河北省承德市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀08刑初29号 公诉机关河北省承德市人民检察院。 被告人党福亮，男，1985年11月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市红山区，住，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月8日被承德市公安局刑事拘留；于2018年8月14日被批准逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人陈阔成，河北滦峰律师事务所律师。 被告人代亚利，男，1995年4月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省丰宁满族自治县），住，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月8日被承德市公安局刑事拘留；2018年8月14日被批准逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人田春雨，河北山庄律师事务所律师。 被告人吕亮，男，1985年3月29日出生，汉族，大学文化，户籍所在地河北省石家庄市长安区，住石家庄市长安区，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月13日被承德市公安局取保候审；经承德市人民检察院批准，于2018年8月14日被承德市公安局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人田坤，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。 被告人刘小川，男，1996年7月29日出生，满族，高中文化，户籍所在地河北省丰宁县，住，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月24日被承德市公安局刑事拘留；于2018年2月1日被承德市公安局取保候审；经承德市人民检察院批准，于2018年8月15日被承德市公安局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人李玲，河北凯宣律师事务所律师。 被告人李勋，男，1992年8月15日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省新乡市原阳县，住齐街镇西街村永康，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月31日被承德市公安局取保候审；2019年4月1日被承德市人民检察院取保候审。2020年9月14日被我院取保候审。 指定辩护人李昕颖，河北华川律师事务所律师。 被告人刘明雪，女，1990年1月16日出生，汉族，大学文化，户籍地内蒙古自治区赤峰市元宝山区，住，因涉嫌犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2018年8月20日被承德市公安局刑事拘留；经承德市人民检察院批准，于2018年9月26日被承德市公安局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人庞博，河北马春如律师事务所律师。 被告人王悦，男，1991年3月26日出生，汉族，大学文化，户籍地甘肃省张掖市民乐县，住，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月31日被承德市公安局取保候审；2019年4月1日被承德市人民检察院取保候审。2020年9月14日被我院取保候审。 辩护人邓多非，河北德圣律师事务所律师。 被告人李**，男，1987年3月10日出生，汉族，专科文化，户籍地河北省张家口市蔚县，住，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月10日被承德市公安局取保候审；2019年4月1日被承德市人民检察院取保候审。2020年9月14日被我院取保候审。 指定辩护人冯祎琳，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。 被告人白冬明，男，1986年11月18日出生，汉族，初中文化，户籍地黑龙江省牡丹江市宁安市，住辽宁省葫芦岛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月12日被承德市公安局取保候审；2019年4月1日被承德市人民检察院取保候审。2020年9月14日被我院取保候审。 指定辩护人唐贵来，河北华川律师事务所律师。 被告人张志军，男，1987年5月13日出生，汉族，高中文化，住河北省张家口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月30日被承德市公安局取保候审。2019年11月25日被我院取保候审。 指定辩护人李明杰，河北秉通律师事务所律师。 被告人林强，男，1994年7月26日出生，满族，中专文化，户籍所在地河北省丰宁县，住，因涉嫌犯诈骗罪，经承德市公安局决定，于2018年9月21日被承德市公安局取保候审；2019年11月25日被我院取保候审。 指定辩护人吴小江，河北华川律师事务所律师。 被告人郭小芳，男，1992年5月13日出生，汉族，专科，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，住北京市昌平区，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月29日被承德市公安局取保候审；2019年11月25日被我院取保候审。 辩护人李旭月、李烨，河北瀛上嘉律师事务所律师。 被告人文明莹，男，1995年4月29日出生，汉族，中专文化，户籍地河北省承德县，住，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月9日被承德市公安局取保候审。2019年11月25日被我院取保候审。 指定辩护人孙玉成，河北山庄律师事务所律师。 被告人王金旗，男，1989年2月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省铜川市印台区，住西安市西咸新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月1日被承德市公安局取保候审；2019年11月25日被我院取保候审。 指定辩护人陈中利，河北秉通律师事务所律师。 被告人王翠，女，1989年10月17日出生，汉族，专科文化，户籍所在地陕西省铜川市，住西安市西咸新区。因涉嫌犯诈骗罪，经承德市公安局决定，于2018年3月1日被承德市公安局取保候审；2019年4月1日被承德市人民检察院取保候审。2020年9月14日被我院取保候审。 辩护人韩佳屹，河北瀛上嘉律师事务所律师。 被告人黄景，男，1991年1月9日出生，汉族，中专文化，住重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月1日被承德市公安局取保候审；2019年11月25日被我院取保候审。 指定辩护人吴海汇，河北华川律师事务所律师。 被告人薛兆东，男，1991年2月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地辽宁省抚顺市新抚区，住，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月30日被承德市公安局取保候审；2019年4月1日被承德市人民检察院取保候审。2020年9月14日被我院取保候审。 指定辩护人张秀梅，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。 被告人王浩，男，1994年2月18日出生，汉族，初中文化，户籍地河北省易县，住易县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月31日被承德市公安局取保候审。2019年11月25日被我院取保候审。 指定辩护人王岳峰，河北益铎律师事务所律师。 被告人闫可心，女，1997年1月16日出生，满族，小学文化，户籍所在地河北省丰宁县，住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被承德市公安局取保候审；2019年9月1日被承德市人民检察院取保候审。2020年9月14日被我院取保候审。 辩护人于燕，河北德律律师事务所律师。 被告人王志鹏，男，1992年11月23日出生，汉族，大学本科，户籍所在地北京市海淀区，住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月27日被承德市公安局取保候审；2019年11月25日被我院取保候审。 辩护人马洪伟，天津三冠律师事务所律师。 被告人宋泽强，男，1995年9月16日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省运城市新绛县，住新绛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被承德市公安局取保候审；2019年11月25日被我院取保候审。 指定辩护人周海涛，河北华川律师事务所律师。 被告人李明，男，1990年8月7日出生，汉族，大学本科，户籍地云南省昭通市威信县，住威信县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被承德市公安局取保候审；2019年11月25日被我院取保候审。 指定辩护人李亚玲，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。 被告人于海超，男，1992年3月15日出生，汉族，专科，户籍所在地河北省丰宁县，住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月21日被承德市公安局取保候审；2019年11月25日被我院取保候审。 指定辩护人张晓平，河北五纬律师事务所律师。 被告人高红亮，男，1990年8月27日出生，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市依兰县，住道台桥镇北安村联北屯，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月26日被承德市公安局取保候审；2019年11月25日被我院取保候审。 指定辩护人王晓璐，河北秉通律师事务所律师。 被告人李红炎，男，1995年1月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地辽宁省铁岭市铁岭县，住铁岭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月29日被承德市公安局取保候审；2019年11月25日被我院取保候审。 指定辩护人胡希军，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。 承德市人民检察院以承检公刑诉〔2019〕24号起诉书指控被告人党福亮等24名被告人犯诈骗罪、被告人刘明雪犯诈骗、偷越国（边）境罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。2019年10月9日，承德市人民检察院申请延期审理1个月。本院审查后认为符合开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，2019年12月15日第一次公开开庭审理本案。2020年1月7日经河北省高级人民法院批准延长审理期限3个月，同年3月27日因其他无法抗拒的原因本院中止本案审理，同年9月27日中止审理的原因消失，本院依法恢复审理。2020年9月27日第二次公开开庭审理了本案，承德市人民检察院指派检察员刘北南、林鑫洋出庭支持公诉，被告人党福亮等25名被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 承德市人民检察院指控：2016年1月27日北京财亿通科技有限公司法人代表变更为刘明雪，由代亚东（在逃）实际控制。该公司与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（简称滨海大宗）签订合作协议，注册为滨海大宗的经纪会员。2016年5月13日，代亚东注册成立了北京爱乐邮文化传媒有限责任公司，法人代表刘立军，并于2016年6月2日将经纪会员由北京财亿通科技发展有限公司更名为北京爱乐邮文化传媒有限公司，并委托北京财亿通科技发展有限公司在滨海大宗进行两种邮币卡交易，分别为交易代码609068的《第一届世界女子锦标赛》，交易代码609015的《八十七神仙卷（局部）》；通过北京爱乐邮文化传媒有限公司在滨海大宗进行三种邮币卡交易，分别为交易代码602057的《昆虫》，交易代码602017的《山水盆景》，交易代码602058的《近海养殖》。 