阜新市新邱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0903刑初23号 公诉机关阜新市新邱区人民检察院。 被告人周扬，女，1986年9月9日出生，汉族，无业、高中文化，住辽宁省阜新市新邱区。因本案于2019年11月13日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年11月25日被执行逮捕。 辩护人王军，辽宁观策（阜新）律师事务所律师。 阜新市新邱区人民检察院以阜邱检刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人周扬犯诈骗罪。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。阜新市新邱区人民检察院指派检察员孙淑贤出庭支持公诉。被告人周扬及其辩护人王军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜新市新邱区人民检察院指控：2019年被告人周扬釆取虚构事实、隐瞒真相等方式骗取被害人张某、刘某1、刘某2的信任，共骗取三位被害人人民币1,191,888.00元，周扬将骗取的钱全部挥霍。公诉机关认为，周扬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人周扬及辩护人王军对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明： 一、2019年8月，被告人周扬谎称其姐姐在工商银行工作能帮助被害人张某将其信用卡内的700,000.00元人民币欠款清零为由，两次骗取被害人张某人民币380,000.00元。 二、2019年3月至11月，被告人周扬在被害人刘某1处购物赊账及借钱累计人民币200,000.00元。当刘某1向周扬催要欠款时，周扬以高额利息为诱饵，谎称将200,000.00元帮其放小额贷公司，并承诺每个月的7日给其5,000.00元的利息。2019年5月，被告人周扬以算卦能帮助刘某1看事保平安为由，两次骗取刘某3人民币58，888.00元。2019年8月，被告人周扬谎称其对象的哥哥犯事需要用钱为由，多次骗取刘某1人民币181,000.00元。2019年9月，被告人周扬以其儿子有病需用钱为由，骗取刘某1人民币42,000.00元。2019年9月至10月，被告人周扬谎称认识市里领导可以帮助刘某1办工作为由，先后骗取刘某1人民币170,000.00元。被告人周扬共骗取被害人刘某1人民币共计651,888.00元。 三.2019年8月20日、2019年10月1日，被告人周扬以欠他人货款借款为由，两次骗取被害人刘某2人民币90，000.00元。2019年10月16日至17日，被告人周扬与刘某2通过微信联系，谎称做煤矸石洗煤生意，骗取刘某2人民币100,000.00元。2019年11月11日，在刘某2的催要下，周扬用微信转账还给刘某230,000.00元。被告人周扬共骗取被害人刘某2人民币共计160,000.00元。 被告人周扬釆取虚构事实、隐瞒真相等方式骗取以上三名被害人的信任，被害人以现金、微信转账、支付宝转账、银行卡转账等方式共给付周扬人民币1,191,888.00元，被告人周扬将骗取的钱款全部挥霍。2019年11月13日18时许，新邱公安分局中部派出所民警将被告人周扬依法传唤到案。2020年7月7日，经阜新市第四人民医院精神病司法鉴定所鉴定，被告人周扬涉案期间患有癔症性精神病，对涉案行为评定为限制刑事责任能力。 在庭审中，公诉机关提供了如下证据： 一、书证：1,案件来源及到案经过；2，户籍证明；3，申请书；4，阜新市心理医院病历；5，阜新市第四人民医院病历；6，扣押决定书、扣押清单；7，调取证据通知书、调取证据清单及调取材料；8，刘某1提供的与周扬的聊天记录；9，通（告）知记录；10，微信聊天及微信转账记录；11，情况说明；12，赔偿协议书及谅解书； 二、证人证言：1，证人吴某1的证言；2，证人温某的证言；3，证人杨某的证言；4，证人叶某的证言；5，证人吴某2的证言；6，证人霍某的证言；7，证人李某的证言；8，证人幺春苗的证言； 三、被害人张某、刘某1、刘某2的陈述； 四、被告人周扬的供述与辩解； 五、鉴定意见及鉴定意见通知书； 六、视听资料。 在庭审中，法庭出示了银行缴款凭证、海新社区的证明、新邱区社区矫正管理教育中心调查评估意见书。 以上证据，经当庭质证，控辩双方均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人周扬以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在量刑方面，被告人周扬在实施犯罪行为时患有精神疾病，对犯罪行为的实质性辨认和控制能力有所削弱，为限制刑事责任能力人，故可依法减轻处罚。另，被告人认罪认罚，其亲属能极积赔偿被害人损失，取得了被害人的谅解，并主动缴纳罚金，故可依法从轻处罚。另，社区矫正部门认为周扬再危害社会风险较小，可以适用社区矫正，故可对周扬适用缓刑。对辩护人提出应认定周扬为自首一节，经查，2019年11月13日周扬被公安机关传唤到案，后供述了骗取张某财物的犯罪事实，周扬于2019年11月28日虽主动供述了还骗取刘某1和刘某2财物的犯罪事实，但其后供述的犯罪事实与以前供述的犯罪事实为同一犯罪事实，并非是公安机关尚不掌握的其他罪行，故对辩护人该意见本院不予采纳；对辩护人提出的减轻处罚意见本院采纳。综上，依照（《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十八条、第四十五条、第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条、第五十二条之规定，判决如下： 被告人周扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元（已缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 如不服本判决，可在收到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于阜新市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 。 （此页无正文） 审 判 长  徐晓风 审 判 员  王铁铭 人民陪审员  雷国庆 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  张耀文 判决所援引的法律原文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定 第十八条精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。 第四十五条有期徒刑的期限，除了本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。