江苏省无锡市锡山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0205刑初782号 公诉机关无锡市锡山区人民检察院。 被告人陈晓忠（曾用名陈**中），男，1975年9月24日生，广东省河源市人，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省深圳市罗湖区。因犯容留他人吸毒罪于2012年8月被深圳市罗湖区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元，2012年10月10日刑满释放；因非法持有毒品于2014年8月被河北省固安县公安局决定行政拘留七日；因吸毒于2014年10月被北京市公安局大兴分局决定行政拘留十五日，后被责令社区戒毒三年；因吸毒于2014年11月被河北省涿州市公安局决定行政拘留十五日，并处罚款二千元，后被强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。 辩护人卞晓东，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。 被告人皮小伟（绰号“豪哥”），男，1982年3月7日生，江西省新干县人，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省深圳市罗湖区，住广东省深圳市龙岗区。曾因吸毒于2014年11月被河北省涿州市公安局决定行政拘留十五日，并处罚款二千元，后被强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。 辩护人赵军、李安，江苏英特东华律师事务所律师。 被告人杨连国（曾用名杨晓明），男，1969年12月24日生，湖北省潜江市人，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省潜江市，住广东省深圳市龙岗区。因吸毒于2008年10月被深圳市公安局罗湖分局决定行政拘留十五日；因吸毒、嫖娼于2012年5月被深圳市公安局罗湖分局决定行政拘留二十日，后被责令社区戒毒三年；因吸毒于2016年11月被深圳市公安局罗湖分局决定行政拘留十五日，后被责令社区戒毒二年；因犯伪造国家机关证件罪于2012年10月被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑八个月，2013年2月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。 被告人温文新，男，1962年12月20日生，广东省五华县人，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省五华县。曾因犯敲诈勒索罪于2005年1月被惠州市大亚湾区经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年，2005年9月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。 辩护人曹予恬，江苏远闻（无锡）律师事务所律师。 被告人石中贤（曾用名石贤岩，绰号“小古”），男，1984年12月19日生，山东省巨野县人，汉族，高中文化，无业，户籍地山东省巨野县，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。 辩护人虞文涛，江苏云崖律师事务所律师。 被告人裴国文（绰号“姚光头”），男，1968年11月27日生，湖南省凤凰县人，土家族，中专文化，无业，户籍地湖南省凤凰县，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。 被告人黄越（绰号“靓仔”），男，1992年8月20日生，广东省高州市人，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省高州市，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。 辩护人杨萍，江苏大浔律师事务所律师。 被告人周辉（曾用名周爱芳，绰号“大姐”），女，1973年7月9日生，河南省新乡市人，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省新乡市红旗区，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所（原无锡市第二看守所）。 辩护人王廷芳、万林芸，江苏路泰律师事务所律师。受无锡市锡山区法律援助中心指派。 被告人韩燕（曾用名张燕岳楠），女，1989年8月28日生，四川省南江县人，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省南江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，12月13日被取保候审。 辩护人付申，江苏金易律师事务所律师。 被告人郑利雄，男，1990年1月15日生，江西省玉山县人，汉族，大学文化，无业，户籍地江西省玉山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，12月13日被取保候审。 辩护人孟剑伟，江苏可德律师事务所律师。 