河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0329刑初509号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人陈钊，男，1997年7月5日出生，土家族，高中毕业，住湖南省永顺县。因涉嫌诈骗罪，被永顺县公安局民警抓获后，于2019年12月8日至2019年12月13日被临时羁押于永顺县看守所；因涉嫌诈骗罪，经伊川县公安局决定，于2019年12月14日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经伊川县人民检察院批准，于2020年1月20日被伊川县公安局逮捕。辩护人李敬国，河南绿洲律师事务所律师。被告人贺宏健(曾用名贺兵)，男，1992年3月14日出生，汉族，初中毕业，住湖南省衡南县。因涉嫌诈骗罪，被衡南县公安局民警抓获后，于2019年12月31日被临时羁押于衡阳市第二看守所，因临时羁押带走于2020年1月3日被释放；因涉嫌诈骗罪，经伊川县公安局决定，于2020年1月4日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经伊川县人民检察院批准，于2020年1月20日被伊川县公安局逮捕。辩护人白胜武，河南绿洲律师事务所律师。河南省伊川县人民检察院以伊检一部刑诉［2020］230号起诉书指控被告人陈钊、贺宏健犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，伊川县人民检察院指派检察员李耀勋出庭支持公诉，被告人陈钊及其辩护人李敬国，被告人贺宏健及其辩护人白胜武均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：2019年3月至2019年5月期间，被告人陈钊、贺宏健伙同贺红胜(另案处理)利用从微信上联系的王某1（另案处理)等人处购买的虚假微盘“潽浍国际”APP，通过发布朋友圈进行虚假宣传、后台人为设置修改盈利比例等方式，吸引客户注册该APP进行充值买涨买跌，共同骗取被害人王某2等12名被害人20万元。案发后，被告人陈钊、贺宏健被当地警方抓获到案。被告人陈钊、贺宏健及贺红胜家人已将被害人被骗的20万元代为退还，取得了已联系上的9名被害人的谅解。公诉机关针对指控事实提供了相关证据材料，认为被告人陈钊、贺宏健以非法占有为目的，使用欺骗方法，伙同他人骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪共同犯罪追究其刑事责任。被告人陈钊、贺宏健认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人陈钊在共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人贺宏健在共同犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，系从犯。建议判处被告人陈钊有期徒刑四年至五年，并处罚金；判处被告人贺宏健有期徒刑二年零六个月至三年零六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人陈钊对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名定性及量刑建议均无异议，被告人认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，被告人陈钊具有以下从轻减轻处罚的量刑情节：1、被告人陈钊认罪态度好，有坦白情节；2、被告人陈钊无前科，系初犯、偶犯；3、被告人陈钊家庭条件困难，母亲有病，其诈骗钱财全部用于母亲看病，后来四处借钱退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解；4、被告人陈钊法律意识淡薄；5、被告人陈钊上有母亲需要照顾，下有孩子需要抚养，是家庭的支柱。综上，希望法庭对被告人陈钊从轻处罚。被告人贺宏健对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名定性及量刑建议均无异议，被告人认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，被告人贺宏健具有以下从轻减轻处罚的量刑情节：1、被告人贺宏健在购买APP时参与程度不高，在共同犯罪中参与程度较低，主观恶性不大；2、被告人贺宏健在整个诈骗过程中消极怠工，不积极，不主动，也可证明其主观恶性不大，且庭审中可以查明被告人贺宏健只诈骗了一个被害人，被告人贺宏健造成的社会危害后果较低；3、被告人贺宏健已经退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，本案社会危害后果不大；4、被告人贺宏健系初犯、偶犯，一贯表现良好。综上，希望法庭对被告人贺宏健从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年3月至2019年5月期间，被告人陈钊、贺宏健伙同贺红胜(另案处理)利用从微信上联系的王某1（另案处理)等人处购买的虚假微盘“潽浍国际”APP，通过发布朋友圈进行虚假宣传、后台人为设置修改盈利比例等方式，吸引被害人注册该APP进行充值买涨买跌，伙同贺红胜（另案处理）共同骗取被害人王某2等12名被害人20万元。案发后，被告人陈钊、贺宏健被当地警方抓获到案。被告人陈钊、贺宏健家属和同案人贺红胜家属共同将20万元诈骗款项全部退还，将已查明具体被害人情况的9名被害人的被骗款项154000元退还被害人，并取得被害人谅解。尚未查明具体被害人情况的3名被害人的被骗款项46000元上缴本案侦查机关伊川县公安局，由伊川县公安局扣押在案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证：户籍证明、无违法犯罪记录证明、发破案经过、抓获经过、被害人被骗截图及充值转账记录、聊天记录截图、潽浍国际后台诈骗金额情况说明及截图记录、临时羁押证明、退款转账记录、刑事谅解书等书证；2.证人梅冬冬、王某1等人的证言；3.被害人王某2、王某3、李某、刘某等人的陈述；4、同案人贺红胜的供述；5.被告人陈钊、贺宏健的供述与辩解等证据。本院认为，被告人陈钊、贺宏健伙同他人以非法占有为目的，使用欺骗的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人陈钊、贺宏健犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人陈钊、贺宏健伙同同案人贺红胜共同利用虚假微盘“潽浍国际”APP实施电信网络诈骗活动，系共同犯罪。被告人陈钊与同案人贺红胜在上述共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人贺宏健在上述共同犯罪中起次要作用，系从犯。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人陈钊应在上述法定刑幅度以内判处刑罚；被告人贺宏健系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。本案在对二被告人的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、二被告人均系初次犯罪，可以酌情从轻处罚；2、二被告人均具有坦白情节，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；3、二被告人家属积极退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；4、被告人贺宏健系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；5、本案系电信网络诈骗犯罪，可以酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院依法予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人陈钊，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人贺宏健，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人陈钊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已被羁押的6日，即刑期自2019年12月14日起至2024年3月7日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人贺宏健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已被羁押的4日，即刑期自2020年1月4日起至2022年9月29日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、对扣押在案的被告人陈钊、贺宏健家属及同案人贺红胜家属共同上缴的暂未退还被害人的赃款46000元，由扣押机关伊川县公安局暂予上缴国库，待查实其余被害人情况后退赔其余被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘东亮人民陪审员  姜西照人民陪审员  李玉霞二〇二〇年十月十六日书 记 员  何睿娥