四川省石棉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1824刑初26号 公诉机关四川省石棉县人民检察院。 被告人沈卢兵，男，生于1994年1月25日，汉族，初中文化，住四川省石棉县。2013年8月8日，因犯贩卖毒品罪被本院被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元。2020年3月22日，因涉嫌犯诈骗罪被石棉县公安局刑事拘留，2020年4月28日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人胡元辉，四川佳帅律师事务所律师。 被告人蒋洋，男，生于1992年1月12日，汉族，中专文化，住重庆市大足区。2020年3月25日，因涉嫌犯诈骗罪被石棉县公安局刑事拘留，2020年4月9日被石棉县公安局取保候审。 法定代理人杨万秀，女，生于1969年12月14日，住四川省遂宁市船山区，系蒋洋母亲。 辩护人李戎，四川衡宇律师事务所律师。 被告人沈美斌，男，生于1992年4月11日，汉族，初中文化，住四川省石棉县。2020年3月22日，因涉嫌犯诈骗罪被石棉县公安局刑事拘留，2020年4月28日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人唐琳，四川衡宇律师事务所律师。 石棉县人民检察院以石检一部刑诉[2020]14号起诉书指控被告人沈卢兵、蒋洋、沈美斌犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。石棉县人民检察院指派检察员廖琴出庭支持公诉，被告人沈卢兵及其辩护人胡元辉、被告人蒋洋及其辩护人李戎，法定代理人杨万秀、被告人沈美斌及其辩护人唐琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 石棉县人民检察院指控：从2019年5月以来，沈卢兵利用从蒋洋处购买的实名认证的微信号和电话号码，在重庆、云南等地的微信服务平台上发布办理驾驶证、特种作业证等虚假宣传信息，以收取报名费、考试费、办证费等为借口骗取他人钱财。沈卢兵在收到诈骗资金后，按照10%-30%的比例向蒋洋支付提成。期间，因微信多次被限制交易，沈卢兵前期请蒋洋进行人脸识别、解除绑定、重新实名认证等操作帮助解封微信交易限制；后期蒋洋向沈卢兵提供微信收款二维码、银行账户、支付宝账户，由蒋洋直接收取诈骗资金并提成后，将剩余资金转给沈卢兵及其控制的账户。2020年2月底3月初，沈美斌得知沈卢兵在实施诈骗活动后决定跟随沈卢兵实施诈骗活动。沈卢兵向沈美斌提供由蒋洋帮助实名认证的微信号和电话号码后，沈美斌以同样的方式实施诈骗。三被告人具体犯罪事实如下： 1.2019年11月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取陈某1的4800元。 2.2019年12月至2020年1月期间，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取帮舅舅秦某办理驾驶证的王某1的6500元。 3.2020年1月至2月期间，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取何某6660元。 4.2020年1月至2月期间，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取陈某2的7060元。 5.2020年2月，沈卢兵以帮助驾驶证消分和增驾的名义，骗取唐某4800元。 6.2020年2月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取黄某6300元。 7.2020年2月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取丁某7580元。 8.2020年2月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取叶某6680元。 9.2020年2月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取雷某3500元现金。 10.2020年3月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取帮杨某办理驾驶证的孙某2800元。 