浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 刑 事 判 决 书 （2020）浙0105刑初147号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人王小海，男，1968年9月23日出生，汉族，黑龙江省七台河市人，小学文化程度，无业，户籍所在地七台河市桃山区。2001年3月27日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月，2002年3月15日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑十五个月；2010年4月8日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年；2014年4月28日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年一个月，于2016年2月8日刑满释放。因本案于2019年4月7日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审，2020年4月11日被决定继续取保候审。2020年10月13日经本院决定被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人邹蓉、朱艺，浙江三道律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检一部刑诉（2020）429号起诉书，指控被告人王小海犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本案适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员王鹭颖等二人出庭支持公诉，被告人王小海及其辩护人邹蓉、朱艺到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限一次。本案现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：被告人王小海根据王某生、王某、姜某磊等人（均已被判刑）的安排，伙同周某、陆某春、项某、姜某伟、陈某、张某山、王某生、王某峰（上述人员已被作出不起诉决定）、王某龙（另案处理）等人，经事先合谋，以拨打酒店内线电话、冒充与会人员身份的方式诱骗与会人员打麻将，隐瞒双方并非平等打牌的事实，以相互配合的方式赢得牌局，使得被害人陷入错误认识而交付财物。2018年4月18日晚上，上述人员经共同预谋至本市拱墅区海外海皇冠大酒店，由王某开房，姜某磊、王某峰拨打内线电话约人，被告人王小海等人与被害人龚某、王某打麻将，骗得被害人龚某、王某合计人民币14100元。 公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了被害人龚某、王某的陈述，证人许某的证言，同案人员王某生、王某、姜某磊、周某、陆某春、王某生等人的供述，刑事判决书、到案经过、户籍证明，被告人王小海的供述与辩解等证据，认为被告人王小海的行为构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人王小海对公诉机关指控的事实与罪名均有异议，提出：其只是去打麻将，并没有参与诈骗。其辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：（1）被告人在共同犯罪中属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，且被告人没有参与分赃，主观恶性较低，建议对其从轻处罚；（2）本案赃款已退赔给被害人，造成的损失较小，没有造成严重的社会后果，建议对其酌情从轻处罚。 经审理查明，被告人王小海根据王某生、王某、姜某磊等人（均已被判刑）的安排，伙同周某、陆某春、项某、姜某伟、陈某、张某山、王某生、王某峰（上述人员已被作出不起诉决定）、王某龙（另案处理）等人，经事先合谋，以拨打酒店内线电话、冒充与会人员身份的方式诱骗与会人员打麻将，隐瞒双方并非平等打牌的事实，以相互配合的方式赢得牌局，使得被害人陷入错误认识而交付财物。