台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初376号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人卢国辉，男，1974年7月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省郑州市金水区，现住江苏省苏州市相城区。2019年7月24日因本案被安徽省舒城县公安局刑事拘留，同年8月12日被取保候审，同年9月24日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月31日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人郭露丝，上海国瓴律师事务所律师。被告人林德爱（曾用名林得安），男，1987年1月28日出生，汉族，大学文化，无业，中共党员，住浙江省三门县。2019年7月6日因本案被安徽省舒城县公安局刑事拘留，同年8月12日被取保候审，同年9月24日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月31日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人胡克强，浙江时间律师事务所律师。辩护人苏天宇，上海国瓴律师事务所律师。被告人金官宝，男，1986年5月7日出生，汉族，大专文化，务工，住浙江省临海市。2019年10月16日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月31日被取保候审,2020年10月15日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人项富君，浙江新台州律师事务所律师。被告人何明杰，男，1976年12月7日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省太康县。2019年9月24日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月31日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人熊秋娜，上海国瓴律师事务所律师。被告人吴雅捷，女，1990年5月17日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地台州市椒江区，现住台州市椒江区××路××号。2019年11月7日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年12月6日被取保候审。被告人蔡宏威，男，1996年6月30日出生，汉族，大专文化，务工，住台州市椒江区。2019年10月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月31日被取保候审。被告人张雅妮（曾用名张雅旎），女，1991年12月12日出生，汉族，大专文化，务工，住台州市椒江区。2019年10月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月31日被取保候审。辩护人张梁，浙江利群律师事务所律师。被告人王亚平，男，1990年12月10日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地安徽省安庆市大观区，现住安徽省合肥市庐阳区。2018年10月26日因非法携带管制刀具被行政拘留五日。2019年7月9日因本案被安徽省舒城县公安局刑事拘留，同年8月12日被取保候审，同年9月24日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月31日被取保候审。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1132号起诉书指控被告人卢国辉、林德爱、金官宝、何明杰、吴雅捷、蔡宏威、张雅妮、王亚平犯敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员胡胜出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年6月，被告人卢国辉、范某（另案处理）等人在台州市椒江区成立台州后河汽车租赁有限公司（卢国辉为法定代表人，以下简称“台州后河公司”），由被告人金官宝、林德爱先后担任总经理（金官宝担任总经理至2018年4月，后由林德爱接任总经理），负责公司的日常运营。台州后河公司在上海设有总公司，使用李文凯、吕礼腾（均另案处理）等人的个人账户进行资金进出，招收徐某、唐某（均另案处理）等人为客服，负责对台州后河公司资金进出、借款催收管理，并由卢国辉担任贷后总监，负责贷后催讨工作。台州后河公司招收被告人吴雅捷为风控，对借款资料进行审核；招收郭井田（另案处理）为保全专员，从事贷后上门催收、强制拖车等活动，被告人何明杰为温州后河公司的保全专员，与郭井田一起负责台州、温州地区的拖车事务；招收被告人蔡宏威、张雅妮等人为业务员，从事招揽客户、办理车辆抵押借款等活动；先后招收陈某1、张某、陈雅（均另案处理）为客服，从事合同打印、催收金额计算、电话催讨等工作。