湖南省娄底市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘13刑终548号原公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱建强，男，1977年11月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现押娄底市看守所。上诉人（原审被告人）雷志勇，男，1999年3月25日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地及住址湖南省涟源市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现押娄底市看守所。原审被告人雷霞辉，男，1977年11月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址湖南省涟源市。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月4日被刑事拘留，同月26日被逮捕，2020年9月3日被取保候审。湖南省娄底市娄星区人民法院审理娄底市娄星区人民检察院起诉指控被告人朱建强犯诈骗罪、收买信用卡信息罪、被告人雷志勇、雷霞辉犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月6日作出（2020）湘1302刑初58号刑事判决。宣判后，被告人雷志勇、朱建强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院经审理认定：一、诈骗2019年5月以来，被告人朱建强在互联网上散布虚假办理驾驶证的诈骗广告，在其不具备任何办理驾驶证资质的情况下，编造其在驾管所有关系，不用考试就可以办驾驶证，其中Ａ照收费16800元、Ｂ照收费9800元、Ｃ照收费5800元、摩托车驾照收费1500元的虚假信息。在骗取与其联系的被害人的信任后，朱建强先要被害人以微信转账、银行卡转账、现金存入等方式将500至1000元不等的“报名费”转入其指定的银行账户，再以驾驶证已经办下来为由，欺骗被害人通过银行卡转账、现金存入等方式将尾款转入其指定的银行账户。通过该种方式，被告人朱建强共骗取陈某、朱合华、高某、邓某、田某、朱某、赵某1、赵某2、王某1、刘思新等全国各地十名被害人财物共计51770元。二、收买、非法提供信用卡信息被告人朱建强于2019年5月份开始从事网络电信诈骗的犯罪活动，需要购买他人的银行卡收取被害人的资金。2019年5月下旬，朱建强与被告人雷霞辉联系，让雷霞辉帮助其购买银行卡。后雷霞辉与其儿子即被告人雷志勇联系，要雷志勇帮朱建强收购银行卡。2019年5月30日，被告人雷志勇以400元／张的价格在吴仁欣处收购两张银行卡（邮政银行存续卡6217995510036270840，户主吴仁欣；建设银行存续卡6236682920014126922，户主刘晓涛），并告诉了被告人雷霞辉，雷霞辉与朱建强谈好价格为每张银行卡500元。后雷志勇通知吴仁欣于2019年5月30日通过顺丰速运将这两张银行卡邮寄给了雷霞辉，雷霞辉通过其微信支付了800元给雷志勇，雷志勇随即将800元通过微信转账给了吴仁欣。雷霞辉收到银行卡后，没有将银行卡卖给朱建强而是自已用于淘宝刷单。2019年6月下旬，被告人朱建强再次联系被告人雷志勇购买银行卡，雷志勇将此事告知雷霞辉，雷霞辉同意后，雷志勇与朱建强谈妥以900元／张的价格贩卖两张银行卡给朱建强。后雷志勇再次与吴仁欣联系，谈好以500元一张的价格在吴仁欣处收购银行卡。2019年6月18日，朱建强通过微信将1800元钱转给雷霞辉，雷霞辉再将钱转给雷志勇，随后雷志勇与吴仁欣联系，要其将银行卡寄给朱建强。吴仁欣于2019年6月19日通过申通快递将户名为康佳明的农业银行卡寄给朱建强，朱建强收到银行卡后，因密码错误，无法使用，遂将该银行卡寄还给了吴仁欣。后雷志勇在其同学黄某处收到一张邮政储蓄银行卡（卡号62×××28）、同学王某2处借到一张工商银行卡（卡号62×××53），并将这两张银行卡邮寄给了朱建强，被朱建强用于提取诈骗资金。被告人朱建强、雷志勇、雷霞辉分别于2019年7月11日、8月20日、9月4日被民警抓获归案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。原审认定上述事实的证据有：常住人口信息表、到案经过、微信聊天记录截图、银行转款凭证、取款视频截图等书证，被害人陈某、高某、邓某、王某1、朱某等人的陈述，物证鉴定意见，辨认、提取笔录等笔录，证人王某2、黄某、刘某、王某3、彭某的证言及被告人朱建强、雷志勇、雷霞辉的供述等。原审法院认为，被告人朱建强以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大；还收买他人信用卡资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，被告人雷志勇、雷霞辉以营利为目的，收买、非法提供他人信用卡资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，应当以诈骗罪、收买信用卡信息罪追究被告人朱建强的刑事责任，以收买、非法提供信用卡信息罪追究被告人雷志勇、雷霞辉的刑事责任。被告人朱建强系一人犯数罪，依法数罪并罚。在收买、非法提供信用卡信息共同犯罪中，被告人朱建强、雷志勇、雷霞辉均起了主要作用，均系主犯；被告人雷志勇、雷霞辉到案后均如实供述了其犯罪事实，依法从轻处罚；被告人朱建强在原审开庭后向一审法院提交书面的悔罪认罪书，可认定坦白情节，依法从轻处罚。公安机关扣押的作案工具应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十六条等的规定，判决：一、被告人朱建强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人雷志勇犯收买、提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人雷霞辉犯收买、提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。四、责令被告人朱建强在本判决生效后一个月内退赔被害人陈某5800元、被害人张某5800元、被害人高某2000元、被害人邓某8800元、被害人王某16500元、被害人田某8800元、被害人朱某7800元、被害人赵某1470元、被害人赵某25800元。五、公安机关扣押被告人朱建强、雷志勇、雷霞辉的作案工具，依法予以没收，上缴国库。上诉人朱建强提出原审认定其诈骗被害人邓某和王某1的犯罪事实不清，证据不足；原判量刑过重。上诉人雷志勇对原审认定的事实没有异议，但提出原判量刑过重。经审理查明，原审认定事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，上诉人朱建强以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪；还收买他人信用卡资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为还构成收买信用卡信息罪。上诉人雷志勇和原审被告人雷霞辉以营利为目的，收买、非法提供他人信用卡资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪。上诉人朱建强系一人犯数罪，依法数罪并罚。在收买、非法提供信用卡信息罪的共同犯罪中，上诉人朱建强、雷志勇和原审被告人雷霞辉均起了主要作用，均系主犯；上诉人雷志勇和原审被告人雷霞辉到案后均如实供述了其犯罪事实，可以依法从轻处罚；上诉人朱建强认罪悔罪，可以从轻处罚。上诉人朱建强提出原审认定其诈骗被害人邓某、王某1的事实不清，证据不足。经查，上诉人朱建强以代办驾驶证的方式骗取被害人邓某、王某1的钱财的犯罪事实，有被害人邓某、王某1等人的陈述、银行交易流水、电子数据、登记本及上诉人朱建强的供述等相互印证的证据证明，足以认定。上诉人朱建强提出的该意见不能成立，本院不予采纳。上诉人朱建强、雷志勇提出原判量刑过重。经查，原审根据朱建强、雷志勇的犯罪事实、性质、情节和犯罪后的表现，对他们分别判处相应的刑罚，量刑适当。上述上诉意见均不能成立，本院不予采纳。原审认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄德雄审判员  刘凯珊审判员  刘湘林二〇二〇年十月九日法官助理陈娟书记员李月