广西壮族自治区平南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0821刑初398号 公诉机关广西壮族自治区平南县人民检察院。 被告人范志强，男，1960年8月3日出生于广东省广州市荔湾区，汉族，高中文化，城镇居民，户籍地广州市荔湾区，现住佛山市禅城区。因涉嫌犯非法买卖危险物质罪于2017年2月12日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人甘冰，广西万益（贵港）律师事务所律师。 被告人时晓强，男，1986年6月6日出生于河北省石家庄市元氏县，汉族，初中文化，居民，住石家庄市元氏县。因涉嫌犯非法买卖危险物质罪于2017年2月17日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人罗敏，广西仁宽律师事务所律师。 被告人黎永炬，男，1990年10月9日出生于广东省佛山市南海区，汉族，大专文化，农村居民，住佛山市南海区。因涉嫌犯非法买卖危险物质罪于2017年2月9日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 被告人覃海林，男，1987年7月15日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，大专文化，农村居民，住广西平南县。因涉嫌犯非法买卖危险物质罪于2017年2月25日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 被告人莫宗良，男，1962年4月7日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，农村居民，住广西平南县。因涉嫌犯非法买卖危险物质罪于2017年2月11日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 被告人胡永海，男，1977年1月16日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，农村居民，户籍地平南县，现居住平南县XX街。因涉嫌犯非法买卖危险物质罪于2017年1月25日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 被告人胡叶信，男，1967年7月5日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，农村居民，住平南县。因涉嫌犯非法买卖危险物质罪于2017年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 被告人卢润银，女，1963年3月1日出生于广东省佛山市禅城区，汉族，高中文化，居民，户籍地佛山市禅城区，现住佛山市禅城区。因涉嫌犯非法买卖危险物质罪于2017年2月12日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。2018年8月20日被取保候审。 被告人何世金，男，1967年7月18日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，小学文化，农村居民，住广西平南县。因涉嫌犯非法买卖危险物质罪于2017年2月8日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。2018年8月20日被取保候审。 被告人何世彬，男，1966年5月4日出生于广西壮族自治区平南县，瑶族，小学文化，农村居民，住广西平南县。因涉嫌犯非法买卖危险物质罪于2017年2月14日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。2018年8月20日被取保候审。 平南县人民检察院以平检公刑诉[2017]319号起诉书指控被告人范志强、时晓强、黎永炬、莫宗良、胡永海、胡叶信、覃海林、卢润银、何世金、何世彬犯非法买卖危险物质罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院审理后于2018年8月20日作出（2017）桂0821刑初427号刑事判决书。被告人范志强、时晓强、黎永炬、覃海林不服判决，提出上诉。贵港市中级人民法院审理后认为原判认定事实不清，证据不足，以（2018）桂08刑终203号刑事裁定书将本案发回重审。本院于2019年8月15日重新立案后，依法另行组成合议庭，于2020年1月9日公开开庭审理了本案。平南县人民检察院指派检察员李柏辉、吕耀军出庭支持公诉，被告人范志强及其辩护人甘冰、被告人时晓强及其辩护人罗敏、被告人黎永炬、莫宗良、胡永海、胡叶信、覃海林、卢润银、何世金、何世彬到庭参加了诉讼。在审理过程中，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 平南县人民检察院指控，一、2015年6月至2017年2月，被告人时晓强为谋取非法利益，在明知被告人范志强、黎永炬没有买卖危险化学物质的资质情况下，以每吨1万元至1.2万元的价格卖了440余吨氰化钠给范志强，交易金额5303400元；以每吨1.2万元至1.3万元的价格卖了60余吨氰化钠给黎永炬，交易金额达987600元。2017年2月16日，时晓强主动到四川省广安市公安局广安经济技术开发区公安分局投案。 二、被告人范志强为获取非法利益，从2013年开始非法经营买卖氰化钠、氰化钾等危险化学品。