广东省仁化县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0224刑初193号公诉机关广东省仁化县人民检察院。被告人黄晓霞，女，1982年6月23日出生于广东省韶关市曲江区，汉族，中专文化，无业，户籍地、住所地广东省东莞市。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。辩护人杨姗姗，广东众同信律师事务所律师。辩护人刘珍，广东众同信律师事务所律师。被告人蔡国毫，男，1995年8月10日出生于广东省潮阳区，汉族，初中肄业文化，户籍地广东省汕头市，暂住地广东省东莞市。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于仁化县看守所。指定辩护人蒙克荣，广东丹霞律师事务所律师，由仁化县法律援助处指派。被告人丁应，男，1993年3月6日出生于湖南省衡东县，汉族，初中肄业文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，暂住地广东省东莞市。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于仁化县看守所。指定辩护人徐友萍，仁化县法律援助处律师，由该处指派。被告人罗小花，女，1985年10月4日出生于广东省龙川县，汉族，初中肄业文化，户籍地广东省龙川县，暂住地广东省东莞市。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。指定辩护人邱铁，广东丹霞律师事务所律师，由仁化县法律援助处指派。被告人李科，男，1997年8月7日出生于广东省韶关市曲江区，汉族，高中文化，无业，户籍地、住所地广东省韶关市曲江区。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被仁化县公安局决定取保候审，同年6月28日又被仁化县人民检察院决定取保候审。指定辩护人欧剑婷，仁化县法律援助处律师，由该处指派。被告人丘克伟，男，1989年8月20日出生于广东省韶关市曲江区，汉族，初中文化，无业，户籍地、住所地广东省韶关市曲江区。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被仁化县公安局决定取保候审，同年6月28日被仁化县人民检察院决定监视居住（在家）。指定辩护人朱伟强，仁化县法律援助处律师，由该处指派。广东省仁化县人民检察院以韶仁检刑诉〔2019〕185号起诉书指控被告人黄晓霞、蔡国毫、丁应、罗小花、李科、丘克伟犯开设赌场罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁化县人民检察院指派检察员赖仁桥出庭支持公诉，被告人黄晓霞及其辩护人刘珍、蔡国毫及其指定辩护人蒙克荣、丁应及其指定辩护人徐友萍、罗小花及其指定辩护人邱铁、李科及其指定辩护人欧剑婷、丘克伟及其指定辩护人朱伟强均到庭参加诉讼，现已审理终结。仁化县人民检察院指控，2018年2月至2019年3月20日，被告人黄晓霞伙同黄某、何某（均另案处理）等人以非法营利为目的，购买赌博机器人软件对接网络赌博网站数据，绑定腾讯QQ软件建立“七匹狼”、“七龙珠”赌博QQ群，先后雇佣被告人罗小花、蔡国毫、丁应、李科、丘克伟等人为工作人员，接受不特定网友吴某、朱某、郑某等人及QQ名为“执念”、“遗忘”等网络玩家进入赌博QQ群参与“加拿大PC”投注赌博。网络赌场由黄晓霞等股东负责日常运作，工作人员罗小花、蔡国毫、丁应、李科、丘克伟等人负责接受线下赌客转账、兑换分数、上分、下分等工作。经广东华税银河会计师事务所审计鉴定，2018年3月至2019年3月期间，黄某、黄晓霞、何某等19人QQ、微信、支付宝等账户接受下线赌客转账赌资合计人民币（下同）81988350.88元，对应汇入总户数为6381户。其中：2018年4月1日后（丁应、蔡国毫入职后）“七匹狼”组支付宝账户接受下线赌客转账赌资16794975.26元，对应汇入账号总户数为1365户；2018年2月27日后（罗小花入职后）“七龙珠”组支付宝账户接受下线赌客转账赌资3130282.55元，对应汇入账号总户数为440户；2019年2月16日后（李科入职后）“七龙珠”组支付宝账户接受下线赌客转账赌资1096783元，对应汇入账号总户数为241户；2019年3月3日后（丘克伟入职后）“七龙珠”组支付宝账户接受下线赌客转账赌资734280元，对应汇入账号总户数为196户。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、违法犯罪查询情况说明、接受证据清单、手机截图、房屋租赁及经纪合同、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单、上网追逃人员登记表、指认现场照片、证明、调取证据通知书、账户信息、交易明细、开户资料、提取笔录、提取内容等相关书证，证人吴某、丘某、黄某1、罗某1、何某2、黄某3、黄某4、朱某、郑某、罗某2、黄某5等人的证言，被告人的供述材料，辨认笔录、现场勘查笔录、图、照片，专项审计报告以及电子证物检查工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄晓霞、蔡国毫、丁应、罗小花、李科、丘克伟以营利为目的，结伙利用网络开设赌场，且赌资数额超过30万元，属于情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，应予支持。