浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初762号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人王乐，曾用名王若，男，1998年12月7日出生于江苏 省徐州市，汉族，初中文化，住江苏省徐州市贾汪区 村8组63号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月24日被义乌市公安 局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人傅夏莲，浙江文超律师事务所律师。 被告人王兆永，曾用名王涌登，男，1999年3月14日出生于 山东省枣庄市，汉族，初中文化，住山东省枣庄市台儿庄区 集镇小山子村289号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月24日被义 乌市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现押于义乌市 看守所。 辩护人楼群英，义乌市法律援助中心指派的浙江嘉图律师事 务所律师。 义乌市人民检察院以义检未检刑诉[2020]284号起诉书指控 被告人王乐、王兆永犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月3日 向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。 义乌市人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉，被告人王乐及 2- 辩护人傅夏莲、被告人王兆永及辩护人楼群英到庭参加诉讼。现 已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2016年9月以来，被告人王乐、王 兆永与阚久磊、高飞、阚相相、阚甲成、阚久天、王健、耿德全 （均另案处理）等人，以非法占有为目的，在义乌市设立“共创 投资”，假借民间借贷之名，以“砍头息”、“家访费”、“GPS 费”等虚假理由诱使被害人签订金额虚高的借款协议，通过肆意 认定违约、扣车索要违约金等手段向被害人索要财物，逐渐形成 了以阚久磊为首，阚相相、高飞为骨干，被告人王乐、王兆永及 阚甲成、阚久天、王健、耿德全等人为成员的层级分明、带有恶 势力性质的犯罪集团，以敲诈勒索、诈骗等方式，大肆从事非法 敛财活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造 成较为恶劣的社会影响。其中，阚久磊负责全面事务及财务，被 告人王乐、王兆永与高飞、阚相相等人受阚久磊的指派，时分时 合，负责洽谈业务、家访、装GPS等，高飞提供银行卡及支付宝 供借贷使用。至案发，共查明犯罪集团共计作案10起，涉案诈骗 金额为402650元，涉嫌敲诈勒索金额为6500元。被告人王乐参 与8起，涉案诈骗金额149150元，敲诈勒索金额6500元，被告 人王兆永涉案6起，涉案诈骗金额131250元，敲诈勒索金额6500 元。 指控认为，被告人王乐、王兆永的行为均已构成诈骗罪、敲 3- 诈勒索罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第 二百七十四条之规定予以惩处。 被告人王乐对指控事实及罪名均无异议。 辩护人傅夏莲提出被告人王乐对敲诈勒索部分不知情，只是 在阚相相安排下安装GPS，具体如何收取费用不知情，商谈时也不 在场，主观上没有敲诈勒索的故意，不构成敲诈勒索罪。被告人 王乐应认定为从犯，犯罪时未满十八周岁，且系初犯，认罪悔罪， 请求从轻处罚。 被告人王兆永对指控事实及罪名均无异议。 辩护人楼群英对指控诈骗罪无异议，提出指控敲诈勒索罪证 据不充分，被告人王兆永对指控敲诈勒索事实中阚相相等人额外 收取6500元不知情，该起事实应仅认定诈骗罪；被告人王兆永犯 罪时未满十八周岁，系初犯、从犯，且自愿认罪认罚，请求从轻 处罚。 经审理查明，2016年9月以来，被告人王乐、王兆永与阚久 磊、高飞、阚相相、阚甲成、阚久天、王健、耿德全（均另案处 理）等人，以非法占有为目的，在义乌市设立“共创投资”，假 借民间借贷之名，以“砍头息”、“家访费”、“GPS费”等虚假 理由诱使被害人签订金额虚高的借款协议，通过肆意认定违约、 扣车索要违约金等手段向被害人索要财物，逐渐形成了以阚久磊 为首，阚相相、高飞、被告人王乐等人为重要成员、被告人王兆 4- 永等人为成员的层级分明、带有恶势力性质的犯罪集团，以敲诈 勒索、诈骗等方式，大肆从事非法敛财活动，为非作恶、欺压百 姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中， 阚久磊负责全面事务及财务，被告人王乐、王兆永与高飞、阚相 相等人受阚久磊的指派，时分时合，负责洽谈业务、家访、装GPS 等，高飞提供银行卡及支付宝供借贷使用。至案发，共查明犯罪 集团共计作案10起，涉案诈骗金额402650元，涉嫌敲诈勒索金 额6500元。被告人王乐参与8起，涉案诈骗金额149150元，敲 诈勒索金额6500元，被告人王兆永涉案6起，涉案诈骗金额131250 元，敲诈勒索金额6500元。