吉林省德惠市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0183刑初68号公诉机关吉林省德惠市人民检察院。被告人仲聪明，男，1976年2月14日出生，汉族，中专文化，系德惠市裕盛洪经贸有限公司（以下简称德惠裕盛洪公司）法人、总经理，户籍地吉林省长春市朝阳区桂林街道自由胡同委**，现住长春市南关区中海国际社区****。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于2019年11月22日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人郑晓静，北京乾成律师事务所律师。被告人吴东景，女，1977年2月3日出生，汉族，大学文化，系德惠裕盛洪公司经理，户户籍地长春市朝阳区桂林街道自由胡同委**，住，现住长春市九台区洋城晟地小区**楼****嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于2019年11月22日被执行逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人关大力，上海市锦天城（长春）律师事务所律师。被告人沈萃萃，女，1989年7月20日出生，汉族，初中文化，系德惠裕盛洪公司业务主管，户籍户籍地榆树市新庄乡直立村**，德惠市隆，现住德惠市隆德盛世城******罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于2019年11月22日被执行逮捕。经本院决定，于2020年6月24日被取保候审。被告人赵华，女，1975年7月20日出生，汉族，初中文化，系德惠裕盛洪公司业务副主管，户籍户籍地德惠市建设街光明委**，德惠市锦绣富苑30，现住德惠市锦绣富苑******19年10月16日被刑事拘留，于2019年11月22日被执行逮捕。经本院决定，于2020年6月24日被取保候审。被告人张静，女，1990年2月22日出生，汉族，初中文化，系德惠裕盛洪公司业务员，户籍地户籍地德惠市惠发街道毛家村2社，上。因涉嫌犯诈骗罪，于2，现住同上0月16日被刑事拘留，于2019年11月22日被执行逮捕，同年11月28日被取保候审。被告人战大鹏，男，1991年1月20日出生，汉族，小学文化，系德惠裕盛洪公司业务员，户籍地户籍地德惠市惠发街道毛家村**，上。因涉嫌犯诈骗罪，于2，现住同上0月16日被刑事拘留，于2019年11月22日被执行逮捕，同年11月28日被取保候审。被告人李娜，女，1986年6月20日出生，汉族，初中文化，系德惠裕盛洪公司业务员，户籍地户籍地长春市九台区城子街镇长岭子村**，惠市圣兴******5，现住德惠市圣兴********0月16日被刑事拘留，于2019年11月22日被执行逮捕，同年11月29日被取保候审。被告人张立英，女性，1972年1月8日出生，汉族，初中，户籍所户籍所在地吉林省辽源市西安区灯塔乡成山村**，吉林省德惠市圣兴****403现住吉林省德惠市圣兴******日被刑事拘留；于2019年11月22日被执行逮捕，同年11月28日被取保候审。被告人任玉杰，女性，1982年1月10日出生，汉族，小学，户籍所户籍所在地吉林省长春市德惠市天台镇崔家村下黄堡子屯**，住吉林省德惠市中央公馆小区****9住吉林省德惠市中央公馆小区******事拘留；于2019年11月22日被执行逮捕，同年11月28日被取保候审。被告人武晶，女性，1974年4月11日出生，汉族，中专，户籍所在户籍所在地吉林省长春市德惠市胜利街东风委**，现住吉林省德惠市中央公馆小区******林省德惠市中央公馆小区******于2019年11月22日被执行逮捕，同年11月29日被取保候审。被告人张雪岩，男性，1976年11月23日出生，汉族，高中，户籍所在户籍所在地吉林省长春市宽城区黑水路委**，省德惠市，现住吉林省德惠市中央公馆******住吉林省德惠市中央公馆******年11月22日被执行逮捕，同年11月29日被取保候审。被告人曹丽艳，女性，1979年9月17日出生，汉族，初中，户籍所在地吉户籍所在地吉林省长春市德惠市大青咀镇朝阳沟村**，惠市西六道街外，现住吉林省德惠市西六道街外贸家属楼****吉林省德惠市西六道街外贸家属楼**** style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>被告人闫忠顺，男性，1992年4月29日出生，汉族，初中，户籍所在地吉户籍所在地吉林省长春市德惠市边岗乡东岗村**，春市德惠市隆德盛世城，现住吉林省长春市德惠市隆德盛世城**3门**省长春市德惠市隆德盛世城**3门**执行逮捕，同年11月29日被取保候审。被告人苗得成，男性，1991年12月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林户籍所在地吉林省德惠市布海镇长山村**，小区18栋2单元502室。，现住德惠市港丰小区******德惠，现住德惠市港丰小区******涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被刑事拘留，于2019年12月11日被执行逮捕。经本院决定，于2020年6月24日被取保候审。被告人董玉庚，男性，1962年10月6日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地吉林户籍所在地吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路西委**，市朝阳区大禹南湖首府1栋1单元70，现住吉林省长春市朝阳区大禹南湖首府******省长春市朝阳区大禹南湖首府******押于德惠市看守所。辩护人郑玉成、聂迪，北京鑫诺（长春）律师事务所律师。被告人王志中，男性，1958年3月25日出生，汉族，专科毕业，中共党员，户籍所在地吉林省长户籍所在地吉林省长春市九台区团结街新风委**，福街陶然庭院14栋1单元1002室。，现住长春市南关区幸福街陶然庭院******市南关区幸福街陶然庭院******决定，于2020年10月23日被取保候审。辩护人李成前、郭新华，吉林启祥律师事务所律师。被告人赵满双，男性，1989年12月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：吉林省户籍所在地：吉林省德惠市布海镇升阳村**，楼1号楼6单元701室。曾因犯强奸罪，于201，现住德惠市铁路家属楼**楼****期，现住德惠市铁路家属楼**楼****释放；因犯故意伤害罪，于2019年8月12日被德惠市人民法院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月9日被刑事拘留，于2019年12月13日被执行逮捕。现羁押于德惠市看守所。被告人张红心，女性，1963年5月31日出生，朝鲜族，专科毕业，户籍所在地吉林省长户籍所在地吉林省长春市南关区鸿城街道刁家山委**，关区汇文路297号秋实E景1期10—2号2单元403，现住吉林省长春市南关区汇文路**秋实E景**10—********秋实E景**10—******审。被告人李春波，女性，1969年1月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省长春市户籍所在地吉林省长春市双阳区通阳路东桥委**，北疆欣园15栋4单元502室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年，现住吉林省长春市双阳区北疆欣园******林省长春市双阳区北疆欣园******iv>被告人于春玲，女性，1990年10月20日出生，汉族，大学本科，户籍所在地吉林省长春市户籍所在地吉林省长春市九台区波泥河镇王家瓦房村**，金质融城三期7栋2单元303室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1，现住吉林省长春市宽城区金质融城********省长春市宽城区金质融城********GHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>被告人徐秀敏，女性，1990年1月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省四平市户籍所在地吉林省四平市梨树县孤家子镇两家分场委**，看守所宿舍1栋3单元602室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被，现住吉林省长春市绿园区看守所宿舍******林省长春市绿园区看守所宿舍****** style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>被告人王晓萍，男性，1971年3月13日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省吉林市户籍所在地吉林省吉林市舒兰市亮甲山乡杨树房村三社，安达小区2栋2单元301室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，现住吉林省长春市朝阳区安达小区******吉林省长春市朝阳区安达小区******tyle='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>被告人刘冬雪，女性，1993年11月29日出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省长春市户籍所在地吉林省长春市南关区净月街道潭委**，期26栋2单元106室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留；于201，现住长春市净月区丰裕********现住长春市净月区丰裕********='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>被告人孙国家，男性，1987年6月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省德惠市户籍所在地吉林省德惠市朝阳乡半拉山村霍家屯**，区430-1栋1门602室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月1，现住吉林省长春市汽车厂区**1门**吉林省长春市汽车厂区**1门**XT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>被告人秦立霞，女性，1974年11月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省新泰市户籍所在地山东省新泰市汶南镇盘车沟村，锦西路1105号安居小区1—5栋5单元709室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年，现住吉林省长春市绿园区锦西路**安居小区1—******西路**安居小区1—******ENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>被告人卢丽，女性，1975年5月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省长春市户籍所在地吉林省长春市绿园区春城大街西委**，阳光嘉年华小区11栋3单元405室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月14日被取保候审。，现住吉林省长春市绿园区阳光嘉年华小区******春市绿园区阳光嘉年华小区******0pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>被告人赵岩，女性，1990年1月8日出生，满族，高中文化，户籍所在地吉林省长春市九户籍所在地吉林省长春市九台区西营城镇杨家岗子村**，潭2区14栋3单元403室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月14日被取保候审。被告人陈敏，女性，1972年5月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省四平市梨户籍所在地吉林省四平市梨树县梨树镇南朝阳委**，台街道办事处凤凰城三期21栋2单元1104室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月14日被取保候审。被告人孙靖，男性，1996年12月24日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地吉林省榆树市大户籍所在地吉林省榆树市大岭镇高山村**，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月13日被取保候审。被告人柴瑞，男性，1985年1月20日出生，朝鲜族，初中文化，户籍，现住同上0长春市绿园区春城街道春草南委**，现住吉林省长春市绿园区春草乙栋590号3单元502室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月14日被取保候审。被告人任贝贝，女性，1989年3月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省松原市宁户籍所在地吉林省松原市宁江区伯都乡新村，阳小区7栋5单元312室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月14日被取保候审。被告人李光旭，男性，1986年11月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省农安县高户籍所在地吉林省农安县高家店镇德胜堂村于家园子屯**，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月14日被取保候审。被告人吴宪超，男性，1988年1月14日出生，蒙古族，小学文化，户籍所在地吉林省松原市前户籍所在地吉林省松原市前郭尔罗斯蒙，大德营子屯，现住吉林省长春市二道区金色橄榄城27栋2单元1505室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月14日被取保候审。被告人许英英，女性，1988年1月19日出生，汉族，中专文化，户籍所在地吉林省农安县龙户籍所在地吉林省农安县龙王乡同心村孙家屯，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月13日被取保候审。被告人李文雨，男性，1985年11月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省扶余市德户籍所在地吉林省扶余市德胜镇前杨村**，泰大街中环19区3栋5单元514室，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月14日被取保候审。被告人徐桂英，女性，1974年9月2日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地吉林省长春市绿户籍所在地吉林省长春市绿园区水平沟委**，市北街39号华泰一期18栋4单元403室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月14日被取保候审。被告人宋建英，女性，1987年2月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省益阳市资户籍所在地湖南省益阳市资阳区茈湖口镇湖口街**，月大路阳光嘉年华2栋1单元1403室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月13日被取保候审。被告人刘红镜，女性，1972年2月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省长春市绿园东风户籍所在地吉林省长春市绿园东风街道锦城委**，5号18街区265栋2单元202室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月14日被取保候审。被告人关嫣，女性，1988年2月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省长春市宽城区凯旋路户籍所在地吉林省长春市宽城区凯旋路**，号机车厂一宿舍1单元216室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月13日被取保候审。被告人崔海生，男性，1988年9月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省榆树市大岭镇高山村1户籍所在地吉林省榆树市大岭镇高山村**，10月16日被刑事拘留，于同年11月14日被取保候审。被告人常玉飞，女性，1978年4月27日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省长春市绿园区正阳街道户籍所在地吉林省长春市绿园区正阳街道锦西路北委**，栋2单元404室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事，现住同上 15pt4日被取保候审。