安徽省太湖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0825刑初223号 公诉机关安徽省太湖县人民检察院。 被告人吴相福，男，汉族，1981年1月20日出生，江西省萍乡市湘**人，初中文化，无业，住萍乡市湘**。被告人吴相福因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被太湖县公安局刑事拘留，同年12月16日经太湖县人民检察院批准逮捕，同日由太湖县公安局执行逮捕。现羁押于太湖县看守所。 辩护人廖景春，江西萍信律师事务所律师。 被告人邬雪梅，女，汉族，1985年10月26日出生，江西省萍乡市湘**人，小学文化，无业，住江西省上栗县。被告人邬雪梅因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月10日被太湖县公安局刑事拘留，同年12月16日被太湖县公安局取保候审。现在其居住地。 辩护人肖晶，江西振武律师事务所律师。 被告人曾云兰，女，汉族，1973年6月18日出生，江西省萍乡市湘**人，小学文化，农民，住萍乡市湘**。被告人曾云兰因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月10日被太湖县公安局刑事拘留，同年12月16日被太湖县公安局取保候审。现在其居住地。 辩护人王娟，江西广予律师事务所律师。 太湖县人民检察院以太检刑诉[2020]224号起诉书指控被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年10月12日公开开庭审理了本案。太湖县人民检察院指派检察官严国华出庭支持公诉，被告人吴相福及其辩护人廖景春、被告人邬雪梅及其辩护人肖晶、被告人曾云兰及其辩护人王娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 太湖县人民检察院指控：2019年8月29日下午，被害人曹某接到一自称是“中通贷”贷款平台工作人员电话，对方让其下载贷款软件贷款，通话结束后其收到对方发送短信并添加了一名所谓客服的QQ号码，后曹某按照对方客服要求下载“中通贷”贷款软件并申请贷款，该客服人员先后以提款需缴纳手续费获取提款密码、银行卡号填写错误需缴纳保证金解冻、账户存在风险需交纳保证金为由，让曹某向对方指定的银行账户汇款。曹某按照对方要求分五笔通过手机银行向对方转款共计106000元，贷款却一直申请不下来，后怀疑被骗遂报警。 被害人曹某资金被骗后，上线将被骗资金通过银行账户、支付宝层层流转最终进入建设银行621700205000393XXXX吴某1账户和建设银行621700205000296XXXX金某账户，再由被告人吴相福操作将两个账户的现金分批转至其和邬雪梅、曾云兰所控制的银行卡账户内，后由吴相福、邬雪梅、曾云兰在云南省孟连县当地银行取款机上取现。 被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰三人自2019年8月以来专门负责为从事电信诈骗的团伙负责取钱并从中牟利，吴相福以每个月5000元的固定工资雇请邬雪梅、曾云兰为其取钱，后吴相福将取来的钱汇总交给孟连县边民从中获利，共支付邬雪梅5000元工资、曾云兰4000元工资。 案发后，被告人吴相福的家属主动退赔被害人曹某的全部损失，取得了被害人的谅解。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、现场取款监控录像等视听资料证实，认为被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰明知所提取的资金系违法所得而帮助提取转移，妨害司法机关对上游犯罪进行追究，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人吴相福在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人邬雪梅、曾云兰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。