湖北省鄂州市华容区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0703刑初111号公诉机关鄂州市华容区人民检察院。被告人方磊，男，1973年9月14日出生于湖北省黄冈市，汉族，大学文化，原鄂州市华容区供销社主任兼葛店供销社主任，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌国有事业单位人员滥用职权罪、挪用公款罪，于2020年7月7日被鄂州市华容区公安分局逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人刘阳，湖北思普润律师事务所律师。鄂州市华容区人民检察院以华检一部刑检刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人方磊犯国有事业单位人员滥用职权罪、挪用公款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市华容区人民检察院指派检察员王国军出庭支持公诉。被告人方磊及其辩护人刘阳等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控。一、国有事业单位人员滥用职权罪2011年至2015年期间，时任鄂州市华容区供销社主任的被告人方磊决定采取虚报注册资金、变更工商注册、虚构项目等方式，以三个农民专业合作社的名义申报鄂州市华容区武昌鱼养殖基地、鑫畅绿色食品紫薯种植、翡翠西兰花种植基地改建三个项目，并约定资金分配。2015年，又以鄂州市华容区供销社的名义申报鄂州市华容区供销社日用消费品配送中心项目，上述四个项目共套取国家财政扶持资金人民币245万元。鄂州市华容区供销社共计分得项目资金167.5万元。二、挪用公款罪2010年7月31日，时任葛店供销社主任的被告人方磊代表葛店供销社与徐某签订协议，协议约定徐某向葛店供销社和方磊个人各预交保证金10万元，事后徐某交给方磊现金20万元，方磊将应由葛店供销社收取的保证金10万元不上交单位入账，由个人使用。2013年11月，被告人方磊的弟弟方某1向其借款，同年12月3日，方磊安排鄂州市华容区供销社出纳袁某取现金28万元交给其，方向袁出具28万元借条。同日，方磊通过在鄂州市工行鼓楼支行现金存款的方式将20万元存入方某1的农行卡。2014年春节前，方磊将8万元现金帮方某1偿还给宋爱球。2014年8月21日，方磊将28万元存入袁某账户，予以归还其借款。2020年7月7日，经鄂州市华容区监察委员会工作人员电话通知，被告人方磊主动到华容区监察委员会接受调查。同年9月14日，被告人方磊家属退还赃款10万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人方磊身为国有事业单位人员，滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十八条之规定；同时，被告人方磊身为国有事业单位工作人员，利用职务上的便利，挪用公款38万元归个人使用，数额较大，超过3个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以国有事业单位人员滥用职权罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人方磊主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可以从宽处理。被告人方磊一人犯数罪，应当数罪并罚。建议判处被告人方磊有期徒刑一年。被告人方磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.方磊主动投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首；2.方磊挪用公款38万元已全额退还；3.方磊自愿认罪认罚，可以从宽处理；4.方磊虽构成国有事业单位人员滥用职权罪，但并非谋取个人利益，主观恶性小；5.方磊系初犯、偶犯，无前科劣迹，一贯表现良好。经审理查明。一、国有事业单位人员滥用职权的犯罪事实自2011年起，中华全国供销合作总社、国家农业综合开发办公室根据《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》，先后印发农业综合开发新型合作示范项目相关通知及申报指南，鼓励符合条件的项目单位积极申报项目。申报指南明确规定由项目所在地的县级基层供销社会同农业综合开发机构联合逐级向上申报，立项条件：1.供销合作社通过资金入股领办、主办；2.农民成员100户以上等条件。2011年至2015年期间，时任鄂州市华容区供销社主任的被告人方磊决定采取虚报注册资金、变更工商注册、虚构项目等方式，以三个农民专业合作社的名义申报鄂州市华容区武昌鱼养殖基地、鑫畅绿色食品紫薯种植、翡翠西兰花种植基地改建三个项目，并约定资金分配。2015年，又以鄂州市华容区供销社的名义申报鄂州市华容区供销社日用消费品配送中心项目，上述四个项目共套取国家财政扶持资金人民币245万元，鄂州市华容区供销社共计分得项目资金167.5万元。具体事实如下：1.2011年，根据《关于编报2012年农业综合开发新型合作示范项目实施计划的通知》，方磊明知华容镇汤某群兴水产品养殖合作社不符合申报条件的情况下，安排华容区供销社副主任邱某、临江供销社熊某与华容镇汤某群兴水产品养殖合作社负责人姜某1联系，通过虚报注册资金、变更工商注册登记的方式编造鄂州市华容区武昌鱼养殖基地项目申报资料，并于2011年8月2日上报。2012年5月25日，湖北省财政厅、湖北省供销合作总社批复该项目资金70万元。