浙江省庆元县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1126刑初115号 公诉机关浙江省庆元县人民检察院。 被告人吴海英，女，1969年4月10日出生于浙江省庆元县，汉族，初中文化，无业，住浙江省庆元县。因本案于2019年11月23日被庆元县公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕，现羁押于丽水市看守所。 辩护人王启钧，庆元县法律援助中心律师。 庆元县人民检察院以庆检公诉刑诉〔2020〕434号起诉书指控被告人吴海英犯非法经营罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派检察员林高培、检察官助理潘牧夫出庭支持公诉，被告人吴海英及本院通过庆元县法律援助中心指派的辩护人王启钧到庭参加诉讼。现已审理终结。 庆元县人民检察院指控，2017年2月至2019年11月期间，被告人吴海英以营利为目的，在庆元县××，多次接受吴某1、吴某2、徐某、柳某1、吴某3、吴某4、柳某2、吴某5、叶某1、吴某10、周某、叶某2、吴某7、姚某、吴某6、陶某、朱某、吴某8、胡某、吴某9的非法“六合彩”投注，累计接受投注额达人民币2950000元以上，并将非法收受“六合彩”投注报至王妙康、黄立光等人处，从中非法获利29500元以上。 公诉机关认为，被告人吴海英以营利为目的，组织他人进行“六合彩”赌博活动，累计接受他人投注人民币2950000元以上，并从中非法获利人民币29500元以上，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。故提请本院依法判处。 被告人吴海英辩称，其只收受吴某110000元“六合彩”投注，其他均是向她购买康婷保健品和竹木制品的款，并非收受“六合彩”投注。 辩护人王启钧的辩护意见，对起诉书指控被告人吴海英犯非法经营的犯罪事实没有异议。被告人吴海英之所以否认其犯罪事实，是因为其收受“六合彩”投注的下线人员在向其投注“六合彩”的同时，也会购买其经营的康婷保健品和竹木制品，时间长达二年之久，导致被告人记忆混乱产生错误认识，加之其患高血压，记忆不清，因此并不是其拒不认罪的表现，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2017年2月至2019年11月期间，被告人吴海英以营利为目的，多次非法接受吴某1、吴某2、徐某、柳某1、吴某3、吴某4、柳某2、吴某5、叶某1、吴某10、周某、叶某2、吴某7、姚某、吴某6、陶某、朱某、吴某8、胡某、吴某9的“六合彩”投注，累计接受投注金额合计人民币2950000余元，并从中非法获利人民币29500余元。 另查明，2019年11月29日，庆元县公安局对被告人吴海英持有的蓝色华为Ｈonor8a手机一部予以扣押。 上述事实，有公诉机关当庭列举，经庭审质证的下列证据证实： 一、书证 （一）庆元县公安局出具的情况说明，证实庆元县公安局未能排查出微信昵称“吉祥”、“开心就好”的人的真实身份； （二）到案经过，证实福建省政和县公安局将被告人吴海英抓获归案，并将其移交庆元县公安局的侦查的事实； （三）扣押决定书及扣押清单，证实庆元县公安局对被告人吴海英的华为手机予以扣押的事实； （四）被告人吴海英与吴某1、吴某2、黄立光、徐某、柳某1、吴某3、吴某4、柳某2、吴某5、叶某1、吴某10、周某、叶某2、吴某7、姚某、吴某6、陶某、朱某、吴某8、胡某、吴某9手机微信转账记录及银行转账记录表格，证实吴某1等向被告人吴海英投注“六合彩”的转账交易明细； （五）银行账户交易记录，证实被告人吴海英的银行账户交易记录； （六）户籍证明，证实被告人及其相关证人的基本身份情况。 二、证人证言 （一）证人吴某1的证言，证实其从2018年5月到2019年7月份，会接受他人的“六合彩”投注，然后通过微信报给其姐姐吴海英，从中收取抽头水费，其报给吴海英的投注金额有180000元左右，收取10000元左右的抽头费的事实； （二）证人吴某2的证言，证实其从2012年至今，收受他人的“六合彩”投注，并从中赚取水费获利。后来其把收来的“六合彩”报到吴海英处，通过微信转账给“海鹰”人民币22470元，转给“好运来”人民币1375元，共获得的水费7000元左右的事实； （三）证人柳某1的证言，证实其从2017年8月到2019年8月会把“六合彩”投注报送到吴海英处，其昵称为“群”的微信转账69笔给吴海英，转账金额为254000元，微信昵称为“随心所愿”的微信向吴海英转账27笔，共计104962元，投注总共有90余期，计人民币320000余元。其从吴海英处获得22000元左右抽头水费的事实； （四）证人吴某3的证言，证实其会把收受来的“六合彩”投注报送给吴海英，其报送了有150期，金额大概有300000余元。具体金额以微信记录为准。微信账单显示其转账至吴海英计人民币217067元的事实； （五）证人柳某2的证言，证实其会将“六合彩”投注报给吴海英，主要是通过微信的方式报送，共有90期，总额有100000元左右。