河北省保定市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）冀06民终4748号 上诉人（原审原告）：保定高新区电谷融资担保有限公司，住所地河北省保定市创业路118号，统一社会信用代码91130605568906374U。 法定代表人：齐彬，该公司董事长。 委托诉讼代理人：邢钢、聂立柱，均为北京市京师（保定）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：河北百瑞食品销售股份有限公司，住所地河北省保定市朝阳北大街1898号电谷源盛商务大厦A座，统一社会信用代码91130600MA08TY6DXQ。 法定代表人：田青青。 被上诉人（原审被告）：王建芳，女，1988年4月21日出生，汉族，住河北省保定市竞秀区。 被上诉人（原审被告）：田青青，女，1993年2月12日出生，汉族，住河北省保定市竞秀区。 被上诉人（原审被告）：王**，男，1970年9月5日出生，汉族，现住河北省保定市莲池区。 委托诉讼代理人：杨晓辉，河北兴冀律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：郄颖，女，1981年10月16日出生，汉族，住河北省保定市莲池区。 委托诉讼代理人：杨晓辉，河北兴冀律师事务所律师。 上诉人保定高新区电谷融资担保有限公司（以下简称电谷融资公司）因与被上诉人河北百瑞食品销售股份有限公司（以下简称百瑞公司）、王建芳、田青青、王**、郄颖追偿权纠纷一案，不服河北省保定高新技术产业开发区人民法院（2020）冀0691民初1号之二民事裁定，向本院提起上诉。本院于2020年9月16日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 上诉人电谷融资公司上诉请求：撤销一审裁定，指定审理，诉讼费用由被上诉人负担。上诉理由：一、一审认定事实错误，本案所涉债务与刑事犯罪没有任何关联。一审裁定认为本案有可能与经济犯罪有关，从而驳回上诉人的起诉。但没有任何证据证明本案与经济犯罪存在关联，本案中，各被上诉人均未被公安机关立案侦查，未涉嫌刑事犯罪。一审裁定适用法律错误，上诉人的起诉符合民事诉讼法的规定，没有民事诉讼法第一百二十四条所规定的情形，不能适用民事诉讼法解释第二百零八条第三款规定。本案属于经济纠纷，不能按照《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定驳回起诉。 王**、郄颖辩称，百瑞公司实质上是兰青公司设立的空壳公司，没有正当的经营业务，只是非法吸收资金的工具，按照保证合同的约定，上诉人对借款资金的去向有监管责任，上诉人应知道借款资金被融入兰青公司的经济犯罪资金，兰青公司和百瑞公司的实际控制人员已被公安机关限制人身自由。上诉人在借款未到期的情况下，未和其他担保人协商，擅自提前终止借款合同，其后果与责任应由上诉人自负。 电谷融资公司向一审法院起诉请求：判令百瑞公司支付电谷融资公司代其清偿贷款5110557.51元及律师费50000元；王建芳、田青青承担连带清偿责任；电谷融资公司对王建芳和田立全冀（2019）年顺平县不动产权第××号房产和保定市七一西路阳光水岸4号楼2单元702号房产、对王建芳冀（2018）南和县不动产权第××号房产享有优先受偿权；对王**、郄颖保定市房权证字第××号房产享有优先受偿权；担保不分先后顺序；并承担本案诉讼费。 一审法院经审查认为，百瑞公司于2019年5月8日向河北银行借款5000000元，电谷融资公司为该笔贷款提供担保，兰青公司、田立全、田青青提供连带保证责任反担保，田立全、王建芳用名下房产，王**、郄颖用名下房产提供抵押反担保。兰青公司因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月8日被保定市公安局竞秀区分局立案侦查，田立全已经被采取刑事强制措施。兰青公司系百瑞公司全资子公司，田立全、田青青系父女关系，田立全、王建芳系夫妻关系。 