天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津01刑终141号原公诉机关天津市红桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）李嘉，男，1980年11月27日出生于天津市，汉族，大学文化，住天津市津南区，户籍地天津市河西区。2017年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人马兵，天津行通律师事务所律师。辩护人刘辰雨，国浩律师（天津）事务所律师。上诉人（原审被告人）朴美善，女，1981年7月9日出生于吉林省，朝鲜族，大学文化，住天津市津南区，户籍地吉林省延边朝鲜族自治州龙井市。2017年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人杨超，国浩律师（天津）事务所律师。上诉人（原审被告人）郎庆凤，女，1965年1月29日出生于天津市，汉族，高中文化，住天津市津南区，户籍地天津市河西区。2017年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人谢忠锋，北京京悦（天津）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张旸，男，1975年5月20日出生于天津市，汉族，大学文化，住天津市北辰区，户籍地天津市北辰区。2017年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人马洪伟，天津通致纶律师事务所律师。辩护人张玉玺，系被告人张旸之父。原审被告人王丽娜，女，1962年12月6日出生于天津市，汉族，高中文化，住天津市津南区，户籍地天津市河西区。2017年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人张金葛，男，1987年12月13日出生于河北省，汉族，专科文化，住天津市津南区户籍地河北省遵化市。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人陈秀云，女，1964年1月3日出生于天津市，汉族，高中文化，住天津市红桥区，户籍地天津市南开区。2017年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人杜萍，女，1965年9月6日出生于天津市，汉族，初中文化，住天津市南开区。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人赵惠玲，女，1963年3月23日出生于天津市，汉族，高中文化，住天津市南开区，户籍地天津市南开区。2017年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人吕接芹，女，1965年9月22日出生于山东省，汉族，高中文化，住天津市南开区。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人陈少伶，女，1964年10月5日出生于河北省，汉族，专科文化，住天津市南开区。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人刘啟亮，男，1955年5月9日出生于天津市，汉族，初中文化，住天津市河西区。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人张春红，女，1964年10月22日出生于天津市，汉族，高中文化，住天津市河西区。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人张洁，女，1965年5月28日出生于天津市，汉族，中专文化，住天津市河西区。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人栗智慧，女，1965年8月23日出生于天津市，汉族，高中文化，住天津市河西区，户籍地天津市河西区。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人陈建珍，女，1965年11月17日出生于天津市，汉族，中专文化，住天津市河西区。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人刘沪萍，女，1965年4月17日出生于上海市，汉族，高中文化，住天津市河西区。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人贾绍梅，女，1962年12月15日出生于天津市，汉族，高中文化，住天津市河西区。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，2018年7月27日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人李淑玲，女，1965年11月13日出生于天津市，汉族，初中文化，住天津市河西区，户籍地天津市河西区。2017年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人于萍，女，1963年10月30日出生于天津市，汉族，高中文化，住天津市河北区，户籍地天津市河北区。2017年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人阎美丽，女，1964年2月2日出生于天津市，汉族，初中文化，住天津市北辰区，户籍地天津市红桥区。2017年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被取保候审，2018年1月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审。天津市红桥区人民法院审理天津市红桥区人民检察院指控原审被告人李嘉犯诈骗罪、行贿罪；原审被告人朴美善、王丽娜、郎庆凤、张金葛、陈秀云、杜萍、赵惠玲、吕接芹、陈少伶、刘啟亮、张春红、张洁、栗智慧、陈建珍、刘沪萍、贾绍梅、李淑玲、于萍、阎美丽犯诈骗罪；原审被告人张旸犯受贿罪一案，于2020年1月17日作出（2018）津0106刑初251号刑事判决，认定被告人李嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元。被告人朴美善犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。被告人王丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。被告人郎庆凤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人张金葛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人张旸犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。被告人陈秀云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人杜萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人赵惠玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人吕接芹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人陈少伶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人刘啟亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人张春红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人张洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人栗智慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人陈建珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人刘沪萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人贾绍梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人李淑玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人于萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人阎美丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。责令被告人李嘉退赔社保部门财产损失人民币4152886元。追缴被告人王丽娜违法所得人民币67000元（134人×500元）；被告人郎庆凤违法所得人民币79000元（158人×500元）；被告人陈秀云违法所得人民币34500元（69人×500元）；被告人杜萍违法所得人民币37500元（75人×500元）；被告人赵惠玲违法所得人民币30000元（60人×500元）；被告人吕接芹违法所得人民币28500元（57人×500元）；被告人陈少伶违法所得人民币22500元（45人×500元）；被告人刘啟亮违法所得人民币21500元（43人×500元）；被告人张春红违法所得人民币23500元（47人×500元）；被告人张洁违法所得人民币15000元（30人×500元）；被告人栗智慧违法所得人民币24000元（48人×500元）；被告人陈建珍违法所得人民币元15000（30人×500元）；被告人刘沪萍违法所得人民币18000元（36人×500元）；被告人贾绍梅违法所得人民币14500元（29人×500元）；被告人李淑玲违法所得人民币9000元（18人×500元）；被告人于萍违法所得人民币7000元（14人×500元）；被告人阎美丽违法所得人民币1500元（3人×500元）。追缴被告人张旸违法所得人民币392000元（违法所得包括佳荣里部分）。宣判后，原审被告人李嘉、朴美善、郎庆凤、张旸不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。天津市人民检察院第一分院提交书面意见，认为原判认定部分事实不清，适用法律不当，建议二审法院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项的规定处理。现已审理终结。本院认为，原审判决部分事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销天津市红桥区人民法院（2018）津0106刑初251号刑事判决；二、发回天津市红桥区人民法院重新审判。本裁定为终审裁定。审判长 张 颖审判员 张善密审判员 李草原二〇二〇年十月二十日法官助理张璇书记员杨杰附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：……（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。