江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0206刑初489号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人张顺，男，1995年9月3日生，汉族，小学文化，河南省子木互联网科技有限公司工作，户籍在河南省商丘市睢县。因本案于2020年5月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月16日被无锡市公安局惠山分局取保候审，10月15日经本院决定逮捕，同日由无锡市公安局惠山分局执行。被告人杨双，女，1997年10月4日生，汉族，初中文化，河南省子木互联网科技有限公司工作，户籍在河南省商丘市睢县。因本案于2020年6月29日投案，同日被刑事拘留，同年7月23日被无锡市公安局惠山分局取保候审，10月15日经本院决定逮捕，同日由无锡市公安局惠山分局执行。辩护人王逸文、许敏燕，江苏开炫律师事务所律师。被告人李非普，男，1997年1月22日生，汉族，初中文化，河南省子木互联网科技有限公司工作，户籍在河南省商丘市睢县。因本案于2020年7月1日被投案，同日被刑事拘留，同年7月23日被无锡市公安局惠山分局取保候审。辩护人陈阳，江苏开炫律师事务所律师。被告人崔梦雨，男，2000年9月23日生，汉族，初中文化，河南省子木互联网科技有限公司工作，户籍在河南省商丘市睢县。因本案于2020年5月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月9日被无锡市公安局惠山分局取保候审。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检刑诉〔2020〕492号起诉书指控被告人张顺、杨双、李非普、崔梦雨犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院于2020年9月3日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于同月23日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员胡晶出庭支持公诉，被告人张顺、杨双、李非普、崔梦雨及辩护人王逸文、陈阳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年10月至2020年5月，李松林、王紫豪（均另案处理）注册河南省子木互联网科技有限公司，由王紫豪担任法人代表，并伙同被告人张顺纠集被告人杨双、李非普、崔梦雨等十余人在河南省商丘市睢县中央大街唯美广告二楼，让业务员使用女性身份在聊天软件上与男性被害人聊天，采用以网恋的形式诱骗被害人开通淘宝网店，后通过虚假下大单，以需要补足套餐费才能发货为由骗取被害人付费开通套餐，再以需要专人打理升级套餐、找淘宝客服进行网店关联为由骗取被害人付费开通后续套餐和其他费用。其中，李松林为公司实际老板，占公司85％股份；王紫豪从事业务员工作并冒充淘宝运营客服、套餐四ＶＩＰ运营老师，占有公司10％股份；被告人张顺从事业务员工作并指导业务员聊天，冒充淘宝运营客服，同时负责虚假下大单，占公司5%股份，诈骗金额共计人民币50余万元（以下币种均为人民币）；被告人杨双、李非普、崔梦雨为公司业务员，诱骗被害人开设淘宝网店、开通后续套餐，涉及诈骗金额分别为86140元、4万余元、6220元。具体分述如下：1.2019年10月至2020年5月间，被告人张顺作为业务员使用女性身份，与他人配合采用上述手法诈骗被害人赵某6960元、被害人张某135800元、被害人马某31800元、被害人王某138377元。2.2019年10月至2020年5月间，被告人杨双作为业务员使用女性身份，与他人配合采用上述手法诈骗被害人徐某122800元、被害人王某26460元、被害人胡某14580元、被害人张某228100元、被害人王某314200元。3.2019年10月至2020年5月间，被告人李非普作为业务员使用女性身份，与他人配合采用上述手法诈骗被害人伍某27717元、被害人葛某14000余元（其中被告人李非普先骗取被害人葛某6960元，后将微信交给他人继续诈骗）。4.2020年3月，被告人崔梦雨作为业务员使用女性身份，与他人配合采用上述手法骗取被害人张某36220元。5.2019年10月至2020年5月间，王辉、路淑敏、王棒、陈露露、杨猛、栗天恩（均另案处理）等人与被告人张顺以及李松林、王紫豪配合由上述涉案人员作为业务员使用女性身份，采用上述手法骗取被害人谢某、周某、向某、龙某、桂某、唐某、岳某、朱某、张某4、曹某、高某、李某1、吴某、李某2、王某4、王某5、田某1等人共计32万余元。案破后，被告人杨双、李非普主动至公安机关投案并如实供述了主要犯罪事实。