广东省广州市从化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0117刑初905号 公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。 被告人曹灼新，男，1976年11月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和住址广东省清远市佛冈县。现因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月19日被羁押，同年8月24日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。 委托辩护人张才丰，系广东政衡律师事务所律师。 广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2019]825号起诉书指控被告人曹灼新犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月22日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员张新纂出庭支持公诉，被告人曹灼新及辩护人张才丰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年12月至2018年1月，被告人曹灼新和同案人何某3、陈某3英、冯某1、刘某1、杨某2、罗某3宁、陈某4（均已判刑）等人以绿之韵生物工程集团有限公司、山东卫某生物医药科技有限公司、南京中脉科技发展有限公司为名，以广东佳仕美新能源产业集团有限公司、广东佳仕美进出口贸易有限公司为依托，对外宣称新能源汽车未来具有远大的市场前景，承诺交纳2万元成为会员后，可以购买新能源汽车并在五年内获得金额返款；会员可以购买原始股权，待公司上市后可以获得高额收益；推荐他人入会，通过回本奖、层碰奖、见点奖等方式可以获得高额收益，引诱他人加入入会。被告人曹灼新作为“佳仕美新能源”传销组织的创办人之一，其负责组织、培训以及宣讲工作，其下属层级超过二十层，会员超过一百人。公诉机关认为，被告人曹灼新的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，建议判处被告人曹灼新五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人曹灼新对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实有异议，认为1.其是投案自首，有如实供述，认罪认罚，应当认定自首，对其从轻或者减轻处罚；2.其是受林某1的邀请对新能源作讲解，其并不是创办人，仅是其他人对我的称呼而已，因其经常在台上作讲解，所以很多人认为其是公司高层，实际上其是讲解员，其收入和团队业绩无关，且从2017年6月份后就不再参与公司的任何活动。 辩护人张才丰提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人曹灼新犯组织、领导传销活动罪的罪名不持异议但是对于起诉书没有认定被告人曹灼新自首及从犯有异议；理由如下：1.被告人曹灼新花三天时间从成都坐车1500公里赶回从化接受调查，属于自动投案。被告人曹灼新在法庭上如实供述涉案事实，承认触犯组织、领导传销活动罪，当庭认罪认罚，本案中其已经对于是否构成组织、领导传销活动罪的主要犯罪事实以及是否属于情节严重，是否属于创办人级别等均不持异议，属于如实供述，符合自首的条件，依法应对其从轻或减轻处罚,至于其对在传销团队的角色、作用、和地位的辨解属于其在犯罪团伙中角色的误解，但没有否认起诉书所认定的地位，不能因该辨解而否认其自首情节，且根据刑法关于自首的认定中的如实供述没有设定时间，其在法庭审理时明确以法庭的供述为准，其供述没有对起诉书的总体认定提出异议，应当认定其有自首情节。