广东省新丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0233刑初145号公诉机关新丰县人民检察院。被告人陈马骏，曾用名陈马俊、陈贤党，绰号马令，男，1976年3月16日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，小学文化程度，身份证号码440************012，户籍住址新丰县******，现住址新丰县****************。1997年3月14日因犯盗窃罪被判处无期徒刑，2014年8月24日刑满释放。2019年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。指定辩护人叶晓阳，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。被告人黄耀达，男，1963年3月4日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，初中文化程度，身份证号码440************058，户籍住址新丰县回龙镇供销社，现住址新丰县**************。2019年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。指定辩护人翁冰雯，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。被告人廖小琴，女，1981年11月6日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，初中文化程度，身份证号码440************023，户籍住址新丰县************，现住址新丰县**************。2019年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。指定辩护人曾玮，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。被告人潘卫平，男，1980年6月13日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，初中文化程度，身份证号码440************014，户籍住址新丰县**********，现住址新丰县****************。2019年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。指定辩护人卢立晃，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。被告人潘秀娴，女，1963年1月23日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，中专文化程度，身份证号码440************043，户籍住址新丰县******，现住址新丰县*****************。2019年5月15日因本案被羁押，2019年5月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，2020年1月17日被取保候审。辩护人潘小拥，广东永通律师事务所律师。新丰县人民检察院以新检诉刑诉[2019]143号起诉书指控被告人陈马骏、黄耀达、廖小琴、潘卫平、潘秀娴犯开设赌场罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新丰县人民检察院检察员余友芳出庭支持公诉，被告人陈马骏及其辩护人叶晓阳、被告人黄耀达及其辩护人翁冰雯、被告人廖小琴及其辩护人曾玮、被告人潘卫平及其辩护人卢立晃、被告人潘秀娴及其辩护人潘小拥到庭参加了诉讼。现已审理终结。新丰县人民检察院指控，2018年5月至2019年5月份期间，被告人黄耀达以开票员身份参与香港六合彩外围赌博，接收彩民胡某某、李某1、潘某1、潘某2等多人六合彩外围投注，并将接收的六合彩外围投注金额报给上线被告人陈马骏、廖小琴和周文钱、李凤鸣（均另案处理）等人，共计六合彩赌资为63万多元，并从中获利。2018年下半年至2019年5月份期间，被告人陈马骏以开票员身份参与香港六合彩外围赌博，接收下线被告人黄耀达以及李某1等人六合彩投注，共计六合彩赌资为59万多元，并从中获利。