四川省广元市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川08刑终108号 原公诉机关四川省苍溪县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘辉，女，生于1962年4月27日，汉族，大学专科文化，中国农业银行辽宁省葫芦岛市连山区支行退休职工，户籍所在地辽宁省葫芦岛市连山区，住葫芦岛市连山区。2018年8月15日因涉嫌诈骗罪被苍溪县公安局刑事拘留，同年9月21日被苍溪县公安局取保候审。2019年12月3日经苍溪县人民法院决定由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。 辩护人徐兰芳，四川力发律师事务所律师。 辩护人庞传宝，四川力发律师事务所律师。 四川省苍溪县人民法院审理四川省苍溪县人民检察院指控被告人刘辉犯诈骗罪一案，于2020年7月24日作出（2019）川0824刑初159号刑事判决，宣判后，被告人刘辉不服一审判决向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，因上诉人刘辉及其辩护人申请不公开审理，本院不公开开庭审理了本案。广元市人民检察院指派检察员严月萍出庭履行职务，上诉人刘辉及其辩护人徐兰芳、庞传宝到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 苍溪县人民法院刑事判决书认定，2016年春节期间，邢某通过王某某、刘某波的介绍取得被告人刘辉的联系方式。同年3月，邢某通过电话联系被告人刘辉、添加微信后，二人同意以婚恋关系进行交往。期间，被告人刘辉隐瞒其身体疾病（子宫脱落三度）情况，对邢某提出的微信视频聊天邀约，以不会操作为由予以拒绝。2016年3月10日至14日，被告人刘辉向邢某虚构其女儿刘某在中央戏剧学院读研究生的学费、生活费开支和自己租房需支付租金、陪女儿到北京市相亲等事实，骗取被害人邢某转款共计18000元。之后，被告人刘辉以自己在葫芦岛没有房子，诱骗被害人邢某结婚后将生活在一起。邢某便提出在葫芦岛市购买住房一套，自己支付首付款，每个月的房贷由自己转给被告人刘辉支付月供。随后被害人将自己海南的一套住房以22万元卖掉，并于同年3月21日将售房款通过银行转账给被告人刘辉。至案发前，该款未用于购房。同年4月24日，被害人购买了从成都到葫芦岛的机票要求与被害人见面，被告人称五一期间女儿会回家，担心女儿会反对自己与被害人耍朋友闹出矛盾，又称五一期间自己要陪女儿去北京剧组，不在葫芦岛，要求被害人退了机票。 2016年7月，被告人女儿刘某不同意被害人与被告人耍朋友，邢某便与刘某在电话中发生争吵，邢某向被告人刘辉提出分手并要求退还购房款22万元，被告人刘辉以将购房款购买了理财产品为由不予退还。2016年8月左右，被告人刘辉对被害人说女儿现在强烈反对，不适合在一起，谎称等女儿出嫁后，再结婚生活，并虚构刘某已耍男朋友将要结婚，再次骗取了邢某的信任，二人继续以婚恋关系联系。同时，邢某通过电话了解葫芦岛市连山区农业银行有关被告人刘辉身份信息情况时，发现该行有一位副行长叫“刘辉”，当被害人用电话、微信向被告人刘辉求证时，被告人称“这没有什么可以炫耀的”。同年8月，邢某准备从辽宁省阜新市到葫芦岛市与被告人见面，被告人刘辉以其忙于为女儿订婚、没时间为由拒绝见面。2016年11月至2017年春节，被告人刘辉向邢某虚构刘某的男友系国家部委官员之子、编造其与刘某及未来女婿在法国、日本及香港等境外旅游并发送相关虚假旅游图片，骗取邢某不能见面并与其继续“婚恋”。2016年12月被告人刘辉以未来女婿为其购买30000元的一双鞋子被摔坏、感冒就医花费5000元，骗取邢某向其转款35000元。 2017年4月30日，被告人刘辉隐瞒自己已退休的真实情况，以“副行长”的身份仍在工作，继续欺骗邢某，并多次编造谎言，让被害人觉得与被告人恋爱关系是真实的，骗取被害人多次向被告人转款。至2018年1月，被告人刘辉以支付下属送的睡衣款2500元、种植牙齿30000元、为被害人邢某购买35000元的皮草，共骗取邢某转款67500元。 