四川省成都市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）川01执异1493号 案外人：河南顶新置业有限公司，住所地河南省新安县新城西区隆祥城。 法定代表人：李建章，总经理。 委托诉讼代理人：李相召，河南晟阳律师事务所律师。 被执行人：王迎春，男，1973年1月18日出生，汉族，住河南省新安县。 被执行人：张连三，男，1988年8月14日出生，汉族，住河南省新安县。 被执行人：陈芸，女，1967年4月26日出生，汉族，住四川省宜宾市翠屏区。 被执行人：张荣华，男，1954年11月19日出生，汉族，住四川省成都市成华区。 被执行人：张为民，男，1966年3月20日出生，汉族，住四川省成都市锦江区。 被执行人：刘建秀，女，1985年9月3日出生，汉族，住四川省成都市金牛区。 被执行人：刘学丽，女，1986年2月9日出生，汉族，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。 被执行人：袁林林，男，1990年5月18日出生，汉族，住河南省新安县。 被执行人：兰羽，男，1990年9月5日出生，汉族，住四川省夹江县。 在本院执行被执行人王迎春、张连三、陈芸、张荣华、张为民、刘建秀、刘学丽、袁林林、兰羽罚金、追缴违法所得一案中，异议人河南顶新置业有限公司（以下简称顶新公司）对本院冻结该公司在中国工商银行新安支行17×××96账户（以下简称案涉账户）内的存款399162元不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2020年9月25日举行了听证。案外人顶新公司的委托诉讼代理人李相召参加了听证，并提交了书面意见。本案现已审查终结。 顶新公司称，案涉账户收取的399162元系顶新公司收取购房人王四辈购买位于河南省新安县新城西区房屋的购房款。顶新公司在交易过程中并不知晓该购房款系赃款，无过错，系善意取得购房款。顶新公司已将前述房屋交付给王四辈，该房屋亦被法院查封并拍卖，本院不应冻结顶新公司合法收取的购房款。请求：撤销冻结案涉账户银行存款的执行裁定，解除对案涉账户内399162元存款的冻结措施。 本院查明，本院已生效的（2015）成刑初字第277刑事判决作出如下判决：一、王迎春犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元；二、张连三犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金15万元；三、陈芸犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金5万元；四、张为民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金5万元；五、张荣华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元；六、袁林林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元；七、兰羽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5万元；八、刘建秀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元；九、刘学丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元；十、各被告人的违法所得予以追缴，追缴所得返还给被害人；追缴不足部分，责令退赔；本案查封、扣押的相关公司和相关人员名下的资产一并依法处置。该判决发生法律效力后，本院依法移送执行，执行案件案号：（2018）川01执991号。 执行过程中，本院作出（2018）川01执991号之三十五执行裁定：对原成都市公安局金牛区分局冻结的案涉账户的存款399162元予以续冻结。2020年9月15日，本院作出（2018）川01执991号之五十六执行裁定，对案涉账户的存款399162元再次予以续冻结，冻结期限为一年。 另查明，根据（2015）成刑初字第277刑事判决，王迎春系四川金银盛非融资性担保有限公司（以下简称金银盛公司）的法定代表人，系四川百城一家汽车租赁有限公司（以下简称百城一家公司）实际控制人，王迎春以金银盛公司为平台，虚构为百城一家公司募集运作资金的事实，以承诺支付高额利息为诱饵，实施集资诈骗。王四辈系王迎春之子，王迎春用金银盛公司账上的钱通过其实际控制的百城一家公司给王四辈购买了位于河南省新安县新城西区房屋。公安机关在侦查阶段，查封了王四辈名下的前述房屋。执行过程中，本院于2019年1月3日作出（2018）川01执991号之十三执行裁定：续查封前述房屋。2020年7月8日，本院作出（2018）川01执991号之四十七执行裁定：拍卖前述房屋。 再查明，2014年6月11日，王四辈与顶新公司签订《商品房买卖合同》，购买顶新公司所有的前述房屋。合同约定购房款共计449162元，王四辈于2014年5月6日支付现金50000元，余款399162元由百城一家公司挂名法定代表人张连杰于2014年5月12日、7月18日分别向顶新公司转款349162元、50000元。 以上事实，有刑事判决书、执行裁定书、《商品房买卖合同》《收据》、销售不动产统一发票、银行转款凭证，以及当事人的陈述等证据予以证实。 本院认为，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条第一、二款规定：“对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。”本案中，王迎春以金银盛公司为平台实施集资诈骗，并将犯罪所得399162元为王四辈购买了位于河南省新安县新城西区房屋。根据前述司法解释的规定，王四辈购买的前述房屋应予追缴，且实际本院已对该房屋予以查控并正在处置中，因此，王迎春该部分集资诈骗所得应认定为已追缴。顶新公司虽然收取了399162元的购房款，但并无证据证实顶新公司系明知该款系涉案财物而接受，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条第二款关于第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴的规定，顶新公司请求解除对案涉账户存款的冻结，理由成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条第二款、第十四条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第二项规定，裁定如下： 撤销本院（2018）川01执991号之五十六执行裁定。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内向四川省高级人民法院申请复议。 审 判 长  杨 芳 审 判 员  邱家德 审 判 员  陈 浩 二〇二〇年十月十三日 法官助理  严 辉 书 记 员  沈 巧 附：相关法律及司法解释 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》 第十一条被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴： （一）第三人明知是涉案财物而接受的； （二）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的； （三）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的； （四）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。 第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。 第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。 人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》 第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理： （一）异议不成立的，裁定驳回异议； （二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为； （三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为； （四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。