辽宁省丹东市元宝区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0602刑初136号公诉机关丹东市元宝区人民检察院。被告人于文瑞，曾用名于均河，男，1993年8月31日出生于辽宁省海城市，汉族，大学本科，原系辽宁省铁岭市中心医院化验员，户籍所在地辽宁省海城市，捕前住辽宁省铁岭市银州区。2019年11月4日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人徐汝兰、赵冀蜀，辽宁中天律师事务所律师。被告人屈英明，男，1992年11月4日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省海城市，捕前住辽宁省铁岭市银州区。2019年11月4日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人李吉东，辽宁天晓律师事务所律师。被告人周超，男，1986年7月6日出生于江苏省，汉族，高中文化，系日本株式会社若林社长，捕前住江苏省。2019年11月4日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人董磊、张昌军，辽宁双德律师事务所律师。被告人佟飞，男，1989年1月11日出生于辽宁省普兰店市，汉族，大学本科，无职业，户籍所在地辽宁省普兰店市，捕前住辽宁省大连市中山区。2019年11月4日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人杨晓娜、李丽，辽宁万鹏律师事务所律师。被告人彭笙，曾用名彭杨，男，1982年9月16日出生于辽宁省凤城市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省凤城市，捕前住辽宁省凤城市。2019年11月4日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人姜国东、孙延军，辽宁圣权律师事务所律师。被告人何航宇，男，1991年2月12日出生于辽宁省凤城市，满族，初中文化，系凤城韵达快递公司业务员，户籍所在地辽宁省凤城市，现住辽宁省凤城市。2019年11月4日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2020］124号起诉书指控被告人于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇犯非法经营罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员张金羽、代理检察员赵冠铭出庭支持公诉，被告人于文瑞及其辩护人徐汝兰、赵翼蜀、被告人屈英明及其辩护人李吉东、被告人周超及其辩护人董磊、张昌军、被告人佟飞及其辩护人杨晓娜、李丽、被告人彭笙及其辩护人姜国某、孙延军、被告人何航宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇违反国家药品管理法规，在未取得药品经营许可证情况下，通过网络购进日本药品对外加价销售，谋取利益，具体犯罪事实如下：一、被告人于文瑞、屈英明非法经营日本药品的事实2019年4月至11月间，被告人于文瑞伙同其姐于波澜（另案处理）从日本购进药品通过网络对外销售。于文瑞在辽宁省铁岭市多次通过网络向关某等人销售久光膏药贴、“老糖”等日本药品，共计人民币四百三十一万七千八百五十六元，于文瑞非法获利人民币十二万元。被告人屈英明明知被告人于文瑞无药品经营许可证的情况下，仍参与销售日本药品，负责销售信息录入、制作快递单，并利用自己的身份证件为于波澜办理了银行卡、电话卡、租用仓库用于药品销售，屈英明非法获利人民币四万元。2019年11月3日9时，丹东市公安局元宝分局在辽宁省铁岭市银州区林山雅居6号楼内将被告人于文瑞、屈英明抓获，并在于文瑞处扣押痛风、久光膏药贴、脚气水等各类标识日文的药品30种、华为手机1部、苹果手机5部、银行卡7张（卡内余额暂被冻结）、支付宝收款码3张、现金人民币三十六万二千六百元。经认定，被扣押药品价值人民币一百零六万六千三百四十五元。二、被告人周超、佟飞非法经营日本药品的事实2019年4月至11月间，被告人周超在日本通过网络联系，利用邮寄的方式向被告人彭笙和被告人佟飞销售久光膏药贴、“老糖”、“莱乃康”、“富士妇科”等日本药品，共计人民币二百八十八万零五百八十一元。被告人佟飞明知被告人周超无药品经营许可证的情况下，为周超在辽宁省大连市租用仓库、保管从日本邮寄回的药品，将周超销售给其他人的药品通过快递进行邮送，共计人民币一百三十五万六千三百六十三元。期间，被告人佟飞单独从被告人周超处购入上述药品后在大连市多次通过网络向某静等人进行销售，共计人民币十二万零六百五十一元。周超非法获利人民币三十万元，佟飞非法获利人民币三万九千元。2019年11月3日13时许，丹东市公安局元宝分局在上海市普陀区新发展亚太金威万豪酒店2601房间内将被告人周超抓获，并在周超处扣押现金人民币七万九千元、四十一万五千日元，同日，丹东市公安局元宝分局在辽宁省大连市将被告人佟飞抓获，并在佟飞处扣押周超所有的莱乃康、生发水、大护肝等各类标识日文的药品15种。经认定，被扣押药品价值人民币九万四千五百九十元。三、被告人彭笙、何航宇非法经营日本药品的事实2019年4月至11月间，被告人彭笙在未取得药品经营许可证的情况下，先后多次从被告人周超、于文瑞等人处购进“老糖”、久光膏药贴等日本药品，后在辽宁省凤城市多次通过网络向文某（另案处理）等人销售上述药品，共计人民币九十万三千六百八十六元，彭笙非法获利人民币十一万元。被告人何航宇明知被告人彭笙无药品经营许可证的情况下，受彭笙雇佣在辽宁省凤城市负责管理库房接收彭笙从他人处购进的药品，通过快递将药品发往全国各地，何航宇非法获利人民币二万七千元。2019年11月3日9时许，丹东市公安局元宝分局在辽宁省凤城市德美佳品化妆品店内将被告人彭笙抓获，当日10时许，在辽宁省凤城市韵达快递店内将被告人何航宇抓获。并在彭笙处扣押“老糖”、痛风、莱乃康等各类标识日文的药品25种、苹果手机2部、现金人民币五十一万元；在何航宇处扣押银行卡2张、笔记本1本、现金人民币二万七千元。经认定，被扣押药品价值人民币三十三万四千零八十五元。经辽宁省丹东市市场监督管理局认定，上述被告人销售的久光膏药贴、高级胃药、莱乃康、痛风等35种日本产品的产品标签或说明书中文翻译资料具有符合药品的适用症或者功能主治、用法用量等内容，属于药品管理范畴。