云南省富源县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)云0325刑初239号 公诉机关云南省富源县人民检察院。 被告人李武洪，男，1977年4月21日出生于云南省富源县，汉族，初中文化，农民，住富源县，因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月23日被抓获归案，同日被富源县公安局刑事拘留，同年5月20日被依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 辩护人郭以芝，云南大韬（曲靖）律师事务所律师。 被告人李卫，男，1970年12月17日出生于云南省富源县，汉族，初中文化，农民，住富源县。曾因犯拐卖儿童罪，2007年6月7日被江苏省沛县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元，后在江苏省洪泽湖监狱服刑，于2009年4月20日刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月13日主动到案，次日被富源县公安局刑事拘留，同年5月20日被依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 辩护人李昌晟，云南洪兴律师事务所律师。 被告人夏加能，男，1978年7月5日出生于云南省富源县，汉族，初中文化，农民，住富源县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月14日主动到案，次日被富源县公安局刑事拘留，同年5月20日被依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 指定辩护人段加红，云南政阔律师事务所律师。 被告人夏小明，男，1971年10月12日出生于云南省富源县，汉族，小学文化，农民，住富源县，因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月14日主动到案，次日被富源县公安局刑事拘留，同年5月20日被依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 指定辩护人兰文化，云南达泓律师事务所律师。 被告人张金海，男，1957年7月14日出生于福建省漳州市云霄县，汉族，文盲，农民，住云霄县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月13日被抓获归案，次日被富源县公安局刑事拘留，同年5月20日被依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 指定辩护人向志方，云南政阔律师事务所律师。 被告人吴正象，男，1983年11月26日出生于四川省会理县，汉族，小学文化，农民，住会理县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月13日被抓获归案，次日被富源县公安局刑事拘留，同年5月20日被依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 指定辩护人刘小春，云南云沣律师事务所律师。 被告人代科林，男，1963年6月11日出生于四川省会理县，汉族，初中文化，农民，住会理县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月13日被抓获归案，次日被富源县公安局刑事拘留，同年5月20日被依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 指定辩护人詹红亮，云南云沣律师事务所律师。 被告人赵家文，男，1977年6月2日出生于云南省富源县，汉族，初中文化，农民，住富源县。因涉嫌犯非法经营罪，2020年5月8日被抓获归案，次日被富源县公安局取保候审，现居于家中。 