浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初1021号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人潘洋洋，女，1994年9月17日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，农民，住湖北省襄阳市樊城区。因本案于2020年6月10日被温岭市公安局刑事拘留，同日被取保候审。 被告人王俊豪，男，1993年12月24日出生于湖北省襄阳市，汉族，高中文化，农民，住湖北省襄阳市襄州区。因本案于2020年6月12日被温岭市公安局刑事拘留，2020年6月13日被取保候审。 被告人王婷，女，1991年9月5日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，农民，住湖北省襄阳市樊城区。因本案于2020年6月10日被温岭市公安局刑事拘留，同日被取保候审。 被告人卜亚飞，女，1990年6月7日出生于湖北省襄阳市，汉族，高中文化，农民，住湖北省襄阳市樊城区。因本案于2020年6月12日被温岭市公安局刑事拘留，同日被取保候审。 被告人孙永辉，男，1993年6月14日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，居民，住湖北省襄阳市襄州区。因本案于2020年6月11日被温岭市公安局刑事拘留，同日被取保候审。 被告人任月月，女，1988年12月1日出生于湖北省襄州区，汉族，初中文化，农民，住湖北省襄州区。因本案于2020年6月11日被温岭市公安局刑事拘留，同日被取保候审。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉〔2020〕558号起诉书指控被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、卜亚飞、孙永辉、任月月犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员王永振出庭支持公诉，被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、卜亚飞、孙永辉、任月月到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年6月4日至2019年4月15日，刘子威、牛璐、王帆（均已判）在湖北省襄阳市襄州区××大厦开设襄阳市腾聚源贸易有限公司，2018年10月份陶智胜（已判刑）入股，负责管理该公司在昊天大厦五楼分部。刘子威等人先后雇佣了许梦雨、张红玲、陈金锋等多人，以田文、都银燕、张红玲、陈金锋、许梦雨（均已判刑）为组长，被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、孙永辉、任月月、卜亚飞与刘凡、吴丹、曾秀、张琳莉、钱俊豪、潘甜甜、滕双喜等多人为普通业务员，通过微信交友的方式冒充富家女身份与男性网友聊天，再以虚构参加闺蜜婚礼推销闺蜜自酿婚庆余酒、讨要生日红包等为由，向叶某、姜某等不特定多人骗得人民币412万余元。其中，被告人潘洋洋在2018年12月3日至2019年4月15日在职，其所在公司五楼分部业绩为人民币449214元，个人诈骗数额计人民币101908元，个人获利人民币13576元；被告人王俊豪在2018年11月21日至2019年4月15日在职，其所在公司五楼分部业绩为人民币494104元，个人诈骗数额计人民币80177元，个人获利人民币16991元；被告人王婷在2018年12月3日至2019年4月15日在职，其所在公司五楼分部销售额为人民币449214元，个人诈骗数额人民币55493元，个人获利人民币10065元；被告人卜亚飞在2018年11月14日至2019年3月4日在职，其所在公司五楼分部业绩为人民币451845元，个人诈骗数额计人民币35740元，个人获利人民币8220元；被告人孙永辉在2018年12月2日至2019年4月12日在职，其所在公司五楼分部业绩为人民币451245元，个人诈骗数额为人民币21647元，个人获利人民币6155元；被告人任月月在2018年12月6日至2019年4月12日在职，其所在公司五楼分部业绩为人民币429868元，个人诈骗数额计人民币21218元，个人获利人民币6829元。 2020年6月10日12时许，温岭市公安局大溪派出所民警在湖北省襄阳市樊城区××大厦××室找到被告人王婷家属，经家属规劝，王婷回家向民警投案；2020年6月10日15时许，经大溪派出所民警规劝，被告人潘洋洋到襄阳市襄州区公安局投案；2020年6月12日12时许，经大溪派出所民警规劝，被告人卜亚飞到襄阳市襄州区××道骆驼超市门口民警投案；2020年6月10日23时30分许,大溪派出所民警在襄阳市襄州区××街道××路××小区××栋××室抓获被告人孙永辉；2020年6月11日15时许，大溪派出所民警在襄阳市襄州区××街小区××室抓获被告人任月月；2020年6月12日许，襄阳市公安局樊城区分局王寨派出所民警在接处警过程中，将被告人王俊豪抓获。被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、卜亚飞、孙永辉、任月月到案后，均如实供述了其涉案事实。 被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、卜亚飞、孙永辉、任月月自愿签署认罪认罚具结书，被告人潘洋洋认可公诉机关提出的对其所犯诈骗罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人王俊豪认可公诉机关提出的对其所犯诈骗罪判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万八千元；被告人王婷认可公诉机关提出的对其所犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元；被告人卜亚飞认可公诉机关提出的对其所犯诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人孙永辉认可公诉机关提出的对其所犯诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；被告人任月月认可公诉机关提出的对其所犯诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元的量刑建议。