湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初286号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人谭值祥，男，1971年5月10日出生于重庆市万州区，汉族，小学文化程度，务工，住重庆市万州区。2016年2月22日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年3月2日被取保候审，2019年8月15日再次被抓获，同月21日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。指定辩护人陈敏，湖北恒祥律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检一部刑诉〔2020〕195号起诉书指控被告人谭值祥犯合同诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院经审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员江沁出庭支持公诉，被告人谭值祥及其指定辩护人陈敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年6月，被告人谭值祥化名“刘伟”，通过朋友袁某认识被害人刘某1。谭值祥与刘某1商议双方开展钢管租赁合作，具体由刘某1出资380000元交予谭值祥，由后者负责采购钢管后租赁。双方于2013年7月1日签订租赁合同，约定刘某1向“刘伟”出租6米定尺钢管5824根，共计34944米，“刘伟”每年向刘某1支付租金100000元。期间，谭值祥谎称自己中国农业银行62×××76的银行账户为“刘伟”合作伙伴账户，刘某1按要求分两次汇入380000元，谭值祥通过其中国工商银行62×××34银行卡予以转移和取现，随后变更联系方式逃匿。案发后，被告人家属主动退还被害人300000元并获得被害人的谅解。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人谭值祥以非法占有为目的，在签订租赁合同的过程中，虚构代买钢管并租赁的事实，诈骗他人资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第二百六十六条规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人谭值祥自愿认罪认罚，可以从宽处理。因其具有赔偿并获得谅解等量刑情节，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金，同时适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提请人民法院依法判处。被告人谭值祥对公诉机关指控的基本事实及罪名未提出异议，表示认罪认罚，但提出自己在2016年3月2日取保候审出去一个星期后跟刘某1返还了剩下的8万元。辩护人陈敏提出，谭值祥归案后如实供述，有坦白、自愿认罪认罚、全部退赃且获得谅解的从轻情节。经审理查明，2013年6月，被告人谭值祥使用别名“刘伟”，通过朋友袁某认识被害人刘某1。谭值祥与刘某1口头商议双方开展钢管租赁合作，具体由刘某1出资380000元交予谭值祥，由后者负责采购钢管后租赁。2013年6月4日，刘某1向谭值祥转账328000元。双方于2013年7月1日签订书面租赁合同，约定刘某1向“刘伟”出租6米定尺钢管5824根，共计34944米，“刘伟”每年向刘某1支付租金100000元。2013年7月27日，刘某1向被告人谭值祥再次转账52000元。谭值祥收到以上款项后大量取现，并未用于购买钢管，其在向刘某1支付“租金”50000元后变更联系方式逃匿。案发后，截至2016年3月2日，谭值祥及其家属退还了刘某1共计300000元（包括以上“租金”50000元），刘某1对谭值祥出具了谅解书。后谭值祥又退还了刘某110000元。至今谭值祥尚有70000元未退还。另查明，被告人谭值祥长期不在户籍地居住，且无经常居住地。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人的身份证明材料等证据，证实案件的揭发、侦破过程，被告人谭值祥到案的经过及其身份情况。2、被害人刘某1的报案、陈述材料及辨认笔录，证实2013年年初，被害人刘某1通过朋友袁某认识了“刘伟”，双方商议开展钢管租赁合作，具体由刘某1出资380000元交予谭值祥，由“刘伟”负责采购钢管后租赁，刘某1按约定分两次支付给“刘伟”共计380000元后，“刘伟”变更联系方式逃匿的事实和经过。