公诉机关为上述指控提供了被告人于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇的供述，证人刘某、邢某、张某1、李某1、高某、曹某、关某、王某1、文某、王某2、李某2、周某、马某、安某1的证言，微信聊天记录截图、收款记录、支付宝转账记录、发货统计表及微信截图、销售药品统计表及微信截图、被告人佟飞药品销售统计表及微信截图、微信聊天记录、银行流水、微信交易流水、中通快递发货记录、申通发货记录、顺丰快递寄件记录、丹东市市场监督管理局回函、丹东市市场监督管理局关于20190926涉案药品真伪的复函、铁岭市市场监督管理局复函、大连市市场监督管理局复函、指认照片、被告人佟飞提供的药品价格表、扣押清单、库存记录、“我打6.0”平台记录、情况说明、辨认笔录、询问笔录、立案决定书、取保候审决定书、刑事判决书、认罪认罚具结书、社区矫正证明、户籍材料，案件来源及抓捕经过等相应的证据。公诉机关认为，被告人于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇违反国家药品管理法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，情节特别严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，其中于文瑞和屈英明系共同犯罪，周超和佟飞系共同犯罪，彭笙和何航宇系共同犯罪。于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。于文瑞、周超、彭笙在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯。屈英明、佟飞、何航宇在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇到案后如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。彭笙到案后有检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人于文瑞的辩护人提出公诉机关指控于文瑞系主犯依据不足，因非法经营日本药品的整个团队的运作，包括建立微信群及每个人的工作分工，均是由于波澜安排和指挥的，且购买药品的资金以及工作人员的工资亦是由于波澜投入和发放，而于文瑞有稳定的固定工作，只是利用业余时间帮其姐于波澜的忙，于波澜承诺每月工资三千元，因此在共同犯罪中的地位和作用与被告人屈英明没有什么区别，应认定为从犯。于文瑞到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，并认罪认罚，望法庭在量刑时予以从轻处罚。被告人屈英明的辩护人提出屈英明到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无前科劣迹，并认罪认罚，又系从犯，望法庭在量刑时予以从轻处罚。被告人周超的辩护人提出周超到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无前科劣迹，并认罪认罚，望法庭在量刑时予以从轻处罚。被告人佟飞的辩护人提出佟飞到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无前科劣迹，并认罪认罚，又系从犯，望法庭在量刑时予以从轻处罚。被告人彭笙的辩护人提出彭笙到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无前科劣迹，并认罪认罚，又有立功表现，望法庭在量刑时予以从轻处罚。经审理查明，被告人于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇违反国家药品管理法规，在未取得药品经营许可证情况下，通过网络购进日本药品对外加价销售，谋取利益，具体犯罪事实如下：一、被告人于文瑞、屈英明非法经营日本药品的犯罪事实2019年4月至11月间，被告人于文瑞伙同其姐于波澜（另案处理）从日本购进药品通过网络对外销售。于文瑞在辽宁省铁岭市多次通过网络向关某等人销售久光膏药贴、“老糖”等日本药品，共计人民币四百三十一万七千八百五十六元，于文瑞非法获利人民币十二万元。被告人屈英明明知被告人于文瑞无药品经营许可证的情况下，仍参与销售日本药品，负责销售信息录入、制作快递单，并利用自己的身份证件为于波澜办理了银行卡、电话卡、租用仓库用于药品销售，屈英明非法获利人民币四万元。2019年11月3日9时，公安人员在辽宁省铁岭市银州区林山雅居6号楼内将被告人于文瑞、屈英明抓获，并在于文瑞处扣押痛风、久光膏药贴、脚气水等各类标识日文的药品30种、华为手机1部、苹果手机5部、银行卡7张（卡内余额暂被冻结）、支付宝收款码3张、现金人民币三十六万二千六百元。经认定，被扣押药品价值人民币一百零六万六千三百四十五元。二、被告人周超、佟飞非法经营日本药品的犯罪事实2019年4月至11月间，被告人周超在日本通过网络联系，利用邮寄的方式向被告人彭笙和被告人佟飞销售久光膏药贴、“老糖”、“莱乃康”、“富士妇科”等日本药品，共计人民币二百八十八万零五百八十一元。被告人佟飞明知被告人周超无药品经营许可证的情况下，为周超在辽宁省大连市租用仓库、保管从日本邮寄回的药品，将周超销售给其他人的药品通过快递进行邮送，共计人民币一百三十五万六千三百六十三元。期间，佟飞单独从周超处购入上述药品后在大连市多次通过网络向某静等人进行销售，共计人民币十二万零六百五十一元。周超非法获利人民币三十万元，佟飞非法获利人民币三万九千元。2019年11月3日13时许，公安人员在上海市普陀区新发展亚太金威万豪酒店2601房间内将被告人周超抓获，并在周超处扣押现金人民币七万九千元，同日，公安人员在辽宁省大连市将被告人佟飞抓获，并在佟飞处扣押周超所有的莱乃康、生发水、大护肝等各类标识日文的药品15种。经认定，被扣押药品价值人民币九万四千五百九十元。三、被告人彭笙、何航宇非法经营日本药品的犯罪事实2019年4月至11月间，被告人彭笙在未取得药品经营许可证的情况下，先后多次从被告人周超、于文瑞等人处购进“老糖”、久光膏药贴等日本药品，后在辽宁省凤城市多次通过网络向文某（另案处理）等人销售上述药品，共计人民币九十万三千六百八十六元，彭笙非法获利人民币十一万元。