中华人民共和国 山东省滨州市滨城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1602刑初65号 公诉机关滨州市滨城区人民检察院。 被告人李嘉梁，男，1999年4月10日出生于山西省大同市，汉族，大专文化，无固定职业，住大同市富民路**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 指定辩护人王华，山东滨泰律师事务所律师。 被告人郑华，男，2000年1月4日出生于山西省大同市，汉族，中专文化，无固定职业，住大同市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 辩护人安帅，山东黄河律师事务所律师。 滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉[2020]52号起诉书指控被告人李嘉梁、郑华犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨城区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人李嘉梁及其辩护人王华、被告人郑华及其辩护人安帅到庭参加诉讼。因疫情原因，本案于2020年3月6日中止审理，2020年10月16日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年5月，被告人李嘉梁通过即时聊天工具QQ在聊天群发布“代收钱”信息，先后加QQ昵称为“MIGAN”、“陈经理”、“好运来”为好友，并同意为该三好友提供收款“二维码”代为收钱，因李嘉梁掌握收款账号有限，于是联系郑华加入，让郑华为其提供收款账号，并商议非法获利平分。5月至6月，被告人李嘉梁、郑华在收款过程中多次得知有人被骗，且用来收款的微信账号经常被举报封号，为了获取非法经济利益仍持续多次为其上线提供收款二维码，收取邱某等二十名被害人的被骗款项，从中获利，被告人李嘉梁、郑华的诈骗数额分别为207862.99元、154827.99元。具体为：1、骗取邱某37000元。2、骗取张某119976元。3、骗取胡某15259.99元。4、骗取陈某5099元。5、骗取郭某3300元。6、骗取潘某1500元。7、骗取宋某12901元。8、骗取胡某27450元。9、骗取杨某19988元。10、骗取刘某17185元。11、骗取29974元。12、骗取李某5167元。13、骗取杨某29988元。14、骗取廖某2000元。15、骗取林某4123元。16、骗取杨某313488元。17骗取葛某4000元。18、骗取徐某129964元。19、骗取郝某14600元。20、骗取秦某14900元。其中第6、8、11、13、15为李嘉梁个人参与诈骗数额，其他为李嘉梁、郑华共同参与诈骗数额。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人李嘉梁、郑华为他人利用电信网络技术手段实施诈骗提供收款账号，价值分别为207862.99元、154827.99元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李嘉梁、郑华在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议对被告人李嘉梁判处有期徒刑两年六个月至三年六个月，并处罚金；对被告人郑华判处有期徒刑两年至三年，并处罚金。 被告人李嘉梁、郑华对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为：二被告人系从犯，自愿认罪认罚，积极交纳退赔款，依法可从轻处罚。 经审理查明，2019年5月，被告人李嘉梁通过即时聊天工具QQ在聊天群发布“代收钱”信息，先后加QQ昵称为“MIGAN”、“陈经理”、“好运来”为“好友”，同意为该三“好友”提供收款二维码代收钱，并联系郑华加入，让郑华为其提供收款账号，二人商议非法获利平分。2019年5月至6月，被告人李嘉梁、郑华在多次得知有人被骗，且用来收款的微信账号经常被举报而被封号情况下，仍持续为其上线提供收款二维码，收取被害人邱某等二十人的被骗款项，其中李嘉梁参与收取53035元，李嘉梁、郑华共同参与收取154827.99元。二人从中扣除一定比例后将余款按上线要求汇出。具体如下： 1、2019年6月4日，邱某因想一次性还清购车贷款，遂联系了帮其办理贷款的高某。高某在百度搜索了联众金融的客服电话，并在微信上发送给邱某，邱某拨打该电话后按对方要求加了微信，并于当日9时53分、9时59分、10时18分、14时52分、16时27分，通过微信扫描二维码的方式分别向微信账号为“qw01001”(胡某3持有)、“longhu555-”(姬某持有)、“hwjbuyanshang”(韩某1持有)、昵称“好听的谎话”（贺某持有）的四个微信账户转账7000元、10000元、7000元、10000元、3000元，该四笔资金最终转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再次转出。 2、2019年6月10日10时许，张某1用其POS机刷现金到其银行卡时，发现未到账，遂在百度搜索“银盛POS机总部客服电话服务热线”后与客服联系，并添加对方微信号，按照对方要求，张某1于2019年6月10日10时21分、10时24分通过微信扫描二维码的方式向账号为“qk66666888”（秦某2持有）的微信账户转账9988元、9988元，该二笔资金最终转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再次转出。 3、2019年6月2日，胡某1在网站上搜索了贷款平台的客服电话（02****××××3），对方让其添加微信（微信号：×××,昵称：财务部），后对方以各种理由让胡某1偿付之前贷款，胡某1于当日10时27分、10时36分、11时13分通过微信扫描二维码的方式向微信账号为“wb118505”（王某3持有）、“11939456”（王某7持有）的微信账户各转账1753.33元、1753.33元、1753.33元，该三笔资金最终转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再次转出。 