浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0211刑初72号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人于春龙，男，1971年2月14日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区桂林市七星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被抓获羁押，同月7日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年10月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人乌贺萍，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕310号起诉书指控被告人于春龙犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。2020年4月22日浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑变诉〔2020〕11号变更起诉决定书对本案变更起诉。2020年6月30日浙江省宁波市镇海区人民检察院以本案需要补充侦查为由对本案提出延期审理的建议，本院当日决定对本案延期审理。2020年7月29日浙江省宁波市镇海区人民检察院建议恢复庭审，本院于当日对本案恢复审理后，对本案公开开庭进行了审理。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员吴奕华出庭支持公诉，被告人于春龙及其辩护人乌贺萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2018年4月至10月期间，被告人于春龙单独或伙同汤文斌（另案处理）以虚构的舟山军事基地建设项目工地食堂发包、合作投资、土方运输发包等名义，在本市镇海区以收取所谓“押金”、“合作费”、“前期费用”等手段骗取被害人张某1、王某1、程某、王某2、蔡某1、张某2共计人民币46.55万元，具体犯罪事实如下： 1.2018年5月期间，被告人于春龙伙同汤文斌在本市镇海区采用上述手段骗取被害人张某1人民币10万元。 2.2018年4月期间，被告人于春龙在本市镇海区采用上述手段骗取被害人王某1人民币4万元。 3.2018年4月至10月期间，被告人于春龙在本市镇海区采用上述手段，骗取被害人程某、王某2、蔡某1人民币20.65万元。 4.2018年4月至6月期间，被告人于春龙在本市镇海区采用上述手段骗取被害人张某2人民币11.9万元。 被告人于春龙于2019年9月5日被抓获。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人于春龙以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实等手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人于春龙予以判处。 被告人于春龙辩解称，其没有虚构事实，其所承包的舟山土石方项目是真实存在的，其是通过萧志荣拿到承包权的，由萧志荣用怀化旺宏劳务派遣服务有限公司的名义与总包公司中远建业建设集团有限公司签订的合同，合同由萧志荣保管，其本人没有看到过。除了收取张某2的食堂承包定金外，没有收取其他被害人的任何费用，张某2后期转给他的款项属于借款，且归还过小部分。自己没有以非法占有为目的骗取他人钱物，只是工程业务急需向被害人暂借款项并全部用于业务及发放高工工资等。起诉书指控张某1的10万元，其本人没有收到过，汤文斌给他的5万元系其向汤文斌的借款，与张某1的10万元无关。向王某1借的4万元，其中5000元发生在签协议之前。其向程某所借的12万元用于给高工杨某发工资及业务费用，另外的8.65万元，其本人没有收到过，是他们自己的各种费用之和，强加于本人负担的，且都发生在其与程某签订合同之前。