河北省秦皇岛市海港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0302刑初439号 公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。 被告人王庆利，男，1958年3月7日出生，汉族，高中文化，无职业，群众。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：江苏省淮安市盱眙县；。2017年11月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月9日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人白忠英，河北正在律师事务所律师。 被告人陶振文，女，1969年3月23日出生，汉族，高中文化，无职业，群众。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：甘肃省武威市凉州区；。2017年11月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月9日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人常世龙、金潇颖，河北万千律师事务所律师。 被告人张华，女，1964年6月20日出生，汉族，初中文化，无职业，群众。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：山东省青岛市即墨市经济开发区；。2017年11月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月8日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 被告人何佳音，女，1970年8月18日出生，汉族，初中文化，无职业，群众。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：江苏省句容市开发区，2017年11月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月8日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 被告人周向红，女，1962年8月12日出生，汉族，大专文化程度，无职业，群众。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：广东省广州市海珠区；。2017年11月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月8日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 被告人侯书晓，女，1966年1月16日出生，汉族，高中文化程度，无职业，群众。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：山东省威海市环翠区；。2017年11月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月9日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人刘亚男，河北德圣律师事务所律师。 被告人唐常俊，男，1969年12月5日出生，汉族，初中文化，无职业，群众。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：重庆市永川区；。2017年11月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月9日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人冯海洋，河北昊宇律师事务所律师。 被告人邓月荷，女，1968年12月1日出生，汉族，初中文化，无职业，群众。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：湖北省襄阳市樊城区；。2017年11月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月9日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人耿东歌，湖北真武律师事务所律师。 辩护人姚志国，河北宏业律师事务所律师。 被告人张艳红，女，1958年10月10日出生，汉族，高中文化程度，无职业，群众。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：河北省衡水市景县；。2017年11月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月9日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人王涛，山东运策律师事务所律师。 被告人张凤莲，女，1964年2月12日出生，汉族，大专文化，无职业，群众。捕前住秦皇岛市海港区（户籍所在地：甘肃省兰州市七里河区；。2017年11月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月9日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人曹丽娜，河北德圣律师事务所律师。 被告人朱志明，男，1967年12月4日出生，汉族，高中文化，无职业，群众。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：四川省巴中市恩阳区；。2017年11月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月9日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人周玲，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 被告人郭文，女，1958年2月7日出生，汉族，初中文化，无职业，群众。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：山东省菏泽市牡丹区；。