河南省开封市祥符区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0212执恢347号申请人开封市祥符区人民法院。被执行人贾惠超，曾用名贾超，男，汉族，1982年9月30日生，住开封市禹王台区。被执行人刘彦强，曾用名刘强，男，汉族，1990年8月28日生，住开封市禹王台区。贾惠超涉黑集团犯罪一案，本院于2018年12月13日作出（2018）豫0212刑初56号刑事判决书，判处被告人有期徒刑，财产刑为：没收贾惠超、刘颜强个人全部财产，张亚辉罚金33万元，温岩罚金49万元，张瑜罚金29万元，刘畅罚金38万元，贾永强罚金26万元，柳象罚金26万元，刘奇罚金25万元，杜彬彬罚金14万元，黄帅帅罚金9万元，张帅罚金13万元，王小梦罚金9万元，张佳佳罚金5000元，张瑞光罚金5000元，李二强罚金5万元。部分被告人不服判决上诉至开封市中级人民法院，开封市中级人民法院审理后于2019年3月4日作出（2019）豫02刑终23号刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。判决书发生法律效力后，涉财产部分移送执行，本院分别以没收财产和罚金立案受理，并于2019年8月至2020年6月终结本次执行程序。2020年8月28日本院恢复立案,以没收财产、追缴、罚金立案执行。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人发出执行通知书、责令其限期履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，被执行人至今未履行义务，亦未向本院申报财产。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，未发现被执行人名下有不动产、车辆、股票、保险、到期债权等财产信息。三、通过电话联系、实地走访等形式对被执行人居住地周边群众进行调查和了解，未能查找到被执行人可供执行的财产。四、已向被执行人发出限制高消费令，并依法将被执行人纳入失信被执行人名单。五、本案在侦查阶段，共查扣被执行人财产为：1.冻结银行账户5笔，合计：151296.82元，分别为：工商银行1703026001109390033，账户名为贾惠超，金额52044.78元；建设银行6217002490005253831，账户名为刘颜强，金额42746.9元；工商银行1703026001110338577，账户名为李二强，金额8620.48元；工商银行1703026001111438953，账户名为刘超，金额33575.38元；建设银行6217002490005647859，账户名为刘大志，金额14309.28元；2.现金共计30.46万元。3.车辆：豫Ｂ×××××路虎越野车1辆，车辆所有人为贾惠超。4.房产3套：（1）开元名都.华庭A1号楼1单元5层502号，房产所有人为贾惠超，合同编号065695，2010年7月12日签订；（2）鑫福花园15号楼104，房产所有人为贾惠超，房权证号5-××5，面积229.34㎡，购买时间2015年8月26日；（3）永威东京华府7号楼3单元16层西户1603，房产所有人为张亚辉，合同编号2015095000796。本院在执行过程中，将查扣现金30.46万元移交区财政局。查扣贾惠超财产情况：银行存款52044.78元、豫Ｂ×××××号越野车1辆、鑫福花园15号楼104号房已移交区财政局。登记在贾惠超名下、位于开封市开元名都.华庭A1号楼1单元5层502号房有人居住，但物业未查到居住人信息。查扣刘颜强存款42746.9元、李二强存款8620.48元已移交区财政局。刘超存款33575.38元、刘大志存款14309.28元，因刘超、刘大志不是本案被执行人，未移送本院执行。罚金收缴情况：张亚辉执行112.03元，余329887.97元(张亚辉一套房屋评估价为1311338元，正在拍卖中）;张瑜执行365.46元，余289634.54元;贾永强执行578.47元，余259421.53元;杜彬彬执行36.37元，余139957.63元;黄帅帅执行81.48元，余89918.52元；张帅执行3.92元，余12996.08元;王小梦执行1254.97元，余88745.03元;张佳佳执行1.08元，余4998.92元;李二强执行12438.82元，余37561.18元;以上共收缴罚金14872.6元。