云南省富源县人民检察院以富检二部刑诉（2020）19号起诉书指控被告人李武洪、李卫、夏加能、夏小明、张金海、吴正象、代科林、赵家文犯非法经营罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年9月3日依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。富源县人民检察院指派检察员樊则永等二人出庭支持公诉，被告人李武洪及其辩护人郭以芝，被告人李卫及其辩护人李昌晟，被告人夏加能及其辩护人段加红，被告人夏小明及其辩护人兰文化，被告人张金海及其辩护人向志方，被告人吴正象及其辩护人刘小春，被告人代科林及其辩护人詹红亮，被告人赵家文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 富源县人民检察院指控：2019年10月，被告人李武洪与福建漳州市一姓方的男子约定，由姓方的男子提供机器设备、经费、原材料及负责销售，由李武洪负责组织加工烟丝，每加工一公斤烟丝提4元的加工费。2020年3月，李武洪邀约李卫、夏加能、夏小明每人入股40000元合伙加工烟丝，并高薪聘请张金海专门负责切烟丝等技术活。在机器设备安装完毕后，2020年3月20日左右开始加工烟丝，并以每天200元的价格聘请李某1、夏某1、夏某2、陈某、宋某、亢某、赵某等人加工烟丝，并租用赵家文的贵Ｅ×××××东风牌小货车将加工好的烟丝运输至其家中存放，后于2020年4月5日让安徽省毫州市人李某4驾驶皖Ｓ×××××红色欧曼牌货车将加工好的价值人民币969233元的烟丝12030公斤装车后准备运输至福建漳州，途径贵州省瓮安县安江高速瓮安东服务区时被当地执法部门查获。被告人吴正象、代科林在明知是烟叶的情况下，每人分别从四川省会理县运输3车烟叶到富源县烟丝加工点，分别获取运输费8000元。2020年4月13日，烟丝加工点（富源县李卫家）被公安机关查获，现场查获滚筒式烘丝机、上下式切丝机、立式打叶机、隧道式叶片回潮机、振动输送机、振动筛分机各一台，鉴定价格合计人民币2212100元；烟梗13794公斤、烟丝1686公斤、片烟282公斤、烟叶23605公斤，鉴定价格合计人民币1129600元，上述涉案价值共计人民币4310633元。庭审后，公诉机关出具情况说明，说明起诉书指控的数额“4310633元”系打印错误，实际数额应为“4310933元”。 2020年4月13日，被告人吴正象、代科林、张金海在富源县李卫家被民警抓获归案；2020年4月13日23时，被告人李卫到富源县黄泥河派出所主动投案并如实供述犯罪事实；2020年4月14日23时，被告人夏加能、夏小明到富源县黄泥河派出所投案并如实供述犯罪事实；2020年4月23日15时，被告人李武洪在曲靖市麒麟区被民警抓获归案；2020年5月8日15时许，被告人赵家文在家中被民警抓获归案。 公诉机关认为，被告人李武洪、李卫、夏加能、夏小明、张金海、吴正象、代科林、赵家文违反国家规定，非法加工烟丝，情节特别严重，其行为应以非法经营罪追究刑事责任。上述八被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李武洪、李卫系主犯；被告人夏加能、夏小明、张金海、吴正象、代科林、赵家文系从犯。被告人李卫、夏加能、夏小明系自首。被告人李武洪、吴正象、代科林、赵家文如实供述犯罪事实，系坦白。同时被告人夏加能、夏小明、吴正象、代科林、赵家文认罪认罚，并自愿签署了认罪认罚具结书。建议判处被告人夏加能、夏小明有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元；建议判处被告人吴正象、代科林有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币35000元；建议判处被告人赵家文有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。现提起公诉。 被告人李武洪、李卫对指控事实及罪名均无异议，同时被告人李卫辩解自己在本案中只起到次要和辅助作用，应认定为从犯；被告人夏加能、夏小明、吴正象、代科林、赵家文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；被告人张金海对公诉机关指控的事实提出异议，辩解其没有参与加工烟丝，其是受雇到案发地点打扫卫生，其也不知道被查获的地点是烟丝加工点，其行为不构成犯罪。 