吉林省吉林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉02刑终241号原公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。上诉人（原审被告人）付强，男，1980年6月9日出生,籍贯吉林省蛟河市,高中文化，无职业，住吉林省长春市绿园区。辩护人姜某，吉林待续律师事务所律师。原审被告人王海东,男，1979年5月5日出生,籍贯山东省潍坊市,初中文化，无职业，户籍所在地吉林省蛟河市，住吉林省吉林市。原审被告人罗忠全，男，1992年2月12日出生,籍贯吉林省蛟河市，小学文化，无职业，户籍所在地吉林省蛟河市。吉林省桦甸市人民法院审理吉林省桦甸市人民检察院指控原审被告人王海东、付强犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪，原审被告人罗忠全犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年6月29日作出（2020）吉0282刑初72号刑事判决。宣判后，付强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人付强并听取吉林省吉林市人民检察院意见及辩护人辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现审理终结。原判决认定：一、妨害信用卡管理犯罪事实（一）2019年3月至6月，被告人付强为提供给他人使用,以每套人民币3200元的价款找被告人王海东帮其收购公司、个体工商户营业执照正副本及对应的对公账户(包括开户许可证、结算卡及账户U盾)。被告人王海东以每套人民币500元的价款找到桦甸市居民包某、解某等人在吉林省吉林市、桦甸市办理营业执照及对公账户。其中,包某办理出吉林省惠成农副产品经销有限公司（对公账户为:中国工商银行账户×××,以下简称工行;中国建设银行账户×××，以下简称建行)、吉林省荣汇电子商务有限公司（对公账户为:工行账户×××;建行账户×××)、吉林市包波商贸有限公司计3套营业执照及4个对公账户;解某办理出吉林省源隆商务信息咨询服务有限公司（对公账户为:中国农业银行账户×××，以下简称农行)、吉林省宇东工程机械设备租赁有限公司(对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;金某办理出吉林省恒德装饰材料经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)、吉林省正润建材经销有限公司（对公账户为:建行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;刘某办理出吉林省诚和农资经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）、吉林省海翠道路运输有限公司(对公账户为:农行账户×××）、桦甸市八道河子镇锐鑫电子产品经销处（对公账户为:工行账户×××)、桦甸市八道河子镇润博办公用品经销处(对公账户为:工行账户×××)、吉林市继海建材批发有限公司计5套营业执照及4个对公账户;刘某办理出吉林省万君运输有限公司（对公账户为:工行账户×××)、吉林省进宝建材有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;刘某1办理出吉林省盛农中药材种植有限公司(对公账户为:农行账户×××）、吉林省怡源电子商务有限公司（对公账户为:建行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;刘某2办理出吉林省衣秀服装经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)、吉林省富恒商贸有限公司（对公账户为:工行账户×××）桦甸市明桦街姿韵服装店（对公账户为:工行账户×××）、桦甸市明桦街荣源日用品商店计4套营业执照及3个对公账户;路航办理出吉林省兴博农副产品经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）、吉林省鑫胜电子产品经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;马某办理出吉林市丛健服装批发有限公司营业执照;任喜民办理出吉林省博益农资经销有限公司（对公账户为:农行账户×××）、吉林省富博农副产品经销有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;宋文成办理出吉林省岩成汽车租赁有限公司(对公账户为:农行账户×××)、吉林省润恒农副产品经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;孙某办理出吉林省锦诚农副产品经销有限公司(对公账户为:工行账户×××)、吉林省绿农源农业种植有限公司计2套营业执照及1个对公账户;王某2办理出桦甸市启新街王某2运输户(对公账户为:工行账户×××)、桦甸市启新街德信机械设备租赁处(对公账户为:建行账户×××)、吉林省鑫运程运输有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省达诚机械设备租赁有