云南省施甸县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0521刑初114号公诉机关施甸县人民检察院。被告人李明记，男，1996年3月25日出生，汉族，中专文化，农民，云南省施甸县人，住施甸县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年3月31日被施甸县公安局取保候审；在取保候审期间，因涉嫌贩卖毒品罪，于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于施甸县看守所。施甸县人民检察院以施检刑诉﹝2020﹞117号起诉书指控被告人李明记犯开设赌场罪、贩卖毒品罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月15日在本院第三法庭通过远程视频公开开庭审理了本案。施甸县人民检察院指派检察官孟世保、检察官助理柯玲秀出庭支持公诉，被告人李明记到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，（一）2019年初，李明记在网上通过他人介绍，成为缅甸老街“新宝都”赌场“字花”销售的代理人，该赌场按李明记销售“字花”赌资金额的一定比例固定给予李明记提成。后李明记在境内使用微信昵称为“ＡＡ雪月风花”“Asunflower”等微信号，通过建立微信群销售“字花”等方式，在网络上为“新宝都”赌场销售“字花”。经查实，2019年4月至2020年3月，李明记使用微信向李某一、李某二、李某三等微信昵称为“李某一”“何事秋风悲画扇”“.”的众多人销售“字花”，销售“字花”赌资金额人民币29.36万余元，李明记至少非法获利人民币2.34万余元。（二）1．2020年5月上旬的一天，李明记在施甸县仁和镇勒平社区的路边，以200元人民币的价格贩卖给李某四6粒“881”型号甲基苯丙胺片剂（俗称“麻黄素”），约0.594克；2．2020年5月中旬的一天，李明记在施甸县仁和镇勒平社区的路边，以200元人民币的价格贩卖给李某四6粒“881”型号甲基苯丙胺片剂，约0.594克；3．2020年5月中旬的一天下午，李明记在施甸县仁和镇勒平社区的路边，以300元人民币的价格贩卖给段某某10粒“881”型号甲基苯丙胺片剂，约0.99克；当天晚上，李明记在施甸县仁和镇勒平社区的路边，再次以300元人民币的价格贩卖给段某某10粒“881”型号甲基苯丙胺片剂，约0.99克；4．2020年5月中旬的一天，李明记在施甸县仁和镇勒平社区的路边，以200元人民币的价格贩卖给姜某5粒“881”型号甲基苯丙胺片剂，约0.495克。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、辨认、侦查实验等笔录及视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李明记为牟取非法利益，为境外赌场担任代理并在网络上销售“字花”；李明记明知是毒品而多次贩卖给多人，约3.663克，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百四十七条第四款之规定，应当以开设赌场罪、贩卖毒品罪追究其刑事责任，数罪并罚；因其具有坦白情节，可以从轻处罚；多次向多人贩卖毒品，酌情可以从重处罚，建议对其犯开设赌场罪判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；犯贩卖毒品罪判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人李明记对指控其犯开设赌场罪的事实、证据均无异议，对指控其犯贩卖毒品罪辩称其没有贩卖，都是与小伴在一起帮他们代买毒品，代买后他们又给其几粒吸食。经审理查明：一、开设赌场罪的事实2019年初，李明记通过微信聊天工具，成为缅甸老街“新宝都”赌场“字花”销售的代理人，赌场先后按李明记销售“字花”赌资金额的8%-12%的比例给予李明记提成。