浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初2326号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告单位浙江金桑农业科技有限公司，住所地浙江省义乌市 北苑街道雪峰西路968号科技创业园科技大楼A区6楼。 法定代表人施立新。 诉讼代表人刘森洋，男，2000年4月6日出生，汉族，家住 四川省南江县双流乡黄垭村四组。 被告人施立新，男，1966年7月6日出生于浙江省金华市， 汉族，小学文化，家住浙江省金华市金东区 13号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月22日被义乌 市公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于义乌市看守 所。 辩护人叶元博，浙江求德律师事务所律师。 被告人范丽萍，女，1974年6月24日出生于浙江省金华市， 汉族，小学文化，家住浙江省金华市婺城区 垅自然村81号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月22 日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于义 乌市看守所。 辩护人骆红刚，浙江大平律师事务所律师。 被告人封旭，男，1970年12月17日出生于江苏省泰兴市， 汉族，高中文化，家住江苏省泰兴市 1005室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月1日被义乌 市公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于义乌市看守 所。 辩护人杨琳芬，义乌市法律援助中心指派的浙江靖霖（义乌） 律师事务所律师。 被告人刘海林，男，1973年9月21日出生于四川省南江县， 汉族，初中文化，家住四川省南江县××镇××村××组××号。因 涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月18日被义乌市公安局 刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人王琨瑶，义乌市法律援助中心指派的浙江云衢律师事 务所律师。 被告人任强，男，1981年10月12日出生于四川省蓬溪县， 汉族，初中文化，家住四川省蓬溪县××镇××村××组××号。 因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月22日被义乌市公安 局取保候审，2020年4月21日被本院决定继续取保候审。 辩护人朱毓灵，浙江泽鉴律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉〔2019〕2313号起诉书指控被 告单位浙江金桑农业科技有限公司、被告人施立新、范丽萍、封 旭、刘海林、任强犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月5日 向本院提起公诉，后于2020年4月23日以义检刑追诉〔2020〕3 号追加起诉决定书追加起诉部分事实。本院依法组成合议庭，公 开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员黄志兵出庭支 持公诉，被告单位浙江金桑农业科技有限公司诉讼代表人刘森洋、 被告人施立新及其辩护人叶元博、被告人范丽萍及其辩护人骆红 刚、被告人封旭及其辩护人杨琳芬、被告人刘海林及其辩护人王 琨瑶、被告人任强及其辩护人朱毓灵到庭参加诉讼。现已审理终 结。 义乌市人民检察院指控，2013年8月22日，被告人施立新、 范丽萍设立浙江金桑农业科技有限公司（以下简称金桑公司）。 2018年4月至7月，被告人施立新、范丽萍利用在义乌设立的金 桑公司，对外宣传金桑公司拥有多个培育基地种植构树苗进行销 售，可以在短期内获得巨大利润，投资金桑公司能够获得高额利 息回报，以此吸引社会不特定公众投资金桑公司，同时设置15% 业绩考核奖扩大吸收资金范围，并把投资款折合成金桑公司的GMC 币，以持币量设定返利等级，最终到期后无法还本付息。其中， 被告人封旭于2018年5月31日在万豪晚会后开始担任公司总经 理，负责金桑公司的日常管理，包括金桑币项目整体运作、业绩 考核奖金审核签字等；被告人刘海林在金桑公司担任商学院院长、 人事部经理，负责给投资人上课宣传金桑币模式等；被告人任强 担任公司讲师，给投资人上课宣传金桑币模式，吸引投资人投资， 对金桑币项目的推广，进行非法集资活动起到助推作用。目前已 查证属实投资人90名，投资金额人民币392万余元，损失金额人 民币387万余元。具体事实如下： 1、2018年6月2日至6月11日，骆东妹经胡文兴介绍，投 资金桑公司27960元，提现100元，最终损失为27860元； 2、2018年6月2日至6月9日，刘显英经胡文兴介绍，投资 金桑公司18400元，无提现金额，最终损失为18400元。 3、2018年6月16日，吴根弟经陈衍周介绍，投资金桑公司 43600元，提现金额为2780元，最终损失为40820元。 4、2018年6月11日，何惠仙经朱祖义介绍，投资金桑公司 40400元，无提现金额，最终损失为40400元。 5、2018年6月20日，斯燕君经被告人刘海林介绍，投资金 桑公司50000元，无提现金额，最终损失为50000元。 6、2018年6月13日，陈衍周经朱祖义介绍，投资金桑公司 41800元，提现金额为2597元，最终损失为39203元。 7、2018年6月12日至6月18日，吴金香经被告人刘海林介 绍，投资金桑公司144200元，提现金额为18086元，最终损失为 126114元。 8、2018年5月31日至6月20日，冯汉平经傅杏芳介绍，投 资金桑公司24160元，无提现金额，最终损失为24160元。 9、2018年5月30日，楼惠贞经胡文兴介绍，投资金桑公司 108500元，无提现金额，最终损失为108500元。 10、2018年5月16日至6月7日，曹香仁经被告人刘海林介 绍，投资金桑公司18280元，无提现金额，最终损失为18280元。 11、2018年5月9日至5月11日，邱招兴经万福银介绍，投 资金桑公司14003元，无提现金额，最终损失为14003元。 12、2018年5月至6月26日，骆廷福经韩桂萍介绍，投资金 桑公司61496元，提现金额为11000元，最终损失为50496元。 13、2018年4月21日至5月3日，张蓉经被告人刘海林介绍， 投资金桑公司71400元，无提现金额，最终损失为71400元。 14、2018年5月23日至6月12日，傅欢经被告人刘海林介 绍，投资金桑公司46000元，提现金额为2000元，最终损失为44000 元。 15、2018年5月16日至5月31日，吴红花经被告人刘海林 介绍，投资金桑公司56410元，提现金额为2410元，最终损失为 54000元。 16、2018年6月13日至6月28日，余美芳经黄军清介绍， 投资金桑公司6680元，无提现金额，最终损失为6680元。 17、2018年6月27日，应海平经刘文震介绍，投资金桑公司 5000元，无提现金额，最终损失为5000元。 