江西省芦溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0323刑初63号 公诉机关芦溪县人民检察院。 被告人甘骏，男，1997年4月22日出生，汉族，江西省芦溪县人，初中文化，无业，住江西省萍乡市芦溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被芦溪县公安局刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人李小惠，江西博韬律师事务所律师。 被告人何强，男，1992年3月7日出生，汉族，江西省芦溪县人，初中文化，无业，住江西省萍乡市芦溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被芦溪县公安局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人王福成，江西博韬律师事务所律师。 被告人罗森，男，1992年3月30日出生，汉族，江西省芦溪县人，初中文化，无业，住江西省萍乡市芦溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被芦溪县公安局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，同年9月27日被本院取保候审。现在家。 被告人甘桂华，女，1972年2月20日出生，汉族，江西省芦溪县人，小学文化，农民，住江西省萍乡市芦溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被芦溪县公安局取保候审，2020年5月9日被芦溪县人民检察院取保候审，同年7月22日由本院决定继续对其取保候审。现在家。 被告人陶友根，男，1973年11月28日出生，汉族，江西省芦溪县人，小学文化，农民，家住江西省萍乡市芦溪县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被芦溪县公安局依法取保候审，2020年5月9日被芦溪县人民检察院取保候审，同年7月22日由本院决定继续对其取保候审。现在家。 芦溪县人民检察院以芦检一部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人甘骏、何强、罗森、甘桂华、陶友根犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院审查后，于2020年7月16日立案，并依法组成合议庭，于2020年9月11日通过互联网公开开庭审理了本案。芦溪县人民检察院检察员冯英出庭支持公诉，被告人甘骏及其辩护人李小惠、被告人何强及其辩护人王福成、被告人罗森、甘桂华、陶友根均到庭参加诉讼。现已审理终结。 芦溪县人民检察院指控，2018年3月至2019年10月期间，被告人甘骏伙同罗森、何强通过手机×××以低价销售手机为由进行诈骗，诈骗方式为先雇请×××人气号在×××空间内发布低价售卖手机的广告，吸引被害人添加被告人的×××号，之后被告人冒充销售手机的客服人员，以低价吸引被害人购买苹果、华为等手机，并将微信收款二维码发送给被害人收取购机款，被害人付款后，被告人又以收取手机颜色费、内存费等费用为由，要求被害人再支付款项。期间，被告人会发送假冒快递单号给被害人获取信任，并要求被害人支付一笔保证金后再发货，但被告人收取被害人的各项款项后并未真正发货，当被害人发现被骗后即在×××上将被害人拉黑。 甘骏、何强、罗森通过上述方式进行的诈骗活动具有以下特征:一是收取的诈骗款具有明显数字特征，主要数字为29元、58元、68元、78元、88元、98元至198元、288元、268元、518元等尾数带“8”、“9”的数字；二是被害人系全国范围内的不特定对象，其中包含未成年人，且与甘骏等人均不认识。具体事实如下: 一、2018年3月11日至2019年7月31日期间，被告人甘骏通过上述诈骗方式实施诈骗，并使用其本人的微信号直接收取被害人转来的6006元，使用甘桂华的微信收取3691元，使用甘某2的微信号收取43863.97元，使用王某3的微信号收取2511元，使用陶友根的微信号收取490元，使用彭某的微信号收取12478元，共计69039.97元。 二、2018年6月左右，何强通过阳某的介绍向甘骏学习了上述诈骗方法，实施了诈骗行为，涉案金额为97530元，具体事实如下: 1.2018年6月至2019年6月期间，何强通过上述诈骗方式实施诈骗，并使用其本人的微信号直接收取被害人钱款25116元，使用何某2的微信收取7949元，使用何建的微信收取15631元，使用江某的微信收取3543元，使用郭某的微信收取11422元，共计63661元。 