无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉[2019]790号起诉书指控被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、温文新、石中贤、黄越、裴国文、周辉、韩燕、郑利雄犯诈骗罪,于2019年12月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭,适用普通程序，于2020年8月20日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员黄晓东出庭支持公诉，被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、温文新、石中贤、黄越、裴国文、周辉、韩燕、郑利雄及辩护人卞晓东、赵军、曹予恬、虞文涛、杨萍、万林芸、付申、孟剑伟均到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。 无锡市锡山区人民检察院指控： 2018年上半年，被告人陈晓忠、皮小伟与“明哥”等人经预谋，合伙成立诈骗团伙，由被告人石中贤在租住地培训、管理业务员工作，被告人裴国文、黄越、周辉冒充印尼金光集团、印尼三林集团等国外知名公司工作人员，在租住地通过网络、香港号码电话等方式，假称需要采购产品或合作开发，与国内企业老板联系。随后被告人杨连国、温文新冒充印尼公司业务考察员上门考察，假称需要与印尼公司老板直接面谈将被害人骗至泰国，并安排被告人韩燕、郑利雄负责后勤准备、接待客户、陪同翻译,使客户相信其所称公司及生意为真实存在。在与客户“谈生意”过程中，被告人陈晓忠、皮小伟与“明哥”诱骗被害人赌博，后通过“出老千”的手法，骗取4名被害人共计人民币（下同）425万余元。其中，被告人陈晓忠、皮小伟、韩燕、郑利雄参与诈骗400万元，被告人杨连国参与诈骗325万余元，被告人温文新、周辉参与诈骗100万元，被告人石中贤参与诈骗260万元，被告人裴国文、黄越参与诈骗160万元。 对指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。 公诉机关认为，被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、温文新、石中贤、黄越、裴国文、周辉、韩燕、郑利雄以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈晓忠、皮小伟系主犯；被告人杨连国、温文新、石中贤、黄越、裴国文、周辉、韩燕、郑利雄均系从犯。被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、温文新、石中贤、裴国文、韩燕、郑利雄能如实供述犯罪事实。建议以诈骗罪判处被告人陈晓忠有期徒刑十二年至十三年，并处罚金十五万元至二十万元；判处被告人皮小伟有期徒刑十一年至十二年，并处罚金十五万元至二十万元；判处被告人杨连国有期徒刑七年至八年，并处罚金七万元至八万元；判处被告人温文新有期徒刑四年至六年，并处罚金四万元至五万元；判处被告人裴国文有期徒刑五年至六年，并处罚金五万元至六万元；判处被告人石中贤、周辉、黄越有期徒刑四年至五年，并处罚金四万元至五万元；判处被告人韩燕、郑利雄有期徒刑三年至四年，并处罚金三万元至四万元。 被告人陈晓忠、杨连国、温文新、石中贤、裴国文、韩燕、郑利雄对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均予以认可并签字具结。 被告人皮小伟、黄越、周辉当庭自愿认罪。 被告人陈晓忠的辩护人提出如下主要辩护意见：1.陈晓忠能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚。2.陈晓忠虽系主犯，但其组织管理作用相对不大。3.其愿意尽量筹款赔偿被害人损失。4.陈晓忠系初犯。5.陈晓忠家中尚有未成年人子女需要抚养，老人有待赡养。建议对其从轻处罚。 被告人皮小伟的辩护人提出如下主要辩护意见：1.本案不应区分主从犯，皮小伟不应认定为主犯。2.皮小伟有特别自首情节。3.皮小伟系初犯，认罪悔罪。4.皮小伟有检举揭发行为，如果查证属实应构成立功。5.本案被害人有过错，其过错行为导致了自己损失的扩大和本案所涉金额的增加。建议对被告人皮小伟在八年以下量刑。 被告人温文新的辩护人提出如下主要辩护意见：1.温文新在共同犯罪中起辅助作用。2.温文新归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，系初犯，有悔罪表现。3.温文新主观恶性不深，人身危险性小。4.其家有老人及病人需要照顾、治疗。建议对其从宽处罚。 被告人石中贤的辩护人提出如下主要辩护意见：1.石中贤系自首，其去皮小伟家是准备投案。2.石中贤系从犯。3.石中贤系初犯，有悔罪表现，愿意认罪。4.石中贤家庭困难，愿意配合退赃。建议对其从宽处罚。 被告人黄越的辩护人提出如下主要辩护意见：1.黄越系从犯。2.黄越系初犯，能当庭自愿认罪。3.其主动请求家人代为退赃，有悔罪表现。建议对其减轻处罚。 被告人周辉的辩护人提出如下主要辩护意见：1.现有证据不足以认定周辉构成诈骗罪，周辉不具有诈骗的共同故意。2.即使认定周辉构成诈骗罪，其有如下量刑情节：（1）周辉系从犯；（2）周辉参与时间短，系初犯、偶犯；（3）周辉当庭承认了其所涉犯罪事实；（4）其是家庭主要收入来源。