浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初629号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人梁亦础，男，1982年8月17日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，住浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年1月19日变更为取保候审。 辩护人孟洪权，浙江越晖律师事务所律师，系诸暨市法律援助中心指派。 被告人孔祥国，男，1989年1月12日出生于浙江省苍南县，汉族，高中文化，住浙江省苍南县。2011年4月29日因开设赌场罪被苍南县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年1月19日变更为取保候审。 辩护人章伯均，浙江靖光律师事务所律师，系诸暨市法律援助中心指派。 被告人章国猛，男,1991年10月15日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，住浙江省苍南县。2013年6月10日因犯故意伤害罪被温州市中级人民法院判处有期徒刑四年，2015年3月20日假释，2016年9月25日考验期满。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月26日被诸暨市公安局刑事拘留，2020年1月19日变更为取保候审。 辩护人王慧高，浙江新兴律师事务所律师，系诸暨市法律援助中心指派。 被告人吴志腾，男,1998年12月7日出生于浙江省苍南县，汉族，高中文化，住浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月28日变更为取保候审。 辩护人袁冬丽，浙江浣纱律师事务所律师，系诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020)1443号起诉书指控被告人梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于2020年6月28日立案受理，决定适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年10月10日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员孙孝良出庭支持公诉，被告人梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2018年11月份左右，徐鑫俊、卢圣铅（均另案处理）经商谋后共同出资从事网络放贷，并安排被告人梁亦础出面注册杭州大头俊科技有限公司用于网络放贷，后陆续招募被告人梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾及周玲玲（另案处理）等作为工作人员。徐鑫俊购买网络借贷软件“来钱快”，通过在“贷超”等网络平台推广获取客户，对外以“无抵押、低利息、放款快”等为诱饵，吸引他人下载借贷软件，软件显示1400元借款额度，利用被害人急需资金的心里，以不提示利息、提示极低利息等方式骗取被害人信任，再以需要审核为由，获取他人提供手机通讯录、通话记录等信息，为后续催收做好准备。经审核后，系统扣除378元作为利息、服务费，实际发放给被害人1022元借款，形成虚高债权债务关系，借期7天，到期后以支付利息、展期费、逾期费等名义骗取被害人付款。被告人梁亦础帮忙支付广告费用、工资等，被告人章国猛负责审核、整理表格，被告人吴志腾及周玲玲负责客服，被告人孔祥国负责到期电话联系被害人还款，20多天后因回款率低停止。现查明，徐鑫俊等人共骗取被害人胡某等11人14168元。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据。认为被告人梁亦础、章国猛、孔祥国、吴志腾结伙以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人梁亦础、孔祥国系自首，依法可以从轻处罚。提请本院对被告人梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定处罚。被告人梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人梁亦础拘役五个月，适用缓刑，并处罚金，判处被告人孔祥国有期徒刑拘役四个月，适用缓刑，并处罚金，判处被告人章国猛拘役六个月，适用缓刑，并处罚金，判处被告人吴志腾拘役五个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚。 辩护人孟洪权对指控的罪名和基本事实无异议，提出以下辩护意见:1、被告人梁亦础系受他人纠集参与犯罪，在犯罪中所起作用较小；2、被告人梁亦础认罪态度较好，系自首，自愿认罪认罚；3、被告人没有不良记录及前科，因为法律意识淡薄而犯罪。请求法院对被告人梁亦础从轻处罚。 辩护人章伯均对指控的罪名和基本事实无异议，提出以下辩护意见:1、被告人孔祥国在参与诈骗犯罪中的数额不大，已经退赃并缴纳罚金；2、被告人归案后能如实供述，有自首情节；3、被告人孔祥国自愿认罪认罚。请求法院对被告人孔祥国从轻处罚并适用缓刑。 辩护人王慧高对指控的罪名和基本事实无异议，提出以下辩护意见:1、被告人章国猛从事违法犯罪时间较短，犯罪数额相对较小，主观恶性较小；2、被告人章国猛能如实供述自己的罪行；3、被告人章国猛积极退赃，缴纳罚金，认罪认罚。请求法院对被告人章国猛减轻、从轻处罚。 辩护人袁冬丽对指控的罪名和基本事实无异议，提出以下辩护意见:1、被告人吴志腾在共同犯罪中所起作用较小，起次要辅助作用，系从犯；2、被告人吴志腾系初犯、偶犯；3、被告人认罪态度较好，有悔罪表现；4、被告人认罪认罚，已将退赃并缴纳罚金。 经审理查明： 2018年11月份左右，徐鑫俊、卢圣铅（均另案处理）经商谋后共同出资从事网络放贷，并安排被告人梁亦础出面注册杭州大头俊科技有限公司用于网络放贷，后陆续招募被告人梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾及周玲玲（另案处理）等作为工作人员。