范志强除在被告人时晓强处购买有氰化钠外，2015年至2016年12月还在蒋某（另案处理）处购买了100余吨氰化钠以及少量氰化钾，交易金额达1226500元。范志强购买氰化钠回来后存放在位于广东省佛山市南海区夏东村XX工业园区帅联食品厂背后的厂房仓库内，并聘请有两个工人将购买回来的氰化钠进行换包装，聘请唐某（另案处理）作为运输货物司机，将氰化钠等危险化学品贩卖给被告人黎永炬以及范某、何某、谢某、黄某1、王某、李某1、刘某1、胡某等人（均另案处理）。被告人卢润银自2015年后开始帮范志强非法买卖氰化钠等危险化学品进行记账、汇款。2017年2月12日贵港市公安局民警在范志强仓库内查获氰化钠76.5吨、氰化钾1.55吨，经对查获的氰化钠、氰化钾进行定性分析，均检出氰化钠、氰化钾成份。 三、被告人黎永炬为获取非法利益，从2015年下半年开始从被告人范志强、时晓强处购买氰化钠进行贩卖，其中2015年10月至2017年1月从范志强处以每吨1.3万元至1.4万元的价格购买了938950元氰化钠60余吨；2016年8月至12月在时晓强处以每吨1.2万元至1.3万元的价格购买了987600元氰化钠。黎永炬购买氰化钠后贩卖给没有购买资质的被告人莫宗良、胡永海、覃海林等人。其中2015年10月至2017年1月以每吨1.35万元至1.4万元的价格贩卖了20余吨氰化钠给胡永海，交易金额288000元；2016年10月至2017年2月以每吨约1.45万元的价格，贩卖了8余吨氰化钠给覃海林，交易金额121035元；2016年3月至2017年1月以每吨约1.38万元的价格，总共贩卖了60余吨氰化钠给莫宗良，交易金额951275元。 四、被告人莫宗良从黎永炬处购买60余吨氰化钠后，以每吨2.2万元的价格将其中的59吨贩卖给封某（另案处理），其余部分贩卖给朱某、黄某源、邱某以及绰号叫“黄山蛇”、“和三”等人。 五、被告人胡永海从黎永炬处购买20余吨氰化钠后，以每吨1.65万元的价格，贩卖了16余吨给被告人胡叶信，交易金额275000元，胡叶信支付了21万元给胡永海，尚有6.5万元未支付。胡叶信再以每吨2万元的价格将其中的1.5吨贩卖给被告人何世金、何世彬。何世金、何世彬将购买的氰化钠用于在平南县XX乡非法开采金矿提炼黄金。案发后，侦查人员从胡叶信手中共扣押了14.4吨氰化钠。胡叶信带领侦查人员指认何世金、何世彬的非法采矿点，侦查人员在何世金、何世彬的非法采矿点的四个洗脱池各提取可疑液体。经对查获的氰化钠及提取的可疑液体进行定性分析，查获的氰化钠检出氰化钠成份，可疑液体检出氰化物成份。 六、被告人覃海林从黎永炬处购买8余吨氰化钠后，以每吨2.2万元的价格贩卖给黄某福（另案处理）。 综上，被告人时晓强非法买卖氰化钠510余吨，被告人范志强、卢润银非法买卖氰化钠540余吨，被告人黎永炬非法买卖氰化钠130余吨，被告人莫宗良非法买卖氰化钠60余吨，被告人胡永海非法买卖氰化钠20余吨，被告人胡叶信非法买卖氰化钠16余吨，被告人覃海林非法买卖氰化钠约8吨，被告人何世金、何世彬非法买卖氰化钠约1.5吨。 公诉机关针对指控的事实提供了相应的证据予以证实，认为被告人范志强、时晓强、黎永炬、莫宗良、胡永海、胡叶信、覃海林、卢润银、何世金、何世彬等人违反国家对危险物质的管理规定，未经国家有关部门许可，非法买卖氰化钠等危险化学品，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第二款的规定，应以非法买卖危险物质罪追究各被告人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人范志强、卢润银提出转账到周二庆银行卡上的款项不是其二人向时晓强购买氰化钠的货款，不应计算在和时晓强非法买卖氰化钠的数额里面；向蒋某购买氰化钠数量没有100余吨，银行转账中有部分是购买氰化亚铜等物的货款以及黎永炬转到卢润银账户中有9万元是借款的辩解意见。 辩护人甘冰提出转账到周二庆银行卡上的款项不是范志强向时晓强购买氰化钠的货款，不应计算在时晓强和范志强非法买卖氰化钠的数额里面，指控范志强蒋某初非法买卖氰化钠100余吨证据不足以及范志强有立功、如实供述犯罪事实情节，可以从轻处罚的辩护意见。 被告人时晓强提出转账到周二庆银行卡上的款项不是范志强向其购买氰化钠的货款，不应计算在其和范志强非法买卖氰化钠的数额里面，银行转账中有部分是购买氰化亚铜等物的货款以及其有自首、立功情节，可以从轻处罚的辩解意见。 辩护人罗敏提出转账到周二庆银行卡上的款项不是范志强向时晓强购买氰化钠的货款，不应计算在时晓强和范志强非法买卖氰化钠的数额里面以及时晓强有自首、立功情节，可以从轻处罚的辩护意见。 被告人黎永炬提出其贩卖氰化钠的数量没有130余吨以及银行转账记录中有9万元是范志强向其借款、有15万元是其向莫宗良的借款的辩解意见。 被告人莫宗良提出其贩卖氰化钠的数量没有60余吨以及转账记录中有15万元是黎永炬向其借款的辩解意见。 被告人胡永海提出其贩卖氰化钠的数量没有20余吨的辩解意见。 被告人胡叶信、覃海林、何世金、何世彬对指控没有异议。 经审理查明，一、2016年至2017年间，被告人时晓强为谋取非法利益，在明知被告人范志强、黎永炬没有买卖危险化学物质资质的情况下，以每吨1万元至1.2万元的价格将100余吨氰化钠卖给范志强，交易金额达1529200元；以每吨1.3万元至1.4万元的价格将70余吨氰化钠卖给黎永炬，交易金额达987600元。2017年2月16日时晓强到四川省广安市公安局广安经济技术开发区公安分局投案并如实供述上述犯罪事实。