新疆维吾尔自治区吉木乃县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4326刑初29号 公诉机关吉木乃县人民检察院。 被告人查永，男，1978年4月20日出生于新疆吉木乃县，汉族，大专文化程度，吉木乃县党史办主任科员，户籍所在地新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县，住吉木乃县。因涉嫌诈骗罪于2020年1月16日被吉木乃县公安局刑事拘留，2020年1月24日被吉木乃县公安局执行逮捕，现羁押于哈巴河县看守所。 辩护人杜海燕，新疆新北律师事务所律师。 吉木乃县人民检察院以吉检公诉刑诉（2020）14号起诉书指控被告人查永犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉木乃县人民检察院指派检察员赵朋博出庭支持公诉，被告人查永及其辩护人杜海燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉木乃县人民检察院指控，2018年1月底，被告人查永给亲戚申某打电话谎称2018年吉木乃县托斯特乡有180套定居兴牧房建设工程已内定给自己，并让申某找人承包该工程。经申某介绍，被害人朱某从乌鲁木齐市赶至吉木乃县与被告人查永认识，三人在吉木乃县好先生蛋糕店见面，被告人查永谎称该工程每套房屋90余平方米，每平方米1500余元，比往年利润高，可以让朱某承包，但需要朱某先行支付250000元工程保证金，并要求朱某将钱打进被告人查永个人农行账户，朱某感到疑惑询问为何要打到被告人查永个人账户，被告人查永谎称吉福公司已扎帐，朱某需先将250000元打进自己账户，随后再由被告人查永将250000元打进吉福公司账户中。2018年1月29日朱某将250000元转账给被告人查永，次日被告人查永在其办公室为朱某出具了一份落款日期为“2018年1月29日”的借条，朱某询问被告人查永为何给其写借条，被告人查永称吉福公司已扎帐，待扎帐结束开具发票后再将借条换回。 2018年1月29日至2018年3月30日，被告人查永将骗取朱某的250000元用于还债和日常消费。此后朱某多次向被告人查永询问工程进展情况，但被告人查永都以“工程图纸已经出来了但不能泄露”、“本人不在当地”、“工程马上就下来了”等等为由拖延，期间朱某给被告人查永打电话、发微信、发短信，被告人查永偶尔回复。 2018年7月14日晚，朱某和申某到被告人查永和其妻子经营的玉石店找到被告人查永，被告人查永当场承认自己虚构事实骗取朱某250000元，并向朱某书面保证于2018年7月31日前将250000元还清。自出具保证书起至2019年11月1日朱某到公安机关报案前，被告人查永通过借款向朱某微信转账、银行转账共退还220000元，其余30000元在朱某报案后由其父亲退还，且向朱某赔偿了40000元利息，并得到被害人朱某谅解。 2018年1月10日，被告人查永给被害人孙某打电话谎称有吉木乃县乡镇安居富民房门窗安装项目可以介绍给孙某承包，以需交65000元招标定金为由，要求孙某向其交65000元现金。次日被害人孙某将65000元现金送至老县委楼一楼右侧办公室交给被告人查永，被告人查永当场向孙某书写了1张招标办事款收条。被告人查永将骗取孙某的65000元用于日常消费，此后孙某多次向被告人查永催问工程事项进展情况，被告人查永以各种理由推脱，直到2018年5月底孙某通过电话、短信的方式联系被告人查永要求退款，被告人查永以“正在想办法”、“在办手续”、“催要钱”、“在办贷款”等各种理由一直拖延。2019年8月底，被害人孙某将此事告知被告人查永之妻余某1，被告人查永向余某1承认骗取孙某65000元的事实。2019年9月2日余某1通过微信向孙某退还6500元，经多次催要余款未果，2019年10月23日孙某将此事向吉木乃县监察委员会进行咨询反映，2019年12月21日、2019年12月22日余某1共向孙某微信还款20000元，随后退还38500元现金，并得到被害人孙某谅解。2020年5月6日，吉木乃县监察委员会将该线索移送至吉木乃县公安局。 