11.2020年3月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取李某3480元。 12.2020年3月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取朱某3480元。 13.2020年2月至3月期间，沈卢兵以代办驾驶证和增驾的名义，骗取韦某及韦某好友刘某等10人共计53200元。 14.2020年3月，沈美斌以代办驾驶证的名义，骗取给妻子熊某办理驾驶证的郭某2850元。 15.2020年3月，沈美斌以代办驾驶证的名义，骗取杨某3800元。 16.2020年3月，沈美斌以代办驾驶证的名义，骗取马某2880元。 除上述犯罪事实外，沈卢兵、蒋洋、沈美斌利用代办驾驶证、驾驶证增驾等名义还骗取其他被害人钱财。公诉机关经审查查明，沈卢兵、蒋洋、沈美斌共同实施诈骗数额共计360000元以上，其中沈美斌参与的诈骗数额为11845元。 2020年3月20日，沈卢兵、沈美斌在石棉县滨河路被抓获归案。2020年3月24日，蒋洋在遂宁市船山区“商务区广来福酒店”被抓获归案。 2020年4月29日，经四川华西法医学鉴定中心鉴定：蒋洋患有精神分裂症，对其违法行为评定为部分刑事责任能力。 2020年6月29日，蒋洋主动退缴赃款12000元至石棉县人民检察院。 2020年7月28日，沈美斌家属代为退缴赃款11845元至石棉县人民检察院。 公诉机关认为，被告人沈卢兵、沈美斌、蒋洋的行为已触犯刑律构成诈骗罪。沈卢兵系累犯，应当从重处罚。沈卢兵、蒋洋、沈美斌归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可以从宽处理。蒋洋、沈美斌在共同犯罪中起次要作用，应从轻或者减轻处罚。蒋洋系尚未完全丧失控制自己行为能力的精神病人，可以从轻处罚。 被告人沈卢兵对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 被告人沈卢兵辩护人胡元辉的辩护意见为，对起诉书指控的罪名无异议。但起诉书指控沈卢兵诈骗金额36万元的证据不足，本案受害人存在较大过错。沈卢兵归案后认罪态度好，起诉前已和公诉机关签订了认罪认罚具结书、积极预缴罚金，可以从轻处罚。 被告人蒋洋认为自己只是卖电话号码和微信号码给沈卢兵等，没有和沈卢兵等商量过诈骗。 被告人蒋洋法定代理人杨万秀的意见为，蒋洋本人实际获利只有两万多元，不认可公诉机关认定的诈骗金额，希望法院考虑到蒋洋的身体状况，从轻处罚。 被告人蒋洋辩护人李戎的辩护意见为，对于本案的涉案金额，最终以法院查实金额为准。本案刚开始蒋洋只是单纯的卖卡，后面帮助解除限制得到好处，并不知道沈卢兵在诈骗。2020年3月10日前沈卢兵涉嫌的诈骗金额不能作为蒋洋与其共同诈骗金额计算，沈美斌加入后蒋洋并不知情，沈美斌涉嫌的诈骗金额也不能作为蒋洋与其共同的诈骗金额；蒋洋归案后如实供述自己和他人的犯罪事实，认罪悔罪态度好、无前科劣迹、系初犯；其归案后主动积极退缴，不管是在侦查阶段还是审查起诉阶段还是庭上都明确表示认罪认罚，应当从轻或者减轻处罚。蒋洋仅仅是向其他被告人提供账号、收款，没有具体实施过诈骗行为，主观恶性小，且在整个犯罪起次要作用是从犯，应当从轻或减轻处罚。蒋洋犯罪时系精神病人，属于限制行为能力状态，应当从轻或减轻处罚；蒋洋家庭特殊、困难，自己属于精神二级残疾，不适宜监狱生活，请求法院综合考虑，给予蒋洋从轻处罚并且判处缓刑。 被告人沈美斌对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 被告人沈美斌辩护人唐琳的辩护意见为，沈美斌认罪认罚、在归案后如实供述自己的犯罪事实、在共同犯罪中起次要作用属于从犯、系初犯、其家属代为退缴赃款、积极预缴罚金，请法庭综合采信以上情节，依法判决。 经审理查明：2019年5月起，沈卢兵从蒋洋处获得实名认证的微信号和电话号码，在重庆、云南等地的微信服务平台上发布办理驾驶证、特种作业证等虚假宣传信息，以收取报名费、考试费、办证费等为借口骗取他人钱财。沈卢兵先后使用从蒋洋处购买或从他处购买由蒋洋帮助实名认证的微信号和电话号码行骗，并按照一定比例向蒋洋支付提成。期间，因微信多次被限制交易，沈卢兵前期让蒋洋进行人脸识别、解除绑定、重新实名认证等操作帮助解封微信交易限制。后期蒋洋向沈卢兵提供微信收款二维码、银行账户、支付宝账户，由蒋洋直接收取诈骗资金并提成后，将剩余资金转给沈卢兵及其控制的账户。