借款均系被害人了解被告人情况之下自愿出借的，被告人在此过程中没有隐瞒、夸大和欺骗行为。 被告人于春龙的辩护人辩称，根据内部施工协议，及于春龙付款给萧志荣的事实，不能排除于春龙基于对萧志荣的信任而相信工程的存在，故不能认定于春龙具有非法占有的目的。退一步讲若于春龙的行为构成犯罪，在量刑方面于春龙没有认罪系对案件性质的认识问题，但其到案后一直如实交待相关事实，应认定为坦白，另于春龙系初犯，故请求能对被告人从轻处罚。 经审理查明： 1.2018年4月，被告人于春龙认识了王某1，于告诉王自己接到一个舟山的土石方项目，项目马上开工了，缺乏资金，让王投资，王对于春龙说的项目感兴趣，就通过微信于2018年4月11日支付给于春龙5000元，于春龙当日还把其与上海汤臣瑞建设工程有限公司签订的联营合作意向书通过微信发经王某1，以说明自己有项目工程。2018年4月12日于春龙与王某1签订股份合作劳务报酬合同一份，合同约定将来按土方量给王某1一定的提成。王某1当场又支付给于春龙35？000元，于春龙遂向王某1出具10万元的借条一张。 2.2018年4月20日，于春龙以自己舟山土石方工程项目中有食堂可以发包为由，与被害人张某2签订工地食堂承包合同一份，合同中约定张某2需支付10万元的押金给于春龙，合同签订当日张某2支付3万元给于春龙，于春龙出具收到食堂承包定金3万元的收条一张，2018年6月2日于春龙又向张某2出具收到食堂承包定金4万元的收条一张，双方确认该4万元的实际转账金额为39000元。之后于春龙又以项目用款为名向张某2要钱，张于2018年6月15日按于春龙的指示转给于春龙的姐姐于春兰6000元，于2018年7月23日转给于春龙44000元。案发之后于春兰曾归还张某2300元。 3.2018年5月3日于春龙以自己舟山土石方工程项目有运输业务发包为由，与被害人程某签订土石方运输合同一份，合同约定工程期限自2018年5月起约5年。6月份时于春龙告诉被害人说工程马上要开工了，需要给工程师发工资，向程某要12万元，2018年6月25日程某通过蔡某1转账给于春龙12万元，于春龙出具借条一张。因工程迟迟不能开工，被害人要求被告人退还款项，并就被害人为于春龙所谓的土石方运输项目而支出的相关费用与于春龙进行清算，于春龙为此于2018年10月15日向程某出具86500元的借条一张。 4.2018年3、4月份时于春龙认识了汤文斌（已判决），于春龙称其接到一个位于舟山的土石方项目。2018年4月23日于春龙与汤文斌签订合作协议一份，约定了于春龙负责项目前期系列工作，汤文斌提供自有合法可用资金约4亿元为项目正常开展周转使用等内容。于春龙告诉汤文斌舟山土石方工程项目中有食堂可以发包，经汤文斌介绍于春龙与张某1于2018年5月14日签订工地食堂承包合同一份，汤文斌为见证人，合同签订后于春龙和汤文斌要求张某1支付押金10万元，张某1经汤文斌同意于2018年5月15日将10万元押金转入汤文斌提供的其丈夫陈某的银行卡，当月19日汤文斌转账3万元给于春龙，另以现金的方式支付给于春龙部分款项。因项目迟迟不能开工，张某1向汤文斌和于春龙追讨押金，2019年1月26日于春龙在合同首页下方写明“本人承诺定于2019年2月28日凭此合同到期收取人民币壹拾万元整”，汤文斌以证明人的身份予以签字。 上述所骗款项共计465500元，于春龙部分转给其老婆蓝某、部分支付给杨某，部分用于归还其对外欠款及信用卡还款、部分支付给其微信中标志为“萧”的人，还用于房屋租赁及日常开支等。 被告人于春龙于2019年9月5日在广东省中山市坦洲镇被中山市公安局坦洲分局抓获。 上述事实，有公诉机关提供、本院依职权调取，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人王某1的陈述,王陈述他通过朋友认识了搞工程建设的于春龙，于讲他和军方在舟山有一个土方项目，项目已经包给他了，合同已经签好了，问我有没有兴趣投资。