浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0521刑初27号 公诉机关德清县人民检察院。 被告人佘惠兴，男，1983年2月15日出生，汉族，文化程度初中，浙江省德清县人，家住德清县。2016年12月30日因寻衅滋事的违法行为被德清县公安局行政拘留五日。2019年6月13日因本案被刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。现押于德清县看守所。 辩护人杜学新，浙江宪道律师事务所律师。 辩护人杨永珊，浙江清溪律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检刑诉[2020]86号起诉书指控被告人佘惠兴犯开设赌场罪、强迫交易罪、偷越国境罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员朱丽雯出庭支持公诉，被告人佘惠兴及辩护人杜学新、杨永珊均到庭参加诉讼。现已审理终结。 德清县人民检察院指控，2017年至2018年间，被告人佘惠兴为获取网络赌博牌平台的返利，将名为“腾龙国际”、“保利国际”等网络赌博平台账号提供给于某1、王某、丁某、侯某、屠某等人使用，并为上述人员在网站赌博平台上充值赌资，充值的赌资共计人民币141余万元。2016年下半年，被告人佘惠兴结伙范某2、胡某1、沈某4（均另案处理）等人，为获取德清县新安镇舍东村三中粮油工地倒土工程，多次采取堵路的方式阻碍工地施工，迫使三中粮油董事长高某将工地倒土工程交由被告人佘惠兴等人承接，工程款项共计人民币30万元。2017年7月至2019年4月间，被告人佘惠兴在没有办理出入境手续的情况下，五次从云南省偷越国境至缅甸，后从缅甸原路返回至中国境内。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子证物检查记录、视听资料等证据。据此认定被告人佘惠兴的行为已构成开设赌场罪、强迫交易罪、偷越国境罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十六条第一款第（二）项、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，依法判处。 被告人佘惠兴提出，其开设赌场并未营利，起诉书指控其帮助于某1、王某和丁某充值金额过高，强迫交易中其系被利用的辩解。 辩护人杜学新提出，对起诉书指控开设赌场犯罪，现有证据无法证实被告人佘惠兴有获利或为赌博网站代理，不应当认定其构成开设赌场罪；对起诉书指控强迫交易犯罪，被告人佘惠兴系事后的共谋，被告人佘惠兴能如实供述自己的罪行，在强迫交易犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，请求对其减轻处罚。 辩护人杨永珊提出，被告人佘惠兴没有为赌博网站担任代理并接受赌客投注，也没有参与赌博网站利润分配，其行为应当认定为赌博罪；被告人佘惠兴在因开设赌场犯罪归案后如实交代了偷越国境和强迫交易的犯罪事实，系自首，其在强迫交易犯罪中系从犯，请求对被告人佘惠兴从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、开设赌场 2017年至2018年间，被告人佘惠兴将“腾龙国际”、“保利国际”等网络赌博平台账号提供给于某1、王某、丁某、侯某、屠某等人使用，为上述人员在网络赌博平台上充值赌资共计人民币141万余元，并从中获取网络赌博平台返利。具体分述如下： 1.2017年至2018年间，被告人佘惠兴为于某1在上述赌博网站上充值赌资共计人民币100余万元。 2.2017年至2018年间，被告人佘惠兴为王某、丁某在上述赌博网站上充值赌资共计人民币30余万元。 3.2017年至2018年间，被告人佘惠兴为侯某在上述赌博网站上充值赌资共计人民币10万余元。 4.2017年至2018年间，被告人佘惠兴为屠某在上述赌博网站上充值赌资共计人民币1万余元。 