广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0606刑初2127号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人邓芳清，男，1969年4月22日出生，汉族，高中文化，原佛山市诚某钢业有限公司法定代表人、股东，户籍地湖南省双峰县*******新吾组。因本案于2020年6月4日被羁押，2020年6月5日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕，2020年9月14日被佛山市顺德区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年9月22日继续对其取保候审。经本院决定，于2020年10月12日对其逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人李君，广东禅安律师事务所律师。被告人戴伟峰，男，1979年2月15日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地湖南省双峰县*******跳峰组。因本案于2020年7月10日被刑事拘留，2020年7月21日被逮捕，2020年8月26日被佛山市顺德区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年9月22日继续对其取保候审。辩护人庞东妮、李虹，广东顺恒律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]Z2034号起诉书指控被告人邓芳清犯合同诈骗罪，被告人戴伟峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员郑冠男出庭支持公诉，被告人邓芳清及其辩护人李君、被告人戴伟峰及其辩护人庞东妮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人邓芳清原系佛山市诚某钢业有限公司（以下简称诚某公司）法定代表人及股东，与被害人陈某辉经营的佛山市顺某某金属科技有限公司（以下简称顺某某公司）一直有生意上的往来。邓芳清于2019年染上赌博恶习并欠下人民币200万余元（以下币种同）外债，其中欠被告人戴伟峰26万余元。2020年4月下旬，被告人邓芳清为获得资金继续赌博，向被告人戴伟峰借款被拒，邓芳清在资不抵债、没有履约能力的情况下，想到向陈某辉采购不锈钢并低价销售给戴伟峰，部分货款用于抵扣所欠戴伟峰的债务。同年4月25日，邓芳清通过微信联系陈某辉向顺某某公司下单购买13卷不锈钢，货款合共612498元（平均每吨6753元）。同时邓芳清与戴伟峰谈妥将上述不锈钢卷以每吨约低于市场价500元的价格（共计55.65万元，平均每吨6136元）转卖给戴伟峰，其中16万元货款冲抵邓芳清欠戴伟峰的债务。戴伟峰于4月26日至29日共计支付39.65万元给邓芳清。邓芳清将所收货款全部用于赌博并输光。2020年5月11日，诚某公司法定代表人由被告人邓芳清变更为刘某强，股东由邓芳清、刘某强变更为刘秀芬、刘某强。邓芳清因无法在约定期间内向陈某辉支付上述钢板货款，遂逃匿至外地并将手机关机。同月22日，陈某辉通过多方寻找，在南海区平洲平胜工业区博某加工厂发现其中两卷涉案不锈钢登记在被告人戴伟峰名下,陈某辉即告知戴伟峰不得对这两卷不锈钢进行转移或变卖。同月23日，邓芳清接听了陈某辉的电话，并告知陈某辉实情，表示无能力支付货款。同月29日，陈某辉向公安机关报案。此前，戴伟峰将其中一卷不锈钢卖给胡某俏，同月25日收到货款43800元（每吨单价约6300元）。2020年6月2日，民警根据陈某辉提供的线索找到被告人戴伟峰，明确告知戴伟峰被害人已经报案，要求戴伟峰不得再出售剩余12卷不锈钢卷。同月4日，公安机关以陈某辉被合同诈骗立案侦查，民警联系被告人邓芳清的妻子刘秀珍，经刘秀珍转告后，邓芳清于当日10时许主动到公安机关投案。同月5日，民警到戴伟峰处扣押涉案不锈钢卷，发现仅剩余5卷，戴伟峰声称其余7卷已被其低价出售回笼资金。经查，戴伟峰不顾陈某辉及民警的要求，明知涉案不锈钢可能系犯罪所得，于同月5日以84382元的价格（每吨单价约6300元）卖给了朱新民2卷。2020年6月30日，戴伟峰将其转移的5卷不锈钢以214575元的价格（每吨单价约6200元）卖给了朱新民。2020年7月10日，经民警传唤，被告人戴伟峰到陈村派出所接受讯问。经鉴定，涉案13卷不锈钢共价值612498元；其中，戴伟峰明知可能系犯罪所得而出售的7卷不锈钢价值318459元。2020年9月10日，经佛山市顺德区人民检察院主持和解，扣押的5卷不锈钢发还陈某辉，被告人戴伟峰同意将其被公安机关冻结的336500元退赃给陈某辉，被告人邓芳清家属当场赔偿陈某辉35614元，陈某辉谅解邓芳清、戴伟峰。