江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2093号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈裕滨，男，1992年5月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。2020年5月13日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人奚海清、陆奇，江苏振强律师事务所律师。被告人金明江，男，1986年7月3日生，白族，初中文化，无业，户籍地贵州省大方县。2020年5月13日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉[2020]1945号起诉书指控被告人陈裕滨、金明江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月15日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月28日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人陈裕滨、金明江及辩护人奚海清、陆奇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈裕滨在明知钱款系犯罪所得的情况下，于2019年11月至2020年1月，纠集杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳等人（已判决），统一至广西省南宁市，在多家银行办理银行卡后，用于赃款走账、取现；后于2020年3月至5月又纠集被告人金明江等人，使用银行卡取现、转移赃款，由其汇集钱款后交给上家。被告人金明江在明知钱款系犯罪所得的情况下，仍听从被告人陈裕滨安排，进行赃款的走账、取现。被告人陈裕滨涉案金额共计人民币73万余元，被告人金明江涉案金额共计人民币18万余元。具体犯罪事实分述如下：1.诈骗上家于2019年11月30日通过ＱＱ冒充被害人朋友，谎称要转账买机票，骗得河南省洛阳市被害人潘某人民币6.86万元。其中人民币5万元由被害人账户转入王晓策的中国银行卡后，再分别转入王晓策的交通银行卡、农业银行卡以及零成水的民生银行卡、招商银行卡中，后王晓策取现人民币3万元，零成水取现人民币2万元。上述取现钱款经由被告人陈裕滨交给上家。2.诈骗上家于2019年12月9日通过ＱＱ冒充被害人朋友，谎称要转账买机票，骗得江苏省江阴市被害人何某人民币1万元。该笔赃款转入曾宪佳中国银行卡后，再分别转入其他嫌疑人账户。上述取现钱款经由被告人陈裕滨交给上家。3.诈骗上家于2019年12月12日通过ＱＱ冒充客户，骗得山东省莱阳市被害人张某人民币48.6万元。该笔赃款中人民币8万元转入零成水的四张银行卡后，由被告人曾宪泳取现人民币4万元；赃款中人民币2万元转入曾宪泳的银行卡后，由曾宪泳取现；赃款中人民币4万元转入曾宪佳的银行卡。上述取现钱款经由被告人陈裕滨交给上家。4.诈骗上家于2020年1月8日通过ＱＱ冒充客户，骗得广东省河源市被害人游某人民币113.8万元。该笔赃款中人民币35万元转入杨元阳的邮政储蓄银行卡后再转入王晓策等人的银行卡中。王晓策取现人民币4万元。5.诈骗上家于2020年3月30日通过ＱＱ冒充老板，骗得陕西省白河县被害人陈某人民币4.8万余元。该笔赃款中2.75万元经多次转账后，由被告人金明江取现。上述取现钱款经由被告人陈裕滨交给上家。6.诈骗上家于2020年5月12日通过邮件冒充被害人单位的总经理，骗得上海市徐汇区被害人朱某1人民币15万元。该笔赃款中人民币2.97万元经多次转账后，由被告人金明江取现。上述取现钱款经由被告人陈裕滨交给上家。7.诈骗上家于2020年5月12日通过ＱＱ冒充被害人女儿，骗得上海市松江区被害人朱某2人民币3.69万元。该笔赃款中人民币3.668万元经多次转账后，由被告人金明江取现。上述取现钱款经由被告人陈裕滨交给上家。8.诈骗上家于2020年5月13日通过ＱＱ冒充被害人儿子，谎称要报培训班，骗得湖南省长沙市被害人范某人民币11.97万元。该笔赃款中人民币3.95万元经多次转账后，由被告人金明江取现。上述取现钱款经由被告人陈裕滨交给上家。9.诈骗上家于2020年5月13日通过ＱＱ冒充被害人女儿，谎称要报培训班，骗得浙江省嵊州市被害人姚某人民币2.8万元。该笔赃款中人民币2万元经多次转账后，由被告人金明江取现。上述取现钱款经由被告人陈裕滨交给上家。10.诈骗上家于2020年5月13日通过ＱＱ冒充被害人女儿，谎称要报培训班，骗得浙江省宁波市被害人刘某人民币2.98万元。该笔赃款中人民币2.97万元经多次转账后，由被告人金明江取现2.96万元。上述取现钱款经由被告人陈裕滨交给上家。被告人金明江被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈裕滨、金明江明知是犯罪所得的赃款，仍然共同帮助转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈裕滨在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人金明江在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人金明江犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人金明江自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈裕滨有期徒刑三年九个月至四年三个月，并处罚金；判处被告人金明江有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。公诉机关提交了人口信息、刑事案件侦破经过、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、账户交易明细、转账记录、聊天记录、资金流向图、监控截图、收条等书证，搜查笔录、辨认笔录及照片，监控录像，被害人潘某、何某、张某、游某、陈某、朱某1、蔡某、范某、姚某、刘某的陈述、被告人陈裕滨、金明江及涉案人员杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳的供述等证据证实。被告人陈裕滨、金明江对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。被告人陈裕滨的辩护人奚海清、陆奇提出，被告人陈裕滨有坦白情节，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已部分退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年5月13日，被告人陈裕滨、金明江被公安机关抓获，归案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，公安机关从被告人陈裕滨处扣押人民币49300元及银行卡6张；从被告人金明江处扣押人民币10800元及银行卡14张，所扣押款项中的人民币59600元已由公安机关按比例发还除被害人何某外的其他被害人。本院认为，被告人陈裕滨、金明江明知是犯罪所得而伙同他人予以转移，情节严重，其行为均确己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人陈裕滨在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其归案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，予以从轻处罚。被告人金明江在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，予以减轻处罚。公诉机关指控成立，量刑建议适当。关于被告人陈裕滨的辩护人当庭提出的建议从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈裕滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年5月13日起至2024年2月12日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人金明江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年5月13日起至2021年11月12日止），并处罚金人民币一万二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人陈裕滨、金明江退赔因其违法犯罪行为给被害人造成的经济损失（二被告人对共同参与实施部分负连带退赔责任）；扣押在案的作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  吴红艳人民陪审员  谢建军二〇二〇年十月二十三日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。