山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋05刑终179号原公诉机关晋城市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）张云宁，男，1978年5月24日出生，公民身份号码1405251***********，汉族，籍贯：山西省晋城市城区，户籍住所地：山西省泽州县XX镇XX村XX街**，初中文化，个体，住户籍地。曾因犯诈骗罪于2006年7月26日被晋城市城区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金一万元，2013年12月8日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月19日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，同年9月20日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人冷晖、王佳佳，山西省开放律师事务所律师。晋城市城区人民法院审理晋城市城区人民检察院指控被告人张云宁犯诈骗罪一案，于2020年7月21日作出(2020)晋0502刑初69号刑事判决。判后，被告人张云宁不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院经审理查明：（一）诈骗赵某1的犯罪事实2019年3月至6月，被告人张云宁以能够通过“老领导”的关系，为被害人赵某1在泽州县XX镇开发的越野车俱乐部项目申请政府补助为由骗取其信任后，以需要请客吃饭、送礼疏通关系等为由，骗取赵某1钱款，赵某1通过微信转账、交付现金、银行转账等方式共交付张云宁629**.98元。赵某1得知被骗后向张云宁催要被骗款项，张云宁退还赵某1，23000元，后赵某1无法与张云宁取得联系，剩余39994.98元尚未归还。期间被害人因询问办事进展多次请被告人张云宁吃饭，并支付餐费、住宿费等2747元，综上共计造成被害人损失42741.98元。针对该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1、书证（1）赵某1提供的微信转账记录截图、其与张云宁部分微信聊天记录截图、其向张某1晋城银行账户转账7000元记录截图（2019年6月6日）。（2）赵某1提供的林权证复印件、其与泽州县XX镇XX村委签订的协议书复印件。（3）张某1提供的尾号6536借记卡交易明细，证实该卡于2019年6月6日收到转账7000元。2、视听光盘1张，证实由赵某1提供的其与张云宁微信语音聊天内容。3、被害人赵某1的陈述,证实2015年,我在XX大厦举办的一次创业培训会上认识了张云宁。2019年3月份的一天，张云宁突然到我办公室找我问2016年在泽州县XX镇XX村承包荒山的事，我说这件事没有弄成。张云宁说他和领导去XX村时想起我承包荒山的事，并说如果有和村委签订的协议或者合同，他可以通过关系跟政府要点钱，我告诉他没有手续、合同。我又和他说我朋友在XX镇承包了荒山，我计划投资建设越野车俱乐部项目。张云宁问我是否有手续，我说朋友手里有林权证。张云宁说有林权证，就可以申请拨款，他的老领导可以把越野车俱乐部项目挂靠到晋城市旅游局第三方机构名下，可以向市水利局申请修建引水工程的拨款200多万元、向泽州县政府申请房屋改造扶贫款200多万元、向林业局申请绿化补助140多万元、向市公路局申请修路补助30多万元，共可以申请570多万元。我说自己没有关系，张云宁说看一下林权证。我和张云宁拿上林权证后，张云宁以他晚上拿林权证让林业局的领导看，要请客吃饭为由和我要了2500元现金。次日上午，张云宁说能通过关系帮我拿到74万元拨款，但跑款需要6、7万元。他还说XX寺、XX村每年的拨款都是他找领导要的，我说让他先垫付费用，张云宁说他出三分之二，我当时同意了，后张云宁以各种理由和我要钱。4月22日，张云宁以领导安排林业局对荒山进行航拍为由要了1300元（微信）。4月25日，以领导安排水利局测量山里泉水位，要往山上引水为由要走8000元（5000元现金、手机转3000元）。4月26日，以给领导上礼为由要了2000元现金。5月1日，以放假期间林业局做测量图纸，需给加班费为由要了2050元（微信）。5月2日，以给水利局领导买烟为由，要了1000元（800元现金，微信200元）。5月18日，张云宁以手续不符合要求，领导打了招呼要求规划局把图纸做大为由索要2200元（微信）。5月22日、26日分别要了2300元、3000元现金。5月27日，以请领导吃饭要了4500元现金。5月28日，以给领导买礼品要了2300元现金。5月31日，以和领导吃饭为由要了2000元。6月1日，张云宁说要去规划局局长家，我和他一起去了XX小区，他让我在车里等他，他一个人进去，他出来后说给了局长10万元，让我给他2200元，我给了他2200元现金。6月4日，张云宁说要去林业局局长家，我开车和他去了林业局家属楼，他也是让我在车上等他，他进了楼里，出来后他说给了林业局局长5万元，让我给他2300元，我给了他现金。后张云宁多次以要请领导吃饭、图纸费、材料费等理由和我要钱。到了6月26日，张云宁说相关单位局长都已经签了字，也让我看过签字原件，他一次性和我索要52万元，我感觉数目太大，就让张云宁约领导们见个面，他一直推脱，后我和张云宁一起去了晋城市林业局，我拿着局长签字的照片问工作人员，工作人员说不是局长的签字，我问张云宁，他承认自始至终一直是骗我，并承诺还钱。后张云宁给了我2万元现金，微信转给我3000元，之后就联系不上他了。我给了张云宁866**.98元，大多数是现金，因为他只要现金，少部分是微信转账。去除退的23000元，被骗63674.98元。翟某1在XX镇承包8000亩的荒山，2019年3月，我计划开发越野车俱乐部项目，我们口头商议他提供场地，我负责出资进行场地建设，盈利后的20%归翟某1。商定好没几天，张云宁就开始和我商量申请拨款，我和翟某1又专门签订了一份合同。张云宁说因为是我申请政府拨款，而林权证上产权所有人是翟某1的，因此又让我和XX镇XX村委又签了一份临时承包荒山协议书。