河北省涿鹿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0731刑初139号 公诉机关河北省涿鹿县人民检察院。 被告人刘新乔，男，1973年11月24日出生于北京市丰台区，汉族，高中文化，无业，户籍住址北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月18日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年3月30日被逮捕。现羁押于涿鹿县看守所。 辩护人李海燕，河北兴蔚律师事务所律师。 涿鹿县人民检察院以涿检一部刑诉[2020]139号起诉书指控被告人刘新乔犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿鹿县人民检察院指派检察员李金慧、助理朱雅娴出庭支持公诉，被告人刘新乔及其辩护人李海燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。 涿鹿县人民检察院指控，被告人刘新乔与被害人杨某系男女朋友关系，2018年4月至2020年1月期间，被告人刘新乔虚构在北京市丰台区人民法院有在诉案，以打官司需要用钱为由，多次向杨某借钱，并承诺在法院案件胜诉后偿还杨某200万元。杨某通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账、给现金、将银行卡交刘新乔自己取现的方式付给刘新乔共计606166元。上述钱款被刘新乔用于个人挥霍。 公诉机关提供了相关证据，诉请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究刘新乔的刑事责任。 被告人刘新乔对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解其中只有300000余元是以诉讼为名骗取杨某的钱，其余均是二人共同日常花销了。其自愿认罪认罚，希望对其从宽处罚。辩护人的辩护意见是，被告人到案后如实供述，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。在诉讼中，被告人通过亲属代为赔偿了被害人全部损失，并取得了被害人的谅解，考虑双方的特殊身份关系，对被告人可以从宽处理，希望对被告人从轻或减轻处罚。 经审理查明，被告人刘新乔与被害人杨某相恋期间，自2018年4月至2020年1月间，杨某通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账、给现金、将银行卡交给刘新乔自己取现的方式付给刘新乔共计人民币606166元。其中被告人刘新乔虚构在北京市丰台区人民法院有在诉案，以打官司需要用钱为由，多次向杨某借款人民币300000余元，并承诺在胜诉后偿还杨某2000000元。上述钱款被刘新乔用于日常消费等支出。 诉讼中，被告人刘新乔通过亲属积极筹措钱款，共计退赔被害人杨某损失共计人民币800000元，杨某对刘新乔予以谅解。 上述事实，有公诉机关及被害人提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 受案登记表，证实案件的来源系被害人杨某报警。 被害人杨某的陈述，证实2017年开始刘新乔去被害人开的卖卫生纸的店里买纸，他来过几次之后相互加了微信，偶尔还会在微信上聊天。有一次他和被害人说他在北京市丰台区人民法院有一起案子，一直在诉，等法院执行对方的财产，拍卖以后就会把钱给他，但是诉讼费、请人吃饭、送礼这些前期的钱暂时还没有着落，问能不能借点钱给他缓缓，被害人给他转账了150次，现金大概也有11万元左右，刘新乔手里还拿着被害人的一张农业银行卡，并从中取了22000元现金，刘新乔和被害人说等官司胜了之后，会给被害人200万元到500万元。之后刘新乔还是总找被害人借钱，还想办法给被害人办信用卡往出套钱。2019年5月份，刘新乔找了怀来县一个可以办理信用卡的人，办了一张光大银行15万额度的信用卡，每次需要钱就让怀来县一个帮忙套现的人把钱套出来转给被害人，被害人再转给刘新乔。2019年10月份的时候，刘新乔让被害人找之前办信用卡的那个人又办了一张张家口银行的信用卡，额度是1.5万元。被害人提某后也转给了刘新乔。还有被害人之前的一张工商银行的信用卡，也让这个人提升到2万元额度后，提某出来的钱也用微信转给了刘新乔。后来刘新乔和被害人说的越来越离谱，被害人就和家里人说了这件事，他们说肯定是被骗了，于是被害人就报了警。 证人刘某1的证言，证实2019年6月份的时候，证人朋友田某给证人打电话，让证人帮忙套现。