湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初793号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人李金文，男，1983年2月21日出生于江西省吉水县，汉族，中等专科文化，个体工商户，住长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月18日被取保候审，同年8月14日被继续取保候审。现在家。辩护人周旋，湖南湘军麓和律师事务所律师。被告人谭雨风，女，1986年9月14日出生于湖南省茶陵县，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省茶陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月18日被取保候审，同年8月17日被继续取保候审。现在家。被告人谭雪风，女，1983年11月25日出生于湖南省茶陵县，汉族，大学专科文化，个体工商户，住长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被抓获，次日被取保候审，同年8月14日被继续取保候审。现在家。被告人谭爱明，男，1968年9月5日出生于湖南省茶陵县，汉族，小学文化，无业，住湖南省茶陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月18日被取保候审，同年8月17日被继续取保候审。现在家。被告人谭城陵，女，1995年12月9日出生于湖南省茶陵县，汉族，大学本科文化，无业，住湖南省茶陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日投案，2020年8月28日被取保候审。现在家。长沙市雨花区人民检察院以长雨检一部刑诉[2020]68号起诉书指控被告人李金文、谭雨风、谭雪风、谭爱明、谭城陵犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院于2020年9月4日立案并依法适用认罪认罚从宽制度，适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月12日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员吴礼强出庭支持公诉，被告人李金文及其辩护人周旋，被告人谭雨风、谭雪风、谭爱明、谭城陵均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年以来，被告人李金文、谭雪风在长沙市雨花区经营金雅莱旅馆，并将该旅馆在美团网上注册。2019年1月开始，北京三快在线科技有限公司（美团网经营者）为该公司酒店业务运营，推出“扫码拉新”返现活动。被告人李金文、谭雪风在经营旅馆的过程中发现可以在美团网上通过虚假下单骗取返现获利。2019年6月开始，被告人李金文、谭雪风在美团网上注册了虚假的凤凰宾馆、华安家庭旅馆、鑫成家庭旅馆、天祥宾馆，再通过生成邀请码邀请他人采用虚假下单的方式骗取美团网“扫码拉新”活动返现奖励。期间，被告人李金文将此作案方式告知被告人谭雨风、谭爱明、谭城陵等人，后被告人谭雨风、谭爱明、谭城陵在美团网上分别注册了虚假的威威家庭旅馆、裕民宾馆、诚实旅馆，再通过生成邀请码邀请他人采用虚假下单的方式骗取美团网“扫码拉新”活动返现奖励。5被告人均相互生成各自注册酒店的邀请码邀请他人进行虚假下单。截至案发，被告人李金文、谭雨风、谭雪风、谭爱明、谭城陵等人共计诈骗美团网人民币116680.22元，其中，被告人李金文诈骗人民币54662.3元，被告人谭雨风诈骗人民币38425.4元，被告人谭雪风诈骗人民币12603.88元，被告人谭爱明诈骗人民币5293.64元，被告人谭城陵诈骗人民币5590元。2019年12月12日10时许，公安民警将被告人李金文、谭雨风、谭雪风、谭爱明抓获归案。同日，被告人谭城陵经公安民警电话通知，主动到公安机关投案。案发后，被告人李金文、谭雨风、谭雪风、谭爱明、谭城陵已退赔被害单位北京三快在线科技有限公司的全部经济损失，并取得谅解。2020年9月10日，长沙市雨花区社区矫正管理局出具（2020）长06调字第160号、第161号《调查评估意见书》，建议对被告人李金文、谭雪风适用社区矫正。同年9月14日，茶陵县司法局出具（2020）茶司评意字第82号、第83号、第84号《调查评估意见书》，同意对被告人谭雨风、谭爱明、谭城陵实行社区矫正。上述事实，被告人李金文、谭雨风、谭雪风、谭爱明、谭城陵在开庭审理过程中亦均无异议，并有长沙市公安局雨花分局跳马派出所出具的到案经过，提取笔录，微信账号信息、聊天记录，电子数据，扣押、发还物品清单，被害单位北京三快在线科技有限公司出具的报案材料、“扫码拉新”活动说明、情况说明、邀请人账号与提现银行卡信息、提现金额汇总、提现明细、订单返现明细、损失明细、授权委托书、关系证明、营业执照复印件、谅解书，被害单位北京三快在线科技有限公司代理人宋坤的陈述，被告人李金文、谭雨风、谭雪风、谭爱明、谭城陵的供述及其身份材料等经开庭举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人李金文、谭雨风、谭雪风、谭爱明、谭城陵以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，均应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李金文起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谭雨风、谭雪风、谭爱明、谭城陵均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人李金文、谭雨风、谭雪风、谭爱明均能如实供述自己的罪行，被告人谭城陵犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均认罪认罚，且已退赔被害单位的全部经济损失，并取得谅解，均可以从轻处罚。被告人李金文、谭雨风、谭雪风、谭爱明、谭城陵均符合社区矫正条件，均可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。被告人李金文的辩护人辩称本案不构成共同犯罪，各被告人之间无行为分工，犯罪所得未进行分配，本院认为，本案中被告人李金文将作案方式告知被告人谭雨风、谭爱明、谭城陵，且5被告人均相互生成各自注册酒店的邀请码邀请他人进行虚假下单，主观上有意思联络和共同犯罪故意，客观上有互相帮助的共同犯罪行为，依法应认定为共同犯罪，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；其关于被告人李金文无前科，请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的客观事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条之规定，判决如下：一、被告人李金文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人谭雨风犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳八千元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人谭雪风犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳五千元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人谭爱明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳三千元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人谭城陵犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 危 唯人民陪审员 涂 娟人民陪审员 胡勇俊二〇二〇年十月十二日书 记 员 吴 状附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。