鉴于被告人吴相福自愿认罪认罚，取得了被害人的谅解，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币二万至三万元；被告人邬雪梅自愿认罪认罚，具有坦白情节，建议对其判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人曾云兰自愿认罪认罚，具有坦白情节，建议对其判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。提请依法惩处。 被告人吴相福及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人吴相福自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见：1、吴相福委托其家属赔偿了被害人曹某全部损失106000元，积极弥补被害人的经济损失，积极提供他人的犯罪线索，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，认罪态度较好，在侦查后阶段已作了彻底交待，有赎罪、悔罪、认罪的诚意；2、吴相福获得了被害人曹某的谅解；3、吴相福在家乡表现良好，积极投身家乡公益事业，无劣迹前科；4、吴相福已承包本村民组林地、旱地从事种养业，由于吴相福被羁押，承包地的开发处于停顿状态；5、本案没有充分的证据证明曹某被骗的106000元全部被吴相福掩饰、隐瞒，曹某只所以委托家人赔偿曹某的全部损失，目的是为了赎罪悔罪。针对其辩护意见，辩护人向法庭提交了赔偿协议书、谅解书、转款记录、长春村民委员会出具的证明三份等证据。 被告人邬雪梅对起诉书指控其专门负责为从事电信诈骗的团伙负责取钱并从中牟利持有异议，对指控的其他事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚，辩称其和吴相福到云南孟连县去是为了开干洗店、奶茶店，其不知道取钱的来源。其辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人邬雪梅涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议；2、被告人邬雪梅在共同犯罪中应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚；3、被告人邬雪梅归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚；4、被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；5、结合本案证据来看，被告人邬雪梅虽然对所取资金表示怀疑，但对于资金来源自始不知情，且除了获得其应得的工资，并未获得任何非法利益；6、被告人邬雪梅系初犯、偶犯。 被告人曾云兰对起诉书指控其专门负责为从事电信诈骗的团伙负责取钱并从中牟利持有异议，对指控的其他事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚，辩称其不知道取钱的来源。其辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人曾云兰涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性不持异议，但对起诉书指控“被告人曾云兰明知所提取的资金系违法犯罪所得而帮助提取转移，是专门负责为从事电信诈骗的团伙负责取钱并从中牟利”持有异议，认为被告人曾云兰系吴相福雇请去云南孟连县取钱的，由吴相福发给其工资，曾云兰不认识曹某，也不知道所取资金的来源及去向；2、被告人曾云兰在本案中属从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、被告人曾云兰归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；4、被告人曾云兰系初犯、偶犯，文化水平低、法律意识淡薄，请法庭量刑时予以考虑。 经审理查明：2019年8月29日下午，被害人曹某接到一自称是“中通贷”贷款平台工作人员电话，对方让其下载贷款软件贷款，通话结束后其收到对方发送短信并添加了一名所谓客服的QQ号码，后曹某按照对方客服要求下载“中通贷”贷款软件并申请贷款，该客服人员先后以提款需缴纳手续费获取提款密码、银行卡号填写错误需缴纳保证金解冻、账户存在风险需交纳保证金为由，让曹某向对方指定的银行账户汇款。