被告人王春玲，女性，1968年2月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市朱城子镇沿河村三户籍所在地吉林省德惠市朱城子镇沿河村三家子屯，0月16日被刑事拘留，于同年11月13日被取保候审。被告人马立静，女性，1986年2月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省公主岭市桑树台镇街道委户籍所在地吉林省公主岭市桑树台镇街道委**，2单元502室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月13日，现住同上pt/div>被告人滕广杰，女性，1971年3月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市建设街道永青村前户籍所在地吉林省德惠市建设街道永青村前湾子屯**，C区3号楼1单元901室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月13日被取保候审。被告人满俸丹，女性，1997年4月30日出生，满族，中专文化，户籍所在地辽宁省丹东市凤城市边门镇金家户籍所在地辽宁省丹东市凤城市边门镇金家村**，嫌诈骗罪，于2019年10月16日被刑事拘留，于同年11月13日被取保候审。德惠市人民检察院以德检一部刑诉［2019］327号起诉书指控被告人仲聪明、吴东景、沈萃萃等上述五十一名被告人犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员李雪东、李红侠出庭支持公诉，被告人仲聪明、吴东景、沈萃萃等五十一名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。德惠市人民检察院指控：2016年6月3日，被告人仲聪明在德惠市注册成立德惠市裕盛洪经贸有限公司（自然人独资，以下简称裕盛洪公司），相继聘任被告人吴东景任经理、被告人沈萃萃任业务主管、被告人赵华任副主管。公司内设售前组、售后组、物流组等部门，招聘被告人张静、战大鹏、李娜、张立英、任玉杰、武晶、张雪岩、曹丽艳、闫忠顺、苗得成等人（姜强等其他人另案处理）担任业务员，进行公司化运作，以电视购物形式销售商品。2018年11月，该公司通过北京九州电子商务有限公司（大包商）采购由山西健康动力医疗科技有限公司生产并经授权使用北京祖医堂国际咨询有限公司注册的“百年扁氏”商标进行包装的远红外磁疗贴（二级医疗器械），作为该公司的销售产品，在全国各地电视台投放广告，对该产品进行虚假宣传，吸引风湿骨病患者的关注。在被害人拨打广告中的热线电话后，其电话号码即被自动记录于公司话务系统，之后，由公司业务主管将该电话号码分配给售前组的业务员，通过回拨电话方式进行产品推销。在推销过程中，业务员按照《话术单》及公司培训内容，假冒健康顾问身份对被害人进行“问诊”，夸大病情危害后果，故意引发被害人对自身疾病的心理恐慌（内部称之为“下危机”），同时，虚构、夸大产品成分和功效，谎称“百年扁氏”磁疗贴是传承了300年的国家保密配方、含有七虫七草名贵药材，将对风湿骨病引起的疼痛仅具有辅助治疗作用的医疗器械，夸大为具有彻底根治骨病的神奇功效的产品，继而又以企业开展惠民活动为诱饵，将每盒以3.5元价格购进的磁疗贴以每10盒（一个疗程）395元的高价销售给被害人。被害人购买磁疗贴后，该公司物流组在通过快递发货时，在产品中附赠非法印制的“古必舒”痹欣片（非处方中药）宣传广告，进一步实施诈骗活动，由售后组业务员进行电话“回访”，以与售前组同样的手段骗取被害人再次高价购买该中产品。销售订单确定后，由物流组负责核单、跟单和联系发货，最后以货到付款方式取得钱财。现已核实，自2019年1月至10月案发前，该公司采取上述手段，骗取周英平、吴少荣等55443名被害人人民币共计27,372,617元。2018年8月，被告人董玉庚欲采取裕盛洪公司的模式销售商品，经与被告人仲聪明协商，由仲聪明为其提供话术、帮助培训人员和供应产品。2018年8月27日，被告人董玉庚以其司机李春雷的名义在长春市注册成立了长春市迅梦达经贸有限公司（自然人独资，以下简称迅梦达公司），相继聘任被告人赵满双、王志中等人为公司经理，并招聘被告人张红心、李春波、于春玲、徐秀敏、王晓萍、刘冬雪、孙国家、秦立霞、赵岩、陈敏、孙靖、李光旭、李文雨、刘红镜、崔海生、卢丽、柴瑞、任贝贝、吴宪超、许英英、徐桂英、宋建英、关嫣、常玉飞、王春玲、马立静、滕广杰、满俸丹、胡雪娇、王宏侠、黄成梁、李娜、刘朝利、刘雅军及张思凯等人（以下均另案处理）为公司员工，采取与裕盛洪公司同样的模式销售“百年扁氏”远红外磁疗贴、“古必舒”痹欣片，骗取受害人钱财。经核实，自2018年11月至2019年10月案发前，该公司采取上述手段，骗取岑建坤、郑林等11329名被害人人民币共计5,581,218元。在实施上述犯罪过程中，被告人仲聪明系裕盛洪公司的法人代表和股东，全面管理该公司的运行，组织策划实施诈骗活动，违法所得由其占有和支配，同时，对被告人董玉庚等人的诈骗行为提供帮助，其涉案金额为32,953,835元；被告人吴东景系裕盛洪公司经理，全面负责公司日常工作，被告人沈萃萃系裕盛洪公司业务主管，协助吴东景负责公司的经营管理，被告人赵华系公司业务副主管，负责业务指导工作，被告人张静系公司物流组组长，负责管理物流组跟单、核单和发货工作，涉案金额均为27,372,617元。被告人战大鹏、李娜等业务员，负责电话销售工作，直接实施诈骗活动，其中：被告人战大鹏涉案金额为736,045元、李娜涉案金额为571,881元、张立英为570,606元、任玉杰为531,640元、武晶为522,395元、张雪岩为519,839元、苗得成为509,378元、曹丽艳为501,533元、闫忠顺为501,355元。被告人董玉庚系迅梦达公司的隐名股东和实际控制人，负责该公司全面工作，组织、领导实施诈骗活动，并占有支配违法所得，涉案金额为5,581,218元。被告人王志中于2019年6月担任公司经理，负责公司运营管理，涉案金额为4,158,143元；被告人赵满双于2018年12月至2019年3月担任该公司经理，负责员工培训和公司运营管理，涉案金额为821,730元；被告人张红心负责招聘面试，为公司招募业务员；被告人李春波系公司会计，负责核算工资、统计产品销售情况，并为员工发放话术；被告人于春玲负责公司款项收支、核算员工业绩工资，并联系产品进货，均对该公司销售诈骗活动起到重要的帮助作用，涉案金额为5,581,218元。被告人徐秀敏在担任业务员（话务员）期间，销售金额为2,626元，于2019年5月11日担任公司售前部主管，负责分线及管理售前部业务，涉案金额为3,347,657元；被告人王晓萍在担任业务员（话务员）期间，销售金额为68,447元，于2019年6月1日担任公司售后部主管，负责分线及管理售后部业务，涉案金额为1,100,280元；被告人刘冬雪担任物流部主管，负责物流部管理工作及与发货库房对接发货信息，涉案金额为5,581,218元。被告人孙国家等人为业务员（话务员），直接实施销售诈骗活动，其中：被告人孙国家涉案金额为268,425元、被告人秦立霞涉案金额为240,369元、被告人卢丽涉案金额206,490元、被告人赵岩涉案金额175,212元、被告人陈敏涉案金额164,314元、被告人孙靖涉案金额150,797元、被告人柴瑞涉案金额138,164元、被告人任贝贝涉案金额135,882元、被告人李光旭涉案金额135,600元、被告人吴宪超涉案金额133,858元、被告人许英英涉案金额115,019元、被告人李文雨涉案金额112,091元、被告人徐桂英涉案金额110,115元、被告人宋建英涉案金额93,790元、被告人刘红镜涉案金额91,109元、被告人关嫣涉案金额86,303元、被告人崔海生涉案金额85,477元、被告人常玉飞涉案金额83,000元、被告人王春玲涉案金额78,345元、被告人马立静涉案金额71,805元、被告人滕广杰涉案金额71,703元、被告人满俸丹涉案金额70,251元、被告人胡雪娇涉案金额69,057元、被告人王宏侠涉案金额63,416元、被告人黄成梁涉案金额61,968元、被告人李娜涉案金额61,333元、被告人刘朝利涉案金额59,761元、被告人刘雅军涉案金额42,729元。公诉机关认为，被告人仲聪明、董玉庚等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人仲聪明、吴东景、沈萃萃、赵华、张静、战大鹏、李娜、张立英、任玉杰、武晶、张雪岩、苗得成、曹丽艳、闫忠顺、董玉庚、王志中、赵满双、张红心、李春波、于春玲、徐秀敏、王晓萍、刘冬雪诈骗数额特别巨大，被告人孙国家、秦立霞、卢丽、赵岩、陈敏、孙靖、柴瑞、任贝贝、李光旭、吴宪超、许英英、李文雨、徐桂英、宋建英、刘红镜、关嫣、崔海生、常玉飞、王春玲、马立静、滕广杰、满俸丹、胡雪娇、王宏侠、黄成梁、李娜、刘朝利诈骗犯罪数额巨大，被告人刘雅军诈骗犯罪数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是一起依托合法成立的公司，招募员工共同实施的具有组织性、规模性的团伙诈骗犯罪。近年来，类似本案采取销售手段实施骗取财物的案件层出不穷，由于受追求高额利润心理的趋动，犯罪规模越来越大、范围越来越广、金额越来越多，犯罪手段越来越新，严重侵害了人民群众的财产权益，同时也严重扰乱了社会经济秩序。然而，有些受害人受骗后认为只是产品质量问题，没有意识到被骗，也有的虽然意识到被骗，但因不知道欺骗者具体信息，造成维权困难，或者因维权成本过高、难度较大而自动放弃，致使犯罪分子更加肆无忌惮地继续实施违法犯罪活动。本案既如此，涉案金额多达三千余万元，受害人遍及全国三十一个省市六万余人，受害对象大多系老年患者。被告人精心策划，处心积虑设置骗局，将非药品当作药品、将普通药品虚构成灵丹妙药销售给受害人，不仅让受害人遭受了财产损失，甚至还贻误了治疗良机，这种行为具有严重的社会危害性，依法应以刑事处罚，唯有如此，才能防止类似犯罪屡禁不止，才能还给老年人、病患者社会群体一片净土，不再受到伤害。在实施过程中，被告人仲聪明系德惠裕盛洪公司法人代表和股东，全面管理该公司的运行，组织、策划实施了诈骗活动，违法所得也由其占有和支配，依法应认定为主犯，对裕盛洪公司员工全部犯罪承担责任；同时，其还向长春迅梦达公司被告人董玉庚等人的诈骗犯罪活动传授犯罪方法、提供用于犯罪的产品、虚假宣传资料等，构成董玉庚等人团伙犯罪的帮助犯，其涉案金额高达三千余万元，特别巨大，建议判处有期徒刑14年至15年，并处罚金。被告人吴东景受聘任裕盛洪公司经理，全面负责公司日常工作，应对该公司全部犯罪数额承担责任，涉案数额特别巨大，但鉴于其系受雇佣人员，未参与犯罪策划，只是按照被告人仲聪明的安排管理日常事务，未直接参与分配犯罪所得，可以认定为从犯，可减轻处罚，建议判处6年至7年有期徒刑，并处罚金。被告人沈萃萃系裕盛洪公司业务主管，协助吴东景负责公司的经营管理；被告人赵华系公司业务副主管，负责业务指导工作；被告人张静系公司物流组组长，负责管理物流组跟单、核单和发货工作，应对该公司全部犯罪数额承担责任，涉案数额特别巨大，该三名被告人按其职责均不同程度参与了公司运营管理，但未参与诈骗手段的策划，诈骗流程也非其决定，未直接参与分配犯罪所得，应认定为从犯，本人认罪认罚，可减轻处罚，建议判处3年至4年有期徒刑，并处罚金。被告战大鹏、李娜、张立英、任玉杰、武晶、张雪岩、苗得成、曹丽艳、闫忠顺为业务员，负责电话销售工作，参与实施诈骗活动，应对其本人参与实施的犯罪承担责任，涉案数额特别巨大，系从犯，本人认罪认罚，可减轻处罚，建议判处3年有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。被告人董玉庚系迅梦达公司隐名股东和实际控制人，负责该公司全面工作，组织、领导实施了诈骗活动，应认定为主犯，涉案金额五百余万元，数额特别巨大，并且拒不供认犯罪事实，建议判处12年至13年有期徒刑，并处罚金。被告人王志中、赵满双先后担任该公司经理，负责公司运营管理，应对其参与期间的全部犯罪承担责任，涉案数额特别巨大，二被告人参与诈骗手段的策划，诈骗流程也非其决定，未直接参与分配犯罪所得，可认定为从犯，本人认罪认罚，可减轻处罚，建议判处3年至4年有期徒刑，并处罚金；被告人赵满双系累犯，且因犯故意伤害罪，于2019年8月12日被判处有期徒刑1年2个月，系漏罪，应数罪并罚。被告人张红心负责招聘面试工作，为公司招募业务员；被告人李春波系公司会计，负责核算工资、统计产品销售情况，并为员工发放话术；被告人于春玲负责公司款项收支、核算员工业绩工资，并联系产品进货发货，均对实施诈骗犯罪起到了帮助作用，应对该公司员工全部犯罪承担责任；三被告人在该团伙犯罪过程中所起作用较小，系从犯，可减轻处罚，本人认罪认罚，建议判处3年有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。被告人徐秀敏担任公司售前部主管，负责分线及管理售前部业务；被告人王晓萍担任公司售后部主管，负责分线及管理售后部业务；被告人刘冬雪担任公司物流部主管，负责物流部管理工作及与发货库房对接发货信息。上述三被告人均在不同环节参与了公司运营管理，但未参与诈骗手段的策划，诈骗流程非其决定，犯罪所得也没有由其控制支配，应认定为从犯，应对其任职期间的全部犯罪承担责任，涉案数额特别巨大，本人认罪认罚，可减轻处罚，建议判处3年有期徒刑，并处罚金。被告人孙国家、秦立霞、卢丽、赵岩、陈敏、孙靖、柴瑞、任贝贝、李光旭、吴宪超、许英英、李文雨、徐桂英、宋建英、刘红镜、关嫣、崔海生、常玉飞、王春玲、马立静、滕广杰、满俸丹、胡雪娇、王宏侠、黄成梁、李娜、刘朝利系公司话务员，负责电话销售，参与实施了诈骗犯罪活动，涉案金额巨大，系从犯，本人认罪认罚，可减轻处罚，建议判处3年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。被告人刘雅军系公司话务员，参与实施诈骗活动，应认定为从犯，涉案金额较大，建议判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金，可适用缓刑。被告人仲聪明辩称，对起诉书指控的销售方式和数额无异议，但其系合法经营，没有诈骗犯罪故意和行为，不是诈骗犯罪。辩护人郑晓静的辩护意见是：裕盛洪公司销售磁疗贴、非处方药古必舒时，严格实行货到付款、无理由退货、不满意退款制度，系企业合法经营行为，不构成诈骗犯罪。被告人仲聪明没有以公司形式进行诈骗，不应认定为组织性、团伙性质的犯罪的主犯，不应对全案承担责任。裕盛洪公司是大包商北京九州公司的代销商，其虚假宣传行为应定性为民事欺诈。一、被告人想与对方进行真实的交易，想付出相应对价，采取虚构、夸大成分、功效、价值等欺诈手段推销真实商品，进而谋取利益，仅应定为民事欺诈，无须上升为刑事诈骗。其有别于销售型刑事诈骗的不真实交易，仅为非法占有的目的，销售型诈骗犯罪是以非法占有为目的，行为人并不想与对方进行真实交易，或只是以微乎其微的代价，采取虚构事实、隐瞒真相等方法骗取财物，行为人纯粹为骗钱，之后一走了之，不退货不退款，此种应定为刑事诈骗。此类犯罪在医药领域通常以非保健品谎称保健品、以保健品谎称药物销售，以产品为幌子，以假充真、以次充好，其交易的非法目的较容易判断，全国类似案件大多定性为刑事诈骗。裕盛洪公司交易的产品真实，交易基础真实，无诈骗基础。公司依法设立，经营范围广泛，磁疗贴、古必舒是合格产品，销售人员的虚构和夸大是为促成真实交易并获利，并非以假冒伪劣产品骗钱。交易行为的真实、合法在于：百年扁氏厂家的远红外磁疗贴由大包商全国独家代理中国区域的电视购物和互联网购物，磁疗贴卫视广告宣传片及话术单、古必舒宣传彩页都由上游大包商提供，裕盛洪公司修改话术单，去掉“医生、专家”字眼，设置专人监听严禁员工冒充虚假身份、严禁违规销售，以销售顾问和健康顾问身份推销产品不属于冒充身份。起诉书指控的“保密配方、七虫七草名贵中药、彻底根治骨病”等，是为了促成真实交易，属于民事欺诈。公司使用400电话持有国家许可，而且实名发货，没有隐匿销售行为骗钱的主观故意和行为。证据证明，公司实行货到付款，无理由退货退款，未非法占有。公司以市价销售，与同类产品价格一致，裕盛洪公司投入巨大，成本高，无离谱高利润。指控非法占有数额不准确，未扣除进货价、广告费、工资、房屋租金、电话费等各项成本。涉案客户都购买到了有疗效的真实产品，没财产损失，而且有客户认为产品有一些效果。风湿骨病是医学难题，无法彻底根治，所以磁疗贴、古必舒也无法根治是正常的。无6万名被害人笔录和财产损失证据，指控证据不足。部分被害人笔录陈述称是看到电视广告了解的古必舒并购买，其实裕盛洪公司没有在电视上给古必舒做广告；还有客户购买的是其他产品，不是裕盛洪公司销售的。二、被告人仲聪明一直认可裕盛洪公司使用的磁疗贴卫视广告及话术单和古必舒宣传彩页，对其中成分、功能虚假宣传内容未予删除，其作为公司法定代表人未尽谨慎注意义务，宜承担民事、行政责任。即使构成犯罪，也因其系广告使用者，定为虚假广告罪，而且是单位犯罪。三、被告人仲聪明不应对长春迅梦达公司的销售行为负责，其与长春迅梦达公司是商业合作不是刑事犯罪的帮助犯。四、本案的立案、侦查程序严重违法。被告人吴东景辩称，公司是正规、合法经营，不构成犯罪。辩护人关大力的辩护意见：被告人吴东景不构成诈骗犯罪。一是案件实体错误。涉案产品都是正规厂家生产的真药，裕盛洪公司自身注重合规经营，没有诈骗的主观故意。只是经营或者推广产品，都有行政许可，强调员工不得用“医师、专家、教授”等名义，不得混淆药与非药的区别。审讯录像中办案人说“它肯定有效果，但是不值1000块（四盒）”，说明单纯高价销售底价产品，不属于诈骗行为。因为裕盛洪公司销售定价是参照厂家指导的79元的价格，半价销售，而且公司经营成本较高，相比房地产、保健品等行业并没有获得暴利。二是被告人吴东景没有诈骗犯罪的具体事实和理由。其无诈骗犯罪的主观故意和非法占有目的。公司所买产品真实、有一定效果，不是空手套白狼，足以否定其有非法占有目的。