1浙江省江山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0881刑初346号 公诉机关浙江省江山市人民检察院。 被告人毛东霞，女，1985年10月24日出生于浙江省江山市， 汉族，高中文化，户籍地江山市，住江山 市虎山街道西市街18号302室。因本案于2020年5月7日被刑 事拘留，同年6月10日被逮捕，现羁押于衢州市看守所。 指定辩护人王超英，浙江开岚律师事务所律师。 江山市人民检察院以江检一部刑诉〔2020〕1055号起诉书指 控被告人毛东霞犯诈骗罪、盗窃罪向本院提起公诉。本院于2020 年9月17日立案受理并适用普通程序，依法组成合议庭于2020 年10月12日公开开庭审理。江山市人民检察院指派检察员傅晓 红、检察官助理毛晓倩出庭支持公诉，被告人毛东霞及其辩护人 到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江山市人民检察院指控，2019年3月起，被告人毛东霞经人 推荐下载“七乐彩”进行网络赌博，因毛东霞自己没有固定收入， 没有存款，以转贷、投资、购房需要钱的等名义向亲戚朋友骗取 财物，数额共计119万元。2020年4月中旬的时候，因毛东霞的 2公公周某1、婆婆徐某要求其借钱还掉用丈夫手机申请下来的 “微粒贷”平台的10万元贷款，毛东霞借不到钱，就盗窃周某1、 徐某银行存单、存折内的钱去“七乐彩”赌博，打算赢钱后再 还钱。 一、诈骗罪部分 毛东霞无业，没有固定的收入来源，就以转贷、投资、购房 需要钱等名义向亲戚朋友骗钱用于“七乐彩”中赌博，共骗取119 万元。具体情况如下： 1.2020年4月23日，毛东霞以其丈夫银行转贷需要钱的名 义向严莉莉骗取10万元。 2.2020年1月21日，毛东霞以跟人合伙办培训机构的名义 向毛某2骗取15万元。 3.2019年10月份的一天，毛东霞以跟人合伙办幼儿园需要 钱的名义向其母亲毛某1骗取10万元。 4.2020年2月8日，毛东霞以其购房需要钱的名义向其姨父 周某2骗取10万元，2020年3月22日又以购房过户需要钱的名 义向其阿姨毛某3骗取30万元。 5.2020年2月23日，毛东霞以购房需要钱的名义向其弟媳 妇毛垚兰骗取10万元。5月6日又以还贷款的名义向弟媳妇毛垚 兰骗取25万元，当日向弟媳妇毛垚兰还款13万元。 6.2020年3月12日，毛东霞以办理培训机构扩建需要钱的 名义向其弟弟毛潇溢骗取20万元。3月16日又以周转资金的名 义向毛潇溢骗取2万元。 37.2020年3月9日和3月18日，毛东霞以购房需要钱的名 义向何某骗取10万元和9万元。 8.2020年3月18日，毛东霞以银行转贷信息弄错需要钱的 名义向蒋某骗取10万元。 9.2019年的时候，毛东霞以购房需要钱的名义向占某骗取 5万元。2020年2月27日、2月28日又以购房需要钱的名义向 占某骗取3.5万元及1.5万元，3月中旬的一天又以购房需要 钱的名义向占某骗取15万元。总共向占某骗取25万元。2020 年3月29日，何某、蒋某、占某三人到毛东霞家向其催要 借款，毛东霞的家人帮毛东霞归还欠三人54万元人民币。 二、盗窃罪部分 2020年4月16日至5月6日期间，毛东霞先后四次盗窃其 公公周某1、婆婆徐某的农商银行和农业银行的六张存单和一 个存折，将存单和存折内的本金和利息取出，共计918489.36元。 具体情况如下： 1.2020年4月16日，毛东霞将周某1放服矮柜内的一张农 商银行20万元存单及床头柜抽屉的居民身份证偷出来并到银行将 20.5万元本金及1113.83元利息取出来，并在之后将钱存入自己 银行卡内。 2．2020年4月25日，毛东霞又以同样的方式将周某1一张 农商银行8万元存单、一张农商银行10万元存单以及徐某一张 农商银行10万元存单，及周某1、徐某的居民身份证偷出来， 到银行将这三张存单的28万元本金及合计利息5880.30元取出， 4其中8万元存单利息4762.80元、10万元存单利息675.83元、 10万元存单利息441.67元。 3．2020年4月30日，毛东霞又以同样的方式将徐某一张 农商银行20万元存单和一张农业银行10万元存单及居民身份证 偷出来，到银行将30万元本金及合计利息4722.50元取出，其中 20万元存单利息1345元、10万元存单利息3377.50元人民币。 