广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初722号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人刘东晓，男，1969年7月24日出生，汉族，文化程度本科，户籍所在地广东省韶关市武江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人吴燕玲，广东创盟律师事务所律师。被告人陈娟，女，1987年9月26日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人许彩儿，广东伟通律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]597号起诉书指控被告人刘东晓、陈娟犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，广东省广州市花都区人民检察院向本院提交穗花检二部刑变诉[2020]Z49号变更起诉决定书。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员夏祥超、倪代建出庭支持公诉。被告人刘东晓、陈娟及辩护人吴燕玲、许彩儿均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2018年10月26日，陈某1、陈某2（均另案处理）等人在广州市花都区工商行政管理局注册成立广州中惠久零商业有限公司（以下简称中惠久零公司），注册经营场所为广州市花都区新华街莲塘二村新区三十巷104商铺之一。2018年底，同案人蔡环洲（另案处理）租赁广州市花都区新华街道田美村糖厂边四巷3号骏升商务301房作为中惠久零公司办公室。中惠久零公司是以“TB孝道平台”为网络商城消费平台，以高回报的方式吸引会员缴纳投资资金，会员可以通过推荐他人获得更高的回报速度，并形成层级关系。该平台数据库会员注册数量为11867个，会员的层级数达495层。会员的总投资金额为47083290元，会员的实际提现总金额为18536130元。2019年3月3日至2019年7月30日期间，被告人刘东晓、陈娟经他人介绍在中惠久零公司担任培训讲师并积极对外进行宣传推广活动，后成为该公司会员并发展会员下线，从中赚取被推荐人升级会员、消费积分返利。被告人刘东晓、陈娟在中惠久零公司担任培训讲师期间，中惠久零公司会员注册数量为501个，会员的层级数达9层，会员的总投资金额为29620000元，会员的实际提现总金额为7716780元。2019年7月30日20时许，公安人员在广州市花都区新华街道田美村糖厂边四巷3号将被告人刘东晓、陈娟抓获，并依法扣押中惠久零公司的电脑主机4台、笔记本电脑1台以及电视机1台、计算机显示器1台、办公桌1张、沙发2张、空调8台、茶桌6张、净水器1台、化妆品36个、衣服32件、饮水机1台、电风扇1台、空气净化器1台、手提包23个、普通字画2幅、椅子22张，铁柜2个。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人刘东晓、陈娟伙同同案人组织、领导以推销商品为名，要求参加者交纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。建议本院结合被告人刘东晓、陈娟具有坦白、从犯、认罪认罚的量刑情节，对被告人刘东晓、陈娟判处有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘东晓对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出被告人刘东晓是从犯、坦白、认罪认罚、身体患有疾病且需要照顾家庭，建议判处被告人刘东晓有期徒刑一年二个月。被告人陈娟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出被告人陈娟是从犯、坦白、认罪认罚、需要照顾家庭，建议判处被告人陈娟有期徒刑一年二个月。经审理查明：2018年10月26日，陈某1、陈某2（均另案处理）等人在广州市花都区工商行政管理局注册成立广州中惠久零商业有限公司（以下简称中惠久零公司），注册经营场所为广州市花都区新华街莲塘二村新区三十巷104商铺之一。2018年底，同案人蔡环洲（另案处理）租赁广州市花都区新华街道田美村糖厂边四巷3号骏升商务301房作为中惠久零公司办公室。中惠久零公司以“TB孝道平台”为网络商城消费平台，以高回报的方式吸引会员缴纳投资资金，会员可以通过推荐他人获得更高的回报速度，并形成层级关系。该平台数据库会员注册数量为11867个，会员的层级数达495层。会员的总投资金额为47083290元，会员的实际提现总金额为18536130元。2019年3月3日至2019年7月30日期间，被告人刘东晓、陈娟经他人介绍在中惠久零公司担任培训讲师并积极对外进行宣传推广活动，后成为该公司会员并发展会员下线，从中赚取被推荐人升级会员、消费积分返利。被告人刘东晓、陈娟在中惠久零公司担任培训讲师期间，中惠久零公司会员注册数量为501个，会员的层级数达9层，会员的总投资金额为29620000元，会员的实际提现总金额为7716780元。2019年7月30日20时许，公安人员在广州市花都区新华街道田美村糖厂边四巷3号将被告人刘东晓、陈娟抓获，并依法扣押中惠久零公司的电脑主机4台、笔记本电脑1台。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过；搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书；发展会员人数树状图；演讲课件截图；远程勘验工作记录；电子数据检查工作记录；粤华生司某中心[2020]声像鉴字第33、119号司法鉴定意见书；证人于某、徐某1、吴某、张某、杨某1、刘某1、刘某2、徐某2、朱某、杨某2、庾某1的证言；证人钟某、尤某的证言及其对被告人刘东晓、陈娟的辨认笔录；证人刘某3、庾某2、郑某的证言及其对被告人刘东晓的辨认笔录；同案人陈某2的供述；被告人刘东晓、陈娟的供述及其相互之间的辨认笔录、对演讲课件截图的签认；被告人刘东晓、陈娟的户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人刘东晓、陈娟无视国家法律，伙同同案人组织、领导以推销商品为名，要求参加者交纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人刘东晓、陈娟适用“五年以上有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节有：1.被告人刘东晓、陈娟归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；2.被告人刘东晓、陈娟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。结合上述法定刑幅度、法定量刑情节，本院决定对被告人刘东晓、陈娟减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。本案扣押在案的作案工具电脑主机4台、笔记本电脑1台依法予以没收，公诉机关指控的其他扣押财物未提交相应证据，本院不予处理。本院综合考量被告人刘东晓、陈娟的犯罪手段、情节、社会危害性及悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘东晓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年10月29日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人陈娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年10月29日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、扣押在案的作案工具电脑主机4台、笔记本电脑1台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李璇炜人民陪审员  云南英人民陪审员  徐嘉伟二〇二〇年十月十六日书 记 员  刘 丽潘靖仪附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。