河南省新郑市人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0184执恢566号之四移交执行：新郑市人民法院第一审判庭。被执行人：张中彦，男，汉族，1967年10月25日出生，住河南省郑州市航空港区。被执行人：张东杨，男，汉族，1990年5月4日出生，住河南省郑州市航空港区。被执行人：张志强，男，汉族，1984年9月13日出生，住河南省郑州市航空港区。被执行人：孟勇，男，汉族，1984年10月5日出生，住河南省郑州市航空港区。被执行人：张鹏，男，汉族，1988年9月22日出生，住河南省郑州市航空港区。被执行人：张帅朋，男，汉族，1991年11月29日出生，住河南省郑州市航空港区。被执行人：张志勇，男，汉族，1987年12月16日出生，住河南省郑州市。被执行人：孟战胜，男，汉族，1990年6月8日出生，住河南省郑州市航空港区。被执行人：孟杨，男，汉族，1989年4月22日出生，住河南省郑州市航空港区。被执行人：张帅，男，汉族，1988年11月6日出生，住河南省郑州市航空港区。被执行人：郁军洋，男，汉族，1987年8月26日出生，住河南省扶沟县。被执行人：吕浩，男，汉族，1993年11月8日出生，住河南省郑州市。被执行人：仲坤，男，汉族，1991年8月4日出生，住江苏省睢宁县。被执行人：郑世龙，男，汉族，1987年7月23日出生，住河南省内乡县。被执行人：杜志力，男，汉族，1991年7月14日出生，住河南省孟州市。被执行人：陈军，男，汉族，1991年8月16日出生，住江苏省淮安市清江普区。关于执行张中彦等人罚金一案，于2016年6月24日作出(2015)新刑初字第491号刑事判决，2016年12月12日郑州市中级人民法院作出(2016)豫01刑终566号刑事裁定以部分事实不清为由裁定发回本院重审。本院另行组成合议庭经重新审理，于2018年5月8日作出（2017）豫0184刑初94号刑事判决，2018年9月14日郑州市中级人民法院作出(2018)豫01刑终670号刑事裁定，维持一审判决。被告人陈军系张中彦等19人涉黑案中的漏犯，于2018年8月15日作出（2018）豫0184刑初374号刑事判决。现该裁定和判决均已发生法律效力，本案刑事裁判涉财产部分，于2019年4月经立案部门审查立案后，移交本院执行机构执行，除被执行人张小举、张彦州罚金执行完毕外，其他被执行人均无财产可供执行，案件均终结本次执行程序。2020年8月4日对张中彦等人立案恢复执行，案号为（2020）豫0184执恢566号。关于罚金部分，涉及18人，罚金共194.5万元，其中张中彦21万元、张东杨18万元、张志强19.5万元、孟勇18万元、张鹏17万元、张帅朋15万元、张志勇14万元、孟战胜17万元、孟杨9万元、张帅9万元、郁军洋9万元、吕浩10万元、仲坤8万元、郑世龙4万元、杜志力2万元、陈军4万元、张小举6000元、张彦州5000元。没收财产的有张中彦1人，金额为10万元。退赔被害人（判决第二十项：赃款、赃物继续追缴，发还被害人。2020年5月29日本院刑庭作出情况说明予以细化，张中彦等7人应退赔20个被害人损失共计112187元。）在执行过程中，本院采取了以下措施：一、本院于2020年8月4日提起网络查控，发现张志强账户有存款992.84元已扣划至本院账户、发现孟勇账户有存款1602.26元已扣划至本院账户、发现张志勇账户有存款387.96元已扣划至本院账户、发现仲坤账户有存款10040.07元已扣划至本院账户。发现吕浩账户有存款4302元已扣划至本院账户，未发现其他被执行人名下有可供执行的房产、银行信息、车辆、证券、保险、网络银行财产等登记信息。二、因本案公安机关、检察院、刑庭未移交任何可供执行财产，且在首执案件中对被执行人财产已进行过调查，因无可供执行财产而终本。案件恢复后已调取所有被执行人家庭成员户籍信息，因执行系统仅能对被执行人本人的银行账户进行查控，故线下对被执行人配偶、未成年子女的五大国有银行、农村信用社的银行账户进行查询并对存在大额存款的银行账户进行扣划，冻结并扣划张帅朋母亲张小菊22700元，冻结并扣划孟勇及其家属银行账户27127.41元，冻结并扣划孟战胜家属银行账户75512.57元。三、本院于8月17日前往被执行人张中彦、张志强住所地，在公安机关配合下本院对主犯张中彦、张东杨的住所进行搜查，现场搜出现金42000元，劳力士手表一块，手镯、项链、手链、戒指等金饰品共5件，翡翠手镯一个，本院对上述物品已依法进行扣押。因被执行人张中彦妻子虚假陈述、隐匿财产，本院依法对其处以1万元罚款。四、因张中彦、张志强、孟勇、张帅朋、孟战胜5名被执行人户籍地郑州航空港区××村于2015年拆迁，办事处向其家属发放了拆迁款，且每年都发放的有过渡费。本院向航空港区滨河办事处调取了该5家的拆迁安置协议、拆迁款发放记录、过渡费发放记录，对上述5家今后的过渡费进行了扣留。