江西省宁都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0730刑初107号 公诉机关宁都县人民检察院。 被告人刘廉升，绰号“老牛”、“扁食”，男，1993年11月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人刘俊材，江西俊嘉律师事务所律师。 被告人龚德荣，绰号“龚德猪”，男，1994年4月26日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地及住所地福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日临时羁押于福建省连城县看守所，于2019年11月20日被宁都县公安局刑事拘留，同年12月5日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人罗云明，江西伦诚律师事务所律师。 被告人兰强，男，1991年8月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人王志鹏，男，1993年7月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地福建省龙岩市长汀县。因寻衅滋事，于2010年10月被长汀县公安局处以行政拘留不予执行。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人罗火荣，绰号“屎虫”，男，1993年9月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市长汀县，住所地长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人陈良明、范健梅，福建汀龙律师事务所律师。 被告人包晓祺，绰号“老仙”，男，1994年10月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地及住所地福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被宁都县公安局刑事拘留，同年2日4日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人赖秀业，江西翠微律师事务所律师。 被告人吴振宾，男，1997年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人王荣贵，绰号“王等”，男，1995年11月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市长汀县，住所地长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月3日临时羁押于福建省长汀县看守所，于2019年7月8日被宁都县公安局刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人巫水发，绰号“巫等”，男，1995年5月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市长汀县，住所地长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人何成炳，绰号“擦板”，男，1990年6月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月22日临时羁押于福建省连城县看守所，于2019年11月25日被宁都县公安局刑事拘留，同年12月5日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人胡炜强，绰号“强古”，男，1996年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人戴干，男，1993年1月26日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省龙岩市长汀县，住所地长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人宋煊，广东奔犇律师事务所律师。 被告人郑东兴，绰号“矮炮”，男，1996年7月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人林福英、陈永红，福建奋达律师事务所律师。 被告人曾强，男，1990年1月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕，2020年3月17日被宁都县人民检察院取保候审，同年4月15日被本院取保候审，经本院决定，于2020年10月14日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人沈文兴，男，1992年3月31日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕，2020年3月17日被宁都县人民检察院取保候审，同年4月15日被本院取保候审，经本院决定，于2020年10月14日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人刘廉升、龚德荣、兰强、王志鹏、罗火荣、包晓祺、吴振宾、王荣贵、巫水发、何成炳、胡炜强、戴干、郑东兴、曾强、沈文兴犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，本院经审查后于同年4月14日立案。本案因“新冠”疫情中止审理96天。本院依法组成合议庭，于2020年8月13日进行了公开开庭审理。宁都县人民检察院指派检察员罗慧敏出庭支持公诉，被告人刘廉升及其辩护人刘俊材，被告人龚德荣及其辩护人罗云明，被告人兰强、王志鹏，被告人罗火荣及其辩护人陈良明，被告人包晓祺及其辩护人赖秀业，被告人吴振宾、王荣贵、巫水发、何成炳、胡炜强，被告人戴干及其辩护人宋煊，被告人郑东兴及其辩护人林福英，被告人曾强、沈文兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人刘廉升招募被告人龚德荣、兰强、王志鹏、罗火荣、包晓祺、吴振宾、王荣贵、巫水发、何成炳、胡炜强、戴干、郑东兴、曾强、沈文兴等多人组成电信网络诈骗团伙，在石城、宁都两县设窝点进行网络贷款诈骗活动。自2018年10月至2019年4月1日期间，该诈骗团伙共诈骗得344.172623万元，拨打诈骗电话2.1545万人次。 