山东省昌乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0725刑初264号 公诉机关山东省昌乐县人民检察院。 被告人黄小渝，女，汉族，1984年2月18日出生于福建省连江县，高中文化，住上海市宝山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月14日被刑事拘留，同日被取保候审。 被告人张达，男，汉族，1991年1月14日出生于浙江省温州市，高中文化，户籍地浙江省温州市鹿城区，现住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月11日被昌乐县公安局取保候审。 辩护人张凌云，山东昌明重光律师事务所律师。 被告人胡仕会，女，汉族，1991年11月27日出生于四川省泸州市，初中文化，住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月11日被刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人郑华，山东宝都律师事务所律师。 被告人王建伟，男，汉族，1988年12月31日出生于河南省潢川县，初中文化，住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月14日被昌乐县公安局取保候审。 辩护人李琼，山东昌明重光律师事务所律师。 被告人陈金鹏，男，汉族，1983年5月29日出生于湖南省桂阳县，高中文化，户籍地湖南省郴州市桂阳县，现住上海市嘉定区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月15日被昌乐县公安局刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人解晓宁，山东昌明重光律师事务所律师。 山东省昌乐县人民检察院以乐检一部刑诉（2020）253号起诉书指控被告人黄小渝、张达、胡仕会、王建伟、陈金鹏犯开设赌场罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员高坤林出庭支持公诉，各被告人及其各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月至2019年7月期间，被告人黄小渝为“九鼎娱乐”赌博网站担任代理并拉拢会员进入平台参赌，从中赚取提成，非法获利258017.2元。被告人黄小渝为“九鼎娱乐”赌博网站担任代理时，每个月的非法获利都是先与微信号“luomingxing0621”的使用者（庄文龙、王慧、季永定，三人已判决）对账，然后庄文龙、王慧、季永定将被告人黄小渝的非法获利账单转给李璇（已判决），李璇再将被告人黄小渝的非法获利账单转第三方平台，最后第三方平台将钱转到被告人黄小渝提供的银行卡内。 2018年3月至2019年5月期间，被告人张达为“九鼎娱乐”赌博网站担任代理并拉拢会员进入平台参赌，从中赚取提成，非法获利215624元。 2018年3月至2019年7月期间，被告人胡仕会为“九鼎娱乐”赌博网站担任代理并拉拢会员进入平台参赌，从中赚取提成，非法获利200491.08元。 2018年6月至2019年2月期间，被告人王建伟为“九鼎娱乐”赌博网站担任代理并拉拢会员进入平台参赌，从中赚取提成，非法获利50000元。 2018年4月至2019年2月期间，被告人陈金鹏为“九鼎娱乐”赌博网站担任代理并拉拢会员进入平台参赌，从中赚取提成，非法获利402642元。 公诉机关认为，被告人黄小渝、张达、胡仕会、王建伟、陈金鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；因各被告人认罪认罚，应当对其从宽处罚。建议判处被告人黄小渝有期徒刑三年，如全部退赔违法所得、积极缴纳罚金，可酌情适用缓刑；被告人张达有期徒刑三年，并处罚金，可酌情适用缓刑；被告人胡仕会有期徒刑三年，如全部退赔违法所得、积极缴纳罚金，可酌情适用缓刑；被告人王建伟有期徒刑三年，可酌情适用缓刑；被告人陈金鹏有期徒刑三年，并处罚金，如全部退赔违法所得、积极缴纳罚金，可酌情适用缓刑。公诉机关提交了书证、证人证言、辨认笔录、电子数据及被告人供述与辩解等证据证实。 被告人黄小渝、张达、胡仕会、王建伟对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈金鹏对指控的罪名无异议并自愿认罪，辩解称，其没有非法获利402642元，起诉书指控的金额是其参与赌博返利的金额，并不是下级代理返利的金额。 被告人张达的辩护人提出对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但对于指控的非法获利数额215624元有异议，理由是：（1）根据被告人的供述，215624元分为两部分来源，其中13万元是本人在平台赌博输钱后平台的返利，并不属于非法获利；（2）到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，且全部退赃并主动缴纳罚金。 被告人胡仕会的辩护人提出对被告人胡仕会从轻、减轻处罚的辩护意见，理由是：（1）到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；（2）当庭认罪、有悔改的信心和决心、系初犯、偶犯；（3）系从犯，在本次犯罪中作用较小，情节轻微，且全部上缴违法所得和缴纳罚金，自愿认罪认罚。 