浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初80号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人杨鑫，男，1994年10月11日出生于云南省弥渡县，汉族，大学本科文化，务工，户籍所在地云南省大理白族自治州弥渡县，现住福建省厦门市思明区。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，同年9月22日被取保候审。 辩护人孙弥，浙江丽阳律师事务所律师。 被告人李海涛，男，1990年5月9日出生于河北省辛集市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地河北省辛集市，现住北京市朝阳区。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，同年9月22日被取保候审。 辩护人丁柔之，浙江南明律师事务所律师。 被告人何金伟，女，1993年1月1日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，务工，住河南省固始县。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，同年9月23日被取保候审。 辩护人刘臻，浙江万申佳律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 被告人刘文娇，女，1988年9月22日出生于河北省顺平县，汉族，大学专科文化，务工，户籍所在地河北省保定市顺平县，现住河北省保定市望都县。因本案，于2020年6月11日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，同年9月18日被取保候审。 辩护人吴涛，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人王强，男，1995年4月14日出生于甘肃省庆阳市西峰区，汉族，中等专科文化，住甘肃省庆阳市西峰区。因本案，于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，同年9月22日被取保候审。 辩护人袁愉翔，浙江万申佳（景宁）律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕623号起诉书指控被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强犯诈骗罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员吴宏君出庭支持公诉，被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强及各辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强、张杰（未归案）、李君宏（未归案）受雇佣,先后在2018年9月至2020年4月期间加入张某2等人犯罪集团，杨鑫担任组长，李海涛等人为业务员，伙同他人骗取被害人的财物，杨鑫组骗取钱款共计人民币573.9万余元（以下币种相同），李海涛、何金伟、刘文娇、王强分别骗取181万余元、147万余元、163.3万余元、30.9万余元，杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强分别获得赃款98.7万余元、31.1万余元、28.2万余元、26.2万余元、8.7万余元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇分别骗取财物573.9万余元、181万余元、147万余元、163.3万余元，数额特别巨大；王强骗取财物30.9万余元，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对杨鑫判处有期徒刑六年三个月，并处罚金24万元；如退清违法所得，判处有期徒刑三年，可缓刑五年，并处罚金24万元。对李海涛判处有期徒刑三年，可缓刑三年六个月，并处罚金15万元。对何金伟判处有期徒刑四年三个月，并处罚金14万元；如退清违法所得，判处有期徒刑三年，可缓刑三年六个月，并处罚金14万元。对刘文娇判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金13万元。对王强判处有期徒刑二年，并处罚金6万元；如退清违法所得，判处有期徒刑一年九个月，可缓刑二年二个月，并处罚金6万元。提请依法判处。 被告人杨鑫对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称杨鑫具有如下量刑情节：自愿认罪认罚，初犯，坦白，从犯，主观恶性较轻，有悔罪表现，退出全部赃款，建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人李海涛对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称李海涛具有如下量刑情节：当庭自愿认罪，主观恶性小，无前科劣迹，从犯，坦白，主动退赃退赔，建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人何金伟对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称何金伟具有如下量刑情节：初犯、偶犯，无前科劣迹，从犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚，认罪态度好，具有悔罪表现。请求对何金伟从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘文娇对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称刘文娇具有如下量刑情节：从犯，坦白，初犯，积极退赃，自愿认罪认罚，建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人王强对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称王强具有如下量刑情节：从犯，如实供述，认罪认罚，初犯，无前科劣迹，具有悔罪表现，造成的社会危害性较小，建议采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明： 2018年开始，张某2（另案处理）受雇佣于迟立（另案处理）在北京成立的公司，并担任总监一职。同年9月份开始，该公司建立“ＭＴ4”（全称ＭａｔｅＴｒａｄｅｒ4）虚拟网络外汇交易平台，雇佣业务员用经过包装的虚拟微信号添加好友，并以女性口吻与被害人聊天培养感情，骗取信任，进而诱骗被害人在该平台投资，后公司通过修改后台数据，造成被害人投资亏损的假象，以骗取被害人钱款。2019年7月，张某2注册成立厦门同创鑫启点科技有限公司，并带领曾在北京的部分员工到福建省厦门市继续以上述方式实施诈骗。 2018年9月至2020年4月期间，被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强、张杰、李君宏受雇佣，先后加入张某2等人的犯罪集团，杨鑫担任组长（经理），李海涛等人为业务员。李海涛、何金伟、刘文娇、王强等人根据公司指示和要求发展客户，组长杨鑫负责本组业务管理。组长及业务员均获取每月固定底薪，并分别获取被害人投资亏损额11%（后变更为15%、14%）和14%（后变更为15%、16%）的提成。