（补侦）我之前提供的《被诈骗明细》，其中XX超市30元、支付花呗赵某2，72元、XX日用品门市部75元、神利便利现代女子医院店38元、某霞52.98元、晋城市城区宋某1生活超市279元；神利便利水陆院129店70元、莆某1，23元、神利便利XX路同一首歌158店35元、哦80元、XX超市40元、小卖部141元、XX超市20元、XX便利店广场店两次共计24元、XX超市30元、给马某1，24元，这些都是我给张云宁买烟酒的记录，有时是张云宁说给领导送礼让我准备的，还有一些钱少的是我购买一、两盒烟的价格，是我们在一起谈事情时，张云宁和我要来自己抽的；在明细中还有一些饭店（XX油坊240元、XX店210元、XX大米过油肉23元、XX小笼包8元、XX饸饹店22元、XX叫花鸡60元、晋城市XX餐饮服务有限公司的两次共116元、XX餐厅236元、XX烧烤234元、XX火锅220元、XX酸菜鱼277元、XX菜馆16元、XX饭店200元、XX大骨头380元、XX大米过油肉20元、XX菜馆85元等）是我请张云宁吃饭的花销，这种情况也是张云宁说给我办事主动说要告诉我办事的进展提出让我请他吃饭的；明细中“玫瑰170元”，是张云宁以给旅游局局长王某1（女）过生日让我买花；“给某媛”的两次共计400元，是张云宁打电话说和给我办事的领导在一起喝多了，让我给他开两间房间，我过去后只见到张云宁一个人，张云宁说领导都走了，后来是我和他一人住了一间；转账给上官某1园林设计1000元是付给张云宁找的设计师设计图纸；转账给张某2，1000元，是张云宁让我给张某2开的工资；加油站的记录，都是张云宁以给我办事为由，让我加的油；最后剩的那些记录（XX大米过油肉1000元、XX辉煌700元、微信红包200元、今麦郎kizs小白300元、支付宝花呗徐某1，500元、转账给**想你三次共计6200元、XX水果行2300元、段某1妈妈100元），都是他说急需现金给领导送礼或办事，嫌我去银行取浪费时间，我就在附近找个人或者小摊，用微信换些现金给了张云宁。根据我提供的明细，我给他买烟酒，包括他说的给领导送礼以及自己抽烟的钱就有5273.98元，给他加油和更换刹车片1600元，请他吃饭有2347元，买花和开房花了570元，其他零零碎碎用微信给他兑换的现金有11300元，都是张云宁以给领导送礼为由要的。我没有见过张云宁所说办事的领导，我也曾经和张云宁说过想见见这些领导，但张云宁总是不让我说，我说的多了，张云宁还和我发火，我就不敢再多提了。我没有核实过是否有领导给我办事，我也没办法核实，我上网搜过，看到市旅游局的领导是王某1，但我不知道张云宁是否和她有联系。张云宁给我看的林业局合同上的史某1，确实是林业局的局长，但张云宁说给我办事时，史某1就已经调到了市委。4、证人证言（1）翟某1的证言，证实2019年3月，赵某1想在我承包的山上开一家越野车俱乐部，当时他带了张云宁来找我，说要看承包山林的手续，说是让张云宁具体负责越野车俱乐部的项目，他们看完手续后就把手续借走了，过了大概一周左右送了回来，我不知道他们拿协议做什么，他们当时只是说开俱乐部需要手续。赵某1没有说过有人可以通过“老领导”的关系帮助申请政府拨款，后来听赵某1说张云宁冒充市林业局领导签字，骗了他40多万元。（2）张某1的证言，证实2019年好像有三次通过这张卡给张云宁转账，第一次是2019年6月6日，有人转账7000元，因对方用的是支付宝，看不到卡号也不显示名字。5、被告人张云宁的供述，供述我和赵某1是2016年在XX大厦培训时认识的，今年3月份我去找他聊天时问他原来在村里包山的事情办得怎么样，他说办不下来，并说有朋友在XX镇买了座山，准备搞山地越野车的项目。随后我们到了XX镇看了那座山，也见了他的朋友。赵某1问我是否想投资，我说没钱，他说他能投几万元，我问是否有林权证，赵某1说有，我们到村委会问了下，村主任告诉我们林权证不能用，这个事就告一段落了。几天后我因为XX村村委没给我结修房的工程款，但我欠的钱该还了，我骗赵某1说让他把林权证给我，我应该能跑好林权拨款。他给了我林权证后，我多次以请林业局、财政局领导吃饭、送礼等方式让赵某1给我支付活动费用，印象中他给了我最多58000元，其中我让赵某1给我妹妹张某1的晋城银行卡转过7000元钱，其他都是微信或者现金。这些钱我拿上并没有给他跑林权拨款的事，而是直接把钱还给申某1和张某1了（我用他们的信用卡透支了钱），剩余的钱我还了部分信用卡里的钱后又透支出来还给赵某1，最后剩下的几千块钱我都用于日常开销了。2019年6月底或7月初的时候我一次性给了他20000元现金，几天后又通过微信给赵某1转了3000元。现在我还欠他35000元。我没有和赵某1签订过林权拨款合同，也没有拿林权拨款方面的合同给赵某1看过。我不认识史某1，也没有找他在一份赵某1签订的协议书上签过“同意”，我也没有带赵某1去过林业局、财政局。我没有让赵某1把跑林权拨款的钱转账至别的账户，他也没有因为此事请我吃饭或者买烟酒，我也没以此为由让他买烟酒给领导。我有偿还能力，XX村委至少欠我41万元。(补侦)我没有让赵某1请吃饭、住宿和买东西，我和他在一起吃过大概有十几次饭，我付过三四次钱，其余都是他付的，每次他叫的人多，所以他付的次数多。我没有让赵某1买过烟抽。关于被骗明细，与我有关的我都在每一笔的后面签上了我的名字，总共是21500元，其余的我都不承认，我承认我总共从赵某1处拿了最多58000元。我骗赵某1其余的钱也记不清楚他是怎么给我的了。以上证据经当庭质证，被告人张云宁无异议，其辩护人对赵某1提供的诈骗明细有异议，认为存在重复计算，对其他证据无异议。公诉人当庭回应，对于赵某1提供明细中重复计算部分已予以剔除，指控数额不存在重复计算的情况。原审法院认为，公诉机关所举证据系通过合法途径取得，所举证据可相互印证，被害人赵某1提供诈骗明细真实、合法，对于重复计算的部分，在计算诈骗数额已结合被害人赵某1陈述、相关微信转账记录等对重复计算部分予以扣除，故对公诉机关所举证据予以确认。（二）诈骗李某1、宋某1的犯罪事实2018年3月，被告人张云宁通过吕某1认识李某1和宋某1，被告人张云宁称其在泽州县XX镇XX村有修建村里道路和楼房住宅的工程，现对外转包，在获得李某1和宋某1信任后，以需要收取保证金为由向二人索要钱款，李某1通过其妻子李某2向张云宁提供的张某1银行账户（账号62253200********536）转账10000元，于同年8月22日、8月24日通过微信分两次向张云宁转账共3000元（其中1000元为宋某1支付）。