公司对产品宣传内容均来自上级代理商。投放卫视广告后，没有一起投诉，广告一直在播出。因此，裕盛洪公司有理由信赖涉案产品的合法性及宣传内容的真实性。不猛以高价格视为非法占有目的。货到付款、不满意退款，证明其没有非法占有的目的。公司主管每天开会强调不能欺诈消费者，有用效果不好的都给退货退款。公司严禁违规推广、销售，培训中也强调不得违规，且以听取销售录音方式进行监管。公司的400业务电话持有合法许可证，而且实名发货，完全没有隐蔽性。个别员工违规推广、销售的事实不能认定为全公司诈骗的故意，也非吴东景赞同或参与的共同行为，本案不存在共同实施诈骗犯罪的犯意联络。三是本案没有刑法意义上的被害人，非因推广、销售人员夸大宣传而陷入错误认识而进行购买产品。客户没有因所谓夸大宣传而陷入认识错误，其主要是基于电视广告购买，并非因推销人员推荐，裕盛洪公司推广人员的销售行为未对顾客购买行为产生实质性影响。产品包装上对产品性质、功效、成分的说明，消费者一目了然，而且货到付款，消费者验货后完全可以退货，与诈骗犯罪中的虚构事实、隐瞒真相不是一回事。涉案产品的广告、说明都是生产厂家或上级代理商配套提供，裕盛洪公司是在此基础上进行宣传，不会让购买者对产品产生错误认识。即使消费者产生错误认识，也是厂商及代理商的错误宣传所致。四是“被害人”即消费者并无财产损失。即便个别销售人员个人行为导致一次可能原本不想发生的交易，只要被害人得到真实的产品，没有财产损失便不构成犯罪。裕盛洪公司交付了真实、合格产品，所谓高价也与网络销售的同款产品价格相当。从通说上认为，财产损失应从客观方面认定被害人是否得到了相对的对价给付。本案指控中是“目的落空说”，从被害人的疾病是否治愈为标准来衡量其财产是否受损，这种观点并未得到司法实践认可。因此，只要产品本身合格，购买者是以符合市场规律的价格购买，被害人的财产处分自由即便受到了一定影响，并非目的全部没有实现，就不是目的的重大背离，即买产品为治疗疾病，而这些产品并非伪劣产品，而是针对风湿疾病的常见医疗器械和药品，有一定功效。就如不能说医院最终没治好病就是诈骗。五是过度的商业宣传甚至商业欺诈是可能存在的，但对真药定罪，超越法律和既往认知，商业欺诈一般都是虚假宣传、夸大疗效、抬高价格等，但经营者主要目的是扩大销量，应当以刑法谦抑性原则，由行政法规进行调整。六是本案立案侦查程序上错误。刑事案件实行的是追诉制度，所以，公安机关只能对已经发生的行为进行立案、侦查，而本案没有依法立案。卷宗中《立案决定书》是2018年5月16日，但当时还没有发生指控的2019年1月开始的犯罪行为，如何进行追诉？《受案登记表》记载，2018年5月15日公安机关接到群众举报，仲聪明在德惠市住邦广场大厦雇佣人以冒充专家、医师等名义向中老年人推销假的保健品，夸大产品功效，实施电信诈骗活动。由此证明受案内容与本案无关。既公安机关在2018年5月已经对仲聪明立案，说明其已经在公安机关监控之下，但仍看着其违法行为有无到有，由小到大，情理不通。综上，本案指控的下危机、夸大产品成分和功效等虚构事实、隐瞒真相的手段，这些年确实以此定过若干诈骗案件，但是与张文虚假申报的诈骗（刑事审判参考117集）案件中，其冒用国有企业申报改造项目，申报内容虚假，实施项目虚假等最终没有被认定为诈骗犯罪的情况看，仅仅在一些过程中存在虚假，但目的真实，没有核心诈骗行为，不可以再定为诈骗犯罪。应本着严格区分经济纠纷与经济犯罪的原则，慎用刑事手段。被告人沈萃萃对起诉书指控的事实和证据均无异议，表示认罪认罚。被告人赵华、张静、战大鹏、李娜、张立英、任玉杰、武晶、张雪岩、曹丽艳、闫忠顺、苗得成对起诉书指控的事实和证据均无异议，均表示认罪认罚。被告人董玉庚辩称，本人不构成犯罪，不应承担任何法律责任。公司法定代表人和实际投资人、股东、控制人均是李春雷，因公司资金周转，李春雷还向本人借了数十万元钱，一切与己无关。自己只是帮司机李春雷的忙。而且李春雷公司一切经营行为都是合法的，即使个别员工吹嘘产品疗效，也是其个人行为，与公司无关。辩护人郑玉成、聂迪的辩护意见是：一、被告人董玉庚不构成犯罪。（一）本案指控的犯罪不是电信网络诈骗，适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对于电信网络诈骗犯罪的诈骗金额证据收集认定和审查判断的规定，不利于被告人，违反罪刑法定原则。（二）董玉庚受托实际控制或管理公司，不具有违法性。注册资金是李春雷投入的，在其要求撤回投资时仍有八万元出资，他是公司的唯一股东出资。李春雷的银行流水和转款即为该客观证据，且李春雷为逃避刑责，当庭否认自己在公司还有八万元出资，其有伪证行为。董玉庚对公司的控制或管理是帮助行为，及时上升到刑责，也是从犯。董玉庚缺少非法占有他人财物的故意。被告人的经营行为给予消费者充分的自由交易权，因系货到付款，消费者可以选择拒收；消费者使用过程中如因无效或不满意则可退货、退款。此销售模式不具有非法占有公私财物的目的可行性。迅梦达公司的员工入职协议中规定“一经发现利用违规话术单或诱惑出单的一次性罚款五百元，第二次开除及扣除积分5分”等规定，并安排李春波专门负责退货，控方证据中李春雷银行卡流水中也记载多次退货金额达5464元。且此类销售活动，在电视购物、淘宝、京东、拼多多等众多销售平台上数不胜数。从公司健全的各类台账分析，其经营目标长远，无随时毁灭证据的犯罪团伙特征。而董玉庚身为金融企业负责人，收入可观，社会地位较高，没有令其走向犯罪的内在欲望和外在环境，其在侦查阶段的供述均是无罪供述。（三）迅梦达公司的经营行为具有合法性，诈骗犯罪的客观要件不存在。该公司营业范围包括经销医疗器械，即可销售百年扁氏火龙灸。在销售古必舒时系与吉林省晟翔医药药材有限公司合作经营，销售产品也是有资质的厂家经过审批的合格产品，销售价格厂家指导价区间，与网络销售平台和实体店价格基本相当。其经营过程中可能存在的违法行为，均在广告宣传方面，但宣传内容均是上游公司提供，并由宣传平台进行了合规审查。（四）指控的犯罪行为并无明显社会危害性。所售两款产品具有药用价值和使用价值，是真品且合法。产品对消费者的病情的改善和治疗意义，且无法确定给消费者带来了身体危害和财物损失。（五）本案缺少有罪的事实证据。涉案的公司管理者及普通员工没有共谋犯罪，被告人均行使正常的业务行为，无法预判是否会涉及刑事犯罪。（六）李春雷代董玉庚持股、代其担任法定代表人证据不足，李春雷出庭证言多处说谎，如其称不认识王志中，实则二人同在九台农商行下属公司工作；如李春雷主张董玉庚已经全部偿还了对他的借款，但目前为止李春雷在迅梦达公司账户还有八万余元股资；如李春雷否认曾向某医药吴大夫借款欲经营迅梦达公司等等；李春雷还称他出借给董玉庚钱不是向公司出资，实际董玉庚年薪超一百万，而李春雷夫妻二人月工资收入不超七千元，而且有负债，实际上是董玉庚多次借钱给李春雷，因李春雷情绪低落时，董玉庚当面销毁了多个借条，并当场告知放弃债权了，且于春玲当时在场。但李春雷现却予以否认。现应根据工商档案、银行流水等客观证据，认定李春雷的股东和法定代表人身份，并予追诉。因董玉庚介绍李春雷与仲聪明认识，并建议李春雷开办迅梦达公司，因李春雷经营不善，董玉庚感到自责，同时借给李春雷八十万元无法收回，才无奈参与公司管理，且属正常经营。（七）公安侦查程序违反规定，所有侦查人员的司法资格没有经过全面审查，委托外省地公安机关应有协查函具体内容证据。多个向被害人询问笔录中预设被告人存在欺诈、被害人被诈骗的诱供方式，应予排除。还存在绝大多数受害人陈述内容重复或高度雷同，而且有数份笔录没有制作机关和询问人，对声称不认识字的被害人没有体现解释或通读等问题，此类证据不应作为定案依据。（八）指控的实际交易金额与公司经营金额不符，有受害人笔录是二百余人，而起诉书指控却有五万多人；指控董玉庚诈骗数额五百余万元，此数据没出处，有受害人的犯罪数额为十一万八千余元，销售台账记载销售总额是三百六十多万元，迅梦达工资表累加销售额是三百九十多万元。指控的五百余万元没有审计报告，也无鉴定报告和运算过程。且起诉书统计的交易金额还应包括销售的牛奶、花镜回款，应予以扣除。（九）证据与证明目的间缺少正确逻辑关系。卷宗显示二百多名受害人中，有的是试一试的心态，有的是复购的回头客，可见受害人并不是因为电话广告宣传受到诈骗，“欺诈行为”与买药并不存在必然联系。董玉庚的行为符合违反广告法的特征，应有行政先行裁量，其夸大事实和虚假宣传充分，未达到刑事法律规范的程度。应本着保护民营企业家和市场主体的相关精神，保护其合法权益。综上，公诉机关指控被告人董玉庚犯诈骗罪，事实不清，证据不足，应宣告其无罪。二、即使构成犯罪，应构成虚假广告罪。根据广告法的有关规定，被告人董玉庚是虚构了产品的成分，夸大了产品的功能。即便触犯广告法可上升至刑事责任，也应以虚假广告罪处罚。长春迅梦达公司一切经营模式、销售人员培训、商品存储、运输等均由德惠裕盛洪公司帮助完成，其经营中确有虚假宣传行为，但目的是为销售产品，所售合格产品虽不能药到病除，但对病情有一定疗效。被告人董玉庚系从犯，主观恶性小，社会危害不大，犯罪数额较小，应当从轻或减轻处罚。综上，建议判处被告人董有期徒刑十个月或处以缓刑。被告人王志中辩称，2019年6月左右，董玉庚找我到迅梦达公司帮忙。因董玉庚是我的好友，我不好意思拒绝。在公司，虽然大家尊称我为“王总”，但我不懂电脑，不懂业务，只管电话员的生活、纪律、安全、搬家等琐事。主管们请假也都是和董玉庚请假，然后通知我。有事情我会用微信和电话请示董玉庚，他告诉我怎么办，我就传达下去。我是一名党员，一直遵纪守法，主观上绝对没有想要触犯法律，现在我认识到因自己的无知而犯错，但我只是帮助犯，传话筒，也没有获利，我服从法院的判决，认罪认罚。辩护人郭新华、李成前的辩护意见是：一是指控被告人王志中犯诈骗罪的事实不清，证据不足，罪名不成立。长春迅梦达公司是依法注册成立的，所销售的磁疗贴、古必舒也在公司经营范围之内，且均是合格产品。是按照市场指导价格销售，公司也规定了货到付款和无效退款的机制，在实际经营当中，也处理了很多退款要求，因此不存在非法占有的目的。迅梦达公司与消费者具有真实的交易行为，在销售过程中，公司员工销售手册和培训中，都要求销售人员必须向消费者提供真实姓名、电话，公司在销售过程中也对其进行监督管理。所使用的话术单和宣传单，并不是公司自己创造，而是上级经销公司提供，销售宣传过程中是按照经销公司的要求和培训进行的，在广告宣传当中虽有夸大的宣传，也没有造成严重的后果，最多也就构成民事欺诈。应该坚持遵循罪刑法定和刑法谦抑性最后手段原则。综上，迅梦达公司的经营行为不符合诈骗罪的构成要件。二是被告人王志中在公司组织结构中没有实际担任任何主要职务，作用微乎其微。被告人王志中进入公司时，曾与董玉庚约定：因王志中不懂电脑不懂业务，所以在公司中不接触具体业务；王志中也不和有业务往来的任何公司打交道；其不要工资和任何报酬，只是因与董玉庚关系好而短时间进行帮忙。王志中进入公司后，没有具体职责和工作范围，只因与老板关系好，年纪大，大家尊称王总，实际也没有老总的职权。王志中在公司只是跑跑道，如租房子、跑工商等，午饭都是自己带，公司发放福利也没有其份额，更没有获得任何报酬和经济利益。在日常当中为大家渴了送水，饿了订饭。向公司领导传达员工的问题，负责下班后的安全检查，其作用微乎其微。王志中不是公司的正式员工，来公司时间短，对经营活动作用不大，也没有任何决策权和影响力，只是临时帮忙。公司员工手册和工资表登记就可以证明。综上，即便本案构成刑事犯罪，但王志中也不应承担刑事责任，应依法宣告被告人王志中无罪。被告人赵满双、张红心、李春波、于春玲、徐秀敏、王晓萍、刘冬雪、孙国家、秦立霞、卢丽、赵岩、陈敏、孙靖、柴瑞、任贝贝、李光旭、吴宪超、许英英、李文雨、徐桂英、宋建英、刘红镜、关嫣、崔海生、常玉飞、王春玲、马立静、滕广杰、满俸丹、胡雪娇、王宏侠、黄成梁、李娜、刘朝利、刘雅军对起诉书指控的事实和证据均无异议，且表示认罪认罚。经本院审理查明，2016年6月3日，被告人仲聪明在德惠市注册成立德惠市裕盛洪经贸有限公司（自然人独资，以下简称裕盛洪公司），相继聘任被告人吴东景任经理、被告人沈萃萃任业务主管、被告人赵华任副主管。公司内设售前组、售后组、物流组等部门，招聘被告人张静、战大鹏、李娜、张立英、任玉杰、武晶、张雪岩、曹丽艳、闫忠顺、苗得成等人（姜强等其他人另案处理）担任业务员，进行公司化运作，以电视广告、拨打电话形式销售产品。2018年11月，该公司通过北京九州电子商务有限公司（大包商）采购由山西健康动力医疗科技有限公司生产并经授权使用北京祖医堂国际咨询有限公司注册的“百年扁氏”商标进行包装的远红外磁疗贴（二类医疗器械），作为该公司的销售产品，在全国各地电视台投放广告，对该产品进行低价销售的虚假宣传，吸引风湿骨病患者的关注。在被害人拨打广告中的热线电话后，其电话号码即被自动记录于公司话务系统，之后，由公司业务主管将该电话号码分配给售前组的业务员，通过回拨电话方式进行产品推销。在推销过程中，业务员按照《话术单》及公司培训内容，假冒健康顾问身份对被害人进行“问诊”，夸大病情危害后果，故意引发被害人对自身疾病的心理恐慌（内部称之为“下危机”），同时，虚构、夸大产品成分和功效，谎称“百年扁氏”磁疗贴是传承了300年的国家保密配方、含有七虫七草名贵药材，将对风湿骨病引起的疼痛仅具有辅助治疗作用的医疗器械，夸大为具有彻底根治骨病的神奇功效的产品，继而又以企业开展惠民活动为诱饵，将每盒以3.5元价格购进的磁疗贴以每10盒（一个疗程）395元的高价向被害人销售，并根据被害人议价情况少量改价。被害人购买远红外磁疗贴后，该公司物流组在通过快递发货时，在产品中附赠非法印制的“古必舒”痹欣片（非处方中药）宣传广告，进一步实施诈骗活动，由售后组业务员进行电话“回访”，以与售前组同样的手段骗取被害人再次高价购买该产品。销售订单确定后，由物流组负责核单、跟单和联系发货，最后以货到付款方式取得钱财。现已核实，自2019年1月至10月案发前，该公司采取上述手段，骗取周英平、吴少荣等55443名被害人人民币共计27,350,425元。2018年8月，被告人董玉庚欲采取裕盛洪公司的模式销售商品，经与被告人仲聪明协商，由仲聪明为其提供话术、帮助培训人员和供应产品。2018年8月27日，被告人董玉庚以其单位司机李春雷的名义在长春市注册成立了长春市迅梦达经贸有限公司（自然人独资，以下简称迅梦达公司），相继聘任被告人赵满双、王志中为公司经理，并招聘被告人张红心、李春波、于春玲、徐秀敏、王晓萍、刘冬雪、孙国家、秦立霞、赵岩、陈敏、孙靖、李光旭、李文雨、刘红镜、崔海生、卢丽、柴瑞、任贝贝、吴宪超、许英英、徐桂英、宋建英、关嫣、常玉飞、王春玲、马立静、滕广杰、满俸丹、胡雪娇、王宏侠、黄成梁、李娜、刘朝利、刘雅军及张思凯等人（以下均另案处理）为公司员工，采取与裕盛洪公司同样的模式销售“百年扁氏”远红外磁疗贴、“古必舒”痹欣片，骗取受害人钱财。经核实，自2018年11月至2019年10月案发前，该公司采取上述手段，骗取岑建坤、郑林等11329名被害人人民币共计5,581,218元。在实施上述犯罪过程中，被告人仲聪明系裕盛洪公司的法定代表人和股东，全面管理该公司的运行，组织、策划实施诈骗活动，违法所得由其占有和支配，同时，对被告人董玉庚等人的诈骗行为提供帮助，其涉案总金额为32，931,643元；被告人吴东景系裕盛洪公司经理，全面负责公司日常工作，被告人沈萃萃系裕盛洪公司业务主管，协助吴东景负责公司的经营管理，被告人赵华系公司业务副主管，负责业务指导工作，被告人张静系公司物流组组长，负责管理物流组跟单、核单和发货工作，涉案金额均为27,350,425元。被告人战大鹏、李娜等业务员，负责电话销售工作，直接实施诈骗活动，其中：被告人战大鹏涉案金额为736,045元、李娜涉案金额扣除退货后应为571,321元、张立英为570,606元、任玉杰扣除退货后应为528,940元、武晶为522,395元、张雪岩扣除退货后应为518,839元、苗得成扣除退货后应为507,598元、曹丽艳扣除退货后应为498,752元、闫忠顺扣除退货后应为501,103元。被告人董玉庚系迅梦达公司的隐名股东和实际控制人，负责该公司全面工作，组织、领导实施诈骗活动，并占有支配违法所得，涉案金额为5,581,218元。被告人王志中于2019年6月担任公司经理，负责公司员工的日常管理，涉案金额为4,158,143元；被告人赵满双于2018年12月至2019年3月担任该公司经理，负责员工培训和公司运营管理，涉案金额为821,730元；被告人张红心负责招聘面试，为公司招募业务员；被告人李春波系公司会计，负责核算工资、统计产品销售情况，并为员工发放话术；被告人于春玲负责公司款项收支、核算员工业绩工资，并联系产品进货，均对该公司销售诈骗活动起到重要的帮助作用，涉案金额为5,581,218元。被告人徐秀敏在担任业务员（话务员）期间，销售金额为2,626元，于2019年5月11日担任公司售前部主管，负责分线及管理售前部业务，涉案金额为3,347,657元；被告人王晓萍在担任业务员（话务员）期间，销售金额为68,447元，于2019年6月1日担任公司售后部主管，负责分线及管理售后部业务，涉案金额为1,100,280元；被告人刘冬雪担任物流部主管，负责物流部管理工作及与发货库房对接发货信息，涉案金额为5,581,218元。被告人孙国家等人为业务员（话务员），直接实施销售诈骗活动，其中：被告人孙国家涉案金额为268,425元、被告人秦立霞涉案金额为240,369元、被告人卢丽涉案金额206,490元、被告人赵岩涉案金额175,212元、被告人陈敏涉案金额164,314元、被告人孙靖涉案金额150,797元、被告人柴瑞涉案金额138,164元、被告人任贝贝涉案金额135,882元、被告人李光旭涉案金额135,600元、被告人吴宪超涉案金额133,858元、被告人许英英涉案金额115,019元、被告人李文雨涉案金额112,091元、被告人徐桂英涉案金额110,115元、被告人宋建英涉案金额93,790元、被告人刘红镜涉案金额91,109元、被告人关嫣涉案金额86,303元、被告人崔海生涉案金额85,477元、被告人常玉飞涉案金额83,000元、被告人王春玲涉案金额78,345元、被告人马立静涉案金额71,805元、被告人滕广杰涉案金额71,703元、被告人满俸丹涉案金额70,251元、被告人胡雪娇涉案金额69,057元、被告人王宏侠涉案金额63,416元、被告人黄成梁涉案金额61,968元、被告人李娜涉案金额61,333元、被告人刘朝利涉案金额59,761元、被告人刘雅军涉案金额42,729元。