河北省承德县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0821刑初176号 公诉机关承德县人民检察院。 被告人姜某，曾用名姜某1，男，1987年5月23日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地河北省承德市双桥区，捕前住河北省承德县。2020年5月27日因涉嫌开设赌场罪被承德县公安局指定居所监视居住，2020年6月1日被承德县公安局刑事拘留，2020年7月9日被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。 辩护人闫旭，河北山庄律师事务所律师。 被告人周某某，男，1997年12月15日出生，满族，中专文化，农民，群众，捕前住河北省平泉市。2020年6月2日因涉嫌开设赌场罪被承德县公安局取保候审，2020年8月10日被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。 辩护人丁昱文，河北德律律师事务所律师。 被告人于某某，曾用名于某1，男，1989年7月9日出生，汉族，大专文化，个体，群众，现住吉林省长春市南关区。2020年7月30日因涉嫌开设赌场罪被承德县公安局刑事拘留，2020年8月5日被承德县公安局取保候审，2020年10月9日被本院取保候审。 被告人孟某某，男，1998年11月25日出生，汉族，初中文化，农民，群众，捕前住河北省平泉市。2020年5月27日因涉嫌开设赌场罪被承德县公安局指定居所监视居住，2020年6月1日被承德县公安局刑事拘留，2020年7月9日被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。 辩护人沈田震，河北胡国臣律师事务所律师。 承德县人民检察院以承县检公诉刑诉（2020）178号起诉书指控被告人于某某、姜某、周某某、孟某某犯开设赌场罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。承德县人民检察院指派检察员李广出庭支持公诉，被告人于某某，姜某及辩护人闫旭，周某某及其辩护人丁昱文，孟某某及其辩护人沈田震均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 承德县人民检察院指控，2019年10月至2020年1月份，被告人于某某在赌博网站为姜某开设账户，由姜某担任赌博网站代理组织参赌人员进行网络赌博，期间于某某帮助提供资金支付结算服务，姜某共向于某某转账491432元赌资用于充值上分，于某某向姜某变现下分290088元。 2019年12月至2020年5月26日，被告人姜某、刘某某（另案处理）和周某某在承德县下板城镇杨树林小区组织网络赌博，根据上家提供的赌博网站账户和密码，通过QQ群组织参赌人员对“北京赛车”“幸运飞艇”等赌博游戏进行投注，姜某等人按照参赌人员赌资（投注）流水的千分之二抽头渔利，组织网络赌博期间吸收赌资累计6698738元，赌资（投注）流水合计36241086元，非法获利70000余元。2020年3月份至2020年5月26日，被告人孟某某受姜某雇佣负责操作网络赌博平台，并提供支付宝、银行卡进行资金结算，孟某某工作期间该团伙吸收赌资累计3570487元。赌资（投注）流水合计12859892元，孟某某领取工资5000元。上述事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任，故提起公诉，请依法判处。 被告人姜某对检察机关指控的罪名和犯罪事实承认，但认为违法所得数额有异议，我们抽头渔利一共二万左右，其余钱是我参与赌博赢的钱。 辩护人对检察机关指控的罪名没有异议，认为被告人姜某能如实供述犯罪事实，构成坦白，当庭认罪悔罪，认罪态度较好，组织网络赌博的目的是为了给父亲赚取药费，主观恶性小，系初犯、偶犯，参赌人员为特定人员，实施的犯罪社会危害性较小。 被告人周某某对检察机关指控的罪名和犯罪事实承认，我也对获利数额有异议。 辩护人对检察机关指控的罪名没有异议，认为被告人周某某系投案自首，在检察机关和当庭认罪认罚。被告人只是受雇于姜某，虽然分成，但是比例较小，应系从犯，周某某在本次案件中起的作用较小。参赌人员都是固定的人员，社会危害性较小。建议对被告人适用缓刑。 被告人于某某对检察机关指控的罪名和犯罪事实承认，未做辩解。 被告人孟某某对检察机关指控的罪名和犯罪事实承认，我有2000元是借姜某的钱，有3000元是发的工资。 辩护人对检察机关指控的罪名没有异议，被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。被告人孟某某在犯罪过程中起到次要的辅助作用，系从犯。被告人此次系初犯、偶犯。被告人能认罪认罚，认罪态度较好。综上，建议对被告人孟某某判处缓刑。 