河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1425刑初8号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人靳英群，男，1971年6月9日出生，汉族，大专文化，中共党员，中国农业银行股份有限公司商丘京港支行职工，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月26日被抓获归案，同年9月27日被临时羁押于郑州市第三看守所，同年9月29日被虞城县公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。辩护人李玉山，河南辰正律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2018）282号起诉书指控被告人靳英群犯诈骗罪，于2018年7月20日向本院提起公诉。本院于2019年9月11日作出（2018）豫1425刑初414号刑事判决书，被告人靳英群犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。虞城县人民检察院以适用法律错误提起抗诉，被告人靳英群以不构成犯罪提出上诉。河南省商丘市中级人民法院于2019年12月24日作出（2019）豫14刑终467号刑事裁定书，撤销虞城县人民法院（2018）豫1425刑初414号刑事判决，发回虞城县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员窦翠英出庭支持公诉，被告人靳英群及其辩护人李玉山到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控，2012年3月份至2014年8月份，科迪公司为了公司的生产经营、资金周转，多次向被告人靳英群和通过时任科迪公司联行经理的张某1向靳英群借贷资金，期间，科迪公司和张某1不断归还靳英群名下的借款及利息。2015年1月26日，靳英群向科迪公司签署证明：本人靳英群同意将张某1转合计1960万元经协商同意分别转至以下客户名下：程骁190万、张素霞300万、程淑芬150万、张亚辉300万、李文中300万、张乾坤300万、任素玲420万，自转至之日起本人靳英群及其它客户（包含汇款人）与科迪集团债权债务关系已清。该证明有张某1签名，科迪公司已于2015年2月10日至2015年9月2日陆续将上述七人债务连本带息全部还清。而在2016年12月8日靳英群伙同靳某1、丁某等人又利用与科迪公司已清的债务关系所产生的银行流水及张某1私下给靳英群开具的收到靳效玲集资款1200万元的收据向商丘市梁园区人民法院起诉科迪公司及张某1还其欠款1200万元及利息，2017年1月18日商丘市梁园区人民法院判决科迪集团归还丁某借款本金1200万元及利息，2017年5月20日商丘市中级人民法院维持该判决。2017年9月5日靳英群以靳某1的名义又向商丘市梁园区人民法院起诉科迪公司还其欠款1410万元及11207250元的本金及利息，因没有交纳诉讼费,于2017年10月10日梁园区人民法院裁定撤回该两起民事诉讼。公诉机关针对指控的事实向本院提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据，认为被告人靳英群以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中1200万元系未遂，其余部分系预备，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。提起公诉，请求依法判处。被告人靳英群辩称，是经济纠纷，不构成犯罪。辩护人李玉山提出的辩护意见是，1.虞城县不是本案犯罪行为发生地、犯罪结果发生地，按照虚假诉讼罪，虞城法院均没有管辖权。2.2015年1月26日靳英群签字的证明及张某1的委托书并不是算账后出具的，1960万元不包括民事诉讼中的1200万元，靳英群参与的丁某起诉科迪公司民间借贷纠纷案件还在法院审理中，靳英群在民事诉讼中没有提供虚假证据，也没有以捏造的事实提起民事诉讼，不构成虚假诉讼罪。3.靳英群既没有伪造证据，也没有隐瞒真相，主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施诈骗行为，科迪公司也没有错误认识而交付钱物，不构成诈骗罪。依法宣告靳英群无罪。