江苏省常州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏04刑终232号原公诉机关常州市武进区人民检察院。上诉人（原审被告人）李想响，男，1992年8月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。上诉人（原审被告人）朱本超，男，1991年12月4日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年12月6被武汉市公安局洪山分局关山派出所抓获，次日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人瞿四华，男，1979年9月15日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人瞿绍清，男，1974年12月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年10月28日被杭州市公安局富阳分局城南派出所抓获，次日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人周新发，男，1982年2月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人胡新平，男，1991年10月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人瞿超，男，1990年12月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年12月6日被常州市公安局武进分局抓获，次日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人彭孝志，男，1984年1月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人郭小伟，男，1990年8月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人颜昌雷，男，1986年12月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。常州市武进区人民法院审理常州市武进区人民检察院指控原审被告人瞿四华、瞿绍清、周新发、胡新平、瞿超、李想响、彭孝志、郭小伟、颜昌雷、朱本超犯诈骗罪一案，于2020年8月5日作出（2020）苏0412刑初545号刑事判决。原审被告人李想响、朱本超不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，查阅了本案的全部卷宗，提审了上诉人李想响、朱本超，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审人民法院认定，2019年2月至9月期间，被告人瞿四华、瞿绍清伙同被告人周新发、胡新平、瞿超、李想响、彭孝志、郭小伟、颜昌雷、朱本超及王胜、朱凯、瞿航、何铁光、朱引、朱本辉、陈神林、朱艮霞、彭正平、李彩芹、刘威（均另案处理）等人，组成诈骗团伙，在庙会节场或者工地附近摆摊，使用低价购入的手表、电磁炉、平板电脑等商品作为道具，虚构“抽奖”“优惠”购买上述商品的情况，承诺后续抽得不同号码以购买金额回购被害人已购买的商品的事实，在“抽奖”过程中，该团伙部分成员“做托”，引诱被害人前来“抽奖”，并要求被害人交纳押金。在被害人“抽奖”时，采用作弊手段，使得被害人必须以押金购买手表等商品。该团伙采用上述手段，在常州市武进区、无锡市、宜兴市、丹阳市、南通市、泰州市等多地先后共计作案96起，共计骗得承某、舒某等93名被害人共计人民币154700元（以下均为人民币）。其中，被告人瞿四华、瞿绍清、周新发、胡新平全案涉及；被告人瞿超、李想响、彭孝志、郭小伟、颜昌雷、朱本超分别涉案79起、66起、62起、60起、56起、34起，涉案金额分别为125000元、113100元、109500元、107400元、102300元、45200元。上述事实，被告人瞿四华、瞿绍清、周新发、胡新平、瞿超、李想响、彭孝志、郭小伟、颜昌雷、朱本超在开庭审理过程中亦无异议，并有证人曾某的证言，被害人承某、舒某、汪某、李某、林某、郑某、强某、俞某、陈某、刘某、汤某、丁某等人的陈述，扣押的面包车、抽奖盒、广告牌、手表、平板电脑、打火机、抽奖卡片、刮胡刀、耳机、收音机、吹风机、光波炉、遮阳伞、充电插座、手电筒、ＯＰＰＯ手机、华为手机、手机、苹果手机等物证，辨认照片及照片说明、账单、微信转账数据、支付宝及微信交易账单、轨迹情况、活动信息、情况说明、话单记录、微信及支付宝信息等书证，公安机关出具的案发抓获经过证明材料、搜查笔录等证据证实，足以认定。原审人民法院认为，被告人瞿四华、瞿绍清伙同被告人周新发、胡新平、瞿超、李想响、彭孝志、郭小伟、颜昌雷、朱本超，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，其中被告人瞿四华、瞿绍清、周新发、胡新平、瞿超、李想响、彭孝志、郭小伟、颜昌雷属数额巨大，被告人朱本超属数额较大。十名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人瞿四华、瞿绍清、周新发、胡新平、瞿超、彭孝志、郭小伟、颜昌雷、朱本超自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出如下判决：一、被告人瞿四华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人瞿绍清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人周新发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。被告人胡新平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。被告人瞿超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人李想响犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。被告人彭孝志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人郭小伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人颜昌雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。被告人朱本超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。二、尚未退出的赃款共计人民币154700元，责令被告人退赔各被害人，其中被告人瞿四华、瞿绍清、周新发、胡新平负责全案共同退赔154700元（涉及96起），被告人瞿超、李想响、彭孝志、郭小伟、颜昌雷、朱本超分别共同退赔其中被害人125000元（涉及79起）、113100元（涉及66起）、109500元（涉及62起）、107400元（涉及60起）、102300元（涉及56起）、45200元（涉及34起）；扣押的作案工具予以没收。上诉人李想响提出如下上诉理由：其是从犯，对其量刑过重。上诉人朱本超提出如下上诉理由：其属于从犯，其没有犯罪故意，对其量刑过重。本院经审理查明的事实和证据与原判决认定的事实和证据一致，且上述证据均经原审当庭质证、认证，本院对此予以确认。二审期间，上诉人李想响、朱本超均未提交新的证据。本院认为，上诉人李想响、朱本超、原审被告人瞿四华、瞿绍清、周新发、胡新平、瞿超、彭孝志、郭小伟、颜昌雷，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，其中上诉人李想响、原审被告人瞿四华、瞿绍清、周新发、胡新平、瞿超、彭孝志、郭小伟、颜昌雷属数额巨大，上诉人朱本超属数额较大。上诉人与原审被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；上诉人朱本超、原审被告人瞿四华、瞿绍清、周新发、胡新平、瞿超、彭孝志、郭小伟、颜昌雷自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。关于上诉人李想响、朱本超提出的其属于从犯，量刑过重的上诉理由，经查，上诉人李想响、朱本超与原审被告人翟四华等人，组成诈骗团伙，多次实施诈骗。在诈骗过程中，团伙成员分别从事“坐台”和“笼子”的工作，即负责“坐台”的团伙成员负责吆喝、吸引周围的行人来摸奖，负责“笼子”的成员负责装作自己也去摸奖的人，引诱被害人前来“抽奖”。上诉人李想响、朱本超是负责当“笼子”的人，该二人与其他原审被告人是分工合作的关系，共同实施诈骗，不宜区分主从犯。上诉人李想响诈骗数额巨大，其归案后能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；上诉人朱本超诈骗数额较大，其归案后能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚，其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。原审法院综合考量二上诉人的犯罪数额和量刑情节，对二人的量刑并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人朱本超提出其无犯罪故意的上诉理由，经查，上诉人朱本超多次与其他原审被告人共同实施诈骗。其明知该行为是诈骗，仍然参与，并分得赃款。在原审期间，其亦当庭认罪认罚。故，上诉人朱本超该上诉理由，无其他证据证实，不能成立，本院不予采纳。综上，原审人民法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，量刑恰当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  王 宏审 判 员  林 青审 判 员  陆一君二〇二〇年十月十日法官助理  谢雨青书 记 员  姚淑娜