新疆维吾尔自治区奇台县人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2325刑初260号 公诉机关新疆昌吉州奇台县人民检察院。被告人张保华，男，汉族，1983年11月27日出生，公民身份号码×××，初中文化程度，奇台县信用易贷信息咨询服务有限责任公司、城南分公司实际控制人，木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司实际控制人，吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司实际控制人，户籍所在地新疆乌鲁木齐市，捕前住奇台。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月1日被奇台县公安局刑事拘留，同年2月17日被奇台县公安局取保候审，同年3月17日被吉木萨尔县公安局刑事拘留，同年3月28日被吉木萨尔县公安局取保候审，同年4月13日被奇台县人民检察院取保候审，同年7月27日被奇台县人民检察院决定逮捕。现羁押于奇台县看守所。辩护人何志明，新疆航迪（乌鲁木齐）律师事务所律师被告人段丽梅，女，汉族，1985年2月23日出生，公民身份号码×××，高中文化程度，原奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司法定代表人、总经理，现无业，户籍所在地新疆奇台县，现住奇台县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日被奇台县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人吴建霞，新疆航迪律师事务所律师。被告人陈猛，男，汉族，1981年9月10日出生，公民身份号码×××，原木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司总经理、吉木萨尔县钱来钱往商务咨询有限公司法定代表人，现无业，户籍所在地新疆五家渠市，现住址奇台县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月12日因被木垒县公安局刑事拘留，同年3月1日被木垒县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人马小飞，新疆航迪律师事务所律师。被告人张净，女，汉族，1989年11月4日出生，公民身份号码×××，大专文化程度，原奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司及城南分公司、木垒县农丰信息咨询服务有限公司、吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限公司财务总监，现无业，户籍所在地新疆奇台县，现住奇台县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日被奇台县公安局取保候审，同年10月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人李子龙，新疆新蓝天律师事务所律师。辩护人于圣杰，新疆新蓝天律师事务所律师。被告人刘文霞，女，汉族，1986年7月5日出生，公民身份号码×××，中专文化程度，原木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司经理，现无业，户籍所在地新疆奇台县，现住木垒县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月12日被木垒县公安局刑事拘留，同年3月1日被木垒县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人木拉力·阿丁。被告人奥英，女，蒙古族，1989年3月13日出生，公民身份号码×××，大专文化程度，原吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询有限责任公司经理，现无业，户籍所在地新疆吉木萨尔县，住吉木萨尔县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月4日被吉木萨尔县公安局取保候审，同年10月1日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月25日被奇台县人民法院取保候审。辩护人王俊，北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告人邢彩虹，女，汉族，1987年5月20日出生，公民身份号码×××，高中文化程度，原奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司业务员，现无业，户籍所在地新疆奇台县，现住奇台县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日被奇台县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人王剑利，新疆塞北律师事务所律师。被告人马鹏程，男，回族，1993年2月12日出生，公民身份号码×××，大专文化程度，原奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司业务员，现个体打工者，户籍所在地新疆奇台县，现住奇台县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日被奇台县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月27日被奇台县人民法院取保候审。辩护人王森民，新疆航迪律师事务所律师。被告人闫富强，男，汉族，1991年1月20日出生，公民身份号码×××，大专文化程度，原奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司业务员，现无业，户籍所在地新疆奇台县，现住址奇台县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日被奇台县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人严环，新疆铭望铨律师事务所律师。被告人哈存萍，女，回族，1991年2月3日出生，公民身份号码×××，高中文化程度，原奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司业务员，现无业，户籍所在地新疆吉木萨尔县，现住吉木萨尔县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日被奇台县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人潘威辰，新疆星河律师事务所律师。辩护人夏鑫山，新疆星河律师事务所律师。被告人马维顺，男，汉族，1989年12月5日出生，公民身份号码×××，中专文化程度，原奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司业务员，现为个体打工者，户籍所在地新疆奇台县，现住奇台县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日被奇台县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人马俪芮，新疆航迪律师事务所律师。被告人潘晓玲，女，汉族，1985年2月7日出生，公民身份号码×××，初中文化程度，原奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司业务员，现无业，户籍所在地新疆奇台县，现住奇台县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日被奇台县公安局取保候审，于同年10月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人葛新雪，新疆航迪律师事务所律师。被告人田娅云，女，汉族，1992年2月7日出生，公民身份号码×××，大专文化程度，原奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司业务员，现无业，户籍所在地新疆奇台县，现住奇台县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日被奇台县公安局取保候审，同年10月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人唐龙，新疆航迪律师事务所律师。被告人张峰燕，女，汉族，1990年8月24日出生，公民身份号码×××，中专文化程度，原奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司业务员，现无业，户籍所在地甘肃省古浪县，现住奇台县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日被奇台县公安局取保候审，同年10月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月25日被奇台县人民法院取保候审。辩护人张磊，新疆航迪律师事务所律师。被告人刘东，男，汉族，1989年9月18日出生，公民身份号码×××，初中文化程度，原奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司业务员，现为个体打工者，户籍所在地河南省虞城县，现住奇台县。因非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日被奇台县公安局取保候审，同年10月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人王建勇，新疆新蓝天（奇台）律师事务所律师。辩护人买热西革明，新疆新蓝天（奇台）律师事务所律师。被告人许秀梅，女，汉族，1966年11月23日出生，公民身份号码×××，初中文化程度，原木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司业务员，现无业，户籍所在地新疆木垒县，现住木垒县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月9日被木垒县公安局取保候审，同年10月12日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人李明德，新疆疆奇律师事务所律师。