河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初568号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人段维，曾用名段瑞，女，1989年11月20日出生于河南省郸城县，汉族，初中文化程度，无业，住北京市海淀区，户籍所在地河南省郸城县。曾因犯诈骗罪，于2016年2月5日被河南省舞钢市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元，缓刑考验期自2016年2月17日起至2020年2月16日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年11月9日被该局执行逮捕。辩护人李琳，河南良笛律师事务所律师。辩护人李玉熙，河南良笛律师事务所实习律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3345号起诉书指控被告人段维犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员乔苹苹出庭支持公诉，被告人段维及其辩护人李琳到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年4月，被告人段维与被害人张某3结识，向张某3谎称自己与御龙国际法人法顺恩系亲属关系。2017年12月以来，段维谎称自己有御龙国际房源可以低价对外出售，骗取张某3信任，并与张某3本人及其亲戚朋友先后签订购房协议并收取定金、房款、维修基金、维修费、过户费等。经查，段维通过微信、支付宝、银行卡转账等方式收取张某329万元、收取被害人徐某248.6284万元、收取被害人司某148.5万元、收取被害人张某258万元、收取被害人吴某332万元、收取被害人陆某30万元，上述金额共计246.1284万元。在不能向上述受害人交付约定房产的情况下，段维联系房产中介公司租取御龙国际小区房产，后被受害人发现并报案。2018年1月，被告人向被害人刘某3谎称自己有御龙国际房产房源可以低价出售，骗取刘某3信任，与段维签订购房协议并向段维转款48万元。经查，后段维因购买刘某3丈夫张某1一辆特斯拉电动汽车，向张某1转款22万元，因段维未按照约定交付车辆尾款被张某1将车辆收回，张某1亦未将22万元退回给段维，刘某3所受实际损失为26万元。2018年4月，被告人段维向被害人陈某2谎称自己认识房管局领导可以帮助购买美景鸿城3期经济适用房，通过刷信用卡、微信转账等方式收取陈某26.8433万元。2016年8月，被告人段维向被害人芦浩谎称自己的叔叔是河南省原政法委书记王明义的儿子王华杰，王华杰在永威五月花城有两套房子委托其低价出售。芦浩通过银行卡转账、现金等方式共向段维交付两套房购房款215万元。经查，涉案两套房产为永威公司正常销售房源，与段维并无关系。在不能交付约定房产后，段维主动退还3.3万元，将自己购置的一辆白色凌志商务轿车出卖所得价款60.8万元交付芦浩，芦浩所受实际损失为150.9万元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人段维的供述和辩解；被害人张某3、刘某3、徐某2等10人的陈述；证人虎威、刘某1等24人的证言；辨认笔录；银行卡交易流水、房款明细、转账截图、购房合同、收据及购电卡钥匙、聊天记录截图、户口本、身份证、银行卡、商品房买卖合同及租房合同复印件、欠条、收条、支付宝转账电子回单、刑事判决书、户籍证明及到案经过等证据。据此认为，被告人段维以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。遂提起公诉，请依法判处。被告人段维辩解称其和张某3转款不是房款；陈某2和芦浩没有给其钱，芦浩的钱给了虎威。其辩护人的辩护意见是:本案罪名应为合同诈骗；第一起钱款往来没有清晰明细；指控诈骗陈某2事实不成立，刷卡是消费不是转账，微信截图不能证明是转给段维的钱；芦浩转款实际收款人是虎威；2018年3月22日段维以其母亲的名义转给芦浩10万，应从指控中扣除；芦浩两次在永威签订合同，定金不应认定为诈骗金额。为证明以上辩护意见，辩护人提交了刘某2给芦浩转账10万元工商银行转账凭证，郸城县宁平镇芦庙村出具的证明。经审理查明：2017年4月，被告人段维与被害人张某3结识，向张某3谎称自己与御龙国际法人法顺恩系亲属关系。2017年12月以来，段维谎称自己有御龙国际房源可以低价对外出售，骗取张某3信任，并与张某3本人及其亲戚朋友先后签订购房协议并收取定金、房款、维修基金、维修费、过户费等。经查，段维通过微信、支付宝、银行卡转账等方式收取张某329万元、收取被害人徐某248.6284万元、收取被害人司某148.5万元、收取被害人张某258万元、收取被害人吴某332万元、收取被害人陆某30万元，上述金额共计246.1284万元。在不能向上述受害人交付约定房产的情况下，段维联系房产中介公司租取御龙国际小区房产，后被受害人发现并报案。2018年1月，被告人向被害人刘某3谎称自己有御龙国际房产房源可以低价出售，骗取刘某3信任，与段维签订购房协议并向段维转款48万元。