甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘01刑终264号原公诉机关兰州市城关区人民检察院。上诉单位（原审被告单位）兰州成宏网架工程有限责任公司，住所地：兰州市西固区福利东路**。诉讼代表人郭春霞。辩护人陈维，北京市京师（武汉）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭建宏，男，19××69年11月3日出生，汉族，初中文化，住兰州市城关区。因本案于2015年2月6日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人宋晓江、韩艳艳，北京市京师律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马桂林，女，1950年6月25日出生，汉族，高中文化，系兰州互兴商贸有限公司，住兰州市城关区。因本案于2015年4月24日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。指派辩护人赵爱军。原审被告人李争争，男，1988年3月28日出生，汉族，大学文化，住河南省洛宁县。因本案于2015年1月30日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕，2018年7月29日被释放。兰州市城关区人民法院审理兰州市城关区人民检察院指控被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司、被告人郭建宏、李争争、马桂林犯非法吸收公众存款罪，被告人马桂林犯非法经营罪一案，于2018年12月14日作出（2015）城刑初字第2074号刑事判决。原审被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司、原审被告人郭建宏、李争争、马桂林不服，提出上诉。本院审理后认为原判认定的部分犯罪事实不清，证据不足，于2019年6月19日作出（2019）甘01刑终127号刑事裁定，撤销原判，发回重审。兰州市城关区人民法院另行组成合议庭审理，于2020年6月1日作出（2019）甘0102刑初857号刑事判决。原审被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司、原审被告人郭建宏、马桂林不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过查阅案卷，审查上诉理由，询问上诉单位诉讼代表人郭春霞，讯问上诉人郭建宏、马桂林，原审被告人李争争，并听取辩护人意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理，现已审理终结。原审判决认定：一、2012年5月至2015年1月，郭某（已死亡）成立兰州建军投资有限公司（以下简称建军投资公司）后，以投资被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司（以下简称成宏网架公司）工程为名，支付高额利息为由，向集资参与人李辉艳、黄宁、把素萍等人非法吸收存款2.67674729亿元。在此期间，被告人郭建宏作为兰州成宏网架工程有限责任公司的实际负责人，明知郭某及建军投资公司从事吸收公众资金的业务，仍接待多名集资参与人参观成宏网架公司，告知集资参与人投资的款项用于成宏网架公司日常经营等。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、营业执照、内资企业基本信息，证实兰州建军投资有限公司、甘肃觐荣贸易有限公司的成立时间及法定代表人均系郭某；兰州成宏网架工程有限责任公司的成立时间及法定代表人系曹某。2、兰州成宏网架工程有限责任公司彩页。3、集资参与人黄宁、把素萍等人的陈述、报案材料、借款协议、银行交易凭单，证实2012年5月至2015年1月期间，郭某以投资成宏网架公司工程为名，获得高额利息为诱饵，与多名集资参与人签订借款协议，非法吸收公众存款2.67674729亿元。4、集资参与人李辉艳的陈述，我向建军投资公司投资830万元。去参观过成宏网架公司，是郭建宏带着我们参观工厂的设备，并告诉我们公司的业绩非常好，工程量特别大，但是资金不够，有了建军投资公司后，投资者的钱就能通过建军投资公司合法的放到他们公司了，所以把钱放到他们公司特别安全。我们参观时厂子正在扩建，更换新设备，我想钱都用于厂子的建设了，所以才放心的投资。李辉艳混杂辨认了郭建宏。5、集资参与人何立民的陈述，我向建军投资公司投资41万元。在参观成宏网架公司时，郭建宏说他负责成宏网架公司的生产，郭某负责销售、跑市场、找订单、进生产的原材料、资金保障等。我问郭建宏我们投的钱都往哪用，郭建宏说就往这投，他们的订单很多，生产环节的资金有点紧张，需要大量的资金来囤积钢材等原材料，让我放心投资。何立民混杂辨认了郭建宏。6、集资参与人廖世祥、范兰萍的陈述，均在建军投资公司投资。2013年9月与郭建宏在西固吃饭，吃饭期间郭建宏说建军投资公司和成宏网架公司是一家，他负责成宏网架公司，郭某负责建军投资公司，后又向郭建宏询问投资的钱是否安全，郭建宏说他的企业在这，钱绝对没问题，有他给我们作担保。廖世祥辨认了郭建宏，并指认了成宏网架公司现场及与郭建宏吃饭的地点老东乡西固店。7、集资参与人何林的陈述，我向建军投资公司投资37万元。在参观成宏网架公司时，郭建宏领着我们参观了工厂，郭建宏说大家投的钱全部用于购买钢材及公司的生产。何林混杂辨认了郭建宏。8、集资参与人李红霞的陈述，我向建军投资公司投资166万。2014年3月，郭某安排我们去成宏网架公司参观，郭建宏接待了我们。郭建宏说成宏网架公司是他和郭某经营的，由于公司经营不善，无法在银行贷款，所以他们就想出在民间吸收资金的办法，现在成宏网架公司经营的非常好，让我们放心在建军投资公司投资。