浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 刑 事 判 决 书 （2020）浙0105刑初401号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人戴斌，曾用名戴兵，男，1988年12月8日出生，汉族，安徽省南陵县人，大学本科文化程度，户籍地芜湖市南陵县。因本案于2020年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人胡宾，北京博儒（杭州）律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人刘正义，男，1990年9月27日出生，汉族，安徽省宿松县人，大学本科文化程度，户籍地安庆市宿松县。因本案于2020年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人张勇，浙江之星律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检一部刑诉（2020）1344号起诉书，指控被告人戴斌、刘正义犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本案适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员苏佳佳等二人出庭支持公诉，被告人戴斌及其辩护人胡宾，被告人刘正义及其辩护人张勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2019年11月，被告人戴斌、刘正义在本市拱墅区万融城4幢1418室成立杭州蓝盛海网络科技有限公司，招募尚某琳、张某、王某玉（均另案处理）等工作人员。被告人戴斌、刘正义在明知客户从事电信网络诈骗的情况下，仍通过公司智能电话机器人、网关“猫池”、VOS系统为客户提供通讯传输通道向不特定的多数对象拨打电话，并被用于实施诈骗。经查，自2020年1月至3月期间，被告人戴斌、刘正义使用的网关等设备，关联电信诈骗电话拨通29名被害人手机，后以办理金融贷款、注销贷款账户等诈骗手法，造成上述被害人被骗84万余元。 公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了同案人员尚某琳、张某、王某玉的供述，证人胡某3的证言，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、勘验笔录、电子数据检查笔录、抓获经过、户籍证明，被告人戴斌、刘正义的供述等证据，认为被告人戴斌、刘正义犯诈骗罪，提请本院依法惩处，建议判处被告人戴斌有期徒刑四年，并处罚金40000元；判处被告人刘正义有期徒刑四年，并处罚金40000元。 被告人戴斌对公诉机关的指控及量刑建议没有异议且签字具结，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人戴斌认罪态度较好，犯罪的社会危害性较小，犯罪情节显著轻微，犯罪主观意识不深，请求法庭量刑时予以从轻从宽处罚。 被告人刘正义对公诉机关的指控及量刑建议没有异议且签字具结，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人刘正义等人的犯罪行为在整个诈骗行为中起到辅助作用，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，被告人系初犯，建议对其从宽处罚。 经审理查明：2019年11月，被告人戴斌、刘正义在本市拱墅区万融城4幢1418室成立杭州蓝盛海网络科技有限公司，招募尚某琳、张某、王某玉（均另案处理）等工作人员。被告人戴斌、刘正义在明知客户从事电信网络诈骗的情况下，仍通过公司智能电话机器人、网关“猫池”、VOS系统为客户提供通讯传输通道向不特定的多数对象拨打电话，并被用于实施诈骗。经查，自2020年1月至3月期间，被告人戴斌、刘正义使用的网关等设备，关联电信诈骗电话拨通29名被害人手机，后以办理金融贷款、注销贷款账户等诈骗手法，造成上述被害人被骗84万余元。具体事实如下： 1、2020年1月30日下午，被害人贾某在山东省东营市广饶县锦湖多层西区家中接到号码为170××××1235的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币5200元。 2、2020年3月4日中午，被害人徐某在江苏省镇江市新区平昌新城新乐××接到号码为162××××0367、16217041092的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币13200元。 3、2020年3月4日下午，被害人刘某1在陕西省忻州市神池县××镇接到号码为162××××0350的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币12000元。 4、2020年3月4日下午，被害人王和妹在海口市秀英区××镇××村接到号码为162××××1208的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币6000元。 5、2020年3月6日下午，被害人曾某在广西桂林市临桂区××镇接到号码为162××××0352的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币26520元。 6、2020年3月5日，被害人丰某在福建省泉州市安溪县××镇××村接到号码为162××××0370的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币26580元。 7、2020年3月5日上午，被害人何某在广东省广州市增城区××村××街出租房接到号码为162××××0372的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币3000元。 8、2020年3月7日下午，被害人胡某1在上海市静安区接到号码为162××××0367的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币85105.4元。 9、2020年3月6日下午，被害人周某在广西南宁市××乡××道接到号码为162××××0368的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币4000元。 10、2020年3月6日下午，被害人张某在甘肃省兰州市安宁区丰宁德××小区接到号码为162××××0363的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币43613元。 11、2020年3月6日下午，被害人胡某2在湖北新冶钢钢研所接到号码为162××××0362的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币20580元。 12、2020年3月6日下午，被害人林某在浙江省杭州市下城区××小区接到号码为162××××0370的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币9320元。 13、2020年3月6日下午，被害人连某在山东省临朐县寺头镇南崔木村接到号码为162××××0368的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币4000元。 14、2020年3月6日下午，被害人李某在甘肃省兰州市接到号码为162××××0367的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币10000元。 15、2020年3月10日17时许，被害人耿某在江苏省徐州市接到号码为170××××1237的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币14900元。 