在提交了相关证据后，公诉机关认为，十五被告人的行为均已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，被告人刘廉升、兰强、王志鹏、罗火荣、包晓祺、吴振宾、何成炳、胡炜强、戴干、郑东兴、曾强、沈文兴已认罪认罚，建议：判处被告人刘廉升有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；判处被告人龚德荣有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；判处被告人兰强有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；判处被告人王志鹏有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人罗火荣有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万五千元；判处被告人包晓祺有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人吴振宾有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人王荣贵有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人巫水发有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人何成炳有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人胡炜强有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人戴干有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人郑东兴有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；判处被告人曾强有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；判处被告人沈文兴有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 被告人刘廉升对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，但辩称：扣押的宝马车是其父亲刘某2购置的。其辩护人的辩护意见是：建议采纳公诉机关对被告人刘廉升的量刑建议，扣押的宝马车不是作案工具，也不是被告人刘廉升本人财物，应发还所有人刘某2。 被告人龚德荣辩称：其认罪，对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，但其不是主犯。其辩护人的辩护意见是：被告人龚德荣有坦白情节，认罪悔罪，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人兰强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人王志鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人罗火荣对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。其辩护人的辩护意见是：建议采纳公诉机关对被告人罗火荣的量刑建议。 被告人包晓祺对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。其辩护人的辩护意见是：建议采纳公诉机关对被告人包晓祺的量刑建议。 被告人吴振宾对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人王荣贵对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，请求从轻处罚。 被告人巫水发对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，请求从轻处罚。 被告人何成炳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人胡炜强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人戴干对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。其辩护人建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人郑东兴对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。其辩护人建议从轻处罚。 被告人曾强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人沈文兴对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 经审理查明：2018年10月至2019年2月，被告人刘廉升招募被告人兰强、吴振宾等人在石城县琴江镇设立两个电信网络诈骗窝点实施网络贷款诈骗活动。 2019年2月23日至2019年3月9日期间，被告人刘廉升来到宁都县城，先后租赁宁都县城京都豪庭小区29栋1单元201室、502室，登峰大道57号4楼的房屋作为电信网络诈骗窝点，招募被告人兰强、龚德荣等人实施网络贷款诈骗活动。 被告人刘廉升是总负责人，其招募兰强、龚德荣、王志鹏、曾强、吴振宾等20余人来到宁都县，为他们提供饮食，安排住宿，购买好笔记本电脑、手机等诈骗用的设备，设置好“简单金融”、“汇富贷”、“快速贷”等虚假网络贷款平台的前端ＡＰＰ软件及后台网站等诈骗用的工具。被告人龚德荣、兰强、王志鹏被刘廉升任命为组长，每人负责一个诈骗窝点的人员管理、诈骗业务指导和日常生活事务。一线话务员负责拨打诈骗电话，二线键盘手负责网络聊天，每两人组成搭档。话务员根据刘廉升提供的公民身份信息每日拨打100-150个电话，确定诈骗对象后要求其添加键盘手的微信，之后由键盘手冒充“简单金融”、“汇富贷”、“快速贷”等虚假网络贷款平台业务员的身份与被害人聊天，让被害人下载虚假网络贷款平台软件，以收取代办费、风险金等虚假事由骗取钱财。键盘手按诈骗金额的13%获取报酬，话务员按诈骗金额的10%获取报酬，报酬日结，由组长统计上报给刘廉升后返还发放。刘廉升承诺组长可以另得一定比例的提成，但因诈骗时间短等原因还未兑现。 经统计，从2018年10月至2019年4月1日期间，该诈骗团伙共诈骗得344.172623万元，拨打诈骗电话2.1545万人次。其中： 一、被告人兰强组诈骗事实 1.2018年ｌ1月开始，被告人兰强跟随刘廉升到石城县线键盘手从事网络贷款诈骗活动。2019年2月底，兰强跟随刘廉升来到宁都县的诈骗窝点，担任该诈骗窝点的组长，同时与一线话务员陈某某（未满16周岁，已被行政处罚）、许某某（未满18周岁，已判刑）搭档实施贷款诈骗。经查，2019年3月17日至4月1日，兰强与陈某某搭档共拨打诈骗电话2470人次；2019年3月17日到3月31日，兰强与许某某搭档共拨打诈骗电话2589人次。2018年12月8日至2019年3月31日期间，兰强诈骗得被害人马某1、何某等人共计人民币47.6828万元。 