湖南省沅江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0981刑初106号 公诉机关湖南省沅江市人民检察院。 被告人曾某科，男，汉族，大专文化，无业，沅江市人，住沅江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被沅江市公安局刑事拘留，同年9月19日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 指定辩护人徐劲松，湖南滨湖律师事务所律师。 沅江市人民检察院以沅检公刑诉〔2020〕55号起诉书指控被告人曾某科犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。因案情复杂，本案于同年8月12日由简易程序转换为普通程序。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员姚声亮出庭支持公诉，沅江市法律援助中心指派湖南滨湖律师事务所律师徐劲松为被告人曾某科辩护。被告人曾某科及其辩护人徐劲松到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年以来，被告人曾某科分别对被害人刘某群、邱某良实施诈骗，共计诈骗人民币590069元，其中诈骗被害人刘某群126000元，诈骗被害人邱某良464069元。具体犯罪事实如下： 1、2018年12月，被告人曾某科得知被害人刘某群准备购买社保，就谎称自己有关系，在价格上有优惠，骗得刘某群委托他去办理。刘某群通过微信、支付宝转账方式共计支付70000元给曾某科。后曾某科又谎称可以帮忙让刘某群马上领到社保工资，以缴纳照相费、档案费、卡片激活费等理由，骗得刘某群再次向曾某科微信转账56000元。实际上曾某科并没有关系可以帮刘某群办理社保，也没有去替刘某群办理社保，其诈骗刘某群所得资金，均用于个人挥霍。 2、2014年10月至2019年8月，被告人曾某科冒充湖南省农业厅工作人员，以帮邱某良申请养猪场补贴资金为由，虚构省财政厅、农业厅、纪委、农业发展银行等部门领导，通过变换语音的软件冒充领导打电话给邱某良要求其将钱财交给曾某科，或者以资料费、税费、给领导请客送礼等理由直接向邱某良要钱。邱某良因此向曾某科控制的相关微信账户转账共计266307元，向曾某科控制的中国农业银行、中国邮政储蓄银行相关账户存入现金、转账共计197762元。曾某科并非湖南省农业厅工作人员，本身不具有帮邱某良申请补贴资金的能力，实际上也没有帮助邱某良办理过任何申请手续，其诈骗邱某良所得资金，均用于个人挥霍。 公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了户籍资料、到案经过、微信转账记录、银行交易流水记录等书证，证人石某云、钟某光的证言，被害人刘某群、邱某良的陈述，被告人曾某科的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人曾某科以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人曾某科及其辩护人对公诉机关指控曾某科犯诈骗罪没有异议，被告人曾某科辩解称公诉机关指控其诈骗被害人邱某良的微信转账记录只有部分属实，银行交易流水中只有4.5万元是其诈骗邱某良的金额。被告人曾某科的辩护人提出曾某科具有坦白情节，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2014年至2019年期间，被告人曾某科以帮忙办理社保、帮忙申请养猪场项目补贴为由，分别对被害人刘某群、邱某良实施诈骗，共计诈骗人民币437307元，其中诈骗被害人刘某群126000元，诈骗被害人邱某良311307元。具体犯罪事实如下： 一、诈骗被害人刘某群的事实 被告人曾某科与被害人刘某群系邻居。2018年12月，被告人曾某科得知刘某群要花74000元办理社保，谎称自己一个叫杨某的朋友可以只用70000元就能办好，刘某群因此通过微信和支付宝陆续向曾某科转款70000元托其办理。后被告人曾某科又谎称可以让刘某群提前领取社保工资，以找关系请客、改档案费、卡片激活费为由向刘某群要钱，刘某群通过微信向被告人曾某科转账56000元。被告人曾某科骗刘某群所得的126000元均用于个人挥霍。 