江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初176号公诉机关如皋市人民检察院。被告人钱金荣，男，1968年11月7日出生，个体，户籍地为如皋市，住如皋市。被告人钱金荣曾因殴打他人，于2008年9月3日被如皋市公安局罚款四百元。被告人钱金荣因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年10月8日被南通市公安局直属分局指定居所监视居住，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人吴光华，江苏金皋律师事务所律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人钱金荣犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理一次。如皋市人民检察院指派检察官朱茜出庭支持公诉。被告人钱金荣及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.非法拘禁被告人钱金荣为索要高利债务，于2010年12月7日16时至12月10日16时，将被害人孟某乙从南通带至其位于如皋市白蒲镇碧霞苑101幢305室的家中，非法剥夺孟某乙的人身自由72小时。期间，被告人钱金荣殴打并往孟某乙身上浇冷水。2.敲诈勒索高某乙于2010年承接被告人钱金荣开发的松杨小区土建等工程，工程款共计人民币39.4447万元（以下货币单位均为人民币），期间，高某乙共计预支8.8万元。2010年4月的一天，高某乙向钱金荣借款10万元，出具一张15万元的借条，借条上未约定期限及违约金。2010年年底的一天，被告人钱金荣通过添加借款期限、违约金的方式篡改借条，虚增高额债务，拒绝给付高某乙应得的工程款并要求高某乙归还高额债务，后在他人规劝下支付给高某乙2万元。2011年被告人钱金荣因涉嫌犯罪被公安机关审查，其为躲避打击，让其妻子周某丙跟高某乙结账，周某丙支付给高某乙10万元。被告人钱金荣在被解除取保候审后，多次寻找高某乙欲索要虚假高额债务，高某乙因听闻被告人钱金荣对他人索债时手段恶劣而心生恐惧，遂通过他人约被告人钱金荣商谈，2014年1月26日双方合意，高某乙支付5万元赎回15万元的借条，并约定双方之间所有的工程款及借款全部结清。被害人高某乙共计被被告人钱金荣敲诈13.6447万元。3.诈骗张某戊于2011年2月16日向被告人钱金荣借款10万元并出具借条，2011年11月6日张某戊还款10万元给被告人钱金荣的妻子周某丙，借条未取回。被告人钱金荣于2013年7月15日，隐瞒上述借款已经归还的事实，向本院提起民事诉讼，要求张某戊偿还上述10万元借款及对应的利息，本院于2013年10月8日作出一审判决，判决张某戊偿还钱金荣借款本金10万元及银行贷款利率的四倍计算的利息。张某戊上诉后又于2014年2月26日撤回上诉。被告人钱金荣于2014年4月22日向本院申请执行，本院于2014年11月27日将扣划的张某戊的妻子刘亚云的银行存款15.47万元交钱金荣。张某戊于2012年10月12日向被告人钱金荣借款10万元并出具借条，2012年10月19日张某戊还款10万元给被告人钱金荣的妻子周某丙，借条未取回。被告人钱金荣于2014年10月17日，隐瞒上述借款已经归还的事实，向本院起诉，请求判决张某戊归还上述本金10万元及相应利息，因钱金荣逾期未缴纳诉讼费又未提出司法救助，本院于2014年11月13日裁定按照自动撤诉处理。被告人钱金荣又于2016年11月14日，以与2014年同样的事实及理由向本院起诉，仍因钱逾期未缴纳诉讼费又未提出司法救助，本院于2016年11月30日裁定按照自动撤诉处理。4.虚假诉讼曹某乙于2013年7月开始向被告人钱金荣借款并陆续还款，期间曹某乙出具多份借条及一份还款计划。曹某乙因未能按期还款，应被告人钱金荣的要求，于2014年9月9日出具20万元的欠条及收条各一份作为先前借款的利息。被告人钱金荣于2016年9月5日向本院起诉，要求曹某乙等人归还本金105万元（不包含上述20万元），南通市中级人民法院于2018年7月9日作出终审判决，判决中已对曹某乙借款产生的利息、违约金进行了认定。被告人钱金荣于2018年7月23日，捏造曹某乙于2014年9月9日向其借款20万元本金的事实向本院提起诉讼，要求曹某乙归还本金20万元及相应利息等诉求。本院经开庭审理于2018年8月30日作出一审判决，判决曹某乙偿还钱金荣借款本金20万元及逾期利息等。被告人钱金荣于2018年9月14日上诉,同年10月8日又撤回上诉。公诉机关认为，被告人钱金荣的行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪。建议以非法拘禁罪判处其有期徒刑十个月至一年六个月；以敲诈勒索罪判处其有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；以诈骗罪判处其有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；以虚假诉讼罪判处其有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人钱金荣一人犯数罪，应当数罪并罚。诉至本院。被告人钱金荣对公诉机关的指控提出如下辩解意见：1.公诉机关指控其非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼均不是事实；2.其有罪供述是侦查人员对其刑讯逼供、诱供作出的。被告人钱金荣的辩护人提出如下辩护意见：1.关于非法拘禁，被告人当庭认罪，辩护人认为该节事实情节轻微：（1）被害人孟某乙是否被强制从南通带到如皋，没有充分证据证明；（2）被害人孟某乙的陈述与证人证言在细节上描述不一致；（3）没有证据显示被告人钱金荣有强行限制被害人孟某乙自由的行为，孟某乙到如皋后就与其家人取得联系，其家人和孟某乙都可以报警，孟某乙陈述其不愿意报警。2.关于敲诈勒索，该起事实有三个阶段：一是2010年年底高某乙就工程款结账没有结成，拿回了2万元，钱金荣没有任何威胁行为；二是2011年钱金荣涉嫌犯罪被审查期间，其让周某丙给了高某乙10万元，付款行为不是敲诈勒索；三是2014年1月26日钱金荣向高某乙要钱，高某乙给了5万元。事实上，钱金荣后续向高某乙索要借款，而高某乙与钱金荣之间的工程款还没有结清，双方都有合法的途径解决，可以提起诉讼来确定应当给付的款项。公诉机关指控的敲诈勒索犯罪数额，缺乏客观表现形式。3.关于诈骗，张某戊在2011年2月16日向被告人借款10万元，曾多次陈述在2011年3月底前还清，但没有相应的证据，后来更改为2011年11月6日还款。