经查，后段维因购买刘某3丈夫张某1一辆特斯拉电动汽车，向张某1转款22万元，因段维未按照约定交付车辆尾款被张某1将车辆收回，张某1亦未将22万元退回给段维，刘某3所受实际损失为26万元。2018年4月，被告人段维向被害人陈某2谎称自己认识房管局领导可以帮助购买美景鸿城3期经济适用房，通过刷信用卡、微信转账等方式收取陈某26.8433万元。2016年8月，被告人段维向被害人芦浩谎称自己的叔叔是河南省原政法委书记王明义的儿子王华杰，王华杰在永威五月花城有两套房子委托其低价出售。芦浩通过银行卡转账、现金等方式共向段维交付两套房购房款215万元。经查，涉案两套房产为永威公司正常销售房源，与段维并无关系。在不能交付约定房产后，段维主动退还3.3万元，将自己购置的一辆白色凌志商务轿车出卖所得价款60.8万元交付芦浩，芦浩所受实际损失为150.9万元。另查明：被告人段维通过其母亲刘某2向芦浩转款十万元。另查明：被告人段维曾因犯诈骗罪，于2015年7月25日被舞钢市公安局刑事拘留，于2016年2月5日被河南省舞钢市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元，于2016年2月6日被舞钢市人民法院取保候审。期间共被羁押196日。段维的缓刑考验期自2016年2月17日起至2020年2月16日止。因段维在缓刑考验期内脱离监管，于2019年3月21日被河南省舞钢市人民法院裁定撤销缓刑，对罪犯段维收监执行原判有期徒刑三年。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实：1、被告人段维的供述和辩解：我从2017年4月份通过我男朋友虎威的舅舅法顺恩认识张某3。法顺恩说御龙国际小区是他和薛总开发的，可以给我三套房，让我住也好，卖也好。法顺恩给我说的时候张某3在场，张某3后来问我房子我能不能买，我说可以。2017年年底他找到我要两套房子，我给张某3说8000元左右一平，他当时给我了十几万订金，又过了一段时间张某3给我说他的几个朋友也想要房子，又介绍了三个人，张某3介绍的几个人把钱给了张某3，张某3又把钱给了我。一个叫吴某3的人给我转账16万元。张某3介绍的其他人具体给了我多少钱以微信转账记录和银行流水为准。2018年4月份张某3和他介绍的那几个买房的人多次要求看房，我一直拖他们，拖到2018年5月份实在拖不住了，我就找到世家房产的业务员朱某，让他帮我尽快在御龙国际租五套房子，把钥匙和电卡拿过来。朱某租好房子后把钥匙和电卡放在我家里，我让张某3把钥匙和电卡拿走，带着他的朋友去看房，他们看过房子后不知道怎么发现房子是租来的，就给我联系，让我退钱。当时他们给我的钱我都用到别的地方了，没钱给他们，我手机就关机搬回老家，他们就联系不到我了。张某3给过我20万的承兑，我把这20万的承兑票贴现了19.37万（也可能19.67万），我把这些钱给了张某3。2018年春节前后我和虎威在家里吵架，我邻居刘某3过来劝架。她听我们说御龙国际房子的事情，她知道我能买到这的房子，3、4月份刘某3给我说她想要御龙国际的房子，她第一次给了我10万元，后来又给了我十几万元，后来她说她帮别人再要一套，又给我20万元。这一次我给她打了20万元借条，说如果房子拿不到，算借她的钱。2018年6月份她说她不要了，我记得共还她了22.5万，是通过微信转账和刷银行卡给她的，我是转给刘某3的丈夫张某1了。我把我工商银行的卡给了刘某3（也可能是张某1）在她店里刷了5万元或者10万元。我给张某1的这些钱没有其他经济纠纷，确定退还的是购买房子的房款。张某3和刘某3给我的钱混到一块了。我分期买了一辆奥迪A4，车在我的保姆刘某1名下，也有借出去的，替虎威还了60万元的账，还给虎威的弟弟芦浩转账10万元，是我妈刘某2在地润路工商银行柜台转账给他的。我通过微信和支付宝也给虎威的弟弟芦浩转了几万元。还有一部分钱用于我和我女儿的日常消费。卖给张某3和刘某3的房子签的有居间合同和存量房交易合同。存量房交易合同是张某3要求补签的，合同是张某3提供的。御龙国际小区的开发商没有委托我销售该小区房子，我没有能力购买御龙国际小区的房子，我知道这是诈骗行为。我没有帮陈某2买过房子，我和陈某2都是给别人介绍新盘，然后拿提成。有客户交订金的，就会从中拿提成，拿了提成陈某2会给我转钱，如果是我的客户，我就会给陈某2转钱，我们之间有很多账目来往，我没有骗陈某2买房子的事情。2018年4月8日陈某2的信用卡在普润居茶社刷卡47000元是陈某2在西郊跟别人打架了，陈某2找老吴跑事的。当天还买的茅台和茶叶，这个钱没有给我，后来在茶馆里面花多少钱我就不知道了。2018年4月26日陈某2给我微信转款1万元钱是我让陈某2给我买东西，后来陈某2又拿着我卡取的现金，这些钱我都给陈某2了。陈某2给我60多万，这60多万是张某3的房款，这些钱我取出来给虎威了。陈某2的买房收据是别人买的房，写的陈某2的名字，别人不在，就写陈某2的名字了。被害人张某3的陈述：我在2017年4月因中牟御龙国际土地交易的事情认识段维。2017年12月份段维给我打电话说，她个人因资金困难想处理御龙国际的几套房子，说这个项目他们是实际投资人，法人是她舅舅。这个小区有几套房子是她自己的。并说她处理的房子是8000元每平，市场价是11000元每平。御龙国际的企业法人是法顺恩，段维又说她老公给法顺恩叫舅舅。