2017年11月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年12月9日经河北省秦皇岛市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人赵迢群、苏汐然，山东诚维律师事务所律师。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院以海检刑诉[2018]329号起诉书指控被告人王庆利、陶振文、张华、何佳音、周向红、侯书晓、唐常俊、邓月荷、张艳红、张凤莲、朱志明、郭文犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市海港区人民检察院指派检察员李志强出庭支持公诉。被告人王庆利、被告人陶振文及其辩护人常世龙、金潇颖、被告人张华、何佳音、周向红、被告人侯书晓及其辩护人刘亚男、被告人唐常俊及其辩护人冯海洋、被告人邓月荷及其辩护人耿东歌、被告人张艳红及其辩护人王涛、被告人张凤莲及其辩护人曹丽娜、被告人朱志明及其辩护人周玲、被告人郭文及其辩护人赵迢群均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控，2017年3月份至10月份，被告人王庆利在秦皇岛市海港区发起成立“中华民族大业特战团3001工程”组织，以“商会商务运作”、“民族复兴中国梦”、“3001秘密工程”为诱导，宣称该组织是国家扶持的隐蔽工程，可以让广大群众快速致富。成为该组织会员需要先交纳人民币3001元为“1单”的入会费，老会员凭发展的新会员的数量采取五级三晋制方式晋升返利。五级分别为会员、组长、主任、科长、经理。交纳入会费“1单”成为会员，发展“10单”成为组长，发展“15单”为一个“满单”的晋升为主任，发展“7满单”的晋升为科长，发展“80满单”的晋升为经理。主任级别的隔月返还人民币600元到12250元，科长级别的隔月返还人民币7000多元，经理级别的奖励男经理人民币12万，女经理12.8万，同时给包装费用人民币10万到15万。该组织以被告人王庆利为总指挥，被告人陶振文负责财务管理，被告人张华负责授课培训宣传和管理，被告人何佳音负责后勤生活管理和宣传，被告人周向红负责讲课宣传和管理，被告人侯书晓负责培训授课，被告人唐常俊负责宣传材料的音视频制作和发布，被告人邓月荷负责宣传和后勤，被告人张艳红负责微信讲课宣传，被告人张凤莲负责组织纪律管理，被告人朱志明负责转发公众号宣传，被告人郭文负责宣传和管理。该组织共发展会员2260人，组织培训班38期，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金人民币77457045.11元。 公诉机关认为被告人王庆利、陶振文、张华、何佳音、周向红、侯书晓、唐常俊、邓月荷、张艳红、张凤莲、朱志明、郭文的行为已构成组织、领导传销活动罪。指控的事实有商会商务运行流程、学员申请表、保密协议、学员情况表、培训班照片、网络图、宣传微信截图等书证，扣押物品清单，证人王某1、张某1、李某1等人的证言，被告人王庆利、陶振文、张华、何佳音、周向红、侯书晓、唐常俊、邓月荷、张艳红、张凤莲、朱志明、郭文的供述与辩解，司法鉴定意见书等证据证实。请求对被告人王庆利、陶振文、张华、何佳音、周向红、侯书晓、唐常俊、邓月荷、张艳红、张凤莲、朱志明、郭文依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定处罚。 被告人王庆利对指控的事实不予供认，辩解称，其们做的是中国梦商务商会活动，是国家项目。在运转过程中，遵照自愿原则，不拉人头、不谎言邀约、不隐瞒事实、不欺骗。所有2260名参与会员都是由其提供吃饭、住房及上经理之前的各项开支，其行为没有违法，不存在情节严重。被告人王庆利并在庭审中拒绝其辩护人为其辩护。 被告人陶振文对指控的罪名予以供认，但辩解称其在团队用的银行卡是公用卡，其没有支配资金的权利，其所获利益资金没有实际取得，都在团队用的银行卡上，其在团队中仅负责收单，任何行为都是听从王庆利安排。 被告人陶振文的辩护人提出，1、被告人陶振文的行为没有达到情节严重的情形，陶振文没有实际发展下线，没有证据证明其收取的传销资金额累计在250万元以上；2、陶振文在犯罪中的作用较小，应认定为从犯；3、陶振文主观恶性较小，其本身也是受害者，且系初犯、偶犯，到案后如实交代自己的罪行，有坦白情节，并当庭自愿认罪、悔罪。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人张华对指控的事实辩解称其没有讲过课、没有管理过人员，是王庆利指挥何佳音进行管理，王庆利让其发信息，其就发信息。其们是各自投资、各自取得收益，其在不知违法的情况下触犯了法律，请求对其从轻处罚。 被告人何佳音对指控的罪名予以供认，但辩解称其没有进行宣传管理，王庆利叫其来团队负责买菜。 被告人周向红对指控的事实辩解称其是被骗的，其没有意识到是犯罪行为。 被告人侯书晓对指控的罪名予以供认，辩解称其参与的时间短，没有直接发展下线。 被告人侯书晓的辩护人提出，1、未发展下线，被王庆利欺骗过来，未实际获利，所获钱款都在公用的银行卡上，主观上不知是传销活动；2、侯书晓在犯罪中的作用较小，应认定为从犯；3、侯书晓本身也是受害者，且系初犯，到案后如实交代自己的罪行，有坦白情节，并当庭自愿认罪、悔罪。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人唐常俊对指控的罪名予以供认，辩解称指控的数额中，陶振文银行卡在2017年3月以后的才是其们的数额，此前的数额应该是陶振文个人的银行卡款额。 被告人唐常俊的辩护人提出，1、被告人唐常俊在共同犯罪中系从犯；2、唐常俊参与时不知是传销犯罪行为，主观恶性不深，到案后如实交代自己的罪行，有坦白情节，并当庭自愿认罪、悔罪。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人邓月荷对指控的事实辩解称其在网上了解是投资项目，就参与投资了，其没有发展下线，也没有宣传，不知是传销犯罪行为。 被告人邓月荷的辩护人提出，邓月荷的行为及作用不符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，邓月荷没有发展下线，其讲课内容是重复微信课件中关于奖励规定的内容，对本案的互联网授课不起决定性作用，其所获奖励绝大部分是自己的出资额被返还，故应对被告人邓月荷以“事实不清、证据不足”宣告无罪。 