2018年4月18日晚上，上述人员经共同预谋至本市拱墅区海外海皇冠大酒店，由王某开房，姜某磊、王某峰拨打内线电话约人，被告人王小海等人与被害人龚某、王某打麻将，骗得被害人龚某、王某合计14100元。同年5月24日，陈某向被害人龚某、王某分别退赔7800元和6500元。 2019年4月7日22时许，公安机关在北京市丰台区××小区××号楼××室抓获被告人王小海。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明： 1、同案人员王某生的供述及辨认笔录，证明：2017年冬天其想以冒充与会人员拉人打麻将的手段骗钱，但是没有成功。后其想继续通过打麻将诈骗，于是2018年4月其与周某、王彦龙一起来到杭州。之后，“凯哥”给其打电话，称想来杭州赌场放贷，其告知“凯哥”杭州放贷不好混，让“凯哥”来杭州与其一起打麻将诈骗，“凯哥”当场就同意了，过了几天，就来杭州找其。2018年4月18日晚19点多，其与“大虎逼”、“老张”、“凯歌”、“王小”、“老九”、“伟哥”、“老项”、王彦龙、周某、王某、陈某、姜某磊共13人坐了三辆车去了海外海皇冠酒店。王某开了一间房，姜某磊用房间内部电话挨个打其他房间电话，冒充一起来开会的人，拉对方打麻将。和第一个女的打麻将的是其媳妇周某、“伟哥”和另一个人。和第二个人打麻将的是“大虎逼”、陈某和“凯哥”。其辨认出“凯哥”就是被告人王小海。 2、同案人员王某的供述，证明：案发当晚，其与王某峰、陈某、“凯哥”或者“海哥”等共13个人一起去海外海酒店实施诈骗。王某峰、“老项”是跟其的，“老张”、“老九”、陈某、“小伟”是跟艳磊的，周某、“小陆”、“老五”、“凯哥”或“海哥”是跟王某生的。 3、同案人员姜某磊的供述及辨认笔录，证明：2018年3月底4月初的样子，有一个叫“海哥”的人来投靠王某生。至此，他们一共13个人的大团伙就到齐了。2018年4月18日，其与王某生、周某、陆某春、“海哥”、王彦龙、王某、“王小”、项某、王某生、陈某、姜某伟、张某山共13人一起去海外海酒店。“王小”约到了两个女的打麻将，王某生和王某安排“海哥”、陆某春和陈某冒充一起来开会的人，与第二个女的打麻将，三个人相互配合，不让对方赢，当晚第一桌赢了6500元，第二桌赢了7600元。王某生、周某、陆某春、“海哥”、王彦龙一伙，王某、“王小”、项某一伙，王某生、陈某、姜某伟、张某山与其一伙。辨认出“海哥”就是被告人王小海。 4、同案人员周某的供述及辨认笔录，证明：2018年4月18日晚上，其与“王老五”、“大虎逼”、“小凯”、王某生5人一起开车去海外海酒店，姜某磊、王某、老项等8人也差不多时间到了海外海酒店。王某负责开房，小伟、老项及其一起冒充开会人员与一名女子打麻将，该女子最后输了6500元。其与“王老五”、“大虎逼”、“小凯”、王某生一组，姜某磊、老久、陈某、小伟、老北京一组，王某、老项、王小子一组。其辨认出“小凯”就是被告人王小海。 5、同案人员陆某春的供述，证明：2018年4月18日晚上9点多，其与陈某、“小海”还有一个女的，一起到海外海皇冠大酒店5楼棋牌室打麻将。在牌桌上，其坐在女的上家，陈某坐在女的下家，“小海”坐在女的对家。其等人事先商量好，其跟着女的打牌、守门，看着姓陈的和“小海”在那边和牌，一共打了一个多小时，女的输了600元现金，之后给陈某转了2000元套现，然后又输完了。后其打电话给张春生，让张春生上来给女的又套现了4000元。最后这个女的输到只剩下100元，就不玩了。其与陈某、小海就离开了棋牌室，上了张某山的车，各自回到了自己住的地方。其从2016年一直到2018年，陆续跟着王某生他们一起做这个事情，一共有十几个人，分成了三个组，王某生是其所在组的头，该组成员还有王某龙、周某、“小海”。分钱的时候组织者可以拿到2成，陪打麻将的人则拿到1成。 6、同案人员王某生的供述，证明：2018年4月18日傍晚，其与陆某春、张某山等13人分别乘坐3辆汽车到海外海皇冠酒店。王某开了一间房，之后有人上去打电话叫人，其就在酒店外边等消息。当晚共上钩了两个人，都是女的，其记得上去打麻将的有周某、陈某、陆某春、项某、“小伟”，张某山也上去过，好像是给对方借钱。只要去的人都有钱分，三个组织者分的最多，打麻将的分的第二多，剩下的人分的第三多，每个档次内都是平均分配的。 7、同案人员陈某的供述，证明：2018年4月18日晚，其与王某等13人来到海外海皇冠大酒店门口。