福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0104刑初939号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人林飞，女，1988年2月15日出生于福建省永泰县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省永泰县。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年2月14日至2019年2月22日寄押于上海市青浦区看守所，同年2月23日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人周学伦，福建建达律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉【2019】834号起诉书指控被告人林飞犯贩卖毒品罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派检察员邱洁出庭支持公诉。被告人林飞及其辩护人周学伦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 1、2012年5月31日，林致田、郑柱馨（均另案处理）通过林某、韦某（均另案处理）介绍，以180000元人民币的价格向梁某（另案处理）购买毒品冰毒700克。双方在现场交易后，林致田使用电话通知被告人林飞，林飞在上海闵行区农业银行南方商城支行内将现金人民币180000元存入梁某的中国农业银行账户（62×××15）内。 2、2012年6月3日，林致田、郑柱馨通过（均另案处理）通过林某、韦某（均另案处理）介绍，以389000元人民币的价格向梁某（另案处理）购买毒品冰毒1600克。双方交易后，林致田将现金人民币80000元交给林某、韦某，同时使用电话通知林飞，林飞通过其中国农业银行账户（62×××19）将人民币309000元转至梁某中国农业银行账户（62×××15）。 3、2012年6月5日下午15时许，林致田、郑柱馨（均另案处理）在福建省福州市体育中心附近一路边，以人民币500000元的价格向梁某、韦某、林某（均另案处理）购买2500克毒品冰毒。双方交易后，林致田使用电话通知被告人林飞，林飞通过其中国农业银行账户（62×××19）将人民币450000元毒资转至李某（另案处理）中国农业银行账户（62×××18）内，将49900元毒资转至郑柱馨中国农业银行账户内。 被告人林飞于2019年2月13日在上海市青浦区徐泾镇乐高路某小区西大门口被上海市公安局青浦分局徐泾派出所抓获。 公诉机关认为，被告人林飞违反国家毒品管理法规，伙同他人共同贩卖甲基苯丙胺，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第一项、第二十五条第一款的规定，提请本院以贩卖毒品罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人林飞对起诉书指控其先后四次为林致田向他人转账的事实无异议，辩称：2012年5月31日、2012年6月3日，她父亲林致田让其帮忙时，其主观上并不知道是毒资。直到2012年6月5日，林致田又让她转账45万元，她追问林致田后，林致田才告诉她所转款项为毒资。 其辩护人对起诉书指控被告人林飞涉嫌贩卖毒品罪的罪名有异议，辩护称:1、关于被告人林飞的主观故意方面，起诉书指控的前两起转账事实（2012年5月31日、2012年6月3日），林飞主观上并不知道该款用于购买毒品，可以排除林飞的主观故意；2、被告人林飞在2012年6月5日实施两次转账行为时，其主观故意方面，仅有被告人供述，没有其他客观证据予以印证，系孤证，不能独立作为认定事实的证据；2012年6月5日15是4.9万元汇款，林飞是事前知道还是事后指导，存在争议，林飞对此供述不清，前后矛盾；因此，无法认定林飞具有贩卖毒品的主观故意；3、即使认定林飞主观明知，其明知范围也限于知道林致田可能购买毒品，但不知道购毒的具体用途，其应成立非法持有毒品罪的共犯；4、被告人林飞系从犯，且系初犯，偶犯，主观恶性较小。综上，请求法院从轻或减轻处罚。 经审理查明：被告人林飞系林致田（已判决）的女儿，因父母离异，林飞虽然与林致田共同居住于上海，但并未与林致田共同生活。2012年5月31日，通过林某、韦某（均已判决）介绍，林致田、郑柱馨（均已判决）向梁某（已判决）购买冰毒700克。双方交易完成后，林致田电话通知从事公司财务的林飞帮忙转账，林飞在上海市闵行区农业银行南方商城支行将现金人民币18万元转入按照林致田提供的账户（经查，汇款对象为梁某，账号62×××15）。2012年6月3日，林致田再次电话通知林飞通过中国农业银行账户（账号62×××19）将人民币30.9万元转入其提供的账户内（经查，汇款对象为梁某，账号62×××15）。因两次转账数额较大，林飞开始怀疑，遂追问林致田转账用途。林致田告诉她，钱款是用于购买毒品搏一下赚钱。2012年6月5日下午15时许，林致田伙同郑柱馨在福建省福州市体育中心附近一路边向梁某、韦某、林某购买2500克冰毒后，打电话通知林飞转账45万元。当天，被告人林飞按照林致田提供的账户，先后两次通过自己中国农业银行账户分别将45万元、4.99万元毒资转至李某、郑柱馨中国农业银行账户内。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人林致田的证言，证实他曾打电话给女儿林飞让她帮忙转账。按照他的指示，林飞两次转账给梁某，第一次转账18万元，第二次转账30.9万元。2012年6月5日，林飞接到他的电话后，应他的要求分别转账45万元、4.99万元给李某、郑柱馨。 2、证人梁某的证言及辨认笔录，证实2012年5月的一天（经查证为2012年5月31日），林某和林致田来到她居住的某小区附近。她将700克毒品交给前来取冰毒的韦某，并将自己的农业银行卡卡号给了韦某用于收款。到家没多久，她收到了18万元。过了几天，林某说林致田还要再买2000克冰毒，她就和林某、韦某再次前往广东惠来县向李某购买了1600克冰毒带回福州。2012年6月3日，林某、韦某与林致田事先联系后，在某小区门口她将500克毒品交给韦某，不久后，她收到韦某给的5万元现金。后来，她分两次将剩余1100克毒品交给韦某交易给林致田。不久后，她收到毒资30.9万元。2012年6月4日，林某打电话告诉她，林致田还要再买2500克冰毒。她再次从李某处购得毒品2500克。