浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初88号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人张分，男，1995年10月17日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业,住湖南省娄底市双峰县。因吸食毒品，于20ｌ5年4月23日被双峰县公安局行政拘留ｌ0日；曾因犯寻衅滋事罪，于20ｌ5年10月8日被双峰县人民法院判处有期徒刑6个月，同年10月22日刑满释放。因本案，于2020年4月3日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人雷旭霞，浙江指路人律师事务所律师。 被告人王先涛，曾用名王懋林，男，1997年2月23日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，个体户,户籍所在地湖南省双峰县，现住湖南省怀化市鹤城区。因本案，于2020年4月3日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年10月27日被取保候审。 辩护人张永波，浙江指路人律师事务所律师。 被告人彭南兴，男，1988年12月27日出生于湖南省溆浦县，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地湖南省怀化市溆浦县，现住湖南省怀化市鹤城区。因本案，于2020年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年10月27日被取保候审。 辩护人李军伟，浙江金果律师事务所律师。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕633号起诉书指控被告人张分、王先涛、彭南兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员叶苏晴出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，2019年11月期间，被告人张分、王先涛伙同黄伟聪（另案处理）在明知系他人犯罪所得的情况下，仍提供王先涛的银行卡帮助他人转移赃款、提取现金，共计人民币49.999万余元（以下币种相同），张分、王先涛共计非法获利2.49万余元。2020年1月份，张分、王先涛、彭南兴明知是犯罪所得，仍由彭南兴提供银行账户，为他人转移赃款、提取现金共计31万元，张分、王先涛、彭南兴分别收取好处费3100元、3100元、9300元。案发后，张分、王先涛、彭南兴共同退赔部分被害人经济损失，并取得部分被害人谅解。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张分、王先涛、彭南兴伙同他人，明知是犯罪所得而提供银行账户，帮助他人转账、提取现金等而予以掩饰、隐瞒赃款。其中，张分、王先涛掩饰、隐瞒赃款80.999万元，彭南兴掩饰、隐瞒赃款31万元，均情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人张分系累犯，应当从重处罚。被告人张分、王先涛、彭南兴自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对张分判处有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元；对王先涛判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元；对彭南兴判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金10000元。提请依法判处。 被告人张分对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议,另辩护称，张分具有坦白情节，主观恶性不深，认罪认罚，并赔偿部分被害人损失，请求对张分从轻处罚。 被告人王先涛对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议,另辩护称，王先涛具有坦白情节，悔罪表现明显，认罪认罚，并赔偿部分被害人损失，系初犯、偶犯，符合适用缓刑的条件，建议采纳量刑建议，请求对王先涛从轻处罚。 被告人彭南兴对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议,另辩护称，彭南兴系初犯、偶犯，具有坦白、退赔情节、主观恶性小，认罪认罚，获得收益小，请求对彭南兴从轻处罚。 经审理查明： 2019年下半年开始，被害人郝某、孙某、周某1、张某1、张某2等人通过微信好友或者朋友介绍进入有关“万达影院”投资群，后在群主介绍并推荐的ＡＰＰ上注册账户，并选择其中的电影进行投资，后ＡＰＰ上无法提现，且“客服”以公司与银行对账推脱，最终该ＡＰＰ关闭，并将他们踢出群聊。投资款项均转入空壳公司“广州尔亚科技有限公司”账户（尾号6778）。 同年11月，被告人张分、王先涛伙同黄伟聪（另案处理）为共同获取非法利益，明知是犯罪所得，仍由王先涛提供中国建设银行账户（尾号9427），为他人转移上述赃款。在“广州尔亚科技有限公司”账户直接或者间接向王先涛账户转账49.999万元后，张分、王先涛又将赃款取现、转账。事后，张分、王先涛共同获利2.49万余元。 2019年年底至2020年年初期间，被害人何某、胡某、钟某、刘某等人通过微信好友介绍下载了“中国体育彩票”ＡＰＰ，并注册，后在ＡＰＰ上购买彩票。对方以“账户被冻结，需要继续充值进行解冻”等为由，让被害人继续转账，最终该ＡＰＰ无法登陆，且对方关闭联系方式。款项均转入空壳公司“安徽辉鸿文化传媒有限公司”账户（尾号4637）。 2020年1月份，被告人张分、王先涛、彭南兴明知是犯罪所得，仍由彭南兴提供其多个银行账户，为他人转移赃款。在安徽辉鸿文化传媒有限公司”账户向彭南兴账户转入共31万元赃款。后彭南兴向其中国建设银行账户（尾号9120）转账22万元、中国银行账户（尾号4225）转账9万元。同日，王先涛、彭南兴将上述款项取现、转账。事后，张分、王先涛、彭南兴分别收取好处费3100元、3100元、9300元。 2020年3月25日，彭南兴在安徽省怀化市鹤城区××房××附近被抓获归案；同年4月3日，张分、王先涛在湖南省株洲市荷塘区福安福宾馆811房间被抓获归案。后，张分、王先涛、彭南兴共赔偿部分被害人经济损失共253450元，并取得部分被害人谅解。王先涛、彭南兴分别退出违法所得15600元、9300元。 证明上述事实的证据有：被告人张分、王先涛、彭南兴的供述和辩解、归案经过、支付宝明细截图、微信用户页面截图、银行明细对账单、交易清单、借记卡账户历史明细清单、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、中国银行个人账号交易查询、个人账户明细对账单、微信转账记录截图、通话清单、国家体育总局体育彩票管理中心回复函、安徽辉鸿文化传媒有限公司注册信息及法人相关资料、银行卡结果列表、情况说明、交易记录表、广州尔亚科技有限公司资料、万达影视ＡＰＰ内容截图、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、户籍信息、证人余某、张某3、匡某、孔某的证言、被害人何某、吴某1、邓某、丁某、汤某、王某1、于某、刘某、钟某、胡某、周某2、郭某、张某2、王某2、周某1、张某1、郝某、孙某、王某3、顾某1、顾某2、顾某3、吴某2的陈述、电子证据检查笔录、银行监控视频、通话记录、银行账户交易清单、支付宝账号交易记录等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人张分、王先涛、彭南兴伙同他人，明知是犯罪所得而提供银行账户，帮助他人转账、提取现金等而予以掩饰、隐瞒赃款。张分、王先涛、彭南兴共同掩饰、隐瞒赃款人民币31万元，张分、王先涛共同掩饰、隐瞒赃款人民币49.999万元，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人张分在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张分有因吸食毒品被行政处罚的劣迹，应酌情从重处罚。被告人张分、王先涛、彭南兴在归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张分、彭南兴当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人张分、王先涛、彭南兴主动赔偿部分被害人的经济损失并取得刑事谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的各被告人有从轻处罚情节，及王先涛适用缓刑的意见，本院予以采纳。被告人张分、王先涛、彭南兴自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综合被告人王先涛、彭南兴的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对其可以适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张分犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日至2023年7月2日止，罚金限本判决生效后五日内交纳）； 二、被告人王先涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内交纳）； 三、被告人彭南兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内交纳）； 四、被告人王先涛、彭南兴退出的违法所得人民币15600元、人民币9300元予以没收，上缴国库，被告人张分的违法所得人民币15600元予以继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  胡旭芬 人民陪审员  刘 彬 人民陪审员  余卫星 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员  廖微微 附： 本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。