江苏省泗阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1323刑初437号公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。被告人郑元弟。2020年1月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被寄押于凤台县看守所，2月12日被刑事拘留，3月20日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。辩护人眭晓保，江苏金华星律师事务所律师。江苏省泗阳县人民检察院以泗检二部刑诉（2020）460号起诉书指控被告人郑元弟犯合同诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员席敏出庭支持公诉。被告人郑元弟及其辩护人眭晓保到庭参与诉讼。现已审理终结。江苏省泗阳县人民检察院指控，2017年5月至2018年4月间，孙某乙对外称其实际控制的江苏迈高某甲实业发展有限公司与山西华某新生活房地产有限公司泗阳分公司合作开发泗阳县青年广场项目，并获得山西华某新生活房地产有限公司泗阳分公司的委托授权，向他人隐瞒泗阳县青年广场项目土地使用权证被山西华某集团抵押在银行不能进场施工等事实的情况下，以山西华某新生活房地产有限公司泗阳分公司名义将泗阳县青年广场项目工程先后发包给被害人傅某挂靠的江苏中阳建设集团有限公司、被害人王某挂靠的江苏浩辉建筑工程有限公司，骗取被害人傅某、王某合同履约保证金。其中，被告人郑元弟在明知泗阳县青年广场项目土地使用权证被抵押在银行不能进场施工、孙某乙无合同履行能力的情况下，仍帮助孙某乙联系被害人傅某来承建泗阳县青年广场项目工程，并参与孙某乙与被害人傅某、王某的合同签订，分别骗取被害人傅某、王某合同履约保证金50万元、400万元，且从中获利9万余元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人郑元弟的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑元弟对公诉机关指控未提出异议。被告人郑元弟辩护人提出辩护意见：被告人郑元弟系从犯，归案后如实供述犯罪事实，建议对其从宽处罚。经审理查明，2013年4月25日，山西华某新生活房地产有限公司（以下简称华某新生活）与泗阳县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得泗阳县人民路西侧滨河大道北侧土地使用权。2013年5月7日，华某新生活在泗阳设立分公司。2014年2月20日，华某新生活泗阳分公司与中信银行股份有限公司太原分行（以下简称中信银行太原分行）签订《最高额抵押合同》、《国有出让土地使用权抵押合同》，将上述地块抵押给中信银行太原分行。贷款到期后，华某新生活泗阳分公司未承担抵押担保责任，中信银行太原分行向太原市中级人民法院提起诉讼。2015年9月15日，太原市中级人民法院作出（2015）并民初字第666号民事裁定书，查封上述地块自2015年9月23日至2018年9月23日。2015年10月16日，孙某乙在徐州注册成立江苏迈高某甲实业发展有限公司（以下简称迈高某甲公司），被告人郑元弟任公司法定代表人，该公司未实际经营。2017年，孙某乙等人与华某新生活商讨在泗阳县人民路西侧滨河大道北侧土地上合作开发泗阳青年广场项目。6月28日，华某新生活泗阳分公司出具委托书，委托迈高某甲公司、孙某乙代表华某新生活泗阳分公司负责泗阳青年广场工程发包等事项。2017年8月左右，被告人郑元弟明知泗阳青年广场项目地块被抵押的情况下，仍帮助孙某乙寻找承建商即被害人傅某。8月9日，被告人郑元弟“代表”华某新生活泗阳分公司与被害人傅某挂靠的江苏中阳建设集团有限公司签订《工程施工合同书》，同日发包方变更为迈高某甲公司。被害人傅某于2017年8月28日缴纳合同履约金50万元至迈高某甲公司账户，被告人郑元弟分得3万元。2017年12月27日，孙某乙代表迈高某甲公司与华某新生活泗阳分公司签订《青年广场合作合同书》，约定迈高某甲公司替华某新生活泗阳分公司偿还中信银行太原分行1.4亿元贷款换取土地证。2018年1月25日，被告人郑元弟明知泗阳青年广场项目地块被抵押的情况下，仍“代表”华某新生活泗阳分公司与被害人王某挂靠的江苏浩辉建筑工程有限公司（以下简称浩辉公司）签订《工程施工合同》。当日，被告人郑元弟出具收条证实收到浩辉公司履约定金300万元，其中200万元转账至华某新生活荆惠账户，被告人郑元弟分得1.5万元。2018年2月13日，孙某乙以借款方式取得履约定金100万元，其中97万元转账至被告人郑元弟账户，孙某乙取得现金3万元，后被告人郑元弟分得5万元。