2018年8月份至2019年5月份期间，被告人廖小琴以开票员身份参与香港六合彩外围赌博，接收被告人黄耀达以及下线朱某某、“美姐”、“二小清”等人六合彩投注，共计六合彩赌资为23万多元，并从中获利。2016年至2019年期间，被告人潘卫平以开票员身份参与香港六合彩外围赌博，接收彩民潘某3、潘某4、潘某5、陈某1、陈某2等多人的六合彩投注，分别在网上投注以及报给上线李某6、陈某6等人，共计六合彩赌资为20多万元，并从中获利。2018年下半年至2019年5月份期间，被告人潘秀娴以会员身份参与香港六合彩外围赌博，接收彩民潘某6、李某3、潘某7等多人六合彩投注，后在网上投注，共计六合彩赌资为6万多元，并从中获利。公诉机关认为，被告人陈马骏、黄耀达、廖小琴、潘卫平、潘秀娴无视国家法律，以营利为目的，开设赌场，他们的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，已构成开设赌场罪。被告人陈马骏在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，是累犯，应当从重处罚。被告人潘卫平犯罪后主动投案，并如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人潘卫平对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处潘卫平有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。请依法判处。被告人陈马骏对指控的罪名没有异议，表示自愿认罪，但辩称其参与六合彩赌博是从2019年农历年之后开始，且参与的赌资只有15万元或者16万元。辩护人对陈马骏犯开设赌场罪没有异议，并提出如下辩护意见：1、陈马骏是从2019年3月开始从事六合彩外围赌博，指控起始时间是2018年下半年，证据不足。2、陈马骏所涉的赌资远低于指控的59万多元。3、陈马骏仅接收两人的投注，犯罪情节较轻，影响范围小，主观恶性、社会危险性不大。4、陈马骏有坦白情节，当庭自愿认罪，悔罪态度良好。综上，希对陈马骏从轻处罚。被告人黄耀达对指控的罪名没有异议，表示自愿认罪，但辩称其所涉的赌资只有20多万元。辩护人对黄耀达犯开设赌场罪不持异议，并认为黄耀达归案后，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，主观恶性不大，社会危害性较小，且是初犯，要求对黄耀达从轻处罚。被告人廖小琴对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，希从轻处罚。辩护人对廖小琴犯开设赌场罪不持异议，并提出如下辩护意见：1、廖小琴参与六合彩外围赌博的账号是陈马骏的，而陈马骏不太会网上操作，陈马骏才让黄耀达及朱某某将投注款打给廖小琴，故廖小琴收受投注款的行为只是代为收取，代为操作网上投注。该两人的投注款项不应算入廖小琴的赌资，应当予以剔除。2、廖小琴犯罪情节轻微，社会危害性较小。3、廖小琴当庭自愿认罪，认罪态度好，且是初犯。4、廖小琴与陈马骏共同抚养一个8岁的女儿，若两人被判刑收监，将给该孩子的成长带来极其不利的影响。综上，希对廖小琴从轻处罚并适用缓刑。被告人潘卫平对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对潘卫平犯开设赌场罪没有异议，并提出如下辩护意见：1、潘卫平有自首情节，可从轻或减轻处罚。2、潘卫平是从犯，应从轻、减轻或免除处罚。3、潘卫平自首后检举了其上线李某6、陈某6，也向侦查机关告知了他们的联络地址，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的行为，构成立功，可从轻或减轻处罚。4、潘卫平行为的社会危害性较小，且是初犯，可从轻处罚。被告人潘秀娴对指控的事实、罪名没有异议，自愿认罪，希从轻处罚。辩护人对潘秀娴犯开设赌场罪没有异议，并认为潘秀娴的犯罪情节较轻，社会危害性不大，且当庭自愿认罪，又是初犯，希对潘秀娴从宽处罚。经审理查明，一、被告人陈马骏、黄耀达、廖小琴开设赌场案的犯罪事实2018年5月至2019年5月间，被告人黄耀达以开票员身份参与香港六合彩外围赌博，接收彩民胡某某、李某1、潘某1、潘某2等多人六合彩外围投注，并将接收的六合彩外围投注报给上线被告人陈马骏、廖小琴和同案人周文钱、李凤鸣（均另案处理）等人，共计六合彩赌资人民币635692元，并从中获利。