2.2018年12月中旬开始，被告人吴振宾随刘廉升在石城县线键盘手从事网络贷款诈骗活动。2019年2月底，吴振宾跟随刘廉升来到宁都县的诈骗窝点，与一线话务员赖某某（未满16周岁，己被行政处罚）搭档实施贷款诈骗。经查，2019年3月17日至4月1日，吴振宾与赖某某搭档共拨打诈骗电话2626人次。2018年12月17日至2019年3月31日期间，吴振宾诈骗得被害人沈某、王某、马某2等人共计人民币28.6924万元。 3.2019年3月1日，被告人戴干应刘廉升之邀来到宁都县的诈骗窝点，与一线话务员李某某（未满18周岁，己判决）搭档实施网络贷款诈骗活动。经查，2019年3月17日至4月1日，戴干与李某某搭档共拨打诈骗电话2170人次。2019年3月17日至2019年4月1日期间，戴干实施诈骗的款项共计人民币8.2299万元。 4.2019年3月1日，被告人曾强应刘廉升之邀来到宁都县的诈骗窝点，与一线话务员范某某（未满16周岁，已行政处罚）搭档实施网络贷款诈骗活动。经查，2019年3月17日至4月1日，曾强与范某某搭档共拨打诈骗电话1888人次。2019年3月17日至2019年3月26日期间，曾强实施诈骗的款项共计人民币9180元。 5.2019年3月1日，被告人沈文兴应曾强之邀来到宁都县的诈骗窝点，与一线话务员许某某（未满18周岁，己判决）搭档实施网络贷款诈骗活动。经查，2019年3月17日至4月1日，沈文兴与许某某搭档共拨打诈骗电话2589人次，骗得被害人陶玲榕等人钱财共计人民币6320元。 二、龚德荣组诈骗事实 1.2018年10月开始，被告人龚德荣随刘廉升到石城县线键盘手从事网络贷款诈骗活动。2019年2月底，龚德荣随刘廉升来到宁都县的诈骗窝点，担任该诈骗窝点的组长，同时与一线话务员邱某某、詹某某（均未满16周岁）搭档实施贷款诈骗。经查，2019年3月13日至3月26日，龚德荣与邱某某、詹某某搭档共拨打诈骗电话1086人次。2018年12月3日至2019年3月30日期间，龚德荣诈骗款共计人民币55.9493万元。 2.2018年11月，被告人何成炳随刘廉升到石城县线键盘手从事网络贷款诈骗活动。2019年2月底，何成炳随刘廉升来到宁都县的诈骗窝点，与一线话务员搭档实施网络贷款诈骗活动。经查，2018年12月1日至2019年3月8日，何成炳与话务员搭档共拨打诈骗电话201人次，骗取钱财共计人民币22.8843万元。 3.2018年10月，被告人罗火荣随刘廉升到石城县线键盘手从事网络贷款诈骗活动。2019年2月底，罗火荣随刘廉升来到宁都县的诈骗窝点，与一线话务员搭档实施网络贷款诈骗活动。经查，2019年3月24日至3月31日，罗火荣与话务员搭档共拨打诈骗电话1013人次，2018年10月30日至2019年3月29日期间，骗取钱财共计人民币51.8204万元。 4.2018年2月，被告人王荣贵随刘廉升到石城县线键盘手从事网络贷款诈骗活动。2019年2月底，王荣贵随刘廉升来到宁都县的诈骗窝点，与一线话务员搭档实施网络贷款诈骗活动。经查，2018年12月13日至2019年3月27日期间，骗取钱财共计人民币28.6227万元。 5.2019年2月底，被告人巫水发随刘廉升来到宁都县的诈骗窝点，与一线话务员搭档实施网络贷款诈骗活动。经查，2019年3月8日至2019年3月31日期间，巫水发与话务员搭档共拨打诈骗电话1681人次，骗取钱财共计人民币26.8522万元。 6.2019年2月底，被告人胡炜强随刘廉升来到宁都县的诈骗窝点，与一线话务员搭档实施网络贷款诈骗活动。经查，2019年3月4日至2019年3月31日期间，胡炜强与话务员搭档共拨打诈骗电话1152人次，骗取钱财共计人民币18.976397万元。 7.2019年2月底，被告人郑东兴随刘廉升来到宁都县的诈骗窝点，与一线话务员搭档实施网络贷款诈骗活动。经查，2019年3月9日至2019年3月25日期间，郑东兴与话务员搭档共拨打诈骗电话992人次，骗取钱财共计人民币4.523026万元。 8.2018年10月，被告人包晓祺随刘廉升到石城县线键盘手从事网络贷款诈骗活动。2019年3月1日，包晓祺随刘廉升来到宁都县的诈骗窝点，与一线话务员搭档实施网络贷款诈骗活动。经查，2019年3月1日至3月13日，包晓祺与话务员搭档共拨打诈骗电话156人次。2018年10月30日至2019年3月13日期间，包晓祺骗取钱财共计人民币42.5210万元。 三、王志鹏组诈骗事实 2019年3月1日，被告人王志鹏随刘廉升到宁都县的诈骗窝点，担任该诈骗窝点的组长，同时与一线话务员罗某某、黄某某（未满16周岁，二人已行政处罚）搭档实施网络贷款诈骗活动。经查，2019年3月1日至4月1日期间，王志鹏与罗某某、黄某某共拨打诈骗电话932人次，骗取钱财共计人民币5.8682万元。 被告人刘廉升、王志鹏、兰强、戴干、吴振宾、曾强、沈文兴于2019年4月1日在宁都县被抓获归案；被告人巫水发、胡炜强、郑东兴、罗火荣于2019年4月2日在瑞金市被抓获归案；被告人王荣贵于2019年7月3日在福建省长汀县大同镇被抓获归案；被告人龚德荣于2019年11月18日在福建省龙岩市新罗区被抓获归案；被告人何成炳于2019年11月22日在福建省长汀县大同镇被抓获归案；被告人包晓祺于2019年12月31日向宁都县公安局驻云南省勐连县赴境外追逃小组民警投案自首。 被告人兰强于2019年4月1日按照宁都县公安局民警的安排，将同案犯约至指定地点，协助公安机关抓捕同案犯。 赣州市电信网络诈骗中心冻结了刘廉升持有的建设银行卡中的6.3576万元、农业银行卡中的43.294669万元。到案后，部分被告人向宁都县人民检察院退缴赃款，其中刘廉升退赃50万元、沈文兴退赃822元、罗火荣退赃6.7366万元、戴干退赃1.07万元、曾强退赃1194元、胡炜强退赃2.467万元、何成炳退赃1万元、王志鹏退赃7526元、包晓祺退赃5.5277万元。 宁都县公安局扣押后随案移送至本院的物品有：作案工具笔记本电脑12台、硬盘12个、台式电脑主机1台、打印机2台、银行卡26张、手机67部；其他物品社会保障卡2张（兰强、戴干各1张）、刘廉升所有的登记在刘某2名下的宝马车1辆、行驶证1张。另因本案深圳市公安局坪山分局分别冻结刘廉升建设银行账户及农业银行账户款6.377012万元和43.426869万元，宁都县公安局对该农业银行账户款进行了轮候冻结。 认定上述事实的证据有： 1.物证（随案移送物品） 笔记本电脑12台，硬盘12个，打印机2台，台式电脑主机1台，银行卡26张，社会保障卡2张（兰强、戴干各1张），手机67部，宝马车1辆，行驶证1张。 2.书证 （1）受、立案登记表，证实：2019年4月1日，宁都县公安局接到公安部电信诈骗指令，同日宁都县公安局立案侦查并在宁都县将刘廉升团伙抓获。 2019年4月前后，被害人沈某、王某、马某1、何某、马某2、阮某均已向公安机关报案，案件均立案侦查。 2018年12月29日被害人刘某1向深圳市公安局宝山派出所报案，同日宝山派出所对此案立案调查。 （2）刘廉升发送在QQ群内的接收诈骗资金的银行账户统计表及交易明细，证实：刘廉升接收了共80名被诈骗人员的银行转账，而其接收的转账未使用卡对卡转账方式。 （3）电脑登录微信情况及微信聊天记录，证实：吴振宾、沈文兴、戴干等人的微信聊天记录中基本是与简单金融业务员或客服等人的聊天。 