江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初527号公诉机关如皋市人民检察院。被告人刘茗，曾用名刘晨，男，1991年3月22日出生，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，现住辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被如皋市公安局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人童本华、张一飞，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。被告人孙帅，男，1993年2月26日出生，户籍所在地辽宁省沈阳市苏家屯区，现住辽宁省沈阳市浑**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被如皋市公安局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人马兵华，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉〔2020〕61号起诉书、皋检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人刘茗、孙帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2020年7月21日、8月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官宗秋、检察官助理陆茜敏出庭支持公诉。被告人刘茗、孙帅以及二被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘茗单独或伙同被告人孙帅，于2019年11月至12月间将银行卡号提供给赵某（另案处理），后在明知其银行卡收到的钱是犯罪所得的情况下，仍先后19次通过转账方式将资金转移，涉案人民币554800元（除特别注明，以下币种均为人民币）。其中被告人刘茗参与全部作案，收取手续费合计21160.5元；被告人孙帅参与作案6起，涉案154000元，收取手续费合计3080元。公诉机关认为，被告人刘茗、孙帅的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪,被告人刘茗、孙帅系主犯,均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。建议判处被告人刘茗有期徒刑四年至五年，并处罚金；判处被告人孙帅有期徒刑三年至四年，并处罚金。诉至本院。被告人刘茗、孙帅对公诉机关的指控没有异议，均当庭表示认罪认罚。被告人刘茗的辩护人对公诉机关的指控提出如下辩护意见：1.起诉书中涉及15个被害人，其中只有4名被害人可以认定，其中被冻结的4万元系未遂，指控其余11名被害人相关款项是犯罪所得的证据不足，没有聊天记录印证被害人的陈述；2.认定被告人刘茗犯罪故意的时间节点，应当依照存疑、有利于被告人的原则认定被告人犯罪的主观故意从2019年12月开始计算；3.根据刘茗的供述以及其到案经过，刘茗当时等着下班，同事说领导找他，这时刘茗已经知道是转账出现问题，其没有逃跑，主动去办公室如实供述了相关犯罪事实，可以认定为自首；4.被告人刘茗系初犯，其在庭审中表示认罪认罚，其家人代为退出赃款，建议对被告人刘茗判处三年以下有期徒刑，并处以适当罚金。被告人孙帅的辩护人对公诉机关的指控提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名没有异议；2.对公诉机关所指控的被告人孙帅实施的第9起、第13起犯罪事实不持异议，起诉书指控的其余犯罪事实，证据不充分；3.被告人孙帅到案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚；4.被告人孙帅在共同犯罪中的作用相对较小；5.被告人孙帅无前科劣迹，系初犯；6.被告人孙帅有悔罪表现，主动退出6000元，并表示愿意缴纳罚金，综上，建议对被告人孙帅从轻处罚。经审理查明，被告人刘茗单独或伙同被告人孙帅，于2019年11月至12月间将银行卡号提供给赵某（另案处理），后在明知其银行卡收到的钱是犯罪所得的情况下，仍先后19次通过转账方式将资金转移，涉案554800元（其中4万元被冻结）。其中被告人刘茗参与全部作案，收取手续费合计21160.5元；被告人孙帅参与作案6起，涉案154000元，收取手续费合计3080元。