2018年下半年至2019年5月间，被告人陈马骏以开票员身份参与香港六合彩外围赌博，接收下线被告人黄耀达以及李某1等人六合彩投注，共计六合彩赌资人民币573942元，并从中获利。2018年8月至2019年5月间，被告人廖小琴以开票员身份参与香港六合彩外围赌博，接收被告人黄耀达以及下线朱某某、“美姐”等人六合彩投注，共计六合彩赌资人民币238070元，并从中获利。以上事实，有本院庭审笔录及公诉机关提供并经本院质证、认证的如下证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实：陈马骏、黄耀达、廖小琴的出生时间等身份情况。2、抓获经过，证实：陈马骏、黄耀达、廖小琴于2019年5月15日到案的情况。3、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书及释放证明，证实：陈马骏因犯盗窃罪于1997年被判处无期徒刑，2014年8月24日刑满释放。黄耀达、廖小琴没有犯罪前科。4、行政处罚决定书，证实：李某1、胡某某、潘某1、李某1、朱某某被行政处罚的情况。5、陈马骏、黄耀达、廖小琴分别对其微信账号界面照片的辨认，证实：他们各自使用的微信账号。6、扣押清单，证实：公安机关扣押黄耀达、陈马骏、廖小琴的物品情况。7、朱某某辨认其手机微信与琴琴、**小琴的聊天记录截图，证实：朱某某将彩民在其处投注的六合彩通过微信或照片上报给上家廖小琴。8、朱某某辨认其手机微信与“**小琴134*****439”的转账记录截图、交易流水，及转账记录汇总表，证实：朱某某确认2018年8月至2019年2月间，其与廖小琴微信转账六合彩交易金额共143070元。9、李某1、黄耀达、廖小琴对微信截图及照片的辨认，证实：李某1向黄耀达投注的情况；黄耀达向陈马骏投注的情况；廖小琴的微信账号及“美姐”向廖小琴投注的情况。10、陈马骏、廖小琴、黄耀达的银行账户流水，及黄耀达分别与陈马骏、潘某8等人在账户交易数额的汇总表，证实：2018年1月至2019年5月间，陈马骏、廖小琴、黄耀达银行账户的交易流水情况。其中，黄耀达的银行账号622*************218（与622*************472是同一账户）与陈马骏的银行账号622*************772发生的交易额528262元；与陈马骏的银行账号622*************178发生的交易额32540元；与潘某8的银行账号622*************174发生的交易额874890元。（二）电子数据（一张内容为腾讯财付通交易流水的光盘），证实：1、2018年1月至2019年5月间，黄耀达的微信号（Uu*****）转账给廖小琴的微信号（wxid-*******）141笔，总金额385786元；接收廖小琴微信转账144笔，总金额426570元。转账给陈马骏的微信号（chen*****）30笔，总金额60277元；接收陈马骏微信转账17笔，总金额66560元。转账给李某1的微信号13笔，总金额6900元；接收李某1微信转账23笔，总金额7820元。2、陈马骏的微信号（chen*****）于2019年4月26日、5月3日接收李某1的微信号（wxid-*******）转账共7480元；2018年2月16日至2019年5月4日，微信转账给李某14笔共5660元。（三）现场勘查笔录，证实：案发现场的情况。（四）证人证言及辨认1、涉黄耀达的证人（1）同案人周文钱的供述2017年年底到2018年年初这段时间开始我以总代理的身份参与外围六合彩赌博，阿达（黄耀达）是我的下级代理。我是通过我岳母潘某8的农行账户622*************174来交易六合彩输赢的。公安机关将该账户进行了整理汇总，我已将我与上下家用于六合彩的交易做了标记（用√标记）。根据我的标记，我与黄耀达（账户622*************472）之间有874890元的交易，其中约82万元，是我与黄耀达之间的债务往来，余下约54890元是六合彩的交易。黄耀达因借了银行的贷款及借款给他人没有收回来，所以黄耀达经常和我借钱用于周转还款。在混杂照片中，周文钱辨认出阿达（黄耀达）。（2）同案人李凤鸣的供述我丈夫周文钱从2018年开始以代理的身份参与外围六合彩赌博，黄耀达是他的下家。我平时有帮周文钱接收黄耀达转来的六合彩投注。黄耀达一般是开码后与我丈夫结算输赢，是通过微信转账，或通过银行卡转账到我妈潘某8的银行卡622*************174上结算输赢。