另查明，时晓强到案后向公安机关提供线索，为侦破蒋某等人非法买卖危险物质案起到关键作用。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： （一）书证 1、银行交易明细证实，2016年至2017年间，用户名为卢润银、李某2的银行账号多次通过转账的方式，分别汇款1529200元、987600元至时晓强使用的账号张某、葛某账户。 2、贵港市公安局出具的情况说明证实，时晓强到案后供述了安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的蒋某通过徐某拿到氰化钠后卖给了范志强，并提供了上述二人的联系方式，为侦破蒋某等人非法买卖危险物质案起到关键作用。 3、微信聊天记录证实，黎永炬与时晓强自2016年7月24日起到2016年8月19日多次通过微信联系买卖氰化钠事宜。 （二）证人证言 1、证人李某2（黎永炬母亲）的证言证实，其开了一个农业银行账户（账号为×××××××）交给其儿子黎永炬保管和使用。 2、证人代某的证言证实，2016年4月份起，其在广安诚信化工公司供销科负责统计编制运费报表、审批运输证、发货台账报表等工作，时晓强是公司的销售员，负责广东区域的销售。经过其核对，发现发货通知单填写数量与仓库实际出库数量不符，不排除有人私自填写空白的出货单的可能。此外其还根据销售人员提出的要求，向包装企业定制了一批没有标识的包装容器。 3、证人时某的证言证实，其在广安诚信化工有限责任公司负责车间生产管理，生产的固体氰化钠一般装在印有标识的容器里，车间曾根据仓库管理人员要求生产了一批氰化钠装在没有标识和警示图标的容器里。 4、证人黄某2的证言证实，其于2015年7月开始到广安诚信化工有限责任公司工作，负责收付款会计工作，时晓强负责广东区域的销售。经过核对公司财务账本和有关明细、销售、出库记录，发现时晓强负责销售公司生产的氰化钠过程中，除了销售给规定的几家公司以外，还销售了一些给别的人。 5、证人张某的证言证实，其自2015年起任广安诚信化工有限公司董事长，时晓强是公司的销售人员。经过公司核查，时晓强在销售氰化钠过程中存在违规向没有资质的个人出售氰化钠的情形。 6、证人赵某的证言证实，其是四川省广安诚信化工有限责任公司的员工，负责公司仓库里的产品货物进出仓库的登记和管理。经核对，时晓强自2016年1月至2017年1月销售给广东固定的三家资质的公司以外，还销售了一些用黑色无标识的容器包装的氰化钠给其他人，这些无标识容器包装的氰化钠是时晓强要求由生产部门生产的。 7、证人李某3的证言证实，黎永炬于2017年1月15日向其借钱，并让其将196800元转账到一个叫葛某的账户上。 （三）被告人的供述与辩解 1、被告人时晓强的供述证实，其于2014年开始到广安诚信化工有限公司工作，主要负责广东、广西区域的氰化钠销售。氰化钠的购买和销售都需要相应的资质。2015年底范志强与其联系购买氰化钠，2016年，其通过使用其他客户的购买凭证和运输证，重复在公司提取氰化钠出库的方式，以每吨1万元至1.2万元之间的价格销售给没有资质的范志强，范志强几乎都是通过卢润银的银行账号转账1529200元到其使用的张某账号。大概是在2017年，其还以同样的方式以每吨1.2万元左右的价格卖了一批氰化钠给没有资质的黎永炬，黎永炬通过李某2的银行账号把共计987600元的货款转账到其使用的“葛某”账户。因为其跟黎永炬、范志强之间只存在氰化钠的交易，黎永炬、范志强通过转账方式支付给其的都是氰化钠的货款。 2、被告人范志强的在卷供述证实，其向四川广安诚信化工有限公司驻广东的业务代表时晓强购买氰化钠，交易的价格在每吨1万元至1.2万元之间，大约平均每个月买两车，每车约19吨，其向时晓强购买氰化钠都是通过其妻子卢润银的农业银行账户转账到对方提供的张某银行卡账户支付货款，其与时晓强之间只存在氰化钠的交易来往，因此卢润银农业银行账号与时晓强提供的银行账号之间的款项来往均是支付的氰化钠货款，具体购买的次数、时间以银行交易记录为准。 3、被告人卢润银的在卷供述证实，其与其丈夫范志强自2015年底开始经营氰化钠。范志强联系卖家诚信化工有限公司业务员时晓强购买氰化钠，进货价格从每吨1.1万元至1.2万元之间不等，其通过其账号为×××××××的农业银行卡把货款转账给上家，后对方发货。通过核对银行卡交易明细清单，其在范志强授意下向用户名为张永科的账号转账了货款1529200元，范志强向时晓强购买了氰化钠后，转卖给别人赚取差价，客户也是将货款转账到其农行卡账号。 4、被告人黎永炬的在卷供述证实，从2016年的8月份开始，其多次以每吨1.3万元至1.4万元的价格向自称河北诚信化工有限公司的销售代表时晓强购买了氰化钠，所购买的氰化钠全部用黑色的铁桶密封包装。每次其向时晓强购买氰化钠均通过其母亲李某2的农业银行卡转账货款到时晓强提供的一个户名为葛某的农业银行账号上，其与时晓强之间只存在氰化钠交易，银行账户交易反映出来的款项来往均属于交易氰化钠所产生的。经过其核对，其共计通过李某2的银行账号转账了货款987600元至时晓强提供的账号中。 二、2015年至2017年间，被告人范志强为获取非法利益，以1226500元的价格从蒋某（另案处理）处购买了约100余吨氰化钠和少量氰化钾，并由被告人卢润银将货款汇给蒋某。范志强购买上述危险物质后，存放在广东省佛山市南海区夏东村XX工业园区帅联食品厂附近的厂房仓库内，并雇人更换包装，后雇请唐某（另案处理）开车，以每吨1.3万元至1.4万元的价格贩卖了约60余吨给被告人黎永炬，交易金额938950元；此外还贩卖给范某、何某、谢某、黄某1、王某、李某1、刘某1、胡某等人（均另案处理）。