浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初853号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人杜燕立，男，1988年3月23日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，家住慈溪市。2011年1月因犯诈骗罪被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。现因涉嫌犯盗窃罪于2020年1月10日被抓获，同月11日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人王小赟，浙江云驰律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检四部刑诉（2020）336号起诉书指控被告人杜燕立犯盗窃罪、诈骗罪、职务侵占罪，于2020年7月28日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于同年8月3日立案，经审查，认为本案不宜适用简易程序，于同年9月16日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官张花出庭支持公诉，被告人杜燕立及其辩护人王小赟到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 一、盗窃事实 被告人杜燕立系慈溪市逍林电子仪表机箱厂（个人独资企业，投资人岑某1）员工，负责该企业网络销售业务。2019年12月至2020年1月期间，被告人杜燕立借用企业员工岑某、岑某2手机，修改了该企业用于收取货款的岑某、岑某2支付宝账号的密码，后窃得上述支付宝账号内企业资金共计人民币11万余元，并用于网络赌博。 二、诈骗事实 2019年12月至2020年1月期间，被告人杜燕立在阿里旺旺上与被害人张某1、张某2、陈某、卢某接触，并告知其系慈溪市逍林电子仪表机箱厂销售员，可以直接向其下单购买产品。后被告人杜燕立使用“ｗｏｓｈｉｃｈｅｎｗｅｉｂｏ”、“北京宏跃伟业商贸中心”虚假身份，冒充下级客户，并假意向四名被害人大量购买慈溪市逍林电子仪表机箱厂的产品，遂使被害人通过被告人杜燕立下单购货，并将货款通过微信、支付宝转账给被告人杜燕立，但被告人杜燕立实际并未安排发货。被告人杜燕立共计骗取货款人民币32万余元。 三、职务侵占事实 2019年12月至2020年1月期间，被告人杜燕立在担任慈溪市逍林电子仪表机箱厂销售员期间，利用职务之便，将从张某1、张某2等客户处收取的货款共计人民币13万余元用于网络赌博。 被告人杜燕立到案后，如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关为证明上述事实，向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为被告人杜燕立以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额巨大；又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大；还利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已分别构成盗窃罪、诈骗罪、职务侵占罪。被告人杜燕立一人犯数罪。被告人杜燕立到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十九条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人杜燕立犯盗窃罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；对其犯诈骗罪，建议判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元；对其犯职务侵占罪，建议判处有期徒刑十个月。三罪并罚，建议合并执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十万元。 被告人杜燕立对于起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪认罚，辩称其在得知公安机关在浴场对其实施抓捕后，主动从浴场走出来向公安机关投案的，应认定其有自首情节。 辩护人王小赟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人杜燕立有坦白情节，且自愿认罪认罚；根据其本人供述，其有主动投案情节，是否能认定自首情节，请法庭予以考虑；另其在公安阶段曾揭发过他人可能涉嫌犯罪的行为，虽尚未确定是否成立立功，但也说明其认罪态度是比较好的。综上，请求法庭对被告人杜燕立从轻处罚。 经审理查明： 一、盗窃事实 被告人杜燕立系慈溪市逍林电子仪表机箱厂（个人独资企业，投资人岑某1）员工，负责该企业网络销售业务。2019年12月至2020年1月期间，被告人杜燕立借用企业员工岑某、岑某2手机，修改了该企业用于收取货款的岑某、岑某2支付宝账号的密码，后窃得上述支付宝账号内企业资金共计人民币116193元，并用于网络赌博。 二、诈骗事实 2019年12月至2020年1月期间，被告人杜燕立在阿里旺旺上与被害人张某1、张某2、陈某、卢某接触，并告知其系慈溪市逍林电子仪表机箱厂销售员，可以直接向其下单购买产品。后被告人杜燕立使用“ｗｏｓｈｉｃｈｅｎｗｅｉｂｏ”、“北京宏跃伟业商贸中心”虚假身份，冒充下级客户，并假意向四名被害人大量购买慈溪市逍林电子仪表机箱厂的产品，遂使被害人通过被告人杜燕立下单购货，并将货款通过微信、支付宝转账给被告人杜燕立，但被告人杜燕立实际并未安排发货。