浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1181刑初178号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人陈大友，男，1974年5月15日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，务工，住浙江省临海市。曾因犯出售非法制造的用于抵扣税款发票罪、出售非法制造的发票罪于2009年4月27日被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十二万元。因本案于2020年6月13日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕；经本院决定，于同年10月20日被取保候审。 被告人娄正东，男，1966年8月22日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，务工，住浙江省临海市。因本案于2020年6月13日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕；经本院决定，于同年10月20日被取保候审。 被告人岩光坎，男，1998年11月1日出生于云南省勐海县，傣族，初中文化，农民，住云南省西双版纳傣族自治州勐海县。因本案于2020年6月13日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕；经本院决定，于同年10月20日被取保候审。 被告人岩温叫，男，1999年11月20日出生于云南省勐海县，傣族，初中文化，农民，住云南省西双版纳傣族自治州勐海县。因本案于2020年6月13日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕；经本院决定，于同年10月20日被取保候审。 被告人玉儿还，女，2002年2月4日出生于云南省勐海县，傣族，初中文化，务工，住云南省西双版纳傣族自治州勐海县。因本案于2020年6月13日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕；经本院决定，于同年10月20日被取保候审。 龙泉市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕750号起诉书指控被告人陈大友、娄正东、岩光坎、岩温叫、玉儿还犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员徐科敏通过远程视频支持公诉，被告人陈大友、娄正东、岩光坎、岩温叫、玉儿还通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:2020年4月11日，诈骗分子通过抖音平台添加了被害人连某的微信，并通过推荐连某使用“通汇国际”软件投资外汇的方式，诱使其将资金转入诈骗分子指定的账户。同月19日至21日期间，连某先后向诈骗分子指定的户名为邱海华的中国农业银行账户（账号×××70）、户名为陈佳伶的中国工商银行账户（账号6222××××3375）转入资金，共计被骗人民币76万余元（以下均为人民币）。被骗资金经多人层层流转后，通过柜台取现、ＡＴＭ机取现等方式落入诈骗分子手中。 2020年4月份开始，诈骗分子通过抖音平台添加了被害人张某的微信，并通过推荐张某使用“冠博外汇”平台投资外汇的方式，诱使其将资金转入该平台指定的账户。2020年4月17日至5月5日期间，张某陆续转入该平台93万余元，后平台资金无法提现。 一、被告人陈大友、娄正东涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实 2020年4月初，王俊富（刑拘在逃）联系被告人陈大友、娄正东，要求提供支付宝收款并提现至银行卡取现，并承诺按取款金额支付1%至1.5%的佣金。陈大友、娄正东明知转入的钱系犯罪所得，仍帮王俊富进行资金流转和取现。期间，陈大友、娄正东均非法获利2万元左右。其中涉及被害人连某、张某被诈骗的资金情况如下： 1.2020年4月21日，诈骗分子从被害人连某处所骗资金经多级流转后，其中3万元资金转入被告人陈大友136××××7228的支付宝账户，后经陈大友的银行账户流转后取现。 2.2020年5月4日，诈骗分子从被害人张某处所骗资金经多级流转后，其中两笔资金4万元、2万元分别转入陈大友136××××7228的支付宝账户，后经陈大友的银行账户流转后取现。 3.2020年5月3日，诈骗分子从被害人张某处所骗资金经多级流转后，其中4万元资金转入娄正东183××××5779的支付宝账户，后经娄正东、陈某的银行账户流转后取现。 4.2020年5月4日，诈骗分子从被害人张某处所骗资金经多级流转后，其中两笔资金1万元、3万元分别进入娄正东183××××5779的支付宝账号，后经娄正东的银行账户流转后取现。 二、被告人岩光坎、岩温叫、玉儿还涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实 2020年3月底，玉应歪（另案处理）联系被告人岩光坎、岩温叫、玉儿还，要求提供支付宝收款并提现至银行卡取现，同时承诺按转账数额的1‰支付提成，另外每次取款支付50元或100元好处费。岩光坎、岩温叫、玉儿还明知转入的钱系犯罪所得，仍帮玉应歪进行资金流转和取现。期间，岩光坎非法获利2000元左右；岩温叫非法获利1000元左右；玉儿还非法获利1500元左右。 2020年4月21日，诈骗分子从被害人连某处所骗资金经多级流转后，其中7万元转入岩温叫181××××7375的支付宝账户，该笔资金经岩光坎187××××4490的支付宝账户和浙江网商银行账户（账号×××78）流转后，其中3万元资金转入玉儿还的邮政储蓄银行账户（账号6217××××8968），后由玉儿还取现；其中4万元转入岩温叫云南省农村信用社账户（账号×××92），后由岩温叫取现。 综上，被告人陈大友掩饰、隐瞒犯罪所得共计9万元，被告人娄正东掩饰、隐瞒犯罪所得共计8万元，被告人岩光坎掩饰、隐瞒犯罪所得共计7万元，被告人岩温叫掩饰、隐瞒犯罪所得共计7万元，被告人玉儿还掩饰、隐瞒犯罪所得共计3万元。 