被告人卢润银负责记录销售情况记录、收取货款。2017年2月12日贵港市公安局民警在范志强仓库内查获氰化钠、氰化钾可疑物一批。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： （一）书证 1、银行卡交易明细证实，2015年开始，卢润银尾号为2317的银行账户分四次共转账了1226500元至用户名为阮某的银行卡账户；李某2尾号分别为3879、4275的银行卡账户、李某4尾号为2372的银行账户多次汇款共计938950元至卢润银尾号为2317的银行卡账户；谢某、李某1、王某的银行卡账户多次转账相应款项至卢润银的银行账户。 2、搜查笔录、扣押物品清单、抽样笔录证实，2017年2月12日，贵港市公安局民警从范志强处扣押疑似氰化钠、氰化钾可疑物一批（纸袋包装并标注有每袋25KG“可发性聚苯乙烯”字样的疑似氰化物1946袋、橙色桶装并标注有50KG“安徽安庆市曙光化工股份有限公司”字样的疑是氰化物68桶、白色桶装并标注有50KG“安徽安庆市曙光化工股份有限公司”字样的疑是氰化物160桶、黑色桶装无标识且桶盖打开的疑似氰化物50桶、黑色桶无标识密封疑似氰化物280桶）。后对相关氰化物可疑物取样送检；2017年2月16日公安机关对王某位于高要区金利镇南方金诚九（二）车间进行搜查，查获氰化钠可疑物6.6千克，扣押后抽样送检。 3、账本、交易明细表证实，公安民警从卢润银处提取到记录纸、手机照片，内容为卢润银记录的银行账户等交易信息、记录。 4、厂房出租合同证实，卢润银于2014年2月17日与“李华亮”签订租房合同，租赁了位于佛山市禅城区夏东东方明珠以东的厂房一间。 5、通话记录证实，自2016年11月23日起，唐某与范某有多次通话记录，该通话记录经唐某确认。 （二）证人证言 1、证人范某的证言证实，2015年12月开始其陆陆续续向范志强购买氰化钠，每次范志强都叫“阿雄”送货，其几乎都是通过现金交易，有时候也通过范志强妻子卢润银的银行卡交易。 2、证人谢某的证言证实，其2016年2月开始向范志强购买氰化钠用于其开设的电镀厂中使用，每一次都是通过电话联系好交易数量、地点等，范志强派人将氰化钠运输至指定地点，其收货后便将货款通过手机银行转账到范志强妻子卢润银的银行账户。 3、证人黄某1的证言证实，其自2014年起每个月都向范志强购买氰化钠，后来范志强派其司机叫“阿唐”（唐某）送货，通常都是现金交易。 4、证人李某1的证言证实，其自2016年8月份起至2016年12月份在范志强处购买氰化钠用于其自己的电镀车间，一般通过现金交易。 5、证人何某的证言证实，其自2015年9月起开始向范志强购买氰化钠，有一些自己用，有一些卖给电镀车间的经营者，基本通过现金方式交易。 6、证人刘某1、陈某1的证言证实，刘某1从范志强处购买了多次氰化钠用于其与陈某1等人经营的电镀车间中，陈某1负责原料购进，部分用于转售给别人，每次都是范志强送货到指定地点，主要是通过现金交易，偶尔通过银行转账，转账主要转到范志强妻子卢润银的银行账户。 7、证人王某的证言证实，其向范志强购买氰化钠用于电镀车间的使用，几乎都是范志强送货到指定地点，货到后付款，通常是通过转账的方式把货款转账到卢润银的农行卡或者微信转账。 8、证人胡某的证言证实，其与他人合伙开了个金矿，2016年至2017年间，其四次向范志强购买了约50吨氰化钠用于金矿生产。 9、证人钱某（安徽安庆曙光化工股份公司员工）的证言证实，徐某（另案处理）是其公司员工，2017年2月20日，在公安民警的带领下其到仓库实地查看了标注有“安徽安庆市曙光化工股份有限公司”等字样的桶装疑似氰化钠、氰化钾，应该是该工厂生产的。 10、证人唐某的证言证实，其于2015年8月开始到范志强的工厂担任货车司机，帮助范志强、卢润银夫妇把工厂的氰化钠运输到指定地方。范志强把氰化钠买回来后存放在广东省佛山市平洲夏东村XX工业区夏东村帅联食品厂后面的一个厂房内，雇请工人进行重新包装，由其运输送往指定位置交给购买人。这些氰化钠的采购和销售由范志强自己负责，卢润银负责销售的记录、收款和付款，其偶尔从客户处取回尾款。黎永炬大概从2015年3月份开始便向范志强购买氰化钠。 （三）同案人、被告人的供述 1、同案人蒋某的供述证实，2015年其联系安徽安庆曙光化工股份有限公司的销售员徐某，从曙光公司购买氰化钠、氰化钾后于2015年7月开始卖给范志强等人，其中共计卖给范志强氰化钠约200吨和氰化钾几吨，氰化钠为每吨1万至1.1万元之间，氰化钾为每吨3.4万元至3.5万元之间。范志强大部分货款通过卢润银的银行账户汇款到其使用的阮某的农业银行账户内，经核对，交易金额共计1226500元。 2、被告人卢润银的在卷供述证实，范志强负责购进氰化钠，除了向时晓强购买外，还向蒋某购买了部分氰化钠、氰化钾，范志强把氰化钠买回来之后存放在广东佛山市一个租赁的仓库里，之后聘请工人更换货物的包装，由司机唐某负责送货。范志强联系客户商谈交易价格、安排发货等，其负责记录销售日期、数量、购买人地点、收款金额等，客户购买氰化钠会把货款汇到其银行卡账户，范志强购进氰化钠支付货款也是用其银行卡转账。经过其核对，购买蒋某的氰化钠、氰化钾的货款是其汇到蒋某给的一个叫阮某的银行账户上，交易金额共计1226500元，每吨1.1万元左右，共买了100多吨。其银行账户交易明细反映的李某1、李某2、谢某、刘某2、王某、李某4等人给其转账都是为了支付购买氰化钠的货款。 3、被告人范志强的在卷供述证实，其向安徽安庆曙光化工股份有限公司的销售员蒋某购买了100余吨氰化钠和部分氰化钾。