湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初312号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人彭小华，男，1982年9月19日出生，汉族，湖南省湘乡市人，高中文化，湘乡市棋梓镇水府渔村饭店业主。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月4日被湘乡市公安局决定取保候审；2020年7月29日被湖南省湘乡市人民检察院决定取保候审；2020年9月8日由本院决定取保候审。 辩护人刘济忠，湖南湘原律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检刑诉[2020]285号起诉书指控被告人彭小华犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月13日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官杨展丽出庭支持公诉，被告人彭小华及其辩护人刘济忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控，被告人彭小华系湘乡市棋梓镇水府渔村饭店的实际经营负责人。2017年1月份，被告人彭小华与吕玉凤协商后，同意吕玉凤等人以每天500元的场地费在水府渔村饭店内摆象棋残局。被告人彭小华明知吕玉凤等人在水府渔村饭店摆象棋残局实施诈骗他人财物，仍为其提供场所获取租金，在多名被害人报警且派出所出警后，出面协调退还报警被害人损失，致使吕玉凤等人在水府渔村饭店实施摆象棋残局诈骗至2017年10月10日，在此期间，吕玉凤、王**团伙共计骗取被害人23万余元，被告人彭小华收取租金8000余元。 2019年12月17日，被告人彭小华退缴违法所得8000元至湘乡市公安局。 2019年12月4日，被告人彭小华到湘乡市公安局棋梓派出所自动投案，并如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚。 公诉机关为证明上述事实，向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、电子数据、被告人彭小华及共同作案人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人彭小华明知吕玉凤等人实施诈骗他人财物的行为，为其提供场所并获取租金，使吕玉凤等人诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。在共同犯罪中是从犯。建议对被告人彭小华判处有期徒刑一年至二年，可宣告缓刑，并处罚金二万元。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人彭小华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人刘济忠的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人彭小华犯诈骗罪无异议；2、同意公诉人的公诉意见。 经审理查明：被告人彭小华系湘乡市棋梓镇水府渔村饭店的实际经营负责人。2017年1月份，被告人彭小华与吕玉凤（已判刑）协商后，同意吕玉凤等人以每天500元的场地费在水府渔村饭店内摆象棋残局。2017年1月至2017年10月10日期间，被告人吕玉凤伙同王**纠集李玉华、张睿魁、陈贤志（均已判刑）、张进科、陶有杰、周元林（均另案处理）等人利用每天凌晨2点至5点间部分沪昆高速公路长途载客大巴车在湘乡市棋梓镇水府渔村饭店内停车休息之际，采用摆象棋残局的方式诈骗在该饭店临时停歇的长途旅客财物。该团伙采取由一人摆象棋残局，其余同伙做托，以假装赢棋、合伙下注等方式诱骗被害人押注下棋，并以支付宝、微信转账兑换现金等方式诱骗被害人继续押注，以起哄、支错招等方式干扰被害人下棋，对棋局胜负进行操控。期间，被告人吕玉凤及团伙成员共同采用上述方式诈骗被害人潘某某、张某某、杨某等人共计23万余元。在多名被害人报警且派出所出警后，被告人彭小华出面协调退还报警被害人损失。在此期间，被告人彭小华收取租金8000余元。 2019年12月17日，被告人彭小华退缴违法所得8000元至湘乡市公安局。 2019年12月4日，被告人彭小华到湘乡市公安局棋梓派出所自动投案，并如实供述自己的罪行。2020年9月4日，被告人彭小华自愿签订了《认罪认罚具结书》。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）户籍信息，证明彭小华作案时已成年。 （2）到案经过，证明彭小华于2019年12月4日自动到湘乡市公安局棋梓派出所投案，并交代了自己的犯罪事实。 （3）湖南省非税收入一般缴款书，证明彭小华于2019年12月17日退缴了违法所得8000元至湘乡市公安局。 （4）李玉华、王**、陈贤志等人的财付通等账户的收款、转账记录，证明李玉华、王**、陈贤志等人在2017年4月初至2017年10月10日在财付通等账户收款、转账23万余元（仅筛取凌晨2点至5点这一特殊时间段内数据）。 