经审理查明，2019年10月至2020年1月份，被告人于某某在赌博网站帮助姜某开设账户，由姜某担任赌博网站代理组织参赌人员进行网络赌博，期间于某某帮助提供资金支付结算服务，姜某共向于某某转账491432元赌资用于充值上分，于某某向姜某变现下分290088元。 2019年12月至2020年5月26日，被告人姜某、刘某某（另案处理）和周某某在承德县下板城镇杨树林小区邮政家属楼1单元402室组织网络赌博，根据上家提供的赌博网站账户和密码，通过QQ群组织参赌人员对“北京赛车”“幸运飞艇”等赌博游戏进行投注，姜某等人按照参赌人员赌资（投注）流水的千分之二抽头渔利，组织网络赌博期间吸收赌资累计6698738元，赌资（投注）流水合计36241086元，非法获利70000余元。2020年3月份至2020年5月26日，被告人孟某某受姜某雇佣负责操作网络赌博平台，并提供支付宝、银行卡进行资金结算，孟某某工作期间该团伙吸收赌资累计3570487元。赌资（投注）流水合计12859892元，孟某某领取工资5000元。 认定上述事实的证据有，1、证人朴某的证言，证实2020年2月份我在姜某组织赌博的地方打工五六天，我负责上午的赌博网站电脑操作。我每天早上九点打开电脑和手机建ＱＱ群，我管在群里收钱返钱，玩家下注了我就在电脑操作机器人上分下注，我是用姜某给我的灰色ｖｉｖｏ牌手机上分和下分，我通过姜某提供的微信和支付宝上下分，微信名和支付宝名显示“国昌收款”。姜某等人通过吃流水挣钱，一万块钱抽270块钱。2019年底姜某还使用过我个人的支付宝用于网络赌博，我个人支付宝账号名称是朴某，用了大概一个月； 2、证人王某1的证言，证实我系姜某女朋友。我不知道姜某在承德县租房子具体干什么，姜某说是弄了个计算机房。孟某某、卢某、周某某在姜某租的房子住过一段时间，我和苏某、姓朴的在租房那一起吃过饭。我把银行卡借给过姜某，不知道他具体干什么用。我知道姜某是以一个赛车游戏赌博； 3、证人刘某的证言，证实我参与了“赛车”赌博，输了30多万。有人把我拉进ＱＱ群玩赛车之类游戏，通过微信转账给群主上分，下注赌博； 4、证人苏某的证言，证实2019年11月份姜某租承德县杨树林邮政局家属楼房子的时候让我去签的合同，我签租房合同时不知道姜某租房用于干什么。2020年4月份我和姜某在租房处一起吃饭才知道姜某等人在邮政局家属楼租房组织网络赌博。姜某组织网络赌博应该是电脑发图、手机转账，通过ＱＱ群组织玩家参赌。周某某、孟某某、朴某在姜某租房处上过班。上分就是充钱，玩家把钱转给姜某，姜某在电脑上操作下注。下分就是变现，玩家赢了把钱返给玩家； 5、证人王某2的证言，证实2020年春节左右，我帮姜某的赌博网站打过一次假分，是周某某把我拉进ＱＱ群，通过打假分活跃气氛吸引下注； 6、证人卢某的证言，证实2020年3月份周某某叫孟某某到姜某的工作室工作，地点在承德县下板城镇邮局家属楼****。孟某某开了两次工资，第一个月两千多块钱，第二个月三千块钱。我看见孟某某和周某某在电脑上操作； 7、证人李某的证言，证实姜某告诉过我他在组织赌博网站，玩赛车赌博，网站名字叫“北京赛车”。我曾几千到一万不等多次借给姜某钱用于周转，姜某有时还拿信用卡到我店里套现； 8、现场勘验笔录及照片，证实姜某等人组织网络赌博的地点为承德县下板城镇邮政局家属楼1单元402室； 9、姜某手机勘验笔录，证实2019年12月19日至2020年5月23日周某某给姜某通过微信发送过赌博账单照片155张。账单照片两种形式，一种账单信息显示“起止时间、玩家、上分、下分、反水、未给金额、已结金额、中奖、盈亏、合计”等，另一种账单显示“起止时间、玩家昵称、ID、攻击次数、抢夺粮草”等信息。周某某称两种账单是因为使用的赌博网站“机器人”不同，所以生成不同形式的账单，“粮草”“已结金额”等信息是下注总流水，“攻击次数”就是玩家投注的次数； 10、支付宝、微信转账记录照片及账目统计表和承德县公安局办案说明，证实2019年10月2日至2020年1月8日姜某向于某某转账491432元用于赌博网站充值上分，于某某向姜某转账290088元用于下分变现，以上上分金额为赌资数额； 11、微信聊天记录照片，证实2020年1月6日和1月9日于某某向姜某提供了赌博网站的搜索码，登陆账户和密码，以及2020年1月6日至1月9日姜某向于某某转账15276元充值上分，下分10000元； 12、姜某手机微信里赌博开奖图照片，证实赌博方式为北京赛车、幸运飞艇； 13、姜某手机微信里每日赌资统计账单报表照片155张（其中重复照片8张）及办案说明一份，证实2019年12月23日至2020年5月23日赌资（投注）流水合计36241086元； 14、承德县公安局关于统计对账单报表的办案说明及统计表，证实2020年1月23日至2020年5月23日对账单赌资流水合计23251600元，赌资累计6698738元。2019年12月23日至2020年1月20日赌资流水合计12989486元。