对领取了上述5名被执行人拆迁款、过渡费的家属的银行账户进行了扣划，并责令家属限期交出领取的被执行人的拆迁款、过渡费。五、本院经调查，由张中彦出资购买的登记在其儿子张东杨名下的宝马车，在案发后转移到其儿媳妇张佳佳名下。本院向其儿媳妇张佳佳发出责令交车通知，传唤张佳佳到院接受调查，经普法明理，张佳佳将宝马车交至本院，其家属承诺积极筹款代张中彦履行其义务，截止目前就张中彦、张志强罚金、张中彦没收财产。张中彦等人责令退赔部分其家属已代其缴纳完毕。六、本院前往被执行人张鹏、孟杨、张帅、郑世龙、杜志力户籍地进行入户调查，对被执行人家属普法明理，张鹏等人的罚金部分，其家属已代其履行完毕。七、因陈军户籍地为江苏省，经公安机关协助查找到其家属的联系方式，经过沟通表明身份，其家属愿意代其缴纳罚金，并将罚金打至本院账户。八、本院向未履行罚金的被执行人张志强、孟勇、张帅朋、张志勇、孟战胜、郁军洋、吕浩、仲坤发出限制消费令，对其采取限制高消费措施。九、本院于2020年9月30日制作失信决定书，对未履行罚金的被执行人张志强、孟勇、张帅朋、张志勇、孟战胜、郁军洋、吕浩、仲坤纳入失信名单。十、本院前往新郑市、中牟市、郑州××区不动产、房管部门调查张中彦等人名下不动产、房管登记信息，经查询未发现被执行人张志强等人名下有不动产、房管登记信息。因郁军洋、吕浩、仲坤为外省人员，本院通过执行系统委托其当地法院代为调查其名下不动产、房管登记信息，经查询反馈未发现郁军洋、吕浩、仲坤名下有不动产、房管登记信息。十一、执行过程中，到未履行罚金的被执行人张志强、孟勇、张帅朋、张志勇、孟战胜、郁军洋住所地进行现场调查，对其家属进行笔录询问，对外省的吕浩、仲坤家属电话沟通情况如下：1、本院前往张志勇、张志强户籍地大寨进行现场调查，到其家中与被执行人家属胡子花交谈，其表示张志勇、张志强目前还在服刑，家里有四个孩子需要照顾，而且其本人身患数病，每月吃药化疗需要用钱，明确表示愿意缴纳，但只能履行一部分。后经多次联系，其来到法院缴纳张志勇罚金5万元，下余张志勇、张志强罚金愿意慢慢偿还。2、本院前往孟勇、孟杨住所地山顶御和园进行现场调查，到其家中与被执行人家属杨爱霞交谈，其表示孟勇、孟杨目前还在服刑，其愿意缴纳罚金，但是目前经济不稳定，愿意先把小儿子孟杨的罚金解决完毕，大儿子孟勇的罚金慢慢偿还，后经电话联系，其家属已把孟杨的罚金已履行完毕，孟勇的罚金表示借不到款给其缴纳罚金。3.本院前往张帅朋住所地大寨进行现场调查，多方打听，找到其家中与被执行人家属张小菊交谈，其表示张帅朋还在服刑，其一直在工地打散工，而且目前居住在简易搭建的板房中，其表示愿意分期履行慢慢偿还，暂无力缴纳。4.本院前往孟战胜住所地大寨进行现场调查，未找到被执行人家属，通过走访打听，得到被被执行人家属孟领先联系方式，其表示孟战胜还在服刑，其现在在医院照顾病人走不开，就孟战胜罚金愿意分期慢慢偿还，暂无能力缴纳。5、本院前往郁军洋户籍地包屯镇进行现场调查，与其家属王亚杰交谈，其母亲有心脏病，家里住着老房子，家里有两个孩子要上学，想交但是暂无资金缴纳罚金。6、因吕浩户籍地为山东枣庄，经公安机关协助查找到其家属的联系方式，与其家属联系，其表示不愿意代其缴纳罚金。7、因仲坤户籍地为江苏省，经公安机关协助查找到其家属的联系方式，与其联系，其表示不愿意代其缴纳罚金。十二、因张志强、孟勇、张帅朋、张志勇、孟战胜五名被执行人未能缴纳罚金，本院前往户籍地郑州航空港区××村办事处了解到，大寨于2015年拆迁，办事处向其家属发放了拆迁款，且每年都发放的有过渡费。本院向航空港区滨河办事处调取了该5家的拆迁安置协议、拆迁款发放记录、过渡费发放记录，对上述5家今后的过渡费进行了扣留。十三、本院于2020年9月7再次对被执行人张志强、孟勇、张帅朋、张志勇、孟战胜、郁军洋、吕浩、仲坤提起网络查询，未发现有可供执行的车辆、房产、证券、保险、网络银行财产等登记信息；十四、截止目前其中罚金部分被执行人张中彦罚金21万元、张东杨罚金18万元、张鹏罚金17万元、孟杨罚金9万元、张帅罚金9万元、郑世龙罚金4万元、陈军罚金4万元、杜志力罚金2万元、张小举罚金6000元、张彦州罚金5000元共10人已缴纳完毕，共计金额85.1万元。张志勇已缴纳罚金5万元，张帅朋已缴纳罚金22700元，孟勇已缴纳罚金27127.41元，孟战胜已缴纳罚金75512.57元，仲坤已缴纳罚金10040.07元，吕浩已缴纳罚金4302元。执行罚金总到位金额为1040682.05元。张中彦没收财产10万元已执行完毕。张中彦等人退赔被害人损失112187元已退赔完毕。本案执行金额总计1252869.05元。本院认为在执行中本院通过网络查询和传统查询均未发现被执行人张志强、孟勇、张帅朋、张志勇、孟战胜、郁军洋、吕浩、仲坤名下有可供执行的财产，已穷尽执行措施。本案符合《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。本裁定送达后立即生效。审判长  刘松林审判员  陈瑞甫审判员  王锦程二〇二〇年十月十四日书记员  马 超