江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初524号公诉机关如皋市人民检察院。被告人沈征钢，男，1988年5月12日出生，工人，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人沈征钢曾因赌博，于2010年2月1日被如皋市公安局罚款三百元。被告人沈征钢因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年4月27日变更为取保候审，于2020年4月27日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2020年10月21日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人贲惠泉，北京汉卓（上海）律师事务所律师。被告人肖伟，男，1987年9月6日出生，个体，户籍所在地江苏省如皋市，现住如皋市。被告人肖伟曾因赌博，于2009年11月被如皋市公安局罚款二百元；因赌博，于2014年11月2日被如皋市公安局行政拘留十日，并处罚款三千元。被告人肖伟因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年4月27日变更为取保候审，于2020年4月27日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2020年10月21日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人孔祥伟、汤向群，江苏如一律师事务所律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人沈征钢、肖伟犯开设赌场罪，于2020年7月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序。审理中，本院依法转为适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月10日公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官宗秋出庭支持公诉。被告人沈征钢及其辩护人贲惠泉、被告人肖伟及其辩护人汤向群到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人沈征钢、肖伟于2019年3月16日至3月19日间，经事先预谋，以营利为目的，在如皋市如城街道金鹰大酒店8816房间内，建立“长丰特码”、“长丰开机”等聊呗红包群，拉人进群，组织群成员参与赌博。被告人沈征钢、肖伟共同出资人民币159401.88元作为赔付资金，其中被告人沈征钢出资人民币116401.88元，被告人肖伟出资人民币40000元，接受群成员兑换零钱3000元。被告人沈征钢、肖伟使用9个安装了辅助软件的聊呗账号在群内抢红包，群成员发送赌博红包金额共计人民币627390元。公诉机关认为被告人沈征钢、肖伟的行为构成开设赌场罪。本案系共同犯罪，被告人沈征钢、肖伟在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人沈征钢、肖伟能如实供述主要罪行，可以从轻处罚。被告人沈征钢、肖伟均自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人沈征钢有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人肖伟有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元。诉至本院。被告人沈征钢、肖伟对公诉机关的指控没有异议，均当庭表示自愿认罪认罚。被告人沈征钢的辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人沈征钢开设赌场前后三天时间，就开设了三场，持续时间不长；2.被告人沈征钢开设赌场未有盈利，亏损十多万元；3.被告人沈征钢能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；4.被告人沈征钢积极退赃，并缴罚金，有悔罪表现；5.被告人沈征钢家庭困难，综上，建议对被告人沈征钢从轻处罚，并适用缓刑。被告人肖伟的辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人肖伟能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；2.