宝鸡市陈仓区人民法院执 行 裁 定 书（2020）陕0304执256号之三十四被执行人罗喜才，男，1972年9月17日生于陕西省宝鸡市，汉族，农民，住宝鸡市陈仓区虢镇街道。因犯组织、领导黑社会性质组织罪判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪判处有期徒刑四年，并处罚金八千元；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。现在监狱服刑中。被执行人孙小勇，男，1980年5月18日生于陕西省宝鸡市，汉族，居民，户籍所在地陕西省宝鸡市眉县，住宝鸡市金台区虢十路。犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处没收个人财产五十万元；犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯聚众斗殴罪判处有期徒刑二年九个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年九个月；犯强迫交易罪判处有期徒刑二年，并处罚金四千元；决定执行有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利一年，并处没收个人财产五十万元，罚金一万四千元。现在监狱服刑中。被执行人罗银才，男，1969年11月5日生于陕西省宝鸡市，汉族，农民，住宝鸡市陈仓区虢镇街道。犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑四年，并处没收个人财产五十万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪判处有期徒刑三年，并处罚金六千元；决定执行有期徒刑九年，并处没收个人财产五十万元，罚金六千元。现在监狱服刑中。被执行人朱宗让，别名宗宗，男，1966年1月9日生于陕西省宝鸡市，汉族，农民，住宝鸡市陈仓区虢镇街道。犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑四年，并处没收个人财产五十万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪判处有期徒刑三年，并处罚金六千元；决定执行有期徒刑九年，并处没收个人财产五十万元，罚金六千元。现在监狱服刑中。被执行人赵永波，又名赵波，男，1987年6月23日生于陕西省宝鸡市，汉族，农民，住宝鸡市陈仓区东关街道。犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年，并处罚金四千元；犯开设赌场罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金六千五百元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金一万零五百元。现在监狱服刑中。被执行人敬献民，男，1975年2月4日生于陕西省宝鸡市，汉族，居民，住宝鸡市陈仓区千渭街道。犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年，并处罚金四千元；犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年；与前罪犯故意伤害罪判处有期徒刑十年；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金九千元。现在监狱服刑中。被执行人张林强，男，1991年3月13日生于陕西省宝鸡市，汉族，农民，住宝鸡市陈仓区磻溪镇。犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年，并处罚金四千元；犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金七千元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年，并处罚金一万一千元。现在监狱服刑中。被执行人罗新浩，男，1992年5月2日生于陕西省宝鸡市，汉族，住宝鸡市陈仓区虢镇街道。犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金十万元。现在监狱服刑中。被执行人惠利锋，男，1978年3月20日生于陕西省宝鸡市，汉族，农民，初中文化，住宝鸡市陈仓区千渭街道。