湖北省荆州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鄂10刑终219号原公诉机关湖北省监利县人民检察院。上诉人（原审被告人）邵志远，男，1963年11月18日出生于湖北省监利县，汉族，大专文化，住监利县，系监利县科学技术和经济信息化局退休干部。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被云南省双江县小黑江边境检查站抓获，并羁押于双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县看守所，2019年6月19日被监利县公安局刑事拘留，同年7月25日经监利县人民检察院批准逮捕，同月26日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。指定辩护人蓝咏帆，湖北京百泽律师事务所律师。湖北省监利县人民法院审理湖北省监利县人民检察院指控被告人邵志远犯诈骗罪一案，于2020年8月5日作出（2020）鄂1023刑初125号刑事判决。宣判后，原审被告人邵志远不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问原审被告人，审阅辩护人辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定，自2012年3月至案发前，被告人邵志远利用自己监利县科学技术和经济信息化局工会副主席的身份，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，对外谎称可为不符合条件的人办理企业职工社会养某（以下简称社保）、其有社保指标，从而骗取多名被害人钱财合计人民币239.01万元。具体分述如下：1.2014年8月，被害人肖某听邓某2说可找人购买社保，后肖某为给其妻子赵训喜购买社保，通过邓某2找胡某3（女）联系到被告人邵志远，邵志远向肖某承诺当年底即能办好，明年初即可领证。肖某听信后，于同年8月19日给付邵志远7.2万元。尔后肖某多次催问，邵志远以各种借口搪塞，后经肖某多次催讨，邵志远退还肖某0.6万元。至案发，邵志远骗得肖某6.6万元。2.2014年6月，被害人万某2见其邻居王某7通过关系为其妻子购买了社保，想为其妻子王玉娇购买社保。后万某2通过王某7找胡某3联系到被告人邵志远，邵志远向万某2承诺当年春节前后即能办好，万某2听信后于同年8月15日给付邵志远7.2万元。后万某2见邵志远迟迟不能办成，即要求邵志远退钱，经多次催讨，邵志远于2016年10月和12月分二次合计退还万某23万元。至案发，邵志远骗得万某24.2万元。3.2014年，被害人姚某1与胡某1托井某（女）帮忙找人购买社保，井某询问邵志远后，邵志远称可以办理。姚某1与胡某1二人各给付8万元给井某，井某于2014年12月通过银行给转账邵志远13.8万元。至案发，邵志远骗得姚某16.9万、胡某16.9万元。4.2014年12月，被害人李某1、王某1、张某1、邹某等人为给家人购买社保，均通过张克松找邵志远办社保，邵志远表态可以帮忙办理社保，并许诺次年五六月份可办妥，李某1、王某1、张某1、邹某听信后，分别交给邵志远6.6万元、6.5万元、7万元、7万元。邵志远许诺的时间到后，李某1等人催问邵志远，其称在找人活动，李某1等四人又每人给邵志远活动经费0.2万元。后李某1等人见邵志远一直未能办妥，即多次要求邵志远退钱，经李某1等人多次催讨，邵志远至2016年6月合计退还邹某、李某1等4人14.8万元。至案发，邵志远合计骗得李某1等四人12.7万元。5.2016年6月，被害人冯某1在程集镇姚集卫生室碰见邵志远，邵志远与冯某1闲聊时，得知冯某1在邮电系统工作二十年未能办理社保，后邵志远跟冯某1称，其战友在县电信局当局长，找关系一定可为其办理社保。后冯某1找邵志远，邵志远要求冯某1拿1万元给其活动关系。冯某1听信后，于同年7月付给邵志远0.8万元。至案发，邵志远骗得冯某10.8万元。6.2015年7月，被害人万某1通过彭某1找邵志远办理社保，邵志远答应为万某1办理，并称办社保需交7.5万元，以后每月可领取养老金二千元。