葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1402刑初68号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人李俊新，男，1972年8月18日出生，汉族，九年文化，无职业，被捕前住葫芦岛市龙港区。因本案于2017年12月10日被刑事拘留，2018年1月16日被取保候审，又于2018年8月17日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人王玉坤，系辽宁百维律师事务所律师。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉[2019]48号起诉书指控被告人李俊新犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员龙胆、董洪光出庭支持公诉，被告人李俊新及其辩护人王玉坤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人李俊新于2010年5月份的一天，在葫芦岛市连山区金胡同水泥1号楼1单元5楼雷某家中，以为雷某亲属谷某安排工作为由，骗取被害人雷某人民币5万元;2、被告人李俊新于2016年7月10日15时许，在葫芦岛市连山区葫芦岛农商银行门前停车场，以为曹某女儿安排工作为由，骗取被害人曹某人民币25万元。为指控上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据，认为被告人李俊新以虚构事实的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李俊新对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为其没有实施诈骗行为，从雷某那借过5万元钱未归还，当时是做生意用了。给曹某女儿办工作的钱已经由刘某从李某1那借钱替我先还了。我不构成诈骗罪。其辩护人的意见是，本案事实不清不能认定被告人构成犯罪。指控被告人诈骗雷某5万元、诈骗曹某25万元均不能成立。首先，被告人与雷某系情人关系，二人在一起相处10多年，财产界限无法分清，且关于拿钱经过雷某陈述自相矛盾；雷某称3年前联系不上被告人也不属实，2017年1月8日被告人和刘某在雷某家谈的天正大厦股份抵债的事。第二，给曹某孩子办工作钱已由刘某替被告人还回，之后由被告人给刘某出具51万元欠条（不到一周刘某提出该51万欠款抵顶被告人出售天正大厦40％股份的对价），该51万欠条中即包括刘某替被告人垫还曹某的25万元钱。侦查机关办案程序严重违法，应依法宣告被告人无罪。经审理查明:1、被告人李俊新于2010年5月份的一天，在葫芦岛市连山区金胡同水泥1号楼1单元5楼雷某家中，以为雷某亲属谷某安排工作为由，骗取被害人雷某人民币5万元;2、被告人李俊新与案外人刘某系朋友关系，并通过刘某与曹某相识。案外人李某1亦系刘某朋友，并通过刘某与李俊新相识。因被告人李俊新说能为曹某女儿安排工作，但需要25万元钱。2016年7月10日15时许，在葫芦岛市连山区葫芦岛农商银行门前停车场，在刘某见证下，被害人曹某给被告人李俊新现金人民币25万元，用于给其女儿办工作，被告人李俊新为曹某出具收条一份，说明收到曹某办事款25万元，如事未办成25万元钱如数退还。之后，被告人李俊新将25万元钱送给案外人石××委托其给曹某女儿办工作未果后，石××于2017年1月中旬左右将该款退还给被告人，被告人李俊新将该款占为己有。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人雷某的陈述，证实2015年5月份左右被一名叫李俊新的男子骗了，地点是连山区五金胡同附近的水泥1号楼5单元5楼左门我原来居住的地方。我是通过朋友认识的李俊新，当时我俩认识有两三年的时间了，他现在45岁左右180左右身高，中等身材，葫芦岛龙港区人，电话记不得了。他以能给我外甥办工作为由骗我5万元钱。给的现金，当时我挺信任他的，没写借条。当时我认为他有能力给我外甥办工作，他认识的人挺多，我感觉他挺有能力的。