以上两家公司均由代亚东实际控制。北京爱乐邮文化传媒有限公司分为三个业务区和一个后勤部，每个业务区设三名总经理，每名总经理下设三名总监，每名总监下设三名经理，每名经理下设九个业务小组，各业务小组由若干业务员组成。总经理负责监督、管理总监工作，总监负责监督、管理经理工作，经理负责管理小组长工作。被告人代亚利为一区总经理，张丽娜（在逃）为二区总经理，被告人党福亮为三区总经理。被告人李**、文明莹、王悦为一区总监，被告人白冬明为二区总监，被告人林强、李勋、郭小芳为三区总监。被告人高红亮、于海超、闫可心、王志鹏、黄景、宋泽强、王金旗、李红炎、李明为各区经理。被告人王浩为二区小组长。以上人员按照相应职责开展工作，即业务员冒充女孩身份通过搜索公司统一发放的手机号码，将手机号码加为微信好友，并虚构通过购买邮币卡大量盈利的事实，与投资参与人（微信好友）聊天并取得信任，让投资参与人在滨海大宗上注册会员，购买该公司发行的邮票；代亚利、党福亮等人持有后台账号，能看清投资参与人的注册及出入金情况，待投资参与人购买邮票后，代亚东指使操盘手被告人吕亮、刘小川以自买自卖的方式控制邮票价格的涨跌，骗取投资参与人钱财；被告人张志军作为代亚东司机及客服经理，除进行相关工作外，还购买大量客户手机号码进行发放；被告人薛兆东、王翠作为总经理助理，除进行相关工作外，还负责为各总监或经理分发客户手机号码。总经理、总监、经理以及业务员按照其管理或所拉客户净入金额的一定比例作为提成工资。 被告人刘明雪为后勤部经理，负责对招收的业务员进行面试，对业务员发展的客户的业务培训，并与业务部门、综合部门等相关部门进行工作联系、协调。2017年12月，刘明雪在知道其涉嫌滨海大宗案件被限制出境的情况下，在云南偷越国境到老挝，2018年8月16日偷渡回国。 案发后，被告人吕亮、刘明雪、文明莹、林强、李勋、郭小芳、高红亮、于海超、闫可心、王志鹏、宋泽强、李红炎、李明主动投案。 经审计，代亚东团伙共控制了一家经纪会员，五个现货品种，十八个被限制出金账户在其团伙控制的现货品种中共获利219635253.59元，在其参与交易的所有现货品种中共获利221173395.43元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了银行卡等物证、银行交易明细等书证、证人刘某等人证言、投资参与人曾民等人陈述、被告人代亚利等人的供述和辩解、审计报告等鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人代亚利、党福亮、吕亮、刘小川、王悦、李**、文明莹、白冬明、李勋、林强、郭小芳、王翠、薛兆东、高红亮、于海超、张志军、闫可心、王志鹏、黄景、宋泽强、王金旗、李红炎、李明、王浩以非法占有为目的，虚构事实，骗取投资参与人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘明雪以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；违反出入国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条之规定，应当以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人吕亮、刘小川、刘明雪、王悦、李**、文明莹、白冬明、李勋、林强、郭小芳、王翠、薛兆东、高红亮、于海超、张志军、闫可心、王志鹏、黄景、宋泽强、王金旗、李红炎、李明、王浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人王翠、薛兆东、王悦、李**、白冬明、李勋、林强、郭小芳、文明莹、张志军、高红亮、于海超、闫可心、王志鹏、黄景、宋泽强、王金旗、李红炎、李明、王浩认罪认罚并签字具结；被告人吕亮在法庭审理阶段自愿认罪认罚，可适用认罪认罚从宽制度。建议:对被告人代亚利判处有期徒刑十一年，并处罚金五十万元；对被告人吕亮判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元；对被告人刘小川判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元；对被告人刘明雪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元；对被告人王翠判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金二万元；对被告人薛兆东判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元；对被告人王悦判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人李明判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人白冬明判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人李勋判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人林强判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人郭小芳判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人张志军判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；对被告人闫可心判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人王志鹏判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人黄景判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；对被告人李红炎判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人王金旗判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元；对被告人宋泽强判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人于海超判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人高红亮判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；对被告人李**判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人文明莹判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五万至二十万元；对被告人王浩判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。提请本院依法惩处。 被告人党福亮对公诉机关指控的犯罪事实和定性无异议，辩解称其不是主犯，应认定为从犯，具体理由：（1）主观上不存在非法占有他人（投资人）财物的主观目的，只是执行老板代亚东的指令完成工作任务，是打工人员；（2）不知道公司有操盘部进行虚假运作，且公司还有专门的审核部门就业务员的行为是否违法进行审核；（3）在公司的收入不是最高的。 辩护人对公诉机关指控被告人党福亮犯诈骗罪的定性不持异议，认为党福亮存在如下从轻或减轻处罚情节：（1）被告人党福亮的主观恶性较小。因被告人文化水平低，法律意识淡薄，由于养家糊口的需要及对朋友的信任，被动卷入本案；（2）被告人党福亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯。党福亮层级再高无非也是在代亚东的操控下执行公司的规定或者说代亚东下达的相应任务，没有任何的创设性。另外，犯罪所得绝大部分被代亚东占有，党福亮所得仅占诈骗数额的几千分之一，且比个别层级低的工作人员还少。 被告人代亚利、刘小川、刘明雪、王悦、李**、文明莹、白冬明、李勋、林强、郭小芳、王翠、薛兆东、高红亮、于海超、张志军、闫可心、王志鹏、黄景、宋泽强、王金旗、李红炎、李明、王浩对指控事实、罪名、及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吕亮当庭自愿认罪认罚，并同意公诉机关的量刑建议。 被告人代亚利辩护人提出的辩护意见是被告人代亚利是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。代亚利是一名打工者，其行为是履行职务行为，并非按照其个人主观意愿工作。相对于代亚东诈骗集团的诈骗行为，代亚利仅是从事一小部分工作，一直受控于代亚东，服从公司领导的安排和指派，起到次要、辅助作用。 被告人吕亮的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控被告人吕亮犯诈骗罪的罪名无异议，认为被告人存在如下从轻或减轻处罚情节：（1）被告人系从犯，个人获利不大，大部分退赃；（2）被告人有自首情节，有悔罪表现，在投案前给代亚东发了一条信息，告诉自己去自首了，让代亚东以后堂堂正正做人。 被告人刘小川的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）主动将涉案公司工作期间所得全部上缴；（4）成功规劝被告人吕亮自首，构成立功。 被告人刘明雪的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人有如下从轻或减轻处罚情节：（1）被告人刘明雪是后勤部门的经理，工作内容与诈骗行为联系不大，在本案中起辅助作用，作用较小；（2）被告人被动的偷越国境进入境外，后主动回国投案，具有自首情节。 被告人王悦的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节。 被告人李**的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人文明莹的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯，依法应当从轻或减轻处罚；（3）有自首法定从轻或减轻处罚情节；（4）全部退还赃款并愿意主动缴纳罚金。 被告人白冬明的辩护人提出的辩护意见是白冬明有如下从轻或减轻处罚情节：（1）从犯；（2）积极配合公安机关退赃7万元。 被告人李勋的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节；（4）向侦查机关办案人员提供其他未涉案人员的联系方式并联系同案犯规劝其自动投案，有立功情节；（5）积极退赃5万元。 被告人林强的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪事实及罪名认可，但林强当总监仅两、三个月，并已退还赃款5万元，结合林强在本案中的从犯地位，对其处罚应当低于之前签署的认罪认罚具结书上的刑期和罚金。 被告人郭小芳的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节；（4）主动退赃10万元。 被告人王翠的辩护人提出的辩护意见是：被告人因法律意识淡薄，听命从事了犯罪行为，属从犯。案发后，被告人能如实供述犯罪事实，并退还违法所得，应对其从轻、减轻处罚。 被告人薛兆东的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯。 被告人高红亮的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节；积极退赃13万元。 被告人于海超的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯。 被告人张志军的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）积极退赃5万元；（4）犯罪情节轻微，只是做些客户接待工作，在共同犯罪中所起的作用较小。 被告人闫可心的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节；（4）积极退赃5万元。 被告人王志鹏的辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足。被告人王志鹏（1）没有以非法占有他人财产的主观故意，他只是个打工人员；（2）没有参与公诉机关指控的与代亚东等人以非法占有他人财产的共同预谋；（3）没有公诉机关指控的与代亚东等人使用欺骗方法骗取他人钱财的行为。 被告人黄景的辩护人提出的辩护意见是：被告人黄景在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯，到案后如实供述犯罪事实，依法应从轻处罚。 