徐鑫俊购买网络借贷软件“来钱快”，通过在“贷超”等网络平台推广获取客户，对外以“无抵押、低利息、放款快”等为诱饵，吸引他人下载借贷软件，软件显示1400元借款额度，利用被害人急需资金的心里，以不提示利息、提示极低利息等方式骗取被害人信任，再以需要审核为由，获取他人提供手机通讯录、通话记录等信息，为后续催收做好准备。经审核后，系统扣除378元作为利息、服务费，实际发放给被害人1022元借款，形成虚高债权债务关系，借期7天，到期后以支付利息、展期费、逾期费等名义骗取被害人付款。被告人梁亦础帮忙支付广告费用、工资等，被告人章国猛负责审核、整理表格，被告人吴志腾及周玲玲负责客服，被告人孔祥国负责到期电话联系被害人还款，20多天后因回款率低停止。现查明，徐鑫俊等人共骗取被害人胡某等11人1.4万余元，具体如下： （1）2018年10月31日，胡某在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，后于11月6日到期后全额还款1400元。之后分别在11月6日、12日、24日、30日四次借款1400元并在相应借款到期后全额还款或在11月18日支付展期378元，共计被骗2268元； （2）2018年11月7日，姚伟森在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，后于11月13日到期后全额还款1400元。之后又在11月13日、19日、26日三次借款并在相应借款到期后全额还款，共计被骗1512元； （3）2018年11月7日，蒋鲁奎在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，逾期1天后还款1470元，蒋路奎被骗448元； （4）2018年11月8日，董文杰在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，后于11月14日到期后全额还款1400元。之后又分别在11月14日、20日、26日、12月2日四次借款1400元并在相应借款到期后全额还款，共计被骗1890元； （5）2018年11月10日，王宝贞在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，后于11月16日到期后全额还款1400元。之后又在11月16日、22日、28日三次借款并在相应借款到期后全额还款，共计被骗1512元； （6）2018年11月中旬，王松在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，到期后支付378元展期一次，到期后还款1400元，被骗756元； （7）2018年11月13日，王铁伟在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，11月19日到期后还款1400元，被骗378元； （8）2018年11月17日，楼杰在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，11月23日到期还款1400元后再借，11月29日到期后还款1400元，共计被骗756元； （9）2018年11月18日，朱奇刚在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，11月24日到期还款1400元后再借，11月30日到期后还款1400元，共计被骗756元； （10）2018年11月19日，陈镭在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，到期后7次支付378元续期，2019年1月6日到期后归还1400元，共计被骗3024元； （11）2018年11月26日，奕晓峰在“来钱快”借款1400元，实际收到1022元，到期后支付378元续期，12月8日到期后还款1400元，共计被骗756元。 2019年12月26日、27日，被告人章国猛、吴志腾分别被公安机关抓获归案，2020年1月2日，被告人梁亦础、孔祥国主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。被告人孔祥国、梁亦础、章国猛各向公安机关退赃4000元。被告人吴志腾向本院退赃2056元。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾的供述和辩解，同案犯徐鑫俊、徐林敏、周玲玲的供述和辩解，扣押物品清单，交易记录，营业执照，户籍证明，抓获经过，被害人姚伟森等人的陈述等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人梁亦础、孔祥国、章国猛、吴志腾结伙以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人梁亦础、孔祥国系自首，被告人章国猛、吴志腾归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。各被告人已经全部退赃，并认罪认罚，本院予以从轻从宽处罚并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出认定从犯的辩护意见不予采纳，其余从轻处罚辩护意见酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人梁亦础犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人孔祥国犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人章国猛犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人吴志腾犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 五、各被告人退缴的违法所得依法发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王知礼 人民陪审员  郑 宝 人民陪审员  李建华 二〇二〇年十月十日 法官 助理  张林勇 书 记 员  应 华 附页 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条:共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条:对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。