后被告人张云宁电话告知宋某1可前往晋城办理手续准备开工，随后宋某1、李某1先后到达晋城。后被告人张云宁以办理开工手续为由再次骗取李某1，4000元（其中微信转账3800元、现金200元）。至2018年8月底，李某1、宋某1多次追问工程何时开工，张云宁谎称手续不全，工程仍无法开工，被害人李某1离开晋城，宋某1在晋城等待，期间，张云宁多次以请领导吃饭为由，骗取宋某18770元。综上，被告人张云宁分多次诈骗被害人李某1，16000元、诈骗被害人宋某1，9770余元，共计25770余元。针对该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1、书证（1）李某1提供的微信转账记录截图及借条1支，证实其于2018年8月22日通过微信向张云宁转账2000元、8月24日转1000元、3800元。张云宁出具了内容为“今借到李某1现金壹万元整（10000）张云宁20**.8.2”的条据。（2）宋某1提供的微信转账记录及聊天截图，证实其分26次向张云宁转账6270元（12月23日10时56分转200元2次）及其和张云宁部分微信聊天记录。2、被害人陈述（1）李某1的陈述，证实2018年3月19日，宋某1说有个叫张云宁的晋城人说有工程想对外承包，我当时正好想承包工程，就和宋某1去晋城见了张云宁。张云宁说他在泽州县XX镇XX村从XX集团老总李某3那里接了修建村里道路和楼房住宅的工程，现对外转包，问我们是否想干。我们同意后，张云宁又说需要交给他20000元工程建设保证金，并告诉我们他妹妹张某1的银行账号，让我们给他转钱。宋某1让我给张云宁先转10000元，我让妻子李某2给张某1的银行账号直接转了10000元，张云宁给我写了张借条。因当时我和宋某1没有多余的钱，就和张云宁约好过两三天再给。2018年8月22日，张云宁给宋某1打电话要剩余的10000元，我和宋某1说我没有钱，宋某1就又和张云宁电话联系，宋某1告诉我说张云宁说他出7000元，我和宋某1出3000元就行，我通过微信转给张云宁20**元（其中1000元为宋某1微信转给我）。8月23日张云宁给宋某1打电话让他到晋城办手续准备开工。8月24日我又通过微信给张云宁转了1000元。8月24日下午，我一个人开车来到晋城，在晋城市城区政府附近的一个旅馆内找见宋某1和张云宁，张云宁让我们签修建XX镇XX村道路的合同，内容是2018年8月25日正式开工修建XX村村内道路。我一个人在合同上签了字（张云宁说一个人签字就可以），张云宁说他拿回去让他老婆再签个字，之后这份合同我就再也没有见过了。宋某1说张云宁因为帮忙办手续需要用钱，看看我还有多少钱，我说还能凑4000元。后我通过微信转给张云宁38**元，又给了张云宁2**元的现金。然后我们就分开了，当时张云宁说8月底开工。张云宁没有向我们出示过工程建设的相关证明，我之后找张云宁追问过工程开工的事，但他一直在骗我们说等等。我不知道宋某1给了张云宁多少钱，我自己是被骗了17000元。我和宋某1没有商议过各交多少保证金给张云宁，我们当时合伙做生意，谁有钱多出点，谁钱少就少出点。（补侦）2018年4月21日左右，张云宁给我和宋某1打电话让组织人员到晋城，说是准备开工。我和宋某1带着七、八个人来到了晋城市，张云宁以周末无法给办理暂住证为由，给我们安排在XX镇的一个小旅馆。我们在旅馆住宿的费用是我出的，连吃带住一共花了6000多元。期间我因为有朋友介绍干活，我带着一个工人离开了五、六天，我回来时宋某1和我说张云宁给过他们2000元生活费，这些钱应该给了小旅馆，我没有细问。我和宋某1对张云宁说想去看看施工现场，张云宁带着我们到了XX村大队旁边的一块空地，我看到的是只修建了一个小楼的一层主体，其他的都是空地，工地上也没看见有人干活，张云宁说这就是施工现场，而转包给我们的工程量就是盖六栋3层的小别墅和一栋11层的小高层另外就是从XX村外的一条村道道路硬化。张云宁没有说过房屋的施工、出售及出售后的盈利情况。我们没有核实过施工场地的情况。我是听宋某1说的转包费用，好像修路是15元/㎡、修房子是260元/㎡的人工费用，而我们转包过来的也就是人工，具体的我也不太清楚，没有见到有什么合同之类的东西。我想宋某1应该清楚，因为这件事情是宋某1和张云宁谈的。（2）宋某1的陈述，证实2018年3月份，吕某1和我说晋城的张云宁手里有建筑工程需要对外承包，问我想不想干。我和李某1一起到晋城和张云宁见了面，张云宁说他在泽州县XX镇XX村从XX集团老总李某3那里接了修建村里道路和修建楼房住宅的工程，现在需要对外转包，问我们是否想干，想干的话需要交20000元的工程建设保证金，并告诉我他妹妹张某1的银行账号，让我给他转钱。我就让李某1给张云宁转账10000元。因我和李某1没有多余的钱，就和张云宁说好剩余的10000元等开工的时候再给。8月22日，我和李某1在闻喜办事时，张云宁打电话说让赶紧把10000元工程保证金转给他。我和李某1说了后，李某1说没有这么多钱，我就给张云宁打电话说凑不够钱，张云宁说他先帮我们垫上7000元，剩余的3000元让我们想办法。我通过微信将1000元转给李某1，李某1出1000元，由李某1先把2000元通过微信转给了张云宁。8月23日，张云宁给我打电话让来晋城办手续准备开工。当天我一个人先到晋城见了张云宁，他说8月25日正式开工，我赶紧联系李某1，李某1在8月24日到了晋城。李某1到了之后，张云宁让李某1在一份建筑合同上签了字，合同内容说是2018年8月25日正式开工修建XX村的村内道路。到了8月底，我问张云宁能否搞工程建设，张云宁称手续不全，还无法开始施工。然后李某1到闻喜县搞其它工程，我在晋城等张云宁的工程。在等待期间，从2018年9月开始到2019年3月份，我通过微信一共向张云宁转账6270元，现金分多次至少给了2500元，每次都是张云宁以请领导吃饭为由到晋城市XX旅店找我要的钱，具体金额和时间我记不清楚了。一直到2019年3月之后，他还和我要钱，我感觉他在骗我就没有再给他钱了。我追问过张云宁承包工程的事，但他一直找各种理由推脱我。张云宁给我看过修建楼房的图纸。