万某1听信后，在邵志远家给付邵志远7.5万元，邵志远称年底可以办好。尔后，邵志远几次给万某1打电话，谎称其还有几个社保指标，问万某1是否有熟人要办理。万某1听信，遂介绍被害人王某2、王某3找邵志远办理社保，邵志远分别收取王某27.5万元，收取王某37.5万元。自2016年5月起，因邵志远一直没有办成，万某1、王某2、王某3要求邵志远退还办社保的钱，邵志远以各种理由搪塞拖延。王某3以身患癌症不需要办理社保为由找邵志远讨要，邵志远分几次退还给王某36万元。至案发，邵志远骗得万某17.5万元、王某27.5万元、王某31.5万元。7.2013年12月，被害人杨某1到原监利县经信局找其档案未果，邵志远说没有档案也可以办理社保，并说其手里有空白档案，只要交7万元就可以把档案补好办理社保。杨某1当场未表态办理，双方互留了电话号码。2014年2月，邵志远主动给杨某1打电话问杨某1办不办，这次不办就没有机会了。杨某1听信后，通过银行转账给邵志远7万元，邵志远承诺三、四个月就可以办好。尔后邵志远以保费提高为由，又向杨某1收取1万元。2015年3月，杨某1见邵志远多次许诺办成的时间到后一直未能办成，即要求邵志远退钱。杨某1多次要求邵志远退钱未果后，又通过县纪委的工作人员给邵志远打电话，后邵志远于2016年11月通过银行转账退给杨某12万元。至案发，邵志远骗得杨某16万元。8.2014年10月，被害人代某听同事井某说她的朋友邵志远可以帮忙办理社保，想给其母亲办理社保。井某询问邵志远能否办理，邵志远回复交6.5万元可以办理，并提供其银行账号。代某听信后，向邵志远提供的银行账号转账6.5万元给邵志远。至案发，邵志远骗得代某6.5万元。9.2014年8月，被害人张某2通过邓某2找到胡某3，由胡某3介绍找邵志远购买社保。邵志远表态称其社保当年底就可以办下来。张某2听信后，给付邵志远7.2万元。至案发，邵志远骗得张某27.2万元。10.2016年9月，被害人刘某1到原监利县经信局询问办理社保事宜，经该局领导安排刘某1找邵志远，邵志远以刘某1办社保，其找人活动需要买烟和给“茶水费”为由，于同年11月和12月分别向刘某1收取0.1万元、1万元。2017年1月28日，刘某1想给邵志远打电话拜年，发现邵志远的两个电话都已打不通，其到邵志远居住的计生局宿舍，小区的保安讲，邵志远在年前腊月就已外出，没有在家过年。至案发，邵志骗得刘某11.1万元。11.2016年3月，被害人万某3陪同丈夫卜某到原监利县经信局找邵志远调取其人事档案。万某3咨询邵志远，说其曾在黄歇柳编厂上过几天班，能否办理社保。邵志远表态说可以帮其做档案办理，但是需要交7万元。万某3听信后，给付邵志远现金7万元。至案发，邵志远骗得万某37万元。12.2014年10月，被害人廖某1通过朋友井某找邵志远办理社保，经井某与邵志远联系，邵志远到井某经营的批发部与廖某1见面，邵志远表态可以为廖某1办理社保。廖某1听信后，通过银行给邵志远转账4.85万元。至案发，邵志远骗得廖某14.85万元。13.2015年底，被害人刘某3听说同学邵志远手里有3个职工社会养某指标，可以帮助办理社保。刘某3同张玉珍一起找到邵志远办理，邵志远称职工社会养某需交6万元。刘某3听信后，先后给付了邵志远6万元。后刘某3催问邵志远办理情况，邵志远借故搪塞。至案发邵志远未予办理，骗得刘某36万元。14.2012年，被害人金某通过程某找邵志远为其妻子办理社保，到2015年，金某见邵志远一直未能办好，即要求邵志远退还交其办社保的8万元，后邵志远退还了金某8万元，并依程某的要求同意补偿金某3万元损失，将3万元交给程某。2016年10月，邵志远跟程某说这次手里又有办社保的指标。程某将此信息又告知金某，并称这次一定能够帮成。金某通过程某再次找邵志远为其妻子办理社保，并交给邵志远现金8万元，后邵志远找到金某称还需交3万元，金某称手头困难，后向别人借了1万元付给邵志远。至案发，邵志远骗得金某9万元。15.2016年3月，被害人杨某2为给其弟弟杨某3办理社保，通过胡某3联系到邵志远，碰面后邵志远说其正好有几个社保指标，办社保需要9万元钱，双方经还价，邵志远称8万元可以办好，杨某2听信后给付邵志远8万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得杨某28万元。