浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初471号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人饶伟，男，1996年9月9日出生于浙江省丽水市，汉族，高中文化，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2020年6月18日被丽水市公安局莲都区分局取保候审。 指定辩护人陈利莉，丽水市莲都区法律援助中心律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检一部刑诉（2020）199号起诉书指控被告人饶伟犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员卢建华、陈杨素出庭支持公诉，被告人饶伟及其指定辩护人陈利莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2018年6月左右，李某26、毛某5、周某12（均已判刑）商议经营网贷平台，陈某17、刘某20、史某2、朱某7、陈某18（均已判刑）集资入股共同经营网贷平台，非法从事网络放贷活动。后李某26、毛某5、周某12退居幕后，并于2018年10月指派李某27（已判刑）经营管理公司，负责公司财务，并与李某28（已判刑）一同管理财务组、催收组；朱某7于2018年8月介绍叶某6（已判刑）到公司负责话务组；陈某17于2018年11月介绍李某28到公司负责管理财务组、催收组。李某26、毛某5、周某12、李某27、李某28、叶某6等人注册“丽武服装店”、“叶某6房产中介服务部”、“丽水金穗网络科技有限公司”等个体工商户和公司，招聘陈某19、吴双强、王某33、刘某21、胡某6、周某13、张某30、林某6、钟某2、梅某、朱鹏健、程亚东、王某34、尤某2、李某29、陈某20、金某4、梁某4、张某31、叶某7、王某35、雷某4、蓝某1（均已判刑）和被告人饶伟等人成立话务组、财务组、催收组，租用莲都区温馨园民房、莲都区商会大厦2608室和莲都区金笔街27号中移铁通副楼5楼等地用于经营“今借到”、“中达管家”“天天管家”和“世纪钱柜”等网贷平台。期间，逐步形成以李某26、毛某5、周某12为首要分子，李某27、陈某17、刘某20、史某2、朱某7、陈某18、叶某6、李某28为重要成员，话务组、财务组、催收组部门成员为组织成员的恶势力犯罪集团，各成员分工明确，配合严密，共同实施诈骗、寻衅滋事、侵犯公民个人信息等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 2018年6月至2019年4月，李某26、毛某5、周某12、李某27等犯罪集团成员通过从王嘉祯（另案处理）处购买的方式，非法获取公民个人信息作为“客户流量”。公司话务组员工根据获取的公民个人信息与被害人进行电话联系，以“低门槛”“无抵押”“立即贷”等宣传语诱骗被害人借款，并将借款平台的链接发给被害人，被害人根据发送的链接进行注册，在注册过程中平台要求被害人上传手机通某、通话记录等个人信息，为后续催收做好准备。 公司财务组根据被害人在平台上注册的信息审核借款，与被害人签订电子协议，采取虚构“平台费用”先行扣除（“平台费用”比例高达30%，借款人到手只有借款金额的70%，）、头尾叠加计算借款期限、收取续期费用（借款周期为六天，但续期借款期限从还款日当天开始计算）等手段不断垒高被害人债务，骗取被害人资金。在借款逾期后，该犯罪集团财务组通过电话及短信轰炸、发送PS图片等方式对借款人或其亲朋好友施压、滋扰、威胁，迫使借款人支付高额利息、续期费、逾期费等。被告人饶伟系该公司财务组员工，工作5个月非法获利人民币26000元。 财务组将其无法完成催收的借款人员移交至催收组，根据前期收集的信息，以“轰炸式”短信、微信、电话不断滋扰、辱骂、威胁、恐吓、发送ＰＳ图片等方式或以拨打被害人通某电话向被害人亲朋施压的方式催讨债务。 经对公司经营的“今借到”、“天天管家”、“世纪钱柜”平台20**年6月至2019年4月期间数据的统计，该犯罪集团的诈骗金额共计人民币24900123.22元，其中既遂金额为人民币19769844.01元，未遂金额为人民币5130279.21元，其中2018年11月诈骗金额为人民币3317257.72元，12月诈骗金额为人民币2008167.51元；2019年1月诈骗金额为人民币1724508.98元。 案发后，被告人饶伟已上缴违法所得人民币2.6万元。 另查明：被告人饶伟于2020年6月18日主动到公安机关投案。 上述事实，被告人饶伟及其指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据：户籍信息，笔记本，宣传纸条，考勤表，回款记录表，开户许可证，营业执照，员工身份证复印件，调取证据通知书、调取证据清单，账单详情及光盘一张、账单详情，账户信息和资金流水，抓获经过，证人李某26、毛某5、周某12、李某27、叶某6、李某28、陈某17、刘某20、史某2、朱某7、陈某18、陈某19、王某33、刘某21、胡某6、周某13、张某30、林某6、钟某2、梅某、王某34、尤某2、李某29、陈某20、金某4、梁某4、张某31、叶某7、王某35、雷某4、蓝某1、裘某2、叶某8、郑某8、叶某9、杨某16、涂某、沈某4、蓝某2、吴某8、蓝某3、陈某21的证言，被害人马某1、柴某1、张某1、徐某1、朱某1、黄某1、单某、戴某1、姚某1、施某1、黄某2、金某1、陈某1、陈某2、李某1、金某2、