湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1221刑初146号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人刘阳，男，1993年10月4日出生，汉族，湖北省赤壁市人，初中文化，无固定职业，户籍地赤壁市，现居住赤壁市。因本案于2019年7月3日被刑事拘留，同月16日被逮捕，同年8月20日被取保候审。辩护人冯兴发，湖北捷贯律师事务所律师。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2020）121号起诉书指控被告人刘阳犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员张铁强、检察官助理舒骄阳出庭支持公诉，被告人刘阳及其辩护人冯兴发均到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控：2019年6月7日，被告人刘阳虚构“胡某”的身份信息，联系到需要购买江砂的吴某，双方口头约定由刘阳提供江砂并负责找船，从嘉鱼运输江砂至安徽，吴某支付货款及运费。同月22日，吴某根据刘阳提供的银行账户信息向船老板支付1万元的定金。次日，刘阳将“胡某”的身份证照片通过微信发给吴某，获取信任后，以预付江砂款为由，向吴某收取7万元现金。后刘阳以吴某提供的港口建设费专用收据不合规，船老板无法在嘉鱼装砂运输为由，未替吴某装砂上船。后吴某催促刘阳另找船只装砂并要求退回定金，刘阳未回复。吴某进而要求退还订砂款时，已联系不上刘阳。同月25日，吴某微信告知刘阳要报警后，刘阳电话联系吴某否认收取了购砂款并失去联系。案发后，刘阳于同年7月2日被抓获归案，已与吴某达成和解协议并赔偿了全部损失，取得了谅解。指控上述事实的证据有：被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人刘阳诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘阳对起诉指控的事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。建议本院判处其有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘阳对起诉指控的事实供认不讳，并当庭认罪。其辩护人辩称，本案刘阳开始无非法占有他人财物的主观故意，归案后，积极退赃并取得谅解，请求对其从轻判处缓刑。经审理查明，2019年5月底，吴某将需要购买江砂的信息在网上发布。同年6月7日，被告人刘阳冒充名为“胡某”的身份联系吴某，双方口头约定，由刘阳提供江砂并负责找船将江砂运输至安徽省铜陵，吴某支付货款及船运费。同月20日，刘阳联系船老板刘某运输江砂，并由吴某支付给刘某运费定金1万元。刘阳趁黑夜带吴某到嘉鱼县潘家湾江堤查看江砂情况，并将伪造“胡某”身份信息及照片发给吴某，取得吴某的信任。同月23日，刘阳以先期预付江砂款为由，收取吴某现金7万元，并要求吴某开具运砂发票。后刘阳以吴某开具的港口建设费专用收据不合规，船老板无法装砂运输为由，未替吴某装砂运输。当吴某再次联系刘阳时，其关闭所有通讯联系。吴某微信告知刘阳要报警，刘阳电话回复否认收取了购砂款7万元后并再次失去联系。吴某报警后，刘阳于同年7月2日被抓获归案，并与吴某达成和解协议，赔偿了全部经济损失，取得谅解。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.受案登记表和立案决定书证明：2019年6月26日，吴某报警后，嘉鱼县公安局对刘阳涉嫌犯诈骗罪立案侦查的情况。2.到案经过证明：2019年7月2日17时许，刘阳在赤壁市高架桥下被抓获归案。3.户籍信息资料证明：刘阳的自然身份情况。4.电子回单证明：2019年6月22日，吴某通过丁梦琴的银行账户向刘某的银行账户汇款1万元，用于缴纳船定金的情况。5.中国邮政储蓄银行股份有限公司交易明细证明：吴某于2019年6月23日在银行账户内支取现金7万元的情况。6.身份证和微信聊天记录截图证明：刘阳使用“胡某”的身份证信息，通过微信聊天诈骗吴某钱财的有关情况。7.港口建设专用收据证明：吴某为购买江砂向刘阳提供收据发票的情况。8.