湖南省宁远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1126刑初246号 公诉机关湖南省宁远县人民检察院。 被告人蔡弟子，绰号“阿弟”、“弟子”，男，汉族，广东省茂名市电白区人，初中文化，无业，户籍地和住所地均在广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被宁远县公安局刑事拘留，2019年12月10日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 辩护人邓俊杰，湖南舜源泽律师事务所律师。 被告人李志超，男，汉族，广东省茂名市电白区人，初中文化，无业，户籍地和住所地均在广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被宁远县公安局刑事拘留，2019年12月10日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 辩护人姜华，湖南舜源泽律师事务所律师。 被告人冯贵荣，又名“冯立”，男，汉族，广东省茂名市电白区人，小学文化，无业，户籍地和住所地均在广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被宁远县公安局刑事拘留，2019年12月10日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 辩护人蒋双喜，湖南金浯律师事务所律师。 被告人蔡森林，绰号“小胖”，男，汉族，广东省茂名市电白区人，小学文化，无业，户籍地和住所地均在广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被宁远县公安局刑事拘留，2019年12月10日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 指定辩护人肖小勇，湖南铭慧律师事务所律师。 被告人蔡家洛，绰号“亚仔”，男，汉族，广东省茂名市电白区人，初中文化，无业，户籍地和住所地均在广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被宁远县公安局刑事拘留，2019年12月10日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 辩护人骆军辉，广东国灿律师事务所律师。 被告人伍斯宽，男，汉族，广东省茂名市电白区人，初中文化，无业，户籍地和住所地均在广东省茂名市电白区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月5日被宁远县公安局刑事拘留，2019年12月10日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 指定辩护人张满清，湖南铭慧律师事务所律师。 湖南省宁远县人民检察院以湘宁检公诉刑诉（2020）146号起诉书，指控被告人李志超、蔡弟子、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛犯诈骗罪，被告人伍斯宽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院于当日受理后，适用普通程序，由审判员欧明春担任审判长，与人民陪审员于养清、雷婷如依法组成合议庭，代理书记员高柔担任庭审记录，于2020年9月1日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派检察员伍刚桥出庭支持公诉。被告人蔡弟子及其辩护人邓俊杰、被告人李志超及其辩护人姜华、被告人冯贵荣及其辩护人蒋双喜、被告人蔡森林及其指定辩护人肖小勇、被告人蔡家洛及其辩护人骆军辉、被告人伍斯宽及其指定辩护人张满清均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宁远县人民检察院指控： 2019年6月至11月，被告人李志超、蔡弟子、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛及伍斯凡、杨聪夏、卓志平（三人另案处理）作为成员加入以黄文杰为首的诈骗犯罪集团（另案处理）。该犯罪集团先后在广东省广州市黄埔区、广东省佛山市顺德区、南海区等地创建电信诈骗工作室，一般以两人一组进行诈骗，一人负责手机登录龙支付APP，一人负责电脑操作后台，其中李志超与蔡弟子一组，蔡森林与蔡家洛一组，冯贵荣与伍斯凡一组，卓志平和杨聪夏一组，李志超、蔡家洛、卓志平负责电脑，冯贵荣、蔡弟子、蔡森林、杨聪夏负责登录手机。 该诈骗集团通过向被害人唐某某、王某某等人发送带有钓鱼网站的虚假银行卡短信，接着通过后台获取被害人填写的建设银行卡号、取款密码以及验证码，然后用手机登陆（录）被害人的龙支付APP，等到晚上至凌晨时段安排车手在ATM机将无卡取款二维码拍照传回给后台，后台通过登录龙支付APP传回银行卡密码给车手由车手现场取款或者通过龙支付充值到彩票平台进行提现。该诈骗集团建立QQ工作群进行联系，黄文杰作为管理员进行管理，提供诈骗设备及安排利润分配，每组成员每人按诈骗所得的15%获取报酬，车手按照15％获取报酬，其余由管理员所得。其中李志超、蔡弟子组共计诈骗60余万元，李志超、蔡弟子均获利10.2万元，蔡家洛、蔡森林组共计诈骗13万余元，蔡森林、蔡家洛均获利4.8万余元，冯贵荣、伍斯凡组共计诈骗15万余元，冯贵荣获利2万余元。 从2019年10月至11月，被告人伍斯宽在伍斯凡的安排下，明知帮助微信昵称“花木蘭”（冯贵荣使用）从ATM机上取出的钱为“黑钱”，作为车手帮助冯贵荣、伍斯凡组取出诈骗所得15万余元，获利1.8万元。 被告人伍斯宽于2019年11月4日被抓获归案，被告人李志超、蔡弟子、蔡家洛、蔡森林、冯贵荣均于2019年11月18日被抓获归案。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了书证，搜查笔录及照片、辨认笔录，被害人陈述，证人证言，被告人的供述与辩解等证据证实，据此认为，被告人李志超、蔡弟子、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛以非法占有为目的，参加诈骗犯罪集团，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人李志超、蔡弟子犯罪数额特别巨大，冯贵荣、蔡森林、蔡家洛犯罪数额巨大，五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人李志超、蔡弟子、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛均起了次要作用，均系从犯，对五被告人应同时分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条的规定处罚。 被告人伍斯宽掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人冯贵荣、伍斯宽到案后，如实供述了自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人冯贵荣、伍斯宽认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处。 被告人蔡弟子对公诉机关指控的罪名无异议，并当庭表示认罪，但对诈骗金额及非法获利有异议，提出：自己与李志超诈骗的金额没有公诉机关指控的60余万元那么多，自己获利5万多元，其中有2万多元是与李志超私赚的；被告人蔡弟子并提出公安机关对自己的询问笔录没有让自己看就叫自己签名了。 被告人蔡弟子的辩护人辩称：1、公诉机关认定被告人蔡弟子的涉案金额与实际不符。第一、被告人蔡弟子在自己的几次供述中，对于自己到底获利多少，在具体的获利金额上存在差异。在2019年11月18日第一次的讯问笔录中，侦查人员讯问蔡弟子的诈骗金额和具体获利金额，他回答的内容是“成功诈骗了多少钱我记不起了，我从中非法获利了50000元左右”。在2019年11月19日第二次的讯问笔录中，侦查人员讯问他的诈骗金额和具体获利金额，他回答的内容是“我个人从中非法获利在‘彩票’软件上有记录，大概一共是102000元。”在2019年11月19日第三次的讯问笔录中，侦查人员讯问他的诈骗金额和具体获利金额，他回答的内容是“大概有130000元”。在2019年11月20日第四次的讯问笔录中，侦查人员讯问他的诈骗金额和具体获利金额，他回答的内容是“10月31日后的非法获利，我的彩票APP上全有记录、私吞和群管理帮我充值15％的提成钱都在里面，大概有130000元，再加上李志超APP上的充值的钱一起，加一起后再和李志超平分就是我10月31日后非法获利的钱。”在2019年11月20日第五次的讯问笔录中，侦查人员讯问他的具体获利金额，他回答的内容是“我通过诈骗赚了102000元左右。”通过上述内容可以清晰的看出，对于具体的诈骗金额，蔡弟子的五次供述均未能形成一致。2、在量刑方面，辩护人认为被告人蔡弟子具有以下从轻或者减轻处罚的情节。⑴被告人蔡弟子具有坦白的情节，在本案中系从犯，认罪态度好，确实有悔罪表现，在量刑时应从轻处罚;⑵被告人蔡弟子文化知识严重欠缺、法律意识淡薄，且系属初犯、偶犯。 被告人李志超对公诉机关指控的罪名无异议，并当庭表示认罪，但在庭审中对诈骗的金额及自己获利的金额提出异议，认为没有起诉书中指控的那么多。庭审结束后被告人李志超出具了悔过书，承认起诉书中对自己指控的全部事实，并表示认罪悔罪。 被告人李志超的辩护人辩称：1、关于本案的犯罪金额，从有利于被告人的原则来说，应当以被告人李志超及蔡弟子的当庭供述为准。一来，被告人李志超及蔡弟子在公安机关几乎没有一致的供述，二人供述的犯罪金额及获利金额相差很远，若无客观数据相吻合，应从利于被告人的角度出发，认定较少的金额；二来，被告人李志超及蔡弟子当庭的供述，无论是犯罪金额30余万元，还是获利金额5万元左右，都相互一致；第三，相对于在公安侦查阶段相对封闭的供述环境，被告人在法庭上的供述，是相对开放的，也更能够自由表达意志，相对来说，更具有真实性和可信度。