后我就自己找段维买了一套房子，是在金水路给段维转了10万元的定金，转款时间是2018年1月8日，我自己选了御龙国际8号楼2604这套。一个亲属张某2通过了解也相中了房子，说要买御龙国际的内部房。2018年1月10日张某2给我转款15万元，我就找段维替张某2签了房屋内购居间合同协议。签完协议后我就把张某2给我的15万转给了段维。和张某2签订的房屋是御龙国际二期8号楼2504号。我的亲戚司现潮给我转款20万元，让我帮他订购一套御龙国际的房子。在2018年4月中旬，我感觉资金压力非常大，就将房子情况介绍给了另外一个亲戚徐毅，2018年5月7日徐毅签完合同后，徐毅的父亲给了我一张20万元的承兑汇票，当天我就把这张承兑汇票和徐毅签过的合同一块送到段维家里。徐毅父亲在2018年5月8日又往我的账户转款246000元左右，征得段维同意后将其中11万元借给我周转。我在微信将剩余的钱转给段维4万元，手机银行转账96000元。2018年5月11号左右我的朋友陆某对我说，我们的朋友吴某3咨询了他房子的事（陆某自己也购买了段维的房子），他有意购买，2018年5月19号段维安排了一个说是王法公司的员工给我送了一张盖章的收据，章是郑州家温暖房产营销策划有限公司。我接到收据后直接拍照发给了吴某3，吴某3把15万转给我后，5月20号我用微信给段维转账5万，手机银行转账10万。2018年5月30号段维通知我二期房子办理不了网签，给我们调整成一期的房子并且可以立马交钥匙，让我通知我的亲戚和吴某3来郑州办理。后吴某3支付17万元款项拿到他合同中购买的房子钥匙和收据，段维以要让甲方回去签字确认为由收走了吴某3的合同。晚上，吴某3告知我房子有问题，我就一块去报案。段维说我的房子要下周才能办理，他只给我的三个亲戚和吴某3办理了房子钥匙。王雅歌的房子是御龙国际一期4号楼2单元501室，张某2的是2号楼601室，徐毅的是1号楼东403室，吴某3的是2号楼5层501室。我、徐某2（徐毅父亲）、司某2、张某2、吴某3、陆某分别给过段维290000元、486284元、485000元、580000元、320000元、300000元，共计被骗2461284元。陈某2在西郊和人打架是因争抢客户发生口角，我看当时的情形应该是陈某2被打了，对方应赔她钱，报警了派出所好像没有受理。这种事应该不至于花钱摆平。3、被害人陈某2的陈述：2018年4月份时，我通过我的男朋友卢某认识了段维。2018年4月8日中午，我和段维见面，我之前公司老板牛某在场。她说她可以帮我们买美景鸿城3期的经济适用房，房价每平方3400元，我当时就同意了。我把我的三个信用卡（中信信用卡、广发信用卡、兴业信用卡）和密码给了段维，段维拿着我的信用卡去旁边的蒲润居茶社刷了47000元，我又给她微信转账3000元，当天我共给她了50000元整。付过钱后她说20天内就可以把房子办下来，2018年4月19日，在段维家她向我要20000元房款，我把我的中信信用卡给她，并把密码告诉她。她拿着我的信用卡在深圳市富安娜家居消费了8433元。2018年4月26日，我通过我的微信（cy119881010）给段维转账10000元。转过钱后过了一个多月，段维一直不给我房子，我要求退款，后来我们都联系不上她了。她说她认识郑州市房管局局长郑西四和局长秘书，美景鸿城3期的房子是开发商承若给房管局内部的经济适用房，这些人不敢直接办到自己名下，现在通过熟人向外转，所以便宜，但房子还是商品房性质。段维经常用王法的名字给别人签合同，王法的身份证号：。我买房给段维的钱没有收据和合同，只有转账凭证，但我还有几个朋友通过我认识的段维，他们交的钱过我的账，这些钱段维给我写的有收据。购房协议是2018年4月16日补签的，协议是段维亲自签的。段维诈骗我68433元，协议上写的是交款7万元整。我多次去过段维家里，去她家里的时候，我包里经常放一些“郑州家温暖营销策划有限公司”的空白收据（带公司印章）。她应该是是趁我不注意从我包里偷的，后来段维找不到了，我去质问段维的母亲，段维的母亲刘某2承认段维从我的包里偷收据的事。段维让人向我账号上转过钱，段维把我的POS机借走了。她用我的POS机刷了5笔，每笔50000元，扣除300元的手续费，实际到我平安银行账号上5笔每笔49700元。钱到账后，我的账号上陆续收到25万元、7万元，段维让我把打到我账号上的575000元全部取出，刷POS机的手续费另外给我。我到火车站附近的平安银行柜台取出了575000元。段维给我叫的车把我拉到郑东新区中豪汇景湾。我把钱给了段维。段维把钱装到一个黑色背包里，给了她母亲刘某2。我POS机的商户名字经常会变，段维刷的5笔商户名是福建国通星驿福州分公司。我的0308平安银行卡收到250000元是一个叫刘秋峰的人转给我的，75000元是张某2转给我的。2018年4月份，我在西郊与人发生口角，对方踢了我两脚，我踢了对方两脚，民警见双方都没什么事，简单调解了一下，双方谁也没赔谁钱，各自离开了。我给段维的47000元就是房款，与打架的事无关。4、被害人刘某3的陈述：2018年1月9号段维去我家聊天时，问我身边的朋友有没有想买房子的，说她老公的舅舅法顺恩是御龙国际的开发商，可以通过他舅舅给我富士康员工内部价，还主动带我到御龙国际现场看房。看房时项目部的人还叫她段总，当时给报的价格是8000元每平方。