贵州省思南县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黔0624刑初135号 公诉机关贵州省思南县人民检察院。 被告人闪超杰,1991年9月25日出生,回族,高中文化，无业,户籍所在地河南省焦作市沁阳市，现住湖南省邵阳市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年6月16日被思南县公安局抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年7月9日被依法执行逮捕。现羁押于思南县看守所。 被告人简思彬，曾用名简茂盛，男，1998年4月18日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在）地贵州省思南县长刀溪组。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年6月2日被思南县公安局抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年7月9日被依法执行逮捕。现羁押于思南县看守所。 辩护人郭育银，贵州黔思律师事务所律师。 被告人秦臻，男，1986年9月29日出生，苗族，高中文化，无业，户籍所在）地贵州省思南县长坝镇张家湾村张家湾组。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年6月2日被思南县公安局抓获并羁押，次日被刑事拘留；同年7月9日，因思南县人民检察院不批准逮捕被思南县公安局取保候审；同年10月10日本院决定继续取保候审；同年10月15日，经本院决定，被依法执行逮捕。现羁押于思南县看守所。 被告人李茂飞，男，1995年8月19日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在）地贵州省思南县许家坝镇潘家宅村柏木坊组。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年6月3日被思南县公安局抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年7月9日被依法执行逮捕。现羁押于思南县看守所。 被告人周金银，曾用名周珍洋，男，1994年4月3日出生，侗族，初中文化，无业，户籍所在）地贵州省石阡县中坝镇江河村**。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年6月2日被思南县公安局抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年7月9日被依法执行逮捕。现羁押于思南县看守所。 辩护人罗孝彬，贵州乾锦律师事务所律师。 贵州省思南县人民检察院以思检刑诉（2020）89号起诉书指控被告人闪超杰、简思彬、秦臻、李茂飞、周金银犯买卖国家机关证件罪，2020年10月10日向本院提起公诉。本院同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年10月16日适用简易程序在本院看守所法庭公开开庭审理了本案。思南县人民检察院指派检察员张春胜出庭支持公诉，被告人闪超杰、秦臻、李茂飞，被告人简思彬及辩护人郭育银、被告人周金银及辩护人罗孝彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2019年11月，被告人闪超杰、简思彬相识成为微信好友，闪超杰、简思彬协商购买营业执照和对公账户等国家机关证件牟利。2019年11月至2020年4月，被告人秦臻、李茂飞、周金银先后在思南县、石阡县等地分别虚构注册公司后，将办理的公司营业执照、开设的对公账户等证件资料出售给简思彬，然后由简思彬出售给闪超杰，具体犯罪事实如下： 2019年11月22日，被告人秦臻以帮助贷款为由，骗取唐某在思南县注册“思南鸿程餐饮管理有限公司”，取得营业执照，并在中国建设银行思南支行开设对公账户。唐某将该公司营业执照、对公账户银行卡等证件资料交给秦臻。2020年3月19日，秦臻在石阡县注册“石阡久日酒业有限公司”取得营业执照后，在中国工商银行石阡支行开设对公账户。2020年4月7日，陈坤（另案处理）在明知秦臻买卖营业执照等证件的情况下，在石阡县注册了“石阡壹铭广告有限公司”取得营业执照，并在中国工商银行石阡支行办理了对公账户后，将营业执照、对公账户银行卡等证件资料交给秦臻。秦臻将注册的上述三家公司的营业执照、对公账户银行卡等证件资料以每套1500元的价格卖给被告人简思彬。 2020年1月14日，被告人周金银在石阡县注册“石阡仟水计算机租赁有限公司”取得营业执照，并在中国工商银行石阡支行开设对公账户，以1500元的价格将该公司营业执照、对公账户银行卡等资料卖给被告人简思彬。 2020年3月13日，被告人李茂飞在石阡县注册“石阡飞茂商务信息咨询社”取得营业执照，并在中国工商银行石阡支行开设对公账户，将该公司营业执照、对公账户银行卡等资料卖给被告人简思彬。 2020年5月，思南县公安局在开展对涉诈银行对公账户黑灰产业进行集中打击整治过程中，发现被告人简思彬、秦臻、李茂飞、周金银、闪超杰有犯罪嫌疑。于2020年6月2日17时许在思南县思唐街道办事处江岸名都一宾馆内将被告人秦臻、周金银抓获；同日23时许在思南县抓获被告人简思彬；周金银被抓获后，于2020年6月3日11时协助思南县公安局在思南县将被告人李茂飞抓获；2020年6月16日15时，思南县公安局在湖南省邵阳市闪超杰的住地将闪超杰抓获。被告人简思彬家人主动为简思彬退缴违法所得86200元。 被告人闪超杰、简思彬、秦臻、李茂飞、周金银在公诉机关审查起诉阶段，自愿认罪认罚，在值班律师及辩护人在场见证下，签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，五被告人无异议，有经庭审举证质证并由本院当庭认证的书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、搜查证、五被告人户籍信息、铜仁市公安局传真电报、到案经过、举报材料移送清单、扣押清单、随案移送清单、银行账户交易明细、工商管理登记信息资料、微信交易记录、银行账户交易流水、扣押物品清单、秦臻党员证明、借款合同、退缴财物清单、银行缴款凭证、认罪认罚具结书；证人李某、绍某、赵某、杨某、田某、邱某、唐某的证言；五被告人的供述与辩解；搜查笔录、辨认笔录及照片、手机检查笔录及照片；视听资料等证据证实，五被告人无异议，足以认定。 根据五被告人的犯罪情节，思南县人民检察院建议判处被告人闪超杰有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人简思彬有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人秦臻有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人李茂飞有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人周金银有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 五被告人对思南县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结，在法庭审理过程中亦无异议。 被告人简思彬、周金银的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。被告人简思彬的辩护人提出如下辩护意见：被告人简思彬被抓获后，主动交代上线闪超杰，使公安机关得以顺利抓获闪超杰，认罪态度好，主动退缴违法所得，系初犯，自愿认罪认罚，同意公诉机关对简思彬提出的量刑建议。被告人周金银的辩护人提出如下辩护意见：周金银属被动参与，没有取得财物，未造成严重后果，有立功表现，应当减轻处罚。周金银系初犯、偶犯，建议对被告人周金银减轻处罚，在六个月以下适用刑罚。 本院认为，被告人闪超杰、简思彬、秦臻、李茂飞、周金银非法买卖国家机关证件,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控五被告犯买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认，应当以买卖国家机关证件罪追究五被告人的刑事责任。被告人闪超杰、简思彬共谋买卖国家机关证件，在共同犯罪中地位作用相当，均为本案主犯。被告人周金银到案后协助公安机关抓获同案被告人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人简思彬主动退缴违法所得，可以从轻处罚。五被告人到案后能如实供述犯罪事实，其行为是坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，依法可以从宽处理。思南县人民检察院提出量刑建议时，对被告人周金银具有的法定、酌定从轻、减轻处罚情节均已考虑，周金银在其辩护人在场见证下签署了认罪认罚具结书，其辩护人提出对周金银在六个月以下判处刑罚的辩护意见不成立，本院不予采纳。思南县人民检察院及被告人简思彬辩护人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项，判决如下： 一、被告人闪超杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前被羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年4月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人简思彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前被羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2021年2月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人秦臻犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前被羁押的一个月零八日折抵刑期一个月零八日，即自2020年10月15日起至2021年4月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、被告人李茂飞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前被羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2021年1月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 五、被告人周金银犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前被羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2020年12月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 六、被告人简思彬退缴的违法所得86200元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可从接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  何齐礼 二〇二〇年十月十六日 书记员  田茂霞