期间，杨鑫及其组员骗取被害人共计573.9万余元，李海涛、何金伟、刘文娇、王强分别骗取被害人181万余元、147万余元、163.3万余元、30.9万余元，杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强分别获得赃款98.7万余元、31.1万余元、28.2万余元、26.2万余元、8.7万余元。具体犯罪事实如下： 1.2018年9月至12月，被告人杨鑫用上述方式骗得杨宇铭70万元；2019年12月，骗得陈某116.1万元。 2.2018年12月，被告人李海涛用上述方式骗得沈建飞4.2万元；2019年5月至6月，骗得杨某8.4万元；同年7月至10月，骗得杜某3.86万余元；同年9月至2020年4月，骗得毕某164.57万元。 3.2019年5月至6月，被告人何金伟用上述方式分别骗得韩某、冯某6.65万元、10.99万余元；同年11月至2020年1月，分别骗得李迎春、沈某、林某、朱某4.9万元、25.2万元、10.43万元、81.83万元；2020年2月至3月，骗得郭某7万元。 4.2018年9月至11月，被告人刘文娇用上述方式骗得丁国宇7万元；同年10月至12月，分别骗得朱冲冲、刘平、张意红4.12万余元、2.22万余元、14万元；2019年2月，骗得彭小建9.99万余元；同年3月，骗得姜德才3.99万元；同年4月至10月，分别骗得陈某1、王某1、张某1、郑某、殷明强84.63万元、25.2万元、3.5万元、4.64万余元、3.99万余元。 5.2018年9月至2019年7月，被告人王强用上述方式分别骗得苗怀专、黄某、刘伟、宋某11.95万余元、7万元、8.49万余元、3.5万元。 6、2018年12月至2019年3月，杨鑫管理的业务员李君宏、张杰（均未归案）分别骗得被害人罗某、曹某0.03万余元、19.6万元。 2020年4月21日，该犯罪集团在福建省厦门市思明区观音山国际商务营运中心11号楼3502室的窝点被云和县公安局查获，被告人杨鑫、李海涛、何金伟被抓获归案；同年6月9日,被告人王强经电话传讯原地等候到案；同年6月11日，被告人刘文娇在北京市海淀区××村××街××号被抓获归案。公安机关一并扣押了手机等作案工具。2020年7月至10月期间，被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强分别缴纳暂扣款987500元、311958元、282159元、262892元、87307元。至此，各被告人均退出全部违法所得。 证明上述事实的证据有：被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强的供述与辩解、被害人陈某1、冯某、朱某、郭某、林某、韩某、沈某、杨某、毕某、杜某、段某、郑某、张某1、王某1、殷某、宋某、黄某的陈述、证人陈某2、张某2、王某2、李某、张某3、蓝某、张某4、王某3、车正洋的证言、辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查笔录、陈某2Ｕ盘提取数据、移动硬盘提取数据、归案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、话单、笔记本、手机、协助查询财产通知书、交易明细清单、中国外汇交易中心交易信息查询结果、公司注册信息、营业执照复印件、情况说明、微信聊天记录、银行交易明细、转账记录手机截图照片、认罪认罚材料、暂扣款票据、户籍信息等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，骗取被害人财物，其中杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇的犯罪数额特别巨大，王强的犯罪数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚。被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强在归案后如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强积极退缴全部赃款，均可酌情从轻处罚。被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对各辩护人提出的具有从轻情节的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，均可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币240000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人李海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币150000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 三、被告人何金伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币140000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 四、被告人刘文娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币130000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 五、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币60000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 六、扣押在案的作案工具手机予以没收（由扣押机关负责没收，详见附件1）； 七、被告人杨鑫、李海涛、何金伟、刘文娇、王强被扣押在案的违法所得均予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王晓庆 人民陪审员  叶丽燕 人民陪审员  朱少华 二〇二〇年十月十三日 书 记 员  廖微微 ? 附1：应没收的作案工具 序号 名称 数量 特征 持有人 1 手机 1部 黑色VIVO手机 （IMEI：869211047679355） 杨鑫 2 手机 1部 白色苹果XSMax手机 （IMEI：357325099909541） 杨鑫 3 手机 1部 黑色华为honor手机 （IMEI：865240045635642） 李海涛 4 手机 1部 星河银色华为Mate30手机 （IMEI：869917042811021） 李海涛 5 手机 1部 蓝色+粉色华为honor手机 （IMEI：862090047904238） 李海涛 6 手机 1部 黑色华为honor手机 （IMEI：867091049787485） 何金伟 7 手机 1部 黑色华为honor手机 （IMEI：861910048443509） 何金伟 8 手机 1部 蓝色小米手机 （IMEI：868242031981490） 何金伟 9 手机 1部 玫瑰金色小米手机 （IMEI：868773034071491） 何金伟 10 手机 1部 粉色苹果6SPlus手机 （IMEI：354983074486605） 何金伟 11 手机 1部 黑色小米手机 （IMEI：869067038190095） 刘文娇 ? 附2：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。