吉林省辽源市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉04刑初15号公诉机关吉林省辽源市人民检察院。被告人邱定汀，男，1987年3月20日生。户籍所在地福建省宁德市屏南县，现住福州市。曾因犯故意伤害罪，故意毁坏财物罪于2011年5月9日被福州市仓山区人民法院判处有期徒刑二年三个月，于2012年7月22日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2017年8月30日被辽源市公安局向阳分局刑事拘留，于2019年12月18日，福州市公安局晋安分局王庄派出所民警将邱定汀送至福州市第一看守所临时寄押，于2019年12月26日辽源市公安局向阳分局解回辽源市执行拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经辽源市龙山区人民检察院批准，于2020年1月17日被辽源市公安局向阳分局依法执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。辩护人翟向东，吉林武德吉律师事务所律师。辽源市人民检察院于2020年8月20日以吉辽检一部刑诉（2020）13号起诉书，指控被告人邱定汀犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭审理了本案，辽源市人民检察院指派检察员刘吉山、付海迁出庭支持公诉，被告人邱定汀及其辩护人翟向东等到庭参加诉讼，现已审理终结。辽源市人民检察院指控，2016年5月及2017年5月，被告人邱定汀伙同郑常耀、王昌荣（均已判刑）在西安市先后注册成立陕西君华天茂网络科技有限公司（以下简称君华天茂公司）、陕西乐荣信息科技有限公司（以下简称乐荣公司），通过58同城网络招聘、熟人介绍等方式，招募被告人何文辉、韦凯、王昌荣、邱尊敬、郑章后、段姣、姚莎莎、徐磊、黄刚（均已判刑）等100余人组成诈骗犯罪集团。2016年12月至2017年7月，郑常耀、邱定汀等人以陕西君华天茂网络科技有限公司、陕西富万家电子科技有限公司、大连锐凯贸易有限公司、大连胜耀贸易有限公司名义与东北亚北方商品交易中心有限公司等7家现货平台签订合作协议，成为上述平台的会员单位，并约定会员单位向平台缴纳保证金5万元至30万元不等，由会员单位招揽客户在平台投资，会员单位与平台之间按比例分配客户的交易手续费，客户各项亏损归会员单位所有。嗣后，被告人郑常耀、姚芳思等人以公司名义向销售部各被告人提供电话号码，要求其添加上述手机号为微信好友，按照事先设定的成功人士形象和话术与添加的好友聊天，获取对方信任后，谎称自己在上述交易平台投资现货获利，有资深分析师指导操作，隐瞒高额交易手续费及会员单位与被害人之间系对赌关系等事实，诱骗客户到上述现货平台入金投资。客户有投资意向后，由销售部各组组长冒充平台客服帮助客户在平台开户，并将操作部何文辉、郑章后推荐给客户。被告人何文辉、郑章后则以“分析师”身份指导被害人操作，通过恶意提供反向行情、诱骗被害人设定低止盈线不设止损线、诱导被害人频繁交易、重仓操作等方法诈骗被害人钱款，各被告人从中获取巨额非法利益。截止至2017年8月30日，被告人郑常耀、邱定汀等人通过上述方法共诈骗被害人赵某等1042人共计人民币36123408.62元。邱定汀作为公司股东，部分参与公司管理和诈骗行为，个人非法获利49万元。公诉机关为证实上述事实，当庭提供了被告人的供述和辩解、证人证言、鉴定意见、书证等证据。并认为，被告人邱定汀以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱定汀曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯可能判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，依法应从重处罚。邱定汀在犯罪中其辅助、次要作用，应认定为从犯，可从轻、减轻处罚。鉴于被告人邱定汀自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿签署《认罪认罚具结书》，建议法院以诈骗罪判处被告人邱定汀有期徒刑九年，并处罚金一百万元。请依法惩处。被告人邱定汀对指控的犯罪事实予以供认，没有提出辩解意见。其辩护人认为：1、邱定汀在犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯，可从轻、减轻处罚；2、邱定汀主动返还全部赃款，应从轻处罚；3、邱定汀自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，应从轻处罚。经审理查明：2016年5月及2017年5月，被告人邱定汀伙同郑常耀、王昌荣（均已判刑）在西安市先后注册成立陕西君华天茂网络科技有限公司（以下简称君华天茂公司）、陕西乐荣信息科技有限公司（以下简称乐荣公司），通过58同城网络招聘、熟人介绍等方式，招募被告人何文辉、韦凯、王昌荣、邱尊敬、郑章后、段姣、姚莎莎、徐磊、黄刚（均已判刑）等100余人组成诈骗犯罪集团。2016年12月至2017年7月，郑常耀、邱定汀等人以陕西君华天茂网络科技有限公司、陕西富万家电子科技有限公司、大连锐凯贸易有限公司、大连胜耀贸易有限公司名义与东北亚北方商品交易中心有限公司等7家现货平台签订合作协议，成为上述平台的会员单位，并约定会员单位向平台缴纳保证金5万元至30万元不等，由会员单位招揽客户在平台投资，会员单位与平台之间按比例分配客户的交易手续费，客户各项亏损归会员单位所有。嗣后，被告人郑常耀、姚芳思等人以公司名义向销售部各被告人提供电话号码，要求其添加上述手机号为微信好友，按照事先设定的成功人士形象和话术与添加的好友聊天，获取对方信任后，谎称自己在上述交易平台投资现货获利，有资深分析师指导操作，隐瞒高额交易手续费及会员单位与被害人之间系对赌关系等事实，诱骗客户到上述现货平台入金投资。客户有投资意向后，由销售部各组组长冒充平台客服帮助客户在平台开户，并将操作部何文辉、郑章后推荐给客户。