福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初234号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人陈健，男，1991年4月4日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张辉，福建亚太天正律师事务所律师。 被告人王鹏飞，男，1991年12月21日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，务工，户籍地湖南省郴州市永兴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人王风清，福建力格律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉（2020）127号起诉书指控被告人陈健、王鹏飞犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员曹永康出庭支持公诉，被告人陈健及其辩护人张辉，被告人王鹏飞及其辩护人王风清到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 2018年1月8日，被害人杨某因资金周转，到福建省福州市晋安区“子午线投资有限公司”向被告人陈健等人借款。被告人陈健、王鹏飞及林云（另案处理）经预谋，采取签订空白借款合同、借条、收据、委托开锁协议、房屋租赁合同等手段，向被害人杨某放款3万元，以“砍头息”、“看点费”等名义骗取其8800元，并约定以“天退”形式还款。 2018年1月14日、15日，被告人陈健、王鹏飞经手以同样手段先后向被害人杨某放款5万元、7万元，以“砍头息”，“看点费”等名义骗取其14000元、15500元，并约定以“天退”形式还款。 2018年1月25日，被告人陈健要求被害人杨某将位于福建省福州市仓山区的房产作抵押，采取签订空白借款合同、借条、收据、房屋转让、出售委托书及房屋公证等手段，向被害人杨某放款18万元，以“砍头息”、“看点费”等名义骗取其69210元，并约定以“天退”形式还款。 2018年1月27日至2月10日间，被告人陈健以同样手段先后四次向被害人杨某放款共计77万元，骗取高额“砍头息”，“看点费”等费用，并约定以“天退”形式还款。至2018年2月22日，因被害人杨某无力偿还上述“借款”，被告人陈健为“转单平账”，迫使被害人杨某将上述中天金海岸小区房产二次抵押给冯某、王某（均另案处理）等人，获取放款150万元。被害人杨某将“抵押贷款手续费”157500元以及“借款”剩余本金转账给被告人陈健。 被告人陈健单独或伙同被告人王鹏飞及林云等人，向被害人杨某共计放款110万元，以“砍头息”、“手续费”、“抵押贷款手续费”等名义骗取被害人杨某资金共计475110元；被告人王鹏飞参与2018年1月8日、2018年1月14日、1月15日三次放款，骗取被害人杨某资金38300元。 2019年9月10日，被告人陈健在福建省福州市晋安区岳峰新城二区12栋1004单元、被告人王鹏飞在福州市晋安区被公安民警抓获归案。 公诉机关认为，被告人陈健、王鹏飞伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人陈健犯罪数额巨大，被告人王鹏飞犯罪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王鹏飞到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人陈健对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人陈健的辩护人辩护称：1、被告人陈健认罪、悔罪态度较好。被告人陈健到案后能如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，并能积极委托家属退赃。2、被告人陈健社会危害程度不大。本案开始时被告人陈健并未采取引诱、胁迫手段“套路”对方，整个过程中也未使用暴力、威胁以及其他手段强行索债，亦未实际造成严重后果，应于区别对待，从宽从轻处罚，以贯彻宽严相济的刑事政策。 被告人王鹏飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人王鹏飞的辩护人辩护称：1、被告人王鹏飞具有坦白情节，到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。2、被告人王鹏飞系初犯、偶犯。3、被告人王鹏飞及其家属积极赔偿被害人损失并取得谅解。4、被害人杨某明知自己没有偿还能力，却多次向被告人借款，具有一定的过错。综上，被告人王鹏飞主观恶性较轻、社会危害性较小，且自愿认罪，请给予较大幅度的减轻或从轻处罚。 