被告人肖伟在共同犯罪中作用相对较小；3、被告人肖伟退出赃款，并预交罚金，有一定悔罪表现；4.被告人肖伟系初犯，在本案中没有盈利，亏损很大，综上，建议对被告人肖伟从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人沈征钢、肖伟于2019年3月16日至3月19日间，经事先预谋，以营利为目的，在如皋市如城街道金鹰大酒店8816房间内，建立“长丰特码”、“长丰开机”等聊呗红包群，拉人进群，制定由参赌人发红包并标注三个数字，由二人控制的聊呗账号抢红包，如抢中的红包尾数与标注数字不一致，则红包归二人所有，如尾数与标注数字一致，则由二人按照约定的赔率赔付的赌博规则，组织群成员参与赌博。被告人沈征钢、肖伟共同出资人民币159401.88元至137××××****的支付宝账号作为赔付资金，其中被告人沈征钢出资人民币116401.88元，被告人肖伟出资人民币40000元，接受群成员兑换零钱3000元。被告人沈征钢、肖伟使用9个安装了辅助软件的聊呗账号在群内抢红包，群成员发送赌博红包金额累计人民币627390元。被告人沈征钢、肖伟使用上述聊呗账号及支付宝账号进行赔付，其中支付宝账号赔付庞某等参赌人员共计人民币154000元，群解散时上述聊呗账号内剩余钱款共计人民币33000元。被告人沈征钢、肖伟归案后均能如实供述主要罪行，认罪认罚。如皋市公安局扣押退赃款人民币35000元，扣押被告人沈征钢的苹果手机4部、电脑主机1台、平板电脑1台，扣押被告人肖伟的手机4部（其中苹果手机3部，华为手机1部）、记录本1本，均暂存于该局。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.物证（1）如皋市公安局丰乐派出所制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片等，证明：公安机关扣押被告人沈征钢苹果平板电脑1台、电脑主机1台、苹果手机4部、人民币3.5万元（均暂存于该局）。（2）如皋市公安局丰乐派出所制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片等，证明：公安机关扣押被告人肖伟手机4部（其中苹果手机3部，华为手机1部）、记录本1本。2.书证（1）如皋市公安局丰乐派出所调取的被告人沈征钢、肖伟的基本信息，证明：被告人沈征钢、肖伟均已达刑事责任年龄。（2）如皋市公安局丰乐派出所出具的发破案经过，证明：本案发破案过程及被告人归案情况。（3）如皋市公安局丰乐派出所调取的公安行政处罚决定书，证明：被告人沈征钢、肖伟均曾因赌博被行政处罚。（4）江苏省旅馆业治安管理系统旅客信息，证明：肖伟于2019年3月12日至23日，在如皋金鹰大酒店8816房间入住。3.证人证言（1）证人张某的证言，证明：2019年3月16日下午，其支付宝朋友在聊呗里将其拉进一个叫丰什么的赌博群，群里四五十个人，有一个群主，6个抢包手，叫“秒几”，有参赌人员，有拉人的中介。赌博规则是禁抢埋雷。晚上8点多，群主在里面先发红包，发规则，然后开始赌博。其在群里赌钱发现沈征钢也在，他说赌博群是别人开的，他帮忙的。赌到17号凌晨2点，其和沈征钢结账，赢了8400元，沈征钢通过支付宝转账8400元给其。17号白天，沈征钢说赌博群是他和别人开的。当天晚上8点多到第二天凌晨2点，群里在赌博，其没有玩。沈征钢让其在群里做托儿，其同意的，当时群里至少有7人在发红包赌博。第二天，其和沈征钢结算，其发了8100元红包，沈征钢通过支付宝转给其8188.88元。（2）证人高某的证言，证明：其被一个中介拉进赌博群。2019年3月16日至3月19日期间，其在一个特码群里以发红包禁抢埋雷的方式参赌。其查看了那几天的银行卡、支付宝交易记录，其大概发了8000元参赌，中途赢了1400元，但最后都输给了群主。群主通过聊呗发红包或者支付宝发红包赔付。如皋市公安局制作的接受证据材料清单，证明：高冠群2019年3月16日20时35分、3月17日0时5分、3月18日2时48分分别转账3000元、3000元、2000元至聊呗账号。2019年3月16日23时21分，其支付宝账户收到转账1400元。（3）证人吴某的证言，证明：其QQ网友介绍其到聊呗赌博，每天都有中介私聊发赌博群的信息，其要去哪个群和中介说，中介拉其进群赌博。2019年3月17日，其进了好像叫长丰什么的群，其在群里参赌，押的200，赢了两次，群主通过支付宝转账两笔2800元，共5600元给其。如皋市公安局制作的接受证据材料清单、提取笔录、照片、发还清单，证明：2019年3月17日1时49分、1时59分，吴某支付宝账号收到两笔转账，分别为2800元。