温岩、刘畅、柳象、刘奇、张瑞光无财产。追缴聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，因判决书中未详细列明，也未向本院移交，本院经过多次查询未查询到被执行人的财产，本院已将被执行人现金全部没收并移交区财政局。六、案件恢复后执行情况：2020年8月28日本院恢复立案当天，法院当时的包案领导薛冰副院长召集执行局长和法警大队长研究制定执行方案。1、鉴于被执行人已送到监狱部门服刑，首先查清被执行人服刑地点，询问财产情况。2、查询被执行人户籍及近亲属户籍情况，对照户籍查询被执行人及其近亲属的财产情况。3、向区扫黑办汇报，寻求涉案财产处置专班配合帮助。（一）2020年8月28日，恢复立案（二）立案当天，执行干警赴省监狱管理局查询被执行人的羁押场所。除贾惠超在吉林省监狱关押外，其他被执行人均在本省监狱服刑。（三）对前期执行工作进行总结，作出《开封市祥符区人民法院关于涉黑恶案件财产刑的执行报告》，2020年9月2日上午报区政法委常务副书记、区扫黑办主任周凤桐。（四）2020年9月3日下午，在区政法委会议室召开祥符区涉案财产处置专班会议，区委常委、区委政法委书记郭凯、区政府副区长、区公安局长吕进波、区法院院长孙照君、区检察院检察长代朝辉、区政法委常务副书记、区扫黑办主任周凤桐及涉案财产处置专班同志到会。会上，按照本院执行报告提出的涉案财产执行逐项落实，解决困难。（五）2020年9月4日本院作出《开封市祥符区涉黑恶案件财产刑执行提审被执行人方案》，报区扫黑办。区政法委与区司法局局长张剑锋联系，按照提审方案协调省监狱管理局。9月9日张剑锋局长回信，省监狱管理局回复因疫情原因无法提审。（六）2020年9月7日下午，参加省厅组织召开的扫黑除恶专项斗争涉案财产处置工作视频培训会，会后区扫黑办召开区扫黑办成员单位会议，结合学习内容贯彻落实，分析我区涉案财产执行存在问题，推动我区涉案财产执行到位。（七）2020年9月9日，在区公安局协助下查询被执行人户籍及家庭成员户籍情况，并到被执行人家中调查询问。（八）2020年9月17日，查询被执行人及家庭成员房产情况。除了侦查阶段查扣的财产外，未查到其他财产。（九）2020年9月27日至30日，区纪委监委、区委政法委、区检察院、区公安局、区财政局扫黑办工作人员配合法院执行人员，兵分五路，奔赴郑州、洛阳、新乡、商丘、周口、许昌各监狱，提审贾惠超、徐俊亮、李大龙三案的所有被执行人，询问被执行人财产情况。因疫情原因，大部分监狱拒绝提审，只提审了洛阳监狱王平、张亚辉、豫东监狱徐俊亮、黄帅帅、张帅，五名被执行人也未提供新的财产情况。在商丘监狱服刑的李二强已刑满释放，本院执行人员又到其家中查找，李二强家中无人，村委也未提供其去向。（十）2020年10月12日下午，省扫黑办督导组再次来到开封督导涉案财产执行情况，听取区扫黑办汇报，要求对涉黑财产执行要摸清底数，提高办案效率和案件质量，制定完善计划，敲定结案日期，2020年10月底前将涉案财产执行案件全部执结。区委常委、区政法委书记郭凯、区法院院长孙照君及区扫黑办的负责同志参加调研会。会议结束后，区扫黑办召开会议，要求区法院涉案财产处置专班按照省扫黑办督导组的要求，认真查找问题，研判、分析案情，厘清责任，分包领导亲自负责，10月底前全部执结。（十一）2020年10月15日至10月20日，本院执行人员在区扫黑办主任带领下，远赴吉林省公主岭监狱提审贾惠超，询问贾惠超财产情况，贾惠超未提供新的财产。（十二）2020年10月21日下午在区政法委会议室召开祥符区扫黑办会议，区委常委、区委政法委书记郭凯、区法院院长孙照君、区检察院检察长代朝辉、区扫黑办、区纪委监委、区公安局、区财政局扫黑办人员参加会议，专题研究区法院涉黑案件涉财产刑执行案件的终本问题。会上，听取了区法院执行人员关于涉黑案件涉财产刑执行案件的执行情况汇报，与会人员一致同意区法院关于涉黑案件涉财产刑执行案件终结本次执行程序。本院认为，经穷尽财产调查措施，暂未发现被执行人有可供执行的财产，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长 张 鹏审判员 李淑芳审判员 李 冰二〇二〇年十月二十三日书记员 阴利剑