起诉书认定该笔借款是2011年11月6日还款，仅凭当日被告人的妻子周某丙银行账户上多了10万元，证据不足。4.关于虚假诉讼，该节事实的证据大部分是法院的诉讼材料，被告人在借款、还款、收取利息上有许多不规范、不合法的地方，当事人对债权债务发生争议通过法院裁判确认，认定虚假诉讼应该通过再审撤销原有的判决书，不能仅凭侦查机关调取的材料以及当事人陈述来否定原有判决，现有证据不能认定虚假诉讼。本案在审理过程中，被告人钱金荣及其辩护人以侦查机关在指定居所监视居住期间通过刑讯逼供、威胁、诱供收集的有罪供述属于非法证据，申请非法证据排除。本院组织控辩双方观看被告人被监视居住期间的相关监控录像。经查，通过播放监控录像，没有发现侦查人员采用殴打等暴力方法或者变相肉刑、威胁手段，使得被告人钱金荣遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出供述的情形，能够排除被告人钱金荣在监视居住期间所作的有罪供述属非法取得。经审理查明：一、非法拘禁被告人钱金荣为索要高利债务，于2010年12月7日16时至12月10日16时，将被害人孟某乙从南通带至其位于如皋市白蒲镇碧霞苑101幢305室的家中，非法剥夺孟某乙的人身自由72小时。期间，被告人钱金荣殴打并往孟某乙身上浇冷水。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.证人证言（1）证人钱某甲（钱金荣的哥哥）的证言，证明：2010年12月的一天下午，钱金荣打电话让其到他白蒲碧霞苑家中，钱家中有孟某乙、江三宝、顾锦国以及钱金荣夫妻，钱金荣、顾锦国跟孟某乙算账，钱金荣要孟某乙写一张150万元的借条，孟不同意写。钱金荣让孟某乙打电话给朱某甲出面算账还钱，还把孟的手机收过去。中途钱金荣让范某带人去南通把孟某乙的汽车开回来。钱金荣让其跟其他人出去吃晚饭，他夫妻两跟孟某乙没有出去，饭后其跟江三宝、周某甲又回钱金荣家中。孟某乙坐在沙发上，钱金荣在骂孟，钱金荣还接了两盆冷水从孟头上浇下去，孟某乙的嘴唇都冻发紫了，其打电话让其老婆来，其老婆和钱金荣的妻子拿衣服带孟进去换的。之后其要回家，钱金荣把防盗门的钥匙拿给其，让其走的时候从外面把门反锁起来。第二天早上其到钱金荣家开门，后来陈某甲、顾锦国、张某甲过来。张某甲跟钱金荣谈，谈的让朱某甲拿50万过来，让孟某乙回家。钱金荣把孟某乙的电话拿给孟让她打电话跟朱某甲说。然后等朱某甲打钱来，钱金荣让其帮他找个人看着孟某乙，其就打电话给“黑草狗”让他到钱金荣家里来。“黑草狗”带曹某甲过来的，其告诉了“黑草狗”什么事情。下午5点钟朱某甲汇款过来，钱金荣安排其、陈某甲、周某甲等人带孟某乙到白蒲街上陪同孟某乙把40万元转到钱金荣卡上，之后张某甲借了5万元给朱某甲还给钱金荣。张某甲转了5万元到钱金荣卡上，其出具了一份收条。之前钱金荣从孟某乙的包里拿了2万元，还差3万元，钱金荣还是不肯让孟回家。其带“黑草狗”、曹某甲出去吃饭，其向钱金荣要钱，钱金荣拿了800元或1600元给其，其拿给曹某甲。吃完晚饭回到钱金荣家中，钱金荣把大门钥匙给其，让其走的时候反锁门。第三天早上其到钱金荣家开门，因为3万元没有到位，所以钱金荣又扣了孟某乙一天，第三天不记得有没有反锁大门。第四天下午其过去，到晚上的时候钱金荣让孟某乙的妈妈过来，孟某乙要回家，钱金荣不同意。孟拿剪刀要自杀，后来钱金荣安排范某开车和其一起送孟某乙回家，孟某乙到家之后拿菜刀要自杀。（2）证人朱某甲的证言，证明：2009年4月25日，其向钱金荣借了30万元，说用两个月，钱金荣让其写的36.6万元借条。到2009年6月30日，其又向钱金荣借了13万元，写的15万元借条，钱说随便借多长时间。两份借据上的违约金及抵押财产当时均未填写。2009年6月其还了10万元，2010年5月还了5万元。2010年2月份，钱金荣从其处拖了30万元左右的材料，后其没有继续还钱，准备跟钱金荣结账。2010年12月7日至10日，钱金荣将其妻子孟某乙抓走关在他家中，期间钱金荣用孟某乙的电话打给其，让孟某乙跟其通话，说钱金荣要150万，不然不放人，其让张某甲过去跟钱金荣谈，其筹了45万还给钱金荣，钱金荣还不肯放人。其妻子说她包里2万元被钱金荣抢走，钱金荣用冷水浇在她身上，有几个人看着她。孟某乙回家后还到南通四院看的，精神受到了刺激。附朱某甲提供的借条复印件两份，证明：2009年4月25日的借条：借款金额为36.6万元，约定2009年5月25日之前偿还，逾期每天赔偿1000元的违约金。2009年6月30日的借条上，借款金额为15万元，约定2009年7月4日之前偿还，逾期每天赔偿1000元的违约金。朱某甲提供的银行存款凭条4份，证明：其于2009年6月5日、2010年5月19日、2010年12月8日汇款10万元、5万元、30万元、10.010867万元至钱金荣账户。朱某甲提供的购买材料清单及收条，证明：钱某甲出具收条，代钱金荣拉取、租用朱某甲的木方、螺纹钢、电焊机、脚手架等物品。朱某甲提供的南通市第四人民医院孟某乙的门诊病历，证明：2010年12月14日孟某乙曾到南通市第四人民医院挂精神科，患者叙述在外工作时遭绑架，初步诊断为急性心因反应。（3）证人张某甲的证言，证明：2010年12月8日上午，其接到朱某甲的电话，朱某甲称他老婆孟某乙在7日下午被钱金荣押到白蒲，让其帮着协调。其联系钱金荣后过去，钱金荣夫妻俩、钱某甲以及顾锦国、陈某甲在，孟某乙在东房间床边，地上有一堆湿的衣服。钱金荣说要100多万才能解决这个事情，孟说一共借了50多万，已经还了15万，另外钱金荣还拿了她30万的材料，钱金荣就抽了孟某乙一个耳光，把孟推倒在床上。后来钱金荣让孟某乙打电话跟朱某甲说送钱过来，打好电话之后，手机又被收回去。中午11点左右其离开，当天下午，其在白蒲建行看见孟某乙，陈某甲、钱某甲等人跟在她后面。傍晚5点多，朱某甲让其先垫5万元还给钱金荣，其联系钱金荣后，钱金荣让钱某甲出面，其转了5万元到钱金荣的账户上，钱某甲出了一张5万元的收条。附张某甲提供的收条一份，证明：2010年12月8日其代朱某甲还了5万元给钱金荣的事实。（4）证人吴某（被害人孟某乙的母亲）的证言，证明：2010年12月的一天晚上，其丈夫孟某甲听说钱金荣把其女儿抓回来了，其夫妻二人请钱金荣的母亲一起到钱金荣家，其进门看见孟某乙坐在沙发上，周围站着很多人。钱金荣说孟某乙夫妻借了他很多钱，要把孟某乙带回家就还钱。第四天下午，钱金荣打电话让其过去，其过去看见孟某乙坐在沙发上发抖，衣服跟之前穿的不一样，突然孟某乙拿了一把剪刀想自杀，被钱金荣抢下来。后来钱金荣让他的哥哥送孟某乙回家。从这件事情以后，孟某乙的精神状态不好，容易受惊，记忆力也不好了。（5）证人孟某甲（孟某乙的父亲）的证言，证明：2010年冬天的一天，其听说其女儿被钱金荣抓在家里不让走，晚上其跟老伴到钱金荣家里，钱家里有四、五个男的，孟某乙在房间里哭着喊快救救她，钱金荣骂其两个老的，让其二人滚。