安徽省休宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1022刑初54号 公诉机关安徽省休宁县人民检察院。 被告人杨定安,男,汉族,1975年3月29日出生,初中文化,务农,安徽省休宁县人,住安徽省休宁县。被告人杨定安曾因犯收购赃物罪,于2001年3月23日被休宁县人民法院判处拘役四个月,并处罚金人民币一千元。杨定安因涉嫌犯赌博罪，于2019年4月14日被休宁县公安局刑事拘留,同年5月20日经休宁县人民检察院批准逮捕,同日由休宁县公安局执行逮捕,同年7月17日被休宁县公安局监视居住,2020年1月16日被休宁县人民检察院决定监视居住,同年7月7日经本院决定监视居住。被告人杨定安于2020年10月14日经本院决定逮捕，现羁押于休宁县看守所。 辩护人徐迎春，安徽齐峰律师事务所律师。 被告人张玉权,男,1961年2月5日出生,汉族,高中文化,务农,安徽省休宁县人,住安徽省休宁县。被告人张玉权因涉嫌犯赌博罪,于2019年1月23日被休宁县公安局决定刑事拘留,次日被休宁县公安局取保候审,2020年1月23日经休宁县人民检察院决定取保候审。被告人张玉权于2020年10月14日经本院决定逮捕，因其患有疾病，看守所出具不予收押决定书，同日本院对其依法变更强制措施，取保候审。 辩护人程伟，安徽萝宁律师事务所律师。 被告人徐秀娟,女,1984年3月5日出生,汉族,初中文化,无业,安徽省休宁县人,住安徽省休宁县。被告人徐秀娟曾因为赌博提供条件,于2018年9月6日被休宁县公安局罚款400元。被告人徐秀娟因涉嫌犯赌博罪,于2019年1月26日被休宁县公安局取保候审,2020年1月23日被休宁县人民检察院决定取保候审。 辩护人黄波，安徽齐峰律师事务所律师。 辩护人金卫华，安徽齐峰律师事务所实习律师。 被告人徐美兰,女,1978年12月24日出生,汉族,小学文化,务农,江西省抚州市人,住安徽省休宁县。被告人徐美兰因涉嫌犯赌博罪,于2019年1月28日被休宁县公安局取保候审,2020年1月23日被休宁县人民检察院决定取保候审。 辩护人李美琳，安徽李美琳律师事务所律师。 被告人何有芝,女,1962年11月9日出生,汉族,小学文化,无业,安徽省休宁县人,住安徽省休宁县。被告人何有芝因涉嫌犯赌博罪,于2019年1月27日被休宁县公安局取保候审,2020年1月23日被休宁县人民检察院决定取保候审。 休宁县人民检察院以休检刑诉（2020）57号起诉书指控被告人杨定安、张玉权、徐秀娟、徐美兰、何有芝犯赌博罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭审理，2020年6月18日，休宁县人民检察院因补充侦查需要，建议本案延期审理，本院依法延期审理一个月，同年7月17日裁定恢复审理。本院于2020年6月11日、10月14日公开开庭审理了本案，休宁县人民检察院指派检察员吴莺燕出庭支持公诉，被告人杨定安及其辩护人徐迎春，被告人张玉权及其辩护人程伟（休宁县法律援助中心指派），被告人徐秀娟及其辩护人黄波、金卫华（休宁县法律援助中心指派），被告人徐美兰及其辩护人李美琳（休宁县法律援助中心指派），被告人何有芝均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 休宁县人民检察院指控：2018年1月至2019年1月间,被告人张玉权接受被告人徐秀娟、徐美兰、何有芝等人所接手的多人六合彩报码和赌资,再报到被告人杨定安处，期间杨定安还接受徐美兰一段时间所接手他人的六合彩报码和赌资。杨定安将收到的六合彩报码和赌资一部分投注到六合彩赌博网站,一部分自己坐庄,杨定安按赌资10%-11%的比例给张玉权返利,按赌资的10%给徐美兰返利,按41倍-42倍的倍数给张玉权、徐美兰中奖赌资。张玉权按赌资10%的比例给徐秀娟、徐美兰、何有芝返利,按40倍或41的倍数给徐秀娟、徐美兰、何有芝中奖赌资。徐秀娟向张玉权报六合彩赌资85000余元,非法获利8500余元。徐美兰向张玉权报六合彩赌资39000余元,向杨定安报六合彩赌资30000余元,非法获利6900余元。何有芝向张玉权报六合彩赌资66000余元,非法获利6600余元。张玉权向杨定安报六合彩赌资20余万元,获利2万余元。杨定安收到六合彩赌资23万余元。 公诉机关认为被告人杨定安、张玉权、徐秀娟、徐美兰、何有芝的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定,应当以赌博罪追究刑事责任。