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林市赤阳信息咨询有限公司计5套营业执照及6个对公账户;吴某1办理出吉林省庆程建筑工程有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省众晨机械设备租赁有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)计2套营业执照及4个对公账户;徐某1办理出吉林省裕顺家政服务有限公司（对公账户为:工行账户×××)、吉林省宝家搬运服务有限公司（对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;徐某办理出吉林省美笛农副产品经销有限公司(对公账户为:建行账户×××）、吉林省驰顺运输有限公司（对公账户为:农行账户×××）、桦甸市明桦街徐某运输户(对公账户为:工行账户×××）、吉林市盛绿鑫商贸有限公司（对公账户为:工行账户×××)、桦甸市明桦街永佳机械设备租赁处、吉林市昌焱燎物流有限公司计6套营业执照及4个对公账户;杨某办理出桦甸市启新街禹顺机械设备租赁处(对公账户为:建行账户×××）、吉林省优旺运输有限公司（对公账户为:农行账户×××）、吉林省华飞建筑工程机械设备租赁有限公司(对公账户为:工行账户×××)、桦甸市永吉街杨某运输户（对公账户为:工行账户×××)、吉林市巾鑫黄凉商贸有限公司（对公账户为:建行账户×××)、吉林市丽阳汽车销售有限公司、吉林市昌参信息技术服务有限公司计7套营业执照及5个对公账户;于某办理出吉林省启达电子产品经销有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省雅欣文化传媒有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及3个对公账户;张某1办理出吉林省丰宝农业发展有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省程通运输有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)计2套营业执照及4个对公账户;张某办理出吉林省珍辉煌机械设备租赁有限公司(对公账户为:农行账户×××)、吉林省金宏农业发展有限公司（对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户。上述人员将办理出的共计57套营业执照及56个对公账户交付给被告人王海东,由王海东交付给被告人付强,再由付强提供给他人使用。（二）2019年,被告人王某1将以自己名义办理和组织他人办理的银行卡，以每张银行卡人民币500元的价款出售给被告人罗忠全,其中被告人王海东办理账号为×××的中国招商银行卡1张;王某2办理账号为×××的中国招商银行卡1张;杨某办理账号为×××的中国农业银行卡1张;刘某2办理账号为×××的中国建设银行卡1张;刘某2办理账号为×××的中国银行卡1张。2019年6月10日,被告人罗忠全以闫某账号为×××的上海浦东发展银行卡作为结算卡号,申领深圳瑞银信信息技术有限公司P0S机,并利用该POS机进行虚假交易。2019年9月20日，公安机关在罗忠全位于吉林省蛟河市××园的家中,依法搜查并扣押解清明账号为×××的中国邮政储蓄银行卡1张;罗某2账号为×××的中国建设银行卡1张及U盾;解某1账号为×××的中国建设银行卡1张及U盾;解某1账号为×××的中国工商银行卡1张;慕某账号为×××的中国邮政储蓄银行卡1张及U盾;明某岩账号为×××的中国建设银行卡1张及U盾;解某2账号为×××的中国光大银行卡1张及令牌;解某2账号为×××的吉林银行卡1张及U盾;罗某超账号为×××的中国工商银行卡U盾1个;王某账号为×××的中国建设银行卡U盾1个;包某账号为×××的中国银行卡U盾1个;杨某甲账号为×××的中国银行卡U盾1个;张某甲账号为×××的中国银行卡U盾1个;贺某账号为×××的中国银行卡U盾1个;任某账号为×××的中国银行卡U盾1个;姜某中国银行卡U盾1个;解某中国银行卡U盾1个。综上，被告人王海东非法持有他人信用卡共计60张，付强非法持有他人信用卡共计56张，罗忠全共非法持有他人信用卡共计13张。二、盗窃犯罪事实2019年9月,被告人付强与被告人王海东预谋盗窃已售出的对公账户内的钱款。被告人王海**织向其出售营业执照及对公账户的法定代表人,在桦甸市通过办理营业执照补办、对公账户挂失补办、对公账户销户等手续,将对公账户内钱款取出并与被告人付强分赃。其中,于2019年9月6日,盗窃吉林省达诚机械设备租赁有限公司工行账号为×××的对公账户内钱款人民币28916.14元;于同年9月9日,盗窃吉林省启达电子产品经销有限公司工行账号为×××的对公账户内钱款人民币416.5元;于同年9月11日，盗窃吉林省金宏农业发展有限公司工行账号为×××的对公账户内钱款人民币31484.95元;于同年9月11日，盗窃吉林省庆程建筑工程有限公司建行账号为×××的对公账户内钱款人民币29842.28元;于同年9月17日,盗窃吉林省怡源电子商务有限公司建行账号为×××的对公账户内钱款人民币23163.84元。综上，被告人付强、王海东共盗窃5个对公账户内钱款共计人民币113823.71元。被告人王海东于2019年9月19日被抓获，被告人罗忠全于2019年9月20日被抓获，被告人付强于2019年10月30日被抓获。