四川省达州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）川17刑终141号原公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄钦浪，男，1998年4月15日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省达州市达川区。2019年4月17日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。指定辩护人杨伟，四川弘旺律师事务所律师。原审被告人贺健波，男，1996年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省达州市达川区,住四川省达州市通川区。2019年4月12日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人杨龙辉，男，1996年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省广安市广安区。2019年4月12日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人刘嘉穗，男，1995年5月11日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省渠县，住四川省达州市。2019年5月7日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人蒲信良，男，2001年4月3日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省宣汉县。2019年4月17日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年5月17日经该局决定取保候审，2020年1月6日、7月6日经四川省达州市通川区人民法院决定取保候审。原审被告人雷泽彪，男，1994年6月24日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省宣汉县。2019年8月29日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人肖君，女，1996年2月10日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省达州市通川区。2019年7月5日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人谢承燚，男，2000年3月8日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。2019年4月22日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年5月8日经该局决定取保候审，2020年1月6日经四川省达州市通川区人民法院决定取保候审，同年7月7日经四川省达州市通川区人民法院决定执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人陈坤，男，2001年8月17日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省宣汉县。2019年8月23日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕。2020年7月7日经四川省达州市通川区人民法院决定取保候审。四川省达州市通川区人民法院审理四川省达州市通川区人民检察院指控原审被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗、黄钦浪、蒲信良、雷泽彪、肖君、谢承燚、陈坤犯诈骗罪一案，于2020年7月7日作出（2020）川1702刑初17号刑事判决。原审被告人黄钦浪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省达州市人民检察院指派检察员庞静出庭履行职务，上诉人（原审被告人）黄钦浪及其指定辩护人杨伟到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：2018年8月份，被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗等人在达州市通川区xx广场xx街xx号xx栋xx房间成立成都五岳赢泰商贸有限公司，招聘被告人黄钦浪、蒲信良、肖君、谢承燚、陈坤、雷泽彪等人，以推荐投资股票的方式开展网络诈骗犯罪活动，其中贺健波、杨龙辉、刘嘉穗是股东，贺健波全面负责公司事务，同时具体联系和维护投资股票的平台，杨龙辉负责手机等公司物品采购，刘嘉穗负责监督管理员工和业务上的工作。黄钦浪、肖君、雷泽彪为一业务小组，黄钦浪为小组组长，蒲信良、陈坤、谢承燚为另一业务小组，蒲信良为小组组长。贺健波等人先为该公司人员提供手机，然后让公司人员伪装成证券公司经理向购买的客户资源推荐股票，对有意向的客户单独拉入微信群，刘嘉穗、黄钦浪、蒲信良、谢承燚、肖君、雷泽彪、陈坤等人伪装成股票投资者、证券公司经理、股票专家等人员，在微信群里炫耀跟着该公司所谓的股票专家赚了钱，并通过开设股票专家讲座等方式向客户鼓吹股票信息走势，在获得被害人信任后向其推荐公司自已的MT4平台进行炒股，待被害人将钱投入MT4平台后，贺键波等人通过操控后台的方式将钱骗走。贺健波、杨龙辉、刘嘉穗三人按照股东的占股比例4:3:3进行分红，公司员工有2500元左右的基本工资，加上业绩提成的10%由同一小组人员平分。2019年3月份，被告人谢承燚使用微信名“青青”，通过贺健波提供的被害人詹某微信，加为好友后进行情感聊天培养感情。在一个股票微信群里，蒲信良、陈坤使用微信号伪装成跟着股票专家购买股票挣了钱的股民对被害人詹某进行炫耀，吹捧跟着刘嘉穗伪装的微信名“顾西宏”股票专家非常挣钱，并将被害人詹某加入由刘嘉穗等人控制的微信群，通过刘嘉穗伪装的微信名“顾西宏”股票专家开设视频讲课等方式取得被害人信任，诱使被害人詹某通过刘嘉穗伪装的另一个微信名“开户专员：李成”，在被告人贺健波等人控制的MT4平台上进行开户，并于2019年4月3日、4日分多次充值共计24850元人民币购买MT4平台上“A50”产品，贺健波再通过在MT4平台的后台进行操控，骗得被害人詹某投入的人民币24850元。2019年3月份，被告人肖君使用微信名“奇缘”，通过贺健波提供的被害人马某微信，加为好友后进行情感聊天培养感情。