在1月18号时段维让我给转10万元的首付款，转完后段维说过几天给票据，到1月31号时段维说需要交23000元的维修基金，票据大概到五一左右给我。她当时让我买的是6号楼17楼东户，房本面积124平方。到3月10号时段维去我茶叶店说有一套一楼带院子的房子挺不错的，1号楼1楼西户130平方，是富士康员工转卖的房子，价格3400元每平方。我就在店里给段维银行卡转账217000元，微信转账16000元，首付款共233000元。后期每平方有1700元的政府补助，到时政府把钱打到我卡上时需我再转给段维。到3月16号时我哥也想要一套，段维就给我介绍还有一套6号楼5楼东户118平方，价格8000元，首付款需要10万，24000元的维修基金，共124000元。我就替我哥先给段维转了104000元，另外20000元是段维她欠我的两万，这次让我顶替了，所以转104000元。大概过了一个多月到了五一左右，我就问段维房子进展的情况，她也说不出来个什么，我就要求段维退款，她就一直给我说快了。刚过完五一的时候我联系到了御龙国际的开发商，开发商说没有委托任何人进行御龙国际房子的销售。这时候我才知道被骗了。当时段维说的买房子的位置在郑东新区郑信路物流大道交叉向南200米路西御龙国际小区。买的这三套房子后两套给我了房屋内购居间合同协议，第一套的合同丢了，段维给我打个欠条。我一共被骗了484000元。5、被害人吴某3的陈述：2018年五月份我看到张某3买了御龙国际的内部房，比较便宜，价格是8000元一平米，张某3就给我介绍了段维。2018年5月15日晚上六七点的时候，张某3说要和段维签我的购房合同，他会代我签名，我也同意了。签完合同后，张某3还拍了合同照片让我看，卖方是王法，买方是吴某3。按照合同规定，我需要先支付429216元首付款。张某3给我打电话说，这个房款代我交过了，我也找段维确认张某3已经交过了。我先给张某30590建行卡转了15万。一直到2018年6月1日还不能办理网签，段维说御龙国际二期的房子暂时网签不了，给我换御龙国际一期的现房，并当场签了一份合同。卖房人是查某，买房人是吴某3。段维说查某是富士康的员工，是她花两万元买的富士康购房名额，到时把房子网签到我名下就行了。因为御龙国际一期就是富士康的内部房，我就相信了。签完合同后，段维又让我给她按3400每平方补齐除第一次15万以外的33万元左右的房款。最后段维同意我给她先转17万元钱，她把合同上约定卖给我的房屋钥匙和电卡先给我，我就用我的手机给段维的2801工商银行卡上转了17万元钱。转完钱后，段维当场写了已收房款共计320000元，合同签订当日给了御龙国际2号楼501室房屋钥匙及电卡，还说我可以先去看看房并装修。之后通过多方打听到真正房主查某手机号码，查某本人说并未出售或者托管其他人出售此房屋，只是把房屋租赁出去了。我知道被段维骗了。6、被害人陆某的陈述：2018年3月份前后，通过我的朋友张某3我认识了段维。和段维熟悉后，她说中牟御龙国际小区是她的亲属开发的的项目，资金需要回笼，低价处理几套房子。我就同意买一套，当时她给我说6800元每平米，房子面积一般是120平米到140平米之间，她让我先付10万元订金。我和段维2018年3月16日在天时路东风路口的蒲润居茶馆，谈妥买房的事宜，当日我在茶馆用段维给我提供的POS机，刷卡10万元给段维。付过钱后她给我打了10万元的收条，没有签合同。2018年4月底，段维来我办公室，她拿了一份存量房买卖合同（合同号编号2017117154），合同的甲方已经签好，签的是：王法。她说王法是所有剩余房子的所有人，可以出卖房子。我就在乙方后签上我的名字，签过合同后，她说合同已经签了，5月20日左右可以办理网签，让我再给她20万。我通过微信给她转了3万元，通过手机网银转账和银行ATM机转账给她转了17万。2018年5月底，我从上海回到郑州，张某3又转交给我了一份房屋买卖合同，合同的卖方签的名字是谢某，买卖的房子是御龙国际7号楼2单元702室。合同中房子的价格、户型等内容都是空白。段维打电话给我说，马上可以交房了，要我付清余款。我说我暂时没钱，就没给她。2018年5月31日中午，张某3约我去御龙国际看房，去看房的还有张某3的两个亲戚，张某3把钥匙都带过去了，我们一起去看了几套房子，看过后我就回公司了。我回到上海后，听吴某3说我们被骗了，我后来多次和段维联系，就联系不上了。被害人芦浩的陈述：我被骗了219万元钱。2016年8月份的时候我通过虎威认识了段维。虎威说段维是他的合作伙伴，段维的叔叔是河南省原政法委书记王明义的儿子王华杰。2016年8月11日，虎威给我打电话说段维的叔叔在永威五月花城有几套房子要出售，每平方10000元。第二天我们三个就一起到了明理路的永威五月花城小区，段维说房子是她叔叔的房子，她叔叔全权授权她去卖。她把我带到8号1单元楼后，输入单元门的密码上到3层304房间，房子是装修好的样板间。看过后，对房子还满意，她说她叔叔王华杰是当官的，房子必须付全款，但要通过售楼部过一下手续。她就带我去永威五月花城售楼部交了20000元钱认购款，并和永威五月花城签了一套房子的认购协议。8月12日段维让我先给徐某1打50万元钱，我把钱分三笔（2笔20万、1笔10万）转到徐某1的工商银行卡上。我想再要一套，2016年8月13日，段维又带我去了永威花城售楼部，让我自己联系一个叫窦某的销售顾问。就直接带着我去交了20000元的认购款，认购房号是2号楼2单元2层01号，并签订了认购协议和收据。