湖南省长沙市望城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0112刑初212号 公诉机关长沙市望城区人民检察院。 被告人吴培洪，曾用名吴雄仔，男，1973年4月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省福安市，现住福建省福安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月21日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人张丹丹，湖南湘天律师事务所律师。 被告人郑彬，男，1982年8月11日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地浙江省台州市黄岩区，现住浙江省台州市黄岩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人段伟斌，湖南湘天律师事务所律师。 被告人王福明，男，1966年1月14日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地浙江省台州市黄岩区，现住浙江省台州市黄岩区。因犯故意伤害罪，于2012年7月30日被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月18日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人冯尚正，男，1983年12月30日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地同现住址浙江省台州市黄岩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被长沙市公安局望城分局刑事拘留。同年5月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人郑荷彩，女，1969年5月20日出生，汉族，小学肄业，务工，户籍地同现住址浙江省台州市黄岩区。因犯故意伤害罪，于2014年3月12日被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月18日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。 公诉机关以长望检刑检刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人吴培洪、郑彬、王福明、冯尚正、郑荷彩犯诈骗罪一案，本院于2020年9月2日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年10月14日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员龚琳出庭支持公诉。被告人吴培洪、郑彬、王福明、冯尚正、郑荷彩及辩护人张丹丹、段伟斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月间，被告人吴培洪、郑彬在明知他人从事诈骗活动的情况下，组织被告人冯尚正、王福明、郑荷彩三人为诈骗团伙提供银行账户，协助诈骗团伙转移赃款。其中，冯尚正、郑荷彩明知他人从事诈骗活动，将自己的银行账户提供给诈骗团伙，并伙同王福明根据郑彬的安排将银行账户内的赃款取现后，转移到吴培洪、郑彬指定的账户内。吴培洪、郑彬按照转移资金数额的6%抽取提成，其中2%用于吴培洪、郑彬进行分配，4%用于郑彬、冯尚正、王福明、郑荷彩进行分配。截止至案发，被告人吴培洪、郑彬、冯尚正、王福明协助诈骗团伙转移资金共计人民币185606元，被告人郑荷彩协助诈骗团伙转移资金共计人民币97199元，具体犯罪事实如下： 1.2020年3月22日，被害人余某被一名昵称“指导-26”（微信账号×××）的微信成员以“网络兼职刷单”方式诈骗。2020年3月25日，余某按照对方指示将49743元汇入冯尚正尾号为7721的建设银行账户，后冯尚正、王福明在郑彬组织下将上述赃款取现后转移。 2.2020年3月23日，被害人周某被一名昵称“安琪艾可丹丹”（微信账号×××）的微信成员以“网络兼职刷单”方式诈骗。2020年3月25日，周某按照对方指示先后将28888元、9776元汇入冯尚正尾号为7721的建设银行账户，后冯尚正、王福明在郑彬组织下将上述赃款取现后转移。 3.2020年3月24日，被害人臧某某被一名昵称“小菲”（微信账号×××）的微信成员以“网络兼职刷单”方式诈骗。2020年3月25日，臧某某按照对方指示将12796元汇入冯尚正尾号为7721的建设银行账户，将41407元汇入冯尚正尾号为9162的工商银行账户，将35996元汇入郑荷彩尾号为3276账户。后冯尚正、郑荷彩、王福明在郑彬组织下将上述赃款取现后转移。 4.2020年3月25日，被害人陈某被昵称“阿兰”（微信账号×××）和昵称“指导员”（微信账号×××）的微信成员以“网络兼职刷单”方式诈骗。2020年3月26日，陈某按照对方指示将7000元汇入郑荷彩尾号为3276的农业银行账户，后郑荷彩根据郑彬安排将上述赃款取现后转移。 2020年4月20日，被告人郑彬、冯尚正被抓获归案；2020年5月21日，被告人吴培洪被抓获归案；2020年6月18日，被告人王福明、郑荷彩被抓获归案。五名被告人到案后，在侦查、审查起诉阶段均能如实供述上述事实。 公诉机关认为，被告人吴培洪、郑彬、王福明、冯尚正、郑荷彩明知他人实施诈骗，仍为其收取、转移赃款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，五名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。五名被告人被抓获归案后，在侦查、审查起诉阶段如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人郑彬、王福明、冯尚正认罪认罚，被告人吴培洪在审理阶段自愿认罪认罚，均可以从宽处罚。被告人王福明、郑荷彩有前科，可以酌情从重处罚。建议分别判处被告人郑彬、王福明有期徒刑二年五个月，并处罚金；判处被告人冯尚正有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人吴培洪有期徒刑二年六个月，并处罚金；对被告人郑荷彩在有期徒刑一年六个月至二年幅度内量刑，并处罚金。