被告人李武洪的辩护人郭以芝提出辩护意见认为被告人李武洪在本案中应认定为从犯，因其系帮助福建漳州的老板代为加工烟丝，并由福建漳州的老板发工资，福建漳州的老板才是本案的主犯。同时其在本案的涉案金额不应当以查获的原材料及机器设备的总价值予以认定，应以其收到的劳动报酬认定涉案金额，且李武洪系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议法庭对李武洪从轻处罚并适用缓刑；被告人李卫的辩护人李昌晟提出辩护意见认为被告人李卫在本案中系从犯，主观恶性不大，建议从轻处罚并适用缓刑；被告人夏加能、夏小明、吴正象、代科林的辩护人均认可公诉机关提出的公诉意见及量刑建议；被告人张金海的辩护人向志方认为张金海无罪，因同案人供述的加工烟丝的老者不能确定是被告人张金海，张金海是否涉嫌犯罪请法庭核实确定。 经审理查明： 2019年10月，被告人李武洪与福建漳州市一姓方的男子约定，由姓方的男子提供机器设备、经费、原材料及负责销售，由李武洪负责组织加工烟丝，每加工一公斤烟丝提4元的加工费。2020年3月，李武洪邀约李卫、夏加能、夏小明每人入股40000元非法加工烟丝，同时租用被告人李卫家的烤房作为烟丝加工点，并高薪聘请张金海专门负责切烟丝等技术活。机器设备安装完毕后，被告人李武洪、李卫于2020年3月20日左右开始组织加工烟丝，并以每天200元的价格聘请李某1、夏某1、夏某2、陈某、宋某、亢某、赵某等人做零工。加工烟丝期间，被告人李武洪使用的户名为谢某的银行账户收到福建省云霄县通过账户名为蔡某的账户转款人民币共254000元用于支付工人工资。烟丝加工好后，被告人李卫租用赵家文的贵Ｅ×××××东风牌小货车将加工好的烟丝运输至赵家文家中存放，后通过李某4驾驶的皖Ｓ×××××红色欧曼牌货车将加工好的价值人民币969233元的烟丝12030公斤装车后准备运输至福建漳州，途径贵州省瓮安县安江高速瓮安东服务区时被当地执法部门查获。被告人吴正象、代科林在明知是烟叶的情况下，每人分别从四川省会理县运输3车烟叶到富源县烟丝加工点，分别获取运输费8000元。2020年4月13日，烟丝加工点（李卫家的烤房）被公安机关查获，现场查获滚筒式烘丝机一台、上下式切丝机一台、立式打叶机一台、隧道式叶片回潮机一台、隧道式叶丝回潮机一台、振动输送机二台、振动筛分机一台，鉴定价格合计人民币2212100元；查获烟梗13794公斤、烟丝1686公斤、片烟282公斤、烟叶23605公斤，鉴定价格合计人民币1129600元。上述涉案价值共计人民币4310933元。加工烟丝过程中，被告人李武洪主要负责联系落实加工机器、组织开工、提供工资来源；被告人李卫主要负责提供加工场所、组织加工、记工、发放工资。二被告人在犯罪过程中起组织、策划和管理作用；其余被告人参与加工生产或运输，起次要和辅助作用。 案发后，被告人李武洪、吴正象、代科林、张金海、赵家文被抓获归案；被告人李卫、夏加能、夏小明主动投案并如实供述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交经庭审质证认证的下列证据予以证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书：证实2020年4月13日，富源县公安局经侦大队在工作中发现富源县李卫家有人非法建烟丝加工厂加工烟丝，富源县公安局经侦大队民警及黄泥河派出所民警及时对该烟丝加工厂进行查处。并于同日决定对本案立案侦查。 2、户口及前科证明、刑事判决书、服刑证明：证实李武洪、李卫、夏加能、夏小明、吴正象、代科林、张金海、赵家文的身份信息情况，同时证实被告人李卫曾因犯拐卖儿童罪，2007年6月7日被江苏省沛县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。后在江苏省洪泽湖监狱服刑，并于2009年4月20日刑满释放。 