盐城经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0991刑初58号公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院。被告人王翔，男，1993年3月31日出生，汉族，中共党员，大学本科，原中国石化销售股份有限公司江苏盐城石油分公司员工，住盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被盐城市公安局盐南高新区分局刑事拘留，经盐城经济技术开发区人民检察院批准，于2020年1月21日被该分局逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人凌成，江苏三强律师事务所律师。盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉[2020]52号起诉书指控被告人王翔犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员刘红艳出庭支持公诉，被告人王翔及其辩护人凌成到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城经济技术开发区人民检察院指控：2019年9月份，被告人王翔为满足自己偿还债务、赌博及高消费的需求，谎称中石化省公司搞充值油卡返利20%的活动，但需先“冻结”人民币50万元（以下金额以人民币计）到自己账户上7天左右，就可以解锁100万的充值返利额度，后充值油卡即返利20%。2019年9月份，被害人张某充值3万元油卡，获得被告人王翔的返点0.6万元；2019年10月，张某充值5万元油卡，获得王翔的返点1万元，信以为真后张某介绍滨海佳顺运输有限公司、陈雪忠到王翔处办理充油返点业务。2019年10月11日至11月19日期间，被告人王翔先后“冻结”张某、滨海佳顺运输有限公司及陈雪忠分别135万元、150万元、40万元，后于2019年10月17日至12月11日期间分别“解冻”返还50万元、90万元、40万元。期间被告人王翔给张某16.6万元返点、给滨海佳顺运输有限公司12万元返点、给陈雪忠2万元返点、给使用充值额度的江苏都盛科技发展有限公司等返点14.4万元。综上，被告人王翔共“冻结”325万元，已“解冻”返还180万元，共有145万元尚未“解冻”，返点合计46.6万元,实际骗取人民币98.4万元。2019年12月18日，被告人王翔被抓获归案，后如实供述自己的犯罪事实。2020年4月14日，被告人王翔近亲属代为退出1万元。为证实上述指控，公诉机关向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王翔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王翔如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王翔认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。现提起公诉，请依法判处。被告人王翔在庭审中对起诉书指控的事实与案件的定性无异议。辩护人对公诉机关起诉指控被告人王翔构成诈骗罪的定性和基本事实无异议，同时认为被告人王翔具有以下量刑情节：1.被告人王翔在单位领导让其交待账目时没有任何回避，主动向领导承认了诈骗的事实，后公司报警，被告人王翔仍留在现场，没有抗拒抓捕，归案后如实供述自已诈骗的事实，系自首；2.被告人王翔到案后积极配合调查，认罪悔罪；3.被告人王翔平时表现一贯较好，系初犯、偶犯，其社会危害性较小；4.被告人王翔认罪认罚，依法可从宽处理；5.被告人王翔有父母在经济极端困难的情况下想方设法筹集资金退出部分赃款，可酌情对其从轻处理。经审理查明：被告人王翔原系中国石化销售股份有限公司江苏盐城石油分公司员工。2019年9月份，被害人张某通过案外人徐林与被告人王翔相识。被告人王翔对被害人张某谎称其所属公司正在开展充值油卡返利20%的活动，具体内容为：参加人员需先将人民币50万元（以下金额以人民币计）打到王翔个人账户上7天左右时间，之后就可以解锁100万元的充值返利额度，后充值油卡即返利20%。2019年9月份，被害人张某充值3万元油卡，获得被告人王翔的返利0.6万元；2019年10月，被害人张某充值5万元油卡，获得王翔的返利1万元。被害人张某信以为真，便在之后分别介绍了滨海天益运输有限公司、陈雪忠及另外一些公司参加被告人王翔所说的“充值油卡返利”活动。被告人王翔向被害人张某、被害单位滨海天益运输公司出示了盖有“中国石化销售股份有限公司江苏盐城石油分公司”章印的证明，该证明载明：中国石化江苏盐城石油分公司零售管理部王翔对公财务账号62×××26（招商银行）借记卡为我公司财务系统公款收款账号。2019年10月11日至11月19日期间，被害人张某、被害单位滨海天益运输有限公司、陈雪忠先后向被告人王翔个人上述招商银行借记卡上分别汇款了135万元、150万元、40万元。被告人王翔于2019年10月17日至12月11日期间分别返还给被害人张某50万元、被害单位滨海天益运输有限公司90万元、陈雪忠的40万元。期间，被告人王翔分别返利给被害人张某16.6万元、返利给被害单位滨海天益运输有限公司12万元、返利给陈雪忠2万元、返利给江苏都盛科技发展有限公司2万元、返利给江苏腾顺物流有限公司3.8万元、返利给昆山市尚升危险废物专业运输有限公司4万元、返利给南京东锦地理信息技术有限公司0.5万元、无锡闻达物流有限公司1.1万元、无锡新交运物流有限公司3万元。