2020年2月底3月初，沈美斌得知沈卢兵在实施诈骗活动后决定跟随沈卢兵实施诈骗活动。沈卢兵向沈美斌提供由蒋洋帮助实名认证的微信号和电话号码后，沈美斌以同样的方式实施诈骗。三被告人具体犯罪事实如下： 1.2019年11月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取陈某1的4800元。 2.2019年12月至2020年1月期间，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取帮舅舅秦某办理驾驶证的王某1的6500元。 3.2020年1月至2月期间，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取何某6660元。 4.2020年1月至2月期间，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取陈某2的7060元。 5.2020年2月，沈卢兵以帮助驾驶证消分和增驾的名义，骗取唐某4800元。 6.2020年2月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取黄某6300元。 7.2020年2月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取丁某7580元。 8.2020年2月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取叶某6680元。 9.2020年2月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取雷某3500元现金。 10.2020年3月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取帮杨某办理驾驶证的孙某2800元。 11.2020年3月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取李某3480元。 12.2020年3月，沈卢兵以代办驾驶证的名义，骗取朱某3480元。 13.2020年2月至3月期间，沈卢兵以代办驾驶证和增驾的名义，骗取韦某及韦某好友刘某等10人共计53200元。 14.2020年3月，沈美斌以代办驾驶证的名义，骗取给妻子熊某办理驾驶证的郭某2850元。 15.2020年3月，沈美斌以代办驾驶证的名义，骗取杨某3800元。 16.2020年3月，沈美斌以代办驾驶证的名义，骗取马某2880元。 除上述犯罪事实外，沈卢兵、蒋洋、沈美斌利用代办驾驶证、驾驶证增驾等名义还骗取其他不特定被害人钱财。经梳理相关账户，沈卢兵、蒋洋、沈美斌共同实施诈骗数额共计360000元以上，其中沈美斌参与的诈骗数额为11845元。 2020年3月20日，沈卢兵、沈美斌在石棉县滨河路被抓获归案。2020年3月24日，蒋洋在遂宁市船山区“商务区广来福酒店”被抓获归案。 2020年4月29日，经四川华西法医学鉴定中心出具鉴定：蒋洋患有精神分裂症，对其违法行为评定为部分刑事责任能力。 2020年6月29日，蒋洋主动退缴违法所得12000元至石棉县人民检察院；2020年7月28日，沈美斌家属代为退缴违法所得11845元至石棉县人民检察院。 以上事实，有以下证据予以证实： （一）书证、物证 1.被告人基本情况、户籍证明，证实三被告人主体身份情况。 2.接报警回执、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实本案被害人的报警情况和立案情况。 3.拘留证、拘留通知书、提请逮捕书、批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、取保候审证书，证实三被告人被采取刑事强制措施相关情况。 4.抓获经过及情况说明，证实三被告人被抓获归案情况。 5.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法对涉案财物、作案工具等扣押情况。 6.接受证据材料清单、聊天记录、转账记录，证实陈某1、王某1、陈某2、唐某、叶某、雷某、孙某、郭某、杨某、马某、韦某等与沈卢兵微信联系后被骗取钱财的情况。 7.接受证据材料清单、蒋洋银行流水、蒋洋银行卡交易明细，证实蒋洋银行流水情况及交易明细。 