河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)冀06刑终655号 原公诉机关河北省定州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）彭娜，女，1983年9月26日出生于河北省定州市，汉族，大专文化，务工，住河北省定州市南城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月3日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 河北省定州市人民法院审理河北省定州市人民检察院指控原审被告人彭娜犯诈骗罪一案，于二0二0年八月二十七日作出(2020)冀0682刑初36号刑事判决。原审被告人彭娜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2019年6月，被告人彭娜时任河北盛东房地产开发有限公司售楼部经理，其根据公司安排向外发售该公司名下盛东广场三套住房，其隐瞒该三套房产为“一手房”的事实，通过定州市合创房产经纪有限公司（以下简称合创经纪公司）员工胡某向外发布盛东广场有三套住房出售的消息，并谎称需要收取更名费。后经定州市金诺经纪有限公司（以下简称金诺经纪公司）员工尤某、合创经纪公司员工胡某二人介绍豆微、徐某夫妇购买盛东广场1栋3单元2302号商品房，6月12日在盛东广场售楼部彭娜以更名费名义收取徐某现金35000元，另3000元更名费由尤某转账给胡某，事后彭娜得现金2万元，其余15000元交给胡某。 6月14日经合创经纪公司员工高某、胡某二人介绍邢某购买盛东广场1栋2单元802号商品房，彭娜授意胡某要更名费，高某收取邢某4万元更名费后再微信转账给胡某4万元，胡某上交合创经纪公司2万元，对彭娜谎称收取邢某更名费2万元，微信转账给彭娜11000元。 案发后被告人彭娜亲属及中介人员对被害人豆微、徐某夫妇及邢某进行了退赔，被害人对被告人表示谅解。 综上，被告人彭娜的犯罪数额共计58000元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、被告人彭娜供述，2019年6月份，其公司董事长许某、副总张湘恒对其说盛东广场一号楼的三套房可以销售，底价六千五，因没有销售员让其找中介卖。之后其找到合创房产中介的胡某，胡某在他微信朋友圈发过这三套房信息，因这三套房是给回迁户预留的房，回迁户和盛东公司官司打输了，房就可以自主销售了，因为其没看见判决书，胡某带着盛东公司的名字其就让胡某把朋友圈删了。这三套房是一手房源，公司没有更名费。其和胡某说卖的房子以更名费的名义收取额外的费用，其跟胡某说尽量往高了卖，中介费他们自己收，最后胡某收了钱之后跟其分了钱，也告诉其分的钱是以更名费的名义收的。豆微那处房胡某给其说收了四万的更名费，其中有三万五千元的现金是豆微的媳妇在售楼部其办公室交到其手中的，后胡某分给其两万元现金。胡某跟其说邢某那处房子收了两万元的更名费，通过微信转给其11000元。其让胡某收取更名费是其自己的行为。卖给邢某和豆微的房子是一手房源，其明确告诉胡某是盛东公司的房。 2、被害人豆微陈述，其通过中介的一个朋友尤某，在盛东公司买了一套房。2019年6月12日，其妻子交的房款办的手续，交完房款的首付后又交了四万元的更名费，另外还有4500元的中介费。现在公司负责人说他们没收过更名费，公司卖的是一手房不需要更名费。当时其妻子在售楼部将房子的首付直接刷的卡交给售楼部，44500元也交给售楼部。房款的首付有凭证，44500元没有任何凭证。 3、被害人徐某陈述，2019年6月份，其和老公通过中介公司尤某的介绍，盛东广场有一套二手的毛坯房，6月12日其看过房后在盛东广场交了首付，在交首付的那个屋子其给其中一个女的交了35000元更名费，交的现金，是她提出来要的更名费。其老公豆微之前转给尤某1万元，尤某又从那1万中扣除了3000元给了售楼部，一共是38000元。剩下的钱尤某扣除了4500元的中介费，还剩2500元没要，算是给尤某的辛苦费。当时叫彭娜的女子说有4万的更名费，最后更名费是38000元，没开收据。其咨询了盛东广场的开发商，说其买的是一手房源，没有更名费。