福建省厦门市海沧区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0205刑初74号 公诉机关厦门市海沧区人民检察院。 被告人蔡志伟，男，1989年12月9日出生，汉族，初中文化，籍贯福建省漳浦县，无业，户籍地福建省漳浦县，现暂住福建省厦门市海沧区。2019年6月6日因涉嫌犯开设赌场罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2019年7月12日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人黄邵涛，福建闽隆律师事务所律师。 被告人蔡泽林，男，1989年6月30日出生，汉族，初中文化，籍贯福建省漳浦县，无业，户籍地福建省漳州市漳浦县。2019年9月3日因涉嫌开设赌场罪被厦门市公安局海沧分局取保候审。 辩护人蔡秀清，福建英合律师事务所律师。 厦门市海沧区人民检察院以海检公诉刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人蔡志伟、蔡泽林犯开设赌场罪，于2020年3月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序并组成合议庭，于2020年5月6日、10月19日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员谢凤君等二人出庭支持公诉，被告人蔡志伟及其辩护人黄邵涛，被告人蔡泽林及其辩护人蔡秀清到庭参加诉讼。审理期间，厦门市海沧区人民检察院发现该案件需要补充侦查，建议延期审理，本院决定延期审理一个月，2020年8月24日决定恢复审理。现已审理终结。 厦门市海沧区人民检察院指控：2019年3月5日，被告人蔡志伟与蔡泽林每人出资人民币5万元（币种下同），购置了笔记本电脑、手机等作案工具，租赁了厦门市海沧区兴港六里4号1706室，雇佣员工蔡某1、蔡某2（均另案处理）等人，在境外赌博网站“中发彩票”（网址：××）、“中华彩票”（网址：××）注册账号、绑定银行卡进行充值、投注、提现等。被告人蔡志伟与蔡泽林使用手机建立多个赌博微信群，拉拢微信用户下注参赌，并通过专门的财务机微信、支付宝账户接受报码、下注及收取和发放赌资，再利用正规彩票“吉林快三”、“北京快三”、“江苏快三”的官方开奖结果在“中发彩票”和“中华彩票”网站上进行外围彩赌博。其中，被告人蔡志伟为主负责煮饭等后勤工作及有需要时帮忙报单、接单等，被告人蔡泽林为主负责“北京快三”报单、接单等及发放员工工资等钱款方面，蔡某1、蔡某2为主分别负责“吉林快三”、“江苏快三”的报单、接单等。 其中，“吉林快三”、“北京快三”、“江苏快三”赌博微信群中参赌人员共计169余人。从“中发彩票”和“中华彩票”赌博网站上账户信息中统计出2019年5月份、6月份赌资数额（包括投注金额和中奖金额）共计7351564元，统计出网站返利数额共计60678余元。被告人蔡志伟与蔡泽林通过网站充值返利、赌博流水返利、赚取赔率差、利用对赌赚点数等方式获利，约定盈利部分扣除员工工资及其他费用支出后平分。截至案发，被告人蔡泽林获利约二十余万元，但二人尚未分成。 2019年6月5日，民警在入户清查时查获该赌场、作案工具手机21部、银行卡5张、笔记本电脑3台，抓获被告人蔡志伟及所雇佣的员工蔡某2、蔡某1等人。被告人蔡泽林趁机逃跑，并于2019年9月2日主动至派出所投案，后退赃70178.34元。被告人蔡志伟、蔡泽林归案后如实供述上述犯罪事实。案发后，缴获的作案工具已依法扣押、随案移送，退缴的赃款已依法扣押暂存于公安机关赃款账户。 为支持指控，公诉机关当庭讯问了二被告人，出示并宣读了相关物证、书证、证人证言、被告人蔡志伟、蔡泽林的供述和辩解、勘验、检查、辨认等笔录、电子证据、到案经过、户籍证明、情况说明等证据。起诉认为，被告人蔡志伟、蔡泽林共同开设网络赌场，赌资数额达7351564余元，参赌人员约169余人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人蔡泽林具有自首情节，被告人蔡志伟具有坦白情节，均可从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人蔡志伟及其辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，被告人蔡志伟表示自愿认罪认罚且签字具结。其辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，主要辩护意见是：被告人蔡志伟在本案中所起作用较小，认罪态度好，如实供述犯罪事实且认罪认罚，社会危害性小，请求从轻处罚。 被告人蔡泽林及其辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，被告人蔡泽林表示自愿认罪认罚且签字具结。其辩护人对起诉指控的罪名无异议，主要辩护意见是：赌资不能重复计算投注金额和中奖金额。被告人蔡泽林具有立功、自首情节，主动退赃且认罪认罚，可从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年3月5日，被告人蔡志伟与蔡泽林各出资5万元，购置了笔记本电脑、手机等作案工具，租赁了厦门市海沧区兴港六里4号1706室作为场所，雇佣员工蔡某1、蔡某2等人，使用手机建立多个赌博微信群，拉拢微信用户下注参赌。