江苏省连云港市海州区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0706民初1163号原告：王晓静，女，1979年8月10日生，汉族，住连云港市海州区。委托诉讼代理人：周欣，上海市汇业（连云港）律师事务所律师。被告：连云港东来物资有限公司（曾用名：连云港东来贸易有限公司），住所地连云港市海州区苍梧路6号龙河大厦二期2208号。法定代表人：陶翔，该公司总经理。被告：陶翔，男，1971年8月11日生，汉族，住连云港市连云区。二被告共同委托诉讼代理人：葛元建，江苏新海连律师事务所律师。被告：李洪军，男，1974年10月18日生，汉族，连云港市海州区。被告：李玉，女，1969年10月11日生，汉族，住连云港市海州区。被告：连云港聚得贸易有限公司，住所地连云港市海州区海连东路40号金茂花园2号楼216室。法定代表人：董静娜，该公司执行董事。被告：董静娜，女，1975年3月20日生，汉族，住连云港市海州区。被告：李红青，女，1976年11月24日生，汉族，住连云港市海州区。第三人：连云港远泰投资担保有限公司，住所地连云港市海州区通灌北路东新绿苑A5楼203-212室。法定代表人：许军，该公司执行董事。委托诉讼代理人：江乃虎，该公司员工。原告王晓静诉被告连云港东某物资有限公司（以下简称东某公司）、陶翔、李洪军、李玉、连云港聚得贸易有限公司（以下简称聚得公司）、董静娜、李红青，第三人连云港远泰投资担保有限公司（以下简称远泰担保公司）债权转让合同纠纷一案，本院于2020年3月10日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王晓静的委托诉讼代理人周欣、被告东某公司和陶某的共同委托诉讼代理人葛元建、第三人远泰担保公司的委托诉讼代理人江乃虎到庭参加诉讼。被告李洪军、李玉、聚得公司、董静娜、李红青经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼,本院依法作缺席审理。本案现已审理终结。原告王晓静向本院提出诉讼请求：1.判令被告东某公司偿还原告代垫款本金人民币1090295.72元及利息、违约金40万元，共计1490295.72元；2.判令被告陶翔、李玉、李洪军、聚得公司对东某公司的上述债务承担连带责任；3.被告董静娜、李红青在抽逃出资范围内对连云港聚得贸易有限公司的债务承担连带责任；4.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2009年2月25日，李洪军作为实际人以东某公司名义与江苏银行股份有限公司连云港锦云支行签订借款合同，合同金额为200万元。应李洪军与东某公司请求，远泰担保公司就该笔业务向江苏银行提供担保，聚得公司为东某公司此笔业务向远泰担保公司提供保证反担保。后江苏银行按约将贷款发放到东某公司名下。借款到期后，东某公司逾期未还款，远泰担保公司为东某公司代偿借款本息共计1090295.72元，但东某公司一直没有向远泰担保公司偿还代垫款。2013年2月23日，远泰担保公司又将其对东某公司、聚得公司的债权及其附属权利（本金1090295.72元及利息、违约金等）转让给王晓静，并依法对各被告履行了通知义务。另，东某公司、聚得公司已被吊销营业执照但未被注销。王晓静认为，远泰担保公司为东某公司代偿1090295.72元，东某公司应根据委托担保合同的约定偿还代偿款并承担违约责任。李玉系东某公司的独资股东，陶翔受让李玉的股权后也成为东某公司的独资股东，李玉、陶翔其个人财产与东某公司混同，应对东某公司债务承担连带责任。李洪军作东某公司的实际控制人及款项的使用人，应对东某公司的债务承担连带责任。聚得公司作为反担保人应为东某公司的债务承担连带责任。董静娜、李红青系聚得公司股东，在其成立公司后抽逃出资且在公司被吊销后未尽清算义务，应当对聚得公司的债务承担连带责任。原告为维护合法权益，特诉至法院，请求法院判如所请。被告东某公司答辩称，涉案的债权转让不具有合法效力，债权转让应当通知债务人而非公告形式告知，被告东某公司和陶翔未收到该告知，不具有法律效力，原告作为主体不适格。关于时效，涉案借贷发生在2009年，即使原告作为债权的受让人时间也是在2013年，至今已经长达七年之久，已经过诉讼时效；公司的吊销与注销不同，无证据证实涉案公司即被告东某公司已经注销，被告陶翔不应当承担连带责任，因此请求法院驳回原告对被告东某公司的诉求。被告陶翔答辩称，东某公司原法定代表人李玉将东某公司转至陈某名下，后又转至陶翔名下，此贷款是东业公司贷款，用于公司经营；此贷款是被告李洪军介绍第三人提供担保，被告聚得公司提供反担保，在江苏银行锦云支行贷此笔款；对此案所涉及的债权转让，被告陶翔本人及公司未接到任何通知，不予认可，被告陶翔不应当承担连带责任。第三人远泰担保公司述称，该笔业务是其他业务员所做，但是我司已经联系不上了，代理人也不清楚；债权是2012年转让给原告的，庭后提供工商登记信息。被告李洪军、李玉、聚得公司、董静娜、李红青未到庭参加诉讼，也未提供书面答辩状和证据材料。原告为证明其诉讼请求，提供了如下证据：委托担保合同复印件、保证担保合同复印件、保证反担保合同复印件、聚得公司董事会决议复印件、银行扣款凭证复印件、债权转让登报通知、债权转让通知书、李洪军在新浦公安分局刑警大队的询问笔录复印件等证据材料，本院依法组织当事人进行质证。