安徽省太湖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0825刑初238号 公诉机关安徽省太湖县人民检察院。 被告人黄石海，男，汉族，1966年8月26日出生，安徽省太湖县人，小学文化，个体户，住太湖县。被告人黄石海曾因滥伐林木罪于2018年8月15日被太湖县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。因涉嫌诈骗罪,于2020年5月19日被太湖县公安局刑事拘留，同年6月1日经太湖县人民检察院批准逮捕,同日由太湖县公安局执行逮捕。现羁押于太湖县看守所。 辩护人蔡根震，安徽精龙律师事务所律师。 辩护人李子豪，安徽精龙律师事务所实习律师。 太湖县人民检察院以太检刑诉[2020]241号起诉书指控被告人黄石海犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年10月12日公开开庭审理了本案。太湖县人民检察院指派检察官严国华、检察官助理赵晶晶出庭支持公诉，被告人黄石海及其辩护人蔡根震、李子豪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 太湖县人民检察院指控：被告人黄石海在太湖县天华镇经营太湖县合兴木材加工有限公司。2016年9月23日，张某在被告人黄石海的要求下至马庙村永平组的山上做工时受伤,被告人黄石海及时将张某送至安庆市立医院进行救治，张某住院期间所有的医药费用均由被告人黄石海支付。同年10月6日,被告人黄石海将张某从安庆市立医院转院至太湖县人民医院住院治疗,在办理入院手续时,黄石海在明知张某受伤系工伤前提下,仍以张某委托代理人和承诺人的身份签订了一份《太湖县新农合意外伤害无他方责任补偿承诺书》。同年10月14日张某出院,在太湖县人民医院张某共计花去医疗费用3599.51元,黄石海实际支付张某医疗费2213.51元,从太湖县人民医院新农合管理中心报销张某医疗费1386元。同年10月21日,被告人黄石海以张某委托代理人身份持张某安庆市立医院的医病历出院记录及发票等材料,到太湖县新型农村合作医疗管理中心报销张某的医疗费用,隐瞒张某系在做工时受伤的事实,并以承诺人的身份签订了一份《太湖县新农合意外伤害无他方责任补偿承诺书》,从太湖县新型农合作医疗管理中心报销张某在安庆市立医院医疗费47012元。 另查明:2019年4月底的一天,黄某1在被告人黄石海经营的木材加工厂内做工时受伤。2019年5月2日,黄石海将黄某1送至太湖县中医院治疗，在黄某1办理入院手续时,隐瞒黄某1在其厂内做工时受伤的事实,让黄某1的嫂子查某1以承诺人黄某2（黄某1的哥哥）的名字签订了一份《太湖县新农合意外伤害无他方责任补偿承诺书》。同年5月22日黄某1出院,共计花去医疗费用12622.78元,黄石海实际向医院支付黄某1医疗费3000元。至此,被告人黄石海隐瞒黄某1系在做工时受伤的事实,从太湖县中医院新农合管理中心报销黄某1医疗费9622.78元。 2020年5月13日，公安机关电话传唤被告人黄石海接受调查,黄石海当日即到太湖县公安局天华派出所接受讯问,并如实供述案件事实。2020年5月25日,黄石海的亲属向太湖县公安局退缴其违法所得58020.78元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据证实，认为被告人黄石海以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财产，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人在缓刑考验期间内犯新罪，依法应当撤销滥发林木罪对其判处缓刑的部分，与本次犯罪实行数罪并罚，建议合并执行判处被告人黄石海有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币二万元。提请依法惩处。 被告人黄石海对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，黄石海自愿认罪，并在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》。辩护人的辩护意见：1、对起诉书中指控被告人诈骗9622.78元新农合基金存在异议，黄某1是否是在被告人黄石海工厂做工时受伤，证据并不充分，故黄石海对该笔费用不是故意隐瞒，请法庭予以考虑；2、被告人具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人自愿认罪认罚，并退缴了涉案款项，积极缴纳了罚金，依法可以从轻处罚。综上，请求对被告人在两年以下判处刑罚。 经审理查明：1、被告人黄石海在太湖县天华镇经营太湖县合兴木材加工有限公司。2016年9月23日，张某在被告人黄石海的要求下至马庙村永平组的山上做工时受伤,被告人黄石海及时将张某送至安庆市立医院进行救治，张某住院期间所有的医药费用均由被告人黄石海支付。同年10月6日,被告人黄石海将张某从安庆市立医院转院至太湖县人民医院住院治疗,在办理入院手续时,黄石海在明知张某受伤系工伤前提下,仍以张某委托代理人和承诺人的身份签订了一份《太湖县新农合意外伤害无他方责任补偿承诺书》。