具体事实如下：1.2019年11月14日，被告人刘茗银行卡收到被害人王某乙被诈骗款30000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移。2.2019年11月18日，被告人刘茗银行卡收到被害人潘某被诈骗款16290元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费815元。3.2019年11月19日，被告人刘茗银行卡收到被害人任某被诈骗款30000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费1500元。4.2019年11月19日，被告人刘茗银行卡收到被害人李某甲被诈骗款33000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费1650元。5.2019年11月21日，被告人刘茗银行卡收到被害人陈某甲被诈骗款25700元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费1285元。6.2019年11月23日，被告人刘茗银行卡收到被害人陈某甲被诈骗款50000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费2500元。7.2019年11月28日，被告人刘茗银行卡收到被害人杨某被诈骗款5000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费250元。8.2019年11月30日，被告人刘茗银行卡收到被害人陆某被诈骗款55000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费2750元。9.2019年12月1日，被告人刘茗银行卡收到被害人张某被诈骗款15000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费750元。10.2019年12月9日，被告人孙帅银行卡收到被害人王某丙被诈骗款21000元，被告人刘茗、孙帅在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘茗从中收取手续费630元，被告人孙帅从中收取手续费420元。11.2019年12月9日，被告人孙帅银行卡收到的被害人刘某被诈骗款21000元，被告人刘茗、孙帅在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘茗从中收取手续费630元，被告人孙帅从中收取手续费420元。12.2019年12月9日，被告人孙帅银行卡收到被害人程某被诈骗款30000元，被告人刘茗、孙帅在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘茗从中收取手续费900元，被告人孙帅从中收取手续费600元。13.2019年12月9日，被告人孙帅银行卡收到被害人李某乙被诈骗款25000元，被告人刘茗、孙帅在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘茗从中收取手续费750元，被告人孙帅从中收取手续费500元。14.2019年12月10日，被告人孙帅银行卡收到被害人陈某乙被诈骗款17000元，被告人刘茗、孙帅在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘茗从中收取手续费510元，被告人孙帅从中收取手续费340元。15.2019年12月11日，被告人刘茗银行卡收到被害人王某丙被诈骗款40000元，后因其银行账户被冻结，该笔钱未能转出。16.2019年12月12日，被告人刘茗银行卡收到被害人陈某甲被诈骗款22000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费1100元。17.2019年12月12日，被告人孙帅银行卡收到被害人马某被诈骗款40000元，被告人刘茗、孙帅在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘茗从中收取手续费1200元，被告人孙帅从中收取手续费800元。18.2019年12月13日，被告人刘茗银行卡收到被害人罗某被诈骗款30000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费1500元。19.2019年12月16日，被告人刘茗银行卡收到被害人罗某被诈骗款48810元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费2440.5元。