宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   刑事判决书   （2020）宁0303刑初17号   公诉机关宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院。   被告人方某某、曾用名方某龙，男，1994年3月18日出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，住吴忠市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月21日被吴忠市公安局红寺堡区分局刑事拘留，2019年11月4日被执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。   辩护人田某，宁夏马家明律师事务所律师。   吴忠市红寺堡区人民检察院以吴红检一部刑诉（2020）17号起诉书指控被告人方某某犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月31日公开开庭审理了本案。吴忠市红寺堡区人民检察院指派检察员马某某出庭支持公诉，被告人方某某及其辩护人田某到庭参加诉讼。因受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年4月28日裁定中止审理，2020年8月24日裁定恢复审理。现已审理终结。   吴忠市红寺堡区人民检察院指控称，2019年6月13日，被告人方某某以租用为名将被害人廖某1的一辆雷沃牌轮胎式装载机开走，并约定每月向被害人廖某1支付租金1.2万元。同年6月15日，方某某谎称该装载机是自己所有并以3万元的价格抵押给xx有限公司的法人周某。同年6月17日，方某某再次谎称该装载机是自己所有并通过周某以43800元出售给王某1，所得赃款被其挥霍，期间被害人廖某1多次要求被告人方某某返还装载机并支付租金未果。经宁夏中谦价格评估有限公司鉴定，涉案装载机案发时价值122500元。为证实以上指控事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人方某某以非法占有为目的，以租用为名骗取他人财物，后虚构拥有所有权的事实并将他人物品出售牟利价值122500元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方某某自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。建议对被告人方某某在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间判处刑罚，并处罚金。   被告人方某某辩称涉案装载机价值鉴定过高，鉴定时未考虑车辆的使用年限及车况等。其辩护人的辩护要点：1.涉案装载机的价格鉴定过高；2.被告人方某某合法租赁装载机后将装载机非法占为己有，其行为构成侵占罪，而非诈骗罪。   经审理查明，2019年6月13日，被告人方某某以租用为名将被害人廖某1的一辆雷沃牌轮胎式装载机开走。6月15日，方某某谎称该装载机是自己所有并以3万元的价格抵押给xx有限公司的法定代表人周某。6月17日，方某某再次谎称该装载机是自己所有并通过周某以43800元出售给王某1，后王某1又将装载机出售给了刘某。期间被害人廖某1多次要求被告人方某某返还装载机并支付租金未果。2019年10月12日，吴忠市公安局红寺堡区分局从刘某处扣押涉案装载机。经宁夏中谦价格评估有限公司鉴定，涉案装载机案发时价值122500元。案发后，被害人廖某2对被告人方某某的行为表示谅解。   以上事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：   1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月20日，被害人廖某1报案后，吴忠市公安局红寺堡区分局于同年8月22日立案侦查；   2.归案情况说明，证实2019年10月21日13时，方某某向银川铁路公安处中宁东车站派出所投案；   3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、退还清单，证实2019年10月12日，吴忠市公安局红寺堡区分局在刘某处扣押黄色福田雷沃牌装载机一辆；2020年4月7日吴忠市红寺堡区人民检察院将涉案装载机发还给了被害人廖某1；   4.提取笔录、提取照片，证实2019年10月21日，吴忠市公安局红寺堡区分局对方某某持有的一部苹果牌手机的微信转账记录进行提取；2019年6月15日20时34分、20时43分，方某某先后两次从xx有限公司转账收入1500元、3500元；2019年6月17日，方某某分别从昇鼎商贸有限公司转账收入300元、200元，从周磊转账收入100元、8000元；   5.雷沃装载机产品合格证、档案卡，证实涉案雷沃装载机的基本情况，其中装载机发动机编号1209C015973，档案卡编号0804413；   6.聊天记录，证实廖某1与“龙龙”聊天的经过，从6月9日至8月15日，廖某1的装载机在“龙龙”处未归还；   7.二手车交易协议，证实2019年6月13日，方某某与王某1签订了一份二手车交易协议书，约定方某某将一辆发动机号为xx的福田雷沃50装载机以43800元出售给王某1；   8.证人王某1提交的银行交易短信、收条，证实王某1银行账户2019年6月17日13时59分支取43000元、2019年6月18日7时24分从刘某处转账收入57300元；   9.营业执照，证实xx有限公司法定代表人为周某；   10.宁夏中谦价格评估有限公司宁中谦估字（2019）244号关于对Q/xx雷沃轮胎式装载机的价格评估报告，证实经鉴定，涉案的一辆Q/xx雷沃轮胎式装载机评估价格为122500元人民币；   11.中宁县自然资源局中宁自然资处决字（2019）47号行政处罚决定书等，证实被告人方某某因于2019年4月非法在中宁县白马乡微波站以南开采建筑用砂资源，被中宁县自然资源局于2019年5月14日责令停止开采并处以5万元的罚款；   12.中宁县自然资源局出具的证明，证实中宁县自然资源局将2019年4月22日在中宁县白马乡微波站以南非法开采建筑用砂的张华的一辆龙工855B装载机进行证据保存，后于2019年5月20日放行；   13.