浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1023刑初226号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人孙滕，男，1991年5月1日出生于湖南省永顺县，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省永顺县，现住湖南省吉首市。2014年1月22日因犯强奸罪被保靖县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2020年1月3日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年1月17日被天台县公安局监视居住，同年7月17日被天台县人民检察院监视居住。同年10月20日被本院决定逮捕，现羁押于天台县看守所。 辩护人叶建德，浙江天城律师事务所律师。 被告人周晟，男，1992年11月4日出生于江苏省无锡市，汉族，本科文化，住江苏省无锡市滨湖区。2020年1月3日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年2月9日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人徐敏，江苏开炫律师事务所律师。 被告人李小团，男，1991年9月22日出生于重庆市江**，土家族，本科文化，经商，住重庆市江**。2020年1月4日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年1月17日被取保候审。同年10月20日被本院决定逮捕，现羁押于天台县看守所。 辩护人廖兴亚，重庆炜林（渝北）律师事务所律师。 辩护人何元炉，浙江同元律师事务所律师。 被告人李兵，男，1992年3月1日出生于湖南省永顺县，土家族，初中肄业，无业，户籍所在地湖南省永顺县，现住湖南省吉首市。2020年1月3日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年1月23日被取保候审。同年10月20日被本院决定逮捕，现羁押于天台县看守所。 辩护人陆如莹，浙江仁联律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人邓正浩，男，1987年9月23日出生于江苏省射阳县，汉族，本科文化，程序员，户籍所在地江苏省射阳县，现住上海市嘉定区。2019年12月26日因本案被天台县公安局刑事拘留，2020年1月14日被取保候审。 辩护人杨永伟，上海靖之霖律师事务所律师。 被告人卿如鑫，男，1993年4月2日出生于重庆市开县，汉族，大专文化，无业，住重庆市开县。2020年1月4日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年1月17日被取保候审。 辩护人朱军，重庆炜林律师事务所律师。 被告人李月娇，女，1994年3月2日出生于湖南省永顺县，土家族，本科文化，无业，住湖南省永顺县。2019年12月21日因本案被天台县公安局取保候审。 辩护人裘灵铃，浙江隋梅律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人刘顺（曾用名刘先清），男，1995年8月28日出生于湖南省永顺县，土家族，大专文化，住湖南省永顺县。2019年12月21日因本案被天台县公安局刑事拘留，2020年1月17日被取保候审。 辩护人陈松强，浙江隋梅律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人孙明植（曾用名孙杨明），男，2000年8月2日出生于湖南省永顺县，土家族，小学文化，无业，住湖南省永顺县。2020年1月3日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年1月17日被取保候审。 辩护人裘超颖，浙江众安律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人孙明权，男，1996年8月29日出生于湖南省永顺县，土家族，初中文化，无业，住湖南省永顺县。2020年1月3日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年1月17日被天台县公安局取保候审。 