吉林省德惠市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0183刑136号公诉机关吉林省德惠市人民检察院。被告人杨利，女，1979年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省长春市九台区城子街柳溪村**，现住德惠市圣兴花园****楼****，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月5日被取保候审。被告人付红娜，女，1979年6月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省公主岭市朝阳坡镇徐家村**,现住,现住德惠市龙德盛世城******嫌诈骗罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候审。被告人刘玉梅，女，1987年4月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市菜园子镇白鱼村,现住德惠市福,现住德惠市福临家园******，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候审。被告人曹晓丽，女，1979年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市同太乡刁家村2对，现住德惠市中央公馆，现住德惠市中央公馆******019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候审。被告人谷丽杰，女，1984年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市惠发街烧锅村1社,现住德惠市惠发佳苑小区21,现住德惠市惠发佳苑小区******12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月5日被取保候审。被告人吴敏，女，1989年1月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市同太乡八家子村,现住德惠市广岛惠泽苑****201,现住德惠市广岛惠泽苑******被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候审。被告人刘春娟，女，1975年4月5日出生,汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市夏家店镇后未咀子村**，，现住德惠市吉地华府**因涉嫌诈骗罪，于2，现住德惠市吉地华府**市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候审。被告人李平，女，1979年9月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市夏家店镇后未咀子村**,,现住德惠市夏家店镇后未咀子村**因涉嫌诈,现住德惠市夏家店镇后未咀子村**市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候审。被告人张朋娟，女，1975年12月10日出生，汉族，中专文化，户籍所在地吉林省德惠市岔路口镇曲家村**，，现住德惠市富城御景小区****502现住德惠市富城御景小区******市公安局刑事拘留，于同年12月5日被取保候审。被告人张凤晶，女，1982年4月10日出生，汉族，初中文化，户户籍所在地吉林省德惠市菜园子镇新立村8社,住德,现住德惠市和平路工商家属楼****诈骗,现住德惠市和平路工商家属楼****事拘留，于同年12月6日被取保候审。被告人徐琳茹，女性，1989年5月7日出生，汉族，初中文化，户户籍所在地吉林省德惠市胜利街沐德委**，住德惠市惠，现住德惠市惠发佳苑**佼****，，现住德惠市惠发佳苑**佼****，于同年12月6日被取保候审。被告人徐烨，女，1991年3月9日出生，汉族，初中文化，户户籍所在地黑龙江省黑河市嫩江县嫩北农场，住德惠市锦绣世家小区，现住德惠市锦绣世家小区******9，现住德惠市锦绣世家小区******2月7目被取保候审。被告人张明，男，1987年4月6日出生，汉族，初中文化，户户籍所在地吉林省德惠市胜利街新华委**,住德惠市二道街光明眼镜店楼上,现住德惠市二道街光明眼镜店楼上**月4日,现住德惠市二道街光明眼镜店楼上**被取保候审。被告人廉秀芳，女，1989年3月29日出生，汉族，初中文化，户户籍所在地吉林省德惠市夏家店镇四平川村**，住德惠市港丰小区****40，现住德惠市港丰小区******日被德，现住德惠市港丰小区******保候审。