案发后，被告人刘茗家属退出现金50000元；公安机关从被告人刘茗处扣押苹果手机1部；从被告人孙帅处扣押中国农业银行卡1张、中国建设银行卡1张、浦发银行卡1张、广发银行卡1张、苹果手机1部、现金6000元；从证人王某甲处扣押现金45200元；依法冻结被告人刘茗浦发银行卡内40069.56元；冻结被告人孙帅中国农业银行卡内20072.85元。庭审中，被告人刘茗、孙帅能如实供述上述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证明，本院予以确认：1.物证如皋市公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明：公安机关从刘茗处扣押苹果手机1部；从孙帅处扣押银行卡4张，苹果手机1部，现金6000元；从查立新（刘茗的母亲）处扣押现金5万元；从王某甲处扣押现金45200元。2.书证（1）如皋市公安局制作的发破案经过，证明：本案的发、破案经过及被告人归案情况。（2）公安机关调取的关于被告人刘茗、孙帅常住人口基本信息、情况说明，证明：二被告人已达到刑事责任年龄，二人无前科劣迹。（3）如皋市公安局协助冻结财产通知书，证明：如皋市公安局冻结被告人刘茗的浦发银行卡内40069.56元；冻结被告人孙帅的农业银行卡内20072.85元。3.证人证言（1）证人赵某的证言，证明：2019年11月，其在沈阳遇到一个外国黑人，后二人加了微信。该外国人说他在做电子配件生意，没有银行卡，让其帮忙转钱，其转了2笔，对方给了其5个点的好处费。后来其觉得不对劲就问刘茗，刘茗是一名辅警，刘茗说没事，让其也介绍给他赚钱，后刘茗把银行卡号提供给其，其提供给了黑人，钱进了刘茗账户后，其把黑人给其的支付宝二维码发给刘茗，刘茗再把钱转进该支付宝，他得5个点的好处费。刘茗后来还找了个叫什么帅的人一起做的。刘茗也问过其钱的来源，其说可能不是好道来的钱。（2）证人田某的证言，证明：2019年6月份，其朋友唐杰（尼日利亚人）向其借银行卡，用来做生意转账，后其借了1张农行卡和1张工商银行卡给他，他还让其把银行卡绑定支付宝，后来向其要支付宝验证码，其也都给了，其经常收到工商银行卡上资金变动的短信。（3）证人王某甲的证言，证明：其父亲王中兴的1张农行卡在2019年12月被冻结了。其公司跟尼日利亚一个客户做生意，这个客户的中间人charif来签合同，给了130200元定金，分5笔汇到银行账户，其中有1笔45200元来自田某的账号。附：公安机关调取的王中兴农行卡流水，证明：2019年12月12日，田某账户向该卡转账45200元。4.被害人陈述（1）被害人王某乙的陈述，证明：2019年10月20日左右，一个QQ网名叫“TDKCOURIERBOSS”的人加其好友，他说是阿富汗的军官，在侦查造钱窝点时留了一些美钞和金条，他从联邦快递寄给其保管，以后他要移居中国。2019年11月10日，对方说已经发货，11月13日说包裹到了香港，要交1.5万元办非检验证才能过海关，其付了1.5万元给对方，后对方又说要检查包裹里有没有毒品，并且说金额太大，要交3万元洗钞钱，第二天其通过工商银行给对方汇款3万元，之后对方又以过关口要5万元，其意识到自己被骗。对方提供的银行卡尾号1453，户名刘茗。附：公安机关从王某乙处调取的汇款凭证、手机转账截图、QQ聊天记录，证明：2019年11月14日，王某乙向刘茗的账户汇款3万元；2019年11月13日向“诺言、当初我们起得见证”转账1.5万元。公安机关调取的刘茗工商银行卡（尾号1453）交易记录、支付宝交易记录，证明：2019年11月14日，刘茗收到3万元汇款后转至其支付宝，后通过支付宝转至SANIFATIMAUSMAN的账户。（2）被害人潘某的陈述，证明：2019年11月，其在抖音看到一个卖黄金的，后加了微信，对方说从美国寄一盒黄金给其，卖了给其分成，让其发1.629万元运费，24小时就能到。其通过农行手机银行给对方转了1.629万元。第二天其没有收到黄金，对方说黄金被海关扣了，让其再转5.3万元，其觉得被骗就没有转账。对方提供银行卡尾号9198，户名刘茗。附：潘某提供的转账交易明细，证明：2019年11月18日潘某向刘茗的账户转账1.629万元。公安机关调取的刘茗邮政卡（尾号9198）交易记录、支付宝记录，证明：2019年11月18日，刘茗收到1.629万元后转至其支付宝，后通过支付宝转账1.5457万元至MAHAMADOUIBRAJIM的账户。（3）被害人任某的陈述，证明：2019年11月，其在微信群认识一个男的，对方说是美国人，在伊拉克做医院，合同到期后到重庆发展。然后对方说有个装美元的快递让其帮忙收一下，需要其支付3万元快递费。2019年11月19日，其通过中信银行给对方转了3万元，后来没有收到快递，对方说快递被海关扣了，让其再转4万元，其觉得被骗就没有转。