浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0105刑初227号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人李某某，男，1982年12月21日出生，汉族，陕西省礼泉县人，高中文化程度，户籍所在地陕西省礼泉县。因本案于2019年10月25日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人陆先玉、周益林，浙江商瑞律师事务所律师。 被告人张某，女，1966年11月24日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，户籍所在地杭州市下城区。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现关押于杭州市看守所。 辩护人诸葛竣燕，浙江民禾师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人李某，女，1981年4月22日出生，汉族，黑龙江省甘南县人，大专文化程度，户籍所在地杭州市下城区。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现关押于杭州市看守所。 辩护人李春雷、陈小露，浙江根旺律师事务所律师。 被告人缪某某，男，1967年10月29日出生，汉族，江苏省海安县人，大学本科文化程度，户籍所在地江苏省海安县。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。 辩护人周晓芳，浙江民禾师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人朱某，女，1994年8月22日出生，汉族，浙江省杭州市人，大学本科文化程度，杭州新世纪纪念币有限公司操盘手，户籍所在地浙江省杭州市上城区。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。 辩护人方敏，浙江民禾师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检一部刑诉（2020）700号起诉书，指控被告人李某某、张某、李某、缪某某、朱某犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院适用简易程序，组成合议庭，进行审理。2020年7月17日，因被告人李某某对公诉机关的指控有异议，本院决定中止审理，并按照普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员梁基栋等三人出庭支持公诉，被告人李某某、张某、李某、缪某某、朱某及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2015年下半年，张勇（已判决）为了通过设立邮币卡网络交易平台谋取不法利益，经苗晓青（已判决）介绍认识被告人李某某，在被告人李某某配合下，张勇成为青岛琴海文化艺术品交易中心有限公司（以下简称琴海公司）的实际控制人，并以琴海公司系青岛华银商品交易中心有限公司（以下简称华银公司）邮币卡分公司邮币卡项目运营方名义，于2015年9月委托恒生电子股份有限公司开发名为“青岛琴海”的邮币卡网络交易平台。为了配合交易平台的运作，张勇还于2015年10月注册成立杭州圭距仓储服务有限公司（以下简称圭距公司）、浙江熙基文化发展有限公司（以下简称熙基文化公司）、并在其实际控制的杭州新世纪纪念币有限公司（以下简称新世纪公司）、圭距公司、熙基文化公司成立总经办、技术部（系统部、运维部）、数据部、价格管控部（投资部）、仓储部、发展部（业务部）等部门，招募被告人张某、李某、缪某某、朱某、曹玲莉（已起诉）、张华（已起诉）、赵洋（已起诉）、苗晓青（已判决）、马佼鹰（已判决）、汪厚斌（已判决）、张军（已判决）、钟小平（已判决）、杨威（已判决）等人在上述公司任职。 2016年1月至2017年6月，张勇等人通过吸引客户将邮票在公司进行托管后上线交易，以及直接上线交易等方法，在“青岛琴海”邮币卡网络交易平台进行“诸葛亮型张”、“大闹天官套票”等50余种邮票的交易。其间，张勇等人通过自己从线下购入邮票以及对客户托管的邮票以30%比例进行“征收”等方法大量持仓，在众多客户不知情的情况下，通过所控制的账户操控邮票价格，造成平台交易量异常活跃、邮票价格大幅上涨的假象，并通过微信群等发布公告，诱使客户参与控盘邮票的配售，同时对客户配售所得的邮票进行锁仓等方法大量出货，获取巨额不法利益，最终导致邮票价格暴跌。