浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初500号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人田涛，女，1969年3月12日出生于湖北省建始县，土家族，高中文化，无业，住湖北省恩施市。因本案于2019年9月25日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人汪林辉，浙江赢正律师事务所律师。 被告人陈可斌，男，1970年3月10日出生于湖北省武汉市，汉族，大学本科文化，武汉市江夏实验高级中学老师，住武汉市江夏区。因本案于2019年9月26日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。2020年10月21日被本院取保候审。 辩护人王钦巍，浙江红大律师事务所律师。 被告人杨廷彬，男，1970年11月14日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，务工，住临沂市兰山区。因本案于2019年9月25日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。2020年10月21日被本院取保候审。 辩护人陈雨露，浙江红大律师事务所律师。 被告人谭斌斌，男，1988年9月20日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，中专文化，无业，住南宁市。因本案于2019年10月30日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人程阁强，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人李运亮，男，1987年12月22日出生于广西壮族自治区横县，壮族，初中文化，务农，住横县××镇××村委××村××号。因本案于2019年10月27日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人闭世浩，广西志明律师事务所律师。 辩护人黄雅倩，浙江新台州律师事务所律师。 被告人李昌宁，男，1987年6月12日出生于广西壮族自治区横县，壮族，小学文化，个体经营者，住横县。因本案于2019年10月22日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。2020年10月21日被本院取保候审。 辩护人冯勇，广西中龙律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉〔2020〕306号起诉书指控被告人田涛、陈可斌、杨廷彬犯诈骗罪，被告人谭斌斌、李运亮、李昌宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员应韬出庭支持公诉，被告人田涛及其辩护人汪林辉、被告人陈可斌及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江红大律师事务所律师王钦巍、被告人杨廷彬及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江红大律师事务所律师陈雨露、被告人谭斌斌及其辩护人程阁强、被告人李运亮及其辩护人闭世浩、被告人李昌宁及其辩护人冯勇到庭参加诉讼。2020年8月17日，温岭市人民检察院作出台温检四部刑变诉〔2020〕35号变更起诉决定书，变更起诉指控的部分事实，本院再次进行了公开开庭审理，温岭市人民检察院指派检察员应韬出庭支持公诉，各被告人及上述辩护人再次到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 2018年10月至2019年9月下旬，被告人田涛经幕后组织操纵者指使，先后成为“香港扶贫款项目”、“李宗仁项目”、“李德衡项目”、“李烈钧项目”、“发改委、民政部、中纪委项目”等民族资产解冻类诈骗项目的骨干代理人，并发展被告人陈可斌、杨廷彬以及张佩红、黄雯婕（均另案处理）等人为组长，负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取财物。上述民族资产解冻类诈骗项目以所谓民族大业、精准扶贫、慈善帮扶等为由，以交纳小额费用便可获得巨额报酬为诱饵，通过微信或者口口相传等方式推广，在全国范围内招募会员，骗取会员财物。其中被告人田涛涉案金额人民币426万余元（以下币种均为人民币），被告人陈可斌涉案金额59.9万余元，被告人杨廷彬涉案金额40.8万余元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1.2018年11月左右开始至2019年8月份，被告人谭斌斌、李运亮经韦正璐（另案处理）指使从事洗钱业务，后被告人李运亮纠集被告人李昌宁和黄永贵、余德和、韦其钰（均另案处理）等人。被告人李昌宁和黄永贵、余德和、韦其钰等人明知是犯罪所得仍为其提供帮助，事先办理多张银行卡及POS机以方便洗钱。被告人谭斌斌后多次持上述POS机刷卡，由被告人李运亮、李昌宁和黄永贵、余德和、韦其钰等人将POS机对应的银行卡内资金转移并取现。