综上，被告人王翔共骗取333万元，已返还188万元，尚有145万元未返还，返利总计46.6万元,实际骗取了被害人张某人民币66.8万元，实际骗取了被害单位滨海天益运输有限公司人民币48万元（150-90-12），总计114.8万元。被告人王翔将该款用于偿还个人债务、消费、赌博及为实施本案犯罪而进行的相关返利。另查明，2019年12月18日晚，中国石化销售股份有限公司江苏盐城石油分公司报警后，公安民警来到该公司，通知王翔到派出所接受调查。王翔到所后如实供述自己的犯罪事实。2020年4月14日，被告人王翔近亲属代为退出1万元。2020年4月20日，被告人王翔在审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，有盐城市公安局盐南高新区分局出具的人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、归案情况说明、认罪认罚具结书、王翔的银行流水记录、中国石化加油1C卡客户额度台账对账单及“大额协议充值”等书证，证人陈雪忠、李某、陶某等人的证言，被害人张某、单某的陈述，被告人王翔的供述与辩解等证据予以证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。针对被告人王翔的辩解及辩护人的辩护意见，结合本院的证据和事实，本院综合评判如下：1.关于本案被害单位的认定问题。经查，被告人王翔骗取的150万元是刘成林的农行卡转到被告人王翔卡号上的，被告人王翔加盖公司章印的“大额协议充值”是加盖滨海天益运输有限公司的章印，被告人王翔出具的加盖公司章印的“证明”中也表述“收到天益公司XXX元”，庭审结束后，滨海天益运输有限公司和滨海佳顺运输有限公司出具一份授权委托书，其中载明：当时实际出资人是天益公司，如有资金返还，直接还到天益公司账户。因此本院认定滨海天益运输有限公司是本案的被害单位。2.关于被告人王翔诈骗数额的认定问题。公诉机关以被告人王翔最终实际获得的数额98.4万元为诈骗数额。本院认为，被告人王翔已将诈骗所得返利16.4万元支付给别的公司和个人，但该款并不能冲抵被害人张某及被害单位滨海天益运输有限公司的实际损失，故应该以被害人张某、被害单位滨海佳顺运输有限公司的实际损失作为诈骗数额，即以114.8万元作为本案被告人王翔的诈骗数额。3.关于被告人王翔是否构成自首的问题。经查，2019年12月18日上午，王翔的公司领导在已察觉其通过加盖公司印章的虚假文件材料对外行骗的情况下，通知王翔到公司说明相关问题，王翔到公司后，公司即安排人员对其予以陪同。当晚，经公司报警，王翔在公司被公安机关抓获。本院认为，其经领导通知到公司说明情况，主观上并不具有明确的投案意愿，其到公司后，公司安排相关人员全程陪同，自由程度受到一定的限制，后经报警被公安机关抓获，故王翔的归案不具有主动性，不符合自首的认定条件。对相关辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人王翔辩称被害人张某知道所谓的充油返利的活动是假的，被害人张某本人有一定过错的辩解。经查，被害人张某在本案损失数额最大，其同样是因利益驱动而上当受骗。即使张某对充油返利活动产生一定质疑，但其仍是基于错误认识处分了财产，并不影响被告人王翔构成诈骗罪。故本院对被告人王翔的辩解不予采纳。5.被告人王翔是否构成立功的问题。经核实，被告人王翔提供的他人可能涉嫌犯罪的相关线索未经查证属实，故本案中不能认定被告人王翔具有立功情形。6.被告人王翔辩护人提出王翔具有认罪认罚、部分退赃等情节建议从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人王翔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯我国刑法，构成诈骗罪，应予科刑处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王翔虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人王翔的近亲属为其退出部分赃款，可酌情从轻处罚。为保护公民私有财产不受侵犯，打击刑事犯罪，本院根据被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月二十日起至二○二九年十二月十九日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人王翔退赔被害人张峰人民币572571元（668000元-95429元），退赔被害单位滨海天益运输有限公司411429元（480000元-68571元）；依法向陈雪忠追缴20000元、向江苏都盛科技发展有限公司追缴20000元、向江苏腾顺物流有限公司追缴38000万元、向昆山市尚升危险废物专业运输有限公司追缴40000元、向南京东锦地理信息技术有限公司追缴5000元、向无锡闻达物流有限公司追缴11000元，向无锡新交运物流有限公司追缴30000元，返还被害人张峰95429元、返还被害单位滨海天益运输有限公司68571元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何中斌审 判 员  顾启东人民陪审员  裴 玲二〇二〇年十月十九日法官 助理  臧道玉书 记 员  王丹丹附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。