江西省高安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0983刑初436号 公诉机关高安市人民检察院。 被告人杨某某，男，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江西省宜春市丰城市，家住高安市。2020年6月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高安市公安局刑事拘留，2020年7月13日被执行逮捕，现羁押于高安市看守所。 高安市人民检察院以高检三部刑诉[2020]417号起诉书指控被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月7日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派检察员陈红霞出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 高安市人民检察院指控: 2019年7月至2020年3月期间，被告人杨某某明知胡某(已起诉)销售的黄金首饰等财物是其盗窃所得，仍为了牟利先后13次回收，共支付71800元给胡某，再以正常价格转卖给南昌洪城珠宝城，从中非法获利约7075元，经高安市价格认定检测管理局认定涉案黄金首饰等物品价值共计92478元。具体事实如下： 1、2019年7月8日上午，胡某将盗来的一枚黄金戒指，重约13克，卖到杨某某的金店，杨某某通过支付宝转了3000元到胡某，经鉴定该黄金戒指价值4654元。 2、2019年7月18日凌晨，胡某将盗来的一条黄金项链和一枚黄金戒指卖到杨某某的金店，重约12克，杨某某当场用支付宝转了3000元给胡某，经鉴定该黄金首饰价值4296元。 3、2019年7月29日晚上，胡某将盗来的好几件黄金首饰卖到杨某某的金店，重约40克，杨某某支付宝转了10000元给胡某，经鉴定该批黄金首饰价值14320元。 4、2019年7月30日上午，胡某打电话向杨某某借2000元，杨某某支付宝转了1900元钱给他。当天下午5点多胡某将盗来的几件黄金首饰、三个银元(无法价格认定)、几件银首饰卖到杨某某的金店，二人商议价格为7900元，因上午胡某向杨某某借了1900元，所以杨某某就支付宝转了6000元给他，经鉴定该批首饰价值11266元。 5、2019年9月19日晚上，胡某将盗来的一块黄金金佛卖到杨某某的金店，重约10克，杨某某通过支付宝转了3000元钱给胡某，经鉴定该金佛价值3680元。 6、2019年10月18日下午，胡某将盗来的几件黄金首饰卖到杨某某的金店，重约16克，杨某某通过支付转了5000元给胡某，经鉴定该批首饰价值5888元。 7、2019年10月26日下午，胡某将盗来的一枚黄金戒指卖到杨某某的金店，重约10克，杨某某通过支付宝转了3000元给胡某，经鉴定该戒指价值3680元。 8、2019年11月12日晚土7点多，胡某将盗来到几件黄金首饰卖到杨某某的金店，重约21克，杨某某通过支付宝分了两笔共计转给胡某6400元，经鉴定该批首饰的价值7728元。 9、2019年11月17日晚上6点多，胡某将盗来的黄金首饰卖到杨某某的金店，重约10克，杨某某通过支付宝转了3000元给胡某，经鉴定该首饰价值3680元。 10、2019年12月14日下午，胡某向杨某某借了3000元并说到时用黄金首饰来抵账。2019年12月20日，胡某将盗来的几件黄金首饰卖到杨某某的金店，重约20克，二人谈好价格6000元，扣除12月14日下午胡某借了的3000元，杨某某通过支付宝转了3000元钱给胡某，经鉴定该批首饰价值7360元。 11、2019年12月23日下午1点多，胡某将盗来的几件黄金首饰卖到杨某某的金店，重约22克，杨某某通过支付宝转了7000元胡某，经鉴定该批首饰价值8096元。 12、2020年2月9日下午，胡某将盗来一枚黄金戒指卖到杨某某的金店，重8克，杨某某通过支付宝转了2500元给胡某，经鉴定该批首饰价值3104元。 13、2020年3月4日晚上11点多，胡某将盗来四、五件黄金首卖到杨某某的金店，重约37克，作价12000元，当天杨某某先用支付宝转了2000元钱给胡某，第二天又转了10000元给胡某，经鉴定该批首饰价值14726元。 