河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初172号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人李某，女，1978年出生，汉族，中专毕业，河池市鑫隆汽车服务中心负责人，户籍所在地广西南丹县，捕前住址广西壮族自治区河池市宜州区。因涉嫌诈骗，于2019年10月10日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年10月13日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年10月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人吴辉，河南瑞源律师事务所律师。被告人黄某，男，1981年出生，汉族，初中毕业，河池市鑫隆汽车服务中心修理工，户籍所在地广西壮族自治区来宾市武宣县，捕前住址广西壮族自治区河池市南丹县。因涉嫌诈骗，于2019年10月10日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年10月13日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年10月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人马瑞军，河南伟兴律师事务所律师。被告人罗某某，男，1974年出生，汉族，中专毕业，河池市东方日用批零部负责人，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区河池市金城江区。因涉嫌诈骗，2019年10月14日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年10月15日被广西河池市公安局抓获，并临时羁押于河池市看守所，2019年10月24日被新乡市胜利分局执行拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年10月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被胜利分局执行逮捕。辩护人仵浙江，河南国川律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）350号起诉书指控被告人李某、黄某、罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官裴法让出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人吴辉、被告人黄某及其辩护人马瑞军、被告人罗某某及其辩护人仵浙江到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2018年以来，广西壮族自治区多发“民族资产解冻”类诈骗犯罪，共善缘总会会长张某（另案处理）带领团队参加“民族资产解冻”类项目40余个，共向各类诈骗团伙转款两千多万元。其中2019年1月至4月间，“共善缘”平台向“财政部李德恒-李东”和“杜衡老人”民族资产解冻项目转款400余万元，分别转入诈骗团伙提供的马某某（工商银行62×××20）、刘某（中国银行6216600100007223652）、谢某某（农业银行6228480116706962275）三张借记卡。2019年4月份，有不明男子持有马某某、刘某、谢某某三张银行卡找到广西壮族自治区河池市宜州区刘三姐大道45号鑫隆汽车服务中心刷卡取现。被告人李某明知该男子借记卡上的钱来路不明，仍于2019年4月11日至17日用被告人黄某和自己名下的POS机分31余笔刷出现金1009100元，后李某让黄某骑车带自己到银行柜台取现或从ATM机取现交与身份不名男子，李某、黄某从中获利15136.5元。2019年初，“共善缘”平台向“财政部李德恒-李东”项目转款265万元至诈骗团伙提供的万某某（农业银行6230523610008477375）名下借记卡上。2019年2月15日，有一身份不明男子持有万某某的借记卡找到广西壮族自治区河池市东方日用批零部刷卡取现。被告人罗某某明知该男子借记卡上的钱来路不明，仍用其名下的POS机刷出现金46154元，并用事先准备好的现金交给对方从中抽取1.5%好处费692元。2019年10月12日被告人李某、黄某被新乡市公安局胜利分局民警抓获。2019年10月15日被告人罗某某被广西河池市公安局抓获。公诉机关指控认为，被告人被告人李某、黄某、罗某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人李某具有坦白情节。二、被告人李某系初犯。三、被告人李某认罪态度好。建议对其从轻处罚。被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人黄某系从犯。二、被告人黄某没有获利。三、被告人黄某已签署《认罪认罚具结书》。