山西省晋中市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）晋07刑终464号 原公诉机关山西省榆次区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李强，男，1975年5月16日出生于山西省晋中市祁县，汉族，初中文化，系祁县村民，住祁县。2001年7月3日因犯绑架罪被晋中市中级人民法院判处有期徒刑十年。2008年4月15日因犯职务侵占罪被祁县人民法院判处有期徒刑一年。2017年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年12月7日被晋中市公安局城区分局取保候审。2018年3月9日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年4月5日被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 上诉人（原审被告人）闫宗兄，男，1989年12月30日出生于山西省晋中市祁县，汉族，高中文化，系祁县村民，住。2015年6月1日因犯销售假冒注册商标的商品罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元（已缴纳）。2017年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年9月14日被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 上诉人（原审被告人）李飞中，男，1995年2月3日出生于山西省晋中市祁县，汉族，大学文化，系祁县居民，住祁县。2017年12月18日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被晋中市公安局城区分局取保候审。2018年4月5日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年4月19日被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 上诉人（原审被告人）王美娟，女，1966年3月7日出生于山西省晋中市祁县，汉族，初中文化，系祁县居民，住祁县。2018年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年4月19日被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。 上诉人（原审被告人）王华平，男，1967年9月19日出生于山西省晋中市昔阳县，汉族，初中文化，系晋中市榆次区居民，住榆次区。2018年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年5月28日被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 辩护人王晓敏，系山西宇清律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张利勇，男，1980年11月6日出生于山西省晋中市祁县，汉族，高中文化，系祁县城赵镇城赵村村民，住。2017年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2017年11月1日被晋中市公安局城区分局取保候审。2018年11月1日被榆次区人民法院取保候审。2019年10月25日经榆次区人民法院决定逮捕，2019年10月25日被执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。 辩护人王红侠、杨转红，系山西民力律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）程建，男，1989年5月24日出生于山西省晋中市昔阳县，汉族，初中文化，系昔阳县村民，住。2018年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2018年4月5日被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 上诉人（原审被告人）高磊，男，1982年11月11日出生于山西省晋中市祁县，汉族，初中文化，系祁县村民，住本村。有吸毒史。2007年9月5日因犯绑架罪被晋中市中级人民法院判处有期徒刑十年，2015年6月5日刑满释放。2018年6月1日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年6月20日因涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 上诉人（原审被告人）卢智勇，男，1990年5月14日出生于山西省晋中市祁县，汉族，高中文化，系祁县村民，住。2018年6月15日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。 原审被告人任宇星，男，1994年4月30日出生于山西省晋中市祁县，汉族，中专文化，系祁县居民，住祁县。2017年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年12月7日被晋中市公安局城区分局取保候审。2018年12月7日被榆次区人民法院取保候审。2019年10月25日经榆次区人民法院决定逮捕，2019年10月29日被执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。 原审被告人王杰，男，1991年4月25日出生于山西省晋中市祁县，汉族，中专文化，系祁县居民，住祁县。2017年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年12月7日被晋中市公安局城区分局取保候审。2018年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年5月28日因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 原审被告人陈彪，男，1992年2月1日出生于山西省晋中市祁县，汉族，初中文化，系祁县居民，住祁县。2009年7月因犯抢劫罪被祁县人民法院判处有期徒刑三年。2018年6月1日，陈彪主动到祁县公安局刑事侦查大队投案，临时羁押于祁县看守所。2018年6月4日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 原审被告人史文锦，男，1984年1月22日出生于山西省晋中市祁县，汉族，专科文化，系祁县村民，住祁县。今麦郎饮品有限公司隆尧分部销售经理，有吸毒史。2017年7月因有寻衅滋事行为被祁县公安局城关派出所行政拘留15日。2018年6月12日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 原审被告人高财虎，男，1986年12月1日出生于山西省晋中市祁县，汉族，小学文化，系祁县村民，住。2018年5月15日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年5月28日被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 原审被告人薛苗玉，男，1991年3月26日出生于山西省晋中市祁县，汉族，初中文化，系祁县村民，住本村。2018年5月29日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留；同年6月28日因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 原审被告人韩帅，男，1990年6月26日出生于山西省晋中市祁县，汉族，中专文化，系祁县村民，住祁县。捕前系平安保险公司祁县分公司营销一部销售员。2018年5月29日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 原审被告人岳义，男，1988年9月8日出生于山西省晋中市祁县，汉族，初中文化，系祁县村民，住祁县。2018年6月11日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪被晋中市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 原审被告人苏光辉，男，1992年6月13日出生于山西省晋中市祁县，汉族，小学文化，系祁县村民，住。2010年4月因犯抢劫罪被祁县人民法院判处有期徒刑十个月。2017年9月因犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被太原市杏花岭区人民法院判处拘役四个月。2018年5月14日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年5月28日被晋中市公安局城区分局执行逮捕，2020年2月13日经本院决定被依法取保候审。 原审被告人时继财，男，1968年12月9日出生于山西省晋中市祁县，汉族，初中文化，系祁县东观镇巩家堡村村委主任，住祁县。2010年9月因犯寻衅滋事罪被清徐县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2018年6月11日因涉嫌犯伪证罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年6月22日被晋中市公安局城区分局执行逮捕，2019年12月10日经本院决定被依法取保候审。 榆次区人民法院审理榆次区人民检察院指控原审被告人李强犯诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，原审被告人闫宗兄犯诈骗罪、虚假诉讼罪，原审被告人李飞中犯诈骗罪，原审被告人王杰犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、诈骗罪，原审被告人任宇星犯寻衅滋事罪、诈骗罪，原审被告人王华平犯诈骗罪，原审被告人程建犯诈骗罪，原审被告人王美娟犯诈骗罪，原审被告人高财虎犯诈骗罪，原审被告人苏光辉犯非法侵入住宅罪，原审被告人时继财犯伪证罪，原审被告人高磊犯诈骗罪、虚假诉讼罪，原审被告人陈彪犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，原审被告人史文锦犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，原审被告人薛苗玉犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，原审被告人韩帅犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，原审被告人岳义犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，原审被告人卢智勇犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，原审被告人张利勇犯诈骗罪一案，于2019年10月30日作出（2018）晋0702刑初545号刑事判决。原审被告人李强、闫宗兄、李飞中、王美娟、王华平、张利勇、程建、高磊、卢智勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审查明，2015年6月，被告人李强成立了“祁县浩强商务咨询有限公司”、“盛世天成公司”，主要从事民间非法高利贷业务。纠集和网罗闫宗兄、李飞中、王杰、任宇星、苏光辉，并威逼利诱张利勇、王美娟、高财虎、王华平、程建、高磊等人，逐步形成以李强为首，闫宗兄、李飞中为骨干成员，王杰、任宇星、苏光辉、张利勇、王美娟、高财虎、王华平、程建、高磊为一般成员，陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇为固定讨债业务员的恶势力犯罪集团，以“套路贷”、“一车两押”为手段，采取非法侵入住宅、敲诈勒索、寻衅滋事等暴力违法行为逼取高利贷本息，在晋中、太原等地大肆实施诈骗等违法犯罪活动，给祁县当地造成了非常恶劣的社会影响。其具体犯罪事实如下： 一、被告人李强非法侵入孔某1住宅、敲诈勒索，被告人时继财伪证事实： 2011年前后，高某（因犯诈骗罪现在女子监狱服刑）先后向被告人李强借高利贷40余万元。2012年10月，高某与被害人孔某1结婚并隐瞒其借李强高利贷的事实。2013年6月8日，李强要求高某还钱，并提出让高某联系孔某1过来。孔样伟到场以后，李强以不签字就不放高某离开为由，逼迫孔某1在高某给李强打的28.6万元、16万元的借条上签字担保，高某也和孔某1说月底能还钱，孔某1被迫签字替高某担保了该借款。同年6月25日，李强与时继财开车将高某带回孔某1的家中，李强给孔某1打电话，让孔回家。孔某1回家后，李强以高某之前给其提供的购房合同是假的为由，威胁高某、孔某1，将高某写的借条换成孔某1的借条，且以孔某1的妻子孩子为借口威胁，孔某1担心妻子孩子受到伤害，迫于无奈遂给李强打了一张欠款28.6万元的欠款借条，同时以自己胜威小区的房产作为抵押，并将该房产的售房协议书、收据交由李强拿走。同年7月30日，孔某1的父亲孔某2回到祁县胜威小区孔某1的家，发现家门锁被换，李强的儿子李飞中在里面居住。同年8月3日，孔某2去祁县公安局报案称“其子孔某1位于胜威小区东6号楼2单元202室的房产被抢占”，祁县公安局刑警大队受理后，对该案展开调查。调查期间，李强称是孔样伟本人欠其钱，与高某无关，而且是自愿将该房产抵押。同年8月5日，祁县公安局刑警大队对该案的主要证人时继财进行询问，时继财对当时李强逼迫孔某1打借条进行了不实的陈述。作为该案的最重要证人，因其的不实作证，影响了该案的案件走向，妨碍了司法机关的正常活动，导致祁县公安局对该案的不予立案，使报案人的合法权益没有得到保障。2014年1月，祁县公安机关再次启动对李强侵占孔某1住宅案的调查。同年1月6日，祁县公安局刑警大队民警对该案的重要证人时继财再次询问，时继财再次做了不实的陈述，且编造谎言称孔某1告其说“在安徽有大买卖了”。时继财的再次不实陈述，使原本的刑事案件转为了普通的民间借贷纠纷，导致孔某1及其家人陷入了长期的民事起诉与被起诉的漩涡。2016年3月16日，祁县人民法院（2014）祁民初字第517号民事判决书，判决限被告李强腾出孔某1所有的祁县胜威小区东6号楼2单元202室并返还孔某1室内财物及售房协议书、收据。直到同年12月底，李强才将该房产腾出，其余判决没有执行。孔某1的售房协议及收据李强以丢失为由至今没有返还孔某1。从2013年7月30日至2016年12月29日，李强非法侵入并占有孔某1胜威小区的房产近40个月。2018年5月25日，晋中市公安局城区分局在对李强恶势力犯罪线索着手进行调查，于6月11日，依法传讯时继财，在讯问中，时继财在关键问题上反反复复，以记不清为由刻意回避公安机关的调查。同年6月20日，经榆次区人民检察院院批准，晋中市公安局城区分局依法对时继财执行逮捕，在对时继财再次讯问时，时继财交代了其是受李强指使在祁县公安局做了伪证。 原审认定的上述事实，有下列经庭审查证的如下证据予以证实： 1、被害人孔某1的报案书、陈述及辨认笔录。 证实：2013年6月8日，李强和一个20岁左右的男子将高某控制在车上，让高某给该打电话，该过去后，在李强的车上，李强逼迫高某给他打了一张好像是28万元的借条，又让该在上面签了担保人，不签字就不让高某走，该和高某都很害怕，没办法就打了条子该签了字；第二次是2013年6月25日，李强在街上找见高某拉到了该家并打电话让该回去，李强把该推到沙发上，意思是把高某的欠条改成该的，该不同意，李强就说“不打条子就卸胳膊卸腿，你选吧”该当时很害怕，僵持了两、三个小时，后来李强写好借条，让该抄写了一份，该才给打了28.6万元的借条，借条上还写了以该的房子为抵押，实际上该并没有见这些钱。当时志远让该找纸和笔写条子。后来该害怕李强弄该，就出去打工去了。该辨认出李强和志远，志远即时继财。 2、证人孔某2的证言及记事本照片。 证实：2013年7月30日下午16时前后，我从自己家到我儿子位于胜威小区的家中，用钥匙开门的时候就打不开，发现门锁被换了，我敲了敲门，是李强他儿子在里面了，我问他儿子怎么把锁换了，他儿子说“换了，欠的钱还不了就换了”，我录了个像就出来了。2013年8月3日，我去祁县公安局报警，过了十来天公安局下的不予立案。随后我去过政法委，信访局，还找过县里的领导，一直没有结果，然后我就开始通过法院起诉李强，2016年12月8日，祁县法院执行局带的人到我儿子的家里执行判决，当时带队的是武忠兵，好像是执行局的政委，李强、李强的老婆，还带的两个年轻人也在。我当时要求换锁但是法院领队的不答应换锁，我也不知道是什么原因不让换锁。武忠兵让我回法院办手续，去了法院以后，武忠兵就给我一把房门的钥匙，我和他说给我一把钥匙我不敢接收，防盗门上有6、7把钥匙，不换锁光给一把钥匙没用，而且换锁也得当的他们的面换了，武忠兵也没有说啥。下午的时候我又找到法院找到执行局的朱局 长，然后朱局长就安排的武忠兵和一个叫“锦涛”的和我去移交房子，结果去了我儿子的房子那儿以后，他们拿的房门钥匙就打不开门，也不知道李强给的法院的是假钥匙还是李强又将门锁换了。我们下楼的时候看见李强的没挂牌照的奥迪A6就在楼下停的了，我估计李强或者李强的人在车里了。我见过李强很多次，每次都是见李强开的个不挂牌子的黑色奥迪A60。到2016年12月29日，法院的又通知我去我儿子家执行判决，当时还是武忠兵带的队，李强和他老婆也在，进了我儿子家以后，我看见家里好多东西都被搬走了，当时法院的就登记了屋里缺了的东西。法院的同意我换锁，我就叫了个开锁公司的过来，换完锁以后，钥匙应该是给我了，这时候李强的老婆就叫喊的说“不能给，欠的我家的钱还能把钥匙给了他了，不能给他”，一直在那儿嚷，后来法院的没有办法就把钥匙密封了拿走了，后来我就一直找法院的要钥匙，法院老是说给钥匙得李强在场了，我和法院的说“如果必须要李强在场，这房子到底是执行回来没有，如果李强在场我就没有办法接收钥匙”，大概到1月中旬的时候，武忠兵和我到了我儿子家才把钥匙给了我，房子才到了我手里。关于我儿子给李强打28.6万元借条的欠款事情，祁县人民法院准备拍卖我儿子的房子执行了，山西省高级人民法院已经指令晋中市中级人民法院重审，然后祁县法院停止执行了。 3、证人高某的证言及辨认笔录。 证实：孔某1是我的前夫。我们是2012年10月10日结婚，2013年7月底离婚的。因为我欠李强钱的事情，我和孔某1才离婚的。2010年因借贷关系，我通过朋友介绍认识李强，我之前和李强有借贷关系，后来我还不上钱，李强强迫我和前夫孔某1将我欠他44万元的债务转嫁给孔某1；2010年因做生意，资金周转，经朋友介绍我向放高利贷的李强借用了10万元，后来连本带利还给了李强，当时李强向我收取的月利息为5分，2010年年底至2011年上半年，因为我的另一个前夫张文平赌博输了钱急需用钱，我陆续向李强借了高利贷共计35万元，这些欠款我都没能按时还李强利息，后来李强连本带利给算成了44万元的债务。2013年6月10日，在祁县胜威小区楼下，李强找到我要我还钱，我先联系的另一个前夫张文平，他告诉我说月底就会把钱凑齐，我把情况告诉了李强，李强不相信，他让我联系现在的前夫孔某1过来给我做担保，当时我便打电话把孔某1叫了过来，李强对孔某1说：“我都不知道咱们住在一个小区，出门抬头不见低头见的，你老婆欠我的钱还不上，到时候你也得还成。你老婆已经联系过张文平了。月底就把钱还我了。你在欠条上以担保人的身份签个字就行。当时孔某1以为张文平月底真能凑够钱，而且也相信我，所以就在我给李强写的两张16万元和28万元的借条上以担保人的身份签了字。2013年6月25日下午，李强打电话叫我到祁县昭徐大酒店门口找他，我带着孩子过去找到的李强，后来李强开车把我和孩子拉回了盛威小区，当时车上坐着李强老婆和他儿子，还有一个叫志远的男子。期间，李强威胁我说：“你给我提供的是一份假的购房合同，我如果去告你，你就构成诈骗罪了。孔某1知不知道你用这假合同找我贷钱了？”