湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1221刑初20号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人刘存忠，男，1991年5月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地广东省廉江市，住广东省廉江市。因本案于2019年9月2日被刑事拘留（因本案于2019年8月29日先行羁押于廉江市看守所），同年9月28日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。辩护人高宏伟，湖北凝聚律师事务所律师。被告人林智杰，男，1997年2月26日出生，汉族，高中文化，出生地广东省廉江市，住广东省廉江市。因本案于2019年9月2日被刑事拘留（因本案于2019年8月29日先行羁押于廉江市看守所），同年9月28日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2019）336号起诉书，指控被告人刘存忠、林智杰涉嫌犯开涉赌场罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员陈继凤出庭支持公诉，被告人刘存忠及其辩护人高宏伟、被告人林智杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控，2017年4月，被告人刘存忠在广东省廉江市建立网络QQ群开设赌场，根据“加拿大28”等网站开奖结果，采用猜点数、押大小、单某的形式，提供支付宝、微信等账号接受参赌人员下注并抽头渔利。其间，刘存忠先后雇佣被告人林智杰以及林某1、钟某1、许某1、钟某4（均另案处理）等十余人负责为参赌人员提供咨询、上下分、提现等工作。2018年1月至4月，林智杰明知刘存忠利用网络开设赌场，仍受雇在赌博QQ群内负责处理参赌人员的咨询等工作，共领取工资9000元。2018年4月20日，嘉鱼县公安局在广东省湛江市廉江市查获正在运营网络赌场场所，扣押作案工具电脑、手机、银行卡等若干。经会计鉴定，2017年11月至2018年4月，刘存忠等人开设赌场的QQ群共计3757个，赌博盈利1060万余元元；2017年11月至2018年4月，金某成在刘存忠等人开设的赌博QQ群内共输掉215万余元。案发后，被告人刘存忠于2019年8月29日自动投案，并劝说被告人林智杰一并投案。指控上述事实的证据有：1.电脑、手机等物证照片；2.QQ群聊天记录、银行转账记录等书证；3.咸宁信达会计师事务有限责任公司司法会计鉴定报告书；4.检查、辨认笔录；5.被告人刘存忠、林智杰的供述和辩解。公诉机关认为，被告人刘存忠、林智杰以营利为目的，开设赌场、情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林智杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人刘存忠协助司法机关抓捕其他同案犯，有立功表现，均可以从轻或减轻处罚。被告人刘存忠、林智杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均可从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。建议对被告人刘存忠判处有期徒刑4-5年，并处罚金；对被告人林智杰判处有期刑1年6个月-2年，并处罚金2万元。被告人刘存忠、林智杰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘存忠及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.司法会计鉴定盈利金额过高，实际获利200多万元，会计鉴定意见结论没有告知被告人，不能作为定案的依据；2.刘存忠有自首、立功、认罪认罚情节，依法可以从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年4月，被告人刘存忠在广东省廉江市租房开设赌场，在网上创建“来财”和“财运”两个QQ赌博群，依靠“加拿大28”网站每三分钟公布的三个数字相加为结果，赌客下注后猜点数、押大小、单某确定赌博输赢。被告人刘存忠先后雇请被告人林智杰及林某1、钟某1、许某1、钟某4等人为参赌人员提供咨询、上下分、接受赌资和回款等工作，并以本人的身份证开设多个银行卡、支付宝、微信账号用于接受赌资和为参赌人员结算。2017年11月至2018年4月期间，刘存忠的赌博QQ群内共计参赌QQ3757个，共获利233万元，其中被告人林智杰以工资的形式获利9000元。