曹某按照对方要求分五笔通过手机银行向对方转款，分别向刘某名下的中国农业银行，卡号为62284800598********汇款6000元、10000元、30000元；向谢某名下的中国农业银行，账号为62284801287********汇款30000元；向计某名下的中国工商银行，卡号为62122610010********汇款30000元，共计转账106000元，贷款却一直申请不下来，后怀疑被骗遂报警。 被害人曹某资金被骗后，上线将被骗资金通过银行账户、支付宝层层流转，最终进入建设银行621700205000393XXXX吴某1账户和建设银行621700205000296XXXX金某账户，再由被告人吴相福操作将两个账户的现金分批转至其和邬雪梅、曾云兰所控制的银行卡账户内，后由吴相福、邬雪梅、曾云兰在云南省孟连县当地银行取款机上取现。 被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰三人自2019年8月以来专门负责为从事电信诈骗的团伙负责取钱并从中牟利，吴相福以每个月5000元的固定工资雇请邬雪梅、曾云兰为其取钱，后吴相福将取来的钱汇总交给孟连县边民从中获利，共支付邬雪梅5000元工资、曾云兰4000元工资。 2020年5月20日，被告人吴相福的家属主动退赔被害人曹某的全部损失106000元，取得了被害人的谅解。 另查明：被告人邬雪梅、曾云兰于2019年11月7日被民警抓获归案，被告人吴相福于2019年11月8日被民警抓获归案。吴相福、邬雪梅、曾云兰于2019年11月8日至11月9日临时寄押于萍乡市看守所。 经本院委托江西省萍乡市上栗县司法局、萍乡市湘东区司法局对被告人邬雪梅、曾云兰的社区表现进行评估，认为被告人邬雪梅、曾云兰具备适用社区矫正的条件。被告人吴相福于2020年8月4日签署了《认罪认罚具结书》，被告人邬雪梅、曾云兰于2020年8月6日签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，有以下证据证实： 1、书证 （1）接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证实被害人曹某于2019年8月30日报案，公安机关于同日立案的事实。 （2）拘留证、逮捕证、取保候审决定书等，证实公安机关对被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰采取强制措施情况。 （3）归案说明、临时羁押证明，证实被告人邬雪梅、曾云兰于2019年11月7日被民警抓获归案，被告人吴相福于2019年11月8日被民警抓获归案的事实。吴相福、邬雪梅、曾云兰于2019年11月8日至11月9日临时寄押于萍乡市看守所。 （4）在逃人员登记／撤销表、前科劣迹查询证明，证实被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰的年龄、身份等基本情况，为完全刑事责任能力人，无前科劣迹。 （5）安徽太湖曹某被诈骗案研判报告、资金流向图及涉案人员银行转账流水、支付宝转账情况、太湖县公安局刑侦大队出具的情况说明等证据，证实被害人曹某被诈骗的106000元，第一步分别进入了刘某的农业银行卡、谢某的农业银行卡、计某的工商银行卡，第二步进入了商户账号，再层层流转到银行卡、支付宝账号等多级账户，最终进入了吴某1和金某的建设银行卡，再转入吴某2、何某1、张某、何某2、邬雪梅、邬某、胡某、喻某、曾云兰的农业银行卡、吴某3的邮政银行卡，然后取现的事实。因被害人曹某被骗资金106000元转账至诈骗犯罪分子银行账户后经过了多次、多种方式的转移、拆分，其中部分资金流无法一一将每一步资金转账的情况调取。 （6）被害人曹某建设银行（卡号62170011800********）、曹某的浦发银行（卡号62179201********）交易明细清单、刘某农业银行卡、谢某农业银行卡、计某工商银行卡交易明细清单，证实2019年8月29日，曹某分五笔通过手机银行分别向刘某名下的中国农业银行，卡号为62284800598********汇款6000元、10000元、30000元；向谢某名下的中国农业银行，账号为62284801287********汇款30000元；向计某名下的中国工商银行，卡号为62122610010********汇款30000元，共计转账106000元的事实。 （7）吴某2、何某1、张某、何某2、邬雪梅、邬某、胡某、曾云兰、吴某3的农业银行卡、活期账户交易明细清单、吴某1、金某的建设银行卡交易明细清单，证实吴某1建设银行卡尾号为3402的账户、金某建设银行尾号为2402的账户自2019年6月29日至案发频繁多次从吴某1、金某的支付宝提现大笔资金，该卡自2019年7月开始多次转账2万、4万至邬雪梅农业银行尾号为4472账户、邬某农业银行尾号为4976的账户、胡某的农业银行尾号为1377的账户、喻某农业银行尾号为7275的账户、吴某3邮储银行尾号4253的账户、何某1农业银行尾号为1060的账户、张某的农业银行尾号为9676的账户、曾云兰农业银行尾号为0717的账户和农村信用社尾号为7680的账户（于2019年8月5日开户）、吴某2农业银行尾号为3113的账户、何某2的农业银行尾号为7878的账户等资金流水的具体明细，以及每次都是分次取现出来的事实。 （8）曹某被诈骗聊天记录，证实曹某被诈骗的事情经过。 （9）刑事谅解书、赔偿协议书、转款记录，证实被告人吴相福的家属赔偿了被害人曹某的全部损失，取得了曹某的谅解。 （10）《认罪认罚具结书》，证实被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》。 （11）调查评估意见书，证实经评估被告人邬雪梅、曾云兰具备适用社区矫正的条件。 2、证人证言 （1）肖某的证言，证实吴相福是其老婆的同学，经济状况比较好。2019年9月上旬的时候，其老婆问吴相福，有没有什么好一点的工作可以做，让吴相福带其做点事情，后来吴相福就与其联系，让其到云南省普洱市孟连县找他，他会给其安排一些事情做。吴相福和其说，他的女朋友现在不准备在云南做事了，让其到云南去接替他女朋友的工作，每个月可以给其八九千元的工资，吴相福让其过去的时候多带几张银行卡。2019年9月17日左右，其就和妻子开车前往普洱市孟连县找到了吴相福，吴相福就给其和妻子安排工作，并且还需要缴纳10万元的押金，具体的工作安排就是吴相福给其的银行卡里面转钱，然后让其到孟连县的农业银行ATM机取钱，取完现金以后就交给他，他会安排人将取到的钱带到缅甸的何某1，何某1将钱交给缅甸那边的人。“我们到了孟连县以后，我知道吴相福让我们取的钱不干净，我心里有点害怕，我和我老婆犹豫了好久就没有答应吴相福给安排的工作。”9月26日其和老婆就回了老家。“吴相福跟我说过，他们就是将在缅甸诈骗得来的钱通过在境内的ATM机取现的方式将不干净的钱洗干净。”其前往云南孟连县的时候，按照吴相福的要求携带了六张银行卡，吴相福借用了其五张银行卡，大概在9月19日或者20日，吴相福借用了其五张银行卡一共取了十万块钱，说每张卡一天只能取两万块钱，其还知道吴相福的女朋友帮他取过钱，他女朋友也知道这些钱是骗来的。在孟连县期间，吴相福跟其说过这些钱是骗来的，“我们在一起也聊过取的这些钱是不干净的钱”。 （2）胡某的证言，证实其名下的一张农业银行卡622848158871973XXXX自2019年8月1日以来一直都是其女儿邬雪梅在使用，这张卡给其女儿使用前卡内没有余额。 （3）邬某的证言，证实其名下的农业银行卡622848158868747XXXX办了后就一直是其女儿邬雪梅使用。 （4）张某的证言，证实其和邬雪梅是朋友关系，2019年9月份其和邬雪梅一起到孟连县待了一周，其知道邬雪梅有很多银行卡，其中有两天取款频繁，邬雪梅还叫其帮她取了两次款共4万元。吴相福叫其陪邬雪梅在云南省孟连县取款，还答应每月给其四千元的工资，后其没有答应。其还将其自己的一张邮政储蓄银行卡借给邬雪梅使用过一次。 （5）吴某1的证言，证实其侄子吴相福使用过其名字注册的支付宝账号和两张银行卡（建设银行、农业银行）。这两张银行卡是吴相福陪其去办理的，支付宝是吴相福拿其身份证去办理的，办理支付宝之前，吴相福还拿其身份证去办了一张手机卡，这张手机卡也是吴相福拿去用了，吴相福没有因为这个事给其钱，就平时给过其一些零用钱共计大概一二千元。其不知道吴相福借用其支付宝账号和银行卡是为了搞诈骗，其自己不会使用支付宝，也没有叫吴相福、邬雪梅、曾云兰帮其取钱及发给他们工资。 3、被害人曹某的陈述，证实2019年8月29日下午15时许，其接到一自称是“中通贷”贷款平台工作人员电话，对方让其下载贷款软件贷款，通话结束后其收到对方发送短信并添加了一名所谓客服的QQ号码，后其按照对方客服要求下载“中通贷”贷款软件并申请贷款，该客服人员先后以提款需缴纳手续费获取提款密码、银行卡号填写错误需缴纳保证金解冻、账户存在风险需交纳保证金为由，让其向对方指定的银行账户汇款。