该卡是我和我妈潘某8去农行开的，之后给周文钱使用。在混杂照片中，李凤鸣辨认出黄耀达。（3）胡某某的陈述我从2018年5月始向收单员黄耀达投注六合彩，每期投注500元，投了约90期，共约45000元。我投注的方式是打电话或用微信，输赢是用现金或微信转账结算。在混杂照片中，胡某某辨认出黄耀达。（4）李某1的陈述我从2018年10月始以彩民的身份用微信向阿达投注六合彩，平均每期投注100元，投了约20期，共约2000元。输赢是微信转账结算。阿达的微信号Uu*****，昵称老*。在混杂照片中，李某1辨认出阿达（黄耀达）。（5）潘某1的陈述我从2018年5月始以彩民的身份向黄耀达投注六合彩，平均每期投注200元，投了约80期，共约16000元。我投注的方式是打电话或用微信，输赢是用现金或微信转账结算。在混杂照片中，潘某1辨认出黄耀达。（6）潘某2的陈述我从2019年4月始用微信向我丈夫黄耀达投注六合彩，共投了3期，250元，是用现金进行赌资结算。黄耀达是收单员。2、涉陈马骏的证人（1）李某1的陈述我的微信号wxid-*******，昵称“清香”。2019年3月始我以彩民的身份参与六合彩赌博，是用微信投注给表弟陈马骏（开票员），平均每期投注约2000元，投了约15期，总金额30000元。输赢是用现金或微信转账结算。陈马骏被抓后，我将他的微信删了，他的微信昵称和微信号我忘了，当时备注是“老表”。在混杂照片中，李某1辨认出陈马骏。3、涉廖小琴的证人朱某某的陈述我于2018年8月开始以开票员身份参与外围六合彩赌博，将接收他人的投注单用微信报给上家阿琴（经辨认是廖小琴）等人，阿琴返还投注额3%作为佣金给我。我的微信账单显示，阿琴共收到我的投注116460元。我和阿琴通过微信转账结算输赢。我认识阿琴有四五年了，她是朋友陈马骏的妻子，她的微信号是“**小琴134*****439”或“琴琴”。当时阿琴和我说好了，报码就报“琴琴”这个微信号，转账就转给“**小琴”这个微信号。我的微信账户zs*****（微信名“顺顺**”）是我注册的，使用人也是我，但这个微信号绑定的农行卡是我妻子李美娟的银行卡。我与阿琴没有生意来往。在混杂照片中，朱某某辨认出其买六合彩的上家“琴琴”（廖小琴）。（五）被告人的供述及辨认笔录1、黄耀达的供述我没有经商。2016年我在陈马骏开的商店里打麻将，赌输了他就借钱给我，这样我至今还欠他14万。我报单给他他没给我回扣，说搞到钱可以借给我，帮我一下。我的微信号Aa2256782，支付宝账号159********，绑定的工行卡6212262********6096、农行卡622*************472。公安机关在我家扣押了手机两台（一台我的，一台我儿子的），还有一些银行卡，电脑主机，电信光猫，无线路由器，农行个人明细账单，六合彩投注单，网上六合彩赌博使用的账号、密码单。大部分是用于六合彩赌博的。我是从2018年开始至2019年5月14日以收单员的身份参与六合彩外围赌博。向我投注的彩民有李某1、胡某某、潘某1、阿必、阿卢、阿其、阿华、阿初、阿菊、阿琴、阿玲以及我不记得的其他人。这些人基本上都是通过电话或微信向我投注。我收单大约七十期，每期大约8000元，合计金额五六十万元，但我记不清每个人向我下注的金额情况。我与下家交易是现金支付或微信转账的。我收到的单有一些被我吃了（即不报上家，相当于自己是庄家），余下的绝大部分是报给上家李凤鸣、陈马骏（绰号马令）、廖小琴。我都是通过电话或微信报给上家的。上家给我特码、平码12%的回扣，但我将这回扣给了彩民，我只是通过吃单的方式赚取利润。我与上家是通过微信转账、银行卡转账以及现金等方式进行赌资结算的。我平时都是使用622*************472这张农行卡与上下家交易的。我是从2018年下半年开始报单给陈马骏的，是通过我的微信号Aa2256782（昵称“何生”）（另又讲还有微信号Uu*****，昵称“老*”，且用这个微信号与上下家报单，没用前一个）报给陈马骏的微信（微信名“小仙女”）。我向他报了大约五十期，每期约1万元，总金额五十多万元。我大约报了十多次单给李凤鸣，是通过电话报的，每次大约几千元至一万元，共5万元。主要是用我的622*************472卡转给她的622*************174卡。2018年年底几个月期间，我有将单上报给陈马骏的妻子廖小琴，不记得报了多少期，只记得总共报给她约2万元。我是用微信报给她的，赌资也是通过微信转账的方式交易。她的微信账号wxid-*******，昵称备注**小琴。