浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初76号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人李梦莹，女，1995年10月19日出生于河南省永城市，汉族，高中文化，务工，住永城市。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年10月21日被取保候审。 辩护人饶炳海，浙江绿谷律师事务所律师。 被告人许培玲，女，1998年4月11日出生于河南省安阳县，汉族，高中文化，务工，住安阳县。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年10月21日被取保候审。 辩护人罗勇，浙江晟耀律师事务所律师。 被告人王博，男，1993年3月10日出生于黑龙江省五常市，汉族，专科文化，务工，住五常市。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年10月21日被取保候审。 辩护人陈晶剑，浙江南明律师事务所律师。 被告人张静，女，1997年11月4日出生于河北省平泉市，汉族，高中文化，务工，住平泉市。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年10月21日被取保候审。 辩护人丁超萍，北京盈科（丽水）事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕613号起诉书指控被告人李梦莹、王博、许培玲、张静犯诈骗罪一案，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员林飞红出庭支持公诉，被告人李梦莹、许培玲、王博、张静及各辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，被告人李梦莹、许培玲、王博、张静等人受雇佣，先后在2018年9月至2019年4月期间加入张某1等人犯罪集团，李梦莹担任组长，王博等人为业务员，伙同他人骗取被害人的财物，李梦莹组骗取钱款共计人民币437.6万余元（以下币种相同），李梦莹非法获利75.7万余元，许培玲骗取钱款共计150.3万余元，获利27.6万余元，王博骗取钱款共计119.8万余元，获利22.8万余元，张静骗取钱款共计78.8万余元，获利15.5万余元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李梦莹、许培玲、王博、张静伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，骗取被害人财物，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。李梦莹、许培玲、王博、张静在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。李梦莹、许培玲、王博、张静归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对李梦莹判处有期徒刑六年一个月，并处罚金22万元，若退出全部违法所得，建议判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金22万元；对许培玲判处有期徒刑三年八个月，并处罚金13万元，若退出全部违法所得，建议判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金13万元；对王博判处有期徒刑四年二个月，并处罚金12万元，若退出全部违法所得，建议判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金12万元；对张静判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10万元，若退出全部违法所得，建议判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10万元。提请依法判处。 被告人李梦莹对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议,另辩护称，李梦莹自愿认罪认罚，符合缓刑适用条件，建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人许培玲对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称，许培玲归案后如实供述，认罪认罚，系初犯、从犯，已退清全部违法所得，并且预缴纳了罚金。请求对许培玲适用缓刑。 被告人王博对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：王博系从犯，犯罪地位、作用小，犯罪时间不长，归案后如实供述，认罪态度好，王博家属主动退出全部违法所得。请求对王博从轻处罚。 被告人张静对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称，张静主观恶性较小，系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，已退清了全部违法所得。请求对许培玲适用缓刑。 经审理查明： 2018年开始，张某1（另案处理）受雇佣于迟立（另案处理）在北京成立的公司，并担任总监一职。同年9月份开始，该公司建立“ＭＴ4”（全称ＭａｔｅＴｒａｄｅｒ4）虚拟网络外汇交易平台，雇佣业务员用经过包装的虚拟微信号添加好友，并以女性口吻与被害人聊天培养感情，骗取信任，进而诱骗被害人在该平台投资，后公司通过修改后台数据，造成被害人投资亏损的假象，以骗取被害人钱款。2019年7月，张某1注册成立厦门同创鑫启点科技有限公司，并带领曾在北京的部分员工到福建省厦门市继续以上述方式实施诈骗。 2018年9月至2020年4月，被告人李梦莹、许培玲、王博、张静、李某（另案处理）、叶家俊（已判决）、刘颖杰（未归案）等人受雇佣，先后加入张某1等人的犯罪集团，李梦莹、李某、叶家俊等人担任组长（经理），许培玲、王博、张静为业务员。许培玲、王博、张静等人根据公司指示和要求发展客户，组长李梦莹负责本组业务管理。业务员获取每月4000余元底薪及被害人投资亏损额14%至16%的提成，组长李梦莹每月获取6000余元底薪及全组被害人投资亏损额11%至15%的提成。期间，李梦莹组骗取被害人财物共计437.6万余元，获利75.7万余元，王博骗取119.8万余元，获利22.8万余元，许培玲骗取150.3万余元，获利27.6万余元，张静骗取78.8万余元，获利15.5万余元。