被告人宋泽强的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节；（4）积极退赃5万元。 被告人王金旗的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有立功表现。被告人被取保候审期间，积极联系郭小芳、李红炎、李明、宋泽强自首。其中，李明、宋泽强自动投案，李红炎、郭小芳是被告人开车送到侦查机关投案自首。 被告人李红炎的辩护人提出的辩护意见是：李红炎已经认识到自己在公司从事工作的社会危害性，主动到公安机关如实交待犯罪事实，认罪态度好，积极退赃，应对其从轻、减轻处罚。 被告人李明的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节。 被告人王浩的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）主动退赃3万元。 经审理查明，被告人代亚东（在逃）等人，为达到诈骗的目的，于2016年1月27日注册成立北京财亿通科技有限公司，与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（简称滨海大宗）签订合作协议，注册为滨海大宗的经纪会员。2016年5月13日，代亚东等人又注册北京爱乐邮文化传播有限责任公司，2016年6月2日将经纪会员由北京财亿通科技发展有限公司更名为北京爱乐邮文化传媒有限公司。北京财亿通科技发展有限公司在滨海大宗进行交易两种邮票，分别为609068《第一届世界女子锦标赛》和609015《八十七神仙卷（局部）》。北京爱乐邮文化传媒有限公司在滨海大宗发行邮票三种，分别是602057《昆虫》、602017《山水盆景》和602058《近海养殖》。 以上两家公司均由代亚东实际控制，公司分为三个业务区和一个后勤部，每个业务区设三名总经理，每名总经理下设三名总监，每名总监下设三名经理，每名经理下设九个业务小组，各业务小组由若干业务员组成。总经理负责监督、管理总监工作，总监负责监督、管理经理工作，经理负责管理小组长工作。被告人代亚利为一区总经理，张丽娜（在逃）为二区总经理，被告人党福亮为三区总经理。被告人薛兆东、王翠作为公司总经理助理。被告人李**、王悦、文明莹为一区总监，被告人白冬明为二区总监，被告人林强、李勋、郭小芳为三区总监。被告人高红亮、于海超、闫可心、王志鹏、黄景、宋泽强、王金旗、李红炎、李明为各区经理。被告人王浩为二区小组长。 公司以佣金加提成的方式管理、激励员工实施诈骗行为。公司为每名业务员配备一台电脑，定期给业务员发放从网上购买的客户资源（有炒股经历人员的手机号）。业务员按话术（剧本）冒充“白、富、美”女邮票分析师身份通过手机加投资参与人为微信好友，与投资参与人微信聊天并取得信任，诱使投资参与人在滨海大宗注册会员，购买该公司发行的邮票。代亚东持有后台账号，能看清投资参与人的注册及出入金情况，指使操盘手被告人吕亮、刘小川以自抛自吸的方式操纵邮票价格的涨跌，以高抛低吸等方法骗取投资参与人投资其公司控制的五种邮票的投资亏损款。经司法会计鉴定，代亚东团伙控制五支发行邮票代亚东团伙共控制了一家经纪会员，五个现货品种，十八个被限制出金账户在其团伙控制的现货品种中共获利219635253.59元，在其参与交易的所有现货品种中共获利221173395.43元。 被告人刘明雪系后勤部经理，负责招收业务员，对业务员进行业务培训，并按代亚东指示购买手机卡后逐级发放到业务员手作为实施诈骗的工具。2017年12月，刘明雪在知道其涉嫌滨海大宗案件被限制出境的情况下，在西双版纳偷越国境到老挝，2018年8月16日偷渡回国。 另查明，2015年,代亚东之妻张丽丽购买位于北京市昌平区类居住公建混合住宅、托幼用地项目（配建“人才公共租赁住房”）Ｘ10-18＃住宅楼-1层101楼房一处（共四层，其中地上3层，地下1层），及相应的ｘ10-Ｄ1＃地下车库-1层-1045和1046地下车库2个,2016年张丽丽交清上述房产的全部款项及税费，并已实际取得该房产。该房产建筑工程无抵押，该房产所分摊的土地使用权已设定抵押，抵押权人为中国建设银行北京城市建设开发专业支行，抵押登记日期为2014年4月30日。 2016年11月26日，代亚东之妻张丽丽付款857410.00元，购买丰宁满族自治县。 2016年被告人党福亮以按揭贷款方式购买丰宁满族自治县；被告人代亚利以按揭贷款方式购买丰宁满族自治县；被告人刘明雪（郑磊夫妻）以按揭贷款方式购买丰宁满族自治县。被告人党福亮、代亚利、刘明雪在交上述房屋首付款时，代亚东为以上三被告人各提供25万元。 蔡某名下中国农业银行（账号62×××75）卡账户资金余额人民币519791.96元，代亚军名下中国农业银行（账号62×××74）卡账户资金余额人民币10086.06元，代某名下中国农业银行（账号62×××14）卡账户资金余额人民币1211451.68元、美元50413.14元，以上三张银行卡均由代亚东实际使用，卡上资金余额系代亚东所有。 案发后，被告人刘小川主动退还全部违法所得5万元，被告人白冬明主动退还部分违法所得5万元、被告人李**主动退还部分违法所得5万元、被告人王金旗主动退还部分违法所得3万元、被告人吕亮主动退还部分违法所得5万元、被告人薛兆东主动退还部分违法所得2万元、被告人王浩主动退还部分违法所得3万元、被告人王悦主动退还部分违法所得5万元、被告人李勋主动退还部分违法所得5万元、被告人张志军主动退还部分违法所得5万元、被告人黄景主动退还部分违法所得4万元、被告人王翠主动退还部分违法所得5万元、被告人闫可心主动退还部分违法所得5万元、被告人林强主动退还部分违法所得5万元、被告人于海超主动退还部分违法所得5万元、被告人王志鹏主动退还部分违法所得5万元、被告人李红炎主动退还部分违法所得15万元、被告人郭小芳主动退还部分违法所得8万元、被告人文明莹主动退还部分违法所得10万元、被告人宋泽强主动退还部分违法所得5万元、被告人李明主动退还部分违法所得5万元、被告人高红亮主动退还部分违法所得8万元。 上述事实有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的如下证据证实。 （一）被告人刘明雪偷越国(边)境罪相关证据。 1、被告人刘明雪供述和辩解：2017年11月份，我在北京机场被告知因为河北邮币卡事件限制出境的情况下，由代亚东安排在云南西双版纳偷越边境去的老挝。2018年8月16日，我在老挝找到能偷越边境的人，让这个人帮助偷越边境进入国内。 2、书证 （1）刘明雪出入境记录查询证实：刘明雪2017年12月1日21:23:49到达首都机场准备出境。 （2）公安机情况说明、采取边控审批表证实：公安机关于2017年11月27日至2018年2月26日对刘明雪采取边控措施，限制其出境。 （二）诈骗罪的相关证据 1、被告人供述和辩解 （1）党福亮供述：我们公司的名字叫新视觉收藏文化有限公司，注册法人是孟诚，实际控制人是代亚东，主要是通过滨海大宗进行邮币卡投资。我从2015年初开始在这个公司上班，那时候公司才开始组建，公司的名字叫财多帮投资管理有限公司，后来公司搬到昌平后改成新视觉收藏文化有限公司。我是业务三部总经理，业务主要是以北京爱乐游文化传播有限公司分析师助理的身份通过微信添加好友，发展客户在滨海大宗开户进行邮币卡交易。 业务部的员工都是由后勤人事部负责招聘的，人事部招聘人员后要先对新招聘人员进行业务培训，培训的内容都是代亚东提前制定好的，主要就是教导新入职的员工如何利用公司提供的资源添加对方为好友，如何跟对方聊天，如何引诱对方开户，如何让对方加大入金等技巧。人事部培训完之后会将人平均分配到三个业务大区，然后由具体的管理人员对新入职人员进行进一步的培训，增强其业务能力。业务员按公司话术开展业务。一般情况下新入职的业务员公司会按照规定发两三张手机卡，注册微信用的手机卡是公司后勤从淘宝上统一购买的非实名卡，买完卡之后后勤部门会把这些卡发给赵鹏、张熙我们三个，然后再由我们三个逐级发给下面的员工。让业务员在注册微信的时候无论业务员是男是女都一律注册成女的，而且微信头像也必须是年轻漂亮的女性才行。微信头像都是公司让我们在自己的部门找的年轻漂亮的女性照片，一般情况下都是我确定用谁的照片作微信头像，一区用闫可心、曹美慧、刘婷婷的，二区用胡苗苗的，三区用的是别露的，还有一个我记不清楚了。我把确定用微信头像的女员工姓名与公司说，公司会跟这个人签订一份专门的合同，每个月会给这个人一定数额的提成，而这个人每个星期都需按照公司的要求去著名的旅游景点或者跟名贵的车拍照，显示出她奢华的生活，然后把这些照片给业务员，业务员再不定期在朋友圈里面发。如果客户要求与业务员视频或者通电话的时候，这个人也得跟客户进行通话。 为了防止微信被封掉，微信注册后先不让业务员添加客户，而是让业务员先发点朋友圈，朋友圈的内容多数是微信头像这个人的生活照，或者一些关于金融方面的东西，我们把这样叫做“养微信”。这样过七八天，就让业务员通过微信使用公司提供或者自己搜索到的手机号添加对方为好友。业务员添加好友用的手机号多数都是代亚东给赵鹏、张熙我们三个之后，再由我们三个逐级发给各自的员工，有一部分也是公司让业务员自己在网上搜索的。 对方通过好友验证之后，先跟客户聊家常，取得客户的信任之后业务员就会介绍自己是某某，是北京爱乐游文化传播有限公司分析师助理，不定时的跟对方聊天，拉近双方的距离。然后再通过朋友圈发布一些邮币卡交易的盈利截图或者是说一些“恭喜某某哥哥、某某姐姐赚多少钱”的文字，并且下面配上盈利截图，以此来吸引对方的注意，引诱对方关注邮币卡投资。对方如果对此感兴趣的话，就会跟对方说自己是某某分析师的助理，现在有内幕消息，让对方关注一下某某邮币卡的走势，并且还会给对方提供一些分析策略，例如某某邮币卡明天会涨，会涨多少等，让对方关注一下。对方关注邮币卡涨势之后就会发现，邮币卡的走势跟业务员提供的分析走势差不多，这时候业务员就会说如果早开户进行交易的话就已经赚了多少多少钱了，并且还会不时的给对方发盈利截图或者走势图，刺激对方，引诱对方开户入金进行交易，在业务员的不断诱惑下，很多人都开户入金进行交易了。 业务员提供的盈利截图多数情况下不是真的，滨海大宗进行邮币卡模拟交易，公司会让业务员把盈利的模拟交易经过修改后发给客户或者朋友圈。 客户开户之后，业务员就会催着客户进行入金交易，并且还会以分析师助理的身份给对方提供所谓的“内幕消息”以及交易策略，开始的时候提供的内部消息非常准确，邮币卡上涨了不少，绝大多数都赚钱了。这时候业务员就会按照公司培训时候说的那样让客户把邮币卡卖掉一部分，让客户体会到盈利的快乐，然后再给对方算盈利账，说现在这只邮币卡正处于强势状态，你现在投入的越多，过几天赚的就会越多，如果错过机会后悔都晚了。在业务员的引诱之下，客户就会加大投入金额。 每个星期我都会组织公司的总监、经理等主要管理人员开会，对本周的工作进行总结，分享入金多员工的经验。 时间长了之后业务员给客户的分析策略就不准了，邮币卡开始下跌，很多客户被套。这时候业务员会跟客户说这是暂时回调，这只票还处于强势状态，目标价将会是多少多少，而且还让客户加大投入金额，以此来降低均价，提升盈利空间。后来客户加大投入之后，邮票不但没涨，反而下跌的幅度越来越大。这时候业务员就会按照之前聊天了解到的信息，如果对方有钱的话就会让对方继续加大投入力度，如果对方没有钱的话就会让对方继续持有。时间一长，交易这只票的客户都处于亏损状态，公司就会让业务员跟客户说让客户把持有的邮币卡卖了，转买公司推荐的别的邮币卡。 公司主要推荐客户买中国女足、神仙眷、昆虫等邮币卡，还有别的我记不清楚了。公司推荐交易中国女足，开始的时候中国女足涨势非常好，由二百多元一张涨到了一千五六百元一张，客户都买卖女足，后来女足下跌的非常厉害，好像最低跌到了一百多，直到后来没什么交易量了。代亚东就让我们推荐神仙卷，说神仙卷也有内部消息，也会像中国女足那样强势，客户亏损的钱会在神仙卷上赚回来，神仙卷没经营多长时间平台就给查封了。 代亚东是公司的董事长，负责公司的全部业务。公司主要分为业务部和后勤部两个大的部门。刘明雪是后勤部的总负责人，后勤部又包含了财务部、培训部、网络部、客服部、合规部、综合部、法务部、分析师。业务部分为三个区，我是三区负责人，张熙和赵鹏分别是二区和一区负责人。每个区下设三个总监，每个总监下设三个经理，每个经理下设三个主任，每个主任下设三个小组长，每个小组长带领八九个业务员。总监、经理等管理人员都是根据业务提职上来的，有时候会更换，我区的总监有李勋、林强、郭晓芳，经理有李红岩、王媛媛、李明、王磊、许晓琪、王金旗、王源，其他的经理我记不清楚了。二区的总监有白东明，其他的管理人员不清楚。一区的总监有王跃、李**、文明莹，经理有旭东生、董广斌、郭振霞，其他的管理人员不知道。 我能查询到客户入金多少，持票多少，持的哪只票，持金多少。 我知道公司经营不正规，有问题。开始的时候让员工冒充分析师助理引诱投资参与人进行交易就知道不正常，后来大概2016年8月份之后邮币卡总是下跌，但是代亚东让我们跟客户说这只是暂时的回调，后期走势还很强，会很快涨起来的，以此引诱客户继续入金进行交易，后来邮币卡价格涨起来点，但是紧接着就是断崖式大跌，大跌的时候代亚东让我们跟客户说后期走势会很好，让客户继续持有邮票，或者继续加大入金额度，降低平均价，再后来邮币卡下跌的更厉害了，很多客户都给套死了，以至于后来新推出神仙卷的时候，员工都不敢继续劝客户开户进行交易了，都猜代亚东跟交易所有勾结在控制着邮票涨跌。