2018年4月10号左右于春龙跟我说舟山的土方项目还缺20万资金，让我投资，并说项目马上就开工了，工程师已准备上岛了，上岛之后两三天就可以开工了，我跟他说没有那么多钱。4月11日时于春龙打电话来，让我先转给他点钱，说工程师马上过来，需要用钱，我就通过微信转给他5000元，4月12日我和朋友开车来到宁波，在镇海区庄市街道的明海商业广场附近与于春龙碰面，于春龙和我签订了一份股份合作协议，约定将来我可以从项目上分红，于春龙是以怀化旺宏劳务派遣服务有限公司的名义与我签的，我通过微信又转给他15000元，并支付给他2万元现金，当时于春龙讲项目资金很多，钱下来之后多给我点也没关系，所以就出具了10万元的借条给我。本来于春龙讲2018年4月份工程就开工的，我也住××镇××庄苑客栈等开工，但是后来一直没有开工，于春龙就是各种理由拖。我经过打听之后也怀疑项目的真假，2019年春节之后我开始找于春龙要钱，但他一直没给，后来我就报案了。 2.辨认笔录，证明王某1辨认出于春龙的事实。 3.股份合作劳务报酬合同，证明2018年4月12日于春龙以怀化旺宏劳务派遣服务有限公司的名义与王某1签订合同的内容，工程名称为舟山基地填海工程土方。 4.证人李某的证言,李陈述，其与王某1系朋友，2018年4月份时王某1跟他讲，他知道舟山有个土方项目可以投资，那个工程的承包人叫于春龙，他当时没有钱想向我借点钱去投资。4月12日时证人就开车到了宁波，他和王某1在镇海庄市街道一个广场边的路上等于春龙，后来王某1把于春龙带到车上，其在车上交给王某12万元现金，王某1将现金交给了于春龙。于春龙讲项目没几天就开工了，让我们稍等几天，并说这个项目几个亿的资金马上就下来了，到时候给我们多打一点钱，就给王某1写了张10万元的借条，之后我们就离开了。 5.于春龙与王某1的微信聊天记录、微信转账记录、2018年4月12日于春龙出具的借条一份、2018年12月28日于春龙出具的承诺书一份，证明王某1通过微信转账给于春龙及于春龙出具借条和还款承诺的事实。 6.于春龙通过微信发给王某1的联营合作意向书，证明于春龙为了证明项目存在，将其与上海汤臣瑞建设工程有限公司签订的合同发给王某1看。 7.证人姬某的证言，及手机中于春龙的联系方式，证明联营合作意向书系其与于春龙签订的，于春龙称其负责舟山的土石方项目，项目马上就开工了，可以包给我四分之一，大约五千万方做，并签订了一份合作意向书，我感觉对方不靠谱，所以这份合同后来就没有实施。 8.被害人张某2的陈述，张陈述我是做餐饮承包食堂的，2018年4月时程某说有一个工地食堂可以承包，问我有没有兴趣，我说有兴趣，我们就开车到宁波来了，4月20日我和程某等人就在庄苑客栈与于春龙见了面，于讲他在舟山承包了一个土方工程，需要配套几个食堂，当天我就和于春龙签订了一份食堂承包合同。于春龙介绍说项目是舟山海岛上的一个军事基地项目，需要把岛打平，就有了这个土方运输项目，项目的具体情况不说，说是机密。签完合同后，于春说要给定金10万元，我先给了于春龙3万元，钱是由程某转账给于春龙的，剩下的资金我说进场之后再给。2018年6月时于春龙说工程就要开工了，上边的领导来了，吃喝开销要花钱，让我想办法弄点钱给他，我就通过微信转账给他39000元，于春龙出具了一张4万元的条子给我。2018年6月15日于春龙给我打电话，让我给他姐姐于春兰钱，用于食宿花销的费用，我就通过支付宝转给于春兰6？000元。2018年7月23日于春龙跟我说，领导来电话了，工程马上要开始了，要准备点费用，用于领导的花销和银行开户，我向别人借钱之后通过微信和银行转账又给于春龙44？000元。之后我就一直等工程开工，但于春龙就是各种理由推托，后来我向于春龙要钱于也没有还过。另合同原件被于春龙找理由收走的情况。 9.2018年4月20日和2018年6月2日于春龙出具的收条两张，证明于春龙收取张某2承包定金的事实。 10.张某2与于春龙、于春兰的微信聊天记录、微信账单详情、支付宝账单详情、程某的建设银行账户交易明细、张某2的建设银行账户交易明细，证明于春龙以各种理由推脱开工，并向张某2要钱，以及张某2付款给于春龙的事实。 11.