湖北省武汉市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂01刑初148号公诉机关湖北省武汉市人民检察院。被告人贾传杰，男，1992年6月20日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省武汉市经济技术开发区，现住湖北省武汉市汉**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。辩护人胡延美，湖北文意律师事务所律师。湖北省武汉市人民检察院以武检一部刑诉[2020]30号起诉书指控被告人贾传杰犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，并于同年9月3日公开开庭进行了审理，湖北省武汉市人民检察院指派检察员李凌云等出庭支持公诉，被告人贾传杰及其辩护人胡延美均到庭参加诉讼。因案情重大、复杂，经湖北省高级人民法院批准延长审理期限三个月。本案经合议庭决定，现已审理终结。湖北省武汉市人民检察院指控，2017年10月至2019年3月间，被告人贾传杰以金融投资、项目投资和做干果和空调压缩机项目为由，向其曾就职的武汉锐科激光公司的同事以及同学、朋友谎称能获取高额投资回报，诱骗被害人余某、刘某、马某1、张某1、全某、苏某、夏某1、覃某、张某2、姚某、李某1、张某3、马某2、潘某、李某2、朱某、夏某2、舒某1、李某3、王某1、郭某、沈某1、王某2、胡某、沈某2、张某4、舒某2等人陆续向其转款。所骗钱款部分以高息方式支付给被害人，靠以本付息延续其骗术，其余金额用于网络赌博，直至全部亏空，后被告人贾传杰开始逃避被害人向其追讨本金。至案发时，共计有人民币499余万元无法归还。公诉机关当庭出示和宣读的证据如下：1、被告人贾传杰的黑色苹果手机一部；2、报案材料、抓获经过、相关银行账户交易明细、扣押决定书、支付宝、微信转账记录、身份材料等书证；3、被害人余某、刘某、马某1、张某1、全某、苏某、夏某1、覃某、张某2、姚某、李某1、张某3、马某2、潘某、李某2、朱某、夏某2、舒某1、李某3、王某1、郭某、沈某1、王某2、胡某、沈某2、张某4、舒某2等人的陈述；4、被告人贾传杰的供述和辩解等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贾传杰对指控的犯罪事实知证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人贾传杰以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，严重侵犯了他人的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾传杰当庭表示认罪认罚，对公诉机关建议的以诈骗罪判处其有期徒刑十年至十一年无意见。被告人贾传杰的辩护人提出，1、贾传杰有坦白、认罪认罚情节；2、系初犯、偶犯；3、案发前积极归还了部分欠款；4、系家中独子，父母有重大疾病，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年10月至2019年3月间，被告人贾传杰以投资期货、做干货和空调压缩机、搞房地产需要资金周转为由，向其曾就职的武汉锐科激光公司的同事以及同学、朋友谎称能获取高额投资回报，诱骗被害人余某等27人先后向其转款。所骗钱款部分以高息方式支付给被害人，靠以本付息延续其骗术，其余金额用于投资网络赌博平台，并参与网络赌博，直至全部亏空，后被告人贾传杰开始逃避被害人向其追讨本金。至案发时，共计人民币4993604.68元无法归还。2019年8月9日，公安机关将被告人贾传杰抓获归案。上述事实有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列据证实：1、公安机关受案登记表、立案决定书、破案及抓获经过证实：本案案发经过及被告人贾传杰于2019年8月9日被抓获归案。2、公安机关的户籍资料证实：被告人贾传杰系完全刑事责任的人，以及被害人的身份情况。3、公安机关扣押决定书、笔录及清单证实：2019年8月10日，公安机关依法对贾传杰身上搜出的一部黑色苹果手机进行扣押。4、公安机关调取的贾传杰浦发银行卡、平安银行卡、交通银行卡、工商银行卡、华夏银行卡、建设银行卡、农业银行卡的银行流水及对手信息；贾传杰的银行转账记录；被害人通过银行、支付宝、微信转账给贾传杰的记录。5、武汉振兴会计师事务有限责任公司出具的审计报告证实：27名被害人的损失共计4993604.68元。