3、抓获经过、到案情况说明：证实2020年4月23日李武洪被抓获归案；2020年4月13日，被告人李卫到黄泥河派出所主动投案自首；2020年4月14日，被告人夏加能、夏小明到黄泥河派出所投案自首；2020年4月13日，被告人吴正象、代科林、张金海被抓获归案；2020年5月8日，被告人赵家文被抓获归案。 4、人像辨认笔录及照片：证实2020年4月13日，亢某、李某3对与其一起加工烟丝，并主要负责切烟丝的张金海进行辨认。附辨认照片共8张。 5、现场辨认笔录及照片：2020年6月3日，李某4辨认出赵家文的住宅就是皖Ｓ×××××货车装载烟叶的地点。附照片2张。 6、现场勘验及检查、称量笔录、照片：证实2020年4月13日，公安民警对非法加工烟丝地点及被查获的川Ｗ×××××、川Ｗ×××××号车辆内装载的烟叶、烟梗进行现场勘验、检查及称量，附现场照片109张。 同日，云南省烟草专卖局对被查获的烟丝加工点及停放于加工点的车辆进行检查，从现场查获滚筒式烘丝机一台、上下式切丝机一台、立式打叶机一台、隧道式叶片回潮机一台、隧道式叶丝回潮机一台、振动输送机二台、振动筛分机一台；烟梗13794公斤、烟丝1686公斤、片烟282公斤、烟叶23605公斤。 2020年4月5日，贵州省瓮安县烟草专卖局在瓮安县东服务区对李某4驾驶的皖Ｓ×××××货车车厢进行检查，从车厢内查获烟丝，经过磅称量，烟丝净重12.03吨，价值969233元。附照片及证据复制提取单。 7、查获设备处理情况说明：证实2020年4月16日，公安机关将被查获的8台机器运至富源县烟草公司长期封存，待该案办理终结后，由曲靖市烟草专卖局请示云南省烟草专卖局，再对该批设备进行彻底毁型。 8、价格认定结论书：证实本案被查获的涉案物品经富源县发展和改革局价格认证中心价格认定：滚筒式烘丝机一台，认定价格900000元；上下式切丝机一台，认定价格90000万元；立式打叶机一台，认定价格340000元；隧道式叶片回潮机一台，认定价格390000元；隧道式叶丝回潮机一台，认定价格390000元；振动输送机一台，认定价格39500元；振动输送机一台，认定价格26600元；振动筛分机一台，认定价格36000元，合计2212100元。 烟梗13794公斤，认定价格50623.98元；烟丝1686公斤，认定价格102829.14元；片烟282公斤，认定价格16380.17元；烟叶23605公斤，认定价格959779.30元，合计1129612.59元，尾数取整为1129600元。 9、银行查询明细：证实2020年3月22日，收款户名为谢某的账户62×××11收到蔡某打款70000元整，2020年4月12日收到蔡某打款184000元整。 10、中国农业银行卡交易明细：证实蔡某于2020年3月22日、4月12日通过福建省云霄将军山支行分别现存70000元、184000元至谢某62×××11账户内。 11、情况说明：（1）由富源县公安局经侦大队出具，说明本案涉及的人名李武洪与李武红、夏加能与夏家能、赵家文与赵加文为同一人；（2）由富源县烟草专卖局出具，说明本案在称量过程中涉及的贵Ｂ×××××、贵Ｂ×××××号车辆系富源县烟草专卖局为办理案件需要，租用该两辆车配合运输烟叶、烟梗、烟丝集中统一保管，故该贵Ｂ×××××、贵Ｂ×××××号车辆非涉案车辆。 二、言词证据 1、证人李某1的证言：我到李卫家加工烟丝12天，得到工资2400元，上班是晚上6点到第二天早上6点。 2、证人夏某1的证言：我去李卫家加工烟丝5天，我是我堂哥帮我问了去李卫家干的，一天200元，我去的时候看到我堂哥夏小明、堂嫂何小芬、李卫一家四口、夏加能和他媳妇、夏飞聪、干河村的一男一女、还有一个专门切烟丝的外地老头。加工烟丝的设备有烟丝机、烘干机、电子秤，其他的设备说不上名字。我的工资由李卫计工和发放，上班时间是晚上6点到第二天早上6点。我上班期间看到拉出去二车加工好的烟丝，是一张一汽红塔货车拉的，拉到什么地方不清楚。 3、证人夏某2的证言：2020年3月31日，李卫介绍我去他家干活，我在他家干了8天，具体工作是整理烤烟，每天由李卫发工资200元，我领到1600元工资。我的工作就是抱烟、理烟及打杂。上班时间是晚上6点到第二天6点，活都是李卫安排的。 4、证人李某2的证言：李卫是我父亲，我父亲在我家加工烟丝，我参与干了5天，没有领到工资，我不知道老板是谁，我具体工作是铲烟叶。 