台州后河公司自运营以来，在办理车辆抵押借款过程中，使用等额本息概念替换等本等息的实际还款方式使实际利率远大于告知被害人的利率，通过收取服务费、ＧＰＳ安装使用费、首期本息等费用的名义虚增贷款金额，并签订借款合同、汽车抵押合同、二手车买卖合同等合同、协议，设置逾期日收本金0.7%的高额滞纳金等不平等条款，同时扣留被害人机动车登记证书、备用钥匙，而后在被害人发生逾期等情况时肆意认定违约、强行拖车，逼迫被害人结清借款，以收取滞纳金、拖车费、停车费、违约金等费用的名义敲诈被害人钱财。经查实，卢国辉、金官宝、吴雅婕参与敲诈勒索6起，其中既遂5起，共计133311.7元，未遂1起，计60715元；林德爱参与敲诈勒索4起，其中既遂3起，共计108736.7元，未遂1起，计60715元；何明杰参与敲诈勒索既遂2起，共计71946.7元；蔡宏威参与敲诈勒索既遂2起，共计90156.7元；张雅妮参与敲诈勒索2起，其中既遂1起，计53366.7元，未遂1起，计60715元；王亚平参与敲诈勒索未遂1起，计60715元。1.2018年1月18日，庞家龙经张雅妮接待以其浙Ｊ2××**宝马牌汽车作抵押向台州后河公司借款17万元，同年7月17日借款到期后做了十期展期，约定每月归还10%本金并支付剩余本金的利息，之后庞家龙的妻子袁忠芳每月根据台州后河公司客服的微信提示还款。2019年1月初，台州后河公司客服张某离职，接任的客服陈雅未能及时联系袁忠芳，造成庞家龙贷款逾期，林德爱在明知客服工作失误造成客户逾期的情况下，仍然肆意认定客户违约，由卢国辉安排王亚平以剪方向盘锁的方式，将庞家龙的宝马牌汽车从安徽省舒城县城关镇金墩康居点20号楼下开走并藏匿。2019年3月1日，林德爱、陈雅等人以取车需要还清本金68000元并交纳54715元滞纳金、3000元利息和3000元拖车费为由，向袁忠芳敲诈60715元，经袁忠芳举报安徽省舒城县公安局对该案立案侦查后双方和解，袁忠芳未再支付款项。2.2018年3月26日，丁某1经张雅妮推荐以其浙ＪＺ××**别克君威轿车作抵押向台州后河公司借款6万元，约定分24期，每月“等额本息”还款3400元，扣除ＧＰＳ费用、评估抵押登记费等费用后丁某1实际收到借款58476元，并另外支付手续费3000元。2019年1月7日，丁某1因还款逾期，其别克君威轿车被何明杰、郭井田拖走，丁某1支付给林德爱600元后将车取回，期间丁某1还款11期共37400元。2019年3月4日，丁某1因还款逾期，其别克君威轿车再次被何明杰、郭井田拖走。2019年3月14日，林德爱要丁某1交纳滞纳金、违约金、拖车费、停车费、剩余本金等费用共7万元才能还车，丁某1无力偿付，林德爱以卖车相威胁，找来蔡宏威为丁某1垫资还款，丁某1被迫同意，蔡宏威将4.5万元转到李文凯账户归还台州后河公司，将2.5万元转给林德爱，林德爱以减免费用的名义将该2.5万元私吞，后丁某1姐姐丁某3代丁某1将7万元钱还给蔡宏威，并支付垫资利息842.7元。经统计，丁某1贷款时支付手续费3000元，还款11期共计支付本息37400元，第一次被拖车后支付600元，第二次拖车后结清还款支付70000元，支付垫资利息842.7元，共支付111842.7元，贷款到账58476元，共计损失53366.7元。3.2018年3月23日，李某1经人介绍通过蔡宏威以浙ＪＬ××**日产蓝鸟轿车作抵押向台州后河公司借款7万元，约定分24期，每月“等额本息”还款4200元，扣除ＧＰＳ费用、手续费、评估抵押登记费等费用后李某1实际收到借款64700元，之后李某1还款5期共21490元，其中2018年4月23日因逾期一天被罚滞纳金490元。同年9月20日，李某1因还款逾期其轿车在广东省东莞市被台州后河公司派人拖走，林德爱要李某1交纳剩余本金、滞纳金、拖车费等费用共92490元。经李某1要求减免，林德爱让李某1支付7.5万元结清借款取回车辆，在李某1无力支付的情况下，林德爱找来蔡宏威为李某1垫资5万元，并称自己可以垫资1.5万元，李某1被迫同意并转给蔡宏威1万元让其代为还款，蔡宏威将6万元转到李文凯账户归还台州后河公司。李某1取回轿车后在蔡宏威的介绍下将车卖掉，得款8万元转至蔡宏威账户，蔡宏威将1.6万元（垫资1.5万元，利息1000元）转给林德爱，将1万元转还给李某1，自己获利4000元。经统计，李某1还款5期共支付本息21490元（包括逾期一天的滞纳金），被拖车后结清还款支付7.5万元，支付垫资利息及卖车中介费5000元，共支付101490元，贷款到账64700元，共计损失36790元。4.2017年8月31日，叶某经人介绍通过卢良志（另案处理）以其浙Ｊ7××**尼桑轩逸轿车作抵押向台州后河公司借款4万元，约定分24期，每月“等额本息”还款2300元，扣除ＧＰＳ费用、手续费、评估抵押登记费等费用后叶某实际收到借款35300元，并另外支付手续费等费用700元，后叶某正常还款2期共4600元。2017年12月初，叶某还款逾期，其尼桑轩逸轿车被台州后河公司派人拖走，同月4日，卢良志将叶某带到台州后河公司找金官宝商谈，金官宝以不还钱就将车卖掉相威胁，叶某被迫同意还款4.2万元。在叶某无能力偿还的情况下，卢良志找来化某为叶某垫资，化某称可以为叶某垫资4万元，叶某先转给化某2000元让其代为还款，化某将4.2万元转到李文凯账户归还台州后河公司。叶某从台州后河公司取回尼桑轩逸轿车之后，经卢良志介绍到另一家车贷公司办理汽车抵押贷款，得款后归还化某4万元并支付垫资利息800元，支付给卢良志2000元。经统计，叶某贷款时支付费用700元，还款2期共支付本息4600元，被拖车后结清还款支付42000元，支付垫资利息等2800元，共支付50100元，贷款到账35300元，共计损失14800元。