2018年4月20日，嘉鱼县公安局当场查获该赌博场所，扣押作案工具电脑、手机、银行卡若干、冻结资金共2272329.47元（另案被本院判决没收）。被告人刘存忠于2019年8月29日自动投案，并劝说被告人林智杰一并投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）物证物证照片证明：作案所用的电脑、手机等物品。（二）书证1.户籍信息证明：被告人刘存忠、林智杰的身份情况，均已达到刑事责任年龄。2.公安机关出具的立功证明、到案经过证明：被告人刘存忠主动投案，并劝说被告人林智杰自首的事实经过。3.扣押物品清单证明：嘉鱼县公安局在李某2、李某1、黄某2、黄某1、钟某2、吴某1、许某1、林某2的见证和指认下，现场查获并扣押涉案电脑8台、手机、银行U盾、银行卡、开户许可证、营业执照、私人印章作案物品若干。4.本院（2019）鄂1221刑初45号刑事判决书证明：同案犯于已被本院判处，并依法没收非法获利款2272329.47元及作案工具电脑、手机、银行卡若干。（三）证人证言1.证人许某1的证言：2018年3月，我在广东省廉江市青平镇兴业园小区11楼“蟹哥”开设的网络赌博公司做客服，月工资4000元。他创建了“来财”和“财运”二个网络赌博群，“财运”群的客服有我、黄某1、许某1、钟某1，财务人员有黄某2、钟某2、小钟；“来财”群的客服有林智杰、林某2、李某1，财务人员有曹某1、李某2、吴某1和一个女孩子。二个赌博群的玩法主要依靠加大拿28赌博网站的开奖结果来赌博，公司抽取水钱。2.证人林某1的证言：我参与刘存忠搞网络赌博的事，每月工资5000元。公司有“来财”和“财运”二个QQ赌博群，“来财”群的成员我只认识“阿水”，“财运”群我认识钟某1、许某1、黄某2，平时分工都是刘存忠安排，我负责处理“财运”群的回红和介绍费。3.证人钟某1的证言：今年2月份，我先是在“来财”群做客服，3月中旬“财运”群成立后就在“财运”群做客服，负责跟客人聊天，教别人怎么玩。公司根据加拿大28网站公布的数字结果押单某等赌博。我们通过银行卡、支付宝、财付通、微信接收玩家的赌资。刘存忠还用我的身份证注册了“北海市银海区龙飞飞日品店”，办理了一张手机卡和三张银行卡、网银U盾给公司使用。4.证人刘某的证言：刘存忠创建了“来财”和“财运”两个QQ赌博群，客服有我、黄某1、李某1、钟某1、许某1、林智杰、林某2；财务人员有李某2、黄某2、吴某1、钟某2、曹某2、“小钟”和一个女的。客服负责对QQ群内的玩家提出的问题进行解答，财务负责管理玩家的钱，我除了做客服工作，偶尔还会帮“老蟹”做当日账单。二个赌博群的模式一样，主要依靠加拿大28赌博网站开奖数字进行赌博，工作室抽水钱。5.证人林某2的证言：今年2月份我到“来财”组做客服，六台电脑六个人，有我、李某1、吴某1、李某2、“官弟”和一个不认识的人，群里大概有五、六百个成员，后来建了“财运”组，又招了刘某、钟某2、黄某1、黄某2、钟某1、许某2成。公司根据加拿大28赌博网站公布的结果来赌博，玩家通过银行卡、支付宝、财付通、微信将钱转给我们，我们收钱后给玩家上分，玩家下注最少30元，最高10万元。公司用于接受赌资的银行卡、支付宝、微信账号都是我们员工的。6.证人黄某1的证言：老板“老蟹”创建了“财运”和“来财”两个QQ群，二个赌博群的模式是一样的，都是通过拉客户进群，依靠加拿大28赌博网站开奖结果赌博。玩法就是网站每三分钟在0至9这十个数字之间随机出三个数字相加，赌客下注后赌大小、单某。群里有一台QQ机器人负责上分、押注、赔注、下分，自动记录输赢情况。我主要负责“财运”群客服工作，通过2号机用QQ聊天给赌客介绍玩法，1号机是林某1在用，他主要处理介绍费，只要有人介绍人到我们的赌博群里来，并且经常参加赌博，他就会根据参赌人员的下注记录，返给介绍人相应的介绍费，介绍费少的有28、58、68、88，多的有688、888，也有二千多元、三千多元，3号机是机器人，机器人软件是刘存忠买的，4号机是财务使用，在财务人员负责上分、下分。我用自己的身份证办理了3张银行卡，一张移动手机卡交给刘存忠使用。7.证人黄某2的证言：来财公司是一个网络赌博公司，老板“老蟹”，公司有“财运”和“来财”二个群，里面都有固定的财务和客服人员。我主要负责“财运”群的财务工作，负责查钱、收钱、转账和回钱。查钱就是查询客户转了多少钱到公司账户，老板给我四张银行卡，分别是吴某1、吴某3、许某12张，钱到账后就将微信和财付通里面的钱转到那四张银行卡里；回钱就是客户在QQ赌博平台里面参与赌博，客户赢钱了，我就将钱转到客户的账户里面。公司主要通过拉人进群，利用“PC蛋蛋”软件赌博，猜数字大小和单某。