浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1023刑初214号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人齐杨斌，男，1992年7月2日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，无业，住天台县。2020年1月6日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年2月11日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人陆德将，浙江仁联律师事务所律师。 天台县人民检察院以天检一部刑诉[2020]940号起诉书及天检一部刑变诉[2020]56号变更起诉决定书指控被告人齐杨斌犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月13日公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员张锦秀出庭支持公诉，被告人齐杨斌及其辩护人陆德将到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年8月，被告人齐杨斌伙同陈某1、许某、谢某、邱某、陈某2（均另案处理）等人以骗取他人钱财为目的，各出资3万元左右，委托绍兴某科技公司开发了一款“哆啦宝”软件。以“哆啦宝”ＡＰＰ平台的名义，以充值“跑分”高额获利为诱饵，诱使汤某等几百人参与“跑分”获利。期间，被告人齐杨斌通过网上购买或奔赴丽水、江苏收购或借用“三件套”卡用于犯罪活动进出账。2018年10月21日，被告人齐杨斌等人将该平台实施倒闭，致被害人无法进行提现操作，造成损失。被告人齐杨斌等人共诈骗所得人民币500万余元以上（以下币种同）。综上，公诉机关认为被告人齐杨斌的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。为证明指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了相关证据。 被告人齐杨斌对指控其诈骗罪的事实及罪名均有异议，认为其等人没有非法占有的目的，成立投资平台的初衷系通过平台融资再转投到“拼多多”、“赚钱宝”等平台“跑分”赚取差价，平台被黑客攻击后，为了资金安全将所有账户资金暂时转入其等人个人账户保管。其辩护人提出齐杨斌不构成诈骗罪，齐杨斌没有非法占有的目的，指控被告人的罪名有异议，另认为指控的诈骗金额应以查实被害人的经济损失为准。 经审理查明： 2018年8月，被告人齐杨斌伙同陈某1、许某、谢某、邱某、陈某2（均另案处理）等人以骗取他人钱财为目的，共同出资委托绍兴某科技公司开发“哆啦宝”软件。运行模式为先将本金充值进“哆啦宝”软件账户换算成相应的分数（“哆啦宝”账户充值规则为5万或5万元倍数充值，比如充值50000元得到50700分），再使用“哆啦宝”软件进行“跑分”，账户里面的分数逐渐消耗掉，消耗掉的分数对应跑到“支付通”软件账户里，然后再按照一分换一元的比例将所有分数换成人民币并提现到对应的银行账户里。2018年10月1日，被告人齐杨斌等人在始丰街道名仕苑出租房内开始运行“哆啦宝”平台，以充值“跑分”高额获利为诱饵，诱使汤某、张某、赵某1、范某等上百人参与“跑分”获利。期间，被告人齐杨斌等人先后通过网络或赴丽水、江苏等地购买、借用李某、朱某、王某3、吴某等人的“三件套”卡（银行储蓄卡、Ｕ盾、手机卡绑定手机银行）用于平台转账。2018年10月21日，被告人齐杨斌等人将“哆啦宝”平台实施“倒闭”，致汤某等几十个被害人投入的资金不能提现，造成损失。经统计，被告人齐杨斌等共诈骗500万元以上。诈骗所得款项用于归还债务、购买汽车、个人消费等。 2020年1月5日，被告人齐杨斌被传唤到案。 