江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0324刑初60号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人张利强，男，1978年1月20日出生，汉族，初中文化，农民，住河北省邯郸市魏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月21日被刑事拘留，2019年3月23日被取保候审，2019年12月24日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉〔2019〕473号之十二起诉书指控被告人张利强犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员顾瑶出庭支持公诉，被告人张利强到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2017年至2018年期间，被告人张利强、史维超（已经睢宁县人民法院判决）等人，在湖南省长沙市、贵州省贵阳市、山东省青岛市等地，采取一人摆摊下象棋残局，其他人冒充路人当棋托吸引被害人参与，在被害人下棋时候故意指点被害人下棋，导致被害人输棋，并在现场使用支付宝、微信为被害人兑换现金的方式实施诈骗6起，共骗取刘某甲、宋某等人人民币共计14650元，具体分述如下：1.2017年5月27日13时许，被告人张利强与他人结伙在湖南省长沙市恒广物流园南门附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人刘某甲人民币150元。2.2017年6月18日18时许，被告人张利强与他人结伙在湖南省长沙市恒广物流园南门附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人宋某人民币2000元。3.2017年11月2日17时许，被告人张利强与他人结伙在贵州省贵阳市南明区二戈寨附近的天桥上，通过下象棋残局的方式骗取被害人刘某乙人民币1200元。4.2017年9月10日21时许，被告人张利强与他人结伙在湖南省长沙市恒广物流园停车场附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人耿某人民币3500元。5.2018年7月28日18时许，被告人张利强与史维超（已判刑）等人在山东省青岛市李沧区书院路地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人丁某人民币3600元。6.2018年7月28日18时许，被告人张利强与史维超（已判刑）等人在山东省青岛市李沧区书院路地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人胡某人民币4200元。2019年2月21日，被告人张利强被公安机关抓获归案。为支持上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张利强以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张利强与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。请求法院依法判处。被告人张利强对于起诉书指控的前四起事实辩称那些钱是其在长沙打工挣的钱；对于起诉书指控的第五起、第六起事实其承认参与诈骗，但辩称数额没有那么多。经审理查明：2017年至2018年期间，被告人张利强、史维超（已经睢宁县人民法院判决）等人，在湖南省长沙市、贵州省贵阳市、山东省青岛市等地，采取一人摆摊下象棋残局，其他人冒充路人当棋托吸引被害人参与，在被害人下棋时候故意指点被害人下棋，导致被害人输棋，并在现场使用支付宝、微信为被害人兑换现金的方式实施诈骗6起，共骗取刘某甲、宋某等人人民币共计14650元，具体分述如下：1.2017年5月27日13时许，被告人张利强与他人结伙在湖南省长沙市恒广物流园南门附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人刘某甲人民币150元。2.2017年6月18日18时许，被告人张利强与他人结伙在湖南省长沙市恒广物流园南门附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人宋某人民币2000元。3.2017年11月2日17时许，被告人张利强与他人结伙在贵州省贵阳市南明区二戈寨附近的天桥上，通过下象棋残局的方式骗取被害人刘某乙人民币1200元。4.2017年9月10日21时许，被告人张利强与他人结伙在湖南省长沙市恒广物流园停车场附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人耿某人民币3500元。