我说孔某1不知道，李强说：“那走，咱们去你家找孔某1去”，后来，他还给孔某1打电话问在那里，他还说：“你老婆和你孩子跟我在一起了，我们正往你家走了，你赶紧过来”，李强等四人进了孔某1家的时候，孔某1还没有回来。当时是孔某1的儿子开的门，李强用力敲门时因为孔某1的儿子没有及时开门，李强还骂孔某1的儿子：“咋不开门了？小兔崽子”，孔某1儿子说：“这是我家，我想不开就不开。”过了会儿，孔某1回来了，李强对孔某1说：“你知不知道你老婆给我的购房合同是假的？”孔某1对我说“你还用假的购房合同了？”我说是的。李强威胁我们说：“你们赶紧还钱啊，不还钱我今天去告你们”，孔某1赶紧跟李强说好话不要去告我们。李强用力拍打桌子说道：“我的钱也不是刮风来的。你们今天必须还钱。”那叫志远的男子说：“你看他们又有房子又有车的，肯定跑不了。”李强老婆和儿子不停用脏话骂我们。他俩骂的声音特别高，把我家两个孩子都吓哭了。后来是邻居进来抱走的孩子，李强对我们说：“我们今天必须将你的车开走，你们要一个星期还了我16万元，我把车退给你们，你们要是到期还不上，我就把这车处理了。”接着李强又说：“那28万元的欠款要用你家的购房协议书作抵押。”孔某1听见要把房子作抵押，他就问我说“能不能把钱还上了？”我就给张文平打电话，当时我开的免提，张文平说是月底把钱凑齐了，这时，李强对我们说：“你看月底把钱还我了，车子、房子不都还是你们的么？”,说完，李强就让孔某1写借条，孔某1反问他为什么，李强就对孔某1说：“你看你家两个孩子还小，要不弄大了谁都不好看，你老婆也有工作，事情闹大了，不怕她丢了工作，车和房子的名字都是你的名字，写成你我们才能放心了。”当时，孔某1怕李强到单位找我丢了工作，也怕影响到两个孩子，不得已才给李强写下了28.6万元和16万元的借条，随后，李强等人将我家的大众帕桑特开走了，后借钱还了16万元将车赎回来了。高某辨认出李强。 4、孔某1给李强所打的286000元的借条及售房协议书。 证实：被逼迫打借条及用自己房屋做抵押的事实。 5、证人段某1的证言。 证实：该是孔某2的朋友，2013年7月底的一天，孔某2给该打电话说，他儿子的房子被别人占了，该过去看到有几个人在孔某2的儿子家中，该和要钱的人说给宽限几天凑钱，先把钥匙给了对方，后来该就走了。 6、孔某2在祁县公安局的报案材料、陈述、孔某1在祁县公安局的陈述、被告人李强及时继财在祁县公安局的陈述、祁县公安局的不予立案通知书、孔某1及李强的民事起诉状。 证实：孔某2于2013年8月3日去祁县公安局报案称“其子孔某1位于胜威小区东6号楼2单元202室的房产被抢占”，祁县公安局刑警大队受理后，对该案展开调查。调查期间，李强称是孔某1本人欠其钱，与高某无关，而且是自愿将该房产抵押。同年8月5日，祁县公安局刑警大队对该案的主要证人时继财进行询问，时继财对当时李强逼迫孔某1打借条进行了不实的陈述。作为该案的最重要证人，因其的不实作证，影响了该案的案件走向，妨碍了司法机关的正常活动，导致祁县公安局对该案的不予立案，使报案人的合法权益没有得到保障。2014年1月，祁县公安机关再次启动对李强侵占孔某1住宅案的调查。同年1月6日，祁县公安局刑警大队民警对该案的重要证人时继财再次询问，时继财再次做了不实的陈述，时继财的再次不实陈述，使原本的刑事案件转为了普通的民间借贷纠纷，导致孔某1及其家人陷入了长期的民事起诉与被起诉的漩涡。 7、山西省祁县人民法院（2014）祁民初字第38号民事判决书、山西省晋中市中级人民法院（2015）晋中中法商终字第255号民事判决书、山西省祁县人民法院（2014）祁民初字第517号民事判决书、山西省祁县人民法院（2016）晋0702执139号执行裁定书、山西省祁县人民法院（2017）执异2号执行裁定书、山西省祁县人民法院查封、扣押财产清单、山西省高级人民法院（2016）晋民申1090号民事裁定书。 证实：2015年2月12日山西省祁县人民法院判决高某、孔某1共同偿还李强借款286000元，驳回李强对祁县胜威小区东6号楼2单元202室房屋主张优先受偿权的请求。2015年11月27日，晋中市中级人民法院驳回各上诉人的上诉，维持原判。2016年3月16日，祁县人民法院判决限被告李强腾出孔某1所有的祁县胜威小区东6号楼2单元202室并返还孔某1室内财物及售房协议书、收据。山西省祁县人民法院2016年9月1日裁定查封孔某1所有的祁县胜威小区东6号楼2单元202室，2017年1月6日裁定拍卖该房屋。山西省高级人民法院2017年4月27日裁定指令晋中市中级人民法院再审李强与高某、孔某1民间借贷纠纷一案，中止原判决的执行。 8、被告人时继财的供述。 证实：我认识李强，我们是普通朋友关系，2013年左右我通过朋友介绍认识的李强，一开始他是送砂石料的，后来他就放开了高利贷。我是在祁县玻璃厂认识孔某1的，我和他只是认识，没有其他关系，我不认识高某这个人。我去孔某1家见过他老婆一次，但我不知道她叫什么名字。我记得去过孔某1位于祁县盛威小区的家中一次。具体时间我记不清了，大概经过就是有个女的上楼，我们就跟着她上去了，她敲的孔某1的家门，孔某1的母亲开的门，她一看认识就让进去了，我们也跟着进去了，孔某1母亲问我们说：“你们干什么了？”孔某1看见我们后站了起来，李强就问孔某1的老婆说：”你这是说话不算数了吧，你借我的钱是怎么处理呀？”我没有听清孔某1老婆是怎么说的，我问孔某1说：“你咋不在玻璃厂上班了？”他说不在了，这时我才知道是孔某1的家，当时去了的有我、李强及其妻子，我看见李强拿着两张信纸跟孔某1说：“你老婆借的钱，还不还了？”孔某1说他不太清楚，我听见李强和孔某1说欠钱的事情，但具体说什么我不清楚，后来我接了一下电话就离开了。李强去孔某1家是去要钱去了。我不知道孔某1夫妻两个是谁欠李强钱了。我去祁县公安局做笔录的前一天，李强给我打电话说他和公安局的都说好了，如果公安局问是谁借的他的，就说是孔某1，如果问借了多少，就说是28.6万元。我说我没见，不去，李强说没事的，孔某1家给他打的条子了，并让我看了借条，我确认上面借款人是孔某1，借款数目是28.6万，第二天我去公安局就按李强教的说的。 9、被告人李强的供述。 证实：2013年孔某1向我借了286000元,因一直没有还钱，孔某1的父母主动给我腾下房子的，当时还找了个中间人，他父母说是5天之内把欠的钱拿过来，结果到了5、6天的时候也没有拿过来，孔某1的父母说是钱凑不上，还和我说房子我可以先住的，让我等5、6个月，等5、6个月的时候再拿上钱过来找我，我再把房子腾出来。当时孔某1的父母就把家里的东西拿走了。然后我就开始整理材料起诉孔某1，期间因为我借给孔某1的钱是从别人那儿借的，我就把我的房子卖了先还了借给我钱的人，我没地方居住。我于是就把孔某1的家简单装修了一下，就临时住进去了，顺便等孔某1还我钱。 10、晋中市公安局城区分局刑警大队出具的到案经过。 证实：2018年6月10日该队侦查员传唤时继财到该队接受调查，6月11日15时许，时继财到该大队接受讯问。 11、被告人李强、被告人时继财的户籍信息。 证实：二被告人的身份信息。 二、被告人李强、陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇非法侵入李某1住宅、寻衅滋事事实： 2016年前后，祁县人李志鹏因还不起所欠李强高利贷，离开祁县，至今未归。2016年10月3日，李志鹏的父亲李某1回到了自己位于祁县劳动服务公司宿舍的家中，发现门锁被换，于是就叫开锁公司的过来将门锁换了回来。李强闻讯带领陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇先后到了李某1家，以李志鹏欠钱而且已经将该房产卖给自己为由要求李某1还钱或腾房，李某1拒绝腾房，李强遂以李某1的孙子哭闹为由，以“再哭掐死你”等恶语恐吓李某1的家人。当天下午，李强即安排陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇等人住在李某1家，并拿走李某1家的天然气卡和煤气卡，随后近一周的时间，陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇等人一直轮流居住于李某1家，在其家中抽烟、打扑克、看电视，期间李某1多次劝阻这些人离开自己家，该六人在李强的指使下一刻也没有离开过。因李某1家上有90岁的母亲，下有2岁的孙子，受不了这些人每天在家里闹腾，而且家中没有了天然气，于是被迫搬离了自己的家。李某1搬离家后，李强又指使陈彪将李某1家的门锁换掉，并将其家中冰箱等物品搬到了自己公司，之后李强就强行占有了李某1的房子，并于2017年7月出租给许某。经晋中价格认定中心认定，被搬海信平板、三洋洗衣机、容声冰箱价格为人民币5160元。本案在审理中，李某1为被告人韩帅、卢智勇出具了谅解书。 原审认定的上述事实，有下列经庭审查证的如下证据予以证实： 1、李某1的报案书、110报警记录及陈述。 证实：2016年9月份的时候，我从别人那儿知道了我儿子李志鹏借的李强的钱了。2016年10月3日中午2点左右，我从来远村回了我位于劳动服务公司的家，我发现家门锁被人换了，我就边打110报警边给换锁公司的打电话，后来城关派出所的民警和开锁公司的都来了。打开门以后，我发现家里被翻动的不成样子，乱七八糟。没过一会，李强就带的十几个人来了我家，当时我看见他们开的7、8辆车，都是没有牌子的轿车，之前我并不认识李强。李强进了我家以后就对我说“你儿子欠的我钱了，房子已经写了协议了”，并且说房子已经是他的了，让我给他腾房子。我说“我的房子我能给你腾了？我又没有给你写协议”，派出所的民警说这是纠纷，让我们去法院起诉。我看了看家里，发现家里少了一床新被子，我就和民警说那我丢的东西怎么办，于是派出所的就给刑警队的打电话，刑警队的也来了，刑警队的说没有丢什么值钱的东西，并且说是纠纷，让我们自己处理，然后派出所的和刑警队的就都走了，随后李强也离开了，但是李强带来的人还都在了。到下午6点前后，李强带来的人大部分都走了，只留了四个人在，一直在我家坐的抽烟，看电视，玩手机，抽烟弄的家里呆都没法呆，当时我老婆以及90岁的母亲和某1的孙子都在。到晚上11点多，这几个人还不离开，我就又报了警，城关派出所的民警就来了，来了以后还是和我说这是经济纠纷，他们也没办法。这四个人一晚上都没有离开我家。第二天上午，又来了4、5个人把晚上的那4个人换走了，这4、5个人在我家呆了一白天。晚上又来了4、5个人把白天的那几个人换了，又来的这几个人在我家呆了一晚上。李强的人就这样一直轮换的在我家住的，一直在家里折腾，持续了最少有10天，期间在第三天早上的时候，我发现李强叫的人把门锁又给换了，而且我发现家里的煤气卡、电表卡被李强拿走了，我实在没有办法在家住了，到了十来天的时候，我和单位的领导说了情况，领导就给我安排到了旧邮电局宿舍居住。我准备去的时候，李强的手下不让我拿家里的东西，最后我只搬了几床被子。李强手下这些人大部分没有打骂过我和家人，就是一直在家里轮流住的，抽烟、看电视、打扑克，声音特别大，扰乱的不能休息，家里弄的纯粹不成样子。因为这个事情，我好几个亲戚去家里看我，李强手下有一个叫“丁丁”的，我亲戚去了以后就骂，骂的都是脏话“你妈＊＊，赶紧给老子还钱”，因为他老骂我亲戚，和我吵了好几次，这个“丁丁”特别横。李强在我家的时候，期间我出去买烟，回来以后我老婆告诉我说，当时我两岁的孙子不知道说啥来，有个男的吓唬她说是“再说话就掐死你”，后来晚上和李强的一个手下聊天，我问说是谁说这个话来，李强手下这个年轻人说那是他头儿李强。我报了好几次警，让他们离开，他们就不吭声，也不走。我没有见过我儿子给李强打的欠条，今年我联系上我儿子以后，我儿子告诉我说前后借了李强10万元，还了1万，我也不知道啥时候借的钱。我儿子说是他跑之前一直结的利息了，利息是每月一万块钱一千元的利息，如果结不了利息的话就罚款，好几倍的罚。在我儿子跑以前，我儿子还告诉我说李强在9月份的时候，在李强的车里又逼他打了一张7万元的条子，实际上并没有这7万元。我搬家以后，李强在“今日祁县”的报刊上就刊登了出售我房子的广告，当时李强还将报纸贴在了我家小区门口。李强还一直给我打电话要我房子的手续，我没有给他，电话里还经常骂我说“不想活了，弄死你”。大概是2017年过了年以后，李强又给我打电话说让我把家里的东西拿走，并且说是要卖房或者是往出租房了，电话里李强说“快点给老子腾开，要不我全部给你扔到外面烧了”，我说我没有地方放。过了几天小区看门的去单位找到我和我说有人拉我家的东西了，我就回了小区，看见我家的沙发、小孩的玩具什么的还在一辆农用三轮车上装的，进了家以后发现家里已经搬空了。我就拦住三轮车不让走，接着我就报了110。城关派出所的民警就来了，然后民警就让搬东西的人将沙发什么的又给我放回某里。当时我问搬东西的这些人是怎么回事，这几个人说他们是搬家公司的，是李强让他们过来搬的。家里的电视、冰箱、洗衣机、一张床、茶几、电视柜、饭桌和椅子、饮水机、集邮册、厨房的所有东西，所有值钱的都拿走了。第二天，李强又给我打电话“快点给老子腾开，要不我全部给你烧掉”。隔了几天李强手下的人给我打开门，我就把家里剩下的东西都搬到地下室了。又过了几个月，小区看门的告诉我说是房子被李强租出去了。我随后就回某敲开门，里面有三个女的，我问她们“为什么占我的房子了”，对方说“谁占的你家的房子了？我们占的是李强的房子”。然后有个女的就打电话，打通电话以后开了免提，对方是李强的老婆，李强的老婆在电话里就骂我“你不想活了”我就打110报了警，后来刑警队的来了三个人，就把我叫的祁县公安局，到公安局以后还是告诉我让我去法院告去，他们没法处理，我就离开了。今年4月份的时候，我母亲因为这个事情也被气死了。我老婆因为这个事情连门也不出了，精神也出了问题。我推测我儿子是替别人担保的欠上李强的钱来，我也听别人说过应该是这种情况。 2、李某1购买房屋的收条。 证实：该于2010年3月6日花22万元购买了祁县新建北路劳动服务公司宿舍南楼西单元102户。 3、李某1的辨认笔录。 证实：该辨认出李强及在该家中强行居住的陈彪、薛苗玉、韩帅、岳义。 4、商品销售单及晋中市价格认定中心价格认定结论书。 证实：李某1家中购买物品的价格。 5、证人贾某1的证言。 证实：我是李志鹏母亲。2016年9月30号，我们一家人从祁县劳动服务公司宿舍回了祁县来远村老家住了几天，大约是10月4号左右我们从老家回了劳动服务公司宿舍，回到家后我们开家门锁就开不开，发现门锁被人换了，我儿媳妇就打了110，当时派出所的人去了我家门口，还来了有7至8个左右的不认识的人，这些人和派出所的人说我儿子欠他们钱，后来物业的也过去了，证明这房子是我们住的了，派出所的人说欠钱要我们还钱他们就走了，那些人也走了，我们就把锁撬开进了家里面，家里面乱七八糟，柜子里面的衣服都扔出来，床上的被子也都翻的乱七八糟，天然气的卡和暖气卡都不在了，到了晚上来了三四个人，进了我家里面不走，一直让还钱，一直到10月8号，每天家里有两三个人，也不闹也不走，我老公要上班没有办法，也不知道是谁把门锁又换了，我们就搬回我老公原来单位的宿舍住去了，一直到现在。2017年前半年小区门房的人给我老公打电话说是有人搬我家的东西了，我老公去了也没有见到人，又过了一段时间门房的人打电话说搬我家的沙发了，我老公去了拦住没有把沙发搬走，到了后半年我老公去看房子，发现里面有人住了，我老公问住的人说房子是他们租的，还打了110报警了，警察去了也没有处理了，我听我老公说警察让写材料，之后我听小区认识的人说小区贴的纸我家的房子要卖了，我只是听说也没有见过。 6、证人许某的证言、李强与北京通艺达礼品有限公司签订的房屋租赁合同、收款收据、供热交费单。 证实：许某所在的北京通艺达礼品有限公司于2017年7月7日向李强租了祁县劳动服务公司宿舍南楼西单元102室，交纳租金二万元。 7、被告人薛苗玉的供述。 证实：我们在公司主要催收债务。没有发的工资。因为没事做才去的这个公司，要回账以后也给点钱了。我帮李强去刘宇和李志鹏家催收过债务。2016年9月份或者10月份，具体时间记不清了。是个下午，陈彪给我打电话说是有人把李志鹏家的门锁砸了，让我过去，并且告诉了我李志鹏家在天使酒店后面的劳动服务公司宿舍，然后我就和卢智勇相跟的就去了。去了以后我看见李强也在，还有陈彪、丁丁也在，后来派出所的也来了。我听见房东“李明儿”说是家门锁被人撬了，李强说“我的房子被撬了，我还没有说啥了”，李明儿说“怎么成了你的房子了，明明是我的房子”，李强说“你儿子卖给我了呀”，然后李强就派人回公司拿过来了一份买卖协议书。李强让李明儿和派出所的看了一下，派出所的民警就让李强和李明儿自己解决，然后就走了，随后李强和我们大部分人就离开了，当天晚上我不知道是丁丁还是陈彪在李明儿家呆的来。随后的3、4天我们几个就轮流的在李明儿家住的，后来李明儿就搬走了，我们随后也都离开了。李明儿和李志鹏是父子关系。李明儿家这套房子在那个小区就一栋房子,他家在最边上的那个单元的一楼。李强安排我们在李明儿家轮流住的。李强和我们说“有家的白天多呆会，没家的晚上在”。李强安排我们在李明儿家轮流居住就是让我们住的等他儿子回来。我、陈彪、岳义、史文锦、卢智勇在李明儿家住过，韩帅好像没有。我记得在他家呆过一个下午，还有一次是呆到晚上11.、12点就离开了。这套房子我知道的是李志鹏单位的一个人卖给李志鹏的，但是没有房产证。我见那个协议上面有卖给李志鹏的那个人签的字。李明儿的大名叫什么我不知道。我们第一次去的时候李明儿和他老婆肯定在，后来李明儿接了他母亲也回来住了。我们在李明儿家看电视、玩手机、抽烟、打扑克。李明儿及其家人没有让我们离开。我没有和他家人争吵过，其他人就不知道了。我没有搬李明儿家的东西。李明儿把门锁砸了以后，陈彪叫的人把门锁换了，然后陈彪就拿的家门钥匙了。有一天中午，我和卢智勇、岳义买的饭在李明儿家吃的。我们轮流去李明儿家住，李强没给我好处。 8、被告人韩帅的供述。 证实：李志鹏欠的李强钱，李强指使史文锦、薛苗玉，岳义、陈彪、卢智勇去找李志鹏要钱，当时李志鹏已经跑了，李志鹏家在祁县新建北路劳动服务公司，去了他家李志鹏不在，我听说第一次去的时候李志鹏的家人报警了，后来他们就走了。第二次去的时候，他们拿着李志鹏写给李强的买卖协议。后来不是李强就是史文锦让人在李志鹏家住着，陈彪、史文锦在李志鹏家住轮流了有一个星期，主要是史文锦去，因为李志鹏借的钱中有部分是史文锦的。后来过了几天，李志鹏的父母就搬走了。李强一直要不上钱，过了3个月左右李强就让闫宗兄把李志鹏家里的东西搬到公司了，这个我没有亲眼见，2017年5月份以后听说李强就把李志鹏家这个房子租出去了。我没有去李志鹏家要过钱，但是我去过他家，去过3、4次。因为我跟李志鹏的父亲认识，李志鹏的父亲跟我爸是朋友，我们俩家还沾亲的，陈彪、史文锦在李志鹏家住了第二天的时候我去的，去的时候是晚上，去了以后李志鹏的父亲让我们的人回吧，有了钱就给我们，我跟他说这事儿得问李强了。陈彪在李志鹏家住过，其他谁住过我不清楚，薛苗玉、陈彪、史文锦、岳义这些人都去过，好像断断续续住了有一个星期，反正史文锦经常去。李志鹏家人搬走后李强让人把锁换了，就没人去住了，谁换的不知道。具体是李强还是史文锦让人去李志鹏家住的我就不知道，因为当时李志鹏不知道跟李强还是史文锦签了李志鹏家的关于房子的协议了，意思要收房子了。我听说是李强让闫宗兄把李志鹏家的东西搬到公司的，搬了电视、餐桌、椅子、茶几，床，其他不清楚了。换了锁以后李志鹏家的这个房子李志鹏的父亲告诉我房子被李强租出去了，租给谁不知道，大概就是2017年5月份以后，2018年4月份李志鹏的父亲给我打电话说房子里还住的人了。 9、被告人陈彪的供述。 证实:2016年10月份的一天，李强叫上公司的所有人说“出去办个事”，我们就开的2、3辆车去了祁县的劳动服务公司宿舍，去了以后李强就敲开了小区西北角一层西户的一户人家，我们就都进了家，当时家里有一男一女的老头老太太，还有一个年轻的女的，还有一个2岁左右的小孩。李强就和老头说是他儿子欠的钱了，他儿子已经把房子卖给李强了，然后就杂七杂八的说了不少，具体说些啥也记不清了。后来房主就报警了，派出所来了以后，李强就拿出了房子的买卖手续，派出所的说是经济纠纷，让去法院处理，之后派出所就离开了。到晚上6、7点钟，李强在院子里就安排我们说“你们几个轮流在这儿住的吧，谁在这儿住的一天给你们100块，我先走呀”，然后李强就走了。我们几个也没怎么分工，就轮流在这户人家轮流住了3、4天。我们也没分工，反正一呆就是一白天一晚上，除了李飞中以外，我们几个薛苗玉、韩帅、史文锦、卢智勇、岳义都在那儿住过。我在那户人家待了超不过两天。没人具体负责。李强没有安排具体谁负责，光是安排我们在那儿住的。那户人家的房主是李明儿，大名不知道。李强安排我们在那儿住的目的就是让李明儿给钱或者腾房子。在我们住的期间，李明儿没有和我说过让我离开，不知道和其他人说过没有。