黑龙江省大庆市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）黑06刑终270号 原公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。 上诉人（一审被告人）李占泉，男，1964年4月24日出生，汉族，无文化，系哈尔滨宏泉投资有限公司法定代表人兼经理、黑龙江雅康养老服务有限公司法定代表人兼总经理、黑龙江**跃牧业有限公司法定代表人兼总经理，住哈尔滨市香坊区(户籍所在地：黑龙江省兰西县)。1981年7月3日因犯诈骗罪被黑龙江省兰西县人民法院判处有期徒刑三年；2012年5月10日因犯寻衅滋事罪被山东省青岛市城阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2018年9月23日因威胁他人被哈尔滨市公安局香坊分局行政拘留五日。2019年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于肇州县看守所。 辩护人王凤玲，大庆市法律援助中心指派律师。 黑龙江省肇州县人民法院审理黑龙江省肇州县人民检察院指控一审被告人李占泉犯诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪一案，于2019年12月31日作出（2019）黑0621刑初258号刑事判决。判后，李占泉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人李占泉，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 一审判决认定： 一、诈骗事实 1.2018年6月份，被告人李占泉以在肇州县新福乡集中村杨某3屯附近的草原上建设驴舍为由，谎称山东东阿阿胶股份有限公司、香港宏基公司、广州的一家公司等给他投资，在未取得土地使用权、工程施工手续的情况下，在土地上举行了奠基仪式，以驴舍工程承包给被害人马某为理由，以收取好处费的方式通过武某1、王某2向马某骗取人民币（以下币种同）3万元。 2.2018年5月份，被告人李占泉在未取得土地使用权和工程施工手续的情况下，以在肇州县新福乡集中村杨某3屯附近的草原上建设驴舍为由，在和济宁国泰君安机械设备安装有限公司东北区经理李某1签订施工合同后，以收取工程保证金为理由，骗取济宁国泰君安机械设备安装有限公司2万元。 3.2018年9月份，被告人李占泉谎称在肇州县有驴舍建设项目，有人给投资2.3个亿，骗取被害人赵某与其签订施工合同。同年10月份，赵某给李占泉垫付1万元图纸设计费。 4.2018年10月初，被告人李占泉谎称在肇州县工业园区有30多个亿的肉驴养殖项目，手里有5亿美金等，张某1信以为真，李占泉以肉驴养殖项目要开工缺3万元图纸设计费为理由，骗取张某13万元。 综上，被告人李占泉多次诈骗他人钱款，金额共计9万元。 二、寻衅滋事事实 2018年10月至2019年7月期间，被告人李占泉因被害人杨某1与其分手，利用QQ空间、微信等网络聊天软件，多次辱骂、侮辱、威胁、恐吓被害人杨某1，并利用“呼死你”软件呼叫被害人杨某1的手机、单位及同事电话。被害人杨某1因被李占泉恐吓轻生自杀未果，无法在单位工作，无法在哈尔滨市生活，被迫离开哈市到外地择业。 三、敲诈勒索事实 2019年1月28日，被告人李占泉通过手机号加被害人杨某1的母亲王某1的微信，以向杨某1索要债务为名向杨某1的母亲王某1索要钱财，并说“只要给12万元，一切都正常了”，并把自己的银行卡号发给王某1，王某1害怕李占泉继续骚扰、威胁杨某1及家人，为了女儿杨某1能够正常生活，被迫给李占泉转账0.5万元钱。 经侦查，2019年7月15日，公安机关在大庆市将被告人李占泉抓获。 