1997年因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年；2007年因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑十个月；2011年1月10日因犯寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月；2016年2月3日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑十个月；2017年12月22日因犯运输毒品罪被判处有期徒刑十五年。犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年六个月,与前罪犯运输毒品罪判处有期徒刑十五年,并处没收财产三万元;决定执行有期徒刑十五年六个月,没收财产三万元。现在监狱服刑中。本院刑事审判庭依据已经发生法律效力的宝鸡市陈仓区人民法院(2019)陕0304刑初111号刑事附带民事判决书、宝鸡市中级人民法院(2019)陕03刑终344号刑事附带民事裁定书、移送执行表，于2020年3月11日移送执行下列刑事裁判涉财产部分：被执行人罗喜才没收个人财产、追缴违法所得一百二十八万元；被执行人孙小勇没收个人财产五十万元、罚金一万四千元；被执行人罗银才没收个人财产五十万元、罚金六千元；被执行人朱宗让没收个人财产五十万元、罚金六千元；被执行人赵永波罚金一万零五百元；被执行人张林强罚金一万一千元；被执行人罗新浩追缴违法所得二十二万四千元、罚金十万元；被执行人敬献民罚金九千元；被执行人惠利锋没收财产三万元。同时,一并移送执行的有对刘卫刚罚金一万六千元、杨建强罚金一万四千元、张妮罚金一万二千元、王江罚金九千元、李强强罚金五千元、樊莹莹罚金九千元、陈少杰罚金六千元、杨鑫罚金五千元；移送执行发还张妮名下中国银行的贷款十万元；移送执行赔偿附带民事原告人宋军平经济损失1716元。共计二十一项执行事项。经查，本院(2019)陕0304刑初111号刑事附带民事判决书、宝鸡市中级人民法院(2019)陕03刑终344号刑事附带民事裁定书，均于2020年2月20日发生法律效力。所移送执行的刑事裁判文书涉财产部分未履行。本院于2020年3月11日立案执行。本案在执行中，本院依法实施了下列执行措施：在执行中，本院依法向被执行人罗喜才、孙小勇、罗银才、朱宗让、赵永波、张林强、罗新浩、敬献民、惠利锋、刘卫刚、杨建强、张妮、李强强、王江、樊莹莹、陈少杰、杨鑫送达了执行通知书、财产报告令、权利义务告知书，责令被执行人分别按法律文书确定的义务履行赔偿附带民事诉讼原告人经济损失、上交判决没收的个人财产、缴纳罚金、上缴违法所得，并报告个人财产状况。通知附带民事诉讼原告人宋军平和财产权利人中银消费有限公司申报权利及受偿情况，并告知了权利和义务；在执行中，本院依法通过全国法院执行查控系统对被执行人的银行存款、网络资金、不动产登记、工商企业登记、机动车登记、保险理财信息、证券信息等进行了查询。在不动产登记中心、车辆管理所、公积金管理机构现场进行了财产调查。对发现的被执行人的银行存款、网络资金依法进行冻结、扣划；对被执行人罗喜才、孙小勇、张妮名下的不动产依法进行了查封、处置。在执行中，本院依职权传唤、提审了被执行人罗喜才、孙小勇、罗银才、朱宗让、刘卫刚、杨建强、张妮、李强强、王江、赵永波、张林强、樊莹莹、罗新浩、陈少杰、敬献民、杨鑫、惠利锋，进行财产调查；本院多次到被执行人居住地村委会、社区和相关单位对被执行人的经济能力、居住环境、家庭情况进行了实地调查；在执行中对查控的财产依法进行了强制执行。经过执行：被执行人罗喜才应执行没收个人全部财产和追缴违法所得。执行中没收罗喜才现金589.890841万元[含5笔：扣划被执行人罗喜才银行存款24.782841万元、陈仓公安分局移交扣押的宝鸡市康士博汽车综合性能检测站500万元、公安机关移交罗喜才交纳的保证金1万元、收回债权6.808万元、宝鸡市渭滨区天玺路房屋拍卖款57.3万元]；没收的奥迪Q7机动车一辆和位于陈仓区南环路28号院房屋移交财政部门处置；执行中，本院冻结了被执行人罗喜才的600万元借款及利息债权，通知债务人马社翠向本院上交债务(已收回6.808万元），该部分未执行完毕；执行中，查封了被执行人罗喜才在虢镇盛德商贸城购买宝鸡市盛德商贸物流投资有限公司向“福建闵楚建设工程有限公司”工程款抵债房屋一栋（共三层，面积263.08平米，交易价值146.7987万元，罗喜才已付款88万元）进行了查封，因该房屋尚处在交易期间，涉及权属问题，暂无法处置该房屋，待权利明晰后继续处理；应当追缴的违法所得128万元，因未发现违法所得及可供执行的其他财产，尚未执行；再未发现被执行人罗喜才有其他应当没收的财产；被执行人孙小勇应执行没收财产50万元、罚金1.4万元。