公诉机关提供了下列证据予以证明：被告人邓芳清、戴伟峰的供述和辩解；被害人陈某辉的陈述；证人黄以强、胡某俏、朱某民的证言；辨认、指认笔录；价格认定结论书；搜查笔录、扣押清单；户籍证明；抓获经过；销售单、对账单、进仓单、出仓单；微信资料、微信截图、转账截图；照片；不锈钢价格说明；银行账户信息及交易流水；企业登记资料；情况说明；协助冻结财产通知书（回执）；谅解书、和解协议、收据等。公诉机关据此认为，被告人邓芳清在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴伟峰明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。邓芳清、戴伟峰自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议分别判处邓芳清、戴伟峰有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人邓芳清、戴伟峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。被告人邓芳清的辩护人对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议无异议，提出其有如下从宽处罚情节：1.无犯罪前科，自首，认罪悔罪，赔偿被害人并取得谅解；2.邓芳清是想赌博回本后再支付货款，因输光无法交代才离开，其本人也是赌博受害者；3.邓芳清极有可能是走投无路之下受戴伟峰唆使实施犯罪；4.邓芳清需要照顾家庭。综上，建议对其适用缓刑。被告人戴伟峰的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：1.因法律观念淡薄导致犯罪；2.无犯罪前科，如实供述罪行，认罪悔罪，赔偿被害人并取得谅解。综上，建议对其适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人邓芳清犯合同诈骗罪，被告人戴伟峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，据以指控犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，根据协助冻结财产通知书（回执），公安机关在中国农业银行顺德陈村支行冻结戴伟峰账户内的336500元（期限2020年6月9日至2020年12月9日）。本院认为，被告人邓芳清无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人戴伟峰无视国家法律，明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人邓芳清、戴伟峰的罪名均成立。被告人邓芳清主动投案，归案后如实供述其罪行，是自首，依法减轻处罚；被告人戴伟峰归案后如实供述其罪行，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人邓芳清、戴伟峰赔偿被害人并取得谅解，均酌情从轻处罚。已冻结的被告人戴伟峰账户内的款项退赔给被害人。对于公诉机关对被告人邓芳清所提量刑建议，由于被告人邓芳清因赌博负债而诈骗，诈骗数额高达61万多元，又将诈骗款用于赌博，主观恶性较大，且大部分赔偿款为被告人戴伟峰承担，对其适用缓刑与其罪责不符，故对公诉机关的量刑建议不予采纳，但被告人邓芳清认罪认罚的态度、自首及获得谅解等情节本院在量刑时予以考虑；公诉机关所提量刑建议与被告人戴伟峰的罪责相适应，予以采纳。对于被告人邓芳清的辩护人的意见，第1点与本案查明的事实相符，予以采纳；其余意见理据不足，不予采纳。对于被告人戴伟峰的辩护人的意见，第1点理据不足，不予采纳；其他意见有理，均予采纳。综合考虑二被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓芳清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先期羁押的103日，即自2020年10月12日起至2021年12月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人戴伟峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、将公安机关在中国农业银行顺德陈村支行冻结的被告人戴伟峰账户内的人民币336500元退赔给被害人陈某辉。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  廖冰寒人民陪审员  张杰英人民陪审员  冯婉君二〇二〇年十月十五日书 记 员  董少金附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。