浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初464号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人李广达，男，1996年8月29日出生，汉族，出生地广东省茂名市，文化程度初中，农民，住广东省茂名市茂**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2019年4月16日被取保候审，2020年4月16日被浙江省象山县人民检察院取保候审。 被告人王海球，女，1992年3月5日出生，汉族，出生地广东省化州市，文化程度初中，农民，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月5日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年12月13日被取保候审，2019年12月13日被浙江省象山县人民检察院取保候审。 被告人林君甲，男，1998年9月13日出生，汉族，出生地广东省茂名市，文化程度中专，农民，住广东省茂名市茂**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月5日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年12月13日被取保候审，2019年12月13日被浙江省象山县人民检察院取保候审。 辩护人夏立芳，浙江信大律师事务所律师。 被告人张摘冠，男，1997年3月17日出生，汉族，出生地广东省茂名市，文化程度初中，农民，住广东省茂名市茂**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月5日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被浙江省象山县人民检察院取保候审。 被告人柯文燕，女，1997年4月19日出生，汉族，出生地广东省茂名市，文化程度初中，农民，住广东省茂名市茂**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月5日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年12月13日被取保候审，2019年12月13日被浙江省象山县人民检察院取保候审。 被告人张信杰，男，2000年10月6日出生，汉族，出生地广东省茂名市，文化程度中专，农民，住广东省茂名市茂**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月5日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年12月13日被取保候审，2019年12月13日被浙江省象山县人民检察院取保候审。 辩护人陈水江，广东南方福瑞德律师事务所律师。 被告人蒋冠泽，男，1999年9月28日出生，汉族，出生地广东省化州市，文化程度中专，农民，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月5日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被浙江省象山县人民检察院取保候审。 被告人欧灿龙，男，2000年9月27日出生，汉族，出生地广东省茂名市，文化程度初中，农民，住广东省茂名市茂**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月3日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2019年9月2日被取保候审，2020年9月2日被浙江省象山县人民检察院取保候审。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]1741号起诉书指控被告人李广达、王海球、林君甲、张摘冠、柯文燕、张信杰、蒋冠泽、欧灿龙犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院检察员倪丹君、被告人李广达、王海球、林君甲及其辩护人夏立芳、张摘冠、柯文燕、张信杰及其辩护人陈水江、蒋冠泽、欧灿龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控： （一）张锦泰及张某2（均已判刑）租用广东省深圳市龙华区星河传奇小区2期1106室期间的诈骗事实 2018年8月，张锦泰通过微信号为“ａｑ1212456”、微信昵称为“零零付”的人，成为“壹方国际”手机ＡＰＰ平台的代理，该平台用于客户通过买卖“外汇”的涨跌来实现盈亏，但该平台的后台可以设定盈亏比例和手动操控客户盈亏，且没有提现功能。张锦泰成为该平台代理后，与张某2约定平分收益，租用广东省深圳市龙华区星河传奇小区2期1106室作为办公地点，招收并管理张某1（已判刑）及被告人李广达等人作为业务员，采用虚构事实、隐瞒真相的手段实施诈骗活动。首先通过微信等方式发布该平台的虚假盈利截图等内容吸引客户，待客户充值入金后，故意隐瞒平台后台可控制涨跌和盈亏、客户亏损即为平台利润的真相，利用后台控制让客户盈利等手段博取客户的信任，然后将客户拉进由张锦泰等人组建的“一方天地”微信群内，由张锦泰、张某2等人扮演分析师在该微信群内喊单、带单，其他业务员冒充客户晒盈利截图等方式烘托盈利氛围，引诱客户进一步充值操作，再通过后台操控客户盈亏，从而骗取客户资金，最后，对亏损客户进行安抚，通过诱骗客户继续充值等手段，进一步骗取客户资金。若客户申请提现，由张锦泰等人通过人工方式予以转账，或者以周末不能提现、流水不够等理由予以拒绝。 2018年8月31日至2018年9月3日，被告人李广达在星河传奇小区2期1106室作为“壹方国际”手机ＡＰＰ平台的业务员，通过上述方式从被害人彭某处骗得人民币17736元。 （二）黎舒婷（已判刑）和张锦泰租用广东省深圳市龙华区皓月花园小区3幢1单元601室期间的诈骗事实 2018年9月，黎舒婷通过微信号为“ａｑ1212456”、微信昵称为“零零付”的人，成为“壹方国际”手机ＡＰＰ平台的代理，该平台用于客户买卖“外汇”的涨跌来实现盈亏，但该平台的后台可以设定盈亏比例和手动操控客户盈亏，且没有提现功能。