山东省海阳市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0687刑初374号公诉机关山东省海阳市人民检察院。被告人张政敏，男，1964年1月27日出生于河南省汝阳县，汉族，小学文化，户籍所在地同现住址河南省汝阳县。2019年7月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。指定辩护人刘君飞，山东息相通律师事务所律师。海阳市人民检察院以海检公刑诉（2019）200号起诉书指控被告人张政敏犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于同日决定立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员董艳芬出庭支持公诉，被告人张政敏及其辩护人刘君飞到庭参加诉讼。现已审理终结。海阳市人民检察院指控：2016年、2018年，被告人张政敏先后通过微信“摇一摇”应用程序分别结识被害人王某、阳某，谎称自己为现役士兵，取得被害人信任，并逐渐发展为“恋人”关系。2016年至2019期间，被告人张政敏先后编造要调动工作、战友借钱、借款买房等理由，骗取二被害人人民币共计552880元（以下币种同），被骗钱款被用于其个人赌博及日常花销。以上事实分列如下：1.2016年4月至2019年6月，被告人张政敏采取上述手段，骗取被害人王某528730元。2.2018年6月至2019年4月，被告人张政敏采取上述手段，骗取被害人阳某24150元。案发后，被告人张政敏于2019年7月16日被抓获归案。公诉机关认为，被告人张政敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了被害人陈述、物证、书证、检查笔录、电子数据等证据予以证实，被告人张政敏自愿认罪认罚，建议在有期徒刑十年至十二年之间判处，并处罚金。被告人张政敏当庭自愿认罪，辩解因其赌钱输了，其中王某给的款中，有18万元是赌场以其名义获得。辩护人认为，被告人张政敏案发后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2016年、2018年，被告人张政敏先后通过微信“摇一摇”应用程序分别结识被害人王某、阳某，谎称自己为现役士兵，取得被害人信任，并逐渐发展为“恋人”关系。2016年至2019期间，被告人张政敏先后编造要调动工作、战友借钱、借款买房等理由，骗取二被害人共计552880元，被骗钱款被用于其个人赌博及日常花销。以上事实分列如下：1.2016年4月至2019年6月，被告人张政敏采取上述手段，骗取被害人王某528730元。2.2018年6月至2019年4月，被告人张政敏采取上述手段，骗取被害人阳某24150元。案发后，被告人张政敏于2019年7月16日被抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：被害人陈述（1）被害人王某陈述，2016年5、6月份，其加昵称叫“奋斗目标？”的人为微信好友，该男子自称叫王前锋（指张政敏），24岁，在河南洛阳西工区当兵。张政敏说其女朋友名叫史心毅，还给其发了女孩照片，说女孩给其一个金蟾。张政敏说因为用手机发图片被部队关三个月禁闭，但认识检查科的人，可以偶尔用手机对外联系。2016年10月前后，张政敏说联系不上女友了，被关禁闭期间，工资卡被他父亲收回去，让他连长拿着，他想去郑州找女友但没钱，向其借钱，其借给了张政敏。此后，张政敏一次次以找女友为由向其借钱，每次其给他两、三千元。后张政敏说要去郑州拍卖金蟾，向其要路费，其每次都给他三千或者五千元，但因没找到合适买家，就将金蟾交给他人保管，保管费用每年1万元，2019年的保管费是1.5万元，这三年其都给了张政敏。后张政敏又多次向其要钱，其每次都给张政敏钱。2017年春节后，张政敏说要和其谈男女朋友，其动心了，张政敏说要调到山东来，费用需要十万元，其一次次说请客送礼需要几千或上万元，其就去找亲戚朋友借给他，其为此共给张政敏十三四万。最后张政敏说调令下来了，被部队选中出国维和，需要训练。2018年，张政敏又说去郑州卖金蟾，一次次跟向其要钱，其又给张政敏5、6万元。2019年，张政敏还是一次次以去郑州为由向其要钱，其共给张政敏2万左右。最后一次转钱时，张政敏说他的微信转不出钱了，他教官要借钱用十天二十天就还给其，向其借20万元，其通过微信、支付宝、银行转账方式转过去的，到现在也没还。后张政敏关机了，发微信也不回，其觉得被骗了。2019年7月3日，有个女的加其微信说被自称王前锋的人骗了6万元，最终有26500元没还，也找不到人。张政敏有两个微信，2019年之前的微信昵称是“奋斗目标？”，微信号是“wxid_eo3ogweqeoli22”，2019年后说这个账号被封了，换个微信号是“wxid_0s1cewvfph8e22”,电话号码多用个150××××0497，支付宝账户是158××××0826，实名认证是张政敏。