浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初738号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人杜仕峰，男，1990年5月8日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，务工，住凌云县。因本案于2019年11月8日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月10日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人林卫萍，浙江明权律师事务所律师。 被告人张世亮，男，1993年10月20日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，务工，住田林县。因本案于2019年11月2日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月10日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人应莲珍，浙江飞平律师事务所律师。 被告人杨胜波，男，1976年8月20日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，务农，住凌云县。因本案于2019年11月9日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月10日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人苏洪维、王予力，浙江政科维律师事务所律师。 被告人杨胜龙，男，1994年1月5日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，中专文化，务工，住凌云县。因本案于2019年11月8日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人宋晖，广西共恒律师事务所律师。 被告人余德和，男，1982年11月7日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，务农，住横县。2019年9月5日涉嫌本案被抓获，同年9月6日至9月11日临时羁押于南宁市第一看守所，2019年9月12日因涉嫌诈骗罪被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，同年10月12日变更为监视居住，2019年10月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人叶长青，浙江明权律师事务所律师。 被告人韦其钰，男，1990年5月25日出生于广西壮族自治区横县，壮族，初中文化，务工，住横县。2019年9月5日涉嫌本案被抓获，同年9月6日至9月11日临时羁押于南宁市第一看守所，2019年9月12日因涉嫌诈骗罪被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，同年10月12日变更为监视居住，2019年10月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人管伟军、陈佳人，浙江明权律师事务所律师。 被告人黄永贵，男，1980年8月22日出生于广西壮族自治区横县，壮族，中专文化，务农，住横县。因本案于2019年10月22日被温岭市公安局取保候审，经本院决定，于2020年9月18日被依法逮捕。2020年10月21日被本院取保候审。 辩护人谢基令、黄振广，广西辉博律师事务所律师。 被告人詹必宁，男，1994年10月3日出生于广西壮族自治区横县，壮族，初中文化，务工，住横县。2019年9月5日涉嫌本案被抓获，同年9月6日至9月11日临时羁押于南宁市第一看守所，2019年9月12日因涉嫌诈骗罪被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，同年10月12日变更为监视居住，2019年10月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。2020年10月21日被本院取保候审。 辩护人张琼瑶，浙江明权律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉〔2020〕432号起诉书指控被告人杜仕峰、张世亮、杨胜波犯诈骗罪，被告人张世亮、欧庭荣、杨胜龙、余德和、韦其钰、黄永贵、詹必宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员应韬出庭支持公诉，被告人杜仕峰及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江明权律师事务所律师林卫萍，被告人张世亮及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江飞平律师事务所律师应莲珍，被告人杨胜波及其辩护人苏洪维，被告人欧庭荣及其辩护人刘文兵，被告人杨胜龙及其辩护人宋晖，被告人余德和及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江明权律师事务所律师叶长青，被告人韦其钰及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江明权律师事务所律师陈佳人，被告人黄永贵及其辩护人谢基令，被告人詹必宁及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江明权律师事务所律师张琼瑶到庭参加诉讼。