杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初410号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人郑依俤，曾用名郑永，男，1986年3月12日出生，汉族，户籍所在地福建省福州市长乐区。2005年12月14日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年；2009年10月10日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑二年；2012年6月12日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杭州市中级法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，2013年4月1日刑满释放。因本案于2020年4月4日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，于同年5月9日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人徐鹏程，浙江浙临律师事务所律师。 杭州市临安区人民检察院以杭临检一部刑诉[2020]172号起诉书指控被告人郑依俤犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员郑琼出庭支持公诉，被告人郑依俤到庭参加诉讼。经本院通知，杭州市临安区法律援助中心指派浙江浙临律师事务所律师徐鹏程担任法庭辩护。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月至2020年4月3日期间，被告人郑依俤在无偿还能力的情况下，虚构投资黄金、电脑、手机交易并承诺高额利息、分红，或使用假黄金抵押等手段，从陶某、黄某1、应某、邵某等15名被害人处骗得钱款350余万元，所得款项被其用于支付利息、分红、偿还个人债务及挥霍。分别如下： 1、2019年6月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人陶某处骗得钱款50万余元； 2、2019年7月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人葛某处骗得钱款13万余元； 3、2019年7月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人占某处骗得人民币21万余元； 4、2019年9月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人郭某处骗得钱款2.6万元； 5、2019年9月30日至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人黄某1处骗得钱款55万余元； 6、2019年12月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人季某处骗得钱款16万余元； 7、2019年12月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人应某处骗得钱款56万余元； 8、2020年3月9日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人林某处骗得钱款4.3万元； 9、2020年3月11日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人陈某1处骗得钱款4.6万元； 10、2020年3月12日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人陈某2处骗得钱款17万余元； 11、2020年3月12日至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人邵某处骗得钱款57万余元； 12、2020年3月13日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人张某1处骗得钱款6万元； 13、2020年3月16日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人李某处骗得钱款39万余元； 14、2020年3月16日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人施某处骗得钱款3.7万元； 15、2020年3月30至4月3日，被告人郑依俤以要购买金器为由，从被害人张某2处骗得金项链1条，儿童手镯1个，金戒指4枚，共计价值4.6万余元。 案发后，被告人郑依俤主动到公安机关投案。 公诉机关认为，被告人郑依俤诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑依俤主动投案后如实供述，系自首，可以从轻处罚，被告人郑依俤自愿认罪认罚，建议判处被告人郑依俤有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10.5万元。公诉机关提交了户籍证明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、发还清单、取样笔录、银行流水明细、账单、借条、清单、刑事附带民事判决书、刑满释放证明书等；证人雷某、余某、卢某、王某、黄某2、凌某、姜某、汪某、陈某3、方某、盛某、桂某、胡某等人的证言，到案经过、情况说明等；被害人陈某1、陈某2、林某、张某3、李某、施某、郭某、季某、占某、黄某1、邵某、应某、葛某、陶某、张某2的陈述；称量笔录、刑事检查笔录、搜查笔录、电子数据检查工作记录；支付宝、微信、银行流水等数据光盘；被告人郑依俤的供述和辩解等证据证实。 被告人郑依俤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出对于指控事实和罪名没有异议，被告人有自首情节，自愿认罪认罚，因为法律意识淡薄导致犯罪，现认罪悔罪，望对其从轻处罚。 经审理查明，2019年6月至2020年4月3日期间，被告人郑依俤在无偿还能力的情况下，虚构投资黄金、电脑、手机交易并承诺高额利息、分红，或使用假黄金抵押等手段，从陶某、黄某1、应某、邵某等15名被害人处骗得钱款350余万元，所得款项被其用于支付利息、分红、偿还个人债务及挥霍。分别如下： 1、2019年6月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人陶某处骗得钱款507715元； 2、2019年7月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人葛某处骗得钱款130726元； 3、2019年7月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人占某处骗得人民币215526元； 4、2019年9月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人郭某处骗得钱款76450元； 5、2019年9月30日至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人黄某1处骗得钱款559967元； 6、2019年12月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人季某处骗得钱款162300元； 7、2019年12月至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人应某处骗得钱款564592元； 8、2020年3月9日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人林某处骗得钱款43000元； 9、2020年3月11日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人陈某1处骗得钱款46500元； 10、2020年3月12日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人陈某2处骗得钱款174000元； 11、2020年3月12日至2020年4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人邵某处骗得钱款574934元； 12、2020年3月13日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人张某1处骗得钱款60000元； 13、2020年3月16日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人李某处骗得钱款393100元； 14、2020年3月16日至4月3日，被告人郑依俤采用上述手段，从被害人施某处骗得钱款37000元； 15、2020年3月30至4月3日，被告人郑依俤以要购买金器为由，从被害人张某2处骗得金项链1条，儿童手镯1个，金戒指4枚，共计价值46665元。 案发后，被告人郑依俤主动到公安机关投案。 本案犯罪事实清楚、证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人郑依俤诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑依俤自动投案后后能如实供述犯罪事实，系自首，本院依法予以从轻处罚。被告人郑依俤自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。辩护人所提相应意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑依俤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10.5万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2030年10月3日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人郑依俤退赔各被害人经济损失（附被害人损失清单）；扣押在案的红色苹果7手机一部予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  冯伟强 人民陪审员  应菊芬 人民陪审员  胡丽英 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  孙雨婷 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 被害人损失清单 序号 被害人姓名 损失金额（元） 备注 1 应某 564592 2 葛某 130726 3 陈某2 174000 4 施某 37000 5 黄某1 559967 6 占某 215526 7 李某 393100 8 季某 162300 9 郭某 76450 10 邵某 574934 11 陈某1 46500 12 林某 43000 13 张某3 60000 14 陶某 507715 15 张某2 46665