据此，辩护人认为，本案被告人李志超的犯罪金额应认定为30万元，获利金额应认定为5万元。2、被告人李志超系从犯，依法应当减少基准刑的20%-50%。3、被告人李志超构成坦白，可以减少基准刑的20％以下。4、被告人李志超认罪态度较好。5、被告人李志超系初犯、偶犯。 被告人冯贵荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 被告人冯贵荣的辩护人辩称：1、本辩护人对公诉人指控被告人冯贵荣犯诈骗罪没有异议，但对公诉人指控被告人冯贵荣所涉诈骗金额有异议。从全案所有的证据材料来看，除了被害人唐某某、王某某的证人证言外，没有其他的受害者的陈述或报案材料，而公诉人仅仅凭借被告人冯贵荣与伍斯宽二者的供述来指控涉诈骗金额即犯罪金额约15万。根据我国刑事诉讼法的规定，只有被告（人）的供陈或辩解，没有其（它）证据予以佐证，不能作为认定有罪的证据。所以，对被告人冯贵荣诈骗金额应当以实际受害者指控的金额进行定罪量刑处罚。2、被告人冯贵荣具有下列从轻、减轻的法定情节或酌情情节：⑴被告人冯贵荣在本次事件中受黄文杰的安排和指使而参与本案、并仅仅起辅助作用即属于从犯；⑵被告人冯贵荣到案后一直如实供述案件事实，积极配合公安机关查明本次案件事实即属于坦白，根据我国刑法的规定，坦白（可）以从轻处罚；⑶被告人冯贵荣出具了自愿认罪认罚书，且又当庭认罪；⑷被告人冯贵荣对犯罪所得，其亲属积极退赃；⑸被告人冯贵荣系初犯、偶犯。 被告人蔡森林对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 被告人蔡森林的辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人蔡森林的罪名、犯罪事实无异议，但对公诉机关认定的诈骗金额和获利金额存在异议。2、被告人蔡森林有如下法定、酌定从轻或减轻处罚情节。⑴本案系共同犯罪，被告人蔡森林在整个共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯；⑵被告人蔡森林系初犯、偶犯，归案后又能如实供述，且能认罪认罚，有悔罪表现，依法可以对其从轻处罚；⑶被告人蔡森林归案后积极表示愿意退赃并愿意缴纳罚金，且其家属已为其全部退赔退赃；⑷被告人蔡森林于2019年11月18日被抓获归案，次日在公安机关的讯问中就揭发了管理员黄文杰的犯罪事实，并提供了黄文杰详细的身份信息，且经查实属实。根据《刑法》第六十八条之规定，被告人蔡森林应认定为立功，可以从轻或减轻处罚。 被告人蔡家洛对公诉机关指控的罪名无异议，并当庭表示认罪，但对诈骗的金额有异议，提出：自己诈骗的金额只有一万多元，获利只有一二千元。被告人蔡家洛并提出在公安机关的供述是被逼的，公安干警揪自己的头发并恐吓自己。 被告人蔡家洛的辩护人辩称：1、起诉书指控蔡家洛诈骗10.2万元缺乏证据，不应认定。首先，蔡家洛和蔡森林的供述在数额上不一致，且都存在多种说法，公诉人却只是把蔡森林陈述过的最高数额作为了蔡森林和蔡家洛的共同犯罪数额，这一做法没有法律和事实依据；另外，本案中公安局和检察院只找到两位受害人，这两位受害人均与蔡家洛无关，且两位受害人被骗总金额也不足10.2万元；第三，蔡森林于蔡家洛存在单独操作的情况，故蔡森林的供述不能完全套用到蔡家洛身上。综合全案，蔡家洛认为自己诈骗的总金额是15000元，自己获利只有2000元左右，辩护人认为蔡家洛的陈述应该是事实。2、被告人蔡家洛有以下从轻减轻处罚的情节。⑴被告人蔡家洛对指控的基本犯罪事实无异议，自愿认罪，在今天法庭审理本案时，被告人蔡家洛当庭表示自愿认罪。依照《人民法院量刑指导意见（试行）实施细则（试行）》的规定：“对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以按10％以下的比例减少基准刑。”因此，辩护人建议合议庭在减少基准刑10％的幅度予以从宽处罚。⑵被告人蔡家洛在共同犯罪中起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的实行行为，属于从犯。⑶被告人蔡家洛属于初犯、偶犯、没有前科。 被告人伍斯宽对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 被告人伍斯宽的辩护人辩称：1、被告人伍斯宽到案后如实供述自己的犯罪事实，坦白认罪，有悔罪表现，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人伍斯宽系初犯、偶犯，其犯罪主观恶性不大，社会危害性较小，依法可以对其从轻处罚；3、被告人伍斯宽及其亲属在开庭前积极退还了涉案的获利款18000元，充分表明了被告人真诚的认罪、悔罪，并愿意接受刑事处罚的态度和表现。 经审理查明： 2019年6月至10月，被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛及杨聪夏、卓志平、伍斯凡（三人另案处理）作为成员先后加入以黄文杰（另案处理）为首的诈骗犯罪集团。该犯罪集团先后在广东省广州市黄埔区、广东省佛山市顺德区、南海区等地创建电信诈骗工作室，一般以两人一组进行诈骗，一人负责手机登录龙支付APP，一人负责电脑操作后台，其中李志超与蔡弟子一组，冯贵荣与伍斯凡一组，卓志平和杨聪夏一组，蔡森林与蔡家洛一组，李志超、蔡家洛、卓志平、伍斯凡负责电脑操作，冯贵荣、蔡弟子、蔡森林、杨聪夏负责手机操作。 该诈骗集团通过电脑操作向被害人唐某某、王某某等人群发带有钓鱼网站的虚假建设银行信用卡提额短信，冒充是建设银行官方短信，并附有伪网站，接着通过后台获取被害人填写的中国建设银行卡卡号、取款密码以及验证码等信息，然后用手机登录被害人的龙支付APP，等到晚上至凌晨时段安排车手在ATM机上将无卡取款二维码拍照传回给后台，后台通过登录龙支付APP传回银行卡密码给车手由车手现场取款或者通过龙支付充值到彩票平台进行提现。该诈骗集团建立QQ工作群进行联系，黄文杰作为管理员进行管理，提供诈骗设备及安排利润分配，每组成员每人按诈骗所得的15%获取报酬，车手按照15％获取报酬，其余由管理员所得。其中李志超、蔡弟子组共计诈骗60余万元，李志超、蔡弟子均获利10.2万元；冯贵荣、伍斯凡组共计诈骗15万余元，冯贵荣获利2万余元；蔡家洛、蔡森林组共计诈骗13万余元，蔡森林、蔡家洛均获利4.8万余元。 2019年10月至11月，被告人伍斯宽在伍斯凡的安排下，明知帮助微信昵称“花木蘭”（冯贵荣使用）从ATM机上取出的钱为“黑钱”，仍作为车手帮助冯贵荣、伍斯凡组取出诈骗所得15万余元，非法获利1.8万元。 另查明：1、被告人伍斯宽于2019年11月4日被宁远县公安局民警抓获归案，被告人蔡弟子、李志超、蔡家洛、蔡森林、冯贵荣均于2019年11月18日被宁远县公安局民警抓获归案；2、被告人蔡弟子、李志超、蔡家洛、蔡森林、冯贵荣等用于诈骗的电脑2台、手机184部、U盘10个、POS机1台、l0poreusb1个等已被公安机关依法扣押；3、案发后，被告人冯贵荣、蔡森林、蔡家洛、伍斯宽的家属已分别为四被告人退出违法所得计人民币20000元、48000元、48000元、18000元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 书证 接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、案件移送起诉告知书、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书等书证，证实了本案公安机关办案程序合法，以及被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛、伍斯宽等被采取强制措施的具体时间等事实。 2、抓获经过，证实被告人伍斯宽于2019年11月4日被宁远县公安局民警抓获归案，被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛于2019年11月18日被宁远县公安局民警抓获归案。 3、户籍资料，证实被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛、伍斯宽案发时均已达到完全刑事责任年龄，均应负完全刑事责任。 4、被害人唐某某的银行卡账户明细、龙支付建行钱包明细截图，证实唐某某的银行账户于2019年10月31日凌晨在中国建设银行股份有限公司江门市分行营运管理部取款两次、每次2000元，面对面转账给赵珊2500元的事实。 5、被告人伍斯宽的银行账户交易明细、微信支付交易明细、微信出账及支付宝出账记录，证实被告人伍斯宽在2019年7月至2019年11月3日期间的银行账户收支情况及伍斯宽转款给微信名为“伯乐”、“竝正”、“微笑”、“想自由”、“木蘭”等共计118000元的事实。 6、被害人王某某提供的2019年9月30日至31日的取现短信截图、银行卡交易明细，证实被害人王某某被诈骗17000的事实。 7、监控视频截图，证实2019年10月30日23时54分至次日0时13分，被告人伍斯宽帮微信名“花木蘭”的人在自动取款机上取款的事实。 8、中国建设银行江门分行提供的2019年10月30日55分至次日0时14分编号为440670303XXX的ATM机的取款记录及涉及的账户信息，证实被害人王某某尾号6196的建行卡通过龙支付被取走17000元、被害人唐某某尾号为2020的建行卡通过龙支付被取走4000元的事实。 9、被害人唐某某、王某某分别提供的诈骗网页照片、诈骗短信截图，证实诈骗网站、短信内容为提升信用卡额度的事实。 10、被告人李志超、蔡弟子、蔡森林等人及黄文杰的银行卡账户交易明细，李志超、蔡弟子的微信、支付宝交易明细等，证实了被告人李志超、蔡弟子、蔡森林在参加诈骗团伙期间的银行卡、支付宝账户交易情况等事实。其中黄文杰自2019年6月12日至2019年8月15日向被告人蔡弟子的支付宝转账30笔共计92288元，黄文杰自2019年7月26日至2019年11月4日向被告人李志超的支付宝转账12笔共计28231元，黄文杰自2019年8月16日至2019年8月23日向被告人李志超的银行卡转账7笔共计101701元。 （二）搜查笔录及照片，扣押物品、文件清单 1、2019年11月18日13时20分至13时45分，宁远县公安局民警在见证人的见证下，对被告人李志超、蔡弟子、蔡森林、蔡家洛被抓获时居住的广东省佛山市南海区盐步镇河西兴隆村东65号屋进行了搜查。在客厅东边的卧室门西侧摆放着一个纸盒，纸盒内有125台MEIZU手机，1个l0poreusb,5个U盘；卧室的西侧摆放着一张桌子，桌子旁有一个密码箱和两台电脑，密码箱内装有9台银色苹果6手机，5台OPPO手机，2台酷派手机，一台POS机，一台黑色VIVOX21手机，一台白褐色NOKIA手机，5个U盘，两张邮政银行卡，一张招商银行卡，两张建设银行卡，一张华夏银行卡，一张农业银行卡；卧室北侧摆放一张床，床上摆放着一台苹果7P手机，40台MEIZU手机，四张建设银行卡，一张广东农信银行卡，一张杭州银行卡，一张工商银行卡，一张农业银行卡，两张邮政银行卡，一张农村信用社卡，26张电话卡。侦查人员对上述物品拍照后依法扣押，并制作了扣押物品、文件清单。 2、2019年11月18日14时20分至14时35分，宁远县公安局民警在见证人的见证下对被告人冯贵荣被抓获时居住的广东省佛山市南海区长信御景峰豪园6栋2301房进行了搜查。在客厅东边冯贵荣居住的卧室床头柜发现黑色钱包一个，钱包内有两张中国民生银行卡，一张**安银行卡，一张中国工商银行卡，一张光大银行卡，一张中国邮政储蓄银行卡，三张交通银行卡，一张华夏银行卡，一张深圳农村商业银行卡，一张建设银行卡，一张中信银行卡。侦查人员对上述物品拍照后依法扣押，并制作扣押物品、文件清单。 （三）辨认笔录 被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣分别在见证人张毅的见证下，对侦查员提供的12张不同男性免冠相片中辨认出诈骗团伙成员“阿夏”（杨聪夏）。 被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣分别在见证人张毅的见证下，对侦查员提供的12张不同男性免冠相片中辨认出诈骗团伙成员卓志平。 被告人李志超、冯贵荣分别在见证人张毅的见证下，对侦查员提供的12张不同男性免冠相片中辨认出诈骗团伙成员伍斯凡。 被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣分别在见证人肖小伟的见证下，对侦查员提供的12张不同男性免冠相片中辨认出诈骗团伙的老板黄文杰。 被害人的陈述 1、被害人唐某某的陈述：2019年10月31号凌晨3点，我起床上厕所，我就拿出了手机，打开一看发现我的中国建设银行卡里面的钱分四次被刷6500元，当时我看到短信里面显示，四笔钱都是通过取现支出的，时间都是在2019年10月31号00时许，并且最后一条短信还显示我的龙卡信用卡额度不足导致交易失败，当时我发现我卡里面只有62.53元钱了。我的银行卡是我自己办理，没有丢失和给别人使用，卡号和密码也没有告诉别人。我的银行卡里面的6500元，我的手机银行上面显示4000元是分两笔在中国建设银行股份有限公司江门市分行营运管理部取现的，还有2500是通过面对面转账到一个赵珊的账户里面的。 2019年10月30号中午12点半左右，我收到一条短信，发送短信给我的号码我已经删除了，短信的内容是：里面有个网站链接，说可以把信用卡提额的，我就点进去了，点进去之后，随后便在浏览器打开了一个网页，网页上面显示建设银行特约信用卡中心，然后最底下有三个选项，内容分别是：⑴本次活动最终解释权归本行所有；⑵信用卡申请需要绑定储蓄卡，下卡额度为30000元；⑶信用卡提额需已有信用卡，提升额度为50000元。因为已经有了建设银行信用卡，并且额度是5000元，我想提升一下额度，我就点击了第三条提额的，点击进去之后，网站上面提示需要我输入信用卡卡号，随后我就收到一条手机验证码，我输入进去之后，信用卡额度还是没有提升，我当时因为还有其他事情，我就没有管它了，等到第二天凌晨，我发现我的建设银行卡里的钱全部被取走了，我再次打开那个网站，就已经打不开了，我就到公安局报案了。 2、被害人王某某的陈述：2019年10月30日13时31分，我手机收到一条短信，内容是“【建设银行】鉴于您近期信用良好，现可提升卡片50000元，申请登陆https://url.cn/5bf8bAO结果以审核为准，退订回复T”，之后我就点进短信上面的网站，并输入我的建设银行卡卡号、信用卡背面防伪条码、信用卡有效日期、支付密码，我就等着提升额度的短信，之后一直没有来。到2019年10月30日23时55分至31日0时12分，我在沈阳市沈北新区清水台镇清水街永顺面馆我家中休息时，我手机收到短信提醒我尾号为6196的建设银行卡被分9笔合计取现17000元，还有手续费170元，合计损失17170元。 （五）证人证言 1、证人冯某某的证言：冯贵荣是我弟弟，他给过我钱，是之前他借我钱还给我的，我叫他扫码给“阿君”。我现在用的只有一个微信，但是我之前用的一个叫“木蘭”的微信在2019年9月13日之前就给我弟弟冯贵荣使用了，给他的时候我绑定的银行卡等都解绑了，给他之后我就没有使用过。因为我的微信限额我才叫冯贵荣扫码给“阿君”，“阿君”是我的一个朋友，其微信昵称是“花木兰2019”。我没有帮冯贵荣流转资金和洗钱。 证人童某某（中国建设银行宁远支行员工）的证言：建设银行龙支付是属于中国建设手机银行软件功能里面的一个支付功能选项，另外还有一个单独的软件叫“龙支付APP”，但是两者的功能差不多。中国建设银行里面的龙支付功能在绑定客户的建设银行卡后，主要有取款、收款、付款、扫码消费等功能，其中取款的功能有：二维码取款，刷脸取款、声纹取款。收款的功能是通过龙支付生成的收款二维码进行收款，付款的功能通过龙支付生成的付款二维码进行付款，还有就是通过向朋友付款这个功能实现向手机号付款、向微信朋友付款，要实现手机号码付款和微信朋友付款，收款方的手机号要满足开通了龙支付功能才能进行。扫码消费是指通过龙支付扫描商户开通了龙支付收款功能的二维码进行消费。 中国建设银行龙支付取款的功能主要是通过在ATM自助取款机上面进行的，客户在ATM自动取款机上点击“龙支付取款”后，自动取款机上面就会生成“龙支付二维码”，客户使用手机龙支付扫描该二维码，手机龙支付就会显示取款金额，客户输入取款金额后，手机龙支付上面就会显示输入龙支付密码，客户输入龙支付密码后，ATM自动取款机上面就会提示让客服（户）再次输入龙支付密码确认，再次输入龙支付密码后，客户在ATM自助取款机上面就能进行取款了。单笔取款的金额有限制，单笔扫码取款的最高金额是2000元。 客户在使用建设银行龙支付的扫码进行消费的前提是，该收款二维码必须是开通了龙支付收款功能，如果该二维码没有开通龙支付二维码收款功能，客户就会扫码消费失败。 客户在手机银行开通建设银行龙支付功能的时候，龙支付系统会提醒客户设置一个龙支付付款密码，龙支付付款密码是由数字组成根据客户需求设置，龙支付密码与银行卡密码是分开独立的，客户在开通龙支付密码后，在ATM取款机子上面通过扫描龙支付二维码再输入龙支付密码就可以取款了。 建设银行里面的龙支付可以绑定其他银行的银行卡号，有些开通了龙支付功能的银行卡，在建设银行龙支付里面绑定以后，也可以使用建设银行龙支付里面的功能。 （六）被告人的供述与辩解 1、被告人蔡弟子的供述与辩解：2019年7月份的时候，我想到之前在老家与朋友吃饭聚会的时候听人说在外面搞网络诈骗，赚钱很快。我的一个朋友讲他的一个朋友就是搞网络诈骗的，建设银行弄的“龙支付app”有漏洞。之后我就加了一个龙支付的群（群名叫什么我记不起了）,进群之后就群里讲想了解龙支付，群里就有个人添加我为QQ好友，我同意之后，对方就发语音给我，问我搞不搞龙支付，给百分之十五的点给钱给我，我就答应了。他就要求我在淘宝上购买什么配置的电脑，我就按照他的要求在淘宝上买了一台三千元左右的电脑。他就教我在电脑上下载一个远程操作的软件，他就通过远程操控教我如何实施诈骗，但是我对网络这一块不太会，看不懂。就叫了同学李志超来帮忙，就这样我和李志超就开始加入诈骗团伙，慢慢的我就知道了诈骗的过程，我和李志超两人是一个工作组，我负责手机注册登陆（录）龙支付app，李志超就负责电脑操作那一块，负责电脑这一块有个单独的群。具体的诈骗就是添加我为QQ好友那个人（他的QQ号每过几天就会换号）就发一万个人的联系方式到负责电脑那块的群里面，李志超就花一千多元钱购买，李志超拿到这一万个联系方式后，就通过电脑一个软件群发给这一万个联系人一个虚假网址短信。这个网址我也不知道从哪里来的，这个网址的内容就是提升信用卡额度的，发送给这一万个联系人，有些就会被毒杀，还有些发不出及发送失败，发送成功的也有些不会看，只有少部分就会按照网址填写银行卡、密码、姓名等信息，当他们提交信息的时候，李志超电脑上就会获取他们的这些信息，填完信息下一步会要他们点击获取验证码，我就通过这些信息在事先下载好龙支付app软件的诈骗手机上进行登陆（录），登陆（录）的时候需要手机验证码，我点击获取验证码，有些人就不会太注意把龙支付的验证码填到虚假提升额度的那个验证码上，我们就后台收到他的验证码，然后我就在龙支付app登陆（录）他们的账号。我就会查看他们所持有信用卡内的钱，李志超就会在那个负责电脑的群里面讲需要取款的人，群里就会安排人去取款机上把无卡取款的二维码拍照私发给李志超，我就拿龙支付app扫这个无卡取款二维码，将他们信用卡上的钱取出来，每次取款最高只能2000元，一天可以取五次一共10000元。通过这种方式，这些人的钱就到了取款人的手上，取款这个人就会将取来的钱发给那个教我如何诈骗的人手上，他然后再用微信或支付宝以我们组所诈骗到的金额的15％发给我们。在广州做了一个月左右，我们就搬去佛山南海兴隆村一出租房，和我们组在一起的还有蔡家洛、蔡森林他们组，通过这种诈骗方式我从7月开始实施诈骗到现在，从中一共非法获利了5万元左右。 蔡森林是今年10月底，我介绍他搞网络诈骗的。李志超也是我叫过来的，他什么时候过来的我忘记了。蔡家洛在蔡森林后几天过来的，应该是蔡森林叫他过来的。我教蔡森林使用手机注册登陆（录）龙支付app，李志超就教蔡家洛使用电脑操作后台。 取款人是QQ群里的那个管理员联系的，联系好之后就会把取款人的QQ号码发到群里，我们组就用QQ添加他为好友进行扫码取款，至于那个管理员在哪里联系取款人的我不清楚。取款人拿取款数额的10％至15%，因为有些人会觉得10％太少，所以就会给他们拿15%。