河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初76号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人张铁梅，女，1972年1月25日出生于黑龙江绥棱县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省绥棱县，现住黑龙江省绥棱县育才**。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月22日在黑龙江省绥棱县被扶沟县公安局民警抓获，同年7月27日被扶沟县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。指定辩护人贺居心，河南扶正律师事务所律师。被告人胥学玲，女，1963年1月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大专文化，哈尔滨东方建筑工程公司退休职工，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区，现住黑龙江省集贤县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月21日在黑龙江省双鸭山市集贤县被扶沟县公安局民警抓获，同年7月27日被扶沟县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。指定辩护人万会丽，河南助盈律师事务所律师。被告人李胜利，男，1972年8月15日出生于黑龙江佳木斯市桦南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省大庆市让胡路区，现住黑龙江省绥棱县育才**。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月22日在绥化市绥棱县被抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月27日被扶沟县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。辩护人李激平，河南助盈律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检一部刑诉（2020）74号起诉书指控被告人张铁梅、胥学玲、李胜利犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员贾素锦、朱广东出庭支持公诉，被告人张铁梅及其指定辩护人贺居心、被告人胥学玲及其指定辩护人万会丽、被告人李胜利及其辩护人李激平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，2018年以来，王某（另案处理）积极参加解冻民族资产类的诈骗活动，出色完成原天意基金会会长王丽荣及自称是国家某个部委的“刘部长”交办的“天意基金会”各项报单任务，逐渐代替王丽荣，成为“天意基金会”新会长兼统计员，直接或间接领导、介绍、发展十七万余人为下级会员。王某对骗子通过电子邮件发来的伪造的国家文件里虚构的“以投入少量资金，将来能获取巨大经济利益”的投资项目进行包装、宣传，增加项目的真实性，并要求对下级会员逐级宣传，诱导会员缴纳虚假项目的投资费用转入自己账户内供自己支配。被告人张铁梅于2017年加入天意基金会，后被王某任命为副会长，兼职天意基金会总统计，负责收取各个项目款项，张铁梅团队成员有三、四万人，经审计张铁梅2018年6月18日至2019年3月15日转给王某诈骗款4846929元，扣除捐款18000元，下余诈骗款4828929元。被告人胥学玲通过林凤于2017年加入天意基金会，期间胥学玲担任天意基金会张铁梅团队统计职务，负责张铁梅团队发展的人员收款事项，并将收取款项转账给张铁梅，经审计胥学玲于2018年6月20日至2019年3月共转给张铁梅诈骗款1126306元。