付的我不清楚，应该是2019年11月18日左右提车。由于尹朝志没有驾驶证，也不是广州人，但其想要有一个广州车牌，故就登记在我本人名下，且郭某1当时已经投资尹朝志的“风投生意”，估计尹朝志也是想给我们一个保证。由于尹朝志在2019年11月23日将车辆抵押到“怀某名车”抵押公司，车辆准备于2020年2月份，到番禺区车管所进行车辆登记到我名下，因没法缴纳每月利息，故郭某1与我己通过该抵押公司以人民币28万元出售给第三方，准备于本年2月份登记到我名下之后，再过户给第三方。郭某1在投资该“风投生意”时，尹朝志曾要求我提供名下的两张银行卡进行收款。分别是浦发银行，6217921051186339;中国建设银行，6217003320075168727。收到款后我直接将钱转到郭某1账户中，由郭某1按尹朝志的要求进行下一步。马某辨认出其本人的银行卡；野马汽车收据一份；其本人支付宝转账流水；中国建设银行明细表。8）证人邱某的证言证实，我是番禺区沙头新村吉祥大街7号的出租房二房东。2019年5月份左右，有一对男女租住我的601房和602房，男的住602，女的住601。刚开始是以女的名义租的，后来该男女吵架就分开以各自名义租。我只是听说女孩讲被该男孩骗了。4、被害人陈述被害人顾某陈述，2019年7月份在番禺区奥园养生广场3栋8楼，我陆续收到很多信息催我还款，我才知道我的男朋友尹朝志用我的手机把我银行卡的钱转走了。尹朝志从2019年4月到7月在我手机微信和支付宝转走了13万余元。之后他就把我的联系方式都拉黑，我一直都联系不上他。我支付宝号（13×××73）分别在4月至7月转出18笔，分别是（30000元、3000元、10000无、2500元、25000无、20000无、19000元、6000元、20000无、9000元、3000元、6000元、500元、300元、5000元、500元、505元、1000元）。微信号（×××）在5月份转出4笔，分别是（2000元、6000元、2000元、500元）。微信号（×××）分别在4月至7月转出22笔，分别是（1500元、8500元、4410元、10258元、18068元、5000元、7800元、3500元、2000元、3000元、2000元、8000元、5000元、5000元、1600元、3000元、500元、8000元、1035元、4500元、1600元、2800无）。我有两个微信号，分别是微信名：莎莎，微信号：×××；另一个微信名：罗沙.简单安静，微信号：×××。我的支付宝名字：莎莎，账号13×××73。我有两张银行卡，一张是兴业银行，卡号62×××00；一张是招商银行，卡号：62×××09。尹朝志的微信名：×××,微信号×××，支付宝名字：天明，账户：188********。我的兴业银行转出1.5万余元，招商银行转出5.5万余元，支付宝借呗借出30000余元，支付宝的花呗转出7474余元，美团借贷平台借出3000余元，分期乐借出1600余元，招联金融借出7800余元，可能还有其他没查出来的小贷。在我发现本人名下微信、支付宝及银行卡中款项被尹某2转走后，我发现其本人有问题，就开始从我公司登记的信息找到尹某2的登记信息，找到其身份证号码，故在2019年8月9日做笔录提供给公安机关。而直到2019年11月23日，在桥南派出所补充相关材料时，公安机关告知我该身份证号码有误，其真实身份为尹朝志，身份证号码。我们于2019年4月初认识，4月底确立情侣关系，但我们没有同居关系。我租住在番禺区沙头街沙头村吉祥大街7号楼601房，而尹朝志就租了该栋出租屋的602房。当时他曾要求租该栋出租屋4楼一间二房一厅，但我拒绝了。我要求两人单独分租，我就租了601房，尹朝志以遗失本人身份证为由，要求我帮他租了602房。尹朝志入住602房后，彭世仁也去了该房间与尹朝志一起住。尹朝志让彭世仁添加我微信好友，我备注其名字也是彭世仁。直到2019年12月4日凌晨，我看到尹朝志要求给我的债务确认书时，我才发现彭世仁的真名是尹某1，尹某1在债务确认书中是担保人。该债务确认书是尹朝志本人签订的。该债务确认书的内容我看过，款项分为两笔，一笔是2019年4月24日至2019年7月15日，借款人民币152500元，该款项是尹朝志本人使用顾某名下微信、支付宝转到其指定账户中；另一笔是2019年8月18日至2019年9月9日，借款50200元，该款项是尹朝志要求我转到其指定账户中。该确认书附带详细转款时间及指定账户。我对该债务确认书中的内容部分确认。