经审理查明，2012年3月份至2014年8月份，科迪公司为了公司的生产经营、资金周转，多次向被告人靳英群和通过时任科迪公司联行经理的张某1向靳英群借贷资金，期间，科迪公司和张某1不断归还靳英群名下的借款及利息。2015年1月26日，靳英群向科迪公司签署证明：本人靳英群同意将张某1转合计1960万元经协商同意分别转至以下客户名下：程骁190万、张素霞300万、程淑芬150万、张亚辉300万、李文中300万、张乾坤300万、任素玲420万，自转至之日起本人靳英群及其它客户（包含汇款人）与科迪集团债权债务关系已清。该证明有张某1签名，科迪公司已于2015年2月10日至2015年9月2日陆续将上述七人债务连本带息全部还清。而在2016年12月8日靳英群伙同靳某1、丁某等人又利用与科迪公司已清的债务关系所产生的银行流水及张某1私下给靳英群开具的收到靳效玲集资款1200万元的收据向商丘市梁园区人民法院起诉科迪公司及张某1还其欠款1200万元及利息，2017年1月18日商丘市梁园区人民法院判决科迪公司归还丁某借款本金1200万元及利息，2017年5月20日商丘市中级人民法院维持该判决。2017年9月5日靳英群以靳某1的名义又向商丘市梁园区人民法院起诉科迪公司还其欠款1410万元及11207250元的本金及利息，因没有交纳诉讼费,商丘市梁园区人民法院于2017年10月10日裁定按撤诉处理。另查明，2018年12月25日，河南省高级人民法院裁定撤销一、二审民事判决，发回商丘市梁园区人民法院重审。2019年10月16日商丘市梁园区人民法院判决科迪公司归还丁某借款本金1200万元及利息，科迪公司提出上诉，商丘市中级人民法院于2019年12月30日裁定撤销商丘市梁园区人民法院民事判决，发回商丘市梁园区人民法院重审。上述事实，有下列证据证实：一、公诉机关提供的证据1.户籍证明及无前科证明，证实被告人靳英群的出生、住址、身份等基本信息及没有前科。2.情况反映，证实科迪集团股份有限公司给市委、市政府领导反映公司被骗涉案金额5400余万元，其中靳英群伙同丁某以靳效岭的名义伪造1200万元虚假借据向法院提起诉讼。3.委托书及民事裁定书，证实靳某1特别授权葛某律师为诉讼代理人诉张某1、科迪食品集团股份有限公司民间借贷纠纷一案，因靳某1没有交案件受理费，2017年10月10日梁园区人民法院按其撤回起诉处理。4.人口基本信息查询，证实被告人靳英群的父亲靳效岭于2009年5月7日火化，其户口于2016年3月10日被注销。5.证明、授权书及还款明细，证实2015年1月26日张某1将其本人名下客户利息7618560元转由靳英群分配，自转之日，此笔款项按月息2分计算，分别至靳英群客户名下，不得挪至他用，同时，科迪集团与本人客户名下此笔利息已清。靳英群现同意将张某1转合计1960万（包含原孙某条11981440元）经协商同意分别转至以下客户名下：程骁190万、张素霞300万、程淑芬150万、张亚辉300万、李文中300万、张乾坤300万、任素玲420万，自转至之日起本人靳英群及其他客户（包含汇款人）与科迪集团债权债务关系已清。科迪公司自2015年2月至9月已全部还清上述七人本金及利息。6.控告书，证实2017年1月24日科迪食品集团股份有限公司向虞城县公安局控告靳英群、丁某利用虚假收据诈骗其1200万元，并请求对1200万元收据印章进行鉴定、对该收据张某1签字进行文字鉴定。7.鉴定聘请书及不予受理决定书，证实虞城县公安局于2017年10月17日聘请西南政法大学司法鉴定中心对2014年10月27日收据的字迹是否为张某1所书写及收据上的印章是否为科迪集团股份有限公司所盖进行鉴定，该司法鉴定中心回复：该收据为无碳复写纸第二联，其上的无碳复写字迹（呈蓝色）严重褪色，模糊不清，不具备鉴定条件。8.民事诉讼及相关单据，证实2017年9月5日靳某1诉张某1及科迪食品集团股份有限公司偿还贷款1410万元及利息，靳某1诉张某1及科迪食品集团股份有限公司、商丘市科苑农业发展有限公司偿还贷款11207250元及利息，并附证据。9.民间借贷纠纷一审卷宗材料，证实2016年12月8日，丁某诉科迪食品集团股份有限公司、张某1归还借款1200万元，靳英群作为第三人参与诉讼的情况。靳英群欠丁某1200万元。2016年9月20日靳英群将1200万元转给丁某所有，于2016年11月10日将该转让协议告知债务人即第三方张某1及科迪食品集团股份有限公司，且有张某1签名确认该协议已告知其本人。张某1于2016年11月10日写有一份证明即靳效岭持有的该笔集资款1200万元约定利率月息3分。