8.调取证据通知书、刑事判决书、释放证明，证实2013年8月8日，沈卢兵因犯贩卖毒品罪，被本院判有期徒刑二年六个月，罚金4000元。沈卢兵于2015年10月10日刑满释放。 9.接受证据材料清单、蒋洋残疾证及低保金领取证，证实蒋洋患有精神残疾二级，系享受最低生活保障人员。 10.提取笔录、微信账单，证实公安机关依法提取了沈卢兵“过往云烟”微信号2019年6月1日至2020年1月31日的微信账单，同时提取了沈卢兵支付宝2019年6月至2020年3月的支付宝账单，张某支付宝2019年1月至2020年3月的支付宝账单，后两个支付宝账单刻录成光盘。 11.提取笔录、微信账单，证实公安机关依法提取了沈美斌“清柠先森”微信号2019年6月1日至2020年3月30日的微信账单。 12.提取笔录、银行交易明细，证实公安机关依法提取了沈卢兵尾号“5341”的工商银行卡从2019年6月1日以来的交易明细。 13.微信交易账单，证实公安机关调取了沈卢兵“过往云烟”微信号2019年5月8日至2019年6月1日的微信账单。 （二）证人证言 1.谯某证言，证实谯某系沈卢兵妻子。沈卢兵在工地上打工，工资不固定，每月收入4000元至7000元，2019年在成都市武侯区注册了一个招投标的汇鑫商贸有限公司，公司法人沈卢兵。沈卢兵会转钱给谯某，转钱时间不固定，从沈卢兵成立公司以来沈卢兵先后分三次转了一万多元钱给谯某。沈卢兵每次都是通过微信转钱给谯某的，谯某的微信名“我想我不够好”,沈卢兵手机号199××××6886，微信号之前是“坦然一笑”，现在是“过往云烟”。 2.王某2证言，证实王某2系蒋洋女朋友。蒋洋平时给小店铺安装ＰＯＳＳ机、办理信用卡、他还卖电话卡、微信账号、支付宝账号。2019年过年前蒋洋让王某2去办理过两张移动电话卡，卡办好后蒋洋将这两张卡卖给了其他人，具体是谁王某2不知道，蒋洋也没有给王某2钱，这两张卡中其中一张为158××××4688。王某2自己使用的178XXXX557会时不时接到陌生人短信和电话，问收到钱后为什么没有办证。蒋洋有抑郁症，平时很少说话，但出去跑业务的时候语言表达能力还是很强，思路清晰。 3.郑某证言，证实郑某系蒋洋中专同班同学，蒋洋在重庆市大足区卖POS机。蒋洋反应有点迟，对身边人不错，几年前蒋洋患了抑郁症，说想自杀，在郑某面前自残过。 4.蒋某证言，证实蒋某系蒋洋父亲。2016年左右蒋洋被重庆市大足区歌乐山精神病医院诊断为精神分裂和幻听病，当时住院五十几天，治疗了八次，残疾鉴定为精神残疾二级。去年和蒋洋一起到建行用蒋某的身份证办理过一张银行卡，之后蒋洋也用过蒋某的身份证。 5.张某证言，证实张某系沈卢兵舅舅。张某只用微信，没有下载、注册支付宝，也没有实名认证过支付宝。大概是2019年下半年，沈卢兵让张某把手机给他用，大概那个时候沈卢兵就拿张某的手机注册了支付宝并拿张某手机里的身份证照片实名认证的，后面一直是沈卢兵在使用。 （三）被害人陈述 1.被害人陈某1陈述，证实2019年11月，陈某1在微信上一个群看到可以网上办驾驶证，加了对方的微信，对方告诉陈某1办Ｂ照驾驶证8500元，报名费4800元；对方发过来蒋洋的身份证和银行卡号；陈某1分两次转给蒋洋的中国银行账户4800元，第一次通过建设银行转了2000元，第二次通过微信零钱转了2800元。 2.被害人王某1陈述，证实2019年11月30日，王某1通过微信上便民信息服务平台的微信号看到他朋友圈里面有人打广告称代办驾驶证，且不需要本人到场。当天晚上，王某1加了对方微信说要办Ｃ1驾驶证，对方说要7000元费用，报名费2800元。2019年12月6日10点左右，王某1按照对方要求将其幺舅的身份证、照片等通过微信发给对方，对方就发了一张名为蒋洋的交通银行卡号62×××58，王某1通过建设银行转账向蒋洋的交通银行卡号转了2800报名费。2020年1月5日王某1又向蒋洋的平安银行卡好转了2000元；2020年1月6日，王某1又朝对方提供的平安银行卡号转账1700元。 3.被害人何某陈述，证实2020年1月份，何某通过其朋友马某介绍了一个办驾照的朋友，于1月16日加了微信，对方说自己叫蒋洋。何某在让对方办小车驾照过程中从2020年1月份到2月份通过微信转了6000多元。 4.被害人陈某2陈述，证实2020年2月18日左右，陈某2网上找人不用学车办驾驶证先后五次转给对方7060元。 5.被害人唐某陈述，证实唐某在微信中看见大邑长征驾校包过拿驾照的信息，就给对方联系消除Ｂ照扣分，对方答应消除扣分，称需要3600元费用。