李红霞混杂辨认了郭建宏。9、集资参与人邰爱玲的陈述，我向建军投资公司投资5万元，并参观了成宏网架公司，郭建宏给我一套成宏网架公司宣传材料并带我参观工厂，他告诉我公司成立的时间久，接的项目多，我们的钱都用来购买钢材了。邰爱玲混杂辨认了郭建宏。10、集资参与人黄合莲的陈述，我在建军投资公司投资46万元，并参观过成宏网架公司，成宏网架公司的郭建宏告诉我，他主内，郭某主外，从郭某投资公司拿来的钱用于购买钢材。他还说公司项目多，都是大型的工程，投资的钱就是投到他们工厂了，他们和建军投资公司是一起的。11、集资参与人李淑玉的陈述，我向建军投资公司投资16万元，并参观考察了成宏网架公司，是郭建宏接待的我，他很热情，在接待的过程中一直说让我放心投资。他说他也是建军投资公司的股东，他哥哥也是成宏网架公司的股东，郭某主要负责民间借贷，把借贷的钱用到成宏网架公司购买钢材。12、集资参与人陈秀琴的陈述，在参观成宏网架公司时，我问郭建宏投资资金的去向，郭建宏告诉我资金是用到成宏网架公司购买钢材。郭某负责筹款，他负责生产。13、集资参与人王彦斌的陈述，我向建军投资公司投资260万元。我到成宏网架公司实地考察时，郭建宏、郭某带我参观了成宏网架公司，郭某说郭建宏负责招标、回款，他本人负责财务和生产。14、集资参与人吕萍、曹斌的陈述，去成宏网架公司考察时郭建宏接待了我们，他说他和郭某负责成宏网架公司的经营，他负责生产，郭某负责融资和联系业务，我们的钱主要用于成宏网架公司车间建设、生产、购买设备、建材等，并给我们高回报的利息。15、集资参与人胡宝玲、黄宁、胡宝菊、陈秀兰的陈述，参观成宏网架公司时，郭建宏在场，他说工厂效益非常好，接了上亿的工程。黄宁另证实郭建宏介绍厂子主要做飞机场、加油站的网架结构，资金周转不灵，主要是前期垫资，我们的钱作为流动资金。16、集资参与人王占荣、谷会英的陈述，郭某带我们去参观成宏网架公司时，郭建宏是欢迎我们参观的，所以我们才放心投资。17、集资参与人吴瑞燕、岳淑珍的陈述，参观成宏网架公司时，郭建宏承诺让我们放心投资，并说他负责成宏网架公司的生产。18、蒋某（建军投资公司员工）的证言，我在建军投资公司投资126.7万元。在建军投资公司工作期间，我负责给客户打利息。公司实际是虚构产业，骗取老百姓的钱财。郭某说他有家成宏网架公司，负责多家单位的网架工程，我在成宏网架公司宣传册上看见有118家单位的网架工程是由该公司负责。给郭建宏打款都是郭某安排的，打款后会通过电话或短信的形式问郭建宏是否收到，他也会回复。2014年1月9日至12月26日期间，我往郭建宏各种银行账号上打过656万元，都是客户的投资款。郭建宏知道建军投资公司在吸收公众存款，郭某的母亲曹某也带来穆桂琴投资10万元。2013年3月份，郭某领我们去看成宏网架公司的厂房，是郭建宏接待的，郭某说成宏网架公司是他父亲给他和郭建宏留下来的，他负责接活、筹资金，郭建宏负责经营，公司的业务特别好，有很多家单位的工程都是由成宏网架公司实施的，产值一个亿，让我们放心，不会还不起投资款，郭某说话时郭建宏一直在旁边的沙发上坐着听。19、张某（建军投资公司员工）的证言，我在建军公司投资60万元。工作期间我负责客户房产证过户、抵押、房屋实地考察。所有来投资的客户都是以成宏网架公司工程的名义来吸收存款的，承诺的利息为1%-3%，期限分为三个月、半年、一年，有些是郭某的亲戚和朋友介绍来投资的，还有些是公司员工及亲戚来投资的。郭建宏来建军投资公司大部分是晚上，公司出事前的一星期，郭某说郭建宏要来和他商量建军投资公司的事情，郭建宏知道郭某非法吸收公众存款的事，我听郭某说，吸收进来的钱，一部分打到成宏网架厂里运转，一部分支付客户的利息。我见过打钱给成宏网架公司的回执单，郭建宏常年从建军投资公司拿钱，他知道郭某从客户手中收钱的事。郭建宏还介绍廖世祥到建军投资公司投资。我经常听到郭建宏给郭某打电话要钱，郭某每次都答应。郭某投资的房产共有9套，王青玲、阎俊祖、阎玉旺名下各1套，觐荣贸易公司名下6套，郭某还以我的名义交过1万元购房定金。20、魏某（建军投资公司员工）的证言，我负责接待客户，和客户签订借款协议。建军投资公司是以老客户带新客户的方式，给客户讲解公司的实体项目（成宏网架），客户自己去看项目，然后到公司签合同，也有些客户不去看项目就签合同。郭建宏是建军投资公司的股东，他来公司大部分是晚上，和郭某商量，第二天早上，我向郭某汇报工作，郭某无意中告诉我郭建宏昨天来公司向他要钱，他们因为钱的事情吵架。郭某向我说这些的目的就是告诉我，他们家有经济实力，他主外，郭建宏主内，郭建宏知道郭某非法吸收公众存款的事，因为郭建宏介绍过廖世祥和范兰萍到建军投资公司投钱，当时是我接待的，郭建宏亲自介绍客户到公司投资，从公司调取现金使用，认可成宏网架公司是建军投资公司虚假的投资对象。郭某以我的名义交过1万元购房定金。21、王青玲（建军投资公司经理）的证言，我负责接待客户。郭某让我接待客户时说他们有实体，是家族企业，他的弟弟郭建宏主要负责生产加工和工程施工，他是负责筹集资金保证施工。郭某还带着所有员工到成宏网架公司参观，当时郭建宏站在二楼边上看着我们。在参观时郭某一再说明，公司筹集的钱主要是用于成宏网架公司的生产和购买钢材，要求我们在接待客户投资时要让他们相信投资不会有风险，而且我发现郭某多次将收来的钱打到成宏网架公司和郭建宏的账上。我名下的至诚名居603号房屋是郭某用投资款购买的。22、王玮（建军投资公司员工）的证言，建军投资公司的业务是吸收客户的投资款，方式是老客户带新客户，给客户发宣传彩页介绍公司的投资项目是成宏网架公司及投资利息，之后客户自己去成宏网架公司实地考察，再到公司签《借款协议》，交投资款，月息是3%。客户交钱有三种形式：现金、产权证抵押，信用卡套现。郭某说吸收的投资款都用到成宏网架公司的项目了，他母亲曹某是成宏网架公司的法定代表人，他的弟弟郭建宏是实际负责人。23、王某（建军投资公司出纳）的证言，我负责按照郭某的指示给客户打利息、做账。