当时因为其女儿确实欠钱金荣的钱，钱金荣又凶得很，其跟老伴就没有报警。过了几天孟某乙回到其家里，后来还在医院住了十几天。这件事情以后孟某乙精神恍惚。（6）证人范某的证言，证明：2010年冬天的一天，钱金荣打电话让其去他碧霞苑的家，其过去看见朱某甲的老婆、钱金荣夫妻、钱某甲在屋里，钱金荣给了其一把钥匙，让其到南通紫阳市场旁边把一辆车子开回来停到松杨小区，其把汽车开回来了之后把钥匙给了钱金荣，钱金荣说车子是孟某乙的。过了一、两天，钱金荣打电话让其过去送孟某乙回家，其开车跟钱某甲送孟某乙回她妈妈家，孟某乙到家之后还要自杀。（7）证人周某甲的证言，证明：2010年冬天的一天，其到钱金荣家，吃饭时有好几个人，孟某乙也在，钱金荣跟孟某乙要钱，孟某乙说她和朱某甲借的钱已经还掉了，孟某乙还向钱金荣要她的包，钱金荣不同意，孟某乙突然拿了一把剪刀要朝脖子捅，被孙祥俊抢下来了。（8）证人邵某的证言，证明：2010年冬天的一天晚上，其到钱金荣碧霞苑的家耍子，有一对老夫妻坐在客厅里，钱金荣夫妻跟孟某乙、顾某甲、钱某甲在场。第二天中午其又去钱金荣家，孟某乙还在。（9）证人尹某的证言，证明：其绰号叫“黑草狗”。大概八、九年前的一天上午，其接到钱某甲电话，说朱某甲夫妻欠他弟弟钱金荣的钱，钱金荣把人扣在家里，让其带个人帮忙看一下人，其喊曹某甲一起去的。钱金荣夫妻俩在家里，过了一会，钱某甲带其跟曹某甲去饭店吃饭，吃完饭以后再回到钱金荣家，其看见朱某甲的老婆坐在沙发上，钱金荣跟她要钱，其也劝她还钱。其和曹某甲呆了半个多小时走的，走之前钱某甲说晚上电话联系，到了晚上，钱某甲打电话说朱某甲已经把钱打过来了，晚上不要去了。过了几天，钱某甲喊其和曹某甲吃饭，钱某甲塞了800元给其，也塞了钱给曹某甲。过了一段时间，曹某甲问其钱某甲有没有给其10000元，说钱金荣说给了钱某甲10000元。（10）证人周某乙的证言，证明：2010年左右的一天，其和孙祥俊、孙某甲几人一起去钱金荣家吃午饭，看见朱某甲的老婆跟两、三个男的在钱金荣家里，吃饭的时候孙祥俊说“还给她吃鱼，哪算非法拘禁啊”，其下午离开时朱某甲的老婆还在钱金荣家里。（11）证人江某的证言，证明：2010年的冬天的一天晚上五、六点钟，其到钱金荣家，当时有钱金荣夫妻俩、朱某甲的老婆、钱某甲还有另外几个男的。钱金荣一边打牌一边逼朱某甲的老婆还钱打借条，这女的不同意，钱金荣就骂她，抽了她几个嘴巴子，还到卫生间拿了一个不锈钢脸盆接了两盆冷水灌进女的衣领里，女的全身都湿透了。过了个把小时，有人打圆场让钱金荣的老婆拿衣服给朱某甲的老婆换的。这段期间，其在松杨小区耍子，钱某甲说小区有个车子从南通开回来的，是“吃”的人家的，其要练车可以拿去练。（12）证人张某乙的证言，证明：2010年左右的一天，其从南通赶回白蒲，打电话问钱金荣在哪里，钱说在南通，同意带其回去，约在南通汽车总站东边的中国农业银行，其坐在副驾驶后面的座位，副驾驶上坐了一个女的。车上一共三个人。（13）证人孙某甲的证言，证明：2010年冬天的一天上午，周某乙、其、孙祥俊到钱金荣家吃饭，当时有钱金荣夫妻俩、给钱金荣做法律顾问的男的、给钱金荣负责工程的男的、朱某甲的老婆。朱某甲的老婆在哭，还跟其说她被钱金荣泼了水，被关在他家里不肯出去，钱金荣还抢她的包。钱金荣说朱某甲夫妻俩欠钱不给，承认抢了包、泼了水的。其走的时候朱某甲的老婆还在。2012年冬天，钱金荣因为把朱某甲的老婆关在他家里的事情被取保候审，钱金荣找其做中间人跟朱某甲打招呼，愿意给朱某甲10万元，让朱某甲不追究他的责任。其联系了朱某甲，三方一起谈的，因为钱金荣之前拖了朱某甲的材料，谈的结果是钱金荣再给朱21.5万元，双方所有的账全部结清，朱某甲不追究钱金荣的责任，去检察院撤诉。当时没有写条子，后来钱金荣不认账，不给钱也不接电话。（14）证人顾某甲的证言，证明：2010年12月的一天上午，钱金荣打电话说朱某甲的老婆被他找到带回家了。其过去之后看见钱金荣夫妻俩、钱某甲、周某甲、曹某甲、孟某乙等人在他家里，钱金荣让孟某乙打电话找朱某甲还钱，不然不要想走。午饭时候，钱金荣让钱某甲带大家出去吃饭，他夫妻俩跟孟某乙没有去。下午4点多钟其又到钱金荣家里，钱某甲还在，钱金荣还在逼孟某乙打电话给朱某甲。第二天其到钱金荣家，看见孟某乙的衣服换了，钱金荣说前一天晚上孟某乙脑子发热，其用水帮孟某乙洗脑的。当时张某甲受朱某甲委托来处理跟钱金荣的借款纠纷，其记得过了一会钱某甲、陈某甲、周某丙几个人跟孟某乙到银行去查到账多少钱。大家回来以后，钱金荣开始发火，其还给朱某甲打电话让他过来，朱某甲不同意。僵持到晚上，孟某乙的爸爸还来了的，钱金荣讽刺孟某乙的爸爸。第三天，钱金荣又打电话让其到他家，其过去看见钱金荣夫妻俩、钱某甲跟孟某乙在钱金荣家里。（15）证人周某丙（钱金荣的妻子）的证言，证明：钱金荣自2009年开始借钱给别人，朱某甲向钱金荣借过2次钱，借条上一次是36.6万，一次是15万。2010年12月份一天，钱金荣把朱某甲的老婆孟某乙带回家，让孟某乙打电话给朱某甲还钱。第一天晚上孟某乙坐在沙发上被钱金荣浇了冷水。孟某乙在其家中待了两、三天，几天当中，有顾锦国、钱某甲、陈某甲等人到其家中，另外还有几个不认识的人，应该是钱金荣请回来看孟某乙的。最后一天的时候孟某乙的妈妈过来，之后钱金荣找人把孟某乙送走了。第一天晚上，钱金荣向其要大门钥匙，钱某甲最后走的时候用钥匙把大门从外面反锁，第二天早上等到钱某甲过来才好出门的。钱金荣是向孟某乙要钱才不让她回家的。其看到孟某乙用手机打了几次电话，其他的时间手机被钱金荣收起来。（16）证人陈某甲的证言，证明：2010年8、9月份，钱金荣让其跟他一起找朱某甲夫妻俩拿钱，在白蒲建设银行朱某甲夫妻俩拿了一张支票给钱金荣，说过十天就能到银行取钱，后来钱金荣说没有取到钱。2010年年底的一天早上，钱金荣让其到他家里帮算账，其过去看见钱金荣夫妻俩、孟某乙、顾某甲、周某甲等人在，钱金荣拿了两张借条给其，其根据借条上约定的利息、违约金计算，算下来一共100多万元，钱金荣让孟某乙打150万的借条，孟某乙不肯打。谈的时候朱某甲打孟某乙的手机，朱某甲说钱金荣从他工地上拉了20万的材料，钱金荣承认拉了材料，但是说还少钱，要孟某乙当场给，后张某甲还过来的，张某甲是孟某乙的妹婿，带了5万元来。下午4点半钱金荣又喊其过去，说钱已经到了孟某乙的银行卡上，让其跟孟某乙一起去转账，其、钱某甲、周某甲、周某丙跟孟某乙一起到银行，转好后又一起回到钱金荣家，钱金荣说没有给到50万，孟某乙还是不好走。过了两、三天，钱某甲说孟某乙在钱金荣家要死要活，钱金荣让他把孟某乙送回了娘家。后来其听孟某乙的娘家人说第一天孟某乙还被钱金荣泼水的，其问钱金荣，钱金荣说是让孟某乙冷静冷静。（17）证人曹某甲的证言，证明：有一天钱某甲打电话喊“黑草狗”过去，“黑草狗”让其一起去，二人到了白蒲建行楼上一个人家，钱某甲跟“黑草狗”说他的弟弟借钱给亲戚，亲戚不还钱，这会儿人被抓回来了，晚上要请“黑草狗”帮忙看人。