河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫08刑终267号原公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。上诉人(原审被告人)沈伟壁，男，1991年5月20日出生于广东省揭西县，汉族，初中肄业，无业，捕前住广东省揭西县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月8日至1月10日临时羁押于揭西县看守所，同年1月11日被刑事拘留，2月15日被逮捕。辩护人朱震华，广东瑞霆律师事务所律师。原审被告人方伟旭（曾用名方继忠），男，1990年2月15日出生于广东省普宁市，汉族，高中毕业，无业，捕前住广东省普宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月20日被指定居所监视居住，同年3月22日被刑事拘留，4月7日经被逮捕。原审被告人李海彬（绰号老鲁），男，1991年4月24日出生于广东省揭西县，汉族，初中肄业，无业，捕前住广东省揭西县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月8日至1月10日临时羁押于揭西县看守所，同年1月11日被刑事拘留，2月15日被逮捕。原审被告人吴舜波（绰号阿波），男，1995年4月7日出生于广东省揭西县，汉族，初中肄业，无业，捕前住广东省揭西县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月17日被指定居所监视居住，同年3月18日被刑事拘留，4月7日被逮捕。河南省焦作市中站区人民法院审理焦作市中站区人民检察院指控方伟旭、李海彬、沈伟壁、吴舜波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年8月14日作出（2020）豫0803刑初54号刑事判决。原审被告人沈伟壁不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人沈伟壁，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年11月份以来，被告人方伟旭在明知是犯罪所得的情况下与被告人李海彬预谋为上游犯罪提供银行卡并取现，从中获利。后李海彬纠集被告人沈伟壁、被告人吴舜波，由沈伟壁、吴舜波提供银行卡，犯罪所得赃款打入沈伟壁、吴舜波银行卡内后，李海彬、沈伟壁、吴舜波再将赃款取出，由李海彬交予方伟旭，方伟旭再交予其上线。经查证，李海彬、沈伟壁、吴舜波共取出赃款164088元。每取出10000元，方伟旭、李海彬、沈伟壁、吴舜波获取4％-5％不等好处费。其中，方伟旭获利4000余元，李海彬获利2000元，沈伟壁获利1400元，吴舜波获利610.89元。在案件审理过程中，被告人方伟旭退缴违法所得4000元；被告人李海彬退缴违法所得2000元；沈伟壁退缴全部违法所得退还违法所得1400元。具体犯罪事实如下：一、吴舜波建行卡（卡号62×××75）已查证进入赃款情况（共计39900元）：1、2019年12月10日至14日，张某1在网上办理贷款，以交纳服务费、保证金等为由被诈骗，于2019年12月14日分别转账1500元、1500元、2500元至被告人吴舜波建设银行卡内。后被告人李海彬、沈伟壁将赃款取出。2、2019年12月7日至8日，王某在网上办理贷款，以交纳服务费、保证金等为由被诈骗，于2019年12月8日分别转账3400元、8000元、7000元至被告人吴舜波的建设银行卡内。后被告人李海彬、吴舜波将赃款取出。3、2019年12月15日至18日，刘某在网上办理贷款，以交纳手续费、保证金、会员费等为由被诈骗，于2019年12月15日分多次共计转账45644元至沈文伟的银行卡内，卡号：62×××61，后沈文伟通过微信将16000元转至被告人吴舜波微信内，吴舜波微信提现到其建行卡内。吴舜波建行卡涉嫌诈骗被冻结，解除冻结后吴舜波将卡内16000元挥霍，至今未追退。二、沈伟壁建行卡（卡号：62×××89）已查证进入赃款情况（共计65800元）：4、2019年12月15日至18日，刘某在网上办理贷款，以交纳手续费、保证金、会员费等为由被诈骗，于2019年12月15日转账16800元至被告人沈伟壁的建设银行卡内。后被告人李海彬、沈伟壁将赃款取出。