李某1被骗了15000元左右，具体金额我不知道。我被骗了9770元。第一次李某1转给张云宁100**元后，张云宁给李某1写了借条。我没有向张云宁借过钱，但我在2019年2月给他写过一张8000元的借条。在给了张云宁工程建设保证金后，项目一直没有开工，李某1就找张云宁要钱，并报了案。但派出所说这是经济纠纷，让自己协调解决。因为给张云宁的工程建设保证金是我和李某1一起凑钱给的，而张云宁又没有钱还，我当时就有了私心，李某1本来还欠我几万元钱未还，我当时还想继续承揽XX村住宅楼项目，于是我就和张云宁主动提出签订虚假借款协议，写明我向张云宁借了8000元，他和李某1的债务关系就转移到我身上，这样的话李某1本身还欠我钱，他可以少还我8000元，我当时也和张云宁说明必须把XX村住宅楼的工程交给我一个人干，张云宁表示同意。我给张云宁写借条的事情只有我们俩人知道，是在我住的银杏旅店内写的。我告诉李某1，我借了张云宁80**元钱，让他以后不要再和张云宁要钱了。李某1没有问过我向张云宁借钱的理由。我没有和张云宁商量过如何向李某1隐瞒真相。（补侦）我不知道吕某1如何知道张云宁有工程要转包，他也是出于好心告诉我的，他不知道我被骗。2018年年初，我听说张云宁有工程，托人找到了他，张云宁说准备把XX村到翁山村的一段村道硬化及建楼工程交给我来干，但没有说道路长度和房屋总面积，所以也没有说工程总费用。他拿过一张六栋三层小楼的图纸，其他的我记不清了。到了2018年4月份，张云宁打电话说可以开工了，我和李某1商量后带着七、八个工人来到晋城。张云宁安排我们住到了XX镇的一个小旅馆，他说工程手续还没有办全，让我们等等，住了一个多月一直没有开工，我们追问他，他总是让我们等等。期间我们去施工现场看过，路已经插上了木板，上面标出了距离，大概3.5公里，路面还是土路，盖楼的位置还是荒草空地，现场也没人干活。张云宁没有说房屋是否已经出售，我们没有核实过修路或盖房子的事情，张云宁没说过工程盈利。2018年6、7月的时候，我们才和张云宁签订了转包楼房建设的合同，但合同上只有李某1的签字，张云宁说要拿上合同去XX集团盖章，就没有给我们，到现在也没有拿上这份合同。张云宁刚安排住店时出了500元，是我和张云宁去旅馆前台办理的，李某1在门外，他应该不知道。后来因为住的时间太长，我们欠了住宿费，老板说我们欠2000多元住宿费，我找到张云宁，他说给我们处理，后张云宁说已经把钱付清了，我也没有见，不过我后来告诉了李某1。这一个多月吃饭的费用是我们自己出的，零零碎碎的也有好几千元，其中我出了2000元，李某1出了多少我不知道，他比我出的钱多。3、被告人张云宁的供述，（2019年9月25日）供认2017年5月份左右我从XX镇李某4（音译）手里接了XX村住宅楼建设项目，计划修建一栋两个单元三层（地面）共14户，结果修建了一栋两个单元的地下室和地面一层后，在2017年12月份因资金不足停工。修建住宅楼的钱是我妻子王某2用她的手机从各类网络贷款平台一共贷了8万元左右，我自己向家里人借了20多万元。我每次去XX村都带着王某2，她知道我在XX村修建住宅楼的事情。我准备贷款继续干工程，但没有贷款成功。我在2018年4月份的时候请李某1和宋某1承揽我在XX镇XX村的住宅楼建设工程，我是通过吕某1认识的他们。我把李某1和宋某1从河南叫来之后，因我资金短缺至今一直没有开工。2018年6月，我向他们要过16000元的施工建设保证金，是我看见李某1和宋某1来时带的施工队人员不固定，我怕影响工期，就向他们收取了保证金。我记不清楚他们是通过手机银行还是微信给我转了14000元，给了2000元现金，这笔钱我支付了之前拖欠的工程建设材料钱。除了这16000元，我没有向李某1和宋某1要过其他钱。李某1单独给我转过10000元，我让李某1把钱转到我妹妹的银行卡里，因为我自己没有银行卡，我给他写了10000元的收据。剩余的钱是李某1和宋某1合伙凑的，由李某1给我，具体他们二人各凑了多少钱我也不知道。李某1给了我10000元后没过多长时间就在城区给了我一部分现金，用微信转了一部分，具体各给了多少钱我忘记了。我没有向宋某1说过因修建住宅楼的事需要请相关单位的领导吃饭，李某1和宋某1刚来晋城时，我给他们施工队提供了2000元的住宿费。我本来开始要修的，但因为购房款未收齐导致资金断裂并造成工程最终无法开工。2018年9月，宋某1和我说孩子上学需要用钱，让我把他之前给的保证金9000元还给他，我说保证金的钱是他和李某1共同出的，我不能单独给他。经过商量，我分两次一共给了宋某18000元左右（宋某1给我写有一张7000元左右的借条，凭证在我妹妹那里），剩余的零钱是我零零散散给的。具体如何给的我也忘记了。以上证据经当庭质证，被告人张云宁无异议，其辩护人对被害人宋某1的陈述有异议，认为宋某1关于对向张云宁出具借条的陈述与事实不符，对其他证据无异议，公诉人当庭发表质证意见，认为宋某1对出具借条时间的陈述与借条载明时间不符，宋某1在接受侦查机关询问时已表示对出具借条时间记不清。原审法院认为，公诉机关所举证据系通过合法途径取得，被害人宋某1的陈述系其本人真实意思表示，其对被告人张云宁实施诈骗的行为及被骗数额的陈述与被害人李某1的陈述、相关书证可相互印证，其关于出具借条的原因、数额等的陈述，并不影响本案犯罪事实的成立及定性，故对公诉机关所举证据予以确认。针对该起事实，被告人辩护人当庭出示有以下证据：落款人为宋某1的证明1张，内容为“借：借到张云宁现金玖仟陆佰元”，落款日期为2018年8月24日，证明宋某1曾向张云宁借钱。公诉人当庭发表质证意见，认为宋某1在其陈述中已对该借条进行过解释说明，该借条是其和张云宁商量后出具的虚假借款协议。原审法院认为，对于该证明出具的时间、金额、原因，被告人张云宁、被害人宋某1的陈述均不相同，故该借条真实性存疑，且该证据与公诉机关指控被告人张云宁实施诈骗的犯罪事实及定性无关联性，故对该证据不予确认。（三）诈骗马某2的犯罪事实2015年被告人张云宁与被害人马某2相识，2019年5月，被害人马某2在与张云宁聊天时提到承租晋城市XX大厦地下室，张云宁声称与被害人马某2合伙承租晋城市XX大厦地下室，并以承担全部30万元租金为由骗取被害人马某2信任。