张勇等人采用上述手段骗取客户的投资款，致4300余名客户(被害人)受损共计116589858元。 其中，被告人李某某负责配合张勇，协助张勇成为琴海公司的实际控制人，并以琴海公司系华银公司邮币卡分公司邮币卡项目运营方名义参与整个交易平台的运作;被告人张某负责招揽、维护客户并诱导客户进行交易，导致相应客户受损共计3051351元；被告人李某负责招揽、维护客户并诱导客户进行交易，导致相应客户受损共计1634513元。被告人缪某某负责线下邮票仓储管理和鉴定；被告人朱某负责实施张勇下达的操控邮票价格的指令。 为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了证人滕某、严某等人的证言、银行卡交易记录、微信聊天记录、勘验检查笔录、出入金交易结算记录等电子数据、户籍证明、抓获经过及被告人李某某等人的供述与辩解等证据，认为被告人李某某等人的行为均已构成诈骗罪，建议判处被告人李某某有期徒刑八年，并处罚金20万元；判处被告人张某有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元；判处被告人李某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5万元；判处被告人缪某某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5万元；判处被告人朱某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金3万元。 被告人李某某对公诉机关的指控没有异议，当庭表示认罪，并同意公诉机关的量刑建议。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）李某某无诈骗的主观故意，李只是担任了琴海公司的法定代表人，非实际控制人，并不知道张勇的真正目的，也未与任何人商谈邮币卡业务提成事宜，且无任何获利；李某某未参与任何一起具体的诈骗行为，不符合诈骗罪的客观要件。（2）因在张勇成为琴海公司实际控制人之后，未与青岛华银商品交易中心合作邮币卡业务，而且由恒生电子股份有限公司为其开发了网络交易平台，故即使李某某构成诈骗罪，也属于诈骗未遂，也应该判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人张某对公诉机关的指控没有异议，当庭表示认罪，并同意公诉机关的量刑建议。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人张某系初犯、偶犯，构成自首，请求从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李某对公诉机关的指控没有异议，当庭表示认罪，并同意公诉机关的量刑建议。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人李某系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，构成自首，无实际获利，请求从轻处罚，并适用缓刑。 被告人缪某某对公诉机关的指控没有异议，当庭表示认罪，并同意公诉机关的量刑建议。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：缪某某系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，构成自首，请求从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人朱某对公诉机关的指控没有异议，当庭表示认罪，并同意公诉机关的量刑建议。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：朱某系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，请求从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2015年下半年，张勇（已判决）为了通过设立邮币卡网络交易平台谋取不法利益，经苗晓青（已判决）介绍认识被告人李某某，在被告人李某某配合下，张勇成为青岛琴海文化艺术品交易中心有限公司（以下简称琴海公司）的实际控制人，并以琴海公司系青岛华银商品交易中心有限公司（以下简称华银公司）邮币卡分公司邮币卡项目运营方名义，于2015年9月委托恒生电子股份有限公司开发名为“青岛琴海”的邮币卡网络交易平台。