因被告人欧庭荣前罪判决尚未生效，本院依法对被告人欧庭荣中止审理。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 1.2019年7月至8月期间，被告人杜仕峰经预谋，向田某（另案处理）谎称有“李宗仁”民族资产解冻项目。后田某陆续发展会员，收取会员财物共计人民币64.28万元（以下币种均为人民币）转至被告人杜仕峰指定账户。 2.2019年8月至9月期间，被告人张世亮、杨胜波伙同郁在毅（另案处理）经预谋，向田某谎称有“李烈钧”民族资产解冻项目。后田某陆续发展一万名会员，收取会员财物共计11.8万元转至三人指定账户。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1.2018年11月左右开始至2019年8月，谭某、李某2经韦正璐（均另案处理）指使从事洗钱业务，后李某2纠集李某3和被告人黄永贵、余德和、韦其钰等人。被告人黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁和李某3明知是犯罪所得仍为其提供帮助，事先办理多张银行卡及ＰＯＳ机以方便洗钱。谭某后多次持上述ＰＯＳ机刷卡，由被告人黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁和李某2、李某3将ＰＯＳ机对应的银行卡内资金转移并取现，李某2将取现所得财物汇集后交给谭某，再由谭某交给刷卡客户。谭某从中抽成0.5%，李某2从中抽成3%后将其中的1.5%分给被告人黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁和李某3。期间，该团伙以上述方式刷卡取现1350余万元。其中，2019年7月29日和8月1日，被告人杜仕峰找到被告人张世亮，要求其转移诈骗所得的25万元和26.6万元，后被告人张世亮经介绍找到谭某团队，将上述财物转移并取现。 2.2019年10月期间，伍玉龙（另案处理）对屠某、钟某、李某1等人谎称有“梅协基金会”民族资产解冻项目，骗取被害人钟某、李某1共计30.8万元。后伍玉龙让被告人杨胜龙帮忙转移违法所得。2019年10月16日，被告人杨胜龙来到南宁市找到被告人张世亮，让其帮忙洗钱30.8万元。被告人张世亮找到被告人欧庭荣帮忙洗钱，被告人欧庭荣又介绍了被告人谭某，被告人谭某又找到“邓喜武”取现团队，后“邓喜武”团队在刷卡套现后将钱吞掉。 为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人杜仕峰以非法占有为目的，通过电信网络，虚构民族资产解冻可获取巨额回报的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张世亮、杨胜波与人结伙，以非法占有为目的，通过电信网络，虚构民族资产解冻可获取巨额回报的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人张世亮、杨胜龙、余德和、韦其钰、黄永贵、詹必宁与人结伙，明知是他人犯罪所得赃款，仍然帮助转移，予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人张世亮一人犯两罪，依法应数罪并罚。被告人杜仕峰、张世亮、杨胜波在诈骗共同犯罪中起主要作用，被告人张世亮、杨胜龙在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人余德和、韦其钰、黄永贵、詹必宁在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人张世亮、杨胜波、杨胜龙、余德和、韦其钰、黄永贵、詹必宁到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人詹必宁案发后协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条之规定，对各被告人依法予以惩处。 被告人杜仕峰辩解称不认识田某，也没有虚构民族资产解冻项目对田某实施诈骗，他在公安机关的有罪供述内容是他听张世亮说的，实际上是张世亮实施的诈骗，他不构成诈骗罪。被告人杜仕峰的辩护人认为本案诈骗田某51.6万元的事实清楚，被告人杜仕峰主观恶性不大，建议对其从轻处罚。 被告人张世亮对起诉指控的事实和罪名无异议，但认为不应当认定其为主犯。被告人张世亮的辩护人对指控的事实及罪名无异议，但认为不应当认定张世亮为主犯，首先，就诈骗罪部分，不是张世亮起意，其仅在诈骗活动中打下手，应认定为从犯；其次，就掩饰、隐瞒犯罪所得罪部分，不应当区分主从犯，如果要区分，张世亮只是起到介绍作用，应当属于从犯。张世亮系坦白，初犯、偶犯，无前科，建议对其从轻处罚。 被告人杨胜波对起诉指控的事实和罪名无异议并表示自愿认罪认罚。被告人杨胜波的辩护人对指控的事实及罪名无异议，认为杨胜波法律意识淡薄，交友不慎，无前科，系初犯、偶犯，到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。 被告人杨胜龙对起诉指控的事实和罪名无异议并表示自愿认罪认罚，但对认定其为主犯有意见。