江西省会昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0733刑初143号公诉机关江西省会昌县人民检察院。被告人魏尤赛，男，1988年1月5日出生，汉族，江西省萍乡市人，初中文化，个体户，家住江西省萍乡市湘东区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月10日被会昌县公安局刑事拘留，经会昌县人民检察院批准，于2020年6月15日被逮捕。现羁押在会昌县看守所。辩护人何达锋，江西灵韵律师事务所律师。江西省会昌县人民检察院以会检一部刑诉（2020）64号起诉书指控被告人魏尤赛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。会昌县人民检察院指派检察员王华出庭支持公诉，被告人魏尤赛及其辩护人何达锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月25日，被害人叶某报称，其自2019年11月份开始加入“中道资本”ＡＰＰ购买股票，对方账户（湖南旭怡商贸有限公司368140100100212792;上海嵇星实业有限公司31050166360000002564；上海佩翌贸易有限公司31×××34；上海粜岷实业有限公司445578871027）等四个账户转账40万某被骗。经查“中道资本”ＡＰＰ系陈英超（另案处理）等人设立的网络诈骗平台，2019年12月17日陈英超经同学邓敏（另案处理）介绍认识被告人魏尤赛，后魏尤赛介绍朋友邱某（另案处理）等人帮助陈英超进行赃款取现，约定按照取现的金额可以拿到1.7％的返点报酬，由魏尤赛、邱某两人各拿0.5％，李某1拿剩下0.7％。2019年12月18日早上邱某邀朋友李某1、王仲枨（另案处理）及魏尤赛四人一起，由李某1驾驶自己一辆车牌为浙Ｃ×××××的白色丰田卡罗拉小车来到江西省萍乡市，李某1、王仲枨入住酒店休息，邓敏、邱某、魏尤赛与陈英超、王浩（另案处理）等人在萍乡市梅园大酒店吃午饭并商讨取现的事情，陈英超要求预交20万某定金防止邱某等人取现后逃跑，邱某、李某1借来20万某后交给陈英超开始帮助陈英超取现。2019年12月19日上午，李某1、王仲枨、魏尤赛三人在梅园酒店附近找到一家农业银行网点与陈英超手下王浩碰头，碰头后李某1卡号为62×××74的农业银行卡共计收到上海金意实业有限公司对公账户31×××04转账40万某，李某1将40万分两次每次20万某取现后交给陈英超手下王浩;王仲枨卡号为62×××37的民生银行卡共计收到上海佩翌贸易有限公司对公账户31×××34转账20万某，王仲将收到20万某交给李某1、邱某用于归还之前预交的20万某定金。2019年12月24日、25日下午王仲枨卡号为62×××37的民生银行卡共计收到上海寰瑟贸易有限公司121934697010501对公账户转账15万某，并将15万某交给魏尤赛。魏尤赛、邱某、李某1、王仲枨共计帮助陈英超洗钱75万某，魏尤赛非法获利3000余元，魏尤赛支付邱某、李某110000元取现非法获利，对敏非法获取介绍费6000元。为支持上述指控，公诉机关已向本院提交了相关证据，认为被告人魏尤赛的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。同时认为，被告人魏尤赛具有坦白情节，并认罪度罚，建议判处被告人魏尤赛有期徒刑三年并处罚金。被告人魏尤赛对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称没有得三千元的介绍费，没有约定0.5%的返点，也没有跟邱某他们去银行，我不知道他们是诈骗的犯罪所得，2019年12月24、25日下午的15万某与我无关。