为了配合交易平台的运作，张勇还于2015年10月注册成立杭州圭距仓储服务有限公司（以下简称圭距公司）、浙江熙基文化发展有限公司（以下简称熙基文化公司）、并在其实际控制的杭州新世纪纪念币有限公司（以下简称新世纪公司）、圭距公司、熙基文化公司成立总经办、技术部（系统部、运维部）、数据部、价格管控部（投资部）、仓储部、发展部（业务部）等部门，招募被告人张某、李某、缪某某、朱某、曹玲莉（已起诉）、张华（已起诉）、赵洋（已起诉）、苗晓青（已判决）、马佼鹰（已判决）、汪厚斌（已判决）、张军（已判决）、钟小平（已判决）、杨威（已判决）等人在上述公司任职。 2016年1月至2017年6月，张勇等人通过吸引客户将邮票在公司进行托管后上线交易，以及直接上线交易等方法，在“青岛琴海”邮币卡网络交易平台进行“诸葛亮型张”、“大闹天官套票”等50余种邮票的交易。其间，张勇等人通过自己从线下购入邮票以及对客户托管的邮票以30%比例进行“征收”等方法大量持仓，在众多客户不知情的情况下，通过所控制的账户操控邮票价格，造成平台交易量异常活跃、邮票价格大幅上涨的假象，并通过微信群等发布公告，诱使客户参与控盘邮票的配售，同时对客户配售所得的邮票进行锁仓等方法大量出货，获取巨额不法利益，最终导致邮票价格暴跌。张勇等人采用上述手段骗取客户的投资款，致4300余名客户(被害人)受损共计116589858元。 其中，被告人李某某负责配合张勇，协助张勇成为琴海公司的实际控制人，并以琴海公司系华银公司邮币卡分公司邮币卡项目运营方名义参与整个交易平台的运作;被告人张某负责招揽、维护客户并诱导客户进行交易，导致相应客户受损共计3051351元；被告人李某负责招揽、维护客户并诱导客户进行交易，导致相应客户受损共计1634513元。被告人缪某某负责线下邮票仓储管理和鉴定；被告人朱某负责实施张勇下达的操控邮票价格的指令。 另查明，被告人李某某在公司工作期间，获取非法所得10万余元，被告人张某获取非法所得12万余元，被告人李某获取非法所得7万余元，被告人朱某获取非法所得5万余元，被告人缪某某获取非法所得7万余元。 2019年8月22日，公安机关先后电话联系被告人张某、李某、缪某某、朱某到公安机关接受调查，上述被告人归案后如实供述了自己参与诈骗的事实。同年10月25日，公安机关将被告人李某某抓获归案。在本案审理过程中，被告人李某、缪某某、朱某各自向本院交纳赔偿款15万元。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： 被害人黄某、沈某、高某、丁某等人的陈述，证明：2019年，通过亲友及张勇等人推荐、网络等途径，其等人在青岛琴海交易平台以自己或亲友的名义开户并绑定银行卡进行线上邮票交易，交易的方式有托管邮票后上线进行交易或直接在平台上进行买卖交易，至8月左右，买入的邮票基本天天跌停，平台还将涨跌幅从10%调整到5%。之后，除了诸葛亮型张邮票被停盘外，其他邮票都已跌到很低的价格。参与交易过程中，短信、微信中会收到邮票配售公告、推荐购买某种邮票、因邮票价格下跌进行安抚等内容的信息。参与过大闹天宫、黄埔军校、诸葛亮型张等邮票的半价配售，这些邮票配售后被锁仓，每星期只能交易十分之一，但必须要购买相同数量的邮票才能解锁，还有些邮票买入后按平台的规定被锁仓一年。并有上述被害人及证人提供的银行账户交易明细及相关短信、微信复印件在案，内容有：配售梦2套票、捣练图、长江套票、诸葛亮型张、鸳鸯套票、大闹天宫套票等邮票的公告；投入10万本金购买某邮票，赠送10万元云联积分或1万元，赠送条件为平台对其锁仓一年；建议关注及购买诸葛亮型张、中国梦2全张等邮票等。 银行卡交易明细、平台出入金数据，证明：各被害人的损失情况及各被告人从公司领取工资的数额。 扣押物品笔录、清单及勘验报告，证明：2017年6月16日，公安机关从被告人张勇等人处扣押了手机，并对手机进行了勘验，发现了大量关于操控邮币卡交易的微信聊天记录。其中，李某某与张军在2016年4月29日，对操控邮币卡的价格进行了交流。 调取证据清单及工商登记材料，证明：涉案的四家公司的工商登记情况。 调取证据通知书及复函、情况说明，证明：青岛琴海公司并没有运营青岛华银公司的平台业务，青岛琴海公司通过自行购买系统，发展业务。 调取证据清单及《软件销售合同》、《专业技术支持服务协议》，证明：2015年9月、2016年1月，青岛琴海与恒生电子公司签署合同，由恒生电子公司为青岛琴海开发交易平台。李某某的法人章在合同上出现。 调取证据清单及青岛华银公司提供的U盘，证明：各被告人名下在平台交易、获利的情况，每个被告人的账户都存在0元划转邮票的情况。 