江苏省东台市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0981刑初743号 公诉机关江苏省东台市人民检察院。 被告人王春华，男，1960年3月15日出生于江苏省东台市，汉族，高中文化，个体经营，住东台市。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，于2016年10月9日被东台市公安局网上追逃，2019年8月11日被刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年9月10日被逮捕，现羁押于东台看守所。 辩护人杜明旺，江苏月朗律师事务所律师。 东台市人民检察院以东检刑检刑诉〔2019〕685号起诉书指控被告人王春华犯拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员戴静平出庭支持公诉，被告人王春华及辩护人杜明旺到庭参加诉讼。本案曾经中止审理一次，现已审理终结。 东台市人民检察院指控： 一.非法吸收公众存款部分 2006年至2016年期间，被告人王春华为维持其经营的东台市溱东镇华英油脂厂的运转，未经金融管理部门的批准，在东台市范围内，通过口口相传的方式，承诺支付8%-10%的年利息，先后向沈XX、沈X圣等人非法吸收资金合计人民币451.49万元。 被告人王春华到案后，如实供述了非法吸收公众存款的犯罪事实。 二.拒不支付劳动报酬部分 被告人王春华在经营东台市溱东镇华英油脂厂期间，拖欠陈某等8人2015年工资尾款及2016年1月至6月的职工工资，共计111725元，后于2016年6月逃匿。2019年8月14日，在被告人王春华被抓获以后，上述8人所有职工工资已委托溱东镇人社中心支付到位。 被告人王春华到案后，如实供述了拒不支付劳动报酬的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述，被害人陈述，借条收据、限期改正指令书等证据。公诉机关认为，被告人王春华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人王春华以转移财产的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。同时认为，被告人王春华犯数罪，依法应当数罪并罚；其归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚；其认罪认罚，依法可以从宽处理。 庭审中，被告人王春华对指控事实无异议，表示认罪认罚。 辩护人对被告人构成非法吸收公众存款罪无异议，但认为其没有通过媒体、推介会、传单等途径向社会公开宣传，其对单位职工、亲友等吸收的资金不应计入犯罪总额。对于拒不支付劳动报酬事实无异议，但认为其在提起公诉之前就已经支付劳动者的报酬且尚未造成严重后果，可以减轻或者免除处罚；被告人具有坦白，认罪认罚等量刑情节，请求从宽处理并适用缓刑。 经审理查明： 一.非法吸收公众存款 2006年至2016年期间，被告人王春华未经金融管理部门的批准，在东台市范围内，通过口口相传的方式，承诺支付8%-10%的年利息，先后向沈XX、沈X圣等人非法吸收资金合计人民币451.49万元，曾向部分集资参与人支付利息19.61万元，归还沈XX本金5万元，支付利息。上述资金被王春华用于维持其经营的东台市溱东镇华英油脂厂的运转，具体事实如下： 1.2009年至2016年2月，被告人王春华向沈XX、万XX夫妇共吸收资金16.4万元。 2.2011年至2016年2月，被告人王春华向沈X法吸收资金15万元。 3.2015年至2016年4月，被告人王春华向赵X吸收资金26万元，结付利息0.1万元。 4.2014年至2016年1月，被告人王春华向王XX吸收资金24万元，结付利息1万余元。 5.2014年至2016年3月，被告人王春华向唐XX吸收资金10万元，结付利息2万元。 6.2014年4月至2016年5月，被告人王春华向沈XX吸收资金24万元。 7.2015年12月，被告人王春华向沈XX吸收资金2.48万元。 8.2015年10月至2016年2月，被告人王春华向汤XX吸收资金10.9万元。 9.2015年8月，被告人王春华向张XX吸收资金7万元。 10.2014年至2016年2月，被告人王春华向王XX吸收资金19万元，结付利息0.1万元。 11.2016年3月，被告人王春华向沈XX吸收资金5万元。 12.2016年1月至2月，被告人王春华向沈XX吸收资金3万元，结付利息0.17万元。 13.2015年9月至2016年1月，被告人王春华向沈XX吸收资金6万元，结付利息0.3万元。 14.2014年7月，被告人王春华向沈XX吸收资金2万元，后结付利息0.2万元。 15.2016年3月，被告人王春华向马X吸收资金4万元。 16.2015年7月至10月，被告人王春华向黄X吸收资金11万元。 17.2015年6月，被告人王春华向黄X吸收资金1万元。 18.2015年1月，被告人王春华向沈X吸收资金10万元，后结付利息1万元。 19.2014年7月至2015年9月，被告人王春华向沈X吸收资金13万元，结付利息1.3万元。 20.2013年至2015年9月，被告人王春华向花X吸收资金12.5万元，结付利息1万元左右。 21.2012年至2015年1月，被告人王春华向王X吸收资金4万元。 22.2014年3月至2016年3月，被告人王春华向姜X可吸收资金2万元，结付利息0.4万元。 23.2016年3月，被告人王春华向沈XX吸收资金1.1万元。 24.2016年1月，被告人王春华向周X吸收资金6.5万元。 25.2013年12月至2015年12月，被告人王春华向史X吸收资金3.6万元，结付利息0.42万元。 26.2014年8月，被告人王春华向胡X吸收资金3.5万元。 27.2015年2月至8月，被告人王春华向祝X吸收资金0.9万元。 28.2015年2月，被告人王春华向沈X富吸收资金5万元。 29.2015年1月，被告人王春华向王X兰吸收资金5万元，后结付利息1万元。 