贵州省赫章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0527刑初164号 公诉机关贵州省赫章县人民检察院。 被告人罗春，男，1974年1月25日出生，汉族，贵州省赫章县人，大学文化，经商，住赫章县。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年10月23日被赫章县公安局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于赫章县看守所。 辩护人晏翎，贵州圣谋律师事务所律师。 辩护人高竞鹏，贵州圣谋律师事务所律师。 被告人罗贤，男，1979年8月22日出生，汉族，贵州省赫章县人，高中文化，经商，住赫章县。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年10月23日被赫章县公安局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于赫章县看守所。 辩护人陇康，贵州浩锐律师事务所律师。 辩护人陈阳萍，贵州伍尊律师事务所律师。 贵州省赫章县人民检察院以赫检一部刑诉［2020］Z138号起诉书指控被告人罗春、罗贤犯虚假诉讼罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年9月15日公开开庭审理了本案。赫章县人民检察院指派检察员宋远乾出庭支持公诉，被告人罗春、罗贤及辩护人晏翎、陇康、陈阳萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省赫章县人民检察院指控，贵州黔西北魔芋制品有限公司（以下简称黔西北公司）于2013年12月11日在赫章县市场监督管理局登记注册，被告人罗春系公司的法定代表人，股东有被告人罗贤。因黔西北公司为贵州明卓智上辅处魔芋生物有限公司（以下简称辅处魔芋公司）向中国邮政储蓄银行股份有限公司毕节分行的贷款提供担保，而辅处魔芋公司未按期还贷，黔西北公司位于赫章县野马川镇利河村的国有土地使用权及地上建筑物被毕节市七星关区人民法院强制执行拍卖，经一拍、二拍流拍后，赫章县产业园区经营贸易有限公司于2019年6月3日以人民币1,500万元购买黔西北公司土地使用权及地上建筑物并于同日将购买款项转入毕节市七星关区人民法院账户，毕节市七星关区人民法院于2019年6月6日裁定该宗土地使用权变卖给赫章县产业园区经营贸易有限公司。因赫章县人民法院受理执行殷开春等人申请执行黔西北公司承揽合同纠纷等案，在执行过程中，该院调查了解到黔西北公司所有的厂房及土地均被毕节市七星关区人民法院查封并拍卖，该院于2019年3月15日向毕节市七星关区人民法院送达扣留裁定书，毕节市七星关区人民法院于2019年6月24日将变卖款扣除其法院执行款项后剩余款项人民币993.12881万元转账至赫章县人民法院执行账户。因黔西北公司严重资不抵债，债权人刘克祥于2019年8月12日申请对黔西北公司所有资产进行破产清算，赫章县人民法院于同年8月15日移送至毕节市中级人民法院进行审查，并于同年8月18日公告移送破产审查。毕节市中级人民法院于2019年10月24日裁定受理刘克祥对黔西北公司的破产清算申请，并指定贵州本芳律师事务所为破产清算的律师事务所。因部分债权人向罗春、罗贤索要债务，罗春、罗贤经协商后与部分债权人串通，通过捏造劳动合同关系、虚增工资标准等方式向赫章县人民法院提起民事诉讼。 一、2014年3月10日，罗贤向家住赫章县的李某2借款人民币10万元用于野马川魔芋粉厂修建，李某2通过银行转账人民币9.6万元给罗贤，口头约定利息三分，罗贤给李某2写了一张人民币10万元的欠条。借款后，罗贤付了一定利息给李某2后便没有再支付本金利息，李某2多次向罗贤追讨借款未得。李某2于2018年12月18日向赫章县人民法院财神法庭起诉与罗贤的民间借贷纠纷，但法庭未联系到罗贤（该案于2019年11月13日被赫章县人民法院裁定按原告李某2撤回起诉处理）。2019年6月的一天，李某2再次向罗贤追讨借款，罗贤通知李某2到位于赫章县白果镇的昆仑天然气有限公司（法定代表人罗贤，以下简称昆仑公司）办公室，罗贤给李某2说以农民工工资起诉可以减少诉讼费、获得优先支付。然后李某2在罗贤及办公室工作人员配合下，从办公室电脑内调出相应的劳动合同、民事诉状模板进行修改，制作了李某2任黔西北公司办公室主任的虚假劳动合同，然后罗贤写了黔西北公司欠李某2工资人民币12.8万元的欠条，并由罗春签字确认。李某2于2019年6月13日以虚假劳动合同及假欠条到赫章县人民法院野马川法庭起诉黔西北公司欠其工资人民币12.8万元，赫章县人民法院于当日受理立案，并通知黔西北公司应诉，罗贤作为罗春的代理人参加调解，罗贤及李某2均向审判人员作了虚假陈述。