汉中市汉台区人民法院   刑事判决书     (2020)陕0702刑初105号     公诉机关汉中市汉台区人民检察院。   被告人郝维家，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省蓬莱市，2002年11月1日因犯挪用资金罪被山东省蓬莱市人民法院判处有期徒刑三年，2019年10月18日涉嫌诈骗罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，同年11月1日经汉中市汉台区人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。   指定辩护人辛颖，陕西兢业律师事务所律师。   指定辩护人王育全，陕西兢业律师事务所律师。   汉中市汉台区人民检察院以汉区检一部刑诉（2020）60号起诉书指控被告人郝维家犯诈骗罪，向本院提起公诉，同时书面建议本案适用简易程序审理，并建议对被告人郝维家判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。   本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理。经征询被告人郝维家同意，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。汉中市汉台区人民检察院检察员曾敏依法出庭履行职务，被告人郝维家及其指定辩护人辛颖到庭参加诉讼。现已审理终结。   经审理查明，被告人郝维家自2013年至2019年10月间先后在汉中市汉台区及城固县诈骗多人钱财，具体事实如下：   一、2018年初，被害人徐某某卖茶叶时认识了被告人郝维家，后被告人郝维家谎称自己在汉中房管局有熟人，可以帮助被害人徐某某购买到廉租房，取得徐某某信任后，郝维家陆续以交房款、购买低价车位及便宜门面房为由先后骗取被害人徐某某121448元。   二、2013年7月份，被害人刘某通过微信认识了被告人郝维家并与其建立了恋爱关系，被告人郝维家对被害人刘某谎称自己是汉中石油公司的会计，已经离异，被害人刘某与被告人郝维家以夫妻名义同居。自2013年至2019年8月间，被告人郝维家以公司集资、帮助刘某购买廉租房、入股大蓝鹰加油站等虚构的事实为由，先后诈骗被害人刘某钱财共计133261.4元。   三、被害人李某某系被害人刘某母亲，被告人郝维家谎称自己是汉中石油公司会计。自2017年初至2019年6月，被告人郝维家以帮助刘某入职汉中石油公司工作、生意周转、公司集资等虚构的事实为由，许诺高息先后骗取李某某钱财128990元。   四、被害人李某乙系被害人刘某的舅舅，认识被告人郝维家后，被告人郝维家谎称自己是汉中石油公司的会计。自2017年至2019年7月，被告人郝维家以家人过世、生意周转、公司集资等虚构的事实为由，并许诺高息先后骗取李某乙钱财18000元。   五、被害人刘某丙系被害人刘某的哥哥，认识被告人郝维家后，被告人郝维家对其谎称自己是水泥厂会计，并谎称自己跟大蓝鹰加油站的老板朱某某（系虚构）关系好，该老板在甘肃有个项目需要融资，给的利息很高，欺骗刘某丙让其投资，以及后期编造自己要在汉中开钢膜钢板租赁公司、转包石马招待所缺资金需借款为由，自2013年9月以来先后骗取被害人刘某丙钱财合计287000元。后被告人郝维家向被害人刘某丙还款人民币10000元，剩余无力偿还。   六、2017年8月，被害人陈某乙经刘某介绍认识被告人郝维家，被告人郝维家谎称能够帮助被害人陈某乙低价购买廉租房。自2017年8月至2019年8月，被告人郝维家以购买廉租房找熟人活动需要经费、缴纳廉租房各项费用为由，先后骗取被害人陈某乙钱财合计77302元。   七、2018年8月6日，被害人谭某某通过朋友认识被告人郝维家，后郝维家谎称有关系可以帮谭某某申请办理公租房但是需要缴纳购房款、手续费、打点办事的活动经费等各种费用为由，共骗取被害人谭某某人民币74490元。   八、2018年4月左右，被害人陈某丙通过微信认识了被告人郝维家，后郝维家谎称购买油罐车、协助陈某丙儿子购买中青国际社区的房子、购买土地交税等为由，先后骗取被害人陈某丙钱财合计99430元。   九、2019年6月份，被害人陈某甲在汉台区台球巷一麻将馆里认识了谎称自己叫“李景林”的郝维家。2019年9月30日，郝维家谎称购买了价值几十万的沙子，需要给沙场老板缴纳押金为由向陈某甲骗取5000元，后陈某甲向郝维家账户转款5000元。   