江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0585刑再3号 原公诉机关江苏省太仓市人民检察院。 原审被告人王艳蓉，男，1981年9月11日生，汉族，初中文化，无业，住江西省安福县。2015年12月28日因涉嫌信用卡诈骗被太仓市公安局刑事拘留，2016年1月13日被逮捕。现在句容监狱服刑。 江苏省太仓市人民检察院指控被告人王艳蓉犯信用卡诈骗罪一案（同案犯谭照、兰海沅、吴卫国、王建鹏、张志强），本院于2017年4月24日作出（2016）苏0585刑初734号刑事判决，该判决已经发生法律效力。2019年8月25日，原审被告人王艳蓉向江苏省苏州市中级人民法院提出申诉，同年12月10日，江苏省苏州市中级人民法院将其交由本院审查处理。2020年3月4日，江苏省太仓市人民检察院以太检诉建（2020）5号再审检察建议书向本院提出再审建议。经本院审判委员会讨论后，于2020年3月18日作出（2020）苏0585刑申1号决定书，决定对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，原审被告人王艳蓉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审查明，2015年9月至2015年10月期间，被告人谭照、兰海沅、吴卫国伙同丁波、吴远波、周勇等人预谋通过伪造的信用卡盗刷，由被告人兰海沅提供EPOS农行转账机，被告人谭照、吴卫国等人负责转款后取现。被告人王艳蓉、王建鹏、张志强为被告人谭照等人盗刷活动充当掮客，以此获取 非法利益。其中，被告人谭照参与盗刷信用卡3节，盗刷金额共计人民币1686985.86元，被告人兰海沅、张志强、王建鹏参与盗刷信用卡1节，盗刷金额共计人民币708451.86元，被告人王艳蓉参与盗刷信用卡2节，盗刷金额共计人民币1111687.86元，被告人吴卫国参与盗刷信用卡2节，盗刷金额共计人民币911439.86元。具体分述如下： 1、2015年10月27日、28日，被告人谭照、吴卫国、兰海沅伙同周勇、丁波、吴远波（均另案处理）等人，通过被 告人王艳蓉、王建鹏介绍与被告人张志强及余干男（另案处 理）等人在江西省南昌市商妥盗刷他人信用卡，并由被告人王艳蓉提供资金人民币20万元用于摆账，双方使用伪造的被害人张某甲、徐某的农业银行卡，通过被告人兰海沅提供的EPOS农行转账机非法刷卡、转账，后通过银行ATM机取现共计人民币708451.86元后进行分赃。其中被告人谭照分得人民币8000元，被告人兰海沅分得人民币10万元，被告人王建鹏分得人民币19000元，被告人王艳蓉分得人民币2万元，被告人张志强分得人民币4700元，被告人吴卫国分得人民币3000元。 2、2015年10月13日，被告人谭照、吴卫国伙同周勇等人在湖南娄底市，使用伪造的被害人补亚君的农行卡，通过拉卡拉转账后取现的手段，盗刷被害人补某人民币 202988元。其中周勇将人民币6万元用于偿还其个人债务。 3、2015年9月27日至10月8日期间，被告人谭照、王艳蓉伙同周勇等人在广东深圳市横岗、阳西县沙扒等地伪造并使用伪造后被害人马某、陈某、王某、张某乙等人的信用卡，通过唐丽兰提供的POS机盗刷、转账，后通过银行ATM机取现及消费，共计人民币775546元。后因被害人报案，被告人谭照退回赃款人民币6万。 原审认为，被告人谭照、兰海沅、王艳蓉、吴卫国、王建鹏、张志强共同以非法占有为目的，使用伪造的信用卡进行诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。在共同犯罪中，被告人谭照、兰海沅均起主要作用，均系主犯。被告人王艳蓉、吴卫国、王建鹏、张志强均起次要、辅助作用，均系从犯。被告人吴卫国在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人吴卫国庭审中对主要犯罪事实予以翻供，不能认定其如实供述自己罪行。被告人谭照、王艳蓉、王建鹏到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，被告人张志强当庭自愿认罪，被告人王艳蓉、吴卫国、王建鹏、张志强系从犯。对此，本院采纳控辩双方相应意见，并综合各被告人在本案中的地位、作用及犯罪情节，对被告人谭照予以从轻处罚；对被告人王艳蓉、吴卫国、王建鹏、张志强予以减轻处罚。案发后，本案大部分赃款尚未退赔，社会危害较大，对此，予以酌情从重处罚。