广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0103刑初463号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人刘官旭，男，1987年6月15日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：湖北省房县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月29日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人岳娟，女，1985年5月29日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：四川省蓬溪县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月29日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人崔颖，女，1995年5月25日出生，汉族，大学文化，无固定职业，户籍地址：湖南省衡阳市蒸湘区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人陈慧，广西涌流律师事务所律师。 -2- 被告人王凯，男，1993年8月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：四川省仁寿县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人张桃，男，1995年2月16日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：四川省仁寿县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于横县看守所。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检一刑诉[2020]177号起诉书指控被告人刘官旭、岳娟、崔颖、王凯、张桃犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院检察员秦文静出庭支持公诉，被告人刘官旭、岳娟、崔颖、王凯、张桃及被告人崔颖辩护人陈慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，被告人刘官旭、岳娟、王凯、崔颖、张桃从2018年开始，陆续在南宁市青秀区仙葫开发区以交钱申购虚拟份额的形式参加以“纯资本运作”为名的传销组织。该组织要求参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。 为了便于对传销体系进行管理,该传销体系分为多个传销家庭,每个家庭均有大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、邀约总管、申购总管分工管理,同时每一个总管都有一名总管配合，与对应总管的职能相同,家庭以大总管的名字命名,而同一个体系的家庭之间实行交叉管理。被告人刘官旭、岳娟、崔颖、王凯、张桃分别属于同一传销 -3- 体系中不同的家庭,其中刘官旭为段某家庭的自律总管,岳娟为段某家庭的邀约总管,崔颖为邓某家庭的能力总管,王凯是刘情家庭的能力配合总管,张桃是刘情家庭的经晨总管,对传销“家庭”进行组织、管理,对传销队伍的发展壮大起到组织、领导作用。 公诉机关举证了相关证据以证明指控事实，认为被告人刘官旭、岳娟、崔颖、王凯、张桃组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其五人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。 被告人刘官旭、岳娟、崔颖、王凯、张桃对指控罪名无异议，自愿认罪。 被告人崔颖辩护人对指控罪名无异议，提出被告人具有如下从宽处罚情节：一、被告人系初犯、偶犯；二、被告人庭审中如实供述主要罪行，自愿认罪；三、被告人系从犯。 经审理查明，2018年起，被告人刘官旭、岳娟、崔颖、王凯、张桃先后在南宁市青秀区仙葫开发区以交钱申购虚拟份额的形式参加“资本运作”、“自愿连锁销售”组织为名，要求参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。至案发时止，该组织网络层级超过三级，体系成员达三十人以上。 为了便于对传销体系进行管理,该传销体系内部分为多个传销家庭,每个家庭设有大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、邀约总管、申购总管等进行分工管理,同时每一个总管对应一名总管配合，配合总管工作,不同家庭之间实行交叉管理。其中被告人刘官旭为段某家庭的自律总管,负责传销组织内部制定的纪律执行；被告人岳娟为段某家庭的邀约总管,负责新人发展及邀约新人，统计每个家庭新人情况及安排新人的参 -4- 观、上课；被告人崔颖为邓某家庭的能力总管,负责体系成员新人发展、上课的能力培训和规划上课能力；被告人王凯是刘情家庭的能力配合,配合能力总管工作；被告人张桃是刘情家庭的经晨总管,负责早上晨会的组织、安排工作及大的聚会的安排。五被告人对传销“家庭”进行组织、管理,对所在传销组织的发展壮大起到关键作用。 上述事实，被告人刘官旭、岳娟、崔颖、王凯、张桃及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、相关传销家庭名单、证人张某、姜某、罗某、陈某、李某、吕某证言、被告人刘官旭、岳娟、崔颖、王凯、张桃供述和辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘官旭、岳娟、崔颖、王凯、张桃组织、领导以“资本运作”、“自愿连锁销售”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，该组织层级超过三级，参加人员超过三十人，其五人的行为均己构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控五被告人犯组织、领导传销活动罪罪名成立。在共同犯罪中，五被告人均积极实施组织、领导传销活动，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等均起到关键作用，均起主要作用，均是主犯，按其参与的全部犯罪处罚。被告人崔颖辩护人关于崔颖系从犯的辩护意见，因与查明事实及法律规定不符，不予采纳。被告人刘官旭、岳娟、王凯、张桃归案后如实供述罪行，依法从轻处罚。被告人崔颖辩护人其余辩护意见经查属实，予以采纳。根据五被告人犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘官旭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元。 二、被告人岳娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元。 三、被告人崔颖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元。 四、被告人张桃犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元。 五、被告人王凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 -6- 审 判 长 刘 胜 人民陪审员 边 境 人民陪审员 吴丹萍 二〇二〇年十月十五日 书 记 员 刘青丽 法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成 -7- 层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。