已实际执行没收财产0.671286万元（含公安机关移交的保证金5000元），尚有49.328714万元没收财产部分、罚金1.4万元未执行；执行中查封其名下宝鸡市金台区虢十路房屋一套（有抵押），该房查封前由其母、其妻、一女（大学在校学生）一子（儿童）共同居住，暂未强制执行；再未发现被执行人孙小勇其他可供执行的财产；被执行人罗银才应执行没收财产50万元、罚金0.6万元；已执行现金17.555593万元，（含划拨：农业银行陈仓区会展中心分理处存款5万元、中国银行宝鸡陈仓区支行存款1.4846万元、邮政储蓄银行陈仓区支行存款3万元、南环路营业所存款3万元、贵港市湛江营业所存款4万元及利息），现罚金0.6万元已执行，没收财产仅执行16.355593万元；执行中，扣押侦查机关移交的罗银才所有的陕CCYX**纳智捷车一辆依法拍卖后流拍，通知财政部门接收处置。暂未发现被执行人罗银才有其他可供执行的财产；被执行人朱宗让应执行没收财产50万元、罚金0.6万元、与罗喜才应赔偿附带民事诉讼原告人宋军平经济损失0.1716万元。已实际执行赔偿宋军平损失0.1716万元、罚金0.6万元、没收财产7.617669万元，合计执行8.389269万元（含银行存款2.389269万元、投资款代持人朱宗怀代交6万元）；尚有没收财产42.382331万元未执行。暂未发现被执行人朱宗让有其他可供执行的财产；被执行人惠利锋应执行没收财产3万元，实际执行到位0.076759万元（系划拨银行存款），尚有2.923241万元未执行。暂未查明有可供执行的财产；被执行人罗新浩应执行罚金10万元、追缴其违法所得22.4万元。本院执行中实际执行罚金9.325334万元[含划拨银行存款0.0761万元、公安机关转交取保候审的保证金0.5万元、拍卖杨鑫名下陕C05X**号奔驰车剩余价款8.749234万元（该车拍卖得价款23.9515万元，清偿车贷公司优先受偿权15.202266万元）]；尚有罚金0.674666万元和22.4万元的非法所得未执行。暂未发现罗新浩其他可供执行的财产；被执行人赵永波应执行罚金1.05万元，已执行0.0237万元，尚有1.0263万元罚金未执行；再未发现其有可供执行财产；被执行人敬献民应执行罚金0.9万元，0.9万元未执行，暂无财产可供执行；被执行人张林强应执行罚金1.1万元，未执行1.1万元，暂无财产可供执行。被执行人张妮、刘卫刚、杨建强、王江、李强强、樊莹莹、陈少杰、杨鑫所判罚金刑均已执行完毕，且无其他执行内容，应当按结案处理，另行通知。附带民事诉讼原告人宋军平经济损失1716元已执行完毕(系扣划朱宗让存款1716元赔付)；权利人中银消费金融有限公司仅要求返还发放的贷款及利息92917.19元，本院已将张妮名下中国银行账户内的贷款92917.19元发还给中银消费金融有限公司。被执行人罗喜才、孙小勇、罗银才、朱宗让、赵永波、敬献民、张林强、惠利锋、罗新浩均有未执行完毕的财产刑，本院对被执行人罗喜才、孙小勇、罗银才、朱宗让、赵永波、敬献民、张林强、惠利锋、罗新浩依法采取限制消费的惩戒措施，并纳入全国法院失信被执行人名单予以公布。对执行中收缴的罚金和没收的财产，依法通过财政部门上交国库，对未处置的被执行人的车辆、房屋，依法通知财政部门接收处置；已经查封但不宜强制执行的财产，继续采取强制措施控制，条件成熟后继续执行。本院认为，刑事财产刑的执行应根据被执行人的财产情况和履行能力进行执行。本案尚未执行完毕的财产刑，因未发现被执行人有可供执行的财产，或发现的财产暂时不宜强制执行，本院已经穷尽了执行措施，应终结本次执行程序，终结后待发现有可供执行的财产或财产具备执行条件后，应依职权继续恢复执行；发现被执行人有隐匿、转移财产的，应当继续执行；终结本次执行程序期间，未履行完毕财产刑的被执行人均负有继续履行的义务。依照《最高人民法院关于适用的解释》第四百三十九条、第四百四十一条第一款、第四百四十四条第一款第（五）项、第二款、第四百四十七条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结宝鸡市陈仓区人民法院（2020）陕0304执256号执行案件的本次执行程序。裁定终结本次执行程序后，发现被执行人有隐匿、转移财产的，应当继续执行。被执行人已履行的，应当及时书面告知本院。本裁定送达后立即生效。审 判 长  连 煜审 判 员  贾小兵审 判 员  闫 浩二〇二〇年十月二十九日法官助理  朱春海书 记 员  曹 婷