及靳英群提供的由靳某1尾号为99713的账户于2012年7月31日转入科迪乳业有限公司200万元，转入张某1账户2012年8月3日640万，2012年12月27日100万，2012年12月29日40万，2013年1月8日30万，2013年2月8日200万，合计1210万元。张某1系科迪食品集团股份有限公司的联行经理。张某1至2015年一直负责为公司筹集资金，向个人贷款，其公司向靳效岭借款总计近亿元，有借有还。民事判决书认为，被告张某1、科迪公司向原债权人靳效岭借款并向第三人靳英群出具借条，双方债权关系明确，靳英群作为靳效岭的继承人对其继承的财产有权予以处分，其继承的债权转让给原告丁某，并通知债务人，三方均在签订的债权转让协议上签名。被告张某1作为科迪公司工作人员，向第三人靳英群出具收据，并加盖公司印章，其行为应构成表见代理。被告张某1经通知后已在债权转让协议上签字，对此应认定为债权转让已通知债务人，故对于科迪公司辩称债权转让未发生法律效力的理由不予以采信。被告科迪公司辩称本案涉嫌虚假诉讼、诈骗，因未提供相关证据，本院不予采信。判决：被告科迪食品集团股份有限公司归还原告丁某借款本金1200万元及利息。10.民间借贷纠纷二审卷宗材料，证实商丘市中级人民法院审理查明的事实除与原审认定的事实相同外，对靳某1进行了调查，该笔款是以靳效岭的名义出借的，借款收据上也是靳效岭的名字，并且靳英群是银行工作人员，为了回避这个问题才向原审法院作出钱是靳效岭的，是受靳效岭委托进行转账的陈述。商丘市中级人民法院认为，原审判决对张某1行为性质的认定不当，已予纠正。原审判决认定的其他事实清楚，证据充分，判决结果正确。判决：驳回上诉，维持原判。11.科迪食品集团股份有限公司文件，证实2015年6月15日经公司研究决定给张某1开除处分。12.靳某2交侦查机关资料，证实靳某2向公安机关提供其哥靳英群与张某1、科迪公司财务部共同核算，并按约定利息计算及相关流水。认为截止2014年12月31日尚欠靳英群本息合计55245785.88元。2015年3月份后，经多次与张某1查找确定，再次核实出2012年11月30日受张某1委托转给黄某2200万元（用于归还科迪借款）;2013年1月25日受张某1委托转给冯某500万元（用于归还科迪借款）。且提供了2014年12月31日张某1给靳英群出具的借款5900万元的借条。13.科迪公司出具的相关材料，证实被告人靳英群于2015年1月19日将其名下270万元转给其债权人任素玲。张某1于2015年2月3日将本人名下客户利息380万元转给靳英群分配，自转之日，此笔款项按月息2分。靳英群又将此笔款打在张喜英的名下。科迪集团关于将2015年1月26日张某1的授权书转380万元转由靳英群分配，靳英群又将此笔款转给张喜英，因张喜英于当日未到场办理手续，后于2015年2月3日到公司办理手续，为保持一致性，经办人将日期改为2015年2月3日。14.说明，证实证人高某不配合调查取证，侦查人员已对通话进行录音。15.科迪公司情况说明，证实靳某1、丁某、李双双、孙某汇到张某1名下的15843080元均未汇入科迪公司，不能视为科迪公司借款。16.银行承兑汇票，证实2013年3月12日科迪公司用银行承兑汇票贴现情况，银行承兑汇票金额519.74万元，贴现款通过孙某卡于当日汇入122万和96万，卢新颖卡于当日汇入53万、97万、44.11万、91万，贴现款合计503.11万元，贴现息16.63万元。2012年9月12日科迪公司用银行承兑汇票贴现情况，银行承兑汇票金额6013539.07元，贴现款通过孙某卡汇入47.36万元、104万元，通过商丘市新先锋药业有限公司汇入公司50万、60万，通过卢新颖卡汇入公司72.07万、48.4万、200万，贴现款合计581.83万元，贴现息195239.07元。17.农业银行情况说明，证实被告人靳英群于1993年-2018年在农业银行任职情况。18.司法鉴定意见书，证实：1.靳英群名下（靳某1、李双双、李文中、孙某、王某）自2012年3月28日至2014年11月4日共汇入科迪食品公司（包括其下属公司及张某1）账户共64笔，合计97213930元。2.科迪公司自2012年4月17日至2015年1月19日共汇入靳英群名下136909000元。3.根据张某1出具的将其本人名下客户利息转出授权书及靳英群出具的转出证明，2015年1月26日科迪集团与靳英群结清2610万元（包括380万元和1960万元及2015年1月19日转任素玲的270万元）。综合2.3科迪公司共归还163009000元。