重庆市綦江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0110刑初631号公诉机关重庆市綦江区人民检察院。被告人邓索发，男，1995年8月2日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵东市。2018年1月4日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被重庆市綦江区公安局抓获，同年6月1日被该局取保候审，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。被告人谢军辉，男，1991年3月12日出生于湖南省邵东市，汉族，中专文化，无业，住湖南省邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年2020年5月22日被该局取保候审，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。被告人赵振，男，1999年7月12日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被重庆市綦江区公安局抓获，同年6月1日被该局取保候审，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。辩护人霍克洪、廖小菲，重庆众申律师事务所律师。被告人陈琳，男，1998年6月15日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被重庆市綦江区公安局抓获，同年6月1日被该局取保候审，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。被告人李万林，男，1999年3月4日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月27日被重庆市綦江区公安局抓获，同年6月1日被该局取保候审，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。公诉机关以渝綦检刑诉[2020]Ｚ630号起诉书，指控被告人邓索发、谢军辉、赵振、陈琳、李万林犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月10日公开开庭进行了审理。重庆市綦江区人民检察院指派检察官刘春涛出庭支持公诉，被告人邓索发、谢军辉、陈琳、李万林，被告人赵振及其辩护人霍克洪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月至2019年6月，李某3(未到案)组织张某、胡某(均已判决)唐某1等数十人在缅甸果敢地区，以华商小额贷款有限公司的名义，针对中国境内公民实施电话诈骗犯罪。该集团以李某3为首，被告人谢军辉为管理人员，张某、唐某1、胡某为骨干成员，该三人分别担任诈骗一组、二组、三组组长，每组下设诈骗话务员十几至二十几人不等，被告人赵振、李万林、邓索发、陈琳等人为诈骗组话务员。同时，另设一个银行组，刘某3(已判决)为银行组成员，负责购买用于诈骗的银行卡及取现。刘某3在团伙头目李某3授意下一方面从组织内部购买马某、秦某(均已判决)的银行卡实施诈骗，一方面通过网络从银行卡贩卖商处购买社会人员谢某、彭某的银行卡实施诈骗。李某3诈骗集团的作案手法为，李某3获取被害人的信息后，由各诈骗组组长将被害人信息交给组员。诈骗组话务员冒充贷款公司工作人员联系被害人，假借与被害人签订合同为名骗取被害人身份证正反照片、银行卡号，再以证明被害人有无偿还能力为借口，让被害人向其本人账户存入贷款合同的20%－50%金额作为验证金。被害人存入验证金后，被告人秘密以被害人的手机号码、姓名、银行卡等信息及被害人提供的验证码在大华直销银行、昆仑直销银行、中广核富盈等第三方软件注册账号并绑定被害人存有验证金的银行卡，并将该卡内的验证金充值到第三方软件中。因第三方软件无法直接提现到被告人指定的账户，被告人又会冒充银行工作人员以银行卡流水不足，要反复刷流水为借口，将已存入第三方软件中的钱分多次提现到被害人的银行账户内，再让被害人转到被告人指定的账户中，以此诈骗被害人的财物。银行组组员在老街市的赌场等地点将银行卡内的赃款取出来，由李某3等人按照比例分给参与诈骗的被告人。通过被告人使用的马某、秦某、谢某、彭某等人银行卡等信息，查证该集团在2019年4月至2019年6月期间作案18起，涉案金额338620元。其中2019年4月16日诈骗被害人倪某16000元，2019年5月15日诈骗被害人晏某10000元、诈骗被害人唐某2共8888元，2019年5月13日至14日诈骗被害人唐某3共43800元，2019年5月13日至14日诈骗被害人宁某5244元，2019年5月14日诈骗被害人曹某35000元，2019年5月14日至15日诈骗被害人刘某4共20000元，2019年5月15日诈骗被害人梁某10000元，2019年5月17日至18日诈骗被害人袁某33888元，2019年5月14日至15日诈骗被害人汪某13000元，2019年5月16日诈骗被害人王某5900元，2019年5月23日诈骗被害人唐某4共25000元，2019年5月22日至23日诈骗被害人娄某33800元，2019年5月22日诈骗被害人付某3100元，2019年5月18日诈骗被害人陈某1共10000元，2019年5月23日诈骗被害人曾某6200元；2019年5月15日至17日诈骗被害人陈某2共20000元，2019年6月7日诈骗被害人高某38800元。其中：2019年3月中旬至2019年6月中旬，被告人谢军辉在李某3诈骗集团实施诈骗，被告人谢军辉在诈骗集团内主要协助胡某从事管理工作，共计参与诈骗金额338620元，个人获利12000元。2019年4月20日至2019年11月20日期间，被告人邓索发共计参与诈骗金额322620元，个人获利8000元。2019年4月20日至2019年5月20日期间，被告人赵振共计参与诈骗金额215720元，个人获利3000元。2019年5月6日至2019年5月20日期间，被告人李万林共计参与诈骗金额215720元，个人获利4000元。2019年4月20日至2019年7月期间，被告人陈琳共计参与诈骗金额322620元，个人获利3000元。2019年6月29日，被告人谢军辉已向重庆市綦江区公安局退缴赃款12000元、被告人邓索发已向重庆市綦江区公安局退缴赃款8000元、被告人陈琳已向重庆市綦江区公安局退缴赃款3000元、被告人李万林已向重庆市綦江区公安局退缴赃款4000元、被告人赵振已向重庆市綦江区公安局退缴赃款3000元。