2.2019年8月至10月期间，何强伙同甘骏、罗森通过上述诈骗方式实施诈骗，并使用其微信账号收取10140元，其中，直接收取被害人钱款6596元，使用江某、何某1等人的微信收取3544元，甘骏使用其微信收取21353元，其中直接收取被害人钱款7507元，使用陶某的微信收取1296元，使用王某3的微信收取9754元，使用甘某3的微信收取2796元，罗森使用其微信收取被害人钱款2376元，共计33869元。 三、2018年6月，罗森在中山向甘骏学习了上述诈骗方法，实施了诈骗行为，涉案金额为26374元，具体情况如下： 1.在2018年7月至2018年10月期间，罗森伙同甘骏共同通过上述诈骗方式实施诈骗，并使用其持有的微信账号收取被害人钱款21555元。 2.2019年8月至2019年9月期间，罗森伙同甘骏、何强通过上述诈骗方式实施诈骗，并使用其持有的微信账号收取被害人钱款2376元，甘骏使用其微信收取2443元，共计收取被害人钱款4819元。 四、甘桂华在明知甘骏、陶某某（另案处理）使用其微信收取诈骗款的情况下，仍然将其微信提供给甘骏、陶某某使用，帮助收取被害人钱款79209.23元，并按照陶某某的要求帮助陶某某收取陶友根、陶某等人从被害人处收取的诈骗款，并将诈骗款提现或转回给陶某某。 五、陶友根在明知陶某某使用其微信收取诈骗款的情况下，仍然将其微信提供给陶某某使用，帮助收取被害人钱款40892.45元。 综上，被告人甘骏的涉案诈骗金额为124463.97元，被告人何强的涉案诈骗金额为97530元，被告人罗森的涉案金额为26374元，被告人甘桂华的涉案诈骗金额为79209.23元，被告人陶友根的涉案诈骗金额为40892.45元。 被告人甘骏于2019年11月1日被芦溪县公安局抓获到案；被告人何强于2020年1月15日被芦溪县公安局抓获到案；被告人罗森于2020年1月15日被芦溪县公安局抓获到案。被告人罗森退赃25000元；被告人甘桂华、陶友根于2019年11月13日经芦溪县公安局电话通知到案，二人已退赃80000元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人甘骏、何强、罗森以非法占有为目的，在网络上虚假销售手机，骗取他人财物，其中，甘骏的涉案金额为124463.97元，数额巨大；何强的涉案金额为97530元，数额巨大；罗森的涉案金额为26374元，数额较大；被告人甘桂华、陶友根明知他人实施诈骗而提供帮助，其中，甘桂华涉案金额为79209.23元，陶友根涉案金额为40892.45元，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关认为，被告人甘骏认罪认罚，可从宽处理；其到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；其利用互联网多次诈骗，且诈骗未成年人，可从重处罚。建议判处被告人甘骏有期徒刑三年六个月，并处罚金。 被告人何强认罪认罚，可从宽处理；其到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；其利用互联网多次诈骗，且诈骗未成年人，可从重处罚。建议判处被告人何强有期徒刑三年，并处罚金。 被告人罗森认罪认罚，可从宽处理；其到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；已退赃，可从轻处罚；其利用互联网多次诈骗，且诈骗未成年人，可从重处罚。建议判处被告人罗森有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。 被告人甘桂华认罪认罚，可从宽处理；其到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；其已退赃，可从轻处罚；其利用互联网多次诈骗，且诈骗未成年人，可从重处罚。建议判处被告人甘桂华有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金。 被告人陶友根认罪认罚，可以从宽处理；其到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；其已退赃，可从轻处罚；其利用互联网多次诈骗，且诈骗未成年人，可从重处罚。建议判处被告人陶友根有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金。 被告人甘骏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的犯罪事实无异议；2.