河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫03刑终623号原公诉机关河南省洛阳市涧西区人民检察院。上诉人（原审被告人）李某英，男，1974年12月19日出生，汉族，大专文化，中共党员，洛阳农林科学院科技推广处科员，住河南省洛阳市洛龙区。2019年5月14日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长安路分局刑事拘留，同年6月19日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长安路分局逮捕。河南省洛阳市涧西区人民法院审理河南省洛阳市涧西区人民检察院指控被告人李某英犯诈骗罪一案，于2020年8月13日作出（2020）豫0305刑初65号刑事判决。宣判后，原审被告人李某英不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定：1.2017年8月份，被告人李某英谎称能将被害人翟某的儿子李某从西藏拉萨市当雄县纳木湖乡人民政府调回洛阳工作，在办理调动工作过程中，提供虚假的洛阳市人力资源与社会保障局调档函和洛阳市机关事业单位调入人员登记审批表。2017年8月11日，李某英在洛阳市涧西区郑州路东方一小骗取翟某17000元。自2017年8月至2019年3月，李某英先后共骗取翟某147000元。2.2019年5月9日，被告人李某英谎称能给被害人王某处理酒驾案件，王某信以为真，在洛阳市涧西区七里河附近通过手机微信转账给李某英5000元。李某英先后共骗取王某8000元。3.2018年12月份，被告人李某英谎称自己系洛阳市农科院办公室主任，并且已经离婚，与被害人朱某谈男女朋友。李某英以购买香槟国际住房车位为由，于2019年2月份，让朱某在洛阳市老城区西关农业银行给其现金18000元。自2019年1月至2019年3月，李某英先后共骗取朱某42000元，其中已还6000元，余36000元未予返还。4.2017年6月份，被告人李某英谎称能介绍被害人张某3到洛阳市车管所工作，张某3在洛阳市洛龙区洛阳市财政局门口给李某英25000元。被告人李某英于2018年12月28日退还被害人张某5000元，于2019年5月份让范某退还被害人张某20000元。5.2013年，被告人李某英自称已经离婚，与被害人焦某谈男女朋友，2014年夏天，李某英以给焦某找工作和办理养老保险为由，先后共骗取焦某32000元。6.2018年3月份，被告人李某英谎称能给被害人黄某1办理参军入伍，提供虚假的入伍信息登记表、入伍通知书等，被害人黄某1在洛龙区安乐镇洛阳市信息中专院内给李某英8000元。自2018年3月至2018年12月，李某英先后共骗取被害人黄某2、黄某1母子51300元，其中已还1000元，余50300元未予返还。7.2011年12月份，被告人李某英谎称能给段某的儿子段旭阳找工作，提供虚假的调档函、调入人员登记审批表等，并许诺给其办理大专毕业证、找人替考等，在洛阳市洛龙区安乐镇滨河南路10号院美通汽修厂骗取段某5000元。自2011年12月至2012年10月，先后共骗取段某199160元。8.2017年11月份，被告人李某英谎称可以购买香槟国际的低价房，提供虚假的商品房预售合同、商品房认购书、商品房买卖合同、借款合同、收据等，被害人张某4、张某5夫妻于2018年1月3日在洛阳市洛龙区安乐镇洛阳银行大杨树支行给李某英转账80000元。自2018年1月至2018年12月，李某英先后共骗取张某4、张某5夫妻605439.44元。9.2017年1月份，被告人李某英谎称给被害人张某6安排工作，提供虚假的事业编制登记表、选派学员登记表等，并许诺找人替考、补发工资、补交社保等，2017年1月20日张某6在洛阳市西工区纱厂路与解放路交叉口李某英车内给李某英现金60000元。自2017年1月至2019年12月，李某英先后共166700元。10.2014年4月，被告人李某英自称已经离婚，与被害人阮某谈男女朋友，得知阮某舅舅邱某的儿子邱健峰毕业后急于找工作时，谎称可以帮邱健峰安排正式编制工作。2014年12月9日，阮某在洛阳市老城区中国银行北大街支行给李某英现金80000元。