江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0732刑初156号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人陈定贵，男，1975年7月25日出生于江西省兴国县，汉族，小学文化，农民，家住兴国县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年5月7日经兴国县公安局决定被取保候审。经本院决定，于2020年8月13日被取保候审。被告人陈林，男，1986年12月29日出生于江西省兴国县，汉族，高中文化，农民，家住兴国县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年5月7日经兴国县公安局决定被取保候审。经本院决定，于2020年8月13日被取保候审，同年10月12日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人刘金明，江西南芳（兴国）律师事务所律师。辩护人刘春桃，江西南芳（兴国）律师事务所律师。被告人陈德全，男，1968年10月12日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，农民，家住兴国县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被兴国县公安局刑事拘留，同年5月7日经兴国县公安局决定被取保候审。经本院决定，于2020年8月13日被取保候审，同年10月12日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人王学兴，江西国兴律师事务所律师。被告人赖声林，男，1980年5月3日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，农民，家住兴国县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月4日被兴国县公安局刑事拘留，同年6月5日经兴国县公安局决定被取保候审。经本院决定，于2020年8月13日被取保候审。被告人余传贵，男，1972年3月16日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，农民，家住兴国县。因涉嫌犯开设赌场罪被列为网上在逃人员，于2019年5月30日被广州市公安局增城区分局卫山派出所民警抓获，同日被兴国县公安局刑事拘留，同年6月5日经兴国县公安局决定被取保候审。经本院决定，于2020年8月13日被取保候审，同年10月12日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。江西省兴国县人民检察院以兴检一部刑诉（2020）110号起诉书指控被告人陈定贵犯开设赌场罪，被告人陈林、陈德全、赖声林、余传贵犯赌博罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月18日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员刘相铧出庭支持公诉，被告人陈定贵、被告人陈林及其辩护人刘金明、刘春桃、被告人陈德全及其辩护人王学兴、被告人赖声林、余传贵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月至2019年4月，被告人陈定贵帮助“陈医师”(另案处理）管理一个网址为“vst520.net”的“六合彩”赌博网站,陈定贵帮助“陈医师”发展下线并从中抽取手续费。2017年7月底至2019年4月，陈定贵发展陈林、赖声林、余传贵共计三人为下线，累计参与“六合彩”赌博252期，从中非法获利人民币约50000元。案发后，陈定贵主动向公安机关退缴非法所得50000元。2017年3月初至2018年3月，被告人陈林成为被告人陈德全的上线，陈德全设置“六合彩”投注点担任代理接受散户的投注后将投注单通过微信报给陈林而后陈林将投注单报给广东的朋友(另案处理），陈林从中赚取差价的水钱。2018年3月开始，被告人陈林成为被告人陈定贵的下线，陈定贵提供“六合彩”赌博网站“vst520.net”中的一个账号和密码，由陈林担任代理并接受投注，从中抽取手续费；同时，陈林通过下线陈德全设置“六合彩”投注点接受他人投注，陈林从陈德全接受他人投注金额中抽取手续费。2017年3月至2019年4月，陈林累计参与“六合彩赌博280期，从中非法获利人民币约59500元。案发后，陈林主动向公安机关退缴非法所得59500元。2017年3月，被告人陈德全成为被告人陈林的下线，陈林提供“六合彩”赌博网站jst520.net”中的一个账号和密码，由陈德全以设置“六合彩”投注点的形式担任代理并接受投注，从中抽取手续费。2017年3月至2019年4月，陈德全作为陈林的下线共参与“六合彩”赌博约300期，从中非法获利人民币约27000元。被告人陈德全还参与了自2016年第115期至151期及2017年第1期至2017年第20期的共57期“六合彩”赌博,并从中抽取水钱，在此期间，陈德全从中非法获利51744元。陈德全累计非法获利约78744元,案发后，陈德全主动向公安机关退缴非法所得78744元。2017年7月，被告人赖声林成为被告人陈定贵的下线,陈定贵提供“六合彩”赌博网站“vst520.net”中的一个账号和密码,由赖声林担任代理并接受投注，从中抽取手续费。2017年7月至2019年4月，赖声林累计参与“六合彩”赌博190期，从中非法获利人民币约50540元。案发后，赖声林主动向公安机关退缴非法所得50540元。2018年10月，被告人余传贵成为被告人陈定贵的下线，陈定贵提供六合彩赌博网站“vst520.net”中的一个账号和密码，由余传贵担任代理并接受投注，从中抽取手续费。2018年10月至2019年4月,余传贵累计参与六合彩赌博80期，从中非法获利人民币25200余元。案发后，余传贵主动向公安机关退缴非法所得25200元。