浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初514号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人孟晓菲，男，1986年3月29日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省遂昌县。曾因非法持有毒品，于2008年2月21日被温州市公安局鹿城区分局行政拘留五日；又因赌博罪，于2018年12月5日被本院判处有期徒刑六个月，2019年6月2日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现羁押于瑞安市看守所。 被告人杨秀文，男，1993年9月5日出生于湖北省宣恩县，土家族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省宣恩县。曾因非法拘禁罪，于2019年1月18日被本院判处拘役四个月，2019年2月7日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，2020年8月5日取保候审。 辨护人宋晓琼，浙江瑞大律师事务所律师（法律援助）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2020〕8725号、瑞检刑变诉〔2020〕361号起诉书指控被告人孟晓菲、杨秀文犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院于同年6月1日以简易程序立案，于同年7月9日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于同年6月5日、7月3日、7月31日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员林志秋出庭支持公诉，被告人孟晓菲、杨秀文及辩护人宋晓琼到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年至2018年，被告人杨秀文受雇于潘某二、朱某、吴某三、姚某（均已判）等人，被告人孟晓菲由他人提供资金在瑞安一带非法从事借贷业务。该一伙人以“无抵押快速贷款”为诱饵，吸引不特定人员前来借款，随后实地查看借款人的住所，再签订借款协议，并通过收取砍头息、家访费、押金等各种名义的费用，以及制造虚假给付痕迹的方式虚增债务，以转单平账、以贷还贷的方式恶意垒高借款金额，从而骗取借款人钱款。在借款人无力“偿还”的情况下，通过电话或上门滋扰等方式，以言语威胁、暴力、非法限制人身自由为手段向借款人催收借款，严重影响了社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，其中： 1、2017年8月，被告人杨秀文等人通过上述方式骗取被害人王某一2500元、白某2000元；2018年3月，被告人杨秀文与姚某（已判）等人骗取被害人叶某一500元、阮某2800元、张某一5300元、林某一1500元；2018年4月，被告人杨秀文等人骗取被害人缪某2500元，共17100元。另，2017年12月，被告人杨秀文与姚某等人骗取被害人倪某、郑某一各2500元未遂；2018年3月，骗取被害人周某、陈某、林某一各3000元、被害人张某一2500元未遂，共16500元。其中被害人王某一于2017年8月收到8000元，付出砍头息2000元，及家访费500元，次日起每日支付500元，还偿还了10000元借款，被害人白某于2017年8月份收到8000元，每日打卡500元，还了剩下3600元，从其他贷款通过上述方式借款还了10000元，被害人叶某一于2018年3月12日收到10000元，同日付出砍头息3000元，次日起每日支付500元，5日共支付2500元，后其母蔡春兰帮其偿还5000元；被害人阮某于2018年3月17日在被扣除砍头息等费用2800元后收到7200元，次日起每日支付500元，10日共支付5000元，余款以现金方式一次性还清；被害人张某一于2018年3月7日在被扣除砍头息等费用2800元后收到7200元，次日起每日支付500元，共支付9000元后又借10000元，同年3月26日在被扣除砍头息等费用2500元及尚欠的1000元后收到6500元，次日起每日支付500元，共支付8500元后又借10000元，同年4月22日在被扣除砍头息等费用2500元及尚欠的1500元后收到6000元，次日起每日支付500元，共支付7、8千元；被害人缪某于2018年3月份，被扣除砍头息等费用2500元后收到7500元，后偿还了10000元；被害人林某一于2018年3月份在被扣除砍头息等费用1500元后收到3500元，后在3月10日至3月23日间每次支付500元，共支付5000元后又借10000元，同年3月30日在被扣除砍头息等费用3000元后收到7000元，后没有偿还；被害人周某于2018年3月8日收到10000元，同日付出砍头息3000元，次日起每日支付500元，4日共支付2000元，余款没有偿还；被害人陈某于2018年3月10日收到10000元，同日付出砍头息等费用3000元，次日支付500元后余款没有偿还；被害人郑某一在被扣除砍头息等费用2500元后收到7500元，后以每日500元的金额支付部分资金，后余款没有偿还；被害人倪某在被扣除砍头息等费用2500元后收到7500元，后以每日500元的金额支付数日，后余款没有偿还。 