在我们住的期间我没有和李明儿发生过争吵，在我们住的第一天，李强离开之前和我说“把锁子也换了”，后来不知道李强安排的谁从公司拿了个锁芯过来，我就用改锥把李明儿家的门锁换了。后来李明儿就搬走了，具体为什么搬走就不清楚了。过了一周左右，李强就安排我们公司的这些人去李明儿家搬东西，我去的之前，他们就应该搬过，我是开的科帕奇去的，我搬了几床被褥、几口锅、食用油。因为搬东西我还和韩帅吵了起来。搬东西期间，李强在公司的时候就安排我联系换锁的，把李明儿家的门锁再换一下，换成能报警的，于是我就联系了阳光开锁公司换锁的，就把李明儿家的门锁又换了，钥匙我给了李强一把，李强交代给了丁丁一把，李强让我拿了一把。换锁芯的时候，李明儿没有拦我。换过的新锁钥匙李明儿没有和我要，我也没有给他。阳光开锁公司的“小兵”谁过来换的锁，电话记不清了。阳光开锁的换锁的时候开始李强在来，后来就是我和丁丁。李强给我一把钥匙意思就是为了以后再换锁的时候方便点。我搬的时候就是换锁那天，丁丁、韩帅都搬来。我和韩帅吵是因为我嫌赚不上钱还干苦力，就发牢骚，我是嫌韩帅让我干这干那。从李明儿家搬的东西当时都搬到公司的地下室了，后来就不知道了。 10、被告人岳义的供述。 证实：2016年10月的一天上午，我接到李强电话，他对我说：“你有没有时间，李志鹏跑了，你们几个来李志鹏家住几天吧”，我说行，当天上午十点多，我开车去了祁县天石酒家旁边的小区李志鹏的家中。我看见李强、李飞中、陈彪、韩帅、薛苗玉、卢智勇、史文锦都在了，李志鹏的父亲和某2也都在。李强和李某1商量还钱的事，过了一会，李强进了屋和我们说“你们留两个人先在吧，你们自己商量吧，谁要在就在”，李强就走了，快中午的时候，就史文锦和韩帅留下了，我们其余人就都回公司吃饭去了，吃完饭就散了。下午3、4点的时候，韩某2打电话说是李志鹏他父亲报警了，让过去一下。我就去了李志鹏家，我刚进家，薛苗玉和卢智勇就相跟的进来了。去了以后，韩帅、史文锦、陈彪就已经和派出所的在说事。派出所的问说是为什么在别人家里住了，韩帅拿出借条说是“李志鹏欠的钱了，借条上写的抵押这套房子了”，聊的半中间，李飞中和李强就先后来了，李强就和派出所的交流，后来派出所的说是经济纠纷，就走了。李强就和我们说“你们谁在呀，你们轮班换开”，李强又交代史文锦“你问一下他们谁没事，就先呆上一晚上”，最后我和薛苗玉、卢智勇就住下了，其余人就都走了。第二天早上八点，陈彪和韩帅过来接班，我和薛苗玉、卢智勇就回去休息了。第三天早上八点，我和薛苗玉相跟的去了李志鹏家，去了以后韩帅和陈彪在，然后他俩就走了。第四天早上八点，我记不清是谁过来接了我们的班了。我离开以后因为我家孩子需要去看病，我就打电话跟李强请了假。我、陈彪、韩帅、薛苗玉、卢智勇、史文锦都轮流在李志鹏家住过。我和李强请假去北京的时候，他们还住的了，我从北京回来以后听他们说是我离开了以后还住了一天。第三天我住的时候，李某1搬家走的。李某1因为什么要搬家不清楚。我住的时候，李某1和我闲聊说是“你们这都是每天干嘛了，你们不用跟的李强干这个了”，我说是“没办法，我们挣的人家的钱了”。我们在李某1家住的时候，没有打骂过李某1及其家人。我住的第三天下午，李某1已经搬家走了，我在公司的时候，李强的老婆说是去李某1家看一看，回来以后李强的老婆说“他家有个冰箱了，和地下室的换一下”，于是他老婆就叫上我、薛苗玉、韩帅去了李某1家，当时陈彪和史文锦也在李某1家，我们就把公司地下室的冰箱放下，把李某1家的冰箱拉回了公司。我们换了李某1家的家门锁，好像是换了个能报警的锁，但是我不知道是谁换的，也不清楚是什么时间换的。我们在李志鹏家住下后，他的父亲和某2也在家住的了。我们在李某1家都做什么看电视，打扑克。后来李强安排的史文锦或者韩帅打了卖房的广告，但是没有卖出去。这房子现在应该还是李强占的了。 11、被告人史文锦的供述。 证实：2016年秋天的时候，具体时间记不清了，李强在群里还是给我打电话说是李志鹏家的门锁报警了，因为之前李强已经将李志鹏家的门锁给换成能报警的门锁了，好像是陈彪换的。李强就让公司的人都去李志鹏家，当天下午的时候，我拉的李强就去了李志鹏家，公司的其他人也都去了，具体是怎么去的我记不清了。去了李志鹏家门口以后，就碰到了李志鹏的父亲，陈彪就问李志鹏的父亲是谁把门打开了？李志鹏的父亲就反问谁把我的门锁换了？就这样一直吵吵，我就说不用吵了，报警吧，让警察来了再说吧。我就打110报警，110让我打的城关派出所的电话，我把事情和城关派出所的说了，城关派出所的说是归刑警队管，我又打的刑警队的电话。我报警的时候，李强就回去拿东西去了，当时我不知道李强去拿什么了。过了一会刑警队的就过来了，李强随后也来了。于是刑警队的和李强、李志鹏的父亲就都进家了，他们在里面谈。后来刑警队的出来以后就让我们赶紧离开，刑警队的走了以后。李强就带的我们又进了李志鹏家，李志鹏的母亲，李志鹏的妻子都在家，李志鹏的父亲当时不知道是送人去了还是干什么去了，进了门以后，李强就问李志鹏了？他家的人说不在。李强就和我们安排说“谁没事留在这儿等李志鹏的吧，看晚上回不回来，你们轮流开”，我说我有孩子了，李强说“行吧”，这时候李志鹏的儿子在哭，李强就骂“别哭，摔死你”，这时候李志鹏的父亲正好进门就听见了，就问“谁骂孩子来了？”我们都没吭气，李志鹏的父亲骂了两句，李强就离开了。当时公司的人我、陈彪、薛苗玉、卢智勇、岳义、韩帅去了。接下来的几天我们几个就轮流在李志鹏家住的，具体怎么轮的记不清了，反正我们几个都在他家住来，没有离开过人。后来李志鹏的父亲嫌我们打扰他家人休息了，说是老人和小孩睡不好，第二天还要上班。李志鹏的父亲和我们软的也说了硬的也说了，意思是让我们离开了，我私下和李志鹏的父亲说“看还有没有地方住，不行先出去住两天，我也没有权利阻拦老板，老板让我们这样干，我们也没有办法”，后来李志鹏的父亲就搬家了，当时就是简单拿了些衣物。 12、被告人卢智勇的供述。 证实：2016年10月份，具体哪一天记不清了是个上午，我和薛苗玉在一起相跟的，不知道是谁给薛苗玉打电话来，说是让去一下李志鹏家，然后我俩就一起去了。去了以后，我看见史文锦、韩帅、陈彪、岳义已经从李志鹏家出来了，没一会警察就来了，我就坐到了岳义的车上，然后史文锦和韩帅与警察沟通，我印象当时李强不在，后来警察就走了。然后我们就留下了两个人，具体谁留下记不清了，我们其余人就回了公司。下午的时候，在公司李强又叫上我们去了李志鹏家，去了以后，李强骂了几句李明儿，然后李强就和我们所有人说“你们定一下晚上谁在啊”，之后李强就走了。当天晚上我记不清是谁在李明儿家了，反正肯定是有人在来。我们其余人也离开了。第二天晚上我和薛苗玉在李明儿家呆了一晚上，第三天早上走的，之后我和岳义还在李明儿家呆了一白天，但记不清是哪一天了。后来李强告诉了陈彪他们，说是不用住了，再后来的事情就不清楚了。李明儿的孙子在家里哭，然后李强就骂说“哭你妈x的心烦了，欠的老子的钱我还不高兴了”，李明儿听见了，就和李强互相骂了几句，然后李强就走了。史文锦，陈彪，岳义，薛苗玉，韩帅和我，都在李明儿家住过。一共住了6、7天。 13、被告人李强的供述。 证实：我认识李志鹏，我和他有债务关系，他卖给了我一套房子，李志鹏欠我21万元，是2016年欠上的。有买房协议和借条。李志鹏的父亲是后来认识的，大名不知道。李志鹏卖给我的房子在祁县劳动服务公司一号楼1单元1层西户。我没有指使他人在该套房子居住。李志鹏欠的我的钱还不了，然后就把房子卖给我了，后来我把房子租出去了。我没换该房子的家门锁，我往出租房子的时候，租房子的不放心，他们才换的锁。房子租给一个做二手玻璃杯生意的女的了。 14、辨认笔录。 证实：涉案被告人互相进行了辨认。 15、晋中市公安局城区分局刑事侦查大队出具的到案经过。 证实：2018年5月28日，薛苗玉、韩帅、经传唤到该大队接受讯问；2018年6月11日，岳义主动到该大队投案；2018年6月12日，史文锦主动到该大队投案；2018年6月15日，卢智勇主动到该大队投案。 16、祁县公安局刑事侦查大队出具的到案经过及祁县看守所出具的羁押证明。 证实：2018年6月1日，陈彪主动到该大队投案。临时羁押于祁县看守所。 17、山西省未成年犯管教所出具的释放证明。 证实：被告人陈彪于2011年10月20日刑满释放。 18、李某1为被告人卢智勇、韩帅出具的谅解书。 19、被告人陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇的常住人口基本信息。 证实：各被告人的身份信息。 三、被告人李强、陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇非法侵入刘某1住宅、寻衅滋事事实： 2016年前后，祁县人刘宇欠了李强的高利贷，2016年6月李强指使陈彪、史文锦、薛苗玉、岳义、卢智勇等人将刘宇带回浩强公司，在公司的一楼，陈彪、史文锦、卢智勇等人殴打刘宇。后将刘宇强行带到二楼，李强安排史文锦给刘宇的父亲刘某1打电话，在电话中史文锦要求刘某1来公司还钱领人，史文锦、陈彪肆意殴打刘宇，并让刘某1听殴打刘宇的声音，逼迫刘某1还钱，同时用“不还钱就断胳膊断腿”等言语威胁恐吓刘某1，后刘宇因还不起高利贷，离开祁县，至今未归。同年8月10日上午，李强找不到刘宇，于是安排史文锦、陈彪、薛苗玉、岳义、卢智勇、韩帅等人去祁县向其父刘某1讨要债务，后刘某1报警，派出所民警认为是经济纠纷，劝阻史文锦等人不要闹事，登记以后就离开了刘某1家。而史文锦等人并未离开刘某1家，一直在刘某1家滞留纠集，到晚上6点前后，除史文锦接到李强的授意以外，其余人陆续离开了刘某1家。当天晚上到第二天早上，史文锦一直在刘某1家向刘某1讨要债务，直到第二天刘某1趁史文锦买东西才偷偷溜走。随后李强安排史文锦将刘某1的门锁换掉，并欲将该房产卖掉，但没有成功。期间，史文锦安排其岳父在刘某1家居住并看着房子，后李强还安排闫宗兄在刘某1家居住。直到2017年6月，刘某1的家人听说李强要派人搬其家中的东西，遂报警，才将房子拿了回来。 原审认定的上述事实，有下列经庭审查证的如下证据予以证实： 1、被害人刘某1的报案书、110报警记录、陈述及辨认笔录。 证实：2016年5、6月份，具体时间记不清了，我接到一个电话，对方自称名叫李强，他在电话中对我说：“你是刘宇的父亲吧，你儿子刘宇欠的八万元了，他还不上，你赶紧想办法还我”，我说：“我去哪里想办法了？”他说：“你可以去银行取，向亲戚朋友借么”，我说：“我去哪里一下子能给你凑那么多了？”他见我不还钱，在电话里，他就让我听他们打刘宇的声音，我听见刘宇不停的叫喊，这时，他说：“要么这样吧，你还我五万元就行，剩余的三万元我向别人要”，我怕他们一直打刘宇，所以就说：“行，但是这五万元我这会儿一下拿不出来”，他又说：“你听着啊”，接着，我又听到他们打刘宇的声音，他说：“你赶紧想办法啊，要是还不上，我可是要把你儿子断胳膊断腿了啊”，当时我听了非常生气，然后就把电话直接挂掉了。第二天，我接到刘宇的电话，他说：“有人把我担保出来了，我现在在二级路上的一个宾馆了”，挂了电话，我和我老婆，还有我女儿一起去了这个宾馆找到刘宇，我看见刘宇的脸肿的，裤子上有血，我问他说“怎么回事了？他们打你来？你到底借没借李强钱了？”刘宇说：“我一共借了李强五万元，是分三次借的，有一次是一万元、有两次分别是两万元，每次都给李强写了借条，并且每次的借条中都有担保人签字，李强控制了我以后让我又给他写了一张五万元的借条，但是我并没有拿他一分钱，就是还也是我之前欠的他的五万元，月利息是一毛钱，但是我不知道违约金是多少钱”，后来聊了会儿，刘宇说要去榆次，我们看着他上了公交，我们就回家了，后来至今联系不上刘宇了。过了十来天，一个自称名叫李强的年轻男子来到了我位于祁县的家中，他拿出一张刘宇给他写的五万元的借条对我说：“这是你儿子欠我的钱，你什么时候还我呀？”我说我没钱，他说：“你要没钱就在这张借条上签个字，我也不逼你，你每个月给我付利息就行”，我知道这张借条是他逼着我儿子给他打的，并没有真借了他五万元，所以我就没有理他，过了会儿，他接了个电话就走了。随后的一个星期，这个自称李强的男子几乎每天给我打电话让我还钱，我说没钱，然后，这个自称李强的男子又来到了我家找我要钱，我说没钱，他说：“你没钱不怕，把你的房子卖了不就有钱还我了？”我说：“卖了房子我住哪里了？”他说：“你把房产证拿出来，我照个像就行”，我没有给他，他就开始骂我，我还是没钱给他，他一脚把我家的茶几踢了老远，并把我家的烟灰缸摔碎，然后他就走了。又过了二十来天，当时是上午十点来钟，这个自称李强的男子带着五、六名男子来到了我家，他对我说：“你什么时候还我钱，没钱就把房子卖了”，我没钱给他，他就让我联系亲戚朋友借钱，我不联系，李强等人就一直骂我，骂的都特别难听，我实在没办法就报了警，城镇派出所民警来了以后，我都没有说话的权利，李强等人一直在跟民警说话，后来民警告诉我说你们这是民事纠纷，我们管不了，要是打架了，我们就能介入”，后来民警登记了李强等人的个人情况后就离开了，他们倒班轮流看着我不让我休息，他们逼着我出去找亲戚借钱，他们说要是借不上钱就把我饿死算了，后来我说试着去找财政局的朋友借钱，这个自称李强的男子就开车拉着我到财政局，我进去借钱没借上，他拉着我回的路上下车买早饭的时候，我趁机下车跑掉了。我跑了后的两三天，我邻居“二奴”给我电话说：“有人把你家锁子换了，还住了一个老头”，挂了电话，我就把情况告诉了我女儿刘某3，之后我就一直在榆次打工，后来是刘某3处理的这些事情。有个自称李强的将我家里的一台海尔牌电视机，一台电脑、四套新棉被、厨房用具、米面油、衣服等共计8000元的东西全部搬走。刘某1辨认出自称李强的人是史文锦。 2、证人刘某3的证言。 证实：2016年5、6月的一天上午十点来钟，李强将我弟弟刘宇控制在他的小额货款公司不让走，并用刘宇的电话找我父亲要钱，我父亲不给，他们就让我父亲听他们打刘宇的声音，第二天上午九点多，刘宇被人担保了出来，我们见到刘宇时看见他的脸肿的，他裤子上有血迹。过了一个月左右的一天上午十一点来钟，李强带着人到了祁县的家中找到我父亲要钱，我父亲不给，他们就不让我父亲睡觉和吃饭，一直逼着我父亲联系亲戚朋友借钱，第二天，李强在拉着我父亲向朋友借钱途中，我父亲趁机逃离了。我父亲跑了以后的两三天，也就是2016年7月份左右的一天，我父亲给我打来电话说：“李强派的人占了咱家的房子了，并把锁子也换了，你赶紧去看看”，我便到了城南村的家试着开锁，结果打不开，我便报了110,城镇派出所民警到场后询问我情况后，他们听说有经济纠纷，便告知我们去刑警队咨询，我去了刑警队后也被告知经济纠纷不能立案，李强安排他丈人在我父亲家中住了一个月，后来就带的人看我家的房子，他告诉周围邻居说要把我父亲的房子卖掉，直到2017年6月份，李强告诉邻居说告诉我们把家具搬走，邻居告诉我们后，我母亲就回去了，我是中午回去的，我父亲家里的电脑、新被褥、电视等值钱的东西都被李强搬走了，剩下一些没用的东西被李强扔到了院子里，我母亲当时打了报警电话，城镇派出所民警登记了情况后要离开，我母亲让民警把问题解决了再离开，后来我母亲也在家里坐着不走，直到当天晚上李强派来的两名男子离开了，后来就再没有来过，也没有催要过钱。 3、证人范某的证言。 证实：该系刘某1的邻居。2016年有一群人在刘某1家住的，听说是刘某1家儿子借的一个人的钱还不上，后来刘某1夫妻就跑了，夏天的时候有三、四个人换了刘某1家的锁子，还搬东西。 4、被告人薛苗玉的供述。 证实：李强安排公司的人说是让我们相跟上去刘宇家看看，于是我们几个就一起去，具体我和谁相跟的就记不清了，大概是上午九点左右去的刘宇家，当时刘宇的父亲和母亲在家，后来大概到十点多钟派出所的就来了，民警了解了一下情况，登记了一下，并且告诉我们说不要惹事，于是他们就走了，我们一直待到中午才离开的，我们离开的时候只有史文锦还在，我们去刘宇家要债，当天晚上史文锦在来，我没在，后来我听史文锦说是他叫的其他人去的，当天上午史文锦、韩帅、卢智勇、陈彪、岳义、我去要账了，岳义去没去我记不清了，他们殴打刘宇来，我没有打。2016年夏天，具体时间记不清了，是一个下午，陈彪、史文锦、卢智勇和我开车去农行门口找见了刘宇，就把刘宇带回了公司，进了公司以后，李强也在了，当时不知道说什么来，陈彪就拿杯子砸刘宇，没有砸住，然后陈彪就过去扇了刘宇两个耳光，随后就把刘宇带到了二楼，我们也都跟着上去了，上去史文锦就问刘宇，钱怎么还呀，刘宇就吱唔地不吭声，我也记不清是史文锦还是陈彪就扇了刘宇耳光，刘宇在那哭，我就下来了，后来的事情就不知道了，我就看见陈彪和史文锦打了刘宇，其他人没有打，刘宇没有受伤。在公司打刘宇的时候有史文锦、陈彪、卢智勇，还有我在场，李强也在场的，韩帅和岳义当时有无在场，我记不清了。刘宇父亲跑了以后，我们没有轮流去刘宇家居住过。史文锦负责向刘宇父亲要账的，但我不知道刘宇具体欠谁的钱。 5、被告人韩帅的供述。 证实：我知道有个叫刘宇的人因为赌博欠了不少钱，其中还欠的李强的钱了，数额我不太清楚，2016年的时候，李强派薛苗玉、我、史文锦、陈彪、岳义、卢智勇等去刘宇家要账了，刘宇家位于祁县一个小二楼区，去了以后他家人都不在，我们就都回来了。过了一段时间，我们几个又去了，刘宇家父母已经跑了，回去以后李强就商量着让我们去看房子了，我们刚开始都不想去。后来是因为刘宇家父亲答应史文锦卖房子还钱了，李强就顺势把要钱的事情推给了史文锦，因为刘宇欠的人钱可多了，史文锦就叫了他丈人在房子里看了两个月左右，后来我又听说他们把房子又租出去了，好像是租给了一个女的，随后我又听说刘宇他妈又回去住下不走了，还把租房的那个女的撵上走了。在这件事情中我一共去了他家两次，是跟着他们去要钱去来。我没有在刘宇家住过，没有威胁恐吓过刘宇的家人。 我听说刘宇欠的李强是五万块钱，应该是没还上，李强让打多少钱的条子我不清楚。是否有人逼迫刘宇父亲去借钱我真不清楚，不知道他们是怎么沟通的，但是刘宇的父亲出去借钱是真的，刘宇的父亲出去借钱时候跑了。有一天中午，我在公司听见李强和史文锦在公司里说话了，我听见史文锦 说是刘宇父亲答应还钱了，李强说是让换个条子，史文锦说是不用，李强说是：“这样吧，要上钱以后多给你点”。随后史文锦就承担上这个要钱的任务。我不知道刘宇家的东西谁给搬走了，现在在哪。刘宇的父亲跑了是因为要钱的人太多了，而且刘宇的父亲刚开始以为刘宇就借的几万了，后来发现借的不止这么多，他父亲怕还不上了。 6、被告人陈彪的供述。 证实：2016年的时候，李强安排我和史文锦以及另外两个人去找刘宇，到了祁县农行门口就等到了刘宇，于是史文锦就把刘宇往车上拖，我们就把刘宇带回了公司。回了公司以后，当时李强和公司的所有人都在，进了门以后，李强就开始骂刘宇，刘宇就坐到了沙发上，当时说的顶嘴起来了，我为了制止刘宇顶嘴，就顺手拿了个杯子，摔到了刘宇坐的那边墙上，当时李强就生气了，我记不清李强有没有让打刘宇，公司的一群人就上去把刘宇打了一顿，我没有打，还是在沙发上坐的，后来李强让去二楼，我、史文锦等人就带的刘宇上了二楼，我随手拿了个西红柿就吃，当时好像又叫起来了，我就把吃剩下的大半个西红柿砸刘宇，好像是没有砸到，后来我就下了楼。后来下午不知道几点，李强安排史文锦一直跟的刘宇，意思是和他老子要钱，后来史文锦就叫上我。晚上的时候史文锦和我带的刘宇吃了饭，回了公司后，我和李强交代的让刘宇写了个东西，具体写什么记不清了，之后就将刘宇送到了美容店，第二天早上去找刘宇的时候，刘宇已经不在了。回了公司以后李强就骂我和丁丁，骂我的时候我还顶了李强一句。 7、被告人岳义的供述。 证实：2016年夏天的时候，在李强公司殴打过一名年轻男子，因为这名年轻男子欠李强的高利贷。陈彪、史文锦带回来后在公司一层，陈彪朝该男子砸了过去，但没有砸住，陈彪过去先打了一下该男子，史文锦在男子身上踢了一脚，薛苗玉上去也在男子身上踢了一脚，我在旁边看着没有动手。后来，陈彪或者史文锦将该男子带上了二层，我就没有跟着上去，后来我就走了。李强当时在场，但是我记不清李强有没有动手和威胁这名男子。李强安排我和陈彪去祁县的一个小二楼打扫过房子，说是他弟弟租的房子准备住了，后来才知道是刘宇家。 8、被告人史文锦的供述。 证实：2016年夏天的一天下午，李强说有人见刘宇来，说是李志鹏知道在哪儿。然后李强就让我、苗苗、彪儿，还有一个是谁我记不清了，我们四个人去找刘宇。我们四个人开车去了祁县农行门口就等刘宇，我之前没有见过刘宇，等见刘宇以后，我们四个就拉上刘宇回了公司。进刚了公司以后，李强就说“刘宇，可找见你了，不跑了？”，李强就踹了刘宇一脚，刘宇就骂骂咧咧的，我们一群人就过去打，我也上去扇了刘宇几个耳光，陈彪拿个杯子就摔刘宇，没摔住，杯子摔到墙上烂了，就很短的几秒钟，我也没注意其他人怎么打的。李强说“不要打了，上楼去吧”，然后我、陈彪就和刘宇上楼去了，随后李强也上去了，李强就和刘宇说“不是还呀，人也不见了”，刘宇说“我爸这两天筹钱的了”，李强就让我给他父亲打电话，刘宇告诉了我电话以后，我就给他父亲打通电话，我说是“刘宇的父亲吧”，他问我是哪儿，我说“我是浩强公司的，刘宇在公司了，你过来领人来吧”，他父亲当时不知道说啥来，彪儿就不高兴了，就拿起来一个西红柿砸了一下刘宇，当时楼上还有公司的人，就开始骂刘宇，有的拍腿，就是营造打刘宇的气氛，后来刘宇的父亲说知道了，一会就过去了，就挂了电话。