河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0108刑初258号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被告人肖波，男，1994年6月16日出生于湖南省隆回县，汉族，初中肄业，群众，打工，户籍地湖南省隆回县，现住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗，于2020年5月14日被深圳市公安局龙城派出所抓获并临时寄押于该派出所，于2020年5月18日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，于2020年6月22日经郑州市惠济区人民检察院批准逮捕，于2020年6月23日由郑州市公安局长兴路分局执行逮捕。指定辩护人司倩超，河南坤创律师事务所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检一部刑诉[2020]289号起诉书指控被告人肖波犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月15日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理。郑州市惠济区人民检察院指派检察员郭彩霞出庭支持公诉，被告人肖波及其指定辩护人司倩超到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控：2019年6月4日、6月12日，被告人肖波在广州市黄埔区市场监督管理局虚假注册广州肖品百货、广州肖聚网络科技有限公司、广州肖晓五金店、广州肖英网络科技有限公司四家公司。后肖波将所开的四家公司营业执照、公章和所开对公账户卖给他人，并从中获利。2019年12月3日至2019年12月15日，被害人刘某被人以谈对象为由，诱骗其在郑州市惠济区正弘澜庭叙1期A区11楼1单元11楼楼中户，分多次向肖波开的中国工商银行卡号：62×××75（户名：广州肖品百货店）转账人民币1386150元。针对指控，公诉机关提交有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言以及书证等相关证据，认为被告人肖波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪，同时认为被告人肖波自愿认罪认罚，建议对被告人肖波判处有期徒刑十个月，并处罚金，提请依法惩处。被告人肖波对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人提出辩护意见：1、被告人到案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；2、被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理；3、被告人系初犯、偶犯，其行为并不是造成被害人损失的主要原因，主观恶性相对较轻。综上，希望对被告人从轻处理。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，2019年6月份，被告人微信上收到了一笔其出卖公司营业执照的1700元款项。上述事实有以下经庭审质证的证据予以证实：（一）书证1、隆回县公安局羊古坳派出所出具的户籍证明证明：被告人肖波出生于1994年6月16日，具备刑事责任能力。2、张某出具的微信聊天截图一组、微信转账记录证明：张某于2019年12月12日19时23分用微信余额向广州肖品百货店的中国工商银行（9475）账号转款人民币50000元；于同日19时38分向姜某132*****89的账户转款人民币50000元。3、姜某出具转账截图证明：姜某于2019年12月12日通过超级网银分别向广州肖品百货店的62×××75账户转款人民币50000元、30000元、20000元。4、郑州市公安局长兴路分局调取的中国工商银行交易明细一组附调取证据通知书证明：广州肖品百货店36×××62的账户与刘*玲之间账目往来情况。5、郑州市公安局长兴路分局调取的联网核查结果证明复印件证明：提交核查的肖波的公民身份信息，身份号码与姓名一致，人脸识别相似度94.01%；中国工商银行3602地区8145网点经办柜员：18879；时间：2019年6月18日14时52分20秒。6、郑州市公安局长兴路分局调取的营业执照复印件证明：广州肖品百货店，投资人肖波，成立日期2019年6月12日，住所广州市黄埔区墩头基社区夏园西路****（自主申报）。7、刘某提供的充值明细一组。证明：其为ly838687的账户在65×××25.com网址平台进行了多笔充值充钱。其于12月8日提现人民币400元；12月13日提现人民币367元；12月15日提现人民币722元、1000元；12月16日提现人民币3800元；12月17日提现人民币14000元失败；12月18日提现人民币49000元失败。8、刘某提供的微信截图一组证明：吕志毅，出生于1985年9月22日，住址，住址河南省许昌县新许路**证号：，微信名称：追梦人（198××××****）微信号：×××,昵称追梦人。9、刘某出具的转账记录截图二份证明：刘某于2019年12月12日让其朋友张某通过微信转账方式转给“广州肖品百货店”的5万元的转账记录及于同日让其朋友姜某转给“广州肖品百货店”的3万元转账记录。10、刘某提供的银行交易明细记录一份证明：刘某银行卡号为62×××52的工商银行与账号为广*店的6232713602*****9475的转账记录。11、郑州市公安局长兴路分局出具的受案回执一份证明：郑州市公安局长兴路分局案件侦办大队于2019年12月26日受理刘某被骗案。12、郑州市公安局长兴路分局出具的银行交易明细、IP地址各一组及调取证据通知书证明：账号为36×××62户名广州肖品百货店的银行交易明细以及与姜某、张某、赵海平的往来记录。