18、2018年6月10日，何凤丹经吴瑶介绍，投资金桑公司 43473元，无提现金额，最终损失为43473元。 19、2018年6月5日，冯艳经唐伯洲介绍，投资金桑公司11000 元，无提现金额，最终损失为11000元。 20、2018年6月，冯建来经冯菊仙介绍投资金桑公司2000 元，无提现金额，最终损失为2000元。 21、2018年5月至6月10日，冯菊仙经冯汉平介绍，投资金 桑公司21000元，无提现金额，最终损失为21000元。 22、2018年7月，李春明经被告人刘海林介绍，投资金桑公 司5400元，无提现金额，最终损失为5400元。 23、2018年6月，黄军清经何丹凤介绍，投资金桑公司10300 元，无提现金额，最终损失为10300元。 24、2018年6月，傅仙玉经吴瑶介绍，投资金桑公司23000 元，无提现金额，最终损失为23000元。 25、2018年5月31日，傅杏芳经吴瑶介绍，投资金桑公司 9000元，无提现金额，最终损失为9000元。 26、2018年5月，王利民经吴瑶介绍，投资金桑公司4000 元，无提现金额，最终损失为4000元。 27、2018年6月，周兰珍经何丹凤介绍，投资金桑公司2090 元，无提现金额，最终损失为2090元。 28、2018年6月13日，汪进到金桑公司听讲座后，投资该公 司23290元，无提现金额，最终损失为23290元。 29、2018年6月4日至6月28日，王爱珍到金桑公司听讲座 后，投资该公司154365元，无提现金额，最终损失为154365元。 30、2018年5月15日至5月31日，马怀龙到金桑公司听讲 座后，投资该公司42220元，无提现金额，最终损失为42220元。 31、2018年6月5日至6月17日，杜晓旭到金桑公司听讲座 后，投资该公司117900元，无提现金额，最终损失为117900元。 7- 32、2018年6月12日，吕蓉经被告人刘海林介绍，投资金桑 公司46200元，无提现金额，最终损失为46200元。 33、2018年6月13日，陈荣松经被告人刘海林介绍，投资金 桑公司46200元，无提现金额，最终损失为46200元。 34、2018年6月15日，程妙玲到金桑公司听讲座后，投资金 桑公司40000元，无提现金额，最终损失为40000元。 35、2018年6月13日，陈心芯到金桑公司听讲座后，投资金 桑公司16800元，无提现金额，最终损失为16800元。 36、2018年6月11日，柳会婉到金桑公司听讲座后，投资金 桑公司190000元，无提现金额，最终损失为190000元。 37、2018年6月22日，王**到金桑公司听讲座后，投资金桑 公司27109元，无提现金额，最终损失为27109元。 38、2018年6月13日至6月17日，陈苏群到金桑公司听讲 座后，投资金桑公司33800元，无提现金额，最终损失为33800 元。 39、2018年6月15日，叶美君到金桑公司听讲座后，投资金 桑公司43000元，无提现金额，最终损失为43000元。 40、2018年6月10日至6月15日，尹贤佐到金桑公司听讲 座后，投资金桑公司381470元，提现金额为4888元，最终损失 为376582元。 41、2018年6月20日至6月24日，李刚毅到金桑公司听讲 座后，投资金桑公司33851元，无提现金额，最终损失为33851 8- 元。 42、2018年5月11日，陈佳英经万福银介绍，投资金桑公司 14100元，无提现金额，最终损失为14100元。 43、2018年6月13日，赵洪兵到金桑公司听讲座后，投资金 桑公司233050元，无提现金额，最终损失为233050元。 44、2018年6月11日至6月13日，戴平芳到金桑公司听讲 座后，投资金桑公司180000元，无提现金额，最终损失为180000 元。 45、2018年7月，龚益泽经朱祖义及被告人刘海林介绍，投 资金桑公司16000元，无提现金额，最终损失为16000元。 46、2018年7月11日，叶正民经朱祖义及被告人刘海林介绍， 投资金桑公司15000元，无提现金额，最终损失为15000元。 47、2018年6月1日，傅仙莲经被告人刘海林及吴瑶介绍， 投资金桑公司37975元，无提现金额，最终损失为37975元。 48、2018年6月24日，朱卓敏经何惠仙介绍，投资金桑公司 48400元，无提现金额，最终损失为48400元。 49、2018年6月14日，方庆娟经何惠仙介绍，投资金桑公司 41797元，无提现金额，最终损失为41797元。 50、2018年6月11日至6月24日，王国华经何惠仙介绍， 投资金桑公司34510元，无提现金额，最终损失为34510元。 51、2018年4月23日，芦金浪经吴瑶介绍，投资金桑公司 6000元，无提现金额，最终损失为6000元。 9- 52、2018年5月31日，朱晓明经芦金浪介绍，投资金桑公司 46800元，无提现金额，最终损失为46800元。 53、2018年6月4日，吴秀华经龚桂香介绍，投资金桑公司 1000元，无提现金额，最终损失为1000元。 54、2018年6月25日，蒯多松经被告人任强介绍，投资金桑 公司51170元，无提现金额，最终损失为51170元。 55、2018年6月12日，郑燕妃经叶圣谢介绍，投资金桑公司 4120元，无提现金额，最终损失为4120元。 56、2018年5月20日，姚保秀经顾美娟介绍，投资金桑公司 1500元，无提现金额，最终损失为1500元。 57、2018年6月15日，王永平经何丹凤介绍，投资金桑公司 1075元，无提现金额，最终损失为1075元。 58、2018年6月24日，柴小芽经何丹凤介绍，投资金桑公司 12340元，无提现金额，最终损失为12340元。 59、2018年6月14日，童昌义经何丹凤介绍，投资金桑公司 2120元，无提现金额，最终损失为2120元。 60、2018年6月14日，许涯林在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司10600元，无提现金额，最终损失为10600元。 61、2018年6月20日，水小萍在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司25100元，无提现金额，最终损失为25100元。 62、2018年6月19日，蒋素英在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司4960元，无提现金额，最终损失为4960元。 10- 63、2018年6月25日，韩少金在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司4900元，无提现金额，最终损失为4900元。 64、2018年6月，吴秀芳在听取金桑公司讲座后，投资金桑 公司5240元，无提现金额，最终损失为5240元。 65、2018年6月25日，许美仙在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司5240元，无提现金额，最终损失为5240元。 66、2018年6月17日，江春英在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司4740元，无提现金额，最终损失为4740元。 67、2018年6月25日，应秋霞在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司4840元，无提现金额，最终损失为4840元。 