被告人徐亚玲，女，汉族，1967年7月19日出生，公民身份号码，小学文化程度，原木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司业务员，现无业，户籍所在地新疆木垒县，现住新疆木垒县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月12日被木垒县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月28日被奇台县人民法院取保候审。辩护人孙耀洁，新疆新蓝天（奇台）律师事务所律师被告人李红宇，女，汉族，1975年5月7日出生，公民身份号码×××，初中文化程度，原木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司业务员，现无业，户籍所在地新疆木垒县，现住木垒县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月12日被木垒县公安局刑事拘留，同年2月14日被木垒县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人苏建斌，新疆新蓝天（奇台）律师事务所律师。辩护人段友东，新疆新蓝天（奇台）律师事务所律师。被告人刘淑梅，女，汉族，1984年11月25日出生，公民身份号码×××，初中文化程度，原木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司业务员，现为个体劳动者，户籍所在地新疆木垒县，现住新疆木垒县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月9日被木垒县公安局取保候审，同年10月12日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人王新全，新疆航迪律师事务所律师。被告人彭芳，女，汉族，1979年5月10日出生，公民身份号码×××，中专文化程度，原木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司业务员，现为个体打工者，户籍所在地新疆乌鲁木齐市，现住木垒县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月14日被木垒县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人王某1，新疆航迪律师事务所律师。被告人夏永琴，女，汉族，1969年9月28日出生，公民身份号码×××，小学文化程度，原木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司业务员，现无业，户籍所在地新疆木垒县，现住木垒县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月12日被木垒县公安局取保候审，同年8月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人申延鸿，新疆铭望铨律师事务所律师。被告人马小涵，经名“阿依舍”，女，回族，1980年9月18日出生，公民身份号码，初中文化程度，原吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询有限责任公司业务员，现无业，户籍所在地新疆吉木萨尔县，现住吉木萨尔县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月3日被吉木萨尔县公安局取保候审，同年10月1日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人郑海霞，新疆新奇律师事务所律师。被告人海小艳”，女，回族，1988年6月25日出生，公民身份号码×××，初中文化程度，原吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询有限责任公司业务员，现无业，户籍所在地新疆吉木萨尔县，现住吉木萨尔县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月3日被吉木萨尔县公安局取保候审，同年10月1日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人汪静，新疆新奇律师事务所律师。被告人哈孜义扎·杰克山，女，哈萨克族，1991年8月2日出生，公民身份号码×××，大专文化程度，原吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询有限责任公司业务员，现无业，户籍所在地新疆吉木萨尔县，现住博乐市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月4日被吉木萨尔县公安局取保候审，同年10月1日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人徐雪梅，新疆新蓝天（奇台）律师事务所律师。被告人杨红霞，女，汉族，1979年6月16日出生，公民身份号码×××，小学文化程度，原吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询有限责任公司业务员，现无业，户籍所在地新疆吉木萨尔县，现住址吉木萨尔县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日被吉木萨尔县公安局取保候审，同年10月15日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人李婷，新疆博达律师事务所律师。被告人李阳，男，汉族，1990年4月27日出生，公民身份号码×××，中专文化程度，原吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询有限责任公司业务员，现无业，户籍所在地新疆吉木萨尔县，现住吉木萨尔县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月4日被吉木萨尔县公安局取保候审，同年10月1日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人张颖，新疆新蓝天（奇台）律师事务所律师。被告人杨画允，女，汉族，1991年3月4日出生，公民身份号码×××，高中文化程度，原吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询有限责任公司出纳，现为个体打工者，户籍所在地新疆吉木萨尔县，现住吉木萨尔县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月4日被吉木萨尔县公安局取保候审，同年10月1日被奇台县人民检察院取保候审，同年10月24日被奇台县人民法院取保候审。辩护人傅新英，新疆航迪律师事务所律师。新疆昌吉州奇台县人民检察院以奇检一部刑诉[2019]241号起诉书指控被告人张保华、段丽梅、陈猛、张净、刘文霞、奥英、邢彩虹、马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、潘晓玲、田娅云、张峰燕、刘东、许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨红霞、李阳、杨画允涉嫌非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，本院于2019年10月22日立案受理后依法组成合议庭，于2019年11月15日召开庭前会议，于2020年10月9日至11日公开开庭审理了此案，新疆昌吉州奇台县人民检察院指派检察员焦志浩、杨佳出庭支持公诉，被告人张保华及其辩护人何志明，段丽梅及其辩护人吴建霞，陈猛及其辩护人马小飞，张净及其辩护人李子龙，刘文霞及其辩护人木拉力·阿丁，奥英及其辩护人王俊，邢彩虹及其辩护人王剑利，马鹏程及其辩护人王森民，闫富强及其辩护人严环，哈存萍及其辩护人潘威辰，马维顺及其辩护人马俪芮，潘晓玲及其辩护人葛新雪，田娅云及其辩护人唐龙，张峰燕及其辩护人张磊，刘东及其辩护人王建勇、买热西革明，许秀梅及其辩护人李明德，徐亚玲及其辩护人孙耀洁，李红宇及其辩护人苏建斌，刘淑梅及其辩护人王新全，彭芳及其辩护人王某1，夏永琴及其辩护人申延鸿，马小涵及其辩护人郑海霞，海小艳及其辩护人汪静，哈孜义扎·杰克山及其辩护人徐雪梅，杨红霞及其辩护人李婷，李阳及其辩护人张颖，杨画允及其辩护人傅新英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新疆昌吉州奇台县人民检察院指控，2016年1月2日，被告人张保华注册成立奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司，任命被告人段丽梅为法定代表人兼任总经理，招聘被告人张净为财务人员兼任业务员，招聘被告人闫富强、马鹏程、马维顺、刘东等多人为业务员。2017年2月28日，被告人张保华从司XX处购买奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司股权，变更法定代表人为被告人段丽梅并兼任总经理，招聘被告人邢彩虹、哈存萍、田娅云、潘晓玲、张峰燕等多人为业务员。自2017年7月起，被告人张净为该公司财务总监，监管上述两家公司账目。上述两家公司均在未经有关部门依法批准的情况下，以发放宣传彩页、业务员名片、微信朋友圈以及“口口相传”等方式向社会公开宣传，以1.5%至2%的月息非法向社会不特定群众吸收存款。2016年1月至2019年1月期间，上述两家公司非法吸收公众存款共计532583600元，已向存款客户支付吸收资金利息129190267.5元，归还吸收资金本金130432700元，放贷支出14712814.5元，造成实际经济损失为272960632.5元。其中，被告人邢彩虹经办的存款数额为90832300元，被告人哈存萍经办的存款数额为42277000元，被告人闫富强经办的存款数额为58677200元，被告人马鹏程经办的存款数额为51125700元，被告人马维顺经办的存款数额为39349000元，被告人潘晓玲经办的存款数额为24836000元，被告人田娅云经办的存款数额为24687000元，被告人刘东经办的存款数额为16385000元，被告人张峰燕经办的存款数额为15837000元，上述业务员通过其办理的存款业务领取高额提成，其经办的存款中有部分存款是其他业务员及公司员工的客户挂名经办，部分提成由其他业务员及公司员工领取。2016年12月20日，被告人张保华注册成立木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司，任命被告人陈猛为该公司总经理（系该公司股东），任命被告人刘文霞为该公司经理，（于2017年7月13日变更刘文霞为该公司的法定代表人），并招聘被告人许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴等人为业务员，于2017年7月任命被告人张净为财务总监。该公司在未经有关部门依法批准的情况下，以发放宣传彩页、喷绘墙体广告、散发业务员名片、微信朋友圈以及“口口相传”等方式向社会公开宣传，以1.5%至2%的月息非法向社会不特定群众吸收存款。