其会先扣除抽头，再把投注报给吴海英，微信转账记录显示，其总共通过微信转给吴海英106次，金额共计人民币90928.24元，这些金额除了10000元用来买衣服、化妆品、灵芝粉外，其他都是投注“六合彩”的事实； （六）证人吴某4的证言，证实其会把收来的“六合彩”投注报给朱志根和吴海英等人，其给吴海英的投注，微信转账20笔，共计55268元，银行卡转账23笔，共计144052元，银行卡转账3笔，共计8688元，合计人民币208008元的事实； （七）证人吴某5的证言，证实其会把收来的“六合彩”投注报给吴海英，其给吴海英的投注都是通过微信转账的，总共转账了104次，计人民币132499元的事实； （八）证人徐某的证言，证实其微信昵称叫“叶佳颖外婆”，其和吴荣兴会把“六合彩”投注给吴海英，其微信转账4笔，计人民币4370元的事实； （九）证人姚某的证言，证实其从2016年9月开始在吴海英处投注“六合彩”，一直到2019年6月左右，总的投注期数有300期左右，投注金额计人民币70000余元的事实； （十）证人吴某6的证言，证实其会将“六合彩”投注到吴海英处，计人民币80000余元的事实； （十一）证人陶某的证言，证实其会将“六合彩”投注到吴海英处，其通过微信投注人民币149470元的事实； （十二）证人吴某7的证言，证实其通过微信向吴海英投注过“六合彩”，计人民币160000元的事实； （十三）证人周某的证言，证实其会通过微信向吴海英投注“六合彩”，计人民币64496元的事实； （十四）证人朱某的证言，证实其从2017年11月份开始到2019年8月份，会在吴海英处通过微信投注“六合彩”，计人民币64874元的事实； （十五）证人吴某8的证言，证实其会在吴海英处通过微信投注“六合彩”，计人民币8000元的事实； （十六）证人胡某的证言，证实其会在吴海英处通过微信投注“六合彩”，计人民币30000元左右的事实； （十七）证人吴某9的证言，证实其会通过微信向吴海英处投注“六合彩”，计人民币8000元左右的事实； （十八）证人叶某1的证言，证实其会通过微信向吴海英投注“六合彩”，计人民币74090元的事实； （十九）证人吴某10的证言，证实其通过吴某1认识了吴海英，会通过微信在吴海英处投注“六合彩”，计人民币160000元左右的事实； （二十）证人叶某2的证言，证实其会收受他人的“六合彩”投注，并报给吴海英，数字会给其10个点的返水，生肖会给其5个点返水。其通过自己的微信转账17笔，共计人民币101211元给吴海英，通过使用吴梅县的建设银行卡（尾号0301）向吴海英的建设银行卡转账9笔，金额共计人民币817935元，以上共计人民币919146元的事实。 三、被告人吴海英的供述和辩解，被告人吴海英在侦查阶段的前14次供述，证实其从2017年开始接触“六合彩”。2018年开始，接受他人“六合彩”投注，从中赚取水费。其接受“六合彩”投注之后，再把投注额转给其姚旗云、王妙康、“开心就好”。2016年4月至2017年3月，其的上家是姚旗云，2017年4月份至2019年8月份，其的上家是王妙康，2019年9月份至2019年11月22日，其的上家是“开心就好”。其是2016年认识姚旗云的，她说“六合彩”报给她给其返水费，数字投注其可以获得10%的抽头，生肖投注其可以获得5%的抽头。其报给姚旗云的“六合彩”投注总额大约200000元左右，从她那里获得的抽头水费大约有18000元左右，其和姚旗云的账目已经结清。王妙康给其的水费数字投注有11%，生肖投注有6%，其就接受下家的投注，从中赚取1个点的水费差价。其报给王妙康的“六合彩”投注额有300000元左右，从王妙康那里获得的水费有30000元左右。其从2019年9月份开始，在“开心就好”那里投注“六合彩”，他给其的水费数字投注有11%，生肖投注有6%，投注总金额有120000元左右，主要通过微信投注，从“开心就好”那里获得的水费有8000元左右的事实。并证实其的下家有吴某1、吴某2、叶佳颖外婆、“吉祥”等人，总的接受“六合彩”投注金额676000元左右。吴某1从其处获得的抽头费有9000余元，吴某2从其处获得的抽头费有6000余元，叶佳颖外婆从其处获得的抽头费5000元左右，“吉祥”从其处获得的抽头费有1600元左右。其把“六合彩”投注报给上家，总共获得了56000余元的抽头费，支付给下家的总抽头费有21600余元，除去这部分支付给下家的抽头费，其自己总共获得了34400余元的抽头费的事实；自2020年3月份开始的供述和庭审中的辩称，被告人吴海英认为其只收取了吴某110000元投注，对其他的犯罪事实予以否认。 四、视听资料、电子数据，即被告人吴海英与吴某1手机微信转账记录截图，证实吴海英与吴某1通过手机微信转账进行“六合彩”投注的事实。 以上证据，经质证，被告人认为其没有收受“六合彩”，吴某2等人通过微信转账和银行转账的款项是购买康婷保健品和竹木制品的，辩护人对以上证据表示没有异议。 公诉机关当庭列举的证据，取得程序合法，且与本案事实相关联，证据与证据之间能相互印证，形成完整的证据体系，予以确认。 本院认为，被告人吴海英非法销售“六合彩”，收受他人投注，累计接受投注金额计人民币2950000余元，并从中非法获利人民币29500余元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。因此，被告人的辩称和辩护人要求对被告人从轻处罚的辩护意见，理由不成立，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下： 一、被告人吴海英犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2025年11月22日止；罚金限判决生效后十五日内缴纳）； 二、被告人吴海英的违法所得人民币29500元予以追缴，上缴国库； 三、扣押在案的蓝色华为Ｈonor8a手机一部，由庆元县公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘宁华 人民陪审员  李和进 人民陪审员  童东海 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  方 蕾