甘肃省夏河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘3027刑初54号 公诉机关甘肃省夏河县人民检察院。 被告人丁某某，男，汉族，出生于1976年4月4日，初中文化程度，户籍所在地甘肃省兰州市七里河区，现住甘肃省兰州市七里河区。2020年5月25日因涉嫌非法经营罪经夏河县人民检察院批准被夏河县公安局执行逮捕。 辩护人陶花，兰州旭祥律师事务所律师。 被告人丁某某非法经营一案，由夏河县人民检察院于2020年10月12日以夏检一部刑诉（2020）39号起诉书向本院提起公诉。本院受理后依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。夏河县人民检察院指派检察员周祖才和助理检察员韩珍前出庭支持公诉。被告人丁某某及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 夏河县人民检察院指控： 从2019年6月份，被告人丁某某在未取得烟草专卖批发零售许可证的情况下，从广西省壮族自治区购买假冒注册伪劣香烟后带回甘肃省兰州市，通过使用本人实名注册的微信(账号ding11811，昵称“年轻哥James”)向甘肃省兰州市、甘南州夏河县等地销售伪劣香烟，非法经营金额86380元。具体犯罪事实 如下： 1.2020年3月9日，丁某某向张某出售软中华香烟50条，每条400元，张某用微信(账号ZT-11211，昵称“青春一旦典当即永不再赎”)向丁某某转账20000元。 2.2020年4月3日，丁某某向马某某出售软中华香烟80条，每条400元，马某某用微信(账号A152********，昵称“拉ト楞佛缘阁”)向丁某某转账32000元。 3.2020年1月13日，丁某某向赵某某出售软中华香烟2条，每条430元，赵某某用微信(账号zzj18********，昵称“子敬1819319935”)给丁某某转账860元。 4.2020年1月24日，丁某某向陈某某出售南京炫赫门香烟5条，每条130元，陈某某用微信(账号Wxid_m36k59z9dok322，昵称“Mo1f.灵狼”)向丁某某转账650元。 5.2020年3月7日，丁某某向高某某出售软中华香烟10条,每条400元，高某某用微信(账号gsh2********，昵称“蔷薇”）向丁某某转账4000元；2019年10月份，丁某某向高某某出售软中华香烟2条，每条450元，高某某以现金方式支付900元。 6.2020年1月19日，丁某某向丁某出售软中华香烟5条，每条320元，丁某用微信(账号sys136********，昵称“水元素”）向丁某某转账1600元。 7.2019年12月16日，丁某某通过杨某向龚某某出售软中华香烟50条，每条220元，杨某妻子叶某某向丁某某微信转账11000元，之后龚某某向丁某某退回24条软中华香烟，丁某某实际出售软中华香烟26条，共计5720元。 8.2019年12月12日，丁某某向丁某某1出售软中华香烟1条，每条430元，丁某某1用微信(账号JACK-DYH，昵称“毅力非凡”)向丁某某转账430元。 9.2020年1月16日，丁某某向高某某出售1条南京炫赫门香烟，高某某给丁某某100元现金，丁某某给高某某微信(账号Wxid_kc6jsiudktpm21，昵称“高翔”)退回50元。 10.2019年11月10日，丁某某向丁某1出售软中华香烟1条每条350元，丁某1用微信(账号dwh441155，昵称“丁文浩”)向丁某某转账350元。 11.2019年10月6日，丁某某向闻某出售南京炫赫门香烟2条，每条120元，闻某用微信(账号WXid_6wrzpk15kk9121，昵称“岁月茹歌”)向丁某某转账240元，之后闻某向丁某某退回一条香烟，丁某某实际出售一条炫赫门香烟共计120元；2019年10月27日，丁某某向闻某出售南京炫赫门香烟2条，每条120元，闻某用微信给丁某某转账240元。 12.2019年9月1日，丁某某向杨某出售南京炫赫门香烟2条，每条120元，杨某用微信(账号yb136********，昵称“老兵1361936****”)向丁某某转账240元；2019年9月2日，丁某某向杨某出售南京炫赫门香烟1条，每条120元，杨某用微信给丁某某转账120元。 13.2019年8月23日，被告人丁某某向袁某出售两条硬中华香烟，每条240元，三条荷花香烟，每条160元，一条炫赫门香烟，每条120元，袁某用微信(账号wxid_rfwupa0qx51322，昵称“袁某”)向丁某某转账1080元；2019年8月27日，被告人丁某某向袁某出售三条细支中华香烟，每条350元，袁某用微信向丁某某转账1050元；2019年8月28日，丁某某向袁某出售一条细支中华香烟，每条350元，十一条硬盒中华，每条240元，九条莲花香烟每条160元，三条荷花香烟，每条160元，一条炫赫门香烟，每条120元，袁某用微信向丁某某共计转账5100元。 