河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初298号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人沈某某。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月5日被鹿邑县公安局民警抓获，同年11月8日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年11月22日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人孙凤敏，系河南鸣鹿律师事务所律师。被告人胡某某。因吸毒，于2019年6月13日被通化市通化县公安局罚款500元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月12日被吉林省通化市公安局东昌区分局光明派出所民警抓获，同年10月16日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年11月22日经鹿邑县人民检察院决定不批准逮捕，次日被鹿邑县公安局取保候审。2020年8月10日被鹿邑县人民法院决定取保候审，由吉林省通化市东昌区公安局执行取保候审。辩护人孙晴晴，系河南老君律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉（2020）194号起诉书指控被告人沈某某、胡某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹿邑县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被告人沈某某及其辩护人孙凤敏、被告人胡某某及其辩护人孙晴晴到庭参加了诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控，2019年9月9日，被告人沈某某、胡某某伙同程硕林、梁鸿飞、赵明昊、小七(四人均另案处理)明知他人实施刷单诈骗犯罪，仍安排被告人胡某某找国志斌(另案处理)要了一张建设银行卡（账户名为常某，账户：62×××56)，为刷单诈骗提供资金账户，2019年9月9日12时许，被告人胡某某明知是赃款仍在吉林省通化市东昌区中国建设银行ATM机将诈骗鹿邑县人民医院职工张某的20000元钱分四次取现。赃款已退还。公诉机关认为，被告人沈某某、胡某某伙同他人诈骗他人财物，价值数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人沈某某辩称，对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人辩称，1.辩护人对起诉书指控被告人沈某某犯诈骗罪无异议。2.被告人沈某某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。3.被告人沈某某认罪认罚，当庭认罪，依法可以从轻处罚。综上，本案被告人沈某某因文化程度低，法律意识淡薄，急功近利触犯了法律，但本案被告人犯罪情节轻微，社会危害性不大，且被告人沈某某已经认识到自己的错误，真心悔改，被害人的损失也已经挽回。根据教育为主、惩罚为辅、惩前毖后的原则，从轻或减轻处罚，更能够教育、感化被告人沈某某，也更有利于其以后的教育改造，请法庭给予被告人沈某某改过自新的机会，予以从轻、减轻处罚。被告人胡某某辩称，对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人辩称，1.对起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪的定性和犯罪事实不持异议。2.被告人系从犯。3.被告人归案后能如实供述自己的罪行，系坦白。4.被告人认罪认罚，态度极好。5.被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科。经审理查明，2019年9月9日，被告人沈某某、胡某某伙同程硕林、梁鸿飞、赵明昊、小七(四人均另案处理)明知他人实施刷单诈骗犯罪，仍安排被告人胡某某找国志斌(另案处理)要了一张建设银行卡（账户名为常某，账户：62×××56)，为刷单诈骗提供资金账户，被告人沈某某属于电信网络诈骗犯罪团伙的组织者，2019年9月9日12时许，被告人胡某某明知是赃款仍在吉林省通化市东昌区中国建设银行ATM机将诈骗鹿邑县人民医院职工张某的20000元钱分四次取现。赃款已退还。认定上述事实的证据如下：1.被告人沈某某的供述，2019年7月份开始，网名玉英（QQ号19×××36）、网名藏獒QQ号(31×××44)、网名阿兽QQ号（33×××47）他们三个是搞刷单诈骗的，问我有没有套花呗的二维码，我给程硕林商量了一下，我们俩发现这个套取二维码的生意能做，然后就在群里打了广告，有人找我们要二维码，我们就提供给他二维码，他们付款成功之后会把订单详情发给我，我们也就把充值成功的账户发给商人，在歪歪上找的，商人不固定，商人查看到账之后会给我们回60%的款，我们在给付款人回50%至55%的款，到了晚上的时候，程硕林会分给小七、啊费、梁鸿飞他们三个每人400元左右。肥龙会分到200元钱因为他只负责存取钱，剩余我和程硕林会平分，我们一天最多能得到5000元左右的利润。这些钱总账是我安排给程硕林让他分配的。我具体是总指挥，他们几个都听我的。程硕林负责算账，每天的进出款还有回款。小七、啊费、梁鸿飞他们三个人负责截图二维码，肥龙负责取钱和存钱。要二维码的人给我联系，然后我再群里给他们说多少金额，之后小七、啊费、梁鸿飞就会发给我付款二维码的截图，我收到之后发给要二维码的人，要二维码的人成功付款的话，我就会让要码的人把订单详情发给我，小七、啊费、梁鸿飞他们三个人查询到账之后会在群里告诉我，程硕林也就会给要码的人回款，到晚上之后我们会把今天所截图歪歪付款二维码的所获利润的提成发给他们，剩下的钱我和程硕林平分。