河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0304刑初125号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人杨红信，男，1966年2月27日出生，河南省巩义市人，汉族，高中毕业，无业，户籍地河南省巩义市，现住洛阳市瀍河回族区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月12日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕。辩护人张白利，河南昌兰律师事务所律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2020）126号起诉书指控被告人杨红信犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河区人民检察院检察员尚双辉、孙永永出庭支持公诉。被告人杨红信及辩护人张白利等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民法院指控：被告人杨红信在其老家河南省巩义市西村镇窑岭村结婚并育有两女一子，实际并未离婚，在洛阳打工、干个体货运十余年。期间，其编造系国家干部、做生意等各种虚假身份，以离异找对象的名义骗取多名受害人信任，并在交往过程中，编造各种理由骗取受害人钱财。1、2013年初，被告人杨红信谎称自己做煤炭生意的身份，以谈对象的名义骗取受害人刘某的信任，后以生意周转、找人替刘某调整工作等各种理由骗取刘某6.817045万元。2、2018年初，被告人杨红信谎称自己系洛阳市发改委干部的身份，并以自己离异找对象为名骗取受害人陈某信任。后以生意周转、替陈某女儿协调工作等各种理由骗取陈某10.9565万元。在受害人多次催要下，于案发前退还2万元。公诉机关认为，被告人杨红信以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨红信对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其不构成诈骗罪，没有以国家干部的名义骗取陈某钱财；其与刘某在2013年9月份认识，是正常朋友关系，后来发展成情侣关系，没有以做煤炭生意的名义骗取刘某钱财。辩护人的辩护意见是，公诉机关指控杨红信犯诈骗罪的证据不足、罪名不能成立。1、杨红信与刘某、陈某只是情感纠纷，交往过程中的经济往来是正常的，杨红信没有以非法占有为目的，本案属于民事纠纷，应通过民事诉讼解决；2、杨红信虽在使用刘某信用卡过程中有38170.45元的未还款项，对于其他所谓的现金款项均没有事实依据和证据支持，刘某目前尚欠杨红信11万元装修款，杨红信的行为不能被认定为诈骗，与刘某的金钱往来不能认定为诈骗金额；3、对于陈某所称的现金9000元仅有取款凭证，不能证明取款与杨红信有关，杨红信没有收到该9000元。另外杨红信已偿还陈某2万元，该2万元应从指控的款项中扣除；4、杨红信并没有编造国家干部、做生意等各种虚假身份，以离异找对象的名义骗取多名受害人信任；5、若本案最终法院认定杨红信犯诈骗罪，在量刑时也应考虑其初犯、偶犯，已向受害人返还部分款项，到案后如实陈述的坦白情节，以及杨红信家中经济情况，对杨红信从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人杨红信在其老家河南省巩义市西村镇窑岭村结婚并育有两女一子，实际并未离婚，在洛阳打工、干个体货运十余年。期间，其编造系国家干部、做生意等各种虚假身份，以离异找对象的名义骗取多名被害人信任，并在交往过程中，编造各种理由骗取被害人钱财。1、2013年初，被告人杨红信谎称自己做煤炭生意的身份，以谈对象的名义骗取被害人刘某的信任，后以生意周转、找人替刘某调整工作等各种理由骗取刘某6.817045万元。2、2018年初，被告人杨红信谎称自己系洛阳市发改委干部的身份，并以自己离异找对象为名骗取被害人陈某信任。后以生意周转、替陈某女儿协调工作等各种理由骗取陈某10.9565万元。