2016年12月至2019年1月期间，共计吸收存款160600000元，已向存款客户支付吸收资金利息22484586.92元，归还吸收资金本金74580000元，造成实际经济损失为63535413.08元。其中，被告人许秀梅经办的存款数额为40670000元，被告人徐亚玲经办的存款数额为29430000元，被告人李红宇经办的存款数额为23120000元，被告人刘淑梅经办的存款数额为19610000元，被告人彭芳经办的存款数额为12330000元，被告人夏永琴经办的存款数额为5670000元，上述业务员通过其办理的存款业务领取高额提成，其经办的存款中有部分存款是其他业务员及公司员工的客户挂名经办，部分提成由其他业务员及公司员工领取。2016年12月20日，被告人张保华注册成立吉木萨尔县金典瑞佳商务咨询有限公司，任命被告人陈猛为总经理（2017年4月起），招聘被告人奥英（2017年5月24日起为法定代表人）、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山等人为业务员，被告人杨画允为出纳，于2017年7月任命被告人张净为财务总监，该公司于2017年11月停止营业。2017年11月16日，被告人张保华从赵X处购买吉木萨尔县钱来钱往投资管理有限责任公司股权，更名为吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司，变更法定代表人为陈猛兼任总经理，任命被告人奥英任该公司经理，陆续招聘被告人杨红霞、李阳等人为业务员，上述两家公司均在未经有关部门依法批准的情况下，以发放宣传彩页、业务员名片、微信朋友圈以及“口口相传”等方式向社会公开宣传，以1.5%至2%的月息非法向社会不特定群众吸收存款。2016年12月至2019年1月期间，共计吸收存款117880000元，支付吸收资金利息15958880元，归还吸收资金本金41330000元，造成实际经济损失为60591120元。其中，被告人马小涵经办的存款数额为43920000元，被告人海小艳经办的存款数额为24590000元，被告人哈孜义扎·杰克山经办的存款数额为16930000元，被告人杨红霞经办的存款数额为12450000元，被告人李阳（在职时间为2017年11月至2018年7月）经办的存款数额为4520000元，被告人杨画允经办的存款数额为1880000元，上述业务员通过其办理的存款业务领取高额提成，其经办的存款中有部分存款是其他业务员及公司员工的客户挂名经办，部分提成由其他业务员及公司员工领取。被告人张保华将吸收存款大部分用于投资房地产项目，部分用于向存款人还本付息，部分用于支付员工工资，部分用于向他人放贷。被告人张保华、段丽梅、陈猛、刘文霞、奥英、邢彩虹、哈存萍、马鹏程、闫富强、马维顺、李红宇、许秀梅、刘淑梅、徐亚玲、彭芳、夏永琴、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨画允、李阳均系传唤到案，归案后能够如实供述自己的犯罪事实。认定上述事实的证据如下有物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、电子数据。公诉机关认为，被告人张保华、段丽梅、陈猛、张净、刘文霞、奥英、邢彩虹、马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、潘晓玲、田娅云、张峰燕、刘东、许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨红霞、李阳、杨画允共同非法吸收公众存款，且属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案张保华等27名被告人共同实施犯罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，属共同犯罪，被告人张保华、段丽梅、陈猛、张净、刘文霞、奥英系主犯，被告人邢彩虹、马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、潘晓玲、田娅云、张峰燕、刘东、许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨红霞、李阳、杨画允为张保华非法吸收公众存款提供帮助，发挥作用较小，其行为均符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯，应当减轻处罚。本案被告人张保华等27人均系传唤到案，归案后能够如实供述自己的犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首，可以从轻处罚。被告人张保华、段丽梅、张净、刘文霞、奥英、马维顺、闫富强、潘晓玲、田娅云、张峰燕、邢彩虹、刘东、马鹏程、哈存萍、刘淑梅、夏永琴、彭芳、马小涵、杨红霞、杨画允、哈孜义扎·杰克山、李阳退缴违法所得，可酌定从轻处罚。集资参与人徐国俊等27人出具谅解书，对张保华的行为表示谅解，可对其酌定从轻处罚。本案27名被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。因本案业务员之间存在互相挂名经办并向他人分成的情况，可酌情在量刑时予以从轻处理。建议对被告人张保华判处有期徒刑八年至十年，并处罚金。对被告人段丽梅、陈猛、张净、刘文霞、奥英判处有期徒刑三到四年，并处罚金。对邢彩虹判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。对马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、许秀梅有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。对潘晓玲、田娅云、张峰燕、刘东、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。对夏永琴判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。对马小涵判处有期徒刑一年九个月至两年九个月，并处罚金。对海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨红霞判处有期徒刑一年三个月至二年三个月，并处罚金。对李阳判处有期徒刑九个月至一年九个月，并处罚金。对杨画允判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人张保华、段丽梅、陈猛、张净、刘文霞、奥英、邢彩虹、马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、潘晓玲、田娅云、张峰燕、刘东、许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨红霞、李阳、杨画允，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张保华辩护人辩护意见是，涉及奇台县信用易贷公司的审计报告中含有部分城北公司集资参与人理财款，对城北公司的理财款应予以扣除；集资参与人向公司理财支付理财款时，已从理财资金中预先扣除理财利息，实际收到理财款与理财合同约定金额不符，远低于审计报告中审计吸收存款金额；审计报告中审计被告人造成的损失金额没有扣减张保华的对外债权和所有资产、项目的价值；遗漏必要共同被告人吴某和王某，属于程序错误；向公司内部业务人员吸收的金额应当从认定的理财款中予以扣除；本案的发生与特定的社会背景有关，带有一定的必然性；同意用交纳的50000元保证金和吉木萨尔县公安局扣押的150000元作为退赔。被告人段丽梅辩护人的辩护意见是，被告人段丽梅在本案中作用小，主观恶意小，且段丽梅于2019年11月19日育有一子，目前正处于哺乳期，孩子未满周岁，父母年迈无法照顾孩子，建议法院考虑减轻处罚。被告人陈猛辩护人的辩护意见是，虽然认定被告人陈猛虽为主犯，但其在共同犯罪中起到的作用较小。被告人张净辩护人的辩护意见是，张净应认定为本案从犯；指控的犯罪数额中应当将张净本人及其亲属投入的资金扣除。被告人刘文霞辩护人的辩护意见是，刘文霞不应认定为主犯。被告人奥英辩护人的辩护意见是，奥英应当认定为从犯。被告人邢彩虹辩护人的辩护意见是，对公诉机关认定邢彩虹经办的存款数额存在异议；工资部分不应当计入违法所得。被告人马鹏程辩护人的辩护意见是，马鹏程愿意积极退赔，应对其从轻处罚。被告人闫富强辩护人的辩护意见是，闫富强知道公司无法支付客户资金后再没有经办过业务，退赔的房屋价值与其非法获利基本持平，请求对其减轻处罚。被告人哈存萍辩护人的辩护意见是，不应当以工商档案所示营业范围不包括吸储指控被告人主观上过错；底薪工资不应纳入犯罪所得数额。被告人马维顺辩护人的辩护意见是，建议将工资收入从违法所得中予以扣；马维顺母亲长期患病，儿子未满一岁，建议对其从轻处罚。被告人潘晓玲辩护人的辩护意见是，犯罪金额应当扣除其亲友理财金额和其他人员挂单行为吸收的理财金额。被告人田娅云辩护人的辩护意见是，别人挂在田娅云名下的理财数额，不应计入其犯罪数额；其对资金的流向不清楚，用途不能掌控，且本人与亲属的钱都存在公司，不知道违法性；其还处在哺乳期，建议适用缓刑。被告人张峰燕辩护人的辩护意见是，张峰燕主动退赔，减轻社会危害，建议从轻处罚。被告人刘东辩护人的辩护意见是，刘东在本案中属从犯，应对其从轻、减轻处罚。被告人许秀梅辩护人的辩护意见是，被告人主观上没有犯罪故意，不知道是违法行为，并将300万多元资金投入公司；其不构成非法吸收公众存款罪；提成与经办数额有很大的出入；本人与近亲属的存款金额不应计入吸收金额。被告人徐亚玲辩护人的辩护意见是，公诉机关指控经办存款数额与实际数额有重复计算，应当予以扣除。被告人李红宇辩护人的辩护意见是，本案应为单位犯罪；认定李红宇吸收公众存款的数额不准确。被告人刘淑梅辩护人的辩护意见是，应综合考虑刘淑梅系从犯、自首的情节和自愿认罪认罚，对其从轻处罚。被告人彭芳辩护人的辩护意见是，彭芳有从犯、自首的情节，并向客户退还集资款，建议对其适用缓刑。被告人夏永琴辩护人的辩护意见是，鉴于其有从犯、自首、积极退赔的情节，建议对其适用缓刑。被告人马小涵辩护人的辩护意见是，马小涵有从犯、自首情节，其本人也是受害者，投资30多万元。被告人海小艳的辩护人的辩护意见是，海小艳有从犯和自首的情节，且育有一子尚处于哺乳期，建议对其适用缓刑。被告人哈孜义扎·杰克山辩护人的辩护意见是，认为其基本工资不应当作为非法所得；主动签订认罪认罚具结书；主动退赔，尽量弥补集资参与人的损失，应从轻处罚，建议适用缓刑。被告人杨红霞辩护人的辩护意见是，杨红霞从事工作应获得报酬，且案发后积极退缴工资和提成。被告人李阳辩护人的辩护意见是，李阳不知道公司吸收资金的用途，且自己及家人存入公司80余万元，应当在吸收金额中扣除。被告人杨画允辩护人的辩护意见是，杨画允有从犯、自首、自愿退赃的情节，建议对其判处免予刑事处罚。经审理查明：（一）在奇台县的犯罪事实2016年1月2日，被告人张保华注册成立奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司，任命被告人段丽梅为法定代表人兼任总经理，招聘被告人张净为财务人员兼任业务员，招聘被告人闫富强、马鹏程、马维顺、刘东等多人为业务员。