台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初417号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人朱思玉，男，1991年4月7日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，户籍地滕州市，现住滕州市。2019年4月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年5月22日转为取保候审。2020年5月19日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审，同年8月12日经台州市黄岩区人民检察院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人田景云，浙江利群律师事务所律师。 辩护人柳泖，浙江利群律师事务所律师。 被告人江永林，男，1999年5月27日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，务工，住滕州市。2019年4月24日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年5月24日转为取保候审。2020年5月19日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审，同年10月23日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人江庆尧，山东舜翔（枣庄）律师事务所律师。 被告人徐冠德，男，1998年5月7日出生于山东省滕州市，汉族，大专文化，务工，住滕州市。2019年6月5日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年7月3日转为取保候审。2020年7月2日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审。 被告人王家胜，男，1999年9月28日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，务工，住滕州市。2019年5月7日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月5日转为取保候审。2020年6月4日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审，同年10月23日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人何晓霜，浙江桔洲律师事务所律师。 被告人赵序庆，男，2000年1月6日出生于山东省滕州市，汉族，小学文化，务工，住滕州市。2019年5月7日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月5日转为取保候审。2020年6月4日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审，同年10月23日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人郝明，山东宁泰律师事务所律师。 被告人张新宇，男，1998年12月11日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，务工，住滕州市。2019年5月7日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月5日转为取保候审。2020年6月4日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审。 被告人李富有，男，2000年10月15日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，务工，住滕州市。2019年5月26日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月21日转为取保候审。2020年6月18日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审。 被告人江滨，男，1998年7月23日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，务工，住滕州市。2019年5月24日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月21日转为取保候审。2020年6月18日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审。 被告人付豪，男，2000年3月16日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，务工，住滕州市。2019年5月26日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月21日转为取保候审。2020年6月18日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审。 被告人杨明宽，男，1997年7月21日出生于山东省滕州市，汉族，小学文化，务工，住滕州市。2019年5月30日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月28日转为取保候审。2020年6月18日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审。 被告人仇传存，男，1999年7月20日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，务工，住滕州市。2019年5月11日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月10日转为取保候审。2020年6月4日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]2366号起诉书指控被告人朱思玉、江永林、徐冠德、王家胜、赵序庆、张新宇、李富有、江滨、付豪、杨明宽犯诈骗罪、被告人仇传存犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官陈倩茹、检察官助理周伟玲出庭支持公诉，被告人朱思玉及其辩护人田景云、被告人江永林及其辩护人江庆尧、被告人赵序庆及其辩护人郝明、被告人王家胜及其本院通知台州市黄岩区法律援助中心指派的辩护人何晓霜、被告人徐冠德、张新宇、李富有、江滨、付豪、杨明宽、仇传存均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年12月至2019年3月14日期间，被告人朱思玉伙同被告人徐冠德、王家胜、赵序庆、江永林、张新宇、李富有、江滨、付豪、杨明宽在山东省滕州市××大厦××室，利用微信等网络平台，以虚构能提供贷款服务方式实施诈骗活动。该诈骗团伙由朱思玉负责管理并提供手机、微信账户等作案工具及他人手机号码，被告人徐冠德、王家胜、赵序庆、江永林、张新宇、李富有、江滨、付豪、杨明宽担任客服实施诈骗，并使用被告人仇传存、张某（另案处理）等人提供的微信收款二维码收取诈骗款。该诈骗团伙先由一名客服人员通过打电话方式寻找被害人，虚构能提供贷款服务方式诱骗他人加微信好友，后在微信上以需交贷款“保证金”、刷流水等名义骗取被害人交纳人民币200-2000元（以下币种均为人民币）不等的钱款。期间，该团伙从朱某1、辜某等人处共计诈骗了29万余元。 2018年12月至2019年2月，被告人赵序庆在上述团伙中担任客服，其个人参与诈骗金额共计80000余元，并从中非法获利20000余元。 2019年1月至2019年3月14日，被告人王家胜在上述团伙中担任客服，其个人参与诈骗金额共计66000余元，并从中非法获利15000余元。 2018年12月至2019年3月14日，被告人江永林在上述团伙中担任客服，其个人参与诈骗金额共计36000余元，并从中非法获利11000余元。 2019年1月至2019年3月14日，被告人付豪在上述团伙中担任客服，其个人参与诈骗金额共计36000余元，并从中非法获利10000余元。 2019年2月至2019年3月14日，被告人李富有在上述团伙中担任客服，其个人参与诈骗金额共计23000余元，并从中非法获利5800余元。 