以上事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人于某1的证言，证实2017年4月至2018年5月期间，其在德清县××镇××市场佘惠兴的办公室内笔记本电脑上参与赌博，赌博形式为百家乐，赌博的账号、密码、网址均由佘惠兴提供，其通过银行卡、微信转账或现金等方式将赌资转给佘惠兴，由佘惠兴将钱冲到赌博账号内，佘惠兴通过拿洗码费获利，洗码费为流水总额的0.6-0.8%，其在丁某家中也通过上述方式赌博过二三次。 2.证人丁某的证言，证实2017年左右，佘惠兴在其经营的棋牌室内电脑上登入一网络赌博平台，赌博形式为百家乐，充值和兑现等均由其打电话通过佘惠兴操作，赌资通过银行卡或微信转账给佘惠兴，持续约三四个月，通过佘惠兴充值至少50万元。 3.证人胡某1的证言，证实2016至2018年六七月，佘惠兴在德清县××镇××市场××幢楼××楼租了店面用于开设网络赌博赌场，赌客给佘惠兴钱，由佘惠兴在网站上充值，赌博形式为百家乐，赌博账号由佘惠兴提供，佘惠兴通过从流水总额中按比例提成获利，此外，佘惠兴在丁某的棋牌室内也开设过赌博的赌场。 4.证人沈某1的证言，证实其在丁某家棋牌室内的电脑上参与过网络赌博，赌博形式为百家乐，是佘惠兴放在丁某家棋牌室的，其共赌过五六次，输了三千元左右。 5.证人胡某2的证言，证实2017年下半年，其在丁某家棋牌室内的电脑上参与网络赌博，赌博形式为百家乐，是佘惠兴放在丁某的棋牌室内的，账号、网址等均由佘惠兴提供，充值亦通过佘惠兴，网络赌博平台按照下注金额的一定比例返利给佘惠兴，其共赌过十余次，输了至少四万元。 6.证人于某2的证言，证实2018年初，其在丁某的棋牌室内电脑上参与网络赌博，赌博一两次，输了七八百元。 7.证人沈某2的证言，证实其系于某1的表妹，在于某1的场里担任会计，2017年至2018年间，其帮于某1通过农商银行卡转账给佘惠兴约二三百万元。 9.证人王某的证言，证实佘惠兴在其和丁某的棋牌室电脑上设置了一个赌博网站给客人用于网络赌博，赌博形式为百家乐，账号密码是佘惠兴提供的，赌资通过微信或银行卡转给佘惠兴，由佘惠兴充值或提现，赌博网站根据其等人赌博的流水，按比例返利给佘惠兴。 10.证人侯某的证言，证实2017年至2019年三四月间，其在佘惠兴位于××镇××市场的办公室内参与过网络赌博，赌博形式为百家乐，赌博平台、账号均由佘惠兴提供，充值也通过佘惠兴完成，网络赌博平台根据流水按比例给佘惠兴返利。 11.证人屠某的证言，证实2018年下半年，其在佘惠兴位于××镇××市场的房间内参与网络赌博，赌博形式为百家乐，其把钱给佘惠兴，通过佘惠兴充值，账号密码亦由佘惠兴提供，网络赌博平台根据流水总额按比例给佘惠兴返利，其总共充值约1万元。 12.证人沈某3的证言，证实2016至2017年，其和佘惠兴一起开健身房，后佘惠兴在其位于围巾市场的办公室内通过电脑组织网络赌博，赌博形式为百家乐，赌博平台和账号是佘惠兴提供的，充值亦通过佘惠兴操作，网络赌博平台按照账号内的总流水按比例给佘惠兴返利。 13.证人赵某的证言，证实其在丁某棋牌室的电脑上进行过网络赌博，赌博形式为百家乐，其把钱给丁某，由丁某帮其操作充值，该网络赌博的账号是佘惠兴的，其共输了5万元左右。 14.辨认笔录，证实被告人佘惠兴辨认出于某1、丁某，证人王某、侯某、屠某、沈某3辨认出被告人佘惠兴。 15.调取证据清单、银行交易明细、微信转账记录，证实于某1共通过银行卡转账给佘惠兴人民币2946200元，通过微信转账给佘惠兴人民币168600元；王某、丁某共通过银行卡转账给佘惠兴人民币2327900元，通过微信转账给佘惠兴人民币422800元；侯某通过微信转账给佘惠兴人民币170250元；屠某通过微信转账给佘惠兴人民币73000元。 16.扣押清单、扣押物品照片、电子证物检查笔录，证实公安机关扣押被告人佘惠兴使用的手机，并对手机进行电子证物检查。 被告人佘惠兴对本部分事实的供述，与上述证据相吻合部分，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。 