4．2020年5月6日，毛东霞又以同样方式将徐某的农业银 行定期一本通存折及居民身份证偷出，到银行将存折内的11.5万 元本金及利息6772.73元取出。后被被害人徐某发现之后，11.5 万元及利息被追回。 公诉机关当庭宣读和出示了在案证据，认为被告人毛东霞的 行为应以诈骗罪及盗窃罪数罪并罚，毛东霞具有坦白情节可从轻 处罚，认罪认罚亦可从宽处理。建议以盗窃罪判处毛东霞有期徒 刑十一年，并处罚金人民币8万元，以诈骗罪判处毛东霞有期徒 刑十二年，并处罚金人民币10万元，建议数罪并罚决定执行有期 徒刑十五年，并处罚金人民币18万元。庭审中，公诉机关认为毛 东霞归案后如实交待办案机关未掌握的诈骗罪行，故毛东霞诈骗 罪部分构成自首，可以从轻处罚。据此，公诉机关将本案诈骗罪 部分的量刑建议调整为有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币 10万元，盗窃罪部分量刑建议不变，并建议数罪并罚决定执行有 期徒刑十五年，并处罚金人民币18万元。 被告人毛东霞辩称，对指控的犯罪事实及罪名均无异议，其 已认识到错误，自愿认罪认罚。对公诉机关庭审认定其诈骗犯罪 5部分系自首表示感谢，对公诉机关据此作出的诈骗罪部分量刑建 议的调整及数罪并罚量刑结果无异议，其仍认罪认罚。毛东霞表 示其尚有两个未成年子女需抚育，希望法院从轻处罚，让其早日 回归家庭社会。指定辩护人王超英的辩护意见是：1.对公诉机关 指控的犯罪事实、罪名及庭审中增加诈骗部分系自首的认定均无 异议；2.毛东霞诈骗犯罪具有自首情节，建议减轻处罚；3.毛东 霞盗窃犯罪部分具有坦白情节，建议从轻处罚；4.毛东霞归案后 供述稳定，自愿认罪认罚，认罪态度好，建议从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗犯罪部分 2019年3月份，被告人毛东霞开始下载“七乐彩”软件进行 网络赌博。为赌博及填补亏空，毛东霞先后以转贷、投资、购房 等名义向亲戚朋友骗取财物共计人民币119万元。具体诈骗事实 如下： 1.2020年4月23日，毛东霞以其丈夫银行转贷为由向被害 人严莉莉骗取人民币10万元。 2.2020年1月21日，毛东霞以与人合伙办培训机构为由向 被害人毛某2骗取人民币15万元。 3.2019年10月份的一天，毛东霞以与人合伙办幼儿园为由 向被害人毛某1（毛东霞母亲）骗取人民币10万元。 4.2020年2月8日，毛东霞以购房为由向被害人周某2（毛 东霞姨父）骗取人民币10万元。同年3月22日又以购房过户为 由向被害人毛某3（毛东霞阿姨）骗取人民币30万元。 65.2020年2月23日，毛东霞以购房为由向被害人毛垚兰（毛 东霞弟媳）骗取人民币10万元。同年5月6日又以还贷款为由向 毛垚兰骗取人民币25万元，当日毛东霞归还毛垚兰13万元。 6.2020年3月12日，毛东霞以培训机构扩建为由向被害人 毛潇溢（毛东霞胞弟）骗取人民币20万元。同年3月16日又以 资金周转为由向毛潇溢骗取人民币2万元。 7.2020年3月9日和3月18日，毛东霞以购房为由先后向 被害人何某骗取人民币10万元和9万元。 8.2020年3月18日，毛东霞以银行转贷信息弄错需钱为由 向被害人蒋某骗取人民币10万元。 9.2019年的时候，毛东霞以购房为由向被害人占某骗取人 民币5万元。2020年2月27日及28日，毛东霞又以购房为由向 占某骗取人民币3.5万元及1.5万元。同年3月中旬的一天， 毛东霞再次以购房为由向占某骗取人民币15万元。 2020年3月29日，被害人何某、蒋某、占某三人到 被告人毛东霞家催要被骗款项，毛东霞的家人代毛东霞退还三被 害人人民币54万元。 二、盗窃犯罪部分 2020年4月16日至5月6日期间，被告人毛东霞先后四次 盗窃被害人周某1、徐某（毛东霞的公婆）江某银行和江 山农业银行的存单和存折，将存单和存折内的本金及利息悉数取 出，共计人民币918489.36元，盗窃所得均被其用于网络赌博。 具体盗窃事实如下： 71.2020年4月16日，毛东霞将被害人周某1放在家中矮柜 内的江某银行20.5万元存单一张及床头柜抽屉的居民身份证 偷出，后到银行将存款本金20.5万元及利息1113.83元取出。 2．