浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初81号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人张景衍，男，1986年7月15日出生于福建省平和县，汉族，小学文化，无业，住福建省平和县。曾因犯销售伪劣产品罪，于2015年6月19日被太原市小店区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元，于2017年7月26日刑满释放。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于景宁县看守所。 辩护人廖远，浙江万申佳律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 被告人蓝猛，男，1982年11月15日出生于福建省平和县，畲族，初中文化，无业，住福建省平和县。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于景宁县看守所。 辩护人蒋超，浙江万申佳（景宁）律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 被告人王建生，男，1986年8月23日出生于福建省武平县，汉族，大学专科文化，无业，住福建省武平县。因本案，于2020年4月21日被取保候审，同年8月28日被继续取保候审。 辩护人何津，浙江万申佳（景宁）律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 被告人张秀美，女，1991年10月5日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省武平县。因本案，于2020年4月21日被取保候审，同年8月28日被继续取保候审。 辩护人蒋伟灵，浙江万申佳律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕626号起诉书指控被告人张景衍、蓝猛、王建生、张秀美犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员蓝洁出庭支持公诉，被告人张景衍、蓝猛、王建生、张秀美及各辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，2019年10月至2020年4月，被告人张景衍、蓝猛、王建生、张秀美明知是张某的犯罪所得，仍提供自己的银行卡作为取款卡并将赃款取现，张景衍取款人民币307万余元（以下币种相同），其中查明252万余元系被害人被诈骗的款项；蓝猛取现227万余元，其中查明148万余元系被害人被诈骗款项；王建生、张秀美取现294万余元，其中查明164万余元系被害人被诈骗款项。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，张景衍、王建生、蓝猛、张秀美明知是犯罪所得而提供银行账户，多次帮助他人提取现金，其中张景衍取现252万余元，王建生、张秀美取现164万余元，蓝猛取现148万余元，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。张景衍在前罪有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。张景衍、蓝猛、王建生、张秀美自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对张景衍判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元；对蓝猛判处有期徒刑三年，可适用缓刑四年，并处罚金7万元；对王建生判处有期徒刑三年，可适用缓刑四年，并处罚金4万元；对张秀美判处有期徒刑三年，可适用缓刑四年，并处罚金3万元。提请依法判处。 被告人张景衍对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称张景衍具有如下量刑情节：主观恶性相对较小，当庭认罪悔罪，认罪态度好，悔罪表现明显，请求对张景衍从轻处罚。 被告人蓝猛对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称蓝猛具有如下量刑情节：无犯罪记录，初犯，到案后如实供述，认罪悔罪，在整个系列案件中处于从犯地位，全部退赃，请求对蓝猛从轻、减轻处罚，请求采纳量刑建议并对蓝猛适用缓刑。 被告人王建生对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称王建生具有如下量刑情节：自身患病且家庭困难，无违法犯罪前科，初犯，归案后如实供述，具有悔罪表现，主动退出全部违法所得，自愿认罪认罚，请求采纳量刑建议并对王建生适用缓刑。 被告人张秀美对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称张秀美具有如下量刑情节：坦白，认罪态度好，有悔罪表现，自愿认罪认罚，积极退赃并按量刑建议预交罚金，请求对张秀美从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年开始，张某（另案处理）受雇佣于迟立（另案处理）在北京成立的公司，并担任总监一职。同年9月份开始，该公司建立“ＭＴ4”（全称ＭａｔｅＴｒａｄｅｒ4）虚拟网络外汇交易平台，雇佣业务员使用经过包装的虚拟微信号添加好友，并以女性口吻与被害人聊天培养感情，骗取信任，通过话术诱骗被害人在该平台投资，后通过修改后台数据，造成被害人投资亏损的假象，以骗取被害人钱款。2019年7月，张某注册成立厦门同创鑫启点科技有限公司，并带领曾在北京的部分员工到福建省厦门市继续以上述方式实施诈骗。 2019年10月至2020年4月，被告人张景衍、蓝猛、王建生、张秀美明知是他人的犯罪所得，仍为张某提供自己的银行卡作为取款卡，并至银行将赃款取现。王建生、张秀美、蓝猛取现后将现金交给张景衍，再由张某至张景衍处拿取现金。具体犯罪事实如下： 1.2019年11月至2020年4月，被告人张景衍至银行使用其自己的建设银行、福建农村信用社、工商银行、邮政储蓄银行以及王建生的工商银行、平安银行账号取现307万余元，其中查明252万余元系被害人被诈骗的款项。张景衍从银行提取的现金中挪用16万元用于赌博。 2.2019年10月至2020年4月，被告人蓝猛至银行使用其自己的建设银行、农业银行、兴业银行、工商银行账号取现227万余元，其中查明148万余元系被害人被诈骗款项。蓝猛非法获利1万余元。 3.2019年11月至2020年4月，被告人王建生、张秀美夫妇接受张某的安排帮助其取现，由张秀美驾驶电动自行车搭载王建生至银行，王建生使用其自己的邮政银行、工商银行、平安银行、兴业银行、中信银行账号取现294万余元，其中查明164万余元系被害人被诈骗款项。王建生、张秀美共同非法获利1万余元。 2020年4月21日，被告人张景衍、蓝猛在福建省漳州市龙文区××花园××栋××室被抓获归案；被告人王建生、张秀美在福建省漳州市芗城区××小区××号楼××室被抓获归案，公安机关一并扣押银行卡等。案发后，被告人王建生、张秀美主动退缴从银行取现的赃款94700元。现被告人蓝猛已退出违法所得10000元，王建生、张秀美退出违法所得10000元。 证明上述事实的证据有被告人张景衍、蓝猛、王建生、张秀美的供述与辩解、被害人刘某等42人的陈述、证人陈某、张某等27人的证言、搜查笔录、电子证据检查工作记录、提取笔录、手机报告、电脑提取数据、陈某Ｕ盘提取数据、移动硬盘提取数据、取款监控视频、银行转账记录截图、微信聊天记录截图、银行交易明细、银行取款凭证、银行销户申请书、中国外汇交易中心交易信息查询结果、公司注册信息、营业执照复印件、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、刑事判决书、归案经过、户籍资料、暂扣款票据、认罪认罚具结书等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。王建生的辩护人提交的证明、疾病证明书、门诊病历各一份，与本案不具有关联性，本院不予确认。 本院认为，被告人张景衍、蓝猛、王建生、张秀美明知是犯罪所得而提供银行账户，帮助他人取现予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中王建生、张秀美系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张景衍在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张景衍、蓝猛、王建生、张秀美在归案后如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人王建生、张秀美主动退缴赃款，被告人蓝猛、王建生、张秀美主动退出违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人张景衍、蓝猛、王建生、张秀美自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对蓝猛辩护人提出蓝猛在整个系列案件中处于从犯地位的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。对各辩护人提出的其他从轻情节的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人张秀美的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对其可以适用缓刑。公诉机关对被告人张景衍、蓝猛、王建生、张秀美的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人张景衍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2023年10月20日止，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 被告人蓝猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币70000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2023年4月20日止，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 被告人王建生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 被告人张秀美犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 扣押在案的赃款人民币94700元予以追缴，退赔被害人；被告人张景衍的违法所得人民币160000元予以继续追缴，上缴国库；被告人蓝猛、王建生、张秀美被扣押在案的违法所得予以追缴，上缴国库； 扣押在案的作案工具银行卡（中信银行：6217××××3881；兴业银行：6229××××0708）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王晓庆 人民陪审员  朱少华 人民陪审员  叶丽燕 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  廖微微 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。