浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1181刑初183号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人刘芳，女，1988年7月13日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，农民，户籍地江西省万载县，现住江西省万载县。因本案于2020年6月5日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月10日被逮捕，同年9月30日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人杨锦运，男，1999年12月18日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，农民，住江西省万载县。因本案于2020年6月5日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月10日被取保候审，同年9月10日被龙泉市人民检察院取保候审。 辩护人元建光，浙江金铿律师事务所律师。 被告人何丛良，男，1995年11月21日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，农民，住江西省万载县。因本案于2020年6月5日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月10日被取保候审，同年9月10日被龙泉市人民检察院取保候审。 辩护人罗悉语，浙江金铿律师事务所律师。 被告人彭永康，男，1996年12月2日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，农民，住江西省万载县。因本案于2020年6月5日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月10日被取保候审，同年9月10日被龙泉市人民检察院取保候审。 辩护人叶雅丹，浙江金铿律师事务所律师。 被告人胡志勇，男，1987年3月10日出生于湖北省通城县，汉族，小学文化，农民，住湖北省通城县。因本案于2020年8月25日被龙泉市公安局取保候审，同年9月10日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人巫绍兴，男，1999年7月13日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，农民，住江西省万载县。因本案于2020年6月5日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月10日被取保候审，同年9月10日被龙泉市人民检察院取保候审。 龙泉市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕800号起诉书指控被告人刘芳、杨锦运、何丛良、彭永康、胡志勇、巫绍兴犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员吴孝龙出庭支持公诉，被告人刘芳、杨锦运、何丛良、彭永康、胡志勇、巫绍兴通过远程视频参加诉讼，辩护人元建光、罗悉语、叶雅丹到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2020年4月28日起，被告人何丛良、彭永康召集被告人杨锦运、刘芳在明知所接单制作的公司官方网页、签约考察视频等相关宣传材料是仿照真实公司制作且用于实施诈骗的情况下，仍为电信网络诈骗犯罪分子（另案处理）制作上述虚假投资材料并宣传推广，致使多名被害人被骗。同时，杨锦运召集被告人巫绍兴、胡志勇帮助诈骗分子将讲师授课语音转播至不特定的微信群内用于诱骗被害人投资。刘芳、杨锦运等六人负责包装推广的虚假投资平台包括祥宇资本、万**资本、柏盛资本、时间资本等。截至案发，六人以上述方式从中非法获利共计人民币135700元（以下币种均为人民币），实际获利127875.32元，其中刘芳非法获利43024.3元，杨锦运非法获利28980.55元，何丛良非法获利21093.55元，彭永康非法获利21091.92元，胡志勇非法获利7655元，巫绍兴非法获利6030元。 2020年6月5日，被告人刘芳、杨锦运、何丛良、彭永康、巫绍兴被龙泉市公安局民警抓获归案，同年8月25日，被告人胡志勇到龙泉市公安局投案，六被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚。 案发后，龙泉市公安局从被告人刘芳处扣押手机3部、银行卡7张、纸张6张、鞋盒盖1个、U盘2个、电脑主机1台及暂扣款70000元；从被告人杨锦运处扣押手机1部、金融MPOS终端1部及暂扣款30000元；从被告人何丛良处扣押手机1部及暂扣款30000元；从被告人彭永康处扣押手机1部及暂扣款30000元；从被告人胡志勇处扣押暂扣款15000元；从被告人巫绍兴处扣押手机2部并扣押暂扣款30000元。 上述事实，被告人刘芳、杨锦运、何丛良、彭永康、胡志勇、巫绍兴在开庭审理过程中均无异议，并有被告人刘芳、杨锦运、何丛良、彭永康、胡志勇、巫绍兴的供述与辩解；被害人周某、邓某、庞某、曹某、李某1、刘某、黄某、李某2、王某1、王某2的陈述；证人巫某的证言；手机8部、Ｕ盘2个、金融ＭＰＯＳ终端1部、纸张6张、银行卡7张、鞋盒盖1个、电脑主机1台；受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、微信支付交易明细证明、接受证据材料清单、银行交易明细、银行转账信息截图、个人及微信群聊天记录截图、ＥＣ发货单、周某与邓某自写资金出入总账目、顺丰快递单、万**资本投资材料、时间资本投资材料、归案经过、户籍信息；人身检查笔录、搜查笔录；电子数据检查工作记录、电子数据检查笔录；电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘芳、杨锦运、何丛良、彭永康、胡志勇、巫绍兴明知他人实施电信诈骗犯罪，仍为其提供网络技术支持多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人杨锦运、何丛良、彭永康、胡志勇、巫绍兴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人刘芳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人刘芳、杨锦运、何丛良、彭永康、巫绍兴归案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人胡志勇有自首情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；六被告人均已退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 二、被告人杨锦运犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万八千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 三、被告人何丛良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 四、被告人彭永康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 五、被告人胡志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 六、被告人巫绍兴犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 七、龙泉市公安局分别从被告人刘芳、杨锦运、何丛良、彭永康、胡志勇、巫绍兴处扣押的暂扣款人民币43024.3元、28980.55元、21093.55元、21091.92元、7655元、6030元作为违法所得予以没收，由龙泉市公安局上缴国库；扣押在案的手机8部、U盘2个、金融MPOS终端1部、纸张6张、银行卡7张、鞋盒盖1个、电脑主机1台予以没收，由龙泉市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 刘芳、杨锦运、何丛良、彭永康、巫绍兴必须在本判决生效后十日内到江西省万载县司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正；胡志勇必须在本判决生效后十日内到湖北省通城县司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正。在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 员  陈 龙 人民陪审员  季大波 人民陪审员  陈冬娥 二〇二〇年十月十九日 代书 记员  蔡永霞