福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0402刑初176号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人胡凤娥，女，1971年8月2日出生于福建省尤溪县，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地福建省清流县，住福建省福州市。因涉嫌诈骗于2019年7月4日被刑事拘留，同年7月12日被取保候审。 被告人谢小兰，女，1987年5月27日出生于江西省石城县，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地江西省石城县，住福建省厦门市同安区。因涉嫌诈骗于2019年7月2日被刑事拘留，同年7月12日被取保候审。 被告人胡凤娥、谢小兰被控合同诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2020年9月30日以梅检刑诉〔2020〕169号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年10月7日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员赖钟靖出庭支持公诉。被告人胡凤娥、谢小兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2016年期间，邱溢溢（另案被告人，已判刑）等人先后在福建省龙岩市、永安市、三明市梅列区，与郭永伟、王贵军（另案被告人，均已判刑）等中间人寻找借款人，通过帮借款人包装身份、并通过借贷宝平台以虚假交易形式为借款人提升信誉等级，后以借款人的名义在借贷宝平台向他人借款并故意不还的方式骗取他人钱款。 2016年8月，被告人胡凤娥经人介绍认识邱溢溢等人。被告人胡凤娥明知邱溢溢等人将以其名义在借贷宝平台上实施借款不还的情况下，仍提供借贷宝账户、身份信息、手机卡、银行卡等材料给邱溢溢等人，由邱溢溢等人利用其借贷宝账户进行虚假交易提升信誉等级及借款的操作，在借贷宝平台上骗取余某等12名被害人借款，共计67595.64元。其中，骗取被害人余某40000元、张某6000元、余某波5000元、赵某寿4000元、宋某3000元、王某3000元、胡某2000元、秦某野2000元、李某1000元、马某冉1000元、邹某虹500元、李某文95.64元。 2016年8月，被告人谢小兰经人介绍认识邱溢溢等人。被告人谢小兰明知邱溢溢等人将以其名义在借贷宝平台上实施借款不还的情况下，仍提供借贷宝账户、身份信息、手机卡、银行卡等材料给邱溢溢等人，由邱溢溢等人利用其借贷宝账户进行虚假交易提升信誉等级及借款的操作，在借贷宝平台上骗取钟某1等14名被害人借款，共计25471.09元。其中，骗取被害人钟某15000元、赖某5000元、李某4000元、钟某22000元、陈某2000元、周某1890元、沈某1500元、曹某锋1000元、夏某军1000元、唐某964元、李某500元、苏某涛500元、赵某岩98.21元、李某辉18.88元。 2019年7月2日，被告人谢小兰在厦门市同安区被抓获；同年7月4日，被告人胡凤娥在尤溪县被抓获。 案发后，被告人胡凤娥的家属代其退出赃款67000元；被告人谢小兰的家属代其退出全部赃款。 另查明，被告人胡凤娥、谢小兰在检察机关审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。 在本案审理过程中，被告人胡凤娥退出赃款595.64元。 上述事实，被告人胡凤娥、谢小兰在开庭审理过程中无异议，并有被害人余某、钟某1、赖某、李某、钟某2、周某、沈某、唐某等人的陈述，借贷宝业务系统开户信息、逾期未还款明细、债权债务分析证明，接受证据清单及借款记录、借出协议、借出信息详情，（2018）闽0402刑初42号刑事判决书，抓获经过，违法犯罪经历查询情况表，福建省行政暂时扣留财物收据，人员基本信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡凤娥、谢小兰以非法占有为目的，伙同他人在通过借贷宝平台签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，其中胡凤娥骗取他人钱款67595.64元，谢小兰骗取他人钱款25471.09元，数额较大，二人行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。胡凤娥、谢小兰与同案人主观上有共同骗取他人钱款的故意，客观上相互配合，共同实施犯罪行为，是共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责。胡凤娥、谢小兰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可比照主犯从轻或减轻处罚。胡凤娥、谢小兰归案后能如实供述自己罪行，可以从轻处罚。胡凤娥、谢小兰自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。胡凤娥、谢小兰退出全部赃款，可酌情从轻处罚。综上，决定对胡凤娥、谢小兰从轻处罚。鉴于胡凤娥、谢小兰犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条规定，判决如下： 一、被告人胡凤娥犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月；并处罚金人民币六千元（罚金已缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人谢小兰犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月；并处罚金人民币四千元（罚金已缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人胡凤娥、谢小兰分别退出的违法所得67595.64元、25471.09元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  戴丽英 二〇二〇年十月十五日 书记员  吴明暇 附本判决书相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。