被害人程某的陈述，程讲2018年3月时刘某介绍说浙江舟山有个工程项目，可以让我们承包食堂，我就和张某2等人到宁波来了，我们在庄苑客栈见到了于春龙，张某2跟他签了一份食堂承包合同，于春龙让给保证金，当时我就转了3万元给于春龙，于春龙就让我们回家等通知。过了一段时间又说有土方运输项目可以给我们做，车由工地买，我们认为条件可以，就在家办了一个劳务公司，2018年4月就和王某2等人到了庄苑客栈，我们跟于春龙签订了一份运输合同，他说很快就会开工，让我们找司机，我们就回家找了好多司机，并让蔡某1到于春龙地方跟进项目。于春龙让我们垫付一些费用，我们就把钱转给蔡某1，由蔡某1把钱交给于春龙，于春龙说项目快开工了，要成立指挥部，叫我们出钱租房，当时他在合生国际租了一套别墅，我让蔡某1转给于春龙过12万，前后为于春龙花的钱总共有二十多万元。 12.证人蔡某1的证言，蔡陈述2018年4月份的时候，王某2说他在舟山这边接到一个土方运输项目，让我过来做前期对接工作，这个项目是王某2与程某合作的，因为项目的发包人在宁波这边，我于2018年4月底就来到了宁波市镇海区庄市街道一个叫庄苑客栈的地方，并在那里见到了这个项目的负责人于春龙，于春龙讲需要我们承包人出项目前期的费用，就是给于春龙及其手下出住宿及吃饭的费用。后来王某2和程某他们也来了，与于春龙谈土方运输合同的事情，双方当天签订了运输协议，之后王某2和程某他们就回去了，我留在这边盯项目。于春龙说这是在舟山的军方基地项目，就是把舟山的几个岛打平，把土方推到海里面，造地围垦的工程，没讲项目的具体位置，说这是个军事项目要保密。2018年6月底的时候，于春龙说项目马上要开工了，需要给领导送钱，送红包，还要给他下面的工程师发工资，向我们要12万元，之后我把这个事情跟王某2说了，他们很重视这个工程就把钱打给我，我把钱转给了于春龙。于春龙还说项目马上要开工了，不能再住在宾馆，要住在好点的地方，方便停车，之后我就帮他在合生国际城租了一套别墅，当时租房的协议是我和房东签的。之后于春龙一直说项目过几天开工，但迟迟不开，到9月份时我们等不了了，说项目不做了，让于春龙退钱，10月份的时候于春龙给我们之前为他的花销写了一个欠条，一共是8.65万元。但之后于春龙一分钱都没有退，总说马上有钱就还给我们，但始终未还。 13.证人刘某的证言及刘某与于春龙的微信聊天记录，证实2018年春节后刘某经人介绍认识了于春龙，于讲其有一个军方的土石方工程，让其找施工队伍，其通过朋友找到程某、王某2、张某2等人来到宁波，于春龙与程某签订了土石方运输合同，其也曾支付给于春龙几万元钱。 14.土石方运输合同，证明2018年5月3日于春龙以怀化旺宏劳务派遣服务有限公司的名义与程某代表的湖北福至建筑劳务有限公司签订合同的内容，工程名称土石方运输，地点浙江舟山岛屿，期限自2018年5月起约5年。 15.宁波项目合作协议书，证明项目系程某与王某2、谈斌、刘某合伙承接。 16.委托书，证明蔡某1系湖北福至建筑劳务有限公司的代理人。 17.2018年6月25日于春龙出具的借条及蔡某1的建设银行账户交易明细、业务回执，证明蔡某1转账给于春龙12万元及于春龙出具借条的事实。 18.2018年10月15日于春龙出具的借条、房屋租赁合同、蔡某1记录的费用清单、蔡某1与刘某的微信聊天记录、账单详情，证明蔡某1为于春龙所谓的工程项目产生的开支及双方结算的情况。 19.于春龙与程某的微信聊天记录，证明于春龙多次找理由推拖的事实。 20.被害人张某1的陈述，张陈述自己是做工地食堂生意的，2017年时经朋友介绍认识了汤文斌，2018年4月份时，汤文斌打电话给张，说接到一个大项目，在舟山，约张到宁波市镇海区来，2018年5月14日张和朋友吴新胜一起来到镇××庄苑客栈的地方，到了之后，汤文斌介绍她跟一个叫于春龙的人认识，汤说项目是军方项目，于春龙是军方的领导，可以直接跟于春龙签合同，于是当天她就与于春龙在庄苑客栈签订了一份工地食堂承包合同，于春龙是以怀化旺宏劳务派遣服务有限公司的名义与我签的合同。合同签好之后，对方提出说要交10万元的保证金。我就联系我的合伙人，我们商量好一人出5万元，答应第二天把钱给他们打过去。