湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初36号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人李某某，男，出生于湖南省娄底市，汉族，中专文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。现因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人张剑林，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人吴某某，男，出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，住湖南省涟源市安平镇。现因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被批准逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人吴某甲，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市安平镇。现因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2020]6号起诉书指控被告人.李某某、吴某某、吴某甲犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，因新型冠状病毒肺炎疫情影响，本院于2020年2月25日裁定对本案中止审理。因中止审理事由消失，本院于2020年7月24日裁定对本案恢复审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人张剑林、被告人吴某某、吴某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2019年5月底，被告人李某某在娄底认识一个外号叫“小佐”（另案处理）的男子，到6月初的时候，“小佐”用微信联系李某某去云南那边，并交代多带些人去，于是2019年6月份至2019年7月11日，被告人李某某伙同吴某某、吴某甲等人在云南省西双版纳傣族自治州么龙路25号小区一栋一单元六楼602室，虚构“天弘基金”网络投资平台，虚假宣传该项目低风险、高回报，通过微信加人推广“天弘基金”投资项目，引诱被害人在该网站注册、充值投资，待被害人投资金额较大后，又以各种理由不让客户提现。这个资金平台叫“天弘基金”网址是www.q1ds9.cn，对外宣传是马云旗下的网络基金理财投资项目，主要分三个档次：1、投资200元，当天连本带利可提款360元；2、投资1000元，当天连本带利可以提款1560元；3、投资5000元，当天连本带利可以提款7000元。但实际上这个“天弘基金”的网站是一个虚拟诈骗平台，连“天弘基金”这个名字都是套用别人的，对外宣传的内容都是为了引诱被害人到网站来注册会员并充值钱进来编造的。一般会让新会员注册进来就投资200元的档次，并在1小时后，告诉他已经获利160元，让他连本带利提现出去，以显示平台的真实性，取得他的信任后，就会向会员推荐1000元的投资，并让他在一小时后提现1560元回去。之后提供会员两个选择：一是可以投资30000元，直接开通区域会员，开通区域会员以后就可以每天固定投资10000元的档次，当天连本带利提款13000元。如果会员不同意，就让其投资5000元的档次，一般到了第三次投资，不管会员投的是30000元还是5000元，都会选择把他们的钱“吃掉”，不准他们提现(实际上只要会员充了钱到平台，不管是哪个档次，一开始让提现些小钱，只是为了对平台产生信任，从而充更多的钱进来被骗)，整个网站运作就是这样。 被告人李某某、吴某某、吴某甲三人组成一个找窝点，上线是“小佐”，该窝点的人分两种身份；一种是推广拉客的业务员，一种是知道客户投资的老师，都是使用手机养好微信和客户联系。业务员先用微信在各个群里做宣传拉人，如果客户有意向就会加好友，客户愿意了解“天弘基金”这个项目的，业务员就会把投资老师的名片推荐给客户，让客户加了老师以后，老师再进一步的教客户怎么充值、提现等操作。该窝点李某某是指导老师，吴某某、吴某甲是业务员。该窝点拉人的业务员诈骗金额提成20%，指导老师提成诈骗金额5%，另外指导老师可以在指导受害人投资的过程中，向被害人要分红的30%作为“领导奖”。从2019年月份至2019年7月11日，该窝点诈骗被害人梁某某、潘某某、乌某某、岳某某共计28900元。 2019年7月11日，云南西双版纳傣族自治州大开河边境检查站民警将被告人李某某、吴某某、吴某甲在西双版纳高速公路上（景洪至普洱）抓获。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍证明、报案登记、抓获经过、移交物品清单、扣押决定书、扣押清单、聊天记录、接出警登记、微信转账记录；电子勘查笔录；证人吴某乙、刘某钉、罗某某的证言；被害人梁某某、乌某某、潘某某、岳某某的陈述；被告人李某某、吴某某、吴某甲的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李某某伙同吴某某、吴某甲利用网络平台虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，李某某系主犯，吴某某和吴某甲系从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条的规定，诉请依法判处。 被告人李某某、吴某某、吴某甲均对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议。 