江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2245号公诉机关江苏省江阴市人民检察院.被告人陈能能，男，1983年5月18日生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县。2006年4月因犯绑架罪被广东省肇庆市中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币5000元，2013年10月8日刑满释放。2020年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局监视居住。被告人谢登，男，1992年7月6日生，汉族，高中文化，户籍地湖南省邵阳县，现住广东省东莞市。2020年7月29日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。被告人陈滔滔，男，1988年10月4日生，汉族，初中文化，户籍地湖南省邵阳县，现住广东省肇庆市。2020年7月24日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。被告人孙蝶，女，1994年11月3日生，汉族，大专文化，户籍地湖南省邵阳县，现住广东省东莞市。2020年7月29日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2135号起诉书指控被告人陈能能、谢登、陈滔滔、孙蝶犯诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年10月12日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人陈能能、谢登、陈滔滔、孙蝶到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2019年12月，郑某（另案处理）和他人合谋以网络招嫖等形式诈骗他人钱财，由郑某负责纠集、组织人员进入微信诈骗群内通过抢红包的方式收取诈骗赃款，负责统计组员抢红包收取的诈骗金额；由上线为郑某及其组员建立临时的“＊＊财务”、“＊＊退款”等微信诈骗群，并负责拉被害人进群、以“服务费”、“保证金”、“健康费”等理由骗被害人发红包付款，约定郑某一方获得抢到红包收益的5%-10%，剩余赃款则全部转移至上线指定账户。后郑某陆续纠集了余成波（另案处理）等人，并通过余成波纠集了陈某2（另案处理）等人，陈某2则又纠集了被告人陈能能、陈滔滔、谢登、孙蝶等人在前述群内抢红包，郑某分给组员提成为各自抢红包收益的2.5%-3%。被告人陈能能经陈某2纠集，并得到郑某同意后加入该组织。被告人陈能能明知上线通过网络招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，仍于2020年3月上旬至2020年4月，以微信群内抢红包方式参与实施诈骗，共骗取被害人人民币25729.93元，分别为骗取被害人阿某人民币149元、被害人骆某人民币3398元、被害人兰某人民币200元、被害人孙某人民币3796元、被害人吴某人民币1200元、被害人胡某3291.93元、被害人钟某1人民币13295元、被害人郭某人民币400元。案发后，被告人陈能能已退赃人民币1000元。被告人谢登经陈某2纠集，并得到郑某同意后加入该组织。被告人谢登明知上线通过网络招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，仍于2020年2月至2020年4月，以微信群内抢红包方式参与实施诈骗，共骗取被害人人民币25602.31元，分别为骗取被害人骆某人民币660.81元、被害人杨某人民币600元、被害人夏用清人民币1044元、被害人兰某人民币198元、被害人陈某1人民币1884元、被害人李某人民币1991元、被害人莫某人民币899元、被害人徐某人民币14335.50元、被害人齐某人民币1000元、被害人郭某人民币2990元。案发后，被告人谢登已退赃人民币4000元。被告人陈滔滔经陈某2纠集，并得到郑某同意后加入该组织。被告人陈滔滔明知上线通过网络招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，仍于2020年2月中旬至2020年3月下旬，以微信群内抢红包方式参与实施诈骗，共骗取被害人人民币8201元，分别为骗取被害人阿某人民币5元、被害人陈某1人民币598元、被害人莫某人民币600元、被害人齐某人民币400元、被害人顾某人民币600元、被害人骆某人民币1398元、被害人蒋大军人民币1000元、被害人陆某人民币200元、被害人钟某2人民币3400元。案发后，被告人陈滔滔已退赃人民币1000元。被告人孙蝶经陈某2纠集，并得到郑某同意后加入该组织。被告人孙蝶明知上线通过网络招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，仍于2020年3月中旬至2020年4月，以微信群内抢红包方式参与实施诈骗，共骗取被害人人民币4800元，分别为骗取被害人钟某2人民币1800元、被害人王某人民币3000元。案发后，被告人孙蝶已退赃人民币500元。被告人陈能能、谢登分别于2020年7月26日、同月29日主动至公安机关投案，归案后如实供述上述事实。被告人陈滔滔、孙蝶分别于2020年7月24日、同月29日被公安机关抓获后如实供述了上述事实。公诉机关认为，陈能能、谢登、陈滔滔、孙蝶以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈能能、谢登、陈滔滔、孙蝶系从犯、自愿认罪认罚，被告人陈能能、谢登系自首，被告人陈滔滔、孙蝶系坦白，建议判处被告人陈能能有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千五百元；判处被告人谢登有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千五百元；判处被告人陈滔滔拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人孙蝶拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民一千五百元。公诉机关提交了江阴市公安局扣押的手机等物证，人口信息、微信聊天记录、转账记录、刑事案件侦破经过、扣押决定书及清单、刑事判决书、情况说明等书证，证人郑某、陈某2等人的证言，被害人骆某、郭某、兰某等人的陈述，被告人陈能能、谢登、陈滔滔、孙蝶的供述，江阴市公安局制作的扣押笔录、检查笔录、辨认笔录及照片，江阴市公安局调取的财付通电子数据等证据证实。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关分别从被告人陈能能、谢登、陈滔滔、孙蝶处各扣押手机1部。在本院审理期间，被告人陈能能、谢登、陈滔滔、孙蝶自愿退出上述全部违法所得，暂扣于江阴市公安局。本院认为，被告人陈能能、谢登、陈滔滔、孙蝶以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为确均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人陈能能、谢登、陈滔滔、孙蝶在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人陈能能、谢登的归案情形符合自首的法律规定，系自首；被告人陈滔滔、孙蝶归案后如实供述自己的罪行，四被告人均自愿认罪认罪，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。根据被告人陈能能的犯罪情节及悔罪表现，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。根据被告人谢登、陈滔滔、孙蝶的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈能能犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年10月12日起至2021年7月11日止），并处罚金人民币四千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人谢登犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人陈滔滔犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人孙蝶犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）五、退缴在案的各被告人违法所得，发还相应被害人；扣押在案的作案工具，予以没收，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  方燕燕二〇二〇年十月十二日书记员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。