另查明，被告人赵满双因犯故意伤害罪，于2019年8月12日被德惠市人民法院判处有期徒刑一年二个月；刑期自2019年4月26日起至2020年6月25日止。上述事实，有公诉机关及辩护人提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）指控被告人仲聪明等人在德惠市裕盛洪经贸有限公司实施诈骗犯罪事实的证据。1.物证（1）扣押手续等证明，公安机关在裕盛洪经贸有限公司扣押用于实施诈骗犯罪的电脑97台、播号器93个、耳麦93个、手机93部。（2）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，随案移送U盘等证明，公安机关扣押仲聪丽持有的U盘1个、扣押张静持有的U盘一个，U盘内存有犯罪证据。（3）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录等证明，公安机关在吉林正兴堂医药连锁有限公司扣押裕盛洪经贸有限公司所有的涉案药品古必舒痹欣片62箱，在农安县开安万宝电子商务服务中心扣押裕盛洪经贸有限公司所有的涉案医疗器械百年扁氏远红外磁疗贴57248盒。（4）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录等证明，公安机关现场扣押裕盛洪公司准备给员工开工资的现金人民币426，600元。2.书证（1）被告人仲聪明等人的户籍信息证明，诸被告人符合本案主体资格。（2）《裕盛洪信息登记表》、《员工入职登记》、《入职纪律承诺书》、《新员工入职须知》等证明，诸涉案被告人入职时签署了相关公司入职手续。（3）德惠市裕盛洪经贸有限公司《营业执照》、《企业信息》、《住邦商务中心公寓租赁协议》证明，该公司于2016年6月3日成立，系有限责任公司（自然人独资）；法定代表人系仲聪明；经营范围：医疗器械、预包装食品、保健食品、保健用品等。（4）山西健康动力医疗科技有限公司《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械生产产品登记表》、“百年扁氏”《商标注册证》、《商标使用授权书》、“百年扁氏远红外磁疗贴”《说明书》等证明，本案所涉百年扁氏远红外磁疗贴系山西健康动力科技有限公司生产，该产品在药品监督管理部门注册登记，属于二类医疗器械，产品由医用无纺布、医用胶、离型纸、磁片、远红外陶瓷粉组成；适用于颈椎病、腰椎间盘突出、风湿关节炎、肩周炎引起疼痛的辅助治疗。“百年扁氏”商标注册人系北京祖医堂国际咨询有限公司，其授权山西健康动力医疗科技有限公司在其生产的“远红外磁疗贴”指定产品上使用。（5）《远红外磁疗贴代理合同》、山西健康动力医疗科技有限公司《发货统计表》证明，山西健康动力医疗科技有限公司（甲方）与北京九州电子商务有限公司（乙方）签订代理合同，由乙方代理销售远红外磁疗贴，独家代理使用百年扁氏商标，供货价0.5元/贴、最低销售价5元/贴，裸贴定制，包装、销售、运费、市场费用由乙方承担。（6）《药品再注册批件》、《痹欣片说明书》证明，本案所涉药品古必舒箅欣片系由吉林省中晟制药有限公司生产，该药品生产经国家药监局批准。该药品成份有补骨脂、牛膝、桂芝、秦芄等；功能主治：祛风除湿、活血止痛，用于风湿阻络引起的肌肉关节疼痛。（7）《药品购销合同》、《发货单》、《网上银行电子回单》、《进货清单》证明，裕盛洪公司挂靠吉林省兴正堂医药连锁有限公司、安徽天宁医药有限公司从吉林省中晟制药有限公司购买痹欣片的事实，厂家供应价每盒4元。（8）《代收货款服务合同》、《提货单》证明，德惠市裕盛洪经贸有限公司委托长春诚易信速递有限公司承担货物的运递、配送和代收货款服务。（9）古必舒《宣传报》，系公安机关从裕盛洪公司扣押证明，裕盛洪公司虚构事实，对古必舒痹欣片作虚假宣传事实。具体虚构事实如下：1、虚构该产品是国家医药总结认定的国药保密配方；2、虚构该产品成分汇集了铁牛膝、火山丹参等几十种长白山野生名贵中草药；3、虚构该产品采取了国际上最先的航天纳米萃取技术生产的，能深层透骨给药；4、虚构该产品的特殊奇效，有效率高达98%；虚构治病疗效案例。（10）《关于400****号码使用说明》、《企业400业务安全服务协议》、《尚通云呼叫合作协议》证明，裕盛洪公司使用400号码业务及保证不用于销售药品、保健品宣传的情况。3、电子证据、视听资料（1）百年扁氏远红外磁疗贴电视广告录像证明，裕盛洪公司在电视台投放涉案产品销售广告的事实。（2）《话术》，系公安机关从裕盛洪公司扣押的电脑中提取证明，涉案被告人虚构事实，欺骗消费者购买远红外磁疗贴、古必舒痹欣片的事实。第一阶段销售远红外磁疗贴的主要步骤，第一步：假冒百年扁氏远红外磁疗贴订购中心健康顾问向对方问诊，“分析病情”，取得受害人信任；第二步：向对方宣扬如不及时有效治疗会引发严重后果，此环节称为“下危机”；第三步：进行产品对比，称口服药物无法到达病灶，吸收药效微乎其微，普通膏药无法达到深层穿透，只能作用表面，效果反复；第四步：虚构、夸大产品治疗原理、性能。谎称百年扁氏磁疗贴是传承了300年的治骨奇方，为国家保密配方，含有7虫7草14味大组方，被医学界称为隐形的手术刀，集热疗、磁疗、灸疗于一体，从根本上消除炎症，重养骨骼，能深入骨孔洞消融骨刺跟等等；第五步虚构夸大疗效，称使用该产品当天见效，20天基本根治，不再复发；第六步：虚高价格，谎称原价790元，对方是打进热线前100名的，可享受半价优惠，而且惠民体验活动期间额外加1元可多获得一盒。以此诱使对方购买。第二阶段对购买磁疗贴受害人继续推销古必舒痹欣片，主要步骤大体相同。（3）被告人战大鹏等人销售产品电话录音硬盘一个，系长春市公安局司法鉴定中心从公安机关扣押的服务器中提取。（4）裕盛洪公司订单、销售账、发货、回款账单、工资表等系公安机关从裕盛洪公司会计仲聪丽U盘中提取，提取笔录、提取电子数据清单等证明，裕盛洪公司销售磁疗贴、痹欣片数量、金额，自2019年1月1日至2019年10月15日涉案金额27，372，617.00元。（5）涉案各被告人《销售业绩单》系从仲聪丽U盘提取的电子数据转化内容证明，各被告人（业务员）销售产品数量、金额。（6）各被告人《工资单》系从仲聪丽U盘提取的电子数据转化内容证明，各被告人通过工资、提成获取非法所得情况。4、证人证言（1）证人张春宇证言证明，其系山西健康动力医疗科技有限公司法人，生产厂家在山西省侯马市开发区工业园区。经营范围是生产、销售一类、二类医疗器械，主要产品是远红外磁疗贴。“百年扁氏”是北京九州顺康电子商务公司从北京祖医堂国际咨询有限公司处购买的商标，实际上山西健康动力医疗科技公司是为北京九州顺康电子商务公司生产的远红外磁疗贴。公司从2018年11月10日开始生产百年扁氏远红外磁疗贴。“百年扁氏”远红外磁疗贴一盒为两贴，公司给经销商的价格是每贴5毛钱，包装盒由经销商提供，大约一个包装盒7分钱左右。远红外磁疗贴功效是用于颈椎病、腰椎间盘突出、风湿性关节炎、肩周炎引起疼痛的辅助治疗。其公司没有做过电视宣传广告，也没有编写过话术，公司都是正规生产并有生产相关资质。（2）证人孙淑红的证言证明，其系山西健康动力医疗科技有限公司生产负责人。“百年扁氏”远红外磁疗贴商标是北京祖医堂国际咨询有限公司授权的，该商标被北京九州顺康电子商务公司购买，所以是北京九州顺康电子商务公司与其公司签订的代理生产合同。（3）证人黄利的证言证明，其系古必舒生产厂家-吉林省中晟制药有限公司的质量经理。古必舒弊欣片是其公司生产的，代理商是安徽天宁医药有限公司。2019年6月份，涉及到往吉林省发货，安徽天宁医药有限公司让其公司直接把货发给吉林兴正堂医药连锁有限责任公司。古必舒弊欣片是非处方药，规格为0.3*12片/板*3板/盒，零售价格为4元钱/盒，其公司做过宣传广告，都是经过审批。公安机关向其出示的话术单并不是其公司编写，药品含有牛膝、丹参、乌梢蛇，但不是铁牛膝、火山丹参、也不是来自东北长白山，效果比普通药品高19倍、治愈率高达98.3%、吸收率是普通药物的5倍等这些说明和自己公司无关。（4）证人王继亮的证言证明，其系吉林省兴正堂医药连锁有限公司法定代表人。2019年2月份开始给仲聪明收发古必舒弊欣片，仲聪明需要订货时，将订货的数量告诉王继亮，并将订货的货款打给王继亮。王继亮再将货款打给安徽天宁医药有限公司，2019年7月以后王继亮直接将货款打给吉林省中晟制药有限公司。古必舒弊欣片每小盒4元钱，每10小盒是一个中包装，30个中包装为一个大包装。王继亮收到古必舒弊欣片后将药品放到长春市兰家镇丛家村的库房里。仲聪明将需要发货的人员姓名、地址、联系方式发给王继亮库房工作人员，之后通过顺丰快递把货发出去。顺丰发货后代收货款，将收到的货款打到王继亮的工行卡里。最后王继亮将货款打到吴东景的农行卡里。（5）证人邱艳峰的证言证明，其系吉林省兴正堂医药连锁有限公司兰家镇丛家村库房库管员，2019年2月份起，其负责联系顺丰快递公司帮德惠的一个人发古必舒弊欣片这种药品。对方会把要发货的信息用微信传过来，发货信息包括订单编号、下单人、工号、发货地址、电话等内容。（6）证人张伟的证言证明，其系长春市农安县万宝物流服务中心负责人，其物流中心、速递公司和仲聪明德惠市裕盛洪经贸有限公司签署的转运、仓储、代发快递的合同，合作期限是2019年1月1日至2019年12月12日。裕盛洪经贸有限公司订的货（百年扁氏远红外磁疗贴）到货后由其提出放在物流中心，再通过顺丰快递帮仲聪明发货。发货时，仲聪明让在百年扁氏远红外磁疗贴包装箱内放入古必舒弊欣片的宣传单。顺丰快递公司扣除自己运费后将货款给张伟，张伟扣除自己的包装费用后将剩余货款转给裕盛洪经贸有限公司。（7）证人程福利的证言证明，其系长春市农安县万宝物流服务中心货车司机。仲聪明的货到了以后，其负责将货装车把货拉到张伟物流公司。（8）证人唐杨的证言证明，其系长春市农安县万宝物流服务中心内勤。其所在的物流中心与仲聪明的德惠市裕盛洪经贸有限公司有业务往来。物流中心负责帮仲聪明公司将货打包、发货，其负责通过电脑用QQ接收德惠市裕盛洪经贸有限公司传过来要发货的数据信息。（9）证人姜强、张奇、孙丽等61人的证言证明，上述证人均在裕盛洪公司担任售前组或售后组的话务员，负责电话销售公司产品，销售方式按话术单和公司培训要求操作实施诈骗活动的事实。（10）证人吕敬双的证言证明，我是2018年1月份通过招聘进入裕盛洪公司，由吴东景面试，一直工作到现在。我当时是应聘的是物流部，我干了5个月左右的挑单子活，吴东景又让我增加给员工考勤、统计员工工资和记账。我到公司时经营“熥络宝”，后来又经营过“白欣怡”染发产品，现在主要经营“百年扁氏”远红外磁疗贴，我还听同事说公司还经营过“动力裤”裤衩。我就是公司的统计，也负责挑单子。我统计员工的工资信息后给仲聪丽，由仲聪丽进行核对，偶尔我也会和仲聪丽一起去银行取工资，协助仲聪丽发放现金工资。我进入公司工作一段时间后就知道存在欺骗顾客了，不夸大产品效果顾客也不会购买。我听到过员工以产品公司的健康顾问进行推销产品，就是为了让顾客相信产品效果是真实的，获取顾客信任。挑单子就是把顾客签收的单子和没有签收的区分开，统计出来交给仲聪丽，就是让仲聪丽知道哪些应该收钱。仲聪明是老板，吴东景负责抓公司的全面工作，仲聪丽负责管理财务，核对我统计的单子和员工工资，给员工发放工资。沈萃萃是公司主管，平时都有沈萃萃管理，赵华也管理公司，负责员工考勤，培训员工，听录音地址，有的话务员听不清顾客地址，张静是物流组长，主要负责物流部的工作，核单子。（11）证人仲聪丽的证言证明，其系仲聪明的姐姐。我从没向任何单位、个人提供过裕盛洪公司的退款统计表和改价统计表。公安机关扣押的U盘中的开支订单是准确的，但是也有开支完后有、用完产品或用一半退货的。不知道还有谁有裕盛洪公司的订单、退货、改价数据。（12）证人苗贺的证言证明，其系裕盛洪公司员工，曾按照仲聪明和吴东景的要求，按照话术单给新员工培训销售扁氏磁疗贴的方法。自己也感觉内容不真实，夸大宣传，这样说就是为了多卖产品。一共培训了80人左右，话术单是吴东景给的。吴东景还让自己去长春吾悦广场那的一个公司（指迅梦达公司）帮助做过培训，在那培训了两天，培训了七八个人。5、被害人的陈述（1）被害人王学忠的陈述证明，2019年4月，其通过电视看见“百年扁氏”远红外磁疗贴宣传广告，广告宣传得非常神奇，而且宣传现在搞活动，购买便宜。随后被害人拨打的400开头的订购电话，电话没有接通。过了一会，被害人王学忠接到自称为“百年扁氏”健康顾问的人的电话，该人询问王学忠的病情，王忠学向该人称自己腰疼、腿疼，该人告诉王学忠这个磁疗贴贴上就好使，如果不治疗后果很严重，可能会卧床不起、瘫痪。王学忠购买了三百九十多元的磁疗贴，十多天后另一个人打电话让王学忠购买弊欣片，并告诉被害人王学忠吃完后能跑、能跳、能弯腰干活，随后王学忠又购买了一千三百元钱的弊欣片。王学忠称自己购买的磁疗贴和弊欣片自己用过以后没有任何的效果，感觉自己是被骗了。（2）被害人周英平、石德凤、赵秋荣等其余411人的陈述证明，其陈述的被骗过程与被害人王学忠的陈述内容基本一致。6.被告人的供述与辩解。（1）被告人仲聪明的供述与辩解证明，我的公司全名叫德惠市裕盛洪经贸有限公司，我是法人，我是独资的公司，股东只有我自己。公司在2016年6月份注册，地址是在德惠市金街**楼。2017年5月份左右，我的公司从金街搬到七道街住邦商厦了，公司主要经营项目20多种，现在公司主要是经营医疗器械，2019年2月份公司挂靠到长春市正兴堂连锁医药公司，用以销售药品。我们营销两种产品,一种是“百年扁氏”远红外磁疗贴,另一种是“古必舒”。其中远红外磁疗贴是二类医疗器械，我自己的公司就可以经营；“古必舒”属于药品，我挂靠在长春正兴堂连锁医药公司销售。磁疗贴是从2018年11月份开始销售的，“古必舒”是从2019年2月份开始销售的。所销售的产品没有门店，我都是通过电视打广告，电话销售产品。以前销售秘鲁玛卡动力裤，后来又销售过通络宝，白欣怡，一直到现在卖“百年扁氏”远红外磁疗贴和“古必舒”。我是通过招商彩页看到这两家公司，联系到的他们。“百年扁氏”远红外磁疗贴是我通过彩页联系的大包商，这个产品是山西省新动力生物科技有限公司生产，我没和厂商联系过。“古必舒”也是通过大包商谈的合作。不直接找厂商谈合作，是因为厂商只负责生产产品，销售都是大包商来做，再有厂商也不负责广告策划和销售用的话术单。话术单是大包商通过说明书写了一本话术，也就是用来销售产品的套话，我们拿到话术之后把一些敏感的字眼和不能说的话去掉，交给下边的销售人员来卖产品。修改过话术的有我们公司的经理吴东景、主管沈萃萃、副主管赵华，她们都修改过话术单，去掉敏感的如专家、大夫之类的字眼。我是老板，主要负责选产品进货，在各省市的电视台做广告，制定制度和利润预算。经理吴东景负责平台的日常管理，我平时也不太管理公司的一些事项，都交给吴东景帮忙管理，她和沈萃萃还负责人事调动和人员提拔。她不在的时候都是沈萃萃帮忙管理；沈萃萃是业务主管，她负责给售前部分线，就是打400免费热线的客户的咨询人数和电话号，平均分给售前部的员工，由售前部员工再给这些人打电话，还负责给售后分线，分的都是那些已经签收购买产品客户的电话号，还负责招聘新员工，上报广告进线的情况。赵华是业务副主管，负责听员工推销电话的录音，有违规话术的，就罚款停止发货。有业绩不好的员工，找找业绩不好的原因，从而调整话术，还负责培训新进的员工和业绩不好的员工。会计是吕敬双，负责考勤，做工资表，给员工每笔单子做分类，因为有的产品客户会选择拒收或是退货，这些都需要将单子分类，以便计算工资提成。每个月15号，她把统计好工资表和单子分类都交给我大姐仲聪丽，仲聪丽负责给员工开工资，也负责检查吕敬双分类后的单子是否正确，核对员工开工资的具体数额是否正确，今年（2019年）8月份开始帮我做预算。物流主管是张静，主要负责和库房联系发货，管理下边的员工，跟快递公司沟通往客户手里派件，跟快递公司沟通，跟进快递进展和流转情况。平时开大会是沈萃萃负责，给员工讲纪律，讲打电话的方式方法。管理层开会一般都是在我的办公室，我们一起开会，主要也是讲纪律，避免违规话术，几乎每天都讲课。基础员工每个月的固定工资是两千五百元加上业绩提成，会计吕敬双每月是三千五百元，物流主管张静每个月是四千五百元，副主管赵华每个月是四千元，公司业绩好的时候有奖金，奖金在两千元到三千元左右。主管沈萃萃每个月五千元，公司业绩好的时候有奖金，奖金在五千左右。经理吴东景每个月五千元，她有的时候奖金在五千元到一万元左右。销售模式分为售前、售后、物流三个部门。售前部是电话营销员负责向客户推销“百年扁氏”远红外磁疗贴，售后部是电话营销员负责解决已经购买“百年扁氏”远红外磁疗贴的客户的相关问题，和推销“古必舒”，物流部是负责产品的出货，以及跟进快递的进展情况。我存货的仓库是物流的库房，产品发到物流的库房，从物流的库房直接就把货发走了，“古必舒”是我挂靠的医药公司单独走物流，有发货的，医药公司就发走了。我存“百年扁氏”远红外磁疗贴的库房有两个，一个在安龙泉，另外一个在开安。长春正兴堂连锁医药公司是个连锁药店，具体的办公地点我不知道，就知道存放药品仓库是在兰家，医药公司的联系人叫王继亮和刘雪松。我们在电视上做广告，上边留了我们的400免费电话，有客户拨打这个400电话，我们这都有显示，然后根据客户拨打电话的数量，平均分给售前部的电话营销员，由这些电话营销员负责推销。我在电视台做的广告是大包商给我做的现成的广告，就是换上我的联系电话，我和电视台联系都是通过电话或者微信联系的。广告是我通过微信、电子邮箱或者联系大包商直接发给电视台的，钱直接打到承包电视台相应时段的广告商的账户，我在吉林卫视、黑龙江卫视、天津卫视等全国各地都打过广告，广告时长在10分钟左右，效果好的能打20左右天，效果不好的也就打个2天到3天，每天都得有三档到四档。