江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初314号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人卢少朋，男，2002年4月10日出生，汉族，初中，无业人员，住址江西省上饶市余干县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年5月5日被余干县公安局刑事拘留，2020年6月4日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020)275号起诉书指控被告人卢少朋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年9月30日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员何长会出庭支持公诉，被告人卢少朋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人卢少朋从2019年上半年开始通过徐某、王某、袁某（三人均另案处理）把自己的手机、微信号（×××）、支付宝、银行卡等支付结算工具以每天1000元左右的价格租借给从事网络直播赌博犯罪的人使用，卢少朋从中获利五千余元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.常住人口信息、归案情况说明等书证；2.证人袁某、王某等人的证言；3.被告人卢少朋的供述与辩解；4.辨认笔录。公诉机关认为，被告人卢少朋为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其手机、银行卡、微信、支付宝等支付结算工具提供给三个以上对象使用，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人卢少朋认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人同时具有《中华人民共和国刑法》第十七条第一款、第三款、第六十七条第三款规定之情节，建议判处被告人卢少朋有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。被告人卢少朋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚且签字具结。经审理查明：被告人卢少朋从2019年上半年开始通过徐某、王某、袁某（三人均另案处理）把自己的手机、微信号（×××）、支付宝、银行卡等支付结算工具以每天1000元左右的价格租借给从事网络直播赌博犯罪的人使用，卢少朋从中获利五千余元。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证实：1.书证（1）常住人口登记表、归案情况说明证明：卢少朋出生于2002年4月10日，且无犯罪前科。2020年5月4日，卢少朋被余干县公安局民警抓获归案。（2）被害人报案材料证明：①被害人易某基本情况，男，1998年5月14日出生，昌吉市滨湖东岸小区，手机号157××××****；②易某、卢少朋的微信信息及聊天记录、微信交易记录，易某的尾号为0673的农行卡明细，易某的微信号×××，卢少朋的微信号×××。2020年3月23日19时42分许至24日1时13分许，易某和卢少朋在微信中聊赌博的事；③易某的微信账单、支付宝账单、易某的尾号为0673的农行卡明细与易某的陈述相一致。2020年3月24日转账5000元至卢少朋银行账户（尾号3033，原卡尾号为7256）。（3）扣押清单证明：2020年4月28日，余干县公安局民警扣押了范文同的2部手机、2张身份证、4张信用卡、3张工行卡、2张农行卡、1张建行卡、1张邮政银行卡、1张中国银行卡、1张招商银行卡。2020年5月4日，余干县公安局民警扣押了卢少朋的1部黑色iphone7手机。（4）卢少朋的微信、支付宝交易明细、卢少朋银行卡（尾号7256）交易明细。证明：2019年2月至2020年3月，卢少朋的微信、支付宝、银行卡交易和卢少朋的供述能够印证。大量收取赌徒下注记录；支付宝于2020年3月23日收取被害人易某四笔款计14710元，2.证人证言（1）证人汤某的证言。证明：汤某与人合伙开了“七号网咖”。2019年，汤某的网咖招聘了潘魁武、左星华、张华青、袁某、张凯等网管。（2）证人袁某的证言。证明：2020年3月份谭某1跟我说是他和别人直播打牌赌博，因出账太大，会限额，所以就借下我手机收账和转账。我将我的手机和里面的微信账号、支付宝账号借给谭某1使用，谭某1还用过我三张银行卡，一张建设银行、一张农商银行、一张招商银行。2020年3月中旬的一天中午，谭某1借了袁某的手机、银行卡弄直播赌博，给了2000元给袁某。2020年3月底的样子，袁某听说其校友“咪西”（微信“七星豹”）会帮人弄直播赌博的手机，于是通过“七星豹”帮谭某1联系了“乌子”,借了“乌子”的手机、银行卡，袁某和谭某1开车去二中附近找卢少朋拿了手机和银行卡。（3）证人谭某1的证言证明：2020年3月中旬，谭某1帮“三毛”找袁某借手机、银行卡进行网上赌博直播上分，给了袁某2000元，谭某1得了500元中介费。3月底左右，“三毛”叫谭某1借手机、银行卡，袁某帮谭某1借了2部手机、各自的银行卡，一部是在二中附近找人拿的，给了袁某1800元，谭某1得了700元中介费。（4）证人王某的证言证明：我叫王某，喊名“咪西”，英雄联盟游戏名：七星豹。