浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初356号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人王伟鸿，男，1995年1月27日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省普宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月25日被取保候审。 辩护人张月，浙江元大律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人侯立冬，男，1990年1月28日出生于江苏省邳州市，汉族，高中文化，务工，户籍地江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被取保候审。 辩护人张瑶，浙江新希望律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人肖紫荧，女，1995年8月13日出生于广东省珠海市香洲区，汉族，大专文化，务工，户籍地广东省珠海市香洲区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月25日被取保候审。 被告人吴嘉惠，女，1995年12月13日出生于广东省陆丰市，汉族，大学文化，无业，户籍地广东省陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月23日被取保候审。 被告人刁伟杰，男，1991年7月14日出生于广东省兴宁市，汉族，高中文化，职工，户籍地广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月23日被取保候审。 被告人郑宝国，男，1998年9月15日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被取保候审。 被告人何嘉善，男，1999年12月18日出生于广东省遂溪县，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月25日被取保候审。 被告人蔡奕旋，女，1989年12月26日出生于广东省普宁市，汉族，高中文化，务工，户籍地广东省普宁市，住广东省汕头市潮**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被取保候审。 被告人陈文瓷，男，1984年5月20日出生于广东省汕尾市，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省汕尾市城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月26日被取保候审。 被告人赖聪，男，1996年4月24日出生于广东省高州市，汉族，高中文化，职工，户籍地广东省高州市，住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月27日被取保候审。 被告人张晓磊，男，1989年3月9日出生于江苏省无锡市锡山区，汉族，大学文化，无业，户籍地江苏省无锡市锡山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被取保候审。 被告人招鸿新，男，1997年8月1日出生于广东省吴川市，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省吴川市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被取保候审。 被告人赖竟宏，男，1991年8月28日出生于广东省紫金县，汉族，中专文化，职工，户籍地广东省紫金县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日被取保候审。 被告人袁楚杰，曾用名袁梓豪，男，1997年12月15日出生于广东省东莞市，汉族，大学文化，职工，户籍地广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日被取保候审。 被告人方健超，男，1989年12月31日出生于广东省东莞市万江区，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省东莞市万江区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被取保候审。 被告人林晓锋，男，1996年6月1日出生于广东省潮州市湘桥区，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省潮州市湘桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月23日被取保候审。 新昌县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕4919号起诉书指控被告人王伟鸿、侯立冬、肖紫荧、吴嘉惠、刁伟杰、郑宝国、何嘉善、蔡奕旋、陈文瓷、赖聪、张晓磊、招鸿新、赖竟宏、袁楚杰、方健超、林晓锋犯诈骗罪，于2020年9月22日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人王伟鸿、侯立冬分别判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元；对被告人肖紫荧判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五千元；对被告人吴嘉惠判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；对被告人刁伟杰、郑宝国、蔡奕旋、陈文瓷分别判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；对被告人张晓磊判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；对被告人何嘉善、赖聪、招鸿新、赖竟宏、袁楚杰、方健超、林晓锋分别判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。