5.2017年12月26日，丁某2经人介绍通过林德爱以其浙Ｊ9××**大众汽车牌轿车作抵押向台州后河公司借款3.5万元，约定分18期，每月“等额本息”还款2700元，扣除ＧＰＳ费用、手续费、评估抵押登记费等费用后丁某2实际收到借款31975元。2018年6月、9月，丁某2因分别逾期1天、2天，分别支付245元滞纳金、490元滞纳金，期间还款14期共38535元（含滞纳金）。2019年4月初，丁某2还款逾期，其大众汽车牌轿车被何明杰、郭井田拖走，林德爱以扣车相威胁让丁某2支付剩余本息及拖车费等费用共12020元，同月3日丁某2支付12020元。经统计，丁某2还款14期共支付本金、利息、滞纳金38535元，被拖车后结清还款支付12020元，共支付50555元，贷款到账31975元，共计损失18580元。6.2017年7月31日，应某以其浙ＪＴ86**福特牌汽车作抵押向台州后河公司借款12.5万元，扣除ＧＰＳ费用、手续费等费用后应某实际收到借款115225元，后应某感觉实际利息过高未支付首期还款。同年9月6日，金官宝等人将应某的福特牌汽车拖走，以扣车、卖车相威胁向应某索款12.5万元，应某无力还款，为拿回部分车价只好同意配合过户卖车，同月26日，金官宝等人在温岭二手车市场将应某的福特牌汽车以13万元的价格卖给贺某，贺某将其中12.5万元卖车款转到李文凯账户归还台州后河公司，应某损失9775元。2019年7月4日19时许，林德爱在台州市椒江区××小区××幢××单元××室被传唤到案；2019年7月8日15时许，王亚平主动到安徽省合肥市××广场××室接受传唤。2019年11月7日18时许，吴雅捷在台州市椒江区××路××号被抓获归案；经民警电话联系，卢国辉、何明杰于2019年9月24日10时许先后到安徽省舒城县公安局接受调查，蔡宏威、张雅妮于2019年10月14日到台州市公安局椒江分局下陈派出所投案，金官宝于2019年10月16日到下陈派出所投案。后蔡宏威退出违法所得4842.7元，张雅妮退出违法所得3000元。公诉人提供认罪认罚具结书，建议判处被告人卢国辉有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；被告人林德爱有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；被告人何明杰有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万二千元；被告人吴雅捷有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人蔡宏威有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人张雅妮有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人王亚平有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。上述事实，被告人卢国辉、林德爱、金官宝、何明杰、吴雅捷、蔡宏威、张雅妮、王亚平在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、证明、行政处罚决定书、银行账户交易明细、转账记录、车辆档案资料、电脑提取资料、拖车保全人员补贴、拖车客户结清应收款确认表、收车客户信息表、扣押决定书、扣押清单、移交物品、文件清单、接受证据清单、手机截图、营业执照复印件、机动车登记证书、借条、借款合同、汽车抵押合同、车辆质押借款合同、债权转让协议书、逾期转押委托书、二手车买卖合同、还款承诺书、车辆行驶证复印件、车辆钥匙交付承诺书、庞家龙车辆借贷和解书、工资、提成汇总表、情况说明、证人丁某3、郑某、童某、黄某1、化某、陈某2、贺某、黄某2的证言、被害人袁忠芳、丁某1、李某1、叶某、丁某2、应某的陈述、同案犯陈雅、张某、陈某1、范某、徐某、唐某、李某2、崔某的供述、搜查笔录、扣押笔录、提取笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录、到案经过、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢国辉、林德爱、金官宝、何明杰、吴雅捷、蔡宏威、张雅妮、王亚平以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，其中卢国辉、林德爱、金官宝、吴雅捷、蔡宏威既遂部分属数额巨大，卢国辉、金官宝、吴雅捷未遂部分属数额较大，何明杰、张雅妮、王亚平属数额较大（其中何明杰为既遂，王亚平为未遂，张雅妮既、未遂部分均数额较大），其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人王亚平已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，予以从轻处罚。被告人卢国辉、林德爱、金官宝、吴雅捷的犯罪既遂部分数额巨大与未遂部分数额较大在不同量刑幅度，以犯罪既遂数额巨大酌情从重处罚。被告人张雅妮的犯罪既遂部分与未遂部分在同一量刑幅度，以犯罪既遂酌情从重处罚。被告人卢国辉、林德爱、金官宝在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何明杰、吴雅捷、蔡宏威、张雅妮、王亚平在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，予以从轻或减轻处罚。