辽宁省锦州市古塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0702刑初115号公诉机关辽宁省锦州市古塔区人民检察院。被告人宁绍精，男，1986年3月25日出生于辽宁省北镇满族自治县，满族，大学文化，辽宁浑天贸易公司经理，住锦州市古塔区，户籍地辽宁省。因本案，于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月25日被依法执行逮捕，现羁押于辽宁省锦州市看守所。被告人金洪臣，男，1973年11月15日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址辽宁省锦州市凌河区。因本案，于2020年3月24日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月10日被本院取保候审，同年10月28日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。被告人高宏生，男，1967年9月28日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址辽宁省锦州市凌河区。因本案，于2020年3月30日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月10日被本院取保候审，同年10月28日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。被告人赵丹丹，女，1976年9月8日出生于辽宁省锦州市，汉族，高中文化，无业，住辽宁省锦州市凌河区，户籍地辽宁省锦州市古塔区。因本案，于2020年4月14日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月10日被本院取保候审，同年10月28日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。被告人马玉秋，女，1962年10月29日出生于辽宁省锦州市，汉族，高中文化，无业，户籍地及住址辽宁省锦州市古塔区。因本案，于2020年3月24日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月10日被本院取保候审，同年10月28日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。被告人薛琳琳，女，1992年6月16日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省锦州市凌河区，户籍地辽宁省锦州市凌河区。因本案于2020年3月18日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月10日被本院取保候审，同年10月28日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。被告人鹿颖，女，1982年10月17日出生于辽宁省锦州市，汉族，大专文化，无业，户籍地及住址辽宁省锦州市古塔区。因本案于2020年3月18日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月10日被本院取保候审。被告人王明成，男，1978年7月25日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省锦州市凌河区，户籍地辽宁省锦州市凌河区。因本案于2020年3月26日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月10日被本院取保候审。被告人孙拓，男，1987年9月16日出生于辽宁省北镇满族自治县，满族，初中文化，锦州市经济技术开发区怡嘉科技公司工人，住辽宁省锦州市古塔区，户籍地辽宁省。因本案，于2020年3月19日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月10日被本院取保候审。辽宁省锦州市古塔区人民检察院以锦古检公诉刑诉［2020］20号起诉书指控被告人宁绍精、高宏生、赵丹丹、金洪臣、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、孙拓、王明成犯买卖国家机关证件罪、被告人宁绍精犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。辽宁省锦州市古塔区人民检察院指派检察官尹某、检察官助理刘某2出庭支持公诉。被告人宁绍精、高宏生、赵丹丹、金洪臣、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、孙拓、王明成均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省锦州市古塔区人民检察院指控：被告人宁绍精为追求经济利益，低价向他人非法购买营业执照，后非法高价出售给他人，赚取其中的差价。被告人高宏生、赵丹丹、金洪臣、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、孙拓、王明成为赚取钱款，非法向宁绍精出售营业执照，具体犯罪事实如下：1.2019年9月份，被告人宁绍精以每套人民币1500元的价格在锦州市古塔区火车站附近先后购买赵某（另案处理）用其身份信息办理的三套营业执照与对公账户等相关手续，宁绍精以每套4000元的价格转卖给微信名为“青旋天”的男子。宁绍精非法获利12000元。2.2019年10月份至2020年2月份期间，被告人高宏生用自己身份信息办理的四套营业执照与对公账户等相关手续，其在位于锦州市古塔区的锦州市中心医院附近以每套1000元的价格出卖给宁绍精。宁绍精以每套4000元的价格卖给微信名为“青旋天”的刘袓晨（另案处理）。高宏生非法获利4000元,宁绍精非法获利16000元。3.2019年12月份，被告人赵丹丹用自己身份信息办理的四套营业执照与对公账户，以每套1000元的价格出卖给宁绍精，宁绍精在锦州将钱款交给赵丹丹。宁绍精以每套4000元的价格卖给刘袓晨。赵丹丹非法获利4000元，宁绍精非法获利16000元。4.2019年9月份至10月份期间，被告人金洪臣用自己身份信息办理三套营业执照与对公账户等相关手续，其在锦州市古塔区火车站附近以每套1000元的价格出卖给宁绍精。