金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初170号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人胡晓捷，女，1978年4月10日出生，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地金华市婺城区，住金华市婺城区。因犯诈骗罪于2009年4月16日被本院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；又因犯诈骗罪于2016年1月20日被本院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元；因本案于2019年9月4日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人胡煊，金华市法律援助中心指派的浙江泽鉴律师事务所律师。 辩护人朱星眸，金华市法律援助中心指派的浙江泽鉴律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕235号起诉书指控被告人胡晓捷犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉，同年6月20日建议对该案延期审理，同年7月18日建议对该案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派副检察长杨敏华、检察员张涛出庭支持公诉。被告人胡晓捷及其辩护人胡煊、朱星眸到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2018年以来，被告人胡晓捷因难以归还他人欠款，遂产生行骗的想法。之后其以不同理由诈骗多人：1、2019年7月，被告人胡晓捷向被害人虚构其能够廉价购买到集资房的事实，并以购买集资房需要先交订金的名义骗取马某2购房订金35万元；2、2019年8月被告人胡晓捷向被害人马某1虚构可以帮其介绍工作的事实，并以找工作需要给领导送钱、办理社保等名义，多次骗取马某1钱财，共计8.12万元；3、2019年6月，被告人胡晓捷向被害人陈某虚构其能够廉价购买到集资房的事实，并以购买集资房需要先交订金的名义，骗取陈某购房订金8万元；4、2019年1月以来，被告人胡晓捷向被害人陈某虚构可以帮其找人做法事的事实，并以做法事需要包红包的名义，多次从陈某处骗取红包钱总计80余万元；5、2019年3月，被告人胡晓捷在没有偿还能力的情况下，以借贷名义骗取被害人15万元，后又虚构以帮助陈某做投资的名义，拒不归还该笔钱款直至案发。综上所述，被告人胡晓捷诈骗数额共计146万余元。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人胡晓捷的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，同时认定被告人胡晓捷系累犯，建议判处其有期徒刑十一年至十五年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人胡晓捷对公诉机关起诉书指控的罪名和第1、第2、第3起事实均无异议。但对起诉书指控的第4、第5起事实提出如下辩解：认为其2019年1月以来，帮被害人陈某找人做法事，多次从陈某处收取了红包款共计人民币80万元左右，但已分别支付给做法事的“至诚”、“信旭”和“娘娘”；2019年3月为买房向被害人陈某所借的15万元，因钱不够未买，陈某已让其帮助投资到ＰＬＳ钱包。这两起事实均不构成诈骗。 辩护人胡煊、朱星眸辩护提出：1、对起诉书指控的罪名不持异议。认为第4起事实中根据公安补充侦查证据材料和被告人庭审供述，被告人确实收取陈某83万余元做法事款，但为其做法事确系事实，其中付给“至诚”、“信旭”等做法事款共计32万余元，应从犯罪数额中扣除。2、在量刑方面认为被告人胡晓捷具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节：自愿认罪，认罪态度好；对第1至3起犯罪事实供认不讳，第4起部分事实如实供述；有改过自新的意愿，愿意退赃。综上，请法庭对被告人胡晓捷从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年以来，被告人胡晓捷因为难以归还他人欠款，遂产生行骗的想法。之后，其以不同的理由诈骗多人，具体事实如下： 1.2019年7月，被告人胡晓捷向被害人马某2虚构其能够廉价购买到集资房的事实，并以购买集资房需要先交订金的名义，骗取被害人马某2购房订金人民币35万元。 2.2019年8月，被告人胡晓捷向被害人马某1虚构可以帮其介绍工作的事实，并以找工作需要给领导送钱，办理社保等名义，多次骗取被害人马某1钱财，共计人民币8.12万元。 3.2019年6月，被告人胡晓捷向被害人陈某虚构其能够廉价购买到集资房的事实，并以购买集资房需要先交订金的名义，骗取被害人陈某购房订金人民币8万元。 4.2019年1月以来，被告人胡晓捷以帮被害人陈某联系找人做法事，并以做法事需要包红包的名义，使被害人陈某陷入错误认识而多次支付其红包款共计83.7848万元。被告人胡晓捷收款后除将其中的20.28万元支付给做法事的“至诚”（李某2）、将其中的11.9248万元支付给做法事的“信旭”（唐明强）、并分次支付给做法事的“娘娘”约0.05万元外，隐瞒真相，将其余约51.53万元红包款非法占有。 5.2019年3月，被告人胡晓捷在没有偿还能力的情况下，以买房借款名义，骗取被害人陈某15万元，后又虚构以帮助被害人陈某做投资的名义，拒不归还该笔钱款直至案发。 综上所述，被告人胡晓捷诈骗数额共计人民币约117.65万元。 2019年9月3日，被告人胡晓捷在金华市婺城区江南街道被金华市公安局江南分局抓获归案。供犯罪所用的被告人财物ＯＰＰＯ手机2只、银行卡1张已被该局扣押，其余扣押物品（莲子2袋、黑枸杞1盒、海参1盒）已发还被害人。2020年5月31日，在补充侦查过程中，做法事的“至诚”（李某2）主动退出涉案人民币20.28万元，当日已被公安机关扣押在案。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：马某1微信聊天记录、银行交易流水明细清单、收条、聊天记录及微信转账截图、银行交易明细、微信聊天记录截图、袁某“中国—国学文化”支付宝、“丽”支付宝、顾某、“至诚”、任前前、胡晓捷等人支付宝和微信交易流水记录、周顺其、陈某等人中国建设银行卡交易明细清单、不动产信息查询记录、胡晓捷名下银行财产信息、前科材料刑事判决书、抓获经过、人口信息、刑事辨认笔录、现场扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、手机检查笔录、搜查笔录、扣押决定书及发还清单、光盘、电子证物检查工作记录、证人袁某、杨某、邓某、李某1、叶某、汤某、顾某、俞某、郑某、李某2（法名“至诚”）等人的证言、被害人马某1、马某2、陈某的陈述，被告人胡晓捷的相关供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人胡晓捷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人胡晓捷曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。对于被告人胡晓捷就起诉书指控的第4起犯罪事实提出的异议，经查2019年“至诚”、“信旭”实际共分别收到被告人胡晓捷联系做法事款20.28万元和11.9248万元，结合本案相关证据，从有利于被告人考量，将“至诚”、“信旭”实际收到的上述红包款从该起诈骗数额中予以扣除，东关娘娘实际收到被告人胡晓捷帮陈某联系做法事的约0.05万元红包款也予以扣除。对于被告人胡晓捷就起诉书指控的第5起犯罪事实提出的异议，因与查明的事实和证据不符，不予采信。被告人胡晓捷对公诉机关指控的罪名无异议，且对部分犯罪事实如实供述，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。对于辩护人合法、合理的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡晓捷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2031年3月3日止）。 二、责令被告人胡晓捷于本判决生效后三十日内退赔涉案各被害人经济损失（其中退赔被害人马某2经济损失人民币35万元，退赔被害人马某1经济损失人民币8.12万元，退赔被害人陈某经济损失人民币约74.53万元）。 三、扣押在案的做法事红包款20.28万元，由扣押机关依法退还给被害人。扣押在案的供犯罪所用的被告人财物OPPO牌手机2只、银行卡1张予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林慧君 人民陪审员  龚淑娟 人民陪审员  蒋天云 二〇二〇年十月十日 书 记 员  王 茜