我交的两次认购款都是刷的银行卡交给财务的。交过认购款后，段维说让我把剩下的钱全部交给她。2016年8月14日我给段维转款100万元，我通过手机转账分20次每次5万元钱转到段维2675中国银行卡上。在2016年9月1号我取了50万元现金在政府办事大厅下交给了段维。在2016年12月26号我通过手机转账到段维的4513工商银行卡15万元钱，交过钱后段维让我等交房的网签手续。交过钱后就给我开了两份收据，一份是售楼部开的4万元钱的认购金收据。一份是我去找段维他本人给我开的转账加现金的收据。永威五月花城给我签了两份商品房认购协议书。2016年9月10日签订了房屋买卖合同，甲方是段维，乙方是芦浩。在2017年11月17号我去找段维，段维又给我补写了一份转账219万的证明。2017年10月份我又去售楼部，发现售楼部已经搬走，物业的人说房子已经卖完了。我一直给段维要钱，2017年12月4日段维通过微信给我转款10000元，2017年12月5日她通过微信给我转款20000元，段维通过微信转账2017年12月17日底还过我3000元、2017年12月20日还过我10000元。2018年1月11日段维说她要买车用钱，我又通过微信给段维转款10000元，段维通过微信共还我了33000元。段维让我到五月花城签过认购协议后，我把其中一套以300万的价格转手卖给刘淑超，刘淑超给了我30万的订金。后来那套房子迟迟得不到，对方让我退还本金并赔60万元，我没办法和对方商谈，最终我给了刘淑超75万元（退30万订金和45万元赔偿款）。这75万元其中的60万元是虎威把段维买的一辆凌志RX450白色越野车卖了的钱。虎威和我一起将这辆车卖了608000元。2017年5月17日，虎威将其中的60万元通过网银转给了我，其中的8000元以现金的形式给我了。这样算下来，段维共还了我641000元。我给段维转款219万元，减去她还我的，她共骗我1549000元。8、被害人司某2的陈述：我通过张某3介绍认识段维，被段维骗48.5万元。2017年年底的时候，张某3说他认识一个叫段维的人，能买到低价中牟御龙国际的商品房。2017年底张某3的父亲张国亮说如果要房子先交订金15000元，我就给张国亮15000元，通过张某3给了段维。过了一段时间，张国亮又给我说要交房子预付款150000元，并把张某3的账号给了我。我就用我的工商银行账号给张某3转款150000元，张某3后又给了段维。2018年4月10日，我和张某2、张某3、张某3的父亲张国亮一起去找段维，段维说让我再交25万元，给了我一个户名陈某2的账号，让我去转款。我们几个一起去了银行，我用我朋友刘秋锋的建设银行卡在ATM机上向陈某2转款25万元。2018年5月30日，我和张某3、张某2、徐毅的父亲张铜川、张国亮一起去找段维，段维说房子钥匙已经拿过来了。段维把钥匙给我们让我们去看房，我们几个就去御龙国际，钥匙确实可以打开门。看过后，段维说要办房子手续，还要交一部分钱，让我交7万元。当时张某2和徐某2没带那么多钱，让我帮他们转一部分款。我就用我的工商银行卡给段维转款两笔，一笔12万、一笔11万。12万元是替张某2转的，后来张某2把钱还给我了；11万中有我的7万元，有替徐毅的父亲徐某2的4万元，后来徐某2也把这4万元还给我了。转过钱后。过了几天张国亮说我们被骗了。我给过段维15万元和25万元这两笔钱后，2018年4月9日段维给我写了一张401200元的收据。段维说我应该付401200元，1200元给我免了我当时实际给了40万元。她还和我签的有购房居间合同，合同上乙方购买人写的是我的亲戚王雅鸽的名字，甲方是段维。被害人徐某2的陈述：我通过张某3购买段维介绍的富士康的集资房（御龙花园小区），共骗我486284元钱。2018年5月份经张某3的父亲（张国亮）介绍说郑州东区张某3的朋友有几套便宜房子。我在2018年5月上旬张国亮的办公室将20万的承兑汇票给他。到2018年5月8号，我将剩余的246284元钱，转给张某3的中国建设银行卡。2018年5月30号张国亮让我去郑州找张某3看房子，我就跟司某2、张国亮、张某2一起来郑州东区找张某3。见到段维后，段维领着我们去看看房子，看几套后，问我相中那一套房子，我当时相中了一套1号楼东单元4楼02户，当时张某3直接把钥匙给我。看过后段维给我们说，还需要再交4万块钱，用于房子办证，网上公示。交过钱后下周房子在网上都可以查到了。我让司某2帮我垫付4万元钱。大概过了一个月张国亮打电话说房子出事了，咱们买的房子被骗了。我当时用我儿子徐毅的名字购买的。但每次交钱都都是我交的。我们没有签合同收据。10、被害人张某2的陈述：2017年1月份，我的侄子张某3说他认识一个叫段维的人，能买到低价中牟御龙国际的商品房。我很信任张某3，就让他帮忙买。随后我用我儿子的中国工商银行卡先给张某3转款10.5万元钱。大概过了一个月张某3又给我打电话称需要缴纳房屋维修基金2万元，随后我就给张某3的账户上转了2万元。2018年4月10日，张某3让我来郑州找段维缴纳购房款，段维先拿着POS机刷了25万元，POS机的名称是中牟县新万邦房屋服务中心，我又到中国农业银行郑州自贸区支行向段维提供的银行卡账号（62×××08，户名陈某2）转了75000元钱。2018年5月31日，张某3给我联系让我到郑州找段维拿钥匙，拿到钥匙后段维又让我缴纳变更房产费用、物业费、差价等费用共13万元钱。