浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初1108号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人丁媛，女，1978年1月4日出生于浙江省温岭市，汉族，大专文化，经商，住浙江省温岭市。因本案于2020年6月14日被温岭市公安局刑事拘留，经温岭市人民检察院批准，于2020年7月21日被温岭市公安局逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人蒋龙涯，浙江红大律师事务所律师。 被告人金杯，女，1984年9月29日出生于浙江省温岭市，汉族，大专文化，经商，住浙江省温岭市。因本案于2020年6月14日被温岭市公安局取保候审。 辩护人陈正广，浙江元骏律师事务所律师。 辩护人叶于萁，浙江元骏律师事务所实习律师。 被告人吴振新，男，1994年6月6日出生于安徽省歙县，汉族，小学文化，经商，住安徽省歙县。2018年10月25日曾因犯妨害公务罪被安徽省歙县人民法院判处有期徒刑六个月，2018年12月2日刑满释放。因本案于2020年6月14日被温岭市公安局刑事拘留，经温岭市人民检察院批准，于2020年7月21日被温岭市公安局逮捕。现羁押于温岭市看守所。 被告人汪柏渊，男，2001年5月19日出生于安徽省歙县，汉族，初中文化，务工，住安徽省歙县。因本案于2020年6月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月20日被温岭市公安局取保候审。 被告人郑嘉俊，男，2002年3月15日出生于安徽省黄山市，汉族，初中文化，务工，住安徽省黄山市徽州区。因本案于2020年6月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月20日被温岭市公安局取保候审。 温岭市人民检察院以台温检一部刑诉（2020）1286号起诉书指控被告人丁媛、金杯、吴振新、汪柏渊、郑嘉俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员俞晨霄出庭支持公诉，被告人丁媛及其辩护人蒋龙涯、金杯及其辩护人陈正广、吴振新、汪柏渊、郑嘉俊到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2020年6月3日至6月13日间，被告人丁媛、金杯、吴振新、汪柏渊、郑嘉俊和陆某（另案处理）明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利仍在温岭市、安徽省歙县专门从事为网络犯罪人员提供支付结算服务，从中赚取结算款项每万元20元的手续费。被告人丁媛出资组建团队，陆忠冬参与管理并介绍吴振新加入团队，被告人金杯、吴振新和丁媛以分成方式获利，被告人汪柏渊、郑嘉俊赚取200元／天的工资。 2020年6月3日至6月12日，被告人丁媛、金杯帮助信息网络犯罪活动走账人民币778万余元；2020年6月8日至6月12日，被告人吴振新、汪柏渊、郑嘉俊帮助信息网络犯罪活动走账人民币485万余元。其中，被害人钟某于2020年6月9日、10日在四川省宜宾市翠屏区西郊九家村被诈骗人民币合计20万元打入本案团队所使用的陈灵友的银行卡中。 被告人丁媛于2020年6月13日在泽国镇山北幼儿园门口被温岭市公安局泽国镇派出所民警抓获。被告人金杯、汪柏渊、郑嘉俊于2020年6月13日泽国心贝幼儿园被温岭市公安局泽国镇派出所民警抓获。被告人吴振新于2020年6月13日在温岭市泽国镇波士顿宾馆被温岭市公安局泽国镇派出所民警抓获。五人归案后，均如实供述其涉案事实。 上述事实，被告人丁媛、金杯、吴振新、汪柏渊、郑嘉俊在开庭审理过程中亦无异议，并有证人汪某、林某的证言，被害人钟某的陈述，被告人丁媛、金杯、吴振新、汪柏渊、郑嘉俊的供述和辩解及同案犯陆某的供述和辩解，辨认笔录，搜查笔录，电子数据检查笔录，银行卡，电脑，手机，前科刑事判决书和刑满释放证明，台州代付（内部）工作室群的聊天记录截图，被害人钟某提交的被骗经过的聊天记录截图和银行交易明细，公安部反诈平台的报案记录，被告人的人口基本信息及侦查人员出具的抓获经过证明等证据证实，足以认定。 另查明，被告人丁媛、金杯、吴振新、汪柏渊、郑嘉俊在审查起诉阶段自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处被告人丁媛有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人金杯有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人吴振新有期徒刑一年一个月，并处罚金；被告人汪柏渊有期徒刑八个月，并处罚金；被告人郑嘉俊有期徒刑八个月，并处罚金的量刑建议。被告人金杯、汪柏渊、郑嘉俊于2020年10月14日分别缴纳罚金一万元，六千元、六千元。 本院认为，被告人丁媛、金杯、吴振新、汪柏渊、郑嘉俊与人结伙，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人丁媛在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人金杯、吴振新、汪柏渊、郑嘉俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人吴振新前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人丁媛、金杯、吴振新、汪柏渊、郑嘉俊归案后，均如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，决定依法予以从轻处罚，并对被告人金杯、汪柏渊、郑嘉俊适用缓刑。辩护人就此提出的辩护意见本院予以采纳，但是被告人丁媛及其辩护人提出对被告人丁媛判处缓刑的辩护意见，本院认为根据其犯罪事实，犯罪情节及对社会的危害性，不适宜对被告人丁媛适用缓刑，故对该辩护意见不予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人丁媛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2021年12月13日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人金杯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 三、被告人吴振新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2021年7月13日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人汪柏渊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。) 五、被告人郑嘉俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。) 六、被告人吴振新的违法所得人民币2000元依法予以没收，上缴国库。 七、扣押在案的清华同方一体机二台、华为笔记本电脑一台、电脑主机一台、营业执照17本、银行卡二十五张、手机卡三十八张依法由扣押机关温岭市公安局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  张 愉 二〇二〇年十月十四日 代书记员  赵姣佼 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。