自2014年5月至2017年9月，李某英先后共骗取邱某、邱健峰父子120000元，先后共骗取阮某735801元。11.2019年5月5日，被告人李某英为骗取经营彩票站的被害人周某的信任，把自己的豫Ｃ×××**轿车的行车证、车钥匙和伪造的商品房预售合同作抵押，骗取周某5000元。综上所述，被告人李某英骗取各被害人资金共计2125400.44元，所得资金部分供个人消费及还信用卡，其他资金拒不供认资金去向。原判认定上述事实，有以下证据：1.被告人李某英的供述；2.被害人翟某、王某、朱某、张某3、焦某、黄某1、段某、张某4、张某6、阮某、邱某、周某的陈述；3.证人李某、范某、张某1、张某2、韩某、吕某、雒建军、杨某的证言；4.洛阳农林科学院科技推广处出具的情况说明；5.接受证据材料清单，银行明细账单，扣押决定书及清单，手机通话记录截图及通话录音，照片及微信聊天截图，证明材料，冻结财产通知书，收据，商品房认购书，商品房预售合同，商品房买卖合同，事业单位审批表，入党志愿书、党员发展对象培养考察登记表及预备党员考察表，房屋记载表，不动产登记记载表，预告登记情况记载表，个人房屋信息查询表；6.被告人李某英的户籍证明及无违法犯罪证明等。原判根据以上事实和证据，认定被告人李某英犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元；公安机关扣押的一部OPPO手机、五张银行卡（扣押机关未随案移送）依法由扣押机关予以没收；本案已经查封、冻结的相关赃物依法予以处理。继续追缴被告人李某英违法所得，返还被害人翟某147000元、王某8000元、朱某36000元、焦某32000元、黄某2和黄某1共50300元、段某199160元、张某4和张某5共605439.44元、张某166700元、邱某与邱某峰共120000元、阮某735801元、周某5000元。上诉人李某英上诉称：一审认定的11起犯罪事实均系借贷关系，其不具备非法占有目的，认定的事实和金额与实情不符，证据采信不当，故应宣告上诉人无罪。具体理由如下：1.上诉人与翟某是借贷关系，且已还款7.5万，其余约定2019年5月31日前还完。至于为翟某儿子调动工作的事，没有证据证明。2.王某的8000元系帮其处理酒驾，已退给他，但他不按事实作证。3.上诉人与朱某是借贷关系。4.没收张某3一分钱，本案涉及的2.5万元是他借上诉人的钱。5.没帮焦某找过工作，也没收她的钱，且无证据证明。6.未为黄某1办理参军的事，没收他钱。7.上诉人与段某系合伙人之间的经济纠纷，上诉人向其借款20.116万元，仅剩3.1万元没还。8.没有给张某4夫妇提供过购房手续，仅借他们55万元。9.向张某6借过6.7万元，已还其6万元，其他事实是凭空捏造。10.骗阮某、邱某的事实不存在。11.上诉人与周某之间系借贷关系。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且经一审开庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人李某英提出一审认定的11起犯罪事实均系借贷关系，其不具备非法占有目的，认定的事实和金额与实情不符，证据采信不当，故应宣告上诉人无罪的上诉理由，经查，上诉人李某英虚构身份、职务、社会关系，编造虚假事实，以调动工作、购买房产等为名，骗取被害人钱财，且拒不交代资金去向，相关事实有被害人陈述、转账凭证、微信记录、录音资料等证据予以证明，足以认定，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。本院认为，上诉人（原审被告人）李某英虚构事实，隐瞒真相，采用欺骗手段，非法占有他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。原审结合本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依法定罪量刑，并无不当。上诉人李某英的上诉理由不能成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 强审判员 郭 涵审判员 董智伟二〇二〇年十月二十六日书记员 杨晓勉