二、强迫交易 2016年下半年，被告人佘惠兴结伙范某2、胡某1、沈某4等人，为获取德清县新安镇舍东村三中粮油工地倒土工程，多次采取堵路的方式阻碍工地施工，迫使三中粮油公司董事长高某将该工地倒土工程交由范某2、被告人佘惠兴等人承接，工程款共计人民币30万元。 以上事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人范某1的证言，证实三中粮油的工程系其让沈某4出面的，范某2等人因该工程去堵路其也知情，范某2等人堵路后，其让沈某4出面将该工程谈了下来。 2.证人范某2的证言，证实2015至2016年间，其和沈某4、胡某1、佘惠兴一起做过××镇××市场北面三中粮油的填土工程，胡某1、佘惠兴用车子去拦路，前后拦过三四次，胡某1还打过举报电话，后沈某4出面和三中粮油的高老板谈判，四人一起做倒土生意，赚得约10万元，其分得2万元左右。 3.证人沈某4的证言，证实2016年底，范某2等人想做三中粮油的倒土工程，范某2、胡某1、佘惠兴就开车去堵路，佘惠兴因此被行政拘留，后高某同意范某2等人倒土，由其出面和高某说好倒土的价格，共倒土1000余车，结得款项30万元，给高某10万元，利润其等人分配，其分得1万元左右。 4.证人胡某1的证言，证实2016年12月，其与范某2、佘惠兴等人在德清县××镇××市场××楼佘惠兴的办公室内商量用车将三中粮油工地进出的路堵住，把倒土生意弄过来，后其与佘惠兴用车堵路至少二次，佘惠兴因此被行政拘留五日，沈某4出面谈倒土生意，对方同意让其等人倒土，共倒土1000余车，每人分得16000元左右。 5.证人高某的证言，证实其系三中粮油董事长，2016年底其工厂在平整土地时，有人到工地上来堵路，该工地倒土的事情其承包给吴某，吴某倒了8000车左右后由沈某4接手填了1000余车。 6.证人唐某的证言、辨认笔录、辨认现场照片，证实其系三中粮油的员工，2016年五六月，三中粮油在新安镇施工，土地填土平整工程承包给了吴某，期间其听说有人来工地上堵路被拘留了，后吴某退出该填土工程，并辨认出部分倒土区域。 7.证人蔡某1的证言，证实其系三中粮油工地工作人员，负责管理工地上的事宜，2016年七八月至12月，有人开设私家车把进出工地的路堵了，说想要在该工地上倒土赚钱，有次一叫“惠兴”的男子来堵路，其报警后该男子被拘留。 8.证人吴某的证言，证实其在做三中粮油建设用地土地平整工程时，范某1、范某2、沈某4都找其想要承接该工程，其均未同意，2016年11月有人在其施工的路上堵路，其中有一个人是在围巾市场里面开健身房的，后高某怕麻烦，就让其撤出该工地，由范某1他们来做这个倒土工程。 9.证人蒲某的证言，证实其做过三中粮油工地的填土工程，2016年底经常有一批本地人来堵路，想把工程接过去，后该工程吴某不做了，由一胡姓男子接手，其给他们360元一车，共付了30万元的倒土钱。 10.证人曹某的证言，证实2016年下半年，其因为三中粮油工地施工噪音及房屋拆迁赔偿等问题去堵路四五次，胡某1和佘惠兴也去堵过路，其看到的就有三次。 11.证人吕某的证言，证实2015年至2019年间，其曾任德清县新安镇常务副镇长，分管工业，2016年下半年，三中粮油工地施工期间陆续有小混混和老百姓去堵路，其中小混混堵路是为了承接工程，其要求派出所处理。 12.证人应某1、应某2的证言，证实二人在新安镇下舍村经营饭店，佘惠兴因堵路被拘留的事情很多人在店内谈起过。 13.辨认笔录，证实被告人佘惠兴辨认出沈某4、范某2、胡某1，证人范某2、胡某1、高某、蔡某1、吴某、应某2、应某1辨认出被告人佘惠兴及其他相关人员。 14.行政处罚审批表、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、蔡某1、佘惠兴、王兵、李旭超、沈育峰、钱玉广询问笔录、现场勘查笔录、勘验现场图、现场照片、证据保全清单、证据照片、德清县淤泥渣土等固废物运输处置审批表、出土证明，证实2016年12月30日上午，佘惠兴将车牌号浙ＥＤ××××奔驰Ｃ260轿车堵在新安镇三中粮油工地进出路上，阻碍工地车辆进出，导致工地车辆无法通行二小时，后被公安机关查获，并因该寻衅滋事的违法行为被德清县公安局行政拘留五日。 