被告人李运亮将取现所得财物汇集后交给被告人谭斌斌，再由被告人谭斌斌交给刷卡客户。其中，被告人谭斌斌从中抽成0.5%，被告人李运亮从中抽成3%后将其中的1.5%分给被告人李昌宁和黄永贵、余德和、韦其钰等人。期间，该团伙以上述方式刷卡取现1350余万元。 2.2019年10月16日，杨胜龙（另案处理）在广西南宁市找到张世亮（另案处理），让其帮忙洗钱30.8万元。张世亮通过欧庭荣（另案处理）找到被告人谭斌斌，被告人谭斌斌找到“邓喜武”团队洗钱，后“邓喜武”团队在刷卡套现后将钱吞掉。 为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人田涛、陈可斌、杨廷彬与人结伙，以非法占有为目的，虚构民族资产解冻可获取巨额回报的事实，骗取他人财物，其中被告人田涛、陈可斌数额特别巨大，被告人杨廷彬数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人谭斌斌、李运亮、李昌宁与人结伙，明知是他人犯罪所得赃款，仍然帮助转移予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人谭斌斌、李运亮在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人田涛、陈可斌、杨廷彬在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，被告人李昌宁在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人田涛、陈可斌、杨廷彬、谭斌斌、李运亮、李昌宁到案后均如实供述其犯罪事实，可依法从轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，对各被告人依法予以惩处。 被告人田涛辩解称虽然她从事扶贫、民族资产解冻项目从来没有兑现过，但她没有诈骗的主观故意，都是受幕后指使者指挥，她核实身份后才开始操作项目，实际上她是被害人，不应该构成诈骗罪，她愿意将已冻结的尚未上交的150万元返还给各被害人。被告人田涛的辩护人认为田涛主观上不知道幕后指使者系诈骗，认定其明知是诈骗而实施项目证据不足，虽然田涛在微信群曾发送过不实信息，但她从内心认为项目是真实的，只是项目要求的人数较多她才这样做，田涛归案后如实供述其涉案事实，主观恶性较小，系从犯，是被告人的同时也是被害人，没有获得非法利益，愿意退赃，建议综合考虑其定罪量刑。 被告人陈可斌辩解称他从田涛处了解项目情况，虽然自2016年开始他参与的民族资产解冻类项目从来没有兑现过，但他是出于帮助他人的想法参与项目，不知道本案行为的违法性，也没有从中获利，他愿意认罪认罚。被告人陈可斌的辩护人对本案定性无异议，认为陈可斌一开始被蒙蔽，归案后如实交代涉案事实，无前科劣迹，最终还是认可公诉机关指控并表示自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨廷彬辩解称他从田涛、陈可斌处了解项目情况，虽然自2016年开始他参与的民族资产解冻类项目从来没有兑现过，但他只是想要帮助更多人，没有想到会造成严重后果，他愿意认罪认罚。被告人杨廷彬的辩护人对指控的罪名无异议，认为杨廷彬只是按照田涛要求从事相应行为，系从犯，没有参与分赃，没有前科劣迹，到案后如实供述其涉案事实，悔罪态度较好，社会危害性不大，同时其家庭困难，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人谭斌斌对起诉指控的事实无异议并表示自愿认罪认罚。被告人谭斌斌的辩护人对指控的罪名无异议，但对部分犯罪事实有异议，认为谭斌斌受韦正璐指使办理POS机洗钱，其个人提成仅为0.5%，应认定为从犯，谭斌斌自愿认罪认罚，悔罪态度较好，无前科劣迹，系初犯，且家庭困难，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人李运亮对起诉指控的事实无异议并表示自愿认罪认罚，辩解称团队手续费为3%，扣除手续费等费用，他实际只拿到洗钱金额的0.5%。被告人李运亮的辩护人对指控的罪名无异议，但认为应当按照查证属实的犯罪所得金额来认定犯罪金额。李运亮接受谭斌斌指示洗钱，所起的作用较小，应认定为从犯，到案后如实供述其涉案事实，审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，当庭认罪认罚，无前科，系初犯、偶犯，建议对其在三年至三年六个月的幅度内量刑，并在罚金刑上予以从宽量刑。 被告人李昌宁对起诉指控的事实无异议并表示自愿认罪认罚。被告人李昌宁的辩护人对指控的罪名无异议，认为本罪以查实上游犯罪为前提，涉案数额由法院依法认定。李昌宁系初犯、从犯，主观恶性较小，到案后如实供述其涉案事实，自愿认罪认罚，有深刻的悔罪表现，由于广西和浙江经济发展悬殊，且李昌宁家庭困难，建议参照广西经济发展状况考虑罚金刑，并建议对李昌宁适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗罪 2018年10月至2019年9月下旬，被告人田涛经幕后组织操纵者指使，先后成为所谓“香港扶贫款项目”、“李宗仁项目”、“李德衡项目”、“李烈钧项目”、“发改委、民政部、中纪委项目”等民族资产解冻类诈骗项目的骨干代理人，并发展被告人陈可斌、杨廷彬以及张佩红、黄雯婕等担任组长，负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取财物。