辩护人张娴，浙江钟声律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 公诉机关以天检一部刑诉[2020]1023号起诉书指控被告人孙滕、周晟、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺、孙明植、孙明权犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年9月22日、10月20日公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员徐敏燕出庭支持公诉，上述十被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年8月至2020年1月3日，被告人周晟伙同李小团、孙滕、李兵经商量组成搬砖（搬砖是指利用银行账户将从火币网、OK网等平台低价购入的虚拟币“USDT”挂在fly平台上高价卖出，赚取差价）团队为fly平台做代理，先后召集被告人邓正浩、孙明权、卿如鑫、李月娇、刘顺（李月娇和刘顺是夫妻关系）、孙明植等人从事搬砖业务，分别赚取提成和差价。周晟、李小团、孙滕、李兵为搬砖团队管理人员，每个“USDT”抽成人民币0.01元（以下币种同），由fly平台发放奖励到团队代理账户，团队管理成员给搬砖人员发放每100万流水150-300元的奖励。团队代理账户共获利120万余元，周晟、李小团、孙滕按30%比例各得25万元，李兵按10%比例得8万元。李兵和孙明权负责买币，利润为每万元赚1-3元，各获利1万余元；邓正浩、卿如鑫、李月娇和孙明植负责搬砖，利润为每个“USDT”赚0.01-0.02元，分别获利15万余元、10万元左右、8万元左右和1500元左右。团队人员分工合作，并专门创建微信群，在群内及时沟通搬砖、奖励发放情况以及银行账户被司法冻结后的处理办法。被告人刘顺协助李月娇办理银行卡、发送验证码和人脸识别等。团队成员在fly平台挂卡前均会进行测卡以确保银行卡未被冻结，会及时将到账的资金转出防止被冻结。在搬砖过程中，团队成员大量银行卡被公安机关司法冻结，在被银行和公安机关工作人员告知资金涉及电信网络诈骗后，仍新办大量银行卡继续为诈骗分子提供资金结算等帮助，从中谋取非法利益。其中，被告人孙滕、周晟、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫自2019年9月5日开始明知团队成员银行卡因汇入资金涉嫌诈骗被冻结，被告人孙明权自2019年9月10日开始明知团队成员银行卡因汇入资金涉嫌诈骗被冻结，被告人李月娇、刘顺自2019年10月25日开始明知团队成员银行卡因汇入资金涉嫌诈骗被冻结，被告人孙明植自2019年12月9日开始明知团队成员银行卡因汇入资金涉嫌诈骗被冻结。 经查，fly平台团伙代理账号资金流水共计8.7亿余元人民币，2019年9月5日后的资金流水共计8.5亿余元。2019年9月5日以后，被告人邓正浩名下账户涉案资金流水6000余万元，其中有被害人报案被诈骗的资金228万余元；被告人卿如鑫名下账户涉案资金流水3400余万元，其中有被害人报案被诈骗的资金192万余元；9月10日以后，被告人孙明权名下账户涉案资金流水40余万元，其中有被害人报案被诈骗的资金17000余元；10月25日以后，被告人李月娇名下账户涉案资金流水1500余万元，其中有被害人报案被诈骗的资金17万余元；被告人李月娇操作的被告人刘顺名下账户涉案资金流水1600余万元，其中有被害人报案被诈骗的资金123万余元；12月9日以后，被告人孙明植名下账户涉案资金流水30余万元。 2019年12月，团队成员同时在币多宝平台从事搬砖业务。被告人邓正浩名下账户流水有被害人报案被诈骗的资金47万余元；被告人卿如鑫名下账户流水有被害人报案被诈骗的资金33万余元；被告人李月娇名下账户流水有被害人报案被诈骗的资金110万余元，其操作的被告人刘顺名下账户流水有被害人报案被诈骗的资金26万余元；被告人孙明植名下账户流水有被害人报案被诈骗的资金16万余元。具体被害人情况如下： 1、被害人龙某被诈骗分子以投资比特币的方式诈骗195797元，于2019年10月23日14时向泸西县公安局中枢派出所报案，其中8月29日过邓正浩邮政储蓄账户28000元。 2、被害人顾某1被诈骗分子以投资股票的方式诈骗90010元，于2019年9月24日9时向深圳市公安局八卦岭派出所报案，其中9月1日过周晟平安银行账户24900元、9月3日过卿如鑫招商银行账户110元。 3、被害人严某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗132900元，于2019年9月9日6时向武汉市公安局青山区分局青化派出所报案，其中9月3日过周晟平安银行账户2万元。 4、被害人曹某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗31200元，于2019年9月24日14时向重庆市公安局沙坪坝区分局天星桥派出所报案，其中9月3日过卿如鑫招商银行账户1万元。 