同时查明，自2016年3月10日至7月8日，被告人刘辉以支付网上购物款，骗取被害人邢某代为支付共计15089.45元;2016年9月30日至2018年5月20日，被告人刘辉以发节日微信红包为由骗取被害人邢某转款共计22086.71元;2016年3月31日至2018年6月9日，被害人邢某根据被告人的要求以支付生活费为由，按每次1900元至10000元不等的金额给被告人刘辉转款158000元。 2018年6月26日，被害人邢某到葫芦岛市准备与被告人刘辉再次见面时，被告人刘辉以国家督察组正在单位核查，周六、周日要加班，拒绝见面并挂断了电话，拉黑了被害人微信。被害人邢某通过核实发现连山区农行副行长“刘辉”并非本案被告人刘辉，才知道自己上当受骗，便返回居住地广元市公安局报案。 另查明，被告人刘辉从被害人邢某处共计骗取人民币535676.16元。其女儿刘某证实，被告人刘辉向其中国农业银行葫芦岛金源支行账号06×××25转款47万元（含公积金）。该账户共有存款55万元，本院依法冻结该账户资金47万元。 2016年1月至2017年5月期间，被害人邢某承租谭某某的房屋一直居住在广元市利州区，并签订有房屋租赁合同；2016年3月至2018年6月被害人邢某向被告人转款，有多笔转款均是发生在广元境内，2017年4月26日转款10000元发生在苍溪县境内。 上述事实，有原审经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1.指定管辖决定书，证实广元市公安局于2018年8月3日决定邢某现金被诈骗案由苍溪县公安局管辖。 2.受案登记表、立案决定书，证实邢某于2018年8月3日报案致案发，苍溪县公安局同日决定立案侦查。 3.指定管辖函，证实四川省广元市中级人民法院于2019年7月26日指定刘辉诈骗罪一案由苍溪县人民法院管辖。 4.抓获经过，证实葫芦岛市公安局于2018年8月17日将被告人刘辉抓获归案。 5.羁押证明、拘留证、取保候审决定书，证实对被告人刘辉采取强制措施情况。 6.身份信息，证实被告人刘辉具有完全刑事责任能力。 7.房屋租赁合同、居住情况证明，证实邢某租赁谭某某位于广元市利州区房屋，租赁期限：2016年1月10日至2019年12月30日。 8.房屋买卖协议，证明邢某于2019年3月19日以22万将自己海南住房一套卖出的事实。 9.婚姻登记查询，证实从婚姻登记机关未查询到被告人刘辉登记结婚的事实。 10.死亡医学证明书、离婚证，证实邢某第一任妻子王某某于2009年去世，2012年4月13日邢某与第二任妻子李某离婚。 11.退休证，证实邢某退休情况。 12.履历信息，证实刘辉于2017年4月30日从中国农业银行辽宁省葫芦岛市连山区支行退休，职务科员。 13.不动产所有权登记信息，证实被告人刘辉未购买房屋，其女儿刘某也未购房的事实。 14.公安部出入境记录，证明被告人刘辉无出入境记载的事实。 15.农行交易明细，证实2016年7月9日邢某（尾号0119）转账给刘辉（农行尾号6476）人民币8000元。 16.建行交易明细，证实邢某（建行尾号7862）分别于2016.3.10、2016.3.14、2016.3.21转刘辉（建行尾号7109）1.5万、3000元、22万，计23.8万元。 17.工行交易记录，证明邢某（建行尾号5975）分别于2016.12.6，2016.12.21，2017.7.11，2017.9.26，2018.1.8分别转给刘辉（工行尾号4921）30000元、5000元、2500元、30000元、350000元，计102500元。 18.建行个人活期明细，证实邢某（建行尾号5975）2016年9月29日至2018年6月9日转刘辉（尾号4921）28笔，共21.25万元。 19.刘辉农行信息，证实尾号6476确为刘辉账户，2016.7.9收到邢某转款8000元，该账户于2016年8月4日销户。 20.刘辉工行信息，证实刘辉（尾号4921）2016.9.2收邢某1.6万元，该账户2016年9月2日至2018年6月9日共计收邢某转款22.85万元，2018年7月4日销户。 21.住房公积金账户明细、农行交易明细，证实刘辉于2017年11月14日提取公积金180523.53元，并将18万元转账给刘某（尾号4625）。 22.银行卡财产明细，证明刘辉银行卡尾号8739截止2018年7月11日账户余额5936.77元，尾号9330截止2018年7月27日余额431元，尾号0328截止2019.6.28账户余额841.70元。 