被告人黄晓霞的辩护人提出本案认定的赌资数额和赌客人数证据不充分的辩护意见，经查，本案根据各被告人的供述、微信、支付宝交易流水、银行流水等证据，结合审计报告综合认定涉案金额，符合法律规定，且客观公正，本案各被告人涉案赌资额均远远超过规定的赌资数额累计30万元以上的情节严重的法定量刑档次，均应认定为情节严重。故辩护人的上述辩护意见理由不成立，不予采纳。在共同犯罪中，黄晓霞起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，蔡国毫、丁应、罗小花、李科、丘克伟起次要作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚。六名被告人到案后均能如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚；且均自愿认罪认罚，亦可从宽处理。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：一、被告人黄晓霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2024年3月19日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人蔡国毫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年1月19日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人丁应犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年12月19日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人罗小花犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年8月19日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人李科犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）六、被告人丘克伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）七、冻结在案的赌资人民币576304.41元予以追缴，上缴国库；扣押在案的白色丰田牌凯美瑞汽车（附钥匙）、电脑主机、显示器、手机等物品一批予以没收，由仁化县公安局上缴国库，银行卡、SIM卡、SIM卡卡套、笔记本予以没收，由仁化县公安局依法处理（详见附件清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱艳群人民陪审员  吴江海人民陪审员  赖伊凌二〇二〇年二月四日书 记 员  罗 婷附件：本判决予以没收物品清单共3页序号名称数量单位特征1汽车1台2钥匙2串3电脑主机6台4显示器6台5鼠标键盘6套6计算器3台灰色得力牌DL-1552型灰色Biaolang牌ADG98133型灰色双A牌DS-200ML型7平板电脑1台金色苹果牌A1600型(美国队长图案皮套)，IMEI:3558940642485188笔记本5本1.淡绿色Tianmei牌笔记本2.红色德佑牌3.白色,标有“4402119690226622…”等字（无封面封底）4.淡蓝色得力牌5.白色得力牌，封面有“小等待”等字9手机17台1.灰色苹果牌A1428型，IMEI:0134420048775922.灰色苹果牌A1428型，IMEI:9900027635284843.灰色苹果牌A1428型，IMEI:0134260064403274.白色苹果牌A1428型，IMEI:0134370089282845.红色OPPO牌，IMEI：869754030878294／869754030878286，内置手机卡号：152190465116.白色vivo牌Y51A型，IMEI：864546030978396／864546030978388，内置手机卡号1：15015470186，内置手机卡号2：134804081517.白色小米牌MI5型，IMEI:869161021720081/869161021720099，内置手机卡号：135707675798.粉色苹果牌A1634型（红色皮套）9.银色苹果牌A1429型（手机上部前后破损），IMEI：01346700731366710.银色苹果牌A1429型IMEI:01363200610254011.银色苹果牌A1687型（红色皮套），内置手机卡号：13825737193，IMEI:353333076278686，12.银色苹果牌A1687型，（黄色白色两层皮套，无法开机），IC:579C-E2944A13.白色vivo牌Y51A型（无SIM卡），IMEI:863633037580226/86363303758021814.粉色苹果牌A1687型，IMEI:353331071613071，内置手机卡号：1510769088215.粉色hmi牌，触摸屏16.银白色苹果牌A1429型17.黑色苹果手机,带红色手机壳10SIM卡6张11银行卡24张12SIM卡卡套9个附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。