李强和我们说“你们等的吧，有什么事情给打电话”，他就先走了。大概到晚上5、6点钟，就联系不上他父亲了，我和陈彪就带的刘宇出去吃饭了，吃饭回来以后，陈彪就让刘宇写借条，写完借条以后，我就和陈彪说“赶紧把人送走吧，要不晚上怎么办啊”，后来陈彪就把刘宇送走了。在楼下打刘宇的时候苗苗、岳义、帅儿、豆儿、彪儿都在了。第二天早上，李强来了公司以后发现刘宇不在了，就骂我和彪儿，“你们是干什么吃的，连个大活人也看不住”，彪儿就把事情推到我这儿了。刘宇跑了以后没几天，李强带的我去刘宇家找见了刘宇的父亲，简单说了一下刘宇欠钱的事，当时刘宇的父亲承诺了要还钱，并且定了个日期。到了日子以后，李强告诉我说，日子到了，你去刘宇家看看怎么回事。我就自己去了刘宇家，去了以后刘宇的父母都在，我和刘宇父亲说今天该给钱了，刘宇的父亲说是正筹钱了，就这几天就能给，到时候打电话直接过来拿钱就行了，我就离开了。过了有好长时间，一天上午，刘宇的父亲给我打电话说是“你过来吧”，我和李强说刘宇的父亲准备上钱了，李强说“那你过去吧”。我去了以后，刘宇的父亲就悄悄的和我说“你走吧，你也不用多问，我是为你好”，我没有离开，刘宇的父亲接了个电话，电话里面对方问刘宇家的具体位置，我说我出去接吧，我一出门就看见派出所的过来了。派出所的进了刘宇家以后就问了情况，我和派出所的说是刘宇欠的钱了，我过来要钱来了，后来派出所的登记了一下，并且和我说“他儿子不在，赶紧走吧”，然后派出所的就离开了。派出所走了以后，我就打电话给李强把情况说了一下，李强说“你们就在那儿呆的吧，等的准备钱吧”。当时派出所来了以后，李强公司的还有帅儿、卢智勇、岳义、苗苗都在。他们应该是我从公司离开来刘宇家的时候，李强安排他们过来的，我没有叫他们过来。派出所离开以后，我也离开了，当时还有谁在刘宇家我就不知道了，但是肯定一直有人在。到下午的时候，我又去了刘宇家。我记得当时苗苗在来，我见到刘宇的父亲，又和他父亲说钱的事情，他父亲也不吭声。就这样断断续续的我和刘宇的父亲聊了一晚上，也耗了一晚上。第二天早上，刘宇的父亲和我说要去找战友借钱，并且让我拉上他去，我开车拉的刘宇的父亲去了财政局，从财政局出来以后刘宇的父亲说没有借到钱，我就又拉的他父亲回某。回某以后，刘宇的父亲说是要出去找他老婆，然后就再也没有回来。当天晚上应该是帅儿和苗苗在刘宇家来，其他人就是换的吃饭什么的，我也记不清了，都是李强安排的。在刘宇家的时候，没有不让刘宇的父亲离开。没有打骂刘宇的父亲，一直等的刘宇的父亲不回来，到下午6点了，我就打电话问李强怎么办呀，李强就说把锁芯换了回来吧，于是李强给了我开锁公司的电话，我就给开锁公司的打了个电话，开锁公司的过来把锁芯换了，我们把门锁了就离开了。 9、被告人卢智勇的供述。 证实：我认识刘宇，刘宇欠的李强的钱了，就是公司的人把刘宇带回公司的时候我才认识的。2016年夏天的时候，具体几月份的事情记不清了，是个下午，我印象是陈彪、岳义、薛苗玉、史文锦和我一起，从祁县农行门口将刘宇带回了公司。进了公司一楼以后，刘宇就坐到了沙发上，李强说是上楼坐的去吧，刘宇坐的不动也不说话，陈彪就过去扇了刘宇二、三个耳光，然后拿杯子砸刘宇，没有砸住，其余人就过去拖刘宇上楼，在上楼的时候，我踹了刘宇一脚。他们上了楼以后一会，我才上去的，上去以后我看见史文锦拿西红柿砸刘宇，并且扇了刘宇两个耳光，还看见史文锦给刘宇的家人打电话，随后我就下来了。后来我就离开了，不知道他们怎么处理的。我还去过刘宇家，但是记不清是什么时候了。有一天上午，丁丁叫的我和岳义去了刘宇家，去了以后，我记得是陈彪和薛苗玉在那儿了，记不清韩帅在不在了。进了刘宇家以后，我们就在他家的沙发上坐的，史文锦和陈彪与刘宇的父母倒歇，没一会派出所的民警就来了，我也不知道史文锦和民警说啥来，随后派出所的就走了。到中午的时候，我和史文锦、岳义出去吃的饭，回来的时候给薛苗玉、陈彪带的饭。我们一直呆到下午5、6点钟，李强给丁丁打电话说让丁丁负责这个事情，具体怎么说的我也不清楚，后来丁丁就让我们所有人走了，除了丁丁自己留下。后来刘宇的事情我就不知道了。在刘宇家的时候刘宇的父母没有和我们说过话，就是和史文锦聊了。派出所的说是经济纠纷，没有让我们离开。刘宇家在祁县，有院子。 10、被告人李强的供述。 证实：我不认识祁县城南的刘宇，我没有自己或者派人占有过祁县城南的一栋小二楼。 11、辨认笔录。 证实：本案涉案的各被告人进行了互相辨认。、 12、被告人陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇的常住人口基本信息。 证实：各被告人的身份信息。 四、被告人李强、王杰、苏光辉非法侵入李某2住宅、被告人李强、任宇星、王杰寻衅滋事事实： 2016年10月，平遥交通执法局李强在盛世天成公司李强处借款12万元。2017年5月底，因平遥执法局李强失联，于是被告人李强将借款担保人李某2叫到其公司，强迫李某2打12万元的借条，用以替代平遥交通执法局李强打的12万元借条，并以李某2位于祁县宜佳名都6号楼2单元901户的房子作为抵押，第二天李某2支付了李强12000元利息。2017年6月底，被告人李强以李某2没有支付利息为由，强迫李某2给其写了一份宜佳名都房产的房屋买卖协议以及一张虚假的20万元的收条。第二天，李某2又给了李强的手下闫宗兄12000元，用于支付月利息。从2017年8月中、下旬至同年10月底，在李强的指使下，王杰、苏光辉、任宇星等人多次替李强逼要所谓的欠款。 从2017年8月中旬至同年10月底，王杰、任宇星等人受李强指使，多次去李某2和妻子的工作单位及其李某2的父母家索要所谓欠款，并威逼恐吓其家属，强行将李某2的住房占为己有。2017年10月底，王杰和苏光辉轮流在李某2家居住，直到11月1日王杰等人被抓，苏光辉才离开李某2家，但李强并未同意让李某2回去居住。2018年2月9日前后，王杰叫上开锁公司的再次将李某2家的门锁换掉，事后李强给了王杰3000元。同年2月10日，李某2发现家门锁又被换掉，遂报警。 原审认定的上述事实，有下列经庭审查证的如下证据予以证实： 1、被害人李某2的报案书、陈述及借条。 证实：2016年10月29日，副局长李强要从盛世老板李强处借款12万元，遂找到我让我担保，当时借条上面写的是“李强以丹枫小区别墅一套为抵押，贷款12万元”，借条上面还写的“以李某2宜佳名都的房子为抵押”，以及“借款三个月”。大概就是这个意思，借条上面没有写利息是多少。2017年5月23日左右，平遥的李强就突然联系不上了，盛世天城的李强就给我打电话说“回来到我公司一趟”，具体日期记不清了，是个晚上6、7点左右，我自己去了李强的公司。去了以后，盛世天城的李强说“李强跑了，你必须还这12万元”，我说我没有那么多钱，李强说“敲了你的两颗门牙就有了”，然后李强就拿出一堆东西摔给我说“李强的房产证是假的，他借的500万的高利贷了，肯定还不了，必须你来还，必须把借条写成你的名字”，我当时和李强说“我能替他顶三两个月利息，回来还得他还了”，李强说那也不行，必须写我的名字。当时他们公司有4、5个人，李强和我说“不给钱不能走，写成你名字的条子就行了”，我当时比较害怕，而且觉得平遥的李强也不可能跑的时间长了，就和李强说“换就换吧”，然后我就给他打了个借条，大概意思是“以我宜佳名都的房子为抵押借款12万元”，李强又说“明天必须把利息结了”，第二天我就给李强结了12000元的利息。当时在祁县亨得利眼镜店外面的车上签的担保借款协议，当时就我们三个在。2017年6月25日，李强给我打电话让我结利息，当时没借上钱，李强就让我去他公司一趟。当天上午9点左右，我去了李强的公司，我刚进去李强就说“来人，把李某2给看好了”，然后有两个人就坐在了我的旁边，李强就一直让我还钱，我就给太原的朋友张建平打电话，我打电话和张建平说“人家还是不让我走，你不是昨天和李强说来，让他把利息缓一缓”，然后我就把电话给了李强，李强电话中就骂“老子的血汗钱朝你要去？”，然后就把电话挂了，李强又和我说“李某2，要么还钱，要么就把房子卖给我”，李强就扣住我不让我走，并且让两个人看着我，我迫于无奈就答应了李强给他写买卖协议，协议是李强说我写的，大概意思是“房子卖给李强，我收了李强的20万元现金”，然后还让我打了一张20万元的收据。我和李强说“还是给你结利息吧”，李强说“你把利息结过来，我就给你协议和收据”。当天下午2点多，我借了12000元在怡豪大酒店外面给了李强的手下闫宗兄，闫宗兄拿到钱以后就给李强打了个电话，然后就走了。我就给李强打电话要协议和收条，李强说“以后再说吧”。当时在公司看我的人就记得一个叫王杰的在了。闫宗兄收我12000元利息的时候我问他来，他说他叫闫宗兄闫胖胖，他是古县镇人，30岁左右，他是李强的下手，公司的人。李强让我签房屋买卖协议和收条意思是之前我欠他的12万元加上他其实并没有给我的20万元，共32万元买了我的房子。那12万元的条子现在还在李强手里。2017年8月15日，王杰给我老婆王某1打电话说“你老公欠的我们公司钱了，必须还了”，然后还问我老婆在哪儿了，当时我和我老婆在家了，挂了电话以后，王杰就开始踹门，我就报警了，110当时说是经济纠纷不管。王杰敲门踹门持续了一上午，直到下午他们离开以后我才带着老婆孩子回了村里住了。我老婆之前不知道我用房子担保的这个事情，就是8月10号左右，我老婆单位的校长给我老婆打电话说是“你老公借的别人的高利贷了，想办法还了吧，黑社会的不好惹”。校长和我老婆说是李强公司的人给他打电话来，说是我借的他们的钱了。去年开学第一天，王杰带的一个人就去了我老婆的学校，找见我老婆以后就和我老婆要钱，校长就拦住说是有啥事和他说就行了，然后校长就把他们打发走了。后来李强公司的人又去了学校两次，还是找我老婆要钱，我老婆说“你们找李某2要钱去”，其实当时我就一直在我学校了。9月底的时候，王杰去我的学校找见我，继续让我还钱，我说过了八月十五吧，王杰说不行，我就提出找一下平遥的李强让他还吧，于是王杰带的一个瘦瘦的大个子年轻人拉的我去了安馨小区找见了副局长李强的老婆，我们和他老婆谈了半天没有结果就出来了。出来以后王杰就说“找你老婆去吧，让她签个字，把你房子卖了，卖了一分钱也没有你的”，并且问我老婆在哪儿了，因为我老婆带的孩子了，怕把小孩吓着，我就拉的他们去了东观我的老家，到了以后，王杰拿出条子让我父母签字，我父母不签，一直僵持到晚上12点多也不走，后来我哥叫了一个村里有名气的男子过来才把王杰打发走了。第二天，王杰又给我打电话问我在哪儿了，我看见王杰之前开的那个白色的奥迪车，就没有理他，然后我就偷偷离开学校了。当天晚上2点多，王杰又去东观我父母家踹门并且叫喊的“李某2还钱”，我哥就报了警，王杰说“我们要报警了”，我哥说“我还要报警了”，然后我哥就打了110，然后我哥开了门，王杰就走了，家里人一晚上没有睡。2017年10月底，具体日期记不清了，王杰和一个叫王飞的男子又去学校找到我要钱，这个叫王飞的男子当时我不知道叫啥，是后来才知道的。王杰说没有钱可以把钥匙拿过来，我说没带的钥匙，王飞就从我身上摸见我的钥匙，然后拿上钥匙就跑了。随后王杰就给我发短信给我“回电话，否则我就把你房子安排人占了”，我当时没有当回事。第二天晚上我回去宜佳名都的家里，结果钥匙插不进去，然后从里面出来一个人，我问他你是谁？他说他叫王飞。进去以后，王飞就给李强打电话说“强哥，李某2回来了”，李强电话里说让我等着。晚上8点多，李强来到了我家，李强和我说“李某2，给你期限，一个月6万”，并且和王飞说“还了才能把锁子换回来”，并且和我说“看我身边站的伙计，都是刚从监狱出来的”，后来我就先离开了。11月份的时候，我听别人说盛世天城的李强被公安局的抓了，于是我就把家门锁换了。12月份的时候，平遥的李强回单位上班了，王杰又去学校和我要钱，我说你们去找平遥的李强要钱去吧，我又没拿你们一分钱。期间，平遥的李强就到祁县公安局报了案，说是盛世天城的李强盗抢他保险柜的物品，具体情况我也不太清楚。2018年2月10日，王杰又去东观找我父母问“条子在不在了？”，我母亲说“在了，不是你们逼的给换的？”王杰又说“你儿子就不回楼里面？”。接着我母亲就给我打电话问我“他们说你不回楼里面？”我当时想情况不对，然后我就回了宜佳名都的家里，发现锁芯给换了，开不了门，然后我就报了警。城关派出所的去了以后问我是不是给人担保了，我说是了，派出所说自己换了锁进去住吧，我当时想的是里面有我自己的东西了，我怕自己开了门万一他们拿了我的东西到时候说不清，而且我也怕他们再次把锁撬了，于是就没有换锁。 2、被害人王某1的报案书及陈述。 证实：2016年11月左右，平遥交通执法局局长李强找到李某2给其担保贷款，理由是在太原经营饭店急需周转资金，因为李某2家和平遥交通执法局长李强是世交两家关系不错，所以李某2就同意给李强作担保贷款，后在祁县亨得利眼镜店附近，平遥交通执法局局长李强向盛世天成小额贷款公司李强借款12万元借款周期为三个月，月利息为2分，李某2在该借条上以担保人的身份签了字2017年5月23日，在祁县盛世天成小额货款公司，李强告李某2说欠他钱的那个平遥交通执法局局长李强跑了。因为李某2以担保人的身份在该欠条上签的字，所以李强就以此为由控制着李某2不让走，并让李某2替那个平遥交通执法局局长李强还欠下的500万元的高利货，李强还说如果不还款就打掉李某2两颗门牙，当时李某2怕李强找人到我们单位闹事或者威胁我和孩子的人身安全，所以，在祁县盛世天成小额货款公司老板李强威助和逼要下，李某2给李强写了一张12万元的借条并替平遥交通执法局局长李强给祁县盛世天成小额贷款公司李强支付了12万元的利息，祁县盛世天成小额贷款公司李强将平遥通执法局局长李强写的那张12万元的借条给了李某2。2017年8月的一天，我收到一条陌生短信：李某2欠的我们12万元了，你赶快把钱还了，要不你就给我们等着。我没有回复，过了几天，我接到陌生电话找我出去谈事情我没有理会后来接二连三有陌生来电，但是我都没有接、又过了几天，李某2刚带着孩子进了家，有人就用力砸我家的防盗门，我们不给开门外的人就不停地砸门，李某2就报警了，但是一直没有民警出警，当时过了两三个小时，李某2给他同学“海儿”打电话，让他过来看看门外有没有人了，“海儿”在楼上楼下看了确认没有人后告诉我们说没人了，并开车把我们一家送回了东观村里。2017年6月25日，在祁县盛世天成小额贷款公司，李某2给了李强12万元的利息，并告诉李强不再向他支付利息了，李强等人又控制着李某2不让走，李强让李某2把我们位于祁县宜家名都小区6-2-901户的房产卖给他，李某2不同意，李强就又威胁说要找我们麻烦，李某2担心我和孩子的人身安全和单位的影响所以迫于无奈就给李强签写了一份房屋买卖协议和20万元的收据。2017年9月，开学的那几天，王杰到了我们五中直接找到了我们校长韩某1，并告诉校长说我丈夫李某2欠的他们钱了，让校长把我叫出来还他们钱，但校长没有听他们的，他们一听校长说要报警就走了。过了段时间，王杰带的一名男子来学校到了我们办公室门口，王杰问：“谁是王某1王老师了？”我们都没有理他后来他被我们副校长段联叫进了办公室。王杰就把李某2是如何欠他们钱，又如何将房子卖给他们的事情告诉了我们副校长，我们副校长听后告诉王杰这个事情不应该找我，也不关我的事情，并告诉王杰不要在学校找事，后来王杰和那名男子就走了。2017年9月底，李强派的王杰等人在我们小区找到李某2，王杰等人逼着李某2把我们的房子卖给他们了，到我们小区和单位毁坏我们的名声后来，他又逼着李某2带着王杰等人找我，让我给他们在房屋买卖协议上签字，但是我一直躲着没见他们。李强逼着李某2写了一张12万元的借条，一份关于位于祁县产的房屋买卖协议书和一份20万元的收条这些李某2都是不同意的，但是李强等人知道我和李某2有正式单位，又说要找我麻烦，李某2怕对我和孩子人身安全有威胁，还有就是对我在单位的影响不好，所以按李强等人的要求写了这些条子。这些条子我都没有见过，但是我丈夫李某2跟我说过这些条子的内容，一张12万的借条内容大致意思是，今借到李强人民币12万元。一份关于位于祁县产的房屋买卖协议书和一张20万元收据的内容意思是：李某2自愿将位于祁县宜佳名都小区6-2-901户的房产卖给李强，李强付给李某2人民币20万元。我们没有收到李强的20万元，根本没有这回事情，他让李某2写这20万元的收据和签写房屋要卖协议书就是为了证明他撬我们家门锁，侵占我们家房产是合法的。 3、证人韩某1的证言。 证实：去年的时候，具体实在是记不清楚了。有人要王某1丈夫给人担保的钱。第一次好像是他一个人，第二次相跟的一个人好像。他们说是王老师的丈夫李某2给人担保的钱了，说是没还上，过来找一下他爱人，说是利息还不上让还本金也行。我说是完了我给你们交流一下，他们说行，后来就走了。 4、证人平遥李强的陈述。 证实：我和李某2是亲戚关系，2016年我问盛世天成李强借了12万，是他打到我银行卡上的，利息是8分，当时约定三个月，利息我一直还得了。去年5月份，我请了半年病假出去了半年，因为我还借的别人的钱了。李强以为我跑了，我刚走了两三天，李强就让李某2重开了个借条，李某2借了李强12万，我回来以后，李某2告我说是李强问他要了两万的利息。我是2017年5月22日离开的，半年以后我回来。李某2告我说是改了条子了，把他自己的房子也抵押了，房子在宜家名都，我回来以后找过李强，李强说和我已经没关系了。 5、接处警登记表。 证实：李某2因家门锁被换于2018年2月10日报警。 6、证人李某3的证言及微信交易记录。 证实：李强及李强手下的彪儿、王杰、帅儿都叫过该给开过锁，去过宜佳名都、城南村的一个小二楼、新建北路劳动服务公司等地都开过锁或换过锁芯，通过微信给该付过钱。 7、晋中市公安局城区分局刑事侦查大队出具的到案经过。 证实：2018年5月8日王杰经该大队民警传唤到该大队接受讯问；2018年5月14日，该局根据线索在任宇星的带领下将被告人苏光辉抓获。 8、被告人王杰的供述。 证实：2017年8月的一天，李强在公司给了我一张借条和房屋买卖合同，他对我说：“这个李某2原本是个担保人，是因为之前的欠款人跑了，我就找到李某2，让他以自己的房产作抵押给我打个一张20万元的借条，我还让他给我写了房屋买卖合同，李某2是乔家堡中学的老师，你去找他要三个月的利息，每个月的利息是1.2万元”，我说：“好的，我知道了”。第二天，我、闫宗兄、任宇星去了乔家堡中学，我跟学校的学生打问了一下李某2在哪里，我们便按照那个学生的提示找到了李某2，当时他正上的课了，他看见我们在门外就自己走了出来，他让我们等他上完课再说，我们便在学校门口等着，后来，李某2出来后上了我们的车，我拿出一张借条给李某2看后，我问他说：“这个借条是你给李强打的吧？每个月的利息是1.2万元吧？”他说是的，我对他说“那你赶紧把利息给结一下”，他说“你们能不能先缓我三四天，我凑够5000元给你们”，我说行的，然后他就回去了，我们也走了。过了三四天，李某2还是没钱给我们，我就对他说：“你要没钱付利息，你就把家门钥匙给我”，他就把他家的钥匙给我了，期间，我和任宇星拿着李某2给的钥匙去他家看过，李飞中拿着这把钥匙也进去过，后来，我和任宇星就又到了他们学校找他，但是没有找到，然后，我俩就到了东观镇东观村，也就是李某2的母亲家找他，结果去了李某2还是不在，我就对他母亲说：“你儿子欠我的钱不还，你管不管了？”他母亲说：“我管了，但是这个钱不是我儿子欠李强的，是李强强迫我儿子打的借条”，我说：“人家李强现在要钱了，你赶紧想办法凑一下利息吧”，他母亲说：“我也没钱，也没办法”，我说：“那实在不行，你和李某2他爸在这个借条上签个字作个担保吧”，他母亲不愿意在借条上签字，并跪下来求我，我赶紧就把她扶了起来，我对她说：“你不用这的，你也不用为难我，人家领导让我们过来找你们要钱的”，就这样我们坐了会儿，我觉得要不上钱，我和任宇星就走了。过了几天，李强在公司告我说：“李某2的老婆在祁县五中当老师了，你去找一下他老婆要钱去”，我说好的，我、任宇星、李飞中一起去了祁县五中找李某2的老婆，但是打听了半天没有找到，我们就离开了。过了几天，我一个人到了祁县五中找韩校长了解李某2老婆的情况，我对韩校长说：“李某2的老婆在咱们学校上班了，李某2欠的我们公司钱了，我们领导让我过来找他老婆要钱了”，说完我就把让韩校长看李某2打的借条和房屋买卖合同的照片，韩校长看了后对我说：“我没法管这事，你也是这个学校毕业的学生，我不希望你在学校闹事”，后来我就离开了。隔了几天，李强在公司看见我后问我说：“李某2欠的那个钱要的怎么样了？”我说“没什么进展，到现在还没有要回钱来了”，他说“不行就把他宜佳名都的房子的锁子换了吧，你去找个人在那个房子里住两天，看看李某2是什么反映了”，我说“那还能换人家锁子了？”