5、2019年12月14日，于某在网上办理贷款，以交纳服务费、保证金等为由被诈骗，于2019年12月14日分别转账1000元、1000元、6000元至被告人沈伟壁的建设银行卡内。后被告人李海彬、沈伟壁将赃款取出。6、2019年12月14日，张某2在网上办理贷款，以交纳包装费、授权费等为由被诈骗，于2019年12月14日分别转账2000元、4000元至被告人沈伟壁的建设银行卡内。后被告人李海彬、沈伟壁将赃款取出。7、2019年12月14日，张某3在网上办理贷款，以交纳保证金、授权费等为由被诈骗，于2019年12月14日转账35000元至被告人沈伟壁的建设银行卡内。后被告人李海彬、沈伟壁将赃款取出。三、沈伟壁农行卡（卡号：62×××65）已查证进入赃款情况（共计42388元）：8、2019年12月10日至13日，姜某在网上办理贷款，以交纳手续费、保证金等为由被诈骗，于2019年12月13日转账16888元至被告人沈伟壁的农业银行卡内。后被告人李海彬、沈伟壁将赃款取出。9、2019年11月22日至12月13日，赵某在网上办理贷款，以交纳手续费、保证金等为由被诈骗，于2019年12月13日分别将现金9900元、2100元无卡存款至被告人沈伟壁的农业银行卡内。后被告人李海彬、沈伟壁将赃款取出。10、2019年12月6日至15日，保某在网上办理贷款，以交纳手续费、保证金等为由被诈骗，于2019年12月13日分别将现金7900元、100元无卡存款至被告人沈伟壁的农业银行卡内。后被告人李海彬、沈伟壁将赃款取出。11、2019年12月13日，李某在网上办理贷款，以交纳包装费等为由被诈骗，于2019年12月13日转账5500元至被告人沈伟壁的农业银行卡内。后被告人李海彬、沈伟壁将赃款取出。四、沈伟壁邮储银行卡（卡号：62×××40）已查证进入赃款情况（共计16000元）：12、2019年12月9日至11日，杨某在网上办理贷款，以交纳服务费、保证金等为由被诈骗，于2019年12月11日转账6000元至被告人沈伟壁的邮政储蓄银行卡内。后被告人李海彬、沈伟壁将赃款取出。13、2019年12月5日至13日，梁某在网上办理贷款，以交纳手续费、保证金、会员费等为由被诈骗，于2019年12月13日转账10000元至被告人沈伟壁的邮政储蓄银行卡内。后被告人李海彬、沈伟壁将赃款取出。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：一、物证1．银行卡四张：沈伟壁邮储银行卡（卡号：62×××40）；沈伟壁农行卡（卡号：62×××65）；沈伟壁建行卡（卡号：62×××89）吴舜波建行卡（卡号23×××75）证实被告人沈伟壁、吴舜波取款时用的银行卡情况。2．手机五部：被告人沈伟壁玫瑰金苹果iphone6S手机一部、黑色苹果iphone7plus手机一部；被告人吴舜波金色MEIZU手机一部；被告人李海彬白色苹果X手机一部、金色苹果6S手机一部，证实被告人沈伟壁、吴舜波、李海彬使用作案工具情况。二、书证1．户籍证明，证实被告人方伟旭、李海彬、沈伟壁、吴舜波犯罪时已达负完全刑事责任年龄。2．前科证明，证实被告人方伟旭、李海彬、沈伟壁、吴舜波无前科。3．发破案经过、抓获证明，证实被告人方伟旭、李海彬、沈伟壁、吴舜波系抓获归案。4．认罪认罚具结书，证实被告人方伟旭、李海彬、沈伟壁、吴舜波的认罪态度和悔罪表现。5．扣押清单，证实焦作市公安局中站分局扣押被告人沈伟壁5张银行卡、2部手机；扣押吴舜波1张银行卡、一部手机。6．沈伟壁建行卡62×××89交易明细，证实被告人沈伟壁账户内进入账款65800元，后被取出的事实。沈伟壁农行卡62×××65交易明细，证实被告人沈伟壁账户内进入账款42388元，后被取出的事实。沈伟壁邮储银行卡62×××40交易明细，证实被告人沈伟壁账户内进入账款42388元，后被取出的事实。7．吴舜波建行卡62×××75交易明细，证实被告人吴舜波账户内进入赃款39900元的事实。8．张某1的手机截图，证实张某1向对方银行卡号：62×××75，户名：吴舜波，转账5500元手续费、服务费的银行转账记录及人人贷软件截图的事实。9．王某手机截图，证实王某将3400元、8000元、7000元至吴舜波的建设银行卡内，卡号：62×××75及人人贷软件截图的事实。10．刘某的手机截图及转账记录，证实刘某转账45644元至沈文伟的银行卡内，卡号：62×××61；转账16800元至沈伟壁62×××89卡内的事实。11．