浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初772号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人李波，男，1985年12月8日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，无业，住牡丹江市东安区。曾因犯盗窃罪，于2008年2月20日被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑三年；因犯贩卖毒品罪，于2015年1月13日被黑龙江省牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑九个月，2015年7月23日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月20日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人余利亚，江苏德擎律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]11785号起诉书指控被告人李波犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉，本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员郭丽香出庭支持公诉。被告人李波及辩护人余利亚到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控，2018年以来，被告人李波通过在微信朋友圈发布网络平台押注中奖的图片信息，获得曾某1、宋某、谢某1等人的关注后，将上述人员拉入微信群，谎称通过押注“组60”赢取了大量钱财买房买车，与平台内部人员有关系可以确保资金安全，根据自己的押注经验和“彩狼”走势软件可以稳定赢钱，诱骗曾某1、宋某、谢某1等人使用其提供的会员账号以及网址链接进行押注，骗取曾某1等人巨额财物。至2020年1月，共计骗取曾某1人民币900余万元，被告人李波获利人民币500余万元。案发后，曾某1因被骗巨额财物自杀未果。 2020年3月20日，被告人李波在上海浦东机场被公安人员抓获。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人李波的行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，系累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，予以惩处。 被告人李波辩称，不是诈骗，只是赌博，自己的钱是赢过来的。 辩护人余利亚的辩护意见是，本案应当定性为赌博罪：1、被告人李波的行为符合赌博罪的构成，不符合诈骗罪的构成，本案证据不足以认定被告人李波的行为构成诈骗罪；2、被告人李波在朋友圈上发布的图片，不足以构成诈骗罪；3、没有证据证明被害人曾某1充值的1000万元打入被告人李波的账户；4、在案证据无法证明被告人李波在赌博中采取诈骗手段；5、如果认定诈骗，将产生负面影响，不利于打击赌博犯罪；6、司法实践中，只有可以操纵输赢才可以诈骗罪定罪。 经审理查明，2018年以来，被告人李波通过在微信朋友圈发布网络平台押注中奖的图片信息，获得曾某1、宋某、谢某1等人的关注后，将上述人员拉入微信群，谎称通过押注“组60”赢取了大量钱财买房买车，与平台内部人员有关系可以确保资金安全，根据自己的押注经验和“彩狼”走势软件可以稳定赢钱，诱骗曾某1、宋某、谢某1等人使用其提供的会员账号以及网址链接在杏鑫娱乐、杏耀娱乐等多个平台以“组60”的方式进行押注，平台通过设置高频次的押注方式以及提现障碍等方法骗取曾某1等人巨额财物。至2020年1月，共计骗取曾某1人民币900余万元，被告人李波获利人民币500余万元。案发后，曾某1因被骗巨额财物自杀未果。 2020年3月20日，被告人李波在上海浦东机场被公安人员抓获。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人曾某1的陈述，证明平时被告人李波经常在朋友圈里发布博彩押注赚钱的信息。2018年初，被告人李波告诉自己称知道这些网站的内幕，认识网站的人，一直没有亏过，后来将自己拉到一个微信群里，被告人李波在群里发布教学视频，教自己如何押注“组60”，并发了一个走势软件叫“彩狼”。从2018年4月开始，自己让被告人李波帮忙注册账号，并让被告人李波带领自己押注，至2019年1月23日，共输掉900来万元。 2、被害人宋某的陈述，证明2018年5、6月间，微信昵称为“人生”的人将自己拉到一个“组60”的微信群，群里有20来个人，“人生”每天都在群里、朋友圈发图片称在网站上押注中了多少钱，称其赢了钱买了房、车。自己让其帮忙注册账号，绑定了银行卡，先后在“杏彩娱乐”、“杏耀娱乐”、“恒耀娱乐”三个平台上玩了三、四个月，输了十几万元。 