浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初600号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人徐鑫俊，男，1991年2月18日出生，汉族，高中文化，经商，住浙江省苍南县。因本案于2019年10月16日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月21日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人边倩，浙江永大律师事务所律师。 被告人徐林敏，女，1991年7月2日出生，汉族，大专文化，无业，住浙江省苍南县。因本案于2019年10月16日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月20日变更为取保候审。 辩护人陈琼，浙江永大律师事务所律师。 被告人周玲玲，女,1993年5月27日出生，汉族，高中文化，无业，住浙江省苍南县。因本案于2019年11月20日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月2日变更为取保候审。 辩护人钱柏锋，浙江信顺律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2020）1414号起诉书指控被告人徐鑫俊、徐林敏、周玲玲犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年8月24日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员孙孝良等出庭支持公诉，被告人徐鑫俊、徐林敏、周玲玲及其辩护人边倩、陈琼、钱柏锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 1.2018年8月24日，杨国伟、陈祥斌、高靖（均另案处理）经商谋后共同出资从事网络放贷业务，并先后安排孔令杰等人出面注册杭州航盟文化创意有限公司、杭州航盟信息技术有限公司等用于网络放贷，后陆续招募朱**高、易京、林仁富、孔令杰、金旭辉、林佳民、杨乐成、洪小芬、朱隽玥等工作人员（均另案处理），2019年4月，被告人徐鑫俊入股。杨国伟等人购买放贷软件设置“套路”，以网络“借贷”之名骗取他人财产，并委托杨某经营的沈阳美特资产管理有限公司等多个催收公司根据逾期借款人手机号码、通讯录、个人手持身份证照片等信息，以电话或微信辱骂、发侮辱短信、发侮辱性Ｐ图、爆通讯录等方式滋扰、恐吓借款人及亲友，造成借款人及亲友恐惧、恐慌，严重破坏借款人及亲友正常生活、工作秩序。2018年8月至2019年9月份，逐步形成了以杨国伟、陈祥斌、高靖为首要分子，被告人徐鑫俊及孔令杰、林佳民、朱**高、易京、林仁富、金旭辉、杨乐成、洪小芬、朱隽玥为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团先后使用10多个借款软件向2万余人实施诈骗、“软暴力”讨债行为，诈骗金额1000多万元，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 2019年4月至6月底，被告人徐鑫俊陆续出资10多万元入股杨国伟、陈祥斌、高靖等人运营的“小牛贷”、“柚子茶”（后改名：“彩虹糖”）网络借贷软件，通过在“贷超”等网络平台推广获取客户，以“无抵押、低利息、放款快”等为诱饵，吸引他人下载借贷软件，并以需要审核为由，获取他人提供手机通讯录、通话记录等信息，为后续催收做好准备。经审核后，软件显示1600元、2500元不等借款额度，利用被害人急需资金的心理，以不提示利息、提示极低利息、在内容较长的借款须知中提示服务费等方式扣除借款额度的30-40%作为利息、服务费，实际发放给被害人1050元、1700元不等借款，形成虚高债权债务关系。之后通过短期内支付高额利息、展期、提高借款额度、继续形成金额更大的虚高债权债务关系等方式，不断垒高被害人债务，以支付利息、展期费、逾期费等名义骗取被害人付款。经查，被告人徐鑫俊等人使用杭州宇诺文化创意有限公司通过第三方支付平台从事网络借贷，共计骗取被害人王某1均等人60多万元，扣除成本后，被告人徐鑫俊分得3万余元。被告人徐林敏帮助被告人徐鑫俊支付出资费用，担任客服，被告人周玲玲自2019年5月至6月中旬做客服，领取工资4500元，参与时间内诈骗金额20万元左右。 2.2018年11月份左右，被告人徐鑫俊伙同卢圣铅（另案处理）经商谋后共同出资从事网络放贷，并安排梁亦础出面注册杭州大头俊科技有限公司用于网络放贷，陆续招募被告人周玲玲及梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾（另案处理）等作为工作人员。被告人徐鑫俊从王平（另案处理）等人处购买网络借贷软件“来钱快”，通过在“贷超”等网络平台推广获取客户，对外以“无抵押、低利息、放款快”等为诱饵，吸引他人下载借贷软件，软件显示1400元借款额度，利用被害人急需资金的心里，以不提示利息、提示极低利息等方式骗取被害人信任，再以需要审核为由，获取他人提供手机通讯录、通话记录等信息，为后续催收做好准备。