16.2015年12月，被害人李某2到原监利县经信局拿人事档案时，向邵志远询问其妻子谬学珍没有职工人事档案能否办理社保，邵志远称可以帮其妻子建一个档案后办理。李某2将没有档案也可以办理社保的信息，告知了亦想为妻子办理社保的夏某1。2015年12月，李某2和夏某1一同找到邵志远，并分别各给付邵志远7万元。尔后，李某2和夏某1多次催问邵志远，邵志远借故搪塞。后夏某1要求退钱，邵志远合计退还夏某13万元。至案发邵志骗得李某27万元、夏某14万元。17.2015年9月，被害人宋某想为其妻子买社保，经朋友胡某2打听后找到邵志远，邵志远称手里有几个指标可以办理，办理社保需交6万元，还要0.6万元的活动费。宋某听信后，通过银行给邵志远转账6.6万元。后宋某见邵志远迟迟不能办好，遂找邵志远要求退钱，后邵志远先后退还宋某合计4.1万元。至案发，邵志远骗得宋某2.5万元。18.2015年7月，被害人孙某1到原监利县经信局，找邵志远查找自己的企业职工档案未果，孙某1与同去彭某1一起下楼时，邵志远跟上叫孙某彭某2去吃早餐。吃早餐期间，邵志远许诺可以帮孙某1弄一个指标办理社保，孙某1听信后，先后合计给付邵志远8.35万元。后孙某1催问办理情况，邵志远借故搪塞。至案发，邵志远骗得孙某18.35万元。19.2012年3月，被害人吴某想给妻子冯某2办理社保，通过邵某找到邵志远，邵志远称交6.8万元后，两个月可以办好社保。吴某听信后，给付邵志远6.8万元。后吴某见迟迟未能办成，要求邵志远退钱，后邵志远退还吴某6.5万元，下欠0.3万元。2016年11月，邵志远主动给吴某打电话说社保办好了，需要交8万元，到2017年1月就可以领社保工资，并给其一个银行账户。吴某听信后，分三次银行汇款给邵志远合计8万元。至案发，邵志远合计骗得吴某8.3万元。20.2016年初，被害人李某3陪妻子王某8为办社保，到监利县经信局查找人事档案未果，邵志远见状称手里有办社保的指标，没有档案不要紧，可以帮其弄个档案办理社保，办社保需9万元。李某3听信后给付邵志远9万元。后李某3见邵志远许诺的时间未能办好社保，即要求邵志远退钱，邵志远遂分几次合计退还李某35.2万元。至案发，邵志远骗得李某33.8万元。21.2014年上半年，被害人赵某1听赵某2称邵志远可以帮忙办理社保，即通过赵某2找到邵志远，并先后给付邵志远7万元，后邵志远又以办社保为名，向赵某1几次索要合计1.35万元。后赵某1多次催问办理情况，邵志远借故搪塞拖延。至案发，邵志远骗得赵某18.35万元。22.2014年初，邵志远到被害人刘某4家里玩时，主动说可以给刘某4解决两个社保名额，问刘某4有无亲戚需要办理，刘某4即告知其亲戚郑某、余某。后刘某4将郑某购买社保的6万元转交给邵志远，2016年10月，邵志远谎称郑某的社保手续已办好，但还需交纳2万元，再买点烟抽，就可以领证了，刘某4听信后，当日又给邵志远2.16万元。2014年9月，余某经刘某4介绍后，找到邵志远办理社保，第一次付给邵志远6.5万元。后刘某4多次催问邵志远，2015年12月左右，邵志远以难以办理，退给余某2万元。2016年4月，邵志远又以可以办理了，要回了原退还的2万元，同年7月邵志远谎称社保7月份可以办下来，但还需交纳1.8万元，余某又通过银行转账给邵志远1.8万元。至案发，邵志远骗得郑某8.16万元、余某8.3万元。23.2014年7月，被害人陈某1想给自己的妻子王某9、姐姐陈某3办理社保，委托邓某2办理。邓某2通胡某3找到邵志远，邵志远谎称可以办理，办一个需要7.2万元，农历新年可办成，邓某2听信后先后将陈某1给付14.4万元交邵志远。后陈某1、邓某2多次催问办理情况，邵志远借故搪塞。至案发，邵志远骗得陈某114.4万元。24.2016年5月，被害人罗某1听胡某3说邵志远可以把农村养某改成职工养某，以玻璃厂职工的名义购买，只需缴纳8万元，在2017年2月份就可以拿社保工资，罗某1并将此信息告知了邻居高某。罗某1与高某夫妇通过胡某3与邵志远见面，邵志远表态能够办成。罗某1、高某听信后，分别给付邵志远8万元。