河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初353号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人曹某某，男，1991年10月12日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，捕前住河南省商水县。曾因犯诈骗罪，2018年6月13日被吉林省四平市铁东区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。缓刑考验期限，从2018年6月25日至2019年12月24日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被辉县市公安局刑事拘留，同年6月18日转逮捕。辩护人张志丽，河南日诚律师事务所律师。辩护人李君，河南日诚律师事务所实习律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉〔2020〕185号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员耿辉、代理检察员赵静出庭支持公诉。被告人曹某某及其辩护人张志丽、李君均到庭参加诉讼，现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2020年4月28日下午，刘某1（另案处理）预谋实施诈骗，被告人曹某某负责给其提供银行卡号并找人将诈骗所得钱款取出来转交给刘某1，约定曹某某得1万元好处费。2020年4月29日8时许，刘某1让曹某某提供一个农业银行卡号，曹某某从康某（另案处理）处获取了卡号为62×××76、户名为何守鹏的农业银行卡号，随即转交给刘某1。刘某1向被害人徐某打电话谎称其是辉县市特警队大队长需要采购物资，骗取徐某信任后，刘某1要求徐某将货款打到其指定的何守鹏的农业银行账号内，徐某于2020年4月29日先后三次分别向刘某1提供的银行卡内转账8万元、8万元、11.99万元，共计27.99万元，刘某1每次收到徐某转账后即电话通知曹某某让人取钱，曹某某再电话联系康某从何守鹏的农业银行卡上取钱。2020年4月29日18时许，康某在河南省商水县阳城公园附近将装有20余万元的纸箱（康某等人扣除部分钱款作为好处费）交给曹某某，曹某某随后转交给刘某1，刘某1给曹某某1万元好处费。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视频光盘、司法鉴定意见书等证据，认为被告人曹某某的行为已构成诈骗罪，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人曹某某有期徒刑三年六个月，并处罚金，提请本院依法判处。被告人曹某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是：被告人曹某某有坦白情节，自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚。经审理查明，2020年4月28日下午，刘某1（另案处理）预谋实施诈骗，被告人曹某某负责给其提供银行卡号并找人将诈骗所得钱款取出来转交给刘某1，约定曹某某得1万元好处费。2020年4月29日8时许，刘某1让曹某某提供一个农业银行卡号，曹某某从康某（另案处理）处获取了卡号为62×××76、户名为何守鹏的农业银行卡号，随即转交给刘某1。刘某1向被害人徐某打电话谎称其是辉县市特警队大队长需要采购物资，骗取徐某信任后，刘某1要求徐某将货款打到其指定的何守鹏的农业银行账号内，徐某于2020年4月29日先后三次分别向刘某1提供的银行卡内转账8万元、8万元、11.99万元，共计27.99万元，刘某1每次收到徐某转账后即电话通知曹某某让人取钱，曹某某再电话联系康某从何守鹏的农业银行卡上取钱。2020年4月29日18时许，康某在河南省商水县阳城公园附近将装有20余万元的纸箱（康某等人扣除部分钱款作为好处费）交给曹某某，曹某某随后转交给刘某1，刘某1给曹某某1万元好处费。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）物证：手机三部。