山东省沂源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0323刑初21号 公诉机关沂源县人民检察院。 被告人唐某某，男，1993年8月3日出生于山东省沂源县，汉族，专科文化，驾驶员，户籍所在地沂源县，住沂源县。因殴打他人于2017年4月17日被沂源县公安局行政拘留七日。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人徐加禄，山东多博仕律师事务所律师。 被告人齐某1，男，1988年11月18日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，经营花之语鲜花店，户籍所在地沂源县，住沂源县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人张军，山东民意律师事务所律师。 被告人齐某2，男，1966年11月27日出生于山东省沂源县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址沂源县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审。现住家中。 辩护人张云红，山东隆祥律师事务所律师。 被告人齐某3，男，1971年9月19日出生于山东省沂源县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址沂源县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审。现住家中。 辩护人崔光成，山东多博仕律师事务所律师。 被告人齐某4，曾用名齐元武，男，1994年10月6日出生于山东省沂源县，汉族，专科文化，从事个体经营，户籍所在地沂源县，住沂源县西城华府**楼****。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审。现住家中。 辩护人崔现安，山东多博仕律师事务所律师。 被告人唐某2，男，1971年3月8日出生于山东省沂源县，汉族，小学文化，驾驶员，户籍所在地沂源县，住沂源县，住沂源县源泰花园**楼****非法经营罪于2019年10月11日被取保候审。现住家中。 辩护人公维玲，山东民意律师事务所律师。 被告人孙某，男，1973年12月14日出生于山东省沂源县，汉族，小学文化，驾驶员，户籍所在地及住址沂源县。因涉嫌非法经营罪于2019年10月11日被取保候审。现住家中。 辩护人刘成玉，山东民意律师事务所律师。 沂源县人民检察院以源检二部刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人唐某某、齐某1、齐某2、齐某3、齐某4、唐某2、孙某犯非法经营罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员沈元华、代理检察员耿杨杨出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人徐加禄，被告人齐某1及其辩护人张军，被告人齐某2及其辩护人张云红，被告人齐某3及其辩护人崔光成，被告人齐某4及其辩护人崔现安，被告人唐某2及其辩护人公维玲，被告人孙某及其辩护人刘成玉，到庭参加了诉讼。期间，检察机关建议延期审理二次，后恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月份，被告人唐某某、齐某1共同出资购买大油罐、车辆、租赁场地，并将大油罐存放于鲁村镇泉子官庄村。被告人唐某2通过微信方式将石化公司的油价信息及打款账户发送给被告人齐某1或者唐某某，被告人齐某1将油价款打给石化公司后，被告人唐某某、孙某驾驶鲁Ｃ×××××油罐车到石化公司采购95号汽油并运输到鲁村镇泉子官庄村卸到大油罐中，由被告人齐某2在沂源县城内进行销售，利润由被告人唐某某、齐某1平分。2019年6月份，被告人齐某4、齐某3向被告人唐某某、齐某1交了3万元的加盟费，由齐某3在沂源县南麻街道办事处北刘庄村销售95号汽油，利润由被告人唐某某、齐某1、齐某4平分。上述被告人经营汽油均未经行政许可。截止2019年9月20日，共采购609.32吨汽油，总采购额为320余万元，销售额为390余万元；其中被告人齐某2涉案销售额350余万元；被告人齐某4、齐某3涉案销售额38余万元。2019年9月22日凌晨，被告人唐某2、孙某将鲁村镇泉子官庄村油罐内剩余的1.77吨汽油拉走后销售，销售额为10584元，2019年9月24日，沂源县公安局将上述款项从唐某2处扣押。2019年9月20日，沂源县公安局现场查扣齐某2作案工具鲁Ｃ×××××厢式货车及销售汽油款7556元；现场查扣齐某3作案工具鲁Ｃ×××××厢式货车及销售汽油款1433.5元。 对上述指控事实，公诉机关提供了书证、物证、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押笔录及清单、鉴定意见、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实。认为被告人唐某某、齐某1、齐某2、齐某3、齐某4、唐某2、孙某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人唐某某有检举揭发他人的犯罪行为，可以减轻处罚；被告人唐某2、孙某系从犯，可以从轻处罚；被告人唐某某有行政处罚前科，应当从重处罚；被告人齐某2、齐某3有坦白情节，可以从轻处罚；被告人唐某2、孙某经电话传唤到案，可以认定为自首，可以从轻或减轻处罚。 被告人唐某某对起诉书指控的罪名及基本事实无异议，当庭自愿认罪认罚，但提出起诉书指控的销售金额数额过高，自己有自首情节和立功表现，要求从轻处罚。 其辩护人提出，对起诉书指控的销售额390余万元有异议，本案认定的被告人采购数额应当根据远景公司出具的明细表认定，销售金额部分认定证据不足，应扣除自用及婚庆车队所用等部分，对被告人唐某某获利数额及利润认定过高，应根据利于被告人的原则计算利润及获利，被告人唐某某系自首，并有立功情节且自愿认罪认罚，应当从轻、减轻、从宽处罚，并适用缓刑。 