被告人李胜利通过张桂英于2018年加入天意基金会，按照王某的要求积极发展会员，在天意基金会历任大组长、办公室主任、团队长、副会长，并对会员进行管理，李胜利管辖会员四万余人，经审利李胜利于2018年4月7日至2018年7月16日转给王某的诈骗款889561元。公诉机关认定上述事实的证据有：1、书证：户籍证明、证明、交易明细等；2、证人证言；3、被害人刘某1等人的陈述；4、三被告人的供述与辩解；5、鉴定意见。公诉机关认为，被告人张铁梅、胥学玲、李胜利积极参与民族资产解冻类诈骗犯罪，且诈骗数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪。三被告人系共同犯罪，且均在犯罪中起主要作用，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条之规定，建议对三被告人在有期徒刑十年至十三年幅度内量刑。被告人张铁梅对公诉机关指控的犯罪事实及内容无异议，辩称，2018年3月份经李胜利介绍加入天意基金会，没有被王某任命为副会长，也不是总统计。王某让我帮忙做表，钱都打给了王某。我没有参加民族资产解冻，也没有得到一分钱，我的行为构不成诈骗罪，我的行为如果触犯法律，请求法庭给我从轻处罚，适用缓刑。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人张铁梅在共同犯罪中系从犯，有坦白情节、初犯、偶犯，主观恶性不大，应从轻或减轻处罚，对其判处有期徒刑三年以下适用缓刑。被告人胥学玲辩称，2018年春节后我被拉入天意基金会群，与张铁梅在群里认识，她让我帮忙收付款，想着是善事就接受了。没有得到任何好处。现认识到自己的行为触犯法律，但不是主犯，请求法庭从轻处罚适用缓刑。辩护人辩称，被告人胥学玲不知基金会是犯罪组织，不存在虚构事实的情况，没有非法占有为目的主观故意，不构成诈骗罪。如果其行为构成诈骗罪，初犯、应认定其是从犯、有坦白情节，依法从轻或减轻处罚。被告人李胜利辩称，2018年3月份我加入天意基金，2019年春节时退出的。对指控的犯罪数额有异议，不足30万元；指控的罪名有异议，自愿参加天意基金会，没有非法占有为目的，也没有发展会员，我账户上的资金都转给王某了，没有虚构事实，构不成诈骗罪。辩护人辩称,被告人李胜利没有虚构事实、隐瞒真相，加入天意基金会是在王某和黄建华提供的文件驱使下参加的，副会长是王某口头承诺，其他职务是黄建华临时安排。指控的数额和团队人数有异议，钱转给王某了，团队人数其没有参与管理，与王某、张铁梅、胥学玲不是共同犯罪；李胜利是在不知情的情况下触犯法律，涉嫌非法集资，如果构成诈骗罪，应认定其系初犯，应认定其有从犯、当庭悔罪，请求判处有期徒刑三年以下并适用缓刑。经审理查明：2018年以来，王某（另案处理）积极参加解冻民族资产类的诈骗活动，逐渐代替王丽荣成为“天意基金会”新会长兼统计员，直接或间接领导、介绍、发展会员十七万余人。“天意基金会”通过伪造国家文件、公文，以“投入少量资金，将来能获取巨大经济利益”的虚构虚假投资项目，对虚假项目进行包装、宣传，增加项目的真实性，并要求对下级会员进行逐级宣传，让会员缴纳虚假项目的投资费用。2018年3月份，被告人张铁梅经李胜利介绍参加天意基金会，后担任副会长兼总统计，其团队成员有三、四万人，张铁梅将王某每次发的报单项目发到自己组建的微信群内，收取各个项目款项。经审计，2018年6月20日至2019年3月12日，通过张铁梅的中国农业银行账号尾号7914扣除募捐的18000元，张铁梅经手将诈骗款4828929元转给王某。2018年3、4月份，被告人胥学玲通过林凤参加天意基金会，在微信群内与张铁梅认识，后担任张铁梅团队统计职务，负责团队的收款事项，并将款项转账给张铁梅。经审计，2018年6月20日至2019年3月12日扣除募捐款18000元，胥学玲经手转给张铁梅诈骗款1126306元。2018年3月份，被告人李胜利通过张桂英参加天意基金会，2019年春节时退出。