2.被告人曹灼新在本案中应当为从犯。本案中林某1为该传销组织的创办人，应当为主犯，被告人曹灼新仅是此前判决的同案人及证人认为其是公司高层，这是他们的个人主观感受，本案中没有其它证据证实其在从化市场外还领导广东其它地区市场，同时亦没有证据证实其有收取传销组织直接上缴的款项及按比例返还提成。本案中的传销组织是全国性的，没有证据显示被告人曹灼新为该组织的高层或广东市场的领导人，被告人曹灼新的角色放在全国来看其地位作用应当属于从属的协助的角色，其在组织里面没有决策、决定资金流向、制定游戏规则权限，其应当为从犯。综上，被告人曹灼新有自首和从犯的情节，比照共同犯罪中的林某1、简某及同案人何某3、陈某5等人，建议量刑在三年左右。 经审理查明：2015年12月至2018年1月，被告人曹灼新和同案人何某3、陈某3英、冯某1、刘某1、杨某2、罗某3宁、陈某4（均已判刑）等人以绿之韵生物工程集团有限公司、山东卫某生物医药科技有限公司、南京中脉科技发展有限公司为名，以广东佳仕美新能源产业集团有限公司、广东佳仕美进出口贸易有限公司为依托，对外宣称新能源汽车未来具有远大的市场前景，承诺交纳2万元成为会员后，可以购买新能源汽车并在五年内获得金额返款；会员可以购买原始股权，待公司上市后可以获得高额收益；推荐他人入会，通过回本奖、层碰奖、见点奖等方式可以获得高额收益，引诱他人加入入会。被告人曹灼新在“佳仕美新能源”传销组织中负责从化地区的组织、培训以及宣讲工作，其下属层级超过二十层，会员超过一百人。 上述事实有公诉机关指控提供并经公诉机关当庭举证的证据证实，其中： 1.同案人扣押材料:①何某3的扣押决定书(详见扣押清单)②陈某3英的扣押决定书(详见扣押清单)③冯某1的扣押决定书(详见扣押清单)④杨某2的扣押决定书(详见扣押清单)⑤罗某3宁的扣押决定书(详见扣押清单)。 2.户籍材料，证实被告人曹灼新已年满18周岁，未满75周岁，是具备刑事责任能力人。 3.抓获经过，证实被告人曹灼新于2019年7月19日到某机关投案。 4.证人谭某、徐某1提交的信用卡消费记录单，证实该两人支付2万元入会费加入佳仕美新能源公司成为会员。 5.证人胡某、谢某、李某1、黄某1、张某2根据其了解的情况绘制的佳仕美新能源会员发展制度的下上线架构图。其中证人李某1的图中显示冯某1上线有曹某1、曹某2、何某3、陈某3英。冯某1下线至肖焕平有十五级下线，28人，证实该传销组织的架构。 6.证人谢某提供的xstar.jmtop.com网站截图“安置网系谱”，证实该传销组织的架构。 7.证人黄某2、李某4提供的“佳仕美茗车荟车辆买卖合同补充协议”复印件，证实该传销组织以返利金额引诱他人入会。 8.证人姚某、梁某1琳提供的股权证复印件，证实该传销组织以会员可以购买原始股权，待公司上市后可以获得高额收益引诱他人入会。 9.证人巢某、叶某1、黄某1、张某2提供的佳仕美新能源微信群成员的截图，证实该传销组织的架构。 10.广东佳仕美新能源产业有限公司、广东佳仕美汽车进出口贸易有限公司工商登记资料及该公司章程：证实广州佳仕美新能源产业有限公司属于自然人独资公司，2016年6月14日成立，法定代表李汉虎，地址在广州市天河区体育西路103号。2016年7月15日，公司名称变更为广东佳仕美新能源产业集团有限公司，法定代表人林某1，股东为林某1、蔡某、广东康某投资管理股份有限公司。后股东变更为林某1、蔡某。2017年7月10日注册住所变更为广州市天河区黄埔大道西120号。