本院经审理认定事实如下：王晓静提供的2013年2月23日的《债权转让通知书》载明：“东某公司李玉、金某培、李洪军、聚得公司董静娜。2009年2月，远泰担保公司为东某公司向江苏银行股份有限公司连云港锦云支行贷款提供担保，聚得公司为东某公司提供反担保，贷款到期后，东某公司未有履行还款义务，远泰担保公司向银行偿还了全部贷款本息，聚得公司也未有履行反担保义务，现远泰担保公司将对东某公司及其股东等还款义务和聚得公司的债权（100万元本金及利息、违约金等）转让给王晓静，自本通知发出之日，由王晓静向你们主张上述债权。”落款转让人处盖有‘连云港远泰投资担保有限公司’章，受让人处有王晓静签名，落款时间2013年2月23日。2013年3月8日，该份《债权转让通知书》被刊登在连云港广播电视新周刊上。另，2009年2月18日，东某公司（甲方）与远泰担保公司（乙方）签订《委托担保合同》[连远保字（2009）第005号]，主要内容：因东某公司向江苏银行连云港分行锦云支行（贷款人）借款200万元，期限12个月，甲方必须如期向贷款人清偿债务，如有逾期，甲方按贷款金额的20%向乙方支付违约金及赔偿金、损失费，逾期担保费用。乙方向贷款人出具担保合同之日起，甲方按200万元的2‰缴付期限为12月的担保费用4.8万元，按10%缴付保证金20万元。保证金在甲方到期清偿完全部债务后，乙方如数退还，甲方如未清偿则乙方有权优先从保证金中扣取违约金，剩余部分充抵应偿债务。借款期限少于三个月，担保费用甲方按三个月支付。甲方如是公司、经济组织，在借款期限内，其组织名称、股东、董事、法人代表、出资比例发生变更应自工商变更登记之日起三日内通知乙方，并按乙方要求办理相关手续。否则，由此产生的一切后果，乙方有权要求甲方全部承担。本合同自甲乙双方签字盖章后即行生效，至甲乙双方均完全履行其约定的义务后即行终止。本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。甲方盖有“连云港东某贸易有限公司”章和李玉印，乙方盖有“连云港远泰投资担保有限公司”章和许军印。同时，原告提供的聚得公司（乙方）与远泰担保公司（甲方）签订的《保证反担保合同》和聚得公司董事会决议均系复印件。其中《保证反担保合同》主要内容：为远泰担保公司的担保提供反担保。反担保保证期间，本合同生效之日起至甲方按保证合同履行担保义务而向贷款人代偿完毕所有债务后两年为止。本合同自甲乙双方签字、盖章后，即行生效，至甲乙双方均完全履行其约定的义务后即行终止。合同还对其他事项进行了约定。原告提供的《保证担保合同》系复印件，载明：2009年2月25日，为确保东某公司与江苏银行锦云支行于2009年2月25日签订的200万元的借款合同（合同号11370903000011）的履行，远泰担保公司作为保证人与江苏银行锦云支行签订《保证担保合同》，为东某公司的上述债务提供连带责任保证。原告提供的2010年3月31日江苏银行对公贷款还款凭证复印件，载明：（机构名称江苏银行连云港锦云支行），付款人远泰担保公司从尾号6802账户转入收款人远泰担保公司尾号为6219账户100万元。户名：东某公司：借据号11370903000011001，还款账号尾号7368账户、本次还款数额本金100万元整。本次还款后贷款余额明细本金1000000元，欠息62436.27元。另，因是复印件，贷款账号尾号无法看清。原告提供的江苏银行特种转账借方凭证复印件载明2010年6月10日远泰担保公司从尾号为6802账户转入收款人东某公司尾号为7363账户转入510295.72元，转账原因同意划扣代偿东某公司逾期代款本息。还提供了2010年6月10日江苏银行特种转账借方凭证复印件，无法看清还款数额。另查明，2010年10月25日，连云港东某贸易有限公司名称变更为连云港东某物资有限公司，原法定代表人李玉变更为陈某；2011年12月20日法定代表人陈某变更为陶翔。有限公司（自然人控股）变更为自然人独资。2013年2月17日，东某公司被吊销营业执照未注销。本案争议焦点为：1、远泰担保公司对东某公司是否享有债权？2、本案是否已经过诉讼时效？3、被告东某公司、陶翔、李洪军、李玉、聚得公司、董静娜、李红青在本案中是否承担责任？一、关于远泰担保公司对东某公司是否享有债权；被告东某公司、陶翔、李洪军、李玉、聚得公司、董静娜、李红青在本案中是否承担责任的问题。本院认为，首先，本案中，原告与远泰担保公司间并未签订债权转让协议，仅有原告提供的远泰担保公司作为转让人和原告作为受让人确认的债权转让通知书。其次，根据谁主张谁举证的原则。原告所举的委托担保合同复印件、保证担保合同复印件和东某公司与第三人远泰担保公司的陈述，能够证明东某公司于2009年2月25日向案外人江苏银行股份有限公司锦云支行借款200万元，借款期限12个月；第三人远泰担保公司经东某公司委托向江苏银行股份有限公司锦云支行担供连带责任保证担保的事实。但原告和第三人远泰担保公司均未能提供证据证明远泰担保公司已按《委托担保合同》约定履行了代东某公司偿还江苏银行锦云支行贷款200万元的事实；同时原告提供的2010年3月31日江苏银行对公贷款还款凭证和2010年6月10日江苏银行特种转账借方凭证、李洪军的询问笔录均是复印件，无法证明原告所称的远泰担保公司已为东某公司代偿贷款1090295.72元的事实。