山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初746号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人雷某，男，1985年4月4日出生于山东省济宁市，汉族，中专文化，原盛城化工集团职工，住济宁市北湖区（户籍所在地济宁市任城区）。因犯诈骗罪，于2013年4月2日被济宁市市中区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月5日被济宁市公安局北湖分局刑事拘留，同年12月18日被该局依法逮捕。现羁押于山东省嘉祥县看守所。指定辩护人周灵，山东济信律师事务所律师。被告人孙某，男，1980年6月15日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，无业，住济宁市太白湖新区（户籍所在地济宁市太白湖新区）。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月10日被济宁市公安局北湖分局取保候审。现在家。辩护人杨傲然，山东明廉律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检二部刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人雷某、孙某犯合同诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院并依法组成合议庭，于2020年8月31日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员蒋昊出庭支持公诉，被告人雷某及其指定辩护人周灵、被告人孙某及其辩护人杨傲然到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2017年9月，被告人雷某冒充济宁市国家安全局工作人员与济宁市任城区唐口街道办事处前王村的王某登记结婚，后得知其弟弟王洪涛与妻子李某准备离婚，以找关系帮助李某分得更多财产为幌子，骗取李某10万元，至案发未退还给李某任何款项。2019年3月，雷某冒充济宁市国家安全局的工作人员，利用从钱某1处租赁的济宁市太白湖新区荷韵花园小区6号楼2单元1802房产，伪造了济宁市国家安全局公章和内部转让合同，采取欺骗手段使赵某误认为雷某对此处房产有处置权，在签订房产转让合同前后骗取赵某购房款35.5万元。2019年12月1日，雷某获知赵某已查验此处房产的所有权，害怕事发败露归还赵某房款35.5万元。2019年8月，雷某冒充济宁市保密局、济宁环保局的工作人员，利用从钱某1处租赁的济宁市太白湖新区荷韵花园小区6号楼2单元1802房产，伪造虚假济宁市京和房地产开发公司印章和相关房产买卖合同，伙同孙某冒用钱某1的身份使徐某误认为雷某对此处房产有处置权，在签订房产转让合同前后骗取徐某购房款53万元，至案发未退还给徐某任何款项。2019年10月，雷某（化名林东）冒充济宁外事局处级干部与刘玉敏通过网络相识后建立恋爱关系，骗取刘玉敏的信任后，利用其信用卡购买苹果11手机一部，购买时市场价格6367元，雷某后将此手机还款2个分期后低价售出，非法获利4400元。至案发未退还给刘玉敏任何款项。2019年11月，雷某冒充济宁市环保局的工作人员，虚构济宁进丰食品销售有限公司是济宁市环保局下属企业的事实，欺骗孙某没有将济宁市太白湖新区荷韵花园小区6号楼2单元1802房产卖给徐某，对此处房产仍有处置权，后将此房产介绍给其表弟陈某1，在签订房产转让合同前后骗取陈某1购房款43万元，至案发未退还陈某1任何款项。对于上述事实，公诉机关提供了下列证据：书证：被告人雷某、孙某的户籍证明、到案经过、雷某的微信钱包交易明细等；证人赵某、王某、李某等9名证人的证言；被告人雷某、孙某的供述与辩解等。公诉机关据此认为，被告人雷某以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取他人财物价值142.0596万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人孙某冒用他人身份，在签订、履行合同过程中，帮助雷某骗取他人财物价值53万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷某归案后经过教育能够如实供述其罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人孙某犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。