鉴定报告及价格认定结论，证明：青岛琴海公司共造成4323名被害人损失共计116589858元。扣押在案的邮票在鉴定基准日价格为8482万余元。 刑事判决书，证明：同案犯张勇、苗晓青等人因为青岛琴海的邮币卡交易平台诈骗，被判刑的情况。 户籍证明，证实各被告人的身份情况。 抓获经过，证明各被告人的归案情况。 同案犯张勇的供述，证明：其系新世纪公司、圭距公司、熙基文化公司、杭州熙基电子商务有限公司（以下简称熙基电子商务公司）实际控制人，上述四公司的经营地均在杭州市拱墅区××街道××楼。2015年7、8月，经苗晓青介绍，其跟李某某谈合作并搭建邮币卡线上交易平台，这个平台是经华银公司授权给琴海公司而建立的。经股东变更，其控制的上海典金金银制品有限公司成为琴海公司占80%股份的大股东，琴海公司的地址在青岛市黄岛区××工业园，具体的工商备案等事情都是李某某去操作的，李某某担任该公司法定代表人。之后，通过恒生电子股份有限公司开发了名为青岛琴海的邮币卡线上交易平台。2016年1月青岛琴海交易平台开始运行，具体由新世纪公司负责邮票鉴定，圭距公司负责邮票储存，熙基文化公司负责开发客户。公司所设的部门有商品部，有张华、缪某某等人；发展部，有张某、李某等人；技术部，负责交易平台的运行和维护，部门负责人是汪厚斌；“盘房”主要负责“护盘”，这个部门其直管的，苗晓青是总负责人，还有钟小平、朱某、赵洋等人，用来“护盘”的有其、曹玲莉的账户；数据部，负责做邮票交易的数据分析，包括客户的数量增加和减少等情况，以及财务方面的数据，这个部门由张军负责，还有施卫莹、严某等人。苗晓青还负责所有文案、规则起草制定；马佼鹰负责确权、大宗交易。李某某有两个身份，一开始是作为青岛琴海公司驻杭州办事处的主任，后来其让李某某做公司的法务，工资是其支付的，每个月1万元左右。李某某对公司的整个业务流程是有决策权的，相关的流程调整需要李同意才可以实施。其公司主要吸引两大类客户来投资，一类是持有邮票的人，一类是想购买邮票的人，这些客户是看到其公司在网上发布的公告找到其公司的。邮票上线交易的流程为，持有邮票的客户先拿邮票来鉴定，鉴定是真的邮票后进入仓储过程，仓储之后要进行确权，之后上线交易。关于诸葛亮型张邮票，其在2016年1月之前在上海卢湾文化宫以45元一张的价格购买了几万张，之后，就以这种邮票作为交易平台的试运营产品，试运行结束后，邮票价格涨起来了，最高涨到700多元人民币，其间，利用其、曹玲莉的账户在平台内大量对倒，公司还搞过配售活动，就是以线上价格的一半配售给客户，这些做法的目的是为了增加交易量，让客户看到交易量非常活跃以吸引更多的客户。其现在手上持有的很多邮票都没有卖出去。其账户上持仓较多的还有大闹天宫、猛禽等。曹玲莉是其妻子、张华是其弟弟、张某是其妹妹、朱某是张某女儿。 同案犯苗晓青的供述，证明：张勇系琴海公司、新世纪公司、熙基文化公司、圭距公司的实际控制人，琴海公司主要提供邮票交易平台，客户可通过电脑或手机APP在平台上进行邮票交易，其他几个公司是配套的，其中新世纪公司负责邮票的鉴定、托管，圭距公司负责仓储，熙基文化公司负责运营。琴海公司的法定代表人是李某某，其与李某某于2010年认识的。2015年6月份，张勇找到其要做邮币卡交易平台，其想到李某某手上有经营邮币卡平台运营的资质，就介绍张和李接洽了。之后，张勇和李某某谈好，李是青岛琴海的法定代表人，张勇以控股80%的形式成立杭州新世纪纪念币有限公司，作为青岛琴海的代理公司。2017年2月份，李某某来到杭州新世纪纪念币有限公司上班。李某某对平台运行的流程是很清楚的。平台交易流程为：拥有邮票的客户把邮票拿到其公司，经鉴定后保存在其公司，然后这些邮票放在平台上进行交易，根据张勇制定的规则，客户前来托管的邮票的30%，按照过去一段时间交易价格的7-8折卖给其公司，由曹玲莉账户接收，张勇自己也有邮票托管后放在平台上交易。部分客户经托管邮票后上线交易，部分客户没有托管邮票直接在平台上进行买入卖出的交易。2016年初平台开始运行，运行了一段时间，发现交易不活跃，张勇就用他控制的账户进行买卖或者对倒，提升交易活跃度，其中操作最为典型的是诸葛亮型张，当时平台上总量大约10万张，其中张勇持有4万张左右、林建宁持有1万张左右，通过对倒以后价格逐渐从30元涨到40元以上，引来了一些客户，包括一些温州商人。4月底，涨到80元左右，张勇觉得上涨过快就卖了1千张，当时价格进行了短期调整，之后张勇继续托底，价格一路上涨到了320元。大约7月份，这个时候应该前期的一些温州商人借钱给张勇过，张勇提出按照市面价格一半160元一张配售给这些温州商人，相当于抵债了，但邮票仍由张勇统一操作。