江苏省南通市崇川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0611刑初314号 公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。 被告人缪镇国，男，1983年6月4日出生于江苏省泰州市，户籍地江苏省无锡市滨湖区。曾因犯非法拘禁罪，于2019年3月5日被原南通市港闸区法院判处有期徒刑二年十个月，服刑于丁山监狱。因发现在判决宣告以前还涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月11日经江苏省监狱管理局同意，由原南通市公安局港闸分局解回。现羁押于江苏省如皋市看守所。 指定辩护人褚建鑫，江苏江海律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。 被告人刘健坤，男，1990年8月5日出生于河南省淮阳县，户籍地河南省淮阳县。曾因阻碍执行公务，于2018年4月11日被原江苏省南通市公安局港闸分局行政拘留七日；因犯非法拘禁罪于2019年3月5日被原南通市港闸区法院判处有期徒刑二年六个月，服刑于丁山监狱。因发现在判决宣告以前还涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月11日经江苏省监狱管理局同意，由原南通市公安局港闸分局解回。现羁押于如皋市看守所。 指定辩护人戴建君，江苏江海律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。 江苏省南通市崇川区人民检察院以通港检二部刑诉〔2019〕2号起诉书指控被告人缪镇国、刘健坤犯组织、领导组织传销活动罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2020年9月28日公开开庭审理了本案。江苏省南通市崇川区人民检察院分别于2020年1月17日、2020年5月15日以需要补充侦查为由申请延期审理，并分别于2020年2月17日、2020年6月15日申请恢复审理，本院分别于申请当日决定延期和恢复审理；因突发公共卫生事件，本案于2020年6月16日中止审理，于2020年9月25日恢复审理。审理期间，因行政区划调整，原南通市港闸区人民检察院、南通市港闸区人民法院的职能分别由现南通市崇川区人民检察院、南通市崇川区人民法院承担。江苏省南通市崇川区人民检察院指派检察员陈仕、检察官助理张勇出庭支持公诉,被告人缪镇国及指定辩护人褚建鑫、被告人刘健坤及指定辩护人戴建君到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人缪镇国于2018年1月至2018年9月12日期间，在假冒“天津天狮”传销组织中先后担任小、大主任职务，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训作用；被告人刘健坤于2017年4月至2018年6月期间，在假冒“天津天狮”传销组织中先后担任小、大主任职务，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训作用。指控的证据有书证、证人证言、被告人供述等。公诉机关认为，被告人缪镇国、刘健坤伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人缪镇国、刘健坤起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；两被告人在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还犯有组织、领导传销活动罪没有判决，应当数罪并罚；两被告人如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人缪镇国、刘健坤对指控事实、罪名均没有异议，当庭表示自愿认罪。 指定辩护人褚建鑫对公诉机关指控被告人缪镇国犯组织、领导传销活动罪不持异议，认为被告人缪镇国归案后能如实供述罪行，建议对其从轻处罚。 指定辩护人戴建君对公诉机关对指控被告人刘健坤的犯罪事实和罪名不持异议，认为被告人刘健坤归案后能如实供述罪行，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2013年12月至2018年12月8日间，韦华民、周定锋、缪海潮（上述人员均已起诉）先后为大老总，结伙在浙江省嘉兴市、江苏省常州市、南通市等地，组织、领导以推销“天津天狮生物发展有限公司”产品（实际无产品）为幌子，以谈男女朋友、介绍工作等名义，引诱、胁迫他人加入传销组织,骗取他人财物。 传销组织以推销商品为名，要求参加者购买份额获得加入资格，每份份额人民币3900元，无具体商品，直接或者间接以发展人员购买的份额作为计酬依据或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加。根据发展的人员及购买的份额确定不同的层级，实施“五级三晋升制”，“五级”由下往上分别为：业务助理（1-2份）、业务代表（3-9份）、业务主任(10-64份）、业务经理（65-392份）、业务铜狮（393份以上）。“三晋升”分别为助理升到主任，主任升到经理，经理升到铜狮。传销组织严密、分工明确，对传销参加者实行家庭式集中居住管理模式。大老总负责整个传销组织的策划、管理、协调、宣传、培训。大老总下面设有小老总、大主任、小主任。每个传销窝点由小主任负责对窝点传销人员进行管理、宣传、培训、协调等各项工作。管家负责保管寝室的钥匙，对传销人员的随身物品收走集中保管。大主任负责管理几个小主任，向大老总请示汇报传销活动事项，并向小主任传达大老总的工作要求，将收取的传销资金交给大老总。小老总负责传销组织的宣传、培训。传销组织设定了诸多传销术语，如提激情（不停的给新人规划未来，让他们对传销组织有信心）、负面（警察来查）、坐寝（大小主任去其他寝室给新人聊天洗脑）、压阵（大小主任去其他寝室对比较难搞定的新人谈话，让对方安心留在传销组织）等。 被告人缪镇国于2013年左右加入假冒“天津天狮”传销组织，2018年1月至2018年5月期间担任小主任职务，2018年6月至2018年9月12日期间担任大主任职务，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训作用。被告人刘健坤于2014年6月加入假冒“天津天狮”传销组织，2017年4月至2018年1月期间担任小主任职务，2018年1月至2018年5月期间担任大主任职务，2018年5月至2018年6月期间担任小主任职务，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训作用。被告人缪镇国、刘健坤担任该传销组织大主任、小主任职务期间，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上。 另查，被告人缪镇国、刘健坤在非法拘禁一案中于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，至移交监狱执行前一直处于羁押状态。 以上事实，被告人缪镇国、刘健坤当庭供认不讳，并有聊天记录等书证、证人汪丽萍等人的证言、另案处理的韦华民等人的供述等证据证实。 本院认为，被告人缪镇国、刘健坤伙同他人组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。 本案系共同犯罪，被告人缪镇国、刘健坤起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。两被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人刘健坤有劣迹，酌情从重处罚。被告人缪镇国、刘健坤在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还犯有组织、领导传销活动罪没有判决，应当数罪并罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条的规定，判决如下： 被告人缪镇国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；与前罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2022年7月12日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 被告人刘健坤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；与前罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2022年4月12日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  王 冯 人民陪审员  沈继成 人民陪审员  陈丽君 二〇二〇年十月十五日 法官 助理  范明鑫 书 记 员  许嫒嫒