期间按照王某的要求积极发展会员，历任大组长、办公室主任、团队长、副会长，并对会员进行管理，李胜利管辖会员四万余人，经审计，2018年4月7日至2018年7月16日，李胜利经手转给王某的诈骗款889561元。以上事实，有下列证据予以证实：一、三被告人的供述与辩解1、被告人张铁梅的供述，2017年年底或2018年年初我参加天意基金会，听王某说天意基金会是扶贫的,前提成为会员,缴纳费用。王某有授权书,内容记不清了。天意基金会的框架按照总会长一团队长一大组长一小组长划分等级,我的团队按照总会长一团队长一大队长一中队长一分队长一小队长划分等级,每个层级我都设定领导班子,队长、副队长、政委、副政委、财务、统计、宣传、督查。王某兼任总财务负责天意基金会整体运转，副会长李胜利、胥学玲、陈杏秀、黄建华和我。李胜利管理团队，胥学玲是我的团队的统计,陈杏秀是黄建华的人,黄建华负责日常工作和团队人事管理，我负责总统计和宣导,开始总统计是王某,后王某让我负责天意基金会统计。我的职务是黄建华任命的，人事调整都要经王某同意。天意基金会的项目、名称很多,报单的时候王某说是国家项目,海外资产要解冻,需要资金,让缴纳建档立卡费，后延伸转账费、银行卡测试费等。说是为了把海外的资产解冻回来服务中国人民,让下级会员积极报单。会员通过微信群进行管理,王某成立“大家长群”，成员是我们几个副会长；我们也成立微信群,成员是下面团队的领导人员。我们要求他们成立微信群将他们下级的领导成员拉到里面。王某发布报单任务，先发布到“大家长群”,我们逐级往下传达至会员并宣导,王某在宣传报单内容的时候,黄建华会发一个报单的模板到群里,报单模板逐级往下发,会员接到报单任务,按照报单模板内容填写自己的信息,将信息逐级上交至我这,钱款逐级上交至王某,由王某支配。我领导的团队有三、四万人，钱直接交给我,胥学玲是我们团队的统计,胥学玲收的钱是他们大队报单的金额，我的团队经手交给王某的钱有二百多万元。报单的费用转到我微信上,我再通过微信提现到我的银行卡上再转到王某农业银行的卡上，有时候会员报单的时候直接把钱转到我的农业银行卡上,我核对完了之后直接转给了王某农业银行卡上。我的农业银行卡卡号尾号7914,开户人就是我。报的15+1、12+1、32+1、两个80+1、50+1等。2018年3月份参加天意基金会直到被抓获。对河南凯桥会计师事务所审计数额没有异议。2、被告人胥学玲的供述，自幼上学，后在集贤县二九一农场务工，27岁一直在哈尔滨东方建筑工程公司上班，今年四月份退休。2017年年底通过林凤参加天意基金会,负责简单报单。2018年元旦在微信群里认识张铁梅，张铁梅让我负责她团队统计，会员把报单的信息发给我,我整理好再发给张铁梅。因手机上整理的会员信息表格不行,张铁梅不让我整理,统计我一直担任。王某担任天意基金会会长,下面有团队长,张铁梅担任团队长,黄建华什么职务不清楚。团队长下面会员成立微信群,天意基金会工作是通过微信传达的。我报15+1元建档立卡费,缴纳这个钱，才会得到国家精准扶贫。张铁梅建立专门的报单群,我把微信收款二维码截图放到报单群,会员通过扫码支付交纳会费,我统计好把钱转给张铁梅,财务一直干到今年正月份。张铁梅的团队有2000人左右，经我手收会员报单费80万左右，收钱后用微信或农业银行尾号3872转账给张铁梅，如果提现到银行卡产生费用,张铁梅把费用给我。会员报单的项目有15+1的建档立卡费,银行卡测试费、李老的项目等.我在天意基金会直接发展了有二十多人。对河南凯桥会计师事务所审计数额没有异议。3、被告人李胜利的供述，2018年上半年通过张桂英介绍参加天意基金会，任张桂英下面的小组长，我管辖的会员有一千多人，通过我的努力，成为了大组长、办公室主任、团队长、副会长。会长是王某，王某介绍天意基金会是根据老人安排落实一些活动项目，老人平时都和国家领导人在一起，王某和老人联系，老人有什么指示和王某讲，王某传达给我们。天意基金会做的项目都是国家脱贫项目，实现共同富裕，先期交纳很少一部分钱，后期能得到几十万、几百万的巨额汇报，我听到的有李天龙、陈立夫、徐星时。