公司的钱都是客户的投资款，有三种方式：现金、房产证抵押贷款、信用卡套现。投资的钱都打到郭某的银行卡，由他本人管理。投资款一部分给客户返还利息，给郭某给过，也给郭建宏打过。给郭建宏打款是按照郭某的指示，通过转账和现金存款的方式。24、雒庆珍（建军投资公司员工）的证言，郭某有两家公司，分别是建军投资公司和觐荣贸易公司，郭某说他也是成宏网架公司的股东。公司没有正规业务，是以告知投资人成宏网架公司的实体，用利息来吸引群众进行投资，再给投资人利息。大概有200多人到建军公司投资，是以朋友、亲戚间相互宣传来注资的。有现金的方式，也有将房产证作抵押来投资的，这些钱再投资到成宏网架公司。郭建宏是建军投资公司的股东，郭建宏有时来建军投资公司和郭某商量，第二天郭某安排工作时，就告诉我郭建宏来了。郭建宏知道郭某非法吸收公众存款的事情，有几次阎俊祖还给郭建宏送过钱。25、高风艳（建军投资公司员工）的证言，建军投资公司宣传的方式有四种，一种是通过公司楼道里的广告牌，一种是通过朋友间的相互介绍，一种是在报纸上打广告，还有一种是印发成宏网架公司宣传册。26、阎俊祖（建军投资公司员工）的证言，郭某每周都拉客户到成宏网架公司进行参观，都是我开车送过去，在成宏网架公司，我见过郭建宏，他只和我点点头，和郭某说一会话，然后郭某领着客户就到厂子里去参观，在郭建宏的办公室，他俩给客户倒水递烟谈事情，郭建宏没有阻拦，都是热情接待。27、王顺梅（建军投资公司员工）的证言，我负责管理建军投资公司、觐荣贸易公司、觐荣房地产公司、成宏网架公司的营业执照等公司资料。28、李显玉（建军投资公司司机）的证言，我向建军投资公司投资53.5万元。建军投资公司的具体业务是吸收客户的资金，并将钱投资到成宏网架公司。29、薛某的证言，建军投资公司的主要业务是以成宏网架公司工程为借口，每月2%至7%的高利息在社会上向老百姓借钱，并签订借款协议。有次我听到郭某给郭建宏打电话，说的是打钱之类的话，郭某说他刚从客户那里收了30万，给郭建宏转过去。我和郭某去过成宏网架公司两次，郭某、郭建宏就在办公室谈事情。30、曹某（成宏网架公司法定代表人）的证言，郭建宏是兰州成宏架网工程公司的股东，郭某是兰州建军投资有限公司的法定代表人，2003年郭某将持有的成宏网架公司的股份撤出。我介绍穆桂琴在建军投资公司投资10万元。31、郭治良（郭某儿子）的证言，我父亲郭某以我的名义购买了兰州中海河山郡第11幢2单元2903号的房屋。32、王福生（成宏网架公司会计）的证言及成宏网架工程公司与建军投资公司资金往来凭证，2012年至2015年期间，成宏网架公司共计收到郭某打款9971435.2元，归还9487075.2元，尚欠484360元，上述款项均用于成宏网架公司生产经营。33、李健（成宏网架公司生产厂长）、白治安（成宏网架公司门卫）的证言，证实郭某带着一些人到成宏网架公司参观。34、王贵贞（海谊尚品酒店大堂经理）的证言，证实郭某入住海谊尚品酒店并于2015年1月26日留下“我已跳河”的字条。35、扣押清单，证实扣押兰州建军投资有限公司、甘肃空间结构建筑工程有限公司、甘肃觐荣商贸有限公司、甘肃觐荣房地产代理有限公司章程及修正案，其他公司注册信息材料、公章；合同5份；兰州成宏网架工程有限责任公司借款资料1份、公章5枚；宁夏觐荣嘉盛商贸有限公司等公章；郭建宏、郭某等人的私章；从田艳玲处扣押三星牌手机2部、便条3张、成宏网架名片7张；从王某处扣押银行卡及存折81张；从魏某处扣押房产证9××6本等（3本已取走）。36、兰州市安宁区德昌小额贷款有限责任公司、兰州市西固区康顺小额贷款有限责任公司、兰州市七里河区恒瑞小额贷款股份有限公司房屋抵押材料，显示本案部分集资参与人将房屋抵押给贷款公司。37、甘肃泰华会计师事务有限公司审计意见，显示建军投资公司自2012年3月1日至2015年1月29日期间以投资为由，与268名投资群众签订747份《借款协议》，协议总金额为2.71234729亿元。38、法医学尸体检验鉴定意见书、生物物证鉴定意见书及照片，显示经鉴定郭某是郭治良的生物学父亲，郭某符合生前溺水死亡。39、甘肃政法学院司法鉴定中心鉴定书，显示经鉴定兰州成宏网架工程有限责任公司《股东决议》中落款处股东栏“郭建宏”签名笔迹、《兰州建军投资有限公司章程》中全体股东签章栏“郭建宏”签名笔迹、《兰州建军投资有限公司执行董事、经理、监事的任职决定》中全体股东签章栏“郭建宏”签名笔迹、《兰州建军投资有限公司法定代表人的任职决定》中全体股东签章栏“郭建宏”签名笔迹、兰州建军投资有限公司的《住所（经营场所）登记表》中申请人栏“郭建宏”签名笔迹、《法定代表人信息》中盖章或签字栏“郭建宏”签名笔迹，均不是郭建宏书写；上述文书上的“郭某”签名笔迹，不是郭建宏书写。《股东决议》上“6201025036356兰州成宏网架工程有限责任公司”印章印文，与兰州市公安局提交的六枚“6201025036356兰州成宏网架工程有限责任公司”印鉴，不是同一枚印章盖印。40、抓获经过，证实2015年2月6日公安机关将被告人郭建宏抓获。41、被告人李争争的供述，建军投资公司的实际业务是向社会不特定的人吸收存款，郭某在兰州市西固区深沟桥附近有一家成宏网架公司，他吸收存款的理由是为成宏网架公司工程项目前期垫资，博取群众的信任度，更容易的吸纳非特定人群的资金。建军投资公司将吸收来的资金一部分用于返还利息，一部分给了郭建宏。郭某跟我说有了投资公司，可以合理合法的从老百姓手中借钱，然后将钱用到成宏网架公司，作为垫资，扩大经营，购买原材料，挣了钱把借款及利息还掉。成宏网架公司属于郭某的家族企业，郭某母亲曹某是法定代表人，郭某和郭建宏是股东，而且郭建宏在建军投资公司占有40%的股份，他还接待客户到厂子考察参观，郭某也多次给郭建宏打款。参观的目的是让老百姓知道项目是存在的，资金确实是用在厂子经营上。42、被告人马桂林的供述，郭某带我们去成宏网架公司参观过，当时我们在厂子里参观，郭建宏开车准备出去，刚好碰到我们，郭某就说这些是要投资的客户来参观厂子的。