杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初267号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人陈晓豪，男，1998年6月6日出生，汉族，文化程度初中，无业,户籍所在地福建省南平市建阳市。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人姜诏琛，浙江孔德律师事务所律师。 被告人游进财，男，1988年8月21日出生，汉族，文化程度初中，无业,户籍所在地福建省漳州市芗城区。因本案于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人魏宁宁，浙江四乔律师事务所律师。 被告人童祎旸，男，2001年10月16日出生，汉族，文化程度初中，无业,户籍所在地福建省南平市建阳市。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人梁璟、黄俊，福建言哲律师事务所律师。 被告人许志毅，男，1984年2月2日出生，汉族，文化程度初中，无业,户籍所在地福建省漳州市芗城区。因本案于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人徐莘，浙江天卫律师事务所律师。 被告人翁鹏腾，男，1995年9月15日出生，汉族，文化程度中专，无业,户籍所在地福建省平和县。因本案于2020年5月26日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人唐舒斐，浙江天杭律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕1865号起诉书指控被告人陈晓豪、游进财、童祎旸、许志毅、翁鹏腾犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院于次日受理后依法适用普通程序并组成合议庭，同年10月14日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员谢祎青出庭支持公诉。被告人陈晓豪、游进财、童祎旸、许志毅、翁鹏腾及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人姜诏琛、魏宁宁、徐莘、唐舒斐、委托的辩护人梁璟、黄俊到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院，2020年3月至5月期间,被告人陈晓豪、游进财经预谋，由游进财出资购买通讯工具、手机电话卡和虚假赌博网站；由陈晓豪招纳被告人童祎旸等人传授话术，通过“百合网”等网络相亲方式搭识被害人，以虚构谈恋爱为名将被害人诱导至ＱＱ聊天工具上，推荐被害人注册登录名为“澳门威尼斯”的赌博网站，骗其向虚假赌博网站投注，实施诈骗；组织被告人许志毅、翁鹏腾提供银行帐号6214××××0997（翁鹏腾，光大银行）、6236××××8535（叶某，建设银行）、6229××××7119（翁鹏腾，兴业银行）等账户实施转账、取现，按比例分配赃款。具体事实如下： 1.同年4月22日-27日间，被害人程某在杭州市下城区小北门家中，通过上述方式，被骗共计人民币65000元，最后无法提现，被骗资金分别转入翁鹏腾兴业银行6229××××7119、叶某建设银行6236××××8535账户内，由许志毅、翁鹏腾提现。 2.同年5月27日，被害人巢某在湖南省岳阳市汨罗市家中，通过上述方式，共计被骗人民币90000元，被骗资金转入翁鹏腾光大银行6214××××0997账户内。 同年5月26日，被告人翁鹏腾在漳州市被民警抓获；5月27日，被告人许志毅在漳州市被民警抓获，在许志毅提供线索并协助下，被告人游进财被民警抓获；5月28日，在游进财提供线索并协助下，被告人陈晓豪、童祎旸被民警抓获。 为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。据此，认为被告人陈晓豪、游进财、童祎旸、许志毅、翁鹏腾以非法占有为目的，利用电信网络技术采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人童祎旸、许志毅、翁鹏腾系从犯，被告人游进财、许志毅、翁鹏腾有立功情节，被告人陈晓豪、游进财、童祎旸、许志毅、翁鹏腾自愿认罪认罚，被告人陈晓豪退赃，当庭调整建议判处陈晓豪有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处游进财有期徒刑三年四个月，并处罚金；判处童祎旸有期徒刑二年一个月，并处罚金；判处许志毅有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处翁鹏腾有期徒刑二年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陈晓豪、游进财、童祎旸、许志毅、翁鹏腾均对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议。 被告人陈晓豪、游进财、许志毅的辩护人提出，被告人分别具有归案后如实供述、自愿认罪认罚、从犯、退赃、立功等情节，建议从轻处罚。 被告人童祎旸的辩护人提出，被告人童祎旸因考试未通过而未能毕业，现在仍系在校生；巢某被诈骗的90000元系犯罪未遂；建议对其从轻处罚。 