山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1323刑初263号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人谭宝明，男，1964年11月18日出生，汉族，初中毕业，农民，山东省沂水县人，住沂水县。2019年10月2日因涉嫌非法经营罪被取保候审。现在家。 辩护人徐廷峰，山东廷峰律师事务所律师。 被告人武玉英，女，1980年12月18日出生，汉族，初中毕业，农民，山东省沂水县人，住沂水县。2019年9月30日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年10月28日被取保候审。现在家。 辩护人徐以东，山东旭志律师事务所律师。 被告人刘少锋，男，1970年12月2日出生，汉族，初中毕业，农民，山东省沂水县人，住沂水县。2019年10月15日因涉嫌非法经营罪被取保候审。现在家。 辩护人徐明学，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人任传滨，男，1978年5月20日出生，汉族，初中毕业，农民，山东省沂水县人，住沂水县。2019年10月15日因涉嫌非法经营罪被取保候审。现在家。 辩护人王新杰，山东沂蒙山律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部二刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人谭宝明、武玉英、任传滨、刘少锋犯非法经营罪，于2020年5月8日向本院向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。山东省沂水县人民检察院检察员徐树芬、孙祎晨出庭支持公诉，被告人谭宝明及辩护人徐廷峰、被告人武玉英及辩护人徐以东、被告人任传滨及辩护人王新杰、被告人刘少锋及辩护人徐明学到庭参加诉讼。案件审理过程中，公诉机关以案件需要补充侦查为由向本院申请延期审理，后恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年9月，被告人谭宝明、武玉英、刘少锋在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过河南省泌阳县郭集镇龚玉龙（另案处理）自河南省泌阳县郭集镇非法收购烤烟烟叶5447kg，价值12万余元。后被告人谭宝明雇佣河南省泌阳县郭集镇王振起（另案处理）将上述烤烟烟叶运输至被告人刘少锋联系的沂水县高桥镇鑫泰木业加工厂仓库内，被告人谭宝明、刘少锋等人将部分烤烟烟叶销售至沂水县高桥烟站获利41000元。案发后，侦查人员自上述仓库查扣烤烟烟叶5070kg，被告人刘少锋上交至公安机关违法所得11000元。 2019年9月，被告人谭宝明、武玉英、任传滨在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过河南省泌阳县郭集镇龚玉龙（另案处理）自河南省泌阳县郭集镇非法收购烤烟烟叶6407kg，价值15万余元。后被告人谭宝明雇佣河南省泌阳县郭集镇王振起（另案处理）将上述烤烟烟叶运输至被告人任传滨位于高庄镇一大棚内，被告人武玉英、任传滨等人将部分烤烟烟叶非法销售至高庄烟站、沂城烟站。案发后，侦查人员自上述大棚内扣押烤烟烟叶2410kg，自沂城烟站扣押待售烤烟烟叶425kg，自武玉英驾驶面包车内扣押待售烤烟烟叶215kg；自沂城烟站扣押待支付武玉英等人烟款64536.6元。 案发后，上述查扣烤烟烟叶共计8120kg由公安机关委托沂水县烟草专卖局变卖，变卖款141577.84元已上缴国库。案发后，被告人谭宝明上交至公安机关违法所得20000元，被告人谭宝明、刘少锋、任传滨主动到公安机关投案。 公诉机关提交了物证；书证；辨认笔录；证人葛某、李某等人的证言；被告人刘少锋、任传滨、谭宝明、武玉英的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人谭宝明、武玉英、刘少锋、任传滨违反国家规定，未取得烟草经营许可证，从事烟草制品经营活动，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序，其中谭宝明、武玉英情节特别严重，刘少锋、任传滨情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人谭宝明对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.自首；2.坦白；3.主动缴纳违法所得；4.立功；5.数额相对较小；6.初犯。 被告人武玉英对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.初犯、偶犯；2主观恶性不大，涉案烟草未流入市场，社会危害性不大；3.积极认罪，悔罪态度较好；4.愿意上缴违法所得并缴纳罚金；5.立功。 被告人任传滨对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.自首；2.自愿认罪；3.初犯；4.主动缴纳罚金；5.在本案中起次要作用，社会危害性较小。 被告人刘少锋对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.自首；2.当庭认罪；3.初犯；4.主动上缴违法所得并愿意缴纳罚金；5.社会危害性较小。 经审理查明： （一）2019年9月，被告人谭宝明、武玉英、刘少锋在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过河南省泌阳县郭集镇龚玉龙（另案处理）自河南省泌阳县郭集镇非法收购烤烟烟叶5447kg，价值12万余元。后被告人谭宝明雇佣河南省泌阳县郭集镇王振起（另案处理）将上述烤烟烟叶运输至被告人刘少锋联系的沂水县高桥镇鑫泰木业加工厂仓库内，被告人谭宝明、刘少锋等人将部分烤烟烟叶销售至沂水县高桥烟站获利41000元。案发后，侦查人员自上述仓库查扣烤烟烟叶5070kg，被告人刘少锋上缴违法所得11000元。 