2017年2月28日，被告人张保华从司XX处购买奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司股权，变更法定代表人为被告人段丽梅并兼任总经理，招聘被告人邢彩虹、哈存萍、田娅云、潘晓玲、张峰燕等多人为业务员。自2017年7月起，被告人张净为该公司财务总监，监管上述两家公司账目。上述两家公司均在未经有关部门依法批准的情况下，以发放宣传彩页、业务员名片、微信朋友圈以及“口口相传”等方式向社会公开宣传，以1.5%至2%的月息非法向社会不特定群众吸收存款。2016年1月至2019年1月期间，上述两家公司非法吸收公众存款共计532583600元，已向存款客户支付吸收资金利息129190267.5元，归还吸收资金本金130432700元，放贷支出14712814.5元，造成实际经济损失为272960632.5元。其中，被告人邢彩虹经办的存款数额为90832300元，被告人哈存萍经办的存款数额为42277000元，被告人闫富强经办的存款数额为58677200元，被告人马鹏程经办的存款数额为51125700元，被告人马维顺经办的存款数额为39349000元，被告人潘晓玲经办的存款数额为24836000元，被告人田娅云经办的存款数额为24687000元，被告人刘东经办的存款数额为16385000元，被告人张峰燕经办的存款数额为15837000元，上述业务员通过其办理的存款业务领取高额提成，其经办的存款中有部分存款是其他业务员及公司员工的客户挂名经办，部分提成由其他业务员及公司员工领取。上述事实有经公诉机关提供当庭举证、质证，且能够相互印证的以下证据，足以证实：1.受案登记表一份，证实2019年1月31日，高某1报案称信用易贷公司非法吸收公众存款。2.营业执照一份，证实奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司于2016年1月11日注册成立，于2017年2月28日变更法定代表人为段丽梅。公司经营范围为金融信息咨询服务。3.信用易贷总公司在账客户信息明细表一份（由总公司出纳王某2提供），证实在账人员653人，存款金额14125.6万元，支付利息3863.7256万元（本份明细表中已去除了合同到期后取款的人员数据，包含存款金额和支付利息情况）。4.营业执照一份、工商登记材料一份，证实奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司于2016年1月2日注册，法定代表人为段丽梅，公司经营范围为金融信息咨询服务。5.信用易贷城南分公司客户信息明细表一份（由城南分公司出纳鲁某提供），证实在账人员686人，存款金额13679.63万元，支付利息5148.01445万元。6.奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城北分公司账户信息及流水清单，证实奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城北分公司资金往来情况。自2016年12月10日起至2017年7月8日，城北分公司向邢彩虹、哈存萍、俞XX、王某2、杨XX、潘晓玲、任X、王某3支付工资。7.公司员工沈某1的证人证言，沈某1系信用易贷公司任公司出纳，证实公司的人员构成及分工，经营模式、宣传方式以及公司记账方式等情况。8.公司员工张X、尚琪、魏某1、周X的证言，证实公司的人员构成及分工，经营模式、宣传方式等。9.证人王某2的证言，王某2自2017年3月起在信用易贷总公司上班，任公司出纳，证实公司的人员构成及分工，经营模式、宣传方式以及公司记账方式等情况。10.证人鲁某的证言，鲁某于2018年4月1日起在信用易贷城南分公司工作，证实其和魏某1共同负责出纳工作，给客户在公司存款，业务员和客户签订合同，支付利息及记账方式。11.证人周某1的证言，证实其在该公司存款和做业务情况。12.证人殷某的证言，证实殷某系信用易贷公司员工，2018年7月至12月殷某在该公司先后存款月息均为2%，尚有39万元本金未取回，获得利息43800元。公司业务员向群众说明公司的存款利息，前期培训时介绍的一些公司的情况，公司开发房产项目，书香名邸，在吉木萨尔县、木垒县也有房产，公司名下还有罗马假日酒店等向前来咨询的人员进行宣传。13.证人张某1的证言，证实张某1系信用易贷公司员工，其在该公司存款和取回情况。14.证人陈某1的证言，证实陈某1从2017年3月至8月在奇台县信用易贷城南分公司上班的，人员情况，办理吸收存款和放贷业务流程。15.证人王某3的证言，王某3从2016年12月至2018年9月在奇台县信用易贷城北分公司上班。证实奇台县信用易贷城北分公司成立于2016年7月1日，情况公司变更情况、业务范围和自己的工资提成情况。16.证人刘某1的证言，证实刘某1在信用易贷公司兼职，就是利用闲时间做宣传，拉点存款，按照钱的比例赚取些提成，刘某1是给业务员闫富强介绍客户的。刘某1办理的投资理财总金额大概有170多万元。17.证人赵某1的证言，证实赵某1在信用易贷存款100万元，因张保华没钱支付，于2019年6月顶给赵某1房产。赵某1参与了城南公司的业务，城南公司签田娅云名字的有王某1、段伟XX、赵某1、田娅云的业务。赵某1在田娅云名下存了265万元，其中新签订的合同是108万元。18.证人王某1的证言，证实王某1参与了城南公司的业务，城南公司签田娅云名字的有王某1、段XX、赵某1、田娅云的业务，以自己名义拉的客户，田娅云知情，是段丽梅安排的。田娅云名下客户的提成是田娅云去城南公司财务室领取的，田娅云没有分红。王某1在田娅云名下存了461.8万元，其中新签订的合同是276.3万元。19.被告人张保华、段丽梅、哈存萍、邢彩虹、马鹏程、闫富强、马维顺、张净、田娅云、潘晓玲、张峰燕、刘东在公安机关和检察机关的供述和辩解，证实张保华成立信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司、总公司的时间、目的、公司人员情况、吸收资金的金额，张保华系两家公司实际控制人。段丽梅系该公司法定代表人兼任总经理，负责日常管理。张净系两家公司财物总监，监管公司账目。邢彩虹、马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、潘晓玲、田娅云、张峰燕、刘东等人系该公司业务员，该公司在未经有关部门依法批准的情况下，上述人员以发放宣传彩页、业务员名片、微信朋友圈以及“口口相传”等方式向社会公开宣传，向社会不特定群众吸收存款等的事实。20.证人温某等122人的证言及提交的合同，证实被告人邢彩虹向其宣传张保华投资项目及实力，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。21.证人高某1等29人的证言及提交的合同，证实被告人马鹏程向其宣传张保华投资项目及实力，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。22.证人罗某等78人的证言及提交的合同，证实被告人闫富强向其宣传张保华投资项目及实力，每人在信用易贷公司城南公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。23.证人刘某2等61人的证言及提交的合同，证实被告人哈存萍向其宣传张保华投资项目及实力，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。24.证人马某1等59人的证言及提交的合同，证实被告人马维顺向其宣传张保华投资项目及实力，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。25.证人史某等31人的证言及提交的合同，证实被告人潘晓玲向其宣传张保华投资项目及实力，每人在信用易贷城北公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。26.证人韩某1等63人的证言及提交的合同，证实被告人田娅云或他人向其宣传张保华投资项目及实力，由田娅云经办每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。27.证人陆某1等30人的证言及提交的合同，证实被告人张峰燕向其宣传张保华投资项目及实力，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。28.证人蔡某1等29人的证言及提交的合同，证实被告人刘东向其宣传张保华投资项目及实力，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。29.证人张某2、李某1的证言及提交的合同，证实被告人段丽梅向其宣传张保华投资项目及实力，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。30.证人丁某等3人的证言及提交的合同，证实被告人张净向其宣传张保华投资项目及实力，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。31.证人刘某3等45人的证言，证实业务员王某3经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。32.证人沈某2等23人的证言，证实业务员王某1经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。33.证人曹某等22人的证言，证实业务员沈某1经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。34.证人李某2等16人的证言，证实经段XX介绍，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。35.证人杨某1等12人的证言，证实高X经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。36.证人林某等11人的证言，证实业务员尚X经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。37.证人王某4等10人的证言，证实业务员周X经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。38.证人李某3等9人的证言，证实业务员王X经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。39.证人张某3等8人的证言，证实业务员张某1经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。40.证人孟某等8人的证言，证实业务员王X经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。41.证人徐某1等8人的证言，证实业务员张X经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。