浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初596号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人张志鑫，女，1994年3月11日出生于吉林省柳河县，汉族，高中文化，家住吉林省柳河县。因本案于2020年3月4日被永康市公安局刑事拘留，次日变更强制措施为取保候审。 辩护人楼芳夏，浙江五金律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人蔡欣莲，女，1994年4月21日出生于黑龙江省海林市，汉族，大专文化，家住黑龙江省海林市。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，同年2月10日被依法逮捕，同年7月10日变更强制措施为取保候审。 辩护人应家和，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘立国，男，1997年3月20日出生于河北省围场满族蒙古族自治县，汉族，中专文化，家住河北省三河市。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，同年2月10日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人陈彦燕，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人陈群霞，曾用名张群霞，女，1987年10月15日出生于河南省濮阳县，汉族，大专文化，家住河南省濮阳县。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，同年2月10日被依法逮捕，同年7月10日变更强制措施为取保候审。 辩护人金梦露，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人郑艺伟，女，1999年9月20日出生于河北省三河市，汉族，中专文化，家住河北省三河市。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，同年2月10日被依法逮捕，同年7月10日变更强制措施为取保候审。 辩护人李攀，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人袁则明，男，1995年9月27日出生于黑龙江省七台河市，汉族，中专文化，家住黑龙江省七台河市茄子河区。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，同年2月10日被依法逮捕，同年7月10日变更强制措施为取保候审。 辩护人王超，浙江言迪律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人古山，男，1998年2月26日出生于河北省三河市，汉族，大专文化，家住河北省三河市燕郊开发区。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，同年2月10日被依法逮捕,同年5月19日变更强制措施为取保候审。 辩护人陈子琛，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院以永检检二刑诉〔2020〕730号起诉书，指控被告人张志鑫、蔡欣莲、刘立国、陈群霞、郑艺伟、袁则明、古山犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员邵晓林出庭支持公诉。被告人张志鑫及其辩护人楼芳夏、被告人蔡欣莲及其辩护人应家和、被告人刘立国及其辩护人陈彦燕、被告人陈群霞及其辩护人金梦露、被告人郑艺伟及其辩护人李攀、被告人袁则明及其辩护人王超、被告人古山及其辩护人陈子琛均到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 经审理查明： 2017年12月，万克祥（另案处理）在河北省三河市注册成立三河市好邻商贸有限公司（后更名为河北奥尔厚达电子商务有限公司），招募、组织人员，以漂亮单身女性身份在微信朋友圈和微信聊天过程中虚构身世悲惨、懂事孝顺、富有爱心、楚楚可怜的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，继续虚构“继承茶庄需要冲业绩”、“囤货需要押金”、“闺蜜父亲住院急需用钱”等紧迫情况，以请求帮忙为由骗取被害人购买产品或直接发微信红包、转账，后以邮寄低价茶叶、土特产等产品伪装成推销假象来实施诈骗，形成以万克祥为首要分子，唐佳、王振帆（二人均另案处理）为骨干成员，被告人张志鑫、蔡欣莲、刘立国、陈群霞、郑艺伟、袁则明及段宇、康立新、万克柱、强亚星、闫伟、徐蒙蒙（以上人员均另案处理）等人为一般成员的电信网络诈骗集团。该诈骗集团由万克祥统一领导，以公司化模式进行管理，公司下设财务部、推广部、销售部、人事部。财务部由唐佳负责，负责统一收取诈骗款，计算、发放员工工资、提成、业绩等，并组织茶叶、土特产的采购、发货；推广部由段宇负责，业务员有被告人张志鑫、蔡新莲及康立新、万克柱、强亚星（以上人员均另案处理）等人，该部门人员负责利用话术添加微信好友，再将微信好友推送给销售部实施下一步诈骗活动，每推送一名微信好友，推广人员可获得0.5元至1.5元的提成；销售部由王振帆负责，于成龙、王田田、万裕恒（均另案处理）等人为小组长，被告人刘立国、陈群霞、郑艺伟、袁则明、古山等人为销售员，负责利用话术进行走圈销售诈骗，并按诈骗数额的8%至20%获取提成，小组长还有额外的管理提成；人事部由徐蒙蒙等人负责，负责员工的招聘，日常考勤等事项。