文书内容河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初173号公诉机关焦作市解放区人民检察院。部分被害人代表杨俊岭，男，1953年2月25日出生，汉族，身份证号码4108021953********，住河南省焦作市山阳区锦绣公馆**楼**。部分被害人代表王某2，男，1951年2月24日出生，汉族，身份证号码4108021951********，住，住河南省焦作市解放区南通路汽配东院**楼****/div>被告人王庆，男，1996年2月18日出生，汉族，高中毕业，河南省鑫盛元旅游有限公司法定代表人，户籍地河南省焦作市解放区，住焦，住焦作市解放区盗窃罪、诈骗罪，于2019年5月16日被博爱县公安局刑事拘留，于2019年12月30日被河南省博爱县人民法院数罪并罚后决定执行有期徒刑一年，于2020年5月15日刑满释放。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2020年5月15日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，于2020年6月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人张斌，河南河阳律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检二部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人王庆犯合同诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员焦冬青、助理检察员杨隆铖出庭支持公诉，部分被害人代表杨俊岭、王某2，被告人王庆及其辩护人张斌到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2018年12月至2019年3月，被告人王庆在河南省鑫盛元旅游有限公司未经批准的情况下，以该公司名义与被害人王某2等人签订国内四条线路、欧洲一条线路的旅游合同。期间，王庆在明知收取的费用无法实现合同约定的旅游后，仍继续与其他被害人签订合同。王庆通过上述方式共收取被害人旅游费用295000元。因王庆一直未履行合同，被害人多次进行催促，王庆无奈组织被害人到二郎山、郑州黄河风景区旅游，共计花费13186元。在被害人的要求下王庆共计退款16350元。被告人王庆将剩余款项用于归还个人借款、个人消费、公司经营等，给被害人造成实际损失265464元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了旅游服务合同等书证，证人史某、靖某等人证言，被害人王某2、董某等人陈述，被告人王庆的供述和辩解，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王庆认罪认罚，可以从宽处理。被诈骗的被害人多为60周岁以上的老年人，对被告人王庆可以酌情从重处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人王庆判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人王庆对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为，被告人王庆积极认罪认罚，且之前已退还部分款项，并带领众多被害人在省内游玩了一圈，确实履行了一定的合同义务，考虑到被告人的主观心态和主观恶性，建议以有期徒刑三年定罪处罚。此外，本次合同诈骗发生在2019年1月，2019年6月侦查机关就已经开始立案侦查；王庆之前所犯的盗窃罪和诈骗罪系2019年5月实施，2019年12月判决。本次的合同诈骗实施犯罪的时间早于已判决的盗窃罪、诈骗罪，本次犯罪应当与盗窃罪、诈骗罪数罪并罚，不应当按照累犯处理。经审理查明：2018年12月至2019年3月，被告人王庆在河南省鑫盛元旅游有限公司未经批准的情况下，以该公司名义与被害人王某2等人签订国内四条线路、欧洲一条线路的旅游合同。期间，王庆在明知收取的费用无法实现合同约定的旅游后，仍继续与其他被害人签订合同。王庆通过上述方式共收取被害人旅游费用295000元。因王庆一直未履行合同，被害人多次进行催促，王庆无奈组织被害人到二郎山、郑州黄河风景区旅游，共计花费13186元。在被害人的要求下王庆共计退款16350元。被告人王庆将剩余款项用于归还个人借款、个人消费、公司经营等，给被害人造成实际损失265464元。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人王庆的供述：2018年王庆注册成立河南省鑫盛元旅游有限公司，并担任法定代表人、总经理。公司成立后，王庆通过微信朋友圈认识了一个朋友，可以用河南中州国际旅行社有限公司的名义拉团组织旅游。于是王庆给一家保健品公司的客户看了其公司的营业执照，并介绍了香港、澳门六日游收费只要750元。随后有20多人交了钱，王庆就通过微信里的这个朋友谈好价格，并把人数报给他，然后以河南中州国际旅行社有限公司的名义联系好了线路等事项，之后王庆全程陪同客户进行了旅游。在返回的路上，王庆又介绍说，其公司下一步将组织国内四条线、国外一条线旅游。出于第一次成行的信任，其中有几个人找王庆签了合同，还有一些人经过介绍也来找王庆签合同，客户缴纳的费用有5900元和5950元两种价格。2019年2月，王庆听说旅游公司组织旅游还需要具备旅游资格，就去旅游局咨询，了解到需要交20万元的保证金后，王庆没有办。之后王庆开始联系其他旅行社，了解后发现旅行社的报价比其收客户的钱高，国内的线路每人高出二三千，国外的线路每人高出七八千，王庆感觉做不成。而且王庆之前收取客户的旅游费用后，一边收一边用，没钱组织他们旅游了，也不能全部退还了。就一直拖着，后来被客户逼得没办法，就组织他们到附近的黄河风景区和二郎山风景区进行了旅游。