有时会出现取款人带款跑路的现象，跑了多少单多少钱我不清楚了。我们有一个特定软件，这个软件是“彩票”，取款人就将取款的钱扣15％再发给群发文件的那个管理员（通过何种方式转款我不清楚），然后管理员就会以我们诈骗金额的15%扫我们彩票充值二维码，对我们的账号进行充值，我们就是玩“大小”或者“单双”，比如李志超拿充值的钱压大，我就压小，因为这样反正都有一边是可以赢到，所以不会亏，我和李志超不管那个赢，我们钱的总数不会变，假如李志超赢钱了，我压得那钱，他又会通过微信和支付宝转账给我，反之我赢了，也会一样。就这样我们玩几次然后再将钱转入绑定的银行卡中。 我个人从中非法获利在“彩票”软件上有记录，大概一共是102000元，李志超“彩票”软件中的记录有多少钱，我不清楚，我们两个人“彩票”app上记录的钱加起来，然后再平分，就是我们每人从中非法获利的提成。具体多少我不清楚。 我们团伙的老板是我们QQ工作群的那个群管理，平时我们就用QQ联系，没见过他面。我们的QQ都是经常换的，都是一些小号。群管理员负责给我发送手机和卡，在群里发被诈骗人的联系方式，我们的提成也是他发的。我就负责拿群管理寄过来的手机和卡，提供给我们这个出租房内其余三个成员，租房的水电费的垫付，然后找群管理报销，再就是与李志超一个组，负责手机注册登录龙支付app。 我知道团伙里有蔡森林、蔡家洛、李志超、卓志平、冯贵荣（外号“阿立”）、伍斯凡、还有个群管理员、还有个外号叫阿夏的，一共是四个组，我和李志超一个组，蔡森林和蔡家洛一组，我们这两组窝点在佛山南海区兴隆村一出租房内，其余的人是怎么分组的我不清楚，他们的窝点我也不清楚。 我手机里“彩票”app是我们诈骗成员用来私吞一些诈骗到的金额所使用的。最先开始，我们成功注册登录龙支付后，就查看信用卡的余额，在群里叫那个管理员安排取款人，他就联系取款人把取款人的qq号码发群里，我们就添加取款人qq，用龙支付扫取款人在自动取款机子上的无卡取款二维码，让取款人把钱取出来，取款人取到的钱扣15％后再发给那个群管理员，我们再把自己的微信或支付宝收款二维码发到群里，群管理员就通过二维码转我们每个组诈骗到的金额的30％的钱给我们，两个人再平分，给我们转钱的微信和支付宝是经常换的，我一般收到钱后就会把转账记录给删除。10月底的时候，我就和李志超想私吞诈骗到的部分钱，便在uc浏览器找了一个“彩票”app的软件并注册账号，我们注册登录龙支付后就先扫“彩票”app上的充值二维码，给彩票app充值，彩票app每次最多可以冲5000元，但是龙支付最多只能支持冲999元，不然就冲不了。充值好的钱我就通过之前所说的方式将其套现再平分，充值完后信用卡还有余额的，我们就会通过最开（始）的方式，让群管理员安排取款人去取款，我们再从中获得15％的提成。以前我们通过微信或支付宝转账的方式拿提成的，有了这个彩票app后，我就每次发彩票app的充值二维码让群管理帮我充值，我再套现。我是今年十月底开始使用彩票app私吞部分诈骗来的钱，不知道私吞了多少，我手机app上充值记录中999元的都是私吞的钱。2019年10月31日后的非法获利，我的彩票app上全有记录，私吞和群管理帮我充值15％的提成的钱都在里面，大概有130000元，再加上李志超app上的充值的钱一起，加一起后再和李志超平分就是我10月31日后非法获利的钱。10月底之前，都是群管理给我微信或支付宝转账的，拿到提成钱后，我就把这些记录删除了，非法获利多少我也不知道了。 诈骗网址和几千上万条被诈骗对象的联系方式文件都是我们qq群管理员发到群里的，群管理员发了诈骗对象的联系方式文件后就问群里的人谁要，这些联系方式的文件是需要收费的，基本上是1000元左右，使用这些号码诈骗成功后，会在我们的提成中进行扣除1000元左右的费用。这些操作都是李志超在负责搞的，至于是怎么群发短信的我真不清楚。 这个“彩票”APP是我十月二十几号下载使用的，是为了私吞一些诈骗到的部分金额所使用的。最开始六月份的时候我是一个人在广州海珠区南洲村一出租房与上线老板（现在的群管理）进行远程操控实施诈骗行为。七月中旬老板讲广州这边查得严且一个地方不能待的太久就要我搬地方，我一个人就带了一台电脑和十多台手机从广州搬到了佛山顺德区甘村一出租房，到了之后我就用QQ把地址发给了老板，老板讲安排两个人过来再让我自己找一个懂电脑的搭档四个人一起做。没过几天，卓志平就微信联系我要我给他发个地址，卓志平和外号“阿夏”的男子就过来找我了，他们过来之后老板就寄过来一台电脑和十多台手机，我拿了这些东西交给了卓志平他们，老板通过远程操控教卓志平和“阿夏”他们组如何实施诈骗，他们成了一组，我还只有一个人，就微信联系小学同学李志超过来帮忙，因为李志超之前也微信问过我有没有赚钱快的工作，就这样我们两个组就在这个出租房实施诈骗。八月初的时候冯贵荣和伍斯凡也加入了我们团伙，当时他们进来的时候是李志超和卓志平教他们电脑操作，我教他们手机操作。八月二十几号的时候我们六个人带了三台电脑和几十台手机从顺德区搬到了南海区盐步村一出租房，过来之后没几天，冯贵荣和伍斯凡就搬到另外一个地方去了（他们具体在哪里我不知道），我、李志超、卓志平、“阿夏”在南海区盐步村诈骗了十多天之后又从这边搬到了南海区兴隆村，到了之后卓志平、“阿夏”觉得目标太大了就搬到另外一个地方去了（在哪里我不知道）。十月底的时候我叫了我同学蔡森林过来帮忙，蔡森林还叫了他的一个朋友蔡家洛一起过来加入了我们团伙，之后我们四个人就一直在南海区兴隆村这边实施诈骗。 我们添加取款人的QQ后就会要求他晚上10点之后去自动取款机拍取款机上的无卡取款的二维码给我们，我们通过登陆（录）被害人的龙支付APP扫描这个二维码，再将已经获取的银行卡密码告诉取款人，就可以取款了。要求取款人这个时候去取款不会被人发现，我们每个组基本上每天都会要求安排取款人去取款，不会等几天汇总之后再要求安排取款人去取款。 2、被告人李志超的供述和辩解： 我们有一个“建设银行信用提额”的虚假网站，通过QQ联系一个人发布短信，短信内容大概是：“尊敬的客户您好，您的建设银行卡有信用额度可以提升，请点击我们的网站进行操作提额”，然后将我们这个虚假网站的网址编辑在短信里面，通过群发的方式发送给随机的人。一天我们都会发送六七千条这样的诈骗短信出去，只要有人点进这个虚假网站里面输入了银行卡号及密码，我们就可以在电脑的网站后台同步看到银行卡号及密码。套取到这些被骗的人银行卡账号和密码之后，到了晚上9点左右，我们就通过我们内部的工作人员登陆（录）建设银行的手机APP,由蔡弟子安排人员到建设银行的ATM机那里用手机拍照拍下建设银行取款的二维码，之后把二维码的图片发送给蔡弟子，蔡弟子就让我们这些工作的人员，从手机上把这张二维码照片通过建设银行手机APP扫一扫，快捷登陆（录）账号，我们手机上面确认登陆（录）之后，我们再把银行卡的密码发送给蔡弟子叫过去取款的人，这个取款人在建设银行ATM机那边只要输入银行卡密码就可以直接进入存取款界面，之后就可以将银行卡里面的钱取出来了，我们就是通过这种方式来实施诈骗的。 我不知道这个诈骗网站是谁制作的，因为我一进来参与诈骗的时候就有了。这个诈骗网站页面设置的内容和真正的建设银行信用卡额度提升的网站差不多，一般的人比较难分辨出真假。我加入之后，“文杰”就告诉我们每天要找人制作新的网址域名进行更换（怕被网络警察监测到），网址域名是“WWW.XXXXX.COM”的格式，新的网址域名会重新绑定到这个诈骗网站，而且这个诈骗网站的内容不会变。每更换不同的网址域名都会重新更新到“短信群发组”编辑的短信内。 因建设银行的信用卡每天最多只能消费2万元，所以我们诈骗来的银行账户里，有的账户在ATM机上取完1万元额度之后，还有很多额度可以使用，我们就用这些被诈骗来的账户开通建设银行的手机APP里面的“龙支付”的功能，并使用“龙支付”按其账户余额的最高额度（最高额度1万元）充值到我们在“赌博网站”的会员账号里面（我们全都在这个“赌博网站”上面注册了会员，并绑定了各自的银行卡账户），后我们在“赌博网站”的会员账户里面提现到各自绑定的银行卡内。 9月初到10月初的时候，我和“文杰”、卓志平、蔡弟子一共诈骗了36万元左右，“取钱的人”分到了5万元左右，“文杰”分到了17万元左右，我和卓志平、蔡弟子三人每人分到了4、5万元左右；10月初之后到10底之间我和“文杰”、蔡弟子一共诈骗了20万元左右，其中“取钱的人”分到了4万元左右，“文杰”分到了11万元左右，我和蔡弟子每人分到了2、3万元左右。 “赌博网站”就是一个“彩票网”的手机APP，是专门用来赌博的一个手机APP。 我大概从“彩票网”的手机APP里提现了诈骗来的钱有14万元到我的交通银行卡里，但是没有告诉“文杰”，他也没有发现。这14万都在我女朋友叶芷燕那里，她知道这钱是我诈骗来的。 大概是2019年6月中旬的一天，我初中同学黄文杰叫我跟他上班，工资很高，就答应黄文杰了，然后叫蔡弟子联系我。我找到他们在广州市黄埔区的一个出租房，看到了“阿夏”、卓志平、蔡弟子，然后我就跟他们学习，有时候是黄文杰亲自来出租房教，有时候是黄文杰通过QQ远程教如何诈骗，等到晚上10点钟左右，再集中取款。取款的时候也是先通知黄文杰，黄文杰再将“取款人”的QQ发给我们，“取款人”取款时就会将建行ATM机上的二维码发过来，我们通过先前登陆（录）在工作手机上的龙支付APP扫描，然后再将密码告诉取款人，就可以成功取款了。取款人取完款后就回款给黄文杰，黄文杰再按照扣除取款人的15％之后的85％再按一组30％的提成分给我们，一组两个人。到了7月中旬，我、“阿夏”、卓志平、蔡弟子就搬到了广东省佛山市顺德区一个出租房，在这个出租房搞了十多天，我们四个人又换到了顺德区的另外一个出租房，搞了几天，伍斯凡和冯贵荣（绰号“阿立”)就过来学习了。冯贵荣和伍斯凡学了大概十几天，黄文杰就安排我们每个组自己去找房子换工作室，“阿夏”和卓志平把原有他们组的手机和电脑带走，换了一个工作室。伍斯凡和冯贵荣把原有他们组的手机和电脑带走换了一个工作室，他们两个组具体去了哪里我不清楚，我和蔡弟子带着我们组原有的电脑和手机去了佛山市南海区的一个出租房，在这里我们两个搞了差不多一个月，又搬到了佛山市南海区盐步镇的一个出租房（应该是十月中旬）。十月底蔡弟子叫来了蔡森林，后来蔡森林又叫来了蔡家洛，我和蔡弟子安排蔡森林和蔡家洛一组，之后我们四个人又搬到了佛山市南海区盐步镇的另外一个出租房，干了20多天，到了2019年11月中旬就被你们公安机关抓获了。 