湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂01刑终555号原公诉机关湖北省武汉市东西湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）余秀英，女，1969年8月24日出生于河南省洛阳市，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省洛阳市西工区，住武汉市东西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人陈雅萌，湖北诺亚（东西湖）律师事务所律师。湖北省武汉市东西湖区人民法院审理湖北省武汉市东西湖区人民检察院指控原审被告人余秀英犯诈骗罪一案，于二○二○年五月二十七日作出（2019）鄂0112刑初631号刑事判决，二○二○年六月十日作出（2019）鄂0112刑初631号-2刑事裁定。宣判后，在法定期限内，原审被告人余秀英不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由，讯问被告人，听取辩护人的意见，核实全案证据，对原审认定事实和适用法律进行全面审查，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年6月至2018年8月，被告人余秀英谎称在中烟公司有内部关系，可帮助武汉黄鹤楼新材料科技开发有限公司的劳务派遣员工改变用工性质、可以帮助他人在该公司挂职发工资；其内部有渠道能低价购买卷烟合伙做烟草生意，骗取被害人熊某1、丁某1、张某1、蔡某、曾某、周某1的信任。其后，上述人员将该信息告诉其亲朋好友，致使上述人员及亲朋好友直接或者间接向被告人余秀英先后支付钱款共计10,067,010.6元。被告人余秀英利用签订虚假的劳务合同、办理工资卡、发放“工资”以及“投资返利”的方式稳住被害人，防止被害人报案，共返还给被害人5,264,493.5元。被害人损失共计4,802,516.1元。具体事实如下：1．2017年6月左右，被告人余秀英向熊某1谎称其在中烟公司有内部关系，通过花钱打通关系后能够使该公司劳务派遣员工转正、能帮人在公司挂职，还能低价购买香烟做生意，熊某1及其丈夫丁某1信以为真，随后相继告知亲朋好友。为获得工作机会以及工作转正的机会，熊某2、熊某3等十多人先后直接或通过熊某1、丁某1向被告人余秀英支付钱款。其中：被害人熊某2、熊某3、雷某、彭某、童某1、赵某1、杨某1分别直接向被告人余秀英付款50,000元、42,350元、141,910元、27,000元、28,000元、27,000元、112,600元用于办理工作事宜；被害人熊某1、丁某1向被告人余秀英付款1,496,152元用于办理工作事宜以及投资烟草生意。尔后，被告人余秀英以“工资”的名义向被害人熊某1等人支付59,038元，以“工资”和“投资返利”的名义向熊某1、丁某1支付1,280,117.5元。2．2017年12月，被告人余秀英编造同样的谎言骗取被害人张某1、沈某1夫妻及沈某2的信任，被害人张某1、沈某2分别交给被告人余秀英75,500元、24,000元用于办理入职事宜，被害人张某1还交给被告人余秀英2,877,350元用于投资烟草生意。尔后，被告人余秀英以“工资”的名义分别向张某1、沈某1、沈某2支付8,400元、3,600元、3,600元；以“投资返利”为名付给张某11,881,368元。3．2017年10月，被告人余秀英向被害人蔡某虚构在中烟公司有内部关系可低价获得卷烟的事实，骗取被害人蔡某信任。2017年10月至2018年12月期间，被害人蔡某向被告人余秀英交付投资款共计3,673,732.6元。其后，被告人余秀英以“投资返利”为名向被害人蔡某返还共计1,398,582元。4．2017年11月，被告人余秀英以上述相同方式骗取被害人曾某信任。2017年11月至2018年11月期间，被害人曾某向被告人余秀英交付投资款共计948,775元。被告人余秀英以“投资返利”为名向被害人曾某返还共计525,800元。5．2018年3月，被告人余秀英以上述相同方式骗取被害人周某1信任，2018年6月至2018年12月期间，被害人周某1向被告人余秀英交付投资款共计406,140元。其后，被告人余秀英以“投资返利”为名向被害人周某1返还共计34,888元。6．2018年8月，被告人余秀英以上述同样的方式骗取被害人周某2信任。2018年8月26日至8月30日期间，被害人周某2向被告人余秀英支付购买卷烟的款项136,500元，被告人余秀英向被害人周某2提供了69,100元货物后未交付剩余货物。被告人余秀英被抓获归案，其归案后拒不交代赃款去向。根据公安机关调查，被告人余秀英于2017年7月至案发，向武汉市东西湖区鑫亲情副食超市法定代表人朱某2转账400余万元，以高于烟草公司出货价格2至3元的价格，向朱某2大量购买黄鹤楼香烟。原审认定上述事实，有公安机关出具的报案材料、归案经过；被害人蔡某、童某2、彭某、童某1、周某2、周某1、曾某、沈某2、沈某1、熊某1、丁某1、张某1、雷某、赵某1、杨某1、熊某2、熊某3的陈述及辨认笔录，被害人杨某2、周某3的自述材料；证人赵某2、杨某3、童某3、丁某2、张某2、魏某、康某、朱某1、李某、朱某2、项某、周某4、马某的证言；微信聊天记录；银行交易流水、支付交易记录、转账业务客户回执、银行个人账户对账单、明细查询、微信转账记录、记账单等书证；审计报告；被告人余秀英的供述及身份信息等证据证实。原审法院认为，被告人余秀英以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决：一、被告人余秀英犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十万元。二、赃款人民币4,802,516.1元，责令被告人余秀英在判决生效后十日内退还给被害人，逾期不退还的，强制追偿。上诉人余秀英的上诉理由：金额误差极大，原审量刑过重。其指定辩护人对原审认定的罪名不持异议，但提出：上诉人具有法定和酌定的从轻或减轻情节，其不具有从重处罚的情节。其系初犯，从有利于罪犯改造的角度，恳请法庭对上诉人从轻处罚。二审经审理查明的事实与原审法院审理认定的事实一致。认定上述事实的证据，均经一审庭审举证、质证，二审审核属实，本院予以确认。关于上诉人余秀英提出“金额误差极大，原审量刑过重”的上诉理由。经查，上诉人余秀英在2017年6月至2018年8月期间，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计10,067,010.6元的事实，有被害人的陈述、证人证言、上诉人的供述以及银行交易流水、微信聊天、转账记录、审计报告等相关书证予以证实，且原审已剔除案发前上诉人以各种名义返还给被害人的金额，最终确定诈骗数额为4,802,516.1元的认定准确，并经二审审核无误。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人余秀英提出“量刑过重”的上诉理由及其指定辩护人提出“上诉人具有从轻或减轻处罚情节，请求法庭从轻处罚”的辩护意见。经查，上诉人余秀英诈骗数额特别巨大，且不具有从轻或减轻处罚情节，原审法院根据其犯罪事实、情节，对其在法定刑幅度内量刑适当。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人余秀英以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物人民币4,802,516.1元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据上诉人余秀英的犯罪事实和量刑情节，综合考虑其犯罪社会危害性，在法定刑幅度内量刑适当。故上诉人余秀英的上诉理由及其指定辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  付鲜莉审判员  胡祥新审判员  赖瑞文二〇二〇年十月二十二日法官助理高苗苗书记员杜婧