浙江省庆元县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1126刑初113号 公诉机关浙江省庆元县人民检察院。 被告人高某某，男，1993年10月4日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，户籍地浙江省温州市乐清市，住浙江省温州市乐清市。2015年9月29日，因犯盗窃罪被浙江省乐清市人民法院判处罚金人民币2000元。因本案于2020年4月23日被庆元县公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 辩护人陈凌峰，浙江天贝律师事务所律师。 庆元县人民检察院以庆检一部刑诉〔2020〕298号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年9月11日受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派检察员刘丽妫出庭支持公诉，被告人高某某及庆元县法律援助中心指派的浙江天贝律师事务所律师陈凌峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 庆元县人民检察院指控，2018年10月至2020年3月份期间，被告人高某某虚构帮助被害人陈某“整”了陈小梅以及“整”了陈小梅后多次被公安机关处理需要财物疏通关系等事实，以此编造本人“小弟”、“哥哥”、“蓝队长”的身份先后多次骗取被害人陈某钱财，诈骗金额共计人民币169304.7元。 公诉机关认为，被告人高某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。故提请本院依法判处。 被告人高某某辩称其哥哥、蓝队长都是真实存在的人，其为了帮助陈某报复陈小梅，确实有去查人、找人打架，做这些事情花的钱应从诈骗金额中剔除，且其与陈某关系很好，陈某平时转给其儿子及其本人用的钱也应予剔除，故其诈骗金额只有7000元。 辩护人的辩护意见：1.被告人到案初期积极配合公安机关的调查，只是对犯罪金额有不同看法，认罪态度好；2.被告人和被害人的关系较好，平时也经常有款项来往，数额几十元、一两百元的属于人情往来，应从犯罪金额中剔除；3.本案被告人诈骗的对象只有被害人一人，范围不广，造成的社会危害性不大；4.被告人家庭经济困难，且孩子年幼，父母身体不好，急需被告人照顾。综上，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。 另查明：1.2020年4月23日，庆元县公安局依法扣押了被告人高某某持有的苹果手机2部、苹果平板电脑1台、江淮牌小型轿车1辆；2.2020年5月15日，庆元县公安局对被告人高某某名下的工行账户（卡号为6212××××9087）予以冻结。 上述事实，有公诉机关当庭提供、列举，并经庭审质证的下列证据证实： 一、书证 1.归案经过，证实2020年4月23日，被告人高某某经庆元县公安局民警传唤到案接受调查的事实。 2.微信支付账单明细，证实2018年10月份至2020年3月份期间，被告人高某某的微信昵称为“七爷”的账号从微信昵称为“黄红蓝窗帘（定康）”的账号收款人民币92578.72元，付款1433元，以及被告人高某某的微信昵称为“莫忘心中人”的账号从微信昵称为“黄红蓝窗帘（定康）”的账号收款人民币31060元的事实。 3.支付宝账单、手机截图，证实2018年10月至2020年1月期间，被告人高某某的支付宝账号（188××××＊＊17）从陈某（康少爷）的支付宝账号收款人民币51199元的事实。 4.全省旅馆住宿人员查询信息，证实陈某、被告人高某某的住宿登记情况，其中2017年8月17日、8月18日，陈某、被告人高某某曾在温州双屿入住的事实。 5.微信聊天记录截图，证实陈某与微信昵称为“莫忘心中人”、“谈笑风生”、“七爷”的聊天记录内容，其中“莫忘心中人”告诉陈某，高某某在南京被判二年零三个月，叫他通过支付宝给高某某打生活费，并催促陈某筹钱；“谈笑风生”在微信中催促陈某付钱，并说第二天要去温州，要和陈某交接，等陈某回复给领导交差等；“七爷”在微信中告诉陈某其被押到杭州等事实。 6.扣押决定书、扣押清单及照片，证实2020年4月23日，庆元县公安局扣押了被告人高某某持有的苹果手机两部、苹果平板电脑一台和江淮牌小型轿车一辆的事实。 7.刑事判决书，证实2015年9月29日，高某某因犯盗窃罪被浙江省乐清市人民法院判处罚金人民币2000元的事实。 8.协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证实被告人高某某名下的卡号为：6212××××9087的工商银行卡的交易情况。 9.户籍资料，证实本案被告人及其他相关人员的基本身份情况。 二、证人潘某的证言，证实：1.其儿子高某某和陈某既是同学又是朋友，其不清楚两人之间有无经济往来，但陈某偶尔会给高某某的儿子买买零食，其从高某某处得知高某某现金借了600元给陈某；2.2019年下半年，其听高某某说过陈某问高某某借钱，但高某某没钱借给他的事实。 三、被害人陈某的陈述，证实：1.2018年其与一名叫陈小梅的人聊天，并在她身上花了五六千元钱，后两人聊僵了就没有过多的联系，同年国庆节前的一天，其和高中同学高某某聊天时提到此事，高某某主动问其陈小梅的信息，并说会帮其“整”她。