被告人林丽，女，1978年11月24日出生，汉族，小学文化，户户籍所在地吉林省德惠市郭家镇向阳村**，住，住德惠市和平小区******涉嫌，现住德惠市和平小区******市公安局刑，现住德惠市和平小区******被告人马贺，女，1992年12月26日出生，汉族，初中文化，户户籍所在地吉林省德惠市同太乡上营子村**，住德惠，住德惠市龙德盛世城****701市住德惠市龙德盛世城****701市安，现住德惠市龙德盛世城****701市div>被告人于春永，女，1986年11月26日出生，汉族，初中文化，户户籍所在地吉林省德惠市朱城子镇大房子村**,住德惠市朱城,住德惠市朱城子镇大房子村**,于20,现住德惠市朱城子镇大房子村**事拘留，于同年,现住德惠市朱城子镇大房子村**>被告人张成芳，女，1978年10月22日出生,汉族，初中文化，户户籍所在地吉林省德惠市布海镇哈里村**,住德惠市十道,住德惠市十道街新兴村小区******德惠市十道街新兴村小区******,现住德惠市十道街新兴村小区******>被告人胡忠娣，女，1980年12月1日出生，汉族，初中文化，户户籍所在地吉林省德惠市郭家镇团山村**，住德惠市锦绣富苑小，住德惠市锦绣富苑小区**楼****德惠市锦绣富苑小区**楼****，现住德惠市锦绣富苑小区**楼****iv id='2'  style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>吉林省德惠市人民检察院以德检一部刑诉［2019］331号起诉书指控被告人杨利、付红娜、刘玉梅、曹晓丽、谷丽杰、吴敏、刘春娟、李平、张朋娟、张凤晶、徐琳茹、徐烨、张明、廉秀芳、林丽、马贺、于春永、张成芳、胡忠娣犯诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德惠市人民检察院检察员李雪东出庭支持公诉，被告人杨利、付红娜、刘玉梅、曹晓丽、谷丽杰、吴敏、刘春娟、李平、张朋娟、张凤晶、徐琳茹、徐烨、张明、廉秀芳、林丽、马贺、于春永、张成芳、胡忠娣到庭参加诉讼。现已审理终结。德惠市人民检察院指控，2016年6月3日，仲聪明（另案处理）在德惠市注册成立德惠市裕盛洪经贸有限公司（自然人独资)，相继聘任吴东景（另案处理）任经理、沈萃萃（另案处理）任业务主管、赵华（另案处理）任副主管、吕敬双（另案处理）为公司会计。公司内设售前组、售后组、物流组等部门，招聘被告人杨利、付红娜、刘玉梅、曹晓丽、谷丽杰、吴敏、刘春娟、李平、张朋娟、张凤晶、徐琳茹、徐烨、张明、廉秀芳、林丽、马贺、于春永、张成芳、胡忠娣、张奇（以下均另案处理)、孙丽、李忠柱、郭英伟、王亭、刘丰雪、曲梅、李壮影、王桂玲、刘莹、王玉梅、尹凤波、林景凤、苏凤玉、刘丽、白雨、陈世侠、宋春玉、程秀双、姜元杰、张琪、彭秀丽、陈春影、陶文慧、张洪惠、李桂仁、扈丙月、张丽（1979年）、桑春玲、郑立娜、张雪、张丽（1987年)、巩红卫、肖玉侠、李晓东、史秀丽、胡国月、王淑梅、董会平、邱丽丽、邓秀英、张照艳、潘美荣、王淑娟、王晶伟、郭敏、陈立欢、田雪、李崇荣、王莹莹、王秀敏、刘海侠、代菲菲、张连芳、芦明影、曲影、杜丽爽、王淑艳、王丽娇、徐瑞阳、李淑珍、张静、丛立艳、卢文波、乔悦、吕晓晶、战大鹏、李娜、张立英、任玉杰、武晶、张雪岩、曹丽艳、闫忠顺、苗得成、姜强、马晓欢、管翠、王兴丽、李明、韩雪欣、黄庆阳、王天奇、仇永香、王焕雨、李强、娄莎莎、宋凤仙、王海龙、王洋、王阳、于兴、刘秀、付美玉、王红梅、王爽、李云凤、毛冬敏、张文玲、佐丽丽、仲秀华、刘婷婷、田淑环、张彦梅、张寅、王晓丽、沈凤、彭丹、马婷、宫凤霞、韩雪娟、刘庆华、王冬雪、刘丽华、董思喆、郭寒、李春微、王丽利等人担任业务员，进行公司化运作，以电视购物形式销售商品。2018年11月，该公司通过北京九州电子商务有限公司（大包商）采购由山西健康动力医疗科技有限公司生产并经授权使用北京祖医堂国际咨询有限公司注册的“百年扁氏”商标进行包装的远红外磁疗贴（二级医疗器械)，作为该公司的销售产品，在全国各地电视台投放广告，对该产品进行虚假宣传，吸引风湿骨病患者的关注，在被害人拨打广告中的热线电话后，其电话号码即被自动记录于公司话务系统，之后，由公司业务主管将该电话号码分配给售前组的业务员，通过回拨电话方式进行产品推销。在推销过程中，业务员按照《话术单》及公司培训的内容，假冒健康顾问身份对被害人进行“问诊”，夸大病情危害后果，故意引发被害人对自身疾病的心理恐慌（内部称之为“下危机”)，同时，虚构、夸大产品成分、功效，谎称“百年扁氏”磁疗贴是传承了300年的国家保密配方、含有七虫七草名贵药材，将对风湿骨病引起的疼痛仅具有辅助治疗作用的医疗器械，夸大为具有彻底根治骨病的神奇功效的产品,继而又以企业开展惠民活动为诱饵,将以每盒3.50元价格购进的磁疗贴以每10盒（一个疗程)395.00元的高价销售给被害人。被害人购买远红外磁疗贴后，该公司物流组在通过快递发货时，在产品中附赠非法印制的“古必舒”痹欣片（非处方中药）宣传广告，开始进一步实施诈骗，由售后组业务员进行电话“回访”，以与售前组同样的手段骗取被害人再次高价购买该产品。在确定销售订单后，由物流组负责对该订单进行核单、跟单、发货，最后以货到付款方式取得钱财。现已核实，自2019年1月至10月案发前，该公司采取上述手段，骗取周英平、吴少荣等55443名被害人人民币共计27，372，617.00元。