被告人蔡志伟与蔡泽林在境外赌博网站“中发彩票”（网址：××）、“中华彩票”（网址：××）注册账号、绑定银行卡进行充值、投注、提现，并通过专门的财务机微信、支付宝账户接受报码、下注及收取和发放赌资，利用正规彩票“吉林快三”、“北京快三”、“江苏快三”的官方开奖结果在“中发彩票”和“中华彩票”网站上进行外围彩赌博。被告人蔡志伟负责煮饭、协助其他人报单、接单；被告人蔡泽林负责“北京快三”报单、接单及发放员工工资；蔡某1、蔡某2分别负责“吉林快三”、“江苏快三”的报单、接单。 经统计，“吉林快三”、“北京快三”、“江苏快三”赌博微信群中参赌人员共计169人。从“中发彩票”和“中华彩票”赌博网站上账户信息中统计出2019年5月份、6月份投注金额为3842524元、中奖金额为3509040.384元、活动礼金及返点共60749.89元，团队余额尚有34547.74元在网站中无法取出。被告人蔡志伟与蔡泽林通过网站充值返利、赌博流水返利、赚取赔率差、利用对赌赚点数等方式获利，二人约定盈利部分扣除员工工资及其他费用支出后平分。 2019年6月5日，民警在入户清查时查获该赌场，抓获被告人蔡志伟及蔡某2、蔡某1等人。被告人蔡泽林趁机逃跑，后于2019年9月2日主动至派出所投案，并退赃70178.34元。被告人蔡志伟、蔡泽林归案后如实供述上述犯罪事实。现场依法扣押的作案工具手机21部、银行卡5张、笔记本电脑3台已随案移送，退缴的赃款暂存于公安机关赃款账户。 另查明，2020年5月8日，霞浦县公安局对蔡如龙涉嫌生产、销售伪劣产品罪一案立案侦查，蔡如龙系网上在逃人员。2020年5月21日9时，公安机关根据蔡泽林举报抓获蔡如龙，同日决定对蔡如龙刑事拘留。 上述事实，有手机、银行卡、笔记本电脑、人民币70178.34元等物证；房屋租赁合同、银行卡交易明细等书证；证人蔡某1、蔡某2、蔡某3、王某、余某、蔡某4、蔡某5、朱某证言；被告人蔡志伟、蔡泽林的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录及辨认现场笔录；辨认现场照片等勘验、检查、辨认等笔录；微信及支付宝账户信息、聊天记录、转账记录、账单截图，赌博网站账户信息、网站界面、银行卡管理、充值记录、提现记录、投注记录、中奖记录截图等电子数据；到案经过、户籍证明、情况说明、抓获经过、霞浦县公安局立案决定书、拘留证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡志伟、蔡泽林共同预谋，分工合作，开设网络赌场，赌资数额超过30万元，参赌人数达169人，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人在犯罪中作用相当，不区分主从犯。蔡泽林辩护人提出赌资应单独统计投注金额或中奖金额。对此，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第二款的规定：“赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定”，应选择投注金额或赢取金额就高认定赌资数额，辩护人的该点辩护意见，本院予以采纳，本案赌资数额为3842524元。公诉机关指控赌资数额7351564元不当，应予以纠正。被告人蔡志伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人蔡泽林协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现；犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节。被告人蔡泽林主动退回部分赃款，可酌情从轻处罚。综合被告人蔡泽林具有上述量刑情节决定对其减轻处罚。二被告人均认罪认罚，可从宽处罚。综合考虑被告人蔡志伟、蔡泽林所犯罪行、犯罪情节、认罪态度、悔罪表现及帮教监管条件，决定对二被告人适用缓刑。对于违法所得数额，被告人蔡志伟、蔡泽林对于违法所得供述不一致，二人的供述均不予采信。根据赌博网站报表，二被告人因充值、投注而获得的活动礼金及返点金额共有60749.89元，团队余额尚有34547.74元在网站中无法取出，上述款项均应认定为违法所得。被告人蔡泽林已退赃70178.34元，二被告人还应继续退还赃款25119.29元。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡志伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人蔡泽林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、扣缴在案的作案工具手机二十一部、银行卡五张、笔记本电脑三台和赃款人民币70178.34元，依法予以没收；继续追缴被告人蔡志伟、蔡泽林违法所得人民币25119.29元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  芦 絮 审 判 员  牟 燕 人民陪审员  张勇玲 二〇二〇年十月十九日 法官 助理  邱碧蓉 代书 记员  程 颖 附本案所适用的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。