江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1203刑初55号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人徐恒，别名徐小宝，男，1973年3月12日出生于江苏省泰州市，汉族，中专文化，香港创真有限公司董事长，住香港特别行政区，户籍地江苏省靖江市。2003年5月30日、12月20日因赌博分别被靖江市公安局罚款人民币3000元、3000元；2011年1月7日因赌博被泰州市公安局罚款人民币500元。2019年11月12日因涉嫌犯开设赌场罪被泰兴市公安局指定居所监视居住，2020年1月22日因涉嫌犯赌博罪被泰兴市公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。辩护人徐然，江苏辉丰律师事务所律师。辩护人丁萌，江苏泰和（泰州）律师事务所律师。被告人刘一虎，男，1976年2月2日出生于江苏省泰州市，汉族，高中文化，个体从业者，住江苏省靖江市。2000年8月28日因犯聚众斗殴罪被靖江市人民法院判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年；2009年1月7日因赌博被靖江市公安局罚款人民币500元。2019年11月25日因涉嫌犯开设赌场罪被泰兴市公安局指定居所监视居住，2020年1月22日因涉嫌犯赌博罪被泰兴市公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕，同年9月22日经本院决定被取保候审。辩护人李星亮、周文进，北京大成（南京）律师事务所律师。泰州市高港区人民检察院以泰高检一部刑诉﹝2020﹞35号起诉书指控被告人徐恒、刘一虎犯赌博罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序。因发生重大疫情，2020年8月27日本院对本案中止审理，同年9月17日恢复对本案的审理，并公开开庭审理了本案。泰州市高港区人民检察院指派检察员蒋伟、蒲阳出庭支持公诉。被告人徐恒及其辩护人徐然、丁萌、刘一虎及其辩护人李星亮到庭参加诉讼。现已审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：2015年1月和3月的一天晚上，被告人徐恒纠集崔某某、吴某某、刘某乙、周某等人，通过“百家乐”赌局进行赌博，被告人徐恒负责坐庄，并从押注庄赢时的赢钱赌资中，抽取5%作为庄家抽头，两次赌资合计超过人民币150万元。被告人徐恒均安排被告人刘一虎提供从澳门购买的“百家乐”专用赌具，并在赌博过程中负责发码、配码、记账、结算，另要求李某某、刘某乙(均另案处理)各提供赌博场地1次。另查明，2014年以来，被告人徐恒组织靖江籍赌客崔某某等人赴澳门进行赌博活动，被告人刘一虎帮赌客拿码，并通过洗码等获利。被告人徐恒、刘一虎被抓获归案后，在审查起诉阶段如实供述上述犯罪事实。被告人徐恒退出赌资人民币100万元，同案人李某某、刘某乙各退出赌资人民币10万元。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关证人证言，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人徐恒、刘一虎以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人徐恒在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘一虎在共同犯罪中起次要作用，是从犯；二被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白且认罪认罚。被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，两被告人当庭表示认罪认罚。被告人徐恒的辩护人提出如下辩护意见：被告人徐恒真诚悔罪，积极退赃，具有良好的悔罪表现，请求法院在量刑时考虑被告人刘恒的认罪态度、悔罪表现及身体状况对其从轻处罚。被告人徐恒的辩护人另提出如下辩护意见：被告人徐恒虽有聚众赌博的行为，但并不以赌博为业，聚众赌博仅两次，主观恶性低，社会危害性小；两起事实均发生在2015年年初，距离立案侦查已近五年，期间再未有聚众赌博行为；其系家中顶梁柱，请求法庭结合其认罪悔罪态度及家庭情况对其从轻处罚。被告人刘一虎的辩护人提出如下辩护意见：被告人刘一虎具有坦白情节；在犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；认罪认罚，缴纳了罚金，建议法庭采纳检察院的量刑建议。