68、2018年6月25日，方淑贞在听取金桑公司讲座后，投 资金桑公司4900元，无提现金额，最终损失为4900元。 69、2018年6月13日，黄秀玲经王月莲介绍，投资金桑公司 4180元，无提现金额，最终损失为4180元。 70、2018年6月21日，丁红英经何惠仙介绍，投资金桑公司 46800元，提现金额为2840元，最终损失为43960元。 71、2018年6月21日至7月8日，杨志健经何惠仙介绍，投 资金桑公司66700元，无提现金额，最终损失为66700元。 72、2018年6月21日，徐志平经何惠仙介绍，投资金桑公司 12100元，无提现金额，最终损失为12100元。 73、2018年6月24日，金爱芳经何惠仙介绍，投资金桑公司 48400元，无提现金额，最终损失为48400元。 11- 74、2018年6月25日，李银娟经王贤海介绍，投资金桑公司 10000元，无提现金额，最终损失为10000元。 75、2018年6月25日，王贤海经朱祖意介绍，投资金桑公司 109100元，无提现金额，最终损失为109100元。 76、2018年6月28日，毛祥潮经毛剑介绍，投资金桑公司 5060元，无提现金额，最终损失为5060元。 77、2018年6月29日，万文山经毛剑介绍，投资金桑公司 50000元，无提现金额，最终损失为50000元。 78、2018年7月2日，华一斐经王雪芳介绍，投资金桑公司 26500元，无提现金额，最终损失为26500元。 79、2018年6月22日王雪芳经毛剑介绍，投资金桑公司 30700元，提现金额为283元，最终损失为30417元。 80、2018年6月25日，何凤贞经何凤丹介绍，投资金桑公司 1225元，无提现金额，最终损失为1225元。 81、2018年4月至6月，吴瑶经被告人刘海林介绍，投资金 桑公司33600元，提现金额为6456元，最终损失为27144元。 82、2018年5月27日至6月16日，郑显生经金晓铭介绍，投 资金桑公司96960元，无提现金额，最终损失为96960元。 83、2018年4月19日，郑佩彬经金晓铭介绍，投资金桑公司 80000元，无提现金额，最终损失为80000元。 84、2018年5月6日至5月11日，薛光燕经人介绍，投资金 桑公司7587元，无提现金额，最终损失为7587元。 12- 85、2018年6月4日，张冬梅经朱叶美介绍，投资金桑公司 8975元，提现635元，最终损失为8340元。 86、2018年6月5日至6月7日，沈建峰经张冬梅介绍，投 资金桑公司17830元，无提现金额，最终损失为17830元。 87、2018年6月21日，王斌通经彭革宁介绍，投资金桑公司 75000元，无提现金额，最终损失为75000元。 88、2018年6月21日，李高峰经汤海玲介绍，投资金桑公司 9800元，无提现金额，最终损失为9800元。 89、2018年6月21日，汤海玲经朱祖义介绍，投资金桑公司 23476元，无提现金额，最终损失为23476元。 90、2018年4月25日至6月21日，李娜经张蓉介绍，投资 金桑公司236850元，无提现金额，最终损失为236850元。 指控认为，被告单位金桑公司、被告人施立新、范丽萍、封 旭、刘海林、任强的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且属情 节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定 予以惩处。 被告单位金桑公司对指控无异议。 被告人施立新对指控无异议，并提出，1、指控第13起，已 把猪肉店转让给张蓉并提供了大量猪肉，汽车等也作为对方的投 资款抵扣掉了。2、指控第30起，款项打给被告人刘海林、任强， 由他们二人退赔给马怀龙。 辩护人叶元博提出，1、发行金桑币并非被告人施立新主动发 13- 起，一定程度上系受龙和坤等人的教唆、引诱，主观恶性不大； 被告人施立新及其公司的多个基地仍有价值可变现，对外也拥有 巨额债权，有能力弥补全部投资人的损失。2、指控金额有误。何 惠仙、傅仙玉、柴小芽、黄军清、傅仙莲、冯汉平六人已领取价 值人民币24516.4元的猪肉，该部分损失金额未扣除；柳会婉、 赵洪兵、尹贤佐、王**、李刚毅五人已返现共计40404元，该部 分未扣除；楼惠贞自称投资108500元，但具有转账记录或退款协 议的只有33300元，其余部分没有证据佐证，应予扣除；吴瑶自 称投资33600元，转账记录仅有3900元，且实际已提取了6000 多元的猪肉票，应予扣除。3、被告人施立新系初犯，归案后能如 实供述，已退赔部分损失，请求从轻、减轻处罚。 被告人范丽萍对指控无异议。 辩护人骆红刚提出，1、被告人范丽萍对于系统的开发、运营 没有决策、掌握。2、被告人范丽萍归案后能如实供述，认罪、悔 罪并表示愿意尽力赔偿被害人损失，平时表现良好，没有再犯的 可能，请求对其从轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人封旭提出，2018年5月底，其经张某2介绍了解到金 桑公司在全国多地有实体产业基地，其觉得产业链发展空间、前 景较大才在5月31日的万豪酒店晚会中上台讲了流通经济、共生 经济等内容。后其于2018年6月4日到公司正式上班，其上班后 也是主要针对公司实业部分，主动提出去公司实体企业考察，了 解公司的培育苗基地、种植基地、养殖场等，期间因被告人范丽 14- 萍外出安排其代签了几张业绩考核奖金审核票据，但实际最终还 是需要被告人范丽萍进行审核的，且财务一直都是由被告人范丽 萍负责审核、发放。金桑币项目在2018年4月份时就已由被告人 施立新以及龙和坤、周某等人策划、运行，其没有参与金桑币 项目，不属于共同犯罪。 辩护人杨琳芬提出，1、被告人封旭对2018年5月31日之前 投资的部分不应承担责任。2、被告人封旭在共同犯罪中参与程度 较低、所起作用较小。其未参与金桑币项目的研究、策划，入职 前该项目已经运行；系统的管理维护、后台操控等由龙和坤负责， 其无权管理；财务实际由被告人范丽萍负责，款项的进出都要通 过范丽萍，其临时代被告人范丽萍在日常报销、业绩提成上签字， 但最终还是要通过被告人范丽萍审核、拨付；对外的上课、推广 有专门的商学院相关人员负责，其不参与；被告人封旭虽然挂名 为总经理，但实际上是受雇于公司每月领取固定的工资。3、被告 人封旭系初犯、从犯，具有坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人刘海林提出，1、其于2018年5月20日左右去公司上 班，主要负责后勤接待，商学院院长是张某2，其之后代理了几 天院长，6月十几号开始担任人事部经理，部分投资属于其去上班 之前。其未参与公司决策，每月领取工资，应属于从犯。2、吴瑶 仅投资3000余元且已全部拿回去；何惠仙拿了很多猪肉回去；其 和被告人任强在善后处理，其个人拿出了20多万元用于退赔被害 人，部分人拿退款协议换肉票后到其处拿猪肉。 15- 辩护人王琨瑶提出：1、吴瑶这笔应予剔除，张蓉的钱已经退 赔。2、被告人刘海林在共同犯罪中起次要作用，系从犯；案发后 积极帮公司处理善后，并拿出二十多万元退赔给各投资人，及时 挽回投资人损失；归案后能如实供述，请求从轻、减轻处罚并适 用缓刑。 被告人任强对指控无异议，并提出，1、其在广西期间接到家 人的电话称收到了传唤证，其遂与民警联系，后主动投案。