4、2019年6月4日，陈某通过网上搜索添加的自称亿米贷平台客服的微信号，通过微信扫描二维码的方式向微信账号为“RQQ13×××93”（任某1持有）的微信账户转账598元、4501元，该二笔资金最终转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后转入郑华名下账号为“zhenglrs1127”的微信账户，郑华再将钱款转出。 5、2019年6月1日，郭某为提前偿还贷款，按照网上找到的盈盈有钱APP平台贷款客服电话进行了联系，对方添加了郭某的微信，并发了一个微信二维码给郭某，郭某便于12时38分、12时47分通过微信扫描二维码的方式向微信账号为“F24×××29”（刘某3持有）的微信账户转账2100元、1200元，该二笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 6、2019年6月22日，潘某在帮其妹妹还人人借网贷公司贷款时，从网上搜索了人人借网贷公司客服电话，客服与潘某添加为QQ好友，并通过QQ发送给潘某一微信收款二维码，潘某于2019年6月22日16时50分通过微信扫描二维码的方式向微信账号为“yy2572551680”（王某2持有）的微信账户转账1500元，该笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十六钱款后再将钱款转出。 7、2019年6月3日，宋某1因POS机刷单有7963元未到账，便通过网络查询到该POS机的客服电话，经联系，对方通过微信教宋某1操作退款，并发送一二维码给宋某1，宋某1于当日12时50分通过微信扫描二维码的方式向微信账号为“a38×××34”（张某2持有）的微信账户转账2901元，该笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 8、2019年6月22日，胡某2想在“元宝通”网络平台还贷款，于是联系了该平台客服，并添加了客服的微信，对方通过微信发送给胡某2微信收款二维码让其扫码付款，胡某2于当日15时21分通过微信扫描二维码的方式向微信账号为“XTT183××××1535”（杜某持有）的微信账户转账7450元，该笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 9、2019年6月1日，杨某1欲通过支付通办理业务时用手机查询了支付通的客服电话，联系对方后，对方让其添加了财务微信，对方通过微信发送给杨某1微信二维码，杨某1于当日9时40分通过微信扫描二维码的方式向微信账号为“zwl136××××0885”（郑某持有）的微信账户转账9988元，该笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 10、2019年6月4日，刘某1在办理信用卡套现时因长时间不到账，便上网查找到客服电话咨询情况，对方以资金冻结需存入资金才能解封为由，于当日11时22分通过微信扫描二维码的方式向微信账号为“RQQ13×××93”（任某1持有）的微信账户转账7185元，该笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后转入郑华名下账号为“zhenglrs1127”的微信账户，郑华再将钱款转出。 11、2019年6月19日，刘某2在网上搜索“盛钱包”客服咨询其使用POS机刷卡资金未到账事项时，被“客服”、“财务”诱导以识别微信二维码输入验证码解冻未到账资金为由，使刘某2于当日通过微信扫描二维码的方式向微信账号为“d136××××9970y”（段某持有）的微信账户分别转账10元、9988元、9988元、9988元，该四笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 12、2019年6月3日，李某用手机在“马上花”贷款APP上贷款，由于贷款金额与实际贷款金额不符，遂打客服电话进行询问，对方让其添加微信（AA1688969），并向李某发送二维码诱导其转账，李某于当日16时26分、16时30分、16时54分通过微信扫描二维码的方式向微信账号为“wdarsyyt”（阎某持有）的微信账户分别转账1300元、1300元、2567元，该三笔资金最终转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 13、2019年6月2日，杨某2刷信用卡时没有到账，遂上网查询到一客服电话（02****××××1），在与对方联系后，添加了对方提供的微信客服(微信号：×××，昵称：财务部)，按照微信客服的提示，于当日17时18分通过微信扫描二维码的方式向微信账号为“133××××1536”（徐某2持有）的微信账户转账9988元，该笔资金最终转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 14、2019年6月2日，廖某欲在“分期乐”贷款APP上提前还贷款，遂从网上搜索到了“分期乐”的客服电话，与对方联系后，对方让廖某添加一微信（微信号：×××，昵称：财务部），并发送给廖某微信二维码让其扫码付款，廖某于当日10时通过扫描微信二维码的方式向微信账号为“wb118505”（王某3持有）的微信账户转账2000元，该笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 15、2019年6月22日，林某使用“盛钱包”POS机刷卡时钱没有到账，于是在百度搜索了盛钱包客服电话，与对方取得联系后，对方让其添加一微信好友（微信号：×××，昵称：财务部），并诱导其转账，林某于当日15时57分向对方指定的微信账户（微信号：×××）转账4123元,该笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，并在当日扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 16、2019年6月17日，杨某3在家中用“盛钱宝”（闪付pass）机刷卡时钱没有到账，遂在网上查询到一盛钱宝客服电话，与对方取得联系后，对方添加其为微信好友，并诱导其通过扫描二维码转账。