湖南省郴州市北湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1002刑初450号 公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 被告人李夫兵，曾用名李夫军，外号“李白”，男，1987年11月15日出生于湖南省桂阳县，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月18日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人孙勇，湖南奋斗者律师事务所律师。 湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）456号起诉书指控被告人李夫兵犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月21日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员朱丽敏出庭支持公诉，被告人李夫兵及其辩护人孙勇到庭参加诉讼。期间，公诉机关两次建议延期审理。现已审理终结。 郴州市北湖区人民检察院指控称，2017年8月，被告人李夫兵与李和癸在广州市注册成立“广州巨享科技有限公司”，李和癸担任法人代表。2018年5月广州巨享科技有限公司开发了一个“蚂蚁王国”的项目，由李夫兵担任郴州蚂蚁王国工作室的负责人。该工作室先后在郴州市北湖区对外进行宣传并发展会员进行投资。该项目表面上以卖共享ＰＯＳ机能够获取利息，每天1%的利息，10天一个周期后可以提现，实际上则是由被害人在蚂蚁王国网络平台排队投钱，前面被害人投资所得的利息由后面投资的被害人的本金中进行提取。当没有新的被害人进行投资时，整个资金链则断裂，平台即永久关闭，最终造成被害人钱财损失。 自2018年5月至2018年7月27日期间，李夫兵伙同肖某1及谭小红、“雷公”、“玉龙”、“元元”、“肖贝生”、“老吴”（具体身份不详）等人，以卖共享ＰＯＳ机能够获取利息为由，骗取被害人黄某、宋某、阮某、贺某等20人的钱财共计人民币118.4万元。 对上述指控的事实，公诉机关提供了到案经过、银行转账凭证、宣传资料等书证，证人王某2等人的证言，被害人黄某等20人的陈述，辨认笔录、提取笔录，被告人李夫兵的供述与辩解及户籍资料等证据，公诉机关认为被告人李夫兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财人民币118.4万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，并向本院提出对被告人李夫兵处有期徒刑十年以上十三年以下，并处罚金的量刑建议。 被告人李夫兵及其辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实均无异议，但均认为应构成组织领导传销活动罪。 经审理查明，2017年8月，被告人李夫兵与李和癸在广州市注册成立“广州巨享科技有限公司”，李和癸担任法人代表。2018年5月广州巨享科技有限公司开发了一个“蚂蚁王国”的项目，由李夫兵担任郴州蚂蚁王国工作室的负责人。该工作室先后在郴州市北湖区对外进行宣传并发展会员进行投资。该项目表面上以卖共享ＰＯＳ机能够获取利息，每天1%的利息，10天一个周期后可以提现，实际上则是由被害人在蚂蚁王国网络平台排队投钱，前面被害人投资所得的利息由后面投资的被害人的本金中进行提取。当没有新的被害人进行投资时，整个资金链则断裂，平台即永久关闭，最终造成被害人钱财损失。 自2018年5月至2018年7月27日期间，李夫兵伙同肖某1及谭小红、“雷公”、“玉龙”、“元元”、“肖贝生”、“老吴”（具体身份不详）等人，以卖共享ＰＯＳ机能够获取利息为由，骗取被害人黄某、宋某、阮某、贺某、曹某1、曹某2、陈某、郭某、胡某、李建立、廖某、马某、苏某、唐某、王某1、谢某1、谢某2、颜某、尹某、钟某等20人的钱财共计人民币118.4万元。 上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1.