河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初246号公诉机关延津县人民检察院。被告人符兴广，男，1999年2月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区浦北县，捕前住浦北县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月13日被延津县公安局决定刑事拘留，2020年4月17日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人黄树霞，河南滳康律师事务所律师。被告人陈某某，男，1998年8月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区浦北县，捕前住浦北县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月18日被延津县公安局抓获并决定刑事拘留，2020年4月17日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人敬珊珊，河南牧野律师事务所律师。被告人钟某某，男，1992年10月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区浦北县，捕前住浦北县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月13日被延津县公安局决定刑事拘留，2020年4月17日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人李晶晶，河南牧野律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）420号起诉书指控被告人符兴广、陈某某犯诈骗罪、被告人钟某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员邓俊峰出庭支持公诉，被告人符兴广及其辩护人黄树霞、被告人陈某某及其辩护人敬珊珊、被告人钟某某及其辩护人李晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：1、2020年2月21日，被告人符兴广谎称系河南省延津县王楼镇吴杏村货车车主吴占利的老板同被害人赵某1微信联系低价售卖货车事宜，并安排赵某1到延津县王楼镇吴杏庄村同吴占利联系看车。在骗取赵某1、吴占利信任后，被告人符兴广以购车需交保证金、购车款为由让赵某1给其转款，赵某1于当日使用微信号×××分两次向被告人符兴广提供的微信号×××内共计转款10500元，后符兴广将该10500元分三笔转至符兴广的微信号×××内并提现至其本人尾号0421的中国银行卡和尾号5582的中国邮政储蓄银行卡内。被告人陈某某在明知符兴广购买微信号系实施诈骗犯罪的情况下，仍将其本人实名注册的微信号×××以400元的价格卖给符兴广。2、2020年2月20日，被告人符兴广谎称系安徽省宿州市埇桥区祁县镇祁县村货车车主张朋的老板同被害人李某低价售卖货车事宜，在骗取李某、张朋的信任后，安排李某、张朋见面，后被告人符兴广以交购车款为由让李某给其转款，李某于当日向符兴广提供的中国邮政储蓄银行卡（尾号8528，户名李济明）转款10000元、符兴广提供的微信号×××内转款35000元，后符兴广将该35000元微信提现至被告人符兴广尾号0421的中国银行卡和尾号5582的中国邮政储蓄银行卡内。3、2019年12月10日，被告人符兴广谎称系贵州省独山县百泉镇百泉湖村货车车主杨某的弟弟，同被害人赵某2微信联系售卖报废车事宜，并安排赵某2到贵州省独山县百泉镇兴宇检测站同杨某联系看车。在骗取赵某2、杨某的信任后，被告人符兴广以交购车款为由让赵某2给其转款，赵某2及其购车合伙人熊怡于当日分别使用微信号×××、183××××9001向符兴广提供的微信号×××（微信实名注册人张良鹏）内转款10000元、18000元，后符兴广将该28000元转至其实名注册的微信号×××内，并将其中的3000元提现至其尾号0421的中国银行卡内，将其中19340元提现至其尾号5582的中国邮政储蓄银行卡内。综上，被告人符兴广共实施诈骗3次，金额共计83500元，陈某某实施诈骗1次，金额10500元。被告人符兴广将诈骗所得赃款中的26000元从其尾号5582的中国邮政储蓄银行卡中转账至被告人钟某某尾号4382的中国邮政储蓄银行卡内，并让钟某某于2020年2月22日、2月24日分两笔帮其取现。被告人钟某某在明知符兴广让其所取的款项系犯罪所得的情况下，仍帮助符兴广转移赃款。案发后，被告人符兴广、钟某某的家属主动向延津县公安局退缴赵某1被骗的赃款10500元，赵某1对被告人的诈骗行为表示谅解。针对上述指控，公诉机关提交了微信聊天截图、银行交易明细等书证；证人周某、杨某等人证言；被害人赵某1、李某等人陈述；被告人符兴广、陈某某、钟某某的供述和辩解；光盘等证据。公诉机关认为，被告人符兴广、陈某某的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人钟某某的行为应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人符兴广、陈某某系共同犯罪，被告人符兴广系主犯，被告人陈某某系从犯。三被告人均认罪认罚并签署具结书，建议对被告人符兴广判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金；对被告人陈某某判处有期徒刑九个月，并处罚金；对被告人钟某某判处有期徒刑八个月，并处罚金。被告人符兴广、陈某某、钟某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人符兴广的辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实均无异议，辩称被告人能够如实供述自己的全部罪行，系坦白；被告人系初犯偶犯，其认罪悔罪并签署具结书、积极主动退缴赃款，被告人父亲系视力一级残疾人，无人照顾，建议法院结合其困难的家庭条件对其减轻处罚并适用缓刑。