沈阳市皇姑区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0105刑初191号公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。被告人孟凡进，男，1968年9月28日出生，汉族，初中文化，捕前住沈阳市沈河区。曾因犯诈骗罪，于2016年被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年12月16日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。被告人赵从武，男，1974年12月25日出生，汉族，初中文化，捕前住沈阳市和平区。曾因犯诈骗罪，于2012年被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑六年九个月，2017年12月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人孟凡进、赵从武犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员徐颂出庭支持公诉。被告人孟凡进、赵从武均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2018年5月，被告人孟凡进、赵从武，虚构孟凡进为交警的身份，以能够撤销吸毒人员网信息为由，欺骗被害人胡某交给被告人孟凡进办事款人民币41000元，所获赃款挥霍。2.2018年7月末至2018年12月间，被告人孟凡进、赵从武，虚构孟凡进为交警队长的身份，以能够给无牌照车辆办理车辆手续及能够将交警扣押的非法车辆取出为由，欺骗被害人高某1交给被害人赵从武办事款人民币43000元，所获赃款挥霍。3.2018年10月至2018年12月间，被告人孟凡进、赵从武，虚构孟凡进为交警队长的身份，以帮助被害人李某1朋友徐某1等人办理因醉驾被吊销驾驶证后五年内重新考取驾驶证为由，欺骗被害人李某1交给中间人徐某2、被告人孟凡进办事款共计人民币55000元，所获赃款挥霍。4.2018年12月16日，被告人赵从武以能够帮助被害人李某1朋友李某2办理因醉驾被公安机关查处一事为由，骗取被害人李某1人民币2000元，所获赃款挥霍。5.2018年11月至2019年2月期间，被告人孟凡进虚构交警身份，并谎称有能力通过交警队办理醉驾吊销驾驶证五年内重新考取驾驶证一事，骗取被害人郭某1人民币20000元，所获赃款挥霍。公诉机关认为，被告人孟凡进、赵从武以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为上述指控，公诉机关提供了相关证据。庭审中，被告人孟凡进对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。庭审中，被告人赵从武提出其未参与诈骗被害人李某155000元犯罪事实的辩解，对公诉机关指控的其他诈骗犯罪事实均无异议。经审理查明，1.2018年5月，被告人孟凡进、赵从武谎称孟凡进为交警，以能够帮助胡某撤销其在吸毒人员网的信息为由，骗取胡某人民币41000元。赃款挥霍。2.2018年7月至2018年12月期间，被告人孟凡进、赵从武谎称孟凡进为交警队长，以能够给无牌照车辆办理车辆手续及能够将交警扣押的非法车辆取出为由，骗取被害人高某1人民币43000元。赃款挥霍。3.2018年10月至2018年12月期间，被告人孟凡进、赵从武谎称孟凡进为交警队长，以帮助被害人李某1朋友徐某1办理因醉驾被吊销驾驶证后五年内重新考取驾驶证为由，骗取被害人李某1共计人民币55000元。后被告人孟凡进将其中19000元交给了张某3臣（已判刑），张某3臣于案发后将其所得赃款19000元返还给被害人李某1。4.2018年12月16日，被告人赵从武以能够帮助被害人李某1朋友李某2办理因醉驾被公安机关查处一事为由，骗取被害人李某1人民币2000元。赃款挥霍。5.2018年11月至2019年2月期间，被告人孟凡进虚构交警身份，谎称有能力办理醉驾吊销驾驶证五年内重新考取驾驶证一事，骗取被害人郭某1人民币20000元。