山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初760号公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。被告人曹某，女，1987年10月12日出生，汉族，初中文化。因犯诈骗罪，于2017年7月28日被山东省济宁市任城区人民法院判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金十五万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月4日被济宁市公安局任城区分局自山东省历山监狱解回再审。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人卓先兵，山东华运律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉【2020】738号起诉书指控被告人曹某犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉，本院于次日立案。本院审查后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月28日、10月14日两次采用远程视频方式公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员侯红梅出庭支持公诉，被告人曹某及其指定辩护人卓先兵到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：1、2014年7月12日，被告人曹某在明知本人无偿还能力的情况下，虚构从事个体经营需要资金周转的事实，以伪造的房屋权属证明做抵押，骗取被害人范某、王某1向其出借钱款276000元，至今未还。2、2018年2月至8月，被告人曹某在明知本人无偿还能力的情况下，虚构其弟弟卖房过程中需要找关系、需要向银行工作人员送礼等事实，骗取被害人吴某1、孟某1向其出借钱款200500元，至今未还。对于指控的事实，公诉机关向法庭出示了以下证据：1.伪造的房屋权属证明等物证；2.户籍信息、抓获经过、微信转账记录、刑事判决书等书证；3.证人曹某等人的证言；4.被害人范某、吴某1等人的陈述；5.被告人曹某供述和辩解；6.通话录音等视听资料。公诉机关据此认为，被告人曹某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人钱款共计476500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。到案后能如实供述骗取被害人范某、王某1钱款的事实，对该部分事实适用《中华人民共和国刑法》第六十七第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人曹某当庭对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称：对公诉机关指控的第一起犯罪事实对犯罪数额有异议，诈骗数额只有转账的25万元，同时称只是诈骗的范某的钱，没有诈骗王某1的钱；对公诉机关指控的第二起指控犯罪事实，对犯罪数额有异议，认可诈骗数额是9万元，其余钱款是吴某1、孟某1还之前的借款。其指定辩护人提出以下辩护意见：被告人曹某如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪，请求对被告人曹某从轻处罚。经审理查明：1.2014年7月12日，被告人曹某虚构从事个体经营需要资金周转的事实，以虚假的国翠城房屋权属证明做抵押，约定借款期限两个月，骗取被害人范某向其“出借”钱款250000元，至今未还。2.2018年2月至8月，被告人曹某谎称卖掉其弟弟开泰花园的房子后向吴某1偿还之前的借款，虚构其弟弟卖房过程中需要找关系、需要向银行工作人员送礼帮助买房子的人从银行办理贷款，及其弟弟的房子楼上发生过爆炸，买房子的人要求购买保险等事实，骗取被害人吴某1、孟某1向其“出借”钱款201100元，至今未还。另查明，因犯诈骗罪，被告人曹某于2017年7月28日被山东省济宁市任城区人民法院（2016）鲁0811刑初538号刑事判决书判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金十五万元。在该案审判期间，曹某因在哺乳期、怀孕被取保候审，随后一直在逃。2019年8月18日，曹某被抓获后收监，刑期自2019年8月18日起算。因本案，被告人曹某于2019年12月4日被济宁市公安局任城区分局自山东省历山监狱解回再审。被告人曹某到案后能够如实供述其骗取被害人范某钱款的事实，当庭亦能如实供述其骗取被害人吴某1、孟某1钱款的主要犯罪事实。对于第一起犯罪事实，由经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.物证中华人民共和国房屋所有权证房屋所有权人曹某，房屋坐落兴唐国翠城3号楼1401室东户），证实：系被告人曹某在骗取被害人范某钱款过程中提供的虚假的房屋权属证明。2.书证（1）受案登记表，证实：被害人范某于2016年11月9日16时向济宁市公安局任城区分局刑事侦查大队报案的情况。