对方提供的邮政银行卡（尾号9198），户名刘茗。附：任某提供的中信银行转账业务凭证，证明：2019年11月19日任某向刘茗的邮政银行卡转了3万元。公安机关调取的刘茗的邮政银行卡（尾号9198）交易记录、支付宝记录，证明：2019年11月19日，刘茗收到3万元后其转至支付宝，后通过支付宝转出2850元、2.565万元（共2.85万元）至田某的账户。（4）被害人李某丙的陈述，证明：2018年5月份，一个美国女孩儿（小妮）加其QQ聊天，还推荐她的爸爸加其为好友。2018年8月份，对方说她爸爸是军人，不想在叙利亚打仗了，有一笔钱要运出来让其帮忙保管，请其帮忙垫付运费，还发给其一个运输公司的银行账号，其通过银行转账先付了1.2万元，过了两天又转了1.2万元运费。过了两天，运输公司说这批货在英国的一个机场卡住，要开箱检查，还得转4.7万元好处费，其又转了4.7万元给运输公司。过了几天，运输公司说这批货到了广州机场，机场要开箱检查，还得转10.8万元，其联系美国的那父女俩，小妮让其帮帮忙，等收到货后将钱还给其，其又向运输公司转了10.8万元。过了两、三天，运输公司的一个人加其微信，说货运机票已经买了，他需要7千元买机票，其通过微信转给对方7千元。过了几天联系不上这个人，其把这事告诉了美国的那父女俩，对方说花了这么多钱，货也没有送到，找律师起诉他们。过了几个月，一个国外的律师打电话，其听不懂英文，然后加QQ说官司打赢了，因为收货地址和收货人是其，让其付2.5万元律师费，其通过银行转账给2.5万元。之后到了2019年7月份，那个女孩的父亲发消息说他受伤了在津巴布韦养伤。又过了一个多月，那个女孩的父亲说准备来中国生活，那批货就在中国安全局，他要把货领出来还钱给其，又说他现在没有钱了，让其给他转5万元，其通过手机银行转了5万给他。过了几天，对方说津巴布韦的警察不让他走，还需要5.1万元，后来其又转了5.1万元。钱刚转过去，其接到南通警方的电话，说其被骗了。附：李某丙提供的手机转账截图，证明：2019年11月19日，李某丙向刘茗的银行卡（尾号9198）转账3.3万元。公安机关调取的刘茗的邮政银行卡（尾号9198）交易记录、支付宝转账记录，证明：2019年11月19日，刘茗收到3.3万元后转至其尾号0177的招商银行卡，后转入支付宝，通过支付宝转出3.135万元至马洪法的账户。（5）被害人陈某甲的陈述，证明：2019年7月，其在微信上认识了一个外国客户（微信名ciard），2019年11月21日他说银行账户有问题，又急着付款，让其帮忙转钱给他的客户。其当天转了2.57万元到对方提供的刘茗的银行账户，后对方又以各种理由让其帮忙，其在2019年11月23日向刘茗的账户转账5万元（分两次），2019年11月25日向对方提供的纪岩的账户转账2万元，2019年12月1日向对方提供的李展鹏的账户转账1.16万元，12月6日向对方提供的孙海的账户转账8千元，12月12日向刘茗的账户转账2.2万元，12月18日通过菲律宾账户向对方转账2千美金，后来其要钱的时候对方以各种理由推脱，其意识到被骗了。附：晋江市公安局接受证据材料清单，证明：公安机关调取了被害人陈某甲与ciard的微信聊天记录；网上银行转账记录截图。公安机关调取的刘茗的建行卡（尾号3320）、浦发银行卡（尾号5857）交易记录、支付宝交易记录，证明：2019年11月21日，刘茗的建行卡（尾号3320）收到2.57万元后转至其浦发银行卡，后转至支付宝，通过支付宝转出2.4415万元至MAHAMADOUIBRAHIM的账户。2019年11月23日，刘茗的建行卡（尾号3320）收到2.5万元、2.5万元，后将5万元转至浦发银行卡，后转至支付宝，通过支付宝转出4.75万元至田某的账户。2019年12月12日，陈某甲向刘茗工行卡（尾号1917）转账2.2万元，后刘茗转至其尾号0177的招商银行账户，后转入支付宝，通过支付宝转出25660元至MUSAMUSBAHU的账户。（6）被害人杨某的陈述，证明：2019年8月份，其在抖音上认识一个人，对方说在杭州部队里工作，要从外地寄书来，让其代收，要其帮忙先垫1.6万元书钱。其通过银行转账转给对方提供的银行卡，被骗了1.6万多元。附：如皋市公安局调取的杨某的农行卡（尾号5276）交易记录、刘茗的农行卡（尾号3072）交易记录、刘茗的支付宝记录，证明：杨某于2019年11月28日转账5千元至刘茗的农行卡。后刘茗将连同11月30日收入的1.5万元，转出1.9万元转至支付宝，通过支付宝转至田某的账户。（7）被害人张某的陈述，证明：2019年10月份，其在抖音上认识一个男的，后来加微信，对方说他是也门人，部队军医。