5.2018年7月28日18时许，被告人张利强与已决犯史维超等人在山东省青岛市李沧区书院路地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人丁某人民币3600元。6.2018年7月28日18时许，被告人张利强与已决犯史维超等人在山东省青岛市李沧区书院路地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人胡某人民币4200元。2019年2月21日，被告人张利强被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.被告人张利强的供述证实：（1）其微信昵称叫“梦想成真”，以前用过“诚信赢天下”，支付宝是实名注册的。（2）其在湖南长沙、浙江海宁、海盐及山东青岛等地方摆过象棋残局诈骗，其是当托的，摆棋的人多拿5%，剩下的大家平分，如果下棋人现金输光了，摆棋的人会让下棋的人找人套现，为了让下棋的人相信，当托的会向下棋的人要些好处，然后通过微信或者支付宝转账给他们兑换现金，其用微信和支付宝收钱为下棋人兑换过现金，其收到的钱就是骗下棋人的钱，具体多少以微信和支付宝交易记录为准。（3）2018年7月，和其一起在山东青岛摆棋的人有山东老张、小武子、大史、小史等六人，山东老张和小武子负责摆棋，其他人当托，一共骗了1.2万元左右，其分到大约有2000元。2.被害人刘某甲的陈述证实：（1）2017年5月27日，在长沙市恒广物流园南门附近其看到有十来个人围着下棋，其也过去观看，有人过来与其搭讪，让其上去押钱下棋，其押了两把输了1000元钱不想再下了，这时又有人过来指点其刚才下棋错在什么地方，并让其继续押钱，其说身上没有现金了，有人主动上来说可以用微信或支付宝为其兑换现金，其禁不住鼓动，与对方的两个人换了现金，一个人150元，一个人300元，最终还是把钱输了。（2）参与诈骗的人有四五个人，一个摆棋的，三四个人在旁边假装上去下棋赢钱的，对其进行诱惑，他们赢钱的人还指点其刚才怎么走错的，应该怎么走才能赢，结果其按照他们的走法都输掉了。（3）过后其在网上查过这种象棋残局，叫江湖残局，是破不了专门用来骗人的，这种棋局如果双方都不走错的话，最后就是和棋。3.被害人宋某的陈述证实：（1）2017年6月18日傍晚，其在长沙市恒广物流园大门附近看到一群人围在一起下棋，有三四个人轮流上去下棋，他们都是押钱下的，他们赢了钱之后让其也上去玩两把，其说没有现金，有个男的就主动上来要其用微信或支付宝转账给其兑换现金，并说如果其赢钱的话，给他点钱买烟，其就用手机微信面对面扫码换了500元钱押上去，有人在旁边对其下棋进行指点，结果输了，其在现场又分别换了2000元、2000元、3000元，结果都输了，与其换钱的不止一个人，其中一个微信昵称叫“梦想成真”，其给他转账2000元。（2）参与诈骗的人中，一个人摆棋，三个人给其微信扫码换现金，还有下棋赢钱当托并指点其下棋的。（3）其微信昵称是“名字长了是不是就特别地显而易见”，微信绑定的是其农业银行卡。4.被害人刘某乙的陈述证实：（1）2017年11月2日下午五点多钟，在贵阳市南明区二戈寨附近的天桥上，其看到有人摆象棋残局，旁边有三四个人轮流上去挑战，结果走两三步就赢了，上去下棋的人都押的是现金，赢了之后摆棋的人就给他们钱，摆棋的人说赢钱的人不能再玩了，这时赢钱的人中就有人让其去下棋，其先拿300元押了下去，结果输掉了，之后就有人对其下棋进行指点，教其如何赢棋，其说没有现金了，就有人主动上来让其用微信或支付宝给其兑换现金，其分别与对方兑换了500、200、500元，结果全部输光了。（2）那伙人轮流上去下棋赢钱吸引其让其误认为赢钱很容易，当其押钱以后就围过来七嘴八舌的乱指点，还有人鼓动其继续押钱，那伙人是串通好骗其钱的。其平时也会下棋，后来在网上搜索知道他们摆的残局叫江湖残局，是破不了的，是专门用这种棋局套路骗人的，最后如果双方都不走错的话，就是和棋。（3）其当时是用微信面对面扫码的，其中转给昵称为“梦想成真”的人共1200元。5.被害人耿某的陈述证实：（1）2017年9月10日晚上9时许，其在湖南长沙恒广物流园停车场看到一个年龄50多岁的人摆象棋残局，一群人围在一起，有人上去下棋，好象赢了500元，赢钱的人劝其也上去下棋，其感觉自己下棋水平还可以，旁边还有人说可以对其进行指点，当时其身上有1000元现金，就押上去下棋，没几把就输完了，下棋赢钱的人说他手里有现金，可以帮其套现，其就用微信转账给那人，分别转了500元、1000元、2000元，这些钱都被其用在棋局上输了，之后那伙人还劝其继续下棋，其感觉他们是一伙骗子就不再下棋了。（2）当时其是面以面扫码转账的，对方微信昵称叫“梦想成真”，那伙人分工明确，故意设圈套引诱别人下棋，然后在别人下棋过程中对下棋人进行引导，他们这个残局是不可能赢的。6.