据此，对被告人谭照依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人兰海沅依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人王艳蓉、王建鹏依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人吴卫国依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人张志强依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭照犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2027年6月15日止）；二、被告人兰海沅犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2025年12月15日止）；三、被告人王艳蓉犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月28日起至2023年12月27日止）；四、被告人吴卫国犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2024年6月9日止）；五、被告人王建鹏犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2023年7月10日止）；六、被告人张志强犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2023年7月4日止）；七、责令被告人谭照、兰海沅、王艳蓉、吴卫国、王建鹏、张志强共同退出抵赃款人民币708451.86元，责令被告人谭照、吴卫国共同退出抵赃款人民币202988元，责令被告人谭照、王艳蓉共同退出抵赃款人民币715546元。上述罚金、抵赃款在本判决生效后一个月内交付本院，其中罚金上缴国库，抵赃款发还被害人；八、暂扣于本市公安机关的涉案作案工具，予以没收。 江苏省太仓市人民检察院指控被告人王艳蓉的犯罪事实与原审一致，其检察建议认为原审判决认定被告人王艳蓉的犯罪金额与责令其退出的抵赃款存在明显矛盾，应按照审判监督程序重新审判。 被告人王艳蓉对于公诉机关指控的犯罪事实无异议，但其认为责令其退赃金额与其参与的犯罪金额不符。 本院再审查明的事实与原审查明的事实一致。 本院再审认为，原审被告人谭照、兰海沅、王艳蓉、吴卫国、王建鹏、张志强的行为均已构成信用卡诈骗罪，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，故对原审判决定罪量刑部分的判项予以维持。但原审认定被告人王艳蓉参与犯罪的金额为1111687.86元，而判决责令其共同退出的抵赃款金额为1423997.86元，显然超出了被告人王艳蓉应当承担的相应责任范围，再审依法应予纠正。据此，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第三百八十四条、第三百八十九条的规定，判决如下： 一、维持本院(2016)苏0585刑初734号刑事判决第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第八项，即被告人谭照犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2027年6月15日止）；被告人兰海沅犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2025年12月15日止）；被告人王艳蓉犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月28日起至2023年12月27日止）；被告人吴卫国犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2024年6月9日止）；被告人王建鹏犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2023年7月10日止）；被告人张志强犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2023年7月4日止）；暂扣于本市公安机关的涉案作案工具，予以没收。上述罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库。 二、撤销本院(2016)苏0585刑初734号刑事判决第七项，即责令被告人谭照、兰海沅、王艳蓉、吴卫国、王建鹏、张志强共同退出抵赃款人民币708451.86元；责令被告人谭照、吴卫国共同退出抵赃款人民币202988元；责令被告人谭照、王艳蓉共同退出抵赃款人民币715546元。上述抵赃款在本判决生效后一个月内交付本院，发还被害人。 三、责令被告人谭照、兰海沅、王艳蓉、吴卫国、王建鹏、张志强共同退出抵赃款人民币708451.86元；责令被告人谭照、吴卫国共同退出抵赃款人民币202988元；责令被告人谭照、王艳蓉共同退出抵赃款人民币403236元；责令被告人谭照退出抵赃款312310元。上述抵赃款在本判决生效后一个月内交付本院，发还被害人。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周伟旗 人民陪审员  陈蓉锦 人民陪审员  杨培兰 二〇二〇年十月十五日     法官助理陆玖庆  书记员浦静