我知道公司经营不正规后继续执行代亚东的指示，让下面的总监通知各自的总经理等管理人员，继续发展客户，让客户继续加大入金额，继续进行交易。 吕亮来公安机关投案自首之前给代亚东发了一条信息，告诉代亚东自己去自首了，让代亚东以后堂堂正正做人。代亚东当着我们的面把信息读了，我们当时就问代亚东吕亮是谁，代亚东告诉我们吕亮是他的同学，在公司负责操盘。 代亚东开始的时候跟我们说公司主要的盈利来源是交易所返还的客户交易手续费，后来我开始知道代亚东跟交易所有勾结。一是因为开始的几个月公司的客户还不多，但是公司员工的工资都挺高的，交易手续费根本不够给员工开工资的，二是因为我一直跟代亚东，代亚东在做邮币卡之前没什么钱，后期邮票跌的厉害，很多客户都亏钱了，但是代亚东却越来越有钱。 张熙的真实姓名叫张丽娜，是代亚东的小姨子，赵鹏的真实姓名叫代亚利，是代亚东的弟弟。 当庭供述，2016年代亚东帮我们在丰宁县城按揭贷款方式购买楼房一套，交首付款时给我们每人出了25万元，后期的按揭贷款是我和家人还的。 （2）代亚利供述：2015年代亚东开了一家叫做财多邦投资管理有限公司，公司地点在北京海淀区，公司注册法人是张丽娜，公司经营原油期货。在公司我负责团队管理，大家都叫我赵鹏。2016年3、4月，公司搬家到北京昌平区，名字叫北京市新视觉收藏文化有限公司，注册法人是孟成，公司经营邮币卡业务。我负责一区的销售及管理团队，直到2016年12月底，滨海大宗被公安机关查封，这段期间，我们对外自称是北京爱乐邮文化传播有限公司的。 北京爱乐邮文化传播有限公司的注册法人是刘立军，实际控制人是代亚东，在滨海大宗上注册邮币卡业务的公司就是这家公司。公司的经营范围是文化艺术交流、经济信息咨询、珠宝、古玩、字画、艺术品、收藏品鉴定等业务。公司从2016年4、5月份到2016年12月年底从事邮币卡业务。公司业务部门分为三个大区，一区大区经理是我，二区大区经理是张熙，三区大区经理是党福亮。每个大区设立三个总监，一区的总监分别是李**、文明莹和王悦；二区的总监分别是白冬明、郝彦博；三区的总监分别是林强、李勋和郭小芳。每个总监下面有三个经理，一区的经理有王思岭、胡文强、王志鹏、孙扬、高红亮、闫可心、胥东升、于海超；二区的经理有黄景、刘航、艾扬、张俊、杨波、李朝阳和郝敬如。三区的经理有王磊、宋泽强、陈宏冰、王金旗、冯凯、杜建星、王园园、李明和李红炎，其他的经理记不清了。每个经理下面有三个主任，主任都是谁我记不清了，每个主任下面有五到八个员工。代亚东负责全面工作，每次召集刘明雪、张熙、党福亮和我开会传达任务命令，布置工作。我们按照他的指挥工作，大区经理召集总监或总监和经理开会，传达代亚东的指令，总监或经理再召集下一级人员开会布置任务。后勤部给我们提供手机卡，我们在将手机卡逐级下发发给业务员，让他们自己注册微信，微信多以女性分析师助理身份出现，业务员在网上找美女头像，充当微信头像。通过公司提供的公民手机号码加微信好友，在微信圈里发布邮币卡价格行情图（有时候是部分客户盈利行情截图，有时候是制作的赢利截图），外出旅游、聚餐图片和假的生活照片等，把自己包装成一个“白、富、美”的分析师助理，通过微信交流，获取客户好感，进而取得信任。代亚东会告诉我们某种邮币卡第二天的涨幅情况或一段时间后达到的价位，我将此事层层转达给业务员，业务员告诉给客户，让客户观察我们所说的涨幅情况达到的价位。代亚东每次告诉我邮币卡涨幅情况一般还是比较准的（后来我知道代亚东通过后台能控制邮币卡行情的走势），邮币卡的行情与业务员说的相符，业务员就会对客户说，我们公司是有实力的，有内部消息，有专业的团队，保挣不赔，并且说后面还有好的行情，催促客户开户入金。有的客户主动要求开户，有的业务员劝客户开户。如果客户同意开户了，业务员就会给客户发滨海大宗的链接，客户打开链接后自行注册，这样就可以入金了，入金完后业务员让客户买我们公司在滨海大宗交易的邮币卡。 代亚东、张志军和刘明雪都给过我公民信息单子，这些公民信息都是买来的。公司在滨海大宗交易的邮币卡品种有《第一届世界女子足球锦标赛》、《八十七神仙卷》、《昆虫》、《山水盆景》和《近海养殖》。 按照代亚东的布置，我会时不时告诉我区员工哪支邮票第二天会涨，大约涨幅，让他们告诉客户，指导客户交易，并让客户不停的买进。如果客户亏损之后，我还会按照代亚东的要求，让业务员跟客户说客户所购买的品种只是暂时下跌，会很快涨起来，让客户不要卖掉，或者让客户继续入金加仓。结果大部分客户赔钱了，少部分客户挣钱。通过《第一届世界女子足球锦标赛》邮币卡价格大跌后，我就知道有问题。有一次代亚东对我说“赶紧让客户入金买票，现在拉不动了”，我就判断他们在后台操控邮票价格，杀客户的钱，但是我当时不知道是谁操作的。 后勤部员工是固定工资，具体多少不清楚。我们业务部是按照底薪加提成发工资的，提成按照客户入金数额的多少发钱。我的底薪一开始是六千每月，后来是八千元每月。我的提成是我区客户入金金额的75%的千分之三。业务员的底薪是三千元每月，提成是自己发展的客户入金数额的75%的百分之三。总监底薪不是五千就是六千元每月，提成的比例我忘记了。经理的底薪是四千元每月，提成的比例我也忘记了。 代亚东劝我到泰国去，说那里多好多好，我不想去，他说用我的银行卡出过金，我不去的话，警察会找我的，我这样才知道代亚东用我的银行卡出过金。 当庭供述，2016年代亚东帮我们在丰宁县城按揭贷款方式购买楼房一套，交首付款时给我们每人出了25万元，后期的按揭贷款是我和家人还的。 （3）刘明雪供述：我知道自己因为河北滨海大宗邮币卡事件被公安机关上网通缉了，所以来公安机关投案自首。 2015年初我到北京财多邦投资管理有限公司上班，一直到2017年底，这中途财多邦公司改叫北京新视觉公司，但是实际控制人没有变化，都是代亚东。新视觉公司的主要业务就是以北京爱乐邮公司的名义发展客户，让客户在滨海大宗开户入金进行邮币卡买卖交易。北京爱乐邮公司是滨海大宗的会员单位，而且新视觉公司跟爱乐邮公司的实际控制人都是代亚东，虽然公司名字不一样，但是员工都是同一班人。 视觉公司的注册法人是孟成，实际控制人是代亚东，全面负责公司事务。公司分为业务部和后勤部两大部门，后勤部负责公司后勤事务，业务部负责发展客户。业务部下设三个销售大区，每个大区设总经理一名，每个总经理领导三个销售总监，每个销售总监领导三个销售经理，每个经理领导三个销售主任，每个主任下面领导五六个业务员。我是公司后勤部的总负责人，负责后勤人事部、法务部、行政部等后勤部门的所有工作，对多个部门进行监督。 后期业务员的手机卡是公司提供的，这些卡是代亚东告诉我之后，我又让一个叫芳芳的女孩买的。 公司一般都是把新员工分配到各小组之后，各个小组的负责人会对新入职的业务员进行业务培训，各个小组的负责人会把公司提前准备好的“话术”分给新入职的员工，让业务员看。 后勤部的工资都是固定的，基本员工四千，主管五千，经理六千。业务部的工资是基本工资加提成，业务员的基本工资是4000，提成是净入金的千分之八，加上手续费的提成。 当庭供述，2016年代亚东帮我们在丰宁县城按揭贷款方式购买楼房一套，交首付款时给我们每人出了25万元，后期的按揭贷款是我和丈夫及家人还的。 （4）吕亮供述：我来公安机关是自首的。 我在北京爱乐邮有限公司具体负责操作买卖邮币卡。刘小川、孟成我们三个是操盘手，我是经理。 我们到公司之后，代亚东给了刘小川和我一个交易账号。这个账号是总账号，下面还开了两个“子账号”，刘小川我们两人就用这两个“子账号”登陆，进行交易。在交易之前刘小川我们两个商量好谁负责卖票，谁负责买票。开始的时候我们两个按照代亚东的要求卖出一部分邮票，回收一部分资金。以后每天开盘之前代亚东会到公司或者给我打电话告诉今天开盘的时候在什么点位挂单，在什么点位收盘，今天得让邮币卡涨跌多少点，在控制好每天涨跌的情况下，高抛低吸。我再把这些信息告诉刘小川，然后我们两个就进行挂单交易。后来新增加邮币卡品种，孟成来了，代亚东又陆陆续续给我四个总账号，我把这个几个账户分给刘小川、孟成，然后我们三个就按照代亚东的指示进行交易。 代亚东一共给我五个交易总账户，这五个总账户一共包含了27个“子账户”，其中交易中国女足邮币卡这个账户开了3个子账户，剩下的都是每个总账户开了6个子账户。我们三个共同使用，交易之前我们三个互相商量，有的时候我负责买票，有的时候他们两个人负责买票。这些账户能交易大宗平台上面的所有邮币卡，但是代亚东主要让我们交易五种邮币卡，分别是神仙卷、中国女足、昆虫、盆景、海洋牧场，代亚东说这五种邮币卡是他自己买的，他持有的比例比较大。我们能控制开盘价和收盘价，控制开盘价主要是因为我们在交易开始之前就同时把买单和卖单挂上了，等开始交易的时候我们的单子一般都是第一个成交，这就是开盘价。比如说，代亚东给我们设定的开盘价格是200元，我跟刘小川就会在200元这个点位同时挂上买单和卖单，等开盘的时候，就会以200的价格开盘。控制收盘价主要是代亚东给我们账户里面的邮票持有量占总交易量的比例比较大，能够控制邮票的涨跌。邮票价格低于代亚东告诉我们的收盘价之后我们就会买进邮票，把邮票价格拉上去，如果邮票价格高于收盘价格，我们就会把邮票卖出去，把邮票价格跌到收盘价附近。通过交易平台显示，代亚东给我们账户里面的邮票一般都占总交易量的百分之八十至百分之九十。 我们都是按照代亚东的指示进行交易。邮票开始挂牌交易的时候，代亚东让我们把邮票连续拉涨停，几天之后再让我们慢慢操控邮票上涨，在上涨的过程中陆续把持有的大部分邮票卖掉。等邮票涨到一定价格之后，代亚东就会让我们控制邮票跌停，等连续跌停几次之后，就会造成投资者的恐慌，这时候代亚东就不让我们交易或者少交易，由于投资者的恐慌心理都着急把邮票卖出去，这样投资者自己就把邮票砸跌停了。由于交易所有规定，每天的交易量必须在邮票总量的百分之五以上，并且不能连续五次跌停，因此在跌停没人接盘的时候，代亚东也会让我们接盘进行少量的交易，或者要连续第五次跌停的时候，代亚东也会让我们买进邮票，控制邮票不让它跌停。等邮票下跌到一定程度之后代亚东就会让我们把大部分邮票买进来，跟以前一样控制邮票的涨跌。 代亚东让我们每天至少要交易邮票总量的百分之三十，这样能体现出交易比较活跃。等邮票跌停、或者涨停的时候对交易量没有什么要求，只要邮票的总交易量达到总量的百分之五就行。 代亚东还告诉我们交易的时候除了控制开盘、收盘价格外，在每天的交易过程中还要高抛低吸，挂单的时候不要挂同样的手数，在控制涨跌的情况下，要跟股票那样挂单，这样才真实。 代亚东的公司盈利的来源就是其他客户亏损的钱。这几个账户都赚钱，具体赚了多少钱我不清楚，我只负责进行交易，平时出金都是代亚东自己办。我记得中国女足那个账户出金了一亿一千万左右，神仙卷那个账户出金了三千多万，昆虫那个账户弄了一段时间，代亚东说把这个给别的公司了，就把账户要走了，另外两个账户我记不清了。滨海大宗停止交易的时候，剩下的四个账户里面还有资金六千多万。 （5）刘小川：我是2016年4月至2016年12月在北京市财多邦投资管理有限公司工作，从财多邦公司离职后暂时无业，直到2017年4月份代亚东找我去泰国工作，我就又去泰国给代亚东打工一段时间，2017年5月我回国。 在公司代亚东安排我跟着孟成、吕亮、刘老师一起做操盘手的工作。我每天上班后，刘老师会告诉我们当天每种邮币卡开盘价是多少，具体挂在哪个价位、挂多少单子、挂哪一种邮币卡，然后的具体操作就由我、吕亮和孟成来完成。吕亮是我们的负责人，有时候刘老师不在，代亚东就会给吕亮打电话告诉当天应该怎样买卖邮币卡，吕亮再告诉我和孟成进行操作。而且代亚东对我们有要求，要求我们每种邮币卡每天至少完成十万手邮票的交易。 我登陆的账号总共有两个，这两个账号都有子账号，这两个子账号登陆后其实是同一个账户，账户资金、所持有邮币卡都是一样的，这两个账号一个负责卖一个负责买，但是资金、邮币卡一直在这个共同账户下，没有改变过。 每天刘老师或者吕亮安排好怎样买卖邮币卡后，我就登陆子账号中的一个，吕亮登陆另外一个，和吕亮商量好我俩谁负责卖谁负责买，并在上午9点、滨海大宗开盘之前要登陆好，赶在别人买卖之前，负责卖的那人就按照安排好的开盘价挂单出售，负责买的人负责购买，购买成功的话当天的开盘价就是刘老师、吕亮他们安排好的开盘价。之后我和吕亮分工，负责卖的人按照安排在时间点挂单出售，负责买的人按照安排买进，直到完成当天的安排。有时候当天安排的交易完成后，交易不够十万张邮票，吕亮就会给代亚东打电话汇报说没有交易够十万张，代亚东还会批评我们。 财多邦公司的主要经济收入就是靠客户投资邮币卡亏损的钱。财多邦公司先在滨海大宗买下邮币卡，然后我们按照安排买卖这些邮币卡，只是在公司拥有的账户里自己卖自己买，先把邮币卡价格炒上去，吸引客户来买，客户买完后我们再把邮币卡价格拉下去，但是客户想卖出的话公司是不会买的，客户亏损的这些钱就让公司赚到了。 （6）王悦：我工作的单位开始叫北京财多邦投资有限公司，2016年4月份公司搬迁至北京市昌平区，公司的名字改成北京新视觉公司。 我在公司开始是业务员，2015年9月份提升为业务部一区的业务员主任，2016年4月份提升为业务部一区的业务员经理，2016年9月底提升为业务部一区的业务员总监，2016年底公司人员离职的很多，我又降为该公司业务部一区的业务员主任。 