后李明记使用微信昵称为“ＡＡ雪月风花”“Asunflower”等微信号，通过建立微信群销售“字花”，在网络上为“新宝都”赌场销售“字花”。经查，2019年4月至2020年3月，李某一、李某二等21人通过微信向李明记购买“字花”进行投注，赌资累计为人民币29.36万余元，李明记非法获利人民币2.34万余元。该项犯罪事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1证人李某一证明，他于2019年4月份左右添加一个微信“雪月风花”，对方将他拉进一个群里面，现在这个群叫“兄弟姐妹”，就是用来购买字花的，之后他就开始购买字花了。他每次购买字花最低投注5元、最高投注30元，最低购买一种动物、最高购买过4种动物，从开始购买至今断断续续大概买了400多场。在购买的期间，对方又让他添加过分别叫“沧海”“ＡＡ雪月风花”“Asunflower”的三个微信号，不过都是同一个人。他的微信名叫“李某一”，微信号是×××。2证人李某二证明，他从2019年4月份左右和微信昵称为“ＡＡ雪月风花”的人购买字花，对方的微信号是×××，并建了一个叫“姐妹聊天群”的微信群，群里面大概有五十多人。“ＡＡ雪月风花”可能是代理，庄家可能会给“ＡＡ雪月风花”返水。他的微信号是×××，昵称是“何事秋风悲画扇”。3证人李某三证明，2020年3月20日左右，李明记将他拉进一个购买“字花”进行赌博的微信群里，进去以后就看见他们在群里购买“字花”，他开始的时候没有购买，过了四五天左右的一天下午，他就在群里看到有人说购买什么动物可能会中奖，他当时就联系李明记通过微信购买了20元钱，不过没有买中，之后就没有买了。他的微信名是“.”，微信号是151××××1317。李明记的微信名记不住了，备注是“记哥”。“姐妹聊天群”大概有二、三十人，具体有哪些人不清楚。4证人张某证明，她是李明记的女朋友。2020年3月7日左右，李明记把她拉进一个群，群名称就叫“兄弟姐妹群”，她在群里看到过李明记发布过一个直播平台，视频画面会显示“老街新宝都”开奖结果，她知道这群是一个字花群，但她没有参加赌博。2020年3月22日中午，“兄弟姐妹群”被封了，李明记又新建了一个“姐妹聊天群”，将她拉进群充人气，群里有55个人，过了四五天，李明记就说他的微信账号被封了，和她借一个微信号，她就把另一个微信号是×××名称叫“Asunflower”给李明记用，李明记在群里会发谜面，然后买的人会把答案发给李明记。至于他们如何付钱购买她不清楚，李明记在群里什么角色她也不清楚。5被告人李明记的供述和辩解，证明其于2019年1月份左右通过微信为境外“新宝都”赌场“字花”赌博做代理，其建立过“兄弟姐妹群”和“姐妹聊天群”卖字花，每次有人要买字花就通过微信把钱转给其，其又再把钱转给微信昵称叫“阡陌佳宇哥”的人，等到开字花的时候“阡陌佳宇哥”就会在“新宝都字花群”里发一个二维码链接，其再转发到“兄弟姐妹群”给人看开“字花”的直播，直播结束后“阡陌佳宇哥”再把买中“字花”谜面的钱赔付给其，其再通过微信赔付给买中的人。这些都是单对单进行微信私发，其的提成是在转账的时候就扣下了。“字花”每天开四场，时间是每天的10时30分、15时、19时、23时这四个时间段。其的提成自2019年3月份之后都是一天一结算，2019年1月份至2019年5月份提成一直都是8%；2019年5月份至10月份提成增加至10%；2019年10月份以后提成增加至12%。2020年3月26日左右其的微信在被封号之后“兄弟姐妹群”这个群也就被封了，“姐妹聊天群”是用其女朋友的微信在经营。其自从成为代理人之后一共注册使用过6、7个微信，但多数都被腾讯公司封号了，最后用着的是女朋友的微信。其记得近期使用过的4个微信一个是“风花雪月”（微信号：×××）、一个是“沧海”（微信号：×××）、一个是“ＡＡ雪月风花”（微信号：×××）、最后一个是女朋友的“Asunflower”（微信号是×××）。6华为牌手机1部（串号：86×××22）、银行卡7张（兴业银行卡2张、建设银行卡2张、农业银行卡1张、交通银行卡1张、工商银行卡1张），证明李明记使用该手机通过微信在网络上销售“字花”。