量刑情节:（1）被告人甘骏自愿认罪，可从轻、减轻处罚；（2）其系初犯、偶犯，无犯罪前科，社会危害程度及主观恶性不大；（3）认罪态度好，系坦白，主动、积极缴纳罚金，退赃；综上，请求法庭给其一个改过自新的机会，对其从轻、减轻处罚。 被告人何强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议。2.量刑情节方面：（1）被告人何强在整个刑事诉讼过程中认罪态度好，自愿签署认罪认罚具结书；（2）案发前无前科、系初犯；（3）其父亲因长期在煤矿上班患上职业病，经常需要住院治疗，母亲、妻子均无工作，孩子也小，在如此差的经济条件下，其父亲宁某治疗仍愿将钱节省下来为其赎罪、退赃。综上，望法庭根据其实际退赃及缴纳罚金情况，对量刑进行调整。 被告人罗森、甘桂华、陶友根对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。 经审理查明，2018年3月至2019年10月期间，被告人甘骏、罗森、何强通过手机×××以低价销售手机为由进行诈骗，诈骗方式为先雇请×××人气号在×××空间内发布低价售卖手机的广告，吸引被害人添加被告人的×××号，之后被告人冒充销售手机的客服人员，以低价吸引被害人购买苹果、华为等手机，并将微信收款二维码发送给被害人收取购机款，被害人付款后，被告人又以收取手机颜色费、内存费等费用为由，要求被害人再支付款项。期间，被告人会发送假冒快递单号给被害人获取信任，并要求被害人支付一笔保证金后再发货，但被告人收取被害人的各项款项后并未真正发货，当被害人发现被骗后即在×××上将被害人拉黑。 甘骏、何强、罗森通过上述方式进行的诈骗活动具有以下特征:一是收取的诈骗款具有明显数字特征，主要数字为29元、58元、68元、78元、88元、98元至198元、288元、268元、518元等尾数带“8”、“9”的数字；二是被害人系全国范围内的不特定对象，其中包含未成年人，且与甘骏等人均不认识。具体事实如下: 一、2018年3月11日至2019年7月31日期间，被告人甘骏通过上述方式实施诈骗，并使用其本人的微信号直接收取被害人转来的6006元，使用甘桂华的微信收取3691元，使用甘某2的微信号收取43863.97元，使用王某3的微信号收取2511元，使用陶友根的微信号收取490元，使用彭某的微信号收取12478元，共计69039.97元。 二、2018年6月前后，被告人何强通过阳某的介绍向甘骏学习了上述诈骗方法，实施了诈骗行为，涉案金额为92711元。具体事实如下: 1.2018年6月至2019年6月期间，被告人何强通过上述方式实施诈骗，并使用其本人的微信号直接收取被害人钱款25116元，使用何某2的微信收取7949元，使用何建的微信收取15631元，使用江某的微信收取3543元，使用郭某的微信收取11422元，共计63661元。 2.2019年8月至10月期间，被告人何强、甘骏通过上述方式实施诈骗，并使用其微信账号收取10140元，其中，直接收取被害人钱款6596元，使用江某、何某1等人的微信收取3544元;甘骏使用其微信收取18910元，其中直接收取被害人钱款5064元，使用陶某的微信收取1296元，使用王某3的微信收取9754元，使用甘某3的微信收取2796元，共计29050元。 三、2018年6月，被告人罗森在中山向被告人甘骏学习了上述诈骗方法，实施了诈骗行为，涉案金额为26374元，具体情况如下： 1.在2018年7月至2018年10月期间，被告人罗森、甘骏通过上述诈骗方式共同实施诈骗，并使用其持有的微信账号收取被害人钱款21555元。 2.2019年8月至2019年9月期间，被告人罗森、甘骏、何强通过上述诈骗方式共同实施诈骗，并使用其持有的微信账号收取被害人钱款2376元，甘骏使用其微信收取2443元，共计4819元。 四、被告人甘桂华与被告人陶友根系夫妻关系，同案被告人陶某某（另案处理）系二人之子，被告人甘骏系二人之女陶某的男友。 1.被告人甘桂华在明知甘骏、陶某某（另案处理）使用其微信收取诈骗款的情况下，仍然将其微信提供给甘骏、陶某某使用，帮助收取被害人钱款79209.23元，并按照陶某某的要求帮助陶某某收取陶友根、陶某等人从被害人处收取的钱款，并将所得钱款提现或转回给陶某某。 2.被告人陶友根在明知陶某某使用其微信收取诈骗款的情况下，仍然将其微信提供给陶某某使用，帮助收取被害人钱款40892.45元。 综上，认定被告人甘骏诈骗的涉案金额为124463.97元、被告人何强的涉案金额为97530元、被告人罗森的涉案金额为26374元、被告人甘桂华的涉案金额为79209.23元、被告人陶友根的涉案金额为40892.45元。 