其按照对方要求分五笔通过手机银行向对方转款，分别向刘某名下的中国农业银行尾号为5170账号汇款6000元、10000元、30000元；向谢某名下的中国农业银行尾号6977账号汇款30000元；向计某名下的中国工商银行尾号8731账号汇款30000元，共计转账106000元的事实。 4、被告人的供述与辩解 （1）吴相福的供述与辩解（2019年11月9日、11月10日、12月16日）：2019年8月初，其在缅甸做生意时认识了两个男子（微信名叫“芥末末”和“旺旺”），并让其在国内替他在银行取款，然后通过边民将现金带往缅甸，可以从中提成1％至2％的利润。2019年8月上旬，其和邬雪梅一起前往云南省孟连县替“芥末末”取款，其去的时候带了五张银行卡（吴某2、喻某、何某1、吴某3、吴某1的银行卡），邬雪梅也带了四五张银行卡（邬某、胡某等人）。具体工作流程是：“芥末末”往其叔叔吴某1支付宝账号内转钱，钱到账以后，吴某1就在老家操作支付宝，通过支付宝往其和邬雪梅携带的银行卡内转账，然后其和邬雪梅等就拿着银行卡前往孟连县的各大银行的ATM机取款，取完现金后都交给其，然后其又交给“芥末末”事先联系的中缅边境的边民，由边民交给“芥末末”。其和邬雪梅在孟连县干一段时间后，2019年9月份，曾云兰也开始跟其一起取款，三个人一直干到9月底就收手没有干。其替“芥末末”取了三十多万元，邬雪梅取了二十多次，取了大约一百五六十万，曾云兰取了多少其不清楚。其替“芥末末”取款一个月左右，共获利6000元，邬雪梅获利5000元，曾云兰工作时间短一些，具体获利多少其不清楚。 “芥末末”让其取款的来源其不知道，但其知道是来路不明的钱。“芥末末”带其去了赌场，说这些钱是赌场上的，但是不是赌场上的钱其不知道。“我有违法犯罪行为。我从2019年8月份以来，伙同邬雪梅以及我的老乡曾云兰，在云南省孟连县等地为实施诈骗违法犯罪分子所取得的钱多次取现。交给我的上线转移到缅甸。” 2020年7月10日的供述：“我对自己给从事违法犯罪活动人员取款的违法犯罪行为我认罪，同时我也对我雇佣邬雪梅、曾云兰帮助我取款的事也认罪”。曹某被骗的106000元资金经过了多次转账、流转，其不清楚该情况，其只负责取款。“这个106000元是我雇佣邬雪梅、曾云兰帮助我取的。我给邬雪梅、曾云兰开了工资，专门帮我取款。” 2020年7月29日供述：“我到缅甸后认识了芥末末，后来他叫我帮忙到中国取钱，帮赌场取钱。商定每取一万元钱给我100元的好处费。我就同意了。我就带了吴某2、吴某3、吴某1、何某1、喻某五张银行卡帮忙取钱。后面我还叫了邬雪梅、曾云兰帮我取钱，每月支付五千元的工资，包吃住。邬雪梅带了四五张卡，曾云兰带了两张卡，后来她俩都在云南那边办了两张农村信用社的卡。大概每天取十几万、二十几万，但不是每天都有，一般有钱过来，就会发微信给我说钱到了吴某1的支付宝上，再由吴某1的支付宝转到金某的账户，或者是吴某1的账户，再分发到每张卡两万元钱，由我或邬雪梅、曾云兰去取钱，把钱取出来我再联系芥末末来将钱带到缅甸去。佣金是转到吴某1的支付宝上，我再转到邬雪梅、曾云兰的银行卡，她们自己去取。” 吴某1的银行账户和支付宝、金某的账户都是其使用，后用两账户再分别向取款的银行卡各打款两万。 （2）邬雪梅的供述与辩解：2019年6、7月份，有人叫吴相福去云南孟连县取款，他就把其也带去了，至于是谁叫他去的其不清楚，当时其和吴相福都用自己的银行卡取款，其带了一张尾数是4472的农业银行卡，还有其父亲邬某、母亲胡某、弟媳何某2的农业银行卡，这些卡都是之前其在老家江西办的，吴相福带去的银行卡也都是农业银行的，卡号其不知道，户名不是他的，是他从亲戚那里拿来的卡，估计有四五张。刚开始是吴相福把他们两个人的卡给了孟连县当地的人用来取款，他给了谁其不知道，后来他又把卡拿回来了，然后他们自己取款，取好钱后吴相福就会联系孟连县本地的一个人，然后其把钱给他，那个人会把钱带到缅甸去，等那个人把钱交给缅甸后，才会给吴相福佣金（好处费），缅甸那边是按什么比例给吴相福好处费的其不清楚，吴相福每月给其五千元工资。因为后来都是其一个人去取款，每天都是取十来万，其一个人取那么多钱害怕出事，所以就不想干，让他另外找人，后来他又找来了曾云兰。曾云兰来了后，吴相福还是不让其走，他对曾云兰不放心，怕曾云兰把钱私自拿走，就叫其和曾云兰一起取款，当时吴相福还带曾云兰办了一张信用社的卡，云南孟连县城就两三家银行，两个农业银行，另外那个就是信用社，每次钱到账，就有人通过微信联系吴相福，然后吴相福就叫其和曾云兰去银行取款机上取款，他们为了取款还买了个电瓶车，取好钱后，吴相福就会安排人来其这里拿钱，有时候那个来取钱的人也会直接联系其，他有其的微信和手机号码，其把钱给他后，他就会带到缅甸那边。