现在彭娜家属给了其2万元，胡某给了18000元，尤某把4500元的中介费和2500元的辛苦费都退了，其花费的45000元都退回了。 辨认笔录证实，徐某辨认出收取其更名费的人系被告人彭娜。 4、被害人邢某陈述，其通过中介高某在盛东公司买了一套房，合创中介的高某和胡某说其买的房子是二手房，需要4万元的更名费。2019年6月14日交的房款，其在合创中介转账给了高某中介费和更名费共45000元，其知道盛东广场的彭娜拿了一部分更名费，彭娜让把更名费交给合创中介。从2019年7月8日其一直找公司为什么不给更名，公司负责人说他们没收过更名费，公司卖的是一手房不需要更名费。后来4万的更名费他们都退了，5000元的中介费没有退，高某说如果其买不成盛东广场的房子，他们会把中介费退给其。 5、证人胡某证言证实，其是定州市合创房产中介公司的销售员。2019年6月份，盛东广场的彭娜与其联系，让其帮着卖盛东广场的三套房。其预定了一套房，过了两天其就交了首付，彭娜给了其剩下的两套房信息，让其以更名费的名义向买房的人多要钱，他们售楼部最少要出来两万。其和同事把房子的信息发了朋友圈，彭娜让删除，说不想让更多人知道。尤某给其打电话联系这个房子，买房的叫豆微。豆微两口子交了首付之后，他们给了尤某更名费，尤某把更名费给了彭娜，后来彭娜给其返回来一万六七千元。邢某这套房，其同事高某介绍邢某买的这套房，其也是跟高某说有四万的更名费，其给了高某两万，跟彭娜谎称收了两万更名费，给了彭娜11000元，其留了9000元，高某把钱交给公司之后，公司又返给其9000元，这套房其共得18000元。后来客户办购房合同盖章时知道这是一手房源，不存在更名。彭娜让其最少要两万，再多出来的钱让其自己看着加，其另外加的钱是给公司、高某还有其争取的提成。其听彭娜的家属说把钱还给了邢某，其也把18000元退给了邢某。 辨认笔录证实，胡某辨认出让其在卖给邢某、豆微房子时收取更名费的人系被告人彭娜。 6、证人高某证言证实，2019年6月，其同事胡某给其公司共享了盛东广场三套房的面积总价等信息，还有一个四万的更名费。然后其就通过朋友圈发出去了，邢某看到其发的朋友圈就与其联系，看了房之后邢某决定购买这套房，6月14日交的钱，邢某交首付的钱是在盛东广场售楼部刷的卡，后邢某通过微信和信用卡给其转过来一共45000元，其中4万元是更名费，5000元是中介费。其通过微信给胡某转过去4万元，5000元中介费其交给了中介公司，那4万元更名费胡某说他交给盛东公司2万元，剩下的2万胡某转给其之后，其交给了公司，公司让其返给胡某9000元，剩下的其分了5000元，公司最后剩了6000元。胡某给其说的有更名费。后来听说盛东公司一个叫彭娜的以更名费的名义骗了买房的人，公司和其把分得的钱全退给邢某了，其退了11000元，包括公司得的6000元。胡某退给邢某18000元。 7、证人尤某证言证实，豆微、徐某两口子在定州市，其是当时的中介。更名费35000元是徐某给的盛东广场售楼部一个女的。这处房是合创经纪公司的胡某给其介绍的，说有更名费4万元。胡某说这是关系户的房，让其给客户说需要4万元的更名费。当时交首付的时候其就知道这是一手房源，因为交的数额是一手房的比例，客户也接受这笔钱，最后客户给了其4500元介绍费。收更名费的是个女的，其和胡某都给客户说过有4万的更名费。到了交钱的时候徐某在售楼部交给了那个女的35000元的现金，其从豆微转给其的1万元订金中又转了3000元给胡某，其说跟豆微关系好，就少交了两千。豆微交的4500元的中介费是从给其的订金中扣除的，一手房源是不要更名费的。徐某支付更名费是38000元，4500元是豆微给他们公司的中介费，剩下2500元给豆微转回去，公司给其提成1800元。其公司和其一共退还给豆微7000元。 辨认笔录证实，尤某辨认出收取徐某更名费的女子系被告人彭娜。 8、证人许某证言证实，2019年7月12日上午一个叫邢某的女的到公司找其，问出售的盛东广场1号楼为什么要更名费，她买房给高某转账的记录给其看了，其就让她赶紧报案。高某跟其公司没有任何关系，跟邢某一起报案的人还有一个叫豆微的，他也是被骗了4万元。其没有跟彭娜说过有三套房是回迁户马莲、李金海两口子与盛东公司打官司的房子，张湘恒也没有说。关于彭娜卖的三套房，其给彭娜说房子是公司的。他们公司一手房源从来没有收过更名费，这三套房都是一手房。 