湖南省醴陵市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0281刑初239号公诉机关醴陵市人民检察院。被告人许合富，男性，1996年12月22日出生，汉族，小学文化，群众，无业，户籍所在地广东省湛江市麻章区，住广东省湛江市麻章区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月6日被醴陵市公安局刑事拘留；2020年6月12日经醴陵市人民检察院批准逮捕，同日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。醴陵市人民检察院以醴检一部刑诉【2020】95号起诉书指控被告人许合富犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员刘飞良出庭支持公诉，被告人许合富到庭参加诉讼。本案现已审理终结。醴陵市人民检察院指控，2017年12月至2018年8月期间，被告人许合富与杨杨喆（已判决）为了实施诈骗，事先在湛江市本地先后购置两台二手笔记本电脑、上网卡、数部二手手机及叶华堪、龙英翔、黄杰、陈孟强、王琪珈、陈卓文等十余人的银行卡和手机卡用于注册支付宝账号并绑定相对应名下的银行卡，另外通过互联网渠道租用带有很多诈骗相关行业聊天的账号和购买数个带有大量浏览量的账号，吕群文（已判决）自2018年年初加入该诈骗团伙。被告人许合富与杨杨喆、吕群文三人准备好这些工具后，通过租用和购买的ＱＱ账号发布“洗钱”广告，在明知他人从事诈骗犯罪的情况下，仍然将自己购买并持有使用的叶华堪、龙英翔等人的银行卡提供给其他诈骗团伙用于收款，待赃款打到叶华堪、龙英翔等人银行账户后，被告人许合富与杨杨喆、吕群文三人通过该银行账户绑定的支付宝账户将钱转至其三人自己日常使用的账号分别为132********、1576********、1341********的支付宝账户，扣除百分之十左右的手续费后再将钱转回给其他实施诈骗的团伙指定的收款账户。杨杨喆三人在帮助其他诈骗团伙转移赃款的同时，也利用自己从网上购买的有大量浏览用户的号发布高额投资返利的虚假广告，吸引被害人将钱转到三人持有的叶华堪、龙英翔等银行账户，当被害人将钱打至这些银行账户上后，三人会用该银行卡绑定的支付宝账户将钱转至自己日常使用的支付宝账户，三人通过诈骗获利均平分。现查明，被告人许合富与杨杨喆、吕群文三人从2017年12月24日至2018年8月22日分别通过王琪珈、叶华堪、龙英翔、陈孟强、黄杰、陈旭汉、吴盛辉、陈鸿杰、陈兆财、许金凤、陈卓文、陈孟冲等人银行卡绑定的支付宝账户向三人日常持有使用的杨杨喆账号为132********的支付宝账户、吕群文账号为1576********的支付宝账户、许合富账号为1341********的支付宝账户转账1333823.64元，1935114.6元，1839745.9元，共计5108684.14元。认定被告人许合富与杨杨喆、吕群文诈骗团伙部分犯罪事实如下：1、2018年7月13日至22日，被害人何某被骗8000元;2、2018年1月26日，被害人郑某被骗2500元；3、2018年4月26日，被害人曹某被骗16848元；4、2018年6月27日，被害人刘某1被骗8000元；5、2018年7月12日，被害人张某1被骗28000元；6、2018年5月15日，被害人赵某被骗22000元；7、2018年5月14日，被害人曲某被骗6664元；8、2018年5月21日，被害人夏某被骗6200元；9、2018年8月15日，被害人李某1被骗31900元；10、2018年7月30日，被害人韦某被骗44900元；11、2018年7月19日，被害人杨某1被骗15000元；12、2018年8月15日，被害人祁某被骗16376元；13、2018年8月17日，被害人魏某被骗51200元；14、2018年8月7日，被害人李某2被骗19500元；15、2018年7月22日至8月3日，被害人胥某被骗19600元；16、2018年5月14日至17日，被害人周某被骗10000元；17、2018年5月10日至15日，被害人杨某2被骗9500元；18、2018年7月19日至20日，被害人段某被骗22700元；19、2018年7月22日，被害人王某被骗5000元;20、2018年7月12日，被害人高某被骗8600元；21、2018年6月19日，被害人刘某2被骗8422元；22、2018年6月22日，被害人肖某被骗3000元；23、2018年5月15日，被害人丁某被骗2500元；24、2018年5月29日，被害人乐某被骗5600元；25、2018年1月29日，被害人汪某被骗4280元；26、2018年4月17日，被害人刘某3被骗24848元；27、2018年4月8日，被害人姚某被骗78500元；28、2018年2月8日，被害人叶某被骗10100元；29、2018年4月8日，被害人张某2被骗3210元；30、2018年4月1日，被害人谢某被骗4380元；31、2018年4月13日，被害人李某3被骗4648元；32、2018年5月11日，被害人陈某被骗4000元；33、2018年3月2日，被害人黄某被骗35000元。