其向蒋某购买氰化钠是让卢润银汇款到蒋某提供的阮某的银行账户，购进氰化钠后放置到其租赁的广东佛山市南海区夏东村XX工业园的一间厂房内，后对氰化钠更换包装，雇佣唐某作为运输货物的司机，把这些氰化钠销售给黎永炬、胡某、王某、黄某1、李某1、范某、刘某1等人。其中卖给黎永炬约每吨1.43万元，具体贩卖的数量要以黎永炬转账到卢润银账户的款项为准。经清点，其存储在仓库里的剩余氰化钠、氰化钾约70余吨。 4、被告人黎永炬的供述证实，其自从2015年起开始多次向范志强购买氰化钠，价格在每吨1.3万元至1.4万元之间不等，总共应买有50吨以上。经过其核对，使用其母亲李某2的银行卡转账给卢润银购买氰化钠货款为877550元，使用其妻子李某4银行卡转账给卢润银购买氰化钠货款为61400元，上述款项共计938950元。 （四）鉴定意见 1、广西公安厅物证鉴定中心桂某（刑）鉴（理化）字[2017]0034号检验报告证实，在范志强租用的广东省佛山市南海区夏东村XX工业区的厂房内缴获的氰化钠和氰化钾疑似物中均检测出氰化钠、氰化钾。 2、中国科学院广州化学研究所分析测试中心、广州中科检测技术服务有限公司检测报告证实，在王某经营的肇庆市高要区金诚电镀厂九（二）车间扣押的氰化钠疑似物中均检测出氰化钠。 （五）现场勘查、辨认、侦查实验笔录 1、现场图、现场照片证实，范志强存储氰化钠、氰化钾的仓库现位于广东省佛山市南海区夏东村XX工业园区帅联食品厂附近。 2、辨认笔录证实，唐某（范志强运货司机）辨认出卢润银、范志强以及其送货的范某、黎永炬、黄某1；李某1、何某、刘某1、陈某1辨认出贩卖氰化钠的范志强；范志强辨认出帮其运输氰化钠的唐某和卖家蒋某、时晓强；卢润银辨认出蒋某等人。 三、被告人黎永炬为获取非法利益，从2015年下半年开始从被告人范志强、时晓强处购买氰化钠后以每吨1.35万元至1.4万元的价格卖了20余吨给胡永海，交易金额达288000元。2016年10月至2017年2月以每吨约1.45万元的价格卖了约8吨给覃海林，交易金额达121035元。2016年3月至2017年1月以每吨约1.38万元的价格卖60余吨给莫宗良，交易金额达951275元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： （一）书证 1、银行卡交易明细证实，胡永海、莫某1、莫某2、覃海林的银行账户多次汇款进入李某2的银行卡账户；莫某2的账行账户多次汇钱进入李某4的银行账户；胡永海的银行账户多次汇款进入黎某的银行账户。 2、聊天记录证实，黎永炬与莫宗良通过微信、手机短信多次联系交易事宜，包括发货时间、发货吨数、汇款数额等。 （二）被告人的供述 1、被告人覃海林的供述证实，2016年开始，其多次向黎永炬以每吨1.43万元至1.5万元的价格购进氰化钠，之后转卖赚取差价。向黎永炬购买氰化钠通常在交货的时候以现金或者通过银行转账的方式支付货款，黎永炬用来接收货款的是一个叫李某2的农业银行卡账号，其银行账户跟李某2银行卡产生的交易记录都是购买氰化钠的货款。 2、被告人胡永海的供述证实，2015年开始，其多次向黎永炬购买氰化钠后转卖给他人，共支付了20多万的货款，部分货款是通过转账方式转入黎永炬提供的户名为李某2的农行账户中。其跟黎永炬之间只存在氰化钠交易，账户上显示的资金往来全部都是购买氰化钠的货款。 3、被告人莫宗良的在卷供述证实，2016年开始，其以每吨1.3万元左右的价格多次向黎永炬购买了约60吨氰化钠，后转卖给他人赚取差价，货款几乎都是通过其儿子莫某2的银行账号转账到黎永炬提供的李某2、李某4的银行账户。 4、被告人黎永炬的在卷供述证实，其购买了氰化钠后主要是贩卖，其中2016年9月份起以每吨1.45万元的价格卖给覃海林，货款通过微信以及其母亲李某2的农业银行账户接收，经其核对，覃海林共计支付货款121035元；以每吨1.38万元卖给莫宗良，货款主要通过其母亲李某2、妻子李某4的银行账户接收，经核对，其与莫宗良之间关于氰化钠交易的金额为951275元；大约2016年10月以每吨1.35万元至1.4万元的价格卖给胡永海，货款主要通过其母亲李某2、妻子李某4、其妹妹黎某的银行账户接收，经其核对，其与胡永海的氰化钠交易金额288000元。 （三）辨认笔录 辨认笔录、照片证实，黎永炬其辨认出向其购买氰化钠的胡永海、覃海林；覃海林辨认出贩卖氰化钠给其的黎永炬。 四、被告人莫宗良从黎永炬处购买60余吨氰化钠后，贩卖给封某、邱某（均另案处理）等人。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实，2017年2月16日，玉林市公安局对封某非法运输、储存危险物质案立案侦查。 2、协助查询财产通知书、银行交易明细表证实，莫某2的农业银行账户与封某的银行账户自2016年5月份开始存在多次交易记录；廖某的银行账户在2016年10月5日和11月6日收到莫某2的转存。 3、邱某指认手机短信照片证实，2016年12月24日，莫某荣通过微信授意邱某将2200元存入莫宗良的银行账户。 （二）证人证言 1、证人封某的证言证实，其在广西玉林XX县一家矿山里面提炼黄金，2016年6月份，莫宗良向其推销氰化钠用于提炼黄金，后双方约定交易，其以提炼到的黄金卖给莫宗良，莫宗良从中扣除氰化钠的货款后把黄金货款支付给其，莫宗良分几次将多出的黄金货款转账到其银行账户。 2、证人杨某1、杨某2的证言证实，其二人在广西XX县一个冶炼黄金矿场工作，封某是矿场里的技术员，矿场所用的氰化钠是封某联系人用卡车运送过来的，由封某清点数量后直接运到氰化池里。 