河南省新乡县人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0721执异3号案外人：新乡长明金铅有限公司，住所地：河南省新乡市榆东产业集聚区。法定代表人：李长明，公司执行董事。诉讼代表人：新乡长明金铅有限公司管理人（河南正源会计师事务所有限责任公司、河南宇华大众律师事务所），住所地：河南省新乡市牧野路与向阳路交叉口西南角研发楼15号楼。负责人：席顺国。委托诉讼代理人：席顺国，河南宇华大众律师事务所律师。委托诉讼代理人：王银，河南宇华大众律师事务所律师。申请执行人：张凤山，男，1944年12月21日出生，汉族，住河南省新乡市红旗区。被执行人：河南雪嘉奇食品有限公司，住所地：新乡县朗公庙工业区。法定代表人：李冰，公司董事长。被执行人：李冰，男，1990年1月13日出生，汉族，住河南省新乡市红旗区。本院在执行张凤山与李冰、河南雪嘉奇食品有限公司借款合同纠纷一案中，案外人新乡长明金铅有限公司对新乡县人民法院（2016）新法执字第13-3号执行裁定书提出书面异议，本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。案外人新乡长明金铅有限公司称，事实与理由:一、申请执行人张凤山和被执行人雪嘉奇公司、李冰之间的借款包括在长明公司、李长明、李冰等非法吸收公众存款的范围内。新乡长明金铅有限公司及其法定代表人李长明、孙国红、李冰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，河南省延津县人民法院于2019年12月25日作出(2018)豫0726刑初25号刑事判决，认定2013年3月来，被告单位长明公司在未经有关部门批准的情况下，以筹建“新乡长明铅业八万吨项目”和“扩展河南雪嘉奇药业有限公司项目”为名，通过长明公司厂部、雪嘉奇公司等几个公司的名义大肆向社会不特定公众非法吸收存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人李冰作为雪嘉奇药业有限公司的法人代表，利用该公司名义向不特定群众吸收存款21964000元，涉及集资参与人226人，其行为也构成非治吸收公众存款罪。为此判处被告单位长明铅业处罚金人民币二十万元。被告人李长明有期徒刑六年，被告人李冰有期徒刑三年。本案侦查中，河南中新会计师事务所有限公司受延津县公安局委托，对涉案集资情况进行了司法鉴定并出具了中新会审字(2017)第447号《新乡长明金铅有限公司及关联企业鉴定意见书》，其中河南雪嘉奇药业有限公司吸收公众存款明细表显示，编号为第188号张凤山合同借款本金共计120万元，实际出借的借款本金共计102万，该数额与新乡县法院(2016)豫0721民初17号和本案即(2015)新民二初字第58号民事判决书认定的合同借款数额总和与实际借款数额总和完全一致。由此可以确认案涉借款发生在长明公司、李冰等非法吸收公众存款期间，且包括在非法吸收公众存款范围内。二、根据法律规定,案涉借款包括在非法吸收公众存款的范围内，应当裁定中止本案的执行。根据《最高法、最高检、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第七部分“关于涉及民事案件的处理问题”中，明确规定:“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关”。鉴于已经有充分证据证明申请执行人张凤山申请执行的案涉借款属于非法吸收公众存款的范围内，异议人认为应当裁定中止本案的执行，待刑事判决生效后，裁定终结本案的执行程序，通过刑事追缴返还集资参与人张凤山的集资款项。请求1.解除对李冰名下位于新乡市红旗区××东郡××楼××单元××室房产的查封。2.裁定中止对本案的执行案外人新乡长明金铅有限公司向本院提交的证据有：1、(2018)豫0726刑初25号刑事判决书1份；2、（2019）豫0726破申6号民事裁定书1份；3、（2019）豫0726破7号指定管理人决定书1份；4、吸收公众存款明细表1份。本院依职权调取证据有：1、(2015)新民二初字第58号民事判决书1份；2、（2015）新中民金终字第568号民事判决书1份；3、（2016）新法执字第13-3号执行裁定书1份。本院查明，2015年7月27日新乡县人民法院作出(2015)新民二初字第58号民事判决书，查明:原告张凤山与被告河南雪嘉奇食品有限公司于2014年1月2日签订借款合同三份，每份合同约定河南雪嘉奇食品有限公司向原告借款10万元，共计30万元，借款期限三个月，约定月利率2%，企业让利3%，河南雪嘉奇食品有限公司不能按照合同约定还本还息，每日按本金的千分之二支付违约金。