证明上述犯罪事实的证据有： 1、被害人汤某的陈述，证明2018年9月20几号，齐杨斌找张某投资哆啦宝平台，并介绍了哆啦宝平台的运营模式（将钱充值进“哆啦宝”软件换算成分数，充值需要5万元或5万元的倍数充，比如充值5万元，“哆啦宝”里面就会有50700积分，然后通过在“哆啦宝”里面点击上线，积分开始运转并逐渐消耗掉，消耗掉的分数会同步到“支付通”里面并能按照一分换一元的比例提现到银行卡，当“哆啦宝”积分低于2000分时，账号就会被平台自动下线，需要继续充值上线“跑分”），其与张某联系齐杨斌给的客服ＱＱ281901××××后，下载“哆啦宝”和“支付通”两个软件，并填写身份证号码、手机号、银行卡注册账户。2018年10月初其与张某开始将钱充到客服给的朱某、钱某、徐某1、韩某等指定银行账户，把钱换算成积分，并通过平台“跑分”赚钱。截至2018年10月21日，平台停止运行，其和张某共损失106万元的事实。 2、被害人张某的陈述，证明其与齐杨斌系同学关系，2018年9月26日左右，齐杨斌找其投资“哆啦宝”平台，并向其介绍了“哆啦宝”平台的运行模式，随后其将该平台介绍给汤某并同汤某合伙投资。期间，其和汤某为了不被平台下线会不停的进行充值，让积分一直运转，同时创建好几个小账号进行转分、跑分来提高上线率多赚钱。2018年10月21日，平台的钱无法提现，其联系客服说被黑客恶意攻击正在紧急修复。其当时联系齐杨斌，齐杨斌说他自己也有十几万在“哆啦宝”无法提现。后其发现齐杨斌突然买了玛莎拉蒂轿车，其再联系齐杨斌，齐杨斌不予理会也不愿一同去报警。其和汤某共损失106万元的事实。 3、被害人方某的陈述，证明其系张某舅舅，2018年10月初其经张某介绍投资“哆啦宝”平台，后平台关闭其共损失15万元的事实。 4、被害人赵某1的陈述，证明其系齐杨斌同学，2018年10月，齐杨斌找其投资哆啦宝平台，并告知其运行模式和运营收益情况，后其联系客服ＱＱ281901××××下载并注册“哆啦宝”、“支付通”两个软件，按照客服指示通过其姐姐赵冠姣及姐夫陈岳委的银行账户向客服指定的朱某、钱某、徐某1、韩某等银行账户充值进行“跑分”赚钱，至2018年10月21日，该平台倒闭，其损失38万元的事实。 5、被害人赵某2的陈述，证明2018年10月1日，其经赵某1介绍投资“哆啦宝”平台，并按照客服指示通过其农行账户、其表弟赵挺帅账户向客服指定的朱某、钱某、徐某1等银行账户充值进行“跑分”赚钱，至2018年10月21日其损失13万元的事实。 6、被害人王某1的陈述，证明2018年10月初，其经赵某1介绍投资“哆啦宝”平台“跑分”赚钱，至2018年10月21日，平台倒闭，其共损失25万元的事实。 7、被害人陈某的陈述，证明2018年10月中旬，其见赵某1、王某1均在投资“哆啦宝”平台赚钱，其也投资进行“跑分”赚钱，后平台倒闭其损失21万元的事实。 8、被害人金某1的陈述，证明2018年10月初，其经赵某1介绍投资“哆啦宝”平台“跑分”赚钱，2018年10月21日，平台无法提现，其损失十几万元的事实。 9、被害人范某的陈述，证明2018年9月底，许环向其介绍“哆啦宝”平台，并告知其他和平台有关系，可以稳赚，其根据许环推荐的客服ＱＱ281901××××的指示下载并注册了“哆啦宝”、“支付通”软件账户，后陆续投资30万元进行“跑分”赚钱，2018年10月21日，平台倒闭，其损失30万元的事实。 10、被害人裘某1的陈述，证明其系许环同学，2018年10月许环联系其投资“哆啦宝”平台，其按照许环推荐的客服ＱＱ281901××××的指示注册并下载软件开始“跑分”赚钱，2018年10月21日，平台倒闭，其损失35万元的事实。 11、被害人谢某的陈述，证明其见朋友裘某1在投资“哆啦宝”平台，其也加入投资平台进行“跑分”赚钱，至平台倒闭其损失4万元的事实。 12、被害人齐某1的陈述，证明其老公郑斌的朋友谢炜哲、许环向其老公介绍“哆啦宝”平台，其与郑斌根据谢炜哲推荐的客服ＱＱ281901××××的指示下载平台软件开始“跑分”赚钱，后平台倒闭，其有25万元无法提现的事实。 