河南省内黄县人民法院执 行 裁 定 书（2018）豫0527执1401号申请执行人：安阳建工（集团）有限责任公司，住所地安阳市文明大道***。法定代表人：谢海如，该公司董事长。委托代理人：赵卫国，河南正义彰律师事务所律师。被执行人：安阳县锦正小额贷款有限责任公司，住所地安阳市光华路***。法定代表人：宋停生，该公司经理。安阳建工（集团）有限责任公司与安阳县锦正小额贷款有限责任公司债权转让合同纠纷一案，安阳市中级人民法院作出（2014）安中民一初字第128号民事判决已经发生法律效力。根据上述生效法律文书的规定，安阳建工（集团）有限责任公司与安阳县锦正小额贷款有限责任公司于2011年12月22日签订的债权转让协议（包括手写部分）有效；安阳县锦正小额贷款有限责任公司支付安阳建工（集团）有限责任公司1250万元及利息（750万元的利息从2013年3月17日起、500万元的利息从2013年4月20日起至本院判决限定的履行期限届满之日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。因安阳县锦正小额贷款有限责任公司未按生效法律文书履行义务，安阳建工（集团）有限责任公司于2018年10月9日向安阳市中级人民法院申请强制执行，安阳市中级人民法院于2018年10月9日依法立案受理，案号（2018）豫05执295号。2018年11月20日安阳市中级人民法院作出裁定，指定我院执行该案。我院于2018年11月27日立案执行。在本院在执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、2018年12月2日我院向被执行人安阳县锦正小额贷款有限责任公司（以下简称“锦正公司”）邮寄送达执行通知书及报告财产令。2019年1月14日锦正公司报告该公司财产，主要财产为王虎林等人借款，合计1854.84万元到期债权。经向被执行人了解，该到期债权由案外人安阳市太兴房地产开发有限责任公司（以下简称“太兴公司”）担保，将位于安阳市殷都区清风和祥家园46套房产作抵押过户到锦正公司法定代表人宋停生名下。2019年1月29日，锦正公司提供位于安阳市殷都区清风和祥家园46套房产备案合同复印件及相关手续，称该46套房产登记在宋停生名下，实际为被执行人锦正公司财产，并同意法院执行该财产。经查，2015年2月，案外人太兴公司员工王虎林等8人向被执行人锦正公司借款，实际借款使用人为太兴公司。太兴公司为借款作担保，约定将太兴公司开发的上述46套房产做抵押，过户到锦正公司法定代表人宋停生名下。在办理商品房预售备案过程中，太兴公司向安阳市房产管理局提起商品房备案网签申请，之后又伪造安阳市房产管理局商品房买卖合同备案专用章和工作人员签字，使锦正公司误以为该房产已备案至宋停生名下。之后锦正公司向王虎林等8人提供借款1854.84万元，该借款实际由太兴公司使用。王虎林等8人收到借款之后，太兴公司又撤销网签合同，网签程序终止并取消，上述46套房产未实际过户到宋停生名下。现46套房产部分备案至他人名下，部分抵押至银行。我院在执行上述46套房产中发现，太兴公司虚构房产备案事实、隐瞒事实真相，伪造安阳市房产管理局商品房备案专用章和工作人员签字，骗取锦正公司借款1854.84万元，数额特别巨大，情节特别严重，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条规定的情形，已涉嫌构成合同诈骗罪、伪造国家机关公文印章罪。为此，我院于2019年7月19日向安阳市中级人民法院提出，向安阳市公安局移交安阳市太兴房地产开发有限责任公司涉嫌犯罪线索的书面请示。2019年7月23日，安阳市中级人民法院向安阳市公安局发出《关于移交安阳市太兴房地产开发有限责任公司涉嫌犯罪线索的函》，建议：对安阳市太兴房地产开发有限责任公司、安阳市太兴房地产开发有限责任公司原法定代表人宋合军、安阳市太兴房地产开发有限责任公司实际控制人李军林予以立案侦查。安阳市公安局已对太兴公司进行立案侦查。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。1、没有查询到被执行人锦正公司名下有银行存款。2、没有查询到被执行人锦正公司名下有房屋。3、没有查询到被执行人锦正公司名下有车辆。4、没有查询到被执行人锦正公司名下有股票。三、2019年7月10日，申请执行人安阳建工（集团）有限责任公司以认为被执行人锦正公司有虚假报告财产情况及股东出资不实、抽逃出资等情形，向我院提出申请，要求对被执行人锦正公司进行审计。我院于2019年7月30日向锦正公司发出协助提供公司财务账册、资料通知书，责令锦正公司将该公司2010年至2013年会计凭证、会计账簿、财务会计报告等与审计有关资料交付我院进行司法审计。2019年8月5日，锦正公司向我院提供了审计资料。经审计，安阳相州会计事务所认为仅根据该公司2010年至2013年会计凭证、会计账簿、财务会计报告等与审计有关资料不足，需补充提供锦正公司成立至今的所有与审计有关资料，遂锦正公司将2014年至今的所有与审计有关资料提交给会计事务所进行审计。经审计，安阳相州会计事务所于2020年7月6日作出《相州会鉴字[2020]第0503号司法鉴定意见书》，我院于2020年7月10日向双方当事人送达该司法鉴定意见书。锦正公司收到上述司法鉴定意见书后，于2020年7月13日向安阳相州会计师事务所提出审计异议，安阳相州会计师事务所于2020年7月15日作出《关于相州会鉴字[2020]第0503号司法鉴定意见书更正说明》，我院于2020年7月20日分别向双方当事人邮寄送达，均已签收。安阳县锦正小额贷款有限责任公司收到后，于2020年7月26日向安阳相州会计师事务所提交审计异议及审计申请，安阳相州会计师事务所于2020年7月28日作出《关于安阳县锦正小额贷款有限责任公司执行异议的回复》，我院于2020年8月6日分别向双方当事人邮寄送达，均已签收。锦正公司收到后，于2020年8月11日向安阳相州会计师事务所提出审计异议。四、通过对被执行人锦正公司的住所地、经营场所进行现场调查，未能找到被执行人锦正公司可供执行的财产。五、2019年2月12日我院作出（2019）豫0527司惩234号决定书对锦正公司罚款1000000元，2019年8月20日安阳市中级人民法院作出（2019）豫05执复79号复议决定书撤销我院（2019）豫0527司惩234号决定。2019年10月9号我院作出（2019）豫0527司惩234号决定书对锦正公司罚款500000元，2019年11月6号安阳市中级人民法院作出(2019)豫05执复149号复议决定书撤销我院（2019）豫0527司惩1126号决定，对安阳县锦正小额贷款有限责任公司罚款50000元，限于2019年11月15日前缴纳，锦正公司至今未缴纳罚款。2020年1月9日我院作出（2020）豫0527司惩26号决定书对宋停生拘留15日，罚款50000元。六、已向被执行人发出限制消费令，并依法将被执行人纳入失信被执行人名单。本院在执行过程中将上述案件执行情况、采取的财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等信息告知了申请执行人，并听取了申请执行人对终结本次执行程序的意见。申请执行人表示，同意终结本次执行程序。本院认为，经穷尽财产调查措施未发现被执行人锦正公司有可供执行的财产，本案可按终结本次执行程序处理。本次执行程序终结后，被执行人仍有义务继续履行生效法律文书确定的义务，申请执行人也有权要求被执行人继续履行。经合议庭审查核实并经院长批准，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下:终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长 宋 飞审判员 刘军伟审判员 都怀文二〇二〇年十月十九日书记员 张 博