针对上述指控，高安市人民检察院向法庭提交了相应的证据，认为被告人杨某某明知是犯罪所得财物而十多次予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人杨某某有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币100000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明: 2019年7月至2020年3月期间，被告人杨某某明知胡某(已起诉)销售的黄金首饰等财物是其盗窃所得，仍为了牟利先后13次回收，共支付71800元给胡某，再以正常价格转卖给南昌洪城珠宝城，从中非法获利约7075元，经高安市价格认定检测管理局认定涉案黄金首饰等物品价值共计92478元。具体事实如下： 1、2019年7月8日上午，胡某将盗来的一枚黄金戒指，重约13克，卖到杨某某的金店，杨某某通过支付宝转了3000元到胡某，经鉴定该黄金戒指价值4654元。 2、2019年7月18日凌晨，胡某将盗来的一条黄金项链和一枚黄金戒指卖到杨某某的金店，重约12克，杨某某当场用支付宝转了3000元给胡某，经鉴定该黄金首饰价值4296元。 3、2019年7月29日晚上，胡某将盗来的好几件黄金首饰卖到杨某某的金店，重约40克，杨某某支付宝转了10000元给胡某，经鉴定该批黄金首饰价值14320元。 4、2019年7月30日上午，胡某打电话向杨某某借2000元，杨某某支付宝转了1900元钱给他。当天下午5点多胡某将盗来的几件黄金首饰、三个银元(无法价格认定)、几件银首饰卖到杨某某的金店，二人商议价格为7900元，因上午胡某向杨某某借了1900元，所以杨某某就支付宝转了6000元给他，经鉴定该批首饰价值11266元。 5、2019年9月19日晚上，胡某将盗来的一块黄金金佛卖到杨某某的金店，重约10克，杨某某通过支付宝转了3000元钱给胡某，经鉴定该金佛价值3680元。 6、2019年10月18日下午，胡某将盗来的几件黄金首饰卖到杨某某的金店，重约16克，杨某某通过支付转了5000元给胡某，经鉴定该批首饰价值5888元。 7、2019年10月26日下午，胡某将盗来的一枚黄金戒指卖到杨某某的金店，重约10克，杨某某通过支付宝转了3000元给胡某，经鉴定该戒指价值3680元。 8、2019年11月12日晚土7点多，胡某将盗来到几件黄金首饰卖到杨某某的金店，重约21克，杨某某通过支付宝分了两笔共计转给胡某6400元，经鉴定该批首饰的价值7728元。 9、2019年11月17日晚上6点多，胡某将盗来的黄金首饰卖到杨某某的金店，重约10克，杨某某通过支付宝转了3000元给胡某，经鉴定该首饰价值3680元。 10、2019年12月14日下午，胡某向杨某某借了3000元并说到时用黄金首饰来抵账。2019年12月20日，胡某将盗来的几件黄金首饰卖到杨某某的金店，重约20克，二人谈好价格6000元，扣除12月14日下午胡某借了的3000元，杨某某通过支付宝转了3000元钱给胡某，经鉴定该批首饰价值7360元。 11、2019年12月23日下午1点多，胡某将盗来的几件黄金首饰卖到杨某某的金店，重约22克，杨某某通过支付宝转了7000元胡某，经鉴定该批首饰价值8096元。 12、2020年2月9日下午，胡某将盗来一枚黄金戒指卖到杨某某的金店，重8克，杨某某通过支付宝转了2500元给胡某，经鉴定该批首饰价值3104元。 13、2020年3月4日晚上11点多，胡某将盗来四、五件黄金首卖到杨某某的金店，重约37克，作价12000元，当天杨某某先用支付宝转了2000元钱给胡某，第二天又转了10000元给胡某，经鉴定该批首饰价值14726元。 上述事实有下列证据证实: 1、书证： （1）受登记表、立案决定书，证实：杨某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的案发、立案情况； （2）扣押决定书等证实:2020年6月30日高安市公安局没收杨某某非法所得7075元； （3）支付宝交易记录明细，证实:2019年7月8日至2020年3月5日杨某某收购胡某销售的黄金等饰品后支付给胡某共计71800元。 （4）支付宝信息，证实:杨某某的支付宝账号为15×××99;胡某的支付宝账户是15×××91； （5）手机截图证实:胡某手机通讯录中杨某某的电话为150××××7799； （6）到案经过，证实:2020年6月29日高安市公安局将杨某某传唤到案。 （7）证明，证实:杨某某没有违反犯罪记录。 （8）个人信息，证实:杨某某的身份信息，具有完全刑事责任能力。 2、证人证言:同案人胡某于2020年4月15日、6月28日、7月3日在高安市公安局的证言，证实:我将偷来的黄金首饰有一部分卖给过南街老电影院十字路口旁的金店，由于我偷的地方和次数太多，记不清具体卖了几多次到这个金店，金店老板有一次问过我是不是偷来的，我对他笑了笑，叫他别管，也没否认，他应该知道我卖的东西来路不正，他是通过支付宝付钱给我，我的支付宝账户是15×××91，怕查到我，大部分都删除了，就剩下2020年3月26日5000元和2020年4月4日7000元两笔，这两笔都是我向他借的所以没删除； 3、被告人的供述与辩解：杨某某于2020年6月29日、7月1日在高安市公安局的供述与辩解，证实:2019年7月至2020年3月，胡某先后十余次将偷来的黄金首饰、白银首饰、银元卖给我的金银回收店(胜利路电影院旁)，刚开始我问过他这些东西是不是偷来的，他让我不要管，还有他经常深夜过来卖黄金，而且一次卖这么多，所以我就知道他是偷来的。