广东佳仕美汽车进出口贸易有限公司2015年7月15日成立，法定代表人林某1，经营场所位于东莞市南城街道石鼓大龙路12号，股东有林某1、李某7、梁某3。 11.郑梅娣会员注册信息、微信聊天记录，证实郑梅娣签认手机中的照片是罗某3宁发给她的注册信息及其与罗某3宁的聊天内容。 12.卫某生物短信照片，证实钟某2签认手机中“卫某生物”为发件人的信息为其注册佳仕美新能源会员时的账号。 13.证人邹某提供的佳仕美新能源汽车微信群“B精英群”，证实该群是冯某1拉邹某进群的，群主为杏姐（冯某1），内容为宣传佳仕美新能源汽车的好处和公司运营情况，吸引邹某介绍他人投资。 14.证人郭某绘制的佳仕美新能源组织的架构图，证实该组织的（16级）层级关系，其中曹某3下线是曹某2，曹某2下线是何某3，何某3下线是陈某3英，陈某3英下线是陈某6、郭某；郭某下线是冯某1、李某8；冯某1之后的四级下线是刘某1，刘某1又发展了六级下线。该图中陈某3英之下有十二级下线34人，冯某2之下有10级下线。罗某3宁之下有3级下线。 15.证人伍某提供的“星晨联盟2军（32）”、“星晨联盟佳仕美新能源集团”的微信群聊天记录截图，证实主要是陈某3英发布关于新能源汽车的一些讯息。 16.同案人刘某1签认的微信“新能源电车”群聊天记录截图，证实该群是刘某1建的，聊天内容也是刘某1转发佳仕美会议通知以及一些鼓励发展会员语言。 17.同案人罗某3宁绘制的自己在卫某星晨联盟（中脉绿生活）的组织架构图，证实刘某1之后发展了18级下线40多人。 18.罗某3宁签认的扣押的笔记本，证实佳仕美新能源组织的会员等资料。 19.同案人冯某1绘制的其所了解的佳仕美组织的情况图，证实冯某2以下有九级下线，刘某1有七级下线，杨某2有五级下线，罗某3宁有三级下线。 20.同案人杨某2提供的其在“卫某星辰产业联盟”（佳仕美组织）的情况图，证实该组织第一级为林某1，第二级为曹某2、曹某3，第三级为何某3，第四级为陈某3英，第五级为冯某1，第六级为刘某1，第八级为杨某2，第九级为罗某3宁。杨某2有9级下线39人；刘某1有11级下线41人；冯某2有12级下线42人；陈某3英有13级下线43人；何某3有14级下线44人。 21.星辰联盟众星2军D组（杨某2、罗某3宁队）年会签到表(从2017年1月10日至2017年5月6日用于召开宣传会时的签到)、报单表（记录了推荐人是谁，入会人员是谁）、卫某公司及佳仕美组织的宣传资料、流程PPT截图等资料及同案人杨某2的签认，证实上述资料是卫某公司、佳仕美新能源活动中发展新会员后，新会员填写个人信息及推荐人在其团队名下的报单内容，该单是只是其中一部分，由会员填写后收集至杨某2和罗某3宁处，由团队会员办理这些新会员在公司平台注册账号，这些是罗某3宁操作的。其中2017年5月6日“星辰联盟众星2军年会签到表”中罗某3宁队61人；杨某2队27人，合计88人。 22.杨某2签认的资料37页资料，证实是卫某公司、佳仕美新能源在2017年一晚在从化春景酒店会议“2017星辰体系核心领袖开春晚宴暨年度目标规划誓师”上部分人员填写的自我计划，共计37人。 23.杨某2签认了上述18页资料，证实是卫某公司平台相关活动宣传资料。其中包括佳仕美茗车荟的介绍、林某2介绍，卫某介绍，加入星辰联盟权益，奖金制度等。 24.同案人何某3持有的材料，证实该材料是佳仕美新能源该组织资料，包括一些年会签到表、招商签到表、佳仕美组织宣传资料、PPT截图、报单表等。 25.POS机的收据，证实吴某1、禤宝城等人在2016年期间通过陈某3英的POS机支付加入佳仕美新能源组织的会员费。 26.陈某3英签认的包括其本人画的卫某公司平台会员的上下层级架构图、佳仕美组织举行会议时星辰联盟众星2军年会签到表，佳仕美组织的宣传资料、报单表，证实该传销组织的架构及组织活动情况。 27.