宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0206刑初555号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人陈波，男，1985年1月14日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，二手车中介，住宁波市鄞州区。因犯危险驾驶罪于2014年5月13日被原宁波市江东区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月10日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人郑炯，浙江和义观达（宁波经济技术开发区）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉〔2020〕2015号起诉书指控被告人陈波犯伪造公司印章罪、诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈曦出庭支持公诉，被告人陈波及辩护人郑炯到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、伪造公司印章 2020年3月下旬，被告人陈波与张早华（另案处理）取得联系，要求对方为其制作两份虚假的银行储蓄存单。2020年6月10日，民警从被告人陈波处查扣该两份虚假银行储蓄存单（1份面额为150万元，另1份面额为100万元），均盖有中国建设银行印章。 二、诈骗 2020年4至5月，被害人傅某委托被告人陈波提供中介服务，代为出售马自达轿车1辆和购买二手奔驰轿车1辆。2020年4月下旬，被告人陈波将马自达轿车出售，二人约定所得款项由陈波代为保管，用于购买奔驰轿车。后被告人陈波向被害人傅某谎称其已谈妥傅看中的二手奔驰轿车，以支付车款、维修、办理车辆登记手续为由向被害人另行索款，共计骗取被害人傅某款项30余万元。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈波伪造公司印章，又以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为分别构成伪造公司印章罪、诈骗罪，并应数罪并罚；同时被告人陈波自愿认罪认罚，建议对被告人陈波以伪造公司印章罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，以诈骗罪判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万元，合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万一千元。现提请本院依法予以判处。 被告人陈波及其辩护人对起诉指控的罪名和事实均无异议，且自愿认罪认罚，若法院依法变更罪名，也自愿认罪，服从法院判决。其辩护人同时认为，关于伪造银行储蓄存单一节事实，即使构成伪造金融票证罪，其只是对其行为性质的辩解，仍应认定为坦白，且其伪造的目的是因其做生意失败为了不让其父母担心，并无使用该伪造的银行储蓄存单从事违法活动的目的和行为，也未造成严重后果，属情节轻微。综上，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 一、伪造金融票证 2020年3月下旬，被告人陈波与他人取得联系，要求对方为其伪造两份银行储蓄存单。2020年6月10日，民警从被告人陈波处查扣该两份伪造的中国建设银行（整存整取）储蓄存单（面额分别为150万元、100万元）。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人陈某的证言：其系被告人陈波父亲。其家里的钱被陈波多次以各种方式拿走了，现在经济条件很差，不可能有银行存款。其不知道写着其名字的两张中国建设银行储蓄存单（编号分别为×××55、×××12）是哪来的，不是其自己的存款。 2.证人朱某的证言：其系被告人陈波母亲。其家里的钱被陈波败光了。2020年5月份，陈波说他自己做生意赚了，拿了两张银行存单给其看，账户名写的是他父亲陈某的名字，说是他自己赚的钱存到了银行，让其不用担心了（之前他做生意失败背了很多债），还说要给其，其没要让他自己放好。 3.证人戴某的证言：其听陈波讲傅某要向他借250万元，借条都打好了。 4.证人傅某（亦是本案诈骗罪被害人）的证言：2020年5月12日，陈波问其是否要借款，利息按照银行利息算，他可以把他父亲的一张150万元的支票（实为银行存单）借给其，过了几天说他父亲还有一张100万元的支票（实为银行存单）一起借给其，并让其写了借条，到时候拿到钱后把借条给他，但其至今未拿到上述250万元。其把写的这张借条放到陈波给其的那辆奔驰上，后陈波把车开走没有还给其，借条也被陈波拿走了。 5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片：证实民警依法扣押涉案两份虚假的银行储蓄存单（均加盖中国建设银行股份有限公司宁波市五乡支行业务专用章）及借款人为傅某出具的借款金额为250万元的借条一份。 6.提取笔录及照片：证实被告人陈波通过微信昵称为代办各种证件××（微信账号为×××22）的人伪造了涉案两份虚假的银行储蓄存单。 