山东省潍坊市潍城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0702刑初133号公诉机关山东省潍坊市潍城区人民检察院。被告人范树慧（曾用名：刘倩倩），女，1990年3月9日出生于山东省莱州市，汉族，大学文化，无业，住山东省莱州市。2019年8月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局刑事拘留，同日被取保候审，2020年8月18日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。辩护人冀桂坤，山东诚公（潍坊峡山）律师事务所律师。潍坊市潍城区人民检察院以潍城检部一刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人范树慧犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。潍坊市潍城区人民检察院指派检察员崔玉华、代理检察员王凤梅出庭支持公诉，被告人范树慧及其辩护人冀桂坤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年，被告人范树慧利用“AS互助”网，以“相互提供帮助”为噱头，通过微信朋友圈、口口相传等方式进行宣传，要求加入者以投入一定资金进行“提供帮助”的方式获得加入资格，以短期内给予高息回报为诱饵，按照介绍下线的顺序组成层级，并作为取得推荐奖、领导奖的计酬依据，通过发展AS会员进行传销活动，骗取财物，扰乱经济秩序，共计发展会员七级438人。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人范树慧组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动追究其刑事责任；被告人范树慧系自首，建议判处被告人范树慧有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币2万元。被告人范树慧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系初犯、偶犯，且系自首，积极退交非法所得，自愿认罪认罚，请求对被告人从宽处罚。经审理查明，2016年，被告人范树慧利用“AS互助”网，以“相互提供帮助”为噱头，通过微信朋友圈、口口相传等方式进行宣传，要求加入者以投入一定资金进行“提供帮助”的方式获得加入资格，以短期内给予高息回报为诱饵，按照介绍下线的顺序组成层级，并作为取得推荐奖、领导奖的计酬依据，通过发展AS会员进行传销活动，骗取财物，扰乱经济秩序，共计发展会员七级438人。另查明，被告人范树慧系自首。案发后，被告人向公安机关退交违法所得301800元。上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人的身份信息，受案登记表、立案决定书，AS互助平台后台数据，交出条、银行业务凭证；证人王某1、张某1、赵某、司某、邵某、王某2、郑某、王某3、李某1、周某、张某2、范某、苗某、徐某、张某3、李某2、牟某、李某3、韩某、孟某、程某1、程某2、程某3、刘某1、何某、王某4、冯某、王某5、马某、李某4、刘某2、李某5、田某、车某、郭某的证言，侦查人员出具的抓获经过及情况说明；被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人范树慧伙同他人以提供帮助为名，要求参加者以投放一定资金提供帮助的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展的人员作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人范树慧组织、领导传销活动，情节严重，应当在五年以上有期徒刑幅度内量刑。辩护人提出的符合法律规定的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人范树慧系自首，愿意接受处罚，且积极退交违法所得，确有悔罪表现，对被告人范树慧可以减轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。涉案退交违法所得301800元，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人范树慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）二、涉案退交违法所得301800元，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  徐菲菲人民陪审员  孙丽娜人民陪审员  何桂香二〇二〇年十月二十二日书 记 员  陈学欣（附：本案适用的法律条文）附：本案适用的法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.《中华人民共和国刑法》第七十二条规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。5.《中华人民共和国刑法》第七十三条规定：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。6.《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。7.《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。8.《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。9.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。10.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。