之后，王庆给部分客户退了钱。王庆收取客户的旅游费用都用于个人消费和还账、公司经营、组织客户吃饭和到附近风景区旅游了。2、被害人王某2、王某3、董某、王某4、吴某的陈述：王庆介绍称河南省鑫盛元旅游有限公司刚成立，会员名额有限，会员费3600元，可以包含一次国外（德、法、意、瑞四国）、四次国内共五条旅游线路。随后，多名被害人与王庆签订旅游合同，并缴纳了5950元或5900元的费用（包含会员费3600元、签证费850元或800元、出国保证金1500元）。被害人还向王庆提供了护照及个人材料，王庆说将这些材料都交给了他们公司的合作单位河南中州国际旅行社有限公司。后来，王庆以各种理由将旅游时间往后拖。期间，经过被害人多次与王庆联系，王庆答应免费安排一次贵州双飞五日游，后来只有部分被害人到二郎山风景区和黄河风景区玩了两天。期间，王庆给王某4转了1076元，用于购买门票。3、证人杨某的证言：其曾在保健品店工作。王庆想用其店里的客户资源介绍人参加他组织的旅游，每介绍成一名游客，可以给保健品店里提成100元，老板就同意王庆用其店里的客户资源。4、证人靖某的证言及其微信转账记录：2019年3月19日，王庆联系靖某拉一批游客到二郎山风景区、黄河风景区，最后送到新郑机场。王庆向靖某支付了4000元的车费。5、证人闫某、魏某、宋某的证言及旅行社宣传图：闫某是河南省云台山国际旅行社有限公司的工作人员，魏某是河南中州国际旅行社有限公司的工作人员，宋某是河南中青国际旅行社股份有限公司的工作人员。2019年上半年，欧洲四国游（德、法、意、瑞）的费用不等，一般每个人的费用在12000元以上。此外，还有更高20000元的，也有最低7000多的，但最低费用只包含机票、门票、食宿、当地交通等，不包含小费，小费每人1200元，也是必须出的。6、证人李某1的证言及房屋租赁合同复印件：王庆于2019年3月13日租赁了房屋，使用一个月左右就不见人了。合同约定租期二年，但实际交了三个月的房租和押金，三个月到期后是其他人来退的房。7、证人王某1的证言：其是王庆的父亲。2018年王庆开始做旅游，2019年上半年，派出所的人说王庆借别人不少钱，还有不少人到家里找王庆，要求归还他们的旅游费用。8、证人孙某、李某2、陈某、史某的证言及李某2手机银行账户明细：王庆曾向孙某、李某2、陈某、史某多次借款未还。9、被害人的报案材料、旅游合同书、收据、承诺书、还款协议、被告人对旅游服务项目的形成介绍资料、集资情况统计表等材料证实，被告人王庆与被害人之间签订旅游合同，并承诺完成旅游服务，如未完成服务退还款项。王庆共计诈骗51人295000元，案发前已退还部分被害人共计16350元，被害人共计损失278650元。10、银行流水证实，被告人王庆在2018年11月至2019年4月期间，银行卡的各种收入已基本全部支出，多数通过财付通方式消费支出。11、康福得养生堂出具的情况说明和住宿记录登记表、王庆的微信记录证实，王庆于2019年2月28日至2019年5月15日共在该店住宿30次，消费12675元。12、上网记录查询证实，2019年2月至5月15日，被告人王庆多数时间都在网吧上网，最少近二个小时，最长达12小时以上。13、微信交易记录证实，2018年12月至2019年5月，王庆的消费记录多为购物、交话费、滴滴打车、住宿、吃饭和游戏充值等情况，仅上述个人支出已达310000余元。14、企业信用信息公示报告证实河南省鑫盛元旅游有限公司的注册登记情况，该公司于2018年11月1日成立。15、焦作市文化广电和旅游局出具的材料证实，根据相关法律法规旅行社设立需要准备营业执照、经营场所、经营设备等，并足额缴纳旅游服务保证金，待河南省文化和旅游厅批准后方可营业。焦作市文化广电和旅游局未曾收到河南省鑫盛元旅游有限公司的工商登记信息，该公司也未曾在焦作市文化广电和旅游局办理过任何手续。16、河南中州国际旅行社有限公司出具的情况说明证实，该公司与河南省鑫盛元旅游有限公司没有任何业务往来，从未允许以其公司名义开展任何旅游业务，也未向河南省鑫盛元旅游有限公司提供过营业执照、经营许可证等公司资质。17、舞钢市二郎山旅游开发有限公司提供的材料证实焦作老年养生团曾于2019年3月18日至20日在二郎山风景区住宿、消费等情况，共计消费6910元。18、黄河风景区餐饮经营者宋春丽提供的微信聊天记录、转账截图证实王庆曾于2019年3月20日在黄河风景区订餐消费的情况，共计消费1200元。19、民航信息查询情况说明及吴某、邓静、王海珍出具的情况说明证实，2019年2月1日至5月15日期间，查询到吴某、邓静、王海珍有购票信息，但均与本案被告人组织的旅游无关。此外，无本案其他被害人的购票信息。20、刑事判决书、监狱罪犯档案资料证实，被告人王庆曾因犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3500元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3500元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金7000元。刑期自2019年5月16日起至2020年5月15日止。21、并有户籍信息、认罪认罚具结书、发破案经过、抓获经过、视听资料等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人王庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。本案合同诈骗，系在原犯盗窃罪、诈骗罪宣告判决前发现的应被判决而未被判决的犯罪事实，属于漏罪，应当实行数罪并罚。被告人王庆自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。