从2018年10月份开始，高某某”就以帮其“整了”陈小梅，遭到陈小梅家人的起诉、受到公安机关处罚，需要花钱找关系解决，被警方扣留要交保释金及生活费、住宿费，要买手机及礼品感谢他哥哥等为由，向其要钱，其觉得亏欠高某某，陆续打钱给高某某；2.其因欠了网贷怕被家人发现，删除了很多微信、支付宝的转账记录，其无法统计具体给了高某某转账金额；3.其没有使用过昵称为“莫忘心中人”、“谈笑风生”的微信号，也不知道密码的事实。 四、被告人高某某的供述和辩解，证实其在公安侦查阶段前三次笔录中供述其和陈某是高中同学，平时关系比较好。2018年下半年左右，陈某打电话告知被一个女的欺骗了钱和感情，并说想去找那个女的拿钱，问其有什么办法，其跟陈某说这个事情交给其。过了两三天，其告诉陈某已经找到那个女的，问陈某要怎么办，陈某告诉其说只要把他的钱拿回来，再打一顿那个女的就可以。其仅随意问了下朋友是否有人认识这个女的，最后并没有去找陈小梅，更没有“整”过陈小梅。其一开始就是想忽悠陈某，然后从他那里弄点钱，就骗陈某说已经帮忙整了那个女的。为了从陈某处拿钱，分别用昵称为“莫忘心中人”、“谈笑风生”的微信加了陈某的微信，自称是高某某的哥哥、丽水市司法局的蓝队长，以高某某帮陈某整人出了事情需要找关系处理为由，向陈某要钱。2019年6月到2020年3月，其收到陈某微信或支付宝转账10万余元等事实。之后的供述，其对上述事实陆续予以否认，并提出其曾付给陈某现金2000元套现，为陈某充值1300元，上述款项陈某均用微信转账给其，以及2008年6月到7月期间其与陈某、周倩倩前往温州双屿玩时，陈某转了一些钱到其微信或支付宝账户，后取现还给陈某等，并认为其从2019年11、12月份以后才开始骗陈某，只经手三笔款项，一笔是3600元用于买手机，一笔是400元用于买烟，还有一笔是3000元保证金，该三笔款项被认定为诈骗没有意见，对其余款项不应认定为诈骗金额。 五、刑事搜查笔录，证实2020年4月23日，庆元县公安局民警对被告人高某某位于浙江省乐清市××镇××村××号的住处进行搜查，并对两部苹果手机、一台苹果平板电脑进行扣押的事实。 六、视听资料、电子数据，即光盘，证实陈某与高某某、昵称为“莫忘心中人”、“谈笑风生”等微信的聊天记录涉及高某某要被押到杭州、叫陈某打钱等内容的事实。 以上证据，经质证，被告人高某某提出其于2019年11、12月份跟陈某提过要被送去监狱的事情，其他都是陈某找其帮忙，其收多少钱就做多少事，且其个人用来聊天、打电话的微信号只有“七爷”一个，“莫忘心中人”这个微信陈某知道微信密码，蓝队长是真实存在的。辩护人提出微信支付账单明细、支付宝账单截图仅能证明被告人和被害人之间有经济往来，不能将其直接认定为诈骗金额，且根据存疑有利于被告人的原则，很多金额要从犯罪数额中剔除；被害人的陈述是孤证，不能作为直接的定案依据，且被害人报案金额为六万左右，应在该范围内认定犯罪金额；陈某与高某某、昵称为“莫忘心中人”、“谈笑风生”等微信的聊天记录不能待证相关的事实；对其他证据无异议。 公诉机关提供的证据，取得程序合法，具有证据的客观性、关联性、合法性，证据间能够相互印证，形成证据链，可以作为认定本案犯罪事实的依据，予以确认。 被告人的辩解、辩护人的辩护意见及相关质证意见，综合评析如下： 关于辩护人提出被害人与被告人系朋友关系，两人关系密切，发生在2018年10月至2020年3月期间，两人小额款项的来往属正常人情往来应予剔除的辩护意见。经查，上述期间，被害人基于错误的认识频繁向被告人转款，无论金额大小，均已超出正常范围，应属于诈骗金额，故该辩护意见，理由不成立，不予支持。关于被告人提出其诈骗金额仅为7000元的辩解。经查，公诉机关提供了相关证据证实其诈骗金额，因此该辩解不能成立。 关于被告人高某某是否具有从轻处罚情节的问题。被告人高某某主观上有非法占有他人财物的故意，客观上虚构事实，编造种种理由，使被害人陷入错误认识从而交付钱款，骗取被害人人民币169304.7元，数额巨大，且被告人于2020年4月23日归案初期虽能基本如实供述自己的犯罪事实，但从2020年5月18日第四次讯问笔录起，先是对犯罪金额有异议，后又否认之前供述的犯罪事实，认罪态度较差，且不存在退赔、谅解等从轻处罚情节，故辩护人提出对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由不成立，不予采纳。 本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，共计人民币169304.7元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。扣押在案的作案工具苹果手机二部应予没收，扣押在案的苹果平板电脑一台、江淮牌小型轿车一辆拍卖后予以返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2024年10月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人高某某退赔被害人陈某经济损失共计人民币169304.7元； 三、扣押在案的苹果手机二部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴卢铨 人民陪审员  姚维东 人民陪审员  吴越青 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  方 蕾