被告人佘惠兴对本部分事实的供述，与上述证据相吻合，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。 三、偷越国境 1.2017年7月，被告人佘惠兴在没有办理出入境手续的情况下，从云南省偷越国境至缅甸，后从缅甸原路返回至中国境内。 2.2018年11月，被告人佘惠兴在没有办理出入境手续的情况下，从云南省偷越国境至缅甸，后从缅甸原路返回至中国境内。 3.2019年2月，被告人佘惠兴在没有办理出入境手续的情况下，从云南省偷越国境至缅甸，后从缅甸原路返回至中国境内。 4.2019年3月，被告人佘惠兴在没有办理出入境手续的情况下，从云南省偷越国境至缅甸，后从缅甸原路返回至中国境内。 5.2019年4月10日，被告人佘惠兴在没有办理出入境手续的情况下，从云南省偷越国境至缅甸，至2019年6月10日被缅甸警方抓获。 以上事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人蔡某2的证言，证实其系佘惠兴妻子，2019年4月3日左右佘惠兴逃到缅甸，此外2018年上半年、2019年2月、3月佘惠兴也去过缅甸，每次一个多礼拜。 2.公安信息资源综合应用平台航空信息查询、铁路信息查询，证实被告人佘惠兴于2017年至2019年间往返杭州萧山和昆明巫家坝的情况。 3.公安部出入境管理信息系统，证实经查询，被告人佘惠兴的出入境证件持有情况及2000年以来的出入境记录，无前往缅甸的出入境记录。 4.通话记录及基站信息查询，证实被告人佘惠兴2017至2018年间，部分时段通信基站位置显示为缅甸掸邦。 被告人佘惠兴对本部分事实的供述，与上述证据相吻合，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。 证实本案的证据还有人口信息、抓获经过、到案经过、前科查询记录、行政处罚决定书等。 本院认为，被告人佘惠兴开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人佘惠兴结伙他人，以暴力、威胁手段，强迫他人提供或接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人佘惠兴违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人佘惠兴及辩护人提出不构成开设赌场罪的辩解及辩护意见。经查，有被告人供述及证人证言相互印证，可以证实被告人佘惠兴在其租用的办公室内放置用于赌博的电脑、在丁某的棋牌室电脑内设置用于赌博的网站，并提供赌博网站的账号、密码及充值。被告人佘惠兴为不特定人赌博提供在其控制下的场所及赌具，其行为符合开设赌场罪的构成要件，应当以该罪定罪处罚。关于辩护人提出被告人佘惠兴在强迫交易共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人佘惠兴在强迫交易共同犯罪中实施了开车堵路等行为，系分工不同，不宜区分主、从犯。关于辩护人杨永珊提出，被告人佘惠兴有自首情节的辩护意见。经查，被告人佘惠兴并未在公安机关尚未掌握时如实供述强迫交易、偷越国境的犯罪事实，不成立自首。被告人佘惠兴及辩护人上述辩解及辩护意见，均不予采纳。被告人佘惠兴一人犯三罪，依法予以数罪并罚。为维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（二）项、第三百零三条第二款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人佘惠兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年8月7日止，其中因本案被行政拘留的5日已折抵。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  夏辰雪 人民陪审员  王云兰 人民陪审员  罗林兴 二〇二〇年十月十五日 书 记 员  林芳琴