在实施上述犯罪活动过程中，被告人杨利等人作为业务员（话务员）直接实施销售诈骗活动，其中杨利涉案金额为325020元、付红娜涉案金额为251148元、刘玉梅涉案金额为221266元、曹晓丽涉案金额为173944元、谷丽杰涉案金额为173314元、吴敏涉案金额为172717元、刘春娟涉案金额为171831元、李平涉案金额为160933元、张朋娟涉案金额为142659元、张凤晶涉案金额为137457元、徐琳茹涉案金额为122112元、徐烨涉案金额为121319元、张明涉案金额为80409元、廉秀芳涉案金额为76550元、林丽涉案金额为68183元、马贺涉案金额为67953元、于春永涉案金额为65926元、张成芳涉案金额为51163元、胡忠娣涉案金额为50692元。公诉机关认为，被告人杨利、付红娜、刘玉梅、曹晓丽、谷丽杰、吴敏、刘春娟、李平、张朋娟、张凤晶、徐琳茹、徐烨、张明、廉秀芳、林丽、马贺、于春永、张成芳、胡忠娣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诸被告人均对起诉书指控的事实无异议。经审理查明，2016年6月3日，仲聪明（另案处理）在德惠市注册成立德惠市裕盛洪经贸有限公司（自然人独资)，相继聘任吴东景（另案处理）任经理、沈萃萃（另案处理）任业务主管、赵华（另案处理）任副主管、吕敬双（另案处理）为公司会计。公司内设售前组、售后组、物流组等部门，招聘被告人杨利、付红娜、刘玉梅、曹晓丽、谷丽杰、吴敏、刘春娟、李平、张朋娟、张凤晶、徐琳茹、徐烨、张明、廉秀芳、林丽、马贺、于春永、张成芳、胡忠娣、张奇（以下均另案处理)、孙丽、李忠柱、郭英伟、王亭、刘丰雪、曲梅、李壮影、王桂玲、刘莹、王玉梅、尹凤波、林景凤、苏凤玉、刘丽、白雨、陈世侠、宋春玉、程秀双、姜元杰、张琪、彭秀丽、陈春影、陶文慧、张洪惠、李桂仁、扈丙月、张丽（1979年）、桑春玲、郑立娜、张雪、张丽（1987年)、巩红卫、肖玉侠、李晓东、史秀丽、胡国月、王淑梅、董会平、邱丽丽、邓秀英、张照艳、潘美荣、王淑娟、王晶伟、郭敏、陈立欢、田雪、李崇荣、王莹莹、王秀敏、刘海侠、代菲菲、张连芳、芦明影、曲影、杜丽爽、王淑艳、王丽娇、徐瑞阳、李淑珍、张静、丛立艳、卢文波、乔悦、吕晓晶、战大鹏、李娜、张立英、任玉杰、武晶、张雪岩、曹丽艳、闫忠顺、苗得成、姜强、马晓欢、管翠、王兴丽、李明、韩雪欣、黄庆阳、王天奇、仇永香、王焕雨、李强、娄莎莎、宋凤仙、王海龙、王洋、王阳、于兴、刘秀、付美玉、王红梅、王爽、李云凤、毛冬敏、张文玲、佐丽丽、仲秀华、刘婷婷、田淑环、张彦梅、张寅、王晓丽、沈凤、彭丹、马婷、宫凤霞、韩雪娟、刘庆华、王冬雪、刘丽华、董思喆、郭寒、李春微、王丽利等人担任业务员，进行公司化运作，以电视购物形式销售商品。2018年11月，该公司通过北京九州电子商务有限公司（大包商）采购由山西健康动力医疗科技有限公司生产并经授权使用北京祖医堂国际咨询有限公司注册的“百年扁氏”商标进行包装的远红外磁疗贴（二级医疗器械)，作为该公司的销售产品，在全国各地电视台投放广告，对该产品进行虚假宣传，吸引风湿骨病患者的关注，在被害人拨打广告中的热线电话后，其电话号码即被自动记录于公司话务系统，之后，由公司业务主管将该电话号码分配给售前组的业务员，通过回拨电话方式进行产品推销。在推销过程中，业务员按照《话术单》及公司培训的内容，假冒健康顾间身份对被害人进行“问诊”，夸大病情危害后果，故意引发被害人对自身疾病的心理恐慌（内部称之为“下危机”)，同时，虚构、夸大产品成分、功效，谎称“百年扁氏”磁疗贴是传承了300年的国家保密配方、含有七虫七草名贵药材，将对风湿骨病引起的疼痛仅具有辅助治疗作用的医疗器械，夸大为具有彻底根治骨病的神奇功效的产品,继而又以企业开展惠民活动为诱饵,将以每盒3.50元价格购进的磁疗贴以每10盒（一个疗程)395.00元的高价销售给被害人。被害人购买远红外磁疗贴后，该公司物流组在通过快递发货时，在产品中附赠非法印制的“古必舒”痹欣片（非处方中药）宣传广告，开始进一步实施诈骗，由售后组业务员进行电话“回访”，以与售前组同样的手段骗取被害人再次高价购买该产品。在确定销售订单后，由物流组负责对该订单进行核单、跟单、发货，最后以货到付款方式取得钱财。现已核实，自2019年1月至10月案发前，该公司采取上述手段，骗取周英平、吴少荣等55443名被害人人民币共计27，372，617.00元。在实施上述犯罪活动过程中，被告人杨利等人作为业务员（话务员）直接实施销售诈骗活动，其中杨利涉案金额为325020元、付红娜涉案金额为251148元、刘玉梅涉案金额为221266元、曹晓丽涉案金额为173944元、谷丽杰涉案金额为173314元、吴敏涉案金额为172717元、刘春娟涉案金额为171831元、李平涉案金额为160933元、张朋娟涉案金额为142659元、张凤晶涉案金额为137457元、徐琳茹涉案金额为122112元、徐烨涉案金额为121319元、张明涉案金额为80409元、廉秀芳涉案金额为76550元、林丽涉案金额为68183元、马贺涉案金额为67953元、于春永涉案金额为65926元、张成芳涉案金额为51163元、胡忠娣涉案金额为50692元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证明：1.