四、被告人黄某具有坦白情节。建议对其从轻处罚。被告人罗某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人当庭认罪认罚。二、被告人罗某某无前科，自愿退赔6000元。建议对其减轻处罚。经审理查明：2018年以来，广西壮族自治区多发“民族资产解冻”类诈骗犯罪，共善缘总会会长张某（另案处理）带领团队参加“民族资产解冻”类项目40余个，共向各类诈骗团伙转款两千多万元。其中2019年1月至4月间，“共善缘”平台向“财政部李德恒-李东”和“杜衡老人”民族资产解冻项目转款400余万元，分别转入诈骗团伙提供的马某某（工商银行62×××20）、刘某（中国银行6216600100007223652）、谢某某（农业银行6228480116706962275）三张借记卡。2019年4月份，有不明男子持有马某某、刘某、谢某某三张银行卡找到广西壮族自治区河池市宜州区刘三姐大道45号鑫隆汽车服务中心刷卡取现。被告人李某明知该男子借记卡上的钱来路不明，仍于2019年4月11日至17日用被告人黄某和自己名下的POS机分31余笔刷出现金1009100元，后李某让黄某骑车带自己到银行柜台取现或从ATM机取现交与身份不名男子，李某、黄某从中获利15136.5元。2019年初，“共善缘”平台向“财政部李德恒-李东”项目转款265万元至诈骗团伙提供的万某某（农业银行6230523610008477375）名下借记卡上。2019年2月15日，有一身份不明男子持有万某某的借记卡找到广西壮族自治区河池市东方日用批零部刷卡取现。被告人罗某某明知该男子借记卡上的钱来路不明，仍用其名下的POS机刷出现金46154元，并用事先准备好的现金交给对方从中抽取1.5%好处费692元。2019年10月12日被告人李某、黄某被新乡市公安局胜利分局民警抓获。2019年10月15日被告人罗某某被广西河池市公安局抓获。认定上述事实的证据如下：1.物证（1）POS机、银行卡证明：被告人、李某、黄某刷卡套现使用的POS机、银行卡情况。2.书证（1）被告人照片、户籍证明、违法犯罪证明证明：被告人李某、黄某、罗某某犯罪时已成年，经查询无前科。（2）抓获证明3份证明：2019年10月12日，胜利分局民警在广西河池市宜州区刘三姐大道45号，将被告人李某、黄某抓获；2019年10月15日，河池市公安局民警在巡逻检查时将被告人罗某某抓获。（3）临时羁押证明1份证明：被告人罗某某2019年10月15日至2019年10月23日临时羁押于河池市看守所。（4）扣押清单3份证明：2019年10月13日，公安机关在李某处扣押POS机55台，在黄某处扣押POS机3台；2019年10月24日，公安机关在罗某某处扣押POS机3台。（5）河南行政事业单位资金往来结算票据证明：2019年10月25日，胜利分局暂扣罗某某6千元。（6）马某某工商银行（62×××20）交易明细证明：2019年4月17日，张永文分3笔向该账户打入367413元，当天该账户钱款分12笔全部刷POS机取出；2019年4月19日，张永文分3笔向该账户打入231428元，当天该账户的钱款分10笔刷POS机取现。（7）刘某中国银行（62×××52）、马某某（6212260200153）账户交易明细证明：2019年4月11日至4月17日间，刘某、马某某两个账户通过黄某名下工商银行45×××11账户绑定的POS机，共计刷卡消费20次，总额643720元。（8）万某某农业银行（6230523610008477375）交易明细证明：2019年1月24日，董宗林向该账户转入16824元，2019年2月15日，董宗林向该账户转入163176元，2019年3月15日，董宗林向该账户转入10万元。（9）张永文农业银行（6228482908146170172）交易明细证明：张永文名下该账户为“共善缘”报单收款使用，2019年4月8日，该账户向刘某62×××52账户转款50万元，备注为“共善缘转李德恒老人50万元整”；2019年4月9日，该账户向刘某62×××52账户转款50万元，备注为“共善缘转李德恒老人50万元整”；2019年4月11日，该账户向刘某62×××52账户转款145698.4元，备注为“共善缘转李德恒老人145698.4元”；2019年该账户向马某某转款3笔，共计367413元；2019年4月19日，该账户向马某某转款3笔，共计231428元。（10）黄某银行卡交易明细证明：2019年4月17日，马某某工商银行62×××20账户在黄某名下POS机刷卡消费8笔，共计263320元；2019年4月11日、13日、14日，刘某62×××52账户，在黄某名下POS机刷卡12笔，共计380400元；谢某某6228480116706962275账户在黄某名下POS机刷卡4笔，共计136800元。（11）罗某某银行交易明细证明：2019年2月15日，万某某农业银行6230523610008477375在名下POS机刷卡46154元。3.