5、被害人罗某1被诈骗分子以投资赚钱的方式诈骗200000元，于2019年9月20日12时向淮安市公安局经济技术开发区分局徐杨派出所报案，其中9月3日过孙滕中兴银行账户3万元、9月3日过卿如鑫招商银行账户2万元。 6、被害人谢某1被诈骗分子以做沪深300股指期货的方式诈骗270万，于2019年9月4日20:49向常州市公安局天宁分局局前街派出所报案，其中部分款项过邓正浩上海招商银行账户、陈永军光大银行账户、卿如鑫招商银行账户。 7、被害人罗某2被诈骗分子以投资股票的方式诈骗213000元，于2019年10月21日20时向成都市公安局武侯区分局望江路派出所报案，其中9月5日过李小团账户42600元。 8、被害人杨某1被诈骗分子以投资股票的方式诈骗326600元，于2019年9月29日13时向广州市公安局白云区分局刑事侦查大队报案，其中9月5日过孙明权工商银行账户35500元。 9、被害人陆某被诈骗分子以投资股指期货的方式诈骗149100元，于2019年10月16日11时向深圳市公安局观澜派出所报案，其中9月5日过邓正浩平安银行账户56800元。 10、被害人陶某1被诈骗分子以投资赚钱的方式诈骗861999元，于2019年9月10日10时向江西省南昌市公安局西湖分局刑事侦查大队二中队报案，其中9月6日过孙明权招商银行账户20004元。 11、被害人郭某1被诈骗分子以投资比特币的方式诈骗335000元，于2019年9月26日11时向成都市公安局新都区分局三河派出所报案，其中9月6日过李小团建设银行账户8万元。 12、被害人袁某1被诈骗分子以投资股票的方式诈骗151000元，于2019年9月20日20时向洛阳市公安局重庆路分局案件侦办大队报案，其中9月9-12日过邓正浩工商银行账户79000元、9月11日过周晟宁波银行账户10000元。 13、被害人王某1被诈骗分子以投资比特币指数的方式诈骗505000元，于2019年9月15日16时向黑龙江省哈尔滨市公安局香坊分局黎明派出所报案，其中9月10日过卿如鑫农业银行账户15万元。 14、被害人杨某2被诈骗分子以投资股票的方式诈骗400000元，于2019年9月30日12时向齐齐哈尔市公安局铁路分局刑事侦查二大队报案，其中9月12日过李小团上海浦发银行账户5万元。 15、被害人陈某1被诈骗分子以投资股票的方式诈骗135000元，于2019年9月20日19时向南安市公安局梅山派出所报案，其中9月16日过孙滕招商银行账户49980元、过李小团建设银行账户110元、9月19日过孙明权工商银行账户1万元。 16、被害人荆某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗65000元，于2019年9月29日向北京市公安局房山分局报案，其中9月17日过孙滕建行账户5200元、9月26日过李小团浙商银行账户20000元。 17、被害人张某1被诈骗分子以投资金融的方式诈骗123000元，于2019年10月1日11时向重庆市南川区公安局报案，其中9月23日过卿如鑫重庆三峡银行账户82000元、9月17日过孙明权工行账户110元。 18、被害人蒋某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗700000元，于2019年11月19日10时向无锡市公安局无锡经济开发区东绛派出所报案，其中9月18日过邓正浩中国银行账户50000元。 19、被害人敬某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗1050220元，于2019年9月27日11时向重庆市公安局九龙坡分局杨家坪派出所报案，其中9月19日过邓正浩工行账户100000元、9月26日过邓正浩中国银行账户11万元。 20、被害人徐某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗48200元，于2019年10月16日10时向广东省广州市公安局越秀区分局珠光派出所报案，其中9月19日过李小团中国银行重庆朝天门支行账户20600元。 21、被害人叶某被诈骗分子以投资数字货币的方式诈骗150000元，于2019年9月30日10时向杭州市公安局江干区分局丁兰派出所报案，其中9月21日过邓正浩中国银行账户10000元。 22、被害人古某被诈骗分子以投资股票的方式被诈骗445100元，于2019年11月5日14时向深圳市公安局福保派出所报案，其中9月22日过孙滕建行账户1000元、9月24日过卿如鑫浙商银行账户6200元。 23、被害人陈某2被诈骗分子以投资虚拟数字货币的方式诈骗276101元，于2019年10月9日9时向杭州市公安局经济技术开发区分局闻潮派出所报案，其中9月23日过卿如鑫重庆三峡银行账户101元。 24、被害人寇某被诈骗分子以投资比特币的方式诈骗390000元，于2019年10月10日9时向常州市公安局钟楼分局五星派出所报案，其中9月23日过邓正浩建行账户6万元。 