30.2013年至2016年3月，被告人王春华向王X吸收资金1万元，结付利息0.1万元。 31.2015年1月至2016年1月，被告人王春华向蔡X吸收资金2万元，结付利息0.2万元。 32.2015年至2016年2月，被告人王春华向刘X吸收资金7.2万元，结付利息0.72万元。 33.2014年至2016年3月，被告人王春华向金X吸收资金15万元。 34.2009年至2016年1月，被告人王春华向沈X余吸收资金6万元，结付利息2.7万元左右。 35.2015年4月，被告人王春华向李X华吸收资金3.6万元。 36.2015年12月，被告人王春华向李X来吸收资金2万元。 37.2015年2月至7月，被告人王春华向张X信吸收资金5万元。 38.2014年至2016年2月，被告人王春华向沈X田吸收资金5.5万元，结付利息0.9万元。 39.2016年2月，被告人王春华向沈X世吸收资金2万元，结付利息2万元。 40.2016年2月至5月，被告人王春华向沈中年吸收资金10万元，已经归还本金5万元。 41.2016年3月，被告人王春华向沈X发吸收资金2万元。 42.2016年2月，被告人王春华向沈X官吸收资金2万元。 43.2015年至2016年4月，被告人王春华向周X林吸收资金5万元，结付利息0.4万元。 44.2016年4月，被告人王春华向刘X林吸收资金3万元。 45.2014年2月至2016年2月，被告人王春华向沈X英吸收资金3万元，结付利息0.6万元。 46.2015年4月，被告人王春华向袁X头吸收资金0.2万元。 47.2014年1月至2016年1月，被告人王春华向周X芳吸收资金25.5万元，结付利息1.4万元左右。 48.2016年1月至2月，被告人王春华向王X林吸收资金2万元。 49.2014年3月，被告人王春华向王X耕吸收资金4.7万元。 50.2014年5月至2016年5月，被告人王春华向周X峰吸收资金18万元。 51.2013年至2015年10月，被告人王春华向刘X权吸收资金1万元，结付利息0.3万元。 52.2014年至2015年11月，被告人王春华向沈X吸收资金1.64万元。 53.2016年1月，被告人王春华向苏X吸收资金27万元。 54.2012年2月至2016年2月，被告人王春华向王X吸收资金13万元，结付利息1.3万元。 55.2016年1月，被告人王春华向王X章吸收资金12万元。 56.2015年1月至2016年4月，被告人王春华向王X明吸收资金10.97万元。 57.2015年3月至2016年2月，被告人王春华向王X兰吸收资金7.3万元。 被告人王春华到案后，如实供述了非法吸收公众存款的犯罪事实，并认罪认罚。 上述事实，被告人王春华在庭审中并无异议。并有集资参与人沈XX、沈X法等人的陈述，借据，银行交易记录，东台市公安局受案登记表、发破案经过及被告人归案情况说明等证据证实，足以认定。 二.拒不支付劳动报酬 被告人王春华在经营东台市溱东镇华英油脂厂期间，拖欠陈某等8人2015年工资尾款及2016年1月至6月的职工工资，共计111725元，后于2016年6月逃匿，经政府有关部门责令支付后仍未支付。经公安机关网上追逃，于2019年8月11日被抓获，归案后王春华已将拖欠工资111725元交东台市溱东镇人社中心支付上述8人。 被告人王春华到案后，如实供述了拒不支付劳动报酬的犯罪事实。 上述事实，被告人王春华在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、谭某等人的陈述，东台市人力资源和社会保障局作出的劳动保障监察期限改正指令书及送达回证，欠薪登记表，收款收据，东台市公安局受案登记表、发破案经过及被告人抓获经过情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王春华违反国家金融管理法律规定，以高息为诱饵，通过口口相传等方式向社会不特定对象非法吸收资金，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人王春华以逃匿的方法逃避支付多名劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯我国刑法，构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控罪名均成立，应予刑罚处罚。被告人王春华如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法对其从轻处罚。关于被告人王春华的辩护人提出王春华具有相关从宽情节的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳；但王春华系案涉款项的使用者，犯罪数额巨大，未能退赔集资参与人的损失，不符合适用缓刑的条件；其提出单位职工等集资款不应计入犯罪数额的意见，不符合法律规定，不予采纳。为维护国家金融管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王春华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币人民币六万元；被告人王春华犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币六千元。两罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月十一日起至二○二三年八月十日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人王春华退赔426.9万元，返还各集资参与人（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵瑞祥 人民陪审员  袁 琴 人民陪审员  姜凤玲 二〇二〇年十月二十日 法官 助理  杨 鹏 书 记 员  吴丹阳 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。