湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0881刑初285号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人蒋某某，男，1991年1月25日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省钟祥市，住所地湖北省荆门市掇刀区。曾因犯诈骗罪，于2016年3月被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；又因犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2017年12月被浙江省杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元，于2019年2月16日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被羁押，次日被荆门市公安局漳河新区分局刑事拘留，同年12月18日被取保候审。2020年5月5日被羁押，次日被钟祥市公安局刑事拘留，同年6月11日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。被告人魏某，男，1993年1月6日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月3日被羁押，次日被钟祥市公安局刑事拘留，同年6月11日被执行逮捕，7月25日被取保候审。现在家。被告人徐某，男，1994年6月6日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月3日被羁押、次日被钟祥市公安局刑事拘留，同年6月11日被执行逮捕，7月25日被取保候审。现在家。被告人李某某，男，1993年10月17日出生于湖北省钟祥市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地湖北省钟祥市，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月3日被羁押，次日被钟祥市公安局刑事拘留，同年6月11日被执行逮捕，7月25日被取保候审。现在家。被告人王某某，男，1993年1月5日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月3日被羁押、次日被钟祥市公安局刑事拘留，同年6月11日被执行逮捕，7月25日被取保候审。现在家。被告人李某，男，1995年2月17日出生于湖北省钟祥市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月12日被钟祥市公安局取保候审。现在家。被告人马某，女，1991年8月18日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地湖北省钟祥市，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月5日被羁押，次日被钟祥市公安局取保候审。现在家。钟祥市人民检察院以钟检一部刑诉〔2020〕110号起诉书指控被告人蒋某某、魏某、徐某、李某某、王某某、李某、马某犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钟祥市人民检察院指派检察员朱江、检察官助理王霄节出庭支持公诉，被告人蒋某某、魏某、徐某、李某某、王某某、李某、马某到庭参加诉讼。现已审理终结。钟祥市人民检察院指控：2019年9月，被告人蒋某某通过QQ交流群学会“刷单”诈骗，即获取“58同城”网上求职者的个人信息后，假冒话务员联系求职者，告知求职者加接待客服QQ号，再假冒接待客服让求职者通过QQ发送自己的支付宝花呗信誉度截图，同时下载代付APP。求职者点击APP进入0元代付界面，接待客服将截图发送给上家，再将上家按照求职者花呗额度制作出的比额度略低的代付订单号发送给求职者，求职者在代付APP的支付界面输入订单号，点击后，支付宝内的钱即被消费。上家通过消费变现后，再按照一定比例返款给诈骗者。2019年10月，蒋某某通过上述“刷单”诈骗的手段骗取被害人赵某3199元。2019年11月至2020年5月，被告人魏某与蒋某某合伙实施“刷单”诈骗。2020年2月，魏某招募被告人徐某、李某某、王某某，在位于钟祥市事故处理中心附近的租住屋内共同实施诈骗。魏某安排王某某冒充话务员拨打求职者电话，徐某、李某某冒充公司客服在QQ上诈骗求职者，魏某冒充商家客服对求职者进行二次诈骗。2020年3月，王某某离开后，魏某、徐某分别招募了向某、冯某充当话务员，继续实施诈骗。2020年4月18日，魏某招募被告人马某充当话务员并管理在钟祥市董家巷五组36号租了一套房用于诈骗。2020年4月下旬，王某某再次回来参与诈骗，魏某安排其充当话务员并管理居住于董家巷的话务员。徐某招募郭某、被告人李某充当接待客服，由徐某、李某某负责培训。魏某通过徐某将御隆天下小区高10栋1804室租下用于诈骗。2020年5月3日7时许，在御隆天下小区高10栋1804室内，被告人徐某将被告人魏某通过QQ于前一日发至自己手机的号码为775354277的QQ号给被告人李某，李某将该QQ号改名为接待客服，并将该QQ号发送给被告人马某，让马某拨打求职者电话时推送该QQ号。当天10时许，马某拨打被害人淡某的电话，介绍可以网上“刷单”赚钱，并将上述QQ号码推荐给淡某。李某将淡某加好友后，发送事先准备好的话术诱骗淡某下载任务助手APP，骗取淡某的支付宝花呗额度截图。李某将淡某的支付宝花呗额度3400元告诉被告人李某某及徐某，李某某、徐某通过QQ联系上家制作消费链接。李某某通过任务助手APP后台输入链接生成一组订单号并告诉李某，李某将订单号通过QQ发送给淡某。淡某点击任务助手APP，进入0元代付界面，输入订单号点击开始后被骗3366元。2020年5月12日，被告人李某到钟祥市公安局郢中派出所投案。2020年6月，被告人魏某的家属已退还被害人淡某3366元，淡某对魏某予以谅解。2020年9月8日，被告人蒋某某的家属代其退赃3199元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.侦查机关扣押的手机、电脑、电话卡（照片）等物证；2.认罪认罚具结书、受案登记表、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、释放证明书、支付宝交易记录、聊天记录、申请书、情况说明、收条、扣押清单、租赁合同、旅客登记信息、到案经过等书证；3.证人向某、冯某、贾某、郭某、袁某、曹某等人的证言；4.被害人赵某、淡某的陈述；5.勘验、检查、搜查、辨认笔录；6.光盘、电子数据及制作说明；7.被告人蒋某某、魏某、徐某、李某某、王某某、李某、马某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人蒋某某、魏某、徐某、李某某、王某某、李某、马某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，应当以诈骗罪追究刑事责任。徐某、李某某、王某某、李某、马某在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。蒋某某在有期徒刑以上刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。七名被告人均认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关建议判处蒋某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；判处魏某拘役三个月，并处罚金人民币三千元；判处徐某、李某某、王某某拘役三个月，并处罚金人民币二千元；判处李某、马某拘役二个月，并处罚金人民币一千元。被告人蒋某某、魏某、徐某、李某某、王某某、李某、马某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年11月14日蒋某某被荆门市公安局漳河新区分局双喜派出所民警在荆门市漳河新区万达广场B座绿柚酒店2723号房内现场抓获，于同年12月18日被取保候审。钟祥市公安局民警于2020年5月3日在钟祥市李某某现场查获；同日在钟祥市郢中街道办事处董家巷社区五组将王某某抓获；同年5月5日将蒋某某、马某抓获。侦查机关于2019年11月14日扣押了蒋某某持有的电脑2台、手机3部、电话卡15张；于2020年5月5日扣押了魏某持有的手机3部及电脑3台、徐某持有的手机3部、李某某持有的手机2部、王某某持有的手机1部等作案工具。本院认为，被告人蒋某某、魏某、徐某、李某某、王某某、李某、马某等人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人徐某、李某某、王某某、李某、马某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，构成自首，且愿意接受处罚，对其可以从轻或者减轻处罚。被告人蒋某某、魏某、徐某、李某某、王某某、马某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人蒋某某家属代其退赃3199元，被告人魏某的家属退赔被害人淡某损失3366元，并获得了被害人淡某的谅解，对被告人蒋某某、魏某可以酌定从轻处罚。被告人蒋某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的35日，即自2020年5月5日起至2020年12月31日止。）二、被告人魏某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的84日。）被告人徐某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的84日。）被告人李某某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的84日。）被告人王某某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的84日。）六、被告人李某犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）被告人马某犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日。）八、对公安机关扣押的被告人蒋某某退缴的赃款3199元予以追缴，由扣押机关返还被害人。九、对公安机关扣押的手机、电脑、电话卡等作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周万林审 判 员  陈 军人民陪审员  李金涛二〇二〇年十月二十七日法官助理吴玲书记员朱清玲