我被分配到业务部，赵鹏交给我们客户信息，我们按照客户信息上的手机号搜索客户微信，按照赵鹏教我的方式以年轻女性的名义跟客户聊天，建立感情，平时还在朋友圈发布一些出去游玩或者购物的照片。在跟客户聊天的过程中，赵鹏也会不定期的发送一些投资赚钱的截图和预测交易品种的未来走势，并且告诉他们这些都是内部消息，让客户关注一下这些品种的未来走势是否跟我给他们发的预测一样，逐步引诱客户去网站开户进行交易。如果有人想开户交易，就会把事先赵鹏交给的网络链接发给对方，并且指导对方如何开户、入金、交易。对方开户后，我会按照赵鹏的要求，给对方发一些交易指导，指导客户在什么点位买进，什么点位卖出。2016年4月份公司改做邮币卡投资后，赵鹏会时不时告诉我们哪支邮票第二天会涨、会跌，大约涨幅、跌幅是多少，让我们告诉客户，指导客户交易，并让客户不停的买进。如果客户亏损之后，我们还会按照赵鹏的要求，跟客户说客户所购买的品种只是暂时下跌，会很快涨起来，让客户不要卖掉，或者让客户继续入金加仓。 我们跟投资邮币卡客户聊天的时候给客户发的盈利截图真实的是客户发给我们的，不真实的是公司的人制作的。 大多数客户开户交易之后都亏钱或者被套了，只有少数人赚了钱。 客户要是通过我们发给的链接开户的话，开完户就直接是我们公司的客户，因为这个链接是我们公司在滨海大宗的专门链接；如果客户通过滨海大宗官方网站开户，我们会让客户在开户的时候在开护栏写上我们公司的代码10333或是10113（具体是哪个记不清了，应该是这两个代码其中一个），这样开户之后就是我们公司客户。 我被提升为业务员经理，就不再发展客户，开始负责监督手下的员工，给我手下的业务员主任发电话号信息，督促手下的业务员去拉客户，传达公司的命令。我手下员工用的微信号都是公司统一发的手机卡，然后他们再用这些手机卡注册微信。 业务员工资四千加提成，主任工资五千加提成，经理工资六千加提成，总监工资八千加提成，总经理的工资我不清楚。总监的提成是所管理业务员拉来客户入金并进行购买的金额的百分之一，经理的提成是所管理业务员拉来客户入金并进行购买的金额的百分之二点五或者百分之二，具体多少我记不清了。 新视觉公司注册法人是谁我不清楚，董事长是代亚东，负责公司的全部事情。除了代亚东之外，公司共分为后勤部和业务部两个大的部门，业务部又分为三个大区，每个大区设总经理一名，总监三名，每个总监管理三个经理，每个经理管理三个小组，每个小组设主任一名，组员五六个人。 （7）李**：我2015年秋天开始在公司上班。公司给我们新入职的员工发手机卡，让我们自己利用手机卡注册微信，微信一般都是用年轻漂亮的女性照片当微信头像。然后按照公司发给我们的客户手机号通过微信添加对方为好友，跟对方聊天。开始聊天的时候我们会利用各种方法跟客户拉进感情，然后告诉客户我们是某某分析师的助理闫可心或者刘婷婷，现在在做邮币卡投资。我们还会在朋友圈或者跟客户聊天的过程中发一些做邮币卡投资赚钱的截图或者邮币卡上涨的截图，或者一些出去游玩的照片，以此来引起客户的投资兴趣。或者发一些股票下跌、邮币卡上涨的截图，以此来说明投资邮币卡比投资股票有优势，让那些投资股票的客户改投邮币卡。跟客户熟悉之后，我们会不定期的给客户发一些“内部消息”，让客户关注一下某某邮票的涨跌情况。就这样逐步的引诱客户在滨海大宗开户进行邮币卡交易。 在公司干了有一年左右，我就被提升为业务部一区的总监，主要负责监督管理我手下的员工发展客户，把赵鹏发给我的一些邮票大盘走势分析、截图等信息下发给下面的经理，让他们在逐级下发给员工。 赵鹏他们给我们开会说只有买卖公司的女足、神仙卷等五邮票我们才有提成。 业务员底薪是4000，提成是客户新入金额度的千分之十五，主任底薪5000，提成是小组成员客户总入金额度的千分之五，经理底薪6000，提成是客户入金的千分之四，总监底薪8000，提成是客户入金的千分之三。 （8）文明莹：我以前工作的单位北京财多邦投资管理有限公司因邮币卡的事情被公安机关立案侦查，我是这个公司销售部销售一区的销售总监，今天来公安机关是来投案自首的。 北京新视觉公司的主要经营项目是发展客户让客户在滨海大宗开户进行邮币卡电子盘交易。 新视觉公司的法人代表是孟成，实际控制人是代亚东，代亚东是这个公司的董事长。公司分为后勤和销售两大部门，销售部分为三个销售大区，一区、二区、三区，每个大区设总经理一名，每个总经理管理三个销售总监，每个总监管理三个经理，每个经理管理三个销售主任，每个主任管理七八个业务员，人数不一定，有的小组人多，有的人少，多的不超过十个。员工入职之后，公司会对新入职的员工进行业务培训，主要培训员工跟客户聊天的话术、聊天技巧等内容，员工被分配到各个销售大区之后，销售主任会对新入职员工进行业务培训，经理也会定期的对手下员工进行培训，主要还是培训员工与客户聊天的话术以及聊天技巧。 具体诈骗经过我不清楚，只知道公司业务员冒充“白富美”分析师助理的身份发展客户的具体经过，发展客户之后让客户入金进行交易，客户前期都赚钱，后期几乎都亏损，到老挝之后我听说是代亚东控制邮票的涨跌，以此来赚取客户的亏损。 业务员月底薪4000元，主任月底薪5000元，经理月底薪6000元，总监月底薪8000元，总经理底薪多少我不知道。业务员提成比例是千分之十五，其他人员的提成比例我记不清楚了，提成标的是客户的净入金。公司每个月会给销售业绩好的员工进行奖励，第一名奖励3000元，第二名奖励1500元，第三名奖励500元。公司总经理会给下面的总监、经理制定销售目标，如果没有达到销售目标的话会对总监、经理进行罚款，经理也会给下面的主任制定销售目标，如果没有达到目标的话也会进行处罚。 （9）王翠:2015年8月，我到财多帮公司做业务员，2016年4月财多邦扩大公司规模，改名“新视觉”，我做总经理党福亮助理，一直到2017年1月滨海大宗关闭。我负责三区的事宜，主要是发通知，检查业务员的工作，把党福亮交给我的手机号码资源发到部门总监或者部门经理。 （10）薛兆东：我到公司先做了两个月的直播间助理，后来当了二区总经理张熙的助理。 做直播间助理工作是，直播间里老师讲课，我就和老师互动一下，比如老师问“有人在吗？”我就说“在。”老师说有人在听吗？”我说“有。”直播间以语音的方式进行讲课,背景图是股票或邮币大盘的走势图。 做张熙的助理的工作除了负责给她擦桌子、倒水等琐事之外，还要收集业务二区三个部门九个组上报的业务汇总，然后我在通过企业ＱＱ发给张熙。公司买客户电话号码，总经理张熙给我，我再给下面的业务经理。张熙给我的客户电话号码有时候一、两万条，有时候一、两千条，具体一共给多少记不清楚了。 （11）白冬明：我从2015年8月份开始在公司上班，那时候这个公司不叫新视觉，叫财多邦，2016年5月份公司搬到北京市昌平区，就改成新视觉文化收藏公司。 我开始的时候在财多邦公司是业务员，公司搬迁到昌平后升职为经理，2016年10月份升职为总监。 新视觉文化收藏有限公司主要经营邮币卡投资，就是公司对外招聘业务员，让业务员利用微信发展客户，让客户通过我们公司自己特有的链接，在滨海大宗开户，进行邮币卡交易。 业务员利用微信发展客户的过程是，公司成批购买手机卡，然后下发给业务员，业务员自己注册微信。微信头像一般都是年轻漂亮的女性，然后业务员再利用公司提供的客户电话号，通过微信添加对方为好友，对方通过验证后，业务员就会跟对方聊天，向对方介绍自己说自己叫“胡苗苗”、“别露”、“闫可心”等虚假姓名，是某某分析师的助理。然后就跟客户聊天取得客户的信任，并且在聊天过程中或者平时在微信朋友圈里面会发一些交易邮币卡赚钱的截图，或者自己去某某著名城市或者旅游景点旅游的照片，以此来引起对方的注意。引起对方的注意后，业务员就会按照公司提供的资料，向对方介绍邮币卡投资，并且还会给对方提供一些“内部消息”，让对方关注某某邮币卡的涨势情况，就这样逐步引诱对方，让对方开户入金进行邮币卡买卖交易。客户买进邮币卡之后，赚钱了，业务员就会跟客户说还没有涨到点位，先别卖掉，让客户继续入金，增加收益。等邮票下跌了，客户亏钱后，业务员也会跟客户说让客户先不要卖，这只是暂时的回调，后期还会大涨，让客户多入金买进，降低均价，提升获利空间。 客户的电话号都是各个大区的总经理提供的，我们大区就是总经理张熙给我的，然后我再逐级下发下去。 盈利截图和游玩照片有一部分是真实的，大部分都是通过技术手段伪造的。 客户开户之后滨海大宗上的所有交易品种都能进行交易，但是我们公司就劝客户交易中国女足、神仙卷等三四种。因为公司说只有这几种邮币卡是公司代理的，只有交易这几种邮币卡，业务员才有工资提成。 业务员月底薪是4000.00元，提成是客户新入金的千分之十五；小组主任的月底薪是5000.00元，提成是入金的千分之八；经理的月底薪是6000.00元，提成是入金的千分之五；总监的月底薪是8000.00元，提成是入金的千分之三。 （12）李勋:我到公安机关是来自首的。我是2014年12月份开始在北京财多邦公司上班，2016年4月公司搬到北京昌平区，公司的名字改成北京新视觉收藏文化有限公司。开始时做公司的业务员，2016年4月提升为代理总监，2016年9月份提升为三区的总监。提升为业务部三区代理总监后就不怎么干业务员的工作了，主要做督促业务员完成业务任务，传达公司命令。公司还时不时给我们进行培训，教给我们一些投资专业知识，业务话术和案例等。 党福亮曾经告诉我业务员发的盈利截图都是假的，是后勤部制作出来的。党福亮给我们业务部三区的经理和总监开会时说过“如果客户不亏钱，公司拿什么给我们开工资”。 （13）林强：2015年初我在这个公司上班的，当时公司的名字叫北京财多邦投资管理有限公司，2016年4月份公司的名字就改成北京市新视觉公司了，公司的主要业务改成发展客户在滨海大宗交进行邮币卡投资交易。 我在财多邦公司的时候是员工，到新视觉公司开始的时候是主任，现在是公司销售部销售三大区的总监。 我在公司负责管理手下的经理以及员工。业务员发展客户的具体经过是，员工入职之后，公司会对员工进行为期三天左右的培训，在这三天培训中讲师会给新入职的员工讲解一些邮票的知识，把邮票跟股票进行对比，得出一些投资邮票的优势。员工分配到各个业务大区之后，一般各个组的主任会对新入职的员工进行业务培训。业务培训的主要内容是，让新入职的员工利用公司提供的手机号注册几个微信号，无论男女员工，微信号都必须注册成女性，用公司选定的漂亮的女员工的照片当微信头像。注册完微信之后就让员工每天发朋友圈，朋友圈的内容主要是生活照、旅游照、盈利截图等，这个过程持续十五天左右，我们称之为“养号”。业务员把微信号养好之后就开始利用公司或者业务员自己搜索的客户手机号通过微信添加对方为好友与客户聊天，在跟客户聊天的过程中业务员还会通过微信朋友圈发一些盈利截图、客户成功开户截图、旅游照片、吃饭照片之类的东西。这些截图或者照片下面一般都会有“恭喜某某客户成功开户、恭喜某某客户今天盈利多少，或者是自己今天盈利多少多少，晚上改善伙食”等信息，以此来引起客户的注意。引起客户注意之后，客户就会给我们发微信，询问业务员是干什么的，做什么东西赚了那么多少钱，业务员就会跟客户说自己是北京爱乐邮公司的某某知名邮币卡分析师的助理，北京爱乐邮公司是滨海大宗的经纪会员，而且滨海大宗是政府批准设立的正规邮票交易平台。在以后的聊天过程中业务员还会跟客户说因为自己是分析师助理，能够得到第一手的分析资料，自己没事的时候也会做邮币卡投资交易，而且赚了许多钱。业务员跟客户的聊天过程中还会不停的在朋友圈发一些盈利截图、吃饭、旅游的照片，或者给客户发一些某邮票的交易分析，让客户关注一下这只票，看看这只票的走势跟分析师分析的是否吻合，以此来刺激客户，让客户开户。有的时候也会跟客户说自己这个月的业绩目标没有完成，让客户在滨海大宗平台开户进行交易，这样不但能帮助自己完成任务，而且还能带着客户赚点钱。在聊天的过程中，如果客户问业务员的名字，业务员就会按照事先公司规定的告诉客户自己叫什么，一般销售一区的业务员都会告诉客户自己叫“闫可心”、“刘婷婷”，销售二区的业务员会告诉客户自己叫“胡苗苗”，销售三区的业务员会告诉客户自己叫“别露”。客户有开户意愿之后，业务员就会给客户发一个网络链接，指导客户如何开户、如何入金，客户通过业务员发的网络链接开的户就是北京爱乐邮公司的客户。客户入金之后，业务员会给客户发一些交易策略，指导客户进行交易。公司员工除了通过微信发展客户之外，还用网络直播间发展客户，由于网络直播间发展客户效果不好，用了没多长时间就关停了。 客户前期都赚钱，后期几乎都亏损。我听别人说公司有人控制邮票的涨跌，以此来赚取客户的亏损款。 有一次党福亮给我们开会说漏嘴了，说女足这只票是由代亚东全部收购，然后委托滨海大宗发行交易的，这只票交易的人越多，价格越高，对公司越好。 公司提供的客户资源由党福亮的助理王翠直接下发给经理，经理再逐级下发给各个业务员。 业务员发朋友圈用的开户截图、盈利截图不是真实的，有的是模拟盘的盈利截图，有的利用图片生成器合成的。 业务员给客户提供的分析策略一般都是党福亮告诉我，我再逐级告诉下面的人员，还有一少部分是在素材群里面分析师发的，然后业务员再复制粘贴告诉客户。 前期邮票上涨时公司让业务员跟客户说有内幕消息，游资或者私募将会拉升这只票，这只票还会继续上涨，让继续持有该票，后期就不让说有内幕消息了。员工还会跟业务员算经济账，例如现在客户投资100元涨一个涨停板赚10元，要是投资10万元，一个涨停板就赚1万元，以此让客户加大入金量，继续购买该票。