本案被害人多为六十周岁以上的老年人，对被告人王庆可以酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人王庆依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人王庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金10000元；原犯盗窃罪判处有期徒刑七个月，并处罚金3500元；原犯诈骗罪判处有期徒刑七个月，并处罚金3500元。合并后决定执行有期徒刑四年，并处罚金17000元（包括原判决已缴纳的7000元）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已经执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期内，即自2019年5月16日起至2023年5月15日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人王庆退赔50名被害人共计265464元。（详情见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 倩人民陪审员  张秀军人民陪审员  张小云二〇二〇年十月十六日书 记 员  刘怡寒附退赔列表            被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）                  白莉              5550.42              千迎              3600                  毕会敏              3200.42              曲秀荣              5550.42                  常合民              5550.42              涂惠琴              5500.42                  常兰民              5550.42              王海珍              5550.42                  程胜利              5950              王会英              5500.42                  邓静              5950              王金栋              5500.42                  董毅志              5500.42              王梅芯              5500.42                  窦茉莉              5950              王生茂              2650.42                  杜桂荣              9400.42              王新会              4000.42                  杜桂枝              5550.42              王秀环              5500.42                  冯文忠              5550.42              王燕枝              5950                  顾秀花              5550.42              魏美景              5550.42                  郭秀瑞              3600              吴雪              5550.42                  郭艳清              5550.42              许平玉              5550.42                  何其聚              5500.42              杨翠山              5550.42                  胡冬芝              5900              杨俊岭              5950                  靳冬梅              5550.42              于红梅              4450                  李慧祥              5550.42              于淑英              4450                  李艳茹              5950              于希莲              4450                  刘金凤              5950              原镇彦              5500.42                  柳秀花              5500.42              张爱玲              5550.42                  穆晓霞              5550.42              张惠君              4450                  裴振喜              5550.42              张秋玲              5550.42                  千芳              3600              赵新丽              5550.42                  千学义              3600              朱桂林              5950      附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。