公司在出现13和14字二个数字时就抽水钱，客户想下注，必须在机器人开数字之前将下注金额打到我的银行卡、微信、支付宝、财付通账户中，我收到客人的下注后就在机器人里面点击到账，三分钟机器人就会自动开数字，客人下注输了，我们就赢钱了。我来公司工作27天，进账估计有100多万元，具体金额老板最清楚。8.证人李某1的证言：公司老板是刘存忠，我工作的地方左边一排电脑负责“财运”QQ群的业务，有钟某1、钟某4、刘某、黄某2、许某1、黄某1、钟某2，右边一排电脑负责“来财”QQ群的业务，有林智杰、曹某3、黄某1的女朋友、林某2、吴某1、林某1。公司通过网上中介推荐玩家进群，通过“蛋蛋28”网络平台的开奖结果押大小、单某进行网上赌博。每3分钟开一次，每次下注金额有几百至上万元，我们来财组每天大概要赌380盘左右，财运和这边差不多。9.证人吴某1的证言：2017年9月时，我就知道刘存忠做网络赌博。我来上班时“来财”QQ群已经存在，“财运”QQ群是之后新建立的。两个群里大概有一千多人，每隔几天群就会被封群，封群之后，客服又重建一个新群再将人员拉进来，一般新群的名称不会改变。我负责“来财”群里机器人管理和小额的收付款，工作室有四部手机专门用于收款和付款。我管理“来财”QQ群30多天，每天资金进出近100万元，每天获利多时有20余万元，获利少时有近千元，也有亏钱的时候，盈利的资金不定，财务人员一般都会留二、三万元在支付宝里作为现金流，然后将多余的钱从支付宝、微信和财付通转入刘存忠指定的银行卡里，银行卡由刘存忠保管。我用自己的身份证办理了三张手机卡、四张银行卡给刘存忠在使用。10.证人李某2的证言：刘存忠建立了“来财”和“财运”二个赌博QQ群，群员共有上千人，每天玩的人有上百人。我负责财务工作，具体负责给客人上分、下分，收款和退款。财务有四部手机，分别绑定支付宝、微信、财付通账号用于收钱和结账，收钱的支付宝账号一般不存现金，收取客人赌资以后，我们财务人员都会将钱转到银行卡里，退钱的是单独一个支付宝账号，刘存忠规定超过4万元就将支付宝余额上的钱转到我的二张银行卡账户上，银行卡由刘存忠掌握。我们转账后以后都会记在笔计本上。刘存忠让我用身份证办了三张银行卡，同时办理手机号码与银行卡绑定，作为赌场盈利资金存放的卡，当天刘存忠会将钱通过ATM机取现。11.证人吴某2的证言：林某2介绍我在刘存忠的网络赌博公司“财运”QQ群做客服，我主要负责解答玩家提出的问题和玩法。公司大概有十四五个人，我只认识“老蟹”、林某1、钟某2、吴某1、林某2、钟某1、许某1、李某1、“观弟”“寿仔”、“阿某1”、“阿某2”。二个群的赌博模式是一样的，主要依靠加拿大28网站开将结果来赌数字大小、单某。我用身份证办理了四张银行卡和二张手机卡，名称为北海市银海区花香日用品店的营业执照、企业支付宝给刘存忠使用。12.证人钟某2的证言：李某1介绍我在刘存忠的网络赌博公司工作，公司有“来财”和“财运”二个QQ赌博群，共有16个人，我在“财运”组做财务工作，主要负责查钱、收钱和赔钱。老板将微信账号、财付通、支付宝等账号绑定在机器人里，财务人员根据机器人的提示确认钱到账后，参赌人员向机器人下注，我们公司作为庄家，根据加大拿28赌博网站公布的结果来赌博，输赢都由公司承担。我共办了四张银行卡，开通了U盾，绑定在手机号上交给刘存忠给公司使用。（四）被告人的供述1.被告人刘存忠的供述：2017年8月，我在廉江市租房开设赌场，从网上购买赌博机器人软件，将软件绑定在“来财”QQ群号上操作赔率和玩法。主要依靠加拿大28赌博网站公布的开奖结果赌输赢。2018年3月20日左右，我又创建了“财运”QQ赌博群。两个QQ群分为客服组和财务组进行管理，客服组的管理人员有李某1、林某2、林智杰、钟某1、许某1、刘某、黄某1，主要负责处理客户中奖奖励出错的情况、介绍赌博玩法，财务组管理人员有曹某3、李某2、吴某1、黄某2、钟某4、钟某4的堂哥，主要负责上分、下分及回钱。我负责对账、给水钱、奖励和介绍费，林某1负责处理介绍费。赌客主要靠中介带进来，我们给中介费。我们通过微信、支付宝、银行卡接收赌资，最低下注为30元，最高下注为6万元。QQ群里每天参赌人员有100多人，一般输赢2-5万元，最高时输赢10万余元，我共获利200多万元。2.被告人林智杰的供述：2018年1月份，李某1介绍我到刘存忠的网络赌博公司工作，月工资3000元。赌客通过中介介绍进群，参照“PC”加拿大“28”网站的开奖结果赌博。我在“来财”组做客服工作，负责介绍赌博的玩法，客服有我、林某2、李某1、林某1。财务组负责帮赌客上分、下分，有曹某3、钟某1、刘某、李某2。“财运”组的客服有黄某2、黄某1、吴某1，财务组有钟某1、钟某4、钟某2、许某1。