23.微信转账、红包交易记录，证明2016年9月30日至2018年5月20日邢某共转刘辉84笔，共计22086.71元。 24.淘宝购物明细，证明邢某于2016年3月10日至2016年7月8日为刘辉购物55次，转款支付计15089.45元。 25.邢某退票信息，证明邢某退自己购买的2016.4.24成都到北京，北京到葫芦岛往返票。2016年8月12日邢某订购了锦州到成都火车票。 26.微信聊天截图，证明被告人刘辉与被害人邢某聊天中，刘辉让邢某将工资留下部分由其理财；索要工资、房租、礼物、红包；虚构女儿读研究生，提出邢某供女儿读书，拿钱感动女儿；编造女儿男朋友家境富裕，和女儿、未来女婿在香港、法国、日本、新加坡、意大利等地旅游，购买奢侈品，参加李嘉诚家庭晚宴，并发送虚假图片；默认其是副行长，虚构其以副行长的身份开展工作，让邢某转其红包完成单位任务，退下属买睡衣钱；以自己喜欢吃国外食品，让邢某给女儿购买食品增加感情等，通过微信给邢某发各种淘宝购物链接；虚构修补牙齿让邢某给其转钱30000元等。 27.协助冻结财产通知书，证实2019年7月16日苍溪县公安局，冻结了被告人刘辉女儿刘某开户的中国农业银行葫芦岛金源支行账户，账户为06×××25资金55万元，2020年7月6日，本院轮后冻结了该账户。 28.前科材料，证实被告人刘辉无犯罪记录。 （二）证人证言 1.证人邢某的证言，证实系被告人邢某之子，其父亲邢某有两次婚姻，第一次我母亲王某某2009年去世，第二次是和李某离婚的。父亲邢某2016年至2017年5月在广元居住，租住谭某某的房子。 2.证人唐某的证言，证实2016年元月邢某和他父亲邢某租我母亲谭某某的房子，邢某租至2019年12月。 3.证人谭某某的证言，证实自己将位于广元市利州区房屋租给邢某居住，租期2016年至2019年底，并签有合同。 4.证人王某某的证言，证明自己，刘某、李某某是熟人，刘某波系刘辉的胞弟。2016年年初的时候，我们一起聊天时，聊到邢某和刘辉都是单身，我就把邢某电话给了刘某波，刘某某、邢某取得联系并把刘辉联系方式告诉了他，大概3月份的时候他们两人就谈恋爱了。 5.证人刘某波的证言，证明自己是刘辉亲弟，刘辉1990年左右结婚，后离婚后，不久再婚并生育一女儿，不久又离了，1997年左右，刘辉被调葫芦岛工作带着女儿生活，未再婚。刘辉在葫芦岛银行上班，她就是银行的职工，没有领导职位。邢某是内蒙古根河市人，从小认识，邢某后面工作调动到广元。2016年年初的时候，我、王某某、李某某一起聊天时聊邢某和刘辉都是单身，李某某说把二人介绍在一起，王某某把邢某电话给了我，我就和邢某取得了联系，我随后给我姐刘辉打电话把邢某介绍给她，后两人如何相处的，我不清楚。到2018年6、7月份，邢某给我打电话说他去了葫芦岛见刘辉，被拒绝，刘辉还把他微信、电话拉黑了，两年多的时间，邢某给刘辉打了50多万，我听了马上给刘辉打电话，她也没接，我发微信刘辉也把我的微信给删了，我觉得这个做法不对，邢某说要报案，我就同意了。 6.证人刘某东的证言，证实刘辉是其亲姐，有两段婚姻，第二段婚姻时生育了刘某，好像在北京读书，大概2017年过年，刘辉说过和邢某处对象，还说刘某不同意他们的事。刘辉和刘某在葫芦岛过年，我每年过年会去探探亲。 7.证人王某的证言，证明其系葫芦岛市中心医院妇产科主任医师，从专业角度，介绍妇女子宫脱落是常见病，一般是保守治疗，脱落二度以上要进行手术治疗。刘辉子宫脱落三度，于2018年10月在我院妇产科进行手术治疗。手术前能进行性生活，但有一定影响，手术后可以过性生活。 8.证人王善某的证言，证明2015年4月份将房子出租刘辉，每年房租8000元，被告人刘辉在葫芦岛市住房的事实。 9.证人金某的证言，证明其系中国农业银行连山支行经理，被告人刘辉于2017年4月30日退休，一般科员，在工作期间未担任过副行长。 10.证人刘某的证言，证明其系刘辉女儿，和邢某交流过，我反对邢某和我母亲处对象。邢某给我打过钱，但金额和次数不清楚，钱都用于日常开销了。理财产品有些钱是我的，有些是我妈的，我开户的农行葫芦岛金源支行存款55万元，我的大概只有8万元。