罗某1、高某走后，胡某3要求邵志远从收取16万元中，拿4万元放在其手里作为保证金，事办成后其再给邵志远，邵志远从收取的款项中拿4万元给了胡某3。至案发，邵志远骗得罗某18万元、高某8万元。25.2016年5月，被害人姚某2通过胡某3的介绍找到邵志远购买社保，并给付邵志远8万元。后胡某3从原扣留邵志远的4万元中拿3万元交胡芝兰给姚某2。至案发，邵志远骗得姚某25万元。26.2014年5月，被害人王某4听邓某2说她认识的胡某3认得一个叫邵志远的人，可以帮忙办理社保。王某4想为其岳母钟玉兰办理。王某4通过胡某3找到邵志远后，邵志远表态说可以帮忙办理。王某4听信后，给付邵志远7.2万元。尔后王某4多次催问，邵志远借故搪塞拖延。2016年下半年，王某4逼迫邵志远退钱，胡某3从原扣留邵志远的4万元中，拿1万元给邵志远退还王某41万元。至案发，邵志远骗得王某46.2万元。27.2014年7月，被害人王某5听邓某2说找胡某3帮忙可以购买社保，即由邓某2带领找到胡某3联系到邵志远，邵志远称当年年底可办好社保。王某5听信后，给付邵志远7.2万元。后王某5见邵志远迟迟不能办好，即要求邵志远退钱，2016年7月邵志远退还王某53万元。至案发，邵志远骗得王某54.2万元。28.2014年7月，被害人邓某1听邓某2说找胡某3帮忙可以购买社保，一个指标7.2万元。后邓某2带着邓某1找到胡某3，胡某3联系邵志远，邓某1给付邵志远7.2万元。后邓某1见邵志远迟迟不能办好，即要求邵志远退钱，2016年10月邵志远退还给邓某15万元。至案发，邵志远骗得邓某12.2万元。29.2016年6月，被害人刘某2和汪桥镇居民唐某在汪桥镇吃酒席时与邵志远同桌，期间说起职工养某一事，邵志远谎称可以帮刘某2的哥哥刘爱国把农保转成职工养某，只需5万元，唐某听闻后也要邵志远帮忙办理社保。尔后，刘某2分二次给付邵志远5万元，唐某分二次给付邵志远7.5万元。同年8月，唐某听说邵志远可能在行骗，遂多次找邵志远要求退钱，后邵志远退还唐某4万元。至案发，邵志远骗得刘某25万元、骗得唐某3.5万元。30.2014年10月，被害人廖某2听说井某找人能够帮忙买社保，于是找井某帮忙办理社保，并通过银行给井某转账6.5万元，井某将该6.5万元交邵志远。至案发，邵志远骗得廖某26.5万元。31.2014年10月，容城镇人黄某通过井某找邵志远办理社保，邵志远答应帮忙，黄某按邵志远提供的银行账号，通过银行给邵志远汇款3万元。至案发，骗得黄某3万元。32.2016年5月，被害人陈某2到社保机构为其妹妹夏某2办社保时碰到邵志远，邵志远称陈某2不用找别人，其可以帮忙办好。后邵志远主动给陈某2打电话称现在可以办了，大概十五天可以办好，陈某2听信后，给付邵志远7万元。因邵志远许诺的时间没有办好，陈某2发脾气后，邵志远退还陈某27万元，并称他会自己出钱继续为夏某2办理社保手续，办好后再将钱给他。同年7月19日，邵志远到陈某2家称夏某2社保手续已办好，现在交钱过三天就可以拿社保卡，陈某2听信后给付邵志远6万元，邵志远向陈某2出具一张借条，陈某2问邵志远为什么不写收条而写借条时，邵志远称写错了，不会有问题。后陈某2多次催问，邵志远见难以继续搪塞拖延，即退还陈某22万元，并称社保他会继续办理。至案发，邵志远骗得陈某24万元。另查明，被告人邵志远骗取本案被害人大额钱款，不能兑现为被害人办理社保，搪塞拖延被害人难以为继，其罪行逐渐显露之际，被告人邵志远在未到退休年龄的情况下，申请办理提前退休手续后，于2017年1月间外逃至云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县。被告人邵志远供述其诈骗所得钱款用于其日常大额购买彩票、打牌开支。上述事实有经原审庭审质证确认下列证据予以证明：被害人肖某、万某2、胡某1、李某1、王某1、张某1、邹某、冯某1、万某1、王某2、王某3、杨某1、代某、张某2、刘某1、万某3、廖某1、李某4、刘某3、金某、杨某2、李某2、夏某1、宋某、孙某1、王某4、吴某、李某3、赵某1、郑某、余某、陈某1、罗某1、高某、姚某2、王某6、邓某1、刘某2、唐某、廖某2、黄某、陈某2的陈述；云南省双江县小黑江边境检查站出具的抓获经过、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县看守所出具的羁押证明、被告人邵志远出具的收条和借条、被害人向被告人邵志远银行汇款转账凭证、监利县科学技术和经济信息化局出具的《情况说明》等书证；证人夏某4、井某、程某、胡某2、邵某、赵某2、刘某4、邓某2、胡某3等人的证言；现场勘验笔录、辨认笔录；被告人邵志远的供述和辩解等。