河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫01刑终905号原公诉机关河南省登封市人民检察院。上诉人（原审被告人）王江涛,男,1979年5月4日出生，汉族,初中文化,住河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月23日被登封市公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。上诉人（原审被告人）吴广军,男,1986年6月27日出生，汉族,初中文化,住河南省新郑市。曾因犯盗窃罪,于2009年6月25日被新郑市人民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币4000元。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月23日被登封市公安局刑事拘留,同年9月25日被逮捕。上诉人（原审被告人）冯欣佩,男,1987年12月15日出生，汉族,初中文化,住河南省新郑市。曾因犯抢劫罪,于2009年6月5日被新郑市人民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月23日被登封市公安局刑事拘留,同年9月25日被逮捕。上诉人（原审被告人）王西良,男,1987年7月6日出生，汉族,初中文化,中共党员,住山东省新泰市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月23日被登封市公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。辩护人赵送林，河南昊隆律师事务所律师。原审被告人张肖肖,女,1995年3月25日出生，汉族,初中文化,中共党员,住河南省孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月16日至9月25日被临时羁押于上海市金山区看守所,同年9月26日被登封市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。原审被告人梁燕惠,女,1998年10月28日出生，汉族,初中文化,住河南省孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月16日至9月25日被临时羁押于上海市金山区看守所,同年9月26日被登封市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。原审被告人刘红涛,男,1985年2月18日出生，汉族，小学文化,住河南省新郑市。曾因犯盗窃罪,于2004年11月3日被郑州市二七区人民法院判处拘役三个月,并处罚金人民币1000元，同年11月15日被释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月23日被登封市公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。原审被告人李浩然，男，1978年11月12日出生，汉族，高中文化，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被登封市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。原审被告人王成新，女，1983年4月2日出生，汉族，高中文化，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被登封市公安局刑事拘留，同年10月31日被该局逮捕，同年11月15日被该局取保候审。河南省登封市人民法院审理登封市人民检察院指控被告人王江涛、吴广军、冯欣佩、张肖肖、梁燕惠、王西良、刘红涛、李浩然、王成新犯诈骗罪一案，于二○二○年八月二十六日作出（2020）豫0185刑初117号刑事判决。宣判后，原审被告人王江涛、吴广军、冯欣佩、王西良不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1.2019年4月下旬,被告人冯欣佩、梁燕惠伙同同案人张金明、王星星、李年祥、王军慧、李雪芬(以上五人另案处理),在新郑市梨河镇107国道旁鑫源洗浴中心,冒充江苏省南通市君恩纺织科技有限公司员工,声称该公司出资三千万元广告费为公司产品做宣传、回馈社会,活动现场可以免费领取被子、床单、枕头、浴巾、鸡蛋、食醋等礼品,并声称其公司健康优梦系列被子、方毯、枕头等产品可以治病,以搞活动为名反复收钱又全额返款,以此骗取老年被害人的信任,诱使各被害人购买被子等床上用品,当各被害人误以为还会全额返款之际,被告人趁机将被害人参加活动的款项骗走并逃离现场,诈骗金额2万余元。