2010年5月份左右，在饭桌上李俊新听说我外甥没有工作，跟我说想帮我外甥找个工作，去绥中一个企业上班，跟我说先要拿5万元的人情费，我同意了。第二天我俩在连山区五金胡同附近的水泥一号楼五单元五楼左门我的家中见了面，我当场把5万元的现金给了李俊新。他要了我外甥学历身份证复印件等，也没说多长时间能办成，就让我等着。过3、4年工作没办下来，我就不想办了，我找到李俊新要钱，李俊新不给我钱，让我一直等着，后来我就联系不上李俊新了。我最后一次和李俊新联系是3年前，他电话换了。我和李俊新有债务纠纷，2012年左右，他管我借过20万，后来还11万，还欠9万，还我的11万和给我外甥办工作的事没关系。李俊新答应给我外甥办工作后一开始没要钱，过了好几个月，李俊新说工作要办成了，但需要5万元钱，我就赶紧把钱给李俊新送去了，我问他给谁，得当我面给，李俊新没说，第二天，李俊新说找的一个沈阳人，得去沈阳给钱，当天我跟他去的沈阳，李俊新说让我在商场里等一会儿，我说跟着一起去，李俊新不让，他自己一个人去的，半个小时之后李俊新自己回来了，说钱已经给别人了，我俩就回葫芦岛了。后来这工作一直没办成，李俊新一直推脱不给我钱，后来就联系不上了。给李俊新钱时就我俩在场，李俊新没给我外甥办成工作，我多次跟李俊新要钱他总是推脱，跟我说快了快了，我向李俊新要钱时，我外甥谷某多次陪我去找李俊新要钱。我和李俊新处过对象，当时他说他离婚了，我当时也离婚4、5年。2010年和李俊新处的对象，处也就两三年，后来我俩就分了，我再找他要给我外甥办工作的钱的时候，就找不着了。我和李俊新处对象时一起开过饭店，但没挣钱，2014年左右，李俊新妻子到饭店找李俊新后我俩就不处对象了他把饭店兑出去，把钱拿走了，然后我就找不到他了，他总换号。2014年后我找过他女儿、他妹妹李某2两三次，想找到李俊新，把给我外甥办工作的钱要回来，但一直联系不上他。2017年底，我还在找李俊新的时候，听朋友孙亮说李俊新被公安机关拘留了，孙亮是我朋友，他之前就认识李俊新，孙亮说他是听李俊新他爸李某3跟他说的，我就来公安机关报案了。2、证人谷某的证言，证实2010年5月的时候，我曾经托我老姨雷某找李俊新办工作，办的工作是去绥中的一家电厂企业，我因为办工作的事情见过李俊新很多次，是通过我老姨认识的他。我老姨给他人民币5万元，给钱的时候我不在场，我给李俊新提供过我的毕业证、身份证和简历表等信息。我多次跟李俊新见面，问办工作的事儿，李俊新总是说快了，能成，李俊新没有给我办成工作，钱也没有还给我老姨，我跟我老姨多次找李俊新要钱，开始李俊新一开始就是推脱，说工作快办成了，后来就说没有钱。3、被害人曹某的陈述，证实被一个叫李俊新的男子骗了。通过刘某认识的李俊新。以给我孩子找工作为由骗我25万元人民币。2016年5、6月份，我和李俊新、刘某在新区的饭店吃饭，在酒桌上我说孩子今年10月份大学要毕业了，想给安排个工作，这时李俊新就说我能帮你给弄到联通公司去，我家有个亲戚能办这事儿，当时我听了就和李俊新互相留了联系方式。饭局结束以后，就给李俊新打电话说这事儿，李俊新当时说需要25万，当时我也合计并也打听了很多人，然后我也信以为真了。2016年7月10日下午15时左右，我和李俊新约在葫芦岛市连山区农商银行的停车场见面，我把25万元的好处费给了李俊新，让李俊新帮我给孩子办工作。我和刘某一起去的，在李俊新开的车里把25万元钱给了他，李俊新给我打一张收条，我们三人都在收条上签名按手印。他还说孩子2016年10月份差不多能上班，到了2016年11月初的时候李俊新并没有给孩子安排工作，我一直给他打电话却联系不上，直到今天李俊新也没有把孩子的工作办成，钱也没有退给我，我就来报警了。李俊新在检察院当过司机，他说他姑父是省委组织部的。我没收到李俊新退的钱，我找刘某借过25万元钱。2016年11月初，当时我需要用钱收粮，我就找刘某借钱，听说刘某当时也是通过其他朋友借的，刘某通过银行转账将25万元人民币转到我62×××90的工商银行卡上，2017年1月份左右，我把从刘某手里借的25万元还给了刘某，我拿的25万现金去的刘某单位。2016年11月份李某1给我汇款的25万元是我向李某1借款收购粮食的钱，后来还给了李某1，我是自己的生意，没什么书证。