安徽省阜阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖12刑终543号 原公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 上诉人（原审被告人）姚其君，男，汉族，1962年6月6日出生，初中文化，务工，河南省浚县人，户籍地及住所地河南省鹤壁市浚县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被柳州铁路公安处桂林北站派出所抓获归案，同年10月11日被临泉县公安局刑事拘留，同年10月25日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人高磊、张涛，河南格思律师事务所律师。 临泉县人民法院审理临泉县人民检察院指控原审被告人姚其君犯诈骗罪一案，于2020年8月27日作出（2020）皖1221刑初383号刑事判决，原审被告人姚其君不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定，2019年3月份，被告人姚其君与张某在珍爱网交友平台上相识，姚其君谎称自己名字叫付饶且丧偶，两人互加微信后发展为恋人关系。同年4月份，张某两次前往广西桂林市和姚其君见面并与其同居。期间，姚其君以恋爱结婚为名骗取张某信任后，以投资为由哄骗张某交付个人银行卡并告知其密码。2019年4月29日至5月9日，姚其君分多次将张某银行卡内的共计157100元钱取走并占为己有。 另认定，被告人姚其君于2019年10月2日被柳州铁路公安处桂林北站派出所抓获归案。2019年10月2日至10月11日临时羁押于桂林市第二看守所。 另又认定，张某尾号为2026的中原银行账户于2019年5月15日转账收入6000元，来源账户为张某尾号为2973的农业银行账户。 上述事实，有下列证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实2019年5月16日，张某报案称被人诈骗，临泉县公安局于次日受案，同年5月20日立案侦查。 （2）前科证明，证实姚其君无违法犯罪前科。 （3）到案经过，证实姚其君于2019年10月2日被柳州铁路公安处桂林北站派出所抓获归案。 （4）户籍证明、户口簿复印件，证实姚其君具有完全刑事责任能力。 （5）张某银行卡交易明细清单，证实张某尾号为2973的农业银行账户于2019年4月29日至5月9日陆续现支157100元；张某尾号为2026的中原银行账户于2019年5月15日转账收入6000元，来源账户为张某尾号为2973的农业银行账户。 （6）姚其君建设银行尾号为7029的账户交易明细，证实2019年4月至10月，姚其君建设银行账户进账均为ATM现金存款，用于日常消费。 （7）姚其君与张某聊天记录，证实姚其君与张某在交友网站结识，姚其君谎称自己名字叫付饶且丧偶，在桂林从事建筑生意，两人互加微信后发展为恋人关系，已谈婚论嫁。 （8）临时羁押证明，证实姚其君于2019年10月2日至10月11日临时羁押于桂林市第二看守所。 （9）中国工商银行客户存款对账单，证实2019年3月份至2020年5月份，张某从临泉兴林实业有限公司领取工资。 （10）阜市监发[2019]48号文件，证实根据关于印发阜阳市打击传销“皖-20**”行动方案的通知，“1040工程”为打击对象之一。 2.证人证言 （1）郑国伟证言，其公司叫临泉县兴林实业有限公司，地址在临泉县邢塘街道办事处院内。张某是河南许昌魏都区人，她是2018年11月份前后到其公司上班的，她经常到全国各地为公司采购原材料头发，除了采购就在职工宿舍二楼居住。公司没有食堂，她都是外面买着吃。张某的工资都是通过工商银行卡转到张某的银行卡。 （2）訾利杰证言，其是2019年4月份到临泉县兴林实业有限公司上班的，张某比其到公司早，是采购人员，经常到外地采购原材料。张某在二楼的员工宿舍居住。 （3）张振林证言，其是临泉兴林实业有限公司法定代表人，张某是2019年1月份开始在其公司上班，主要负责全国各地的原材料采购，主要采购地在河南省许昌市周边，不需要采购的时候就在公司上班，平时住在工厂宿舍楼，她的工资都是通过公司在工商银行的对公账户转账的。 3.被害人张某陈述，其是河南省许昌市人，在临泉县兴林实业公司上班有三四年。现在独身一人，2019年3月份其从珍爱网交友平台认识一个叫付饶的中年男子。付饶说自己是河南省新乡市人，年龄56岁，丧偶，在桂林临川县从事建筑行业，工地承包工程，其两人通过手机微信聊天，聊了两个月，感觉这男人还比较忠实可靠，其去桂林跟他见过面，找过他两回，已发展到谈婚论嫁程度。付饶跟其说他在工地压了400多万，现在工程款不好要。他准备投资其他生意需要资金，跟其借钱说越多越好。还说生意成功了，准备娶其。