建议对其从宽处罚。 被告人韩燕的辩护人提出如下主要辩护意见：1.韩燕系从犯；2.韩燕有坦白情节；3.韩燕是初犯，再犯可能性较小。建议对韩燕减轻处罚并适用缓刑。 被告人郑利雄的辩护人提出如下主要辩护意见：1.郑利雄系从犯；2.郑利雄归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；3.郑利雄系初犯，案发后主动退赃。建议对郑利雄适用缓刑。 经审理查明： 2018年上半年，被告人陈晓忠、皮小伟与“明哥”（另案处理）等人经预谋，合伙成立诈骗团伙，由被告人石中贤在广东省深圳市的租住地培训、管理业务员工作，被告人裴国文、黄越、周辉冒充印尼金光集团、印尼三林集团等国外知名公司工作人员，在租住地通过网络、香港号码电话等方式，假称需要采购产品或合作开发，与国内企业负责人联系。随后被告人杨连国、温文新冒充印尼公司业务考察员上门考察，假称需要与印尼公司总裁直接面谈，将被害人骗至泰国，并安排被告人韩燕、郑利雄负责后勤准备、接待客户、陪同翻译,使客户相信其所称公司及生意为真实存在。在与客户“谈生意”过程中，被告人陈晓忠、皮小伟与“明哥”等人诱骗被害人赌博，后通过“出老千”的手法，骗取被害人钱财。其中，被告人陈晓忠、皮小伟、韩燕、郑利雄参与诈骗3次，涉案金额400万元；被告人杨连国参与诈骗3次，涉案金额325万余元；被告人温文新、周辉参与诈骗1次，涉案金额100万元；被告人石中贤参与诈骗2次，涉案金额260万元；被告人裴国文参与诈骗2次，涉案金额160万元；被告人黄越参与诈骗1次，涉案金额160万元。具体分述如下： 1.2018年11月，被告人裴国文假冒印尼金光集团业务员，通过邮件、电话联系无锡市碧顺机械制造有限公司（以下简称碧顺公司，位于无锡市锡山区）负责人姚某，以需要采购离心机为名引诱对方。随后被告人裴国文将此信息交给被告人杨连国，由杨连国冒充金光集团总裁助理戴杰至碧顺公司考察，假称碧顺公司的产品、价格符合规定，需要姚某至泰国与总裁直接面谈，骗得姚某软中华香烟5条。2018年12月21日，被害人姚某应约至泰国一酒店房间内面谈，期间，被告人杨连国联手冒充金光集团主席的“黄总”（另案处理）等人诱骗姚某赌博，然后通过“出老千”让姚某输掉美元17万元，后姚某通知家属打款20万元至对方指定银行卡。事后，被告人杨连国分得港币3.9万元、被告人裴国文分得港币2万元。 2.2019年4月，被告人周辉假冒印尼三林集团业务员蔡莉，通过邮件、电话联系江西融源铝业有限公司（以下简称融源公司）负责人曹某1，以合作开发为名引诱对方，待曹某1表现出合作意向后，周辉把此信息交给被告人石中贤。随后被告人石中贤安排被告人温文新冒充三林集团业务总监林锡锦至融源公司考察，温假称融源公司的产品、价格符合规定，需要曹某1至泰国与总裁直接面谈。双方约定时间后，被告人陈晓忠、皮小伟、温文新、韩燕、郑利雄与“明哥”先后提前至泰国订好房间做好准备。2019年5月9日，被害人曹某1被骗至泰国一酒店房间内面谈，期间，被告人陈晓忠冒称三林集团林副主席，被告人皮小伟冒充澳门朋友，“明哥”冒称新加坡朋友诱骗曹某1赌博，然后通过“出老千”让曹某1输掉170万元，后曹某1通知家属打款100万元至对方指定的银行卡。事后，被告人陈晓忠、皮小伟、温文新、石中贤、周辉、韩燕、郑利雄等人按照约定分赃。 3.2019年4月，被告人裴国文假冒印尼金光集团业务员何润豪，通过邮件、电话联系江苏巨能机械有限公司（以下简称巨能公司）负责人牟某，以需要采购离心机为名引诱对方。随后被告人杨连国冒充金光集团总裁助理戴杰至巨能公司考察，假称巨能公司的产品、价格符合规定，需要牟某至泰国与总裁直接面谈。双方约定时间后，被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、韩燕、郑利雄与“明哥”先后提前至泰国订好房间做好准备。2019年6月17日，被害人牟某被骗至泰国一酒店房间内面谈，期间，被告人陈晓忠冒充金光集团总裁“黄总”，被告人皮小伟冒充澳门朋友，“明哥”冒称新加坡朋友诱骗牟某赌博，然后通过“出老千”让牟某输掉美元20万元，后牟某通知家属打款140万元至对方指定的银行卡。在此过程中，被告人杨连国以需要佣金为名，在泰国骗取牟某5万元。事后，被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、裴国文、韩燕、郑利雄等人按照约定分赃。 4.2019年5月，被告人黄越假冒印尼三林集团业务员叶键龙，通过邮件、电话联系江苏宝时达动力科技有限公司（以下简称宝时达公司）负责人常某，以合作生产为名引诱对方。随后被告人石中贤安排被告人杨连国冒充三林集团林主席助理戴杰至宝时达公司考察，杨假称宝时达公司的产品、价格符合规定，需要常某至泰国与总裁直接面谈。双方约定时间后，被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、韩燕、郑利雄与“明哥”先后提前至泰国订好房间做好准备。2019年6月18日，被害人常某被骗至泰国一酒店房间内面谈，期间，被告人陈晓忠冒充三林集团林副主席，皮小伟冒充澳门朋友，“明哥”冒称新加坡朋友联手诱骗常某赌博，然后通过“出老千”让常某输掉美元30万元，后常某通知家属打款160万元至对方指定的银行卡后。事后，被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、石中贤、黄越、韩燕、郑利雄等人按照约定分赃。 