被告人杨胜龙的辩护人对指控的事实及罪名无异议，认为杨胜龙听从伍玉龙的指使，社会危害性不大，到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，无前科，建议对其从轻处罚。 被告人余德和对起诉指控的事实和罪名无异议并表示自愿认罪认罚。被告人余德和的辩护人对指控的基本事实及罪名无异议，认为余德和受同案犯纠集指使，仅获得少量报酬，系从犯，犯罪情节相对较轻，虽然团队洗钱金额高达1300多万，但并不是各被告人全部同时参与，建议依法认定并对其减轻处罚。余德和归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人韦其钰对起诉指控的事实和罪名无异议并表示自愿认罪认罚。被告人韦其钰的辩护人对指控的罪名无异议，认为韦其钰受李某2指使，获得极少报酬，且未实际参与取现时不会有相应报酬，系从犯，主观恶性较小，建议对其减轻处罚。韦其钰到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人黄永贵对起诉指控的事实和罪名无异议并表示自愿认罪认罚。被告人黄永贵的辩护人对指控的罪名无异议，认为黄永贵系自首，从犯，初犯、偶犯，犯罪情节轻微，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人詹必宁对起诉指控的事实和罪名无异议并表示自愿认罪认罚，但认为只有实际参与取钱才能平分抽成。被告人詹必宁的辩护人对指控的罪名无异议，认为詹必宁归案后如实供述其犯罪事实，系从犯，有立功情节，初犯、偶犯，无犯罪前科，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗罪 1.2019年7月左右，被告人杜仕峰经预谋，向田某谎称有“李宗仁”民族资产解冻项目可获取巨额回报，后田某陆续发展会员并收取会员款项，2019年7月16日汇款12.68万元至指定的郭某账户，2019年7月29日和8月1日汇款25万元和26.6万元至指定的陆某账户。被告人杜仕峰通过被告人张世亮和谭某团队将其中的51.6万元刷卡取现。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1）被告人杜仕峰的供述与辩解及辨认笔录，供认2019年6月中旬，他在酒吧玩时遇见姚再飞，对方给他田某的联系电话，说田某可能是从事民族资产的，让他试一下能否骗到钱，他就给田某打电话，冒充是李宗仁，说在香港有一笔民族资产已经解冻了，可以发放给老百姓，但要收取100元的费用，之后每人可以得到6-15万元，田某及组长会多得十几二十多万元，田某相信他的话，就帮他发展会员收钱，后来田某分两次共计汇给他48万元，用的是同一张银行卡，银行卡是他在网上花钱买的，名字也不知道，之后洗钱也是通过酒吧认识的一个男子洗的，他把银行卡给对方，一般三四个小时就能拿到现金，具体如何洗钱他不知道。杜仕峰辨认出洗钱的人是张世亮。 2）被告人张世亮的供述与辩解及辨认笔录，供认2019年7月左右，喝酒聊天认识的“杜峰”找他洗钱，他通过“花姐”联系上谭某，他拿着“杜峰”给他的银行卡找到谭某，谭某用ＰＯＳ机刷了25万元，之后让小弟取钱并抽成10%后交给他，他再转交给在附近等待的“杜峰”，然后“杜峰”再给他2%的好处费即5000元。第二次也是同样的洗钱方式，这次洗钱的金额是27万元不到。张世亮辨认出杜仕峰即为“杜峰”。 3）证人谭某、李某2、李某3、黄永贵、詹必宁、韦其钰、余德和等的证言，证实经人介绍从事洗钱取现业务。 4）证人田某的供述与辩解及田某手机提取的聊天记录截图，证实她从三四年前开始做民族大业项目，投资了十几次都没有兑现，2018年底开始组织人员参与民族大业项目，2019年6月左右，一个自称为李林绪的人打电话给他，说李宗仁老人有一笔款项可以解冻给贫困人员，之后就有一个自称是李宗仁的人打电话给她，说有一笔资产解冻，于是她就开始做这个项目，每人交几十元，以后发5万元扶贫款，李林绪通过短信发给她郭某和陆某的银行账号，之后她分三次向上述账户共计汇款64.28万元。 5）证人向某、陆某、郭某的证言，证实他人出资购买陆某、郭某的银行卡使用。 6）银行转账记录、资金流水，证实2019年7月16日，田某向郭某银行账户转账12.68万元，随后在广东等地取现；2019年7月29日和8月1日，田某向陆某银行账户分别转账25万元和26.6万元，当天上述两笔款项分别通过ＰＯＳ机刷卡消费转账至余德和、李某3银行账户并被谭某团队取现。 7）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实依法扣押杜仕峰现金人民币12104元、桂ＮＬ××××奥迪轿车一辆、手机一部，扣押张世亮ＶＩＶＯ手机一部。 上述证据，来源合法，内容客观真实，且相互印证，可以证实本案审理查明的事实。至于被告人杜仕峰辩解的其不认识田某，他在公安机关的第一份有罪供述是因为被公安民警殴打所致，第二份有罪供述是因为相信公安机关会查明真相，经查，被告人杜仕峰在侦查阶段一共有两份有罪供述，两次对其进行讯问的公安民警并非同一批民警，根据杜仕峰在温岭市看守所第二份有罪供述的同步录音录像资料，可以反映出该份笔录内容均为杜仕峰在清醒状态下的自行供述，并不存在刑讯逼供或照抄上一份笔录等违法取证现象，且杜仕峰的该份有罪供述与在案的张世亮、谭某、田某等证言、聊天记录截图、银行转账记录等证据能够形成完整的证据锁链，证实杜仕峰虚构李宗仁资产解冻项目通过田某诈骗被害人64.28万元的事实，故对被告人杜仕峰提出的上述辩解，本院不予采纳。 