提起公诉，请依法判处。被告人雷某、孙某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，均表示自愿认罪。被告人雷某的辩护人提出的辩护意见是被告人雷某到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，悔罪态度良好，也表示愿意缴纳罚金、赔偿被害人。被告人孙某的辩护人提出的辩护意见是被告人孙某系自首，系从犯；系初犯、偶犯，平时一贯表现较好；孙某真诚悔罪，认罪态度良好；违法所得数额较少，仅收了雷某给的感谢费7000元现金及一部手机。经审理查明：2017年9月，被告人雷某冒充济宁市国家安全局工作人员与济宁市任城区唐口街道办事处前王村的王某登记结婚，后得知其弟弟王洪涛与妻子李某准备离婚，以找关系帮助李某分得更多财产为幌子，骗取李某10万元，至案发，未退还给李某任何款项。2019年3月，雷某冒充济宁市国家安全局的工作人员，利用从钱某1处租赁的济宁市太白湖新区荷韵花园小区6号楼2单元1802房产，伪造了济宁市国家安全局公章和内部转让合同，采取欺骗手段使赵某误认为雷某对此处房产有处置权，在签订房产转让合同（2019年3月19日，被告人雷某以其本人的真实身份与被害人赵某签订了房屋买卖合同）前后，以卖房为名共计骗取赵某购房款35.5万元。2019年12月1日，雷某获知赵某已查验此处房产的所有权，害怕事发败露归还赵某房款35.5万元。2019年12月5日赵某对被告人雷某表示谅解。2019年8月，雷某冒充济宁市保密局、济宁环保局的工作人员，利用从钱某1处租赁的济宁市太白湖新区荷韵花园小区6号楼2单元1802房产，对被害人徐某谎称该房系其以钱某1的名义购买的单位福利房，其为该房的实际所有人，为了进一步取得被害人徐某的信任，被告人雷某伪造济宁市京和房地产开发公司印章和相关房产买卖合同，并指使安排被告人孙某冒充钱某1（被告人雷某向孙某许诺，房子卖出后给被告人孙某1.5万元的好处费），进而使被害人徐某确信被告人雷某对该房享有处置权，在签订房产转让合同（2019年8月21日被告人雷某以其个人真实身份、被告人孙某以钱某1的身份作为出卖方与被害人徐某签订了房屋买卖合同）前后共计骗取徐某购房款53万元。济宁21世纪不动产泛亚环西店作为合同的代办方为被告人雷某、被害人徐某签完房屋买卖合同后，被告人雷某转给该店5000元，作为合同手续代办费。至案发，被告人雷某未退还给徐某任何款项。在本案审理过程中，被告人孙某退赔被害人徐某1万元。2019年10月，雷某（化名林东）冒充济宁外事局处级干部与被害人刘玉敏通过网络相识后建立恋爱关系，骗取刘玉敏的信任后，利用其信用卡购买苹果11手机一部，购买时市场价格6367元，雷某后将此手机还款2个分期后（偿还798元）低价售出，非法获利4400元后用于个人挥霍。被害人刘玉敏实际损失5569元，至案发未退还刘玉敏任何款项。2019年11月，雷某冒充济宁市环保局的工作人员，虚构济宁进丰食品销售有限公司是济宁市环保局下属企业的事实，欺骗孙某没有将济宁市太白湖新区荷韵花园小区6号楼2单元1802房产卖给徐某，对此处房产仍有处置权（因此被告人孙某未获得雷某曾承诺给其的好处费1.5万元），让被告人孙某再帮忙介绍购房人。孙某听说其表弟陈某1有购房意愿后，将被告人雷某介绍给其表弟陈某1，并于2019年12月1日、12月6日被告人雷某以其本人名义与陈某1签订了房屋买卖协议，在签订房产转让合同前后被告人雷某骗取陈某1购房款43万元（作为对被告人孙某的感谢，被告人雷某给被告人孙某7000元现金及一部苹果手机，案发后被告人孙某将手机折价后并现金共12000元退至公安机关），至案发，被告人雷某未退还陈某1任何款项。被告人雷某诈骗所得，多用于其本人挥霍消费。案发后被告人孙某于2019年12月10日9时到济宁市公安局北湖分局投案自首。在诉讼过程中，在值班律师在场的情况下，被告人孙某自愿签署认罪认罚具结书。