河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初54号公诉机关渑池县人民检察院。被告人黄定堂，男，1954年12月6日出生，汉族，本科文化，河南华德铝业发展有限公司工作人员，住（户籍地）河南省新蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。辩护人艾红亮，河南晨风律师事务所律师，渑池县法律援助中心指派。被告人孙耀斌，男，1967年7月6日出生，汉族，小学文化，农民，住（户籍所在地）山西省临猗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。辩护人王蓓蓓、宋红芳，河南仰韶律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕37号起诉书、三渑检一部刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书指控被告人黄定堂、孙耀斌犯诈骗罪向本院提起公诉，本院2020年3月19日受理后，依法组成合议庭，于2020年7月28日、9月23日两次公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟出庭支持公诉，被告人黄定堂及其辩护人艾红亮、被告人孙耀斌及其辩护人宋红芳、王蓓蓓到庭参加诉讼。审理期间，于2020年6月1日扣除审限1次。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2014年8月8日经河南省发改委批准河南渑池到山西垣曲高速公路河南段项目法人为河南垣渑高速公路有限公司。宋林桦、苏安生、范文丽（前3人另案处理）、黄定堂、孙耀斌对外谎称河南渑垣高速公路有限公司为上列工程项目法人，河南华德铝业发展有限公司负责招标在渑池县城关镇太平洋宾馆二楼设置办公地点，成立渑池项目指挥部，以重复分包工程、收取中标保证金名义实施诈骗。其中被告人黄定堂参与以收取中标保证金诈骗和个人单独诈骗共计148.1万元，被告人孙耀斌参与以收取中标保证金诈骗和个人单独诈骗32.3万元。1．2017年7月，宋林桦、黄定堂谎称可以让娄某中标渑池到山西垣曲高速公路四标段工程，娄某需交纳中标保证金。2018年8月2日签订了承包四标段协议，娄某交纳中标保证金100万元。（转款时间）2018年10月娄某发现被骗后，多次要求宋林桦、黄定堂退还保证金，二人以各种理由拒绝退款。2．2018年至2019年黄定堂以需向渑垣高速公路领导送礼、给其妻子看病、还银行卡透支、到交通部取授权委托书等名义诈骗娄某78000元。3．2019年6月2日，黄定堂以帮娄某表姐郝某安排工作需向河南省纪委有关领导送礼为名诈骗娄某10万元；4．2019年4月，宋林桦、黄定堂、孙耀斌谎称可以让卫某中标渑池到山西垣曲高速公路护坡工程，卫某需交纳中标保证金。2019年4月25日卫某通过微信向孙耀斌转款3000元、2019年4月29日卫某向宋林桦转款2万元、2019年5月13日卫某向孙耀斌转款18万元、2019年6月6日卫某向孙耀斌转款10万元，共计诈骗30.3万元。宋林桦分12.3万元；黄定堂分10万元；孙耀斌分8万元。5．2019年3月21日宋林桦、黄定堂谎称让孙耀斌中标渑垣高速公路河南段绿化工程与孙耀斌签订承包合同，向孙耀斌收取中标保证金，孙耀斌根据黄定堂要求向黄定堂转款6.58万元。孙耀斌发现被骗后，2019年6月17日将上列工程转包给李某，孙耀斌骗取李某中标保证金2万元。渑池县人民检察院向本院移送了指控被告人黄定堂、孙耀斌犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据，认为被告人黄定堂、孙耀斌以收取承包工程中标保证金和办理调动工作等名义实施诈骗，其中黄定堂以收取中标保证金名义参与诈骗130.3万元、6.58万元，以调动工作等名义单独诈骗17.8万元，共计154.68万元，数额特别巨大；孙耀斌以收取中标保证金名义参与诈骗30.3万元，单独诈骗2万元，共计32.3万元，数额巨大。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。在法庭审理中，被告人黄定堂对指控诈骗孙耀斌的6.58万元无异议，主要辩解是：自己非华德铝业、渑池项目指挥部工作人员，没权力、责任收保证金并参与诈骗，宋林桦承诺让自己干机电工程，自己也是被害人，宋林桦还借自己40万。其辩护人对指控黄定堂参与的诈骗事实不持异议，主要辩护意见为：1.黄定堂在参与诈骗娄某100万、诈骗卫某30.3万共同犯罪中系从犯；2.黄定堂系初犯、偶犯，应从轻处罚。被告人孙耀斌对指控诈骗李某的事实、罪名无异议，自愿认罪，辩解自己也是被害人，没有与黄定堂等人同谋诈骗卫某，愿及时退还收李某的2万。其辩护人主要辩护意见为：1.孙耀斌对涉案工程虚假性没主观认知，无诈骗主观故意；2.在卫某被骗中孙耀斌仅是介绍人、拿走4.4万元用于集体花销等，系从犯；3.孙耀斌系坦白，同时也是被害人，建议从宽处罚。经审理查明：2014年8月，河南省发改委批准河南渑池到山西垣曲高速公路（河南段）项目法人为河南垣渑高速公路有限公司（以下简称“垣渑高速”），该公司系河南渑池到山西垣曲高速公路（河南段）项目的唯一、合法投资建设主体，河南华德铝业有限公司（以下简称“华德铝业”，法定代表人“宋林桦”）与垣渑公司项目及其渑池指挥部无任何关系。