江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2172号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人夏克，男，1976年11月2日生，汉族，大专文化，、网格员，户籍地江阴市。2020年8月7日因涉嫌挪用资金被江阴市监察委员会留置，同月19日由江阴市人民检察院决定取保候审。辩护人张慧，江苏江民律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检三部刑诉[2020]2036号起诉书指控被告人夏克犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月24日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月16日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人夏克及辩护人张慧到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人夏克于2012年6月至2014年12月期间，利用其担任江阴市长泾镇泾东村出纳会计，负责保管、支付村集体资金的职务之便，先后24次私自挪用泾东村账户上的村集体资金，存入个人账户用于银行通知存款，从中非法获利人民币40627.17元，其中挪用数额最大的一笔为人民币400万元。被告人夏克于2015年2月11日至25日期间，利用其担任江阴市长泾镇泾东村出纳会计，负责保管、支付村集体资金的职务之便，从其个人银行账户上挪用泾东村时任村主任夏春雷归还村里的借款人民币98万元，以其个人名义购买理财产品，从中非法获利人民币1800余元。截止2015年2月25日，被告人夏克已将其挪用的资金全部归还至泾东村账户。被告人夏克于2015年11月17日至18日，主动退还人民币46008元至泾东村账户。被告人夏克于2020年8月7日，主动向无锡市委第四巡察组投案，后在接受江阴市监察委员会调查期间，如实供述了上述犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人夏克身为负责农村集体资金管理的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，进行营利活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人夏克自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处有期徒刑一年九个月，适用缓刑。提请本院依法判处。被告人夏克对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。被告人夏克的辩护人张慧提出，被告人夏克有自首情节，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退出违法所得，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年6月至2014年12月间，被告人夏克利用担任江阴市长泾镇泾东村出纳会计职务上的便利，在负责保管、支付村集体资金工作过程中，先后24次反复挪用泾东村账户上的村集体资金归个人使用，存入其个人账户用于银行通知存款，累计金额为人民币4230万元，从中非法获利人民币40627.17元，其中挪用金额最高一笔为人民币400万元。2015年2月11日至25日间，被告人夏克于利用担任江阴市长泾镇泾东村出纳会计职务上的便利，在负责保管、支付村集体资金工作过程中，使用其个人银行账户接收泾东村时任村主任夏春雷归还给泾东村的人民币100万元后，将其中人民币98万元挪用归个人使用，以其个人名义购买理财产品，从中非法获利人民币1800余元。另查明，截止2015年2月25日，被告人夏克已将其挪用的村集体资金全部归还至泾东村账户。2015年11月17日至18日，被告人夏克主动退还违法所得人民币46008元至泾东村账户。2020年8月7日，被告人夏克主动向无锡市委第四巡察组投案，后在接受江阴市监察委员会调查期间如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人夏克多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有人口信息、情况说明、审核确认单、移交接收书、会议记录、工资支付明细、资金明细表、资金流程图、账户交易明细、记账凭证、业务凭证、借款申请书、进账单、附着物补偿协议、收款收据、现金缴款单等书证，证人朱某、夏某的证言笔录，江阴市公安局出具的发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人夏克作为村基层组织人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，进行营利活动，其行为确已构成挪用资金罪。被告人夏克能自首，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退还所挪用的资金并退出违法所得，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人夏克犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人夏克辩护人张慧当庭提出的建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人夏克的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：被告人夏克犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  吴红艳人民陪审员  谢建军二〇二〇年十月十六日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》：第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。