2、其 在公司期间工资收入1万余元。3、第30起（马怀龙）已退赔。 辩护人朱毓灵提出，1、从公安机关出具的抓获经过来看，公 安机关在未联系到被告人任强本人的情况下以邮寄的方式送达传 唤证，其家人收到后告知被告人任强，任强遂主动联系办案民警 表示愿意积极配合调查，后主动投案且如实供述，依法应认定为 自首。2、被告人任强系初犯、从犯，认罪、悔罪，请求从轻、减 轻处罚并适用缓刑，或者对其免于刑事处罚。 经审理查明： 2013年8月22日，被告人施立新、范丽萍设立金桑公司。2018 年4月至7月，被告人施立新、范丽萍利用在义乌设立的金桑公 司，对外宣传金桑公司拥有多个培育基地种植构树苗进行销售， 可以在短期内获得巨大利润，投资金桑公司能够获得高额利息回 报，以此吸引社会不特定公众投资金桑公司，同时设置15%业绩考 核奖扩大吸收资金范围，并把投资款折合成金桑公司的GMC币， 以持币量设定返利等级，最终到期后无法还本付息。其中，被告 16- 人封旭于2018年5月31日在万豪推介晚会后开始担任公司总经 理，负责金桑公司的日常管理，包括金桑币项目整体运作等；被 告人刘海林于2018年4月20日左右加入金桑公司，先后担任商 学院院长、人事部经理，负责后勤、发展会员、给投资人上课宣 传金桑币模式等；被告人任强担任公司讲师，给投资人上课宣传 金桑币模式，吸引投资人投资，对金桑币项目的推广，进行非法 集资活动起到助推作用。目前已查证属实投资人90名，投资金额 人民币392万余元，损失金额人民币370万余元。具体事实如下： 1、2018年6月2日至6月11日，骆东妹经胡文兴介绍，投 资金桑公司27960元，最终损失为26960元； 2、2018年6月2日至6月9日，刘显英经胡文兴介绍，投资 金桑公司18400元，无提现金额，最终损失为18400元。 3、2018年6月16日，吴根弟经陈衍周介绍，投资金桑公司 43600元，提现金额为2780元，最终损失为40820元。 4、2018年6月11日，何惠仙经朱祖义介绍，投资金桑公司 40400元，最终损失为39922元。 5、2018年6月20日，斯燕君经被告人刘海林介绍，投资金 桑公司50000元，无提现金额，最终损失为50000元。 6、2018年6月13日，陈衍周经朱祖义介绍，投资金桑公司 41800元，提现金额为2597元，最终损失为39203元。 7、2018年6月12日至6月18日，吴金香经被告人刘海林介 绍，投资金桑公司144200元，提现金额为18086元，最终损失为 17- 126114元。 8、2018年5月31日至6月20日，冯汉平经傅杏芳介绍，投 资金桑公司24160元，无提现金额，最终损失为24160元。 9、2018年5月30日，楼惠贞经胡文兴介绍，投资金桑公司 108500元，无提现金额，最终损失为108500元。 10、2018年5月16日至6月7日，曹香仁经被告人刘海林介 绍，投资金桑公司18280元，无提现金额，最终损失为18280元。 11、2018年5月9日至5月11日，邱招兴经万福银介绍，投 资金桑公司14003元，无提现金额，最终损失为14003元。 12、2018年5月至6月26日，骆廷福经韩桂萍介绍，投资金 桑公司61496元，提现金额为11000元，最终损失为50496元。 13、2018年4月21日至5月3日，张蓉经被告人刘海林介绍， 投资金桑公司71400元，无提现金额，最终损失为71400元。 14、2018年5月23日至6月12日，傅欢经被告人刘海林介 绍，投资金桑公司46000元，最终损失为43640元。 15、2018年5月16日至5月31日，吴红花经被告人刘海林 介绍，投资金桑公司56410元，最终损失为53514元。 16、2018年6月13日至6月28日，余美芳经黄军清介绍， 投资金桑公司6680元，最终损失为6140元。 17、2018年6月27日，应海平经刘文震介绍，投资金桑公司 5000元，无提现金额，最终损失为5000元。 18、2018年6月10日，何凤丹经吴瑶介绍，投资金桑公司 18- 43473元，最终损失为42493元。 19、2018年6月5日，冯艳经唐伯洲介绍，投资金桑公司11000 元，无提现金额，最终损失为11000元。 20、2018年6月，冯建来经冯菊仙介绍投资金桑公司2000 元，无提现金额，最终损失为2000元。 21、2018年5月至6月10日，冯菊仙经冯汉平介绍，投资金 桑公司21000元，无提现金额，最终损失为21000元。 22、2018年7月，李春明经被告人刘海林介绍，投资金桑公 司5400元，无提现金额，最终损失为5400元。 23、2018年6月，黄军清经何丹凤介绍，投资金桑公司10300 元，无提现金额，最终损失为10300元。 24、2018年6月，傅仙玉经吴瑶介绍，投资金桑公司23000 元，最终损失为21506元。 25、2018年5月31日，傅杏芳经吴瑶介绍，投资金桑公司 9000元，无提现金额，最终损失为9000元。 26、2018年5月，王利民经吴瑶介绍，投资金桑公司4000 元，无提现金额，最终损失为4000元。 27、2018年6月，周兰珍经何丹凤介绍，投资金桑公司2090 元，最终损失为2000元。 28、2018年6月13日，汪进到金桑公司听讲座后，投资该公 司23290元，无提现金额，最终损失为23290元。 29、2018年6月4日至6月28日，王爱珍到金桑公司听讲座 19- 后，投资该公司154321元，最终损失为154141.5元。 30、2018年5月15日至5月31日，马怀龙到金桑公司听讲 座后，投资该公司42220元，最终损失为17767元。 31、2018年6月5日至6月17日，杜晓旭到金桑公司听讲座 后，投资该公司117900元，最终损失为113270元。 32、2018年6月12日，吕蓉经被告人刘海林介绍，投资金桑 公司46200元，无提现金额，最终损失为46200元。 33、2018年6月13日，陈荣松经被告人刘海林介绍，投资金 桑公司46200元，最终损失为44757元。 34、2018年6月15日，程妙玲到金桑公司听讲座后，投资金 桑公司40000元，无提现金额，最终损失为40000元。 35、2018年6月13日，陈心芯到金桑公司听讲座后，投资金 桑公司16800元，无提现金额，最终损失为16800元。 36、2018年6月11日，柳会婉到金桑公司听讲座后，投资金 桑公司190000元，最终损失为153805元。 37、2018年6月22日，王**到金桑公司听讲座后，投资金桑 公司27109元，最终损失为0元。 38、2018年6月13日至6月17日，陈苏群到金桑公司听讲 座后，投资金桑公司33800元，无提现金额，最终损失为33800 元。 39、2018年6月15日，叶美君到金桑公司听讲座后，投资金 桑公司43000元，无提现金额，最终损失为43000元。 20- 40、2018年6月10日至6月15日，尹贤佐到金桑公司听讲 座后，投资金桑公司381470元，最终损失为364355元。 41、2018年6月20日至6月24日，李刚毅到金桑公司听讲 座后，投资金桑公司33851元，提现1200元，最终损失为32651 元。 42、2018年5月11日，陈佳英经万福银介绍，投资金桑公司 14100元，无提现金额，最终损失为14100元。 