山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0781刑初162号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人梁美英，女，汉族，1985年2月16日生，捕前住河北省石家庄市。2017年9月26日，因犯盗窃罪被太原市晋源区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，2017年11月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月1日被介休市公安局决定刑事拘留，因疫情原因介休市公安局对梁美英变更强制措施为监视居住，2020年5月1日介休市公安局决定对被告人梁美英指定居所监视居住。经介休市公安局决定，于2020年5月22日被介休市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经介休市人民检察院批准，于2020年6月23日被介休市公安局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人乔树鸿，山西旭日明律师事务所律师。介休市人民检察院以介检刑刑诉（2020）114号起诉书指控被告人梁美英犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察官郭蕊芳出庭支持公诉，被告人梁美英及其辩护人乔树鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人梁美英以非法占有为目的，捏造其销售口罩等事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予惩处。被告人梁美英认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。并当庭提供了相应的证据。被告人梁美英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，且未提交证据，并自愿认罪认罚。被告人梁美英的辩护人提出的主要辩护意见为：对公诉机关指控被告人涉嫌诈骗罪的定性没有异议；被告人梁美英具有坦白情节。被告人到案后，如实向侦查机关供述了自己参与犯罪的全部过程，应当认定为坦白，根据刑法六十七条第三款之规定，如实供述自己罪行的可以从轻处罚，根据最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见、山西省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则规定，对被告人可以在减少基准刑20%以下进行量刑；被告人具有自愿当庭认罪的情节。被告人在庭审中，当庭自愿承认了自己所犯的罪行，依据最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见、山西省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则规定，对被告人可以在基准刑的10%以下量刑。被告人系初中文化程度，法律意识淡薄，才犯下如此罪行。综合以上意见，依据我国宽严相济的刑事政策，对被告人从轻处罚。且未提交证据。经审理查明：1、2020年2月15日，被告人梁美英因缺钱花，明知自己提供不了口罩和测温枪，想到疫情期间口罩和测温枪好卖，便产生了在网上以卖口罩等为由的方法骗取他人钱财的想法，梁美英通过网络下载了口罩广告的图片后转发到了自己朋友圈内，被害人石某在微信朋友圈看到梁美英发的广告后，便通过微信向梁美英询问口罩价格。经过双方商讨石某以每包35元（每包10个）的价格购买梁美英的口罩，被告人梁美英骗石某称第二天可以收到口罩,石某信以为真。2020年2月15日，石某微信转账给梁美英3850元购买1100个口罩。当天晚上，石某问被告人有没有医用测温枪，被告人说有并介绍了135元和155元两种价格的测温枪。石某跟被告人说要两种测温枪各买100个，并于当日通过微信转账给梁美英4000元作为定金。2月16日，石某询问梁美英何时能收到货，梁美英谎称快递员还没有来取货，很快就可以发货，石某又通过微信转账给梁美英2000元作为再次购买120个测温枪的定金，梁美英收到钱后于当日12时30分左右将自己通过网络下载的内容为快递员收货和发货的段视频和图片通过微信发送给石某，谎称已经开始发货。石某收到图片和视频后又问被告人是否还有测温枪了，被告人说还剩350个，石某又通过微信分别转账给梁美英3000元和2000元作为购买这350个测温枪的定金。2月17日，石某询问梁美英何时可以收到货，梁美英称已经发货很快可以收到，石某不放心，向梁美英索要运单号，因梁美英实际并未给石某发货，便一直推脱不给石某货运单号，并谎称可当日收到口罩，测温枪于当日下午3时直接送至介休。石某又问被告人是否还有测温枪了，被告人说朋友那里还有350个，石某便于通过微信转账给梁美英5000元和7250元作为定金追加购买测温枪。综上，2020年2月15日至17日期间，被害人石某分7次微信转账一共给被告人梁美英转账27100元。后被害人石某联系梁美英，梁美英均不予理会。石某一直没有收到口罩和测温枪。