广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0115刑初26号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人林春，男，1992年5月1日出生于福建省武夷山市，汉族，中专文化，住福建省武夷山市。因本案于2020年5月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。被告人裴党勋，曾用名裴帅斌，男，1995年2月26日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，住河南省汝州市。因本案于2020年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。辩护人陈**能，广东百健律师事务所律师。被告人张生明，男，1983年2月7日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，住湖南省新化县。因本案于2020年5月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于广州市番禺区看守所。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检刑诉〔2021〕16号起诉书指控被告人林春、裴党勋、张生明犯诈骗罪,于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官郑某出庭支持公诉，被告人林春、裴党勋、张生明及辩护人陈**能到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市南沙区人民检察院指控,2020年4月，被告人林春、裴党勋、张生明、吴某（另案处理）为了获取转账款项的提成，明知转账款项是电信网络诈骗赃款的情况下，组织被告人文学黄、黄某等人(另案处理），向被告人农增、刘周旋等人（另案处理）收购银行卡绑定支付宝，持续、多次帮助境外电信网络诈骗集团转移赃款。期间，被告人林春负责对接境外诈骗集团，被告人裴党勋负责转移赃款的具体操作，被告人张生明负责操作绑定卖卡人的银行卡到手机的支付宝，并将转移赃款打回到电信网络诈骗集团指定的账户。2020年5月20日，被告人林春、张生明被抓获归案，同年5月24日，被告人裴党勋被抓获归案。经统计，被害人被诈骗的款项人民币868404.4元通过上述人员使用的涉案账户进行转移。公诉机关建议对被告人林春判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；对被告人裴党勋判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八千元；对被告人张生明判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。上述事实，有人口查询资料、抓获经过、手机截图、银行账户流水、转账记录等书证，扣押笔录、扣押物品清单、现场检测报告书，公安机关出具的情况说明，被害人陈某等人的陈述，同案人韩某的供述及辩解，被告人林春、裴党勋、张生明的供述及辩解，电子数据等证据证实，被告人林春、裴党勋、张生明亦当庭供认，足以认定。本院认为，被告人林春、裴党勋、张生明以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人林春、裴党勋、张生明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚，到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人提出被告人裴党勋上述从轻情节，建议对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人林春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月20日起至2024年5月19日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人裴党勋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月24日起至2024年2月23日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人张生明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月20日起至2023年11月19日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、扣押于公安机关的违法所得被告人林春持有的人民币4615元、被告人裴党勋持有的人民币19414元、被告人张生明持有的人民币2100元由公安机关发还被害人；扣押于公安机关的作案工具被告人林春持有的手机3台，被告人张生明持有的平板电脑1台、手机4台予以没收、上缴国库；其余作案工具居民身份证、银行借记卡、移动王卡电话卡1张予以没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘玉清人民陪审员  梁志纳人民陪审员  梁凤仪二〇二〇年二月二十六日法官助理温玉仙书记员樊宝莹附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。