杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初307号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人张璐，女，1985年1月18日出生，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区若羌县。因本案于2020年2月15日被刑事拘留，同日因疫情原因被取保候审，同年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕，现押于杭州市看守所。 辩护人杨礼瀛、周冬雪。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕2004号起诉书指控被告人张璐犯诈骗罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院次日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，于同年10月13日公开开庭审理。杭州市下城区人民检察院指派检察员胡俊策出庭支持公诉，被告人张璐及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人杨礼瀛、周冬雪到庭参加诉讼。现已审理终结，并当庭宣告判决。 杭州市下城区人民检察院指控，2020年2月，在我国应对新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，被告人张璐在微信中向其微信好友宣某有订购口罩渠道的虚假消息，多次骗取他人购货款项。被告人张璐将骗取的赃款用于网络赌博及偿还个人债务。 1、2020年2月期间，被告人张璐通过微信，以代购口罩为由骗取位于杭州市下城区××幢××单元××室被害人包某银行卡转账人民币9.8万元。 2、2020年2月期间，被告人张璐通过微信，以代购口罩为由骗取现住于杭州市余杭区××街道××室的被害人雷某微信转账人民币1.218万元。 3、2020年2月期间，被告人张璐通过微信，以代购口罩为由骗取位于广东省惠州市惠阳区××街道××花园××栋××室的被害人曾某微信转账人民币2.124万元。 2020年2月15日16时许，在无力偿还被害人钱款的情况下，被告人张璐前往新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古族自治州若羌县公安局刑侦大队投案，同年5月25日因多次传讯不到案，被杭州市公安局下城区分局刑事拘留并追逃。同年5月29日，被告人张璐被新疆维吾尔自治区塔里木公安局民警抓获后移交石桥派出所处理。 为证实上述事实，公诉人当庭出举了相关的证据，认为被告人张璐以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在庭审过程中，公诉人提出基于被告人张璐当庭自愿认罪认罚，认为对其可适用认罪认罚从宽刑事政策，且认为被告人张璐主动投案交代的部分犯罪行为可认定为自首，建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 在开庭审理中，被告人张璐对起诉书指控的事实和定性没有异议，并表示自愿认罪认罚，接受公诉人当庭提出的量刑建议。其辩护人对本案事实及定性未表异议，但提出被告人张璐具有自首、认罪认罚、系初犯偶犯并愿意退赔被害人损失等量刑情节，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，被告人张璐在2020年2月我国突发新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，从其微信朋友圈看到有微信好友售卖口罩信息后，便产生诈骗犯意。其经微信分别联系微信好友，声称有能力从国外代购口罩，多次骗得他人购买口罩货款共计人民币131420元。购货方曾多次催促其发货，其均以各种理由敷衍、搪塞，甚至虚构“幺妹”顶包，后将二名被害人微信拉黑拒绝联系。被告人张璐将所骗得的赃款用于偿还个人债务及进行网络赌博。案发前已花用一空。具体分述如下： 1、被告人张璐采用上述手段对被害人包某实施诈骗，被害人包某分别于2020年2月5日、8日、9日在其居住的杭州市下城区××住处。经银行卡转账分三次支付货款共计人民币98000元。被告人张璐收到钱款后，将其中人民币39500元用于归还时某。 2、被告人张璐采用上述手段对被害人曾某实施诈骗，被害人曾某于2020年2月10日，经微信转账分二次支付货款共计人民币21240元。 3、被告人张璐采用上述手段对被害人雷某实施诈骗，被害人雷某于2020年2月10日，经微信转账分二次支付货款共计人民币12180元。 2020年2月15日，被告人张璐主动至公安机关投案，交代了其对被害人包某实施诈骗的事实，但隐瞒了另二起诈骗行为。被告人张璐在被取保候审期间未遵守传讯应及时到案的规定，于2020年5月29日被公安机关抓获归案，并被扣押华为手机1部。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人张璐的供述和辩解，其供述证明其于2020年2月15日到公安机关投案，其交代在微信朋友圈看到包明胜在收购3Ｍ口罩信息，就私信他告知其有货源，对方说需要一万个，就通过银行卡分三次向其转账了共计98000元，分别是50000元、18000元、30000元。