宁绍精以每套4000元的价格出卖给刘某1。金洪臣非法获利3000元,宁绍精非法获利12000元。5.2019年5月至6月份期间，被告人马玉秋用自己身份信息办理的两套营业执照与对公账户等手续，其在锦州市古塔区以每套1000元的价格出卖给宁绍精。宁绍精以每套4000元的价格卖给刘袓晨。马玉秋非法获利2000元，宁绍精非法获利8000元。6.2019年9月份，被告人鹿颖将被告人薛琳琳介绍给宁绍精后，薛琳琳用自己的身份信息办理两套营业执照与对公账户等相关手续，经营地点分别位于锦州市古塔区和锦州市凌河区，薛琳琳以每套1100元的价格变卖，宁绍精获取营业执照后，将2400元款项给付鹿颖，鹿颖将其中的2200元给付薛琳琳，余款200元自行支配。宁绍精以每套4000元的价格将营业执照出卖给刘袓晨，宁绍精非法获利8000元。7.2019年9月份，被告人孙拓用自己身份信息办理的两套营业执照与对公账户等手续，其以每套1200元钱价格出卖给宁绍精，宁绍精在锦州市古塔区将钱款交给孙拓。宁绍精以每套2000元、3000元的价格在锦州市古塔区火车站附近卖给刘某1。孙拓非法获利2400元，宁绍精非法获利5000元。8.2020年1月份期间，被告人王明成用自己身份信息办理的两套经营地点位于锦州市古塔区的营业执照与对公账户等相关手续，以每套人民币1000元的价格卖给宁绍精。宁绍精以每套4000元的价格卖给刘某1。王明成非法获利2000元，宁绍精非法获利人民币8000元。2020年3月19日，被告人宁绍精被抓获归案。2020年3月18日，被告人薛琳琳、鹿颖被抓获归案。2020年3月24日，被告人金洪臣、马玉秋被抓获归案。2020年3月26日，被告人王明成被抓获归案。2020年3月30日，被告人高宏生经传唤到案。2020年4月14日，被告人赵丹丹经传唤到案。被告人孙拓于2020年3月19日经传唤到案。公诉机关针对指控的犯罪事实提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人宁绍精、高宏生、赵丹丹、金洪臣、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、孙拓、王明成买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人宁绍精非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。薛琳琳、鹿颖系共同犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定处理。本案的被告人均系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款,可以从轻处罚。被告人宁绍精犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处理。建议判处被告人宁绍精犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人高宏生、赵丹丹有期徒刑九个月，并处罚金，如符合缓刑条件，可以适用缓刑；判处被告人金洪臣有期徒刑八个月，并处罚金，如符合缓刑条件，可以适用缓刑；判处被告人马玉秋、薛琳琳、鹿颖、王明成有期徒刑七个月，并处罚金，如符合缓刑条件，可以适用缓刑；判处被告人孙拓有期徒刑六个月，并处罚金，如符合缓刑条件，可以适用缓刑。提请本院依法判处。被告人宁绍精、高宏生、赵丹丹、金洪臣、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、孙拓、王明成对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人宁绍精为追求非法经济利益，低价向他人购买营业执照等，后高价出售给他人，赚取其中的差价。被告人高宏生、赵丹丹、金洪臣、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、孙拓、王明成为赚取钱款，非法向宁绍精出售营业执照等，具体犯罪事实如下：1.2019年9月，被告人宁绍精以每套人民币700元的价格在锦州市古塔区火车站附近先后购买赵某（另案处理）用其身份信息办理的三套营业执照与对公账户等手续。后宁绍精以每套4000元的价格转卖给刘某1（另案处理）,宁绍精非法获利9900元。2.2019年10月至2020年2月间，被告人高宏生用其身份信息办理四套营业执照与对公账户等手续（含银行卡1张），在锦州市古塔区的锦州市中心医院附近以每套1000元的价格卖给宁绍精。后宁绍精以每套4000元的价格卖给刘袓晨。高宏生非法获利4000元,宁绍精非法获利12000元。3.2019年12月，被告人赵丹丹用其身份信息办理四套营业执照与对公账户等手续（含银行卡1张），以每套1000元的价格卖给宁绍精。后宁绍精以每套4000元的价格卖给刘袓晨。赵丹丹非法获利4000元，宁绍精非法获利12000元。4.2019年9月至10月间，被告人金洪臣用其身份信息办理三套营业执照与对公账户等手续（含银行卡2张），在锦州市古塔区火车站附近以每套1000元的价格卖给宁绍精。后宁绍精以每套4000元的价格卖给刘某1。金洪臣非法获利3000元,宁绍精非法获利9000元。5.2019年5月至6月间，被告人马玉秋用其身份信息办理两套营业执照与对公账户等手续，在锦州市古塔区以每套1000元的价格卖给宁绍精。后宁绍精以每套4000元的价格卖给刘袓晨。马玉秋非法获利2000元，宁绍精非法获利6000元。6.2019年9月，被告人鹿颖将被告人薛琳琳介绍给宁绍精后，薛琳琳用其身份信息办理两套营业执照与对公账户等手续（含银行卡1张），薛琳琳以每套1100元的价格变卖，宁绍精获取营业执照后，将2400元款项给付鹿颖，鹿颖将其中的2200元给付薛琳琳，余款200元自行支配。后宁绍精以每套4000元的价格将营业执照卖给刘袓晨。宁绍精非法获利5600元。7.2019年9月，被告人孙拓用其身份信息办理两套营业执照与对公账户等手续（含银行卡2张），以每套1200元钱价格卖给宁绍精，宁绍精在锦州市古塔区将钱款交给孙拓。宁绍精以每套2000元、3000元的价格在锦州市古塔区火车站附近卖给刘某1。孙拓非法获利2400元，宁绍精非法获利2600元。8.2020年1月间，被告人王明成用其身份信息办理两套营业执照与对公账户等手续（含银行卡2张），以每套人民币1000元的价格卖给宁绍精。后宁绍精以每套4000元的价格卖给刘某1。王明成非法获利2000元，宁绍精非法获利人民币6000元。