黎舒婷成为该平台代理后，租用广东省深圳市龙华区皓月花园小区3幢1单元601室作为办公地点，2018年10月15日，张锦泰参与该电信网络诈骗活动，并与黎舒婷约定平分收益，黎舒婷、张锦泰先后招收并管理张某1及被告人王海球、林君甲、张摘冠、柯文燕、张信杰等人作为业务员，采用虚构事实、隐瞒真相的手段实施诈骗活动。首先通过微信等方式发布该平台的虚假盈利截图等内容吸引客户，待客户充值入金后，故意隐瞒平台后台可控制涨跌和盈亏、客户亏损即为平台利润的真相，利用后台控制让客户盈利等手段博取客户的信任，然后将客户拉进由黎舒婷等人组建的“壹方国际联盟高级168交流群”或“绿色联盟668交流群”微信群内，由黎舒婷及张锦泰等人扮演分析师在该微信群内喊单、带单，其他业务员冒充客户晒盈利截图等方式烘托盈利氛围，引诱客户进一步充值操作，再通过后台操控客户盈亏，从而骗取客户资金，最后，对亏损客户进行安抚，通过诱骗客户继续充值等手段，进一步骗取客户资金。若客户申请提现，由黎舒婷、张锦泰等人通过人工方式予以转账，或者以周末不能提现、流水不够等理由予以拒绝。 1.2018年9月8日至2018年9月9日，被告人王海球在皓月花园小区3幢1单元601室作为“壹方国际”手机ＡＰＰ平台的业务员，通过上述方式从被害人韩某处骗得人民币5500元，期间韩某提现成功人民币100元。 2.2018年9月6日至2018年10月9日，被告人王海球在皓月花园小区3幢1单元601室作为“壹方国际”手机ＡＰＰ平台的业务员，通过上述方式从被害人狄某处骗得人民币5100元。 3.2018年9月15日至2018年10月31日，被告人林君甲在皓月花园小区3幢1单元601室作为“壹方国际”手机ＡＰＰ平台的业务员，通过上述方式从被害人宋某处骗得人民币10000元，其中被害人宋某在2018年10月31日被骗人民币7000元。 4.2018年10月31日至2018年11月2日，被告人张摘冠在皓月花园小区3幢1单元601室作为“壹方国际”手机ＡＰＰ平台的业务员，通过上述方式从被害人刘某处骗得人民币7500元。 5.2018年10月29日至2018年11月2日，被告人柯文燕在皓月花园小区3幢1单元601室作为“壹方国际”手机ＡＰＰ平台的业务员，通过上述方式从被害人李某处骗得人民币12500元。 6.2018年10月18日至2018年11月2日，被告人张信杰在皓月花园小区3幢1单元601室作为“壹方国际”手机ＡＰＰ平台的业务员，通过上述方式从被害人雷某处骗得人民币42400元。 案发后，黎舒婷向象山县公安局退缴人民币38600元。 （三）张某1租用广东省深圳市龙华区春华四季园27幢1单元3Ａ室期间的诈骗事实 2018年10月，张某1通过微信联系到微信号为“ａｑ1212456”、微信昵称为“零零付”的人，成为“水源国际”手机ＡＰＰ平台的代理，该平台用于客户买卖“外汇”的涨跌来实现盈亏，但该平台的后台可以设定盈亏比例和手动操控客户盈亏，且没有提现功能。张某1成为该平台代理后，租用广东省深圳市龙华区春华四季园27幢1单元3Ａ室作为办公地点，招收并管理被告人蒋冠泽、欧灿龙等人作为业务员，采用虚构事实、隐瞒真相的手段实施诈骗活动。首先通过微信等方式发布该平台的虚假盈利截图等内容吸引客户，待客户充值入金后，故意隐瞒平台后台可控制涨跌和盈亏、客户亏损即为平台利润的真相，利用后台控制让客户盈利等手段博取客户的信任，然后将客户拉进由张某1等人组建的“水源国际高级交流群”微信群内，由张某1扮演分析师在该微信群内喊单、带单，其他业务员冒充客户晒盈利截图等方式烘托盈利氛围，引诱客户进一步充值操作，再通过后台操控客户盈亏，从而骗取客户资金，最后，对亏损客户进行安抚，通过诱骗客户继续充值等手段，进一步骗取客户资金。若客户申请提现，由张某1等人通过人工方式予以转账，或者以周末不能提现、流水不够等理由予以拒绝。 1.2018年11月1日至2018年11月3日，被告人蒋冠泽在春华四季园27幢1单元3Ａ室作为“水源国际”手机ＡＰＰ平台的业务员，通过上述方式从被害人于某处骗得人民币10700元。 2.2018年11月1日至2018年11月3日，被告人欧灿龙在春华四季园27幢1单元3Ａ室作为“水源国际”手机ＡＰＰ平台的业务员，通过上述方式从被害人王某处骗得人民币9500元。 2018年11月5日，象山县公安局从被告人王海球处扣押手机3部、从被告人林君甲处扣押手机2部、从被告人张摘冠处扣押手机2部、从被告人柯文燕处扣押手机3部、从被告人张信杰处扣押手机2部、从被告人蒋冠泽处扣押手机2部。 被告人李广达、王海球、林君甲、张摘冠、柯文燕、张信杰、蒋冠泽、欧灿龙到案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。 案发后，被告人李广达向象山县公安局退缴人民币20000元、被告人王海球退缴人民币10000元、被告人林君甲退缴人民币10000元、被告人张摘冠退缴人民币10000元、被告人柯文燕退缴人民币12500元、被告人张信杰退缴人民币42400元、被告人蒋冠泽退缴人民币10000元、被告人欧灿龙退缴人民币9500元。在审理期间，被告人蒋冠泽向本院退缴违法所得人民币700元。 案发后，被告人李广达、王海球、林君甲、张摘冠、柯文燕、张信杰、蒋冠泽、欧灿龙分别向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，浙江省象山县人民检察院向本院提出以被告人李广达犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元、以被告人王海球犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元、以被告人林君甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元、以被告人张摘冠犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元、以被告人柯文燕犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元、以被告人张信杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元、以被告人蒋冠泽犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元、以被告人欧灿龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元的量刑建议。 