被告人张艳红对指控的罪名予以供认，辩解称其听王庆利说是利国利民的项目，在不知情的情况下陪同大家看视频，宣读资料，一共有四个月的时间，中间回去一个月，十月份回来就被派到了指挥中心。 被告人张艳红的辩护人提出张艳红在本案中属于跟随者，未起到领导、组织作用，是一般参加者，到案后坦白、自愿认罪，建议对其适用缓刑或者从轻处罚。 被告人张凤莲对指控的事实辩解称其参与的时间较短，由王庆利安排其工作，其制定的纪律还没有实施，没有起到作用。 被告人张凤莲的辩护人提出，被告人张凤莲不属于传销活动的组织者和领导者，其被传销组织邀约于2017年9月10日至10月23日参与活动，没有发展下线，没有获得利益，不应追究其刑事责任。 被告人朱志明对指控的罪名予以供认，并称其不应该加入涉案的组织。 被告人朱志明的辩护人提出，1、朱志明系从犯，应予以从轻、减轻处罚；2、朱志明发展的人数仅有其供述的三人，在传销活动中未实际获利，也是受害者之一；3、朱志明系初犯，当庭认罪、悔罪，可对其从轻处罚；4、朱志明于2017年7月到秦皇岛，10月到拓展中心，仅达到主任级别，不应对全案承担刑事责任，其情形并非法律规定的“情节严重”。 被告人郭文对指控的罪名予以供认，辩解称其没有参与管理，没有发展一个人，只跟着念了一些文章。 被告人郭文的辩护人提出，1、郭文在犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，对其从轻、减轻或免除处罚；2、郭文归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪，有坦白情节，可从轻处罚；3、郭文系初犯、年迈，再犯可能性低，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2017年3月份至10月，被告人王庆利在秦皇岛市海港区发起成立“中华民族大业特战团3001工程”组织，以“商会商务运作”、“民族复兴中国梦”、“3001秘密工程”为名，宣称该组织是国家扶持的隐蔽工程，可以让广大群众快速致富，进而诱导群众加入该组织，成为该组织的会员。该组织规定，会员需要先交纳人民币3001元为“1单”的入会费，老会员凭发展的新会员的数量采取五级三晋制方式晋升返利。五级分别为会员、组长、主任、科长、经理；交纳入会费“1单”即成为会员，发展“10单”成为组长，发展“15单”为一个“满单”并晋升为主任，发展“7满单”的晋升为科长，发展“80满单”的晋升为经理。主任级别的隔月返还人民币600元至12250元，科长级别的隔月返还人民币7000余元，经理级别的奖励男经理人民币12万元，女经理12.8万元，同时给包装费用人民币10万到15万元。经统计，该组织共发展会员约2260人，组织培训班约38期，经对该组织的三本现金账进行汇总，统计出该组织资金账面总流入为72966537.20元。 在该组织中，被告人王庆利、陶振文、张华、何佳音、周向红、侯书晓、唐常俊、张艳红、郭文于2017年3月开始加入该组织并参与活动，被告人邓月荷于2017年8月加入该组织并参与活动，被告人张凤莲于2017年9月加入该组织并参与活动；被告人朱志明于2017年5月加入该组织并参与活动。上述人员中，被告人王庆利为总指挥并负责全面事务、被告人陶振文负责财务管理、被告人张华负责授课培训宣传和管理、被告人何佳音负责后勤生活管理和宣传、被告人周向红负责讲课宣传和管理、被告人侯书晓负责培训授课、被告人唐常俊负责宣传材料的音视频制作和发布、被告人邓月荷负责宣传和讲课、被告人张艳红负责微信讲课宣传、被告人张凤莲负责组织纪律管理、被告人朱志明负责转发公众号宣传、被告人郭文负责宣传和管理。被告人陶振文、张华、何佳音、周向红、侯书晓、邓月荷均已达到经理级别，被告人唐常俊、张艳红、张凤莲、朱志明、郭文为主任级别。 2017年8月，秦皇岛市公安局接群众举报有传销活动，并于2017年11月3日凌晨4点，在南岭国际公富庄家园42个出租屋内将王庆利等42人抓获。 另查明，2017年7月5日至9月13日，被告人王庆利之子王某2名下的尾号0477的银行卡共分三笔收到王庆利名下尾号4723的银行卡转账共计600万元，2017年10月28日，王某2通过经纪机构签交易合同，购买了位于南京市建邺区房屋，房屋转让价款583万元，王某2个人贷款240万元。2018年4月23日，该项不动产已被秦皇岛市公安局予以查封。2017年3月30日至5月25日，被告人王庆利之子王浩杰名下的尾号0873的银行卡共分三笔收到王庆利名下尾号4723的银行卡转账共计30.5万元。 侦查机关在查获该组织的过程中，总计扣押钱款为人民币3158.78835万元。其中，扣押陶振文名下尾号6779的银行卡证实该账号中的金额为2814121.85元、尾号7772的银行卡证实该账号中的金额为5640863.45元；扣押侯书晓名下尾号7528的农业银行卡证实账号中的金额为30万元；扣押王庆利名下尾号4723的工商银行卡证实该账号中的金额为21985753.84元、尾号6573的建设银行证实该账号中的金额为38万元；侦查机关并在陶振文处扣押现金464919.4元、在侯书晓处扣押现金1375元、在张凤莲处扣押现金850元；同时查获了大量的涉案手机等物品。 2019年4月15日，秦皇岛市公安局并对王庆利之子王某2、王浩杰二人各自名下的位于秦皇岛市海港区项目的9号楼1-1301、1302、1303、1304的不动产予以查封。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）被告人王庆利和陶振文的银行流水明细证实，陶振文尾号6779账户资金2017年7月9日—2017年10月11日间多次进行资金流转，2017年7月9日的资金余额为1014397.39元，至2017年10月11日的资金余额为7058491.75元。其中，流出给王庆利4723的账号人民币共计280293.11元。 陶振文尾号7772账户资金2017年3月1日—2017年10月13日间多次进行资金流转，2017年3月1日的资金余额为150166.96元，至2017年10月13日的资金余额为2261528.15元。其中，流出给王庆利4723的账户人民币共计44640502.30元。 王庆利的银行尾号4723的账户自2017年3月9日开始多次进行资金交易，2017年3月9日，其账户资金余额为662294.85元，至2017年10月24日，其账户余额为19651253.84元。 （2）司法鉴定意见书证实，该组织学员现金账记录资金流入共计18670388.00元；学员补单明细账记录资金流入54134277.50元；生活费支出明细账记录资金流入161871.70元。