7电子证据检验鉴定文书1份（含光碟1张），证明民警抓获李明记后，查获扣押其涉嫌开设赌场使用的手机1部（华为牌，串号：86×××22），施甸县公安局网安大队对该手机进行了电子证据检验，将相关电子数据存于光盘内进行证据固定。8微信截图、微信支付交易明细（1）李明记的微信截图及创建的“姐妹聊天群”的聊天记录截图，证明：①李明记分别使用过微信昵称“ＡＡ雪月风花”“Asunflower”在群聊中发布“字花”谜面及推荐谜底、转发开“字花”谜底等相关信息，以及李明记使用“Asunflower”与微信名为“漂流随心而欲”“上善若水”“丘丘”“平安就是福”“楊從偉”“李某1”“苦尽甘来”“龙成”“玛拉苏阳”“冰牛”“爱不言弃”“missong”“Ｈ”“何事秋风悲画扇”“风雨相依”“单身小哥寻找一个未来”“臣相”“Ziwei”“十指扣心锁”“深秋”“真诚的心”共21个微信好友私聊、投注、兑付赌资；②李明记在“宇哥新宝2风花雪月12-28AFA02”微信群使用微信昵称为“Asunflower”向“有你真好”报送投注数额、每天结算情况，其中，李明记于2020年3月27日销售“字花”8319元获利998元；3月28日销售7388元获利887元；3月29日销售8387元获利1006元。（2）李某一微信截图，证明昵称为“李某一”（微信号×××）一共添加过李明记的四个微信号“沧海”“ＡＡ雪月风花”“Ａｓｕｎｆｌｏｗｅｒ”“风花雪月”，并加入一个叫“姐妹聊天群”的微信群，其于2019年4月4日开始与“ＡＡ雪月风花”购买“字花”，一直到2020年3月。（3）李某二微信截图、微信支付交易明细，证明昵称为“何事秋风悲画扇”（微信号×××）于2019年3月30日至2020年2月15日，向李明记微信名为“ＡＡ雪月风花”转账购买“字花”，共投注4100元。（4）李某三微信截图，证明昵称为“.”（微信号×××）于2020年3月26日发给备注为“记哥”（昵称：ＡＡ雪月风花，微信号×××）20元的微信红包用于购买“字花”进行赌博。9．李明记微信交易数据光盘一张，证明民警查获扣押李明记涉嫌开设赌场使用的手机1部（华为牌，串号：86×××22），对该手机中李明记使用的微信昵称为“ＡＡ雪月风花”“Asunflower”的微信交易记录相关数据进行了提取，李明记具体销售“字花”给“李某1”等21人赌资，共收取微信红包及转账293623.62元。二、贩卖毒品罪的事实（一）2020年5月上旬的一天，李明记在施甸县仁和镇勒平社区的路边，以200元人民币的价格贩卖给李某四6粒“881”型号甲基苯丙胺片剂（俗称“麻黄素”），约0.594克；2020年5月中旬的一天，李明记在施甸县仁和镇勒平社区的路边，以200元人民币的价格贩卖给李某四6粒“881”型号甲基苯丙胺片剂，约0.594克；（二）2020年5月18日下午，李明记在施甸县仁和镇勒平社区的路边，以300元人民币的价格贩卖给段某某10粒“881”型号甲基苯丙胺片剂，约0.99克；当天晚上，李明记在施甸县仁和镇勒平社区的路边，再次以300元人民币的价格贩卖给某某10粒“881”型号甲基苯丙胺片剂，约0.99克；（三）2020年5月18日晚上，李明记在施甸县仁和镇勒平社区的路边，以200元人民币的价格贩卖给姜某5粒“881”型号甲基苯丙胺片剂，约0.495克。以上李明记共向三人五次贩卖甲基苯丙胺片剂37粒，约3.663克。该项犯罪事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：10.证人李某四证明，他和李明记购买2次麻黄素吸食，吸食的麻黄素是红色片剂，一面印有“88”、一面印有“1”字样。第一次是2020年5月初的一天，他联系李明记购买麻黄素，微信转账给李明记200元，后在李明记家门口，李明记递给他6粒麻黄素，后他将6粒麻黄素吸食；第二次是2020年5月10日的一天，在段必军家，两人说要买麻黄素吸食，他联系李明记，李明记让他到仁和镇勒平村委会烟地旁的路边等，他驾车载儿子和段必军到上述地点，两人下车后，他递给李明记200元钱，李明记递给他6粒麻黄素。