特别说明：因银行账户查询信息中科迪集团与靳英群名下资金往来未注明款项用途，不能准确认定借款、还款及利息的具体金额，只能将靳英群名下汇入科迪集团的款项认为是借款，将科迪集团汇入靳英群名下款项认为是还款及利息。19.司法鉴定意见的补充说明，证实1.科迪食品集团股份有限公司借款情况，借款增加5笔，合计1120万系王某2012年5月8日至2012年6月28日汇入科迪公司的4笔970万及常莹2012年6月28日汇入科迪公司的1笔150万。减少孙某2012年9月11日至2013年3月12日共汇入科迪的4笔合计369.36万，经调整后科迪集团自2012年3月28日至2014年11月4日共向靳英群名下借款65笔，合计金额104720330元。2.综合利率情况，根据科迪食品公司借款及还款金额推算，截至2015年1月26日止，科迪食品公司应支付靳英群名下利息58288670元（163009000-104720330）。通过运用存款基数的方法进行推算，月综合利率应为0.318307465。3.特别事项说明，由于虞城县公安局提供的科迪食品集团汇入靳英群名下款项资料中未能显示哪一笔是还款或是支付的利息，并有对某人或某笔借款按天计算并支付高额利息，所以无法确认科迪公司支付利息的实际数额及利率，上述综合利率只是运用存款基数的方法进行推算而得出，我们对其准确性不发表意见，仅供参考。20.证人靳某1证言，2012年我堂哥靳英群借我一张尾号是99713的农行卡，该卡是2012年3月份开的户，是在他上班的京港支行办理的，他说他是银行的工作人员用我的卡方便。在2011年通过靳英群介绍我认识了张某1，我和张某1没有经济上的来往。在今年4月份靳英群让我在一张委托书上签上我的名字，委托书上具体写的啥我不清楚，靳英群给我说过科迪公司欠他钱，没说张某1欠他钱，也没说欠多少。靳效岭是2009年去世的，当时我卡上的七笔钱靳英群说是他父亲靳效岭的，靳英群借给科迪公司钱时用我的卡，他只要在柜台转账超过20万元必须由我亲自操作。21.证人张某1证言，我从2000年到2015年给科迪公司跑融资，就是给公司从银行贷款，后来任命我为联行经理，融资的范围主要是银行，也有一部分是朋友、亲戚。我借过靳英群的钱，我和科迪公司已经不欠他的钱。我不认识丁某，更谈不上欠她的钱。我和靳英群有经济往来是从2011年开始的，靳英群用他父亲靳效岭的名义与我和科迪发生的经济往来的账全部清完了。从2012年3月28日开始，靳英群就用他堂弟靳某1的银行卡与我和科迪来回转账，后来他也用李双双的卡与我们发生过交易。我大概算一下借靳英群共有八九千万，还给靳英群连本带息一亿两千万左右，有时我还，有时科迪集团还，可能还多还了。这些来往资金都有银行转账记录。2015年春节前靳英群要钱要的急，带着人去科迪集团闹事，证明和授权书是在2015年1月26日下午在科迪公司财务科签订的，证明的内容都是靳英群写好的，内容也是他认可的，他也在上边签字了，证明上没有写日期是因为清账日期应以科迪集团把钱都打到以上人员账户上为准，所以没有写日期，但授权书上写着日期，与证明是一起签的，这后边还附两张公司还靳英群分配款明细表。那就是科迪公司、我和靳英群算总账，总共还欠靳英群连本带息1960万元。科迪公司把他提供的以上这些人的钱还清后，靳英群包括他的往科迪公司汇款的客户与科迪公司所有债权债务已清。我单独与靳英群没有经济上的借贷关系。2016年12月份丁某向梁园区人民法院起诉科迪公司和我欠其1200万元，这张收据就是当时科迪公司还欠靳英群钱，但公司经济上紧张，靳英群为了保险就写了这张1200万元的条子，让我签的字，我当时算了算，公司连本带息应该欠的比这多一些，所以我就在收据的右下角签了个“张”字，另外加盖了“科迪食品集团有限公司”的印章，第一个印章没有盖清楚，又盖了第二个。那是2014年10月份的事，后来在2015年1月26日在公司算账时，靳英群把所有账都算里面去了，我也把这张“收据”的事忘了，其实总过账后就算他拿出来也是无效的。这张收据科迪公司的领导、财务人员不知道，后来2015年1月26日科迪公司和靳英群算总账时，他都没说这张收据的事，账都清过后他又专门拿出来，他就是想骗公司的钱。在梁园区人民法院和公安机关在以前问我时我没有承认这事，是因为当时我没有想起来，就否认了，确实有这回事。关于2016年11月10日我又写的一张证明：2014年10月27日借靳效岭集资款1200万元约定利率月息3分，并且签名。这个证明是后来靳英群在2016年11月10日找我写的，他让我看了收据，我一看上边有科迪公司的印章，我也就按他的意思写了这张证明，当时我想我怎么写都没事，你只要打官司，到法庭上一算账啥事都清楚了。