新疆维吾尔自治区巴楚县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新3130刑初266号   公诉机关新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县人民检察院。   被告人宁连江，男，1970年11月21日出生，汉族，电工。2008年12月29日因犯职务侵占罪被河南省商丘市睢阳区人民法院判处有期徒刑七年，2013年12月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年12月11日被巴楚县公安局决定刑事拘留，同日被巴楚县公安局执行拘留，后延长至12月18日，同年12月23日被巴楚县人民检察院依法批准逮捕，同日由巴楚县公安局执行逮捕。现羁押于巴楚县看守所。   新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县人民检察院以巴楚县检一部刑诉〔2020〕234号起诉书指控被告人宁连江犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行合议制审判，于2020年9月16日公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县人民检察院指派检察员黄鸿鹏出庭支持公诉。被告人宁连江到庭参加诉讼。现已审理终结。   新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县人民检察院指控，2019年1月至2019年12月，被告人宁连江以可以帮被害人王某1、刘某1承包巴楚县红海水库为由，通过伪造招标公告、公示、水库承包合同、红海水库渔业养殖承包经营合同等手段，骗取被害人王某1、刘某1信任，骗取赃款人民币420000元并予以挥霍，2019年12月10日投案自首。被告人宁连江到案后自愿如实供述了自己的犯罪行为，对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。巴楚县人民检察院认为，被告人宁连江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取赃款人民币420000元，数额巨大。被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定提请公诉,请依法判处。公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据。   被告人宁连江辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人宁连江未向本院提供证据。   经审理查明：2017年被告人宁连江通过朋友与被害人王某1、刘某1相识。2018年被告人宁连江与被害人刘某1在巴楚县喀什河边偶遇，闲聊中被害人刘某1表示想承包水库。2018年12月被告人宁连江电话联系被害人刘某1，称自己在巴楚县水利局有战友可以帮忙承包巴楚县红海水库，年租金18万元，承包期限10年。2019年1月被害人刘某1到巴楚，与被害人王某2一起和被告人宁连江见面后，被害人刘某1从邮局卡上取款50000元交给被告人宁连江，被告人宁连江收款后出具50000元借条一张。2019年1月4日被害人刘某1与被告人宁连江一起到邮局取款20000元，被告人宁连江收款后出具20000元借条一张。2019年1月22日被告人宁连江给被害人刘某1打电话，要求被害人刘某1打款50000元用于办理洪运渔业公司，被害人刘某1通过其儿子账号为×××的账户，向被告人宁连江账号为×××的账户转账50000元。2019年3月25日被告人宁连江再次给被害人刘某1打电话，以要给领导送礼为由，要求被害人刘某1打款40000元。被害人刘某1通过儿子账号为×××的账户，向被告人宁连江账号为×××的账户转账20000元后，被告人宁连江表示钱不够，后被害人王某1通过微信向被告人宁连江转账20000元。几天后被告人宁连江给被害人刘某1打电话，表示承包水库的事情已经办妥，要求被害人刘某1打款150000元作为中标保证金。被害人刘某1安排其儿子于2019年3月28日通过账号为×××的账户，向被告人宁连江账号为×××的账户转账50000元，于2019年4月3日通过账号为×××的账户，向被告人宁连江账号为×××的账户转账50000元，2019年4月5日通过账号为×××的账户，向被告人宁连江账号为×××的账户转账50000元，三次共计转款150000元。2019年4月29日被告人宁连江给被害人刘某1打电话，以交纳承包水库定金为由要求被害人刘某1转款100000元，被害人刘某1通过账号为×××的账户，分别向被告人宁连江账号为×××的账户转账50000元、10000元，共计60000元。2019年5月11日被告人宁连江以给评委红包、私下溢标为由让被害人刘某1转款，被害人刘某1支付给被告人宁连江25000元。同日下午被告人宁连江以要庆祝中标为由，要求被害人刘某1转款，被害人刘某1通过×××的账户，向被告人宁连江账号为×××的账户转账15000元，同日晚间被告人宁连江以合同中有领导没有签字为由，要求被害人刘某1转款10000元作为领导的签字费，被害人刘某1在车中将10000元现金交给被告人宁连江。以上被害人刘某1、王某1通过现金、微信转账、银行转账方式共向被告人宁连江支付420000元，被告人宁连江将收到的420000元挥霍。后被害人刘某1、王某1多次电话、微信联系被告人宁连江，要求尽快签订水库承包合同。被告人宁连江于2019年9月伪造加盖巴楚县水利局印章的水库承包合同证明一份，空白水库承包合同3份，2019年12月2日伪造拓印巴楚县水利局印章的红海水库、卫星水库的承包公示一份，继续骗取被害人刘某2、王某1的信任。2019年12月5日被害人刘某1、王某1按照与被告人宁连江的约定前往巴楚县水利局签订合同，无法联系到被告人宁连江，经询问巴楚县水利局工作人员后得知巴楚县红海水库并未对外发包，发觉被骗后被害人王某1于2019年12月6日向公安机关报案。2019年12月10日被告人宁连江在家人陪同下向公安机关自首。   在审查起诉阶段，被告人宁连江于2020年7月9日在律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。   上述事实，有以下证据予以证实：被告人宁连江供述与辩解，微信聊天记录一份、被害人刘某1、王某1的陈述，证人常某、杨某的证言，公安机关制作的案件侦破经过、抓获经过、现场勘验检查笔录、被害人刘某1、王某1辨认笔录及调取的被告人身份常口信息，2019年1月2日被告人宁连江书写的借条复印件一份，认罪认罚具结书。上述证据来源合法，客观真实，并与本案有事实关联，经庭审举证、质证，被告人宁连江在开庭审理中无异议，能够相互印证，本院予以采信。   本院认为，被告人宁连江以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以帮助被害人承包水库为诈骗手段骗取被害人420000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。巴楚县人民检察院指控被告人宁连江构成诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人宁连江自愿认罪认罚，能够如实供述自己所犯罪行，具有坦白情节，且当庭自愿认罪悔罪，依法可从轻处罚。巴楚县人民检察院关于对被告人宁连江建议判处有期徒刑6年，并处罚金12000元的意见，理由成立，本院予以支持。   综上所述，为严肃社会主义法治，依法保护公私财物所有权，结合被告人宁连江的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：   一、被告人宁连江犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币12000元，于本判决书生效后十日内缴纳；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2025年12月10日止）。   二、追缴被告人宁连江非法所得420000元，退赔给被害人刘某1、王某1。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审  判  长   杨小红   审  判  员   王丽如   人民 陪 审员   李秀全   二 〇 二 〇 年 十 月 十 四 日   书  记  员   李博雅