本院于次日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年10月13日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员王国祥出庭支持公诉，被告人王伟鸿、侯立冬、肖紫荧、吴嘉惠、刁伟杰、郑宝国、何嘉善、蔡奕旋、陈文瓷、赖聪、张晓磊、招鸿新、赖竟宏、袁楚杰、方健超、林晓锋及辩护人张月、张瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年8月至2019年6月期间，李忠理、张致朗（均另案处理）从陆某、雷鸿云（均另案处理）处购买非法获取的手机号码和验证码，并通过创建“番薯平台”二次出售。被告人王伟鸿、侯立冬、肖紫荧、吴嘉惠、刁伟杰、郑宝国、何嘉善、蔡奕旋、陈文瓷、赖聪、张晓磊、招鸿新、赖竟宏、袁楚杰、方健超、林晓锋等人分别伙同杨某、张某、苏某（均另案处理）从“番薯平台”或卡商处购买手机号码、验证码注册淘宝新用户领取10元新人红包，后用红包虚假下单非法套现，从中非法获利。具体分述如下： 1.2018年9月至11月期间，被告人王伟鸿以上述方式伙同苏某非法套现，骗取淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝公司”）人民币39270元，其中王伟鸿以10返8.5元的返现比例分得人民币33380元。 2.2018年7月至10月期间，被告人侯立冬以上述方式伙同杨某、张某非法套现，骗取淘宝公司人民币36542元，其中侯立冬以10返8.5元的返现比例分得人民币31061元。 3.2018年9月至10月期间，被告人肖紫荧以上述方式伙同杨某、张某非法套现，骗取淘宝公司人民币25025元，其中肖紫荧以10返8.5元的返现比例分得人民币21272元。 4.2018年9月至11月期间，被告人吴嘉惠以上述方式伙同苏某非法套现，骗取淘宝公司人民币16894元，其中吴嘉惠以10返8.5元的返现比例分得人民币14360元。 5.2018年8月至11月期间，被告人刁伟杰以上述方式伙同杨某、张某非法套现，骗取淘宝公司人民币11200元，其中刁伟杰以10返8元的返现比例分得人民币8960.5元。 6.2018年8月至11月期间，被告人郑宝国以上述方式伙同杨某、张某非法套现，骗取淘宝公司人民币10679元，其中郑宝国以10返8元的返现比例分得人民币8543.5元。 7.2018年9月至10月期间，被告人何嘉善以上述方式伙同杨某、张某非法套现，骗取淘宝公司人民币10653元，其中何嘉善以10返8元的返现比例分得人民币8522.5元。 8.2018年10月期间，被告人蔡奕旋以上述方式伙同杨某、张某非法套现，骗取淘宝公司人民币10580元，其中蔡奕旋以10返8.5元的返现比例分得人民币8993.5元。 9.2018年9月至10月期间，被告人陈文瓷以上述方式伙同杨某、张某非法套现，骗取淘宝公司人民币10281元，其中陈文瓷以10返8.5元的返现比例分得人民币8039.5元。 10.2018年9月至10月期间，被告人赖聪以上述方式伙同杨某、张某非法套现，骗取淘宝公司人民币9817元，其中赖聪以10返8元的返现比例分得人民币7854元。 11.2018年9月至10月期间，被告人张晓磊以上述方式伙同杨某、张某非法套现，骗取淘宝公司人民币8698元，其中张晓磊以10返8元的返现比例分得人民币6959元。 12.2018年10月至12月期间，被告人招鸿新以上述方式伙同杨某、张某、苏某非法套现，骗取淘宝公司人民币8418元，其中招鸿新以10返8元的返现比例分得人民币6734元。 13.2018年10月至11月期间，被告人赖竟宏以上述方式伙同苏某非法套现，骗取淘宝公司人民币8087元，其中赖竟宏以10返7元的返现比例分得人民币5661元。 14.2018年9月至10月期间，被告人袁楚杰以上述方式伙同杨某、张某非法套现，骗取淘宝公司人民币7908元，其中袁楚杰以10返8元的返现比例分得人民币6326.5元。 15.2018年10月期间，被告人方健超以上述方式伙同苏某非法套现，骗取淘宝公司人民币7773元，其中方健超以10返8元的返现比例分得人民币6218.8元。 16.2018年10月至11月期间，被告人林晓锋以上述方式伙同杨某、张某非法套现，骗取淘宝公司人民币6572元，其中林晓锋以10返8.5元的返现比例分得人民币5587元。 案发后，公安机关扣押被告人王伟鸿人民币33380.3元及联想手机一部；扣押被告人侯立冬人民币28000元及苹果手机一部；扣押被告人肖紫荧人民币19678元及苹果手机一部；扣押被告人吴嘉惠人民币16000元及苹果手机一部；扣押被告人刁伟杰人民币8900元及苹果手机一部；扣押被告人郑宝国人民币11000元、电脑主机一台及苹果手机一部；扣押被告人何嘉善小米手机一部；扣押被告人蔡奕旋人民币8993.5元和苹果手机一部；扣押被告人陈文瓷人民币7039.5元；扣押被告人赖聪人民币7854元和乐视手机一部；扣押被告人张晓磊人民币8700元和苹果手机一部；扣押被告人招鸿新人民币9000元和华为手机一部；扣押被告人赖竟宏红米手机一部；扣押被告人袁楚杰人民币7908元及华为手机一部；扣押被告人方健超人民币6218元及华为手机一部；扣押被告人林晓锋人民币5587元及苹果手机一部。 2020年3月18日至4月26日期间，被告人郑宝国、张晓磊、侯立冬、刁伟杰、林晓锋、蔡奕旋、肖紫荧、王伟鸿、陈文瓷先后被公安机关抓获归案；同年4月22日至27日期间，被告人袁楚杰、赖竟宏、吴嘉惠、方健超、招鸿新、何嘉善、赖聪先后自动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。 在本院审理期间，被告人侯立冬退缴违法所得人民币3061元，被告人肖紫荧退缴违法所得人民币1594元，被告人刁伟杰退缴违法所得人民币60.5元，被告人何嘉善退缴违法所得人民币8522.5元，被告人陈文瓷退缴违法所得人民币1000元，被告人赖竟宏退缴违法所得人民币5661元，被告人方健超退缴违法所得人民币0.8元。 