有47万元是刘辉转给的，刘某对学历说明，证明自己没读过研究生，为影视表演专科毕业，有异性朋友但无订婚的婚恋男友， （三）被害人邢某陈述 被害人邢某陈述，2016年春季，我和我朋友王某某在成都聚会时，他知道我一直单身，就将我情况告诉了刘辉弟弟刘某波，刘某波又将我的情况告诉了他姐姐刘辉，后来刘某波还告诉我他姐姐刘辉很希望和我联系相处，并将他姐姐电话给了我。我和刘辉老家以前是内蒙古根河市的，我家和他们家关系很熟悉。3月8日左右，我通过电话联系刘辉，聊了两天，我们就确定了恋人关系。在两天通话中，我将我家庭、工作情况全部告诉了刘辉，但她只告诉有个女儿在北京读研究生，她在葫芦岛的银行上班。 2016年3月10日，刘辉告诉我她女儿上学需要钱，很早就将自己的房子卖掉了，现在一直租房住，每年交15000元房租，她说她没钱交租让我给钱，我给她工行转了15000元。2016年3月14日，刘辉说陪女儿去北京相亲，让我给她转3000元，我给她转了3000元。接下来的几天我们一直在电话里聊关于结婚的事情，刘辉说如果两人以后在葫芦岛一起生活肯定需要有自己的房子，我听刘辉这么说就认为刘辉是真心想和我一起生活，我便说了我们在葫芦岛买房子，我给首付，每个月贷款由我将钱转给刘辉付月供。后来我将海南房子卖了，3月21日，我给她转了22万用于支付首付款。2016年4月3日我购买了4月24日的机票、车票准备去葫芦岛和她见面，但是刘辉不准我去，说女儿五一要回来，担心女儿反对，我告诉她我五一前回成都，她又说要陪女儿去北京剧组，我只能将票退掉。2016年4月12日和刘辉女儿妮妮通电话，妮妮说她在北京上学，学费和其他费用高，她妈经济压力大。2016年4月17日我和刘辉通话，刘辉说着妮妮（刘某）在北京上学自己现在经济紧张，我提出给妮妮打生活费，刘辉当时就同意了。2016年6月左右，刘辉让我在网上给她购买睡衣，她收货后给我发了一张她穿睡衣的照片，还给我发了她私密照片，心想她肯定是想和我以一起结婚生活。7月9日，刘辉说她女儿认为我没有给她打过生活费，没有实际行动，让我给她女儿打生活费，给我了张卡是她户名但是她女儿妮妮在用，我随后转了8000元。8月初，妮妮说我和刘辉谈恋爱没有付出，我实际转了20多万，妮妮不但不理解还反对我和刘辉，我们就分手了，我问刘辉房子购买没？她说没买，我找她要退房款，她说买了理财。8月中旬，刘辉说妮妮现在处了一个北京红三代的对象，两人的感情很好，家里很有钱，他们要结婚了之后我们就结婚在一起，我便答应了。就和刘辉重新确立了关系，20多万钱又被买了理财产品，我也就没有再找刘辉还钱，刘辉也没有再提这个事。就在那几天，我在阜新参加姐夫葬礼，给葫芦岛农行打电话讯问是否有刘辉的员工，他们说有一个刘辉的副行长，我给刘辉打电话说你是副行长咋不给我说，她说这没有什么可炫耀的。我提出见面，他说忙于女儿订婚，没时间见。9月29日左右，刘辉问我这月的开支怎么没打，我想我和他确立了关系，刘辉说她女儿要结婚，我便给她转了1万。2016年11月18日左右我又提出见面，刘辉说女儿结婚时间定了，春节要去巴黎选婚纱，没时间见面。又过了十来天，刘辉说从楼梯上摔伤了，我提出去照顾，刘辉说有女儿照顾，拒绝了我。刘辉说鞋也摔坏了，是姑爷花几万买的，让我给她买鞋子，我转了3万元。12月下旬，刘辉说感冒住院，让我给她钱，我转了5000元。 2017年1月刘辉说要和女儿及姑爷去法国等国外旅游，准备几十天后回国。后面有50多天我们没有联系。4月份，刘辉说她要去沈阳学习，没多久，刘辉说在沈阳看上了一条项链3万多，让我买给她，我当时没有那么多钱，就让她用我之前打的钱买。7月上旬，刘辉称自己打算买睡衣，结果单位下属送给她了一套2000多元的睡衣，让我给她拿钱她要退下属，我就给刘辉转了2500元。2017年9月份，刘辉说要到新加坡给女儿订婚，但是右边三颗牙坏了，8800多一颗，让我给她打3万元修牙齿，我便给她打了3万元。2017年11月份，刘辉说她要延迟两三年退休，问我要这月开支，我就转了2800元。 2018年1月，刘辉说我们后面要结婚，我要穿皮草，给我看中了件皮草3万多，让我给她打35000元给我买，我给她打了35000元，后来一直没有给我皮草。到了2018年6月25日左右，我儿子在网上查询辽宁省葫芦岛市农业银行连山支行确实有一个叫刘辉的副行长，但通过照片看并不是我交往的那个刘辉，我怀疑被骗了。6月26日我到葫芦岛给她打电话，她生气地告诉我国家督导组正在她们单位检查，周六、周日加班，没时间见面，直接挂断了电话，第二天将手机关机，将我微信拉黑。