被害人丁某的陈述证实：（1）2018年7月27日下午6时许，其在青岛市李沧区书院路中国农业银行门前地铁入口处看到有人摆象棋残局，有人和摆棋局的人下棋，下棋的人有的赢200元、有的赢300元，赢钱的人让其也上去下棋，说可以在旁边指点，赢了钱一人一半，其没带现金，赢钱的人主动要为其兑换现金，其从花呗里转了600元到对方支付宝账户，对方户名显示为史维超，其兑换的600元现金很快就输完了，其说支付宝里没有钱了，另外有人主动说可以微信转账为其兑换现金，其就给那个人微信转账1000元钱，那个人微信名叫“诚信赢天下”给了其1000元现金，后其又微信给微信名为“彼岸”的人转了2000元、给微信名为“＠金昊”的人转了2000元兑换现金。这些钱都被其输光了。（2）其被骗之后在网上搜索，发现这个象棋残局是骗局，其是肯定赢不了的，棋艺精湛的人最多只能是平局，赢钱的的实际是托，他们是一伙的骗子。7.被害人胡某的陈述证实：（1）2018年8月18日17时许，其在青岛市李沧区李村地铁口附近看到有人摆象棋残局，其上前围观，有人主动与其说话，上去下棋的人赢了钱还给其300元。（2）摆棋的人让其下棋，其先押了300元，输了；其通过支付宝先后给在场的一个稍胖男子转了300元、600元，给一个高个男子转了1200元，给一个矮个瘦子转了3000元，对方给其兑换了现金，全部都被其下棋输光了。对方支付宝名字分别叫顺达、史维超、*利强。（3）在其下棋过程中有人指点其如何走，告诉其肯定赢，让其再押大的，当时感觉越不对劲，后来意识到是骗局，那些托和摆棋的人都是骗人的。8.辨认笔录及辨认照片证实：被害人刘某甲、宋某、刘某乙、耿某、丁某、胡某均辨认出张利强就是他们通过微信或支付宝扫码支付为其兑换现金的人。9.微信及支付宝交易记录证实：（1）2017年5月27日12时27分，被害人刘某甲微信扫码给“梦想成真”150元。（2）2017年6月18日18时49分，被害人宋某微信扫码给“梦想成真”2000元。（3）2017年11月2日17时04分至17时17分，被害人刘某乙分三次微信扫码付给“梦想成真”1200元。（4）2017年9月10日21时04分至21时09分，被害人耿某分三次向“梦想成真”扫码支付3500元。（5）2018年7月27日18时03分至18时15分，被害人丁某分别微信扫码给“诚信赢天下”1000元、扫码给“彼岸”2000元、支付宝支付给史维超600元。（6）2018年8月18日17时40分至17时50分，其支付宝扫码分别付给*利强3000元，付给史维超1200元。10.同案已决犯史维超的供述证实：（1）其微信名叫“彼岸”。（2）2018年8月，其与张利强等人在山东青岛市李沧区等地诈骗了胡某等人的钱财。11.睢宁县人民法院（2019）苏0324刑初615号刑事判决书证实：（1）本案起诉书所指控的被告人张利强与史维超等人在山东省青岛市李沧区书院路地铁口附近所实施的诈骗犯罪已经睢宁县人民法院判决确认。（2）已决犯史维超等人在前案庭审中对起诉书指控的事实与罪名均不持异议，自愿认罪认罚。对被告人张利强关于起诉书指控的前四起那些钱是其在长沙打工挣的钱的辩解，经查，只有被告人张利强的供述而无其他证据证实，且该四名被害人所陈述的对方利用象棋残局相互配合诈骗钱财，即有人摆棋、有人假装下棋赢钱当托诱使被害人、有人教被害人下棋如何走对被害人进行指点、有人用微信或支付宝给被害人兑换现金等一系列诈骗的方式方法等事实上，能够相互印证，并且该四名被害人均对当时在场参与诈骗、为其兑换现金的人进行了辨认，均指向本案被告人张利强，故对被告人张利强该辩解，本案不予采信。对被告人张利强关于起诉书指控的第五起、第六起事实数额没有那么多的辩解，经查，被害人丁某、胡某的陈述与微信、支付宝扫码记录相互印证，证实丁某、胡某现场分别微信或支付宝扫码给被告人张利强及同案已决犯史维超计3600元、4200元，被告人张利强的辩解无证据支持，本院不予采纳。本院认为，被告人张利强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人张利强与他人系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。对被告人张利强的违法所得，应责令其退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张利强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年10月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人张利强将违法所得退赔各被害人（退赔刘元波150元、宋贵鑫2000元、刘贵甫1200元、耿天兵3500元；与已决犯史维超共同退赔丁泽3600元、胡速谋4200元）。如不服本判决，可在接到书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  佟 玲审 判 员  倪泗娟人民陪审员  何艳秋二〇二〇年十月二十一日法官 助理  张 翰书 记 员  陈 宇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。