2019年4月底，其把银行卡和身份证复印件邮寄给付饶，其手机里显示银行交易记录，里面的钱从2019年4月28日就开始被取走，其当时非常相信对方，心里还想着下辈子都在一起生活了，没有任何怀疑，一直到同年5月9日，付饶把其银行卡的钱取完了还让其打钱，其才感觉有点不对劲。其和付饶见过两次面，第一次是2019年3月29日至4月2日，第二次是4月23日至5月7日，每次都是他去桂林火车站把其接到桂林市临川县七彩花园小区，其双方发生过多次性关系。付饶称他媳妇出车祸死了两年了，他姐夫是贵阳城建局局长，他在贵阳干工程十多年，400多万积蓄全部投资在工程上了。其和付饶第一次见面的时候提出看他身份证，他身份证上显示名字就是付饶，地址是河南省新乡市卫辉县人，上面也是本人照片。第二次见面的时候，其两人打算过不多久就领结婚证结婚了，其两人和夫妻没什么区别了，付饶说需要钱投资工程和四件套生意，让其出钱和他一块投资，其就把银行卡和银行卡密码给他了。付饶一直推脱太忙没有带其去工地看过，也没让其看过四件套生意，他就是骗其，工程和四件套生意根本不存在。姚其君没有跟其说过“1040工程”，一直自称干工地工程。姚其君给过其6000元，转到其中原银行卡上，他打电话说是投资工程和四件套生意分红。 4.被告人姚其君供述与辩解，其平时就在出租房里通过网上交友的各个平台认识网友，然后让他们加入其项目进行投资，其这个组织在桂林大概有十几个人，都是以“1040西部开发阳光工程商务商会”名义发展下线让对方投资的。2019年3月份，其通过珍爱网认识一名女网友，通过微信聊天，其以“1040西部开发阳光工程商务商会”名义，让她投资加入其组织，并可以获得高额回报，4月份她从许昌来桂林北站，说是来桂林考察一下，然后其就带她到其组织，让其组织的人给她“洗脑”，通过几天的“洗脑”，她同意投资，于是她把银行卡交给其，并告诉其密码让其自己去里面取钱投资，于是其就一个人分几次在桂林市家农业银行柜台和ＡＴＭ机上一共取走15万多元人民币，然后其让组织的人给她签了一张类似合同的材料，象征性地表示给她加入了会员，然后让她回河南老家了，这笔钱被其和其组织的一些人分掉用完了。张某是自愿投资的，不是其强迫的。其告诉张某假名字，是因为这个“1040工程”不一定能挣到钱，害怕她后来发现被骗后找其的麻烦。其跟张某处对象了，并且住在一块了，其对张某讲其叫付饶，其妻子去世了，其在桂林做工程和商务商会。其要是讲自己的真实身份信息，张某就不会跟其处对象做传销了，其就是以谈对象的方式骗张某找其做传销。其一共取了张某15万多元，是其领导让其去取的现金，这笔钱其得了3万元左右，被其日常开支了。其跟张某聊天记录中讲的投了23份是什么，投在什么地方其也不懂。 5.辨认笔录、勘验检查工作记录 （1）辨认笔录，证实张某辨认出姚其君。 （2）勘验检查工作记录，证实被害人张某手机内通话记录、短信、照片等存储内容。 6.农业银行监控录像，证实姚其君于2019年5月9日用被害人张某农业银行卡取款。 一审法院认为：被告人姚其君以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。根据被告人姚其君犯罪的事实、性质、情节及危害社会的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决：一、被告人姚其君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；二、对被告人姚其君违法所得157100元（含已退还的6000元），予以追缴并返还给被害人。 姚其君上诉称，本案犯罪行为发生地和结果发生地均不在临泉县，一审法院对本案不具有管辖权；姚其君在桂林市从事传销活动，其主观认识就是拉人做传销，不具备诈骗罪的主观构成要件。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 经二审审理查明的事实与原判认定的事实无异，且有经一审当庭举证、质证的证据予以证实。二审期间，上诉人及辩护人未提供影响本案定罪量刑的新证据，对原判认定的事实及证据，本院予以确认。 本院认为，上诉人姚其君以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。姚其君于案发前退还张某6000元，依法应予扣除，原判对该事实的认定错误，本院予以纠正，但该情节不影响对姚其君的定罪量刑。关于姚其君的上诉理由及辩护人相关辩护意见，原判已详细阐述，本院予以确认，姚其君上诉理由及辩护人相关辩护意见，本院不予支持。原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  邓继军 审判员  王远东 审判员  周国清 二〇二〇年十月二十三日 法官助理高放 书记员刘庆 附适用法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。