公诉机关认为，被告人查永以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物达315000元，在案发前已退还被害人诈骗金额285000元，最后实际诈骗所得数额为30000元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人查永辩称，对起诉书指控的犯罪事实、罪名没有异议，对自己所犯的罪认罪认罚，认罪悔过。辩护人杜海燕提出的辩护意见是，对公诉机关认定的事实及罪名均无异议，对量刑发表两点辩护意见，一是已明确被告人的到案经过，到庭查明悔罪态度真诚，本案不同于常规办理的诈骗犯罪案件，查永在案发前偿还了大部分金额，公安机关立案后已经全部偿还，并且向被害人支付了40000元利息，获得2名被害人谅解，同意公诉人的适用法律依据。二是愿意在判决前主动履行罚金刑，但其妻子没有固定收入，都由被告人查永的父亲缴纳，请法庭确定罚金时考虑一下承担能力。综上，建议采纳根据量刑指导意见和公诉人确定的刑期。 经审理查明，2018年1月底，被告人查永给亲戚申某打电话谎称吉木乃县托斯特乡2018年有180套定居兴牧房建设工程已内定给自己，并让申某找人承包该工程。经申某介绍，被害人朱某从乌鲁木齐市赶至吉木乃县与被告人查永认识，三人在吉木乃县好先生蛋糕店见面，被告人查永谎称该工程每套房屋90余平方米，每平方米1500余元，比往年利润高，可以让朱某承包，但需要朱某先行支付250000元工程保证金，并要求朱某将钱打入被告人查永个人农行账户，朱某询问为何要打入被告人查永个人账户，被告人查永谎称吉福公司已扎帐，朱某需先将250000元打进自己的账户，随后再由被告人查永将250000元打进吉福公司账户中。2018年1月29日朱某将250000元转账给被告人查永，次日被告人查永在其办公室为朱某出具了1份借条，落款日期为2018年1月29日。朱某询问被告人查永为何给其写借条，被告人查永称吉福公司已扎帐，待扎帐结束开具发票后再将借条换回。 2018年1月29日至2018年3月30日，被告人查永将骗取朱某的250000元用于还债和日常消费。此后朱某多次向被告人查永询问工程进展情况，但被告人查永都以“工程图纸已经出来了但不能泄露”、“本人不在当地”、“工程马上就下来了”等等为由拖延，期间朱某给被告人查永打电话、发微信、发短信，被告人查永偶尔回复。 2018年7月14日晚，朱某和申某到被告人查永和其妻子经营的玉石店找到被告人查永，被告人查永当场承认自己虚构事实骗取朱某250000元，并向朱某书面保证于2018年7月31日前将250000元还清。自出具保证书起至2019年11月1日朱某到公安机关报案前，被告人查永借款后通过微信转账、银行转账的方式共计向朱某退还220000元，其余30000元在朱某报案后由其父亲于2019年11月4日退还，且向朱某赔偿40000元利息，并得到被害人朱某谅解。2019年11月6日，吉木乃县公安局向被告人查永发出询问通知书，通知其于2019年11月6日到吉木乃县公安局执法办案中心接受询问，笔录中，被告人对诈骗朱某的事实供认不讳；2019年12月15日，吉木乃县公安局对被害人朱某被诈骗一案立案侦查；2019年12月22日，公安机关对被告人查永采取取保候审强制措施；2020年3月23日吉木乃县公安局对被告人查永诈骗的事实移送吉木乃县人民检察院审查起诉。 2018年1月10日，被告人查永给被害人孙某打电话谎称有吉木乃县乡镇安居富民房门窗安装项目可以介绍给孙某承包，以需交65000元招标定金为由，要求孙某向其交65000元现金。次日被害人孙某将65000元现金送至老县委楼一楼右侧办公室交给被告人查永，被告人查永当场向孙某书写了1张招标办事款收条。被告人查永将骗取孙某的65000元用于日常消费，此后孙某多次向被告人查永催问工程事项进展情况，被告人查永以各种理由推脱，直到2018年5月底孙某通过电话、短信的方式联系被告人查永要求退款，被告人查永以“正在想办法”、“在办手续”、“催要钱”、“在办贷款”等理由一直拖延。2019年8月底，被害人孙某将此事告知被告人查永之妻余某1，被告人查永向余某1承认骗取孙某65000元的事实。