一审法院认定上述事实，有经庭审质证、认证的书证现场照片、案件来源、到案经过、侦破案件经过、东阿阿胶股份有限公司出具的情况说明、借据、中国农业银行银行卡交易明细清单、肇州县住房和城乡建设局出具的证明、肇州县发展和改革局出具的情况说明、肇州县招商服务中心出具的证明、项目投资合同书、中国农业银行的业务凭证、刘某5提供的微信截图、李占泉手机里的银行存款照片、工程承包合同、黑龙江**跃牧业有限公司设立登记手续、黑龙江雅康养老服务有限公司设立登记手续、哈尔滨宏泉投资有限公司设立登记手续、哈尔滨市民生医院诊断记录、王某1中国农业银行转帐记录、李占泉与杨某1、王某1的微信聊天记录、杨某1给李占泉转账凭证截图、李占泉行政处罚卷宗、西南林业大学车辆通行卡申请表、杨某1女儿的奖状、杨某1出具的关于“呼死你”骚扰造成的影响、通话记录、杨某1与李占泉的经济往来记录、李占泉用过的QQ号、微信号和相关在空间、朋友圈的信息记录、杨某1朋友和李占泉的QQ语音聊天记录、民事判决书、刑事判决书、上访信、户籍证明，证人武某1、王某2、李某3、谷某、王某3、杨某2、刘某1、丁某、张某2、于某、吕某、孙某、张某3、李某4、刘某2、张某4、隗某、王某4、王某5、刘某3、杭某、付某1、刘某4、徐某的证言，被害人马某、李某1、赵某、张某1、杨某1、王某1的陈述，被告人李占泉的供述和辩解等证据证实。 一审法院认为，被告人李占泉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；李占泉辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；李占泉以非法占有为目的，使用恐吓、威胁的方法，向他人索要财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。李占泉有犯罪前科，酌情从重处罚；李占泉已着手实行敲诈勒索犯罪行为，由于意志以外的原因而部分未得逞，是犯罪未遂，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（四）项的规定，认定被告人李占泉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十二万元。责令被告人李占泉返还被害马某会人民币三万元；返还被害人济宁国泰君安机械设备安装有限公司人民币二万元；返还被害赵某君人民币一万元；返还被害张某1松人民币三万元；返还被害王某1军人民币五千元。 上诉人李占泉的上诉理由和辩护人的辩护意见：1武某1宏王某2俊李某3岐不是李占泉公司的员工，通过上述三人收取被害人的钱款与李占泉无关；济宁国泰公司姓刘的人给李占泉2万元是给其过生日的钱款赵某君的1万元交给了设计院，故一审判决认定李占泉犯诈骗罪事实不清，证据不足。2.李占泉杨某1天系因同居、做生意产生的纠纷，且因QQ空间都是实名制，李占泉用QQ空间滋扰被害杨某1天不属实，故一审判决认定李占泉犯寻衅滋事罪事实不清，证据不足。3.李占泉杨某1天母王某1军通过微信协商公司债务清算的事宜，没有非法占有的目的,不构成敲诈勒索犯罪。 经审理查明： 一、诈骗事实 1.2018年6月份，上诉人李占泉在未取得土地使用权、工程施工手续的情况下，在肇州县新福乡集中杨某3斋屯附近的草原举行建设驴舍奠基仪式，谎称山东东阿阿胶股份有限公司、香港宏基公司、广州的公司等给他投资，以将驴舍工程承包给被害马某会收取好处费为由，通武某1宏王某2俊骗马某会3万元。 2.2018年5月份，上诉人李占泉在未取得土地使用权和工程施工手续情况下，以在肇州县新福乡集中杨某3斋屯附近草原建设驴舍为由，和济宁国泰君安机械设备安装有限公司东北区经李某1波签订施工合同，后谎称收取工程保证金骗取该公司2万元。 3.2018年9月份，上诉人李占泉谎称在肇州县有驴舍建设项目，有人给投资2.3个亿为由，与被害赵某君签订施工合同。同年10月份，李占泉骗赵某君垫付图纸设计费1万元。 4.2018年10月初，上诉人李占泉谎称在肇州县工业园区有一个30多个亿的肉驴养殖项目，其手里有5亿美金等，骗张某1松的信任。李占泉以肉驴养殖项目开工缺3万元图纸设计费为由，骗张某1松3万元。 综上，上诉人李占泉诈骗他人钱款共计9万元。 二、寻衅滋事事实 2018年10月至2019年7月期间，上诉人李占泉因被害杨某1天与其分手，利用微信等网络聊天软件多次辱骂、侮辱、威胁、恐杨某1天，并利用“呼死你”软件呼杨某1天的手机、单位及同事电话杨某1天因被李占泉侮辱、恐吓自杀未果，无法在单位工作及哈尔滨市生活，被迫到外地择业。 