在“2019奋斗群”的微信群聊天记录，证实：刘廉升为组织的老板，2018年11月26日刘廉升曾包车带其手下的员工到石城。刘廉升要求员工必须按时上下班，迟到的扣50元；对于业绩任务都完成好的情况刘廉升会在微信群里给所有员工发红包以鼓励，对个人业绩完成好的则会单独发奖金多达3000元；团队会举行聚会；工作场所还有监控监督员工；组织所有通知事宜都是用微信群通知；键盘手和话务员的搭配都是由刘廉升本人安排好；刘廉升还会在微信群中提醒员工不要集体出入工作室以防被发现，对员工上班时间进行分组分时间段规定，轮休的人需要在工作室外进行放哨；每个小组都有各自的小组长，龚德荣、兰强是小组长。 （4）银行账户查询、冻结记录等，证实：因本案深圳市公安局坪山分局通过公安部电信诈骗案件侦办平台分别冻结刘廉升建设银行账户（62×××99）及农业银行账户（62×××76）款6.377012万元和43.426869万元（2019年9月16日冻结，2020年2月29日、8月13日进行续冻结），宁都县公安局于2020年9月29日通过赣州市公安局反诈中心对该农业银行账户款进行了轮候冻结。 （5）行政处罚决定书，证实：因同案人赖某某、陈某、黄某某、罗某某、范某某系未成年人，宁都县公安局均作行政拘留十日，分别追缴非法所得6000元、5500元、2300元、2000元、2200元的行政处罚。 （6）被告人基本情况、户籍证明、前科证明，证实：被告人刘廉升、王志鹏、兰强、吴振宾、曾强、沈文兴、戴干、巫水发、郑东兴、胡炜强、罗火荣、王荣贵、龚德荣、何成炳、包晓祺均已达刑事责任年龄。 其中王志鹏2010年10月因寻衅滋事被长汀县公安局处以行政拘留处罚不予执行；胡炜强2015年7月因吸毒被长汀县大同派出所抓获，2016年3月因吸毒被长汀县策武派出所抓获（公安机关未提交相关处理材料）；包晓祺2015年10月因涉嫌抢劫被长汀县公安局刑事拘留，后转取保候审，取保候审期限届满后解除了取保候审（公安机关未提交对包晓祺的处理材料）。其余12人均无前科劣迹。 （7）抓获经过、归案情况说明，证实：2019年4月1日，宁都县公安局接上级公安机关指令，在宁都县将兰强、戴干、吴振宾、曾强、沈文兴等人抓获归案。兰强在被抓后，主动供出刘廉升并协助公安机关将刘廉升抓获归案。 2019年4月1日，刘廉升在登峰大道57号楼下被蹲守的民警抓获归案；同日，刘廉升供述京都豪庭29栋1单元502室还有一诈骗窝点，王志鹏等人被抓获归案。 2019年4月2日，巫水发、胡炜强、郑东兴、罗火荣在瑞金市一无名宾馆被抓获归案。 2019年7月3日，王荣贵在长汀县被抓获归案。 2019年11月18日，龚德荣在福建省龙岩市新罗区被抓获归案。 2019年11月22日，何成炳在福建省长汀县被抓获归案。 2019年12月31日，包晓祺从缅甸向宁都县公安局驻云南省勐连县赴境外追逃小组的邱雪辉等人投案，2020年1月3日被押解回宁都县公安局处理。 （8）扣押清单，证实： 扣押了刘廉升的现金210元、驾驶证和行驶证各一本、身份证一张、银行卡四张、戒指一枚、手表一块、钥匙四串、手机两部、白色宝马轿车一辆。 扣押了王志鹏的现金101元、钥匙三串、身份证一张、护照及港澳通行证各一本、驾驶证一张。 扣押了兰强的小米手机四部、笔记本电脑一台、银行卡七张、社保卡一张、身份证一张、租房协议两份、现金人民币295元、菲律宾币50元、戒指一枚、佛珠手链一串、话务员话术本及电话单。 扣押了吴振宾的银行卡五张、驾驶证一张、手机四部、手表三块、现金人民币142元、韩币1万元、身份证一张、笔记本电脑一台。 扣押了戴干的银行卡三张、身份证一张、社保卡一张、驾驶证一本、钥匙一串、手机两部、笔记本电脑一台。 扣押了曾强的手机两部、身份证一张、银行卡两张、笔记本电脑一台。 扣押了沈文兴的手机三部、身份证一张、笔记本电脑一台。 扣押了范某某的手机两部、临时身份证一张。 扣押了赖某某的手机两部、手链一串。 扣押了陈某的手机两部、身份证一张。 扣押了罗某某的手机一部。 扣押了黄某某的手机一部。 扣押了胡炜强的身份证一张、钱包一个、手机两部。 扣押了罗火荣的身份证一张、手表一个、戒指一个、手机一个。 扣押了巫水发的手机一部、银行卡三张、钱包一个。 扣押了郑东兴的手机一部、身份证一张、银行卡两张。 扣押了王志鹏的手机十六部、笔记本电脑六台、打印机一台、手机卡十张、租房合同一份、记账本五张及电话单十九张。 在宁都县台电脑，京都豪庭201室的155张电话单、电脑主机一台和话术单一张。 扣押了王荣贵的手机一部、手表一块。 扣押了何成炳的手机十二部，笔记本电脑一台。 （9）租房合同、收款信息及微信聊天记录，证实：刘廉升租赁了胡香海宁都县登峰大道三棵树漆店楼上401室的房屋、租赁了刘小春的宁都县京都豪庭29栋201室的房屋、以巫水发的名义向黄连连租赁了宁都县京都豪庭29栋502室的房屋，郑东兴租赁了刘爱兰宁都县登峰大道Ａ8栋401室的房屋。 （10）刘廉升扣押的宝马车的证明材料及山水宾馆的住房登记记录，证实：该车是2018年7月24日以刘廉升父亲刘某2的名义，以35.8258万元的价格购置，首付款为16.5566万元通过刘廉升妻子的中国银行卡支付，按揭银行卡为其父亲刘某2名下的工行卡，每月按揭款为3028.92元，2018年10月至2019年3月，按揭款均为刘廉升通过支付宝转入其父亲工行卡内。 2019年2月26日-4月1日期间，郑东兴、包晓祺等人均在宁都县山水宾馆有开房记录。 （11）电话单，证实：备注“沈”的电话单59页，2181个电话共拨打2589次；备注“强”的电话单54页，2035个电话共拨打2470次；备注“干”的电话单53页，1912个电话共拨打2170次。备注“曾”的电话单48页，1860个电话共拨打1888次；备注“斌”的电话单57页，2092个电话共拨打2626次；备注“试料200”的电话单9页，199个电话共拨打275次；备注了“仙”字样的电话单上显示其所拨打的电话共计156个。 所有电话单上都有“×”、“√”、“o”的标记，分别代表电话未接通或对方不需要贷款、对方需要贷款、电话接通但无人接听仍会继续拨打。 （12）李秀香、刘廉升等人的银行卡流水，证实：2018年7月1日至2018年12月31日期间，李秀香曾多次通过在线交易网支付宝渠道给刘廉升、龚德荣转账。 刘廉升农业银行账户余额在2018年9月份后出现明显增多现象，交易渠道都是通过微信。2019年1月11日其通过银行转账给其妻子李秀香33万元。2019年3月15日后账户余额再次出现明显增多现象。2019年1月12日其通过建行账户给其父亲刘某2转账50万元。2019年1月1日后刘廉升的农行和建行账户余额增加均通过现金存入的方式。2019年3月13日其通过取现的方式从建设银行取出60万元。2019年3月13日后其建行卡内余额先后通过微信转账等方式转给了林峰、连伟琦及其本人农行账户。 （13）从刘廉升QQ中提取的接收诈骗资金的银行账户统计表，证实：刘廉升用于接收诈骗资金的银行账户共计80个。 （14）临时寄押证明，证实：龚德荣于2019年11月18日被抓获归案后被临时寄押于连城县看守所，同年11月20日离所。 何成炳于2019年11月22日被抓获归案后被临时寄押于连城县看守所，同年11月25日离所。 （15）关于龚德荣是否有检举、揭发的立功情节的情况说明，证实：龚德荣供述其手机上有“飞狗”“小鱼”二个专门出售手机号、银行卡等信息的平台，2020年2月25日宁都县公安局民警已借出龚德荣被扣押的手机（该手机当时已随案移送宁都县人民检察院审查起诉），但由于疫情影响，无法提讯龚德荣，无法让其辨认，因此无法核实该二平台的开发者、服务器地址、售卖信息者的身份信息。 （16）包晓祺的微信记录、业绩统计表，证实：犯罪嫌疑人包晓祺从2018年开始与刘廉升的微信聊天记录。包晓祺通过微信给刘廉升上报的业绩共42.521万元。 3.证人证言及辨认笔录 （1）刘小春（宁都县京都豪庭29栋一单元201室房东）的证言：2019年3月1日，其接到邻居电话称有两个人想要租其位于宁都县京都豪庭29栋一单元201室来开物流公司。当日其便与刘廉升签订了租房合同，约定每月租金2000元，每两个月结一次，押金4000元，期限2019年3月1日至2020年2月29日止。 （2）黄连连（宁都县京都豪庭29栋一单元502室房东）的证言：2019年2月22日，如意中介公司打电话给其称有人想要租其宁都县京都豪庭29栋一单元502室的房子做工作室，2月23日其委托其姐姐黄三女与租客“小刘”签订了租房合同，租房合同上租客为巫水发，当天“小刘”便通过银行转账3000元两个月房租及3000元押金和160元物业费共计6160元给其，转账显示的名称是刘廉升。 （3）胡香海（宁都县房东）的证言:2019年2月28日，经中介公司介绍，其将其位于宁都县的房子租给了一个叫刘廉升的人，从2019年3月1日开始约定租期1年，租金1600元，押金1600元，每月1日付房租。 其辨认了刘廉升。 （4）刘爱兰（宁都县登峰大道A8栋401室房东）的证言：2019年3月8日其将宁都县登峰大道A8栋401室租给了一名叫郑东兴的福建男子并签订了租房合同，约定租期从2019年3月9日至2020年1月9日止，租金每月1200元，押金1000元。 其辨认了郑东兴。 （5）孔淑梅（如意中介所的老板）的证言：2019年2月下旬，其经同行文乡中介公司老板的介绍，有两个福建人想要租赁其手里位于宁都县京都豪庭10栋304的房源，后房东在与两福建人协商中因登记所有入住人信息时未谈妥，后该房子便一直未租出去。 4.被害人陈述及相关材料 （1）沈某（天津蓟州人）的陈述：2019年3月31日上午，其接到一个号码182××××5640的电话，一个自称是“简单金融”贷款公司客服的男子询问其是否需要贷款，之后其便添加手机号码对应的微信，在看到对方身份证照片后，其便想贷款1万元。之后该男子便发送了一个ＡＰＰ让其下载并填写相应贷款申请信息，贷款信息通过后该男子便向其收取了800元代办费，之后又以银行卡号错、征信有不良记录、流水不足等理由先后向其收取了共计4.9969万元。 后附微信聊天记录。聊天记录中显示其是被吴振宾所骗。 （2）王某（云南玉溪人）的陈述：2019年3月24日上午10点左右，其接到一个山东青岛的电话（电话号码132××××7591），自称是“简单贷”公司的工作人员，可以免费办理无抵押、无手续的贷款，问其是否需要。后其于3月24日、25日、26日、27日分别向对方支付了各种费用共计2.2565万元。 后附手机银行转账回单。 （3）马某1（烟台龙口人）的陈述：2019年3月28日其接到自称是“简单金融”的客服人员询问其是否需要贷款，后其添加了该客服提供的微信。在向工作人员申请贷款期间，对方先后以缴纳代办费、风险金等理由共骗取其4000元。 后附微信聊天记录。 （4）陶玲榕（云南曲靖人）的陈述：2019年3月29日，其接到自称贷款公司的电话，后添加微信与对方聊天，随后对方便以缴纳提现费及刷流水为由，共骗取其2920元。 后附微信转账记录。 （5）何某（甘肃平凉人）的陈述：2019年3月19日，其接到自称“快速贷”客服的电话，后添加微信，对方称贷款需缴纳1200元的手续费，其缴纳后对方便将其微信删除。 后附微信转账记录。 （6）马某2的陈述：2019年3月18日至3月19日，其被一个自称是“快速贷”员工的人以提现费、风险金等理由共骗取2.264万元。 后附银行流水单及微信聊天记录。 （7）刘某1的陈述：2018年12月21日，其通过手机了解到一个叫“快速贷”的贷款ＡＰＰ，之后其便下载并注册了相关账号，随即其便收到了自称是该ＡＰＰ的工作人员，工作人员还要求其添加微信号。工作人员教其在ＡＰＰ上操作申请贷款3万元，第一次对方以其操作失误要求其支付6000元修改费，第二次以缴纳前三个月分期款3000元，之后又以缴纳保险费等理由先后5次一共骗取其1.9868万元。 后附调取的转账记录等材料。通过公安部调取的交易明细显示，被害人刘某1的被诈骗资金是通过万金志、姜蕾等7个人的支付宝账户最后到刘廉升的账户上。 （8）阮某的陈述：2019年3月31日，其接到归属地为广东的电话，对方自称是“简单金融”的业务员并询问其是否需要贷款，其便与对方通过微信了解贷款流程，对方叫其下载ＡＰＰ并注册账号，之后对方便以流水证明等理由共计骗取其3.8万元。 后附转账记录及聊天记录。且聊天记录显示该被害人是被兰强所骗。 5.被告人的供述与辩解、辨认笔录及相关材料 （1）被告人刘廉升的供述与辩解：其绰号“扁食”、“老牛”。2019年3月3日，其与朋友来宁都县考察开店，考察后决定在宁都县。同年3月5日，其便与兰强、“小戴”再次来到宁都县，通过中介租下登峰大道旁的一间套房，之后其通过ＱＱ好友“小赢虫”下载了“简单金融”ＡＰＰ，并通过物流等方式分四次将40部小米手机、18台联想、华硕笔记本电脑送到工作室。随后其与兰强返回福建省长汀县召集人员，最后组成共十一人的工作室。之后其又在京都豪庭49栋租了一间套房，安装了10部小米和2台笔记本电脑，并安排王志鹏负责。其总共在宁都县，登峰大道工作室由兰强负责、京都豪庭29栋201室由龚德荣负责、502室由王志鹏负责、阳光都会由“老扁”负责。 人员每天的工作流程是先由其购买电话号码，再分给5个话务员，话务员根据固定文本内容询问客户是否需要贷款，客户需要贷款的话务员则要求客户添加键盘手微信，接着键盘手发送APP给客户（APP有“简单贷”、“快速贷”、“极速贷”等），由键盘手操作APP后台给客户通过申请，客户那边就会提示贷款申请通过，接着话务员就告诉客户需缴纳贷款金额8%的代办费（代办费由其提供二维码收款码进行支付）。每个话务员每天必须拨打完150个电话，所有员工需要请假或外出都必须向其申请，各工作室的人员不能相互串门，不得将诈骗用的手机和电脑等物品带出工作室或与家人朋友联系，所有人员都通过微信群（名为“奋斗群”）联系。话务员和键盘手的工资都是靠抽成，分别按诈骗所得金额的10%和13%计算工资，工资都是日结。该诈骗团伙自2018年10月成立至案发时诈骗金额共计约299.39万元。 （2）被告人王志鹏的供述与辩解：其是与罗某某搭档在宁都县，其是键盘手，负责与有贷款需求的客户聊天，从2019年3月15日开始实施诈骗到4月1日，其中跟着刘廉升学了十天左右，诈骗的流程是先由话务员拨打刘廉升提供的电话，询问对方是否需要贷款，如需要贷款则告知对方添加手机号所对应的微信，后键盘手就开始在微信中与对方进行联系，确定要贷款的要求对方下载其提供的ＡＰＰ软件并填写相关个人信息，随后由键盘手进入软件后台通过对方贷款申请，接着键盘手就微信联系对方索要8%的代办费。