2019年9月2日余某1微信向孙某退还6500元，经多次催要余款未果，2019年10月23日孙某将此事向吉木乃县监察委员会进行咨询反映。2019年12月21日、2019年12月22日余某1共向孙某微信还款20000元，随后退还38500元现金，并得到被害人孙某谅解。2020年5月6日，吉木乃县监察委员会向被告人查永作讯问笔录，被告人查永对诈骗65000元如实供述；2020年5月6日，吉木乃县公安局接到吉木乃县监察委员会移送的孙某被诈骗一案。2020年5月30日吉木乃县公安局对孙某被诈骗一案立案侦查。 上述事实有公诉机关提交的并经质证、认证的下列证据予以证实。 1.被害人朱某的报案材料1份，吉木乃县公安局刑侦大队接处警登记表、受案登记表、吉木乃县公安局立案决定书。证实被告人查永对被害人朱某实施诈骗犯罪的案件来源是朱某2019年11月1日向公安机关报案，公安机关当日受案，2019年12月15日对查永以诈骗罪立案。 2.吉木乃县“两居”办出具的说明，吉木乃县住建局出具的职责说明、2018年两居工程文件、招投标档案，证人马某的证言。证实2018年起，“两居”工程任务分配、办理前期手续、招投标等工作由县住建局承担，“两居”办只是配合县住建局实施两居工程，印证被告人查永对2018年吉木乃县定居兴牧工程进行承包的事实是虚构的。 3.吉木乃县公安局从中国农业银行吉木乃县支行调取的被告人查永、朱某2018年1月至2019年12月的交易明细，证人刘某、余某2、余某1、徐某1的证言。证实2018年1月29日，被害人朱某自筹200000元、向申某借款50000元后，当天向被告人查永转账250000元；被告人查永骗取250000元后至3月份将所得钱款全部用于偿还个人债务（偿还徐某180000元、刘某40000元等债务）、偿还加勒哈斯·叶尔哈力被骗取的20000元、用于个人消费。 4.吉木乃县公安局从吉木乃县信用合作联社调取的被告人查永2018年1月至2019年12月的交易明细。证实被告人查永向他人借款250000元退还被害人朱某诈骗款220000元，之后未及时将其余30000元全部退还给朱某，其主观上有明显的非法占有他人财产的故意。 5.被害人朱某向吉木乃县公安局提供的借条、保证书、转账凭证、朱某与被告人查永的微信聊天记录，被害人朱某的陈述。证实被告人查永以打借条的合法形式掩盖非法占有他人财产为目的，通过虚构可以让朱某承包安居富民房的事实，骗取被害人朱某250000元，后经被害人朱某多次催要，被告人查永为朱某书写保证书，并通过转账方式先后退还220000元，剩余30000元涉案款被告人查永未退还，被害人报案的事实。 6.证人申某的证言。证实被告人查永诈骗被害人朱某金额250000元的事实。 7.被告人查永的供述。证实被告人查永以非法占有为目的，通过虚构可以让朱某承包安居富民房的事实，骗取被害人朱某250000元用于还债、个人消费支出、玉石店经营等，后经被害人朱某多次催要，被告人查永通过借款等方式将涉案220000元退还给被害人，剩余30000元涉案款由其父亲退还给被害人，并向朱某支付利息40000元。 8.吉木乃县公安局刑侦大队出具的到案经过1份。证实2019年11月1日被害人朱某报案后公安机关受案初查，被告人查永2019年11月6日接受公安机关询问，2019年12月15日对被告人查永涉嫌诈骗立案侦查，2019年12月22日吉木乃县公安局依法传唤被告人查永至吉木乃县公安局到案。 9.被害人朱某出具的谅解书1份，被害人朱某的陈述。证实被告人查永在被害人朱某2019年11月1日向公安机关报案之前已将涉案220000元退还给被害人，报案以后（2019年11月4日）查永通过其父亲查振山将剩余30000元涉案款退还给被害人，并向朱某支付利息40000元，得到被害人朱某谅解的事实。 10.吉木乃县公安局刑侦大队接处警登记表、受案登记表、吉木乃县公安局立案决定书，吉木乃县监察委员会于2020年5月6日向吉木乃县公安局移送被告人查永涉嫌诈骗线索函、被告人查永讯问笔录、孙某询问笔录、2019年10月23日孙某向吉木乃县监察委员会提交的65000元收条复印件、孙某与被告人查永的短信记录截屏等相关证据材料。