被告人王建伟的辩护人提出对被告人王建伟从轻处罚的辩护意见，理由是：（1）系初犯、偶犯，无犯罪前科；（2）获利较少，主观恶性不大，社会危害性小；（3）到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，全部退赃并缴纳罚金。 被告人陈金鹏的辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，理由是：（1）到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；（2）自愿认罪认罚，系初犯，无再犯的可能性；（3）被告人自身也是被害人，在自己参与“九鼎娱乐”平台赌博损失巨大，起诉书指控的402642元非法获利是被告人自己赌博返利的钱，并不是非法获利。 经审理查明，2018年3月至2019年7月期间，被告人黄小渝为“九鼎娱乐”赌博网站担任代理并拉拢会员进入平台参赌，从中赚取提成，非法获利258017.2元。 2018年3月至2019年5月期间，被告人张达为“九鼎娱乐”赌博网站担任代理并拉拢会员进入平台参赌，从中赚取提成，非法获利215624元。 2018年3月至2019年7月期间，被告人胡仕会为“九鼎娱乐”赌博网站担任代理并拉拢会员进入平台参赌，从中赚取提成，非法获利200491.08元。 2018年6月至2019年2月期间，被告人王建伟为“九鼎娱乐”赌博网站担任代理并拉拢会员进入平台参赌，从中赚取提成，非法获利50000元。 2018年4月至2019年2月期间，被告人陈金鹏为“九鼎娱乐”赌博网站担任代理并拉拢一个会员进入平台参赌，“九鼎娱乐”赌博网站以陈金鹏及其发展的一个会员在赌博平台账户上输钱流水的百分之五十返利，共获得返利金额402642元。 另查明，在公安侦查阶段，被告人黄小渝主动上交违法所得200000元，被告人张达主动上交违法所得215624元，被告人胡仕会主动上交违法所得40000元，被告人王建伟主动上交违法所得50000元；在本院审理过程中，被告人黄小渝上缴违法所得58017.2元，被告人胡仕会上缴违法所得160491.08元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中无异议，并有同案犯李璇、季永定陈述、银行流水记录、银行交易流水、扣押清单、扣押决定书、抓获经过、工作情况、抓获证明、电话查询记录、各被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄小渝、张达、胡仕会、王建伟、陈金鹏为九鼎娱乐APP赌博网站担任代理，并拉拢会员进入平台参赌，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，予以确认。被告人黄小渝、张达、胡仕会、王建伟、陈金鹏到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且各被告人愿意接受处罚、全部上缴违法所得，积极缴纳罚金，对其均可从轻处罚。关于被告人陈金鹏及其辩护人提出的“起诉书指控陈金鹏非法获利402642元中的金额是陈金鹏参与赌博输钱之后的返利，并不是非法获利”的意见，经查，被告人陈金鹏为“九鼎娱乐”APP担任代理并拉拢一个会员参与赌博平台进行参赌，虽其拉拢的会员没有找到，无法核实返利金额402642元中陈金鹏拉拢会员的非法获利，但陈金鹏在赌博网站参赌的赌资数额累计达到30万元以上，已构成情节严重，故该辩解、辩护意见本院不予支持。关于被告人张达提出的“其非法获利数额中有13万是其赌博的返利”的辩解意见，经查，被告人张达提出的该辩解意见无证据支持，与已有的事实和证据不符，本院不予采纳。关于被告人胡仕会的辩护人提出“被告人胡仕会系从犯”的辩护意见，经查，被告人胡仕会系为赌博网站担任代理，并拉拢会员进入平台参赌，该行为不应区分主从犯，不符合从犯的构成要件，故该辩护意见不予采纳。其余辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条之规定，判决如下： 一、被告人黄小渝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万5千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人张达犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、被告人胡仕会犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 四、被告人王建伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 五、被告人陈金鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 六、上交于昌乐县公安局的被告人黄小渝20万元，张达215624元，胡仕会40000元，王建伟50000元的违法所得；上交于本院的被告人黄小渝58×××××.2元，胡仕会160491.08元违法所得，予以没收，上缴国库。 黄小渝、张达、胡仕会、王建伟、陈金鹏回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鞠成东 人民陪审员  周瑞金 人民陪审员  于遂章 二〇二〇年十月十四日 法官 助理  于晓蒙 书 记 员  盖 斐