另查明，被告人杨双在公安机关的安排下联系同案人员李贝贝（另案处理），后又劝服并陪同李贝贝至公安机关投案自首，李贝贝现因涉嫌诈骗罪被取保候审。本院审理过程中，被告人张顺退出赃款7万元，被告人杨双退出赃款86200元，被告人李非普退出赃款42600元，被告人崔梦雨退出赃款16000元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人张顺、杨双、李非普、崔梦雨及同案人员李松林、王紫豪、王棒、王辉、路淑敏、杨猛、张丽、袁奥杰等人的供述和辩解，被害人张某1、马某、赵某、王某1、王某3、胡某、王某2、徐某2、张某2、葛某、张某3、李某1、王某4、谢某、周某、向某、龙某、桂某、唐某、岳某、朱某、张某4、曹某、高某、吴某、李某2、王某5、田某2等人的陈述，电话记录，聊天记录，支付宝、微信、银行卡转账记录及资金流水，搜查证、搜查笔录，扣押决定书及清单，辨认笔录，情况说明，收条，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人张顺、杨双、李非普、崔梦雨对指控的事实和证据没有异议，且自愿认罪认罚，建议对被告人张顺判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二万元；对被告人杨双判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人李非普判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元，可以适用缓刑；对被告人崔梦雨判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，可以适用缓刑。被告人张顺、杨双、李非普、崔梦雨对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。本院认为：被告人张顺、杨双、李非普、崔梦雨以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，其中被告人张顺属数额特别巨大，被告人杨双、李非普属数额巨大，被告人崔梦雨属数额较大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张顺在全案50余万元诈骗的共同犯罪中，起次要作用，系从犯。被告人杨双、李非普、崔梦雨对自己参与实施的诈骗部分承担全部责任，系主犯。被告人杨双、李非普有自首情节；被告人张顺、崔梦雨归案后能如实供述主要犯罪事实；四被告人均能自愿认罪认罚。被告人杨双协助公安机关抓获同案人员，属立功。综合上述情节，本院决定对被告人张顺、杨双、李非普减轻处罚，对被告人崔梦雨从轻处罚。根据被告人李非普、崔梦雨的犯罪情节及悔罪表现，符合缓刑适用条件，可宣告缓刑。关于被告人杨双、李非普辩护人提出的“从犯”辩护意见，本院经审查后认为，被告人杨双、李非普对自己参与实施的诈骗部分，作用积极主动、不可或缺，不符合从犯的认定条件，故对该点意见不予采纳。关于被告人杨双辩护人提出的“建议适用缓刑”的辩护意见，本院经审查后认为，被告人杨双加入时间长、诈骗被害人多，综合其犯罪情节不符合缓刑适用条件，故对该点意见不予采纳。关于被告人杨双辩护人提出的“自首；认罪认罚；立功；无前科劣迹；积极退赃；建议减轻处罚”的辩护意见，及被告人李非普的辩护人提出的“如实供述；积极退赃；无前科劣迹；建议减轻处罚，适用缓刑”的辩护意见，经查属实，予以采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张顺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。二、被告人杨双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。三、被告人李非普犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。四、被告人崔梦雨犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。五、被告人张顺、杨双、李非普、崔梦雨退出的违法所得共计人民币214800元由公安机关发还各被害人；剩余赃款责令被告人张顺与其他涉案人员继续退赔并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  顾溶熔人民陪审员  章亚娟人民陪审员  龚宇恩二〇二〇年十月十六日书 记 员  苏艳恋本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一犯罪情节较轻；(二有悔罪表现；(三没有再犯罪的危险(四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。