河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初553号公诉机关邓州市人民检察院。被告人黄忠斌，男，1995年8月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，壮族，初中肄业，务工，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月18日到南宁市公安局五里亭派出所投案，2019年12月18日至2019年12月21日被临时羁押于南宁市第一看守所，2019年12月22日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。于2020年10月15日被本院取保候审。被告人石尤，男，1999年8月18日出生于湖南省安乡县，汉族，初中文化，务工，住湖南省安乡县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月15日广州市公安局黄浦区分局黄浦派出所投案，2019年12月15日至2019年12月18日被临时羁押于广州市黄埔区看守所，2019年12月19日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。被告人胡程程，男，1997年7月24日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，务工，住四川省渠县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月5日到广州市公安局白云区分局永平派出所投案，2019年12月5日至2019年12月7日被临时羁押于广州市白云区看守所，2019年12月8日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。被告人邓韦，男，1997年1月2日出生于江西省赣州市南康区，汉族，初中文化，务工，住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月13日到江西省赣州市公安局南康区分局刑警大队投案，2019年12月14日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。于2020年10月12日被本院取保候审。被告人邓永涛，男，1999年5月2日出生于江西省赣州市南康区，汉族，初中文化，务工，住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月12日到江西省赣州市公安局南康区分局刑警大队投案，于2019年12月14日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。被告人王永董，男，1991年9月11日出生于广东省化州市，汉族，高中肄业，无业，住广东省化州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月4日到广东省珠海市公安局斗门分局新青派出所投案，2019年12月4日至2019年12月7日被临时羁押于珠海市第二看守所，于2019年12月8日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。于2020年10月3日被本院取保候审。被告人朱圣斌，男，1997年12月18日出生于江西省赣州市南康区，汉族，初中肄业，司机，住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月7日到江西省赣州市公安局南康区分局刑警大队投案，于2019年12月8日至2019年12月12日被临时羁押于赣州市南康区看守所，于2019年12月14日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。于2020年10月6日被本院取保候审。被告人朱富平，男，1998年10月23日出生于江西省赣州市南康区，汉族，初中肄业，务工，住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月7日到江西省赣州市公安局南康区分局刑警大队投案，于2019年12月8日至2019年12月12日被临时羁押于赣州市南康区看守所，于2019年12月14日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。于2020年10月6日被本院取保候审。被告人林恩来，男，2000年11月21日出生于江西省赣州市南康区，汉族，小学文化，务工，住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月7日到江西省赣州市公安局南康区分局刑警大队投案，于2019年12月8日至2019年12月12日被临时羁押于赣州市南康区看守所，于2019年12月14日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。于2020年10月6日被本院取保候审。邓州市人民检察院以邓检二部刑诉（2020）442号起诉书指控被告人黄忠斌、石尤、胡程程、邓韦、邓永涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员马海洋出庭支持公诉。被告人黄忠斌、石尤、胡程程、邓韦、邓永涛、王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控：2019年7月16日，邓州市居民蔡海芳被电信诈骗183.26万元后报警，公安机关在侦查过程中发现被骗资金流入多家公司对公账户，随对涉案账户进行侦查，后发现吴启彪（另案处理）存在发展大量员工拉人代理注册公司、开设对公账户后出售的犯罪行为，并当场缴获包含有公司注册资料、对公账户在内的成套资料2000余套。后经查明：2019年6月24日，被告人黄忠斌在没有实际经营意愿的情况下注册了广州雪凝贸易有限公司、广州忠稳贸易有限公司、广州斌喜贸易有限公司、广州斌稳贸易有限公司、广州斌旺贸易有限公司五家公司，并为广州雪凝贸易有限公司、广州斌喜贸易有限公司、广州斌旺贸易有限公司三家公司办理了对公账户。其后黄忠斌将办理的公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾、电话卡等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。经核算，广州斌旺贸易有限公司结算金额219535921971.53元。2019年5月30日，被告人石尤在没有实际经营意愿的情况下注册了广州卡瓦服装店、广州文尚商贸部、广州鑫套贸易商行、广州章松五金部四家公司并在之后办理了对公账户。其后石尤将以上公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人，非法牟利3500元的。其中，广州卡瓦服装店、广州鑫套贸易商行、广州章松五金部对公账户因涉嫌赌博网站进行电信诈骗活动被公安机关冻结。