其在门口等消息，后姜某磊通知其已经联系好一个女子，并告诉其该女子的房间号，让其上楼去找该女子。姜某磊同时还通知了陆某春和“海哥”，于是其与陆某春、“海哥”一起上楼去叫该女子打麻将，其与陆某春均自称是电力公司的，一起来开会的，“海哥”则自称是方正证券的，三人都劝该女子一起去打牌。女子称自己身上没带多少现金，其就给女子套现2000元。在打麻将的过程中，其与陆某春、“海哥”三人互相打配合，其要什么牌，其就给另外两人打手势。打了十几分钟的样子，女子就输了1000多元，后又向张某山套现4000元，总共打了一个多小时，女子把身上的钱都输光了。 8、同案人员张某山的供述，证明：2018年4月18日晚上7点多，其与周某、姜某磊等13人一起开车去海外海皇冠大酒店。姜某磊让其给“小伟”打个电话，其就明白是让其上楼去给事主借点钱。于是其就给了“小伟”1万元现金，“小伟”转手给了事主。之后陆某春打了一下其的电话，其就马上回拨过去，问他在哪里，然后去找他。其来到棋牌室包厢，里面是陆某春、陈某、“小海”和一个年纪稍轻的女的在打牌，一样是三杀一的套路。该女子向其借了5000元都输完了，之后就通过微信转账5000元还给其。 9、被害人龚某的陈述及辨认笔录，证明：2018年4月中旬其在海外海皇冠大酒店参加会议培训。4月18日晚上，其在酒店客房接到自称共同参会的国力电力监事会人员的来电约其打麻将。后有人至其房门外叫其下楼打麻将，并称有方正证券的人一起打麻将。第二局起，其一直输钱。其手头只有600元现金，其微信转账给一名男子2000元，但该男子拒绝添加微信。打牌期间，又有一名男子进来把房门反锁，其再转给该男子5000元后脱身离开，总共被骗7600元。其辨认出陈某、陆某春是与其一起打麻将的男子，张某山是后来进来收钱的男子。 10、被害人王某的陈述及辨认笔录，证明：2018年4月中旬，其在海外海皇冠大酒店参加会议培训。4月18日晚上，其在酒店客房接到自称其同学许某的来电，约其打麻将。后一男一女至其房门外，叫其下楼打麻将，并自称许某过一会来。当日22时许，其已输6500元。其想要离开，但被对方4人拖住，并要求其转钱。其被迫转给其中一名男子6500元。经核实，许某未约其打麻将，其发现被骗。其辨认出周某就是到房间叫其打牌的女子，张某山是后来向其收钱的男子。 11、证人许某的陈述，证明：2018年4月17日，其来杭参加中国上市公司协会组织的上市公司监事会主席研修班入住在杭州市拱墅区海外海皇冠假日酒店。其在培训班认识了王某，但彼此无联系方式。王某是厦门国贸的监事会主席。4月18日晚上，其并未约王某打麻将，其也接到酒店房间座机类似邀约打牌的电话。 12、户籍证明，证明：被告人王小海的身份情况，案发时系成年人。 13、抓获经过、刑事判决书，证明：被告人王小海系被动归案。曾因犯盗窃罪，多次被判处刑罚，系累犯。 14、被告人王小海的供述：其一直做无罪辩解，辩称案发当天，其只是跟着王某生去打麻将，并不知道是实施诈骗。 上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王小海伙同他人虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王小海在前罪有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法予以从重处罚。被告人王小海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。关于被告人王小海提出的其只是参与打麻将，没有参与诈骗的意见，经查，同案人员的供述、被害人的陈述能共同印证被告人王小海来杭投靠同案人员从事打麻将诈骗事宜，并于案发当晚与多名同案人员共同前往酒店伺机实施诈骗，在与被害人打麻将过程假冒身份，且本案诈骗的实施需要三人配合，针对一名被害人。故被告人的辩称明显与事实和证据不符，该辩称不能成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人王小海犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2021年5月7日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  石丽斐 人民陪审员  李莉莉 人民陪审员  吴 佳 二〇二〇年十月十三日 书 记 员  顾雅男