广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初798号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人许海平，女，1953年12月15日出生，壮族，大学本科文化，无业,户籍地址：广西壮族自治区百色市右江区，现住百色市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月28日被抓获，同日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人吴玮，北京德恒（南宁）律师事务所律师。 辩护人蒋爱兵，北京德恒（南宁）律师事务所律师。 被告人梁为光，绰号李小龙，男，1949年9月10日出生，汉族，初中文化，户籍地址：广西壮族自治区兴业县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被抓获，同日被刑事拘留，2019年9月5日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人莫昌福，广西双贺律师事务所律师。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉［2019］763号起诉书指控被告人许海平犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，后又以南市青检刑追诉［2019］33号追加起诉决定书追加指控梁为光为本案的共同被告。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员胡程程出庭支持公诉，被告人许海平及其辩护人吴玮、被告人梁为光及其辩护人莫昌福到庭参加诉讼。本案审理过程中，因案情重大复杂，经南宁市中级人民法院批准延长审理期限。现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，2016年9月至2017年9月期间，被告人许海平、梁为光虚构其在中国与缅甸边境修建中国远征军烈士纪念墓园，让被害人屈某投钱进去，承诺三个月后工程完结保本付息返给屈某，并且能得到政府大笔资金奖励的事实，多次以缺乏工程资金、发放工人工资、工人吃饭等理由，诈骗屈某钱款共计人民币11.3万元。诈骗所得均用于二被告人的日常消费及偿还个人债务。 公诉机关举证了相关证据以证明指控事实，认为被告人许海平、梁为光以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人许海平对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚。 被告人许海平的辩护人辩称1.被告人许海平受同案人梁为光的指使，本案的主谋是梁为光。2.被告人许海平主动如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，愿意赔偿被害人的损失，承诺出狱两年内赔偿被害人的全部损失。3.被告人许海平是初犯，主观恶性小，犯罪情节显著轻微，社会危害性不大。4.被告人是当地医疗专家，愿意通过自己的专业知识和技能帮助更多人，也能尽快偿还受害人损失。5.被告人许海平患有疾病，且年纪较大，建议法庭能对其在有期徒刑三年以下定罪量刑，并适用缓刑。 被告人梁为光对公诉机关指控的罪名无异议，辩称诈骗数额是9万元。 被告人梁为光的辩护人辩称1.被告人梁为光答非所问，逻辑不清，患精神疾病的可能性极大，故申请鉴定被告人梁为光是否具有刑事责任能力。2.如果经鉴定被告人梁为光具有刑事责任能力，则其具有以下从轻处罚情节：首先，被告人梁为光是从犯，因为本案犯意的提起者不是梁为光，而是许海平，且诈骗所得款项的大部分都不是梁为光占为己有和挥霍；其次，被告人梁为光是初犯，年满七十岁，年纪较大，患有疾病不适宜关押，则建议判处被告人梁为光三年以下有期徒刑。 经审理查明，2016年9月至2017年9月期间，被告人许海平、梁为光虚构其在中国与缅甸边境修建中国远征军烈士纪念墓园，让被害人屈某投钱进去，承诺三个月后工程完结保本付息返给屈某，并且能得到政府大笔资金奖励的事实，多次以缺乏工程资金、发放工人工资、工人吃饭等理由，诈骗屈某钱款共计人民币11.3万元。诈骗所得均用于二被告人的日常消费及偿还个人债务。 另查明，公安机关从被告人梁为光处扣押了采访证一本、军官证一本、假身份证一张、阵亡将士陵园名单十张、印章二件。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源系被害人屈某向公安机关报案。 2.户籍证明，证实被告人许海平、梁为光的身份情况及犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实公安民警于2018年12月28日20时许在广西靖西市抓获被告人许海平；2019年8月1日，叙永县公安局西城派出所接到指挥中心指令，在叙永县和平大道逸度客栈809号房间有在逃人员入住，后部门民警在逸度客栈将梁为光抓获。 4.微信聊天截屏，证实许海平向屈某发送墓园的资料照片。 5.支付宝转账记录、银行流水记录，证实被害人屈某通过支付宝等方式转给梁某的银行账户11.3万元。 6.