被告人翁鹏腾的辩护人提出，2020年5月6日，被告人翁鹏腾已被民警抓获，失去了对银行账户控制权，巢某被诈骗的90000元不应计入其犯罪数额；被告人翁鹏腾系初犯、从犯，有立功表现，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年3月至5月期间,被告人陈晓豪、游进财经预谋，由游进财出资购买通讯工具、手机电话卡和虚假赌博网站；由陈晓豪招纳被告人童祎旸等人传授话术，通过“百合网”等网络相亲方式搭识被害人，以虚构谈恋爱为名将被害人诱导至ＱＱ聊天工具上，推荐被害人注册登录名为“澳门威尼斯”的赌博网站，骗其向虚假赌博网站投注，实施诈骗；组织被告人许志毅、翁鹏腾提供银行帐号6214××××0997（翁鹏腾，光大银行）、6236××××8535（叶某，建设银行）、6229××××7119（翁鹏腾，兴业银行）等账户实施转账、取现，按比例分配赃款。具体事实如下： 1.同年4月22日-27日间，被害人程某在杭州市下城区小北门家中，通过上述方式，被骗共计人民币65000元，最后无法提现，被骗资金分别转入翁鹏腾兴业银行6229××××7119、叶某建设银行6236××××8535账户内，由许志毅、翁鹏腾提现。 2.同年5月27日，被害人巢某在湖南省岳阳市汨罗市家中，通过上述方式，共计被骗人民币90000元，被骗资金转入翁鹏腾光大银行6214××××0997账户内。 同年5月26日，被告人翁鹏腾在漳州市被民警抓获；5月27日，在翁鹏腾提供线索及其家人协助下，被告人许志毅在漳州市被民警抓获，在许志毅提供线索并协助下，被告人游进财被民警抓获；5月28日，在游进财提供线索并协助下，被告人陈晓豪、童祎旸被民警抓获，并扣押了手机等物品。 审理期间，被告人陈晓豪退缴赃款人民币5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人陈晓豪的供述和辩解，证明2019年底其偷渡到缅甸加入一个诈骗团伙，2020年3月至5月期间,其和游进财经预谋，由游进财出资购买通讯工具、手机电话卡和虚假赌博网站，其负责实施诈骗、招人，招纳童祎旸等人并传授话术，通过网络相亲网站搭识被害人，以虚构谈恋爱为名将其引导至ＱＱ聊天工具上，骗其向虚假赌博网站投注，实施诈骗。游进财会充当客服把充某的银行卡号发给受害人，诈骗金额到位后，游进财会找人取现，其得70%，游进财得30%。成功诈骗三次，其成功两次，童祎旸一次，一次的对象叫程某，诈骗金额65000元，一次叫何某，诈骗金额15000元。童祎旸诈骗对象叫什么我不清楚，诈骗金额是90000元。 2.被告人游进财的供述和辩解，证明陈晓豪是2018年在菲律宾一个诈骗团伙中认识的。2020年3月，其和陈晓豪商议通过赌博平台诈骗，其选了一个“澳门威尼斯”的平台。陈晓豪、童祎旸和其就开始在百合网等交友软件里物色诈骗对象以谈恋爱的目的认识对方，然后将对方诱骗到“澳门威尼斯”赌博平台上，让对方在平台里充值而达到诈骗的目的。陈晓豪是头目；其负责寻找诈骗场所构建平台，提供诈骗手机，寻找取现人员，在赌博平台里充当客服并发送给受害人充值银行卡号；童祎旸负责在交友网站里寻找诈骗目标实施诈骗；许志毅提供银行卡取诈骗所得钱款。陈晓豪分得70%，其分得30%，其中7％付给许志毅。陈晓豪从程某处诈骗了65000元，还有其他受害人，一个叫何某的。5月28日还有一个9万，是童祎旸实施诈骗的。 3.被告人童祎旸的供述和辩解，证明其参与了诈骗，诈骗成功了9万元。诈骗团伙成员有其、陈晓豪、游进财、蓝某洋、邹某伟。游进财负责提供“澳门威尼斯”赌博平台，将诈骗金额取现，提供诈骗所需银行卡，诈骗工具（包括手机、ｓｉｍ卡、场所）、充当赌博平台客服，陈晓豪负责招人（其、蓝某洋、邹某伟都是陈晓豪招的）并实施诈骗，其、蓝某洋、邹某伟王要负责实施诈骗。团伙是陈晓豪和游进财建立的，他们俩以前去过菲律宾，在诈骗团伙待过。其可以获得诈编金额的10％到20％。诈骗成功只有两起，一起受害人叫程某，诈骗人是陈晓豪，诈骗金额6万多；还有一起受害人叫巢某，诈骗人是其，诈骗金额是9万。2020年5月16日，其在百合网认识了巢某，后来就以老公老婆互相称呼，聊了一个星期，然后陈晓豪就把手机接过去成功的把话题切换到“澳门威尼斯”赌博平台上去了，然后其继续与她聊，巢某分两次向赌博平台充某9万元 4.被告人许志毅的供述和辩解，证明2020年4月中旬，游进财让其把卡提供给他后，当钱充到卡里后，需要其到银行去把卡里的钱取现，抽取7％作为提成。一共帮游进财取了65000元，分5次取的。其找的翁鹏腾一起去取的钱，银行卡也是翁鹏腾提供的，答应给他取现金额的2％作为提成。一共给游进财提供了3张卡进行诈骗，一张是翁鹏腾的兴业银行卡，后来这张卡被公安冻结了，翁鹏腾又换了一张光大银行卡，还有一张他老婆叶某名下的卡。 5.被告人翁鹏腾的供述与辩解及辨认笔录，证明2020年4月其一个朋友阿毅即许志毅让其给他提供银行卡使用，只有将钱取出来才提成，按取出来的金额2％计算。其向“阿毅”提供过几张银行卡，兴业银行卡（尾号7119）和建设银行卡（尾号8535)，后来发现被公安机关冻结了。其一共取了65000元，分5次取的，每次都是“阿毅”骑着电动车带着其去取的钱。按照2％的提成65000元应该得到1300元。 6.被害人程某的陈述，证明其在百合网上认识了一个叫作“被束缚的鹿”的男人，他以谈恋爱的名义聊天加了微信，然后推荐了一个叫作“澳门威尼斯”的赌博网站，他可以修改赔率，只要充钱进去，就一定能赢。于是分四次充了65000元，结果在平台上赢了钱后不能提现，意识到可能被骗了。前三次都是充到翁鹏腾的兴业银行卡，4月27日是充到叶某的建设银行卡。 7.被害人巢某的陈述，证明2020年5月初，其在百合婚恋网加了一个名为“陈奇含”的微信。2020年5月25日晚上，他发微信说接了一个名为“澳门威尼斯”的赌博网站的后台操作。2020年5月27日晚上8点半，“陈奇含”说他可以在后台修改赔率，稳赚不赔。