经审核后，系统扣除378元作为利息、服务费，实际发放给被害人1022元借款，形成虚高债权债务关系，借期7天，到期后以支付利息、展期费、逾期费等名义骗取被害人付款。梁亦础帮忙支付广告费用、工资等，章国猛负责审核、整理表格，被告人周玲玲及吴志腾负责客服，孔祥国负责到期电话联系被害人还款，20多天后因回款率低停止。现查明，被告人徐鑫俊等人骗取被害人胡某1等11人共计14168元。 2019年10月16日、11月19日，被告人徐鑫俊、徐林敏及周玲玲分别被公安机关抓获归案，后分别退赃18万元、1万元。 为证明上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人徐鑫俊及杨国伟、陈祥斌、孔令杰、林佳民、林仁富、易京、朱**高、金旭辉、杨乐成、洪小芬、朱隽玥为共同实施违法犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人徐鑫俊、徐林敏、周玲玲以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人徐鑫俊、徐林敏系数额特别巨大，被告人周玲玲系数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人徐鑫俊、徐林敏、周玲玲系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。提请本院对被告人徐鑫俊、徐林敏、周玲玲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。鉴于各被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人徐鑫俊有期徒刑三至四年，并处罚金；判处被告人徐林敏有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人周玲玲有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人徐鑫俊、徐林敏、周玲玲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人边倩对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出被告人徐鑫俊罪轻的辩护意见如下：1.被告人徐鑫俊本案犯罪中系从犯；2.被告人系初犯，归案后积极悔过，积极退赃，如实供述，自愿认罪认罚；3.被告人系家庭支柱，家庭主要经济来源，有父母需要赡养，儿子需要抚养。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚。 辩护人陈琼对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出被告人徐林敏罪轻的辩护意见如下：1.被告人徐林敏系从犯；2.系初犯，归案后能积极悔过，如实供述犯罪事实，并且自愿认罪认罚；3.与被告人徐鑫俊系夫妻关系，有父母需要赡养、儿子需要抚养。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人钱柏锋对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人周玲玲所起的作用很小，仅是客服，系从犯；2.主观恶性不大，系对法律的无知才参与本次诈骗犯罪；3.归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退缴违法所得，有悔罪表现。综上，请求对被告人减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2018年8月24日，杨国伟、陈祥斌、高靖（均另案处理）经商谋后共同出资从事网络放贷业务，并先后安排孔令杰等人出面注册杭州航盟文化创意有限公司、杭州航盟信息技术有限公司等用于网络放贷，后陆续招募朱**高、易京、林仁富、孔令杰、金旭辉、林佳民、杨乐成、洪小芬、朱隽玥等工作人员（均另案处理），2019年4月，被告人徐鑫俊入股加入该恶势力犯罪集团。杨国伟等人购买放贷软件设置“套路”，以网络“借贷”之名骗取他人财产，并委托杨某经营的沈阳美特资产管理有限公司等多个催收公司根据逾期借款人手机号码、通讯录、个人手持身份证照片等信息，以电话或微信辱骂、发侮辱短信、发侮辱性Ｐ图、爆通讯录等方式滋扰、恐吓借款人及亲友，造成借款人及亲友恐惧、恐慌，严重破坏借款人及亲友正常生活、工作秩序。2018年8月至2019年9月份，逐步形成了以杨国伟、陈祥斌、高靖为首要分子，被告人徐鑫俊及孔令杰、林佳民、朱**高、易京、林仁富、金旭辉、杨乐成、洪小芬、朱隽玥为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团先后使用10多个借款软件向数万余人实施诈骗、“软暴力”讨债行为，诈骗金额1000多万元，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 2019年4月至6月底，被告人徐鑫俊陆续出资10多万元入股杨国伟、陈祥斌、高靖等人运营的“小牛贷”、“柚子茶”（后改名：“彩虹糖”）网络借贷软件，通过在“贷超”等网络平台推广获取客户，以“无抵押、低利息、放款快”等为诱饵，吸引他人下载借贷软件，并以需要审核为由，获取他人提供手机通讯录、通话记录等信息，为后续催收做好准备。