江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0281刑初1476号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杜旭芬，女，1994年7月19日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山西省沁县。2019年5月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被该局取保候审。辩护人承洪良，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1343号起诉书指控被告人杜旭芬犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭于2020年10月14日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人杜旭芬及辩护人承洪良到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏省银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式骗取被害人钱财。被告人杜旭芬于2014年11月起加入该诈骗团伙，2017年10月起担任寝室长，管理并帮助寝室内业务员唐某、雷某2、吕某、莫某、陈某2（均另案处理）采用上述手段实施诈骗，骗得被害人幸某、殷某等人共计人民币28543元。其中，业务员唐某骗得被害人幸某人民币2010元、骗得被害人殷某人民币410元、骗得被害人陈某1人民币1204元、骗得被害人秦某人民币13400元，业务员雷某2骗得被害人刘某人民币2200元，业务员吕某骗得被害人范某人民币5110元，业务员莫某骗得被害人凌某人民币3559元，业务员陈某2骗得被害人林某人民币650元。被告人杜旭芬归案后，如实供述了自己的犯罪事实。公诉人在庭审中变更指控，取消指控被告人杜旭芬管理帮助业务员陈某2骗得被害人林某人民币650元，将被告人杜旭芬犯罪金额变更为人民币27893元。公诉机关认为，被告人杜旭芬以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。被告人杜旭芬系从犯；自愿认罪认罚，当庭建议判处被告人杜旭芬有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，可适用缓刑。公诉机关提交了微信信息截图、转账记录截图、刑事判决书、扣押决定书及清单、退赃情况说明等书证，证人王某1、邓某、何某、卢某、王某2、王某3、向某、雷某1、唐某、雷某2、吕某、莫某、陈某2、吴某的证言笔录，被害人幸某、殷某、陈某1、秦某、刘某、范某、凌某、林某的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片，被告人的户籍信息及刑事案件侦破经过等证据。被告人杜旭芬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人承洪良当庭提出的主要辩护意见是：被告人杜旭芬到案后如实供述，自愿认罪认罚，已全部退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏回族自治区银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该诈骗团伙自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务；利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人财物。被告人杜旭芬于2014年11月起加入该诈骗团伙，2017年10月起担任寝室长，管理并帮助寝室内业务员唐某、雷某2、吕某、莫某（均已判决）采用上述手段实施诈骗，骗得被害人幸某、殷某等人共计人民币27893元。其中，业务员唐某骗得被害人幸某人民币2010元、骗得被害人殷某人民币410元、骗得被害人陈某1人民币1204元、骗得被害人秦某人民币13400元，业务员雷某2骗得被害人刘某人民币2200元，业务员吕某骗得被害人范某人民币5110元，业务员莫某骗得被害人凌某人民币3559元。另查明，业务员雷某2、吕某、莫某已退出赃款共计人民币10869元，并已判决发还相应被害人。案发后，江阴市公安局扣押被告人杜旭芬作案工具ｖｉｖｏＸ21ｉＡ手机一部。本案审理期间，被告人杜旭芬退出赃款人民币17024元，暂扣于江阴市公安局。本院认为，公诉机关指控被告人杜旭芬构成诈骗罪的指控成立，公诉人当庭变更意见符合案情，予以采纳。被告人杜旭芬在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。根据被告人杜旭芬的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关当庭量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的辩护意见符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杜旭芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年三个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、退缴在案的被告人杜旭芬违法所得人民币17024元，分别发还被害人幸某人民币2010元、殷某人民币410元、陈某1人民币1204元、秦某人民币13400元。扣押在江阴市公安局的被告人杜旭芬的手机一部由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏明丰审 判 员  夏 瑾人民陪审员  徐建明二〇二〇年十月十四日法官 助理  陈 梦书 记 员  张晓慧附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。