宁夏回族自治区泾源县人民法院   刑事判决书   （2020）宁0424刑初31号   公诉机关宁夏回族自治区泾源县人民检察院。   被告人张某1，公民身份号码×××，宁夏彭阳县人，捕前住固原市原州区尚溪家园2-1-902室。2016年10月30日因在固原市原州区六盘山路东海太阳城小区门面房浮生闲茶楼赌博，被固原市公安局原州区分局处以罚款三百元及收缴赌资四百九十元的行政处罚。   指定辩护人丁某，宁夏泾河律师事务所律师。   泾源县人民检察院以泾检一部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪一案，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2020年9月23日公开开庭审理了本案。泾源县人民检察院指派检察员者兰出庭支持公诉。被告人张某1及其指定辩护人丁某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   经审理查明，2018年11月至2019年12月期间，被告人张某1以其能够办理廉租房、调动工作、贩卖树苗、包工程等为由，骗取禹某、王某1等24名被害人的钱财共计880690元。   一、骗取被害人禹某160780元的犯罪事实。   2019年4月，被告人张某1驾车从固原到泾源时，途经六盘山镇岔路口遇见在路边等车回家的被害人禹某，被告人张某2停车搭讪禹某，二人一同至泾源县城。途中，被害人张某1谎称其经营的吊车、挖机等设备，在银川林业小区有房产、在固原有价值130多万的门面房、2019年投资二百多万元盈利五六十万元、有黑色奥迪Q5车，宁夏路桥工程公司欠其200多万元的工程款的虚假信息。在取得被害人禹某的信任后，被告人张某1以装树苗差钱、投资、给受伤工人交纳手术费、无生活费、补开税票、给经营吊车和挖机打款、帮被害人禹某销售树苗等事由，从2019年5月14日至2019年7月12日，先后15次骗取被害人禹某的钱财共计人民币170800元，期间被告人张某1向被害人禹某通过微信转账方式退还10020元，被告人张某1诈骗被害人禹某160780元。被害人禹某发现被骗后，被告人张某1将被害人禹某手机号码添加至黑名单，将微信删除。   二、骗取被害人王某1107710元的犯罪事实。   2019年9月，被害人王某1向其朋友蔺永恒转账15000元让蔺永恒帮助其办理经济适用房，蔺永恒将其中12000元转给林泽信，林泽信将其中的8000元转账给谎称其有能力办理经济适用房的被告人张某1，被告人张某1以办理廉租房名义骗取被害人王某18000元。之后被告人张某1以其负责给被害人王某1办理廉租房为由添加了被害人王某1的微信，取得了被害人王某1的信任后和王某1确定了恋爱关系。期间被告人张某1多次以做苗木生意、给工人发放过节费为由骗取被害人王某1117199元，其中微信转账25199元，支付宝转账92000元，共计125199元，在立案前被告人张某1退还被害人王某117489元。被告人张某1共诈骗被害人王某1107710元。   三、骗取被害人康某109000元、杨某13200元、康富泽10000元、高军松15000元的犯罪事实。   2018年10月，被告人张某1谎称自己名叫张忠，称其在同心县负责绿化工程，做苗木生意，向被害人康某以介绍工程交纳保证金，贩卖树苗等为由，先后骗取被害人康某109000元。   2018年11月，被告人谎称自己名叫张忠，称可以办理水利资格证。被害人康某告诉其朋友杨某1，后被害人杨某1用微信给康某转账5000元，康某将3200元转给张某1。2019年4月，被害人杨某1在相关考试官网查询水利资格证通过情况，发现张某1未给自己办理成功，遂发现上当受骗。   2018年11月，被害人张某1谎称自己名叫张忠，称其有能力在固原办理廉租房。康某侄儿康富泽给康某通过微信转账1万元，康某将钱转账给张某1，被告人张某1收到钱后又谎称其可以办理更大面积的廉租房只需15000元。康某侄儿康富泽将此事说给其同事高军松，高军松用微信转账给康富泽，康富泽用微信转账给康某，康某最后转给张某115000元，高军松数次催问康富泽廉租房办理的进度，后得知其被骗。   四、骗取被害人张某330000元、虎振华52000元、赵某19000元、李某90000元、杨某224500元的犯罪事实。   2018年11月，被害人张某1谎称自己名叫张忠，雇赵某2为其当司机，带赵某2到彭阳、兰州、庆阳等地做苗木生意。被告人张某1谎称自己有能力办理二级建造师证需30000元，赵某2将此事告诉被害人张某3，被害人张某3根据被告人张某1的指示将3万元转给康某，康某向张忠的支付宝转账17500元，向张某1提供的“辛龙子”转账12500元，被告人张某1共骗取被害人张某330000元。   2018年11月，被告人张某1谎称其有能力在固原办理廉租房只需要10000元，赵某2将此事告诉自己侄儿赵某1，赵某1将10000元现金及办理廉租房的相关手续在其住的小区门口给张某1，张某1当场收取被害人赵某19000元。   