2019年12月1日，这个男的说执行了一个任务获得了300万美金，要寄给其，但要其给1.5万元运费，并提供了收款人为刘茗的银行卡（尾号3072），其向该账号转了1.5万元。12月4日，对方说包裹被拦截，需要4万元，其又转了4万元给对方提供的纪岩的银行账号。后来对方将其拉黑附：公安机关接受证据材料清单，证明：张某于2019年12月1日向尾号为3027的账号（收款人为*茗）转账1.5万元。公安机关调取的刘茗的农行卡（尾号3072）交易记录、支付宝交易记录，证明：刘茗的农行卡于2019年12月1日收到尾号9872银行卡转账1.5万元，后转1.425万元至支付宝，通过支付宝转至田某的账户。（8）被害人王某丙的陈述，证明：2019年11月份，其在VV音乐软件上认识一个人，自称在国外，是医生，对方说他有个包裹邮寄到中国让其帮忙签收,其同意的。后有自称运输公司的人加其微信，2019年12月9日，运输公司的人说需要交2.1万元手续费，对方也说要交钱，其转了2.1万元到对方提供的账户上。12月11日对方说又要交4万元手续费，其也转了。后对方又以上述方式让其转了2万元、5万元、7万元、2.1万元、3.1万元、4.5万元、3.4万元。其转账的账户有孙帅、刘茗等人。附：公安机关调取的王某丙微信聊天记录、银行交易记录，证明：王某丙于2019年12月9日向孙帅的账户汇款2.1万元；12月11日向刘茗的账户汇款4万元。公安机关调取的刘茗的工商银行卡（尾号1917）交易记录、浦发银行卡（尾号5857）交易记录、孙帅的农行卡（尾号7872）交易记录、刘茗支付宝转账记录，证明：2019年12月9日，王某丙向孙帅的农行卡转账2.1万元，后孙帅转2.058万元至其广发银行卡（尾号4076），后转至刘茗的支付宝，刘茗通过支付宝转出1.995万元至田某的账户。2019年12月11日王某丙向刘茗的工商银行卡（尾号1917）转账4万元，后刘茗转至其浦发银行卡（尾号5857），后浦发银行卡被冻结，该笔钱未转出。（9）被害人刘某的陈述，证明：2019年11月24日，其在伊对手机平台认识了一个叫“MK”的人，他说是当兵的，完成反恐任务后想移民中国。2019年12月7日对方说要寄个包裹给其，让其微信加快递客服，其加了之后对方说包裹给其之前要签一些文件需要给钱，其按照对方要求前后转了3笔钱，分别是2.6万元、4.3万元、2.1万元，对方账户名是高超和孙帅。附：公安机关调取的孙帅的农行卡（尾号7872）交易记录、刘茗的支付宝记录，证明：2019年12月9日刘某向孙帅的农行卡转账2.1万元，后孙帅转至其尾号1907的浦发银行卡，同日转2万元、580元至刘茗的支付宝，刘茗转1.995万元至田某的账户。（10）被害人程某的陈述，证明：2019年10月，其一名网友自称是加拿大人，在台北海鲜基地工作，12月6日对方说有1箱美金从伊朗寄到中国，让其帮忙保管，其同意的。12月7日，其添加了快递人员的微信，对方说包裹到了香港要开箱检查，需要花钱办非检验证，对方提供了户名孙帅的农行卡号，12月9日其按要求存了3万元到该账户，后对方又以相似的理由让其汇钱，其意识到被骗，后这名网友将其拉黑。附：公安机关调取的孙帅农行卡（尾号7872）交易记录、孙帅广发银行卡（尾号4076）交易记录、刘茗浦发银行卡（尾号5857）交易记录、支付宝交易记录，证明：2019年12月9日孙帅的农行卡账户存进3万元，后孙帅转2.94万元至其广发银行卡，后从广发银行卡转2.94万元至刘茗的浦发银行卡，刘茗转至自己的支付宝，后转2.85万元至田某的账户。（11）被害人李某乙的陈述，证明：2019年12月份，其微信加了一个外国人为好友，12月9日对方称从国外向国内寄了一个包裹，让其帮忙转2.5万元，其向对方提供的孙帅的银行账户转了2.5万元，后来其意识到被骗，把对方删除了。附：潍坊市公安局调取的李某乙农行卡交易明细，证明：李某乙2019年12月9日向孙帅的银行账户转账2.5万元。公安机关调取的孙帅农行卡（尾号7872）交易记录，证明：2019年12月9日，李某乙向孙帅转账2.5万元，后孙帅转2.5万元至其浦发银行卡（尾号1907），后转2.45万元至刘茗支付宝，刘茗转出2.375万元至田某的账户。（12）被害人陈某乙的陈述，证明：2019年12月4日，其在小红书认识一名叫杰森的人，他说是在伊拉克执行维和部队的军医，要将1个装美金的包裹寄到中国，让其代收一下，后有人微信联系其说寄包裹要先付钱，其分3笔一共付了7.6万元：2019年12月10日，汇了1.7万元到孙帅的农行卡；12月12日汇了3.5万元到赵某的建行卡；12月13日汇了2.4万元到黎华的光大银行卡，这3个人其都不认识。附：接受证据清单、提取笔录、发还清单，证明：公安机关从陈某乙处接受其使用的手机1部及建行交易明细，提取其手机内与杰森聊天内容，并截图。