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议。但认定的掩饰、隐瞒犯罪所得75万某有异议，2019年12月24、25日下午的15万某没有打进魏尤赛的个人账号；魏尤赛事实上没有获利3000元；魏尤赛在本案中起辅助作用属从犯，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年12月25日，被害人叶某报称，其自2019年11月份开始加入“中道资本”ＡＰＰ购买股票，对方账户（湖南旭怡商贸有限公司368140100100212792;上海嵇星实业有限公司31050166360000002564；上海佩翌贸易有限公司31×××34；上海粜岷实业有限公司445578871027）等四个账户转账40万某被骗。经查，“中道资本”ＡＰＰ系陈英超（另案处理）等人设立的网络诈骗平台，2019年12月17日陈英超经同学邓敏（另案处理）介绍认识被告人魏尤赛，后魏尤赛介绍朋友邱某（另案处理）等人帮助陈英超进行赃款取现，约定按照取现的金额可以拿到1.7％的返点报酬，由魏尤赛、邱某两人各拿0.5％，李某1拿剩下0.7％。2019年12月18日早上邱某邀朋友李某1、王仲枨（另案处理）及魏尤赛四人一起，由李某1驾自己一辆车牌为浙Ｃ×××××的白色丰田卡罗拉小车来到江西省萍乡市，李某1、王仲枨入住酒店休息，邓敏、邱某、魏尤赛与陈英超、王浩（另案处理）等人在萍乡市梅园大酒店吃午饭并商讨取现的事情，陈英超要求预交20万某定金防止邱某等人取现后逃跑，邱某、李某1借来20万某后交给陈英超开始帮助陈英超取现。2019年12月19日上午，李某1、王仲枨、魏尤赛三人在梅园酒店附近找到一家农业银行网点与陈英超手下王浩碰头，碰头后李某1卡号为62×××74的农业银行卡共计收到上海金意实业有限公司对公账户31×××04转账40万某，李某1将40万分两次每次20万某取现后交给陈英超手下王浩;王仲枨卡号为62×××37的民生银行卡共计收到上海佩翌贸易有限公司对公账户31×××34转账20万某，王仲将收到20万某交给李某1、邱某用于归还之前预交的20万某定金。2019年12月24日、25日下午王仲枨卡号为62×××37的民生银行卡共计收到上海寰瑟贸易有限公司121934697010501对公账户转账15万某，并将15万某交给魏尤赛。魏尤赛、邱某、李某1、王仲枨共计帮助陈英超洗钱75万某，魏尤赛支付邱某、李某110000元取现非法获利，邓敏非法获取介绍费6000元。认定上述事实的证据主要有：1.书证(1)拘留证，证明魏尤赛于2020年5月10日被会昌县公安局采取强制措施拘留。(2)户籍证明，证明魏尤赛已达完全刑事责任年龄。(3)抓获经过，证明魏尤赛系2020年5月10日抓获归案。(4)银行流水与转账明细，证明了王仲枨的银行账户和支付宝账号的入账和转账及提现的具体情况。（5）交易明细，证明了被害人叶某转账给“中道资本”ＡＰＰ账户的明细情况。2.被害人叶某的陈述，2019年9月份，他被一个微信网民“西北老屈”的人拉入一个股票群，这个人真名叫屈白，陕西省西安人，每天晚上8点半，自称“西北老屈、钱进王宁、李宪”的专家会在这个群发链接给他们讲课，将一些关于股票的知识，11月中下旬，这个西北老屈在群里称，联系了一个香港叫“石总”的，可以做Ｔ＋0的股票，并且可以卖涨可以买跌，动员大家报名参加，之后这个“西北老屈”将大群解散了，如果有人要购买机构股票，西北老屈就将有需要的人拉入小群，11月底，陆续有人报名参加，并且通过西北老屈的审核。之后，他在12月6日参加了Ｔ＋0的股票，之后老屈的助理“瑶瑶”将他拉入“狂风行动Ｘ27组”的微信群，“瑶瑶”给了一个ＡＰＰ给他们注册，这个ＡＰＰ叫“中道资本”，他在这个ＡＰＰ上注册了。