5、证人陈某的证言：我到李卫家加工烟丝19天，领到工资3000元，是李卫发的，还有4天工资没有发，做工时看到一个外地老者在切烟丝。 6、证人宋某的证言：我是赵某喊我到李卫家加工烟丝，干了15天，得到工资3000元。我主要干抓烟骨头、下烟等这些杂活，赵某抱烟给一个外省人切烟丝，李卫负责把烟丢在机器里面加工及记工、发工资。 7、证人蔡某的证言：我最近存过一笔70000元，一笔184000元的存款，是别人叫我存的，我不认识他，他总的给了我500元的好处费，他是在农业银行门口拿给我存的，我不知道他的电话。 8、证人谢某的证言：我是李武洪的妻子，我在富源带小娃，不知道他做什么事情，有张农业银行账号为62×××11的卡一直在我使用，这张卡收到打款的情况我不清楚。 9、证人亢某的证言：我从2020年3月22日开始在金竹平村委会李卫家门口烤烟房加工烟丝16天，中途休息了4天，一共领取了3200元的工资。我负责把拉来的烟包打开，把烟叶抖松堆好。有一个老男人，60多岁，他在里面负责切烟丝。切烟丝的加工厂是李卫的，加工厂里面有一台烘干机，一台回潮机，一台剔梗的，一台切烟丝的机器，一个锅炉，一台皮带机。我在的时候只知道拉走了一车，每天晚上7、8点钟开始上班，到了凌晨4点多才下班。 10、证人赵某的证言：2020年3月的一天，李卫打电话给我说帮他抱烟、下烟、包吃包住、一天200元钱。我总的干了13天，后面结账时2600元，李卫拿现金给我。 11、证人李某3的证言：我在家帮父亲李卫加工烟丝，我是4月1日回家的，回家来就见着我父亲带着人在我家门口烤烟房内制烟，把包装好的烟包拆开，第一就把烟杆用机器绞掉，第二就用机器把烟叶切成烟丝，把烟丝炒干，过半个小时左右把烟丝打包。加工点有个外省人负责操控机器，我参与干了10多天左右，每天能整出40包左右，每包是24.9公斤。 12、证人李某4的证言：2020年4月3日，我在运满满货运平台上接了一趟运货订单，从昆明市五华区南屏街56号拉快递运到福建漳州，我接单后向发布信息的叫陶某的人支付了500元信息费，陶某叫我加了一个叫福建×××××的微信，支付1500元的装卸费，说卸货后和运费一起给我。大约下午三点左右，一个微信号叫×××××的人加我，说是货主，和我联系，订单拉的是快递快运暂时没货，另外有蔬菜从曲靖拉到福建漳州，问我拉不拉，运费是9500元。因为我在平台上交的信息费不能退，我就答应拉这车货。货主叫我在昆明市晋宁城拉50箱蔬菜到曲靖，2020年4月3日晚上7点，我装好菜运往曲靖，在路上货主打电话给我号码166×××××，说天晚了，今天装不了货，4号才能装，我就在曲靖服务区休息。4月4日下午15点左右，我根据导航下高速去富村，19点左右，有2个人开着一辆白色的轿车带我去装货，其中一个是瘸子，坐在我车上，走了一个小时左右，在路边一户人的院坝停好车后货主说货还没好，叫我在车上睡觉，装好货后叫我，后装车的时候我就在车上睡觉。到4月5日凌晨1点左右，之前带路那个驾驶员将我叫醒，说货已经装好了，车门关好了，开着走就行了，还给我说广西在修路，让我往贵州方向走。凌晨4点左右我收到一条短信，让我导航到余庆，沿途要经过安顺、贵阳环城、兰海高速、银百高速到余庆，10点左右经过瓮安县东服务区就被瓮安县烟草专卖局查获了。我不知道我拉的是烟丝，当时他们跟我说我拉的是蔬菜，装好货后我也没有验货。 13、被告人李武洪的供述：2019年4、5月份时，我认识一个福建漳州姓方的男子，10月份的一天，我们在一起吃饭，他问我是否做切烟丝的活，什么费用都不用我出，只要我切烟丝，后我就和他谈成切出一斤给4元钱，烟叶的供货和加工出的烟丝销售都不用我们负责，加工烟丝的设备由他们提供，锅炉由我们提供。我们商量好了以后，我就联系李卫，问他是否做切烟丝生意，他说可以，李卫就说可以在他家门口烤烟房里面加工烟丝。加工烟丝的事情我和我二姐夫夏加能说过，他也同意做，李卫约了夏小明一起做，我们四人商量好每个人出40000元。钱准备好以后我就打电话给老板，老板让我们把场地整好，他联系机器。之后李卫、夏小明、夏加能就整加工场地，场地就在李卫家烤烟房，我们把烤烟房全部打通，每个月给房租600元还是1000元记不清楚了。