福建省武夷山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0782刑初116号 公诉机关福建省武夷山市人民检察院。 被告单位武夷山市华福大酒店有限公司，成立日期2006年6月19日，统一社会信用代码：913507827890241480。企业性质：有限责任公司（自然人独资），企业住所：武夷山市度假区仙馆路2号，法定代表人：林郁辉。 诉讼代表人：陈爱兰，女，1965年8月28日出生，、监事。 被告人林郁辉,男，1962年9月23日出生于福建省福清市，汉族，高中文化，经商，户籍地福建省福清市，住武夷山市三姑度假区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年11月7日被武夷山市公安局取保候审，2020年6月1日被武夷山市公安局取保候审。2020年7月8日被本院取保候审。 被告人周龙凤，男，1978年4月8日出生于福建省福清市，汉族，中专文化，经商，住福清市。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年12月31日被武夷山市公安局取保候审，2020年6月1日被武夷山市人民检察院取保候审。2020年7月8日被本院取保候审。 福建省武夷山市人民检察院以武检一部刑诉﹝2020﹞15号起诉书指控被告单位武夷山市华福大酒店有限公司、被告人林郁辉、周龙凤犯虚假诉讼罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院于2020年7月6日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年9月8日公开开庭审理了本案。武夷山市人民检察院指派检察员吴超出庭支持公诉。被告单位武夷山市华福大酒店有限公司的诉讼代表人陈爱兰、被告人林郁辉、被告人周龙凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 武夷山市人民检察院指控，被告人林郁辉因未偿还他人借款，害怕其名下华福大酒店的固定资产被法院查封拍卖，林郁辉指使被告人周龙凤对自己及华福大酒店提起虚假的民事诉讼，以达到华福大酒店被拍卖执行后能获得大量资金的目的。2017年7月，林郁辉和周龙凤在华福大酒店商量具体诉讼事宜，周龙凤提供在2014年9月至2016年5月间9笔共计1505万元与林郁辉的借款资金银行流水记录（借款均打到林郁辉名下华福大酒店公用账户），两人补签借条、签署诉讼文书等。2017年8月11日，周龙凤向武夷山市人民法院对林郁辉及华福大酒店提起民事诉讼，要求归还上述借款，2017年8月14日，周龙凤对华福大酒店提出财产保全申请。在法院审理和调解、执行过程中，林郁辉和周龙凤隐瞒上述借款已经归还的事实，致使武夷山市人民法院基于捏造的事实，对本案开庭审理并采取财产保全措施、作出裁判文书、执行文书等，干扰正常的司法活动。 针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据材料，认为被告单位武夷山市华福大酒店有限公司、被告人林郁辉、周龙凤以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第二款、第一款之规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。 被告单位武夷山市华福大酒店有限公司、被告人林郁辉、周龙凤对起诉书指控的犯罪事实没有意见，当庭表示自愿认罪。 经审理查明，被告人林郁辉因未偿还他人借款，害怕其经营的武夷山市华福大酒店有限公司（自然人独资）名下固定资产被法院查封拍卖，遂指使被告人周龙凤对自己及华福大酒店提起虚假的民事诉讼，以达到华福大酒店被拍卖执行后自己能获得拍卖所得资金的目的。2017年7月，林郁辉和周龙凤在华福大酒店商量具体诉讼事宜，周龙凤提供在2014年9月至2016年5月间9笔共计1505万元借给林郁辉的借款资金银行流水记录（借款均打到华福大酒店有限公司账户，实施虚假诉讼前该9笔借款实际已还清），后华福大酒店、林郁辉与周龙凤补签虚假借条。2017年8月11日，周龙凤向本院提起虚假民事诉讼，请求法院判处林郁辉偿还周龙凤1505万元，2017年8月14日，周龙凤就该起诉讼向本院提出保全华福大酒店房产的申请，并提供中国人寿财产保险股份有限公司武夷山分公司的保函作为担保。在本院审理和调解、执行过程中，林郁辉和周龙凤隐瞒上述借款已经归还的事实，签署相关诉讼文书，致使本院基于捏造的事实，对该起民事案件开庭审理，对华福大酒店有限公司名下房产采取财产保全措施，最终作出裁判文书、执行文书，后因他人举报，周龙凤的委托执行代理人向本院申请撤销执行。 2019年11月7日，被告人林郁辉到武夷山市公安局投案自首；同年12月31日，被告人周龙凤到武夷山市公安局投案自首。 在诉讼过程中，武夷山市社区矫正管理局、福清市社区矫正管理局向本院出具《调查评估意见书》，认为根据审前调查的结论，可以对被告人林郁辉、周龙凤适用社区矫正。 上述事实有检察院的线索移送函、受案登记表、立案决定书、被告单位武夷山市华福大酒店有限公司的营业执照、二被告人的户籍证明、到案经过、被告人周龙凤诉被告单位武夷山市华福大酒店有限公司及被告人林郁辉的民事诉讼相关材料、银行流水记录、和解协议书、调查评估意见书等书证；证人林某、陈某1、陈某2等人的证言；被告人林郁辉、周龙凤的供述与辩解等证据证实，被告单位武夷山市华福大酒店有限公司、被告人林郁辉、周龙凤在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。 本院认为，被告人林郁辉作为被告单位武夷山市华福大酒店有限公司的法定代表人，为使华福大酒店有限公司名下的房产不被其他债权人申请拍卖，与被告人周龙凤共谋通过隐瞒债务已经全部清偿的事实，与被告单位武夷山市华福大酒店有限公司、被告人周龙凤伪造借条，向本院提起民事诉讼并申请财产保全，致使本院基于其捏造的事实采取财产保全措施并作出生效裁判文书，被告单位武夷山市华福大酒店有限公司、被告人林郁辉、周龙凤的行为干扰了正常司法活动，损害了司法公信力，均构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林郁辉、周龙凤自动投案，归案后如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚，根据被告单位武夷山市华福大酒店有限公司、被告人林郁辉、周龙凤的犯罪性质、情节及被告人林郁辉、周龙凤的悔罪表现等情形，并结合武夷山市社区矫正管理局、福清市社区矫正管理局出具的对被告人林郁辉、周龙凤的调查评估意见书，本院对被告单位及二被告人的刑罚进行综合考量。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下： 一、被告单位武夷山市华福大酒店有限公司犯虚假诉讼罪，判处罚金人民币10万元。 （罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人林郁辉犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳。） 三、被告人周龙凤犯虚假诉讼罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  林 磊 人民陪审员  张彩多 人民陪审员  曹晓涛 二〇二〇年十月九日 法官 助理  周 莹 书 记 员  李子航 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 有第一款行为,非法占有他人财产或者逃避合法债务,又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权,与他人共同实施前三款行为的,从重处罚;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。