上述民族资产解冻类诈骗项目以所谓民族大业、精准扶贫、慈善帮扶等为由，以交纳小额费用便可获得巨额报酬为诱饵，通过微信或者口口相传等方式推广，在全国范围内招募会员，骗取会员财物，并由被告人田涛将骗得款项转账汇款至幕后组织操纵者指定的银行账户，后被转移取现。其中被告人田涛诱骗被害人6万人次以上，涉案金额超过426万余元，被告人陈可斌诱骗被害人1万余人次，涉案金额共计59.9万余元，被告人杨廷彬诱骗8千余人次，涉案金额共计40.8万余元。部分事实如下： 1.被告人田涛以“李宗仁项目”名义从被告人陈可斌、杨廷彬等处收取会员相应费用，后于2019年7月16日汇款12.68万元至指定的郭孝棚账户，2019年7月29日和8月1日汇款25万元和26.6万元至指定的陆志海账户。 2.被告人田涛以“李烈钧项目”名义从被告人陈可斌、杨廷彬等处收取会员相应费用，后于2019年9月11日汇款11.8万元至指定的王安贤账户。 被告人田涛收取被告人陈可斌、杨廷彬等缴纳的款项后未全额上交，现被告人田涛名下的各银行账户及其使用的王某3名下的中国农业银行账户已被依法冻结（其中被告人田涛尾号为6275的中国农业银行账户截止2019年9月26日的余额为1248923.37元，王某3尾号为4974的中国农业银行账户截止2019年9月21日的余额为228903.55元，上述账户的冻结时间均至2021年1月2日止）。 另查明，2018年4月被告人陈可斌参与“民联慈善基金会”项目组织报单，2018年5月被告人杨廷彬参与“联合国人民军”、“华夏军创第31总公司”等项目组织报单。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.被告人田涛的供述与辩解，供认她从三四年前开始做民族大业项目，投资了十几次，但是一次都没有兑现，2018年底开始组织人员参与民族大业项目，第一个项目是2018年底的基本生活保障费项目，会员上交18元会费和1元辛苦费，以后每月领1880元，该项目是戴楚安、王小洪介绍的，没有兑现，后王小洪失联；第二个项目是2019年7、8月的李宗仁项目，每人交几十元，以后发5万元扶贫款，也没有兑现，还有部分款项在其银行卡未上交，当时跟她联系的人自称李林绪，并通过短信发给她郭孝棚和陆志海的账号，之后她分三次向上述账户汇款；第三个项目是001基金会（即李德衡、李烈钧项目），其中李烈钧项目11.8元，考虑辛苦费收13元，李德衡项目12元，考虑辛苦费收14元，合起来每人交27元，该项目也没有兑现；第四个项目是民政部、发改委、中纪委三合一项目，每个项目交30多元，总共100多元，部分款项汇给戴楚安，部分款项汇给戴楚安介绍的人，部分款项还没有汇出，该项目也没有兑现。上述项目共发展几千人左右，她还组建了两个群，刚开始叫相亲相爱难民群，后改名为旭日东升领导群，群里面的人员分别作为组长（包括陈可斌、杨廷彬、张佩红、黄雯婕等）发展下面人员，她会在群里语音宣传项目，下面人员会转钱到她使用的农行卡并把人员名单发过来，之后她再转钱给上家并发给上家人员名单，上家在收到钱之后，电话就都联系不上了。 2.被告人陈可斌的供述与辩解，供认2015年左右开始投资民族大业项目，投资了五六十次左右，都没有兑现过。2018年底加入田涛团队宣传民族大业项目，分别做了香港基本生活保障、001基金会、三合一等项目，其下面还有十二名小组长发展成员，他团队下面人员都会把钱转给他，再由他转给田涛，他还负责整理人员数据。他发展杨廷彬参与，后田涛将杨廷彬发展为组长。 3.被告人杨廷彬的供述与辩解，供认2016年开始参与民族大业类项目，共投资了二三十个项目，有方圆基金会、鼎峰国际、深林基金会、联合国人民军等，每个项目都是缴纳几十元到几百元不等，都承诺国家以后会帮他们实现中产阶级，后来都没有兑现成功，他也在一些民族大业项目中担任过职务。2019年7月，他参与到陈可斌的项目，后知道领导是田涛，他就带着下面的团队一起做，他担任组长，共参与了香港扶贫款、001基金会、社会生活补助、三合一项目等，他收到的钱都转给田涛了。 4.同案犯黄雯婕、张佩红、鲍田妹的供述与辩解，供认跟随杨廷彬、田涛参与民族大业项目的情况，参加的项目分别有香港扶贫款、001基金会、三合一项目等。 5.被害人王某1、梁某、金某、吕某1、赵某、吴某、袁某、鲍某、吕某2、王某2、陈某1、朱某、叶某、李某1、武某、郭某、杨某、刘某、李某2、余某1、余某2等的陈述，证实参加“香港扶贫款项目”、“李德衡项目”、“李烈钧项目”、“发改委、民政部、中纪委项目”的相关情况。 6.证人王某3的证言，证实他和田涛是再婚夫妻关系，2017年他和田涛一起去办过一张农业银行卡，办好后就由田涛使用，他是开面包车的，平时收入不多。 7.同案犯杜仕峰的供述与辩解，供认虚构“李宗仁项目”诈骗田涛48万余元。 8.同案犯张世亮、杨胜波、郁在毅的供述与辩解，供认合伙虚构“李烈钧项目”诈骗田涛11.8万元，张世亮还帮助杜仕峰找到谭斌斌团队两次共计套现50余万元。 9.