具体事实如下： 1.2018年10月至2019年1月期间，李梦莹在李某组期间，片区蔡桂滨5.25万余元，韩春伯33.65万余元，邱利民7万余元。 2.2019年3月至5月，李梦莹在叶家俊组期间，骗取黄志清7万元、魏威3.5万元、张德喜3.5万元、许新亮19.08万余元、祁红杰3.23万余元。 3.2019年6月至2020年3月，李梦莹骗取陈建锋5.6万元、廖卫波24.94万余元、文刚4.99万余元、许新亮10.5万元。 4.2019年6月至2020年2月，许培玲在李梦莹组期间，骗取程某14.79万余元、申加刚3.5万元、官昌局7.31万余元、胡少洪34.93万元、李红章4.99万余元、王建光15.28万余元、王利生5.39万元、张荣海58.81万余元。 5.2019年3月至5月，许培玲在刘颖杰组期间，骗取官昌局3.18万余元、刘静2.1万元。 6.2019年6月至2020年3月，王博在李梦莹组期间，骗取王吉4.9万元、郭利敏28万元、张新福7.47万余元、刘永红14.98万余元、刘子龙2.1万元、郑河7万元。 7.2018年9月至2019年4月，王博在车正洋组期间，骗取郭利敏21万元、汪林峰8.63万余元、张淑敏6.82万余元、林致山8.9万余元、吴扩宝10.01万余元。 8.2019年6月至12月，张静在李梦莹组期间，骗取被害人郑某4.99万余元、李西湖6.4万余元、李广海4.9万元、陈国栋34.19万余元、程日好4.99万余元、代某16.8万元、邓升华6.55万余元。 2020年4月21日，该犯罪集团位于福建省厦门市思明区××号楼××室的窝点被公安机关查获，被告人李梦莹、许培玲、王博、张静被当场抓获归案。公安机关一并扣押了手机等涉案财物。李梦莹、许培玲、张静已分别向云和县公安局缴纳暂扣款4.2万元、10万元、6万元。本案在审理期间，李梦莹、许培玲、王博、张静分别向本院缴纳71.5万元、17.6万元、22.8万元、9.5万元，且按照公诉机关量刑建议足额向本院缴纳了罚金。 证明上述事实的证据有：被告人李梦莹、许培玲、王博、张静的供述与辩解、被害人郭某、代某、程某等17人的陈述、证人陈某、张某1、王某1、蓝某、张某2、王某2、李某、张某3的证言、辨认笔录、搜查笔录、手机电子数据、Ｕ盘电子数据、硬盘电子数据、电脑电子数据等、笔记本、手机号码资料、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、情况说明、中国外汇交易中心提供的数据表、厦门同创鑫启点科技有限公司营业执照等公司证件、认罪认罚情况记录、认罪认罚具结书、归案经过、银行交易明细、身份信息、银行卡复印件、微信聊天截图、微信转账记录、立案材料、浙江省法院执行、调解款票据、手机等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。李梦莹的辩护人提交的缴款凭证，本院予以确认。王博、许培玲的辩护人提交的缴款单复印件，证据形式不符合法定要件，本院不予确认。 本院认为，被告人李梦莹、许培玲、王博、张静伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。李梦莹、许培玲、王博、张静在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚。李梦莹、许培玲、王博、张静在归案后如实供述自己及同案犯的罪行，均可以从轻处罚。李梦莹、许培玲、王博、张静退清全部赃款，均可酌情从轻处罚。各辩护人提出的上述相关辩护意见有理，本院予以采纳。李梦莹、许培玲、王博、张静自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。综合李梦莹、许培玲、王博、张静的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李梦莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币220000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人许培玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币130000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 三、被告人王博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币120000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 四、被告人张静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 五、扣押在案的作案工具手机予以没收； 六、被告人李梦莹、许培玲、王博、张静被扣押在案的违法所得予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  胡旭芬 人民陪审员  吴孔飞 人民陪审员  朱少华 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  廖微微 附1：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ? 附2：应没收的作案工具 序号 名称 数量 特征 持有人 1 手机 1部 华为10手机 （IMEI：868334041072293） 李梦莹 2 手机 1部 iPhone7P手机 （IMEI：356697088777803, 35669708877780） 李梦莹 3 手机 1部 蓝色华为手机 （IMEI：868334040068045） 许培玲 4 手机 1部 蓝色华为手机 （IMEI：868334040103511） 许培玲 5 手机 1部 香槟金色OPPO手机 （IMEI：865132039754077） 许培玲 6 手机 1部 白色华为手机 （IMEI：868334040563938） 王博 7 手机 1部 黑色OPPO手机 （IMEI：864327037130814） 王博 8 手机 1部 玫瑰金vivo手机 （IMEI：8604430385752） 王博 9 手机 1部 香槟色OPPO手机 （IMEI：866019037189712） 张静 10 手机 1部 黑色小辣椒手机 （IMEI：867338033758927） 张静 11 手机 1部 蓝色华为手机 （IMEI：868334040276671） 张静 12 手机 1部 黑色iPhoneX手机 （IMEI：354848098185410） 张静