李某1借我的25万元钱与李俊新没有关系，我还给李某1了。我不认识石艳丽。2016年11月我跟刘某借过钱，我当时做生意缺钱，跟刘某借25万元钱，但当时刘某手里没有那么多钱，刘某就让李某1借我的25万元人民币，当晚我从锦州回来后，从刘某的办公室里给李某1打的借条。我没给刘某打过借条，只给李某1打的借条，我是通过刘某跟李某1借的钱，我只打过一张借条，后来我把钱在刘某办公室还给李某1了，李某1在办公室把这张借条扯了。2016年11月之后，除了打电话，还通过朋友刘某找李俊新，也找不到。之所以在找不到李俊新一年后才来报案，是我一直在找李俊新，但是他电话一直打不通，联系不上，后来听刘某说李俊新因为诈骗被公安机关抓到了，我才来公安机关报案。我正式报案是2017年12月9日，之前也和刘某去公安机关报过案，说过这事，具体哪天记不清了，刘某和李俊新原来认识，我想通过刘某找李俊新来的，没找到，我就和刘某到公安机关去了，但是当时不能确定李俊新是否是诈骗，需要找李俊新核实清楚后，找到李俊新才能立案。2017年12月9日，刘某给我打电话说派出所给他打电话找我，说李俊新到派出所了，我就也去派出所正式报案了。李某1借我25万元之后，当天晚上我从锦州港回来，在刘某的办公室给李某1打的欠条。还钱的经过是2017年1月份，具体哪天记不住了，在刘某的办公室，我把钱放刘某办公桌上了，因为我当时想走，就先离开了，在刘某办公室外面的走廊遇到李某1了，我跟李某1说钱放到刘某屋里了，然后我就走了。之后李某1告诉我钱收到了，借条给我扯了。还李某1的25万元是我在锦州港卖粮食的钱。4、证人李某1的证言，证实我是通过我干哥刘某一起吃饭认识的李俊新。我最后一次联系上李俊新是2017年2月份左右，我给他打电话他不接，但电话是通的，我给他发短信也不回。我是通过刘某认识的曹某，认识好多年了他是做买卖的。我借过曹某25万元钱。2016年11月19日刘某找我说曹某急需钱，让我给凑够25万，正好当时我一个朋友也跟我借7万元钱，我就一起去银行取钱，借给曹某25万，再借给我朋友7万。当天我和刘某、李俊新在站前街村镇银行门口见了面，李俊新开的车，我们见面的时候我手里就拿了5万的现金，见面后想在站前街村镇银行取钱，但是村镇银行说没有那么多现金，我只取了4万元，又从农商银行取了5万元，刘某的女儿给他汇了7万元，刘某从银行取出这7万元后也给我了，我们又开车去了高桥的一家村镇银行，从那里取了11万，我一共取了20万，加上我之前拿的5万和刘某给我的7万，我手里当时一共是32万元的现金，我们去了站前街的工商银行给曹某汇了25万，剩下的7万我借给朋友了，第二天我把7万元钱还给刘某，就是曹某欠我25万元钱，跟刘某没有关系了，过后曹某给我打的欠条，2017年1月1日左右，曹某把钱以现金的方式还给我了，我也把欠条给扯了。我是借给曹某的钱，不是替李俊新还钱。李俊新没给我打过18万欠条。我在第一次笔录中说在高桥银行取了20万，加上之前手里5万，一共25万借的曹某，与这次笔录中提到的取款方式和数额不同，是因为之前我记错了，我之前不知道需要说的这么详细，以这次为准。我还保留有汇款单和取款业务回单，今天拿到公安机关来了。我把钱汇过去之后，当天晚上曹某回来后，在刘某的办公室给我打了一张25万元的借条，借条当时放刘某手里了，因为我当时总出门。2017年1月份，具体哪天记不住了，在刘某的办公室，曹某把25万现金还我了，曹某走了之后，我把借条扯了。5、证人石某的证言，证实我在葫芦岛市就业促进会工作，2016年6月一天，李俊新找我给他一个哥们孩子办工作，我对他说现在办工作特别难，他让我想想办法，我说那就把手续拿来我看看。7月的一天李俊新打电话叫我下楼说把孩子手续拿来了，让我看看，看完后我说孩子文凭不行，办不了，李俊新让我尽力说是哥们的事，并把现金25万给我，我不要，他把钱放下就走了，过后我多次给李俊新打电话，他说正给孩子办文凭呢，让我等等。12月有一天，李俊新给我打电话说人家工作不办了，我就再次让他把钱拿走，他说过两天来取，但很长时间他也没来，我多次给他打电话，除了关机就是不接电话，没办法我于2017年1月中旬左右去李俊新他妈家把25万现金交给他母亲，并告诉老人这是送回一个孩子办工作的钱，让她跟李俊新说一声。