二、诈骗被害人邱某良的事实 2014年10月至2019年8月，被告人曾某科冒充湖南省农业厅工作人员，谎称可以帮助受害人邱某良申请养猪场补贴资金，以资料费、税费、请客送礼为由，通过语音变换软件分别冒充湖南省财政厅、农业厅、纪委、农业发展银行等多部门领导直接向邱某良要钱或要邱某良向曾某科汇款。邱某良向曾某科使用的微信账户转账266307元、向曾某科尾号为0767的邮政银行账户汇款30000元，向曾某科尾号为1075的农业银行账户汇款15000元。被告人曾某科诈骗邱某良所得的均用于个人挥霍。 被告人曾某科于2019年9月7日主动到沅江市公安局投案，如实交代了其骗取被害人刘某群126000元的犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实： 1.沅江市公安局受案登记表、到案经过证明，本案由被害人刘某群2019年7月8日向公安机关报案案发，该案于同年7月26日被公安机关立案调查。曾某科于同年9月7日11时许主动到公安机关投案自首接受调查，如实交代其骗取刘某群126000元的事实，同日曾某科被刑拘。同年9月12日被害人邱某良向公安机关反映其被曾某科诈骗的事实，曾某科于同年9月18日向公安机关交代其诈骗邱某良的犯罪事实。 2.户籍证明，被告人曾某科系完全刑事责任能力人。 3.被告人曾某科的供述与辩解证明，曾某科与被害人刘某群系邻居。2018年12月，曾某科得知刘某群要花74000元取办理社保时，谎称自己一个叫杨某的朋友可以只用70000元就能办好社保。刘某群因此通过微信和支付宝陆续向曾某科转款50000元、加上曾某科之前向刘某群借的20000元共计70000元托其办理社保。曾某科拿到钱后就擅自用了。过了段时间，曾某科因为经济紧张，又编撰刘某群年龄偏小、入档案、宴请领导等理由向刘某群要钱，刘某群陆续又转了56000元给曾某科。刘某群多次追问曾某科社保办理情况，曾某科将杨某的电话号码告诉刘某群，再用变声软件冒充杨某与刘某群通话。曾某科将钱拿到手后，又擅自全部用了。曾某科不能帮刘某群办社保卡，只想从刘某群手中套点现金解决自己的资金困难。 2014年10月至2019年8月期间，曾某科通过石某云认识邱某良，谎称可以帮邱某良的猪场申请项目补助，以找省农业厅、省纪委、益阳市发展银行、农业银行、益阳市财政局等相关人员疏通关系、补交税款、资料费、办卡费、手续费、保证金等各种名义向邱某良要钱，曾某科使用变音软件冒充所谓省、市领导与邱某良通话。邱某良向曾某科汇款几百次共计几十万元。曾某科不认识农业厅和畜牧水产局的人，骗得邱某良的钱都花掉了。 曾某科用朋友的身份证办理了1517376****、1554372****手机号码，用其母亲徐某英的身份证办理了1589841****手机号码，用自己的身份证办理了1552636****手机号码。1552636****8和1589841****的手机号码曾某科自己使用，1517376****的手机号码在诈骗刘某群时曾某科用于冒充杨某，在诈骗邱某良时用于冒充省纪委干部周某，该号码申请了微信，微信名“简”。1554372****的手机号码在诈骗邱某良时用于冒充省纪委李主任，该号码申请了微信，微信名“单”。曾某科的微信号是A1589841****，微信名“空”。支付宝账号1589841****，支付宝名“别逗”。刘某群微信账号1yq1837374****,微信名“胡旺枞”，支付宝账号1837374****，支付宝名“燕儿”。邱某良向曾某科转账一般是向微信名“空”、电话号码1589841****的微信转，还有另外一个2015年曾某科曾使用过的微信。 4.被害人刘某群的陈述证明，刘某群与曾某科是邻居，经常一起打牌。2018年12月，曾某科得知刘某群要买社保，主动对刘某群说自己有个叫杨某的同学有关系，别人要74000元，刘某群办理只要70000元就够了。刘某群用微信和支付宝向曾某科转了50000元，加上之前借给曾某科的20000元，共计付给曾某科70000元用于购买社保。几天后曾某科打电话对刘某群说社保已经办好了，入了档案。几天后曾某科又打电话给刘某群说可以把她的年龄改大，马上就可以拿社保工资，但需要费用。曾某科以照相、办档案等费用为由，从刘某群处又要走了56000元，刘某群通过微信转账支付。2019年1月，曾某科的同学杨某给刘某群打电话说社保卡已经办好了，但直到案发刘某群的社保卡也没有办下来，找曾某科退钱也一直没有结果。 