2020年3月1日至2020年5月23日孟某某受雇操作赌博系统期间该团伙吸收赌资数额合计3570487元，赌资（投注）流水12859892元； 15、到案经过，证实被告人于某某2020年7月29日主动到承德县公安局治安大队投案自首；被告人周某某2020年6月2日主动到承德县公安局治安大队投案自首；被告人姜某和孟某某2020年5月27日在下板城镇邮政局家属楼被抓获归案； 16、户籍证明信，证实被告人于某某、姜某、周某某、孟某某系成年人； 17、魏某某和苏某的微信交易记录，证实2019年苏某向魏某某支付2500元租房款，即租杨树林邮局家属楼相关情况； 18、于某某、姜某、周某某、孟福祥、刘某某等人的银行卡流水信息，证实2019年至2020年五人银行卡交易频繁； 19、随案移交物品清单，证实随案移送华为mate30PYO手机一部； 20、承德县公安局办案说明，证实被告人姜某提供的他人涉嫌犯罪的案件线索，现无法查实； 21、被告人姜某的供述，2019年10月份至2020年1月份我通过于某某获取赌博网站的账号，我属于赌博网站的代理，我利用赌博网站和QQ群组织网络赌博需要通过于某某上分充值和下分变现，我通过对参赌人员投注流水抽成获利，抽成比例是千分之二。我用于某某账号，于某某是否获利我不清楚，我没给过于某某钱。如果于某某挣返水钱也是他跟网站的事情。2019年12月份我开始自己找赌博网站开设账户组织赌博，到2020年1月份以后就彻底不用于某某开设的账户了。2019年12月份至2020年5月份我、刘某某、周某某在承德县下板城镇邮政家属楼租房组织网络赌博，我自己找的赌博网站开设账户并自己负责上下分，通过QQ群、微信群组织人员在赌博网站上玩“北京赛车”“幸运飞艇”等赌博游戏，我雇佣周某某、孟某某负责给参赌人员上下分，参赌人员把钱转给我们，我们在网站上替参赌人员下注，具体押大小单双由玩家指定，如果玩家赢了网站（上家）通过我们把钱转给参赌人员。我们按赌资（投注）流水的万分之二十提成，从2019年12月至2020年5月份共抽水九万多元，我和刘某某各占股45%，各分了四万多元；周某某占股10%分了一万左右，外加每月3000工资。孟某某2020年3月份开始工作，干了两个月，他每月还拿3000元工资。我手机微信里的每日流水结算图是组织网络赌博过程中每日资金流水情况，上分代表赌资数额，已结投注、已结金额、粮草流水代表投注流水，我根据投注流水的万分之二十获利。结算图片中有打假分的情况。就是为了活跃群里的气氛，我将参赌人员的固定QQ号存在周某某手机里，这手机是我买的，周某某在用； 22、被告人周某某的供述，2019年12月份姜某用于某某提供的网站组织赌博，通过于某某上下分。2020年1月份姜某找我，说他现在自己代理一个网络赌博平台，问我愿不愿意和他一起干，我就答应姜某了，我就来到下板城杨树林小区邮局家属楼工作，赌博网站自己上下分，我负责操作赌博系统。2020年3月份我和姜某忙不过来又雇佣孟某某也操作赌博系统，直到2020年5月26日被抓。赌博方式是网络上玩“幸运赛车”和“幸运飞艇”，组织赌博过程都是先建QQ群，将参赌人员拉进QQ群，参赌人员将赌资打到姜某指定账户，我们在赌博平台给参赌人员上分，然后根据参赌人员意图帮他们下注，若赢了下分取现。操控赌博系统工具有一部银白色戴尔笔记本电脑和两部手机，都是姜某提供的。我刚开始干是受雇佣的按每月3000元领工资，干了两个月以后开始按10%分成，我得了12000元钱。姜某按50%分钱，刘某某按40%分钱。我每天给姜某发一个账单，账单是从赌博网站上截取下来的，账单记录每天的赌博流水、参赌人数、每人每天的赌博流水以及输赢情况，总共发送了约一百五十多张。我手机微信“。。。”微信群每日流水结算图是组织赌博赌资和投注流水的反映。图片里的已结投注，已结金额、粮草流水代表投注流水，上分代表参赌人员充值的赌资。我们按照投注流水的万分之二十获利。结算图片中可能存在打假分的情况，具体多少说不清楚； 23、被告人于某某的供述，我和姜某早就认识，我老家吉林很多朋友都在玩网络赌博。2018年冬天姜某来北京找我，姜某找我问我干什么来钱快，我就把我从网上知道的网络赌博的套路都告诉了姜某。2019年6月份姜某给我打电话说让我帮他找个盘玩玩，我就把我自己之前赌博的网站介绍给姜某了，那会我也说不好姜某到底是自己玩玩还是他要自己组织一个网络赌博的群，到了2019年10月份姜某在微信上跟我说我能不能给他开个号，我就又通过qq找到之前我赌博的上家，我让上家给我重新发的赌博网站，我又把这个网站转给了姜某，姜某用这个网站赌博得给我转钱让我帮姜某上下分，然后姜某告诉我上分了，姜某就把钱给我打过来，我再通过我自己的账号帮助姜某上分下分，到了2020年1月份姜某就不怎么找我上分下分了，我那会以为姜某找到别的事不干这个了，过了一段时间我和姜某玩“和平精英”的时候，我听见语音说“周某某赶紧上分，”我才知道姜某还在开网络赌博群，只不过姜某自己单干去了。后来我听说姜某因为网络赌博被抓了，我就来公安机关自首说明情况。姜某是用qq拉人组建群聊，用“北京赛车”和“幸运飞艇”的方式组织网络。我参与赌博时给上下分并且介绍赌博网站的qq好友叫“顶天”，qq号我记不住了。“顶天”应该是操控者。