其中。（1）余某134413.01元；（2）刘某350287.14元；（3）马某154735.87元；（4）张某1264103.88元；（5）全某57700元；（6）苏某98727.46元；（7）夏某11379173元；（8）覃某110400元；（9）姚某93227.87元；（10）李某1241434.10元；（11）张某389923.08元；（12）马某253340元；（13）潘某17335.77元；（14）李某2158250.90元；（15）朱某109901元；（16）夏某285500元；（17）舒某142181元；（18）李某3176700元；（19）王某1291134元；（20）郭某15980元；（21）沈某137795.76元；（22）王某2148797.60元；（23）胡某344827元；（24）沈某231023元；（25）张某4338053元；（26）舒某2153555.30元；（27）席嘉宇115104.94元。6、被害人陈述：（1）余某：自2017年9月，同事贾传杰以期货、干货需要资金为名，承诺1万元每天利息60元向其借钱，其一共被贾传杰诈骗约13万元。（2）刘某：自2017年11月，同事贾传杰承诺1万元每天利息60元向其借钱。其一共被贾传杰诈骗约43万元。（3）马某1：自2018年1月，其听同事说将钱借给贾传杰可以获得高额回报，一共被贾传杰诈骗9万元。（4）张某1：2017年年底，同事贾传杰问其想不想赚点外快，要其借钱给他，一万元钱每天给60元的利息。其一共被贾传杰诈骗289675元。（5）全某：同学贾传杰说他在外面做生意，要其借钱给他去做投资，承诺其一万元每天的利息60元。自2018年，其一共被贾传杰诈骗19万元。（6）苏某：同事贾传杰说他在做美的空调压缩机生意需要资金，承诺每借一万元每天返还利息60元。其一共被贾传杰诈骗238500元。（7）夏某1：2017年年底，同事贾传杰跟其说把钱放他那里，一万块钱每天返60块钱的利息。其一共被贾传杰诈骗240万元。（8）覃某：同事贾传杰承诺一万元每天有六十元的利息向其借钱。其一共被贾传杰诈骗15万元。（9）姚某：同事贾传杰说他在外面做干果、空调等业务需要钱，承诺一万元每天利息60元。其一共被贾传杰诈骗12万元。（10）李某1：其从听同事刘某说贾传杰在搞投资，把钱放他那里可以赚钱。其一共被贾传杰诈骗217500元未还。（11）张某3：2018年4月13日，我在家里，贾传杰要我借三万元钱给他，每天给我180元钱的利息。其一共被贾传杰诈骗144000元。（12）马某：2018年4月3日，贾传杰要我借钱给他，利息每天百分之零点六。其一共被贾传杰诈骗53340元。（13）潘某：2018年1月，同事贾传杰跟说他在外面接工程搞房地产，问我投不投资，如果投资的话，每投资一万元每天有60元的利息。其一共被贾传杰诈骗44820元。（14）李某2：2018年1月份，同事贾传杰说要我把钱放他那里可以赚利息，一万元每天返60元利息。其被贾传杰诈骗129560元。（15）朱某：2018年5月初，朋友夏某1说他有个朋友叫贾传杰在搞金融方面，可以将钱借给他投资，利息很高。一万元一天60元钱的利息。其被贾传杰诈骗239900元。（16）夏某2：2018年11月4日，同事贾传杰在微信上问其愿不愿意投资，一万元每星期400元钱的利息，利息是一个星期一结算。其被贾传杰诈骗107500元。（17）舒某1：2018年9月，同事贾传杰说他自己搞了个借贷平台，给人放贷款，给别人贷款还差一点，向其借钱。其一共被贾传杰骗45000元。（18）李某3：2018年6月，同事贾传杰说要我借钱给他投资空调压缩机之类，一万元一天60元的利息，周某、周日不算利息。其知道公司很多人在他这里借钱给他投资赚利息。于是心动了。其一共被贾传杰诈骗227200元。（19）王某1：2018年9月28日，贾传杰说他在做项目，需要资金，要其借钱给他投资，按照一万元40元每天的利息结算，周某、周日也算利息。其一共被贾传杰诈骗286130元。（20）郭某：2018年9月份，初中同学贾传杰找其借钱用于金融理财，答应一万元每天给60元的利息。其一共被贾传杰诈骗28700元（21）沈某1：2018年3月份，同学贾传杰问其想不想投资赚钱，答应一万元每天给60元钱的利息。其一共被贾传杰诈骗360000元。（22）王某2：同学贾传杰问其想不想投资赚钱，答应一万元每天给60元钱的利息。其一共被贾传杰诈骗1420000（23）胡某：2018年9月13日，初中同学贾传杰找其借钱用于金融理财，答应一万元每天给60元钱的利息。