山东省青州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0781刑初413号 公诉机关青州市人民检察院。 被告人张某某。 辩护人徐广智，山东绵勤律师事务所律师。 被告人李某某。 辩护人蒋光亮，山东恒昶律师事务所律师。 被告人李某某1。 被告人董某某。 辩护人时立刚，山东万舜律师事务所律师。 被告人朱某某。 被告人蔡某。 被告人李某。 青州市人民检察院以青检一部刑诉[2020]396号起诉书指控被告人张某某、李某某、李某某1、董某某、朱某某、蔡某、李某犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。因新冠肺炎疫情不可抗力的影响，本院于2020年7月20日裁定本案中止审理，同年8月21日本案恢复法庭审理。青州市人民检察院指派检察员秦同中出庭支持公诉，被告人董某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 青州市人民检察院指控，2019年9月至10月，被告人张某某、李某某、李某某1、张某2（另案处理）、董某某、朱某某、蔡某、李某通过发布抖音、快手等短视频，吸引被害人加为微信好友，并在微信朋友圈内发布“女友背叛富二代、散尽彩礼50万、转账十倍返还”等虚假信息骗取被害人信任，提供收款二维码诈骗到被害人钱财后将其拉黑。现查实，被告人张某某、李某某、李某某1、张某2共同诈骗杨某、“雪莲”、徐某等人共计10944元；被告人董某某、朱某某、蔡某、李某共计诈骗陈彤、“越来越远”等人共计7812元。 为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人张某某、李某某、李某某1、董某某、朱某某、蔡某、李某，并举出了被害人陈述、证人证言、书证、电子数据、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人张某某、李某某、李某某1、董某某、朱某某、蔡某、李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某系缓刑考验期内犯新罪，适用该法第七十七条之规定处罚；被告人蔡某、李某系自首，适用该法第六十七条之规定处罚；被告人李某系从犯，适用该法第二十七条之规定处罚。被告人张某某、李某某、李某某1、董某某、朱某某、蔡某、李某自愿认罪认罚，建议判处被告人张某某有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人李某某有期徒刑一年至一年两个月，并处罚金；建议判处被告人李某某1有期徒刑一年至一年两个月，并处罚金；建议被告人董某某有期徒刑十一个月至一年两个月，并处罚金；建议判处被告人朱某某有期徒刑十个月至一年，并处罚金；建议判处被告人蔡某有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人李某有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。 被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人作了“被告人具有自首情节，归案后如实供述了其犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，已退赔被害人经济损失并积极缴纳罚金”的辩护意见。 被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人作了“被告人系初犯，归案后如实供述其犯罪事实，认罪、悔罪态度较好；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯”的辩护意见。 被告人李某某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人董某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人作了“被告人系初犯，归案后如实供述其犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，自愿认罪认罚”的辩护意见。 被告人朱某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人蔡某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年9月至10月，被告人张某某、李某某、李某某1、张某2（已判决）、董某某、朱某某、蔡某、李某通过发布抖音、快手等短视频，吸引被害人加为微信好友，并在微信朋友圈内发布“女友背叛富二代、散尽彩礼50万、转账十倍返还”等虚假信息，在被害人通过扫描二维码转款后，将被害人拉黑，以此骗取被害人钱款。现查实，被告人张某某、李某某、李某某1、张某2共同诈骗朱某、杨某、“雪莲”（微信名）、徐某、“心语”（微信名）、“陈某小妹”（微信名）、“小辣椒”（微信名）、“silence”（微信名）等人共计10944元；被告人董某某、朱某某、蔡某、李某共计诈骗陈彤、“越来越远”（微信名）等人共计7812元。 2019年10月22日，青州市公安局民警在协助滕州市公安局抓捕许成铭时，发现被告人张某某、李某某、李某某1、董某某及张某2形迹可疑，遂将四人带至青州市公安局接受询问，同时公安机关在四人住处依法扣押手机卡247张、手机33部。2019年12月9日，被告人蔡某、李某主动到青州市公安局投案，到案后如实供述了参与上述诈骗行为的事实。2019年12月25日，青州市公安局民警在潍坊市潍城区景谊苑小区将被告人朱某某抓获到案。 案发后，张某2家属已代张某2退赔被害人经济损失人民币10944元，被告人朱某某向公安机关退缴违法所得人民币15000元，被告人蔡某、李某向公安机关退缴违法所得人民币10000元。被告人张某某家属预交罚金人民币5000元。 上述事实，被告人张某某、李某某、李某某1、董某某、朱某某、蔡某、李某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人梁某、朱某、张某1陈述，证人许某、张某2、张某3证言，书证受案登记表、人口信息、无违法犯罪电话查询记录、抓获经过、办案说明、扣押清单、微信交易记录、微信聊天记录截图、银行卡交易明细、支付账户查询信息、认罪认罚具结书、刑事判决书，电子数据张某2诈骗所用手机提取的数据所存储的光盘一张，被告人张某某、李某某、李某某1、董某某、朱某某、蔡某、李某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张某某、李某某、李某某1、董某某、朱某某、蔡某、李某结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人张某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚予以数罪并罚。案发后，被告人蔡某、李某主动投案，到案后如实供述其主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人李某某、李某某1、董某某、朱某某到案后如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人李某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。 被告人张某某的辩护人所作“张某某认罪、悔罪态度较好，已退赔被害人经济损失并缴纳罚金”的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳；对于其所作“被告人具有自首情节，归案后如实供述了其犯罪事实”的辩护意见，经查，公安机关在抓获被告人张某某、李某某、李某某1、董某某等人时，在其住处发现了大量与犯罪有关的手机等作案工具，各被告人已经不具有投案的主动性，而且张某某在公安机关对其的第一次询问中，也未如实供述其犯罪事实，故被告人张某某不具备自首情节的构成要件，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人李某某的辩护人所作“被告人系初犯，归案后如实供述其犯罪事实，认罪、悔罪态度较好”的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳；对于其所作“被告人李某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯”的辩护意见，本院认为，被告人李某某在张某某指挥下按照不同分工参与诈骗活动，在整个诈骗链条中起重要作用，应认定为主犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳，但考虑到其所起作用小于张某某，本院在量刑时可予以区别。 被告人董某某的辩护人所作“被告人系初犯，归案后如实供述其犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，自愿认罪认罚”的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。 对于各被告人的量刑，本院综合考虑各被告人所实施的犯罪行为、造成的危害后果、自首坦白情节、在共同犯罪中所处地位和作用、前科劣迹情况、归案后及当庭认罪态度、认罪认罚情况、退赔程度等法定、酌定情节，分别予以量刑，公诉机关的量刑建议适当。 为保障公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，撤销（2018）鲁0785刑初80号刑事判决书中对被告人张某某宣告缓刑五年的执行部分，连同前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的12日，即自2019年10月23日起至2023年2月10日止。罚金已缴纳。） 二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年10月22日止。罚金于判决生效之次日起十日内缴纳。） 三、被告人李某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年10月22日止。罚金于判决生效之次日起十日内缴纳。） 四、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年10月22日止。罚金于判决生效之次日起十日内缴纳。） 五、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、责令被告人张某某、李某某、李某某1、董某某、朱某某、蔡某、李某退赔被害人经济损失，由公安机关负责执行。 九、没收暂扣于青州市公安具的作案工具手机卡247张、手机33部，由公安机关负责上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑学军 人民陪审员  赵晓彬 人民陪审员  赵玉美 二〇二〇年十月二十一日 法官助理 王栋栋  书记员陈泽宗