广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4827号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人黄秀彩，女，1985年6月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市北流市。因涉嫌诈骗于2019年4月28日被羁押和刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人余衍花，广东元善律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕4718号起诉书指控被告人黄秀彩犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李丽华出庭支持公诉。被告人黄秀彩及辩护人余衍花到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月6日，被害人李某1经广西人“黄某”认识被告人黄秀彩，二人开始在微信上聊天。当天被告人黄秀彩以需急用为由向被害人李某1借款人民币1000元，后被告人黄秀彩将其中的500元偿还他人欠款，500元用于网络赌博。4月7日，被告人黄秀彩以需要偿还他人欠款为借口向被害人李某1借款人民币2000元，后将借款用于网络赌博。4月8日，被告人黄秀彩以家中修祠堂为借口向被害人李某1借款人民币2500元，后将借款用于网络赌博，谎称去深圳后打工赚钱偿还借款。4月9日，被害人李某1转账人民币520元车费给被告人黄秀彩，让其坐车来深圳，后被告人黄秀彩借口生病没去深圳而将车费人民币520元用于网络赌博。当天，被告人黄秀彩再以偿还他人欠款为由再次向被害人李某1借款人民币1000元，之后将其中的人民币400元偿还欠款，剩下的人民币600元用于网络赌博。4月10日，被告人黄秀彩前往深圳与被害人李某1见面，被害人李某1转账车费人民币100元给被告人黄秀彩，当晚二人见面同居；后被告人黄秀彩称没有钱用，被害人李某1给其转账人民币1000元，被告人黄秀彩将其中的人民币300元转账给广西人“黄某”，将剩下的人民币700元用于网络赌博。4月12日，被害人李某1发了100元的红包给被告人黄秀彩。4月13日，被告人黄秀彩以分手相要挟向被害人李某1借款人民币20000元；被害人李某1贷款后，将贷得款项人民币20000元转账给被告人黄秀彩。被告人黄秀彩将其中的人民币3000元用于偿还欠款，剩余人民币17000元都用于网络赌博。4月16日，被告人黄秀彩向被害人李某1借款人民币10000元，由于被害人李某1未能及时筹到钱款，被告人黄秀彩以出走、分手相要挟，当晚被害人李某1在手机贷款软件上贷款后转账人民币10000元给被告人黄秀彩。4月17日，被告人黄秀彩以需要偿还他人欠款为由继续向被害人李某1借款，当天被害人李某1没有借到钱，4月18日下午，被告人黄秀彩以分手相要挟，半个小时后被害人李某1筹到钱后转账人民币10000元给被告人黄秀彩，同日被害人李某1发了200元的红包给被告人黄秀彩；被告人黄秀彩收到钱后，将人民币10000元转账给自己控制的微信备注名为“丫头”的微信号，为了继续欺骗被害人李某1，被告人黄秀彩将转账截图发给被害人李某1，之后便将钱款转账回自己的微信号，并将钱款全部用于网络赌博。4月19日，被告人黄秀彩继续以还债为借口向被害人李某1借款人民币10000元，后将借款用于网络赌博。4月21日，被告人黄秀彩以回家需要钱为由向被害人要钱，被害人李某1通过支付宝转账给被告人黄秀彩人民币2000元。4月23日，被告人黄秀彩编造各种谎言继续向被害人李某1借款人民币25000元。4月23日至4月26日，被害人李某1陆续转账给被告人黄秀彩人民币2000元、1000元、1000元、1000元、2000元、600元。在二人同居期间，被害人李某1给付被告人黄秀彩现金人民币14000元。从4月6日开始至4月27日，被告人黄秀彩编造各种理由，陆续共骗取李某1人民币82020元。2018年4月27日，被害人李某1怀疑黄秀彩诈骗其钱财遂报警，接警后，民警于2019年4月28日0时许，在深圳市宝安区将被告人黄秀彩抓获归案。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以诈骗罪追究被告人黄秀彩的刑事责任，提请本院依法惩处，并建议判处被告人黄秀彩二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄秀彩表示认罪，且对起诉书中指控的犯罪金额等事实和罪名均无异议。辩护人余衍花作无罪辩护，并提出：一、本案款项往来发生于被告人黄秀彩与李某1恋爱男女关系，且双方是同居关系；二、被害人李某1是自愿借钱给黄秀彩；三、黄秀彩深陷网络赌博是由于家庭的特殊状况引致，本身想通过网络赌博赢钱后减轻家里负担；四、黄秀彩跟李某1见面之前将自己个人身份信息如实跟李某1说，并表示愿意偿还借款，还愿意出具借条；五、黄秀彩没有为了取得李某1信任而隐瞒基本事实，只是对借款的用途发生了改变，主观上没有非法占有借款的目的。综之，认为黄秀彩与李某1之前的借款是一般民间借贷纠纷，是民事法律关系，受民事法律调整，建议判决黄秀彩无罪。经审理查明，2019年4月6日，被害人李某1经广西人“黄某”认识被告人黄秀彩，二人开始在微信上聊天。当天被告人黄秀彩以需急用为由向被害人李某1借款人民币1000元，后被告人黄秀彩将其中的500元偿还他人欠款，500元用于网络赌博。4月7日，被告人黄秀彩以需要偿还他人欠款为借口向被害人李某1借款人民币2000元，后将借款用于网络赌博。4月8日，被告人黄秀彩以家中修祠堂为借口向被害人李某1借款人民币2500元，后将借款用于网络赌博，谎称去深圳后打工赚钱偿还借款。