其一共被贾传杰诈骗400000元。（24）沈某2：初中同学贾传杰找其借钱用于金融理财，答应一万元每天给60元钱的利息。其一共被贾传杰诈骗210000元。（25）张某4：其一共被贾传杰诈骗343053元。（26）舒某2：其一共被贾传杰诈骗164000元。（27）席某：其仅提供了转账给贾传杰的凭证。7、被告人贾传杰供述：我找武汉锐科激光技术股份有限公司上班时的同事、我的同学、我的家人借钱。锐科的同事有余某：20万、刘某：50万、马某1：9万、张某：12万、姚某：12万、余某：开始拿了5万，还了2万，还剩3万、潘某：6.5万、马某2：7.8万、李某2：13万、秦某：15万、苏某：24万、李某3：26万、张某1：33万、王某:20万、苏某：21万、苏某：5.6万、席某：11万、夏某1：109万。同学有杨某：开始拿了18万，还了一部分，还剩9.1万、沈某：开始了26万，还了3万，还剩23万、全某：19万、郭某：开始拿了9万，还了一部分，还剩2.78万、李某：拿了10万，已经还完了、陈某：拿了1万，已经还完了、王某1：29.7万、全某：开始拿了80万，大部分已经还了，还剩11万、邓某：开始拿了10万，还了4万，还剩6万、胡某：开始拿了60万，还了一部分，还剩48万、王某2：120万、李某2：17万、韩某：27万、王某：开始拿了9万，还了6万，还剩3万。以上这些人名下所记录的钱的金额，除了有一些说明还了钱的，其他的都是别人把钱给我以后没有还钱的。总计金额其中锐科的同事的钱共计有397.9万元，同学的钱共计有315.58万元。我是2017年10月的时候开始找别人拿的钱的，到2018年6月，我基本没有再找别人拿钱了，这个时间之后只有全维强转了钱给我的，其他人就没有再拿钱了。2017年10月的时候，当时我还在武汉锐科激光技术股份有限公司上班，我找到当时的同事余某，因为我自己需要用钱，就找他借5000元钱用，并答应他给他一点利息，余某把5000元钱借给我了，我用了一个星期左右，就把钱还给他了，还钱的时候我是还了5300元钱给他。后来余某就说到家里想让他今年在单位里上班能够赚到5万元，但是到目前来看今年只能赚到4万多元钱，离家里的要求还有差距，我就和余某说，我有个朋友是搞车辆抵押贷款的，可能可以多赚点钱，我们投点钱到他那里试一下。我说的这个朋友名叫桂明明，是珠海人，我是在2016年从微信上和他认识的，从来没有见过面。我和余某商量了以后，余某出了5000元钱，我自己出了5000元钱，共1万元钱投给了桂明明那里，一个星期之后，桂明明就把钱连本带利退还给我们了，当时一个星期赚了几百元的利息钱，具体金额我记不清了，我就把赚的钱都给了余某，那个时候只是想帮余某能多赚点钱。然后我就问余某还搞不搞，余某说搞，我就又把1万元钱投到了桂明明那里，并且我自己当时卖了房子，房款到位了，我手上有几十万元钱，我就把我自己的房款拿了五万元出来也投给了桂明明，投钱的时候我和桂明明谈利息怎么算，桂明明说利息按一万元每天六十元或七十元计算，我就要求他尽量给高一点的利息给我，我把这个钱连续投了几个星期，后来的利息就是按一万元每天七十元算的，大概一个月的时间，我们赚了6000元钱左右的利息，赚的钱全部都给了余某。我们赚钱的事情很快就传到其他同事那里去了，就有一些同事找我要我帮助他们投钱赚钱，刚开始我没有答应他们，但有很多同事就每天请我吃饭出去玩，要我帮他们投钱，特别是刘某，他每天都找我，我就同意了帮他投几万元钱先试一下。我和刘某说好了，按照一万元钱每天六十元的利息付给他，刘某就先给了我几万元，我就帮他把钱投到桂明明那里了。我和桂明明那里也说好了，他是按一万元每天七十元的利息付给我，这样我就可以从中间赚十元钱的差价。刘某的钱投了以后我是每天都按时给他利息的，桂明明那边有的时候是每天给我付利息，有的时候是一个星期付给我利息，因为我自己手上有钱，可以每天及时的支付利息，然后再从桂明明那里把钱收回来。刘某赚了钱以后，也经常到公司车间里说，知道的人就越来越多，找我的人也越来越多，都是要我帮他们投钱赚钱的，我就想反正帮大家赚钱，我自己也可以赚钱，就答应他们了。我把钱投到桂明明那里是按每个月实际天数算利息的，而且是一万元每天七十元的利息，但我给同事算的利息是按每个月21天或22天算的，就是要把周某和周日除开，而且每天是一万元六十元的利息，这样我从中间可以赚到的钱一个是每天利息有十元钱的差价，另一个是每个月要多出来的周某和周日的天数的利息。我在桂明明那里投的钱多的时候有好几百万元，我从同事那里拿的钱也没有全部都投进去，还留了一部分在自己手上，我还是怕有风险，但还是正常算利息给他们。