6月5日，经林某、韦某事先电话联系，韦某开车载着她到省体育馆附近路上跟林致田交易。后来，林致田按照她的要求给李某账户转了45万元。经对照片辨认，证人梁某辨认出林致田。 3、证人韦某的证言，证实他和梁某、林某一起去广东惠来县向李某购买毒品用于贩卖。2012年5月份，林某朋友洪某介绍林致田到他们这儿购买冰毒。他在晋安区楼下向梁某拿了700克冰毒后，以每克220元的价格按800克的量卖给了林致田。林致田随后将毒资18万元转至梁某农业银行卡号（62×××15）。过了几天，林致田又联系林某称要购买冰毒，在收到林致田转账的10万元后，他和林某前往梁某居住的晋安区向梁某要了1600克冰毒交付给林致田，本次交易的剩余毒资由林致田转账给梁某。2012年6月初，林某打电话告诉他林致田要购买2500克冰毒。6月5日，他带着梁某到省体育馆附近二环路上将2500克冰毒交付给林致田。林致田验完货之后，让他把毒品交给郑柱馨。随后，林致田将45万元毒资按照梁某要求转至上家李某账户。 4、证人林某的证言，证实2012年6月初，郑柱馨找到他说一个朋友要买东西。经他介绍，郑柱馨找到韦某。第二天，梁某叫他开车载着她去广东省惠来县。回到福州后当天下午，梁某又让他开车带自己去省体育馆附近与林致田、郑柱馨交付毒品。几个人碰面后，林致田和梁某坐在他的车上，郑柱馨在另外一辆车上与梁某带来的一个人验货。不久，接到郑柱馨电话后，林致田按照梁某给的一个账户打了一个电话叫人转账。 5、被告人林飞在侦查、庭审阶段的供述及辨认笔录，供认林致田是她的父亲，因父母离异，她与父亲虽然都在上海，但平时不生活在一起。2012年5月，林致田在她那儿存放了18万元现金，她询问钱款来源，林致田告诉她是做生意用的，并让她帮忙转账。2012年5月底，她接到父亲林致田的电话，让她将18万元现金存入一个账号（经查证，汇款对象为梁某）。随后，她按照林致田的要求，前往上海市闵行区农业银行南方商城支行将18万元存入上述账号。过了几天，林致田又让她将30.9万元通过网银转账给上述账号。在帮忙林致田转账两次后，她开始怀疑钱款用途，追问林致田。林致田告诉她，上述钱款系用于购买毒品的，他准备搏一下，赚点钱以后好生活。父亲还告诉她跟她没有关系，只是帮转一下钱，没有什么事情。她知道林致田卖毒品，还劝过林致田，这是要掉脑袋的事情，最好不要做。又过了几天，她还是按照林致田的要求，通过网银转账45万元到林致田指定的账号（经查证，汇款对象为李某）。当晚，按照林致田的要求，她又转账了5万元（经查证，实际转账金额为4.99万元）到林致田交代的银行账号（经查证，汇款对象为郑柱馨）。她帮林致田转账50万元后，林致田被抓，她于2012年8月1日被公安机关上网追逃，并于2019年2月13日在上海被抓获归案。经对照片辨认，被告人林飞辨认出让她帮忙转账的林致田。 6、全省常住人口基本信息，证实被告人林飞的身份信息。 7、侦破经过、抓获经过、羁押证明，证实被告人林飞系被公安机关抓获归案，2019年2月14日至2019年2月22日羁押于上海青浦区看守所。 8、提取笔录及照片、扣押物品清单，证实2012年6月7日公安民警抓获林致田，从其身上查获疑似甲基苯丙胺的毒品1袋、银行卡6张、诺基亚双卡手机一部。 9、被告人林飞名下的中国农业银行借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单，证实被告人林飞曾四次转账给林致田指定的账户，并经被告人林飞确认无误，其中2012年6月5日通过网银转账45万元。 10、李某名下的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2012年6月5日他收到一笔45万元网银转账。 11、梁某名下的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2012年5月31日她收到一笔18万元现存款项，交易银行为农行上海南方商城支行；2012年6月3日她收到一笔30.9万元转账。 12、起诉书、刑事判决书，证实同案犯林致田等人的定罪量刑情况。 本院认为，被告人林飞明知他人贩卖毒品而协助转账，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人林飞于2012年5月31日、2012年6月3日按林致田的要求，进行转账汇款时，并不明知林致田将该款项用于贩卖毒品，因此，公诉机关指控该节犯罪事实，证据不足，本院不予认定。2012年6月5日，被告人林飞知晓同案犯林致田向他人购买毒品并用于贩卖，仍于按照林致田的要求帮忙转账毒资49.99万元的事实，有被告人林飞在侦查及庭审阶段的供述、同步录音录像、银行卡交易明细清单等证据证实，足以认定，本院予以支持。辩护人关于被告人林飞不具有贩卖毒品的主观故意及其应成立非法持有毒品罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人林飞在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。辩护人此节辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款之规定，判决如下： 被告人林飞犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2026年2月13日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴洪飞 人民陪审员  黄 苹 人民陪审员  李智刚 二〇二〇年十月十日 法官 助理  庄李洁 书 记 员  林 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 1、第三百四十七条：走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； （二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； （四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； （五）参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 2、第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3、第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。