江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0111刑初375号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人李齐杰，男，1981年3月4日出生于河南省商丘市，汉族，小学文化，农民，住河南省商丘市睢阳区。被告人李齐杰因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人林冬冬，江苏冠文（江北新区）律师事务所律师。 被告人王晓辉，曾用名王自显，男，1988年5月12日出生于河南省商丘市，汉族，大专文化，无业，住河南省商丘市睢阳区。被告人王晓辉因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人金丽，江苏禾顺律师事务所律师。 被告人蒋盟盟，女，1989年6月16日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市睢阳区。被告人蒋盟盟因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月25日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人曹静，上海段和段（南京）律师事务所律师。 被告人秦月珍，女，1986年2月25日出生于陕西省渭南市，汉族，初中文化，无业，住陕西省渭南市。被告人秦月珍因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月7日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人张慧，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2020]432号起诉书指控被告人李齐杰、王晓辉、蒋盟盟、秦月珍犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年9月24日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员王天渊、被告人李齐杰及其辩护人林冬冬、被告人王晓辉及其辩护人金丽、被告人蒋盟盟及其辩护人曹静、被告人秦月珍及其辩护人张慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2016年下半年至2018年9月间，被告人李齐杰伙同李玉兰、王红超、张增坤（均另案处理）等人在南京市江北新区，组织领导名为“自愿连锁经营业”的河南体系传销组织,采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求其通过购买份额获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。为统一协调传销活动，该河南体系传销组织将所属的20个经理室划分为三个小组，分别由李玉兰、王红超、张增坤任组长,各小组设立自律总监、自律配合总监、能力总监、能力配合总监和申购总管职位，管理各小组内部的老总级别人员及下属经理室相关事务，并与其他小组对所开展的传销活动进行组织、协调和管理。在河南体系传销组织的统一领导下，各小组内分别设立若干个经理室，由直接老总管理，并在经理室设大总管、自律总管、自律配合、能力总管和经晨总管等职位，负责本经理室传销人员开展传销活动，以及与其他互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。 被告人李齐杰于2014年加入该传销组织，并发展下线,2015年年初晋升为老总级别。2017年至2018年7月担任张增坤小组负责人，任职期间，听取本小组自律总监、能力总监等人对组内各经理室互动检查交流及本组与其他2个小组之间进行互动交流情况的汇报，提出相关工作要求；通过“炎黄子孙”微信群与河南体系传销组织所属另外两个小组负责人李玉兰、王红超和王永超、王俊超等人进行互动沟通，协调组织传销活动。其担任小组负责人至案发，负责直接或者通过陈国花帐户发放张增坤、李玉兰小组老总及传销活动人员的工资。 被告人王晓辉于2018年前加入该传销组织，并发展下线，2018年年初晋升为老总级别。在其晋升老总级别后，其按照小组长李玉兰、能力总监荣滨、自律总监王自伟（均另案处理）安排，定期参加老总级别传销人员会议，了解相关工作要求；参加互动经理室的新人见总会，鼓励新人加入传销组织；通过老总交流微信群“主旋律”进行工作组织、交流，参与自律检查活动；按照体系安排，与其他小组老总级别的传销人员一起跨组宣布经理室经理级别人员的晋升和经理室管理人员的任命。 被告人蒋盟盟于2016年10月份加入该传销组织，并发展下线，2017年1月晋升为老总级别。先后担任该小组的能力总监、能力配合总监等职务。在其晋升老总级别后，其按照小组长李玉兰、能力总监荣滨、自律总监王自伟安排，定期参加老总级别传销人员会议，了解相关工作要求；参加互动经理室的新人见总会,鼓励新人加入传销组织；通过老总交流微信群“主旋律”进行工作组织、交流，参与自律检查活动；按照体系安排，与其他小组老总级别的传销人员一起跨组宣布经理室经理级别人员的晋升和经理室管理人员的任命；向其线下传销人员发放工资。 被告人秦月珍于2014年加入该传销组织，并发展下线，2016年年底晋升为老总级别。先后担任该小组的能力总监、能力配合总监等职务。