河南省开封市祥符区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0212执恢346号申请执行人开封市祥符区人民法院。被执行人顾聪聪，男，汉族，1986年6月2日出生，户籍地址：开封市杞县。现在监狱服刑。徐俊亮涉黑集团犯罪一案，本院于2019年6月6日作出（2018）豫0212刑初500号刑事判决书，判决被告人有期徒刑，财产刑为：判决没收徐俊亮、王**、王龙、李永建个人全部财产，顾聪聪罚金23万元、李亚辉罚金7万元、王书文罚金53万元、刘东罚金2万元、徐新志罚金2万元。罚金共计83万元。对犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，依法追缴、没收。部分被告人不服判决上诉至开封市中级人民法院，开封市中级人民法院审理后于2019年12月24日作出（2019）豫02刑终252号刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。判决书发生法律效力后，涉财产部分移送执行，本院分别以没收财产和罚金立案受理，并于2020年6月22日至24日终结本次执行程序。2020年8月28日本院恢复执行，以没收财产、追缴、罚金立案执行。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人发出执行通知书、责令其限期履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，被执行人至今未履行义务，亦未向本院申报财产。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。三、经传统查控被执行人名下的不动产登记信息、房产信息，均无财产信息，查询被执行人均无公积金账户。四、通过委托调查、电话联系、实地走访等形式对被执行人所在单位及居住地周边群众进行调查和了解，未能查找到被执行人的下落或可供执行的财产（或了解到被执行人已丧失劳动能力等情况）。五、已向被执行人发出限制高消费令，并依法将被执行人纳入失信被执行人名单。六、本案在侦查阶段查扣的财产有：1、徐俊亮名下房产查封3套（市区2套:蓝湾国际1套和郑开橄榄城1套，杞县1套）；王**名下房产开封市新晋美悦都1套；王书文名下房产2套（杞县1套、开封市郑开恒大未来城1套）；徐新志名下房产3套（杞县2套、开封市郑开橄榄城1套）。2.扣押徐俊亮路虎越野车一台，价值估算120余万元。查封王**名下3台车辆（奥迪、捷达、玛莎拉蒂）档案。3.追缴购房资金：278.9634万元。4、冻结银行卡76张卡，冻结资金3513039.537元，分别为：冻结徐俊亮名下18张卡，共计2889243.24元；冻结王**13张卡，共计504656.64元；冻结王书文14卡：83064.03元；冻结顾聪聪4张卡：921.12元；冻结李亚辉6张卡：4281.36元；冻结刘方4张卡：27.81元；冻结刘东9张卡：116.47元；冻结徐新志8张卡：30728.86元。徐俊亮所查扣财产移交情况：徐俊亮名下的购房资金、银行卡内所有存款及扣押的路虎越野车均已移交区财政局，位于开封市郑开橄榄城的一套房屋也已移交，其他两套房屋在移交过程中发现以下问题：1、登记在徐俊亮名下、位于杞县金城大道路北第五幢A梯9层902户房屋有人居住，系徐俊亮前妻及徐俊亮的儿子、女儿。2、登记在徐俊亮名下、位于开封市鼓楼区新芒果蓝湾国际8号楼16层西南户房屋有人居住，经向物业查询，该房屋已于2017年8月1日，徐俊亮与现居住人王超签订买卖协议，将该房屋卖给王超了。徐俊亮在2017年8月31日被杞县公安局刑事拘留。以上房屋的清理腾房工作应由区扫黑办统一协调解决。王**所查扣财产移交情况：登记在王**名下、位于开封市新晋美悦都1套房产及13张银行卡上的存款504656.64元均已移交区财政局。王龙、李永健未查扣财产，本院未查询到其财产情况。罚金收缴情况：法院查封李亚辉、王书文房产，其家人将罚金全部交清，李亚辉7万元，王书文53万元。