6、证人刘某的证言，证实我朋友曹某被李俊新骗了，我对这件事了解，我来说明情况。2016年5、6月份的一天，我和李俊新、曹某在一起吃饭，李俊新说能帮忙把曹某孩子弄到葫芦岛市联通公司去，正式职工，说他家有个亲戚是省委组织部的，让曹某把孩子户口本、身份证和毕业证复印件给他。大约一个月后，曹某给我打电话说李俊新帮他要了一个联通公司的工作指标，李俊新要25万好处费，他同意了。又过几天在车站广场，曹某遇到我说，准备今天把25万元钱给李俊新送去，想让我做中间人见证一下，2016年7月10日15时左右，我和曹某在连山区站前街农商银行的停车场见的李俊新，在李俊新的车里谈的，曹某当着我的面把人民币25万元现金给了李俊新，李俊新给曹某打了一张收条，我们三个人都在收条上签名捺手印。2016年10月份曹某给我打电话说李俊新把孩子工作的事没办成，让我打电话问问，我就打电话问李俊新，李俊新说正办着呢。到2016年11月中旬，曹某说不办了，让李俊新把钱拿回来，我给李俊新打电话帮曹某要钱，李俊新回答说“我把钱给人家了，我得往回要，给我点时间”，后来听曹某说联系不上李俊新了。曹某因为需要钱收粮食很着急我拨打李俊新电话号也是联系不上，2016年11月18日21时左右，我通过朋友找到李俊新告诉他曹某因收购粮食需要钱，李俊新说第二天去找办工作那个人取钱，第二天李俊新找到我说办事的人出门了，这时曹某打电话说着急用钱，让我帮帮他，不然这笔生意就做不成了，我当着李俊新的面给我朋友李某1打电话借钱，李某1同意了，我给曹某打电话说钱借到了，你抽时间过来把借条打了，过后李俊新开着车和我一起去接的李某1。2016年11月19日13时10分左右，我和李俊新、李某1三人到乐购商场旁边的工商银行，李某1把现金25万元汇给了曹某。当天晚上，曹某到我的办公室当着我和李某1的面，给李某1打了25万元的借条，当时说好两个月还钱。李俊新到现在也没把钱还给曹某。李俊新说他姑是省委组织部的，后来知道根本就没有这个亲戚。李俊新没退过曹某钱，我和他一起给曹某汇款只有一次，但不是去给曹某退还办事情的钱，是曹某当时做生意急需用钱，我朋友李某1借给曹某钱，当时曹某给我发的中国工商银行的卡号，李某1把现金25万元汇到卡号上的。汇给曹某的25万元钱，里面有18万是李某1的，另外7万元是我女儿从银行卡上转给我的，我取出来的现金给的李某1，因李某1其他银行卡有钱，但不在手中，第二天，李某1就把这7万元钱用现金的方式给了我，汇给曹某的25万元钱就是李某1借给曹某的，在银行现场，李俊新没有从李某1手中借钱，也没有打任何欠条。我是2016年5月通过朋友认识的李俊新，这期间他给我朋友许某、曹某、李某1都办过事但到现在都没办成，我认为李俊新没有办事能力，他就是用这种办工作要好处费的方式在骗人。李俊新说他把天正大厦40％股份转让给我、我承诺把许某、曹某和李某1的钱退还，这事不属实。2017年1月9日10时左右，李俊新说和朋友孙某、张某合伙购买天正大厦投资股份的股权他占40％份额，他告诉我许某、曹某和李某1都跟他要钱，他家人很着急，他就和我商量，当时孙某也在场，当着孙某的面，提出想把自己投资天正大厦的股份转让给我，让我跟许某、曹某、李某1做工作，暂时先别报警，过几天有一个姓景的老板工程款下来，他俩共同承包了工程，他能分到40万，这钱下来了，钱都能还上，于是我们就在1月9日在我办公室签了股份转让协议，当时孙某也在场。我们在股份转让协议中写到李俊新将他投资天正大厦40％股份转让给我，之后李俊新与投资天正大厦投资股份没有任何关系，由我承担之后的收益和债务，这个债务指的是自2017年1月9日后，由这个投资项目产生的债务和收益由我承担，股份投资协议中提到的债务，不包括之前李俊新欠许某、曹某和李某1等人的钱，这个协议是我从电脑上打出来的。我购买天正大厦投资股份40％股权没花钱，李俊新就是以给我股份的名义，让我跟许某、曹某和李某1做工作，暂时先别报警。投资天正大厦股份没有产生效益，2017年3月1日，我又将这个天正大厦40％股份转让回李俊新了。转回去的原因是我认识了孙某，孙某说李俊新根本没有办事的能力，是孙某的两个姑姑一个在省电视台，一个在省委组织部，我意识到许某、曹某和李某1可能被李俊新骗了，我就不能再帮他做工作了，不让他们报警了，所以我就提出把股份转让回去，我们签了转让合同，我、李俊新和李某3签了字，按了手印。