江苏省无锡市惠山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0206刑初504号 公诉机关无锡市惠山区人民检察院。 被告人陈**，男，1979年2月17日生，汉族，初中文化，经营丹阳市界牌鸿发货物运输服务部，住丹阳市，户籍在丹北镇。曾因赌博于2016年7月30日被常州市公安局新北分局行政拘留五日；因犯合同诈骗罪于2018年1月18日被张家港市人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元，同年6月8日刑满释放。因本案于2020年7月16日被抓获，次日被刑事拘留，8月12日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。 辩护人蒲孝东，江苏锋源律师事务所律师。 无锡市惠山区人民检察院以锡惠检刑诉〔2020〕518号起诉书指控被告人陈**犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院于10日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，因新冠肺炎疫情影响于2020年10月15日通过远程视频公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察官王栋出庭支持公诉，被告人陈**及辩护人蒲孝东到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年1月11日至6月19日间，被告人陈**先后三次以帮助运货、配载、代购熔喷布等为名，骗取被害人刘某1、单某、李某、徐某的信任，后以支付预付款、回扣、定金等为由，从被害人处骗得共计人民币49900元。具体分述如下： 1.2020年1月11日至18日间，被告人陈**假意与被害人刘某1商定以人民币4万元的价格通过包车直达的方式从无锡锡钻地质装备有限公司运输一批31吨钢钻至西藏波密县，后以支付预付款、车内财物被盗等为由，先后骗得被害人刘某1现金合计人民币21900元。 2.2020年1月13日至19日间，被告人陈**假意与江苏丰杰物流有限公司谈妥以人民币15700元的价格将一批31吨的钢钻以配载的方式从无锡市惠山区解运停车场运输至四川省成都市，后以支付回扣、代付短驳费用等为由，先后骗得被害人单某、李某现金共计人民币24000元。 3.2020年6月17日至19日间，被告人陈**谎称能帮被害人徐某代购熔喷布，后以支付定金、缺少本金为由，先后骗得被害人徐某现金共计人民币4000元。 为证明指控事实，公诉机关提供了下列证据： 1、被害人刘某2的陈述：2020年1月11日，我从无锡锡钻地质装备有限公司接了一单运输生意，目的地是西藏自治区林芝市的波密县，期限是7～10天，我就在“运满满”平台上发布了有货运输信息，内容是从江阴的无锡锡钻地质装备有限公司装货，目的地西藏的波密县，要求包车直达，运费是人民币4万元。信息发布之后有一个之前与我合作过叫陈**的跟我微信联系，他说可以帮我运，然后我们商谈运费的事情，谈好总运费人民币4万元，预付油卡1万元、现金15000元，卸货之后付余款15000元，当时陈**给我微信发了500元的定金，待回单油卡寄回后将500元押金再退给陈**。1月13日，陈**找司机姜某到我指定的无锡锡钻地质装备有限公司去装货，装货的时候我、陈**、姜某三个人都在现场，陈**把他和司机的身份证还有司机的驾驶证复印件给了我，然后就把货装车，车牌号是苏Ｇ×××××。装好货之后我按照约定将预付的油卡给了陈**，现金15000元也微信转账给陈**，陈**答应当天就发货。1月15日晚上9点多，陈**给我微信发了个定位，是陕西省高速公路收费中心，1月16日早上8点多，陈**跟我说因为高速公路堵车他们走的下面，包和油卡被盗了，叫我帮他把油卡挂失，并且要我再给他打钱，我一开始没有怀疑，加上陈**一直在给我发定位，位置在甘谷高速公路收费管理所、兰州东岗停车场等，我就相信了。