后期邮票下跌之后，公司就让业务员跟客户说这只是短暂的回调，后期还会继续上涨，让客户继续持有，业务员还会跟客户说这只是短暂的回调，后期还会上涨，让客户抓住回调的机会，继续买入，拉低均价，提升盈利空间。 公司每个月会开员工大会，对工作业绩突出员工进行奖励，第一名奖励5000元，第二名奖励3000元，第三名奖励2000元。后期的时候公司为了提升员工发展客户的积极性，公司说给第一的奖励林肯SUV，第二名奖励宝马X3，第三名奖励克鲁兹，第四名奖励奇瑞QQ。 公司有固定的话术，都是打到纸上直接发给员工。这些话术是大家互相写互相完善的，主要内容就是教业务员如何跟客户聊天，如何取得客户的信任，如何刺激客户，如何吸引客户在滨海大宗开户等。 （14）郭小芳：我来公安机关是来自首的。我是2014年在这家公司上班，2016年4月份公司的名字改成北京新视觉收藏文化有限公司，被提升为销售三区的销售总监。公司的经营活动改成发展客户在滨海大宗进行邮币卡投资交易。做总监的工作就是管理手下的员工，协助总经理党福亮做好公司安排的事情。新视觉公司共发给我20万元左右，因为业绩没完成被公司罚了五六万。其他供述公司的组织结构、诱骗客户到滨海大宗购买公司的邮票过程及公司管理员工的各种激励机制同上。 （15）高红亮：我是来投案自首的。我2015年4月份到北京财多邦管理公司做业务员，2016年4月公司改成北京新视觉公司，当年6月提升为经理。我主要工作是管理手下的主任、业务员，让他们努力工作，多拉客户，多入金。其他供述公司的组织结构、诱骗客户到滨海大宗购买公司的邮票过程及公司管理员工的各种激励机制同上。 （16）于海超：我是2016年9月份被提升为新视觉公司业务部一区一部三组经理，一直干到滨海大宗被公安机关查封。 公司诈骗的具体经过我不太清楚，只知道业务员冒充别人身份发展客户，让客户在滨海大宗开户入金进行交易这部分，至于操盘控制邮票涨跌，赚取客户损失这部分我也是去老挝之后听孟成说的。 其他供述公司的组织结构、诱骗客户到滨海大宗购买公司的邮票过程及公司管理员工的各种激励机制同上。 （17）闫可心：我到派出所是来投案自首的。我2014年至2016年是财多邦公司的员工，2016年4月做新视觉公司的业务经理，2017年6月去的老挝。 我手下最多有二十二人，我负责管理他们，同时自己也开发客户。 公司一开始要求微信头像必须用女孩的照片，因当时公司女的少，所以一区用我的头像，二区用胡苗苗的，三区用别露的。我在微信圈里发过风景照片、吃饭的照片、名牌包的照片，这些都是我从网上找的照片。 2014年代亚东用我的身份证办过一张农行银行卡，一张建设银行卡，这两张卡办完后给了代亚东，之后再也没见到过这两张银行卡。 其他供述公司的组织结构、诱骗客户到滨海大宗购买公司的邮票过程及公司管理员工的各种激励机制同上。 （18）王志鹏：我以前工作的公司涉嫌诈骗已经被公安机关立案侦查了，我是这个公司的销售部经理，来公安机关是投案自首的。我2015年来这家公司上班，当时公司叫北京财多邦公司，2016年4月改成新视觉公司。 其他供述公司的组织结构、诱骗客户到滨海大宗购买公司的邮票过程及公司管理员工的各种激励机制同上。 （19）黄景:我从2015年6月份开始在该公司工作，一直到2017年9月份离职。开始的时候这家公司叫财多邦投资管理有限公司，2016年4月份公司搬迁至北京市昌平区，公司的名字就改成北京新视觉收藏文化有限公司。开始是该公司的业务员，2016年7月份提升为该公司业务部二区的经理。 2016年2月份公司改作邮币卡投资后，由于邮币卡只能买涨不能买跌，我们指导客户交易的时候就让客户不停的买进，等客户的交易资金量达到一定数额之后，公司就会让公司的操盘手跟客户进行反向交易，让邮币卡价格快速下跌，这样客户的钱就会亏损，公司就会盈利。 2016年7月份我被提升为客户经理，我就不再发展客户，开始负责监督手下的员工，给手下的小组长发电话号信息，教他们如何发展客户，如何跟客户聊天，如何指导客户开户入金等事情。二区的管理模式是由张熙下达任务给业务员经理，有时候是由业务员总监传达给业务员经理，业务员经理负责将任务分解到下面各个业务员小组，由领导小组的业务员主任细分到每个人。然后根据安排给每个人的任务，业务员经理、主任要每天核查业务员的业绩，如果业务员没有达成当天的业绩，经理、主任就要询问业务员为什么没有完成任务、当天聊了多少个客户、当中有多少个客户有投资意向等等，经理、主任的工作就是督促业务员完成任务。我从二区总经理张熙或领导我的业务员总监白东明那里得到任务后，会将任务总额告诉我手下的三个业务员主任，让他们三个自己分领任务金额，并让他们三个将任务分配到每个业务员。如果当天哪个业务员小组没有完成任务，我就要找该小组的业务员主任谈话，询问没有完成任务的原因。平时我还要巡视，督促业务员工作，阻止业务员在工作期间办私事等。 我知道我们公司的业务违法，因为公司给的工资高，所以还继续留在公司。 其他供述公司的组织结构、诱骗客户到滨海大宗购买公司的邮票过程及公司管理员工的各种激励机制同上。 （20）宋泽强：我以前工作的单位涉嫌犯罪被公安机关立案侦查，我是这个公司销售部的经理，我今天来公安机关投案自首，交待问题。 2015年3月底我来这个公司上班的，当时公司的名字叫北京财多邦投资管理有限公司，2016年4月份公司从北京市海淀区搬迁至北京市昌平区北七家镇修正大厦七楼办公，公司的名字改成北京市新视觉公司，公司的主要业务也改成发展客户在滨海大宗进行邮币卡投资交易。 我在财多邦公司的时候是员工，2015年底被提升为销售主任，公司搬迁至北京昌平区家镇之后被提升为销售经理。 我被提升为销售经理，主要职责就是监督主任，让销售主任去督促员工开单，还有就是将上面领导的指示及时传达给主任和员工，组织主任和员工开展工作。 业务员发展客户用的客户资源之前是总监林强给我的，后来是党福亮的助理王翠直接给我的，我在下发给各个主任。 其他供述公司的组织结构、诱骗客户到滨海大宗购买公司的邮票过程及公司管理员工的各种激励机制同上。 （21）王金旗：我从2016年5月份开始在新视觉文化有限公司上班，2017年元旦从新视觉公司辞职。在新视觉收藏公司我是销售部三区二部一组的经理，主要负责管理手下的三个小队，监督他们跟客户的聊天情况，统计汇总员工新发展客户情况，客户新入金情况，然后再把这些统计数据上报给我的上级领导。还有就是我的上级领导每天给我一些微信朋友圈内容和客户资料，我把这些资料再发给我手下的三个小队的主任，让他们下发给员工。 其他供述公司的组织结构、诱骗客户到滨海大宗购买公司的邮票过程及公司管理员工的各种激励机制同上。 （22）李红炎：我今天是来公安机关投案自首的，北京新视觉收藏文化有限公司因为涉嫌诈骗被公安机关立案侦查，我是北京新视觉公司的三区三部三组的业务经理。 我是2015年3月份开始在这家公司上班，一直到2016年12月滨海大宗停盘，代亚东又带领我们销售大健康等医疗保健产品，9月份的时候党福亮带我们到老挝金三角，从事拉客户，投资买卖外汇、黄金等，直到今年7月份回国。 我在财多邦公司的时候是业务员，后来提了主任，到新视觉公司的时候提销售三大区三部三组的业务经理，负责管理我手下的主任以及员工。 其他供述公司的组织结构、诱骗客户到滨海大宗购买公司的邮票过程及公司管理员工的各种激励机制同上。 （23）李明：我以前工作的单位因为河北邮币卡的事情被公安机关立案侦查，我是这个公司销售部销售三区三部的销售经理，我今天来公安机关是来投案自首的。 我在财多邦公司的时候是员工，2015年升为销售主任，2016年4月份改名为新视觉公司的时候提的经理，一直到12月份公司停业。我主要负责管理手下员工，监督手下主任发展客户。 其他供述公司的组织结构、诱骗客户到滨海大宗购买公司的邮票过程及公司管理员工的各种激励机制同上。 （24）王浩：2016年4月份的时候公司开始做邮币卡投资，当时我任二区业务员，2016年10月份的时候升职为代理业务员主任。 其他供述公司的组织结构、诱骗客户到滨海大宗购买公司的邮票过程及公司管理员工的各种激励机制同上。 （25）张志军：刚开始代亚东让我去的是北京新视觉公司上班，那时就是给代亚东开车，平时主要给代亚东接送孩子上下学，有时候代亚东出去应酬喝酒了我开车接送他。2016年8月份左右代亚东让我去北京爱乐邮文化收藏公司上班，主要负责接待客户。 新视觉公司的法人是孟成，爱乐邮公司的法人是刘立军，不过老板都是代亚东。 我在爱乐邮公司实际上没有职务，代亚东就是让我对客户说是公司主管。 2016年9月份的时候，代亚东让我去网上找几家卖公民个人信息的去购买客户信息，每次少买一些他要试一试资源是否好用。我说不知道怎么买，代亚东说让我上网搜索“炒股”、“信息”这两个词，就可以找到卖客户资源的人的联系方式，并要求我购买炒股的男性客户资源信息。我通过上网搜索前后找了4、5家卖公民个人信息的人，通过QQ联系，每次购买100到200条客户信息，总共买了大概十次左右，每次都是我联系卖家，卖家告诉我价格，我再汇报给代亚东。代亚东同意后，我再去联系代亚军，让她通过支付宝转账付钱，然后我拿到客户信息后，发送给代亚东。到了2016年10月份的时候，代亚东给了我一个QQ号（具体号码我记不清了，昵称我不认识），我加了QQ好友后，代亚东手下三个大区经理赵鹏、张曦、党福亮都会时不时让我从这个QQ号那里购买客户信息，我会和那个QQ号联系，购买炒股的男性客户信息。卖家告诉我价格，我汇报给代亚东，代亚东同意后我再联系代亚军，让代亚军给卖家转账。卖家收到钱后就把客户信息发给我，我再给赵鹏、张曦、党福亮他们发过去。 2016年5、6月份左右，代亚东让我开了一张工商银行的卡，并要开通网银，说是给我发工资用。我就在北京海淀区一个工商银行办了一张卡，并且按照代亚东的要求开通了网银。然后代亚东以发工资为由要走了这张银行卡，但是他从来没有往这张卡上给我发工资，也再也没有把银行卡还给我。我认为他是拿了这张银行卡在河北滨海大宗商品交易平台注册了。 2、证人证言 （1）曹某：2016年7、8月份，代亚军在办公室说要其银行卡给公司一部分员工开工资，并让其把网上银行开通。从那以后，其二人统计业后给员工发工资。 其每个月要算每个员工基本工资、补助、缺勤扣款、净出金、邮币卡提成，最后算每人的实发工资。 北京新视觉收藏文化有限公司法人代表是孟成，董事长是代亚东，公司分为三个业务区，每个业务区有一个总经理，分别是赵鹏、张熙、党福亮。后勤主要分为行政、网管、前台由我姐姐刘明雪负责。财务这块，其刚到公司的时候由张丽丽、代亚军、孟成和其负责、后面孟成和张丽丽不怎么管了，由代亚军和其负责。 （2）杜明义：财多邦公司的办公地点是北京市海淀区清河顺事嘉业创业园Ａ座。2016年4月10日，公司的员工全部搬到新视觉公司位于北京市昌平区，2017年4月10日搬到海淀区。新视觉公司撤的时候，公司财务人员、行政和部分人事搬到昌平区回龙观龙旗，2017年9月份的时候，公司的业务人员有两种选择，一是离职，二是跟随代亚东去泰国，剩下其和王海玲、李义农三人搬到库房，库房是在昌平区。 爱乐邮公司是河北滨海大宗交易平台的会员单位，会员号是10113。爱乐邮公司的所有业务都是由新视觉公司的员工来完成的，新视觉公司的业务部门的员工，对外都是自称是北京爱乐邮公司的人。爱乐邮公司的管理人员也都是新视觉公司的管理人员。 公司大老板是代亚东，后勤是刘明雪，业务是赵鹏、张熙和党福亮。在代亚东受伤之前，财务是归张丽丽管理，在代亚东受伤之后是由代亚军负责的。 2017年6、7月份的时候，业务人找张熙、赵鹏、党福亮、张志军要过客户资源。 （3）王海玲：我从2015年5月份开始在该公司工作，开始叫做北京财多邦投资管理有限公司，2016年4月公司从海淀区搬迁至昌平区，公司的名字也由北京财多邦投资管理有限公司改成了北京新视觉收藏文化有限公司。财多邦投资管理有限公司和新视觉收藏文化有限公司员工都是一样的。 新入职的业务员会被分配到业务部的三个大区，在日常的工作中大区主管或者小组长会对新入职的业务员进行话术培训。 话术的大概内容是就是让业务员以女性的身份找客户，跟客户聊天，先跟客户拉进感情，取得客户的信任后，再跟客户说自己有赚钱的渠道，让客户在滨海大宗交易平台开户、入金进行交易，业务员会在交易过程中指导客户在什么价位买进或者卖出。 （4）韩宇：2016年4月份我在北京新视觉公司上班，2016年7月份从北京新视觉公司辞职。 对外我被新视觉公司包装成了公司的首席分析师，名字叫韩逍阳，是一位资深的股票分析师，在证券协会有股票分析的从业资格，也是一位资深的邮票分析师，短线能力特别强，对内我就是公司分析部的一个普通员工。 韩逍阳这个名字是公司帮我伪造的，公司所有的分析师都不用自己的真实姓名，都是公司帮助伪造的。 我去公司上班之后，公司知道我以前在证券公司上班，让帮忙招聘几个分析师，说招聘一个分析师给三千元的好处费。我就帮公司找了两个分析师，叫陆军和张伟，他们两个来了之后公司要给我六千元钱。还有我来公司上班的时候买了一台电脑，花了四千多，这钱是我自己花的，辞职的时候我要把电脑带走，公司不让我把电脑带走，说是涉密，给我四千块钱，让我把电脑留下。这样前前后后公司一共要给我一万多块钱。我要离职时，公司人事部来了一个女的（具体叫什么名字不知道）说是给我一万元，但我得签个保密协议，辞职后不准跟任何人说曾经在这工作过，工作地点也不能跟任何人说。我就签了这个保密协议，她就把一万元钱给我了。 （5）刘某：2015年夏天至2016年8月左右在北京新视觉收藏文化有限公司上班。 