冯某1签认包括有线股权认购协议、佳仕美组织举行会议时的宣传资料等材料、星辰联盟众星2军年会签到表、报单表等，证实该传销组织的架构、组织活动情况及在佳仕美组织中陈某3英负责A队、冯某1负责B队、何某3负责C队、杨某2和罗某3宁负责D队。 28.罗某3宁签认的报单表、佳仕美组织举行会议时星辰联盟众星2军年会签到表，佳仕美组织举行会议时宣传资料，证实该传销组织的架构、组织活动情况及发展新会员后，由新会员填写个人信息后交给各自的负责该队的队长，最后由队长交给何某3进行组织核统筹。 29.七名同案人名下的银行流水账，证实扣押的三台POS机的绑定银行及证人支付会员费的流向。 30.某局经侦大队出具的说明，证实南京中脉科技发展有限公司、山东卫某生物医药科技有限公司、绿之韵生物工程集团有限公司、大连双某科技股份有限公司均有直销经营证，但在从化区没有设立分支机构或服务网点，且在直销培训员中本案六名同案人及上级陈某4、曹某2清、曹灼新等人均无备案在册。佳仕美新能源产业集团有限公司没有直销牌照。 31.山东卫某生物医药科技有限公司的情况说明，证实卫某公司在2015年获得商务部颁发的直销牌照。卫某公司与星晨联盟在2015年8月1日开始合作，卫某公司为产品供应商，向星晨联盟提供产品，由其负责产品的销售和推广。2016年6月，卫某公司发现星晨联盟还经营其他公司产品，在内部从事“X金某”、“X新能源汽车股权”销售（赠送股权）等活动，提出警告并要求停止违法、违规活动。因星晨不听劝阻，卫某公司于2017年4月27日与星晨联盟解除合作关系。 32.证人谭某、胡某、巢某、徐某1、谢某、黄某2、姚某、陈某1、严某1、严某2、钟某1、萧某、李某2、邝伯荣、李某3、叶某2、梁某1、黄某3、张某1、徐某2、罗某1、黄某4、何某1、罗某2、叶某1、朱某、李某1、黄某1、杨某1、张某2、陈某2、邓某1、李某4、梁某2、钟某2、邓某2、邝柏锋、戚某、欧某、邹某、李某5、郭某、邱某、何某2、邓某3、李某6、伍某、黄某5、张某3、钟某3、黄某6的证言，均证实加入“佳仕美新能源”需缴纳2万元注册成会员，推荐他人入会发展两个人入会可获得14000元高额提成。其中证人李某2、李某1、杨某1、李某4、邓某2、郭某、黄某6的证言均证实被告人曹灼新是“佳仕美新能源”组织领导人，负责从化地区的组织培训。 证人李某1、杨某1、李某4、黄某6均辨认出被告人曹灼新就是“曹某3”或“曹某1”。 33.同案人林某1的供述和辩解：2016年6月份左右注册的广东佳仕美新能源产业集团有限公司，注册后就开展业务了。星辰联盟只是卫某下属的一个团队，我们没有注册营业执照。佳仕美新能源与卫某没有任何合作关系，佳仕美新能源的经营范围就是销售新能源汽车，充电桩，发展代理商。没有要求代理商成为卫某的会员。我们团队（星辰联盟）各地区的网头包括：东航军区的吴某2发展人数最多，吴某2下面有鞍山市场的王奎刚，沈阳、辽阳、鞍山市场的黄某7，鞍山、海城市场的李某10，东北市场的王莲斌，福建市场的张铨炜；另外还有佛山市场的彭东旋；广州市场的萧古丽和简某；郑州市场传奇体系的张海潮；广东市场的覃庆清；东北市场的徐爱名；江西市场的罗伟华；广东市场及兰州市场的陈红甄；广西市场的招彩娟；广东市场的曹某3（曹某3本名曹灼星，曹某3是其化名）；广东市场的李雄。 34.同案人何某3的供述：我认识陈某4、曹某2清（曹某2)、曹灼新（曹某1)，他们三个都是卫某公司的管理人员，我们什么事情都是询问他们的。 35.同案人陈某3英的供述：我们这个平台的老板是黄宗继和林某1，广东地区的负责人是曹某2清（女，佛冈人，30多岁，平时在公司的称呼为“曹某2”）和曹某3（男，全名不知道，他是曹某2清的大哥），这两个人是属于“卫某公司”平台的创办人之一，他们两个人平时都是住在广州市花都区的；我们从化地区的最大负责人就是何某3，她是属于“发展委”的级别，前段时间升级为“决策委”级别，然后我们从化下面又分为几个团，每个团的团长就叫做“军长”，我是从化A团的军长，前段时间公司把我升级为“发展委”的级别；B团的军长是冯某1和刘某1；C团是何某3负责的，以佛冈人为主；D团的军长是杨某2和罗某3宁。