2014年12月31日我又给靳英群打了个5900万元的借条，那是科迪公司没有钱，也没有和靳英群算总账，他领着十几个人三天两头逼我，有时一两天不让我走，那天他让我在商丘凯旋商务宾馆里给他打的这张借条。他本来是想让我以科迪公司的名义打条子，但因为那时靳英群还给科迪公司算账，我就以自己的名义给他打的，其实那时科迪公司的章还在我那里。我还告诉靳英群你和公司还没有算账，我给你写这些没有用，就是让我给你打一个亿我也给你打，到最后还要算账。这1200万元没有真实的交易。我不该给他出这个1200万元的收据。在2015年1月26日靳英群和公司对账时我没有提这个1200万元的收据的事，我把这个事忘了，在2016年11月10日我又给靳英群对这个1200万元收据又写了月息3分的证明，当时我认为他打不赢这个官司，就给他写了这个证明。我们之间的利息都是口头约定，随行就市。我借靳英群的钱基本上都进科迪公司的账户了，有很少一部分，没有进科迪公司的账户，让我还科迪公司其他债权人了。没有进科迪公司的这些钱，科迪公司不知道，但是我可以和科迪公司算总账。我给“靳效岭”打的1200万收据，靳英群和科迪公司一块算账时我只是忘了把这个收据抽出来了。科迪公司在法庭上不提供证据，等败诉了才提供证据到公安上报案，这好像是个陷阱。如果早点提供证据，科迪也不会败诉。李文中、孙某、白景立、代允旗给科迪的钱也是靳英群的钱。我和黄某1之间账目清楚，和靳英群没有一点关系。22.证人丁某证言，我借给科迪的钱，科迪已经将钱全部还给我了。我借给科迪的钱，和靳英群没有一点关系，靳英群借我的钱让我汇给张某1，这些钱算是靳英群借我的，和科迪公司无关。靳英群我们之间经常发生借贷关系，这1200万是我们之间到最后算账时靳英群还欠我的1200万元，这1200万不包括利息。2014年靳英群转给我一个借条，是科迪集团公司欠靳英群的，也是1200万元，我就起诉科迪公司了。靳英群与我之间的借贷是从2013年开始的，通过靳英群借我的钱到张某1账户上有不到1000万元，这都没有还。23.证人华某证言，2014年年底，张某1和外边的人到公司闹事，后来可能因这事不让他干联行经理了。我们公司不欠靳英群钱了，那次他和张某1一块到我们公司闹事后，我公司和他算清账了，后来算好账后靳英群还给我们公司出了账目已清的证明。我们将靳英群和张某1核算好的1960万元钱及利息打给程骁等七个人名下后，我们公司和靳英群再无债务关系。从2015年2月10日至2015年9月2日这1960万元连本带息全部转到那7个人名下了，全部还清了。24.证人张某2证言，靳英群和张某1一起来科迪集团闹过事，经协商，靳英群同意将1960万元转至程骁等七人，自此后，靳英群和张某1包括其汇款客户与科迪集团债权债务关系全部结清。打的证明及授权书的时间是2015年1月26日，当时我和华某及张某1、靳英群在场。证明是我打印的，我把靳英群打成了靳兴群，靳英群划掉改了过来。自2015年1月26日之后，没有借靳英群的钱。25.证人葛某证言，2017年3月份的一天，靳英群让我给他代理起诉公司的案件，还给我几张靳某1签字的委托书，这样在2017年4月份靳英群就以靳某1的名义到梁园区人民法院提起了两起诉讼，一起是诉张某1、科迪公司还款1410万元，还有一起是诉张某1、科迪公司、商丘市科苑农业发展有限公司三家还款1120万元。这两起案件起诉到梁园区人民法院李庄法庭了，科迪公司对管辖提出异议，最后重新分给了梁园区中州法庭，但因为案件三个月的期限已到，靳英群没有缴纳诉讼费，梁园区人民法院按撤诉处理了。在2017年9月份靳英群又让我把这两起案件重新到梁园区人民法院提起诉讼，这次梁园区人民法院把案件分给白云法庭了，但这次还是没交诉讼费按撤诉处理了。靳英群没给我说总共借给科迪公司多少钱，但他拿出了一张张某1给他出具的5900万元的欠条，他提供给我的凭证都是通过靳某1的账户往科迪食品集团股份有限公司和商丘市科苑农业发展有限公司两个公司账户上转的账，一共是九张，这些转账凭证3月份都让我交给梁园区人民法院了。我以前问过靳英群：你起诉前应该给科迪公司核对一下账。他说科迪公司不给他核对账，但在他被拘留后，我告诉他妹妹靳某2，她说靳英群和科迪公司对过一次账，那次她也去了，对过账后靳英群给科迪公司写了个证明，还把欠他的钱分给七个人了。具体证明咋写的她说她不知道。靳英群没有给我说过科迪公司还给他钱的情况，只说欠他5900万元。他说张某1是科迪公司的联行经理，这5900万元是张某1代表科迪公司给他结算的，是科迪公司欠他的钱，不是张某1欠他的。26.证人靳某2证言，我哥靳英群和科迪公司之间的经济往来我没有参与，但我帮助我哥整理过他和科迪公司还有张某1之间来往的账目，我从账目上看，科迪公司欠我哥钱。