在其晋升老总级别后，其按照小组长王红超、能力总监郭春龙、自律总监孟得非（均另案处理）安排，定期参加老总级别传销人员会议，了解相关工作要求；参加互动经理室的新人见总会，鼓励新人加入传销组织；通过老总交流微信群“主旋律”进行工作组织、交流，参与自律检查活动；按照体系安排，与其他小组老总级别的传销人员一起跨组宣布经理室经理级别人员的晋升和经理室管理人员的任命；向其线下传销人员发放工资。 经查，王红超小组下设的徐艳、张学杰、郑刘刚、李兴志、刘玲、张攀攀、袁红岭、李永峰、张玉春9个经理室共有传销人员266人以上，李玉兰小组下设黎建立、张通、薛翔、李查、刘晓飞、林峰6个经理室共有传销人员152人以上，张增坤小组下设建金晓、肖红科、马淋、李小龙、夏堂龙5个经理室共有传销人员139人以上。 2020年1月8日，被告人李齐杰、王晓辉被抓获归案，同日李齐杰临时羁押于河南省商丘市看守所。同年2月25日，被告人蒋盟盟被抓获归案，同年3月7日，被告人秦月珍经公安机关电话通知到案。 上述事实，被告人李齐杰、王晓辉、蒋盟盟、秦月珍在开庭审理过程中无异议，并有同案人员李玉兰、王红超、王自伟、李富冬等人的供述，公安机关出具的发破案经过、抓获经过、临时羁押证明、出所证明、情况说明、电子数据检查工作记录，李齐玲手机检查照片、孟令太与田红旺短信记录截图、“炎黄子孙”微信群聊天记录，王俊超与李齐杰、李齐玲与蒋盟盟、陈磊与王晓辉等人的微信聊天记录，李玉兰记录的老总押金账本，从王红超处扣押的账本，同案人员刑事判决书，被告人李齐杰、王晓辉、蒋盟盟、秦月珍的银行交易明细、常住人口基本信息等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人李齐杰、王晓辉、蒋盟盟、秦月珍组织、领导以“自愿连锁经营业”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。李齐杰、王晓辉、蒋盟盟、秦月珍伙同他人共同实施组织、领导传销活动犯罪，系共同犯罪，四名被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。李齐杰、王晓辉、蒋盟盟被抓获归案后均如实供述了自己的主要犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。秦月珍经公安机关电话通知到案，后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。李齐杰、王晓辉、蒋盟盟、秦月珍均认罪认罚，依法可以从宽处理。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人李齐杰、王晓辉、蒋盟盟、秦月珍犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。 李齐杰的辩护人关于“1、李齐杰认罪认罚，具有坦白情节，且系初犯；2、李齐杰主观恶性小；3、家庭经济困难，无力缴纳罚金。请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查，李齐杰在该传销组织任职时间长、级别高，主观恶性深，社会危害性大，故对辩护人的第2点辩护意见不予采纳；被告人的家庭情况与其定罪量刑无必然联系，故对第3点辩护意见不予采纳；第1点辩护意见，符合客观事实，予以采纳。王晓辉的辩护人关于“1、王晓辉认罪认罚，具有坦白情节，系初犯；2、参加传销组织时间较短，未积极履职，社会危害性较小”的辩护意见，经查，王晓辉在该传销组织内级别高，且有具体的履职行为，社会危害性大，故对辩护人第2点辩护意见不予采纳；第1点辩护意见，符合客观事实，予以采纳。蒋盟盟的辩护人关于“蒋盟盟后期不再参与传销活动，且蒋盟盟虽任能力总监等职务，但并未积极履职”的辩护意见，经查，蒋盟盟在任职期间有具体的履职行为，故对该辩护意见不予采纳。秦月珍的辩护人关于“秦月珍具有自首、坦白两种情节，且秦月珍受诱导参与传销组织，所参与活动较少”的辩护意见，经查，秦月珍具有自首情节，不应再对其坦白行为重复评价，且其在任职期间有具体的履职行为，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第一、三款之规定，判决如下： 被告人李齐杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2020年1月10日起至2026年7月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 被告人王晓辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2025年7月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 被告人蒋盟盟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月25日起至2025年8月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 被告人秦月珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月7日起至2023年9月6日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐文露 人民陪审员  宋玉琴 人民陪审员  苏保华 二〇二〇年十月十日 法官 助理  刘 瑾 书 记 员  马昌宇