湖南省永州市零陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1102刑初163号 公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。 被告人：李昇，男，1978年11月5日出生，汉族，广西壮族自治区钦州市钦南区人，初中文化，无业，住广西壮族自治区×××，公民身份号码×××，因合同诈骗罪于2018年5月3日被南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑九个月并处罚金五千元，因涉嫌犯诈骗罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2020年5月21日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；经湖南省永州市零陵区人民检察院批准，于2020年6月1日被永州市公安局零陵分局逮捕。现羁押于永州市零陵区看守所。 指定辩护人王建国，湖南瑞盈律师事务所律师。 湖南省永州市零陵区人民检察院以零检二部刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人李昇犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月11日在本院第二刑事审判庭公开开庭进行了审理。湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员陈武清出庭支持公诉，被告人李昇及其指定辩护人王建国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省永州市零陵区人民检察院指控：2019年2月27日，被告人李昇电话联系被害人王某某谎称有低于市场价格的钢材出售，王某某微信发给被告人李昇其要的钢材规格及数量，并打给被告人李昇十万元定金(先转入户名为农某某卡号为6228×××的账户，李昇当天转入自己卡号为6231×××信用社账户内)。2019年2月28日，被告人李昇又要王某某给其打货款五万元，之后王某某多次催促被告人李昇发货或退款，被告人李昇用装货视频、已发货公司地址位置等方式欺骗王某某，谎称已发货，又称退还货款，之后变更联系方式一直躲避。 2020年5月18日，被告人李昇被抓获归案，后如实供述自已的犯罪事实，并于2020年8月17日自愿签署认罪认罚具结书。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了银行交易明细、银行转款回执、信聊天截图、刑事判决书、抓获经过、户籍资料等书证；证人赵某某、刘某某、农某某、张某某等人的证言；被害人王某某的陈述；被告人李昇的供述及辩解等证据证实。据此，公诉机关认为，被告人李昇以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取他入财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李昇系累犯，具有坦白情节，并自愿认罪认罚。建议判处被告人李昇有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金一万元。 被告人李昇对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议。 其指定辩护人的辩护意见是：被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；整个案件过程中，被告人自始至终认罪认罚，悔罪，依法可以从轻处理；庭审中被告人表示愿意退还货款，也正在与其家人联系尽快退还被害人的货款，请求法院根据被告人的退还请求确定能否退还到位，从轻判处，适用缓刑。 经审理查明：被告人李昇在对外举债、资金周转困难的情况下，于2019年2月27日联系被害人王某某称有低于市场价格的钢材出售，王某某对李昇不存在现货的情况并不知情，而被低价诱导转而通过微信发给被告人李昇其要的钢材规格及数量，并打给被告人李昇十万元定金，该款先转入户名为农某某卡号为6228×××的账户，后由李昇于同日转入自己卡号为6231×××信用社账户内。2019年2月28日，被告人李昇在没有货源的情况下又要王某某给其打货款五万元，之后王某某多次催促被告人李昇发货或退款，被告人李昇却通过发送装货视频、已发货公司地址位置等方式欺骗王某某，或称已发货，或称退还货款，之后变更联系方式一直躲避。现十五万元货款已被李昇用于还债、支付生活开支等花费完毕。 