他们在孟连取款取了二十天左右，缅甸那边人联系吴相福，说取款暂时停下，然后他们三个人就回了老家。他们在家待了十天左右，缅甸那边人又叫吴相福去孟连县取款，然后他们三个人又去了孟连，曾云兰又带了几张卡过去，是吴相福叫曾云兰带去的，这次他们在孟连待了半个月。吴相福跟其说这些钱是换钱到缅甸去然后缅甸那边通过支付宝发过来，这样的方式把钱转移到缅甸。钱的来源其不知道其没想过也没问过。吴相福也没有主动跟其说过，他就给其开工资。吴相福每月给其五千元工资。 张某是其叫去的，吴相福叫张某帮他取钱，张某没有答应，张某在孟连县只待了一个星期。张某的银行卡是其使用，其中有两天张某跟其一起用她的邮政银行卡一天取2万元，共计4万元。 （3）曾云兰的供述与辩解：2019年8月初吴相福叫其到孟连县帮忙取款，每个月付其工资5000元。8月5日其坐车到孟连县带了自己的农业银行卡取款，在孟连县还办理了一张农村信用社银行卡取款，开始是吴相福、邬雪梅和其三人一起去取款，后来主要是其和邬雪梅一起去取款，每次取款都是带七八张卡，每次到卡里的钱都是几万，有时甚至是几十万，其还没有做完一个月，吴相福支付了其4000元的工资和2000元的车费。其回老家待了半个月左右，吴相福又打电话叫其去孟连县，其去待了四五天，帮他取了三次钱。其开始不知道取的是什么钱，后来取的多了，就感觉这些钱肯定是有问题的，这些钱是谁转到其卡里的其不清楚。 5、电子数据（支付宝转账资料）、视频资料（取款视频、讯问视频），证实（1）曹某被骗资金多次转账，最后转入吴某1支付宝账户情况；（2）被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰在孟连县取款情况；（3）公安机关依法讯问被告人情况。 上述证据来源合法，相互印证，并经庭审举证、质证，足以证实本院查明的事实，本院予以确认。 关于吴相福的辩护人提出本案没有充分证据证明曹某被骗的106000元全部被吴相福掩饰、隐瞒的辩护意见，结合在卷证据及查明的事实评判如下：2019年8月29日，被害人曹某被骗的106000元资金进入刘某、谢某、计某的账户后，上线又将被骗资金通过其他银行账户、支付宝多次流转，最终进入建设银行621700205000393XXXX吴某1账户和建设银行621700205000296XXXX金某账户，再由被告人吴相福操作将两个账户的现金分批转至其和邬雪梅、曾云兰所控制的银行卡账户内，后由吴相福、邬雪梅、曾云兰在云南省孟连县当地银行取款机上取现。因现有证据不足以证实曹某所有被骗资金最终全部都进入了吴某1和金某的建设银行账户，而且公诉机关未指控“情节严重”，故对辩护人的此节辩护意见予以采纳。对辩护人提出被告人吴相福积极赔偿被害人曹某的经济损失，取得了被害人的谅解，自愿认罪认罚、无前科劣迹等辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人吴相福积极提供他人的犯罪线索，因未查实，不予采纳；对辩护人提出的其他辩护意见及相关证据，与本案没有关联性，不予采纳。 关于被告人邬雪梅、曾云兰对起诉书指控“其专门负责为从事电信诈骗的团伙负责取钱并从中牟利”持有异议，邬雪梅辩称其和吴相福到云南孟连县去是为了开干洗店、奶茶店，邬雪梅、曾云兰均辩称其不知道取钱的来源；邬雪梅的辩护人提出被告人邬雪梅虽然对所取资金表示怀疑，但对于资金来源自始不知情，除了获得其应得的工资外，并未获得任何非法利益；曾云兰的辩护人对起诉书指控“被告人曾云兰明知所提取的资金系违法犯罪所得而帮助提取转移，是专门负责为从事电信诈骗的团伙负责取钱并从中牟利”持有异议，认为被告人曾云兰系吴相福雇请去云南孟连取钱的，由吴相福发给其工资，曾云兰不认识曹某，也不知道所取资金的来源及去向的辩护意见，结合在案证据及查明的事实，综合评判如下：在卷证据证实被告人邬雪梅、曾云兰都是吴相福以每月5000元的工资雇请到云南孟连县取款的，其中邬雪梅从2019年7月份开始取款，曾云兰从8月份开始取款，吴相福将取来的钱汇总交给孟连县边民从中获利，共支付给邬雪梅5000元工资、曾云兰4000元工资。邬雪梅、曾云兰在孟连县期间并未从事其他任何工作，专门负责为吴相福取款。三被告人虽然不认识被害人曹某，吴相福的供述证实其对所取资金明知是来路不明的钱，“我有违法犯罪行为。我从2019年8月份以来，伙同邬雪梅以及我的老乡曾云兰，在云南省孟连县等地为实施诈骗违法犯罪分子所取得的钱多次取现。交给我的上线转移到缅甸”。