后被告人孟凡进将其中的7000元交给张某3臣，张某3臣于案发后将其所得赃款7000元返还给被害人郭某1。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实。1.证人张某1的证言证实，我和高某1一起生活，通过高某1认识的赵从武，我因为酒驾被交警抓，我儿子宋祎楠给赵从武转了12000元用以取车。2.证人张某2的证言证实，2018年10月12日，李某1从我农业银行卡取了20000元，说是给徐某2拿的。3.证人朱某的证言证实，2018年12月27日，李某1通过我的手机银行向孟凡进转账35000元，李某1说是为他老乡徐某1办事给孟凡进转的钱。4.证人高某2的证言证实，我通过朋友介绍认识了孟凡进。2018年12月，孟凡进说徐某1想恢复因酒驾被吊销的驾照，我找了张某3臣，张某3臣说需要20000元好处费，我让孟凡进转给我26000元，我转给张某3臣19000元，但这事没办成。5.证人付某的证言证实，2018年10月左右，郭某1老公说他小舅子驾照因酒驾被吊销，让我找人帮忙恢复，孟凡进说他能办，需要45000元好处费，后来郭某1给孟凡进拿了20000元，但证没办下来。6.证人董某的证言证实，2018年夏，孟凡进看我开了辆奔驰车，问能不能套个牌子，我没同意。7.被害人胡某的陈述证实，2018年5月，我想删除吸毒记录，赵从武说孟凡进是交警，可以办，并介绍我俩见面，孟凡进当时穿着警服，并说能帮我删除吸毒记录，我陆续给孟凡进转了41000元，但孟凡进并没有办成，钱也不退。8.被害人高某1的陈述证实，我有台顶账的奔驰车没有手续，赵从武说他认识交警领导孟凡进，拿钱能办下来，我和孟凡进通了电话，孟凡进说他主管办理牌照，能办，之后我向赵从武转了31000元用于办牌照，后来车手续没办下来，车被交警扣了，赵从武又让我给转了12000元取车，但车一直没取回来，手续也没办，钱也不退。9.被害人李某1的陈述证实，2018年10月，我老乡徐某1因酒驾被吊扣了驾照，想尽快恢复，徐某2说找了赵从武，赵从武联系了交警孟凡进队长，需要20000元，我把20000元转给了徐某2，并和孟凡进联系，孟凡进让我再拿点钱打点关系，我通过老乡朱某农行卡给孟凡进转了35000元，但他一直也没办下来。2018年12月16日，我朋友李某2因酒驾被交警查获，我找赵从武帮忙，他向我要了2000元，说能把人捞出来不用判刑，但李某2还是被判刑了。10.被害人郭某1的陈述证实，2018年11月，通过我老公的同事付某介绍认识了孟凡进，孟凡进说能帮我恢复因酒驾被吊扣的驾照，我给他转了20000元，但一直没给我办，钱也没退。11.涉案人员张某3臣的供述证实，通过高某2介绍认识了孟凡进，孟凡进曾找我给徐某1、郭某2（郭某1弟弟）办理因醉驾被吊销的驾照，孟凡进分别给了我19000元、7000元。我没有能力办，目的就是为了骗钱。12.被告人孟凡进的供述证实，我与赵从武一起服刑时认识的，赵从武对别人讲我是警察，让我给别人办事，收好处费。2018年5月，赵从武说他朋友胡某想删除其在禁毒网上的吸毒记录，让我向胡某要个十万、八万的。赵从武约胡某和我一起吃饭，并向胡某介绍我是交警的孟队，我说能帮胡某撤销吸毒记录，需要45000元左右，胡某陆续给我转了41000元，我给了赵从武5000元。后来胡某发现我没有办成这事，要我退钱，我没退。2018年7月左右，赵从武说高某1要为其奔驰轿车办牌照和行车证，他和高某1说我是交警领导，高某1就开始和我联系，并给我转了25000元，我给赵从武拿了8000元，我未给高某1办牌照。后来高某1的朋友酒驾开奔驰车被交警扣了，赵从武让我把人和车整回来，具体多少钱是赵从武和高某1谈的，赵从武给我转了不到10000元。高某1知道我未给其办车辆手续后让我退钱，我没有退。2018年10月，付某介绍郭某1找我帮助恢复其弟弟郭某2因酒驾被吊销的驾照，我要了郭某120000元，我给张某3臣转了10000元左右，这事我没办成。2018年末，赵从武介绍李某1找我办理徐某1因酒驾吊销的驾照，李某1给转了35000元，我通过高某2找到张某3臣，给张某3臣转了20000元左右。驾照没办成，我也没给李某1退钱。13.被告人赵从武的供述证实，我与孟凡进是在监狱服刑时认识的，他没有固定工作。