当天我到农行去找，最后由葫芦岛市连山区农行支行营业部的职工告诉我，刘辉于2017年就退休了。 在2016年3月31日至2018年6月9日期间，陆续将自己每月一万元的工资以及股票款和部分退休养老金转给了刘辉，一般都是刘辉向我要钱的时候，我才会转钱。交往两年时间里，刘辉多次以各种理由向我索要微信红包和帮她在淘宝上购物。我曾多次要求到葫芦岛见面，但刘辉总以工作忙、外地出差等理由拒绝，要求与她微信视频，以不会操作拒绝，还说不会手机自拍。每次与刘辉电话聊天时，她总以工作忙或有事挂断我的电话。 如果我知道她身体有疾病，我不会找她。另外我保存了2016年3月至2018年6月和刘辉的电话通话记录，我提供给你们。 我认为刘辉要和我结婚，第一，是基于我和刘辉从小就认识，两家人的关系好，在经过刘海波介绍，两人肯定都有意愿走在一起并结婚；第二，刘辉给我说她女儿在北京读研究生，我觉得她女儿受教育程度很高，也不会存在骗我的可能；第三，刘辉在农行上班，我通过其他途径得知有一个副行长叫刘辉，当时问刘辉，她承认了，我觉得一个副行长肯定素质很高，人品也很好；第四，刘辉说她姑爷是红三代，姑爷家条件很好，刘辉给我发一些国外旅游、吃饭、消费等照片，我也相信了刘辉；第五，刘辉和我在平时的微信、电话联系中，给我发过她的私密照片，也是我相信了她，还有日常的聊天对话。 （四）被告人刘辉的供述与辩解 被告人刘辉的供述与辩解，2016年年初，邢某电话联系我，加我微信，我们两家人的父母都是朋友关系，我们两家人都很熟悉，我们自然而然成了恋人关系。 我女儿刘某在中央戏剧学院上专科，在和邢某认识前刘某已经毕业了。我在葫芦岛租房每年8000元，2016年3月份，我给邢某说15000元，有钱就借我点，他就给我转了15000元，我拿8000交了房租，剩余的钱用了。过了几天，我女儿在北京相亲，我找他借了3000元说是去北京的路费，相亲情况不想说。邢某提出我们要结婚，我说结婚肯定要房子，然后邢某说在葫芦岛购买一套房子，之后他将海南的房子卖了，给我转了22万。我当天收到后全部取现存入我建行的存折上。实际我没有买房，存折上的钱是每次用取钱消费花了，10万买了理财产品。收到22万后，邢某每月陆续给我转钱，都是邢某每月工资的部分钱。后面每个月都收到邢某的转款，我也记不清我是什么原因找他要的钱。 2016年3月开始，邢某提出要找我见面，让我给他发我照片，以及微信视频，但由于我不会拍照也不会操作微信视频，和他相处我一直没有开视频，只发了以前的照片，因为我的各种原因一直没有和他见面。我2018年以前工资都是2000多元，之后每个月才3000多元，我女儿刘某没有工作，没有收入，我们两每月生活的钱都不够我们花销。我拿邢某钱好用于日常开销，给我和刘某购买服饰等。邢某打听到我们单位有个刘辉的行长，他以为是我，就打电话问我，我就承认了我是为了能让邢某相信我，继续和我谈恋爱。 我没有去新加坡，和姑爷相关的事情都是假的。女儿没有读研究生。2016年7月份刘某和邢某电话中吵起来了，之后邢某就和我说分手，还找我要房钱，那个时候房钱已经买定期了。8月份的时候我们和好了，后面我也没有给他房钱。2017年4月退休后我给邢某说没有退休，我在农行上班没有下属。没有和邢某见面是因为生殖器2016年初长了瘤子，不能发生性关系。我收入一年五六万，买不起房子，租房子住。 邢某说来见我，我担心女儿反对，没同意他来。邢某以为刘某在上大学，就提出每月给刘某打生活费，我也同意了，之后邢某一直都在给刘某打钱，但一直打在我卡上，后来我让他把钱直接打我女儿，同日邢某转了8000元，我女儿那张卡也是我户名，是我女儿在用。 邢某给我的具体转账记不住，有一笔3万是我在葫芦岛摔倒了，我给邢某说我姑爷给我花了3万元购买的鞋摔坏了，我给邢某说要3万元赔偿我的鞋，我让他打钱安慰安慰我，他给我转了3万，我几千块买了一双鞋，其他钱花了。还有3万我给邢某说我要镶牙，一颗8800多元，我要镶3颗3万，邢某给我打了3万，我没有镶牙。2018年1月，我看中一件皮草要33000多元，我让邢某给我打钱，给他买了我们结婚时穿，他给我打了35000元，我取出买了皮草上衣，我不知道在哪个商场买的，也不知道邢某穿多大衣服，这件皮草我之后卖了。我将这些钱用于购物、请客吃饭、看病、送礼、购买理财产品。 从2016年3月至2018年6月，邢某给我的钱全部取现了，存在了另外的银行卡和存折上，这些钱当中20多万以刘某名义买了理财产品，其他钱两年时间内花销了。