河南渑垣高速公路有限公司（以下简称“渑垣高速”）与垣渑高速无业务往来，二者不存在关联关系，垣渑公司没有与宋林桦、华德铝业等就河南渑池到山西垣曲高速公路（河南段）项目洽谈过，也未授权上述个人、公司以项目名义对外发包，项目现有标段中不存在辅助性标段。2017年至2019年期间，宋林桦（另案处理）伙同他人以非法占有为目的，对外谎称已经承接渑垣高速项目，渑垣高速为上列工程项目法人，华德铝业负责招标，以支付保证金即可获得河南渑池到山西垣曲高速公路（河南段）项目相关标段、辅助工程等施工权的名义，通过收取保证金的手段实施诈骗。其中，被告人黄定堂参与以收取保证金为由诈骗共计144.68万元，以帮助他人安排工作为由诈骗10万元；被告人孙耀斌参与以收取保证金为由诈骗共计32.3万元，具体事实如下：1．2017年7月，宋林桦、黄定堂谎称能让娄某中标渑垣高速河南段四标段工程，以需交纳中标保证金为名骗取娄某100万元，该款项进入华德铝业银行账户。后黄定堂又以需向渑垣高速领导送礼、给其妻子看病、还信用卡、到交通部取项目授权委托书等名义诈骗娄某7.8万元。2．2019年3月，宋林桦、黄定堂谎称能让孙耀斌中标渑垣高速河南段绿化工程，以需交纳中标保证金为名骗取孙耀斌6.58万元，该款项分多次通过微信等方式转给黄定堂。后孙耀斌于2019年6月17日又将上述工程转包给李某，骗取李某中标保证金2万元。3.2019年4月左右，孙耀斌介绍卫某认识宋林桦、黄定堂，后宋林桦、黄定堂、孙耀斌谎称能让卫某中标渑垣高速护坡工程，以需交纳中标保证金为名多次骗取卫某共计30.3万元。该款项绝大部分通过孙耀斌账户流转，其中，孙耀斌称宋林桦得12.3万、黄定堂得13万元、余款自己支配。4．2019年6月初，黄定堂以能帮娄某表姐郝某安排工作，需向河南省纪委有关领导送礼为名诈骗娄某现金10万元。另查明，被告人黄定堂、孙耀斌均系被公安机关抓获归案。案发后，孙耀斌退赔李某2万元。上述事实，有书证渑池县公安局受案登记表，户籍证明，河南省发改委《关于河南渑池到山西垣曲高速公路（河南段）工程项目申请报告核准的批复》，垣渑高速及其河南段建设指挥部出具的证明，《公开声明书》，渑垣高速工程承包协议，私人企业基本注册信息查询单，渑池公安局、渑池县发改委出具的情况说明，黄定堂、孙耀斌的微信转账记录，破案报告，收条；证人郝某提供的情况说明与公安机关情况说明；被害人娄某、卫某、李某、孙耀斌的陈述笔录；同案宋林桦、苏安生等人的供述；被告人黄定堂、孙耀斌的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄定堂、孙耀斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中黄定堂单独或伙同他人诈骗金额共计154.68万元，数额特别巨大；孙耀斌单独或伙同他人诈骗金额共计32.3万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人黄定堂提出其不是华德铝业及渑池项目指挥部工作人员，没权力、责任收保证金并参与诈骗的辩解，经查，结合黄定堂本人和苏安生等人供述、证人证言、被害人陈述及相关书证，足以认定黄定堂以华德铝业副总身份，在未核实涉案项目真实性的情况下，仍参与对外宣称华德铝业、渑垣公司能够让他人获取施工权，进而以收取保证金的形式骗取被害人钱财的事实存在，其还虚构能够给他人跑工作等事实诈骗被害人钱财，且至今未退还，其行为符合诈骗罪的构成要件，该辩解不予采纳。关于被告人孙耀斌辩解没有与黄定堂等同谋诈骗卫某及其辩护人认为孙耀斌无诈骗主观故意的相关辩解与辩护意见，经查，孙耀斌被他人以能够承接涉案项目绿化工程被骗，其应当知道项目的虚假性等，却仍然参与以能让卫某获取涉案项目施工权为由，以收取保证金的形式骗取被害人钱财；其又将自己被骗的所谓“绿化工程”转包给李某进而骗取其钱财的事实，有孙耀斌在案供述、李某、卫某陈述等证据证实，且能够相互印证，足以认定，其行为符合诈骗罪的构成要件，该辩解与辩护意见理由不足，不予采纳。在本案黄定堂参与诈骗娄某100万元的共同犯罪过程中，其起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；孙耀斌参与诈骗卫某30.3万元的共同犯罪过程中，其起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。鉴于二被告人庭审对部分犯罪自愿认罪，孙耀斌已退赔被害人损失2万元，亦可酌情从轻处罚，二被告人的相关辩护意见予以采纳。结合本案事实、情节、社会危害程度及被告人的地位、作用大小等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄定堂犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2025年12月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人孙耀斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年6月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）三、继续追缴被告人黄定堂、孙耀斌的违法所得并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 峰审 判 员  苏海涛人民陪审员  雷 杰二〇二〇年十月十五日书 记 员  王 辉