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人梁为光处扣押了采访证一本、军官证一本、假身份证一张、阵亡将士陵园名单十张、印章二件。 7.被害人屈某的陈述，证实2016年6月，其在广西百色市人民医院开始上班，主要推广药品，然后认识了女医生许海平。2016年9月，许海平说他们家是国民党的后人，现在正在云南和缅甸边境修建一个中国远征军烈士纪念墓园，这个墓园是为纪念在和日本打仗死亡的国民党军烈士建造的墓园，并发给其微信一些墓园工程的资料图片、展示拜祭烈士公墓用品和中华西南卡瓦共和国九〇三工程阵亡将士陵园名单给其看，让其相信。期间，她和她爱人李某1经查电话说修建墓园需要钱问其借钱，并反复承诺三个月后工程完结后政府会奖励一笔钱，到时会连本带息一并高息还给其。其看了他们的相关图片和资料，觉得她又是医院医生，就相信了。2017年5月1日当时她提供一张中国邮政储蓄银行，名字叫梁某的卡号给其，其就用支付宝转给她10000元作为资金周转。后来过了几天，她又以工程需要资金、工人们要吃饭和工资等理由电话找其借钱，陆陆续续在五月份一共问其借了6次钱，每次都是5000元到35000元。期间，她还让其寄个人简历让其进入这个修建墓园的组织，告诉其说修建墓园先要把烈士的墓地挖出，墓地里有美金和一些财产，墓园建成之后把财产跟中国银行兑换，兑换现金后会把其钱还上，并对其做出一些补偿。到了9月份，她又电话其说建造墓园材料不够、工人没饭吃等借口为由向其借钱，其又分两次用支付宝转账给她提供的农村信用社卡4000元和2300元。从2016年9月到2017年9月期间共分24次通过支付宝转账给许海平提供的梁某银行账户，一共借给许海平11.3万元。过后其多次联系许海平，她都说自己在中缅边境无法回来为由不还钱，后来就无法联系。许海平所称中国远征军烈士纪念墓园在中缅边境，靠近文山一带，具体地址没有告诉其，期间其多次想去实地看看墓园，她都以各种理由推脱，后来其在网上查过，没看到有这回事。2018年6月3日其去到百色许海平家里，没找到她，她儿子在家称跟许海平关系不好，也不知道许海平在哪。其听许海平邻居说许海平在骗钱，其感觉被骗了就报案了。 8.证人梁某的证言，证实其认识梁为光、许海平。2006年其通过朋友认识自称玉林人的梁为光，之后就帮梁为光开车，主要是在云南、贵州等地活动。有时候在帮梁为光开车的时候听他说来云南是找他母亲，据他说他母亲是原来国民党高官的太太。有时候有人去找他，称他“李某1”或“三哥”，从他们交谈中有时提到关于民族资产解冻大业的事情，但其不清楚具体情况。2012年，梁为光叫其开车去百色找百色市人民医院的内科女医生许海平，在她家中住了几天。2014年就没有再帮梁为光开车了。之后偶有联系。2016年，梁为光以在云南那边没有工商、建设银行的网点为由，让其办理两张银行卡，一张邮政储蓄的银行卡，一张农村信用社的银行卡。目前卡在梁为光手上。2017年中旬其在云南西畴县，梁为光曾让其拿其银行卡去取过三次钱，每次都是许海平带其一起去，一次在文山市银行柜台，两次在西畴县的银行ATM，一次6000元，一次10000元，一次70000元。当时钱领出来后，其都给许海平拿着回去找梁为光。 9.证人赵某的证言，证实其和许海平是几十年的同事。许海平离婚后找了一个姓梁的老公，称是国家安全局的高级领导，曾经和其说过在搞远征军烈士博物馆。大概2015年9月，她和其说要借钱去南宁买铺面，利息是每月5个点，4个月后到期归还。其带她去其丈夫的小额信贷公司借了30万。过了一段时间，她找理由一直不还钱，去她家中都找不到人，后来才知道她没有去南宁买铺面。2017年中下旬，许海平还了一点利息但没有钱还本金，此后陆续到医院还了部分利息，共计3万元左右。其听说许海平还借有好几个同事的钱。 10.被告人许海平的供述及辩解，证实其和梁为光是男女朋友关系。梁为光一直无业，刚认识时他说自己是国民党军官的后代，又是国家保密局的高级领导，有时又说自己是国家救灾办的领导，又叫李某1，但是一直都没见过他上班，反倒经常找其要钱，不给钱就骂其威胁其，其的钱这几年陆续被他拿完了。到了2005年左右他又说自己是国民党高官的后代，父亲是国民党远征军的军长李文焕，问其要钱去云南、缅甸找自己父母继承家里遗产。2016年初，梁为光说要去与中国边境交界的越南境内修建中国远征军烈士陵园工程，修好后会有国家巨额补助，后来其就相信了。为了得到这个补助，其甚至借钱给他去修建这个工程，其多次提出实地看看这个工程但都被他以各种理由拒绝。有一次，其逼急了，他曾和李某2、大李带其去云南董干镇一个村落去看工程，以有地雷不能过到越南境内为由不让其过去，其当时没有看到一个人干活。其问工程的批文，梁为光找理由不给其看，其慢慢知道是个骗局，但是为时已晚，想到被他骗了差不多二百万就不甘心，为拿回钱就继续留他在身边。有段时间，其见蛮多人转账给他修建陵园，其就希望先把钱给其但是梁为光不同意，并提出多骗人进来然后加倍还给其，其就同意了。那段时间，其刚好认识医院的药商屈某，屈某对修建中国远征军陵园的事情很感兴趣，梁为光就让其去骗他，然后其按照梁为光教的对屈某许诺让他加入组织后投钱进来可以得到巨大补助，按月高息给他，如果他提出急用钱也会给他，梁为光加了屈某的微信后也经查发一些修建陵园的图片给他，让他相信正在修建工程。这些图片不是真的，是梁为光自己搞的。后来屈某心动了就一步一步按照其的指示转账给其。每次梁为光打钱到其提供的梁某的银行卡后，其很快取现交给梁为光保管，用于日常开销，银行还贷，以及偿还高利贷利息。总共骗了屈某大概15万元。 