安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1125刑初256号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人张洪旭，男，1990年6月21日出生，河南省沈丘县人，汉族，高中文化，河南省沈丘县公安局原辅警，住河南省沈丘县（户籍地河南省沈丘县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月13日被定远县公安局刑事拘留，同年2月12日被定远县公安局取保候审，同年8月17日被定远县人民检察院取保候审。 辩护人韩海龙，河南恪信律师事务所律师。 被告人吴耀强，男，1995年11月2日出生，河南省沈丘县人，汉族，初中文化，务工，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被定远县公安局刑事拘留，同年5月15日被定远县公安局取保候审，同年8月14日被定远县人民检察院取保候审。 辩护人吴旭，安徽同川律师事务所律师。 被告人欧阳永成，男，1992年10月29日出生，河南省沈丘县人，汉族，初中文化，个体户，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被定远县公安局刑事拘留，同年5月15日被定远县公安局取保候审，同年8月14日被定远县人民检察院取保候审。 辩护人周正，河南恪信律师事务所律师。 被告人张帅，男，1991年2月2日出生，河南省沈丘县人，汉族，初中文化，务工，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被定远县公安局刑事拘留，同年5月15日被定远县公安局取保候审，同年8月14日被定远县人民检察院取保候审。 辩护人章翔，安徽安徽同川律师事务所律师。 被告人张文波，男，1989年10月30日出生，河南省沈丘县人，汉族，初中文化，务工，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被定远县公安局刑事拘留，同年5月15日被定远县公安局取保候审，同年8月14日被定远县人民检察院取保候审。 辩护人马超云，河南恪信律师事务所律师。 被告人张波，男，1988年12月12日出生，河南省沈丘县人，汉族，初中文化，个体户，住河南省沈丘县，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被定远县公安局刑事拘留，同年5月15日被定远县公安局取保候审，同年8月14日被定远县人民检察院取保候审。 辩护人郭忠诚，河南千字文律师事务所律师。 定远县人民检察院以定检二部刑诉〔2020〕253号起诉书指控被告人张洪旭、吴耀强、欧阳永成、张帅、张文波、张波犯诈骗罪一案,于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭,于2020年9月18日公开开庭进行了审理。定远县人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉,被告人张洪旭及其辩护人韩海龙,被告人吴耀强及其辩护人吴旭,被告人欧阳永成及其辩护人周正,被告人张帅及其辩护人章翔,被告人张文波及其辩护人马超云,被告人张波及其辩护人郭忠诚均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2019年，被告人张洪旭从孙庚处购买了好运来等诈骗网站。 2019年6月至2020年1月，被告人张洪旭先后纠集吴耀强、欧阳永成、张帅、张文波、张波，提供固定地点、电脑、微信号、固定时间，指使五人采用虚假女性微信加男性客户为好友、通过聊家常，谈感情方式，诱骗客户进入诈骗网站好运网购买彩票，被告人张洪旭在后台操纵开奖设置，控制客户输赢，起先让客户赢点钱，达到一定程度后让客户全部输掉；客户充值的钱均进入到张洪旭银行卡内和微信内。该网络诈骗团伙，被告人张洪旭是主犯，负责提供场地、设备、在后台操控客户输赢、收取诈骗犯罪所得、支付吴耀强等5人工资、提成，组织实施诈骗活动；被告人吴耀强、欧阳永成、张帅、张文波、张波在张洪旭指使下负责诱骗客户进入网站购买彩票，现已查明诈骗被害人8名，诈骗金额共计八万余元,具体事实如下。 一、2019年6月至2020年1月，被告人张洪旭伙同被告人吴耀强利用孙庚提供的“好运网”平台网站诈骗被害人陈某人民币12300元。 二、2019年11月至2020年1月，被告人张洪旭伙同欧阳永成利用孙庚提供的“好运网”平台网站诈骗被害人郑某、张某1、刘某、王某人民币5480元。 三、2019年6月至2020年1月，被告人张洪旭伙同张帅利用孙庚提供的“好运网”平台网站诈骗被害人柳某人民币48691元。 四、2019年6月至2020年1月，被告人张洪旭伙同张文波利用孙庚提供的“好运网”平台网站诈骗被害人张某2人民币8000元。 五、2019年6月至2020年1月，被告人张洪旭伙同张波利用孙庚提供的“好运网”平台网站诈骗被害人许某人民币7180元。 案发后，被告人张洪旭被抓获归案,如实供述犯罪事实;被告人吴耀强、欧阳永成、张帅、张文波、张波均主动投案,均能如实供述犯罪事实；被告人张洪旭向公安机关退缴违法所得40000元,被告人吴耀强、欧阳永成、张帅、张文波、张波分别向公安机关退缴违法所得20000元。定远县公安局已将8000元发还被害人张某2。 