我知道的有6个工作室，第一个是广州市黄埔区一出租房，成员有我、“阿夏”、卓志平、蔡弟子，我和蔡弟子一组，“阿夏”和卓志平一组，时间是2019年6月底至7月中旬；第二个是佛山市顺德区一出租房，成员有我、“阿夏”、卓志平、蔡弟子，我和蔡弟子一组，“阿夏”和卓志平一组，时间是2019年7月中旬至8月初；第三个是佛山市顺德区一出租房，时间是2019年8月初至8月中旬，成员有我、“阿夏”、卓志平、蔡弟子、伍斯凡、冯贵荣，我和蔡弟子一组，“阿夏”和卓志平一组，伍斯凡和冯贵荣一组；第四个是佛山市南海区一出租房，时间是2019年8月中旬至10月初，成员有我和蔡弟子；第五个是佛山市南海区盐步镇一出租房，时间是2019年10月中旬至10月底，成员有我、蔡弟子、蔡森林、蔡家洛，我和蔡弟子一组，蔡森林和蔡家洛一组；第六个是2019年10月底至2019年11月中旬，成员有我、蔡弟子、蔡家洛、蔡森林，我和蔡弟子一组，蔡家洛和蔡森林一组。我们换工作室的时候，中途有一段时间回家了。老板是我初中同学黄文杰，我、伍斯凡、卓志平、蔡家洛四个人负责电脑，蔡弟子、“阿夏”、蔡森林、冯贵荣四个人负责手机。 3、被告人冯贵荣的供述和辩解：我是今年7月份左右加入这个诈骗团伙的，当时是伍斯凡叫我来的，最开始过来的时候我和伍斯凡来到佛山市顺德区一个出租房内。我刚过来的时候，出租房里面有蔡弟子、李志超、卓志平、“从夏”（姓什么我不知道）四个人，他们已经在出租房里面实施操作进行诈骗了，出租房里面也已经有电脑、手机等工作需要的设备。我和伍斯凡过来之后先是进了他们创建的一个工作微信群，组里面就我们六个人，然后在出租房内跟着蔡弟子他们四个人学习具体操作流程学习了几天，之后我们就开始具体实施诈骗了。我们出租房里面分为三个组，一个组是蔡弟子和李志超，一个组是卓志平和“从夏”，还有一个组就是我和伍斯凡了。伍斯凡负责电脑方面的工作，在电脑上创建网站、域名，然后利用网站和域名群发短信链接给众多诈骗对象，短信链接什么的都是已经编辑好了的，大致的内容就是“尊敬的客户您好，您在我们建设银行的信用额度已提升，请点击网站链接进入银行卡账号及密码登录操作”，然后后面有个链接地址，诈骗对象也是不固定的，至于这些短信和诈骗对象信息是怎么来的，我就不清楚了。如果有诈骗对象点击链接进行操作的话，我们这边电脑后台就可以得到诈骗对象的银行卡卡号密码等信息，然后我就负责用这些诈骗对象的信息在手机上注册建行龙支付APP账号，注册好之后就可以喊别人到建行自动取款机上取钱了。我们在顺德区这边的出租房里一个星期的样子，我们就全都搬走了，都搬到南海区这边来了，但是这次我和伍斯凡没有跟蔡弟子他们一起了，而是两个人单独住了一个出租房，出租房是我们自己去租的，用了多少钱找老板黄文杰报销就可以了。中途我们还换过一次出租房，但是也是在南海区范围内，为了安全我们在一个地方做了一段时间后就会换一个地方。 我是以“冯立”这个名字跟大家一起交流的，“冯立”是我的小名。取钱的车手都是老板黄文杰安排的，我只知道伍斯宽一个。我用自己的微信还有冯惠兰、冯森森、林春晖等人的微信收过“车手”的汇款，共计不到十万元的样子，还有伍斯凡的微信也收过款，他从“车手”那里收款应该在五六万元的样子，因为我们两个人一共收款就十多万的样子，我个人从中获利一万多元的样子，伍斯凡应该也是这个数。我用这些微信收到“车手”通过二维码转过来的钱款之后，一般先是转到了自己的微信上面，然后跟伍斯凡收到的钱款算总账，算好之后我们扣掉自己所得的15％之后，再将其他的钱转给黄文杰，有时候是用我的微信通过扫二维码转给黄文杰，有时候也会由伍斯凡转给黄文杰，反正我们两个从中拿30％再平分。还有一种情况就是微信限额了，我就会把微信里面的钱提现到自己的银行卡里，然后再利用微信用银行卡支付来转给黄文杰。我通过把微信收款二维码给伍斯凡，然后伍斯凡将微信收款二维码发送给伍斯宽，然后伍斯宽就通过微信收款二维码转钱过来了，我提供过自己微信的收款二维码，还有“木蘭”的收款二维码，以及林春晖和冯森森的收款二维码。冯森森和林春晖的微信是我用两百元跟他们买的，当时我和伍斯凡因为需要收款，但是数额比较大，两个人的微信经常被限额了，所以我们就商量着看能不能买两个微信过来用于收款，后面我打电话联系到了我的朋友冯森森和林春晖，并且以两百元一个的价格在他们两个人手里买了两个微信用于收款。我当时跟他们说的是买他们的微信做微商，或者是搞网络赌博，没有告诉他们实情。 短信方面是黄文杰负责去联系的，好像是有一个专门负责提供短信的小组，但是小组的具体情况我不太清楚，这个要去问黄文杰才知道。这些短信都是要用钱买的，但是具体多少钱一条我不太清楚，好像是一条几毛钱。黄文杰在短信组那边需要多少发送多少条短信就跟他们购买多少钱短信，购买好了短信之后通过QQ群发到伍斯凡那里。发送完诈骗短信之后，如果哪个组不能成功诈骗3万元以上的话，那购买短信的钱就需要自己的组去支付，达到了的话就不用。用于诈骗的网址是由每个组操作电脑的人负责提供的，比如说我们组是伍斯凡提供，其他的组分别由李志超、卓志平提供。我们团伙是通过QQ群联系的，但是我没有进那些群，伍斯凡在群里面。我看到他们总是会换QQ号的，QQ群也不固定。群里面一般就黄文杰、伍斯凡、李志超、卓志平等。群里一般都是交流诈骗上的事情。 车手是黄文杰负责去联系的，就像帮我们组取钱的伍斯宽，就是伍斯凡介绍给黄文杰的，在征得黄文杰同意之后，就由伍斯凡直接联系伍斯宽叫他帮忙取钱了。刚开始做这个的时候黄文杰也联系过其他车手帮我们取钱，但是那些车手的信息我不清楚，都是直接在网上联系的，不过那些“车手”取到钱之后都是直接转给黄文杰的，不需要经过我和伍斯凡的手，至于别的组的“车手”也是黄文杰联系的，具体一些什么人我不清楚。 刚开始做的时候，因为“车手”都是黄文杰负责去联系的，所以车手都是直接回款给黄文杰，黄文杰收到钱之后一般会将这些钱先在博彩网站里面过一遍，然后再每个人转15％给我们，我们这组黄文杰一般都是直接转账给伍斯凡，然后伍斯凡再转给我的，黄文杰没有直接转过账给我。到后面“车手”伍斯宽出现之后，因为伍斯凡与伍斯宽认识，所以我们这组伍斯宽取到钱之后就会直接回款给我或者伍斯凡，我们收到钱之后再转给黄文杰，有时候也会直接扣掉自己所得的15％再转给黄文杰。 基本上每个组都有五十台左右用于诈骗的手机，然后一台电脑，这些电脑和手机都是黄文杰通过一个叫王**的人购买然后快递给我们的。伍斯凡负责操作电脑创建诈骗网站及域名以及一些后台方面的工作，具体我不太懂，然后发送诈骗短信；我负责将反馈过来诈骗对象的信息复制，然后利用诈骗对象的信息在手机上注册建行龙支付APP账号，但是有些诈骗对象之前就已经注册过龙支付APP了的，那样就以直接登陆（录），我注册登陆（录）好之后就拿给伍斯凡，然后伍斯凡就用登陆（录）好的建行龙支付APP扫描“车手”发过来的二维码，一笔一笔的转钱，每笔最多转2000元，然后“车手”就可以直接在自动取款机上取现了。开始做的时候伍斯凡帮忙车手扫了二维码之后“车手”就直接跟黄文杰联系了，到伍斯宽过来之后，伍斯宽直接联系的对象就是伍斯凡了。 取钱一般都是晚上，最早也要晚上八九点的时候，因为我们那时候才完工，完工了之后就可以要“车手”去取钱了，每天基本上做了多少就会安排“车手”去取多少，只要对象的卡里有钱就会取，没有钱的就先放着，等里面有钱了依然可以去取款。 我一共在3个工作室工作过，第一个工作室是佛山市顺德区的一个出租房，时间大概是2019年8月中旬的时候，当时的成员有我、伍斯凡、李志超、蔡弟子、卓志平、“从夏”，我和伍斯凡先开始是跟着学习，学了几天以后，我就和伍斯凡分到了一组，李志超和蔡弟子是一组，卓志平和“从夏”是一组。第二个工作室是佛山市南海区盐步镇隔岸村的一个出租房，时间大概是9月中旬搬过去的，当时的成员有我和伍斯凡，我和伍斯凡一组。第三个工作室佛山市南海区里水镇的一个出租房，时间大概是10月底搬过去的，成员有我和伍斯凡，我和伍斯凡一组。 在佛山市顺德区第一个工作室，我和伍斯凡在跟着学习的时候，有2台电脑，大概60多台手机，蔡弟子和李志超组有一台电脑，40多台手机，卓志平和“从夏”组有一台电脑，20多台手机，我和伍斯凡分组以后，黄文杰又寄了一些手机和电脑过来，总共有3台电脑，80多台手机，其中蔡弟子和李志超组有一台电脑，40多台手机，卓志平和“从夏”组有一台电脑，20多台手机，我和伍斯凡组有一台电脑，20多台手机。在佛山市南海区盐步镇隔岸村第二个工作室，我和伍斯凡组一直都是1台电脑，20多台手机。在佛山市南海区里水镇第三个工作室，我和伍斯凡也一直都是1台电脑，20多台手机。到了2019年11月初，我和伍斯凡知道伍斯宽被抓了，就没有做了，我听伍斯凡说手机和电脑到时候会给老板黄文杰。 我们还通过先将受害人钱充值到建行钱包，然后再通过龙支付进行手机号转账（手机号是黄文杰提供的），这些钱的提成也是黄文杰转给伍斯凡，伍斯凡再转给我的。每一组都有自己的车手，伍斯宽是我们组的车手。 微信昵称“花木蘭”、“竝正”是我用的收款二维码，微信昵称“伯乐”、“想自由”是伍斯凡用的收款二维码，微信昵称“微笑”是我和伍斯凡共用的收款二维码。我和伍斯凡从伍斯宽处收到钱后先扣除我们自己的提成（每人15%)，然后伍斯凡再转给黄文杰的，具体是通过什么方式转的我不清楚。 4、被告人蔡森林的供述和辩解：2019年10月17日晚上，蔡弟子叫我到他那里去，然后蔡弟子就发了一个位置给我，我看了位置是在广东省佛山市南海区盐步。接着我就给蔡家洛打了一个微信电话，叫他和我一起去佛山。2019年10月18日我就找到蔡弟子发的位置那里，过了一会蔡弟子带着李志超一起就过来接我。到了第二天早上，蔡弟子把我带到他工作的地方，教我怎么通过电脑、手机诈骗。之后蔡弟子就告诉我用手机诈骗别人钱财的工作流程，就是先在一台手机上下载建设银行的龙支付APP，然后在电脑后台上就会显示那些点击了我们的诈骗链接信息的人的个人信息，这些信息包括了那些人的姓名、银行卡号、银行密码、验证码等信息，然后我们就用建设银行的龙支付APP去登陆（录）那些人的信息。如果登陆（录）进去了，就将这台登陆（录）了建设银行龙支付APP的手机放在一个箱子里。如果登陆（录）不进去，我们就用这些信息重新在建设银行龙支付APP上重新注册，之后再登陆（录），能够登陆（录）的手机也放到箱子里面，不能登陆（录）的信息，我们就把它从电脑上删除。