2.2019年4月底,被告人王江涛、吴广军、张肖肖伙同同案人张金明、王星星、张金川、张菲（以上四人另案处理）,在新郑市薛店镇人民广场聚福源家宴酒店,以上述方法实施诈骗活动,诈骗金额5万余元。3.2019年4月底,被告人冯欣佩、梁燕惠伙同同案人张金明、王星星、李年祥、王军慧、李雪芬,在新郑市始祖山千户寨昊源居度假酒店,以上述方法实施诈骗活动,诈骗金额1.4万余元。4.2019年5月初,被告人吴广军、张肖肖伙同同案人张金明、王星星、张金川、张菲,在新郑市龙湖镇满江红生态园,以上述方法实施诈骗活动,诈骗金额1.7万余元。5.2019年5月初,被告人王江涛、冯欣佩、梁燕惠伙同同案人张金明、王星星、李年祥、李雪芬,在新郑市龙湖镇魏苑大酒店,以上述方法实施诈骗活动,诈骗金额1.5万余元。6.2019年6月初,被告人吴广军、冯欣佩、张肖肖、梁燕惠伙同同案人张金明、王星星、张金川、张菲、李雪芬,在新郑市区格林苑酒店,以上述方法实施诈骗活动,诈骗金额6000余元。7.2019年6月上旬,被告人王江涛伙同吴广军、冯欣佩、张肖肖、梁燕惠、李浩然、王成新及同案人李年祥,在新密市大隗镇豫香阁饭店,以上述方法实施诈骗活动,诈骗金额4万余元。8.2019年6月下旬,被告人王江涛伙同吴广军、冯欣佩、王西良、张肖肖、梁燕惠、李浩然、王成新,在新密市超化镇超化村丰和园酒店,以上述方法实施诈骗活动,诈骗金额56235元。9.2019年6月底、7月初,被告人王江涛伙同吴广军、冯欣佩、王西良、张肖肖、梁燕惠、李浩然、王成新,在新密市苟堂镇红太阳美食广场,以上述方法实施诈骗活动,诈骗金额67600元。10.2019年7月20日至7月25日,被告人王江涛伙同吴广军、冯欣佩、王西良、刘红涛、张肖肖、梁燕惠,在登封市卢店镇刘家老店,以上述方法实施诈骗活动,诈骗金额为64000元。11.2019年7月30日至8月4日期间,被告人王江涛伙同吴广军、冯欣佩、王西良、刘红涛、张肖肖、梁燕惠,在登封市大冶镇中发宾馆,以上述方法实施诈骗活动,诈骗金额为76285元。12.2019年8月9日至8月14日期间,被告人王江涛伙同吴广军、冯欣佩、王西良、刘红涛、梁燕惠、张肖肖等人在登封市告成镇海洋商务酒店,以上述方法实施诈骗活动,诈骗金额为42570元。13.2019年4月下旬，被告人王江涛、吴广军、张肖肖伙同同案人张金明、王星星、张金川、张菲（四人另案处理），在新郑市八千乡富贵酒楼，以上述方法实施诈骗活动，诈骗金额8000余元。14.2019年5月10日左右，被告人王江涛伙同吴广军、冯欣佩、张肖肖、梁燕惠、李浩然及同案人李年祥，在新密市白寨镇东风大酒店，以上述方法实施诈骗活动。15.2019年5月20日左右，被告人梁燕惠、张肖肖伙同同案人张金明、王星星、张金川、张菲、李雪芬（五人另案处理），在新郑市和庄镇柯拉莫生态园酒店，以上述方法实施诈骗活动，共诈骗金额4000余元。综上,本案共诈骗金额480690元。其中,被告人王江涛组织诈骗7起,诈骗金额346690元;参与诈骗3起,诈骗金额73000元。被告人吴广军组织诈骗7起，诈骗金额346690元，参与诈骗4起,诈骗金额81000元。被告人冯欣佩参与诈骗11起,诈骗金额401690元。被告人张肖肖参与诈骗12起,诈骗金额431690元。被告人梁燕惠参与诈骗12起,诈骗金额405690元。被告人王西良参与诈骗5起,诈骗金额306690元。被告人刘红涛参与诈骗3起,诈骗金额182855元。被告人李浩然参与诈骗4起,诈骗金额163835元。被告人王成新参与诈骗3起,诈骗金额163835元。原判另认定，被告人王江涛、吴广军、冯欣佩、王西良、王成新分别退缴违法所得人民币30000元、30000元、5000元、17000元、2300元。原判认定上述事实的证据，有被告人王江涛、吴广军、冯欣佩、梁燕惠、张肖肖、李浩然、王成新、王西良、刘红涛及同案人张金明、王星星、张金川、张菲、李雪芬等人的供述，被害人岳某、寇某、陈某、郭某、董某1、董某2、史某等人的陈述，证人寇某、冯某、丁某、李某、宋某、段某等人的证言，辨认笔录，安全协议书，微信聊天记录截图照片书，扣押清单，刑事判决书，被告人户籍证明、到案经过等。