上述事实，被告人李广达、王海球、林君甲、张摘冠、柯文燕、张信杰、蒋冠泽、欧灿龙在开庭审理过程中均无异议，并有 被害人彭某、韩某、狄某、宋某、刘某、李某、雷某、于某、王某的陈述、同案犯张锦泰、黎舒婷、张某1、张某2等人的供述、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、截图、电子证物检查工作记录、ＡＰＰ内容截图、微信聊天记录、微信截图、支付宝截图、手机截图、银行流水、情况说明、浙江省行政司法执法暂扣款票据、浙江省法院执行、调解款票据、刑事判决书、认罪认罚具结书、到案经过、户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李广达、王海球、林君甲、张摘冠、柯文燕、蒋冠泽、欧灿龙结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，被告人张信杰结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关认为被告人李广达、王海球、张摘冠、柯文燕、蒋冠泽、欧灿龙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和被告人李广达、王海球、张摘冠、柯文燕、蒋冠泽、欧灿龙到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和被告人林君甲、张信杰的辩护人认为被告人林君甲、张信杰在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当对被告人林君甲从轻处罚及对被告人张信杰减轻处罚和被告人林君甲、张信杰到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人李广达、王海球、林君甲、张摘冠、柯文燕、张信杰、蒋冠泽、欧灿龙均能积极退缴全部违法所得，可对被告人李广达、王海球、林君甲、张摘冠、柯文燕、张信杰、蒋冠泽、欧灿龙酌情予以从轻处罚。违法所得应予以追缴。供犯罪使用的工具予以没收。被告人李广达、王海球、林君甲、张摘冠、柯文燕、张信杰、蒋冠泽、欧灿龙均能自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。结合被告人李广达、王海球、林君甲、张摘冠、柯文燕、张信杰、蒋冠泽、欧灿龙的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，均符合适用缓刑的条件，依法均可以适用缓刑。公诉机关提出对被告人李广达判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元、对被告人王海球判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元、对被告人林君甲判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元、对被告人张摘冠判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元、对被告人柯文燕判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元、对被告人张信杰判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元、对被告人蒋冠泽判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元、对被告人欧灿龙判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元的量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人李广达犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人王海球犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人林君甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人张摘冠犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人柯文燕犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 六、被告人张信杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 七、被告人蒋冠泽犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 八、被告人欧灿龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 被告人李广达已退缴的共同违法所得人民币17736元、被告人王海球、林君甲、张摘冠、柯文燕、张信杰的共同违法所得人民币44300元、被告人蒋冠泽已退缴的共同违法所得人民币10000元、被告人欧灿龙已退缴的共同违法所得人民币9500元予以追缴，并依法退赔各被害人（由原扣押机关浙江省象山县公安局直接退赔给各被害人）；被告人蒋冠泽向本院退缴的违法所得人民币700元予以追缴，并依法退还给被害人于某。 十、扣押在案的手机予以没收，上缴国库（由原扣押机关浙江省象山县公安局直接上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  赖 臣 二〇二〇年十月二十六日 代书记员  徐芹芝