被告人王伟鸿、侯立冬、肖紫荧、吴嘉惠、刁伟杰、郑宝国、何嘉善、蔡奕旋、陈文瓷、赖聪、张晓磊、招鸿新、赖竟宏、袁楚杰、方健超、林晓锋对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人王伟鸿、侯立冬、肖紫荧、吴嘉惠、刁伟杰、郑宝国、何嘉善、蔡奕旋、陈文瓷、赖聪、张晓磊、招鸿新、赖竟宏、袁楚杰、方健超、林晓锋及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有证人张某、杨某、苏某、吴某、陆某、张致朗、朱某的证言，归案、抓获经过，照片，支付宝转账截图、转账记录，扣押决定书，扣押清单，浙江省千麦司法鉴定中心鉴定意见书，认罪认罚具结书，无犯罪记录证明，户籍证明、人口信息查询资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王伟鸿、侯立冬、肖紫荧、吴嘉惠、刁伟杰、郑宝国、何嘉善、蔡奕旋、陈文瓷、赖聪、张晓磊、招鸿新、赖竟宏、袁楚杰、方健超、林晓锋以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其中被告人王伟鸿、侯立冬诈骗数额巨大，被告人肖紫荧、吴嘉惠、刁伟杰、郑宝国、何嘉善、蔡奕旋、陈文瓷、赖聪、张晓磊、招鸿新、赖竟宏、袁楚杰、方健超、林晓锋诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人吴嘉惠、何嘉善、赖聪、招鸿新、赖竟宏、袁楚杰、方健超犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；被告人王伟鸿、侯立冬、肖紫荧、刁伟杰、郑宝国、蔡奕旋、陈文瓷、张晓磊、林晓锋归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，能退缴全部违法所得，均可以依法从宽处理。被告人王伟鸿、侯立冬、肖紫荧、吴嘉惠、刁伟杰、郑宝国、何嘉善、蔡奕旋、陈文瓷、赖聪、张晓磊、招鸿新、赖竟宏、袁楚杰、方健超、林晓锋认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可酌情从轻处罚并适用缓刑。对辩护人分别提出的王伟鸿、侯立冬系坦白、初犯，认罪认罚，积极退赃，文化程度不高，法律意识淡薄，平时表现好，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王伟鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 二、被告人侯立冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 三、被告人肖紫荧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 四、被告人吴嘉惠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 五、被告人刁伟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 六、被告人郑宝国犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 七、被告人蔡奕旋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 八、被告人陈文瓷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 九、被告人张晓磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十、被告人何嘉善犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十一、被告人赖聪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十二、被告人招鸿新犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十三、被告人赖竟宏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十四、被告人袁楚杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十五、被告人方健超犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十六、被告人林晓锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十七、退缴在案的违法所得被告人王伟鸿人民币三万三千三百八十元、侯立冬人民币三万一千零六十一元、肖紫荧人民币二万一千二百七十二元、吴嘉惠人民币一万四千三百六十元、刁伟杰人民币八千九百六十元五角、郑宝国人民币八千五百四十三元五角、何嘉善人民币八千五百二十二元五角、蔡奕旋人民币八千九百九十三元五角、陈文瓷人民币八千零三十九元五角、赖聪人民币七千八百五十四元、张晓磊人民币六千九百五十九元、招鸿新人民币六千七百三十四元、赖竟宏人民币五千六百六十一元、袁楚杰人民币六千三百二十六元五角、方健超人民币六千二百十八元八角、林晓锋人民币五千五百八十七元，发还被害单位淘宝（中国）软件有限公司。剩余款项由扣押单位予以发还相应被告人。 十八、公安机关扣押的被告人王伟鸿联想手机一部、侯立冬苹果手机一部、肖紫荧苹果手机一部、吴嘉惠苹果手机一部、刁伟杰苹果手机一部、郑宝国电脑主机一台及苹果手机一部、何嘉善小米手机一部、蔡奕旋苹果手机一部、赖聪乐视手机一部、张晓磊苹果手机一部、招鸿新华为手机一部、赖竟宏红米手机一部、袁楚杰华为手机一部、方健超华为手机一部、林晓锋苹果手机一部，由扣押单位予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞 强 人民陪审员  王**明 人民陪审员  盛伯恒 二〇二〇年十月十三日 书 记 员  陈俊杰 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。