被告人李某某的辩护人提出，1、被告人李某某不是诈骗犯罪犯意提起者和犯罪活动的组织者，在犯罪活动中只起到了辅助作用，属于从犯，可以从轻、减轻处罚；2、被告人李某某系初犯，到案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。 经审理查明，2019年5月底，被告人李某某在娄底认识了一个外号叫“小佐”（另案处理）的男子。6月初，“小佐”用微信联系李某某要其去云南帮忙做事，并交代李某某要多带些人去。2019年6月份至2019年7月11日，被告人李某某带被告人吴某某、吴某甲等人在云南省西双版纳傣族自治州么龙路25号小区一栋一单元六楼602室设立诈骗窝点，根据上线“小佐”提供的虚构的“天弘基金”网络投资平台（网址是www.q1ds9.cn），引诱被害人在平台上投资，通过控制投资收益和“提现”实施诈骗。被告人李某某系该诈骗窝点的指导老师，负责对窝点的日常管理包括与上线联系、人员培训、业务指导等；被告人吴某某、吴某甲系业务员。其具体诈骗方式和流程是：业务员吴某某、吴某甲通过在微信群发送诈骗推广信息，谎称推销的系马云旗下的网络基金理财投资项目，该项目低风险、高回报、回报速度快，只收取客户红利的百分之三十作为佣金，并将指导老师李某某的微信推荐给有意向投资的被害人，指导老师李某某加了微信后引诱被害人到虚拟的网站上注册、充值进行投资。被害人转账到上线指定账户后，李某某联系客服让客服在被害人账户上充值相应的虚拟金额并指导被害人进行相应的投资。当被害人小额投资，指导老师就与客服联系，让其获得分红并可以“提现”，以取得被害人信任，引诱其继续投资；当被害人大额投资时，指导老师就与客服联系，使被害人不能提现，从而达到诈骗被害人钱财的目的。业务员收取诈骗金额的20%作为提成，指导老师收取诈骗金额5%作为提成，并在指导被害人投资的过程中向被害人收取30%的红利作为“领导奖”。该诈骗窝点共诈骗被害人梁某某、潘某某、乌某某、岳某某28900元。 2019年7月11日，云南西双版纳傣族自治州大开河边境检查站民警在西双版纳高速公路上（景洪至普洱）将被告人李某某、吴某某、吴某甲抓获。被告人李某某、吴某某、吴某甲到案后均如实供述自己罪行，并于2020年1月2日在湖南省涟源市人民检察院自愿签署认罪认罚具结书自愿认罪认罚，湖南省涟源市人民检察院建议判处被告人李某某有期徒刑二年四个月以上二年六个月以下，并处罚金人民币八千元；建议判处被告人吴某某有期徒刑一年五个月以上一年七个月以下，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人吴某甲有期徒刑一年四个月以上一年六个月以下，并处罚金人民币五千元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：户籍证明、报案登记、抓获经过、移交物品清单、扣押决定书、扣押清单、聊天记录、接出警登记、微信转账记录；电子勘查笔录；证人吴某乙、刘某钉、罗某某的证言；被害人梁某某、乌某某、潘某某、岳某某的陈述；被告人李某某、吴某某、吴某甲的供述和辩解等。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李某某伙同吴某某、吴某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李某某行为积极主动，起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴某某、吴某甲在犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。被告人李某某、吴某某、吴某甲到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李某某、吴某某、吴某甲自愿认罪认罚，可从轻处罚。辩护人提出被告人李某某到案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人李某某的辩护人提出被告人李某某在犯罪中起到的系辅助作用，应认定从犯的辩护意见。经查，被告人李某某根据上线“小佐”的安排，联系被告人吴某某、吴某甲到云南实施诈骗，且负责该诈骗窝点的日常管理。被告人吴某某、吴某甲在微信群中对虚假项目进行推广后将李某某的微信推荐给有投资意向的被害人，由被告人李某某教被害人在软件中进行充值、提现等操作，从而达到诈骗他人财物的目的。在犯罪过程中，被告人李某某行为积极主动，起了主要作用，系主犯，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2021年11月14日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2021年1月14日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年11月14日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、责令被告人将违法所得人民币二万捌仟玖佰元退还被害人梁某某、潘某某、乌某某、岳某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邱立艳 人民陪审员  邓 华 人民陪审员  吴孝平 二〇二〇年十月十二日 代理书记员  殷宇琴 吴娇 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决 时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。