这个账户里有18万是我的住房公积金，有8万左右是我女儿刘某的钱。我收邢某转钱的卡都已经注销了，我没有诚意和邢某谈恋爱，因为我女儿不同意。我一直收邢某的转款是因为我贪心。拒绝见面是因为我不想和邢某处，也不想把钱还给邢某。我也不知道为什么，当时警察找我时我从阳台上翻出去跑了。 两年时间内，邢某多次要求见面，我都拒绝了。2018年6月邢某来葫芦岛找我，我说单位领导在检查没时间，没见面，还把他电话和微信拉黑了。 邢某给的钱，20万左右在女儿刘某的账户上，其他的钱被我日常用了。邢某给我转的钱有些是他主动给我的，多少我记不清了。电话通话录音中的男人是邢某，大部分说话的女人是我，有几段是我女儿刘某。 （五）检查笔录 检查笔录，证明2019年8月14日苍溪县公安局对邢某手机电话记录与短信记录提取保存，2018年6月27日至2018年7月6日邢某拨打刘辉电话未接通，都被取消。 （六）试听资料、电子数据 1.光盘11张在卷佐证。 2.电子数据提取笔录、Ｕ盘1个，邢某与刘辉、刘某电话录音。证实（1）刘辉2016年3月7日在电话中告知邢某其女儿在北京读研究生，葫芦岛的房子需用钱已卖了。（2）2016年4月3日刘辉要求邢某退票。（3）2016年6月5日邢某问工作，刘辉说不告诉你！你越想知道，越不告诉你。（4）2016年7月9日刘辉喊邢某把钱给我邮过来，下月你就给她打卡上。（5）同时刘辉通话中以刘某口气说,邢叔说将来每月给一万元,邢叔说供我大学毕业,到现在也没看到钱。（6）刘辉说,女儿要哄,上学需要钱，你就管管她，我还得三四年退休,咱还得买房子。（7）刘辉说刘某对她说,邢叔要对我好，我保证百分之一万的对他好。（8）刘辉说,让大鹏给她打十万，十五万，供你上学，将来你不够，邢叔再给你整，看你姑娘就不一样了。（9）邢叔说爱我妈，他两不买房子吗？他两连房子都没，怎么爱呀？（10）2016年8月5日刘辉电话中说女儿上学给中戏100万，300万全没了。孩子让我生气，你要不要我了我就没有活路了。女儿男朋友父亲是部长。（11）阜新，在北京女儿男朋友家，不方便见面。（12）2016年8月18日邢某说你在那儿当行长，感觉和你距离大。刘辉默认行长，说爱情不论职务高低，你职位在那时，你要为群众负责，对职工负责。（13）邢某说你是业务行长有点遭罪，刘辉说是，是。（14）邢某与通话刘某，刘某说，2016年4月12日上中央戏剧学院，花了一百万进的这个学校，家庭经济紧，上一段跟葛优老师接触，好不容易上个研究生。（15）刘某说，你他妈连房子都买不起你还想睡女人鸡巴。邢某对刘辉说，你和女儿要断绝了关系，我们可以一起过。刘辉说，我们一起生活，我不想性爱吗？刘辉每次以请进、来电话了等中断通话。邢某提出见面，刘辉说见面没时间、亲家母来电话，说上国外、买订婚东西、去巴黎订婚纱、买钻戒、在海外结婚等，等她（刘某）结完婚，咱们就自然而然在一起了。（16）刘辉称楼梯摔了，邢某要求过去，被拒绝，说亲家给我买的ＬＶ鞋白瞎了，她要明年结婚你明年就过来，他要不结婚，你过来干啥。（17）刘辉说，这个月怎么没给我开支，这个月呀，你慰问慰问我啊！用金钱慰问慰问我吧，给我买双鞋吧，好几万没了。你给我买吧！你必须给我补偿！要不我跟你闹起来没完！（18）刘辉说，你给我邮点钱，让我买点补养品。（19）刘辉说：股票挣了，你给我呀，把挣的3万邮过来。（20）刘辉说：以后给我整电话费，别给我这么存了，你给我整红包。每个人有任务，必须刷，充费，完成单位任务，老多任务了，将来你就发红包。（21）刘辉说，今天还得给我转点红包的钱，还差点，我们领导之间摊，差310，五十一个的发。（22）刘辉说，人家都给我发红包了，你这个老公也得给我发。（23）刘辉说，感冒，慰问慰问我吧，给我发点慰问金。（24）刘辉说，买项链，3万8千多，你给我报销。（25）刘辉说，上面领导来查账。（26）刘辉说，下属买睡衣、退钱，你再给我两千元。（27）刘辉说，修牙，8800元一颗，那你赞助我呗。 原审认为，被告人刘辉以非法占有为目的，以婚恋为由，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币535676.16元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。