公安机关扣押用于实施诈骗犯罪的电脑、播号器、手机、U盘、古必舒痹欣片、百年扁氏远红外磁疗贴等物证;2.被告人《户户籍信息证明》、裕盛洪信息登记表》、《员工入职登记》、《入职纪律承诺书》、《新员工入职须知》、裕盛洪经贸有限公司《营业执照》、《企业信息》、《住邦商务中心公寓租赁协议》、山西健康动力医疗科技有限公司《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械生产产品登记表》、“百年扁氏”《商标注册证》、《商标使用授权书》、百年扁氏远红外磁疗贴《说明书》、《远红外磁疗贴代理合同》、山西健康动力医疗科技有限公司《发货统计表》、《药品再注册批件》、《痹欣片说明书》、《药品购销合同》、《发货单》、《网上银行电子回单》《进货清单》、《代收货款服务合同》、《提货单》、古必舒《宣传报》、《企业400业务安全服务协议》、《尚通云呼叫合作协议》等书证;3.百年扁氏远红外磁疗贴电视广告录像、《话术单》、电话销售录音、裕盛洪公司订单、销售账、发货、回款账单、工资表、销售业绩单、工资单等电子证据、视听资料;4.证人张春宇、孙淑红、黄利、王继亮、邱艳峰、张伟、程福利、唐杨等人的证言;5.同案被告人仲聪明、吴东景等的供述与辩解;6.被害人周英平、吴少荣等人的陈述;7.被告人杨利、付红娜等人供述与辩解;8.现场勘查笔录。以上证据经庭审举证、质证，诸被告人均无异议，可作为本案的定案依据。本院认为,被告人杨利、付红娜、刘玉梅、曹晓丽、谷丽杰、吴敏、刘春娟、李平、张朋娟、张凤晶、徐琳茹、徐烨、张明、廉秀芳、林丽、马贺、于春永、张成芳、胡忠娣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。诸被告人均系受雇佣人员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，诸被告人能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。综合本案的犯罪事实及情节予以考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人杨利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、被告人付红娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、被告人刘玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）四、被告人曹晓丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）五、被告人谷丽杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）六、被告人吴敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）七、被告人刘春娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）八、被告人李平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）九、被告人张朋娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十、被告人张凤晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十一、被告人徐琳茹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十二、被告人徐烨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十三、被告人张明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十四、被告人廉秀芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十五、被告人林丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十六、被告人马贺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十七、被告人于春永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十八、被告人张成芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十九、被告人胡忠娣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二十、责令诸被告人按其个人所参与的犯罪数额连同被告人仲聪明共同退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  鄢桂秋人民陪审员  张 伟人民陪审员  姜海英二〇二〇年十月二十二日书 记 员  张 翘