重庆市万州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0101刑初520号 公诉机关重庆市万州区人民检察院。 被告人杨永忠,男，1973年6月24日生于重庆市万州区，汉族，大学文化，住重庆市万州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月20日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 指定辩护人李拥军，重庆新盟律师事务所律师。 重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉（2020）Z502号起诉书指控被告人杨永忠犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官张艳、检察官助理周颖、被告人杨永忠及其指定辩护人李拥军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年至2019年，被告人杨永忠以优先追回债务、合伙废旧金属生意、安排工作、代办公租房等名义，骗取被害人张某、白某等21人财物共计约500万元，并将所获赃款用于赌博，大肆挥霍。 （一）杨永忠虚构自己是侦查罗某伪造公司印章罪一案的专案组负责人，有能力帮罗某的债权人张某、白某等人优先划款，以代交取保候审保证金、代交律师费、打点关系等理由骗取张某、白某等人共计约279.7万元。 1.2018年1月至2019年10月，杨永忠以代交取保候审保证金、代交律师费、打点关系等理由骗取张某共计124.2万元。案发前返还了张某21万元。 2.2018年6月至2019年9月，杨永忠以代交取保候审保证金、代交律师费、打点关系等理由骗取白某共计102.6万元。案发前返还了白某90万元。 3.2018年9月至2019年6月，杨永忠以代交取保候审保证金、打点关系、应急借钱等理由骗取向某共计60万元。案发前返还了向某4万元。 4.2018年9月至2018年11月，杨永忠以代交取保候审保证金、支付专案组出差经费为由骗取汤某共计58万元。案发前返还了汤某47万元。 5.2018年10月至2019年11月，杨永忠以垫付律师费、打点关系、应急借钱等理由，骗取李某共计约50万元。 6.2018年11月至2019年9月，杨永忠以代交取保候审保证金、代交律师费、打点关系、垫付专案组办案经费、借钱周转等理由骗取张某1共计31.9万元。 7.2019年5月22日，杨永忠以垫付专案组出差经费为由骗取熊某共计2万元。 8.2019年11月，杨永忠谎称能帮谢某追回罗某的欠款，以支付专案组活动经费为由骗取谢某13万元。 (二)杨永忠以非法占有为目的，虚构自已做X光片、废铁生意的事实，以需要资金周转等理由，骗取李某1、秦某共计80.55万元；杨永忠虚构能介绍刘某做收购废铁生意的事实，以支付货款、人工工资等为由，骗取刘某共计3万元。 1.2018年，杨永忠虚构自己在做废旧金属生意，邀请刘某共同出资，以需要货款、结算人工工资为由骗取刘某3万元。 2.2019年初至2019年10月，杨永忠谎称自己在做销售X光片的生意，以急需资金周转、需要税款等理由，骗取秦某39.3万元。 3.2019年9月至2019年11月，杨永忠谎称自己在做销售X光片、销售废铁的生意，以急需资金周转为由，骗取李某139.25万元；杨永忠以给儿子换专业需要打点关系为由，骗取李某1共计2万元。 （三）2018年至2019年，杨永忠虚构自己能帮黄某解决案件纠纷的事实，以承担律师费、应急借钱等为由，骗取黄某共计5.9万元。 （四）2018年3月至2019年8月，杨永忠虚构自已有关系能让陈某的女儿谭某到医院做护士工作，以打点关系为由骗取陈某共计35万元。 （五）2018年9月至2019年7月，杨永忠虚构自己有关系能让张某2的女儿到重庆中医院上班并成为正式编制职工，以打点关系、请客吃饭、借钱周转为由骗取张某2共计31.2万元。 （六）2019年，杨永忠虚构自己能帮戴某追回与×建筑公司的民事纠纷中的损失，以需要差旅费为由，骗取戴某共计3万元。 （七）2019年1月至2019年11月，杨永忠虚构自已有关系能帮王某的亲戚谭某1做虚假立功材料，以打点关系为由，骗取王某共计40万元。 （八）2019年9月，杨永忠虚构自己有关系能为周某代办公租房，骗取周某共计1.5万元。 （九）2019年9月，杨永忠谎称能帮易某的前夫王某1得到监狱免除刑期的名额，骗取易某共计3万元。 （十）2019年10月，杨永忠虚构自己有能力帮张某3的孙子张某4变更戒毒方式，骗取张某33万元。 （十一）2019年11月，杨永忠虚构自己有关系能帮不符合条件的毛某办理养老保险，骗取毛某共计6.812万元。 （十二）2019年11月，杨永忠虚构自己有关系能让胡某的女儿到万州区第一人民医院上班，骗取胡某4万元。 公诉机关针对上述指控，当庭出示和宣读了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人杨永忠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院判处。 被告人杨永忠在庭审过程中表示对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 指定辩护人对公诉机关指控被告人杨永忠犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，同时提出：被告人杨永忠自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。 经审理查明： 2018年1月至2019年11月，被告人杨永忠以在侦办案件过程中帮被害人优先追回他人所欠款项，以及做生意需要周转资金、与被害人合伙做生意、帮助被害人处理法律问题、安排工作、办理养老保险、申请公租房等为由，骗取被害人张某、白某等21人钱财共计人民币（以下币种均为人民币）497.262万元，并将所获赃款用于网络赌博。具体事实如下： 一、被告人杨永忠以在侦办案件过程中帮被害人优先追回他人所欠款项为由骗取被害人张某、白某等8人钱财的事实。 2017年4月，重庆市万州区×成立了侦办罗某涉嫌伪造公司印章罪一案的专案组，被告人杨永忠系该专案组普通办案人员之一。此后，被告人杨永忠利用被害人张某、白某等人急于向罗某追回有关款项的心理，谎称专案组在侦办案件过程中追回和扣押了一千万元以上的案款，自己作为专案组负责人，可以从案款中优先拨付一部分给被害人，同时谎称为了让罗某同意相关款项划给被害人，必须代其缴纳巨额的取保候审保证金和律师费，以避免其被羁押。2018年1月至2019年11月，被告人杨永忠以需要钱打点关系、代缴取保候审保证金、代交律师费、垫付办案经费、借钱应急等为由，骗取被害人张某、白某等8人钱财共计280.3万元。