山东省菏泽市牡丹区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1702刑初1062号 公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。 被告人付群，女，1983年9月23日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，大学文化，中共党员，原菏泽市牡丹区民政局救助管理站站长兼安置办副主任，住菏泽市开发区。2019年5月30日被菏泽市牡丹区监察委员会决定留置。因涉嫌贪污罪于2019年7月1日被牡丹区人民检察院取保候审，2019年8月29日被本院取保候审。 辩护人侯杰，北京市都城（菏泽）律师事务所律师。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉【2019】988号起诉书指控被告人付群犯贪污罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。牡丹区人民检察院指派检察员李莉、李铭浩出庭支持公诉。被告人付群及其辩护人侯杰到庭参加诉讼。经菏泽市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年12月份至2018年8月份期间，被告人付群利用担任菏泽市牡丹区民政局安置办副主任，负责发放退役士兵自主就业一次性补助金、一次性自谋职业补助费、待安置期间生活补助费的职务便利，采取伪造退役证件、编造虚假服役信息，虚报侯某3、侯某5、王某1、焦某1等18名应领取补助退役人员的手段，骗取国家退役士兵安置专项资金共计人民币210.4526万元，其中18.0926万元付群支付给侯某3、侯某5等人，余款付群用于其个人购房、购车、储蓄及家庭生活开支。 1、被告人付群通过伪造王某1退役证件、编造王某1虚假服役信息的方式，于2015年12月1日和2017年8月11日，两次以王某1的名义骗取退役士兵自主就业一次性补助金各7.2万元，共计人民币14.4万元。 2、被告人付群通过伪造焦某1退役证件、编造焦某1虚假服役信息的方式，于2016年7月21日，以焦某1名义骗取退役士兵自主就业机会一次性补助金7.2万元。 3、被告人付群通过伪造刘某1退役证件、编造刘某1虚假服役信息的方式，于2016年7月21日以刘某1的名义骗取退役军人自主就业一次性补助金7.2万元，于2017年8月22日骗取退役士兵待安置期间生活补助费6618元，共计人民币7.8618万元。 4、被告人付群通过伪造刘某2退役证件、编造刘某2虚假服役信息的方式，于2016年7月21日、2018年8月22日，两次骗取退役士兵自主就业一次性补助金各7.2万元，共计14.4万元。 5、被告人付群通过伪造李某1退役证件、编造李某1虚假服役信息的方式，于2016年7月21日骗取退役士兵自谋职业补助费4.5万元，于2017年9月25日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，于2017年12月18日骗取自谋职业补助费5.9万元，于2017年12月26日骗取待安置期间的生活补助费6618元，2018年8月22日骗取自主就业一次性经济补助金共7.2万元，共计人民币25.4618万元。 6、被告人付群通过伪造季某退役证件、编造季某虚假服役信息的方式，于2016年9月1日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费5万元，于2018年8月22日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，共计人民币12.2万元。 7、被告人付群通过伪造乔某退役证件、编造乔某虚假服役信息的方式，于2016年9月1日骗取退役士兵自主就业一次性补助金5.4万元，于2017年10月20日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，共计人民币12.6万元。 8、被告人付群通过编造张某1虚假服役信息的方式，于2017年8月11日骗取退役士兵自主就业一次性补助金人民币7.2万元。 9、被告人付群通过编造侯某2虚假服役信息的方式，于2017年8月11日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，于2017年12月18日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费6万元，于2017年12月26日骗取退役士兵待安置期间补助费5898元，共计人民币13.7898万元。 10、被告人付群通过编造张某2虚假服役信息的方式，于2017年8月11日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，于2017年9月28日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费5.9万元，于2017年12月26日骗取退役士兵待安置期间生活补助费7898元，共计人民币13.8898万元。 11、被告人付群通过编造李某2虚假服役信息的方式，于2017年8月11日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，于2017年12月18日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费6万元，于2017年12月26日骗取退役士兵待安置期间生活补助费6858元。于2018年8月28日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，共计人民币21.0858万元。 12、被告人付群通过编造侯某5虚假服役信息的方式，于2017年8月22日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费和待安置期间生活补助费42818元,于2017年9月25日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，共计人民币11.4818万元。 13、被告人付群通过编造侯某3虚假服役信息的方式，于2017年9月25日骗取退役士兵自主就业一次性补助金人民币7.2万元。 14、被告人付群通过编造王某2虚假服役信息的方式，于2017年9月25日骗取退役士兵自主就业一次性补助金人民币7.2万元。 15、被告人付群通过编造王某4虚假服役信息的方式，于2017年12月18日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费5万元，于2017年12月26日骗取退役士兵待安置期间生活补助费6818元，共计人民币5.6818万元。 16、被告人付群伪造李某3退役证件、编造虚假服役信息的方式，2017年12月18日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，于2018年8月22日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，共计人民币14.4万元。 17、被告人付群通过编造肖某1虚假服役信息的方式，于2018年8月22日骗取退役士兵自主择业一次性补助金人民币7.2万元。 18、被告人付群通过编造刘某3虚假服役信息的方式，于2018年8月22日，骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元。 案发后，被告人付群将违法所得全部退回。 针对指控事实，公诉机关提交的证据有：立案决定书、任职文件、银行账户交易明细、支付凭证、破案经过等；证人王某1、刘某1、袁某1、卢某等人的证言；被告人付群的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人付群身为国家工作人员，利用职务的便利，骗取公共财物，数额巨大，其行为构成贪污罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定处罚。 被告人付群的辩护人的意见是：被告人付群系自首，已将全部赃款上交，未给国家造成损失，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，要求对被告人判处缓刑。 