天意基金会项目有建档立卡费、银行卡测试费、五证费等，组织架构是按照总会长一团队长一大组长一小组长划分等级,百人为小组,千人为大组,万人为团队。王某负责基金会全面工作,还是总财务,前期的时候是总统计,后把统计交给了张铁梅,基金会所有的人事由王某任命，天意基金会由黄建华、张铁梅、我、胥学玲、陈杏担任副会长。黄建华是二把手,他负责人事管理和日常工作，张铁梅负责宣导,后期她还是总统计，胥学玲是张铁梅团队的统计，陈杏秀负责宣导，我主要管理日常工作安排,协助王某开展好工作。副会长下面是团队,我们五个副会长同时还兼任团队长,团队长下面是大组长,大组长下面是小组长,组长的人数很多，天意基金会的管理都是通过微信群来实施,副会长和王某在一个微信群内,我下面的大组长我专门建一个群,每个大组长都要建立微信群,把小组长拉到里面。王某从“老人”那里得到项目的,他将项目的内容及金额发到我们高层人员所在的一个“大家长群”,要求我们将报单的项目逐级往下宣导,我们接到任务后,将任务传达给我们下面大组的骨干人员,也要求他们逐级往下传达至每个会员,传达的时候附有报单模板。会员接到报单任务,按照报单模板内容填写信息,再将信息逐级上报团队的总统计,报单金额逐级上交至王某,统一由王某支配,王某把钱交给老人。天意基金会没有在政府部门备案登记,但王某和黄建华有国家颁发给他们的授权书,我看到授权书后才相信天意基金会是真的。我团队大约有四万人，让报的单我的团队基本上都报了,有15+1的建档立卡费、80+1的五证的费用、50+1的银行卡测试费等。报单费用+1，这1元是给最下层统计人员的辛苦费,我们团队报单的金额200多万。我们团队的财务前期由我负责,后期由张铁梅负责,会员报单的钱打到我农业银行卡内,我就转给了王某。我团队主干人员是张铁梅，胥学玲虽然是副会长，但她是张铁梅下面的人，开始是小队长，因为辅助张铁梅做统计，王某把她提拔策划成副会长，王某提拔我为办公室主任，主要起个上传下达的作用，以前我团队人员都交给张铁梅管理，张铁梅还是属于我的人，张铁梅团队下面的人还是我的团队。我参加天意基金会有一年多时间。对河南凯桥会计事务所有限公司审计数额没有异议。二、被害人陈述1、被害人张某1真的陈述，我在天意基金会的上线是王艳红，她在天意基金会是群主，平时我们都是听她领导，我在天意基金会投了有2000多元，有我本人的，也有我帮别人交的。钱都交给王艳红了。我发展的有我儿子张智方、女儿张晓霖、陈兰菊、张秀清、张志喜等。2、被害人刘某1的陈述，2018年五六月份，吴琴英把我拉到天意基金群。这个群的群主为吴琴英，同时她创建的还有几个群，有报单群、补单群。吴琴英每天都在群里发让我们购买天意基金会的一些文字，大致内容都是天意基金会是一个好的投资项目，购买股权的话后期可以得到分红。我在微信私聊吴琴英说我要报单，吴琴英在微信上给我发了一个报单模板，模板的名字为：国家扶贫放款报单模板，模板上面需要填写我的名字、性别、民族、职务、身份证号码、银行卡号、开户行地址和电话号码，模板上让火速行动，总指挥为王丽荣，我填好后把信息发给吴琴英，通过微信转账吴琴英30元。吴琴英又让填写一个天意基金会系统测试费信息，填写好后让我转51元转到吴琴英的微信上。这51元钱说是要测试我们会员的银行卡是否开通，后期会和发放的补贴打到我们会员卡上。2018年12月9日的时候，吴琴英又发信息让每个人叫6.8+1元的资料费钱，我把信息填写好后，把这7.8元中华善德基金会的资料费钱给了吴琴英，吴琴英宣传中华善德基金会时是这样宣传的：中共中央财政部专项扶贫资金的投入，国际梅花协会，大业，家人必须万事成的使命，要想得到财富“抓紧入会建档立卡”我们所有的领导管理人报的资料费6.8+1元；上报资料都要进入国务院财政部里，是国务院财政部和国际梅花协会政府，共同协调，统一安排部署，民族基金是国家的命脉要想得到善款，必须交会费，合法化。我这7.8元的资料费交完后，吴琴英把让我当了经济督察部长，但是这只是个虚头衔，我什么都没有做。3、被害人兰某的陈述，2018年10月份的时候，我与杨军华去郑州学习中医推拿按摩，在微信群接触这些民族大业活动，宣传解冻民族资产可以得到一大笔钱，群主让按照他的要求填写个人信息，我就上报个人信息，我在“天意基金会”和“303平台”报单的钱用微信扫码支付交给孙茂龙的。