浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初135号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人王欣（曾用名王美娜，绰号大欣），女，1992年9月9日出生于黑龙江省讷河市，汉族，初中文化，无业，家住黑龙江省讷河市。2019年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人陈俏媚，浙江星汇律师事务所律师。 被告人王爱琪，女，1992年1月29日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市依安县。2019年6月29日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人谢跃辉，浙江星汇律师事务所律师。 被告人姜冬，女，1984年12月22日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，汉族，大学本科文化，个体经营，家住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2019年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年8月1日转取保候审。2020年7月31日被本院决定取保候审。现在家。 辩护人殷建伟，北京中润（台州）律师事务所律师。 玉环市人民检察院以玉检公诉刑诉〔2020〕43号起诉书、玉检公诉刑变诉〔2020〕11号变更起诉决定书指控被告人王欣、王爱琪、姜冬犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员林维国出庭支持公诉。被告人王欣及其委托的辩护人陈俏媚、被告人王爱琪及其委托的辩护人谢跃辉、被告人姜冬及其委托的辩护人殷建伟、侦查人员朱彬瑜到庭参加诉讼。期间因受新冠肺炎疫情影响于2020年4月1日中止审理，于同年10月16日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 哈尔滨鹤霆霖商贸有限公司（以下简称“鹤霆霖公司”）系聂鑫磊、张雪等人（均已判决）成立，并通过网络招聘和熟人介绍等方式招募多人共同实施电信网络诈骗犯罪。2017年间，被告人王欣、王爱琪、姜冬陆续进入该公司担任销售，根据公司话术的要求，虚构珠宝公司客服身份在微信朋友圈、微信群发送广告，称珠宝公司做活动，可以低价购买手镯，货到付款。在向被害人快递手镯时，该公司同时寄送一张几乎全部能够刮到奖项的刮刮卡，并许以优质手机、名牌手表等奖品。待被害人信以为真，被告人继续根据公司话术虚构寄送奖品的过程中需要向快递公司支付保价费、电子隔离箱租用费、派送费等理由要求被害人通过微信向自己缴纳费用，并承诺上述费用均将在奖品送达后予以退还。得手后，被告人提成35%，其余65%上交公司。经查，截止2018年9月份，该公司通过上述方式骗取包括居住于玉环市大麦屿街道的梁大元在内的被害人合计人民币1000余万元（以下均为人民币）。其中： 2017年4月至2017年12月，被告人王欣通过上述方式骗取18万余元，个人获利6.3万余元。其中包括：骗取被害人陈某11100余元，骗取被害人陈某21100余元，骗取被害人李某12000元左右，骗取被害人杨某2000余元，骗取被害人胡某1700余元，骗取被害人马某1000余元，骗取被害人樊某800元，骗取被害人李某21000余元，骗取被害人陆某数十元。多名被害人为未成年人。 2017年4月至2017年12月，被告人王爱琪通过上述方式骗取11万余元，个人获利3.8万余元。其中包括：骗取被害人李某31900余元，骗取被害人路某200余元，骗取被害人曾某300元左右，骗取被害人封某900元左右，骗取被害人李某4500元左右。多名被害人为未成年人。 2017年9月至2017年10月，被告人姜冬通过上述方式骗取3.4万余元，个人获利1万余元。其中包括：骗取被害人程某1000余元，骗取被害人周某600余元，骗取被害人祁某500余元，骗取被害人刘某1600元左右，骗取被害人凌某2000元左右。多名被害人为未成年人。 2019年6月28日，被告人王欣在黑龙江省通河县被当地公安民警抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实；2019年6月29日，被告人王爱琪主动到河北省廊坊市××街派出所投案并如实供述自己的犯罪事实；2019年7月5日，被告人姜冬在黑龙江省哈尔滨市××路××花园小区××被当地公安民警抓获归案。案发后，被告人姜冬向公安机关退出赃款3.6万元，同案犯聂鑫磊、张雪退出赃款人民币227.32万元和以赃款购买的卡迪拉克小型轿车一辆。 上述事实，被告人王欣、王爱琪、姜冬在审理中亦无异议，并有经庭审举证质证的同案犯聂鑫磊、张雪、赵文佳、许建东、唐欣驰、王浩然、梅光全、吴长胜的供述与辩解、被害人陈某1、陈某2、李某1、杨某、胡某、马某、樊某、李某2、陆某、李某3、路某、曾某、封某、李某4、程某、周某、祁某、刘某、凌某等的证言、台州市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告、明细账复印件、微信群聊天记录截图、被害人情况统计表、扣押决定书、扣押清单、体检表、照片、禁毒信息网信息、现实表现、人口信息、户籍证明、六查一联系、情况说明、归案经过、带回经过、情况说明、临时羁押证明、刑事判决书等证据证实，足以认定。 被告人王欣、王爱琪、姜冬对公诉机关指控罪名及量刑建议均没有异议，且自愿认罪认罚。 本院认为，被告人王欣、王爱琪、姜冬参与实施诈骗犯罪活动的犯罪集团，以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。在共同犯罪中，被告人王欣、王爱琪、姜冬起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人王爱琪主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王欣归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理；向未成年人实施诈骗，均可酌情从重处罚；对被害人造成的损失，应当承担退赔责任。视该犯罪集团已退赔部分被害人经济损失，可酌情从轻处罚；被告人姜冬主动退赔的数额超过其实际违法所得，在量刑时再酌情从轻处罚。综合三被告人在全案犯罪中的地位作用、犯罪金额、违法所得、犯罪情节、参与时间和对社会的危害程度，本院决定对被告人王欣、王爱琪予以减轻处罚，对被告人姜冬予以减轻处罚并适用缓刑。三辩护人据上述理由要求对相关被告人从宽处理的合理意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王欣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万八千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2022年2月27日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。 二、被告人王爱琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月29日起至2021年4月28日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。 三、被告人姜冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 四、追缴被告人王欣违法所得人民币六万三千元、被告人王爱琪违法所得人民币三万八千元；与同案犯已退缴在案的违法所得，统一分配返还给相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  陈绍青 人民陪审员  王委清 人民陪审员  庄道芳 二〇二〇年十月二十一日 代理书记员  许秀霞 ? 附：本判决所依据的法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。