3、证人邱某、阳某的证言证实，因提炼黄金、白银需要，2016年12月邱某向莫宗良购买了两包氰化钠，转账了2200元至对方银行账户。 4、证人廖某的证言证实，其自2016年9月开始帮莫宗良运输了几次氰化钠到广西XX县的一个矿山里面的一个矿点，部分运输费用是莫宗良通过转账方式支付。 （三）被告人的供述 被告人莫宗良的在卷供述证实，其向黎永炬购买60吨至70吨的氰化钠后以每吨2.2万元的价格向别人出售，赚取中间差价，其中卖了部分给封某用于提炼黄金，封某把提炼到的黄金返卖给其，扣除氰化钠货款后，剩余的黄金货款通过其使用的莫某2的银行卡转账到封某的银行账户中。其还将氰化钠卖给广西XX县的邱某等人。 （四）鉴定意见 玉林市公安局物证鉴定所玉公物鉴（理化）字[2017]0066号理化检验报告证实，公安机关在封某矿点提取的可疑透明液体、可疑粉末送检，检测出氰化物。 （五）辨认笔录 辨认笔录、照片证实，封某辨认出贩卖氰化钠给其的莫宗良；廖某辨认出从莫宗良处购买氰化钠的封某。 五、被告人胡永海从黎永炬处购买20余吨氰化钠后，以每吨1.65万元的价格卖了16余吨给被告人胡叶信，交易金额275000元，胡叶信支付了21万元给胡永海，尚有6.5万元未支付。胡叶信又以每吨2万元的价格卖给被告人何世金、何世彬1.5吨。何世金、何世彬将购买的氰化钠用于在平南县XX乡非法开采金矿提炼黄金。案发后，侦查人员从胡叶信手中共扣押了一批氰化钠可疑物。经对查获的氰化钠可疑物进行鉴定，检出氰化钠成份，可疑液体检出氰化物成份。 另查明，公安机关已对扣押的涉案氰化钠、氰化钾委托拍卖，得款232000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： （一）书证 1、银行账户交易明细证实，胡叶信卡号为中国邮政储蓄银行账户分别于2016年10月26日、2017年1月14日汇款21万元至胡永海账户。 2、搜查、抽样笔录、扣押清单证实，2017年1月22日公安民警在余某处搜查、扣押到疑似氰化钠可疑物180袋，约9吨，并在胡叶信见证下对上述可疑物抽样后密封。 （二）证人证言 证人余某的证言证实，2017年1月20日下午，胡叶信请人运输了一车货物放在其家的猪栏里，直至被公安民警查获，其才知道是氰化钠。 （三）被告人的供述 1、被告人黎永炬的供述证实，其于2016年起以每吨1.35万元至1.4万元的价格卖了一批氰化钠给胡永海，交易金额288000元。 2、被告人胡永海的供述证实，2016年下半年，其从黎永炬处购买了氰化钠后转卖赚取差价。经核对，其于2016年10月份三次通过转账方式支付了10万元货款至黎永炬提供的黎某的银行账户，于2017年1月14日支付了5万元定金到黎永炬使用的李某2的银行账户用于购买10吨氰化钠。购得氰化钠后卖给胡叶信，第一次卖了6吨至7吨，收取货款11万元，第二次卖了10吨，每吨1.65万元，但胡叶信只支付了10万元的定金，后来胡叶信因为购买氰化钠被公安机关抓获了，其余的6.5万元货款也没有给其。 3、被告人胡叶信的供述证实，其于2016年10月份以每吨1.65万元的价格向胡永海购买了11万元约为7吨至8吨的氰化钠，第二次又以同样的价格购买了16.5万元共10吨氰化钠，存放在朋友余某家里的猪栏里，第二次只支付了10万元定金，还有6.5万元的货款未支付。后其以每吨2万元的价格卖了1.5吨给平南县XX乡的何世金、何世彬，获款3万元。经其核对，其共支付了21万元货款给胡永海。 4、被告人何世金的供述证实，2016年12月其与何世彬的矿点需要用氰化钠，其二人商议后由其经手向胡叶信购买了1.5吨氰化钠，后何世彬支付了3万元货款，胡叶信在2016年12月将1.5吨氰化钠运送到其二人共同经营的位于平南县XX乡的金矿上，由何世彬收货。 5、被告人何世彬的供述证实，其与何世金于2016年年底在平南县XX乡XX村X矿区开采金矿，提取黄金需要用到氰化钠，经其二人商议后，由何世金联系胡叶信购买3万元共1.5吨氰化钠，其二人一起去到胡叶信家交付货款。 （四）鉴定意见 广西区公安厅桂某（刑）鉴（理化）字[2017]0018号检验报告证实，在余某家查获的氰化钠可疑物中检测出氰化钠成分。 （五）现场勘查、辨认笔录 1、现场方位图、指认现场照片证实，胡叶信将涉案氰化钠储存于平南县官成镇XX村余某民宅，现场有大量用蛇皮袋装着的氰化钠疑是颗粒物，民警在胡叶信见证下当场取样封装。 2、辨认笔录及照片证实，何世彬、何世金能辨认出贩卖氰化钠的男子就是胡叶信。 上述事实，还有公诉机关提供，并经法庭举证、质证、查证属实的下列综合证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，本案于2017年1月22日受理，并于同日立案。 2、公安机关出具的证明证实，何世彬、何世金、胡叶信、胡永海、莫宗良等五人不具有氰化钠经营许可。 3、抓获经过证实，公安民警于2017年1月22日将胡叶信抓获；2017年1月25日将胡永海抓获；2017年2月7日将何世金抓获；2017年2月8日将黎永炬抓获；2017年2月10日将莫宗良抓获；2017年2月12日将范志强、卢润银抓获；2017年2月13日将何世彬抓获；2017年2月16日22时许，时晓强到公安机关投案；2017年2月24日将覃海林抓获。 4、户籍证明证实，范志强出生于1960年8月3日；时晓强出生于1986年6月6日；黎永炬出生于1990年10月9日；莫宗良出生于1962年4月7日；胡永海出生于1977年1月16日；胡叶信出生于1967年7月5日；覃海林出生于1987年7月15日；卢润银出生于1963年3月1日；何世金出生于1967年7月18日；何世彬出生于1966年5月4日。