我和李某1通过银行打给曹某的25万元是曹某跟我借的钱，曹某当天急需用钱，我手里也没有钱，就让李某1取的钱借给了曹某。这钱跟李俊新没关系。当时李俊新在场的原因是当时曹某急需用钱，想把让李俊新给办工作的25万要回来，我就把李俊新叫来了，跟他说了这事，但李俊新张罗一圈也没借到钱，我没办法了才找到李某1，让李某1先借给曹某钱。2016年11月19日下午，曹某从锦州回来，给李某1打的借条，2017年1月3、4号左右，曹某拿的25万元现金，在我单位当场把钱还给了李某1，借条也扯了，当时我在场。关于我和李俊新签订的两次股权转让协议情况是，第一次写的转让协议，是李俊新想让他家里人知道他的钱用作投资购买天正大厦了，同时因为李俊新欠许某、曹某和李某1的钱，让我帮着搪塞一下，别让他们报案；第二次写的转让协议，是李俊新的家人总找我，跟我说协议转给我了，让我赶紧帮李俊新还钱，我找到孙某，孙某说购买天正大厦的事根本没有进行，就是以前有这个想法，我感觉我被李俊新骗了，当时孙某因为犯事进去了，我就找个借口说公务员不能做买卖，用这个借口和李俊新签了第二份转让协议，把所谓的购买天正大厦的股份给李俊新转回去了，不想掺和这件事了。两次转让协议没有资金往来，也不涉及我和李某1通过银行给曹某汇款25万元的事。曹某跟李某1借钱是2016年11月19日，还钱日期2017年1月3、4号，我俩签第一份协议是2017年1月9日，所以不涉及我和李某1借给曹某25万元事了。李俊新给我打过一张51万元欠条，打这欠条的目的是骗他爸李某3，因为李某3总是催李俊新还钱，李俊新欠不少人钱，孙某也知道这事。这张条被李俊新拿走的原因是为了骗他父亲李某3，当时李俊新和他父亲、他妻子、孙某在我办公室签的欠条。打完欠条后，李俊新自己拿走了，我也没跟李俊新要过这51万元钱，因为没有这个事，都是为了骗李某3，让李某3放心李俊新外面欠的钱，我替李俊新还上了。骗他父亲的原因是：当时李俊新答应我，一个姓景的老板要下来40万给他，马上就能还给曹某、李某1和许某等他欠钱的人，李俊新求我，让我替他园一下场，假装我先替他把钱还了，让他家人放心，这件事孙某也能证实，李俊新求我的时候，孙某也在场。曹某通过我找李俊新5、6回要钱，李俊新说钱都给办事人了，总说办事的人出门了，正要钱呢，但一直要不回来。我和李俊新有1万元债务关系现在还没还。李俊新给我打过一张51万元欠条，打欠条的目的是让我们帮着骗他爸李某3的，孙某也知道这个事。他不欠我51万元钱。李俊新跟我们说，有个“景”的欠他40万，等他还钱后这钱都能还给许某、曹某、李某1，让我先替他在他爸李某3面前搪塞一下，让他爸放心。51万元欠条数额形成包括李俊新骗我沈阳同事许某17万元，骗曹某25万元，骗李某18万元，在加上欠我1万元，一共51万元。7、证人孙某的证言，证实我在绥中海洋渔业局上班通过朋友认识李俊新有四年了。李俊新给曹某孩子办工作的事我不知道他没给我说过。但李俊新说过以我名义答应给沈阳公安局一叫许再慧领导孩子办工作来的，收了人家17万元钱，李俊新根本没有姑姑在省电视台工作，他也没能力办工作。我和李俊新有要合伙购买天正大厦的事，我负责资金运作，李俊新负责顶名，我俩各占百分之六十和四十股份，这个股份是指一旦我们购买成功之后的股份，购买成了这个股份才有价值，如果没成功，这股份是没意义的。李俊新负责顶名的意思就是负责以后天正大厦出现的一些责任债务，因为天正大厦一旦购买成功，需要贷款，李俊新就是负责贷款，法人也是他。这事没办成，因为他骗别人钱，别人找不到他，跟我要钱，以天正大厦的名义威胁我，还去市纪委告我和李俊新，这事就失败了。这是2015年8、9月份的事。购买天正大厦，我和李俊新一分钱也没花，我俩就是有这个购买意向，还在准备中。李俊新说他投资了26万，是没有的事，这个26万还是他骗别人的钱，这个人跟他要钱，找不到他，跟我要钱，以天正大厦的名义威胁我，最后我还替李俊新还了10万元。我和李俊新之间有协议，但已经撕毁了，撕毁的原因就是因为李俊新骗别人钱，别人找不到他，跟我要钱，以天正大厦的名义威胁我，还去纪检委告我俩，最后买天正大厦的事就失败了，我俩就把这个协议撕毁了，没这个事了。