（5）书证1、户籍证明、违法犯罪查询记录表、吉林省四平市铁东区人民法院刑事判决书，证实被告人曹某某已达到完全刑事责任年龄，此前曾因诈骗罪被判处刑罚；2、到案证明，证实曹某某被抓获到案；3、何守鹏尾号为8476的中国农业银行卡交易明细，证实2020年4月29日收到徐某的8万元、8万元、11.99万元；4、徐某尾号为0475的中国农业银行卡交易明细，证实2020年4月29日徐某转给何守鹏农业银行卡内8万元、8万元、11.99万元；5、王某提供的康某的照片及微信截图，微信昵称是“我不是高富帅”，手机号187××××****；6、王某微信转账截图，证实2020年4月30日、5月1人王某两次向康某微信转账2000元；7、曹某某与康某2020年4月29日微信聊天记录截图。（二）证人证言1、证人刘某1证言证实，我和曹某某于2019年在商水县胡吉镇缓刑考验期间学习时认识。2017年我冒充鹤壁市看守所民警诈骗被害人16万多元被判刑，同案犯有我父亲刘跃力、弟弟刘某2等人。2、证人刘某2证言证实，2020年4月份的一天，我和我哥刘某1、父亲刘跃力商量共同实施诈骗，我哥刘某1负责“押门”，父亲刘跃力负责“转门”，我负责“接门”。我哥刘某1冒充武警中队中队长，以修地坪的名义给被害人打电话，让被害人计算一下工程造价算完之后回个电话，后再让被害人帮忙购买折叠床及床垫，我父亲刘跃力冒充经营折叠床代理商的人说家中有事不经营了，给被害人一个“厂家”的电话让被害人与厂家联系，由我冒充生产折叠床厂家的“韩经理”给被害人谈价格发货。那天早上八点多，我骑着摩托车带着我哥刘某1出去，我父亲刘跃力在家负责“转门”，出了商水县城在一个河边的树林里打电话，我在旁边望风，具体刘某2打的哪里电话我不知道，一两个小时之后，我的电话响了，对方问我是“韩经理”不是，我说是，经过咨询后对方向我订购了40张折叠床及床垫，我给对方发了一个银行卡号，对方分三次打过货款后，我哥刘某1查询确定钱到帐之后，就给对方说马上发货，随后我和我哥就把电话关机了，并将手机扔进井里就回家了。我哥刘某1打电话有人相信之后，会给我父亲刘跃力联系，让他注意接听电话，有施工队的老板要打电话了。我不清楚作案用的手机、手机卡是从哪里来的，是我哥刘某1给我的。3、证人康某证言证实，2020年4月底，我提供给曹某某一张银行卡，用于洗钱。我把银行卡号通过手机短信发给曹某某，当天曹某某给我说卡里“上钱”了，我通过微信联系一个经常坐的出租车，出租车司机是个女的，接上我后开车到亳州南高速口，在高速口老板安排人把一个类似装红茶的装钱的纸箱给我，我就坐车回到商水，联系曹某某后将这箱钱给了曹某某。曹某某具体是干什么的我不清楚，他给我要银行卡号，还让我帮他取钱，应该是搞诈骗的。我给他提供银行卡并取钱，我老板抽21％好处费，我给曹某某说抽23％好处费，从中赚2％好处费。我的微信昵称是“我不是高富帅”。我就给曹某某提供过一次银行卡号。4、证人陆某证言证实，2020年4月29日上午10时许，一个自称是辉县武警中队“陈队长”给我打电话让我帮忙找一个做地面硬化的人，我就给之前为我单位干过工程的徐某联系，并将“陈队长”的电话156××******发给了徐某。5、证人安某证言证实，我名下有一辆白色豫Ｐ×××**号现代越野车，平常孙某和曹某某经常用这辆车。6、证人王某证言证实，我是商水县万顺出租车公司的司机，2020年4月29日13时许，我接到微信号是×××、微信昵称是“我不是高富帅”的男子的电话，他说他要包车去安徽亳州，我开车接着他后，下午4时许到亳州南出高速口，他让我调过头朝着进站口，说下去办个事，让我等他几分钟。我调过头后看着他往出站口的停着的一辆白色轿车上去了，一会这个男子抱着一个饮料的纸箱下来，上车后我们返回往商水，在路上那名男子从纸箱里面拿了800元现金给我，还问我微信上有钱没有，想用现金换成微信的钱了，我说现在没有，那名男子说第二天给他也行，并从纸箱里面拿了2000元现金给我。到碧水云天小区后，有名年轻男子朝我们的车走来，车上的男子下车把纸箱给了那名年轻男子，那名年轻男子拿着纸箱后就走了。我把这名男子送到固墙后他走了。4月30日，我给那名男子微信转帐2000元，那名男子也没有收。7、证人孙某证言证实，我认识曹某某，之后通过曹某某认识康某。