台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初425号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人潘春友，男，1972年11月14日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，无业，住台州市黄岩区。2015年11月9日因故意伤害被台州市公安局黄岩分局行政拘留七日并处罚款人民币二百元。2020年2月18日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年3月26日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人程龙，浙江新台州律师事务所律师。 辩护人罗云帆，浙江新台州律师事务所律师。 被告人喻学飞，男，1980年9月26日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，无业，住台州市黄岩区。2001年2月8日因寻衅滋事被台州市公安局黄岩分局治安拘留五日。2020年2月18日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年3月26日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人陈正全，浙江维人律师事务所律师。 被告人刘凤春，男，1982年11月20日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，经商，住临沂市兰山区。2020年3月26日因本案被山东省临沂市公安局兰山分局刑事拘留，同月27日转为取保候审，同年4月24日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，同年8月18日经台州市黄岩区人民检察院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人汪程萍，浙江银马律师事务所律师。 被告人王江，男，1987年2月16日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市黄岩区。2008年3月29日因吸毒被义乌市公安局行政拘留十五日。2020年2月25日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]2344号起诉书指控被告人潘春友、喻学飞、刘凤春、王江犯诈骗罪，于2020年8月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官凌月、检察官助理潘松强出庭支持公诉，被告人潘春友及其辩护人程龙，被告人刘凤春及其辩护人汪程萍，被告人喻学飞及本院通知台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人陈正全，被告人王江，侦查人员孙如坤均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年1月至3月期间，被告人潘春友、喻学飞、刘凤春、王江与付方尧（另案处理）结伙，由被告人潘春友出资，被告人喻学飞购买络漫宝设备、电话卡并在台州市黄岩区运行维护设备，被告人王江、刘凤春分别在台州市黄岩区、山东省临沂市××运行维护设备，由付方尧将络漫宝设备上运行的手机号码以每个每天人民币400元的价格出租给诈骗分子用于远程拨打诈骗电话（以下币种均为人民币）。其间，被告人潘春友共收到租金人民币74600余元，所出租的电话号码被用于电信网络诈骗的涉案金额约180万元左右。其中，被告人潘春友的涉案金额为80余万元，被告人喻学飞运营152××××6921、181××××2716、158××××9932、181××××4216、17730592275、181××××7273、181××××4857、181××××7275、158××××8447、150××××6895、17730592194、17730592307、181××××4086、181××××8613、157××××7269、17734914071、17734913379等号码的涉案金额为80余万元，被告人刘凤春运营的17734911357、199××××2040、159××××0357、180××××9154、17774934490、17734912397、180××××1795、187××××0191、17734911709、17840786514、157××××1813、138××××0951、139××××6793、157××××1830、133××××8232、17335092673、180××××9154等号码的涉案金额为约70万元，被告人王江运营的17734913715、17734913812、17734913951、133××××6955、17734914190、133××××4034、17734914010、17734913261等号码的涉案金额为24万余元，具体如下： 1、2020年2月12日，被害人黎某在广东省中山市南朗镇被他人使用手机号码152××××6921以注销贷款账号为由骗取7497元； 2、2020年2月4日，被害人许某在河北省石家庄市井陉县被他人使用手机号码181××××2716以贷款为由骗取48400元； 3、2020年2月12日，被害人曾某在江西省吉安县××镇被他人使用手机号码158××××9932以注销贷款账号为由骗取26400元； 4、2020年2月1日，被害人黄某在广东省博罗县××镇被他人使用手机号码181××××4216以注销贷款账号为由骗取15000元； 5、2020年2月4日，被害人邹某在辽宁省本溪市恒仁满族自治县被他人使用手机号码17730592275以注销贷款账号为由骗取19690元； 6、2020年1月30日，被害人闫某在山西省晋中市介休市被他人使用手机号码181××××7273以注销贷款账号为由骗取15800元； 7、2020年1月31日，被害人李某1在广东省深圳市罗湖区被他人使用手机号码181××××4857以注销贷款账号为由骗取111165元； 