因法庭审判人员发现李某2陈述的事实不符合常理，李某2于2019年6月13日便以其在黔西北公司上班是兼职，影响不好为由主动撤诉，赫章县人民法院于当日裁定准许李某2撤诉。 二、2012年12月15日，赫章县XX乡XX村XX组的陈某2与贵州明卓智上投资有限公司（法定代表人罗春，以下简称明卓智上公司）签订了《石材采购合同》，由陈某2提供路沿修建用石材（道牙）给明卓智上公司房开工程并负责安装，协议约定单价为人民币95元／米，陈某2安装了1400米左右，罗春、罗贤拖欠陈某2的工程钱约人民币13.3万元。同时罗贤向陈某2借了人民币3万元用于黔西北公司开支。陈某2多次找罗春、罗贤讨要欠款未得。2019年6月的一天，陈某2找到罗贤，罗贤经与罗春商议，将欠陈某2的钱转化为黔西北公司欠陈某2的工人工资，并与陈某2签订了虚假的劳动合同，制作了黔西北公司欠陈某2工资人民币22.8万元的欠款单后由罗春签字认可。2019年6月17日陈某2以黔西北公司欠其工资人民币22.8万元为由向赫章县人民法院野马川法庭提起民事诉讼，赫章县人民法院于当日受理立案，并通知黔西北公司应诉，在审判人员询问罗春和陈某2时，二人均作了虚假陈述。陈某2于2019年10月17日以毕节市中级人民法院已立案黔西北公司破产清算案件，其需撤回起诉进行破产债权申报为由主动撤诉，赫章县人民法院于当日裁定准许陈某2撤诉。 三、李某1于2015年9月20日被罗春聘请到黔西北公司做会计、财务工作，并签订了《协议书》，颁发了黔西北公司、明卓智上公司聘请李某1为管理及财务顾问的聘书，约定工资人民币3500元／月。2015年10月底，罗春安排李某1到辅处魔芋公司做财务、会计工作。从2016年起，李某1实际主要承担辅处魔芋公司的工作，后李某1与罗春协商，将工资提高到人民币6000元／月，李某1一直工作到2019年3月。因李某1向罗春讨要工资，罗春、罗贤与李某1协商，将李某1在黔西北公司、辅处魔芋公司的工资都算在黔西北公司的工资当中，并将李某1在黔西北公司工作的时间改为2014年9月1日至2018年12月31日，工资标准改为人民币4500元／月，由罗贤另行制作《协议书》、黔西北欠李某1工资人民币21.6万元的欠条，罗春另行制作了聘书，并在欠条上签字认可。李某1于2019年6月24日以黔西北公司欠其工资人民币21.6万元为由向赫章县人民法院野马川法庭提起民事诉讼，赫章县人民法院于当日受理立案，并通知黔西北公司应诉，赫章县人民法院审判人员询问了罗春，罗春作了虚假陈述。李某1于2019年10月18日以毕节市中级人民法院已受理立案黔西北公司破产清算案件，经其与黔西北公司法定代表人罗春协商达成和解协议，由其进行破产债权申报为由主动撤诉，赫章县人民法院于当日裁定准许李某1撤诉。 四、2013年6月左右，龚某被罗贤聘请为自己的私人驾驶员，负责给罗贤、罗春驾驶车辆。2019年5月的一天，罗贤准备给云南省澜沧县的一所小学捐赠物资，因罗贤没有钱，罗贤便请龚某向文某借了人民币20万元给自己用于物资捐赠。2019年6月的一天，罗贤与罗春商量后，决定将自己欠龚某的钱转化为黔西北公司欠龚某的工资的形式，由龚某向赫章县人民法院提起民事诉讼，并电话联系龚某到昆仑公司办公室。罗贤制作了龚某任黔西北公司驾驶员的劳动合同、黔西北公司欠龚某工资人民币23.46万元的欠条，并由罗春签字确认。龚某于2019年6月14日以黔西北公司欠其工资人民币23.46万元为由向赫章县人民法院野马川法庭提起民事诉讼，赫章县人民法院当日审查后受理立案，并通知黔西北公司应诉，赫章县人民法院审判人员询问了罗春、龚某，罗春、龚某均作了虚假陈述。龚某于2019年10月18日以毕节市中级人民法院已受理立案黔西北公司破产清算案件，其撤回起诉进行破产债权申报为由主动撤诉，赫章县人民法院于当日裁定准许龚某撤诉。 公诉机关向本院移送了相关证据材料，认为被告人罗春、罗贤多次恶意串通他人捏造事实提起民事诉讼，意图在民事执行过程中优先参与执行财产分配，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。二被告人自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，建议判处被告人罗春、罗贤有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人罗春、罗贤对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 辩护人提出被告人罗春、罗贤的行为情节并不严重，未造成严重后果，坦白，自愿认罪认罚的辩护意见；被告人罗贤的辩护人还提出罗贤系自首的辩护意见。 