三、敲诈勒索事实 2019年1月28日，上诉人李占泉通过手机号杨某1天的母王某1军微信，以杨某1天索要债务为名王某1军索要钱财，说“只要给12万元，一切都正常了”王某1军害怕李占泉继续骚扰、威胁女杨某1天及家人，被迫同意给付李占泉10万元。王某1军向给李占泉提供的农业银行账户转账0.5万元钱。 经侦查，2019年7月15日，上诉人李占泉在大庆市被公安机关抓获。 上述事实，有在一审开庭审理时当庭出示、质证，并在一审判决中列举的证据证实。在本院审理中，上诉人李占泉及辩护人未提出新的证据，本院对一审判决所认定的证据予以确认。 本院认为，上诉人李占泉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以非法占有为目的，使用恐吓、威胁的方法，向他人索要财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。李占泉犯数罪，应数罪并罚；李占泉有前科，可从重处罚；敲诈勒索犯罪系未遂，可比照既遂犯罪从轻处罚。 关于李占泉及辩护人所武某1宏王某2俊李某3岐不是李占泉公司的员工，通过上述三人收取被害人的钱款与李占泉无关；济宁国泰公司姓刘的人给李占泉2万元是给其过生日的钱款赵某君的1万元交给了设计院，故一审判决认定李占泉犯诈骗罪事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，李占泉编造山东东阿阿胶股份有限公司为其投资、自己有香港汇丰银行折合人民币32亿的存单等理由，在未对项目投资、未取得土地使用权、工程施工手续的情况下，以在肇州县新福乡集中杨某3斋屯附近的草原上建设驴舍为由，骗取被害马某会李某1波赵某君张某1松的信任并签订施工合同，后谎称收取工程保证金等事由骗取上述被害人9万元的事实，有书证现场照片、东阿阿胶股份有限公司出具的情况说明、肇州县住房和城乡建设局出具的证明、工程承包合同、微信截图等，证武某1宏王某2俊李某3岐谷某岩杨某1天杨某2波孙某伍刘某1臣张某2国李某4志等人的证言，被害马某会李某1波赵某君张某1松的陈述等证据证实，上述证据之间相互印证，足以证实李占泉的诈骗犯罪事实。对此上诉理由和辩护意见不予采纳。 关于李占泉及辩护人所提的李占泉杨某1天系因同居、做生意产生的纠纷，且因QQ空间都是实名制，李占泉用QQ空间滋扰被害杨某1天不属实，故一审判决认定李占泉犯寻衅滋事罪事实不清，证据不足上诉理由和辩护意见。经查，书证微信聊天记录、打款凭证截图、李占泉用过的QQ号及相关空间信息记录、哈尔滨市民生医院诊断记录、李占泉行政处罚卷宗等，证杭某刚张某4伟刘某4石王某5荣付某2菊等人的证言，被害李某2的陈述等证据，证实李占泉通过展示香港汇丰银行折合人民币32亿存单的手机图片伪造其经济实力，骗李某2和其同居并在肇州县成立黑龙江**跃牧业有限公司李某2天发现真相后和李占泉分手时，李占泉以索要分手费为由，李某2所在学校和家里诬告、滋扰、恐李某2。李占泉因此事被公安机关行政拘留后继续实施利用微信等网络软件侮辱、威胁、恐杨某1及家人、同事，致杨某1天因不堪骚扰喝农药自杀未果，后被迫离开原单位到外地择业的事实。故李占泉的行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成，对此上诉理由和辩护意见不予采纳。 关于李占泉及辩护人所提李占泉杨某1王某1军通过微信协商公司债务清算的事宜，没有非法占有的目的,不构成敲诈勒索犯罪的上诉理由和辩护意见。经查，书证民事判决书、李占泉杨某1王某1军的微信聊天记录、转账凭证截图王某1军农业银行转账记录等，被害杨某1王某1军的陈述等证据，证实李占泉杨某1需对公司承担费用为由，滋杨某1及家人的正常生活杨某1母亲害怕李占泉无休止的骚扰、威胁女杨某1，被迫同意给付李占泉10万元，并先转账到李占泉银行卡0.5万元的事实。故李占泉的行为已构成敲诈勒索罪，对此上诉理由和辩护意见不予采纳。 一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 于 涛 审判员 陈 浩 审判员 王卫星 二〇二〇年十月十五日 法官助理刘建兴 书记员李楠楠