新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2324刑初111号   公诉机关玛纳斯县人民检察院。   被告人闫杰，男，1976年9月21日，汉族，大学本科文化程度，农民，户籍所在地新疆维吾尔自治区呼图壁县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被玛纳斯县公安局取保候审，2020年9月10日被玛纳斯县人民法院决定取保候审。   辩护人朱昌雷，新疆同创律师事务所律师。   被告人汤小兵，男，1972年12月16日，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地新疆维吾尔自治区玛纳斯县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月22日被玛纳斯县公安局取保候审。2020年9月10日被玛纳斯县人民法院决定取保候审。   被告人韦青海，男，1981年9月10日出生于新疆维吾尔自治区玛纳斯县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地新疆维吾尔自治区玛纳斯县，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月1日被玛纳斯县公安局取保候审，2020年9月10日被玛纳斯县人民法院决定取保候审。   被告人王忠海，男，1975年7月20日出生于新疆维吾尔自治区玛纳斯县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地新疆维吾尔自治区玛纳斯县，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月1日被玛纳斯县公安局取保候审，2020年9月10日被玛纳斯县人民法院决定取保候审。   玛纳斯县人民检察院以玛检一部刑诉〔2020〕122号起诉书指控被告人闫杰、汤小兵、韦青海、王忠海犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院依法适用组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。玛纳斯县人民检察院指派田忠祥、张正出庭支持公诉。被告人闫杰及辩护人朱昌雷，汤小兵，韦青海，王忠海到庭参加诉讼，现已审理终结。   玛纳斯县人民检察院指控，2014年10月19日，被告人闫杰将赵明枝在芳草湖种植的6280公斤棉花以自己的名义交售至玛纳斯县广物棉业公司，并将相应的籽棉发票上报至广东地乡人民政府，非法获得地方棉花补贴4320.64元。   2014年10月21日，被告人闫杰将刘绍民在芳草湖种植的8210公斤棉花以自己的名义交售至玛纳斯县广物棉业公司，并将相应的籽棉发票上报至广东地乡人民政府，非法获得地方棉花补贴5648.48元。   2014年10月26日，被告人闫杰将仇小军在芳草湖种植的9760公斤棉花以自己的名义交售至玛纳斯县康瑞农业发展有限公司，并将相应的籽棉发票上报至广东地乡人民政府，非法获得地方棉花补贴6714.88元。   2015年10月20日、2016年10月12日，被告人闫杰分别两次将张支援在芳草湖种植的19190公斤棉花以自己的名义交售至石河子开发区银祥棉业公司，并将相应的籽棉发票上报至广东地乡人民政府，非法获得地方棉花补贴20256元。   2016年10月4日至6日，被告人闫杰与被告人汤小兵商议，将其在芳草湖种植的39240公斤棉花以被告人闫杰的名义售卖至新疆锦华大桥棉业有限公司、呼图壁县天丰棉业有限公司，并将相应的籽棉发票上报至广东地乡人民政府，非法获得地方棉花补贴33354元，后二被告人将棉花补贴款进行分配。   2017年10月，被告人闫杰授权韦青海（韦青海委托王忠海）购买5张棉花增值税普通发票，其中3张是昌吉金西域棉业有限公司玛纳斯县分公司开具的发票，2张是玛纳斯县潮鑫棉业有限公司的棉花增值税销售发票，5张发票显示棉花重量共计46730公斤，并将该5张票据上报至广东地乡人民政府，非法获得地方棉花补贴款29439.9元。   公诉机关认为,被告人闫杰以非法占有为目的，采用冒名开具棉花销售发票的方式骗取国家棉花补贴款70294元，数额巨大，其中被告人闫杰伙同被告人汤小兵采用真实销售棉花冒名开具棉花销售发票的方式骗取国家棉花补贴款33354元；被告人闫杰、韦青海、王忠海以非法占有为目的，采用虚开的棉花销售票据骗取棉花目标价格补贴29439.9元，数额较大，系共同犯罪，被告人韦青海、王忠海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，以上四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对闫杰判处三年以下有期徒刑，并处罚金；可适用缓刑，汤小兵判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑，被告人韦青海、王忠海判处一年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人供述、棉花补贴票据、广东地乡提供的情况说明、无违法犯罪记录、辨认笔录、到案经过等证据足以证实。   被告人闫杰、汤小兵、韦青海、王忠海在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，愿意认罪认罚。并积极主动当庭退缴赃款，希望法庭从宽处理。   辩护人朱昌雷辩称，对公诉机关指控被告人闫杰的犯罪事实及罪名没有异议，被告人闫杰接到公安局通知后自行到刑警大队接受询问，主动供述自己的犯罪事实，具有自首情节，闫杰当庭退缴了全部赃款，又是初犯、偶犯，可以从轻或减轻处罚，建议对闫杰判处缓刑。   本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致，另查明，2020年9月10日被告人闫杰主动退缴赃款70294元，被告人闫杰、汤小兵、韦青海、王忠海于2020年7月31日、8月3日、9月3日分别自愿签署认罪认罚具结书。   本院认为，被告人闫杰、汤小兵、韦青海、王忠海以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的手段，非法套取国家棉花补贴款70294元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，闫杰、汤小兵、韦青海、王忠海的犯罪行为系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对辩护人辩称，闫杰主动到公安机关供述自己的罪行，系自首。经查，闫杰被公安机关传唤到案后，未如实向公安机关供述全部罪行，与法不符，本院对该辩解意见不予采纳。闫杰到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，并主动退缴全部赃款，可从轻处罚，建议对闫杰适用缓刑的意见，本院予以支持。汤小兵、韦青海、王忠海经公安机关传唤后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。闫杰、汤小兵、韦青海、王忠海自愿认罪认罚，可从宽处理。韦青海、王忠海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。经社区矫正机构调查评估，被告人闫杰、汤小兵、韦青海、王忠海符合社区矫正条件，本院依法对被告人宣告缓刑。依据犯罪事实、情节及危害后果及公诉机关的量刑建议。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：   一、被告人闫杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元；   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   二、被告人汤小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   三、被告人韦青海犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   四、被告人王忠海犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   五、被告人闫杰退缴赃款70294元（已缴纳），依法予以没收，由扣押机关上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。     审  判  长   朱怀明   审  判  员   张 浩   人民 陪 审员   姚雪君     二 〇 二 〇 年 十 月 十 日     书  记  员   崔倍嘉