2017年12月至2019年12月，该诈骗集团诈骗所得共计人民币420万余元。现查明： 1.2018年4月下旬至2018年11月，被告人张志鑫受雇在该公司推广部工作期间，集团诈骗金额200余万元，个人非法获得工资20061.20元、提成7147元，两项合计27208.20元。 2.2018年4月至7月，被告人蔡欣莲受雇在该公司推广部工作期间，集团诈骗金额达100余万元，个人非法获得工资5996.04元、提成980.80元，两项合计6976.84元。 3.2018年5月至7月，被告人刘立国受雇在该公司销售部工作期间，个人诈骗金额达29085.57元，非法获得工资7788.68元、提成2726.84元，两项合计10515.52元。 4.2018年4月至6月，被告人陈群霞受雇在该公司销售部工作期间，个人诈骗金额达15000元，非法获得工资6566.04元、提成1200元，两项合计7766.04元。 5.2018年5月至7月，被告人郑艺伟受雇在该公司销售部工作期间，个人诈骗金额达13000元，非法获得工资5811.32元、提成1040元，两项合计6851.32元。 6.2018年4月至6月，被告人袁则明受雇在该公司销售部工作期间，个人诈骗金额达9050元，非法获得工资6022.64元、提成724元，两项合计6746.64元。 7.2018年5月至6月，被告人古山受雇在该公司销售部工作期间，个人诈骗金额达4700元，非法获得工资4750.94元、提成376元，两项合计5126.94元。 2020年1月7日，被告人刘立国主动到河北省三河市公安局西城派出所投案。 案发后，被告人张志鑫、蔡欣莲、郑艺伟、陈群霞、袁则明、古山已分别主动缴纳暂扣款27208.20元、6976.84元、7766.04元、6851.32元、6746.64元、5126.93元。 上述事实，被告人张志鑫、蔡欣莲、刘立国、陈群霞、郑艺伟、袁则明、古山在开庭审理过程中均无异议，并有被告人张志鑫、蔡欣莲、刘立国、陈群霞、郑艺伟、袁则明、古山的供述、同案犯万克祥、唐佳、段宇、王振帆、李泳桦的供述、被害人汪某、胡某、王某、张某、孟某的陈述、微信转账记录、微信聊天记录、调取证据通知书、银行转账明细、工资表、业绩表、招商银行卡交易明细、扣押决定书、扣押清单、暂扣款凭证、光盘、人口信息、到案经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张志鑫、蔡欣莲、刘立国、陈群霞、郑艺伟、袁则明、古山受雇参与诈骗犯罪集团，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人张志鑫、蔡欣莲参与期间集团诈骗数额特别巨大；被告人刘立国、陈群霞、郑艺伟、袁则明、古山个人诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人张志鑫、蔡欣莲、刘立国、陈群霞、郑艺伟、袁则明、古山的意见，予以支持。被告人张志鑫、蔡新莲在犯罪集团中起次要作用，系从犯；且归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，均依法予以减轻处罚。被告人刘立国在犯罪集团中起次要作用，系从犯；且具有自首情节，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人陈群霞、郑艺伟、袁则明、古山在犯罪集团中起次要作用，系从犯；且归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚。鉴于被告人张志鑫、蔡欣莲、陈群霞、郑艺伟、袁则明、古山均已退出个人诈骗金额，均酌情予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张志鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 二、被告人蔡欣莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 三、被告人刘立国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2021年2月6日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、被告人陈群霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 五、被告人郑艺伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 六、被告人袁则明犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 七、被告人古山犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 八、扣押在案的赃款由扣押机关依法处理;未追缴的赃款，继续追缴并依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐飞燕 人民陪审员  程灵爱 人民陪审员  李杰平 二〇二〇年十月十九日 法官 助理  应沂珏 代书 记员  卢颖莹