然后到了晚上七八点钟的时候，再到一个之前联系好的QQ群里发送“有料，扫码”，在QQ群里就会有一个人回复“1”，接着就会发一个QQ账号出来，让我们加起来，之后那个QQ账号的人就会到建设银行ATM机前将建设银行龙支付的二维码拍照发给我们，我们就用白天收集起来的能够登陆（录）建设银行龙支付信息的手机扫描龙支付二维码，进入取款页面，然后输入之前就已经过去的银行密码提取现金，接着将银行信息的取现密码发送给那个QQ账号，然后由取钱的人在建设银行ATM机上取钱，取钱的人将钱取出来后就会回复我们取到的钱的数目，这样我们这边的工作就完成了。 10月20日蔡家洛也过来这边了，然后我就跟蔡家洛两个人跟着蔡弟子和李志超学习着诈骗别人的钱财。到了10月23日，就有人告诉蔡弟子说信息（诈骗链接）发送不出去。一直到11月1日，蔡弟子接到通知说有事情做了，蔡弟子就去诈骗别人的钱，我跟蔡家洛就去看蔡弟子这么操作。第二天早上8点多钟，蔡弟子就弄了一台电脑给我和蔡家洛使用，我和蔡家洛就开始按照蔡弟子教的做，但是到了11月5日信息（诈骗链接）又发送不出去了。但是就是这三天，我和蔡家洛这几天成功的诈骗了其他人4次，成功的诈骗30000多元钱。 我是跟蔡家洛一组的，蔡弟子与李志超一组的。我跟蔡家洛也是分工合作的，我只负责将被诈骗人的银行信息登录到建设银行龙支付APP上进行筛选，剔除其他银行的信息，只保留建设银行的信息。蔡家洛就主要负责电脑接收信息，同时也登陆（录）手机建设银行龙支付APP。我与蔡家洛加入这个诈骗集团时间很短，总共开了4天工，所以我知道的只成功的诈骗了4起，共诈骗了36000多元钱。 我的收益情况和蔡家洛是一样的，我们两每成功诈骗一起就能从诈骗来的钱当中每人抽取15％的提成，我和蔡家洛一起就能抽取30％的提成了，取款的人也是一样从被诈骗来的钱当中抽取15％的提成的，然后剩下的55％的诈骗的钱都是交到了老板的手上。 我是跟蔡家洛一组进行诈骗的，是从10月30日正式开始，直到11月3日，因为信息（诈骗链接）发送不出去，等待后台老板的通知才开工，在这几天里，我和蔡家洛开工了4天，成功诈骗了30多次，但是只有4次是蔡家洛通过老板联系取款的人取钱的，然后我通过我们的电脑后台看到我共诈骗了36000元。 2019年11月3日晚上凌晨，所有取钱的车手都收工之后，一个叫黄文杰的人加我的支付宝好友，我就通过了，然后黄文杰就在支付宝上给我留言说你们这一组扣除信息费、车手费这些费用你们还能得到4000元，然后我就收到黄文杰用支付宝给我转账的记录，第一笔是1500元，第二笔是1500元，第三笔加起来有500元，第四笔也是500元。之后我就转了2000元钱给蔡家洛。 我和蔡家洛这一组的电脑和手机都是蔡弟子给我联系送来的，但是我也不知道蔡弟子是跟谁联系送电脑和手机过来的。开工的时候，我们吃饭有时候是AA制。我们这个工作室里有四个人，分别是我、蔡家洛、蔡弟子、李志超。我和蔡家洛是一个工作小组的，蔡弟子和李志超是一个工作小组的。我们两个小组平时都是分工协作的，分别在这个工作室利用电脑后台骗取他人的建设银行信息，来套取别人建设银行卡里的钱财。 我与蔡家洛诈骗别人的钱还有10次左右是充值到一个“彩票”APP里去赌博的，就是我和蔡家洛直接用建设银行龙支付APP将诈骗对象银行账号里的钱充值到“彩票”APP，然后我和蔡家洛就在博彩用这些钱买“大小”，我们每次都押一样多的钱，按照我押大、蔡家洛就押小的形式来把我们骗来的钱在“彩票”里面洗钱，然后我们再把钱从“彩票”APP里面提现出来。我和蔡家洛两个人加起来一共骗了10万元左右，然后到“彩票”APP里面通过押注“大小”的方式洗钱，然后我们分别把我们两个人的“彩票”APP里面的钱提现出来，接着我们两个就将提现出来的钱平分，我从“彩票”APP里面提现了59000元，蔡家洛跟我说他提了30000多元钱出来，我们两人一起提现了90000多元，然后我就转了14000元给蔡家洛，我和蔡家洛就每人分了45000元。 我知道我们这个诈骗团伙有5个人，有一个老板，应该是黄文杰，我记起来我和蔡家洛组经过车手取款的钱，是一个支付宝昵称叫做“低调”的人发提成给我们的，“低调”加我支付宝的时候，他备注了他叫黄文杰。 我和蔡家洛这组一共诈骗了13万多元，其中有3.6万元左右是老板安排车手取款，他收到回款后再用支付宝昵称“低调”转账给我的，我收到钱再转账给蔡家洛的。还有9万多元，是我和蔡家洛通过“彩票”平台黑掉的，我们是直接用受害人信息注册的龙支付通过充值到“彩票”网来黑钱的。通过老板安排车手取款诈骗来的钱，我获利了2000元，通过“彩票”平台黑受害人的钱我获利了46000元，我一共获利是48000元左右，蔡家洛和我的获利是一样多的，因为我们两个是一组的，我们的钱都是平分的。蔡弟子和李志超他们的获利情况我不清楚。我们诈骗的提成还要扣除诈骗短信的信息费，一条诈骗短信是1毛5分钱，一天诈骗金额达到3万的老板会报销信息费，没达到3万就不会报销，我和蔡家洛这组发的诈骗短信比较多，又没有一天诈骗的金额达到3万，所以提成就少了很多。 我和蔡家洛在第一个工作室跟着蔡弟子和李志超学习的时候，我看到过蔡弟子和李志超通过“彩票”平台用受害人的龙支付进行扫码充值，因为那时候我们还没有开始做，以为那也是诈骗的流程之一。后来我和蔡家洛分到一组，发现我们诈骗的钱都是通过车手取款，我们就问蔡弟子，蔡弟子告诉我和蔡家洛他们通过充值到“彩票”平台的钱，是黑掉的，这个钱不需要经过车手取款，可以直接提现到卡上，这么做老板是不知道的。 5、被告人蔡家洛的供述和辩解：2019年10月底的时候，蔡森林发微信给我叫我和他一起搞电信诈骗，然后把地址发给我了。过了两三天我就去佛山市南海区找蔡森林了。然后，蔡森林就带我去青龙村一小学后面的出租房内，我看见了李志超和蔡弟子。然后，李志超就教我诈骗流程。我把整个诈骗流程学会之后，李志超和蔡弟子就说要换房子。李志超、蔡弟子、蔡森林还有我，就搬到了佛山市南海区盐步河西新农村东65栋5楼。我和蔡森林一组，李志超和蔡弟子一组。第三天李志超就给了我一个QQ号、一台电脑还有一台手机，接着李志超就把我拉入了一个工作QQ群里，我入群以后，QQ群主就主动添加我为好友，我和群主成为好友之后，群主就给我发了一个网址（每天都有不同的网址）,我再把群主发给我的网址输入到百度里面去，通过把网址输入百度，就进入了系统后台，然后我就拿着手机守在电脑面前等系统后台的消息。我们每个人的系统后台都不一样，我们每天都要通过系统后台域名解析，变更新的域名，但是域名更换，系统后台不变，每天还是同一个系统后台。到了晚上23时许，我和蔡森林负责的后台系统有人登录了，我就通过系统后台看到了受害者得银行卡信息，取款密码和验证码，由于我还不是很会搞，李志超就过来帮我和蔡森林，在李志超的协助下，车手从建设银行自动取款机上取了6000元钱。车手取好款之后，再把钱存进他的银行卡里，车手再通过扫我上线的微信二维码，将取的钱扣去15％转给我上线的微信里。我上线再把车手转的钱分给我和蔡森林，我和蔡森林每人分15%。接下来我的上线每天都会通过QQ给我发新的域名和短信群发平台的账号和密码还有诈骗短信内容，我再登录域名进行解析，再登录短信群发平台。我在短信平台上发短信的号码是从我上线那里购买来的，0.1元钱一条，我一般一天是发1万条。我和蔡森林一共诈骗了6万元钱的样子。我负责电脑操作，操作系统后台和跟上线联系，购买电话号码，在短信群发平台上群发短信，再用手机登陆（录）已经注册过手机银行app。蔡森林负责登陆（录）没有用手机注册过手机银行app的。 我与上线是通过QQ联系的，我们建了QQ群，群主每天会在群里进行工作安排，我们一个QQ号和QQ群一般用两三天就不用了。QQ号是李志超负责给我的。我和蔡森林不与车手联系，一般都是上线问李志超有没有可以取款的账号，如果有可以取款的，李志超就会跟上线联系，或者直接跟车手联系，叫车手去取钱，车手取好钱之后，李志超再把上线的微信收款码发给车手，车手再把钱通过扫二维码转账的方式，转给上线。上线再分成给我们。 我和蔡森林一共在上线那里购买了十万条短信，一共要给上线15000元钱的短信电话号码费。我和蔡森林实施诈骗一共骗了约6万元钱，每人约赚了7500元钱。我们实施诈骗的手机、电脑等工具是“文杰”叫李志超提供给我们的。 “文杰”创建的QQ群里一般有六七个人，但是都没有实名，我们群成员之间都不知道谁是谁，群成员均是各个诈骗组的负责人。我只知道李志超在群里，因为是他拉我进群的。群主“文杰”会添加我的QQ号为好友，每天给我私发域名跟短信手机号码。我们在实施诈骗的过程中有不懂的问题就会在群里问群主，群主就会在群里指导我们，我们回复“1”就是好的，收到的意思。 受害者点击网址之后，首先输入的是姓名、身份证号码、银行卡卡号、手机号码、取款密码，把这些信息都输入之后，我们系统就会提示受害者输入验证码。接着我们就能在系统后台看到受害者输入的姓名、身份证号码、银行卡卡号、手机号码、取款密码，然后，马上用手机登录建设银行信用卡手机银行app，用受害者的姓名和身份证号码及密码登录手机银行，接着建设银行手机银行官方就会给受害者手机发送一个真的登录验证码过来，受害者把建设银行官方验证码输入到我们的钓鱼网站之后，我们再把受害者输入的验证码输入到建设银行手机银行app里，进行登录。如果受害者没有注册手机银行，我们就会帮受害者注册手机银行，用受害者得手机号码进行注册手机银行，这时我们的钓鱼网站就会提醒受害者输入验证码，等受害者输入注册验证码之后，我们就已经帮受害者注册手机银行，接着我们就用受害者的身份证号码、姓名、银行卡号、取款密码进行登录手机银行进行绑定银行卡，钓鱼网站就会提醒受害者再次输入验证码，等建设银行官方把绑定银行卡的验证码发送给受害者之后，受害者就会把绑定银行卡的验证码输入钓鱼网站，我再把受害者输入的验证码输入手机银行进行绑定银行卡。这样我们就成功绑定了一个受害者的手机银行，已经成功绑定一个受害者手机银行的手机就不会再使用了，等取了款之后，才会再次使用，因为绑定登录了手机银行，没取款之前不能退出登录，如果退出了，再次登录就会需要再次输入登录验证码。 我和蔡森林一共诈骗了6万多元钱，蔡森林知道的只有三万多，还有一部分钱我没有告诉蔡森林，我自己拿了提成，我比蔡森林多赚了一万多元提成。 我们一般安排车手是晚上11点以后，或者凌晨去自动取款机上进行取款。车手到达自动取款机之后，把自动取款机上的取款二维码发给李志超，李志超再拿着我成功登陆（录）并绑定银行卡的手机，进行扫车手发回来的取款二维码输入密码进行取款，一次只能取2000元钱，一天最多只能取5次，也就是说一张卡一天只能取10000元钱。