上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初650号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人李淼，男，1984年6月23日出生于安徽省阜南县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，回族，小学文化程度，系“国顺5”船船员，户籍所在地安徽省阜南县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于上海市第二看守所。辩护人何媛媛，江苏新苏律师事务所律师。被告人念某1，男，1969年4月8日出生于福建省平潭县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，系“国顺5”船船员，户籍所在地福建省福州市平潭县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于上海市第二看守所。被告人念某2，男，1964年12月3日出生于福建省平潭县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，系“国顺5”船船员，户籍所在地福建省福州市平潭县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于上海市第二看守所。被告人魏某1，男，1971年1月18日出生于福建省平潭县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，系“国顺5”船船员，户籍所在地福建省福州市平潭县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于上海市第二看守所。被告人魏某2，男，1954年5月16日出生于福建省平潭县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，系“国顺5”船船员，户籍所在地福建省平潭县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于上海市第二看守所。被告人赵某1，男，1967年8月18日出生于福建省平潭县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，系“国顺5”船船员，户籍所在地福建省平潭县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于上海市第二看守所。被告人赵某2，男，1975年10月22日出生于福建省平潭县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，系“国顺5”船船员，户籍所在地福建省福州市平潭县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于上海市第二看守所。被告人刘某，男，1985年7月9日出生于安徽省砀山县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，系“国顺5”船船员，户籍所在地安徽省宿州市砀山县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于上海市第三看守所。辩护人葛明晖，上海申如律师事务所律师。被告人郝某，男，1990年11月21日出生于天津市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，系“国顺5”船船员，户籍所在地天津市静海区独流镇工商街**，暂住江苏省常州市新北区万达广场七号楼2004室，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月28日被羁押，次日被取保候审。辩护人项华中，江苏德儒律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2020〕365号起诉书指控被告人李淼、念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员丁某某出庭支持公诉，被告人李淼、念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某及被告人李淼、刘某、郝某的辩护人何媛媛、葛明晖、项华中均到庭参加诉讼。现已审理终结。经依法审查查明：2020年4月26日，被告人李淼、念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某结伙，由被告人李淼驾驶“国顺5”船航行至浙江舟山海域，关闭船用AIS，并联系海船，后由被告人念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某共同从海船上过驳无合法证明手续的成品油。同年4月28日，被告人李淼、念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某运输上述成品油返回途中，被民警抓获，并当场在“国顺5”船上查获价值共计人民币1,789,983元的成品油346.426公吨。到案后，被告人李淼、念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某均如实供述了上述事实。上述事实，被告人李淼、念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某及被告人李淼、刘某、郝某的辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有上海市公安局港航公安局出具的《到案经过》、人员信息、《扣押决定书》《扣押清单》、拍摄的现场照片、调取的涉案船舶检验证书等材料，中国检验认证集团上海有限公司出具的《重量及品质鉴定意见》，上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》及被告人李淼、念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李淼、念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某结伙，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人李淼、念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人李淼在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人李淼、念某1、念某2、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2、刘某、郝某到案后均能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均可从轻处罚。被告人魏某2系已满65周岁的老年犯；案发后、本院审理期间，被告人念某2、刘某、郝某在家属的帮助下预缴罚金，可分别情节酌情从轻处罚。被告人刘某、郝某确有悔罪表现，均可适用缓刑。公诉机关对被告人李淼、念某1、魏某1、魏某2、赵某1、赵某2的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李淼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2023年4月27日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人念某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年4月27日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人念某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2020年12月27日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人魏某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年4月27日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、被告人魏某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2020年12月27日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)六、被告人赵某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年4月27日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)七、被告人赵某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年4月27日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)八、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十、被告人郝某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十一、缴获的赃物成品油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨凤英人民陪审员  冯远程人民陪审员  陈海英二〇二〇年十月二十日书 记 员  王 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。