刘东和徐新志罚金各2万元，法院扣划后也全部执行完毕。顾聪聪名下存款921.12元已收缴，无其他财产可供执行。共收缴罚金64万元。追缴聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，因判决书中未详细列明，本院已将被执行人的房屋、现金、存款、车辆全部没收并移交区财政局。案件恢复后执行情况：2020年8月28日本院恢复立案当天，法院当时的包案领导薛冰副院长召集执行局长和法警大队长研究制定执行方案。1、鉴于被执行人已送到监狱部门服刑，首先查清被执行人服刑地点，询问财产情况。2、查询被执行人户籍及近亲属户籍情况，对照户籍查询被执行人及其近亲属的财产情况。3、向区扫黑办汇报，要求涉案财产处置专班密切配合。（一）2020年8月28日，恢复立案（二）立案当天，执行干警赴省监狱管理局查询被执行人的羁押场所。被执行人均在本省监狱服刑。（三）对前期执行工作进行总结，作出《开封市祥符区人民法院关于涉黑恶案件财产刑的执行报告》，2020年9月2日上午报区扫黑办。（四）2020年9月3日下午，在区政法委会议室召开祥符区涉案财产处置专班会议，区委常委、区委政法委书记郭凯、区政府副区长、区公安局长吕进波、区法院院长孙照君、区检察院检察长代朝辉、区政法委常务副书记、区扫黑办主任周凤桐及涉案财产处置专班同志到会。会上，按照本院执行报告提出的涉黑恶财产执行逐项落实，解决困难。（五）2020年9月4日本院作出《开封市祥符区涉黑恶案件财产刑执行提审被执行人方案》，报区政法委周凤桐副书记。区政法委与区司法局局长张剑锋联系，按照提审方案协调省监狱管理局。9月9日张剑锋局长回信，省监狱管理局回复因疫情原因无法提审。（六）2020年9月7日下午，参加省厅组织召开的扫黑除恶专项斗争涉案财产处置工作视频培训会，会后区扫黑办召开区涉案财产处置专班会议，结合学习内容贯彻落实，分析我区涉黑财产执行存在问题，推动我区涉案财产执行到位。（七）2020年9月9日，在区公安局协助下查询被执行人户籍及家庭成员户籍情况，并到被执行人家中调查询问。（八）2020年9月17日，查询被执行人及家庭成员房产情况。除了侦查阶段查扣的财产外，未查到其他财产.（九）2020年9月27日至30日，区纪委监委、区委政法委、区检察院、区公安局、区财政局工作人员配合法院执行人员，兵分五路，奔赴郑州、洛阳、新乡、商丘、周口、许昌各监狱，提审徐俊亮、贾惠超、李大龙三案的所有被执行人，询问被执行人财产情况。因疫情原因，大部分监狱拒绝提审，只提审了洛阳监狱王平、张亚辉、豫东监狱徐俊亮、黄帅帅、张帅，五名被执行人也未提供新的财产情况。（十）2020年10月12日下午，省扫黑办督导组再次来到开封调研涉案财产执行情况，听取区扫黑办汇报，要求对涉案财产执行要摸清底数，提高办案效率和案件质量，制定完善计划，敲定结案日期，2020年10月底前将涉案财产执行案件全部执结。区委常委、区政法委书记郭凯、区法院院长孙照君及区扫黑办的负责同志参加调研会。会议结束后，区扫黑办召开会议，要求涉案财产处置专班单位按照省扫黑办督导组的要求，认真查找问题，研判、分析案情，厘清责任，分包领导亲自负责，10月底前全部执结。（十一）2020年10月21日下午在区政法委会议室召开祥符区扫黑办会议，区委常委、区委政法委书记郭凯、区法院院长孙照君、区检察院检察长代朝辉、区扫黑办、区纪委监委、区公安局、区财政局扫黑办人员参加会议，专题研究区法院涉黑案件涉财产刑执行案件的终本问题。会上，听取了区法院执行人员关于涉黑案件涉财产刑执行案件的执行情况汇报，与会人员一致同意区法院关于涉黑案件涉财产刑执行案件终结本次执行程序。本院认为，经穷尽财产调查措施，已发现的财产均已处置完毕，暂未发现被执行人有其他可供执行的财产，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人负有继续履行债务的义务，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长 张 鹏审判员 李淑芳审判员 李 冰二〇二〇年十月二十三日书记员 阴利剑