河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初586号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人戴赵雷，男，1979年3月5日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化程度，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日至2019年12月29日被临时羁押于龙岩市看守所，于2019年12月29日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日被该局执行逮捕。指定辩护人马梦涵，河南威鼎律师事务所律师。指定辩护人李铭，河南威鼎律师事务所实习律师。被告人罗卫平，男，1989年3月26日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化程度，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日至2019年12月29日被临时羁押于龙岩市看守所，于2019年12月29日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日被该局执行逮捕。辩护人赵松强，河南博正律师事务所律师。被告人罗勇杰，男，1986年10月6日出生于福建省龙岩市，汉族，小学文化程度，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日至2019年12月29日被临时羁押于龙岩市看守所，于2019年12月29日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日被该局执行逮捕。指定辩护人韩恩飞，河南威鼎律师事务所律师。被告人兰茜，女，1980年2月12日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化程度，个体，住福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日至2019年12月29日被临时羁押于龙岩市看守所，于2019年12月29日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日被该局执行逮捕。辩护人要永辉，河南春屹律师事务所律师。辩护人李杰，河南春屹律师事务所律师。被告人陈印泉，男，1977年12月4日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化程度，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月25日至2019年12月29日被临时羁押于龙岩市看守所，于2019年12月29日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日被该局执行逮捕。指定辩护人庞广才，河南怡龙律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检一部刑诉[2020]126号起诉书指控被告人戴赵雷、罗卫平、罗勇杰、兰茜、陈印泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员鞠锋出庭支持公诉，被告人戴赵雷及其指定辩护人马梦涵，被告人罗卫平及其辩护人赵松强，被告人罗勇杰及其指定辩护人韩恩飞，被告人兰茜及其辩护人李杰、被告人陈印泉及其指定辩护人庞广才到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被害人邢某被电信网络诈骗分子以“刷单”为由诈骗,2019年11月18日在郑州经济技术开发区京航办事处家中向诈骗分子提供的一个合肥芊芊瑜伽馆银行账户转账13500元。2019年以来，全国有大量被电信网络诈骗的被害人报案，被诈骗的资金均流经合肥芊芊瑜伽馆、胡亮、陈涛等银行账户。公安机关反电信诈骗部门对银行资金流水梳理后显示，为逃避打击，该电信网络诈骗集团的违法所得资金在合肥芊芊瑜伽、胡亮、陈涛等多个相对固定的账户内划转,并经过多个银行卡流转后，流至戴赵雷、兰茜、罗卫平、罗勇杰、陈印泉等人的账户内，最终在福建省龙岩市多个银行网点、ATM机被戴赵雷、兰茜、罗卫平、罗勇杰、陈印泉等人取现。1、戴赵雷在明知是犯罪所得的情况下,帮助“地主”取款,并收取取款数额1.5%作为好处费。2019年11月,戴赵雷在福建省龙岩市通过柜台、自助取款机共取胡亮账户流入其账户内的资金共计32万元。2、2019年10月至11月期间,兰茜在明知是犯罪所得的情况下,经戴赵雷指使在福建省龙岩市通过柜台、自助取款机共取胡亮、陈涛账户流入兰茜账户内的资金80万元。3、2019年10月至12月期间,陈印泉在明知是犯罪所得的情况下,受戴赵雷指使,在福建省龙岩市通过柜台、自助取款机共取胡亮、陈涛账户流入陈印泉账户内的资金63万元,并收取取款数额1%的好处费。4、2019年10月至11月期间,在均是犯罪所得的情况下,罗卫平从罗浩中处接单取款,并收取取款数额2%作为好处费。罗卫平又指使被告人罗勇杰取款,并给罗勇杰取款数额的1%的好处费。2019年10月至11月期间,罗勇杰在福建省龙岩市通过柜台、自助取款机共取胡亮、陈涛账户流入其账户内的资金819500元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了户籍证明、犯罪前科材料、到案经过、报案记录、研判报告、情况说明、银行流水、个人活期支取储蓄凭证等；被告人戴赵雷、兰茜、罗卫平、罗勇杰、陈印泉的供述；被害人邢某等人的陈述等证据。据此认为，被告人戴赵雷、兰茜、罗卫平、罗勇杰、陈印泉明知是犯罪所得而予以转移,其行为均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人戴赵雷、罗卫平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按其所犯的罪进行处罚。被告人兰茜、罗勇杰、陈印泉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人罗勇杰协助公安机关抓获同案人，是立功。被告人戴赵雷、兰茜、罗卫平、罗勇杰、陈印泉自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综合全案情节，建议判处戴赵雷有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元;判处罗卫平有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处罗勇杰有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；判处兰茜有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万元；判处陈印泉有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。遂提起公诉,请依法判处。被告人戴赵雷对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议。其指定辩护人的辩护意见是：被告人戴赵雷有坦白情节；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯；案发前不知道是违法所得，案发后自愿接受法律制裁；社会危险性小。综上，请对其从轻处罚。