以上三本现金账汇总统计出资金账面总流入72966537.20元。 （3）扣押、冻结资金情况等书证证实，侦查机关冻结陶振文名下银行卡号为62×××79的金额2814121.85元、银行卡号为62×××72的金额5640863.45元；冻结侯书晓（农行）账号50×××28的金额30万元；冻结王庆利（工商行）账号62×××23的金额21985753.84元；冻结王庆利（建行）账号62×××73的金额38万元；并在陶振文处扣押现金464919.4元。 （4）被告人王庆利在侦查机关的供述与辩解证实，2017年2月，我经人介绍来秦皇岛参与中绿组织（中绿生物科技有限公司），但中绿招不来人，我就创新，在秦皇岛以经营商会商务名义成立“民族复兴中国梦3001特战团”。谁参与就投钱，3001元一单，钱直接打到陶振文的卡上，最少一单，最多15单。我是总负责，收款账户一个是工商行、一个是建行。发展特战团先建立微信群，转发讲课内容，会员转发吸引成员，报单后组织他们来秦皇岛培训3-10天，吃住费用由特战团支付，培训后这些成员继续扩散吸收新成员。参加培训的会员到秦皇岛后都签保密协议。成为会员一般通过推荐，可以交现金，也可以打到陶振文的银行账户里。陶振文再转到我的账户里，由我支配。发展成员报单达到300万元，可以成为经理，就可以拿以后发展成员报单额的60%作为中间环节费，奖励收益。报单数达到65单，成为科长，普通人员报单额达到4.5万，可以分两次累计拿到2万元费用。报一单的普通会员只在次月拿800元，之后就没钱了。所有人最多只能拿180万。我们团队总共2000多人，现在秦皇岛100人左右。核心成员中，我负总责，陶振文管财务，何佳音、张华管后勤。 2017年3月18日成立的特战团，目的是通过发展会员将多数人的资金集合后分给少数经理级别的会员。宣传按照五个模式，分别为分享经济模式、循环经济模式、倍增学原理、舍得原理、中国梦原理，分为五级三晋制对会员管理，五级包括会员、组长、主任、科长、经理，三晋制是会员、组长晋升主任，主任晋升科长，科长晋升经理。15单是主任，65单以上是科长，1200单以上是经理。加入特战团每单可以赚520元，一个满单（15单）赚6235-12250元。每个来秦皇岛的人员另外交1100元生活培训费。陶振文、何佳音、张华、仇某、周向红、侯书晓、邓月荷、杨某1是经理级别，唐常俊、朱志明、张凤莲、张艳红、王某3、张某3、郭文、王某4、云某、文某、王某5、刘某1、陈某1、张雅勤、黄某1、钱某、徐某、王某8、金某1、李某2、王某7、姚某、李某3、张某1、肖某1、刘某2、罗某1、闫某、李某1是主任级别，张某2、王某6、魏某、乔某是科长级别。 特战团一共发展2000多人，收了几千万，我们收的报单钱基本都是转账，交的现金是小部分生活费。钱打到我的银行卡里，发工资时我再打给陶振文。建行尾号6573银行卡是我的，里面的钱二三十万是特战团收上来的钱返到我个人手里的。 （5）对王庆利住所的搜查笔录、扣押清单等证据证实，侦查机关于2017年11月3日在公富庄家园16-3-402号共搜查并扣押手机8部、银行卡、笔记本电脑及保密协议等资料。 （6）被告人陶振文的供述与辩解证实，2017年3月，我来秦皇岛和王庆利、张华、何佳音一起参加王庆利发起的“中国梦3001特战团”，王庆利总负责，张华负责在网上发宣传资料，何佳音负责后勤，我负责财务，张凤莲负责人员数据统计，杨某1负责开车买菜、采购。3001元一单，一个人最少一单，最多15单。根据下面累积的人数和单数，按比例返利，例如一个人满15单，一个月大概能返12000元左右。内部分主任、科长、经理，级别越高返利越多。返利润基本是网银和微信，从我两张收取会员费的银行卡上转出去。收款和转款是农行账户一个尾号6779，一个尾号7772，都是我的名字开户。 组织30多起培训，发展两千多人，金额大概几千万，实际返钱的1597人，我电脑里有名单。 共分为五个级别：会员、组长、主任、科长、经理。有十五个经理，我及下面的王某10、王力；侯书晓及下面的刘长华、刘旭；张华及下面的邓月荷、杨某1；何佳音及下面的仇某、李秀华；周向红及下面的牛小兰、张雅繁。扣押的1597份申请表是我和唐常俊制作的，这个表注明了会员基本信息及投入单数。 网路图90页是我画的，代表经理是谁，主任级别及上下线问题。图中名字上面的数字代表这人自己投入的单数。我是3月到秦皇岛，当时最早的五个人就是我、张华、何佳音、侯书晓、周向红。我的收款方式两种，一种转到我的银行卡上，另一种给现金，我再转到我的两张专用银行卡上。2017年11月3日抓我时家里的45万余元现金，是报单人交的钱。 （7）对陶振文的扣押清单及搜查笔录证实，侦查机关在陶振文的住处共搜查并扣押银行卡12张、现金464919.4元及笔记本电脑、账目、花名册、手机、网络图、工资表、收款记录、申请单、排单记录、现金日记账、日记本等物品。 （8）被告人何佳音的供述与辩解证实，我是2017年2月26日通过王庆利来秦皇岛，为了参加“中国梦3001特战团”。特战团是王庆利发起的，王庆利是总负责人，是经理级别；陶振文负责财务，是经理级别；邓月荷、周向红、侯书晓负责讲课，是经理级别；张华负责后勤，是经理级别；唐常俊负责整理视频资料传到网上；朱志明负责网上宣传；张艳红、郭文负责讲课，是主任级别；我负责后勤，通过发布微信朋友圈、建立微信群宣传、发展下线会员。张凤莲来的时间不长，有时候给我后勤帮帮忙。后勤费用有时是王庆利给，有时是陶振文给。共培训38期，两千多人。每个来秦皇岛培训的人除了交报单钱，还另外交1100元生活培训费，每期培训时间10天。 “中国梦3001特战团”的地点设在公富庄，设立了财务、后勤、接待部门，财务部门由陶振文负责收钱和发钱，后勤部门由我与张华负责衣食住行，接待部门负责人员不固定，负责接待会员。管理模式分为会员、组长、主任、科长、经理5个级别。我现在是经理级别，赚了128000元，但又以家人的名义投进来了，报两个满单。 （9）对何佳音的扣押及搜查笔录证实，侦查机关扣押何佳音持有的手机6部、平板电脑2部、资料票据39本及银行卡16张。 （10）被告人张华的供述与辩解证实，2017年3月，应王庆利之邀参加“3001中国梦特战团”。我购买15单4.5万元交给陶振文。我的直接上线是王庆利，王庆利称中绿公司是上级公司，所有钱款都要上缴。开始是我们几个人开读书会，后来我就只负责微信发信息，利用之前参加民族大业加入的一些微信群发中国梦3001特展团的广告信息，宣传国家打造七亿中产阶级，实现中国梦。