13、被害人许某1的陈述，证明2018年10月，其听郑斌说投资“哆啦宝”可以赚钱，其和夏秀秀、周晶晶共同出资“跑分”赚钱，后平台倒闭，其等损失37万元的事实。 14、被害人王某2的陈述，证明其经郑斌介绍投资“哆啦宝”平台“跑分”赚钱，后平台倒闭其损失10万元的事实。 15、被害人金某2的陈述，证明2018年10月，齐杨斌多次向其介绍“哆啦宝”平台，后其投资进行“跑分”赚钱，直至平台倒闭其损失9万元的事实。 16、被害人齐某2的陈述，证明2018年10月初，其经金某2介绍投资“哆啦宝”平台“跑分”赚钱，后平台倒闭其损失10万元的事实。 17、证人王某3的证言，证明其与齐杨斌系同学关系，2018年10月齐杨斌到江苏徐州找其帮忙办卡，其将名下农行卡（尾号2275）、Ｕ盾等交付齐杨斌使用并获取好处费，其还将路某介绍给齐杨斌办卡的事实。 18、证人路某的证言，证明其系通过王某3认识齐杨斌，并将其名下浙商银行套卡（尾号0541）及工商银行、兴业银行、江苏银行以及韩某名下的浙商银行卡交付齐杨斌使用并获取好处费的事实。 19、证人韩某的证言，证明其将名下浙商银行套卡（尾号0517）交付路某并收取好处费的事实。 20、证人朱某的证言，证明其系许某战友，2018年10月初许环、陈振华、裘某2等人到丽水找其办卡，其办理中信银行套卡（尾号3186）、建设银行套卡，其女朋友汪某办理中信银行、中国银行套卡交付许环使用，其收到好处费4000元。10月8日，许环又找其办卡，其联系卢某、周某、卢某、卢某到金华永康的平安银行和浦发银行办卡，后许某的朋友给卢某等人8000元好处费。一天后，许某又找其办卡，其联系樊某、徐某1办理中信银行卡，许某给其介绍好处费1000元。10月13日，其根据许某的指示联系樊某补卡并将樊某中信银行卡110万余元的钱取走的事实。 21、证人樊某的证言，证明其与朱某是老乡，许某和朱某是战友，其与许某也是战友。2018年10月上旬，朱某带着许某找其办卡，其办理中信银行套卡（尾号为0802，补卡后尾号为3354）、浦发银行套卡给许某使用，其拿到1500元好处费。2018年10月13日，朱某带着许某的朋友找其补办中信银行卡，补卡后其根据许环朋友的指示将其中的75万元转给裘某2，另通过支付宝转账28万元、微信转账5万元、取现2万余元。后其知道许某他们协商归还一部分钱给合伙人的事实。 22、证人裘某2的证言，证明其之前系许某女朋友，2018年10月份的时候，许某因银行卡转账限额需要借其银行卡收一笔钱。10月13日，其中信银行卡（尾号3354）收到50万、25万2笔转账一共75万元，后其将75万元转入名下台州银行卡（尾号5873），同日转给吴某建设银行卡（尾号1239）一共55万元，共转给许某22万元。 23、证人汪某的证言，证明其系朱某女友，2018年10月初，朱某的朋友许某找其办卡，其将名下中信银行（尾号7243）、中国银行（尾号4275）两张套卡交给许某的事实。 24、证人卢某的证言，证明2018年10月初，其和周某、朱某等人一同到金华永康办卡，其将名下平安银行套卡（尾号1237）交付朱某朋友并收取1500元好处费的事实。 25、证人徐某1的证言，证明2018年10月初，朱某联系其办卡，其将名下中信银行套卡（尾号3438）交给朱某朋友并拿到好处费的事实。 26、证人周某的证言，证明2018年10月初，朱某联系其办卡并带其、卢某等人到金华永康办卡，其将名下浦发银行套卡（尾号6052）交给朱某朋友许某并拿到好处费的事实。 27、证人吴某的证言，证明2018年7月25日，其经朋友钱某联系帮齐杨斌办卡，其将名下建设银行套卡（尾号1239）邮寄给齐杨斌使用，但未收取好处费的事实。 28、证人钱某的证言，证明2018年7月，齐杨斌找其帮忙办卡走账，其将名下建设银行套卡（尾号5868）邮寄给齐杨斌使用，其找其朋友吴某也办了一张建行卡给齐杨斌使用，但未收取好处费的事实。 29、证人齐某3的证言，证明其系齐杨斌父亲，齐杨斌没有工作与收入来源。2018年10月下旬，齐杨斌在杭州交给其40万元现金。