新疆生产建设兵团霍城垦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)兵0401刑初18号 公诉机关新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院。 被告人李传，男，1988年1月12日生，汉族，初中文化，籍贯河南省焦作市，捕前系河南省焦作市个体工商户，住。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被霍城垦区公安局刑事拘留。2020年1月3日经新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院批准，被霍城垦区公安局逮捕。现羁押于第四师看守所。 辩护人赵新苹，河南东君律师事务所律师。 被告人贾鹏，男，1985年11月20日生，汉族，大专文化，籍贯河南省焦作市，捕前系河南省焦作市个体工商户，住。2019年12月6日因诈骗罪被霍城垦区公安局刑事拘留。2020年1月3日经新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院批准，被霍城垦区公安局逮捕。现羁押于第四师看守所。 辩护人张先军，河南东君律师事务所律师。 被告人宋冬东，男，1989年3月24日生，汉族，小学文化，籍贯河南省焦作市，捕前系河南省焦作市山阳区新城办事处恩村无业人员，住河南省焦作市。2018年7月18日因犯交通肇事罪被河南省焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2019年11月27日因诈骗罪被霍城垦区公安局刑事拘留。2020年1月3日经新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院批准，被霍城垦区公安局逮捕。现羁押于第四师看守所。 指定辩护人陈希腾，新疆任远律师事务所律师。 被告人王德胜，男，1993年10月10日生，汉族，大专文化，籍贯河南省焦作市，捕前系河南省焦作市山阳区李万乡张建屯村无业人员，住河南省焦作市龙源国际广场61号楼14层237室。2019年11月27日因诈骗罪被霍城垦区公安局刑事拘留。2020年1月3日经新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院批准，被霍城垦区公安局逮捕。同年1月21日被霍城垦区公安局取保候审。 指定辩护人边东升，新疆邦达律师事务所律师。 新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院以兵霍城垦检刑诉（2020）10号起诉书指控被告人李传、贾鹏、宋冬东、王德胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年9月27日依法公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院指派检察长刘力、副检察长许倩出庭支持公诉，被告人李传及其辩护人赵新苹、贾鹏及其辩护人张先军、宋冬东及其辩护人陈希腾、王德胜及其辩护人边东升到庭参加诉讼。现已审理终结。 新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院指控，2019年6月至7月间，被告人李传、宋冬东经原文龙（另案处理）传授如何操作使用6Ｘ数字货币交易平台洗钱获利，并明知6Ｘ数字货币交易平台内的资金来源不合法，为了获利，被告人李传伙同贾鹏注册平台账户，租住焦作市山阳区观澜国际7号楼21层东北户楼房，带领刘某1、贾某、史某（另案处理），购买平台内虚拟货币，以人民币ｌ：ｌ的比例买入虚拟货币，再将虚拟货币以1：1的比例卖出，后用ＰＯＳ机将卖虚拟借币的钱款套现洗白再次购买虚拟货币，通过如此操作赚取千分之四的利润。2019年9月22日至10月21日期间，第四师六十六团居民被害人王某1，被陌生微信好友以虚构投资理财的手段陷入错误认识，投资名为“皇玛金融”的ＡＰＰ,被诈骗510622.75元。被告人李传、贾鹏持有王某3、李传、刘某1、刘新华的银行卡通过操作6Ｘ平台掩饰、隐瞒犯罪所得涉王某1案132550元。被告人宋冬东伙同王德胜带领李某（另案处理）在焦作市山阳区内通过操作6Ｘ平台洗钱获利。被告人宋冬东、王德胜持有路某、王某2、王德胜的银行卡通过操作6Ｘ平台掩饰、隐瞒犯罪所得涉王某1案50000元。四被告人分赃后将所得赃款部分挥霍。公诉机关认为，被告人李传、贾鹏、宋冬东、王德胜主观上明知用于在6Ｘ数额货币交易平台上的钱款为其他非法所得，将被害人王某1被诈骗的钱款182550元掩饰、隐瞒。被告人李传、贾鹏涉案金额132550元，被告人宋冬东、王德胜涉案金额50000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李传、宋冬东、王德胜归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人贾鹏犯罪后主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；建议对被告人李传判处有期徒刑十一个月至一年六个月，并处罚金；对被告人贾鹏判处有期徒刑十一个月至一年四个月，并处罚金；对被告人宋冬东判处有期徒刑十一个月至一年三个月，并处罚金；对被告人王德胜判处有期徒刑十一个月至一年三个月，可以缓期执行，并处罚金对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据证明。 被告人李传及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，亦自愿认罪，被告人李传有坦白的情节，且主动退赔，希望法院对其从轻处罚。 被告人贾鹏及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，亦自愿认罪，被告人贾鹏有自首的情节，且主动退赔，希望法院对其从轻处罚。 被告人宋冬东及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，亦自愿认罪，被告人宋冬东有坦白的情节，且主动退赔，希望法院对其从轻处罚。 