四川省攀枝花市东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0402刑初113号 公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。 被告人刘天宏，曾用名刘洪，男，1971年2月10日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，四川省天府顶珍生物科技有限公司股东，户籍所在地：四川省攀枝花市仁和区，现住四川省攀枝花市仁和区。曾因犯故意伤害罪，于2001年6月25日被四川省盐边县人民法院判处有期徒刑六个月，同年9月7日刑满释放。现因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月19日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，2019年1月18日被取保候审。2020年10月21日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人刘治成，四川民慷律师事务所律师，执业证号：15104201310984162。 四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检一部刑诉[2020]47号起诉书指控被告人刘天宏犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭，因被告人当庭对指控罪名有异议，本院决定适用普通程序审理，公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员廖娟出庭支持公诉，被告人刘天宏及辩护人刘治成均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省攀枝花市东区人民检察院指控，2016年5月，被告人刘天宏经苟某1（另案处理）介绍加入“美国ＡＩＧ增值平台”，该平台要求参与人以缴纳1.2万元（金卡）或者3.6万元（钻卡）的投资费用，获得加入资格成为会员，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级。该平台向参与人每日返还参与人投资金额的1%,直到金卡获得2.5倍收益，钻卡获得3倍收益。同时该平台设置推荐奖、福利奖作为参与人发展下线人员的收益，其中推荐奖与下线人员投资金额相同，每日到账1%，福利奖则需要参与人发展两个团队，累计投资总额较小的团队投资额达到一定标准后，按照该标准的10%进行奖励。以上返利、奖励均以平台发行的各类电子币形式发放，由参与人通过提现、复投、交易等方式按照与人民币1:1的比例进行兑换获利。2016年9月开始，刘天宏在本市东区湖滨路出租房推荐、介绍“美国ＡＩＧ增值平台”，直接、间接发展投资下线人员层级达到4级50余人，直接、间接收取传销活动人员缴纳资金后向平台转账人民币3225667.2元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，诉请对被告人刘天宏犯组织、领导传销活动罪依法予以判处。并建议对被告人刘天宏犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年六个月至四年。 被告人刘天宏对公诉机关指控的事实无异议，但辩称自己不构成组织领导传销活动罪。 被告人刘天宏的辩护人辩称被告人系初犯、偶犯，有自首情节，系从犯，案发后赔偿了部分参与人的损失。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 同时查明，2018年12月19日10时许，刘天宏经民警电话通知主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年1月18日，民警对刘天宏位于本市仁和区正和巷21号2栋10号住处及其位于本市东区临江路50号1栋4号办公室依法进行搜查：搜查到一红一篮ｎｏｔｅｂｏｏｋ笔记本各一本、深棕色博士仿皮记事本1本、明庭牌无线装订笔记本1本、有“攀枝花市发展和改革委员会”字样的笔记本1本，均记录平台学习及账号信息等；记录平台账号等信息的纸张4张，培训会登记表纸张1张。 2.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案案发情况。 3.到案经过，证实2018年12月19日10时许，刘天宏经民警电话通知主动到案。 4.前科材料，证实被告人刘天宏的前科情况。 5.户籍证明，证实被告人的户籍基本情况。 6.平台投资制度、简介，由投资参与人李某1提供，证实投资时在蝴蝶花园小区平台办公室中刘天宏分发的宣传资料，介绍ＡＩＧ平台投资制度及简介，内容与刘天宏供述、苟某1等人证言印证一致。 7.手机微信截图，系投资参与人安某1提供。证实刘天宏在宾馆推广ＡＩＧ平台时的照片、发送在手机上的投资规则等。 8.君尚酒店入住登记单、结账单，证实2017年1月16日，白某租赁君尚酒店大会议室一日。刘天宏供述在君尚酒店举办过ＡＩＧ平台宣讲会。 9.银行交易明细，证实2016年9月至2017年6月，刘天宏尾号1070农行卡转账给张某银行账户197万余元；尾号9959工行卡转账给张某银行账户120万余元。收到许某银行账户转账7元余元。刘天宏转账给张某资金数额约有317万余元。 10.美国AIG国际集团与美国AIG增值平台的关系声明，证实2017年6月30日，美国AIG国际集团回复陕西省安康市公安局汉滨分局：该公司与“美国AIG增值平台”不存在任何关联，亦未在中国大陆从事任何金融增值服务。 11.苟某1在ＡＩＧ中发展下线层级图、刘天宏层级图，证实刘天宏、苟某2系苟某1下线；其中刘天宏系苟某1直接下线，刘天宏之下形成4级40余人。 12.对“美国AIG增值平台”的认定，证实攀枝花市东区市场监督管理局回函东区公安分局，认为“美国AIG增值平台”奖金制度中，一是该平台要求参与者以缴纳1.2万元（金卡）或3.6万元（钻卡）的费用，购买奖金币、现金币等虚拟货币，以此获得加入资格，成为该平台的会员，且会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级；二是该平台同时设置推荐奖、福利奖等两种奖项作为参与者收益，参与者以下线的销售业绩为返利计算依据，且与会员的级别成正比相关。