河北省顺平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0636刑初102号 公诉机关河北省顺平县人民检察院。 被告人李勇，男，1985年12月13日出生，汉族，初中文化，务农，群众，户籍所在地湖南省长沙市浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被顺平县公安局刑事拘留，经顺平县人民检察院批准，同年7月14日由顺平县公安局依法执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。 辩护人崔巍，河北庭语律师事务所律师。 河北省顺平县人民检察院以冀顺检刑检刑诉[2020]88号起诉书指控被告人李勇犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺平县人民检察院指派检察员狄静出庭支持公诉，被告人李勇及其辩护人崔巍到庭参加诉讼。现已审理终结。 顺平县人民检察院指控： 1、2020年3月28日，被告人李勇使用虚假身份，虚构事实，以交男女朋友的方式诈骗邹某妹10000元。 2、2020年6月4日，被告人李勇使用虚假身份，虚构事实，以交男女朋友的方式诈骗赵某洁12000元。 3、2016年至2019年期间，被告人李勇使用虚假身份，虚构事实，以交男女朋友的方式诈骗罗某70000元。 4、2016年至2019年期间，被告人李勇利用虚假身份，虚构虚假事实，以交男女朋友的方式诈骗何某燕127000元。 对于指控的事实，公诉机关提供相应证据，据此认为被告人李勇的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议判处被告人李勇有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。 被告人李勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人崔巍提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李勇犯诈骗罪没有异议。被告人系初犯，自愿认罪，悔罪，积极向四名被害人进行了退赃、退赔，并取得谅解，希望法庭对被告人从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。 经审理查明，2016年至2020年期间，被告人李勇隐瞒真实身份化名李进，通过网络，骗取多名被害人的信任，并与之以恋人关系进行交往，交往过程中，李勇虚构事实，以工厂资金周转困难、父亲住院，偿还高利贷等理由，骗取多名被害人财物，作案四起，犯罪金额219000元。具体事实分述如下： （一）2020年3月28日，被告人李勇使用虚假身份化名李进，虚构其父亲住院需要做手术为由，获取被害人邹幺妹信任，向邹某妹借钱10000元。所得赃款，用于被告人李勇日常花费。案发后，被告人李勇家属退赔邹某妹经济损失10050元。并取得谅解。 上述事实公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及立案情况。 2、微信转账记录照片及接受证据清单，证实2020年3月28日，邹幺妹微信向李勇转账10000元。 3、提取笔录，证实李勇借邹幺妹钱的去向。 4、被害人邹某妹（又名邹某琴）陈述，2020年农历正月十五左右，其通过网络认识湖南长沙的网友李进，通过微信一直聊天，2020年6月8日李进来到顺平。是其和姐姐侯某涛开车到保定东高铁站接他，并将他安排在辛庄村一个旅馆，晚上十一点左右，其让侯涛涛将李进接到烧烤店里玩，他刚坐下一会儿，派出所民警就到场检查李进的身份信息。2020年3月28日，李进说他父亲急需手术，亲戚、朋友都借遍了，李进让其借给他一万元钱，其就通过微信给李进转了一万元钱。