上述事实，有经原审庭审举证、质证的中国建设银行对公活期存款账户开立单、介绍信、中国建设银行电汇凭证，中国建设银行对公活期存款交易明细报表、从罗忠全处扣押的银行卡套装等物品照片、情况说明、罗忠全办理银行卡信息记录清单、吴某2手机截图照片、刑事判决书、假释证明书、户籍信息、中国农业银行对公活期账户信息、案件提起情况说明、破案经过、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、扣押U盾查询情况说明及扣押U盾查询书及反馈结果、扣押物品照片、金盾印章中心为王海东补办执照情况统计、公司工商注册档案、王海东出售的银行卡信息复印件、企业信息、个体户信息、涉案11家企业的银行开户查询情况说明、人民银行反馈清单、中国建设银行开立单位银行结算账户申请书、营业执照、中国农业银行开立单位银行结算账户申请书、中国农业银行桦甸市支行对公账户重点异常交易排查报告、中国工商银行桦甸支行对公账户开户异常情况跟进措施情况统计表、中国工商银行往来户历史明细清单、中国工商银行开立单位银行结算账户申请书、中国工商银行撤销银行结算账户申请书及手续、微信转账记录截图照片、对公账户余额统计照片、中国邮政储蓄银行开销户登记簿查询、瑞银信POS机开户信息及交易记录、微信交易记录、中国工商银行活期取款记录、中国建设银行个人账户信息及个人活期明细信息、上海浦东发展银行交易对手打印单、中国工商银行银行卡交易记录、扣押的U盾关联账户调查情况说明；辨认笔录及照片；证人刘某1、吴某2、解某2、包某、刘某2、徐某、于某、张某、丁某、闫某、解某1、慕某、罗某2、吴某1、王某2、杨某、赵某1、玄某、赵某2、庞某、马某证言；被告人王海东、付强、罗忠全供述和辩解等证据证实，足以认定。原审法院认为：被告人王海东、付强以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已构成盗窃罪、妨害信用卡管理罪，对二名被告人均应依法数罪并罚。被告人罗忠全非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应依法处罚。被告人王海东、付强、罗忠全如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，应依法从轻处罚，王海东曾因故意犯罪被判处刑罚，应作为量刑情节考虑。对辩护人倪雅茹、秦小飞、李连杰的辩护意见及辩护人姜岳章的第三项辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人王海东、付强、罗忠全的量刑建议适当，应予采纳。被告人王海东、付某强的违法所得应依法追缴，上缴国库。扣押在案未随案移送的涉案财物应由扣押机关依法处理，冻结在案的涉案款项应由冻结机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人王海东犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人付强犯盗窃罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币十一万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元，决定执行有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币十四万元。三、被告人罗忠全犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元。四、被告人王海东、付强违法所得人民币113823.71元，依法追缴，上缴国库。五、扣押在案未随案移送的涉案财物由扣押机关依法处理，冻结的涉案款项由冻结机关依法处理。上诉人付强的上诉理由：原审量刑过重。其辩护人的辩护意见：1.原审认定付强盗窃犯罪数额不准确，付某仅应对其实际分得赃款的盗窃行为负责。2.原审对付强犯妨害信用卡管理罪量刑过高。请求二审法院对其从轻处罚。吉林省吉林市人民检察院意见：原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实及采信的证据与原审一致。本院认为，上诉人付强、原审被告人王海东以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已构成盗窃罪、妨害信用卡管理罪。原审被告人罗忠全非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。关于上诉人付强辩护人提出原审判决认定付强盗窃犯罪数额不准确，付强仅应对其实际分得赃款的盗窃行为负责的意见，经查，上诉人付强与原审被告人王海东经预谋对已售出的对公账户内钱款实施盗窃，二人应按照全部盗窃犯罪处罚。被盗钱款从对公账户内转出时，即构成盗窃既遂，相关款项均应计入二人犯罪数额。故本院对该意见不予采纳。原审在综合考量本案犯罪事实、犯罪性质、量刑情节及社会危害后果等因素对付某判处相应刑罚适当，本院对上诉人付强及辩护人提出的相关意见不予采纳。吉林省吉林市人民检察院意见正确，本院予以支持。综上，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  卢永强审判员  陈 刚审判员  陈 迪二〇二〇年十月二十九日书记员  杨钧凇