接报案登记表、立案决定书证明：该案的受立案情况。 2.到案经过证明：被告人李夫兵于2019年1月17日被抓获归案。 3.户籍资料证明：被告人李夫兵犯罪时已年满18周岁。 4.调取通知书、证明、工商登记注册资料、租赁合同证明：2018年8月31日，公安民警依法向广州润弥东商务服务有限公司调取了广州市巨亨科技有限公司（法人：李和葵，地址：广州市）的房屋租赁信息、向广州市新创举大厦客户服务中心调取了该公司（广州市天河区体育西路123号702自编Ｇ4房）的房屋出租登记信息、向广州市天河区工商行政管理局调取的该公司工商登记资料显示：广州市巨亨科技有限公司成立于2017年7月14日，法人代表系李和葵，公司地址：广州市，主要经营项目类别：科技推广和应用服务业等基本情况。该公司以2500元／月的房租向广州润弥东商务服务有限公司租赁广州市，有效期1年，联系人李夫兵（联系电话：151××××5789），于2017年10月13日已解除房屋租赁合同搬离；而广州市天河路377号613房系广州润弥东商务服务有限公司向李秋生以7746.97元／月租赁，租赁期限从2014年7月17日至2024年11月20日。证明显示：经广州市天河路377号613房写字楼业主李秋生同意，广州润弥东商务服务有限公司可以将该写字楼转租或者分租。2017年7月14日广州润弥东商务服务有限公司将广州市天河路377号613房写字楼自编Ｂ6Ａ16房提供给广州市巨亨科技有限公司使用。 5.临武县水东镇斗水坪村民委员会出具的《证明》证明李和葵于2018年3月至9月给村里李邦林打工，担任铲车司机一职的情况。 6.被害人马某提供述的关于蚂蚁王国的宣传资料证明:蚂蚁王国宣传自己是有着6年ＰＯＳ机线下经验的专业做银联ＰＯＳ机收单的公司，银联ＰＯＳ机收单支付市场巨大，以及线下组织开会宣传的情况。 7.李夫兵建行、农行等银行流水证明：李夫兵多张银行卡相互转账，自2018年3月至2019年1月频繁转账，金额从2000元至49999元不等；与肖某1、苏光庐、黄某、冯政雄、刘芳、聂红春、谭小红、谢某2、张智等人有大量的资金往来。 8.肖某1邮政银行及建设银行卡等流水明细、邱某建行银行卡等流水明细和谭小红、冯丽娟、冯政雄等的银行流水证明：（1）邱某尾号为3711建行卡中转入肖某1尾号为0822的建行卡中117.67万元，肖某1转出至邱某90.919万元。（2）邱某建行卡转出至谭小红439400元，谭小红转入113400元；邱某建行卡中收到黄某、宋某、阮某、曹某2、聂红春等人的转账。（3）肖某1转出至李夫兵银行卡及支付宝内58500元，肖某1转出至谭小红尾号0646银行卡318050元，谭小红转给肖某1225166元，肖某1转出至苏光庐7500元，冯政雄3600元；肖某1自己的银行卡金额大额转出转进。 9.被害人黄某、宋某、曹某2、王某1、谢某2、颜某、尹某、钟某、谢某1、陈某、郭某、李建立、廖某、马某、阮某、苏某、贺某、胡某、唐某、曹某1的银行流水明细证明：被害人通过银行卡、微信、支付宝转账至邱某、肖某1、苏光庐、冯政雄、冯丽娟、刘芳、谭小红、聂红春、张智等人的银行卡或支付宝内。 10.证人王某2的证言证明：李夫兵通过中介公司租赁其公司的广州市作为广州市巨享科技有限公司的办公地点，且告知其该公司从事共享按摩椅项目，租赁期间为2017年7月3日至2018年7月2日，月租2500元。广州市巨享科技有限公司的法人代表是李和葵，签订合同的是李和葵，被告人李夫兵是该公司的员工，该公司只租了2个月，在2017年10月13日就违约没有再租了。 11.证人李和葵的证言证明：2017年8月，李夫兵带着李和葵在广州成立了广州巨享科技有限公司，说是经营互联网，李夫兵给钱让李和葵办好公司的相关事宜。2017年10月，公司倒闭。2018年6月，李夫兵又叫李和葵去广州找房子以广州巨享科技有限公司继续办工作室经营，李夫兵要别人通过微信转账6.8万元给李和葵做工作经费。李夫兵经营的公司具体做什么事情李和葵不清楚，李夫兵要求李和葵每天在办公室打个转就行。 12.证人吴某的证言证明：2018年6月的一天，一个叫“李白”的人来租用其公司郴州市北湖区西子山庄房子，用来搞ＰＯＳ机推广。