3、被害人谢某1的陈述，证明2018年6、7月间，被一个微信好友“人生”拉到一个“组60”的群里，发给大家一个“彩狼”软件，又下截了一个叫“杏耀娱乐”的ＡＰＰ软件，在上面押注，后来自己输了二万左右，不想玩了，于是被踢出了群。 4、证人谢某2的证言，证明2019年5月，一个叫“人生”的微信好友将自己拉到一个“组选60”的群里，“人生”在群里和朋友圈发布其押注赢钱的小视频和截图，让大家去押注，自己没有相信，于是被踢出来了。 5、证人李某1的证言，证明与被告人李波于2018年结婚，被告人李波平时没有固定工作，婚房是自己出资买的，李波没有买过汽车。 6、证人李某2的证言，证明自己是被告人李波的父亲，与妻子李建平没有买过保险，是被告人李波购买的。其与妻子李建华有存款200万元左右，其余的钱都是被告人李波的。 7、证人于某的证言，证明被告人李波平时没有固定工作，有一套房子，没有购车，2020年1月22日李波让其陪同去银行取了大笔现金。 8、证人张某1的证言，证明2019年11月至2020年3月期间，用自己的身份信息注册公司到银行开设对公账户后出售给张某2，具体包括西安央照酒店管理有限公司等五个公司的对公账户。 9、证人张某2的证言，证明2019年年底，用张某1等人的身份信息注册公司，再由张某1等人开设对公账户，其购买上述对公账户出售给陈某。 10、证人陈某的证言，证明从张某2处购买了十几套营业执照和对公账户，后通过网络出售给他人。 11、证人刘某的证言，证明注册工商营业执照及开设银行对公账户出售给他人。 12、证人许某的证言，证明注册工商营业执照及开设银行对公账户出售给他人。 13、证人谢某3的证言，证明其妻子被害人曾某1被骗后，一次服药、一次跳江自杀，还有一次离家出走。 14、证人曾某2的证言，证明被害人曾某1被骗后，一次服药自杀，另外一次离家出走，家人在山上悬崖边找到。 15、证人叶某的证言，证明被害人曾某1被骗后，精神状况不正常，平时家人多要留意，怕其自杀。 16、电子物证检查工作记录，证明从被害人曾某1手机中提取了相关涉案的信息。 17、接受证据材料清单、微信聊天记录，证明被害人曾某1及宋某、谢某1、谢某2与被告人李波有关涉案聊天内容，其中包括被告人李波有关在群里发送押注中奖的信息及谎称买房的信息、鼓动他人投注的信息、提供注册账户、下截链接、走势软件。 18、调取证据通知书、调取证据清单、工商银行账户明细清单，证明被害人曾某1汇款的金额，其中2019年11月1日至2020年1月30日向天津爱菲网络科技有限公司等18个公司账户转账合计1100余万元。 19、调取证据通知书、银行账户交易明细，证明被告人李波于2019年12月至2020年2月间，其账户有多笔来源不明的资金入账，金额达500多万元。 20、审计报告，证明对被告人李波在2018年4月至2020年2月期间在交通银行、工商银行等11个银行账户进行了审计，被告人李波的账户合计汇入6876万余元，汇出6982万余元，其中2019年2月1日至11月5日，被害人曾某1共计转账给被告人李波334万元。 21、调取证据通知书、太平人寿保险电子投保单，证明2020年1月6日被告人李波作为被保人，李建华作为投保人，购买了一份210万元的保险。 22、扣押清单，证明扣押了被告人李波的作案工具手机二部。 23、接受证据材料清单、人民医院抢救（留观）病历，证明被害人曾知慧服药后抢救的经过。 24、上海市宝山区人民法院（2008）宝刑初字第99号、黑龙江省牡丹江市东安区人民法院（2015）牡东刑初字第22号刑事判决书、罪犯档案资料，证明被告人李波的前科。 25、抓获经过、情况说明，证明被告人李波的归案经过。 26、户籍证明，证明被告人李波的身份。 上述证据能够互相印证，足以认定。本案有关被害人曾某1、宋某、谢某1的陈述均证明受被告人李波诱骗，参加押注，输掉巨额金额的事实，结合被告人李波有关银行账户的汇款明细，足以认定被告人李波诈骗的事实。被告人李波的辩解意见及辩护人余利亚有关本案证据不足的辩护意见，与事实、证据不符，不予采信。 本院认为，被告人李波以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人余利亚有关本案应定性为赌博罪的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。被告人李波系累犯，依法从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产不受侵犯，维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币2000000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2033年3月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李波共同退赔给被害人曾某1人民币9000000元。 三、查缴的被告人李波的作案工具手机二部（现扣押于瑞安市公安局），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 孟海峰 人民 陪 审员 蔡海东 人民 陪 审员 陈乐凡 二〇二〇年十月二十四日 （代）书记员 詹黎婷