43、2018年6月13日，赵洪兵到金桑公司听讲座后，投资金 桑公司233050元，最终损失为196238元。 44、2018年6月11日至6月13日，戴平芳到金桑公司听讲 座后，投资金桑公司180000元，最终损失为175260元。 45、2018年7月，龚益泽经朱祖义及被告人刘海林介绍，投 资金桑公司16000元，无提现金额，最终损失为16000元。 46、2018年7月11日，叶正民经朱祖义及被告人刘海林介绍， 投资金桑公司15000元，无提现金额，最终损失为15000元。 47、2018年6月1日，傅仙莲经被告人刘海林及吴瑶介绍， 投资金桑公司37975元，无提现金额，最终损失为37975元。 48、2018年6月24日，朱卓敏经何惠仙介绍，投资金桑公司 48400元，无提现金额，最终损失为48400元。 49、2018年6月14日，方庆娟经何惠仙介绍，投资金桑公司 41797元，无提现金额，最终损失为41797元。 50、2018年6月11日至6月24日，王国华经何惠仙介绍， 21- 投资金桑公司34510元，无提现金额，最终损失为34510元。 51、2018年4月23日，芦金浪经吴瑶介绍，投资金桑公司 6000元，无提现金额，最终损失为6000元。 52、2018年5月19日以来，朱晓明经芦金浪介绍，投资金桑 公司46800元，无提现金额，最终损失为46800元。 53、2018年6月4日，吴秀华经龚桂香介绍，投资金桑公司 1000元，无提现金额，最终损失为1000元。 54、2018年6月25日，蒯多松经被告人任强介绍，投资金桑 公司51170元，无提现金额，最终损失为51170元。 55、2018年6月12日，郑燕妃经叶圣谢介绍，投资金桑公司 4120元，无提现金额，最终损失为4120元。 56、2018年5月20日，姚保秀经顾美娟介绍，投资金桑公司 1500元，无提现金额，最终损失为1500元。 57、2018年6月15日，王永平经何丹凤介绍，投资金桑公司 1075元，无提现金额，最终损失为1075元。 58、2018年6月24日，柴小芽经何丹凤介绍，投资金桑公司 12340元，无提现金额，最终损失为12340元。 59、2018年6月14日，童昌义经何丹凤介绍，投资金桑公司 2120元，无提现金额，最终损失为2120元。 60、2018年6月14日，许涯林在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司10600元，无提现金额，最终损失为10600元。 61、2018年6月20日，水小萍在听取金桑公司讲座后，投资 22- 金桑公司25100元，无提现金额，最终损失为25100元。 62、2018年6月19日，蒋素英在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司4960元，无提现金额，最终损失为4960元。 63、2018年6月25日，韩少金在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司4900元，无提现金额，最终损失为4900元。 64、2018年6月左右，吴秀芳在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司5240元，无提现金额，最终损失为5240元。 65、2018年6月25日，许美仙在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司5240元，无提现金额，最终损失为5240元。 66、2018年6月17日，江春英在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司4740元，无提现金额，最终损失为4740元。 67、2018年6月25日，应秋霞在听取金桑公司讲座后，投资 金桑公司4840元，无提现金额，最终损失为4840元。 68、2018年6月25日，方淑贞在听取金桑公司讲座后，投 资金桑公司4900元，无提现金额，最终损失为4900元。 69、2018年6月13日，黄秀玲经王月莲介绍，投资金桑公司 4180元，无提现金额，最终损失为4180元。 70、2018年6月21日，丁红英经何惠仙介绍，投资金桑公司 46800元，提现金额为2840元，最终损失为43960元。 71、2018年6月21日至7月8日，杨志健经何惠仙介绍，投 资金桑公司66700元，无提现金额，最终损失为66700元。 72、2018年6月21日，徐志平经何惠仙介绍，投资金桑公司 23- 12100元，无提现金额，最终损失为12100元。 73、2018年6月24日，金爱芳经何惠仙介绍，投资金桑公司 48400元，无提现金额，最终损失为48400元。 74、2018年6月25日，李银娟经王贤海介绍，投资金桑公司 10000元，无提现金额，最终损失为10000元。 75、2018年6月25日，王贤海经朱祖意介绍，投资金桑公司 109100元，无提现金额，最终损失为109100元。 76、2018年6月28日，毛祥潮经毛剑介绍，投资金桑公司 5060元，无提现金额，最终损失为5060元。 77、2018年6月29日，万文山经毛剑介绍，投资金桑公司 50000元，无提现金额，最终损失为50000元。 78、2018年7月2日，华一斐经王雪芳介绍，投资金桑公司 26500元，无提现金额，最终损失为26500元。 79、2018年6月22日王雪芳经毛剑介绍，投资金桑公司 30700元，提现金额为283元，最终损失为30417元。 80、2018年6月25日，何凤贞经何凤丹介绍，投资金桑公司 1225元，无提现金额，最终损失为1225元。 81、2018年4月至6月，吴瑶经被告人刘海林介绍，投资金 桑公司33600元，最终损失为25064元。 82、2018年5月27日至6月16日，郑显生经金晓铭介绍，投 资金桑公司96960元，无提现金额，最终损失为96960元。 83、2018年4月19日，郑佩彬经金晓铭介绍，投资金桑公司 24- 80000元，最终损失为73985元。 84、2018年5月6日至5月11日，薛光燕经人介绍，投资金 桑公司7587元，最终损失为7353元。 85、2018年6月4日，张冬梅经朱叶美介绍，投资金桑公司 8975元，提现635元，最终损失为8340元。 86、2018年6月5日至6月7日，沈建峰经张冬梅介绍，投 资金桑公司17830元，最终损失为17628元。 87、2018年6月21日，王斌通经彭革宁介绍，投资金桑公司 75000元，无提现金额，最终损失为75000元。 88、2018年6月21日，李高峰经汤海玲介绍，投资金桑公司 9800元，无提现金额，最终损失为9800元。 89、2018年6月21日，汤海玲经朱祖义介绍，投资金桑公司 23476元，无提现金额，最终损失为23476元。 90、2018年4月25日至6月21日，李娜经张蓉介绍，投资 金桑公司236850元，最终损失为230737元。 被告人施立新、范丽萍于2019年3月21日被公安机关抓获 归案；被告人刘海林在接到电话传唤后于2019年4月18日到义 乌市公安局接受调查；被告人封旭于2019年5月1日被公安机关 抓获归案；2019年4月16日，公安机关因无法联系到被告人任强， 将传唤证邮寄至被告人任强老家，其家属收到后告知在外地的被 告人任强，被告人任强得知后于2019年4月22日主动到义乌市 公安局接受调查。 