我在新视觉公司是业务员，主要是通过微信加对方为好友，刚开始和客户沟通感情，过一段时间开始给客户介绍邮票，说股票不景气，让客户购买邮票，等客户同意后我就给客户发一个链接，客户通过我发的连接到滨海大宗平台注册会员号，注册后就可以在平台上购买我们公司发行的邮票了。我们都是以“白、富、美”女邮票的分析师助理身份和客户去聊天。我们一区都用闫可心和我的名义去聊客户，这是公司规定的。 （6）代金磊：我帮代亚东把从北京快递到丰宁县城的十几箱文件运回家，第二天用炉子烧了，连着烧了两三天才把东西烧完。 （7）代某证实：几年前，其在北京代亚东家住，代亚东让其办一张银行卡。其在北京一家银行办了一张银行卡交给代亚东，后这张银行卡一直由代亚东使用。其确认（其名下卡号62×××78）银行卡资金余额人民币1211451.68元及美元50413.14元是代亚东的。 （8）蔡某证实：2018年初，公司经理苏某让其办理一张工资卡，其在北京石景山中国农业银行金鼎营业厅办理一张银行卡，绑定的手机号是苏某给的手机号，并开通了网银，后将该银行卡和Ｕ盾交给公司。其将银行卡交给公司后就一直没再见到该银行卡，亦没有用该银行卡买过理财产品，不知道该卡上的资金519791.96元是何人的。 （9）苏某证实：其和代亚东是朋友，2018年初，代亚东让其给办理几张开通网银和大额转账业务的银行卡。其让员工蔡某办理了一张银行卡并绑定代亚东给的手机号，后将该银行卡和网银Ｕ盾寄给代亚东。现该银行卡上的资金余额519791.96元是代亚东的。 3、被害人陈述 （1）曾民：2016年6、7月份，具体时间我记不清了，有个女孩通过微信申请添加我为好友，我验证通过之后她就开始和我聊天。开始的时候就简单的聊些生活和工作上的琐事，通过聊天我知道她叫闫可心，20多岁，在北京爱乐邮文化传媒有限公司做分析师助理。因为我自己喜欢收藏邮票，经常集邮，闫可心就对我说，邮票不止能收藏，还可以上市进行交易，而且邮票的投资前景比股票好，比股票赚钱。她说邮币卡交易模式是T+0模式，交易方便，当天买，当天卖，不受交易次数限制。她还说她们公司是专门做邮币卡交易的公司，有内幕消息和分析师分析邮票走势，跟着她一起做邮币卡投资，肯定能赚钱，她把她客户的账户截图发给我，还有一些邮币卡的走势图。但是我没有信闫可心说的，之后闫可心就发给我她们公司的营业执照，说北京爱乐邮公司是河北滨海大宗商品交易平台的会员单位，如果不相信她，可以自己上网查查看。我上网查看河北滨海大宗商品平台的网站，发现公司很正规，在全国的文交所里交易量最大，我就相信了闫可心。然后闫可心就通过微信发给我一个网址，让我按照网址上的步骤自己操作完成开户，我打开网址后按照网址上的操作步骤完成了开户。 开完户之后闫可心就让我入金，但是我当时没完全相信她，就没立刻入金进行交易。过了几天，闫可心一直催，我就入金5万元进行交易。当时闫可心建议我关注一只邮票，具体叫什么我忘记了，我就按照她说的买了这支邮票，因为是T+0交易模式，我基本都是当天买，当天再卖出去。后来陆陆续续的我入金40多万元，到了九月初，闫可心说公司搞活动，入金达到50万元，就可以申请配发新票，新票的比之前的邮票走势好，赚的多，但是我当时没有参与这次活动，在这期间，闫可心也推荐我其它几支邮票，我基本上都买入了，但一直是亏损的状态。到国庆节之前，闫可心说公司又要搞活动，只要入金达到100万元就可以申请配发新票，我按照闫可心说的，入金达到100万元，准备申请配发新票，当时闫可心还给我发了一张配发新票的申请表，表上是我的名字，配发新票数量是150张，但是后来没有给我配发新票。闫可心告诉我，让我把钱全部投入一支邮票，我按照她的要求，买入了她说的邮票，我买入之后，前期涨了几天，后来就开始下跌。我就把我持有的邮票全部卖了，资金提现了，我当时觉得闫可心的操作有问题，就把她微信删除了，不想继续跟着她做了。 闫可心给的内幕消息开始的时候准确，后来就不准确了。 邮票上涨的时候闫可心让我继续持有邮票，我想卖掉的时候也不让我卖，而且还不断让我入金，说是现在正是买入的好机会，这样才能赚大钱。邮票下跌的时候她说这是短暂的回调，会实现某某目标价，让我继续持有，继续买入。后期下跌的厉害闫可心跟我说是庄家在吸筹，等待着拉升，迟早会涨上去的，让我继续买入。 （2）方增宏：2016年6月份，一个人通过微信添加我为好友，我验证通过之后她就开始跟我聊天。开始的时候就简单聊点生活、工作上的琐事，通过聊天我知道她是女的，名字叫闫可心，河北人，当时在一家邮币卡投资公司做业务员，公司的名字叫北京爱乐邮文化传媒有限公司。时间长了，我俩也熟悉了，她就问我做股票吗，现在情况怎么样，我跟她说有时候也弄股票，亏了点钱，她就跟我说现在股票行情不好，很多人都亏钱了。然后在以后聊天的时候她经常给我发一些截图，都是邮币卡的走势图或者K线图，基本都是邮币卡的上涨的趋势，告诉我她认识公司的分析师，能够第一时间知道内幕消息，跟着她做保准赚钱，还介绍说邮币卡的前景非常好，是T+0交易模式，交易方便，当天买，当天就可以卖。我当时不是太相信她，就通过她发给我的网址去看看她们的公司的网站，也上网查查邮币卡的相关新闻，发现闫可心所在的公司也很正规，邮币卡确实非常火，就准备投资邮币卡。闫可心让我准备好身份证正反面复印件和一张工商银行的储蓄卡，还发给我一个网址，然后闫可心通过电话指导我在河北滨海大宗商品交易平台开的户，当时开户时的机构名称是北京爱乐邮文化传媒有限公司，机构代码是10113。 我在河北滨海大宗商品交易平台开完户之后，就入金30万进行交易，闫可心当时让我关注一支邮票，我忘记叫什么了。我就把所有钱全部买了该邮票，持有这个邮票之后就一直在上涨，我看着涨的挺快，想交易出去。我就问闫可心能卖吗，但是闫可心不让我卖，说这支邮票还会上涨，现在卖赚不到多少钱，让我继续持有，而且要加大资金投入，这样才能多赚钱，我听了她的话，又入金30万元买了邮票。投入之后，邮票的走势一直很好，在这期间，闫可心也打电话给我，说她这个月业绩还差多少钱才能完成，让我继续入金帮她完成业绩，我也入金帮她完成业绩。过了几天，闫可心通过微信告诉我，现在邮票的大行情就要来了，让我继续加大入金量，还说我这点小钱不算什么，她自己也入了好多钱，准备大赚一笔，我又入了50万元。入了50万元之后不久，我持有的邮票就开始下跌，我就问闫可心怎么回事，她安慰我说，邮票下跌是正常现象，这只是短暂的回调，以后还会涨上去的。过了几天，邮票开始跌停，想交易也交易不了，当我打电话联系闫可心的时候，发现联系不上她了，才发现自己被骗了。 我一共入金共4次，共计140万元。我现在账户可用余额为2785.61元，持仓市值为164556元，手续费是6505.7元，亏损120多万元。 （3）胡记权、李少廷、李速等数百名投资参与人陈述：证明其被“白、富、美”女分析师助理加微信聊天后诱骗到滨海大宗进行邮币卡交易，被诈骗几万元至千万元不等数额过程同上。 4、书证 （1）相关邮票申请上市手续 ①609105《八十七神仙卷（局部）》邮票上市申请书证实：2016年5月5日，吕亮委托北京财亿通科技发展有限公司代理其向河北滨海大宗商品交易中心申请托管上市。 ②《第一届世界女子足球锦标赛》609068邮票上市申请书证实：2016年2月19日，代亚利委托北京财亿通科技发展有限公司代理其向河北滨海大宗商品交易中心申请托管上市。 ③《山水盆景》602017邮票上市申请书证实：2016年5月26日，闫可心委托北京爱乐邮公司代理其向河北滨海大宗商品交易中心申请托管上市。 ④《昆虫》602057邮票上市申请书证实：2016年7月6日，张志军委托北京爱乐邮公司代理其向河北滨海大宗商品交易中心申请托管上市。 ⑤《近海养殖》602058邮票上市申请书证实：2016年7月6日，刘小川委托北京爱乐邮公司代理其向河北滨海大宗商品交易中心申请托管上市。 （2）北京财亿通科技发展有限公司工商注册登记相关材料 ①2016年1月27日股东变更，股东陈小英、颜辉变更彭小凡、刘明雪。经理陈小英变更为刘明雪。 ②2016年9月1日，股东会决议免去刘明雪、彭小凡职务，选举段金梅为执行董事、刘秀龙为监事。 ③2016年10月19日，增加新股东刘秀龙，且为公司唯一股东，刘明雪、彭小凡退出股东会。 （3）投资参与人梁智锋等数百名投资参与人与别露等被告人所在公司业务员的微信聊天截图及投资的银行流水等证实：投资参与人被微信聊天诱骗投资的事实。 （4）被告人代亚利等25名被告人的户籍证明信证实：代亚利等25名被告人的自然身份情况，25名被告人均已满18周岁。 （5）公安机关出具的被告人吕亮等13名被告人到案经过证实：吕亮、刘明雪、文明莹、林强、李勋、郭小芳、高红亮、于海超、闫可心、王志鹏、宋泽强、李红炎、李明系主动投案。 (6)承德市公安局调取涉案房产情况 ①承德市公安局调取证据通知书、承德市公安局调取证据清单、北京市锦昊万华置业有限公司与张丽丽签订的Ｙ1939510号商品房（住宅类）预售合同、Ｙ1939538号商品房（非住宅类）预售合同、Ｙ1939527号商品房（非住宅类）预售合同、张丽丽交清全部房款及相应税费的凭证证实：代亚东之妻张丽丽于2015年购买位于北京市昌平区类居住公建混合住宅、托幼用地项目（配建“人才公共租赁住房”）Ｘ10-18＃住宅楼-1层101楼房一处（共四层，其中地上3层，地下1层），及相应的ｘ10-Ｄ1＃地下车库-1层-1045和1046地下车库2个,2016年张丽丽交清上述房产的全部款项及税费，并已实际取得该房产。该房产建筑工程无抵押，该房产所分摊的土地使用权已设定抵押，抵押权人为中国建设银行北京城市建设开发专业支行，抵押登记部门为北京市国土资源局昌平分局，抵押登记日期为2014年4月30日。 ②2016年9月18日党福亮与丰宁满族自治县和顺房地产开发有限公司签订的20160130126号商品房买卖合同、党福亮购房交款单证实：2016年9月18日，党福亮交首付款25万元，按揭贷款51万元，购买丰宁满族自治县。 ③2016年9月18日张丽娜与丰宁满族自治县和顺房地产开发有限公司签订的20160130127号商品房买卖合同、张丽娜购房交款单证实：2016年9月18日，张丽娜交首付款25万元，按揭贷款54万元，购买丰宁满族自治县。 ④2016年9月17日代亚利与丰宁满族自治县和顺房地产开发有限公司签订的20160130119号商品房买卖合同、代亚利购房交款单证实：2016年9月17日，代亚利交首付款25万元，按揭贷款55万元，购买丰宁满族自治县。 ⑤2016年11月25日郑磊、刘明雪夫妻与丰宁满族自治县和顺房地产开发有限公司签订的2016014034号商品房买卖合同、郑磊夫妻购房交款单证实：2016年11月25日，郑磊、刘明雪夫妻交首付款25万元，按揭贷款55万元，购买丰宁满族自治县。 ⑥2016年9月16日代亚军与丰宁满族自治县和顺房地产开发有限公司签订的20160130118号商品房买卖合同、代亚军购房交款单证实：2016年9月16日，代亚军交首付款25万元，按揭贷款50万元，购买丰宁满族自治县。 ⑦2016年10月16日代永福与丰宁满族自治县和顺房地产开发有限公司签订的20160130251号商品房买卖合同、代永福购房交款单（补充侦查卷P211-242）证实：2016年10月16日，代永福交首付款10万元，欲购丰宁满族自治县大阁镇华泽街南和顺嘉园18幢1单元10层1001号楼房一套。 ⑧2016年11月26日张丽丽与丰宁满族自治县和顺房地产开发有限公司签订的20160140042号商品房买卖合同、张丽丽购房交款单（补充侦查卷Ｐ243-274）证实：2016年11月26日，张丽丽款857410.00元，购买丰宁满族自治县。 5、鉴定意见 （1）河北华狮会计师事务所华狮财审（2018）01990号审计报告证实： ①代亚东团伙共控制5个品种的现货，分别为《山水盆景》602017、《昆虫》602057、《近海养殖》602058、《第一届世界女子足球锦标赛》609068、《八十七神仙卷（局部）》609105； ②代亚东团伙控制的经纪会员为北京爱乐邮文化传媒有限公司； ③代亚东团伙控制的被限制出金账号共18个，分别为1005600241、1009201145、1010207436、1011300972、1200200880、1208902390、1208902391、1208904476、1299914615、1299915713；1299915715、1299916659、2003100369、2713800089、2903301705、3102008685、3105201144、3603700055； ④代亚东团伙控制的北京爱乐邮文化传媒有限公司，经纪会员代码10113，公司返佣账号10×××01，返佣账号注册人代亚军，绑定银行卡为62×××23； ⑤代亚东团伙分得手续费为9344481.61元，被限制出金账号在其团伙控制的现货品种中共获利219635253.59元，在其参与交易的所有现货品种中共获利221173395.43元。 （2）《第一届世界女子足球锦标赛》609068审计报告证实： ①2016年3月7日至2016年12月30日期间，3月7日至7月19日连续110天，代亚东团伙控制的被限制出金账号持仓量占邮票托管入库量的比率超过30%；7月25日至12月30日连续128天，代亚东团伙控制的被限制出金账号持仓量占邮票托管入库量的比率超过30%；3月14日至12月30日连续236天，代亚东团伙控制的被限制出金账号连续20个交易日累计成交量占同期总成交量30%以上； ②通过数据分析得出，代亚东团伙控制的被限制出金账号存在大量自买自卖行为。