场地整好以后我就联系老板把加工烟丝的设备拉来，我们四人到曲靖德胜家具厂对面买锅炉，锅炉买成58000元。过了7、8天左右，老板就把机器设备拉到富源县黄泥河，拉来的设备有滚筒、四个抖樔、切烟机。设备安装好后就马上过年了，过年后因为疫情就一直没有加工，直到2020年3月18日左右，老板联系我，我就和他说可以送烟叶来加工了，过了2、3天左右，老板打电话告诉我车到富村了，烟叶重9.8吨，并告诉车牌号是赣Ｃ×××××，叫我自己拉来卸货。当天晚上9点左右，我一个人到富村把车开到李卫家的烟丝加工点，李卫、夏小明、夏加能把烟叶卸下，我把车开回富村停着。过了两天晚上，我去加工点看到李卫一家人、夏加能夫妇、夏小明夫妇、赵栋、王德林、亢某在里面加工烟丝。过了10多天，老板联系我，问我一晚上能切多少烟丝，我说人不够，一晚上能整1吨左右，他就说他有一个人可以来干活，工钱一晚上200元，我说可以，我就到曲靖把他说的福建老者接来了，福建老者来了以后专门负责切烟丝。我们没有具体分工，哪里忙不过来就去哪里帮忙。 每个人做工一晚上都是200元，包括我们四个股东的工资都是一晚上200元，工资由李卫发放，发工资的钱由老板拿给我，我又拿给李卫。老板一共转了170000元，第一次转了30000元，第二次转了40000元，第三次转了100000元，都是转在我媳妇的农行卡上，我又把这些钱转给李卫了。这些钱用于加工烟丝的材料开支及工人的工资。我没有领着工资，具体李卫是如何计账我不清楚。 烟叶总的拉来5车，大概有二十五六吨左右，烟叶哪里拉来的我不知道，拉烟叶的驾驶员我不认识，运费是我们先垫着，我听李卫讲给了两次运费，每次每张车是4000元，一共给了16000元的运费。加工出来的烟丝拉出去的大概有6、7吨左右。烟丝每袋装24.9公斤。烟丝是李卫喊我们村的赵家文拉出去的，先由赵家文拉到他家放着，然后老板又安排车来赵家文家拉出去，具体拉到哪里不清楚。 14、被告人李卫的供述：2020年的1月，李武洪和我说我家的烤烟房地点宽，可以整点烟丝加工，李武洪和夏小明、夏加能和我四个股东说好一家出两个人，一个人200元，设备由李武洪联系的人来提供，我家的烤房是一个月600元钱。设备拉来后，当时还来了一个我们不认识的外省人指导我和李武洪、夏小明、夏加能四个人安装。安装好以后，李武洪联系拉烟来加工，每加工一公斤烟丝提4元钱。2020年3月20日开始，两个驾驶员两张车就开始拉烟叶来给我们加工，总的拉了6车，每个驾驶员拉了3车。从开始加工烟丝到现在，我们总的发了20000元左右的工资。烟叶只加工了2车，10吨左右，还剩4车烟叶。拉走的烟丝总的300多包，大概7、8吨。加工烟丝的机器设备有一台打片机、一台锅炉、一台切烟丝的机器、两个回软的汽槽、一台烘干机、一台小秤、一个传输机。 15、被告人夏加能的供述：我和李卫、夏小明，李武洪一起合伙入股40000元加工烟丝25天左右，是李卫到我家邀约我参与的，我和李卫一起找夏小明入股，安装设备花了6天左右，加工烟丝是在李卫家大房子对面烤烟房里面。我没有找工人，我只是喊了我媳妇李某1上班，其他都是李武洪找的工人。李卫是技术人员，负责切烟丝、炒烟丝，后来外省男子来了，李卫负责炒烟丝。我一共做了10天，每天200元，一共发了2000元工资，工资是李卫发的。 16、被告人夏小明的供述：加工烟丝是我、李卫、夏加能、李武洪四个人合伙做的，是李卫约我的，每人出资40000元，出资的钱都是交给李卫保管，设备机器是李卫和李武洪去操办的。李卫负责加工烟丝，再加上记账，包括在外面拉烟叶进来，另外加工出来的烟丝销售也是李卫和李武洪负责，我在烤烟房内打杂。加工烟丝的房子是李卫家的，机器设备是年前安装的，加工出多少不清楚，总的拉了6车烟叶来，李卫负责联系的。白天不干活，晚上6点以后开始生产，到第二天早上5、6点左右。每加工一公斤有2元钱的提成，我们四个分。我们加工烟丝没有证照。 17、被告人吴正象的供述：我是四川一个运输货物的司机，我在一个货车班的运输平台上看到一则从凉山州会理至云南曲靖市的普货信息，吨位5吨左右，运费3000元，我就联系平台上给出的号码。我到了以后，看到的货是烤烟，我当时就知道是违法的，考虑了我当时到那已经放空跑了150公里左右，不划算，也就没有说什么，装货及下货时我就在车上睡觉，后将货拉到曲靖下面的目的地也就是后来被警察查获的加工点，我的车牌照是川Ｗ×××××。