被告人陈某某的辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实均无异议，辩称被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；被告人归案后如实供述了自己的全部罪行，系坦白；被告人系初犯、偶犯，其认真悔罪、签署具结书、积极退赔，建议对其从轻处罚。被告人钟某某的辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实无异议，辩称被告人到案后如实供述自己全部的犯罪事实，系坦白；被告人系初犯偶犯，其犯罪情节轻微、认罪认罚并签署具结书，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2020年2月21日，被告人符兴广谎称系河南省延津县王楼镇吴杏村货车车主吴占利的老板同被害人赵某1微信联系低价售卖货车事宜，并安排赵某1到延津县王楼镇吴杏庄村同吴占利联系看车。在骗取赵某1、吴占利信任后，被告人符兴广以购车需交保证金、购车款为由让赵某1给其转款，赵某1于当日使用微信号×××分两次向被告人符兴广提供的微信号×××内共计转款10500元，后符兴广将该10500元分三笔转至符兴广的微信号×××内并提现至其本人尾号0421的中国银行卡和尾号5582的中国邮政储蓄银行卡内。被告人陈某某在明知符兴广购买微信号系实施诈骗犯罪的情况下，仍将其本人实名注册的微信号×××以400元的价格卖给符兴广。2、2020年2月20日，被告人符兴广谎称系安徽省宿州市埇桥区祁县镇祁县村货车车主张朋的老板同被害人李某低价售卖货车事宜，在骗取李某、张朋的信任后，安排李某、张朋见面，后被告人符兴广以交购车款为由让李某给其转款，李某于当日向符兴广提供的中国邮政储蓄银行卡（尾号8528，户名李济明）转款10000元、符兴广提供的微信号×××内转款35000元，后符兴广将该35000元微信提现至被告人符兴广尾号0421的中国银行卡和尾号5582的中国邮政储蓄银行卡内。3、2019年12月10日，被告人符兴广谎称系贵州省独山县百泉镇百泉湖村货车车主杨某的弟弟，同被害人赵某2微信联系售卖报废车事宜，并安排赵某2到贵州省独山县百泉镇兴宇检测站同杨某联系看车。在骗取赵某2、杨某的信任后，被告人符兴广以交购车款为由让赵某2给其转款，赵某2及其购车合伙人熊怡于当日分别使用微信号×××、183××××9001向符兴广提供的微信号×××（微信实名注册人张良鹏）内转款10000元、18000元，后符兴广将该28000元转至其实名注册的微信号×××内，并将其中的3000元提现至其尾号0421的中国银行卡内，将其中19340元提现至其尾号5582的中国邮政储蓄银行卡内。综上，被告人符兴广共实施诈骗3次，金额共计83500元，陈某某实施诈骗1次，金额10500元。被告人符兴广将诈骗所得赃款中的26000元从其尾号5582的中国邮政储蓄银行卡中转账至被告人钟某某尾号4382的中国邮政储蓄银行卡内，并让钟某某于2020年2月22日、2月24日分两笔帮其取现。被告人钟某某在明知符兴广让其所取的款项系犯罪所得的情况下，仍帮助符兴广转移赃款。案发后，被告人符兴广、钟某某的家属主动向延津县公安局退缴赵某1被骗的赃款10500元，赵某1对被告人的诈骗行为表示谅解。上述事实，被告人符兴广、陈某某、钟某某在开庭审理过程中均亦无异议，且有被告人户籍信息、前科情况查询证明、到案经过、微信聊天截图、银行交易明细、购车合同及协议等书证；证人周某、杨某等人证言；被害人赵某1、李某等人陈述；被告人符兴广、陈某某、钟某某的供述和辩解；光盘等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人符兴广、陈某某以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人符兴广诈骗数额巨大，被告人陈某某诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人钟某某明知是犯罪所得予以转移，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人符兴广、陈某某系共同犯罪，被告人符兴广在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，应当从轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，其均签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人符兴广、钟某某退赔被害人赵某1经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人陈某某辩护人关于被告人系从犯，被告人符兴广、钟某某辩护人关于二被告人退赔被害人赵某1经济损失并取得赵某1谅解、三被告人辩护人关于三被告人系坦白、认罪悔罪、建议从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款第之规定，判决如下：一、被告人符兴广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月13日起至2023年10月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月18日起至2020年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人钟某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月13日起至2020年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人符兴广退赔被害人李荣云经济损失45000元、被害人赵治权经济损失28000元；被告人陈某某违法所得400元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邢延文人民陪审员  张 杰人民陪审员  刘延青二〇二〇年十月十四日书 记 员  陈昊天