江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0113刑初591号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人薛某，男，1967年1月12日生，汉族，大学文化，住江苏省南京市栖霞区。2019年3月1日因殴打他人被南京市公安局栖霞分局行政拘留七日，并处罚款人民币三百元。2019年5月22日因涉嫌虚假诉讼罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月28日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人马瑞，北京市炜衡（南京）律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉[2019]577号起诉书指控被告人薛某犯虚假诉讼罪，于2019年10月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员张全建出庭支持公诉，被告人薛某及辩护人马瑞律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月至4月间，被告人薛某与董某（另案处理）商议虚构董某向薛某借款38万元用于资金周转的债务，并由董某书写了一张内容为其借到薛某38万元的虚假借条，被告人薛某提供虚假银行交易明细予以佐证。后被告人薛某持该借条和银行交易明细等诉到法院，要求董某归还欠款38万元。2017年4月7日，南京市栖霞区人民法院作出（2017）苏0113民初1722号民事调解书，该调解书要求董某于2017年5月10日前一次性归还薛某借款38万元。2017年5月25日，被告人薛某向法院申请执行该调解书，而后又于同年6月14日申请撤回执行。2018年11月12日，被告人薛某再次向法院申请执行，同月14日，法院将董某纳入失信被执行人名单，并向其发出限制消费令；后法院轮候冻结了董某在（2018）苏0113民初2938、2940号中的执行款人民币38万元。2019年5月22日，被告人薛某主动至公安机关，但到案后未能如实供述上述主要犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人薛某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人薛某伙同他人共同故意实施犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。提请法院依法判处。被告人薛某提出辩解意见如下：1.卷宗中虽有银行流水，但没有作为证据使用。2.董某提供的录音中提到的38万元与本案无关。3.其与董某之间有借贷关系，不是虚假诉讼。4.笔录不是按照其说的记录的，没有给其看就让其签字。被告人薛某的辩护人提出辩护意见如下：1.薛某和董某之间存在真实的借贷关系，不存在捏造，借条上备注有误不能否认借条的真实性，银行流水明细是为了完善证据，不影响法律关系的存在。2.薛某多次稳定供述其和董某之间38万元的构成为董某借款20万元，帮助董某解决纠纷7、8万元，帮忙垫付律师费7、8万元，与风险代理费38万元不是同一款项。3.董某的证言前后矛盾，不可采信；董某提供的录音不完整；同时董某的证言中也提到薛某帮他缴纳过诉讼费，后来还了，证明双方存在借贷关系；王某的证言也可以证实董某和薛某之间有真实的借贷关系。4.民事起诉状、借条、银行流水明细、调解笔录、民事调解书等书证，能够证实薛某与董某之间存在真实的借贷关系。经审理查明：2017年3月至4月间，被告人薛某与董某商议虚构董某向薛某借款38万元用于资金周转的债务，并由董某书写了一张内容为其借到薛某38万元的虚假借条，薛某制作虚假银行交易明细予以佐证。后薛某持该借条和银行交易明细等材料将董某起诉至法院，要求董某归还欠款38万元。2017年4月7日，南京市栖霞区人民法院作出（2017）苏0113民初1722号民事调解书，调解书要求董某于2017年5月10日前一次性归还薛某借款38万元。2017年5月25日，薛某向法院申请强制执行，同年6月14日撤回执行申请。2018年11月12日，薛某再次向法院申请强制执行，同年11月14日，法院将董某纳入失信被执行人名单，向其发出限制消费令，并轮候冻结了董某在其他案件中的执行款人民币38万元。2019年5月22日，被告人薛某主动至公安机关，但到案后未能如实供述上述主要犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1.常住人口基本信息、行政处罚决定书、前科查询记录表，证明被告人薛某已达负完全刑事责任年龄有劣迹的事实。2.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、到案情况说明，证实本案的发案、立案情况，以及被告人薛某主动至公安机关说明情况的事实。3.民事起诉状、借条、收条、银行卡交易明细、调解笔录、民事调解书、强制执行申请书、民事判决书、质证笔录、情况说明、执行通知书、财产保全结果及期限告知书等书证，证实2017年4月7日，薛某以其借给董某38万元，董某未还为由向法院起诉，双方经调解，达成了调解协议，后薛某申请强制执行；董某提起民事诉讼，请求时必得物流公司支付199.78万元；法院冻结董某与时必得公司的执行款中的38万元，对董某采取列入失信名单、限制高消费等措施的事实。