绥中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1421刑初84号 公诉机关绥中县人民检察院。 被告人王某某，女，1972年3月16日出生于山西省襄汾县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地为山西省临汾市襄汾县，现居住地为山西省临汾市襄汾县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月4日临时羁押于临汾市看守所，于2019年9月7日被绥中县公安局刑事拘留，2019年9月29日经绥中县人民检察院批准被绥中县公安局逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人王驰，系辽宁一鸣律师事务所律师。 被告人都某某，男，1969年6月24日出生于山西省翼城县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现居住地为山西省临汾市翼城县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月4日临时羁押于临汾市尧都区看守所，于2019年9月7日被绥中县公安局刑事拘留，2019年9月29日经绥中县人民检察院批准被绥中县公安局逮捕。现羁押于绥中县看守所。 辩护人张俊，系辽宁宏茂律师事务所律师。 辩护人袁帅，系辽宁宏茂律师事务所律师。 绥中县人民检察院以绥检公诉刑诉（2020）82号起诉书指控被告人王某某、都某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年４月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥中县人民检察院指派检察员张双庆、黄嘉兴出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人王驰，被告人都某某及其辩护人张俊、袁帅到庭参加诉讼。现已审理终结。 绥中县人民检察院指控：2017年至2019年间，被告人王某某、都某某在河北省燕郊、辽宁省绥中县东某开发区，虚构民间互助投资理财项目，以“中国梦”、发展地区经济等为借口，从辽宁省、内蒙古自治区、河北省等省、市、自治区骗来大量百姓，进行洗脑式授课，诱骗每人交纳资金加入“项目”并以拉人头方式发展下线人员向上层交钱，从中获利，搭架由C3、C2、C1、B、A、发展层的六层组织架构，新人参与投资49800元，按照层级计利返酬，C3分得14000元、C2分得10000元、C1分得8000元、B分得4000元、A分得5000元，推荐人分得推荐奖8800元。被告人王某某、都某某组织、领导传销活动层级超过三级，直接或间接发展人员超过三十人，现王某某已逐渐晋升到顶层C3级别，都某某已晋升到C2级别。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，二被告人明知国家严禁非法传销，仍积极组织、领导传销活动，严重扰乱市场秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人王某某对公诉机关的指控无异议。 辩护人王驰的辩护意见，被告人王某某到案后如实供述自己的罪行，积极认罪、悔罪，系初犯，建议从宽处理，适用缓刑。 被告人都某某对公诉机关的指控无异议。 辩护人张俊、袁帅的辩护意见，被告人都某某在涉案传销组织中无固定身份，无特定职责分工，对涉案传销活动的实施、传销组织的扩大作用有限，且到案后认罪、认罚，建议从轻从宽处罚，适用缓刑。 经审理查明，2017年至2019年期间，被告人王某某、都某某等人在河北省燕郊、辽宁省绥中县东某开发区，虚构民间互助投资理财项目，以“中国梦”、发展地区经济等为借口，从辽宁省、内蒙古自治区、河北省等省、市、自治区骗来大量百姓，进行洗脑式授课，诱骗每人交纳资金加入“项目”并以拉人头方式发展下线人员向上层交钱，从中获利，搭架由C3、C2、C1、B、A、发展层的六层组织架构，新人参与投资49800元，按照层级计利返酬，C3分得14000元、C2分得10000元、C1分得8000元、B分得4000元、A分得5000元，推荐人分得推荐奖8800元。被告人王某某组织、领导传销活动层级超过三级，直接或间接发展人员超过三十人，已晋升到C3级别，通过发展下线向传销组织上缴入伙费一百多万元，获利一百万余元。被告人都某某组织、领导传销活动层级超过三级，直接或间接发展人员超过三十人，已晋升到C2级别，通过发展下线向传销组织上缴入伙费一百余万元，获利十万余元。 另查明，被告人王某某于2019年9月4日被山西省临汾市公安局襄汾县公安局新城派出所抓获归案，同日，被告人都某某被山西省临汾市公安局翼城县公安局网安大队抓获归案。2019年9月6日绥中县公安局将被告人王某某、都某某解回。二被告人到案后自愿如实供述自己罪行，系坦白。二被告人在公诉机关签署认罪认罚具结书。本案涉案车辆车牌号为晋Ａ×××××黑色奔驰车一辆，登记机动车所有人为赵某，系被告人王某某丈夫，该车系家庭共同财产。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 １、被告人都某某的供述与辩解我在绥中东某参加一个“民间志愿互助理财”的平台，我是2015年9月在北京燕郊（河北）加入的。获取利润的方式就是拉人进来，新人拿钱出来，然后逐层级的分钱。然后再拉人，如此反复。 这个组织就是以理财的名义。我在东某发展时，我自己领导三个盘，都是2017年从燕郊转移到东某的，这三个盘C3都是王某某，C2都是我和王春艳合点做，我占三分之二，她占三分之一。获得约十万元。 2、被告人王某某的供述与辩解我们是2017年来到东某发展的，我现在处于C3，我现在作为C3下面带领4个盘，我另有一个盘是在2017年在燕郊发展时出局了。我领导的这几个盘是2017年过来的，来到东某刚开始还是要求新人交49800元，2018年过年时改成了46400元，后半年改成了36000元，项目名义变成了“互助养老”。但是运行模式都是和之前一样的。盈利有约一百多万。 ３、无犯罪记录证明证明二被告人之前无犯罪记录。 4、户籍证明证明二被告人已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 5、证人于某的证言2015年11月刘某1介绍我加入“民间互助投资理财项目”，邓某、刘某2、胡某、王某、刘某3、刘某4、田某1、陈某、田某2是我发展的下线，我的钱是通过刘某1转给王某某。 6、证人杨某1、杨某2等29位证人证言2015年9月至2018年9月期间，证明被告人王某某、都某某等人通过虚构“民间互助投资理财项目”向我们收取费用入盘，并要我们宣传发展其他人继续交钱参与这个项目，获得推荐奖励的方式挣钱，我们的钱直接或间接转给王某某、都某某等人。 7、被告人王某某驾驶的黑色奔驰车一辆、笔记本2本、书刊1本、银行卡1张、手机1部证明用于发展下线会员。 8、传销组织盘表证明二被告人在传销组织内部的职级。 9、搜查笔录、扣押清单、羁押证明证明侦查机关扣押物品以及程序合法。 10、转账记录证明受害人向二被告人转账情况。 本院认为，被告人王某某、都某某破坏社会主义市场经济秩序，组织、领导传销活动，骗取钱财，二被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关的指控成立，予以支持。二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某某、都某某均起次要作用，均系从犯。二被告人如实供述自己的罪行系坦白，在公诉机关认罪认罚，依法从宽处罚。二被告人的辩护人请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人王某某所驾轿车的登记车主为其丈夫赵某，该车是家庭共有财物，王某某在实施犯罪行为过程中偶尔将其作为代步工具使用，故该车不应认定为作案工具。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十七条三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月4日起至2021年3月3日止）。 （罚金于法律文书生效之日起一个月内执行）。 二、被告人都某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月4日起至2021年1月3日止）。 （罚金于法律文书生效之日起一个月内执行）。 三、将扣押在案的车牌号为晋Ａ×××××黑色奔驰车一辆，移交本院执行部门处理。 四、追缴被告人王某某违法所得人民币100万元（未追缴）；被告人都某某违法所得人民币10万元（未追缴），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上的，应提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  李云涛 人民陪审员  孙海波 人民陪审员  刘玉英 二〇二〇年十月十三日 书 记 员  王 思 本案援引的法律条款： 《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一组织领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。