撕毁协议的时间在2016年11月左右，具体日期记不清了。李俊新和刘某写天正大厦转让合同的时候我在场，他俩签合同之前我就告诉李俊新我和李俊新的合同已经撕毁了，刘某知道这事（我俩合同撕毁）还和李俊新签订转让协议就是配合李俊新借钱还账。之前李俊新欠刘某钱，还不上，李俊新说有一个姓景的答应借他40万还给刘某，但必须以他父亲李某3的房产做抵押，他父亲李某3不同意。李俊新当着他爸的面签了这个协议，意思就是骗他爸说刘某的钱已经用合同转让的方式还了，没有饥荒了，可以让他爸放心的拿房产做抵押贷款了，李俊新之前已经跟我和刘某说好了，让我俩配合他。刘某后来又将股份转让回李俊新的事我不知道。8、被告人李俊新多次在公安机关及当庭的供述，证实知道公安机关为啥传唤我，曹某说我借钱不还，实施了诈骗行为。我没跟曹某借过钱，是他让我帮他给他女儿办工作，我收了他钱。是通过刘某认识的，认识一年多了。2016年7月，刘某和我唠嗑，说曹某孩子没工作，问我能不能帮忙找个工作，最好去联通公司，我当时在检察院开车，就问了问领导，领导说能办，我就跟曹某说能办，需要25万元钱。2016年7月10日下午，我、曹某、刘某在刘某办公室见面，曹某当场给我25万元钱，我给曹某打的收条，在场有我、曹某刘某我们三人。后来因为曹某女儿学历低所以没办成。我有能力办成这事，我找到葫芦岛市一个领导，是谁不方便透漏。我跟刘某说过我有个姑是省委组织部的，我说的是孙某大姑是省电视台的，二姑是省委组织部的。我没给曹某女儿办成工作，我把钱还给曹某了，时间是2016年12月底，具体哪天记不住了。还钱的时候刘某和李某1在场，以银行转账的方式，在葫芦岛市火车站附近的工商银行，还钱的经过是：曹某女儿工作没办成后，曹某管我要过钱，我当时没钱给。2016年12月底的一天，具体时间记不住了，曹某跟刘某打电话要钱，因为我是通过刘某认识他的，刘某找到我商量还钱的事，刘某跟李某1手里借了18万（在高桥一家银行取的），刘某女儿给刘某汇了7万，一共25万，在火车站附近的工商银行汇给曹某，因为这钱是刘某替我还的钱，我还给李某1打了一张18万元的借条。把钱还曹某后，收条没拿回来，我跟刘某说过收条的事，刘某说没事，咱有汇款单。我把钱还给曹某的过程中我没联系过曹某，都是刘某联系的。刘某没跟曹某说这钱是做什么的，我就听见刘某跟曹某在电话里说，钱给你汇过去了。我之所以说刘某和李某1给曹某汇的25万是替我还的钱，是因为最后我给李某1打的18万欠条。我一共欠刘某51万元钱，其中25万是我欠曹某办工作钱，17万是我欠一个姓许的人给孩子办工作钱，这个人是铁路警察，也是通过刘某认识的，工作没办成，我也没钱还，刘某说他替我还。还有8万元是刘某从我手里买动迁房的钱，刘某说是李某1买的。我现在没把钱还刘某，因为我还不上。2017年1月8日，刘某到我朋友家找的我要我还钱，我说没钱，刘某提出要我把天正大厦投资股份转让给他，用于抵顶我欠刘某的钱，我同意了。刘某让我转让股份的事是：2015年，我和孙某一起想要投资购买天正大厦投资股份，孙某办事，占百分之六十股份，我掏钱，占百分之四十股份，如果这事办成了，天正大厦就是我俩的。这几年我一共花了26万元了，我和孙某签的协议是，我掏的这些钱全部用来办事，投资购买天正大厦投资股份，如果办不成，孙某把我花的钱退给我。刘某知道这事，就要以我欠他的51万元钱购买我的百分之四十股份，我说我做不了主，让他找孙某和我家人商量，当晚，刘某就带着孙某去我家跟我家人商量这件事，最后谈好刘某以76万价格购买我的股份，其中51万刘某负责替我还债，剩下26万，等事情办成了，收购完天正大厦后再给我，当时我、刘某、孙某、我妻子吴险峰、我父亲李某3都在场签字了。但刘某没按协议内容替我还钱，刘某答应我一星期内把钱替我还上，过一星期后，我看没人跟我要钱，我认为刘某替我还了，后来孙某听说出事进去了，投资购买天正大厦的事办不了，那个姓许的就来找我跟我要钱，我说刘某替我还钱了，并给他看了协议，姓许的说不管，钱给我了就管我要，我才知道，刘某根本就没替我还上。事后，我和曹某和姓许的没有联系，我没有他俩电话，我跟刘某要电话，刘某不给。