杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初356号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人张国庆（曾用名张圣超），男，1984年11月3日出生于黑龙江省同江市，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地黑龙江省同江市。因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人王希蕙，山东德衡（济南）律师事务所律师。 辩护人段志刚，北京德和衡（济南）律师事务所律师。 被告人王珍珍，女，1986年11月27日出生，汉族，山东省莱阳市人，大学文化程度，无业，户籍所在地山东省烟台市牟平区。因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月15日被取保候审。 辩护人甘海滨，北京盈科（杭州）律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 被告人卢彬，男，1987年9月23日出生，汉族，福建省福州市人，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省福州市鼓楼区。因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人刘建民，浙江厚启律师事务所律师。 被告人梁勇，男，1987年5月28日出生，汉族，广西壮族自治区南宁市人，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市兴宁区。因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人洪鑫、郑丹，浙江援手律师事务所律师。 被告人王海翰（曾用名王超），男，1993年5月8日出生，汉族，贵州省人，大专文化程度，无业，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区。因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人魏巍，浙江厚启律师事务所律师。 被告人唐昌胜，男，1997年12月1日出生，汉族，广西壮族自治区全州县人，大专文化程度，农民，户籍所在地广西壮族自治区全州县。因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月15日被取保候审。 辩护人林朝辉，浙江泽大律师事务所律师。 被告人林健，男，1988年1月3日出生，汉族，福建省永泰县人，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省福州市仓山区。因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人李侠飞，浙江天杭律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 被告人韩德贵，男，1989年11月12日出生，汉族，贵州省修文县人，初中文化程度，农民，户籍所在地贵州省修文县。因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月15日被取保候审。 辩护人王**，浙江厚启律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕2190号起诉书指控被告人张国庆、王珍珍、卢彬、林健、王海翰、唐昌胜、韩德贵、梁勇犯开设赌场罪，于2020年9月14日向本院提起公诉，根据杭州市中级人民法院的指定管辖函，本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察官吴志华出庭支持公诉。各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年5月至2019年12月间，被告人张国庆伙同王珍珍以营利为目的，在山东省济南市槐荫区××广场××室内，为赌博网站喜运网担任代理，为赌客提供赌资充值、提现业务，并抽取充值金额的2%、提现金额的1%作为手续费。现查明，张国庆、王珍珍担任代理并为赌博网站充值的赌资金额总计97515412元。 2019年2月至2019年12月间，被告人卢彬伙同林健、王海翰招募被告人唐昌胜、韩德贵，以营利为目的，在贵州省罗甸县永龙盛世龙泉××幢××单元××室内，为赌博网站喜运网担任代理，为赌客提供赌资充值、提现业务，并抽取充值金额的2%、提现金额的1%作为手续费。现查明，卢彬、王海翰、唐昌胜担任代理并为赌博网站充值的赌资金额总计30864854元；林健担任代理并为赌博网站充值的赌资金额总计18572567元；韩德贵担任代理并为赌博网站充值的赌资金额总计8515902元。 2018年4月至2019年12月间，被告人梁勇伙同李聪（另案处理）以营利为目的，在广西壮族自治区南宁市兴宁区××镇××号室内，为赌博网站喜运网担任代理，为赌客提供赌资充值、提现业务，并抽取充值金额的2%、提现金额的0.5%作为手续费。现查明，梁勇担任代理并为赌博网站充值的赌资金额总计21047153元。 2019年12月18日，民警在福州市××公寓××幢××单元××室将被告人林健抓获，在济南市槐荫区××广场××室将被告人张国庆、王珍珍抓获，在福州市鼓楼区××村××座××号将被告人卢彬抓获，在南宁市兴宁区××镇××号将被告人梁勇抓获，在罗甸县永龙盛世龙泉××幢××单元××室将被告人王海翰、唐昌胜、韩德贵抓获。 公诉机关认为各被告人均构成开设赌场罪，均系从犯，具有如实供述等量刑情节，建议判处张国庆有期徒刑四年二个月，并处罚金；判处王珍珍有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；判处卢彬有期徒刑二年十个月，并处罚金；各判处梁勇、王海翰有期徒刑二年六个月，并处罚金；判处唐昌胜有期徒刑二年四个月，缓刑四年，并处罚金；判处林健有期徒刑二年，并处罚金；判处韩德贵有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金。 在开庭审理过程中，各被告人及辩护人对指控的事实、罪名均无异议，各被告人对量刑建议亦无异议，且已签字具结。各辩护人分别提出相关被告人系初犯、从犯，归案后如实供述，认罪认罚，已签署认罪认罚具结书，被告人张国庆、王珍珍、唐昌胜、韩德贵有主动退赃等量刑情节，请求从宽处罚。 另辩护人王希蕙、段志刚提出，张国庆有为招揽业务、提升业绩打折让利，实际获利达不到平台统计额，应按照张国庆及王珍珍供述的获利15万元认定，且张国庆家庭困难。 辩护人甘海滨提出，王珍珍主观恶性小，未实际获得报酬，仅从中支取了生活消费支出，已足额退出违法所得，请求判处缓刑。 辩护人刘建民提出，卢彬实际获利不到60万元，更多金额被林健卷走。 辩护人洪鑫、郑丹提出，侦查人员根据梁勇的供述和辨认，确定并抓获了同案犯，梁勇构成一般立功，其在赌博网站账户还有钱款未提现，实际获利约40万元，请求更大幅度对梁从宽处罚。 