大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初105号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人马淑文，女，1969年1月7日出生，汉族，专科毕业，无职业。户籍所在地辽宁省大连市甘井子区，住辽宁省大连市甘井子区，因本案于2019年7月8日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人宋和静，辽宁远晨律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人马淑文涉嫌诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官张少文、检察官助理李岩出庭支持公诉，被告人马淑文及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，1、2019年4月期间，被告人马淑文在办理被害人辛某日本往返自由行过程中，以签证中心需要担保金为由，骗取辛某10万元人民币。2、2018年10月9日。被告人马淑文在办理禹某韩国自由行过程中，以签证需要保证金为由，骗取禹某1万元人民币。3、2018年10月9日，被告人马淑文在办理被害人赵某欧洲旅游过程中，以签证中心需要担保金为由，骗取赵某16万元人民币。4、2018年9月期间，被告人马淑文以被害人滕某办理马尔代夫旅游为由，骗取滕某13768元人民币5、2018年9月27日，被告人马淑文以被害人陈某办理桂林旅游为由，骗取被害人陈某7180元人民币。6、2018年9月3日，被告人马淑文以被害人原某、王某1办理葡萄牙、西班牙旅游为由，骗取原某、王某159400元人民币。7、2018年9月，被告人马淑文在委托张某办理购买机票过程中，骗取大连乐某国际旅行社有限公司人民币25500元；8、2018年9月，被告人马淑文在为大连市康某公司办理赴太原旅游过程中，骗取该公司人民币46500元。公诉机关向本院提供了案件来源、抓捕经过等书证；证人乔某等人证言；被害人辛某等人的陈述；被告人马淑文的供述与辩解；视听资料、电子数据等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人马淑文诈骗公私财物，数额巨大，其的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议判处被告人有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金。被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对公诉机关指控的罪名有异议，其认为自己是在履行合同过程中实施的诈骗，其行为应构成合同诈骗罪。被告人辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪金额亦无异议。辩护人认为被告人的行为应当以合同诈骗罪定罪。被告人系初犯，偶犯，主观恶性不大，无前科劣迹，在收取被害人款项后，也都用于生产经营，并未肆意挥霍或者是携款潜逃，被告人的家属在事发后也代为赔偿部分被害人的损失，并取得谅解，希望法庭在变更罪名的基础上，在量刑时能够给予从轻处罚。经审理查明：被告人马淑文原系大连来来国际旅行社有限公司第五郡营业部的负责人，该营业部于2018年5月被注销，被告人马淑文掩盖大连来来国际旅行社有限公司第五郡营业部已被注销的事实，仍然以大连来来国际旅行社的名义对外宣传办理旅游事宜，并与被害人签订旅游合同，骗取被害人钱款，具体事实如下：1、2019年4月期间，被告人马淑文在办理被害人辛某日本往返自由行过程中，以签证中心需要担保金为由，骗取辛某10万元人民币。2、2018年10月9日。被告人马淑文在办理禹某韩国自由行过程中，以签证需要保证金为由，骗取禹某1万元人民币。3、2018年10月9日，被告人马淑文在办理被害人赵某欧洲旅游过程中，以签证中心需要担保金为由，骗取赵某16万元人民币。4、2018年9月期间，被告人马淑文以被害人滕某办理马尔代夫旅游为由，骗取滕某13768元人民币5、2018年9月27日，被告人马淑文以被害人陈某办理桂林旅游为由，骗取被害人陈某7180元人民币。6、2018年9月3日，被告人马淑文以被害人原某、王某1办理葡萄牙、西班牙旅游为由，骗取原某、王某159400元人民币。7、2018年9月，被告人马淑文在委托张某办理购买机票过程中，骗取大连乐某国际旅行社有限公司人民币25500元；8、2018年9月，被告人马淑文在为大连市康某公司办理赴太原旅游过程中，骗取该公司人民币46500元。综上，认定被告人马淑文诈骗的数额为412348元。另查明，被告人家属已代为退赔被害人原某、陈某、禹某损失，退赔被害人王某12万元，取得上述被害人的谅解。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓捕经过、注销说明、辛某微信聊天记录、辛某出境旅游合同、辛某转账记录、禹某假转账记录、禹某不可撤销担保书、赵某团队出境旅游合同、赵某不可撤销担保书、滕某聊天记录、团队出境旅游合同、行程单、陈某聊天记录、旅游合同、收据、微信付款记录、王某1团队出境旅游合同、收据、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信聊天记录、原某银行交易明细、禹某、陈某、原某、王某1收条及谅解书等书证；证人乔某、王某2、范某证言；被害人辛某、禹某、赵某、滕某、陈某、原某、王某1、张某、马某的陈述；被告人马淑文的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。关于被告人及其辩护人提出本案不构成诈骗罪，本案应构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，首先，本案被告人马淑文是在原来来国际旅行社第五郡营业部已经注销的情况下，仍然冒用大连来来国际旅行社的名义与被害人签订旅游合同；其次，被告人与除张某以外的被害人都签订了旅游局、工商局制订的规范文本的团队境内出境旅游合同，收取了旅游款及保证金的内容都明确记载在合同条款中，是合同的组成部分；第三，本案的所有的被害人也都知道被告人是在旅行社工作即被害人陷入认识错误、作出财产处理的主要原因并非出于对被告人个人的信任，而是基于与旅行社签订规范文本的旅游合同保障功能的信任，本案中被告人是利用合同的形式骗取公私财物，在与被害人签订旅游合同中采取虚构事实隐瞒真相的手段实现非法占有的目的；第四，被害人张某与被告人虽然没有订立书面合同，但是双方就订立机票的时间、人数、价格都做了明确约定，应视为口头形式的委托合同，被告人在先支付少部分订票款后，诱骗被害人支付购买了价值76971元的机票，同样侵犯了市场正常经营秩序，综上，被告人马淑文的行为不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，也侵犯了旅游市场经济秩序和国家合同管理制度，其行为构成合同诈骗罪。被告人及其辩护人提出本案应构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人马淑文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，指控罪名错误，本院予以纠正，辩护人辩护意见予以采纳。被告人多次合同诈骗，酌情从重处罚。被告人当庭自愿认罪，退赔部分被害人损失，取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人马淑文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日始至2023年10月7日止。）二、责令被告人马淑文退赔被害人辛某人民币十万元；退赔被害人赵某人民币十六万元；退赔被害单位大连乐森国际旅行社有限公司人民币二万五千五百元；退赔被害单位大连市康宝莱公司人民币四万六千五百元；退赔被害人滕某人民币一万三千七百六十八元；退赔被害人王某1人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪生军人民陪审员  刘世红人民陪审员  陈 锋二〇二〇年十月十九日书 记 员  孙雯尧附：《中华人民共和国刑法》法条第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。