根据上述事实和证据，原判认定被告人王江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币60000元；被告人吴广军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币60000元；被告人冯欣佩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币30000元；被告人张肖肖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币30000元；被告人梁燕惠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；被告人王西良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元；被告人刘红涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元；被告人李浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元；被告人王成新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人王江涛、吴广军、冯欣佩、王成新、王西良退缴的违法所得退赔各被害人损失，对公安机关扣押的作案工具予以追缴，退赔各被害人损失，不足部分，由各被告人与同案人张金明、王星星、张金川、李年祥、张菲、李雪芬自判决生效之日起三十日内按所参与的犯罪数额共同退赔被害人损失。王江涛上诉称，2019年5月份以前的活动，其不知情，没有参与；其不是组织者、领导者，原判量刑重，请求从轻处罚。吴广军上诉称，对第2、4、6、13起事实其没有参与任何销售活动，只是到场照面，并没有取得任何报酬，在犯罪过程中，所有分工均由王江涛负责，其仅是在场起辅助作用，不应是主犯，原判量刑重。冯欣佩上诉称，第1、3、6、13起其仅作为旁观者到场，并未实际参与，不应认定为其参与了上述犯罪活动，家中困难，原判量刑失衡，量刑重，请求从轻或减轻处罚。王西良上诉及其辩护人辩护称，王西良系初犯、偶犯，主观恶性小，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；参与犯罪的时间短，并有退缴违法所得情节；认罪悔罪，原判量刑重，请求从轻或减轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于王江涛上诉称“2019年5月份以前的活动，其不知情，没有参与”的上诉理由，经查，同案人张金明及原审被告人梁燕惠均证实，王江涛参与实施在新郑市薛店镇人民广场聚福源家宴酒店、在新郑市八千乡富贵酒楼的诈骗活动；同案人张金明及原审被告人梁燕惠、李浩然均证实，王江涛参与实施在龙湖镇魏苑大酒店的诈骗活动；上述事实能证明王江涛参与了2019年5月份以前的犯罪活动，故该上诉理由不能成立。关于吴广军上诉称“对第2、4、6、13起事实其没有参与任何销售活动，只是到场照面，并没有取得任何报酬”的上诉理由，经查，同案人张金明及原审被告人梁燕惠均证实吴广军参与了第2起犯罪事实；张肖肖、梁燕慧及同案人张金明等人的供述均证明，吴广军参与了第4、6、13起犯罪事实；且上述证据与在案的其他证据相互印证，足以认定。故该诉理由不能成立。关于王江涛上诉称“其不是组织者、领导者”及吴广军上诉称“在犯罪过程中，所有分工均由王江涛负责，其仅是在场起辅助作用，不应是主犯”的上诉理由，经查，吴广军、冯欣佩、张肖肖、梁燕惠、王西良、刘红涛、李浩然、王成新的供述均能证实王江涛、吴广军各投资2万元作为启动资金，购买诈骗所需的床上用品、鸡蛋等物品及租用场地，并约定利润分成比例，又分别吸收冯欣佩、张肖肖、梁燕惠、王西良、刘红涛、李浩然等人参与诈骗活动。以上足以证明，王江涛、吴广军在诈骗犯罪活动中作用积极主动，系主犯，故该上诉理由不能成立。关于冯欣佩上诉称“第1、3、6、13起其仅作为旁观者到场，并未实际参与，不应认定为其参与了上述犯罪活动”的上诉理由，经查，同案人张金明、王星星及原审被告人梁燕惠等均证实冯欣佩参与了第1起犯罪事实；梁燕慧及同案人张金明、王星星等人的供述均证明，冯欣佩参与了第4起犯罪事实；张肖肖、梁燕慧及同案人张金明、王星星等人均证明，冯欣佩参与了第6起犯罪事实；且上述证据与在案的其他证据相互印证，足以认定，而第13起犯罪事实原判并未认定冯欣佩参与，故该上诉理由不能成立。关于王江涛、吴广军、冯欣佩、王西良上诉及其辩护人辩护称“原判量刑重”的上诉理由，经查，原判根据各上诉人犯罪的性质、对社会的危害性及在犯罪中的地位、作用、犯罪数额及认罪态度等情节，在法定刑幅度内判处刑罚，量刑并无不当，故该上诉理由不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）王江涛、吴广军、冯欣佩、王西良及原审被告人张肖肖、梁燕惠、刘红涛、李浩然、王成新以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。对上诉人的上诉理由及辩护人辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  竹庆平审判员  高慧敏审判员  钱基伟二〇二〇年十月二十六日书记员  燕丹梅