当时我跟汤说，于春龙这个人我不认识，我把钱打给汤文斌，汤说可以的，并让我把钱打到他老公陈某的账户，陈某是如皋市卫生局的领导，我们那时候是绝对相信他们的，第二天我就把10万元存到了陈某的建设银行卡上了。之后我就住在庄苑客栈等进场的消息，汤文斌一直用各种理由推脱，十天半个月的往后推，项目一直不能进场，2019年年初的时候，我提出不想干这个食堂了，要求汤文斌退钱，汤文斌说钱给了于春龙叫我向于春龙要钱。2019年1月26日我们到于春龙租住的合生国际城五幢3单元找到了于春龙，于春龙说汤文斌一共就给过他5万元，这个钱还不是我的钱，于让我向汤文斌要钱，后来汤文斌也来了，于春龙说汤文斌要是不还钱的话，就由他来还，并当面在我们之前签的合同下面写了在2019年2月28日之前把10万元还给我的承诺，汤文斌也签了字，之后我们就离开了。 21.同案犯汤文斌的供述，汤陈述2018年4月份时其认识了于春龙，于春龙讲他有一个位于舟山的军事基地项目，这个项目马上就要开工了，该项目工地有个工地食堂可以做，其就介绍朋友张某1来做这个工地食堂项目，2018年5月张某1与被告人于春龙签订工地食堂承包合同一份，签合同时其在场，并作为见证人在合同上签字，合同签好之后，其和于春龙要求张某1交纳10万元押金，张某1因与于春龙不熟悉不信任他，就把10万元押金打入其丈夫陈某的银行账户，其收到钱后以现金或转账的方式把钱都给了于春龙。后来因工程迟迟未能开工，张某1要求于春龙返还押金，其就在于春龙写给张某1的还款承诺上签了见证人。 22.证人蔡某2的证言，证人陈述于2018年10月认识汤文斌，并通过汤认识了于春龙，汤文斌说有个舟山的土石方项目，需要证人提供资金，证人来某之后，因没有看到与项目有关的批文及施工合同，故未提供资金的事实。 23.工地食堂承包合同一份，证明2018年5月14日于春龙以怀化旺宏劳务派遣服务有限公司的名义与张某1签订合同的内容，合同中有需要交纳押金10万元的约定。汤文斌以见证人身份在该合同上签字。合同第一页空白处有于春龙于2019年1月26日书写的“本人承诺定于2019年2月28日凭此合同到期收取人民币壹拾万元整”的内容，汤文斌以证明人的身份签字。 24.汤文斌与张某1的微信聊天记录、客户回单，证明汤文斌把其老公陈某的银行账号发给张某1，张某1于2018年5月15日向陈某建设银行卡存入10万元及之后多次询问工程进展情况的事实。 25.证人陈某的证言及陈某建设银行账户交易明细，证实陈某名下账号为5522××××5888的建设银行卡，由汤文斌在使用，及该账户收到张某110万元后款项的去向。 26.张某12020年1月7日出具的刑事谅解书，证明截止2020年1月7日汤文斌共退赔给张某112万元，张某1对汤文斌表示谅解。 27.于春龙与张某1的微信聊天记录，2018年11月15日张在微信中问项目还要等多久，于回答：耐心等待，很快。2019年1月20日张再次询问项目还要等多久，于答复称：年前交接、年后进场。 28.于春龙建设银行账户（账号×××53）2017年1月至2019年4月交易明细及农业银行账户（账号×××75）2017年1月至2018年12月交易明细，以及于春龙2017年4月至2020年3月的微信账单，证明于春龙收取被害人钱款及所收钱款的去向。 29.于春龙与“萧”的微信聊天记录，证明没有所谓的舟山土石方项目已由中远建业建设集团有限公司分包给于春龙或怀化旺宏劳务派遣服务有限公司的相关内容。 30.于春龙微信收藏夹中收藏的照片15张及Ｗｏｒｄ文本的内部联合施工协议一份，均为空白协议，工程编号×××16、合同编号×××-1，甲方：中远建业建设集团有限公司，乙方不详。 31.于春龙（怀化旺宏劳务派遣服务有限公司）与汤文斌（南通彬城建筑安装工程有限公司）于2018年4月23日签订的合作协议一份。证明汤文斌与于春龙签订协议的内容。 32.于春龙与汤文斌的微信聊天记录，证明两人聊天的有关内容及汤文斌曾转款给于春龙的事实。 33.证人冯某的证言、冯提供的公司印章照片，冯称与于春龙没有经济上的往来，其公司的印章在其控制下，于春龙持有的印章系私刻，于春龙只介绍过海南三亚的劳务工程，但结果一事无成，其他地方没有工程。