后他和段必军在复兴村委会梨园水库旁的一间废旧房子里将6粒麻黄素吸食，他吸食4粒，段必军吸食2粒。11.段某某（绰号“阿丁”）证明，他总共和李明记购买麻黄素过三次，第一次是2020年5月10日左右的一天17时许，他和同村的李某四在一起想吸食毒品，李某四联系李明记后就开着车载着他自己的儿子和他一起到烟地旁的路边，过了一会儿李明记来到，李某四递给李明记2张100元面值的人民币买到一小坨用卫生纸包裹着的6粒麻黄素，之后二人在复兴社区村民委员会梨园水库旁的一间废旧房子里吸食；第二次是2020年5月中旬的一天16时许，他打给李明记电话让李明记帮忙购买300元钱的毒品麻黄素，并驾驶摩托车载李明记到施七公路由旺岔银川路口，李明记让他在路边等着，李明记就骑着摩托车往银川路口进去了。等了10分钟左右李明记出来，两人回来到勒平村原芦林小学往北的一处村道边李明记就下车，并从裤兜里拿出一个紫云烟壳，把烟壳打开拿了12、13粒毒品麻黄素递给他手里。因为他没有加着李明记的微信，所以没有给钱；第三次是当天22时许，他打电话给李明记帮忙购买300元的毒品麻黄素，顺便把白天的钱拿给了，李明记就让他到他们寨子找他。他骑着电动摩托车去到边，接着李明记找到他，他从裤兜里边拿出200元现金递给了李明记，接着又通过支付宝扫码转账给李明记400元，李明记收了钱之后就递给他一小坨用卫生纸包裹着的毒品，里边有10粒毒品麻黄素。三次购买的毒品都是红色片剂，一面印有“88”、一面印有“1”字样。12.证人姜某证明，2020年5月10日张某将“记么”的微信推送给他，微信名叫“随遇而安”。2020年5月17日下午他微信联系“记么”购买200元钱的麻黄素，于当日19时32分微信转账200元人民币，“记么”叫他第二天去拿。到第二天下午，“记么”微信联系他让他去仁和拿毒品，他大约晚上9点多骑着摩托车到到李某某家等着。晚上10点40分左右，“记么”打电话让他出去，两人在寨子的马路边相遇，“记么”骑着摩托车来，当时还约着一个陌生男子来，“记么”拿给他用白色卫生纸包裹的一小包毒品就离开了，之后他带着毒品回到李树锋家，打开共有5粒，麻黄素是红色片剂，一面印有“1”字样，其吸食2粒，给李某某3粒。“记么”的电话号码是151××××1763，微信昵称是随遇而安，微信号是×××。13.证人杨某证明，2020年5月18日左右的一天19时30分左右，李明记打给他电话让他去闲。他去到李明记家之后，李明记让他骑着电动摩托车送他到仁和镇商贸城的一家美容院门口把钥匙递给了一个女的。之后他又用电动摩托车载着李明记从仁和镇途径复兴村回，在回去的途中，李明记打了一个电话说让什么人到路口。他和李明记去到的时候，刚好有一个小伙子也骑着一辆电动车来到路边，当时就看见李明记递给那个小伙子一小坨被捏成团的卫生纸，卫生纸里边是什么东西他没看见，李明记递了东西之后还和那个小伙子说电话联系。那个小伙子年纪有26岁左右，身高170厘米左右。14.证人李某五证明，他于2020年2月向李明记购买过一次麻黄素；他于2020年4月卖过给李明记二次、5月卖过给李明记一次“881”型号红色片剂麻黄素。15.证人段某证明，他没有贩卖毒品麻黄素给李明记，李明记也没有找他帮人代购过麻黄素。16.证人李某六证明，他于2020年5月20日帮李明记向别人购买过一次麻黄素。17.被告人李明记的供述与辩解，李明记被抓获后于2020年5月27日、5月58日、7月1日、8月26日对贩卖毒品的事实共做过4次供述与辩解，其中前二次供述了指控的贩卖毒品的事实，但后两次辩解其没有贩卖毒品，之前交代贩卖毒品的事实是因被抓之前吸食了麻黄素，有5、6天没能好好睡觉，不清楚当时讲了些什么，也不知道为什么要说帮李某四等人购买毒品。因其两次供述贩卖毒品的事实与李某四、段某某、姜某的陈述能相互印证，故对其前2次供述贩卖毒品给李某四、段某某、姜某的部份事实予以认定。18.华为mate20手机1部（串号：865043042484422），证明李明记贩卖毒品时曾使用该手机进行联系。19.段某某支付宝交易截图，证明2020年5月18日，段某某支付宝转账给李明记400元。20.