公安机关调取的孙帅农行卡（尾号7872）交易记录、刘茗支付宝记录，证明：2019年12月10日，陈某乙向孙帅农行卡转账1.7万元，当日孙帅转1.666万元至刘茗的支付宝，刘茗于当日转1.615万元至田某的账户。（13）被害人马某的陈述，证明：2019年11月23日，其通过全民K歌认识了一名联合国军医，后互加微信，12月7日对方说有280万美金要寄给其，并给其一个红十字会官员的微信，其加了对方微信，后这个红十字会官员向其要检验证，说没有就要开箱检查，军医说这个现金是保密的，不能被发现，让其先办个检验证，其从2019年12月10日到12月13日汇了3笔钱共13万给对方：12月12日汇了一笔4万元到纪岩的账号；12月12日汇了一笔4万元到孙帅的建行卡；12月13日汇了一笔5万元到赵某的账号。附：公安机关调取的孙帅的建行卡（尾号5912）交易记录、刘茗的支付宝记录，证明：马某于2019年12月12日向孙帅的建行卡转账4万元，当日孙帅向刘茗的支付宝转账3.92万元，刘茗向田某的账户转账3.8万元。（14）被害人罗某的陈述，证明：2019年11月初，微信号×××的人加其微信，说是外科医生，在巴西。后对方说有个贵重的包裹寄给其让其保管，其同意的。2020年12月11日，有个自称快递公司的人给其发网易邮件说有个包裹要寄给其，让其支付3万元关税，其在12月13日向对方提供的刘茗的账户转账3万元；12月16日对方又发邮件说要交保管费，其向刘茗的账户转账4.881万元。附：公安机关调取的罗某转账记录、微信聊天记录，证明：罗某与对方聊天内容及转账的时间、金额。公安机关调取的刘茗工商银行卡（尾号1917）交易记录、支付宝交易记录，证明：2019年12月13日，罗某向刘茗的工商银行卡转账3万元，后刘茗转至其支付宝，后转出2.85万元至田某账户。2019年12月16日，罗某向刘茗的工商银行卡转账4.881万元，连同另收入1笔5千元，刘茗共转5万元至尾号0177的招商银行卡，后支付宝转4.75万元至田某的账户。（15）被害人陆某的陈述，证明：2019年10月份，其在陌陌上认识一个外国高级军官，微信号哈里，他说在伊拉克执行任务，准备移民到中国。后对方称寄包裹给其，包裹里美金和黄金之类，通过香港海关需要3万元人民币，让其借给他，其分别转了1.5万元和5千元。后来对方称通关要扫描包裹，他已经对海关的人求情，需要5万元可以直接过关，其给他转了3.5万元。后来对方要求再继续转账，其感觉不对劲就没有转。2019年12月初对方删除了其微信，其主动加微信要求对方还钱，对方称2020年4月份还，到了2020年4月份，对方把其拉黑。其所转账的支付宝账户叫刘茗。附：公安机关提取了陆某手机内的电子数据，证明：陆某与对方聊天事实及转账的情况。公安机关调取的刘茗农行卡（尾号3072）交易记录、支付宝交易记录，证明：2019年11月30日，刘茗的农行卡收到陆某汇入1.5万元，后刘茗连同另一笔收入5千，转出1.9万元至其支付宝，后转出1.9万元至田某的账户。2019年11月30日，刘茗的农行卡收到陆某汇入5千元，后刘茗转入其浦发银行卡，后通过支付宝转出4750元至田某的账户。2019年11月30日，刘茗的农行卡收到陆某转账3.5万元，后刘茗转至其浦发银行卡，后通过支付宝转出3.325万元至田某的账户。5.被告人的供述与辩解（1）被告人刘茗的供述和辩解，证明：2019年11月份，赵某联系其，说有个黑人做手机配件，没有银行卡，要用其银行卡并给其好处费，其同意的，把自己银行卡号给了赵某，过了几天其给赵某的几张银行卡收到钱，每1万块钱其拿200元至500元的好处，扣除收益后其通过支付宝把这些钱转给赵某发给其的二维码。其银行卡每天都会收到好多钱，平均一天有十几万，其转出的支付宝账户都不一样，感觉不对劲，其做了15天左右赚的好处费就把其欠4万块的信用卡还上了，来钱太快，不是正当的钱。2019年12月份，其把这个事告诉孙帅，喊孙帅一起做，孙帅提供了他的农行、建行卡号，后来别人把钱转给孙帅，其让孙帅抽取2%的收益后，把他收的钱转到其支付宝，其再转给赵某发的支付宝二维码。从2019年11月10日一直干到2019年12月19日，其把收钱的银行卡注销了。前后其收了有几百万，其自己挣了8万块。附：如皋市公安局调取的被告人刘茗的各银行账户信息，证明：被告人刘茗建行账户（尾号3320）从2019年11月6日到11月23日，转账10笔，共938110元，12月19日销户；邮政银行账户（尾号9198）从2019年11月17日到11月19日，转账4笔，共86700元，2019年11月21日销户；工行账户（尾号1917）从2019年11月14日到2019年12月16日，转账11笔，共389650元，12月19日销户。农行账户（尾号3072）从2019年11月26日到2019年12月2日，转账8笔，共603000元，12月19日销户；浦发银行账户（尾号5857）2019年12月12日被冻结。