上述被告人作案时均已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。 综上，被告人范志强、卢润银非法买卖氰化钠200余吨，被告人时晓强非法买卖氰化钠170余吨，被告人黎永炬非法买卖氰化钠130余吨，被告人莫宗良非法买卖氰化钠60余吨，被告人胡永海非法买卖氰化钠20余吨，被告人胡叶信非法买卖氰化钠16余吨，被告人覃海林非法买卖氰化钠8吨，被告人何世金、何世彬非法买卖氰化钠1.5吨。 对公诉机关的指控、被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案事实及证据，本院综合评判如下： 1.对于公诉机关关于被告人莫宗良从黎永炬处购买氰化钠后贩卖了59吨给封某的指控，经查，公诉机关指控莫宗良贩卖了59吨氰化钠给封某只有被告人莫宗良供述，没有其他证据印证，本院不予认定。 2.对于公诉机关关于被告人覃海林购买氰化钠后贩卖给黄某福的指控，经查，公诉机关提供的关于覃海林贩卖氰化钠给黄某福的供述没有得到其他证据的印证，对该起指控本院不予认定。 3.对被告人时晓强、范志强、卢润银、辩护人甘冰、罗敏提出转账到周二庆银行卡上的款项不是范志强向时晓强购买氰化钠的货款，不应计算在时晓强和范志强非法买卖氰化钠的数额里面的辩解及辩护意见。经查，根据卢润银的银行流水清单显示，卢润银自2015年6月份开始将购买氰化钠的货款汇入到周二庆的银行账户，时晓强在卢润银（2017年7月4日）供认其向广安诚信有限公司购买氰化钠的货款汇到范志强给的时晓强指定的周二庆的银行账户内的同日供述周二庆的银行卡是其使用，但时晓强对该份有罪供述提出异议，提出是公安机关打印好笔录给他签字，是公安民警逼他承认周二庆的银行卡是其使用。为了查清事实，合议庭要求公安机关提供7月4日当天讯问时晓强、卢润银的同步录音录像，公安机关以设备存在故障为由，出具说明没有制作当天的同步录像，但不排除有刑讯逼供或诱供的可能。且范志强供述时晓强提供给其的账户中只有张某的账户，三者之间存在矛盾，现周二庆没有到案，无法确认周二庆的银行账户是时晓强使用，也不排除卢润银与周二庆有其他经济往来的可能，故不能认定卢润银汇给周二庆的款项就是范志强向时晓强购买氰化钠。故对被告人时晓强、范志强、卢润银及其辩护人甘冰、罗敏提出的该项辩解及辩护意见，本院予以采纳。 4.对被告人范志强、卢润银、辩护人甘冰提出指控被告人范志强向蒋某非法买卖氰化钠100余吨，证据不足的辩解及辩护意见，经查，范志强从蒋某处购买了100余吨氰化钠用于出卖的事实，有被告人范志强、卢润银、同案人蒋某的供述、银行账户交易明细等证据相互印证，足以认定。故对被告人范志强、卢润银、辩护人甘冰提出的该辩护意见，本院不予采纳。 5.对被告人黎永炬提出公诉机关指控其非法买卖氰化钠数量没有130余吨的辩解意见，经查，被告人黎永炬分别从时晓强、范志强处购买共计130余吨氰化钠用于贩卖的事实，有其在卷供述、被告人时晓强、范志强的供述、接收货款的卢润银银行账户交易明细、支付货款的李某2、李某4等人的银行账户交易明细等证据相互印证，足以认定。故对黎永炬提出的该辩解意见，本院不予采纳。 6.对被告人莫宗良、胡永海、覃海林提出指控被告人莫宗良、胡永海、覃海林非法买卖氰化钠数量证据不足的辩解意见，经查，黎永炬购买氰化钠后，卖给莫宗良60余吨，卖给胡永海20余吨，卖给覃海林约8吨的事实，有被告人黎永炬、莫宗良、胡永海、覃海林在卷稳定供述、黎永炬用于接收货款的李某2、李某4、黎某的银行账户交易明细、莫宗良用于支付货款的莫某2银行账户交易明细以及黎永炬与莫宗良等人的短信息聊天记录等证据相互印证，足以认定。故对被告人莫宗良、胡永海、覃海林的该辩解意见，本院不予采纳。 7、对被告人范志强、卢润银、时晓强提出在转账记录中包括有氰化亚铜等货物的货款的辩解意见。经查，范志强、时晓强、卢润银的在卷供述均承认卢润银农业银行账号与时晓强提供的银行账号之间的款项来往均是支付的氰化钠货款。故对被告人范志强、时晓强的该项辩解意见，本院不予采纳。 8、对被告人范志强、卢润银、黎永炬、莫宗良提出在黎永炬转到卢润银账户中的款项有9万元范志强向黎永炬的借款，在莫宗良转到黎永炬的账户中的款项有15万元是黎永炬向莫宗良的借款的辩解意见。经查，范志强、卢润银、黎永炬的在卷供述均承认在黎永炬转到卢润银账户上的款项均是支付的氰化钠货款；黎永炬、莫宗良的在卷供述均没有提出莫宗良转到黎永炬提供的账户上的款项除了氰化钠货款之外还有其他款项，且黎永炬、莫宗良也没有其他证据证实二人之间有借贷关系存在。故对被告人范志强、卢润银、黎永炬、莫宗良提出的该项辩解意见，本院不予采纳。 9.对被告人时晓强及其辩护人罗敏提出时晓强有自首、立功情节，可以从轻、减轻处罚的辩解及辩护意见，经查，被告人时晓强案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，并向公安机关提供与其没有非法买卖危险物质交易的徐某、蒋某的犯罪线索，为侦破徐某、蒋某等人非法买卖危险物质案起到关键作用，应认定其有自首、立功情节。故对被告人时晓强及其辩护人罗敏的该项辩解及辩护意见，本院予以采纳。 10、对辩护人甘冰提出范志强有立功情节的辩护意见，经查，蒋某与范志强有非法买卖危险物质的交易，属于上下家关系。