山西省平遥县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0728刑初120号公诉机关山西省平遥县人民检察院。被告人武鹏，2020年6月12日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于平遥县看守所。辩护人杨成才，山西杏梅律师事务所律师。辩护人张文玲，山西杏梅律师事务所律师。平遥县人民检察院以平检一刑诉（2020）95号起诉书指控被告人武鹏犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平遥县人民检察院指派检察员李俊卿、检察官助理李添出庭支持公诉。被告人武鹏及其辩护人杨成才、张文玲到庭参加诉讼。现已审理终结。平遥县人民检察院指控：2018年年底，被告人武鹏与被害人张某通过“探探”APP聊天软件认识，后以男女朋友身份交往。交往过程中，被告人武鹏以自己在经营二手车、承揽山西某某医院锅炉改造工程为由，多次向被害人张某借款2257319元。案发前，被告人武鹏退还被害人张某851070.2元。案发后，被告人武鹏退还被害人张某150000元。2020年1月，被告人武鹏与被害人陈某通过微信车友群认识，后被告人武鹏以给领导送钱、承揽山西某某医院锅炉改造工程为由，分三次向被害人陈某借款370000元。案发前，被告人武鹏退还被害人陈某11753元。以上，被告人武鹏诈骗金额共计人民币1764495.8元。就指控事实，公诉机关提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人武鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人武鹏具有自首情节，可以从轻或减轻处罚，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定追究被告人的刑事责任，同时公诉机关认为，被告人武鹏认罪认罚，可从宽处理，建议判处武鹏有期徒刑十一年三个月，并处罚金。被告人武鹏对公诉机关指控事实供认，未提出辩护意见。其辩护人的辩护意见是：尊重被告人武鹏的认罪认罚意见，对公诉机关指控罪名不持异议；但应认定被告人武鹏诈骗金额为193000元，理由是被告人武鹏与被害人张某是男女朋友关系，武鹏也确实经营二手车生意来，只能对被告人武鹏以编造承包了山西心脑血管病医院锅炉改造部分向张某借款的金额认定为诈骗犯罪，其余部分是民间借贷，不应认定为诈骗犯罪。经审理查明：一、2018年年底，被告人武鹏与被害人张某通过“探探”APP聊天软件认识，后以男女朋友身份交往。交往过程中，被告人武鹏以自己在经营二手车、承揽山西某某医院锅炉改造工程为由，多次向被害人张某借款2257319元。案发前，被告人武鹏退还被害人张某867858.2元。案发后，被告人武鹏退还被害人张某150000元。该起事实，被告人武鹏共计诈骗被害人张某1389460.8元。二、2020年1月，被告人武鹏与被害人陈某通过微信车友群认识，后被告人武鹏以给领导送钱、承揽山西某某医院锅炉改造工程为由，分三次向被害人陈某借款370000元。案发前，被告人武鹏退还被害人陈某11753元。该起事实，被告人武鹏诈骗被害人陈某共计358247元。以上，被告人武鹏诈骗金额共计人民币1747707.8元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1、受案登记表，证明案件来源于被害人报案。2、被害人张某的陈述，证明2018年年底我和武鹏通过“探探”软件认识，他说他是在柴村卖二手车，后来我们在太原见了面，然后就确定了男女朋友关系。到2018年年底过年的时候，他说他给客户定了一台车，被海关扣了，需要退客户钱，说他手头钱不够需要问我借一些钱，我当时没有借钱。2019年2月份，他说要团购一批车，钱不够，他问我借20万元，他通过微信给我发来现场车辆的照片以及他和买家的聊天记录，我就相信了，然后我2019年2月28日通过微信给武鹏转账4.1万元（一笔1.7万元，一笔2.4万元），通过我的招商银行卡于2019年2月27日、2月28日分别给他转了12.6万元、3.3万元，他说团购回来的车手续不全不能过户，卖不了车还不了我钱，到现在也没有还我。2019年4月武鹏说他收一台奥迪A8车没有钱，向我借款10万元，他通过微信给我发来车的照片，我通过招商银行的手机银行给他转了10万元，这10万元一直没还我。2019年4月期间他还找以收各种车的理由向我借钱，4月14日、4月21日、4月27日、5月1日、5月13日、6月9日、6月21日、6月30日我通过招商银行分别给武鹏转款0.8万元、0.95万元、5.8万元、0.8万元、10万元、16万元、0.85万元、11万元、2.5万元，到现在也没有还我。他说的这些车我没有见，也不知道真假，只是他微信发的小视频。