浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1122刑初306号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人虞懿天，男，1986年1月15日出生，浙江省缙云县人，汉族，高中文化，住缙云县。因本案，于2019年10月29日被刑事拘留，于同年12月5日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2020]860号起诉书指控被告人虞懿天犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月29日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员陈缙华出庭支持公诉，被告人虞懿天到庭参加了诉讼。现已审理终结。 缙云县人民检察院指控，1、2016年7月1日，被害人徐一剑向被告人虞懿天借款20000元，被告人虞懿天在扣除首期利息后实际给付现金18000元，并要求被害人徐一剑签订借款本金23000元的虚增借条、约定月息2%，由蔡某、丁慧敏做担保人。借款后，被害人徐一剑通过虞懿周的支付宝归还共计8900元。同年11月9日，被告人虞懿天隐瞒被害人徐一剑已归还部分钱款的事实向缙云县人民法院提起民事诉讼，要求归还本金23000元及利息1530元。同年12月12日，缙云县人民法院判决徐一剑应归还被告人虞懿天本金23000元、利息1530元。后被害人徐一剑经法院强制执行1967.03元。被告人虞懿天因此诈骗既遂8900元，未遂6530元。 2、2016年11月7日，被害人麻某向被告人虞懿天借款5000元，被告人虞懿天在扣除首期利息后实际给付现金4250元，并要求被害人麻某签订借款本金5000元、月息1.8%的虚增借条，由周镔锋做担保人。被害人麻某在支付利息750元后一次性归还本金5000元，以此又借出现金4250元后再未还款。2017年5月2日，被告人虞懿天向缙云县人民法院提起民事诉讼，要求被害人麻某归还本金5000元、违约金500元及利息。同年5月24日，缙云法院判决被害人麻某应归还被告人虞懿天本金5000元、支付违约金500元。被告人虞懿天因此诈骗未遂1250元。 3、2016年12月5日，被害人钦冰向被告人虞懿天借款10000元，被告人虞懿天在扣除押金等费用后实际给付现金8500元，并要求被害人钦冰签订借款本金15000元、月息1.8%的虚增借条，由郑文明做担保人。借款后，被害人钦冰通过微信、支付宝归还虞懿天共计6242元。2017年5月31日，被告人虞懿天隐瞒被害人钦冰已归还部分钱款的事实向缙云县人民法院提起民事诉讼，要求被害人钦冰归还本金15000、违约金1500元及利息。开庭前，被害人钦冰归还被告人虞懿天现金8000元，后被告人虞懿天撤诉。被告人虞懿天因此诈骗既遂6242元，未遂8000元。 4、2016年下半年，被害人陈某、樊某向虞懿周（另 案处理）借款5000元，虞懿周扣除利息、手续费等费用后实际给付现金4000元。借贷期间，被告人虞懿天提供其支付宝账号帮助虞懿周收取被害人陈某归还的钱款共计2684元。后被害人陈某、樊某又向虞懿周借款10000元，虞懿周扣除相关费用及前笔借款未清偿部分之后，实际给付现金7700元，并要求被害人陈某签订将两笔借款合并后借款本金为15000元、月息1.8%的虚增借条，由樊某做担保人。该次借贷期间，被告人虞懿天又提供其支付宝、微信账号帮助虞懿周收取被害人陈某、樊某归还的钱款共计4500元。2017年8月22日，被告人虞懿周隐瞒已经收到部分还款的事实向缙云县人民法院提起诉讼，要求被害人陈某归还借款本金15000元、利息1800元。被告人虞懿天因此参与诈骗既遂7184元，未遂5100元。 5、2017年2月7日，被害人周昭帆向被告人虞懿天借款15000元，被告人虞懿天在扣除服务费等费用后实际给付现金8700元，并被要求被害人周昭帆拍摄手持15000元现金的照片，制造虚假收款记录，签订借款本金15000元、月息1.8%的虚增借条，由施振健做担保人。借款后，被害人周昭帆通过微信、支付宝归还共计8800元。同年8月28日，被告人虞懿天隐瞒被害人周昭帆已归还部分钱款的事实向缙云县人民法院提起民事诉讼，要求归还本金15000元、违约金1500元及利息1782元。同年9月29日，被告人虞懿天撤回起诉。被告人虞懿天因此诈骗既遂8800元，未遂9582元。 6、2017年3月21日，被害人周昭帆向被告人虞懿天借款10000元，被告人虞懿天在扣除服务费、勘察费等费用后实际给付现金8500元，并要求被害人周昭帆签订借款本金20000元、月息1.8%的虚增借条，由蔡松甫做担保人。之后，被害人周昭帆按约定以每日归还本息335元、还满一月后再借8500元的方式连续借款4个月，同年8月21日，被害人周昭帆借到8500元之后再未归还钱款。同年8月28日，被告人虞懿天向缙云县人民法院提起民事诉讼，要求被害人周昭帆归还本金20000元、违约金2000元及利息1876元。同年10月20日，被告人虞懿天撤回起诉。被告人虞懿天因此诈骗未遂15376元。 综上，被告人虞懿天诈骗既遂31126元，未遂45838元。 另查明，被告人虞懿天自愿认罪认罚，并在律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人虞懿天在开庭审理过程中均无异议，且有被告人虞懿天，同案犯虞懿周的供述，被害人周某2、徐一剑、周昭帆、钦冰、麻某、陈某的陈述，证人郑某、蔡某的证言，调取证据清单，扣押决定书，扣押清单，银行交易明细，民事诉状，借条，收条，民事审判笔录，民事调解书，民事裁定书，结案申请书，结案通知书，执行裁定书，法院诉讼费专用票据，执行案件结案登记表，支付宝及微信信息，转账截图等书证，搜查笔录及照片，微信账户注册信息、微信及支付宝交易流水等电子证据，违法犯罪记录查询证明，认罪认罚材料，归案经过及户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人虞懿天以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借款金额、隐匿还款事实等方式设置“套路”，形成虚假债权债务，并借助诉讼形式非法占有他人财物，数额较大，被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人在第4起犯罪事实中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，并签署了具结书，依法可从宽处罚。综上，根据被告人的上述犯罪事实、情节及性质，本院决定对被告人酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人虞懿天犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2020年11月28日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、继续向被告人虞懿天追缴违法所得41093.03元，其中35251.03元，由本院上缴国库，其中5742元、100元由本院分别返还给被害人钦冰、周昭帆。 三、被害人徐一剑持有的“本金”人民币7132.97元、被害人麻某持有的“本金”人民币4250元、被害人陈某持有的“本金”人民币4516元、被害人周昭帆持有的“本金”人民币8500元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 吕劲强 二〇二〇年十月二十九日 代书记员 陈 熠 附：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。