8、2020年2月4日，被害人穆某在广东省广州市白云区被他人使用手机号码181××××7275以注销贷款账号为由骗取148685元； 9、2020年2月16日，被害人李某2在广东省广州市黄埔区被他人使用手机号码158××××8447以注销贷款账号为由骗取203400元； 10、2020年2月15日，被害人马某在甘肃省岷县××镇××路被他人使用手机号码150××××6895以贷款为由骗取90000元； 11、2020年2月5日，被害人王某1在广东省汕头市澄海区被他人使用手机号码17730592194以注销贷款账号为由骗取58000元； 12、2020年2月5日，被害人梁某1在广西省横县××镇××村委××村××号被他人使用手机号码17730592307以贷款为由骗取31800元； 13、2020年1月31日，被害人何某1在广东省中山市小榄镇被他人使用手机号码181××××4086以注销贷款账号为由骗取18000元； 14、2020年1月31日，被害人肖某在湖南省茶陵县被他人使用手机号码181××××8613以注销贷款账号为由骗取16486元； 15、2020年2月15日，被害人李某3在江苏省淮安市淮阴区被他人使用手机号码157××××7269以网购物品质量有问题能退款为由骗取13641.45元； 16、2020年2月17日，被害人胡某在四川省成都市双流区被他人使用手机号码17734914071以注销贷款账号为由骗取15000元； 17、2020年2月22日，被害人禹某在河南省驻马店市泌阳县被他人使用手机号码17734914010以网购物品质量有问题能退款为由骗取6130.97元； 18、2020年2月22日，被害人秦某在贵州省贵阳市云岩区被他人使用手机号码17734913261以注销贷款账号为由骗取64600元； 19、2020年2月22日，被害人林某在广东省广州市白云区被他人使用手机号码17734913715以注销贷款账号为由骗取10800元； 20、2020年2月20日，被害人周某1在新疆昌吉回族自治州呼图壁县被他人使用手机号码17734913812以网购物品质量有问题能退款为由骗取49998元； 21、2020年2月21日，被害人陶某在新疆尼勒克县被他人使用手机号码17734913951以网购物品质量有问题能退款为由骗取32600元； 22、2020年2月21日，被害人张某1在安徽省毫州市谯城区被他人使用手机号码×××76、133××××6955以网购物品质量有问题能退款为由骗取14324元； 23、2020年2月22日，被害人周某2在四川省南充市嘉陵区被他人使用手机号码17734914190以注销贷款账号为由骗取9999.12元； 24、2020年2月23日，被害人罗某在四川省成都市蒲江县被他人使用手机号码133××××4034以注销贷款账号为由骗取78258元； 25、2020年2月23日，被害人卢某1在浙江省湖州市安吉县被他人使用手机号码17734913261以注销贷款账号为由骗取29500元； 26、2020年2月20日，被害人沈雨新在湖南省长沙市浏阳市被他人使用手机号码17734914010以网购物品质量有问题能退款为由骗取6494元； 27、2020年2月22日，被害人李某4在河北省石家庄市元氏县被他人使用手机号码17734911357以贷款为由骗取50000元； 28、2020年2月27日，被害人毛某在四川省成都市新都区被他人使用手机号码199××××2040以注销贷款账号为由骗取20700元； 29、2020年2月26日，被害人周某3在贵州省毕节市织金县被他人使用手机号码199××××2040以网购物品质量有问题能退款为由骗取7504元； 30、2020年2月29日，被害人卢某2在江西省赣州市章贡区被他人使用手机号码180××××9154以注销贷款账号为由骗取109400元； 31、2020年2月26日，被害人王某2在广西省南宁市青秀区被他人使用手机号码180××××1795以网购物品质量有问题能退款为由骗取131000元； 32、2020年2月14日，被害人李某5在广东省江门市鹤山市被他人使用手机号码17774934490以注销贷款账号为由骗取38600元； 33、2020年2月25日，被害人何某2在四川省成都市双流区被他人使用手机号码17734912397以网购物品质量有问题能退款为由骗取18000元； 34、2020年2月26日，被害人赵某在安徽省芜湖市繁昌县被他人使用手机号码187××××0191以注销贷款账号为由骗取22123元； 35、2020年2月25日，被害人孙某在安徽省毫州市利辛县被他人使用手机号码17734911709以注销贷款账号为由骗取5000元； 36、2020年2月29日，被害人何某3在重庆市渝北区被他人使用手机号码187××××0191以网购物品质量有问题能退款为由骗取109765元； 37、2020年2月27日，被害人梁某2在江苏省宿迁市洋河新区被他人使用手机号码17840786514以注销贷款账号为由骗取6500元； 38、2020年2月26日，被害人张某2在安徽省合肥市庐江县被他人使用手机号码157××××1813以注销贷款账号为由骗取4600元； 39、2020年2月22日，被害人杜某在四川省绵阳市游仙区被他人使用手机号码138××××0951以注销贷款账号为由骗取32500元； 40、2020年2月23日，被害人吴某1在广东省广州市天河区被他人使用手机号码138××××0951以注销贷款账号为由骗取33100元； 41、2020年2月23日，被害人陈某在广东省珠海市被他人使用手机号码138××××0951以注销贷款账号为由骗取22600元； 42、2020年2月26日，被害人吴某2在杭州市富阳区××镇被他人使用手机号码139××××6793以注销贷款账号为由骗取取3900元； 43、2020年2月27日，被害人徐某在衢州市柯城区××村被他人使用手机号码199××××2040以注销贷款账号为由骗取取23500元； 44、2020年2月17日，被害人张某3在广州市天河区××路××村被他人使用手机号码17734913379以注销贷款账号为由骗取23000元； 45、2020年3月2日，被害人谢某在东莞市××街道××路被他人使用手机号码180××××9154以注销贷款账号为由骗取14990元； 46、2020年2月13日，被害人廖某在东莞市××街道被他人使用手机号码17774934490以注销贷款账号为由骗取5100元； 47、2020年2月25日，被害人梁某3在广州市番禺区××村被他人使用手机号码157××××1830以注销网贷账户为由骗取21290元； 48、2020年2月27日，被害人何某4在四川省巴中市巴州区东方花园被他人使用手机号码133××××8232以申请小额网贷为由骗取15400元； 49、2020年2月23日，被害人蒋某在成都市温江区××镇被他人使用手机号码17335092673以注销网贷账户为由骗取5700元； 同时查明，2020年2月17日，被告人喻学飞、潘春友被公安机关抓获；同月24日，被告人王江被公安机关抓获；同年3月25日，被告人刘凤春被公安机关抓获。 