平时大家都会在微信群里跟团里面的人沟通、分享，也会相互帮忙。 其辨认出被告人曹灼新就是“曹某3”。 36.同案人冯某1的供述：曹某2清（曹某4），在卫某星晨联盟是领导层的人，负责联系、开会邀请讲师的；曹灼新（曹某4），在卫某星晨联盟是领导层的人，负责在会议和讲座讲话；陈某4（陈经理），在卫某星晨联盟是是领导层的人，负责帮我们在“卫某”购买货物。 37.同案人刘某1的供述：“佳仕美新能源”的总负责人叫林某1，其下有曹某2、曹某3，从化区的老总有何某3、陈某3英，军长是我，冯某1、杨某2、罗某3宁。 其辨认出被告人曹灼新就是“曹某3”。 38.同案人杨某2的供述：公司从上自下分别称呼老板、创办人、策略委、军长、团长、钻石等六个等级。“卫某药业公司”与“佳仕美新能源”同一个老板，老板名叫林某1，创办人是曹某2、曹某3两姐妹，策略委是何某3、陈某3英两个人，军长是我和冯某1、罗某3宁、李某1、陈某6、陈某7等六个人，其他的人都是团长和钻石，新加入的叫钻石，稍为有点资历和业绩的叫团长。刘某1是我的上线，不过他还属于团长这级，因为活动时间少，不积极。黄某5和我同时加入的，都是刘某1介绍入会的，虽然黄某5和我一起加入，有两年多的时间，但是业绩不佳一直升不上去，所以一直停留在钻石的层级。曹某3是我们这个“佳仕美新能源”活动中在广东这个市场的头。但是曹某3具体参与的管理事务，我就不清楚了，因为我的级别还是比较低的。但是有一次曹某2、曹某3一起来过一次从化，当时还约了我们从化的几个积极分子和骨干一起吃饭，在饭局上，曹某2、曹某3就是以我们领导人的身份和我们进行讲话，鼓励我们在“佳仕美新能源”活动中，积极发展会员，做大做强这个事业。 其辨认出被告人曹灼新就是“曹某3”。 39.同案人罗某3宁的供述：我们平台叫“卫某星晨联盟”，“卫某公司”是属于直销平台，“星晨联盟”由关联“佳仕美新能源”公司，这个平台有分层级的，林某1就是最大的老板，然后下面还分创办人、决策委、发展委、军长等层级，这些都是管理层级的称呼。负责管理从化这边的管理层人员有曹某2、曹某3、陈某4等人，他们都是属于创办人级别，曹某2是曹某3的妹妹，他们两个人平时都被称呼为“曹某4”，曹某3是“大曹某4”，曹某2是“小曹某4”：陈某4是曹某2的老公，平时被称呼为“陈政委”。他们又发展了何某3，何某3算是决策委层级的人员；然后何某3又发展了陈某3英，陈某3英之前是军长，现在应该是属于发展委层级的人员：然后陈某3英又发展了冯某1，冯某1又发展了刘某1，刘某1又发展了杨某2，杨某2又发展了我本人，在这个过程当中每个人都还有直推了很多人加入到这个平台当中，其中冯某1、刘某1、杨某2等人都是军长层级的。在从化地区这一块主要是由何某3负责组织统筹和管理工作的，并分了有A、B、C、D四个队，每个队的队长我们尊称为军长，A队的军长是陈某3英，B队的军长是冯某1、刘某1，C队的军长是黄水寿，D队的军长是杨某2，一般在组织活动之前，何小平会先召集几个军长在杨美娟位于从化城郊街智杰雅筑54号的办公室一起开个前会，当中还有会员李某4、李某11、陈某6（他现在也算是A队的军长）、陈某7、刘某2等人参与，这个会议是由何某3主持的，主要是商讨如何组织推广大会，在推广会当中的人员工作安排，然后说一下每个人要带哪些人员过来参加，确定推广会召开的时间、参加人员、地点等等事宜。推广会有大会、小会等。 其辨认出被告人曹灼新就是“曹某3”。 40.同案人陈某4的供述：2016年5月至6月，我由朋友介绍加入“卫某”，负责开车接送和开会时布置会场等，并按工作量收费。