（4）证人王某的证言，证明：2019年过年之后，有人介绍其去聊呗赌钱，其注册了账号，聊呗里有中介拉其进赌博群赌博。其支付宝账号在2019年3月17日凌晨收到6笔转账，分别为一笔1400元、五笔2800元，这些钱都是其赢的。这个群里有群主、财务、抢包人、中介和参赌人员。（5）证人刘某的证言，证明：其支付宝在2019年3月16日23时9分收款1400元，是其老公庞某操作的。如皋市公安局制作的接受证据材料清单、提取笔录、照片、发还清单，证明：2019年3月16日23时9分，刘某支付宝账号收到转账1400元。（6）证人庞某的证言，证明：其平时用其老婆刘某的支付宝账号。2019年过年后，有人拉其进了聊呗群里赌博。其老婆的支付宝在2019年3月16日23时9分收款1400元，是其在聊呗赌博赢的。（7）证人孙某的证言，证明：2019年过年后，有中介拉其进了聊呗群里赌博。其支付宝在2019年3月17日22时17分收款2800元，22时25分收款2800元，22时33分收款4200元，是其在聊呗赌博赢的。如皋市公安局制作的接受证据材料清单、提取笔录、照片、发还清单，证明：2019年3月17日22时14分、22时25分、22时33分，孙某支付宝账号分别收到转账2800元、2800元、4200元。（8）证人罗某的证言，证明：2019年3月，有中介拉其进了聊呗群里赌博。其支付宝在2019年3月16日23时10分收款1400元，3月17日22时20分收款2800元，3月17日23时9分收款2800元，是其在聊呗赌博赢的。如皋市公安局制作的接受证据材料清单、提取笔录、发还清单，证明：2019年3月16日23时10分、3月17日22时11分、22时20分、23时7分、23时9分，罗某支付宝账号分别收到转账1400元、2800元、2800元、2800元、2800元。（9）证人纪某的证言，证明：其姐夫是沈征钢。其有两个支付宝账号，一个名字是纪某，一个名字是妮妮麻麻，这个账号其没有用过，平时都是沈征钢在用。4.被告人的供述和辩解（1）被告人沈征钢的供述和辩解，证明：2019年3月，其和肖伟商量开赌博群，其出资10万占股60%，他出资5万占股30%，还有10%当平时开支，肖伟让其先帮忙垫付。其准备了156400元，3月18日肖伟转给其40000元算他的入股。其在聊呗联系中介，中介帮拉人进群赌博。其问微信好友借了机器人群主，让他找了几个托儿，在微信上找人买了秒挂。然后其弄了一台电脑、4个手机和手机号，肖伟弄了2个手机和手机号。电脑用来登录6个抢包聊呗号和机器人号，在电脑上抢红包。肖伟的长丰秒、长丰秒4，其的长丰秒2、长丰备用秒、长丰秒5都是抢红包的，长丰秒1、长丰秒6、小九，这3个账号也是其用来抢红包的。3月16日晚到3月19日凌晨，其和肖伟在如皋金鹰大酒店8816房间开赌场。其和肖伟负责维持群里秩序，检查红包，进行赔付。赔付用妮妮麻麻支付宝账号或者聊呗账号转钱，也用抢包账号赔付。妮妮麻麻支付宝账号有两笔*房坚的转账（3000元）是群里赌博的人换钱的，其从聊呗号上转了给他，其余都是用来赔付的。托儿和中介的钱其都是在聊呗里给对方的。赌博方式是禁抢埋雷。3月16日晚上，其先在聊呗建了长丰特码群，在群里测试秒挂，在妮妮麻麻支付宝上准备了156401.88元用来赔付。当天赌场开了5、6个小时，到17号凌晨3点多结束，因为抢包账号故障，实际赌博时间只有一个多小时，亏了2万多。当天有6、7人参赌。3月17日晚上9点，其拉了第二个群叫长丰开机群。当天赌博群开到18号凌晨1点多，亏了6万多。当天有大概10人参赌。第二场其喊了两个人当托。3月18日晚上9点到第二天凌晨，继续开的赌博群，其记得托有锅炉王、幺妹、沧海桑田、细水长流、ck、凡人、稳赢、蓝馨、苍龙出洞等人参赌。3月19日，我们不准备开赌博群了，聊呗里有3.3万元，用掉部分后还剩29963.28元。此外其在纪某的支付宝账户中还剩下5400元，转入其“朵朵爸爸”的支付宝了。案发后其退赃3.5万元。其被扣押的手机、电脑都是用于开设赌场，苹果平板电脑是其带去玩的。（2）被告人肖伟的供述和辩解，证明：2019年3月，沈征钢说他在网上打红包赌博，其说不如自己开群赌博赚钱，他说好的。之后商量出钱，其说要是凑到钱就算入股，凑不到哪怕给他打工。沈征钢说他凑10万或者15万，让其凑5万，算其入股25%或者30%，他让其买了两个手机，办了两张手机卡（一个聊呗名字长丰秒3；还有一个聊呗名字长丰秒4），其自己注册了聊呗账号小祖宗。沈征钢联系的抢红包外挂和机器人。小九的号是机器人号，是踢人、建群的。长丰秒1、长丰秒6也是我们抢红包的号。3月14日晚上，沈征钢带的电脑和4个手机到其在金鹰大酒店房间里，下载了聊呗软件注册后调试。