他说“没有，我以前就这的占过房子”，我说我不干，我便站起来走了。过了两天，李强又找到我对我说：“你要是占了这个房子，钱要回来我就给你六万元”，我说你让我考虑一下吧，然后我就答应了李强的要求。2017年10月底，我找到李强说“李某2家的锁子让谁换呀？”李强给了我一个电话号码，并对我说“你去找这个人换锁子就行，他要是不给你换，你就说是我公司里的房子”，我说好的，当晚，我和“光光”找到这个开锁的人，我们说明来意后，我们领着开锁公司的这个人，还有他的一个徒弟到了李某2位于祁县宜佳名都6-2-901户，我对这个开锁的人说：“就开这个门”，这个开锁的人拿出工具就把锁子打开了，我让他把锁芯也换了，他换了锁芯后，我就给李强打电话说：“门子打开了，开锁和换锁芯需要600元”，李强说：“好的，我把钱给你微信发过去”，然后，李强给我微信发过来600元，我又通过微信给这个开锁的人转了600元，我对“光光”说：“你就在这儿住的吧，要是有人敲门，你不要给开，饭我给你送”，他说好的，然后，我和开锁的人就走了。“光光”在李某2的家中住了有两三天。2017年12月底，我从看守所出来后，李强找到我说：“李某2把锁芯又换了，你去再把他家锁芯换了，把房子占住，等把钱要回来，我给你十万块钱”，我一开始没有答应，后来他找过我好几次，我都拒绝了，因为当时快过年了，李强又找我换李某2家的锁芯，我说我没钱过年了，他说：“你先去换吧，换了回来我给你三千块钱”，我便又联系了那两个开锁的把李某2的那处门锁换了锁芯，李强给了3000元，第二年初七、八的时候，李强打电话问我要李某2家的钥匙，我就把钥匙给他了，这次我拿钥匙期间没有在李某2的家中住过。 9、被告人苏光辉的供述。 证实：2017年10月的一天上午，王杰叫我和他去祁县乔家堡小学找李某2要账，我俩开车到了学校找到了李某2，在楼道里，王杰对李某2说：“这钱你啥时候给我们呀，电话也不接？你啥意思了？”李某2说：“这几天和我老婆吵架来，这个钱本来就不是我欠的钱，完了我和我老婆商量一下”，王杰说：“不行，你不是在宜佳明都有房子了？你把钥匙给我，我们去住几天，等你啥时候把钱给我们了，我们再把钥匙还你”，王杰说完就伸手去拽李某2腰间的钥匙，李某2当时不愿意给王杰，后来王杰一直问他要钥匙，李某2怕在学校影响不好，然后就把家门钥匙给了王杰，我和王杰拿着钥匙就走了。我们拿到李某2的家门钥匙后回到了盛世天成公司，王杰告诉李强说拿到李某2家门钥匙了，李强说：“你们去他家先住下，等他回去了给我打电话”，然后当天下午三、四点的时候，我和王杰就去了宜家明都小区李某2的家中，当时家里没人，王杰拿出钥匙开了门，我跟王杰进去就在客厅坐着玩手机，到了晚上王杰在一进门右手边的卧室睡了，我在客厅打地铺睡得，第二天白天我就跟王杰轮流在家里守着，晚上的时候我回家了，王杰自己在李某2家里住的，第三天白天我在家里守着，白天李某2回来了敲门了，李某2问我“谁让你在这儿住了？”，我说是李强让我和王杰住的，然后我就给李强打电话说：“李某2回来了”，李强说：“你别让他走了，让他在家等着我”，挂了电话，我就又给王杰打电话说：“李某2回来了”，王杰说他马上过来，大约过了半个小时，李强和李飞中过来了，李强用非常强硬的口气对李某2说：“你啥时候还老子钱呀？”李某2说：“你容我几个月，等学校发了工资就给你凑上点”，这时，王杰也赶了过来，李强说：“多长时间你能给我凑上了？”李某2说：“大概得两个多月”，王杰接着说：“这里面还有老子的钱了，你赶紧给我凑”，李强威胁李某2说道：“我身边可都是住过看守所的后生们，你要敢不还，可没你好果子吃，这房子你是多少钱买的了？要不你把这房子卖给我吧，我长退短补”，李某2说：“不行，这房子是我和我老婆一起买的，得经过我老婆同意了”，李强说：“那你说个期限吧，啥时候能把钱给我了？”李某2说：“等我两三个月，我跟家里面商量一下给你凑”，这时，正好有人给李某2打电话了，李强就让李某2走了，李强和李飞中也走了，王杰和我在家待了会儿，他给我买回晚饭后就走了，晚上是我一个人在李某2家里住的。第四天，我给王杰打电话说有事要出去，王杰过来接了我的班，我就走了，之后的事情我就不知道了。李某2不同意在他位于祁县宜佳明都的房子居住，当时我和王杰在学校楼道里找到的他催要欠款，他给不了钱，又怕在学校影响不好，王杰问他要家门钥匙，他没办法了，他就给王杰了。我和王杰在拿到李某2家门钥匙的第二天，我俩出去了一下，回来开锁的时候开不了门了，王杰就给李强打电话说：“李某2的门子打不开了？怎么办呀？”李强说：“联系开锁的，把锁子给我换了”，李强给了王杰一个电话，王杰联系过来了开锁公司的人，当时过来两个开锁的，其中一个年龄大点的男子给我们开的李某2家的门锁，又换的锁芯，换锁后，王杰电话告诉李强换锁了，然后王杰通过微信支付给了开锁的六七百元费用。我们更换李某2家门锁芯时没有征得李某2的同意，李强让我们换的锁芯。我们在李某2家中居住期间，没有私自翻动或者损坏其家中财物。 10、被告人任宇星的供述。 证实：找李某2要过两次账，第一次是去年夏天的一天中午，王杰、闫旭斌、李飞中和我去乔家堡中学找的李某2，去了以后我和闫旭斌在车上等着来，是王杰和李飞中进学校里面找的李某2。第二次是我和王杰去乔家堡中学接上李某2以后，就回了他位于东观的家里，去了以后，王杰就和李某2的父母要钱，他父母说能不能缓几天，王杰说“不行，你今天多少也得给我拿点”，然后他父母就一直哭，期间李某2的母亲还跪下来求王杰，意思是让王杰大发慈悲绕了他们吧，并且让王杰找那个借款人去，不要找李某2，说是李某2是冤枉的，没有花一分钱，凭什么让我们李某2还钱了。我当时还录了视频，在之前扣押了我的手机上了。李某2是替别人担保的在李强那儿借的钱了，我听王杰说是借款人找不见了，然后逼李某2换了条子，就是成了直接借的李强的钱了。 11、被告人李强的供述。 证实：我认识李某2，他是一名教师，他欠的我的钱了。我们之间有债务关系。2017年3、4月份左右，平遥交通执法局的李强因急需还债为由向我借款12万元，借款期限为三个月，月利息为四分。借款后的第一个月，我就联系不到李强了，因为李强向我借款时李某2是担保人，所以我就联系到了李某2，在祁县宏鑫商城附近找到了他问他怎么办，李某2问我要走了李强给我打的那12万的借条，他说要找李强的父亲帮我要钱，我说你给了我钱，我才能把借条给你，李某2说，我给你打张借条，你把李强给你写的那张借条给我。我把借条给他后，他以自己的名义写了一张借条，他承诺一个月之内先还我六万元，剩余的六万元他说在三两个月之内分两次给我。后李某2分多次将12万元的借款全部给我了。我没有指使王杰等人将李某2位于祁县宜家名都的房屋门锁更换，也没有指使王杰等人在李某2位于祁县宜家名都的房屋中居住。李某2给我写借条是自愿的。 12、辨认笔录。 证实：本案被害人辨认出各被告人，各被告人进行了相互辨认。 13、释放证明书。 证实：被告人苏光辉因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2017年9月18日刑满释放。 14、扣押清单。 证实：依法扣押任宇星的VIVO手机一部。 15、被告人王杰、苏光辉、任宇星的常住人口信息。 证实：各被告人的身份情况。 五、白某被李强、闫宗兄、李飞中诈骗事实： 2016年底，闫宗兄因欠李强的高利贷无法归还，迫于李强的压力，按李强的要求，用本村村民闫某2的身份证交于了李强，由李强出资从崔某1处购买了一辆雪佛兰科帕奇越野车，并交代其子李飞中将车户上到了闫某2的名下（车牌号晋Ａ×××××）。李强将此车交于闫宗兄。2017年4月，闫宗兄带闫某2用一把车钥匙将车抵押至杭州多多金融网络科技有限公司，从该公司贷款5万元。后闫宗兄从网上花钱制作了一本该车的假车辆登记证书，并联系被害人白某。2017年6月1日，闫宗兄将这辆雪佛兰越野车以及假车辆登记证书抵押给了白某，并从白某处骗得142462元。6月2日，该闫又找到白某，在白某处先押下10余万元，从白某处将车借走。闫宗兄借上车后，又带上闫某2将车抵押给了杭州商富信息科技有限公司太原分公司，并从该公司贷款10万元（实际拿到91758元），该公司随后在车管所办理了抵押登记。后该闫将车还给了白某，并从白某处取回了借车的时候押的10余万元。同年6月27日，因闫宗兄未按期支付多多公司的利息，多多公司按照合同约定将这辆雪佛兰越野车扣回了公司。闫宗兄将从多多公司、商富公司抵押车辆得来的14万余元以及从白某处骗来的14万余元全部交给了李强。骗取白某的其中12万元闫宗兄汇入了李飞中持有的闫宗兄的一张工商银行卡上。案发后，李某6动联系闫宗兄的父亲闫某1，闫某1从李强处借钱代闫宗兄归还了白某15万元。 原审认定的上述事实，有下列经庭审查证的如下证据予以证实： 1、祁县公安局网络安全保卫大队出具的抓获经过。 证实：2017年9月1日,该队民警将涉嫌诈骗的网上逃犯闫宗兄抓获。 2、被害人白某的报案书及陈述。 证实：2017年6月1日，闫宗兄给我打电话说是资金周转需要用钱，想用车抵押向我借15万元，我就答应了。当天下午闫宗兄就把车开到我家，并带了一把汽车钥匙、行车证、车辆登记证、购车发票、保险单，我一共给他转了142462元。因为车辆抵押一定得登记证书上的闫某2本人，我跟闫宗兄说让他哥闫某2到场，他说他哥在大同了，放下车的第二天，闫宗兄来找我说是让他父亲看看车，我就让他把车开走了，到晚上19时左右他就把车开回来了。2017年6月27日我开这辆抵押给我的车出去买了点东西，把车停到小东关村我丈人家门口，大概15时左右我出来就看见车不在了，这辆车抵押给我的时候，我查过当时是没有抵押。车丢了以后，我又查发现2017年6月2日，车辆信息上标记有抵押登记，我感觉被他骗了。2017年10月10日李强和闫宗兄的父亲找到我给了我15万元。 3、银行交易记录。 证实：白某给闫宗兄转款142462元。 4、卖车协议书。 证实：闫某2与闫宗兄于2017年5月10日签订协议，闫某2将晋Ａ×××××雪佛兰以198000元卖与闫宗兄。 5、委托书。 证实：2017年6月1日，闫宗兄与白某签订委托书，委托白某办理售车相关事宜。 6、二手车销售统一发票。 证实：2016年12月7日闫某2购买雪佛兰一辆。 7、证人闫某2的证言及收条。 证人：2016年12月份闫宗兄和我说要买辆车，并且上到我的名下，说是我办信用卡的时候好办。后来我就把身份证给了闫宗兄，闫宗兄就自己花钱买了这辆雪佛兰越野车，并且将车上到了我的名下。后来闫宗兄就叫上我在太原平安银行做了分期，具体怎么办的我不清楚。2017年4月闫宗兄又叫上我在太原多多公司做了抵押贷款，贷了好像五六万元，贷款手续都是我签的字。过了一两个月，闫宗兄就叫上我去平安银行还了钱。且将车解押拿回来登记证书。2017年5月31日闫宗兄叫上我来榆次，他告诉我说做生意钱不够了，要将车再抵押，当天来了榆次以后让对方一个公司看了车，不知道因为什么没有将合同签完，就没有抵押成功。隔了两三天闫宗兄和我说登记证书丢了，于是我又和闫宗兄到太原车管所补领了一本车辆登记证书，当天又来了榆次，在榆次的这个公司将车押了，当时押的登记证书从该公司贷了10万元。大概是7月份，闫宗兄告诉我说车被多多公司拖走了，后来有个自称是多多公司业务员的女的给我打电话，问我车在哪儿，我说车不是被你们拖走了？这女的就挂了电话。闫宗兄是我堂弟，没有给过我任何好处。 8、证人闫某1的证言。 证实：闫某1系闫宗兄的父亲，闫宗兄出事以后，该去找李强，李强让该打了一张13万元的借条，然后李强就带着该来了榆次，给了小白15万元现金，其中该没有打条子的2万元也是李强给的。 9、证人崔某1的证言。 证实：2016年底该和李强说自己的一辆雪佛兰越野车要卖了，让李强给帮忙找个买主，后来李强说找了个买主，让该找飞中去办过户，该找见飞中在车管所办理了过户手续，过户到一个叫闫某2的人名下了，但是该没有见过闫某2，是李强给了该18万元车款。 10、证人张某2的证言。 证实：我是杭州商富信息科技有限公司太原分公司的团队经理，2017年6月闫某2和他弟弟闫宗兄相跟的在我公司押了黑色雪佛兰科帕奇车辆登记证书以及一把备用钥匙，我公司贷给他10万元，除去手续费，他实际拿走91758元。我公司于6月5日办理了抵押登记，但现在找不到该车。 11、被告人李强的供述。 证实：我见闫宗兄开过一辆雪佛兰越野车，不是盛世天诚公司的车，前段时间闫宗兄的父亲找我借钱说是要给小白退钱了，我就借给他父亲12万，我和他父亲以及一个律师去找小白调解的。 12、被告人闫宗兄的供述。 证实：李强见我还不了他的高利贷就给我出主意让把雪佛兰车过户到我名下，但因为我征信有问题，我便找到闫某2，把闫某2的身份证放到了李强的公司，后来是谁将车过户到闫某2名下我就不知道了，后来我从多多公司、富商公司贷款，在网上做了假的车辆登记证书骗白某的钱，钱都给了李强了，此事闫某2并不知情。 13、闫某2所打收据。 证实：其收到91758元。 14、闫某2与杭州多多金融网络科技有限公司太原分公司杨利敏签订的借款协议、汽车信息登记表。 证实：其贷款5万元的事实。 15、晋中市公安局城区分局查询存款通知书、闫某2名下卡号为62×××85的平安银行卡账户信息及历史明细。 16、晋中市公安局城区分局查询存款通知书、闫某2名下卡号为62×××85的平安银行卡2017年6月5日柜台取现凭证。 17、山西省太原市公安局交通警察支队车辆管理所出具的证明。 证实：晋Ａ×××××机动车登记证书（编号140007817179）非该所核发。 18、山西省太原市小店区人民法院（2015）小店刑初字第00223号刑事判决书及执行通知书。 证实：被告人闫宗兄2014年8月21日因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，同年9月3日被该局取保候审。2015年6月1日被告人闫宗兄因犯销售假冒注册商标的商品罪，被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元。缓刑考验期至2017年6月12日。 19、被告人闫宗兄的常住人口基本信息。 证实：其身份情况。 六、刘某2被李强、李飞中、王美娟、任宇星诈骗事实： 2017年5月前后，李强亲自带着闫宗兄、李飞中、陈彪等人来到太原柴村二手市场，出资27万余元在于某处购买了一辆别克ＧＬ8商务车（车牌号为晋Ａ×××××）,并过户到王美娟名下。2017年5月31日，李飞中带着王美娟，用该车的车辆登记证书（证书编号140008500684）以及李强提前伪造好的房产证在太原ＰＰ车贷公司将这辆ＧＬ8商务车办理了抵押贷款手续。当日王美娟按照李飞中安排，将车辆登记证书留在自己手里。2017年6月1日，李飞中、任宇星使用提前补办的已失效的该车的车辆登记证书（证书登记编号1450010592499）将已经抵押的ＧＬ8以全款车22万元的价格再次抵押给了受害人刘某2。刘某2给李飞中支付了22万元之后，李飞中又取出10000元给了刘某2，算是支付一个月的利息。2017年6月2日，李飞中指使任宇星从太原二手车市场于某处取上又补办的该车的车辆登记证书（证书编号140008507402）以及保单交于了ＰＰ车贷公司，当日ＰＰ车贷办理了车辆抵押登记并在王美娟名下放贷19万余元。2017年7月，受害人刘某2联系不到李飞中，遂以10.5万元的价格将该车出售。李飞中将从ＰＰ车贷贷款所得19万余元取现后有13万余元存入了闫宗兄工行尾号4387的银行卡，骗取受害人刘某2的21万元存入了李飞中的建设银行卡。 原审认定的上述事实，有下列经庭审查证的如下证据予以证实： 1、被害人刘某2的报案书、陈述、辨认笔录及借款抵押合同。 证实：2017年6月份，李飞中给该打电话要抵押车牌号为晋Ａ×××××的别克ＧＬ8。之后在太原市小店区下，李飞中与任宇星和该见面，检查完车之后李飞中给了该别克车的车辆登记证书原件、行车证原件、车主“李美娟”身份证复印件，签写了一份关于别克ＧＬ8商务车的抵押贷款合同，然后给李飞中转账21万元。当时车主不是李飞中，李飞中联系“李美娟”和该开视频根据照片比对确认。2017年7月份，该车抵押到期，联系不上李飞中意识到自己被骗，去太原车管所办理过户时得知这个车为抵押车不是全款车，并且李飞中提供的登记证书是失效的。然后联系毕某，根据和李飞中签订的贷款抵押合同以不到10万元的购车款卖给了毕某。2018年4月4日，刘某2在城区分局办案区辨认出任宇星及王美娟。 2、证人毕某的证言。 证实：2017年7月份，该以105000元的价格在刘某2处买来了车牌号为晋Ａ×××××的别克ＧＬ8，当时的手续有车辆登记证书、行车证、车主和刘某2的合同，以及和刘某2的合同。后来该把车以11万的价格转卖给河北张家口一个叫“丰丰”的人，之后又被丰丰转卖给保定的一个人。后听说该车被偷了。 3、证人刘某4的证言。 证实：2017年6月1日刘某2给该打电话说有人要押车让该拿合同，李飞中和另外一个人要押给刘某2一辆ＧＬ8，李飞中当时不是车主，该提出质疑，刘某2和车主王美娟进行视频通话，拿身份证复印件和王美娟的样貌作对比，确认对方就是车主。签完合同之后李飞中以22万元的价格抵押了该车，并且抵押了该车的车辆登记证书、行车证。同年7月份左右，该车利息到期，该和刘某2联系不到李飞中，去车管所过户手续的时候发现车已经被抵押了，意识到自己被骗。后来这辆车以105000元的价格抵押卖给了毕某，后来了解到这辆车被ＰＰ车贷以真正的抵押登记手续给卖了。 4、证人刘某5的证言及辨认笔录。 证实：2017年5月31日，李飞中和王美娟一起来到太原ＰＰ车贷公司，通过李飞中和该提前的协调，办理了ＧＬ8的抵押手续，当时王美娟并没有给该车辆登记证书。王美娟要求当天晚上必须家访，该就和他们一起到祁县王美娟的超市和家里进行家访和拍照。2017年6月1日下午1点左右，一个年轻的小伙子替王美娟送来了当天新补办的车辆登记证书。2017年6月2日，该去车管所办理了抵押，当天给王美娟实际付款19.2万元，王美娟给了李飞中9600元作为中间费，这个钱是该经过李飞中同意打到李飞中给的另一个支付宝账户上的。放款的钱，该直接转到了王美娟尾号3080的银行卡里。20多天后联系不到王美娟，就去了她的家里，才知道到王美娟的房子不是她的，超市也是她的妹妹在经营。2018年4月9日，刘某5指认出3号照片就是带王美娟一起来ＰＰ车贷公司办理车辆贷款的李飞中。 5、证人马某提供的ＰＰ公司车贷资料。 证明：王美娟在ＰＰ车贷公司办理了车牌号为晋Ａ×××××的别克ＧＬ8商务车的抵押手续，并且提供了2017年6月1日新补办的车辆登记证书。 6、证人于某的证言、旧机动车交易合同及辨认笔录。 证实：2017年4月份左右，陈彪和“胖子”在该的车行看中了一辆别克GL8，第二天李强、李飞中、王美娟、陈彪和胖子一起去该的车行买车，当时是“胖子”在店里刷了27.5万元，以王美娟的名义买了该车，几日后办理了过户手续。十几天之后，李飞中给该打电话补办车辆登记证书，第二天李飞中带着车主王美娟一起来补办登记证书，大约十几天之后，李飞中又带着王美娟第二次补办车辆登记证书，当天证书出不来，第二天由一个年轻男子拿走了王美娟的车辆登记证书。 2018年4月4日，于某在太原辨认出3号照片为李强的儿子李中飞，2号照片是胖胖闫宗兄，12号照片是李强，11号照片是李飞中让取登记证书的男子任宇星。 7、证人雷某的证言。2017年4月份左右，李强、陈彪、“胖胖”、李强儿子，还有两个不认识的男子一起去他们家的车行看车，李强看中了一辆别克ＧＬ8商务车，并刷卡付了全款27.5万元。别克ＧＬ8过户时，车主王美娟并没有到场，李强他们拿着王美娟的身份证原件来办理过户手续。 8、同案人陈彪的供述。 证实：2017年4、5月份，该和李强、李飞中，闫宗兄一起去太原柴村的二手车市场于某的店里看车，经过该验车，闫宗兄估价，李强看中了一辆别克ＧＬ8。隔了两天该和闫宗兄，王美娟一起去买了该车，由李强出资，刷的王美娟的卡大概20余万元买了该车，后来和李飞中一块回了祁县。该曾经还见过两个ＧＬ8的车辆登记证书，一本在二手车市场见到的，一本在是车管所寄来的快递件。 9、交通银行晋中分行营业部提供王美娟的银行流水。 证实：2017年6月2日，王美娟收到太原PP车贷的放款，金额为205440元。 10、中国建设银行晋中分行提供的李飞中的银行流水。 证实：2017年6月1日，刘某2给李飞中分两次共计支付220000元，李飞中又分两次取出共计10000元的现金支付刘某2的利息。 11、被告人闫宗兄的供述。 证实：2017年3、4月份的时候，李强和该说王美娟欠他的钱，就想以王美娟的名义买个车贷点款，后来李强、李飞中、陈彪、王美娟去了太原二手车市场，由李强出资在四姐那儿买了一辆别克GL8，后来拿过王美娟的身份证，拿给了李飞中。 12、被告人王美娟的供述。 