福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0322刑初480号 公诉机关福建省仙游县人民检察院。 被告人张瑜，男，1990年8月8日出生，汉族，小学文化，务工，出生地和户籍所在地吉林省通化市柳河县，住吉林省通化县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月23日被执行逮捕。现羁押于仙游县看守所。 被告人陈成荣，男，1959年12月24日出生，汉族，高中文化，务工，出生地和户籍所在地福建省仙游县，住福建省仙游县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月23日予以取保候审。 被告人孟毅，男，1976年6月4日出生，汉族，小学文化，司机，出生地和户籍所在地四川省开江县，住四川省达州市开江县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月23日被执行逮捕。现羁押于仙游县看守所。 被告人曾义，男，1979年7月29日出生，汉族，初中文化，司机，出生地和户籍所在地四川省开江县，住四川省达州市开江县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月23日被执行逮捕。现羁押于仙游县看守所。 被告人吴金华，男，1987年8月2日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍所在地福建省泉州市泉港区，住福建省泉州市泉港区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游县公安局刑事拘留，2020年1月23日被执行逮捕；同年4月22日、7月10日由仙游县人民检察院及本院分别予以取保候审。 被告人肖培辉，男，1977年6月13日出生，汉族，初中文化，司机，出生地和户籍所在地福建省泉州市泉港区，住福建省泉州市泉港区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游县公安局刑事拘留，2020年1月23日被执行逮捕；同年4月22日、7月10日由仙游县人民检察院及本院分别予以取保候审。 被告人林建成，男，1982年5月26日出生，汉族，初中文化，司机，出生地和户籍所在地福建省泉州市泉港区，住泉州市泉港区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游县公安局刑事拘留，2020年1月23日被执行逮捕；同年4月22日、7月10日由仙游县人民检察院及本院分别予以取保候审。 福建省仙游县人民检察院以仙检一部刑诉[2020]296号起诉书指控被告人张瑜、陈成荣、孟毅、曾义、吴金华、肖培辉、林建成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月7日向本院提起公诉，本院于同日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省仙游县人民检察院指派检察员陈尾妹出庭支持公诉，被告人张瑜、陈成荣、孟毅、曾义、吴金华、肖培辉、林建成到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 被告人张瑜、陈成荣在明知仙游县包围的地下油库（简称地下油库）系在经营走私柴油的情况下，被告人张瑜自2019年12月6日起受雇为该地下油库过磅人员，被告人陈成荣于2019年12月19日受雇为该地下油库看门充当望风人员。被告人孟毅、曾义在明知是非法柴油的情况下，仍于2019年12月18日起共同受雇于同案人李德演（另案处理），驾驶改装的赣Ｊ×××××大型半挂车从该地下油库运输非法柴油。被告人吴金华、肖培辉和林建成在明知是走私柴油的情况下，仍驾驶改装的车辆将走私柴油从泉州市泉港区运到该地下油库。2019年12月20日凌晨，公安机关在该地下油库将上述人员查获，并当场扣押走私柴油41.27吨。经鉴定，涉案柴油中硫含量和密度不符合国家标准相应项目的技术要求；经仙游县价格认证中心认证，上述被查扣的41.27吨走私柴油价值255254.98元（人民币，下同）。被告人张瑜协助该地下油库销售走私柴油72.43吨，价值447979.55元；被告人陈成荣协助该地下油库销售走私柴油41.27吨，价值255254.98元；被告人曾义、孟毅共同受雇运输走私柴油67.37吨，价值416683.45元；被告人吴金华运输走私柴油1.8吨，价值11133元；被告人肖培辉运输走私柴油1.5吨，价值9277.5元；被告人林建成运输走私柴油2.6吨，价值16081元。 另查明，被告人张瑜、陈成荣、孟毅、曾义、吴金华、肖培辉、林建成于2019年12月20日被公安机关抓获归案。同日，公安机关扣押吴金华闽Ｃ×××××面包车；孟毅赣Ｊ×××××车及车内柴油36210千克；林建成闽Ｃ×××××；肖培辉闽Ｃ×××××小型汽车；陈成荣全电子地磅单十六张、磅台显示器二台、地下油库柴油5060千克；以及无号牌灰色、白色面包车各一辆。被告人吴金华于2019年12月20日被抓获归案，于2020年4月22日予以取保候审释放，期间共被羁押4个月3日。泉州市泉港区司法局经仙游县人民检察院委托出具泉港司矫评估［2020］84、86、87号社会调查评估意见书认为，被告人肖培辉、林建成符合社区矫正条件、被告人吴金华不符合社区矫正条件。仙游县社区矫正管理局经本院委托出具（2020）仙矫调评字第046号调查评估意见书认为，被告人陈成荣可适用社区矫正。在本案审理期间，被告人张瑜预交罚金人民币二万五千元、被告人陈成荣预交罚金人民币一万五千元、被告人孟毅预交罚金人民币二万元、被告人曾义预交罚金人民币二万元、被告人吴金华、肖培辉、林建成均预交罚金人民币五千元。 上述事实，被告人张瑜、陈成荣、孟毅、曾义、吴金华、肖培辉、林建成在开庭审理过程中均无异议，且有物证现场照片、指认照片、过磅照片、油样照片，书证户籍证明、违法记录查询表、收费站监控系统查询单、工作说明、全电子地磅单、机动车查询单、扣押决定书、扣押清单及笔录、到案经过、本院代保管款票据，泉港区司法局以及仙游县社区矫正管理局出具的审前社会调查评估意见书，中国检验认证集团福建有限公司检测报告、仙游县价格认证中心价格证明、提取笔录以及被告人张瑜、陈成荣、孟毅、曾义、吴金华、肖培辉、林建成的庭前供述等证据证明，经庭审质证属实，足以认定。 本院认为，被告人张瑜、陈成荣、孟毅、曾义明知是犯罪所得而转移，价值分别为447979.55元、255254.98元、416683.45元、416683.45元，情节严重；被告人吴金华、肖培辉、林建成明知是犯罪所得而予以转移，价值分别为11133元、9277.5元、16081元，其行为侵犯司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。被告人张瑜、陈成荣、孟毅、曾义在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。鉴于被告人张瑜、陈成荣、孟毅、曾义、吴金华、肖培辉、林建成到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，又能预缴罚金，可予从轻处罚。公诉机关提出对被告人张瑜、陈成荣、孟毅、曾义、吴金华、肖培辉、林建成的量刑建议适当，予以采纳。泉州市泉港区司法局、仙游县社区矫正管理局出具审前社会调查评估意见书认为被告人肖培辉、林建成、陈成荣符合社区矫正条件，故予以适用缓刑；认为被告人吴金华不适合社区矫正，故不予适用缓刑。被告人吴金华先行羁押的4个月3日，可折抵刑期4个月3日。据此，根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人张瑜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月二十日起至二○二二年一月十九日止。） 二、被告人孟毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月二十日起至二○二一年十二月十九日止。） 三、被告人曾义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月二十日起至二○二一年十二月十九日止。） 四、被告人吴金华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 五、被告人陈成荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人肖培辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人林建成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、仙游县公安局扣押的闽Ｃ×××××面包车、赣Ｊ×××××车、闽Ｃ×××××面包车、闽Ｃ×××××小型汽车、无号牌灰色面包车一辆、无号牌白色面包车一辆、全电子地磅单十六张、磅台显示器二台、柴油四十一点二七吨，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈益鹏 人民陪审员  陈丽萍 人民陪审员  李金模 二〇二〇年十月九日 书 记 员  周 莹 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。