经审理查明，贵州黔西北魔芋制品有限公司（以下简称黔西北公司）于2013年12月11日在赫章县市场监督管理局登记注册，被告人罗春系公司的法定代表人，股东有被告人罗贤。因黔西北公司为贵州明卓智上辅处魔芋生物有限公司（以下简称辅处魔芋公司）向中国邮政储蓄银行股份有限公司毕节分行的贷款提供担保，而辅处魔芋公司未按期还贷，黔西北公司位于赫章县野马川镇利河村的国有土地使用权及地上建筑物被毕节市七星关区人民法院强制执行拍卖，经一拍、二拍流拍后，赫章县产业园区经营贸易有限公司于2019年6月3日以人民币1,500万元购买黔西北公司土地使用权及地上建筑物并于同日将购买款项转入毕节市七星关区人民法院账户，毕节市七星关区人民法院于2019年6月6日裁定该宗土地使用权变卖给赫章县产业园区经营贸易有限公司。因赫章县人民法院受理执行殷开春等人申请执行黔西北公司承揽合同纠纷等案，在执行过程中，该院调查了解到黔西北公司所有的厂房及土地均被毕节市七星关区人民法院查封并拍卖，该院于2019年3月15日向毕节市七星关区人民法院送达扣留裁定书，毕节市七星关区人民法院于2019年6月24日将变卖款扣除其法院执行款项后剩余款项人民币993.12881万元转账至赫章县人民法院执行账户。因黔西北公司严重资不抵债，债权人刘克祥于2019年8月12日申请对黔西北公司所有资产进行破产清算，赫章县人民法院于同年8月15日移送至毕节市中级人民法院进行审查，并于同年8月18日公告移送破产审查。毕节市中级人民法院于2019年10月24日裁定受理刘克祥对黔西北公司的破产清算申请，并指定贵州本芳律师事务所为破产清算的律师事务所。因部分债权人向罗春、罗贤索要债务，罗春、罗贤经协商后与部分债权人串通，通过捏造劳动合同关系、虚增工资标准等方式向赫章县人民法院提起民事诉讼。 一、2014年3月10日，罗贤向家住赫章县的李某2借款人民币10万元用于野马川魔芋粉厂修建，李某2通过银行转账人民币9.6万元给罗贤，口头约定利息三分，罗贤给李某2写了一张人民币10万元的欠条。借款后，罗贤付了一定利息给李某2后便没有再支付本金利息，李某2多次向罗贤追讨借款未得。李某2于2018年12月18日向赫章县人民法院财神法庭起诉与罗贤的民间借贷纠纷，但法庭未联系到罗贤（该案于2019年11月13日被赫章县人民法院裁定按原告李某2撤回起诉处理）。2019年6月的一天，李某2再次向罗贤追讨借款，罗贤通知李某2到位于赫章县白果镇的昆仑天然气有限公司（法定代表人罗贤，以下简称昆仑公司）办公室，罗贤给李某2说以农民工工资起诉可以减少诉讼费、获得优先支付。然后李某2在罗贤及办公室工作人员配合下，从办公室电脑内调出相应的劳动合同、民事诉状模板进行修改，制作了李某2任黔西北公司办公室主任的虚假劳动合同，然后罗贤写了黔西北公司欠李某2工资人民币12.8万元的欠条，并由罗春签字确认。李某2于2019年6月13日以虚假劳动合同及假欠条到赫章县人民法院野马川法庭起诉黔西北公司欠其工资人民币12.8万元，赫章县人民法院于当日受理立案，并通知黔西北公司应诉，罗贤作为罗春的代理人参加调解，罗贤及李某2均向审判人员作了虚假陈述。因法庭审判人员发现李某2陈述的事实不符合常理，李某2于2019年6月13日便以其在黔西北公司上班是兼职，影响不好为由主动撤诉，赫章县人民法院于当日裁定准许李某2撤诉。 二、2012年12月15日，赫章县XX乡XX村XX组的陈某2与贵州明卓智上投资有限公司（法定代表人罗春，以下简称明卓智上公司）签订了《石材采购合同》，由陈某2提供路沿修建用石材（道牙）给明卓智上公司房开工程并负责安装，协议约定单价为人民币95元／米，陈某2安装了1400米左右，罗春、罗贤拖欠陈某2的工程钱约人民币13.3万元。同时罗贤向陈某2借了人民币3万元用于黔西北公司开支。陈某2多次找罗春、罗贤讨要欠款未得。2019年6月的一天，陈某2找到罗贤，罗贤经与罗春商议，将欠陈某2的钱转化为黔西北公司欠陈某2的工人工资，并与陈某2签订了虚假的劳动合同，制作了黔西北公司欠陈某2工资人民币22.8万元的欠款单后由罗春签字认可。2019年6月17日陈某2以黔西北公司欠其工资人民币22.8万元为由向赫章县人民法院野马川法庭提起民事诉讼，赫章县人民法院于当日受理立案，并通知黔西北公司应诉，在审判人员询问罗春和陈某2时，二人均作了虚假陈述。陈某2于2019年10月17日以毕节市中级人民法院已立案黔西北公司破产清算案件，其需撤回起诉进行破产债权申报为由主动撤诉，赫章县人民法院于当日裁定准许陈某2撤诉。 三、李某1于2015年9月20日被罗春聘请到黔西北公司做会计、财务工作，并签订了《协议书》，颁发了黔西北公司、明卓智上公司聘请李某1为管理及财务顾问的聘书，约定工资人民币3500元／月。2015年10月底，罗春安排李某1到辅处魔芋公司做财务、会计工作。