“曹某被骗的106000元资金经过了多次转账、流转，其不清楚该情况，其只负责取款”。“这个106000元是我雇佣邬雪梅、曾云兰帮助我取的。我给邬雪梅、曾云兰开了工资，专门帮我取款。” 曾云兰、邬雪梅也怀疑过所取资金有问题，证人肖某的证言亦证实其在孟连期间吴相福与其聊过取的这些钱是不干净的钱，他们就是将在缅甸诈骗得来的钱通过在境内的ATM机取现的方式将不干净的钱洗干净。综上所述，公诉机关指控被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰明知所提取的资金系违法犯罪所得而帮助提取转移，是专门负责为从事电信诈骗的团伙负责取钱并从中牟利，并无不妥。被告人邬雪梅、曾云兰的辩解及其辩护人的辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。对辩护人提出被告人邬雪梅、曾云兰系从犯、初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚等辩护意见予以采纳。 本院认为：被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰明知所提取的资金系违法所得而帮助提取转移，妨害司法机关对上游犯罪进行追究，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人吴相福在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人邬雪梅、曾云兰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。太湖县人民检察院对被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰的指控成立，依法应追究其刑事责任。量刑情节：被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰明知所提取的资金系违法所得而多次帮助提取转移，酌情从重处罚。被告人吴相福如实供述了其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；其家属退赔了被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解，系初犯，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人邬雪梅、曾云兰系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚；具有坦白情节，依法可以从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚；被告人邬雪梅、曾云兰自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综合以上量刑情节，结合萍乡市上栗县司法局、湘东区司法局建议对邬雪梅、曾云兰适用社区矫正的评估意见，决定对被告人邬雪梅、曾云兰从轻处罚，并适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人吴相福、邬雪梅、曾云兰犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款，另对被告人邬雪梅、曾云兰依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（五）项、第十条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴相福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人羁押1日，折抵刑期1日，即自2019年11月9日起至2021年7月7日止。罚金已缴纳。） 二、被告人邬雪梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人曾云兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 杨晓晴审判员陈岚人民陪审员雷德和 二〇二〇年十月二十日 书记员 陈              丹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。