下午3点半左右“黑草狗”和其先走，跟钱某甲说有情况打电话。到下午5点多钟，钱某甲打电话给“黑草狗”说少钱的男的有钱打过来了，晚上不要来看人了。过了一周，“黑草狗”拿了800元给其，说是钱某甲给的。2013年其开始跟在钱金荣后面，钱金荣告诉其朱某甲少他钱，他把朱某甲的老婆关在他家里，其知道钱某甲喊其跟“黑草狗”看的人应该就是朱某甲的老婆。其说钱某甲还给了其800元，钱金荣说他给了10000元给钱某甲办事的。（18）证人王某的证言，证明：其在山东承建一工程时挂靠的是朱某甲的锦国公司，2010年年底，甲方有一笔工程款打到公司的账上，其找朱某甲的老婆拿这个钱。当时钱金荣知道了这个情况，问其约朱某甲的老婆在哪里拿钱，其告诉钱金荣在南通人民路上一个农行网点。其跟朱某甲的老婆见面拿了钱就离开了。后来听说钱金荣把朱某甲的老婆带到白蒲要钱的。2.被害人孟某乙的陈述，证明：2008年下半年，其夫妻俩向钱金荣借了30万元，利息约定1分8，2009年还了10万元，2010年上半年重新打了一张36.6万元的借条。之后夫妻俩又向钱金荣借了13万元，打的15万元的借条，还了5万元。2009年钱金荣拖走价值30万元的材料。钱金荣多次打电话给其丈夫要钱，并威胁不还钱就要打断腿。2010年12月7日下午4点多，其在南通崇川区高架桥东边的农业银行办事，遇到钱金荣，钱金荣将其推上他的汽车，并将其手机、车钥匙抢过去，后来其被钱金荣带到白蒲他的家中，当时钱金荣的老婆也在。钱金荣让其坐在沙发上，把其随身带的包抢走，让其还钱，不还钱就不许走，还用冷水从其头上往下浇，之后拿他老婆的衣服换的。7日晚上钱金荣安排其睡在东房间，大门从外面锁上了。8日白天钱金荣要求其打电话给朱某甲打钱过来，其联系朱某甲，下午朱某甲打了40万元到其卡上，钱金荣安排他的哥哥跟其出去取钱，其将40万转到了钱金荣的卡上。另外张某甲转给钱金荣5万元，钱金荣从其包里拿了2万元。因为之前说给50万元让其走，还差3万元，钱金荣还不让其走，当天晚上还住在钱金荣家。9日钱金荣还不让其走，晚上仍然住他家。10日其急了拿刀要自杀，刀被抢下来后，钱金荣让人把其送到其妈妈家，并留下了其的包。其之后到白蒲医院、南通四院看的。其被关在钱金荣的那几天，钱某甲天天白天到钱家，晚上回去的时候从外面把门反锁起来。陈某甲也到过几次，他算账的，然后钱金荣让其写150万的借条。其没有敢打电话报警，钱金荣说我们是亲戚关系，在他家就相当于在亲戚家过宿。白天都有人看着其，晚上手机被收走了，门从外面反锁着。钱金荣还扇了其耳光的。3.被告人钱金荣的供述和辩解，证明：朱某甲、孟某乙曾两次向其分别借了30万、15万，30万元后来结息重打的借条，朱某甲一直未还钱，期间还弄了三张假承兑汇票给其。其向白蒲法庭起诉，但是法院找不到人，没有办法送达传票。（2010年12月7日）其听王某说当天下午他跟孟某乙在南通银行转账，其下午开车到南通老汽车站东边农业银行遇到孟某乙，其问孟某乙住在南通哪里，孟某乙说跟其回白蒲，其怕她跑掉，就将她的手机收过来，其女友张某乙当天也搭车回白蒲。其把孟某乙带到其白蒲碧霞苑家中，将孟的手机、包收过来。其让钱某甲过来跟孟某乙结账，让范某去南通把孟某乙的汽车开回来。后来孟的父母跟其母亲到其家里来，其说是跟孟某乙结账，让他们走了。之后钱某甲、顾某甲、周某甲等人到其家里，到饭点其让钱某甲带他们出去吃饭，其一家人跟孟某乙在家里吃饭。朱某甲打电话给其说第二天张某甲过来，先给其50万元。晚饭后，钱某甲、顾某甲过来，其把孟某乙夫妻写的借条拿出来让他们二人算账，本金、违约金加起来有100多万。孟某乙说不是来打借条的，其很气愤，就用脸盆接的冷水浇到孟的头上让她清醒清醒，后来其让妻子带孟换衣服的。晚上其安排孟某乙睡在其儿子的房间，把孟某乙的手机拿到其房间充电。钱某甲拿钥匙从外面锁门的。第二天上午张某甲、陈某甲到其家中，张某甲说帮朱某甲送5万元过来，然后两个人就走了，孟某乙打电话给朱某甲联系剩下的钱。钱某甲、曹某甲、“黑草狗”到其家，还跟孟某乙说话了的。下午四、五点孟某乙说钱到位了，其安排钱某甲、陈某甲跟孟某乙一起到银行去转账，转了40万元，连同孟包里的2万元，一共还了47万，还差3万。孟某乙说等朱某甲来接她，表示当晚不回去。其把孟某乙的手机拿到其房间去充电。第三天孟某乙在其家里等朱某甲来接她，朱某甲没有来，所以又留在其家中。第四天其约孙祥君到周银春的早饭店吃饭，孙某甲也在，其把孟某乙的事情告诉了他们三个人，吃完早饭，他们三个人跟其回家，孙祥君还单独跟孟某乙谈了一会儿，后来他们三个人走。之后其接到一个电话说其涉嫌非法拘禁，其让人送孟某乙回家，孟某乙说要等朱某甲来接她，她不回家，还拿剪刀要戳自己，之后其让钱某甲、范某开车送孟某乙回她娘家的。二、敲诈勒索高某乙于2010年承接被告人钱金荣开发的松杨小区土建等工程，工程款共计39.4447万元，期间，高某乙共计预支8.8万元。2010年4月的一天，高某乙向钱金荣借款10万元，出具一张15万元的借条，借条上未约定期限及违约金。2010年年底，被告人钱金荣通过添加借款期限、违约金的方式篡改借条，虚增高额债务，拒绝给付高某乙应得的未结工程款并要求高某乙归还高额债务，后在他人规劝下支付给高某乙2万元。2011年被告人钱金荣因涉嫌犯罪被公安机关审查，其为躲避打击，让其妻子周某丙跟高某乙结账，周某丙支付给高某乙10万元。被告人钱金荣在被解除取保候审后，多次寻找高某乙欲索要虚假高额债务，高某乙因听闻被告人钱金荣对他人索债时手段恶劣而心生恐惧，遂通过他人约被告人钱金荣商谈，2014年1月26日高某乙支付5万元赎回15万元的借条，并约定双方之间所有的工程款及借款全部结清。被害人高某乙实际被被告人钱金荣敲诈13.6447万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.证人证言（1）证人潘某的证言，证明：2010年的时候，其跟在钱金荣后面做松杨小区二期工程，高某乙在工地上做土建，高某乙向钱金荣借了10万元去镇江想接工程，过程中分5次从其手上预付了8.8万元。2011年，钱金荣跟其对账说高某乙在2010年年底到他家结账了2万元，其找高某乙核实记录了下来。在2010年年底，经过计算，高某乙的工程款一共是39.4447万元，其中包括土建实际工程量、补充的塔吊费、零工费、室外配套费用，结算的时候有高某乙、其、钱某甲、陈某丙、李某在场，结果告诉了钱金荣，钱金荣认可的。后来其听说高某乙不但结算不到工程款还要倒贴钱金荣的钱。2011年6、7月份，钱金荣被抓了，他老婆周某丙喊其和高某乙到她家拿了10万元工程款给高某乙。附潘某提供给公安机关的记录本、工程合同、结算单，证明：其记录的高某乙预付款合计10.8万元。高某乙的工程款合同结算价是39.4447万元。