1月17日早上10点左右，我就再给陈**转了5000元，1月18日下午1点多，对方又在微信上跟我说已经到海西州格尔木了，要我再打1万元，然后他走青海省玉树去西藏昌都，这时候我就怀疑了，就要求陈**跟我视频，但是陈**以各种理由推脱，且继续问我要钱，在我一再坚持下陈**给我发了个电话号码，说是货运李姓司机的电话，但这个电话打过去没人接，之后我没有办法只能选择相信陈**，又给陈**打了5000元，陈**收钱后说再两三天货就会到目的地了，之后两天我问陈**到哪了，但是陈**微信不理、电话不接不回，我就觉得陈**是在骗我，于是我就自己去找这批货，打电话给当时帮我拉货的驾驶员姜某询问情况，结果姜某说他只是帮人将我这批货运到无锡市惠山区的解运停车场，并没有运去西藏林芝的波密县，我就去解运停车场，在重庆、成都专线的场地上找到了我的这批货，这时候我就确定是被陈**骗了，就跟该专线的老板交流，发现陈**跟这个老板说这批货是运去成都的，货到付款，并要回扣24000元，运费2万元左右，还说这批货不着急，可以年后再运，但是要把回扣先给掉，后来陈**以各种理由从专线老板处拿到了24000元回扣的经过。 2、被害人单某的陈述：2020年过年前几天，我手下的业务经理李某接到了一个订单，是之前有过合作的陈**有一批货要运往成都，运费大概15000元左右，货到付款，这批货不是很着急运，可以过了年再运，要回扣24000元，并且这个回扣要先给掉。当时在电话里把这个合作谈好之后，没多久陈**就让司机把货拉过来了，司机把货拉来之后我就把货放在物流专线的库房里，准备年后再运往成都，回扣是李某转给陈**的。陈**一开始说是14000元，后来又要增加1万元到付款，所以最后回扣是24000元。小年夜前几天，有个刘老板找到我，说这批货是他的，他是承运人，是他找了司机接了这个订单把这批货先运到成都，再转运去西藏的。刘老板问我为什么这批货会在解运停车场，我就把事情的来龙去脉讲了，结果才知道刘老板也已经付回扣给陈**了，我们两个觉得被陈**骗了，于是刘老板就报警的经过。 3、被害人李某的陈述：2020年1月11日，陈**主动找到我，问我有没有车去成都，我说年前没有了，要到过了年才能发车，陈**就让我喊个车到江阴顾山那边拉一批货到我们专线，说是近32吨的钢材，我说没有车，让他自己安排车子，还跟他说货己经走不了了，且放在库房不安全，他说不要紧，只要把货拉到物流，可以明年再走的。后来我实在提供不了短驳的货车，陈**就跟我说他自己喊车过来，问我32吨的钢管不提不送货多少钱，我说500元一吨，遂我们就讨价还价，陈**说15000元合适就可以走，不合适的话可以明年走。后来我说要明年走，陈**说好的并要在提货的时候返点钱给他。因为这批货比较值钱，所以我才答应给他返点钱的，货在我们这边不用担心没人来付钱。陈**还提出来要给我油卡，我们年底是不要油卡的，所以我就不要。到了12号下午，陈**拍几个照片给我看了下货，然后跟我说每吨500元，但要多开1万元回扣，明年提货才付钱，我也同意了。后来我就把解运停车场的地址发给陈**，到了13日下午4点多，陈**拍了张照片给我，汽车的重量之类的，让我帮他垫付1500元运费。13号晚上陈**跟我说要先转5000元钱给他，我就作为回扣将5000元发给他，说是我个人给他垫付的，14日货到解运停车场了，我就帮他垫付了1500元运费，开了一张货运单给陈**，是31吨货，每吨500元，提货费1500元，加1万元回扣，总计27150元，陈**也认可的，我就再给他转了5000元回扣。15日陈**跟我说要私人借我钱，可以用油卡换了还我，我没有同意，但之后陈**又问我要借2500元，因为货在我们手上，所以他说借钱什么的，都是基于货的情况，到成都提货的时候都是要把钱拿回来的。后来单传宝问我陈**问他要1万块钱，能不能给。我说他的货值钱的，当回扣给他好了，提货的时候总是要把这个钱结清之后才能拿走的，谁提货谁付款，单传宝才会给他的。那段时间正好我们有一辆车去成都，当时车上还有点位置，我们就运了一批钢管过去。到了1月20日，刘某1找到我们说这批货是他的，当时我己经回苏北了，电话陈**没联系到的情况。 4、证人姜某的证词：2020年1月11日，我在“运满满”平台发现有人发布了一则从江阴顾山到无锡解运物流的货运信息，发布人是一个叫“李军”的人，运输的货物是31吨钢管，我就通过平台上留的联系电话和发货人联系，对方和我谈了下运费价格，当时讲好是1200元左右的运费。第二天对方通过微信将装货地址发给我让我去装货，他的微信名叫“昌都的江苏人”，我只知道他姓陈，要我在顾山附近等他一会，和我一起去厂里装货，当天对方是中午过来和我碰头的，见面后他就领我去公司，在去厂里的路上他特意关照我，如果厂里的人问我，就说是将货运到西藏就行了，其他的不要多说。到了厂里我们两个就开始装货，第一天没有装完，我还和这个陈老板商量多要300元运费，到了第二天货装完了，我就按约定把货运到无锡解运物流里面的丰杰物流公司，运费也是丰杰物流一个叫李某的和我结算的情况。 