2018年2月的时候，我同学王某2给我打电话，我和他聊天说现在赚了钱了，他问我能不能一起搞，我说可以，他就先给了我3万元先投着试一下，我也是按期给他利息了。2018年3月我买了一辆车，别克昂科威的SUV，登记的是我女朋友高甜的名字，车牌号我不记得了，买了车以后我开车回家玩，和同学聚会的时候一起聊天，我谈了投资赚钱的事情，就有同学要把钱给我投资，我一想反正我有钱赚，就答应他们了，他们陆陆续续给我这里投了几百万元钱。我一直到2018年的4月都是正常的支付利息给他们，到了2018年4月的时候，桂明明那边就说现在风声比较紧了，不做了，就把钱全部都退给我了，钱退回来以后，我本来是想把钱都退给别人，但是自己还是想赚钱，就没有把钱退回去，想自己找点项目投资，但当时也没有什么好的投资项目，2018年5月我就从锐科公司辞职了，想专门自己在外面做事情，而且那个时候我还是正常的按答应给别人的利息付利息给每个人，由于没有找到投资项目，还要支付利息，手头上的钱就越来越少，这个时候还有很多同事、同学找我要投钱，我想现在正差钱用，就把他们的钱都接了，具体接了谁的钱，接了多少钱我记不清了，这个可以查我的账可以查出来。我当时也不敢把实际情况告诉他们，我怕告诉他们以后每个人都找我要钱，我不可能把钱能够还得出来，只能想不断地找别人要钱，来填补差钱的窟窿。为了能搞到钱，我还在网上找到赌博平台，在网上参与赌博，我参与了一个叫白金赛车的赌博平台，先是找别人做代理，我把钱交给别人帮我在平台上投钱，结果亏了二百多万，后来我自己在平台上赌，又在这个平台上输了二百多万。再加上为了不让别人找我要钱，我还在不断的支付利息，利息一直支付到2018年的12月，到了今年初，我基本上把钱都亏得差不多了，实在是没有钱再付利息了，本金更是不可能还得上了，慢慢就有人找我要钱，我就再也瞒不住了，也没有人再到我这里投钱了，后来找我要钱的人越来越多，我就开始躲着不和他们见面。基本都是通过支付宝和微信转账给我的，少量是通过银行卡转账给我的。刘某给我的钱是通过银行卡转给我的，桂明明有的钱是通过银行卡转给我的。我的支付宝、微信都是手机号注册的，今年我没有用原来的手机号了，我的同学王某2和胡某帮我办了两个手机号，也注册了微信和支付宝。我在农业银行、工商银行、交通银行、招商银行、光大银行、中信银行、平安银行、浦发银行、民生银行、农村商业银行等都办理过银行卡，这些卡我都使用过。我从别人那里拿的钱都已经亏完了，个人也没有什么资产。8、被告人贾传杰签署的认罪认罚具结书、认罪认罚从宽处罚告诉知书证实：贾传杰对公诉机关指控的诈骗罪的罪名及十年至十一年有期徒刑的量刑建议均无异议。关于被告人贾传杰的辩护人提出的辩护意见：1、贾传杰有坦白、认罪认罚情节；2、系初犯、偶犯请求对其从轻处罚。经查，上述辩护意见有事实及法律依据，本院予以采纳。其辩护人还提出，贾传杰案发前积极归还了部分欠款；贾传杰系家中独子，父母有重大疾病请求对其从轻处罚的辩护意见。经查，贾传杰案发前退还被害人部分赃款没有相关证据证明，且不属于案发后主动退赃，不能作为从轻处罚情节；贾传杰作为家中独子，其父母有重大疾病不能作为对其从轻处罚理由。故上述辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人贾传杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物共计人民币4993604.68元，严重侵犯了公民的财产权利，其行为已构成诈骗罪。且诈骗数额特别巨大。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确，本院予以确认。被告人贾传杰具有坦白情节，依法可以从轻处罚，且认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人贾传杰有期徒刑十一年的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人贾传杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2030年8月9日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人贾传杰退赔被害人钱款人民币4993604.68元，按比例发还给被害人（被害人损失详见审计报告）。三、公安机关扣押的贾传杰手机一部依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡祥新审 判 员  赖瑞文人民陪审员  孔德想二〇二〇年十月十九日法官助理姜复书记员李嫣