通过支付宝共支付了71800元给他，我把这些首饰又以正常价格买到了南昌洪城珠宝城，共卖了约78875元，获利7075元左右。对照支付宝的转账记录，具体次数是这样的:2019年7月8日上午，胡某卖了一枚黄金戒指，重约13克到我的金店，我支付宝转了3000元到胡某的支付宝上面；2019年7月18日凌晨，胡某卖了一条黄金项链和一枚黄金戒指，称重共计约12克，当场用支付宝转了3000元给胡某；2019年7月29日晚上，胡某卖了好几件黄金首饰给我，我支付宝转了10000元给他;2019年7月30日上午，胡某打电话给我说急需钱用，叫我借2000元钱给他，到时候他拿黄金来抵账，我没有这么多钱，就支付宝转了1900元钱给他。当天下午5点多胡某带了几件黄金首饰、三个银元(上面写了大日本民治的字样)、几件银首饰，总共算下来7900元，因为上午我借了1900元给胡某，所以就支付宝转了6000元给他；2019年9月19日晚上，胡某带了一块黄金金佛来我店里面，共计重约10克，我支付宝转3000元钱给他；2019年10月18日下午，胡某带了几件黄金首饰到我店里卖，其中好像有一条黄金项链和一校黄金戒指，具体我不记得了，这些首饰共计重约16克，我通过支付宝转了5000元给他；2019年10月26日下午，胡某带来了一黄金戒指到我店里面来卖，重约10克，我通过支付宝转了3000元给他；2019年11月12日晚上7点多，胡某带来了几件黄金首饰到我店里卖，共计重约21克，我是分了两笔转给他的，一笔6000元，一笔400元;2019年11月17日上6点多，胡某带了黄金来到我店里面来卖，具体是什么东西我不记得了，我通过支付宝转了3000元给他:2019年12月14日下午，胡某打电话叫我先借3000元钱给他用，到时候拿东西到店里面来抵账，我同意了，用支付宝转了3000元钱给他。2019年12月20日，胡某带了好几件黄金首饰到我店里来卖，具体是什么首饰我不记得了，共计重约20克，卖了6000元，因为他12月14日下午借我3000元钱，所以我就只转了3000元钱给他；2019年12月23日下午1点多，胡某带了几件黄金首饰来我店里卖，具体是什么首饰我不记得了，计重约22克，我通过支付宝转了7000元给他；2020年2月9日下午，胡某带来了一枚黄金戒指，计重8克，我支付宝转了2500元给他;2020年3月4日上午11点多，胡某带来了四、五件黄金首饰，都是项链、戒指之类的首饰，计重约37克，作价12000元，当天我先用支付宝转了2000元给他，剩下的10000元第二天上午10点多转给了他；2020年3月26日晚上，胡某打电话叫我借5000元钱给他，到时候他拿东西(指黄金等财物)来抵账，我同意了，就支宝转了5000元钱给他；2020年4月4日，胡某又开口就要我借10000元，因为上次的5000元还没有还，我只借了7000元给他，是支付宝转的。一直到现在胡某也没有把这12000元钱还给我； 4、辨认笔录：胡某的辨认笔录，证实:杨某某就是笔录中南街电影院十字路口旁的金店老板； 5、鉴定意见；价格认定结论书，证实:经高安市价格认定检测管理局认定涉案黄金首饰等物品价值共计92478元。 上述证据经法庭质证、认证的、收集程序合法、内容客观真实，能形成证据链，足以认定。 本院认为，被告人杨某某明知是犯罪所得财物而十多次予以收购，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、罪名成立。被告人杨某某自愿认罪认罚并签字具结，依法可从轻处罚。经社会调查，被告人杨某某符合社区矫正条件。为维护国家司法机关的正常活动，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年,并处罚金人民币100000元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算，罚金和违法所得限本判决生效之日起二日内付清)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷春荣 人民陪审员  胡志坚 人民陪审员  周文燕 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  刘伍君