安徽省金寨县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1524刑初158号 公诉机关金寨县人民检察院。 被告人陈俊，男，汉族，1985年11月30日出生于安徽省金寨县，大学专科文化，个体工商户，户籍地金寨县，经常居住地金寨县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月4日被金寨县公安局刑事拘留，2019年11月8日被金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押于金寨县看守所。 辩护人房扬晟，安徽远宏律师事务所律师。 金寨县人民检察院以金寨检一部刑诉〔2020〕134号起诉书指控被告人陈俊犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院指派检察员张伟岀庭支持公诉，被告人陈俊及其辩护人房扬晟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金寨县人民检察院指控：2019年7月初，被告人陈俊与电话销售房屋的被害人程某相识。陈俊在逐步取得程某信任后，假借工地急需用钱，骗取程某钱款，又以虚假支票作为保证并要交税钱为由，继续骗取程某钱款，陈俊获得程某的存款及个人信用贷55.67万元，用于个人开销及赌博游戏等。 公诉机关向本院提交了以下证据：1.户籍信息、中国农业银行卡交易明细、微信支付交易明细等书证；2.证人王红艳等人的证言；3.被害人程某的陈述；4.被告人陈俊的供述和辩解；5.辨认笔录。认为，被告人陈俊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产55.67万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈俊自愿认罪，认为其给被害人程某假支票之前的借款是程某主动借的，都用在了其承包工程的工地开销，给假支票之后算诈骗。 辩护人提出的辩护意见是，被告人构成诈骗罪不持异议，就量刑情节发表以下意见:一、被告人从被害人处获取的款项为520000元，而被告人转款给被害人24800元，被告人为被害人购买首饰等花去133893元，因此被告人实际获取的款项为361307元。被害人的陈述中有以下几笔款项认定为诈骗数额证据不足：（1）2019年8月2日至8月21日期间的90000元只有被害人陈述；（2）2019年8月28日的90000元和20000元只有被害人陈述；（3）2019年8月27日尾号4770账户取款70000元，于2019年8月28日和8月30日通过简祖军账户分别消费39760元、16900元，只有被害人陈述及转账记录；（4）2019年8月24日，军惠百货支付宝套现的8000元，只有被害人陈述及转账记录；（5）2019年8月28日农行取现4次计20000元，只有被害人陈述及转账记录。上述275000元不应予以认定，无法证实被告人已经获取该款。2、被告人以假支票为名从被害人处获取的款项为296000元（39000+107000+150000），该款作为被告人诈骗数额是没有异议的。除此之外，被告人从被害人处获取的款项，完全是正常的借贷关系。在这些借款过程中，被告人既没有采取欺骗手段，所得款项也用于工程建设等合理支出，没有理由将该部分款项认定为被告人诈骗数额。二、被告人有如下从轻情节：1、案发后，被告人如实供述了诈骗的全部过程，应认定为坦白；2、被告人亲属积极筹借资金归还被害人60余万元，并取得被害人的谅解；3、被告人此前无前科劣迹，系初犯。综上所述，被告人的诈骗数额为296000元，且其存在诸多从轻处罚情节，可以在四年以下判处刑罚。 经审理查明：2019年7月初，被告人陈俊与程某相识后成为男女朋友关系。期间陈俊向程某借款69000元后，程某催要，陈俊以虚假支票作为保证并以支票需要交税为由，骗取程某钱款467360元，用于个人花销及赌博游戏等。 2019年11月4日，陈俊被抓获归案，到案后如实供述了诈骗的事实。陈俊的父亲赔偿了程某全部济损失，获得程某的谅解。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.书证 （1）中国建设银行18000000元的假现金支票，证实陈俊以该支票诈骗陈俊凤的事实。 （2）陈俊和程某的微信聊天截图，证实程某于2019年8月18日通过微信向陈俊分别转账5800元和4200元，共计10000元。 （3）程某的卡号为62×××79和62×××70的中国农业银行银行卡交易明细，证实程某于2019年8月13日通过尾号为0279的卡转给了陈俊150000元；于2019年7月21日通过支付宝从尾号为4770银行卡转给陈俊3000元；2019年7月27日陈俊从尾号为4770的银行卡取现金60000元；于8月28日转存到简祖军39760元、8月30转存到简祖军账户16900元。 （4）程某支付宝交易记录，证实陈俊用程某的支付宝在闵氏私房菜饭店支出15000元，在小金花农家乐支出4000元，在军惠百货支出8000元。 （5）程某支付宝及微信账单截图，证实程某的支付宝账户于2019年8月24日向军惠百货付款8000元，于2019年8月23日向小金花农家乐付款4000元，于2019年8月25日向闵氏私房菜饭店分别付款2000元、5000元、8000元；通过支付宝于2019年7月21日分别向陈俊转账3000元、6000元，通过微信于2019年8月18日分别向陈俊转账4200元、5800元，于2019年8月27日向陈俊转账500元。 （6）程某的平安银行卡交易单笔截图，证实程某通过其平安银行账户向陈俊农业银行账户于2019年7月27日转款39000元、7月28日转款107000元、8月2日转款60000元、8月12日转款10000元、8月21日转款20000元、8月28日转款20000元、8月31日转款16000元。 （7）陈俊微信支付宝交易明细，证实其向程某转款的金额。 （8）陈俊尾号为4878农业银行卡的交易明细，证实程某向该银行卡转款的金额。 （9）陈俊户籍信息，证实其身份情况。 （10）抓获经过，证实陈俊于2019年11月4日被抓获归案。 （11）谅解书及收条，证实2019年11月26日程某收到陈俊父亲退还的612000元，程某给予陈俊谅解。 （12）违法犯罪记录查询证明，证实陈俊无前科。 （13）程某微信支付交易明细，证实2019年8月11日至10月22日程某分11笔共计收到陈俊微信转账24800元。 2.辨认笔录，证实陈俊辨认出程某。 3.被害人程某的陈述，证实其在金寨县玉博园售楼部卖房子，在2019年7月份其给一个客户打电话，那个客户说他叫陈俊，当天陈俊就去了，主动跟其聊天，说他是做工程的，要离婚和其结婚，当天两人就发展成恋人关系。在七八月份的时候，陈俊带其到清水风力发电工地去看过几次，说那个工地是他承包的，其当时感觉陈俊这个人比较能干，头脑子比较灵活，其和陈俊相处了一个星期左右，陈俊就开始找她拿钱了，他说承包的工地要支付农民工工资。2019年7月21日，其从微信里分两笔转了9000元给他,第一笔6000元,第二笔3000元；2019年7月27日,记不清楚陈俊当时说是付工人工资还是付材料款，其告诉陈俊密码后，陈俊拿她的农业银行卡取了60000元，取过钱后打电话讲钱放在车里被偷了其很生气，这时候陈俊告诉其说他最近有一笔18000000元的支票要到账，让她不着急，但还是要用钱，而且18000000元的支票开出来要交税200多万元，其想着他的大笔资金都要回来了，其就从自己的平安银行账户（账号62×××90）转出了39000元到陈俊农行尾号为4878的账户中；2019年7月28日，他还是以支票交税这个理由叫其给他转账，其从平安账户转了107000元到陈俊农业银行尾号为4878的账户中；2019年8月2日至8月21号期间，陈俊说支票的税钱已经筹到一百多万元了，让其再转点，其之前已经转那么多了，现在不转也不行了，又从平安银行账户转了2万元到陈俊农业银行尾号为4878的账户中；2019年8月18日，其从微信支付账户转出了两笔共计10000元（一笔5800元，一笔4200元）到陈俊的微信账户；2019年8月28日陈俊说支票税还差点钱，其从自己的平安银行账户转了20000元到陈俊农行尾号为4878的账户中；2019年8月28日晚上，陈俊说要钱给工人结工资，他拿程某的尾号为4770的农行银行卡到自动取款机上取了20000元，分四笔，每笔5000元。2019年8月13日，陈俊仍然说支票交税要钱的事情，还以跟其结婚、给其买车、买房这种理由骗其继续给他钱用，其当时其实没什么钱了，陈俊用程某的手机从微信里面找到微粒贷功能，他自己操作借出了150000元，该150000放款到了其农业银行账户（账号62×××79）。陈俊把她的身份证和农业银行卡拿到农业银行营业点去直接转账到了他自己的尾号为4878的农业银行账户；2019年8月27日，陈俊说要买材料花钱、结机械费，他拿了程某的手机在平安银行信用贷里面借款70000元，转到其尾号为4770的农业银行账户中，陈俊从她的农业银行卡中转给简祖军两笔共计57000元；2019年8月21日到8月25日，陈俊用他自己的手机登录程某的支付宝，消费了28631.6元；2019年8月27日，其通过微信转给陈俊500元。陈俊以付支票的税钱为由，一次次找她要钱，后其把支票拿给银行的工作人员看，银行的工作人员说支票是假的。 其找陈俊要钱，陈俊于2019年8月11日至10月22日通过微信向程某转账24800元；2019年8月1日，程某没钱交一个化妆品牌的代理费，陈俊给了程某现金24000元；2019年夏天陈俊帮程某买了一台空调，价值3600元；2019年7月份的一天，陈俊给程某10000元，算是其帮程某买首饰；2019年7月份的一天，陈俊送给程某一个卡地亚牌蓝气球型手表，签购单上没有刷卡时间。2019年8月上旬的一天，陈俊给程某一个圆环形的黄龙玉吊坠，单据上显示是2019年8月2日以26800元购买的。 4.证人证言 （1）王红艳证言，证实其饭店叫小金花农家乐，2019年8月23日，老顾客陈俊在其家吃饭，刷POS机套现4000元。 （2）鲁礼梅证言，证实其经营闵氏私房菜饭店，2019年8月25日那天，陈俊去吃饭，吃过后用支付宝付款，让帮他套现，其收到“俊凤”的人三笔转账，共15000元，其给付陈俊15000元现金。 （3）黄斌证言，证实其于2019年8月在清水建造一个微风发电站，经人介绍认识陈俊，陈俊承包了电站的测绘工程，后来又承包了厂区硬化（地坪）和修路。陈俊从2019年9月份开始干，不到10月份就停工了，他干的工程是项目部门口大约200平方左右的地坪及厂区50米左右的便道。后来其跟他结算的时候把全部的工钱都给他了，共40000元。 （4）陈福全证言，证实其是陈俊的父亲，案发后其赔偿了程某损失。 5.被告人陈俊的供述，证实其于2019年7月份接到程某的售房营销电话，其去看了房子，后两人就发展成为男女朋友关系。其一直做工程，从黄斌处接了一些土建、测绘的活，因为工程前期要垫资，工人要工资，还有材料、机械费用，其当时手头比较紧，就找程某借钱用于工地周转，从程某那借了不少钱，开始还想着还她，后来其花钱手脚太大了，朋友也多，从她那搞的钱都吃喝玩花掉了。程某找其要钱，在7月底8月初的时候，其就写了一张假的空头支票给她，金额是18000000元，其以支票需要交税为由找程某借了几十万元，实际上空头支票不需要交税，以这个理由骗程某再转点钱。程某说没钱了，其就让她在微粒贷里面借了150000元给他，在平安银行信用贷里面借了70000元给他。程某告诉了其她的支付宝账户和密码，农业银行的账户和密码，其用程某的手机登陆过她的支付宝给一些百货商店、饭店转过账，然后从商户处把钱套出来，也拿她农业银行卡去取过现金，后来她的卡中没有钱了，其就用她的手机在微信微粒贷和平安银行信用贷里面贷款，还用她的银行账户向其银行账户转钱。记得有一次拿她的尾号为4770的银行卡取了几万元钱，骗她说钱放在车里被偷了。其用程某的支付宝在小金花农家乐套现了4000元、在闵氏私房菜套现了15000元、在军惠百货商店买了一些高档香烟，用了8000元。其在网上玩捕鱼游戏，游戏需要充值，其记得向简祖军的账户里面转的钱就是对游戏的充值。其一共从程某处拿了四五十万元，记不清楚具体的数额。 本院认为：被告人陈俊以非法占有为目的，虚构事实，取得被害人信任，骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。 辩护人提出被告人为被害人购买的首饰等花费应从犯罪金额中扣除，经查，该花费属于赠与，不应扣除，对此节辩护意见不予采纳。 辩护人提出2019年8月2日至8月21日期间的90000元、8月28日的20000元、转到简祖军账户的钱、在军惠百货用支付宝套现的8000元只有被害人的陈述及转账记录，认定为诈骗数额的证据不足。经查，陈俊供述转到简祖军账户中的钱是其充值用于打捕鱼游戏，用程某的支付宝在军惠百货买了一些高档香烟，用了8000元。其他的钱款都通过程某的平安银行账户转到陈俊的尾号为4878的农业银行账户中。上述证据能充分证明诈骗的金额。对辩护人的此节辩护意见，不予采纳。 辩护人提出2019年8月28日银行取钱四次共20000元不应认定为犯罪金额，经查，该四笔取款，每笔5000元，共计20000元，只有被害人陈述，没有其他证据相印证，不能证明是被告人陈俊所取。辩护人的此节辩护意见，予以采纳。 辩护人提出被告人以假支票交税为由骗取的钱款才符合诈骗罪的构成要件。经查，被告人陈俊供述，向程某借钱之后，程某催要，其想拖延一段时间，就给了她一张假的空头支票，又以支票需交税为由向程某借了几十万元。程某陈述，2019年7月21日陈俊向其借9000元，7月27日陈俊用其农业银行卡取60000元，后陈俊说被偷了，这时陈俊说其有18000000元的支票要到账，让其不要着急，后陈俊编造需要交支票的税款为由向程某借款，程某信以为真，又继续借钱给陈俊。因此，被告人陈俊以假支票为名骗取被害人的信任，以支付税款为由之前从被害人处借的69000元是正常的民间借贷；之后从被害人处获取的钱款，应属诈骗，此款共计516160元，扣除陈俊通过微信转给程某的24800元和给付程某的现金24000元，还有467360元。对辩护人的此节辩护意见，本院予以采纳。但辩护人认为诈骗的金额只有296000元，与查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人陈俊系初犯，到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，其近亲属积极赔偿被害人损失并取得谅解，可从轻处罚。辩护人提出被告人具有上述从轻处罚情节，与事实相符，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节及社会危害性，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 被告人陈俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2024年11月3日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 兵 审 判 员  杨显明 审 判 员  何昭莲 二〇二〇年十月十日 法官助理  桂罗娜 书 记 员  金婷婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免处。