被告人卢国辉、金官宝、何明杰、蔡宏威、张雅妮、王亚平犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻或者减轻处罚。被告人林德爱、吴雅捷到案后如实供述自己罪行，是坦白，予以从轻处罚。被告人卢国辉、林德爱、何明杰、吴雅捷、蔡宏威、张雅妮、王亚平自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，符合认罪认罚诉讼制度，应予采纳。被告人卢国辉的辩护人辩称被告人卢国辉系初犯、偶犯，有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求从轻处罚，审理认为，被告人卢国辉参与敲诈勒索多次，不是偶犯，其他所辩属实，予以采纳。被告人林德爱的辩护人辩称被告人林德爱系初犯，有坦白情节，积极退出违法所得，自愿认罪认罚，请求从轻处罚，审理认为，所辩属实，予以采纳。被告人金官宝的辩护人辩称指控被告人金官宝未参与第1、2、3节犯罪，在第5节中系从犯，指控的部分犯罪金额超出了共同犯罪的共同意志，应予剔除，被告人金官宝系初犯，有自首情节，自愿认罪，请求从宽处理并适用缓刑。审理认为，本案系套路贷案件，各被告人通过收取服务费、GPS安装使用费、首期本息等费用的名义虚增贷款金额，在被害人发生逾期等情况时肆意认定违约、强行拖车，逼迫被害人结清借款，以收取滞纳金、拖车费、停车费、违约金等费用的名义敲诈被害人钱财，因此在签订借款合同时即具有非法占有为目的主观故意，而现有证据包括工资表以及被告人金官宝原有供述均证实被告人金官宝于2018年4月离职，故被告人金官宝在担任台州后河公司总经理期间，对公司所参与的犯罪行为均应承担刑事责任，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，不宜适用缓刑。指控的犯罪金额均是以公司名义向被害人收取，故不应剔除，故对辩护人关于被告人金官宝未参与第1、2、3节犯罪，在第5节中系从犯，指控的部分犯罪金额应予剔除，请求适用缓刑的辩护意见不予采纳，其他关于系初犯，有自首情节，自愿认罪，请求从宽处理的辩护意见属实，予以采纳。被告人何明杰的辩护人辩称被告人何明杰系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。审理认为，被告人何明杰参与敲诈勒索两节，不是偶犯，其他所辩属实，予以采纳。被告人张雅妮的辩护人辩称被告人张雅妮系初犯、从犯，有自首情节，已退出违法所得，请求对其适用缓刑。审理认为，所辩属实，予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人卢国辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；已退出赃款计人民币八万四千四百六十九元返还给被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二十四日起至二○二二年十二月三日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人林德爱犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；已退出赃款计人民币四万一千元返还给被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二十四日起至二○二二年十一月十五日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人金官宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年十月十五日起至二○二三年五月二十九日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、被告人何明杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二十四日起至二○二○年十月二十三日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。五、被告人吴雅捷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人蔡宏威犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；退出赃款计人民币四千八百四十二元七角由扣押机关返还被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、被告人张雅妮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；已退出赃款计人民币三千元由扣押机关返还被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。八、被告人王亚平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  陶厘聂人民陪审员  刘志江人民陪审员  阮云菲二〇二〇年十月十五日书 记 员  杨丹瑞?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。