对方同意的情况下，由老板刘廉升提供收款二维码，收到款后流程即结束。所有交流方式都有相应流程文本，键盘手和话务员分别按照百分之十三和百分之十的比例进行提成。老板刘廉升每天会结清当天的提成，键盘手和话务员的吃住都由老板提供。其诈骗金额为6.8682万元，其个人提成为7526元。 其辨认了刘廉升，附其接收刘廉升微信转账截图。 （3）被告人兰强的供述与辩解：2018年11月下旬其就在刘廉升设在石城的工作室做键盘手，2019年3月1日，刘廉升承诺分给其20%股份，于是其叫了同事曾强、吴振宾、戴干、沈文兴四人一起来到宁都××大道工作室××诈骗并由其作为该工作室的负责人。其跟着刘廉升学了诈骗的基本流程后，便开始自己操作，但是没有成功几人便回了长汀。直到3月16日开始，其又重新回到宁都，按照一个话务员搭配一个键盘手的模式进行诈骗，其和许某某一组，曾强和范某某一组，沈文兴和陈某一组，吴振宾和赖某某一组，戴干和李靖一组，但是有时也会打乱搭配。上班时间是早上10点到下午18点，每天上午9点左右刘廉升就会通过ＱＱ将电话单发给其，之后其就按每个话务员100-150个的任务分给所有话务员（诈骗流程与王志鹏供述的一致）。但是在客户缴纳完代办费后超过贷款罚款期限的，键盘手还会通过后台修改客户的银行卡号，再以银行卡号填写错误无法放款为由，如客户需要继续放款则需缴纳10%-20%不等的贷款风险金（具体比例由键盘手决定）。话务员和键盘手分别按照诈骗金额的10%和13%分成，其作为工作室负责人另外还有40%的分红（因诈骗时间短等原因还未兑现）以及帮别人和客户聊天所得的23%的提成，所有人都是通过叫“奋斗群”的微信群报业绩及联系的。其还帮吴振宾上报过7000元左右的业绩，帮沈文兴、戴干、曾强上报的金额分别是2000至3000元左右。其诈骗的总金额为47.6828万元，其个人所得为5.2946万元。 其辨认了刘廉升。 （4）被告人戴干的供述与辩解：2019年3月1日，其经同事兰强介绍来到宁都做电信诈骗。其作为键盘手先跟着组长兰强在宁都县时间，3月17日才开始自己操作，与其搭档的话务员是李靖（其供述的诈骗流程与其他人供述的一致），对于正常骗取对方缴纳代办费后，其还会以银行卡号填错如要继续贷款需缴纳15%-20%不等的风险金为由要求对方继续交钱，如对方愿意缴纳的情况下则要求对方先还3期贷款分期金额才能放款。其作为键盘手的工资是按照诈骗金额的13%计算。刘廉升对所有人规定早上上班迟到扣50元，另外键盘手半个月业绩超过12万元的，个人奖励5000元，超过20万元的，个人奖励1万元，如果半个月业绩没达到4万元的就要个人拿1000元出来请大家吃东西。其诈骗金额共计8.2299万元，其个人共得工资1.066万元。 其辨认了刘廉升、兰强。 （5）被告人吴振宾的供述与辩解：其从2018年12月开始跟兰强一起在石城实施诈骗，2019年3月1日和兰强、戴干一起来的宁都，之后也是和他们一起在宁都县，3月16日才自己开始操作键盘手的工作。键盘手和话务员的工资分别按照诈骗金额的13%和10%来计算，但是其在和刘廉升计算工资时会将话务员工资的30%扣给其，另外吃住都是组长兰强负责（其供述的诈骗流程和戴干供述基本一致）。其中被害人马某22019年3月18-19日被诈骗金额2.264万元是其所为。其诈骗金额共计26.4284万元，其个人所得工资为4.2285万元。 （6）被告人曾强的供述与辩解：其是2019年3月1日和兰强、吴振宾、沈文兴一起去来的宁都，之后和他们一起在宁都县做键盘手，和其搭档的话务员是范某某。兰强是工作室的负责人，老板是刘廉升（其供述的诈骗流程和其他人供述基本一致）。话务员和键盘手的工资分别是按照诈骗金额的10%和13%提成。其诈骗金额共计9180元，其个人所得工资为1193元。 （7）被告人沈文兴的供述与辩解：其是2019年3月1日和曾强、兰强来的宁都，3月16日开始在宁都县做键盘手，兰强是工作室的负责人，刘廉升是老板（诈骗流程和其他人供述基本一致），另外在对方缴纳了代办费后，兰强还会对客户进行以银行卡号错无法提现等为由要求对方缴纳风险金等。话务员和键盘手的工资分别按诈骗金额的10%和13%计算。其诈骗金额共计6320元，其个人所得工资为821元。 其辨认了刘廉升。 （8）被告人罗火荣的供述与辩解：其外号“屎虫”，2018年10月开始其跟着刘廉升在石城实施诈骗，2019年2月13日又来宁都做键盘手实施诈骗。其跟着外号“龚德猪”的负责人在宁都县天，2月23日才开始自己操作（其供述的诈骗流程和其他人基本一致），负责人“龚德猪”在键盘手骗取到代办费后还会继续向对方骗取风险金、征信费、保单等，所以“龚德猪”的工资除了键盘手的13%外还有分红，而话务员及键盘手的工资则是分别按照10%和13%计算。另外有一个工作室的负责人是王志鹏。其诈骗金额共计51.8204万元，其个人所得工资为6.7366万元。 其辨认了郑东兴、刘廉升、凌伟、王荣贵，“龚德猪”是龚德荣、“擦板”是何成炳、“老仙”是包晓祺。 （9）被告人巫水发的供述与辩解：其外号“巫等”，2019年3月中旬，其与郑东兴、胡炜强三人一起来宁都找刘廉升，之后刘廉升安排他们在宁都县做键盘手，该工作室的组长是“龚德猪”，其学习了四五天后开始自己操作（其供述的诈骗流程与其他人基本一致），键盘手的工资是按诈骗金额的13%计算，话务员是10%。“龚德猪”会用其微信发送业绩给老板刘廉升。其诈骗总金额为26.8522万元，其个人所得为2.6952万元，但其本人称只获利1000元左右。 其辨认了郑东兴、刘廉升、凌伟，“龚德猪”是龚德荣、“王等”是王荣贵、“擦板”是何成炳、“老仙”是包晓祺。 （10）被告人胡炜强的供述与辩解：其外号“强古”，2019年3月10日其和巫水发来到宁都。之后是在宁都县做键盘手（诈骗流程与其他人供述基本一致）。其诈骗总金额为18.976397万元，其个人所得为2.4669万元。 其辨认了刘廉升、郑东兴。 （11）被告人郑东兴的供述与辩解：其外号“矮炮”，其于2019年4月3日到宁都县公安局自首。其是从2019年3月12日和巫水发、胡炜强、罗火荣一起来的宁都，之后是在宁都县京都豪庭201做键盘手，该工作室的组长是龚德荣（其供述的诈骗流程与其他人基本一致），其作为键盘手的工资是按照诈骗金额的13%-15%不等来计算。其诈骗金额共计4.523026万元，其个人所得为5254元。 其辨认了刘廉升。 （12）被告人王荣贵的供述与辩解：2019年3月初，其跟着刘廉升来到宁都，之后在宁都县做键盘手，该工作室的组长是龚德荣（其供述的诈骗流程与其他人基本一致）。其诈骗金额共计28.6227万元，其个人所得为3.720951万元。 其辨认了龚德荣、刘廉升。 （13）被告人龚德荣的供述与辩解：其绰号“龚德猪”，其是于2018年10月份与刘廉升一起开始在石城做电信诈骗，2019年3月就换在宁都继续做电信诈骗。其是负责键盘手的工作，后搬到宁都时，其也作为宁都县京都豪庭29栋201室的小组长，负责小组成员的吃住等，其为成员做饭吃，刘廉升还承诺给其3000元每月的工资。键盘手和话务员的工资都是日结，键盘手按实际诈骗所得金额的13%计算，话务员按10%计算，键盘手会自己打电话并参与诈骗的则是按23%计算工资。