浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初561号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人雷宇阳，男，1999年7月4日出生于四川省剑阁县，汉族，高中文化程度，无业，住剑阁县。因本案于2020年5月25日被刑事拘留，同月28日被取保候审，同年9月8日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人蔡若如，北京大成（温州）律师事务所律师。被告人费天赐，男，1998年2月2日出生于湖南省茶陵县，汉族，高中文化程度，无业，住茶陵县。因本案于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人郑建良，男，1990年5月25日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化程度，无业，住漳浦县。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人周雄，男，1995年9月21日出生于湖南省安化县，汉族，高中文化程度，无业，住安化县。曾因犯贩卖毒品罪于2015年11月18日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1000元，2017年5月16日刑满释放。现因本案于2020年6月2日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人田文敬，女，1986年12月7日出生于贵州省大方县，彝族，初中文化程度，无业，住大方县。因本案于2020年5月30日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于温州市看守所。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕2223号起诉书指控被告人雷宇阳、费天赐、郑建良、周雄、田文敬犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林统、检察官助理马根柱出庭支持公诉。被告人雷宇阳、费天赐、郑建良、周雄、田文敬及辩护人蔡若如到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2019年以来，被告人雷宇阳、费天赐、郑建良、周雄、田文敬伙同马海文（已判决）等人先后加入位于菲律宾宿务市××期××楼的“速发集团”（以下简称“该诈骗集团”）从事电信网络诈骗活动，并均于2019年10月份随该诈骗集团搬迁至尼泊尔继续从事电信网络诈骗活动。该诈骗集团设有总监“小狐狸”管理公司事务，并设有督查组、技术组、人事财务组、业务组等部门，其中业务组下分为“天宇组”、“Ｈ组”、“Ｑ组”等。该诈骗集团行骗时，由业务员虚构成功人士，在微信、抖音、陌陌等软件中添加各地的被害人，通过聊天和被害人增进感情，确立好友或恋爱关系，之后以“规划、理财”等名义诱导被害人下载该诈骗集团控制下的“阿里巴巴”（对应网址为×××.ｃｏｍ／）、“全民财务通”等ＡＰＰ软件进行充值获取彩金、下注赢取奖金，进而引诱被害人在平台中充值资金，并以博彩名义骗取被害人财物。经查，被告人雷宇阳于2019年5月18日至11月22日为“天宇组”业务员，被告人田文敬于2019年5月18日至11月10日负责登记“天宇组”诈骗所用微信账号，该“天宇组”于2019年6月至10月诈骗金额至少为1975282.01元。被告人周雄于2019年6月3日至11月20日为“天宇组”业务员，被告人郑建良于2019年6月14日至12月27日为督导组员工，负责维护公司纪律及检查督促业务员实施诈骗，被告人费天赐于2019年6月至12月27日为技术组员工，负责维修业务员诈骗使用的手机等设备，为诈骗提供帮助。周雄、郑建良、费天赐参与期间，该天宇组于2019年7月至10月诈骗金额至少为1687419.01元。被告人雷宇阳、费天赐、郑建良、周雄、田文敬分别于2020年5月25日、5月22日、6月3日、6月2日、5月30日被公安机关抓获到案。公诉机关认为，被告人雷宇阳、费天赐、郑建良、周雄、田文敬以非法占有为目的，在境外加入诈骗集团，通过电信网络手段骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周雄系累犯，依法应当从重处罚。被告人雷宇阳、费天赐、郑建良、周雄、田文敬系从犯，依法应当减轻处罚。被告人雷宇阳、费天赐、郑建良、周雄、田文敬有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对被告人雷宇阳判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；对被告人费天赐判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币22000元；对被告人郑建良判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；对被告人周雄判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元；对被告人田文敬判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。公诉机关提交了被告人雷宇阳、费天赐、郑建良、周雄、田文敬及同案犯吴康华、黄兴刚、王利清等人的供述，被害人陆某、鲁某、薛某、田某、晏某、季某、王某1、何某、张某、谢某、杨某1、王某2、杨某2、李某、刘某、祖某、郝某、曹某、武某、沈某、王某3、赵某、关某、邓某、王某4、陈某、史某、龙某、周某的陈述，辨认笔录，电子数据检查工作笔录，远程勘验工作记录，出入境记录信息表，接受证据材料清单，转账记录，刑事判决书，抓获经过及身份信息等证据证实。被告人雷宇阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人雷宇阳系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，提请法庭对其从宽处罚。被告人周雄、费天赐、郑建良、田文敬均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人雷宇阳违法获利人民币37173元，被告人费天赐违法获利人民币68000余元，被告人郑建良违法获利人民币33000余元。在法庭审理过程中，被告人周雄的亲属代为退出违法所得人民币13000元，被告人田文敬的亲属代为退出违法所得人民币9000元。本院认为，被告人雷宇阳、费天赐、郑建良、周雄、田文敬以非法占有为目的，在境外加入电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周雄曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再故意犯应当被判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人雷宇阳、费天赐、郑建良、周雄、田文敬在犯罪集团中系从犯，依法应减轻处罚。被告人雷宇阳、费天赐、郑建良、周雄、田文敬能如实供述罪行，愿意接受处罚，且被告人周雄、田文敬已退出违法所得，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人相关从轻处罚的意见合法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人雷宇阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起2023年9月3日止。)二、被告人费天赐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币22000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起2022年8月21日止。)三、被告人郑建良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起2022年6月2日止。)四、被告人周雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起2022年4月1日止。)五、被告人田文敬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起2021年3月29日止。)六、被告人周雄退出的违法所得人民币13000元、被告人田文敬退出违法所得人民币9000元，按比例返还被害人。责令被告人雷宇阳退出违法所得人民币37173元、被告人费天赐退出违法所得人民币68000元、被告人郑建良退出违法所得人民币33000元，按比例返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林振宇人民陪审员  郑希荣人民陪审员  陈海容二〇二〇年十月二十三日代书 记员  姜梦梦附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。