我运输的是散装的烟叶，大概4吨左右，总的运了三次，第二、三次是直接和货主联系的。我叫着一个叫代科林的人和我一起拉，他开着一辆小货车，我拉烤烟来的时候看见有烤烟房，我和代科林总的拉了6车烤烟，每车5吨左右，运费是货主直接给我们的。 18、被告人代科林的供述：2020年4月的一天，是吴正象打电话给我，说有货从四川运输到曲靖市富源县，叫我跟他一起运输，运费是4000元一趟，我答应跟他一起拉。我们到会理县城相遇之后一起去装货，我开的车是辆红色的豪漫牌小货车，车牌川Ｗ×××××，装货是从会理县城出发一个小时左右的地点，我们到之后公路边有个大篷，大篷下堆着烤烟，吴正象倒车装烤烟，过完磅我们从会理出来走，4月12日晚上8点左右就到被查获的地点。我总的拉过三次，第一次是一个月之前了，也是和吴正象从会理县拉烤烟到的，第一次和第二次都是拉10吨左右，运费都是4000元一趟，第三次是2020年4月12日这次，被查获的烟叶净重4.8吨左右。运费是李卫现金支付的，第三车运费还没有给，货还没下就被警察抓获了。 19、被告人张金海的供述：有一个人喊我来富源县打工，一天100元工钱，我不知道送我来的那个人，他叫我来我就来了。一个我不认识的人送我从厦门坐飞机到昆明，下飞机后坐小车来的。我负责把烟叶分散在机器上，让机器切成烟丝，不用人切，机器自动切，每天可以切1000斤烟丝，总的切了三天。和我一起加工烟丝的有四个人。 20、被告人赵家文的供述：我有一辆东风牌小货车，车牌是贵Ｅ×××××，租给李卫拉料，一天晚上200元，我拉过6趟，其中有两趟是拉生物质，当煤炭用的燃料。同时我在李卫他们烟丝加工厂里捡烟叶，每天晚上给我200元钱，我总的去了8天，是李卫喊我去的。李卫用车的时候就打电话给我，叫我把他们加工出来的烟丝拉到冬瓜坡路边，把车停在那里就可以了，有人会来拨车。拨车的时候我回家，第二天早上我去开车。烟丝加工点做工的有李卫、李武洪、夏加能、夏小明、还有几个工人及外地老者。我工钱拿着1600元，运费拿着1200元，都是李卫给我的现金。 上述证据取证程序合法，内容能相互印证指控事实，本院予以确认。 本院认为，被告人李武洪、李卫、夏加能、夏小明、张金海、吴正象、代科林、赵家文违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证，非法加工烟草专卖品，情节特别严重，应予依法惩处，公诉机关指控八被告人犯非法经营罪的事实成立。八被告人在本案中属共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人李武洪、李卫起主要作用，系主犯；被告人夏加能、夏小明、张金海、吴正象、代科林、赵家文起次要和辅助作用，系从犯，应当比照主犯的情节减轻处罚。被告人李卫具有犯罪前科，应增加相应的刑罚量。案发后，被告人李卫、夏加能、夏小明主动投案并如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，系自首，可依法减轻处罚；被告人李武洪、吴正象、代科林、赵家文归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，系坦白，可酌情从轻处罚。同时，被告人夏加能、夏小明、吴正象、代科林、赵家文在庭前签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。关于本案犯罪数额的认定，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第九条的规定，未经烟草专卖行政主管部门许可非法经营烟草专卖品，达到情节严重即构成犯罪，而烟草专卖品包括卷烟、烟丝、烟叶等及专用机械，专用机械是指由国务院烟草专卖行政主管部门烟草专用机械名录所公布的，在烟叶、烟丝等材料的生产过程中能够完成一项或者多项的特定加工工序，可以独立操作的机械设备。