5、被害人徐某的陈述：2020年5月底，我通过村里的潘主任认识了陈**，当时陈**在做熔喷布生意，他在老家小河镇帮其他老板收熔喷布。5月29日陈**联系我想买点熔喷布，我就帮他收了九百多公斤，卖给他2400元，当时他直接微信转账把钱付给我了。6月16日我在朋友圈发了要收熔喷布的信息，陈**就联系我说有3吨熔喷布在沐阳县，我就想都买下，当时谈好价格是每吨8000元，共计24000元。后来陈**提出要交一笔几千元的定金，6月17日上午，我就通过微信转账给他3000元，当日晚上陈**跟我说他在收熔喷布，本金不够，让我再转1720元给他，当时我觉得都是认识的，就直接微信转了2000元给他。6月19日凌晨，陈**跟我说他的熔喷布都已经卖掉了，就想把5000元退给我，并且再多给我1000元，当时他先转了1000元给我，还有5000元说等他回家之后再给我，但是后来他一直没有给我。到七月初的时候，他就开始不接我电话了，微信也不理我，当时我就怀疑被骗了，就准备去陈**家里找他，7月19日无锡的民警打电话给我，问我认不认识陈**，我说认识的，并把之前跟他买卖熔喷布的事情讲了，民警说陈**已经被他们抓了，让我去派出所报警的情况。 6、被告人陈**的供述与辩解：2020年1月10日左右，刘某1在“运满满”平台发了一个运送货物的信息，内容就是要把31吨左右的钢钻从江阴锡钻地质装备有限公司运送到西藏林芝市的波密县，13米的高栏车包车直达，运费是4万元。因为之前我帮刘某1运过货，那段时间我手头正好缺钱，就想把他这批货先接下来弄点钱。尔后我就电话联系刘某1，最后谈好这批货总运费是4万元，履行方式是1万元油卡和3万元的现金，预付1万元油卡和15000元现金，尾款等货到后再支付，后我就通过微信给刘某2转了500元的定金，刘某2就不能再喊其他车帮他运这批货了。我就立刻找无锡解运停车场丰杰物流的李某要一辆13米的挂车帮我把这批货短驳到他的物流公司，但李某说他提供不了短驳车，于是我就在“运满满”平台上联系了一辆江苏连云港的13米长半挂车，把货从江阴的厂里拉到无锡解运停车场的丰杰物流。当时我与那个短驳司机一起去的江阴锡钻地质装备有限公司，装货前刘某把我和司机的身份证、行驶证等东西都复印了，说要留档。第一天我们装了一半的货，到了第二天才把所有的货装完，就因为这个原因那个短驳司机的运费还涨了300元，从原先的1200元涨到了1500元。当天那个连云港驾驶员装货上车后，我就叫他把刘某的货拉到解运停车场的丰杰物流，也就是成都、重庆专线，当时我是跟着他的车一起走的，后我半路下车回镇江了，驾驶员拉着货直接到丰杰物流并把货卸在那里，1500元运费我也是让李某垫付的。离开江阴的时候刘某通过微信给我转账了1万元，又给了我两张中国石化的油卡，他当时说这两张油卡里面没有钱，要过两天帮我充，事后刘某也确实把1万元钱充到这两张油卡里的。在装好货的第二天，他又通过微信转账给了我一笔5000元，这批货运到丰杰物流以后，我就没有再关注。隔了一、两天我因为赌博没有钱了，就想再从刘某那边找理由骗点钱，在1月15日的时候我发了一张陕西省高速公路收费中心的位置给他，次日早上我跟刘某说没有钱了，油卡什么的也被偷了，就让刘某给我打钱，过了两个小时我又给刘某发了甘谷高速公路收费管理所的位置，我让刘某挂失油卡以后查询一下是不是9700元，再让刘某给我打钱，但刘某一直没有打钱，后来到了晚上，我又给刘某发了兰州东岗停车场的位置，说没有钱了等，17日早上刘某在微信上打了5000元钱给我，18日下午我又问刘某要钱，说不打钱不送货，但刘某要跟我联系，我不高兴与他联系，刘某就问我要了驾驶员的电话，我就把我的电话号码给他，说是一个李姓司机的，刘某打电话我就故意不接，后来我还是问他要钱，他又给我转了5000元，再后来我让他联系不上货，直到刘某在解运停车场找到了这批货，没有办法我才承认的过程。 我当时跟李某谈要送这批货，说好是500元左右一吨到成都，一共是15000多元，当时李某明确讲那段时间没有什么车往那个方向去，我和李某讲这批货明年到也行。后来我就跟李某说要返回扣1万元给我，他同意的。李某就打了一张运输单，上面已经把我要的回扣和小车费算上去了，把运输单发给我的。后来我再要拿2500元回扣，加上垫付的1500元短驳费，一共是14000元，我对李某说到时候提货的人会付钱的。从刘某、李某那边骗来的钱陆陆续续都被我网络赌博输掉了，我当时就急于想搞点本钱，再赌博赢回来，所以我就联系了丰杰物流的老板单某，让他再给我1万元，这1万元我也和他讲好的，等我提刘某货的时候一并给他，后来他通过微信分两笔5000元计1万元打给我了。 