后被告人张云宁以其开办猪场的生猪销售款60余万元被泽州县畜牧局扣留，造成租金无法兑现，需缴纳罚款才能拿回销售款为由，在晋城市城区金辇大酒店附近骗取被害人马某2，8000元，其中5000元为现金，3000元为马某2转至张云宁提供的张某1银行账户（账号62253200********536）。随后被告人张云宁又以开猪场、工程建设需要和请泽州县畜牧局的领导吃饭、追要扣款为由，分多次骗取被害人马某2钱款，马某2于2019年6月30日向张某1账户转账20000元，2019年7月5日、7月11日、7月12日分别通过微信向张云宁转账800元、2000元、1200元，共4000元。以上共骗取马某2，32000元，经马某2多次催要，张云宁父亲张某3于2019年8月6日退还马某2，10000元。剩余22000元尚未归还。针对该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1、书证：马某2提供的晋城银行股份有限公司电子回单2支、微信转账截图3支，证实其于2019年6月25日、6月30日分别向张某1账户（账号62253200********536）转账3000元、20000元；2019年7月5日、7月11日、7月12日分别通过微信向张云宁转账800元、2000元、1200元。2、被害人马某2的陈述，证实我和张云宁是2015年在晋城市XX大厦举办的创业培训班认识的。2019年5月的一天，赵某1和张云宁在我办公室闲聊时，我和他们说我能以30万元的价格从朋友处租来XX大厦的整个地下室，问他们是否能干。过了几天，张云宁找我说想和我合伙承包地下室，他负责出全部租金，我说得和对方商谈一下。过了几天，张云宁追问我事情谈的如何，我说差不多了，张云宁说等他的钱到账，就把30万元租金先付了。因对方等不及，我就和张云宁说我先付7万元租金。随后他再付剩余的钱，张云宁表示同意。到了6月24日，张云宁打电话说他在XX镇的猪场第二天卖猪，等卖猪的钱到了账，让我找他拿现金。后张云宁又打电话说因卖猪的发票有问题，泽州县畜牧局将他卖猪所得的60多万元钱都扣了。现在他要给畜牧局交罚款17000元，让我借给他8000元，等钱到账了把之前30万元投资款和这8000元一起还给我。我们在XX大酒店对面的晋城银行见面，见面后我给了他5000元现金。张云宁给我提供了他妹妹张某1的银行卡，我通过手机银行往这张卡转了3000元。6月30日，张云宁在商贸区附近和我见面商量如何解决承租地下室的资金问题时和我说他开猪场、搞工程还需要20000元，等卖猪的钱到账后就可以给我，我按他要求将20000元转到了张某1的银行卡。后张云宁又以请泽州县畜牧局领导吃饭要钱为由向我借款4000元，都是通过微信。我多次追问张云宁泽州县畜牧局扣款的事，他每次都说第二天钱就可以到账了。我和他要过好几次钱，他每次都找理由推脱。7月底的一天，我听张云宁老婆王某2说XX镇的猪场并没有建起来，也从未卖过猪。张云宁共骗我32000元。经多次催要，2019年8月6日，张云宁父亲退给我10000元现金，当时没有写收据等凭证。现在还剩22000元未还。抓张云宁的时候我正好也在现场，当时是因为我到他家找他要钱，他为了不让我在家，就带我去酒店开了房，我们一直住在酒店，期间他一直推脱说想办法给我筹钱，被抓当天就是准备去找他父亲，但还没离开酒店，他就被抓了。3、被告人张云宁的供述，（2019年9月27日）供认2019年6月左右，我和马某2准备以30万元合伙承租XX大厦地下室，我们商量好我出7万元租金，剩余的租金他付。但因为我没钱，我没有出过租金。商量租房期间，我以在XX镇开猪场用钱为由向马某2借款，2019年7月份左右的一天，我和马某2说我在XX镇办猪场缺钱，向他借8000元，过几天就还给他，他在晋城市市政府附近给了我8000元现金；过了几天，我们在一起吃饭时，我和他说最近手头比较紧，和他借了3000元，几天后我又以开猪场需用钱为由和马某2借了20000元，他通过银行转账给我转了20000元。我没有银行卡，钱都转到了我拿着的我妹妹张某1的晋城银行卡，这些钱一部分还了借赵某1的钱，剩余的用于自己生活。我没有给马某2出具借条或收据。我没有开过猪场，没有和马某2说卖猪的货款因发票问题被泽州县畜牧局扣押的事情，也没有因为请领导吃饭向马某2借钱。马某2和我追要过借款，我父亲张某3还了10000元，剩余的至今未还。今年我什么也没有干，没有收入来源，靠和父母要钱生活。以上证据经当庭质证，被告人张云宁及其辩护人均无异议，该证据能够相互印证查明事实，原审法院予以确认。（四）诈骗王某2的犯罪事实2016年8月，被告人张云宁与被害人王某2在晋城市XX大厦培训期间结识。被告人张云宁谎称能通过“老领导”的关系为被害人王某2的女儿崔某1办理上军校事宜，在取得王某2信任后，张云宁以需要花钱疏通关系为由，多次向王某2索要钱款，王某2以现金、银行转账等方式交付张云宁钱款。张云宁与王某2于2017年1月13日登记结婚，后张云宁仍以为崔某1办理军校骗取王某2钱款，崔某1未参加2017年高考，并于2018年至英国留学。2018年8月被告人张云宁与王某2协议离婚，后张云宁称因办理军校事宜需要，两人于2018年11月20日复婚。期间被告人张云宁分多次共计骗取王某2，352200余元。案发前，张云宁偿还65300元，剩余286900元尚未归还。综上，被告人张云宁诈骗作案4起，金额共计374664.98元。针对该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1、书证（1）王某2提供的微信、银行转账记录及其与张云宁微信聊天记录。（2）张云宁与泽州县XX镇XX村签订的《补充协议》（甲方为泽州县XX镇XX村宋某2，乙方为晋城市建筑工程总公司张云宁）（3）崔某1提供的微信转账记录截图，证实其微信转o**o共94850元；转王某2共51000元。