安徽省芜湖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0221刑初144号 公诉机关安徽省芜湖市湾沚区人民检察院。 被告人罗炎权，男，1990年12月27日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市连城县。曾因犯抢劫罪、绑架罪，于2009年7月22日被福州市中级人民法院判处有期徒刑十七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币14000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月30日被芜湖市湾沚区公安局刑事拘留，同年6月5日经安徽省芜湖市湾沚区人民检察院批准、同日由芜湖市湾沚区公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。 指定辩护人强峰，安徽青弋江律师事务所律师。 被告人罗某某，男，1988年11月22日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务工，住福建省龙岩市连城县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月24日被芜湖市湾沚区公安局取保候审。同年9月2日被本院取保候审。 指定辩护人许子文，安徽汪贤文律师事务所律师。 安徽省芜湖县人民检察院以芜湖检刑诉〔2020〕1601号起诉书指控被告人罗炎权、罗某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案受理后，适用简易程序，依法组成合议庭于2020年10月9日公开开庭进行了审理。安徽省芜湖市湾沚区人民检察院指派检察员赵冬出庭支持公诉，被告人罗炎权、罗某某及指定辩护人强峰、许子文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2020年3月9日，自称宁波億人金融客户经理王峰（真实身份不详）以提供贷款为由，电话联系被害人陶某（芜湖县人），后双方通过ＱＱ联系。经王峰介绍，被害人陶某注册了“億人金融”ＡＰＰ准备贷款15万元，因在操作过程中多次出现操作错误等提示，王峰以被害人陶某资金被冻结、操作过快、征信有问题等理由，让其缴纳保证金至指定账户以完成贷款。后被害人陶某通过其尾号0255银行卡将钱分别转至由王峰提供的陈祥（尾号3840）、白翠玲（尾号2175）、曾双军（尾号2338）、董国新（尾号2736）、裴有亮（尾号2467）银行账户中，被害人陶某被骗资金共计379900元。在被害人陶某被诈骗的过程中，其转至董国新账户中的10万元资金，先后通过济南睿盈商贸有限公司、杨翠平、杨剑等银行账户流转到罗敏支付宝账户，该账户经赖某（另案处理）操作，资金被分别转入被告人罗某某、罗炎权支付宝账户中，两人将钱提现至银行卡后通过银行柜台或ＡＴＭ机取出。 被告人罗某某、罗炎权为非法获利，在明知所取款项系电信网络诈骗违法所得的情况下，仍提供自己的支付宝、银行卡账户帮助取款20余万元，事后获取5000元好处费。经审查前述被告人涉案支付宝、银行账户，认定被告人罗某某、罗炎权取现的资金中包括被害人陶某被骗的资金约7.5万元。 被告人罗炎权被抓获到案，被告人罗某某主动投案，到案后均如实供述本案犯罪事实。案发后，被告人罗某某提供信息协助警方抓捕同案犯赖某。 上述事实，被告人罗炎权、罗某某亦无异议，表示自愿认罪认罚。且有书证：户籍信息、前科情况、刑事判决书、抓获经过、调取证据通知书、中国工商银行取款凭证、监控取款照片、支付宝流水、银行流水、情况说明等；被害人陶某的陈述；证人赖某的证言；被告人罗炎权、罗某某的供述和辩解以及辨认笔录等证据予以证实，证据之间能够相互印证，形成证明体系，足以认定。 被告人罗炎权的辩护人对起诉书指控诈骗罪定性不持异议，但认为，1.具有坦白情节；2.系从犯；3.自愿认罪认罚；4.被告人罗炎权已经认识到犯罪行为的危害性，具有改过自新的良好愿望。综上，请求给其一个改过自新重新做人的机会。 被告人罗某某的辩护人对起诉书指控的事实和定性不持异议，但认为，1.系自首；2.具有立功情节；3.只是提供帮助行为，获利微薄，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；4.自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其量刑时予以适用缓刑，达到惩罚与教育相结合的目的。 本院认为，被告人罗炎权、罗某某以非法占有为目的，在明知涉案资金系电信网络诈骗犯罪所得的情况下，提供支付宝账户、银行卡收款并帮助他人取现，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在诈骗犯罪过程中，被告人罗某某、罗炎权与他人有共同的犯罪故意，且具有行为，应当以共同犯罪论处。在共同犯罪过程中，被告人罗某某、罗炎权起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人罗某某系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人罗炎权系坦白，可以从轻处罚。被告人罗某某协助抓捕同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人罗某某、罗炎权自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。辩护人关于量刑情节方面的辩护意见，符合事实，本院予以采纳。为保护公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗炎权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月30日起至2021年6月29日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。) 二、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  徐旭征 人民陪审员  朱幸福 人民陪审员  费玲玲 二〇二〇年十月十日 （代公章） 法官助理俞春艳 书记员武洪 附：判决所依据的法律条文 一、中华人民共和国刑法 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被宣告缓刑的犯罪分子，应遵守的法律规定： 《中华人民共和国刑法》第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。