被告人何航宇明知被告人彭笙无药品经营许可证的情况下，受彭笙雇佣在辽宁省凤城市负责管理库房接收彭笙从他人处购进的药品，通过快递将药品发往全国各地，何航宇非法获利人民币二万七千元。2019年11月3日9时许，公安人员在辽宁省凤城市德美佳品化妆品店内将被告人彭笙抓获。当日10时许，在辽宁省凤城市韵达快递店内将被告人何航宇抓获。并在彭笙处扣押“老糖”、痛风、莱乃康等各类标识日文的药品25种、苹果手机2部、现金人民币五十一万元；在何航宇处扣押银行卡2张、笔记本1本、现金人民币二万七千元。经认定，被扣押药品价值人民币三十三万四千零八十五元。经辽宁省丹东市市场监督管理局认定：上述被告人销售的久光膏药贴、高级胃药、莱乃康、痛风等35种日本产品的产品标签或说明书中文翻译资料具有符合药品的适用症或者功能主治、用法用量等内容，属于药品管理范畴。另查明，被告人于文瑞同意从公安机关扣押的人民币三十六万二千六百元中扣除人民币三十二万元，抵顶罚金人民币二十万元和违法所得人民币十二万元；被告人屈英明现已交纳罚金人民币五万元、违法所得人民币四万元；被告人周超现已交纳罚金人民币三十万元、违法所得人民币三十万元；被告人彭笙同意从公安机关扣押的人民币五十一万元中扣除人民币三十一万元，抵顶罚金人民币二十万元和违法所得人民币十一万元；被告人何航宇现已交纳罚金人民币五万元，并同意从公安机关扣押的人民币二万七千元，抵顶违法所得人民币二万七千元。2020年4月16日，公安机关已将扣押的周超四十一万五千日元返还给周超的亲属黄中磊。公安机关扣押的于文瑞苹果手机一部、彭笙苹果手机一部均为作案工具。彭笙到案后检举揭发李某3涉嫌非法持有枪支的犯罪行为，2020年9月1日，李强被辽宁省凤城市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。认定上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人于文瑞的供述，我是从2019年3月份开始在网上销售日本进口药品的,我是帮我姐于波澜干的,我姐以前是干进口化妆品的,但是后来效益不太好就改做日本药品的生意了,我们的分工是我姐姐于波澜负责进药,我和于波澜都负责销售(我销售的量没有于波澜大),屈英明是我家亲戚,他负责给于波澜提供银行卡、手机号、微信支付宝,还负责清点货物和对外发货,我姐姐还雇佣了几个人,分别是李某2负责整理库房联系快递,周某和马某负责打包货物,他们三个人每个月开工资,每个月2000多元钱,我和屈英明的工资是年底发。我主要负责在几个库房之间搬运，负责替于波澜转钱(换日币的钱)，我姐今年9月份去了日本,铁岭这边由我姐指挥,我具体实施,到日本药品之后我接货,并且在铁岭的几个库房中间负责搬货。我和我姐就是用微信加了很多群,大部分都是日本代购的群又在群里互相加好友,主要是通过朋友圈宣传,有需要的就联系我们了。这个工作群是我姐于波澜建的,群名叫“每日报道”,我姐把我和屈英明、李某2、周某、马某都拉在群里,这个群平时用于销售日本药工作用。一共三个库房,分别是在铁岭市银州区,这个房子是我个人房产,第二个是在铁岭市银州区,第三个是铁岭市银州区御点江山小区33号楼3单元202室,这个房子是屈英明租的。我对外卖药价值人民币大约119万元左右,其中微信账单中我收了82.8万元的药品钱,支付宝收了37万左右的钱,一共加在一起119万多元的药品,这些都是我的销售日本药的钱，大概获利12万元左右。2、被告人屈英明的供述，2019年5月,我就从海城来到铁岭了。来了之后于文瑞就接待了我,然后就告诉我说让我来负责打邮寄单子,给货打包装,再就是取货送货这些活,一个月给我开4000元钱,我就同意了。来的时候我也见到于波澜了。后来我每天就是从日本来货了之后我就去给取回来,取回来之后我就把货送到御点江山小区的库房里面,同我一起工作的李某2，还有周某和马某就会把货接到,然后会把到了的货登记然后发给于波澜,于波澜核对一下货少没少。然后就是有在网上买货的,于波澜就会把顾客要买的药品种类、数量、地址发给我,我就把单子给打出来,打出来之后由我与周某、马某、李某2把货进行包装,再把单子贴上,然后晚上统一由李某2去发货,这一天的活就算完事了。后来发货越来越多,我就只负责打单子了,客户把需求发给于波澜,于波澜再把这些信息发给我,我再发到我们几个人的群里面,然后我就负责把快递单子打出来,中午送饭的时候把单子送过去,晚上再送一次单子。接货的活基本上就交给了于文瑞了,有时候李某2也会去。于波澜负责总体事务,包括从日本购买药品、联系客户这些事,于文瑞负责把从日本回来的药品带到库房,还有就是送饭送单子。于文瑞负责在于波澜走了之后协调铁岭的工作和于波澜之间沟通货物情况，他自己也卖日本药品，在一个“每日报送”的微信群里，于文瑞卖出去的货在一个叫“瑞发货”的群里面。李某2负责记账、盘点、发货这些活,周某和马某就负责装货搬货,给药品包装,贴单子之类的活。当时是库房已经不够用了,于文瑞就跟我说要再租一个库房,我俩就到各个小区看房子,后来就定下来在御点江山这个库房了。后来签合同那天是我去的,我把钱拿着带着我的身份证去和房东签了合同,租了一年,一共租金是六千元钱,又给了7000元的押金。于波澜用的电话卡和银行卡是我去办理的,我在联通用我的身份证办理了两个手机号,在移动和电信又各办了一个。我又在工商、招商银行办理了银行卡,还有哪个银行我有点记不清楚了,大概给了于波澜两、三张银行卡。的工资是一个月4000元钱,但是我花钱大手大脚的,而且于文瑞之前还帮我还过四万多的信用卡。于文瑞就说帮我先把工资收着,等着年底一起给我,这钱到了年底倒地是谁给我开工资我也不确定。3、被告人周超的供述，我的微信网名是中文的:株式会社若林,微信号是×××。“不要碧莲收日币”这个人每次都是跟我这购买药品之后把收件地址和姓名、电话给我之后,我通过快递发到国内,具体多少药品我记不住了,种类都是我上面说的我一直在卖的一些种类,对方都跟我要过,我是2019年4月份和这个人认识的,一共从我这拿货价值200到300万元人民币。我从中大概赚取了有30万元人民币的利润，这个人多数是从我们群里收日币,这样汇率比较低,卖日币的这些人都是从日本打工的,卖给他的日币汇率比较便宜,他把人民币打到这些人的国内账户里,然后用邮寄的方式支付我日币,有的时候我让对方把人民币打到指定人的账户中,在日本有人对我支付日币。我们有明细账,我的微信聊天记录都没删除,从头到尾都有对方要货的种类,品名和价格,数量。