公安机关于案发后依法扣押被告人甘骏黑色持有的ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部、黑色电脑主机二台、黑色笔记本电脑一台、黑色ＳＯＮＧｚｕｏ品牌电脑液晶显示屏一台黑色键盘一只，黑白相间鼠标一只、黑色路由器一只，黑色连接器二根，白色华为转换器一只，陶某持有的红色ｉＰｈｏｎｅ（黑色外壳）手机一部，王某3持有玫瑰金ｖｉｖｏ手机一部，卡号为62×××89的社会保障卡一张、卡号为62×××54的邮政储蓄卡一张、卡号为62×××10的兴业银行卡一张，何强持有的玫瑰金色手机后背黑色手机壳ＯＰＰＯ智能手机一部、玫瑰金色手机后背ＯＰＰＯ智能手机一部、手机背面有裂痕的宝蓝色华为ＨＯＮＯＲ手机一部，罗森持有的绿色手机壳宝蓝色华为ＨＯＮＯＲ手机一部。 另查明，被告人甘骏、何强、罗森抓获归案后均能如实供述犯罪事实；被告人甘桂华、陶友根传唤到案后如实供述犯罪事实。 又查明，案发后至本院审理期间，被告人甘骏退缴非法所得83564.97元，被告人何强退缴非法所得78186元，被告人罗森退缴非法所得26374元，被告人甘桂华、陶友根与同案被告人陶某某（另案处理）共同退缴非法所得131844元。在公安机关已退赔被害人钟某2700元、陈某11500元、苏某1268元、徐某1176元、黄某1174元、唐某11032元、陈某31114元、邹某622元、王某1564元、魏某308元，共计11458元。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表，常住人口信息登记表，归案情况说明，无前科证明，办案说明，扣押决定书、扣押清单及照片，银行交易单，退缴非法所得缴款凭证,罗贤国的询问笔录，接受证据清单，被害人陈某1、唐某1、王某1、邹某、周某、张某1、钟某、玉某、陈某2、苏某、甘某1、袁某、王某2转账凭证及截图照片，被告人甘骏微信账单截图、微信支付交易明细证明，协助查询财产通知书、甘骏、彭某开户信息及交易明细清单，彭某微信个人页面截图及微信账单，甘桂华微信支付交易明细证明、中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的甘桂华一本通交易明细，甘骏、甘桂华、陶某使用的微信号信息截图，陶友根微信转账账单详细，甘某3微信账单，何强、罗森微信支付交易明细证明，何某2、何某1微信信息截图、和何强之间的转账截图，江某、郭某微信账单，王某3、甘某2微信支付交易明细证明，甘骏、甘桂华、陶某使用的微信号信息截图，芦溪县公安局提供法律帮助通知书，甘骏用于诈骗的价目表、用于发布诈骗广告的图片、用于收取诈骗款的二维码、用于诈骗的×××号，用于提现诈骗款的银行卡照片、甘骏使用的微信、支付宝号照片、甘骏签字确认的用于收取诈骗款的微信号，甘骏使用×××进行诈骗的截图，与昵称“千百次回眸、眼中只有你”、“余生请你指教”、“断桥烟雨”、“十”的部分聊天记录，协助查询财产通知书、甘骏（3603121997××××××××、6288481588715458272）、彭某（360312199712290515）开户信息及交易明细清单，何强手机中罗森、何欢电话号码截图、何强支付宝账号、微信账号×××号截图、郭某、张辉微信账号截图，罗森支付宝账号、微信账号、罗森手机中何强微信、×××账号截图、10月微信账单截图，辨认笔录及照片，讯问光盘2张，证人陶某、彭某、王某3、甘某2、何某1、甘某3、郭某、江某、阳某、何某2的证言，被害人陈某1、唐某1、王某1、邹某、周某、成某、张某1、钟某、玉某、陈某3、苏某、甘某1、袁某、王某2、俞某、谢某、张某2、唐某2、鲁某、柳某的陈述，同案人陶某某的供述，被告人甘骏、何强、罗森、甘桂华、陶友根的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人甘骏、何强、罗森以非法占有为目的，在网络上通过虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中，被告人甘骏涉案金额为124463.97元，数额巨大；被告人何强涉案金额为97530元，数额巨大；被告人罗森涉案金额为26374元，数额较大；被告人甘桂华、陶友根明知他人实施诈骗而提供帮助，构成诈骗共犯。其中，被告人甘桂华涉案金额79209.23元、被告人陶友根涉案金额40892.45元，均达到数额巨大。被告人甘骏、何强、罗森、甘桂华、陶友根的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人甘骏、何强、罗森、甘桂华、陶友根犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。 