9、证人张某证言证实，盛东广场1栋3单元2302号卖给了豆微和徐某夫妻，1栋2单元802号卖给了邢某，都是今年6月份卖的。这两个房产卖给他们的时候是一手房源，这两笔钱是2019年6月14日交的，其是6月19日才来上班，收钱的时候这里的负责人是彭娜。 10、书证 （1）胡某提交微信转账记录截图证实，2019年6月14日收到高某4万元，后分两次转给彭娜2000元、9000元。 （2）高某提交与胡某的聊天记录、转账记录、朋友圈截图证实，“这儿有其他员工，更名费悄悄给”；2019年6月14日给胡某转账4万元，在朋友圈发布本案中两套房产信息。 （3）邢某提供向高某转账记录截图两张，共计2万元，信用卡刷卡记录两张，共计20130元，其中手续费130元。 （4）豆微向尤某转账订金10000元、尤某转账给胡某3000元、转给豆微7000元微信转账记录。 （5）被害人豆微、邢某与盛东广场房屋认购协议。 （6）河北盛东房地产开发有限公司出具的证明证实，彭娜于2017年7月1日在盛东售楼部任销售经理职务，2019年7月1日离职；邢某、豆微在盛东公司所购的商品房均为一手房源，该公司没有收更名费用。 （7）谅解书证实，因被告人彭娜的亲属分别向被害人豆微、邢某退款2万元、11000元，二被害人均对彭娜表示谅解。 （8）尤某、高某、胡某的工作证明。 （9）合创房产出具高某已退款证明及邢某对高某的谅解书。 庭审中辩护人提交了保定市中级人民法院（2019）冀06民终7289号民事判决书网上下载打印件。原判认为，辩护人提交的裁判文书不符合证据法定形式要求，所载内容亦不能证明涉案楼房系二手房源，且被告人供述其明知涉案楼房为一手房，该公司亦明确证明系一手房源不收取更名费，故此书证并不影响被告人的犯罪构成。 原审法院认为，被告人彭娜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人亲属对被害人进行了退赔并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，认定被告人彭娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币二万元。 上诉人彭娜上诉主要提出：其没有非法占有的目的，也没有虚构事实、隐瞒真相，原判决认定其犯诈骗罪的事实不清，其行为不构成犯罪。 经二审审理查明的事实与一审法院认定的事实一致。据以定案的证据均经原审法院庭审质证，本院予以确认。 关于上诉人彭娜上诉提出的其没有非法占有的目的，也没有虚构事实、隐瞒真相，原判决认定其犯诈骗罪的事实不清，其行为不构成犯罪的意见，经查，被害人徐某辨认笔录及陈述证实，其买的盛东广场的一套二手房，有四万元的更名费，其将三万五千元更名费给了彭娜；被害人邢某陈述，其通过中介买的盛东的房产，说是二手房，交了四万元的更名费，其在交首付时见到彭娜，彭娜说更名费交给中介公司；证人胡某证言证实，2019年6月，盛东房地产开发有限公司售楼部的彭娜联系其让帮着卖房，让其以更名费的名义向买房人多要钱，其将所卖房产信息写明房价、总价、更名费四万元等发朋友圈，彭娜让删除，说不想让更多人知道；证人许某证言证实，盛东公司的房子是一手房源，公司没有收取过更名费。且有证人高某、尤某等人证言、聊天记录、转账、刷卡记录、盛东房地产公司证明等证据在卷予以佐证。另上诉人彭娜对其让胡某以更名费名义向买房人额外收费，胡某给其钱时告诉其是以更名费名义收的钱的犯罪事实在公安机关亦予以供认。故根据上述被害人陈述、证人证言、转账记录及上诉人供述等证据可证实，上诉人彭娜虚构更名费的名义，授意他人向买房人额外多收取钱款，其在主观上，具有非法占有的目的；客观上，其虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对其上诉提出的其没有非法占有的目的，也没有虚构事实、隐瞒真相，其行为不构成犯罪的意见，因与现有依法查明的事实和证据不符，本院不予采纳。 本院认为，上诉人彭娜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。原判决定罪准确，适用法律正确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  杨满增 审判员  王雁翔 审判员  郭 洁 二〇二〇年十月十日 书记员  贾家通