25、被害人袁某2被诈骗分子以投资比特币的方式诈骗1793000元，于2019年9月26日21时向武汉市武昌区分局东亭派出所报案，其中9月23日过卿如鑫重庆三峡银行账户1万元、9月26日过卿如鑫平安银行账户20万元，9月26日过李小团重庆银行账户5万元，9月24日过周晟工行账户4万元。 26、被害人范某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗260037元，于2019年10月11日18时向广州市公安局白云区分局鹤龙派出所报案，其中9月24日过邓正浩账户1000元。 27、被害人王某2被诈骗分子以投资数字货币的方式诈骗111000元，于2019年10月9日14时向玉环市公安局刑事侦查中心六大队报案，其中9月23日过邓正浩账户5万元、9月28日过邓正浩账户5万元，9月27日过卿如鑫账户20万元。 28、被害人林某被诈骗分子以投资比特币的方式诈骗240000元，于2019年9月25日17时向广州市公安局增城区分局西园派出所报案，其中9月23日过邓正浩建行账户10万元。 29、被害人冯某1被诈骗分子以投资虚拟数字货币的方式诈骗287400元，于2019年9月25日17时向佛山市公安局禅城分局普君派出所报案，其中9月25日过邓正浩浦发银行账户20400元，9月25日过卿如鑫农业银行账户5万元。 30、被害人赵某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗280000元，于2019年10月21日9时向衡阳市公安局石鼓分局刑事侦查大队报案，其中9月26日过邓正浩中国银行账户5万元。 31、被害人汪某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗170000元，于2019年9月30日15时向霍山县公安局刑事侦查大队报案，其中9月26日过卿如鑫账户4万元。 32、被害人彭某1被诈骗分子以投资股票的方式诈骗75100元，于2019年10月5日14时向乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局刑事侦查大队报案，其中9月26日过邓正浩上海浦发银行账户5万元、9月26日过李小团浙商银行账户100元。 33、被害人李某1被诈骗分子以投资股票的方式诈骗213000元，于2019年10月8日23时向深圳市公安局塘头派出所报案，其中9月26日过李小团浙商银行账户7100元。 34、被害人杜某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗200000元，于2019年10月22日00时向济南市公安局天桥区分局炜北路派出所报案，其中9月27日过邓正浩宁波银行账户5万元。 35、被害人杨某3被诈骗分子以投资比特币的方式诈骗350000元，于2019年10月24日14时向唐山公安局路北分局刑警大队报案，其中9月29日过邓正浩杭州银行账户2000元。 36、被害人高某1被诈骗分子以投资数字货币的方式诈骗2097000元，于2019年9月10日19时向乌鲁木齐市公安局刑事侦查大队报案，其中9月30日过孙滕中国银行账户50000元、9月30日过邓正浩宁波银行账户50000元。 37、被害人石某被诈骗分子以投资比特币的方式诈骗46000元，于2019年10月10日10时向重庆市公安局两江新区分局人和派出所报案，其中过卿如鑫账户10000元。 38、被害人王某3被诈骗分子以投资股票的方式诈骗200000元，于2019年10月15日17时向常熟市公安局常州经济开发区分局横林派出所报案，其中10月3日过邓正浩兴业银行账户50000元。 39、被害人李某2被诈骗分子以投资股票的方式诈骗490000元，于2019年12月17日9时向陵川县公安局刑事侦查大队三中队报案，其中11月6-8日过邓正浩账户14万元，过刘顺账户5万元。 40、被害人关某被诈骗分子以投资数字货币的方式诈骗2549090元，于2019年11月27日18时向佛山市公安局禅城分局城南派出所报案，其中11月7日-8日过邓正浩账户379890元，11月7日过卿如鑫账户190080元，11月7日-14日过刘顺账户352270元。 41、被害人程某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗135000元，于2020年1月2日11时向上海市公安局浦东分局高行派出所报案，其中11月20日过邓正浩账户49300元、12月9日过卿如鑫光大银行账户1万元。 42、被害人王某4被诈骗分子以投资股票的方式诈骗150000元，于2019年11月23日16时向西安市公安局阎良分局胜利路派出所报案，其中11月22日过卿如鑫恒丰银行账户15万元。 