被告人王德胜及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，亦自愿认罪，被告人王德胜有坦白的情节，且主动退赔，希望法院对其从轻处罚。 经审理查明：2019年6月至7月间，被告人李传、宋冬东经原文龙（另案处理）传授如何操作使用6Ｘ数字货币交易平台洗钱获利，明知6Ｘ数字货币交易平台内的资金来源不合法，为了获取非法利益，被告人李传伙同贾鹏注册平台账户，租住焦作市山阳区观澜国际7号楼21层东北户楼房，带领刘某1、贾某、史某（另案处理），购买平台内虚拟货币，以人民币ｌ：ｌ的比例买入虚拟货币，再将虚拟货币以1：1的比例卖出，后用ＰＯＳ机将卖虚拟借币的钱款套现洗白再次购买虚拟货币，通过如此操作赚取千分之四的利润。2019年9月22日至10月21日期间，被害人王某1，被陌生微信好友以虚构投资理财的手段陷入错误认识，投资名为“皇玛金融”的ＡＰＰ,被诈骗510622.75元。被告人李传、贾鹏持有王某3、李传、刘某1、刘新华的银行卡通过操作6Ｘ平台将被害人王某1被骗案案款132550元掩饰、隐瞒。被告人宋冬东伙同王德胜带领李某（另案处理）在焦作市山阳区内通过操作6Ｘ平台洗钱获利。被告人宋冬东、王德胜持有路某、王某2、王德胜的银行卡通过操作6Ｘ平台将被害人王某1被骗案案款50000元掩饰、隐瞒。四被告人分赃后将所得赃款部分挥霍。 2020年1月14日，霍城垦区公安局将涉案资金182550元发还被害人王某1。 另查，2018年7月18日，被告人宋冬东因犯交通肇事罪被河南省焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，同日被河南省焦作市山阳区人民法院取保候审。 2019年12月6日，被告人贾鹏主动到霍城垦区公安局刑警大队投案自首。 上述事实，被告人李传、贾鹏、宋冬东、王德胜在开庭审理过程中无异议，并有物证照片、被告人李传、贾鹏、宋冬东、王德胜的供述、银行卡交易明细清单、受案登记表、户籍证明、归案情况说明、被害人王永伟的陈述、证人李甜祥、刘某1、贾某、史传浩、柳某、原文龙、王某2、许某、刘某2、路某、王某3的证言、搜查、辨认笔录、河南省焦作市山阳区（2018）豫0811刑初218号刑事判决书、情况说明及发还清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李传、贾鹏、宋冬东、王德胜明知可能是他人犯罪所得的钱款而支取、使用，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名成立，依法应对被告人李传、贾鹏、宋冬东、王德胜予以惩处。 被告人李传到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人贾鹏犯罪后主动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人宋冬东到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人宋冬东在缓刑考验期限内犯新罪,应当撤销缓刑,予以数罪并罚。根据最高人民法院《关于撤销缓刑时罪犯在宣告缓刑前羁押的时间能否折抵刑期问题的批复》的规定，对被告人宋冬东在宣告缓刑前羁押的五个月十五日（即从2018年2月3日至2018年7月18日），予以折抵。被告人王德胜到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关对各被告人的量刑意见，与各被告人的罪责刑相适应，本院予以采纳。被告人李传、宋冬东、王德胜及其辩护人均提出的被告人李传、宋冬东、王德胜具有坦白的情节，且主动退赔被害人，可以从轻处理的辩护意见，上述被告人确有坦白的情节，本院予以采纳。但本案被害人损失系公安机关查扣涉案款物后发还被害人，故对其该项辩护意见，本院不予以采纳。被告人贾鹏及其辩护人提出的被告人贾鹏系自首，且主动退赔被害人，可以减轻或免除处罚的辩护意见，被告人贾鹏系自首，本院予以采纳。但被告人贾鹏没有主动退赔被害人损失，被害人损失系公安机关查扣涉案款物后发还被害人，故对其该项辩护意见，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条，第七十七条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李传犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币30000元，罚金限本判决生效后十五日内缴纳； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年1月26日止。） 二、被告人贾鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元，罚金限本判决生效后十五日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年12月5日止。） 三、撤销河南省焦作市山阳区（2018）豫0811刑初218号刑事判决书中对被告人宋冬东因犯交通肇事罪被决定执行有期徒刑二年，缓刑二年的执行部分； 四、被告人宋冬东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，与前罪判处的有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币22000元，罚金于本判决生效后十日内缴纳； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年12月11日止。） 五、被告人王德胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，罚金限本判决生效后十五日内缴纳； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第四师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 赵     杰 审判员 亚森·亚合甫江 审判员 陈  党  库 二〇二〇年九月二十八日 书记员 冶  文  贵 1