安徽省肥东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0122刑初52号 公诉机关安徽省肥东县人民检察院。 被告人林琍琍,女，1987年1月11日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化，户籍地安徽省肥东县，现住肥东县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被肥东县公安局刑事拘留，同年10月17日经肥东县人民检察院批准由该局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人黄发蒙,安徽黄发蒙律师事务所律师。 辩护人王玲玲,安徽黄发蒙律师事务所实习律师。 肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉[2020]26号起诉书指控被告人林琍琍犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员刘政俊、代理检察员朱梦出庭支持公诉，被告人林琍琍及其辩护人黄发蒙到庭参加诉讼。期间，肥东县人民检察院于2020年4月9日建议本院延期审理一次，因受新冠肺炎疫情不可抗力影响，本院于2020年5月11日裁定中止审理，于同年8月5日裁定恢复审理，本案现已审理终结。 肥东县人民检察院指控：2014年至2019年6月期间，被告人林琍琍虚构经营皮包生意及肥东县六中幼儿园设施采购的事实，先后诱骗鲍某等十余人多次参与投资，并许诺给予利润分红，后采用一笔生意在不结清本金和利润的情况下继续让鲍某等十余人追加投资，将投资款带入下一笔生意的方式循环投资，累计从鲍某等人处骗得人民币130余万元。林琍琍将所得赃款一部分用于支付鲍某等人利润，其余用于自己个人消费挥霍，具体的犯罪事实如下: 1、2014年起，被告人林琍琍以投资皮包生意盈利分红的名义，诱骗其朋友鲍某投资;2019年4月起，林琍琍又以其原所在单位六中幼儿园设施采购的名义，继续诱骗鲍某投资，累计骗得鲍某本金35万余元。 2、2014年起，被告人林琍琍以投资皮包生意盈利分红的名义，诱骗其朋友武某投资;2019年5月起，林琍琍又以其原所在单位六中幼儿园设施采购的名义，继续让武某投资，累计骗得武某本金约4万元。 3、2018年11月份至2019年6月底，被告人林琍琍先后以六中幼儿园设施采购、经营皮包生意的名义并许诺给予利润分红，骗取其邻居费某投资，累计骗得费某本金8万余元 4、2017年8月至2019年6月底，被告人林琍琍先后以经营皮包生意、六中幼儿园采购设施的名义并许诺给予利润分红诱骗其弟媳杨某投资，累计骗得杨某本金约40万元。 5、2018年12月至2019年6月底，被告人林琍琍先后以经营皮包生意、六中幼儿园设施采购的名义并许诺给予利润分红诱骗其朋友吴洪卫投资，累计骗得吴洪卫本金6万余元。 6、2018年1月，被告人林琍琍以经营皮包生意的名义并许诺给予分红，诱骗其同事夏某投资，先后骗得夏某本金约4万元。 7、2019年6月，被告人林琍琍以经营皮包生意的名义并许诺给予分红，诱骗其学生家长周某投资，累计骗得周某本金1万余元。 8、2018年7月，被告人林琍琍以六中幼儿园设施采购的名义并许诺给予利润分红，诱骗其朋友罗某投资，累计骗得罗某本金9万余元。 9、2018年7月至2019年6月，被告人林琍琍先后以经营皮包生意、六中幼儿园设施采购的名义并许诺给予利润分红，诱骗其同学余金枝投资，累计骗得余金枝本金约11万元。 10、2018年1月至2019年6月，被告人林琍琍以经营皮包生意的名义并许诺给予利润分红，诱骗其同事许某投资，累计骗得许某本金约5千元。 11、2015年至2019年6月底，被告人林琍琍先后以经营皮包生意、六中幼儿园设施采购的名义并许诺给予利润分红，诱骗其朋友杜某投资，累计骗得杜某本金21万余元。 公诉机关认为，被告人林琍琍以非法占有为目的，虚构事实，骗取鲍某、武某、费某等人财物合计130余万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人林琍琍有期徒刑十年至十二年，并处罚金。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。 被告人林琍琍对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但对指控的犯罪数额有异议。且签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林琍琍辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪金额有异议，鲍某被骗金额应为232005.5元，费某被骗金额应为71630元，杨某被骗金额应为336664.98元，夏某被骗金额为30219元，周某被骗金额为13358元，罗某被骗金额为94200元，许某被骗金额为4676.46元，武某、吴洪卫、余金枝、杜某未被诈骗。