浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0681刑初696号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人曾凡光，男，1985年10月14日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，务工，住湖南省新宁县。因本案于2019年10月4日被诸暨市公安局取保候审,2020年6月16日被诸暨市人民检察院决定逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人骆可风，浙江博凡律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020)1726号起诉书指控被告人曾凡光犯合同诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月27日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员姚宇怡出庭支持公诉，被告人曾凡光及其辩护人骆可风到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2013年7月至2013年12月期间，被告人曾凡光与沈某（另案处理）经商谋，二人互换身份，谎称诸暨市鸿基贸易有限公司在国外有大额订单需要塑料粒子，与金华武义安雨工贸有限公司、安徽雄亚塑胶科技有限公司等四家公司签订合同，以支付部分货款后不再支付余款的方式，共骗取价值人民币286.81万元（庭审中变更）的塑料粒子，所骗取的塑料粒子后均在短期内转卖，用于个人消费，后被告人曾凡光逃匿。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交相应证据。认为被告人曾凡光以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。鉴于被告人曾凡光犯罪后能自首，依法可以从轻处罚。提请本院对被告人曾凡光依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款之规定处罚。被告人曾凡光自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人曾凡光有期徒刑六年至八年，并处罚金。 被告人曾凡光对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人骆可风提出辩护意见：第一，本案被告人曾凡光自愿认罪认罚，但基于辩护人的独立辩护权，其认为本案证据尚不充分，同案关键人物沈某没有相应供述，部分证据不能吻合，不能显示被告人曾凡光和沈某有诈骗意图，公诉机关起诉曾凡光和沈某经商谋互换身份等证据也不充分。第二，其作为辩护人尊重被告人曾凡光自己认罪认罚的意见，被告人曾凡光系从犯，仅仅起到辅助作用，还有自首、认罪认罚情节。综上，恳请法庭对被告人曾凡光合理判决。 经审理查明： 2012年期间，被告人曾凡光从他人处转让得到诸暨市鸿基贸易有限公司并担任总经理，之后开始负责经营购销业务，因被告人曾凡光经营不善，导致公司资金紧张。2013年7月至2013年11月期间，被告人曾凡光与公司销售人员沈某向被害单位谎称诸暨市鸿基贸易有限公司在国外有大额订单需要塑料粒子，两人对外互换身份，以和对方约定事先支付一定数额的预付款，余款在一个月内结清等幌子，与金华武义安雨工贸有限公司、安徽雄亚塑胶科技有限公司等四家公司签订合同。通过上述方式，被告人曾凡光从四家被害单位共骗取价值人民币286.81万元的塑料粒子，所骗取的塑料粒子后均在短期内转卖，用于个人消费，后被告人曾凡光逃匿。具体如下： 1.2013年7月至9月期间，被告人曾凡光以诸暨市鸿基贸易有限公司名义，多次向金华武义安雨工贸有限公司采购TPR塑料粒子共计200吨，支付部分货款后，至今未支付货款人民币155.4万元。 2.2013年8月，被告人曾凡光以诸暨市鸿基贸易有限公司名义，向安徽雄亚塑胶科技有限公司采购TPR塑料粒子共计40吨，支付部分货款后，至今未支付货款人民币27.4万元。 3.2013年8月至9月，被告人曾凡光以诸暨市鸿基贸易有限公司名义，向苏州市博而特塑业有限公司采购TPR塑料粒子共计46吨，支付部分货款后，至今未支付货款人民币35.21万元。 4.2013年8月至11月，被告人曾凡光以诸暨市鸿基贸易有限公司名义，向扬中市华是塑胶有限公司采购TPR塑料粒子共计100吨，支付部分货款后，至今未支付货款人民币68.8万元。 2019年10月4日，被告人曾凡光主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有经公诉人当庭宣读并经庭审质证的被害人唐某、葛某、孙某、单某陈述，证人沈某、藏小苏、邱某、朱某、王某、蒋某证言，归案经过，购销合同，汇兑凭证，增值税专用发票，发票签收单，托运单，送货单，电子回单，欠条，收据，来往对账单，假身份证复印件，涉案公司的营业执照，诸暨市鸿基贸易有限公司对公账户的开户信息及交易明细，个人账户银行流水，户籍信息，情况说明，辨认笔录及照片，被告人曾凡光供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人曾凡光以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾凡光犯罪以后主动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人曾凡光自愿认罪认罚，本院依法对其从宽处理。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人提出从犯的辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳，其余辩护意见酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曾凡光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ二Ｏ年六月十六日起至二Ｏ二八年六月十五日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）； 二、责令被告人曾凡光退赔金华武义安雨工贸有限公司人民币155.4万元、安徽雄亚塑胶科技有限公司人民币27.4万元、苏州市博而特塑业有限公司人民币35.21万元、扬中市华是塑胶有限公司68.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小涛 人民陪审员  石 璐 人民陪审员  徐黎明 二〇二〇年十月十日 书 记 员  赵学旦 本案引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条:有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。