2.2019年9月左右，被告人张世亮、杨胜波、郁在毅经预谋，向田某谎称有“李烈钧”民族资产解冻项目可获取巨额回报，后田某陆续发展会员并收取会员款项，2019年9月11日汇款11.8万元至指定的王安贤账户。被告人张世亮、杨胜波、郁在毅取得赃款后三人予以平分。 上述事实，被告人张世亮、杨胜波在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯郁在毅、证人田某的供述与辩解，银行转账记录，情况说明等证据证实，足以认定。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1.2018年底至2019年8月，谭某、李某2经他人指使从事洗钱业务，后李某2纠集李某3和被告人黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁等负责取钱，并由被告人黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁等事先办理多张银行卡及ＰＯＳ机以方便洗钱。后谭某多次持上述ＰＯＳ机刷卡，由被告人黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁和李某3等将转入ＰＯＳ机对应银行卡内的资金转移并取现，李某2将取现所得款项汇集后交给谭某，再由谭某交给刷卡客户。其中，谭某从中抽成0.5%，李某2从中抽成3%后将其中的1.5%分给被告人黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁和李某3等，并由实际参与取现的相关人员平分1.5%的抽成。期间，该团伙以上述方式刷卡取现转移犯罪所得共计1350余万元，被告人黄永贵参与刷卡取现1247余万元，个人获利4万余元，被告人余德和参与刷卡取现1100余万元，个人获利3.4万余元，被告人詹必宁参与刷卡取现1096余万元，个人获利3万余元，被告人韦其钰参与刷卡取现1035余万元，个人获利2.7万余元。 2019年5月至8月，韦某、方某、童伍三等以民族资产解冻类项目名义收取的款项通过谭某、李某2团队刷卡取现。2019年5月29日、6月1日、6月3日，被害人钟某等被人以民族大业项目名义共计骗取36万元，上述款项通过谭某、李某2团队中的被告人黄永贵银行账户转移后取现；2019年7月29日和8月1日，被告人杜仕峰找到被告人张世亮，要求其帮忙转移通过田某骗取的25万元和26.6万元，后被告人张世亮找到谭某，通过谭某、李某2团队中的被告人余德和、李某3银行账户转移后取现，其中被告人张世亮个人获利1万余元；2019年6月28日、7月24日、9月5日，被害人陈某被人以“李德衡中华扶贫款项目”名义共计骗取737.6万元，上述款项中的502.6万元于2019年7月1日和7月24日通过谭某、李某2团队中的被告人黄永贵、余德和、韦其钰和李某3银行账户转移后取现。 上述事实，被告人张世亮、黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯谭某、欧庭荣、李某2、李某3、张某等的供述与辩解，被害人陈某、钟某、徐某、宋某、沈某等的陈述，证人韦某、丁某、屠某、於征强、方某等的证言，银行转账记录，搜查笔录，辨认笔录，电子数据等证据证实，足以认定。 2.2019年10月左右，伍玉龙（已判决）谎称“梅协基金会”民族资产解冻项目骗取钟某27.5万元，后伍玉龙让被告人杨胜龙帮忙转移取现其中的25万元。2019年10月16日，被告人杨胜龙来到广西壮族自治区南宁市找到被告人张世亮，让其帮忙洗钱30.8万元，被告人张世亮找到被告人欧庭荣帮忙洗钱，被告人欧庭荣又介绍至谭某处，谭某找到“邓喜武”取现团队，“邓喜武”团队刷卡套现后将钱吞掉。 上述事实，被告人杨胜龙、张世亮在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯伍玉龙、谭某、欧庭荣的供述与辩解，被害人钟某的陈述，证人余某、李某2、张某的证言，银行交易明细，情况说明，搜查笔录，辨认笔录等证据证实，足以认定。 2019年9月5日，沈阳市公安局铁西分局便衣警察大队民警在广西壮族自治区横县××镇××村抓获被告人韦其钰，在广西壮族自治区南宁市仙葫开发区凤翔名居2栋904抓获被告人詹必宁，后被告人詹必宁帮助公安机关在南宁市青秀区××路××路交汇处抓获被告人余德和。2019年10月22日12时许，被告人黄永贵主动到横县公安局校椅派出所投案。2019年11月2日0时许，温岭市公安局合成侦查大队民警在南宁市青秀区荣和山水美地3组团14栋301号抓获被告人张世亮。2019年11月7日14时许，温岭市公安局合成侦查大队民警在湖南省长沙市芙蓉区××栋××室抓获被告人杨胜龙。2019年11月8日0时，温岭市公安局合成侦查大队民警在广西壮族自治区百色市右江区Ｋ歌时代ＫＴＶ抓获被告人杜仕峰。2019年11月9日11时许，温岭市公安局合成侦查大队民警在广西壮族自治区凌云县××宿舍××楼抓获被告人杨胜波。被告人张世亮、杨胜波、杨胜龙、余德和、韦其钰、詹必宁到案后，均如实供述其涉案事实。被告人黄永贵主动到案后，未如实供述其主要涉案事实，至第二份笔录才如实供述其涉案事实。 