经审理查明，2015年12月份至2018年8月份期间，被告人付群利用担任菏泽市牡丹区民政局安置办副主任，负责发放退役士兵自主就业一次性补助金、一次性自谋职业补助费、待安置期间生活补助费的职务便利，采取伪造退役证件、编造虚假服役信息，虚报侯某3、侯某5、王某1、焦某1等18人信息，骗取国家退役士兵安置专项资金共计人民币210.4526万元，其中18.0926万元付群支付给侯某3、侯某5等人，余款付群用于其个人购房、购车、储蓄及家庭生活开支。案发后，被告人付群将违法所得全部退回。 具体犯罪事实如下： 1、被告人付群通过伪造王某1退役证件、编造王某1虚假服役信息的方式，于2015年12月1日和2017年8月11日，两次以王某1的名义骗取退役士兵自主就业一次性补助金各7.2万元，共计人民币14.4万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①王某1个人真实档案一宗，包括义务兵退出现役登记表、士兵登记表、退伍军人安排工作登记表、定陶县事业单位现有在职人员聘用登记表、入党志愿书。证实王某1的出生日期、入伍时间、服役地及退伍时间、退伍后安置单位等。 ②伪造的档案材料一宗，包括退役士兵登记表登记的王某1信息、退役证复印件、银行卡正面复印件、档案交接登记簿。证实付群编造的王某1入伍、退役、安置信息。 ③银行卡信息及预留手机及银行卡交易明细，证实所报的王某1农商银行卡号为（尾号5645）、预留手机号。2015年12月1日，山东省农村信用社转账金额244000元。向王某1的账户（尾号5645）汇款7.2万元，汇款总计24.4万元。牡丹区民政局2015年12月10日的记账凭证显示牡丹区民政局代发自主择业款23.4万元，代发技能培训费1万元，共计24.4万元。王某1该农商银行卡收到工资7.2万元，后该账户多次取款的事实。 ④伪造的王某1的档案材料一宗，包括退役士兵登记表、档案交接登记簿。 ⑤银行交易明细及账目凭证一宗，证实山东省农村信用社2017年8月11日转账金额116.1万元，同日向王某1的账户（尾号7748）汇款7.2万元。牡丹区民政局2017年8月18日的记账凭证显示牡丹区民政局代发退役士兵自主就业款116.1万元。王某1的该农商银行卡在2017年8月11日收到工资7.2万元，于8月14日从西城支行以现金支取该款。 （2）证人王某1证言，证实被告人付群在2015年底曾以帮助其申请军人福利的名义，向其要了农村信用社的银行卡和照片，办理完毕后给其1万元；2017年3月，付群又让其办理的一张农商银行卡，其把办理后的银行存折给了付群，付群办理完后，让其把7.2万元取出后，给了其8000元，其对付群通过编造虚假入伍服兵役信息的情况不知情。 （3）被告人付群对该起犯罪事实予以供认，无辩解意见。 2、被告人付群通过伪造焦某1退役证件、编造焦某1虚假服役信息的方式，于2016年7月21日，以焦某1名义骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①焦某1个人真实档案一宗，包括入伍批准书、预备役人员登记表、义务兵退出现役登记表、士兵登记表、入党志愿书，证实焦某1的真实信息情况。 ②伪造的档案材料一宗，包括退役士兵登记表、退役证、银行卡复印件、预留电话、档案交接登记簿，证实被告人付群编造的焦某1的个人信息。 ③银行卡信息及预留手机号，证实所报的焦某1农商银行卡号为尾号为9948，预留电话556×××0。 ④银行交易明细及账目凭证一宗，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2016年7月21日转账金额823.5万元。银行细名单显示2016年7月21日焦某1的(尾号9948)账户收到7.2万元，该表汇款总计823.5万元。牡丹区民政局2016年7月25日的记账凭证显示牡丹区民政局代发自主择业款共计823.5万元。焦某1（尾号9948）的农商银行卡2016年7月21日收到工资7.2万元，后该卡被多次取款。 （2）证人证言 ①证人焦某1证言，证实付群告诉其能够申请退役士兵补助后，其把自己的照片和银行卡交给了侯某1，后来侯某1把卡和6000元给了其，其在民政局的提交的身份资料都不是其填写的，与其真实服兵役情况不符，民政局打款7.2万元后，银行卡上款也不是其取的。 ②证人侯某1证言，证实付群曾让其给焦某1要过照片和银行卡，说是帮助焦某1申请退役军人补助金，焦某1把照片和银行卡交给其后，其就交给了付群。过了一段时间，付群就将焦某1的银行卡和6000元钱让其交给了焦某1，其对于焦某1是否符合领取条件不知情。 （3）被告人付群对该起犯罪事实予以供认，无辩解意见。 3、被告人付群通过伪造刘某1退役证件、编造刘某1虚假服役信息的方式，于2016年7月21日以刘某1的名义骗取退役军人自主就业一次性补助金7.2万元，于2017年8月22日骗取退役士兵待安置期间生活补助费6618元，共计人民币7.8618万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①刘某1个人真实档案一宗，包括入伍批准书、入党志愿书、士官退出现役登记表、国家机关事业单位工人定级审批表、工资变动审批表。 ②被告人付群伪造的档案材料一宗，包括退役士兵登记表、退役证、银行卡复印件、预留电话、档案交接登记簿。 ③银行卡信息及预留手机号，证实所留的刘某1农商银行卡号为尾号为6057，预留手机183××××1110。 ④银行交易明细及账目凭证一宗，山东省农村信用社特种转账凭证显示2016年7月21日转账金额823.5万元。银行打款后的发放明细名单显示2016年7月21日向刘某1的账户（农商卡尾号6057）汇款7.2万元。牡丹区民政局2016年7月25日的记账凭证显示牡丹区民政局代发自主择业款共计823.5万元。刘某1的尾号6057农商银行卡在2016年7月21日收到工资7.2万元，该卡分多次取款。 ⑤刘某1真实档案材料一宗，包括2012城镇退役士兵登记表、档案交接登记簿。 ⑥银行交易明细及账目凭证一宗，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年8月22日转账金额81.05万元。银行打款后的发放明细名单显示向刘某1的账户（农商卡尾号4032）汇款6618元。牡丹区民政局记账凭证显示该单位代发退役士兵权益保障金共计81.05万元。刘某1的该银行卡在2017年8月22日收到工资6618元。 （2）证人刘某1证言,证实付群在2016年7月曾向其借用过一张农村信用社的银行卡和一张照片，借用其尾号为6057的农村信用社银行卡后，此卡内当时所有的汇款取款操作其都不知情。2017年夏天，付群又向其借用过一个尾号为4032的农村信用社的银行卡，但是在2017年8月份的时候其就把该卡要回去了，汇入的6618元也让其自己使用支出了，对于该笔钱的性质其不知情。 （3）被告人付群对该起犯罪事实予以供认，无辩解意见。 4、被告人付群通过伪造刘某2退役证件、编造刘某2虚假服役信息的方式，于2016年7月21日、2018年8月22日，两次骗取退役士兵自主就业一次性补助金各7.2万元，共计14.4万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①刘某2个人真实档案一宗，包括应征公民政治审查表、公民入伍批准书、入党志愿书、士官退出现役登记表、事业单位工人定级审批表、事业单位工作人员工资变动审批表，证实刘某2的真实信息。 ②伪造的档案材料一宗，包括2015年农业退役士兵登记表、退伍证、退役士兵档案交接登记簿，证实付群编造的刘某2的个人情况。 ③银行交易明细及账目凭证一宗，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2016年7月21日转账金额823.5万元。银行发放明细名单显示于2016年7月21日向刘某2的账户（尾号0999）汇款7.2万元。牡丹区民政局2016年7月25日的记账凭证显示牡丹区民政局代发自主择业款823.5万元。刘某2的农商银行账号（尾号0999）卡2016年7月21日收到工资7.2万元，后该卡内现金由被告人付群取走。 ④伪造的档案材料一宗，包括2017年冬（秋）退役士兵登记表、档案交接登记簿。证实犯罪嫌疑人付群编造的刘某2的个人信息情况。 ⑤银行交易明细、账目凭证一宗，支付凭证、支付明细表、记账凭证，证实2018年8月17日拨付牡丹区民政局退役士兵一次性经济补助款为546.75万元，山东农村信用社支付明细表名单显示于2018年8月22日向刘某2的账户（尾号8176）汇款7.2万元，该表汇款总计546.75万元。