具体为： 1.2018年1月至2019年10月，被告人杨永忠以需要钱打点关系、代缴取保候审保证金、代交律师费、垫付办案经费、借钱应急等为由，骗取张某共计124.2万元，案发前退还了张某21万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证微信聊天记录、银行卡交易记录、通话录音、公安机关关于罗某案有关情况的说明、证人龙某、张某4、陈某1、陈某2、张某5、刘某、宋某、黄某、罗某1、马某、李某2的证言、被害人张某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 2.2018年6月至2019年9月，被告人杨永忠以需要钱打点关系、代缴取保候审保证金、代交律师费等为由，骗取白某共计102.6万元，案发前退还了白某90万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证微信聊天及转账记录、银行卡交易记录、通话录音、公安机关关于罗某案有关情况的说明、证人杨某、秦某1、宋某、罗某1、马某1、李某2的证言、被害人白某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 3.2018年9月至2019年6月，被告人杨永忠以需要钱打点关系、代缴取保候审保证金、借钱应急等为由，骗取向某共计60万元，案发前退还了向某4万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证微信聊天记录、微信转账明细、银行卡交易记录、公安机关关于罗某案有关情况的说明、证人张某5、罗某1、马某、李某2的证言、被害人向某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 4.2018年9月至2018年11月，被告人杨永忠以需要钱代缴取保候审保证金、垫付办案经费等为由，骗取汤某共计58万元。案发前退还了汤某47万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证银行卡交易记录、公安机关关于罗某案有关情况的说明、证人罗某1、马某、李某2的证言、被害人汤某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 5.2018年10月至2019年11月，被告人杨永忠以需要钱打点关系、代交律师费、借钱应急等为由，骗取李某共计50.6万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证微信聊天记录、微信转账明细、银行卡交易记录、公安机关关于罗某案有关情况的说明、证人李某3、宋某、罗某1、马某、李某2的证言、被害人李某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 6.2018年11月至2019年9月，被告人杨永忠以需要钱打点关系、代缴取保候审保证金、代交律师费、垫付办案经费、借钱应急等为由，骗取张某1共计31.9万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证银行卡交易记录、公安机关关于罗某案有关情况的说明、证人罗某1、马某、李某2的证言、被害人张某1的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 7.2019年5月22日，被告人杨永忠以垫付办案经费为由，骗取熊某2万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证银行卡交易记录、公安机关关于罗某案有关情况的说明、证人罗某1、马某、李某2的证言、被害人熊某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 8.2019年11月，被告人杨永忠以垫付办案经费为由，骗取谢某13万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有公安机关关于罗某案有关情况的说明、证人马某、李某2的证言、被害人谢某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 二、被告人杨永忠以做生意需要周转资金、与被害人合伙做生意等为由，骗取被害人刘某、秦某、李某1等13人钱财的事实。 2018年至2019年，被告人杨永忠以做生意需要周转资金、与被害人合伙做生意、帮助被害人处理法律问题、安排工作、办理养老保险、申请公租房等为由，骗取被害人刘某、秦某、李某1等13人钱财共计216.962万元。具体为： 1.2018年，被告人杨永忠谎称自己在做废旧金属生意，邀请刘某共同出资，以需要钱支付货款、结算人工工资为由，骗取刘某3万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有证人陈某1、徐某、张某5的证言、被害人刘某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解、印章鉴定意见书等证据予以证实，足以认定。 2.2019年初至2019年10月，被告人杨永忠谎称自己在做销售X光片的生意，以急需钱作为周转资金、缴纳税款等为由，骗取秦某共计39.3万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证银行卡交易记录、被害人秦某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 3.2019年9月至2019年11月，被告人杨永忠谎称自己在做销售X光片、废旧金属的生意，以急需周转资金为由，骗取李某1共计39.25万元；以给儿子换专业需要钱打点关系为由，骗取李某1人民币2万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证银行卡交易记录、微信转账明细、证人唐某、蒋某的证言、被害人李某1的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 4.2018年至2019年，被告人杨永忠谎称自己能够帮黄某解决案件纠纷，以需要钱交律师费、借钱应急等为由，骗取黄某共计5.9万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证微信聊天记录、微信转账记录、存款回执、被害人黄某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 5.2018年3月至2019年8月，被告人杨永忠谎称自已能够动用关系让陈某的女儿到医院做护士工作，以需要钱打点关系为由，骗取陈某共计35万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证银行业务回执、取现记录、被害人陈某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 6.2018年9月至2019年7月，被告人杨永忠谎称自己能够动用关系让张某2的女儿到重庆中医院上班并成为正式编制职工，以需要钱打点关系、请客吃饭、借钱周转为由，骗取张某2共计31.2万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证银行卡交易记录、被害人张某2的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 7.2019年，被告人杨永忠谎称自己能够帮戴某从×建筑公司追回经济损失，以需要差旅费等为由，骗取戴某共计3万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有被害人戴某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 