证实：该从2014年开始向李强借钱，当时借了5万元，2017年4、5月份，李强和闫宗兄和该说，公司可以给该出钱买个车，办完贷款以后贷下的钱归公司，但是可以免去该的3万元欠款，当时李强一直向该催债，该实在没钱还他，只好答应了。后来该、李强、闫宗兄、陈彪一起去太原看车，从四姐那儿买回一辆别克GL8，后来经闫宗兄介绍，该和李飞中去了太原的一个小贷公司，业务员是什么帅的，李飞中与对方谈抵押的事，该签字，手续办好以后就去家访，家访的房子在祁县丹枫小区，这个房子李强说是他抵债抵回来的，并告该说家访时就说这个房子是该的，李强还给了闫宗兄一个房本，上面写的是该的名字，办手续的时候，该把房本的复印件留给了对方。车贷公司的钱下来是打到该名下的交行卡里，这张卡给了李飞中或闫宗兄了，钱谁拿到该不清楚。在车贷公司办完抵押的第二天，李飞中给该打电话说要把车抵押了，咱们没过户，对方要见一下车主了，跟你视频的时候，你就说车已经卖给我了，同意抵押就行了，挂了电话没几分钟，李飞中就打过视频电话来了，接通电话后李飞中说我把车抵押到这儿了，你同意不，该说同意。从买车到押车都是李强策划的，李飞中和闫宗兄是帮忙实施的。 13、被告人李飞中的供述。 证实：2017年夏天，该自己赌博赢了钱想买在公司打扫卫生的王阿姨的GL8，王阿姨主动告诉他车是抵押车，装着GPS，不还利息的话贷款公司就会把车扣回去，最后该给了王阿姨11万左右买下了这台车，开了十多天之后觉得车况不好把GPS拆了。因为缺钱，想把车转卖出去就联系到了刘姓男子，该告诉刘姓男子这个车是抵押车，为了证明不是盗抢车当时还给王阿姨打了视频电话证明车主是王阿姨，并且已经把车卖给了他。当时该给了刘姓男子GL8和150克左右的黄金项链作抵押，还给了他行车证，没有给他车辆登记证书，刘姓男子给该转账20多万，该取出了10000元钱现金当做保证金和利息，当时只给对方签了欠条并没有签合同。过了一段时间，联系刘姓男子要还钱，对方违约金数额太高，所以才没有和他联系。 14、被告人李强的供述。 证实：2017年，王美娟开始和该借高利贷，都是本金，利息是5分，每次都是收王美娟现金，王美娟一直支付该每月1500元利息，借条在该老婆段某2那儿，闫宗兄和该是借贷关系，不在公司任职，陈彪也不在公司任职，李飞中在太原打工，也不在公司任职，薛苗玉是该外甥，也不在公司任职，王美娟和该是借贷关系，只是每个月结利息的时候看见地上脏了给扫扫。 15、被告人任宇星的供述。 证实：2017年6、7月份李飞中联系该去太原，开着别克ＧＬ8接的他，一起去了太原小店的一个居民区。过来两名男子看了车况李飞中把该车的车辆登记证书原件和他本人身份证给了对方的一个男子，这两名男子看完车况和车辆手续和对方签了合同，当时对方和王美娟视频聊天说“李飞中现在将这辆车卖给我们就跟你没有任何关系了”王美娟说知道了。对方通过手机银行转账，该不清楚多少钱，后来就回了祁县，在太原抵押后的第二、三天，李飞中开车带该去太原，李飞中就离开了。下午3点左右，李飞中给该打电话让该去四姐那儿拿王美娟的车辆登记证书，随后把车辆登记证书送到了太原财富大厦的车贷公司。 16、晋中市公安局城区分局刑警大队出具的被告人王美娟的到案经过。 证实：2018年4月4日，该局民警在审理刘某2被诈骗案时，发现王美娟有重大嫌疑，遂口头传唤至该局进行审问。2018年4月8日，王美娟到刑警大队接受讯问。 17、晋中市公安局城区分局刑警大队出具的被告人李飞中的到案经过。 证实：2018年4月4日，该局民警在办案时，发现犯罪嫌疑人李飞中又新的犯罪事实，随传唤到该局接受讯问。2018年4月5日，犯罪嫌疑人李飞中到该刑警大队接受讯问。 18、常住人口详细信息。 证明：被告人李飞中、王美娟的身份情况。 七、乔某被李强、闫宗兄、王华平、程建、任宇星、李飞中诈骗事实： 2017年2月，王华平和李某4、崔某2三人共同出资在被告人程建名下购买了一辆宝马Ｘ5越野车（车牌号为晋Ｋ×××××）,王华平、程建等人将该车以及手续抵押至了榆次的微贷金融信息服务有限公司，贷款20余万元，王华平将20余万元归还了李某4、崔某2的购车款，并给了李某43万元用于支付程建的报酬。后王华平通过杨剪（音）介绍认识了李强，并让李强帮忙把车赎出来后重新抵押。2017年6月，王华平、程建、李强、闫宗兄等人在榆次的微贷公司见面，李强出资26万余元将该宝马Ｘ5越野车赎出。2017年7月初，李强安排闫宗兄带领程建在太原的车前程汽车租赁有限公司进行了第一次抵押，从该公司贷款22万余元。同年7月4日，王华平、程建来到祁县，在祁县百亩市场李强的公司，闫宗兄、程建等人拿着李强伪造的宝马Ｘ5的车辆登记证书，并安排闫宗兄、任宇星带程建去乔某处押车。当天，闫宗兄、程建、任宇星等人开着宝马Ｘ5找到乔某，用李强提供的伪造的车辆登记证书再次抵押给了被害人乔某，骗取抵押款199500元。随后，李强指使闫宗兄将两次抵押款项共计421000元转移到了闫宗兄的卡上，并安排闫宗兄支取了部分现金用于和王华平分赃。闫宗兄取了赃款回到公司以后，李强、闫宗兄和王华平结算了费用，并给王华平分了35000元赃款。其余30余万元，归李强所有。案发后，作案车辆宝马Ｘ5越野车依法扣押。 原审认定的上述事实，有下列经庭审查证的如下证据予以证实： 1、被害人乔某的报案书、陈述及辨认笔录。 证实：2017年7月4日在山西省晋中市祁县，被告人程建和闫宗兄向该贷款21万余元，扣除一个月的利息，实际给了199500元，并抵押了一辆车牌号为晋Ｋ×××××的灰色宝马Ｘ5。8月2号，该联系程建支付抵押车辆贷款的利息，程建说他没有能力支付并让该把车卖了，该意识到自己被骗，随后报警。 2018年2月26日，乔某在城区分局办公室辨认出2号照片为犯罪嫌疑人闫宗兄,1号照片为犯罪嫌疑人程建。 2、证人郭某的证言。 证实：该系太原车前程汽车租赁有限公司法人。2017年7月，程建等人到太原车前程汽车租赁有限公司抵押了一辆车牌号码为晋Ｋ×××××的灰色宝马Ｘ5。同年7月4日，给程建放贷24万元，扣除利息后实际给程建转款221520元。 3、证人李某4、崔某2的证言、李某4的辨认笔录。 证实：2017年3月，李某4与王华平、崔某2共同出资在太原买了一辆宝马Ｘ5越野车，车牌号为晋Ｋ×××××，并且过户到程建名下。后王华平、程建等人将车抵押至榆次的微贷金融信息服务公司。同年五月份与程建，王华平以及两个“祁县人”一起到榆次赎出了车。其中两个“祁县人”一个比较胖，一个比较瘦。同年六月份左右，王华平说车被“祁县”的人卖了，还没有拿到钱，当时王华平并没有报警处理。 2018年3月24日，李某4在城区分局办案区指认12号照片为比较胖的“祁县人”（闫宗兄），2号为年龄较大比较瘦出钱赎车的“祁县人”（李强）。 4、借条及转款记录。 证实：2017年7月4日，程建给乔某出具借条，借款210000元，乔某给程建转款199500元。 5、太原车前程汽车租赁有限公司的车贷资料。 证实：程建在2017年7月3日在该公司签署合同抵押汽车并借款240000元。 6、晋中市公安局交通警察支队车辆管理所业务查询记录。 证实：2017年2月20日车牌号为晋Ｋ×××××的宝马车过户到程建名下；2017年3月7日、6月13日、7月4日程建名下的这台车分别进行了抵押登记。 7、微贷（杭州）金融信息服务有限公司的车贷及还款资料。 证实：程建借款及还款的事实。 8、中国银行股份有限公司晋中市分行提供的程建、闫宗兄的银行流水。 证实：2017年3月7日程建收到榆次的微贷金融信息服务公司244243元的贷款，2017年7月4日收到太原车前程汽车租赁有限公司法人郭某的汇款221520元以及收到被害人乔某妻子胡淑珍手机银行汇款199500元，当天账户转出421000元到闫宗兄的账户。 9、被告人李强的供述。 证实：2017年7月，该和闫宗兄、王华平、程建一起去榆次的微贷公司赎出了宝马X5,后来和闫宗兄把车开回祁县。 10、被告人任宇星的供述。 证实：2017年7月左右，闫宗兄叫该去修宝马X5，说是看后备箱是不是坏了，该与闫宗兄及两个不认识的人一起到法院往东的一个小区，闫宗兄和开车的人下了车。该一直在小区内等待闫宗兄等人。 11、被告人程建的供述及辨认笔录。 证实：该欠的小辉的钱还不了，王华平和小辉、老崔就商量要给该做台车。2017年年后为还小辉的钱，该和王华平、李某4、崔某2一起去二手车市场买了二手的宝马Ｘ5，过户到该名下，后来四人一起将车抵押给了榆次微贷公司，具体押了多少钱该也不清楚。3个月后，王华平找到李强把车赎出来又贷给了太原的车前程车贷公司。3、4天之后王华平又叫该来到祁县，在祁县和“小胖子”把车又抵押给了祁县的一男一女。该手机提示共收到两笔40余万元，该当时就知道是一车双押了，但王华平说没事。李强、闫宗兄和王华平结算了费用，王华平说他分了一万多元。该后来在王华平那儿听到押给祁县人的车辆登记证书是李强他们做了假了。 2018年3月4日程建在城区办案区辨认出12号照片为李强，5号照片为“小胖子”（闫宗兄），7号照片为王华平 12、被告人闫宗兄的供述及辨认笔录。 证实：2017年夏天李强叫上该和程建、王华平一起去榆次微贷公司赎宝马Ｘ5，之后李强让该带上程建拿着车辆登记证书一起去太原的车前程车贷公司抵押这辆宝马Ｘ5。过了两天李强让该带着程建等人把车抵押给了被害人乔某。李强指使该将两次抵押款项共计421000元转移到了该的卡上，该将钱取了回到公司以后，按李强提前安排好的各项费用复述了一遍，李强和王华平结算了费用。 2018年3月5日，闫宗兄在晋中市看守所辨认出10号照片为王华平，9号照片为程建。 13、被告人王华平的供述及辨认笔录。 证实：2017年3月份，该与李某4、崔某2合资在太原买了一辆宝马Ｘ5，并且过户到了程建的名下。之后通过榆次微贷公司的员工董宏亮把车抵押了，借贷了24万多。6月左右，通过杨剪认识了李强，李强和他公司的“小胖子”赎出了车。之后小胖带着程建把车抵押给了太原的车前程车贷公司。到了祁县小胖又带着程建把车抵押给了乔某。后李强和该分了钱，李强扣除各种费用后该得到了35000元。 2018年5月14日在城区分局办案区王华平指认出7号照片为李强，5号照片为程建，1号照片为小胖（闫宗兄）。 14、石家庄站派出所出具的抓获经过。 证实：2018年3月4日，石家庄站派出所民警在石家庄站进站口抓获网上在逃人员程建。 15、晋中市公安局城区分局刑警大队出具的到案经过。 证实：2018年5月14日，王华平主动到该大队投案。 16、北京市公安局公安交通管理局车辆管理所出具的鉴定证明。 证实：晋中市公安局城区分局送检的110004968199机动车登记证书为假证。 17、山西省晋中市中级人民法院（2001）晋中刑初字第22号刑事判决书、山西省祁县人民法院（2008）祁刑初字第40号刑事判决书。 证实：2001年7月3日，被告人李强因犯绑架罪被晋中市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币2000元。2008年4月15日，被告人李强因犯职务侵占罪被祁县人民法院判处有期徒刑一年。 18、扣押清单。 证实：依法扣押110004968199机动车登记证书一本；140007786230晋AZ55**机动车登记证书一把，奔驰车钥匙一把；宝马越野车一辆。 19、常住人口详细信息。 证实：被告人王华平的身份情况。 八、张某1被李强、闫宗兄、王杰、任宇星、李飞中、张利勇诈骗事实： 2017年5月前后，薛苗玉在李强安排下从欠李强高利贷的张利勇处要上了身份证。随后李强安排闫宗兄拿上张利勇的身份证。同年5月底，闫宗兄、陈彪带着张利勇去太原二手车市场于某处花21.6万元购买了一辆汉兰达越野车并过户到张利勇名下（车牌号为晋Ａ×××××）。后李强等人在实施诈骗过程中，认为该汉兰达车是“泡水”车，遂向于某提出退车，当年5月27日，于某将该汉兰达的购车款21.6万元退给了李强，并将车款打到了渠翔旭的工商银行卡上（该笔款项后李强用于给渠翔旭名下购买奥迪Ａ6Ｌ轿车）。同年7月，李强向于某再次提出要购买该汉兰达，并于7月4日使用闫宗兄的中国银行卡支付于某21万元，将该汉兰达再次买了回来。为了保险起见，李强不但让闫宗兄给其写了一份虚假的抵押汉兰达的借条，而且安排闫宗兄和王杰，让张利勇给王杰打了一张虚假的抵押汉兰达的18万元借条以及汉兰达的卖车合同。同年7月11日，李强带王美娟、任宇星开着之前李强出资购买并过户到渠翔旭名下的奥迪Ａ6轿车去太原，被刘某2的朋友毕某认出王美娟就是之前骗取刘某221万元的女子，毕某遂告知了刘某2。后李强等人来到榆次，被刘某2拦住要求解决其被骗的事情，李强迫于无奈将张利勇名下的这辆汉兰达交给了刘某2，刘某2办理了抵押手续。同年8月初，李强再次用谎言骗取了刘某2的信任，刘某2答应先将汉兰达车交还给李强。李强将已经做好的一本假的汉兰达车辆登记证书交给闫宗兄，并安排闫宗兄、王杰从刘某2处将该汉兰达取回来。同年8月4日，闫宗兄、王杰在榆次从刘某2处要回了该汉兰达车，然后带着张利勇来到榆次二手车市场，将该汉兰达以及假的车辆登记证书以19万元的价格“卖”给了被害人张某1。张某1被骗的其中12万元由任宇星汇入了李强的儿子李飞中使用的闫宗兄的工商银行卡上，最后都汇入了李强的农业银行账户。2018年5月，张某1将该已经解押的汉兰达出售。 原审认定的上述事实，有下列经庭审查证的如下证据予以证实： 1、晋中市公安司法鉴定中心（晋中）公（司）鉴（文）字［2017］42号文件检验鉴定书。 证实：检材上“山西省太原市公安局交通警察支队”检材印文与样本上“山西省太原市公安局交通警察支队”样本印文不是同一枚印章所盖印。 2、太原铁路公安局临汾公安处祁县东车站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明。 证实：2017年10月25日10时20分，该所民警在山西省祁县城赵镇城赵村将山西省晋中市公安局城区分局刑警大队一中队上网通缉的诈骗案在逃人员张利勇抓获。 3、晋中市公安局城区分局刑事侦查大队出具的抓获经过。 证实：2017年11月1日，该局民警在榆次区中都路将涉嫌诈骗的王杰、任宇星抓获。 4、祁县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过。 证实：2017年11月8日，该局民警根据线索在祁县交叉路口将网上逃犯李强抓获。 5、晋中市公安局城区分局刑事侦查大队出具的到案经过。 证实：2017年12月17日，该局刑警大队口头传唤李飞中到该队，12月18日犯罪嫌疑人李飞中到该大队刑警一中队接受讯问。 6、晋中市公安局城区分局刑事侦查大队扣押物品、文件清单。 证实：扣押了王杰持有的收据一张、卖车合同一张、借条一张、黑色华为手机一部，扣押了李强持有的交行卡一张、邮政银行卡一张、兴业银行卡一张、工商银行卡一张、信用社银行卡二张、建设银行卡二张、中国银行卡二张、中国银行信用卡一张、农行卡二张、光大银行卡一张、平安银行卡二张。 7、借条、卖车合同、收款收据。 证实：张利勇给王杰打了虚假的抵押汉兰达的18万元借条及汉兰达的卖车合同；闫宗兄给李强打了一张抵押汉兰达的借条。 8、晋中市公安局城区分局查询存款通知书、闫宗兄名下卡号为62×××87的工商银行卡账户历史明细、闫某2名下卡号为62×××26的工商银行卡账户历史明细。 9、晋中市公安局城区分局查询存款通知书、张利勇名下账号为05×××93的工商银行卡账户历史明细。 10、晋中市公安局城区分局查询存款通知书、闫宗兄名下卡号为62×××19的平安银行卡账户信息及历史明细。 11、闫宗兄名下账户为48×××73的兴业银行卡账户历史明细。 12、山西省太原市公安局交通警察支队出具的情况说明。 证实：经“六合一平台”系统查询，晋Ａ×××××车辆所有人为张利勇，于2017年8月17日办理抵押登记，抵押权人为武汉齐海商务顾问有限公司山西分公司，于2017年9月6日办理解除抵押登记。 13、辨认笔录。 证实：张利勇辨认出了闫宗兄就是“胖胖”；王杰辨认出了闫宗兄、辨认出了公司老板李强；刘某2辨认出了李飞中就是抵押给自己别克ＧＬ8的人、辨认出了李强就是给自己放下汉兰达准备处理事情的人、辨认出了闫宗兄就是开走李强给自己的汉兰达的人；张某3辨认出了李飞中、任宇星；陈彪辨认出了使用闫宗兄银行卡的李飞中。 14、被告人张利勇、李强、王杰、任宇星、李飞中常住人口基本信息。 证实：各被告人身份情况。 15、被害人张某1的报案书、陈述、汽车购销协议书、担保书、保证书、机动车登记证书。 证实：2017年8月4日，该接到一个陌生电话，对方说是他有辆汽车想卖，该本身在太榆路开着一个秀龙二手车经纪公司，就让对方把车开到花园路京港大酒店说是先看看。过了会对方开着车就来到酒店院内，车主叫张利勇，跟车主一起来的还有闫宗兄。张利勇还带来了车的登记证书、行车证等相关手续，该检查了一下车没什么问题，同时查了一下车的情况是未抵押状态，一切正常。于是该等谈好该19万元买走他的车，并在一星期内给该过户。之后该就在酒店院内用手机银行给张利勇转了12万元，该等开车去了该的公司签合同，并给他剩下的7万元现金，给钱的时候就该、张利勇和闫宗兄。去了公司，该等写了汽车购车协议书，并在上面详细写了该的支付方式，对方保证给该过户，该不放心就让跟张利勇一起来的闫宗兄在担保人上也签字按手印。走的时候张利勇说是他把手续拿上，下个星期一他给该打电话一起去办过户，该觉得不保险就拒绝了，说是下个星期一一起去过户就行，之后他俩就走了。到了下个礼拜一该给他打电话让他去跟该过户，他说是有事了下个礼拜一再说，后来该又打电话他就一直推，该再打就打不通了。该觉得不对劲就上网查车辆信息，发现车已经是被抵押状态，该就去了太原车管所，车管所说张利勇给该的车辆登记证书是假的，该才知道被骗了。张利勇卖给该的是黑色丰田汉兰达车，车牌号是晋Ａ×××××。 16、证人王某2的证言及机动车抵押登记申请表、委托书、车辆抵押借款合同等。 证实：该现在武汉齐海商务顾问有限公司山西分公司工作，是分公司的负责人。2017年8月份前后，具体日期记不清了，刘某2给该打电话说想借一份公司的车辆抵押手续用一下，该问他要做什么，他说要去车管所办个车辆抵押，该当时也没多想，就借给了刘某2一套抵押登记手续。过了一段时间，刘某2又给该打电话要一套车辆解押的手续，该直接告刘某2去公司拿了一套解押手续。具体刘某2拿这两套手续去抵押的哪辆车该就不太清楚了。该给刘某2提供了一份委托书、一份营业执照复印件、一份抵押登记申请表、一份车辆抵押借款合同，这些手续上都盖有公司的印章。 17、证人刘某2的证言。 证实：该小名“虎子”。该是做二手车抵押生意的，2017年6月份，李飞中给该打电话说要抵押一辆ＧＬ8,于是该等就见面看了车，该当时还查了这辆车是正常车。后来李飞中就将这辆ＣＬ8以及车的登记证书抵押给了该，给该留了车辆户主的身份证复印件，然后该给李飞中转账21万元，李飞中给了该7000余元的现金作为利息。当时这个车户主不是李飞中，是李美娟，当时李飞中说这个车是他的，只是写的是他姨姨李美娟的名字，当时还录的视频。后来到第二个月的时候，该就联系不上李飞中了，然后该就去车管所办理过户手续，发现这辆车车辆状态是抵押。该发现在李飞中抵押给该的第三天，这辆车已经在车管所办理了抵押登记，该当时就想到李飞中是利用车管所办理抵押登记的时间差骗了该。后来该为了挽回损失就将这辆车以10万元的低价卖了。7月11日，该朋友二亲告诉该李美娟又开的一辆车要押给他了，于是该就去了，去了以后就见到了李美娟，当时她还相跟的李强以及一个比较瘦的年轻男子。见面以后，该就和李美娟要钱，李美娟说车已经押给该了还要什么钱了，该说今天押给该是全款车，第二天就成抵押车了，李美娟说不知道。后来该知道李强是他们的老板，该就和李强要说法，李强后来就让其他人开过来一辆汉兰达，李强和该说先把汉兰达给该留下，随后再处理这个事情，当时该还录的视频。7月25日左右二亲联系说先把车给李强，该从太原将车开的榆次汇通路最南面然后给的胖胖，给车的时候该记得有杰儿、胖胖、二亲也在。然后该朋友“二亲”又催李强解决这个事情，李强就让一个叫“杰儿”的男子以及汉兰达的车主张利勇来太原找该，当时是在五峰国际楼下见的面，“杰儿”将那辆汉兰达的车辆登记证书给了该，该就提出要让车主在车辆抵押借款合同上签字，这样如果对方不解决事情的话，该就可以直接去办理抵押。于是该就和武汉齐海商务公司的王某2要了一套抵押手续，并且让车主张利勇在抵押合同上签了字，还留了张利勇的身份证复印件，当时都是“杰儿”和该谈的，张利勇没有和该交流。过了好几天，该让二亲联系李强解决事情，李强一直推脱不处理，于是该就去车管所办理了抵押登记。该办理登记抵押的汉兰达户主是张利勇，车牌号是晋Ａ×××××。办理抵押登记以后没几天，二亲告诉该那辆汉兰达已经抵押给张某1了，于是该就去了榆次的二手车交易市场找张某1和他说明了情况，张某1说车他已经买下了，不和该商量这个事情，该找过张某1好几次都不行。后来张某1说他已经报案了，该怕惹麻烦就去车管所将那辆汉兰达解除抵押了。汉兰达的车辆登记证书在该手里。