明细：2016-12-30-转给o**o5000元*4=20000元2017-01-02-转给o**o5000元*2=10000元2017-01-07-转给o**o5000元2017-01-17-转给o**o5000元2017-01-24-转给o**o5000元2017-01-25-转给o**o5000元2017-03-11-转给o**o5000元*2=10000元2017-09-18-转给o**o2000元2017-09-24-转给o**o7000元2017-09-30-转给o**o5000元*2=10000元2017-10-07-转给o**o1000元2017-10-20-转给o**o1000元2017-10-19-来自o**o3000元2017-11-09-转给o**o5000元（两次）2017-11-20-转给o**o1000元2017-12-21-转给o**o4000元2018-01-26-转给o**o2100元2018-01-28-转给o**o500元2018-02-06-转给o**o1350元2018-04-02转账-wang(王某2)10000元*4+3000元=43000元2018-04-18转账-wang(王某2)8000元（4）晋城银行股份有限公司提供的户名为崔某1账户（账号622532********）交易明细、中国工商银行股份有限公司提供的户名为崔某1的账户（622208********）交易明细，证实该账户与王某2账户往来明细。晋城银行明细：2016-08-30转给王某2，500元2016-09-01转给王某2，2000元2016-09-14手机转账给王某2，37000元2016-10-19手机转账给王某2，7000元2016-10-21手机转账给王某2，1000元2016-10-27手机转账给王某2，15000元2016-11-09手机转账给王某2，20000元工行明细：2017-10-23网转王某2，10000元2017-11-03网转王某2，10000元2018-07-06网转王某2，4700元王某2书写的自述材料2份，一份内容为其所知道张云宁相关情况，同时其微信转账中转给“某斗”的钱即转给张云宁，另一份内容为对其出具的“我王某2和张云宁两清”的字条，系其在张云宁的胁迫下出于自身安全考虑，不得已才写下该字条。后其女儿未收到军校通知书，张云宁又找了很多借口，并承诺2019年10月肯定让其女儿上了军校，或者还钱还债，微信聊天和语音可证明。崔某1书写材料，内容为2016年四季度，张云宁承诺为其办理军校，并向其父母索要相关信息、其母亲向其父亲崔某1借钱，理由为办理军校需要给领导好处费。2017年5月，张云宁不让其高考，并向其和其母亲保证军校一定能办好。2018年1月其到英国读书，张云宁说辞是为了让部队觉得其接受过良好的教育，同时也出国避避免得让部队发现其一直在家待着，其出国费用由崔某1支付。其在英国期间按张云宁要求购买过丝巾、红酒等物品，张云宁称为办事需要。2、视听光盘1张，证实王某2与张云宁微信语音聊天记录。3、被害人王某2的陈述，证实2016年8月我参加创业培训时认识了张云宁，后在一起聚餐时张云宁得知我女儿崔某1将参加2017年高考，他和我说他以前给晋城市副市长李某5、王某3当过司机，可以通过他们的关系给我女儿办理上军校，问我是否想办，我答复想办。9月中旬，张云宁说办事需要80000元疏通关系，后我分三次将钱交给张云宁。9月24日，张云宁给我打电话说再准备10000元，并让把钱转到他妹妹张某1的农村信用社银行卡，我通过支付宝将钱转到了张某1的银行卡。10月15日左右，张云宁以要到北京跑关系要了25000元现金；10月17日，张云宁又和我要钱，我通过银行转账转给他32200元；10月5日，他还是以需要找关系为由和我要了15000元现金（给钱地方忘记了）；11月初又和我要了10000元现金，这次的钱是在张某1家附近给的；11月中旬的一天，张云宁说他陪领导在陵川XX沟吃饭，这个领导可以帮我女儿办理上军校的事情，需要20000元，我记不清楚在什么地方，我又给了他20000元现金。2017年1月初的时候，张云宁又和我要了30000元现金说是过年给领导送礼，方便给我女儿办上军校的事情；2017年4月初的一天（我们这时已经结婚了），张云宁说还需要50000元钱，我记不清楚在什么地方我给了他50000元现金。之后没过几天，他又和我要了50000元现金。2016年12月份，张云宁说李某5市长告诉他必须以他的名义才能给我女儿办理上军校的事情，所以我们必须结婚，而且报考军校有规定，考生父母必须在事业单位有正式编制的才可以。他以前在晋城市煤炭局工作算是有事业编制，随后他可以找人把我安排到晋城市财政局工作。我考虑到为了女儿上军校的事情就和张云宁办理了结婚登记手续。结婚后，张云宁和我要过好多次小金额的钱，说是给李某5送礼，金额从1000元到9000元不等，大部分都是现金，我用微信和银行卡给他转过一小部分，总共大概有30000元。结婚之后，张云宁一直以他在外面承包工程但建设资金不足为由，使用我的身份信息通过手机在很多网贷平台贷款，他还用我的信用卡套现和消费了一部分钱说是用于工程建设，这些钱总共大概有30多万元，具体金额因项目太混乱我也说不清楚，从贷款平台的贷款都用于修建住宅楼，我更换了原来的手机号，现在无法登录平台。婚后他没有往家里拿过一分钱，还和我要了这么多钱，我没有办法再和他继续生活了，所以我就和他协商离婚了。2018年10月，张云宁找见我说办上军校的事情已经快好了，但需要结婚证。我于是和他复婚并办理了手续。他使用我身份信息贷的款以及信用卡套现和消费所产生的债务都没有还清。但张云宁说他在XX镇XX村有一个居民住宅楼在建项目，找个人投资这个项目，等投资款到位了就帮我把钱都还了。我不知道张云宁是如何承包上XX村这个项目的，张云宁说是李某5市长给他联系的工程。我去看过这个项目，张云宁和XX村委还签订有建设协议。XX村委主任宋某2作为甲方签的字，还盖有村委的公章。张云宁作为乙方承建方签的字。工程计划修三层，两个单元共12至18户，现在修好了地下室和一层，目前处于暂停状态。结婚之前，因给我女儿办理上军校的事情，我一共给了张云宁2202**元，结婚后给了100000元现金，还给过30000多元用于买东西。张云宁还以承包工程为由向我要了300000元。张云宁和我说承包了好几个工程，但是我除了XX村的住宅楼，其余的都没有见过。张云宁告诉我说他给李某5开车，但是李某5不给他发工资，靠帮他承包工程来挣钱。张云宁和我说李某5帮他在南村镇收购了一个大型养猪场，现在在跑手续。但我从来也没有见过他的养猪场。2017年1月至2月份的时候，张云宁给我拿回来25000元现金，说这些钱是别人给李某5市长拜年时，顺便给他包的红包。张云宁不让我女儿参加2017年的高考，说是怕参加高考后成绩不理想会影响他办理上军校，导致现在也没有学上，只能打工。