姜某组织网络赌博需要用我的盘帮助姜某上下分，是因为我原来赌博输了很多钱，所以我在“顶天”那里有20万的信誉分，这个信誉分可以上分下分，但是这个信誉分不能取出，第二点用我的账号在“顶天”这里赔率高，我账号的赔率是9.99，如果姜某新建账号的话赔率就是9.97。因为我和姜某是朋友，我从中不挣姜某钱，也不挣姜某的反水钱，平台给我的反水钱我也会转给姜某。按正常我给姜某开盘上分，平台按照千分之二的比例给我返钱，但是我和姜某是朋友就没从中挣反水钱，我在开号的时候就已经跟平台说好把赔率调到最高，平台最高赔率是9.99倍，我给姜某注册的账户也是9.99倍，所以我从中没有获利，姜某也没给我任何好处。从2019年10月开始到2020年1月分，姜某共计给我转了最少60多万用于上分，我给姜某转过最少28万的下分钱，都是微信或支付宝转账的，姜某组织网络赌博这事我知道周某某参与了，刘某某应该是也参与了但是我不确定。姜某、刘某某、周某某不通过我自己开盘组织网络赌博，是因为他们自己开盘挣得多，不通过平台减少很多费用，就相当于玩家和他们三人赌博； 24、被告人孟某某的供述，2019年底我知道姜某组织网络赌博并提供了两张银行卡给姜某用于资金结算。2020年3月份我受姜某雇佣在承德县下板城镇邮局家属楼操作赌博系统，我负责上午系统操作，周某某负责下午和夜间的操作。我和姜某、周某某都负责赌博网站的上下分、下注、结算，没有具体的分工。操作赌博系统就是帮参赌人员充值、下注、返钱。赌博系统每天开始赌博之前，负责操作赌博系统的人负责建立QQ群，将参赌人员拉到群里，参赌人员将钱打到指定账户，我们收到钱后帮助充钱，称“上分”，下注是参赌人员在群里说话告诉我们怎么下注。如果参赌人员赢了要求变现叫“下分”。我负责赌博操作系统时通过自己的支付宝流转赌资，我共计工作四十多天，流转赌资共计大约几百万。我工资每月3000元，我共领了3000元工资。我不负责钱的事，是姜某和周某某负责跟钱有关的事，到晚上赌局停了，有时候姜某统计一天输赢的账单，有时候周某某统计账单。 本院认为，被告人于某某帮助被告人姜某找赌博网站并帮助姜某在网站上进行资金支付结算，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人姜某伙同周某某、孟某某以营利为目的，担任赌博网站代理组织他人参赌，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪，承德县人民检察院指控的罪名成立。属共同犯罪。被告人于某某、周某某主动投案并能如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻处罚；被告人姜某、孟某某在公安机关和当庭对犯罪事实能如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人姜某、周某某系主犯，被告人孟某某属于受雇人员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。本院为了维护良好的社会风尚和社会管理秩序，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人姜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币伍万元整。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年6月1日起至2024年5月28日止,指定居所监视居住5日已折抵刑期3日，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币叁万元整。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年8月10日起至2023年10月9日止,罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人于某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年、缓刑三年，并处罚金人民币叁万元整。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算,罚金已缴纳。） 四、被告人孟某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月、缓刑二年，并处罚金人民币壹万元整。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 五、责令追缴被告人姜某、周某某违法所得共计人民币70000元，责令追缴被告人孟某某违法所得人民币5000元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王玉杰 审 判 员  王 富 人民陪审员  朴瑞侠 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  雒明硕