浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初624号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人纳超，男，1986年7月8日出生于宁夏回族自治区永宁县，回族，本科文化，住宁夏回族自治区银川市西夏区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月24日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月31日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人傅燕敏，浙江学通律师事务所律师。辩护人陈其维，上海其新律师事务所律师。被告人顾贤，男，1991年8月10日出生于江西省抚州市，汉族，本科文化，住广东省深圳市福田区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月24日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，于2020年1月22日被逮捕，经同年8月7日被绍兴市越城区检察院取保候审。现取保候审于居住地。辩护人杨漾，上海其新律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕930号起诉书指控被告人纳超、顾贤犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日向本院提出公诉。本院于同月24日立案受理，依法适用简易程序，后发现本案具有不宜适用简易程序审理之情形，遂转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，上列被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2018年12月，张海峰（另案处理）、周天涯（已起诉）与被告人纳超接洽，由被告人纳超所在的上海富友支付服务股份有限公司深圳分公司为张海锋、周天涯所运营的平台提供第三方资金结算服务。被告人纳超、顾贤在接受周天涯提交的材料时，未尽审核义务，将明显从事非法证券业务的“杭州众银”等多家平台提交总公司审批开户。在后期运行过程中，被告人纳超、顾贤多次接到上述平台用户投诉，明知平台从事违法犯罪活动而未予以监管，累计为平台提供支付结算人民币300万元以上。2019年12月24日，被告人顾贤、纳超在广东省深圳市福田区深圳××大厦××座××室被警察抓获。公诉机关认为，被告人纳超、顾贤明知他人实施犯罪，仍提供支付结算等帮助，情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，且系共同犯罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人纳超、顾贤自愿认罪认罚，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人纳超有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人顾贤有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了被告人顾贤、纳超的供述，非同案犯周天涯的供述和辩解，证人王某1、王某2、陶某的证言，投诉记录，搜查笔录，提现记录，扣押清单，抓获经过，户籍证明等证据证实。被告人纳超、顾贤对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人纳超的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人纳超对张海峰团伙诈骗犯罪相关情况不知情，周天涯以股票策略平台的名字骗取被告人纳超等人提供支付服务，被告人纳超对能否成功接入支付通道并没有决定性作用，也未施加特殊影响；2.非法证券业务并不当然为刑法所规制,富友集团接到投诉后，及时履行了法定管理职责；3.被告人纳超并未在涉案业务中获取不正当利益；4.被告人纳超系初犯、偶犯,具有坦白情节、且认罪认罚，并自愿缴纳罚金；5.被告人纳超身体状况不佳。综上，请求对被告人纳超从轻处罚或免于刑事处罚。被告人顾贤的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人顾贤所起作用较小，系从犯；2.被告人顾贤主观恶性较小；3.被告人顾贤具有坦白情节，且自愿认罪认罚；4.被告人顾贤具有悔罪表现，系初犯、偶犯。综上请求对被告人顾贤减轻处罚。本院审理查明的基本事实与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理期间，被告人顾贤向本院退缴违法所得人民币5万元。上述事实由本院执行、调解款票据予以证实。本院认为，被告人纳超、顾贤的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪，公诉机关的指控成立。被告人纳超、顾贤明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算的帮助，未尽审核监管义务，被告人纳超的辩护人关于被告人纳超不知情，系被骗，已经履行监管审核义务的辩护意见与本院已查明的事实与法律根据不符，不予采纳。二被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，故被告人顾贤的辩护人关于被告人顾贤系从犯的辩护意见，本院亦不予采纳。被告人纳超、顾贤到案后能自愿认罪，并愿意接受处罚，依法从轻处罚。被告人顾贤能退赃，酌情从轻处罚。根据被告人纳超、顾贤的犯罪情节及悔罪表现，依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议，被告人纳超、顾贤的辩护人关于上述法定酌定从轻处罚情节请求对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人纳超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；二、被告人顾贤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；三、移送本院扣押的手机3部，电脑1台，合同1份，依法予以没收；本院扣押的被告人顾贤人民币五万元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张霰霏人民陪审员  周红英人民陪审员  张月君二〇二〇年十月十二日书 记 员  洪 欢?附页：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。