从账面上看，科迪公司是借款人，张某1是科迪公司融资经办人，我哥是出借人。生活中，我哥和张某1早就认识，从小在一块玩。张某1是科迪公司的联行经理，负责为科迪公司融资。靳英群都是通过银行汇款的方式出借给科迪资金。一般是用堂弟靳某1和表弟李双双的银行卡汇给科迪公司钱或张某1钱；还有我哥找的别人的钱，由别人直接汇给科迪公司或张某1钱；还有张某1让我哥直接将钱汇给其他人，这也应该算是科迪公司借我哥的钱。具体就是这几种情况。我可以提供资料。我前段时间给检察院反映了一下，其中有冯某和黄某2两个人。靳英群出借给科迪公司资金利息是每一百万，日息2500元。我哥靳英群欠丁某1200万，就将科迪公司一张1200万的收据转给丁某了。这张收据上面有科迪公司的章，写着收到靳效岭1200万。靳效岭是我父亲，他在2009年就去世了。我父亲是否借给科迪公司1200万我不清楚。应该是我哥操作的业务，可能利用我父亲的名义借的。在2018年5月14日，我交给公安机关的材料是2014年年底到2015年年初我哥靳英群和科迪公司对账的时候，由我哥靳英群、张某1、我和科迪公司的一个会计，我们共同根据他们的来往交易明细对出来的。在科迪公司也对过，在张某1家和我哥家都对过，这就是对账后的最终结果。我交的16张材料中的第三、四张就是我哥靳英群与科迪公司、张某1每笔具体的交易明细。2015年1月份之前我哥靳英群与科迪公司、张某1的所有交易明细都在这里面，2015年1月份之后科迪公司还给我哥指定的客户名下的那2000多万元不在这里面。2012年6月12日张某1借我哥的钱，我哥用靳某1的工商银行账号打到张某1指定的郑州一个理财公司的一个账号，户名叫雷霓，他们公司的负责人叫陶俊杰，这笔钱在2012年6月14日通过科迪速冻公司的账户还到靳某1账户上了，也是还的500万元。材料上显示的丁某在2013年6月4日给张某1的40万元、2013年7月26日给张某110万元，这是我哥借丁某的钱转给张某1，张某1把钱还到靳某1账户上了，但剩下的这40万和10万没还完的钱。27.证人孙某证言，靳英群是我女婿，我本人和科迪公司没有关系，也没有借给过科迪公司钱，科迪公司也没有汇给我过钱，后来听说靳英群借给科迪公司钱。我名下的两张银行卡不是我的，这两张卡上与科迪公司有过大额的资金往来这事我不清楚。28.证人黄某1证言，我弟弟黄某2和靳英群、张某1不熟。我和靳英群是同事，张某1是科迪公司的代表，我当时是农行内部负责科迪公司的客户经理，所以我和他们两人熟悉。靳英群找我帮忙借点钱，我就让俺弟弟给他借点，我们之间也是好借好还。张某1找我帮忙，我也想办法给他找点钱，让俺弟弟借给他，科迪公司和张某1都能及时还上。没有张某1欠我的钱，让靳英群将钱直接还给我这种情况。我也不会和他们这样绕，谁欠谁的，必须清楚。现在我和他们账目清楚，我们之间谁也不欠谁。29.证人冯某证言，我不认识张某1、靳某1或李双双、靳英群，我婆嫂子高某用我的名字办的一张卡尾号为63717的农行卡，大概去年都让我销了。这张卡的资金来往情况我不清楚，我嫂子前几年开了一个理财公司，钱都赔光了。30.证人陈某证言，2013年7月4日-5日，我的农行卡分别向张某1的农行卡汇了100万元，这是怎么回事我记不清了，分别注明还耿云青和还耿是什么意思，我回忆不上来了。31.证人王某证言，我没有尾号为12813的农业银行卡。我也没有借给过科迪公司钱，我不认识张某1，也不认识靳英群。我的身份证让靳某1拿去用过一次。32.证人郭某证言，我在2014年10月份、11月份分别借给张某1360万，是用妻子郝某农行卡交易的，张某1也按时还我钱了。33.证人郝某证言，我的农行卡一直由家属郭某使用，其间发生的任何业务往来本人均不知情。34.证人黄某2的证言，我与靳英群、靳某1、张某1不认识，与科迪公司也不熟悉，我与他们之间的资金往来全部按我堂哥黄某1安排与他们发生的资金往来，我现在与这些人和公司无经济上的纠纷。35.证人刘某的证言，我不认识靳英群和靳某1，没有经济往来。张某1借过我很多钱用于公司运营。我去科迪公司要账，在那里见过靳英群。36.被告人靳英群供述与辩解，2014年底我和科迪公司的资金募集人张某1总过一次账，他们公司总共还欠我5900万，这些钱全部是本金，不包括利息。在2015年1月1日起，之前这些钱的利息已经清了，这些钱是我从2012年3月28日起与科迪公司发生第一笔业务开始陆陆续续借给科迪公司的，最后借给科迪公司钱大概是2014年6-7月份。