我在大连有一个库房,是一个叫佟飞的人在管理,他是我一个日本朋友介绍给我的,让我带他赚点钱,我就让佟飞在大连租了一个仓库,我从日本给佟飞邮寄日本药品,都是在中国卖的比较好的一些日常用药,佟飞负责自己向外销售药品,联系客户。2019年4月份我给佟飞邮寄了16万元人民币的货,后来物流多的药品不允许从日本直邮了,我就再没往大连运药品,我每个月给他保底工资2500元人民币,卖出的药品我收回我的放货价之后多出来的都是佟飞的,佟飞就卖大连仓库里的日本药,如果仓库里没有的话我负责从日本直邮给客户,佟飞收钱,扣除自己赚的部分,剩下的通过支付宝和微信转款给我。通过计算我微信和支付宝收款记录显示,佟飞一共给我转款123499元人民币,我都有记录。我有日本的销售药品资质,日本允许我对外国销售药品,还给我退税,在日本的几个朋友都在做,我见有利可图就做了。我知道国内经营药品需要许可证，我知道我违法。我把国内常用的日本药品放到大连的库房里,要是有购买的,我就让我的库管佟飞从库里往外发货。里面的针剂是一个叫丽丽的人存放在我这里的,剩下的是我的药品,大约价值10万元左右。4、被告人佟飞的供述，2019年2月,我通过朋友认识了周超,他当时在中国做卖日本药物的生意,周超就让我帮他在大连找个库房帮他存放日本药物,并且有买家买药的时候,再让我将日本药物通过快递发送给买家,当时周超跟我说每个月给我4000元人民币作为工资,如果以后稳定下来了工资还会给我涨的,我当时就同意了。周超在日本有公司,具体是什么公司我也不清楚,并且他还给我看过他在日本出售药物的许可证,但是在中国他没有手续,但是他跟我说卖的量少就没有事,我当时也没想太多,就跟着他干了,第一批货是2月中旬,是通过快递发送过来了,我当时在大连市中山区解放路亿达云集小区地下租了一个车库,周超拿的租车库的钱,我就将这些药存放在车库中,周超就会通过微信将买家信息发送给我,我就找快递将药物发给对方,后来因为这个车库小区要出售,我就将药物存放在我家(大连市中山区解放路457号4层7号)的地下室中,周超每次都是通过快递将日本药物发送到我家的,发货地址也不一样,每个城市都有,也有从日本直接邮过来的,每次都是几箱的货,什么种类的日本药品都有,一直到今天我都还帮周超卖这些日本药物，具体是多少我记不清楚了,大约是十多万元,利润也就是几万元,我卖出去的日本药品本钱都通过支付宝发给周超了。我有两个微信号,一个微信号是×××,另一个是×××,这两个微信号一直都是我在使用,我主要就是通过第二个微信号出售日本药物,从中抽取提成。我知道国内买药需要经营许可证,但是我觉得有利可图我就干了。周超通过微信给我发送过一张表格,每种药物的价格表格中都有,但是这些药物都不是固定的价格,根据时价来卖,我出售药物之前都会问周超的价格,然后在自己加一点钱出售。我自己也使用微信对外销售(微信号:×××,日本医美处方),刚开始的时候都是身边的亲戚朋友买,后来一些不认识的人我也卖给他们,我卖这些药品我从中间挣大概10%的利润,剩下的我都交给了周超,有从库房直接拿出来的,没有的我就让周超直接从日本直邮。我自己的销售额大约在15.7万元人民币,我中间一共获利1.9万元左右。5、被告人彭笙供述，我没有药品经营许可手续，进的日本药没有在国内注册。和我有生意来往的人不少,我买药的上线有安某2、周超,其他的人我记不住了,我的手机微信里面有,和我是同行串货之间的关系的人有三少(是个女的,叫什么名字我不知道,支付宝名字叫屈英明)、张某2(吉林榆树人)等人,我的代理有小诗(辽宁铁岭人)。我从2019年4月份至今从周超那里买日本药大约200多万元人民币,我第一次大量从周超那里进货要从今年4月份开始。我之前用我的尾号2275的银行卡后来用张某1的卡,具体我的卡太多了我记不太清了,以我的手机里面的转账记录和银行卡清单为准。农行2275尾号的银行卡和张某1的农行卡62×××78,主要是买药和换日元的。张某1是我朋友,家是通远堡的,因为我干这行有风险,所以我就找到张某1,想借用他的身份证办理手机卡、微信还有支付宝,我找到张某1之后问借身份证还有银行卡他同意了,但是他不知道我是干什么的,我也没有告诉他。我开了三张手机卡:17102598982(这个号有支付宝还有微信)17129899345、还有17174370357(这个号有支付宝)。17102598982的手机号注册的微信就是我用来卖药的，我没给过他好处。何航宇是我雇佣的给我看库房和负责发货的人员,大概在1年前我找到何航宇(因为何航宇以前就是做韵达快递的,我和他之间经常有业务来往,就熟悉了)有一天我找到何航宇提出我租一个房子,让何航宇在那个房子里面给我看库房(放药用),我不收他的房租钱,每个月给他开3000元钱的工资,我发的所有快递他还挣提成钱,何航宇同意了。于是我就租下了通远堡镇粮库前面的一个门市房用来做我的库房,前面是何航宇的快递收发点,后面是我的库房。他知道我卖的是日本药，他帮我收货和发货。这个小诗我记得是铁岭人,收货人的名字叫李某4,我翻看一下聊天记录,这个人多次找我买货,金额差不多能有20多万元。我和三少之间串货比较频繁，我在手机里面找到了这些和三少之间的交易记录,大概有个几十万元钱。只知道是个女的,她是东北口音,没有见过面,微信名叫三少收日币不出日本,我给他的备注是二少美美，她给的收款账户是屈英明6222030704001817316。前期是微信直接转账,后来8、9月份的时候他说他的微信异常,就给了我一个支付宝账号,名字也叫屈英明,手机尾号是189××××****,从那之后我就把钱转到他的名叫屈英明的支付宝里面。三少肯定没有药品经营手续，她9月3日之前在中国，之后在日本。周超先将货发给我,然后再由我将货发给张某2。基本上周超的货就是我和张某2对半分。周超给我邮寄的货到丹东海关之后,丹东邮政一个叫邢某的女的帮我把快递邮寄到通远堡,我在通远堡接货。我一共卖了700多万元的药(这里面包含我做别人代理的金额)，共获利了人民币51万元左右。后经公安机关所查，我销售的经鉴定的35种日本药品大约90万元，我认可，在这90万元中，我获利11-12万元左右。2020年6月22日，我向公安机关举报我岳父李某3涉嫌非法持有枪支，经公安机关核实，李某3确有非法持有枪支的犯罪嫌疑，现已被公安机关依法采取刑事强制措施。6、被告人何航宇的供述，我和彭笙是合作关系,他租房放日本药品,找到我(我们以前就认识,我经常给他发化妆品)让我帮他看库房(里面放的都是日本的进口药),除了库房的那个屋子之外其他的地方我随便使用,我除了帮他看库房之外还帮他收货(日本来药)并出货(彭笙销售了之后,我从库房直接出库快递发走)。就是不管彭笙能挣多少钱,每个月就给我3000元钱的好处,另外快递费正常给,每件快递的省内省外的首重都是8元钱。