2020年4月25日，毛东霞以上述方式窃得被害人周某1 江某银行8万元、10万元存单各一张、被害人徐某江山农 商银行10万元存单一张，并将周某1、徐某的居民身份证一并 偷出，后到银行将这三张存单的存款本金28万元及利息5880.30 元取出。 3．2020年4月30日，毛东霞以上述方式窃得被害人徐某 江某银行20万元存单及江山农业银行10万元存单各一张， 并将徐某居民身份证一并偷出，后到银行将二张存单的存款本 金30万元及利息4722.50元取出。 4．2020年5月6日，毛东霞以上述方式将被害人徐某的 江山农业银行定期一本通存折一张及居民身份证偷出，后到银行 将存折内的存款本金11.5万元及利息6772.73元取出。被徐某 发现后，该次盗窃所得的人民币11.5万元及利息均被追回。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭举证、质证,本院予以确 认的下列证据予以证实：书证受案登记表、立案决定书、抓获经 过、刑事扣押笔录、照片、扣押决定书、扣押清单、接受证据材 料清单、银行流水、存款账户查询明细、农业银行业务凭证、存 款凭证及利息单凭证、银行流水、交易明细、借条复印件、转账 记录复印件、户籍证明、前科查询记录、认罪认罚具结书等；视 听资料光盘2张；勘验检查现场笔录、平面示意图、现场照片、 8辩认笔录及照片；证人占某、蒋某、何某的证言；被害人 徐某、周某1、严莉莉、毛某2、毛潇溢、毛垚兰、毛某1、 毛某3的陈述；被告人毛东霞的供述与辩解。 本案事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人毛东霞以虚构事实的方式诈骗他人财物， 数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。毛东霞以非法占有为目的， 盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。毛东霞一 人犯数罪，应数罪并罚。毛东霞归案后如实交待办案机关未掌握 的诈骗犯罪事实，其诈骗犯罪部分可以自首论处，可以从轻处罚。 毛东霞归案后如实供述自己的盗窃犯罪事实，属坦白，可以从轻 处罚。毛东霞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实， 愿意接受处罚，可以从宽处理。综合被告人毛东霞的犯罪事实、 性质、情节及社会危害程度，本院认为公诉机关庭审中的量刑建 议合法、适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百 六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十 七条第一款、第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼 法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人毛东霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月， 并处罚金人民币10万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处 罚金人民币8万元；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币 18万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年5月7日起至2035年 95月6日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人毛东霞尚未退出的违法所得人民币1986716.63元， 予以追缴并发还于本案被害人。其中严莉莉10万元、毛某215万 元、毛某110万元、周某210万元、毛某330万元、毛垚兰22 万元、毛潇溢22万元、周某1391552.46元、徐某405164.17 元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当 提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈魁伟 人民陪审员  朱伟平 人民陪审员  方四根 二〇二〇年十月十二日 书 记 员  范晓丽