我都是通过银行汇款的方式将钱借给科迪，都是从靳某1和李双双的账户上往科迪公司汇钱，这些钱也不是全部汇给科迪公司账户，有直接汇给科迪公司或科迪公司下属公司;有汇给科迪公司的联行经理张某1;有汇给张某1指定的第三人账户。也有几笔业务是我找的第三人借给科迪的。我借钱给科迪公司后都是张某1给我出欠条，科迪公司不给我出啥手续。张某1给我出的欠条都是手写“今借现金多少元，然后落款借款人、日期”。但给我父亲的那个借条是一份收据，上面写收到靳效岭集资款1200万，上面盖着科迪公司的章。张某1有时给我打欠条，有时不打欠条，不打欠条情况都是短期借款，有时几天，有时半月，最长一个月就还了。我给他要账我有银行的汇款单。打欠条的情况就是一个月打一次，每个月我们总一次账，他要付我利息，因为我都是借的亲戚朋友的钱，我要每月付给他们利息，这样最长一个月他给我打个欠条，条上注明第一笔钱都有银行流水附着。现在张某1给我打的欠条没有了，他给我打了一个5900万元的总条，其它的条都交给张某1了。我父亲的那个收据是张某1在他商丘市委北门对面的科迪超市门市部内给我打的，当时就我们两个人，条上的内容全部都是张某1写的，是2014年10月27日晚7-8点钟，那天他还专门在收据上盖上科迪公司的章，他是先写的收据再盖的章，第一个章不清楚他又补盖的一个。之前张某1给我打的欠条没有加盖过科迪公司的章，这次盖章是因为之前我们到科迪公司要账，科迪说没有公司的手续他们不认，我想尽快把钱要过来，只有张某1给我打的欠条，我怕公司不认，就让张某1给我打了这个盖有科迪公司印章的收据，这张收据有对应的流水，我已经提供给法庭了，科迪欠我的钱多，我先提供给法庭1210万的流水，我还有流水要起诉，现在这笔钱我提供流水只要够1200万就行。因为我是银行工作人员，出于规避我工作的事，写了我父亲靳效岭的名字，其实都是我的事，所有的钱都是我借亲戚朋友的钱然后再借给科迪公司的。我将债权转让给丁某了，让丁某起诉的科迪公司，这张收据我在法庭上表示是我父亲留给我的遗产这个情况是假的，其实是我借给科迪的钱，只是借我父亲的名字。我是2013年7月份借的丁某的钱。现在科迪欠我的5900万元中包含丁某起诉科迪的1200万元。这个5900万元是2014年12月31日上午10点多钟，在张某1住的附近一个宾馆内他给我打的欠条，这个数额是我和张某1核算后出来的，核算日期在打条之前，这个条不是2014年12月31日打的，打这个条是在2014年12月31日之后6个月之内打的。当时核算清楚的5900万元中没有刨去1200万元，因为当时没有想到，反正我拿不出汇款凭证，科迪也不会给我钱。我在法庭上出示5900万元就是想证明我和科迪有其他经济来往。我总共借给科迪多少钱我记不清了，科迪和张某1也还过我钱，具体多少我也记不清了，大部分都还靳某1和李双双的账户上，也有部分我指定第三人，具体我记不清了。靳某1是我堂弟，李双双是我表弟。2017年4月17日我分别用靳某1的名字起诉张某1、科迪公司、张清海还我1410万和11207250元，这两笔钱也在5900万元中。这两笔钱都是汇给科迪公司名下的不同分公司的，所以我分两笔起诉。5900万剩下的都不是汇给科迪公司的了，我准备汇给谁起诉谁。从2012年3月28日至2014年8月份共借给科迪公司和张某19700万左右，其中进入2014年后借给科迪公司的钱就比较少了，印象中只有一笔1000万的，没等两天就还了。到现在为止，科迪公司和张某1共还给我多少钱我不清楚。5900万元是2015年阳历上半年四五月份我和张某1核算的。授权书即2015年1月26日张某1将其本人名下客户利息合计7618560元转由靳英群分配，自转之日，此笔款项按月息2分计算，分别至靳英群客户名下，不得挪至他用，同时科迪集团与本人客户名下此笔利息已清。这是张某1将他名下科迪公司欠我的钱转给我了，我将科迪公司欠我的钱都分给我的债主了。当时我声明我拥有的科迪公司给我出具的借据手续，这些债权债务已清，我和张某1的债权债务没有清，我起诉张某1时将科迪公司列为被告之一是因为我借给张某1和科迪钱时，张某1给我说所有的钱都是科迪用的，所以我要加上科迪。我这个证明只是说我所拥有的科迪公司给我出具的借条已清，但是其他没有清。我父亲靳效岭于2009年已经去世，他拥有一笔科迪1200万元债权不是真的，这是我假借我父亲的名义让张某1给我出具的收据，就是法庭上出示的那份盖有科迪公司印章的收据，其实这笔钱是我借给科迪的。当时我有私心，我想先将这笔钱要回来，先分给我的亲属，我欠的账比较多，这样这笔钱不在我名下其他债主也没有给我要钱。后来我良心发现欠丁某的钱比较多，就都转给她了，算是给她清账了。我借给科迪的这些钱都收取利息了，月利息3分或3.5分，其它情况都是只用几天，就直接谈，1000万拿个两三万的利息。