随后我就用我的支付宝给段维转了1万元钱，又用我朋友司某2的工商银行卡（卡号62×××39）给段维的工商银行卡转了12万元钱。给过钱后我们就联系不上段维了，人也找不到了，感觉被段维骗了，我就来报案。当时段维说的买房子的位置在郑东新区郑信路物流大道交叉口向南200米路西御龙国际小区7号楼1102，面积126平方。我购买的房子钥匙给我了，但是不是给我的7号楼1102房的钥匙，是这个小区2号楼601房的钥匙。我一共被骗58万元钱。11、证人虎威的证言：我和段维是同事关系。2015年我在郑东新区楷林IFC商务楼C座601开了一家名叫河南乐享云购科技有限公司，2016年3月份左右段维到我公司做行政经理。她说她舅爷是王明义，他大叔是王华杰，是青海省共青团委书记，还有个小叔叫王强是省纪委的。当时我们家有两个诉讼案件，她说她大叔安排一个叫吴忠海的人办理，我先后给了吴忠海100多万，这些钱有的直接给段维了，有的是段维带我一起去给吴忠海了。后来事情也没办成我就给段维要钱，当时段维还拿着我的信用卡，经常套现。2017年5月份左右段维就离开我们公司了。段维用我的信用卡，她套现后到期还款时，我催她还款，她给我转过几次款；她帮我办我父亲诉讼的事我给过她100多万现金，事情没办成，我给她要钱，他陆陆续续给我转过钱，转的不多，具体金额记不清了；我父亲和程远顺发生冲突，程远顺把我父亲推倒摔伤住院了，程远顺因不敢见我和我父亲，给段维转款20万，让段维转给我作为我父亲的赔偿。除了这些没有别的钱了。转款时间在2016年底到2017年5月份之间。2016年底她用我的名字买过一辆白色雷克萨斯轿车，不过这个车一直是她开着。2017年初她把这辆车卖了60万，卖的钱还给我弟弟芦浩了，因为她欠我弟弟芦浩200多万。法顺恩是我舅舅，他没有委托段维出售御龙国际的房子。2016年3月份段维入职后说因其叔叔王强的关系可以低价出售永威五月花城的两套房子。后来段维带着我和我弟芦浩看了几次房子，段维说先交50万元，钱直接打给徐某1。芦浩交完50万元之后，段维就让芦浩去永威五月花城售楼部签了两份《永威五月花城商品房认购协议书》，向永威五月花城售楼部缴纳了4万元的认购定金。后来段维就陆续让芦浩给其转了200多万的房款。中间一直多次催段维让其办理这两套房子的网签，段维就以各种理由推诿。段维除了借我的钱还给我外，没有给过我任何钱，2016年8月15日段维开车带着我和出纳冯某去招商银行存款60万元现金，我是让冯某存到我自己账号上了，这60万元是我自己的钱。2016年11月份段维购买过一两白色凌志越野车，她在使用，户名在我的名下。12、证人刘某1的证言：我在段维家做过保姆。2018年1月12日左右，段维用我的名义分期购买过一辆蓝色奥迪A4轿车，车牌号是豫Ａ×××**。她还和我签了一个协议，协议约定车辆所有权是她的，购车的钱和分期的钱由她出，车辆的违章也由她负责。这辆车在2019年5月份段维安排人和我联系，将这辆车卖给了二手车行的人了。13、证人法顺恩的证言：段维在我外甥虎威的公司上过班，她也曾经找我说要买我们开发的御龙国际房子，我让她去售楼部找白经理，别的没什么交往。御龙国际小区是由郑州夕阳红置业有限公司开发的，我是法人，我没有委托过段维出售御龙国际小区的房子。14、证人朱某的证言：2018年5月30日段维让我帮租2、3套中牟县御龙国际的房子，三室四室都行，她要求签5年以上的合同，房东在租房期间不能去看房。我帮段维总共租了5套房子。房主和房号分别是：查某，御龙国际2号楼5层501；严某，御龙国际1号楼1单元403室；陈某1，御龙国际4号楼2单元5层501；谢某，御龙国际3号楼7层702；史某，御龙国际2号楼1单元6层601。小区是新建的，没有装修，是富土康公司的团购房。我在把钥匙、门禁电卡等物给了段维。吴某1是我同事，我们一起帮助段维租的房子、签的合同。段维给我发的5个租房人的信息分别叫：吴某3、张某2、徐毅、王雅鸽、陆某。15、证人吴某1的证言：帮段维租房子主要是朱某谈的，我和朱某一起去签的合同。房子的位置在丰泽路北御龙国际小区。房主和房号分别是：查某，御龙国际2号楼5层501；严某，御龙国际1号楼1单元403室；陈某1御龙国际4号楼2单元5层501；谢某，御龙国际3号楼7层702史某，御龙国际2号楼1单元6层601。小区是新建的，没有装修，是富士康公司的团购房。段维让朱某给她租御龙国际的房子，要租五年，房子是我们在58同城上找的，先联系的严某，其他几个人是严某介绍的，他们都是同事，签合同时是我和朱某一起去签的。签的是租期5年的租房合同，段维说租客忙，无法到场，让朱某代签。房子钥匙也是段维让我和朱某去拿的。段维给朱某发的5个租房人的信息叫：吴某3、张某2、徐毅、王雅鸽、陆某。16、证人谢某、史某、陈某1、查某、严某的证言：综合证明五人将位于御龙国际的房子租给朱某并签订租房合同，将钥匙、电卡等物交给朱某。该五人均未出卖及委托他人出卖御龙国际的房屋。17、证人卢某的证言：我是陈某2的丈夫，段维的妈妈刘某2是我的干妈，段维是我干姐。2018年4月份陈某2说段维卖了一套房子要用她的POS机刷钱，她就带着POS机去天时路一家茶馆附近找段维。那天下午15时左右，陈某2给我打电话说她要把段维打到她账号上的50多万元取出来，段维让她把钱取出来送到中豪汇景湾交给刘某2。