浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初391号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人楼林春，男，1983年3月20日出生于浙江省义乌市， 汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。2019年 7月23日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。 现羁押于义乌市看守所。 辩护人张振华，浙江英普（义乌）律师事务所律师。 被告人楼君剑，男，1982年5月3日出生于浙江省义乌市， 汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。2019年 6月22日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。 现羁押于义乌市看守所。 辩护人陈昕雨，义乌市法律援助中心指派的浙江星耀律师事 务所律师。 被告人金好，男，1981年1月30日出生于浙江省义乌市，汉 族，初中文化，家住浙江省义乌市。2019年7 月24日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。 现羁押于义乌市看守所。 辩护人周拥军、金湖钢，浙江近真律师事务所律师。 被告人李韩军，男，1981年6月6日出生于浙江省义乌市， 汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。2019年 7月24日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月27日变更强 制措施为取保候审，2020年8月27日被本院决定继续取保候审。 辩护人柳存青，义乌市法律援助中心指派的浙江福田律师事 务所律师。 被告人占卫平，男，1980年4月4日出生于江西省德兴市， 汉族，初中文化，家住江西省德兴市。 因赌博于2005年9月14日被义乌公安局行政拘留三日。2019年 8月9日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。 现羁押于义乌市看守所。 辩护人朱鲜平，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉〔2020〕1584号起诉书指控被 告人楼林春、楼君剑、金好、李韩军、占卫平犯买卖国家机关证 件罪、收买信用卡信息罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。 本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院 指派检察员范国潮出庭支持公诉，被告人楼林春及其辩护人张振 华、被告人楼君剑及其辩护人陈昕雨、被告人金好及其辩护人周 拥军、被告人李韩军及其辩护人柳存青、被告人占卫平及其辩护 人朱鲜平到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年下半年开始，被告人楼林春从他人处收购“对公账户 全套资料”（包含营业执照正副本、公司公章、法人章、财务章、 对公账户及网银U盾、手机卡、法人身份证复印件）和“银行卡 四件套”（包含银行卡、身份证复印件、U盾、手机卡），倒卖给 他人牟利。2019年2月份左右，被告人楼林春与被告人楼君剑、 金好合谋，三人合伙从事对公账户买卖，约定所得收益按比例分 成，并将被告人金好承租的位于义乌市××街道××栋×× 单元一楼的店面作为收购对公账户的办公场所。被告人楼君剑、 金好负责介绍熟人办理对公账户，并协助被告人楼林春收购对公 账户。被告人楼林春负责收购、核验对公账户并出售给他人。2019 年5月左右，被告人楼林春、楼君剑、金好因合伙一事发生矛盾， 被告人楼君剑、金好遂不再参与对公账户的买卖。黄永强、张熠、 金明光、孙兆意等人或通过他人介绍，或自行联系被告人楼林春 等人，在被告人楼林春等人指导、帮助下通过代办公司申请注册 公司，并利用营业执照等资料至中国农业银行、中国工商银行、 中国建设银行、浙江泰隆商业银行等银行开通对公账户，后将“对 公账户全套资料”出售给楼林春等人。被告人李韩军经被告人金 好介绍，办理3套对公账户并出售给被告人楼林春。2019年3、4 月期间，被告人李韩军受雇于被告人楼林春等人，负责开车接送 开卡人至各家银行开设对公账户。被告人占卫平介绍黄永强、张 熠、黄先兵、韩海舟办理了14套对公账户出售给被告人楼林春。 现查明，被告人楼林春共收购对公账户100余套，银行卡6套， 其中2019年3、4月期间收购的对公账户60余套。被告人楼林春 非法获利人民币80000元、被告人楼君剑非法获利人民币40000 元、被告人金好非法获利人民币22000元、被告人李韩军非法获 利人民币10000元，被告人占卫平非法获利人民币4200元。 被告人楼林春于2019年7月23日被抓获归案；被告人楼君 剑于2019年6月21日主动至公安机关说明情况但未作如实供述； 被告人金好、李韩军于2019年7月23日被抓获归案；被告人占 卫平于2019年8月8日被抓获归案。 公安机关从被告人楼林春处扣押苹果手机两只、OPPO手机一 只、三星笔记本电脑一台、营业执照以及对公银行账号一套；从 被告人李韩军处扣押电脑主机三台、身份证三张、营业执照两张、 苹果手机三只；从被告人金好处扣押VIVO手机两只；从被告人占 卫平处扣押VIVO手机一只。案件审理过程中，被告人占卫平向本 院退出违法所得人民币4200元。 被告人楼林春、楼君剑、金好、李韩军、占卫平均自愿认罪 认罚，同意公诉机关分别提出被告人楼林春收买信用卡信息罪判 处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金，买卖国家机关证件罪 判处有期徒刑二年四个月至二年六个月，并处罚金，合并执行有 期徒刑四年至七年，并处罚金；被告人楼君剑收买信用卡信息罪 5- 判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金，买卖国家机 关证件罪判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，合并执行 有期徒刑三年六个月至七年，并处罚金；被告人金好收买信用卡 信息罪判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金，买卖国家机 关证件罪判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，合并执行 有期徒刑四年至七年，并处罚金；被告人李韩军收买信用卡信息 罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，买卖国家机关证件罪判 处有期徒刑一年二个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年八个 月至二年十个月，并处罚金；被告人占卫平收买信用卡信息罪判 处有期徒刑一年二个月，并处罚金，买卖国家机关证件罪判处有 期徒刑一年，并处罚金，合并执行有期徒刑一年二个月至二年二 个月，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人楼林春、楼君剑、金好、李韩军、占卫平 在庭审过程中均无异议，且有证人齐某、彭某、董某、刘 宣东、徐封建、庄小毛、黄祖田、孙**、楼阳艳、郑红光、李蒋 明、孙兆意、辜小辉、吴志斌、金洪星、鲁阿龙、鲍维健、王河、 何进、金明光、黄永强、王波、张熠、张熙侃、杨其国等人的证 言，银行卡，U盾，手机卡，印章，扣押决定书，扣押清单，企业 基本信息，银行开户资料，营业执照，客户回单，情况说明，身 份辨认笔录，检查笔录，退赃款票据，行政处罚决定书，到案经 过，被告人楼林春、楼君剑、金好、李韩军、占卫平的供述，认 罪认罚具结书，户籍证明等证据证实。 