湖南省郴州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘10刑终578号原公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。上诉人（原审被告人）雷华，曾用名雷通华，男，1990年1月4日出生于湖南省嘉禾县，汉族，中专文化，户籍地湖南省郴州市嘉禾县，现住郴州市桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被郴州市公安局直属分局刑事拘留；同年7月6日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。原审被告人雷勇，男，1982年10月18日出生湖南省嘉禾县，汉族，初中文化，经商，户籍地湖南省郴州市嘉禾县，现住郴州市北湖区。因犯开设赌场罪，于2011年1月14日被嘉禾县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被郴州市公安局直属分局刑事拘留；同年9月3日因郴州市人民检察院不批准逮捕，于当日被郴州市公安局直属分局取保候审；同年9月6日经嘉禾县人民检察院决定被取保候审。2020年3月18日经嘉禾县人民法院决定被取保候审。原审被告人雷斌，男，1995年7月5日出生于湖南省嘉禾县，汉族，小学文化，务工，户籍地湖南省郴州市嘉禾县，现住郴州市苏仙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被郴州市公安局直属分局取保候审；同年9月6日经嘉禾县人民检察院决定被取保候审。2020年3月18日经嘉禾县人民法决定被取保候审。湖南省嘉禾县人民法院审理湖南省嘉禾县人民检察院指控原审被告人雷华、雷勇、雷斌犯诈骗罪一案，于2019年6月2日作出（2020）湘1024刑初39号刑事判决。原审被告人雷华不服，向本院提出上诉。湖南省嘉禾县人民法院于2020年10月9日将本案全部案卷材料移送本院，本院于同日立案后，依法组成合议庭进行审理。经过阅卷，审查有关上诉材料，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。经依法讯问上诉人雷华，原审被告人雷勇、雷斌，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用的法律进行了全面审查。本案现已审理终结。湖南省嘉禾县人民法院判决认定，2015年11月23日，被告人雷勇一人出资，让被告人雷华在郴州注册成立了郴州xx商务咨询有限公司（以下简称“xx公司”），经营范围为商务信息咨询服务。2016年9月，被告人雷勇因与雷冬（在逃）经营ＰＯＳ机业务，便以xx公司的名义租用郴州市福城国际2709室作为办公地点，经营到2017年3月雷勇退出，由王水平（在逃）加入ＰＯＳ机业务。因ＰＯＳ机业务来钱慢，雷冬和王水平于2017年6月开始从事套路贷放款业务。6月中旬，被告人雷勇见套路贷业务收益大回报快便决定出资。后被告人雷斌、雷华、雷雄雄（在逃）先后参与套路贷。xx公司经营套路贷业务由被告人雷勇负责出资，被告人雷华、雷斌、雷冬、王水平、雷雄雄负责业务。公司对外宣称利息低、无抵押、无担保、放款快等来引诱需要贷款的被害人到公司贷款，公司先是雷冬等人负责接待面谈（了解被害人的基本情况），再由被告人雷斌、王水平等人与被害人一起上门家访（核实住址、对住房拍照），家访后做好放款资料（复印被害人的身份证、银行卡、购房合同、房产证等证件，打印家访照片），与被害人签订虚假、虚高的借款合同（一份月息3%的借款合同，一份月息7%的借款合同）。接着，通过银行转账放款给被害人以制造虚假的银行流水，并立即向被害人收取砍头息、服务费、家访费等各种名目的高额费用。之后，各被告人及雷冬、王水平、雷雄雄通过电话、微信、上门滋扰等方式进行催收。期间，被告人雷勇、雷斌、雷华等人诱使被害人曹某、邓某、李某、刘某、石某、陈某、彭某、戴某等人签订变相的“借款”合同，借款总计130000元，各被害人实际还款183610元，被告人获利53610元。另查明，被告人雷华个人诱使被害人黄某、何某两人向其借款18000元，两被害人实际还款29500元，被告人雷华获利11500元。案发后，被告人雷华被抓获归案，被告人雷勇、雷斌主动向公安机关投案，后均如实供述了上述事实。原判认定上述事实的证据有：接警报案登记表，抓获经过，扣押决定书、扣押物品清单，勘验、检查、辨认侦查实验等笔录，视听资料、电子数据，鉴定意见，借款名单，收款明细，上门催收款的情况明细，银行转账记录，微信聊天记录截图，支付交易明细，借款客户名单一览表，户籍资料，证人邱某的证言，被害人黄某、何某、邓某、刘某、曹某、石某等人的证言，被告人雷华、雷勇、雷斌的供述，嘉禾县人民法院认为，被告人雷华、雷勇、雷斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施“套路贷”犯罪，骗取他人财物共53610元人民币，数额巨大；被告人雷华个人骗取他人财物11500元；三被告人行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，被告人雷勇起主要作用，属主犯；被告人雷华、雷斌起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。案发后，被告人雷勇、雷斌能主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。归案后，被告人雷华能如实供述犯罪事实，自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人雷勇、雷斌的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及社区矫正机构的调查意见，适用缓刑确实不致再危害社会，对被告人雷勇、雷斌可以宣告缓刑。综上，对被告人雷勇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款；对被告人雷华适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款；对被告人雷斌适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款；及《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）项的规定作出判决：一、被告人雷华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；二、被告人雷勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；三、被告人雷斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；四、已追缴被告人雷勇、雷斌非法所得一万六千八百元（含已返还被害人黄某的一千八百元）返还给各被害人；继续追缴被告人雷勇、雷华、雷斌的非法所得返还给各被害人。上诉人雷华提出，其在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，原判量刑过重，请二审法院对其从轻处罚。经审理查明，湖南省嘉禾县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列举证据予以确认。本院认为，上诉人雷华与原审被告人雷勇、雷斌以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务，签订虚假借款协议等方法，利用“套路贷”诈骗他人钱财，数额巨大，三人的行为均已构成诈骗罪。其中雷华单独诈骗他人钱财11500元。在共同犯罪中，雷华起主要作用，系主犯，雷勇、雷斌起次要作用，系从犯。案发后，雷勇、雷斌主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。关于上诉人雷华提出“其在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，原判量刑过重，请二审法院对其从轻处罚”的上诉理由。经查，原判已经认定雷华在共同犯罪中系从犯等情节，并对雷华减轻处罚，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，量刑适当，故雷华的上诉理由不成立，本院不予采纳。综上所述，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 波审判员 何双高审判员 刘继根二〇二〇年十月二十六日法官助理蔡嫄书记员雷丰源附：相关法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理:(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。