湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0202刑初64号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人黄依红，女，1991年6月26日出生于广东省梅州市，汉族，小学文化，户籍地梅州市梅县区，住深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日被黄石市公安局黄石港公安分局取保候审，2020年4月8日被黄石市黄石港区人民检察院取保候审。本院于2020年4月30日对其取保候审,同年9月30日对其执行逮捕，当日因其怀孕对其监视居住。辩护人万军，湖北楚尚律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉［2020］51号起诉书指控被告人黄依红犯诈骗罪，于2020年5月1日向本院提起公诉。本院立案后，申请黄石市中级人民法院批准延长三个月审理期限。本院依法由审判员陶玲俐担任审判长，与人民陪审员张景、李春姣组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派检察员付娟、代理检察员胡湜出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：2013年3月20日，被告人黄依红和孙某（另案处理）夫妻二人在河南省郑州市注册成立郑州某太计算机科技有限公司，陆续招聘了李甲、曾某、李乙、常某（均已判决）及袁某（另案处理）等人，利用浙江某丰贵金属交易平台从事白银等贵金属现货交易业务。2015年4月，黄依红夫妻在深圳市注册成立深圳市某创富金融服务有限公司（以下简称“某创富公司”）；同年5月和8月，孙某先后以袁某、李甲的名义在郑州市注册成立河南某胜企业管理咨询有限公司(以下简称“某胜公司”)、河南某爵商贸有限公司(以下简称“某爵公司”)，某胜公司由袁某带领李乙、常某等员工，某爵公司由李甲带领曾某等员工继续从事贵金属现货交易业务。2016年6月，某胜公司由李乙负责管理。黄依红在上述公司主要负责管理公司资金、发放员工工资等财务工作，并向某爵公司管理人员、业务员提供交易平台后台登陆网址账号以及交易数据。2016年3月，被告人黄依红和孙某以他人名义注册成立宁夏蓝某文化传播有限公司（以下简称“蓝某创富公司”），签约成为宁夏蓝某文化艺术品交易中心有限公司（以下简称“宁夏蓝某公司”）的会员单位，代理该公司经营的邮币卡市场开发、办理会员入市交易手续、推荐交易品种等业务，进入宁夏蓝某公司线上交易的邮币卡只能在该公司交易平台进行交易。黄依红、孙某以蓝某创富公司的名义，选定并独家购进宁夏蓝某公司的“中国梦-人民幸福”（发行价19.80元）、“2015生肖羊小本”（发行价8.50元）、“亚运会小版”（发行价12元）、“抗日战争胜利七十周年”（发行价13.20元）四只邮币卡，利用该公司的交易平台，将员工收入与客户入金和手续费数额挂钩，刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。期间，孙某指挥李甲先对其各自公司招聘的业务员进行上岗培训，之后，由业务员冒充股民大量添加QQ、微信好友,诱导被害人加入公司为实施诈骗而创建的QQ群,然后由冒充股民的业务员在群里谎称已根据讲师的推荐投资邮币卡盈利,诱骗被害人进入直播平台收听由曾某等人冒充的讲师传授如何投资邮币卡;同时指挥以吴某为首的操盘手团队与讲师相互配合,利用孙某提供的资金频繁交易,自买自卖上述四只邮币卡,使邮币卡的价格在一个月内涨幅达到400%以上,有的高达1900%,以营造市场活跃及行情看涨的假象,使被害人误信上述四只邮币卡有巨大升值空间,再由李甲、常某扮演投资顾问引导被害人在平台上开户投资,曾某等讲师指导被害人大量买入已由吴某等操盘手操盘抛售的高价位邮币卡,当被害人接盘趋于饱和准备挂单销售时,吴某等操盘手则不再买进,由于无人接盘,邮币卡价格大幅下跌,最终被害人只得割肉止损,吴某再根据指令低价接盘,被害人的巨额亏损转为孙某团队的非法所得。经审计，黄依红、孙某团伙累计造成31名被害人共计亏损人民币7148122.96元。案发后，被告人黄依红于2019年4月1日主动到公安机关投案。宁夏蓝某公司代替孙某的蓝某创富公司退还了部分被害人的资金，其中涉及本案四名被害人（胡某、滕甲、刘甲、刘乙）资金共计人民币180.85万元。该公司还代替孙某的蓝某创富公司向公安机关退出赃款120万元，孙某亦通过案外人向公安机关退出赃款200万元，剩余赃款已由公安机关全部追缴。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人黄依红以非法占有为目的，与吴某等人分工协作、互相配合，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人财物，共计7148122.96元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关认为，被告人黄依红系自首、从犯，具有立功情节，建议对被告人黄依红判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。被告人黄依红对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。