共通过一千多个微信群发布了信息，广告后面留的联系方式大部分是我和何佳音的，我负责回复有意加入人员的问题，还有就是开始负责给来的人员安排吃住，后来人多了，管不过来了，就是会员轮流管。这个组织中，排到谁名下的人多，谁的返利就多，如果到了经理级别，排队拿到180万就出局，不参与分钱了。发展新会员就是有能力的拉进来人后，平均安排，排号排到谁就把新会员放到谁名下。获取的返利分别是7月份给过我1.9万，9月份给了22万。我、陶振文、何佳音、侯书晓、周向红五人先升的经理。加入“中国梦3001特战团”是根据业绩才能拿到相应的钱，我对外发广告时说最高能拿到168万，讲课的时候说能拿到1.5个亿。特战团共组织培训37期，每期10天，培训成员听说有2000多人，每个成员另外交1100元生活培训费用，1000元是食宿费，100元是资料费和照相的费用。王庆利是总负责人，所有学习内容都是他写的，是经理级别；陶振文负责财务，是经理级别；何佳音负责后勤，租房、交水电费、物业费，也负责发广告，是经理级别；邓月荷、周向红、侯书晓负责讲课，是经理级别；唐常俊负责整理王庆利音频、视频资料传到网上及团队的照相；朱志明负责网上宣传；张艳红、郭文负责讲课，是主任级别；张凤莲负责管理接待部门人员。 我赚了四五十万元，又以家人的名义投了十多万报单了，其他都还债了。 （11）被告人周向红的供述与辩解证实，“中国梦3001特战团”是2017年3月成立的，目的是为了赚钱。我是2017年3月通过张华介绍来的秦皇岛，我在培训部，负责在公富庄53-2-902房间讲课，讲的是个人对3001特展团的理解、价值及可以让我们难民变成富豪，可以排队拿钱，我一共讲了十多次，有四、五十人次听课。一个单是业务员，十个单是组长，十五个单是主任，七个满单是科长，80个满单是经理，我现在是经理。共组织三十七、八期培训，参加培训人员除了交报单钱外还交1100元生活培训费用。特战团的升级、赚钱模式就是交给国家的税收，然后定期会返回来资金，根据投单的数量确定业务员、组长、主任、科长、经理五个级别，一个单就是业务员，十个单就是组长，十五个单是主任，七个满单是科长，八十个满单是经理。先交钱先排队，所有人都是按照满单的顺序往下延，只有升到经理之后才能把之前投入的赚回来，而且还能赚一些，大概到经理可以拿到几十万，我已经是经理了。王庆利是我们平台的老总，负责全面事务；陶振文负责财务、收单及返款、记账；何佳音负责所有人的日常生活、吃喝、寝室什么的；张华负责将王庆利的讲话视频、音频转发给各个群，并是外来新人的总接待；侯书晓主要是讲师负责人，她具体安排哪个讲师去哪个寝室讲什么；邓月荷是讲师，主要是讲制度，讲利润如何分配；唐常俊负责整理王庆利的讲话、资料什么的，包括给各期培训照相；张凤莲负责各寝室人员的安排住宿、人员的去留统计；我知道的讲师还有张艳红等人。 （12）对周向红的扣押清单证实，周向红持有的手机1部被侦查机关扣押。 （13）被告人侯书晓的供述与辩解证实，我是2017年3月来的秦皇岛，王庆利让我来的，当时已经有王庆利、陶振文、何佳音、张华、唐常俊等十多人在这了。我负责培训班，王庆利让我讲课，第一次讲课是周向红给我讲课，随后我开始给新人培训，王庆利让何佳音管我，让我安排其他讲师去哪讲课，具体讲哪个内容。讲课的目的是为了让大家相信特战团是个好项目，让大家真心实意的参加组织。王庆利说我已经是经理级别了，大概给我几十万，全在我农行的存折里。特战团共组织30多次培训，参加培训人员除了交报单费还交1100元生活培训费，培训一次十天左右。王庆利、陶振文、何佳音、张华是领导，王庆利负责全面工作；陶振文负责收款、打款；何佳音负责采买；张华负责接收联系具体的来秦皇岛人员的接待等事宜；另外讲师有我、周向红、邓月荷、张艳红、郭文等；唐常俊负责整理王庆利的讲话材料等；张凤莲负责所有人员的纪律；朱志明在指挥部。 又供述称，我负责讲课。张艳红讲内部资料，郭文和我负责开心门，邵有方讲八大心态，邓月荷、周向红讲制度，刘昌华和惠玉华讲商会商务。 （14）对侯书晓的扣押及搜查笔录证实，侦查机关扣押侯书晓人民币1375元、银行卡13张、手机1部等物品。 （15）被告人邓月荷的供述与辩解证实，2017年8月份，吕大季介绍我加入特战团。拉人头提成，发展一个人给300元提成。我平时讲课，和新人交流。我现在是经理级别。“中国梦3001特战团”在公富庄，设立了财务部门、后勤部门和接待部门。王庆利是总负责人，是经理级别；陶振文负责财务，收钱和发钱；何佳音、张华负责后勤部门；侯书晓负责后勤；周向红、张艳红负责讲课；郭文负责接待，接待部门的负责人员不固定，负责接待会员。特战团的管理模式分为会员、组长、主任、科长、经理五个级别，只有发展会员才能赚到钱，共组织培训30多期，每个参加培训的人员除了交报单钱外，另交1100元生活培训费。 （16）对邓月荷的扣押清单及搜查笔录证实，侦查机关扣押邓月荷手机一部、宿舍台账1份、学习笔记6份、学习资料28份及笔记本电脑一台等物品。 （17）被告人唐常俊的供述与辩解证实，“中国梦3001特战团”是2017年3月份成立的，目的是为了赚钱，成立的时候我就来了，当时有王庆利、陶振文、何佳音、张华、郭文、刘长华等人。特战团有总部、拓展部、指挥中心、教学部、后勤部等，都在公富庄家园。总部是领导级别，就是四个人王庆利、陶振文、何佳音、张华；拓展部就是联系人员、发展人员，负责人是张华；教学部主要是给大家上课，培训课程，负责人侯书晓，讲师有周向红、邓月荷等人；后勤部由何佳音负责。特战团的管理模式就是宣传“3001”报单，排队拿钱，分为会员、组长、主任、科长、经理五个级别。赚钱方式是如果投入一单或者几单，就需要大家凑单，凑十五单成为一个满单，就可以去排队等着拿钱了，也可以自己投入满单，自己的身份就可以排队拿钱了。当时宣称的是三年拿一点五个亿，我投入了两个小单，凑了两个满单。特战团共培训2000人左右，来报单人员除了交培训费还交1100元的生活培训费用。我把王庆利的录音整理下来，传到“喜马拉雅”上去，我还用他的身份证申请了一个微信公众号，我把他定期的演讲传到公众号上，供大家学习，我还给培训班照相，发到他的公众号上。我做申请入会表，全称是辽宁中绿生物科技有限公司业务员申请表。我名下的会员就是建了两个群，在群里发了一些特战团的信息，包括王庆利的讲话、宣传资料、返利模式什么的，也有几个人和我说他报单了，具体信息忘记了。 （18）对唐常俊的扣押清单证实，侦查机关扣押了唐常俊的打印机2台、笔记本电脑2台、U盘2个、手机1部、银行卡2张及辽宁中绿生物科技有限公司业务员申请表若干。 （19）被告人张凤莲的供述与辩解证实，我是2017年7月底注册成为“中国梦3001特战团”成员的，8月30日左右来到秦皇岛呆了四五天，9月10日左右又回到秦皇岛一直呆到了现在，我到秦皇岛后跟何佳音联系，然后天天上课，课上讲国家政策、讲中国梦。