2019年8月9日，公安机关在广东省深圳市抓获被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、石中贤、黄越、裴国文、周辉、韩燕，在江西省玉山县抓获被告人郑利雄；同月27日，在广东省深圳市抓获被告人温文新。被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、温文新、石中贤、裴国文、韩燕、郑利雄归案后，均如实供述了参与诈骗的事实。 案发后，被告人韩燕退出赃款4万元，被告人郑利雄退出赃款2万元。 在本案审理过程中，被告人陈晓忠退出赃款2万元，被告人石中贤退出赃款4万元，被告人裴国文退出赃款0.3万元，被告人黄越退出赃款1万元。 四川省南江县司法局、江西省玉山县司法局分别出具《调查评估意见书》，同意被告人韩燕、郑利雄接受社区矫正。 本院认为：被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、温文新、石中贤、黄越、裴国文、周辉、韩燕、郑利雄以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在诈骗共同犯罪中，被告人陈晓忠、皮小伟起主要作用，系主犯；被告人杨连国、温文新、石中贤、黄越、裴国文、周辉、韩燕、郑利雄起次要、辅助作用，均系从犯。被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、温文新、石中贤、裴国文、韩燕、郑利雄归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈晓忠、杨连国、温文新、石中贤、裴国文、韩燕、郑利雄自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人陈晓忠、皮小伟、黄越、周辉当庭自愿认罪，被告人石中贤、裴国文、黄越、韩燕、郑利雄已退赔部分赃款，可以酌情从轻处罚。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、温文新、石中贤、黄越、裴国文、周辉、韩燕、郑利雄犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 关于各辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人周辉是否构成诈骗罪。本院认为，被告人周辉假冒印尼三林集团业务员的身份，伙同他人骗取被害人财物，其行为是诈骗犯罪过程的重要环节，与其他涉案人员具体有共同诈骗的故意，符合诈骗罪的法律特征。故辩护人的相关辩护意见，不予采纳。 2.关于各被告人的地位作用。本案各被告人在诈骗共同犯罪中相互配合，其中被告人陈晓忠、皮小伟谋划、组织并积极参与实施诈骗犯罪，起主要作用，系主犯。被告人杨连国、温文新、石中贤、裴国文、黄越、周辉分别冒充业务员联系业务、进行考察、诱骗被害人至国外，起次要作用；被告人韩燕、郑利雄接待客户、陪同翻译，起辅助作用，均系从犯。故被告人陈晓忠、皮小伟、石中贤的辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。 3.关于被告人皮小伟、石中贤是否构成自首。本院认为，公安机关在掌握了该犯罪团伙的基本犯罪事实及团伙成员的情况后，对该团伙成员实施抓捕，被告人皮小伟、石中贤均系被公安机关抓获归案，归案后能如实供述犯罪事实，但不构成自首，现也未有证据证明其去皮小伟家是准备投案。故辩护人的相关辩护意见，不予采纳。 4.关于被告人皮小伟是否构成立功。本案系共同犯罪，被告人皮小伟归案后，不仅应当如实供述自己的罪行，还应当供述其所知的同案犯的共同犯罪事实。其所供述的“明哥”的犯罪事实，系其应当如实供述的内容，且其不能提供“明哥”的详细信息，“明哥”目前尚未能归案。故被告人皮小伟的行为不构成立功，辩护人的相关辩护意见不予采纳。 5.关于被告人皮小伟的辩护人提出“本案被害人有过错，其过错行为导致了自己损失的扩大和本案所涉金额的增加，建议对皮小伟在八年以下量刑”的辩护意见，本院认为，各被告人相互配合，将被害人被诱骗至泰国后，又诱骗被害人参与赌博，通过“出老千”的方式让被害人输钱，被害人陷入错误认识后将钱交给被害人，被害人的行为并不存在刑法意义上的过错。被告人皮小伟参与诈骗金额400万元，且其没有法定减轻处罚的情节，依法应当判处十年以上有期徒刑。故辩护人相关辩护意见不予采纳。 6.关于被告人温文新的辩护人提出“温文新主观恶性不深，人身危险性小”的辩护意见，本院认为，被告人温文新冒充三林集团总监至被害人所在公司进行考察，并将被害人诱骗至泰国，涉案金额达100万元，其主观恶性和社会危害性均较大。故相关辩护意见，不予采纳。 7.