辨认笔录及照片、被辩认人照片说明，证明：（1）2020年5月27日，经姜某对一组照片进行辨认，指出他向“记么”购买毒品，“记么”即为李明记。（2）2020年5月28日，经李明记对一组照片进行辨认，指出他帮代购毒品的保山籍小伙即为姜某。（3）2020年7月22日，经姜某对一组照片进行辨认，指出他和李明记购买麻黄素时，和李明记在一起的小伙即为杨某某。（4）2020年6月3日，经杨某分别对二组照片进行辨认，指出2020年5月18日左右的一天，他骑电摩托送“记么”去，“记么”即为李明记；在上述地点，他看到李明记递给一个小伙子一团用卫生纸包裹的物品，该小伙子即为姜某。（5）2020年9月15日，经李明记分别对三组照片进行辨认，指出“寒记”即为李某六，“小黑豆”即为段某，“阿丁”即为段某某。20．侦查实验报告、笔录及照片，证明为查明李明记贩卖的毒品的质量，经批准，办案民警于2020年8月26日从库存中随机抽取10粒“881”型号红色甲基苯丙胺片剂，当着李明记的面进行称量，10粒甲基苯丙胺片剂的质量为0.99克，每粒约为0.099克。此外，公诉机关还当庭出示、宣读了被告人李明记的户口证明、施甸县公安局制作的受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场检测报告书、吸毒成瘾认定报告、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、取保候审决定书、拘留证、逮捕证等证据，综合证实李明记属于完全刑事责任能力人、李明记开设赌场及贩卖毒品案件的受理经过、立案时间、两次被抓获、同案人员立案及受到行政处罚等综合情况。上述证据，均系侦查机关依法调取，内容客观真实，形成证据锁链，能够证实指控的犯罪事实，本院予以认定。本院认为，被告人李明记为牟取非法利益，多次向多人贩卖毒品甲基苯丙胺片剂约3.663克，情节严重，构成贩卖毒品罪；被告人李明记为境外赌场担任代理，利用微信投受赌注并代为收取、转送赌资，从中非法获利，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李明记辩解其没有贩卖毒品，该意见于法无据，依法不予采纳。被告人李明记贩卖毒品的行为情节严重，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，因其到案后对贩卖毒品罪的事实前后供述反复，不能认定为坦白；被告人李明记犯开设赌场罪，应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，因李明记代理赌博时间较长、涉及人员众多，应当从重处罚，但鉴于其能够如实供述其开设赌场的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对于侦查机关扣押的两部手机，均分别用于犯罪，依法予以没收，扣押的银行卡7张，由公安机关依法处置。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第三项之规定，判决如下：一、被告人李明记犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30,000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币34,000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2025年5月27日止）二、扣押的华为牌手机1部（串号：86×××222）、华为mate20手机1部（串号：86×××422），予以没收；追缴被告人李明记的非法所得人民币24600元（施甸县公安局收取的取保候审保证金人民币20000元抵扣追缴的非法所得）；扣押的李明记的银行卡7张，由公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李西典审 判 员  段朝翠人民陪审员  段玲艳二〇二〇年十月十五日书 记 员  何瑞巧