经依法审理查明：2015年1月和3月的一天晚上，被告人徐恒纠集崔某某、吴某某、刘某乙、周某等人，通过“百家乐”赌局进行赌博，被告人徐恒负责坐庄，并从押注庄赢时的赢钱赌资中，抽取5%作为庄家抽头，两次赌资合计超过人民币150万元。被告人徐恒均安排被告人刘一虎提供从澳门购买的“百家乐”专用赌具，并在赌博过程中负责发码、配码、记账、结算，另要求李某某、刘某乙（均另案处理）各提供赌博场地1次。具体分述如下：1.2015年1月的一天晚上，被告人徐恒向李某某、刘某乙、崔某某、吴某某等人提出，到李某某家玩“百家乐”赌博，徐恒负责坐庄，崔某某、吴某某、刘某乙、李某某4人下注赌博。本场赌资超过人民币100万元。2.2015年3月的一天晚上，被告人徐恒在刘某乙经营的靖江马洲小额贷款公司向被告人刘一虎及刘某乙提出，在该公司玩“百家乐”赌博，被告人徐恒和刘一虎分别电话联系崔某某、吴某某、周某等人到场。被告人徐恒负责坐庄，崔某某、吴某某、刘某乙、周某四人下注赌博。本场赌资超过人民币50万元。另查明，2014年以来，靖江籍赌客崔某某等人赴澳门进行赌博活动，被告人徐恒、刘一虎通过帮赌客拿码、洗码等获利。被告人徐恒、刘一虎被抓获归案后，在审查起诉阶段如实供述上述犯罪事实。被告人徐恒、同案犯李某某、刘某乙各退出赌资人民币100万元、10万元、10万元。诉讼中，被告人徐恒、刘一虎分别向本院预缴财产刑保证金人民币2.4万元、1.8万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、书证1.公安机关调取的常住人口登记表，证明二被告人均已达完全刑事责任能力。2.公安机关调取的行政处罚决定书、刑事判决书，证实二被告人的前科、劣迹情况。3.徐恒的辩护人提交的医院诊断病例复印件等，证明被告人徐恒的身体状况。4.公安机关提取的李某某、刘某乙、崔某某、刘一虎等人的出入境记录，证实上述人员在2014-2019年期间住宿及多次大陆、澳门往返的相关情况。5.泰州市高港区人民检察院查封/扣押财物、文件清单，涉案财物入库清单，证实被告人徐恒及同案人李某某、刘某乙各退出赌资人民币100万元、10万元、10万元。二、证人证言1.证人崔某某的证言，证实其参与徐恒组织的两场赌博的相关情况。在李某某家中一次是2015年年初，当时徐恒刚刚回国，在李某某家中吃饭，徐恒让刘一虎送了一套“百家乐”赌具，当时有其和吴某某等人，当时台面上的筹码有百十万，这场其输了近十万。第二次是在刘某乙的马洲小贷公司，刘一虎打电话喊其去陪徐恒玩，有吴某某、刘某乙等人，徐恒、刘一虎谁有空就发牌，刘一虎、夏某记账、发筹码，这场其赢了2万左右，刘某乙输得最多，其他人输赢不记得。其去澳门赌博飞机票、吃住都是徐恒出钱，是祝某某或夏某帮买的票，2014-2015年间共去了澳门十几次，第一次同去的有十几人，后来与徐恒合股或垫头输了五六千万。2.证人吴某某的证言，证实2015年上半年李某某的房子上梁，刘一虎打电话让其去，去时赌具已摆好，有李某某、刘某乙、崔某某，刘一虎每人分了20万筹码，中间还可再拿，桌上筹码起码有100万，印象中刘某乙输了60多万，其赢了20多万。还有一次在刘某乙的小贷公司，刘一虎打电话给其，当时有崔某某、刘某乙、李某某，徐恒和刘一虎发牌，夏某倒茶水，其去得晚只拿了3万筹码，其他人面前筹码蛮多的，桌面赌资至少八九十万。2015年其去澳门通过徐恒拿过筹码，那次输了1000多万，回来后还给徐恒了。3.证人李某某的证言，证实2015年年初，其和徐恒、吴某某、刘某乙、崔某某、刘一虎、夏某在崔某某的饭店吃饭，之后徐恒提出玩“百家乐”，刘一虎说他有“百家乐”台子，后来将台子拉到其家，徐恒发牌，刘一虎发筹码、记账，每把下注不少于1000元，最多不超过20万，最后输赢差不多四五十万。徐恒日常的工作就是在澳门组织他熟悉的靖江或其他地方的赌客到澳门赌博，徐恒提供筹码，赌资回内地结算，在澳门的食宿和返程的机票是徐恒安排的。其之前赌得不大，一年去两三次，每次都是几万元的小输赢，有的时候向徐恒拿码，有时不拿。4.证人刘某乙的证言，证实第一次是2015年年初大概三四月份，李某某喊去他家吃饭，饭后徐恒提出玩“百家乐”，开始李某某不同意，徐恒说没事他负责，后来刘一虎将筹码等赌具带到李某某家里玩，刘一虎、夏某和周某负责记账、发筹码、记路单，刚开始每人发了20万筹码，如输了再到刘一虎处去领，桌上的筹码至少100万，发牌主要是徐恒，有时刘一虎也代发牌，前后五个多小时其输了60多万，吴某某赢了一点。大概过了一个月，其在刘某乙店里喝茶，后来徐恒提出玩百家乐，让刘一虎将工具带来，桌子上筹码起码100万。