青海省格尔木市人民法院刑事判决书（2020）青2801刑初223号公诉机关格尔木市人民检察院。被告人舒全豪，绰号老黑，男，汉族，1987年8月24日出生，小学文化，群众，在格尔木市无固定职业及住址，户籍所在地：湖北省阳新县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案于2020年9月2日被格尔木市公安局刑事拘留，当月11日经格尔木市公安局决定指定居所监视居住，当月23日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。法律帮助人郭鹏，青海盐湖律师事务所律师。被告人张志丁，曾用名张伟，男，汉族，1987年2月21日出生，初中文化，群众，在格尔木市无固定职业及住址，户籍所在地：湖北省通山县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案于2020年7月8日被格尔木市公安局刑事拘留，当月12日经格尔木市公安局决定指定居所监视居住，当月27日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。法律帮助人鄂宗德，青海盐湖律师事务所律师。被告人张菊芬，男，彝族，1998年4月4日出生，小学文化，群众，在格尔木市无固定职业及住址，户籍所在地：贵州省赫章县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案于2020年7月7日被格尔木市公安局刑事拘留，当月12日经格尔木市公安局决定指定居所监视居住，当月27日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。法律帮助人刘瑞英，青海盐湖律师事务所律师。被告人文国兵，男，彝族，1995年12月19日出生，小学文化，群众，在格尔木市无固定职业及住址，户籍所在地：贵州省赫章县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案于2020年7月7日被格尔木市公安局刑事拘留，当月12日经格尔木市公安局决定指定居所监视居住，当月27日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。法律帮助人王金邦，青海盐湖律师事务所律师。被告人周**强，男，汉族，1992年1月8日出生，初中文化，群众，在格尔木市无固定职业及住址，户籍所在地：江西省万年县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案于2020年7月6日被格尔木市公安局刑事拘留，当月12日经格尔木市公安局决定指定居所监视居住，当月27日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。法律帮助人李子豪，青海盐湖律师事务所律师。格尔木市人民检察院以格检二部刑诉〔2020〕148号起诉书指控被告人舒全豪、张志丁、张菊芬、文国兵、周**强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于当月23日公开开庭审理了本案，格尔木市人民检察院指派检察员晁常君出庭支持公诉，被告人舒全豪、张志丁、张菊芬、文国兵、周**强到庭参加了诉讼，律师郭鹏、鄂宗德、刘瑞英、王金邦、李子豪为其提供了法律帮助。现已审理终结。庭审中，被告人舒全豪、张志丁、张菊芬、文国兵、周**强对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且庭前与公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。经审理查明，被告人张菊芬、文国兵、周**强为获得经济利益，在明知银行卡可能被用于信息网络违法犯罪活动的情况下，于2020年5月29日、6月10日跟随被告人张志丁从浙江省温州市到杭州市办理手机电话卡后，在多家银行网点办理银行卡，并开通网上银行及手机银行业务，随后将手机卡、银行卡、U盾出售给被告人张志丁，从中获利。被告人张志丁明知收购的银行卡被用于信息网络违法犯罪活动，仍于2020年4月至6月期间，带领多人前往杭州市办理手机卡、银行卡后进行收购，再将银行卡成套（含手机卡、银行卡、U盾）出售给被告人舒全豪，从中获利。被告人舒全豪于2020年4月至6月期间，通过被告人张志丁收购多人成套银行卡转售给他人用于信息网络违法犯罪活动，从中获利。并在接到收卡人通知后，负责将开卡人带至宾馆进行隔离看管，以防开卡人私自动用进入卡内的资金，被告人张志丁数次负责协助看管。期间，被告人张菊芬出售的银行卡在他人用于信息网络违法犯罪活动支付结算过程中被冻结，被告人张菊芬为收取好处费，与被告人舒全豪一同前往杭州市办理了解除冻结手续，使其卡内违法所得顺利被转出。2020年6月17日、21日被害人史某某被骗钱款人民币37000元、2000元分别转入被告人周**强、文国兵出售的银行账户内。经查询，被告人张菊芬、文国兵、周**强出售的银行卡内支付结算金额均达二十万元以上。证实上述事实的证据有史某某报案材料及陈述、微信聊天记录截图、个人客户关联合约信息、银行卡客户交易明细、户籍证明、人员基本信息、抓获经过、归案情况说明、临时羁押证明、认罪认罚具结书、被告人舒全豪、张志丁、张菊芬、文国兵、周**强供述及辨认笔录。以上证据经当庭举证、质证，各证据间能相互印证，足以证实被告人舒全豪、张志丁、张菊芬、文国兵、周**强帮助信息网络犯罪活动的事实，且各被告人在庭审中对上列证据均不持异议。以上证据为本案的定罪、量刑依据。本院认为，被告人舒全豪、张志丁、张菊芬、文国兵、周**强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人实施犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额达二十万元以上，情节严重，五被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人舒全豪、张志丁、张菊芬、文国兵、周**强犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立；被告人舒全豪、张志丁、张菊芬、文国兵、周**强归案后能够如实供述自己的罪行，并与控方签署了《认罪认罚具结书》，依法从轻处罚；被告人舒全豪、张志丁收购多人多张银行卡出售给他人用于信息网络犯罪活动，并有指导开卡、看管开卡人、协助解除冻结等帮助违法犯罪活动的行为，主观恶性及社会危害性相对较大，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条、第十三条之规定，判决如下：一、被告人舒全豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元（判决生效后十日内交纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，折抵六日，即自2020年9月2日起至2021年8月26日止）二、被告人张志丁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元（判决生效后十日内交纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，折抵八日，即自2020年7月8日起至2021年4月29日止）三、被告人张菊芬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币0.5万元（判决生效后十日内交纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，折抵八日，即自2020年7月7日起至2020年12月29日止）四、被告人文国兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币0.5万元（判决生效后十日内交纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，折抵八日，即自2020年7月7日起至2020年11月28日止）五、被告人周**强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币0.5万元（判决生效后十日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，折抵八日，即自2020年7月6日起至2020年11月27日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员 段青海二〇二〇年十月二十三日书记员 荣 婧