我在该组织负责后勤工作，负责伙食安排还有纪律。我交了15单，一共是45015元，一个人也没发展，一分钱返利也没得到，是主任级别。王庆利是发起人，负责总揽全局；陶振文是财务主管，负责所有人的培训费收取和日常运转的开销；何佳音是培训管理人员，安排培训人员讲课；张华具体负责市场，主要负责公众号及群里信息编纂发送；侯书晓专门负责讲师队伍；唐常俊负责给王庆利撰稿、摄像、剪辑等。特战团的管理模式是宣传民族大业、中国梦，打造百万、千万亿万富翁，完了排队拿钱，上经理之前就是给发个生活费，上经理之后也要等排队。 张凤莲确认的传销人员分工表并证实了各参与传销人员在组织的具体分工。 （20）对张凤莲的扣押清单证实，侦查机关扣押张凤莲现金850元、银行卡20张、手机2部及丙申猴年洪福齐天银砖5块等物品。 （21）被告人张艳红供述与辩解证实，我是2017年3月通过张华参加的“中国梦3001特战团”，就是来学习民族大业、中国梦、中国传统文化知识，张华安排了我的住所，我来秦皇岛后讲过课。我建了两个群，进行讲课，这两个群加起来有100来人，我以我名义报了15单，以我女儿杨雪、杨冰名义各报4个单。特战团的管理模式是说国家到时候给前期投入人员大量返利，主要分五个级别，会员、组长、主任、科长、经理，按级别给开工资。在达到经理之前能得到12255元，我已经得到了这个钱，之后上了经理就能拿到23万至60万不等，但我没上经理。特战团共组织培训大概30多期，有2000人左右，来培训的人员还交1100元生活培训费。王庆利负责全面事务；陶振文负责财务工作；何佳音负责所有人的日常生活、吃喝、寝室什么的；张华负责将王庆利讲话的视频、音频还有一些资料转发给我们各个群；侯书晓主要是讲师负责人，她安排哪个讲师去哪个寝室讲什么；周向红、邓月荷是讲师，讲怎么分配利润；唐常俊整理资料包括给我们照相；张凤莲负责各个寝室人员的安排住宿、人员去留的统计；朱志明在拓展部，教大家怎样建群，怎么能够提高更多人参加特战团。 （22）被告人朱志明的供述与辩解及确认的传销人员分工表证实了各参与传销人员在组织的具体分工，“中国梦3001特战团”是2017年3月18日成立的，领导层有王庆利、陶振文、张华、何佳音四个人。上课学习是侯书晓负责管理；陶振文管财务，张华管信息，每天在微信里给我们发送宣传和学习方面的信息，我们再转出去；张凤莲管理寝室住宿，何佳音管后勤。我是2017年5月14日来的秦皇岛，王庆利说中绿公司要求交3001元的税钱才能拿到钱，交3001元参加学习十天能拿到168万元，不参加学习拿11.6万元，说2020年之前肯定能拿到钱。我就在2017年5月14日交了一份3001元，5月29日又补了4单。特战团在7月份给我发一次钱7000元。特战团的管理是王庆利一个人负责，平时主要就是上课，宣传民族大业及秦皇岛的圆梦园、中国梦杯，要打造7亿中产阶级。号召大家人人报单，多报单多拿钱。我发展了3个人，在微信朋友圈、会员群发布相关文章，推送信息，负责转发王庆利的公众号，宣传组织内容。我是寝室长、组长，管理住到我寝室的人，在组织中是主任级别。特战团共组织了三十七、八期培训，来培训人员除了交报单钱以外还交1100元生活、住宿和培训资料费。 （23）被告人郭文的供述与辩解证实，特战团是2017年3月18日王庆利发起成立的，我是2017年3月来的秦皇岛，接触的“3001”项目是宣传“中国梦”。领导层有王庆利、陶振文、张华、何佳音四人，成立之初有15人，还有周向红、张艳红、肖某1、包括我在内。上课学习是周向红、侯书晓负责管理；陶振文管财务、张华管信息，每天在微信里给我们发送宣传和学习方面的信息，我们再转发出去；何佳音管后勤，负责买菜做饭、买生活用品等；张凤莲是后来的，王庆利让张凤莲参与管理、安排。我报了15单，是主任级别。8月份我拿到1.2万。特战团的管理模式就是平时上课，宣传民族大业及秦皇岛的圆梦园、中国梦杯，让大家相信这是一个国家项目，要打造七亿中产阶级，说这是国家在变相给穷人发钱。他们让我当讲师，让我照着书念给新来的人听。加入特战团赚钱的方式就是多报单、晋级拿钱。共培训30多期，来培训人员除了交报单费，还交1100元生活、住宿和培训资料费用。 （24）证人仇某的证言证实，我在10月份成为经理，但还没拿到经理的钱。我在特战团就是听课，学习，然后赚钱。周向红讲课比较多。王庆利负责全面事务；陶振文负责财务，收钱和发钱；何佳音负责后勤部门；张华负责将王庆利的视频、音频等资料转发给各个群，并且他是公开联系人；唐常俊负责给王庆利整理材料。 （25）对仇某的扣押清单证实，侦查机关扣押仇某手机1部、工作日记6本、宣传品18本及银行卡多张。 （26）证人杨某1的证言证实，2017年3月参与到特战团来，加入这个组织的目的是为了排队拿钱。我交了4.5万元给陶振文。我没发展人，就是在群里发转发广告，跟着何佳音负责大家的后勤，我俩买菜，她负责给钱，我负责开车。我就是在群里转发广告。我是经理级别，赚了不到2万元。王庆利是王总，陶振文负责财务，张华天天接电话。 （27）证人王某3的证言证实，王庆利负责全面事务，侯书晓负责培训，张凤莲负责后勤保障，包括接站。我投入45015元，已经满单成为主任。现在已经返回1.2万余元。培训了37期左右。 （28）证人罗某1的证言证实，2017年6月参加特战团。没对外发展人。我交了45015元现在是主任级别。8月返我12250元。 （29）对罗某1的扣押清单证实，侦查机关在罗某1处扣押了大量涉案物品。 （30）证人王某4的证言证实，我参加特战团报了一个满单15单。给十多个人讲过课，是讲师。有两个微信群，有三四十人。是寝室长。主任级别。 （31）证人云某的证言证实，我报了15单，是讲师。张华接待的我。 （32）证人文某的证言证实，我是在一个叫民族大业的微信群里通过王庆利参加特战团的。入会一般需要交3001元一单。我发展了两个下线，是史大国和李芬芳。我收到返利1.5万多。我负责讲课，是讲师。我交了15单45015元给陶振文。我肯定是主任级别了。 （33）证人张某2的证言证实，我交了15单，现在有30万业绩，是科长级别。转账给陶振文。获利1万多元。我做饭，发微信群。一单是会员，十单是组长，15单是主任，7个满单是科长，80个满单是经理。 （34）证人王某5的证言证实，我报了一个满单，是主任级别。一直没返钱。 （35）证人刘某1的证言证实，我通过季素英参加的特战团。我下线尤义萍、王国宇、任学芬。我是助理讲师，我是主任级别。 （36）证人张某3的证言证实，我通过王庆利参加的。我是寝室长，打扫卫生。