11月份时，齐杨斌说要开店拿回了40万元现金。同年12月份齐杨斌要买车，其有给过10万元现金，后齐杨斌购买二手玛莎拉蒂轿车的事实。 30、证人许某2的证言，证明其系许某母亲，许某退伍回天台办厂亏损，没有稳定工作，欠债很多，很少回家。2019年4月，其收到许某从韩国寄来的信，要其照顾好许某的两个孩子的事实。 31、证人徐某2的证言，证明其系邱某母亲，其名下农业银行卡（尾号8715）很早给邱某使用，其不知道该卡的具体使用情况，邱某很少与家里联系，其没有收到过邱某钱的事实。 32、证人王某4的证言，证明其通过邱某认识齐杨斌，邱雄鹏向其购买过黑色路虎极光越野车。2018年12月，邱某带齐杨斌到其二手车市场购买玛莎拉蒂轿车，首付30万余元，其帮忙办理按揭27万元的事实。 33、《接受证据清单》、《转账记录》、《银行卡交易明细》，证明汤某等16个被害人提供银行转账记录及交易明细，各被害人通过其名下或其亲属、朋友名下的银行账户以5万元或5万元的倍数向“哆啦宝”平台提供的朱某、樊某、周某、钱某、徐某1、韩某、李某、卢某等名下的银行账户进行充值，以及“哆啦宝”平台通过吴某、汪某、卢某、王某3、路某等银行账户提现给被害人部分金额的事实。 34、《接受证据清单》、《手机操作录制视频》、《支付通软件界面截图》、《ＱＱ聊天记录截图》，证明“哆啦宝”、“支付通”两个ＡＰＰ界面及手机操作情况；以及2018年10月21日，被害人张某与ＱＱ281901××××客服了解哆啦宝平台无法进入的有关情况，客服自动回复“本平台昨夜遭受不明人员攻击本服务器，恶意篡改后台数据，造成数据严重混乱现技术部正加急恢复数据，请会员耐心等待数据恢复，恢复完毕第一时间联系大家”的事实。 35、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》，证明2020年1月31日，天台县公安局民警对被告人齐杨斌名下的浙ＪＮ××××蓝色玛莎拉蒂轿车进行搜查，并对玛莎拉蒂轿车以及车钥匙、行驶证进行扣押的事实。 36、《提取笔录》、提取照片、《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》，证明2020年1月5日，天台县公安局民警对被害人齐杨斌随身携带两部苹果手机进行提取，其中Ｘｒ手机号为136××××9552，绑定的微信号为×××23,ＱＱ号52410××××，苹果11ｐｒｏ手机号码为×××90，微信号为×××ｉｎ,ＱＱ号为13503××××,提取到齐杨斌微信号×××23与路某微信号×××11的聊天记录，ＱＱ号52410××××中有哆啦宝转移281901××××的ＱＱ好友信息，齐杨斌微信号为×××ｉｎ有王某3微信×××50好友信息的事实，1月6日天台县公安局对上述两部手机予以扣押的事实。 37、《情况说明》，证明天台县公安局扣押的齐杨斌的两部苹果手机均为2019年7月份之后购买的新机。经数据勘验，未发现有关“哆啦宝”“支付通”两个APP软件的相关信息的事实。 38、《提取笔录》、提取照片，证明天台县公安局对王某3持有的苹果手机相关信息进行提取，提取到该手机绑定的微信号为×××50以及同齐杨斌的微信×××ｉｎ、路某微信×××11的聊天记录,韩某微信×××28好友信息，齐杨斌向王某3、路某购买银行套卡并支付好处费的事实。 39、《提取笔录》、提取照片，证明天台县公安局对路某持有的ＶＩＶＯ手机相关信息进行提取，提取到该手机登录过的微信号有×××11、×××11,以及王某3×××50、齐杨斌ｂａｂｙＱＶＱ123、韩某×××28的好友信息的事实。 40、《调取证据清单》、《账户交易明细》、《个人信用报告》，证明天台县公安局调取被告人齐杨斌名下建设银行卡（尾号2087）、民生银行卡（尾号8389）、中国银行卡（尾号6883）的账户交易明细情况，2018年10月10日至2018年10月21日期间被告人齐杨斌尾号6883银行账户由吴某、路某、李某、王某3、汪某账户汇入金额共计392515元；齐杨斌尾号8389银行账户由路某、汪某账户汇入金额共计516505元；齐杨斌尾号2087银行账户由路某账户汇入245000元，被告人齐杨斌上述3个银行账户共汇入金额1154020元；2018年10月21日齐杨斌结清招联消费金融个人消费贷款6笔合计10981元，10月22日结清中国光大银行贷款4笔合计22826元，11月2日结清浙江泰隆商业银行个人经营性贷款100000元的事实。 