对于其中的“2019年4月24日至2019年7月15日，借款人民币152500元，该款项是尹朝志本人使用顾某名下微信、支付宝转到其指定账户中”，对此金额、转款时间、指定账户确认，对其性质不确认，我不认为这是借款，而是盗窃，因为均是尹朝志在我不知情的情况下操作的。2019年8月18日，尹朝志要求我借款30000元给他，否则之前私下转走的款项人民币152500元一分都不会还给我，且不会签订任何文书给我，故我无奈之下，只能答应。后来的借款人民币20200元，是由于尹朝志跟我说他妈妈生病了需要借钱周转。2019年8月18日，尹朝志签订的向我借款13万元的借据，直到2019年12月4日我才发现其在签订时，所用的出生年份和身份证号码都是错的。我从来没见过其任何证件。我认为尹朝志是通过债务确认书来逃避刑事法律责任，改变性质，本是私下转走的款项属于盗窃，其想变更为借款关系。（问：你的微信、支付宝是否有设置密码？）我跟尹朝志还没在一起的时候，我一直使用的都是数字密码，指纹密码仅限用于手机屏幕的开锁。有一次，尹朝志手机没电了，我当时在洗衣服，故其询问我手机屏幕开锁的数字密码。而该数字密码是我通用的（支付密码等），其通过数字密码，在我手机上添加了其本人的指纹，现我手机中的微信及支付宝均可通过手机中的指纹验证来实现转帐。顾某辨认出其本人支付宝账号（顾某）和微信账号（×××、feng0820body）；辨认出尹朝志添加其支付宝好友的账号“天明”（账户邓某）；辨认出尹朝志的微信号（×××）；辨认出尹朝志；辨认出其与尹朝志的聊天截图；辨认出尹朝志使用其支付宝或微信转账的转账截图。5、被告人供述与辩解被告人尹朝志供述，顾某是我的前女友，是今年3月底至10月期间相处的女朋友，现已分手。今年3月初，我在沙湾祈福水城一间叫极点健身俱乐部认识的健身教练，后来就发展成为男女朋友关系，并于今年4月底至8月在出租屋里同居过，至10月分手。我不清楚顾某报案的原因，可能是因为我在分手前写下一份13万元至15万元的借据给她，现在因分手产生不信任，我估计对方斗气之下来报案的。我上月还了一万元后，顾某就叫我过年前再还5万元给她，余下的可以慢慢还，但我是答应每月还1万元给她的，确实无法一次拿几万元出来，我就没有接对方电话以及拉黑了对方的微信。顾某可能就因这样的原因报案。顾某在与我热恋期间，相信我交给我投资的钱，大约有13万元，最后亏了，我就写借据给顾某，并约定每月还至少1万元。投资的13万元都是顾某的，是从美团、分期乐网贷、支付宝的借呗，另外就是信用卡的透现，凑成这笔钱的。顾某的微信、支付宝、信用卡等密码，是顾某说给我知道的。这些网贷我和顾某都有办，因为初次必须本人做人面识别后才能办成，之后我就有拿她的手机自行办理过。我在顾某不知情的情况下，使用其手机中和身份在上述途网贷总额不超过人民币5000元，有几笔集中在2019年6、7月，估计有美团、分期乐的相关放款，但具体款项是多少我忘记了，只记得总额不超过5000元。因为顾某曾告知我她的微信和支付宝密码，所以我可以使用她的微信和支付宝去转账相关款项。顾某用的是苹果手机，当时我曾征求其本人意见，并在其面前使用其手机进行指纹录入。美团贷款3000元、分期乐1600元、招联金融7800元，当时是我和顾某商量后共同决定注册和申请额度。在相关app放款时，主要都是我本人操作。美团贷款一次、分期乐一次，以及我曾使用其支付宝划扣其储蓄卡，大概使用其人民币3000-5000元额度。我使用后，一般都会告诉顾某，她一般都是以“好吧”或“随你吧”的态度回复，但当其心情不好时，她就会将此事重提，与我争吵。这些款项都是在顾某知情的情况下发生的，除了一笔是使用其花呗转帐人民币6000元到彭某1的帐户、我转帐时，已询问过当时在睡觉的顾某，她是允许的。美团、分期乐、招联金融、招商银行E招贷的相关贷款，都是通过顾某的微信、支付宝划扣其储蓄卡的款项，转到我使用的微信、支付宝，一共有3至4次。我用顾某手机微信、支付宝进行收款，她都是知情的。顾某帮我代收款后，我一般都会暂时放在其帐户上，如是要使用，我就会电话或者微信通知其把款项转到我指定账户上，一般都是我使用的微信或支付宝账户。我的微信昵称：×××,微信号：×××，主要用于私人联络，登记在我女朋友邓某名下。因为2018年我生意失败，亏了钱，又欠了亲戚朋友和银行钱，又遗失了身份证，所以2018年9月份，我就开始使用女朋友邓某的认证微信号。微信昵称：Kely,Kely152××××****，主要用于票务联系，登记在我朋友彭某1的名下。该微信本来是彭某1使用的，由于我本人想拓展票务的业务，就从10月底开始使用该微信。