湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1224刑初121号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：王知平,男,1959年5月20日出生,汉族,湖北省武汉市人，初中文化,无业,住咸宁市咸安区。因涉嫌合同诈骗罪,2019年8月30日被通山县公安局刑事拘留,同年9月25日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：周觅，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院于2020年3月17日以通检刑二刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人王知平犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员黄智勇出庭支持公诉。被告人王知平及其辩护人周觅到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2013年10月22日,被告人王知平在承包通山县景元天然气利用一城区管网工程施工期间,明知未取得承包咸宁市二万户天然气入户安装,咸宁城区至潘家湾长输高压管线工程的情况下，与郑某1签订以上项目承包安装合同,骗取郑某1合同保证金人民币50万元,2014年3月,被告人王知平以该项目开工需要前期费用为由,再次骗取郑某1人民币40万元。2014年12月，被告人王知平在明知未取得承包咸宁市至通山县燃气管理安装工程的情况下,与田某1签订该项目承包安装合同，骗取田某1合问保证金人民币25万元。2015年11月,被告人王知平在明知未取得承包咸宁市至通山县高压天然气运输管道安装工程的情况下,与谭某1签订该项目承包安装合同,骗取谭某1合同保证金人民币10万元。公诉机关就指控的事实，向本院提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，由此认为被告人王知平的行为已构成合同诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定处罚。被告人王知平对起诉书指控的事实及罪名没有异议，表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：对起诉指控的事实及罪名没有异议。被告人王知平具有坦白、愿意退赃及缴纳罚金、无前科的情节。建议法庭对被告人王知平量刑在十年有期徒刑，罚金从轻处罚。经审理查明：2013年10月22日,被告人王知平在承包通山县景元天然气利用一城区管网工程施工期间,明知未取得承包咸宁市二万户天然气入户安装,咸宁城区至潘家湾长输高压管线工程的情况下，与郑某1签订以上项目承包安装合同,骗取郑某1合同保证金人民币50万元,2014年3月,被告人王知平以该项目开工需要前期费用为由,再次骗取郑某1人民币40万元。2014年12月，被告人王知平在明知未取得承包咸宁市至通山县燃气管理安装工程的情况下,与田某1签订该项目承包安装合同，骗取田某1合问保证金人民币25万元。2015年11月,被告人王知平在明知未取得承包咸宁市至通山县高压天然气运输管道安装工程的情况下,与谭某1签订该项目承包安装合同,骗取谭某1合同保证金人民币10万元。案发后,被告人王知平如实供述了上述犯罪事实。认定上述事实的证据有：1.基本情况、户籍证明及到案经过证实:被告人王知平身份及到案情况的事实。2.中国南海工程有限公司法人授权委托证明书二份证实：授权蒋某处理通山项目工程款纠纷及法律案件报案的事实。3.通山县天燃气利用城区管网工程施工承包合同、保修书、计价表证实：通山景元燃气工程承包给中国南海工程有限公司的事实。4.中国南海工程有限公司内部承包经营合同证实：王知平将咸宁二万户入户天燃安装工程承包给郑某1的事实。5.中国农业银行交易明细证实：黄毕生账户支付40万元的事实。6.王知平收据一张证实：王知平收取郑某1人民币50万元。共计90万元的事实。7.天燃气管道安装工程承包协议证实：王知平以南海工程公司法人代表身份与罗仁海签订合同的事实。8.合同一份证实：该合同无效的事实。9.重庆市农业银行永川东城流水单三份证实：唐某1通过银行支付王知平70000元事实。10.合同协议书一份证实：王知平与冯某签订燃气安装工程事实。11.收条证实：王知平收取冯某30万元保证金事实。12.内部承包协议书证实：双方签订合同的事实。13.收款收据证实：王知平收取田美宗30万元保证金的事实。14.通山天燃气管道安装工程合作协议书证实：双方签订合同的事实。15.收据及重庆农村商业银行个人业务凭条证实：王知平收取谭某15万元保证金的事实。16.合同协议书一份证实：王知平与陈某签订合同的事实。17.收据一张证实：王知平收取陈某15万元保证金的事实。18.中国银行付款通知单、个人客户人民币汇款申请书证实：王知平收取李哲30万元的事实。19.通山县人民法院移送侦查函一份证实：法院移送线索的事实。20.深圳市罗湖区人民法院民事一审诉讼卷宗证实：原告田某1与被告中国南海工程有限公司因建设工程施工合同纠纷发生民事诉讼的事实。21.2019年9月10日农业银行咸宁市分行查询证实：王知平账户16×××56查询的事实。22.调取通山景元燃气有限公司相关合同文书证实：对王知平个人账户及流水进行证据调取的事实。23.证人杨某的证言证实：王知平在咸宁壹未来做了八十户燃气安装的事实，同时证实王知平在咸宁区域内无二万户入户安装工程，无其他燃气工程被王知平承包施工的事实。24.证人刘某的证言证实：王知平挂靠南海工程有限公司承建景元燃气工程，并挂靠过程中，私刻合同印章,诈骗他人的事实。25.证人周某的证言证实：咸宁二万户入户工程及管线长输工程均与王知平无任何合同关系，并证实华润公司与通山景元公司无合作或其他股份关系。26.证人康某的证言证实：南海公司没收到任何人向某知平交的合同保证金，南海公司对王知平与他人订合同发包工程的事及收取合同保证金的事一概不清楚的事实。27.证人蒋某的证言证实：王知平是在没有获得南海公司授权的情况下，以南海公司的名义发包虚假工程给受害人的事实。28.被害人郑某1的陈述证实：向某知平交50万元合同保证金及40万元启动资金的事实。29.被害人唐某1的陈述证实：唐某1和罗仁海共给王知平30万元合同保证金的事实。30.被害人冯某的陈述证实：冯某和王义民共给王知平30万元合同保证金的事实。31.被害人田某1的陈述证实：其给王知平30万元合同保证金的事实。32.被害人谭某1的陈述证实：其给王知平10万元合同保证金的事实。33.被害人陈某的陈述证实：其给王知平15万元合同保证金的事实。34.被害人杜某的陈述证实：其给王知平80万元合同保证金的事实。35.被害人胡某的陈述证实：其给王知平30万元合同保证金的事实。36.被告人王知平的供述与辩解。上列事实证据，经庭审质证、认证，能相互认证，被告人王知平亦供述在案，形成证据链，足可作为定案依据。本院认为：被告人王知平以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,编造虚假事实,多次骗取对方当事人财物共计人民币125万元,数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。检察机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，本院予以确认。被告人王知平到案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。对其辩护人提出的辩护意见部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人王知平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人王知平的刑期从2019年8月30日起至2029年8月29日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐唐发人民陪审员  成崇喜人民陪审员  黄有美二〇二〇年十月十三日书 记 员  程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。