41、《调取证据清单》、《银行卡交易明细清单》、《交易明细账单》，证明王某3尾号为2275的农业银行卡，韩某尾号为0517的浙商银行卡，路某尾号为0541的浙商银行卡，钱某尾号为5868的建设银行卡，吴某尾号为1239的建设银行卡，朱某尾号为3186的中信银行卡、尾号为5942的建设银行卡，卢某尾号为1237的平安银行卡，汪某尾号为4275的中国银行卡，徐某1尾号为3438的中信银行卡，周某尾号为6052的浦发银行卡，卢某尾号为1229的平安银行卡、樊某尾号为0802的中信银行卡等银行账户与汤某等十几个被害人以及被告人齐杨斌等人在2018年10月1日至2018年10月21日之间有频繁资金出入及多次取现记录的事实。 42、《接受证据清单》、《银行流水手机截图》、《个人账户交易明细清单》、《对账单》，证明2018年10月13日，裘某2中信银行（尾号2696）收到樊某2笔转账款合计75万元，同日转账给吴某55万元的事实。 43、《银行流水》、《银行流水光盘》，证明吴某、路某、徐某1、李某、王某3、汪某六张银行卡向被告人齐杨斌及陈某1、陈某2、徐某2、谢某、邱某银行账户转账共计4439752元的事实。 44、《车辆档案》、《查询信息》、《手机截图》，证明被告人齐杨斌向王某4购买二手玛莎拉蒂轿车及车辆登记、抵押情况。 45、《调取证据清单》、《宽带账号开户信息》、《情况说明》，证明许某在天台县开通宽带账号********××××，并于2018年8月26日将该账号移至天台县的事实。 46、《网站页面图片》、《情况说明》，证明涉案“哆啦宝”、“支付通”两个ＡＰＰ下载链接已无法使用。天台县公安局对ＱＱ281901××××通过技术分析发现该ＱＱ账号频繁在宽带账号********××××网络内登录使用，被告人齐杨斌、许某、陈某1、谢某、邱某等人的微信和ＱＱ在同一时间段内频繁在该宽带账号的网络内登录使用的事实。 47、《辨认笔录》，证明公安组织被告人齐杨斌辨认出许某，钱某辨认出齐杨斌，朱某辨认出和许某同行前来收卡的男子（为陈某1），汪某辨认出向他们收卡的男子（为许某），周某辨认出许某以及和许某一起来收卡的男子（为陈某1）的事实。 48、《前科劣迹查询》，证明被告人齐杨斌没有违法犯罪前科的事实。 49、《归案经过》，证明被告人齐杨斌系被传唤到案的事实。 50、《户籍证明》，证明本案被告人及相关人员的身份信息情况。 51、被告人齐杨斌的在卷供述，证明2018年8月，其同陈某1、许某、陈某2、谢某、邱某一起出资，到绍兴上虞某软件公司设计开发“哆啦宝”软件。后其等人购买ＱＱ客服账号、银行账号等在天台县出租屋内筹备。2018年10月1日平台正式上线，其、谢某等人开始拉汤某、许某3、许某4等人投资“哆啦宝”平台。“哆啦宝”平台后台操作、管理，客服ＱＱ由邱某负责，平台内账户打款早上到中午由陈某1、陈某2负责，中午到晚上由其和谢某负责。“哆啦宝”软件赚钱模式为，先将本金充值（充值规则为5万人民币起充值，并且要5万元的倍数）进“哆啦宝”软件账户里换算成相应的分数，比如充值10000元人民币就会得到10140分，再使用“哆啦宝”软件进行“跑分”，分数会逐渐消耗掉，“哆啦宝”账户消耗掉的分数会全部跑到一个叫“支付通”的账户里，然后在“支付通”账户里可以按照一分换一元人民币的比例，把所有的分数换成人民币并且提现到对应的银行账户里。“哆啦宝”平台就是一个资金盘，越早进入的人越赚钱，最后资金盘亏空甚至倒闭由最后进入资金盘的投资人买单。平台刚开始使用网上购买的银行账户，但被黑吃黑挂失转走了账户的钱。邱某知道其有吴某、钱某的建行卡，为了不让平台倒闭，其就拿出来给平台用。