我还没有成为会员。 （37）证人魏某的证言证实，张华介绍我来秦皇岛，李秀丽接的站。侯书晓给我讲的课。我现在是主任级别，王庆利通知我是科长了。我当寝室长。 （38）证人乔某的证言证实，我买了15单，应该是主任，返过1.8万多元。王庆利是头。在特战团里当义工，负责做饭。现在想清楚了，其实就是传销。 （39）证人王某6的证言证实，我之前属于中绿公司，2017年4月份来的秦皇岛。陶振文负责收钱，何佳音负责后勤，共五个级别。培训30多期。陶振文借给我1.2万元。 （40）证人陈某1的证言证实，我是科长级别，返我1.8万余元，我在特战团做饭。 （41）证人王某7的证言证实，之前参加过“民族大业”组织。我参加特战团，报了15单一个满单，打给陶振文45015元，返利1.2万元。在接待室端茶倒水做义工。 （42）证人张某1的证言证实，讲师有侯书晓、邓月荷、周向红。我入了一个满单，返多少钱我没记住。培训30多期。 （43）证人李某1的证言证实，我是2017年7月注册成为特战团会员的。王庆利让我过来的。我买了15单，是主任级别。 （44）证人刘某2的证言证实，我是2017年9月11日来的秦皇岛，陶振文收了我1100元伙食费、住宿费、资料费。王多英介绍我加入的。我投了一个满单。 （45）证人王某8的证言证实，李某1接待的我。我负责帮厨，投了一单。开拓办公室张凤莲和朱志明负责，财务陶振文负责，督查室张华负责，采购何佳音和杨某1，侯书晓负责讲师队伍，杨某1还负责给王庆利开车，唐常俊负责给王庆利撰稿摄像剪辑等。每个月六号有晋升经理的开大会发钱，发12.8万。 （46）证人徐某的证言证实，我有一个满单，是主任级别。 （47）证人黄某1的证言证实，我是2017年5月来秦皇岛，报了个满单就回去了，8月20号以后又来，就是为了等着拿钱。我拿到过1.2万元。他们说六个月后能拿到12.8万，我就等着拿钱，我最多就是在微信朋友圈里转发一下信息。 （48）证人张某4的证言证实，领导层有王庆利、陶振文、张华、何佳音、张凤莲、侯书晓、邓月荷，其他人就不知道了。我报了一个满单。是主任级别。我拿过1.2万。我就是做饭。 （49）证人钱某的证言证实，我是和郝玉珍来秦皇岛找王庆利要钱的，我在2016年王庆利组织的“巨龙”和“535”蛀虫基金项目中投了2万元，没拿到回报。王庆利说让我听几天课，交3001元会返我11.6万元。我买了4单，拿到返利1150元。我推荐了付淑萍15单，王吉玲1单，王亚茹1单，刘艳1单。 （50）证人金某1的证言证实，我买了3个满单，交了135045元，一共返利23700元。 （51）证人李某2的证言证实，我是组长级。按业绩排队拿钱。滞留期间我做饭、听课。 （52）证人姚某的证言证实，我来秦皇岛是做讲师的。李某1接待的我。我们不需要缴纳入会费，但是必须交税，一般是一单交税3001元。我介绍了3个人。给我发过福利6375元。我买了一个满单。 （53）证人李某3的证言证实，我是寝室长。寝室长负责一个寝室，领新学员吃饭、上课、到车站接新学员。我报了15单，钱交给陶振文了。我领了1.2万元生活补助。 （54）证人肖某1的证言证实，我是王庆利发展的，先交了3001元成为会员，后又投了45000多元。返利6万多元。 （55）证人闫某的证言证实，我从微信上看到王庆利宣传的广告就加入了。我交了15单，我建了三个群，宣传特战团。返利1.225万。我是主任级别。 （56）证人于长涛、方某、杨某2、聂某、申某、周某、张某5、王某9、彭某、王某10、肖某2、金某2、贺某、赵某、林某、何日格拉图、蒋某、张某6、肖某3、金某3、陈某2、果某、何某1、廖某、何某2、王某11、李某4、张某7、潘某、袁某、宋某、肖某4、马某、窦某、朱某1、罗某2、张某8、于某1、武某、于某2、陈某3、龚某、黄某2、王某12、海桂仙、喻某、朱某2、王某13、王某14、孙某等人的证言均证实了其分别加入了3001特战团组织及特战团模式。 （57）侦查机关查扣的《商会商务运作流程》等宣传资料证实了上述被告人利用纸质媒介进行宣传上述传销内容。 （58）学员学习情况表、学员的评价表、寝室日报表、学员生活费统计表证实了上述被告人组织多人进行传销活动。 （59）从陶振文处扣押的陶振文收款记录、传销排单表、第一至第五批会员工资表、第五至第七批会员工资表、第七批会员工资表、会员申请表、学员申请表、会员保密协议、传销网络图等证据证实了上述被告人组织多人进行传销及并印证了其传销的组织结构、方式、手段等传销内容。经统计，共有约2260人在该传销组织中签订了保密协议。 （60）侦查机关查扣的陶振文电脑中的统计表证实，共登记参与涉案行为者为2064人。 （61）电子数据检验报告证实上述被告人的电子产品中含有大量关于传销的微信等内容。 （62）被告人张华通讯工具中的微信截屏内容证实，张华等人的微信中具有大量宣传“民族复兴中国梦3001工程”相关内容的信息发布。 （63）被告人王庆利的银行卡交易明细证实：王庆利名下的于2017年3月30日、5月24日、5月25日向尾号0873的银行卡分别转款10万元、0.5万元、20万元，总计30.5万元；于2017年7月5日、8月3日、9月13日。向尾号为0477的银行卡分别转款100万元、400万元、100万元，总计600万元。 （64）证人王某2证言证实：王庆利是我父亲，王浩杰是我弟弟，我买房前，大约2017年7月份王庆利给我打过钱，为买房用，多少记不清了。 （65）王某2的银行流水证实，王某2名下有尾号为0477的银行卡，该卡与王庆利名下的尾号4723的银行卡有资金往来。 （66）王某2房屋购买信息等证据证实王某2购买的房屋总价值583万元，其中个人贷款240万元。 （67）秦皇岛市公安局协助查封通知书等证据证实，王某2在南京市建邺区的不动产在2018年4月23日被秦皇岛市公安局予以查封。王某2、王浩杰名下的位于秦皇岛市海港区项目的9号楼1-1301、1302、1303、1304的不动产被秦皇岛市公安局于2019年4月15日予以查封。 （68）常住人口信息查询资料等证据证实，上述被告人具备刑事责任能力，无违法犯罪记录。 （69）案件来源及抓获经过证实，2017年8月，秦皇岛市公安局接群众举报有传销活动，并于2017年11月3日凌晨4点，在南岭国际公富庄家园42个出租屋内将王庆利等42人抓获。 本院认为：被告人王庆利、陶振文、张华、何佳音、周向红、侯书晓、唐常俊、邓月荷、张艳红、张凤莲、朱志明、郭文等12人以商务运作为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，形成五级三晋制层级，以直接或间接发展人员数量为返利依据，并且在组织中承担发起、管理、宣传、培训、协调等职责，参与人员达到二千余人，收取资金数额七千余万元，情节严重，均已经构成组织、领导传销活动罪，河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控的犯罪成立。