2020年2月5日，唐某先后转账3600元和200元给对方。对方又称可以把Ｂ照升成Ａ证，又骗取唐某于2020年2月15日转账1000元。 6.被害人黄某陈述，证实黄某在微信朋友圈看到办证信息，被骗6300元。对方微信号wXXXXXXX“勿忘初心”。 7.被害人丁某陈述，证实丁某通过其表弟看到的网上宣传信息，就给对方联系办理驾驶证。对方答应办理Ｃ1驾驶证、摩托车驾驶证并不需要考试。丁某先后通过微信转账7580元。 8.被害人叶某陈述，证实叶某得知有人在微信上说可以直接交钱就能拿驾照后，联系对方。对方称办Ｃ1驾照要7000元，可以分几次交钱。叶某就在2月16日，2月17日先后转给对方2800元、680元，分三次转3200元，共被骗6680元。 9.被害人雷某陈述，证实2020年2月15日左右，雷某得知有人可以办证后，便联系对方。雷某就在2月16日先后四次共转3500元给对方。 10.被害人李某陈述，证实李某因酒醉肇事被判处终身禁驾，得知有人可以办证后，联系对方。对方称在四川可以办，需要2800元。2020年3月18日，李某向一个微信收款码扫码支付2800元，后又通过支付680元，一共被骗3480元。 11.被害人朱某陈述，证实2020年3月10日，朱某通过网上的信息平台上发布的代办驾驶证的信息加了对方微信先后向对方交了3480元。 12.被害人韦某陈述，证实韦某想把Ｃ1驾照增驾到Ｂ2，2020年2月28日韦某在微信上看到有人发增驾驾驶证的广告，点赞了对方，后面对方就加了好友。对方要8000元的费用，发了蒋洋的身份证、银行卡、驾驶证过来后，让韦某交5700元，韦某就向蒋洋的中国银行卡转账5700元。后面韦某的朋友刘某、罗某、王某、余某、蔡某、韦某1、韦某2、唐某、周某、姚某10人知道韦某在增驾后就把钱转给韦某，叫韦某帮忙联系增驾的事情，刘某、罗某、王某三人是增驾Ｂ2，其余7人是新办Ｃ1。韦某被骗了8000元，其朋友10人被骗46400元，共计被骗54400元。 13.被害人郭某陈述，证实2020年3月1日郭某通过电话联系后对方承诺能帮其妻子熊某通过科目三，最后以2850的价格成交。2020年3月3日郭某通过手机网上银行转账到蒋洋的招商银行卡2850元。 14.被害人杨某陈述，证实杨某因违章被扣14分，看见网上办证信息后加了微信联系积分清零，重新办Ｃ1驾驶证。2020年3月10日，3月20日，先后转款2800元、1000元。通过扫码付款给“不忘初心”2800元，“重庆国亿的店铺”1000元。曾收到蒋洋的卡号，但没有付款。 15.被害人马某陈述，证实马某通过扫描二维码加了对方的微信（微信号：×××，微信名185××××7091现在改为1）。2020年3月10日汇款2000元，对方给了马某一个微信支付二维码，名称为“不忘初心”；2020年3月20日汇款880元，对方给马某一个微信支付二维码（名称为重庆国亿）。马某共计被骗2880元。 （四）被告人的供述与辩解 1.沈卢兵的供述与辩解，证实沈卢兵利用蒋洋实名认证的微信号、电话卡及银行卡伙同沈美斌等在微信平台发布虚假信息，以办理驾驶证为幌子进行诈骗的情况。 2.沈美斌的供述与辩解，证实沈卢兵告诉沈美斌自己利用办驾驶证骗钱，让沈美斌跟着做，沈美斌便利用蒋洋实名认证的身份伙同沈卢兵进行诈骗的情况。 3.蒋洋的供述与辩解，证实蒋洋在网络上买卖手机卡、微信号。这些手机卡微信号是用自己或家人的身份注册。手机卡、微信号卖了10多张。蒋洋知道向他买卡的人一个叫沈卢兵，另一个叫沈美斌。蒋洋刚开始的时候蒋洋只是卖电话卡和微信号给沈卢兵，帮他实名认证微信号，没有参与联系被害人的事情，也没有和他们商量过如何联系被害人。蒋洋看对方频繁的更换微信号，在朋友圈还发布一些办理驾驶证的信息，还经常叫蒋洋帮他解封，蒋洋就猜想沈卢兵可能是在通过办驾驶证干诈骗的事情。后来沈卢兵叫蒋洋帮他收钱，并喊我按照比例提成的事情的时候，蒋洋更加确认他在做诈骗的事情。 （五）鉴定意见 鉴定聘请书、鉴定委托书、鉴定意见通知书、鉴定意见书，证实公安机关聘请四川华西法医鉴定中心对犯罪嫌疑人蒋洋的精神状态和刑事行为责任能力鉴定。鉴定意见为：蒋洋患有精神分裂症；对其2020年1月至2020年3月的违法行为评定为部分刑事责任能力。 （六）勘验、检查、辨认笔录 1.渝Ａ×××××车辆检查笔录、检查照片说明，证实2020年3月22日，石棉县公安局对涉嫌诈骗犯罪的沈卢兵和沈美斌驾驶的渝Ａ×××××白色吉利轿车进行检查的具体情况。