2019年9月9日我安排胡某某把二万块钱扣掉四千块钱我们的提成，把16000元给上家打过去了，我把上家的银行卡发给胡某某的。剩下的四千块钱，程硕林分给胡某某、小7、啊费、梁鸿飞他们四个每人三百块钱左右，剩下的钱我和程硕林我们两个平分，我们俩每人分一千四百块钱左右。2.被告人胡某某的供述，2019年9月8号晚上9点左右，我朋友沈某某通过微信和我联系，让我准备取20000块钱，当时我给沈某某说把卡放在通化市东昌区五月花超市内，到了2019年9月9号中午11点左右，我从家里起床去我家门口五月花超市内拿卡，然后我搭了一辆出租车去了吉林省通化市东昌区新站街附近中国建设银行门口，在路上我问沈某某卡的密码多少，沈某某当时把密码给我发微信上了，我下了出租车就跑进了建设银行内，找了一个ATM机，我把卡进ATM机内，输入密码，分四次取了20000块钱，一次取5000块钱，取完钱之后，我就走了。当时卡我也没有从ATM机里拿出来，我从建设银行出来之后我就给沈某某联系，我告诉沈某某说20000块钱已经取出来了，沈某某通过微信给我发了另外一张中国建设银行的卡，让我把取出来20000块钱，扣除200块钱好处费，把剩余的19800元钱存在这张中国建设银行卡内，当时我在我家附近找了一家中国建设银行的ATM机，随即我就把19800元钱存到沈某某给我提供的卡内了。3.被害人张某的陈述，2019年9月9日上午9点我在上班的时候，我在微信群里边看见了一个微信昵称为Lin涵瑶派单的人，微信号×××，她在群里问有没有兴趣刷单，我就加了她的微信，对方在9时5分也同意了，我问她如何刷单，她就给我介绍了一下，是海宝天猫任务，5星好评，佣金15立返，无需垫付，有空做单扣1，我给对方回了信息1，对方让我打开淘宝把我的评价和花呗首页截图发来看是否符合做单，我按照对方的指示给对方截图发了过去，对方对我说符合刷单，任务5分钟，现在开始接任务，完成后佣金15立返，免垫付，对方又让我打开淘宝在上边搜索华为p20手机，加入购物车，不要付款，截图给我，我按照对方的指示截图发了过去，对方让我退出淘宝后台，对方又对我说她联系商家企业代付订单，对方给我发了一张二维码让我用支付宝扫码付款，我用支付宝识别二维码，页面显示的是YY直播Y币付款页面钱数显示的是1980元钱，我点了立即支付，这时我发现我的支付宝花呗自动扣钱了1980元钱，我给对方截图发了过去问对方这付钱了是怎么回事，对方对我说是我操作失误，我问对方能退款不，对方说可以退款发支付宝账号姓名打开支付宝点击财富，昨日收益截图发来，我按照对方指示给对方截图发了过去，对方对我说财务没有上班要等到10时30分，我说可以，我问对方这个佣金啥时候返，对方告诉我佣金订单完成之后就给结算，我说好吧，我等到10时34分的时候对方把财务微信号发给我了让我添加对方的微信号，我添加对方的微信号微信名称退款，微信号：×××，我把我第一次在支付宝花呗上边付款的页面截图发了过去，我对对方说申请退款，对方给我发了一个链http://985.so/bdgf，让我复制这个链接在支付宝好友里边打开，我给我同事发了过去，我打开链接，我一看是付款页面，订单信息是苏宁易购，付款方式是花呗，付款钱数是17476元钱，我截图给对方发了过去，问对方怎么回事，对方说你先付款付款之后就给你退全款了，我就信了，点了立即支付，我看到我的支付花呗信息是扣除了17476元钱，对方又对我说申请退款失败，对方给我微信打电话说，让我在支付宝网商贷，美团外卖×××，微博×××，上边进行贷款拉征信，征信信誉高了才能退款，对方又问我有没有银行卡，我对对方说我有中国农业银行卡，我拍了银行卡照片给对方了过去，对方又对我说可以贷款了，我按照对方的指示在支付宝商贷贷款了40000元钱，美团外卖×××贷款了20000元钱，微博×××元钱，我告诉了对方贷款成功，对方对我说你把钱都提现中国农业银行卡上边，我按照对方的指示把68000元钱提现了我的中国农业银行卡上边，我告诉对方，对方给我发来两张银行卡，然后对方告诉我让我往这两张银行卡里转钱拉征信才能给我退款，我分别在第一张农业银行卡62×××70，持卡人杨灿，转账40000元钱，第二张银行卡建设银行卡62×××56，持卡人常某转账20000元，我转钱成功后告诉了对方，对方又给我一张付款二维码，叫我在微博×××上贷款的8000元钱转钱过去才能退款，我就信了，我通过微信扫码用绑定的农业的银行卡给对方发的二维码付款7920.56元钱。我告诉了对方已经付款成功，对方给我一张图片，上边显示的是本次退款到我的中国农业银行卡上边，72小时内到账，2019年9月9日12时44分，我在给对方发信息对方已经不回我了，我意识到被骗，前来报警。我一共被诈骗了87376.56元钱。4.证人常某、胡某的证言，5.辨认笔录；6.微信记录、转账记录；7.户籍证明，无前科证明，行政处罚决定书，发还清单等证据。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人沈某某、胡某某伙同他人诈骗他人财物，价值数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人沈某某当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人沈某某属于电信网络诈骗犯罪团伙的组织者，依法酌情从重处罚。被告人胡某某自愿认罪认罚，并已退赔，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2021年7月4日止）。二、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、责令被告人沈某某、胡某某退还被害人张瑞20000元（被告人胡某某已退还）。四、被告人沈某某违法所得1400元，依法予以没收，上缴国库（已履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 辉审 判 员  薛 勇人民陪审员  张玉勤二〇二〇年十月二十六日书 记 员  孙中楷