（2）证人陈某乙（绰号“猴儿”）的证言，证明：2013年，高某乙说他有一张15万元的借条在钱金荣手上，当时只拿了10万元，他做钱金荣的松杨小区土建，用工程款抵这个借款，但是年底找钱金荣结账时发现借条上添加了违约金等内容，这样算下来高某乙不但拿不到工程款还要倒找钱金荣30多万元。高某乙让其帮忙把这个事情解决掉，还说曹某甲在帮着钱金荣向其要钱，其说跟曹某甲比较熟，约曹某甲见面后其把这件事跟曹某甲说了，请曹某甲帮忙把这个事情平掉，曹某甲答应的。后约在白蒲畅香园饭店谈的，其跟高某乙、黄某过去，钱金荣那边五、六个人，开始钱金荣要15万，高某乙不同意，其出来打圆场，高某乙愿意出2、3万，钱金荣不同意，曹某甲打圆场说都往中间靠靠，取个中间数5万元。双方都同意的，高某乙打电话让人送了5万元过来，钱金荣把借条还给了高某乙。（3）证人黄某的证言，证明：大概四、五年前，高某乙告诉其他有张欠条在钱金荣处，是做工程时借的钱，钱金荣经常去找他要钱，他害怕，约了陈某乙喊钱金荣出来谈，让其到时候一起去。后来有一天晚上，高某乙喊其到白蒲畅香园饭店吃晚饭，其和高某乙一起去的，钱金荣带的曹某甲等人，开始钱金荣要15万，高某乙不同意，曹某甲打圆场说5万元解决，双方都同意的，高某乙打电话让人送了5万元过来，钱金荣把借条还给了高某乙，还让高某乙打了一张结清证明,其作为见证人签字的。（4）证人张某丙的证言，证明：高某乙曾带工人帮钱金荣做工程。2010年年底，钱金荣打电话喊其过去，让其帮他算与高某乙之间的账，说高某乙有30万元的工程款，另外高某乙借了他10万元，还拿出了借条。其根据借条上约定算了70几万，高某乙不但拿不到工程款还要倒贴钱给钱金荣，高某乙都吓跪在地上了，后钱金荣拿了1万或2万元给高某乙回去了，当时钱某甲也在场。（5）证人孙某乙（高某乙的妻子）的证言，证明：高某乙曾在钱金荣的松杨小区二期做土建工程，其在工地上做饭。高某乙从潘某处预付农民工生活费，其也预付过一次1.8万元，还在潘某的账本上签字的。2010年年底，高某乙上钱金荣家结账，不曾有钱带回来。后来高某乙上外地去做工程，其在蒲东小区陪读，钱金荣带的好几个人到其家门口转，其打电话告诉高某乙的。高某乙后来在家门口装了3个摄像头。2014年年初的一天晚上，孙金健到其家中说高某乙让他来拿5万元给他送过去，高某乙回来才告诉其当初为了做工程从钱金荣手上借了10万元，说将来从工程款里扣，后来钱金荣不同意，要高某乙多给。钱金荣向朱某甲要钱，曾把朱的老婆关在家里几天，大冬天的泼冷水，高某乙应该是害怕钱金荣也把他带走要钱。（6）证人顾某甲的证言，证明：其之前因为做生意跟高某乙产生了矛盾。松杨小区二期工程结束之后，过年之前，其去钱金荣家玩，钱金荣知道其跟高某乙有矛盾，拿了一张高某乙写的借条给其看，金额其记不得了，上面写了过期不还一天给多少违约金，其当时估算了下违约金，高某乙未结算的工程款还不够抵算违约金。（7）证人徐某（别名徐峰）的证言，证明：2013年左右的一天下午，其和顾某乙在一起钓鱼，顾某乙接到钱金荣的电话，后二人去找钱金荣，钱金荣和曹某甲在一起，钱金荣让大家跟他去蒲东小区跑一趟，说有个人少他的钱，去看看这个人在不在家，后来这个人不在家，就离开的。（8）证人顾某乙的证言，证明：其曾和徐某跟随钱金荣到蒲东小区找人要钱。其另外还跟曹某甲、钱金荣三个人一起去要了一次。（9）证人周某丙（钱金荣的妻子）的证言，证明：2009年左右，高某乙到松杨小区二期做土建，潘某在工地上具体负责，其和钱金荣把材料款跟预付款打给潘某，高某乙平时要付工人的生活费直接找潘某。在工程期间，钱金荣告诉其高某乙要借钱，回头从工程款里直接扣，写了借条的，借了多少其记不得了，有没有写违约金内容其也记不得了。到2011年钱金荣被抓，其想到高某乙的工程款还没有结清，就找到潘某约了高某乙，拿现金给高某乙的，多少钱其记不得了。钱金荣出来之后，其把高某乙的欠条拿给了钱金荣。附周某丙提供的书证复印件，其中2页是松杨小区工程结算时使用，结算总表上第一项土建（高某乙）结算39.4447万元，预付款8.8万元。（10）证人钱某甲的证言，证明：2010年，高某乙承建了松杨小区的房子，有一次高某乙说他向钱金荣借了10万元，打的15万或者10万元的借条。当年大年三十，钱金荣在家里跟人家结账，其跟潘某帮着算账。高某乙来结账，算下来39.4万元工程款，钱金荣拿出高某乙打的借条，说高某乙逾期还钱，每天要给1000元违约金，让张某丙算了个数字，那张借条一共要还69万，也就是高某乙不但结不到钱还要倒贴30多万，经过大家说情，钱金荣拿了2万元给高某乙回去发工资，到了正月，高某乙买的鱼送给钱金荣还是没有结到钱。后来钱金荣被抓，高某乙告诉其钱金荣的老婆给了他10万元，让他不要去公安机关举报钱金荣。钱金荣放出来后，因为高某乙的借条还在钱金荣处，高某乙担心钱金荣拿条起诉其要给更多的钱，找人去跟钱金荣谈，花了几万元才把借条拿回来。松杨小区的甲方是钱金荣，潘某总负责，其负责质量管理及材料验收，乙方是高某乙，双方签订了合同，合同上的工程量是二期工程房屋土建工程，高某乙另外还做了一期工程的路面改造、二期工程的路面建设、围墙。工程结束后其跟潘某、陈某丙、李某一起跟高某乙结算，形成一份《松杨小区扫尾工程（土建）结算单》，钱金荣认可的。（11）证人陈某丙的证言，证明：2010年，其在钱金荣开发的松杨小区二期工程当施工员，其老婆韩建梅在工地做饭。当时高某乙承包土建，高某乙告诉过其向钱金荣借了10万元，将来在工程款里扣。其和其老婆两个人的工资都是跟钱金荣谈的，最后结账两个人一共结了10万元，在钱金荣家里结的，是潘某跟其算的。潘某是钱金荣请来负责松杨小区工程的项目经理，其是施工员，具体施工量要跟其核对。高某乙当时除了做了合同上的土建工程量，另外还做了室外配套设施等零散杂活，这些钱钱金荣也应当跟高某乙结算。当时李某、钱某甲也都在工地上负责。（12）证人范某的证言，证明：其曾在松杨小区承包过水电跟部分门窗工程，二期工程是潘某总负责，陈某丙负责现场施工。工程结束后潘某跟其结账的，一共结了12万左右，除了维修保证金，其他的钱都结清了。（13）证人李某的证言，证明：其是钱金荣的岳父，钱金荣建松杨小区时其在工地上负责收材料，钱某甲在工地上负责买材料。（14）证人曹某甲的证言，证明：2013年开始其跟在钱金荣后面帮钱开车，钱金荣曾带其、徐峰等人到高某乙家要钱，没有遇到人。2013年5月份，其接到一个电话，对方自称是高某乙的朋友，叫“猴儿”，“猴儿”说高某乙跟钱金荣的工程账没有结清，还落了一张条在钱金荣手上，让其帮忙协调这件事。其问钱金荣是否愿意谈，钱金荣让其先去谈谈看。其跟“猴儿”约了见面，“猴儿”说高某乙做钱金荣的工程，预支了10万元，打了15万的借条。年底结账时，钱金荣拿15万条加罚款（超期一天1000元），这样算下来高某乙不但拿不到工程款还欠钱金荣30几万。高某乙想请其帮忙花最少的钱把条拿回来不然钱金荣拿这个条去起诉他损失更大。其表示可以帮忙协调，协调成功的话钱金荣多得了钱其就能得到钱金荣的信任，“猴儿”那边也会感谢其。