江苏省南京市栖霞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0113刑初436号 公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。 被告人范某，男，1991年5月24日生，汉族，大专文化，无业,住江苏省句容市，户籍所在地陕西省凤翔县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月19日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市第四看守所。 辩护人万洪亮，江苏南昆仑律师事务所律师。 被告人王某甲，男，1992年3月23日生，汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市栖霞区，户籍所在地福建省长乐市。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月19日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 辩护人马丹妮，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。 被告人陈某甲，男，1994年6月30日生，汉族，大学文化，无业，住江苏省南京市栖霞区，户籍所在地福建省永泰县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月19日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人郭海滨，江苏衡鼎律师事务所律师。 被告人贾某，男，1969年5月25日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市栖霞区，户籍所在地甘肃省。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月19日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 辩护人吴培华，山东强源律师事务所律师。 被告人高某，曾用名高延涵，女，1993年6月15日生，汉族，大学文化，无业,住江苏省南京市栖霞区，户籍所在地河南省延津县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月19日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人姜啸凡，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。 公诉机关以宁栖检诉刑诉〔2020〕448号起诉书指控被告人范某、王某甲、陈某甲、贾某、高某犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员刘艳出庭支持公诉，被告人范某及辩护人万洪亮律师、王某甲及辩护人马丹妮律师，陈某甲及辩护人郭海滨律师、贾某及辩护人吴培华律师、高某及辩护人姜啸凡律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年以来，被告人范某、王某甲等人先后在南京市浦口区、江宁区、栖霞区以“自愿连锁经营业”、“资本运作”、“1040阳光工程”等名义组织、领导传销活动，该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照一定顺序形成层级。该组织内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、老总，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织以团队为单位对成员进行管理，并在经理级成员中选任大总管、自律总管、申购总管、能力总管、自律配合、经晨总管、正配、副配等作为各团队的管理层。截至2020年5月，该组织形成了丁某甲团队、杨某甲团队、汤某团队、姚某团队、甘某团队、曹某团队，该六个团队之间相互交叉管理、各团队成员相互拜访、交流走动，共同组成一个传销体系，累计发展传销人员达90余人，且层级在三级以上。其中： 被告人范某自2017年加入该组织，先后任团队大总管、丁某甲团队直总，任职期间负责下辖团队的总体事务。 被告人王某甲自2017年加入该组织，先后任团队大总管、杨某甲团队直总，任职期间负责下辖团队的总体事务。 被告人陈某甲自2019年加入该组织，后任杨某甲团队经晨总管，在担任经晨总管期间负责组织召开经管晨会，监督会议质量等。 被告人贾某自2018年加入该组织，后任杨某甲团队自律配合，在任职期间负责协助自律总管对传销团队内成员的纪律和作息情况进行检查，维护传销团队的纪律。 被告人高某自2019年加入该组织，后任丁某甲团队正配，在担任正配期间负责配合能力总管向刚加入传销的新人授课，传授相关基础知识等。 2020年5月12日，被告人范某、王某甲、陈某甲、贾某、高某被民警抓获。归案后，各被告人均如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，被告人范某、王某甲、陈某甲、贾某、高某在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、接处警工作登记表、发破案经过、抓获经过、前科查询记录表、微信信息截图、微信聊天记录截图、搜查证、扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书、银行流水明细、认罪认罚具结书，证人詹某等人的证言，被告人范某、王某甲、陈某甲、贾某、高某的供述和辩解，辨认笔录、搜查笔录、提取笔录，电子数据检查笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人范某、王某甲、陈某甲、贾某、高某组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人范某、王某甲、陈某甲、贾某、高某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人范某、王某甲、陈某甲、贾某、高某归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。被告人范某、王某甲、陈某甲、贾某、高某自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。王某甲辩护人提出的王某甲主观恶性小、社会危害性小的辩护意见，陈某甲辩护人提出的陈某甲应认定为从犯的辩护意见，贾某辩护人提出的贾某是受害者，在传销活动中没有作用，不是管理者，应认定为从犯的辩护意见，高某辩护人提出的高某是受害者，在传销活动中没有作用，犯罪情节轻微的辩护意见，本院认为，被告人王某甲等人共同实施组织、领导传销活动犯罪，传销组织多达90余人，严重破坏了社会经济秩序，社会危害性较大，不属于犯罪情节轻微，体现被告人主观恶性较大；各被告人在传销体系中担任不同的管理职责，各自承担刑事责任，不应区分主从犯，故对各辩护人提出的上述辩护意见，本院均不予采纳。各辩护人提出的范某、王某甲、陈某甲、贾某、高某具有坦白、自愿认罪认罚情节的罪轻辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人范某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年5月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人贾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年3月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年2月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、公安机关依法扣押的笔记本、材料，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张文娟 人民陪审员  张礼豹 人民陪审员  陈昌胜 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  张美玲