湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0104刑初225号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人赫旭康，男，1991年7月12日出生于陕西省蓝田县，汉族，初中文化，无职业，户籍地陕西省西安市蓝田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，后因病于同年8月16日被取保候审，因取保候审期限届满于2019年8月15日被解除取保候审，次日因病被监视居住，2020年3月26日被武汉市硚口区人民检察院决定再次取保候审。武汉市硚口区人民检察院以硚检二部刑诉［2020］28号起诉书指控被告人赫旭康犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员曹汝明出庭支持公诉，被告人赫旭康到庭参加了诉讼。经湖北省武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。武汉市硚口区人民检察院指控：2018年2月至6月，薛某（已判决）受“阿坤”（在逃）指使，承租陕西省西安市未央区凤城一路先锋花园南区16栋703室，由薛某担任现场负责人，从事人员管理培训、工资发放、QQ群管理、业务核算等工作，并于2018年2月招募王某3、党某、雷某、张某1（均已判决）等人，同年3月招募罗某、秦某、王某1（均已判决）等人，同年5月招募被告人赫旭康和张某2、王某2（均已判决）等人担任“键盘手”，组建名为“发号群”的QQ群（群账号为55×××43），由薛某担任群主（QQ账号为48×××25），由2018年2月加入“发号群”的姚某（已判决）（QQ账号为19×××71）担任“传号手”，共同实施“酒托”诈骗活动。2018年3月，魏某、张某3、刘某2、李某1（均已判决）共同出资人民币18万余元，在本市硚口区古田四路9附23号开设不对外营业的“thetimetogether”简餐厅（以下简称“简餐厅”），招募“酒托女”、店长、服务员、保安等人员，接收“键盘手”提供的目标人信息，共同从事“酒托”诈骗活动。魏某担任简餐厅负责人，全面负责店内经营，刘某2负责购进廉价酒水，张某3、李某1担任“托头”，负责管理2018年4月中旬加入的张盼、陈某2（均已判决）和2018年5月加入的陈某3（已判决）等“酒托女”，由姚某担任“传号手”和“托头”，负责接收上述“键盘手”提供的目标人信息，并发送给受其管理的2018年3月加入的吴某、皮某（均已判决）等“酒托女”。刘某2之妻夏某（已判决）负责管理2018年3月加入的“酒托女”李某3（已判决）。万紫薇（已判决）于2018年4月加入并担任“酒托女”，金涛（已判决）于2018年4月中旬加入并担任店长，负责消费结账、调解纠纷、维持秩序等工作并管理店内保安洪某1、段某、张某4（均另案处理）和服务员马某、李某2、洪某2（均另案处理）。王秀（已判决）于2018年4月加入并担任收银员，负责收银、统计、对账等工作，并向魏某之妻刘昌莲（已判决）汇报账目情况，由刘昌莲按照营业收入的一定比例给股东分配利润。被告人赫旭康和薛某、王某3、党某、雷某、张某1、罗某、秦某、张某2、王某2、王某1等人通过网络注册或购买的微信等社交网络账号，配以美女头像，冒充年轻女性身份，使用微信“附近的人”等功能，借助夜神模拟器将位置虚拟定位在本市，在互联网上结交目标人，再以交朋友、谈恋爱等名义与目标人网上聊天，取得目标人的信任，获取其身份、生活和工作信息，并邀约目标人到简餐厅附件见面。邀约成功后，“键盘手”将其虚构的女性身份信息和目标人信息等发至“发号群”中，担任“传号手”的姚某收到信息后，进行收集、整理并发送给吴某和皮某。每天，姚某将该日营业情况按照“键盘手”、“酒托女”、消费金额等项目进行整理，并反馈至“发号群”中，用于统计业绩提成。张某3、李某1、夏某等人通过其他“键盘群”获取目标人信息和虚假女性身份信息后，进行收集、整理并分别发送给各自管理的“酒托女”。吴某、皮某、李某3、张盼、陈某2、万紫薇、陈某3等人，根据各自“托头”提供的信息，冒充“键盘手”虚构的女性身份和目标人见面，将其诱骗至简餐厅内，与店内的服务员等人员互相配合，提供廉价购进的酒水、果盘、小吃等，诱骗被害人进行高价消费，从而获取高额利润。