同年10月14日张某出院,在太湖县人民医院张某共计花去医疗费用3599.51元,黄石海实际支付张某医疗费2213.51元,从太湖县人民医院新农合管理中心报销张某医疗费1386元。同年10月21日,被告人黄石海以张某委托代理人身份持张某在安庆市立医院的病历出院记录及发票等材料,到太湖县新型农村合作医疗管理中心报销张某的医疗费用,隐瞒张某系在做工时受伤的事实,并以承诺人的身份签订了一份《太湖县新农合意外伤害无他方责任补偿承诺书》,从太湖县新型农合作医疗管理中心报销张某在安庆市立医院医疗费47012元。 2、2019年4月底的一天,黄某1在被告人黄石海经营的木材加工厂内做工时受伤。2019年5月2日,黄石海将黄某1送至太湖县中医院治疗，在黄某1办理入院手续时,隐瞒黄某1系在其厂内做工时受伤的事实,让黄某1的嫂子查某1以承诺人黄某2（黄某1的哥哥）的名字签订了一份《太湖县新农合意外伤害无他方责任补偿承诺书》。同年5月22日黄某1出院,共计花去医疗费用12622.78元,黄石海实际向医院支付黄某1医疗费3000元。至此,被告人黄石海隐瞒黄某1系在做工时受伤的事实,从太湖县中医院新农合管理中心报销黄某1医疗费9622.78元。 另查明：1、2020年5月13日，太湖县公安局天华派出所民警电话通知被告人黄石海到该所接受调查,黄石海到案后如实供述了其犯罪事实。 2、2020年5月25日,黄石海的亲属向太湖县公安局退缴其违法所得58020.78元。 3、被告人黄石海曾因滥伐林木罪于2018年8月15日被太湖县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自2018年8月28日至2019年8月27日止）。 上述事实，有太湖县公安局天华派出所受案登记表、太湖县公安局立案决定书、归案经过、被告人户籍信息、违法犯罪记录证明及前科材料、扣押决定书及扣押清单、暂扣款缴纳回执、张某、黄某1新农合报销相关材料复印件及病历材料复印件、黄某1出具的收条、安庆市人民政府办公室关于印发安庆市统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施办法通知文件、太湖县新农合统筹补偿方案、太湖县农村贫困人口综合医疗保障制度实施方案、证人张某、黄某1、查某1、王某、查某2的证言、被告人黄石海的供述和辩解等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。 对辩护人提出起诉书中指控被告人诈骗第二笔新农合基金9622.78元存在异议，认为没有充分证据证明黄某1是在被告人黄石海工厂做工时受伤，黄石海对该笔费用不是故意隐瞒的辩护意见，经查，从黄某1、王某等人的证言、被告人黄石海的供述及黄某1的诊断资料，可以形成完整的证据链，证实黄某1的伤情系在黄石海工厂做工时造成，同时也证实了黄石海具有骗取新农合基金的主观故意，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。对辩护人提出被告人黄石海具有自首情节，自愿认罪认罚、退缴违法所得等辩护意见予以采纳。 本院认为：被告人黄石海以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取医疗社会保险基金共计58020.78元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。太湖县人民检察院对被告人的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人黄石海在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，将其前罪与本次犯罪实行数罪并罚。被告人诈骗新农合基金，酌情从重处罚；其主动到案，如实供述了自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚；赃款已全部退还，可酌情从轻处罚；被告人认罪认罚，依法从宽处罚。综合以上量刑情节，决定对被告人减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、撤销安徽省太湖县人民法院（2018）皖0825刑初186号刑事判决对被告人黄石海犯滥发林木罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年的缓刑部分。 二、被告人黄石海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，与被告人黄石海犯滥发林木罪判处有期徒刑七个月并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2022年5月18日止。罚金已缴纳。） 三、暂扣于太湖县公安局的被告人退赔款人民币58020.78元返还给太湖县新型农村合作医疗管理中心。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴卫兵 审 判 员  陈 岚 人民陪审员  喻爱群 二〇二〇年十月十二日 书 记 员  查明军 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条第一款第（二）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的。