2020年9月30日，被告人娄正东向龙泉市公安局交纳了暂扣款2万元。 据此，公诉机关认定被告人陈大友、娄正东、岩光坎、岩温叫、玉儿还的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时认为五被告人具有坦白情节,且自愿认罪认罚。建议判处陈大友有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币九千元；若能在宣判前积极退赃，建议判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币九千元。建议判处娄正东有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元；若能在宣判前积极退赃，建议判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。建议判处岩光坎有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；若能在宣判前积极退赃，建议判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。建议判处岩温叫有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；若能在宣判前积极退赃，建议判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。建议判处玉儿还有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；若能在宣判前积极退赃，建议判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 另查明：2020年6月12日，被告人陈大友、娄正东、岩光坎、岩温叫、玉儿还相继被抓获到案；五被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，龙泉市公安局从被告人陈大友处扣押手机2部、银行卡11张；从被告人娄正东处扣押手机1部；从被告人岩光坎处扣押手机1部、银行卡5张；从被告人岩温叫处扣押手机1部、银行卡3张；从被告人玉儿还处扣押手机1部（未涉案）、银行卡3张。 2020年10月19日，被告人陈大友、娄正东、岩光坎、岩温叫、玉儿还分别向本院交纳了退赔款9万元、6万元、3万元、3万元、1万元。 上述事实，被告人陈大友、娄正东、岩光坎、岩温叫、玉儿还在开庭审理过程中均无异议，并有被告人陈大友、娄正东、岩光坎、岩温叫、玉儿还的供述与辩解；被害人连某、张某的陈述；证人陈某的证言；手机、银行卡；受案登记表、立案决定书、案件移送通知书、归案经过、接受证据材料清单、手机截图、银行交易记录、工商银行交易明细、农业银行交易明细、浦发银行交易明细、浙江网商银行交易明细、云南省农村信用社账户交易明细、沧州市公安局移送材料（包括：中国建设银行个人活期账户交易明细、沧州银行交易明细、娄正东取款凭证、王俊富取款凭证、中国邮政储蓄银行交易凭证、中国农业银行银行卡交易明细等）、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、刑事判决书、户籍信息；搜查笔录、搜查现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈大友、娄正东、岩光坎、岩温叫、玉儿还明知是犯罪所得，仍提供资金账户进行资金流转和取现，并从中牟利，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人陈大友有前科情节，酌情从重处罚。被告人陈大友、娄正东、岩光坎、岩温叫、玉儿还归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；其已交纳退赔款，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈大友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币九千元,上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 二、被告人娄正东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七千元,上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 三、被告人岩光坎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五千元,上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 四、被告人岩温叫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五千元,上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 五、被告人玉儿还犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元,上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 六、被告人陈大友、娄正东、岩光坎、岩温叫、玉儿还向本院交纳的退赔款人民币二十二万元，其中十万元退赔给被害人连某，十二万元退赔给被害人张某；被告人娄正东向龙泉市公安局交纳的暂扣款人民币二万元，退赔给被害人张某；扣押在案的涉案手机、银行卡予以没收，由龙泉市公安局依法处理；从被告人玉儿还处扣押的手机1部（未涉案）由龙泉市公安局返还玉儿还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 陈大友、娄正东必须在本判决生效后十日内到浙江省临海市××区矫正中心报到；岩光坎、岩温叫、玉儿还必须在本判决生效后十日内到云南省勐海县司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 员  杨 娟 二〇二〇年十月二十日 代书记员  殷晓芳