被告人杜燕立共计骗取货款人民币323439.7元，并用于网络赌博。其中，骗取陈某人民币40000元，骗取卢某人民币88859.5元，骗取张某2人民币167620.2元，骗取张某1人民币26960元。 三、职务侵占事实 2019年12月至2020年1月期间，被告人杜燕立在担任慈溪市逍林电子仪表机箱厂销售员期间，利用职务之便，将从张某1、张某2等客户处收取的货款共计人民币133061.9元用于网络赌博。 2020年1月10日，公安机关根据线索获知被告人杜燕立在金碧湾国际洗浴中心，遂前往封锁现场并实施抓捕。被告人杜燕立经他人通知、规劝后，主动配合了抓捕行为，到案后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实： 1.被害人岑某1的陈述，证实：其系慈溪市逍林电子仪表机箱厂的法人代表。杜燕立系公司负责网上销售的人员，公司给了他三个支付宝账号用于工作，其中两个账号是用公司员工岑某2、岑某的手机及身份登记的，还有一个账号是公司名称注册的，三个支付宝账号的密码都没有告诉杜燕立。后来，有外地顾客反应公司收了钱没有发货，经查询支付宝账户情况，发现三个支付宝账户上的116193元钱都没有了。此外，杜燕立在担任销售期间，所联系的客户货物已经发出但公司没有收到货款的有133061.9元 2.被害人张某1、张某2、陈某、卢某的陈述，证实：被告人杜燕立使用虚假身份冒充下级客户假意分别向其等人大量购买慈溪市逍林电子仪表机箱厂的产品，其等人遂通过杜燕立下单购货，并将货款转账给杜燕立，杜燕立收取货款后一直未安排发货。张某1、张某2、陈某、卢某被骗金额分别为26960元、167620.2元、40000元、88859.5元。 3.证人吴某的证言，证实：其系逍林电子仪表机箱厂的会计。2020年1月9日，因一些外地客户来厂里找杜燕立咨询货款发货的事情，其在对账中发现杜燕立更改了公司支付宝密码将钱转入私人账户，且杜燕立经手的销售数量与金额有很大出入，遂向公安机关报了案。 4.证人岑某2的证言，证实：杜燕立拿了其的手机将公司的钱私自转出去了。 5.证人李某的证言，证实：金碧湾洗浴中心的进出口共有一个正大门和两个消防通道门，正大门是供顾客进出的，两个消防通道比较隐蔽，均有工作人员守着，防止顾客逃单，不允许顾客进出。 6.证人方某的证言，证实：2020年1月10日，民警袁益栋等人带领特勤队员、便衣队员等十余人前往金碧湾国际洗浴中心抓捕杜燕立。搜捕过程中，杜燕立的一个朋友给杜燕立打了个电话并询问民警杜燕立自己出来算不算自首，民警让杜燕立先出来好了。之后杜燕立从二楼走了下来，并被民警带回派出所。 7.证人王某的证言，证实：2020年1月10日，其与杜燕立等人在金碧湾国际洗浴中心洗澡，其洗好出来时遇到几个警察在找杜燕立，其就给杜燕立打电话并告知其主动出来可以算自首，之后杜燕立就走了出来。 8.账单、支付宝账户明细、微信及阿里旺旺聊天记录、支付宝及微信转账记录、送货单、银行交易明细，证实：被告人杜燕立虚构身份向外地客户实施诈骗及盗窃、侵占所在公司财产的相关书证内容。 9.营业执照，证实：慈溪市逍林电子仪表机箱厂系个人独资企业。 10.劳动合同、工资单，证实：被告人杜燕立系慈溪市逍林电子仪表机箱厂的公司员工。 11.刑事判决书，证实：被告人杜燕立的前科情况。 12.归案经过、情况说明，证实：2020年1月10日，民警根据监控视频发现被告人杜燕立出现在金碧湾国际洗浴中心，遂组织人员前往抓捕，抓捕过程中，杜燕立朋友王某经民警同意后电话告诉杜燕立自己主动出来可以算投案，抓捕队员在守住各个出入口的同时继续搜捕。约20分钟后，杜燕立独自出来在收银台附近被民警控制并带回派出所。 13.身份证明，证实：被告人杜燕立的身份情况。 14.被告人杜燕立的供述，其对起诉书指控的犯罪事实均供认不讳。 本院认为，被告人杜燕立以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额巨大；其又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大；其还利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已分别构成盗窃罪、诈骗罪、职务侵占罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人杜燕立一人犯三罪，依法应当实行并罚。被告人杜燕立在抓捕现场被公安机关封锁的情况下，虽有主动配合公安机关抓捕的行为，但结合现场抓捕实际情况，不宜对被告人杜燕立的行为认定为自首，其到案后如实供述了自己的犯罪事实，承认指控的罪行，自愿接受处罚，依法予以从轻处罚。辩护人王小赟请求对被告人杜燕立从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。责令被告人杜燕立退赔被害单位及被害人的经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杜燕立犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月。三罪并罚，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2028年4月9日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二、责令被告人杜燕立退赔相关被害单位及被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王艳华 人民陪审员  韩铁安 人民陪审员  陶立群 二〇二〇年十月十四日 代书 记员  谢玲玲