另查明，被告人雷某持有的苹果11por手机一部被公安机关依法扣押；被告人雷某的妻子王某代被告人雷某向公安机关退赃2万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）济宁市公安局北湖分局经济犯罪侦查大队受案登记表、中国农业银行业务凭证、谅解书，证实赵某于2019年11月29日09时40分报案至济宁市公安局北湖分局称,2019年3月9日雷某谎称自己是济宁市国家安全局工作人员，虚构荷韵花园6号楼2单元1802室是自己的福利房，骗取其35.5万元，2019年12月2日济宁市公安局北湖分局予以立案；赵某报案后，雷某将35.5万元全部退还给被害人赵某，2019年12月5日赵某对被告人雷某的行为表示谅解。（2）被告人雷某、孙某的常住人口查询结果，证实被告人雷某、孙某在案发时均系达到完全刑事责任年龄的自然人。（3）济宁市公安局北湖分局经济犯罪侦查大队出具的抓获经过、到案经过，证实2019年12月5日11时被告人雷某被抓获到案；2019年12月10日9时，被告人孙某到济宁市公安局北湖分局投案自首。（4）济宁市公安局北湖分局调取的济宁市国家安全局查询说明及附件，证实被告人雷某不是该局及派出机构的正式工及临时工。（5）济宁市公安局北湖分局调取的房屋备案查询确认书、证人钱某1提供的济宁市商品房买卖合同、房屋租赁合同、微信转账记录，证实涉案房屋荷韵花园6号楼2单元1802室所有权人系钱某1，与被告人雷某无关；于2018年7月25日钱某1以每月租金1100元的价格租赁给被告人雷某，租期一年，被告人雷某用微信向钱某1转付了租赁费。（6）被害人赵某提供的单位福利房转让协议、地下车位转让协议书、房屋买卖合同书、购房承诺书及附件、收到条、微信转账记录，证实被告人雷某冒充济宁市国家安全局工人员，伪造了“单位福利房转让协议”1份，并以此为诱饵骗取被害人赵某签订了“房屋买卖合同书”，收取被害人赵某35.5万元。（7）被害人赵某于2019年12月5日出具的谅解书，证实被告人雷某已归还其35.5万元，其考虑到雷某家庭情况较差，决定不再追究雷某的民事、刑事责任。（8）被害人徐某提供的单位福利房转让协议、买受人更名通知书、济宁市商品房买卖合同、车位买卖合同、购房定金收条及转账截图、钱某1出具的声明，证实被告人雷某冒充济宁市保密局工作人员，伪造了单位福利房转让协议、买受人更名通知书，并以此为诱饵骗取被害人徐某签订了房屋买卖合同书、车位买卖合同，通过微信及现金方式收取被害人徐某53万元。（9）证人陈某2提供的佣金确认书、购房定金收条、房屋买卖合同、微信转账记录，证实2019年8月21日，在其作为中介公司工作人员的见证下，徐某与雷某就涉案房屋荷韵花园6号楼2单元1802室签订买卖合同及其收取佣金的事实。（10）被害人陈某1提供的单位福利房转让协议、承诺书、房屋买卖合同书、收到条及农业银行转账账单、微信转账明细，证实被告人雷某冒充济宁市环保局工作人员，伪造了单位福利房转让协议、并以此为诱饵骗取被害人陈某1签订了房屋买卖合同书、通过银行转账及现金方式共收取被害人陈某143万元。（11）被害人刘玉敏提供的短信截图、手机微信截图照片、支付宝聊天及转账截图，证实被告人雷某冒充济宁市外事局职工，在微信自称“林先生”与被害人刘玉敏熟悉并骗取其信任后，让其支付苹果11por手机款一部，价值6367元。（12）济宁市公安局北湖分局的协助查询财产通知书，证实公安机关调取了被告人雷某涉案的招商银行卡账号尾号23×××13的交易流水，涉案时段的部分交易内容与被害人的陈述及提供的资料相吻合；公安机关调取了被告人雷某涉案的工商银行卡账号尾号94×××74的交易流水，涉案时段的部分交易与被害人赵某及被告人雷某陈述的退款情况相吻合。（13）济宁市公安局北湖分局的扣押物品清单，附涉案手机照片，证实公安机关对被告人雷某骗取的苹果11por手机一部依法予以扣押。（14）济宁市公安局北湖分局出具的被告人雷某微信支付账单明细，证实被告人雷某微信账户主要用于就医、旅游和日常生活消费的情况，及被告人雷某于2019年8月3日-4日与诚信办证刻章交易共计1800元的事实。（15）被告人雷某配偶王某缴纳的人民币现金2万元、涉案银行卡3张，证实王某代被告人雷某部分退赃2万元的事实。（16）济宁市公安局北湖分局出具提交证据材料清单，证实被告人孙某将违法所得款12000元缴至济宁市公安局北湖分局。（17）山东省济宁市市中区人民法院（2013）济中区刑初字第32号刑事判决书，证实被告人雷某因犯诈骗罪于2013年4月2日被济宁市市中区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期自2012年7月11日起至2017年7月10日止）。