陕西省富平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0528刑初98号 公诉机关陕西省富平县人民检察院。 被告人汤某某，化名“祝某某”，男，汉族，初中文化程度，农民。2020年3月4日被抓获归案，2020年3月6日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年4月4日被依法逮捕。 被告人湛某某，男，汉族，高中文化程度，农民。2020年3月4日被抓获归案，2020年3月6日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年4月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。 被告人戴某，男，汉族，大专文化程度，农民。2020年3月4日被抓获归案，2020年3月6日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年4月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。 辩护人王放辉，湖南争衡律师事务所律师。 富平县人民检察院以富检一部刑诉（2020）38号起诉书指控被告人汤某某犯诈骗罪、被告人湛某某、戴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。富平县人民检察院指派检察员王晓东出庭支持公诉，被告人汤某某、湛某某、戴某及其辩护人王放辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1.2020年2月13日，被告人汤某某通过微信聊天工具与被害人张某结识，汤某某化名“祝某某”，在网络平台上编造出售额温枪的虚假信息，同年2月15日，骗取张某人民币54000元。汤某某将17700元分2笔转给被告人戴某。 2.2020年2月16日，被告人汤某某通过微信聊天工具与被害人何某某结识，汤某某化名“祝某某”，在网络平台上编造出售额温枪的虚假信息，同年2月16日至2月18日期间，汤某某骗取何某某人民币695080元。其中，汤某某将20000元转给被告人湛某某，将200000元分5笔转给湛某某提供的其姐湛某的账户，将81000元分4笔转给戴某。 案发后，公安机关追回赃款556100.86元。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读，出示了接处警登记表、受案登记表、到案经过、户籍信息、情况说明等书证；证人证言；被害人何某某陈述；被告人汤某某、湛某某、戴某的供述与辩解；辨认笔录；微信聊天记录截图等证据。 公诉机关认为，被告人汤某某在新冠肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构销售疫情防护物资的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人湛某某、戴某明知是犯罪所得赃款而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人汤某某、湛某某、戴某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人汤某某、湛某某、戴某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人戴某的辩护人辩称：对起诉书指控被告人戴某的犯罪性质定性无异议，对被告人戴某自愿认罪认罚的自愿性表示尊重，但认为公诉机关对被告人戴某的部分犯罪事实认定错误，导致犯罪情节认定错误。辩护人认为公诉机关认定的犯罪次数和金额是错误的。汤某某转给戴某的1笔7000元属于还款，不应计入转移掩饰隐瞒的数额。另一笔5万元的转账，也不能认定为掩饰隐瞒犯罪的行为，戴某不清楚该笔钱款的性质是不是汤某某犯罪所得，不是直接从汤某某账户转给戴某的，这个钱最后还是给了汤某某。戴某犯罪次数应该为3次，金额为35800元。不属于情节严重的情形。对于量刑方面，戴某有以下从轻处罚情节：1、主观恶性小，愿意全部退赃；2、被告人具有坦白情节，认罪态度好；3、被告人系初犯，一贯表现良好。综上，恳请法院对被告人戴某适用缓刑。 经审理查明：1.2020年2月13日，被告人汤某某通过微信聊天工具与被害人张某结识，汤某某化名“祝某某”，在网络平台上编造出售额温枪的虚假信息，同年2月15日，骗取张某人民币54000元。汤某某将17700元分2笔转给被告人戴某。 2.2020年2月16日，被告人汤某某通过微信聊天工具与被害人何某某结识，汤某某化名“祝某某”，在网络平台上编造出售额温枪的虚假信息，同年2月16日至2月18日期间，汤某某骗取何某某人民币695080元。其中，汤某某将20000元转给被告人湛某某，将200000元分5笔转给湛某某提供的其姐湛某的账户，将81000元分4笔转给戴某。 案发后，公安机关追回赃款556100.86元，已返还各被害人。 本案在审理过程中，被告人戴某家属代为缴纳罚金人民币5000元。 上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表、受案登记表、到案经过、户籍信息、情况说明等书证；证人证言；被害人何某某陈述；被告人汤某某、湛某某、戴某的供述与辩解；辨认笔录；微信聊天记录截图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汤某某在新冠肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构销售疫情防护物资的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人湛某某、戴某涛明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。三被告人在疫情防控期间实施相关犯罪，依法从重处罚。三被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人戴某主动缴纳罚金，悔罪表现好，量刑时酌情予以考虑。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定，掩饰隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上或者掩饰隐瞒犯罪所得及其产生的收益三次以上且价值总额达到5万元的，属于三百一十二条一款中规定“情节严重”的情形，处三年以上七年以下有期徒刑。被告人湛某某涉案金额22万元，属情节严重的情形，依法予以惩处。根据相关法律规定，为同一上游犯罪同一起犯罪事实所得而分多次予以窝藏、转移、收购的，由于其犯罪对象的同一性，应当认定为一次掩饰隐瞒犯罪所得。据此，被告人戴某掩饰隐瞒犯罪所得次数应当认定为两次，不属于“情节严重”的情形。被告人戴某的辩护人关于被告人戴某的行为不属于情节严重的情形以及其如实供述，自愿认罪认罚可从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，关于犯罪数额的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。 综上，经本院审判委员会讨论决定，根据各被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条一款、第六十七条三款、第五十二条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条（一）项之规定，判决如下： 一、被告人汤某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年3月4日起至2030年6月3日止），并处罚金人民币50000元。 被告人湛某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年3月4日起至2023年6月3日止），并处罚金人民币10000元。 被告人戴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年3月4日起至2022年1月3日止），并处罚金人民币5000元。 二、被告人汤某某违法所得依法继续追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 虹 人民陪审员  刘兴社 人民陪审员  张 英 二〇二〇年十月十五日 书 记 员  王志龙