认定上述事实的证据如下： 1.搜查笔录、现场照片。 2.扣押清单、扣押决定书、票据一宗。 3.辨认笔录 4.书证 （1）入账汇款业务凭单。 （2）武玉英个人账本。 （3）记账单。 （4）高桥烟站收购单据15张。 （5）余额明细查询。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人谭宝明的供述。 （2）被告人武玉英的供述。 （3）被告人刘少锋的供述。 （4）同案犯龚玉龙的供述。 （5）同案犯王振起的供述。 6.证人曲某的证言 证实其向刘少锋提供鑫泰板厂存放烟叶时对该批烟叶来源并不知情。 （二）2019年9月，被告人谭宝明、武玉英、任传滨在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过河南省泌阳县郭集镇龚玉龙（另案处理）自河南省泌阳县郭集镇非法收购烤烟烟叶6407kg，价值15万余元。后被告人谭宝明雇佣河南省泌阳县郭集镇王振起（另案处理）将上述烤烟烟叶运输至被告人任传滨高庄镇一大棚内，被告人武玉英、任传滨等人将部分烤烟烟叶非法销售至高庄烟站、沂城烟站。案发后，侦查人员自上述大棚内扣押烤烟烟叶2410kg，自沂城烟站扣押待售烤烟烟叶425kg，自武玉英驾驶面包车内扣押待售烤烟烟叶215kg；自沂城烟站扣押待支付武玉英等人烟款64536.6元。 案发后，上述查扣烤烟烟叶共计8120kg由公安机关委托沂水县烟草专卖局变卖，变卖款141577.84元已上缴国库。案发后，被告人谭宝明上缴违法所得20000元，被告人谭宝明、刘少锋、任传滨主动到公安机关投案。案件审理过程中，被告人武玉英检举他人犯罪，经查证属实;上缴违法所得10000元。 认定上述事实的证据如下： 1.搜查笔录、现场照片。 2.扣押清单、扣押决定书。 3.书证 （1）烤烟烟叶查获说明。 （2）证据先行登记保存通知书。 （3）照片。 （4）过磅单。 （5）武玉英个人账本。 （6）证明。 （7）高庄烟站收购单据、进度表等。 （8）沂城烟站谎言收购单据16张。 （9）武玉英银行账户（卡号62×××58）交易明细。 4.辨认笔录。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人谭宝明的供述。 （2）被告人武玉英的供述。 （3）被告人刘少锋的供述。 （4）同案犯龚玉龙的供述。 （5）同案犯王振起的供述。 6.证人证言 （1）证人李某的证言。 （2）证人葛某的证言。 （3）证人张某1的证言。 （4）证人张某2的证言。 （5）证人王某的证言。 7.综合证据 （1）物证：扣押清单、扣押决定书。 （2）鉴定意见--价值认定结论书。 （3）书证 ①检验报告。 ②2019年度涉案烟草专卖品价格证明。 ③烟叶代存证明。 ④委托变卖被扣押烟叶函、票据。 ⑤办案说明。 本案综合证据 （1）抓获经过：证实谭宝明于2019年10月2日主动投案；任传滨于2019年10月14日主动投案；刘少锋于2019年10月15日主动投案；武玉英于2019年9月30日被抓获到案。 （2）前科查询证明、电话查询记录：证实经查询，各被告人均无违法犯罪前科记录。 （3）身份证复印件、电子档案、户籍证明：证实本案各被告人年龄。 （4）发破案经过：证实本案发破案情况。 （5）立功材料一宗。 本院认为，被告人谭宝明、武玉英、刘少锋、任传滨违反国家规定，未取得烟草经营许可证，从事烟草制品经营活动，情节分别特别严重、严重，构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人谭宝明、任传滨、刘少锋案发后主动投案并如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，从轻或减轻处罚；被告人武玉英检举他人犯罪，经查证属实，系立功，减轻处罚；被告人谭宝明、武玉英、刘少锋案发后主动缴纳违法所得及罚金，从轻处罚；被告人任传滨积极缴纳罚金，从轻处罚。被告人谭宝明的辩护人的第1、3、6项辩护意见予以采纳；第2项辩护意见，因认定自首，不予重复评价；被告人谭宝明非法经营烟草制品情节特别严重，辩护人的第5项辩护意见不予采纳；第4项辩护意见不予采纳。被告人武玉英的辩护人的第1项中“初犯”的意见及第3、5项辩护意见予以采纳；其行为不属于偶犯，辩护人关于“偶犯”的意见不予采纳；第2、4项辩护意见不予采纳。被告人任传滨的辩护人的第1、3、4项辩护意见予以采纳；第2项辩护意见因认定自首，不予重复评价；第5项辩护意见不予采纳。被告人刘少锋的辩护人的第1、3、4项辩护意见予以采纳；第2项辩护意见因认定自首，不予重复评价；第5项辩护意见不予采纳。 综合被告人谭宝明、武玉英、刘少锋、任传滨的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、认罪表现和社会危害程度，决定对谭宝明、武玉英减轻处罚，对刘少锋、任传滨从轻处罚，并均可适用缓刑。被告人谭宝明、武玉英、任传滨、刘少锋应于判决生效后十日内到所在地司法行政机关接受社区矫正。在此期间应当遵守法律法规，服从司法机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第二十五条、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人谭宝明犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人武玉英犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人任传滨犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人刘少锋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 违法所得41000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  冯 磊 人民陪审员  常乐军 人民陪审员  马 进 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  李 慧