被告人罗卫平对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人罗卫平系初犯；自愿认罪认罚；作用较小，仅介绍罗勇杰给罗浩中认识，罗卫平未取钱，好处费是罗勇杰和罗卫平均分，罗卫平是从犯；罗卫平对被害人被骗不知情，不应对被骗金额承担责任，仅对好处费一万元承担责任；愿意退赃。综上，请对其判处三年以下有期徒刑。被告人罗勇杰对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，称其协助公安机关抓住了同案犯。其指定辩护人的辩护意见是：被告人罗勇杰受他人指使办理银行卡，取现给指使人得到好处费，在共同犯罪中起次要、辅助作用，所起作用较小，系从犯；有坦白情节；自愿认罪认罚；系初犯，主观恶性小，自愿退赃，有悔罪表现；被告人罗勇杰到案后主动交代同案犯罪行，并协助司法机关将同案犯抓获，有立功表现。综上，请对其减轻处罚。被告人兰茜对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人兰茜的犯罪情节轻微，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，悔罪；主观上没有犯罪故意，受其丈夫戴赵雷的指使取钱，根据案件情况推定兰茜明知是隐瞒犯罪所得；系初犯、偶犯；主观上无积极参与犯罪行为，起帮助作用，是从犯；主观恶性较小，社会危害性小。综上，请对其判处缓刑。被告人陈印泉对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议。其指定辩护人的辩护意见是：被告人陈印泉犯罪动机单纯，为了养家糊口，主观恶性小，社会危险性小；如实供述犯罪事实，有坦白情节；认罪认罚、悔罪；系初犯、偶犯；系从犯，所起作用较小。经审理查明：被害人邢某被电信网络诈骗分子以“刷单”为由诈骗,2019年11月18日在郑州经济技术开发区京航办事处家中向诈骗分子提供的一个合肥芊芊瑜伽馆银行账户转账13500元。2019年以来，全国有大量被电信网络诈骗的被害人报案，被诈骗的资金均流经合肥芊芊瑜伽馆、胡亮、陈涛等银行账户。公安机关反电信诈骗部门对银行资金流水梳理后显示，为逃避打击，该电信网络诈骗集团的违法所得资金在合肥芊芊瑜伽、胡亮、陈涛等多个相对固定的账户内划转,并经过多个银行卡流转后，流至戴赵雷、兰茜、罗卫平、罗勇杰、陈印泉等人的账户内，最终在福建省龙岩市多个银行网点、ATM机被戴赵雷、兰茜、罗卫平、罗勇杰、陈印泉等人取现。1、戴赵雷在明知是犯罪所得的情况下,帮助“地主”取款,并收取取款数额1.5%作为好处费。2019年11月,戴赵雷在福建省龙岩市通过柜台、自助取款机共取胡亮账户流入其账户内的资金共计32万元。2、2019年10月至11月期间,兰茜在明知是犯罪所得的情况下,经戴赵雷指使在福建省龙岩市通过柜台、自助取款机共取胡亮、陈涛账户流入兰茜账户内的资金80万元。3、2019年10月至12月期间,陈印泉在明知是犯罪所得的情况下,受戴赵雷指使,在福建省龙岩市通过柜台、自助取款机共取胡亮、陈涛账户流入陈印泉账户内的资金63万元,并收取取款数额1%的好处费。4、2019年10月至11月期间,在均是犯罪所得的情况下,罗卫平从罗浩中处接单取款,并收取取款数额2%作为好处费。罗卫平又指使被告人罗勇杰取款,并给罗勇杰取款数额的1%的好处费。2019年10月至11月期间,罗勇杰在福建省龙岩市通过柜台、自助取款机共取胡亮、陈涛账户流入其账户内的资金819500元。另查明，被告人罗勇杰协助公安机关抓获同案犯。上述事实，有经过庭审查证属实的下列证据证实：户籍证明、犯罪前科材料、到案经过、报案记录、研判报告、情况说明、银行流水、个人活期支取储蓄凭证等；被告人戴赵雷、兰茜、罗卫平、罗勇杰、陈印泉的供述；被害人邢某等人的陈述。本院认为，被告人戴赵雷、罗卫平、罗勇杰、兰茜明知是犯罪所得而予以转移并从中获取非法利益，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人戴赵雷、罗卫平在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人兰茜、罗勇杰、陈印泉在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人罗勇杰协助抓获同案人，具有立功表现。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于戴赵雷的辩护人辩称戴赵雷不知是违法所得的意见，经查，根据戴赵雷、兰茜、陈印泉的供述可知，龙岩地区是电信诈骗违法犯罪的高发地区，戴赵雷知道取现的钱可能是电信诈骗受害人的钱，其妻子兰茜和其妹夫陈印泉均称知道该钱来路不正。且根据一般常识可知，帮助他人取钱即收取1.5%的好处费的行为本身便不是正常的行为。综上可知，被告人戴赵雷对其所取的巨额资金应认定为明知是犯罪所得。辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳；关于罗卫平的辩护人辩称罗卫平作用较小、是从犯的意见，经查，根据被告人罗勇杰、罗卫平的供述可知，罗浩中让罗卫平帮忙找人取钱，因罗卫平知道是“黑钱”，就找罗勇杰从他银行卡过账取钱。取钱后罗勇杰将钱全部交给罗卫平，罗卫平再分给罗勇杰好处费，最后由罗卫平将钱交给罗浩中。罗卫平在转移赃款的环节起主要作用，应认定为主犯。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于兰茜辩护人辩称建议对兰茜判处缓刑的意见，经查，兰茜与戴赵雷、陈印泉系亲属关系，结伙多次转移赃款，数额巨大，不宜判处缓刑。辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳；关于罗勇杰及其辩护人辩称罗勇杰协助抓获同案犯、有立功情节的意见，经查属实，本院予以采纳。鉴于各被告人均系初犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。各辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，公诉机关的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：被告人戴赵雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2023年12月23日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人罗卫平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2022年12月25日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人罗勇杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年6月25日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人兰茜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2021年9月23日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈印泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2021年6月24日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）六、违法所得依法予以追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  刘 伟二〇二〇年十月二十日书 记 员  孙飞宇