云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0103刑初23号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人谢丽群，女，1965年11月18日出生，汉族，初中文化，、云南宏柏投资有限公司实际控制人，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州砚山县，住云南省红河哈尼族彝族自治州开远市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月20日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留；同年4月25日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人李荣仙，云南世达律师事务所律师。被告人罗安林，曾用名：罗晓宁，男，1992年6月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昆明市富民县，住云南省昆明市呈贡区。因犯抢劫罪，2011年10月被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑3年，2013年8月8日减刑刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月13日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留；同年5月23日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。辩护人喻敏凤，云南博凡律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉（2020）29号起诉书指控被告人谢丽群犯集资诈骗罪、合同诈骗罪，被告人罗安林犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年8月10日公开开庭审理了本案。公诉机关依法指派检察员黄四毅出庭支持公诉。被告人谢丽群及其辩护人李荣仙，被告人罗安林及其辩护人喻敏凤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月至2018年7月期间，被告人谢丽群隐瞒云南江涛城镇建设开发有限公司文山州平远镇新农村建设项目土地已被法院查封、项目已无法进行和隐瞒云南宏柏投资有限公司与北京真光宝映影视策划有限公司签订的联合出品电影《回家》的合同未实际履行的事实，向社会宣传文山州平远镇新农村建设项目和电影《回家》项目，以云南江涛城镇建设开发有限公司和北京真光宝映影视策划有限公司的名义与83名被害人签订《借款合同》，骗取83名被害人人民币5137600元挥霍。被告人罗安林在此期间，协助被告人谢丽群向5名被害人吸收了人民币423000元。被告人谢丽群向被害人返还本金156000元，支付利息268167.3元。2017年8月至2018年5月期间，被告人谢丽群隐瞒了云南宏柏投资有限公司未实际取得马关县马固岩溶湖水库工程和马关县湿地公园工程项目的事实，以发包上述工程项目土石方工程为名，先后与黄某某、庞某某等12名被害人签订《土石方工程施工合同》，骗取了12名被害人缴纳的保证金人民币165万元挥霍。2019年3月20日，民警抓获被告人谢丽群。2019年5月13日，在民警电话通知下，被告人罗安林到公安机关归案。针对上述指控，公诉机关提交了抓获经过，被害人陈述和辨认笔录，证人证言，借款合同，施工合同，收据，银行卡交易明细，司法会计鉴定意见以及被告人谢丽群、罗安林的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人谢丽群以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人谢丽群以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人罗安林非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人罗安林在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，提请本院依法予以惩处。庭审中，被告人谢丽群对公诉机关指的控事实、金额无异议，辩解称其没有集资诈骗、合同诈骗，只是非法吸收公众存款，钱一直都用在项目上。被告人罗安林表示认罪认罚。谢丽群的辩护人提出以下辩护意见：谢丽群构成非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪。合同诈骗罪不认可，项目施工已经开展，资金已经投入使用。罗安林的辩护人主要提出以下几点辩护意见：1.罗安林有自首情节；2.如实供述，作用较轻。3.自愿认罪认罚。经审理查明：2017年10月至2018年7月期间，被告人谢丽群隐瞒云南江涛城镇建设开发有限公司文山州平远镇新农村建设项目土地已被法院查封、项目已无法进行和隐瞒云南宏柏投资有限公司与北京真光宝映影视策划有限公司签订的联合出品电影《回家》的合同未实际履行的事实，向社会宣传文山州平远镇新农村建设项目和电影《回家》项目，以云南江涛城镇建设开发有限公司和北京真光宝映影视策划有限公司的名义与83名被害人签订《借款合同》，骗取83名被害人人民币5137600元挥霍。被告人罗安林在此期间，协助被告人谢丽群向5名被害人吸收了人民币423000元。被告人谢丽群向被害人返还本金156000元，支付利息268167.3元。2017年8月至2018年5月期间，被告人谢丽群隐瞒了云南宏柏投资有限公司未实际取得马关县马固岩溶湖水库工程和马关县湿地公园工程项目的事实，以发包上述工程项目土石方工程为名，先后与黄某某、庞某某等12名被害人签订《土石方工程施工合同》，骗取了12名被害人缴纳的保证金人民币165万元挥霍。2019年3月20日，民警抓获被告人谢丽群。2019年5月13日，在民警电话通知下，被告人罗安林到公安机关归案。上述事实，有经庭审质证的抓获经过，被害人陈述和辨认笔录，证人证言，借款合同，施工合同，收据，银行卡交易明细，司法会计鉴定意见以及被告人谢丽群、罗安林的供述与辩解等证据予以证实，证据充分，足以认定。关于被告人谢丽群是否构成集资诈骗、合同诈骗罪的问题，本院综合评判如下：一、关于集资诈骗罪本案中，一方面云南江涛城镇建设开发有限公司文山州平远镇新农村建设项目土地已被法院查封，项目已无法进行。云南宏柏投资有限公司与北京真光宝映影视策划有限公司签订的联合出品电影《回家》的合同，谢丽群也一直没有实际履行。被告人谢丽群隐瞒上述项目无法进行或未实际履行的真相进行宣传，向社会不特定公众吸收资金，其行为符合集资诈骗罪中，使用诈骗方法非法集资的构成要件。另一方面，根据谢丽群在公安机关的供述“宏柏公司融资的500余万元，一部分是用于深圳美尚金融服务公司的提成，大概有220万元；一部分用于房租费，大概有70多万；一部分兑付给投资人利息，有120万元左右；一部分给投资人过节费，有40万元左右；自己用了42万，用于文山州马关县马关水库开工典礼使用。”结合其供述、证人证言、司法鉴定意见等证据能够证实，谢丽群并没有将集资款用于公司宣传的上述两个核心项目的实际经营中。从这些资金的用途及当时公司的经济状况来看，谢丽群明显不具备将公司扭亏为盈，支付被害人集资款本息的现实可能性，足以认定其主观上具有非法占有目的。故关于谢丽群及其辩护人提出的谢丽群构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。二、关于合同诈骗罪结合被害人陈述、《土石方施工合同》、微信转账记录、银行交易明细，马关县政府相关部门出具的材料等证据证实，被告人谢丽群为获取资金，隐瞒未实际取得马关县马固岩溶湖水库工程和马关县湿地公园工程项目的事实，以发包上述项目土石方工程为名，与12名被害人签订《土石方施工合同》，收取被害人保证金。被告人谢丽群明知无法履行合同，在被害人询问、要求进场施工或退还保证金时，以“推迟开工”、“建议被害人投资其他项目”等为由推脱、逃避归还。其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。关于谢丽群及其辩护人提出的谢丽群不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人谢丽群以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人谢丽群以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人罗安林非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人罗安林在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人罗安林接公安机关电话通知后到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人罗安林自愿认罪认罚，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。关于罗安林的辩护人提出的自首、如实供述、自愿认罪认罚的辩护意见，符合本案查明的事实，本院予以采纳。据此，本院根据被告人谢丽群、罗安林犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条、第一百七十六条、第二十五条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢丽群犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币500000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币800000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2034年3月19日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人罗安林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年11月12日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、责令被告人谢丽群退赔各被害人未归还的集资款；被告人罗安林在其参与集资范围内与被告人谢丽群承担连带赔偿责任。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  秦冬冬人民陪审员  陈绛绯人民陪审员  陈丽辉二〇二〇年十月九日书 记 员  赵兵兵