2019年8月，被告人张某1谎称自己名叫张忠，通过赵某2认识被害人杨某2后，取得被害人杨某2的信任。谎称支付工人工资、工地上出事需用钱等理由，骗取被害人杨某224500元。   2018年9月，被告人张某1谎称自己名叫张忠，通过赵某2认识被害人李某，以与李某合伙做苗木能够分红为由，骗取李某90000元。后李某向张某1要钱，被告人张某1推脱不给，被害人李某将张忠起诉至彭阳县人民法院后才知道张忠的真实姓名叫张某1。   2018年8月前后，被告人张某1谎称自己名叫张忠，通过赵某2认识被害人虎振华，被告人张某1在银川新华街仙鹤楼餐厅对被害人虎振华谎称其在银川有一个挂灯笼的工程，工程干完后能挣15万元。取得被害人虎振华信任后，被害人张某2让虎振华给他转5万元工程款本钱，被害人虎振华用支付宝将5万元转给被告人张某1后，让被告人张某1当场给虎振华写了一张5万元的收据，且收款人姓名写的是张忠，后虎振华又要张某1身份证拍照，张某1将一张姓名为张忠，身份证号码为×××的假身份证给虎振华让其拍照保留。过了一个月后，被告人张某1在固原对虎振华又称其有能力在固原办理廉租房，便问被害人虎振华是否需要，被害人虎振华通过微信转账给张某12000元。被害人虎振华被张某1以包揽工程、办理廉租房为由共骗取52000元。   五、骗取被害人蒋某15万元、马某5万元的犯罪事实。   2019年1月，被告人张某1称自己有能力帮别人调动工作，被害人蒋某1、马某二人为了能让各自的妻子从泾源调至固原工作，马某将自己的5万元转交给蒋某1，由蒋某1将10万元用支付宝转账给张某1，直至2019年6月工作未调动，被害人蒋某2向被告人张某1要钱，被告人张某1一直推脱且不接蒋某1电话。   六、骗取被害人杨某32000元的犯罪事实。   2019年11月，被告人张某1谎称自己名叫张忠，称其能够在固原晨光小区办理廉租房，提出要5000元、户口本、结婚证、身份证等手续，被害人杨某3通过微信转账给张某12000元，以及将办理廉租房的相关手续拍照发给张某1。直至2019年底，被害人杨某3给张某1打电话张某1不接，才得知被骗。   七、骗取被害人宋某36500元、冉某12000元、李文10000元的犯罪事实。   2019年8月15日，被告人张某1称其在贩树苗，以合伙做苗木生意投资入股可以分红为由，取得被害人宋某信任。宋某分多次转给张某120500元。2019年8月20日，被告人张某1谎称有能力办理廉租房，打电话询问宋某是否需要，2019年8月23日被告人张某1向被害人宋某要办理廉租房的钱，被害人宋某给被害人张某1转账10000元。2019年10月份，被告人张某1谎称自己有能力调动工作，对被害人宋某说可以帮其女儿将工作从银川调动至固原，提出要交20000元，被害人宋某给被告人张某1微信转账6000元。宋某被张某1以合伙做苗木生意、办理廉租房、调动工作为由先后被骗36500元。   2019年11月5日，被告人张某1给被害人宋某谎称政府现收回两套房子，询问宋某是否需要，被害人宋某告诉朋友冉某、李文，被害人冉某向宋某转账26000元（其中含李文的10000元），宋某向被告人张某1转账22000元，并将扣除的4000元以现金方式退还给了冉某。   八、骗取被害人田某8000元、余某8000元的犯罪事实。   2019年9月，被告人张某1谎称其朋友手里面有廉租房名额，询问田某是否要廉租房，提出要交8000元的好处费且不管是农村户口还是城镇户口只要名下没有房、车、营业执照就可以申请廉租房，被害人田某将办理廉租房的相关手续发给张某1，并向被告人张某1微信转账2000元，因张某1买车时候欠田某公司的6000元，二人说好用6000元顶办理廉租房的6000元。   2019年9月，被告人张某1谎称还有一套廉租房问田某是否有亲戚需要，田某联系其妻哥余某，余某将8000元转给田某后，田某转给张某1。2019年11月底的时候，田某问张某1办理廉租房的情况，张某1以各种理由推脱，并将田某微信删除，手机电话号码拉黑。被告人张某1以办理廉租房为由骗取被害人田某、余某钱财共计16000元。   九、骗取被害人王某212000元、张琴12000元、朱小风12000元，魏银军12000元的犯罪事实。   2019年9月，被告人张某1给林泽信谎称其有能力在固原办理廉租房，林泽信和妻妹沙慧霞要在固原办理两套廉租房，被告人张某1提出办理一套廉租房要交8000元，二人向张某1转账16000元。后林泽信因女儿上学用钱，便向张某1要16000元，张某1以各种理由推脱不给。后张某1再次谎称可以在固原办理大面积廉租房，询问林泽信是否还有人想办理廉租房，林泽信告诉其朋友邵维学，邵维学告诉其亲戚、朋友王某2、张琴、朱小凤、魏银军四人，邵维学收到王某2、张琴、朱小凤、魏银军四人各12000元后按照每套12000元的价钱共将48000元通过微信转账给林泽信。后林泽信与张某1沟通，将其及妻妹沙慧霞办理廉租房的16000元扣回，用微信共转给张某132000元。被告人张某1共骗取王某212000元、张琴12000元、朱小凤12000元、魏银军12000元。   