牡丹区民政局2018年8月23日的记账凭证显示该单位代发自主择业金546.75万元。刘某2的账户余额72005元，然后于8月23日以现金支取的形式取款7.2万元。 （2）证人刘某2证言，证实其于2000年12月在山东曹县入伍，2008年退伍，服役8年，退役后被安置到牡丹区卫生院工作。付群曾在2016年以给其申请补助的名义借用其银行卡和一张一寸照片，借用后待归还其银行卡时，卡内有余额5000元，其以为是付群帮其申请的补助就使用了这5000元。2018年付群又以给其申请补助的名义借用其银行卡，待7.2万元择业金汇入该银行卡后，付群去取款，银行卡被ATM机吞卡了，其补办该卡后发现卡内有7.2万元，就被其取出做生意用了，付群催要，其一直未给付群。 （3）被告人付群对该起犯罪事实予以供认，无辩解意见。 5、被告人付群通过伪造李某1退役证件、编造李某1虚假服役信息的方式，于2016年7月21日骗取退役士兵自谋职业补助费4.5万元，于2017年9月25日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，于2017年12月18日骗取自谋职业补助费5.9万元，于2017年12月26日骗取待安置期间的生活补助费6618元，2018年8月22日骗取自主就业一次性经济补助金共7.2万元，共计人民币25.4618万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①李某1个人真实档案，证实李某1的真实信息情况。 ②伪造的档案材料一宗。包括退役士兵登记表、退伍证、退役士兵档案交接登记簿。证实被告人付群伪造的李某1个人虚假信息。 ③银行交易明细及账目凭证，山东省农村信用社特种转账凭证显示2016年7月21日转账金额823.5万元。银行发放明细名单显示于2016年7月21日向李某1的农村信用社账户（尾号6154）汇款4.5万元。后李某1此卡内的钱被付群从ATM机取出，8月2日存入此卡内5000元，是留给李某1的。牡丹区民政局2016年7月25日的记账凭证显示牡丹区民政局代发自主择业款823.5万元。 ④伪造的档案材料一宗，包括2016年退役士兵登记表、档案交接登记簿，证实被告人付群编造的李某1的个人信息情况。 ⑤银行卡交易明细及账目凭证一宗，包括转账支票存根、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证，山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年9月25日转账536.85万元。银行发放明细名单显示于2017年9月25日向李某1的农村信用社账户（尾号5426）汇款7.2万元。牡丹区民政局2017年9月28日的记账凭证显示该单位支第三批退役士兵自主就业金536.85万元。2017年9月27日，以POS消费的形式消费7.2万元。 ⑥伪造的档案材料一宗，包括2012年城镇退役士兵登记表、档案交接登记簿等，证实被告人付群编造的李某1的个人信息情况。 ⑦账目凭证一宗，包括转账支票存根、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证，山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年12月18日转账金额58.5万元。银行打款后的发放明细名单显示2017年12月18日向李某1的农村信用社账户（尾号9698）汇款5.9万元。牡丹区民政局2017年9月28日的记账凭证显示该单位支出自谋职业金58.5万元。 ⑧账目凭证一宗、银行交易明细，包括转账支票存根、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证，山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年12月26日转账金额16.7138万元。银行发放明细名单显示于2017年12月26日向李某1的农村信用社账户（尾号9698）汇款6618元。牡丹区民政局2017年12月28日的记账凭证显示该单位事业支出退役士兵费16.7138万元。李某1的农商银行账号（尾号0480）在2017年12月18日收到5.9万元，后该卡中的钱从ATM机上分多次取走。 ⑨伪造的档案材料一宗，包括2017年冬（秋）退役士兵登记表、档案交接登记簿，证实被告人付群编造的李某1的个人信息情况。 ⑩账目凭证、记账凭证、银行交易明细等，证实2018年8月17日财政向民政局发放退役士兵一次性经济补助546.75万元。农村信用社转账明细表显示于2018年8月22日向李某1账户（尾号0480）打款7.2万元。牡丹区民政局记账凭证显示2018年8月23日代发自主择业金546.75万元。李某1农商银行账号（尾号0480）在2018年8月22日收到7.2万元，后该卡里的钱从ATM机上分多次全部取走。 （2）证人证言 ①证人李某1证言，证实其未服兵役，对于民政局登记的其服役资料，其不知道，也不是其提供的，而且信息都是不真实的。付群曾向其借过农村信用社的银行卡，具体都是他妻子季某和付群联系的。 ②证人季某证言，证实李某1和其夫妻两人都未曾服过兵役，付群和其是表姊妹关系，付群曾以给其对象李某1申请退役军人补助的名义向其借用过其和李某1两人的农村信用社银行卡，并在借用后给过其四次钱，分别是5000元、4000元、6000元、6000元，但是最后给的6000元其没要。经其辨认，民政局登记的其和李某1的服役信息和资料都是不真实的。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 6、被告人付群通过伪造季某退役证件、编造季某虚假服役信息的方式，于2016年9月1日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费5万元，于2018年8月22日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，共计人民币12.2万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①季某个人真实档案，证实季某的真实信息情况。 ②伪造的档案材料一宗，包括2011年城镇退役士兵登记表、退伍证、退役士兵档案交接登记簿。证实被告人付群编造的季某的个人服兵役信息情况及退役情况。 ③账目凭证一宗，山东省农村信用社特种转账凭证显示2016年9月1日转账金额36.6万元。银行打款后的发放明细名单显示于2016年9月1日向季某的农村信用社账户（尾号0339）汇款50000元。牡丹区民政局2016年9月8日的记账凭证显示牡丹区民政局代发退役士兵自谋职业补助金36.6万元。 ④银行卡交易明细，证实季某，农商银行账号（尾号0339）在2016年9月1日收到工资5万元，后该卡通过ATM机多次提款，截止到9月25日卡内余额为12.1元。 ⑤伪造的档案材料一宗，包括2017年退役士兵登记表、档案交接登记簿，证实被告人付群编造的季某的个人信息情况。 ⑥账目凭证一宗、银行交易明细，证实财政于2018年8月17日向民政局发放退役士兵一次性经济补助546.75万元。农村信用社转账明细表显示于2018年8月22日向季某账户（尾号4012）打款7.2万元。牡丹区民政局记账凭证显示其于2018年8月23日代发自主择业金546.75万元。季某的农商银行账号（尾号4012）在2018年8月22日收到7.2万元，后该卡从ATM机上分多次取款共计7.2万元。 （2）证人季某证言，证实李某1和其夫妻两人都未曾服过兵役，也都没有退伍证和退伍资料，付群和其是表姊妹关系，付群曾以给其对象李某1申请退役军人补助的名义向其借用过其和李某1两人的农村信用社银行卡，并在借用后给过其四次钱，分别是5000元、4000元、6000元、6000元，但是最后给的这6000元其没要。经其辨认，民政局登记的其和对象李某1的服役信息和资料都是不真实的。李某1和其对于付群的行为不知情。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 7、被告人付群通过伪造乔某退役证件、编造乔某虚假服役信息的方式，于2016年9月1日骗取退役士兵自主就业一次性补助金5.4万元，于2017年10月20日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，共计人民币12.6万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①乔某个人真实档案一宗，部队士兵登记表、退出现役登记表、退役士兵安排工作登记表、入党志愿书、退役证等，证实其真实的个人信息情况。 ②伪造的档案材料一宗，包括2015年农业退役士兵登记表、退伍证、银行卡复印件、身份证复印件、档案等证实被告人付群编造的乔某的个人入伍服役、退役等虚假信息。 ③银行卡信息及预留手机号，证实乔某农商银行卡号为（尾号9559），预留手机号150××××0255。 ④账目凭证一宗，包括转账支票存根、特种转账凭证、转账明细表、民政局记账凭证、银行交易明细。山东省农村信用社特种转账凭证显示2016年9月1日转账金额32.4万元。银行发放明细名单显示同日向乔某的账户（尾号9559）汇款5.4万元。牡丹区民政局2016年9月8日的记账凭证显示牡丹区民政局代发退役士兵自主择业款32.4万元。乔某的农商银行账号（尾号9559）收到工资5.4万元，该卡内的钱分次从ATM取款机取走。 ⑤伪造的档案材料一宗，包括2016年退役士兵登记表、档案交接登记簿，证实被告人付群编造的乔某的个人入伍、服役、职务及受奖情况、退役后信息情况。 ⑥乔立（力）银行卡复印件，证实第二次使用乔某的农村信用社银行卡号为（尾号1508）。 ⑦账目凭证一宗及银行交易明细，山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年10月20日转账金额50.85万元。山东农村信用社转账明细显示2017年10月20日向乔某的账户（尾号1508）汇款7.2万元，该表汇款总计50.85万元。牡丹区民政局记账凭证显示该局代发退役士兵自主就业金50.85万元。户名乔某的农商银行账号（尾号1508）卡在2017年10月20日收到工资7.2万元，后该银行卡从ATM取款机的事实。 （2）证人证言 ①证人乔某证言，证实其不认识付群，其银行卡、退伍证和身份证都是其妻子贾某给付群的，对于领取退役一次性补助金的事其不知道。经其辨认民政局所登记的其服役信息和资料，多数都是不真实的。 ②证人贾某证言，证实其曾在牡丹区民政局实习过，认识付群，付群以帮助其丈夫乔某申请补助的名义，向其借用过其丈夫乔某的身份证、退伍证和银行卡，并且在每次使用银行卡后都给了其一些钱，付群帮助其领取了多少钱，怎么领的其不知情。经辨认民政局所登记的其丈夫乔某的服役信息和资料，除了姓名和年龄外，其它都是不真实的。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 8、被告人付群通过编造张某1虚假服役信息的方式，于2017年8月11日骗取退役士兵自主就业一次性补助金人民币7.2万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①张某1个人真实档案一宗，包括信息采集登记表、户口本、户籍证明，证实张某1真实的入伍、退伍、安置信息。 ②伪造的档案材料一宗，包括2014年农业退役士兵登记表、档案交接登记簿等，证实被告人付群编造的张某1个人信息情况。 ③账目凭证一宗，包括转账支票存根、特种转账凭证、转账明细表、民政局记账凭证、银行交易明细等，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年8月11日转账金额116.1万元。银行打款后的发放明细显示同日向张某1的账户（尾号5778）汇款7.2万元，该明细表汇款总计116.1万元。牡丹区民政局2017年8月18日的记账凭证显示该局代发退役士兵自主就业金116.1万元。张某1的该银行卡于2017年8月11日收到工资7.2万元，后该卡内钱被从ATM取款机取款。 （2）证人张某1证言，证实其于2008年12月在山东省菏泽市入伍，2016年12月退伍，选择的是安置工作，部队根据其服役的军龄发放了一次性退役金。其不符合退役士兵一次性经济补助发放条件，不能再领取退役士兵一次性经济补助。2017年上半年，张某3给其打电话，说需要借用其一张银行卡，其就把卡借给她了，张某3之一直也没还给其。2019年5月份，其接到了一个电话，电话里一个女的自称是牡丹区民政局的工作人员，姓付，说其朋友张某3是她家的保姆，想要和其见一面。见面之后，其想起来她就是牡丹区民政局安置办的工作人员，因为其在安置工作时到安置办见过她。其和付群见面后，她将装着很多现金的红色手提袋给其，并说这是7.2万元现金，这钱不该领，说回来要是有人找其问这钱的事，就说这钱是其自己领取的，直接把钱退回去就行了。付群还说她自己家孩子小，让其帮帮她，其出于同情她就先收下了这些钱。其不清楚这是什么钱，虽然没有问付群这钱是怎么回事,但是考虑到她是民政局安置办的工作人员，另外她把钱交给其让其说是其自己领取的，想着她肯定是用其的名义领取的这部分钱。付群交给其的7.2万元钱，其一直在家保管着，其现在知道这钱是不合法的，想退到纪检监察机关。 （3）被告人付群的供述与辩解，证实其利用张某1的名义冒领退役军人一次性经济补助的事情，张某1本人不知情，也没有其他人知道。其将钱从张某1名下的银行账户中取出之后就放在家里，过一段时间再存进银行卡，存进银行卡之后，这些钱和其的工资、其丈夫的工资等都混在一起使用，用于个人消费和家庭开支了。2019年在区委巡察组发现问题，要求安置办提供侯某3、侯某5、张某1等4人的档案，其感到问题很严重，很紧张，在其主动交代自身问题前，其主动联系张某1，在菏泽大剧院东侧将7.2万元现金给了他，并对他说这些钱不该领，希望他帮其的忙，要是有人找他问钱的事情，让他说钱是他自己领取的，把钱退了就行了。 9、被告人付群通过编造侯某2虚假服役信息的方式，于2017年8月11日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，于2017年12月18日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费6万元，于2017年12月26日骗取退役士兵待安置期间补助费5898元，共计人民币13.7898万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①侯某2个人真实档案，证实侯某2的真实信息情况。 ②伪造的档案材料一宗，包括2015年农业退役士兵登记表、退役士兵档案交接登记簿，证实被告人付群编造的侯某2的个人信息。 ③账目凭证一宗，包括转账支票存根、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年8月11日转账金额116.1万元。银行打款后的发放明细名单显示同日向侯某2的账户（尾号3021）汇款7.2万元。牡丹区民政局2017年8月18日的记账凭证显示该局代发退役士兵自主就业金116.1万元。侯某2银行卡于2017年8月11日收到工资7.2万元，该卡内的钱通过ATM取款机分多次取走的事实。 ④伪造的档案材料一宗，包括2009年城镇退役士兵登记表、退役士兵自谋职业合同书、退役士兵自谋职业审批表、银行卡复印件，证实被告人付群编造侯某2入伍、退役、自谋职业情况的事实。 ⑤账目凭证一宗，包括转账支票存根联、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细等，山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年12月18日转账金额58.5万元。银行发放明细显示同日向侯某2的账户（尾号4120）汇款6万元，该表汇款总计58.5万元。牡丹区民政局2017年12月22日的记账凭证显示该局代发自谋职业金58.5万元。侯某2农商银行账号（尾号4120）在2017年12月18日收到工资6万元，后该卡内的钱通过ATM取款机分多次取款。 ⑥账目凭证一宗，包括转账支票存根联、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年12月26日转账金额16.7138万元。银行发放明细名单显示于2017年12月26日向侯某2的账户（尾号4120）汇款5898元，该表汇款总计16.7138万元。牡丹区民政局2017年12月28日的记账凭证显示该局代发退役士兵费16.7138元。侯某2的该银行卡在2017年12月26日收到工资5898元，后卡内的钱被多次取走。 （2）证人侯某2证言，证实其和付群是高中同学，其没有服过兵役。付群曾向其借用过两次农信社银行卡，第一次借用后给了其9000元，第二次借用没有给钱，对于付群借用其银行卡做什么不知情。