我使用的支付宝有：名称：天明，账号：188********，登记在我女朋友邓某名下，我于2019年3月开始使用；名称：HYTicket，账号：135×××＠63.ｃｏｍ，登记在彭某1名下，我于2019年10月底开始使用。我为顾某投资的16万元，一部分用于投资到一个叫“全民养鱼”的投资平台，一部分投资我所经营的票务生意。“全民养鱼”的投资平台就是在平台中购买鱼苗，过几天就可以卖出获利。一开始投资的2个月，我曾获利十多万元，但后来该平台崩盘，款项都被套住，资金无法取回及提现，且平台已不能登录。我还有人民币33.5万元在该平台未取回。2019年2月份左右，是一个名叫“车神”的微信网友介绍我到这个平台投资的。当时是“车神”提供二维码给我，让我自行扫描支付，把钱转到投资平台。“车神”提供给我的二维码，我记得有一个支付宝：此号停用，实名登记：朱鹏飞。顾某对具体情况不清楚，只觉得相信我就够了，就让我去投资。欧尚发型设计是我使用顾某的微信通过划扣其招商银行、兴业银行信用卡在网上套现，应该是一个网上商户，商户估计在罗定。套现信用卡时，顾某在场。套现的款项，当时由微信好友“周记”（微信号×××）转到我的微信上，扣除服务费人民币600元，转回人民币27726元给我。我们之间计算过顾某让我投资大约16万元。借据写13万元因为写下借据后，我再向顾某借3万元积蓄去做投资，顾某同意了，所以总金额大约16万元。借据是今年9月至10月间，在的出租房里签的。身份证号码及出生年月日与我的实际不一致是因为我当时有出示身份证给顾某，我觉得对方没注意，而我在与顾某谈恋爱时，我一直告诉她我本人是93年出生的，故我在该借据上就填写身份信息是1993年出生及身份证号码。我认为上述事件是我与顾某在男女朋友关系间产生的经济纠纷，就算我先斩后奏那约5000元的金额，我也是在顾某同意我投资后操作的，而且事后我有向对方讲明的，最后也是有一起计算过投资的总金额的。所以，我认为我的行为并非是盗窃对方钱财。我现在欠顾某14.5万元。我之前有跟顾某签订一份债务确认书，上面写我欠她20.5万元，但当中有几万元是我朋友代我转给他的，她没有算进去。我与顾某在2019年3月底确认情侣关系，2019年8月分手，之后我跟一名女孩袁某确认了情侣关系。邓某是我前女友，我与她有一个小孩。尹某2是我的小名，我有使用“尹某2”与顾某交往。（问：你是否未经当事人的同意擅自使用事先知道的密码私下添加苹果手机的指纹识别？）我不知道她手机开机密码，所以我没有在她的手机添加我的指纹识别。我不知道顾某的支付宝支付密码，我只知道她微信的支付密码，因为我用她的微信叫外卖，所以我知道她的微信支付密码。“全民养鱼”这个投资平台我没有在顾某的手机登录过，这个平台在2019年5月、6月份已经崩溃了，所以我手机就卸载这个平台。[你通过支付宝：天明（实名邓某）和支付宝：HYTicket（实名彭某1）转账到顾某的微信、支付宝账号，这些款项的来源、目的？]这些钱都是我平时做票务以及投资平台赚回来的钱，因为我的账户有限额，所以我把钱转到顾某的账户后再分别转回我使用的支付宝和微信账号，转出去的钱都给我消费出去了，有现金消费也有通过支付宝、微信消费出去。我通过以上方式转入、转出金额具体的数额我都不清楚，我一共向她借款人民币175000元，其中l0万元用来投资平台的，2万多是顾某帮我给的健身私教费用，45000元是我私人向她借的，现在已经还给她3万元。2019年11月15日，我以人民币374500元购买一台红色野马小轿车给马某，这些钱都是我自己赚回来的，这台车是买给我自己使用的，我想给车上一个广州牌，所以用别人的名字登记车主。从8月起我按照与顾某的约定每月归还她1万元以上，况且她没有主动跟我说她有资金困难。我又向袁某借过约2万元，后面我分期还给她了。我在酒吧认识了刘某1。6.辨认笔录尹朝志称下列明细表是其使用顾某支付宝或微信转账到其指定账户清单。顾某称下列明细表为尹朝志使用其本人支付宝进行收款与转账情况，其并不知情。于2019年4月24日至2019年7月15日尹朝志用顾某明细微信、支付宝转账到自己指定账户汇总表：            序号              类别              转入金额（单位：元）              转出金额（单位：元）              差额（单位：元）                  1              罗莎 简单安静（微信号：fer0820）              101826              12500              89236                  2              