经审核后，软件显示1600元、2500元不等借款额度，利用被害人急需资金的心理，以不提示利息、提示极低利息、在内容较长的借款须知中提示服务费等方式扣除借款额度的30-40%作为利息、服务费，实际发放给被害人1050元、1700元不等借款，形成虚高债权债务关系。之后通过短期内支付高额利息、展期、提高借款额度、继续形成金额更大的虚高债权债务关系等方式，不断垒高被害人债务，以支付利息、展期费、逾期费等名义骗取被害人付款。经查，被告人徐鑫俊等人注册成立“杭州宇诺文化创意有限公司”用于与第三方支付平台签订支付服务协议，从事网络借贷，实际骗取被害人王某1均等人共计60余万元。扣除出资成本后，被告人徐鑫俊获利3万余元。被告人徐林敏（系被告人徐鑫俊妻子）帮助被告人徐鑫俊向杨国伟等支付出资费用，担任客服，未领取工资。被告人周玲玲自2019年5月至6月中旬做客服，领取工资4500元，参与犯罪期间诈骗金额20万元左右。 上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证的下列证据所证实： （1）被告人徐鑫俊的供述和辩解，证实其与陈祥斌认识，2019年3月、4月份，其投资入股了陈祥斌等人开设的网贷平台，其中“小牛贷”平台是挂在杭州宇诺文化创意有限公司名下,通过上海富友支付平台开展网络借贷，5月份又投入15万入股柚子茶app，（后改名旺旺雪饼）、彩虹糖。其不参与公司事务的管理，但知晓公司放款需扣除30%左右的费用，对于逾期客户会外包给催收共公司“软暴力”催讨。7月底退出得到分红，扣除投入的本金外，获利3万多元，其妻子徐林敏主要在公司帮忙核算2个app的资金进出。 （2）被告人徐林敏的供述和辩解，其供述与被告人徐鑫俊的供述能够相互印证，证实3月份，徐鑫俊与航盟公司的杨国伟、高靖、陈祥斌等一起做小牛贷。合作后，航盟公司的人要求徐鑫俊和卢圣铅找一个法人，将“小牛贷”这款网贷平台挂在名下，于是卢圣铅让朱**绩注册了一家名字叫“杭州宇诺文化创意有限公司”的公司，之后“小牛贷”就挂在该公司下面了。徐鑫俊和航盟公司一起合作“小牛贷”和“柚子茶”、“旺旺雪饼”APP。其主要负责转账及记录APP收支情况，其知晓公司放款需扣除高额手续费、服务费等以及外包催收公司会对逾期客户辱骂、威胁，短信轰炸等“软暴力”催收。 （3）被告人周玲玲的供述和辩解，证实2019年5月，其经徐林敏介绍至徐鑫俊入股的航盟公司做客服，主要是解答客户反映借款金额与实际到账金额不一致的问题，知晓公司的放贷需高额手续费、服务费，事后外包公司暴力催收。其领取固定工资4000元每月，7月份就后不在公司上班了。 （4）同案人员杨国伟、陈祥斌、朱**高、易京、孔令杰、林佳民、林仁富、金旭辉、杨乐成、洪小芬、朱隽玥的供述和辩解，共同证实杨国伟、陈祥斌、高靖出资让孔令杰出门注册成立杭州杭盟文化创意有限公司，后陆续招募朱**高、易京、林仁富、孔令杰、金旭辉、林佳民、杨乐成、洪小芬、朱隽玥等工作人员，购买APP从事网络借贷，公司以低息快速借款为诱饵，要求客户提供个人身份信息、通讯录等，以高额授信引诱借款，收取高额逾期违约金，并后委托沈阳美特公司以电话滋扰借款人、借款人通讯录其他人员、恶意编造借款人虚假信息辱骂、侮辱借款人等软暴力催讨。 陈祥斌的供述证实徐鑫俊是其朋友，2019年3月，徐鑫俊以其的名义参股网贷APP，只是投资，不参与具体事务管理，徐鑫俊投资资金流水的财务由徐林敏在管理，徐林敏偶尔帮忙接客服电话。 （5）被害人劳某、胡某2、王某1均、黄某、缪某、傅某1、吴某、周某1、余某1、冯某、蒋某1、李某1、余某2、沈某、丁某、戚某、孟某、傅某2、周某1、俞某、张某等的陈述，短信截图，交易记录，转账流水，通话记录截图，王某5电脑数据，共同证实上述被害人均在“小牛贷”、“柚子茶”ＡＰＰ因无抵押、利息低等宣传而在平台上借款，后被扣除高额手续费，借款到期后，不同程度受到“软暴力”催收，被迫展期或者还款。 （6）证人杨某、方某、李某2、李某3、庄某、李某4、王某5、高某、周某2、郑某、米某的证言，微信聊天记录，证实杨某成立沈阳美特资产管理有限公司的催收公司，由其和妻子王某5管理，李某3、李某2、庄某、高某、李某4、王丽妍、丁彦升、方某、米芷萱、郑某等人系公司业务员，公司与多个网贷公司合作，其中一个是杨国伟、朱**高、易京、杨乐成的网贷公司，公司名下有很多网贷ＡＰＰ。一般情况下网贷公司在平台上给沈阳美特公司开一个账号，将需要催收的逾期客户信息移交给其公司，业务员在根据客户名单采取打电话威胁、发送侮辱短信和Ｐ图、电话轰炸等方式催收。公司收取催讨成功金额3%或者15%的佣金。 （7）扣押物品清单，证实公安机关对杭州市江干区笕桥街道环站东路远洋万和4季2栋202室即航盟公司进行搜查，查获17台黑色电脑主机，三台白色电脑主机。 （8）检查笔录、电子数据、微信聊天记录、通话记录，证实杨某等人对逾期被害人“软暴力”催收的情况。 （9）富友支付平台交易记录，综合支付服务协议等，主要证实杭州宇诺文化创意有限公司在上海富友支付平台开通综合支付服务协议，交易记录，共计向数万人放款，付款共计2318.6余万元，其中包括超过2000元以上的支付到公司内部人员洪小芬、杨乐成账户的710.7余万元（即提现），收款共计2328.9余万元，其中包括单笔超过4000元的收款共计658万元（即股东投资），故可以计算得出杭州宇诺公司在该平台共通过网络借贷放款2318.6-710.7=1607.9万元，收款2328.9-658=1670.9万元，差额60余万元。 