江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初264号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人田宇，男，1994年8月11日出生于盱眙县，汉族，大学本科文化，盱眙县马坝镇原农村公路管理养护办公室报账员，住盱眙县。被告人田宇曾因赌博，于2016年1月14日被南京市公安局江宁分局行政拘留十三日，并处罚款人民币五百元。被告人田宇因涉嫌犯挪用公款罪，于2020年4月14日被盱眙县监察委员会留置，同年5月12日经盱眙县人民检察院决定对其刑事拘留，同年5月21日经盱眙县人民检察院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人朱春成，江苏衡胜律师事务所律师。盱眙县人民检察院以盱检刑二刑诉（2020）164号起诉书指控被告人田宇犯挪用公款罪，于2020年6月2日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察官刘宏伟、检察官助理杨洋出庭支持公诉。被告人田宇及其辩护人朱春成均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2019年8月至2020年1月，被告人田宇在任盱眙县马坝镇农村公路管理养护办公室报账员期间，利用其担任报账员的职务之便，多次以“工资”、“维修费”、“养护费”等名义开具现金支票或银行转账支票的方式，从盱眙县马坝镇农村公路管理养护办公室挪用公款共计人民币1014500元，用于赌博活动或者个人日常支出，超过三个月未归还。其中被告人田宇用于在LBET网站（网址www.lbeti.com）赌博共人民币599752元，与他人以“斗牛”形式赌博共人民币104900元；其个人日常使用支出共人民币309848元，其中15695元购买金项链（含吊坠）1条。2020年1月7日，盱眙县马坝镇农村公路管理养护办公室负责人杨某发现上述公款被田宇挪用并要求被告人田宇回单位说明情况，后被告人田宇失联。2020年1月8日，被告人田宇家人代其上缴10万元赃款至盱眙县马坝镇农村公路管理养护办公室账户。2020年4月13日，被告人田宇被抓获归案，如实供述上述事实。盱眙县监察委员会从陈某甲处扣押了田宇用挪用公款购买的项链一条。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人庭前有罪供述、相关证人证言和书证等证据。公诉机关据此当庭发表公诉意见认为，被告人田宇身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动或超过三个月未归还，情节严重，其行为应当以挪用公款罪追究刑事责任。被告人田宇具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人田宇自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人田宇有期徒刑五年六个月。提请本院依法判处。被告人田宇对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。辩护人对起诉书指控的事实与罪名均不持异议，提出被告人田宇系初犯，具有坦白、认罪认罚、退出部分赃款等从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年6月1日，被告人田宇经盱眙县马坝镇人民政府公开招聘，成为盱眙县马坝镇综合执法局工作人员。2019年6月25日，被告人田宇被抽调至盱眙县马坝镇人居环境整治与文明创建办公室工作。2019年8月1日起兼任盱眙县马坝镇农村道路管理养护办公室（以下简称马坝农路办）报账员。2019年8月至2020年1月期间，被告人田宇在任马坝农路办报账员期间，利用其担任马坝农路办报账员的职务之便，多次以“工资”、“维修费”、“养护费”等名义开具现金支票或银行转账支票，从马坝农路办挪用公款共计人民币1014500元（以下币种同）用于赌博活动或者个人日常支出，超过三个月未归还。其中用于赌博共计704652元，包括用于在LBET网站（网址www.lbeti.com）赌博共计599752元，与他人以“斗牛”形式赌博共计104900元；用于个人日常支出共计309848元。具体挪用公款的事实分述如下：1、2019年8月23日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款2000元，全部转入LBET网站提供的账户用于赌博。2、2019年8月26日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款2000元，转入LBET网站提供的账户1990元用于赌博，10元用于个人日常支出。3、2019年8月26日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款6000元，用于个人日常支出。4、2019年9月2日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款6000元，转入LBET网站提供的账户1500元用于赌博，4500元用于个人日常支出。5、2019年9月2日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款10000元，全部转入LBET网站提供的账户用于赌博。6、2019年9月2日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款15000元，用于个人日常支出。7、2019年9月4日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款17000元，转入LBET网站提供的账户7000元用于赌博，10000元用于个人日常支出。8、2019年9月9日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款20000元，用于个人日常支出。9、2019年9月18日上午，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款20000元，转入LBET网站提供的账户19700元用于赌博，剩余300元现金放在身上。10、2019年9月18日下午，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款30000元，与上午的300元共30300元，转入LBET网站提供的账户18293元用于赌博，其余12007元用于个人日常支出。11、2019年9月25日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款20000元，存入其个人银行卡。12、2019年9月25日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款30000元。与当日另外挪用的20000元共50000元，转入LBET网站提供的账户20000元用于赌博，30000元用于个人日常支出。13、2019年9月27日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款50000元，转入LBET网站提供的账户49700元用于赌博，其余300元用于个人日常支出。14、2019年9月27日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款45000元，转入LBET网站提供的账户4800元用于赌博，其余40200元用于个人日常支出。15、2019年10月12日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款46000元，转入LBET网站提供的账户29754元用于赌博，其余16246元用于个人日常支出。