辩护人魏巍提出，王海翰的股东身份有名无实，其2019年5至8月住院治疗期间，未参与结算、获取分红，请求参照杨文军案均衡量刑。 辩护人林朝辉提出，唐昌胜为赚取工资参与犯罪，主观恶性较小，已退清赃款，请求降低缓刑考验期限和罚金的处罚。 辩护人李侠飞提出，林健的工作是为赌客结算赌资，其行为产生的社会危害性相对较小。 辩护人王**提出，韩德贵系卢彬等人招募的员工，工作时间较短，积极退清赃款，具备缓刑适用条件，请求对其缓刑考验期限再予减轻。 本案事实有经庭审质证、认证的证人姜某、胡某、吴某、李某的证言、现场勘验笔录、刑事检查笔录、刑事搜查笔录、刑事辨认笔录、赌博网站账户资料、截图、转账记录、聊天记录、银行账户信息、情况说明、抓获经过、户籍证明、各被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 另查明，公安机关自被告人处扣押手机、华硕笔记本电脑、电脑主机、上网宝等作案工具，并冻结了招商银行股份有限公司被告人梁勇的账户（账号6214××××8531）。 再查明，被告人王海翰在担任赌博网站代理期间占股20%；被告人林健担任赌博网站代理的时间为2019年2月至8月，占股20%；其余股份归属被告人卢彬。被告人唐昌胜受雇担任赌博网站代理时间为2019年2月至12月，被告人韩德贵受雇时间为2019年10月至12月，二人每月获取报酬三至八千元不等。被告人王珍珍每月自代理手续费中支取约10000元。 本案审理期间，被告人张国庆、王珍珍、唐昌胜、韩德贵分别退缴违法所得100000元、50000元、64000元、10000元。 本院认为，被告人张国庆、王珍珍、卢彬、梁勇、王海翰、唐昌胜、林健、韩德贵以营利为目的，明知是赌博网站仍担任代理，为赌博网站提供资金结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控成立。鉴于各被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，视情分别予从轻或减轻处罚。各被告人归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，张国庆、王珍珍、唐昌胜、韩德贵积极退赃，视情分别予从宽处罚。王珍珍、唐昌胜、韩德贵认罪、悔罪态度较好，予宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见予以采纳。经查，赌博网站根据赌资充值和提现金额分别给予2%的代理手续费有相关账户信息证实，公诉机关已根据被告人的供述就低认定获利比例，至于被告人是否自筹资金反复充值，获利如何瓜分，并不影响本案赌资金额及获利金额的认定，故辩护人的相关辩护意见不予采纳。有关王海翰所占代理股份的比例，王海翰与卢彬、林健的供述一致，王海翰系股东的事实足以认定，辩护人有关股东有名无实的辩护意见，缺乏证据支持。梁勇归案后对同案犯进行的事实供认和照片辨认，属被告人应当供述的范围，辩护人有关梁构成立功的辩护意见缺乏法律依据，不予采纳。案涉赌场代理时间长，赌资金额大，社会危害严重，公诉机关提出的量刑建议，已综合考量各被告人的犯罪事实、情节，且充分关注相关从宽量刑情节，并已根据被告人的退赃情况作出部分调整，被告人签字具结，当庭亦表示无异议，故前述量刑建议恰当，予以采纳。辩护人要求再行调整量刑的辩护意见，不予支持。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人张国庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金300000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2024年2月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王珍珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人卢彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2022年10月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人梁勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2022年6月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人王海翰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2022年6月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人唐昌胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑四年，并处罚金23000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人林健犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2021年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人韩德贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年,并处罚金15000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 九、扣押在案、未随案移送的犯罪工具手机22部、华硕笔记本电脑1台、电脑主机2台、上网宝2只予以没收,上缴国库，由公安机关负责处理（详见附表）。 十、由杭州市公安局下城区分局冻结的招商银行股份有限公司被告人梁勇（账号6214××××8531）名下的存款420943.06元作为违法所得予以追缴，上缴国库；被告人张国庆、王珍珍、唐昌胜、韩德贵退缴的违法所得224000元予以没收，上缴国库；继续向被告人张国庆、卢彬、王海翰、林健追缴违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾炜青 人民陪审员  张豫江 人民陪审员  何晓岚 二〇二〇年十月二十七日 法官 助理      王彤 兼书记员 ? （2020）浙0103刑初356号开设赌场案 犯罪工具没收明细表 序号 名称 数量 原持有人 1 华为MATE20X手机 1 张国庆 2 华硕笔记本电脑 1 3 苹果6手机（金色） 2 王珍珍 4 苹果5手机（银色） 1 5 苹果5手机（黑色） 1 6 VIVO手机（粉色） 1 7 华为P9手机（金色） 1 8 上网宝 2 9 M1X3手机（黑色） 1 梁勇 10 OPPO手机（白色） 1 11 小米手机（黑色） 1 12 小米手机（金色） 1 13 电脑主机（黑色） 1 14 电脑主机（黑色） 1 王海翰 15 华为手机（银色） 2 16 苹果手机（金色） 4 17 VIVO手机（白色） 1 18 华为手机（黑色） 1 19 苹果6S手机（金色） 1 20 苹果6S手机（玫瑰金色） 2 合计 27