16、2020年3月10日下午，被害人黄某在浙江省杭州市西湖区××街道接到号码为170××××9406的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币4000元人民币。 17、2020年3月10日上午，被害人吴某1在江苏省徐州市接到号码为170××××2057的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币36000元。 18、2020年3月10日下午，被害人任某在济南市槐荫区省立医院西院接到号码为170××××1241的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币52895元。 19、2020年3月10日下午，被害人卞某在江苏省无锡市××路接到号码为×××05的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币22000元。 20、2020年3月11日下午，被害人沈某在杭州市临安区××街道接到号码为170××××1243的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币25500元。 21、2020年3月11日19时许，被害人刘某2在河北省唐山市滦州市××镇××村接到号码为170××××9408的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币5000元。 22、2020年3月11日上午，被害人吴某2在甘肃省张掖市山丹县××镇××小区接到号码为170××××1238的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币20360元。 23、2020年3月11日下午，被害人覃某在柳州市柳南区××路××号××宿舍接到号码为170××××9413的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币35000元。 24、2020年3月11日下午，被害人王某1在四川省乐山市接到号码为170××××9412的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币13000元。 25、2020年03月11日下午，被害人王某2在云南省昆明市官渡区××街道××村接到号码为×××05、×××74、170××××9408的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币86290.77元。 26、2020年3月11日下午，被害人毛某在南昌市生米镇万达城接到号码为170××××1236的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币30900元。 27、2020年3月11日中午，被害人雷某在四川省南充市接到号码为170××××9407的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币29996元。 28、2020年3月11日下午，被害人兰某在四川省眉山市青神县接到号码为170××××9409的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币35000元。 29、2020年3月11日13时许，被害人王某3在新疆生产建设兵团农七师奎屯垦区××小区接到号码为×××05的电话，被对方以办理网络贷款业务为名骗取人民币162497元。 2020年3月20日，民警在本市拱墅区万融城4幢1418室将被告人戴斌、刘正义抓获，并在该处扣押到大量电话卡（含电话卡壳）、话务终端服务器8台、华为笔记本电脑1台、DELL笔记本电脑1台及被告人随身携带的金色苹果手机1部、小米手机1部。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明： 1、被害人陈述、报案材料、接受证据材料清单、银行转账记录、聊天记录等，证明：2020年1月至3月11日期间，李某等29名被害人分别接到了162××××0367等号码的电话，自称系“中和农信”、“中商速借”、“360借条”等网贷公司业务员，后以申请贷款、账户解冻、注销账户等需要缴纳相关费用的名义，骗取上述被害人84万余元。 2、同案人员王某玉、张某、尚某琳（三人均系杭州蓝盛海网络科技有限公司员工）的供述，证明：被告人戴斌、刘正义知道客户中有做违法的事情，但是没有停止，继续运行下去，直到最后一单做完。 3、证人胡某3的证言，证明：其系杭州点信通讯科技有限公司法人，主要是卖电话卡的，戴斌、刘正义从其处拿电话卡，但是他们二人拿的卡出现诈骗投诉率特别高，其也将该情况反馈给该二人，但是戴斌只是说问问看是什么情况，就没有下文了。 4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：民警依法对杭州市拱墅区××幢××室进行搜查，并依法从戴斌、刘正义等人处扣押手机、电脑、电话卡、话务终端服务器等物品。 5、情况说明及附表，证明：公安机关对在万融城杭州蓝盛海网络科技有限公司搜查中发现的电话卡及使用过的电话卡卡板中标注有电话号码的进行了整理，共识别出16218210354在内的302个电话号码。 6、接受证据材料清单及胡某3提供的电话卡清单，证明：胡某3向公安机关提交其提供给戴斌、刘正义的电话卡号码共计40个，均为170号码段，包含了170××××1243等被害人接听到的电话号码在内。 7、情况说明，证明：根据公安机关对VOS系统勘验发现，2020年3月4日至3月12日期间，用户名为“五星红旗”字样的用户有效接通拨打数量为32156条。 8、勘验笔录、电子数据检查笔录，证明：公安机关依法对VOS3000软件远程连接的服务器相关数据及扣押的电脑、手机进行勘验。 9、抓获经过、户籍证明，证明：二被告人作案时已成年，且均系被动归案。 10、被告人戴斌、刘正义的供述与上列证据能够相互吻合。 上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人戴斌、刘正义明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供通讯传输通道等帮助，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人戴斌、刘正义在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。二被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出的与本院认定一致部分的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人戴斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2024年3月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人刘正义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2024年3月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、由公安机关扣押的未遂案移送的电话卡（含电话卡壳详见清单）、话务终端服务器8台、华为笔记本电脑1台、DELL笔记本电脑1台予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  石丽斐 人民陪审员  丁云霞 人民陪审员  罗 蔓 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  顾雅男