赵某1、樊某、王某1、汪某、周某1、胡某1、陈某3、陈某4、周某2鹏、黄某3、吴某1、徐某2、张某2、舒某、陈某5、郑某1、沈某1、项某、祝某1、姚某2、丁某1、华某、郑某2、张某3、夏某1、谢某1、姚某3、章某、程某1、赵某2、管某1、裘某1、周某3、温某1、温某2、叶某1、周某4、吕某1、虞某、崔某、叶某2、张某4、王某2、邵某1、夏某2、刘某1、李某2、苗某、白某1、李某3、范某、赵某3、肖某、王某3、李某4、黄某4、邓某1、凌某、何某1、乔某、张某5、刘某2、张某6、薛某、毛某1、高某1、黄某5、许某1、李某5、秦某、朱某2、方某、关某1、李某6、黄某6、吴某2、杨某1、马某2、曲某1、刘某3、余某1、吕某2、沈某2、王某4、刘某4、雷某1、马某3、岳某、陈某6、吴某3、柴某2、周某5、魏某、黎某1、王某5、张某7、廖某1、李某7、赵某4、王某6、王某7、张某8、李某8、徐某3、唐某1、刘某5、冯某1、韦某1、周某2、周某6、陈某7、倪某1、周某7、吴某4、张某9、严某、麦某、何某2、朱某3、杨某2、仇某、古某1、梁某1、谢某2、古某2、李某9、李某10、聂某、冯某2、林某1、周某8、严家喜、周某9、黄某7、李某11、张某10、王某8、廖某2、张某11、纪某1、尹某1、刘某6、姚某4、高某2、袁某1、罗某1、郑某3、布某、王某9、郝某、袁某2、李某12、汤某1、杨某3、鲍某、王某10、禹某1、仁云、戴某2、许某2、郭某1、何某3、宋某1、管某2、王某11、毛某2、普某、夏某3、徐某4、曲某2、刘某7、赵某5、欧某、蔡某、师某1、尹某2、梁某2、王某12、陈某8、杨某4、邓某2、陈某9、王某13、余某2、林某2、陈某10、曹某1、李某13、张某12、谷某、高某3、哈某、郑某4、马某4、刘某8、王某14、刘某9、卢某、杨某5、赵某6、吕某3、胡某2、钟某1、倪某2、马某5、李某14、禹某2、林某3、杨某6、师某2、沈某3、韩某、李某15、李某5强、闫某、谢某3、王某15、何某4、刘某10、王某16、朱某4、任某、汤某2、王某17、周某10、赖某、谢某4、张某13、张某14、林某4、王某18、毛某3、韦某2、潘某、吴某5、田某1、张某15、吴某6、朱某5、顾某、龙某1、田某2、王某19、何某5、何某6、李某16、郭某2、张某16、周某11、罗某2、陈某11、王某20、赵某7、张某17、张某1、陈某9军、杨某7、路某、高某4、谢某5、宋某2、翟某、郑某5、曾某、黎某2、罗某3、唐某2、毛某4、朱某6、符某1、叶某3、何某7、赵某8、胡某3、李某17、龙某2、何某8、贺某、刘某11、张某18、刘某12、王某21、金某3、孟某、史某1、王某22、李某18、杨某8、许某3、冷某、柴某3、向某1、祝某2、王某23、李某19、刘某13、张某4、蒋某、杨某9、雷某2、杨某10、丁某2、胡某4、郑某6、赵某9、关某2、关某3、罗某4、刘某14、张某19、何某9、赵某10、马某6、宋某3、吴某7、陈某12、胡某5、叶某4、王某24、田某3、纪某2、李某20、于文鹭、石某、贾某、曹某2、施某2、刘某15、张某20、杨某11、刘某16、张某21、王某25、张某22、夏某4、张某22、杨某12、王某26、邵某2、王某27、陶某、刘某17、张某23、郭某3、陈某13、李某21、杜某、殷某、陈某14、陈某15、赵某11、张某24、雷某3、张某25、李某22、李某23、俞某、林某5、尤某1、陈某16、王某28、张某26、王某29、叶某5、韦某3、程某2、张某27、刘某18、杨某13、杨某14、万某、熊某、马某7、柴某4、向某2、刘某19、梁某3、符某2、皮某、王某30、张某28、杨某15、马某8、王某31、张某29、李某24、郑某7、郭某4、王某32、张某12松、于某、白某2、桂某、李某25、冯某3、丁某3等人的陈述，被告人饶伟的供述和辩解，电子数据检查工作记录，调取证据通知书，调取证据清单、电子数据勘查及存放于硬盘中的电子数据等予以证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人饶伟受恶势力犯罪集团的聘用，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人饶伟起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人饶伟犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚。被告人饶伟承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，依法从宽处理。被告人饶伟已上缴全部违法所得，酌情对被告人饶伟从轻处罚。综合被告人饶伟的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对其可适用缓刑。指定辩护人提出对被告人饶伟减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人饶伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、扣押在案的被告人饶伟的违法所得人民币二万六千元，予以追缴，退赔给被害人。 上述款项限本判决生效后三日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王庆文 审 判 员  何跃燕 人民陪审员  陈淑平 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  魏小云