湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0681刑初217号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人徐建辉，男，1977年11月5日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，个体工商户，住湖南省汨罗市。2019年12月2日因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留;2019年12月17日被汨罗市公安局取保候审。2020年9月30日由本院决定逮捕，同日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。指定辩护人何益，湖南大义律师事务所律师。被告人胡爱连，女，1970年6月3日出生于湖南省汨罗市，汉族，小学文化，农民，住湖南省汨罗市。2019年11月15日因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留;2019年12月12日被汨罗市公安局取保候审。2020年9月30日由本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。指定辩护人仇明阳，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检一部刑诉[2020]20号起诉书指控被告人徐建辉、胡爱连犯赌博罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年10月14日公开开庭审理了本案。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟、代理检察员许曼出庭支持公诉，被告人徐建辉及其指定辩护人何益、被告人胡爱连及其指定辩护人仇明阳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控，被告人徐建辉、胡爱连以营利为目的，采用微信收单的方式收受他人的“地下六合彩”投注从中渔利。具体事实如下:1、2018年1月至2019年11月期间，被告人徐建辉以上述方式，收受被告人胡爱连及下线冯某某、吴某、李某丙的投注共计819985元，其中收受被告人胡爱连投注68902元、下线冯某某投注167982元、吴某投注447725元、李某丙投注的135376元。被告人徐建辉接受投注后，部分码单上报至“六合宝典”软件分担风险、部分码单通过自己坐庄“吃单”的形式从中获利。2、2019年3月至2019年11月期间，被告人胡爱连以上述方式收受下线码民徐某、李某乙、黄某等人的投注共计68902元，其中收受徐某投注22236元、李某乙投注15495元、黄某投注1025元、李某甲投注1205元、何某某投注4134元、冯某投注1040元、龙某某投注780元、刘某某投注566元。被告人胡爱连接受投注后，通过上报至被告人徐建辉处赚取水钱和赔率利润的形式从中获利。2019年12月17日，徐建辉主动向汨罗市公安局退缴人民币70000元;2020年9月24日，胡爱连主动向汨罗市公安局退缴人民币2000元。公诉机关认为，被告人徐建辉、胡爱连以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人徐建辉、胡爱连认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处罚;被告人徐建辉自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻或减轻处罚;被告人胡爱连到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚;被告人徐建辉退缴赃款人民币七万元，被告人胡爱连退缴赃款人民币二千元，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人徐建辉有期徒刑一年二个月，并处罚金，如符合社区矫正条件的，可以适用缓刑;被告人胡爱连拘役四个月，并处罚金，如符合社区矫正条件的，可以适用缓刑。针对被告人徐建辉、胡爱连犯赌博罪的指控，公诉机关提交了被告人徐建辉、胡爱连的户籍材料，汨罗市公安局大荆派出所出具的到案经过、情况说明、扣押决定书、扣押物品清单、非税收入一般缴款书，被告人徐建辉、胡爱连与其投注下线之间的微信转账记录、银行流水等书证;汨罗市公安局出具的检查笔录、辨认笔录；证人李某甲、徐某、李某乙、黄某、刘某、冯某、吴某的证言;被告人徐建辉、胡爱连的供述与辩解等证据证实。被告人徐建辉、胡爱连及其指定辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人徐建辉的指定辩护人的辩护意见是：被告人徐建辉认罪认罚，具有自首情节，已退缴全部违法所得，请求对其从轻处罚。被告人胡爱连的指定辩护人的辩护意见是：被告人胡爱连认罪认罚，具有坦白情节，已退缴全部违法所得，请求对其从轻处罚并建议宣告缓刑。经审理查明的事实、证据和公诉机关的指控一致。另查明，被告人徐建辉于2019年12月2日主动到汨罗市公安局大荆街派出所投案。本院认为，被告人徐建辉、胡爱连以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关的指控成立。被告人徐建辉的指定辩护人提出，被告人徐建辉认罪认罚，具有自首情节，依法可对其从轻处罚，被告人徐建辉案发后主动退缴了犯罪所得，可酌情对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人胡爱连的指定辩护人提出被告人胡爱连认罪认罚，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚，被告人胡爱连案发后主动退缴了犯罪所得，可酌情对其从轻处罚并建议宣告缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人徐建辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚；被告人胡爱连到案后能如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚；被告人徐建辉、胡爱连积极退缴违法所得，可酌情对其从轻处罚；被告人胡爱连主动缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚；被告人徐建辉、胡爱连到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法对其从宽处理。被告人徐建辉、胡爱连的犯罪行为较轻，犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，根据汨罗市司法局出具的调查评估意见书，对被告人徐建辉、胡爱连宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院依法对被告人徐建辉、胡爱连宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐建辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效以后，十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人胡爱连犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）三、汨罗市公安局扣押在案的被告人徐建辉人民币七万元、被告人胡爱连人民币二千元，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  许泽平审 判 员  吴志勇人民陪审员  聂灵花二〇二〇年十月十九日法官助理仇淼书记员胡金附相关法条：《中华人民共和国刑法》：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。赌博的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织３人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织３人以上赌博，赌资数额累计达到５万元以上的；（三）组织３人以上赌博，参赌人数累计达到2０人以上的；（四）组织中华人民共和国公民１０人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。