便宜的1档一万块钱左右，贵的1档三万左右。各地卫视、时间不一样价格也不一样。公司销售的“百年扁氏”远红外磁疗贴和代销“古必舒”这两款产品主要针对的是有风湿骨病的人群。话术单里肯定存在夸大效果的情况，但是具体是哪夸大了，我也不是特别的清楚，我也没太细看。调整话术单都是吴东景、沈萃萃她们负责，“百年扁氏”远红外磁疗贴是大包商给我做的话术单，我看挺好的；“古必舒”的大包商也给我发过一个话术单，但是我看这个话术单说的太玄乎，我没敢用，我就把“古必舒”的说明书也发给“百年扁氏”远红外磁疗贴的大包商了，让他帮我做一份“古必舒”的话术单，这两个话术单是一个大包商帮我做的。磁疗贴的大包商的公司在北京，联系人是周邦西。“古必舒”的大包商具体信息我都存手机里了。磁疗贴的大包商那是我通过私对私账户给打款；“古必舒”的大包商是通过长春正兴堂，公对公打款，我先把钱打给长春正兴堂，正兴堂再打给大包商，大包商再把货发给正兴堂。对于这两款产品经电话营销员推销是否存在夸大效果的情况，我这有专门负责监听的，有这样的情况员工罚款，拒绝发货，但是肯定还是有漏掉的。公司的员工在打电话推销的时候介绍自己是销售人员，也有说自己是健康顾问的。说是销售人员身份是有相关授权的，但是我们的员工没有相关的健康顾问的资质。电话回访有两种情况，第一种是客户拒收了，我们会问问为什么拒收，如果嫌贵，我们可以降降价，如果是觉得产品不好，我们就只能是退货处理。第二种是，对方收到货之后，用了几天，我们再做电话回访，向客户介绍一下“百年扁氏”远红外磁疗贴的用法，问一下客户的使用效果，之后向客户推销产品“古必舒”。这些都是售后部做的。“百年扁氏”远红外磁疗贴进价是3.5元1盒，售价1盒是39.5元，但是买10盒加一块钱赠1盒。“古必舒”进价是65元或者75元1盒，看进货量多少，售价是1盒460元。这些销售价格是厂家给个最高定价，“百年扁氏”远红外磁疗贴是半价销售的，厂家最高定价是七十九块钱，“古必舒”就是正常的价格卖的。“百年扁氏”远红外磁疗贴的说明书上写的是能治疗风湿骨病。我自己腰也不好，贴上之后能缓解疼痛，但是根治不了。公司的话术单提到“百年扁氏”远红外磁疗贴可以彻底摆脱风湿骨病，而且不能二次复发。我们夸大疗效就是为了让顾客够买我好从中获利。员工向顾客推销产品的话术单都是得经过我的允许，员工才可以按照话术单向客户推销产品，“百年扁氏”远红外磁疗贴的话术单我当时看了，是在我看完允许后让员工按照话术单推销的，但“古必舒”的话术单我当时我没详细看就直接让员工使用了。我们介绍“古必舒”的效果是能治疗风湿骨病，配合“百年扁氏”远红外磁疗贴效果更好，还有一些电话营销员为了多卖产品，也说能彻底根治，不再复发。但是我们公司不允许这么说。大包商给的话术单里没提到“百年扁氏”远红外磁疗贴配合“古必舒”使用效果会更好，因为这个是两个厂家生产的，话术单也是两个，我们自己把这两个产品编到一起了，是为了更好的去销售“古必舒”，实际上这两个产品没有关联。我们自己认为效果是会更好的，我们推销“古必舒”的时候也会刻意的表明两者使用效果会更好这事。因为“古必舒”的利润更高，能更获利。员工的提成是月销售在五万以下的按照销售额的百分之三提成，月销售在五万到八万之间按照销售额的百分之五提成，八万以上是百分之七。公司流水的情况不一样，好的时候一天销售额在十六万到十七万，不好的时候一天销售额在七万到八万，每天支出大约是在销售额的50%。每天的净利润在一万元左右。我还认识做电话销售的董玉庚，他在我这拿货。我和董玉庚是通过朋友认识的，当时我找董玉庚帮忙贷款，2016年的时候我在做秘鲁玛卡动力裤，董玉庚看见我做这个觉得挺好的，就和我说想让他的司机李春雷也做做这个生意，让我帮帮他，但是后期就没有信了，去年我因为做通络宝赔钱了，我又去找董玉庚帮忙贷款，董玉庚又提到这个事了，我就同意了，董玉庚的司机李春雷就在长春也做起了这个电话销售了，货源都是从我这拿，他的公司叫讯梦达经贸有限公司。我在讯梦达经贸有限公司没有股份。“百年扁氏”远红外磁疗贴我是四块钱1盒给他的，“古必舒”是七十五块钱给他的，我还给他带些眼镜，这个眼镜我不卖，我就是原价给他，价格是二十八块钱和二十三块钱两种。（2）被告人吴东景的供述与辩解证明，电话营销组织的全名叫德惠市裕盛洪经贸有限公司，公司法人是仲聪明，大约是2016年的6月份左右成立的，位置一直在德惠市七道街住邦商厦的10楼。老板仲聪明主要负责进货，在各省市的卫市电视台做广告。经理是我，沈萃萃是业务主管，她负责给售前部分线，就是打400免费热线的客户的咨询人数和电话号，平均分给售前部的员工，由售前部员工再给这些人打电话，还负责给售后分线，分的都是那些已经签收购买产品客户的电话号。赵华是业务副主管，负责听员工推销电话的录音，听听业绩不好的员工的话术，找找业绩不好的原因，从而调整话术，还负责培训新进的员工和业绩不好的员工。会计是吕敬双，负责考勤，做工资表，给员工每笔单子做分类，因为有的产品客户会选择拒收或是退货，这些都需要将单子分类，以便计算工资提成。仲聪丽平时负责给员工开工资，也负责检查吕敬双分类后的单子是否正确，核对员工开工资的具体数额是否正确。物流主管是张静，主要跟快递员沟通上门取货，跟快递公司沟通往客户手里派件，跟进快递进展和流转情况。我负责公司的日常管理，在今年（2019年）的4月份到8月份之间，我还一直负责做利润的预算，因为我们要在各省市的卫视频道做广告，涉及到广告费，我要根据当天的发货量做出预算，在今年8月份之后预算的这个事就由仲聪丽做了，而且在今年4月份之前我们公司根本不做预算；我还负责统计每天电视台每条广告的进线（打电话咨询产品人数）数量，有进线量差的我及时告诉仲聪明让他换个电视台播放广告；再就是业务主管沈萃萃请假不在的时候我负责开会，给每个员工分线；我还制定了员工的规章制度，例如禁止将私人手机带入办公区域、禁止与顾客发生言语冲突、禁止让员工向顾客要私人电话号，因为我们来电咨询的顾客电话号码都是加密的，最后五位电话号码是*号，话务员给客户打电话都是电脑自动拨号。我还负责公司的人事调整和人员提拔。我发现公司的管理和运营有问题了，就给管理层开次会，开会就是规范一下话术和说说业绩以及规范一下日常卫生的事。我每个月工资是固定五千块钱，没有奖金和提成。我提拔了沈萃萃和赵华，我看她俩的业绩好就给她俩提拔了，沈萃萃是2018年的8月份左右提拔的，赵华是今年的7月份提拔的。我是2017年6月份来到这个公司任职的经理。我们营销两种产品,一种是“百年扁氏”远红外磁疗贴,另一种是“国药古必舒”，主要针对有风湿骨病的人群。销售模式分为售前、售后、物流、仓库四部分，但是仓库在哪我一直不知道。售前是电话营销员负责向客户推销“百年扁氏”远红外磁疗贴，售后是电话营销员向已经购买“百年扁氏”远红外磁疗贴的客户推销“国药古必舒”，物流是负责向快递公司进出货，以及跟进快递的进展情况，仓库就是储存我们这两款产品。员工打电话推销时，有说自己是销售顾问的也有说自己是健康顾问的，员工都没有健康顾问的相关资质。有的客户拒收我们就给电话回访，跟客户协商我们给对方降价，让对方接收，如果对方实在不要快递就只能返回来，快递费用也都只能是我们出；第二种我们这边物流信息显示客户接收了之后，当天就给客户做电话回访，向客户介绍“百年扁氏”远红外磁疗贴的具体用法，之后向客户推销“国药古必舒”。“百年扁氏”远红外磁疗贴就是一款止疼的膏药。我们介绍“国药古必舒”的功效是配合“百年扁氏”远红外磁疗贴一起用治疗风湿类骨病效果更好，能彻底根治，不再复发。话术是上级代理商给我们的，我们将话术调整，然后员工根据话术向客户介绍产品，员工在入职培训前都每人发一份话术，培训完后我们就都将话术收回。上级代理商给的话术里是没有提到“国药古必舒”配合“百年扁氏”远红外磁疗贴使用效果会更好，这两款药是两个厂家，这话是我们为了推销“国药古必舒”自己编的。苗贺负责调整话术，她把话术调整完之后交给我审核，我看完合格之后就印发给员工，让员工培训的时候按照话术学，但苗贺大约一个月前辞职不干了，她走之后赵华才干的，以前苗贺是副主管，培训员工的这些事都是苗贺干的，她大约干了将近一年的时间。将话术收回是因为我们怕员工照着话术念太死板，客户不相信。我也不知道这两款产品的疗效是否经过正规的国家医药机构或是相关部门验证。（3）被告人沈萃萃的供述与辩解证明，我是2017年9月中旬到裕盛洪有限公司上班，最开始的半年我是话务员，2018年4月份中旬我被公司的二把手吴东景提拔为公司主管。我们公司的业务是电视购物话务平台，就是公司先在陕西卫视、广西卫视、黑龙江卫视等电视台投放广告，在广告中留下一个400开头的电话，观众打进这个电话肯定没人接，我们就会得到一个打电话信息，话务员再用电脑回拨回去，跟对方进行沟通，介绍广告产品，从而促成单子。单子成功了就有售后部门的业务员进行下一个产品的推销，单子没成功的话就有售前话务员循环打电话推销产品，单子不成功我们就一直循环打。我开始来公司任话务员的时候推销的是198元三条的秘鲁玛卡动力裤，后来逐渐又有了660元两个的熥络宝、198元两套的白欣怡和现在推销的300元的百年扁氏磁疗贴，这个贴也卖过396元和促销价100元。秘鲁玛卡动力裤在宣传的时候，我们说这个裤子能调理男性前列腺功能，比如调理一些具体的男性疾病；熥络宝功能跟上面的动力裤一样，是国家二类医疗器械，是可以治疗男性疾病问题的；白欣怡功能是染发的，能把白发染黑的，染完色不沾头皮和毛巾；“百年扁氏”磁疗贴能治疗各种风湿骨病，这个也是国家二类医疗器械。每样产品到公司以后都有配套的话术单，我就是从配套的话术单上了解到每样产品的疗效的。话术单是一把老总仲聪明拿出来的。话术单上有不合理的地方，我们也会稍加改动，吴东景、我、还有培训师赵华、苗贺（现在辞职了）都会进行改动。话术单上所说的疗效是因人而异，宣传的时候肯定会夸大疗效，有些人使用的时候确实有效果，比如说熥络宝本身就是个插电的热宝，有些器官需要调理的时候，有热量有些人病情肯定会有所缓解。“百年扁氏”远红外磁疗贴不能治疗话术单上所描述的疾病，话术单中描述打进热线前100名的朋友可以享受半价优惠也不是真的，没有按照半价优惠售出的，这样做的目的就是为了增加顾客的紧迫感，抓紧时间购买，我们会对每一名顾客都这样讲。话术单上的宣传语说心里话我都没认真看过，上面说能治疗疾病就是骗人的。我担任我们公司的主管，在公司行政级别上是在一把手老总仲聪明和二把手吴东景下面的，我是公司的三把手，我下面是副主管赵华，以前的时候还有个苗贺。现在公司有售前话务员组9组，有66人都直接由我管理。售后组有24人，是一个小组，也由我管理。物流组7人，主管张静，我管理他们组人员出席情况和公司所需物品调配和资源分配情况，员工工作状态情况；还有一个文员组，是王晶伟和闫俊，他俩是归赵华直接管理。我们公司一共有106人。我抓公司的全面工作，主要是负责公司员工的思想工作、出勤请假、资源分配、员工整体业绩情况。公司有些管理章程也是我制定的，我也参与过话术单的修改。公司中基本事都可以做主，主要是跟业绩有关的事我得汇报给吴东景，我很少跟仲聪明直接汇报。都是我汇报给吴东景，然后吴东景定不了的事再汇报给仲聪明。我和两个老总就是上下级关系。公司由我负责面试和招聘，培训一共5天，由赵华进行，主要就是话术单和产品功能的培训。苗贺进公司的时间我不清楚，张静之前的职位有过王新月，她是仲聪明的外甥女，王新月走的时候我刚刚搬到住邦10楼的位置，当时我还是话务员，王新月走之后张宇接替王新月的职位，张宇也离职1年左右了。提成是销售0元到5万元（不含5万），提成是3%；5万元到8万元（不含8万），提成是5%；8万元以上是7%。这些提成都是按照签收金额的比例提。仲聪明在电视台投放广告，主要是地方卫视，比如黑龙江卫视、陕西卫视等。公司的盈利情况跟进线的多少和成单量决定。每天的盈利不稳定，一般每天能进两千条线索左右，成单每天能在300单左右，最多的时候每天能成400单左右。话术单的内容简单说，就是先自报家门，称自己是健康顾问，然后向对方了解病情，按照话术单对应病情进行分析，然后引出产品，提升产品的高度，最后说产品价格，声称现在有优惠活动，最后促成单。进行话务员培训是因为话务员要学习公司的工作流程，按照话术单进行产品推销。话术单的产品内容没有经过医学认证，介绍的产品内容不是真实的。话务员没有相应资质，都没有从事过医学方面培训，他们都不是健康顾问。话务员按话术单说是为了让顾客相信产品的疗效，把产品卖出去。从公司到产品都是有正规手续的，但是具体产品的疗效不是话术单说的那么神奇，有些顾客使用没有效果。吴东景经常给我们这些管理层开会，说一下每个人的工作中存在的问题。我也经常组织员工开会，既说业绩方面的事，也说卫生一类的小事。业绩是公司运营系统自动统计，然后由吕敬双汇总，制作成每个人的工资表。（4）被告人赵华的供述与辩解证明，我是裕盛洪公司的副主管，我是2018年10月10日通过宣传广告看见裕盛洪经贸有限公司招人而入职公司的。2018年10月10日到2018年12月份，我在公司做了俩个月售前话务员，之后我被公司任命为副主管一直到现在，在公司干的是文职的活。我没有参与制作话术，只在10月8日做过一次讲师培训俩名学员（我只讲了一上午，其余四天半时间我指导她们）。公司的运行模式是通过在电视上投放广告来进行电话销售，公司没有产品，通过售前、售后来销售产品。售前培训是告诉话务员我们公司是有资质的，正规经营的，公司的产品是在电视上进行投放广告推广的，然后让话务员看公司产品的广告，学习话术，听老话术员谈单的录音，售后培训也是让话务员学习话术。我培训售前话务员的话术内容，就是让话务员先询问客户病情，然后询问客户是否去医院治疗过，如果是颈椎、腰椎一类的疾病就是我们公司“百年扁氏”远红外磁疗贴所能治疗的，我们的产品配方特别的好，有医疗磁石能够温通筋络，成分是七种活虫、七种草药、一块移动磁石，贴上后五到七天见效，可以缓解疼痛。你（指顾客）是前一百名打进电话的，能够享受半价优惠，原价790元，半价395元就可以购买，加一元可以多送一盒。我没有对售后话务员进行过正式的培训，就是让他们自己学习话术，但他们在工作中遇到困难可以找我进行指导，就是指导话务员的话术，让他们更好的营销。在培训过程中规定了，像是“百分之百”、“彻底治愈”、“专家”之类的词语都不允许使用。话术中说只要用我们的产品就会有效果，没有说部分人会没效果，但我在培训的时候对话务员解释过这个问题，告诉过话务员产品的效果是因人而异的。接受培训的话务员对于产品效果的宣传存在虚假成分的这种情况是明知的，我在培训的时候对话务员说了我们公司的产品不是百分之百的有效。我没想要更改话术，因为我不想让客户知道我们公司的产品不是对所有人都有效果，害怕会影响销售的业绩。我见过“百年扁氏”远红外磁疗贴的实物和说明书，但“古必舒”的实物和说明书没有见过。“百年扁氏”远红外磁疗贴说明书上载明的成分与话术中的成分不相符，说明书上没有写含有七种活虫、七种草药。我也没想去改变，我觉得这样宣传有利于销售。话务员应该知道对于“百年扁氏”远红外磁疗贴的成分中不含有七种活虫、七种草药的情况。我在公司中的职务不是培训师，我的职务是副主管，干的是文员的活。（5）被告人张静的供述与辩解证明，我是因为参与我们裕盛洪公司骗人的事被公安机关抓获的。就是以虚构产品的作用价值，来让消费者购买，目的就是让消费者购买我们产品，我们好赚钱，而不管这款产品是否有这种疗效或作用。我是2017年11月份前后去应聘的。我是打销售电话的话务员，当时给我培训了，我们就是按照话术里面的内容说（主要是怎么和对方唠嗑，拉进之间关系，好让对方买我们的产品），然后介绍我们公司的性质，以及售卖的产品，还要求我们熟记“话术”的内容，要做到很自然的说出来，不要让对方感觉我们假，怀疑我们，而且不允许我们以专家、医生之类的身份和顾客沟通，并直接告诉我们这是违规的。吴东景和沈萃萃在开会时也多次说过，因为如果我们自称是医生或专家，说的太大，让人家产生怀疑，顾客不相信我们，就没办法让顾客购买我们产品。选择销售对象群体都是岁数大的中老年人，有疾病困扰的。之前，裕盛洪公司在德惠市东风路金街外面的2-3层楼，后来我从裕盛洪调动到道对面的裕德泰，裕德泰当时是仲聪明的一个王姓亲戚负责，这两家都是一个老板，后来形成一定规模了，就都搬到德惠市住邦商厦10楼，整层都是我们公司的，然后两家公司也都合并了开始就统一叫裕盛洪了，这两家公司卖的产品以及方式完全是一样的。老板是仲聪明，经理是吴东景，主管是沈萃萃，财务是仲聪丽和吕敬双，剩下我是物流主管。每天我们在住邦10楼上班的有80人左右。我现在是每个月4500元，其中4000元是基本工资，500元是全勤奖，每个月都是固定的，我们物流组其他人工资都是底薪2500元，全勤奖500元。我们组没有提成。我是从来公司一年后左右，因为我当时在售前工作业绩不好，但是我一直很认真，这样吴东景就给我调到物流组了。去物流是之前裕德泰的姓王那女的，教我怎么弄这些。我是负责发货的,我转到物流组后，开始干的是核订单地址，通过打电话问对方，后来我从核定单变成发货了，公司给了我一个对方QQ号，有订单我就往这个QQ号里面发，名字就叫“万宝客服”，我一直往这里面发了。我记着是每天300单左右，但具体数记不清了。我们是货到付款，得等对方签收后把钱给送货的，然后他们在给我们公司打回来。公司话务员销售具体几组我不清楚，八个人为一组。因为我们每张桌都有一个话机盒，而且每组都有一部固定的对外电话，但是这个电话不允许个人使用，而且我们禁止带入自己的手机，每天上班手机都放在指定地点保管，不下班不能拿。不让带自己的手机到工作岗位，一个是为了让我们专心联系业务，给公司卖货赚钱，再一个是因为我们公司干的这个行当是违法的，见不得光，以防止有人将我们公司的这种行当传送出去。在门口的叫仲淑芝，她平时负责屋内卫生，然后就在门口待着，外人来她就直接拦下不让进，如果找谁她去给叫，因为是怕外来人知道我们里面的详情。公司是否有库房我不知道，我每次都是通过网上QQ给对方派单，至于对方是哪的、货在哪，我都不清楚。（6）被告人战大鹏的供述与辩解证明，我在德惠市裕盛洪公司做售后话务员。我是2018年6月份入职的，我刚进公司的时候是做售前话务员，因为我业绩不错，所以主管沈翠在2019年2月末把我调到售后部门，我们售前话务员销售的“百年扁氏”磁疗贴之后，我们售后进行回访，告诉客户怎么使用磁疗贴；再有就是销售古必舒口服药。