江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1707号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人卢柏静，男，1995年9月2日生，土家族，初中文化，无业，户籍地贵州省印江土家族苗族自治县。2019年5月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被江阴市公安局取保候审，2020年6月15日被江阴市人民检察院决定取保候。辩护人许明，江苏江民律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1570号起诉书指控被告人卢柏静犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉并书面建议适用简易程序审理。本院受理后于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人卢柏静及辩护人许明到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏回族自治区银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用女性ＱＱ、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式骗取对方钱财。被告人卢柏静于2015年11月加入上述诈骗团伙后担任业务员，于2018年2月份担任寝室长，负责管理寝室内业务员的日常起居并指导、督促业务员开展诈骗活动。2019年3月至5月期间，被告人卢柏静管理的业务员张某、石某（均已判刑）共骗取被害人杨某1、杨某2、李某1、田某、腾某、李某2、陈某等7人共计人民币10000余元（以下所涉币种均为人民币）。被告人卢柏静归案后如实供述了上述全部犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人卢柏静以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人卢柏静是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。提请本院依法判处，当庭建议判处被告人卢柏静有期徒刑七个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人卢柏静对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：被告人卢柏静无前科劣迹，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，建议对其从宽处罚，并适用缓刑。经审理查明的主要犯罪事实与起诉指控一致。另查明，业务员张某分别骗得被害人腾某、李某2、陈某1800元、800.8元、1180元，案发后，张某已退赔被害人3780元。业务员石某分别骗得被害人杨某1、杨某2、李某1、田某4942.5元、400元、1018元、550元，合计6910.5元。本案审理期间，被告人卢柏静退赔人民币6910元，暂扣于江阴市公安局。上述事实有经庭审质证、确认的刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集的微信聊天、转账记录，搜查、检查笔录，扣押物品清单，被害人杨某1、杨某2、李某1、田某、腾某、李某2、陈某等人的陈述笔录，证人王某1、邓某、何某、王某2、王某3、向某、杜某、雷某、张某、郑某、谢某、杨某3、石某等人的证言笔录，江阴市公安局制作的搜查、检查笔录，扣押物品清单，江阴市公安局调取的电子数据，同案人员张某、石某的刑事判决书，被告人卢柏静的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢柏静以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人卢柏静在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。根据被告人卢柏静的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人卢柏静犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的辩护意见，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人卢柏静犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、暂扣于江阴市公安局的被告人卢柏静退出的人民币6910元，发还相应被害人，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  吴红艳二〇二〇年十月二十一日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。