14.2019年9月份，丁某某向李某某出售五条炫赫门香烟，每条120元，李某某以现金方式支付600元。 15.2019年8月22日，丁某某向张某某出售细支中华香烟条一条，每条360元，张某某用微信(账号Wxid_tdxi8puvr8mf22，昵称“张跃勝”)向丁某某转账360元。 16.2019年8月20日，丁某某向范某某出售莲花香烟四条，每条120元，炫赫门香烟两条，每条120元，细中华香烟四条，每条200元，共计1520元，范某某实际用微信(账号wxid_4wgwcrtnmclm22,昵称“飞龙”)向丁某某转账1400元。 17.2019年7月9日，经丁某某同意后，其弟弟丁某某1从丁某某处拿五条南京炫赫门香烟出售给常某，每条90元，常某用微信(账号wxid_3oua6usr5uxe2l，昵称“白鱼赤乌”)向丁某某1转账450元；2019年8月份，丁某某1从丁某某处拿五条硬中华香烟出售给常某，每条230元，常某向丁某某1转账1150元；2019年8月29日，丁某某1从丁某某处拿一条细支中华香烟，每条300元，一条硬中华香烟，每条240元，出售给常某，常某向丁某某1转账540元；2019年8月份，丁某某1从丁某某处拿一条荷花香烟，每条90元价格出售给常某，常某向丁某某1现金支付90元。 18.2019年9月1日，在经丁某某同意后，丁某某1将一条硬中华香烟以260元价格，一条南京炫赫门香烟以130元价格出售给胡某，胡某用微信(账号hug5********，昵称“风轻云淡”)向丁某某1转账390元。 19.2019年9月6日，在经丁某某同意后，其弟弟丁某某1将十三条硬中华香烟以每条260元价格出售给常某朋友，常某朋友向丁某某1微信扫码支付3380元。 20.夏河县公安局从丁某某处依法扣押未出售硬中华香烟7条余8盒。根据《甘肃省烟草专卖局文件中的中华(硬)香烟零售价每条450元，扣押香烟共计金额3510元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了物证，书证，证人证言，被告人供述及辩解，鉴定意见，检查、辨认、侦查实验等笔录，电子数据等证据。公诉机关认为被告人丁某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，提请本院依法追究其刑事责任。 被告人丁某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚且签字具结，并请求本院从轻处罚。 被告人丁某某的辩护人对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。辩护人认为丁某某具有以下从轻处罚的情节：1.被告人到案后如实供，认罪认罚并积极缴纳罚金，系初犯、偶犯;2.被告人法律意识淡薄，社会危害性小，并且身体患有疾病。 经审理查明的犯罪事实与起诉书指控的事实一致，不再陈述。 认定上述犯罪事实的证据有： 1.夏河县烟草专卖局涉嫌犯罪案件移送书、接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书等证据证明本案的发案、移交、接处警和受案、立案等情况。 2.马某某提供的微信售烟交易明细证明马某某通过微信联系丁某某，并以微信转账的方式支付32000元烟款给丁某某的事实。 3.张某提供的微信售烟交易明细证明张某2020年3月7日与被告人丁某某微信联系买卖香烟及通过微信预付烟钱1000元定金和3月9日支付尾款19000元的事实。 4.常某提供的微信售烟交易明细证明证人常某2019年7月9日与被告人丁某某弟弟丁某某1微信联系买卖香烟及通过微信支付烟钱450元,2019年8月29日与丁某某1微信联系买卖香烟并通过微信支付烟钱540元的事实。 5.胡某提供的微信售烟交易明细证明证人常某2019年9月1日与丁某某1微信联系买卖香烟及通过微信支付烟钱390元的事实。 6.证人陈某某提供的微信交易明细证明证人陈某某于2020年1月24日向丁某某微信转账650元，结合陈某某证言及被告人丁某某供述，该笔钱为购买香烟的钱款的事实。 7.证人闻某提供的微信交易明细证明证人闻某于2019年10月27日向丁某某微信转账240元，结合闻某证言及被告人丁某某供述，该笔钱为购买香烟的钱款的事实。 8.扣押决定书、扣押笔录及清单等证据证明从丁某某处扣押78盒硬盒中华香烟；扣押华为手机两部、苹果手机一部的事实。 