郭建宏就笑着点点头说那就参观参观。43、被告人郭建宏的供述，我和公司与郭某在业务上没有往来，也没有互相介绍、承包业务。我在建军投资公司没有任职也没有持股，经济上我或公司向郭某公司借过款，郭某也向我公司借过款，从郭某处借款主要是用于公司周转。成宏网架公司一直正常开展经营业务，2013年的年产值是一千三四百万，2014年的年产值是一千一百多万，实际利润是年产值的10%。2014年夏天，有人到我公司了解投资的事，厂长说有人问我们公司是否搞投资，还了解郭某是不是我公司的，我问郭某你的人怎么跑到我这里来问，郭某让我不要管，还说这是他的公司，我就让郭某的人不要再来，这时我才知道郭某在做投资公司，就很少从他那借钱，而是陆续给他还钱，公司现在还欠郭某50多万。我没有和郭某注册建军投资公司。成宏网架公司宣传册、借款申请书都不是我公司的，股东会协议我没有签字。我公司没有提供过各种资质、授权委托书、印章、法定代表人身份证明等给郭某使用。二、2013年8月27日，郭某成立甘肃保鑫投资咨询管理有限公司，由被告人李争争担任该公司法定代表人，后被告人李争争以投资被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司工程为名，支付高额利息为由，先后向集资参与人梁德荣、高峰、高志忠等11人非法吸收公众存款162.5万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、内资企业基本信息、营业执照，显示甘肃保鑫投资咨询管理有限公司成立于2013年8月27日，法定代表人李争争。2、集资参与人梁德荣、高峰、高志忠等人的报案材料、陈述及借款协议，证实被告人李争争以投资兰州成宏网架工程有限责任公司工程为名，以支付高额利息为由，先后与梁德荣、高峰、高志忠等11人签订借款协议，非法吸收公众存款162.5万元。3、曹慧（保鑫投资公司员工）的证言，证实保鑫投资公司隶属于建军投资公司。4、薛某的证言，郭某给李争争开公司主要还是吸收公众存款，郭某说过，他要多开几家公司，发展成集团公司，李争争接受郭某给他出资开公司，也是为了赚钱，因为他在客户的投资款里拿差价。5、辨认笔录，经高志忠混杂辨认了李争争。6、银行交易明细及打款凭证，证实集资参与人向李争争及甘肃保鑫投资管理咨询有限公司账户转款的情况。7、扣押清单，证实从李争争处扣押甘肃保鑫投资管理咨询有限公司验资报告、营业执照、房屋租赁合同、公章1枚、财务专用章1枚、合同专用章1枚、李争争印章2枚、李小燕印章2枚、中国工商银行U盾1个。8、抓获经过，证实2015年1月30日公安机关将被告人李争争抓获。9、被告人李争争的供述，保鑫投资公司的实际控制人是郭某。2012年10月至2013年8月期间我在建军投资公司工作，2013年8月后担任保鑫投资公司法定代表人。保鑫投资公司成立后，我只负责该公司的融资业务。2014年5、6月份，郭某在《兰州晚报》和《西部商报》上登了宣传内容，具体内容记不清楚了，大概意思就是本公司需资金、回报高，年收益30%等。我公司不具备吸收公众存款的资质，我以公司名义先后向梁德荣、高峰、高志忠等人借款，后将吸收来的钱转投给建军投资公司，建军投资公司给我月息3.5%至4%。三、2013年8月至2014年11月期间，被告人马桂林为获取提成，以投资被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司工程为名，支付高额利息为由，先后向集资参与人柳明娟、秦俊杰、田平、王灵科等13人非法吸收公众存款356万元。综上，上述三起犯罪事实共造成集资参与人经济损失42195743.5元。破案后，扣押人民币1449788.68元，冻结银行账户存款24832.97元，查封房产11套，扣押车辆7辆及家具等物。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、集资参与人柳明娟、秦俊杰、田平等人的陈述、报案材料及借款协议，证实2013年8月至2014年11月期间，上述13名集资参与人直接通过被告人马桂林或经马桂林介绍的投资人了解到兰州建军投资有限公司。马桂林是以建军投资公司的名义吸收资金，宣传时称是给成宏网架公司融资，该公司主要经营网架工程，项目多、利润高，安全有保障，并承诺支付高额利息后向上述集资参与人非法吸收公众存款。2、魏某的证言，马桂林在外面介绍了很多客户，她拉来一个新客户，郭某给马桂林6%至7%的利息，马桂林给她介绍的客户是3%至4%的利息，其中2%至3%的利息是给马桂林的差价。3、银行交易明细及打款凭证，证实集资参与人向建军投资公司账户打款情况。4、甘肃泰华会计师事务有限公司审计意见，显示（1）马桂林自2013年开始为兰州建军投资有限公司介绍客户，并签订25份借款协议，协议总金额356万元;（2）275名投资群众与兰州建军投资公司、甘肃保鑫投资管理咨询有限公司签订借款协议，造成损失42195743.5元。5、扣押清单、情况说明，证实从被告人郭建宏处扣押甘ＡＫ××**号长城哈弗Ｈ5汽车1辆；从魏某处扣押甘ＡＧ××**号别克汽车1辆；从潘某1处扣押甘ＡＲ××**号别克汽车1辆；从阎俊祖处扣押甘Ａ4××**号长城礼宾汽车1辆；从郭治良处扣押卡雷Ｂ53436ＣＣ汽车1辆；从田艳玲处扣押甘ＡＸ××**号长城牌嘉誉汽车1辆、甘ＡＵ××**号长城哈弗Ｍ1汽车1辆及桌子7个（实木茶台1个、供桌2个、书桌2个、圆桌1个、餐桌1个）、床1张、柜子10个（电视柜3个、书柜3个、酒柜3个、衣柜1个）、沙发5个（实木1个）、椅子11个（实木7个、餐椅4个）、衣帽架2个；从郭治良处扣押人民币633906.68元，从谷会英处扣押人民币249000元；从兰州大雁实业有限公司蒋豆保处扣押人民币24500元；从张玉玲处扣押人民币500000元，从庚永秀处扣押人民币11600元，从蒋某处扣押人民币9700元，从阎俊祖处扣押人民币1082元，从魏某处扣押人民币10000元，从张某处扣押人民币10000元，共计扣押人民币1449788.68元。