经核算，广州卡瓦服装店账户结算金额936万元、广州章松五金部账户结算金额814万元、广州鑫套贸易商行账户结算金额1105万元，结算金额共计2855万元。2019年3月11日至12日，被告人胡程程在没有实际经营意愿的情况下注册了广州苏尔网络科技有限公司、广州慈恩科技有限公司、广州林奇商贸有限公司、广州菱肖贸易有限公司、广州富贵企业管理有限公司五家公司并在之后办理了对公账户。其后胡程程将公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、手机卡等整套资料出售给他人，非法牟利1400元。经查，上述五家公司对公账户先后因涉嫌网络诈骗等犯罪活动被公安机关冻结。经核算，广州富贵企业管理有限公司账户结算金额18159036.92元、广州苏尔网络科技有限公司账户结算金额4256897.89元，共计结算金额22415934.81元。2019年7月4日，被告人邓韦在没有实际经营意愿的情况下注册了广州纳梅科技有限公司、广州建良科技有限公司、广州繁鑫科技有限公司三家公司并在之后办理了对公账户。其后邓韦将公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。经核算，广州建良科技有限公司账户结算金额1770114元、广州繁鑫科技有限公司账户结算金额36775917.93元，共计结算金额38546031.93元。2019年7月6日至8日，被告人邓永涛在没有实际经营意愿的情况下注册了广州纪沐科技有限公司、广州浩葵科技有限公司两家公司并在之后办理了对公账户。其后邓永涛将公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人，非法牟利2000元。经核算，广州纪沐科技有限公司账户结算金额3064437.73元、广州浩葵科技有限公司结算金额5元，共计结算金额3064442.73元。2019年5月21日，被告人王永董在没有实际经营意愿的情况下注册了广州永仕网络科技有限公司、广州永铱网络科技有限公司、广州永商网络科技有限公司、广州永迩网络科技有限公司四家公司并在之后办理了对公账户。其后王永董将广州市黄浦区工商行政管理局核准登记的以上公司营业执照等资料出售给他人，非法牟利1500元。经核算，以上公司账户共计结算金额737138.15元。2019年7月2日，被告人朱圣斌在没有实际经营意愿的情况下注册了广州圣雨科技有限公司，广州圣顺科技有限公司两家公司并在之后办理了对公账户。其后朱圣斌将广州市天河区市场监督管理局核准登记的以上公司营业执照等资料出售给他人，非法牟利1100元。经核算，以上两家公司账户总计结算金额544140.71元。2019年7月2日，被告人朱富平在没有实际经营意愿的情况下注册了广州平古科技有限公司，广州平林科技有限公司并在之后办理了对公账户。其后朱富平将广州市天河区市场监督管理局核准登记的以上公司营业执照等资料出售给他人，非法牟利2000元。经核算，以上公司账户总计结算金额444867.75元。2019年7月4日，被告人林恩来在没有实际经营意愿的情况下注册了广州糜卢科技有限公司、广州辉客科技有限公司、广州诺彦商贸有限公司并在之后办理了对公账户。其后林恩来将广州市白云区市场监督管理局核准等级的以上公司营业执照等资料出售给他人，非法牟利2000。经核算，以上公司账户共计结算金额345807.92元。上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人黄忠斌、石尤、胡程程、邓韦、邓永涛明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人黄忠斌等九人均认罪认罚，可以从宽处理。提请依法判处。被告人黄忠斌、石尤、胡程程、邓韦、邓永涛、王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。经审理查明：2019年7月16日，邓州市居民蔡海芳被电信诈骗183.26万元后报警，公安机关在侦查过程中发现被骗资金流入多家公司对公账户，随对涉案账户进行侦查，后发现吴启彪（另案处理）存在发展大量员工拉人代理注册公司、开设对公账户后出售的犯罪行为，并当场缴获包含有公司注册资料、对公账户在内的成套资料2000余套。2019年6月24日，被告人黄忠斌在没有实际经营意愿的情况下注册了广州雪凝贸易有限公司、广州忠稳贸易有限公司、广州斌喜贸易有限公司、广州斌稳贸易有限公司、广州斌旺贸易有限公司五家公司，并为广州雪凝贸易有限公司、广州斌喜贸易有限公司、广州斌旺贸易有限公司三家公司办理了对公账户。其后黄忠斌将办理的公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾、电话卡等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。经核算，广州斌旺贸易有限公司结算金额219535921971.53元。2019年5月30日，被告人石尤在没有实际经营意愿的情况下注册了广州卡瓦服装店、广州文尚商贸部、广州鑫套贸易商行、广州章松五金部四家公司并在之后办理了对公账户。其后石尤将以上公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人，非法牟利3500元的。其中，广州卡瓦服装店、广州鑫套贸易商行、广州章松五金部对公账户因涉嫌赌博网站进行电信诈骗活动被公安机关冻结。经核算，广州卡瓦服装店账户结算金额936万元、广州章松五金部账户结算金额814万元、广州鑫套贸易商行账户结算金额1105万元，结算金额共计2855万元。2019年3月11日至12日，被告人胡程程在没有实际经营意愿的情况下注册了广州苏尔网络科技有限公司、广州慈恩科技有限公司、广州林奇商贸有限公司、广州菱肖贸易有限公司、广州富贵企业管理有限公司五家公司并在之后办理了对公账户。其后胡程程将公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、手机卡等整套资料出售给他人，非法牟利1400元。经查，上述五家公司对公账户先后因涉嫌网络诈骗等犯罪活动被公安机关冻结。经核算，广州富贵企业管理有限公司账户结算金额18159036.92元、广州苏尔网络科技有限公司账户结算金额4256897.89元，共计结算金额22415934.81元。2019年7月4日，被告人邓韦在没有实际经营意愿的情况下注册了广州纳梅科技有限公司、广州建良科技有限公司、广州繁鑫科技有限公司三家公司并在之后办理了对公账户。其后邓韦将公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。经核算，广州建良科技有限公司账户结算金额1770114元、广州繁鑫科技有限公司账户结算金额36775917.93元，共计结算金额38546031.93元。2019年7月6日至8日，被告人邓永涛在没有实际经营意愿的情况下注册了广州纪沐科技有限公司、广州浩葵科技有限公司两家公司并在之后办理了对公账户。