2018年4月3日，孙某乙再次以借款方式取得履约定金300万元，并转账至迈高某甲公司账户，后转账200万元至华某新生活荆惠账户。孙某乙获得上述款项后分给华某新生活泗阳分公司负责人罗某好处费30万元，该款被罗有东退还至泗阳县公安局。华晋新生活退还400万元至泗阳县公安局并发还被害人王某。另查明，被告人郑元弟被抓获归案，归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据：1.被告人郑元弟供述证实：2014年，自己开始给孙某乙做驾驶员。2015年初，孙某乙、邓某等人成某高某甲公司。2017年春天，孙某乙经郭某介绍知道青年广场项目。青年广场土地被华某新生活抵押在中信银行。2017年7、8月，孙某乙说他已经以迈高某甲公司名义和华某新生活谈好合作开发事宜，让自己找人来承建。经过马某找到傅某，傅某和孙某乙谈好合同。后孙某乙安排自己带迈高某甲公司印章找傅某签协议。孙某乙又安排收取50万元保证金，傅某打50万元，孙某乙安排杨玉艳将3万元转账至自己中国银行卡中，钱被用掉。2017年11月24日，孙某乙开进场通知书，傅某未进场成功。2018年春节，孙某乙和王某又谈青年广场合作。签合同时，自己和孙某乙过去。王某当场转账300万元至迈高某甲公司，其中孙某乙给自己1.5万元。春节前，孙某乙安排王某拿100万元，97万元打在自己银行卡中，3万元现金给孙某乙，其中5万元被自己和老婆用掉。孙某乙在这个项目上收取王某700万元，自己经手400万元，余下300万元是后期查看迈高某甲银行账户才知道。700万元中三四百万元转给华某新生活。2.被害人傅某陈述证实：2017年5月左右，姓徐的朋友介绍泗阳有个项目，是孙某乙和郑元弟的。2017年8月左右，自己和姓徐的朋友、马某、郑元弟谈合同，谈好经孙某乙确认于2017年8月9日签订工程施工合同书。第一次与华某新生活泗阳分公司签订。当天，华某新生活泗阳分公司出具协议书，约定青年广场项目发包人由华某新生活泗阳分公司变更为迈高某甲公司，自己又重新与迈高某甲公司签订合同。2017年8月，姓徐的朋友说孙某乙要求缴纳保证金，孙某乙和郑元弟也打电话要求缴纳50万元保证金。自己转账50万元至迈高某甲公司。2017年11月24日，迈高某甲公司发进场通知书，自己未能进场成功。自己不知道土地被抵押。3.被害人王某陈述证实：2018年1月20日左右，通过朋友认识孙某乙，得知他受华某新生活泗阳分公司委托开发青年广场地块。双方签订工程施工合同，双方口头约定定金数额2000万元，先给500万元，等拿到施工许可证再付1500万元。合同上写定金500万元，合同签字盖章后先交300万元，剩余200万元等规划方案确定后再交。当天，自己转账300万元至迈高某甲公司账户。签过合同后，孙某乙让自己提前交定金。2018年2月13日，自己汇款97万元至郑元弟账户，给3万元现金。4月3日，又转账300万元到迈高某甲公司。这400万元是孙某乙打的借条是因为他说先以借条手续，等按合同规定的2000万元缴纳后再变更为保证金。2018年12月，自己了解到青年广场地块被太原法院拍卖。孙某乙和郑元弟是一伙的，都是迈高某甲公司的，从谈合同开始时，郑元弟就参与谈的。4.证人孙某乙证言证实：2017年初，通过郭某认识华某新生活老板，与华某新生活商谈合作开发青年广场项目，华某新生活泗阳分公司出具授权委托书给自己。2018年初，经陈卫军介绍认识王某，自己代表华某新生活泗阳分公司签字，加盖章印。1月25日，王某打款300万元至迈高某甲公司，自己将200万元打给荆惠。2018年2月，自己向王某借款100万元用于发放工人工资，他打款97万元给郑元弟，给现金3万元。2018年4月，自己又找王某借款300万元，告诉他钱是给华某新生活的，王某打款300万元至迈高某甲公司，其中200万元打给荆惠。青年广场地块被山西法院查封，华某新生活没有把土地解封。5.证人荆某证言证实：2017年，郭某和孙某乙要开发青年广场项目，罗某把他们带到山西与自己谈合作。自己告知土地被抵押给银行等情况。2017年12月27日，双方签订合作合同。孙某乙分两次打给华某新生活400万元。6.证人罗某证言证实：2016年3月，自己负责华某新生活泗阳分公司。2017年3月，郭某、孙某乙称共同开发青年广场地块。孙某乙、郭某、荆某商定由孙某乙和郭某公司替华某新生活偿还1.4亿元贷款换取土地证，另支付华某新生活2000万元现金和5000平方米门面房。2017年6月28日，为孙某乙协调方便，他要求出具授权委托书，华某新生活泗阳分公司向孙某乙出具授权委托书。三方于2017年12月27日签订合作合同书。合同签订后，荆某要求对方支付500万元保证金，孙某乙只给400万元。