据此，该平台的奖金制度行为属于《禁止传销条例》第七条第（二）项和第（三）项所指的传销行为。 13.刊登通告，证实2019年3月22日，攀枝花市公安局东区分局在攀枝花日报上刊载《协助公安部门调查的通告》：目前“美国AIG增值平台”涉嫌传销一案正在依法侦办，请与案件相关人员到公安机关配合取证。 14.证人苟某1的证言，证实他系刘天宏亲戚。2016年初，他经翟某介绍加入“美国ＡＩＧ增值平台”，高收益高回报，吸引大量人员投资。2016年5月，他在西安介绍刘天宏认识翟某。7月，他到攀枝花宣传ＡＩＧ平台，刘天宏开始在攀发展下线人员。11月，他在攀枝花一宾馆内宣传平台鼓励投资，离攀后由刘天宏负责宣传和推广。ＡＩＧ平台投资分静态、动态投资。静态投资根据投资资金多少分为金卡和钻卡两类，均为高返利；动态投资分推荐奖、福利奖（小区奖），推荐奖系参与投资人员发展他人加入后，可获得与下线人员投资数额同等奖金作奖励；福利奖系参与投资人若发展两条下线层级，则可获得投资较少的下线层级总投资额的10%作奖金。下线人员必须通过上线推荐注册，上线将注册账号和密码发送给下线。平台收取资金的账户系一名叫张某的私人银行账户，返利账户系一名叫许某的私人银行账户。他发展了苟某2和刘天宏加入平台。 15.证人苟某2的证言，其证言证实的关于投资平台加入条件、奖励规则及投资返利模式与证人苟某1的证言一致。另证实他是经苟某1介绍加入ＡＩＧ，从2016年9月开始在这个平台上投资，他通过他哥哥苟某1介绍的人把电子币销售出去，第一次是苟某1给他报的单，其余都是他自己报的单，报的内容为电子币的交易收益资金。 16.证人陈某1的证言，证实她的上线为苟某1。苟某1发展的团队除了她外，还有刘天宏和苟某2。 17.证人徐某、白某、杨某1、李某1、余某、李某2、陈某2、赵某、陈某3、马某1、姜某、舒某、胡某1、李某3、沙某1、沙某2、李某4、安某1、马某2、安某2、李某5、李某6、朱某1、王某1、何某1、刘某1、胡某2、方某、何某2、张某、卢某、林某1、杨某2、李某7、苏某、黄某1、杨某3、程某、刘某2、黄某2、林某2、王某2、李某8、李某9、李某10、郭某、朱某2的证言，证实他们通过刘天宏等人介绍注册投资ＡＩＧ平台，关于投资平台加入条件、奖励规则及投资返利模式与证人苟某1的证言一致。2017年1月，平台不能正常提现，刘天宏电话询问苟某2、苟某1，未能获得合理解释，才发现被骗。苟某2在东区蝴蝶花园小区租了一楼的一处住房作为ＡＩＧ平台宣讲点，主要靠口口宣传推广平台。攀枝花的负责人是刘天宏。 18.被告人刘天宏的供述，2016年9月，他在西安通过翟某了解到ＡＩＧ平台，翟某帮他注册账号，他见账号返利可观，即开始投资平台，同时介绍白某、徐某投资。平台在攀枝花的办公点在蝴蝶花园小区一楼一住房内，他和陈某2等人在其间为投资者答疑解惑和做单。他在攀枝花发展下线约40余人，投资人投资金额约300多万元。他通过直接发展下线获得推荐奖约20万元，提现约4万元，通过发展两条下线支线拿到绩效奖约30万元，提现约4万元。他自己投资约40余万元，返利提现了约10万元。2016年11月、2017年1月，苟某1、苟某2两次到攀，在君尚酒店召开过平台宣传会。 19.辨认笔录及照片，证实刘天宏辨认出苟某1就是介绍其加入“美国ＡＩＧ增值平台”的男子；辨认出翟某就是在西安认识并介绍“美国ＡＩＧ增值平台”的男子；辨认出陈某2就是在其公司打工并参与介绍他人投资“美国ＡＩＧ增值平台”的女子。苟某1辨认出刘天宏就是经其介绍成立“美国ＡＩＧ增值平台”攀枝花团队的人；辨认出陈某2就是刘天宏介绍的动态投资下线。安某1辨认出刘天宏、陈某2就是在攀枝花组织宣传投资“美国ＡＩＧ增值平台”的人。张某辨认出陈某2就是在攀枝花宣传组织投资“美国ＡＩＧ增值平台”的女子。 20.司法鉴定报告，证实经鉴定，刘天宏、陈某2向平台账号张某转款金额为：3225667.20元；平台账号许某向刘天宏、陈某2及相关投资人的转款金额为273820.45元；刘天宏向相关投资人的转款金额为1192740.00元，陈某2向相关投资人的转款金额为674135.00元。 本院认为，被告人刘天宏组织、领导以投资为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达300余万元，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。四川省攀枝花市东区人民检察院指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。 被告人刘天宏提出自己不构成组织领导传销活动罪的辩护意见，经查，被告人实施了要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销活动，其辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予认定。 被告人刘天宏的辩护人提出被告人系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人曾因故意伤害罪被判处刑罚，该辩护意见本院不予认定；辩护人提出被告人有自首情节的辩护意见属实，本院在量刑时予以减轻处罚；辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人刘天宏在攀枝花市范围内的传销犯罪活动中起主要作用，不属从犯。辩护人提出案发后赔偿了部分参与人的损失的辩护意见，本院认为，传销是国家明令禁止的违法行为，其是否退赔损失不是应当从轻的情节。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条之规定，判决如下： 被告人刘天宏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押抵刑31日。即自2020年10月21日起至2024年3月20日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  徐坤林 人民陪审员  石应昌 人民陪审员  夏全康 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  龙 婧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。