其实际没有货源，就是想骗点钱。这98000元用来买彩票和网络赌博，但全部输掉了。当日其供述否认还有其他类似手段的行为。次日，其翻供辩解一个微信叫“幺妹”的人通过微信与其联系，其才知道是“幺妹”骗了包某的钱，其为此于2020年2月13日与包某进行语音联系。但其辩称不认识“幺妹”。此后，其多次辩解不认罪，也否认向曾某推销过口罩。其供述自己有两个微信，一个绑定手机号码132××××5202，昵称是飞的繁体字“飝”，还有一个绑定手机号码130××××5745，呢称记不得了。开庭审理时，其当庭承认对包某、曾某、雷某实施了起诉书对其指控的诈骗行为，对三名被害人陈述及钱款转账证明等证据未提出异议，并供述“幺妹”系其杜撰，所骗得的赃款用于偿还个人债务及进行网络赌博。 2.被害人包某的陈述及辨认笔录，证明被告人张璐于2020年2月5日通过微信（微信号×××22）问其是否需要口罩，第一次谈妥要5000个，后来追加5000个，其通过银行卡向张璐转账三次，一共98000元，当时在杭州市下城区××操作网银转账。其没有按约定收到口罩，联系张璐她说了种种理由，后来也联系不上她了。到2月13日上午，有一个自称是张璐朋友的人用张璐微信（微信号同上×××22）与其联系，说张璐出了车祸无法进行交流，交代让这个朋友帮忙把口罩寄给其，其当时就把地址、联系方式和姓名都发到张璐微信上。这天下午，有一个微信昵称叫“么妹”主动加其微信好友，与其沟通了口罩寄送等事宜，但到了晚上，这个“么妹”又与其微信联系，说自己是冒用张璐的微信和银行卡跟其联系口罩生意，之前达成的两批口罩共计10000个也是假的，根本就没有这些货。其认为被骗了，就选择报警。后来联系上张璐，张璐解释说是她的一个朋友拿了她的银行卡和微信冒用她的名义跟其联系口罩生意，不承认是她自己做的。其问她这个朋友的信息，她不肯说。其为购买口罩和张璐有过语音聊天，其分辨声音能确定微信语音就是张璐本人。后来其用自己的手机130××××5745联系上张璐，她在电话中承认其转给她买口罩的钱确实是被用掉了。包某辨认出张璐就是对其实施诈骗的女子。 3.被害人曾某的陈述，证明被告人张璐在2020年2月10日联系其，称有朋友可以从俄罗斯“人肉”运口罩回来，最终约定其以10多元的价格向张璐购买口罩。其在当天通过微信转账21240元给张璐，后来发现张璐发的是假快递单号，再联系时已被拉黑。其和张璐曾语音联系，语音声音是张璐本人。 4.被害人雷某的陈述，证明被告人张璐跟其联系，最初聊天是拉拉家常，到2月3日下午张璐主动提出她一个朋友从俄罗斯回来可以带些口罩，其就说要买一点，当时约定以每个12元钱的价格购买1015个，其在2月10日分两次通过微信转账9840元、2340元给张璐。其催促尽快寄送口罩，后来发现收到的是假的快递单号，再后来联系对方，她就直接把其拉黑了。其和张璐语音聊天能确定就是张璐，而且张璐主动提到几年前给其寄过枣子的事，说到是蓝色包装，所以其能确定对方就是张璐。其微信号是“ｌｅｉｍｉｎｌｅｉｍｉｎｇ”，昵称“ｌｅｉｍｉｎ雷铭”。张璐的微信昵称“飝”，微信号“×××22”。 5.证人时某的证言，证明被告人张璐多次向其借钱。2020年2月5日张璐向其银行卡转了三笔钱，分别是9500元、2650元、8100元。次日凌晨，张璐又转给其10600元、4500元。当月7日，张璐又转账给其4150元钱。都是张璐归还欠款。之前其听张璐家人提过她在网上赌博。 6.通话记录、微信聊天记录、转账记录，证明被告人张璐对各被害人宣某有订购防疫物资（口罩）渠道的消息及各被害人的转账情况。 7.扣押笔录、扣押物品清单，证明公安机关从被告人张璐处扣押华为手机一只。 此外，还有抓获经过、到案经过、归案经过及户籍证明等证据予以证实。上述证据来源合法，与本案事实相关且能相互印证，本院均予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人张璐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张璐犯罪后主动投案，但同时又隐瞒同类犯罪行为，不能认定为自首，公诉人的相关意见和辩护人的相关辩护意见，不予采纳；其趁突发传染病疫情防控实施诈骗，酌情予以从重处罚。其当庭能如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，可以从轻处罚；对其主动投案的情节，酌情予以从轻处罚。辩护人与上述相关的辩护意见，予以采纳。公诉人提出的量刑建议适当，予以采纳。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张璐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2020年2月15日起至2023年11月27日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人张璐向被害人包某退赔损失人民币98000元、向被害人曾某退赔人民币21240元、向被害人雷某退赔损失人民币12180元； 三、未随案移送的被告人张璐被扣押在案的华为手机一部由公安机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈丽萍 人民陪审员  马子福 人民陪审员  张豫江 二〇二〇年十月十三日 法官 助理      蔡盛昌 兼书记员