关于被告人陈晓忠的辩护人提出“陈晓忠能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，系初犯，愿意尽量筹款赔偿被害人损失，建议对其从轻处罚”，被告人皮小伟的辩护人提出“皮小伟系初犯，认罪悔罪”，被告人温文新的辩护人提出“温文新归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，系初犯，有悔罪表现，建议对其从宽处罚”，被告人石中贤的辩护人提出“石中贤系从犯，系初犯，有悔罪表现，愿意认罪，配合退赃，建议对其从宽处罚”，被告人黄越的辩护人提出“黄越系从犯，系初犯，能当庭自愿认罪，其主动请求家人代为退赃，有悔罪表现，建议对其减轻处罚”，被告人周辉的辩护人提出“周辉系从犯，参与时间短，系初犯、偶犯，当庭承认了其所涉犯罪事实，建议对其从宽处罚”，被告人韩燕的辩护人提出“韩燕系从犯，有坦白情节，系初犯”，被告人郑利雄的辩护人提出“郑利雄系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯，案发后主动退赃”等辩护意见，与事实和法律相符，均予以采纳。 8.关于被告人陈晓忠、温文新、石中贤、周辉的辩护人分别提出的各被告人的家庭情况，不属本案的量刑情节。 根据各被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，本院决定对被告人陈晓忠、皮小伟分别予以从轻处罚，对被告人杨连国、温文新、石中贤、黄越、裴国文、周辉、韩燕、郑利雄分别予以减轻处罚。无锡市锡山区人民检察院的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人韩燕、郑利雄的犯罪事实、情节及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，故可宣告缓刑。被告人韩燕、郑利雄的辩护人分别提出对两被告人适用缓刑的辩护意见，予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈晓忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2031年8月8日止)，并处罚金人民币十五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 二、被告人皮小伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2030年8月8日止)，并处罚金人民币十五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 三、被告人杨连国犯诈骗罪，判处有期徒刑七年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2026年8月8日止)，并处罚金人民币七万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 四、被告人温文新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2023年8月26日止)，并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 五、被告人石中贤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2023年8月8日止)，并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 六、被告人裴国文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2024年8月8日止)，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 七、被告人黄越犯诈骗罪，判处有期徒刑四年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2023年8月8日止)，并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 八、被告人周辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2023年8月8日止)，并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 九、被告人韩燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年(缓刑考验期限自判决确定之日起计算)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 十、被告人郑利雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年(缓刑考验期限自判决确定之日起计算)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 十一、扣押在公安机关的赃款人民币6万元，由公安机关按比例发还被害人曹某2人民币1.5万元、发还被害人牟某人民币2.1万元、发还被害人常某人民币2.4万元；扣押在本院的赃款人民币7.3万元，按比例发还相关被害人；本案尚未追缴的赃款人民币411.7万元，责令被告人陈晓忠、皮小伟、杨连国、温文新、石中贤、黄越、裴国文、周辉、韩燕、郑利雄在各自尚未追缴的犯罪数额内继续予以退赔，并发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵晓燕 人民陪审员  过建华 人民陪审员  许永华 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  任婷婷