河南省南阳市卧龙区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫1303执2565号之一移送机关：南阳市卧龙区人民法院刑事审判庭。被执行人：张振元，男，汉族,1952年9月26日出生，住住南阳市鸭河工区。被执行人：田明来（曾用名田炳来），男，汉族，1953年6月26日出生，住方城县。被执行人：王万仓，男，汉族，1959年7月17日出生，住南阳市鸭河工区。被执行人：崔国月，男，汉族，1969年3月10日出生，住方城县。被执行人：张玉东，男，汉族，1970年11月10日出生，住河南省南阳市鸭河工区。被执行人：张金全，男，汉族，1953年1月26日出生，住河南省南阳市鸭河工区。被执行人：张中春，男，汉族，1953年3月23日出生，住河南省南阳市鸭河工区。被执行人：闫星乾，男，汉族，1950年7月15日出生，住河南省南阳市鸭河工区。被执行人：张明乾，男，汉族，1972年9月4日出生，住河南省南召县。被执行人：张玉强，男，汉族，1970年11月10日出生，住河南省南阳市鸭河工区。被执行人：杨**，男，汉族，1974年11月3日出生，住河南省南阳市鸭河工区。被执行人：李同庆，男，汉族，1961年7月15日出生，住河南省南阳市鸭河工区。南阳市卧龙区人民法院刑事审判庭移送执行被执行人张玉东、张振元、王万仓、张金全、张中春、张明乾、张玉强、杨**、李同庆寻衅滋事罪违法所得1100000元，移送执行张玉东、张振元、王万仓、田明来、崔国月、张金全、张中春、闫星乾强迫交易罪违法所得740000元一案，（2020）豫13刑终207号刑事裁定书已发生法律效力。根据上述生效法律文书的规定，追缴被执行人张玉东、张振元、王万仓、张金全、张中春、田明来、崔国月、张明乾、张玉强、杨**、李同庆、闫星乾违法所得1840000元[被执行人张玉东、张振元、王万仓、张金全、张中春（上述五被执行人追缴寻衅滋事罪违法所得、强迫交易罪违法所得）；被执行人田明来、崔国月、闫星乾（上述三名被执行人追缴强迫交易罪违法所得）；被执行人张明乾、张玉强、杨**、李同庆（上述四名被执行人追缴寻衅滋事罪违法所得）]，因被执行人张玉东、张振元、王万仓、张金全、张中春、田明来、崔国月、张明乾、张玉强、杨**、李同庆、闫星乾未按上述生效法律文书履行义务，南阳市卧龙区人民法院刑事审判庭移送强制执行，本院于2020年8月4日依法立案受理。在执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、于2020年8月6日向被执行人张玉东、张振元、王万仓、张金全、张中春、田明来、崔国月、张明乾、张玉强、杨**、李同庆、闫星乾送达了执行通知书、财产报告令、执行催告通知书，责令其在三日内履行生效法律文书确定的义务，但被执行人至今未履行，亦未向本院申报财产。二、于2020年8月5日、2020年8月11日、2020年9月14日先后3次通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人张玉东、张振元、王万仓、张金全、张中春、田明来、崔国月、张明乾、张玉强、杨**、李同庆、闫星乾的财产。1、被执行人张玉东在河南省农村信用社联合社，账号6230591871021960310001有存款200.00元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。2、被执行人张玉东在中国农业银行，账号62×××70有存款2028.81元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。3、被执行人张振元在中国农业银行，账号62×××64有存款1147.66元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。4、被执行人王万仓在中国农业银行，账号62×××61有存款1264.67元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。5、被执行人张金全在中国农业银行，账号62×××67有存款503.46元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。6、被执行人张金全在中国邮政储蓄银行，账号60×××46有存款97212.59元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。7、被执行人张中春在河南省农村信用社联合社，账号6230591871021029970001有存款5599.54元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。8、被执行人张中春在中国农业银行，账号62×××67有存款1874.04元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。9、被执行人张中春在南阳村银行，账号88×××62有存款1822.20元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。10、被执行人张中春在河南省农村信用社联合社，账号000001167742486938890001有存款1299.95元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。11、被执行人张中春在河南省农村信用社联合社，账号869090328000096160001有存款10416.74元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。12、被执行人李同庆在郑州银行，账号62×××69-00001有存款13151.16元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。13、被执行人李同庆在财付通支付科技有限公司，账号085e9858eb9cb5320f398a72f@wx.tenpay.com有存款1269.80元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。14、被执行人闫星乾在河南省农村信用社联合社，账号6230591871021023850001有存款1.74元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。