8.2019年1月至2019年11月，被告人杨永忠谎称自已能够动用关系帮王某的亲戚谭某1做立功材料，以需要钱打点关系为由，骗取王某共计40万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证微信聊天记录、银行转账凭证、被害人王某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 9.2019年9月，被告人杨永忠谎称自己能够为周某代为申请公租房，骗取周某1.5万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证微信聊天记录、被害人周某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 10.2019年9月，被告人杨永忠谎称自己能够帮易某的前夫王某1得到监狱“免除刑期”的名额，骗取易某3万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证微信聊天记录、微信转账明细、被害人易某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 11.2019年10月，被告人杨永忠谎称自己能够帮张某3的孙子张某4变更戒毒方式，骗取张某33万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有证人赵某的证言、被害人张某3的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 12.2019年11月，被告人杨永忠谎称自己能够动用关系帮不符合办理条件的毛某办理养老保险，骗取毛某6.812万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证微信聊天记录、被害人毛某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 13.2019年11月，被告人杨永忠谎称自己能够动用关系让胡某的女儿到万州区第一人民医院工作，骗取胡某4万元。 上述事实，被告人杨永忠在开庭审理过程中无异议，并有书证收条、被害人胡某的陈述、被告人杨永忠的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 公诉机关为了证明被告人杨永忠所骗取款项的去向，当庭出示了证人陈某1、张某5、王某1、张某5、陈某2、张某6、付某、魏某、黄某、蓝某、刘某1、冯某1、鲁某、李某3、孙某等人的证言、被告人杨永忠等人的银行卡流水记录、转账明细等证据，以上证据证明被告人杨永忠将诈骗所得钱款用于在赌博网站上进行赌博。 公诉机关还当庭出示和宣读了户籍信息、受案登记表、立案决定书、到案经过说明、认罪认罚具结书等证据。 上述证据经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人杨永忠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨永忠在庭审中表示对公诉机关指控的事实无异议，并自愿认罪认罚，可以从宽处罚。本院对指定辩护人建议对其从宽处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关建议判处被告人杨永忠有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元。该量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人杨永忠犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人杨永忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2031年11月19日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人杨永忠退赔被害人的经济损失（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘纯元 人民陪审员  杨万平 人民陪审员  张 娟 二〇二〇年十月十日 法官 助理  李 真 书 记 员  向均旭 附：退赔清单                            被害人                       金额（元）                               张某                       1032000                               白某                       126000                               向某                       560000                               汤某                       110000                               李某                       506000                               张某1                       319000                               熊某                       20000                               谢某                       130000                               刘某                       30000                               秦某                       393000                               李某1                       412500                               黄某                       59000                               陈某                       350000                               张某2                       312000                               戴某                       30000                               王某                       400000                               周某                       15000                               易某                       30000                               张某3                       30000                               毛某                       68120                               胡某                       40000