被告人杨定安、徐秀娟、徐美兰、何有芝有自首情节，张玉权有坦白情节，张玉权、徐秀娟、徐美兰、何有芝自愿认罪认罚,建议法庭以赌博罪，判处被告人张玉权有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金二万元至三万元；判处被告人徐秀娟拘役四个月至六个月，缓刑四个月至六个月，并处罚金八千至一万二千元；判处被告人徐美兰拘役三个月至五个月，缓刑三个月至五个月，并处罚金七千元至一万元；判处被告人何有芝拘役三个月至五个月，缓刑三个月至五个月，并处罚金七千元至一万元。为支持指控，公诉机关向本院移送了相关的证据材料。 被告人杨定安、张玉权、徐秀娟、徐美兰、何有芝对起诉书指控犯罪事实及定性均不持异议。被告人杨定安辩称其实际获利只有六、七千元，愿意退赃，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚，判处缓刑。被告人张玉权表示愿意退赃，自愿认罪认罚，其患有糖尿病、高血压，请求法庭对其从轻处罚，判处缓刑。被告人徐秀娟、徐美兰、何有芝均表示自愿退赃，认可在公诉机关签署的认罪认罚具结书是她们的真实意思表示，请求法庭从轻处罚，判处缓刑。 各被告人的辩护人对本案事实及定性不持异议，辩护称：本案属于一般共同犯罪，各被告人之间都是各自联系报码打六合彩，无明显组织、指挥关系，投注金额并不高，犯罪情节较轻，社会危害性相对较小；各被告人均自愿退赃，可以酌情从轻处罚；被告人张玉权有坦白情节，被告人徐秀娟、徐美兰有自首情节，均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨定安的辩护人还辩护称：1.杨定安能主动投案，如实供述自己的罪行，属于自首，其也愿意认罪认罚，只是对公诉机关建议判处刑罚的执行方式不认同，并非拒不认罪，依法应从轻或减轻处罚；2.杨定安家庭负担重，本身还患有丙肝、胆囊炎等多种疾病，不适宜羁押，请求法庭从轻处罚，判处缓刑。被告人张玉权的辩护人还辩护称，1.张玉权与邻里相处融洽，经常参加村里的公益活动，表现一贯较好，本次是看到五城一带打六合彩情况较多，心存侥幸而犯罪，主观恶性较低；2.其患有糖尿病、高血压等多种疾病，对其不羁押，不致于危害社会，请求法庭从轻处罚，判处缓刑。被告人徐秀娟的辩护人还辩护称，徐秀娟是代张玉权收六合彩参赌人员的赌资及向他们发放中奖资金，在赌博共同犯罪中起次要作用，属于从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人徐美兰辩护人还辩护称，徐美兰在接送孩子上学时发现六合彩报码可以赚取手续费，贪图小利从而走上犯罪道路，但其参与时间较短，获利不多，社会危害性较小，请求法庭从轻处罚。 经审理查明事实： 被告人张玉权赌博犯罪事实 2018年1月至2019年1月间,被告人张玉权先后接受被告人徐秀娟、徐美兰、何有芝及附近村民程某1、程某2、汪某等多人的六合彩报码及赌资，初期张玉权向网络上的六合彩网站投注，并按投注金额的10%，中奖金额的40-41倍向徐秀娟、徐美兰、何有芝等人返利及兑现中奖赌资；同年3月6日后，张玉权将其收到的六合彩报码及赌资报到被告人杨定安处，杨定安按投注金额的10-11%，中奖赌资的42-43倍向张玉权返利及兑现中奖赌资，张玉权仍按照之前的比例向徐秀娟等报码人兑现。张玉权以微信的方式向杨定安转账80次计金额179650元，以支付宝的方式向杨定安转账16次计金额21158元。杨定安以微信的方式向张玉权返利及兑现中奖赌资12次计金额59528元，以支付宝的方式向张玉权返利及兑现中奖赌资13次计金额41072元。张玉权还购买六合彩报码图纸复印出售。前后非法获利20000余元。 二、被告人徐秀娟赌博犯罪事实 2018年1月7日至2019年1月22日，被告人徐秀娟接受詹雪花、程囡、陈庆连等多人的六合彩报码和赌资,报到被告人张玉权处。徐秀娟以微信的方式向张玉权转账72次计金额85835元，张玉权以微信的方式向徐秀娟返利及兑现中奖赌资29次计金额70721元。徐秀娟非法获利8500余元。 三、被告人何有芝赌博犯罪事实 2018年1月3日至5月29日，被告人何有芝接受盛树根、廖明军、苏国英等多人的六合彩报码和赌资,报到张玉权处。何有芝以微信的方式向张玉权转账46次计金额66210元，张玉权以微信的方式向何有芝返利及兑现中奖赌资16次计金额60339元。何有芝非法获利6600余元。 四、被告人徐美兰赌博犯罪事实 2018年1月3日至11月12日，被告人徐美兰接受巴银根、吴云仙、吴荣旗等多人的六合彩报码和赌资,报到张玉权处。徐美兰以微信的方式向张玉权转账40次计金额39167元，张玉权以微信的方式向徐美兰返利及兑现中奖赌资17次计金额48316元。被告人徐美兰还在2018年8月22日至2019年1月22日将接受的六合彩报码及赌资报到被告人杨定安处，杨定安按投注金额的10%，中奖赌资的42倍向徐美兰返利及兑现中奖赌资。