其微信昵称是“水中的月亮”，微信绑定62×××15建设银行卡和62×××01邮政储蓄银行卡。最开始，其邮政储蓄银行卡里放了29万元，陆陆续续都转给张政敏了，这张卡和别人基本没有什么大额交易。其微信转账凭证有一部分因其害怕被家人看到，被其删除了。支付宝转账记录其怕被家人看见也已经删除了，但其记得在2019年4月给张政敏转过120000元，当时张政敏还给其35000元。其通过银行转账给张政敏提供的卡号里。邮政储蓄卡（尾号5101）流水中2019年3月25日有4笔，每笔5000元，也是转给张政敏了，当时其不会用手机银行，就去ATM机取款后转到建行卡里面，通过微信或支付宝转给张政敏。流水上显示从2019年月26日开始的大额交易多数是给张政敏转账的，一共是34.6万元。在其微信里，其能提供微信记录截图的，张政敏共骗取其376153元，支付宝转账85000元，银行卡转帐43500元。以上总共507853元。（2）被害人阳某陈述，2018年6月份，其通过微信“摇一摇”添加一名网友为好友（指张政敏）。张政敏提出让其作他女友，其没有同意。2018年12月，张政提出要借10万元，说房子过户不够钱，并说房子是为其购买的，其说没那么多钱。2018年12月22日16时许，其通过微信转账4万元给张政敏，张政敏说三个月还清。过了三个月，其催张政敏还钱，张政敏找各种理由推托，有时还关机。2019年7月中旬，其打通张政敏电话，电话里一名男子自称说是海阳市公安局民警，说张政敏交友是诈骗，叫其去当地派出所报案。其共借给张政敏4万元，张政敏还了1万元，余款未还。2.被告人供述被告人张政敏供述，2016年3、4月份，其通过微信摇一摇添加山东的“水中的月亮”为好友，对方真名叫王某。其自称叫王前锋，24岁，在洛阳军分区警备司令部当兵。因其冒充军人，不能时刻和王某聊天，就编出需要训练等假象，王某信以为真。其当时迷恋网上赌博，王某成天给其发信息，其有点厌烦，就谎称有女友叫史心毅，并在网上找张女性照片发给王某。其担心王某要其在部队生活照片，就撒谎说发图片被部队查到，关半个月禁闭，加上劳动改造两个月。王某问其为什么关禁闭还能用手机，其骗王某说史心毅看其时偷着捎部手机。其编造理由说关禁闭吃了很多苦，王某通过微信转给其1000元。其尝到甜头，就骗王某说条件很差，王某又给其转了1000余元钱。其觉得有利可图，骗王某说其父母已知道其被关禁闭，让其把工资卡给了连长，每个月只给其1000元花销，目的是博取王某同情，其自此开始计划骗王某钱财。其谎称女友史心毅失联，史心毅离开前答应给其一个“金蟾”作为结婚定情信物，其准备去史心毅老家四川将金蟾拿回来，但没有路费，王某给其转了2000元。后其多次撒谎骗王某说去找女朋友，王某每次都给其2000、3000元不等。其以找女友为由骗王某三四次，约1万元左右。后其又编造从史心毅处把金蟾拿回来，其和史心毅分手了，史心毅把金蟾送给其，这时王某开始和其谈对象，其骗王某说准备去郑州把金蟾拍卖，卖的钱分一部分给她，其以没有路费以及评估拍卖需要钱为由骗王某，骗了两三次，共骗了五六千元。其还编造金蟾需要交保管费，两次骗了王某2万元。2016年8、9月份，其又以陪人去郑州看金蟾为由骗了王某几次路费，每次2000元左右，一共五六千元。2017年初，其和王某发展成恋人关系，王某给的钱都赌博输了，其就想多骗点钱。其骗王某说想花钱调到山东青州，需要十几万元。王某说没那么多钱，其就骗王某说需要给领导请客送礼，王某在一个星期左右通过微信、支付宝转给其七八万元。2017年期间，其还以其他理由骗了王某几次，每次都是几百到几千元不等。2018年，其感觉调动工作理由编不下去了，就骗王某要去维和，王某信了。其又以拍卖金蟾为借口骗王某钱，到2019年，其多次以去郑州理由骗王某，具体骗多少钱没算过。后其昵称“奋斗目标”微信号因他人举报被封号，其以150××××0497号重新注册“向往未来”新微信账号，继续骗王某的钱。因这个号码是其真实身份张政敏办的，其骗王某说张政敏是其朋友。其手机中的转账记录都没有删除，通过公安机关从其手机提取的转账记录，其通过微信“奋斗目标？”骗取王某378330元，交易记录307笔；通过微信“向往未来”骗取王某21900元，交易记录13笔；通过支付宝（158××××0826）骗取王某85000元，交易记录16笔。2019年4、5月，其因网络赌博输的没钱了，就骗王某说战友急需用钱，让王某把钱转到银行卡上，这些钱都是转到庄家提供的银行卡里上，用于赌博“上分”，大约五万元左右。2018年5、6月份，其通过微信“摇一摇”添加“蓉蓉杭州批发女装”为微信好友，也就是阳某，其当时使用的微信昵称是“奋斗目标？”。其骗阳某的方式和骗王某差不多。其还谎称自己是王前锋，在河南省洛阳市警备司令部当兵，年龄25岁，但其骗阳某的理由是缺钱买房子，需要从阳某处借点钱。2018年12月,阳某通过微信转给其4万元钱，钱被其网络赌博花了，后阳某催其还钱，其通过微信两次转给阳某1.2万元，阳某经常催其还钱，其只偶尔给她发个几十至几百红包，并谎称会把钱还给她拖延时间，但其实根本没钱还给阳某。