杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0110刑初617号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人沈某，男，1986年9月29日出生，汉族，研究生文化程度，住杭州市余杭区。因本案于2019年12月17日被刑事拘留，同年12月20日被留置，2020年6月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人方婷婷（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检三部刑诉[2020]204号起诉书指控被告人沈某犯受贿罪、诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员袁琳出庭支持公诉。被告人沈某及其辩护人方婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： （一）受贿事实 2018年至2019年，被告人沈某在担任杭州市余杭区城市管理综合行政执法大队未来科技城中队副主任科员期间，利用其负责对辖区内违章建筑、建设工地、车辆运输、市容环卫等进行城市管理和行政执法的职务便利，以借为名索取或非法收受张某3等人财物共计人民币94.4297万元。 （二）诈骗事实 2019年1月至12月，被告人沈某虚构“帮助代缴罚款”、“缴纳保证金”、“出售卸土票”等事实，骗取被害人王某1等人财物共计人民币39.501万元。所骗钱款被被告人沈某用于赌博等用途。 案发后，监委调查部门冻结被告人沈某银行账户内人民币9.707559万元。 据以指控的证据有物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；电子数据等。 公诉机关认为，被告人沈某的行为已分别构成受贿罪、诈骗罪，均系数额巨大，其中部分受贿事实具有索贿情节，其如实供述自己的罪行，并主动供述监察机关尚未掌握的同种较重受贿罪行，且自调查阶段起自愿认罪认罚，对被告人沈某应数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第二百六十六条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第三款、第六十九条之规定惩处，指控被告人沈某犯受贿罪，建议判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十八万元；犯诈骗罪，建议判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六万五千元；数罪并罚后，建议对其执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十四万五千元。 被告人沈某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出，（1）被告人沈某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚；（2）被告人沈某如实供述自己的罪行，并主动供述监察机关尚未掌握的同种较重受贿罪行；（3）被告人沈某主动交代以代缴罚款的名义向上海建工房某骗取10万元用于偿还债务，该笔款项已由被告人沈某的同事代为赔偿，及时弥补了被害人的损失。综上，请求法庭对被告人沈某从轻处罚。 经审理查明：（一）受贿事实 2018年至2019年，被告人沈某担任杭州市余杭区城市管理综合行政执法大队未来科技城中队副主任科员，从事城管执法工作，具体包括对辖区内市容环卫、绿化、规划、市政、无证无照经营、环境保护等方面进行城市管理和行政执法。 证明上述事实并经庭审质证的证据有统一社会信用代码证书、《杭州市余杭区城市管理综合行政执法局（区人民政府城市管理办公室）职能配置、内设机构和人员编制方案》、《关于同意杭州市余杭区城市管理综合行政执法大队增设中队和增加人员编制的批复》、《杭州市余杭区城市管理局（杭州市余杭区城市管理综合行政执法局、杭州市余杭区城市管理综合行政执法大队）主要职责内设机构和人员编制规定》、《关于进一步深化城市管理体制改革的实施意见（试行）》、《杭州市综合行政执法中队规范化建设标准》、认知；干部履历表、干部任免审批表、新录用公务员任职定级审批表、公务员年度考核登记表、任职文件、工作职责情况说明；情况说明；户籍证明、无前科情况说明；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 在担任上述职务期间，被告人沈某利用职务便利，以借为名索取或非法收受他人财物共计人民币944297元。具体如下： 1、2018年5月至8月，被告人沈某利用查处违章建筑、监管建设工地等职务便利，以借为名向工地项目负责人张某3索取人民币1.5万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人张某3的证言；微信聊天记录、支付宝、微信转账记录；建筑工程施工许可证；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 2、2018年7月，被告人沈某利用监管建设工地等职务便利，以借为名向工地项目负责人赵某1索取人民币1万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人赵某1的证言；微信、支付宝交易记录；建筑工程施工许可证；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 3、2018年7月，被告人沈某利用监管建设工地、车辆运输等职务便利，以借为名向土方业务负责人陈某1索取人民币2万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人陈某1的证言；行政处罚卷中的信息查询页；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 4、2018年9月至2019年7月，被告人沈某利用监管建设工地、车辆运输等职务便利，以借为名向土方业务负责人田某索取人民币5.5万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人田某的证言；微信、支付宝交易记录；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 5、2018年10月至12月，被告人沈某利用监管建设工地、车辆运输等职务便利，以借为名向土方业务负责人沈某1索取人民币3万元，并非法收受沈某1所送人民币1.3万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人沈某1、钟某的证言；微信聊天记录、支付宝转账电子回单、微信转账记录、借条；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 