情况说明及转账查询，证实刘某转账45644元至沈文伟的银行卡内，卡号：62×××61。沈文伟通过微信向吴舜波微信分两次转账16000元，吴舜波提现至卡号：62×××75卡内，并取出消费的事实。12．姜某手机截图及银行流水，证实姜某转账16888元至沈伟壁的农业银行卡内，卡号：62×××65的事实。13．赵某转账记录，证实赵某将现金9900元、2100元无卡存款至沈伟壁的农业银行卡内，卡号：62×××65的事实。14．保某手机聊天、转账截图，证实保某将现金7900元、100元无卡存款至沈伟壁的农业银行卡内，卡号：62×××65的事实。15．李某手机截图，证实李某转账5500元至沈伟壁的农业银行卡内，卡号：62×××65的事实。16．杨某转账记录，证实杨某转账6000元至沈伟壁的邮政储蓄银行卡内，卡号：62×××40的事实。17．梁某手机截图，证实梁某转账10000元至沈伟壁的邮政储蓄银行卡内，卡号：62×××40的事实。三、证人证言1．证人张某1的证言，证实其通过虚假人人贷软件贷款，向对方银行卡号：62×××75，户名：吴舜波，转账5500元手续费、服务费的事实。2．证人王某的证言，证实其通过虚假人人贷软件贷款，通过支付宝转账3400元、8000元、7000元至吴舜波的建设银行卡内，卡号：62×××75的事实。3．证人刘某的证言，证实刘刘某在网上办理贷款被骗，多次转账共计45644元至沈文伟卡号62×××61工商银行卡内的事实。转账16800元至沈伟壁62×××89卡内的事实。4．证人于某的证言，证实其通过招联金融软件贷款2万元，通过转账被骗8000元，卡号62×××89，建设银行，名字是沈伟壁的事实。5．证人张某2的证言，证实其在网上办理贷款被以交纳包装费和取现授权费为由诈骗8000元，其中6000元转账至沈伟壁建设银行卡内，卡号：62×××89的事实。6．证人张某3的证言，证实其通过招联金融软件贷款被诈骗，转账至沈伟壁建设银行68000元，卡号为：62×××89的事实。7．证人姜某的证言，证实其通过招联金融软件贷款被诈骗，转账16888元至沈伟壁的农业银行卡内，卡号：62×××65的事实。8．证人赵某的证言，证实其通过网络贷款被诈骗，将现金9900元、2100元无卡存款至沈伟壁的农业银行卡内，卡号：62×××65的事实。9．证人保某的证言，证实其通过网络贷款被诈骗，将现金7900元、100元无卡存款至沈伟壁的农业银行卡内，卡号：62×××65的事实。10．证人李某的证言，证实其通过招联金融软件贷款被诈骗，转账5500元至沈伟壁的农业银行卡内，卡号：62×××65的事实。11．证人杨某的证言，证实其通过人人贷软件贷款被诈骗，转账6000元至沈伟壁的邮政储蓄银行卡内，卡号：62×××40的事实。12．证人梁某的证言，证实其通过招联金融软件贷款被诈骗，转账10000元至沈伟壁的邮政储蓄银行卡内，卡号：62×××40的事实。四、被告人的供述与辩解1．方伟旭的供述与辩解，其和李海彬等人通过民哥介绍帮助阿辉洗钱20万元左右。自己得2个点的好处费，李海彬3个点的好处费的事实。2．李海彬的供述与辩解，证实其和沈伟壁、吴舜波帮助方伟旭通过银行卡洗钱，得百分之二的好处费。一共取了20万元左右，得好处费4400元，李海彬给沈伟壁分了2200元左右好处费，给吴舜波100多元好处费的事实。3．沈伟壁的供述与辩解，证实其和李海彬帮助李海彬的朋友通过银行卡取钱16万元左右，获得1400元好处费的事实。4．吴舜波的供述与辩解，证实其和李海彬帮助别人通过银行卡洗钱，得到610元好处费，一共进了4次钱十几万左右，其取出16000元自己消费的事实。五、勘验、检查、辨认等笔录。1．李海彬辨认笔录，证实李海彬辨认出茶米妹夫是方伟旭的事实。2．方伟旭辨认笔录，证实方伟旭辨认出老鲁李海彬的事实。3．方伟旭检查笔录及照片，证实对方伟旭的两部手机进行检查的情况。其微信号×××。4．李海彬检查笔录及照片，证实对李海彬的白色苹果X手机进行检查的情况。其微信昵称Mr．Li，微信号为×××。好友有微信号×××，昵称伟壁；微信号×××，昵称吴少；微信号×××，昵称F—wx，备注茶米妹夫。5．沈伟壁检查笔录及照片，证实对沈伟壁的黑色苹果手机进行检查的情况。其微信号为×××，昵称伟壁。6．吴舜波检查笔录及照片，证实对吴舜波的魅族手机进行检查的情况。其微信号为×××，昵称吴少；好友Mr．