葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1402刑初22号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人尹胜，男，1962年11月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地及被捕前住址葫芦岛市龙港区。曾于2011年11月24日因犯合同诈骗罪被锦州铁路运输法院判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币10万元，2014年10月23日刑满释放。因本案于2019年7月5日被抓获，临时羁押于秦皇岛市看守所，2019年7月9日被葫芦岛市公安局连山分局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉（2020）20号起诉书指控被告人尹胜犯诈骗罪,于2020年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员王彤、检察官助理任竞伟出庭支持公诉，被告人尹胜到庭参加诉讼。现已审理终结。葫芦岛市连山区人民检察院指控，2016年至2018年间，被告人尹胜以能给他人办理廉租房、调动工作、办理残疾补助金为由，分别诈骗杨家杖子居民刘某、李某1、郭某1人民币17600元、132640元、55000元，诈骗龙港区居民郭某271570元。共计诈骗被害人人民币276810元。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、被告人供述、证人证言等证据材料。公诉机关认为，被告人尹胜以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹胜系刑罚执行完毕后在五年内又犯新罪，属累犯，应当从重处罚。被告人尹胜对起诉书指控的罪名及部分犯罪事实无异议，辩称诈骗数额没有指控的那么多，刘某的17600元在公安机关抓他之前就已经退还了；李某1的132640元中有20000元是借款，这20000元已经偿还了，另外又退还给李某120000元钱；郭某1的55000元中有15000元是借款，另外又退还给郭某15000元；郭某2的71570元中有15570元是借款。经审理查明，2016年至2018年间，被告人尹胜以能给他人办理廉租房、调动工作、办理残疾补助金为由，分别诈骗被害人刘某人民币17600元、被害人李某1人民币132640元、被害人郭某1人民币55000元、被害人郭某2人民币71570元。综上，被告人尹胜共计诈骗上述被害人人民币276810元。公安机关立案后被告人尹胜于2019年2月19日退还被害人刘某17600元。被告人尹胜于2019年7月5日被抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人刘某陈述，2015年4月份到2017年之间，尹胜说能办理廉租楼，说找人帮忙需要费用，还需要一些手续费，我分五次给尹胜拿走17600元，尹胜总说楼房钥匙快下来了，后来我发现办理廉租楼的事不像真的，我被骗了，我就报案了。尹胜后来分两次给我打过17600元，因为以前我给尹胜打过工，尹胜还欠我27600元钱，2016年的时候，尹胜还向我借过10万元钱。尹胜给我打17600元钱时，就说给我打钱，也没有说是什么钱，我认为是工资钱。2、被害人李某1陈述，2016年年底至2018年年底，郭某5和我说尹胜能在市里办廉租房和给孩子调动工作，办理廉租房被骗92640元，给我儿子办工作被骗60000元，后来经催要退回20000元，我前后被骗走132640元。2017年10月份，刘某给她打电话说办理廉租房尹胜要4000元保证金，让邢某转给我4000元，我给郭某5转过去了。3、被害人郭某1陈述，2017年10月份，郭某5和我说她朋友尹胜能在市里办廉租房，我和郭某5是多年的邻居，就相信了。我和我妹子一共被骗走55000元。4、被害人郭某2陈述，2016年10月末，尹胜以给我儿子办残疾补助金骗我26570元，以帮我办2套廉租房骗我45000元。