苍溪县人民检察院起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，原审予以支持。归案后，侦查机关冻结了被告人转至其女儿账户上的银行存款47万元，挽回了被害人的大部分经济损失，可酌定从轻处罚。被告人刘辉辩称与被害人邢某谈恋爱期间，被害人实施的转账、发红包、购买东西的行为都是自愿行为，22万元购房款，因房屋选择不合适未购买；自己将钱用于购买理财产品无法在案发前退还，但自己答应今后会还给邢某，自己的行为不构成犯罪；辩护人对该事实也辩称虽被害人多次转款，但有的是借款，有的是被害人自己提出并转款的，有的事出有因，这些钱被告人愿意偿还，其主观上无非法占有的目的，客观上属于民事法律行为。经查，被告人刘辉与被害人邢某以谈恋爱为由而联系，利用被害人邢某真实恋爱的意愿，误导被害人相信双方今后会发展到结婚的程度，使被害人产生错误认识，进而隐瞒自己身体患病的真相，多次编造购房、旅游、购物等谎言，骗取被害人转账共计535676.16元。其主观上明显具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了骗取他人财物的行为，并将所骗取的赃款进行处分，将其中47万元转入女儿刘某的农行账户，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。案发前后，虽然被告人有退还所骗财物的想法，但并不影响定罪，量刑时可考虑该情节。故被告人及辩护人的该辩解、辩护意见，原审均不予采纳。 辩护人徐兰芳、庞传宝关于本案公安机关无管辖权及网上追逃不当的辩护意见。经查，被害人邢某于2016年1月至2019年12月租房居住于广元市利州区，有多笔转款在广元境内，其中2017年4月26日转款10000元发生在苍溪县境内，被害人被骗后向广元市公安局报案，广元市公安局指定苍溪县公安局管辖，故苍溪县公安局具有管辖权；关于网上追逃，系侦查机关合法的侦查手段，故辩护人的该辩护意见，原审亦不予采纳。 据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。二、追缴被告人刘辉转存于女儿刘某中国农业银行葫芦岛金源支行账号06×××25存款47万元；继续追缴被告人未退缴赃款65676.16元，返还被害人邢某。 上诉人刘辉主要上诉理由：1.本案程序不合法，侦查机关无管辖权。2.上诉人没有诈骗的行为动机，虚构的事实与财产的取得无因果关系。上诉人与被害人是恋人关系，双方之间转账、网购等行为属于男女朋友间正常的经济往来。本案是邢某另有新欢后，为收回与上诉人恋爱期间的花销进行的诬告，应属民事纠纷，不构成诈骗罪。3.一审法院采纳邢某单方面电子数据错误，应采纳上诉人与邢某之间的完整全部信息。4.办案机关存在逼供、诱供，修改笔录行为。5.请求撤销苍溪县人民法院（2019）川0824刑初159号刑事判决书，依法改判无罪。 辩护人主要辩护意见：1.本案程序违法，诈骗案件的犯罪结果地是指犯罪嫌疑人实际取得财产地，被害人租住广元房屋合同不真实，转款发生地在广元苍溪证据不具有客观性。本案的侦查机关没有管辖权。2.不排除办案单位办人情案、关系案，违反回避制度。3.刘辉被列入网上追逃人员明显不当。4.《拘留证》与《抓获时间》时间存在矛盾。5.上诉人刘辉与邢某真诚相恋，双方交往以结婚为目的，并不是以非法占有对方财产为目的，刘辉没有变造其未婚的虚假事实。邢某作出财产的处理，是基于刘辉符合他择偶的条件，而不是基于刘辉未退休，有副行长的职务、女儿学历高、未来女婿家有钱等外在的因素。6.本案属于民事纠纷，即使刘辉行为属于诈骗，但涉及的金额307178.86元不应当计入犯罪，仅涉及228497.3元。 出庭检察员意见：1.本案中被害人邢某2016年1月至2017年5月租住在广元市利州区,2017年4月26日向刘辉转款1万元发生在苍溪县境内，案发后被害人向广元市公安局报案，广元市公安局指定苍溪县公安局管辖，苍溪县公安局对本案具有管辖权。2.本案不是民事欺诈行为，刘辉与邢某几十年未见面，联系上了便以夫妻相称，虚构各种事实、以各种理由骗取邢某的钱款长达2年3个月之久，总金额达到53万多。邢某多次提出见面，刘辉总是虚构事实不会微信拒绝与邢某视频见面。刘辉多次辩解自己身体有妇科疾病，但是对自己身体情况一直未向邢某如实说明，邢某转给刘辉的22万元，刘辉当天取钱就去买了理财。