42.证人胡某1、李某4、魏某2、刘某4、刘某5、王某5的证言，证实业务员孟X经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。43.证人刘某6等4人的证言，证实业务员赵某1经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。44.证人杨某2等4人的证言，证实由吴XX经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。45.证人高某2等4人的证言证实业务员陈某1经办，证人白某等4人的证言证实业务员刘某1经办，证人张某4等3人的证言证实业务员殷某经办，证人陈某2等3人的证言证实王某2经办，证人周某2等3人的证言，证实业务员魏某1经办，证人王某6等3人的证言证实由柴XX经办，证人常某1、胡某2的证言证实由王XX经办，证人李某5、仇某的证言证实由张某2经办，证人王某7、余某的证言证实由秦XX经办，证人高某3、潘某的证言证实由史XX经办，证人姜某1的证言由俞XX经办，证人刘某7的证言由王X经办，证人刘某8的证言由李X经办，证人芮某的证言由许XX经办，证人徐某2的证言由王X经办，每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。46.证人XXX等50人的证言，证实每人在信用易贷公司投资金额、期限、利率、获取利息及剩余本息金额。47.审计报告三份，附鉴定委托书一份、鉴定机构资格证书一份、鉴定人资格证书二份、送检电子账目、合同、收据，以及审计结论明细清单光盘，证实奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司及城南分公司自2016年1月12日至2019年1月31日期间，吸收存款532583600元，支付吸收资金利息129190267.5元，归还吸收资金本金130432700元，放贷支出14712814.5元。48.补充审计报告三份，附鉴定意见告知书二十五份，证实奇台县信用易贷总公司、城南分公司业务员经办吸收存款数额情况。49.奇台县公安局电子物证检验鉴定书一份，附光盘五张，证实奇台县公安局对奇台县信用易贷公司笔记本电脑2台中数据进行提取。该数据中，财务所记录的电子账目已由审计部门进行鉴定。对于该起事实，被告人辩护人提交证据如下：1.被告人邢彩虹的辩护人提交手工账本一份，拟证实其吸存资金只有8000多万。公诉机关对该证据认可，但认为包含但不限于，以公司的电子账目为准，该记录不全面。2.被告人哈存萍的辩护人提交微信转账记录一份，拟证实其所拿提成以交付其他分成人员，与哈存萍自述情况说明中分成的人员及其金额一致。公诉机关对该证据无异议。3.被告人田娅云的辩护人提交明细账本一份，情况说明一份，拟证实段XX在田娅云名下业务量有14620000元。公诉机关对该证据无异议，但认为田娅云与段XX等人是共同吸收的存款，对该吸收金额应当计入田娅云的吸收数额。本院对上述三份证据的真实性予以确认。（二）在木垒县的犯罪事实2016年12月20日，被告人张保华注册成立木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司，任命被告人陈猛为该公司总经理（系该公司股东），被告人刘文霞该公司经理，（于2017年7月13日变更刘文霞为该公司的法定代表人），并招聘被告人许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴等人为业务员，于2017年7月任命被告人张净为财务总监。该公司在未经有关部门依法批准的情况下，以发放宣传彩页、喷绘墙体广告、散发业务员名片、微信朋友圈以及“口口相传”等方式向社会公开宣传，以1.5%至2%的月息非法向社会不特定群众吸收存款。2016年12月至2019年1月期间，共计吸收存款160600000元，已向存款客户支付吸收资金利息22484586.92元，归还吸收资金本金74580000元，造成实际经济损失为63535413.08元。其中，被告人许秀梅经办的存款数额为40670000元，被告人徐亚玲经办的存款数额为29430000元，被告人李红宇经办的存款数额为23120000元，被告人刘淑梅经办的存款数额为19610000元，被告人彭芳经办的存款数额为12330000元，被告人夏永琴经办的存款数额为5670000元，上述业务员通过其办理的存款业务领取高额提成，其经办的存款中有部分存款是其他业务员及公司员工的客户挂名经办，部分提成由其他业务员及公司员工领取。上述事实有公诉机关提供证据，并经当庭举证、质证，能够相互印证的以下证据可以证实：1.营业执照二份、工商登记档案二份，证实木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司于2016年12月20日注册，法定代表人吴XX，公司经营范围为理财咨询服务、投资咨询服务、投资担保业务咨询服务、民间借贷咨询服务、商务咨询服务、财务咨询服务。该公司于2017年7月13日变更法定代表人为刘文霞。2.借条二张，证实刘淑梅于2019年4月27日向刘XX借款6万元，刘淑梅于2018年5月18日向刘XX借款10万元。3.收条一张，证实徐亚玲于2018年8月30日收到谢某在木垒县农丰易贷理财款6万元。徐亚玲于2018年9月10日收到谢某在农丰易贷理财款7万元。徐亚玲于2018年2月15日收到谢某在农丰易贷理财款15万元。4.担保书复印件一份，证实许秀梅出具担保书，保证俞XX在农丰易贷存的15万元到期后由许秀梅负责打款给俞XX。5.证人韩某2的证言，韩某2系木垒农丰易贷公司出纳，证实公司的人员构成及分工，经营模式、宣传方式以及公司记账方式等情况。6.证人陈某3的证言，陈某3系木垒农丰易贷公司出纳，证实公司的人员构成及分工，经营模式、宣传方式以及公司记账方式等情况。7.被告人张保华、陈猛、刘文霞、李红宇、徐亚玲、夏永琴、刘淑梅、彭芳、许秀梅、张净在公安机关和检察机关的供述和辩解，相互印证证实木垒县农丰易贷咨询服务有限责任公司的实际控制人是张保华，刘文霞系该公司法定代表人及经理，陈猛系该公总经理及股东，许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴等人为该公司业务员，该公司在未经有关部门依法批准的情况下，上述人员以发放宣传彩页、业务员名片、微信朋友圈以及“口口相传”等方式向社会公开宣传，向社会不特定群众吸收存款等的事实。8.证人许某等86人的证言及提交的合同，证实经被告人许秀梅宣传公司实力、手续齐全后经办或由许秀梅直接经办，每人在木垒农丰易贷公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。9.证人李某6等76人的证言及提交的合同，证实经被告人徐亚玲宣传公司实力、手续齐全后经办或以徐亚玲名义及直接经办，每人在木垒农丰易贷公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。10.证人赵某2等73人的证言和提交的合同，证实经被告人李红宇宣传公司实力、手续齐全后经办及直接经办，每人在木垒农丰易贷公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。11.证人俞某等51人的证言和提交的合同，证实经被告人刘淑梅宣传公司实力、手续齐全后经办及直接经办，每人在木垒农丰易贷公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。12.证人汪某等28人的证言和提交的合同，证实经被告人彭芳宣传公司实力、手续齐全后经办及直接经办，每人在木垒农丰易贷公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。13.证人蔡某2等33人的证言和提交的合同，证实经被告人夏永琴宣传公司实力、手续齐全后经办及直接经办，每人在木垒农丰易贷公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。14.证人谢某等9人的证言及提交的合同，证实经被告人刘文霞宣传公司实力、手续齐全后经办及直接经办，每人在木垒农丰易贷公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。15.证人常某2等3人的证言证实经陈某3宣传并经办，证人王某8的证言证实以陈某3名义，证人姜某2的证言证实经张翔经办，每人在木垒农丰易贷公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。16.证人杨某3等3人的证言，证实每人在木垒农丰易贷公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。17.审计报告三份，附鉴定委托书一份、鉴定机构资格证书一份、鉴定人资格证书二份、送检电子账目、合同、收据，以及审计结论明细清单光盘，证实木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司自2017年1月1日至2019年1月31日期间，吸收存款160600000元，支付吸收资金利息22484586.92元，归还吸收资金本金74580000元。18.补充审计报告三份，附鉴定意见告知书二十五份，证实李红宇、刘淑梅、苗XX、彭芳、盛XX、夏永琴、徐亚玲、许秀梅、刘文霞、夏永萍、X经办的金额。19.奇台县公安局电子物证检验鉴定书一份，附光盘五张，证实奇台县公安局对木垒农丰易贷公司财务专用U盘中数据进行提取。该数据中财务所记录的电子账目已由审计部门进行鉴定。数据是根据公司提供的电子台账和收据计算的，有加存，只计算加存部分，续签的不计入吸收金额，到期取出后又存入的，是累加计算。（三）在吉木萨尔县的犯罪事实2016年12月20日，被告人张保华注册成立吉木萨尔县金典瑞佳商务咨询有限公司，任命被告人陈猛为总经理（2017年4月起），招聘被告人奥英（2017年5月24日起为法定代表人）、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山等人为业务员，被告人杨画允为出纳，于2017年7月任命被告人张净为财务总监，该公司于2017年11月停止营业。2017年11月16日，被告人张保华从赵X处购买吉木萨尔县钱来钱往投资管理有限责任公司股权，更名为吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司，变更法定代表人为陈猛兼任总经理，任命被告人奥英任该公司经理，陆续招聘被告人杨红霞、李阳等人为业务员，上述两家公司均在未经有关部门依法批准的情况下，以发放宣传彩页、业务员名片、微信朋友圈以及“口口相传”等方式向社会公开宣传，以1.5%至2%的月息非法向社会不特定群众吸收存款。2016年12月至2019年1月期间，共计吸收存款117880000元，支付吸收资金利息15958880元，归还吸收资金本金41330000元，造成实际经济损失为60591120元。