2020年5月1日前一两天下午，我在阳城公园对面的渔具店玩时，曹某某托着一个瓶装可乐的纸箱让先放到我车里，我看到康某在路边站就打了个招呼，我将车钥匙给曹某某，我以为是饮料准备喝，曹某某说是康某给的“干活”的钱，记不清说是有12万还是21万了，曹某某说能挣1万元，一会儿过来一个男的上车，曹某某让我下车了，之后我就回渔具店了。（三）被害人徐某陈述，2020年4月29日10时许，武装部的陆某给我介绍特警队“陈队长”的一个铺路面工程，我和“陈队长”联系后对方说需要采购床和床垫，并将一个姓周的床品代理商介绍给我，周姓男子谎称不在县城让我联系厂家“韩经理”，我和“韩经理”联系后按照“陈队长”要求采购的数量向“韩经理”报货，并用自己的农行卡向“韩经理”提供的户名为何守鹏的农行卡内转了三次账，两次8万元、一次11.99万元，三次共计27.99万元。之后联系不上“陈队长”等人，感觉被骗后就报警了。（四）被告人曹某某供述，2018年8月份，我和刘某1在商水县司法局胡吉镇司法所缓刑考验期间学习时认识。2020年4月28日20时许，刘某1约我吃饭时说“我要打电话干活，你给我联系一个取钱的吧。”，我一听就知道刘某1是要打电话诈骗别人，我开始不同意，刘某1承诺给我一万元钱，因为这段时间经济紧张，急需用钱，就答应了。刘某1给我一部三星手机，里面装有一张移动手机卡，另外还单独给了我一张移动电话卡。4月29日上午8时许，我和康某联系问他是否可以取钱，康某知道是有骗子要搞诈骗需要一个银行卡号收钱，康某说可以取钱，但要收取24%的手续费。刘某1需要一个中国农业银行的银行卡号，我就给康某说了，过了十分钟左右，康某通过短信给我的三星手机发来一个农业银行卡号，我将这个银行卡号通过短信转发到了刘某1的手机上。我给刘某1转过银行卡号后，每次这张银行卡上进钱后，刘某1就给我打电话，让我联系我的上线赶紧取钱。这张农业银行卡当天一共进了三笔钱，分别是8万元、8万元、11万多元，钱到账后刘某1打电话提醒我，我就给康某打电话提醒他赶紧取钱。这三笔钱打过之后，刘某1让我把钱送到商水县阳城公园，我就给康某打电话让他把钱送到阳城公园。下午六时许，康某打出租车到阳城公园，给了我一个棕色的用胶带密封的小纸箱，说扣除费用后有二十万元左右，我随即和刘某1联系让他去阳城公园找我。我感觉在大街上抱个箱子不合适，就去旁边的渔具店里找孙某，说用一下他的车钥匙，孙某和我一起出来后看见了康某，康某准备上出租车走时，也看见我们俩了，三个人没有互相说话。我俩进到孙某的奔驰车里，孙某问我箱子里是什么东西，我说是康某交给我的诈骗别人的钱，并给孙某说我挣了一万元。后来刘某1到了以后我让孙某下车，刘某1上车后，我把箱子给了刘某1，刘某1从身上拿了一万元现金给了我，还交代让我把三星手机上使用的手机卡扔掉，刘某1走了，我和孙某去吃饭了。刘某1平常没什么经济来源，就是靠打电话诈骗为生的，刘某1向我要银行卡号，因为我也懂这一行，我就知道刘某1要银行卡号就是用来诈骗的。（五）辨认笔录：王某辨认出康某就是租车到安徽亳州南站返回商水县并且抱着纸箱的男子；孙某辨认出刘某1就是与曹某某接头的人，孙某还对康某进行了辨认。（六）河南致和司法鉴定中心豫致和［2020］数鉴字第75号司法鉴定意见书及光盘一张，证实从曹某某使用的三星手机中提取到康某于2020年4月29日向曹某某的手机上以短信方式将何守鹏的62×××76农业银行卡号发给了曹某某。上述证据，相互关联，相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。本院认为，被告人曹某某伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。共同犯罪中，被告人曹某某起次要作用，是从犯，本院对其予以从轻处罚。被告人曹某某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人的辩护意见理由正当，本院予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2023年11月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人曹某某于判决生效后十日内退赔被害人徐朋飞经济损失27.99万元；三、被告人曹某某的违法所得一万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙居芳人民陪审员  李运山人民陪审员  宋丙辰二〇二〇年十月二十日书 记 员  常方圆