河南省台前县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0927刑初155号公诉机关台前县人民检察院。被告人张延涛，男，1996年3月7日出生，汉族，小学文化，务工，河北省廊坊市文安县人，住文安县。2020年4月16日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局武清分局大良派出所抓获，次日被台前县公安局刑事拘留，2020年5月22日经台前县人民检察院批准，于2020年5月23日被台前县公安局执行逮捕。辩护人朱庆华、朱永澜（实习），河南凤台律师事务所律师。被告人张跃，男，1995年7月8日出生，汉族，初中文化，务工，天津市河**人，住河**。2020年4月17日被传唤到沿庄派出所，2020年4月19日因涉嫌诈骗罪被台前县公安局刑事拘留，2020年5月22日经台前县人民检察院批准，于2020年5月23日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人艾兴博，河南濮东律师事务所律师。被告人王鸿柳，女，1983年11月17日出生，汉族，初中文化，务工，河北省廊坊市文安县人，住天津市静海区。2020年5月7日因涉嫌诈骗罪主动到台前县公安局投案，次日被监视居住。2020年7月23日台前县人民检察院决定继续对其监视居住。指定辩护人孙丽方，河南濮东律师事务所律师。被告人王志强，男，1985年12月18日出生，汉族，初中文化，务工，河北省廊坊市文安县人，住天津市静海区。2004年因绑架罪被河北省文安县人民法院判处有期徒刑五年，2007年5月16日刑满释放。2020年4月17日被传唤至沿庄派出所，2020年4月20日因涉嫌诈骗罪经台前县公安局决定被监视居住。2020年7月23日台前县人民检察院决定继续对其监视居住。指定辩护人王化俭，河南濮东律师事务所律师。被告人王树海，男，1980年2月17日出生，汉族，初中文化，务工，黑龙江省讷河市人，住讷河市。2020年4月17日被传唤至西城派出所，2020年4月19日因涉嫌诈骗罪被台前县公安局刑事拘留，2020年5月22日经台前县人民检察院批准，于2020年5月23日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人孙继芳、代艳君（实习），河南濮东律师事务所律师。被告人李琨，男，1998年4月10日出生，汉族，初中文化，务工，天津市静海县人，住天津市静海区。2017年9月25日因抢劫罪被天津市静海区人民法院判处有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币二千元。2020年4月17日被传唤至大丰堆派出所，2020年4月19日因涉嫌诈骗罪被台前县公安局刑事拘留，2020年5月22日经台前县人民检察院批准，于2020年5月23日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人陈明锐，河南濮东律师事务所律师。台前县人民检察院以台检一部刑诉（2020）137号起诉书指控被告人张延涛犯买卖国家机关证件罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、被告人张跃犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、被告人王鸿柳、王志强、王树海、李琨犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台前县人民检察院指派检察员李学恒、陈家兴出庭支持公诉，被告人张延涛、张跃、王鸿柳、王志强、王树海、李琨及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，事实一、2019年11月起，被告人张延涛、被告人张跃为谋取不正当利益，通过被告人王鸿柳、被告人王志强及被告人王树海以自己的身份信息注册多家虚假公司并办理对公账户出售给何**、郭强（另案处理），后联系被告人李琨等人注册公司办理对公账户出售给何**、郭强。被告人王鸿柳、王志强以同样方式联系他人办理多个对公账户出售给何**。事实二、2020年2月18日梁某被他人以刷单的名义骗取人民币25176元，该款项经冼小强账户转至天津旭达生网络科技有限公司账户内。经查，被告人张延涛担任该公司监事。事实三、2020年4月，被告人张跃为谋取不正当利益，非法持有其好友赵元浩的5张银行卡，后被公安机关查获并扣押。为证实上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了天津市市场监督管理部门出具的张延涛等人的公司注册资料等书证；证人梁某、郑某、王某的证言；被告人张延涛、张跃、王鸿柳、王志强、王树海、李琨的供述与辩解；辨认笔录等证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张跃、王鸿柳、王志强、王树海、李琨对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为被告人张延涛、张跃、王鸿柳、王志强、王树海、李琨为谋取不正当利益，非法买卖国家机关制作颁发的证件的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应以买卖国家机关证件罪追究六被告人的刑事责任。被告人张延涛明知他人从事违法犯罪活动而提供对公账户，使犯罪所得得以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张跃非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人张延涛、张跃、王鸿柳、王志强、王树海共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人王树海在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人张延涛、张跃一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张跃、王鸿柳、王志强、王树海、李琨认罪认罚，依法可从宽处罚，并提出量刑建议。请依法判处。