（2）借款合同、借据、身份证复印件、房权证复印件，证实：2014年7月12日被告人曹某以从事个体经营需要资金周转的用途，以“兴唐国翠城3号楼1401室东户房屋权属证明”作抵押向范某“借款”的情况，借款合同及借据均显示范某等向被告人曹某“出借”钱款50万元。（3）房屋所有权权属证明，证实：兴唐国翠城3号楼二单元及东单元1401室所有权人均不是被告人曹某。（4）济宁市公安局任城区分局常青路派出所于2020年9月29日出具的办案说明（附：曹某银行账户交易明细查询及光盘），证实：经向中国农业银行济宁支行调取曹某农行名下账户及该账户于2014年7月份交易记录明细，显示曹某账户（尾号0867）2014年7月12日转存100000元，对方账号尾号7918，对方姓名：张某1；2014年7月12日转存150000元，对方账号尾号9312，对方姓名：王某2。3.证人证言（1）证人王某1的证言，证实：其称2014年夏天，曹某借款向范某等出具金额为50万元的借款合同及借据，范某说有房子抵押，范某没去房产证上的地方实地查看，两个月后钱没要回来，一直拖着，才知道被曹某骗了。实际其和范某被曹某共骗取276000元，其中其通过其侄子王某2及其外甥张某1的农业银行的银行卡转账给曹某的25万元，是范某的钱。（2）证人王某2的证言，证实：其称王某1是其叔，大约10年前其办了一张农业银行的银行卡给王某1使用，银行卡尾号9312，其本人没有使用过。其还知道王某1当时还让其老表张某1办了张农业银行的银行卡给他用，当时是一个时间段办理的。（3）证人张某1的证言，证实：其称王某1是其舅，大约10年前其办了一张农业银行的银行卡给王某1使用，卡号不记得了，其本人没有使用过。4.被害人范某的陈述，证实：其称2014年7月12日，曹某借款向其及他人出具金额为50万元的以国翠城房产作抵押的借款合同及借据，约定借款期限两个月，没去房产证上的地方实地查看。两个月后找曹某要钱，曹某不接电话，其就去了曹某给其的房产证上的地址，发现房产证是假的。实际其与王某1共被曹某以虚假房产证明抵押骗取276000元，其让王某1给曹某通过银行转账转的款，王某1分别用的王某1的侄子王某2、王某1的外甥张某1的银行卡转账给曹某的，大约是24万或者25万元，其余的钱是王某1的现金。5.被告人曹某供述和辩解，证实：其称2014年7月份，为归还之前骗取的其他人的钱款，其在他人的提议和帮助下，提供虚假的国翠城房屋权属证明作抵押骗取范某“借款”25万元，是范某通过农业银行转给其的，其没有收到现金，没有骗王某1的钱。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。对于第二起犯罪事实，由经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.物证：中国农业银行现金存款凭证，证实：系2018年2月至8月被害人吴某1向被告人曹某提供的银行账户（尾号6877）现金存款凭证，共计金额为88500元。2.书证：（1）受案登记表，证实：被害人吴某1于2018年8月13日9时52分许，向济宁市公安局北湖刑事侦查大队报案的情况。（2）被害人孟某1微信转账记录，证实：2018年2月至8月，被害人孟某1通过微信转账的方式向曹某转款112600元。（3）证人曹某尾号6877的银行卡交易明细查询，证实：该银行卡现金存入的情况，与被害人吴某1陈述的向曹某提供的银行卡存入钱款情况及其保留的银行存款凭证（向尾号6877的银行卡存款）能够相互印证，共31笔共计金额88500元。3.证人证言（1）证人曹某的证言，证实：其称其是曹某的弟弟，2019年7月份听其母亲说其姐曹某借了其二姨吴某120多万元。大约2017年左右，其姐曹某让其办了张农业银行的银行卡给她用，银行卡尾号是6877，她用了大概有两年，公安局的人向其出示了很多张某3姨往这个卡里打钱的银行回执小票，其一看上面收钱的这个卡号就是其的农业银行卡（尾号6877），其不知道打钱是怎么回事，是其姐曹某用的钱。其在开泰花园有套经济适用房，房屋的产权属于其本人。2017年七、八月份的时候，其把房子卖了，买房人办理银行贷款是买房人自己找人贷的款，其和其姐曹某没有帮买房人找关系。其这套经济适用房楼上的一家曾发生过雷管爆炸事件，但买房人没要求其给购买保险。（2）证人张某2的证言，证实：2017年其从一个叫曹某的男子手中买了一套开泰花园的房子，在办理购房贷款时，曹某和家人没有帮其办理过银行贷款，在购房过程中，其也没要求曹某及家人为其购买保险。4.被害人陈述（1）被害人吴某1的陈述，证实：其称曹某是其的亲外甥女，曹某谎称卖掉她弟弟开泰花园的房子后向其偿还之前的借款，虚构她弟弟卖房过程中需要找关系、需要向银行工作人员送礼帮助买房子的人从银行办理贷款，及她弟弟的房子楼上发生过爆炸，买房子的人要求购买保险等理由，2018年2月至8月骗取其及其女儿孟某1共20多万元，其向曹某提供的账户存款88500元，其还让其女儿孟某1向曹某微信转账112600元，这些钱款曹某至今未还。其没有借过曹某的钱，大约10年前其借过曹某母亲的钱，已经还给了曹某母亲，这个钱与曹某诈骗其的钱不相干。（2）被害人孟某1的陈述，证实：曹某是其亲姨的女儿，2018年2月至8月曹某以卖掉她弟弟开泰花园的房子后向其母亲吴某1偿还之前的借款，虚构她弟弟卖房过程中需要找关系、需要向银行工作人员送礼帮助买房子的人从银行办理贷款，及她弟弟的房子楼上发生过爆炸，买房子的人要求购买保险等事实，向其母亲吴某1骗取钱款，其母亲吴某1向曹某提供的账户多次存款，在其母亲的要求下，其也多次向曹某微信转款，其及母亲吴某1共计被曹某骗取20多万元，这些钱款曹某至今未还。