被害人廖某1陈述及辨认笔录，证实2019年6月9日，其表弟方某某一直发微信打电话商量租其的装载机的事情；6月12日，其和父亲廖某2与方福瑜商定以1.2万元每月将其的装载机出租给方某某；过了几天，方某某打电话说他偷着挖沙子装载机让中卫市的森林公安扣走了，之后其就一直催着让方某某要装载机，方某某说他找人往出要呢；到2019年7月，其感觉不对劲就问方某某的家里人，方某某父亲方东说方某某将装载机卖了，方某让其赶紧找装载机，其就和廖某2等人找装载机，一直没有找见，其联系方某某时，方某某说他回来将租金和装载机的钱给其，但是一直没有回来；2019年8月16日，方某打电话说方某某将装载机卖给了王某1并给了其王某1的联系方式，其就到中宁县石空镇找到了王某1，王某1说方某某将装载机以43800元卖给他了，王某1又将装载机卖给了姓刘的男子，其和王某1找到姓刘的男子就报警了；在公安机关组织的照片辨认中，廖某1辨认出了方某某；   14.被害人廖某2陈述及辨认笔录，证实2019年6月，其外甥方某某以每月1.2万元从其和儿子廖某1处租赁了一辆装载机，当时说好第二天签合同，之后方某某一直推脱没有签合同，其找不到方某某，就找了方某某的父亲方某某，方某某让其去找装载机，其和廖某1一直没有找到装载机，就让方某某联系方某某问装载机在哪，后面方东说装载机找到了，其就和廖某1在到中宁石空镇找到一个姓王的男子，姓王的男子说方某某将一辆装载机以4万多元卖给他了，他又卖给了一个姓刘的男子，其就到中宁渠口找到了姓刘的男子和装载机；其出租给方某某的装载机是2009年左右在银川以35万元购买的；在公安机关组织的照片辨认中，廖某2辨认出了方某某；   15.证人周某证言，证实其经营着xx有限公司，并经营二手车店；2019年6月，经其一个朋友介绍，方某某将一辆装载机以3万元抵押给了其，其将28500元给了方某某，下剩的1500元是给其的好处费；后方某某说他要将装载机卖掉，其就通过微信朋友圈发了出售这辆装载机的信息，后王某某来看了车，其就把方某某的联系方式给了王某某，让他们自己商量；6月17日，方某某和王某某商定以4万多元出售了这辆装载机；在公安机关组织的照片辨认中，周某辨认出了方某某；   16.证人王某1证言，证实2019年6月13日左右，其从微信朋友圈看到一个关于出售装载机的信息；6月15日，其就到中宁县白桥村xx车床店隔壁的一个二手车行的院子里看了装载机；6月17日，其和装载机的车主商定以43800元的价格购买这辆装载机，其从自己的银行卡中取了43000元加上自己身上的800元现金付给了车主方某某；当天其将装载机进行了维修和保养；6月18日，其又将该装载机以57300元的价格出售给了刘某；在公安机关组织的照片辨认中，王某1辨认出了方某某；   17.证人刘某证言，证实2019年6月中旬，其在中宁县看见王某1的修理厂门口放着一辆装载机，其就以57300元从王某1处购买了该装载机，并开到中宁县xx镍铁厂区干活；   18.证人尹某、王某2证言，证实2019年6月的一天，方某某、王某2、尹某一起到了周某经营的二手车行，方某某以3万元的价格将一辆装载机抵押给了周某；   19.被告人方某某供述，述称2019年6月的一天，其从廖某1处以每月1万元的租金租赁了一辆装载机；后其通过朋友王某2介绍将装载机以3万元抵押给了中宁县的一个抵押公司；过了一段时间，其想把装载机卖掉，抵押公司的人又通过转账的方式给了其8100元；   20.户籍证明，证实被告人方某某出生于1994年3月18日，已达承担刑事责任年龄；   21.吴忠市公安局红寺堡区分局吴红公（红寺堡）行罚决字[2015]第16号公安行政处罚决定书，违法犯罪情况查证工作记录等，证实2015年4月8日，被告人方某某因不按规定登记旅客住宿信息被红寺堡区公安分局罚款伍佰元；   22.吸毒现场检测报告书，证实被告人方某某检测样本经检测，吗啡、甲基苯丙胺检测结果均呈阴性；   23.谅解书一份，证实被害人廖某2对方某某的行为表示谅解。   上述证据，经当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，属有效证据，本院予以确认。   本院认为，被告人方某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，价值人民币122500元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人方某某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人方某某取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人方某某犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。   对被告人方某某及其辩护人关于涉案装载机价值鉴定过高的相关辩解、辩护意见，本院认为，宁夏中谦价格评估有限公司根据吴忠市公安局红寺堡区分局的委托，对涉案装载机价值所做的鉴定，鉴定过程及结论符合法律规定，上述辩解、辩护意见不能成立；   对辩护人关于被告人方某某合法租赁装载机后将装载机非法占为己有，其行为构成侵占罪，而非诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人方某某以非法占有为目的，采用租赁的形式骗取被害人财物后将装载机转卖，租赁只是其骗取财物的手段，故其行为已构成诈骗罪而非侵占罪，上述辩护意见不能成立。   公诉机关的量刑建议偏高，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：   被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（未缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。   审判长 陈昌宁   人民陪审员 张新生   人民陪审员 白宝玉     二〇二〇年十月十三日   书记员 赵淑靖   附本案适用的法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。