浙江省嘉兴市南湖区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0402民初8336号 原告：童金祥，男，1959年8月30日出生，汉族，住嘉兴市南湖区。 被告：嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司，住所地嘉兴市南湖区七星镇车站路98号366号，统一社会信用代码：91330402071096185Q。 委托诉讼代理人：杨学英，女，1986年9月1日出生，汉族，住江苏省响水县，系被告隐名股东。 委托诉讼代理人：朱永强,浙江君度律师事务所律师。 第三人：温步军，男，1970年8月13日出生，汉族，住江苏省响水县。 委托诉讼代理人：岳丛啸、严奕铄，浙江国傲律师事务所律师。 原告童金祥与被告嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司公司决议效力确认纠纷一案，本院于2019年11月13日立案后，依法适用简易程序，由审判员史彦权独任审判，于2019年12月26日公开开庭进行了审理。原告童金祥、被告委托诉讼代理人杨学英、朱永强到庭参加诉讼。2020年1月2日，温步军向本院提出本案的审判结果与其有利害关系，应当作为第三人参加诉讼。本院于2020年1月3日依法通知其作为第三人参加本案诉讼，并于2020年1月20日公开开庭进行了审理。原告童金祥、被告委托诉讼代理人朱永强、第三人温步军及其委托诉讼代理人岳丛啸、严奕铄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告童金祥向本院提出诉讼请求：1、确认被告公司股东会决议合法有效；被告必须履行该股东会议决议，变更工商登记童金祥为法定代表人、执行董事；杨永福、杨学英为监事。2、由被告承担本案的诉讼费用。 事实和理由：2019年9月17日，被告嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司召开股东会议，登记股东和隐名股东全体到会，会议决议免去张青梅的法定代表人职务，选举童金祥为法定代表人兼执行董事，杨永福、杨学英为监事。但是现登记的法定代表人张青梅、股东温步军拒不履行股东会决议，至今不办理变更工商登记。特向贵法院起诉，请依法判如原告所请。 被告嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司答辩称：1.关于本案中涉及的股东会决议，如该决议确由现公司登记的两名股东童金祥、温步军及隐名股东签字为真实，该决议被告予以认可；2.关于诉请中的变更法定代表人和监事，在股东决议确定有效，可以依据该协议进行变更；3.请求法庭给予被告公司一至两年的交接时间后对诉请中的法定代表人及监事进行相应的变更，如马上变更会对公司经营有一定的影响。 第三人温步军述称，原告提交的这份材料不是股东会决议，在形式上、内容上均不符合股东会决议要求，即使勉强认为是股东会决议，也是一份不成立的股东会决议。 针对自己的主张，原告提供了下列证据： 1.嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司营业执照、工商信息一份，证明被告的工商登记信息。 2.股东会决议一份，证明股东会决议免去张青梅法定代表人职务，选举童金祥为法定代表人兼执行董事，杨永福、杨学英为监事。 3.公司章程及修正案各一份，证明公司是依法成立的。 4.委托持股协议及股权变更协议各三份，证明显名股东代持的情况。 5.隐名股东杨学英、杨永福、杜红兵、徐冬梅出具的“关于过把瘾游乐园公司股东会决议真实有效的说明”一份，证明原告提交的股东会决议是真实有效的。 6.和解协议一份，证明公章是正常的移交。 被告质证意见：证据1的三性均没有异议；证据2的真实性由法庭核实；证据3的三性均没有异议；证据4的真实性由法庭确定，如果系双方本人签字是符合代持的形式和要求的；证据5的真实性由法庭核实，合法性、关联性没有异议；证据6的真实性由法庭核实，合法、关联性无异议。 第三人质证意见： 证据1、3：均没有异议。 证据2：有异议，字确实是第三人签的，股东会决议是在司法所签的，当时的背景是杨学英、杜红兵、徐冬梅三人把风车乐园的大门锁了，乐园无法正常经营，后在七星街道的司法所协调，当时有司法所的两位工作人员及景区管委会的一个人员参加，这不是股东会而是一个协调会。第三人有低血糖，杨学英等人不让第三人吃饭，逼迫其签字才让走。该协议没有围绕股东会决议的主题在进行，股东会的内容与实际是不符的，且多余的人员参加了股东会，所以这份协议不属于股东会决议。 证据4：对真实性予以认可，但在后面的那份关于被告公司股权变更协议书中有提到持股人不得对公司正常运营及管理作出干涉。 证据5：该说明属于证人证言，需要证人出庭。股权变更协议中已经写明了股份已被保全冻结了，不能达到原告的证明目的。 证据6：没有第三人参与，公章是他们抢夺的，不是由两个人保管的，所以不予认可。 被告未提供证据。 第三人为证明其主张，提供以下证据： 1.证明、询问笔录各一份，证明风车乐园被锁，公章、财务章、法人等财务资料被抢夺等事实背景。 2.报纸一份，证明嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司已于2019年10月18日就遗失的公章、财务章、法人章、营业执照正副本登报声明作废。 原告质证意见：对真实性没有异议，不能证明第三人的证明目的。这是履行股东会决议，公章是由两人保管，第三人报警的内容是履行股东会的内容，登报行为是个人行为，是在股东会决议之后才登报的。 被告质证意见：对真实性没有异议，合法性、关联性不予认可。 本院认证意见：原告提供的证据1、3，被告及第三人对三性均没有异议，本院予以确认。原告提供的证据2，第三人虽然有异议，认为其是在杨学英等人的逼迫下所签，但缺乏证据，结合本案其他证据，本院对其真实性及与本案的关联性予以确认。原告提供的证据4，第三人对真实性予以认可，本院对其真实予以确认。原告提供的证据5，系四个隐名股东所出具，虽然没有当庭作证，但内容与证据2基本相同，可以相互印证，本院予以确认。原告提供的证据6，与本案没有关联性，本院不予确认。第三人提供的证据，原告及被告对真实性没有异议，本院对其真实性予以确认。 本院经审理认定事实如下： 嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司成立于2013年6月27日，注册资本555.6万元，法定代表人张青梅。