我在第一次笔录中说我、刘某、李某1给曹某汇钱的时候给李某1打了一张18万元的欠条，这个条是在高桥××村镇银行写的，在场人有我们仨，李某1说未收到我给她打的欠条，我不知道咋解释。2017年1月9日我把天正大厦投资股份百分之四十转让给刘某之后，这股份一直在刘某手里，但在2017年3月1日，刘某找到我说孙某出事了绥中检察院找他，说公务员不能做买卖，要求把股份给我转回来，然后在我一朋友家，我、刘某、李某3我们三人在场情况下，签了股份转让合同，刘某把股份转让回我手里了。股份转回我手里之后，我认为之前债务依然是刘某承担，因为我认为这个转回的合同不生效，因为孙某不在场。我有能力给曹某女儿办工作，我找的是一个老领导，但我不想说是谁。我没对刘某说我自己姑姑是省委组织部的，我说孙某姑姑是省委组织部的。曹某工作没办成，我把钱还给对方了，我之所以认为我们仨给曹某汇的25万元是替我还的钱，是因为刘某说替我还这钱了，而且我还给李某1打了欠条。我收曹某25万元钱后，找原来人大一陈姓领导，名字我忘记了，这25万我通过陈姓领导给联通一田姓男子，后来陈姓领导说曹某女儿文凭不行，曹某知道文凭不够后就说不办了，2017年3月份田哥给退还15万，还有10万说2018年2月15日之前给我。我在第一份笔录中说找的检察院领导说的不对，这次对。天正大厦的事是2015年10月或11月份，我和孙某从天正大厦路过，看见天正大厦写着出售，孙某就说这个可以买下来，之后就都是孙某联系。过一阵孙某和我说购买天正大厦的事快成了，要跟我分一下股份，我4他6，我先掏26万花小钱，等最后快成功时，孙某花大钱，我最后再补点，就是这么分成的。刘某和我签两次转让协议的意思是：第一次2017年1月9日，因为我欠刘某51万元钱，包括曹某25万、许某17万李某18万、刘某借我的1万，我还不上刘某，他提出把天正大厦的股份转让给他，这协议就是这么来的。第二次，2017年3月1日，刘某找到我说孙某出事了，绥中检察院找孙某，孙某找我说公务员不能做买卖，让我帮他签一个假协议，把这事糊弄过去，等绥中检察院不找他了，天正大厦还是他的。我欠刘某51万元钱这事，我手没有欠条，我也提供不了这个欠条，也没有其他证据证实这个说法。我找石丽艳给曹某女儿安排过工作，石丽艳在市农村就业管理局上班，没办成，把钱退还我了，我又找的人大领导但没给钱，以前说把25万给陈姓领导是我记错了，以这次为准。曹某25万元钱我在火车站附近工商行给他汇过去了，这钱是刘某借我的，我在还曹某钱的时候，石丽艳还没把钱还我，所以刘某替我还的钱，石利用把钱退我之后，我也没把钱还给刘某，因为我和刘某有债务关系。2010年左右，我没以给叫雷某的女的外甥办工作为由收雷某的5万块钱，我是借过雷某的5万元钱，当时我说是做生意用的，一直没有还。我跟雷某到2017年1月一直有联系，后来因为给雷某打电话她不接，我们就不联系了。雷某没让我给她外甥办过工作，但我从她手中确实拿过5万元钱，我当时做买卖没钱了，从雷某那借的5万元钱，在阜新收玉米了，我也没给雷某打欠条。我认识谷某，雷某是谷某的老姨，我没有给谷某办过工作，雷某没托我给谷某找过工作，我也没有收过雷某5万元钱。我见过谷某很多次面，我2006年和2007年在雷某家住，和谷某有很多次见面机会。我2006年开始和雷某处对象，我当时没离婚，雷某知道我有妻子。我没答应给雷某外甥办过工作。我和雷某一起开过饭店，开一年就黄了。我和雷某处对象时都是花的我的钱，我在她家住了有10年，我妻子吴险峰不知道这事。我和雷某没有共同财产，花的都是我的钱。曹某没跟我要过钱，因为我给曹某办工作的钱刘某替我还了。我没购买成天正大厦，我说的天正大厦的股份是我和孙某商量购买天正大厦的意向的股份，这件事上我花了26万元钱了。没有以为雷某外甥安排工作为由，诈骗雷某5万元钱。我确实拿了曹某25万元钱，事没办成后，我将25万已经还给曹某，地点在刘某办公室里。9、李俊新为曹某出具收条一张，内容为今收到曹某办事现金25万元钱，如果事未办成25万元如数退回。收款人李俊新，交款人曹某，见证人刘某，日期2016年7月10日。10、李某1提供的取款业务回单、汇款凭证，证实2016年10月19日，交易金额4万元；2016年10月19日，交易金额5万元；2016年10月19日，交易金额11万元。