对于民政局登记的其服兵役的资料和信息，经其辨认，只有姓名和银行卡是真实的。付群用其的卡号（尾号3021）的农商银行的银行卡中留下的9000元，其当时认为是付群留给其的银行卡使用费。其愿意将这9000元主动上交。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 10、被告人付群通过编造张某2虚假服役信息的方式，于2017年8月11日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，于2017年9月28日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费5.9万元，于2017年12月26日骗取退役士兵待安置期间生活补助费7898元，共计人民币13.8898万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①张某2个人真实档案，菏泽一中干部履历表，证实张某2真实档案信息，其未服过兵役。 ②伪造的档案材料一宗，包括2015年农业退役士兵登记表、退役士兵档案交接登记簿，证实被告人付群伪造的张某2入伍、安置信息。 ③账目凭证一宗，包括转账支票存根、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年8月11日转账金额116.1万元。银行打款后的发放明细名单显示同日向张某2的账户（尾号8763）汇款7.2万元。牡丹区民政局2017年8月18日的记账凭证显示牡丹区民政局代发退役士兵自主就业金116.1万元。张某2的尾号8763银行卡在2017年8月11日收到工资7.2万元，后该卡的钱通过ATM机多次取款。 ④伪造的档案材料一宗，包括2013年退役士兵登记表、退役士兵自谋职业合同书、退役士兵自谋职业审批表、银行卡复印件、档案交接登记簿。证实被告人付群编造的张某2的个人入伍信息情况，自谋职业合同书显示菏泽市牡丹区退役士兵政策落实领导小组办公室向张某2支付一次性补偿现金5.9万元。 ⑤账目凭证一宗、银行交易明细，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年9月28日转账金额45.85万元。银行拨款后的转账明细显示同日向张某2的账户（尾号7493）汇款5.9万元，该表汇款总计45.85万元。牡丹区民政局2017年9月29日的记账凭证显示该局代发自谋职业金45.85万元。张某2的该农商银行账号（尾号7493）卡在2017年9月28日收到工资5.9万元，后该卡内的钱通过ATM机多次取款。 ⑥账目凭证一宗，包括转账支票存根联、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年12月26日转账金额16.7138万元。银行打款后的发放明细显示同日向张某2的账户（尾号7493）汇款7898元，该表汇款总计16.7138万元。牡丹区民政局2017年12月28日的记账凭证显示该局代发退役士兵费16.7138万元。张某2的该银行卡在2017年12月26日收到工资7898元，后于12月27日通过ATM取款机分多次共取款7800元。 (2)证人张某2证言，证实其和付群是高中同学，其没有服过兵役，通过菏泽市第一中学的招考参加的工作，档案现在市教育局。付群曾以帮其申请一些补助为由，借用过其两次农村信用社的银行卡，并给过其两次3000元的补助，对于民政局留存的张某2服兵役的信息和资料，经其辨认，都是不真实的。银行卡的取款记录也不是其操作的。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 11、被告人付群通过编造李某2虚假服役信息的方式，于2017年8月11日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，于2017年12月18日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费6万元，于2017年12月26日骗取退役士兵待安置期间生活补助费6858元。于2018年8月28日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，共计人民币21.0858万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①伪造的档案材料一宗。包括2015年农业退役士兵登记表、身份证和银行卡复印件、退役士兵档案交接登记簿。证实被告人付群编造的李某2个人服役信息及退役后档案自己提走的事实。 ②账目凭证一宗，包括转账支票存根、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行卡交易明细。山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年8月11日转账金额116.1万元。银行打款后的发放明细名单显示同日向李某2的账户（尾号3714）汇款7.2万元。牡丹区民政局2017年8月18日的记账凭证显示牡丹区民政局代发退役士兵自主就业金116.1万元。李某2的该农商银行账号卡在2017年8月11日收到工资7.2万元，后该卡内的钱通过ATM取款机分多次取款后卡内剩余23.26元。 ③伪造的档案材料一宗，包括2015年城镇退役士兵登记表、退役士兵自谋职业合同书、退役士兵自谋职业审批表、档案交接登记簿，证实被告人付群编造的李某2的个人信息情况。 ④账目凭证一宗，包括转账支票存根联、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年12月18日转账金额58.5万元。银行拨款后的转账明细名单显示同日向李某2的账户（尾号3714）汇款6万元，该表汇款总计58.5万元。牡丹区民政局2017年12月22日的记账凭证显示该局代发自谋职业金58.5万元。李某2该银行卡在2017年12月18日收到工资6万元，后该卡内的钱通过ATM取款机分多次取款，余额为26.10元。 ⑤账目凭证一宗，包括转账支票存根联、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年12月26日转账金额16.7138万元。银行打款后的发放明细名单显示同日向李某2的账户（尾号3714）汇款6858元，该表汇款总计16.7138万元。牡丹区民政局2017年12月28日的记账凭证显示牡丹区民政局代发退役士兵费16.7138万元。李某2该银行卡在2017年12月26日收到工资6858元，后于12月27日通过ATM取款机分多次共取款6800元；卡内余额为84.10元。 ⑥伪造的档案材料一宗，包括2017年冬（秋）退役士兵登记表、档案交接登记簿。证实被告人付群编造的李某2的个人信息情况。 ⑦账目凭证一宗，包括转账支票存根联、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，证实山东省农村信用社转账明细名单显示于2018年8月28日向李某2的账户（尾号0694）汇款7.2万元，该表汇款总计32.85万元。牡丹区民政局2018年8月28日的记账凭证显示牡丹区民政局代发自谋职业金32.85万元。李某2该银行卡在2018年8月28日收到工资7.2万元，后该卡内的钱通ATM取款机多次取款2万元。 （2）证人证言 ①证人李某2证言，证实其未服过兵役，其和侯某1是朋友，其是通过侯某1认识付群的。2017年6、7月份左右，其和侯某1两家人在外面一起吃饭，吃饭的时候付群提出借其农商银行的银行卡转账，第二天就其拿着自己的农商银行的银行卡和身份证去牡丹区民政局送给了付群，并将此银行卡的密码告诉了付群。在2018年8月份的时候，付群提出再次使用了农商银行的银行卡，我当时因为找不到这张银行卡了，所以我在菏泽支行补办了一张银行卡，并将这张银行卡交给了付群。对于付群用卡做什么，其不知情。 ②证人侯某1证言，证实李某2未服过兵役，因为李某2在开超市，其经常在那买东西，所以李某2才和其、付群认识的，有次付群给其说想用李某2的银行卡转下账，其就和李某2联系了下，后来就是付群和李某2联系的，具体用李某2的卡做什么，其不知情。 （3）被告人付群对于自己通过编造李某2虚假入伍服兵役的信息，骗领退役士兵自主就业一次性补助金14.4万元、一次性自谋职业金6万元和待安置期间生活补助费6858元的犯罪事实供认不讳，对于以上犯罪事实，李某2及其他人都不知情。 