杨某3于当日12时50分向微信号为“Sj501111”（宋杰持有）的微信账户转账9988元，该笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，于13时11分向微信号为“Xiaohai_sir”（田某持有）的微信账户转账3500元，随后该笔资金转入郑华名下账号为“zhenglrs1127”的微信账户后最终转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，李嘉梁收到这两笔资金后扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 17、2019年5月25日，葛某在“金猪钱潮”APP还贷款时，在网上搜索了客服电话，与对方取得联系后添加了对方微信，并按照对方诱导于当日8时30分、8时47分通过扫描微信收款二维码的方式向微信号为“zwl136××××0885”（郑某持有）的微信账户先后转账2000元、2000元，该二笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，李嘉梁收到这两笔资金后扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 18、2019年6月3日，徐某1在使用“小米借呗”APP贷款时，有人与徐某1取得联系，诱导徐某1添加了对方的微信，并让其扫描微信二维码转账，徐某1按照对方诱导通过扫描微信二维码的方式于当日16时10分向微信号为“fei1434109440”（翟某1持有）的微信账户转账9988元，于16时32分、16时33分向微信号为“wdarsyyt”（阎某持有）的微信账户分别转账9988元、9988元，该三笔资金最终转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，李嘉梁收到这三笔资金后扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 19、2019年6月4日，郝某1在“大西瓜”APP还贷款时，在网上搜索了客服电话，与对方取得联系后添加了对方微信（号码：zdb131452099,昵称“无”），随后按照对方诱导于当日12时20分、12时29分通过扫描微信收款二维码的方式向微信号为“nxuewen1100”（安某2武持有）的微信账户先后转账2300元、2300元，该二笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，李嘉梁收到这两笔资金后扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 20、2019年6月3日，秦某1使用POS机刷卡提取信用卡现金时发现钱无法到账，随后通过朋友介绍与一自称POS机客服的人取得联系，并添加了对方微信，（号码：AA166525），并按照对方诱导于次日17时59分通过扫描微信收款二维码的方式向微信号为“cf155××××1175”（杨某4持有）的微信账户转账4900元，该笔资金又转入李嘉梁名下账号为“love821606825”的微信账户，李嘉梁收到这笔资金后扣除百分之十钱款后再将钱款转出。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人邱某、张某1、胡某1、陈某、郭某、潘某、宋某1、胡某2、杨某1、刘某1、刘某2、李某、杨某2、廖某、林某、杨某3、葛某、徐某1、郝某1、秦某1陈述、证人高某、梁某、郑某、胡某3、姬某、任某1、翟某1、阎某、孙某1、王某2、杨某4、马某1、王某3、孙某2、徐某2、毛某、郝某2、杜某、安某1、马某2、刘某3、段某、王某4、王某5、韩某1、翟某2、秦某2、王某6、田某、宋某2、张某2、吴某证言、被告人李嘉梁、郑华供述、远程勘验笔录、鉴定意见、视听资料光盘、百度搜索截图、通话记录截图、微信聊天截图、转账截图、银行交易明细、微信聊天记录、扣押决定书、清单、资金流向图、户籍证明、抓获经过等证据予以证实，足以认定。 案件审理过程中，被告人李嘉梁近亲属向本院交纳退赔款15000元，被告人郑华近亲属向本院交纳退赔款10000元。 本院认为，被告人李嘉梁、郑华为他人利用电信网络技术手段实施诈骗提供收款账号，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人李嘉梁、郑华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。辩护人提出的该意见成立，本院予以采纳。二被告人多次参与电信诈骗，酌情可从重处罚。被告人李嘉梁、郑华交纳部分退赔款，酌情可从轻处罚。二被告人到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人以上述理由所提辩护意见成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李嘉梁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年12月27日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 被告人郑华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年6月27日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 二、依法扣押的作案工具手机三部由公安机关予以没收。责令被告人李嘉梁、郑华共同退赔被害人邱某、张某1、胡某1、陈某、郭某、宋某1、杨某1、刘某1、李某、廖某、杨某3、葛某、徐某1、郝某1、秦某1损失154827.99元，被告人李嘉梁退赔被害人潘某、胡某2、刘某2、杨某2、林某损失53035元。（具体发还数额同上表。其中李嘉梁已交纳的15000元、郑华已交纳的10000元按其所参与人员比例发还）） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本七份。 审 判 长  吕明华 人民陪审员  刘新泽 人民陪审员  傅新峰 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  高秀静