有一天吴某在他们公司坐着聊天的时候，李白公司一个男子就告诉其推广ＰＯＳＳ机可以赚钱，他们公司总部在广州叫蚂蚁王国，其就相信了该男子，吴某就用手机扫了下该男子给其的二维码，其就充值了1000元，每过10天返利150元，每个月返利450元给其。吴某就在西子山庄办公室里在网上操作陆陆续续投入了8万多元，后来在2018年8月26日在微信群里发现这个蚂蚁王国倒闭了。 13.证人肖某1的证言证明：2018年上半年的一天，肖某1答应李夫兵的邀请与李夫兵一起做蚂蚁王国的项目，肖某1提供自己的银行卡和丈夫邱某的银行卡帮李夫兵收钱，李夫兵安排一名陌生男子将5万元现金给肖某1做报酬。2018年5月底至2018年7月底，陆陆续续很多人给肖某1的银行卡、邱某的银行卡转账，这些钱都是李夫兵在蚂蚁王国系统匹配到肖某1的银行卡、邱某的银行卡上的。肖某1根据李夫兵以及北京管理后台的数据的女子的要求，多次把钱转账转给谭小红、苏光庐或者取现，将钱大部分交给了一名陌生男子，每次看到都是戴着鸭舌帽、穿着一身黑色上衣，转账取现共计99.54万元。郴州蚂蚁王国负责人是李夫兵，肖某1等人都是听李夫兵的安排做事。除了邱某的银行卡之外，李夫兵还安排了其他人的银行卡收投资人的钱。蚂蚁王国项目就是一个假借以推广共享ＰＯＳ机为幌子，实际上每天百分之一点五的高额利息拉这些投资人拉进去投钱，蚂蚁王国并没有什么项目在做，利息每十天就可以结算一次，项目运作了大概3个月。因为没有其他人来投资了，也没有钱来支付利息了。其拉了22个人来投资蚂蚁王国。 14.证人邱某的证言证明：邱某的老婆叫肖某1，2018年肖某1做过蚂蚁王国这个项目，其知道与肖某1一起做蚂蚁王国项目的就是谢某2和谢淑和。邱某没有参与，是肖某1用其的身份证到蚂蚁王国里面注册了一个账号。其知道肖某1用了她父亲肖某2、母亲邓某、其姐姐邱艳、其哥哥邱军的身份证信息到蚂蚁王国里面注册了账号，肖某1是否还用了其他的人到蚂蚁王国里面注册账号其就不知道了。肖某1注册账号是用于那些到蚂蚁王国里面投资的人打钱打到肖某1注册的这些账号里面来，另外就是用这些账号返回红利给那些投资人。蚂蚁王国这个项目名义上面是讲推广ＰＯＳ机，但这就是个幌子，实际上以高额的利息来吸引别人到蚂蚁王国里面投资钱，每天的利息都很高，大概搞了两个月就倒了。因为返利不起了，这个盘转不动了，所以就倒了。其知道肖某1大概挣了10多万元。 15.被害人黄某的陈述证明：李夫兵是郴州蚂蚁王国项目的负责人，负责全盘，包括人员分工、宣传、活动组织，另外与郴州之外的运营中心的布置、对接及拨款也是李夫兵安排。 “雷公”也是负责人之一，“雷公”负责给公司宣传营销人员培训，肖贝生和“媛媛”、“玉龙”是讲师，肖某1负责内勤、财务。李夫兵等人以刷共享ＰＯＳ机，刷ＰＯＳ机返利的名义，骗取很多人在蚂蚁王国投资，黄某经李夫兵介绍自2018年5月开始投资41.5万元，至2018年7月26日平台关闭，还有31.5万元被骗无法提现。 16.被害人宋某的陈述证明：宋某经朋友何炎英介绍在西子山庄的蚂蚁王国工作室投资了14.8万元，只回来1万多元。蚂蚁王国宣传以推广ＰＯＳ机为名义投钱，实际上跟ＰＯＳ机没有什么关系，就是在蚂蚁王国网站上排队进行匹配打钱每天收1%的利息，最后发现这些钱大部分都是转入到肖某1、邱某、冯丽娟等人账户里。工作室负责人是李夫兵，营销部负责人是肖贝生，生活部负责人是肖某1，讲师团负责人是媛媛、玉龙。 17.被害人廖某的陈述证明：廖某于2018年6月13日经李夫兵介绍在郴州市北湖区由李夫兵帮廖某在蚂蚁王国网站上注册账号投资了2万元用于ＰＯＳ机推广，至平台关闭全部损失。廖某要ＰＯＳ机，李夫兵说称这ＰＯＳ机给其也没什么用，不如就放到工作室，其主要是全奖金和红利。李夫兵表面上是做ＰＯＳ机推广，实际上推广是个幌子，只是以每天高达1.5%的红利吸引客户投资。其怀疑李夫兵提供的账号都是买别人身份信息注册的银行账号，客户被骗的钱都到李夫兵那里去了。 18.被害人谢某2的陈述证明：谢某2经肖某1介绍认识李夫兵，并在李夫兵的宣传下在蚂蚁王国网站上多次投资，至平台关闭损失了4万元本金。蚂蚁王国工作室负责人是李夫兵，请吃饭、讲课、租场地。肖某1喊其帮他们煮过几次饭。 19.被害人颜某的陈述证明：2018年6月十多号，颜某在西子山庄的蚂蚁王国工作室，经李白介绍宣传，在蚂蚁王国平台网站进行投资，至平台关闭损失了1万元。ＰＯＳ机可领可不领，基本上没有什么用。