我们售前部是销售“百年扁氏”远红外磁疗贴，售后部门销售“百年扁氏”远红外磁疗贴和古必舒欣片。公司是对话务员进行入职前培训七天。话术的内容大概是第一步是对客户表明我是“百年扁氏”磁疗贴的销售顾问，让顾客知道我是做销售的；第二步是询问客户有什么症状，只要客户是骨关节疼痛等类病症，我就会告诉客户我们的产品对他很合适，让客户知道我们的产品功效；第三步是向客户报价，并告诉他79元钱1盒，现在享受半价39.5元，买10盒是一个疗程，加1元多赠送1盒，让顾客知道他是享受优惠的；第四步就是留地址，如果客户想买我们就留地址成交，如果不想买怎么办我忘记了。培训的主要内容就是叫我们怎么把产品销售出去。我们在销售磁疗贴的时候，发货部装箱的时会在磁疗贴箱底放一张关于古必舒欣片的广告，有的客户看到古必舒的广告，我们给客户回访打电话时，客户直接问我们古必舒欣片怎么样说看着挺好的，我就会按照销售古必舒欣片的话术对客户说：我们古必舒是纯中药制剂，对身体没有伤害和副作用，古必舒欣片对骨关节疾病效果非常好，我很多患者都吃过，患者反馈效果非常好；之后我就会对患者说如果按照疗程服用治疗效果会更好，一个疗程三盒，一个疗程是1080元，如果客户想买产品我们会申请售价880元，申请成功就会有折扣。还有一种情况是我提示患者要看一下磁疗贴内的报纸，让他了解一下古必舒欣片，之后我也是用销售古必舒欣片的话术进行推销。我是按照话术和看古必舒欣片的广告了解的。古必舒欣片每大盒有10小盒，每小盒有36片药，每大盒的单价是400元，购买两盒600元，购买一疗程三盒是1080元，如果客户感觉贵，我还可以向沈翠申请一疗程880元的价格卖，便宜只针对购买一疗程的客户。我每个月2000元底薪加满勤奖500元再加提成，提成是月销售签收额百分之三提。平均每个月开到手是3500元左右，现金发放。（6）被告人李娜、张立英、任玉杰、武晶、张雪岩、曹丽艳、闫忠顺、苗得成的供述与辩解证明，上述被告人均供述其在裕盛洪担任话务员，负责电话销售公司产品，销售方式按话术单和公司培训要求操作，与被告人战大鹏供述内容基本一致。7.到案经过证明，被告人苗得成系经公安机关电话传唤后主动到案，其他德惠裕盛洪涉案被告人均系被抓获归案。8.德惠市公安局关于裕盛洪公司的退货金额计算情况说明证明，仲聪明的辩护人提供的退货数据中共有48单算入该公司的诈骗总额（其余未计算在涉案数额中），根据律师提供统计表，该48单显示退货金额为22192元。同时公安机关在计算该公司涉案金额时所用数据是根据销售业绩表中有改价后金额计算。其中本案被告人应扣除的退货款有：闫忠顺350元、曹丽艳2781元、李娜560元、苗得成1780元、任玉杰2700元、张雪岩1000元。9.德惠市公安局案件侦办说明，2018年5月15日公安机关接到群众举报称仲聪明在住邦广场组织人员冒充专业人员身份通过投放卫视广告、拨打电话方式推销产品，夸大、虚构产品功效实施电信诈骗活动。公安机关遂立案侦查，侦查过程中，该公司关闭，导致案件无法侦查。后发现该公司继续实施电信诈骗活动，于2019年10月15日对涉案人员进行抓捕，抓捕后索取到2019年1月至10月的犯罪证据，未查获之前犯罪证据。10.现场勘查笔录附照片。（二）被告人董玉庚、王志中等人在长春迅梦达经贸有限公司实施诈骗犯罪的证据1、物证（1）公安机关在长春迅梦达经贸有限公司扣押用于实施诈骗的电脑、U盘、监控主机等物证。（2）公安机关扣押吉林晟翔医药公司为迅梦达公司代发的涉案“古必舒”药品58件，扣押该公司代收销售回款143，520元；扣押董玉庚持有人民币43，800元，银行卡2张；冻结迅梦达公司用于结算的李春雷银行卡账内资金12043.20元。2.书证（1）被告人董玉庚等人的户籍信息证明，诸被告人符合本案主体身份。（2）长春市迅梦达公司企业信息资料、《房屋租赁协议》证明，该公司于2018年8月27日成立，公司类型有限责任公司（自然人独资），法定代表人李春雷，公司地址长春市绿园区正阳街**，经营范围是医疗器械、预包装食品、保健食品、保健用品等（注：无药品）。（3）长春迅梦达公司的《招聘广告》、《员工入职协议》、《考勤表》、《业绩奖励办法》、《员工信息登记表》证明，涉案被告人系迅梦达公司员工的事实。（4）山西健康动力医疗科技有限公司、吉林中晟医药有限公司相关资料。（5）《电视专题广告代理合同》、《广告费用明细表》证明，迅梦达公司委托广州添玺广告有限公司代理专题广告宣传业务、在各地电视台投放广告宣传的事实。（6）《关于400****号码业务受理单》、《企业400业务服务协议》、《尚通云呼叫合作协议》证明，迅梦达公司与电讯企业合作的事实。（7）《话术》内容与裕盛洪公司话术一致。（8）古必舒《宣传报》。（9）吉林省晟翔医药药材有限公司工商登记手续及为迅梦达公司发货明细表证明，迅梦达公司委托晟翔公司发药品的事实。（10）《董玉庚与仲聪明谈话记录》证明，仲聪明指导董玉庚开展业务的内容，迅梦达公司与仲聪明具有关联。3、电子证据、视听资料（1）迅梦达公司话务员电话销售涉案医疗器械、药品的录音记录证明，涉案被告人按照话术单内容进行销售诈骗的事实。（2）被告人董玉庚、王志中、李春波、于春玲手机微信聊天记录证明，被告人董玉庚领导、管理迅梦达公司事务的事实。其中于春玲微信记录证明其有向仲聪明联系进货、与医药公司联系发货等事实。（3）讯梦达公司员工《工资表》《销售业绩清单》证明，本案销售诈骗数额及各被告人涉案金额。（4）户名李春雷建行尾号7856银行卡交易明细及于春玲经手结算清单。4、证人证言（1）证人李春雷的证言证明，其在长春市中小企业金融服务有限公司工作，是董玉庚的司机。在2018年，董玉庚借用其身份证以其名义注册成立了迅梦达经贸公司，并且将其建行的银行卡也交给董玉庚使用，其实际与该公司无关系，也不参与公司的事务，董玉庚是实际的老板，王志中是总经理。（2）证人陆娟的证言证明，其系吉林晟翔医药有限公司的老总，2019年6、7月份，王志中和于春玲找其商谈合作，挂靠其公司销售“黄金古必舒痹欣片”，通过物流发货，9月6日于春玲联系其开始进货合作。（3）证人康凤波、杨利利、吕晓影、杨萍、刘祥萍、潘欣泽、郭凤玲、于建宝、唐薇等人的证言证明，上述证人均为迅梦达公司话务员（另案处理），供述内容均证明其按照公司培训和话述单内容，通过电话销售产品，实施诈骗的事实经过5、被害人邢书延等173人的陈述证明，其购买药品上当受骗的事实。6、被告人的供述与辩解（1）被告人董玉庚的供述与辩解证明，长春市迅梦达经贸有限公司是李春雷开的，法人就李春雷。我现在九台农商行的下属单位叫“长春市中小企业金融服务有限公司”工作，我是法人代表，也是负责人。李春雷是我们公司的司机。长春市迅梦达经贸有限公司是2018年10月份左右时候开的。我朋友仲聪明，老家是九台的。两年前仲聪明跟我聊天曾说他做电视销售。2018年八九月份的时候，仲聪明又跟我说他现在做电视销售做的挺好。之后他跟我说了一下他干电视销售的流程，他在厂家进把白头发一洗就变黑的那种产品。通过电视广告宣传，如果有客户想买产品就会给他们打400热线。接着客服就会给顾客回电话介绍产品，如果客户想买的话就给客户发货，货到付款。我一看这事挺简单的，效益还行。我就把这事介绍给我的司机李春雷了，因为李春雷挺困难的，我想让他挣点钱。李春雷问我得多少钱能整，我说二三十万就够了。之后他就注册公司开始整电话销售了。他办执照的时候大概是2018年10份左右，他成立公司之后，仲聪明给李春雷派来一个叫赵满双的人过来当这个公司销售负责人，因为他明白。做了一段时间之后因为广告费很高，管理上不去，业绩不好，导致李春雷赔钱，很快他的二十多万就赔没有了。之后我为了帮他，我就陆续借给他七八十万块钱，我看李春雷压力也挺大，我就跟李春雷说他欠我的钱我就不要了，因为这个公司是我介绍给他的，所以我就当他面把欠条用碎纸机碎了。后来我就把我以前在工商局的同事王志中介绍给李春雷管理公司，王志中到公司后公司赔的钱就越来越少了。2019年9月份收支差不多平衡了。我自始至终没有入股，也没参与公司的经营管理。迅梦达经贸有限公司员工中，我认识一个叫赵岩的是客服，她是于春玲的同学，于春玲是我们中小企业金融服务公司的文秘。张红心是在长春市迅梦达经贸有限公司管招聘的，李春波在那是后勤的，再就是王志中在那负责管理，他全面负责平台日常管理。其他员工我不认识。于春玲不在长春市迅梦达经贸有限公司上班。梁建是我儿子的大学同学，我们中小企业金融服务公司当时缺个司机，我就把他招到我们公司了，他也不在长春市迅梦达经贸有限公司工作。正常办公司得有监事和财务，我记得是于春玲跟梁建给顶的名，梁建是监事，于春玲是财务。梁建就是顶名，实质没有在公司干，于春玲帮李春雷打理打理财务，我让于春玲帮忙的，也不给于春玲钱，因为也不挣钱，再一个给于春玲钱也不要。长春市迅梦达经贸有限公司的部门，我知道的有物流部门，我还听说公司有售前、售后。售前就是给客户回电话，售后就是给买货的人打电话的，这些都是仲聪明和王志中和我闲唠嗑时说的公司流程。因为我借给李春雷钱了，所以我挺关心李春雷这个事的。我在迅梦达公司没参与啥，就是借给李春雷的钱了。我没看过公司卖产品的话术，我告诉过于春玲给仲聪明打过进货的钱，因为李春雷不会操作手机转账，开始我告诉过于春玲一次或者两次，我让她帮李春雷操作，后期于春玲自动就帮李春雷整了，也不用我说。（2）被告人王志中的供述与辩解证明，我进入长春市迅梦达经贸有限公司是2019年6月1日，公司的法人是李春雷。现在公司大约有四十左右人，主要卖一个叫“火龙灸膏药”，商标是“百年扁氏”火龙灸。这个公司的运行模式是有明确分工的，首先就是管理层，有主管，主管下边就是话务员，主管下边除了话务员还有负责物流、售后的，售后的由主管负责。目前为止，主管有我、王晓萍、徐敏、刘冬雪。公司的房屋是租的，是我代李春雷签的字。我目前在公司是负责人，大事小情我都管。具体如，周一有早会，我负责给所有员工开早会，早会的内容就是先讲讲工作纪律，总结上一周的员工的业绩，也就是上一周所有员工往外推销出去的成交情况，强调一些具体的交易退货情况，然后跟员工嘱咐嘱咐打电话往外推销的时候，什么该说什么不该说，激励业绩好的员工，鼓励业绩差的员工。还有如果有一些新入职的员工，王晓萍负责培训四天之后，我负责考核员工的背诵朗读话术单的能力。第一个月我们公司的李春波会计给我发了五千块钱工资，第二个月开始就不发薪了，原因是我想着如果我不在这工作了，也好说，跟公司没有钱的一些纠纷。公司的具体运行模式就是我们公司主要是往外卖“火龙灸膏药”，话务员根据我们公司提供给话务员的话术单，给客户打电话，根据客户的语气和话语，话务员根据话术单具体模拟情景进行回答，主要目的就是让客户相信我们宣传的产品有多好，有什么多好的成分，有非常好的疗效，让顾客买我们话务员推销的“火龙灸膏药”的。不管实际有没有真实的效果，反正就是只要客户买我们的产品，我们话务员的推销就是成功的。我来这个公司的时候就有这个话术单，我也看过这个话术单，我感觉这个话术单完全就是扯淡的，还不如直接了当的说点实在话。我来上班之后，还真想把他们现成的话术单给改改，但是后来我看他们的话术单都是现成的，就按照这种现成的话术单培训和考核话务员，让话务员按照现成的话术单去推销“火龙灸膏药”。员工基本都是家庭妇女，没啥文化，家庭比较困难的，这种人不可能有专业的医疗知识。让他们按照现成的话术单去说，我考核的时候纠正他们的毛病，不让他们说自己是一些专家、医生啥的，因为客户一听就知道是假的，因为正经八百专家医生不可能挨个打电话去推销药品，所以我总纠正他们，嘱咐他们不让他们在打电话的时候随便改话术单。我看见过这个产品外包装，是盒装的，一盒里边两贴，十盒是一个疗程，具体的这个“火龙灸膏药”的成分是啥我也不知道，但是那东西跟话术单上的说的根本就不是一回事，没有话术单上宣传的那么好，实际这个“火龙灸膏药”就是一个什么远红外磁疗贴，这个远红外磁疗贴跟膏药不是一个东西。我知道话术单宣传的“火龙灸膏药”效果是夸大虚假的，但是我本心是帮忙朋友管理公司制度，对于这些原有的营销手段我不方便做出变更，这样会影响销售量。我认为我把公司人事制度方面搞齐备了之后我就离职，这个公司卖什么东西也就和我没关系了。应该有些话务员从客户往回打电话的时候知道一些，或者平时他们话务员之间也得谈论这个事，一天两天不知道，时间长了有点认知能力的人都知道这个“火龙灸膏药”实际的效果跟话术单上宣传的不一致了。我现在对这个公司的行为知道错了、违法了，如果我早就知道这个公司采取这种虚假宣传的手段去卖这个“火龙灸膏药”来盈利的话，我指定不会来这个公司工作的。（3）被告人赵满双的供述与辩解证明，我是2018年8月末入职迅梦达公司的，当年10月我离职了，2018年12月董玉庚给我找回去了，又干了一个多月，大约2019年3月我又离开了。我在公司任主管，后来董玉庚把我升为经理了。我负责给员工培训话术，管理公司的秩序和纪律，给话务员分线，员工在销售产品讲价时会来问我可否降价销售，我负责问董玉庚是否可以降价，董玉庚同意降价的，我会告诉员工降价多少销售产品。我在迅梦达公司时，老板是董玉庚，经理是张红心，张红心负责公司全面工作，主要负责招聘，给新员工培训。讲师是苗贺，给新员工培训如何销售产品，讲解话术单的内容。王志忠在公司没明确的职位，公司需要干什么他就去干。于春玲是董玉庚一个企业的下属，偶尔来公司，不知道具体在迅梦达干什么。会计是李春波。物流是刘冬雪。话务员有20多个人，我叫不上名字。我在德惠市裕盛洪公司工作过，我到迅梦达公司是仲聪明推荐的，到迅梦达公司后我和董玉庚谈的，他当时给我主管的职位，给我每月5000元的工资。迅梦达公司经营染发产品、眼镜、“百年扁氏”远红外磁疗贴。我看过迅梦达公司的话术单，我心里也犯嘀咕，因为话术单有夸大疗效、虚假宣传的成分，觉得是骗人的，所以我在工作一段时间后，在2018年10月就离职了，但12月董玉庚找我回去工作，我知道骗人，但出于侥幸心理，就又回去工作了。销售过程是公司在电视上做广告，预留400热线，有要买的就打电话，但电话没人接，话务员给回过去，按照话术上的内容销售产品，话术上的内容不真实，就是忽悠人的，从而销售产品。我一共工作六个月，工资一共得了三万五千多元。我在迅梦达公司期间没有销售“古必舒”产品。（4）被告人张红心的供述与辩解证明，我是2018年九月份开始进入迅梦达经贸有限公司的。公司经营范围是二类医疗器械，主要经营百年扁氏火龙灸、骨必舒、眼镜、染发剂。我负责招聘人员的，也干过一段时间讲师。应聘的人到公司后由我接待，要想留在公司的由我给培训。培训内容是我们公司拟定好的话术，客户针对人群一般都是老年人。我刚到公司的时候，是由主管售前的平台经理赵满双给我的话术，赵满双说这个话术是在德惠平台上拿过来的。话术的内容是：开始是给顾客打电话，说你好，我是火龙灸订购中心的，我是几号坐席，今天您拨打的热线电话一定是要购买产品的需求。顾客一般说是，客服就问顾客哪里不舒服，一般情况下，都是腰椎，颈椎，腿等，之后客服就开始介绍产品，我们的火龙灸是磁疗、热疗、灸疗三合一产品，成分是三百年治骨奇方，有七虫七草，功效是贴上就好能使疼痛地方升温，能根本消除炎症，促进血液循环,通过磁石释放磁力线，打通全身经络通道消除疼痛，我就记住这么多。当天疼痛减轻，7天一个疗程。我们的产品其实没有这个疗效，我们都是夸大产品疗效，为了吸引客户买我们的产品，所以我们才这么说的。我不知道产品成分里是否七虫七草，我都不知道7虫7草是什么东西。我刚开始是做招聘和培训讲师，干不几天讲师后，当时经理赵满双说我讲的不行，就不用我讲了，我就负责招聘这块了。讲师这块当时是赵满双自己面试和培训，2019年3月份的时候赵满双不干了，又来一个经理张艳辉，她负责面试和讲师培训了，2019年5月份的时候张经理不干后，就是徐敏上来当售前主管了，负责讲师工作，给人员培训了，我又开始招聘、面试方面工作了。等公司有售后之后，王晓萍是售后主管，她负责讲师工作给人员培训了，一直到现在。成立售后是为了二次推销产品。公司注册法人是李春雷，但实际我们公司老总是董玉庚，李春雷是董玉庚的司机；总管是王志中，负责电视购物平台全面工作；售前主管是徐敏，她主要负责客服部（包括分线）；售后主管是王晓萍，她主要负责售后回访顾客，再卖下一个我们公司的产品古必舒；物流主管是刘冬雪，主要负责物流核单、快递；财务是于春玲管，李春波负责核单之后再报单，报到财务，等到月后，开支由李春波拿单子让我们签字，于春玲发钱。我一共面试过100多个人在公司工作过，现在公司员工里有20多个人是经过我的面试留下来的。（5）被告人李春波的供述与辩解证明，我是2018年11月到迅梦达公司的，上班后就负责人事和财会了。人事这我负责新员工的入职、离职录入，管理档案，给他们发新员工入职协议，然后公司什么阶段卖什么东西就发相应的话术，财会方面负责给员工做工资和工资发放，员工奖金我也是负责统计，公司水电费等其它支出费用我也负责。我的工资是基本工资3000元，加上500元满勤奖，还有每天8元钱的餐补，一个月大约3700元左右的工资，我的工资是固定的。公司2019年3月份卖过眼镜，之后卖足贴、眼贴，现在卖的是“百年扁氏”火龙通络灸，通过在电视上投放相应产品广告，客户看到广告后打进400热线，热线进入主机后，分线负责把进来的热线分给每个员工，员工再挨个热线打电话推销电视广告相应的产品，都是以这种方式售卖。我是对应时期发放固定话术，这些话术是王志中给我的，让我给员工发的。现在我们公司有50多人，王经理（王志中）是管事的，徐敏是售前主管也参与分线，张洪新以前负责招聘的，尹洪媛负责分线的，王晓萍是售后的主管，也负责培训新人，刘冬雪、张思凯和谷婉婷是物流的，30多人是电话销售的（售前），还有9个人是售后的。现在售前负责售卖百年扁氏火龙灸，售前卖出后下单到物流处，物流核实单子发货，售后负责售后服务，顺便销售古必舒口服药，物流确定所有订单发送完，再把信息给我，把每天的商品都挑出来，做火龙灸和古必舒日统计和月统计，就是给员工做业绩提成，每天都通过微信和库管联系对销售商品数量。我在公司做的员工工资统计和业绩统计都在我的U盘里，被公安机关扣押了。火龙灸正常按照话术价钱是396元11盒，当天的新线可以卖到这个价钱，新线每人每天只有一个名额是300元的，呼损里（别人打过很多次嫌贵一直没买的）价钱不一定了，有301元11盒，还有261元11盒，还有231的、158元7盒和198元10盒，看情况卖，最主要的目的还是多卖货。