其中，被告人马小涵经办的存款数额为43920000元，被告人海小艳经办的存款数额为24590000元，被告人哈孜义扎·杰克山经办的存款数额为16930000元，被告人杨红霞经办的存款数额为12450000元，被告人李阳（在职时间为2017年11月至2018年7月）经办的存款数额为4520000元，被告人杨画允经办的存款数额为1880000元，上述业务员通过其办理的存款业务领取高额提成，其经办的存款中有部分存款是其他业务员及公司员工的客户挂名经办，部分提成由其他业务员及公司员工领取。上述事实有下列证据可以相互印证，足以证实：1.营业执照、工商登记材料各一份，证实吉木萨尔县金典瑞佳商务咨询有限公司于2016年12月20日注册，法定代表人崔XX，公司经营范围为网络、互联网、财务、商务信息咨询服务；企业管理、资产管理、房地产经济、汽车、二手车信息咨询服务，于2017年5月24日变更法定代表人为奥英，于2018年6月29日准予注销登记。吉木萨尔县钱来钱往投资管理有限责任公司于2014年3月17日成立，法定代表人为赵X。该公司于2017年11月16日变更原法定代表人赵X为陈猛，更名为吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司，股东为张保华、陈猛，公司经营范围变更为商务信息咨询服务；企业管理咨询；群众文化艺术交流，计算机系统服务，企业管理策划，广告的设计、制作、代理、发布、房地产经纪服务。2.证人马某2的证言，系吉木萨尔钱来钱往公司出纳，证实公司的人员构成及分工，经营模式、宣传方式以及公司记账方式等情况。3.证人孙某1、杨某4、张某5、睢XX的证言，系金典瑞佳、钱来钱往公司员工。证实公司的人员构成及分工，经营模式、宣传方式以及公司记账方式等情况。4.证人王某9的证言，证实金典财富是张保华的公司，2017年王某9因为经营九鼎餐饮亏损，张保华安排王某9在金典财富帮忙，负责一些打杂的事情，没有参与过具体业务。金典财富公司的合同不是王某9签字捺印的，私章也不是王某9刻的，也没有委托任何人刻章。5.被告人张保华、陈猛、奥英、海小艳、杨画允、马小涵、哈孜义扎·杰克山、李阳、杨红霞在公安机关和检察机关的供述和辩解，证实张保华成立吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司的时间、目的、公司人员情况、吸收资金的金额，张保华系该公司实际控制人，陈猛系该公司法定代表人兼任总经理，奥英系该公司经理，负责日常管理。张净系该公司财物总监，监管公司账目。马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨红霞、李阳、杨画允等人系该公司业务员，该公司在未经有关部门依法批准的情况下，上述人员以发放宣传彩页、业务员名片、微信朋友圈以及“口口相传”等方式向社会公开宣传，向社会不特定群众吸收存款等的事实。6.证人马某3等115人的证言和提交的合同，证实经被告人马小涵宣传公司实力、手续齐全后经办或直接经办，每人在吉木萨尔钱来钱往公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。7.证人王某10等57人的证言和提交的合同，证实经被告人海小艳宣传公司实力、手续齐全后经办或直接经办，每人在吉木萨尔钱来钱往公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。8.证人张某6等23人的证言和提交的合同，证实经被告人哈孜义扎·杰克山宣传公司实力、手续齐全后经办或直接经办，每人在吉木萨尔钱来钱往公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。9.证人芦某1等74人的证言和提交的合同，证实经被告人杨红霞宣传公司实力、手续齐全后经办或直接经办，每人在吉木萨尔钱来钱往公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。10.证人张某7等10人的证言和提交的合同，证实经被告人李阳或杨画允宣传公司实力、手续齐全后经办或直接经办，每人在吉木萨尔钱来钱往公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。11.证人张某8等3人的证言和提交的合同，证实经被告人奥英宣传公司实力、手续齐全后经办或直接经办，每人在吉木萨尔钱来钱往公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。12.证人芦某2等5人的证言和提交的合同，证实由睢XX经办，每人在吉木萨尔钱来钱往公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。13.证人于某等4人的证言和提交的合同，证实由张某5经办，每人在吉木萨尔钱来钱往公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。14.证人米某·夏克等人3人的证言证实马某2经办，证人张某9等3人的证言证实由杨某4经办，证人闫某、何某的证言证实由孙XX经办，证人陆某2的证言证实由李XX经办，每人在吉木萨尔钱来钱往公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。15.证人阿XXX等113人证人证言，证实每人在吉木萨尔钱来钱往公司存款金额、期限、利率、取得利息及尚未收回金额情况。16.审计报告三份，附鉴定委托书一份、鉴定机构资格证书一份、鉴定人资格证书二份、送检电子账目、合同、收据，以及审计结论明细清单光盘。证实吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询有限责任公司自2017年1月1日至2019年1月31日期间，吸收存款117880000元，支付吸收资金利息15958880元，归还吸收资金本金41330000元。17.补充审计报告三份，附鉴定意见告知书二十五份，吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限公司业务员经办存款金额明细情况。18.奇台县公安局电子物证检验鉴定书一份，附光盘五张，证实奇台县公安局对吉木萨尔县钱来钱往公司财务专用U盘中数据进行提取。上述数据中，财务所记录的电子账目已由审计部门进行鉴定。被告人及辩护人向本院提交证据情况：1.被告人奥英辩护人向本院提交民事起诉状一份、理财协议一份、民事调解书一份，证实奥英吸纳存款数额重复计算，民事法律文书应当被撤销，该11万元在刑事审计报告中已经被认定。公诉机关对该组证据的真实性无异议，本院对该组证据予以确认，2.被告人李阳向本院提交证明一份，拟证实其离职后客户是由杨画允办理的事实，公诉机关对此证明无异议。本院予以确认。（四）查封、扣押款物，冻结股权、账户证据1.奇台县公安局协助查封通知书、不动产买卖协议、不动产权证、收据、项目开发转让协议，木垒县公安局协助冻结财产通知书、协议书、缴款书、电汇凭证、国有建设用地使用权出让合同、木垒县城乡规划建设委员会文件，吉木萨尔县查封决定书、暂定资质证书、建设用地批准书、营业执照、吉木萨尔县公安局经侦大队出具的函、发还清单，情况说明等证据共同证实已查明被告人张保华的财产情况以及从各被告人及业务员及关联人员处查处的账户、股权、房产、车辆、居间合同、收据、记账本、客户理财收据、支付客户利息等物品被查封、扣押、冻结情况。财物清单及处置意见详见扣押款物处理清单附件。（五）被告人违法所得及退缴情况1.被告人段丽梅违法所得2200000元，自愿用扣押在案的车牌号×××红色林肯牌SUV车一辆、查封的××县）房产一套处置后进行退赔。2.被告人陈猛违法所得109500元，主动退缴20000元且自愿用其取保候审保证金30000元退缴。3.被告人张净违法所得339788元，自愿用其已查封的××县房屋一套处置后进行退缴。4.被告人刘文霞违法所得592800.9元，自愿用其查封在案的昌吉市××园房屋一套处置后退缴。5.被告人奥英违法所得237310元，主动退缴20000元，并自愿用其银行卡中冻结的18000元退缴，且已征得其父母乔尔拉、铁金花同意，用其父母所有的××县房屋一套处置后进行退缴。6.被告人邢彩虹违法所得1403068元，主动退缴70000元，且自愿用其查封在案的××县房屋一套处置后进行退缴。7.被告人马鹏程违法所得869685元，自愿用扣押在案的×××白色奥迪A4L车一辆处置后进行退缴。8.被告人闫富强违法所得1137591元，自愿用已查封在案的五家渠市××区（所有人闫富强、严欢）处置后进行退缴。9.被告人哈存萍违法所得765228元，自愿用扣押在案的×××号启辰汽车一辆处置后进行退缴。10.被告人马维顺违法所得734954元，主动退缴50000元，自愿用扣押在案的×××白色丰田凯美瑞汽车一辆、查封在案的五家渠市××区房屋一套（所有人李娟）处置后进行退缴。11.被告人潘晓玲违法所得359456元，自愿用向集资参与人支付100000元集资款的债权和查封在案的××县房屋一套（所有人沈玉兵、潘晓玲）处置后进行退缴。12.被告人田娅云违法所得285908元，主动退缴100000元，自愿用奇台房屋一套（已征得所有权人其母亲王建荷同意）处置后退缴。13.被告人张峰燕违法所得376278元，自愿用查封在案的××区，所有人邓国鹏）处置后退缴。14.被告人刘东违法所得315328元，自愿用奇台县房屋的拆迁补偿款200000元退缴。15.被告人许秀梅违法所得263110.42元。16.被告人徐亚玲违法所得283534.91元。17.被告人李红宇违法所得240341.49元。18.被告人刘淑梅违法所得163655.85元，自愿用扣押在案的×××号起亚牌小型普通客车一辆（含行驶证一本）处置后退缴。19.被告人彭芳违法所得150406.08元，主动退缴10000元。20.被告人夏永琴违法所得46077.5元，已全部主动退缴。21.被告人马小涵违法所得173766元，自愿用×××号长安牌轿车一辆（价值36000元）退缴，已退缴10000元。22.被告人海小艳违法所得116559.3元，自愿用×××号吉利牌轿车一辆（价值25000元）退缴，已退缴10000元。23.被告人哈孜义扎·杰克山违法所得84843.2元，主动退缴70000元。24.被告人杨红霞违法所得64562.15元，已全部主动退缴。25.被告人李阳违法所得33401元，自愿用银行卡中已冻结的5000元退缴。26.被告人杨画允违法所得48976元，已主动退缴51616元（多退2640元）。除被告人陈猛及已退缴完毕的三名被告人外，上述其余被告人均自愿表示，违法所得不足部分用其本人按比例退还的集资款退缴。上述事实有下列证据可以相互印证，足以证实：1.奇台县公安局电子物证检验鉴定书一份，附光盘五张，证实奇台县公安局对奇台县信用易贷公司笔记本电脑二台中数据进行提取。该数据中，财务所记录的电子账目已由审计机构进行审计。2.奇台县信用易贷公司、城南分公司工资表，附扣押决定书一份、扣押清单一份；由公司财务总监张净、财务王某2、沈某1、鲁某、魏某1提交的公司职工工资核算表二份，附接受证据清单一份；各被告人、公司员工提交的情况说明及核算明细，证实被告人邢彩虹、哈存萍、潘晓玲、张峰燕、马鹏程、马维顺、闫富强、张净、刘东、田娅云的工资提成情况。3.奇台县信用易贷公司、城南分公司其余人员领取工资、提成情况。