广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1053号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人刘建锋，男，1980年4月5日出生，居民身份证号码：441************413，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市***************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人关靖灏，广东方中天律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]Z621号起诉书指控被告人刘建锋犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。因本案出现不适宜适用简易程序审理的情形，本院于2020年3月25日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年3月24日、7月30日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院分别指派检察员卓旭、林伟强出庭支持公诉，被告人刘建锋及其指定辩护人关靖灏到庭参加诉讼。本案经东莞市第一市区人民检察院于2020年6月23日以补充侦查为由建议延期审理，于2020年7月21日建议恢复审理，本案现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，一、2013年开始，被告人刘建锋与被害人刘通一起在本市石碣镇购买足球彩票，彩票单据由刘建锋负责拿。后刘建锋虚构中了两注一等奖（每注500万元）而拿奖金需要手续费等理由，先后骗取刘通现金共计约300000元。二、2015年9月至2016年5月期间，被告人刘建锋虚构与被害人刘耀宗合伙投资养殖场、伪造成鱼购销合同，先后多次在本市石碣镇刘屋村骗取刘耀宗投资款共计500000元。三、2016年1月份开始，被告人刘建锋虚构与被害人刘冠华合伙投资鸡、鸭、鱼场，先后在本市石碣镇刘屋村骗取刘冠华投资款共计518250元。四、2016年1月份开始，被告人刘建锋虚构与被害人袁旺森合伙投资养鸡场，先后在本市石碣镇刘屋村骗取袁旺森共计约1574325元（其中转账共计884325元、现金共计约690000元）。为支持上述指控,公诉机关向本院提供了被害人刘通、刘耀宗、刘冠华、袁旺森的陈述及辨认笔录，证人郭会林、刘稳的证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，到案经过，全国人口基本信息，被告人身份确查情况说明、协查函、前科核查、无犯罪记录证明，现场检测报告书，接受证据物品清单，搜查证、搜查笔录、搜查照片，调取证据通知书、调取证据清单，被告人刘建锋的供述及指认照片等证据。据此，公诉机关认为被告人刘建锋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。在法庭上，被告人刘建锋提出如下辩解意见：1、第一宗（即被害人刘通），其只是借款9万，没有骗取30万元；2、第三宗（即被害人刘冠华），其骗取被害人40万元，其通过支付宝、微信转回一部分给他；3、第四宗（即被害人袁旺森），部分钱是他放高利贷给其的，其以投资养鸡场骗取他约20万元，对其他的犯罪事实没有异议。被告人刘建锋的指定辩护人提出如下辩护意见：1、刘通被诈骗的金额认定，从本案证据可知，认定被告人诈骗刘通的主要证据为刘通向公安机关出具的借条以及其陈述，但本案没有证据证明刘通有实质交付30万元，根据被告人当庭陈述，其是借刘通9万元，至于为何向刘通出具30万元的借条，是被告人希望在其卖房以后，刘通能多分一点钱，才出具30万元的借条；2、关于刘冠华被诈骗金额，刘冠华主张自己被骗518250元，但其后刘冠华与被告人签订了40万元的借据，诈骗金额应当以40万来认定；3、关于袁旺森，结合庭上袁旺森陈述，以及被告人供述，其与袁旺森之间存在多种法律关系，如民间借贷，以及本案的诈骗，因此我方认为被告人在供述诈骗袁旺森20万元，请法庭结合事实与证据做出有利于被告人的认定；4、刘建锋有自首情节；5、刘建锋是初次犯罪。经审理查明，一、2013年开始，被告人刘建锋与被害人刘通一起在东莞市石碣镇购买足球彩票，彩票单据由刘建锋负责拿。后刘建锋虚构中了两注一等奖（每注500万元）而拿奖金需要手续费等理由，先后骗取刘通现金共计约30万元。二、2015年9月至2016年5月期间，被告人刘建锋虚构与被害人刘耀宗合伙投资养殖场、伪造成鱼购销合同，先后多次在东莞市******骗取刘耀宗投资款共计50万元。三、2016年1月份开始至2019年6月期间，被告人刘建锋以投资鸡、鸭、鱼场为投资项目，骗得被害人刘冠华的信任，刘冠华先后通过银行转账、微信转账、支付宝转账给刘建锋398250元，还通过刘冠华的妻子张瑞映的中信银行账户转账给刘建锋10万元，共计498250元。