2、被害人陈述 （1）被害人杨某的陈述，证明他于2017年6月12日凌晨在湘乡市水府渔村饭店休息时，被一帮摆象棋残局的人诈骗5400元，他报警后，一个自称是饭店老板的彭姓男子来协调处理把钱退给了他。 （2）被害人张某某的陈述，证明他于2017年10月4日在湘乡市水府渔村饭店休息时，被一帮摆象棋残局的人诈骗15100元，其中有2000元他是支付的现金，微信转账给一名男子（微信名“到底是谁的错”）8100元，微信扫码给另一名男子（微信名“舍不得你”）5000元。 （3）被害人唐某某的陈述，证明他于2017年9月24日凌晨在湘乡市水府渔村饭店休息时，被一帮摆象棋残局的人诈骗3700元，除他自己被骗之外，他还看到和他坐一辆大巴车来的两名男子被骗了5000余元，另外一些围观群众被骗了5300余元。 （4）被害人潘某某、王某某、李某某、王某、黄某某等人的陈述，证明2017年4月至2017年10月期间，他们在湘乡市水府渔村饭店被一帮摆象棋残局的人诈骗的情况，其中潘某某被诈骗16700元、王某某被诈骗5000元、李某某被诈骗8200元、王某被诈骗4850元、黄某某被诈骗6800元。 3、辨认笔录，证明张某某辨认出摆象棋残局诈骗他财物的王**、陈贤志、李玉华；杨某辨认出帮忙协调退钱的饭店老板彭小华；彭卖桂辨认出在她家租房子的吕玉凤、王**等人；唐某某辨认出摆象棋残局诈骗他财物的王**、张睿魁、陈贤志。 4、被告人及共同作案人供述 （1）共同作案人李玉华的供述，证明2017年4月底他就来到湘乡市水府渔村饭店与“大姐”（吕玉凤）、王**摆象棋残局，他一般负责当托，每次作案前“大姐”（吕玉凤）、王**会给他几百元至几千元作为当托的资金，在旅客输完身上的现金后，他使用自己的微信（昵称为“到底是谁的错”）、支付宝等给旅客套现，诱骗他们继续下注，他们作案的每一天基本上都会有旅客上当。 （2）共同作案人张睿魁的供述，证明2017年9月17日至2017年10月10期间，他与“大姐”（吕玉凤）、王**等人在湘乡市水府渔村饭店摆象棋残局，“大姐”（吕玉凤）和王**是老板，在下棋之前会给他们资金方便假装下注，下完棋后会给他们发工资。 （3）共同作案人王**的供述，证明他于2017年3月受吕玉凤的邀约来到湘乡市水府渔村饭店摆象棋残局，后来又有李玉华、张睿魁、陈贤志等人一起加入摆象棋残局。 （4）共同作案人吕玉凤的供述，证明她的绰号叫“大姐”，2017年1月她通过别人介绍认识了王**，在和王**商议后，由她出面，他们几个人合伙租了彭小华经营的水府渔村饭店作为摆象棋残局的场地，并在附近租了一套住房，王**等人负责摆象棋残局，她负责望风；骗到的钱由她负责管理；有时候有些旅客被骗后要求退钱也是由她和彭小华去协商处理，有一次她给一名男子退了5400元。 （5）被告人彭小华的供述，证明2017年1月有一名姓吕的女子找到他，说要在他经营的水府渔村饭店内摆象棋摊，每天付租金500元，他表示同意。2017年1月至2017年10月期间每天凌晨2点至5点，这名姓吕的女子便会和几名男子在水府渔村店内摆象棋残局，每天是给他500元的租金。如果有人被骗后投诉和报警，他就会联系姓吕的女子处理这些事情，要姓吕的将钱退了，其中2017年6月他协助姓吕的女子退了5400元给一名男青年。他总共得了8000元左右的租金。 上述证据，经当庭举证、质证，被告人彭小华及其辩护人刘济忠均无异议。本院经审查，公诉机关提交的证据来源合法、内容客观真实，能够证实本案的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人彭小华作为水府渔村饭店的负责人，明知吕玉凤、王**等人实施诈骗他人财物的行为，同意为其提供场地并获取租金，使吕玉凤、王**等人诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭小华的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。彭小华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；彭小华犯罪后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。彭小华退缴了违法所得及与共同作案人吕玉凤、王**等人在作案过程中退还了部分被害人的被骗钱款，可酌情从轻处罚。彭小华的违法所得，应予追缴，退还被害人。被告人彭小华和辩护人刘济忠提出的请求从轻处罚的意见，与本院查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑被告人彭小华的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，对其可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人彭小华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、追缴被告人彭小华违法所得8000元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  王许强 审 判 员  王爱华 人民陪审员  胡双红 二〇二〇年十月十三日 书 记 员  彭晓玲 附：本案适用的法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。