胡某是我邻居，想删除其网上吸毒记录，我介绍说孟凡进是警察，并约他俩见面谈，孟凡进说可以办，需要5、6万元，后来孟凡进没办成，也没退钱。2018年8月，高某1要给其奔驰车办牌照，我说孟凡进是交警队长，以给高某1办车辆手续为由，我和孟凡进骗了高某131000元，因为高某1朋友驾驶他的奔驰车酒驾，车被交警扣了，骗了他12000元。2018年底，徐某2说李某1的老乡因为醉驾被吊销驾照，让我找人重新办驾照，孟凡进说需要20000元，之后徐某2给我转了10000元，说剩下的办完再转。我留下5000元，转给孟凡进5000元。后来我把孟凡进的电话给了徐某2，让他俩自己联系了。2018年底，李某1的朋友李某2酒驾被处理，李某1联系我，我说能办，收了他2000元，但实际上我没有办，钱也没退给李某1。14.辨认笔录及照片证实，在公安机关依法组织的辨认过程中，在12张不同男性免冠照片中，高某1、胡某能够分别辨认出孟凡进、赵从武。15.搜查笔录证实，公安机关依法对孟凡进位于沈阳市和平区南七马路102-5号中国移动南七宽带维护站的办公室进行搜查，查获蓝色警服裤子一条。16.扣押清单及指认照片证实，公安机关扣押了孟凡进蓝色警服裤子一条及孟凡进指认警服裤子的情况。17.微信转账记录、微信支付交易明细证明、银行交易流水明细清单等证据证实，胡某、张某1、赵从武、张某3臣等人转账情况。18.电子数据检查笔录证实，公安机关对孟凡进、张某3臣手机提取微信聊天记录的情况。19.人口基本信息、电话查询记录、刑事判决书、刑满释放证明书等证据证实，被告人孟凡进、赵从武自然情况、前科情况，以及被害人胡某等人、证人张某1、朱某等人的自然情况。20.案件来源、抓捕经过等证据证实，被告人孟凡进、赵从武因本案被抓获的情况。上述证据，均经庭审质证，本院依法予以确认。本院认为，被告人孟凡进、赵从武以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人赵从武所提其未参与诈骗李某155000元犯罪事实的辩解。经查，被告人孟凡进的供述及被害人李某1的陈述，能够证实李某1通过徐某2联系了赵从武，赵从武向李某1谎称孟凡进为交警队长，有能力办理所托事项，且赵从武收取了中间人徐某2转账的好处费10000元，并自行留下5000元，被告人赵从武在侦查阶段亦供述其向徐某2介绍孟凡进并收取好处费5000元的事实，以上证据能够证实赵从武与孟凡进共同虚构孟凡进交警身份，取得被害人李某1信任进而骗取其钱款的事实，故对上述辩解，本院不予采信。被告人孟凡进、赵从武在共同犯罪中，均系主犯，且均系累犯，应从重处罚。被告人孟凡进能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人赵从武能够如实供述部分犯罪事实，对该部分犯罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟凡进犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（未交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月14日起至2025年4月13日止）。罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。被告人赵从武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元（未交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月15日起至2024年8月14日止）。罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。二、责令被告人孟凡进、赵从武共同退赔被害人胡某人民币四万一千元，退赔被害人高某1人民币四万三千元，退赔被害人李某1人民币三万六千元；责令被告人孟凡进退赔被害人郭某1人民币一万三千元；责令被告人赵从武退赔被害人李某1人民币二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩东杰审 判 员  宁 妍人民陪审员  温世成二〇二〇年十月二十六日书 记 员  马 蕊