于春龙向于凌锋出具的法人授权委托书也不是冯出具的。 34.冯某授权印章用于海南岛礁建堰土石方工程的图片，证明冯某曾授权印章用于海南岛礁建堰土石方工程。 35.证人杨某的询问笔录、杨某与于春龙（以旺宏公司名义）签订的劳务合同、杨某的个人简历、现金收款说明、杨某与“萧总怀化公司”的微信聊天内容、全国常住人口信息表。证明杨某系于春龙聘请的高工，双方签有劳务合同，约定的工资为全年200万元，另口头约定开工前按每月2万元支付。其没有到于春龙所说的舟山土石方项目实地看过，没有见过任何与项目有关的实质性的东西，也没有参与过该项目实质性的工作，以及于春龙和萧总曾支付其工资的事实。 36.情况说明，证明东部战区海军在舟山市六横岛、桃花岛无规划建设的工程项目。 37.中远建业建设集团有限公司的说明二份，证明该公司在宁波、舟山无任何建设工程，也没有与任何人包括周纯清签过合同，不存在转包分包问题。也没有工程编号×××16、合同编号×××-1的相关合同。 38.扣押决定书、扣押清单、照片，证明扣押于春龙手机及银行卡的情况。 39.抓获经过，证明于春龙被抓获的情况。 40.户籍证明、常住人口信息表，证明被告人、同案人、被害人及证人的身份情况。 41.于春龙的个人信用报告，证明于春龙的信用不良的情况。 42.证人蓝某的证言，及于春龙与蓝某微信转账的账单证明于春龙打钱给老婆蓝某的情况及证人无能力退赔被害人损失的事实。 43.派出所出具的情况说明一份，证明公安机关目前联系不到萧志荣的事实。 44.被告人于春龙的供述,于陈述我经朋友萧志荣介绍拿到一个舟山填海的土方项目，这个项目我没有实地去过,也没有核实过，项目有编号，项目的具体情况我不清楚，关于这个项目的所有事情我都是与萧志荣联系的，萧讲这个项目是被一个叫中远建业集团有限公司承包了，他可以从中远建业公司接到这个项目，然后再把这个项目给我做。萧是深圳人，他在什么单位，具体什么身份不详，电话号码我没有，我都是通过微信跟他联系的。2018年3月份我在舟山经人介绍认识了王某1，我跟他说我在舟山接到一个土方项目，合同已经签好了，包给我了，问他有没有兴趣，他听了之后想做这个项目，4月份时我告诉他项目马上就要开工了，还缺20万资金，想让他投资，他说没那么多钱，先想办法凑一点，就微信转给我5000元，之后我跟他签了一个股份合作劳务报酬合同（签订时间2018年4月12日），承诺将来我的土方工程项目可以给他分红，并且工程开工之后退还他10万元，并给他出具10万元的借条，他才同意借钱给我，合同签好之后他又给我35000元，他实际借给我4万元，但是我借条出具的金额是10万元，我认为这钱是我向王某1的借款。 2018年4月时经人介绍我认识了汤文斌，当时我正在做舟山的一个土方项目，需要资金，介绍人说汤文斌有钱，认识之后，汤对舟山这个项目也有兴趣，之后我们就签了一个合作协议，我是这个项目的负责人，汤文斌提供资金支持。2018年5月汤文斌介绍一个叫张某1的女子给我认识，张某1是专门做工地食堂的，她想要做我们工地的食堂，我就同意了，跟她签了一份工地食堂承包协议，签协议时汤文斌也在场，汤签了见证人，当时我们要求承包食堂要交10万元的押金，后来张某1这个钱是转给汤文斌的，没有转给我，我认为协议作废了。汤文斌虽给过我5万元钱，但我认为这钱是我向汤文斌借的,借条没有出具过。后来我写给张某1的还款承诺也是帮汤文斌写的，我没有收到过张某1的钱，这钱不应该由我退，我是起一个见证的作用，因为有四分之一的工程量我是给汤文斌做的，我可以从她的结算款中扣下10万元给张某1。 2018年4月经刘某介绍一个叫王某2的人认识了我们，他有意向做舟山的土方运输项目，他和一叫程某的人合作的，他们叫蔡某1先过来对接工作，当时我们住在镇××庄苑客栈，之后王某2和程某也过来了，我们在庄苑客栈谈土方运输合同事情，然后签订了合同，之后王某2和程某就回去了，留下蔡某1在这边等项目。到了6月份，我跟蔡某1说项目马上要开工了，前期需要资金，需要给工程师发工资等，问他要12万元，过了几天蔡就把钱打到我银行卡上了，我给他出过12万元的借条，说是开工后会把钱还给他们的。