浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初73号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人马良，曾用名马永朋，男，1996年7月14日出生于山东省日照市东港区，汉族，高中文化，务工，山东省日照市岚山区巨峰镇蒋家庄村15号。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年9月27日被取保候审。 辩护人王雷音，浙江五洲律师事务所律师。 被告人余康康，曾用名余小康，男，1993年3月14日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，高中文化，务工，住安徽省宿州市埇桥区。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年9月27日被取保候审。 辩护人舒春晓，浙江五洲律师事务所律师。 被告人赵国庆，曾用名赵成立，男，1993年6月27日出生于河北省承德县，满族，初中文化，无业，住河北省承德县。因本案，于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，同年9月17日被取保候审。 辩护人祁建飞，浙江万申佳律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 被告人赵华新，别名“赵新”，女，1993年12月15日出生于黑龙江省绥化市北林区，汉族，初中文化，务工，住黑龙江省绥化市北林区。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年9月27日被取保候审。 辩护人陈路进，浙江丽大律师事务所律师。 被告人周磊，男，1999年10月26日出生于黑龙江省伊春市南岔区，汉族，高中文化，务工，住黑龙江省伊春市南岔区。因本案，于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，同年10月20日被取保候审。 辩护人吴京来，浙江万申佳律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕610号起诉书指控被告人马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员蓝洁出庭支持公诉，被告人马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊及各辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，被告人马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊先后从2019年3月起受雇佣加入张某1等人犯罪集团，马良担任组长，余康康等人为业务员，伙同他人骗取被害人的财物，马良组骗取钱款共计人民币355.3万余元（以下币种相同），马良非法获利60万余元；余康康骗取164.7万余元，非法获利28.7万余元；赵国庆骗取123.9万余元，非法获利21.2万余元；赵华新骗取39.7万余元，非法获利10.7万余元；周磊骗取27.1万余元，非法获利7.2万余元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，马良、余康康、赵国庆分别骗得财物共计355.3万余元、164.7万余元、123.9万余元，数额特别巨大，赵华新、周磊分别骗得财物共计39.7万余元、27.1万余元，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊在共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。周磊自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对马良判处有期徒刑三年，可适用缓刑五年，并处罚金20万元；对余康康判处有期徒刑三年，可适用缓刑三年六个月，并处罚金14万元；对赵国庆判处有期徒刑三年，可适用缓刑三年六个月，并处罚金11万元;对赵华新判处有期徒刑二年二个月，可适用缓刑二年六个月，并处罚金8万元；对周磊判处有期徒刑二年四个月，并处罚金5万元，若判决前全部退缴违法所得，则建议判处有期徒刑一年八个月，可适用缓刑二年，并处罚金5万元。提请依法判处。 被告人马良对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：马良在共同犯罪中系从犯，且系初犯，自愿认罪认罚，悔罪态度好并积极退赃。建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人余康康对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：余康康在共同犯罪中系从犯，且系初犯，自愿认罪认罚，悔罪态度好并积极退赃。建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人赵国庆对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：赵国庆在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，系初犯，悔罪态度好并积极退赃。建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人赵华新对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：赵华新在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，系坦白，悔罪态度好并积极退赃。建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人周磊对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：周磊在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，系自首，悔罪态度好并积极退赃。建议采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明： 2018年开始，张某1（另案处理）受雇佣于迟立（另案处理）在北京成立的公司，并担任总监一职。同年9月份开始，该公司建立“ＭＴ4”（全称ＭａｔｅＴｒａｄｅｒ4）虚拟网络外汇交易平台，雇佣业务员用经过包装的虚拟微信号添加好友，并以女性口吻与被害人聊天培养感情，骗取信任，进而诱骗被害人在该平台投资，后公司通过修改后台数据，造成被害人投资亏损的假象，以骗取被害人钱款。