古必舒正常单卖是400元一盒，我没见过实物，都是货到付款，顾客不收货可以适当降价。公司每个月销售业绩好的时候100万左右，不好的时候50万左右，以签收为准。换产品的时候就开会，强调一些话术的问题，就是董总和王总主持，参会的有我们公司的主管，有我、王晓萍、徐敏等人，于春玲等人偶尔参加。我负责话术发放，所以参会。（6）被告人于春玲的供述与辩解证明，长春市迅梦达经贸有限公司是做电视购物的，法人是李春雷，实际老板是董玉庚。我是2013年8月份到九台农商行下属的一个公司叫“长春市中小企业金融服务有限公司”上班，2018年11月份时候，董玉庚跟我说他做了一个电视购物的平台，让我去负责帮忙给记公司的进出账。我从到长春市迅梦达经贸有限公司后，我听客服打电话推销产品，再就是我能看到话术,就这样我一点点就知道公司是骗人的。我负责核算员工的工资，记公司的进出账。公司进账进到李春雷的卡里，之后出账也从李春雷卡里出，他的卡绑我的手机银行上了，公司进出钱我就通过手机就操作了。这些都是董玉庚让我这么做的，如果公司有需要用钱的地方，就找董玉庚。董玉庚跟我说让我给转钱我就给转，董玉庚一周还会问我几次公司的盈亏情况。我给董玉庚干活就是白帮忙，在公司我只听董玉庚的。我们公司最上边的老板是董玉庚，董玉庚下边是经理王志中，王志中负责公司的全面业务，有时候给员工开会说一些激励员工的话。王志中下边有两个主管，王晓萍和徐敏。她俩就是负责销售，手下有一些客服。还有负责物流的主管，还有负责给客服专门培训话术的，现在王晓萍也负责培训。还有负责招聘的张红心，她干到八月份就不干了。我知道的公司是电话销售，通过物流发货，货就是往全国发。货是在仲聪明那进的，每次缺货的时候文员李春波就会告诉我，之后我请示董玉庚。之后我再给仲聪明打电话，让他给发货，我给仲聪明打款。我进货都是按件进，一件是三百盒，一盒是四块钱，这四块钱不算运费。长春市迅梦达经贸有限公司开始成立时，董玉庚让我去德惠仲聪明的公司看看他们的平台。迅梦达公司在电视上打广告，是董玉庚联系的电视台，联系好了告诉我给对方打钱我就给打钱。李春雷是中小企业金融服务公司的专职司机，不参与迅梦达公司经营管理。我做财务时董玉庚说所有支出必须经过他本人同意，李春雷从来没有支配过我。迅梦达后期主要经营的是火龙灸和古必舒，火龙灸是二类医疗器械，物流快递可以发货，古必舒是医药类，必须委托医药公司代发。火龙灸是仲聪明给董玉庚找的一家物流，老板是张伟，有事时我与张伟沟通。古必舒开始一直是仲聪明代找的医药公司，我们迅梦达平台把订单发给仲聪明，仲聪明联系医药公司发货。之后董玉庚认为之前这家医药公司提点高，就又联系了一家吉林省晟翔医药药材有限公司，大概今年9月以后使用这家公司发货了，我与他们沟通确认迅梦达发货信息及回款信息。向客户发“百年扁氏”火龙灸时还一同发给客户一份古必舒药品的宣传彩报，也是仲聪明联系印刷的，我们需要时就由我联系仲聪明。董玉庚建了一个叫“迅梦达高管群”，平常员工在群里向董玉庚汇报工作。（7）被告人徐秀敏的供述与辩解证明，其于2018年10月份到长春迅梦达公司上班做打线员，先后卖老花镜、足贴，2019年5月初卖“百年扁氏”火龙通络灸膏药，一直卖到现在，5月11号，我被当时的经理张艳辉推荐做分线和培训新人。5月来个经理叫王志中。培训就是按照电视广告和话术单内容来，我一开始认为这种销售模式都上电视了，就以为不是骗人的，后来逐渐知道这是骗，但是我也是为了赚钱，所以就干到现在。王经理跟我们强调，在与客户沟通的过程中不能称自己是医疗专家，称自己是健康顾问，再就是不能骂人，与客户交谈中必须严格按照话术的模板进行交流。这是害怕违法，一旦被发现后果严重。（8）被告人王晓萍的供述与辩解证明，2019年1月11我到公司应聘打线员，我刚干了3天就不卖膏药了，改卖老花镜了，老花镜卖到了2019年4月中旬又改卖老北京足贴了，足贴卖了大概一个月说是也不挣钱，到5月初就又开始卖“百年扁氏”火龙通络灸膏药了，卖足贴和膏药的时候赵满双就不干了，来了一个叫张艳辉的女经理，她把德惠的吴冬景经理叫来给大家讲话术，吴经理领来的一个叫苗贺的女的给我们讲“百年扁氏”火龙通络灸膏药的药效，都能治什么病。5月11号的时候张艳辉不干了，来了一个经理叫王志中。大概5月末6月初，因为卖膏药成立的售后部，王志中让我当售后的主管，售后负责的就是把我们订单成功的客户再打一遍电话推销另外一种产品“古必舒”，话术也是固定的，对方如果说“百年扁氏火龙灸”的效果好就让顾客复购，如果对方说“百年扁氏火龙灸”的效果不好就说加上“古必舒”一起使用效果一定好，“古必舒”的报价是一个疗程三大盒1380元钱，但是客户都嫌贵，我就会说给他们申请一个内购价，一般成交价都是980元钱或880元钱。9月初，徐秀敏（平时叫她徐敏）培训新人的活不干了，去干分线的活了，王志中就让我去把徐秀敏培训新人的活也接过来，9月初至今来的新人都是我负责培训的。我培训期间一共培训成功了一个人，叫许红飞，许红飞入职当打线员也就四五天时间，他就卖出去两单膏药。我每天早上7点半上班，我先把屋收拾一下，然后大家都来上班后就是我们经理（就是负责人）王志中给我们开会，他来公司能有4个多月，开会的主要内容是考评昨天的业绩，对业绩好的表扬，对业绩不好的予以鼓励，遵守一下纪律。（9）被告人刘冬雪的供述与辩解证明，我是迅梦达公司物流主管，负责物流相关工作。我是2018年8月末到公司上班，之后我就升任迅梦达公司物流主管了，我主要负责跟单、核单、刷单，还有跟发货的库房核对数量，跟单就是接线员通过电话销售“百年扁氏”火龙灸膏药之后，我负责跟进快递的进度，快递打包之后什么时间到达顾客手中，核单就是接线员下单之后，核对一下百年扁氏火龙灸膏药的钱数、数量、收货人地址的准确性，刷单就是我们对快递单号的跟进之后，对快递的进度录入迅梦达公司内部物流的系统里，我还负责核对签收率，我核对这个签收率就是接线员的销售额是多少钱，这个是跟接线员的业绩挂钩的，我就负责这些工作。我一直做物流了。我知道是骗人的，我在那工作一年多了，我清楚销售模式。因我也没参与销售过程，我就是进行快递的统计，我就没当回事。迅梦达公司经营百年扁氏火龙灸膏药、古必舒、老北京足贴、老花镜，我就知道这些。都是通过电视广告，然后接线员通过话术电话进行销售。现在我们公司有50多人，董经理和王经理是管事的，李春波负责财务的，徐敏是前台主管也参与分线，张红心负责招聘的，尹洪媛负责分线的，王晓萍是售后的主管，我是物流主管。具体发货量我记不住了，但是每天发货量在我的电脑里都会有记录。（10）被告人孙国家、秦立霞、卢丽、赵岩、陈敏、孙靖、柴瑞、任贝贝、李光旭、吴宪超、许英英、李文雨、徐桂英、宋建英、刘红镜、关嫣、崔海生、常玉飞、王春玲、马立静、滕广杰、满俸丹、胡雪娇、王宏侠、黄成梁、李娜、刘朝利、刘雅军的供述与辩解证明，其均系长春市迅梦达公司销售话务员，均供述其根据话术单和培训要求，以电话销售方式进行诈骗的事实。7.诸被告人的到案经过、刑事判决书证明，长春市迅梦达公司涉案诸被告人均系被抓获归案；被告人赵满双曾因犯强奸罪，于2013年9月26日被长春市宽城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2015年12月9日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2019年8月12日被德惠市人民法院判处有期徒刑一年二个月；刑期自2019年4月26日起至2020年6月25日止。8.现场勘查笔录及照片。（三）辩方提供下列证据1.被告人仲聪明的辩护人提供的证据：证据一、德惠裕盛洪公司的上游大包商北京九州顺康电子商务有限公司、北京祖医堂国际咨询有限公司的企业信用信息证明，裕盛洪公司销售的磁疗贴源于大包商北京九州顺康电子商务有限公司，北京九州、祖医堂为关联公司，两公司股东相同，北京祖医堂公司是百年扁氏磁疗贴全国总代理，裕盛洪公司仅是其代销商之一。证据二、百年扁氏卫视宣传广告视频、广告投放情况说明、广告费证明，全国各卫视台播放的百年扁氏磁疗贴宣传广告片由大包商北京九州顺康电子商务有限公司制作并提供，全国各代销商统一使用，广告公司只在卫视广告中更改不同代销商400电话。证据三、裕盛洪公司的规章制度证明，裕盛洪有限公司公司依法依规经营，制订规章制度，防止员工进行欺诈、虚假宣传，误导消费者。被告人仲聪明已尽管理职责，个别员工欺诈责任自负。证据四、裕盛洪公司退货退款单、复购单、统计表证明，裕盛洪公司合法经营，复购（第二次、第三次）1259人次，总金额达448793元，两种产品皆为退货退款达187人次76764.5元，两种产品改为优惠价销售3288人次，公司销售目的为了营利，而不是诈骗。证据五、来源于网络的古必舒/痹欣片、磁疗贴售价对比图(1、药品价格315网-古必舒痹欣片价格对比36片，12元一盒;2、药品价格315网-修正磁疗贴价格对比4贴装，30元一盒)证明，消费者不是被害人，购买到真实、有疗效的产品，并无财产损失，市场上可以同类产品，售价类似，裕盛洪公司无离谱高价。证据六，裕盛洪公司王婷、张丽的销售录音证明，裕盛洪公司销售员推销磁疗贴、古必舒时，并未以专家、医生名义，未诈骗；复购总结旨在更好推销产品。2.被告人吴东景的辩护人提供的证据：本案卷宗2018年5月16日的立案决定书、2018年5月16日的受案登记表证明，其内容为2018年5月15日德惠市公安局接到群众举报，仲聪明在住邦广场冒充专家、主任、医师名义向百姓推销虚假保健品产品。从内容和时间上看都不是磁疗贴、古必舒的立案登记表。此与本案推销虚假保健品与磁疗贴、古必舒毫无关联。另证明这是对之前的行为进行立案，公安机关对现在审理的古必舒、磁疗贴案件没有立案。以上证据经庭审举证、质证，能够证明本案事实，依法应作为本案定案依据。针对各被告人、辩护人的辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：一、关于本案的证据及事实认定的问题根据“销售话术单”内容、被告人仲聪明、吴东景、沈萃萃、董玉庚等诸被告人的供述及质证意见，本院对公诉机关指控的关于裕盛洪公司和迅梦达公司的运营、销售模式、涉案两种产品系合格二类医疗器械或药物等基本事实予以确认。被告人董玉庚在侦查及至在庭审过程中均否认其系迅梦达公司实际控制人及组织、领导本公司人员实施诈骗活动的犯罪事实，但有证人李春雷证言、同案其他被告人的供述及迅梦达公司员工微信聊天记录等大量证据予以证明，足以证明董玉庚的辩解不能成立的，本院不予采纳。其他被告人对起诉书指控的事实均予以供认，对其参与实施犯罪活动的经过、所起作用等事实均无异议，且有其他证据佐证，应予采信。关于对本案犯罪数额认定问题，根据两高一部《关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定：“办理电信诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”本案中，公诉机关提供的《销售业绩单》、《发货单》、《回款单》、《工资单》等电子数据证据证明了该公司及每名员工销售产品的数量、金额，并得到了本人的确认，与被告人的供述、收集到的被害人陈述相互印证，虽因被害人人数众多、公安远程协查等客观条件制约，尚有大部分被害人材料未能收集及远程协查获取的少量被害人陈述制作不规范，但不影响本案犯罪数额的认定。辩护人及被告人所提有改价、退款情形，经查，公诉机关提供证据证明，仲聪明的辩护人提供的退货数据中共有48单，共退货金额为22192元尚包含在指控犯罪数额中，应予扣除，裕盛洪公司涉案总犯罪金额应认定为人民币27,350,425元。涉及被告人闫忠顺350元、曹丽艳2781元、李娜560元、苗得成1780元、任玉杰2700元、张雪岩1000元的退货金额亦在其参与的犯罪数额中扣除。关于本案证据来源合法性问题，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》关于“公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。”的规定，公安机关在受理群众举报被告人仲聪明等人从事诈骗犯罪活动后，依法予以受案、立案，且在持续侦查过程中，查获到仲聪明、董玉庚等人犯罪的部分证据，符合法律规定，其在合法侦查活动中获取的相关证据具有合法性。二、关于本案定性及罪名的问题诈骗罪是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪在客观上表现为行为人使用了欺诈方法骗取数额较大的公私财物。行为人以虚构事实、隐瞒真相的形式实施了欺诈行为，从实质上使被害人陷入错误认识，并作出行为人希望的财产处分。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度，如对自己出卖的商品进行夸张，没有超出社会容忍范围，不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制，只要使对方陷入错误认识或继续陷入错误认识，行为人利用这种认识错误取得财产的，即是欺诈行为。欺诈行为与对方处分财产之间必须介入对方的错误认识。行为人基于欺诈行为获取对方财产，从而使被害人的财产受损。本案系利用通讯工具等电信网络，销售产品类型的诈骗犯罪，犯罪手段、方法有别于直接获取对方财物的传统犯罪模式。销售型诈骗，是行为人使用欺诈方法骗取财物，但同时支付了相当价值的物品。诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权，是对个别财产的犯罪，而不是对整体财产的犯罪。即被害人因被欺诈支付价款购买了行为人的物品，虽其财产的整体没有受到损害，但其个别财产却因行为人的欺诈受到损害，即没有行为人的欺诈，被害人则不会支付钱款购买该物品，所支付的钱款便是个别财产的损害。因此，使用欺诈手段使他人陷入错误认识骗取财物的，即使支付了相当价值的物品，仍应认定为诈骗罪。关于非法占有目的的认定，要从行为人是否有履行交易承诺的意愿、有无履行承诺的能力等多方面综合判断行为人有无真实交易意图，进而准确认定行为人有无非法占有他人财物之目的。本案中的远红外磁疗贴属于二类医疗器械，利用红外辐射技术辅助治疗风湿骨病，不含有药物成份，不具有药物的功效。但诸被告人却谎称该产品含有“七虫七草”名贵药材，是利用三百年祖传密方、采用最先进的技术方法制作出来的高科技产品，能够根治各种风湿骨病等等。由此可见，诸被告人销售该产品时没有为患者治疗疾病的意愿，也不具备履行其治疗甚至根治患者疾病承诺的现实可能性，诸被告人选择用于销售的产品之时，无论是其供述的前期销售的健康动力库、通络宝，还是后期涉案的远红外磁疗贴、痹欣片，其所关注的并不是产品的功能、质量，并不是能否满足消费者的需求，而只是将该产品当作道具，刻意研究营销手段，完善骗术，从而达到骗取对方钱财的目的。根据被害人的陈述证实，绝大部分被害人虽然意识到上当受骗，但不知道到哪维权；也有的觉得被骗数额不大而放弃维权；甚至有的被害人一直陷入错误认识中，继续被欺诈购买“磁疗贴”、“古必舒”痹欣片；只有极少数人主张了退货，对于主张退货的，诸被告人则以降价、劝导等方式进行“稳单”。由此可见，被告人所辩称的“无效退款”不过是一种引诱购买其产品、实现诈骗钱财目的的手段。综上，被告人主观上没有真实交易的意图和履约能力，具有非法占有他人财物的目的。关于被害人是否存在财产损失的认定，本案中的众多被害人基于被疾病的困扰、对国家媒体的信任和自身防范意识薄弱、辨识能力不强等因素，在诸被告人一系列欺骗行为下，陷入错误认识而购买了“百年扁氏”远红外磁疗贴这种医疗器械，并在诸被告人继续诱骗下购买“古必舒”痹欣片，该产品客观上虽然属于合法生产的合格产品，也具有一定的使用价值和商品价值，但并不具有受害人主观上所需求的性能，客观上也不能实现行为人承诺的治疗目的。从被告人角度看，其交易的目的并不是为了满足交易对方的需求，不是为了改善或治疗被害人的疾病，而只是为了把物品“卖”给对方从而获得高额利润；从受害人角度分析，其因为被告人的欺骗行为而购买了针对其自身疾病并无功效的产品，产品的使用价值与被告人的承诺、与被害人基于错误认识而产生的期待相距甚远，因此该产品所包含的价值也就无从实现，应当认定给被害人造成了财产损失，即其支付的货款。关于诸被告人是否实施了刑法意义上的诈骗行为的认定，在商业活动中，经营者利用广告或其他方法对商品、服务做出与实际内容不相符的宣传，导致消费者产生误解的属于虚假宣传。我国的《广告法》及有关司法解释（如最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》）对此行为均作出了禁止性规定，如：医疗、药品、医疗器械广告不得含有下列内容：（一）表示功效、安全性的断言或者保证；（二）说明治愈率或者有效率；（三）与其他药品、医疗器械的功效和安全性比较。从上述规定看，商业活动中的虚假宣传一般只是夸大产品或服务的本身质量、性能，并不针对消费者本人的一些因素，只是通过宣传产品来影响消费者，从而达到售出产品、取得价款的目的。而本案中，被告人所实施的虚构事实、隐瞒真相的行为不仅存在对产品本身质量、性能的夸大和虚构，还包括其它能够使被害人陷入错误认识的一系列事实。首先，被告人通过投放电视广告宣传“一元钱购买磁疗贴”，以广泛撒网的方式吸引受害人主动“上钩”，然后由售前组的被告人假冒“健康顾问”身份向被害人询问病情、联络感情，博取受害人的信任；继而通过分析病情，故意引起被害人的恐慌心理，业内称之为“下危机”；接着又虚构其产品含有珍稀成份、使用最先进的生产技术、拥有神奇的疗效等事实，同时与其它药物、治疗方法进行毫无根据的不实对比，使被害人产生“只有该产品才能治愈自己的疾病”这种错误认识，最后再虚构被害人是幸运顾客享受优惠的事实进行诱惑，最终诱使被害人以高价购买了根本不具有药物疗效的磁疗贴。在第一步实施成功后，再由售后组采取同样方法实施二次诈骗，从而骗取被害人更多的钱财。