在一个股票微信群里，被告人黄钦浪、雷泽彪使用微信号伪装成跟着股票专家购买股票挣了钱的股民对被害人马某进行炫耀，吹捧跟着刘嘉穗伪装的微信名“顾西宏”股票专家非常挣钱，并将被害人马某加入由刘嘉穗等人控制的微信群，通过刘嘉穗伪装的微信名“顾西宏”股票专家开设视频讲课等方式取得被害人信任，诱使被害人马某通过刘嘉穗伪装的另一个微信名“开户专员∶李成”，在被告人贺健波等人控制的MT4平台上进行开户，并于2019年4月4日、5日分多次充值共计24850元人民币购买MT4平台上“A50”产品，贺健波再通过在MT4平台的后台进行操控，骗得被害人马某投入的人民币24850元。2019年3至4月份，被告人肖君使用微信名“冰美人”与被告人黄钦浪、雷泽彪、刘嘉穗一起，通过上述同样的方式，诱骗被害人钟某到贺健波等人控制的MT4平台上进行开户、充值，骗得被害人钟某投入的人民币7810元。同时查明，2019年4月11日被告人贺健波、杨龙辉被抓获归案；同年4月17日被告人黄钦浪、蒲信良被抓获归案；同年4月22日，被告人谢承燚的父亲协助民警，给谢承燚打电话，谢承燚表示愿意配合公安机关工作，并在其上班的通川区xx路“中国xx保险公司”大厅等候民警，后被带回公安机关；同年5月6日被告人刘嘉穗被抓获归案；同年7月2日被告人肖君被抓获归案，并被临时羁押于重庆市九龙坡区看守所；2019年清明节时，被告人雷泽彪从该公司离职，同年8月15日雷泽彪通过微信联系宣汉县公安局马关渡派出所教导员张某，表明有自首的意愿，8月18日雷泽彪在白云出入境边防检查站被查获，并被临时羁押于广州市白云区看守所；同年8月23日，被告人陈坤被抓获归案。各被告人到案后，均如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关依法从被告人贺健波处扣押了智能手机二部、身份证件四本、银行卡五张，从被告人杨龙辉处扣押了身份证一张、银行卡一张、信用卡一张、手机四部，从被告人黄钦浪处扣押了手机一部，从被告人蒲信良处扣押了手机三部，从被告人谢承燚处扣押了手机一部、银行卡一张，从被告人刘嘉穗处扣押了手机一部、电脑一台。另查明，被告人肖君归案后，肖君亲属向被害人马某退赔人民币16000元，向被害人钟某退赔人民币4800元，并取得被害人马某、钟某书面谅解。2020年6月15日，被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗主动上交退赔款各8000元，黄钦浪、蒲信良、雷泽彪、谢承燚、陈坤主动上交退赔款各2542元；贺健波预缴罚金25000元、杨龙辉预缴罚金25000元、刘嘉穗预缴罚金25000元、黄钦浪预缴罚金15000元、蒲信良预缴罚金10000元、雷泽彪预缴罚金8000元、肖君预缴罚金8000元、谢承燚预缴罚金5000元、陈坤预缴罚金5000元。2020年1月6日，被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗、黄钦浪、蒲信良、雷泽彪、肖君、谢承燚、陈坤自愿签署了《认罪认罚具结书》。原判认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、强制措施文书材料；户籍证明及标尺照；抓获经过说明、临时羁押证明书、临时羁押审批表；扣押决定书、扣押清单；接受证据清单、马某的中国建设银行卡明细及支付宝账单、微信聊天记录等、钟某的中国建设银行卡明细及支付宝交易明细、詹某的银行卡复印件及流水明细、支付宝明细、调取证据通知书及光盘；辨认笔录及照片；现场勘验笔录、现场照片、电子证据检查工作记录；发还清单、谅解书、扣押清单；证人张某的证言及提供的与雷泽彪的微信聊天记录；证人谢某、曾某的证言；被害人詹某、马某、钟某的陈述；被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗、黄钦浪、蒲信良、雷泽彪、肖君、谢承燚、陈坤的供述等。原判认为，被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗共谋设立网络公司，后招聘被告人黄钦浪、蒲信良、雷泽彪、肖君、谢承燚、陈坤作为工作人员，以非法占有为目的，通过自己操控的网络炒股平台，以购买推荐股票的名义，骗取他人财物，其中被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗、黄钦浪、肖君、雷泽彪数额巨大，被告人蒲信良、谢承燚、陈坤数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗系股东，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人黄钦浪、蒲信良、雷泽彪、肖君、谢承燚、陈坤作为工作人员，在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用，均系从犯，应按照各自所参与的犯罪处罚，且应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人蒲信良、陈坤在实施犯罪时，已满十四周岁不满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗多次实施诈骗行为，可以酌定从重处罚。被告人雷泽彪、谢承燚自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗、黄钦浪、蒲信良、肖君、陈坤归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。九名被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。各被告人主动退赔，其中被告人肖君主动退赔后取得被害人谅解，均可以酌定从轻处罚。被告人肖君的辩护人提出该案并非属于电信网络诈骗的相关辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳；被告人雷泽彪的辩护人提出被害人钟某的金额不应当计入雷泽彪的犯罪金额当中的意见，经查，雷泽彪虽然在清明节离职，但在此之前，雷泽彪的犯罪行为已实施完毕，其参与了前期对被害人钟某的诈骗行为，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第十七条第三款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：1、被告人贺健波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元；2、被告人杨龙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万五千元；3、被告人刘嘉穗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