在审理过程中，公诉机关变更量刑建议，建议判处被告人潘洋洋有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元；判处被告人王俊豪有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元；判处被告人王婷有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元；判处被告人卜亚飞有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人孙永辉有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人任月月有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、孙永辉、任月月、卜亚飞对上述量刑建议均予认可，并在开庭审理过程中认罪认罚。 上述事实，被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、卜亚飞、孙永辉、任月月在开庭审理过程中亦无异议，并有证人马某前的证言，被害人叶某、姜某、吴某、俞某、邱某、应某等人的陈述，被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、孙永辉、任月月、卜亚飞的供述，同案犯刘子威、牛璐、王帆、张红玲、陈金锋等人的供述，搜查、扣押笔录、辨认笔录、电子物证检查工作记录，微信聊天记录，微信转账记录，考勤表，同案犯刑事判决书，六被告人户籍信息及侦查人员出具的到案经过证明、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、卜亚飞、孙永辉、任月月与人结伙，利用网络技术手段虚构事实骗取他人财物，其中被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、卜亚飞属数额巨大，被告人孙永辉、任月月属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、卜亚飞、孙永辉、任月月在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人潘洋洋、王婷、卜亚飞案发后自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首；被告人王俊豪、孙永辉、任月月归案后如实供述犯罪事实，六被告人均能认罪认罚，认罪态度较好，确有悔罪表现，根据六被告人的犯罪事实、性质、情节以及在共同犯罪中所起的具体作用，决定对被告人潘洋洋、王俊豪、王婷、卜亚飞分别依法予以减轻处罚并适用缓刑；对被告人孙永辉、任月月分别依法予以从轻处罚并适用缓刑。公诉机关变更后的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 二、被告人王俊豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 三、被告人王婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 四、被告人卜亚飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 五、被告人孙永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 六、被告人任月月犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 七、追缴被告人潘洋洋的违法所得人民币13756元、被告人王俊豪的违法所得人民币16991元、被告人王婷的违法所得人民币10065元、被告人卜亚飞的违法所得人民币8220元、被告人孙永辉违法所得人民币6155元、被告人任月月的违法所得人民币6829元，退赔给各被害人。不足部分，由同案犯继续退赔；如有余款，由公安机关继续查找被害人后予以退赔。 （已查明的各被害人名单及被骗金额详见附页清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  谢福明 人民陪审员  章莉佳 人民陪审员  孙 平 二〇二〇年十月十日 代书 记员  张健安 ? 附件1：已经查明的各被害人名单及被诈骗金额（币种：人民币，单位：元） 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 1 叶某 26.65 36 刘风利 2640 74 桂海 1100 2 姜某 3200 37 明海 700 75 余德进 10000 3 任亮生 300 38 曹煜 680 76 杨虎 980 4 吴某 1965.19 39 王涛 2940 77 吴陈基 100 5 俞某 5686 40 李行添 1080 78 吴志军 17000 6 吴文生 200 41 吴志杰 780 79 周洪冰 4000 7 黄国光 780 42 吕书然 1000 80 吴联飞 800 8 邱某 800 43 程永标 2237.76 81 赵家赞 968 9 虞志强 1000 44 邹翔 880 82 卓隆钟 2321.96 10 李勇江 3740 45 徐晓明 1025.8 83 孙秋明 442 11 应某 4696.66 46 范兵 1960 84 杨昭福 600 12 王键 600 47 陈学义 300 85 吴文燚 2000 13 蔡丰敏 780 48 唐乃坤 9800 86 周海军 1000 14 叶小平 800 49 欧建磊 3540 15 白少波 2598 50 华从敏 780 16 林峰 3200 51 张清华 680 17 杨国炯 1168.88 52 李翰明 800 18 朱建有 880 53 李自彬 1000 19 黄军杰 5420 54 朱昌军 1000 20 陈必利 1828 55 侯建林 1179.99 21 黄国荣 1650 56 王保勇 1760 22 宣明明 400 57 吴小兵 780 23 曹瑞昌 680 58 张卫志 980 24 陈玉军 7218.8 59 杨冰辉 999 25 王永波 1000 60 栗宗林 300 26 王东晓 1950 61 唐明 400 27 衣作辉 400 62 焦玉亮 780 28 邹国强 400 63 陈勇亘 980 29 叶莉清 2879.99 64 赖贵贤 780 30 吴志祥 980 65 刘海全 1700 31 崔剑峰 350 66 段自飞 1000 32 黎建国 2000 67 于强 725.2 33 姚礼洪 600 68 魏聪聪 400 34 刘连广 980 69 廖云锋 300 35 张建勋 700 70 汤庆林 409.9 附件2： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。