并且他们根据微信群提示，在这个ＡＰＰ上买股票他第一次投入了10万某现金，并且通过他表哥的账号将这笔钱打入了一个对公账户，这个账号每天都不固定，他后面陆续分了多次投入资金，共计70余万某，在之前，他可以通过网站公示的账户进行充值，并且营利后可以及时提现，直至今日，他发现这个“中道资本”的ＡＰＰ无法打开，才意识到自己被骗。3.同案人的供述（1）陈英超的供述，2019年8月底，他朋友朱柯宇在湖南长沙请客吃饭，当时在场的有他、陆总、朱柯宇还有诸忆四人，饭桌上陆总、朱柯宇和诸忆三个人商量去吸引一波客户在平台上投资，刚开始平台没搭建好，他就没参与。到了2019年11月15日诸忆在广东惠州被抓后，诸忆的负责人“王教授”让他帮忙找一些能用卡取钱的人，钱就是投资平台上的，“王教授”说取的钱会给他7个点的手续费，他就同意开始找人取钱。他主要通过两条线帮助平台诈骗，一条线是湖南醴陵的线，他先是通过他高中同学认识了贺志伟，然后贺志伟找到贺武、汪宇完、江利华、李云生等人帮他取现，贺志伟拿到钱后拿给谢其昌、谢远峰帮他收钱数钱，湖南醴陵有个黄水根的帮他联系杨银辉取现另外一条线是他大学同学邓敏认识了魏尤赛，然后魏尤赛在浙江温州联系两个朋友帮他提现。他给贺志伟湖南的那条线转了800万某左右，他给贺志伟6个点的手续费大概48万某左右，还有65万被公安冻结了没拿到给，贺志伟那边拿给他700万某左右现金，都是贺志伟拿钱送到湖南省醴陵市青山东街公司门口的垃圾桶内或是送到他公司里来，他让谢其昌、谢远峰去收这些钱;他给魏尤赛浙江温州那边的朋友转了60万，给魏尤赛7个点的手续费也就是42000，其他5个点魏尤赛拿给他的取现朋友了，他让王浩去找魏尤赛拿给他5.8万某现金。他共计拿回750万某现金。（2）李某1的供述，是邱某叫他去过账提取现金的，邱某说他需要现金用来做生意，而且他还会给一些好处费。2019年12月份，他帮助邱某一共过账了5次。第一次是在2019年12月9日1时许，邱某说他需要现金转账，并且会给好处费，然后他就把自己的中国农业银行卡卡号（62×××74）发给了邱某，大概1点55分时，银行卡收到入账20万某，共分为4笔。他马上到瑞安市塘下农业银行柜合取了199900元现金出来，再从自己身上凑了100元现金，共20万某。这次共过账20万某。第二次是在2019年12月14日下午2点13分，银行卡内又收到20万某，这次也是共分为4笔。然后在当日下午2点55分，他在瑞安市塘下农业银行柜台取了198600元现金出来，剩下的1400元钱是邱某答应给他的好处费。之后他就将198600元钱现金交给了邱某。第三次是在2019年12月19日为邱某过账的，在12月17日的时候，邱某带上他和王仲枨去江西省萍乡市，到了2019年12月19日下午2时许，邱某说会有钱转到他的银行卡内过账，而且会有一个身高170厘米左右，体型偏瘦的男子和他一起去当日下午2点16分，他的中国农业银行卡收到20万某入账，共分4笔，收到这笔账后，他就开车带着邱某的朋友和王仲枨在酒店附近找了一家中国农业银行柜台取了20万某现金出来，后来把这20万某现金交给了邱某的朋友。接着手机中国农业银行短信又收到了20万某入账，然后他又返回到了银行内把20万某现金取了出来，并将这20万某现金给了邱某朋友，过了一会邱某说还有20万某会入账，因为他的银行卡已经限额了，他就叫邱某将钱转到王仲枨的银行卡账户上，会后，王仲枨的中国民生银行卡内入账20万某，也是分4笔，每笔5万某，然后邱某叫他把这20万某通过支付宝将15万某转给杨繁的支付宝内，剩余的5万某转到他的支付宝（138××××2992）内，然后再转回给邱某的支付宝（ＱＴ520585）内。当日晚上他和邱某、王仲枨就驾车赶回瑞安了。这次总共过账60万某。