（18）济宁市国家安全局出具的查询说明，证实被告人雷某虚构济宁市国家安全局工作人员身份。2、证人证言：（1）证人王某的证言附5张信用卡及个人信用报告，证实其是雷某的妻子，雷某自称是国家安全局的工作人员，其与雷某都是二婚，结婚后，雷某没有给其违法所得，只是维持日常开销；雷某被抓前支付宝里有4万多元转到了尾号为1074的工商银行卡里，其取出2万元准备看病，其在家考虑了一下，这个钱可能是赃款，今天其来退到公安机关，另外，向公安机关提交雷某持有的工商银行（余额1万多元）、招商银行（余额2万多元）、兴业银行（余额7000多元）的三张银行卡。（2）证人康某的证言，证实2019年11月29日是其用138××××****的电话报的警，因为其听同事赵某说，赵某买的荷韵花园6号楼2单元1802的房子的房东不是雷某，担心被骗，所以赵某让其报警。（3）证人钱某1的证言，证实其是北湖区荷韵花园**楼****的房主及所有权人，该房是以每月1100元的价格租赁给雷某的，雷某不具备处置权、收益权。（4）证人陈某2的证言，证实其系济宁21世纪泛亚环西店员工，2019年8月21日上午雷某联系其说需要到荷韵花园签份代办合同，其与店长一起到荷韵花园后，雷某、钱某1和徐某夫妻买卖双方都在，然后一起去雷某的家签订合同，签代办合同时其拿着手机给房屋买卖双方拍照、录像见证，合同一式四份,钱某1、雷某、徐某与其都在上面签了字，签完代办合同后徐某用手机给雷某转了35万元，也打了收条，在签代办合同前其和店长看雷某提供的购房合同和钱某1的身份证，上面是钱某1的名字，当时不知道钱某1的身份证是假的，签完代办合同，雷某就转给其店长5000元代办手续费用，其表示其本人及其公司不要这些赃款，愿意把这五千元赃款退还给公安机关。3、被害人陈述：（1）被害人李某的陈述，证实2017年其与王洪涛吵架准备离婚，王某的丈夫雷某自称是济宁国家安全局的工作人员，以帮其打官司找关系为由，分三次共计骗其10万元。（2）被害人赵某的陈述，证实其是干房屋中介的，通过朋友认识了雷某，雷某自称是济宁市国家安全局的公务人员，说他在荷韵花园有安全局的福利房一套（6号楼2单元1802室），面积120.26平方米，当时其与雷某双方协商房款和车位一共55万元；2019年3月9日在其所在的公司与雷某签订了房屋买卖合同，其先后向雷某银行卡里转账共计35.5万元，后其多次催雷某办理更改合同，雷某推三阻四的不去，其在物业上了解到房主不是雷某，才知道被骗了；其未去房管局核实是因为雷某向其出示了一个盖有济宁国家安全局公章的内部房屋的承诺书和盖有济宁国家安全局的地下车位转让协议；在其多次联系雷某并追要钱款，雷某将骗其的35.5万元全部退还。（3）被害人刘玉敏的陈述，证实其在微信婚姻交流群认识的雷某，自称其叫林东，离异且是济宁外事处专家局正处级干部，2019年10月17日，雷某说手机丢了让其去买个手机，其通过支付宝刷的平安银行信用卡给雷某买了一部苹果11手机（6367元），10月18日将手机交给雷某，雷某表示分期还平安银行的购买手机的钱，至今含手续费还有6589元未还，买手机开电子发票时显示的叫雷某，雷某说他们的手机卡是单位办理的，都不是实名制；雷某的微信号是×××，昵称“念旧回不到曾经”，手机号是151××××****。（4）被害人徐某的陈述，证实其在网上看到雷某发布的卖房信息，其感觉价格合适，就添加了雷某的微信，2019年8月17日其第一次到济宁市北湖区荷韵花园6号楼2单元1802看了看房子；雷某说他表面上在济宁进丰食品销售有限公司上班，实际上是在济宁国家保密局上班，以钱某1的名义买的房子，并谎称这套房子给单位签了保密协议，三年之内不能转让买卖；雷某称自己有收条，并在手机上查这套房子的备案给其看，其就相信了；2019年8月17日，其通过手机银行给雷某尾号9213的招商银行卡转了3万元的订金，8月21日签订的购房协议（应其要求，21世纪不动产房屋中介的员工陈某2在场并录像），“钱某1”也在场并和雷某同时在购房定金收条上签的字，“钱某1”还提供了一份声明；签完协议后其与对象冯某向雷某的尾号9213的招商银行转款17万和15万元；9月23日，雷某打电话说他妻子病危，其第三次向尾号9213的招商银行卡转款3万元；10月21日，雷某打电话说妻子看病用钱，其第四次向尾号9213的招商银行卡转款2万元，后其又分多次向雷某转钱，其共向雷某转款53.1万元，实际房款53万元整；买这套房子也是当时图占便宜，比市场价低10至20万元。