江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初391号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人徐良有，男，1990年8月4日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被鄱阳县公安局刑事拘留，2020年6月11日经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人卢锋，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉［2020］354号起诉书指控被告人徐良有犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员吴礼君出庭支持公诉，被告人徐良有及其辩护人卢锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 2017年初，被告人徐良有购买手机、手机卡，用本人和徐某1、王发根、徐香娥、徐良久、部海峰等人身份信息注册微信并绑定银行卡作为转账工具，由刘国民提供他人商品交易信息，在鄱阳县附近山上，冒充讨债公司的人拨打购买商品人的电话，声称若对方不支付货款就会找麻烦或对其家人小孩动手等威胁、恐吓的方式实施电信诈骗。2017年1月至12月，被告人徐良有以拨打电话的方式骗取被害人黄某、吴某、杨某等80人资金137830.97元，被告人徐良有全部用于家庭开支，赃款未退。 2020年5月12日，被告人徐良有被民警抓获归案，如实供述上述事实。 公诉机关认为，被告人徐良有自愿认罪认罚，具有认罪认罚的从宽处罚情节，建议判处被告人有期徒刑四年，并处罚金。 上述事实，被告人徐良有在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、常住人口信息登记表、违法犯罪记录情况说明、归案情况说明、作案微信注册信息、作案微信交易流水明细表、被害人转账凭证、徐香娥死亡证明、徐良有涉案微信紧张诈骗资金流向表、徐良有作案微信注册信息表、范某报案材料，证人李某2、徐某1、俞某、徐某2、易某的证言，被害人黄某、吴某、杨某、谭某、韩某、田某、范某、李某1、熊某、连某、张某、杭某、曾某的陈述，被告人徐良有的供述和辩解、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院审理查明的事实与起诉指控的事实基本一致。 另查明，被告人徐良有实际诈骗金额为139200.97元。 本院认为，被告人徐良有以非法占有为目的，采取虚构事实、拨打电话，以威胁、恐吓等方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人徐良有被抓获归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人徐良有自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议无明显不当，依法应予采纳。辩护人提出的被告人具有坦白、初犯的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳；辩护人提出的被告人徐良有诈骗金额应为25085元的辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐良有犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2024年5月14日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人徐良有违法所得139200.97元，依法发还被害人（已查实被害人及退赃金额名单见附表），退赔被害人剩余的违法所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张住强 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十月二十一日    书记员张亚萍 附表：                            序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               1                       王泽华                       2990                       19                       刘召明                       3000                               1                       韩威                       2000                       20                       万小华                       4880                               1                       夏文彪                       980                       21                       陶林峰                       4600                               1                       苏利明                       1200                       22                       代军杰                       4000                               1                       崔登峰                       899                       23                       吴武军                       2800                               1                       张友德                       580                       24                       任德广                       398                               1                       姚甲甲                       3999                       25                       易思春                       2380                               1                       许惠玲                       400                       26                       李才凤                       1000                               1                       李梦杰                       450                       27                       袁小美                       200                               1                       李云明                       400                       28                       黄明露                       900                               1                       闵有华                       398                       29                       邓江                       101                               1                       严杭芸                       1000                       30                       李新华                       398                               1                       王锋                       400                       31                       刑大胜                       398                               1                       张红杏                       300                       32                       杭春宏                       398                               1                       杨万法                       1680                       33                       闫盼盼                       2000                               1                       范宏叶                       3680                       34                       田俊平                       2000                               1                       张国庆                       1500                       35                       赵亚平                       2200                               1                       熊艳                       7980                       36                       韦东劲                       800                                           序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               37                       谢文斌                       4598                       55                       翁少祥                       300                               38                       彭银波                       3198                       56                       孟荣强                       4900                               39                       冯文孝                       1000                       57                       童善情                       4980                               40                       李文轩                       600                       58                       鲍玉霞                       300                               41                       潘忠友                       1000                       59                       王树生                       800                               42                       连超                       1998                       60                       曾祥发                       2980                               43                       张一凡                       500                       61                       施享娥                       2980                               44                       李剑                       200                       62                       刘龙                       3980                               45                       谭长合                       1998                       63                       阳建国                       3980                               46                       郇天波                       598                       64                       曾敏                       298                               47                       罗海华                       600                       65                       侯宗云                       4549.97                               48                       许学术                       1486                       66                       周锦清                       1000                               49                       高艳侠                       200                       67                       胡士河                       4000                               50                       伍科科                       598                       68                       张永                       300                               51                       陶少军                       200                       69                       杨国维                       1000                               52                       罗永初                       5000                       70                       张涛                       500                               53                       杨宝容                       2000                       71                       李戴伟                       600                               54                       于明新                       3998                       72                       沈智云                       400                                           序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               73                       郭英花                       698                       74                       陈京伟                       300                               75                       张涛                       900                       76                       田庆娥                       1000                               77                       高世华                       398                       78                       赵洪水                       2998                               79                       刘长义                       1000