第四次是在2019年12月24日下午1时许，邱某又打电话说会有5万某转账叫他通过支付宝转给他，因为他担心银行卡限额，就叫邱某将钱转到王仲枨民生银行账号上，在中午1点多的时候王仲枨的民生银行卡内入账5万某王仲枨将5万某用支付宝转给他，当日下午4点多王仲枨就通过支付宝将5万某转给他支付宝内了，然后他又将5万某通过支付宝转给邱某了。第五次是在2019年12月25日下午6点多，邱某打电话说有10万某钱会转给王仲枨的账户上，王仲枨在当日晚上6点25分收到了10万某入账，然后他把这10万某钱转到了他自己的支付宝内，2019年12月26日，他和王仲枨在瑞安市区的中国民生银行柜台和中信银行柜台共取了99900元现金，他们把99900元现金给了邱某。这次共过账10万某。这五次过账共过账了115万某，他从中获利了3400元。⑶邱某的供述，2019年12月17日，魏尤赛让他帮忙用银行卡过账取现。他就叫李某1帮忙开车，多个人也可以取更多的现金。12月18日上午在萍乡他和魏尤赛返回酒店停车时碰到了魏尤赛说的在马来西亚做河砂生意的大老板（陈英超），陈英超就说:“明天取现也可以，但是他要先见到20万某现金，万一他转账给你们，你们人跑了怎么办”？当天他向他朋友杨繁借了15万某，另外的5万某是李某1向他父亲李某2借了5万某。12月19日下午，陈英超手下带着魏尤赛、李某1和王仲枨到银行取现，先后分8次转了40万某到李某1的账户上，当时分两次都提现提出来了，之后还有20万某分四次转到了王仲怅的民生银行的账户上，先后共转了60万某出来。李某1取出来的钱当时就拿给了陈英超的手下，共计40万某，剩余转到王仲枨账上的20万某折抵前一天陈英超要他拿出来的20万某。他就告诉李某1要把王仲怅账上的20万某钱转回15万某给他的朋友杨繁，另外李某1借的5万某也转回他自己的账上去，那天下午他和李某1、魏尤赛、王仲怅就离开萍乡了。这次共过账60万某。12月24日下午，李某1跟他说王仲怅的账上又进了5万某，他叫李某1把5万某先转给他，他又把这5万某转给了魏尤赛的支付宝账户上了。这次共过账5万某。2月25日下午，王仲怅的账上再进了2笔5万某，共计10万某，12月26日上午，王仲怅带着李某1到银行把10万某的现金提取出来的，然后再由李某1把现金存入魏尤赛指定的银行账户内。这次共过账10万某。这几次通过李某1、王仲枨的账户前后共提了75万某，其中李某1的账户40万某，王仲枨的账户35万某，按照1.7％的返点算，他们共获取返点利润10500元左右，其中给了李某15000元左右，他也5000多元。⑷王仲枨的供述，印证了李某1供述，从他的卡上共转账了20万某。（5）邓敏的供述，2019年12月份，他介绍陈英超等人认识朱卡，经朱卡介绍又认识了魏尤赛，王浩给了我6000元现金作为介绍费，但他给了朱卡。过了一段时间后，朱卡和魏尤赛让他联系陈英超还有没有这种业务做了，陈英超的答复是他有1600万资金被冻结了做不了业务。大概到了2020年1月份，魏尤赛打电话说他的两个浙江温州的朋友被抓了，要给他5万某跑路费，他没钱就没给。4.魏尤赛的供述，2019年12月份他在微信朋友圈发了“承兑汇票”的广告，然后就有个微信陌生好友联系他，那名陌生人说他的公司的钱需要转私人账户取现，曲线就会给他1.7％的返点，他就把这个事和邱某说了并且对方说会派人跟他们一起去取现，他和邱某就要求见到老板才帮忙取现，对方同意了后，他们就约定去萍乡取现，他就和邱某还有邱某的两个朋友一起连夜开车去了萍乡，第二天中午他们在梅园酒店和陈英超等人一起商量取现的事，陈英超说要取现得先拿出20万现金作保证金，为了防止他们取现后会逃跑。到了晚上，邱某跟他说凑齐了20万某并转给了他，他就去了梅园酒店找到了邱某并将20万某取了现金出来。