本案被查获的加工烟丝的机械均系烟草专用机械，与烟叶、烟梗等均系烟草专卖品的范畴，非法使用烟草专用机械加工烟丝或者非法销售、运输烟草专卖品均属非法经营烟草专卖品的范畴，即本案被查获的烟梗、烟丝、烟叶及烟草专用机械的鉴定价值均系犯罪数额，故被告人李武洪的辩护人提出本案的犯罪数额应以被告人得到的工资报酬认定，而不应当以被查获的上述烟草专卖品的价值认定的辩护观点，与法律规定不符，本院不予采纳。其提出本案的案外人姓方的男子应认定为主犯，被告人李武洪系受姓方的男子邀约后为姓方的男子加工，赚取加工报酬，李武洪应认定为从犯的观点没有事实和法律依据，本院不予采纳；关于被告人李卫及其辩护人提出李卫不应当认定为主犯，其实施的行为与其余从犯一致，其属于从犯的观点，根据庭审核实，被告人李卫在接受李武洪的邀约并参与入股后，其主动提供了自家的烤房作为烟丝的加工场所并收取租金，同时积极筹备加工地点、安装机器设备、组织加工、发放工资，其与被告人李武洪均具有组织、策划和管理作用，均应认定为主犯。故其与辩护人提出的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；关于被告人张金海辩解自己系李武洪等人招来加工点打扫卫生，自己不知道李武洪等人是在加工烟丝，其与辩护人均认为其行为不构成犯罪的辩解观点，与庭审查明的事实不符，本院不予认定；其余被告人的辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，本院根据各被告人具备的情节，依法对被告人李武洪酌情从轻处罚，对被告人李卫、张金海减轻处罚，对被告人夏加能、夏小明、吴正象、代科林、赵家文减轻处罚，并采纳公诉机关提出的量刑建议，适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款第（一）项，第九条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人李武洪犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月23日起至2025年4月22日止；罚金人民币10万元限于判决生效后30日内缴纳）。 二、被告人李卫犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月13日起至2024年4月12日止；罚金人民币10万元限于判决生效后30日内缴纳）。 三、被告人张金海犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月13日起至2023年4月12日止；罚金人民币5万元限于判决生效后30日内缴纳） 四、被告人夏加能犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金人民币3万元已缴纳）。 五、被告人夏小明犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金人民币3万元已缴纳）。 六、被告人吴正象犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3.5万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金人民币3.5万元已缴纳）。 七、被告人代科林犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3.5万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金人民币3.5万元已缴纳）。 八、被告人赵家文犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金人民币8000元已缴纳）。 九、被查获的滚筒式烘丝机一台、上下式切丝机一台、立式打叶机一台、隧道式叶片回潮机一台、隧道式叶丝回潮机一台、振动输送机二台、振动筛分机一台；烟梗13794公斤、烟丝1686公斤、片烟282公斤、烟叶23605公斤。由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨立芬 人民陪审员  田顺清 人民陪审员  李宝权 二〇二〇年十月十四日 书 记 员  陈双翠