被告人何文辉、郑章后则以“分析师”身份指导被害人操作，通过恶意提供反向行情、诱骗被害人设定低止盈线不设止损线、诱导被害人频繁交易、重仓操作等方法诈骗被害人钱款，各被告人从中获取巨额非法利益。截止至2017年8月30日，被告人郑常耀、邱定汀等人通过上述方法共诈骗被害人赵某等1042人共计人民币36123408.62元。邱定汀作为公司股东，部分参与公司管理和诈骗行为，个人非法获利49万元。经法庭举证、质证，认定上述犯罪的事实证据有：1.物证：原郑长耀案在案扣押作案用电脑等物品。2.书证（1）邱定汀户籍信息（2）邱定汀在逃人员登记（3）福州市公安局王庄派出所出具的到案经过，证实2019年12月18日15时许，民警通过线索研判，在福州市仓山区螺洲新城三区附近抓获涉嫌诈骗的在逃嫌疑人邱定汀，民警随后将其传唤到王庄派出所接受审查。（4）由福州市第一看守所出具的临时寄押收押证明，证实2019年12月18日21时04分，福州市公安局晋安分局王庄派出所民警将邱定汀送至福州市第一看守所临时寄押，于2019年12月26日9时30分提押出所。（5）福建省福州市仓山区人民法院刑事附带民事判决书，（2010）仓刑初字第636号，证实邱定汀于2011年5月9日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年三个月。福州市第二看守所刑满释放证明书证实邱定汀于2012年7月22日因执行期满予以释放。（6扣押清单，涉案资金入账审批单，证实公安机关扣押邱定汀家属代为反赃款49万元。（7情况说明，证实因疫情影响，监狱拒绝提审服刑人员，公安机关未能调取同案郑常耀、王昌荣、韦凯、姚芳思等人的证言。3.同案供述：（1）同案郑常耀的供述和辩解，证实：我现在经营的陕西乐荣科技信息有限公司是今年5月4日注册成立的，法人是我，之前经营的公司叫陕西君华天茂科技信息有限公司，公司法人是韦东亩。我是实际经营者，我在公司负责联系平台，和现货平台沟通、签协议，我使用大连锐凯、大连胜耀、陕西富万家、陕西君华天茂、陕西乐荣五家公司与东北亚北方商品交易有限公司、黑龙江中远商品交易中心有限公司、贵州中进商品交易中心有限公司、青岛有色金属商品交易市场等交易平台签过约。邱定汀是我的老板，黄喜云，姚芳思、黄庭春是股东。业务部门员工都是通过微信与客户聊天，我们公司有专门的剧本，以此实施诱骗客户在我公司投资。还供述王昌荣为诈骗公司的老板之一，公司的资金都由王昌荣支配。（2）同案姚芳思的供述和辩解，证实：我是2017年2月份前后开始在这家公司上班的，我是陕西乐荣信息科技有限公司的行政总监，也是公司的股东，公司的股东还有郑常耀、邱定汀。邱尊敬是公司的出纳，负责给公司员工发工资和奖金，公司日常运营的花销也是他管。王昌荣也是公司的老板，财务由他管理。我自己挣了10多万元。（3）同案何文辉的供述和辩解，证实：公司的法人是郑常耀，还有股东。郑常耀负责领导公司全面工作，姚芳思负责行政后勤，王昌荣负责财务，也负责一些其他东西，邱定汀负责什么我不知道，他来的时候就和领导在一起，应该也是领导。韦凯是市场部负责人管理业务员。我在去年的8、9月份，通过网上看到的招聘信息来到了乐荣公司，操作部的主管，负责联系客户，用虚假的身份金老师或者何老师按照郑常耀的指示帮客户指引方向，为了让他们投资，让他们赔钱，我们从中获取高额的手续费，还有就是点差。我诈骗的客户中有赵某，被骗了100多万；李某，被骗了7、8万元钱，周某，被骗了13万或者14万元；杨某，被骗了10万元左右；王某2，被骗了5、6万元钱；刘某，被骗了7万元钱，其他人我想不起来了。我一共挣了11万多。（4）同案岳彬、段娇、惠阳、郑章后等人的供述，均能证实知道邱定汀是公司股东。4.被害人陈述被害人赵某、唐某、王某1等人的陈述，证实通过微信加好友的方式结识陕西君华天茂网络科技有限公司的人员，他们自称有分析师指导操作，介绍自己在平台炒现货，使自己大额亏损的过程。5.被告人邱定汀的供述与辩解我是陕西君华天茂网络科技有限公司的股东，占股10%，平时不参与具体管理，具体操作都是公司的员工进行的。他们通过使用手机添加他人为好友为手段，以自称是陕西君华天茂网络科技有限公司的工作人员，并且虚构该公司通过买现货可以获取丰厚的利润为诱饵来实施诈骗，我一共分到49万元的事实。6.鉴定意见吉林省宏远会计师事务有限公司出具的《郑常耀等人诈骗案件投资人投资损失情况专项审计报告》，该报告证实：在案七家交易平台注册会员1115人，投资损失1042人，投资盈利73人，投资盈亏总额-35317609.10元，其中损失金额36123408.62元，盈利金额805799.52元。以上证据均经过庭审质证、认证，控辩双方无异议，本院予以确认。本院认为，被告人邱定汀以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邱定汀曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯可能判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，依法应从重处罚。邱定汀在犯罪中其辅助、次要作用，应认定为从犯，可从轻、减轻处罚。鉴于被告人邱定汀自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，主动返还违法所得，自愿签署《认罪认罚具结书》，认可公诉机关的定罪量刑意见。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邱定汀犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一百万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2028年12月17日止）二、扣押在案的被告人邱定汀违法所得人民币四十九万元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  曲吉忠审判员  吴 俊审判员  孙继炎二〇二〇年十月十六日书记员  刘 铎