湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0381刑初268号之一 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人秦炜旦，男，1991年6月18日出生，汉族，湖南省娄底市人，初中文化，农民。2011年11月15日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑四年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月24日被湘乡市公安局刑事拘留，于2018年8月24月被湘乡市公安局逮捕，同年9月4日由湘乡市公安局决定监视居住，同年11月6日由本院决定监视居住。2020年10月16日被湘乡市公安局抓获，现羁押于湘乡市看守所。 辩护人彭小燕，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2018]551号起诉书指控被告人康杰、秦炜旦、康信伟、胡永明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院于2018年12月19日作出（2018）湘0381刑初540号刑事判决。被告人康杰、康新伟、胡永明不服判决提出上诉，湘潭市中级人民法院于2019年6月27日裁定发回重审。本院于2019年7月11日受理，在向各被告人送达法律文书时，发现被告人秦炜旦下落不明，同年9月6日本院裁定对被告人秦炜旦中止审理，同年9月19日对本案的其他被告人康杰、康信伟、胡永明作出判决。因本案中止审理的事由已消除，本院于2020年9月6日裁定恢复审理，并于2020年10月16日公开开庭进行了审理。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官谢津出庭支持公诉。被告人秦炜旦及辩护人彭小燕均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 湘乡市人民检察院指控：2018年7月23日晚，康杰（已判刑）在明知是犯罪所得，且对方答应给其7%提成作为报酬的情况下，再以给5%的提成作为报酬纠集胡永明、康信伟（均已判刑）携带一个叫“兵哥”的人交给其的银行卡，胡永明再邀集了被告人秦炜旦，由康杰驾驶牌照为湘KECxxx的轿车窜至湘乡市壶天镇等地的银行网点，由被告人秦炜旦负责取钱。在取钱过程中被公安机关当场查获，并在现场被查获涉案现金人民币138000元。案发后，公安机关冻结卡号为621483766098xxxx的招商银行卡的金额为20180元，冻结卡号为621483766382xxxx的招商银行卡的金额为14775元。 公诉机关为证实上述事实，向本院提供了如下证据：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解。该院认为，被告人秦炜旦明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人秦炜旦起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人秦炜旦对上述事实供认不讳，请求法院从轻处罚。 辩护人彭小燕提出辩护意见如下：1、对公诉机关指控被告人秦炜旦的犯罪事实和罪名无异议；2、被告人秦炜旦在共同犯罪中不是主犯，应认定为从犯；3、被告人秦炜旦有坦白情节，且愿意认罪认罚，认罪态度好；4、被告人秦炜旦等人在取款时被抓获，没将钱转移，未造成实际损失。综上，请求法院对被告人秦炜旦从轻处罚。 经审理查明：2018年7月23日晚，康杰（已判刑）在明知是犯罪所得，且对方答应给其7%提成作为报酬的情况下，再以给5%的提成作为报酬纠集胡永明、康信伟（均已判刑）携带一个叫“兵哥”的人交给其的银行卡，胡永明再邀集了被告人秦炜旦，由康杰驾驶牌照为湘KECxxx的轿车窜至湘乡市壶天镇等地的银行网点，由被告人秦炜旦负责取钱。在取钱过程中被公安机关当场查获，并在现场被查获涉案现金人民币138000元。案发后，公安机关冻结卡号为621483766098xxxx的招商银行卡的金额为20180元，冻结卡号为621483766382xxxx的招商银行卡的金额为14775元。 被告人秦炜旦因犯敲诈勒索罪于2011年11月15日被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑四年，于2013年10月22日因假释释放。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： 一、书证 1.扣押决定书、清单及照片，证明被扣现金和银行卡； 2.到案经过，证明被告人秦炜旦被抓获归案的事实； 3.指认现场照片；证明秦炜旦去过案发现场的事实； 4.户籍资料，证明被告人秦炜旦作案时系成年人的事实； 5.银行流水，证明董某某因被骗，其被骗资金流入了6214837663822033等账号； 6.微信交流的记录，证明董某某在网络上被骗，其资金流入了6214837663822033等账号。 二、证人证言 1、证人谢某某、邓某某、周某、赵某的证言，证明2018年7月24日凌晨0时许，三人伙同秦炜旦一起在娄底市杉山镇邮政银行、湘乡市壶天镇邮政银行、湘乡市壶天镇村镇银行、湘乡市壶天镇农商银行持有621483766382XXXX、621483766098XXXX银行卡蒙脸取款的事实； 2、证人董某某的证言，证明其资金被骗后打入了上述秦炜旦等人所持取款的银行卡621483766382XXXX等账号的事实。 三、鉴定意见，证明被告人秦炜旦目前有精神分裂症，但作案时具有完全刑事责任能力。 四、辨认笔录，证明秦炜旦系上述实施掩饰、隐瞒犯罪所得的人； 五、监控视频，证明秦炜旦进入银行后有上述取款的事实。 六、被告人的供述与辩解 1.被告人秦炜旦的供述与辩解，证明其参与上述犯罪并取款的事实； 2、同案犯康杰、胡永明、康信伟的供述与辩解，证明其与被告人秦炜旦一起犯罪的事实。 本院认为，被告人秦炜旦明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人秦炜旦起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人秦炜旦被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人秦炜旦到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公安机关查获的赃款已被判决并作处理，不再重复评价。被告人秦炜旦积极参与犯罪，且是取款的直接行为人，辩护人彭小燕关于被告人秦炜旦是从犯的辩护意见与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳，其他辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十五条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人秦炜旦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2018年7月24日至2018年9月4日先行羁押四十三日折抵刑期四十三日，即从2020年10月16日起至2024年3月3日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王爱华 审判员  王许强 审判员  罗志强 二〇二〇年十月十六日 书记员  周彩红 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于前三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条..... 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。