2.2018年11月份左右，被告人徐鑫俊伙同卢圣铅（另案处理）经商谋后共同出资从事网络放贷，并安排梁亦础出面注册杭州大头俊科技有限公司用于网络放贷，陆续招募被告人周玲玲及梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾（另案处理）等作为工作人员。被告人徐鑫俊从王平（另案处理）等人处购买网络借贷软件“来钱快”，通过在“贷超”等网络平台推广获取客户，对外以“无抵押、低利息、放款快”等为诱饵，吸引他人下载借贷软件，软件显示1400元借款额度，利用被害人急需资金的心里，以不提示利息、提示极低利息等方式骗取被害人信任，再以需要审核为由，获取他人提供手机通讯录、通话记录等信息，为后续催收做好准备。经审核后，系统扣除378元作为利息、服务费，实际发放给被害人1022元借款，形成虚高债权债务关系，借期7天，到期后以支付利息、展期费、逾期费等名义骗取被害人付款。梁亦础帮忙支付广告费用、工资等，章国猛负责审核、整理表格，被告人周玲玲及吴志腾负责客服，孔祥国负责到期电话联系被害人还款，20多天后因回款率低停止。现查明，被告人徐鑫俊等人骗取被害人胡某1等11人共计1.4万余元。具体如下： 1、2018年10月31日，胡某1在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，后于11月6日到期后全额还款1400元。之后分别在11月6日、12日、24日、30日四次借款1400元并在相应借款到期后全额还款或在11月18日支付展期378元。上述过程中，胡某1共计借款5次，展期1次，被骗金额2268元； 2、2018年11月7日，姚某在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，后于11月13日到期后全额还款1400元。之后又在11月13日、19日、26日三次借款并在相应借款到期后全额还款。上述过程中，姚某共计借款4次，被骗金额1512元； 3、2018年11月7日，蒋某2在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，逾期1天后还款1470元，蒋某2被骗448元； 4、2018年11月8日，董某在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，后于11月14日到期后全额还款1400元。之后又分别在11月14日、20日、26日、12月2日四次借款1400元并在相应借款到期后全额还款。上述过程中，董某共计借款5次，被骗金额1890元； 5、2018年11月10日，王某2在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，后于11月16日到期后全额还款1400元。之后又在11月16日、22日、28日三次借款并在相应借款到期后全额还款。上述过程中，王某2共计借款4次，被骗金额1512元； 6、2018年11月中旬，王某3在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，到期后支付378元展期一次，到期后还款1400元，王某3被骗756元； 7、2018年11月13日，王某4在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，11月19日到期后还款1400元，王某4被骗378元； 8、2018年11月17日，楼某在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，11月23日到期还款1400元后再借，11月29日到期后还款1400元。楼某被骗756元； 9、2018年11月18日，朱某在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，11月24日到期还款1400元后再借，11月30日到期后还款1400元。朱某被骗756元； 10、2018年11月19日，陈某在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，到期后7次支付378元续期，2019年1月6日到期后归还1400元。陈某被骗3024元； 11、2018年11月26日，奕晓峰在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，到期后支付378元续期，12月8日到期后还款1400元，奕晓峰被骗756元。 上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证的下列证据所证实： （1）被告人徐鑫俊的供述和辩解，证实2018年11月，其与卢圣铅商量后安排梁亦础出面注册杭州大头俊科技有限公司，后从王平处购买来钱快app，雇佣周玲玲、吴志腾、孔祥国、章国猛、林振将、梁亦础等人作为业务员从事网络放贷，放款前扣除30%左右的费用，如借款1200元，实际放款900多，7天还款，到期后员工自己电话催讨，后因回款不好做了一个月停止。 （2）被告人周玲玲的供述和辩解，证实，其经徐林敏介绍至徐鑫俊的网贷公司担任客服，主要负责接电话解答客户咨询和销账，公司通过“来钱快”APP网络放贷，平台显示借款额度，但实际放款时需要扣除30%左右费用。公司有两个催收业务员，主要是打电话，催收效果不好，公司做了一个月就停掉了。 （3）同案人员梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾的供述和辩解，主要证实梁亦础受徐鑫俊、卢圣铅安排出面注册杭州大头俊科技有限公司，后卢圣铅、徐鑫俊用该公司购买“来钱快”app从事网络放贷业务，一般借款1400元，实际放款1020元，系统自动扣除400多元费用，借款七天，到期后电话联系借款人催讨。具体由徐鑫俊负责联系app及广告渠道，卢圣铅审核，梁亦础帮忙支付广告费用、工资等，章国猛负责审核、整理表格，被告人周玲玲及吴志腾负责客服，孔祥国负责到期电话联系被害人还款，20多天后因回款率低停止。 （4）被害人胡某1、姚某、蒋某2、董某、王某2、王某3、王某4、楼某、朱某、陈某、奕晓峰的陈述，银行转账记录，证实上述被害人均因“来钱快”ＡＰＰ无抵押、利息低等宣传而在平台上传个人资料、通讯录等借款，后被扣除高额手续费，借款到期后，不同程度受到催收，被迫展期或者还款。 另查明，2019年10月16日、11月19日，被告人徐鑫俊、徐林敏及周玲玲分别被公安机关抓获归案。被告人徐鑫俊、徐林敏向公安机关退赃人民币18万元，被告人周玲玲向公安机关退赃人民币1万元，公安机关查封了登记在被告人徐鑫俊名下位于温州市苍南县××镇××路××号房产以及登记在被告人周玲玲名下位于温州市苍南县××镇××幢××室房产；扣押了被告人徐鑫俊苹果手机二只、被告人徐林敏苹果手机一只。该事实有有公诉机关提交的，经庭审举证、质证的退赃票据，协助查封通知书、扣押决定书、扣押物品清单及照片所证实。 另公诉机关向本院提交了下列证据： （1）营业执照，支付协议，法人身份证，开户许可证等，证实梁亦础于2018年11月7日设立杭州大头俊科技有限公司；2019年2月14日朱**绩设立杭州宇诺文化创意有限公司，后在富友支付平台开设账户。 （2）抓获经过：证实被告人徐鑫俊、徐林敏、周玲玲系被动归案。 （3）人口信息证实：被告人徐鑫俊、徐林敏、周玲玲均已达到刑事责任年龄。 本院认为，杨国伟、陈祥斌、孔令杰、林佳民、林仁富、易京、朱**高、金旭辉、杨乐成、洪小芬、朱隽玥以网络“借贷”之名骗取他人财产，并委托杨某经营的沈阳美特资产管理有限公司等多个催收公司根据逾期借款人手机号码、通讯录、个人手持身份证照片等信息，以电话或微信辱骂、发侮辱短信、发侮辱性Ｐ图、爆通讯录等方式滋扰、恐吓借款人及亲友。为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，2019年4月，被告人徐鑫俊加入该恶势力犯罪集团，系恶势力犯罪集团成员。 被告人徐鑫俊、徐林敏、周玲玲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人徐鑫俊、徐林敏系数额特别巨大，被告人周玲玲系数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪，依法应分别追究刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于三被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，已分别退缴个人违法所得，且均自愿认罪认罚。依法对被告人徐鑫俊减轻、从宽处罚，对被告人徐林敏、周玲玲减轻、从宽处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议，予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐鑫俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年十月十六日起至二〇二三年四月十五日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人徐林敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人周玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人徐鑫俊、徐林敏、周玲玲退缴的违法所得，按比例发还被害人，暂无法查明被害人的，由扣押机关依法处理，不足部分责令各被告人继续偿还各被害人。查封的登记在被告人徐鑫俊名下位于温州市苍南县××镇××路××号的房产由扣押机关依法处理，查封的周玲玲名下位于温州市苍南县××镇××幢××室的房产予以解封发还；扣押的手机三部依法予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王知礼 审 判 员  傅筱云 人民陪审员  何玲玲 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  应 华 附页 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。