车手取好款之后，再把钱存入自己的银行卡，然后在扫“文杰”的二维码，把取出来的钱扣去15％的报酬，转给“文杰”，“文杰”再把钱分我和蔡森林每人15%。“文杰”的资金去向我就不清楚了。 我们登录受害者的建设银行手机银行app之后，扫车手提供的自动取款机上的取款码只能取5次，一次只能取2000元，一天只能取10000元，建设银行里面剩余可提现的钱，我就通过建设银行手机银行里面的龙支付进行提现，我把银行卡里的钱提现到龙支付里面之后，再用手机百度输入蔡弟子发给我的博彩平台链接，进入博彩平台之后，进行注册绑定我的银行卡，我和蔡森林两个人都在这个博彩平台上进行了注册，并绑定了银行卡。然后我和蔡森林两个人在博彩平台上进行赌博，不是他赢就是我赢，赢了之后再扣除博彩平台上的手续（费），就可以把钱提现到我们的银行卡上了。我和蔡森林两个人通过龙支付充值博彩平台的方式提现了七万多元，我和蔡森林两个人平分了，每人分了三万多。这个钱我们没有转给“文杰”，是我和蔡森林两个人私吞的，“文杰”不知道。 我和蔡森林总共诈骗了八万多元钱，转了1.1万元钱给“文杰”，这个钱是通过车手在自动取款机上取款后转给他的。我和蔡森林两个人私分的钱加上“文杰”给我们发的2000元钱工资，我们每人获利了约4万元钱。 博彩网站的链接是蔡弟子给我的，博彩网站的名字叫彩票网。 在广东省佛山市南海区盐步镇青龙小学后面的第一个工作室时候，李志超和蔡弟子他们组有一台电脑，大概50台手机。在广东省佛山市南海区盐步镇河西兴隆村第二个工作室的时候，李志超和蔡弟子他们组有一台电脑，大概有80多台手机，我和蔡森林组有一台电脑，20多台手机。 我和蔡森林在第一个工作室跟着蔡弟子和李志超学习的时候，我们就看到过蔡弟子和李志超通过“彩票”平台用龙支付APP扫码充钱进去，但是那时候因为我和蔡森林还没有开始做，并不知道是黑钱，后面我和蔡森林分在一组自己做的时候，我们发现诈骗来的钱都是通过车手取款的，根本就不用充值到“彩票”平台，我和蔡森林就问蔡弟子和李志超为什么要将钱充值到“彩票”平台里面去，蔡弟子就和我跟蔡森林（讲）用“彩票”平台是黑钱的，这个钱“老板”不知道，而且可以全部到我们自己手上。 6、被告人伍斯宽的供述与辩解：2019年9月初的时候，我拿着父母帮我凑的50万元全部在澳门赌博输了，为了快速搞钱还给父母，2019年10月初，我就通过微信联系了伍斯凡（微信昵称：“狠”)，我就问他有没有来钱快的工作，他就和我说他认识一个人，这个人会帮我介绍工作。在10月中旬的时候，伍斯凡告诉我添加微信号昵称“花木蘭”的人，当时伍斯凡告诉我“花木蘭”是专门帮人洗黑钱的，我当时我就添加了这个微信昵称叫“花木蘭”的人，我就在微信上和“花木蘭”聊天。对方告诉我，我做的工作就是帮他取钱，然后将取来的钱通过现金存入我的银行账户，再将取来的钱通过微信转账的方式转给他，每取一笔钱他都会告诉我，我可以获得10%-15%的提成。2019年10月底，“花木蘭”通过微信联系我，他告诉我有一笔钱需要我去取，叫我去附近的银行将钱取出来。于是我就在湛江找到一个建设银行的自助取款机，“花木蘭”叫我将自助取款机上的二维码拍照发给他，我将二维码拍照发给“花木蘭”以后，对方就扫描了我发送给他的二维码，且同时发了一个银行卡的密码给我，我就按照他发的密码，在自助取款机上操作，我从自助取款机上大概取了2万多元，是分三次取款的，取完钱以后，我就去附近的一个邮政银行内的自助取款机存钱，将取来的2万多元钱先扣除我应得的2000多元，剩下的钱我就通过现金存款的方式存入我的账户，并告诉对方钱存进去了，对方就在微信上发了一张二维码的图片给我，然后就叫我通过微信扫二维码将取来的钱转账给对方，这次我获利2000多元。第二天我又帮“花木蘭”取了2万多元。之后通过同样的方式，我在恩平县帮“花木蘭”取款三次分别是约1万元、2万多元、2万元，我自己获利6000多元。离开恩平以后我去了江门市开平县，通过同样的方式，帮“花木蘭”取款3次合计6万多元，我获利8000多元。之后我去了台山县，通过同样的方式帮“花木蘭”取款800元，但是我没有获利，因为取款的金额太少了，接着我就被宁远县公安局民警抓获了。 我一共帮微信昵称为“花木蘭”的人取了9次钱，共计取了15万多元。我在江门市湛江取了二次，取款金额共计为4万多元，其中我获利了4000多元；我在江门市恩平县取了三次，取款金额共计为5万多元，我获利了6000多元；在2019年10月的一天，我在江门市开平县取了3次，取款金额共计为6万多元，其中我获利了8000多元；在2019年10月份的时候，在江门市台山县取了一次，取款金额为800元，这次我没有获利。 “花木蘭”通过微信联系我告诉我有钱可以取，然后我就去附近的银行自助取款机取款，将自助取款机上的二维码拍照发送给“花木蘭”，接着“花木蘭”通过扫二维码并将密码发给我，我将密码输入至自助取款机，钱就取出来……每次取钱的时候，我都会扣除自己应得的部分，再将剩余的钱现金存入我的邮政银行卡内，通过微信扫对方提供的二维码转账给对方。 “花木蘭”收钱的二维码分别有微信昵称“伯乐”、“想自由”、“木蘭”、“微笑”、“竝正”。 监控视频中在2019年10月31日0时3分37秒和2019年10月31日0时5分40秒在广东省江门市恩平县取款2次，每次2000元的人是我。 让我帮忙取钱的那个人微信昵称前面是木蘭，后面是一朵花。我每次取钱都是伍斯凡通知我的，是通过电话或者微信通知我的。 上述证据，经庭审举证、质证、能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛以非法占有为目的，参加诈骗犯罪集团，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人钱财，其中被告人蔡弟子、李志超诈骗数额特别巨大，被告人冯贵荣、蔡森林、蔡家洛诈骗数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。宁远县人民检察院指控被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。宁远县人民检察院指控被告人伍斯宽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指被告人明知是上游犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为；本案被告人伍斯宽在伍斯凡的安排下，作为车手帮助冯贵荣、伍斯凡组在自动取款机上将被害人的钱取出，而在被告人伍斯宽在自动取款机上将被害人的钱取出之前，钱尚在被害人的银行账户上，被害人尚未失去对自己银行账户上的钱的掌控，被告人冯贵荣、伍斯凡的诈骗行为尚未完全得逞；只有被告人伍斯宽在自动取款机上将被害人的钱取出之后，整个诈骗犯罪才得以实施完毕，被告人伍斯宽的行为系被告人冯贵荣、伍斯凡实施诈骗犯罪的最后一个环节，因此，被告人伍斯宽的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而应以被告人冯贵荣、伍斯凡诈骗犯罪的共同犯追究其刑事责任。故本院对宁远县人民检察院指控被告人伍斯宽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不予支持，决定以诈骗罪追究被告人伍斯宽的刑事责任，并认定其诈骗数额巨大。在共同犯罪中，被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛、伍斯宽均起了次要作用，均系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚，本院决定对被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛、伍斯宽适用减轻处罚。被告人冯贵荣、蔡森林、伍斯宽到案后能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李志超到案后如实供述犯罪事实，庭审结束后出具了悔过书，承认起诉书中对自己指控的全部事实并表示认罪悔罪，应当认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人冯贵荣、蔡森林、蔡家洛、伍斯宽的家属主动退赃和交纳罚金，可以酌情对被告人冯贵荣、蔡森林、蔡家洛、伍斯宽从轻处罚。 被告人蔡弟子提出：“自己与李志超诈骗的金额没有公诉机关指控的60余万元那么多，自己获利5万多元，其中有2万多元是与李志超私赚的。”及其辩护人提出：“1、公诉机关认定被告人蔡弟子的涉案金额与实际不符。”的辩护意见，经查与事实不符，被告人蔡弟子、李志超的供述与辩解，黄文杰的银行卡账户交易明细，被告人蔡弟子、李志超的银行卡、支付宝账户交易明细等证据，均证实了被告人蔡弟子、李志超的诈骗数额及个人非法获利所得数额并不低于起诉书中所认定的数额，故本院对被告人蔡弟子及其辩护人提出的上述辩护意见均不予支持。被告人蔡弟子提出：“公安机关对自己的讯问笔录没有让自己看就叫自己签名了。”的辩护意见,经查，被告人蔡弟子在讯问笔录的每一页下方均签署姓名并捺印，在每一次讯问笔录的末页都亲笔书写了“以上笔录我看过，与我说的一样”或“以上笔录和我说的一样”等确认自己已经看过讯问笔录内容的文字并捺印；宁远县公安局刑侦大队出具的情况说明，也证实被告人蔡弟子在仔细查看和确认笔录无误后在笔录上签名并捺印；经调取公安机关对被告人蔡弟子进行讯问时的同步录音录像资料，发现公安机关对被告人蔡弟子进行讯问后，制作的讯问笔录内容与被告人蔡弟子本人的供述内容基本一致，也没有发现刑讯逼供的情况，因此，本院对被告人蔡弟子提出的上述辩护意见亦不予支持。被告人蔡弟子的辩护人提出：“2、在量刑方面，辩护人认为被告人蔡弟子具有以下从轻或者减轻处罚的情节。⑴被告人蔡弟子具有坦白的情节，在本案中系从犯，认罪态度好，确实有悔罪表现，在量刑时应从轻处罚;⑵被告人蔡弟子文化知识严重欠缺、法律意识淡薄，且系属初犯、偶犯”的辩护意见，经查，被告人蔡弟子系从犯，且系初犯、偶犯的辩护意见与客观事实相符，本院予以支持；被告人蔡弟子虽然认罪，但在庭审中对其在公安机关的供述翻供且对影响本案量刑的主要犯罪事实予以否认，依法不能认定为坦白及认罪态度好、有悔罪表现；同时，文化知识严重欠缺、法律意识淡薄并非法定或酌定从轻处罚的情节，故本院对被告人蔡弟子的辩护人提出的“被告人蔡弟子具有坦白的情节”、“认罪态度好，确实有悔罪表现”、“被告人蔡弟子文化知识严重欠缺、法律意识淡薄”的辩护意见不予支持。 