当价格涨到500多元时，张勇和前面这些温州商人说把手上所有的，占总量的80%的17、18万张邮票都打包给平台上的客户进行配售，之后通过250元的价格配售出去了大约1.3万张，回笼资金约325万元，这笔钱归属于所有的打包大户。后来包括林建宁等人又介绍了一些新客户进来，张勇当时又进行了对倒交易，价格涨到了700元，张勇又从打包里面的邮票以350元的价格配售给了平台上的客户1.3万张左右，回笼资金约450万元。配售完后，张勇可能没有再对诸葛亮型张进行干预，这个时候市场出现一些卖盘，价格从700元跌到了540元，这时张勇就将诸葛亮型张停盘了。张勇用来持仓的有张勇、曹玲莉、朱某、张旭、典金公司账户，曹玲莉是张勇妻子，朱某、张旭是张勇的侄女。还有几个大户及温州商会账户也是张勇在管理的。张勇主要操控了诸葛亮型张、大闹天宫、黄埔军校，这三只邮票他控盘70%以上。推涨价格的时候张勇会用自己和曹玲莉的账户对倒操作，制造一个成交量假象，造成盘面的上涨，然后他会叫公司的业务员去拉客户进来，客户进来之后买入邮票成交量继续放大然后邮票的价格继续上涨，价格涨到一定程度之后他就会搞配售，也就是他自己拿出一部分邮票出来卖，以市场价的半价卖给客户，客户买进配售的邮票后是锁仓的，后期的话有客户进来张勇就会抛售自己手里的邮票，慢慢出货直到没有买盘为止，没有买盘后邮票就会一直跌停。配售相当于张勇把手中的邮票卖给了其他人，而这些人因为配售后被锁仓，要解锁必须要再购入相同数量的邮票，又会主动去买邮票，邮票的价格又会被推上去。张勇主要靠配售获利。操盘手有朱某、赵洋、钟小平、赵延魁、王**等人，指令是张勇下达的；钟小平原来是业务部的业务员，后来进入价格管控部，来了之后就担任主管。业务部主要负责发展客户，一开始都是自己的亲戚朋友，后来发展到代理商。业务部员工都在平台内交易的，而且公司会分配一些注册的会员到员工账户下，作为他们账户下的代理。交易平台是由技术部维护管理的，汪厚斌是技术部负责人，具体操作是李元昊；技术部的人可以看到账户的交易情况，对公司操盘的行为应该也是清楚的。2015年6月，张勇找到其称想做邮币卡交易平台，其就将李某某介绍给了张勇。2016年3月至4月，其根据张勇的指示，指挥价格管控部的人买卖邮票，之后在总经办担任总经理助理，负责对张勇指令的下达，公司的宣传及交易规则（比如配售的规则）、公告等文案的起草、拟定，还每周写一篇邮票的评论文章用来助涨。至2016年11月，青岛琴海交易平台基本已经死盘，其又被安排策划快乐贸系统。其每个月工资11000元，无提成。 同案犯汪厚斌的供述，证明：其于2015年8月到新世纪公司技术部担任主管，负责琴海公司、新世纪公司的网站及青岛琴海APP的系统维护，其中青岛琴海APP是于2016年初开始运行，是邮币卡交易的平台，当时公司向恒生电子公司购买了APP交易软件，张勇还指定其和恒生电子公司技术员对接，然后将APP上传到阿里云服务器上，并指令其对这个APP平台进行维护，一旦出现问题，由其联系恒生公司处理，副总经理李某某也对其下达过指令的。钟小平他们的部门应该是在线上做出票交易，因为有一次钟小平称在线上下不了单，经其检查是网络联接问题，还有一次其去钟小平他们的办公室，他的电脑上显示的是邮票交易行情的图线。钟小平他们的办公室曾贴过“非该办公室的工作人员不能进入”的告示，但是张勇和李某某是可以进入的。 同案犯钟小平的供述，证明：其于2015年11月到新世纪公司工作，先是在业务部担任业务员，主要工作是拉客户投资，当时主管是李某。2016年10月起，其到价格管控部（前称投资部）工作，从事公司的邮票交易平台上的倒量工作，哪个邮票价格需要抬高，听从张勇、苗晓青的安排，苗晓青每天上班时会给其发一些需要倒量操作的邮票量，之后其就对这些邮票进行买入卖出的倒量，这样就在交易盘上造成了一种虚拟的交易活跃度，让客户看到交易活跃之后再来投资。其参与倒量操作的邮票有大闹天宫、黄埔军校、猛禽、捣练图等，这些邮票也就是在进行倒量之后价格上升的。倒量操作所使用的有张勇、曹玲莉、朱某等账户。系统部的汪厚斌负责青岛琴海邮票交易平台的运行维护，他们部门的人肯定知道平台倒量操盘行为，还有数据部的人也肯定知道，数据部的负责人是张军，还有严某等人。李某某是公司的高层，在公司的地位与张勇差不多。 同案犯张军的供述，证明：琴海公司、新世纪公司、熙基文化公司、圭距公司及青岛琴海交易平台的控制人均是张勇。公司所设的技术部主要负责平台的维护，负责人汪厚斌；业务部主要负责招缆客户，负责人是张某，业务员有杨威、许春生等人；客服部主要负责和客户的日常交流；价格管控部主要负责操控邮票的价格，负责人钟小平，组员有朱某、赵洋等人，这个部门是张勇直接控制的；数据部负责统计平台上客户的数量、邮票交易数量、持有情况等数据并提供给张勇，其是该部门负责人，到2017年4月负责财务部；财务部主要负责员工工资的结算；仓储部主要负责存储邮票，负责人张华，仓储员有缪某某、余翔、张旭等人。