华某新生活泗阳分公司印章一直保存在自己手中，需要加盖公章都是由自己盖的。7.证人高某乙证言证实：2014年，华某新生活泗阳分公司以青年广场地块从中信银行太原分行贷款9000万元，还款出现问题，行里安排自己负责清收。2017年下半年，华某新生活称找到郭某和孙某乙合伙开发。银行和华某新生活、郭某、孙某乙等人协商多次未果。2018年，银行到泗阳查看地块情况，发现周边竖广告牌，还有人在地上勘探。银行书面向泗阳多部门送达文书，反映抵押土地上存在违规操作问题。8.证人郭某证言证实：2016年，通过黄永才知道泗阳青年广场项目，该项目由华某新生活开发，该公司负责人称土地被抵押给中信银行。银行要求支付1.45亿才能解封土地，自己未同意。后来遇到孙某乙，他让自己介绍华某新生活的负责人给他认识。孙某乙与华某新生活签订合作开发合同，但孙某乙没有钱把土地解封。9.证人李某证言证实：2017年初，孙某乙、郑元弟、郭某等人和华某新生活泗阳分公司的罗某谈青年广场项目，约定孙某乙先支付1500万元给华某新生活，房子建好再给2000万元和5000平方米门面房，承担华某新生活在中信银行的1.4亿元债务。实际上孙某乙和郑元弟都没有钱，郑元弟是孙某乙跑腿的，孙某乙让他做什么就做什么。孙某乙没有任何财产和房产。10.证人邓某证言证实：2015年10月，孙某乙忽悠自己和他成某高某甲公司。公司成立后，孙某乙、郑元弟都没有钱投资。11.证人胡某证言证实：迈高某甲公司是空壳公司，没有经济实力，公司也没具体项目。郑元弟根本没有钱，有次小孩生病还找自己借钱。孙某乙是迈高某甲公司实际控制人。12.证人徐某证言证实：通过马某认识孙某乙、郑元弟。2017年，听说孙某乙、郑元弟在泗阳有青年广场项目，便将项目介绍给傅某。谈合同时有自己、马某、傅某和郑元弟，郑元弟未告知土地被抵押的情况。13.工程施工合同、协议书等证实：傅某、王某签订施工合同等情况。14.授权委托书证实：2017年6月28日，华某新生活泗阳分公司委托迈高某甲公司、孙某乙的情况。15.付款委托书、收款收据、收条、借条、交易记录证实：傅某、王某支付保证金以及涉案款项流转等情况。16.委托收款书证实：华某新生活委托荆惠收款的情况。17.进场通知书证实：迈高某甲公司于2017年11月24日通知中阳公司进场施工。18.项目承包经营合同证实：傅某挂靠中阳公司等情况。19.营业执照等证实：涉案公司性质情况。20.最高额抵押合同、国有出让土地使用权抵押合同、土地使用证、公证书等证实：青年广场地块被抵押、保全等情况。21.青年广场合作合同书证实：华某新生活泗阳分公司与迈高某甲公司签订合作协议等情况。22.国有建设用地使用权出让合同证实：青年广场地块权属情况。23.税务缴纳情况证实：迈高某甲公司无税款缴纳记录。24.受案登记表、立案决定书等证实：迈高某甲公司涉及诈骗犯罪等情况。25.扣押决定书、情况说明、发还清单证实：公安机关扣押钱款及发还情况。26.鉴定意见证实：中阳公司、浩辉公司所涉合同、收条、借条等加盖的“华某新生活泗阳分公司”印章与罗某提供的“华某新生活泗阳分公司”印章不是同一印章盖印形成。27.发破案及到案经过说明、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人郑元弟与他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人郑元弟犯合同诈骗罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人郑元弟与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪；其中，被告人郑元弟在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人郑元弟归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，涉案部分款项已被追回。综合案情，对被告人郑元弟减轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑元弟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月25日起至2025年1月24日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、追缴被告人郑元弟违法所得退赔被害人。（于判决生效后十日内退赔）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 雷人民陪审员  刘须坤人民陪审员  蒋守林二〇二〇年十月二十日书 记 员  陈竹青