6、兰州市公安局协助查封通知书、协助冻结财产通知书、兰州市公安局经济犯罪侦查支队说明，证实公安机关冻结成宏网架公司银行账户1406.34元，建军投资公司银行账户3019.26元，觐荣贸易公司银行账户13625.31元及6782.06元，共计冻结24832.97元。查封（1）甘肃觐荣贸易有限公司名下位于兰州市城关区××路街道××路××号××单元××层××室，兰房权证（城关区）字第3××0号房产；（2）甘肃觐荣贸易有限公司名下位于兰州市城关区××街道××路××号××单元××层××室，兰房权证（城关区）字第3××2号房产；（3）甘肃觐荣贸易有限公司名下位于兰州市城关区××路街道××路××号××单元××层××室，兰房权证（城关区）字第3××5号房产；（4）甘肃觐荣贸易有限公司名下位于兰州市城关区××路街道××路××号××单元××层××室，兰房权证（城关区）字第3××2号房产；（5）甘肃觐荣贸易有限公司名下位于兰州市城关区××路街道××路××号××单元××层××室，兰房权证（城关区）字第3××9号房产；（6）郭某名下位于兰州市城关区××路街道××路××号，兰房权证（城私）字第6××2号房产；（7）郭建宏名下位于兰州市七里河区××街道××路××号，兰房权证（七私）字第5××2号房产；（8）郭建宏名下位于兰州市城关区××街道××巷××号××单元××层××室，兰房（历城）产字第2××4号房产；（9）王青玲名下位于兰州市城关区××街道××路××号××单元××层××室，兰房权证（城关区）字第3××9号房产；（10）郭某名下位于银川市兴庆区××小区××号楼××单元××室，产权证号××房产；（11）郭某名下位于银川市兴庆区××巷××号楼××单元××室，产权证号××房产。7、被告人马桂林的供述，郭某是建军投资公司的法定代表人，该公司主要给老百姓承诺丰厚的利息，吸收资金，将钱用于扩建成宏网架公司的厂房。我给投资客户介绍说我是建军投资公司的工作人员，同时介绍投资利息比较高，能按时返还利息，郭某有一家叫兰州成宏网架的公司，是做钢结构、彩钢房的，工程项目很多，在银川、酒泉、嘉峪关都有工程，项目资金都在几个亿，让他们放心投资。我在建军投资公司没有担任任何职务，我说自己是建军公司的工作人员是为了让他们放心，我不知道成宏网架的工程是否存在，介绍客户是为了赚钱，从客户投资款中拿2%的利息差价。四、2013年10月至2014年11月期间，被告人马桂林为赚取手续费，以刷卡套现的手段，利用兰州互兴商贸有限公司POS机、兰州诺兴商贸有限公司POS机，为兰州建军投资有限公司套取人民币424.4375万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、工商资料，证实兰州互兴商贸有限公司法定代表人潘某2，股东马桂林；兰州诺兴商贸有限公司法定代表人潘某1，股东马桂林。2、魏某、田艳玲等人的陈述，均证实名下的银行信用卡一直由郭某使用，没有去过兰州互兴商贸有限公司或者兰州诺兴商贸有限公司刷卡，通过手机短信得知被刷卡的金额。并无实际交易存在，是为了套现。3、张某（建军投资公司员工）的证言，郭某安排我在马桂林的兰州互兴商贸有限公司ＰＯＳ机上刷过魏某、王占荣、赵鹏、王文革等人的信用卡，他们将信用卡给郭某是为了套现作为投资款，郭某给他们利息，刷卡签购单上的签名是我签的。马桂林每笔收取手续费50元，钱到账后马桂林直接转给郭某。郭某说刷出的钱款一部分给马桂林支付投资款的利息，剩下的由马桂林转给他。4、雒庆珍（建军投资公司员工）的证言，郭某安排我在马桂林的兰州互兴商贸有限公司ＰＯＳ机上刷过蒋某、王占荣、景伍华等人的信用卡，每笔马桂林收50元手续费，大概刷了100万至200万，刷卡签购单上的签名大部分是我签的。郭某说刷出的钱款一部分给马桂林支付投资款的利息，一部分让马桂林转给他。5、潘某1（兰州诺兴商贸有限公司法定代表人、马桂林儿子）的证言，2013年下半年我从马桂林处知道建军投资公司，该公司做网架工程，向老百姓吸收资金用于投资工程，支付高利息，我也在建军投资公司投资174万元。建军投资公司的人来我公司刷过卡，是马桂林说要刷卡付利息，让把ＰＯＳ机拿到她那，刷的卡应该是投资人的，第二天钱到账户后，我扣除利息后转给马桂林，马桂林扣除利息及手续费后，剩下的转给郭某，有时我扣除我的利息后直接转给郭某。潘某2经营的兰州互兴商贸有限公司ＰＯＳ机上的钱也给我的账户上转过，我扣除利息后转给马桂林，马桂林再转给郭某。6、潘某2（兰州互兴商贸有限公司法定代表人、马桂林儿子）的证言，互兴商贸有限公司的ＰＯＳ机由我和马桂林来管理使用，我通过马桂林知道建军投资公司投资利息高，资金安全，她在该公司投资160万元。马桂林介绍建军投资公司的人多次来我公司刷信用卡进行套现，我收到钱后转账给马桂林，马桂林再转给郭某，都没有实际交易。7、辨认笔录，证实经雒庆珍、张某混杂辨认出马桂林系给其用ＰＯＳ机刷卡套现的人；潘某2、潘某1系套现时在场的人。8、银行交易明细、ＰＯＳ签购单及公安机关统计表，证实2013年10月至2014年11月期间，建军投资公司客户、郭某、田艳玲银行等人的信用卡在兰州互兴商贸有限公司、兰州诺兴商贸有限公司ＰＯＳ机上套现共计424.4375万元及转账情况。9、扣押清单及照片，证实从潘某1处扣押兰州互兴商贸有限公司、兰州诺兴商贸有限公司ＰＯＳ机各1台。10、抓获经过，证实2015年4月24日公安机关将被告人马桂林抓获。11、被告人马桂林的供述，郭某通过我在互兴商贸公司和诺兴商贸公司的ＰＯＳ机上刷卡套现，一部分钱给我及我名下客户返还利息，一部分转给郭某。郭某按照3%至7%的利率给我返还利息。建军投资公司的客户在互兴商贸公司的ＰＯＳ机套现235.4975万元，在诺兴商贸公司的ＰＯＳ机套现188.94万元。刷出来的钱扣除我和我名下客户的利息，剩下的转账给了郭某。