2017年3月，因为盖房子封顶没有钱，又找我借44000元。5、证人邢某证言，2017年10月份，刘某向我借4000元钱，刘某说办理廉租房用，让我把钱交给一个叫李某1的。6、证人孙某证言，当时刘某我们一起让一个叫尹胜的人办理廉租房，被尹胜骗了，但是我被骗的钱尹胜还我了。7、证人张某证言，李某1是我母亲，我母亲找一个叫尹胜的人给我办调动工作被骗了。2016年10月份，我妈告诉我一个叫尹胜的朋友能给我调到连山法院当法警，我给尹胜4万元，我母亲李某1给尹胜2万元。2017年8月份，尹胜还让我去市医院体检，还给过尹胜体检钱1500元。8、证人陈某证言，我与张某是夫妻关系，我婆婆找一个叫尹胜的人给我丈夫张某调动工作被骗了，说能让去连山区法院当法警，但得需要6万元好处费。2017年8月又给了尹胜近2000元体检钱，具体多少数额记不清了。9、证人高某证言，当时我和李某1一起让尹胜办的廉租房，但中途我不想办了，尹胜把钱给我退回来了。听李某1说过给他儿子办调动工作的事。李某1被骗办四套廉租房的钱和他儿子办工作的6万元。办一套廉租房全算上是23900元。10、证人李某2证言，我是葫芦岛滨城法医司法鉴定所的所长，从事刑事、民事各种案件的定残工作，我单位不接受个人委托，也不能办理残疾证和伤残补助金。我认识尹胜，2018年下半年，尹胜来找我问能不能办残疾证，我明确告诉他办不了。今年上半年，有一个60多岁的老太太来找我说：“尹胜托我办残疾证，问我办理情况”，我明确告诉老太太：“没有这事，我办不了残疾证”。11、证人金某证言，郭某2是我母亲。我身体有病，尹胜说有能力帮我办理残疾证，说认识伤残鉴定所的负责人李某2，我母亲给尹胜1万元现金，当时郭某5在场。隔一段时间，尹胜又从我手中拿走一部分钱，具体多少记不住了，办理残疾证又从我母亲手中要去3000元钱，后来尹胜说参加补助金的卡下来了，要交手续费，多少钱不知道，是我母亲给的，都是我母亲一手经办的，但是我的残疾证和残疾补助金至今没有领到。我找过尹胜及郭某5，他们都说：“等一段时间、正办着呢、快了”。2019年7月份的一天，我去鉴定所找过李某2问尹胜是否给我办理过残疾证和残疾补助金，李某2告诉我说根本没有办过这事。我身体符合条件，我认为我的残疾证能办，只是我不知道怎么办，现在钱花了，证也没有办下来。办理廉租房的事我不清楚，是尹胜找我母亲办的。12、证人郭某3证言，尹胜是我妹妹郭某5的情人，尹胜是包活的，干点工程。2016年9月份，尹胜和我妹妹说办廉租房的事，开始我没有同意，后来我妹妹又给我打电话，我才同意尹胜办廉租房，后来尹胜和我说办廉租房需要交钱，我们这一家子就7户办廉租房，我当时问郭某2办不办，郭某2说办，后来尹胜来取钱，就挨家去取钱。郭某2办了两个廉租房，是尹胜直接找郭某2要的钱，我也办一个廉租房，尹胜总来和我们要钱。第一次收5000元，后来又交3800元，后来又交什么电梯费、物业费、卫生费、房租钱等，就是以各种名义要钱，最后是每个廉租房基本上是交了2万多元。郭某2给尹胜两个廉租房的钱应该是4万多元。后来廉租房没有办下来。尹胜给郭某2的儿子办过残疾证，也没有办下来，听郭某2说前后给尹胜拿了3万多元。后来尹胜工程活需要钱，从郭某2手里借4万多元钱，从我手中借4.8万元。13、证人郭某4证言，2017年12月份，我姐郭某1说郭某5的朋友尹胜能办廉租房，我就委托我姐办一户，我一共被骗了27000元，我听我姐说她被骗28000元。14、证人郭某5证言，我与尹胜是情人关系，我在尹胜的工地负责记账、买菜、购料。尹胜在工地包工程活，尹胜说有外债，让我用我的身份证办一张银行卡，好用于工程进款。刘某、李某1等人让尹胜办理廉租房，有时尹胜和我在外地，尹胜就让她们往我的卡里汇钱，卡在尹胜手里，卡里的钱我没有用过，都是尹胜在用。李某1第一次交的6000元经过我手给尹胜了，别的我没有收过现金，是她们直接和尹胜办的。郭某1是我楼下邻居，通过我认识的尹胜，郭某1想办廉租房，于是我就问尹胜，尹胜说能办。2017年10月份，尹胜让我给郭某1打电话，让郭某1准备材料和钱，郭某1把材料和钱直接给尹胜了，后来尹胜又让郭某1交4000元押金钱，打到我银行卡里。