江西省赣州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣07刑终557号原公诉机关江西省兴国县人民检察院。上诉人（原审被告人）曾爱民，男，1968年11月11日出生于江西省兴国县，汉族，小学文化，无业，家住兴国县。因犯抢劫罪，于2009年3月24日被江西省吉安市中级人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五千元，2015年10月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月4日被抓获归案，同年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人谢建民，江西国兴律师事务所律师。江西省兴国县人民法院审理江西省兴国县人民检察院指控原审被告人曾爱民犯诈骗罪一案，于2020年7月24日作出（2020）赣0732刑初13号刑事判决。原审被告人曾爱民不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年7月至2019年8月期间，被告人曾爱民先后认识被害人黄某1、王某、廖某、吴某、黄某2，陆续骗取五被害人的钱财，共计300万元。其中：（1）骗取吴某人民币33万元；（2）骗取黄某1人民币63万元；（3）骗取廖某人民币6万元；（4）骗取王某人民币21万元；（5）骗取黄某2人民币177万元。2019年9月4日，赣州市公安局经开区分局民警在赣州市章贡区国光超市门口将曾爱民抓获归案。2019年9月11日，被告人曾爱民的妹妹曾某英代曾爱民退还吴某人民币20万元，并达成了书面谅解协议，被害人吴某对曾爱民的行为予以谅解。被告人曾爱民的女友吕爱春，对赣Ｂ×××**白色奔驰Ｅ200轿车进行变卖，通过变现来帮助被告人的妹妹退赔给吴某。2019年11月6日，吕爱春自愿上缴5万元卖车款至公安机关，帮助曾爱民退赃5万元。同年11月7日、8日，兴国县公安局将该5万元款分别发还给了被害人黄某12万元、廖某3000元、王某2.7万元。2019年11月19日，兴国县公安局从扣押的曾爱民微信零钱3473元中，分别发还给黄某11000元、廖某1000元、王某1473元。被告人曾爱民的具体犯罪事实如下：1.2018年3月至11月期间，被告人曾爱民编造自己名下有三家公司、别墅、工地等谎言，取得被害人吴某的信任，以公司资金周转困难、给员工发放工资为由，多次骗取吴某钱财共计人民币33万元。案发后，被告人家属退还被害人吴某人民币20万元。2.2016年7月至2017年4月期间，被告人曾爱民对被害人黄某1谎称自己经营多家金店、在赣州南康及广西南宁有房地产工程和房产，很有经济实力，并使用假房产证、假借条骗取被害人黄某1的信任，以投资、买车、弄钱捞儿子出狱、公司资金周转困难、亲戚住院等理由，以“借”为名，先后骗取被害人黄某1共计人民币63万元。3.被告人曾爱民谎称自己是大老板，在东莞市在深圳有一个房地产公司，一年有1千万元的收入，骗取被害人廖某信任。2017年6月28日、7月6日，曾爱民编造公司资金周转困难等理由，分别先后骗取廖某人民币5万元、1万元，合计人民币6万元。4.被告人曾爱民谎称自己是大老板，编造在东莞市在南康区赣州市都有工地、在赣州市还有一家金店，还拿出一张假的借条给王某看，称别人欠他60万元，从而取得被害人王某的信任，曾爱民共向王某骗取人民币21万元。其中，2017年6月的一天，曾爱民以借钱为由骗取王某人民币4万元。之后，又以给其赎回抵押在车行的奔驰车为由，骗取王某17万元。5.2019年4月的一天，被告人曾爱民在赣州市销售保时捷汽车的某车行，遇到被害人黄某2，并由此相识。曾爱民谎称自己是做房地产生意、年收入几百万的老板，在赣州市有房子，在兴国县有公司，骗取黄某2的信任。尔后曾爱民以工地要进砖、公司资金周转困难、借钱购车等理由，以“借”为名，共骗取黄某2人民币177万元。其中：（1）2019年6月22日、7月3日、7月9日，曾爱民以工地要进砖、资金周转为由分三次骗取黄某2人民币合计61万元；（2）2019年7月18日，曾爱民以购买玛莎拉蒂跑车钱不够为由，骗取黄某2人民币95万元用于购车，并将该跑车登记在吕爱春名下，车牌号为赣Ｂ×××**；（3）2019年7月21日，曾爱民以给玛莎拉蒂跑车挂牌为由，骗取黄某2人民币5万元；（4）2019年8月中旬，曾爱民谎称自己卡里300万元已冻结、要去广西结算房地产尾款为由，骗取黄某2人民币16万元。案发后，被害人黄某2了解到被告人曾爱民购买的玛莎拉蒂跑车登记在吕爱春的名下，车牌是赣Ｂ×××**。于是黄某2找到吕爱春，要求吕爱春把该车归还给黄某2，并协助她办理过户手续，吕爱春同意。2019年9月5日，吕爱春将赣Ｂ×××**玛莎拉蒂跑车交还给被害人黄某2，并完成了过户给黄某2的所有手续。2019年10月11日，兴国县公安局将从被告人曾爱民处扣押的黄金项链一条和赣Ｂ×××**玛莎拉蒂车钥匙，发还给被害人黄某2。原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、拘留证、逮捕证、户籍证明、赣江监狱《证明》、辨认笔录、兴国县公安局刑侦大队《办案说明》、扣押清单、发还清单、扣押决定书、协助查询财产通知书回执、协助冻结财产通知书、赣房权证字第**房屋所有权证（假房产证）、协助查询财产通知书、赣州市不动产登记中心《查询证明》、借条、银行交易明细、企业网上银行电子回单、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、虚假房产车辆及公司信息图片、收条、谅解书等书证；证人吕爱春等人的证言；被害人吴某、黄某1、廖某、王某、黄某2的陈述；被告人曾爱民的供述；兴国县公安司法鉴定中心（兴）公（司）鉴（痕）字［2019］08号《鉴定书》等。