4、被害人张某2的陈述，2017年12月份，当时有个人把我拉到一个群里，让我参与报单，投入少，有几十万的回报。我就报了一单二三十元。5、被害人张某3的陈述，2017年9月份左右，有人把我拉到解冻民族资产的群里，当时群里面宣传交的钱少，回报高，能给几十万块钱，我就把我的个人信息填报了报单，一共交了一万元左右。参加的有天意基金会、一带一路、303平台。6、被害人李某1的陈述，李才威把我拉到群里，交钱后给几十万，“天意基金会”我交了200元钱，“303平台”我交了200元钱，到现在一分钱也没有给我。里面宣传“一带一路”、“精准扶贫”和一些其他的什么老人项目，钱我交给李才威。7、被害人岳某的陈述，2018年前后我参加过天意基金会、303平台，找李树春要账，他让我参加的。群里宣传投资少、回报高，都是老年人参加的，有个5块的制卡钱，有工作证11元，报了10+1、13+1、60+1，还有试卡费101元。我参加报单项目投入有几百块钱。群里宣传国家支持的扶贫项目，投资少回报高，不让对外面说，公安机关问就说不知道。8、被害人许某的陈述，戴丽把我拉进群里，群里宣传投资少，回报高，不让和外人说，派出所过来问就说不知道。交的有5元制卡钱，报个80+1。具体什么项目我记不得。天意基金会和303平台我在群里听说负责人是王总和王妈妈，说是国家支持的扶贫项目，投资少回报高，会员可得几十万，小头头可以分几百万。承诺给的回报到现在没有给我，是骗人的。9、被害人冯某1、李树春、冯某2、李某2、刘某2、马某、高某、朱某、郭某、席某、孙某、与上述被害人陈述证实内容相似。三、证人证言1、证人王某的证言，我和吴琴英在“天意基金会”微信群。2018年9月份,吴琴英通过微信加的我好友，后王丽荣把我拉到天意基金会的微信群里，王丽荣是群主也是天意基金会会长,微信群经常被封,群主也不固定,骨干人员李丽红、张贵英、霍洪光,他们都是副会长，王丽荣说国外有一笔资金已经打到她的名下,还转发给我一张银行票据,上面显示的有36亿元,王丽荣对我说现在欠银行转账款,让我帮她借钱,去支付转账款,等这钱出来后要帮助老百姓。我想着是公益事业,就帮她到处借钱,还刷我的信用卡,差不多给王丽荣有三、四十万。王丽荣知道我会操作电脑,她让我帮她在群里负责报单，我就在群里帮会员收单报单，把收到会员的投资款或者众筹款转账给王丽荣，王丽荣在群里对会员报了很多项目,有的是老人项目(天意基金会),有的是扶贫项目,天天都报项目。会员参与这些项目,把投资款或者众筹款以红包的方式或者直接转账给我,我收单后录单,在天意基金会的群里公示，再把会员的投资款或者众筹款转账给王丽荣。收单所使用的银行卡是我的建行银行卡尾号9663，也是我使用微信号绑定的银行卡。我在诊所里病人,给我的诊费也是这个银行卡，前期转给王丽荣,后一个自称刘部长的给我打电话,说王丽荣收到的钱没有上缴,已经出事被抓了。有人给我打电话，微信号是“昆仑138××××****”,我手机上面存的名字叫陈立夫,说是刘部长让给我联系的,让我以后把钱直接转账给这个部长,还提供给我一个名字叫释印贵的人的账号,账号是河南开封的邮政银行账户尾号1395，我就把钱打到这个账号上有一百万左右。刘部长通过微信传给我一个国家的文件,内容是中国天意创业基金会的,还有公章。天意基金会的微信群里吴琴英和马玉瑛她们参与过报单、录单，有的时候是吴琴英收单报单,有的时候是马玉瑛收单报单,她们两个都在群里报过单,吴琴英和马玉块她们两个都给我转过会员报单的投资款或众筹款,然后我收单后转账给玉丽荣,后来就是转账给这个“刘部长”，吴琴英和马玉瑛都是在微信里直接给我联系,然后转账给我的,还有一部分是通过银行转账给我的,基本上都是微信转账。