43、被害人王某5被诈骗分子以投资信用币的方式诈骗360000元，于2019年12月8日12时向渭南市公安局高新分局良田派出所报案，其中11月25日过刘顺兴业银行账户110360元。 44、被害人王某6被诈骗分子以投资股票的方式诈骗84016元，于2019年11月28日14时向乐山市公安局市中区分局彭山路派出所报案，其中11月26日过刘顺上海浦发银行账户24920元。 45、被害人高某2被诈骗分子以投资数字货币的方式诈骗511632元，于2019年12月13日9时向永嘉县公安局上塘派出所报案，其中11月26日过邓正浩账户49197元。 46、被害人郭某2被诈骗分子以投资数字货币的方式诈骗1421050元，于2019年11月26日17时向杭州市公安局上城区分局紫阳派出所报案，其中过卿如鑫账户326330元。 47、被害人张某2被诈骗分子以投资数字货币的方式诈骗700253.62元，于2019年11月27日向天台县公安局报案，其中过刘顺、邓正浩、卿如鑫账户共656479元。 48、被害人马某被诈骗分子以投资比特币的方式诈骗85万元，于2019年11月29日向濮阳市公安局建设分局报案，其中11月27日过刘顺农业银行账户35万元。 49、被害人唐某被诈骗分子以投资信用币的方式诈骗300954元，于2019年12月12日18时向开化县公安局华埠派出所报案，其中12月2日过李月娇招商银行账户107250元。 50、被害人毛某被诈骗分子以投资股票的方式诈骗106800元，于2019年12月13日9时向杭州市公安局上城区分局小营派出所报案，其中12月3日过李月娇建设银行账户64080元。 51、被害人樊某被诈骗分子以投资股币的方式诈骗142500元，于2019年12月7日14时向宁波市公安局奉化分局大桥派出所报案，其中12月4日过孙明植华夏银行账户71300元。 52、被害人刘某被诈骗分子以投资数字货币的方式诈骗320000元，于2019年12月21日2时向蚌埠市公安局太子湖分局刑事侦查大队报案，其中12月10日过邓正浩中信银行账户141200元。 另，被害人余某1、孙某1、欧某、罗某3、李某3、胡某、陈某3、曾某1、张某3、周某、谢某2、奴某、方某、王某7、万某、罗某4、任某、陶某2、袁某3、高某3、吴某、余某2、冯某2、邹某、王某8、封某1、封某2等人被诈骗分子以上述相同方式诈骗1514万余元，其中过本案十被告人账户共计330万余元。 案发后，被告人李月娇经电话传唤到案，被告人孙滕、周晟、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫、刘顺、孙明植、孙明权均被抓获到案。被告人孙滕、周晟、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺、孙明权到案后均如实供述了自己的犯罪事实。在侦查阶段部分被告人向被害人张某2退赔了经济损失，其中被告人孙滕退赔12万元，被告人李小团退赔20万元，被告人李兵退赔2万元，被告人邓正浩退赔20万元，被告人卿如鑫退赔8万元，被告人李月娇和刘顺共同退赔2万元，被告人孙明权退赔4万元。被害人张某2对被告人孙滕、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺、孙明权、孙明植的行为表示谅解。 公安机关从被告人孙滕处扣押银行卡40张、华为荣耀9Ｘ手机一部、华为ＭＡＴＥ20手机一部、笔记簿一本、从其卡号为6217××××1514的中国建设银行卡内冻结185785.41元、从其卡号为6231××××5593的青岛银行卡内冻结17271.62元；从被告人周晟处扣押银行卡25张、黑色ＩＰＨＯＮＥＸＲ手机一部、白色ＩＰＨＯＮＥ11手机一部、黑色锤子ＯＳ105手机一部、白色锤子ＤＥ106手机一部、硬盘7个；从被告人李小团处扣押银行卡38张、黑色华为ＭＡＴＥ30手机一部、黑色三星笔记本电脑一台；从被告人李兵处扣押银行卡27张、黑色ａｃｅｒ笔记本电脑一台、笔记簿二本、三星ＧＡ8ｓ手机一部、ＶＩＶＯＹ93手机一部、ＶＩＶＯＹ93Ｓ手机一部；从被告人邓正浩处扣押银行卡46张、黑色ＬＥＮＯＶＯ笔记本电脑一台、黑色ＩＰＨＯＮＥＸＳＭＡＸ手机一部、黑色360手机一部；从被告人卿如鑫处扣押银行卡69张、黑色ＩＰＨＯＮＥ11ＰＲＯＭＡＸ手机一部、黑色华硕手机一部；从被告人李月娇处扣押银行卡30张、灰色ＩＰＨＯＮＥ6Ｓ手机一部、玫瑰金ＶＩＶＯＸ20Ａ手机一部、从被告人李月娇卡号为6217××××9765的中国邮政储蓄银行卡内冻结200259.42元；从被告人刘顺处扣押黑色ＩＰＨＯＮＥ8ＰＬＵＳ手机一部；从被告人孙明权处扣押ＨＤＭＩ黑色ＴＭ1802-ＡＦ笔记本电脑一台、ＶＩＶＯＸ9Ｐ手机一部、华为ＪＫＭ-ＴＬ00手机二部、ＶＩＶＯＹ93手机一部、坚果ＰＲＯ2手机一部、金色小米手机一部、玫瑰金ＩＰＨＯＮＥ6手机一部、银行卡32张；从被告人孙明植处扣押黑色ＩＰＨＯＮＥＸ手机一部、华为ＳＴＫ-ＡＬ00手机一部、银色ＹＯＧＡ笔记本电脑一台、银行卡20张。 