被告人齐某1对起诉书指控的罪名及基本事实无异议，当庭自愿认罪认罚，但提出起诉书指控的销售金额数额过高，自己有自首情节，要求从轻处罚。 其辩护人提出，对起诉书指控的销售额390余万元有异议，被告人齐某1初始购买汽油的目的是为了自用及婚庆车队朋友自用，其销售金额应扣除自用部分及案发后查扣部分，被告人齐某1具有自首情节，其自愿认罪认罚，应当对其从轻、减轻、从宽处罚，并适用缓刑。 被告人齐某2对起诉书指控的罪名及基本事实无异议，当庭自愿认罪认罚，要求从轻处罚。 其辩护人提出，对起诉书指控的销售额390余万元及被告人齐某2涉案销售额350余万元有异议，应当扣除自用和合理支出部分，被告人齐某2具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系受雇于他人实施的犯罪行为，应对其从轻、从宽处罚。 被告人齐某3对起诉书指控的罪名及基本事实无异议，当庭自愿认罪认罚，要求从轻处罚。 其辩护人提出，对起诉书指控的被告人齐某3涉案销售额38余万元有异议，2019年6月至7月18日期间3万元的销售额证据不足，应当扣除，被告人齐某3系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，应当对其从轻、减轻、从宽处罚。 被告人齐某4对起诉书指控的罪名及基本事实无异议，当庭自愿认罪认罚，提出自己有立功表现，要求从轻处罚。 其辩护人提出，对起诉书指控的被告人齐某4涉案销售额38余万元有异议，2019年6月至7月18日期间3万元的销售额证据不足，应当扣除，还应扣除其自用部分，被告人齐某4系从犯，具有自首情节和立功表现，自愿认罪认罚，应当对其从轻、处罚，并适用缓刑。 被告人唐某2对起诉书指控的罪名及基本事实无异议，当庭自愿认罪认罚，要求从轻处罚。 其辩护人提出，被告人唐某2系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，应当对其从轻、减轻、从宽处罚，并适用缓刑。 被告人孙某对起诉书指控的罪名及基本事实无异议，当庭自愿认罪认罚，要求从轻处罚。 其辩护人提出，被告人孙某系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，应当对其从轻、减轻、从宽处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年11月份，被告人唐某某、齐某1为买卖成品油谋取利益，在未办理相关许可手续的情况下，共同出资购买大油罐、车辆、租赁场地，并将大油罐存放于鲁村镇泉子官庄村。被告人唐某2（被告人唐某某之父）通过微信方式将石化公司的油价信息及打款账户发送给被告人齐某1或者唐某某，被告人齐某1将油价款打给石化公司后，被告人唐某某和其舅舅孙某驾驶鲁Ｃ×××××油罐车到石化公司采购95号汽油，并运输到鲁村镇泉子官庄村卸到大油罐中，由被告人齐某2（被告人齐某1之父）在沂源县城内进行销售，利润由被告人唐某某、齐某1平分。截止2019年9月20日，共采购585.74吨汽油，总采购额315万余元。 2019年6月份，被告人齐某4与齐某3（被告人齐某4之父、被告人齐某2之弟）协商同意，并由被告人齐某3出资向被告人唐某某、齐某1缴纳3万元人民币（以下币种均为人民币）的加盟费，由齐某3在沂源县南麻街道办事处北刘庄村销售95号汽油，利润由被告人唐某某、齐某1、齐某4平分。被告人齐某4、齐某3涉案销售额35万余元。 上述七被告人经营汽油均未经行政许可。 2019年9月20日，沂源县公安局现场查扣齐某2作案工具鲁Ｃ×××××白色江铃顺达厢式货车一辆及销售汽油款7556元；现场查扣齐某3作案工具鲁Ｃ×××××白色江淮康铃厢式货车一辆、铁皮油桶7个及销售汽油款1433.5元；2019年9月22日凌晨，被告人唐某2、孙某将鲁村镇泉子官庄村油罐内剩余的1.77吨汽油拉走后销售，销售额为10584元，2019年9月24日，沂源县公安局将上述款项从唐某2处扣押；2019年9月23日，沂源县公安局查封被告人存放于鲁村镇泉子官庄村的作案工具汽油罐一个。 并查明，被告人唐某某获利20万余元，被告人齐某1获利20万余元，被告人齐某4获利23000余元，被告人齐某2获利66000余元，被告人齐某3获利6000余元，被告人唐某2获利11000余元，被告人孙某获利11000余元。 案发后，被告人唐某某、齐某1、齐某4经公安机关口头传唤自动到案，被告人唐某2、孙某经公安机关电话传唤自动到案，七被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实；被告人唐某某检举揭发他人犯罪，经查证属实；被告人齐某4检举揭发他人犯罪，但其检举揭发的他人犯罪行为此前公安机关已经掌握。 在本案审理期间，被告人唐某某亲属代其缴纳违法所得人民币20万元，被告人齐某1亲属代其缴纳违法所得20万元，被告人齐某4缴纳违法所得23000元，被告人唐某2缴纳违法所得11000元，被告人孙某缴纳违法所得11000元。 上述事实，有经庭审质证认定的书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、办案说明、户籍证明、被告人电子档案、行政处罚决定书、齐某1等人采购、销售明细、非法经营案销售明细表、三家石化公司出具的证明、齐某3、齐某42019年7月23日至9月17日销售账目统计表及相关微信记录中账目明细、微信打款记录、齐某2手机微信账单、银行账户明细、唐某某驾驶鲁Ｃ×××××油罐车行车轨迹与购油大款时间对应资料、唐某某、齐某1、齐某4三人微信群的聊天情况、唐某2微信与“果果张诚信-共赢”微信聊天记录及图片、齐某1微信与唐某2微信“柴汽油运输”聊天记录、唐某某手机的照片、唐某某与唐某2的微信聊天记录、齐某1与齐某2微信聊天记录中发送的卖成品油情况的记录以及发送的图片、齐某4与齐某3微信聊天中齐某3发送的图片、齐某4与齐某1的微信聊天记录、齐某4与唐某某的聊