原审法院认为，被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，向不特定公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。被告人郭建宏作为，应承担相应的刑事责任，其行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。被告人李争争、马桂林非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人马桂林违反国家规定，使用销售点终端机具以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为构成非法经营罪。被告人马桂林犯数罪，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百二十五条、第三十条、第三十一条、第六十九条、第六十四条及《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条之规定，判决：一、被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金500000元。被告人郭建宏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，罚金200000万元。被告人李争争犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金50000元。被告人马桂林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金50000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，罚金20000元，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金70000元。二、扣押的作案工具公章、手机、ＰＯＳ机等物，由公安机关依法予以没收；扣押的房产证等物，由公安机关依法处理；扣押在案的7辆车、查封的11套房产及家具等物，依法处置后所得款项与扣押在案的赃款1449788.68元、银行账户内冻结的24832.97元，按比例发还各集资参与人，不足部分依法继续追缴。上诉单位成宏网架公司的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.原判认定郭建宏明知郭某以投资成宏网架公司为名吸收资金仅是言词证据，部分证人证言属传来证据，没有直接的证明效力，22名集资参与人的证言，有明显倾向性，且存在前后矛盾的情况。2.上诉单位没有集体研究或决定实施非法吸收公众存款的行为，没有任何人参与建军公司的业务，违法所得归建军公司所有，也未归上诉单位所有，涉案资金只有9971435.20元进入成宏网架公司，且该款项系郭建宏向郭某的借款，不符合单位犯罪“全部或者大部分违法所得归单位所有的”法律规定，且建军公司与投资人之间签署的借款合同、借款协议、合同书中出现的成宏网架公司的印章和郭建宏的签名均系郭某伪造，成宏网架公司并不知情，本案是郭某冒用成宏网架公司的名义实施了非法吸收公众存款的行为；3.上诉单位不是吸收资金的主体，未通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，没有向集资参与人承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，没有向任何的社会不特定对象吸收资金，不具备非法吸收公众存款的“非法性、公开性、利诱性、社会性”条件。综上，上诉单位不构成非法吸收公众存款罪。上诉人郭建宏的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.原判采信的建军投资公司员工的证言，均系传来证据，在郭某已经死亡的情况下，无法确认上述证言的真实性，不足以证实郭建宏明知建军投资公司存在以投资为名非法吸收资金的行为。采信的2名同案被告的供述具有片面性，无法排除合理怀疑。现有证据无法得出郭建宏接待投资人并告知投资人投资款项用于成宏网架日常经营的唯一结论，且大量的集资参与人能证实郭建宏没有接待过投资人，更没有告知投资人建军投资公司吸收的投资款项用于成宏网架公司经营，认定郭建宏配合接待投资人的证据不足。2.在案的《甘肃政法学院司法鉴定中心鉴定书》能够证实,送检兰州建军投资有限公司的《公司设立申请书》、《兰州建军投资有限公司法定代表人的任职决定》、《兰州建军投资有限公司执行董事、经理、监事的任职决定》等文件中郭建宏的签名均系伪造，笔迹不是郭建宏书写。建军公司的账目也显示郭建宏没有从建军公司拿过任何分红。郭建宏并非建军公司股东，本案完全系郭某冒用成宏网架的名义欺骗投资人实施了非法吸收资金的行为，成宏网架及郭建宏均不知情。成宏网架公司未集体研究、决策、指挥实施非法吸收资金行为，违法所得也未归成宏网架公司所有，本案2.67余亿元资金只有9971435.20元借款进入成宏网架公司。3.原判认定吸收的资金由成宏网架公司支配使用的事实错误，郭建宏仅是以自己的名义向郭某借款，由自己向郭某承担还款责任，投资人与郭建宏并未发生投资关系，因而不能构成非法吸收公众存款的帮助犯，亦无证据证明郭建宏借款用于合法经营的行为扰乱了国家金融秩序。综上，成宏网架公司不构成单位犯罪，郭建宏也不应因此承担刑事责任。上诉人马桂林的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.马桂林不是建军投资公司管理人员或工作人员，不知道建军投资公司是在不具备从事金融业务资格的情况下向社会公众非法吸收资金。