李进说2020年年底还钱，其给李进转账时发现不是他的名字，是叫何春燕的名字，李进说何春燕是他妈妈的名字。2020年6月6日14时44分给李进的150××××8134手机号充值话费50元。其微信账号是×××，昵称是远方。李进微信号的×××，昵称是甘愿冷风吹，他电话是150××××8134。 5、被告人李勇供述，2020年6月6日定了长沙南站至保定东站的高铁票，6月7号6点13分到的保定东站来见保定市顺平县的网友邹幺妹。来之前在微信上告知了邹某妹，下火车后邹某妹大约在7点左右接的其，是邹幺妹和她的姐姐开车接的，后把其放到的一个东来福旅馆。晚上邹幺妹通过微信聊天要了其身份证照片入住宾馆，其把手机里面那张假身份证照片给邹幺妹发过去了。晚上邹某妹让她姐姐开车过来接其去邹幺妹上班的大排档，其坐了大概五分钟，民警就到大排档查其身份。其利用虚假身份信息，骗取了邹幺妹的信任，以父亲住院做手术，需要钱，亲戚、朋友都借遍了的谎言，让邹幺妹给其转账壹万元钱。邹幺妹用他的微信号为：×××,昵称为：远方，向其微信号为：×××,昵称为：甘愿冷风吹转账壹万元整，其是3月28日12点47分18秒收的款。其又将这壹万元转给其另一个微信号为：×××，昵称为：何李同行。3月28日，其将捌仟元钱提现到了何春燕名下湖南农信银行尾号为3017的银行卡内，手续费扣了捌元，一共在微信零钱里扣了捌仟零捌元，然后其在湖南长沙的一农信银行ＡＴＭ机里取出了捌仟元现金，后来其又到长沙银行，通过ＡＴＭ机将柒仟伍佰元现金存到其名下的长沙银行尾号为8258的卡里，用于缴纳房贷，3月28日15时11分，其又将微信零钱叁佰元钱提现到了何春燕名下湖南农信银行尾号为3017的银行卡内，手续费扣了三毛钱，取出来后又存到了其名下长沙银行卡尾号为4955的银行卡里交了汽车违章罚款了，剩余的伍佰元钱和微信里的壹仟柒佰元钱用于其吃饭、抽烟、加油及生活开销花了。6月5日，其从微信上对邹幺妹说到河南信阳被人骗了几千块钱，其让邹幺妹给其交了50元话费。其编造谎言是为了骗取邹幺妹的信任，想让邹幺妹更加同情其，想让邹幺妹主动转账，给其钱花。 6、谅解书，证实2020年7月18日，被告人李勇退赔邹幺妹经济损失10050元。并取得谅解。 上述证据与被告人供述相印证，足以证实公诉机关指控的犯罪事实。 （二）2020年6月4日，被告人李勇使用虚假身份化名李进，虚构优越家庭条件来获取被害人赵致洁的信任，与赵致洁进行交往，虚构其父亲住院需要做手术为由，向赵致洁借款12000元。所得赃款，被告人李勇用于日常花费。案发后，被告人李勇家属退赔被害人赵致洁经济损失12000元，并取得谅解。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、提取笔录，证实李勇于2020年6月4日收取赵致洁微信转账12000元及李勇借赵致洁钱的去向。 2、被害人赵某洁陈述，其与李进是2020年5月20日通过“酷狗唱唱”认识，并加上了微信，李进说因为女朋友的死很伤心，到现在也没有找过女朋友，到了5月28日其跟丈夫办理了离婚手续，跟李进确定了对象关系，李进说他奶奶去年去世的，他是他奶奶带大的，对他奶奶感情深，要为他奶奶守孝两年，不能结婚生子的，其问到李进在长沙买房的事，李进说要买房就努力挣钱交首付，还说他在望城家里有一栋楼，六层高，装修就花了一百多万，其感觉李进这人很会照顾人，而且家庭条件又好，6月3号，李进说他爸爸昨天晚上在厕所里边晕倒了被送到的医院，他爸爸脑梗死，心脏有问题，现在还没有确定手术方案，李进说他现在正在凑钱，把自己的汽车也卖了，其主动通过微信给李进转了伍仟元，当时李进也没有在微信里收钱。后李进说还欠医院叁万多块钱，让把欠款结清，才能准备第二天的手术，李进就说让给他转贰万捌仟元钱，不交钱医院不给做手术，其给他转了12000元钱。 3、被告人李勇供述，2020年6月4日，其还在一个名叫赵某洁的人那拿了壹万两千元钱，她是分两次通过微信转账，第一笔转账伍仟元钱，第二笔转账柒仟元钱，一共给其转账12000元钱。