莎莎（feng0820body）              11400              18000              -6400                  3              莎莎（账号：139********）              160800              91026              69774                  4              累计              274026              121526              152500      尹朝志于2019年8月18日后向顾某借款情况：            序号              时间              金额（单位：元）              转自              转到                  1              2019818              20000              微信：fer0820              尹世仁（二维码）                  2              2019818              10000              微信：fer0820              尹世仁（二维码）                  3              2019824              5000              微信：fer0820              邓结连                  4              2019824              5000 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上述证据经庭审质证确认，各证据能相互印证，足以证实被告人尹朝志实施了上述盗窃的犯罪事实。对于被告人尹朝志提出是借款的辩解及辩护人的辩护意见。经查，有被害人顾某指证被告人用假身份尹某2与被害人进行交往，在其不知情的情况下操作转走款项，并且有微信、支付宝的聊天、转账记录及欠条相印证，之后被告人不听电话以及微信拉黑被害人；证人邓某证实所开的微信、支付宝等账号均由尹朝志使用，其与尹朝志是男女朋友关系并生有一子；证人尹某1指证被告人尹朝志就是用尹某2身份与顾某交往的人；证人袁某证实被告人以同样手段谈恋爱及私自转走他人账户款项；证人刘某1证实尹朝志就是自称香港人的尹某2；证人郭某1证实投资尹朝志所称的赌博平台，但不知道究竟是在哪个平台操作；被告人对于擅自利用被害人账户进行贷款、转款操作并转走款项的事实亦供述在案，只是对数额及款项的性质有所辩解，同时又称具体款项忘记了，但在被害人追讨时签下了欠据。公安人员经查证投资的“全民养鱼”是一个传销平台，现已关闭，被告人账户基本没有余额。综合上述证据，从动机上被告人投资失利急需筹钱，并借用他人账户进行运作；手段上在生有一子的情况下仍利用假身份谈恋爱套取他人密码后转款，且是对多人实施；从双方微信证实其转款行为并未得到被害人的认可，被害人的陈述笔录亦反映是被告人擅自转款的，其债务确认书是在被告人要胁不还款的情况下才临时性同意其签下，但对款项的性质是持保留意见的；上述证据能够互相吻合，均指证被告人尹朝志因投资欠债故利用假身份以恋爱之名盗窃他人账户资金的事实。故此被告人及其辩护人的辩解无理，本院不予采纳。本院认为，被告人尹朝志无视国家法律，盗窃公民财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实，认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人判处三年六个月至四年六个月有期徒刑的量刑意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条的规定，判决如下：一、被告人尹朝志犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年12月3日起执行至2024年3月2日止；罚金应于本判决发生法律效力的次日起十日内交纳，上缴国库）。二、责令被告人尹朝志退赔人民币152500元给被害人顾某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张志文人民陪审员  谢倩君人民陪审员  李敏宁二〇二〇年十月九日书 记 员  李永锋