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条的规定，范志强在时晓强之前提供其上家蒋某非法买卖危险物质的犯罪事实，属如实供述侦查机关尚未掌握的上家蒋某非法买卖氰化钠的犯罪事实，亦是其应当如实供述犯罪事实的义务，其供述蒋某的犯罪事实不构成立功，但根据上述司法解释第六条规定，属于供述同种余罪，可以酌情从轻处罚。范志强在时晓强向公安机关提供徐某有非法买卖氰化钠的线索后才向公安机关提供徐某的线索，且公安机关是根据时晓强提供的线索确定徐某的真实身份，从而破获徐某非法买卖危险物质罪一案，依法不能认定范志强构成立功。故对辩护人甘冰提出的该项辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人范志强、时晓强、黎永炬、莫宗良、胡永海、胡叶信、覃海林、卢润银、何世金、何世彬违反国家对危险物质的管理规定，未经国家有关部门许可，非法买卖氰化钠等危险化学品，其行为均已触犯刑律，构成非法买卖危险物质罪，依法应受刑事处罚。公诉机关指控被告人范志强、时晓强、黎永炬、莫宗良、胡永海、胡叶信、覃海林、卢润银、何世金、何世彬犯非法买卖危险物质罪罪名成立。但公诉机关指控被告人范志强贩卖氰化钠540吨、时晓强贩卖氰化钠510吨、莫宗良贩卖氰化钠59吨给封某，证据不足，应以本院查明为准。被告人范志强、何世金、何世彬在各自参与的共同犯罪中，均积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应按照各被告人各自所参与的全部犯罪处罚。被告人卢润银在共同犯罪中，协助范志强支付、收取货款，对销售的氰化钠进行登记，起辅助作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人时晓强有自首、立功情节，被告人范志强、黎永炬、莫宗良、胡永海、胡叶信、覃海林、卢润银、何世金、何世彬到案后能如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于被告人卢润银、何世金、何世彬犯罪情节较轻，悔罪态度较好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对三被告人适用缓刑。根据被告人范志强、时晓强、黎永炬、莫宗良、胡永海、胡叶信、覃海林、卢润银、何世金、何世彬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程序，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条的规定，判决如下： 一、被告人范志强犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑七年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月12日起至2024年8月11日止。） 二、被告人时晓强犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑五年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月17日起至2022年8月16日止。） 三、被告人黎永炬犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑五年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2022年2月8日止。） 四、被告人莫宗良犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑四年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月11日起至2021年2月10日止。） 五、被告人胡永海犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑三年九个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月25日起至2020年10月24日止。） 六、被告人胡叶信犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑三年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月23日起至2020年7月22日止。） 七、被告人覃海林犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑三年三个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月25日起至2020年5月24日止。） 八、被告人卢润银犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。） 九、被告人何世金犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。） 十、被告人何世彬犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。） 十一、贵港市公安局拍卖的涉案氰化钠、氰化钾所得款人民币232000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 蒙学毅 审 判 员 潘春柏 审 判 员 陈燕霞 二〇二〇年二月二十五日 法官助理 韦梓红 书 记 员 韦雨欣