2020年5月20日，被告人谢军辉主动向公安机关投案。被告人邓索发、谢军辉、赵振、李万林、陈琳到案后，均如实供述上述犯罪事实。被告人邓索发协助公安机关抓获被告人赵振、李万林；被告人李万林协助公安机关抓获同案犯赵某2、李某4。公诉机关认为，被告人邓索发、谢军辉、赵振、李万林、陈琳的行为均已构成诈骗罪，建议对被告人邓索发判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人谢军辉判处有期徒刑一年五个月，并处罚金；对被告人赵振判处有期徒刑一年五个月，并处罚金；对被告人陈琳判处有期徒刑一年五个月，并处罚金；对被告人李万林判处有期徒刑一年四个月，并处罚金。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人邓索发、谢军辉、赵振、李万林、陈琳的供述、辩认笔录等证据。被告人邓索发对指控的事实和罪名均无异议。被告人谢军辉对指控的事实和罪名均无异议。被告人赵振对指控的事实和罪名均无异议。被告人赵振的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人赵振系从犯，有坦白情节，退缴违法所得，自愿认罪认罚，请求法院对被告人赵振减轻处罚并适用缓刑。被告人李万林对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈琳对指控的事实和罪名均无异议。上述事实，被告人邓索发、谢军辉、赵振、李万林、陈琳在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，在昆仑银行、大华银行、中广核富盈金融公司注册信息、银行流水明细、微信聊天记录、华商小额贷款有限公司借贷合同样本复印件，证人李某1、贺某、刘某1、刘某2、赵某1、李某2、刘某3、唐某1、张某、胡某、谢某、彭某、马某、秦某等人的证言，被害人倪某、晏某、唐某2、唐某3、宁某、曹某、刘某4、梁某、袁某、汪某、王某、唐某4、娄某、付某、陈某1、曾某、陈某2、高某等人的陈述，扣押决定书及扣押清单，辨认笔录及照片，出入境证件持证情况及出入境记录查询情况，刑事判决书、情况说明，被告人邓索发、谢军辉、赵振、李万林、陈琳的供述等证据证实，已经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人邓索发、谢军辉、赵振、李万林、陈琳以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，以虚构贷款的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人邓索发、谢军辉、赵振、李万林、陈琳伙同他人在实施诈骗的共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯，依法对被告人邓索发、谢军辉、赵振、李万林、陈琳予以减轻处罚。被告人邓索发、谢军辉、赵振、李万林、陈琳伙同他人在境外实施电信网络诈骗，酌情予以从重处罚；被告人邓索发曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人邓索发、赵振、李万林、陈琳到案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人谢军辉犯罪后，主动向公安机关投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人邓索发、李万林协助公安机关抓获同案犯，经查证属实，有立功表现，依法予以从轻处罚；被告人邓索发、谢军辉、赵振、李万林、陈琳退缴违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人邓索发、谢军辉、赵振、李万林、陈琳自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。对被告人赵振的辩护人提出被告人赵振系从犯，有坦白情节，退缴违法所得，自愿认罪认罚，请求法院对被告人赵振减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对被告人赵振的辩护人提出对被告人赵振适用缓刑，因本院根据被告人赵振的犯罪事实和犯罪情节，不符合适用缓刑的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于扣押在案的赃款，依法予以发还被害人。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邓索发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的7日，即被告人邓索发的刑期从2020年9月21日起至2022年3月13日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人谢军辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的3日，即被告人谢军辉的刑期从2020年9月21日起至2022年2月17日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人赵振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除羁押的5日，即被告人赵振的刑期从2020年9月21日起至2022年2月15日止；罚金已缴纳。）四、被告人陈琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的5日，即被告人陈琳的刑期从2020年9月21日起至2022年2月15日止；罚金已缴纳。）五、被告人李万林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的6日，即被告人李万林的刑期从2020年9月21日起至2022年1月14日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）六、对扣押在案的赃款30000元，由重庆市綦江区公安局发还被害人唐某2等人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  曾 勇二〇二〇年十月十日法官助理  陶 宇书 记 员  殷瓖熔