正常来说他让我给他发快递并不需要额外给钱,可能他觉得我们的库房和快递点在一起更加的便利,彭笙就是看上了我快递员的身份,有便利条件,不易被别人察觉,相对于其他人来说更加的安全,所以才给我3000元钱的,因为我们是一条龙的方式发货,彭笙进货,我收货,他销售,我发货。有时候也发顺丰快递,有时候客户着急需要快点到货的,就发顺丰快递,基本上都是我在库房把东西包装好了,直接送到通远堡顺丰快递站,进行发货,邮资是彭笙和他们去算。从快递单的收件人和发件人能看出来,收发同人(收件人和发件人都是一个人)的都是我为彭笙发出的药品,顺丰大部份的寄件人名称是呵呵、哈哈,电话号码是188××******。彭笙答应我每月给我3000元好处费,我可以用他租的场地,另外彭笙支付我快递费,现在算来需要支付给我56000多元,前两天彭笙支付宝给我转了27000元,这27000元是我的违法所得，我把违法所得上缴公安机关。7、证人刘某的证言，证实我是丹东市邮政快递公司的员工,负责国际快递收发业务。2019年9月份的时候,我的同事邢某找到我说,他朋友长期从国外进货,在咱们丹东海关,说我和海关的人比较熟悉一此,能不能帮着办一下通关的事情,不能白忙活,有好处的,我刚开始没有同意,甚至到现在我都不同意,后来我碍于面子的问题就帮邢某弄了,我就是正常帮邢某朋友通关，交税。有时邢某把要通关的单号告诉我,有时告诉我说来的是外用药,我就在办理通关交税的单子上填写成保健食品等,交完税后就可以顺利放行了。大概就几十箱的货,具体的我记不住。邢某给我发单号还有钱，具体我记不住了,就是正常给交税了。我帮邢某办通关，每箱我都留一百元钱,剩下的我都经海关交税了。我和海关那些人认识，说白了邢某找我就是利用我和海关的人比较熟悉,可以帮她少收关税。一般是按照货品的价值和海关的人说直接交个钱,我一般都写保健食品,按照保健食品交税。因为没有正常的药品进口许可,所以不能按照药品交税。邢某找我通关的东西看面单,正常的是化收品、洗发水之类的东西,有药的情况下邢某就会告诉我。药是日本药,都是日本字,我也不清楚，有时候邢某告诉我药品的名字,比如痔疮青、脚气水、膏药什么的。我一共帮她办理大概几十箱货物一箱800元,大概二万元钱左右,我每箱留100元。邢某通关的货主我不认识，我直接对邢某的。8、证人邢某的证言，证实我是丹东市邮政快递公司的员工,我在丹东市邮政储蓄营业厅上班,我在单位负责收发国际快递包裹。2018年冬天的时候我在营业厅上班,彭笙好像是过来处理他的包裹,那时候我认识的他,我孩子那时候感冒咳嗽,和他唠嗑的过程中他说他是代购,说他那里有止咳贴,让我加他的微信,他回去之后邮寄给我。我加了他的微信之后看他的朋友圈里面卖化妆品的,我也帮他转发,卖点化妆品。2019年4、5月份的时候彭笙找到我说他想发货(进口化妆品什么的),走丹东海关(让我帮他通关),给我钱,让我在这给他提供一些便利条件(就是通过找我花钱找人不走关税和开箱)，开始我没同意,后来经不住他老找我,我才同意了。从那之后等将他从国外进口的快递单号的照片发给我,我按照片上的单号告诉我的同事刘某，这些是我的朋友、亲戚的东西,让他们帮我挑出来,挑出来了之后“少交税（进出口的关税,他找我,每箱给我1250元的好处费,这样彭笙可以少交关税）,然后我将挑出来的货物转到通远堡彭笙手中,从我开始为彭笙通关以来，我一共帮他收了一百三四十箱的货。这些货刚开始彭笙说是化妆品,后来告诉我说是药片,我害怕进口口服药吃出事,我就告诉他别发口服的,但是彭笙有时候瞒着我发口服药。我收了彭笙15万元银行卡转账,14200元微信,10794元支付宝,一共174994元，我和我们单位的刘某把钱分了。因为彭笙找我通关,我找刘某,刘某在我们单位和我一样负责收国际快递的,她在新区那上班,国际快递是先到我们公司新区的那边,往下分流,每次彭笙来货之前都会告诉我,并把单号给我,我就告诉刘某留意一下,货到了之后刘某具体怎么操作从海关那边把彭笙的货拿出来的我就不知道了,我给彭笙通关一直都是找刘某帮忙的。彭笙找我让我帮他通关,我自已办不到,我就找刘某,让她帮忙把彭笙的货找出来,我给他好处费。保守估计我给刘某7万元左右,我留下了大约9万元左右。9、证人张某1的证言，证实我和彭笙是朋友关系。我名下有一张62×××78的农业银行卡，他说要用我的卡,我这张卡没有用就借给他用了，我不知道彭笙用这张卡干什么，这张银行卡上面的所有钱都不是我的，我可以配合公安机关将里面的钱取出来。2019年7月份，他跟我借身份证的时候就问我有没有没用的银行卡给他用用,当时我以为他是为了背着媳妇藏钱,就没想那么多把我的农业银行卡借给他了,这张银行卡给他的时候我已经不用了,当时里面应该只有十来元钱。我知道的就是彭笙和他爱人开了一家叫德美佳品的店,卖一些小孩奶粉、眼镜、还有衣服之类的东西,具体卖什么我也不清楚。我没有参与彭笙经营的从日本非法入境药品的买卖，我都不知道有这么回事。我把身份证给他了，过了两天我打电话问他用没用完我的身份证,他说用完了我就去他在通远堡的一家叫德美佳品的店里找他把身份证拿回来了。10、证人李某1的证言，证实我是凤城市德美佳品的法人代表，基本销售的都是来自韩国、日本的化妆品和生活用品，是在一个微信名叫“时尚国际、韩妆”的人那进货的。我还经营了一家网吧,叫仙全网吧。彭笙是我老公，他没有工作,平时和我一起在德美佳品的店里卖货。我知道他销售日本进口药物,但是他就跟我说让我别管,我也没追问过，我的化妆品店和彭笙都没有药品经营资质。11、高某的证言，证实我是大连市中山区和西岗区顺丰快递的快递员。我从2019年9月份开始给住在大连市的男的邮寄过快递。我不知道邮寄人的名字,我就知道他住在大连市。这个人让我邮寄都是一些日本药品，我都检验过这些快递,包装的这些药品上写的都是一些日本字,但是具体是治疗什么的我就不知道了。这些药品都邮寄到全国各地,具体的我记不清了,但是我们顺丰后台系统可以调出他邮寄的所有顺丰快递单子。我知道的就是申通快递和顺丰快递给他邮寄过东西，有结算账单可以提供给公安机关。他就是在微信里联系我去取件,然后他通过扫描顺丰APP的二维码填写寄件信息,然后我检查完快递之后把药品拿走,回去我再通过扫描二维码把寄件单打出来再把快递寄出去。我和他是通过微信联系,他通过微信把快递钱转账给我。他的微信号是×××,我给他备注是G1-407。我的微信名是阳光小哥,微信号是×××。12、证人曹某的证言，证实我是一名保姆,现在受雇于辽宁省铁岭市银州区岭东街林山雅居2号楼3单元102室。平时工作就是给雇主于波澜家里的小弟于文瑞和一个叫“小胖”(屈英明)男的做饭。