被告人实际诈骗金额为782753.94元。被告人林琍琍在公安机关未掌握其犯罪事实的情况下，如实供述自己的全部犯罪事实，应认定为自首。林琍琍系初犯、偶犯，认罪态度好，请求法庭酌情从轻处罚。 经审理查明：2014年至2019年6月期间，被告人林琍琍虚构经营皮包生意及肥东六中幼儿园设施采购等事实，先后诱骗鲍某、武某等9人多次参与投资，并许诺给予利润分红，后采用一笔生意在不结清本金和利润的情况下继续让鲍某等人追加投资，将投资款带入下一笔生意的方式循环投资，累计从鲍某等人处骗取人民币1159487.94元。林琍琍将所得赃款一部分用于支付鲍某等人利润，其余用于自己个人消费挥霍。具体犯罪事实如下: 1.2014年至2019年6月期间，被告人林琍琍以投资皮包生意盈利分红及六中幼儿园设施采购等名义，诱骗被害人鲍某参与投资，共计骗取鲍某人民币352855.5元。 2.2014年至2019年6月期间，被告人林琍琍以投资皮包生意盈利分红及六中幼儿园设施采购等名义，诱骗被害人武某参与投资，共计骗取武某人民币40000元。 3.2018年11月至2019年6月期间，被告人林琍琍以投资皮包生意盈利分红及六中幼儿园设施采购等名义，诱骗被害人费某参与投资，共计骗取费某人民币77180元。 4.2017年8月至2019年6月期间，被告人林琍琍以投资皮包生意盈利分红及六中幼儿园设施采购等名义，诱骗被害人杨某参与投资，共计骗取杨某人民币336664.98元。 5.2018年1月至2019年6月期间，被告人林琍琍以投资皮包生意盈利分红等名义，诱骗被害人夏某参与投资，共计骗取夏某人民币30211元。 6.2019年6月，被告人林琍琍以投资皮包生意盈利分红等名义，诱骗被害人周某参与投资，共计骗取周某人民币13300元。 7.2018年7月至2019年6月期间，被告人林琍琍以六中幼儿园设施采购等名义，诱骗被害人罗某参与投资，共计骗取罗某人民币94200元。 8.2018年1月至2019年6月期间，被告人林琍琍以投资皮包生意盈利分红等名义，诱骗被害人许某参与投资，共计骗取许某人民币4676.46元。 9.2015年至2019年6月期间，被告人林琍琍以投资皮包生意盈利分红及六中幼儿园设施采购等名义，诱骗被害人杜某参与投资，共计骗取杜某人民币210400元。 另查明，被告人林琍琍被抓获到案，到案后能如实供述自己的主要犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、微信聊天截图等书证，证人谈某、孙某、黄某、谢某、何某等人的证言，被害人鲍某、武某、费某、杨某等人的陈述，被告人林琍琍的供述和辩解，辨认笔录、电子数据检查笔录等证据。 被告人及辩护人对认定上述事实的证据均不持异议，本院对上述证据的证明力依法予以确认。 关于公诉机关指控的第1起、第9起事实，经查，吴洪卫、余金枝均称其与林琍琍之间的资金往来均通过微信、支付宝、银行卡等方式转账交易，无现金来往。从调取的二人与林琍琍之间的转账交易记录显示，二人被诈骗的钱款本金已收回，未有实际损失。因此，对上述两起事实不予认定。 本院认为：被告人林琍琍以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人到案后能如实供述其主要犯罪事实，是坦白；被告人自愿认罪认罚，且具有坦白情节，依法可以从宽处罚。被告人多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。对辩护人辩护意见的合理部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人林琍琍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起，至2030年9月9日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人林琍琍的违法所得人民币一百一十五万九千四百八十七点九四元继续予以追缴，并退赔各被害人。其中退赔被害人鲍某人民币三十五万二千八百五十五点五元，退赔被害人武某人民币四万元，退赔被害人费某人民币七万七千一百八十元，退赔被害人杨某人民币三十三万六千六百六十四点九八元，退赔被害人夏某人民币三万零二百一十一元，退赔被害人周某人民币一万三千三百元，退赔被害人罗某人民币九万四千二百元，退赔被害人许某人民币四千六百七十六点四六元，退赔被害人杜某人民币二十一万零四百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本壹份，副本叁份。 审 判 长  张正兵 人民陪审员  许庆东 人民陪审员  陈先锋 二〇二〇年十月十三日          法官助理周剑飞 书记员王亮 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。