辩护人提出：1、被告人黄依红系从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人黄依红具有自首情节，当庭自愿认罪，可以从轻或者减轻处罚。3、被告人黄依红具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。4、被告人黄依红及其家属全部退赃退赔，可以从轻处罚。5、被害人负有一定责任，可以酌情从轻处罚。6、为了保护未成年人健康成长，请求法庭对黄依红适用缓刑。综上，请求法庭对被告人黄依红适用缓刑。经审理查明：2013年3月20日，被告人黄依红和孙某（另案处理）夫妻在河南省郑州市注册成立郑州某太计算机科技有限公司，陆续招聘了他人，利用浙江某丰贵金属交易平台从事白银等贵金属现货交易业务。2015年4月，黄依红夫妻在深圳市注册成立深圳市某创富金融服务有限公司（以下简称“某创富公司”）。同年5月和8月，孙某先后以他人的名义在郑州市注册成立河南某胜企业管理咨询有限公司（以下简称“某胜公司”）、河南某爵商贸有限公司（以下简称“某爵公司”），某胜公司和某爵公司继续从事贵金属现货交易业务。被告人黄依红在上述公司主要负责管理公司资金进出、发放员工工资等财务工作，并向某爵公司管理人员、业务员提供交易平台后台登陆网址账号以及交易数据。2016年3月，被告人黄依红和孙某夫妻以他人名义注册成立宁夏蓝某文化传播有限公司（以下简称“蓝某创富公司”），签约成为宁夏蓝某文化艺术品交易中心有限公司（以下简称“宁夏蓝某公司”）的会员单位，代理该公司经营的邮币卡市场开发、办理会员入市交易手续、推荐交易品种等业务，进入宁夏蓝某公司线上交易的邮币卡只能在该公司交易平台进行交易。黄依红、孙某以蓝某创富公司的名义，选定并独家购进宁夏蓝某公司的“中国梦-人民幸福”（发行价19.80元）、“2015生肖羊小本”（发行价8.50元）、“亚运会小版”（发行价12元）、“抗日战争胜利七十周年”（发行价13.20元）四只邮币卡，并利用该公司的交易平台，将员工收入与客户入金和手续费数额挂钩，刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。期间，孙某指挥李甲等人先对其各自公司招聘的业务员进行上岗培训，之后，由业务员虚拟身份冒充股民大量添加QQ、微信好友，诱导被害人加入公司为实施诈骗而创建的QQ群，然后由冒充股民的业务员在群里谎称已根据讲师的推荐投资邮币卡盈利，诱骗被害人进入直播平台收听由其同伙冒充的讲师传授如何投资邮币卡；同时指挥公司的操盘手团队与讲师相互配合，利用孙某提供的资金频繁交易，自买自卖上述四只邮币卡，使邮币卡的价格在一个月内涨幅达到400%以上，有的高达1900%，营造市场活跃及行情看涨的假象，使被害人误信讲师分析的上述四只邮币卡行情准且有巨大升值空间，再由其同伙扮演投资顾问引导被害人在平台上开户投资，并指导被害人大量买入已由其公司操盘手操盘抛售的高价位邮币卡，当被害人接盘趋于饱和准备挂单销售时，其公司操盘手则不再买进，由于无人接盘，邮币卡价格大幅下跌，最终被害人只得割肉止损，其公司同伙再根据指令低价接盘，被害人的巨额亏损转为孙某、黄依红团队的非法所得。经审计，黄依红、孙某团伙累计造成31名被害人共计亏损人民币7148122.96元。案发后，被告人黄依红于2019年4月1日主动到公安机关投案。宁夏蓝某公司代替孙某的蓝某创富公司退还了部分被害人的资金，其中涉及本案四名被害人（胡某、滕甲、刘丙、刘乙）资金共计人民币180.85万元。该公司还代替孙某的蓝某创富公司向公安机关退出赃款120万元，孙某亦通过案外人向公安机关退出赃款200万元，剩余赃款已由公安机关全部追缴，并将大部分赃款发还给被害人。本院在审理过程中，被告人黄依红规劝并带领孙某到公安机关投案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的到案经过、户籍证明、情况说明、刑事判决书、在逃人员登记表、QQ聊天记录、收条、退赔情况说明等书证，证人游某、王某2、张乙、吴某、曾某、孙某等人的证言，被害人张甲、王甲等人的陈述，湖北涵信会计师事务有限公司司法鉴定意见书，现场勘验笔录，被告人黄依红在公安机关的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄依红以非法占有为目的，与他人分工协作，相互配合，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物共计人民币7148122.96元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人黄依红起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。其还具有自首、立功情节，依法可以从轻处罚。孙某在案发后主动退出部分赃款，对被告人可酌情从轻处罚。对于辩护人提出的以上辩护意见，本院予以采纳，其它意见，本院不予采纳。被告人利用互联网且多次对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下：被告人黄依红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陶玲俐人民陪审员  张 景人民陪审员  李春姣二〇二〇年十月二十日书 记 员  魏陈一