3.刘辉具有虚构事实、隐瞒真相的行为，2016年3月，刘辉与邢某刚开始交往就虚构其女儿刘某是研究生学历，之后更是编造了购房以及替邢某存钱理由让邢某转钱。2016年8月，邢某错误认为刘辉是农行副行长，刘辉并没有对此进行澄清，而且在之后还以要偿还下属送自己睡衣钱，让邢某打钱。4.2017年4月，刘辉已经退休，但是刘辉为避免邢某来葫芦岛找自己，谎称自己在上班。5.邢某因刘辉的虚构事实、隐瞒真相的行为产生刘辉是与其真实恋爱结婚的错误认识，从而处分了自己财产。6.警察在侦查阶段有拍桌子的行为，但是不属于刑讯逼供的手段，刘辉当庭也表述自己的供述都是如实的。刘辉构成诈骗罪，不构成自首行为，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确。 二审经开庭审理，查明的事实和证据与一审相同，本院对一审认定的事实予以确认。 本院认为，上诉人刘辉以非法占有为目的，以婚恋为由，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币535676.16元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人刘辉及其辩护人提出“本案程序不合法，侦查机关无管辖权”“刘辉被列入网上追逃人员明显不当”的辩解辩护意见。经查，被害人邢某于2016年1月至2019年12月租房居住于广元市利州区，有多笔转款在广元境内，其中2017年4月26日转款10000元发生在苍溪县境内，符合“犯罪地”的管辖规定，公安机关采用网上追逃应属正确。上诉人及其辩护人提出的辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。 上诉人刘辉及其辩护人提出“上诉人没有诈骗的行为动机，虚构的事实与财产的取得无因果关系。上诉人与被害人是恋人关系，双方之间转账、网购等行为属于男女朋友间正常的经济往来，双方交往以结婚为目的，并不是以非法占有对方财产为目的”的辩解辩护意见。经查，上诉人刘辉与被害人邢某交往长达二年三个月之久，以相恋为由收取、索要邢某535676.16元。期间邢某多次提出见面，刘辉虚构各种理由拒绝。2017年4月刘辉即已退休，但其为避免与邢某见面，谎称自己在忙于上班。2018年6月26日，邢某到葫芦岛市准备与刘辉见面时，刘辉仍以国家督察组正在单位核查，周六、周日要加班，拒绝见面并挂断电话、拉黑邢某微信。直到邢某通过核实发现连山区农行副行长“刘辉”并非本案上诉人刘辉，才知道自己上当受骗。以上刘辉行为表现有违常理，不能证明其主客观上与对方有真实的恋情交往，而在二年三个月期间，其收取对方的钱款达53万余元，具有非法占有的目的。以上辩解辩护意见不能成立，本院不予采信。 上诉人刘辉及其辩护人提出“办案机关存在逼供、诱供，修改笔录行为”“不排除办案单位办人情案、关系案，违反回避制度”的辩解辩护意见。经查，本案一、二审庭审中刘辉没有对本案侦查机关收集在案的言词、客观等证据提出非法证据排除申请，没有具体指向其供述笔录中哪部分内容存在不真实记载，违背了其真实意见。辩护人提出“不排除办案单位办人情案、关系案，违反回避制度”，没有提交相关线索和材料证实其主张，仅属猜测性意见。以上辩解辩护意见不能成立，本院不予支持。 辩护人提出“本案属于民事纠纷，即使刘辉行为属于诈骗，但涉及的金额307178.86元不应当计入犯罪，仅涉及228497.3元”的辩护意见。经查，上诉人刘辉收取被害人邢某535676.16元均发生在假借婚恋的期间，辩护人提出即使刘辉行为属于诈骗仅涉及228497.3元的意见，没有对此数额的组成予以合理解释且缺乏相对应的证据支持。以上辩护意见本院不予支持。 辩护人提出“《拘留证》与《抓获时间》时间存在矛盾”的辩护意见。经查，苍溪县公安局2018年5月15日作出的《拘留证》，上诉人刘辉签署的时间为2018年8月15日，对家属《拘留通知书》时间为2018年8月16日，葫芦岛市看守所出具的羁押证明时间为2018年8月15日。以上证据证明对刘辉的准确羁押时间应为2018年8月15日。 综上所述,原审认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 柏 舸 审判员 师德雄 审判员 唐 瑞 二〇二〇年十月二十九日 书记员 苟 钦