张云宁在2017年10月份说要是有留学经历，上军校的事情就好办多了。我通过中介送女儿到英国留学一年半，花费60多万元，后因我无力供养，办了休学手续。2019年4月20日至7月底，张云宁通过微信一共给过我40300元，让我用于还崔某1、王某4的欠款。张云宁通过微信给我转过大概3000元，让我帮他照顾生病的算命先生，钱是用来给他买药和吃饭用的，张云宁说一部分是他父亲给的，还有一部分是李某5请别人吃饭剩下的。4、证人证言（1）崔某1的证言，证实张云宁骗王某2说是能帮我女儿崔某1办理上军校的事宜，2017年（具体时间我忘记了），我和张云宁、前妻王某2在我家一起讨论给我女儿办理上军校的事情，张云宁说他可以通过找关系走后门的方式，让我女儿不用参加高考就可以直接上军校。张云宁说他曾经给晋城市市委的领导开过车，可以通过市委的领导办这件事，但具体是哪个领导我也不知道，后来也没有办成，他以给我女儿办理上军校的理由从王某2那里骗走了好多钱，其中王某2从我手中就拿走了至少450000元，为了这件事情，我还把金村镇霍秀村的一套楼房卖了30多万元。这些钱我都是通过微信、支付宝和银行转账的方式给的，具体给了多少次，每次给钱的时间以及金额我记不得了。这些钱都是我的工行卡、晋城银行卡转的钱。我没有直接给过张云宁钱，每次都是把钱给了王某2，王某2再给张云宁，王某2是怎么把钱给张云宁的我不知道。王某2自己还出了不少钱，这些钱都给了张云宁。我想着张云宁认识市政府的领导，所以才给他钱，相信他能办的。2018年年初，张云宁迟迟没有给我女儿办成事情。我通过王某2追问过张云宁，但张云宁总是找各种理由推脱。5、被告人张云宁的供述，供认2016年8月，我和王某2在XX大厦培训时认识。2017年1月13日结婚，结婚时她带着女儿崔某1，婚后，我给家里挣了十多万元。后我和王某2二人一起投资干XX村住宅楼项目，因为工程建设原因我们在离婚后经常联系，夫妻关系又和好了，所以复婚。我没有和王某2说过我给李某5和王某3两位副市长开过车。我没有给崔某1办过上军校的事情，崔某1没有参加应届高考，只好到英国留学，我不知道她为什么没有参加高考。我们在张岭村租房居住，我记不清房租是谁出的。以上证据经当庭质证，被告人张云宁有异议，认为崔某1并未向其微信转过账，对其他证据无异议；其辩护人认为被告人张云宁与王某2仍为夫妻关系，王某2关于转给张云宁钱款金额仅其一人陈述，无其他证据印证，且王某2无工作，转给张云宁大额款项不符合常理。对其他证据无异议。原审法院认为，公诉机关所举证据系通过合法途径取得，针对被告人张云宁所提崔某1未向其微信转账的质证意见，公诉机关出具的崔某1证言可证实崔某1转账给王某2后由王某2给张云宁，崔某1并未直接向张云宁微信转账，但张云宁该质证意见并不影响其实施诈骗犯罪的事实及数额认定；被害人王某2所陈述内容系其真实意思表示，且有证人崔某1的证言、崔某1书写材料及相关微信转账记录等予以证实，故认为公诉机关所举证据之间能够形成完整证据链，相互印证查明事实，予以确认。针对该起事实，被告人辩护人当庭出示有以下证据：落款人为张云宁、王某2的字据1张，内容为“我王某2和张云宁两清张云宁王某2”，落款日期为2018年8月26日，证明王某2已与张云宁两清。公诉人当庭发表质证意见，认为就该字条出具的背景及相关情况，王某2在其书写的自述材料中已进行说明。原审法院认为，结合王某2陈述，可知该证据由其出具，对该证据真实性无异议，但对该证据的证明目的，无其它证据予以佐证，且与被告人张云宁实施诈骗的犯罪事实及定性无关联性，故对该证据不予确认。公诉机关还当庭出示有下列综合证据：1、书证（1）晋城市公安局北石店分局受案登记表，证实2019年7月22日该局接赵某1报案称被张云宁以认识领导打通关系办事为由骗取其现金70200元。后该局在侦办该案中发现张云宁诈骗王某2、李某1、宋某1及马某2的事实。（2）晋城市公安局北石店分局现场检测报告书，证实通过尿液检测，张云宁检测样本结果呈阴性。（3）晋城市城区人民法院（2006）城刑初字第178号刑事判决书，证实张云宁因犯诈骗罪，2006年7月26日被判处有期徒刑十年，并处罚金一万元；山西省晋城监狱释放证明书，证实张云宁于2013年12月8日刑满释放。（4）晋城市公安局北石店分局出具的到案经过、太原铁路公安局临汾公安处翼城派出所出具的抓获证明，证实张云宁涉嫌诈骗一案，由赵某1于2019年7月22日报案至该局，后立案侦查，并将在逃的张云宁列为网上逃犯。同年8月19日10时许，太原铁路公安局临汾公安处翼城派出所民警在晋城市XX宾馆401房间将张云宁抓获。（5）晋城市公安局北石店分局刑事侦查大队出具的情况说明，证实因李某6身份信息不明，经多方查找未果。（6）户户籍证明和照片，实被告人张云宁个人基本情况。2、证人证言（1）张某1的证言，证实张云宁是我亲哥哥，2019年6月份，张云宁说要用我的银行卡，我就把一张晋城银行卡借给他。2019年好像三次转账给张云宁。张云宁欠了我9万多元（具体金额我忘记了）。这些钱是张云宁和王某2以做生意需用钱为由和我借的，他们做什么生意，没有告诉我。我问过他们一次，王某2说用于修房子，但具体修什么房子我不知道，我也没有再多问。张云宁还过了2000元，剩余的至今未还。2016年至2019年期间张云宁以什么为生，我也不清楚，但期间我听他说在关山盖房子和养猪，具体情况我也不了解，我不记得他是否说过盖房子养猪的投资情况。（2）宋某2的证言，证实2017年4月，李某6承揽我村修建住宅楼的项目并开始施工，5月份完成场地平整工作后，李某6将工程转包给张云宁，张云宁和他妻子王某2组织施工队将住宅楼修建了一部分，2017年11月因资金短缺停工。我当时是村主任，代表村委和他签了协议，签协议的目的是证明张云宁全权负责住宅楼的建设和销售工作，与李某6无关。修建过程中，我们村没有投资，也没有人购买他的房子。修建住宅楼的钱应该是张云宁出的，大概有40多万，具体我也不清楚。张云宁每次来工地都带着王某2。村委因为换届，再加上没有村民买他的房子，就没有追问张云宁修建的事情。2018年3月，张云宁和我商议过在我们村修建养猪场的事，当时他说他负责投资修建养猪场，开业后我负责管理挣工资就可以。