并且远泰担保公司也未能据此补充提供证据证明东某公司贷款的具体时间、贷款到期日及代偿1090295.72元的事实。因此远泰担保公司无证据证明其对东某公司享有1090295.72元的债权。原告要求本案所有被告承担责任的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院依法不支持。二、关于是否过诉讼时效的问题。被告东某公司、陶翔、李洪军、李玉、聚得公司、董静娜、李红青在本案中是否承担责任的问题。本院认为，首先，即便存在远泰担保公司代为偿还贷款以及聚得公司提供反担保的事实，远泰担保公司也未能举证其在2010年6月10日代偿部分款项后，从2010年6月10起至2012年6月10日止二年的诉讼时效期间内曾向东某公司、聚得公司、李玉、陶翔、李洪军主张过权利。在2013年2月23日，原告与远泰担保公司签订《债权转让通知书》时和2013年3月8日公告《债权转让通知书》时，涉案的债权已过诉讼时效。其次，原告也未能举证在2013年3月8日后至2015年3月8日二年的诉讼时效期间内向本案的所有被告主张过权利。因《中华人民共和国民法总则》于2017年10月1日起施行。而本案的诉讼时效在2017年10月1日前适用二年的诉讼时效已届满，故本案不适用《中华人民共和国民法总则》规定的三年诉讼时效。综上所述，即便涉案的债权存在的话，也因其已过了诉讼时效，本院对原告要求本案所有被告承担责任的诉讼请求不予支持。另，原告称董静娜、李红青系聚得公司股东，要求其在抽逃出资范围内承担连带责任的诉讼请求，本院认为，原告对董静娜、李红青是否是聚得公司股东及是否存在抽逃出资的事实未能提供证据证明，其提供的2009年2月26日的有董静娜、李红青签名的聚得公司的董事会决议系复印件不足以证明原告所述，故本院对原告的该诉讼请求依法不支持。关于被告东某公司和陶翔辩称债权转让以公告形式通知不产生法律效力的意见，本院认为，《中华人民共和国合同法》第八十条第一款规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知该转让对债务人不发生法律效力。法律并没有具体规定债权转让通知的形式，远泰担保公司和王晓静在连云港广播电视新周刊上刊登《债权转让通知书》并没有违反法律强制性规定。即使债权人在债权转让时没有通知债务人，但债权的受让人直接以债务人为被告提起诉讼，债务人在收到起诉状副本之日即知道债权转让的事实。故本院对被告东某公司和陶翔的辩称意见不予采信。综上所述，原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院依法不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第七十九条、第八十条、第八十一条、第八十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法总则〉诉讼时效制度若干问题的解释》第三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：驳回原告王晓静的诉讼请求。案件受理费18213元（原告已预交），由原告负担。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。江苏省连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：10×××94（汇款后将汇款凭证复印件交本院随卷移送）。审 判 长  刘永红人民陪审员  季建华人民陪审员  张春梅二〇二〇年十月十日书 记 员  梁 茜法律条文及上诉须知附录一、法律条文（一）《中华人民共和国合同法》第七十九条债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：（一）根据合同性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让。第八十条债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。第八十一条债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。第八十二条债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。（二）《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。（三）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。(四)《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法总则〉诉讼时效制度若干问题的解释》第三条民法总则施行前，民法通则规定的二年或者一年诉讼时效期间已经届满，当事人主张适用民法总则关于三年诉讼时效期间规定的，人民法院不予支持。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。收款人：江苏省连云港市中级人民法院账号：10×××94开户行：连云港市农业银行苍梧支行