马佼鹰、苗晓青、李某某、汪厚斌等人是公司的高层。张勇会买一些实物邮票，然后将邮票放到青岛琴海平台上，通过他控制的几个账户操控邮票的价格涨跌，具体方法为，起初张勇持有一小部分邮票，然后慢慢把价格推上去，有人开始跟盘后，张勇就开始大规模购进，推动价格上涨，同时张勇持有量开始上升直至占据绝对优势，在价格处于高位时，张勇开始配售，高价卖出，价格也开始狂跌，张勇手中还有少量票再趁机解套。这是公司的主要盈利模式，知道公司这种操作模式有马佼鹰、苗晓青、李某某、汪厚斌等人。公司有业务员和服务人员在微信群里引导客户投资公司控制的邮票，张勇控制的邮票有诸葛亮、大闹天宫套票、黄埔军校、猛禽、中国梦2、捣练图套票、青奥会等。在邮票价格处于高位时，张勇就搞半价配售活动，客户配售所获的邮票要被锁仓，每周只能解锁10%。配售资格需要张勇同意，只有持有某种邮票的主力才可以参与向外配售，这些主力除张勇外，还有林建宁等人及温州商团。其使用的交易平台后台账号是×××66，进入该账号，可看到客户明细、历史交易明细、出入金明细等数据；后台账号中权限最高的是8888，由张勇交给马佼鹰在使用，苗晓青负责文案策划。公司还有代理商，代理商的作用就是发展客户。其于2015年10月到公司上班，每个月工资8千余元，另外的收入就是其介绍的客户交易费之30%-50%的提成。 被告人李某某的供述，证明：其系青岛琴海公司的法定代表人，该公司是由其与张勇、苗晓青出面与青岛华银公司商谈后，从该公司转过来的，并由张勇实际控制。青岛琴海公司从事邮币卡线上交易，公司内部人员也进行交易，其每个月在张勇的公司领取8000元工资。 被告人张某、李某、缪某某、朱某在公安机关的供述及当庭供述，证明：各被告人对于青岛琴海公司操控平台价格，让投资人亏损的事实及各自在公司协助张勇等实施诈骗行为进行了如实供述，并得到了上述证据的印证。 以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 关于被告人李某某的辩护人提出的李某某对张勇实施诈骗并不知情的辩护意见，经查，（1）被告人李某某、同案犯张勇、苗晓青的供述证实，青岛琴海公司的交易平台是由恒生电子公司制作的，而并非青岛华银公司提供的；（2）同案犯张勇、苗晓青、钟小平等的供述证实，被告人李某某知晓平台运行的流程，并在在公司任职并获取工资；（3）被告人李某某与同案犯张军在2016年4月份的微信聊天记录证实，被告人李某某知晓公司的人员操控邮币卡价格的情况。综上，被告人李某某对于公司通过操控交易价格实施诈骗的事实是明知的。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人李某某、张某、李某、缪某某、朱某伙同他人，共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人在与同案犯张勇的共同犯罪中，均起次要作用，系从犯；均予以减轻处罚。被告张某、李某、缪某某、朱某案发后主动向公安机关投案，并在归案后如实供述了自己的罪行，均构成自首，予以从轻处罚。被告人李某、缪某某、朱某积极赔偿被害人损失，予以从轻处罚。根据被告人李某、缪某某、朱某的犯罪情节及认罪、悔罪表现，决定对三被告人适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2027年10月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2023年2月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金50000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人缪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金50000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、由被告人李某、缪某某、朱某退出的非法所得45万元，按照被害人的损失比例予以发还。责令被告人李某某退出非法所得10万元，被告人张某退出非法所得12万元，并按照被害人的损失比例予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  俞美娟 人民陪审员  项传卫 二〇二〇年十月十六日 代书 记员  陈 林