2019年6月9日、6月21日、8月5日、8月6日武鹏还是说他收车没钱问我借款，我通过农业银行给他转账77万元，11月12日他说承包了山西某某医院的锅炉改造工程了，需要进购一批锅炉，他钱不够问我借款，我通过招商银行、农业银行分别给他转账9.3万元、10万元，到现在也没有还我。武鹏一共向我借款200多万元。在2020年4月份，武鹏还过我4万元。2019年夏天，我让武鹏帮我卖了一辆速腾车，他说卖了7.6万元，但卖下的钱说是周转用，一直没给我。后来我问了山西心血管医院说没武鹏承包医院锅炉改造工程这个事，但在2019年11月12日，武鹏通过微信发给我几张图片，是一份采购合同，甲方为山西某某医院（买方），乙方山西某某有限公司（卖方），买方向卖方购买设备，合同落款甲方签章是山西某某医院财务专用章，安某签字，乙方是山西某某有限公司，武鹏签字。武鹏说山西某某有限公司是他朋友的公司，并且给了我一份2019年11月5日的委托书。2019年7月份，武鹏说他战友在某某路有个房子要卖，将近200万元，我正好想买房子，他说卡上没钱，让我给他转50万元，我就在8月6日给他转了50万元，后来他和他战友没有商量好，50万元也没有退我。武鹏说他收购了一辆二手宝马车，需要钱，之后到了9月份他又说他承包了山西某某医院的事情也需要钱，我就没有向他要这50万元。武鹏还以还贷、急用钱的名义向我借过钱，我提供的银行交易流水里面都有，我标注了。3、被害人陈某的陈述，证明我是2020年6月5日联系不到武鹏，就感觉被诈骗了，所以来报案。我是2020年1月3日认识的武鹏，我们都是太原宝马、迷你车友会的，通过车友会的微信群认识的，之后互相加了微信。2020年3月23日，武鹏微信问我借钱，说是“有没有2万元用一下，月底给你，有5万最好了，着急。”之后他发来一个截图，显示他和一个备注叫领导1的人聊天，内容大概是领导儿子在国外上学，武鹏要给领导钱。他还说疫情影响，去年垫付了180多万元没有回来，接着他给我发过来两页合同，显示武鹏作为山西某某有限公司法定代表人和山西某某医院法定代表人安某签订的合同，我看见他很有财力，并且我是医疗圈的，看见安某的名字我知道这个人，我就通过光大手机银行给他发过来的建设银行的卡号上转了2万元。2020年4月15日，武鹏还是因为他给我发合同需要资金周转，要向我借款30万元，我没有那么多钱，他微信给我推荐了某某银行的一个业务员杨某，我添加了杨某为微信好友，当天中午武鹏带我找到杨某，当场以我的名义办理了30万元的贷款，30万元到了我卡中，去了外面车上后，我通过中国银行手机银行给武鹏建设银行卡上分三次转过去30万元（每次10万元）。2020年4月18日，武鹏给我打了一张借条，内容是“本人武鹏，今借到陈某人民币叁拾贰万元整，每月某某银行还款由武鹏来还，借款人武鹏”。2020年5月27日，武鹏给我发了一张图片，显示一个备注叫刘哥的人和他聊天，说“鹏，晚上准备点现金，和某市长吃饭，完事顺便给了他”，武鹏说下个月钱估计就能回来，问我借5万元钱，我又通过兴业手机银行给他建设银行卡转账5万元。到了5月15日，某某银行的还款期限到了，我联系武鹏他给我还了，到了6月15日的时候，我再联系武鹏就联系不上了。之前武鹏和我说他舅舅叫任某，是山西某某医院的办公室主任，合同采购的事情不会有问题的，2020年7月1日，我去山西某某医院办公室找到任某给他看了这份合同，任某说是假的，我才意识到被骗了，并且任某也不是武鹏的舅舅，而是他舅舅的朋友。我能提供上述转账记录。4、证人邵某的证言，证明我现在在某市开着山西某某有限公司，公司法定代表人是我，我公司没有委托武鹏办理过任何事项，我公司也没有和山西某某医院签订过采购合同。武鹏这人我是认识的，但武鹏不是我们公司的员工，我也没有授权武鹏签过任何采购合同，我公司从没有和山西某某医院有过业务往来。我公司的公章没有借给武鹏使用过。5、被告人武鹏的供述，证明我2015年4月结婚，2020年6月8日我才离婚的。2019年1月左右我通过网上“探探”软件认识了张某，聊了一段时间我们确定了男女朋友关系，我告诉张某我是单身，离婚了。我因为倒卖二手车、和张某说山西某某医院的工程的事情向张某一共借了140万元左右，我看了一下微信、手机银行交易记录，张某一共给我转过208万元，我给她转了98万元，其中微信我给她转了8万元，剩下的是银行卡转账的。2017年我在某县开的一家某某汽车服务公司，担任法定代表人，2018年年初我就不干了，公司注销了；2018年5月，我在孝义市开了宏鹏通达汽贸公司，2019年年初就不干了。我在某市某村没有经营过二手车业务。我当面和张某说我要去山东买车，问她借钱她同意了，她好像给我转了20万元，之后我微信发虚假的合同告诉张某要做山西某某医院的工程向她借钱，她给我转了30万元左右。我还过张某一些钱，我们之间的转账比较频繁、乱，我没有全部还给张某。我在网上一个平台投资了数字货币，投资了20万元全赔了，我还平安普惠的贷款本息还了40万元，剩下的钱是我还赌博，输了十几万元。