其跟钱说约了在白蒲畅香园饭店谈，高某乙那边来了三个人，钱金荣这边有其、徐峰等人。高某乙表示愿意给钱赎条，钱金荣说到7万元，其认为7万元就愿意把15万元的条还给人家，肯定高某乙不少钱金荣的钱。“猴儿”说到4万，双方僵持着，其开口说不要争了，就5万元，钱表示同意，但提出来高某乙剩下的工程款也不要结算了，并让高某乙写了结清证明。2.被害人高某乙的陈述，证明：2010年年初，其承接了钱金荣的松杨小区二期工程土建，潘某是项目经理，负责统计工程量、预付生活费等，其一共预支了8.8万元。2010年4月份，其找到钱金荣借10万元到镇江承接工程，钱同意借10万，要求还15万，到时候从工程款里扣，其也同意的。钱金荣让他老婆拿了一张制式借条出来，其在借款人处填写了名字，金额填的15万元，其他没有填写什么。2010年年底其到钱家中结账的时候，钱金荣让张某丙拿出一张借条算账，借条是其签名的那张，但是上面增加了借款期限以及逾期一天1000元的滞纳金，计算下来是70几万，其还要倒找30几万给钱金荣，其吓懵了跪在地上，钱某甲把其扶起来，拿了2万元现金放在其袋子里让其回去。2011年下半年，钱金荣被公安机关抓了，潘某打电话给其，说钱金荣的老婆要送工程款给其。后三个人见面，周某丙拿了10万元给其，说剩下的工程款等钱金荣出来再结算，让其不要到公安机关举报钱金荣，其把钱收下来并且打了一张收条给周某丙。2012年钱金荣出来了还打电话向其要钱，其表示工程款还没有结算呢。其在外地，听其老婆说钱金荣带人到其家附近转。2012年年底其遇到钱金荣，钱金荣向其要钱，其表示他还少其工程款。2014年年初，其想到借条在钱金荣处不算事，就找陈某乙帮忙处理这个事，过了几天陈某乙说联系了曹某甲打招呼，曹某甲让其出点钱把条子拿回来。后来双方约在白蒲畅香园饭店谈，钱金荣跟曹某甲还有一个男的来的，其这边跟钱金荣讲价，其说给2、3万，钱金荣不同意，曹某甲在旁边打圆场说5万元，双方都同意的，其让亲戚孙金建取了5万元送过来，钱金荣把借条拿给其，其看到借条是原始的，上面没有加的内容。钱金荣提出来要其写个证明，证明跟他之间的工程款已经结清，其想的借条的事情结清了，不想跟钱金荣再纠缠，就写了证明。因为其害怕钱金荣糗其，或者用借条到法院去起诉其。其跟钱金荣签订了松杨小区二期土建工程的合同，约定单价95元/平米，签订的工程量是3200平米，实际的工程量不只这么多。另外还有塔吊费、零工费、配套费用不在合同里，最后结账的时候，钱金荣没出面，潘某作为项目经理、钱某甲作为负责工地现场，李某（钱金荣的岳父）负责监管工地，四个人一起根据工作量结算工程款，他们三个人都跟钱金荣联系了，一共是39.4449万元，结账的明细应该在潘某处。附高某乙提供的证明一份，内容为：高某乙跟钱金荣所有的工程款及借款全部结清，当事人钱金荣、高某乙签名，落款时间2014年1月26日。3.被告人钱金荣的供述和辩解，证明：2010年年初，高某乙承接了松杨小区工程的土建，期间，高某乙共计预支8.8万元的生活费。2010年4月的一天，高某乙向其借款10万元用于承接工程，其提出要多还5万元，高某乙表示同意，并签订一份15万元借条，借条上没有期限、违约金等事宜，高某乙称还款用工程款抵扣。2010年年底，因顾某甲要其为难高某乙，其把借条复印，在复印件上添加了违约金、借期，计算下来该借条累计70余万，当日其支付2万元给高某乙，其他的不跟高某乙结算，后高某乙多次找其结算工程款，其都拖延，目的是想赖掉。2011年9月14日其因涉嫌非法经营罪被公安机关审查，为了躲避打击，其通过律师带信让其妻子周某丙把高某乙的工程款结算掉。其出来后发现借条还在家，以为周某丙没有跟高某乙结算。2013年其认为其被审查是高某乙举报的，因此纠集曹某甲、顾某乙、徐某等人多次到高某乙家找他要钱。过了一段时间，一个姓陈的给其打电话，说约了高某乙，晚上一起到白蒲畅香园吃饭把账结一下。其喊曹某甲一起去的，把15万的借条原件带着。在饭桌上其跟高某乙说扣除工程款，高还应该给其10几万元，其只要9万元就把借条还给高，高只愿意出4万，后姓陈的说他借1万给高，5万元把条子拿回来。其同意的，并且提出来高某乙写一个工程款已经跟其结清的证明给其。后来就这么操作的。三、诈骗张某戊于2011年2月16日向被告人钱金荣借款10万元并出具借条，2011年11月6日张某戊还款10万元给被告人钱金荣的妻子周某丙，借条未取回。被告人钱金荣于2013年7月15日，隐瞒上述借款已经归还的事实，向本院提起民事诉讼，要求张某戊偿还上述10万元的借款及对应的利息，本院于2013年10月8日作出一审判决，判决张某戊偿还钱金荣借款本金10万元及人民银行贷款利率的四倍计算的利息。张某戊上诉后又于2014年2月26日撤回上诉。被告人钱金荣于2014年4月22日向本院申请执行，本院于2014年11月27日将扣划的张某戊的妻子刘亚云的银行存款15.47万元交付钱金荣。张某戊于2012年10月12日向被告人钱金荣借款10万元并出具借条，2012年10月19日张某戊还款10万元给被告人钱金荣的妻子周某丙，借条未取回。被告人钱金荣于2014年10月17日，隐瞒上述借款已经归还的事实，向本院起诉，请求判决张某戊归还上述本金10万元及相应利息，因钱金荣逾期未缴纳诉讼费又未提出司法救助，本院于2014年11月13日裁定按照自动撤诉处理。被告人钱金荣又于2016年11月14日，以与2014年同样的事实及理由向本院起诉，仍因钱逾期未缴纳诉讼费又未提出司法救助，本院于2016年11月30日裁定按照自动撤诉处理。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）南通市公安局直属分局从如皋市农村商业银行调取的张某戊的贷款手续，证明：张某戊于2011年10月20日在该行贷款10万元，担保人杨某、刘某。张某戊于2012年10月19日贷款15万元，担保人张某丁、刘某。（2）南通市公安局直属分局从建设银行白蒲支行调取的该网点机构号及周某丙的银行卡明细，证明：周某丙的建行卡于2011年11月6日现金存入10万元，交易机构代码××（建设银行如皋白蒲支行）。（3）南通市公安局直属分局从工商银行调取的周某丙的银行卡明细，证明：周某丙的工商银行卡于2012年10月19日现金存入10万元。（4）南通市公安局直属分局从本院调取的卷宗资料，证明：2013年7月15日，钱金荣向本院起诉，称2011年2月26日张某戊向其借款10万元，借期3个月，一直未归还本息，请求法院判决张某戊归还本金10万元、利息8万元。本院开庭审理，钱金荣未到庭，袁某作为其代理人出庭，张某戊出庭称该10万元已经还清，在建设银行白蒲支行交给钱金荣的妻子小梅的。本院于2013年10月8日作出一审判决，判决张某戊偿还钱金荣借款本金10万元及利息，张某戊上诉后于2014年2月26日撤回上诉。