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实民警依法搜查田涛、陈可斌、杨廷彬等住处，并依法扣押田涛台式电脑主机两台、手机四部、银行卡十张、笔记本九本，依法扣押陈可斌电脑主机一台、手机两部、笔记本三本，依法扣押杨廷彬手机两部、银行卡十三张、账本十二本等。 10.田涛手机内的聊天记录截图，系田涛与所谓李主任的聊天信息，证实对方于2019年7月15日发送郭孝棚银行账号、7月29日发送陆志海银行账号给田涛，同时证实田涛团队架构人员情况等，其中陈可斌为团队领导人员之一，杨廷彬为群主之一。 11.电子证物检查工作记录、电子数据等，证实依法提取田涛、陈可斌、黄雯婕电脑和手机内的涉案文档，有相关项目的报单情况、田涛曾录制“语音课件”、“田总讲话”等语音文件对群内成员宣传涉案项目等。 12.银行转账记录及支付宝转账记录，证实2018年11月15日至2019年9月24日，田涛尾号6275的中国农业银行账户共计转账至戴楚安、冉来弟、郭孝棚、陆志海、郭孝杰、张亚东、张月欣、王安贤、陈力、石强、刘伟账户共计340万余元，账户余额124万余元，田涛使用的其丈夫王某3尾号4974的中国农业银行账户尚有未上交余款22万余元；2018年11月25日至2019年9月24日，陈可斌转入田涛账户59.9万余元，2019年7月7日至2019年9月23日，杨廷彬转入陈可斌、田涛账户共计40.8万余元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，且相互印证，可以证实本案审理查明的事实。至于被告人田涛及其辩护人提出的田涛是受幕后组织操纵者指使，没有诈骗的主观故意，实际上是被害人，不应当构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人田涛作为民族资产解冻类项目的骨干代理人，参与民族资产解冻类项目六个月以上没有成功兑现仍继续发展、管理会员，其应当知道有关人员身份或项目虚假，仍积极参与，并在幕后组织操纵者指示的金额之外另行收取辛苦费，收取会员款项后未全额上交，可认定其具有诈骗的主观故意，构成诈骗罪，故被告人田涛及其辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1.2018年底至2019年8月，被告人谭斌斌、李运亮经他人指使从事洗钱业务，后被告人李运亮纠集被告人李昌宁和黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁等负责取钱，并由被告人李昌宁等事先办理多张银行卡及POS机以方便洗钱，后被告人谭斌斌多次持上述POS机刷卡，由被告人李昌宁和黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁等将转入POS机对应银行卡内的资金转移并取现，被告人李运亮将取现所得款项汇集后交给被告人谭斌斌，再由被告人谭斌斌交给刷卡客户。其中，被告人谭斌斌从中抽成0.5%，被告人李运亮从中抽成3%后将其中的1.5%分给被告人李昌宁和黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁等，并由实际参与取现的相关人员平分1.5%的抽成。期间，该团伙以上述方式刷卡取现转移犯罪所得共计1350余万元，被告人谭斌斌个人获利6.7万余元，被告人李运亮个人获利20余万元，被告人李昌宁参与刷卡取现1222余万元，个人获利3.5万余元。 2019年5月至8月，韦某、方某、童伍三等以民族资产解冻类项目收取的款项通过被告人谭斌斌、李运亮团队刷卡取现。2019年5月29日、6月1日、6月3日，被害人钟某等被人以民族大业项目名义共计骗取36万元，上述款项通过被告人谭斌斌、李运亮团队中的黄永贵银行账户转移后取现；2019年7月29日和8月1日，被告人田涛以“李宗仁项目”名义骗取的25万元和26.6万元通过被告人谭斌斌、李运亮团队中的余德和、李昌宁银行账户转移后取现；2019年6月28日、7月24日、9月5日，被害人陈某2被人以“李德衡中华扶贫款项目”名义共计骗取737.6万元，上述款项中的502.6万元于2019年7月1日和7月24日通过被告人谭斌斌、李运亮团队中的李昌宁、黄永贵、余德和、韦其钰银行账户转移后取现。 2.2019年10月16日，杨胜龙来到广西壮族自治区南宁市找到张世亮，让其帮忙洗钱30.8万元，张世亮找到欧庭荣帮忙洗钱，欧庭荣又介绍至被告人谭斌斌处，被告人谭斌斌找到“邓喜武”取现团队，“邓喜武”团队刷卡套现后将钱吞掉。 2019年9月24日12时许，温岭市公安局太平派出所民警在山东省临沂市××镇××小区××幢××单元××室抓获被告人杨廷彬。2019年9月24日11时许，温岭市公安局太平派出所民警在湖北省武汉市××幢××单元××室抓获被告人田涛；2019年9月25日16时许，温岭市公安局太平派出所民警在武汉市江夏区××幢××单元××室抓获被告人陈可斌。2019年10月21日20时许，温岭市公安局合成侦查大队民警在广西壮族自治区横县××小区××幢××单元××室抓获被告人李昌宁。2019年10月26日21时许，温岭市公安局合成侦查大队民警在横县××镇××村委××村××号抓获被告人李运亮。