在混杂照片中，黄耀达辨认出陈马骏、李凤鸣、潘某1、潘某2。2、陈马骏的供述微信号wxid-yqhvq6u7k2ud22（昵称“小仙女”）、chen*****（昵称“陈俊”）都是我使用的。我183*****999手机里的微信账号chen*****里的微信好友中“阿达哥”是黄耀达。李某1是我表姐，她的微信昵称是“清香”，我和她没有矛盾。我没有接收过“清香”的投注单，我之前对她说过，如有单（六合彩投注）就投给我，她说好，但后来我也没有收到她的单。我是从2019年3月左右开始参与网络六合彩赌博，是以会员身份参与的，我只接受一个下家黄耀达的投注，他每期向我报单300元至1000元，共报了约9期，金额4500元。他是电话报单给我的，输赢是通过现金或微信转账的方式结算。我一般都是将收到的六合彩投注单在网站上进行投注，网址和登录账号、密码是别人给我的，我也不知道上家是谁。公安机关调取黄耀达的农行卡622*************218的流水账（向我出示），账单上显示黄耀达账户与我的农行卡622*************772、622*************178、622*************573、交通银行卡622**********558有交易记录，这些不全是我和黄耀达六合彩赌博的交易，其中我的农行卡622*************772、622*************178，被我用于与黄耀达进行六合彩赌博转账交易。622*************178卡号是我遗失622*************772卡后所补办的新卡号。交通银行卡622**********558的流水不是我和黄耀达交易六合彩的数，这张卡是我借给黄耀达使用的。622*************573农行卡的交易数我记不起了，我一般是使用农行卡622*************772。是我自己参与六合彩赌博活动，我不知道我老婆廖小琴有没有参与。在我家搜出的电脑主机（是我用于网络六合彩赌博）、纸质笔记本、借据、身份证复印件、现金、银行卡和一张半截纸都是我的。3、廖小琴的供述我是从2019年2月开始以收单员的身份参与六合彩赌博，每期接受二三个人的六合彩投注，我将收到的投注单利用家中的电脑在网站上进行投注，我不知道上家是谁，网上会按总投注额返还一个点给我，而有时我也会吃单。我的下家是“美姐”、“二小清”及一些亲戚朋友，“美姐”、“二小清”是通过微信向我报单，其他人是通过电话或当面向我报单。“美姐”向我报单15期，平均每期约5000元，共投注约75000元；“二小清”向我投注三四期，共投注约1500元。“美姐”的微信号是wxid-waj3i1y28crv22（昵称“美呢”），我和“美姐”用现金结算输赢。我的微信号是wxid-*******（昵称“**小琴”）。我丈夫陈马骏也参与了六合彩赌博，我不知道他是以什么身份参与，我也不知道他是如何操作的。我和陈马骏是共用同一个网址和账号，网址是陈马骏给我的，账号是一次性的。因为陈马骏对电脑不熟，所以他收到下家的单后，由我操作和我收到的单一起报给上家。我不清楚陈马骏接受过谁人的投注单，也不清楚他收过多少六合彩投注单。我认识阿达（即黄耀达，微信昵称“老*”），我不认识朱某某（微信昵称“顺顺**”），我没有接收他俩的投注单。二、被告人潘卫平开设赌场案的犯罪事实2016年至2019年间，被告人潘卫平以开票员身份参与香港六合彩外围赌博，接收彩民潘某3、潘某4、潘某5、陈某1、陈某2等多人的六合彩投注后，在网上投注以及报给上线李某6、陈某6等人，共计六合彩赌资人民币140900元，并从中获利。案发后的2019年5月15日，潘卫平主动到新丰县公安局投案，并供述了其参与开设赌场的事实。以上事实，有本院庭审笔录及公诉机关提供并经本院质证、认证的如下证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实：潘卫平的出生时间等身份情况。2、到案经过，证实：潘卫平于2019年5月15日主动到公安机关投案。3、违法犯罪记录查询情况说明，证实：潘卫平没有犯罪前科。4、行政处罚决定书，证实：潘某3、潘某4、潘某5、陈某1、陈某2被行政处罚的情况。5、扣押清单，证实：公安机关扣押潘卫平物品的情况。6、潘卫平对其微信账号界面照片的辨认，证实：潘卫平使用的微信账号。7、潘某3辨认其手机微信与“保卫**”（潘卫平微信昵称）的转账记录截图，证实：2018年12月至2019年2月，潘某3微信转账给潘卫平11笔款共99800元；潘某3微信收到潘卫平转账5笔款共18100元。