3.检查、检验、勘验笔录（1）检查笔录2019年7月17日，海阳市公安局网络安全保卫大队对被告人张政敏被扣押的蓝色OPPO品牌R17型号手机中两个微信账号（wxid_eo3ogweqeoli22和wxid_0s1cewvfph8e22）及一个支付宝账户（158××××0826）的交易记录进行检查，发现张政敏手机中有与王某、阳某之间的微信和支付宝交易记录，民警遂对张政敏手机微信和支付宝交易记录截图，共截取支付宝交易记录截图16张，微信交易记录截图291张，民警将截图打印供被告人张政敏辨认，张政敏予以确认。（2）电子数据检验笔录海阳市公安局网安大队对查获的张政敏持有的OPPO手机进行检验，制作了电子数据检验笔录、编号HY2019164电子取证报告（光盘），并制作检材封装清单、固定提取电子数据证据清单，拍摄检材封装及检材照片6张，证实被告人张政敏诈骗两被害人的微信、支付宝电子交易记录情况。（3）现场勘验笔录2019年8月2日，博罗县公安局对阳某被诈骗现场进行勘验，现场位于广东省惠州市博罗县环胜工业区出租屋门口，现场未发现任何痕迹物证。5.书证（1）案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案由王某于2019年7月5日报案至海阳市公安局，被告人张政敏于2019年7月16日被抓获归案。2019年8月2日，被害人阳某向广东省博罗县公安局报案，2019年8月13日，该局将案件相关材料移送至海阳市公安局并案处理。（2）扣押清单、照片，证实案发后，从被告人张政敏处扣押OPPO手机一部（3）公安机关依法从扣押被告人张政敏手机中提取的微信、支付宝界面信息照片，经被告人张政敏签字确认，系被告人张政敏诈骗王某、阳某的微信、支付宝交易记录。（4）被害人王某中国邮政储蓄银行、建设银行卡交易明细及转账记录截图照片，证实王某用银行卡转账给张政敏43500元。（5）海阳市公安局网安大队出具的关于张政敏诈骗金额统计梳理情况说明，微信、支付宝及银行卡转账、交易明细表，证实公安机关通过对被告人张政敏所持有的手机进行检查，从中提取被告人张政敏手机中两个微信“奋斗目标？”(wxid_eo3ogweqeoli22)、“向往未来”（wxid_0s1cewvfph8e22）和一个支付宝（158××××0826）与被害人王某微信“水中月亮”（qwe2457281274）、支付宝（182××××9570）之间转账记录，以及张政敏与被害人阳某微信“蓉蓉杭州批发女装”(yhr139××××2988)、支付宝（135××××3018）之间的转账记录进行梳理，其中通过微信骗取王某400230元，通过支付宝骗取王某85000元，通过银行卡骗取王某43500元，共计528730元；通过微信骗取阳某23650元，通过支付宝骗取阳某500元，合计24150元。以上共计552880元。（6）接受证据清单，从被害人王某处调取的手机银行、微信交易记录手机截图照片，共计240张，证实2016年4月至2019年6月期间，王某通过微信、支付宝向被告人张政敏分别转账376153元和85000元，合计384653元。（7）接受证据清单、从被害人阳某处调取的微信截图5张，证实阳某用微信转账给张政敏40000元，后张政敏归还部分钱款。（8）户籍证明，证实被告人张政敏于1964年1月27日出生。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张政敏以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其罪名及犯罪事实成立，应依法予以惩处。被告人张政敏辩解部分款是其欠赌博款，被赌场的人以其名义获得，经查，被张政敏在侦查阶段对诈骗王某经过的供述与王某的陈述相一致，款项均由王某通过微信、支付宝、银行卡汇给张政敏，张政敏是诈骗的实施者，应承揽法律责任。被告人张政敏归案后认罪态度较好，自愿认罪认罚，可从轻处罚，辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人张政敏诈骗所得钱款应当责令其退赔。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条、第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张政敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2030年7月15日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）二、责令被告人张政敏于本判决生效后三十日内退赔王某人民币528730元，退赔阳某人民币24150元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  祁华民人民陪审员  于学生人民陪审员  包春云二〇二〇年二月十一日书 记 员  辛 宁