之后我说项目马上要开工了，不能再住宾馆了，要住到稍微好一点的地方，方便停车什么的，蔡某1就帮我在庄市合生国际城租了一套别墅，租房协议是蔡某1和房东签的，每月房租7000元，钱也是蔡某1他们付的。后来项目一直没有下来，他们提出不做了，要求退钱，10月份时我跟他们计算了以前给我的花销，给他们出具了一张8.65万元的借条。 2018年4月份，张某2经刘某介绍与我们认识，他也是来承包工地食堂的，我们在镇××庄苑客栈签订了一份基地食堂承包合同，合同订好之后，我要向张某2收了10万元押金，但是他说他没钱，就只给了3万元，该款是通过程某转账给我的，我给他出具了一张3万元的借条。到了6月份，因我要用钱，又向他借钱，他通过微信分四次向我转了39000元，我给他写了一张4万元的借条。6月中旬的时候因为要付房租，让他向我姐姐于春兰支付宝转款6000元。7月份的时候，我跟张某2说要用钱了，让他准备点费用，他通过微信转给我14000元，银行转账3万元，到了10月份，因为工程一直没有下来，他就向我要钱，这些钱都被我用掉了，我没有钱还他，就让他去打官司好了。 我对外签合同，都是以怀化旺宏劳务派遣服务有限公司的名义签订的，我与怀化旺宏劳务派遣服务有限公司有内部协议，可以以该公司的名义对外签合同，每年上交给这家公司一些管理费。 本院认为，被告人于春龙以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实等手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人与被害人签订合同时均称自己在舟山有土石方工程项目可以发包，但在案证据证明该项目根本不存在，且即便是项目存在也无证据证明被告人承包到了舟山土石方工程并有分包权，作为工程项目，在没有任何审批许可、开工建设手续及承包合同、被告人也没有实地核查过的情况下，仅凭其所说的对萧志荣的信任就对外宣称自己有工程项目并对外签订合同，并以工程项目用款为由要求被害人付款或承担有关费用，明显不符合常理，故本院认定被告人虚构工程项目，收取被害人款项或让被害人承担费用具有非法占有的目的，被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采信。本案中被告人不管是以承包定金，还是借款的名义让被害人向其付款，均是因其虚构工程项目可发包或与被害人签订合同后让被害人支付或承担与工程有关的费用而产生，故均应认定为其诈骗的犯罪金额，并不因其曾出具借条而有所改变。关于张某1的10万元，被告人与汤文斌共谋与张签订合同，并收取押金，至于汤文斌收到押金后支付给于春龙多少，是于春龙与汤的内部分赃事宜，不影响对两人共同诈骗的认定。于春龙辩称其收到汤的5万元为借款，与汤文斌的供述不符，且汤文斌收到张某1钱后没几日就付钱给了于春龙，于称不知道该款系张某1交的押金明显不合常理，故本院对于春龙的辩解不予采信。对于辩护人提出的被告人系坦白，可适当从轻处罚的辩护意见，本院认为被告人的供述与本案查明事实不符，不符合认定坦白的法律规定，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人于春龙应退赔各被害人的经济损失。被告人的犯罪工具依法应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人于春龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2027年6月4日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、责令被告人于春龙退赔被害人王某1经济损失40000元；退赔被害人程某经济损失206500元；退赔被害人张某2经济损失118700元。 三、扣押的犯罪工具VIVO手机一部，予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田明芳 人民陪审员  张 君 人民陪审员  郑建钢 二〇二〇年十月二十三日 代书 记员  李 琼