后原告实际支付借款25.5万元，河南雪嘉奇食品有限公司分别向原告出具收据。于2014年1月10日签订借款合同一份，约定河南雪嘉奇食品有限公司向原告借款20万元，款期限三个月，约定月利率2%，企业让利3%，若河南雪嘉奇食品有限公司不能按照合同约定还本还息每日按本金的千分之二支付违约金。后原告实际支付借款17元，河南雪嘉奇食品有限公司分别向原告出具收据。2014年4月12日，河南雪嘉奇食品有限公司之法定代表人李冰向原告张凤山出具借款条一份，“今向张凤山借款人民币5000000元定于2014年4月30日之归还，若不能按时归还，愿以本人名下资产抵扣。借款人:李冰出借人:张凤山”。被告河南雪嘉奇食品有限公司已支付原告利息6万元。判决：一、限河南雪嘉奇药业有限公司于本判决生效之日起十日内偿还张凤山借款42.5万元，并支付违约金及利息(违约金及利息以本金25.5万元，按照中国人民银行同期同类贷款利率的四倍计算自2014年4月2日至本院确定的履行期限届满之日;以本金17万元，按照中国人民银行同期同类贷款利率的四倍计算自2014年4月10日至本院确定的履行期限届满之日).二、驳回张凤山的其他诉讼请求。一审判决后，张凤山上诉于河南省新乡市中级人民法院。2015年12月9日河南省新乡市中级人民法院作出（2015）新中民金终字第568号民事判决书，判决：一、维持河南省新乡县(2015)新民二初字第58号民事判决第二项；二、撤销河南省新乡县(2015)新民二初字第58号民事判决第一项。三、河南雪嘉奇药业有限公司、李冰于本判决生效之日起十日偿还张凤山借款42.5万元，并支付违约金及利息(违约金及利以本金25.5万元，按照中国人民银行同期同类贷款利率的四倍，计算自2014年4月2日至本院确定的履行期限届满之日;以本金17万元，按照中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算自2014年10日至本院确定的履行期限届满之日)。案件在执行过程中，新乡县人民法院作出（2016）新法执字第13-3号执行裁定书，裁定：查封李冰名下位于新乡市红旗区××东郡××楼××单元××室房产。另查明，河南省延津县人民法院于2019年12月25日作出(2018)豫0726刑初25号刑事判决，认定2013年3月来，被告单位长明公司在未经有关部门批准的情况下，以筹建“新乡长明铅业八万吨项目”和“扩展河南雪嘉奇药业有限公司项目”为名通过长明公司厂部、雪嘉奇公司等几个公司的名义大肆向社会不特定公众非法吸收存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人李冰作为雪嘉奇药业有限公司的法人代表，利用该公司名义向不特定群众吸收存款21964000元，涉及集资参与人226人，其行为也构成非治吸收公众存款罪。为此判处被告单位长明铅业处罚金人民币二十万元。被告人李长明有期徒刑六年，被告人李冰有期徒刑三年。异议人新乡长明金铅有限公司提供的证据显示：2019年10月28日延津县人民法院作出（2019）豫0726破7号指定管理人决定书，指定河南正源会计师事务所有限责任公司、河南宇华大众律师事务所为新乡长明金铅有限公司管理人。河南雪嘉奇药业有限公司吸收公众存款明细表显示，编号为第188号张凤山收据金额1200000元，利息（直接扣除3个月利息）180000元，返还本金135000元，尚欠金额885000元。本院认为，异议人新乡长明金铅有限公司提供的河南雪嘉奇药业有限公司吸收公众存款明细表显示，编号为第188号张凤山合同收据金额1200000元，利息（直接扣除3个月利息）180000元，返还本金135000元，尚欠金额885000元。而(2015)新民二初字第58号民事判决书和（2015）新中民金终字第568号民事判决书均认定借款数额为42.5万元。故不能确认案涉借款发生在长明公司、李冰等非法吸收公众存款期间，且包括在非法吸收公众存款范围内。异议人新乡长明金铅有限公司的异议理由不能成立，对其异议请求不予支持。故依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于关于适用若干问题的解释》第四百六十四条、四百六十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条、十七条之规定，裁定如下：驳回新乡长明金铅有限公司的异议请求。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审判长  陈常军审判员  李 超审判员  赵天胜二〇二〇年二月十二日书记员  程 珂