2018年2月至6月，该团伙使用上述犯罪手段骗取49名被害人共计人民币192818元。赃款由股东、“托头”、“酒托女”、“键盘手”等按照一定比例分成，收银员、服务员、保安等领取固定工资。被告人赫旭康所涉犯罪事实具体如下：被告人赫旭康使用微信账号，冒充“孙某”的虚假女性身份，通过上述方式，分别于2018年5月18日诱骗被害人杨某、同年6月18日诱骗被害人陈某1和刘某1、同年6月19日诱骗被害人钟某1、同年6月23日诱骗被害人潘某在本市硚口区古田四路轻轨站附近见面，并通过其QQ（账号为35×××70）将上述被害人信息发送至“发号群”中，由姚某分别将被害人杨某、陈某1、刘某1、潘某的信息发送给吴某，将被害人钟某1的信息发送给皮某。吴某、皮某分别将被害人杨某、陈某1、刘某1、潘某和钟某1诱骗至简餐厅进行消费，分别骗取被害人杨某人民币1140元、陈某1人民币1240元、刘某1人民币1660元、潘某人民币1270元、钟某1人民币443元。2018年6月26日，武汉市公安局江岸区分局民警和陕西省西安市公安局碑林分局民警协同办案，根据线索在陕西省西安市未央区凤城一路先锋花园南区16栋703室，将被告人赫旭康抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了被害人杨某、陈某1、刘某1、潘某、钟某1的陈述、手机支付记录截图、现场勘查记录、武汉荆楚法医司法鉴定所司法鉴定意见书、身份材料、公安机关的抓获经过、破案经过、同案犯薛某、罗某、张某2、王某3、雷某、王某2、党某、秦某、张某1、王某1的证供以及被告人赫旭康在公安机关的供述与辩解等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人赫旭康的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定被告人赫旭康具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款规定的情节。提请依法判处。被告人赫旭康对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年2月至6月，薛某（已判决）受“阿坤”（在逃）指使，承租陕西省西安市未央区凤城一路先锋花园南区16栋703室，由薛某担任现场负责人，从事人员管理培训、工资发放、QQ群管理、业务核算等工作，并于2018年2月招募王某3、党某、雷某、张某1（均已判决）等人，同年3月招募罗某、秦某、王某1（均已判决）等人，同年5月招募被告人赫旭康和张某2、王某2（均已判决）等人担任“键盘手”，组建名为“发号群”的QQ群（群账号为55×××43），由薛某担任群主（QQ账号为48×××25），由2018年2月加入“发号群”的姚某（已判决）（QQ账号为19×××71）担任“传号手”，共同实施“酒托”诈骗活动。2018年3月，魏某、张某3、刘某2、李某1（均已判决）共同出资人民币18万余元，在本市硚口区古田四路9附23号开设不对外营业的“thetimetogether”简餐厅（以下简称“简餐厅”），招募“酒托女”、店长、服务员、保安等人员，接收“键盘手”提供的目标人信息，共同从事“酒托”诈骗活动。魏某担任简餐厅负责人，全面负责店内经营，刘某2负责购进廉价酒水，张某3、李某1担任“托头”，负责管理2018年4月中旬加入的张盼、陈某2（均已判决）和2018年5月加入的陈某3（已判决）等“酒托女”，由姚某担任“传号手”和“托头”，负责接收上述“键盘手”提供的目标人信息，并发送给受其管理的2018年3月加入的吴某、皮某（均已判决）等“酒托女”。刘某2之妻夏某（已判决）负责管理2018年3月加入的“酒托女”李某3（已判决）。万紫薇（已判决）于2018年4月加入并担任“酒托女”，金涛（已判决）于2018年4月中旬加入并担任店长，负责消费结账、调解纠纷、维持秩序等工作并管理店内保安洪某1、段某、张某4（均另案处理）和服务员马某、李某2、洪某2（均另案处理）。王秀（已判决）于2018年4月加入并担任收银员，负责收银、统计、对账等工作，并向魏某之妻刘昌莲（已判决）汇报账目情况，由刘昌莲按照营业收入的一定比例给股东分配利润。