同时徐恒打电话说带人来玩，刘一虎、夏某、周某、祝某某先来，李某某、崔某某、吴某某也过来了，徐恒让刘一虎拿赌具，刘一虎和夏某、周某发筹码、记账、记路单，每人发了20万的筹码、最少押1000元，10万元封顶，桌上筹码至少100万元，4个小时左右输了几万，这次输赢都不大。2014-2015年其去澳门赌博两次，徐恒安排吃宿，其通过徐恒他们从赌场拿筹码赌博。5.证人祝某某的证言，证实在徐恒等人在刘某乙公司赌博的事实。当晚徐恒、刘一虎夫妻从澳门回来，徐恒提出到刘某乙公司玩玩，徐恒和刘一虎都打电话喊人，喊了哪些人不记得，刘一虎将赌具送来，刘一虎发筹码、记账，夏某发牌，其在电脑输路单、帮倒茶水，最后对账徐恒共计赢60余万。2014年徐恒曾带人到澳门玩“百家乐”，有时一二人，有时三四人，来澳门的机票他们自己承担，到了澳门的所有开销还有返程的机票都是徐恒买单，赌博的筹码也是徐恒提供，徐恒还让其定过房间。6.证人夏某的证言，证实2015年三四月，徐恒、刘某乙、刘一虎、崔某某等人一起吃晚饭，刘某乙提出到他公司掼蛋，后来不知谁提出玩“百家乐”，刘一虎带着赌具来的，其他还有吴某某、周某、李某某，徐恒做大庄，刘一虎发筹码、记账，其洗牌、发牌、记路单，箱里有50万左右的筹码，每人好几万，打了一个小时左右，输赢很小。7.证人徐某乙的证言，其系李某某前妻，证实其房子装修乔迁后徐小宝来其家中打过牌，他手下的一个人搬了台面到其家，说是玩“百家乐”用的桌子。8.证人周某的证言，证实其参加了在刘某乙公司的一次赌博，记得有徐恒、刘一虎、崔某某、吴某某、刘某乙，刘一虎记账、配码，夏某发牌，最后吴某某赢了二三万，其他人不记得。三、现场勘验笔录泰兴市公安局依法制作的现场勘验笔录、拍摄现场照片，证实案发现场的相关情况。四、电子数据泰兴市公安局调取的祝某某手机微信聊天记录等电子数据，证实祝某某微信聊天的相关情况。五、供述和辩解被告人徐恒、刘一虎审查起诉阶段的供述和辩解，证实其审查起诉阶段如实供述了上述犯罪事实。本院认为，被告人徐恒伙同被告人刘一虎，以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪且系共同犯罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人徐恒、刘一虎犯赌博罪，事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，应予支持。被告人徐恒在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘一虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；二被告人审查起诉阶段如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；二被告人认罪认罚，依法从宽处理；被告人徐恒退出赌资、预缴财产刑保证金，被告人刘一虎预缴财产刑保证金，对二被告人酌情从轻处罚。对徐恒辩护人所提“被告人徐恒不具有营利目的，主观恶性低，社会危害性小”的辩护意见，本院认为，被告人徐恒、刘一虎及参赌人员以获取金钱或者财物为目的，以“百家乐”方式进行聚众赌博，赌资累计达150万元，并非带有少量财物输赢的娱乐活动；聚众赌博行为扰乱社会管理秩序、破坏社会和谐和家庭和睦，不宜认定为社会危害性小，故对上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人在量刑方面所提“认罪认罚、积极退赃、缴纳罚金”等法定、酌定从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时充分考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐恒犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月12日起至2020年12月16日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘一虎犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月25日起至2020年9月22日止。罚金已缴纳。）三、被告人徐恒及同案人退出的赌资人民币一百二十万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韩 燕人民陪审员  焦酉生人民陪审员  马建国二〇二〇年十月十六日书 记 员  曹文娟附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。