被告人张延涛对起诉书指控的买卖国家机关证件罪无异议，对指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议，认为自己不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其系投案，构成自首；其辩护人对指控买卖国家机关证件罪无异议，对指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪认为事实不清；应认定其系自首，如实供述，具有坦白情节，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张跃对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对指控事实亦无异议；其辩护人认为应认定被告人张跃系从犯，犯罪情节轻微，具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人王鸿柳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对指控事实亦无异议；其辩护人认为被告人王鸿柳系自首，从犯，自愿认罪认罚，主观恶性不大，系初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。被告人王志强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对指控事实亦无异议；辩护人认为应认定其系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王树海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对指控事实亦无异议；其辩护人认为被告人王树海系自首，应认定系从犯，自愿认罪认罚，主观恶性较小，社会危害性不大，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李琨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对指控事实亦无异议；其辩护人认为被告人李琨犯罪情节轻微，系自首，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，事实一、2019年11月起，被告人张延涛、被告人张跃为谋取不正当利益，通过被告人王鸿柳、被告人王志强及被告人王树海以自己的身份信息注册多家虚假公司并办理对公账户出售给何**、郭强（另案处理），后联系被告人李琨等人注册公司办理对公账户出售给何**、郭强。被告人王鸿柳、王志强以同样方式联系他人办理多个对公账户出售给何**。事实二、2020年2月18日梁某被他人以刷单的名义骗取人民币25176元，该款项经冼小强账户转至天津旭达生网络科技有限公司账户内。经查，被告人张延涛担任该公司监事。事实三、2020年4月，被告人张跃为谋取不正当利益，非法持有其好友赵元浩的5张银行卡，后被公安机关查获并扣押。上述事实，有天津市市场监督管理部门出具的张延涛等人的公司注册资料等书证；证人梁某、郑某、王某的证言；被告人张延涛、张跃、王鸿柳、王志强、王树海、李琨的供述与辩解；辨认笔录等证据在卷予以证实。经庭审质证，证据间能够相互印证、吻合，事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人张延涛、张跃、王鸿柳、王志强、王树海、李琨为谋取不正当利益，非法买卖国家机关制作颁发的证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人张跃非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人张延涛、张跃、王鸿柳、王志强、王树海共同故意犯罪，系共同犯罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人张延涛及其辩护人辩称其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解成立，本院予以采纳。被告人张跃、王鸿柳、王志强的辩护人认为三被告人系从犯，经查，从本案的证据能够显示出三名被告人均不同程度不同数量的找到其他人，来办理营业执照进行出售，主动性等方面都比较强，从犯的辩解意见不能成立。被告人李琨曾因抢劫罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯新罪，系累犯，应从重处罚。被告人王志强有前科，可酌情从重处罚。被告人王树海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚。被告人张延涛、张跃、王鸿柳、王志强、王树海、李琨主动到案，如实供述犯罪，系自首，自愿接受处罚，可从轻处罚。被告人张延涛、张跃、王鸿柳、王志强、李琨主动缴纳罚金，可从轻处罚。被告人张跃一人犯数罪，应当数罪并罚。六辩护人建议对其从轻处罚的相关辩护意见本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。根据六被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张延涛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张延涛的刑期自2020年4月16日起至2022年4月15日止。）二、被告人张跃犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张跃的刑期自2020年4月17日起至2021年4月16日止。）三、被告人王鸿柳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年又六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。四、被告人王志强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年又七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（被告人王鸿柳、王志强的缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）五、被告人王树海犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王树海的刑期自2020年4月17日起至2021年2月16日止。）六、被告人李琨犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李琨的刑期自2020年4月17日起至2020年10月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张西敏审判员  孙召玉审判员  刘继红二〇二〇年十月二十二日书记员  孟真真