（5）被害人陈某1的陈述，证实其通过其大姑家的表哥孙某认识雷某，雷某自称是济宁环保局的工作人员，在济宁市北湖区有一套荷韵花园6号楼2单元1802的房子，现在需要出售，雷某给其看了该房的内部转让协议，购买收据，其与雷某签订了房屋买卖协议，孙某是见证人，签完协议后其给雷某招商银行卡转了3万元的定金，2019年11月25日转款7万，12月1日转款33万元，共计转款43万元，12月3日雷某交给其钥匙，其就搬过去住了，直到雷某被抓，其才知道被骗了。4、辨认笔录：被害人徐某的辨认笔录，证实被害人徐某能够正确指认12号照片上的男子（被告人孙某）就是和雷某一起签订合同的“钱某1”。5、被告人的供述与辩解：（1）被告人雷某的供述与辩解证实第一次骗的李某的10万元，没有归还，第二次骗取赵某的35.5万，已退还，第三次是2019年6月份骗取冯某、徐某夫妇53万，一分没退，第四次是诈骗陈某143万，一分没退，第五次是诈骗刘玉敏的手机价值5499元，具体是：2017年4月份，王某的弟弟王洪涛与妻子李某因王洪涛有外遇离婚，王洪涛在济宁市罗马假日有一套房子，李某想把该房的房产分一半，其谎称在民政局有关系，让李某花钱打点，骗取了李某10万元，至今未退；2018年初在58同城上看到北湖区荷韵花园小区有一套6号楼的房子出租，其以1100元的价格租下钱某1的该房，其与王某住了一段时间后，王某查出来血液疾病，其肺部肿瘤也需要看病，就想着把租的钱某1的这套房子卖了，换钱治病；其先在淘宝上做了一份盖有济宁市国家安全局公章的房屋协议（给赵某的合同），其对赵某称其是国家安全局的工作人员，该房是集资福利房，其有内部转让合同，赵某看过房子后并看到其有钥匙就相信了，其与赵某签订合同后，赵某共计打款35.5万元，2019年11月底，赵某打电话要钱，其于2019年12月1日通过女儿的银行卡还给赵某5.5万元，剩下的30万元通过其招商银行卡转给赵某，这样就将钱全部给赵某退回去了；因为其日常生活开支很大，买衣服、吃饭、旅游每天都花3000元左右；2019年6月份，谎称自己是济宁市外事专家局工作人员，利用租住钱某1的济宁市太白湖新区荷韵花园6号楼2单元1802室，在网上伪造了钱某1的身份证，该伪造的身份证头像是孙某的，住址及身份信息是钱某1的，让孙某拿着该身份证帮其签订房子转让合同（开始孙某不同意，其告诉孙某该房是其本人的，钱某1不会来，也不能让钱某1知道，因为是单位福利房，单位不让卖），并承诺房子卖出去后给孙某两万元的好处费，孙某才同意，后其与邹城教师冯某夫妻签订虚假的购房合同，骗取冯某夫妇53万元整；过程中，按照冯某的要求其又找了21世纪房产中介作为见证方，其给中介说对外出售的是福利房；后来，其又告诉孙某说冯某夫妻不要房子了，5万元订金也退给冯某了，让孙某再帮忙将该房卖出去，于是孙某联系了他的表弟陈某1，其对陈某1谎称自己是济宁市环保局的工作人员，后将该房卖给陈某1，骗取了陈某1购房款43万元；孙某不是共犯，其欺骗孙某让孙某帮忙卖房子，两次卖房子孙某都认为房子是其本人的，否则孙某也不会欺骗他自己的老表陈某1；2019年7月份，谎称自己是济宁市外事专家局的工作人员，骗取刘玉敏的信任，让她帮其在亿维买了一部苹果11手机，消费5499元，其前后偿还1000元的手机贷款和手续费，还剩4500元没有还给刘玉敏，后将这个手机以4400元的低价，卖给二手手机市场，钱被其挥霍；骗取的钱给王某买手机、衣服，还王某的车贷，日常的高消费等，还剩下4、5万元，其余没钱了，也没有留给其父亲和女儿，钱都花在奢侈上了；其还通过赵某卖了其父亲名下的一套房子，是瞒着其父亲卖的，钱也都被其花完了，没有办法归还受害人的损失；其曾使用过两个支付宝账号，×××的账号密码是1mz160615，绑定其工商银行卡尾号8066和其招商银行卡,手机号是用其身份证办的；151××××****的账号密码是1mz160615,绑的是雷明泽的工商银行卡尾号1074，这个手机号用雷明泽的身份证办理的；三个微信号:微信号×××，密码是1mz160615,绑定的其工商银行卡尾号8066和招商银行卡；微信号151××××****，密码是1mz160615,这个是用王某的身份证开的号,没绑银行卡；微信号151××××****，密码是1mz160615,是用雷明泽的身份证开的号,没有绑定银行卡。