经辨认，“刘伟”系本案被告人谭值祥。3、证人袁某、李某的证词，证实2013年至2014年间，二人听刘某1说，他买了几十万的钢管租给“刘伟”在用。刘某1直接打钱给“刘伟”，让“刘伟”替他买。2015年，刘某1说，“刘伟”没有让他看到钢管，只给了5万元租金，联系不上了。“刘伟”真名叫谭植祥。4、中国农业银行转账回单、刘某1银行流水（中国农业银行，6228460798003924076）、谭值祥银行流水（中国农业银行，62×××76），证实2013年6月4日，刘某1向被告人谭值祥转账328000元。2013年7月27日，刘某1向被告人谭值祥转账52000元。谭值祥收到以上款项后大量取现，并未用于购买钢管。5、钢管租赁合同，证实2013年7月1日，“刘伟”与刘某1签订了钢管租赁合同，双方约定刘某1向“刘伟”出租6米定尺钢管5824根，共计34944米，“刘伟”每年向刘某1支付租金100000元，合同有效期五年。6、录音音频、关于谭值祥诈骗案的补充侦查工作说明，工作说明、工地图片、项目部员工花名册、证人黎某的证词，证实：因受疫情影响，侦查工作主要通过电话录音、文字记录的方式进行。①荆门掇刀区金银岛建材城二期（融天建设工程有限公司）工地总包工头为高某，高某称谭值祥未参与该工程项目施工和投资，和该工程没有关系，更不可能亏钱。前期是谭值祥在参与，但实际是周某出的钱。②周某称其陆续给谭值祥两三百万元用于荆门金银岛工程项目，谭值祥只是出力，未实际出资。另周某称谭值祥参与了荆门牌楼镇公墓工程施工并结了百分之八九十的工程款后，剩下的就不要了，到处借钱后跑路失联。荆门牌楼镇公墓工程是盈利的。③陈某所称与周某一致。陈某称，之所以黎某说谭值祥是金银岛建材城二期包工头且亏损100多万，是因为谭值祥在外到处宣称该工程是自己承包的。④谭值祥称在恩施宣恩县做工程期间，手机丢失，拨打110报过案，通过警综平台查询，谭值祥在恩施地区并无涉警人员记录。⑤经调取谭值祥农行卡62×××76于2013年6月4日至7月29日交易明细，大部分都是取现，无和“唐山守刚钢管厂”往来记录。⑥以上人员包括高某、周某、陈某均知道“刘伟”就是谭值祥。7、谅解书，证实截至2016年3月2日，被告人谭值祥家人向刘某1退还了30万元，被害人刘某1对谭值祥表示谅解。8、调查评估意见书，证实因被告人谭值祥长期不在户籍地居住，无固定住所，重庆市万州区司法局不同意对谭值祥在万州适用社区矫正。9、被告人谭值祥的供述及辩解材料，证实被告人谭值祥对其犯罪事实已作交代，其称我母亲姓刘，当地风俗是最小的儿子跟母亲姓，母亲就给我起名刘伟，我从小到大都是用的刘伟这个名字。2008年我37岁，因为要结婚要办理身份证，我爸就按家谱给我取了名字叫谭值祥，但我已习惯用刘伟这个名字，所以一般我都用的刘伟，别人也叫我刘伟。上列证据，经庭审举证、质证，证据的来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于被告人谭值祥提出自己在2016年3月2日取保候审出去一个星期后跟刘某1返还了剩下的8万元的辩解，以上辩解无证据支持，且经询问被害人刘某1，刘某1称谭值祥在2016年3月2日之后只还了1万元，在索要剩余款项时，谭值祥再次失联，其陈述真实可信。因此，本院认定谭值祥在2016年3月2日之后只退还了1万元。本院认为，被告人谭值祥以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯合同诈骗罪罪名成立。被告人谭值祥到案后能如实供述基本犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人谭值祥退赔大部分赃款且获得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人谭值祥不具备非监禁刑实施条件，对其不适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人谭值祥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年8月4日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳）。二、责令被告人谭值祥于本判决生效之日起三日内，退赔给被害人刘某1人民币70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  曹旭华人民陪审员  李超英人民陪审员  张敬宜二〇二〇年十月十六日书 记 员  张 瑶