被告人赫旭康和薛某、王某3、党某、雷某、张某1、罗某、秦某、张某2、王某2、王某1等人通过网络注册或购买的微信等社交网络账号，配以美女头像，冒充年轻女性身份，使用微信“附近的人”等功能，借助夜神模拟器将位置虚拟定位在本市，在互联网上结交目标人，再以交朋友、谈恋爱等名义与目标人网上聊天，取得目标人的信任，获取其身份、生活和工作信息，并邀约目标人到简餐厅附件见面。邀约成功后，“键盘手”将其虚构的女性身份信息和目标人信息等发至“发号群”中，担任“传号手”的姚某收到信息后，进行收集、整理并发送给吴某和皮某。每天，姚某将该日营业情况按照“键盘手”、“酒托女”、消费金额等项目进行整理，并反馈至“发号群”中，用于统计业绩提成。张某3、李某1、夏某等人通过其他“键盘群”获取目标人信息和虚假女性身份信息后，进行收集、整理并分别发送给各自管理的“酒托女”。吴某、皮某、李某3、张盼、陈某2、万紫薇、陈某3等人，根据各自“托头”提供的信息，冒充“键盘手”虚构的女性身份和目标人见面，将其诱骗至简餐厅内，与店内的服务员等人员互相配合，提供廉价购进的酒水、果盘、小吃等，诱骗被害人进行高价消费，从而获取高额利润。2018年2月至6月，该团伙使用上述犯罪手段骗取49名被害人共计人民币192818元。赃款由股东、“托头”、“酒托女”、“键盘手”等按照一定比例分成，收银员、服务员、保安等领取固定工资。被告人赫旭康所涉犯罪事实具体如下：被告人赫旭康使用微信账号，冒充“孙某”的虚假女性身份，通过上述方式，分别于2018年5月18日诱骗被害人杨某、同年6月18日诱骗被害人陈某1和刘某1、同年6月19日诱骗被害人钟某1、同年6月23日诱骗被害人潘某在本市硚口区古田四路轻轨站附近见面，并通过其QQ（账号为35×××70）将上述被害人信息发送至“发号群”中，由姚某分别将被害人杨某、陈某1、刘某1、潘某的信息发送给吴某，将被害人钟某1的信息发送给皮某。吴某、皮某分别将被害人杨某、陈某1、刘某1、潘某和钟某1诱骗至简餐厅进行消费，分别骗取被害人杨某人民币1140元、陈某1人民币1240元、刘某1人民币1660元、潘某人民币1270元、钟某1人民币443元。2018年6月26日，武汉市公安局江岸区分局民警和陕西省西安市公安局碑林分局民警协同办案，根据线索在陕西省西安市未央区凤城一路先锋花园南区16栋703室，将被告人赫旭康等人抓获归案，次日临时羁押于西安市碑林区看守所。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、审核认证的下列证据予以证实：1、被害人杨某、陈某1、刘某1、钟某1、潘某的陈述：证实其等人于2018年5月18日、6月18日、6月19日和6月23日均被此前通过微信附近的人加的名叫“孙某”的微信女好友邀约到武汉市硚口区古田四路轻轨站A出口见面。见面后被对方约着到旁边的一家thetimetogether的简约餐厅吃饭，后被“孙某”通过点红酒及水果拼盘的方式骗取人民币1140元、1240元、1660元、443元、1270元的经过。2、账单详情：证实被害人杨某、陈某1、刘某1、钟某1、潘某通过微信及支付宝等方式支付以酒水消费为媒介的被骗款项的情况。3、同案犯薛国强、罗坤、张振、王强勃、雷群超、王恒、党永涛、秦川、张雪、王凤梅的证供：证实其等十余人连同被告人赫旭康均在薛国强承租的陕西省西安市未央区凤城一路先锋花园南区16栋703室，接受薛某的管理，充当“键盘手”，通过虚假的年轻女性身份的微信账号并通过一款夜神模拟器的软件定位于武汉市古田四路附近，使用微信“附近的人”这一功能搜索男性微信账号并以谈男女朋友的名义进行微信聊天等，在获取男性微信账号使用人相应身份信息并取得其信任后约其在武汉市古田四路轻轨站见面。紧接着，“键盘手”将获取的男性微信账号使用人身份信息连同“键盘手”与对方聊天时虚构的虚假女性身份信息通过传号群对接位于武汉市硚口区古田四路的名为“thetimetogether”的简餐厅经营人员及“酒托女”等人，后由“酒托女”冒充虚假的女性身份接到男性微信账号使用人后带至简餐厅消费，骗取高价消费款。诈骗得手后，通过传号群和薛某每日对接、核算每个“键盘手”的诈骗“业绩”情况后结算提成。薛某每月从老板“阿坤”处以现金方式领取工资及提成并发放给每个“键盘手”。