具体如下： 1、2016年9月6日，被害人曾某以浙ＧＲ××××吉利帝豪轿车 抵押向“共创投资”借款人民币25000元，扣去头息、家访费、 GPS费7250元，实得17750元。由阚相相出面谈生意、签合同， 被告人王乐、王兆永负责安装ＧＰＳ。后被害人曾某分别于2016年 10月4日、11月3日各支付利息人民币5250元。后因被害人曾 卫停止支付利息，被告人王乐等人受阚久磊指使在义乌市后宅高 速入口，将抵押车辆（价值人民币60000元）抢回。因被害人曾 卫无力支付借款本金及违约金，该车已被阚久磊变卖。 2、2016年12月14日，被害人陈某以浙Ｇ562**黑色福特 蒙迪欧轿车抵押向“共创投资”借款人民币30000元，扣去头息、 家访费、GPS费等7400元，实得22600元（通过高飞的银行卡支 5- 付）。阚相相负责谈业务、签合同，被告人王乐伙同高飞等负责 家访及装GPS。2017年上半年，阚相相以违约为由将抵押车辆抢 回。后经协商，被害人陈某以人民币30000元将车辆赎回。 3、2016年12月16日，被害人童某以浙Ｇ2××××丰田凯美 瑞轿车抵押向“共创投资”借款人民币30000元，扣除头息、家 访费、GPS费、保证金等10000元，实得20000元。由阚久磊负责 签合同，被告人王乐伙同高飞等负责家访、装GPS。2017年1月 17日，阚久磊等人以逾期为由，向被害人童某索要本金及逾期 费，被害人童某归还人民币30500元还清债务。 4、2016年12月27日，被害人吕某、张某以浙Ｇ8××××红色 现代朗动轿车抵押向“共创投资”借款人民币30000元，扣除头 息、家访费、GPS费等6500元，实得23500元（其中11500元通 过高飞的银行卡支付）。由阚相相签合同、家访，被告人王兆永、 王乐伙同阚甲成负责装ＧＰＳ。2017年1月25日，被害人吕某支付 利息人民币2000元。2017年2月6日，阚久磊等人以违约为由将 抵押车辆偷回，向被害人吕某索要本金及违约金。后经多次协商， 被害人吕某、张某以人民币28000元将车辆赎回。 5、2017年1月12日，被害人王某1以浙ＧＷ××××北京朗动现代 轿车抵押向“共创投资”借款人民币30000元，扣除头息、家访 费、GPS费、保证金等10300元，实得19700元（通过高飞的银行 卡支付）。由被告人王乐、王兆永伙同阚甲成家访及装GPS。2017 6- 年1月20日，阚久磊等人以逾期为由，要求被害人王某1增付一周 利息人民币2500元，被害人王某1归还人民币32500元，拿回借据。 6、2017年1月18日，被害人倪某1以浙Ｇ1××××白色奥迪 A4轿车抵押向“共创投资”借款人民币30000元，扣除头息、家 访费、GPS费等9000元，实得21000元。阚久磊负责谈业务、签 合同，被告人王乐、王兆永伙同高飞等人家访、装GPS。被害人倪 鑫苗分别于2017年2月15日、3月16日各支付利息人民币4500 元。后因被害人倪某1未及时支付利息，阚久磊等人以违约为由， 向被害人倪某1索要本金及违约金，经协商，被害人倪某1支付 人民币30000元还清债务。 7、2017年1月21日，被害人戴某以浙Ｇ7××××白色奥迪 Q5越野车抵押向“共创投资”借款人民币130000元，扣除头息、 家访费、GPS费等28500元，实得101500元。阚相相负责家访， 被告人王兆永、王乐伙同阚甲成装GPS。2017年2月，被害人戴 尚笠支付129000元还清借款，高飞将借款合同归还被害人戴某。 8、2017年1月13日，被害人王某2晗以浙ＧＲ××××别克君威轿 车抵押向“共创投资”借款人民币30000元，扣除头息、家访费、 GPS费等实得20000元。由阚相相谈生意、签合同、家访，被告人 王兆永、王乐伙同阚甲成装ＧＰＳ。2017年2月12日，被害人王某2 晗支付利息人民币3700元。2017年3月9日，阚相相等人借口违 约将抵押车辆偷回，向被害人王某2晗索要借款本金及违约金。后 7- 经协商，被害人王某2晗除归还人民币30000元本金外，另支付香 烟费、拖车费等共计人民币6500元方才将车辆赎回。 2019年8月23日被告人王乐、王兆永被抓获归案。公安机关 从被告人王乐处扣押手机一只，从被告人王兆永处扣押手机三只。 被告人王乐、王兆永自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对 被告人王乐犯诈骗罪判处有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金， 犯敲诈勒索罪判处有期徒刑七个月，并处罚金，合并执行有期徒 刑三年六个月至三年八个月，并处罚金；对被告人王兆永犯诈骗 罪判处有期徒刑二年，并处罚金，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑六 个月，并处罚金，合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金的量 刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人王乐、王兆永在庭审过程中亦无异议，且 有被害人曾某、陈某、童某、吕某、张某、王某1、倪某1、 戴某、王某2晗的陈述，证人倪某2、吴某的证言，同案犯阚 久磊、高飞、阚相相的供述，扣押决定书，扣押清单，发还决定 书，微信聊天记录，银行交易记录，支付宝、微信交易记录，汽 车质押借款协议，汽车借用协议，借条，收条，价格认定结论书， 照片辨认笔录，抓获经过，被告人王乐、王兆永的供述，认罪认 罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。