杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初479号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人石凯，男，1995年3月26日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广西壮族自治区钟山县。因本案于2020年1月13日被宁波市公安局杭州新湾区分局刑事拘留，同年2月14日变更为取保候审，同日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年3月19日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人吴乔珍，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江好阳光律师事务所律师。 被告人梁秀芳，女，1985年9月24日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区贺州市平桂区。因本案于2020年1月9日被宁波市公安局杭州新湾区分局刑事拘留，同年2月14日变更为取保候审，同日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年3月19日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人张佳洁，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江秦望律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕1337号起诉书指控被告人石凯、梁秀芳犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院经审查于2020年6月24日受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年7月27日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员黄稼嫦出庭支持公诉。后本案转为普通程序，本院于2020年8月24日、同年10月26日二次公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院均指派检察员黄稼嫦出庭支持公诉，被告人石凯及其辩护人吴乔珍、被告人梁秀芳及其辩护人张佳洁均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2019年12月，被告人石凯、梁秀芳明知他人实施电信网络诈骗，仍将购买、借用的银行卡账户提供给诈骗分子（身份不明）实施诈骗，并帮助转移诈骗犯罪所得、进行取现等。其中，被告人石凯查证作案4次，涉案金额19.2万元(人民币,下同)；被告人梁秀芳查证作案3次，涉案金额13.8万元。具体如下： 1.2019年12月5日，诈骗分子在ＱＱ上冒充被害人姚某的女儿，以报补习班交学费为由，从浙江省慈溪市的被害人姚某处骗得4.8万元。该笔款项转入被告人石凯事先向他人购买的中国银行卡帐户内，后又分别被转入被告人石凯、梁秀芳向他人购买或借用的多个银行账户中，当日由被告人石凯、梁秀芳在广西贺州市的银行ＡＴＭ机上取现。 2.2019年12月10日，诈骗分子以同样方式从浙江省慈溪市的被害人马某处骗得5.4万元。该笔款项转入被告人石凯事先向他人购买的中国银行卡帐户内，后又分别被转入被告人石凯持有的支付宝、建设银行卡、农业银行卡等多个账户中，当日由被告人石凯在广西贺州市的银行ＡＴＭ机中取现。 3.2019年12月12日，诈骗分子以同样方式从杭州市富阳区的被害人李某1、朱某处分别骗得5.4万元和3.6万元。该2笔款项均转入被告人石凯事先向他人购买的银行卡账户内，后被分别转入被告人石凯的姐夫廖某（另案处理）的银行卡帐户及石凯持有的多个银行账户中，当日由被告人石凯、梁秀芳和廖某在广西贺州市的银行柜台和ＡＴＭ机取现。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人石凯、梁秀芳明知他人实施电信网络诈骗而提供资金结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得并进行取现，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；二被告人均系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条之规定予以惩处。 被告人石凯对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人吴乔珍提出被告人石凯系从犯，应当从轻或减轻处罚；其在审查起诉阶段和审理阶段均认罪认罚，可以从宽处罚。 被告人梁秀芳对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人张佳洁对起诉书指控的罪名没有异议，另提出被告人梁秀芳自愿认罪认罚，可以从宽处罚；其未与诈骗上家联系，也未实际获利，其作用、地位相较于同案犯石凯更轻，且其有3个孩子需要养育，望对其从轻处罚。 经审理查明，2019年12月，被告人石凯、梁秀芳明知他人实施电信网络诈骗，仍将向他人购买、借用的银行卡账户提供给诈骗上家（身份不明）实施诈骗，帮助转移诈骗犯罪所得，并帮助取现等。其中，被告人石凯查证作案4次，涉案金额19.2万元；被告人梁秀芳查证作案3次，涉案金额13.8万元。具体如下： 1.2019年12月5日，诈骗分子在ＱＱ上冒充被害人姚某的女儿，以报补习班交学费为由，从浙江省慈溪市籍的被害人姚某处骗得4.8万元。该笔款项转入被告人石凯事先向他人购买的中国银行卡帐户内，后又分别被转入被告人石凯、梁秀芳向他人购买或借用的多个银行账户中，当日由被告人石凯、梁秀芳在广西贺州市的银行ＡＴＭ机上取现。 2.2019年12月10日，诈骗分子以同样方式从浙江省慈溪市籍的被害人马某处骗得5.4万元。该笔款项转入被告人石凯事先向他人购买的中国银行卡帐户内，后又分别被转入被告人石凯向他人购买的建设银行卡、农业银行卡等多个账户中，当日由被告人石凯在广西贺州市的银行ＡＴＭ机中取现。 3.2019年12月12日，诈骗分子以同样方式从杭州市富阳区籍的被害人李某1、朱某处分别骗得5.4万元和3.6万元。该2笔款项均转入被告人石凯事先向他人购买的银行卡账户内，后被分别转入被告人石凯的姐夫廖某（另案处理）的银行卡帐户及石凯持有的多个银行账户中，当日由被告人石凯、梁秀芳和廖某在广西贺州市的银行柜台和ＡＴＭ机取现。 被告人石凯在本院审理阶段自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其判处有期徒刑二年十个月并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人梁秀芳在审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其判处有期徒刑二年并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人石凯、梁秀芳在开庭审理过程中无异议，且有被害人姚某、马某、李某1、朱某的陈述，证人廖某、白某、李某2、陶某、邱某、石某的证言，扣押笔录、扣押清单、支付宝转账记录、ＱＱ聊天记录照片，银行转账记录、ＱＱ聊天记录截图，调取证据通知书、交易记录，协助查询财产通知书、交易明细记录，银行账户交易明细、支付宝交易清单，银行卡照片及微信聊天截图，ＡＴＭ机监控视频及光盘，资金流向表，情况说明，到案经过，户籍证明，被告人石凯、梁秀芳的供述与辩解及辨认笔录等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人石凯、梁秀芳明知他人实施电信网络诈骗而提供资金结算账户，帮助转移诈骗所得款项并帮助取现，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人石凯、梁秀芳在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人石凯、梁秀芳能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，本院均依法予以从宽处罚。辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人吴乔珍提出的被告人石凯在审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚的辩护意见，与被告人石凯仅在本院审理阶段认罪认罚的事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第七条之规定，判决如下： 一、被告人石凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币28000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月13日起至2022年11月12日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人梁秀芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月9日起至2022年1月8日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人石凯退缴违法所得人民币2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高春芳 人民陪审员  王 宏 人民陪审员  汪恭伟 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  董卓敏