上述证据均经当庭举证、质证，各证据能相互印证，本院予 以确认。 本院认为，被告人楼林春、楼君剑、金好、李韩军、占卫平 收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均已构成收买信用 卡信息罪。被告人楼林春、楼君剑、金好、李韩军、占卫平买卖 国家机关的证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机 关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人楼林春、楼君剑、 金好起主要作用，系主犯；被告人李韩军、占卫平起次要、辅助 作用，系从犯，对收买信用卡信息部分依法应当减轻处罚、对买 卖国家机关证件部分依法应当从轻处罚。被告人楼林春、楼君剑、 金好、李韩军、占卫平均一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告 人楼林春、楼君剑、金好、李韩军、占卫平归案后如实供述自己 的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人张振华、陈 昕雨、周拥军提出被告人楼林春、楼君剑、金好系初犯，归案后 能如实供述，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。 辩护人柳存青、朱鲜平提出被告人李韩军、占卫平系初犯、从犯， 归案后能如实供述，自愿认罪认罚，被告人占卫平已退出违法所 得4200元，请求从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中 华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款和第二款、第二 百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四 款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、 第六十四条、第六十九条第一款和第三款、《中华人民共和国刑 事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人楼林春犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑四年 二个月，并处罚金人民币五万五千元；犯买卖国家机关证件罪， 判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万二千元。数罪并 罚，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万七千元 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押 一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2024年11月22 日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人楼君剑犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年 六个月，并处罚金人民币五万元；犯买卖国家机关证件罪，判处 有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有 期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之 日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日， 即自2019年6月22日起至2023年12月21日止。罚金限判决生 效后一个月内缴纳）。 三、被告人金好犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑四年， 并处罚金人民币五万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑 二年二个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期 徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。 判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年 7月24日起至2024年7月23日止。罚金限判决生效后一个月内 缴纳）。 四、被告人李韩军犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年 八个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖国家机关证件罪， 判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。数罪并罚， 决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万一千元（刑 期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日 折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人占卫平犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年 二个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处 有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有 期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执 行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一 日，即自2019年8月9日起至2021年4月8日止。罚金限判决 生效后一个月内缴纳）。 六、被告人占卫平退出的违法所得人民币4200元予以没收， 上缴国库；追缴被告人楼林春违法所得人民币80000元、被告人 楼君剑违法所得人民币40000元、被告人金好违法所得人民币 22000元、被告人李韩军违法所得人民币10000元予以没收，上缴 国库。扣押在案的其他物品，由扣押单位义乌市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱春荷 二〇二〇年十月十九日 代书 记员  季青春