25- 认定上述事实的证据有： 1、被告人施立新的供述证明：金桑公司于2013年注册成立， 法定代表人为其妻子即被告人范丽萍，其系金桑公司的股东、实 际控制人，公司开始的时候从事构树种植、构树饲料加工、利用 构树饲料生猪养殖及销售等。2018年3月左右，其与时任公司总 经理周某、市场总监楼某、市场部的黄英龙商量后决定开发 金桑币项目用于吸收老百姓的投资款，其在周某的介绍下找到 了龙和坤，由龙和坤负责开发金桑币（GMC）软件并负责后台的管 理、拨币及系统维护等技术方面的事项。2018年4月开始，公司 在义乌租了办公楼做金桑币项目。被告人范丽萍有时也会去公司， 投资人过来的话也会接待，用她的名字办了一张手机卡注册的微 信用于接收投资款。一开始总经理是周某，2018年5月30日， 其见到了被告人封旭，第二天在万豪酒店的推介会上被告人封旭 以总经理的身份上台讲话。晚会之后，被告人封旭正式上任总经 理，月工资是10000元，负责管理公司的运营等所有事务，当时 公司的运营也没有其他业务，只有金桑币项目，被告人封旭对该 项目也是知情的。被告人刘海林负责后勤工作，月工资8000元， 平时也经常接待投资人。被告人任强是周某找来的讲师，负责 公司的宣传工作，有投资人过来的话负责讲课，内容是讲解金桑 币的模式。另外，楼某是市场总监；盛某是市场部员工，负 责项目推广，去外面寻找投资人；叶某负责财务工作，负责管 理公司资金。金桑币项目出问题后，由于非洲猪瘟，其在湖南、 26- 江西养殖的猪肉无法运到义乌这边，所以投资人换的猪肉票也无 法兑现。 2、被告人范丽萍的供述证明：其系金桑公司的法定代表人， 其丈夫即被告人施立新为实际控制人。2018年4月左右，被告人 施立新跟周某、楼某、龙和坤等人商量发行金桑币用以吸收 投资人的资金，其也在场。其负责财务工作，包括财务人员的招 聘、工作安排，公司有投资人过来的话由楼某及被告人刘海林 等人负责接待、介绍金桑币，其收到投资款后会让龙和坤拨币给 投资人。公司开支可以由被告人封旭签字决定，但钱的支付要经 过其允许。用于吸收投资款的账号包括其银行账号、其微信、支 付宝以及公司账号。周某是总经理，负责整体工作，在义乌万 豪酒店开晚会吸引投资人的时候，被告人封旭接替周某任总经 理，后与周某一起负责金桑币的整体运作；被告人刘海林负责 后勤，接待投资人，也发展了很多客户；被告人任强是公司的讲 师，负责给投资人讲课，也会拉人投资；龙和坤负责金桑币系统 开发、维护等。 3、被告人封旭的供述证明：2018年5月30日左右，其经人 介绍到金桑公司上班，万豪酒店的推介会上其负责后半场的上台 讲话，晚会之后现场就有很多人投资，之后其一直在金桑公司上 班，6月8日左右其接替周某的位置任公司ＣＥＯ，负责管理公司 的各项事务，公司平时没有实际经营业务，也没有什么具体经营 的实业项目让其管理，其平时都在公司，每天都是投资人过来听 27- 金桑币的课、将投资金桑币GMC的款项交给财务，其介绍过几个 朋友投资金桑币GMC。其当总经理之后一开始没有签字权，过了一 段时间后差旅费等日常开支报销、团队长的业绩奖励的单子等都 需要其签字。其一开始就觉得金桑币项目不靠谱，其也知道金桑 公司没有金融投资业务、理财等项目的资质。公司允诺给其薪酬 为月工资1万元以及房补1000元。被告人刘海林负责安排食宿等 事情，被告人任强等人负责上课。 4、被告人刘海林的供述证明：其于2018年4月20日左右到 金桑公司上班，同年5月20日左右任人事部经理，负责安排了解 项目的投资人的食宿等，其也会向来了解项目的投资人介绍金桑 币，期间其根据被告人封旭的安排也在万豪晚会上讲了一下构树、 养殖猪肉的好处等。其根据被告人范丽萍的安排以公司的营业执 照、账户办理了三台用于收投资款的POS机。2018年6月初，被 告人施立新让其暂代商学院院长。后金桑币系统关闭，部分投资 人到公司闹事，被告人施立新委托其和被告人任强处理金桑币善 后事宜。公司的钱由被告人范丽萍管理，投资人的钱打到被告人 范丽萍的账号，支出也是向她拿钱。周某一开始是公司的总经 理，负责管理整个公司的运作，被告人施立新、范丽萍不在的时 候财务也要找他。被告人封旭是周某介绍过来的，在万豪酒店 的推介晚会上发言宣传金桑币，晚会也是他策划的，在开晚会后 正式任总经理，平时负责公司的管理，业务员的提成需要他签字， 也有接待投资人。被告人任强等人负责给投资人讲解金桑公司以 28- 及金桑币项目。公司承诺给其的工资为3000元/月。 5、被告人任强的供述证明：其于2018年5月中旬到金桑公 司上班当讲师，负责给投资人上课讲解金桑币项目，月工资6000 元。其入职时公司已制作好金桑币项目的PPT资料，其背熟后就 可以给投资人上课，当时上课的人还有潘丽丽、张某2等人。公 司老板是被告人施立新，钱是打到被告人范丽萍的账户，由被告 人范丽萍管理。其到公司上班时总经理是周某，后来是被告人 封旭当总经理；被告人刘海林开始时负责后勤，2018年6月初任 商学院院长负责管理其等人，之前院长系张某2，被告人刘海林 会去接待投资人并讲解项目。龙和坤负责后台系统。 6、证人周某的证言证明：被告人施立新让龙和坤开发了一 个卖猪肉的记账系统，其与楼某、盛某、黄应龙都参与进去， 并约定如果六个月销售额达到5000万元，被告人施立新就给其等 人每人5%的股份。2018年5月，被告人施立新及楼某、盛某、 黄应龙跟其说被告人施立新在义乌搞了一个金桑币区块链项目， 这个项目规模已经很大了，可以把猪肉的项目融入进去，今后用 该金桑币购买猪肉，其遂加入并担任公司总经理，负责公司实业 这一块的发展，龙和坤则负责金桑币项目并在幕后控制系统拨币、 会员数据等。因龙和坤不愿意提供系统的源代码，其辞去了总经 理职务。后被告人施立新找了被告人封旭来当总经理，负责金桑 币的整体运营和推广这些工作。被告人任强是讲师；被告人刘海 林挂了商学院院长的职务，实际是负责市场，拉投资人，平时投 29- 资人过来他会去接待并讲解金桑币模式、前景等。 7、证人盛某的证言证明：周某提出一个卖猪肉的模式， 交1000元给被告人施立新，可以从他那里拿市场价值3000元的 猪肉，其及楼某、黄应龙、周某与被告人施立新签订了一份 协议，约定几个月内做到5000万元销售额的话其等人每人可以分 到5%的股份，然后周某找人做了一个卖猪肉的ＡＰＰ。几日之后， 被告人施立新与龙和坤商量说要做区块链，其等人开始不同意， 但被告人施立新把重心放到了区块链，原来的卖猪肉方案也没办 法再做下去。2018年5月左右，公司搬到义乌做金桑币项目，周 砚伟联系其说公司有个总监位置空着，每个月有8000元的补助， 其就去公司工作。金桑币项目的系统是龙和坤开发的，该项目是 龙和坤与被告人施立新策划出来的，周某是被告人施立新的助 理；被告人封旭来了之后于5月底开始当总经理，管公司的所有 事情，并在万豪开推介晚会的时候上台代表公司讲话。被告人任 强一直是讲师，给投资人上课讲解金桑币项目；被告人刘海林是 做市场的，拉了很多投资人，投资人过来时也会接待、讲解项目。 8、证人楼某的证言证明：2018年2月份左右，其与朋友周 砚伟、盛某、黄应龙到被告人施立新处吃猪肉，期间提出帮被 告人施立新卖猪肉，如果销售额达到一定金额的话可以拿部分股 份，周某提出一个模式，顾客充值1000元，可以拿价值市价3000 元的猪肉，然后被告人施立新带了龙和坤过来，由周某花钱让 龙和坤做了一个卖猪肉的APP。猪肉卖了不久，被告人施立新又和 30- 龙和坤商量准备做一个金桑币项目，开始其等人不同意，但被告 人施立新坚持要做，猪肉销售的项目就停掉了。