原审法院认为，被告人曾爱民以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财三百万元，属数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人曾爱民曾因抢劫罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五千元，于2015年10月4日刑满释放，在刑罚执行完毕后五年内，再犯本案，系累犯，依法应当从重处罚。被告人曾爱民已退赔部分被害人的经济损失，其中退赔被害人吴某人民币20万元，取得吴某的谅解，退赔被害人黄某12.1万元、王某2.8473万元、廖某0.4万元，可以酌情从轻处罚。此外，被告人通过骗取被害人黄某2钱款所购得的玛莎拉蒂跑车，由吕爱春代被告人退还给了被害人黄某2，减少了被害人的损失，亦可酌情从轻处罚。综合被告人曾爱民犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对公诉机关提出的对被告人判处有期徒刑十二年至十四年的量刑建议适当，予以采纳。为惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人曾爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八十万元。二、责令被告人曾爱民向被害人黄某2退赔人民币82万元，向被害人黄某1退赔人民币60.9万元，向被害人王某退赔人民币18.1527万元，向被害人吴某退赔人民币13万元，向被害人廖某退赔人民币5.6万元。上诉人曾爱民上诉及其辩护人提出，曾爱民与黄某1、廖某、王某、黄某2之间是借贷关系，曾爱民没有诈骗黄某1、廖某、王某、黄某2的钱款；原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决认定的证据经原审庭审质证，具有关联性、合法性、客观性，本院予以确认。关于上诉人曾爱民及其辩护人提出，曾爱民没有诈骗黄某1、廖某、王某、黄某2的钱款的问题。经查，1、（1）被害人黄某1陈述，曾爱民用假房产证做抵押，以购买二手宝马车等为由向其借款63万元。2019年6月份开始，曾爱民一直不接她的电话了。（2）上诉人曾爱民在公安机关亦供认了其以购买宝马车等理由向黄某1借款63万元的事实，其还供认向黄某1出具借条时用作抵押的二手宝马车已经被其出售，虽然其他人将借款还给了他，但是他并未还钱给黄某1。为了稳住黄某1，他还将一本假的房产证交给黄某1。（3）经赣州市不动产登记中心查询，曾爱民持有的房屋所有权证为假证。2、（1）被害人廖某陈述，曾爱民把自己包装成大老板，并说陈甲情欠他60万元，先后向她借款共计6万元。她一直催曾爱民还钱，曾爱民之后就不接电话、不回微信了，她和曾爱民失去了联系。（2）曾爱民出具的借条和廖某的银行交易明细证明，曾爱民向廖某借款6万元的事实。3、（1）被害人王某陈述，曾爱民谎称自己有一家车行，虚构各种理由向其借款23万元。（2）上诉人曾爱民在公安机关供述，他向王某借款21万元，出具了一张23万元的借条，王某一直催他还钱，他没有钱，为了稳住王某，他把陈甲情欠他60万元的借条抵押给了王某。（3）经鉴定，借款人为陈甲情的借条上的指纹是曾爱民右手中指所留。4、（1）被害人黄某2陈述，曾爱民谎称自己是做生意的老板，骗取她的信任，编造各种理由骗取了她177万元。之后，她向曾爱民催要钱款，曾爱民就不接她的电话了。（2）上诉人曾爱民在公安机关供述，他以要装修公司、公司周转困难等名义向黄某2借款82万元，黄某2还给他买了一辆95万元的玛莎拉蒂车。5、上诉人曾爱民在公安机关供述，他名下没有房产、车辆、公司，经济条件比较拮据，是失信被执行人，其所有的假房产证都是在赣州一个车行制作的。综合上述证据分析，多名被害人的陈述均可以相互印证，证实曾爱民虚构自己有工程项目、房产、公司等情况，谎称自己是大老板，提供虚假的房产证、借条等，以各种名义向被害人借款。从2016年7月至2019年8月，曾爱民向五名被害人“借款”共计300万元，至案发前未归还任何被害人的钱款。上诉人曾爱民辩称，玛莎拉蒂轿车是黄某2买给他的，但曾爱民并未提供证据证明，且曾爱民与黄某2并无特殊关系，曾爱民购买玛莎拉蒂后也并非登记在自己名下，上诉人曾爱民的该点辩解意见明显与常理不符。上诉人曾爱民明知自己的经济状况没有归还能力，仍以借款为名，骗取大量资金，在骗取资金后并未用于投资、生产、经营，而是肆意挥霍，经被害人多次催要拒不返还，还与多名被害人断绝联系，其主观上具有非法占有的目的，客观上以借为名骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人曾爱民及其辩护人的该点意见与查明的事实、证据及法律规定不符，不能成立。本院认为，上诉人曾爱民以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人曾爱民曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。上诉人曾爱民退赔了部分被害人的经济损失，并取得部分被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。关于上诉人曾爱民及其辩护人提出，原审判决量刑过重的问题。经查，原审法院根据上诉人曾爱民的犯罪事实、性质、情节、后果、认罪态度等依法作出判决，罚当其罪。原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人曾爱民及其辩护人的上诉理由、辩护意见，没有事实和法律依据，不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  徐晓敏审 判 员  肖昌明审 判 员  黄 璐二〇二〇年十月二十二日代理书记员  禄旭阳