钱金荣于2014年4月22日申请执行，本院将张某戊的妻子刘亚云的银行存款15.47万元扣划后于2014年11月27日交钱金荣。钱金荣于2014年10月17日向本院起诉，称张某戊于2012年10月12日向其借款10万元，期限一周，一直未归还本息，请求判决张某戊归还本金10万元及相应利息，陈某甲作为其诉讼代理人。因钱金荣未缴纳诉讼费又未提出司法救助，本院于2014年11月13日裁定按照自动撤诉处理。钱金荣于2016年11月14日以同样的事实和理由又向本院起诉，陈某甲作为其诉讼代理人。因钱金荣未缴纳诉讼费又未提出司法救助，本院于2016年11月30日裁定按照自动撤诉处理。2.证人证言（1）证人刘某的证言，证明：大概在七、八年前，张某戊找其、杨小梅、张某丁三个人帮他做贷款担保，张某戊在农村商业银行新姚支行贷了15万元，到手后张某戊说要去还钱，其三人又跟他到工商银行白蒲支行，张某戊把一捆扎好的10万元拿给一个40多岁的女的，两个人一起到柜台去存钱。附辨认笔录，证明：刘某辨认出张某戊还钱的女的是周某丙。（2）证人张某丁的证言，证明：其是张某戊的叔叔，大概在七、八年前，张某戊找其、杨小梅、刘某三个人帮他做贷款担保，在农村商业银行新姚支行，张某戊贷了15万元，到手后张某戊说要去还钱，其三人又跟他到工商银行白蒲支行，钱金荣的老婆在银行门口等，张某戊拿了10万元跟她一起到柜台操作。另外，有一次钱金荣带人到其鱼塘来拿网网鱼被其制止，钱金荣说狠话，说让其一个鱼都养不起来。附辨认笔录，证明：张某丁辨认出张某戊还钱的女的是周某丙。（3）证人杨某的证言，证明：2012年张某戊找其、张某丁、刘某三个人帮他做贷款担保，其三人跟他去农村商业银行新姚支行，张某戊贷了15万元，到手后张某戊说要去还钱，其三人又跟他到工商银行白蒲支行，钱金荣的老婆在银行门口等，张某戊拿了10万元跟她一起到柜台操作。（4）证人袁某的证言，证明：其在如皋市白蒲法律服务所工作，2013年下半年，钱金荣称有个叫张某戊的向他借了10万元一直未归还，委托其起诉本金10万元及利息，并拿出借条，上面约定逾期一天要给1000元的违约金，其表示只能主张法律允许的利息，钱金荣同意的，后到白蒲法庭起诉张某戊，开庭的时候张某戊一直称钱已经还了，还给钱金荣的老婆的，但是张某戊没有能提出证据，法院判张某戊败诉，张某戊还上诉的，后不知为何撤诉。（5）证人钱某乙的证言，证明:其是工商银行白蒲支行网点负责人，该支行的网点号是2214，“01652”是该网点的职工柜员号。（6）证人陈某甲的证言，证明：2014年8、9月份，钱金荣到其法律服务所，拿了一张张某戊在2012年打的10万元借条，说要起诉张某戊，其问钱金荣这笔钱有没有还，钱金荣说还掉了，但是因为弄鱼的事情，他觉得张某戊不尊重他，要糗张某戊。因为钱金荣坚持要起诉，其帮钱金荣先起诉后又撤诉。2016年钱金荣又让其起诉张某戊，其还是这么操作的。3.被害人张某戊的陈述，证明：其向钱金荣先后借过5次钱，每次都打了借条，没有约定利息，借条上写了违约金，但是钱金荣都说不要违约金。2011年2月份其向钱借了10万元，期限3个月，2011年10月份其从新姚农村商业银行贷款10万元打算还钱给钱金荣，他当时说没空，过了十几天，其带现金跟周某丙到白蒲建设银行网点现金存进周某丙的银行卡，周某丙说回去把借条撕掉。2012年10月12日，其向钱金荣借款10万元，约定期限一周，快到期时，其到新姚农村商业银行贷款15万元，跟周某丙到白蒲工商银行网点现金存入周的银行卡，张宝萍、杨小梅、刘某和其一起去的。当时周某丙拿出来一张借条给其看了下，其确认后被周某丙撕掉了。2013年7月15日，钱金荣向法院起诉，要求其还2011年2月份借的10万元，借条上还有逾期一天违约金1000元，要求其一共归还18万元，一审判决后，其上诉的，期间钱金荣找其，说不问其要这个钱了让其撤诉，其就相信了他。等过了上诉期，钱金荣向法院申请强制执行，冻结了其爱人刘亚云的银行账户，被强制执行了14.5万元。其气不过到钱金荣家理论，周某丙还报警说其抢劫，其被派出所带回去审查了一夜。2014年的时候钱金荣拿2012年的借条起诉其，后来撤诉，2016年的时候钱金荣又起诉了一次，后来也撤诉的。附张某戊提供的信用报告，证明：2011年10月20日，其在如皋农村商业银行贷款人民币10万元；2012年10月19日，其在如皋农村商业银行贷款人民币15万元。4.被告人钱金荣的供述和辩解，证明：张某戊多次向其借钱，都打了借条，没有约定利息，写了违约金，但是当时也说了不会跟他要违约金，起个约束作用。2011年，张某戊向其借了10万元，过了一段时间张某戊还钱，是在白蒲建行还给其妻子的，借条没有拿回去。2012年张某戊又向其借了10万元，过了一段时间还是还给其妻子的，借条也没有拿回去。后来因为其带人到张某戊和他叔叔张国平一起弄的鱼塘钓鱼时被张国平说了的，其很生气，想到张某戊还有借条在其身边，就想报复他，到法院起诉他。其找到袁某，称张某戊2011年借的10万元没有还，向法院起诉张某戊偿还本金及相应的利息。一审判决其胜诉，张某戊上诉后又撤诉，之后其向法院申请强制执行，法院从张某戊的老婆银行卡上划了17万多元钱给其。2014年的时候，其又拿张某戊2012年打的10万元的借条让陈某甲到法院去起诉他，后来又让陈某甲撤诉了。四、虚假诉讼曹某乙于2013年7月开始向被告人钱金荣借款并陆续还款，期间曹某乙出具多份借条及一份还款计划。曹某乙因未能按期还款，应被告人钱金荣的要求，于2014年9月9日出具20万元的欠条及收条各一份作为先前借款的利息。2016年9月5日，被告人钱金荣向本院起诉，要求曹某乙等4人还款105万元（2014年2月10日借款80万元、20万元；2014年3月14日借款5万元）及利息，2017年1月6日本院作出一审判决，曹某乙一方上诉。南通市中级人民法院于2017年6月6日发回重审。2017年9月6日本院作出重审判决（其中判决书第八页认定2014年9月9日的20万借款形成于105万元之后，且原告没有列入诉讼请求范围，又涉及其他诉讼主体的利益，本案不予理涉，原告可另行主张）。双方均提出上诉，南通市中级人民法院于2018年7月9日作出终审判决，判决书中对曹某乙借款产生的利息、违约金进行了认定：105万元的组成实际交付85万元，20万元属于双方约定的利息，双方之间的借款已清偿完毕，因曹某乙还款过程中存在违约情况，判决曹某乙于判决生效后十日内向钱金荣支付违约金60789.1元。被告人钱金荣于2018年7月23日，捏造曹某乙于2014年9月9日向其借款20万元本金的事实向本院提起诉讼，要求曹某乙归还本金20万元及相应利息等。本院于2018年8月30日作出一审判决，判决曹某乙偿还钱金荣借款本金20万元及逾期利息等。被告人钱金荣于2018年9月14日上诉,同年10月8日撤回上诉。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.