在车上提取了白色ＶＩＶＯ智能手机一部、白色Ｌｅｎｏｖｏ笔记本电脑一部、印章三枚。 2.沈卢兵手机提取笔录，证实公安机关对沈卢兵蓝色OPPOR17、Vivoy5s智能手机中相关账单进行提取的情况。 3.蒋洋手机提取笔录，证实公安机关对蒋洋使用的iphone7手机中的微信和支付宝账单信息予以提取情况。 4.辨认笔录，证实沈卢兵辨认出一起实施诈骗并从中抽成获利的蒋洋的情况。 证实以上事实的证据还有情况说明、视听资料及说明、缴款单等证据。 以上证据，经庭审举证、质证，能相互印证，证明属实，足以认证。 针对本案主要争议焦点，本院作如下评析： （一）沈卢兵等涉案诈骗金额问题 经梳理相关转账记录：2019年5月15日至2020年3月20日，沈卢兵通过自己使用的“过往云烟”微信账户收到蒋洋及其亲友等各种相关账户转入资金27万余元；2019年9月至2020年3月20日，沈卢兵支付宝账户收到蒋洋各种相关账户转入资金16872元；沈卢兵控制的张某支付宝账户收到蒋洋各种相关账户转入资金59846元；蒋洋尾号3179的银行卡收到受害人韦某转账14500元；沈美斌微信账户收到蒋洋各种相关账户转入资金4525元。前述各项金额均应当作为沈卢兵等实施诈骗违法所得，已经超过36万元。 （二）蒋洋为沈卢兵等人实名认证微信号、提供手机卡、收款银行账户等的行为性质如何认定 本院认为，我国的手机卡办理及微信资金往来均严格实行实名登记制。沈卢兵不用自己身份证件实名登记办理手机卡，而是选择通过网络在蒋洋处高价购买并要求蒋洋帮助实名认证微信号，蒋洋作为成年人应当知道沈卢兵必然会将该手机卡及其实名认证的微信号用于违法或犯罪。其次，在沈卢兵实施诈骗的微信被封禁后，蒋洋频繁帮助沈卢兵登陆微信进行认证的过程，能够使蒋洋完全清楚沈卢兵在利用自己实名认证的微信号发布诈骗信息、用自己实名登记的手机卡号联系被骗对象及用自己提供的银行账户收取被骗钱财等一系列诈骗环节。再次，结合蒋洋经常收到用于诈骗的银行卡资金到账信息提示和经常收到被骗对象电话质问、催促办驾驶证相关事宜，以及蒋洋还曾直接“黑吃”部分诈骗款项的事实，能够认定蒋洋对沈卢兵等在微信平台发布虚假信息，以办理驾驶证等为幌子进行诈骗的情况心知肚明。 综上，结合其他在案的客观证据及蒋洋的认知能力，既往经历，获利情况等，能够认定蒋洋虽然与沈卢兵在诈骗开始前无具体事前通谋的行为，但两人之间在沈卢兵诈骗开始实施时便逐渐形成了明显的犯罪默契，且该犯罪默契随着蒋洋频繁帮沈卢兵登陆微信实名认证逐步加强。蒋洋向沈卢兵提供实名认证的微信号、手机号、银行卡及收款二维码的行为与沈卢兵实施诈骗活动既具有物理上的因果关系亦具有心理上的因果关系。即沈卢兵以非法占有为目的，使用蒋洋身份对外实施诈骗，当诈骗微信被封禁后便由蒋洋登陆微信进行实名认证；蒋洋为了获得好处费、诈骗款提成等不法利益而长期放任沈卢兵等以自己的名义进行诈骗、帮助沈卢兵等在诈骗微信被封禁后进行实名认证并陆续提供蒋洋及其女朋友王某2、父亲蒋某等数十个银行账户及各种收款二维码收取、转移诈骗款项。 本院认为，沈卢兵、沈美斌以非法占有为目的，在微信平台发布代办驾驶证虚假信息，骗取他人钱财；蒋洋为牟取非法利益，为沈卢兵、沈美斌从事诈骗活动提供帮助，三被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。沈卢兵、蒋洋诈骗数额巨大，沈美斌诈骗数额较大。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。 沈卢兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。三被告人利用微信平台发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，予以从重处罚。沈卢兵、蒋洋、沈美斌系共同犯罪，沈卢兵在共同犯罪中起组织策划作用，系主犯；蒋洋、沈美斌起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。沈卢兵、沈美斌归案后如实供述犯罪事实、积极预缴罚金，认罪认罚态度较好，予以从轻处罚；蒋洋如实供述大部分犯罪事实，予以从轻处罚。沈美斌在家属帮助下积极退缴所获全部赃款、蒋洋在家属帮助下退缴部分赃款，酌情予以从轻处罚。