另查明，案发后，公安机关冻结了被告人潘春友的微信、支付宝账户余额共计84766.42元，扣押了被告人潘春友的手机二部；扣押了被告人喻学飞的手机四部、电瓶一个、络漫宝云手机五十四个、电话卡若干、银行卡若干；扣押了刘凤春的手机一部、络漫宝云手机一个；扣押了被告人王江的手机二部、络漫宝云手机二十八个、电话卡若干。在本院审理期间，被告人潘春友向本院退缴了违法所得10000元。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人黎某、许某、曾某、黄某、邹某、闫某、李某1、穆某、李某2、马某、王某1等人的陈述，证人王某3的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录、决定书、清单及照片，笔记本及纸条，支付宝、微信交易明细，协助冻结财产通知书，移送案件材料，通话记录，转账记录，聊天记录，银行交易明细、手机转账截图，贷款合同，电子物证检验报告，微信、支付宝交易记录光盘及制作说明，公安机关关于四被告人到案经过的情况说明及四被告人的身份证明，行政处罚决定书，违法所得退缴凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘春友、喻学飞、刘凤春、王江与人结伙，明知他人实施电信网络诈骗仍为其提供手机号码，帮助诈骗犯罪活动实施，其中被告人潘春友、喻学飞、刘凤春的犯罪金额特别巨大，被告人王江的犯罪金额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人潘春友曾因故意伤害受过行政处罚，现又犯诈骗罪，酌情予以从重处罚。被告人喻学飞曾因寻衅滋事受过行政处罚，现又犯诈骗罪，酌情予以从重处罚。被告人王江曾因吸毒受过行政处罚，现又犯诈骗罪，酌情予以从重处罚。被告人潘春友的辩护人提出该被告人在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述主要犯罪事实，又自愿认罪认罚，还退缴了违法所得人民币1万元，且系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关的法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人潘春友予以减轻处罚。被告人喻学飞的辩护人提出该被告人在共同犯罪中系从犯，在庭审中认罪态度较好，又自愿认罪认罚，且系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关的法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人喻学飞予以减轻处罚。被告人刘凤春的辩护人提出该被告人在共同犯罪中系从犯，在庭审中认罪态度较好，又自愿认罪认罚，且系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关的法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人刘凤春予以减轻处罚。被告人王江在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述主要犯罪事实，又自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法对被告人王江予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当，予以采纳。被告人尚未退缴的违法所得，依法应予追缴；扣押在案的作案工具，由扣押机关依法处理。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘春友犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月18日起至2024年2月17日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人喻学飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月18日起至2024年2月17日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 三、被告人刘凤春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月18日起至2023年8月15日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 四、被告人王江犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人潘春友等人尚未退缴的违法所得人民币六万四千六百元，继续追缴，上缴国库；扣押在案的作案工具手机、络漫宝云手机、电话卡、电瓶等，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  周红希 人民陪审员  陈新青 人民陪审员  徐国华 二〇二〇年十月二十九日 法官 助理  张心成 代书 记员  金富菊 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。