辽宁省锦州市古塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0702刑初116号公诉机关辽宁省锦州市古塔区人民检察院。被告人高中宝，男，1982年9月29日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市经济技术开发区，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案，于2020年4月14日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年5月27日被锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年6月29日被锦州市公安局古塔分局取保候审，同年10月12日被本院取保候审，同年10月28日被本院决定逮捕，现羁押于辽宁省锦州市看守所。被告人李贺楠，女，1989年10月14日出生于辽宁省锦州市，汉族，大专文化，户籍所在地辽宁省锦州市古塔区，现住辽宁省锦州市古塔区。因本案，于2020年6月19日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月12日被本院取保候审。辩护人张华清，辽宁天一律师事务所律师。被告人王东东，男，1992年1月15日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市太和区，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因本案，于2020年4月2日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月12日被本院取保候审，同年10月28日被本院决定逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。被告人刘杨，男，1988年9月20日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省凌海市，现住辽宁省锦州市凌河区。因本案，于2020年4月3日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月12日被本院取保候审。被告人王军，男，1961年9月26日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市古塔区，现住辽宁省锦州市古塔区。因本案，于2020年4月29日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月12日被本院取保候审。被告人贾汝荣，男，1957年3月24日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市古塔区，捕前住辽宁省锦州市古塔区。曾因犯合同诈骗罪，于2002年8月29日被辽宁省抚顺市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币60万元，于2011年11月5日刑满释放。因本案，于2020年7月20日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月12日被本院取保候审，同年10月28日被本院决定逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。被告人刘乐乐，女，1996年6月1日出生于辽宁省义县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及现住辽宁省义县义州镇站前街铁路西住宅**。因本案，于2020年7月17日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月12日被本院取保候审。法律援助辩护人肖彦春，辽宁新阳律师事务所律师。被告人金镇，男，1989年2月17日出生于辽宁省凌海市，汉族，小学文化，户户籍所在地辽宁省凌海市，前住辽宁省锦州市古塔区。因本案，于2020年7月20日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月12日被本院取保候审，同年10月28日被本院决定逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。被告人何永坤，男，1993年7月27日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，无业，户户籍所在地辽宁省凌海市，前住辽宁省锦州市古塔区。因本案，于2020年7月17日被锦州市公安局古塔分局监视居住，同年10月12日被本院取保候审，同年10月28日被本院决定逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辽宁省锦州市古塔区人民检察院以锦古检一部刑诉[2020]29号起诉书指控被告人高中宝犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人李贺楠、王东东、刘杨、王军、贾汝荣、刘乐乐、何永坤、金镇犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。锦州市古塔区人民检察院指派检察官马莉莉、检察官助理刘超依法出庭支持公诉。被告人高中宝、李贺楠、王东东、刘杨、王军、贾汝荣、刘乐乐、何永坤、金镇及被告人李贺楠辩护人张华清、被告人刘乐乐辩护人肖彦春到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省锦州市古塔区人民检察院指控，2019年3月至11月间，被告人高中宝在锦州市古塔区工商银行城内支行等处，先后以500元、700元、1000元不等价格，向被告人李贺楠、王东东、刘杨、刘乐乐、何永坤、金镇、王军、贾汝荣收购以本人身份信息办理的营业执照、对公资料十六套及七张银行卡，后卖予“金哥”，从中获利17500元。1、2019年3月至6月间，被告人李贺楠按照约定，将其办理的六套营业执照、对公账户以每套1000元价格卖予高中宝，非法获利6000元。后高中宝以每套2000元的价格卖予“金哥”，从中获利6000元。2、2019年9月至10月间，被告人王东东按照约定，将其办理的三套营业执照、三张银行卡、U盾以每套700元价格卖予高中宝，非法获利2100元。后高中宝以每套2000元的价格卖予“金哥”，从中获利3900元。3、2019年3月至9月间，被告人刘杨按照约定，将其办理的两套营业执照、两张银行卡、U盾以每套1000元价格卖予高中宝，非法获利2000元。后高中宝以每套2000元的价格卖予“金哥”，从中获利2000元。4、2019年10月，被告人王军按照与被告人高中宝的约定，将其办理的一套营业执照、一张银行卡、U盾以1000元价格卖予高中宝，高中宝未给付该款。后高中宝以2000元的价格卖予“金哥”，从中获利2000元。5、2019年10月，被告人贾汝荣按照约定，将其办理的一套营业执照以700元价格卖予高中宝，非法获利700元。后高中宝以2000元的价格卖予“金哥”，从中获利1300元。6、2019年10月，被告人刘乐乐按照约定，将其办理的一套营业执照以700元价格卖予高中宝，非法获利700元。后高中宝以2000元的价格卖予“金哥”，从中获利1300元。7、2019年11月间，被告人金镇按照约定，将其办理的一套营业执照以1000元价格卖予高中宝，非法获利1000元。后高中宝以2000元的价格卖予“金哥”，从中获利1000元。8、2019年11月，被告人何永坤按照与被告人高中宝的约定，将其办理的一套营业执照、一张银行卡、U盾以500元价格卖予高中宝，非法获利500元。后高中宝以每套500元的价格卖予“金哥”。2020年4月14日被告人高中宝主动到公安机关投案：2020年6月18日被告人李贺楠经传唤到案；2020年4月2日被告人王东东经传唤到案；2020年4月3日被告人刘杨经传唤到案；2020年4月28日被告人王军经传唤到案；2020年7月20日被告人贾汝荣经传唤到案；2020年7月17日被告人刘乐乐、何永坤经传唤到案；2020年7月20日被告人金镇经传唤到案。公诉机关针对指控的犯罪事实提供了相应的证据。