四、2015年7月，被告人刘建锋认识袁旺森，袁旺森通过现金及微信转账共38万元给刘建锋放贷。后被告人刘建锋虚构与被害人袁旺森合伙投资养鸡场，骗取袁旺森共计约1194325元（其中转账共计884325元，剩余部分是现金支付）。庭审后，被害人袁旺森向本院提交了刘志航等15名借款人的借据，总额为38万元（即袁旺森交给被告人刘建锋放贷的金额）。上述事实，且有公诉机关提供、并经法庭质证、认证的被害人刘通、刘耀宗、刘冠华、袁旺森的陈述及辨认笔录，证人郭会林、刘稳的证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，到案经过，全国人口基本信息，被告人身份确查情况说明、协查函、前科核查、无犯罪记录证明，现场检测报告书，接受证据物品清单，搜查证、搜查笔录、搜查照片，调取证据通知书、调取证据清单，借据复印件，被告人刘建锋的供述及指认照片等证据证实。一、关于本案的涉案金额的认定以及被告人、指定辩护人提出对诈骗数额有异议的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、关于第一宗（即被害人刘通）的涉案数额的辩解、辩护意见，经查，公诉机关指控刘建锋诈骗刘通30万元的事实有被害人刘通的陈述，证人刘稳的证言及刘建锋写给刘通的（30万元）借条等证据相互印证，本院予以支持，故被告人刘建锋及其指定辩护人提出刘建锋仅借被害人刘通9万元的辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳；2、关于第三宗（即被害人刘冠华）的涉案数额的辩解、辩护意见，经查，被害人刘冠华的陈述被刘建锋骗取518002元，银行转账回单、支付宝转账查询、微信转账查询共计498250元，按现有证据无法证实被告人刘建锋有通过支付宝、微信转回一部分钱给刘冠华。综合该宗的证据，本院认定被告人刘建锋骗取刘冠华的数额应为498250元，故被告人刘建锋及其指定辩护人提出诈骗刘冠华金额应为40万元的辩解、辩护意见，本院亦不予采纳。3、关于第四宗（即被害人袁旺森）的涉案数额的辩解、辩护意见，经查，首先，被害人袁旺森报案陈述刘建锋以他的朋友资金周转困难、以及与其合伙投资养鸡、鸭场为由骗取其约150万元，其中69万元是给现金的，其余的是其名下的银行卡绑定微信和支付宝转账的；其次，在庭审后，被害人袁旺森向本院提交了刘志航等15名借款人的借据，总额为38万元，并在本院的问话笔录中称该部分的钱大部分是现金给刘建锋放贷，被告人刘建锋亦供述袁旺森给了大约40万元让其放贷，综合该宗的证据，该38万元是民间借贷的法律关系，并非是诈骗数额，应在公诉机关指控刘建锋诈骗袁旺森的诈骗数额中扣除，即1574325元（其中转账共计884325元、现金共计约69万元）-38万元=1194325元。故被告人刘建锋及其指定辩护人提出仅骗袁旺森20万元的辩解、辩护意见，本院亦不予采纳。二、关于被告人刘建锋的指定辩护人提出刘建锋有自首等辩护意见。关于被告人刘建锋的指定辩护人提出刘建锋有自首情节的辩护意见，经查，被告人刘建锋在接到民警传唤电话自行到公安机关接受调查，但其在侦查阶段的第一份问话中否认有诈骗行为，且在庭审中对大部分诈骗金额予以否认，属避重就轻，不符合自首条件，故指定辩护人提出该点辩护意见，本院不予采纳；另指定辩护人提出其他的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人刘建锋无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘建锋犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控被告人刘建锋诈骗刘冠华518250元，其中498250元有银行转账回单予以佐证，另外2万元仅有被害人的陈述，没有其他证据佐证，本院不予支持该2万元；公诉机关指控刘建锋诈骗袁旺森1574325元，其中38万元是民间借贷款，本院亦不予支持。公诉机关向本院提出对被告人刘建锋判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金的量刑建议，经查，该量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。视被告人刘建锋的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2030年6月16日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人刘建锋于本判决生效之日起三日内退赔被害人刘通人民币30万元、刘耀宗人民币50万元、刘冠华人民币498250元、袁旺森人民币1194325元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘树棠人民陪审员  毛 超人民陪审员  王 虔二〇二〇年十月十九日书 记 员  赖美元书 记 员  严远志（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。