综上，诸被告人通过虚构产品成份、功效、专业人身份和虚假诊疗等手段，使被害人对自身身体状况、病情、治疗需要、治疗方案选择等基本事实产生错误认识，从而购买了被告人推销的产品，这完全符合诈骗罪的客观要件，构成诈骗罪。关于诈骗罪与虚假广告罪之间的界限，虚假广告罪是指广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，情节严重的行为。广告是指广告主为某种特定的需要，通过一定形式的媒介，公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段。本罪与诈骗罪的主要区别在于：一是侵犯的客体不同，前者侵犯的是广告市场管理制度、其他商品生产者、经营者和不特定消费者的合法权益，而后者则是侵犯公私财物的所有权。二是客观方面不同，前者是采用利用广告作虚假宣传的特定手段，而后者则是采用隐瞒真相和虚构事实的欺骗方法。三是犯罪主体不同，前者是广告主、广告经营者和广告发布者，而后者则是一般主体。在侵犯的客体方面，本案被告人以“一元钱购买远红外磁疗贴”的电视广告为诱饵，“海选”广大不特定被害人拨打销售热线电话，进而由话务员，即涉案诸被告人以“话术单”这一具体的骗术脚本，对特定的被害人直接实施欺诈活动，实现非法占用被害人财物的目的，其侵犯的直接客体是公民的财产所有权，而非虚假广告罪中的国家对广告的管理秩序。在侵犯的客观方面，本案是以广告作为初级诱惑手段，被害人并非仅因观看电视广告之后就陷入错误认识，事实上也未以电视广告宣传中的以一元钱购买了广告中的产品，而是在与诸被告人以通讯工具等电信网络为重要欺诈媒介通话时，被诸被告人的虚假身份、虚构和隐瞒产品的属性和性能、虚构和夸大患者疾病等一系列欺骗方法所蒙蔽，使被害人陷入错误认识，花费高额价格购买了“产品”。在犯罪主体方面，涉案诸被告人均符合诈骗犯罪的一般主体资格，且直接实施具体诈骗活动的各被告人即业务员不具有广告主、广告经营者和广告发布者身份，而作为该团伙的组织、领导者当然应对全部犯罪行为负责。综上，各被告人的行为构成诈骗罪，对各被告人及其辩护人所提无罪意见或构成虚假广告罪等上述辩护意见不予采纳。三、关于各被告人在共同犯罪中的地位、作用及法定、酌定量刑情节的认定问题被告人仲聪明系德惠裕盛洪公司的法定代表人和股东，全面管理该公司的运行，组织、策划实施了诈骗活动，违法所得也由其占有和支配，依法应认定为主犯，对裕盛洪公司员工全部犯罪承担责任，其涉案数额特别巨大。同时，其还向长春迅梦达公司被告人董玉庚等人的诈骗犯罪活动传授犯罪方法、提供用于犯罪的产品、虚假宣传资料等，构成董玉庚等人团伙犯罪的帮助犯，涉案数额也特别巨大，但其帮助作用应在量刑时予以考虑。被告人吴东景受聘任裕盛洪公司经理，全面负责公司日常工作，应对该公司全部犯罪数额承担责任，涉案数额特别巨大，鉴于其系受雇佣人员，未参与犯罪策划，只是按照被告人仲聪明的安排管理日常事务，未直接参与分配犯罪所得，可以认定为从犯，依法应当减轻处罚。被告人沈萃萃系裕盛洪公司业务主管，协助吴东景负责公司的经营管理；被告人赵华系公司业务副主管，负责业务指导工作；被告人张静系公司物流组组长，负责管理物流组跟单、核单和发货工作，应对该公司全部犯罪数额承担责任，涉案数额均特别巨大。该三名被告人按其职责均不同程度参与了公司运营管理，但未参与诈骗犯罪的策划，诈骗流程也非其决定，未直接参与分配犯罪所得，应认定为从犯，且均自愿认罪认罚，依法应当减轻处罚。被告战大鹏、李娜、张立英、任玉杰、武晶、张雪岩、苗得成、闫忠顺、曹丽艳为业务员，负责电话销售工作，参与实施诈骗活动，应对其本人参与实施的犯罪承担责任，涉案数额分别达到特别巨大或（曹丽艳）数额巨大，因其在共同犯罪中系被雇员人员，听命行事，不直接占有和支配犯罪所得，可认定为从犯，且本人认罪认罚，依法应当减轻处罚。被告人董玉庚系迅梦达公司隐名股东和实际控制人，负责该公司全面工作，组织、领导实施诈骗活动，应认定为主犯，涉案数额特别巨大，且拒不供认犯罪事实，无法定和酌定从宽情节。被告人赵满双、王志中先后担任该公司经理，负责公司运营管理，应对其参与期间的全部犯罪承担责任，涉案数额特别巨大，二被告人未参与诈骗手段的策划，诈骗流程也非其决定，未直接占有和支配犯罪所得，可认定为从犯，且自愿认罪认罚，依法应当轻处罚。被告人张红心负责招聘面试工作，为公司招募业务员；被告人李春波系公司会计，负责核算工资、统计产品销售情况，并为员工发放话术；被告人于春玲负责公司款项收支、核算员工业绩工资，并联系产品进货等工作，均对实施诈骗犯罪起到了帮助作用，应对该公司员工全部犯罪承担责任；三被告人在该团伙犯罪过程中所起作用较小，系从犯，且自愿认罪认罚，依法应当轻处罚。被告人徐秀敏担任公司售前部主管，负责分线及管理售前部业务；被告人王晓萍担任公司售后部主管，负责分线及管理售后部业务；被告人刘冬雪担任公司物流部主管，负责物流部管理工作及与发货库房对接发货信息。上述三被告人均在不同环节参与了公司运营管理，但未参与诈骗手段的策划，诈骗流程非其决定，犯罪所得也没有由其控制支配，应认定为从犯，应对其任职期间的全部犯罪承担责任，涉案数额特别巨大，均自愿认罪认罚，依法应当轻处罚。被告人孙国家、秦立霞、卢丽、赵岩、陈敏、孙靖、柴瑞、任贝贝、李光旭、吴宪超、许英英、李文雨、徐桂英、宋建英、刘红镜、关嫣、崔海生、常玉飞、王春玲、马立静、滕广杰、满俸丹、胡雪娇、王宏侠、黄成梁、李娜、刘朝利、刘雅君为业务员，负责电话销售，参与并直接实施诈骗犯罪活动，涉案金额巨大，系从犯，且均自愿认罪认罚，依法应当减轻处罚。本院认为，仲聪明、吴东景、董玉庚等诸被告人以非法占有为目的，利用电信网络通信工具等技术，采取虚构事实、隐瞒真相的手段共同骗取他人财物，严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会经济秩序。其中被告人仲聪明、吴东景、沈萃萃、赵华、张静、战大鹏、李娜（1986年出生）、张立英、任玉杰、武晶、张雪岩、苗得成、闫忠顺、董玉庚、王志中、赵满双、张红心、李春波、于春玲、徐秀敏、王晓萍、刘冬雪犯罪数额特别巨大，被告人曹丽艳、孙国家、秦立霞、卢丽、赵岩、陈敏、孙靖、柴瑞、任贝贝、李光旭、吴宪超、许英英、李文雨、徐桂英、宋建英、刘红镜、关嫣、崔海生、常玉飞、王春玲、马立静、滕广杰、满俸丹、胡雪娇、王宏侠、黄成梁、李娜（1973年出生）、刘朝利、刘雅军诈骗犯罪数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控上述诸被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人仲聪明、董玉庚在其各自犯罪团伙中分别系主犯，其中被告人仲聪明为董玉庚诈骗犯罪活动提供帮助，系从犯，对于从犯应当减轻处罚。被告人吴东景、沈萃萃、赵华、张静、战大鹏、李娜（1986年出生）、张立英、任玉杰、武晶、张雪岩、苗得成、曹丽艳、闫忠顺、王志中、赵满双、张红心、李春波、于春玲、徐秀敏、王晓萍、刘冬雪、孙国家、秦立霞、卢丽、赵岩、陈敏、孙靖、柴瑞、任贝贝、李光旭、吴宪超、许英英、李文雨、徐桂英、宋建英、刘红镜、关嫣、崔海生、常玉飞、王春玲、马立静、滕广杰、满俸丹、胡雪娇、王宏侠、黄成梁、李娜（1973年出生）、刘朝利、刘雅军在共同犯罪中起辅助或次要作用，系从犯，且除被告人吴东景外的被告人均自愿认罪认罚，对于从犯依法应当减轻处罚。被告人仲聪明、吴东景虽不认罪，但能如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚；被告人苗得成系自首，依法从轻处罚。被告人赵满双在判处有期徒刑执行完毕后五年内，又犯应判处有期徒刑以上之罪，属累犯，依法应当从重处罚；其在刑罚宣告后发现漏罪，依法应数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】、第六十七条【自首、如实供述自己的罪行】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第六十三条【减轻处罚】、第六十五条【一般累犯】、第六十九条【数罪的并罚】、第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第七十二条【缓刑的适用条件】、第七十三条【缓刑的考验期限】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：一、被告人仲聪明犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月16日起至2034年10月15日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）二、被告人董玉庚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月16日起至2031年10月15日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）三、被告人吴东景犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月16日起至2026年10月15日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）四、被告人赵满双犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；与前判有期徒刑一年二个月数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月26日起至2022年10月25日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）五、被告人沈萃萃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人王志中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人赵华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人张静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人战大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、被告人李娜（1986年出生）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十一、被告人张立英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、被告人任玉杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十三、被告人武晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十四、被告人张雪岩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十五、被告人闫忠顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十六、被告人张红心犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。十七、被告人李春波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十八、被告人于春玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十九、被告人徐秀敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十、被告人王晓萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十一、被告人刘冬雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十二、被告人苗得成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十三、被告人曹丽艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十四、被告人孙国家犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十五、被告人秦立霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十六、被告人卢丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十七、被告人赵岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十八、被告人陈敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十九、被告人孙靖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三十、被告人柴瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三十一、被告人任贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三十二、被告人李光旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三十三、被告人吴宪超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三十四、被告人许英英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三十五、被告人李文雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三十六、被告人徐桂英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三十七、被告人宋建英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三十八、被告人刘红镜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三十九、被告人关嫣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四十、被告人崔海生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四十一、被告人常玉飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四十二、被告人王春玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四十三、被告人马立静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四十四、被告人滕广杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四十五、被告人满俸丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四十六、被告人胡雪娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四十七、被告人王宏侠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四十八、被告人黄成梁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四十九、被告人李娜（1973年出生）犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五十、被告人刘朝利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五十一、被告人刘雅军犯诈骗罪，单处罚金人民币二千元。（罚金已缴纳。）五十二、未随案移送的扣押在案钱款依法由扣押机关发还被害人，尚未追缴部分按被告人仲聪明、董玉庚参与的犯罪数额予以退赔后按照损失比例返还被害人；本案其余被告人按个人参与的犯罪数额与被告人仲聪明、董玉庚共同退赔被害人。五十三、对已由公安机关扣押的犯罪工具电脑、拨号器、耳麦、U盘、硬盘及涉案医疗器械、药物予以没收，由扣押机关依法处理。审判长  李魁亮审判员  鄢桂秋审判员  张竞文二〇二〇年十月二十九日书记员  张 翘附相关法条1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.最高人民法院、最高人民检察院、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发[2016]32号）二、（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；6、诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的......六、证据的收集和审查判断（一）办理电信诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人数及诈骗资金数额等犯罪事实。3.1991年4月23日最高人民法院研究室《关于申付诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。