我与曹某2、曹某3一起来过从化七八次，是与曹某2、曹某3一起来的，我负责开车。 41.被告人曹灼新的供述与辩解：是由我的妹妹曹某2清叫来到“佳仕美新能源”帮她忙的，我没有注册成为“佳仕美新能源”组织的会员，我在该活动中，我主要就是负责讲课的。我到了“佳仕美新能源”后，就是听从曹某2清的安排，由我负责对外的讲课。当时我想帮我妹妹曹某2清的忙，而且听说公司成员很多，我也想在里面认识很多人，然后让他们去购买保险。而后来我了解到，那些出钱购买会员的人，是因为该活动对外宣传：新能源汽车未来具有远大的市场前景，只要交纳2万元费用成为会员，就有资格购买佳仕美新能源汽车并五年內获得全额返款；并且缴费8000元或9000元就可以购买广东佳仕美新能源产业集团有限公司的原始股权1万股，会颁发广东佳仕关新能源产业集团有限公司的赠送股权证，在上市后每股会升值到100元，这些股权就非常值钱了；此外还可以发展他人成为会员，发展两个人入会，每人交纳2万元，就可以获得14000元的高额提成，介绍的入会人员越多获得的奖励就越多。以及成为会员了可以获得一些产品包括生活日用品、保健品等，对外的人员说这些产品价值是2万元，所以他们是因为这个贪念才会去交钱入会的。广东佳仕美新能源产业集团有限公司成立的时间我不清楚，注册地址不知道，实际经营地址应该是东莞，具体地址我不知道，法人是林某1，股东还有谁我就不清楚了，由林某1实际经营。该公司并没有上市，听说是要去美国上市，但是实际情况我不清楚。我在佳仕美新能源组织中没有获得收益，也没有领取工资，只是来帮我妹妹曹某2清的忙，另外我是前来认识人，发展人脉的。我没有参与过发展会员和自己缴费成为会员，但是这个“佳仕美新能源”组织活动主要是通过发展他人成为会员获得收益的。在这发展会员中，直接发展两个人可以获得14000元的回本奖，还获得了层碰奖，就是在第二层之后，剩下的层级可以每层获得7000元的奖励，另外由于层级是两个、两个发展的。有些下线人员发展会员的能力不同，左右两个区就会形成业绩较大和较小的两个区，我们叫作大区、小区。而这大区、小区也是有奖励的，叫见点奖，具体如何计算这些奖励的方式我就不清楚了，我就是帮这些会员以及有意向成为会员的人进行讲课。介绍将这些兑换产品的功能介绍，还讲一些关于未来直销公司的发展前景。然后就是发放兑换产品的工作。而何某3、陈某3英等人就会进行宣讲这个投资的模式，就说交2万元成为会员是可以赚到钱的，因为新能源汽车未来具有远大的市场前景，只要交纳2万元费用成为会员，就有资格购买佳仕美新能源汽车并五年内获得全额返款，并且可以缴费8000元或9000元购买广东佳仕美新能源产业集团有限公司的原始股权1万股，会颁发广东佳仕美新能源产业集团有限公司的赠送股权证，还说在上市后每股会升档到100元。等上市的话。这些股权就非常值钱。此外还可以发一展他人成为会员，发展两个人入会，每人交纳2万元，就可以获得14000元的高额提成，介绍的入会人员越多获得的奖励就越多，以及成为会员了可以获得一些产品包括生活日用品、保健品等。在从化，何某3组织了一帮人进行听课，而我当时有在从化的凯旋宫（大概有100多人）、从化温泉的一间酒店（100人左右）进行过讲课。在东莞，林某1老板组织了东莞的大会，该大会大概有几千人。另外在深圳的大运中心，当时在场的也有几千人，也是由公司的林某1老板组织的。我当时被评选为杰出员工奖，在场上进行了分享课，激励大家积极参与投资行为。我在场上讲课，公司的目的为了让别人相信积极参与“佳仕美新能源”组织活动是可以赚到钱的。我的目的就是为了锻炼我的口才，我是被公司去利用了我的口才，让外面更多的人进行投资以及介绍更多的人前来投资。另外林某1有承诺给我上市的话，会给我1%的上市原始股份。但是直至现在我也没有获得任何股份。