我是2019年4月份通过一个叫“家政之家”的中介公司,我加的这家公司的微信,他给我发供职信息,我就联系他发的信息上的电话。当时公司给我的联系电话是于波澜的手机号码170××××0982,我打完电话于波澜约我去她家见一面“面试”一下,我去了之后双方都挺满意的,就定下来我在她家工作了。于波澜的弟弟于文瑞平时在铁岭市中心医院上班,不上班时候他就在家取快递,还给她姐雇的几个人送饭。“小胖”(屈英明)平时就在家中用笔记本电脑打印一些快递单。我知道于波澜雇了两个女的在干活,有一次没人送饭,其中有个女的来家里吃的,我问了一句她干什么活。当时她说她是在那边负责打包货物的。我的工资是由于波澜给我微信转账,每月1300元,没有其他的提成。13、证人关某的证言，证实我从一个叫不要碧莲收日币（彭笙）的手里买了一些日本药，金额分别是1700元，560元，3150元，4508元，750元；从微信名为A原来是小胖（于文瑞）手里购买痛风等药品，金额分别是8050元，7500元，16590元，19600元，16060元，28400元，790元。14、证人王某1的证言，证实我在淘宝看到一个卖针剂的商家，我就加了他的微信，微信号是×××（佟飞），是我从他手里共买2盒莱乃康，用支付宝给他转了5000元。后来又买了一盒莱乃康，用支付宝给他转了2500元。15、证人王某2的证言，证实我媳妇于波澜之前就一直在做日本化妆品的生意,大概在2018年年中的时候,她开始从日本往国内发药品了。最开始的规模并不大,主要经营的还是日本化妆品的生意,但是后来一点点就把买卖的重心放到药品上来了。我知道于波澜做这个日本药品的生意是不合法的,我也说过她,但是她不听我的。因为卖日本药这件事我和她发生了一些不愉快,她就从家离开了回老家了。这期间于波澜也去过日本,但就是短期去的,没有长期的签证，就在国内接受药品在网上进行销售,他弟弟于文瑞也在帮她忙活这些事情。2019年4、5月份之后,于波澜的另一个亲戚屈英明也来帮忙了，他们也租了库房专门放置这些药品,也雇佣了一些人来帮忙包装送货。9月份，于波澜的日本工作签证下来了，她就去日本了，铁岭这边就剩下于文瑞和屈英明在干这个事。屈英明是负责打快递单子，于文瑞负责取个快递、送些饭什么的，其他人具体分工我不清楚，我没参与买卖日本药品的行为。16、李某2的证言，证实2018年3月份,于波澜通过中介找到了我,告诉我就负责帮她搬货，当时我就是去帮忙搬货装货,把日本化妆品给打包装好这些活。2018年10月份左右,进来的东西就不光是日本化妆品了,还有日本药品,后来日本药品就挺好卖的,进货的重心就不再是化妆品了,就变成药品了。2019年的时候就基本不进化妆品了,就全部变成药品了，我每天的工作就是等着于文瑞把日本进来的货物送到,然后我和周某、马某将货物打开,对每种药品进行登记,登记完之后将记好单子发给于波澜,让于波澜看看货物的种类和数量对不对，然后基本上就到中午了,我就去于波澜的在林山雅居的家拿午饭和今天准备快递出去的快递单,拿完之后我们回去吃完饭就按照单子上面要的东西进行包装,包装好了之后将快递单给贴上。等到晚上4、5点钟的时候,今天的货全部装好了,我就把这些货全部给装上车送到快递公司,快递公司负责将货物发出去。再就是每周五我和周某、马某就盘一盘库存,然后将库存的药品数量报给于波澜。于波澜负责总体事务,包括从日本购买药品、联系客户这些事,于文瑞负责把从日本回来的药品带到库房,还有就是送饭送单子。我和周某、马某负责记账、盘点、装货、搬货,给药品包装,贴单子之类的活,我晚上负责把包装好的货物送到快递公司,还有就是中午去拿饭拿单子。我是于波澜雇用来的,我们在网上销售的都是日本药品，都是从日本通过德邦快递邮寄过来的,我就在铁岭市德邦物流取货,但是次数很少。我们这些人有一个微信群,于波澜就把要发的药品名称、数量、地址、收件人等信息发群里,我们就按照于波澜发的将药品包装好,等到中午单子到了,再把快递单贴在包装好的药品上,然后统一发出去。销售有一百多种药品,我和马某、周某基本上能认全了,价格我不清楚，我没有向外销售过。一共有两个库房,一个在御点江山小区的一个二楼,另一个在罗曼春天小区,但是我没去过。我微信名是天下任我行,绑定的手机号是17096764989。我的工资是一个月2100元,后来我还开车送货,就长了500元钱,这些钱每个月都是于波澜通过微信转给我的。17、证人周某的证言，证实2018年3月份开始，我给一个买卖日本药品和日本化妆品的女老板打工,我只知道她叫“于小美”,老板在铁岭市银河区存放了很多日本进口药品和化妆品,我主要负责将准备售卖的药品、化妆品打包装箱并粘贴邮寄单子。我们单位没有名字,是否有正规的营业执照和经营药品买卖的营业许可我不知道,我从来没有见过。我们单位一共就6个人,分别是于波澜、屈英明、于文瑞、李某2、马某和我，于波澜是我们的老板,因为我与马某、李某2都是于波澜招聘的,也是他给我们开工资,整个单位的工作运转都是听于波澜的。屈英明主要是负责告诉我们买家的具体订单及邮寄地址,并将快递邮寄单给打印出来,他如何跟老板沟通我不清楚。于文瑞是老板于波澜的弟弟,他主要负责给我们库房填充货物,我们没有饭的时候给我们送饭保证单位运转,有时候也给我们送屈英明打印好的邮寄单子。我和马某主要负责将准备售卖的药品、化妆品打包装箱并将屈英明制作好的邮寄单子粘贴到打包好的箱子上。李某2主要负责联系快递公司将打包好的货物邮寄出去,有时候库房缺货的时候他负责将货物填充好、整理好,有时候没有事的时候帮我们打包。我与马某、李某2的工资都是于波澜通过微信或支付宝转给我们的,我和马某是固定工资没有提成,每个月就2100元,李某2开多钱是否有提成我不知道,其他人具体收入情况我不清楚,他们也不会跟我们说。贩卖的这些药品都是从日本进口来的,上面都标记着日文。我们的货物都是通过顺丰和中通发出去的,但是具体是哪个站点我不知道，我没有联系过其他人购买这些药品。18、证人马某的证言，证实我给一个买卖日本药品和日本化妆品的女老板打工,我只知道她叫“于小美”,老板在铁岭市银河区存放了很多日本进口药品和化妆品,我主要负责将准备售卖的药品、化妆品打包装箱并粘贴邮寄单子。我们单位没有名字,是否有正规的营业执照和经营药品买卖的营业许可我不知道,我从来没有见过。