其先充了10000元钱进去，又充了80000元，显示赚了7100元钱，结果钱提不出来，他信息都不回了，其就知道自己被骗了。收款方为光大银行卡，户名为翁鹏腾，卡号为：6214××××0997。 8.证人叶某的证言及辨认笔录，证明2020年4月底，其丈夫翁鹏腾拿其6236××××8535的建设银行卡给许志毅用于接收赌博盘的钱。 9.刑事搜查笔录、搜查视频、刑事扣押笔录、扣押清单，证明民警对翁鹏腾所住漳州市龙文区长福村安置小区进行搜查，扣押翁鹏腾的手机1部（华为荣耀）、银行卡1张（光大银行卡，卡号：6214××××0997）；扣押游进财的黑色小米手机一个（ＩＭＥＩ：866399033041574）、白色Ｉｐｈｏｎｅｘｓｍａｘ一个（ＩＭＥＩ：357260091082817）；扣押陈晓豪的玫瑰金ｉＰｈｏｎｅ6ｓｐ一个（ＩＭＥＩ：354983072531022）、黑色ｉＰｈｏｎｅｘｓｍａｘ一个（屏幕破损）；扣押童祎旸的ＯＰＰＯｒ9ｓｋ一个（ＩＭＥＩ1:864320036671755；ＩＭＥＩ2:864320036671748）、金色小米5手机一个（ＩＭＥＩ1:866400031720340；ＩＭＥＩ2:866400031720357）、白色ｉＰｈｏｎｅｘｓｍａｘ一个（ＩＭＥＩ：357269090054966）；扣押许志毅金色ｉＰｈｏｎｅ6一个（ＩＭＥＩ：359478080008902）、银色ｉＰｈｏｎｅ8Ｐ一个（ＩＭＥＩ：356715083077670）。 10.童祎旸、许志毅的手机内微信信息、聊天记录、程某的转账记录、巢某的银行对账单、反诈平台查询的交易记录、取款监控、取款照片，证明许志毅与游进财的微信聊天记录，童祎旸使用话术诈骗巢某的过程，被害人程某、巢某被骗转账时间、金额，许志毅、翁鹏腾ＡＴＭ机取钱等情况。 11.抓获经过、情况说明，证明翁鹏腾、许志毅、游进财配合公安机关抓捕同案犯的情况，均系被动到案。 12.常住人口基本信息、户籍证明、接警单、受案登记表、立案报告书、立案决定书等，证明被告人身份及案发、立案情况。 上述证据能互为印证，且形式来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于被告人童祎旸、翁鹏腾的辩护人提出巢某被骗一节的数额认定及未遂的辩护意见。审理认为，实施电信网络诈骗犯罪，被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。实际骗得财物，是指被骗款项实际转入被告人控制的账户内。本案被害人巢某被骗的90000元已经进入翁鹏腾名下的银行账户，公安机关对该银行账户冻结止付不影响诈骗既遂的认定。被告人翁鹏腾事前将自己的银行卡提供给他人实施电信网络诈骗，已经参与共同犯罪，其虽无法参与后续取款活动但亦未能阻止同伙实施诈骗犯罪的后果，一人既遂全案既遂，当然应当承担相应的刑事责任。相关辩护意见理据不足，不予采纳。 本院认为，被告人陈晓豪、游进财、童祎旸、许志毅、翁鹏腾利用电信网络技术采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈晓豪、游进财在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人童祎旸、许志毅、翁鹏腾起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人游进财、许志毅、翁鹏腾协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，可从轻处罚。五被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，被告人陈晓豪退缴违法所得，予以从宽处罚。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人陈晓豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2023年11月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人游进财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币35000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2023年9月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人许志毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2022年7月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人童祎旸犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2022年6月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人翁鹏腾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2022年5月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、未随案移送的用于犯罪的手机由公安机关予以没收；退缴的违法所得人民币50000元，继续追缴其余违法所得（包括止付的人民币90000元），发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张  恒  超 人民陪审员 余  三  玲 人民陪审员 沈  雅  敏 二〇二〇年十月十四日 书 记 员 戚赞赞（代）