我把车开到中豪汇景湾门口在车里等着接陈某2，她上车后说她把50多万元钱都给刘某2了。2018年5月底段维经常联系不上，6月5日我和陈某2找到刘某2，我们就质问刘某2说陈某2取的钱给她了，如果这些钱有事要她出来作证。刘某2说这些钱她收了，到时候肯定出来作证。我把当时的对话都录了下来。18、证人刘某2的证言：我是段维母亲，我不知道我的身份证复印件出现在张某3、刘某3等人和段维签的购房合同里，我没有在合同上签字。2018年4月份，我没有在中豪汇景湾收到陈某2取的575000元现金。19、证人牛某的证言：2018年4月份我同事陈某2给我说她男朋友卢占峰（音）的干姐姐段维有便宜房出售，问我或者我身边的朋友要不要。吃饭期间段维给我详细介绍了房子的情况，说是南环的经济适用房，3000元左右一平，20天就能办好，定金5万元，房子很便宜，问我和陈某2要不要。出门的时候陈某2给我说她已经刷过卡，把钱给段维了，等我要走的时候段维又给我说陈某2买房的钱已经交过了，问我考虑的怎么样，如果确定要买房让我赶紧交钱。20、证人赛歌的证言：我和段维是通过虎威认识的。2016年我去郑东新区楷林国际虎威的公司玩，段维说她要去银行取一笔钱，想让我陪她去。段维开车带我去了一家银行，她去柜台取了990000元。21、证人熊某的证言：2019年3月20号左右，段维让我把她的奥迪车开回来卖了。段维她爸开车带着我去开奥迪车，我就把车卖给了王松，当时卖这个车的时候段维的保姆（我不知道名字，叫她刘姐）一直跟着全程在场。之后我们就一起开着车去办理的过户，王松找了一个代办公司，保姆刘姐把她的身份证放在那了，代办公司说办好之后直接寄过去。当时卖了212000元。我扣下来25000元左右（段维欠我的钱），还了11万左右的车贷，剩下的钱段维都让我转给别人了，我记得当时给一个叫薛纪龙转了39000元，给了段维她舅（刘德兴）转了22000元，还给他了12000元的现金，还给段维转了4500元。22、证人徐某1的证言：2016年8月12日我的工商银行账号上收到50万元，是分三笔转的，两笔20万、一笔10万的，是一个叫芦浩的人转给我的。这是段维退给我叔叔徐勇奇的订房款。我叔叔徐永奇通过段维买过永威五月花城的房子。售楼部的窦某说段维给我报的价格太低无法签合同，我就和段维联系退款，段维给我打电话要账号，有人会给我转50万元。23、证人窦某的证言：我在永威五月花城小区售楼部工作，段维带过两个人来看过房子签认购协议。第一个是40多岁男子，他交过2万认购款，签了认购协议，认购协议上我记得是留的段维的电话。我多次给段维打电话让她通知认购人来交剩余的房款，他迟迟不来交房款，后来我们就把认购协议取消了。段维带的第二个人叫芦浩，他先后认购了两套房子，一套184.85平方的2号楼2单元2楼01号的房子，一套173.94平米的8号楼1单元3层304房间的样板间，交了4万认购款签了两份认购协议。我多次给芦浩和段维打电话催他们交房款，他们迟迟不交，超出约定期限很长时间，后来芦浩两套房子的认购协议也取消了。段维说芦浩是他表弟。段维带人去看房子前没有给我交代过什么，她就说要买房子，到售楼部就直接交认购款签协议了。当时的房价每平方21300元，不可能以1万左右每平方的价格出售。这两套房子是我们公司正常销售的房子，没有低价卖给过任何人。24、证人冯某的证言：我是2015年开始在虎威公司工作的，负责出纳，段维在公司负责行政。在我的印象中段维没有直接给过我钱说钱是她的。我们公司的入金账是我做的，虎威和其他两个股东经常给我钱，让我去存到公司账号上或者虎威的招商银行账号上。我存过钱后会做账，注明是谁存的钱，我没有做过段维入金的账，没有经手过100万这么大数额的钱。25、证人杨某的证言：2018年3、4份，陈某2给我打电话说她老公的干姐段维有关系，可以低价搞到经济适用房。她已经交款购买了一套，陈某2介绍我和段维认识。段维说房源很紧张，劝我尽快交款买房，见我没有马上答复，她说陈某2已经交过钱了，陈某2是刷的信用卡交的。当时出去打电话我咨询了朋友，感觉有风险就没有购买。26、证人吴某2的证言：我通过虎威认识段维，我和段维认识了有2年左右。我不认识陈某2。段维没有给我说过她有一个亲戚或者朋友在郑州西郊与人打架，让我帮她“摆平”事情。27、证人张某1的证言：段维诈骗刘某3钱的事我知情。段维收刘某3的买房钱，没有还给我。我的特斯拉电动车卖给了段维，当时说的是49万，后来段维只给了我22万，她没有把剩余的钱还给我，我就把车收回来了。车收回来之后给段维说，她给我转的这22万，等我把车卖了再给她，卖赔了就从这22万**扣，卖不掉的话，她再给我转20多万，车她还要。车在2018年6月底卖了大概303700元，实际赔了186300元（不含利息和违约金）。我认为段维给我的22万元是赔偿我的损失，不是还刘某3的钱。28、户籍证明、刑事判决书、释放通知书、执行通知书、刑事裁定书：证明被告人段维犯罪时系成年人。被告人段维曾因犯诈骗罪，于2016年2月5日被河南省舞钢市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。于2016年2月6日释放。缓刑考验期自2016年2月17日起至2020年2月16日止。被告人段维在缓刑考验期内脱离监管超过一个月，违反关于缓刑的监督管理规定，于2019年3月21日被舞钢市人民法院裁定撤销缓刑，收监执行原判有期徒刑三年。