登记证书应该是7月27日给该送过去的，给登记证书的时候杰儿、车主张利勇、二亲在场。二亲大名叫毕某，他也是做二手车抵押的。 18、证人毕某的证言。 证实：该小名“二亲”。之前刘某2被一个男子用一辆ＧＬ8骗了，然后找不见人了。今年7月11日，有人找该押车，该发现是骗刘某2的人，该就给刘某2打电话，刘某2过来以后该等就报了警，该等就和这几个祁县的人到了龙湖街派出所。后来就过来一个叫李强的，他说他来处理，然后他说就欠你10来万，就把汉兰达越野车给刘某2放下了，当时该记得还有个叫王杰的后来还带的几个人过来了。过了十几天，刘某2给李强打电话李强不接，该就给李强打电话，李强说三两天让他的人上来开车并且处理事情。今年7月24、25日，李强给该打电话说让他的人来榆次联系该，后来胖胖给该打电话说是李强让过来开车了，于是该就让刘某2把车开过来了，刘某2就和胖胖谈，随后胖胖就把车开走了，给车的时候胖胖、王杰、刘某2在场，刘某2和该说李强两三天就把钱给了。该印象是8月1、2号，该又给李强打电话问他怎么还不给钱了，李强说让人把登记证书送过去，等给了钱再把登记证书还回来，该和李强说直接给刘某2送过去吧，当时该和刘某2在一起了，胖子就给该打电话说是送登记证书了，该直接就把电话给了刘某2，刘某2就告诉了胖子该等在太原的位置。后来胖子就来了，当时胖子还相跟的张利勇和王杰。该看见胖子将汉兰达车的登记证书给了刘某2，正好家里有事该就先离开了，后来刘某2和他们怎么谈的就不知道了。刘某2后来就把车做了抵押登记，过了一周左右，该打听到这个车已经押到张某1那儿了，刘某2就给胖子打电话问是怎么回事，胖子说车押了12万，其他的也没说，刘某2说对方又坑他了。后来该和虎平就到了榆次的二手车市场找到了张某1问情况，该和秀龙说用12万把车赎回来，张某1说他是花17万买的车，当时也没谈成。从张某1那儿出来，刘某2就给李强打电话问是怎么回事了，到底能不能处理，李强电话里答应说是肯定处理这个事情。过了几天虎平和该说张某1是花全款买的，不行就把车解押了吧，后来的事情就不清楚了。前两天虎平告诉该说车已经解押了。该和虎平找过张某1两次，第一次找的时候就告诉了张某1这个车的登记证书在虎平这儿了，而且也已经做了抵押登记，张某1直接就去查了这辆车确实已经做了抵押登记。第二次去的时候张某1就说准备通过公安局处理。 19、被告人薛苗玉的供述。 证实：该小名“苗苗”，该从2016年5月份到2017年2、3月份一直在李强的公司上班，主要是帮李强收账。闫宗兄小名“胖胖”，是去年年底或今年年初去李强公司上班的，刚来公司他没啥事做，后来就是做车贷。张利勇欠李强的钱，该是通过要账认识的。该在李强公司上班的时候还有韩帅、陈彪、岳义在公司上班，闫宗兄是后来去的。张利勇那时候还不了钱，该就告诉了李强，李强就告诉该“那就给他做个车”，后来闫宗兄就找该要了张利勇的电话。2017年年初，李强交代该说把张利勇的身份证要过来给闫宗兄，后来该就给张利勇打电话说公司要他的身份证了，随后一天的上午该就在108国道上和张利勇要上了他的身份证，回了公司以后该忘记是给了闫宗兄还是直接放到公司了。 20、被告人张利勇的供述。 证实：车牌号晋Ａ×××××黑色汉兰达车的户主是该，该将车抵押给了榆次一个叫张某1的男子。之前该担保的一个朋友在李强那儿借的高利贷，后来这个朋友跑了，因为该是担保人就负责还高利贷。到今年3、4月份的时候，替李强收利息的一个叫“苗苗”的男的和该说他们可以替该垫上钱买辆车，然后用这辆车做抵押办理贷款，就可以还欠他们的钱，后来该就把身份证给了“苗苗”。今年5月10号左右，苗苗给该打电话告诉了该“胖胖”的电话，并且告诉该胖胖给该办理车贷的事，让该一切听胖胖的。随后胖胖就给该打来电话，并且和该说好第二天去太原买车。第二天早上，该和胖胖就相跟的去了太原柴村的二手车市场，去了以后该就把银行卡给了胖胖，胖胖好像提前就联系好了，该也不知道谁给该的卡上打了20来万，具体打了多少钱该也不太清楚，然后就在对方Ｐ0Ｓ机上刷卡支付了购车款，好像是21.6万元，购买的就是这辆汉兰达。后来该的身份证和银行卡就一直在胖胖手里。苗苗应该是李强的手下，该帮朋友支付利息基本每次都是给他，他也是祁县人。胖胖的大名不知道，好像是姓闫，也是祁县人。买了车以后，胖胖就带着该去了好几个车贷公司要做车贷，但是都没有做成。胖胖和该说小贷公司的钱不还也行，该说肯定要还。该说不能再跑贷款了，家里的事都误了，后来这辆车一直在他手里。又过了一个多月，胖胖又给该打电话说继续跑车贷，又跑了几家还是不行，其中有次好像是去一个叫小蜜蜂的车贷公司办贷款，期间胖胖说要办一本假的房产证，该还给他提供了家里人的相片，后来该见胖胖拿了一本假的户名是该的假房产证，这本假房产证现在在哪儿不知道。2017年7月20日左右，胖胖给该打电话说继续去办车贷，胖胖把该拉到了盛世天城公司，然后“杰儿”、还有一个大个子男的就拉的该去了太原，好像就是去的财富大厦，去了以后等了一会，杰儿拿过来一张纸，上面有该的身份证复印件，杰儿让该签名，该开始不想签，杰儿以及和他相跟的男子说不怕，签就行，然后该就签了。后来又拿出来一份文件让该签，该就签了，但是公司没有要文件，该就拿回来了。2017年8月4日，胖胖给该打电话说去榆次把车押了，然后胖胖就开着一辆帕萨特拉着该到了榆次。到了榆次以后，胖胖就联系他的朋友将那辆汉兰达开过来，该和胖胖就开着汉兰达到了个二手车市场。去了以后就和一个叫张某1的男子商量押车的事情，都是胖胖谈的，后来商量好了价格，以12万元押给对方，对方直接给打了12万元，然后该和胖胖就离开了。该和胖胖去榆次抵押这辆车的时候签了好几次名字，具体在什么上面签的记不清了。汽车购销协议书名字是该签的，但里面的内容不是该写的，包括那个转让价19万元也不是该写的，张某1只是给该转账12万元，没有给过该7万元现金。保证书名字是该签的，但里面的具体内容该不太清楚，该知道是说还不了钱对方有权卖车。杰儿和胖胖认识，大名不知道，也是祁县的。张某1将钱打到了该的工行卡上，尾号好像是2592,这张卡现在应该还在胖胖那儿。该的身份证和银行卡都在胖胖那儿，12万元该就没见过，该也不知道胖胖怎么处理的。当时抵押给张某1汉兰达的时候将车辆登记证书一起抵押给了张某1，该知道胖胖做了一本假的登记证书，该也见过那本假的，抵押给张某1的那天，该还把胖胖叫出来问抵押的登记证书是真的还是假的，胖胖说不用管，押了就行，该后来知道胖胖押的是假的，当时该和胖胖都在那本登记证书上按了手印。该想的是即使是假的该也能分期把钱还给张某1。后来张某1给该打过电话，和该说抵押的那辆汉兰达晚上有人去找了，让该过去一下，该一直没有过去；任宇星应该就是“全全”。该见过刘某2两三次，该曾经在太原的一个小贷公司签字，当时刘某2、杰儿、杰儿的司机、二亲都在。该先在刘某2那儿签的字后来才去张某1那儿押的车；卖车合同上面的名字是该签的，当时胖胖和王杰找到该说用这个卖车合同来证明该借的他们的钱了，该就签了。借条是该在公司签的。收据是该签的，该记得是来榆次押车的那天，该、胖胖、王杰都在车上，胖胖和该说打个收据该就给打了。 21、被告人王杰的供述。 证实：该跟闫宗兄都是给李强打工了，李强开着一个叫盛世天成的中介公司，位于祁县百亩市的西门，主要做网贷、信用卡还有押车借款的业务，该负责收利息，还有去押车的时候给他们开一下车，闫宗兄负责联系各种小贷公司。今年7月底8月初的时候，闫宗兄跟该说是开上车去榆次押一辆汉兰达车给个人，当时该开的车，副驾驶是闫宗兄，张利勇在后头坐的。到了那个地方以后，闫宗兄和张利勇下车去了一个二手车市场，该在车上等着，等了两个多小时后，他们回来了，闫宗兄说“办成了，回吧”，然后该等就回了祁县了。这辆车车主是张利勇，但是车实际上是李强或者闫宗兄买的，具体哪个人该不清楚。押车之前这辆车是正常状态。张利勇借的李强或是闫宗兄的钱了，把这个车的车主专门弄成张利勇的，张利勇往出押车，借上钱后还欠李强的个人债务。押车的时候，这辆车在刘某2手里，刘某2和闫宗兄有经济纠纷了，该猜测是闫宗兄借的刘某2钱，刘某2把车扣的了。到了榆次二手车市场，闫宗兄说是他去开车，他和张利勇去刘某2那里开上这个车押给榆次的这个人，该没见他们开这辆汉兰达或是把车放下。过了十五天左右，闫宗兄让该拉上张利勇和任宇星又去太原齐海公司把这辆车押了，该拉上他俩就去了齐海楼底下找见刘某2，这次该见张利勇签字来，张利勇签的时候犹豫了一下，该告他说是没事，这辆车最后做了抵押登记。这次押车合同是张利勇签的，但是最后没下款，这次就没打算借款，做个抵押登记准备从榆次那个人手里把车赎回来。抵押登记后，这辆车就不值钱了，后来去往回赎的时候，对方要16万，车没有赎回来。该最后见这辆车是七月初的时候，该开到刘某2那，因为之前刘某2扣的一辆Ａ6,该等去拿这辆车换回来的。赎回车来闫宗兄说是要重做业务了，意思就是先以抵押车的价格把车赎回来，再次解押了，就能以正常车的价格再次押出去借钱。跟齐海做的这笔业务是闫宗兄让该去找的刘某2，刘某2以前在齐海公司上过班，他给找的关系，就是做一下登记，出点手续费，不借钱，随后再把车解押了。刘某2想让闫宗兄或李强还欠自己的钱了。办成这件事情闫宗兄跟该说过该能分3000,这个事情没办成，钱也没分。问榆次这个人弄的钱闫宗兄拿的了，有没有给李强该不清楚。闫宗兄给李强打工了，公司李强说了算。二次抵押这个事情李强是老板应该知道，具体最开始这个主意是谁出的该不太清楚。该知道张利勇名下的这个车他们是用来做贷款的，但是该不知道他们借了钱不还。该等一车两押的手段是先买一辆车，然后拿上真的登记证书押给车贷公司，在车贷公司做抵押登记的这段时间再将车以及假的登记证书押给个人，这样一车两押就不但可以把买车的钱弄回来，而且能赚几万块钱。2017年7月1日和张利勇的买卖车合同是闫宗兄让该写的，其实就没有这回事；该伺候李某6要是帮李强要账，祁县的人都知道李强做车的那个事，该知道迟早要出事所以一开始就没参与过，直到这辆汉兰达。在来榆次押车之前的几天的一个中午，该去了公司，正好李强从公司出来，该进门的时候李强和该说“你们办吧，我走呀。”进去以后闫宗兄和张利勇在了，然后闫宗兄就拿出了借条和买卖协议，当时已经写好了该就在上面签字了。该当时问闫宗兄有啥用了，闫宗兄说也没啥用，该当时想的是方便要账。当时李强给该打电话说是已经和刘某2说好了，让该拿上汉兰达的登记证书拉上张利勇去太原把登记证书给刘某2送过去，然后让张利勇签个字就可以了。后来该拉的张利勇去了太原找到刘某2，当时让张利勇在抵押合同上签字开始不签，刘某2说“不下款，就是做个样子。”该也说“没事，签吧。”这样张利勇才签的；公司所有重要的事情最少都是前一天上午安排，该记得去榆次开汉兰达并且押车的前一天，李强、闫宗兄和该都在公司，李强安排该和闫宗兄说第二天该负责拉上闫宗兄和张利勇去榆次，闫宗兄负责从刘某2那儿把汉兰达开上并且和张利勇一起把汉兰达押出去，该再负责连人带钱安全的拉回祁县。后来闫宗兄抓了以后，律师见了闫宗兄回来以后和该等说闫宗兄交代了押给榆次的那本汉兰达登记证书是假的。李强肯定知道押给榆次的那本汉兰达的登记证书是假的，公司是他的，公司的事情他都清楚，该和闫宗兄去做什么都是李强提前安排的。该去了公司以后这辆汉兰达就有了。闫宗兄没有钱，他在外面欠的不少钱，在李强这儿欠15万。 22、被告人任宇星的供述。 证实：该小名“全全”，现在盛世天诚公司工作，该在盛世天诚负责信用卡和网贷。公司的老板是王杰，员工有闫旭斌、钰殊、闫宗兄，之前在这儿干过的员工就不清楚了。公司就是办信用卡、网贷、车贷。该有一张尾号8404的工商银行卡，这张银行卡就是该使用了，今年8月份该这张银行卡分5笔给闫宗兄尾号4387的工商银行卡汇款共计29900元，这是闫宗兄借该的钱来，有打借条，闫宗兄一共欠该14万9千元，借条就是打给该的，借条在家里了。该认识祁县的张利勇，他来公司办信用卡认识的，该使用过张利勇工商银行卡。具体日期记不清了，张利勇给该打电话说让该把银行卡的钱给闫宗兄打过去，于是在祁县上张利勇就把银行卡给了该，隔了一两天该就去帮他转账了，当时该给闫宗兄的卡转了10万，然后从ＡＴＭ机取了2万元给的闫宗兄。该和张利勇不熟悉，张利勇的这张银行卡该扔了，张利勇让该扔的。该的银行卡给闫宗兄的银行卡转账的钱是该自己的，该银行卡转给闫宗兄的那2万余元不是从张利勇卡里取的那2万。祁县李强是该舅舅，一个月前李强安排该拉的闫宗兄的父亲去过晋中市看守所，给闫宗兄上账来，闫宗兄小名胖胖；闫宗兄让该转的那笔钱该不知道是谁的，大概是今年八、九月份闫宗兄在公司跟该说是把给该的这张卡上的钱转到他个人的一张银行卡上，转了10万，又取了2万的现金给了他。 23、被告人李强的供述及其提供的借条。 证实：张利勇借的该钱了，大概借的20余万。张利勇名下购买的一辆汉兰达该开始不知道，闫宗兄开的一辆汉兰达越野车和该抵押的时候该才知道。这辆汉兰达越野车该不知道是谁出钱买的，汉兰达今年5、6月份抵押给该，抵押了15万，当时是在盛世天城公司门口的车里给他的现金，有抵押手续。该将这辆汉兰达越野车给了刘某2，因为处理王美娟的事情，王美娟借的该钱了。后来闫宗兄要赎这辆车了，该不给，然后他弟弟给该打了个电话，说是要替闫宗兄担保了，于是就答应了，该告诉闫宗兄说车在榆次的“二亲”那儿，后来闫宗兄就把车拿上了。闫宗兄和二亲、刘某2在这个事情之前就认识。这个车后来闫宗兄告诉该说押了，该也不知道押给谁了。闫宗兄告诉该说押了12万，押车的钱没有给该，该不知道。今年以来苗苗、陈彪在该公司上过班。盛世天诚公司租给王杰以后，该没有插手过公司的事情。王杰来了公司以后，该就让他给该要过一次账。张某3和该有借贷关系，该知道张某3名下有一辆奔驰车，但不知道谁买的。张某3来榆次处理奔驰车的事情张某3告该来，该让该老婆跟的来的，主要是处理该和张某3的债务。任宇星是该外甥，他在盛世天城公司上班，该介绍过去的。 24、被告人闫宗兄的供述。 证实：张利勇欠的李强的高利贷，李强就告该说由他出钱给张利勇买辆车，然后把车多次抵押，就可以把购车款和张利勇欠的高利贷的钱拿回来，这样就等于张利勇欠的小贷公司或抵押车的人的钱了，后来李强就给该打过来钱，在张利勇的名下买了一辆汉兰达。购买汉兰达之后该就带的张利勇去车贷公司办贷款，但是都没有办下来，后来李强让该来榆次开上汉兰达把车押了出去，回了祁县以后该就将张利勇的身份证和银行卡一起给了李强了，后来有一天在公司，李强交代该和王杰去找张利勇，让张利勇给王杰签写关于汉兰达汽车的卖车合同、借条及收款收据，随后该和王杰找到张利勇，让他签写了以上手续，他这样做的目的是为了以后将该车抵押给个人后，再指使王杰拿上这些手续合法的将车扣回来，如果成功的话，李强就又可以从中挣一笔钱。李强还让该在一份空白借条上签过该的个人信息，伪造了一份借条，目的就是为了证明这辆汽车不是他买的，将来这辆车出了事情与他无关。来榆次要车之前，李强交代让王杰拉上该和张利勇去榆次找二清要上汉兰达汽车，他说他已经和二清联系好了，让该等把汉兰达要上后再押出去，当天早上李强李强对该说，“你拿上这个做的登记证书拉上张利勇去榆次开上汉兰达，并且把汉兰达押出去”，该当时就知道这本登记证书是假的，因为套路就是这样，假的押给榆次，真的去太原做抵押。 25、证人王某3的证言。 证实：张某1给付张利勇、闫宗兄现金70000元。 九、于某被李强、闫宗兄、高磊诈骗，李强、闫宗兄、高磊虚假诉讼事实： 2017年5月24日前后，李强在于某处订购了一辆白色奥迪Ａ6轿车，并过户到了欠其高利贷的高磊的名下（车牌号晋Ａ×××××），当时只交了5000元的定金。当于某第二次拒绝李强要求退汉兰达车的时候，同年7月初，李强指使高磊给闫宗兄打了一张虚假的20万元的借条，并指使闫宗兄使用该借条去祁县人民法院民事起诉高磊要求法院查封已经过户到高磊名下的奥迪车。7月18日，祁县人民法院受理了闫宗兄的起诉，同时裁定查封了高磊名下的奥迪车。李强遂联系于某，告诉于某说汉兰达的车主将奥迪车保全了，并提出需要人工费、误工费等5、6万元才能解决。同年11月2日，闫宗兄自愿对起诉高磊一案撤诉，同日，祁县人民法院裁定准许闫宗兄撤回起诉，李强问于某处理奥迪车的事情，迫于李强等人的压力于某和李强谈妥5万元处理该事情。2018年1月22日，祁县人民法院作出裁定解封对奥迪车的查封。李强提出让于某给高磊3000元的好处费，高磊索要5000元，于某征询李强意见后给了高磊5000元，将其余45000元给了李强。 原审认定的上述事实，有下列经庭审查证的如下证据予以证实： 1、太原铁路公安局临汾公安处祁县东车站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明。 证实：2018年5月31日18时35分许，该所民警经工作将山西省晋中市公安局城区分局刑警大队上网追逃的诈骗案在逃人员高磊规劝至太原铁路公安局临汾公安处祁县东车站派出所投案自首。 2、晋中市公安局城区分局调取证据通知书、车辆识别代号为LFV5A24G5D3110304的奥迪牌车辆抵押登记、过户及补证信息。 证实：涉案奥迪车辆的所有权变更情况。 3、借条。 证实：显示借款人高磊2015年10月3日借了贷款人闫宗兄20万元，期限为21个月。 4、起诉书。 证实：闫宗兄于2017年7月14日起诉高磊要求高磊支付其本息22.4万元。 5、祁县人民法院民事一审案件审查、审判流程管理信息表、民事裁定书、询问笔录、调查笔录、协助执行通知书。 证实：2017年7月18日祁县人民法院受理了闫宗兄起诉高磊民间借贷一案，2017年7月18日裁定查封被告高磊所有的晋Ａ×××××号奥迪轿车，2017年11月2日裁定准许闫宗兄撤回起诉，2018年1月22日裁定解除对被告高磊所有的晋Ａ×××××奥迪轿车的查封。 6、撤诉申请书及山西省祁县人民法院民事裁定书。 证实：2017年11月2日闫宗兄向祁县人民法院申请撤回对高磊的起诉，祁县人民法院裁定准许原告闫宗兄撤回起诉。 7、山西省晋中市中级人民法院（2007）晋中中法刑初字第35号刑事附带民事判决书、山西省太原市第一监狱释放证明书。 证实：2007年9月5日被告人高磊犯绑架罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元，于2015年6月5日刑满释放。 8、高磊常住人口基本信息。 证实：其身份情况。 9、辨认笔录。 证实：高磊辨认出了闫宗兄、李强；闫宗兄辨认出了高磊；于某辨认出了闫宗兄就是李强的手下“胖胖”、辨认出了李强就是出资买车的祁县老板、辨认出了高磊。 10、被害人于某的报案书及陈述。 证实：该别名“四姐”。2017年5月23日，闫宗兄、张利勇等人来到该车行购买了一辆丰田汉兰达越野车，当时闫宗兄在该ＰＯＳ机上刷了21.6万元付的全款。过了几天，李强给该打电话说是水泡车要求退车，该说行。然后闫宗兄就把汉兰达车开了过来，他让该把退款退到渠祥旭的工商银行卡，然后该银行转账21.6万元给渠祥旭。当日上午，李强、闫宗兄、渠祥旭以渠祥旭的名义刷卡购买了一辆奥迪Ａ6轿车。又过了一个来月，闫宗兄给该打电话说“我们李总让我问你那辆汉兰达在不在了？”该说“在了。”闫宗兄来车行找到该看了一下车，他不知道给谁打了一个电话说“车在了，你给人家打款吧。”过了十几分钟，闫宗兄尾号为4387工商银行卡向该工商银行卡转入21万元的购车款，第二天李飞中领着张利勇过来找该办理的过户手续。2017年5月份，李强在该车行交了5000元的定金定了一辆白色奥迪轿车，随后该等按李强的要求将车过户到了高磊名下。同年7月份，李强再次以汉兰达越野车是泡水车为由要求该全额退款，因为李强在第一次要求退车时该车行委托第三方鉴定机构对该车做了鉴定，证明该车不是水泡车，所以该就不同意。到了7月中旬，李强给该打电话说“你确定不给退吧，那个白色奥迪车不是给你交了五千元的定金了，人家汉兰达车主已经把奥迪车保全了。”该问他说“什么是保全了？”他说“就是法院把你的奥迪车保全了。”该说“法院凭啥要保全我的车了？”他说“具体情况我也不清楚，你去榆次法院查去吧。”该去榆次法院查，榆次法院的说没有，让去祁县法院查。年底该给李强打电话说“处理不处理了？”李强说“你等等吧，我给你问问。”过了一两天，李强给该打电话说“这么长时间了，你给人家造成了不少损失，你最少也得给五万元了。”因为该是做生意的，不想惹这些人，所以该就答应了李强的要求。过了两天，该、杜某、朱某到了祁县法院找到了李强和高磊，该跟着李强和高磊进去找到了法官，李强对法官说“这个是高磊。”法官看了一下高磊对他说“那就让他签字吧。”高磊签完字后，该问法官“签了字就能过户了？”法官说“明天我给你解了押就能正常过户了。”然后该等一起从法院出来，李强对该说“你给上高磊三千块吧。”该拿出三千元现金给高磊他不要，高磊问该要五千元，该问李强，李强对该说“那就给他五千元。”该拿出五千元现金给了高磊。该问李强说“剩下的钱咋呀？”他说“你把钱给别人吧。”该知道他是假装推辞，该对李强说“这个事情我只针对你，我把钱给了别人算什么了？”