另查明，被告人孙滕向本院主动上缴违法所得13万元；被告人周晟向本院主动上缴违法所得25万元；被告人李小团向本院主动上缴违法所得5万元；被告人邓正浩向本院主动上缴退赔款45万元；被告人卿如鑫向本院主动上缴违法所得2万元，并主动退赔41万元；被告人李月娇和刘顺向本院主动上缴共同违法所得28000元，并表示愿以被公安机关冻结的银行卡内的全部款项上缴违法所得、退赔被害人及缴纳罚金；被告人孙明植向本院主动上缴违法所得1500元，并主动退赔68500元。 十被告人对指控的犯罪事实和罪名均无异议，且均自愿认罪认罚。公诉机关建议对被告人孙滕判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元；对被告人周晟判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；对被告人李小团判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元；对被告人李兵判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；对被告人邓正浩判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；对被告人卿如鑫犯判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；对被告人李月娇判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；对被告人刘顺判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；对被告人孙明植判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；对被告人孙明权判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 上述事实，被告人孙滕、周晟、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺、孙明植、孙明权在开庭审理过程中均无异议，并有十被告人的在卷供述，张某2、谢某1、马某、唐某、余某1、孙某1等七十九名被害人的陈述，证人孙某2、曾某2、顾某2、杨某4、李某4、彭某2的证言，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押照片，情况说明，接受证据材料清单，调取证据通知书，收条，谅解书，被害人报案资料，公安部电信网络案件侦办平台信息材料，电子数据，刑事判决书，前科劣迹核查说明，归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙滕、周晟、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺、孙明植、孙明权明知他人实施电信网络诈骗，仍提供资金支付结算等帮助，其中被告人周晟、孙滕、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺涉案数额特别巨大，被告人孙明植涉案数额巨大，被告人孙明权涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控十被告人的罪名成立。十被告人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法对被告人孙滕、周晟、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺、孙明植予以减轻处罚，对被告人孙明权予以从轻处罚。被告人李月娇有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人孙滕、周晟、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺、孙明权到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。十被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。十被告人均主动上缴违法所得，且被告人邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺、孙明植、孙明权均主动退赔超过实际违法所得，被告人孙滕、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺、孙明植、孙明权取得了部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。