6、2018年11月，被告人沈某利用监管建设工地、车辆运输等职务便利，以借为名向土方业务负责人章某索取人民币1万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人章某的证言；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 7、2019年4月至7月，被告人沈某利用监管建设工地、车辆运输等职务便利，以借为名或以帮助购买卸土票等为由向土方业务负责人张某1索取人民币197997元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人张某1、滕某的证言；工程渣土准运证申请信息；微信聊天记录、转账记录、银行账单详情；借条；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 8、2019年5月，被告人沈某利用监管建设工地、车辆运输等职务便利，以借为名向土方业务负责人吴某1索取人民币2万元，并非法收受吴某1所送人民币1万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人吴某1、解某的证言；微信聊天记录、交易明细、银行转账记录；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 9、2019年6月，被告人沈某利用监管建筑垃圾装运等职务便利，以借为名向建筑垃圾运输从业者张某4索取人民币2万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人张某4、赵某2、解某的证言；银行业务凭证、转账记录；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 10、2019年6月，被告人沈某利用监管建设工地、车辆运输等职务便利，以借为名向土方业务负责人姚某1索取人民币1万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人姚某1的证言；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 11、2019年7月，被告人沈某利用监管车辆运输等职务便利，以代缴罚款为由向运输车队负责人束某索取人民币2万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人束某、姚某2的证言；转账记录；谢国清、巫许宁无准运证运输工程渣土案件材料；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 12、2019年7月至11月，被告人沈某利用监管建设工地、土方运输等职务便利，以代缴罚款等为由向土方业务负责人付某1索取人民币6.5万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人付某1、付某2、葛某的证言；微信转账、支付宝和银行转账；行政执法卷、浙江省代收罚没款专用票据；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 13、2019年8月，被告人沈某利用监管渣土运输、倾倒等职务便利，非法收受土方业务负责人马某所送人民币10万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人马某、解某的证言；微信、支付宝转账；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 14、2019年8月至10月，被告人沈某利用监管建设工地、车辆运输等职务便利，以借为名或以代缴罚款为由向运输车队负责人吴某2索取人民币5.3万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人吴某2、解某的证言；微信聊天记录、转账记录、账单详情、支付宝转账记录；行政处罚事先告知书、浙江省代收罚没款专用票据；高辉无准运证运输工程渣土案件材料；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 15、2019年9月，被告人沈某利用监管车辆运输等职务便利，以借为名向土方业务负责人周某索取人民币2万元，并以介绍业务为名收受周某所送人民币1.23万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人周某、林某、马某、解某的证言；微信聊天记录、账单明细；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 16、2019年9月，被告人沈某利用查处违章建筑等职务便利，以借为名向郑某索取人民币10万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人郑某的证言；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 17、同2019年10月，被告人沈某利用监管车辆运输等职务便利，以借为名向土方业务负责人陈某2取人民币1万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人陈某2的证言；微信转账记录；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 18、2019年10月，被告人沈某利用监管建设工地等职务便利，以借为名向土方业务负责人吴某3索取人民币5万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人吴某3的证言；微信账单明细；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 19、同年11月，被告人沈某利用监管建设工地等职务便利，以借为名向工地项目负责人曹某索取人民币10万元，并非法收受曹某所送人民币0.3万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人曹某的证言；中建二局第二建设公司出具的证明、关于曹某等职务任免的通知；微信转账记录；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 （二）诈骗事实 2019年1月至12月，被告人沈某虚构“帮助代缴罚款”、“缴纳保证金”、“出售卸土票”等事实，骗取他人财物共计人民币395010元，所骗钱款被其用于赌博等用途。