湖南省涟源市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1382刑初350号公诉机关湖南省涟源市人民检察院。被告人周钉，男，1988年11月26日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2019年12月8日被湖南省宁远县公安局民警抓获，并于当日羁押在湖南省宁远县看守所，同年12月13日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2020〕318号起诉书指控被告人周钉犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员刘倩出庭支持公诉，被告人周钉到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省涟源市人民检察院指控：1、2018年3月，被告人周钉与蒋某等人合伙成立了涟源市清风汽贸有限公司，同年10月，周钉从该公司退股。2019年2月，周钉以合伙入股涟源市清风汽贸有限公司为由，骗得被害人梁某110万元。2019年3月至5月，周钉害怕被发现未入股一事，谎称获得了入股分红，分四次转了6200元给梁某1，其余钱款被周钉用于网络赌博输掉了。2、2019年5月24日16时许，被告人周钉以帮涟源市茅塘镇茅塘村村民肖某购买新车上户为由，从肖某处骗得现金一万元和白色凯美瑞轿车一辆。当晚，周钉以该车抵押，从一个叫“板栗”的男子处借得15万元用于网络赌博。次日，周钉又以195800元的价格将该车以“鸽子车”的名义转卖给长沙市轮酷汽车销售有限公司，骗得钱款部分用于偿还15万元的借款，其余被周钉用于网络赌博输掉了。2019年12月8日16时许，被告人周钉在湖南省宁远县人民医院门诊大楼被宁远县公安局刑侦大队民警抓获。公诉机关提供证明指控事实的证据有：被害人梁某1、肖某的陈述，证人周某1、魏某、杨某、蒋某等人的证言，户籍资料、抓获经过、微信记录、银行交易流水、汽车销售合同等书证，被告人周钉的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人周钉以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周钉到案后，如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人周钉认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议对被告人周钉判处有期徒刑五年六个月以上六年六个月以下，并处罚金。诉请依法判处。被告人周钉对公诉机关指控的犯罪事实、适用法律及量刑建议均没有异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：1、2018年3月，被告人周钉与蒋某等人合伙成立了涟源市清风汽贸有限公司，同年10月，周钉从该公司退股。2019年2月，周钉以合伙入股涟源市清风汽贸有限公司为由，骗得被害人梁某110万元。2019年3月至5月，周钉害怕被梁某1发现未入股一事，便谎称获得了入股分红，分四次转了6200元给梁某1，其余大部分钱款被周钉用于网络赌博输掉了。2、2019年5月，被害人肖某通过其姐夫周某1帮忙找被告人周钉购买了一台白色凯美瑞轿车，周某1给周钉转了车辆订金、购车款、保险费、托运费等费用共计217208元。同年5月24日，周钉以帮肖某新车上户为由，从肖某处骗得现金10000元和白色凯美瑞轿车一辆，当晚，周钉以该车抵押，从一个叫“板栗”的男子处借得15万元用于网络赌博。同年5月25日，周钉又以195800元的价格将该车以“鸽子车”的名义转卖给长沙市轮酷汽车销售有限公司，所得款项部分用于偿还15万元的借款，其余被周钉用于网络赌博输掉了。2019年12月8日16时许，被告人周钉在湖南省宁远县人民医院门诊大楼被宁远县公安局刑侦大队民警抓获。到案后，被告人周钉如实供述了自己的罪行。被告人周钉在涟源市人民检察院签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。涟源市人民检察院建议对被告人周钉判处有期徒刑五年六个月以上六年六个月以下，并处罚金。上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：被害人梁某1、肖某的陈述，户籍资料、抓获经过、在逃人员登记表、出所登记表、短信截图、微信聊天记录、收条、入股款项明细、银行交易流水、转账结果单、收款收据、汽车销售合同、照片、车型参数配置表、机动车销售统一发票、认罪认罚具结书等书证，证人梁某2、蒋某、何某、周某1、魏某、汪某、杨某、周某2的证言，辨认笔录及被告人周钉的供述与辩解。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人周钉以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人周钉到案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周钉认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人周钉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1２月8日起至202５年８月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、责令被告人周钉将违法所得人民币九万三千八百元退还被害人梁某1、将违法所得人民币二十二万七千二百零八元退还被害人肖某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吴建红人民陪审员  陈楚文人民陪审员  李建辉二〇二〇年十月十九日法官助理石肖梅代理书记员  谭美丽附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。