我帮从事网络炸金花赌博诈骗的人借了手机和银行卡。我们好多跟我差不多大的人天天在网吧上网玩，需要花钱，有些网上扎金花的人就会雇人到网吧找我们借手机，为了赚点钱，所以也就帮别人借过手机，我也将自己的手机和银行卡给别人借过。2020年初，我在二中附近的“七号网咖”玩的时候帮喊名“张杰”的人借过手机，找卢少朋借了两回手机，一回是给袁某，一回是给张杰。（5）证人谭某2的证言证明：2020年3月底，我一个叫“华衣”的朋友叫我帮他借手机和银行卡，他跟我说是网上赌博，但我知道他一直是在搞网上赌博诈骗，谭某1找到袁某帮我借了两次手机，每次一部，第一次是在天虹附近给我的，第二次是在县城国税局旁边将手机借给我。（6）证人徐某的证言证明：2019年9、10月份的样子，我借了手机给别人，还帮别人借了。我知道他借手机是从事网络直播诈骗，因为我经常在网吧玩，知道有伙人专门找网吧上网的年轻人借手机搞诈骗。2019年9月、10月份的一天，我一个微信好友问我能不能帮他借到一部手机用一天，出借手机的人得到1000元，我可以得到400元现金另外加一包烟的好处费，大概就是500元，和他聊完后，他就微信转账给我1500元，当天晚上我就去余干二中附近的“七号网咖”网吧看到卢少朋（喊名“乌子”）坐在那上网，问卢少朋缺不缺钱用，我就将出借手机给别人用一天可以得1000元的事、诉了卢少朋，他当时也知道借手机给别人干什么用，卢少朋就将手机和他的一张银行卡（记不清哪个银行卡）给了我，我拿到手机和银行卡就放在“七号网咖”附近的一个超市里，因为微信好友之前跟涚好了借到手机后就放在那个超市里。过了一个星期左右，微信好友又微信聊天问我，我的手机是否可以借，我就答应我自己的手机借给他了，说了1200元一天，接着我就在“七号网咖”网吧下将手机当面给了这个微信好友，他付给我600元现金，第二天还手机的时也是在”七号网咖“楼下，他将剩下的600元现金付给我了。3.被害人易某的陈述证实：2020年3月23日晚上至次日2时30分许，易某在“摩登时代”ＡＰＰ里参与直播炸金花被一个微信号×××的人骗了27310元。易某通过微信转账的方式向对方微信转账6次共计14710元。易某通过自己支付宝向支付宝昵称诚信彭满发的转账800元。易某的支付宝向一个叫豪哥商贸的支付宝扫码3次，共6800元。易某通过自己尾号为0673的农行卡向尾号为7256的卢少朋的农行卡转账5000元。易某的微信号是×××，昵称易千尧，支付宝账号是181×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称易千尧。4.被告人卢少朋的供述与辩解证实：卢少朋，外号“乌子”。从2019年上半年开始，卢少朋把自己的手机、微信、支付宝、银行卡借给别人从事网络直播赌博，微信和支付宝中的大额转账基本上都是网络直播赌博的钱。2019年2、3月份和2019年9月份，卢少朋把自己的手机、微信、支付宝、银行卡（交行、中国银行卡各一张）借给徐某两次，徐某给了2000元给卢少朋。2019年10月份左右，“七星豹”和他的朋友找卢少朋各借了一次，给了卢少朋2000元。2020年2、3月间，余干二中附近“七号网咖”的网管（袁某）找卢少朋借了两次，给了卢少朋1000元。卢少朋的手机微信号×××。2020年3月24日凌晨，微信号×××向卢少朋的微信号索要好处费，当时卢少朋的微信号被“七号网咖”的网管借走了。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录卢少朋辨认出2019年2、3月和9月，徐某向卢少朋借过手机和银行卡，辨认出2020年3月袁某向卢少朋借手机。袁某辨认出2020年3月，谭某1向袁某借手机、银行卡，辨认出“乌子”是卢少朋，卢少朋借了手机、银行卡给谭某1。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院均予以确认和采信。上述证据足以证明审理查明的事实。本院认为，被告人卢少朋为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其手机、银行卡、微信、支付宝等支付结算工具提供给三个以上对象使用，情节严重，其行为触犯了刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人卢少朋犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人犯罪时未满十八周岁，应当从轻或减轻处罚；被告人归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关提出对被告人判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元的量刑建议，并无不当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人卢少朋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月5日至2020年11月4日止。罚金已缴纳）二、依法追缴被告人卢少朋违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库。三、公安机关依法扣押的供被告人犯罪所用的手机等物品，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  段晓炎人民陪审员  洪小华二〇二〇年十月九日书 记 员  李 恬