公诉机关认为被告人高中宝、李贺楠、王东东、刘杨、王军、贾汝荣、刘乐乐、何永坤、金镇买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人高中宝非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人高中宝犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。被告人高中宝系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条一款，可以从轻处罚；被告人李贺楠、王东东、刘杨、王军、贾汝荣、刘乐乐、何永坤、金镇系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。九名被告人均认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议被告人高中宝犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金，数罪并罚；建议判处被告人李贺楠有期徒刑十个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人王东东有期徒刑七个月并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人刘杨拘役六个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人王军拘役三个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人贾汝荣拘役三个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人刘乐乐拘役三个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人何永坤拘役三个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人金镇拘役三个月，并处罚金，可以适用缓刑。现提请本院依法判处。被告人高中宝、王东东、刘杨、王军、贾汝荣、刘乐乐、金镇、何永坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，且签订认罪认罚具结书，对公诉机关的量刑建议无异议。被告人李贺楠对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，辩解其于2020年5月22日经电话传唤到案，到案后如实交待犯罪事实。被告人李贺楠的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，认为被告人李贺楠于2020年5月22日经公安机关电话传唤到案，应认定为自首，建议对被告人李贺楠从轻处罚。被告人刘乐乐的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无意见，认为被告人刘乐乐主动投案，应认定为自首，建议从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。另查，2020年4月14日被告人高中宝主动到公安机关投案；2020年5月22日被告人李贺楠经电话传唤到案；2020年4月2日被告人王东东经口头传唤到案；2020年4月3日被告人刘杨经电话传唤到案；2020年4月28日被告人王军经电话传唤到案；2020年7月20日被告人贾汝荣经电话传唤到案；2020年7月17日被告人刘乐乐、何永坤经电话传唤到案；2020年7月20日被告人金镇经电话传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认各被告人办理的企业机登记档案资料、对公账户开户信息、银行卡信息及交易明细，各被告人的供述与辩解，扣押决定书、扣押清单、返还清单，刘乐乐、何永坤微信截图，辨认笔录及照片，户户籍证明，件来源、到案经过，王东东、刘乐乐、何永坤、金镇行政处罚决定书复印件，贾汝荣刑事判决书，释放证明、通话记录等证据予以证实，本院予以认定。本院认为，被告人高中宝、李贺楠、王东东、刘杨、王军、贾汝荣、刘乐乐、金镇、何永坤以营利为目的，买卖国家机关证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪。被告人高中宝非法持有他人信用卡，数额较大，其行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的各被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人高中宝犯数罪，按法律规定数罪并罚。被告人高中宝主动投案，到案后如实供述，系自首，可以从轻处罚。被告人李贺楠及其辩护人提出其于2020年5月22日被电话传唤并主动到案一节，因被告人提供了电话记录客观证据，本院予以采纳。被告人李贺楠、刘杨、王军、贾汝荣、刘乐乐、金镇、何永坤在尚未接受公安机关调查时经电话传唤到案，符合主动投案立法本意，到案后如实供述，应认定为自首，可以从轻处罚。被告人王东东到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。各被告人均人自愿认罪认罚，其中被告人李贺楠、刘杨、王军、刘乐乐、金镇、何永坤主动上缴违法所得，交纳罚金，依法可以从宽处理。根据各被告人犯罪事实、犯罪情节和对社会危害程度，经征求各被告人提供所住社区意见，被告人刘杨、王军、李贺楠、刘乐乐符合社区矫正条件，可以判处非监禁刑。被告人王东东、贾汝荣未缴纳罚金，被告人何永坤、金镇虽缴纳罚金，但上述四被告人均不符合社区矫正条件，故不能判处非监禁刑。公诉机关根据各被告人交纳罚金情况，庭后调整量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高中宝犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年5月27日起至2020年6月29日，共计折抵刑期34日。刑期自2020年10月28日起至2022年3月24日止。罚金于判决生效后三日内缴至本院。）二、被告人李贺楠犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已交纳。）三、被告人王东东犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月28日起至2021年5月27日止。罚金于判决生效后三日内缴至本院。）四、被告人刘杨犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已交纳。）五、被告人贾汝荣犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月28日起至2021年1月27日止。罚金于判决生效后三日内缴至本院。）六、被告人王军犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已交纳。）七、被告人刘乐乐犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已交纳。）八、被告人金镇犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月28日起至2020年12月27日止。罚金已交纳。）九、被告人何永坤犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月28日起至2020年12月27日止。罚金已交纳。）十、追缴被告人高中宝违法所得人民币一万七千五百元、李贺楠违法所得人民币六千元（已交纳）、王东东违法所得人民币二千一百元、刘杨人民币二千元（已交纳）、贾汝荣人民币七百元、刘乐乐人民币七百元（已交纳）、金镇人民币一千元（已交纳）、何永坤人民币五百元（已交纳），没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本九份。审判员  夏芳二〇二〇年十月二十八日法官助理李红书记员王新书记员徐婷婷相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。