2019年10月29日18时许，温岭市公安局合成侦查大队民警在南宁市青秀区××路××组××栋××号门口抓获被告人谭斌斌，后在被告人谭斌斌家依法扣押手机三部、ＰＯＳ机十三台、笔记本电脑一台、电脑主机一台。被告人田涛、陈可斌、杨廷彬、谭斌斌、李运亮、李昌宁到案后，均如实供述其涉案事实。 被告人陈可斌、杨廷彬、谭斌斌、李运亮、李昌宁自愿签署认罪认罚具结书，认可公诉机关提出的量刑建议，并在开庭审理过程中均表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人田涛、陈可斌、杨廷彬、谭斌斌、李运亮、李昌宁在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯杨胜龙、欧庭荣、黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁、张文庆等的供述和辩解，证人韦某、丁某、屠某、於征强、方某、于某等的证言，被害人钟某、陈某2等的陈述，搜查笔录，辨认笔录，扣押笔录，电子物证检查工作记录，银行转账记录，手机截图，前科查询记录，情况说明，被告人的人口信息及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人田涛、陈可斌、杨廷彬与人结伙，以非法占有为目的，虚构民族资产解冻等项目可获取巨额回报的事实，骗取他人财物，其中被告人田涛、陈可斌数额特别巨大，被告人杨廷彬数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人谭斌斌、李运亮、李昌宁与人结伙，明知是他人犯罪所得仍然帮助转移，予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人谭斌斌、李运亮在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人田涛、陈可斌、杨廷彬在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，被告人李昌宁在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人田涛、陈可斌、杨廷彬、谭斌斌、李运亮、李昌宁到案后如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人陈可斌、杨廷彬、谭斌斌、李运亮、李昌宁自愿认罪认罚，依法从宽处理。综合全案犯罪事实、量刑情节以及各被告人在共同犯罪中所起的实际作用、到案后的认罪态度和悔罪表现，决定对被告人田涛、陈可斌、杨廷彬、李昌宁依法分别予以减轻处罚并对被告人陈可斌、杨廷彬、李昌宁适用缓刑，对被告人谭斌斌、李运亮依法分别予以从轻处罚，公诉机关调整后的认罪认罚量刑建议适当，各辩护人就此提出的辩护意见合理合法，本院均予以采纳。至于被告人谭斌斌及其辩护人、被告人李运亮及其辩护人提出的谭斌斌、李运亮系受人指使实施犯罪行为，应当认定为从犯，李运亮实际获利只有洗钱金额0.5%的辩护意见，与本案查明的事实及法律规定均不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人田涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2024年9月24日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告陈可斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 三、被告人杨廷彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 四、被告人谭斌斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2024年6月29日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人李运亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2024年4月26日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 六、被告人李昌宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 七、责令被告人田涛与同案犯共同退赔各被害人经济损失人民币426万余元（部分被害人名单及金额详见附卷电子数据）。 八、追缴被告人谭斌斌违法所得人民币6.7万元、被告人李运亮违法所得人民币20万元、被告人李昌宁违法所得人民币3.5万元，发还给各被害人（被告人李昌宁已缴纳）。 九、扣押在案的作案工具电脑、手机、POS机、笔记本、账本，由扣押机关温岭市公安局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  阮蓓蓓 人民陪审员  童志平 人民陪审员  张宏明 二〇二〇年十月二十一日 代书 记员  王笑婷 代书 记员  洪 静 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。