3月15日至12月30日连续235天，代亚东团伙控制的被限制出金账号连续20个交易日自买自卖累计成交量占同期总成交量20%以上。 （3）《八十七神仙卷（局部）》609105审计报告证实：通过数据分析得出，代亚东团伙控制的被限制出金账号存在大量自买自卖行为。5月27日至8月5日连续55天，代亚东团伙控制的被限制出金账号连续20个交易日自买自卖累计成交量占同期总成交量20%以上；8月18日至12月30日连续107天，代亚东团伙控制的被限制出金账号连续20个交易日自买自卖累计成交量占同期总成交量20%以上。 （4）《山水盆景》602017审计报告证实：代亚东团伙控制的被限制出金账号存在大量自买自卖行为。6月20日至12月30日连续158天，代亚东团伙控制的被限制出金账号连续20个交易日自买自卖累计成交量占同期总成交量20%以上。 （5）《昆虫》602057审计报告证实：代亚东团伙控制的被限制出金账号存在大量自买自卖行为。8月4日至12月30日连续119天，代亚东团伙控制的被限制出金账号连续20个交易日自买自卖累计成交量占同期总成交量20%以上。 （6）《近海养殖》602058审计报告证实：代亚东团伙控制的被限制出金账号存在大量自买自卖行为。8月1日至12月30日连续122天，代亚东团伙控制的被限制出金账号连续20个交易日自买自卖累计成交量占同期总成交量20%以上。 综合以上证据分析，证人（业务员）曹某、刘某等人证明及被告人（操盘手）吕亮、刘小川供述证实代亚东诈骗集团实行公司化管理，非法获取个人信息后逐级下发至公司业务员，业务员按公司话术诱骗投资人到公司控制限制出金的滨海大宗上购买邮票，操盘部的操盘手按公司指令操控邮票的价格，骗取投资人亏损的钱，被告人党福亮、代亚利等人的供述和司法会计鉴定意见印证了上述事实，与被害人陈述及其银行流水、微信聊天记录相互印证，形成完整的证据锁链。公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分。 关于被告人党福亮及辩护人陈阔成、被告人代亚利的辩护人田春雨所提被告人党福亮、代亚利系从犯的辩护观点。经查，被告人代亚利、党福亮、张熙（在逃）是代亚东诈骗集团领导核心成员，在共同犯罪中其主要作用，系主犯，上述人员的辩护观点不予采纳。 关于被告人王金旗的辩护人所提被告人有立功情节的辩护意见。经查，王金旗被取保候审期间，主动联系、规劝多名同案犯自首，并积极用车将同案犯拉到公安机关投案，其行为属立功行为，依法可从轻处罚，辩护人该辩护意见予以采纳。 关于被告人王悦的辩护人所提被告人王悦主动投案，构成自首的辩护观点。经查，被告人王悦被河北警方上网追逃后被甘肃警方抓捕归案，并非主动投案，其行为不构成自首，辩护人该辩护观点不予采纳。 本院认为，被告人代亚利、党福亮、吕亮、刘小川、王悦、李**、白冬明、李勋、林强、郭小芳、王翠、薛兆东、高红亮、于海超、张志军、闫可心、王志鹏、黄景、宋泽强、王金旗、李红炎、李明、王浩以非法占有为目的，虚构事实，骗取投资参与人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘明雪以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；违反出入国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为构成诈骗罪、偷越国（边）境罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人吕亮、刘小川、刘明雪、王悦、李**、白冬明、李勋、林强、郭小芳、王翠、薛兆东、高红亮、于海超、张志军、闫可心、王志鹏、黄景、宋泽强、王金旗、李红炎、李明、王浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人王翠、薛兆东、王悦、李**、白冬明、李勋、林强、郭小芳、张志军、高红亮、于海超、闫可心、王志鹏、黄景、宋泽强、王金旗、李红炎、李明、王浩认罪认罚并签字具结。被告人李勋虽然到案后如实供述自己的罪行，但未能主动缴纳已签订的具结书所确定的罚金，量刑时予以考虑。被告人吕亮在法庭审理阶段自愿认罪认罚，可适用认罪认罚从宽制度，上述24名被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人吕亮、刘明雪、林强、李勋、郭小芳、高红亮、于海超、闫可心、王志鹏、宋泽强、李红炎、李明主动投案，如实供述犯罪事实，其行为构成自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人刘小川主动退还全部违法所得，被告人白冬明、李**、王金旗、吕亮、薛兆东、王浩、王悦、李勋、张志军、黄景、王翠、闫可心、林强、于海超、王志鹏、李红炎、郭小芳、文明莹、宋泽强、李明、高红亮主动退还部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人刘明雪犯数罪，依法应数罪并罚，合并执行。参照司法局社区矫正调查评估意见，对被告人王悦、李**、文明莹、白冬明、林强、郭小芳、王翠、薛兆东、高红亮、于海超、张志军、闫可心、王志鹏、黄景、宋泽强、王金旗、李红炎、李明、王浩宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。根据各被告人的犯罪数额、手段、在共同犯罪中所起的作用及其他自首、从犯、主动退赃、交纳罚金等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： （一）被告人党福亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金四十万元。 (判决从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月8日起至2032年7月7日止。罚金限本判决生效后五日缴纳。) （二）被告人代亚利犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元。 (判决从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月8日起至2029年7月7日止。罚金限本判决生效后五日缴纳。) （三）被告人吕亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。 (判决从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2023年8月14日止。罚金限本判决生效后五日缴纳。) （四）被告人刘小川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。 (判决从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2022年8月5日止。罚金限本判决生效后五日缴纳。) （五）被告人李勋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年并处罚金十万元。 (判决从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后五日缴纳。) （六）被告人刘明雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月；合并执行有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元。 (判决从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2020年11月19日止。罚金限本判决生效后五日缴纳。) （七）被告人王悦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （八）被告人李**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （九）被告人白冬明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （十）被告人张志军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （十一）被告人林强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （十二）被告人郭小芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元(已交纳)。 （十三）被告人文明莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八万元（已交纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （十四）被告人王金旗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （十五）被告人王翠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） (十六)被告人黄景犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （十七）被告人薛兆东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （十八）被告人王浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （十九）被告人闫可心犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （二十）被告人王志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （二十一）被告人宋泽强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （二十二）被告人李明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （二十三）被告人于海超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （二十四）被告人高红亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金八万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （二十五）被告人李红炎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元(已交纳)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日缴纳。） （二十六）将在案扣押的财产（详见扣押财产清单）依法处置后，按比例发还集资参与人。 （二十七）继续追缴被告人的违法所得，后与被告人主动退回的违法所得（详见被告人主动退还违法所得清单）一同按比例发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长 祝宝森审判员王永福审判员张伟 二〇二〇年十月十六日 书记员 张      继      旋 附：（1）扣押财产清单 （2）被告人主动退还违法所得清单 扣押财产清单 1、北京市昌平区类居住公建混合住宅、托幼用地项目（配建“人才公共租赁住房”）Ｘ10-18＃住宅楼-1层101楼房一处（共四层，其中地上3层，地下1层），及相应的ｘ10-Ｄ1＃地下车库-1层-1045和1046地下车库2个。 2、丰宁满族自治县。 3、蔡某名下中国农业银行（账号62×××75）卡账户资金余额人民币519791.96元。 4、代亚军名下中国农业银行（账号62×××74）卡账户资金余额人民币10086.06元。 5、代某名下中国农业银行（账号62×××14）卡账户资金余额人民币1211451.68元、美元50413.14元。 6、代亚利名下中国农业银行（账号62×××72）卡账户资金余额人民币24176.00元。 7、张丽丽名下中国农业银行（账号62×××14）卡账户资金余额人民币48449.08元。 8、代亚东名下中国农业银行（账号62×××77）卡账户资金余额人民币12062.54元。 被告人主动退还赃款清单 序号 姓名 主动退还赃款 万元 白冬明 主动退还赃款 李** 主动退还赃款 王金旗 主动退还赃款 吕亮 主动退还赃款 薛兆东 主动退还赃款 王浩 主动退还赃款 王悦 主动退还赃款 李勋 主动退还赃款 张志军 主动退还赃款 刘小川 主动退还赃款 黄景 主动退还赃款 王翠 主动退还赃款 闫可心 主动退还赃款 林强 主动退还赃款 于海超 主动退还赃款 王志鹏 主动退还赃款 李红炎 主动退还赃款 郭小芳 主动退还赃款 文明莹 主动退还赃款