15、被执行人闫星乾在中国农业银行，账号62×××68有存款1096.32元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该违法所得交纳本院案件款专用户中。16、被执行人杨**名下有车牌号为豫Ｒ×××**丰田牌汽车一辆，注册日期为2012年6月12日，已对该车辆的档案进行了查封，因该车辆已被本院（2020）豫1303执2593号查封，且该车辆设有抵押，本案系轮候第二查封，暂无法处置。17、被执行人张明乾名下有车牌号为豫Ｒ×××**长安牌汽车一辆，注册日期为2005年1月17日，已对该车辆的档案进行了查封，因该车辆已被本院（2020）豫1303执2592号查封，本案系轮候第三查封，暂无法处置。18、未发现被执行人田明来、崔国月、张玉强名下有保险、有价证券、车辆、支付宝等财产线索。三、本院经传统查控，查明：1、被执行人张玉东名下有位于南召县皇路店镇××村予××二线西侧土地一宗（面积：260㎡、权属性质：国有、证号：召国用（2009）第00405号）及土地上的房屋上下各4件（无房产证），该房产已被本院（2020）豫1303执2645号案件查封（生效法律文书第一项：“被告人张玉东犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并没收个人全部财产”），并已移送南阳市卧龙区财局（南阳市卧龙区共有资产管理办公室）处置。2、被执行人田明来名下有位于南阳市方城县广阳镇周杨社区居民委员会小谭庄组房产一处，（房产证号：方20××**），已对该房产进行了查封，并将查封该房产的相关材料移送南阳市卧龙区财局（南阳市卧龙区共有资产管理办公室）处置。3、经在南阳市不动产管理中心、南阳市住房公积金管理中心、南召县房管局、南召县自然资源局、南召县不动产登记中心查询，未发现被执行人张振元、王万仓、张金全、张中春、崔国月、张明乾、张玉强、杨**、李同庆、闫星乾有不动产及其他可供执行财产线索。4、2020年9月23日在南阳市看守所询问被执行人张玉东，让其向本院申报财产情况，被执行人张玉东答，我没有个人财产，问其位于南召县皇路店镇××村予××二线西侧土地一宗（面积：260㎡、权属性质：国有、证号：召国用（2009）第00405号）及土地上的房屋上下各4间（无房产证）时，被执行人张玉东称不想回答该问题。并拒绝在笔录签字。5、2020年9月23日在南阳市看守所询问被执行人张振元，让其向本院申报财产情况，被执行人张振元答，我没有财产，也没有房产，跟随着儿子住。南召县皇路店镇鸭河民委员会出具证明，“证明，张振元系我村村民，在本村无财产”。6、2020年9月23日在南阳市看守所询问被执行人王万仓，让其向本院申报财产情况，被执行人王万仓答，我在鸭河有宅基地，2003年盖了一层平房，没有存款、车辆，我没有钱，没有能力。经调查，在王万仓家中询问被执行人王万仓女儿王向阳答，我与王万仓分家了，他什么也没有。我有两个孩子，丈夫在外地务工，一个人养活我们一家。南召县皇路店镇鸭河民委员会出具证明“证明，王万仓系我村村民，在本村无财产”。故未对该房产进行其他强制措施。7、2020年9月23日在南阳市看守所询问被执行人崔国月，让其向本院申报财产情况，被执行人崔国月答，我没有违法所得，没有分到钱。我没有财产，无存款、无房产、无车辆，我没有能力履行。8、2020年9月23日在南阳市看守所询问被执行人张金全，让其向本院申报财产情况，被执行人张金全答，我卡上有九万多，在公安上已经扣了，没有车。我没钱，违法所得我都没分到钱。9、2020年9月23日在南阳市看守所询问被执行人张中春，让其向本院申报财产情况，被执行人张中春答，我没有财产，我银行账户已被公安机关冻结了。我今年68岁了，没有能力。10、2020年9月23日在南阳市看守所询问被执行人张明乾，让其向本院申报财产情况，被执行人张明乾答，我当时退了20000元(判决被告人已退缴至公安机关的赃款由办案机关上缴国库)，我还是投案自首，我现在没有房子，没有存款，没有车辆。我没钱，连罚金也交不起，想交没钱。11、2020年9月23日在南阳市看守所询问被执行人张玉强，让其向本院申报财产情况，被执行人张玉强答，我没有财产，我就是一个打扫卫生的，我没有见钱，没有能力履行。12、2020年9月23日在南阳市看守所询问被执行人杨**，让其向本院申报财产情况，被执行人杨**答，我没有财产，有一辆汽车豫Ｒ×××**已被公安机关没收了（判决对扣押被告人杨**名下的豫Ｒ×××**丰田凯美瑞汽车一辆作为作案工具予以没收，上缴国库），我已经退赃20000元（判决被告人已退缴至公安机关的赃款由办案机关上缴国库）,已交公安机关，我没钱也没有能力。13、2020年10月22日在被执行人田明来户籍地询问被执行人田明来妻子付心敏，其回答，田明来没有财产，家中就这一套房子，现在我们十几口人，有两个女儿，两个儿子，现在房子就我在居住，儿子回来也住，房子也比较破旧。鸭河工区皇路店镇周杨社区居民委员会出具证明，“证明，田明来系本村村民，有一处宅基地，仅有一处住房，其妻子在居住。”该房产已被本院查封，移送南阳市卧龙区财局处置。四、本院于2020年8月5日已向被执行人发出限制消费令。经调查被执行人张玉东、张振元、王万仓、张金全、张中春、田明来、崔国月、张明乾、张玉强、杨**、李同庆、闫星乾财产情况及采取的强制措施，未发现被执行人张玉东、张振元、王万仓、张金全、张中春、田明来、崔国月、张明乾、张玉强、杨**、李同庆、闫星乾无其他财产可供执行。本案执行标的额为追缴违法所得1840000元，已执行到位140058.87元，未执行到位1699941.13元。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人张玉东、张振元、王万仓、张金全、张中春、田明来、崔国月、张明乾、张玉强、杨**、李同庆、闫星乾有继续向本院履行缴纳违法所得的义务，被执行人自动履行完毕的，被执行人应当及时告知本院。终结本次执行程序后，如发现被执行人有可供执行的财产，本院将依职权恢复强制执行，再次执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审 判 长 张 平代理审判员 姜 南代理审判员 姚林涛二〇二〇年十月二十九日书 记 员 李 勇