（五）鉴定意见咸宁信达会计师事务有限责任公司司法会计会计鉴定报告书证明：2017年11月至2018年4月期间，刘存忠等人用银行卡、微信、支付宝账户接收赌博资金的相关情况，QQ赌博群内有参赌QQ3757个。（六）检查、辨认笔录1.嘉鱼县公安局电子证据检查笔录三份：①通过对金某成手机检查，提取手机中聊天记录、支付宝和微信转账记录，证明金某成自2017年1月至2018年4月份期间，分别用昵称“鑫诚”、“这个杀手不太冷”等多个QQ号赌博，并通过支付宝、微信账号向刘存忠、黄某2、钟某1、李某2等人账户转入资金，参与“来财”、“天波府”等多个赌博QQ群赌博的事实。②通过对林某1使用的手机检查，提取涉案图片14张、微信账号和支付宝账号，证明林某1加入的QQ群、QQ好友、微信好友、支付宝等均涉有赌博内容和转账记录；③提取现场查获标注为“刘某”、“吴某1”的3个电子介质（U盘）文件夹，内有“来财加拿大”和“财运加拿大”3月、4月、5月和8月的账单明细，显示“收盘钱”、“开盘钱”和“实际盈利”，证明刘存忠赌博的盈利情况。2.辨认笔录证明：同案人林某2、黄某1、钟某2、李某1、黄某2混杂指认出“老蟹”是老板刘存忠，同案人林某2、刘某、钟某1混杂指认出“观弟”是林智杰。本院认为，被告人刘存忠以营利为目的，利用互联网建立QQ群开设赌场，情节严重，被告人林智杰明知刘存忠开设网络赌博，仍受雇帮助经营管理，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名及事实成立。被告人刘存忠在共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯，被告人林智杰起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。案发后，被告人刘存忠规劝同案犯到案，符合协助司法机关抓捕同案犯的相关条件，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人刘存忠、林智杰自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，依法均可从轻、从宽处罚。被告人刘存忠的辩护人提出刘存忠具有立功和自首的辩护意见成立，予以采纳。关于指控的赌博盈利款是否准确，司法会计鉴定意见应否被采纳的辩护意见。经查，咸宁信达会计师事务有限责任公司通过对刘存忠等人使用的3号、6号电脑克隆盘中，收支差额汇总计算出利盈利金额为1060万元，该数据包含被告人所提出给玩家返利和介绍费金额的情况，应在盈利金额中剔除，侦查机关未将会计鉴定意见结论告知被告人，虽在程序上有一定瑕疵，但不影响对案件事实的认定，辩护人提出的辩护意见部分成立，部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一款第二款、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第五十二条第一款、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）（二）项、第二款第（一）项、第二条第（四）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘存忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2023年2月28日止。）二、被告人林智杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月29日起至2021年2月28日止。）三、追缴被告人林智杰违法获利款9000元，对被告人刘存忠所退违法所得款6万元，均依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杜 翠 蓉人民陪审员 李  琦人民陪审员 戚  静二〇二〇年十月十九日书 记 员 李肖慧子附：相关法律及司法解释《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据、组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；第二款实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；第二条明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：（四）其他证据证明行为人明知的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。