尔后，许某、陈某1到丽水找许某的战友朱某买卡，朱某、汪某、徐某1、周某、卢某1、卢某2等人的卡用于平台走账，没多久这批卡又出现挂失被转走100多万元的情况。陈某、许某、邱某、陈某24人追到丽水协商要回一半的钱，之后许某就退出了平台。10月中旬，其到江苏找王某3、路某、韩某等人办卡用于平台走账。2018年10月21日，邱某说平台资金链要崩盘，准备实施倒闭，叫大家把平台几个银行账户的钱转到自己的名下，后平台实施了倒闭。其将分来的钱归还银行贷款等欠债，并购买了一辆二手玛莎拉蒂轿车，其余款项全部挥霍的事实。 上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，故对其证明效力予以确认，依法采纳为定案依据。 本院评判如下： 一、关于非法占有的问题。关于被告人齐杨斌及辩护人当庭提出其没有非法占有的故意，设立“跑分”投资平台系准备融资后转投其他“跑分”平台赚取差价，平台被黑客攻击后为了资金安全将所有账户资金暂时转入其等人个人账户保管的辩解和辩护意见。本院认为：第一，被告人齐杨斌等人在“哆啦宝”平台运行期间从未转投其他投资平台赚取资金，也未投入运营成本作为“哆啦宝”平台投资人（即被害人）的获利资金，而是将后续被害人的投资成本用于垫付前面被害人的获利直至平台关闭。第二，平台关闭后，被告人齐杨斌等人从未转投其他平台赚取资金归还被害人，亦未采取任何措施修复平台正常运行。相反，被告人齐杨斌的供述及《转账记录》表明“哆啦宝”平台在关闭前（即2018年10月20日前），吴某、王某3、李某、汪某等平台走账账户向被告人齐杨斌及其合伙人个人银行账户频繁转账达100余万元，被告人齐杨斌在2018年10月21日更是将平台资金全部转入其等人的个人银行账户并立即全部用于归还个人债务及购车等高档消费挥霍一空，至今对被害人的经济损失分文未退。综上，被告人齐杨斌等人主观上具有非法占有的故意，被告人及辩护人提出的辩解与事实不符，本院不予采纳。 二、关于诈骗金额的认定问题。本案属于电信网络诈骗，因被害人人数众多遍布全国各地，公安机关受客观条件限制，无法逐一收集被害人陈述。根据已收集的被害人陈述以及查证属实的银行账户交易记录等证据，吴某、路某、徐某1、李某、王某3、汪某等平台资金账户向被告人齐杨斌及合伙人转账共计4439752元及樊某名下银行卡被挂失补卡后取走未归还的55万余元；另在“哆啦宝”平台运行期间，上述资金账户有10万余元的取现及转账手续费等支出，公诉机关据此就低认定本案诈骗金额为500万元以上于法有据，故对辩护人提出的应以查实被害人的经济损失计算诈骗金额的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人齐杨斌伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人诈骗数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关对被告人齐杨斌的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人齐杨斌等人的违法所得依法应予以追缴并退赔给各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人齐杨斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人齐杨斌的刑期自2020年1月6日起至2033年7月5日止。） 二、追缴被告人齐杨斌的违法所得人民币五百万元，退赔各被害人。 （以上罚金及退赔款限判决生效之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张胭镧 人民陪审员  陈世华 人民陪审员  何晓红 二〇二〇年十月十三日 法官 助理  王美俐 代书 记员  陈 颖 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。