其个人实施诈骗约10万元左右，工资为2万左右，刘廉升承诺的3000元工资未兑付。 其向刘廉升汇报的业绩共计55.9493万元。 （14）被告人何成炳的供述与辩解：其绰号“擦板”。其从2018年11月开始跟着刘廉升做电信诈骗，其是负责键盘手的工作，2019年3月7日其回了长汀家中不再跟着刘廉升，键盘手和话务员的工资分别是按照诈骗金额的13%和10%来计算。其诈骗金额共计8、9万元，个人获利约2万元。 后附其与刘廉升的聊天记录。其在微信中向刘廉升汇报的业绩共计22.8843万元。 （15）被告人包晓祺的供述与辩解：其绰号“老仙”。2018年10月至2019年3月其在刘廉升设立的诈骗窝点里做键盘手。刘廉升的诈骗窝点先是在石城，2019年3月就搬到宁都县后其就在宁都县京都豪庭小区的一个二楼工作室做事。其刚到石城的时候刘廉升安排了龚德荣教其实施诈骗的方法，其是充当键盘手的职务。当时在刘廉升手下做事的还有凌伟、何成炳、罗火荣、兰强、王志鹏等人（其供述的诈骗流程与其他同案人供述的基本一致）。刘廉升将窝点搬到宁都后，就在宁都设立了三个工作室，其在京都豪庭小区一栋楼的二楼卧室内，其所在的工作室五楼还有一个，工作室分别是由兰强、王志鹏和龚德荣在负责，他所在的工作室负责人是龚德荣，其搭档的话务员是陈某。五楼的工作室负责人是王志鹏。键盘手和话务员的工资分别按诈骗所得实际金额的13%和10%来计算，所有人的工资都是由刘廉升自己发放每天结清，其从2018年10月份开始跟着刘廉升开始，个人诈骗金额大概20万左右，获利所得是3万多不到4万的样子，其曾帮罗火荣、龚德荣上报过业绩，分别一万元左右。2019年12月31日其通过长汀县公安局的民警联系了宁都县的办案民警称投案自首，并于当日向宁都县境外追逃民警投案自首。 6.同案人供述与辩解 （1）同案人范某某的供述与辩解：其是从2019年3月份经赖某某介绍来宁都的，后跟着兰强学了一个星期左右，其是负责拨打老板提供的电话，询问对方是否需要贷款，如对方需要贷款的就要求对方添加电话号码对应的微信号，随后便由键盘手与对方进行联系操作，最后键盘手是收取对方8%的代办费。李靖、赖某某、许文杰、陈某也是话务员，其所在的宁都县组长为兰强。诈骗所使用的电脑手机等物品都是由组长兰强提供，包吃包住，没有底薪，工资都是按诈骗所得的10%，工资都是当天或第二天由老板刘廉升结算并通过微信转账给其。 （2）同案人陈某的供述与辩解：2019年2月28日，其和李靖、赖某某一起应张涛的要求从长汀县来到宁都县从事电信诈骗。之后其就在位于宁都县上班，该工作室的负责人是兰强，其先跟张涛学了诈骗的操作流程，其与赖某某、李靖都是作为话务员，先打电话询问对方是否需要贷款，如需要的则叫对方添加电话号码对应的微信号，随后由键盘手继续与对方聊天并根据他们提供的制作好的ＡＰＰ并填写个人信息，之后键盘手再从后台通过贷款申请并收取对方8%的代办费，至此诈骗过程就全部结束。工作室的老板是外号“扁食”的人。话务员的工资都是按诈骗金额的10%提成，没有底薪，吃住和诈骗使用的电脑、手机都是由兰强提供。其诈骗所得工资约5500元，总诈骗金额约为5.5万元。 （3）同案人赖某某的供述与辩解：2019年2月底，其和许某某、李靖、陈某、范某某一起来宁都的，之后便一起在宁都县上班。其与另外四个人均为话务员（诈骗内容与其他同案人供述内容一致），话务员工资均为诈骗金额的10%计算。话务员每天必须拨打150个电话。其共获得约五六千元的工资。 （4）同案人黄某某的供述与辩解：2019年3月10日，其经同学罗某某的介绍来到宁都，之后便与罗某某一起在宁都县做话务员。工作室的负责人为王志鹏。其所得工资是按照诈骗金额的10%计算，其共获得工资约2300元左右。话务员每天必须拨打150个电话。 其辨认了王志鹏。 （5）同案人罗某某的供述与辩解:2019年3月初，其与黄某某一起来宁都县打工，后在宁都县，工作室负责人是王志鹏。其和黄某某都是话务员。工资都是按诈骗金额的10%计算，其共得工资约2000元左右。 其辨认了王志鹏。 （6）同案人李靖的供述与辩解：其绰号“小李”，2019年3月11日其通过微信认识了戴干，后经戴干介绍和范某某一起来到宁都。之后其便与范某某一起在位于宁都县做话务员。工作室的负责人是兰强，其是跟着兰强学了一天后上班的，所有拨打电话都有固定的文本。其从3月17日开始上班，共获得约8098元的工资，工资都是按照诈骗金额的10%计算得来。话务员每天都要拨打100多个电话。其一直是和戴干搭档，赖某某和吴振宾搭档，范某某和曾强搭档，许某某和兰强搭档，陈某和沈文兴搭档。所有话务员拨打的电话单上都会有“0”、“×”、“√”、“关机”、“不存在”等标记，分别代表无人接听、不需要贷款、需要贷款、关机、号码不存在等意思。 其辨认了刘廉升、兰强。 （7）同案人许某某的供述与辩解：其外号“胖子”，其是在宁都县做话务员。2018年12月12日左右其通过朋友钟万欢的介绍来到石城做话务员实施诈骗，后于2019年2月28日下午，老板刘廉升就将工作室搬到宁都，其先是在宁都县京都豪庭29栋2楼工作室后在登峰大道的工作室，登峰大道工作室的组长是兰强。话务员的工资都是以诈骗金额的10%计算。上班时如果被发现迟到每次扣50元工资，从石城开始其共得到工资1.8344万元。每个话务员每天都要拨打150个电话。 7.现场勘验笔录，证实： 第一中心现场位于宁都县。该套住房是三室一厅结构。客厅西侧是一间工作室，东侧工作室内，北墙下放有两张电脑桌，在电脑桌上，自西向东分别放有三台笔记本电脑。在东墙下是一个柜子，在南墙下有两张电脑桌，桌子上自东向西分别放有两台笔记本电脑。 第二中心现场位于梅××镇××单元××室。该套住房是三室一厅结构，阳台东侧的房间床头柜中有几张印有姓名和电话号码的Ａ4纸，西南卧室里有一台打印机及一台电脑主机，房间内也有许多印有姓名和电话号码的Ａ4纸。 第三中心现场位于梅××镇××室。该套房住房是三室一厅结构，过道西南侧的一间卧室里放有六台电脑。 上述证据经庭审举证质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人刘廉升纠集被告人龚德荣、兰强、王志鹏、罗火荣、包晓祺、吴振宾、王荣贵、巫水发、何成炳、胡炜强、戴干、郑东兴、曾强、沈文兴等人，利用虚假的网络贷款平台，通过拨打诈骗电话、进行欺骗聊天等方式，骗取他人钱财，其中被告人曾强、沈文兴数额较大，被告人兰强、王志鹏、包晓祺、吴振宾、王荣贵、巫水发、何成炳、胡炜强、戴干、郑东兴数额巨大，被告人刘廉升、龚德荣、罗火荣数额特别巨大，均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关对十五被告人的指控罪名成立。 在共同犯罪中，被告人刘廉升纠集实施犯罪并管理了全部诈骗窝点人员，被告人龚德荣、兰强、王志鹏积极参与犯罪并管理各自窝点人员，起主要作用，均系主犯；其余被告人起次要作用，为从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人龚德荣辩称其不是主犯，与本案事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人包晓祺有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；其余被告人均有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人兰强协助抓获同案犯，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。 