文书内容河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0411刑初145号公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。被告人徐晓杰，男，1988年1月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省郑州市巩义市，住河南省郑州市巩义市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月2日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，6月12日被执行逮捕。辩护人李艳基，河南元瑞律师事务所律师。被害人贾某，女，1988年10月10日出生，汉族，住河南省鲁山县。被害人王某1，男，1990年5月12日出生，汉族，住河南省平顶山市石龙区。诉讼代理人沙海淼、李培珺，河南金华律师事务所律师被害人张某，女，1968年5月20日出生，汉族，户籍所在地河南省禹州市，现住平顶山市新华区。被害人郑某，女，1987年9月15日出生，汉族，户籍所在地河南省叶县，现住平顶山市新华区。被害人苗某，男，1994年3月18日出生，汉族，户籍所在地河南省宁陵县，现住平顶山市湛河区。被害人焦某，男，1994年10月20日出生，汉族，户籍所在地河南省鲁山县，现住平顶山市新华区。被害人阎某，男，1979年11月5日出生，汉族，住河南省平顶山市新华区。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检一部刑诉〔2020〕105号起诉书向本院提起公诉，指控被告人徐晓杰犯诈骗罪，本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员刘利涛、张振付出庭支持公诉，被告人徐晓杰及其辩护人李艳基、被害人贾某、王某1夫妇及其诉讼代理人沙海淼、李培珺、被害人张某、郑某、焦某、阎某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月份以来，被告人徐晓杰作为其平顶山市银基誉府售房部的销售顾问，向购房客户贾某等人编造公司账户暂时不能收取房款或公司暂时开不了收据的借口，私自收取购房客户的购房款。事后，徐晓杰为掩饰其不法意图，购买伪造的购房款收据提供给客户贾某。截止2020年3月29日，徐晓杰已收取客户贾某（丈夫：王某1）的购房款和车位费共114万元；收取客户郑某的购房款和维修基金159794元，收取客户姜金鹏（母亲：张某）的购房款12.5万元，收取客户人张旭的维修基金11061元，收取客户苗某的维修基金和贷款公证费8738元，收取客户阎某的维修基金7711元；以上共计145.2304万元，全部被徐晓杰非法占有并使用。公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人徐晓杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐晓杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人徐晓杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人李艳基辩称：徐晓杰没有前科，系初犯、偶犯；徐晓杰到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，主动签署了认罪认罚具结书；徐晓杰没有主观占有的故意。诉讼代理人沙海淼、李培珺的意见为：徐晓杰的行为不符合诈骗罪的构成要件，应当认定为职务侵占罪；徐晓杰主观上无诈骗的故意，贾某、王某1等被害人也并未因徐晓杰的行为陷入错误认识；徐晓杰作为河南中平银基置业有限公司的销售顾问，其在引导贾某、王某1购买房屋时，并没有虚构相应的事实；贾某、王某1之所以向徐晓杰交付房款，并不是因徐晓杰的行为产生错误认识，从而授权其向银基公司代交款项，而是基于徐晓杰的整个收款行为是在银基誉府售楼部发生；徐晓杰客观上利用了职务上的便利；徐晓杰主观上具备非法占有的故意，客观上又实施了非法占有的行为；徐晓杰占有的款项属于银基公司的款项。经审理查明，2019年12月份以来，被告人徐晓杰作为其平顶山市银基誉府售房部的销售顾问，向购房客户贾某等人编造公司账户暂时不能收取房款或公司暂时开不了收据的理由，私自收取购房客户的购房款。事后，徐晓杰为掩饰其不法意图，又购买伪造的购房款收据提供给贾某。截止2020年3月29日，徐晓杰收取被害人贾某、王某1夫妇的购房款和车位费共114万元；收取被害人郑某的购房款和维修基金159794元，收取被害人张某的购房款12.5万元，收取被害人焦某的维修基金11061元，收取被害人苗某的维修基金和贷款公证费8738元，收取被害人阎某的维修基金7711元，以上共计145.2304万元。涉案款项大部被徐晓杰用于购买网络彩票进行网络赌博。认定上述事实的证据有：户籍证明、前科证明、抓获经过、徐晓杰提供的交易记录、平台截图及微信截图复印件、河南中平银基置业有限公司出具的情况说明；被害人贾某提供的购房车位合同、收据及微信截图复印件、转账记录、房屋维修基金缴存通知单复印件、平顶山市商品房买卖共同备案登记书；被害人张某提供的中国农业银行银行卡交易明细清单、微信聊天截图、商品房认购书、收款收据、收款通知书及银行卡凭条复印件；被害人焦某提供的微信聊天截图及转账记录复印件；被害人郑某提供的中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行业务凭证、微信及支付宝转账截图复印件、收款通知单、收据；被害人苗某提供的支付宝转账截图复印件及河南银基房地产开发公司收据复印件、商品房认购书、置业计划书；被害人阎某提供的银行刷卡凭条及支付宝转账截图复印件、置业计划书、收据、商品房买卖合同、平顶山市商品房买卖合同备案证书等书证；证人王某2、杨某、刘某、徐某的证言；被害人贾某、张某、郑某、焦某、苗某、阎某的陈述；被告人徐晓杰的供述与辩解。以上证据相互印证，足以证实，且已经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人徐晓杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真想的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，本院予以支持。徐晓杰自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。根据被告人徐晓杰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐晓杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2031年6月1日止。)二、责令被告人徐晓杰退赔被害人贾某、王某1、张某、郑某、焦某、苗某、阎某的经济损失人民币一百四十五万二千三百零四元（具体数额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  朱兴亚人民陪审员  张献有人民陪审员  展永军二〇二〇年十月二十九日书 记 员  梁露露附表：            被害人              需退赔数额（人民币）                  贾某某、王某某              1140000元                  张某某              125000元                  郑某某              159794元                  焦某某              11061元                  苗某某              8738元                  阎某某              7711元      附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。