山西某某医院的工程这个事情是假的，压根没有这个工程，我给张某看的委托书和采购合同都是假的，上面的印章是我在马路上看到办假证的电话联系的找人私刻的假章，一个是山西某某有限公司的章，一个是山西某某医院的财务专用章。我发给张某委托书和采购合同是为了更好地向她借钱，可以让张某以为我能挣到钱。我现在还有100万元左右没还张某。张某让我给她卖过一辆白色速腾车，我好像卖了6.3万元，给了张某2、3万元。2019年8月6日张某给我转账50万元，是我战友要卖他太原的房子，张某说她要来太原住，我就给打听，我想着先付上50万元的款住上房子剩下的再给，后来没有谈妥，然后就没有买成房子。这50万元我还了张某20万元，剩下的钱我记不清干啥了。我向陈某借过钱。2020年受疫情影响，来回资金周转没有钱，我就和陈某瞎说我给别人送礼了，需要钱，实际是没送礼这回事，我微信备注的“领导1”、“刘哥”都是我自己的微信，里面说的话都是我自己瞎编的。我和陈某借钱是以我的路虎车作为抵押，与合同无关，有借条。陈某借给我37万元，其中30万元是我给介绍的在某某银行贷的款，剩下的7万元是陈某自己的钱，这些钱我都收到了，我没有还了陈某钱。我收到陈某的钱后将钱都还了别人了。6、转账记录，证明被害人陈某转账给被告人武鹏共计370000元的交易记录，被害人张某转账给武鹏钱款的交易记录。7、借条，证明内容为“本人武鹏今借到陈某人民币叁拾贰万元整（320000），每月某某银行还款由武鹏来还，借款人武鹏，2020年4月18日。”8、微信聊天记录，证明被告人武鹏以给领导送钱、承揽山西某某医院锅炉改造工程等理由向被害人陈某借款的事实；被告人武鹏以自己在经营二手车、承揽山西某某医院锅炉改造工程等理由向被害人张某借款的事实。9、委托书、采购合同，证明被告人武鹏通过微信发给被害人张某、陈某虚假的委托书和合同书的事实。10、平遥县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证明侦查人员调取了被告人武鹏的银行卡涉案时间段的交易流水。11、被告人武鹏的银行卡及微信转账记录、光盘，证明2019年2月至2020年1月份期间被害人张某通过银行卡转账给被告人武鹏共2215799元，通过微信转账给武鹏41520元；2020年6月1日前，被告人武鹏通过银行卡转账还给张某730155元，通过微信还给张某137703.2元；2020年6月5日，被告人武鹏归还张某150000元。2020年3月至5月期间被害人陈某转账给被告人武鹏共370000元，2020年5月14日武鹏转账归还陈某11753元。12、平遥县公安局扣押决定书、扣押清单及华为手机（灰色，型号VOG-AL10）一部，证明公安机关向被告人武鹏扣押华为手机一部。13、平遥县公安局刑事侦查大队出具的归案情况说明，证明2020年5月27日张某报案。2020年6月1日立案侦查。2020年6月11日，武鹏到该队投案自首供述了诈骗张某的事实。14、常住人口基本信息，证明被告人的身份情况。15、认罪认罚具结书，证明被告人武鹏于2020年9月11日签署认罪认罚具结书。以上证据，经质证，本院对证据间相互印证，能证实审理查明事实之部分予以采信。本院认为，被告人武鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，对其应予刑事处罚。被告人武鹏犯罪以后自动投案，并如实供述自己的主要罪行，系自首，对其可从轻处罚。被告人武鹏自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；同时，公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人武鹏诈骗金额应认定为193000元的辩护观点，经查，被告人武鹏向被害人隐瞒其债务缠身的事实，采用虚构在某市某村经营二手车、承揽了山西某某医院锅炉改造工程、给领导送礼等事实的方法使被害人产生错误认识，从而取得了被害人的财物，之后将取得的财物予以挥霍或用于偿还个人其他债务，被告人之上述行为足以证明其主观上非法占有被害人财物的故意，其诈骗的金额应认定为本院审理查明的金额，故对前述辩护观点本院不予采纳。为保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人武鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2031年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人武鹏退赔被害人张某人民币1239460.8元，退赔被害人陈某人民币358247元。三、随案移送作案工具华为手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王玉爱人民陪审员  赵士军人民陪审员  赵旭东二〇二〇年十月十五日书 记 员  李晓芳