案发后，被告人陈定贵、陈林、赖声林主动到公安机关投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了六合精选书、生肖排码表等物证，归案情况说明、常住人口信息等书证，证人刘某1、黄某1、黄某2等人的证言，被告人陈定贵、陈林、陈德全、赖声林、余传贵的供述与辩解，辨认笔录、现场勘查笔录，支付宝、微信交易记录光盘等视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈定贵设置下级账号，接收下线投注“六合彩”，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈林、陈德全、赖声林、余传贵接收他人投注“六合彩”再向上线投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。同时，被告人陈定贵、陈林、赖声林具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈定贵、陈林、陈德全、赖声林、余传贵认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈定贵有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元，判处被告人陈林有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元，判处被告人陈德全有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元，判处被告人赖声林有期徒刑一年，并处罚金人民币二万六千元，判处被告人余传贵有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人陈定贵、陈林、陈德全、赖声林、余传贵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘金明、刘春桃提出的辩护意见是：1、被告人陈林构成自首，对其可以从轻或者减轻处罚。2、被告人陈林犯罪的主观恶性小，系初犯、偶犯，应当从轻处罚。3、本案的社会影响小、危害性小、情节轻微。4、被告人陈林认罪态度好，能当庭自愿认罪，并签署认罪认罚具结书，且具有深刻的悔罪表现，请求依法减轻处罚。5、被告人陈林没有再犯罪的危险，宣告缓刑对被告人陈林居住地没有重大不良影响。请求对其适用缓刑。辩护人王学兴提出的辩护意见是：1、被告人陈德全无犯罪前科，属初犯。2、被告人陈德全具有坦白情节。3、已退缴全部赃款，具有悔罪表现。4、被告人陈德全自愿认罪认罚，可以从轻处罚。5、建议对被告人陈德全判处八个月有期徒刑并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。上述事实有经庭审质证、确认的六合精选书1本、生肖排码表1张、生肖排期表2张、六合彩账单57张、笔记本1本，归案情况说明、抓获经过，扣押决定书、扣押清单，追缴违法所得决定书、江西省政府非税收入票据复印件，交易记录统计表、支付宝微信转账记录，陈定贵管理的六合彩网站内容截图，办案说明，在逃人员登记／撤销表，兴国县公安局行政处罚决定书，常住人口信息表，无违法犯罪记录《证明》，证人刘某1、黄某1、黄某2、魏某、邹某、范某、邱某、陈某1、陈某2、刘某2、刘某3的证言，辨认笔录，现场勘查笔录及现场照片，调取的支付宝、微信交易记录光盘，被告人陈定贵、陈林、陈德全、赖声林、余传贵在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈定贵以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为构成开设赌场罪；被告人陈林、陈德全、赖声林、余传贵以营利为目的，组织3人以上参与赌博，从中抽头渔利数额累计达到5000元以上，其行为均构成赌博罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人陈定贵抽头渔利数额累计达到3万元以上，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈定贵、陈林、赖声林主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人陈德全、余传贵归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。五被告人已退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人就此提出的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈定贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）；二、被告人陈林犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年10月12日起至2021年10月23日止）。三、被告人陈德全犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年10月12日起至2021年12月22日止。罚金限被告人陈德全在判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳）。四、被告人赖声林犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万六千元（已缴纳）；五、被告人余传贵犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年10月12日起至2021年6月5日止。罚金限被告人余传贵在判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳）。六、五被告人向公安机关退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈胜海人民陪审员  黎发科人民陪审员  陈安华二〇二〇年十月十三日书 记 员  雷贻龙