山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1502刑初241号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人郝某甲，男。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月18日被抓获，同年12月20日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人赵义飞，山东普新律师事务所律师。被告人郝某乙，男。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月19日被抓获，同年12月20日被刑事拘留，2020年1月22日被取保候审。辩护人刘志臣，内蒙古吉拓律师事务所律师。被告人董某甲，男，。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月18日被抓获，同年12月20日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人刘洋，山东莘莘律师事务所律师。辩护人毕瑞沛，山东莘莘律师事务所律师。被告人陈某甲，女。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月19日被抓获，同年12月20日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人许尚俊，山东平途律师事务所律师。被告人贾某甲，。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月20日被抓获，同年12月21日被刑事拘留，2020年1月22日被取保候审。辩护人刘志良，重庆竞凯越律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检一部刑诉（2020）146号起诉书指控被告人郝某甲、郝某乙、董某甲、陈某甲、贾某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在案件审理期间，因不可抗拒的原因致使本案在较长时间内无法继续审理，本院依法中止审理，中止审理的原因消失后，本院依法恢复审理。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员念以新出庭支持公诉。被告人郝某甲及其辩护人赵义飞，被告人郝某乙及其辩护人刘志臣，被告人董某甲及其辩护人刘洋、毕瑞沛，被告人陈某甲及其辩护人许尚俊，被告人贾某甲及其辩护人刘志良均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年12月2日至4日，被告人郝某甲、贾某甲为获取私利，在明知他人实施违法犯罪的情况下，为其提供支付宝、微信收款码，先后4次帮助他人将诈骗被害人董某1的5199.68元转入他人指定的账户。案发后，被告人郝某甲的亲属向被害人董某1退赔人民币5200元。2.2019年11月27日至12月9日，被告人郝某甲、董某甲、陈某甲、郝某乙为获取私利，在明知他人实施违法犯罪情况下，为其提供支付宝、微信收款码，先后15次帮助他人将诈骗被害人张某的154000元转入他人指定的账户。3.2019年11月24日至11月30日，被告人郝某甲、贾某甲为获取私利，在明知他人实施违法犯罪的情况下，为其提供支付宝、微信收款码，先后2次帮助他人将诈骗被害人郑某的5314元转入他人指定的账户。4.2019年12月8日至12月13日，被告人郝某甲、贾某甲为获取私利，在明知他人实施违法犯罪的情况下，为其提供支付宝、微信收款码，先后4次帮助他人将诈骗被害人林某的25600元转入他人指定的账户。案发后，被告人贾某甲向被害人林某退赔人民币7000元，得到了被害人林某的谅解。5.2019年12月10日，被告人郝某甲为获取私利，在明知他人实施违法犯罪的情况下，为其提供支付宝收款码，帮助他人将诈骗被害人刘某的2300元转入他人指定的账户。综上，被告人郝某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得190413.68元，郝某乙参与掩饰、隐瞒犯罪所得100000元，董某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得42000元，陈某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得20000元，贾某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得12714元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人郝某甲、郝某乙、董某甲、陈某甲、贾某甲为获私利，在明知是违法犯罪所得的情况下，帮助诈骗犯罪人员收转资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人郝某甲对指控事实及罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，郝某甲有坦白、立功情节，退赃5700元，请求从轻处罚。被告人郝某乙对指控事实及罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，郝某乙在共同犯罪中作用较小，赔偿诈骗犯罪被害人经济损失取得谅解，案发后如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。被告人董某甲对指控事实及罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，董某甲有立功情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人陈某甲对指控事实及罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，陈某甲有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人贾某甲对指控事实及罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，贾某甲在共同犯罪中是从犯，有自首情节，认罪态度好，退赔经济损失，请求从轻处罚。经审理查明：1.2019年12月2日至4日，被告人郝某甲、贾某甲为获取私利，在明知他人实施违法犯罪的情况下，为其提供支付宝、微信收款码，先后4次帮助他人将诈骗被害人董某1的5199.68元转入他人指定的账户。案发后，被告人郝某甲的亲属赔偿董某1经济损失5200元。2.2019年11月27日至12月9日，被告人郝某甲、董某甲、陈某甲、郝某乙为获取私利，在明知他人实施违法犯罪情况下，为其提供支付宝、微信收款码，先后15次帮助他人将诈骗被害人张某的154000元转入他人指定的账户。案发后，被告人郝某乙赔偿张某经济损失40000元。3.2019年11月24日至11月30日，被告人郝某甲、贾某甲为获取私利，在明知他人实施违法犯罪的情况下，为其提供支付宝、微信收款码，先后2次帮助他人将诈骗被害人郑某的5314元转入他人指定的账户。4.2019年12月8日至12月13日，被告人郝某甲、贾某甲为获取私利，在明知他人实施违法犯罪的情况下，为其提供支付宝、微信收款码，先后4次帮助他人将诈骗被害人林某的25600元转入他人指定的账户。案发后，被告人贾某甲赔偿林某经济损失7000元。5.2019年12月10日，被告人郝某甲为获取私利，在明知他人实施违法犯罪的情况下，为其提供支付宝收款码，帮助他人将诈骗被害人刘某的2300元转入他人指定的账户。综上，被告人郝某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得190413.68元，被告人郝某乙参与掩饰、隐瞒犯罪所得100000元，被告人董某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得42000元，被告人陈某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得20000元，被告人贾某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得12714元。另查明，侦查人员在被告人郝某甲协助下抓获被告人郝某乙；在被告人董某甲协助下抓获被告人陈某甲。董某甲的亲属在案件审理期间自愿赔偿张某经济损失25000元。上述事实，有经庭审质证、确认的公安机关受案登记表、发破案经过、抓获经过、户籍证明，微信、支付宝转账记录等书证;证人陈某、郝某的证言；被害人董某1、张某、郑某、林某、刘某的陈述；被告人郝某甲、郝某乙、董某甲、陈某甲、贾某甲的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郝某甲、郝某乙、董某甲、陈某甲、贾某甲为获私利，在明知是违法犯罪所得的情况下，帮助诈骗犯罪人员收转资金，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人郝某甲协助司法机关抓捕同案犯，属立功，到案后能如实供述犯罪事实，且自愿赔偿被害人经济损失，依法可减轻处罚。被告人郝某乙到案后能如实供述自己的罪行，自愿赔偿被害人经济损失；被告人董某甲协助司法机关抓捕同案犯，属立功，到案后如实供述犯罪事实，自愿赔偿被害人经济损失；被告人陈某甲亦能如实供述犯罪事实；被告人贾某甲系被公安机关抓获归案，积极参与犯罪，不宜认定从犯，其归案后能如实供述犯罪事实，且自愿赔偿被害人经济损失，对郝某乙、董某甲、陈某甲、贾某甲依法均可从轻处罚。被告人的辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人郝某甲依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条；对被告人郝某乙、董某甲、陈某甲、贾某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条；对被告人董某甲还应依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，判决如下：一、被告人郝某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2022年6月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人郝某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人董某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人贾某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  翟 娟人民陪审员  刘继书人民陪审员  王 健二〇二〇年十月十五日书 记 员  于乐洋