大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初321号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人谷爱萍，女，1973年1月5日生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地辽宁省大连市沙河口区，现住辽宁省大连市甘井子区。因犯诈骗罪于2018年4月28日被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元(2017年9月19日被刑事拘留，2017年9月29日被取保候审，案涉赃款11.4万元已全部退还，罚金已缴纳)。因本案于2019年12月16日被抓获，2019年12月17日被刑事拘留，2019年12月31日被逮捕。现羁押于大连市看守所。指定辩护人姚合香，大连市甘井子区法律援助中心指派辽宁唐大律师事务所律师。公诉机关以甘检公诉刑诉〔2020〕324号起诉书指控被告人谷爱萍犯诈骗罪，于2020年6月23向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员胡同军、纪晓慧出庭支持公诉，被告人谷爱萍及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年1月16日，被告人谷爱萍明知自己债台高筑，资不抵债，在大连市甘井子区被害人于某经营的移动营业厅内，以合伙作生意赚钱向于某施以利诱，虚构进购水阀的事由，先后两次骗取于某人民币2万元、3万元，合计5万元用于归还个人债务。2015年5月，被告人谷爱萍以共同投资工程为由，骗取被害人吴某人民币11.4万元，后被人民法院判决犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年5月至2016年，谷爱萍在于某的多次催促下多次陆续还款共计2万元。案发后，谷爱萍父亲代某赔偿了部分被害人损失，并获得了谅解。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人谷爱萍明知自己债台高筑，无还款能力，以合伙经营空调生意赚钱为由，向被害人于某施以利诱，骗取他人钱款3万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谷爱萍在缓刑考验期限内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人具有退还部分款项，并得到谅解，如实供述犯罪事实，认罪认罚等情节，均可以从轻处罚，建议判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，撤销缓刑，与前罪数罪并罚，建议执行有期徒刑三年三个月，并处罚金42000元。提请本院依法惩处。被告人谷爱萍对起诉指控的罪名及事实均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人提出，被告人到案后如实供述，系坦白，当庭认罪认罚，已部分赔偿被害人得到谅解，其法律意识淡薄，请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年1月16日，被告人谷爱萍明知自己债台高筑，资不抵债，在大连市甘井子区被害人于某经营的移动营业厅内，以合伙作生意赚钱为由，虚构进购水阀的事由，先后两次骗取于某人民币2万元、3万元，合计5万元，用于归还个人债务。2015年5月至2016年，谷爱萍在于某的多次催促下陆续还款共计2万元。2019年9月29日于某报案，案发后，谷爱萍父亲分4次代谷爱萍退还于某人民币21000元，并获得了谅解。综上，本案被告人谷爱萍诈骗被害人于某人民币3万元。另查，被告人谷爱萍因犯诈骗罪于2018年4月28日被大连市经济技术开发区人民法院以（2018）辽0291刑初197号刑事判决书判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元(2017年9月19日被刑事拘留,2017年9月29日被取保候审。案涉赃款11.4万元已全部退还，罚金已缴纳)。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓捕经过、受案登记表、户籍信息、刑事判决书、入所健康检查表、二份借条、一份承诺书复印件、谅解书、收条等书证；证人谷某1、谷某2、董某等的证言；被害人于某的陈述；被告人的供述与辩解等笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人谷爱萍以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。在本案中，被告人谷爱萍到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；认罪认罚，依法从宽处罚。被告人谷爱萍系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决（发现漏罪），应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。辩护人与本院认定一致的意见，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销刑大连市经济技术开发区人民法院以（2018）辽0291刑初197号刑事判决中“被告人谷爱萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）”的缓刑部分。二、被告人谷爱萍犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。与前罪犯诈骗罪，判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2023年3月4日止。其中罚金四万元已缴纳，剩余罚金二千元自判决生效后10日内缴纳本院。）三、责令被告人谷爱萍继续向被害人于某退赔剩余经济损失人民币9000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  金 华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二〇年十月二十一日书 记 员  孙雯尧本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。