到了第二天上午，陈英超派了两个人跟他还有邱某两个朋友一起去银行取现，他也带着他那20万某押金，刚开始他担心上了车后20万某现金会被抢，他就要对方先把要取现的钱转过来他才肯上车，因为他们只准备了20万某保证金，对方就先打了20万某到邱某戴眼镜的朋友银行卡里，上车后他们就去了附近一个公园旁的银行，到了银行后邱某那个戴眼镜的朋友就一个人进银行里取了20万某现金出来交给了陈英超手下，没过一会儿那个邱某戴眼镜的朋友又收到了20万某，他继续回到银行取了20万某回来，接着邱某另外一个跟他们取钱的朋友卡里也到了20万某，这20万某等于就是邱某他们一起凑得保证金，他就把他身上的20万某现金给了陈英超派来的两个人。他们一共取现了60万某后，陈英超的两个手下就拿了10000多元的取现佣金给他，他就和邱某的两个朋友一起回了梅园酒店，然后他就把这10000多元的佣金全部给了邱某他们让他们去分，按照约定他和邱某各拿0.5％，邱某的两个朋友拿0.7％，邱某朋友分走了五千多元，剩下的他都放邱某那了。5.辨认笔录⑴魏尤赛的辨认笔录，魏尤赛辨认出照片中的4号就是体型偏胖的陈姓男子(陈英超)⑵陈英超的辨认笔录，陈英超辨认出照片中的2号男子就是邓敏。⑶李某1的辨认笔录，李某1辨认出照片中的4号男子就是身高约170厘米，体型偏胖的青年男子（魏尤赛）⑷邱某的辨认笔录，邱某辨认出第一组照片5号就是陈英超，第二组照片11号就是魏尤赛。6.视听资料、电子数据微信转账记录，证明了邓敏将那6000元好处费转给了朱卡。上述证据经庭审质证，具有客观性、关联性、合法性，经查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人魏尤赛明知是犯罪所得仍伙同他人使用银行卡转账的方法予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人魏尤赛没有正当理由，协助他人将巨额现金在不同银行账户之间频繁划转，依法可以认定被告人魏尤赛明知系犯罪所得，因此，被告人魏尤赛在庭审中辩称不知道是犯罪所得，其辩解与事实及法律规定不符，本院不予采纳。经查，2019年12月24日、25日转账15万某，系共同犯罪中具体操作的一部分，而且证人邱某、李某1均证明15万某是通过王仲枨的账号转取出来后存入魏尤赛指定的账户内的，因此，被告人及辩护人认为2019年12月24日、25日转取的15万某与被告人无关的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。经查，被告人魏尤赛供述他将返点全部放在邱某那里，邱某的证言中没有证明被告人魏尤赛具体的违法所得，因此，不能认定被告人魏尤赛获利3000元的事实。被告人及辩护人关于未实际获利3000元的辩解，本院予以采纳。被告人魏尤赛在共同犯罪中积极主动，不能认定为从犯，因此，辩护人关于被告人魏尤赛系从犯的意见，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人魏尤赛在庭审中对公诉机关指控的罪名无异议，对事实存在异议，不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的情形，但公诉机关建议对被告人魏尤赛判处有期徒刑三年并处罚金的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，判决如下：被告人魏尤赛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万某。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2023年5月9日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王文娟人民陪审员  王兴志人民陪审员  饶春明二〇二〇年十月十日书 记 员  邹 莹