具体如下： 1、2019年1月，被告人沈某以“帮助代缴罚款”为由，骗取杭州每厨餐饮管理有限公司海创店店长汪某人民币5500元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人汪某的陈述；证人戚某的证言；情况说明、行政执法案卷；缴纳罚款委托书；微信账单详情；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 2、2019年6月，被告人沈某以“帮助代缴罚款”为由，骗取浙江大成建设集团有限公司杭州地铁3号线文一西路地铁站项目负责人夏某人民币10010元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人夏某的陈述；微信转账记录；情况说明、行政执法案卷；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 3、2019年6月至10月，被告人沈某以“帮助代缴罚款”为由，骗取上海建工集团股份有限公司阿里巴巴五期项目负责人房某人民币10.95万元。事后，被告人沈某同事垫付人民币10万元退还给上海建工集团股份有限公司。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人房某的陈述；证人戚某的证言；情况说明、行政执法案卷；微信支付交易明细证明；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 4、2019年7月，被告人沈某以“帮助代缴罚款”为由，骗取被害人张某2人民币1万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人张某2的陈述；徽信聊天记录及转账记录；责令立即改正违法行为通知书、接受调查处理通知书、情况说明；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 5、2019年7月，被告人沈某以“帮助代缴罚款”为由，骗取被害人钱某人民币2万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人钱某的陈述；微信账单详情；情况说明；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 6、2019年8月，被告人沈某以“缴纳保证金”为由，骗取被害人胡某人民币2万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人胡某的陈述；证人解某的证言；支付宝账单详情及微信交易记录；情况说明、行政执法卷；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 7、2019年12月2日，被告人沈某以“帮助代缴罚款”为由，骗取被害人王某1人民币3万元。 8、2019年12月10日至11日，被告人沈某向被害人王某1谎称可以提供倒土场地，以交付100张废弃卸土票的方式骗取被害人王某1人民币16万元。 另查明，案发后，公安机关扣押被告人沈某作案用黑色iphone手机1部，现扣押于杭州市公安局余杭区分局。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人王某1的陈述；证人王某2、解某的证言；辨认笔录及照片、辨认视频；接受证据材料清单、微信聊天记录及转账截图（光盘）、支付宝转账截图；刑事扣押笔录、扣押清单及照片、随案移送清单、联合土石方卸土票（空白）；行政执法内卷；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 9、2019年12月6日，被告人沈某以“缴纳押金”为由，骗取被害人张某1人民币3万元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人张某1的陈述；证人解某的证言；支付宝转账记录；行政执法卷；被告人沈某的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 另查明，案发后，监察机关冻结被告人沈某名下部分银行账户内的存款。 再查明，被告人沈某被监察机关采取留置措施后，主动交代了监察机关尚未掌握的同种较重受贿罪行。 证明本案相关事实并经庭审质证的证据还有证人臧某的证言；民事判决书、调解书；协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书；抓获经过、调查经过；情况说明等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人沈某身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪，且部分系索贿；以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为又已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人沈某如实供述自己的罪行，并主动供述监察机关尚未掌握的同种较重受贿罪行，依法可以从轻处罚。被告人沈某自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处理。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人沈某一人犯二罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的情节认定、量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第九十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十三条、第十五条、第十八条、第十九条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人沈某犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六万五千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十四万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2027年12月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人沈某退赔违法所得，发还相关被害人或被害人所在单位（见附表），其中冻结在案的银行账户内资金按比例发还。 三、追缴被告人沈某受贿款人民币944297元，上缴国库。 四、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人沈某犯罪工具黑色iphone手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江云丰 人民陪审员  胡维亚 人民陪审员  马云珠 二〇二〇年十月十四日 书 记 员  吴 劼 ? 附表 序号 被害人（单位） 退赔金额 （币种：人民币） 1 杭州每厨餐饮管理有限公司（汪某） 5500元 2 浙江大成建设集团有限公司（夏某） 10010元 3 上海建工集团股份有限公司（房某） 9500元 4 张某2 10000元 5 钱某 20000元 6 胡某 20000元 7 王某1 190000元 8 张某1 30000元