从2016年起，李某1实际主要承担辅处魔芋公司的工作，后李某1与罗春协商，将工资提高到人民币6000元／月，李某1一直工作到2019年3月。因李某1向罗春讨要工资，罗春、罗贤与李某1协商，将李某1在黔西北公司、辅处魔芋公司的工资都算在黔西北公司的工资当中，并将李某1在黔西北公司工作的时间改为2014年9月1日至2018年12月31日，工资标准改为人民币4500元／月，由罗贤另行制作《协议书》、黔西北欠李某1工资人民币21.6万元的欠条，罗春另行制作了聘书，并在欠条上签字认可。李某1于2019年6月24日以黔西北公司欠其工资人民币21.6万元为由向赫章县人民法院野马川法庭提起民事诉讼，赫章县人民法院于当日受理立案，并通知黔西北公司应诉，赫章县人民法院审判人员询问了罗春，罗春作了虚假陈述。李某1于2019年10月18日以毕节市中级人民法院已受理立案黔西北公司破产清算案件，经其与黔西北公司法定代表人罗春协商达成和解协议，由其进行破产债权申报为由主动撤诉，赫章县人民法院于当日裁定准许李某1撤诉。 四、2013年6月左右，龚某被罗贤聘请为自己的私人驾驶员，负责给罗贤、罗春驾驶车辆。2019年5月的一天，罗贤准备给云南省澜沧县的一所小学捐赠物资，因罗贤没有钱，罗贤便请龚某向文某借了人民币20万元给自己用于物资捐赠。2019年6月的一天，罗贤与罗春商量后，决定将自己欠龚某的钱转化为黔西北公司欠龚某的工资的形式，由龚某向赫章县人民法院提起民事诉讼，并电话联系龚某到昆仑公司办公室。罗贤制作了龚某任黔西北公司驾驶员的劳动合同、黔西北公司欠龚某工资人民币23.46万元的欠条，并由罗春签字确认。龚某于2019年6月14日以黔西北公司欠其工资人民币23.46万元为由向赫章县人民法院野马川法庭提起民事诉讼，赫章县人民法院当日审查后受理立案，并通知黔西北公司应诉，赫章县人民法院审判人员询问了罗春、龚某，罗春、龚某均作了虚假陈述。龚某于2019年10月18日以毕节市中级人民法院已受理立案黔西北公司破产清算案件，其撤回起诉进行破产债权申报为由主动撤诉，赫章县人民法院于当日裁定准许龚某撤诉。 上述事实有经庭审质证、确认的到案经过，户籍信息，情况说明，民事裁定书、判决书，执行案件材料，债权债务审核情况报告及相关材料，起诉书，立案登记表，受理通知书，劳动合同，欠条，询问调解笔录，申请书，证人王某、李某1、陈某1、叶某、文某、陈某2、李某2、李某3、龚某、毛某、杨某等人的证言，被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗春、罗贤多次恶意串通他人捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，二被告人的行为均已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人罗春、罗贤犯虚假诉讼罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认；公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对辩护人提出被告人罗春、罗贤的行为情节并不严重，未造成严重后果，坦白，自愿认罪认罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳；对被告人罗贤的辩护人提出罗贤系自首的辩护意见，经查，被告人罗贤系被公安民警抓获，不符合认定自首的法律规定，不是自首，对该辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，系主犯。被告人罗春、罗贤自愿认罪认罚且签字具结，依法予以从轻处罚。据此，根据被告人罗春、罗贤犯罪的情节和悔罪表现，可对其宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人罗春犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 ［缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。］ 二、被告人罗春犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 ［缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。］ 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩 为 人民陪审员  夏祖明 人民陪审员  游明学 二〇二〇年十月九日 法官助理 宋滨 书记员（代）