江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初188号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人李九海，男，1999年11月2日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。曾因吸毒，于2016年12月28日被鄱阳县公安局罚款500元；因吸毒，于2019年9月11日被德兴市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被鄱阳县公安局依法刑事拘留；2019年9月30日，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人程炎，江西湖城律师事务所律师。 被告人李初胜，男，1990年5月14日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。曾因盗窃，于2015年5月26日被鄱阳县公安局行政拘留十日；曾因赌博，于2017年1月31日被鄱阳县公安局处罚款三百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被鄱阳县公安局刑事拘留；2019年12月23日，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）153号起诉书指控被告人李九海、李初胜犯诈骗罪一案，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。受新冠肺炎疫情影响，本案于2020年5月28日裁定中止审理，2020年10月9日本案恢复审理。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员朱霞出庭支持公诉，被告人李九海及其辩护人程炎、被告人李初胜到庭参加诉讼现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 1．2018年，被告人李九海曾多次以名字为“李久海”的假行驶证复印件在浙江省义乌市启嘉汽车租赁公司租车使用。2019年8月12日，李九海再次使用名字为“李久海”的假驾驶证到浙江省义乌市启嘉汽车租赁公司租用了车主为谭光富的黑色本田雅阁牌浙Ｇ×××××汽车。同年8月16日，李九海因无钱挥霍，决定找人冒充车主谭光富将租来的车子抵押出去借钱用。后李九海通过王发喜、雷饶西找来李初胜冒充谭光富，并答应支付报酬给李初胜。李九海将李初胜的身份证找人ＰＳ成一张姓名为车主谭光富，照片为李初胜的虚假身份证照片。随后，李九海、李初胜等人到鄱阳县芝山公园附近、城北等多家典当行想将租来的车抵押借款未果。当晚，李九海、李初胜、王发喜、雷饶西等人一起住在酒店时，李九海教李初胜如何冒充车主谭光富，并让李初胜练习谭光富的签名。 同年8月17日，李九海、李初胜、王发喜等人来到鄱阳县鄱阳镇爱车风暴精品二手车店内，由李初胜冒充车主谭光富，李九海使用“李久海”的名字做担保人，将谭光富的雅阁小轿车抵押给老板刘某借款7万元。刘某扣除利息、停车费等费用5000元，支付了6.5万元给李九海，其中2.5万元是当场现金交到李初胜手中，另外4万元转账到了雷饶西儿子雷由良银行账户上。这6.5万元钱最终都到了李九海。李九海分给李初胜1000元，其余部分用于归还欠款，部分用于挥霍。 2．2019年9月7日，被告人李九海和姚某1因缺钱使用，二人便商议到汽车租赁公司租一辆车，再将租来的汽车抵押出去借钱使用。姚某1向金某借了2500元用于租车。 同年9月8日，李九海、姚某1通过电话联系上被害人陈某和租车。李九海使用其虚假驾驶证照片，姚某1作为担保人，与陈某和签订租车协议，向陈某和租用了一辆白色大众速腾牌小轿车（赣Ｈ×××××）。租车押金1200元是姚某1微信发给李九海后，李九海再用微信发给了陈某和。随后，被告人李九海又找人将其自己的身份证图片ＰＳ成姓名为陈某和的身份证图片，准备用于抵押车辆骗钱。 当天下午，李九海、姚某1在网上找到吴某可以抵押车辆借钱的信息后，与吴某约好在鄱阳县交易。李九海将制作的虚假陈某和身份证照片给吴某看，将租来的陈某和的速腾汽车抵押给吴某借款五万元，与吴某签订质押借款协议。因吴某要求将借款转账到姓名为车主陈某和的账户上，李九海遂通过微信联系陈某和提供银行账号，向陈某和谎称其父母会转钱到陈某和账户上给他买车，让陈某和留下5000元租车费用，剩下的转账2万元给李九海，转账2.2万元给姚某1。2019年9月9日，吴某扣除利息，停车费等费用后，将4.7万元转账到了李九海提供的陈某和银行账户上。陈某和收到4.7万元后，使用微信转账了2万元给李九海，使用支付宝转账了1万元给姚某1。李九海收到2万元后小部分用于个人还欠款，大部分用于个人开支。 2019年9月10日，陈某和通过车辆上的ＧＰＳ定位发现车子在一个仓库中停了19个小时，觉得不对劲就到鄱阳来找车，发现车子停在吴某家，才知道李九海将其车辆抵押给了吴某借款，陈某和遂于当日报警。 2019年9月23日，陈某和转账了4.7万元给吴某用作赎回赣Ｈ×××××大众速腾汽车的费用，后陈某和从吴某处领回赣Ｈ×××××大众速腾汽车。 2019年9月11日，李九海因吸毒被德兴市公安局抓获到案，并于当日被行政拘留十日；2019年9月20日被鄱阳县公安局羁押至鄱阳县看守所；2019年11月19日，李初胜被民警从鄱阳县鄱阳镇爱车风暴精品二手店传唤到案。二被告人归案后均如实供述了犯罪事实。 公诉机关认为，被告人李九海、李初胜自愿认罪认罚，具有认罪认罚的从宽处罚情节，建议判处被告人李九海有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人李初胜有期徒刑一年六个月，并处罚金。 上述事实，被告人李九海、李初胜在开庭审理过程中亦无异议，并有书证人口信息表、归案情况说明、前科情况说明、行政处罚决定书、借条、租赁合同、行驶证与车辆照片的复印件、微信信息及转账记录、银行交易流水清单、微信聊天记录及转账记录、收条及领条、租车记录、抵押借款协议、中国农业银行账户交易流水，被害人王某1、朱某、程某的陈述，证人屈某、王某2、姚某1、吴某、金某、姚某2、周某、雷某、李某1、李某2、黄某的证言，被害人刘某、陈某和的陈述，被告人李九海、李初胜的供述和辩解，辨认笔录、指认照片、鉴定意见等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李九海以非法占有为目的，伪造驾驶证、身份证等材料，两次将所租车辆抵押贷款，共诈骗人民币11.2万元，数额巨大；被告人李初胜冒充车主，帮助李九海将他人车辆抵押借款，骗取人民币6.5万元，数额巨大。二被告人行为均已触犯刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人李九海、李初胜在第一起犯罪事实中系共同犯罪，被告人李九海系犯罪行为主要实施人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李初胜在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。二被告人被动到案后均能如实供述了主要的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。二被告人均认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关所提量刑建议无明显不当，依法应予以采纳。关于被告人李初胜提出的公诉机关所提量刑建议过高的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。关于辩护人程炎提出的被告人李九海系初犯、具有坦白、认罪认罚情节等辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李九海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2023年3月19日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李初胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年5月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人李九海退赔赃款人民币六万四千元、被告人李初胜退赔赃款一千元，依法发还被害人刘某；责令被告人李九海退赔赃款人民币四万七千元，依法发还被害人陈某和。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张住强 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  张亚萍