被告人杨胜波、杨胜龙、余德和、韦其钰、黄永贵、詹必宁自愿签署认罪认罚具结书，认可公诉机关提出的量刑建议，并在开庭审理过程中均表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人杜仕峰、张世亮、杨胜波、杨胜龙、余德和、韦其钰、黄永贵、詹必宁在开庭审理过程中亦无异议，并有认罪认罚具结书，被告人的人口信息及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杜仕峰以非法占有为目的，虚构民族资产解冻项目可获取巨额回报的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张世亮、杨胜波与人结伙，以非法占有为目的，虚构民族资产解冻项目可获取巨额回报的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人张世亮、杨胜龙、余德和、韦其钰、黄永贵、詹必宁与人结伙，明知是他人犯罪所得仍然帮助转移，予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人张世亮一人犯两罪，依法应实行数罪并罚。被告人张世亮、杨胜波在诈骗共同犯罪中起主要作用，被告人张世亮、杨胜龙在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人余德和、韦其钰、黄永贵、詹必宁在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人张世亮、杨胜波、杨胜龙、余德和、韦其钰、黄永贵、詹必宁到案后，如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人詹必宁案发后协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法从轻处罚。被告人杨胜波、杨胜龙、余德和、韦其钰、黄永贵、詹必宁自愿认罪认罚，依法从宽处理。综合全案犯罪事实、量刑情节以及各被告人在共同犯罪中所起的实际作用、到案后的认罪态度和悔罪表现，决定对被告人张世亮、杨胜波、杨胜龙依法分别予以从轻处罚，对被告人余德和、韦其钰、黄永贵、詹必宁依法分别予以减轻处罚并对被告人黄永贵、詹必宁适用缓刑。公诉机关调整后的认罪认罚量刑建议适当，各辩护人就此提出的辩护意见合理合法，本院均予以采纳。至于被告人张世亮及其辩护人提出的张世亮在诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪中均应认定为从犯的辩护意见，被告人杨胜龙提出的其应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的从犯的辩解，被告人黄永贵辩护人提出的黄永贵系自首的辩护意见，均与法不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杜仕峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2030年11月7日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人张世亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2025年5月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）； 三、被告人杨胜波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2022年11月8日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人杨胜龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2022年11月7日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人余德和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2022年3月5日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 六、被告人韦其钰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2022年3月5日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 七、被告人黄永贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 八、被告人詹必宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 九、责令被告人杜仕峰与同案犯共同退赔各被害人经济损失人民币64.28万元（已扣押被告人杜仕峰人民币12104元，部分被害人名单及金额详见附卷电子数据）。 十、责令被告人张世亮、杨胜波与同案犯共同退赔各被害人经济损失人民币11.8万元（部分被害人名单详见附卷电子数据）。 十一、追缴被告人张世亮违法所得人民币1万元，被告人余德和违法所得人民币3.4万元，被告人韦其钰违法所得人民币2.7万元，被告人黄永贵违法所得人民币4万元，被告人詹必宁违法所得人民币3万元，发还给各被害人（被告人黄永贵、詹必宁已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  阮蓓蓓 人民陪审员  阮文萍 人民陪审员  吴敏霞 二〇二〇年十月二十一日 代书 记员  王笑婷 代书 记员  洪 静 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。