江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初256号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人徐占平，男性，1987年8月11日出生，汉族，初中，务工，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被武宁县公安局刑事拘留，同年11月1日被余干县公安局刑事拘留，2019年11月25日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于广信区看守所。辩护人彭定清，江西干越律师事务所律师。余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020)212号起诉书指控被告人徐占平犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭，于2020年9月28日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员查皓亮出庭支持公诉，被告人徐占平及其辩护人彭定清到庭参加诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控，2019年7、8月间，被告人徐占平购买手机、电脑、微信账号、有缘网账号、有缘营销助手软件等作案工具，在有缘网自动给大量陌生女性发送信息。徐占平假冒北京地产商“计云”、“张律师”，以捐赠60万元慈善款需要先缴纳公证费、个人所得税为由，利用微信号“×××”、“×××”和被害人袁某联系，多次诈骗袁某共计人民币68000元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.常住人口信息、抓获经过等书证；2.证人王某的证言；3.被害人袁某的陈述；4.被告人徐占平的供述与辩解；5.搜查、扣押笔录；6.电子数据。公诉机关认为，被告人徐占平以非法占有为目的，利用电信网络，虚构身份和事由，骗取他人财物68000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。庭审中，被告人徐占平对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名不持异议。被告人徐占平的辩护人彭定清的辩护意见是：1.本案应适用认罪认罚的有关规定，对被告人予以从轻处罚；2.被告人徐占平具有较多的酌情从轻处罚情节：一是被告人的当庭供述对本案的定罪起到至关重要的作用，倘若被告人不予以供述，本案的证据体系是存在严重瑕疵的。公安机关在进行电子取证的时候是明显违背了公安部的相关规定，公诉人在对辩护人质证意见中提到公安机关对证据进行了封存，但是案卷中没有证据显示，在进行扣押的时候没有进行唯一性，串码登记，只是登记了手机型号，而同类型同品牌的手机是很多的，没有实现扣押物品的唯一性。这些电子数据是从被告人使用的电脑中提取，仅仅是公诉人的陈述，没有证据予以支持。故所以徐占平的供述对本案的犯罪事实的认定具有至关重要的作用。二是要考虑徐占平之所以走向犯罪道路的原因，本案证据清楚的证明，被告人在外打工，身患疾病，被邀请参与犯罪，在这种状况之下，被告人依然能够通过劳动作为其生活来源。综上，建议对被告人处以法定最低刑。经审理查明，2019年7、8月间，被告人徐占平购买手机、电脑、微信账号、有缘网账号、有缘营销助手软件等作案工具，在有缘网自动给大量陌生女性发送信息。徐占平假冒北京地产商“计云”、“张律师”，以捐赠60万元慈善款需要先缴纳公证费、个人所得税为由，利用微信“×××”、“×××”和被害人袁某联系，多次诈骗袁某共计人民币68000元。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证实：1.书证（1）归案情况说明、抓获经过，证明2019年10月23日晚上9时许，武宁县公安局民警在乐平市抓捕网上在逃人员左炳才时，同时抓获在该房间内实施诈骗的徐占平。（2）拘留证、羁押证明，证明2019年10月24日徐占平被武宁县公安局拘留，羁押于武宁县看守所，于2019年11月1日离开武宁县看守所。同日，徐占平被羁押于余干县看守所。（3）常住人口信息详细、犯罪信息前科查询、房屋租赁合同，证明乐平市为民雅苑7栋2单元301是徐占平租住地。徐占平生于1987年8月11日，无违法犯罪记录。（4）微信聊天记录，证明被害人袁某提供了被告人的微信号：×××和×××。2019年6月25日至8月11日日间，袁某与被告人在微信上聊天，内容涉及到转账，被告人向袁某提供了尾号为1208的宫志伟的邮政银行卡、尾号为2541的王秋利的建设银行卡、号码为18×××69的张律师的手机号。