李白是工作室的负责人，负责讲课宣传如何赚钱。 20.被害人唐某的陈述证明：2018年5月经在肖某1、李夫兵的宣传介绍下在蚂蚁王国6个网站上注册账号进行ＰＯＳ机项目投资，至网站关闭损失本金5万元。李夫兵在骆仙路租了工作室给人讲课宣传ＰＯＳ机的优势及如何赚钱，让别人投钱。李夫兵是工作室的负责人，同时负责投资者的伙食。ＰＯＳ机可领可不领，主要是在网上排队推广ＰＯＳ机。 21.被害人谢某1的陈述证明：2018年6月谢某1通过新田县的彭龙运介绍在蚂蚁王国网站上注册账号推广ＰＯＳ机，每天有1%的利息，另推广宣传有0.5%的利息，10天为一期。ＰＯＳ机1000元一台，可领可不领。至同年7月底平台关闭，损失2万元。 22.被害人曹某1的陈述证明：2018年7月，廖伙平带着曹某1在郴州市子山庄蚂蚁王国网络平台注册账号投资ＰＯＳ机项目赚钱，至当月28日平台关闭，损失1万元。蚂蚁王国工作室的负责人是李夫兵，还有一个外号叫“雷公”的人。李夫兵负责租场地、讲课，请吃饭。宣传ＰＯＳ机的优势，如何赚钱。ＰＯＳ机没有什么用，实际上就是在平台排队投钱。 23.被害人阮某的陈述证明：2018年6月，曹某2带着阮某在郴州市，“雷公”大力介绍和宣传蚂蚁王国ＰＯＳ机如何赚钱，阮某在蚂蚁王国网站平台投资了60万元，至7月份平台关闭收回了40余万元，亏损15万余元。蚂蚁王国工作室的负责人是李夫兵，教大家在蚂蚁王国如何赚钱，宣传蚂蚁王国的ＰＯＳ机项目的优势等，“女王心”负责讲课，“雷公”负责讲课，组织大家旅游。 24.被害人胡某的陈述证明：2018年7月6日，其经黄某介绍在骆仙路的蚂蚁王国工作室认识了李夫兵，经李夫兵介绍宣传后在蚂蚁王国网络平台注册投资，至7月底平台关闭损失了4.8万元。其介绍了黄石开加入，拿了提成，只拿自己推广的一代人的提成。 25.被害人曹某2的陈述证明：2018年6月，经网友聂春红带领到郴州市，听完“元元”、“雷公”的介绍后在平台注册投资了6万多，至7月底平台关闭损失了4万多。工作室的负责人是李夫兵和“雷公”，负责租场地、讲课、宣传ＰＯＳ机项目，教大家如何赚钱。 26.被害人钟某的陈述证明：2018年5月，经朋友介绍在蚂蚁王国平台注册账户投资推广ＰＯＳ机项目，ＰＯＳ机可领可不领，主要是在网络平台排队推广ＰＯＳ机投钱，一共受损4万元。工作室的负责人是李夫兵，自称“李白”，还有外号叫“雷公”的，经常在微信群里推广宣传。群主是李夫兵，李夫兵说李和葵是公司董事长。在群里李和葵发一小段微信视频，自称是“广州巨享科技有限公司”的董事长，对钟某等人说蚂蚁王国的家人辛苦了，约钟某等这些投资者8月约定泰国。 27.被害人郭某的陈述证明：2018年6月，郭某通过朋友彭峰的介绍在蚂蚁王国网络平台注册投资了3000元，赚了900元，后又陆续分五六笔投资了8000元，半个月后平台关闭了。平台的运营模式是推公司的ＰＯＳ机，在平台排除投钱，每天有1.5%的利息，10天一期。平台的负责人叫李夫兵，微信名叫李白，身分证号码是4310251987××××××××。介绍支永安投资，拿了提成300元。 28.被害人尹某的陈述证明：2018年7月10日，尹某经朋友介绍进了一个微信群，群主的昵称是“李白”，微信号是×××,真实姓名是李夫兵，手机号码是186××××4849。李夫兵、“雷公”在群里一直宣传ＰＯＳ机业务很好，只要投资就能赚钱，并发布一些推广信息。2018年7月13日尹某在蚂蚁王国网站上注册账号投资了3万元，到2018年7月25日其分红时，其发现网站已打不开了。 29.被害人苏某的陈述证明：2018年7月，苏某通过朋友介绍在蚂蚁王国网站投资了1.2万元，不到10天后，网站无法登录了,钱也取不出来了。 30.被害人王某1的陈述证明：2018年4月，王某1通过网上认识的元元介绍在蚂蚁王国网站上注册账号推广ＰＯＳ机，在网站在排队投钱，共享ＰＯＳ机，每天有1%的利息，另推广宣传有0.5%的利息，10天为一期。平台打着推广ＰＯＳ机的名义，没有任何产品。至网站平台关闭共损失本金2万元。 31.被害人陈某的陈述证明：2018年7月，经微信网友喻红（长沙人介绍）参与蚂蚁王国网络平台投资，被骗3万5千元，没有收到返利平台就关闭了。在微信群里有人发链接，运营模式是推广ＰＯＳ机，ＰＯＳ机可领可不领，主要是在平台排队投钱共享ＰＯＳ机。