原告童金祥出资55.6万元，持股10%，温步军出资500万元，持股90%。温步军为经理，童金祥为监事。公司章程第八条规定，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换执行董事，选举和更换监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；……（十一）聘任公司经理；对上述事项以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十一条规定，股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东，但全体股东一致表示同意，股东会会议通知时间可不受此规定限制。股东会对所议事项的决定作成会议记录，并由出席会议的股东在会议记录上签名。第十四规定，公司不设董事会，设执行董事。执行董事由股东会委派选举产生，每届任期三年，任期届满经委派可连任。 杨学英、杨永福、杜红兵、徐冬梅为嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司的隐名股东，其股份由显名股东温步军代持。杨学英、杜红兵、徐冬梅因对温步军、张青梅在公司经营管理上的不满，于2019年9月13日将公司经营的风车乐园的大门锁了，双方为此发生矛盾并报了警。同年9月17日，在七星司法所进行调解，后全体股东（包括显名股东温步军、童金祥，隐名股东杨学英、杨永福、杜红兵、徐冬梅）经讨论作出如下决议：一、一致同意免去张青梅的法定代表人之职，同时选举产生新的法定代表人，执行董事（法定代表人）童金祥，监事杨永福、杨学英，总经理温步军。二、对公司的公章、财务专用章、合同专用章、网银要有二人保管。三、对筹建以来（包括营业时间）财务状况委托审计事务所审计，如有问题由责任人负责。四、法定代表人变更必须由温步军、童金祥签字，如两股东不签字属违反协议（股东会决议）。五、温步军名下（有隐性股东杨永福、杜红兵、杨学英、徐冬梅），在公司内部开会有股东资格。六、鉴于公司注册资本没有实际到位，至今到位413.56万元，距实际注册资本555.56万元，未到位142万元，现在要用营业款补足，股东按实际出资的比例分配。七、温步军、张青梅声明，至今以前没有以公司名义借款、担保，未盖公章，也没有签与本公司无关的合同。八、以前童金祥采用的是固定回报，其他股东是按比例分配，都是三次分红，但金额有所不同，大家都认可，以后分红以413.56万元比例分配。九、以后公司要健全制度，尤其是监管体系。十、四个隐性股东以实际到位资金比例为准，即温步军26.12%、杜红兵24.18%、童金祥13.43%、杨永福12.09%、杨学英12.09%、徐冬梅12.09%。十一、无正当理由或理由不充分，股东若锁门、吵闹，应承担游乐园的损失，同时承担法律责任。十二、以后凡涉及对公司有重大影响的事项，必须开股东会表决，以少数服从多数为原则。十三、以上事项如协商不了，可采取合理的方式至履行为止。但事后张青梅、温步军并未履行上述股东会决议，而是于同年10月18日向嘉兴日报刊登了嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司遗失营业执照、法人章、财务章、公章的公告。原告遂诉至本院。 本院认为，本案系公司决议效力确认纠纷。本案争议焦点主要是：2019年9月17日，温步军、童金祥，杨学英、杨永福、杜红兵、徐冬梅等六人在七星司法所签字确认的决议是否属于嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司的股东会决议，该决议是否合法有效。对此，本院认为温步军、童金祥为嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司的显名股东，该两名股东对杨学英、杨永福、杜红兵、徐冬梅等人的隐名股东身份不视异议，也同意杨学英、杨永福、杜红兵、徐冬梅等人以股东身份参加会议，并就公司事项作出了决议，因此，该决议显然是一个股东会决议。第三人认为该决议在形式上、内容上均不符合股东会决议要求，不属于股东会决议，明显缺乏依据，本院不予采纳。我国公司法第二十二条规定，公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。本案第三人温步军在该决议作出后并未向法院起诉请求撤销，该决议内容没有违反法律、行政法规及公司章程的规定，故该股东会决议合法有效，公司应当按照股东会决议的相关内容及时向登记机关办理相应的变更和备案登记。据此，依照《中华人民共和国公司法》第十三条、第三十七条、《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十六条、第三十条、第三十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、确认2019年9月17日嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司作出的股东会决议合法有效； 二、被告嘉兴过把瘾游乐园有限责任公司于本判决生效后十日内向公司登记机关申请办理法定代表人变更登记及董事、监事的备案登记。 案件受理费减半收取50元，由被告负担（于本判决生效后十日内交纳）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交上诉状副本，上诉于浙江省嘉兴市中级人民法院。 审判员  史彦权 二〇二〇年二月十七日 书记员  斯群蓉 附页 1、如当事人不服本院判决提起上诉的，需交纳上诉案件受理费，上诉案件的案件受理费由上诉人向人民法院提交上诉状时预交，具体交纳数额以《预交上诉案件受理费通知书》为准。 逾期不交纳诉讼费用又未提出司法救助申请，或申请司法救助未获批准，在人民法院指定的期限内未交纳诉讼费用的，按自动撤诉处理。 2、一方当事人拒绝履行发生法律效力的判决书、裁定书、调解书规定的义务，对方当事人可以向人民法院申请执行。当事人申请执行的期间为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。上述期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。