7.协助查询财产通知书（回执）：证实经建设银行宁波分行查询，陈某名下无编号为×××55、330035213912的存单（即扣押在案的两份银行储蓄存单）。 8.被告人陈波的供述：2020年3月，其因做生意失败，为了不让父母担心，就通过他人伪造了涉案的这两张建设银行储蓄存单放在家里，后来傅某因为车子没有买到，所以他一直找其讨要他之前转给其的钱，其为了稳住他，就骗他说其家里还有250万元的银行定期存单（即涉案两张银行存单），并拍视频给他看，让他放心。 二、诈骗 2020年4至5月，被害人傅某委托被告人陈波提供中介服务，代为出售马自达轿车1辆并购买二手奔驰轿车1辆。2020年4月下旬，被告人陈波将马自达轿车出售，二人约定所得款项由陈波代为保管，用于购买奔驰轿车。后被告人陈波向被害人傅某谎称其已谈妥傅看中的二手奔驰轿车，以支付车款、维修、办理车辆登记手续为由向被害人另行索款，共计骗取被害人傅某款项30余万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人傅某的陈述及辨认笔录、照片：2020年4月23日，其经人介绍认识了做二手车中介的陈波，次日其将自己的一辆马自达汽车放到陈波处寄卖，之后还让他帮其买一辆奔驰Ｅ级的二手车，后来陈波带其去宁波“浩悦名车”看了车，其看中了这个店里的一辆二手奔驰。期间，陈波将其马自达车的出售款以及陆续以支付车款（奔驰车）、维修、办理车辆登记手续为由向其另行索款，其一共被他骗了30余万元。 2.证人戴某的证言：2020年4月底到5月中旬，傅某让陈波帮他卖一辆马自达车并买一辆二手奔驰车，马自达车卖了31500元，钱是打到其名下银行卡（尾号2317，农业银行）里，这张卡还有其手机号码158××××2831都是陈波在使用，陈波还带傅某等人到二手车市场看了奔驰车，傅某也相中了其中一辆。后陈波和其讲他把傅某的奔驰车又转手卖掉了，其代表陈波和傅某一方谈后，傅某让陈波付给他30余万元这件事就算了，但双方没有谈妥。 3.证人姚某的证言及微信账号信息截图：其系二手车市场浩悦名车店的业务员。2020年4月29日下午，有四五个人到其店里看了一辆奔驰二手车，之后就没有人再和其联系过，这辆车现在被卖掉了，不是这四五个人。其中一个人的微信昵称是会飞的猪（微信号为×××81）。 4.证人张某的证言及支付宝账号信息截图：证实陈波使用的支付宝昵称是“陈某”，微信昵称是会飞的猪（微信号为×××81），手机号是158××××2831。 5.证人陈某、朱某的证言：二人系陈波父母。陈某名下手机号码绑定的支付宝账号是陈波在使用；朱某名下一张工商银行卡是陈波在使用。 6.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片：民警依法扣押二手车买卖中介合同一份，证实涉案马自达汽车的售价为31500元。 7.接受证据清单及照片：证实被害人傅某向被告人陈波转账、双方微信账号、聊天情况及车辆铭牌信息等。 8.调取证据通知书及银行卡交易明细清单：证实戴某名下农业银行账户（尾号2317）、朱某名下工商银行账户（尾号7215）收到傅某涉案资金转账及流向情况。 9.被告人陈波的供述：其对公诉机关指控的上述事实供认不讳。 另有如下综合证据，经庭审质证、认证，本院予以确认。 1.认罪认罚具结书：证实被告人陈波自愿认罪认罚。 2.刑事判决书：证实被告人陈波的前科情况。 3.到案经过陈述笔录及全国常住人口信息：证实被告人陈波的到案及身份情况。 关于被告人陈波伪造银行储蓄存单的行为定性。经查，银行储蓄存单系金融票证，其行为侵犯了金融管理秩序，应以伪造金融票证罪定罪处罚。 本院认为，被告人陈波伪造银行存单，其行为已构成伪造金融票证罪；又以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；依法均应予惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立，但指控其犯伪造公司印章罪的罪名不当，予以纠正。被告人陈波一人犯二罪，依法应数罪并罚。被告人陈波具有坦白情节，对犯诈骗罪自愿认罪认罚，依法从轻处罚。对犯伪造金融票证罪，自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人以上述为由建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关关于诈骗罪的量刑建议适当，予以采纳。查扣在案的伪造存单，应予没收；被告人陈波的违法所得，应予退赔。据此，综合被告人陈波的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈波犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2026年6月9日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 二、查扣在案的伪造存单二份，予以没收。 三、责令被告人陈波退赔被害人傅某损失人民币三十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李东阳 人民陪审员  顾依峰 人民陪审员  秦 艳 二〇二〇年十月二十九日 代书 记员  张蓓蓓