2012年12月10日、2013年11月11日华容镇汤某群兴水产品养殖合作社收到项目拨款共计70万元。该款由鄂州市华容区供销社实际掌控并使用。2.2012年，根据《2013年农业综合开发供销总社新型合作示范项目申报指南》，鄂州市临江乡鑫畅农副产品专业合作社负责人赵某与被告人方磊联系，协商合作申报湖北省鄂州市华容区鑫畅绿色食品紫薯种植项目。方磊明知鄂州市临江乡鑫畅农副产品专业合作社不符合申报条件的情况下，决定申报该项目并安排邱某、熊某负责与赵某配合，通过虚报注册资金、变更工商注册登记的方式编造鄂州市华容区鑫畅绿色食品紫薯种植项目申报资料，并于2012年6月21日上报。2013年9月2日，湖北省财政厅、湖北省供销合作总社批复该项目资金70万元。2014年期间，临江鑫畅农副产品专业合作社收到项目拨款共计70万元。2014年8月4日，华容区供销社分得36.5万元。3.2014年，根据《国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理试行办法》，方磊明知鄂州市蒲团城际农民专业合作社不符合申报条件的情况下，决定申报该项目并安排邱某、毛某与该社法人汪某联系，将蒲团供销社变更为蒲团城际农民专业合作社领办单位，通过虚报注册资金、变更工商注册登记的方式编造鄂州市华容区翡翠西兰花种植基地改建项目申报资料，并于2014年5月7日上报。2015年10月8日，湖北省财政厅、湖北省供销合作总社批复该项目资金70万元。2016年12月29日，蒲团城际农民专业合作社收到项目拨款70万元。2017年1月11日华容区供销社分得26万元。4.2015年，根据湖北省财政厅、湖北省供销社合作总社《关于组织申报2014年中央新网工程专项资金的通知》，方磊决定申报鄂州市华容区供销社日用消费品配送中心项目。在该项目的申报工作中，华容区供销社以华容商场重新装修为由，通过虚构建设鄂州市华容区日用品配送中心项目的方式，于2015年5月5日上报2015年度新网工程专项资金申报表。2015年12月9日，华容区供销社收到该项目拨款35万元。案发后，鄂州市华容区纪委监委挽回经济损失83.850913万元，上缴国库。上述事实有经庭审质证、确认的事业单位法人证书、《湖北省财政厅、湖北省供销社合作总社、鄂州市供销合作社联合社、鄂州市农业综合开发办公室、鄂州市华容区供销合作社、鄂州市华容区农业综合开发办公室》相关文件、工商注册资料、变更资料、项目申报资料、财政拨款单、记账凭证、银行流水、银行转账凭证等书证；2.证人邱某、毛某、熊某、涂某、朱某1、袁某、汪某、姜某1、姜某2等人的证言；3.被告人方磊的供述和辩解等证据证实，足以认定。二、挪用公款的犯罪事实2010年7月31日，时任葛店供销社主任的被告人方磊代表葛店供销社与徐某签订协议，协议约定徐某向葛店供销社和方磊个人各预交保证金10万元，事后徐某交给方磊现金20万元，方磊将应由葛店供销社收取的保证金10万元未上交单位入账，由个人使用。2013年11月，被告人方磊的弟弟方某1向其借款，同年12月3日，方磊安排鄂州市华容区供销社出纳袁某取现金28万元交给其，并向袁出具28万元借条。同日，方磊将20万元存入方某1的银行账户中。2014年春节前，方磊将8万元现金帮方某1偿还给宋爱球。2014年8月21日，方磊将28万元存入袁某账户，予以归还其借款。2020年7月7日，经鄂州市华容区监察委员会工作人员电话通知，被告人方磊主动到华容区监察委员会接受调查。同年9月14日，被告人方磊家属代其退缴赃款10万元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、任职文件、到案经过、银行流水、存取款凭证、协议书、房屋产权证、收据等书证；2.证人袁某、朱某2、方某1、郑某等人的证言；3.被告人方磊的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人方磊身为国有事业单位人员，未能正确履行职务，致使国家利益遭受重大损失；被告人方磊还利用其职务上的便利，挪用公款38万元归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为分别构成国有事业单位人员滥用职权罪和挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人方磊一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人方磊主动到案并如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻处罚；且自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人关于方磊具有法定和酌定从轻处罚情节的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条、第三百八十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：被告人方磊犯国有事业单位人员滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯挪用公款罪，判处拘役五个月，决定合并执行有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2021年7月6日止）。如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  齐志彬审 判 员  孔能飞人民陪审员  张德慧二〇二〇年十月二十一日书 记 员  秦小虎