马桂林只是在亲友内部针对特定对象介绍存款，未向社会公开宣传，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款，马桂林也如实告知了自己考察确认的建军投资公司借款相关的情况，并未捏造事实骗取各被害人钱款，马桂林不具有非法吸收公众存款的主观故意和客观行为。仅以马桂林介绍他人向建军公司借款或从中收取代理费、好处费等行为不能认定马桂林构成非法吸收公众存款罪的共同犯罪。2.马桂林通过POS机所刷取的费用一部分是建军公司用于支付给其的借款利息，另一部分用于支付由马桂林代签合同的其他被害人的借款利息，信用卡刷取的费用，不存在套现后向建军公司返还现金的行为。且马桂林通过信用卡刷取的款项数额未达到2019年2月1日起施行的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题解释》中非法经营行为“情节严重”的标准。马桂林不构成非法经营罪。3.马桂林在接到办案机关电话后，主动前往办案机关接受询问，且首次询问即如实供述了自己涉嫌犯罪的事实，符合自首的规定，应当从轻或减轻处罚。马桂林在共同犯罪中作用有限、、地位较小应认定为从犯。马桂林属于初犯、偶犯，主观恶性相对较小，犯罪情节较轻，社会危害性不大，依法可对其从轻处罚。4.本案中建军投资公司向被害人支付的利息应当从马桂林吸收的犯罪数额中扣除，作为量刑情节。马桂林在建军公司有大额投资，在本案中亦遭受了损失，一审判决未对此进行考量。经审理查明，原审判决认定上诉单位兰州成宏网架工程有限责任公司、上诉人郭建宏、马桂林及原审被告人李争争犯非法吸收公众存款罪、上诉人马桂林犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分。所列证据均在原审开庭时出示宣读，并质证、认证，经审查来源合法，内容真实有效，本院予以确认。二审期间上诉单位兰州成宏网架工程有限责任公司及其辩护人，上诉人郭建宏、马桂林及其辩护人均未提交新的证据。对于上诉单位成宏网架公司、上诉人郭建宏及其辩护人所提郭建宏明知郭某以投资成宏网架公司为名吸收资金仅是言词证据，部分证人证言属传来证据，没有直接的证明效力，22名集资参与人的证言，有明显倾向性、且存在前后矛盾的情况，2名同案被告的供述具有片面性，无法排除合理怀疑，综合全部集资参与人的证言，大量的集资参与人能证实郭建宏没有接待过投资人，更没有告知投资人建军公司吸收的投资款项用于成宏网架公司经营，认定郭建宏配合接待投资人证据不足的上诉理由及辩护意见。经查，首先，集资参与人李辉艳、何立民、廖世祥、范兰萍等人的陈述证实，部分集资参与人在考察成宏网架公司时，郭建宏在场或亲自接待，并表示建军投资公司的投资款用于成宏网架公司的生产经营，证人蒋某、张某、魏某、王某、曹某等人的证言证实，郭某曾向郭建宏多次打款，郭某多次表示成宏网架公司是其父亲给其和郭建宏留下来的，其负责接活、筹资金，郭建宏负责经营，当时郭建宏在场。在郭某早已退出成宏网架公司经营多年的情况下，如无业务往来，多次、不定时组织人员去成宏网架公司考察，郭建宏在场接待明显不符合逻辑；其次，集资参与人廖世祥、范兰萍的陈述证实，郭建宏在与其二人吃饭期间表示建军投资公司与成宏网架公司是一家，投资的钱款绝对没有问题，其可以作担保。郭建宏也承认二人的资金是经其介绍投入到建军投资公司的。成宏网架公司法定代表人曹某（郭建宏的母亲）也曾向建军投资公司介绍过客户投资，成宏网架公司实际使用部分集资参与人投资款。再次，建军投资公司张贴、印制大量有关投资款用于成宏网架公司的宣传资料，虽无直接证据证明郭建宏参与建军投资公司经营活动，但建军投资公司员工间接的证明了郭建宏多次到过建军投资公司，对建军投资公司以资金用于成宏网架公司做宣传是明知的。最后，认定郭建宏主观明知的证据主要是言词证据，且卷中部分集资参与人关于参观成宏网架公司某些细节的陈述存在前后不一致的地方，但本案共有20余名集资参与人证实参观考察成宏网架公司时，郭建宏在场或亲自接待，对于此情节，集资参与人的陈述能够相互印证，集资参与人对于部分细节问题陈述的矛盾符合个体记忆特征，部分传来言词证据与其他证据能够相互印证，且与待证事实具有关联性，前述证据具有可采性。本案共涉及268名集资参与人，其中直接证实郭建宏配合接待投资人的集资参与人有20余名。但综合全案证据来看，本案集资参与人多数是通过亲友口口相传方式介绍投资，完成投资行为的很大原因是基于对亲友的信任而为，部分集资参与人未去过成宏网架公司符合非吸类犯罪的特点，也与本案实际情况相符。综上，现有证据可以相互印证，证明郭建宏对建军投资公司以资金用于成宏网架公司做宣传是明知的，也在成宏网架公司接待过集资参与人，其和成宏网架公司法定代表人向建军投资公司介绍了投资参与人，也实际使用了部分集资款。故该上诉理由与辩护意见不能成立，不予采纳。对于上诉单位成宏网架公司、上诉人郭建宏及其辩护人所提建军投资公司与投资人之间签署的借款合同、借款协议、合同书中出现的成宏网架公司的印章和郭建宏的签名均系郭某伪造，成宏网架公司并不知情，本案是郭某冒用成宏网架公司的名义实施了非法吸收公众存款的行为。成宏网架公司没有集体研究或决定实施非法吸收公众存款的行为，没有任何人参与建军公司的业务，成宏网架公司没有吸收任何集资参与人的资金，涉案资金进入成宏网架公司只有9971435.20元，且是郭某打给郭建宏个人账户的借款，成宏网架公司、郭建宏不构成非法吸收公众存款罪的上诉理由及辩护意见。经查，单位犯罪是以单位的名义、为了单位的利益，在单位的意志下支配实施的。单位本身没有意识，它所有的思想和行为，都是通过自然人的思想和行为来体现和实现的。郭建宏作为成宏网架公司的实际负责人，成宏网架公司法定代表人也向建军投资公司介绍了集资参与人，公司负责人、法定代表人的共同意志能够代表公司的意志。在案证据能够证实，郭建宏明知郭某以投资成宏网架公司为名，非法吸收集资参与人钱款的情况下，仍配合郭某接待投资人。审计报告、证人证言能够相互印证，证实建军投资公司吸收到的部分资金进入成宏网架公司，用于生产经营。