其没有借过曹某的钱，大约10年前其母亲吴某1借过曹某母亲的钱，已经还给曹某的母亲，这个钱和曹某诈骗的钱不相干。5.被告人曹某供述和辩解，证实：案件审查起诉阶段，曹某对骗取吴某1、孟某1钱款不予供认。当庭供述认可收到吴某1、孟某1201100元，称其让吴某1将钱打在其弟弟的银行卡上，孟某1是以微信转账的方式向其转款，其以其弟弟卖房子的理由骗取了吴某1、孟某19万元，其余吴某1、孟某1转给其的钱款是还的之前的借款，因为跟吴某1是亲戚，吴某1之前的借款没有打条，没有证据证明。6.视听资料（通话录音光盘），证实：曹某在通话中一直未否认自己欠被害人吴某1、孟某1的钱，双方通话内容结合转账记录能够证实曹某以曹某卖房过程中各种需要送礼、交钱等理由骗取被害人吴某1母女钱款的事实。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。综合证据经庭审举证、质证，证实内容如下：（1）被告人曹某户籍信息，证实：被告人曹某出生于1987年10月12日，作案时已达完全刑事责任年龄。（2）抓获经过，证实：2019年8月18日，被告人曹某在济宁市任城区汽车站被柳河县公安局时家店派出所民警抓获归案。（3）山东省济宁市任城区人民法院（2016）鲁0811刑初538号刑事判决书、山东省济宁市中级人民法院（2017）鲁08刑终396号刑事裁定书、济宁市公安局“关于将服刑犯曹某押回再审的函”【济公刑函（2019）43号】、罪犯解回再审审批表及羁押证明，证实：因犯诈骗罪，被告人曹某2017年7月28日被山东省济宁市任城区人民法院判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金十五万元。在该案审判期间，曹某因在哺乳期、怀孕被取保候审，随后一直在逃。2019年8月18日，被告人曹某被抓获后收监。因本案，于2019年12月4日被济宁市公安局任城区分局自山东省历山监狱解回再审，羁押于济宁市看守所。（4）济宁市任城区人民法院（2016）鲁0811刑执538号执行通知书、办案说明、济宁市看守所执行通知书，证实：根据济宁市任城区人民法院（2016）鲁0811刑初538号刑事判决书、济宁市中级人民法院（2017）鲁08刑终396号刑事裁定书，被告人曹某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十五万元，起刑日期为2019年8月18日。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人曹某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款共计451100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及主要事实成立，本院予以确认。被告人曹某到案后能够如实供述其部分犯罪事实，当庭能够如实供述其主要犯罪事实，可以认定为坦白，对其依法可以从轻处罚。被告人曹某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应当并罚。对于第二起犯罪事实，被告人曹某系因犯诈骗罪被刑事处罚，因怀孕被取保候审，在此期间脱逃，在脱逃期间仍不思悔改，再次诈骗他人财物，应从重处罚。关于被告人曹某对于第一起犯罪数额非实际“借款数额”、未诈骗王某1钱款的辩解，结合书证银行转账凭证、被害人陈述及相关证人证言，按照有利于被告人的原则，对该辩解予以采信。关于被告人曹某对于第二起犯罪数额中部分系被害人还欠款的辩解，因其未提供证据予以证实，且被害人不予认可，对该辩解不予采信。被告人曹某当庭表示认罪、悔罪，对其酌情可以从轻处罚。其指定辩护人提出的辩护意见成立，予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。综合本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度以及被告人曹某的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条，第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十一条之规定，判决如下：一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；与山东省济宁市任城区人民法院（2016）鲁0811刑初538号刑事判决书中对被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金十五万元没有执行的刑罚（截至被解回再审已执行刑罚为2019年8月18日至2019年12月3日，即三个月零十六天）合并执行，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2034年12月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人曹某退赔被害人范某经济损失人民币250000元，退赔被害人吴某1、孟某1经济损失人民币201100元，限于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐玉平审 判 员  赵效敏人民陪审员  李俊香二〇二〇年十月十九日书 记 员  李淑会