我与科迪对过账，没有核对清楚，我的钱让张某1挪用了，我借给科迪公司的钱，科迪公司通过张某1还给我，但是这些钱张某1没有还给我，让他给挪用了。他挪用我多少钱我不知道。科迪公司通过张某1还我的账只有几百万，这都是利息，这些钱直接打到靳某1或李双双的卡上。科迪还的大部分是本金，具体多少我记不清，大概1000多万。我总共借给科迪9700多万，不到9800万，这些钱大部分是用靳某1的卡汇给科迪公司账户或张某1账户，或张某1指定的账户，另外也有部分用李双双的卡或第三人的卡汇给科迪公司或张某1账户或张某1指定的账户，科迪公司、张某1一共还给我有一亿二或一亿三千万左右。2015年1月26日我给科迪签订的声明：本人靳英群及其它客户与科迪集团债权债务关系已清指的是我拥有的科迪公司直接给我出具的借款手续已清，这些钱是科迪公司之前欠我钱积攒下来的利息有1500万，其余的是张某1挪用我的钱转给我的。我和丁某的资金来往是从2013年6月份开始的，至2014年年底，到现在我还欠她1200万元。和丁某的账户往来是通过靳某1、李双双、张某1的账户。孙某是我岳母，有一次我将借给科迪的钱衍生出来的利息1500万元，科迪用孙某的名给出具的收据。我没有用孙某的名借给科迪公司钱。我用过其他人借给过科迪公司钱。二、被告人及辩护人提供的证据37.科迪集团财务账务“短期借款”、“应付利息”科目明细账（2007年1月至2015年1月底）一份，证明目的科迪集团和靳英群之间在2011-2013年还以靳效岭的名义进行借款，科迪集团明知靳效岭名义的借款就是靳英群筹集的资金；靳英群先后以靳效岭、靳某1、李双双、孙某名义与科迪集团发生借款，在借款没有还清时，以靳效岭的名义出具借款凭证是真实的；靳英群与科迪集团的借款一部分支付到了张某1的账户；科迪集团还款靳英群支付到张某1账户的部分，张某1没有全部支付给靳英群。靳英群与科迪集团借款利率为日息0.25%。38.5900万元的借条，证明目的经结算张某1承认科迪集团还欠靳英群本金和利息5900万元，科迪集团没有还清本息。39.靳英群借款结算一份，证明目的张某1签字认可至2015年1月科迪公司还欠靳英群本息55245785.88元。40.河南省高级人民法院（2018）豫民再1490号民事裁定书一份，证明目的河南省高级人民法院认定商丘市中级人民法院（2017）豫14民终1260号案件为民事案件，并不涉及刑事犯罪。41.商丘市梁园区人民法院（2019）豫1402民初1857号民事判决书、商丘市中级人民法院（2019）豫14民终6237号民事裁定书各一份，证明目的靳英群参与的民事案件还在法院审理中。上述证据15，与证据21相矛盾，依法不予采信。证据12、37、38、39及证据36中部分内容，与证据5、21、23、24相矛盾，依法不予采信。其他证据经庭审举证、质证。证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互关联，且能相互印证，能够形成完整的证明体系，足以认定本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人靳英群以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名不当，依法予以纠正。关于辩护人李玉山提出管辖权的问题。经查，侦查机关、公诉机关分别以靳英群涉嫌诈骗侦查、起诉，本院判决改变起诉罪名，不影响本院具有管辖权。关于靳英群及辩护人李玉山提出不构成犯罪的辩解和辩护意见。经查，2015年1月26日的证明、委托书，确定了靳英群与科迪公司之间的债权债务数额，靳英群将债权转让他人，靳英群与科迪公司之间的债权债务关系已消灭。靳英群隐瞒科迪公司债务已经清偿的事实，将债权转让给丁某，由丁某提起民事诉讼，其尽管作为第三人参加诉讼，仍构成虚假诉讼罪。故其辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据靳英群的犯罪事实、性质、情节等综合因素以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人靳英群犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月26日起至2020年3月25日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  马明锋审判员  范晓娟审判员  杨海营二〇二〇年十月二十九日书记员  何 萍