被告人王乐及同案 犯阚久磊等人的供述均证明被告人王乐有出资给“共创投资”用 于出借给他人，并参与分红，应认定为主犯。辩护人提出被告人 8- 王乐系从犯的辩护意见不予采纳。关于指控敲诈勒索罪，在案证 据证明被告人王乐、王兆永参与诈骗被害人王某2晗的事实，且被 害人王某2晗赎车时被告人王兆永在场，结合被告人王乐、王兆永 参与“共创投资”时间较长、参与事实较多，对阚相相等人以各 种名目向被害人收取费用的事实知情，应认定对同案犯敲诈勒索 的行为存在概括的犯罪故意，构成敲诈勒索罪。辩护人提出被告 人王乐、王兆永不构成敲诈勒索罪的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人王乐、王兆永以非法占有为目的，虚构事 实，骗取财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王乐、 王兆永以扣押车辆要挟被害人，索要财物，数额较大，其行为均 已构成敲诈勒索罪。被告人王乐、王兆永等人为共同实施犯罪而 组成较为固定的犯罪组织，经常纠集在一起，在一定区域和行业 内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社 会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。公 诉机关指控成立，应予支持。被告人王乐系犯罪集团主犯。被告 人王兆永系从犯，且部分犯罪时未满十八周岁，依法从轻、减轻 处罚。被告人王乐部分犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻处罚。 被告人王乐、王兆永归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚， 依法可以从轻处罚。被告人王乐、王兆永一人犯数罪，依法应数 罪并罚。辩护人提出被告人王乐、王兆永部分犯罪时未成年，系 初犯、自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公 9- 诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十 六条、第二十七条、第十七条第一款和第三款、第六十七条第三 款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款、第 六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判 决如下： 一、被告人王乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处 罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处 罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人 民币八万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先 行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至 2023年2月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人王兆永犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金 人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金 人民币二千元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币 五万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁 押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2021 年12月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人王乐、王兆永与其他共同犯罪人共同退赔违法所 得共计人民币155650元返还各被害人（详见清单）。各被告人支 付给各被害人的“本金”予以没收，上缴国库。扣押在案的被告 10- 人王乐、王兆永作案工具手机4只予以没收，由扣押单位上缴国 库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱卫东 审 判 员  张 琪 人民陪审员  王培健 二〇二〇年十月二十二日 代书 记员  何亮亮 11- 附：退赔清单 被害人姓名退赔金额（元）参与人员 曾某52750王乐、王兆永 陈某7400王乐 童某10500王乐 吕某、张某6500王乐、王兆永 王某112800王乐、王兆永 倪某118000王乐、王兆永 戴某27500王乐、王兆永 王某2晗20200王乐、王兆永