陕西省富平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0528刑初92号 公诉机关陕西省富平县人民检察院。 被告人任某，男，汉族，高中文化程度，农民，系富平县仲柏置业有限责任公司实际负责人、富平县印象大酒店投资人。2016年7月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被富平县公安局取保候审。2018年3月14日因犯非法吸收公众存款罪被西安市未央区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金10万元（刑期2016年8月19日至2021年8月18日）。在陕西省黄陵监狱服刑，2019年6月26日被富平县公安局解回重审，现羁押于富平县看守所。 富平县人民检察院以富检二部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人任某犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。富平县人民检察院指派检察员杨明轩出庭支持公诉，被告人任某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1、富平县仲柏置业有限责任公司（以下简称仲柏公司）于2013年12月30日注册成立，法定代表人为任某某，实际负责人为任某。2013年年底，被告人任某以仲柏公司名下的文博城项目缺少资金为由，欲通过募集社会资金进行融资。期间，任某通过中间人介绍，认识以吴某某（已判决）、周某某（已判决）、张某（已判决）、杨某（已判决）为核心的融资团队，双方约定由任某一方提供融资的相关资料、办公场地、租赁费等费用，融资团队负责向社会公众宣传并吸收公众存款，先后在西安市凤城二路天地时代广场写字楼和凤城五路海逸国际写字楼设立仲柏置业公司富平文博城西安办事处，未经任何部门依法批准，借用合法经营的形式，以签订借款合同为名，在西安、咸阳等地采取向社会公众宣传、利诱并承诺到期还本付息的手段进行非法吸收资金，任某通过陆某（已判决）等人收取非法吸收的资金。 经陕铭函字【2020】131号鉴定：2013年11月至2015年4月，仲柏公司与2855名集资参与人员签订了4384份借款合同书，涉及借款合同金额为149407000元，截止目前已兑付本金27095700元，兑付利息15499982元（包含砍头息12437246元），扣除已兑付本金及利息，尚欠集资参与人员106811318元未兑付。 2、2010年10月富平县印象大酒店成立，投资人为任某。2011年前后，被告人任某雇佣融资团队以出售印象大酒店使用权、委托经营的名义，未经任何部门批准，在西安、阎良等地对外宣传，与群众签订购销合同、委托经营合同、借款协议，向社会不特定对象进行非法吸收存款，任某通过高某某、王某某等人收取非法吸收的资金。 经陕铭鉴字【2018】51号司法鉴定意见书鉴定：印象酒店从2011年10月开始，与集资参与人员签订借款合同681份，涉及集资参与人员456人，涉及借款合同金额32056596元，截止目前已兑付本金2417330元，兑付利息5779502元，扣减已兑付本金利息后，尚欠集资参与人员本金23859764元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、案件来源、到案经过、公司注册资料、记账凭证、刑事判决书、扣押清单、银行流水记录、借款协议、委托经营合同书等书证；证人证言；被告人任某的供述与辩解；辨认笔录及照片；司法鉴定意见书等证据。 公诉机关认为，被告人任某违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人任某自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据本案犯罪事实和情节，建议判处被告人任某有期徒刑八年又十个月，并处罚金。 被告人任某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：1、富平县仲柏置业有限责任公司（以下简称仲柏公司）于2013年12月30日注册成立，法定代表人为任某某，实际负责人为任某。2013年年底，被告人任某以仲柏公司名下的文博城项目缺少资金为由，欲通过募集社会资金进行融资。期间，任某通过中间人介绍，认识以吴某某（已判决）、周某某（已判决）、张某（已判决）、杨某（已判决）为核心的融资团队，双方约定由任某一方提供融资的相关资料、办公场地、租赁费等费用，融资团队负责向社会公众宣传并吸收公众存款，先后在西安市凤城二路天地时代广场写字楼和凤城五路海逸国际写字楼设立仲柏置业公司富平文博城西安办事处，未经任何部门依法批准，借用合法经营的形式，以签订借款合同为名，在西安、咸阳等地采取向社会公众宣传、利诱并承诺到期还本付息的手段进行非法吸收资金，任某通过陆某（已判决）等人收取非法吸收的资金。 经陕铭函字【2020】131号鉴定：2013年11月至2015年4月，仲柏公司与2855名集资参与人员签订了4384份借款合同书，涉及借款合同金额为149407000元，截止目前已兑付本金27095700元，兑付利息15499982元（包含砍头息12437246元），扣除已兑付本金及利息，尚欠集资参与人员106811318元未兑付。 2、2010年10月富平县印象大酒店成立，投资人为任某。2011年前后，被告人任某雇佣融资团队以出售印象大酒店使用权、委托经营的名义，未经任何部门批准，在西安、阎良等地对外宣传，与群众签订购销合同、委托经营合同、借款协议，向社会不特定对象进行非法吸收存款，任某通过高某某、王某某等人收取非法吸收的资金。 经陕铭鉴字【2018】51号司法鉴定意见书鉴定：印象酒店从2011年10月开始，与集资参与人员签订借款合同681份，涉及集资参与人员456人，涉及借款合同金额32056596元，截止目前已兑付本金2417330元，兑付利息5779502元，扣减已兑付本金利息后，尚欠集资参与人员本金23859764元。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、案件来源、到案经过、公司注册资料、记账凭证、刑事判决书、扣押清单、银行流水记录、借款协议、委托经营合同书等书证；证人证言；被告人任某的供述与辩解；辨认笔录及照片；司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人任某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人任某在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪予以处罚。被告人任某到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人任某在刑罚执行完毕前发现漏罪，依法应当数罪并罚，因其前罪与本罪系同一罪名，在决定合并执行的刑罚时酌情予以考虑。根据被告人任某的犯罪事实、情节、悔罪表现以及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人任某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年又十个月，并处罚金人民币100000元，与前罪判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元，实行并罚，决定执行有期徒刑九年又二个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2025年10月18日）。 二、被告人任某违法所得及未追回的集资款依法继续追缴，并返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 虹 人民陪审员  刘兴社 人民陪审员  张 英 二〇二〇年十月十九日 书 记 员  王志龙