浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初847号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人李先进，男，1968年10月18日出生于浙江省临海市，汉族，高中文化，无业，住临海市。2005年2月24日因赌博被临海市公安局决定罚款人民币三千元。2020年5月23日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年6月29日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人李中年，浙江利群律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕2075号起诉书指控被告人李先进犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员王静出庭支持公诉，被告人李先进及其辩护人李中年到庭参加诉讼。现已审理终结。 临海市人民检察院指控，2014年11月12日，临海市人民法院就原告王某1与被告李先进、黄卫军（另案处理）民间借贷纠纷作出（2014）台临杜商初字第750号民事判决书，判决被告李先进、黄卫军于判决生效之日起十日内归还原告王某1借款本金人民币（下币同）500000元，并支付利息。判决生效后，被告李先进、黄卫军未履行法律文书所确定的法律义务。2015年4月27日，王某1向临海市人民法院申请强制执行。2015年5月23日，临海市人民法院向被告人李先进、黄卫军发出执行通知书，责令其在2015年6月2日前自觉履行完毕，但李先进、黄卫军一直未履行。2017年5月25日，临海市人民法院就原告王某1与被告李先进民间借贷纠纷作出（2017）浙1082民初第4540号民事判决书，判决被告李先进于判决生效之日起十日内归还原告王某1借款本金150000元，并赔偿利息损失。2017年11月15日，临海市人民法院就原告郑功立与被告李先进、黄卫军民间借贷纠纷作出（2017）浙1082民初第9678号民事判决书，判决被告李先进、黄卫军于判决生效之日起十日内归还原告郑功立代偿款项552443.53元，并支付利息。以上判决生效后，被告人李先进、黄卫军未履行法律文书所确定的法律义务。2018年8月6日，临海市人民法院对郑功立与李先进、黄卫军追偿权纠纷案立案执行。2018年8月8日，临海市人民法院向被告人李先进发出执行通知书。2019年5月16日，临海市人民法院对王某1与李先进追偿权纠纷案立案执行。2019年5月20日，临海市人民法院向被告人李先进发出执行通知书。 2016年9月10日，被告人李先进使用其女儿李某1身份证在中国农业银行办理银行卡，并利用该卡存取钱款，至2018年年底，该卡累计存款达200多万元，均未用于归还执行款。2017年2月9日，黄卫军与被告人李先进商定后由黄卫军将该银行卡内存款50000元取出以作他用，未用于归还执行款。2016年9月11日，被告人李先进用24万元购买一台二手奥迪轿车，车辆登记在李某1的名下，2018年4月10日将车辆卖掉，得款21万元未用于归还执行款。 2020年05月23日，被告人李先进被公安机关抓获归案。 公诉机关提供证人证言，被告人的供述，归案经过，户籍证明等证据予以证明。 公诉机关认为被告人李先进对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李先进辩解银行卡中的款项都不是其本人的，其中一部分是其女儿的压岁钱55万元，其余的是其朋友林某的，购买车辆的钱是其女儿的压岁钱，认为自己的行为不构成犯罪。 其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，认为银行卡中的款项一部分是其女儿的压岁钱55万元符合实际，要求从轻处罚。 经审理查明，2014年11月12日，临海市人民法院就原告王某1与被告李先进、黄卫军（另案处理）民间借贷纠纷作出（2014）台临杜商初字第750号民事判决书，判决被告李先进、黄卫军于判决生效之日起十日内归还原告王某1借款本金人民币（下币同）500000元，并支付利息。判决生效后，被告人李先进、黄卫军未履行法律文书所确定的法律义务。2015年4月27日，王某1向临海市人民法院申请强制执行。2015年5月23日，临海市人民法院向被告人李先进、黄卫军发出执行通知书，责令其在2015年6月2日前自觉履行完毕，但李先进、黄卫军一直未履行。 2017年5月25日，临海市人民法院就原告王某1与被告李先进民间借贷纠纷作出（2017）浙1082民初第4540号民事判决书，判决被告李先进于判决生效之日起十日内归还原告王某1代偿款150000元，并赔偿利息损失。 2017年11月15日，临海市人民法院就原告郑功立与被告李先进、黄卫军民间借贷纠纷作出（2017）浙1082民初第9678号民事判决书，判决被告李先进、黄卫军于判决生效之日起十日内归还原告郑功立代偿款项552443.53元，并支付利息。 以上判决生效后，被告人李先进、黄卫军未履行法律文书所确定的法律义务。2018年8月6日，临海市人民法院对郑功立与李先进、黄卫军追偿权纠纷案立案执行。2018年8月8日，临海市人民法院向李先进发出执行通知书。2019年5月16日，临海市人民法院对王某1与李先进追偿权纠纷案立案执行。2019年5月20日，临海市人民法院向被告人李先进发出执行通知书。 2016年9月10日，被告人李先进使用其女儿李某1身份证在中国农业银行办理银行卡，并利用该卡存取钱款，至2018年年底，该卡累计存款达200多万元，均未用于归还执行款。2017年2月9日，黄卫军与被告人李先进商定后由黄卫军将该银行卡内存款50000元取出以作他用，未用于归还执行款。2016年9月11日，被告人李先进用24万元购买一台二手奥迪轿车，车辆登记在李某1的名下，2018年4月10日将车辆卖掉，得款21万元未用于归还执行款。 2020年05月23日，被告人李先进被公安机关抓获归案。 上述事实，被告人李先进在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍资料、行政处罚决定书、民事判决书、执行通知书、执行公开告知书、送达回证、财产报告令、银行账单等，证人李某1、王某1、林某、朱某、王某2、王某3、叶某1、叶某2、应某、叶某3、李某2的证言，归案经过，被告人李先进及同案人员黄卫军的供述等证据证实，足以认定。 对于被告人李先进提出银行卡中的款项是其女儿的55万元压岁钱和其余款项都是朋友林某所有的辩解，经查，个人账户明细证实2016年10月27日至2018年7月25日被告人李先进使用的李某1账户共计现存或转存共250余万元，其中林某相关的只有7.9万元，林某陈述自己除归还欠款外与被告人李先进没有其他经济往来；证人王某2证言证实其支付给李某1账户的款项系按照客户要求支付的货款；证人王某3证言其支付给李某1账户的款项系还款；证人叶某1、叶某2、应某、叶某3证言、同案人员黄卫军的供述证实2017年2月取款50000元归还欠款；证人李某2证言证实其与李先进的往来款是借款和还款。结合上述事实，被告人辩解没有其他证据予以佐证，且其辩解与证人证言不符，其辩解本院不予采纳。 本院认为，被告人李先进对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出的与上述事实相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，判决如下： 被告人李先进犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2021年11月22日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屈 峰 人民陪审员  朱云华 人民陪审员  朱丽坚 二〇二〇年十月二十六日 代书 记员  屈 明