2020年6月份，我在朋友圈发了有熔喷布生意，徐某就托人找到我，问我有没有货，我就告诉他我有个邻居在扬州宝应，他认识手里有货的人，当时他还问我价格，我说收是每吨5500元，卖给他每吨6500元，我赚1000元一吨。徐某就说按照8000元一吨把布卖出去，赚的钱大家分分，我也同意的。因为当时我手头没钱，想搞点钱去玩玩网络赌博，就叫徐某先给我3000元定金，他付了这个定金钱被我用来加油、买东西了，还有用于网络赌博。后我问了下扬州宝应的邻居，我邻居说现在熔喷布的价格已涨到每吨1万元了，如果我要最便宜8000元一吨，我就在扬州宝应当地找了个收布的人，按11000元一吨的价格和对方谈妥，从中赚了大概2000多元，我付了徐某1000元。后我又以收布没有本钱了，骗徐某给我打1720元，结果徐某直接打了2000元给我。 7、调取的微信记录、支付交易明细，证明被告人陈**与刘某、单某、李某、徐某的聊天内容、钱款汇付等情况。 8、辨认笔录，证明刘某2、单某、李某、姜某辨认被告人陈**的情况。 9、提取笔录，证明2020年1月20日、7月21日，侦查人员分别对刘某、李某手机内与被告人陈**的聊天记录、转账记录进行提取的情况。 10、刑事案件侦破经过，证明公安机关于2020年1月20日接刘某报案被诈骗案后，即展开侦查、取证等工作，确定犯罪嫌疑人陈**后，于7月26日在镇江市警方的协助下，在丹阳市将陈**抓获归案的过程。到案后，陈**交代了骗取刘某、单某、李某、徐某钱款的事实，所得钱款用于网络赌博和归还个人债务的情况。 11、户籍资料及前科、劣迹材料，证实被告人陈**曾因赌博被公安机关行政拘留五日、犯合同诈骗罪被张家港市人民法院判处拘役六个月，本次犯罪已年满十八周岁，应负完全的刑事责任。 公诉机关认为，被告人陈**以非法占有为目的，多次采用虚构事实的手法骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请建议依法判处被告人陈**有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元。 被告人陈**辩解：对指控的事情过程、所得款项及证据无异议，认为与刘某、单某、李某的运输生意款项收取、支付等方式，是物流业的行规；与徐某是合作做生意，不是诈骗。 辩护人认为：陈**在公安机关的供述笔录与同步录音录像有出入，不完整、不准确，不能作为证据；本案是合同履行方式纠纷，不涉及刑事，陈**不构成犯罪。 关于被告人陈**的辩解及其辩护人的意见，经查，2020年1月20日，怀疑自己被被告人陈**所骗的刘某在解运停车场的丰杰物流公司找到委托运输的货物后，遂向单某进一步了解、核实了整个情况后即报警。公安机关经侦查、调取相关证据，于7月26日在丹阳市将被告人陈**抓获。归案后，被告人陈**多次供述了诈骗他人钱财的动机，编造谎言骗取被害人信任的手法、经过以及所得赃款的用途等，其供述的整个诈骗过程、相应时间段的谎称及款项数额等均与被害人刘某、单某、李某、徐某及证人姜某的到案陈述相互印证一致，形成了完整的证据链，结合全案证据综合评判，可以认定被告人陈**实施了公诉机关指控的诈骗犯罪。故对被告人陈**的辩解及其辩护人的辩护意见与查明的事实不符，均不予采纳。 本院认为：被告人陈**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取多人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持，量刑建议适当，予以采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2023年4月15日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 二、被告人陈**应退赔人民币49900元，由本院发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  朱杰焰 人民陪审员  胡听南 人民陪审员  黄晓青 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  郑琦玮 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。