关于会员层级的情况，据我所知曹某2清是上线，而她的下线有何某3，何某3的下线有陈某3英，陈某3英的下线有冯某2、杨某2、刘某1等人。这些下线的人员都是些积极参与的会员，他们名下有发展很多会员，但是具体有多少人员情况我不清楚，我听说大概会有170多人。 42.电子数据，证实对同案人陈某3英、何某3、杨某2、罗某3宁、冯某1、持有的手机、佳仕美pos机进行数据检查，提取电子数据。 关于控辩双方提出的各项意见，本院综合评判如下： 一、关于被告人曹灼新提出其仅是“佳仕美新能源”传销组织的讲师，并不是创办人，亦没有在该传销组织中负责组织、培训工作的辩解。经查，本案有证人李某2、李某1、杨某1、李某4、邓某2、郭某、黄某6的证言均证实被告人曹灼新是“佳仕美新能源”传销组织的领导人，负责从化地区的组织培训；同案人林某1的供述证实本案被告人曹灼新是广东市场负责人之一；同案人何某3、陈某3英、冯某1、刘某1、杨某2、罗某3宁、陈某4的供述均证实被告人曹灼新是负责组织从化地区“佳仕美新能源”传销组织的领导人；上述证据能相互印证，足以证实被告人曹灼新在“佳仕美新能源”传销组织中在从化地区的领导人，负责该地区的组织、培训以及宣讲工作，被告人曹灼新提出的该辩解，本院不予采纳。 二、关于本案辩护人提出被告人曹灼新应认定从犯的问题。经查，组织、领导传销活动罪属于涉众型经济犯罪，要准确判断某一参与者在传销活动中所起的作用，必须要衡量其所发展的下线和“业务”在整个传销活动中所占的比重。本案中，以同案人林某1为首的“星辰联盟”传销组织在全国范围有1.5万到2万人，在我国东北地区（沈阳、辽阳、鞍山等）、东航军区、福建、广东、广西、江西等地区均有发展，仅负责广东市场的地区头目就分别有被告人曹灼新、覃庆清等五、六人，从现有证据显示以被告人曹灼新为首的从化网点是在林某1之下发展的点之一，从化地区总发展会员人数不足200人。由此可见，本案的被告人曹灼新既不是传销组织的发起者，也不是传销模式的策划者和创制者。故本案被告人曹灼新在整个“星辰联盟”传销组织中所起作用相对于林某1，应认定为从犯。辩护人提出的该点辩护意见有理，本院予以采纳。 三、关于被告人曹灼新及其辩护人提出被告人曹灼新是自首的辩解和辩护意见。经查，根据相关法律规定，认定自首必须具备犯罪以后自动投案且如实供述自己的罪行。经查，被告人曹灼新虽是自动投案，但仅供述其是讲师而没能如实供述其在“佳仕美新能源”传销组织在从化地区中处于领导人，负责该地区的组织、培训以及宣讲工作，明显存在避重就轻的行为，不符合自首的要件。故被告人曹灼新及其辩护人提出的该点辩解和辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人曹灼新无视国家法律，以推销商品为名，以要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人曹灼新在传销组织的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。公诉机关指控被告人曹灼新犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确凿，量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人曹灼新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2024年7月18日止），并处罚金20000元，限于本判决发生法律效力的第二日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  殷永东 人民陪审员  刘建明 人民陪审员  邓洁红 二〇二〇年二月十九日 书 记 员  陈俊宇