2016年11月19日，转账现金人民币25万元，汇款人李某1，收款人曹某，账号62×××90。11、证人刘某提供的其与李俊新所签订的转让合同复印件两份，其中2017年1月9日转让合同内容是：我自愿把天正大厦40%股份转让给刘某，即日起我与天正大厦股份及相关债务等无一切关系，自此之后产生的债务、收益等均有被转让人刘某负责。转让人李俊新，证明人李某3，被转让人刘某。2017年3月1日转让合同内容为：我将2017年1月9日转让合同返回给原持有人李俊新，即日起我与天正大厦没有任何关系，包括股份及相关债务，自此天正大厦前期之后产生的一切债务、收益等均有李俊新负责。转让人刘某，证明人李某3，被转让人李俊新。12、受案登记表、案件来源及抓捕经过，证实本案的发、破案情况，被告人李俊新被抓获。13、户籍证明及现实表现，证实被告人李俊新具有刑事责任能力，无前科劣迹。上述证据，经庭审质证，本院审查，本院采信作为定案的依据。本院认为，被告人李俊新以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控被告人李俊新的犯罪事实及罪名成立，公诉意见本院予以采纳。对被告人及其辩护人提出的被告人李俊新和雷某曾是情人关系，二人经济往来较多，多次合伙做生意，往来账目分不清，被告人不存在给谷某找工作骗雷某事实，本院认为，被告人李俊新在公安机关及当庭一直承认从被害人雷某处拿过5万元钱至今未归还，只是辩称该5万元钱是做生意的借款，但其未能提供相关的证据。其主张2017年1月还与雷某见面，亦没有证据。现经庭审质证及本院审查，认为雷某指控、谷某证言具有客观、真实性，故对被告人及其辩护人认为没对雷某实施诈骗行为的辩解及辩护意见不予采纳。对被告人李俊新及其辩护人提出的给曹某办工作的25万元已经由刘某替其退还给曹某，对刘某替自己垫付的25万元又已经用自己“天正大厦”的股份抵顶，故而李俊新不构成诈骗犯罪的辩解及辩护意见，经查，首先，现有被害人曹某及证人刘某、李某1的陈述及证言均证实李某1于2016年11月19日通过银行转账汇给曹某的25万元系通过刘某从李某1处给曹某借的款，此款与本案李俊新为曹某女儿找工作收取的25万元无关联。第二，被告人李俊新在石某把李俊新委托其给曹某女儿办工作的25万元钱给其退还后，被告人李俊新未将此25万元返还给曹某，而是用作他用，而此时，被告人李俊新应明知其所说的“购买天正大厦”仅仅只是一个单方购买的意向，其死亡的“天正大厦”股权亦不具有实体权利，且其与案外人刘某所签订的《转让合同》中也没有明确写明“相关债务”是什么，同时亦不排除刘某所证实签订该“转让合同”时所存在的其他原因。故依据现有证据，无法认定被告人李俊新将曹某委托其给孩子办工作钱25万元已通过与刘某合同转让偿还完毕。其主观上具有对石丽艳退还的曹某用于办工作的25万元非法占有的故意。第三，被告人李俊新在公安机关供述自相矛盾，不具有稳定性。其曾供述，自己归还曹某25万元钱有18万系从李某1处所借，并给李某1打了一张18元欠条；同时又供述刘某替其垫付所欠曹某25万元，通过与刘某签订“天正大厦”投资股权转让合合同，将该25元债务转移给了刘某，该欠款已与其无关。综上，被告人李俊新及其辩护人关于李俊新无罪的辩解及辩护意见无事实依据，本院不予采纳。综上，结合本案案情，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李俊新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币300,000.00元。（此款于本判决生效后十日内缴付本院）(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除其先期被刑事拘留38天，即自2018年8月17日起至2025年1月9日止。)二、责令被告人于本判决生效后十日内退赔被害人雷某人民币50,000.00元。三、责令被告人于本判决生效后十日内退赔被害人曹某人民币250,000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长 王 丹人民陪审员 王 琦人民陪审员 徐斯泽二〇二〇年二月二十五日书 记 员 蔡 博