3月16日晚上8点多，在金鹰8816房间沈征钢借朋友“小九”的账户在聊呗里建了“长丰特码群”，拉了中介，中介拉的赌客进来赌博。9点开始赌博，没玩多久机器人和外挂有问题，我们手动抢红包的。玩到11点多结束，沈征钢说亏了几千元。3月17日晚9点多，在金鹰8816房间，沈征钢联系的新外挂和机器人，建了“长丰开机群”，玩到第二天凌晨一两点结束。沈征钢说当天亏了5、6万元，沈征钢问是否继续开，其说继续弄。3月18日，其让老婆转了4万元给沈征钢算其入股的。晚上8、9点，在金鹰8816房间，还是在之前的“长丰开机群”赌博，玩的人少赌了一小时就不玩了，沈征钢和其说亏了一千多。其主要负责看着群，看里面机器人有没有抢红包，沈征钢负责赔付，他忙不过来时其也帮忙赔付，赔付是用聊呗或者沈征钢的支付宝。群是沈征钢建的，群里有一个机器人，还有6个抢红包的外挂、中介、赌客和托儿，这些人的费用怎么算其不知道。第一天参赌的有7、8人，第二天十几人，第三天3人左右。3月19日不开赌场了，沈征钢聊呗里还有3.3万元，具体亏盈以我们手机上数据为准。其被扣押的华为手机没有用来开赌场，其他手机都参与开赌场的。5.勘验检查笔录如皋市公安局丰乐派出所制作的现场勘查笔录，证明：案发现场基本概貌。6.电子数据（1）如皋市公安局调取的支付宝账户交易信息、手机信息等，证明：肖伟的支付宝于2019年3月18日15时26分转出40000元至沈征钢的支付宝。纪某的支付宝交易明细：其中2019年3月16日转入156401.88元，用于赔付的资金154000元，共赔付给25人，剩余5400元转入沈征钢的支付宝账户中（其中*房坚转入3000元，系参赌人员用于兑换零钱）。（2）如皋市公安局制作的调取证据通知书、调取证据清单，证明：海南云展网络科技有限公司的20个账户相关注册信息、登陆、转账情况等电子数据。（3）如皋市公安局制作的提取笔录、手机截图照片、统计数据等，证明：公安机关从被告人沈征钢手机中统计出，2019年3月16日至3月19日参赌账号共计67个，发放红包总额为627390元，应赔付金额为658440元。本院认为，被告人沈征钢、肖伟利用互联网、移动通讯终端组织赌博活动，其行为已触犯刑律，均构成开设赌场罪。本案系共同犯罪。被告人沈征钢、肖伟在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人沈征钢、肖伟均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人沈征钢、肖伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。公诉机关指控被告人沈征钢、肖伟犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实充分，定性准确，提请对二被告人从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人沈征钢、肖伟退出赃款并预缴罚金，有一定悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。被告人肖伟在共同犯罪中作用相对较小，可以酌情从轻处罚。对被告人沈征钢、肖伟的辩护人基于上述量刑情节，建议对二被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。二被告人有赌博劣迹，均酌情从重处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪情节，不宜对二被告人适用缓刑，故对辩护人提出的该点辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人沈征钢犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年12月20日止。罚金已缴纳。）被告人肖伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年9月19日止。罚金已缴纳。）二、如皋市公安局扣押的赃款人民币35000元；扣押被告人沈征钢的苹果手机4部、电脑主机1台，扣押被告人肖伟的苹果手机3部、记录本1本等作案工具，予以没收，上缴国库。如皋市公安局扣押被告人沈征钢的平板电脑1台、被告人肖伟的华为手机1部，发还相关被告人（上述款物均暂存于该局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  顾才杰人民陪审员  王红波二〇二〇年十月二十一日书 记 员  王菊元