我的钱打入的账号有肖某162×××22账户是4000元；谭小红62×××46账户是1000元；邱某62×××11账户是2000元，还有一些记不得了。 32.被害人马某的陈述证明：2018年7月，其通过微信好友介绍进了微信群，登陆蚂蚁王国网站平台注册账号投资损失了本金4.2万元，所投的钱打入的账号有邱某62×××11中4000元，还有很多人，马某的银行流水中可以看到。该工作室与“广州巨享科技有限公司”和“福建国通星驿网络科技有限公司”有关联。蚂蚁王国工作室的负责人是李白，真名叫李夫兵。 33.被害人贺某的陈述证明：2018年6月20日左右，贺某通过杨世坤介绍在广州巨享科技有限公司蚂蚁王国网络平台投资ＰＯＳ机，一共损失了12万元左右，没有收到过ＰＯＳ机。对方有很多账户，其中有转给肖某1、邱某、冯政雄等很多人。 34.被害人李建立的陈述证明：2018年7月18日，经同学付广明介绍在蚂蚁王国网络平台投资4万元，至同年7月25日平台关闭，一共操作八天，4万全部亏损。 35.辨认笔录、提取笔录证明：2018年9月25日，公安民警组织黄某对被告人李夫兵进行辨认，黄某辨认出要其投资“蚂蚁王国”的负责人李夫兵；吴某辨认出李白系郴州蚂蚁王国公司的负责人，并租用其在骆仙路西子山庄223－230的2楼用于蚂蚁王国公司作为办公场所；被害人谢某2辨认出蚂蚁王国工作室的肖某1；被害人曹某3、胡某、宋某、谢某2、唐某辨认出蚂蚁王国工作室的负责人李夫兵；肖某1辨认出蚂蚁王国工作室的负责人李夫兵。 36.恒信弘正会计师事务所恒弘郴鉴定［2020］第0705号鉴定意见书证明：2018年5月22日到7月26日期间，被告人李夫兵建行62×××25个人账户及农行尾数0070个人账户收到肖某1等9人转入资金共计1374200元支付给肖某1、苏光庐等9人26100元。 37.被告人李夫兵的供述与辩解证明：2018年5月左右，李和癸在广州注册空壳公司“广州巨享科技有限公司”开发的一个直销模式项目“蚂蚁王国”，该项目以卖共享POS机获取利息为幌子，被告人李夫兵负责在郴州对外进行宣传并发展会员进行投资，会员需要在线上“蚂蚁王国”网站注册会员，并进行投资，声称只要花钱投资购买POS机就每天能获取利息，利息为10天一个周期，并且可以进行提取,实际上，会员投资所得的利息并不是依靠共享POS获取利息，而是从新会员投资的金额中提取的。被告人李夫兵明知道“蚂蚁王国”项目涉嫌诈骗，仍然对外进行宣传发展会员投资并从中获利,先后发展会员有几百人。 本院认为，被告人李夫兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人李夫兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯。关于被告人及其辩护人均提出：“被告人应构成组织领导传销活动罪”的辩护意见，经查，一是被告人李夫兵主观上具有非法占有的故意。主要体现为：李夫兵利用李和癸去注册公司，并要李和癸担任法人代表，李夫兵的蚂蚁王国工作室宣传的刷ＰＯＳ机共享利息是虚假的，公司根本没有任何实体经济，ＰＯＳ机只是个摆设，以此为幌子吸引人来投资，另投资人所获取的利息来源是用后面投资人的投资款填补前面投资人的“利息”，李夫兵用钱收买肖某1，由肖某1提供自己及其丈夫邱某的银行卡账号帮李夫兵收钱、转账、取现，对犯罪所得进行转移。二是被告人李夫兵客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，主要体现为蚂蚁王国平台在自身无“资金池”的情况下，通过宣传共享ＰＯＳ机可以赚取利息实际上是虚假的，真相是投资人的利息不是靠刷ＰＯＳ机，而是前面投资人的利息靠后面投资人的投资款来填补，一旦没有人再来平台投资，资金链就会断裂，后台操控的人就会将平台予以关闭，造成投资人既无法获利，更无法将本金收回的事实。而组织领导传销活动是指以组织领导推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，人员应在30人以上且层级在3级以上。现有证据无法证明蚂蚁王国平台是按一定顺序组成层级，也没有以直接、间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，推荐提成也只是拿自己直接推荐之下一代投资者的10%的提成。综上，被告人李夫兵的行为构成的是诈骗罪而非组织领导传销活动罪，故对被告人及辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人李夫兵适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人李夫兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2030年1月17日止。罚金自本判决生效后30日内缴清。） 二、依法继续追缴被骗财物发还各被害人。（详见所附清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗 文 人民陪审员  欧安娜 人民陪审员  邹 安 二〇二〇年十月十五日 书 记 员  李 维 所附清单：                            被害人姓名                       应追缴金额（元）                               曹红波                       10 000                               曹金华                       40 000                               陈秀梅                       35 000                               郭才发                       8 000                               贺文英                       120 000                               胡秀英                       48 000                               黄丽莉                       315 000                               李建立                       40 000                               廖利成                       20 000                               马广智                       42 000                               阮红梅                       150 000                               宋碧香                       138 000                               苏翠                       12 000                               唐文英                       50 000                               王玉梅                       20 000                               谢莉芬                       20 000                               谢群英                       40 000                               颜月姣                       10 000                               尹丹华                       30 000                               钟水仙                       40 000                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。