2019年7月，张某1注册成立厦门同创鑫启点科技有限公司，并带领曾在北京的部分员工到福建省厦门市继续以上述方式实施诈骗。 2019年3月份开始，被告人马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊受雇佣，先后加入张某1等人犯罪集团，马良担任组长（经理），余康康等人为业务员。余康康、赵国庆、赵华新、周磊根据公司指示和要求挖掘客户，与被害人聊天、培养感情，组长马良负责本组业务管理。业务员每月获取4000余元底薪及被害人投资亏损额15%或16%的提成，组长每月获取6000余元底薪及全组被害人投资亏损额15%或14%的提成。其间，马良组骗取钱款共计355.3万余元，马良非法获利60万余元；余康康骗取164.7万余元，非法获利28.7万余元；赵国庆骗取123.9万余元，非法获利21.2万余元；赵华新骗取39.7万余元，非法获利10.7万余元；周磊骗取27.1万余元，非法获利7.2万余元。具体犯罪事实如下： 1.2019年5月至10月，被告人马良、余康康以上述方法骗得被害人李某1105万元、潘某31万余元、卢某3.5万元、唐某14.7万元、顾士刚10万余元。 2.2019年5月至9月，被告人马良、赵国庆以上述方法骗得被害人蓝某183.3万元、郭文生6.4万余元、史丹念3.5万元、宋某4.9万元、汤某25.7万余元。 3.2019年3月至2020年3月，被告人马良、赵华新以上述方法骗得汤某13.8万余元、孙某14万元、黄某11.8万余元。 4.2019年5月至12月，被告人马良、周磊以上述方法骗得被害人陶某4.7万余元、盘某22.4万元。 2020年4月21日，该犯罪集团位于福建省厦门市思明区××号楼××室的窝点被公安机关查获，被告人马良、余康康、赵华新被当场抓获；同年5月12日，被告人赵国庆在北京市经传讯归案；同年6月9日，被告人周磊在北京市经民警电话通知后主动至当地派出所投案，并如实供述了其主要犯罪事实。公安机关一并扣押了手机等涉案物品。现马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊分别退缴违法所得600180元、287953元、212659元、107091元、72224元。至此，各被告人均已退清赃款。 证明上述事实的证据有：被告人马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊的供述与辩解、被害人李某1、潘某、卢某、唐某、蓝某1、宋某、孙某、黄某、汤某、陶某、盘某的陈述、证人陈某、张某1、王某1、李某2、张某2、蓝某2、张某3、王某2、刘某、余某、赵某、袁某的证言、辨认笔录、电子证据检查笔录、提取笔录、手机、话单、手写笔记本、扣押决定书及扣押物品照片、机动车详情信息、协助查询财产通知书、银行交易明细清单、刘某的工商银行账户明细、支付宝账号信息及账单、暂扣款票据、交易信息查询结果、公司注册信息、营业执照复印件、暂扣款票据、归案经过、户籍资料、认罪认罚具结书等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，骗取被害人财物，其中马良、余康康、赵国庆的犯罪数额特别巨大，赵华新、周磊的犯罪数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚。周磊在犯罪以后自动投案，并如实供述了自己及同案犯的罪行，系自首，可以从轻处罚。马良、余康康、赵国庆、赵华新在归案后如实供述自己及同案犯的罪行，均可以从轻处罚。马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊积极退缴全部赃款，均可酌情从轻处罚。马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。各辩护人提出各被告人有相应从轻、减轻处罚情节的意见，本院予以采纳。综合马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，均可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币200000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人余康康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币140000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 三、被告人赵国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币110000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 四、被告人赵华新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 五、被告人周磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 六、扣押在案的作案工具手机予以没收（由扣押机关负责没收，详见附件）； 七、被告人马良、余康康、赵国庆、赵华新、周磊被扣押在案的违法所得人民币600180元、287953元、212659元、107091元、72224元予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  朱晨咏 人民陪审员  叶丽燕 人民陪审员  余卫星 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  廖微微 附1：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附2：应没收的作案工具 序号 名称 数量 特征 持有人 1 手机 1部 华为Honor10Lite（HRY-AL00a）（IMEI：868334040004883） 马良 2 手机 1部 华为Honor10Lite（HRY-AL00a） （IMEI：868334040082822） 马良 3 手机 1部 iPhone11Pro （IMEI：353867107255981） 马良 4 手机 1部 iPhone11 （IMEI：356335108909334） 余康康 5 手机 1部 红米 （IMEI：868585041586299） 余康康 6 手机 1部 华为honor （IMEI：868334041351614） 赵华新 7 手机 1部 iPhone11 （IMEI：356329102379032） 赵华新