吴琴英收单的钱,是通过微信转账给我，马玉瑛向我转账所使用的银行卡我记不起来,后四位是“8274”，我提供给吴琴英和马玉瑛的建行银行卡尾号9663，我收款都是用这个账号，我个人向王丽荣转账的有三、四十万元,只多不少,其中有的是王丽荣私下借我的钱,经我转账给“刘部长”的大概一百多万元,具体的数字我记不清楚,“刘部长”曾经告诉我说“公安部已经展开行动，盯上好多人,除了天意基金会的收单的,别的都抓”,我没有怀疑他说的话,也没有怀疑他的身份,在天意基金会里经我手转账出去的会员的投资筹款大约有两百万左右，我负责在天意基金会微信群里收单、录单的时候获得利益,我在群里是义工,会员报单的时候是“12元+1元”,或者“15元+1元”等等,这些+1元的钱是给在群里帮忙录单报单的人员的劳务费,其中帮忙报单、录单的有吴琴英和马玉瑛，发起这个基金会的是国务院,当时我看“刘部长”给我的文件上面有国家扶贫办、财政部、国务院的公章,我只对“刘部长”负责，他不联系我的时候就提前安排别人给我联系,我下线的是李丽红、张贵英、霍洪光、吴琴英、马玉瑛,他们都曾经向我报单和转账过。天意基金会微信群里宣传或者发表言论向会员推荐该基金包括的项目，一般都是王丽荣发的,别的人也发布过。2、证人赵某1的证言，2018年当时有人把我拉进群聊名称为“天意基金会”、“303平台”、“一带一路”的群，说是交了钱后能分给我几十万，后来也没分，我就感觉是骗子，群里还宣传说如果有公安局或者派出所的调查问起来，千万不能配合，还宣传了其他项目，我后来都没有相信。3、证人赵某2的证言，2019年下半年，当时有人把我跟我爸拉进群聊名称为“一带一路”、“天意基金会”、“303平台”的群，说是交了钱后能分很多钱，我就感觉是骗子，群里还宣传说如果有公安局或者派出所的调查问起来，千万不能配合，还宣传了其他项目，我后来都没有相信。四、审计报告：河南凯桥会计师事务所审计报告，证实胥学玲2017年12月31日至2019年3月19日银行卡收入1431762.61元，支出1401712.26元。李胜利2018年1月20日至2019年3月18日银行卡收入1064636.59元，支出1064311.26元。张铁梅2018年1月1日至2019年3月19日银行卡收入5805849.25元，支出5813352.21元。河南凯桥会计师事务所审计报告，证实张铁梅2018年6月18日至2019年3月15日转给王某4846929元；胥学玲于2018年6月20日至2019年3月共转给张铁梅项目款1144306元（其中捐款为18000元），计款1126306元。李胜利2018年4月7日至2018年7月16日转给王某账户889561元。书证1、绥棱县公安局新兴派出所的户籍证明、无犯罪前科证明，证明张铁梅出生于1972年1月25日，户籍地址黑龙江绥棱县建设街3委**博林雅苑**楼****。身份证号码。张铁梅无前科。2、哈尔滨市公安局通乡街派出所户籍证明，户籍证明，出生于1963年1月13日，职业下岗工人，户籍地哈尔户籍地哈尔滨香坊区电材三道街**，。因该人不在其管内居住，现实表现不掌握。3、扶沟县公安局刑侦大队证明，证明经查询全国违犯罪人员信息库，未发现胥学玲有违法犯罪行为记录。4、李胜利身份证明复印件及扶沟县公安局刑侦大队证明，证明李胜利出生于1972年8月15日，住黑龙江省大庆市胡路区南二路**1门**。身份证号码。经扶沟县公安局刑侦大队查询公安网，无违法犯罪记录。5、胥学玲、张铁梅、李胜利归案情况说明及临时羁押证明，证明2019年7月22日张铁梅被哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处哈尔滨南站派出所民警赵国华在绥棱县育才小区抓获。并临时羁押哈尔滨市第二看守所,羁押日期从2019年7月23日至7月26日。2019年7月21日胥学玲被哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处哈尔滨南站派出所民警赵国华在双鸭山市集贤县291农场邮政快运门前抓获。并临时羁押哈尔滨市第二看守所，羁押日期从2019年7月21日至7月26日。2019年7月22日李胜利被哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处哈尔滨南站派出所民警宋维亮、付延东在绥棱县育才A区1号楼六单元402室抓获。