青海省大通回族土族自治县人民法院   刑事判决书   （2020）青0121刑初83号   公诉机关青海省大通回族土族自治县人民检察院。   被告人袁晓凤，公民身份号码×××，女，1989年9月25日出生，汉族，大专文化，住青海省大通回族土族自治县桥头镇上关村**，住，住青海省大通回族土族自治县系西宁西睿房地产营销策划有限公司法人代表。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年8月13日被大通县公安局依法刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。   指定辩护人蔡富莲、杨乔，青海延辉律师事务所律师。   青海省大通回族土族自治县人民检察院以通检公诉刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人袁晓凤犯合同诈骗罪，2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年10月16日依法公开开庭进行了审理。大通回族土族自治县人民检察院指派检察员李芝春出庭支持公诉。被告人袁晓凤及其指定辩护人杨乔到庭参加诉讼。现已审理终结。   大通回族土族自治县人民检察院指控：2019年3月至7月,被告人袁晓凤在任西宁西睿房地产营销策划有限公司法人代表期间,通过“58同城”及小道获取他人房屋出售信息、编造他人售房信息,隐瞒所签售房屋及房主的真实情况,先后与本县桥头镇居民李×1、白×、李×2、马福元等12名受害人签订《商品房买卖合同》,收取其购房“意向金”、“首付款”合计金额195.7万元。被告人袁晓凤将所获赃款全部用于偿还个人债务和个人消费所用。   被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、被告人身份信息、到案经过、调取证据清单、商品房买卖合同、诚意金收条、银行转账凭证、微信聊天、转账截屏、现金收据等、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、搜查、扣押笔录、扣押清单及刑事照片、电子勘验笔录及照片等证据。公诉机关据此认定，被告人袁晓凤以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其案发后如实供述犯罪事实,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定,可以从轻处罚。   被告人袁晓凤认为诈骗马福元、马占明等六人的钱款因被羁押，未及时退款，不应认定为合同诈骗。   辩护人辩称,被告人有自首情节，被害人交纳的诚意金不应计算在诈骗数额中。   经庭审质证：   1、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源，案发时间、地点及简要经过。   2、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证明对被告人袁晓凤采取强制措施的时间及种类。   3、被害人李×1、李×2、白×、权×平等十二名被害人的陈述，证实各被害人因求购房屋给被告人交付诚意金、首付款的时间、方式及数额，并证实未实际购得房屋，被告人袁晓凤未给各被害人退款的事实。   4、接受证据材料清单、商品房买卖合同、微信截图、银行交易明细、现金收据、收条等，证实各被害人向办案机关提交购房合同、微信转账截图等证据，并证实各被害人给被告人袁晓凤支付意向金和首付款的时间、支付方式及金额。   5、证人证言：（1）证人祁×的证言，证实各被害人交付的诚意均由被告人袁晓凤收取。（2）证人袁×的证言，证实被告人袁晓凤私自将其居住的房屋挂到58同城，袁×让被告人袁晓凤删除，但袁晓凤称只是挂一下，并未删除。与被害人白×所签订的购房合同上是被告人袁晓凤签的字，不是袁×本人所签订。（3）证人赵×的证言，证实西宁西睿房地产营销策划有限公司的法人代表已于2019年4月变更为袁晓凤的事实。（4）证人张×、李×3等证人的证言，证实自己的房屋由西睿房产挂到58同城出售，在出售过程中，袁晓凤收取对方支付的首付款，但并未转交给原房主的事实。   6、扣押决定书、扣押笔录、随案移送物品清单、刑事照片，证实从被告人袁晓凤处扣押的苹果手机二部、营业执照及副本、公章三枚、档案袋、POS机一部、诚意金收条本二本等证据从被告人押扣并随案移送的事实。   8、协助查询财产通知书、银行卡客户交易查询清单，证实被害人向被告人袁晓凤的农行卡、建行卡中转入首付款的时间、金额。   9、被告人袁晓凤的供述，证实被告人袁晓凤给各被害人介绍房源后，收取各被害人的意向金和首付款的时间、收款方式及金额，并证实将此款用于个人还债、消费等。   10、收条，证实被告人袁晓凤收取各被害人支付的意向金和首付款的时间及数额情况。   11、到案经过，证实被告人袁晓凤经传唤到案的事实。   12、户籍证明,被告人袁晓凤出生日期为1989年9月25日，证实案发时被告人袁晓凤已具有完全刑事责任能力的事实。   上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。   本院据此查明：2019年3月至7月,被告人袁晓凤担任西宁西睿房地产营销策划有限公司法定代表人期间,通过网站等获取他人出售房屋的相关情况，据此私自编造、发布售房信息,并隐瞒房屋及房主的真实情况,先后与本县桥头镇居民李×1、白×、李×2、马福元等12名被害人签订了《商品房买卖合同》,通过交付购房“意向金”“首付款”等形式骗取各被害人钱款共计195.7万元，后被告人袁晓凤将所获赃款全部用于偿还个人债务及消费。案发后，被告人袁晓凤如实供述了自己的犯罪事实。   本院认为，被告人袁晓凤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物,数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪,公诉机关的指控成立。被告人及辩护人提出的辩解，辩护意见与本案事实不符，且无相关证据佐证，故不予采纳。案发后，被告人袁晓凤如实供述自己的犯罪事实，酌情从轻处罚。结合全案事实及被告人袁晓凤的犯罪情节、认罪态度、社会危害性等。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、《最高人民法院关于适用   一、被告人袁晓凤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零二个月，并处罚金五万元（未缴纳）。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2029年10月12日止。）   二、责令被告人袁晓凤退赔各被害人经济损失共计195.7万元。   三、随案移送的苹果手机二部、营业执照及副本、公章三枚、档案袋、POS机一部、诚意金收条本二本等依法没收，作为证据保留。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 张世成   审判员 张炳德   人民陪审员 温亚婕     二〇二〇年十月十六日   法官助理 马 媛   书记员 张玉芳   附：相关法律条文   《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;   (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;   (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;   (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;   (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。   组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。   第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。   第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日   第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《最高人民法院关于适用   第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。