被告人李志超的辩护人提出：“1、关于本案的犯罪金额，从有利于被告人的原则来说，应当以被告人李志超及蔡弟子的当庭供述为准。一来，被告人李志超及蔡弟子在公安机关几乎没有一致的供述，二人供述的犯罪金额及获利金额相差很远，若无客观数据相吻合，应从利于被告人的角度出发，认定较少的金额；二来，被告人李志超及蔡弟子当庭的供述，无论是犯罪金额30余万元，还是获利金额5万元左右，都相互一致；第三，相对于在公安侦查阶段相对封闭的供述环境，被告人在法庭上的供述，是相对开放的，也更能够自由表达意志，相对来说，更具有真实性和可信度。据此，辩护人认为，本案被告人李志超的犯罪金额应认定为30万元，获利金额应认定为5万元。2、被告人李志超系从犯，依法应当减少基准刑的20%-50%。3、被告人李志超构成坦白，可以减少基准刑的20％以下。4、被告人李志超认罪态度较好。5、被告人李志超系初犯、偶犯。”的辩护意见，经查，上述辩护意见，除第一条辩护意见与客观事实不符、本院不予采纳外，其他项均与事实及法理相符，本院均予以采纳。 被告人冯贵荣的辩护人提出：“1、本辩护人对公诉人指控被告人冯贵荣犯诈骗罪没有异议，但对公诉人指控被告人冯贵荣所涉诈骗金额有异议。从全案所有的证据材料来看，除了被害人唐某某、王某某的证人证言外，没有其他的受害者的陈述或报案材料，而公诉人仅仅凭借被告人冯贵荣与伍斯宽二者的供述来指控涉诈骗金额即犯罪金额约15万。根据我国刑事诉讼法的规定，只有被告（人）的供陈或辩解，没有其（它）证据予以佐证，不能作为认定有罪的证据。所以，对被告人冯贵荣诈骗金额应当以实际受害者指控的金额进行定罪量刑处罚。”的辩护意见，经查，被告人冯贵荣的辩护人对诈骗金额提出的辩护意见，与事实及法理不符，本院不予支持。被告人冯贵荣的辩护人提出：“2、被告人冯贵荣具有下列从轻、减轻的法定情节或酌情情节：⑴被告人冯贵荣在本次事件中受黄文杰的安排和指使而参与本案、并仅仅起辅助作用即属于从犯；⑵被告人冯贵荣到案后一直如实供述案件事实，积极配合公安机关查明本次案件事实即属于坦白，根据我国刑法的规定，坦白（可）以从轻处罚；⑶被告人冯贵荣出具了自愿认罪认罚书，且又当庭认罪；⑷被告人冯贵荣对犯罪所得，其亲属积极退赃；⑸被告人冯贵荣系初犯、偶犯。”的辩护意见，经查与事实相符，本院予以支持。 被告人蔡森林的辩护人提出：“1、对公诉机关指控被告人蔡森林的罪名、犯罪事实无异议，但对公诉机关认定的诈骗金额和获利金额存在异议。”的辩护意见，经查，被告人蔡森林的辩护人对诈骗金额和获利金额提出的辩护意见与事实不符，本院不予支持。辩护人提出：“2、被告人蔡森林有如下法定、酌定从轻或减轻处罚情节。⑴本案系共同犯罪，被告人蔡森林在整个共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯；⑵被告人蔡森林系初犯、偶犯，归案后又能如实供述，且能认罪认罚，有悔罪表现，依法可以对其从轻处罚；⑶被告人蔡森林归案后积极表示愿意退赃并愿意缴纳罚金，且其家属已为其全部退赔退赃；⑷被告人蔡森林于2019年11月18日被抓获归案，次日在公安机关的讯问中就揭发了管理员黄文杰的犯罪事实，并提供了黄文杰详细的身份信息，且经查实属实。根据《刑法》第六十八条之规定，被告人蔡森林应认定为立功，可以从轻或减轻处罚。”的辩护意见，经查，上述辩护意见中的⑴⑵⑶项与客观事实相符，本院予以支持；第⑷项与法理不符，黄文杰系被告人蔡森林的同案犯，被告人蔡森林只是如实供述黄文杰在共同犯罪中的犯罪事实，而未能揭发黄文杰共同犯罪以外的其他犯罪，同时，本案其他被告人归案后亦供述了黄文杰在共同犯罪中的犯罪事实，因此，本院对辩护人提出的“被告人蔡森林应认定为立功”的辩护意见不予支持。 被告人蔡家洛提出：“自己诈骗的金额只有一万多元，获利只有一二千元。”的辩护意见，经查，被告人蔡森林已认可起诉书所指控的事实，而被告人蔡家洛、蔡森林的供述能相互印证，证实了起诉书中对被告人蔡家洛、蔡森林诈骗犯罪数额及个人非法获利所得金额的认定，因此，被告人蔡家洛提出的上述辩护意见与事实不符，本院不予支持。被告人蔡家洛提出:“在公安机关的供述是被逼的，公安干警揪自己的头发并恐吓自己。”的辩护意见，经调取公安机关对被告人蔡家洛进行讯问时的同步录音录像资料，发现公安机关在对被告人蔡家洛的讯问过程中，没有刑讯逼供的情况；宁远县公安局刑侦大队出具的情况说明，也证实办案民警在对被告人蔡家洛的审讯过程中，不存在刑讯逼供行为，故本院对被告人蔡家洛提出的上述辩护意见亦不予支持。被告人蔡家洛的辩护人提出：“1、起诉书指控蔡家洛诈骗10.2万元缺乏证据，不应认定。首先，蔡家洛和蔡森林的供述在数额上不一致，且都存在多种说法，公诉人却只是把蔡森林陈述过的最高数额作为了蔡森林和蔡家洛的共同犯罪数额，这一做法没有法律和事实依据；另外，本案中公安局和检察院只找到两位受害人，这两位受害人均与蔡家洛无关，且两位受害人被骗总金额也不足10.2万元；第三，蔡森林于蔡家洛存在单独操作的情况，故蔡森林的供述不能完全套用到蔡家洛身上。综合全案，蔡家洛认为自己诈骗的总金额是15000元，自己获利只有2000元左右，辩护人认为蔡家洛的陈述应该是事实。”的辩护意见，经查与事实及法律不符，本院不予支持。辩护人提出:“2、被告人蔡家洛有以下从轻减轻处罚的情节。⑴被告人蔡家洛对指控的基本犯罪事实无异议，并自愿认罪，在今天法庭审理本案时，被告人蔡家洛当庭表示自愿认罪。依照《人民法院量刑指导意见（试行）＞实施细则（试行）》的规定：‘对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以按10％以下的比例减少基准刑。’因此，辩护人建议合议庭在减少基准刑10％的幅度予以从宽处罚。⑵被告人蔡家洛在共同犯罪中起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的实行行为，属于从犯。⑶被告人蔡家洛属于初犯、偶犯、没有前科。”的辩护意见，经查，上述辩护意见中的⑵⑶项与客观事实相符，本院予以支持；第⑴项与事实及法理不符，被告人蔡家洛虽然认罪，但在庭审中对其在公安机关的供述翻供且对影响本案量刑的主要犯罪事实予以否认，依法不应适用从宽处罚，故本院对被告人蔡家洛的辩护人提出的该项辩护意见不予支持。 被告人伍斯宽的辩护人提出：“1、被告人伍斯宽到案后如实供述自己的犯罪事实，坦白认罪，有悔罪表现，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人伍斯宽系初犯、偶犯，其犯罪主观恶性不大，社会危害性较小，依法可以对其从轻处罚；3、被告人伍斯宽及其亲属在开庭前积极退还了涉案的获利款18000元，充分表明了被告人真诚的认罪、悔罪，并愿意接受刑事处罚的态度和表现。”的辩护意见，经查，上述辩护意见除“其犯罪主观恶性不大，社会危害性较小”与事实及法理不符、本院不予采纳外，其他项均与事实及法理相符，本院均予以支持。 综上所述，根据本案的犯罪事实、各被告人在犯罪中所起作用及认罪悔罪表现等情节，对被告人蔡弟子、李志超同时适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定处罚，对被告人李志超还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚；对被告人冯贵荣、伍斯宽同时适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条之规定处罚；对被告人蔡森林、蔡家洛同时适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第六十四条之规定处罚，对被告人蔡森林还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚，判决如下： 一、被告人蔡弟子犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2027年11月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李志超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2026年11月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人冯贵荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年5月18日止）。 四、被告人蔡森林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万四千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年1月18日止）。 五、被告人蔡家洛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万四千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年6月18日止）。 六、被告人伍斯宽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2022年4月4日止）。 七、分别对被告人蔡弟子、李志超的违法所得款人民币102000元、102000元依法予以追缴（定于本判决生效后十日内追缴），返还给被害人；对被告人冯贵荣、蔡森林、蔡家洛、伍斯宽分别退出的违法所得款人民币20000元、48000元、48000元、18000元依法返还给被害人。 八、对公安机关依法扣押的被告人蔡弟子、李志超、冯贵荣、蔡森林、蔡家洛从事诈骗犯罪的工具，即电脑、手机和其他物品等予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  欧明春 人民陪审员  于养清 人民陪审员  雷婷如 二〇二〇年十月十九日 代理书记员  高 柔 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。