上述被告人组织、领导传销活动，其犯罪所得的财物，依法应当予以追缴。被告人王庆利在组织、领导传销活动犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陶振文、张华、何佳音、周向红、侯书晓、唐常俊、邓月荷、张艳红、张凤莲、朱志明、郭文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；且上述十一名被告人在庭审中能够自愿认罪、悔罪，可酌情予以从轻处罚。被告人王庆利关于其行为不构成组织、领导传销活动罪的辩解意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人陶振文、侯书晓、唐常俊、张艳红、张凤莲、朱志明、郭文的辩护人关于上述被告人系从犯及有悔罪表现的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人邓月荷的辩护人关于邓月荷的行为应宣告无罪的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。综上，考虑本案的事实及各被告人在犯罪中的地位和作用等情节，为维护正常的市场经济秩序，打击犯罪，故对被告人王庆利依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条之规定，对被告人陶振文、张华、何佳音、周向红、侯书晓、唐常俊、邓月荷、张艳红、张凤莲、朱志明、郭文依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，分别判决如下： 一、被告人王庆利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月3日起至2029年11月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陶振文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月3日起至2024年11月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月3日起至2023年11月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人何佳音犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月3日起至2023年11月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人周向红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月4日起至2022年11月3日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人侯书晓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月3日起至2021年11月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人唐常俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月3日起至2021年5月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人邓月荷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月4日起至2020年11月3日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人张艳红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月3日起至2020年11月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人张凤莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月3日起至2020年7月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人朱志明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月3日起至2020年7月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人郭文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月3日起至2020年7月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 十三、依法追缴扣押在案的陶振文名下尾号6779的银行卡账号中的金额2814121.85元及其孳息、陶振文名下尾号7772的银行卡账号中的金额5640863.45元及其孳息、侯书晓名下尾号7528的农业银行卡账号中的金额30万元及其孳息、王庆利名下尾号4723的工商银行卡账号中的金额21985753.84元及其孳息、王庆利名下尾号6573的建设银行账号中的金额38万元及其孳息、在陶振文处扣押的现金464919.4元、在侯书晓处扣押的现金1375元、在张凤莲处扣押的现金850元；依法追缴被告人王庆利向其子王某2转付的违法所得人民币600万元及其子王某2用该600万元中的赃款343万元作为首付款购买的南京市建邺区不动产的相应增值价款份额；依法追缴被告人王庆利向其子王浩杰转付的违法所得人民币30.5万元；依法追缴被告人王庆利用赃款购买的秦皇岛市海港区项目的9号楼1-1301、1302、1303、1304号不动产等值及其增值价款；依法没收扣押在案的上述被告人所有的涉案的相关手机等物品。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张淑侠 人民陪审员  李 颖 人民陪审员  刘姝华 二〇二〇年二月二十七日 代书 记员  董雪萍