2、2018年2月至5月，被告人孟晓菲等人通过上述方式骗取被害人颜某30200元；2018年3月，骗取被害人彭某5800元、叶某一500元、吴某二2500元、潘某一2500元；2018年4月，骗取被害人余某一2500元，共44000元。另，2018年3月，被告人孟晓菲等人骗取被害人周某4600元未遂；2018年4月，骗取被害人余某一4000元未遂，共8600元。其中被害人2018年2月27日在被收取砍头息5000元后收到15000元，次日起每日支付1000元共还款12000元，之后一次性支持8000元，2018年3月18日在被收取砍头息4700元收到15300元，次日起每日支付1000元共支付20000元，2018年4月6日在被收取砍头息6000元后收到14000元，次日起每日支付1000元、2000元或2500元，共支付21500元，2018年4月25日在被收取砍头息4000元后收到16000元，次日起每日支付1000元，共支付21000元，2018年5月14日在被收取砍头息4000元后收到16000元，后支付19500元，2018年5月20日在被收取砍头息4500元后收到15500元，5月29日一次性还20000元，被害人彭某于2018年3月6日在被收取砍头息3000元收到7000元，后替他人支付4000元，次日起支付500元共支付7500元，后一次性支付2500元，2018年3月21日在被收取砍头息2800元收到7200元，次日起支付500元共支付7000元，后一次性支付3000元；被害人叶某一于2018年3月11日收到10000元，同日付出砍头息等费用3000元，次日起每日支付500元，5日共支付2500元，后其母蔡春兰帮其偿还5000元，被害人吴某一于2018年3月份在被收取砍头息3000元后收到7000元，次日起每日支付500元共支付3500元，后其父帮其偿还6000元，被害人潘某一于2018年3月29日在被收取砍头息3000元后收到7000元，次日起每日支付500元共支付19天合计9500元，被害人余某一于2018年4月份的一天在被收取砍头息2500元后收到7500元，次日起每日支付500元，共支付10000元还清，2018年4月25日在被收取砍头息4000元后收到11000元，次日起每日支付750元，因吸毒被抓未偿还，被害人周某于2018年3月份在被收取砍头息4600元后收到10400元，后仅偿还4800元。 2019年9月5日、9月6日，被告人孟晓菲、杨秀文分别被公安人员抓获。 上述事实，被告人孟晓菲、杨秀文在开庭审理过程中亦无异议，并有证人潘某二、林某二、吴某三、王某二、姚某、叶某二、蔡某一、施某一、叶某三、施某二、杨某、李某一、李某二、郑某二、余某二、王某三、游某、张某二、蔡某二、戴某、黄某、苏某的证言、被害人周某、叶某一、吴某二、张某一、阮某、彭某、潘某一、颜某、余某一、倪某、郑某一、王某一、白某、缪某、陈某等人的陈述，刑事辨认笔录，提取笔录，人口信息，抓获经过，扣押决定书及清单，微信转账记录，借条，接受证据材料清单，扣押清单，刑事判决书，行政处罚决定书，释放通知书，统计表格，支付宝转账记录，公司登记基本情况，罪犯档案资料等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人孟晓菲、杨秀文自愿认罪认罚，建议判处被告人孟晓菲有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元，建议判处被告人杨秀文有期徒刑十一个月，并处罚金4000元。 本院认为，被告人孟晓菲、杨秀文结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孟晓菲、杨秀文自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人宋晓琼提出相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孟晓菲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年11月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人杨秀文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年8月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、共同追缴被告人孟晓菲非法所得人民币44000元，返还被害人颜某人民币30200元、彭某人民币5800元，叶某一人民币500元、吴某二人民币2500元、潘某一人民币2500元，共同追缴被告人杨秀文非法所得人民币17100元，返还被害人王某一2500元、白某2000元、叶某一500元、阮某2800元、张某一2800元、缪某2500元，剩余部分予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 倪 松 华 人民 陪 审员 林 邦 昌 人民 陪 审员 孙 冶 星 二〇二〇年十月十二日 （代）书记员 余霜晨阳