13、郑州市公安局长兴路分局出具的中国工商银行客户基本信息一份及调取证据通知书二份证明：账户为36×××97广州肖晓五金店基本信息，其控股股东、法定代理人、授权办理人、财务主管为肖波，广州肖聚网络科技有限公司，账号44×××12，开户日2019.6.10，开户行建行广州增城支行；广州肖英网络科技有限公司，账号44×××62，开户日2019.6.11。2个公司为同一法人，姓名肖波，证件号码。14、广州市黄埔区市场监督管理局出具的档案资料查询证明：广州肖品百货店、广州肖聚网络科技有限公司、广州肖晓五金店、广州肖英网络科技有限公司的工商档案情况。15、郑州市公安局长兴路分局调取的肖波同去办理公司人员彭楚森合开公司信息四份证明：广州楚图网络科技有限公司法定代表人是彭楚森，成立日期：2019年6月4日；广州楚于网络科技有限公司法定代表人彭楚森，成立日期：2019年6月4日；广州森益五金店投资人、股东彭楚森，成立日期：2019年6月12日；广州森平百货店投资人、股东彭楚森；成立日期：2019年6月12日。16、郑州市公安局长兴路分局调取和出具的人口查询信息表一份证明：姓名彭楚森，身份证号，户籍地广东省丰顺县黄金镇黄金村花园。17、深圳市公安局龙城派出所出具的情况说明一份内容：2020年5月14日我所民警根据情指视频研判比对信息抓获一名网逃人员肖波（男，身份证号，户籍地：湖南省邵阳市隆回县羊古坳乡罗英村****），因疫情期间，看守所不予收押，网逃人员肖波到案后由派出所代为寄押，并于2020年5月17日移交予办案单位河南省郑州市公安局长兴路分局。18、深圳市公安局龙城派出所出具的抓获经过一份证明：2020年5月14日10时50分我所根据情指视频研判人脸比对，发现一名疑为在逃人员在我辖区龙华天虹商场附近活动，民警遂带领队员前往龙华天虹商场核查，当天11时许民警在天虹商场处抓获该名人员肖波。经核实，该名人员肖波（男，身份证号，户户籍地：湖南省邵阳市隆回县羊古坳乡罗英村****）河南省郑州市公安局长兴路分局派出所侦办案件的在逃人员，后民警将嫌疑人肖波传唤至派出所作进一步调查。19、郑州市公安局长兴路分局出具的情况说明一份证明：肖波，男，汉族，初中文化，1994年6月16日出生，居民身份证号，现住在深圳市龙华区观澜章阁新村****，户籍户籍地：湖南省隆回县羊古坳乡罗英村****，。2020年4月17日因涉嫌诈骗罪被该局上网追逃，于2020年5月14日被深圳市公安局龙城派出所抓获，同年5月17日由该局带回。经讯问，肖波供述自己以前没有受过公安机关处理，该局侦查员经过在公安网上查询，也没有找到肖波有违法犯罪记录。20、郑州市公安局长兴路分局出具的到案经过证明：2020年5月14日深圳市公安局龙城派出所根据视频研判在深圳市龙华区龙华天虹商场将我局上网逃犯肖波抓获，2020年5月17日我局侦查员薛阳、牛东武将被告人肖波带回郑州市。21、郑州市公安局长兴路分局出具的微信和支付宝账户相关材料证明：被告人肖波对收买其银行卡和公司的人给其转账的1700元的转账记录的指认。（二）证人证言1、证人张某的证言证明：2019年12月12日19时左右，刘某称其银行卡限额了，其先后通过微信两次转给张某5万元，共计10万元，并让张某将该钱转账给62×××75户名广州肖品百货店的银行卡。其中的5万元转款失败后，刘某让张某将该款转给姜某。2、证人姜某的证言证明：2019年12月12日18点左右，刘某通过中国工商银行62×××52和张某通过支付宝150××××****转给姜某十万元，刘某让姜某将该钱转给银行卡为62×××75户名为广州肖品百货店，后姜某通过其卡号为62×××75的中国农业银行卡分三次转了3万元、2万元、5万元至广州肖品百货店账户。（三）被害人刘某陈述证明：2019年11月23日，刘某通过手机珍爱网APP认识账号名为“萝卜”的人，通过微信聊天该人称叫吕志毅，并且称澳门新葡京网址里面广东快乐十分的窗口有数据问题，可以在这上面赚差价，后刘某在该网址上注册账号并先后充值百余万元，后刘某欲提现时发现被骗遂报警。（四）被告人肖波的供述和辩解证明：2019年端午节前几天，被告人肖波在深圳市龙华区景乐人才市场找工作时结识一男子，该男子以提供报酬为由让肖波利用自己的名字让其注册公司，并开相关的对公账户。后在该男子及其另外两位男子的帮助下在广州分别办理了广州肖品百货、广州肖聚网络科技有限公司、广州肖晓五金店、广州肖英网络科技有限公司及其相应的对公账户，肖波获利2000元，肖波在核对微信转账时辨认出2019年6月份收到的一笔1700元就是收购公司证件的人给他的钱。本院认为，被告人肖波非法买卖公司营业执照、公章和开立的对公账户等，其行为妨害了社会管理秩序，该行为已构成非法买卖国家机关证件罪，应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百八十条规定，伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人肖波的买卖国家机关证件行为应在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金”幅度内量刑。在量刑时综合考虑以下情节：1.被告人肖波到案后如实供述，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；2.被告人系初犯，量刑时酌情考虑。辩护人提出的与上述情节相一致的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人肖波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月14日至2021年3月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。）二、追缴被告人肖波未退缴的违法所得人民币1700元，予以没收。（于本判决生效之日起十日内退缴完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  左嘉龙人民陪审员  李春梅人民陪审员  陈 静二〇二〇年十月二十二日书 记 员  司园园