被告人的供述与辩解（1）被告人李某的供述证明：李某供述2019年4月自己曾给别人刷卡套现，第一次是用绑定黄某银行卡的POS机刷了30万元左右，来刷卡的人自己不认识，刷卡后李某让黄某带着自己去银行取的钱，事后刷卡人给了1500元小费；第二次是在第一次刷卡后的两三天后，还是第一次的男子，刷了多少钱记不清了；第三次来刷卡的男子不是之前刷卡的人，但是第二次和第三次刷卡的钱，李某套出后都按照第一次刷卡男子的安排给了他；第四次来刷卡的还是第一次刷卡的男子，这次刷了20多万，以上的刷卡套现，都是李某让黄某带着自己去银行取的钱。李某供述自己用自己和黄某名下的4台P**机为他人刷卡套现获利，前后一共有三四个人到其店内套现，自己虽然怀疑刷卡套现的钱不合法，但是为了贪图小利一共套现100万元左右。每次刷卡套现后，李某都是让黄某带自己去银行取钱，取钱时黄某在银行外等待。李某再次供述自己给他人刷卡套现的犯罪事实，具体的刷卡次数和金额记不清了，自己一共获利7千元左右的好处费。（2）被告人黄某的供述和辩解证明：黄某供述自己和李某共同经营一家汽车服务中心，李某用自己的身份证、银行卡办理了几台P**机用于养卡，自己没有使用过这些POS机和银行卡，都是李某在使用。2019年3月下旬，黄某接到一个（百色的地方）男子的电话，这个男子问其老婆（李某）电话打不通，问李某是否做卡，同年清明节的一天上午，有个男子来到黄某和李某的汽车店，李某接待的这个男子，李某并将黄某的手机拿走，是为了刷黄某的POS机，刷完这个男子的银行卡后，李某让黄某带着她到宜州区工商银行总行取钱，当时具体取了多少钱黄某也没有问李某，取过钱后过了一个星期，这个男子又来到汽车店，跟上次一样，后来李某让黄某和她一块到工商银行总行和富豪街取钱，黄某在银行等着李某，李某取好钱后在宜州区江滨路的一个凉亭给了这个男子，过了一段时间，另外一名男子也在汽车店刷了卡没有取钱，后来黄某知道第一个男子和第二个是一伙的，一天中午第一个男子来到店里，李某再次接待了他，李某用黄某的POS机刷了这个男子拿来的银行卡，没有刷完，这个男子就离开了，过了三四个小时，李某刷完卡后，让黄某骑着电动自行车带他到富豪街支行ATM机去取钱，后将钱给了这个男子。店里的POS机是黄某、李某、和黄某的弟弟黄腾各一个，黄某POS机上绑了黄某的工商银行卡尾号为4853。黄某称自己的POS机是为了养信用卡用的，李某刷卡时会扣千分之六的手续费，其他的黄某也不知道。黄某供述刷卡的套现的人自己不认识，都是李某负责的，家中的几十台P**机都是李某让他去办理的，李某用来养信用卡。（3）被告人罗某某的供述和辩解证明：2019年4月中旬，有一个男子到自己的门市部刷卡套现过几次，前后一共刷卡套现四十万左右，具体数字记不清了。罗某某怀疑该男子是在洗钱，但是并没有问，而是向其收取了百分之二的好处费，先后共收取近1万元的好处费。罗某某供述，2019年2月15日22时许，在自己的店内用POS机帮别人刷取了四万六千多元从中收取了1.5%的手续费，约700元，并将剩下的钱给了那名男子，当时罗某某用的是“农村信用社”POS机，除了该农村信用社的POS机罗某某还用过“中国农业银行POS机”和“中国工商银行POS机”，该男子一共让罗某某帮其刷取了约肆拾万元。2019年4月中旬的晚上21时，一个经常到罗某某店里买东西的男子刷卡套现，该男子先后共刷卡3次，一共刷了三十多万元，其中第一次是刷了4万6钱元，罗某某向该男子收取了1.5%的手续费。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）被告人罗某某辨认笔录1份证明：经辨认到罗某某店内刷卡的男子是曾金成，男，1982年9月7日出生，住址是广西河池市金城江区独山一巷。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人李某、黄某、罗某某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍代为取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李某、黄某系共同犯罪，其中被告人李某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某、黄某、罗某某到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人李某、黄某、罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。三被告人辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2023年4月12日止。）二、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2021年10月12日止。）三、被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2020年10月14日止。）四、被告人李某、黄某的违法所得15136.5元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超审 判 员  李惠萍人民陪审员  李素斌二〇二〇年十月十三日书 记 员  石 文