但他在投资6万元后无力投资，我只好一个人继续投资7万元将养猪场盖起来，现在我占着地养鸡，无力养猪，而且还欠修建养猪场的施工队5万多元。2018年10月我就没见过张云宁，也没商量过养猪场的事，我不知道张云宁投资养猪场的钱从哪儿来的。另张云宁还以坐车、还信用卡为由通过微信分两次和我借了600元，至今未还。（3）张某1的证言，证实张云宁是我亲哥哥，他没有给过我一张借给别人钱的凭证，我没有将自己的银行卡、微信或者支付宝借给他使用，张云宁前几年陆续借了我几万元都没有还，我听他说他和别人合伙开了养猪场，还盖房子，是否挣钱我不清楚，我不知道他给崔某1办上军校的事。（4）李某7（时任XX村党支部书记）的证言，证实张云宁是从李某6手中转包的住宅楼建设工程，同样也是自建自卖，和村委没有关系，村委没有拖欠他的工程款。村委没有接到法院关于张云宁起诉我们的通知，《补充协议》双方签字时我不在场，我见的时候张云宁已经签字了，当时是李某6拿着协议先找村长宋某2签字后又将协议书拿走的。以上证据经当庭质证，被告人张云宁及其辩护人均无异议，且证据之间能够形成完整证据链，相互印证查明事实，原审法院予以确认。原审法院认为，被告人张云宁以非法占有为目的，以自己有关系、有能力为被害人办理相关事项的虚假事由获得被害人信任，后编造各种理由骗取被害人数额巨大的财物，且在未办理向被害人承诺事宜的情况下，或失去联系或不予归还骗得的款项，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人辩护人所提部分指控事实为民事纠纷的辩护意见不予采纳。针对被告人辩护人所提“指控被告人张云宁对赵某1诈骗数额不实、存在重复计算；借款后仍与马某2保持联系，无非法占有和拒不还款意思”的辩护意见，原审法院认为，针对“XX大米过油肉”等转账记录，被害人赵某1陈述系张云宁以办事为由向其索要现金时，其在商铺进行现金换取后交予被告人张云宁；被害人赵某1给予现金的行为与被告人张云宁表示曾收取被害人现金的供述可彼此印证，认定的诈骗数额系结合被害人陈述、相关转账记录等证据，并刨除重复计算的部分后所得出。被告人张云宁编造理由骗取被害人马某2钱款后，虽和被害人有联系，但在被害人多次向其追要被骗款项时，被告人张云宁以各种理由推脱，被害人对其钱款已失去实际控制，可推定被告人张云宁主观方面具有非法占有的故意。故被告人辩护人所提以上辩护意见不能成立，不予采纳。针对被告人张云宁辩称未向王某2承诺给其女儿办理上军校的辩解及其辩护人所提该起指控事实不清，证据不足的辩护意见，原审法院认为，该指控事实有被害人王某2的陈述、证人崔某1、崔某1证言及相关书证予以印证，且在公诉机关所举被告人张云宁与王某2微信聊天记录、语音聊天音频中可知被害人王某2就其女儿上学事宜多次向被告人张云宁催问的事实，虽被告人张云宁与被害人王某2系夫妻关系，但二人的身份关系并不影响被告人张云宁以办理军校为幌子骗取王某2款项的犯罪事实认定。故对被告人的辩解及其辩护人所提辩护意见不予采纳。被告人张云宁在该案开庭审理期间，对部分犯罪事实予以认可、表示认罪，可酌情从轻处罚。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人张云宁辩护人所提张云宁不构成累犯的辩护意见与该查明事实不符，不予采纳。被告人张云宁多次诈骗多人，可酌情从重处罚。因其犯罪行为给被害人造成的损失，应责令被告人张云宁予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决：一、被告人张云宁犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2028年4月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人张云宁退还被害人赵某1，39994.98元、退还被害人李某1，16000元、退还被害人宋某1，9770元、退还被害人马某2，22000元、退还被害人王某2，286900元（上述退赔款项于本判决生效后一个月内履行）。上诉人张云宁的上诉理由：对第四起诈骗王某2的数额有异议。辩护人的辩护意见：1、对诈骗赵某1的数额有异议。上诉人诈骗金额中的现金部分只有赵某1的陈述，无其它证据佐证；明细中赵某1的微信转帐记录多数属于日常经济往来，无法证明这些款项用在上诉人身上。2、对诈骗李某1的数额有异议，其中的1万元属于借款，有李某1出具的借条为证。3、对诈骗王某2的数额有异议。崔某1未直接给上诉人转过钱，上诉人诈骗的数额只有王某2的陈述，无其它证据佐证，上诉人和王某2系夫妻关系，将王某2交给上诉人的钱全部认定为诈骗数额错误。4、上诉人在案发后，积极退还了被害人部分款项，可从轻、减轻处罚。二审查明的其它事实和证据与一审认定一致,认定本案事实的证据已在一审开庭时经当庭举证、质证、认证，本院审查属实予以确认。本院认为，上诉人张云宁以非法占有为目的，虚构自己有关系、有能力为被害人办理相关事项的事由，获取被害人信任后编造各种理由骗取被害人财物共计374664.98元，其行为侵犯了他人的财产所有权，数额巨大，构成诈骗罪。关于辩护人所提对诈骗赵某1、李某1的数额有异议的意见，经查，上诉人张云宁在二审阶段供述其对一、二、三起诈骗犯罪均无异议，且一审法院对上诉人张云宁诈骗赵某1、李某1的犯罪事实及数额均已查明并在判决书中予以论述，本院不再阐述，辩护人所提该意见不成立，本院不予支持。关于上诉人张云宁及辩护人所提对诈骗王某2的数额有异议的意见，经查，根据王某2的陈述、张某1、张某1、崔某1的证言及转帐记录、上诉人的供述等证据可证实上诉人张云宁于2016年至2019年期间没有稳定收入，到处借钱、贷款、套现，明知自己没有清偿能力，以为王某2女儿办理军校为由多次骗取王某2，286900元的犯罪事实，且现有证据无法证明上诉人张云宁为家庭生活给过王某2钱款，上诉人及其辩护人所提该意见不成立，本院不予支持。关于辩护人所提上诉人在案发后，积极退还了被害人部分款项，可从轻、减轻处罚的意见，经查，上诉人案发后并未退还被害人款项，辩护人所提该意见不成立，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 杨小斌审 判 员 秦树杰审 判 员  张钰 二〇二〇年十月十三日法官助理 郭红霞书 记 员 豆露露