被告人甘骏、何强、罗森在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但被告人何强、罗森的作用相对比被告人甘骏要小，量刑时应予以考虑。 被告人甘骏利用互联网多次诈骗，且有诈骗未成年人和为，酌情从重处罚；其归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可从轻处罚；在本院审理期间，其通过其亲属已退缴非法所得，酌情从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。 被告人何强利用互联网多次诈骗，且有诈骗未成年人行为，酌情从重处罚；其归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可从轻处罚；在本院审理期间，其通过其亲属已退缴非法所得，酌情从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳，其他辩护意见与事实、证据和法律规定不符，不予采纳。 被告人罗森利用互联网多次诈骗，且有诈骗未成年人行为，酌情从重处罚；其归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可从轻处罚；其归案后已退缴非法所得，并主动缴纳罚金,可酌情从轻处罚。 被告人甘桂华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚；其经公安机关电话传唤到案后如实供述犯罪事实，可认定为自首，且自愿认罪认罚，可减轻处罚；其归案后已退缴非法所得，并主动缴纳罚金,酌情从轻处罚；其参与利用互联网多次诈骗，且有诈骗未成年人行为，酌情从重处罚。 被告人陶友根在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚；其经公安机关电话传唤到案后如实供述犯罪事实，可认定为自首，且自愿认罪认罚，可减轻处罚；其归案后已退缴非法所得，并主动缴纳罚金，酌情从轻处罚；其参与利用互联网多次诈骗，且有诈骗未成年人行为，酌情从重处罚。 本院适用认罪认罚程序审理了本案。经审查，本案事实清楚，证据确实、充分，被告人甘骏、何强、罗森、甘桂华、陶友根认罪认罚具有自愿性、真实性、合法性。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人罗森、甘桂华、陶友根犯罪后有悔罪表现，根据我国宽严相济的刑事政策，并结合芦溪县社区矫正机构的调查评估意见，可给被告人罗森、甘桂华、陶友根一个改过自新的机会，对其适用非监禁刑。据此，根据被告人甘骏、何强、罗森、甘桂华、陶友根的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人甘骏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2023年5月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人何强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2023年1月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人罗森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人甘桂华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人陶友根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、扣押在案并随案移送甘骏所持有的黑色电脑主机二台、黑色笔记本电脑一台、黑色SONGzuo品牌电脑液晶显示屏一台、黑色键盘一只、黑白相间鼠标一只、黑色路由器一只、黑色连接线二根、白色华为转换器一只，黑色iPhone7plus手机一部；何强持有的玫瑰金色手机后背黑色手机壳OPPO智能手机一部、玫瑰金色手机后背OPPO智能手机一部、手机背面有裂痕的宝蓝色华为HONOR手机一部；罗森持有的绿色手机壳宝蓝色华为HONOR手机一部系作案工具，予以没收。 七、被告人甘骏、何强、罗森、甘桂华、陶友根退缴的非法所得用于赔偿各被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 文 招 人民陪审员 李 芳 人民陪审员 何海宾 二〇二〇年十月十二日 书 记 员 谢 灵