福建省连江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0122刑初175号 公诉机关：连江县人民检察院。 被告人：田京辉，男，1972年3月24日出生，白族，大专文化，个体工商户，户籍地云南省丽江市古城区，羁押前居住云南省丽江市古城区雪野香珍土鸡火锅店。2013年11月19日因犯贪污罪被云南省丽江市古城区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，2019年12月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于连江县看守所。 辩护人：王晓东，福建国富律师事务所律师。 连江县人民检察院以连检一部刑诉〔2020〕59号起诉书指控被告人田京辉犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月30日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚从宽制度。经福建省高级人民法院指定管辖，本院依法受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。连江县人民检察院指派检察官陈永标、检察官助理陈思出庭支持公诉，被告人田京辉与辩护人王晓东均到庭参加诉讼。审理中因补充证据，本案予以延期审理一次。现已审理终结。 连江县人民检察院指控：2018年1月份，被告人田京辉经同案犯田建伟（另案处理）介绍认识同案犯林成志（另案处理）并加入林成志等人宣传的“民族资产解冻”类项目，被告人田京辉作为该项目的云南省负责人在云南省以“伟大复兴中国梦”为名公开向大众宣传该项目，以交纳足够钱款可办理“特殊银行卡”，从而获得国家拨款投资民生事业，并得到工作安排和高额回报等好处为由，通过银行转账、微信转账、现金交付等收款方式向包括杨某1、杨某2、何某等人在内的数十名群众筹集资金。除截留小部分资金用于运作项目开支外，被告人田京辉将筹集得来的大部分资金通过银行转账汇给同案犯林成志、田建伟、李秀杰等人。经福建兴德铭会计事务所审计，转账共计人民币2555263元。 上述犯罪事实，公诉机关提供有相应的证据予以证实。认为被告人田京辉以伟大复兴中国梦为名，未经有关部门批准向社会不特定对象吸收资金达人民币2555263元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，被告人田京辉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人田京辉有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。提请依法判处。 被告人田京辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见：被告人田京辉坦白、认罪认罚，并将筹集得来的绝大部分资金通过银行转账给同案犯林成志等人。故根据刑事案件认罪认罚从宽制度的有关规定，应当给予被告人田京辉从宽处罚。 经审理查明：2018年1月份，被告人田京辉经同案犯田建伟（另案处理）介绍认识同案犯林成志（另案处理）并加入林成志等人宣传的“民族资产解冻”类项目，被告人田京辉作为该项目的云南省负责人在云南省以“伟大复兴中国梦”为名公开向大众宣传该项目，以交纳足够钱款可办理“特殊银行卡”，从而获得国家拨款投资民生事业，并得到工作安排和高额回报等好处为由，通过银行转账、微信转账、现金交付等收款方式向包括杨某1、杨某2、何某等人在内的数十名群众筹集资金。除截留小部分资金用于运作项目开支外，被告人田京辉将筹集得来的大部分资金通过银行转账汇给同案犯林成志、田建伟、李秀杰等人。经福建兴德铭会计师事务所审计，转账共计人民币2555263元。 上述事实有经庭审质证、确认的指定管辖决定书、户籍证明、前科刑事判决书、到案经过说明、扣押笔记本复印件、办案说明、人员部分轨迹查询单、银行账户明细、微信交易明细、福建兴德铭会计师事务所专项审计报告等书证；被害人杨某1、何某、杨某2、和木某、杨某3陈述；同案犯林成志、田建伟、张文华、李秀杰的供述与辩解；辨认笔录、微信图片、银行交易明细、微信转账明细光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人田京辉以伟大复兴中国梦为名，未经有关部门批准向社会不特定对象吸收资金达人民币2555263元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人田京辉有前科，予以酌情从重处罚；案发后被告人田京辉能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出对被告人田京辉相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人田京辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年10月29日止，罚金款于本判决生效之日起十日内缴清）。 二、责令被告人田京辉返还所吸收的被害人存款，其中应返还杨某2人民币123360元，何某人民币2340元，王某清人民币19700元，李某相人民币180585.37元，谭某芬人民币5000元，杨某1人民币15968.83元，段某兴人民币7000元，洪某妹人民币6662.36元，段某雯人民币85865元，夏某梅人民币26190元，段某宏人民币1208.22元，宋某蓉人民币135000元，王某彩人民币2898.87元，张某兰人民币55626元，陆某娟人民币92129.87元，赵某全人民币7832.19元，和木某人民币253214.03元，杨某3人民币214220.19元，汤某桂人民币121599.23元，尹某先人民币566320.36元，李某人民币144984元，陈某红人民币164186元，李某芬人民币32479元，罗某花人民币1599.48元，段某杰人民币12208元，胡某民人民币12820元，李某军人民币60380元，木某云人民币13336元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。 审 判 长  陈升阳 人民陪审员  黄良诚 人民陪审员  林德银 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  杨 浩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。