上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0106刑初1428号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人肖某某，男，1992年12月30日出生于福建省永定县，汉族，高中文化，泉州市易嘉地产中介，户籍地福建省龙岩市永定区仙师镇恩全村上段组**，2015年9月因犯信用卡诈骗罪被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金三万元，因本案于2020年6月5日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕，现羁押于上海市第二看守所。辩护人甘玉英，上海川汇律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。被告人陈某某，女，2001年3月31日出生于福建省永定县，汉族，中专文化，柒喜传媒文化有限公司职员，户籍地广东省梅州市大埔县西河镇清华村石培里**，住福建省厦门市湖里区蔡塘社**，因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年5月29日被取保候审。辩护人冯辉，上海市金马律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2020〕147号起诉书指控被告人肖某某、陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉。被告人肖某某、陈某某及上列辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、关于帮助信息网络犯罪活动的事实2018年12月至2020年5月，被告人肖某某、陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取利益，由陈某某经肖某某向许某1(另案处理)以交易等方式提供陈某某名下的中国工商银行卡及中国农业银行卡各1张，并通过陈某某反复挂失补办银行卡，将上述银行卡关联的账户及相关配套U盾、密码、绑定的手机SIM卡先后提供给多名对象使用。经查，仅2020年3月至4月，已有被害人黄某某、张1、罗某某、谢某某、张2、钱某某被电信诈骗的钱款进入被告人陈某某名下中国农业银行账户(卡号：XXXXXXXXXXX********)，无法继续查证去向，合计近7万元。现查明，上述银行账户内支付结算金额总计近1千万元。二、关于盗窃的事实2019年9月2日，被告人肖某某、陈某某经事先预谋，通过采取陈某某持本人身份证至中国农业银行梅州分行将本人名下中国农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)挂失并补办的方式，窃得陈某某经肖某某向他人提供用于支付结算的上述银行卡账户内钱款近2万元。三、关于本案案发及被告人到案经过的事实2020年5月24日，被告人陈某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述帮助信息网络犯罪活动事实，并主动交代了公安机关尚未掌握的盗窃事实，自愿认罪认罚，又在家属的帮助下向被害人黄某某赔偿经济损失5千元。2020年6月5日，被告人肖某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实，自愿认罪认罚。公诉机关建议，以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，分别判处被告人肖某某有期徒刑六个月，并处罚金，以及有期徒刑一年，并处罚金，依法实行数罪并罚；判处被告人陈某某有期徒刑六个月，并处罚金，以及有期徒刑一年，并处罚金，依法实行数罪并罚，可以适用缓刑。被告人肖某某、陈某某同意上述量刑建议且签字具结。上述事实，被告人肖某某、陈某某在庭审中不持异议，且有证人许某1的证言，银行账户资金出入明细、冻结记录，银行卡挂失记录，手机通讯、转账记录，报案记录，案发经过说明，刑事判决书，户户籍资料，偿协议，被告人肖某某、陈某某的供述等证据证明，足以认定。本院认为，被告人肖某某、陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供用于支付结算的银行账户，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；其间，二人又以非法占有为目的，窃取涉案账户内的钱款，数额较大，其行为构成盗窃罪；依法应予惩处并实行数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人肖某某、陈某某到案后如实供述帮助信息网络犯罪活动罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈某某到案后主动交代公安机关尚未掌握的盗窃罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人肖某某、陈某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。案发后，被告人陈某某向被害人赔偿了部分经济损失，可以酌情从轻处罚。根据被告人陈某某的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，依法可以对其宣告缓刑。被告人肖某某、陈某某的辩护人提出二人分别具有如实供述、自首、认罪认罚、退赔退赃等量刑情节，据此请求对二人从宽处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人肖某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年9月4日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)二、被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)三、责令退赔违法所得，发还被害人。陈某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审判员  杨坤二〇二〇年十月十五日书记员  郑琳附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。