上述事实,被告人张洪旭、吴耀强、欧阳永成、张帅、张文波、张波在开庭审理过程中亦无异议,自愿认罪，且有经过当庭举证、质证的受案登记表、户籍证明、前科材料、归案经过、微信转账截图、银行卡交易记录等书证；被害人陈某、刘某、张某1、郑某、柳某等人的陈述；电子数据等证据在卷证实，足以认定。 本院认为：被告人张洪旭组织被告人吴耀强、欧阳永成、张帅、张文波、张波以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人钱财，其中被告人张洪旭伙同被告人吴耀强诈骗他人共计12300元，被告人张洪旭伙同被告人欧阳永成诈骗他人共计5480元，被告人张洪旭伙同被告人张帅诈骗他人共计48691元，被告人张洪旭伙同被告人张文波诈骗他人共计8000元，被告人张洪旭伙同被告人张波诈骗他人共计7180元。被告人张洪旭诈骗数额共计81651元，数额巨大；被告人张帅诈骗数额计48691元，数额巨大；被告人吴耀强诈骗数额计12300元,数额较大;被告人张文波诈骗数额计8000元，数额较大；被告人张波诈骗数额计7180元，数额较大;被告人欧阳永成诈骗数额计5480元，数额较大。上述被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张洪旭系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴耀强、欧阳永成、张帅、张文波、张波系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人张洪旭归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人吴耀强、欧阳永成、张帅、张文波、张波主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；各被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；各被告人均积极退缴各自违法所得，可以酌情从轻处罚。对各被告人及其辩护人要求从轻或者减轻处罚的辩解和辩护意见，本院予以采纳。对于被告人张洪旭及其辩护人提出被告人张洪旭积极协助公安机关抓捕同案犯具有立功情节的辩解和辩护意见，对此公安机关向本院出具一份情况说明，本院组织双方进行质证，并请侦查人员出庭说明情况，经查实被告人张洪旭虽协助公安机关抓捕同案犯，但抓捕未果，此后其又敦促同案犯投案自首，依据相关司法解释的规定对此种行为不应认定为立功，但可以作为酌定从轻处罚的情节，故对被告人张洪旭及其辩护人该节辩解和辩护意见不予采纳。 根据被告人张洪旭、吴耀强、欧阳永成、张帅、张文波、张波犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十八条，第五十二条，第六十一条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院印发＜最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见＞的通知》第五条之规定，判决如下： 一、被告人张洪旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人吴耀强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人张文波犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人张波犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人欧阳永成犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 七、对被告人张洪旭、吴耀强、欧阳永成、张帅、张文波、张波退缴在案的违法所得予以追缴，返还给各被害人。 八、对扣押被告人张洪旭的两张银行卡、三张电话卡、一份身份证复印件、华为手机一部以及笔记本一本，由查封、扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石 明 人民陪审员  胡业霞 人民陪审员  李秀菊 二〇二〇年十月十日 书 记 员  邓 明 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《最高人民法院印发＜最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见＞的通知》 第五条关于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的具体认定 犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”：（1）按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的；（2）按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；（3）带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；（4）提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的，等等。 犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。