被告人刘廉升、兰强、王志鹏、罗火荣、包晓祺、吴振宾、何成炳、胡炜强、戴干、郑东兴、曾强、沈文兴均已认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关对该十二被告人的量刑建议适当，予以采纳。 综合各被告人的犯罪事实、量刑情节及相关被告人认罪认罚情况，现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项之规定，判决如下： 一、被告人刘廉升犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2029年4月1日止；罚金已缴纳6万元，其余14万元限在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人龚德荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2029年11月17日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人兰强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2026年4月1日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人罗火荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2024年10月1日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人包晓祺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2024年7月2日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人吴振宾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2023年4月1日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人王荣贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2023年7月2日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人巫水发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2023年4月1日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人何成炳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2023年5月21日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人王志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止；罚金已缴纳。） 十一、被告人胡炜强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人戴干犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2021年10月1日止；罚金已缴纳。） 十三、被告人郑东兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年4月2日止；罚金已缴纳。） 十四、被告人曾强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2020年10月27日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 十五、被告人沈文兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2020年10月27日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 十六、追缴被告人刘廉升违法所得344.172623万元（已退缴在宁都县人民检察院50万元），发还各被害人（其中已报案并已查证身份的被害人沈某4.9969万元、王某2.2565万元、马某14000元、陶玲榕2920元、何某1200元、马某22.264万元、阮某3.8万元、刘某11.9868万元）。其余被告人对各自参与部分与被告人刘廉升承担共同（连带）退缴责任，其中，被告人龚德荣应共同退缴55.9493万元，被告人兰强应共同退缴47.6828万元（已退缴在宁都县人民检察院6.1988万元），被告人罗火荣应共同退缴51.8204万元（已退缴在宁都县人民检察院6.7366万元），被告人包晓祺应共同退缴42.521万元（已退缴在宁都县人民检察院5.5277万元），被告人吴振宾应共同退缴28.6924万元（已退缴在宁都县人民检察院3.73万元），被告人王荣贵应共同退缴28.6227万元，被告人巫水发应共同退缴26.8522万元，被告人何成炳应共同退缴22.8843万元（已退缴在宁都县人民检察院1万元），被告人王志鹏应共同退缴5.8682万元（已退缴在宁都县人民检察院0.7526万元），被告人胡炜强应共同退缴18.976397万元（已退缴在宁都县人民检察院2.467万元），被告人戴干应共同退缴8.2299万元（已退缴在宁都县人民检察院1.07万元），被告人郑东兴应共同退缴4.523026万元（已退缴在宁都县人民检察院0.588万元），被告人曾强应共同退缴0.918万元（已退缴在宁都县人民检察院0.1194万元），被告人沈文兴应共同退缴0.632万元（已退缴在宁都县人民检察院0.0822元）。 十七、随案移送的作案工具笔记本电脑12台、硬盘12个、台式电脑主机1台、打印机2台、银行卡26张、手机67部，予以没收；扣押的社会保障卡2张，发还被告人兰强、戴干；随案移送的刘廉升所有的登记在刘某2名下的宝马车1辆（附行驶证1张）及公安机关在刘廉升建设银行账户、农业银行账户的冻结款项依法处置，处置款抵减被告人刘廉升应缴纳的罚金或者应退缴的违法所得额；扣押未随案移送的钱物由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李  飚 人民陪审员 邓 逸 群 人民陪审员 罗  翔 二〇二〇年十月十五日 书 记 员 上官亚彬 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。