（二）现场勘查笔录，证实：案发现场的情况。（三）证人证言及辨认1、潘某3的证言我于2018年年底至2019年2月间参与外围六合彩赌博。我通过发微信的方式向阿卫（潘卫平）一共投注了120期，金额共约12万元。结算大多是微信转账，有时是现金交收或银行转账。在混杂照片中，潘某3辨认出阿卫（潘卫平）。2、潘某4的证言我于2017年至2019年3月间，通过发微信，向潘卫平投注外围六合彩共约320期，投注金额累计约1.6万元。结算大多是微信转账，有时是现金交收或发微信红包。在混杂照片中，潘某4辨认出潘卫平。3、潘某5的证言我以彩民的身份参与了外围六合彩赌博。我在2018年11月至2019年2月向潘卫平投注，投注了约10期，总金额约900元。我是通过微信下注，赌资也是通过微信结算。在混杂照片中，潘某5辨认出潘卫平。4、陈某1的证言我于2018年3月至2019年3月以彩民的身份，打电话向潘卫平投注外围六合彩，投注了约70期，总金额约3000元，是现金结算。在混杂照片中，陈某1辨认出潘卫平。5、陈某2的证言我于2019年1月始以彩民的身份向潘卫平投注外围六合彩，投注了约20期，总金额约1千元，是通过微信投注及结算。在混杂照片中，陈某2辨认出潘卫平。（四）被告人潘卫平的供述及辨认我以会员的身份参与了网络六合彩赌博，我一共有四个上家，其中两个不认识，都是通过对方发来的六合彩短信，在微信中输入对方手机号码加为好友，随后，我在对方微信发来的网站上注册，成为网络六合彩会员。还有两个上家是李某6和陈某6。2016年至2017年间，我在一个微信名为繁体字的“兴”的上家所给的六合彩投注网站进行投注；2018年春节后至2018年1月份，我在一个微信名为“白梦雪（2）”的上家所给的六合彩投注网站进行投注；2018年4月至12月间，李某6给了我一个六合彩赌博网站的账号w6152，我将下家的投注单不定时转给上家李某6或陈某6，转了每人十多万元。向我投注的下家有潘某3、潘某4、潘某5、陈某1、陈某2等人，其中潘某3下注的金额较大，总额有十多万元，其余人每人下注的总金额大部分都在七八千元上下。我收到下家的投注累计有30多万元。下家是通过微信向我投注，我就用手机上网投给上家，之后，我是通过微信转账或现金交收与下家结算。我与李某6和陈某6都是通过微信转账结算。我参与六合彩赌博，从中赚取上下家的赔率差。我的微信名是“保卫**、共创和平”，微信号wxid-dslswrwl8lgp21，微信支付绑定的银行卡是我妹妹潘卫红的。公安机关扣押了我两台手机及一台电脑主机，这两台手机我都用于赌博投注，但电脑主机是坏了的，没用于赌博投注。在混杂照片中，潘卫平辨认出上家李某6、陈某6；下家潘某3、潘某4、潘某5、陈某1、潘某9、潘某10、潘某11、唐某某、潘某12。三、被告人潘秀娴开设赌场案的犯罪事实2018年下半年至2019年5月间，被告人潘秀娴以会员身份参与香港六合彩外围赌博，接收彩民潘某6、李某3、潘某7等多人六合彩投注后，在网上投注，共计六合彩赌资人民币68000元，并从中获利。以上事实，有本院庭审笔录及公诉机关提供并经本院质证、认证的如下证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实：潘秀娴的出生时间等身份情况。2、抓获经过，证实：潘秀娴于2019年5月15日被抓获。3、违法犯罪记录查询情况说明，证实：潘秀娴没有犯罪前科。4、行政处罚决定书，证实：潘某6、李某3、潘某7被行政处罚的情况。5、扣押清单，证实：公安机关扣押潘秀娴的物品情况。6、潘秀娴、潘某6、李某3、潘某7辨认的微信截图，证实：他们各自的微信号及李某3、潘某7向潘秀娴投注六合彩的情况。7、潘秀娴确认其微信账号的交易流水，证实：2018年1月至2019年5月间，潘某6微信转账给潘秀娴33620元，潘秀娴微信转账给潘某629296.68元；李某3微信转账给潘秀娴17700元；潘某7微信转账给潘秀娴74848.43元，潘秀娴微信转账给潘某749533.63元。（二）电子数据（一张内容为腾讯财付通交易流水的光盘），证实：潘秀娴微信账号及其交易流水的情况。（三）现场勘查笔录及照片，证实：案发现场的情况。（四）证人证言及辨认1、潘某6的证言我从2019年2月始以彩民的身份向弟媳潘秀娴投注外围六合彩，投注了十几期，总金额1万多元，是通过微信投注，结算大多是现金交收，有时是微信转账。潘秀娴有时向我借钱，我是微信转给她的。在混杂照片中，潘某6辨认出潘秀娴。