12、被告人付群通过编造侯某5虚假服役信息的方式，于2017年8月22日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费和待安置期间生活补助费4.2818万元,于2017年9月25日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，共计人民币11.4818万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①候某真实档案材料一宗，包括信息采集登记表、身份证复印件、户口本复印件、牡丹区退役军人事务局安置办出具的证明。证实候某入伍、退役等情况，退役安置方式为自谋职业。 ②伪造的档案材料一宗，包括2007年城镇退役士兵登记表、退役士兵自谋职业合同书、退役士兵自谋职业审批表、银行卡复印件、退役士兵档案交接登记簿。证实被告人付群编造的候某的个人信息情况，自谋职业合同书显示菏泽市牡丹区退役士兵政策落实领导小组办公室向候某支付一次性补偿现金3.7万元等。 ③账目凭证一宗，包括转账支票存根、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年8月22日转账金额81.05万元。银行打款后的发放明细名单显示同日向候某的账户（尾号9964）汇款4.2818万元。牡丹区民政局2017年8月24日的记账凭证显示牡丹区民政局代发退役士兵权益保障款81.05万元。候某的该银行卡在2017年8月22日收到工资4.2818万元，后该卡内的钱通过ATM机多次提取。 ④伪造的档案材料一宗，包括2014年农业退役士兵登记表、档案交接登记簿等，证实被告人付群编造的候某的个人信息情况。 ⑤账目凭证一宗，包括转账支票存根联、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年9月25日转账金额536.85万元。银行拨款后的转账明细显示同日向候某的账户（尾号7308）汇款7.2万元，该表汇款总计536.85万元。牡丹区民政局2017年9月28日的记账凭证显示该局代发退役士兵自主就业金536.85万元。候某的农商银行账号（尾号0694）卡在2017年9月25日收到工资7.2万元，后该卡内的钱通过ATM机多次提取，余额为18.67元。 （2）证人候某证言，证实其服过兵役，1991年12月入伍，2003年退役，在96165部队服役12年，并在2003年退役后领取10万多元的安置费。2017年6月其曾主动找到其侄媳妇付群，问她能不能领点钱，付群让其填了表，但是没有告诉其能不能领，最后在还给其银行卡时给了其1万元。在2017年9月的时候，付群又让其提供新的农村信用社银行卡，其把之前的卡挂失后补办了一张交给了付群，具体用做什么其不知道，但是在2019年5月份，付群找到其并给了其7.2万元现金，并告知其纪委现在在调查领补助的事，让其帮忙说是其自己领取的。对于真实情况其之前并不知情。对于民政局留存的候某服兵役的信息和资料，经其辨认，有些签字是真实的，但是服役材料都是不真实的。银行卡的取款记录也不是其操作的。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 13、被告人付群通过编造侯某3虚假服役信息的方式，于2017年9月25日骗取退役士兵自主就业一次性补助金人民币7.2万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①侯某3真实档案材料一宗，包括信息采集登记表、户口本复印件、退伍证复印件、高新区马岭岗镇民政办出具的证明。证实侯某3真实信息情况。 ②伪造的档案材料一宗，包括2011年冬季农村退役士兵登记表、银行卡复印件。证实被告人付群编造的侯某3虚假信息情况。 ③账目凭证一宗，包括转账支票存根联、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年9月25日转账金额536.85万元。银行拨款后的转账明细名单显示同日向侯某3的账户（尾号6895）汇款7.2万元，该表汇款总计536.85万元。牡丹区民政局2017年9月28日的记账凭证显示牡丹区民政局代发退役士兵自主就业金536.85万元。侯某3的该银行卡在2017年9月25日收到工资7.2万元。后分别于9月26日通过ATM取款机分多次共取款2万元；9月27日移动POS消费5.2万元。 （2）证人侯某3证言，证实其服过兵役，是义务兵，付群是其大哥侯某7俊的儿媳妇，2017年其找到付群，说其是退伍兵，看能不能领点补助，付群让其提供了一张农村信用社的银行卡，过了一段时间，付群给了其一万元钱，说是领的补助。在2019年4月份的时候，付群又给了其7.2万元现金，并告知其现在纪委在查领补助的事，让其帮助其隐瞒是付群领取的事实。对于民政局留存的其的服役资料信息，经其辨认，都是其不真实的材料。其对付群以其名义骗领补助金的事实不知情。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 14、被告人付群通过编造王某2虚假服役信息的方式，于2017年9月25日骗取退役士兵自主就业一次性补助金人民币7.2万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①王某2真实档案材料一宗，包括应征公民入伍批准书、义务兵退出现役登记表、中国人民解放军士兵登记表、入党志愿书，证实其真实入伍、服兵役情况。 ②伪造的档案材料一宗，包括2016年退役士兵登记表、银行卡复印件。 ③账目凭证一宗，包括转账支票存根联、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年9月25日转账金额536.85万元。银行拨款后的转账明细名单显示同日向王某2的账户（尾号7744）汇款7.2万元，该表汇款总计536.85万元。牡丹区民政局2017年9月28日的记账凭证显示该局代发退役士兵自主就业金536.85万元。该卡在2017年9月25日收到工资7.2万元，然后通过ATM取款机多次取款的事实。 （2）证人证言 ①证人王某2证言，证实其与侯某1认识，其曾服过兵役，1996年退伍后领取了退伍费。付群曾以帮其领些补助的名义向其借用过农村信用社银行卡，2017年9月份的取款记录和POS消费记录都不是其操作的，后来付群给了其名义上的补助费1万元，对于民政局留存的其个人服役资料信息，经其辨认，都不是其真实的材料。其对付群以其名义骗领补助金的事实不知情，并愿意将侯某1给其的1万元钱退回。 ②证人侯某1证言，证实付群让其找王某2借用他的农商银行的卡给他申请一些补助金。过了一两个月，付群将王某2的银行卡及1万元交给其，让其给王某2，说是给王某2申请的生活补助金。其就把王某2的银行卡以及1万元现金交给了王某2，并告诉王某2说这是付群给他申请的补助金，王某2就把这张银行卡和1万元现金收下了。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 15、被告人付群通过编造王某4虚假服役信息的方式，于2017年12月18日骗取退役士兵一次性自谋职业补助费5万元，于2017年12月26日骗取退役士兵待安置期间生活补助费6818元，共计人民币5.6818万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①王某4真实档案材料一宗，包括应征公民入伍批准书、应征公民政治审查表、转业志愿兵、退伍军人安排工作登记表、菏泽市事业单位退伍士兵工资审批表（牡丹区住建局）。证实王某4真实信息。 ②伪造的档案材料一宗，包括2011年城镇退役士兵登记表、退役士兵自谋职业合同书、退役士兵自谋职业审批表、银行卡复印件、档案交接登记簿，证实被告人付群伪造的关于王某4的虚假信息。 ③账目凭证一宗，包括转账支票存根联、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行卡交易明细，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年12月18日转账金额58.5万元。银行拨款后的转账明细名单显示同日向王某4的账户（尾号5071）汇款5万元，该表汇款总计58.5万元。牡丹区民政局2017年12月22日的记账凭证显示牡丹区民政局代发自谋职业金58.5万元，王某4的该农商银行账号在2017年12月18日收到工资5万元，后通过ATM取款机分多次共取款后卡内余额为5.75元。 ④伪造的档案材料一宗，包括2017年11月档案交接登记簿，证实被告人付群编造的王某4的个人信息是档案交接登记簿显示王某4自己提走。 ⑤账目凭证一宗，包括转账支票存根联、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行卡交易明细，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年12月26日转账金额16.7138万元。银行拨款后的转账明细名单显示同日向王某4的账户（尾号5071）汇款6818元，该表汇款总计16.7138万元。牡丹区民政局2017年12月28日的记账凭证显示牡丹区民政局代发自谋职业金16.7138万元。王某4的该卡在2017年12月26日收到工资6818元，账户余额6823.75元，然后于12月27日从ATM取款机分多次共取款6800元。 （2）证人冉某证言，证实其是王某4的妻子，付群与其是亲戚关系，付群曾以借卡转账的理由，借用过王某4的农村信用社银行卡，该卡是其交给付群的，王某4不知情，后付群使用完毕后把该卡还给了其，没有给其或者王某4钱，王某4在民政局所留存的服役档案信息，经其辨认，上述服役信息除了姓名和性别外其余都是假的。对于付群使用其丈夫王某4的卡做什么，其不知情。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 16、被告人付群伪造李某3退役证件、编造虚假服役信息的方式，于2017年12月18日骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元，于2018年8月22日骗取退役士兵自主择业一次性补助金7.2万元，共计人民币14.4万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①李某3个人真实档案一宗，包括男性应征公民入伍批准书、符合政府安排工作条件退役士兵自愿选择自主就业报告表、2009年冬季中国人民武装警察部队士兵登记表、义务兵退出现役登记表，证实李某3真实入伍、服役、退役信息。 ②伪造的档案材料一宗，包括2016年退役士兵登记表、退役证、档案交接登记簿，证实被告人付群伪造的李某3个人信息。 ③账目凭证一宗，包括转账支票存根、特种转账凭证、转账明细表、记账凭证、银行交易明细，证实山东省农村信用社特种转账凭证显示2017年12月18日转账金额7.2万元。银行打款后的发放明细名单显示同日向李某3的账户（尾号5408）汇款7.2万元。牡丹区民政局2017年12月22日的记账凭证显示牡丹区民政局代发自主择业金7.2万元。李某3的该银行卡在2017年12月18日收到工资7.2万元，后于12月19日以现金支取的形式取走7.2万元。 ④伪造的档案材料一宗，包括2017年冬（秋）退役士兵登记表、档案交接登记簿，证实付群编造的李某3的虚假个人信息。 ⑤账目凭证一宗，包括财政直接支付凭证、转账明细表、记账凭证、银行卡交易明细，证实山东省农村信用社转账明细表显示于2018年8月22日向李某3农村信用社卡（尾号0133）汇款7.2万元；牡丹区民政局记账凭证显示于2018年8月23日代发自助择业金546.75万元。户名李某3的该银行卡在2018年8月22日收到工资7.2万元，后通过ATM机多次取款2万元后账户余额100元。 （2）证人证言 ①证人李某3证言，证实其和侯某1、付群都认识，其在2011年退伍时已经领取了安置费，不再符合领取条件。付群曾以借用转账为由，两次借用其农村信用社银行卡，第一次借用后，因取不出款，让其代为取现了全部资金，第二次取款都不是其操作的；其在牡丹区民政局留存的服兵役登记信息，经其辨认，都不是其的真实信息。对于付群借用其银行卡的真实用途，其不知情。 ②证人侯某1证言，证实其和付群都认识李某3，与李某3没有存在经济往来，付群使用李某3的银行卡其不知道。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 17、被告人付群通过编造肖某1虚假服役信息的方式，于2018年8月22日骗取退役士兵自主择业一次性补助金人民币7.2万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①肖某1真实档案材料一宗，包括定陶某高中学生登记表、报到证、山东畜牧兽医职业学院高等学校毕业生登记表、申请代理人员情况登记表，证实肖某1个人真实信息。 ②伪造的档案材料一宗，包括2017年冬（秋）退役士兵登记表、档案交接登记簿，证实被告人付群编造的肖某1虚假信息。 ③账目凭证一宗及银行卡交易明细，包括财政直接支付凭证、转账明细表、记账凭证，证实山东省农村信用社转账明细表显示于2018年8月22日向肖某1农村信用社卡（尾号2006）汇款7.2万元；牡丹区民政局记账凭证显示于2018年8月23日代发自助择业金546.75万元。户名肖某1的该银行卡在2018年8月22日收到工资7.2万元，后从ATM取款机分多次取款后卡内余额为57.98元。 （2）证人证言 证人肖某1证言，证实其与付群是高中同学，其未服过兵役，付群曾以转账为由，借用过其的银行卡，并且在借用后给了其4000元钱，其对付群借用其卡的真实用途不知情。对于民政局留存的其服兵役资料信息，经其辨认，都不是其真实的材料。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 18、被告人付群通过编造刘某3虚假服役信息的方式，于2018年8月22日，骗取退役士兵自主就业一次性补助金7.2万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）书证 ①刘某3真实档案材料一宗，包括男性应征公民入伍批准书、2006年冬季中国人民解放军士兵登记表、中国人民解放军士官注册登记表、退伍军人预备役登记表、士官退出现役登记表、转业志愿兵、退伍军人安排工作登记表、菏泽市事业单位工作人员年度考核表、国家机关事业单位工人定级审批表、中国共产党入党志愿书。证实刘卫真实个人信息。 ②伪造的档案材料一宗，包括2017年冬（秋）退役士兵登记表、银行卡复印件、档案交接登记簿。证实被告人付群伪造的刘某3虚假信息。 ③账目凭证一宗及银行卡交易明细，包括财政直接支付凭证、转账明细表、记账凭证，证实山东省农村信用社转账明细表显示于2018年8月22日向刘某3农村信用社卡号为（尾号7227）汇款7.2万元；牡丹区民政局记账凭证显示于2018年8月23日代发自助择业金546.75万元，户名刘某3的该银行卡，在2018年8月22日收到工资7.2万元，然后该卡从ATM取款机分多次共取款后余额为10.67元。 （2）证人刘某3证言，证实其母亲在付群家当保姆，付群曾以帮助其申请补助为由，借用过其的银行卡，并且在借用后给了其5000元钱，其对付群借用其卡的真实用途不知情。对于民政局留存的其的服兵役资料信息，经其辨认，都不是其真实的材料。 （3）被告人付群对该起事实予以供认，无辩解意见。 公诉机关当庭提交的综合证据如下： （一）书证 （1）立案决定书，证实牡丹区监察委员会于2019年5月29日对付群涉嫌违法一案立案调查。 （2）发破案经过，证实该案由牡丹区委巡察办第三巡察组移交牡丹区监察委员会，2019年4月30日，付群在牡丹区委巡察办第三巡察组巡察牡丹区民政局期间，向组织主动交待其为侯某5、侯某3、张某1三人违规发放退役士兵一次性经济补助的问题；2019年5月20日，付群向组织主动交待以侯某5、侯某3、张某1、张某2、季某、刘某2六人名义骗取退役士兵一次性经济补助的问题，并表示愿意上缴据为己有的赃款。牡丹区监察委于2019年5月29日对付群涉嫌违纪违法问题立案调查，同年5月30日付群到案后，主动交代牡丹区监察委尚未掌握的其利用12人名义套取退役士兵一次性经济补助、自谋职业金、待安置期间生活补助费的犯罪事实。后付群退回全部赃款2104526元，因其系哺乳期，未对其采取留置措施。 （3）主体身份证据，户籍证明、无违法犯罪记录证明，证实被告人付群犯罪时已达完全刑事责任年龄，之前没有违法犯罪记录；牡丹区民政局出具的付群个人简历，山东省机构编制综合管理系统人员关键指标信息确认表、干部任免呈报表，证实被告人付群2004年10月参加工作，财政拨款编制，2004年10月至2011年5任牡丹区民政局退役军人和军队离退休干部安置办工作人员；2011年5月至2018年12月任牡丹区民政局退役军人和军队离退休干部安置办副主任，2013年9月起兼任牡丹区民政局救助管理站站长；2018年12月至今任牡丹区退役军人安置领导小组办公室副主任（隶属于牡丹区退役军人事务局）。