十、骗取被害人郭某45000元的犯罪事实。   2019年12月5日，被告人张某1谎称自己名叫张忠，因固原市体育场工程绿化需要树苗，认识被害人郭某。后被告人张某1将被害人郭某从固原叫至陕西宝鸡准备前往江苏做苗木生意，在陕西宝鸡一酒店被害人郭某与被告人张某1闲聊时，郭某称自己身患肾癌，并将一个肾脏已经切除，想在剩下为数不多的时间内给孩子多挣点学费，被告人张某1谎称可以给郭某在高速公路包揽工程、找项目，在取得郭某信任后，骗取被害人郭某45000元。   案发后，侦查机关扣押被告人张某1作案工具手机1部（三星牌GalaxyS9牌智能手机），中国邮政银行卡1张（卡号：×××，持有人：张某1），中国建设银行卡1张，（卡号：×××，持有人：张某1）。泾源县人民检察院指控对被告人张某1应以诈骗罪追究刑事责任，建议判处被告人张某1有期徒刑在十年至十一年之间量刑。   被告人张某1对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，到案后自愿如实供述自己的罪行，并认罪认罚。   辩护人对公诉机关指控被告人张某1犯诈骗罪的罪名及量刑无异议，但认为被告人张某1收取李某的9万元属于其二人合伙贩卖苗木的投资。被告人张某1与王某1在找对象期间，张某1在王某1名下的贷款是张某1借用了王某1的信息贷款贩卖树苗，被害人王某1也明知被告人在贩卖树苗，该部分款项应认定为民间借贷。以上两笔款项不宜认定为诈骗所得。   上述事实，被告人张某1在开庭审理过程中无异议，并有经当庭举证、质证、认证的以下证据证实：物某、受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人张某1户籍证明、前科证明、接受证据材料清单、报案材料、证人证言、被害人陈述、提取笔录、辨认笔录及照片、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、民事起诉状、彭阳县人民法院调查笔录、庭审笔录及民事判决书，被告人张某1的供述与辩解及视听资料等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，以虚构事实的方法，诈骗他人财物880690元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。泾源县人民检察院指控被告人张某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人辩解诈骗被害人李某的9万元不宜认定为诈骗所得的意见，经查，被告人张某1以“张忠”名义与被害人李某、赵某2合伙做苗木生意，被告人张某1在收取了合伙期间买方的苗木款后，谎称其未收到苗木款不向被害人李某付款。在客观上隐瞒了其真实身份，虚构了未收到苗木款的事实，具有欺诈的行为，在主观上具有非法占有的目的，应认定为诈骗罪。辩护人辩解在被告人张某1与被害人王某1找对象期间，被告人张某1在王某1名下的贷款应认定为民间借贷，也不宜认定为诈骗所得的意见，经查，被告人张某1以做苗木生意为由向被害人王某1借款，并以被害人王某1的名义贷款，被害人王某3109000元的贷款分多次转至张某1名下，张某1将上述钱款主要用于参与网络赌博。非法占有的主观目的非常明显，客观上被告人张某1实施了诈骗的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，辩护人的以上辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人张某1在归案后认罪认罚，可对其从轻处罚。泾源县人民检察院的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：   一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2030年6月18日止。）   二、责令被告人张某1退赔违法所得共计880690元，发还各被害人（详见退赔清单）；   三、作案工具黑色三星牌GalaxyS9牌智能手机壹部，依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 王 慧   人民陪审员 马保华   人民陪审员 虎德升     二〇二〇年十月十三日   书记员 禹云霞   判决书所附法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。   承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。   《最高人民法院、最高人民检察院》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   退赔清单   被告人张某1应退赔各被害人经济损失数额及人员名单   序号   姓名   身份证号码   联系电话   应退赔数额