2、李某3的证言我于2018年12月始以彩民的身份向潘秀娴投注外围六合彩，是通过微信投注，投注了三、四十期，总金额四万六千元左右。我们很少清数，都是在微信上记数，中了就减，没中就累加，现在我还欠潘秀娴两万多元。在混杂照片中，李某3辨认出潘秀娴。3、潘某7的证言我于2019年3月始以彩民的身份向潘秀娴投注外围六合彩，投注了20多期，总金额约1.2万元，是通过微信投注及结算，有时也用现金结算。在混杂照片中，潘某7辨认出潘秀娴。（五）被告人潘秀娴的供述及辨认我在网上下载双赢彩票APP并注册，账号名为abc668，参与“秒速赛车”、“秒速飞艇”和“香港六合彩”赌博。我从2018年年底开始接受潘某6、李某3、潘某7、陈某4的六合彩投注，后我在双赢彩票APP进行转投。李某3向我投注五十多期，累计约68000元；潘某6、潘某7、陈某4每人投注了七、八期，累计每人分别投了约1500元。我与他们是通过微信投注和结算的。我每接受投注1000元返利40元至50元，至今我总共获利4500元。我和潘某6之间有生意上的资金来往；和李某3之间我借了两万元给他，他通过微信还了一万元给我；和潘某7之间我借了他三万五千元，还了五千元，现在还欠他三万元；和陈某4之间除了六合彩外没其他经济来往。在混杂照片中，潘秀娴辨认出潘某6、李某3、潘某7、陈某4。关于对被告人陈马骏、黄耀达、廖小琴参与开设赌场涉案数额的认定说明：1、黄耀达所涉的赌资。（1）在侦查期间，黄耀达供述其是用银行卡622*************472（与622*************218是同一账户）与上下家交易赌资，其中与上家李凤鸣、周文钱的赌资交易约5万元，与上家陈马骏的赌资交易约50多万元。而周文钱供称他使用潘某8的账户622*************174与黄耀达的账户622*************472之间发生874890元的交易中，有82万元是双方的其他债务往来，余款54890元是六合彩交易，这一数额与黄耀达的供述相印证，故认定黄耀达与上家李凤鸣、周文钱交易的赌资额为54890元。另，陈马骏供述其是用账号622*************772及622*************178与黄耀达交易六合彩赌资。根据银行账号流水显示，黄耀达账户622*************472与陈马骏前述两个账户交易额分别为528262元和32540元，共560802元。这一数额与黄耀达的供述相印证，故认定黄耀达与上家陈马骏交易的赌资额为560802元。（2）根据微信交易流水显示，2018年1月至2019年5月间，黄耀达的微信与廖小琴的微信交易额为812356元。黄耀达述称当中有约2万元是其与上家廖小琴的六合彩赌资交易，据此，本院认定黄耀达与上家廖小琴交易的赌资额为20000元。综上，黄耀达所涉的赌资额累计为635692元（54890元+560802元+20000元）。对黄耀达辩称其赌资只有20多万元的意见，本院不予采纳。2、陈马骏所涉的赌资。（1）按上分析，陈马骏与下家黄耀达交易的赌资额为560802元。（2）李某1述称其向陈马骏投注了六合彩约3万元，是用微信转账或者现金结算。微信交易流水显示两者的交易金额为13140元（李某1转给陈马骏7480元，陈马骏转给李某15660），此数予以认定，而现金交易无证据证实，不予认定。故本院认定陈马骏与下家李某1交易的赌资额为13140元。综上，陈马骏所涉的赌资额累计为573942元。对陈马骏及其辩护人提出陈马骏所涉赌资额的辩护意见，本院不予采纳。3、廖小琴所涉的赌资。（1）按上分析，廖小琴与下家黄耀达交易的赌资额为20000元。（2）廖小琴与下家朱某某的微信交易额143070元。（3）廖小琴确认其与下家“美姐”的六合彩交易额75000元，这有两者的微信聊天记录相印证，予以确认。综上，廖小琴所涉的赌资额累计为238070元。廖小琴的辩护人辩称廖小琴是代陈马骏收受黄耀达、朱某某的投注款，该两人的投注款不应算入廖小琴的赌资。此意见与查明的事实不符，本院不予采纳。4、潘卫平所涉的赌资。潘某3、潘某4、陈某1、陈某2、潘某5各自陈述向潘卫平投注六合彩的数额分别为120000元、16000元、3000元、1000元、900元，对这些证言潘卫平没有异议，本院予以确认，按此累计140900元，即为潘卫平所涉的赌资。公诉机关超此数额的指控，只有潘卫平的供述，没其他证据印证，属证据不足，本院不予采纳。5、潘秀娴所涉的赌资。李某3、潘某7、潘某6各自陈述向潘秀娴投注六合彩的数额分别为46000元、12000元、10000元，对这些证言潘秀娴没有异议，本院予以确认，按此累计68000元，即为潘秀娴所涉的赌资。