4.段丽梅工资表及2016年2月至2017年3月总销提成结算表，由财务张净提供，证实段丽梅自2016年2月至2019年1月期间，在该公司任总经理，领取工资524196.58元，自2016年每月起完成固定任务，总经理额外有约1万元左右的奖金，自2017年4月起，固定提成9万元至10万元由张保华直接转账，合计大约220万。5.证人魏某1的证言，证实其系奇台县信用易贷城南分公司的出纳，鲁某负责核算公司员工的工资情况并制作工资表，然后由业务员核对后，经张净审核后发放工资。公司员工的实际所得应该是工资表中的实发工资减去缴纳社保的钱。公司的工资表都是有存档的。公安机关向魏某1、鲁某、张净提供了从公司扣押的工资表，三人经过核对后出具了公司员工的工资、提成表。数据真实无误。2018年10月、11月与实际发放的金额不符，将实际发放的工资予以扣除。6.证人鲁某的证言，证实其系奇台县信用易贷城南分公司的出纳，负责核算公司员工的工资情况并制作工资表，然后由业务员核对后，经张净审核后发放工资。公司员工的实际所得应该是工资表中的实发工资减去缴纳社保的钱。工资表中的实发工资已经扣除了业务员当月的扣款以及当月所扣提成的25%，公司的工资表都是有存档的。公安机关向魏某1、鲁某、张净提供了从公司扣押的工资表，三人经过核对后出具了公司员工的工资、提成表。数据真实无误。工资通过转账和现金发放，鲁某使用张保华的乌鲁木齐商业银行卡向客户还本付息以及支付员工工资，这张卡中的钱来源大部分是张保华转账的，小部分是公司客户直接存入的。7.证人王某2的证言，证实其系奇台县信用易贷公司的出纳，负责核算公司员工的工资情况并制作工资表，然后由业务员核对后，经张净审核后发放工资。公司的工资表都是有存档的。公安机关向王某2、沈某1、张净提供了从公司扣押的工资表，三人经过核对后出具了公司员工的工资、提成表。工资表中记录了2017年4月至2018年12月期间发放工资的情况，但实际上2018年10月、11月、12月工资没有发完，但工资表中是全额计算的，此次提供的工资、提成核算表扣除了未发的工资和扣款的情况，数据真实无误。工资通过转账和现金发放，王某2使用其本人的乌鲁木齐商业银行卡向客户还本付息以及支付员工工资，这张卡中的钱有些是张保华转账的，有些是公司客户存款的现金直接存入的。8.证人沈某1的证言，证实其系奇台县信用易贷公司的出纳，该公司的工资表由出纳王某2核算后制作工资表，由业务员核对，经张净审核后发放工资。公司的工资表都是有存档的。9.奇台县公安局电子物证检验鉴定书一份，附光盘五张，证实奇台县公安局对木垒农丰易贷公司财务专用U盘中数据进行提取。该数据中财务所记录的电子账目已由审计部门进行鉴定。数据是根据公司提供的电子台账和收据计算的，有加存，只计算加存部分，续签的不计入吸收金额，到期取出后又存入的，是累加计算。10.木垒农丰信息咨询服务有限责任公司电子工资表二十二份，系从电子数据中提取（光盘），2018年1月至11月期间存档工资表，附扣押决定书一份、扣押清单一份，证实刘文霞、李红宇、徐亚玲、彭芳、夏永琴、刘淑梅、许秀梅、陈猛领取工资及提成情况；上述工资、提成中已扣除公司2017年提成15%的扣款、2018年提成25%的扣款。11.情况说明七份，由彭芳、李红宇、徐亚玲、许秀梅、刘淑梅、夏永琴、刘文霞提交，证实各自在公司实际领取工资、提成情况。12.情况说明八份、转账凭证四份，由刘文霞、许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴提交，证实各自在木垒农丰易贷公司领取工资、提成情况。13.证人陈某3的证言，证实木垒农丰易贷的工资由财务韩某2核算后制成工资表，经财务总监张净审核后，最后由陈猛、刘文霞签字后发放，打到银行卡或现金发放，工资表中包含基本工资、提成、扣款、实发工资等，公司员工每月实际领取工资与工资表中的实发工资是一致的。14.被告人张净的供述和辩解，证实各公司的工资表都是由出纳制表，业务员核对，经张净审核后发放。工资表中包含工作人员的基本工资、理财提成、贷款提成、扣款、实发工资，理财提成和贷款提成是根据当月的理财和贷款计算的。2016年、2017年每月要扣除提成的15%，2018年是每月扣除提成的25%。工资表中实发工资中就是基本工资加提成的85%或75%减去当月扣款，工资表中的实发工资就是公司员工每月实际发放的钱。四家公司的工资发放情况都一样，有时候是转账，有时候是现金。转账是通过银行卡打到业务员的银行卡，其中木垒公司的是通过陈某3的银行卡发放。业务员之间互相分挂账的情况在工资表中不反映，都是直接发给签合同的业务员，领取工资和提成以后再给其他的业务员分成。15.电子账目中工资表十二份（光盘）、吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询有限责任公司存档2018年5月至12月工资表，附扣押决定书、扣押清单各一份，工资核算表一份，证实2018年1月至2018年11月期间，陈猛、奥英、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨画允、杨红霞领取工资、提成情况。2018年1月至2018年8月期间，李阳、孙XX、睢XX、杨某4、张某5、李XX、郑XX、何XX、李X、张XX领取工资、提成情况。16.海小艳提交情况说明一份，证实海小艳向他人分成情况。17.奥英、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨红霞、李阳、杨画允的供述，证实工资表所记载的实发工资系当月业务员的实际所得，被告人所述向他人分提成的情况，部分经其他业务员、公司职工签字确认，部分未经对方确认，对业务员之间有证据能够证明的分成可向其他业务员予以追缴，业务员给集资参与人（理财客户）的分成不在违法所得追缴的范围。18.陈某3银行账户流水，证实转账金额与工资表中记载的实发金额一致，2018年11月份已经全部足额发放，应当依法追缴。（六）被告人的量刑情节被告人张保华、段丽梅、陈猛、刘文霞、奥英、张净均构成非法吸收公众存款罪，其犯罪数额均以其所在公司吸收存款的数额予以认定，在共同犯罪中系主犯。被告人邢彩虹、马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、潘晓玲、田娅云、张峰燕、刘东、许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨红霞、李阳、杨画允等二十一人的行为均构成非法吸收公众存款罪，其犯罪数额以其实际经办的存款数额予以认定，上述被告人与张保华构成共同犯罪，系从犯。被告人张保华等二十七人共同非法吸收公众存款，且经办的数额均属数额巨大。本案被告人张保华等二十七人有自首的情节，可以从轻或减轻处罚。张保华取得部分集资参与人谅解，可以对二十七名被告人酌定从轻处罚。案发前后已向集资参与人归还部分本息，可以对二十七名被告人酌定从轻处罚；二十七名被告人认罪认罚，可以对其从宽处理；被告人张保华、段丽梅、陈猛、邢彩虹、马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、潘晓玲、刘东、许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、李阳主动和被动退缴了部分违法所得，可以对其酌定从轻处罚；被告人张净、刘文霞、奥英、田娅云、张峰燕已主动和被动退缴了和违法所得价值相当的款物，可以对其酌定从轻处罚；被告人夏永琴、杨红霞、杨画允主动退缴了全部违法所得，可以对其酌定从轻处罚。上述量刑情节有公诉机关出具的到案经过二十七份、谅解书二十八份、涉案财物证据及被告人张保华辩护人出具的三十五份谅解书，被告人刘文霞辩护人出具的谅解书二份，被告人奥英辩护人出具的由奥英父母书写的证明一份，被告人邢彩虹辩护人出具的电子回单一份，被告人潘晓玲辩护人出具的转账凭证一份、谅解书四份、微信截图一份，被告人田娅云辩护人出具的查封决定书一份、退缴票据一份，被告人杨红霞辩护人出具的谅解书二十五份，可以证实。（七）本案综合证据1.被告人供述、证人证言相互印证证实张保华非法吸收公众存款资金的放贷、投资房地产开发建设项目以及张保华财产情况：（1）被告人张保华、段丽梅、陈猛在公安机关的供述和辩解；（2）证人朱某1、喻某、韩某3、王某11、王某12、朱某2、孙某2、牛某的证言。2.户籍证明、常住人口基本信息表共二十七份，证实张保华、段丽梅、陈猛、刘文霞、奥英、邢彩虹、马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、潘晓玲、田娅云、张峰燕、刘东、许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨红霞、李阳、杨画允均已达刑事责任年龄。3.新疆奇台农村商业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行奇台支行、乌鲁木齐银行奇台县支行、昌吉国民村镇银行、中国农业银行奇台县支行、奇台利丰村镇银行、工商银行奇台支行客户存款信息查询单及账户流水清单，证实张保华银行账户资金往来情况。4.新疆华宇祥房地产经纪有限公司账户信息及流水清单，证实新疆华宇祥房地产经纪有限公司资金往来情况。5.新疆恒顺房地产开发有限公司账户信息及流水清单，证实新疆恒顺房地产开发有限公司资金往来情况。6.离婚登记审查处理表，证实张保华、朱某1于2019年5月15日登记离婚。（八）关于本案的诉辩争议焦点，评析如下：1.本案能否认定为单位犯罪在案证据证明，被告人张保华为实现非法集资的目的，自2016年1月起，先后在奇台县、木垒县、吉木萨尔县成立多家咨询理财公司，且涉案公司自成立以来均以实施非法集资为主要活动，依法不应认定为单位犯罪。对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。2.被告人许秀梅是否构成犯罪被告人许秀梅辩护人提出许秀梅将300万多元资金投入公司，其主观上没有犯罪故意，不应认定其犯罪。被告人许秀梅明知木垒县农丰信息咨询服务有限责任公司没有吸收公众存款的业务范围，仍然积极宣传。经审计，其经办的存款数额为40670000元，已达到数额巨大的标准，被告人许秀梅及其辩护人对该审计结果并未提出异议。虽然也存在相互挂账情况，但不影响对其非法吸收公众存款数额的认定。3.被告人段丽梅、陈猛、张净、刘文霞、奥英在本案中所起作用大小，是否认定为主犯被告人段丽梅系奇台县信用易贷信息咨询服务有限责任公司及城南分公司的法定代表人，负责两家公司的日常管理工作，其获利的方式是基本工资加该公司当月全部存款额一定比例的提成、奖金。被告人陈猛系木垒农丰信息咨询服务有限公司的总经理和股东，吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询有限公司的法定代表人，负责两家公司的日常管理工作，其获利的方式是基本工资加分成，虽然其客观上并未实际获得分成，但其与张保华事先约定陈猛从公司年度获利中直接分成。被告人刘文霞系木垒农丰信息咨询服务有限责任公司的法定代表人，负责公司的日常管理工作，其获利的方式是基本工资加当月全部存款额一定比例的提成。