29、到案经过：证明被告人段维于2019年10月2日在北京市海淀区中关村西屋二期H18楼1817室被郑州市公安局郑东分局民警抓获。30、银行卡交易流水：证明段维卡号为62×××01、62×××13银行卡交易流水情况；交易账号为26×××01的交易流水；芦浩卡号为62×××36、62×××59的交易明细；刘某3卡号为62×××44银行卡交易明细。与被害人陈述的被诈骗的数额能够印证。31、房款明细、转账截图、购房合同、收据及购电卡钥匙复印件：证明张某3与其亲属为购买御龙国际房子支付给段维的房款明细；张某3尾号为0590的建设银行转账段维尾号为2801的中国工商银行的记录；张某3、王雅鸽、张某2、徐毅的购房合同及段维开具的相应收据；芦浩与段维的房屋买卖合同、芦浩认购永威五月花城8号楼11单元3层304东户的协议书及段维开具给芦浩的收据；陈某2与段维补签的购房协议复印件及陈某2给段维的转账记录截图；刘某3、刘卫光与段维签订的房屋内购居间合同协议复印件；吴某3与查某、王法的购房合同复印件、吴某3给段维的转账截图及吴某3支付房款的收据复印件、段维给吴某3的购电卡及钥匙。32、聊天记录截图：证明段维与芦浩、朱某、吴某1、刘某3、吴某3、陆某、韩晓敏、张某3的聊天记录。33、户口本、身份证、银行卡、商品房买卖合同及租房合同复印件：证明段维户口本及卡号62×××13中国工商银行卡复印件；吴某3、张某2、徐毅、王雅歌、陆某身份证复印件；谢某、史某、陈某1、查某、严某与郑州夕阳红置业管理有限公司签订的商品房买卖合同及与朱某签订的租房合同复印件。34、辨认笔录：证明陈某2于2018年8月28日在郑东分局案件侦办大厅辨认出段维。35、欠条：证明段维欠刘某3233000元购房款。36、收条：证明段维收到吴某3御龙国际2号楼1单元501预付款320000元；段维收到陆某现金刷卡100000元。37、刘某2的录音：证明陈某2、卢某、刘某2的谈话内容。刘某2对陈某2称其可以作证陈某2将钱拿到段维家。38、转账凭证：证明2018年3月22日刘某2向芦浩账户转款十万元。本院认为，被告人段维以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于段维辩称张某3转款不是房款的意见，经查，根据段维在侦查阶段的供述和被害人张某3、吴某3、陆某、司某2、徐某2、张某2的陈述可知，段维以低价出售御龙国际的房产为由，诱骗张某3及其亲属朋友缴纳购房款、定金、维修基金、过户费等费用。上述证据可以印证，张某3向段维的转款是购房费用，应认定为诈骗数额。故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳；关于辩称陈某2和芦浩没有给其钱的意见，经查，根据被害人陈某2的陈述、证人卢某、牛某的证言，刘某2的录音和陈某2与段维签订的购房协议、转账记录可知，陈某2被骗的购房费用虽然部分被段维刷POS机消费，但最终都转给段维。根据被害人芦浩的陈述证人徐某1、窦某的证言以及二人的银行卡交易明细、芦浩与段维的房屋买卖合同、认购协议及段维给芦浩开具的收据可知，芦浩被骗的钱款系交给段维。故段维的该项辩解意见均不能成立，本院不予采纳；关于辩护人辩称本案应按合同诈骗罪的意见，经查，根据本案证据可知，段维诈骗的手段是虚构有低价商品房出售骗取被害人缴纳购房费用，签订购房协议只是实施诈骗的幌子，段维并未实施履行合同协议内容相关的经济活动，未实质上扰乱市场经济秩序，仅仅是为了非法占有他人的财物，故其行为不符合破坏市场经济秩序罪的特征，不能按合同诈骗罪定罪，应按诈骗罪定罪处罚。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于辩护人辩称段维母亲刘某2在案发前退还芦浩10万元，应扣除的意见，经查属实，本院予以采纳；关于辩称芦浩两次在永威置业缴纳定金，不应认定为诈骗金额的意见，经查，公诉机关指控并未将该定金数额计算为诈骗数额。被告人段维在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。鉴于其前次所判缓刑已被舞钢市人民法院撤销，应将两次所判刑罚实行并罚，已羁押的期间予以扣除。根据本案的事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人段维犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起扣除先行羁押的196日至2035年3月19日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人段维退赔被害人张少宁人民币二十九万元、退赔被害人徐铜川人民币四十八万六千二百八十四元、退赔被害人司向潮人民币四十八万五千元、退赔被害人张海燕人民币五十八万元、退赔被害人吴光华人民币三十二万元、退赔被害人陆敏俊人民币三十万元、退赔被害人刘雯迅人民币二十六万元、退赔被害人陈亚丽人民币六万八千四百三十三元、退赔被害人芦浩人民币一百四十万九千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  耿媛媛人民陪审员  臧松奇二〇二〇年十月十六日书 记 员  应志敏