郭建宏以成宏网架公司的名义，积极配合郭某非法吸收公众存款，促使、帮助集资参与人对建军投资公司产生信任，投入资金，吸收的部分资金实际上转入了成宏网架公司并用于生产经营，成宏网架公司与郭某具有非法吸收公众存款的概括共同故意，也实际使用了部分资金，行为构成非法吸收公众存款罪，郭建宏作为直接负责的主管人员，亦构成非法吸收公众存款罪。成宏网架公司、郭建宏未直接向集资参与人吸收资金、未向社会公开宣传、实际使用的资金较少并不影响定性。成宏网架公司在明知郭某非法吸收公众存款的情况下，积极配合郭某行为，实际使用部分投资款与积极配合行为互为因果，积极配合的目的即为使用部分集资款，郭建宏明知建军投资公司的资金来源是非法吸收公众存款，而接受郭某及建军投资公司工作人员转来款项，且转来款项近一千万元，数额巨大，其必然明知转来款项是非法吸收公众的存款，故成宏网架公司使用的资金并非借款，而是因配合非法吸收公众存款而获得的使用权。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。对于上诉人马桂林及其辩护人所提马桂林不是建军公司管理人员或工作人员，不知道建军公司是在不具备从事金融业务资格的情况下向社会公众非法吸收资金。且只是在亲友内部针对特定对象介绍存款，未向社会公开宣传，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款，也如实告知了自己考察确认的建军公司借款相关的情况，不具有非法吸收公众存款的主观故意和客观行为的上诉理由和辩护意见。经查，甘肃泰华会计师事务有限公司审计意见、银行交易明细及打款凭证、集资参与人柳明娟、秦俊杰、田平等人的陈述、办案材料及借款协议，证人魏某的证言，马桂林的供述能够相互印证，证实马桂林为从郭某处获取提成或利差，在明知郭某以成宏网架公司为名向社会公众吸收资金的情况下，先后主动向兰州建军投资有限公司介绍柳明娟、秦俊杰等13人非法吸收公众存款356万元。马桂林向兰州建军投资有限公司介绍的客户中，仅有部分集资参与人是马桂林的亲友，剩余的集资参与人均由其亲友介绍，部分投资协议直接由其代签，从中牟利。且其利用自己公司的ＰＯＳ机为大量集资参与人刷卡套现后投入建军投资公司，也充分印证其明知建军投资公司非法吸收公众存款的事实，其行为构成非法吸收公众存款罪。不具有金融方面的知识及对法律的错误认知，不影响其构成非法吸收公众存款罪的定性。故该上诉理由与辩护意见不能成立，不予采纳。对于上诉人马桂林及其辩护人所提马桂林通过ＰＯＳ机所刷取的费用一部分是建军公司用于支付给其的借款利息，另一部分用于支付由马桂林代签合同的其他被害人的借款利息，不存在套现后向建军投资公司返还现金的行为。且马桂林通过信用卡刷取的款项数额未达到2019年2月1日起施行的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题解释》中非法经营行为“情节严重”的标准。马桂林不构成非法经营罪的上诉理由和辩护意见。经查，工商资料，银行交易明细，ＰＯＳ机签购单，证人张某、雒庆珍、潘某1、潘某2的证言，雒庆珍、张某的辨认笔录，马桂林的供述等证据能够证实，马桂林为赚取手续费，通过其实际控制的兰州互兴商贸有限公司、兰州诺兴商贸有限公司的ＰＯＳ机，在没有真实交易的情况下，为兰州建军投资有限公司支付货币资金，2013年10月至2014年11月期间，共计为兰州建军投资有限公司套现424.4375万元，上述钱款，一部分用来给其或其名下的客户返还利息，一部分转给郭某。马桂林利用互兴商贸有限公司、诺兴商贸有限公司ＰＯＳ机套取现金的行为，客观上为郭某非法吸收公众存款的犯罪行为提供了便利，造成了涉案资金424.4375万元未追回的严重后果。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题解释》第一条、第三条的规定，马桂林的行为属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”，且非法经营数额达到了250万元以上，造成其他严重后果，可以认定为“情节严重”，构成非法经营罪。故该上诉理由与辩护意见不能成立，不予采纳。对于马桂林及其辩护人所提，马桂林在接到办案机关电话后，主动前往办案机关接受询问，如实供述了自己涉嫌犯罪的事实，具有自首情节。马桂林在共同犯罪属从犯，且系初犯、偶犯，主观恶性相对较小，犯罪情节较轻，社会危害性小。本案中建军公司向集资参与人支付的利息应当从马桂林犯罪数额中扣除。马桂林及亲友在建军公司有大额投资，在本案中亦遭受了损失，在犯罪数额中应予扣减或作为量刑情节考量的上诉理由及辩护意见。经查，公安机关出具的马桂林的抓获经过反映，马桂林于2015年4月24日被公安机关直接抓获，并非主动到案，且其当庭改变供述，不应认定具有自首情节。马桂林在非法吸收公众存款的过程中，为获得高额非法收入，介绍客户，代签协议，并提供POS机套现，行为积极主动，不能认定为从犯，其犯罪过程连续，不能认定为初犯、偶犯。其非法吸收公众存款的数额，经过具有鉴定资质的甘肃泰华会计师事务有限公司审计，一审认定并无不当。其在建军公司投资遭受到损失，不属于对其从轻处罚的法定事由。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条规定，非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额。故该上诉理由与辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，原判认定上诉单位兰州成宏网架工程有限责任公司、上诉人郭建宏、马桂林，原审被告人李争争犯非法吸收公众存款罪，上诉人马桂林犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  岳 龙审 判 员  万廷达审 判 员  白会东二〇二〇年十月十九日法官助理  黄云龙书 记 员  魏泽卿