被告人奥英系吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限公司的经理，负责公司的日常管理工作，其获利的方式是基本工资加该公司当月存款、放贷盈利的一定比例的提成，同时通过办理吸收存款业务获得提成。被告人张净系四家公司的财物总监，负责财物账目的审核，获利方式为工资加提成。上述五名被告人主观上均明知该公司不具有吸收公众存款的业务范围，仍然受张保华指使，管理公司业务，安排公司宣传活动等，客观上实施了非法吸收公众存款的行为，与张保华具有共同的犯罪故意，均系主犯。对上述五被告人的犯罪数额均应以其所在公司任职后公司吸收存款的金额予以认定，均属数额巨大。但鉴于五被告人不实际控制吸收的资金，在量刑时均酌情予以考虑。4.向被告人支付工资是否认定为非法所得予以追缴根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条之规定：向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。本案中现有证据证实向本案被告人支付的工资和提成，均由公司非法吸收的资金予以支付，故对向被告人支付的工资依法应当予以追缴。5.被告人之间将吸收资金相互挂名计算犯罪数额和非法所得数额经查，本案被告人之间、被告人和未纳入被告人的业务员之间有相互挂名经办，并向他人分成的情况，基于对非法吸收公众存款行为的明知，同意对方挂名经办，后虽将分成给予他人，但属有犯意联络，将此吸收资金计入被挂名被告人犯罪数额，符合法律规定。经查证提成确实分给他人，应当从被挂名的被告人处将此非法所得数额予以扣减。本案各被告人的非法所得数额已经各被告人及相关业务员提供线索并予以确认。6.向公司内部业务人员或亲友吸收的金额是否应当从犯罪数额中扣除本案被告人张保华为实现吸收资金的目的，向社会公开招聘业务人员，并向其吸收资金，应当计入犯罪数额。依照法律规定向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的，也应当计入犯罪数额。7.集资参与人给付集资款时，涉案公司提前支付利息的问题在案证据证明，涉案三县四家公司在吸收集资款时，均存在提前向集资参与人支付1-3个月利息的情况。本院认为，该行为系被告人张保华为实现非法吸收公众存款的目的，而采取的一种诱惑性手段。审计报告以合同约定和台账记载金额为基准计算吸收存款数额并无不当，但可在量刑时酌情考虑。8.审计报告对被告人张保华造成的损失没有扣减张保华的对外债权和所有资产、项目价值的问题基于被告人张保华的投资项目及现有资产成分复杂，对外债权亦未经确认，均无法确定现有价值。但在量刑时可以予以酌情考虑。9.信用易贷城北公司的部分集资款是否予以扣除信用易贷城南和城北公司账目分别设立，审计时也进行了甄别。经查，在张保华安排下，有个别城北公司的客户对接到城南公司，视为城南和城北公司债权和债务的转让和承继。故在计算吸收资金数额时不应再将城北公司的部分集资款扣除。10.关于是否遗漏必要共同被告人的问题本案现有证据无法证实有遗漏必要共同被告人的事实。11.在案发后顶账商铺和房产处置（1）2019年7月22日，张保华将蒙奇商业广场的商铺顶账给田某（王某某丈夫）；（2）2019年7月23日，张保华将蒙奇商业广场的商铺顶账给李某某；（3）登记在王某11、牛某名下，实际所有人为张保华的2区号、2区号蒙奇商业广场房产。2019年5、6月份，张保华将该房屋顶账给张某某；（4）2019年6月，张保华将奇台房屋一套顶账给赵某1。上述商铺和房产均是张保华用非法吸收的资金购买，且在案发后私自顶账给集资参与人，故对该商铺和房产依法应当予以追缴。本院认为，被告人张保华在未经国家金融管理部门依法批准的情况下，为吸收存款用于房地产项目投资而募集资金，其通过公开设立营业场所、招募业务员、张贴广告、印发宣传彩页、发放名片、微信朋友圈以及“口口相传”等方式在奇台县、木垒县、吉木萨尔县大肆宣传，以高利率回报为诱惑，向社会不特定对象吸收存款数额巨大。其将吸收的存款大部分用于投资房地产项目，部分用于支付客户利息、返还客户本金、向他人放贷、发放员工工资及提成等。被告人段丽梅、陈猛、张净、刘文霞、奥英、邢彩虹、马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、潘晓玲、田娅云、张峰燕、刘东、许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨红霞、李阳、杨画允与张保华共同非法吸收公众存款，均属数额巨大。该二十七名被告人的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关认为被告人张保华、段丽梅、陈猛、张净、刘文霞、奥英在共同犯罪中为主犯，被告人邢彩虹、马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、潘晓玲、田娅云、张峰燕、刘东、许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、夏永琴、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、杨红霞、李阳、杨画允为从犯，符合各被告人在共同犯罪中所处地位和作用，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪事实、性质、情节及其社会危害程度，各被告人在庭审前均出具认罪认罚具结书，且在开庭审理过程中亦无异议，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本案经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条，第四十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人张保华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币60000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月27日至2027年12月28日止；罚金人民币60000元于判决生效之日三十日内缴纳。）二、被告人段丽梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币50000元于判决生效之日三十日内缴纳。）三、被告人陈猛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币50000元于判决生效之日三十日内缴纳。）四、被告人张净犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币50000元于判决生效之日三十日内缴纳。）五、被告人刘文霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币50000元于判决生效之日三十日内缴纳。）六、被告人奥英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币50000元于判决生效之日三十日内缴纳。）七、被告人邢彩虹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）八、被告人马鹏程犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）九、被告人闫富强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）十、被告人哈存萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）十一、被告人马维顺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）十二、被告人潘晓玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）十三、被告人田娅云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）十四、被告人张峰燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）十五、被告人刘东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）十六、被告人许秀梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）十七、被告人徐亚玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）十八、被告人李红宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）十九、被告人刘淑梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）二十、被告人彭芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）二十一、被告人夏永琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）二十二、被告人马小涵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）二十三、被告人海小艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）二十四、被告人哈孜义扎·杰克山犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）二十五、被告人杨红霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）二十六、被告人李阳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）二十七、被告人杨画允犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金人民币20000元于判决生效之日三十日内缴纳。）二十八、责令被告人张保华退赔在案集资参与人未得清偿部分的损失，继续追缴被告人段丽梅、陈猛、张净、刘文霞、奥英、邢彩虹、马鹏程、闫富强、哈存萍、马维顺、潘晓玲、田娅云、张峰燕、刘东、许秀梅、徐亚玲、李红宇、刘淑梅、彭芳、马小涵、海小艳、哈孜义扎·杰克山、李阳的违法所得，按比例发还在案集资参与人；二十九、在案扣押的款物依法处理，所得款按比例发还集资参与人（清单详见附件1）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审  判  长   贾维亮审  判  员   潘俊位审  判  员   杨 倩人民 陪 审员   程月英人民 陪 审员   杨玉珍人民 陪 审员   杨金国人民 陪 审员   李瑞莉二 〇 二 〇 年 十 月 二 十 日书  记  员   梁洁秀书  记  员   王 浩