9.证明一份：该证据证实经兰州市七里河区烟草专卖局查询，丁某某未办理烟草专卖许可证。 10.物证证实扣押在案的物证有被告人丁某某持有的7条硬中华零8盒香烟。 11.检验报告，证明夏河县烟草专卖局查扣的张某50条软中华香烟，马某某的80条软中华香烟，经西北烟草质量监督检测站抽样检验，系假冒注册商标且伪劣卷烟。 12.夏河县公安局网络安全保卫大队电子数据检查笔录及勘验分析报告证明被告人丁某某与证人张某通过微信买卖烟草并支付价款的事实。 13.甘肃省公安司法鉴定中心检验报告。证明对从被告人丁某某处扣押的两部华为手机、一部苹果手机经恢复提取微信、短信等记录。 14.微信交易明细证明了被告人丁某某与各个证人微信交易的时间、金额、方式等明细，该证据与被告人丁某某的供述和部分证人证言印证。 15.通话录音记录证明了丁某某与相关证人买卖烟草的情况。 16.证人马某某的证言证明马某某经张某介绍于2020年4月3日在王格尔塘三岔路口从丁某某处买来80条软中华，每条400元，其通过微信转账支付32000元烟款的事实。 17.证人张某的证言证明张某从网上看到丁某某在销售香烟，于2020年3月7日通过微信以每条400元的价格预定了50条软中华，当时付了1000元定金。3月9日丁某某在夏河县王格尔塘三岔路口向张某交付了50条软中华，并接受了张某通过微信转账19000元的事实。 18.证人丁某某1的证言证实，2019年12月12日，丁某某1从其哥哥丁某某处购买一条软中华香烟，并以微信转账方式支付430元。2019年11月份，丁某某1帮哥哥丁某某从广西带回50条软中华，并帮丁某某销售烟草共计34条7950元，该证据与证人杨某的证言，与丁某某的供述相一致。 19.证人杨某的证言证明杨某替丁某某从广西代买39条烟至兰州，丁某某将25条软中华卖给龚某某，之后又从龚某某处购回24条后将钱退回，2019年9月1日，杨某帮刘姓的朋友从丁某某处两次购买3条炫赫门香烟，共计360元的事实。 20.证人袁某的证言证明丁某某共向袁某销售过三次香烟，袁某向丁彦青共计微信转账支付烟款5100元。 21.证人李某某的证言证明2019年9月份，丁某某以每条120元向李某某出售5条炫赫门香烟，并以现金交付的方式共计支付600元。 22.证人高某某的证言证明被告人丁某某向高某某销售香烟，高某某向丁彦青共计支付烟款4900元的事实。 23.证人高常某的证言证明被告人丁某某向常某销售香烟，常某向丁彦青共计支付烟款2230元的事实。 24.证人胡某的证言证明被告人丁某某向胡某销售香烟，胡某向丁彦青共计支付烟款390元的事实。 25.证人陈某某的证言证明被告人丁某某向陈某某销售香烟，陈某某向丁彦青共计支付烟款650元的事实. 26.证人闻某的证言证明被告人丁某某向闻某销售香烟，闻某向丁彦青共计支付烟款360元的事实。 27.被告人丁某某的供述与辩解证明被告人丁某某在无烟草专卖许可证的情况下，从他人处低价购置香烟并通过微信和同学、朋友将烟草高于进价卖出盈利的事实。 28.现场勘验检查笔录、辨认笔录： （1）证人马某某对丁某某的辨认，证明丁某某就是在王格尔塘三叉路口给马某某出售80条软中华香烟的人。 （2）证人张某对丁某某的辨认，证明丁某某就是给张某出售50条软中华香烟的人。 （3）车辆检査笔录及照片，证明侦査人员从粤B366**黑色丰田轿车内查获中华牌香烟18盒、华为手机、苹果手机各一部等物品的事实。 量刑方面的证据有： 1.公安机关出具的常住人口基本信息证明了丁某某的身份信息，案发时被告人已达到刑事责任年龄。 2.被告人归案、拘留等情况说明证明丁某某2020年4月17日被夏河县公安局刑警大队民警在兰州某宾馆抓获并于次日刑事拘留。 以上证据开庭审理时已宣读、出示并质证、认证，证据来源合法，内容真实、有效，被告人丁某某对以上证据均不持异议，本庭予以确认。 本院认为，被告人丁某某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。就辩护人提出的丁某某系初犯、偶犯，能如实供述，认罪认罚，主观恶性小，具有悔罪表现，请求法庭从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人丁某某在法庭上如实供述自己的犯罪行为，态度良好，有悔罪表现，法庭可以考虑对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2021年4月16日止） 二、作案工具iPhone5s手机一部依法予以没收。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  郭爱杰 二〇二〇年十月十九日 书记员  王学丽