长沙市公安局望城分局扣押的银行卡等作案工具，应当予以没收。 被告人吴培洪在本案审理阶段自愿认罪认罚，在庭审中对公诉机关指控的事实没有异议，表示自愿认罪认罚，并辩解其不知道是诈骗的钱，只认为是赌博的钱，没有实际分得款项，只是起介绍和传话的作用，请求从轻处罚。 被告人郑彬、王福明、冯尚正在审查起诉阶段自愿认罪认罚，对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚，均请求从轻处罚。 被告人郑荷彩对指控的事实及罪名均没有提出异议，请求从轻处罚。 辩护人张丹丹提出的辩护意见是：被告人吴培洪具有坦白、系从犯、自愿认罪认罚、主观恶性小、系初犯、一贯表现好、悔罪态度好、未实际分得利益等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议对其从轻、减轻处罚。 辩护人段伟斌对公诉机关指控被告人郑彬的犯罪事实和罪名没有异议，提出被告人郑彬具有坦白、认罪认罚、无前科、表现一贯良好、犯罪情节相对轻微、社会危害性相对较小、家庭经济困难、情况特殊等从轻、减轻处罚情节。 经审理查明，被告人郑荷彩参与协助诈骗团伙转移资金共计人民币42996元。本院经审理查明的其余事实与公诉机关指控的其余事实一致，本院予以确认。 上述事实，有如下经庭审查证属实的证据证实：1.被告人吴培洪、郑彬、冯尚正、王福明、郑荷彩的供述和辩解；2.被害人周某、陈某、余某、臧某某的陈述；3.书证：户籍证明、到案经过、刑事判决书、银行转账记录、微信转账记录、微信聊天记录、微信截图、抖音聊天记录、银行账户流水明细、银行ＡＴＭ机取款日志和视频截图；4.物证：搜查证、扣押决定书、扣押银行卡照片；5.视听资料：银行监控视频。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人吴培洪、郑彬纠集被告人王福明、冯尚正、郑荷彩，以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供资金支付结算账户帮助收转诈骗款项，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴培洪、郑彬、王福明、冯尚正、郑荷彩在共同实施诈骗犯罪中均起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人吴培洪、郑彬、王福明、冯尚正、郑荷彩被抓获归案后能够如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人吴培洪、郑彬、王福明、冯尚正自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关对被告人吴培洪、郑彬、王福明、冯尚正提出的量刑建议没有明显不当，本院予以采纳。 在案证据中有被害人臧某某、陈某的陈述、被告人郑荷彩、郑彬、冯尚正、王福明的供述、银行流水、取款日志和视频截图等证据能够证实，被告人郑荷彩自2020年3月26日开始参与协助转移诈骗款项，按照有利于被告人的原则，本院认定被告人郑荷彩参与协助转移诈骗金额为42996元。 关于被告人吴培洪辩解其不明知协助收转的款项系诈骗所得的辩解意见，经查，微信聊天截图及同案被告人郑彬的供述证实被告人吴培洪在纠集郑彬协助转移诈骗款项时告知其所转移的款项系诈骗款项或是不干净的钱、非法的钱；被告人王福明、冯尚正、郑荷彩的供述证实被告人郑彬在纠集三被告人协助转移款项时已告知所转移的款项不干净、是“杀猪盘的钱”等，三被告人根据所转移款项的金额、转移款项后有可能被冻结资金账户等非正常性及结合普通人的认知，均知道所转移的款项是诈骗所得赃款，而被告人吴培洪作为被告人郑彬的上线，亦应当明知所转移的款项系诈骗所得赃款，故此，被告人吴培洪的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出的与本院上述认定一致部分的辩护意见，本院予以采纳。 综上所述，对被告人吴培洪、郑彬、王福明、冯尚正、郑荷彩依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、对被告人吴培洪、郑彬、王福明、冯尚正还依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下： 一、被告人吴培洪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2022年11月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、被告人郑彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2022年9月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 三、被告人王福明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2022年11月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 四、被告人冯尚正犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2022年4月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 五、被告人郑荷彩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2022年3月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 六、对公安机关扣押的银行卡、手机等作案工具，由公安机关予以没收；对被害人余某、周某、臧某某、陈某的被诈骗财产损失，责令由被告人吴培洪、郑彬、王福明、冯尚正、郑荷彩在各自参与额度内，与其他同案人员共同退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  袁利平 人民陪审员  刘志强 人民陪审员  喻常青 二〇二〇年十月十四日 法官助理  王高瞻 代理书记员  易 娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。