2004年5月加入中国共产党。菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局《关于任免曹军峰等工作人员职务的通知》证实被告人付群于2014年11月20日被任命区民政局安置办副主任兼求助管理站站长。 （4）牡丹区民政局材料 牡丹区民政局党组文件《关于部分局领导班子成员分工和科室负责人调整的意见》（菏区民组【2013】3号）证实2013年9月16日，被告人付群任退伍安置办副主任。牡丹区民政局出具的退伍军人和军队离退休干部安置办公室职责范围，证实安置办办公室的工作岗位职责和主要工作规程。山东省民政厅、财政厅文件（鲁民【2012】61号），附《山东省自主就业退役士兵一次性经济补助金发放审批表》，证实规定自主就业退役士兵一次性经济补助金的性质及发放标准、办法。菏泽市牡丹区财政局2015-2018年期间下达优抚安置经费的通知等文件一宗，证实财政部门将退役军兵安置补助资金列入财政预算支出科目，作为优扶安置资金向牡丹区民政局发放，用途包括退役士兵一次性经济补助发放，证实案件涉及到的款物为优抚款。 （5）赃款去向 ①被告人付群济宁银行（银行卡尾号8351、6454）交易明细，证实存取款情况及消费购买车辆、房屋的情况。 ②晁某1银行交易明细，证实户名为晁某1济宁银行（银行卡尾号为7543）存取款及消费情况，其中2019年1月18日银联消费261700元，对方是菏泽市东晖置业。 ③付某银行交易明细，证实付某济宁银行（卡尾号7244）存取款情况，其中2019年5月1日取出508050元。 ④付群使用其及晁某1、付某名下账户存取款凭证一宗。 ⑤晁某1、付群存款转账凭证。 ⑥购房信息、交款收据、交款凭证，证实被告人付群在东晖家园（原壹号学府）购入面积150.32平方的房产，共计交1231700元。 ⑦车辆转让协议书二份、POS消费单、孙某银行交易明细证实被告人付群在2017年9月27日向孙某购买一辆二手车奥迪A6L，购车款298000元，2017年10月15日付群又将上述车辆以30万元的价格卖给了孙某. （6）赃款移交情况，包括牡丹区纪委监委暂予扣留、封存涉案款物呈批表、登记表，证实2019年5月31日退赃款50万元，2019年6月3日退赃款50万元，6月14日退赃款30.9万元，6月19日退赃款451026元。 2019年6月3日侯某5退7.2万元，侯某3退7.2万元，张某1退7.2万元，刘某2退7.7万元，王某1退1.8万元，肖某1退4000元，季某、李某1退14500元，王某2退1万元，刘某3退5000元，涉案赃款210.4526万元现已全部上缴。 （7）被告人付群自书材料及资金去向明细表，证实被告人付群认罪、悔罪。 （8）出生医学证明一份，证实被告人付群于2019年2月27日生子的事实。 （9）牡丹区纪委案件管理室问题线索分办单一份，证实2019年5月10日，牡丹区监察委第二监察室接到区委第三巡视组分办的线索，反映付群存在违规为他人发放退役士兵一次性经济补助问题。 （10）牡丹区财政局出具说明一份，证实本案涉案资金属于退役安置资金，不属于抚恤资金。 （11）牡丹区民政局出具情况说明一份，证实牡丹区民政局优抚资金全部由优抚科发放，付群案涉案资金不属于优抚资金。 （12）菏泽市牡丹区纪律检查委员会关于给予付群开除党籍处分的决定，证实2019年7月1日，牡丹区纪委给予付群开除党籍处分的决定。 （二）证人证言 （1）证人付某证言，证实其尾号为7244的银行卡一直是其女儿付群使用，其女儿付群存入的是什么钱其不知情。 （2）证人晁某1证言，证实济宁银行尾号为7244银行卡一直由付群使用，该卡的存取款都不是其操作的，其不知道卡里面是什么钱。 （3）证人侯某1证言，证实其和付群购买壹号学府的房产共花费了1231700元，付款的银行卡有两个是付群的，一个是晁某1的，卡里是什么钱其不知情。其和付群曾在济南买过一辆二手奥迪A6L车，花费29.8万元，对于购车款的资金来源和刷卡信息其不知情，买回车后不久发现是事故车，就又退回给济南卖车公司了，退车事宜是付群操作的。其和付群曾在2014年6月份因想购买银田农贸的房子向侯某4借过20万元，2016年12月归还的该笔钱。 （4）证人侯某4证言，证实付群和侯某1曾在2014年6月份因想购买银田农贸的房子向其借过20万元，2016年12月归还的该笔钱，对于这20万元钱的来源其不知情。 （5）证人周某1证言，证实付群曾在壹号学府购买了一套房产，签订的是预售合同，房款已付清。 （6）证人孙某证言，证实付群曾在济南买一辆奥迪A6L二手车，购买价格为29.8万元，当时是通过刷卡、现金和支付宝的形式付的车款；后来付群发现该车是事故车，又退回给了济南卖车公司，退回的价格是30万元。其作为销售人员，对付群购车款的资金来源不知情。 （7）证人吴某证言，证实其于2006年2月至2016年1月任牡丹区民政局局长、党组书记。付群的违法犯罪事没有向其汇报过。 （8）证人卢某证言，证实其于2015年12月至2018年6月任牡丹区民政局局长、党组书记，主要负责民政局的党建工作及民政局全盘工作。付群违法犯罪事实没有向其汇报过。 （9）证人李某4证言，证实其于2017年5月至2019年3月任牡丹区民政局双拥办主任、党组成员。期间因局分管优抚、安置工作的袁某1副局长出车祸请假，从2017年5月至2018年2月其临时代替袁某1分管此项工作。在2018年8月，牡丹区民政局召开党组会研究由其分管安置工作，直到2019年3月其离开牡丹区民政局。2018年8月至2019年3月其分管安置工作期间，主要负责退役军人的接访工作，付群以他人名义伪造退役士兵信息，冒领套取自谋职业金的问题没有向其汇报过，其不知情。 （10）证人李某5证言，证实其于2018年8月起任牡丹区民政局党组书记、局长。牡丹区民政局安置办主要负责退役士兵（含士官）的登记、培训、安置工作和自谋职业金、自主择业金以及待安置期间的生活补助的发放工作。自谋职业金、自主择业金和生活补助的发放是按照安置办的统计名单进行发放的。在其任职期间，牡丹区民政局一直延续以前的工作程序，由安置办具体负责退役士兵的一次性经济补助，局党组不负责审核，安置办也没有向局党组汇报过统计情况。其在牡丹区民政局任职以来，是李某4负责分管安置办工作。付群的违法犯罪事实没有向其汇报过，其不知情。 （11）证人袁某1证言，证实其于2014年2月至2017年6月任牡丹区民政局党组成员，分管优抚、安置、双拥、稳定工作。2017年6月左右，其因为车祸受伤，住院3个月后继续分管优抚安置等工作。付群违法犯罪事实没有向其汇报过。 （12）被告人付群的供述，对其利用安置办副主任的职权，采用编造王某1、焦某1、刘某1、刘某2、李某1、季某、乔某、张某1、侯某2、张某2、李某2、侯某5、侯某3、王某2、王某4、李某3、肖某1和刘某3等18人的名义，冒领退役军人一次性经济补助、自谋职业金、安置生活费等补助资金的犯罪事实供认不讳。贪污的赃款主要用于购买房产、车辆、偿还债务以及其他家庭支出了。 本院认为，被告人付群身为国家工作人员，利用职务上的便利，骗取公共财物，数额巨大，其行为构成贪污罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人付群归案后认罪态度较好，且赃款全部退回，依法可从轻处罚。关于被告人付群的辩护人提出的被告人付群有自首情节的意见，经查，在牡丹区监察委员会立案前，被告人付群主动交待的是其对侯某5、侯某3、张某1等共九人违规发放经济补助问题，监察委立案后，被告人付群在第一次谈话笔录交待了绝大部分贪污事实，依法不能认定为自首，辩护人相关意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款（二）项、第三款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人付群犯贪污罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金已交2.5万元，剩余罚金27.5万元金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人付群违法所得210.4526万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 郭 萍 人民陪审员 刘 琦 人民陪审员 郑克忠 二〇二〇年二月二十六日 书 记 员 卢 芃