4、现场勘查记录：证实武汉市公安局江岸区分局民警在西安市公安局碑林分局民警的配合下于2018年6月26日在位于陕西省西安市未央区凤城一路先锋花园南区16栋703室抓获被告人赫旭康等酒托诈骗团伙成员后，经对该场所依法进行现场勘查，后对查获的作案工具电脑等物品依法进行标记、扣押等事实。5、湖北省武汉市硚口区人民法院刑事判决书：证实被告人赫旭康涉嫌犯诈骗罪的同案犯薛国强、魏国等人分别因诈骗罪被判处刑罚及在同案犯案件审理期间由同案犯家属代为退出了全部赃款共计人民币192818元的事实。6、身份材料：证实被告人赫旭康身份情况。7、公安机关出具的抓获经过、破案经过证明材料：证实被告人赫旭康及其同伙涉嫌犯诈骗罪被抓获的事实经过。8、武汉荆楚法医司法鉴定所司法鉴定意见书：证实武汉市公安局江岸区分局二七街派出所于2019年7月26日委托武汉荆楚法医司法鉴定所对被告人赫旭康所患疾病是否构成严重疾病进行鉴定，该鉴定所于同年8月20日作出鉴定意见，意见为根据活体检查所见，结合审核送检临床病历资料，被告人赫旭康腰1-4椎管内畸胎瘤、脊髓肿瘤术后临床诊断成立。近期临床复查脊柱MRI示：腰椎管肿瘤切除术后，L1-L4水平椎管内异常强化信号，考虑肿瘤复发。双下肢肌电图检查示：右胫神经支配肌呈神经源性损害。依照《保外就医严重疾病范围》第七条第2款之规定，综合分析认为被告人赫旭康所患脊髓肿瘤现仍需积极系统治疗，其病情目前已构成严重疾病。9、被告人赫旭康在公安机关的供述与辩解：证实被告人赫旭康如实供述其于2018年5月16日被王少腾招募进陕西省西安市未央区凤城一路先锋花园南区16栋703室，接受薛某的管理，充当“键盘手”，通过虚假的年轻女性身份的微信号并通过一款叫夜神模拟器的软件定位于武汉市古田四路附近，使用微信“附近的人”这一功能搜索男性微信账号并以谈男女朋友的名义进行微信聊天等，在获取男性微信账号使用人相应身份信息并取得其信任后约其在武汉市古田四路轻轨站见面。紧接着，其将获取的男性微信账号使用人身份信息连同其与对方聊天时虚构的虚假女性身份信息通过传号群对接位于武汉市硚口区古田四路的名为“thetimetogether”的简餐厅经营人员及“酒托女”等人，后由“酒托女”冒充虚假的女性身份人员接到男性微信账号使用人后带至简餐厅消费，骗取高价消费款。诈骗得手后，通过传号群和薛某每日对接、核算“键盘手”的诈骗“业绩”情况后结算提成。其才来，还在试用期，所以没有提成，只从薛某手里拿过现金1400元的工资，听说试用期过后有提成，也听说武汉这边的老板去过西安那里的公司，但其上班后没见过。其工作期间，分别于2018年5月18日、6月18日、6月19日、6月23日骗取了叫杨某、陈某1、刘某1、钟某1、潘某的男子金额分别为人民币1140元、1240元、1660元、443元、1270元的款项。上述证据，经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，被告人赫旭康伙同其同伙，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，以收取高价酒水费的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赫旭康作为“键盘手”，在共同犯罪中仅实施信息收集及传递等行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述自己及其了解的同案犯罪行，系坦白，并至本院审理期间自愿认罪，具有法定减轻、从轻和酌定从轻处罚情节；被告人赫旭康在二个月内多次实施诈骗行为，又具有酌定从重处罚情节。公诉机关对被告人赫旭康犯诈骗罪的指控成立。鉴于被告人赫旭康悔罪表现明显，没有再犯罪危险，且其身患严重疾病需积极治疗，对其宣告缓刑对被告人所居住社区无重大不良影响，可依法宣告其缓刑。根据本案被告人赫旭康犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人赫旭康犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  沈信旺人民陪审员  刘 斌人民陪审员  刘志斌二〇二〇年十月十三日书 记 员  高 璇速 录 员  张逸鹏