十、2013年，被害人李某丙通过自己的表姐刘某认识了被告人郝维家，2017年7月至8月间，郝维家谎称投资项目需要资金为由，通过刘某骗取李某丙8000元，后李某丙在城固县城将8000元现金交给刘某，刘某随即将这笔现金交给郝维家，后郝维家将8000元现金挥霍一空。   十一、2018年5月，被害人张某甲在汉台区台球巷一麻将馆认识了谎称自己叫“李景林”的郝维家，后郝维家谎称可以帮助张某甲办理廉租房为由，骗取张某甲现金8000元，后张某甲见办理无果后向郝维家要求退款，郝维家退还7000元，剩余1000元至案发未归还。   十二、2018年6月份左右，被害人王某某在自己经营的茶叶店认识了前来购买茶叶的被告人郝维家，2019年9、10月份，被告人郝维家谎称可以帮助王某某承揽到工程，但需要花钱找人打点为由骗取被害人王某某钱财合计6900元。   十三、2019年9月，被害人张某乙在汉台区台球巷一麻将馆认识了谎称自己叫“李景林”的被告人郝维家。2019年10月8日，郝维家谎称自己购买了价值几十万元的沙子，需要给沙场老板缴纳押金自己钱不够为由，骗取张某乙现金3000元。   十四、2018年10月，被告人郝维家谎称其可以办理大蓝鹰加油站的低价油卡，让陈某丙看看有谁需要，陈某丙就告知了其朋友侯某某，侯某某信以为真。后被害人侯某某分两次交给陈某丙共计12500元（含被害人姬某某委托办理油卡的微信转账5000元）要其帮忙办理低价油卡，陈某丙收到钱后将12500元交给郝维家。截止案发，郝维家既未办理油卡也未退钱。   十五、2018年6月，被害人张某丙通过其母亲陈某丙认识了被告人郝维家。2019年3月至7月间，被告人郝维家以帮助张某丙女朋友调动工作、给张某丙购买低价房产、岳父过世用钱等虚构属实为由，骗取被害人张某丙27000元钱。   公诉机关认为，被告人郝维家以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，合计人民币1010321.4元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   庭审中，被告人郝维家对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪，对起诉书指控的部分犯罪事实有异议。其辩称：在第一起犯罪事实中，其骗取被害人徐某某的钱财是欠款，并写有还款声明；在第二起犯罪事实中，其只在和刘某交往过程中拿到了40000元现金，其他的都是低保卡、银行卡、金银首饰变卖之后的数额，且在交往过程中其也有很大开销；在第三、四、五起犯罪事实中，其与被害人李某某、李某乙、刘某丙之间均为借款，且有借条，其向刘某丙归还欠款10000元，其余的无力偿还。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其指定辩护人的辩护意见：一、对于受害人刘某、李某某、李某乙、刘某丙四人与被告人郝维家之间的经济往来数额，不应当认定在诈骗数额总额中，被告人郝维家与刘某多年来以夫妻名义共同生活，其从刘某等人处借取资金时均出具了书面借条或签署了书面借款协议，其与刘某同居关系存续期间与刘某家人及其亲属交往密切，有经济混同可能，且对于其之间经济往来数额，均应认定为家庭成员之间的普通民事经济纠纷，不应计入诈骗总额；二、被告人郝维家到案后，配合办案机关工作，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白、悔过情节。其自愿认罪认罚，并自愿签署《认罪认罚具结书》。其一直表示愿意积极退赔被害人，但因能力有限暂时无法弥补受害人，但其积极退赔的态度足以表明其悔过之心。   上述事实，有下列证据证实，并经当庭举证质证，证据来源合法，真实有效，相互印证，足以认定，予以采信。   1、接处警登记表及受案登记表；2、到案经过说明；3、郝维家从被害人徐某某、陈某乙、刘某丙、李某乙、李某某处骗取现金的借款条据及徐某某给郝维家转账的银行及交易记录、陈某乙银行汇款凭证；4郝维家从被害人张某甲、谭某某、陈某甲、陈某丙处骗取现金的借款条据及被害人王某某、谭某某、陈某甲、陈某丙给郝维家转账的银行交易记录、提取笔录；5、徐某某、陈某乙、刘某丙、李某某、刘某提取笔录、扣押清单及刘某借款条据；6、汉中蓝鹰大富鑫石油公司情况说明、胡家扁村委会证明、汉台区石马商城证明、中石油汉中分公司情况说明；7、郝维家结婚登记申请书；8、郝维家房产信息查询回复及不动产权登记查询证明；9、办案说明；10、郝维家国有土地使用证复印件及房屋所有权复印件；11、汉中市不动产登记交易服务中心的回复及汉中市南郑区房产交易中心出具的证明；12、提取笔录及刘某记账单；13、陈某丙记账单；14、被害人张某丙农业银行交易记录；15、郝维家邮政银行账户交易明细；16、郝维家户籍信息；17、刑事判决书；18、被害人徐某某、陈某乙、刘某丙、李某乙、李某某、刘某、王某某、侯某某、张某甲、张某乙、谭某某、李某丙、陈某甲、张某丙、姬某某、陈某丙的陈述；19、被告人郝维家的供述与辩解；20、辨认笔录等。   