我们单位一共就6个人,分别是于波澜、屈英明、于文瑞、李某2、周某和我:于波澜是我们的老板,因为我与周某、李某2都是于波澜招聘的,也是她给我们开工资,整个单位的工作运转都是听于波澜的;屈英明主要是负责告诉我们买家的具体订单及邮寄地址,并将快递邮寄单给打印出来,他如何跟老板沟通我不清楚;于文瑞是老板于波澜的弟弟,他主要负责给我们库房填充货物,我们没有饭的时候给我们送饭保证单位运转,有时候也给我们送屈英明打印好的邮寄单子;我和周某主要负责将准备售卖的药品、化妆品打包装箱并将屈英明制作好的邮寄单子粘贴到打包好的箱子上:李某2主要负责联系快递公司将打包好的货物邮寄出去,有时候库房缺货的时候他负责将货物填充好、整理好。2018年4月的一天,我通过网上招聘信息找到于文瑞,于文瑞接待的我,他告诉我主要负责将准备售卖的化妆品打包装箱并粘贴邮寄单子,每天早上10点上班,下午5点下班,打包的地点在铁岭市银河区,每个月给我2100元钱的工资,我感觉这个工作的时间点好方便我照顾家里孩子,虽然工作地点离我家不近,工资也不算太高,但我还是答应了。刚开始我干的时候周某已经在那打包,她说她刚来半个月时间左右,我俩就一起干活。我们有一个微信工作群,群名叫“每日报道”,刚开始的时候里面有老板于波澜、于文瑞、李某2、周某和我,每天于波澜将顾客的订单情况发到微信群里,我和周某就负责打包,如果某个产品没有了我们就在微信群里说一声,于文瑞就将缺的产品送到库房,于文瑞没有功夫的时候也有几次是李某2去取的,我和周某将订单货物打包好以后就放在一旁,等到李某2或者于文瑞将打好的快递单拿来以后,我和马某再将快递单粘贴到对应的货物上,李某2将每天打包好的货物送到快递站点邮寄走,偶尔也有过于文瑞送快递的时候。2019年3月份左右,屈英明也进入了这个群,他负责于波澜干的报订单的活,于波澜也就在群里不说话了,单位就这么运转到现在,这就是我知道的情况。19、证人安某1的证言，证实我是申通快递员，我负责亿达云集小区的申通快递。我从2019年过年开始给住在大连市的佟飞邮寄快递，佟飞告诉我除了邮寄药品还有保健品,我就认为没有事情,所以我就帮他邮了。我从来没进过他家里,每次他都是在门口把快递给我，佟飞干什么工作我也不清楚,他是否有经营资质我也不知道。佟飞发送快递的寄件人姓名是“杨某”、“安某3”、“张某3”“岛先生”，我们快递员可以通过后台查到他邮寄的快递,我提供的单子全都是佟飞邮寄的。佟飞是通过微信和电话联系我,他的微信名是给拍手的表情,微信号是×××,我给他备注的是G1-407，他都是通过微信把钱给我，他的电话是131××******。从2019年2月份他就开始从我这里邮寄药品,但是次数很少，每个月就几个件,直到6月份开始,邮寄的频率开始增多,直到最近还在邮寄药品。20、证人文某的证言，证实我之前因为朋友在日本给我带回来的止疼膏药我觉得很好用,而且我推荐给身边的朋友大家反馈都不错,我就想借这个机会是不是能做一下推广,赚点钱,我就让我朋友从日本回来的时候帮我带点类似的东西,我就在微信上卖,后来越来越多的人加了我的微信,不过开始的时候,并没有那么多人来买,而且当时都是找代购拿货,价钱方面也没什么优势,赚不到什么钱。后来我加了一个供货商的叫“不摇碧莲、收日币”，我给他备注是“无可无不可”。随后我就通过微信跟他联系,从他那进货,但都是我这边有客人联系我需要买什么药,我就问他价格,然后他那面给我代发货。我俩的聊天记录中能够显示我一共给彭笙转账了216503元人民币，我大概能赚5000元人民币。我付款对方用的支付宝账号有三个,分别微信号是叫“辉叔(张某1)”,“海贼王(张某1)”，“天然呆(彭笙)”。21、微信聊天记录截图（于波澜—于文瑞），证实不能让太多人知道你我是一家，我都被举报了，维护好自己的人际关系，账本处理一下给烧了，快递单号不要的都扔了。22、微信聊天记录截图、收款记录，证实被告人佟飞通过微信销售药品的情况。23、支付宝转账记录，证实被告人佟飞两次向某静销售“莱乃康”，金额分别为人民币5000元和2500元的事实。24、微信聊天记录截图、支付宝转账记录，证实被告人周超向被告人彭笙出售、代发药物合计100余万元。25、发货统计表及微信截图，证实被告人周超让被告人佟飞发货的情况合计价值人民币1356363元。26、销售药品统计表及微信截图，证实被告人周超向被告人彭笙销售药品情况合计价值人民币2759930元。27、被告人佟飞药品销售统计表及微信截图，证实被告人佟飞自己对外销售药品情况合计价值人民币120651元。28、微信聊天记录，证实被告人彭笙与三少美美（于波澜）、柯某（张某2）相互提供买家信息代发药品、相互进行交易的事实（串货的事实）、被告人彭笙为小诗（文某）收款代发药品的事实、自被告人周超处进货药品的事实。29、微信聊天记录、支付宝交易记录、证实证人文某从被告人彭笙处代发货12万余元，向彭笙转账（使用张某1支付宝账号）的事实。30、销售药品记录统计表、微信截图，证实被告人彭笙销售药品的情况。31、银行流水、微信交易流水，证实被告人彭笙销售药品的情况。32、中通快递发货记录，证实被告人于文瑞经被告人屈英明向全国各地销售日本药品发货8000余次的事实。33、申通发货记录，证实被告人佟飞通过快递员安某1向各地发货的事实。33、顺丰快递寄件记录，证实被告人彭笙在凤城市向各地发货的事实。34、丹东市市场监督管理局回函，证实被告人彭笙、何航宇未取得药品经营许可证。35、丹东市市场监督管理局关于20190926涉案药品真伪的复函，证实“幽门、彭笙”等35批次产品应当属于药品管理范畴（因该复函出具时间为2019年11月28日，根据原药品管理法，认定未标识进口药品注册号且没有进口药品批件，均属于未经批准进口，按假药论处，但根据2019年12月1日施行的药品管理法，此项规定已被删除，遂按药品认定）。36、铁岭市市场监督管理局复函，证实被告人于文瑞、屈英明等人未取得药品经营许可证。37、大连市市场监督管理局复函，证实被告人周超、佟飞未取得药品经营许可证。38、指认照片，证实被告人于文瑞、佟飞、彭笙、何航宇对仓库库存药品进行指认的情况。39、被告人佟飞提供的药品价格表，证实被告人周超、彭笙经营药品的种类、进价（即最低批发价）及销售价。40、扣押清单、库存记录，证实公安机关依法扣押被告人于文瑞持有的67种尚未销售的药品、6部手机（其中五部是苹果手机）、支付宝收款码3张，银行卡7张，现金人民币362600元；被告人佟飞持有的54种尚未销售的药品；被告人彭笙持有的54种尚未销售的药品、苹果手机2部、现金人民币51万元；被告人何航宇持有银行卡3张，笔记本一本，现金人民币27000元；被告人周超现金人民币79000元。同时证实于文瑞、周超、彭笙库存药品的名称及涉案价值，即经过侦查机关核算，属于35种药品范畴中的涉案部分的价值。41、“我打6.0”平台记录，证实被告人屈英明记录于波澜和被告人于文瑞的发货情况。