并临时羁押哈尔滨市第一看守所，羁押期限2019年7月23日至7月26日。6、中国农业银行交易明细清单，证明张铁梅尾号7914农业银行卡2018年1月1日至2019年3月31日的银行流水明细。7、李胜利中国农业银行交易明细清单，证明李胜利2018年1月1日至2019年3月31日的银行流水明细。8、胥学玲农业银行交易明细清单，证明胥学玲2018年1月1日至2019年3月31日的银行流水明细。9、被害人兰某、岳某、李某2、孙某提供微信报单转账截屏及微信群聊天记录截屏，证明兰某因参加天意基金会和303平台转账1085元；岳玲参加天意基金会和303平台转账577元；李某2参加国家一带一路、303项目善款发放晒单表等；孙某参加天意基金会转账358.5元。10、被害人张某1真提供向王艳红转账记录，证明张某1真于2019年1月至4月共向王艳红转账10008.6元。11、扶沟县公安局刑侦大队情况说明，证明根据胥学玲供述其在哈尔滨建筑工程公司上班，办案人员到哈尔滨市没有调查到哈尔滨建筑工程公司，查到哈尔滨市建筑工程公司，现更名哈尔滨市东方建筑工程有限公司，现该公司处于半停产状态。12、哈尔滨市东方建筑工程有限责任公司的经营状况，证明该公司系有限责任公司等。上述证据，经庭审质证属实，程序来源合法，能相互印证，应作为有效证据使用。本院认为，被告人张铁梅、胥学玲、李胜利伙同他人以非法占有为目的，利用民族资产解冻为幌子，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成了诈骗罪，公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。三被告人伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人张铁梅、胥学玲、李胜利在共同犯罪过程中相对于王某等人起次要作用，均系从犯，分别应减轻处罚。公诉机关认定三被告人系主犯不妥，故本院不予支持。被告人张铁梅、胥学玲、李胜利及其辩护人提出的应当减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。三被告人及辩护人辩称“没有参与民族资产解解冻项目”、”张铁梅不是副会长、也不是总统计”、“胥学玲、李胜利是在不知情情况下参加并触犯法律、没有虚构事实、隐瞒真相，李胜利没有管理团队人员”的辩护意见，经查与事实不符。三被告人积极参加民族资产解冻项目，各有分工，有三被告人的供述与辩解、证人王某的证言等证实，足以认定。被告人李胜利及其辩护人关于“公诉机关指控其诈骗数额过高”，经查，李胜利在侦查机关供述会员报单的钱都打入其农业银行账户内，其再转给王某，公诉机关认定的数额是根据李胜利银行账户资金往来明细审计的，其辩护意见不予采纳。鉴于三被告人系初犯、有坦白情节，可对其从轻处罚。三被告人的辩护人要求对其适用缓刑、李胜利的行为涉嫌非法集资的辩护意见，经查，三被告人参加天意基金会期间，明知在会员报单后没有给会员兑付过任何承诺的情况下还让会员积极缴纳各项会员费用，且骗取的犯罪数额特别巨大，故，不予采纳。根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人张铁梅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币50000元。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2027年3月21日止）。被告人胥学玲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2024年7月20日止）。被告人李胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2024年7月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  娄本升审 判 员  阙茂永人民陪审员  闫玉枝二〇二〇年十月三十日书 记 员  张艳梅