其名下工商银行银行卡尾号8066，招商银行的银行卡,密码都是160615；其表示认罪、悔罪，其感到整天生活在自己编织的谎言中也很累。（2）被告人孙某的供述与辩解，证实2018年3月份，其通过朋友认识了雷某，雷某自称是济宁环保局的工作人员，与钱某1是同事，雷某说荷韵花园6号楼2单元1802室是单位福利房，房子是雷某借钱某1的名额购买的，并提供了很全的文件，说是现在需要钱想把房子卖掉，卖的话不能让钱某1和单位知道；2019年8、9月份的时候，雷某给其要身份证并用其身份证上的头像伪造了钱某1的身份证，其拿着伪造的身份证在荷韵花园5号楼19楼雷某租住的房子里与邹城市买房子的夫妻签订了购房合同；当时21世纪不动产中介的工作人员也在场，其签的名是钱某1的名；雷某承诺给其15000元好处费，后来雷某说邹城夫妻俩没买这套房子，其也没再给雷某要这个好处费；过了十几天，雷某打电话说邹城的夫妻不买房子了，问还有买房子的吗，其表弟陈某1想买房子，其到房产中介查询过房子的权属，房产中介说该房可以买卖，没有抵押，其就相信该房是雷某的，然后介绍其表弟陈某1购买了该房产，其表弟陈某1通过银行卡分三次向雷某转了3万元、7万元、33万元共计43万元；陈某1买房子的时候，钱某1把房子过给雷某了，当时卖方是雷某，其作为中间人签字，事后雷某给其一部苹果11手机，并转账给其7000元。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人雷某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次骗取多人财物142.0569万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其中，在对被害人徐某实施诈骗过程中，被告人雷某、孙某系共同犯罪，二被告人共同诈骗徐某53万元，数额特别巨大，公诉机关指控被告人雷某、孙某的犯罪事及罪名实成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人孙某起次要、辅助作用，系从犯，对其依法应当减轻处罚；被告人雷某曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚以上之罪，系累犯，对其依法应当从重处罚；到案后，被告人雷某能够如实供述自己的犯罪行为，对其依法可以从轻处罚；案发后被告人孙某能够主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，对其依法可以从轻或减轻处罚；被告人雷某能够退赔被害人赵某经济损失并取得被害人赵某的谅解并退回其他少部分赃款，被告人孙某能够退赔被害人徐某少部分经济损失并上交其违法所得及两被告人认罪悔罪态度较好等，对其二人均可以酌情从轻处罚；被告人孙某能够自愿签署认罪认罚具结书，对其依法可以从宽处罚；被告人孙某系初犯、偶犯，积极缴纳罚金等对其可以酌情从轻处罚；被告人雷某诈骗所得多用于挥霍支出，对其酌情从重处罚。被告人雷某、孙某的辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。另，经被告人孙某居住地司法行政机关对被告人孙某在居住地的影响进行社会调查评估，调查结果为被告人孙某对社区不良影响较小。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第四十五条、第四十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2032年6月4日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、责令被告人雷某退赔被害人李某10万元，退赔被害人刘玉敏5569元；被告人孙某上缴至公安机关的违法所得12000元退赔给被害人陈某1，责令被告人雷某退赔被害人陈某1其余损失41.8万元；责令被告人雷某、孙某退赔被害人徐某52万元（其中被告人孙某已退赔1万元）。限本判决生效之日起三十日内付清。四、被告人雷某的亲属上缴的扣押在公安机关的赃款2万元按照比例发还本案各被害人；济宁21世纪不动产泛亚环西店违法所得5000元依法追缴后上缴国库；扣押在案的银行卡等其他财物由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐玉平审 判 员  刘来双人民陪审员  满 涛二〇二〇年十月十四日书 记 员  李淑会