被告人钱金荣的供述，证明：2014年9月份，其向曹某乙要利息，曹某乙到其家中打了20万元借据给其，还写了收条，其实曹某乙没有拿到这个钱，这个是利息，后来其拿这个借条起诉的，法院判决曹某乙给其20万元。2.被害人曹某乙的陈述：2014年9月9日，钱金荣打电话让其去他家，当时有六、七个人在，有高某甲（其侄子）、曹某甲，朱某乙在不在没印象，钱金荣说因为其之前借的钱没有还完，要罚款20万，让其打借条，其就打了一张20万的借条。3.证人证言（1）证人高某甲的证言：有一次曹某乙喊其一起到钱金荣家，钱金荣让曹某乙写了一份还款计划（2014年5月25日），另外还让曹写了一份20万元的借条，意思如果不按照还款计划还钱就要给这个20万。当时还让朱某乙去的，朱某乙说他帮曹某乙担保的钱已经还掉了，所以曹某乙让其在还款计划上签字。（2）证人朱某乙的证言：2013年其跟高某甲一起帮曹某乙向钱金荣借钱做担保人，后来听说还掉了。2014年，钱金荣打电话说曹某乙的钱没有还，其到钱金荣家中，钱金荣把借条上其担保人的签名划掉了。后来其听到钱金荣向曹某乙要20万元罚款，曹某乙打了一张20万元的借条给钱，其没有看到钱金荣拿钱给曹某乙。4.书证（1）本院（2018）苏0682民初7225号诉讼卷宗，证明：钱金荣于2018年7月23日就该笔20万元向本院起诉曹某乙、丁玉晴，钱金荣的代理人系陈某甲，曹某乙方的代理人为章国林。本院于2018年8月30日判决曹某乙偿还钱金荣借款20万元及逾期利息（按年利率6%计算），钱金荣于同年9月14日上诉,后撤回上诉。（2）本院（2017）苏0682民初7229号诉讼卷宗，证明：钱金荣曾于2016年9月5日向本院起诉，要求曹某乙等4人还款105万元及利息，本院于2017年1月6日作出一审判决，曹某乙一方上诉。南通市中级人民法院于2017年6月6日发回重审。本院于2017年9月6日作出判决（其中判决书第八页认定2014年9月9日的20万借款形成于105万元之后，且原告没有列入诉讼请求范围，又涉及其他诉讼主体的利益，本案不予理涉，原告可另行主张），双方均提出上诉。南通市中级人民法院作出终审判决，判决书中对曹某乙借款产生的利息、违约金进行了认定：105万元的组成，实际交付85万元、20万元属于双方约定的利息，双方之间的借款已清偿完毕，因曹某乙还款过程中存在违约情况，判决曹某乙于判决生效后十日内向钱金荣支付违约金60789.1元。认定本案的事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.公安机关调取的人口基本信息、行政处罚决定书，证明：被告人钱金荣达到刑事责任年龄以及劣迹情况。2.公安机关出具的发破案经过，证明：本案的发破过程及被告人归案情况。另查明，南通市公安局直属分局从周某丙处扣押62件黄金首饰、1只录音笔、1只优盘、1台电脑主机以及其他材料（详见扣押清单），暂存于该局。本院认为，被告人钱金荣为索取债务非法拘禁他人，且具有殴打、侮辱情节；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；以骗取法院民事裁判的方式非法占有他人财物，数额巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已触犯刑律，分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪。被告人钱金荣一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人钱金荣犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪，事实清楚，证据确实充分，定性准确，提请数罪并罚的理由成立，本院予以支持。被告人钱金荣有劣迹，酌情从重处罚。对被告人钱金荣提出的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院认为：1.关于非法拘禁，被告人钱金荣为索要债务将被害人孟某乙带回其家中，非法剥夺被害人孟某乙人身自由，期间采用殴打、向被害人泼冷水、抢走被害人的拎包、控制被害人的手机、反锁大门等手段，向被害人强行索要债务，其行为已经构成非法拘禁罪。2.关于敲诈勒索，被害人高某乙承接钱金荣的工程，在年底结算工程款时，钱金荣通过篡改高某乙向其出具的借条，企图以高额的违约金赖掉高某乙的工程款。被告人钱金荣曾因涉嫌犯罪被采取强制措施，担心高某乙向公安机关举报由其妻子给付了高某乙10万元，但事后被告人钱金荣发现高某乙的借条仍在家中，又纠集他人多次到高某乙家要钱，高某乙因听闻钱金荣索债时手段恶劣，害怕钱金荣“糗”其或用借条向法院起诉，通过他人与钱金荣商谈，以支付5万元现金的方式赎回借条，并出具其与钱金荣之间的工程款已经结清的证明。被告人钱金荣敲诈勒索的数额为应给付的工程款39.4447万元以及高某乙为赎回借条支付的5万元，扣除高某乙预付的8.8万元、10万元借款、结算工程款时所得2万元以及钱金荣妻子给付的10万元，最终认定为13.6447万元。辩护人将该节事实割裂开，认为钱金荣敲诈勒索缺乏客观表现形式，理由不能成立。3.关于诈骗，被害人张某戊于2011年2月16日向钱金荣所借10万元已经归还，该节事实有被害人张某戊在民事庭审笔录、执行谈话笔录以及本案侦查阶段所作的陈述，均反映该笔借款已经归还给钱金荣，且与周某丙的银行账户明细、被告人钱金荣的有罪供述能相互印证。4.关于虚假诉讼，曹某乙曾多次向钱金荣借款，钱金荣向法院起诉，法院最终认定双方之间的借款已清偿完毕，因曹某乙还款过程中存在违约情况，判决曹某乙于判决生效后向钱金荣支付违约金60789.1元。而曹某乙于2014年9月9日出具的20万元借条，在案证据能够证明被告人钱金荣未实际交付。被告人钱金荣在与曹某乙就借款纠纷诉讼之后，再以该借条向法院起诉属于捏造虚假的民事法律关系，构成虚假诉讼罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钱金荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2030年4月26日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人钱金荣继续退赔人民币291147元，其中发还被害人高建华136447元，发还张新华（刘亚云）154700元（于判决生效后立即履行）。三、南通市公安局直属分局扣押的62件黄金首饰、1只录音笔、1只优盘、1台电脑主机以及其他材料（详见扣押清单），上述物品均暂存于该局，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  黄美红人民陪审员  练 景二〇二〇年十月二十七日书 记 员  盛 颖