42、销售药品记录，证实被告人于文瑞和于波澜销售记录情况合计价值人民币4317856元。43、情况说明，证实被告人于文瑞、屈英明非法经营数额是按照发货记录中的药品名称进行统计，并按照药品最低批发价进行计算；被告人周超、佟飞非法经营数额是按照微信聊天记录中的快递发货信息、药品名称进行统计，并按照药品的批发价格进行计算；被告人彭笙、何航宇非法经营数额是按照微信中的交易记录、快递发货信息和药品名称进行统计。44、辨认笔录，证实证人马某、周某对于波澜进行辨认的情况；被告人佟飞与证人安某1、高某相互辨认的情况。45、询问笔录、立案决定书、取保候审决定书、刑事判决书，证实被告人彭笙到案后有检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功。46、认罪认罚具结书、社区矫正证明，证实被告人于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关的量刑建议，同时证明司法局同意对何航宇、佟飞适用社区矫正。47、户籍材料，证实被告人于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇的身份情况。48、案件来源及抓捕经过，证实2019年10月3日9时许，公安人员在辽宁省铁岭市银州区林山雅居6号楼内将被告人于文瑞、屈英明抓获；2019年11月3日13时许，公安人员在上海市普陀区新发展亚太金威万豪酒店2601房间内将被告人周超抓获，同日在大连市中山区解放路457号亿达云集小区G1号楼4层7号将被告人佟飞抓获；2019年11月3日9时许，公安人员在辽宁省凤城市德美佳品化妆品店内将被告人彭笙抓获，当日10时许，在辽宁省凤城市韵达快递店内将被告人何航宇抓获。对于被告人于文瑞的辩护人提出公诉机关指控于文瑞系主犯依据不足，因非法经营日本药品的整个团队的运作，包括建立微信群及每个人的工作分工，均是由于波澜安排和指挥的，且购买药品的资金以及工作人员的工资亦是由于波澜投入和发放，而于文瑞有稳定的固定工作，只是利用业余时间帮其姐于波澜的忙，于波澜承诺每月工资三千元，因此在共同犯罪中的地位和作用与被告人屈英明没有什么区别，应认定为从犯的辩护观点，经审查，于波澜负责从日本购买药品发往国内销，于文瑞负责在国内接受药品、对外销售药品，并接受货款，向于波澜转账以及对雇佣人员的管理工作，在共同犯罪中起主要作用，公诉机关认定于文瑞为主犯并无不当，故辩护人这一辩护观点不成立，本院不予支持，其他辩护观点本院予以采纳。对于被告人屈英明、佟飞的辩护人均提出屈英明、佟飞到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无前科劣迹，并认罪认罚，又系从犯，望法庭在量刑时予以从轻处罚的辩护观点，本院均予以采纳。对于被告人周超的辩护人提出周超到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无前科劣迹，并认罪认罚，望法庭在量刑时予以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。对于被告人彭笙的辩护人提出彭笙到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无前科劣迹，并认罪认罚，又有立功表现，望法庭在量刑时予以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。本院认为，被告人于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇违反国家药品管理法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，应予惩处。其中于文瑞和屈英明系共同犯罪，周超和佟飞系共同犯罪，彭笙和何航宇系共同犯罪。公诉机关指控于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。于文瑞、周超、彭笙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。屈英明、佟飞、何航宇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。彭笙到案后有检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。鉴于于文瑞、屈英明、周超、佟飞、彭笙、何航宇到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，并均认罪认罚，且屈英明、佟飞、何航宇系从犯，彭笙有立功表现，本院决定对于文瑞、周超均从轻处罚，对屈英明、佟飞、彭笙、何航宇减轻处罚，并对屈英明、佟飞、何航宇适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人于文瑞犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2024年11月2日止。罚金已缴纳。）二、被告人屈英明犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人周超犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2024年11月2日止。罚金已缴纳。）四、被告人佟飞犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人彭笙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2022年11月2日止。罚金已缴纳。）六、被告人何航宇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人于文瑞违法所得人民币十二万元、屈英明违法所得人民币四万元、周超违法所得人民币三十万元、佟飞违法所得人民币三万九千元、彭笙违法所得人民币十一万元、何航宇违法所得人民币二万七千元，依法予以追缴（均已缴纳）。八、涉案作案工具苹果手机二部，依法予以追缴（现扣押在公安机关）；涉案扣押的日本药品，依法予以追缴（由公安机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马述和人民陪审员  宋 诚人民陪审员  马崎峰二〇二〇年十月二十六日书 记 员  李佳妮