过了一会儿田某就领着杨某和另外一个男的过来了，杨某和证人说这张信用卡有15万的额度，让证人帮忙套现，她急需用钱。之后这俩人就把卡留下离开了。当天下午证人给杨某刷了一部分钱转给了她。在此之后的一个月内陆陆续续的给杨某套现了15万左右，信用卡额度用完以后，杨某也没有来取卡，她让证人帮着还信用卡，她给证人手续费。之后证人拿着这张卡有半年左右，她每个月都会给证人手续费。直到2019年12月份的时候证人把卡还给了杨某。 证人田某的证言，证实2019年5月份的时候，这个“北京大哥”带着一个女的来沙城找证人，向证人咨询办理贷款的事情。证人说办贷款需要贷款人名下有房子，而且需要房屋有关手续，这个女的说在涿鹿县有一套房子但是她老公不同意，证人当时觉得“北京大哥”和这个女的关系不正常。“北京大哥”说能不能用这个女的名字办理信用卡，证人说只要经过本人同意就可以。之后这个女的就用自己的名字办了一张15万额度的光大银行的信用卡，证人还帮忙找了一个商店，这个商店可以用信用卡套现，之后证人有事就先走了。过了几个月，这个涿鹿县女的通过微信联系证人，说她着急用钱想贷款，因为没有当天就放款的业务，证人说只能帮她信用卡提额，对方说有一张农行和一张工行的信用卡让证人帮着提额，之后证人在网上帮这个女的申请了，当天工行的信用卡提额就申请成功了，这个女的给了证人1500元的感谢费。还有一次是证人帮她办了一张张家口银行的信用卡。 辨认笔录及照片，证实证人田某可以通过照片辨认出在2019年带杨某办卡的“北京大哥”即被告人刘新乔。 张家口银行信用卡套现记录、工商银行信用卡套现记录、网商贷证明、招联金融贷、360借条证明的手机截屏、杨某农行卡、光大银行账单明细、套现明细，证实被害人杨某办理信用卡用于套现的事实。 转账凭证、银行卡交易明细及微信支付账单明细，证实被害人向被告人刘新乔转账的事实。 物证手机及银行卡，证实被告人刘新乔实施诈骗使用的手机及银行卡情况。 住院病历，证实被告人母亲刘某2住院的事实情况。 北京市丰台区花乡洪家庙村证明，证实北京市丰台区万柳西园小区5号楼1单元401室和403室，均为被告人刘新乔父亲（已故）的安置房，且该小区暂无拆迁计划。 情况说明及谅解书，证实在诉讼中，被告人刘新乔的亲属积极筹措钱款，退赔被害人损失共计800000元，杨某自愿对刘新乔的犯罪行为表示谅解。 被告人刘新乔供述与辩解，证实2017年冬天的时候，被告人去杨某开的卖卫生纸的店里买过几次纸，后来就认识了。大概在2018年5月份的时候，被告人母亲生病需要住院，当时医院让交50000元，被告人实在没有钱就找杨某借钱，杨某借给被告人13000元。后来被告人又以北京房子拆迁、北京有在诉官司为由一直和杨某多次借钱，其实这两件事根本不存在，编造假事实主要是碍于面子，不想直接要钱。杨某给的600000多元钱都用于被告人自己和被害人开销了，直接以虚假诉讼骗取杨淑去的钱是300000元左右。 户籍证明信，证实被告人刘新乔的基本情况。 上述证据，来源合法，相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘新乔以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为构成诈骗罪。涿鹿县人民检察院指控被告人刘新乔犯诈骗罪的罪名成立，本院予以认定；诉请适用法律的意见正确，予以采纳；但指控的诈骗数额不准确，刘新乔虚构有在诉案件骗取的被害人的钱款300000余万元应认定为诈骗数额，刘新乔取得的其他钱款无证据证实为诈骗所得，且双方系相恋中的男女朋友关系，相处时间较长，存在赠与及共同消费的实际可能，故不能作为犯罪数额认定。被告人关于诈骗数额为300000余元的辩解意见予以采纳。被告人刘新乔到案后如实供述，自愿认罪认罚，可从轻处罚。在诉讼中，被告人通过亲属赔偿了被害人全部损失，并取得了谅解，酌情予以从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。结合社区评估意见，对被告人可以适用缓刑。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 被告人刘新乔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢志刚 审 判 员  李润刚 人民陪审员  胡 峰 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  徐 静 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第6页共9页 第1页共9页