11.被告人梁为光的供述及辩解，证实其又名李某1，是其父亲李某焕和母亲陈某兰取的名。在2015年时，李某2通过其朋友辗转找到其，说身在越南的其亲生父亲李某焕要找其认亲，并给了一封信。信里说了很多其小时候的事情，其看了就相信了。后来其父亲李某焕经常通过电话或李某2来传话说他们正在修建中国远征军烈士陵园工程，让其和许海平帮忙，事成之后国家会给奖励。基于对父亲的信任，其陆续给了很多钱让李某2转交给父亲。2015年底2016年初，其对许海平说其父亲交代其去越南境内修建中国远征军烈士陵园工程，修好后会有国家巨额补助，由于其曾跟许海平说过其是国民党高官的后代，父亲是国民党远征军的军长李某焕，要去云南、缅甸找父母继承国民党遗产，许海平一直相信其。再加上其经常当着她的面打电话与人商量烈士陵园的事情，许海平也相信了，为了得到国家巨额补助，她愿意拿钱给其，还借钱给其去修建这个工程。2016年初，其想去亲自看看父亲和工程，但他都以各种理由不见。之后李某2带其到云南边境一个山坡说工程在对面越南那里，但是其过不去核实，其觉得是假的，就和父亲说不做了。很快其父亲就传话来准备将远征军司令职务传给其，到时还会继承巨额遗产，只要其让人投钱进去就好。其为了继承巨额财产和高管职务就答应继续做，还经常让许海平要钱给李某2交给其父亲他们。到了2016年3、4月，父亲那边又说要几千块给工人涂油漆钱，其让许海平拿钱，许海平就吵着让其拿批文看和去工地核实，其都是推脱，实在不行了才让李某2带去看看，结果李某2带到云南董干镇一个与缅甸交接的山村说陵园在对面越南，过不去看。许海平回来后就多次和其吵架，其才告诉许海平说工程是假的，钱也要不回来了，到时父亲会让其继承他的巨额遗产，现在想要钱就要拉人。2016年中旬，许海平在医院认识了屈某，她和他提到其正在修建这个工程的事，其就提出让许海平将屈某拉进了陵园修建的项目中，许海平答应了就经常和屈某说修建陵园的事，告诉他其是高管领导，帮助修建投钱进来会得到高额利息和国家巨额奖励，其也久不久电话向屈某介绍这个工程并承诺高额利息和国家巨额奖励，还主动加他微信聊远征军的事情，时不时发一些陵园工程图片给他，到了2017年中旬，屈某很相信这个事，其就让许海平以修建工程需要支付工人钱、买材料、购置生活用品等理由让他打款给其提供的梁某银行卡账号里。2017年5月至9月左右，屈某多次转了大概了15万元。2017年初，许海平因为到处欠钱被医院解雇，其和许海平躲到云南广南县和西畴县一带，每次屈某打钱过来就用于生活开支。后来屈某不在百色上班了，经常电话微信问工程的事，其和许海平以各种理由推脱敷衍，最后直接拉黑了。 12.辨认笔录及照片，证实屈某辨认出许海平；许海平辨认出梁某、梁为光；梁某辨认出梁为光。 以上证据，经庭审质证，均已核实，本院予以确认。 关于被告人梁为光的辩护人申请鉴定梁为光是否患有精神病、是否具有刑事责任能力的问题，经查，被告人梁为光在侦查阶段多次稳定供述其和许海平虚构在中国与缅甸边境修建中国远征军烈士纪念墓园的事实骗取被害人屈某的钱款，该供述与被告人许海平的供述相互印证，且被告人梁为光供述关于诈骗被害人屈某的过程细节与被害人屈某的陈述相吻合，庭审中亦未发现被告人梁为光有不能辨认或控制自己行为能力的情形，故本院对该项精神病鉴定申请不予支持。 本院认为，被告人许海平、梁为光以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人许海平、梁为光共谋并积极实施诈骗行为，均起主要作用，均是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。关于二被告人的各自辩护人辩称其受对方指使，不是主谋，系从犯的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人许海平、梁为光归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，依法从轻处罚。关于被告人许海平及其辩护人提出许海平系初犯，认罪态度好，被告人梁为光的辩护人提出梁为光系初犯的相关从轻处罚意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于二被告人各自辩护人提出的其他辩护意见，或与查明的事实不符，或不属于法定、酌情从轻处罚情节，本院不予采纳。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人许海平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 二、被告人梁为光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 三、责令被告人许海平、梁为光共同退赔被害人屈某的经济损失人民币十一万三千元整。 四、公安机关扣押在案的采访证一本、军官证一本、假身份证一张、阵亡将士陵园名单十张、印章二件，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  易紫阳 人民陪审员  边 境 人民陪审员  吴丹萍 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  李成林 -9- 附：判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。