5.被害人邱某良的陈述证明，2014年7月，邱某良通过其老师石某云认识曾某科，石某云介绍曾某科是自己的外甥，在省农业厅上班，可以帮邱某良申请项目。曾某科到邱某良的养猪场看过后说可以立项。曾某科告诉邱某良项目申请要通过省农业厅、省财政厅、省农行、省纪委、中央农业部、省环保局、省畜牧水产局、益阳市财政局、益阳市农业发展银行、益阳市农业银行、益阳市纪委等一系列单位审批。邱某良有“益阳纪委李主任”的微信，微信名为“单”，电话号码为1524372****；“省纪委周某”的微信，微信名为“简”，电话号码为1517376****；曾某科的微信，微信名“扣脚大仙”，电话号码1552636****；曾某科微信，微信名“空”，电话号码1589841****。邱某良通过曾某科1552636****的电话与“省农业厅巡视员”三十余次通话，通过曾某科1552636****的电话及“益阳纪委李主任”1524372****电话多次通话，“省银监会张主任”、“中央督导组周组长”多次通过曾某科及“省纪委周某”的电话与邱某良通话，应上述“领导”的要求，邱某良多次打款给曾某科。此外曾某科还以帮忙办理存档费、资料费、手续费、请客吃饭、还税、保证金等理由向邱某良要钱。 6.证人石某云的证言证明，石某云是曾某科的堂表舅舅，是邱某良的老师。石某云认为曾某科在省农业厅上班，看到过曾某科的工作牌，见过曾某科帮一个养殖户填报国家特种养殖补助申请表。邱某良与曾某科认识是经石某云介绍，二人后来单独联系申请养猪项目补助的事项。 7.证人钟某光的证言证明，钟某光是邱某良村上的会计，通过邱某良认识曾某科，有一次邱某良向钟某光借了4700元，说是交给曾某科用于项目还税。 8.微信、支付宝转账截屏图片，证明刘某群通过微信、支付宝向曾某科转账126000元，邱某良通过微信向曾某科转账共计266307元的事实。 9.银行交易明细，证明邱某良向曾某科尾号为0767的邮政银行卡汇款30000元、向曾某科尾号为1075的农业银行卡汇款15000元的事实。 本院认为，被告人曾某科以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人曾某科犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人曾某科主动到公安机关投案时未交代的犯罪数额多于如实交代的犯罪数额，不能认定为如实供述自己的主要犯罪事实，不构成自首。关于被告人曾某科辩解称公诉机关当庭出示的邱某良向其微信转账266307元不全是诈骗金额的辩解意见。经查，该部分微信交易记录系曾某科编造申报猪场项目以各种名义骗取被害人邱某良金钱的事实，有被告人曾某科在侦查机关的供述、被害人邱某良的陈述以及微信交易记录截图可以证实，故该辩解意见，本院不予采纳。关于公诉机关出示的被告人曾某科的银行交易流水用以证明被告人曾某科通过银行交易诈骗被害人邱某良197762元的指控，关于被告人曾某科辩解称该部分银行交易中仅有45000元系诈骗邱某良所得的辩解意见。经查，公诉机关虽提供了被告人曾某科的银行交易记录并经由被害人邱某良辨认汇款金额，但该交易记录未能证明向被告人曾某科汇款的交易对方账户即是邱某良，且无其他证据佐证，故对被告人曾某科有异议的152762元予以剔除，其余45000元予以认定，被告人曾某科的该项辩解意见成立，本院予以采纳。关于辩护人所提被告人曾某科具有坦白的法定从轻情节的辩护意见。经查，被告人曾某科仅如实交代了其诈骗被害人刘某群126000元的事实，对诈骗被害人邱某良的微信交易部分未如实交代，不能认定为坦白，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾某科犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起，至2026年9月6日止）。 二、责令被告人曾某科向被害人刘某群退赔违法所得十二万六千元，向被害人邱某良退赔违法所得三十一万一千三百零七元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许 毅 人民陪审员  汤卫国 人民陪审员  倪伟庭 二〇二〇年十月十日 法官 助理  王 婧 代理书记员  秦梦霞 附录：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。