Li，微信号为×××；好友贤邦，微信号为×××；好友咪猪，微信号为×××的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，相互印证，能证明本案事实，并经当庭举证质证，原审法院予以确认。原审法院认为，被告人方伟旭、李海彬、沈伟壁、吴舜波在明知是犯罪所得的情况下，仍以提供银行卡并将赃款取出、转移的方式予以掩饰隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上述四被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人方伟旭、李海彬起主要作用，系主犯，应当按照所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人沈伟壁、吴舜波系从犯，应当从轻处罚。被告人方伟旭、李海彬、沈伟壁到案后积极退赃，可可酌情从轻处罚。四被告人到案后认罪态度较好，自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。据此判决：一、被告人方伟旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金10000元。二、被告人李海彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金10000元。三、被告人沈伟壁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。四、被告人吴舜波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金5000元。五、作案工具银行卡四张：沈伟壁卡62×××40邮储银行卡一张、沈伟壁卡号62×××65农业银行卡一张、沈伟壁卡号62×××89建行卡一张、吴舜波卡卡号23×××75建设银行卡一张，予以没收，上缴国库。六、作案工具手机五部：被告人沈伟壁玫瑰金苹果iphone6S手机一部、被告人沈伟壁黑色苹果iphone7plus手机一部、被告人吴舜波金色MEIZU手机一部、被告人李海彬白色苹果X手机一部、被告人李海彬金色苹果6S手机一部，予以没收，上缴国库，由查扣机关负责处理。七、被告人方伟旭违法所得4000元、被告人李海彬违法所得2000元、被告人沈伟壁违法所得1400元、被告人吴舜波违法所得610.89元予以没收，上缴国库；被告人吴舜波违法所得16000元，继续予以追缴，退赔被害人。上诉人沈伟壁上诉及其辩护人辩称，沈伟壁系从犯、认罪认罚，积极赔偿被害人经济损失，社会危害性较小，一审量刑过重，请求二审改判缓刑。其辩护人还辩称，一审法院认定沈伟壁掩饰隐瞒被害人保某8000元证据不足，应该予以排除。综上，请求二审法院依法改判缓刑。经本院二审审理查明的事实及证据与一审相同。且原判认定证据均经一审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。另查明，本院二审期间，上诉人沈伟壁亲属积极代为赔偿被害人张某335000元、被害人张某15500元，张某3、张某1对沈伟壁表示谅解，请求对其从轻处罚。本院认为，上诉人沈伟壁及原审被告人方伟旭、李海彬、吴舜波在明知是犯罪所得的情况下，仍以提供银行卡并将赃款取出、转移的方式予以掩饰隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于辩护人辩称认定沈伟壁掩饰隐瞒被害人保某8000元证据不足的理由，经查，在案证据被害人保某的陈述、手机聊天记录截图、沈伟壁的银行流水记录能够形成完整的证据链，足以证实沈伟壁掩饰隐瞒被害人保某8000元的事实，该理由不能成立。关于上诉人沈伟壁上诉及其辩护人辩称沈伟壁积极赔偿被害人损失并请求从轻处罚的理由，经查，退赔被害人系被告人沈伟壁依法应当履行的义务，鉴于本案系共同犯罪，沈伟壁并未赔偿全部被害人经济损失，故该上诉人理由及辩护意见不能成立。关于上诉人沈伟壁上诉及其辩护人辩称沈伟壁系从犯，认罪认罚的理由，经查，一审法院已经对该情节予以认定，并在量刑上予以体现，本院不再据此对其从轻处罚。综上,原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。上诉人沈伟壁的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张国胜审判员  李元明审判员  李元成二〇二〇年十月二十二日法官助理梁文文书记员马宁