徐美兰以微信的方式向杨定安转账24次计金额35922元，杨定安以微信的方式向徐美兰返利及兑现中奖赌资10次计金额31101元。徐美兰非法获利6900余元。 五、被告人杨定安赌博的犯罪事实 2018年3月6日至2019年1月22日，杨定安将张玉权转账的200808元和徐美兰转账的35922元六合彩赌资和报码，一部分投注到六合彩赌博网站,一部分自己坐庄。前后非法获利20000余元。 2019年1月23日,民警将被告人张玉权传唤到案,徐秀娟、徐美兰、何有芝经电话通知到案,被告人杨定安外逃，经公安网上追逃后于同年4月14日到五城派出所投案，上述五被告人到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人何有芝退出赃款6000元。被告人杨定安、徐秀娟、徐美兰、何有芝向本院缴款27000元、9500元、7900元、6000元待处理。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： 1、物证：复印机、六合彩书籍、记账本等，结合被告人张玉权的供述，证明张玉权使用复印机复印六合彩图纸出售，用记账本记录收取他人六合彩报码及赌资情况，六合彩开盘后向报码人及参赌人员兑现返利和中奖赌资。 2、书证：休宁县公安局出具的受案登记表、户籍证明、到案经过，证明案件刑事立案、被告人的身份及到案情况，五被告人均具有完全刑事责任能力，张玉权被传唤到案，徐秀娟、徐美兰、何有芝经民警电话通知后主动到案，杨定安主动到派出所投案；扣押决定书及发还清单，证明公安扣押各被告人的物品及手机情况；休宁县人民法院刑事判决书、休宁县公安局行政处罚决定书，证明被告人杨定安、徐秀娟的前科劣迹；各被告人缴款凭证和承诺书，证明各被告人退赃情况；休宁县司法局社区影响评估意见书，证明五被告人均符合社区矫正条件。黄山市人民医院住院病历、检查单及出院记录，证明张玉权曾因2型糖尿病、糖尿病视网膜病变（增殖期）、高血压先后于2015年7月9日至25日、2020年5月11日至17日到黄山市人民医院住院治疗；解放军第五三二医院出院记录及诊断证明书，证明杨定安患有慢性丙型肝炎、非酒精性脂肪肝等多种疾病。 3、证人证言 （1）证人程某1、程某2、汪某的证言，证明她们到张玉权处打六合彩，还收取胡某、吴云秀、程新足、林某、程某4等人的六合彩报码及赌资报给张玉权，张玉权给她们10%的返利，中奖金额40倍或41倍赔付，她们将打六合彩中奖赌资全额付给参赌人员。 （2）证人程某3、余某、胡某、林某、程某4、吴某和等人的证言，他们向张玉权、程某1、程某2等人报码打六合彩，知道张玉权给到他那报码的人投注金额10%的返利，张玉权同村的一些老人也会到他那打六合彩，但打的金额都不大。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人杨定安供述，2018年2、3月份，其在手机上下载“新濠天地”赌博网站并注册账号，绑定本人的农行卡进行六合彩打码赌博，以微信、支付宝向注册账号扫码的方式或按网站提供的银行卡在ATM上存款的方式进行充值，之后选定要打的码并投注，网站会将投注赌资从账户中扣除。打中了，网站赔率是1赔43，网站还会给投注金额11%的返利。2018年3月，其接受张玉权的报码，开始是给张玉权投注赌资10%的返利，中奖赌资42倍赔率，2018年10月份后，张玉权向其报码较大，其就将网站的返利和赔率全给张玉权，将张玉权报码150元以下的留下自己坐庄。徐美兰向其报码，其给徐美兰投注赌资10%返利中奖赌资42倍赔率。其与张玉权赌资结算大都通过微信和支付宝，也会有少量现金。 （2）被告人张玉权供述，2018年1月份，其收取徐秀娟、何有芝、徐美兰及程某1、程某2还有附近村民的六合彩报码和赌资，是报给杨定安的，开始打的人少，杨定安给投注赌资10%的返利和中奖赌资41赔率，后来给11%返利和42倍赔率，其给徐秀娟等人是10%的返利和40倍赔率，后来打码的人知道是上家给的赔率后，就全给了。其通过微信将打码情况告知杨定安，赌资和返利通过微信和支付宝支付，偶尔也有现金。其还从屯溪购买六合彩书籍，复印图纸出售。 （3）徐秀娟、徐美兰、何有芝的供述，她们接受亲友和附近村民的六合彩打码和赌资，记录下来后报给张玉权，赌资微信转给张玉权，开盘后张玉权将中奖赌资按40倍或41倍赔付，按投注赌资10%返利，也是通过微信转付，她们再将中奖赌资全额交付参赌人员，她们主要通过投注赌资的10%获利。徐美兰供述其还将收来的六合彩赌资和码报给杨定安，获利的方式与张玉权的基本一致。 