蒋洋系尚未完全丧失控制自己行为能力的精神病人，予以从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第十八条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人沈卢兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月22日起至2028年3月21日止，本罚金已缴纳） 二、被告人蒋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳） 三、被告人沈美斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月22日起至2021年3月21日止，本罚金已缴纳） 四、被告人沈卢兵、蒋洋、沈美斌违法所得360000元（其中沈美斌诈骗金额11845元已全额退缴在案；蒋洋已退缴违法所得12000元在案），予以追缴，退赔被害人（已核实被害人及金额详见附件）； 五、扣押在案的手机六部，予以没收；其他扣押物品，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈学保 审 判 员  邓 颖 人民陪审员  陈利华 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  刘 玲 附1：已核实被害人及金额                            被 害 人                       被骗金额                       被 害 人                       被骗金额                       被 害 人                       被骗金额                               陈勇                       4800元                       王英                       6500元                       何声元                       6660元                               陈科                       7060元                       唐伟                       4800元                       黄静                       6300元                               丁定平                       7580元                       叶福川                       6680元                       雷飞荣                       3500元                               孙建鑫                       2800元                       李崇                       3480元                       朱振兴                       3480元                               韦旭东                       53200元                       郭瑞                       2850元                       杨中良                       3800元                               马国荣                       2880元                                                                                                        附2：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第十八条第三款尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的××人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。