其后邓永涛将公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人，非法牟利2000元。经核算，广州纪沐科技有限公司账户结算金额3064437.73元、广州浩葵科技有限公司结算金额5元，共计结算金额3064442.73元。2019年5月21日，被告人王永董在没有实际经营意愿的情况下注册了广州永仕网络科技有限公司、广州永铱网络科技有限公司、广州永商网络科技有限公司、广州永迩网络科技有限公司四家公司并在之后办理了对公账户。其后王永董将广州市黄浦区工商行政管理局核准登记的以上公司营业执照等资料出售给他人，非法牟利1500元。经核算，以上公司账户共计结算金额737138.15元。2019年7月2日，被告人朱圣斌在没有实际经营意愿的情况下注册了广州圣雨科技有限公司，广州圣顺科技有限公司两家公司并在之后办理了对公账户。其后朱圣斌将广州市天河区市场监督管理局核准登记的以上公司营业执照等资料出售给他人，非法牟利1100元。经核算，以上两家公司账户总计结算金额544140.71元。2019年7月2日，被告人朱富平在没有实际经营意愿的情况下注册了广州平古科技有限公司，广州平林科技有限公司并在之后办理了对公账户。其后朱富平将广州市天河区市场监督管理局核准登记的以上公司营业执照等资料出售给他人，非法牟利2000元。经核算，以上公司账户总计结算金额444867.75元。2019年7月4日，被告人林恩来在没有实际经营意愿的情况下注册了广州糜卢科技有限公司、广州辉客科技有限公司、广州诺彦商贸有限公司并在之后办理了对公账户。其后林恩来将广州市白云区市场监督管理局核准等级的以上公司营业执照等资料出售给他人，非法牟利2000。经核算，以上公司账户共计结算金额345807.92元。案发后，被告人黄忠斌、石尤、胡程程、邓韦、邓永涛、王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来自动投案，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人黄忠斌、石尤、胡程程、邓韦、邓永涛、王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来在开庭审理时亦无异议。并有被告人黄忠斌、石尤、胡程程、邓韦、邓永涛、王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来正侧面照、身份证信息、违法犯罪记录查询证明、公司注册登记信息查询、开户申请、营业执照、手机账户信息截图、对公账户流水查询及统计、电诈平台查询记录、微信转账记录截图、接处警登记表、扣押清单、到案经过、情况说明、证人吴某、朱某、林某证言等证据在卷佐证，被告人黄忠斌、石尤、胡程程、邓韦、邓永涛、王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来的供述与上述证据相吻合，足以认定。本院认为，被告人黄忠斌、石尤、胡程程、邓韦、邓永涛明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人黄忠斌、石尤、胡程程、邓韦、邓永涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来犯买卖国家机关证件罪的罪名成立，予以支持。被告人黄忠斌、石尤、胡程程、邓韦、邓永涛、王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；且认罪认罚，可以从宽处罚。被告人黄忠斌、邓韦、王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来积极退赃、缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。被告人黄忠斌有悔罪表现，经广西壮族自治区宾阳县社区矫正工作领导小组调查评估，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄忠斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）二、被告人石尤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万三千元。三、被告人胡程程犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万四千元。四、被告人邓韦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）五、被告人邓永涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。六、被告人王永董犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（已缴纳）七、被告人朱圣斌犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）八、被告人朱富平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）九、被告人林恩来犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）十、违法所得人民币一万六千五百元（其中黄忠斌一千五百元、石尤三千五百元、胡程程一千四百元、邓韦一千五百元、邓永涛二千元、王永董一千五百元、朱圣斌一千一百元、朱富平二千元、林恩来二千元）予以没收，上缴国库。（被告人黄忠斌、邓韦、王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来的违法所得已缴纳）（被告人黄忠斌的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人石尤、胡程程、邓韦、邓永涛、王永董、朱圣斌、朱富平、林恩来刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人石尤的刑期自2019年12月19日起至2021年2月14日止；被告人胡程程的刑期自2019年12月8日起至2021年2月4日止；被告人邓韦的刑期自2019年12月14日起至2020年10月12日止；被告人邓永涛的刑期自2019年12月14日起至2020年12月11日止；被告人王永董的刑期自2019年12月8日起至2020年10月3日止；被告人朱圣斌的刑期自2019年12月14日起至2020年10月6日止；被告人朱富平的刑期自2019年12月14日起至2020年10月6日止；被告人林恩来的刑期自2019年12月14日起至2020年10月6日止。被告人石尤、胡程程、邓永涛的罚金、违法所得在判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  付 涛审 判 员  冀鹏翀人民陪审员  刘 博二〇二〇年十月十六日书 记 员  杨 鸣