4月9日，被害人李某1转账人民币520元车费给被告人黄秀彩，让其坐车来深圳，后被告人黄秀彩借口生病没去深圳而将车费人民币520元用于网络赌博。当天，被告人黄秀彩以偿还他人欠款为由再次向被害人李某1借款人民币1000元，之后将其中的人民币400元偿还欠款，剩下的人民币600元用于网络赌博。4月10日，被告人黄秀彩前往深圳与被害人李某1见面，被害人李某1转账车费人民币100元给被告人黄秀彩，当晚二人见面并开始同居。当日，被告人黄秀彩称没有钱用，被害人李某1给其转账人民币1000元，被告人黄秀彩将其中的人民币300元转账给广西人“黄某”，将剩下的人民币700元用于网络赌博。4月12日，被害人李某1发了100元的红包给被告人黄秀彩。4月13日，被告人黄秀彩以分手相要挟向被害人李某1借款人民币20000元，被害人李某1通过贷款将人民币20000元转账给被告人黄秀彩。被告人黄秀彩将其中的人民币3000元用于偿还欠款，剩余人民币17000元都用于网络赌博。4月16日，被告人黄秀彩向被害人李某1借款人民币10000元，由于被害人李某1未能及时筹到钱款，被告人黄秀彩即出走、且以分手相要挟，当晚被害人李某1在手机贷款软件上贷款后转账人民币10000元给被告人黄秀彩。4月17日，被告人黄秀彩以需要偿还他人欠款为由继续向被害人李某1借款，当天被害人李某1没有借到钱，4月18日下午，被告人黄秀彩以分手相要挟，半个小时后被害人李某1筹到钱后转账人民币10000元给被告人黄秀彩，同日被害人李某1发了200元的红包给被告人黄秀彩。被告人黄秀彩收到钱后将人民币10000元转账给自己控制的微信备注名为“丫头”的微信号，为了继续欺骗被害人李某1，被告人黄秀彩将转账截图发给被害人李某1，之后便将钱款转账回自己的微信号，并将钱款全部用于网络赌博。4月19日，被告人黄秀彩继续以还债为借口向被害人李某1借款人民币10000元，后将借款用于网络赌博。4月21日，被告人黄秀彩以回家需要钱为由向被害人要钱，被害人李某1通过支付宝转账给被告人黄秀彩人民币2000元。4月23日，被告人黄秀彩编造各种谎言继续向被害人李某1借款人民币25000元。4月23日至4月26日，被害人李某1陆续转账给被告人黄秀彩人民币2000元、1000元、1000元、1000元、2000元、600元。在二人同居期间，被害人李某1给付被告人黄秀彩现金人民币14000元。从4月6日开始至4月27日，被告人黄秀彩编造各种理由，陆续共骗取李某1人民币82020元。2018年4月27日，被害人李某1怀疑黄秀彩诈骗其钱财遂报警。公安机关接警后，民警于2019年4月28日0时许，在深圳市宝安区将被告人黄秀彩抓获归案。上述事实，被告人黄秀彩在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的扣押手机一部、微信聊天记录、转账记录、银行流水、抓获经过、被告人身份信息、被告人辨认其在微信上赌博的网站等物证书证；被害人李某1的陈述；被告人黄秀彩的供述与辩解；现场勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄秀彩无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。现就黄秀彩的辩护人提出的辩护意见，结合在案件证据和法律规定，本院提出以下判析：首先，被告人黄秀彩虽与李某1谈恋爱且同居，但黄秀彩经他人认识李某1的第一天即提出借款，且在其后不足一个月的交往中，基本每天均捏造各种理由向李某1提出“借款”，甚至在明知李某1无力满足其资金需求，转而进行贷款和对他人借款情况下，黄秀彩依然毫不收敛，甚至利用李某1不想失去其的心态，以假离家出走、分手作要挟，其行为本身就不是惯常的男女关系，相反映衬了黄秀彩各种虚构事实的客观行为，及骗取李某1钱财的目的。其次，黄秀彩向李某1取得的款项，有别于一般的“借款”，因为如黄秀彩供述，其根本没有偿还借款的能力，依然蓄意不断向李某1“借入”款项，且将所得款项基本上即时投入赌博，并均输个精光，可见根本没有所谓还款的基础；而且，每次取得钱款后，其不但不收手，还继续利用李某1的性格弱点，变换理由再加要挟，持续索要钱财，已可证明黄秀彩的非法占有的目的。另外，黄秀彩虽将其身份、家庭信息告知李某1，甚至表示愿意写下欠条，但其种种行为表明，这只是为了寻求李某1的信任，从而更有利于其继续骗得钱款的伎俩，故不能作为认定其无诈骗意图的证据。再次，虽表面上看李某1是“自愿”将钱款交给黄秀彩的，但是其“自愿”是建立在黄秀彩蓄意利用相互之间的男女关系的，以及黄秀彩捏造事实之上的，特别是李某1根本不知晓黄秀彩取得款项是用于赌博之实，故此李某1的“自愿”并非正常意义上的自愿。而且，黄秀彩的欺骗行为，与李某1的交付钱款存在刑法上的因果关系。综上，对辩护人作无罪的辩护意见，本院不予采纳。鉴于，本案当事人的特定关系，以及被告人黄秀彩到案后，如实供述自己的罪行，认罪悔罪，可认定为坦白，故可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人黄秀彩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2021年1月27日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人黄秀彩退赔被害人李某1损失人民币82020元。三、扣押的作案工具手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 陈 传 芳人民陪审员 方 奕 斌二〇二〇年二月二十八日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 林 斯 瑜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。