在被害人多次催要下，于案发前退还2万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人刘某被骗相关证据（1）被害人刘某陈述及自书对账单证实2013年5月份其通过婚介所认识自称杨涛的杨红信，杨红信谎称自己是开煤矿的，后又在银川水寨花都酒厂任副总。后其与杨红信开始交往。2014年5、6月份，杨红信以认识洛龙区委书记李钢锤，能帮其调动工作为由骗其2万元现金；2015年5月，杨红信以在钱江商贸城做家具生意为由骗其2万元现金；2015年，杨红信以购买奥迪轿车为由骗其1万元现金。2014年初，杨红信拿走其建行信用卡，刷卡后未能还款，2018年8月6日其代为偿还29935.90元。2016年，拿走其浦发银行信用卡，至今仍有8234.55元未归还，其无奈于2020年4月12日代为偿还。杨红信确实帮其在顺安小区加装了防漏层，也帮其装修了创智广场两套公寓，但是其早在2013年8月份左右，杨红信就以资金周转为由从其处拿走1万元，2014年初，杨红信拿走其三张总价值3000元的大张购物卡，创智广场装修前后向其要了2万元，2015年底以装防盗窗交定金为由拿走5000元，实际并没有安装，2016年以母亲生病为由拿其1000元，杨红信从其处拿走的款项足以覆盖上述装修支出。（2）刘某自书对账明细及微信截图证实2014年，被告人杨红信以跑工作为由骗取其2万元，2015年以做家具生意为由骗取其2万元，建行信用卡刷卡套现后未还，其于2018年8月自行偿还29935.90元，浦发银行信用卡套现后未还，其于2020年3月1日自行偿还8234.55元。（3）辨认笔录证实被害人刘某能够辨认出杨红信系骗取其钱款的被告人。（4）书证—章开真证明一份证实2013年5月3日上午，被告人杨红信以杨涛的虚假信息到美诺信息部找对象，其将杨涛介绍给刘某的事实。（5）证人杨某证言及证明证实其是被害人刘某的弟媳，创智广场公寓装修前后共直接交给杨红信1.8万元，但实际装修价值不超过7000元，但是考虑到当时杨红信与刘某谈朋友，也就没再说啥。（6）证人赵某证言证实其和刘某系顺安小区的邻居，其曾与刘某一起加装第三层，加装钢结构后给干活的工人1.3万元或者是1.4万元，后来砌墙的时候先给了杨红信5000元，后来又给了工人3500元，总共花费2.15万元或者2.25万元。（7）视听资料—被害人刘某提供的与杨红信的通话录音及文字转化版证实被告人杨红信承认及用刘某建行信用卡刷了3万元未还，以帮助跑工作为由拿了2万元，以做生意为由拿了钱。（8）被告人杨红信供述与辩解证实2013年我和刘某认识，当时刘某去金水湾楼上的婚介所找对象，我说我和她同病相怜，是做煤炭生意的。2014年至2018年8月份，我用刘某一张建设银行的信用卡，最后把卡还给她的时候，有3万元还没有还。后来刘某创智广场的房子让我帮忙装修，关林顺安小区有一套两层住宅让我帮忙改造，装修创智广场给了我2万元，顺安小区改造没给我钱。我装修和改造刘某的房子一共花了11万元左右。2、被害人陈某被骗相关证据（1）被害人陈某陈述及报案材料证实2018年初其与杨红信认识，杨红信自称是洛阳市发改委政研办副主任。2018年8月13日其和杨红信一起到郑州，杨红信自称认识省教委的人，让其取款5000元现金，由杨红信出面送给省教委的人，到时候孩子实习可以安排个好点的工作；2019年8月3日，二人又去郑州，杨红信又以给孩子安排工作为由让其取款4000元现金，由杨红信出面送给省教委的人。2018年3月至2019年10月，杨红信分多次以不同理由共骗其72900元，其直接转至杨红信银行卡内。2019年4月20日代杨红信还信用卡18300元，2019年8月3日代杨红信还信用卡8815元。经多次催要，杨红信于2019年12月9日向其交行卡还款2万元。（2）辨认笔录证实被害人陈某能够辨认出杨红信。（3）书证—洛阳市发改委人事科情况说明证实被告人杨红信不是洛阳市发改委工作人员。（4）书证—被害人陈某微信截图、银行转账记录及杨红信1497卡交易明细。证实杨红信编造发改委副主任的身份与陈某交往，2018年5月23日陈某用微信转给杨红信500元,2019年4月20日通过微信转给杨红信50元；2019年4月20日使用自己支付宝向杨红信0660民生银行信用卡还款18300元；2019年8月3日向自己交行信用卡还款8814.92元，该信用卡实际一直由杨红信使用；2018年8月13日分三笔共取款5000元，2019年8月3日取现4000元，该9000元均交给杨红信；2018年3月11日至2019年10月18日分15笔共向杨红信邮政储蓄银行卡尾号1497卡转款72900元。