综合考虑被告人邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺、孙明植、孙明权的犯罪情节、悔罪态度及社会危害性等因素，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。各被告人的辩护人提出的与上述量刑情节相符的辩护意见，本院予以采纳。十被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；同时，十被告人在银行明确告知“搬砖”团队成员的银行卡因收取款项涉嫌电信网络诈骗被冻结的情况下，仍继续将银行卡挂在fly平台上用于收取被害人被骗的钱款，且在挂卡之前各被告人会先测卡以确保银行卡未被冻结，在资金汇入后会立即转移以防止被冻结，足以证明十被告人明知他人利用团队成员的银行卡实施电信网络诈骗犯罪仍提供资金支付结算帮助，应以诈骗罪的共同犯罪论处。被告人的行为同时构成帮助信息网络犯罪活动罪和诈骗罪，应当择一重罪论处，故十被告人的行为应以诈骗罪定罪处罚，被告人孙滕、周晟、李小团、李兵、邓正浩、卿如鑫、李月娇、刘顺的辩护人提出的各被告人的行为不构成诈骗罪，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，理由不当，本院不予采纳。对被告人的违法所得，依法应予以追缴并责令退赔被害人，扣押在案的作案工具手机、银行卡、笔记本电脑、硬盘等，依法应予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙滕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元）。 二、被告人周晟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 三、被告人李小团犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 四、被告人李兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙滕的刑期自2020年10月20日起至2025年6月4日止；被告人周晟的刑期自2020年1月3日起至2024年7月2日止；被告人李小团的刑期自2020年10月20日起至2024年12月5日；被告人李兵的刑期自2020年10月20日起至2024年9月28日。） 五、被告人邓正浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 六、被告人卿如鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 七、被告人李月娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（从天台县公安局冻结的银行卡内扣划）。 八、被告人刘顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（从天台县公安局冻结的银行卡内扣划）。 九、被告人孙明植犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 十、被告人孙明权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 十一、追缴被告人孙滕的违法所得人民币二十五万元，追缴被告人周晟的违法所得人民币二十五万元，追缴被告人李小团的违法所得人民币二十五万元，追缴被告人邓正浩的违法所得人民币十五万元，追缴被告人卿如鑫的违法所得人民币十万元，追缴被告人孙明权的违法所得人民币一万元，追缴被告人孙明植的违法所得人民币一千五百元，退赔各被害人（已缴纳）。 十二、追缴被告人李兵的违法所得人民币九万元，追缴被告人李月娇和刘顺的违法所得人民币八万元，退赔各被害人（被告人李兵已缴纳二万元；被告人李月娇和刘顺已缴纳四万八千元，不足部分从天台县公安局冻结的银行卡内扣划）。 （以上未缴纳的罚金及退赔款限判决生效之日起一个月内缴纳。） 十三、扣押在案的作案工具手机二十六部、银行卡三百二十七张、硬盘七个、笔记本电脑五台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张胭镧 人民陪审员  周亚飞 人民陪审员  王凌宏 二〇二〇年十月二十日 代书 记员  陈 颖 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。