（5）银行转账凭证，证明袁某提供了“计云”的手机号138××××****及向“计云”汇款的部分银行卡账号、七张汇款单共计68000元。2.证人王某的证言，证明王某与老乡徐占平自2019年8月开始在乐平市子，并各自购买手机、电脑、微信账号、有缘网账号、有缘营销助手软件等作案工具，使用上述作案工具在“珍爱网”和“有缘网”自动给大量陌生女性发送信息。当对方有回应并添加微信后，以捐款为由骗取他人钱财。王某和徐占平一人一个房间，都是各自诈骗。徐占平骗了一万多元。3.被害人袁某的陈述，证明2019年7月，袁某被自称“计云”、“张律师”的人以慈善捐款60万为由骗取了68000元。“计云”的手机号是138××××****，微信号是“×××”和“×××”。张律师的手机号码是18×××69。袁某保存了七张汇款单及和“计云”的聊天记录。袁某转了68000元后,“计云”说他现在因财务问题被调查，后来就把袁某的联系方式拉黑。4.被告人徐占平的供述和辩解，证明2019年端午节过后，徐占平向老乡王某学电信诈骗。二人自2019年8月开始在乐平市子，徐占平与王某平摊房租，并购买手机、电脑、微信账号、有缘网账号、有缘营销助手软件等作案工具，使用上述作案工具在“有缘网”自动给大量陌生女性发送信息。徐占平通过群发软件，每天发送1000条左右的打招呼信息，大约每天有几个到十几个不同的女性加微信。当对方有回应并添加微信后，在微信里谎称自己叫“计云”，是一名来自北京的房地产商，以谈恋爱的名义获取女方信任后，就谎称自己公司有慈善基金捐款活动，可以给女方60万，并让被骗女性与自己的律师联系，当受骗女性拨打律师电话后，徐占平继续冒充律师和女方联系，如果对方想获得该笔60万慈善款，就必须先缴纳公证费，如果对方打了钱过来，就继续要求个人所得税、海关税等费用。对方打款前，徐占平向对方提供银行卡号，这些卡号是江埠乡专门为诈骗分子取款的“取钱仔”给的，徐占平通过ＱＱ与专业取款的“取钱仔”联系，提前准备好收款账号。“取钱仔”取到钱后，扣除12%手续费，把余下的88%的款项以现金形式当面交给徐占平。使用该诈骗手段，徐占平于9月下旬骗取一名在海南三亚做保姆的妇女1.1万元，对方分别打款6000元公证费、5000元个人所得税到徐占平提供的两个银行账号上，其中一个是建设银行账号。“取钱仔”拿走12%后，徐占平从中获利9680元。徐占平诈骗用的手机被公安机关扣押了。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查、扣押笔录，证明2019年10月24日，武宁县公安局民警在乐平市为民雅苑Ａ区徐占平房间扣押了6部手机，1台戴尔黑色笔记本电脑。（2）电子数据现场提取笔录，证明武宁县公安局民警于2019年10月24日1时20分至2时40分，在乐平市从被告人徐占平使用的笔记本电脑中提取了数据，固定了证据，打包压缩生成“徐占平现勘.ｒａｒ”文件，并刻录进编号ＷＮ2019014号的ＤＶＤ光盘内。6.电子数据，证明ＷＮ2019014号的ＤＶＤ光盘内，徐占平笔记本电脑中提取到经过ＰＳ的“计云”身份证、生活照等照片，以及有缘网账号信息。被扣押的手机里提起了作案微信号“×××”和“×××”。徐占平通过上述微信号和袁某微信语音、聊天。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院均予以确认和采信。上述证据足以证明审理查明的事实。本院认为，被告人徐占平以非法占有为目的，利用电信网络平台，采取虚构事实等手段，骗取他人钱款计人民币68000元，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐占平犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。辩护人提出被告人徐占平庭审中认罪态度好，具有诸多酌情从轻情节的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。根据被告人徐占平的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐占平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日至2023年4月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人徐占平非法所得68000元，退还给被害人袁某。三、公安机关扣押的供被告人犯罪所用的手机等物品，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  段晓炎人民陪审员  洪小华二〇二〇年十月九日书 记 员  邹荣芳