以上共计被骗109565元。2019年12月9日，杨红信通过邮政储蓄银行卡归还陈某20000元，目前仍欠89565元。该组证据与被害人陈某陈述可相互印证。（5）视听资料—被害人陈某提供的与杨红信的电话录音及文字转化版。证实被告人杨红信对于在郑州以帮助陈某孩子实习就业找关系为由拿走9000元现金予以认可。（6）被告人杨红信供述与辩解证实2018年7月份与陈某确定情人关系，期间自己信用卡还不上，找陈某周转过，有借有还，自己目前仍欠陈某55200元。其使用陈某交行信用卡套现，每次到还款期后就使用自己邮政储蓄银行卡直接转账进行还款。其曾告诉陈某自己离婚了，陈某不信，为此花了80元办了假离婚证给她看。其曾对陈某讲过在洛阳市发改委上班，说的是玩笑话。3、综合证据（1）受案登记表及立案决定书，证实2020年3月13日被害人刘某前往洛阳市公安局东关分局报警称，2013年5月至2016年11月，被告人杨红信以谈恋爱为由，采用虚假身份的方式，多次骗取被害人刘某钱款共计110472.33元，后洛阳市公安局东关分局于2020年3月13日立案侦查的事实。（2）户籍及现实表现证明，证实被告人的户籍及平时一贯表现情况。（3）到案经过，证实被告人杨红信系被抓获到案。（4）证明，证实被告人杨红信1988年在河南省巩义市西村镇窑岭村结婚，婚后夫妻关系不太好，但并未离婚，杨红信本人在洛阳10多年，长期不在户籍地居住的事实。（5）洛阳市不动产登记中心个人房屋信息查询情况表，证实被告人杨红信名下没有房产。上述证据来源合法、客观真实，彼此可相互印证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人杨红信以非法占有为目的，采取虚构其做生意或者系公职人员的身份、隐瞒已经结婚的事实，对被害人造成其有经济实力或社会背景且单身未婚的假象，取得被害人的信任和被害人发展成情侣关系，以生意周转、帮助调整工作的名义骗取被害人钱款共计15.776645万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人的无罪辩解及辩护人的无罪辩护意见，经查，现有在案的被害人刘某、陈某的陈述、相关证人证言、银行转账记录、微信聊天记录及电话录音等证据可相互印证，共同证实被告人杨红信诈骗的犯罪事实。被告人杨红信通过虚构事实、隐瞒真相的方式，取得被害人的信任，与被害人刘某、陈某以谈恋爱为名，而行诈骗钱款为实，其主观上具有非法占有为目的的诈骗犯罪故意，故被告人杨红信及辩护人均认为起诉书指控钱款系借贷关系，而非诈骗的辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，且无据支持，不予采纳。辩护人当庭提交的被告人杨红信手书进料单、信用卡还款记录及收据等，用于证实其为被害人刘某装修房屋支付钱款及偿还信用卡，该部分数额应于扣除的证据，因该证据系被告人杨红信于事后回忆书写，且书写的内容无其他客观证据相互印证，故不予采纳。被告人杨红信系初犯、无违法犯罪前科，依法可酌情从轻处罚。被告人杨红信拒不认罪，其行为对被害人造成了巨大的经济损失和精神伤害，社会危害性较大，根据被告人杨红信的犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人杨红信犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元；二、责令被告人杨红信退赔被害人刘智利人民币6.817045万元；退赔被害人陈晓燕人民币8.9565万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其刑期自2020年5月12日起至2027年5月11日止。罚金自判决生效后十日缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 潘 飞人民陪审员 吕 清人民陪审员 彭兰珍二〇二〇年十月三十日法官助理侯诗筠书记员张荣博