（2）被告人孙帅的供述和辩解，证明：2019年11月底12月初，刘茗说带其挣钱，让其提供银行卡号、开户行、开户信息给他，有人往其卡上打钱，其收到后转到他支付宝就行，其拿2个点的好处，其同意的，后其给了1张农行卡、1张建行卡给刘茗。12月初有人往其银行卡转钱，都是外地人，其扣了2个点的好处后转到刘茗的支付宝上，每天少的时候1万，多的时候7、8万，其从2019年12月8日到12月12日，帮转了16笔，共352400元，实际收益5800元左右。其银行卡被冻结以后就不敢干了。其给刘茗转了2、3次钱之后，钱越来越多，其觉得这个钱来路不正，可能是赌博的，也可能是诈骗的。这些钱是不合法的，因为如果是合法的，对方不需要其帮他们收钱。6.视听资料、电子数据公安机关从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的支付宝交易记录，证明：被告人刘茗支付宝的交易明细。本院认为，被告人刘茗、孙帅明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯刑律，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案部分系共同犯罪，被告人刘茗、孙帅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人刘茗、孙帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人刘茗、孙帅庭审中能如实供述，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，积极退赃，可以从轻处罚、从宽处理。关于被害人王某丙被骗的4万元，因被告人刘茗的涉案银行卡被冻结，未能转移，属于犯罪未遂，对该起事实，可以对被告人刘茗从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，本院认为：1.上游犯罪分子通过聊天软件与被害人结识，取得被害人信任后，骗取被害人将钱款转入指定的银行卡，后由持卡人将被害人的汇款转移。该事实由被害人陈述、被告人供述、银行卡交易明细、支付宝结算账户交易记录等证据证实。被告人刘茗、孙帅明知其与汇款人无经济往来，为谋取高额手续费，向他人提供自己的银行卡，多次收取巨额资金，并将收取的资金随即转给上游犯罪分子（上家）指定的账户，二被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.被告人刘茗在2019年11月初即提供其建设银行卡收取赃款并转移，公诉机关根据在案证据，认定被告人刘茗2019年11月中旬实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，并无不当。3.如皋市公安局民警经侦查，发现被告人刘茗有作案嫌疑，在被告人刘茗的工作单位发现其并找其谈话，被告人刘茗不属于主动投案。4.被告人孙帅在共同犯罪中，积极参与收取赃款并转移，与被告人刘茗作用相当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘茗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2023年12月23日止。罚金从其所退50000元中抵扣28839.5元，余款21160.5元于判决生效后立即缴纳。）被告人孙帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年12月23日止。罚金已缴纳2080元，余款2920元从其所退6000元中予以抵扣。）二、被告人刘茗家属所退人民币50000元（暂存于如皋市公安局），其中违法所得21160.5元予以没收，余款28839.5元抵扣其罚金；被告人孙帅所退人民币6000元（暂存于如皋市公安局），其中违法所得3080元予以没收，余款2920元抵扣其罚金。公安机关冻结的被告人刘茗浦发银行卡内人民币40069.56元，发还被害人王慧琴40000元；余款由公安机关依法处理。公安机关从被告人刘茗处扣押苹果手机1部；从被告人孙帅处扣押农行卡1张、建行卡1张、浦发银行卡1张、广发银行卡1张、苹果手机1部（上述物品均暂存于如皋市公安局），均予以没收，上缴国库。公安机关从证人王秀元处扣押的人民币45200元；冻结的被告人孙帅农行卡内人民币20072.85元，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  施昌华人民陪审员  冒爱娟二〇二〇年十月十五日书 记 员  盛 颖