2020年3月18日，被告人薛琳琳、鹿颖被抓获到案。2020年3月19日，被告人孙拓经传唤到案，并协助公安机关抓获被告人宁绍精。2020年3月24日，被告人金洪臣、马玉秋被抓获到案。2020年3月26日，被告人王明成被抓获到案。2020年3月30日，被告人高宏生经传唤到案。2020年4月14日，被告人赵丹丹经传唤到案。在本院审理过程中，被告人高宏生退缴违法所得人民币四千元，并交纳罚金人民币四千元；被告人赵丹丹退缴违法所得人民币四千元，并交纳罚金人民币四千元；被告人马玉秋退缴违法所得人民币二千元，并交纳罚金人民币二千元；被告人薛琳琳退缴违法所得人民币二千二百元，并交纳罚金人民币二千元；被告人鹿颖退缴违法所得人民币二百元，并交纳罚金人民币一千元；被告人孙拓退缴违法所得人民币二千四百元，并交纳罚金人民币二千元；被告人王明成退缴违法所得人民币二千元，并交纳罚金人民币二千元。上述事实，有公诉机关提供的协助查询财产通知书、调查取证通知书、企业机读档案登记表、内资企业登记基本情况表、对公账户明细等材料、微信转账截图、户籍证明、证人赵某、刘某1的证言、被告人宁绍精、高宏生、赵丹丹、金洪臣、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、陈某、王明成的供述、辨认笔录、指认笔录及照片、情况说明、案件来源及到案经过等证据材料证实，以上证据已经当庭举证、质证，其相互印证的部分本院予以确认。本院认为，被告人宁绍精、高宏生、赵丹丹、金洪臣、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、孙拓、王明成以营利为目的，买卖公司营业执照，已构成买卖国家机关证件罪；被告人宁绍精非法持有他人信用卡，数量较大，已构成妨害信用卡管理罪。辽宁省锦州市古塔区人民检察院指控被告人宁绍精、高宏生、赵丹丹、金洪臣、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、孙拓、王明成犯买卖国家机关证件罪，指控被告人宁绍精犯妨害信用卡管理罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人宁绍精犯数罪，依法数罪并罚。被告人鹿颖、薛琳琳系共同犯罪，不区分主从犯。被告人高宏生、赵丹丹、孙拓经传唤到案，到案后如实供述其罪行，系自首；被告人宁绍精、金洪臣、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、王明成到案后如实供述其罪行，系坦白，均依法可以从轻处罚。各被告人均认罪认罚，自愿签署具结书，依法可以从宽处理。被告人孙拓协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人高宏生、赵丹丹、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、孙拓、王明成主动退缴违法所得并交纳罚金，在量刑时酌情从轻处罚。关于公诉机关的量刑建议，其中对被告人宁绍精的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人金洪臣的量刑建议，本院参考同期同类型犯罪案件的量刑标准酌情予以调整。对被告人高宏生、赵丹丹、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、孙拓、王明成的量刑建议，鉴于上述被告人已退缴违法所得并交纳罚金，故酌情予以调整。对于上述被告人可以适用缓刑的量刑建议，根据上述被告人所居住地或户籍所在地的社区矫正机关的调查意见，同意接受被告人鹿颖、孙拓、王明成进行社区矫正，故本院采纳适用缓刑的量刑建议。因社区矫正机关认为被告人高宏生、赵丹丹、金洪臣、马玉秋、薛琳琳不适宜进行社区矫正，故本院不予宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人宁绍精犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年3月19日起至2021年12月18日止。罚金于判决生效后三日内一次缴至本院。）二、被告人金洪臣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月28日起至2021年5月27日止。罚金于判决生效后三日内一次缴至本院。）三、被告人高宏生犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月28日起至年2021年4月27日止。罚金已交纳。）四、被告人赵丹丹犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月28日起至2021年4月27日止。罚金已交纳。）五、被告人马玉秋犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月28日起至2021年2月27日止。罚金已交纳。）六、被告人薛琳琳犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月28日起至2021年2月27日止。罚金已交纳。）七、被告人鹿颖犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）八、被告人王明成犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）九、被告人孙拓犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）十、依法追缴被告人宁绍精的违法所得人民币六万三千一百元；被告人高宏生的违法所得人民币四千元；被告人赵丹丹的违法所得人民币四千元；被告人金洪臣的违法所得人民币三千元；被告人马玉秋的违法所得人民币二千元；被告人薛琳琳的违法所得人民币二千二百元；被告人鹿颖的违法所得人民币二百元；被告人孙拓的违法所得人民币二千四百元；被告人王明成的违法所得人民币二千元，上交国库。（其中被告人高宏生、赵丹丹、马玉秋、薛琳琳、鹿颖、孙拓、王明成的违法所得已缴至本院。被告人宁绍精、金洪臣的违法所得，继续追缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审判员  潘莉莉二〇二〇年十月二十八日法官助理李红书记员徐婷婷书记员王新相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。