4.证人证言（1）证人王某的证言，证实2016年10月18日董某住在宝华医院，通过韩某认识了薛某的事实。（2）证人朱某的证言，证实其就在2014年至2017年间陆续给薛某钱，前后给了大几十万的事实。（3）证人韩某的证言，证实证实董某与薛某认识是在董某被孙某甲打伤之后，今年2月其与董某一起找薛某解决董某身份证被拉黑及赔款被保全等事项的事实。（4）证人刘某的证言、接受证据材料清单、空白委托代理合同、董某空白纸签字页，证实其代理的董某与时必得公司的案子为风险代理，其按照20%收费，薛某给其董某签名的空白纸的事实。（5）证人高某、马某的证言，证实2019年2月份的一天晚上，其和薛某等几人在宝华一家羊肉馆吃饭，韩某带了董某过来，董某和薛某谈过38万元的事情，但是具体情况不清楚。（6）证人董某的证言，证实2016年10月22日，其让韩某甲帮忙找律师处理打架的事情，他给介绍了一个律师叫薛某。孙某甲欠其190万左右运费，薛某说打赢了官司要收标的20%的代理费38万元。其当时身上没钱，薛某说可以从执行款中扣除。薛某说其起诉孙某甲前科190多万元，只垫付了30几万不够，到时法院不会采用，让其写一张38万元的假借条打官司用，但不会跟其要这个钱，到时诉讼费用有多少算多少。他害怕其以后不给钱，就一起到法院做个假官司，薛某可以到法院起诉。薛某让其写了一张借条，说借薛某38万元用于资金周转付驾驶员工资及运费，分两次，借条时间是11月16日，他自己还准备了一个流水。去法院之前，薛某让跟法院说他们是朋友，一起跑运输，向薛某借了38万元进行周转，两人是真实的借贷关系，不存在虚假诉讼，其同意了。法院调解时，薛某向法院提供了他们之间的38万元借条和一个银行流水。借条是薛某让其亲笔写的，内容不是真实的。5.被告人薛某的供述和辩解，薛某在侦查阶段对于38万元欠条的性质供述有反复，其在2018年8月3日供述，董某写了一张38万元的欠条，诉讼代理董某要给其支付费用，董某现在没有钱，就签了一个风险代理协议，官司打赢了要给其20%的提成38万元。之后官司打赢了，董某一直没付给其钱，但是打官司只判了80万元，所以其不应该拿那么多，后来有一次在迈皋桥派出所，其写了一张18万的收条给董某，董某只要再给其20万元就行了。其在2019年5月22日供述，董某大概欠其38万元，其中包括其借给董某的30万元，还有8万元是帮董某处理这个官司来回跑的路费和帮董某买酒的钱。28万元不是当天给的董某借条写的2016年10月13日借其28万元，2016年11月16日借其10万元，是为了和流水印证上，便于调解，是董某写的，其提供了银行流水。第一次调解时因为没有借钱的证据，没有调解成，才这样做的。对于向法院提交的银行流水和借条，薛某多次稳定供述是为了拿到调解书而伪造的，实际上并未发生。6.搜查证、搜查笔录，证实民警依法对被告人薛某的住处进行搜查，搜查到了二台电脑主机、三枚印章、二十七张盖有东海县平明镇人民政府公章的纸并扣押的事实。7.提取笔录及录音，证实民警依法对证人董某手机中的电话录音进行提取的事实。另有调取证据通知书、接受证据材料清单、控告状、举报材料、收条、情况说明、委托商谈确认书、聊天记录截图、会议纪要、保证书、住院记录、复议申请，扣押决定书、扣押清单等证据在卷予以证实，以上证据均经当庭质证，且证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人薛某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人薛某犯虚假诉讼罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人薛某伙同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。对于被告人薛某及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1.薛某与董某商议虚构借款38万元的事实，并伪造虚假借条及银行交易明细，提起民事诉讼，法院作出民事调解书，之后薛某申请强制执行，导致董某被列入失信被执行人名单，限制高消费，轮候冻结董某在其他案件中的执行款，薛某的行为已构成虚假诉讼罪。2.证人董某、刘某的证言与薛某在2018年8月3日的供述相互印证，证实董某与薛某之间的38万元是薛某为帮董某打官司收取的风险代理费，而不是借款。3.薛某用于提起民事诉讼的借条、银行流水明细，均系薛某伪造，并未实际发生。4.公安民警对薛某做的笔录均交由薛某阅读、修改、签字并按手印确认。综上，对上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。为维护司法秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下：被告人薛某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2021年2月21日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文娟人民陪审员  车丽莎人民陪审员  倪莲静二〇二〇年十月二十三日书 记 员  张 倩