本院认为，被告人陈马骏、黄耀达、廖小琴、潘卫平、潘秀娴无视国家法律，以牟利为目的，接受他人外围六合彩投注，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控五被告人犯开设赌场罪，罪名成立，本院予以支持。陈马骏曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上之刑罚，刑满释放后五年内又故意犯应判处有期徒刑之罪，是累犯，依法予以从重处罚。潘卫平主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。黄耀达、廖小琴、潘卫平、潘秀娴是初犯，其辩护人据此分别要求从轻处罚的意见，予以采纳。陈马骏、黄耀达、廖小琴、潘秀娴的辩护人分别辩称陈马骏、黄耀达、廖小琴、潘秀娴当庭自愿认罪，经查，廖小琴、潘秀娴确是自愿认罪，可酌情从轻处罚；陈马骏、黄耀达虽在庭审时表示自愿认罪，但对赌资额避重就轻，否认大部分赌资这一主要事实，不属于实质上的自愿认罪，此方面不予从轻处罚。五被告人的辩护人均分别认为各被告人的犯罪情节较轻、社会危害性较小的意见，因与事实不符，不予采纳。潘卫平积极实施犯罪行为，其辩护人认为潘卫平是从犯的意见，不予采纳。潘卫平的辩护人辩称潘卫平自首后检举了其上线李某6、陈某6，也向侦查机关告知了他们的联络地址，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的行为，构成立功。本院认为，如实供述犯罪事实，是构成自首的条件之一，潘卫平供述所知上线（同案人）的犯罪事实，包括上线的身份、住址，是属于如实供述犯罪事实范畴，且所供的上线联络地址并不具体，也没有其他协助司法机关抓捕上线的行为，潘卫平的行为表现不构成立功，其辩护人辩称的立功意见，不予采纳。因本院查实潘卫平所涉赌资额与公诉机关指控的不一致，对公诉机关所提潘卫平的量刑建议，不予采纳。从廖小琴的犯罪情节、社会危害性等方面综合考虑，廖小琴的辩护人所提对廖小琴适用缓刑的意见，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款及第六十七条第一、第三款的规定，判决如下：一、被告人陈马骏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1万元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月15日起至2021年3月14日止）二、被告人黄耀达犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1万元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月15日起至2021年3月14日止）三、被告人廖小琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月15日起至2020年5月14日止）四、被告人潘卫平犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月15日起至2020年3月14日止）五、被告人潘秀娴犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月三日，并处罚金人民币2000元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月15日起至2020年1月17日止）六、对扣押被告人陈马骏的违法所得人民币4600元、作案工具一台手机、一台电脑主机；扣押被告人黄耀达的作案工具二台手机；扣押被告人廖小琴的作案工具一台手机；扣押被告人潘卫平的作案工具二台手机；扣押被告人潘秀娴的作案工具六台手机，由扣押机关新丰县公安局予以没收，上缴国库。对扣押在案被告人陈马骏、黄耀达、潘秀娴的其他财物，由新丰县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗燕生审 判 员  李志兵人民陪审员  李有永二〇二〇年二月十七日书 记 员  李 莉附相关的法律条文《中华人民共和国刑法》：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。