辨认笔录证明：吴某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出刘阳系诈骗其钱财的人员情况。9.扣押物品清单、和解协议书、收条及谅解书证明：刘阳已与吴某达成和解协议，退还了全部诈骗款并取得谅解的情况。10.被害人吴某陈述：2019年5月底，因需要砂，我在网上发布购砂信息。同年6月7日，一个男子打电话我说，他叫胡某是嘉鱼县人，有我需要购买规格的砂。然后，我们相互加了微信进行细聊。同月21日，他要我到嘉鱼县看下砂，来后，他在赤壁火车站接的我，当晚，胡某开车带我到嘉鱼县，因天黑又下雨，没有看见砂。次日晚，胡某说船找好了，要我交押金2万元，我要求少交点，以我老婆的姐姐名义向船老板转了1万元。同月23日上午，胡某要我交砂的定金，我当即办了一张邮政储蓄卡，老婆转给我7万元，我取出现金在嘉鱼县嘉晟酒店房间给了胡某，胡某将身份证通过微信发给了我。他拿钱就走了。同月25日，船老板联系我说胡某的电话一直打不通，为什么还不装砂，船老板说我们开的安徽省铜陵的发票没有问题，经过武汉不行，让我们换一艘船，我简单跟船老板说了胡某的事，船老板说我可能被骗了。之后，我跟胡某打电话发微信，他都没有接，我说要报警，胡某跟我打了一个电话说没有拿我的钱，然后，我就报了警。11.证人刘某的证言：2019年6月20日，我的船到岳阳市卸货，在船讯网站上我看到船要往安徽省方向走，这个方向我的船可以拉货。后一个姓刘的人联系我说嘉鱼县有一批砂要运到安徽省铜陵，并跟我签了合同，还有个叫丁梦琴的人给我打了1万元的定金。同月24日，我等待姓刘的向我开合法的船票，我就可以到嘉鱼县运砂。后来有一个姓吴的加了我微信，给我开了一张安徽省铜陵港口建设的发票，我的船运输只能在安徽省区域，经过湖北省拉江砂不合法，我不敢运送。一直等到同月26日，姓刘的人要我不要等了，之后，我将船开走了。12.证人袁某的证言：2019年6月21日，刘阳找我说跟别人装一船砂运到安徽省，要我跟他安排下，我问能不能开出正规票，他说货主跟他开。同月23日，在赤壁市人民医院附近，刘阳给我3.5万元定金。之后几天，我问他船什么时候过来，他说船主觉得发票有问题，不愿意装，现在正在和船主协商。我说船要是来不了就联系其他的船。后刘阳找我想退定金，我说自己找不到船定金不能退。同月30日我们联系了一次后再没有联系了。13.证人王某的证言：2019年6月23日凌晨，我在路上碰见刘阳，他说中午有事，问我车子方不方便借给他到嘉鱼县接人，我同意了。下午时，刘阳将自己的车子与我的车子换了。晚上，刘阳把我车子钥匙给我了。14.被告人刘阳供述：2019年6月，我跟船老板电话联系，问有没有人要砂，如有人要就电话联系我。后有个姓吴联系我并加了微信。姓吴的要过来看下砂的货源，我开车接了他，并带他到嘉鱼县潘家湾长江堤上看了下。姓吴的要我帮忙找船运砂，我通过船中介找到姓刘的船老板。船老板说没有江砂发票不能装载和运输，我说有。姓吴的在安徽铜陵海事部门开了江砂票发给我。我再发给船老板，船老板说不是正规的江砂票，不敢装载。我在订好刘老板的船后，姓吴还没有开出江砂票时，我要姓吴的先交砂款的40%，他答应了，在嘉鱼县一酒店房间内，姓吴的给了我7万元现金，他要我的身份证，我就发给他“胡某”假的身份证给他了。在同月28日前，姓吴的说不要砂了，要我退订金，我说没有拿订金退什么钱。之后，我一直没有跟姓吴的联系了。本院认为，被告人刘阳以非法占有为目的，以虚假的身份信息和购砂的名义，骗取他人钱财，数额巨大，公诉机关指控其诈骗他人财物的事实成立，其行为构成诈骗罪。归案后，认罪态度较好，积极退赃，并取得谅解，可从轻和酌情从轻处罚。其辩护人辩称刘阳开始无非法占有他人财物的主观故意的辩护意见，与本案查明的有关事实情节不符，不予采纳，对其从轻处罚的意见已予采纳。刘阳在人民检察院签署的认罪认罚具结书及量刑建议，本院对被告人认罪认罚具结书的真实性予以确认，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人刘阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程远宏人民陪审员  刘礼顺人民陪审员  李 琦二〇二〇年十月二十八日书 记 员  蔡卫国附：法律条文及相关司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。