万五千元；4、被告人黄钦浪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；5、被告人蒲信良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；6、被告人雷泽彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；7、被告人肖君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；8、被告人谢承燚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；9、被告人陈坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；10、扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。上诉人黄钦浪提出原判认定事实有误，不应认定其为小组长，另其有立功情节，请求对其减轻处罚。辩护人提出黄钦浪有立功情节，原判量刑不当。出庭履行职务的检察员提出原判认定本案的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，定罪量刑基本适当，审判程序合法，但鉴于补查证据能够证实黄钦浪的行为符合立功表现，建议本院依法裁判。同时检察员当庭出示了证实黄钦浪具有立功表现的两份讯问笔录、公安机关情况说明等证据。经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）黄钦浪伙同原审被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗、蒲信良、雷泽彪、肖君、谢承燚、陈坤诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，且认定上述事实的证据，均经原审法院当庭举证、质证，内容客观，真实，本院予以确认。另本院开庭审理中，出庭履行职务的检察员当庭出示的证实上诉人黄钦浪具有立功表现的两份讯问笔录、公安机关情况说明等证据，亦经举证、质证，内容客观，真实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）黄钦浪伙同原审被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗、蒲信良、雷泽彪、肖君、谢承燚、陈坤以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中上诉人黄钦浪及原审被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗、肖君、雷泽彪的犯罪数额巨大，原审被告人蒲信良、谢承燚、陈坤的犯罪数额较大，均应依法惩处。在共同犯罪中，原审被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人黄钦浪及原审被告人蒲信良、雷泽彪、肖君、谢承燚、陈坤均系从犯，应按照各自所参与的犯罪处罚，且应当从轻、减轻处罚。上诉人黄钦浪协助公安机关抓获同案被告人，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。原审被告人蒲信良、陈坤在实施犯罪时，已满十四周岁不满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。原审被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗多次实施诈骗行为，可以酌定从重处罚。原审被告人雷泽彪、谢承燚自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。上诉人黄钦浪及原审被告人贺健波、杨龙辉、刘嘉穗、蒲信良、肖君、陈坤归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上述上诉人及原审被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。上述上诉人及原审被告人主动退赔，其中原审被告人肖君主动退赔后取得被害人谅解，均可以酌定从轻处罚。上诉人黄钦浪及其辩护人提出黄钦浪具有立功表现的上诉理由及辩护意见，经查成立，本院予以采纳；上诉人黄钦浪及其辩护人提出的其余上诉理由及辩护意见，经查不能成立，本院不予采纳。原判认定本案的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，但对上诉人黄钦浪的量刑应依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条，第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持四川省达州市通川区人民法院（2020）川1702刑初17号刑事判决的第一、二、三、五、六、七、八、九、十项，即被告人贺健波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元；被告人杨龙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人刘嘉穗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人蒲信良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人雷泽彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；被告人肖君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；被告人谢承燚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人陈坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。二、撤销四川省达州市通川区人民法院（2020）川1702刑初17号刑事判决的第四项，即被告人黄钦浪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。三、上诉人（原审被告人）黄钦浪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月17日起至2021年2月16日止。罚金已缴纳。）本判决为终审判决。审判长 许 涛审判员 唐 江审判员 吴成姝二〇二〇年十月十四日书记员 曾青泉