天记录、唐某2、孙某2、唐某某从业资质、机动车驾驶证以及鲁Ｃ×××××的证言道路运输证及行驶证、户籍证明及前科证明、扣押物品清单、房屋租赁合同、唐某某检举揭发他人犯罪材料等，搜查笔录、扣押决定书、查封决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，检查笔录、现场照片，物证照片，辨认笔录及照片，证人崔某、张某1、孙某1、张某2、解某、毕某、尚某、翟某、刘某、张某3、唐某、张某4、李某、任某等人的证言，被告人唐某某、齐某1、齐某2、齐某3、齐某4、唐某2、孙某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人唐某某、齐某1、齐某2、齐某3、齐某4、唐某2、孙某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应当追究刑事责任。公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人唐某某、齐某1在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人齐某2、齐某3、齐某4在共同犯罪中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚；被告人唐某2、孙某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人唐某某有行政处罚前科，可酌情从重处罚；被告人唐某某、齐某1、齐某4经公安机关口头传唤自动到案，被告人唐某2、孙某经公安机关电话传唤自动到案，四被告人归案后均如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人唐某某有检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人齐某2、齐某3归案后均如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；七被告人均自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚；被告人唐某某、齐某1、齐某4、唐某2、孙某主动退缴违法所得，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。七被告人及其辩护人以上述理由为由要求对被告人从轻、从宽处罚，并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人唐某某的辩护人所提被告人采购数额应当根据远景公司出具的明细表认定的辩护意见，根据有利于被告人原则，本院予以采纳；被告人齐某3的辩护人和被告人齐某4的辩护人所提齐某3、齐某4系从犯的辩护意见，经查，被告人齐某4与齐某3协商同意，并由被告人齐某3出资向被告人唐某某、齐某1交了人民币3万元加盟费，由齐某3负责销售汽油，利润由被告人唐某某、齐某1、齐某4平分，二人在共同犯罪过程中均系积极参与，并非起次要或者辅助作用，因此，该辩护意见与事实不符，不符合法律规定，本院不予采纳；被告人齐某4所提有立功表现的辩护意见，经查，被告人齐某4检举揭发他人犯罪行为的线索，已经被公安机关掌握，因此，该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第四十二条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人齐某1犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人齐某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月年，缓刑二年，并处罚金人民币六万六千元 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人齐某3犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人齐某4犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万三千元 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人唐某2犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万一千元 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人孙某犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万一千元 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人唐某某非法经营违法所得人民币20万元、被告人齐某1违法所得人民币20万元、被告人齐某2违法所得人民币66000元、被告人齐某3违法所得人民币6000元、被告人齐某4违法所得人民币23000元、被告人唐某2违法所得人民币11000元、被告人孙某违法所得人民币11000元依法予以追缴，上缴国库；公安机关从被告人唐某2处扣押的销售汽油款人民币10584元、从被告人齐某2处扣押的销售汽油款人民币7556元、从被告人齐某3处扣押的销售汽油款人民币1433.5元，依法予以没收，上缴国库；从被告人齐某2处扣押的作案工具鲁Ｃ×××××白色江铃顺达厢式货车一辆、从被告人齐某3处扣押的作案工具鲁Ｃ×××××白色江淮康铃厢式货车一辆、查封的被告人作案工具汽油罐一个，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李晓慧 审 判 员  孟 强 人民陪审员  唐光明 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员  任昌莹