2018年4月左右， 公司在义乌做金桑币项目，该项目开始是龙和坤负责运作的，后 来被告人施立新想让周某来管理，但周某提出要管理公司的 财政权，但被告人施立新不同意，后来被告人施立新找了被告人 封旭做总经理，负责整个金桑币项目的运作。被告人范丽萍负责 金桑币项目的财务，钱都是被告人范丽萍管理的；被告人刘海林 负责公司后勤、市场；被告人任强是讲师，负责给投资人讲课。 9、证人叶某的证言证明：2018年5月26日至8月31日期 间，其在金桑公司上班从事财务工作，负责公司的出账、报销。 公司财务工作由被告人范丽萍管理，收钱的账户是被告人范丽萍 的账户，钱进来后由被告人范丽萍负责支配，报销、推荐的奖励 等支出按照公司规定，需要被告人范丽萍或者被告人施立新签字， 他们不在时被告人刘海林、封旭以及周某签字也可以报销。公 司收取投资款的方式包括被告人范丽萍的微信、支付宝账号以及 公司的六台P**机，另外还有部分钱是业务员收到后转给被告人 范丽萍，进钱的账户都是被告人范丽萍本人管。范丽萍还给了其 一张李翠娟的稠州银行的卡用于打款。公司老板是被告人施立新， 总经理开始的时候是周某，5月31日开万豪晚会后就变成了被 告人封旭，被告人刘海林一开始是商学院院长，后来又说是人事 部的，又负责拉人投资、公司员工招聘、讲课等；被告人任强是 讲师，给投资人上课宣传金桑币，也会拉人投资，出事之后被告 31- 人刘海林、任强出面善后处理；龙和坤是做系统的，负责管理系 统。 10、证人张某1的证言证明：2018年6月，其应聘到金桑公 司上班，负责财务工作。其根据被告人范丽萍的安排，统计每天 投资人通过POS机刷入的投资款、统计回收金桑币情况，另外根 据被告人范丽萍的指示给叶某那边打钱以及将业务员的业绩奖 励打出去，7月中旬，其和王某按照被告人范丽萍的要求将银行 卡注销。业务员发展投资人的业绩奖励发放需要被告人范丽萍或 被告人施立新签字，如果他们不在被告人刘海林、封旭负责签字。 公司的财务工作由被告人范丽萍负责管理，卡都在被告人范丽萍 手上，其与叶某的所有工作都由被告人范丽萍指派。公司收取 投资款的方式包括被告人范丽萍的微信、支付宝账号以及公司的 账号以及六台P**机，投资人的钱转给被告人刘海林等人的话他 们会转给被告人范丽萍。公司老板是被告人施立新，周某、被 告人封旭都当过总经理，报销之类的他们两人签字都有效；被告 人刘海林负责人事、接待投资人，给投资人讲解金桑币的模式， 并拉人投资；被告人任强是讲师，负责给投资人上课介绍金桑币， 也会拉人投资；龙和坤是被告人施立新的助理，负责系统这块业 务。 11、证人王某的证言证明：2018年4月26日以来，其在金 桑公司上班。其是经被告人刘海林介绍后到金桑公司上班的，一 开始跟着龙和坤，负责管理金桑币的后台数据，有人购买金桑币 32- 时，其会按照投资款在金桑币的APP系统里打入对方账号相应的 树苗。拨币的时候都是被告人范丽萍通过微信通知其哪个账户打 多少钱，或者业务员把打款凭证给其后其先打过去，其于次日找 被告人范丽萍核对，被告人范丽萍基本上每天都在公司。被告人 施立新、范丽萍是老板，公司大小事务他们都管，所有关于钱的 事情都由他们二人决定，其拨币的事情都要经被告人范丽萍审核。 系统是龙和坤开发的，他负责系统方面的事情，金桑币每天涨多 少都由龙和坤决定，龙和坤开始的时候是公司的CEO，管公司所有 的事情，包括接待、发展投资人等，其上班后十来天，公司的CEO （总经理）换成了周某，公司的人事安排、薪酬等都是被告人 施立新自己管理，周某当了半个月左右的总经理，之后被告人 封旭担任总经理，负责整个公司的所有事务，其等人的工资由财 务找他签字审批，被告人封旭没有安排其他的工作让其干。被告 人刘海林的工作比较多，包括人事这块，很多公司员工是他负责 招进来的，被告人刘海林也在做市场，拉人进来投资，平时都在 公司，有投资人过来的话都会接待；被告人任强负责讲师工作， 给投资人上课讲解金桑币项目；潘丽丽也是和任强一样，是给投 资人上课的讲师。其有一张银行卡借给公司用于转账，绑定的是 被告人范丽萍的手机号码，后来根据被告人范丽萍的指示去销户 了。 12、证人张某2的证言证明：2018年5月初，其到金桑公司 上班，职务为商学院院长，负责公司的员工培训以及给投资人介 33- 绍公司情况、金桑币项目。5月底，其推荐被告人封旭当总经理， 被告人封旭是在公司开推广会的前一天到义乌的，开推广会时其 与被告人封旭、施立新都上台讲话了，其负责宣讲公司的情况， 被告人施立新讲金桑公司的战略布局，被告人封旭讲农业这块东 西，推广会后被告人封旭正式上任总经理，负责管理公司整个团 队，被告人封旭对金桑币项目也是了解的，因为其到公司之后有 人给他详细的介绍过金桑币项目。被告人任强到公司比其晚一周 左右，负责给投资人上课。 证明上述事实的证据还有：集资参与人骆东妹、刘显英、吴 根弟等九十余人的陈述，证人展某的证言，接受证据清单（附 保本协议等），退款协议，银行、微信、支付宝转账记录，公司 宣传资料及相关证据，金桑公司的通知及公告，银行流水记录， 员工通讯录，合作协议书，金华金桑电子商务公司股权架构，业 绩支出记录，金桑善后退款明细，金桑猪肉款提取明细，猪肉提 取明细，金桑币提现明细，投资协议，云南省构树产业扶贫合作 框架协议书，宣威市饲用构树种植及加工配套项目合作协议，贞 丰县构树产业项目合作协议，关于合作广西都安县发展构树产业 的协议书，河北都会用共生商场股权溢价协议书，县级代理协议， 合作承诺书，投资协议，合作协议等材料，金桑农业APP资产管 理界面截图，公司登记基本情况，税务登记表，授权委托书，辨 认笔录及照片，情况说明，电子数据光盘，到案经过，户籍证明 等。 34- 上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。 关于被告人封旭提出其未参与金桑币项目、被告人刘海林提 出其于2018年5月20日左右去公司上班以及各被告人及其辩护 人对指控金额的相关意见，经查，1、被告人施立新、范丽萍、任 强、刘海林的供述，证人叶某、张某1、周某、盛某、楼 鑫芳、王某、张某2的证言以及相关集资参与人的陈述等在案 证据足以证实被告人封旭在2018年5月31日召开的金桑公司金 桑币项目推介会上上台讲话且之后担任公司总经理，负责包括金 桑币项目整体运作在内的日常管理工作，被告人封旭依法应对其 加入金桑公司后的非法吸收公众存款事实承担责任。被告人封旭 提出其未参与金桑币项目的意见与查明的事实不符，不予采纳。2、 集资参与人张蓉、吴瑶均陈述2018年4月的时候被告人刘海林向 其推介金桑币项目，后其将钱转给被告人刘海林用于投资金桑币， 在案的转账记录亦证实张蓉、吴瑶分别于2018年4月21日、22 日开始将投资款转给被告人刘海林，在案证据足以证实被告人刘 海林于2018年4月20日左右开始参与金桑币项目的推广，被告 人刘海林的前述辩解与查明的事实不符，不予采纳。3、本案部分 集资参与人虽然同意以猪肉款抵现，但相关集资参与人陈述领取 猪肉票后金桑公司及各被告人实际并未兑换成猪肉，各被告人亦 未提交证据证明已兑换为猪肉，结合被告人施立新“金桑币项目 出问题后，由于非洲猪瘟，其在湖南、江西养殖的猪肉无法运到 义乌这边，所以投资人换的猪肉票也无法兑现”的相关供述，本 35- 院仅对集资参与人自认已兑换猪肉的金额依法在损失金额中予以 扣除；此外，部分集资参与人自认的提现金额以及在案的银行流 水证实的部分集资参与人返现（提现）金额，本院依法在损失金 额中予以扣除。 