16、2019年10月21日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款45000元，转入LBET网站提供的账户18000元用于赌博。其余27000元用于个人日常支出，其中花费15695元购买金项链（含吊坠）1条。17、2019年10月23日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款48000元，转入LBET网站提供的账户47×××00用于赌博，其余200元用于个人日常支出。18、2019年10月24日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款35000元，其中34900元当晚用于和陈某丙、黄某等人“斗牛”赌博，100元用于个人日常支出。19、2019年10月25日上午，被告人田宇利用职务之便以“维修费用”名义开具转账支票从马坝农路办挪用公款200000元至其朋友陈某甲银行账户，后将上述公款再转至本人银行账户内，其中199600元转入LBET网站提供的账户内用于赌博，其余400元用于个人日常支出。20、2019年10月25日下午，被告人田宇利用职务之便以“养护费用”名义开具转账支票从马坝农路办挪用公款150000元至其朋友衡某银行账户，后将上述公款再转至本人银行账户内，其中50000元转入LBET网站提供的账户内用于赌博，50000元用于归还24日晚欠陈某丙的赌债，20000元用于当晚和陈某丙、黄某等人“斗牛”赌博，30000元用于个人日常支出。21、2019年10月28日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款35000元，用于个人日常支出。22、2019年11月26日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款45000元，转入LBET网站提供的账户33000元用于赌博，12000元用于个人日常支出。23、2019年12月2日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款45000元，转入LBET网站提供的账户39000元用于赌博，6000元用于个人日常支出。24、2019年12月26日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款45000元，转入LBET网站提供的账户41223元用于赌博，3777元用于个人日常支出。25、2020年1月3日，被告人田宇利用职务之便从马坝农路办挪用公款47500元，转入LBET网站提供的账户6392元用于赌博，41108元用于个人日常支出。2020年1月7日，马坝农路办负责人杨某发现上述公款被田宇挪用并要求被告人田宇到单位说明情况，后被告人田宇失联。2020年1月8日，被告人田宇家人代为退出10万元至马坝农路办账户。2020年4月13日，被告人田宇被公安机关抓获归案，如实供述上述事实，自愿认罪认罚。盱眙县监察委员会从陈某甲处扣押了田宇用挪用公款购买的项链（含吊坠）一条。上述事实，被告人田宇在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某、张某、梁某、陈某乙、王某、陈某甲、陈某丙、黄某、衡某的证言，盱眙县马坝镇人民政府出具的招聘公告、成绩公示、田宇报名考试材料、全日制劳动合同书、证明、说明，田宇工资发放情况说明及凭证，盱眙县马坝镇行政管理体制改革实施意见，马坝镇会计核算中心实施方案，农路维修金缴纳协议书，成立盱眙县农村公路管理养护领导小组、马坝镇农村公路管理养护工作领导小组的文件，马坝镇领导班子成员分工文件，盱眙县农村公路管理养护办公室关于规范整改县道清障考核补助经费使用的通知，马坝农路办银行账户开户材料及交易明细，马坝农路办出具的会计移交清单、2019年8月至2020年1月正常支出情况表、记账凭证、银行对账单，现金支票复印件、结算业务申请书及被告人田宇伪造的银行对账单，被告人田宇的支付宝账户、微信账户及相关银行卡交易明细，王某、陈某甲、衡某银行账户交易明细，盱眙县审计局出具的审计事项移送处理书，盱眙县监察委员会出具的发破案经过、扣押通知书、扣押清单、周大金珠宝质量信誉保证单及扣押物品照片，盱眙县公安局出具的抓获经过、电子数据检查工作记录、被告人田宇手机浏览器历史记录、网络在线提取工作记录、LBET（www.lbeti.com）田宇账号充值记录、提取笔录及照片、行政处罚决定书，被告人田宇户籍信息登记表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田宇作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。被告人田宇归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人田宇自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人田宇家人代为退出部分挪用款项，可酌情从轻处罚。被告人田宇有赌博的行政处罚劣迹，可酌情从重处罚。针对辩护人提出被告人田宇具有坦白、认罪认罚、退出部分赃款等从轻、从宽处罚情节的意见，经查属实，本院予以采信。公诉机关指控被告人田宇犯挪用公款罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第五条，第六条，《最高人民法院〈关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条，第二条第（一）项、第（三）项，第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人田宇犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2025年10月13日止。）二、继续追缴被告人田宇剩余违法所得人民币914500元，发还盱眙县马坝镇农村公路管理养护办公室，对扣押在案的项链（含吊坠）一条进行拍卖，拍卖款冲抵被告人田宇的违法所得，发还盱眙县马坝镇农村公路管理养护办公室。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  蒋莹莹审 判 员  王玉林人民陪审员  蔡 进二〇二〇年十月十四日书 记 员  刘 静附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在一百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第三百八十四条规定的“挪用公款归个人使用”，包括挪用者本人使用或者给他人使用。对挪用公款罪，应区分三种不同情况予以认定：（一）挪用公款归个人使用，数额较大、3个月未还的，构成挪用公款罪。挪用正在生息或者需要支付利息的公款归个人使用，数额较大，超过3个月但在案发前全部归还本金的，可以从轻处罚或者免除处罚。经国家、集体造成的利息损失应予追缴。挪用公款数额巨大，超过3个月，案发前全部归还的，可以酌情从轻处罚。（二）挪用公款数额较大，归个人进行营利活动的，构成挪用公款罪，不受挪用时间和是否归还的限制。在案发前部分或者全部归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法所得，应当追缴，但不计入挪用公款的数额。（三）挪用公款归个人使用，进行赌博、走私等非法行动的，构成挪用公款罪，不受“数额较大”和挪用时间的限制。挪用公款给他人使用，不知道使用人用公款进行营利活动或者用于非法活动，数额较大、超过3个月未还的，构成挪用公款罪；明知使用人用于营利活动或者非法活动的，应当认定为挪用人挪用公款进行营利活动或者非法活动。第四条多次挪用公款不还，挪用公款数额累计计算；多次挪用公款，并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的实际数额认定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。