5、休宁县公安局制作的辨认笔录，证明被告人张玉权辨认出向其报码的徐美兰、何有芝，何有芝辩认出接受其报码的张玉权；搜查笔录，民警依法对张玉权在小贺孔田湾村民组的住宅进行搜查，扣押复印机一台、六合彩书籍四本，图纸二十二张，笔记本一本、超级特码王书籍一本、练习本二本，纸片一张。从张玉权处扣押的上述物品，印证张玉权进行六合彩赌博的事实。 6、微信、支付宝交易记录。证明张玉权与杨定安、徐秀娟、何有芝、徐美兰及程某1、程某2等人通过微信，徐美兰与杨定安通过微信，张玉权与杨定安还通过支付宝，进行六合彩赌资和返利的结算。 杨定安农行卡交易记录，张玉权农行卡、农商行卡交易记录，证明被告人将上述银行卡绑定微信、支付宝，进行六合彩赌博资金结算，杨定安还将农行卡绑定六合彩赌博网站，以微信、支付宝付款和在ATM上存款的方式，向其在赌博网站设立的账户充值，进行六合彩赌博。 本院认为,被告人杨定安、张玉权、徐秀娟、徐美兰、何有芝以营利为目的,聚众赌博,他们的行为均已构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立。关于赌资和非法获利，本院结合法庭调查，各被告人之前在公安、检察阶段的供述，记账本及微信、支付宝转账记录、银行卡交易记录综合予以认定。为获取非法利益，徐秀娟、徐美兰、何有芝等人收取六合彩赌资和报码，报给张玉权，张玉权报给杨定安，杨定安向六合彩网站投注赌博，上下线分工明确，但彼此之间无明显组织、策划、指挥关系，属于一般共同犯罪，不宜区分主从犯，杨定安辩护人的该点辩护意见本院予以采信。国家严禁六合彩赌博，杨定安接受他人六合彩报码及赌资，向赌博网站投注金额达20余万元，还自己坐庄赌博；张玉权接受多人六合彩赌资和报码报给杨定安，金额达20余万元，本身也还有投注赌博行为，不属于犯罪情节较轻；徐秀娟、徐美兰、何有芝只是单纯的收码报码，金额相对较低，属于犯罪情节较轻。被告人身患疾病，并不属于法定从轻处罚情节，判处非监禁刑更不能成为被告人认罪认罚的前提条件。在六合彩赌博共同犯罪中，各被告人参与的环节、作用、参赌时间、赌资等情况，本院在量刑时作为情节综合予以考虑。被告人杨定安案发后外逃，后主动到派出所投案，能供述主要犯罪事实，依法可以认定自首，予以从轻处罚；杨定安、徐秀娟、徐美兰、何有芝已退出全部赃款，酌情从轻处罚。被告人张玉权属于坦白，自愿认罪认罚，被告人徐秀娟、徐美兰、何有芝属于自首，自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人张玉权自愿将取保候审保证金退赃，酌情从轻处罚。各辩护人相应的辩护观点，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及被告人的认罪态度、悔罪表现、退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人杨定安犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人杨定安从2020年4月14日至7月17日羁押，计95天，予以折抵。即刑期从2020年10月14日起至2021年7月10日止。罚金已缴纳七千元，余款一万三千元于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张玉权犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金二万元未缴纳。） 三、被告人徐秀娟犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金八千元已缴纳。） 四、被告人徐美兰犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金七千元已缴纳。） 五、被告人何有芝犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金七千元已缴纳五千四百元，余款一千六百元于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人杨定安退赃款二万元，张玉权退赃款二万元，徐秀娟退赃款八千五百元，徐美兰退赃款六千九百元、何有芝退赃款六千六百元，依法追缴，上缴国库。 七、作案工具复印机、六合彩书籍、图纸依法没收。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈丽秀 审 判 员  朱利力 人民陪审员  杨 利 二〇二〇年十月十四日 法官助理胡洁 书记员周懿 书记员程菲菲 附：《中华人民共和国刑法》条文： 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。