本院认为，被告单位浙江金桑农业科技有限公司非法吸收公 众存款，扰乱金融秩序，情节严重，被告人施立新、范丽萍作为 被告单位直接负责的主管人员，被告人封旭、刘海林、任强系其 他直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机 关指控罪名成立，应予支持。被告人施立新、范丽萍在犯罪中起 主要作用，系主犯；被告人封旭、刘海林、任强起次要作用，系 从犯，依法应当减轻处罚。被告人施立新、范丽萍、刘海林归案 后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人任强犯罪以 后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。 辩护人叶元博、骆红刚分别提出被告人施立新、范丽萍系初犯， 归案后能如实供述，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，但提出 对范丽萍适用缓刑的意见不予采纳。辩护人杨琳芬提出被告人封 旭系初犯、从犯，请求减轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人王 琨瑶、朱毓灵分别提出被告人刘海林、任强系初犯、从犯，被告 人刘海林系坦白、被告人任强系自首，请求减轻处罚的辩护意见 予以采纳，但提出适用缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共 和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第 一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五 36- 十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位浙江金桑农业科技有限公司犯非法吸收公众存 款罪，判处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后一个月内缴 纳）。 二、被告人施立新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三 年四个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。 判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年 3月22日起至2022年7月21日止。罚金限判决生效后一个月内 缴纳）。 三、被告人范丽萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三 年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决 执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月 22日起至2022年3月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人封旭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年 二个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。 判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年 5月1日起至2021年6月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴 纳）。 五、被告人刘海林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二 年二个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。 判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年 4月18日起至2021年6月17日止。罚金限判决生效后一个月内 37- 缴纳）。 六、被告人任强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年 四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。 判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决 生效后一个月内缴纳）。 七、责令被告单位浙江金桑农业科技有限公司、被告人施立 新、范丽萍退赔集资参与人违法所得人民币3700997.5元（详见 退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年十月二十八日 代书 记员  季青春 38- 退赔清单： 序号姓名退赔金额（元）序号姓名退赔金额（元） 1.骆东妹2696026王利民4000 2.刘显英1840027周兰珍2000 3.吴根弟4082028汪进23290 4.何惠仙3992229王爱珍154141.5 5.斯燕君5000030马怀龙17767 6.陈衍周3920331杜晓旭113270 7.吴金香12611432吕蓉46200 8.冯汉平2416033陈荣松44757 9.楼惠贞10850034程妙玲40000 10.曹香仁1828035陈心芯16800 11.邱招兴1400336柳会婉153805 12.骆廷福5049637王**0 13.张蓉7140038陈苏群33800 14.傅欢4364039叶美君43000 15.吴红花5351440尹贤佐364355 16.余美芳614041李刚毅32651 17.应海平500042陈佳英14100 18.何凤丹4249343赵洪兵196238 19.冯艳1100044戴平芳175260 20.冯建来200045龚益泽16000 21.冯菊仙2100046叶正民15000 22.李春明540047傅仙莲37975 23.黄军清1030048朱卓敏48400 24.傅仙玉2150649方庆娟41797 25.傅杏芳900050王国华34510 39- 51芦金浪600071杨志健66700 52朱晓明4680072徐志平12100 53吴秀华100073金爱芳48400 54蒯多松5117074李银娟10000 55郑燕妃412075王贤海109100 56姚保秀150076毛祥潮5060 57王永平107577万文山50000 58柴小芽1234078华一斐26500 59童昌义212079王雪芳30417 60许涯林1060080何凤贞1225 61水小萍2510081吴瑶25064 62蒋素英496082郑显生96960 63韩少金490083郑佩彬73985 64吴秀芳524084薛光燕7353 65许美仙524085张冬梅8340 66江春英474086沈建峰17628 67应秋霞484087王斌通75000 68方淑贞490088李高峰9800 69黄秀玲418089汤海玲23476 70丁红英4396090李娜230737