2、2020年2月初，被害人房某的朋友在社交软件“陌陌”看到被告人发口罩的视频，便通过“陌陌”联系上被告人，并要了被告人的微信发给被害人，被害人加了被告人梁美英的该微信（昵称“ＸＸ”，微信号为×××），并通过微信聊天要上了被告人的手机号，电话里被告人梁美英告诉房某，她在阳曲县开店做种植牙齿的生意，有买卖口罩、体温枪等医疗器械用品的资质。房某担心被骗，梁美英便通过微信发了一小段视频，视频显示对方从桌子上放着的一包口罩中取出一个，房某信以为真。2020年2月18日房某微信联系梁美英要购买4000个口罩，谈好3元一个的价钱后，梁美英要求先付款5000元，等她将快递单号发给对方，再付尾款。房某当日下午16点04分向梁美英华夏银行卡号为ＸＸ×××ＸＸ的卡号转账5000元。2020年2月19日凌晨1时左右梁美英称定金给的太少，要求再给5000元，房某不同意，并要求退款。当日早上9时左右，梁美英发了一张顺丰快递上门取件的通知截图，说是发货了，房某提出当面交易或退定金，梁美英同意退款。但后来房某联系不到梁美英了，房某一直没有收到口罩。3、2020年2月15日被害人王某在社交软件“陌陌”看到被告人卖口罩的信息后加了被告人好友，和被告人聊天想买口罩，被告人梁美英说有现货并给王某发了卖口罩的截图。后王某加了被告人梁美英的微信（微信号为×××，昵称“ＸＸ”），找被告人梁美英购买口罩1000个，每个3.5元，当天下午王某给梁美英微信转账3500元。次日下午又与梁美英转账购买2000个口罩和10个测温枪（每个50元），微信转账7500元，以上一共转账11000元。梁美英承诺最晚2月17日上午发货。后王某就联系不到对方，王某一直没有收到口罩和测温枪。综上，被告人梁美英诈骗受害人石某、房某、王某共计人民币43100元。另查明,石家庄市公安局某分局某派出所经过分析研判，发现有一涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人在石家庄活动。民警于2020年5月1日上午10时20分在石家庄市某地成功将梁美英抓获。经现场核查，梁美英因为电信诈骗被山西省晋中市介休市公安局网上追逃，梁美英对此供认不讳。以上为本案事实。上述事实，被告人梁美英在开庭审理过程中均无异议，且有被告人梁美英作案时使用的手机一部；被告人梁美英的供述与辩解、户籍证明、抓获证明、前科劣迹调查表、华夏银行卡账户明细账单、吸毒现场检测报告书、认罪认罚具结书；被害人房某的陈述、报案材料、房某与被告人梁美英微信聊天记录；被害人王某的陈述、报案材料、王某与被告人梁美英微信聊天记录、微信转账记录、陌陌聊天记录；被害人石某陈述、石某与被告人梁美英微信聊天记录、微信转账记录截图；介休市公安局扣押物品文件清单、发还清单；山西省太原市晋源区人民法院（2017）晋0110刑初157号刑事判决书、存储有微信号为×××交易记录的光盘等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人梁美英以非法占有为目的，通过在社交软件上发布虚假信息,利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人梁美英构成诈骗罪的犯罪事实属实，适用法律正确，证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。被告人梁美英自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，可以依法从宽处理。被告人梁美英在因盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人梁美英在防控突发传染病疫情灾害期间，假借销售用于防控疫情用品的名义进行诈骗，依法从重处罚。被告人梁美英被公安机关抓获后如实供述自己的罪行，可认定为坦白，可依法从轻处罚；被告人梁美英因诈骗被指定居所监视居住,其指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判决有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。对被告人梁美英的辩护人提出的被告人系坦白，自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，客观真实，本院予以采纳。扣押在案的作案工具OPPO手机（深色）一部，系供被告人犯罪所用的作案工具，应依法予以没收，上缴国库。被告人的诈骗行为对被害人造成的经济损失，应当依法责令退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人梁美英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。指定监视居住二日折抵刑期一日，共折抵十日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2023年11月11日止；罚金限于判决生效后立即缴纳）。二、责令被告人梁美英于本判决生效后立即退赔被害人石某经济损失人民币27100元、退赔被害人房某经济损失人民币5000元、退赔被害人王某经济损失人民币11000元。三、扣押在案的作案工具OPPO手机（深色）一部，应予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘谦伟人民陪审员  李艳青人民陪审员  温晓敏二〇二〇年十月十五日书 记 员  闫慧斐