证实被告人查永涉嫌诈骗被害人孙某的案件来源是2019年10月23日被害人孙某向吉木乃县监察委员会报案，2020年5月6日吉木乃县监察委员会将线索移送吉木乃县公安局，2020年5月7日吉木乃县公安局受案，2020年5月30日吉木乃县公安局立案侦查。 11.吉木乃县公安局从吉木乃县住房和城乡建设局调取的说明1份，被害人孙某和被告人查永妻子余某1的微信聊天记录截屏，证人徐某2的证言，被害人孙某的陈述，被告人查永的供述。证实被告人查永以虚构乡镇安居富民房安装门窗招标的事实骗取被害人孙某65000元用于个人消费，经被害人多次催要，被告人查永找各种理由拖延，被告人查永妻子先后将涉案款全部退还给被害人孙某，并得到孙某谅解的事实。 12.吉木乃县公安局刑警大队通过新疆警银涉案资金查控平台对被告人查永家庭名下银行查询说明及交易明细1份，吉木乃县公安局从吉木乃县信用社调取的被告人查永夫妻信用社银行卡2018年1月1日至2019年12月31日交易明细、保证合同，吉木乃县公安局从中国农业银行吉木乃支行调取的被告人查永夫妻农行卡2018年1月1日至2019年12月31日交易明细，吉木乃县公安局从中国邮政储蓄银行股份有限公司吉木乃县支行调取的被告人查永夫妻邮政银行卡2018年1月1日至2019年12月31日交易明细，吉木乃县公安局从吉木乃县金通小额贷款公司、吉木乃县恒信小额贷款公司调取的贷款记录情况说明，吉木乃县公安局从吉木乃向人民法院调取的执行裁定书1份，证人李某的证言，吉木乃县公安局从吉木乃县住房和城乡建设局调取的房产登记情况回函及房屋交易与产权意见书、房屋所有权转移登记申请书、房地产转让合同书等材料、从吉木乃县不动产登记中心调取的不动产登记情况证明、从阿勒泰地区住房公积金管理中心吉木乃管理部调取的公积金提取情况说明，被告人查永2020年1月8日向张某出具的证明1份，证人张某的证言，吉木乃县公安局交警大队车管所出具证明1份，证人余某1、加勒哈斯·叶尔哈力的证言，吉木乃县公安局从吉木乃县商科工信局调取的回复函、2016和2017年县科技局班子成员、工作人员分工文件，被告人查永的供述。证实被告人查永在对被害人朱某、孙某实施诈骗时个人和家庭有大量贷款、外债，且无房产、无汽车机动车等财产，向朱某退还涉案款来源也是向亲友所借，确无偿还能力，诈骗他人财物主观上有明显的非法占有为目的。 13.被告人查永户籍证明1份。证实被告人查永1978年4月20日出生，系年满18周岁以上达到刑事责任年龄的成年人。 14.被告人查永于2020年7月3日签署的认罪认罚具结书1份。证实被告人查永对本案诈骗犯罪事实自愿认罪认罚，认罪悔罪，可以依法从宽处罚。 15.吉木乃县公安局刑侦大队出具的违法犯罪查询记录1份。证实被告人查永无违法犯罪记录、系初犯。 经质证，被告人查永及其辩护人对公诉机关出示的上述15组证据的真实性、合法性、关联性均未提出异议，本院予以确认。 被告人查永未向本院举证。 本院认为，被告人查永以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，最后实际诈骗所得金额30000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，吉木乃县人民检察院指控被告人查永犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人查永在接受公安机关的询问时自愿如实供述自己主要犯罪罪行，承认指控的犯罪事实，案发前已退还被害人285000元，且愿意接受刑法处罚，认罪态度较好，具有悔罪表现，其行为构成自首，同时被告人及其家人已退还全部赃款，并取得被害人的谅解，本院依法从轻、从宽处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人查永犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2020年11月15日止。罚金于判决生效第二日起十日内一次缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 王   晶 审 判 员 张   军 人民陪审员 刘 太 宣 二〇二〇年十月十五日 书 记 员 米丽·托汗