2020年5月5日，民警在广东省湛江市将被告人许合富抓获。到案后，被告人许合富如实供述了自己的犯罪事实。另查明，被告人许合富诈骗获利六万元，并当庭表示认罪认罚。上述事实，被告人许合富在开庭审理过程中亦无异议。且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1、户籍证明、抓获经过，办案说明，何某被诈骗案侦办情况和办案说明，无犯罪记录证明，何某被诈骗案侦破报告书，醴陵市公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，随案移交物品、文件清单、许合富、杨杨喆、吕群文支付宝收款一览表，杨杨喆、吕群文、邓永超等人诈骗资金流向图，邓永超银行账户转账到杨杨喆等人控制的中间银行账户一览表，杨杨喆等人支付宝转账到杨莹邮政储蓄卡一览表，湖南省非税收入一般缴款书等书证；2、被害人何某、郑某、曹某、刘某1、张某1、赵某、曲某、夏某、李某4、韦某、杨某1、祁某、魏某、李某2、胥某、周某、杨某2、段某、王某、高某、刘某2、肖某、丁某、乐某、汪某、刘某3、姚某、叶某、张某2、谢某、李某3、陈某、黄某的陈述；3、同案犯杨杨喆、吕群文、邓永超、崔福添的供述和辩解；4、被告人许合富的供述和辩解；5、辨认、搜查笔录；6、电子数据：银行卡交易流水、支付宝注册信息、杨杨喆等人控制的中间账户的信息、杨杨喆等人诈骗犯罪团伙持有的收款银行账户及支付宝账户情况、叶华堪等中间账户的支付宝交易流水、被告人许合富与杨杨喆、吕群文支付宝交易流水、中国建设银行卡对私活期司法冻结事务查询记录、冻结解冻结登记簿查询记录、邓永超支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的注册信息、何某微信扫码支付给尹凤英微信流水、尹凤英微信（财付通）2018年7月份交易流水、尹凤英135××××****支付宝账号交易流水、邓永超的微信账号截图、微信绑定银行卡记录、银行卡照片、“陈思成”与邓永超的微信聊天记录、微信交易流水、邓永超微信账号截图、邓永超的微信交易记录，邓永超支付宝（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）2018年3月至9月的交易流水，杨莹尾号6689账户情况及交易明细；7、讯问光盘等，足以认定。本院认为，被告人许合富以非法占有为目的，与杨杨喆、吕群文结成电信诈骗犯罪团伙，通过QQ、微信、互联网等渠道对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许合富犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人许合富与杨杨喆、吕群文所起作用相当，不宜划分主从犯。被告人许合富归案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，并当庭认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人许合富的违法所得应予以继续追缴，退赔给被害人。根据被告人许合富犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许合富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日至2030年5月5日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人许合富的违法所得六万元予以继续追缴，退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 易 平人民陪审员 胡 忠人民陪审员 荣海军二〇二〇年十月二十三日法官助理刘力书记员肖雨附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。