经审理查明： 2018年1月8日，被害人杨某因资金周转，到福建省福州市晋安区“子午线投资有限公司”向被告人陈健等人借款。被告人陈健、王鹏飞及林云（另案处理）经预谋，采取签订空白借款合同、借条、收据、委托开锁协议、房屋租赁合同等手段，向被害人杨某放款3万元，以“砍头息”、“看点费”等名义骗取其8800元，并约定以“天退”形式还款。 2018年1月14日、15日，被告人陈健、王鹏飞经手以同样手段先后向被害人杨某放款5万元、7万元，以“砍头息”，“看点费”等名义骗取其14000元、15500元，并约定以“天退”形式还款。 2018年1月25日，被告人陈健要求被害人杨某将位于福建省福州市仓山区的房产作抵押，采取签订空白借款合同、借条、收据、房屋转让、出售委托书及房屋公证等手段，向被害人杨某放款18万元，以“砍头息”、“看点费”等名义骗取其69210元，并约定以“天退”形式还款。 2018年1月27日至2月10日间，被告人陈健以同样手段先后四次向被害人杨某放款共计77万元，骗取高额“砍头息”，“看点费”等费用，并约定以“天退”形式还款。至2018年2月22日，因被害人杨某无力偿还上述“借款”，被告人陈健为“转单平账”，迫使被害人杨某将上述中天金海岸小区房产二次抵押给冯某、王某（均另案处理）等人，获取放款150万元。被害人杨某将“抵押贷款手续费”157500元以及“借款”剩余本金转账给被告人陈健。 被告人陈健单独或伙同被告人王鹏飞及林云等人，向被害人杨某共计放款110万元，以“砍头息”、“手续费”、“抵押贷款手续费”等名义骗取被害人杨某资金共计475110元；被告人王鹏飞参与2018年1月8日、2018年1月14日、1月15日三次放款，骗取被害人杨某资金38300元。 2019年9月10日，公安机关在福州市晋安区岳峰新城二区12栋1004单元抓获被告人陈健，在福州市晋安区抓获被告人王鹏飞。 2019年12月11日，被告人王鹏飞家属代被告人王鹏飞退赔被害人杨某2000元，同时，被害人杨某出具谅解书，对被告人王鹏飞的行为予以谅解，并建议办案机关对被告人王鹏飞从轻、减轻或免除处罚。 在本案审理过程中，被告人陈健委托其家属向本院缴交退赔款473110元。 上述事实，被告人陈健、王鹏飞在开庭审理过程中无异议，且有被害人杨某的陈述，证人林某1、林某2、王某、冯某、曹某的证言，辨认笔录，户籍证明，到案经过，借款合同，借条，委托书，公证书，房产证复印件，银行交易明细表，扣押物品清单，接受证据材料清单，支付宝、微信转账记录截图，借款金额明细表，还款金额明细表、收条，谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈健、王鹏飞以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人陈健犯罪数额巨大，被告人王鹏飞犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈健归案后能如实供述其罪行，积极赔偿被害人的经济损失，具有悔罪表现，依法予以从轻处罚。被告人王鹏飞归案后能如实供述其罪行，积极赔偿被害人的经济损失，具有悔罪表现，并取得谅解，依法予以从轻处罚。被告人陈健的辩护人关于被告人陈健认罪、悔罪态度较好的辩护意见，予以采纳；关于被告人陈健社会危害程度不大的辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人王鹏飞的辩护人关于被告人王鹏飞具有坦白情节，积极赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见，予以采纳；关于被告人王鹏飞主观恶性较轻、社会危害性较小，被害人具有一定过错的辩护意见，与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人王鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年11月10日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人陈健向本院缴交的退赔款473110元，发还给被害人杨某。 四、被告人陈健被扣押的苹果手机一部、被告人王鹏飞被扣押的苹果手机一部，予以没收，由扣押单位福州市公安局仓山分局上缴国库；被告人王鹏飞被扣押的银行卡三张，由扣押单位福州市公安局仓山分局发还给被告人王鹏飞。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡文建 人民陪审员  周秋萍 人民陪审员  刘梅欢 二〇二〇年十月十七日 法官 助理  刘培玲 书 记 员  张**君 附法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 5、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。