之后郭某1又说给她妹子办一套，她妹子把钱打到我农行卡里，具体什么时间打的钱我不知道，农行卡在尹胜手里，后来我问郭某1，郭某1说办廉租房被尹胜骗28000元，她妹子被骗27000元。我让尹胜办廉租房的钱也没给我退。尹胜骗来的钱我没有用过。李某1、刘某、郭某1等人都是通过我认识的尹胜，李某1办理廉租房及她儿子工作调动被尹胜骗了。15、被告人尹胜供述，我是通过郭某5认识的李某1，李某1让我给他办过廉租房和给她儿子办理过工作，我没有能力给他办，是骗她的。我一共骗李某196000元，返还给他40000元。我以给郭某2办廉租房和给她儿子办残疾证的名义诈骗她钱来的，办两套廉租房收27400元，办残疾证骗15400元。郭某1让我给她和她妹子办理过廉租房，我没有能力给她办，是骗她的，郭某1是17300元，她妹子是17300元，总共34600元。我通过虚构给刘某办理廉租房诈骗刘某17600元。郭某5没有参与诈骗，银行卡是我让她办的，银行卡密码我知道。骗来的钱都是我用了，用到我工程上了，想等工程款下来再还她们。16、郭某5银行卡交易明细清单，证实被害人李某1、刘某等人向该银行卡转款情况。17、葫芦岛市中心医院体检中心证明及体检指引单，证实被告人以给郭某2儿子张某调动工作诈骗让其体检的情况。18、葫芦岛市城市管理公共服务中心证明，郭某2等人没有申报过公租房记录。19、李某1提供的银行存款及汇款记录，证实李某1办理廉租房汇款的情况。20、刘某提供的手机短信内容照片，证实被害人刘某向被告人索要诈骗款的情况。21、借条及刘某农业银行卡交易明细单，证实尹胜于2016年7月向刘某、孙某借款12万元，尹胜于2019年2月19日返还刘某17600元。22、刑事判决书及释放证明，证实被告人尹胜曾于2011年11月24日因犯合同诈骗罪被锦州铁路运输法院判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币10万元，2014年10月2日刑满释放。23、在逃人员登记表、抓获经过、出入所登记表，证实被告人尹胜因涉嫌诈骗被列为网上逃犯，于2019年7月5日被秦皇岛市公安机关抓获，临时羁押于秦皇岛市看守所，2019年7月9日出所。24、被告人的户籍证明，证实被告人尹胜的年龄身份情况，具有刑事责任能力。上述证据，经庭审质证，能互相印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人尹胜以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人尹胜的罪名及犯罪事实成立，本院予以采纳。被告人尹胜系刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人提出诈骗数额没有指控的那么多，部分诈骗的钱款已经退还的辩护意见，经查，有被害人的指控，证人证言，转账记录等证据证实，故对被告人的该辩护意见本院不予采纳。被告人尹胜提出刘某的17600元在公安机关抓他之前就已经退还了的辩护意见，经查，有转账还款记录证实，且该还款数额与被害人刘某指控的诈骗数额一致，应予认定被告人在案发后被抓获前已退还刘某17600元，但该款是公安机关已经立案后才退还的，不应排除在诈骗数额之外，只能认定是退还诈骗赃款。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尹胜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币200,000.00元。（罚金于本判决生效后一个月内缴付本院）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2026年11月4日止。已扣除先行抓获羁押的4日）二、责令被告人尹胜退赔被害人李某1经济损失人民币132,640.00元、退赔被害人郭某1经济损失人民币55,000.00元、退赔被害人郭某2经济损失人民币71,570.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  李福山人民陪审员  孙 卓人民陪审员  谭斯洋二〇二〇年十月二十八日书 记 员  李玉鹏