浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初810号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人万玉友，女，1991年8月29日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，农民，住武汉市黄陂区。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月6日被温岭市公安局取保候审。于2020年9月6日被本院继续取保候审。 辩护人黄乔永，浙江咨道律师事务所律师。 被告人朱倩，女，1987年1月2日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，住孝昌县。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月6日被温岭市公安局取保候审。于2020年9月6日被本院继续取保候审。 辩护人陈波，浙江台温律师事务所律师。 被告人龙爱平，女，1983年11月16日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，住孝昌县。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月6日被温岭市公安局取保候审。于2020年9月6日被本院继续取保候审。 辩护人陈丹琳，浙江咨道律师事务所律师。 被告人邱兰兰，女，1990年7月3日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月6日被温岭市公安局取保候审。于2020年9月6日被本院继续取保候审。 辩护人黄宗伟，浙江咨道律师事务所律师。 被告人施芳，女，1988年7月22日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月6日被温岭市公安局取保候审。于2020年9月6日被本院继续取保候审。 辩护人梁博，浙江台温律师事务所律师。 被告人魏小红，女，1983年8月25日出生于湖北省云梦县，汉族，初中文化，农民，住云梦县。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月6日被温岭市公安局取保候审。于2020年9月6日被本院继续取保候审。 辩护人叶钊，浙江咨道律师事务所律师。 被告人朱小杰，男，1991年8月21日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月6日被温岭市公安局取保候审。于2020年9月6日被本院继续取保候审。 辩护人杨振中，湖南择流律师事务所律师。 被告人朱幺，女，1974年2月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，住孝昌县。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月6日被温岭市公安局取保候审。于2020年9月6日被本院继续取保候审。 辩护人张婷，浙江咨道律师事务所律师。 被告人刘洪军，男，1984年1月1日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月6日被温岭市公安局取保候审。于2020年9月6日被本院继续取保候审。 辩护人叶丹红，浙江咨道律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉（2020）468号起诉书指控被告人万玉友、龙爱平、朱小杰、朱幺、朱倩、邱兰兰、施芳、魏小红、刘洪军犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员应韬出庭支持公诉，被告人万玉友及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江咨道律师事务所律师黄乔永、被告人龙爱平及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江咨道律师事务所律师陈丹琳、被告人朱小杰及其辩护人杨振中、被告人朱幺及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江咨道律师事务所律师张婷、被告人朱倩及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江台温律师事务所律师陈波、被告人邱兰兰及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江咨道律师事务所律师黄宗伟、被告人施芳及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江台温律师事务所律师梁博、被告人魏小红及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江咨道律师事务所律师叶钊、被告人刘洪军及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江咨道律师事务所律师叶丹红到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年7月份开始，施军桥、张松清（均另案处理）在湖北省孝感市孝南区××广场大厦××楼经营一家代办信用卡的公司，该公司通过话务员拨打电话等方式联系被害人，谎称可以为被害人进行包装，7天之内即可办理大额度的信用卡，并伪造资格初审页面、发送公司虚假定位等获取被害人信任，以缴纳资料包装费等为由骗取被害人财物。2019年4月份，施军桥在湖北省孝感市孝南区××广场大厦××房××创融商务咨询有限公司，并陆续招聘被告人万玉友、龙爱平、朱小杰、朱幺、朱倩、魏小红、施芳、邱兰兰、刘洪军和施正（另案处理）等人继续以同样方式诈骗林某等大量被害人。该公司从2019年5月23日至7月30日期间公司业绩共计66万余元，其中被告人万玉友入职时间从2019年5月10日至2019年7月30日，个人业绩6.5万余元，参与期间公司业绩66万余元，个人获利人民币3000元；被告人龙爱平入职时间从2019年5月10日至2019年7月30日，个人业绩4万元左右，参与期间公司业绩66万余元，个人获利人民币5000元；被告人朱小杰入职时间从2019年4月26日至2019年7月30日，个人业绩2.8万余元，参与期间公司业绩66万余元，个人获利人民币3000元；被告人朱幺入职时间从2019年5月10日至2019年7月30日，个人业绩2.8万余元，参与期间公司业绩66万余元，个人获利人民币8100元；被告人朱倩入职时间从2019年5月29日至2019年7月30日，个人业绩人民币5.3万余元，参与期间公司业绩45万余元，个人获利人民币3100元；被告人魏小红入职时间从2019年5月28日至2019年7月30日，个人业绩人民币3.2万余元，参与期间公司业绩47万余元，个人获利人民币3000元；被告人施芳入职时间从2019年5月29日至2019年7月30日，个人业绩人民币3.6万余元，参与期间公司业绩45万余元，个人获利人民币1900元；被告人邱兰兰入职时间从2019年6月14日至2019年7月30日，个人业绩3.8万余元，参与期间公司业绩34万余元，个人获利人民币2000元；被告人刘洪军入职时间从2019年7月8日至7月30日，个人业绩人民币1.1万余元，参与期间公司业绩22万余元，个人获利人民币1500元。 2019年7月30日12时许，温岭市公安局大溪镇派出所民警在湖北省孝感市孝南区铜锣湾广场大厦2622房间内抓获被告人万玉友、龙爱平、朱小杰、朱幺、朱倩、魏小红、施芳、邱兰兰、刘洪军。被告人万玉友、龙爱平、朱小杰、朱幺、朱倩、魏小红、施芳、邱兰兰、刘洪军到案后均如实供述其涉案事实。 另查明，被告人万玉友自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元的量刑建议；被告人龙爱平自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元的量刑建议；被告人朱小杰自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元的量刑建议；被告人朱幺自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元的量刑建议；被告人朱倩自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千的量刑建议；被告人邱兰兰自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元的量刑建议；被告人施芳自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元的量刑建议；被告人魏小红自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元的量刑建议；被告人刘洪军自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元的量刑建议。 上述事实，被告人万玉友、龙爱平、朱小杰、朱幺、朱倩、邱兰兰、施芳、魏小红、刘洪军在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯施军桥、施正、方龙、魏姿等人的供述，被害人王某1、林某、王某2、徐某、李某1、李某2、吴某等人的陈述，证人郑某的证言，搜查笔录，辨认笔录，电子物证检查工作记录，微信支付宝转账记录，扣押纸质笔记本上记载内容，初审界面截图，微信聊天截图，工资单，户籍证明，前科查询记录，抓获经过证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人万玉友、龙爱平、朱小杰、朱幺、朱倩、魏小红、施芳、邱兰兰、刘洪军与人结伙，帮助他人利用电信网络骗取他人财物，其中被告人万玉友、龙爱平、朱倩、魏小红、施芳、邱兰兰属数额巨大，被告人朱小杰、朱幺、刘洪军属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人万玉友、龙爱平、朱小杰、朱幺、朱倩、魏小红、施芳、邱兰兰、刘洪军在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，归案后均如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚，确有悔罪表现，决定对被告人万玉友、龙爱平、朱小杰、朱幺、朱倩、邱兰兰、施芳、魏小红、刘洪军依法分别予以减轻处罚并适用缓刑。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十二条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人万玉友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人朱倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人龙爱平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人邱兰兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人施芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 六、被告人魏小红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 七、被告人朱小杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 八、被告人朱幺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 九、被告人刘洪军犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十、被告人万玉友、龙爱平、朱小杰、朱幺、朱倩、魏小红、施芳、邱兰兰、刘洪军在其个人获利的范围内，对其参与期间涉案被害人进行退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  应荣辉 人民陪审员  彭微燕 人民陪审员  林海军 二〇二〇年十月十五日 代书 记员  张佳仪 ? 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。