其和赵致洁是2020年5月10日左右通过“酷狗Ｋ歌”认识的，并确定了男女朋友关系。其跟赵致洁说父亲住院做手术花了十三四万元钱，大部分都是借的钱，后续还需要花费。用其微信号为：×××,昵称为：甘愿冷风吹的号收取赵致洁转来的12000元后，又将钱转给其另一个微信号为：×××，昵称为：何李同行。这壹万元都作为其个人生活开支吃饭、加油花掉了。赵致洁不知道其真实姓名及身份，其跟她赵致洁说的李进这个假身份信息。 上述证据与被告人供述相印证，足以认定公诉机关指控的该起犯罪事实。 （三）2016年至2019年期间，被告人李勇使用虚假身份化名李进，通过微信骗取被害人罗某信任，并与罗某进行交往，在交往过程中，编造经营工厂资金周转困难，偿还高利贷等各种理由骗取罗娟70000元。所得赃款，用于被告人李勇日常花费。案发后，李勇家属主动退赔被害人罗娟经济损失53000元，其余经济损失被害人罗娟自愿放弃，并对李勇的行为表示谅解。 上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、被害人罗某陈述，其是在2016年年底12月份至2017年1月之间，通过微信附近的人添加认识的李进。其和李进以前是以朋友关系相处，后来是以情侣关系相处。其和李进相处三年左右。自2016年至2019年，总共被李进骗取人民币共63700元整。2016年12月份至2017年1月之间，李进以要辞掉工作，要开厂，资金有缺口为名义，向其要钱，其在湖南省长沙市开福区中山亭建设银行自助取款机支取20000元现金给了李进。2017年共分七次通过微信转账给李进共计9200元整。李进要钱的理由就是哭穷，没有钱。说他的工厂没有资金，工资没有办法发，没钱回家过年等。2018年共分十五次通过微信转账给李进共计32950元整。李进以创业失败，欠了高利贷，高利贷的人把他的车扣走了，他的妈妈出钱给他赎车，现在还差一点钱，就让给他转钱，帮他把车赎回来为理由向其要钱。以交房租、交手机话费、买东西为理由向其要钱。以高利贷将其带走向其要钱。其发现被李进骗了，李进让其补偿他的精神损失费，限其一天之内在他的农村信用社的卡里存叁万元钱，还威胁说如果不给钱就要和其同归于尽，不会放过其孩子，后其就给李进通过微信转过去了壹万叁仟元钱。2019年共分七次通过微信转账给李进共计1550元整。李进以交租车费，眼睛受伤了去看医生或者是没饭吃了，为理由向其要钱。 2、被告人李勇供述,2015年10月份，通过微信摇一摇或附近的人，其加了罗某的微信，就通过微信聊天，发展到男女朋友，产生婚外情，其以李进的身份和罗娟聊天交往，2016年三四月份，其以创业的名义取得罗娟的信任，向罗娟索取20000元整现金，其没有创业和开厂子。以开作坊没有开支，需要资金周转的理由，陆续向罗娟索取大概有20000元左右。其屡次以开工厂的名义向罗娟要钱，厂里开支，周转不开。 3、情况说明、自述材料、转账记录附照片，证实顺平县公安局办理的李勇涉嫌诈骗一案，受害人罗某通过顺丰快递的方式向顺平县公安局邮寄罗娟自述材料及向李勇转账记录照片等证据。 4、谅解书，证实李勇家属积极退赔被害人罗娟经济损失53000元，其余10900元罗娟自愿放弃，并达成谅解。附打款记录及照片。 上述证据与被告人供述相印证，足以认定公诉机关指控的该起犯罪事实。 （四）2016年至2019年期间，被告人李勇利用虚假身份化名李进，通过QQ聊天骗取被害人何春燕的信任，并与何某燕进行交往，在交往过程中，李勇编造创业资金紧张、欠债、偿还高利贷等各种理由，骗取何春燕127000元。所得赃款，用于被告人李勇日常花费。案发后，被告人李勇家属退赔被害人何某燕经济损失77000元，其余50000元何春燕自愿放弃，并对李勇的行为表示谅解。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、被害人何某燕陈述，其2016年4月份的时候，通过QQ聊天认识的李进，其和李进是2016年4月份认识的，确定了情侣关系。