原审认为，被告人邵志远以非法占有为目的，采取虚构事实，掩瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵志远多次实施诈骗，无真心悔罪表现，依法应予从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决：一、被告人邵志远犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金十万元。二、责令被告人邵志远在本判决生效之日起十日内，退赔被害人肖某66000元、万某242000元、姚某169000元、胡某169000元、冯某18000元、万某175000元、王某275000元、王某315000元、杨某160000元、代某65000元、张某272000元、刘某111000元、万某370000元、廖某148500元、刘某360000元、金某90000元、杨某280000元、李某270000元、夏某140000元、宋某25000元、孙某183500元、王某462000元、吴某83000元、李某338000元、赵某183500元、郑某81600元、余某83000元、陈某1144000元、罗某180000元、高某80000元、姚某250000元、王某542000元、邓某122000元、刘某250000元、唐某35000元、廖某265000元、黄某30000元、陈某240000元；退赔李某1、王某1、张某1、邹某四人合计127000元。宣判后，原审被告人邵志远不服提出上诉，其上诉理由为：1.涉案资金应扣除退给姚某2的3万元、王某4的1万元。2.原判量刑过重。其指定辩护人提出部分被害人与被告人之间属于民事委托关系，被告人不具有诈骗罪的主观故意，不应认定为诈骗罪的辩护意见。经审理查明,原判认定上诉人邵志远犯诈骗罪的事实，有经原审法院庭审举证、质证并经原审判决书中认证的各证据证实。证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于上诉人提出涉案资金应扣除退给姚某2的3万元、王某4的1万元的上诉理由。经查，原审在认定邵志远犯罪金额时已经对退还给姚某2和王某4的金额进行了扣减。故上诉人提出的该上诉理由不能成立。关于上诉人的指定辩护人提出部分被害人与被告人之间属于民事委托关系，被告人不具有诈骗罪的主观故意，不应认定为诈骗罪的辩护意见。经查，邵志远明知被害人在不符合办理社保条件的情况下仍以此为由收取他人所谓参保费用，且将该资金用于个人挥霍，在被害人要求退款时不仅不予退回而且采取逃匿的方式逃避责任追究，其非法占有的主观故意明显，符合诈骗罪的主观要件。故指定辩护人提出的该辩护意见不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）邵志远以非法占有为目的，采取虚构事实，掩瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于上诉人提出原审量刑过重的上诉理由。经查，邵志远多次实施诈骗行为，骗取钱财合计人民币239.01万元，属于诈骗罪中“数额特别巨大”，根据《刑法》第二百六十六条规定“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑”，原审根据邵志远的犯罪情节，社会危害性以及其无真心悔罪表现等情节，对其在法定刑幅度范围内判处有期徒刑十四年九个月并无不当。故上诉人提出的该上诉理由不能成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  庞东彪审判员  陈 静审判员  曹 磊二〇二〇年十月十六日法官助理刘佳书记员田思思