另查明，2020年5月18日，被告人李昇在办理户籍业务时被南宁市公安局邕武派出所民警抓获，并羁押在邕武派出所执法办案区，于2020年5月21日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，并于2020年8月17日在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，在本案宣判前，被告人尚未向被害人退赔任何损失。 上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据子以证实: （一）书证 1.户籍证明，证实被告人李昇系完全刑事责任能力人。 2.到案经过及情况说明，证实被告人李昇于2020年5月18日上午11点左右被抓获归案，并羁押在邕武派出所执法办案区。 3.银行交易明细、银行转款回执，证实被害人王某某向被告人李昇提供的账户分别转款10万元、5万元的事实。 4.（2018）桂0102刑初161号刑事判决书，证实被告人李昇曾因合同诈骗罪，被广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （二）证人证言 1.证人赵某某的证言，证实2019年3月5日，被告人李昇让其卖一批钢材给王某某，李昇通过微信把钢材的型号规格发给了其，并说这批钢材价格要高于柳州某某公司卖的价格，王某某是货到付款，但因为其仓库里没有李昇要求的型号规格的钢材，所以其没有向王某某发货。李昇还让其把其位置定位发给他，他又转发给王某某。2019年3月6日，王某某到其批发仓库找其，询问是否有批李昇发的货到其那里，其说没有，王某某告诉其，他被李昇骗了十几万的货款。 2.证人刘某某的证言，证实李东升，又名李昇，不是其公司的正式员工，做过几单业务，只要他给公司指定账户打款，其公司就会发货。2018年12月份开始，其便再没有在公司看见过李昇，也没听说过他给其公司做业务。潘庆文是其公司的财务人员。 3.证人农某某的证言，证实2019年2月27日，其和李昇在一起，李昇说他一个客户要打10万元货款到农行卡上，李昇说他没有农行卡，让其用其银行卡帮他收下钱然后再转给他。其收到10万元钱后便转给李昇。 4.证人张某某的证言，证实李昇以广西某某贸易有限公司的员工身份来跟其公司进行业务往来，其公司跟李昇有过几次业务往来，发现他都是自己私下拉业务，现收客户的钱，再找其公司，让其公司帮他找货源，再将货物发给客户，赚取利润。一开始，李昇是先给其公司打款后，其公司把货发给他的客户，2018年年底时，李昇让其公司先发货，货款迟点给，其公司在发货后，一直没有收到李昇的货款，之后更是联系不上李昇，李昇共欠了其公司50万元货款。 （三）被害人的陈述 被害人王某某的陈述，证实2019年2月27日，李昇打电话给其，说有批钢材价格较低，报价3400元每吨，包到，问其要不要，其说要。27日下午3点5分用微信给李昇发了一张进货单，上面列了其要的钢材规格和数量，其先打10万元定金给李昇。李昇让其把10万元打到户名为“农某某”的农业银行账户中。27日下午3点42分，其在珠山农业银行向农某某的农行账号转了10万元。转了后其就把转款回执拍照用微信发给了李昇。2019年2月28日早上，李昇打电话给其说长沙有批钢材发往广西，但现在装不下了，可以便宜点给其，其说要，定金就不要再打了。李昇说要其帮下忙，长沙的老板要他打钱，他少5万，其打5万给他，他发货给其。其再次在微信上发了其要的货单，并当日按李昇求用网银往他广西信用社账户(6231×××)转了5万元。打款后，其等了2天还没有收到货，打电话问李昇，李昇说货已从南宁发出，在路上。3月2日早上8时39分，李昇在微信上把货车司机的电话发给其，让其跟司机联系。其联系司机，司机说他已经从南宁出发了。3月3日李昇在微信上还给其发了货车装货的视频，3月4日早上，其给货车司机和李昇打电话，两人电话都打不通。3月4日11点左右其给李昇发了微信，晚上8点56分，李昇在微信上发语音说“你这个货明天9点、10点就到了”，3月5日早上，李昇给其发了另一名司机的电话，其联系上司机，司机在电话中说已经到了某地，下午2点左右，李昇打电话说货已经到了广西全州大新的全州某某1钢材批发仓库，并微信发了位置，3月6日上午，其和儿子王某1到广西全州找到了全州某某1钢材批发仓库，问了批发部的老板娘，老板娘说没有这批货，当时老板娘用她自己的手机打给李昇通话之后，说根本就没有这回事，即3月5日根本李昇没有发这批货到她的批发部其马上给李昇打电话，他说保证其货送到。晚上，李昇发了装货的视频给我，语音说“车子已经进去了，在排队＂、3月7日李昇说他亲自跟着货车已经到了鹿塞，并发了位置图而且他说把其的15万元货款(定金)先退给其，为表示诚意还多给我1万。3月7日下午2点56分，李昇微信截屏给其，表示从他的工行卡转了16万到其尾号为9810的信用社卡上，还说和财务的小梁联系，其给小梁打了电话，小梁说公转私要24小时，后来小梁不再接其电话。