期间，其被骗壹拾贰万柒仟元，留有凭证的有伍万柒仟元，没有凭据的有柒万元。李进以创业资金紧张，创业失败，欠了好多的外债，还高利贷，高利贷的人逼着他还钱等理由向其要钱。 2、被告人李勇供述，其通过聊微信认识的何某燕，其以假身份李进的名义与何春燕谈感情并发展到男女关系同居三年。2016年至2017年其搞了一个小作坊，机械加工、焊工培训资金短缺，向何春燕拿了柒万或捌万元钱，其还了何春燕几千元钱，还欠何春燕柒万多。这些钱都被用于还车贷，家庭开支，跟何春燕、罗娟交往和自己的花销用掉了。 3、情况说明，证实受害人何春燕通过顺丰快递的方式向顺平县公安局邮寄银行转账记录照片等证据，顺平县公安局通过认真核查，与受害人的陈述一致。 4、谅解书，李勇家属退赔被害人何春燕经济损失77000元，其余50000元何某燕自愿放弃。附打款记录及照片。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 除以上证据外，公诉机关还提供了以下综合证据： 1、人员详细信息，证实李勇身份信息。 2、抓获经过、破案经过，证实本案的侦破情况。 3、顺平县公安局扣押物品、文件清单，证实2020年6月9扣押李勇平板VIVO牌智能手机一部。 4、受案登记表、行政处罚审批表、顺平县公安局公安行政处罚告知笔录、顺平县公安局行政处罚决定书，证实2020年6月7日23时许，湖南省浏阳市沿溪镇大光湖村李勇使用购买伪造的身份证件在顺平县蒲上镇东来福旅馆居住，被当场查获，对其行政拘留十日。 5、身份信息，证实邹某妹、李某、罗某、赵某洁身份信息。 6、证人何某2证言,证实其与李勇夫妻关系。公公李伏初一直在务工，从来没有住过院。李勇一直在长沙市做医疗器械，因疫情公司经常休假，在家的时间比较多。2020年6月6日下午2点左右，李勇说跟着老板去保定出差。李勇每个月最少能挣七八千，就是在疫情期间最少也能挣伍仟元。房贷是李勇交款，每个月交3750元，其余的用于家庭开销，但是其二人一起承担的。李勇没有别的名字。 7、被告人李勇供述，其用何春燕实名登记的微信号×××,昵称为：甘愿冷风吹的登录密码和支付密码，只有其自己知道，何春燕也不知道。何春燕名下湖南农信银行尾号为3017的银行卡，平时就其自己使用，银行卡密码也就其自己知道。这张银行卡绑定在了其自己的微信上了，微信号为×××，昵称为：何李同行。其有两个微信，一个是用何春燕实名登记的微信号×××,昵称为：甘愿冷风吹，另一个是其自己实名登记的微信，微信号为×××，昵称为：何李同行。其假身份证是7年前在网上办理的，当时是想办理一个假身份证用来办理手机卡、申请微信、聊聊妹子，交朋友。 上述证据经当庭质证，证据间可相互印证，足以认定。 本院认为，被告人李勇以非法占有为目的，隐瞒身份，通过网络，虚构事实，骗取被害人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人李勇家属积极退赔四被害人经济损失，并取得谅解，且当庭自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。供犯罪所使用的本人财物，应予没收。公诉机关量刑适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日至2023年10月8日。剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押的平板VIVO牌智能手机一部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  齐震虎 审 判 员  魏 红 人民陪审员  田乐子 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  王 莹