2018年12月至2019年3月14日，被告人徐冠德在上述团伙中担任客服，其个人参与诈骗金额共计20000余元，并从中非法获利7000余元。 2019年2月至2019年3月14日，被告人杨明宽在上述团伙中担任客服，其个人参与诈骗金额共计19000余元，并从中非法获利7900余元。 2019年2月至2019年3月14日，被告人张新宇在上述团伙中担任客服，其个人参与诈骗金额共计18000余元，并从中非法获利5000余元。 2019年3月初至2019年3月14日，被告人江滨在上述团伙中担任客服，其个人参与诈骗金额共计6300余元，并从中非法获利3000余元。 2019年3月10日至2019年3月14日，被告人仇传存明知被告人朱思玉等人从事违法犯罪活动，仍提供微信收款二维码给朱思玉等人用于收取诈骗所得共计36000余元，并转给朱思玉等人，其个人获利700余元。 同时查明，2019年4月21日，被告人朱思玉被公安机关抓获归案，后主动劝说被告人徐冠德并开车带其投案；同年4月24日，被告人江永林被公安机关抓获归案；同年5月7日，被告人王家胜、张新宇、赵序庆被公安机关抓获归案；同年5月11日，被告人仇传存主动向公安机关投案，但未如实供述自己的罪行；同年5月24日，被告人江滨被公安机关抓获归案；同年5月26日，被告人付豪、李富有分别向公安机关投案，并如实供述自己的罪行；同年5月30日，被告人杨明宽主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行；同年6月30日，被告人徐冠德经朱思玉劝说主动到公安机关投案，但未如实供述自己的罪行。 另查明，在审理阶段，被告人朱思玉、付豪、李富有、徐冠德、杨明宽、张新宇、江滨、仇传存、江永林、王家胜、赵序庆分别向本院退缴违法所得人民币205000元、10000元、5800元、7000元、7900元、5000元、3000元、700元、11000元、15000元、20000元。 上述事实，十一被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人朱某1、辜某、任某、李某1的陈述，证人张某、周某、李某2、赵某、朱某2的证言，辨认笔录，微信账户信息截图，微信聊天、转账记录截图，微信转账账单数据光盘，公安机关关于各被告人到案经过的情况说明及各被告人的身份证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人朱思玉、江永林、赵序庆、王家胜、付豪、徐冠德、李富有、江滨、杨明宽、张新宇以非法占有为目的，通过拨打电话、利用微信等网络平台，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中朱思玉、江永林、赵序庆、王家胜、付豪数额巨大；被告人徐冠德、李富有、江滨、杨明宽、张新宇数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。被告人仇传存明知是犯罪所得，仍予以隐瞒、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控各被告人的罪名成立。被告人朱思玉的辩护人提出被告人有立功表现，已退缴全部违法所得，自愿认罪认罚，在庭审中认罪态度较好等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定基本相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人朱思玉予以从轻处罚。被告人江永林、王家胜、赵序庆的辩护人均提出三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其中王家胜、赵序庆归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，三被告人均退缴了全部违法所得，并自愿认罪认罚等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定基本相符，本院予以采纳，依法对三被告人均予以减轻处罚。另被告人江永林的辩护人提出该被告人有坦白情节，有立功表现可能的辩护意见。经查，被告人江永林在首次讯问笔录中未如实供述主要犯罪事实，其提出的规劝其他被告人到案的立功情节无相关证据予以佐证，故辩护人的该节辩护意见，不予采纳。被告人付豪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有自首情节，退缴了违法所得，并自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法予以减轻处罚。被告人李富有、杨明宽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有自首情节，退缴了违法所得，并自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法均予以从轻处罚。被告人张新宇、江滨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，退缴了违法所得，并自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法均予以从轻处罚。被告人徐冠德在共同犯罪中起次要作用，系从犯，主动投案，退缴了违法所得，并自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人仇传存主动投案，退缴了违法所得，并自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法予以从轻处罚。各被告人退缴的诈骗所得，返还给各被害人。公诉机关的量刑建议基本适当，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱思玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2024年4月10日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人付豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、被告人赵序庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2022年3月23日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 四、被告人李富有犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 五、被告人徐冠德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 六、被告人杨明宽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 七、被告人王家胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2022年2月23日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 八、被告人江永林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2021年12月21日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 九、被告人张新宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 十、被告人江滨犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 十一、被告人仇传存犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 十二、被告人朱思玉、付豪、李富有、徐冠德、杨明宽、张新宇、江滨、江永林、王家胜、赵序庆分别退缴的违法所得人民币二十万五千元、一万元、五千八百元、七千元、七千九百元、五千元、三千元、一万一千元、一万五千元、二万元，返还给各被害人。被告人仇传存退缴的违法所得人民币七百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  王文荣 人民陪审员  孙 奇 人民陪审员  郭安娜 二〇二〇年十月二十六日 法官 助理  张晨田 代书 记员  周五羊 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。