兰青公司、百瑞公司工商登记备案情况及关联关系如下表： 河北兰青食品科技有限公司（原保定市新市区兰青食品有限公司） 时间 股东 注册资本（万元） 法定代表人 企业其他高管 备注 2008.12.2 田兰兰占60% 田立全占40% 田兰兰6 田立全4 田兰兰 田兰兰执行董事兼经理 田立全监事 注册成立 2009.5- 2015.1 田兰兰占57% 田立全占43% 增资至3000 田兰兰1710 田立全1290 田兰兰 田兰兰执行董事兼经理 田立全监事 不断增资和扩大经营范围 2015.1.20 保定市新市区兰青食品有限公司核准更名河北兰青食品科技有限公司。 2015.4.29 田立全占76.4% 田青青占23.6% 田兰兰转让股权 田立全2290 田青青710 田立全 田立全执行董事兼经理 田青青监事 同时增加经营范围 2016.6.22 田立全占41.3% 田青青占23.7% 张伟玲占35% 田立全转让股权 田立全1240 田青青710 张伟玲1050 田立全 田立全执行董事兼经理田青青监事 2017.3.8 田立全占76.3% 田青青占23.7% 张伟玲转让股权 田立全2209 田青青710 田立全 田立全执行董事兼经理田青青监事 2017.9.13 百瑞公司100% 田立全田青青转让全部股权 田立全 田青青指定代表人 变为法人独资公司 2017.12-今 增加经营范围后其他登记基本没变化 河北百瑞食品销售股份有限公司 时间 股东 注册资本 （万元） 法定 代表人 企业其他高管 备注 2017.7.21 田立全占80% 田青青占20% 田立全4000 田青青1000 田立全 董事长兼经理田立全 董事田青青王建芳梁珊珊田立柱 监事高民田坤付艺宗 田立全田青青发起成立注册地竞秀区 2018.8.29 保定行政管理局批准迁入高新区工商行政管理局登记注册。 2018.10.10 —今 田立全占80% 田青青占20% 田立全4000 田青青1000 田青青 董事长兼经理田青青 董事王建芳梁珊珊吴丛丛孙梦春 监事高民田坤付艺宗 住所迁至朝阳扩大经营范围 鉴于百瑞公司、兰青公司以上关联关系及田立全、田青青、王建芳等公司股东、高管的家族关系，本案中百瑞公司与兰青公司债务交叉，现兰青公司涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关立案侦查，田立全亦被采取刑事强制措施，且田立全、王建芳名下提供担保的房产已被公安机关查封，百瑞公司、兰青公司的公司债务以及田立全、田青青、王建芳等个人债务可能与刑事案件存在交叉，百瑞公司、兰青公司以及田立全、田青青、王建芳的财产与刑事案件涉案财产能否区分尚不确定，本案所诉债务可能涉嫌刑事犯罪案件，依法应驳回起诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款，《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，裁定驳回保定高新区电谷融资担保有限公司的起诉。案件受理费47924元，由退回保定高新区电谷融资担保有限公司。 本院认为，电谷融资公司为百瑞公司向河北银行的借款提供担保，兰青公司、田立全、田青青提供连带保证责任反担保，田立全、王建芳用名下房产，王**、郄颖用名下房产提供抵押反担保。本案为追偿权纠纷，电谷融资公司履行担保义务后，可以向债务人百瑞公司追偿，也可要求反担保人中的一人或多人承担清偿责任，本案被上诉人田青青、王建芳、王**、郄颖均为反担保人。一审法院以百瑞公司、兰青公司的公司债务以及田立全、田青青、王建芳等个人债务可能与刑事案件存在交叉，百瑞公司、兰青公司以及田立全、田青青、王建芳的财产与刑事案件涉案财产能否区分尚不确定，本案所诉债务可能涉嫌刑事犯罪案件，驳回电谷融资公司起诉不当，本院予以纠正。 综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，裁定如下： 一、撤销河北省保定高新技术产业开发区人民法院（2020）冀0691民初1号之二民事裁定； 二、本案指令河北省保定高新技术产业开发区人民法院审理。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 邓彦威 审 判 员 钱 娜 审 判 员 郑 东 二〇二〇年十月十二日 法官助理 郭新璞 书 记 员 林冠臣