3月8日早上到中午其打李昇电话一直不通，中午其和儿子开车到柳州找到广西柳州某某贸易有限公司，公司的人说李昇已经离职了。其到柳州市长塘镇派出所报案。3月9日下年，李昇到其珠山的钢材店里解释说，他没有把其的货款打给某某贸易有限公司，是打给广西全大公司，由于钢材涨价，全大没有发货，今天一定发货，并说马上给全大公司的财务小梁打电话，他按免提打的，电话中他对小梁说“今天必须安排给王老板发货”小梁答应了。过了半个小时，李昇说货已经发了，小梁给他发了发货单，李昇把发货单通过微信转发给我，共两张单子，单子上没有送货单位名称和印章，收货单位为“湖南珠山”，两张单子的钢材价格总共有21万元。其看了后再次相信了李昇，但货一直没到，其又给李昇打电话催他，李昇说3月15日把其的15万元定金退给其，3月16日李昇又说3月底退。3月17日早上其打李昇的电话一直不通。 （四）被告人的供述与辩解 被告人李昇的供述与辩解，证实：2019年2月27日，其联系王某某，想卖货给他，王某某给其付了10万元定金，但是另一个客户(廖某某)也给其打了电话说他要定一批钢材正好是其准备发给王某某的这批货，说这批货他全部要了，而且不需要其给优惠价，以市场价卖给他就行，其就把这批准备给王某某的货发给了廖某某，在全州石谭镇一工地上，隔天王某某又给其付五万元的货款，但是其当时并没有货，只是想从王某某那里骗取更多的货款，好周转生意。其还骗王某某说有货并马上给他发货。其总共收了王某某15万的货款都没有给他发货。因为其没有王某某所需要的钢材，而且其前期囤的钢材亏损很大，就用从王某某那里骗来的钱直接填其亏损，并没有打算给王良发货，之后也是在找理由骗王某某拖延时间。 （五）视听资料、电子数据 1.李昇与赵某某的微信聊天记录截图，证实李昇通过微信发了一批钢材的型号给赵某某，让赵某某准备好，但李昇没有将货款转给赵某某； 2.李昇与王某某的微信聊天记录，证实李昇发了一批钢材型号给王某某，并将送货司机联系方式、装货视频及货物到达的位置发给王某某。 本院认为，被告人李昇虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控被告人李昇犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人李昇2018年5月3日因合同诈骗罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，刑罚执行完毕以后，2019年再犯诈骗罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人李昇到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；由于本案宣判前，被告人尚未退赔被害人的损失，且被告人的家庭亦未丧失赔偿能力，故本案不符合认罪认罚从宽制度的条件。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李昇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2025年11月17日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李昇退赔被害人王某某经济损失人民币十五万元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋石峰 人民陪审员  陈乐乐 人民陪审员  唐海勇 二〇二〇年十月十三日 法官 助理  李 茜 书 记 员  王雅玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，依照规定 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔； 对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高院最高检公安部国家安全部司法部》 7.“认罚”的把握。认罪认罚从宽制度中的“认罚”，是指犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，愿意接受处罚。“认罚”，在侦查阶段表现为表示愿意接受处罚；在审查起诉阶段表现为接受人民检察院拟作出的起诉或不起诉决定，认可人民检察院的量刑建议，签署认罪认罚具结书；在审判阶段表现为当庭确认自愿签署具结书，愿意接受刑罚。 “认罚”考察的重点是犯罪嫌疑人、被告人的悔罪态度和悔罪表现，应当结合退赃退赔、赔偿损失、赔礼道歉等因素来考量。犯罪嫌疑人、被告人虽然表示“认罚”，却暗中串供、干扰证人作证、毁灭、伪造证据或者隐匿、转移财产，有赔偿能力而不赔偿损失，则不能使用认罪认罚从宽制度。犯罪嫌疑人、被告人享有程序选择权，不同意适用速裁、简易程序的，不影响“认罚”的认定。