本院认为，被告人郝维家以非法占有为目的，采用虚构身份信息、工作履历等，用隐瞒真相的方式骗取他人财物，合计人民币1010321.4元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，汉中市汉台区人民检察院指控被告人郝维家犯诈骗罪的事实及罪名成立，应依法惩处。被告人郝维家具有前科劣迹，依法应酌定从重处罚。被告人郝维家被公安机关抓获后，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人郝维家在与被害人刘某、徐某某、李某某、李某乙、刘某丙签订欠款协议时均采取虚构身份信息、工作履历等方式欺骗被害人给其借款、转账，故其个人辩护意见与查明事实不符，依法不予采纳。其指定辩护人意见：一、对于受害人刘某、李某某、李某乙、刘某丙四人与被告人郝维家之间的经济往来数额，不应当认定在诈骗数额总额中，被告人郝维家与刘某多年来以夫妻名义共同生活，其从刘某等人处借取资金时均出具了书面借条或签署了书面借款协议，其与刘某同居关系存续期间与刘某家人及其亲属交往密切，有经济混同可能，且对于其之间经济往来数额，均应认定为家庭成员之间的普通民事经济纠纷，不应计入诈骗总额。经查，被告人郝维家与被害人刘某同居期间，与刘某家人及其亲属之间的经济往来均以虚构事实，隐瞒真相的方式来完成，且自身并无还款能力，故该项辩护意见与查明事实不符，依法不予采纳。二、被告人郝维家到案后，配合办案机关工作，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白、悔过情节。其认罪认罚，并自愿签署《认罪认罚具结书》。其一直表示愿意积极退赔被害人，但因能力有限暂时无法弥补受害人，但其积极退赔的态度足以表明其悔过之心。经查，被告人郝维家被公安机关抓获后，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。其认罪认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》，可以酌情从宽处理，故该项辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   一、被告人郝维家犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币300000元（限判决生效后十日内缴纳）。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10日18日起至2030年4月17日止）   二、责令被告人郝维家向被害人徐某某退赔人民币121448元。   三、责令被告人郝维家向被害人刘某退赔人民币133261.4元。   四、责令被告人郝维家向被害人李某某退赔人民币128990元。   五、责令被告人郝维家向被害人李某乙退赔人民币18000元。   六、责令被告人郝维家向被害人刘某丙退赔人民币277000元。   七、责令被告人郝维家向被害人陈某乙退赔人民币77302元。   八、责令被告人郝维家向被害人谭某某退赔人民币74490元。   九、责令被告人郝维家向被害人陈某丙退赔人民币99430元。   十、责令被告人郝维家向被害人陈某甲退赔人民币5000元。   十一、责令被告人郝维家向被害人张某甲退赔人民币1000元。   十二、责令被告人郝维家向被害人王某某退赔人民币6900元。   十三、责令被告人郝维家向被害人张某乙退赔人民币3000元。   十四、责令被告人郝维家向被害人侯某某退赔人民币7500元。   十五、责令被告人郝维家向被害人姬某某退赔人民币5000元。   十六、责令被告人郝维家向被害人张某丙退赔人民币27000元。   十七、以上第二项至第十六项退赔款，限被告人郝维家于判决生效后十日内履行。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。       审判长  索晓江   人民陪审员 王永红   人民陪审员 周义平       二〇二〇年十月九日       法 官助 理 王慧婷   书记员 熊浴廷                1