说完该就把4.5万元现金给了李强，李强也没有推辞就要了。当时是李强和高磊找法院的人办理的车解押手续。 11、证人杜某的证言。 证实：2018年1月份左右，四姐给该打电话说是因为之前汉兰达车的事情祁县家把奥迪车让法院查封了，叫该跟她去祁县处理奥迪车的事情。第一次该跟朱某、四姐去祁县见了李强，隔了4、5天该跟朱某、四姐又去了祁县，当时车上四姐说李强要5万元，该说“5万就这吧，年前事处理了就行了。”后来到祁县，该跟朱某在车上坐的，四姐下车去了李强车上谈，过了会他们下车去了祁县法院，过了会出来，该跟朱某、四姐回太原，路上四姐说“事情办完了，回去解押车。”四姐跟该说给了李强5万元。回来之后第二天，该跟朱某去祁县拉上法官去东山解押了车。 12、证人朱某的证言。 证实：2018年1月份左右，该丈母娘于某叫该跟该朋友杜某去祁县找之前来该等店里买车的李强，当时去不知道干什么。隔了一个星期，期间该听到丈母娘跟李强通话，大概的意思是李强要5万元。后来该、杜某和该丈母娘一起又去了祁县，车上该听他俩商量，杜某说“五万能解决就在年前解决了就算了。”后来到了祁县，该丈母娘在法院门口跟李强谈，当时该跟杜某在车上，该丈母娘去了李强车上。过了会儿，该丈母娘跟李强还有一个年轻的男子三个人进了法院，过了会儿三个人出来了，该等就开车回了，回来的路上该丈母娘告诉该等事情办完了，去东山解押车就行。回来后该去东山把车的手续办完了，之后把车过户给该弟朱涛了。当时就是因为李强买了一辆汉兰达车，他说是水泡车要退车，该等通过第三方做了鉴定并不是水泡车，不给退，后来该不知道李强怎么弄的就把那辆奥迪车查封了。 13、被告人高磊的供述。 证实：该之前欠了李强2万元。2017年夏天，闫宗兄给该打电话让该还李强的钱，该说现在没有钱，过了一段时间李强告诉该说闫宗兄要去太原了，让该和他一起去趟太原。后来闫宗兄开的车到了东观，叫该和他去太原，上了车以后该看见高财虎也在车上了，还有一个瘦瘦的年轻男子。去了太原柴村的二手车市场，该和高财虎一直在那儿坐的，闫宗兄和那个瘦瘦的年轻男子在市场里转悠，后来闫宗兄就和该要身份证，说是李强说来，还不了钱就把身份证给他，于是该就把身份证给了闫宗兄。随后他俩就离开了，该和高财虎就坐客车回了祁县。回了祁县第二天还是第三天，该就给李强打电话问他要该的身份证，李强说是闫宗兄拿的了，该给闫宗兄打电话，闫宗兄说是丢了。后来过了有半个月，高财虎告诉该说是给他买了一辆车，当时他也没说是谁买给的，但意思是李强公司给买的。又过了两个月左右，该又给李强打电话要该的身份证，李强让该问问闫宗兄，接着李强就告诉该说“好像给你订了个车”，该说“怎么订了个车了？订了个什么车了？”李强告诉该说订了辆奥迪，不用该管。又过了有大约1个月，具体日期记不清了，李强给该打电话说“在哪儿了，来一下公司”，该说“怎么了？”李强说“给你买的那辆奥迪车交了5万元的订金，剩下的钱给不了人家的话，那5万元就扔了”，接着李强说“保全了这辆车吧，你给我打个20万的欠条”，该说“我又不欠你这么多钱，为什么要给你打这欠条了”，李强说“那我再给你打个22万元的条子，这样还是算你欠我2万元”，该说“这20万元和我无关啊，我还是欠你2万元”，李强又说“你去公司吧，闫宗兄在了”。后来该就去了李强的公司，见了闫宗兄以后，该和闫宗兄说李强让来了，闫宗兄说“李强交代了，让你给我打张20万元的借条，然后我再给你打一张还了22万元的条子”，于是该就给闫宗兄打了一张20万元的借条，闫宗兄也给打了一张22万元的条子。李强给该订了一辆白色的奥迪A6,但是该没有见这辆车。李强告诉该说是订车的时候交了5万元的订金，如果到期不结清尾款的话，5万元的订金就泡汤了，打条子的目的等于该短他的钱了，然后他就把该名下的车扣了，这样就不会把订金扔了。该和李强没有20万元的债务关系。闫宗兄给该打的条子找不见了，当时照了照片在该前妻李凤琴手机上了。后来的一段时间，法院的一直给该打电话传该开庭，法院的问该和闫宗兄有债务关系了？该说是了，法院的让该去，但是该一直没去。再后来，法院又给该打电话该就去了，去了法院以后就给了该一份判决。该就给李强打电话说“怎么东观法庭还给了我一份判决了？”李强说不用该管，不关该的事。祁县东观法庭给该的判决，判决的内容大致意思是该欠的闫宗兄20万元，然后把该名下的奥迪车查封了，该收到判决以后没有和法院的说明真实情况。到了快过年的时候，李强在家中找见该说“你名下那个车不是在法院查封的了，你去法院解一下封，买的那个车是注水车，上了当了，太原的“四姐”给你三、五千块钱，你去法院解封吧”。第二天该和李强、太原的“四姐”联系好一块去了东观法庭，该在法庭签了个字，出了法庭以后，李强和法官说话，四姐和该说“兄弟，给你拿上3000块钱”，该说“姐，你也知道我的家庭情况，能行的话给拿上5000”，四姐啥也没说就给了该5000元，然后该就离开了。李强告诉该说“四姐”是卖给他注水车的人，他上当受骗了，四姐给该钱该就拿上。该当时想的是拿上四姐的钱能还李强，四姐给该钱的时候有两个太原的和她一起，还有该的个朋友“斌儿”，该拿上5000元自己花了。 14、被告人闫宗兄的供述。 证实：之前在“四姐”那儿定了一辆白色的奥迪A6，当时交了五千元的定金，然后车就过户到了高磊的名下，这都是李强安排的。后来发现汉兰达越野车车况问题，于是李强就去找四姐协商怎么处理这辆车的事情，当时是该和四姐去做的汉兰达车的鉴定，鉴定下来是涉水车，不是水泡车。李强和四姐怎么说的该不太清楚，但肯定没有谈成。从太原回来后没几天，李强在公司告诉该让该去找高磊并且让高磊给该打一张欠条，然后去法院起诉高磊，让法院把高磊名下的这辆奥迪保全了。于是该就找到高磊和他说“李强让你给我打一张欠条了”，高磊说“知道”，该想肯定李强已经和高磊说好了，于是高磊给该打了一张借条，具体是18万还是20万的借条该记不清了。随后该就按照李强的安排去祁县法院起诉了高磊，后来该拉的闫法官去太原车管所办理了奥迪的保全。再后来该就进看守所了，2017年11月前后，闫法官来看守所和该说了该在法院起诉高磊的案子，该知道实际上高磊并不欠该的钱，所以就撤诉了。虽然白色奥迪已经过户到高磊名下，实际上还是四姐的，该当时没有问李强，但该知道李强这样做肯定是要处理汉兰达的事情了。李强安排该去做什么该就去做，该也没必要多嘴去问。 15、被告人李强的供述。 证实：“四姐”给该打电话说她的一个车被祁县法院查封了，该便带着“四姐”去法院民事庭了解情况，这才知道闫宗兄在法院起诉的高磊，该找到法院民事庭庭长说“你看能不能疏通打点一下，把这个车解押了。”庭长说“当事人双方都不在，我又不知道双方是什么意思，车怎么解押了。”最后法院把车解押了。“四姐”当时找到该说高磊不给法院签字，让该给说一说，该找到高磊说“四姐跟我关系也不错，差不多就行了，要的多了也不合适。”高磊说“我自己找她说吧。”后来是高磊和“四姐”谈的，后来该听四姐说在法院的时候她给了高磊三千元的好处费。 十、袁某被李强、李飞中、闫宗兄、任宇星、高财虎诈骗事实： 2017年5月，李强指使闫宗兄、陈彪在太原贾某2处交定金预定大众迈腾轿车一辆，并过户到欠其高利贷的被告人高财虎名下（车牌号晋Ａ×××××）。同年6月2日，李飞中、任宇星付清145000元车款将迈腾车提了回来。同年6月28日，高财虎将该车的车辆登记证书抵押至了太原“兜峰”车贷公司，并得贷款12万元，高财虎随后将12万元全部转入了李强的农业银行卡。同年6月29日，李强指令高财虎使用一套假手续将该车以及假的车辆手续以全款车10万元的价格抵押给了袁某，实际骗得93000元。高财虎将骗得的93000元给了李强，李强分给高财虎8000元赃款并免去其高利贷。 原审认定的上述事实，有下列经庭审查证的如下证据予以证实： 1、太原铁路公安局临汾公安处祁县东车站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明。 证实：2018年5月14日17时35分许，该所民警经工作将山西省晋中市公安局城区分局刑警大队上网追逃的诈骗案在逃人员高财虎规劝至太原铁路公安局临汾公安处祁县东车站派出所投案自首。 2、晋中市公安局城区分局查询存款通知书。 3、车辆识别代号为LFV6A23C2C3046188大众牌小型汽车抵押、所有权变更等信息。 4、被告人高财虎、闫宗兄常住人口基本信息。 证实：其身份情况。 5、辨认笔录。 证实：高财虎辨认出了李强、辨认出了闫宗兄就是李强公司的“胖胖”、辨认出了任宇星就是和他相跟去太原押车的李强的外甥；袁某辨认出了高财虎。 6、被害人袁某的报案书及陈述、车辆转让协议书。 证实：该平时手里有闲钱会对外出借挣一些利息。2017年6月29日中午，高财虎开的一辆号牌为晋Ａ×××××的黑色大众迈腾汽车去市场找该，说要和该借十万元钱，说他在太原开的一个饭店，要用一个月钱，还说把他的这辆汽车抵押给该，高财虎说如果一个月后不还钱，这辆汽车就算卖给该了。该看了高财虎的身份证以及车辆的手续发现车的户主登记的就是高财虎，这个车也是四、五年车龄的车，该觉得这个买卖还可以就答应了高财虎。当天中午，该和高财虎签订了一份车辆转让协议书，然后该把十万元现金交给高财虎手里，高财虎另外给该写了一个借条，完了高财虎又把他开来的汽车以及汽车登记证书、行驶证等手续给了该就走了。到了2017年7月29日，该和高财虎约定的一个月期限到了，该就打电话给高财虎，但是他不接电话，他也没有来找该，所以该就觉得他不要这个车了，该就开始找买家。2017年8月5日，太原一个名叫刘某6的人看了这个汽车要买，该就把车交给刘某6，让他开车去太原办理车辆过户手续，结果当天在太原市南中环桥下的一个二手车交易市场，这辆汽车被不明身份的几个男子抢走了，然后刘某6联系了该，该就赶紧联系高财虎，但是高财虎还是无法联系到。高财虎抵押给该的这辆车是2012年8月份登记上户的，表显里程8万多公里。该当场问高财虎汽车是否有债务关系，高财虎说没有，该还让朋友看了车辆的登记证书，是真的，所以该就把钱借给他了。2017年6月29日高财虎车上坐的一个女的，但是一直没有下车，高财虎拿到十万元钱后两人就步行走了。该在东关村市场门市是4号楼1号门市，店名是“得成鞋行”。 7、证人刘某6的证言及证明。 证实：该想买一辆二手汽车，任某1告诉该祁县有一辆迈腾该是否要买，2017年8月4日晚上任某1带着该来祁县看了这个车，车号晋Ａ×××××，2012年登记的，卖车的袁某要价115000元，该没有付款，想检测一下车再说。2017年8月5日上午，该和任某1一起把这辆车开到太原南中环二手车交易市场半个多小时，就来了两个汽车，共七八个男子直接把汽车开走了，对方其中一辆汽车是黑色奥迪，该拦住了这个奥迪，开车的人就说了一句“财富大厦”。二手车市场的人告该财富大厦就是一个抵押车辆的小额贷款公司，后来该才明白这个迈腾汽车有经济纠纷。汽车登记的户主是高财虎。 8、证人任某1的证言。 证实：2017年8月4日，袁某说他有一辆黑色的迈腾车要处理，刘某6有购买意向，刘某6和袁某以115000元的价格成交，刘某6要先把车检测并过户后再把钱给袁某。2017年8月5日，该和刘某6刚去了南中环二手车市场不长时间，就有七八个男子把这个汽车抢走了。刘某6当时拦住了抢车人的车，车上的人说了句“财富大厦”就走了，后来二手车市场的人告诉该和刘某6财富大厦那里就是抵押汽车的小额贷款公司。车登记户主是高财虎。 9、贾燕云的证言、借款合同、借款咨询服务协议、车辆登记证书。 证实：该公司全称为广州市诺坤信息咨询有限公司太原分公司，对外人们都叫兜峰车贷公司，主要经营车辆抵押贷款或咨询服务。高财虎将一辆车牌号码为晋Ａ×××××的大众迈腾车在该公司抵押贷款。 10、证人李某5的证言。 证实：该之前是太原兜峰车贷业务员。2017年6月底，刘某5给该介绍了一笔单子，当时刘某5带着迈腾车主高财虎和该一起吃了饭，然后上了位于太原财富大厦13层1319办公室，该让高财虎签写了一份借款申请表，他给该提供了车辆登记证、保单、车主身份证等车辆手续。该和公司评估师查看迈腾车车况，高财虎去银行办了张卡提供给该，该把该车的相关材料上交公司，该公司第二天给客户高财虎放的款。该当时电话通知高财虎还款时他说已经还了，但经查询他没还款，该公司就把车扣回去了。当时高财虎说他做生意工程上资金周转才将车抵押贷款的，高财虎还给了一本房产证，他说房子是他的，但该没看房产证的内容就交到了公司。当时在场的有高财虎、刘某5、该，还有该公司的一个评估师。 11、证人刘某5的证言。 证实：2017年6月7号或8号，王美娟带迈腾车主来到该公司要将迈腾车抵押贷款，该给出的估价是十万元左右。王美娟、高财虎想多贷些款，他们就又去了兜峰车贷公司作评估，当时是该联系的李某5，该和他们去了兜峰车贷公司时看见闫宗兄也在，评估师看了车况后，业务员李某5就和高财虎开始办理抵押贷款手续，该和闫宗兄在旁边聊天，好像是第二天才放的款。 12、证人贾某2的证言、旧机动车交易合同、银联商务交易凭证。 证实：该是太原市晋瑞丰二手车交易公司的老板。2017年6月2日李飞中尾号6527的建行卡在该公司POS机上刷卡消费十四万五千元，当时是小胖来该这儿买了一辆迈腾，小胖和瘦子来订的车，这辆迈腾还有那辆奔驰都是他俩过来订车，但过户都不是过户到他们名下，都是留了其他人的身份信息，提车的时候小胖带的其他不认识的人过来的。 13、被告人高财虎的供述。 证实：因为该之前借的农贸市场李强的钱，一共借了3万多元，还完后于2017年3、4月份的时候，又向李强借了6千元，一个月还500元的利息，两个月必须还清。一个多月的时候，李强和该说“你要是还不了钱，我给你出个主意，我给你出钱买辆车，然后抵押给太原的小额贷款公司，你就能还清我的帐，还能剩个几千块钱，你慢慢的还贷款公司就行了。”该说行了。李强带着该到了太原，用该的身份证在太原的二手车市场购买了一辆黑色迈腾轿车，过户到该名下，都是李强出的钱，一共花了18万元左右。李强让该去太原把车抵押了，就能把该俩的帐结了。后来在太原财富大厦内的兜风好车贷公司，当时公司的人看了该的车之后，让该把车的登记证抵押给他们，该贷了12.8万元，当天该把钱放在该的民生银行卡里后把钱全部转到李强银行卡内。该把钱全部给了李强，李强说贷的太少，让该把车卖了还他，该俩就没关系了。该说行了。李强只是说德成那能押车，让该去找德成，后该就去找的德成，把车抵押给德成是李强的主意，于是该就找到德成说该想用点钱了，想从他这借钱，该有辆车了，把车押给你行不行？德成说行了。该就把车的行车证和钥匙、车给了德成，并且签了车辆转让协议书和借款协议。当时德成没有和该要过这辆车的车辆登记证，现在这份车辆转让协议在德成那。该把从德成处借出来的93000元钱全部给了李强，李强当时给了该8000元，让拿上这一万元出去做个小买卖，慢慢还贷款公司就行了。”该当时就是想还清李强钱，和他没事就行了，李强给该多少该就拿多少，不给该该也不要了。 14、被告人王美娟的供述。 证实：2017年6月份的一天，李飞中在公司和该说让该联系刘某5看能不能把高财虎的车押了，该记不清是胖胖还是陈彪开的高财虎的车就拉的该和高财虎去了太原。去了太原后该就给刘某5打电话说是有个朋友想押车了，刘某5从他们公司楼下下来带高财虎上楼了。中午的时候高财虎从楼上下来和该打车回了祁县，回来的路上高财虎说“车有毛病了，押不了。”高财虎要押的车是黑色的轿车。 15、被告人闫宗兄的供述。 证实：2017年5月，因为高财虎欠的李强的钱还不上，李强就安排该和陈彪到太原二手车市场“老贾”那里买了一辆大众迈腾车，当时李强给了该5000元交的该车定金，尾款是怎么付的、谁付的该就不清楚了。这辆车的户主李强让写成高财虎的。提上车后，李强安排该和王美娟带着高财虎到太原等地去抵押该车，同年6月底，该等三人到了太原财富大厦一个车贷公司对该车做了抵押贷款，当时是高财虎一个人去办理的抵押贷款手续，该和王美娟在下面等着。第二天上午，李强安排该带着高财虎认了一下祁县县城自由市场里“德成”店铺的门，目的是为了把该车做二次抵押。之后该因为有事就离开，后该回到公司听说李强已经安排公司的一个女业务员和高财虎去了“德成”将该车做了二次抵押。该记不清迈腾车在太原财富大厦车贷公司第一次抵押贷了多少，当时李强因为嫌贷的少还骂该，迈腾车第一次抵押时抵押了车辆登记证。当时是该、王美娟带着高财虎去二手车“老贾”那里交了5000元定金买的迈腾车，后来李强安排其他人去给“老贾”结的尾款，该车当时购价为15万左右，这些钱都是李强出的，提车是李飞中去的。 十一、李强、闫宗兄一车二押其余事实： 2017年5月前后，李强安排闫宗兄、陈彪在太原二手车市场贾某2处出资20余万元购买奔驰300轿车一辆，并过户到了欠李强高利贷的债务人梁某名下。由于梁某不配合李强实施犯罪，李强将奔驰轿车从梁某名下过户到李强的另一高利贷债务人张某3名下，案发后晋中市公安局城区分局依法将该奔驰车扣押。 另查明，李强收上贷款利息后由其妻子段某2负责管账，侦查机关依法冻结了户名为段某2的工商银行祁县丹枫路支行以及中国农业银行祁县支行款项。 原审认定的上述事实，有下列经庭审查证的如下证据予以证实： 1、证人梁某的证言。 证实：几年前该借了李强6万块钱，当时利息约定好是八分，后来就涨到了一毛。2016年年底的时候，该支付的利息已经超过了本金，2017年已经支付不起利息了，李强出钱在该名下买了一辆奔驰车，说将车倒腾出去以后就可以还他的钱，后来李强、胖胖等人带该去太原的车贷公司押车，但是款没有放下来，然后又带的该去介休、孝义准备押车，在介休的时候因为和对方发生分歧还打了110，该问胖胖那车手续不是押到太原了？胖胖说还有一套一模一样的手续了，对方看不出来，该就知道他们是拿的假手续骗别人钱了，就不配合他们了，因此李强就派人到该单位闹事，该多次打110报警。后来胖胖到该单位让该签字，把车过户到别人名下了。李强和胖胖签过一次车辆转让协议，说转让出去了就没他的事了，李强的儿子曾经还多次给他打电话关于他们买车骗人的事情不要向公安机关提起。 该辨认出任宇星就是和李强儿子相跟过来闹事的人。 2、证人张某3的证言。 证实：因为该向李强借了5万元的高利贷一直没有还清，2017年7月中旬李强的小额贷款公司就以该的名义购买了一辆奔驰轿车，该提供了身份证不需要该出面，其他手续都是闫宗兄办理的，他是为了将车多次抵押从中挣取高额利润，其中风险让该车承担。 3、证人贾某2的证言及辨认笔录、旧机动车交易合同、银联商务交易凭证。 证实：该是太原市晋瑞丰二手车交易公司的老板。去年5月份祁县的“小胖”、一个瘦瘦的男子来到该店铺说是要看一台车，后来他们看中了一台奔驰Ｃ300，当时是“小胖”和该谈的价格，瘦瘦的男子验的车，他俩说是代表公司过来买车的。后来他俩还带的他们老板过来一起吃过饭。奔驰车最后是25万元成交的，当时先放了五千元订金，后来过了好几个月胖胖过来提的车，用梁某的工行卡刷了十九万元，又用闫宗兄尾号6153的卡刷了三万余元，其余尾款好像是用其他卡刷的。 该辨认出胖胖就是闫宗兄。 4、旧机动车交易合同。 证实：2017年5月9日，贾某2与梁某签订合同，以250000元的价格卖给梁某一辆奔驰Ｃ300。 5、交易凭证。 证实：闫宗兄、梁某持卡付款的事实。 6、扣押清单。 证实：依法扣押李强持有的奔驰轿车一辆。 7、被告人闫宗兄的供述。 证实：李强告诉该、李飞中、陈彪说，梁某欠的他钱了，让给他买一辆车，后李强出资给买了一辆奔驰Ｃ300，买回来以后李强就安排我、李飞中、陈彪带的梁某去押车，在太原押了一次，后来又去介休再次押车，没有押出去，再后来梁某知道这样做是违法的，就不和我们去押车了，后来这辆车又过户到欠李强钱的张某3名下了。李强安排该找张某3签了机动车辆抵押借款协议及卖车合同，因为张某3名下的奔驰车实际是李强出资买的，可能为了保险起见就让张某3签了这个协议及合同，实际上张某3并不欠李强25万元。 8、证人任某2的证言。 证实：李强收上在外面放款的利息转给该，该再转给李强的老婆段某2，段某2负责管账。 9、证人段某2的证言。 证实：该使用的62×××05银行卡大额的转账都是李强操作的。 10、李强、段某2工商银行流水、农业银行流水。 证实：户名为段某2的工商银行、农业银行卡由李强使用的事实。 11、冻结存款通知书。 证实：依法冻结户名为段某2的工行祁县丹枫路支行以及中国农业银行祁县支行款项。 原审认为，以被告人李强为首要分子，被告人闫宗兄、李飞中为骨干成员，被告人陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇为固定讨债人员，被告人王杰、任宇星、苏光辉、王华平、王美娟、程建、高财虎、高磊、张利勇、时继财为参加者的犯罪集团以套路贷、一车两押为手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，构成恶势力犯罪集团。对辩护人关于不属于恶势力的相关辩护意见依法不予采纳。 被告人李强以非法占有为目的，以套路贷、一车两押为手段，通过虚增借贷金额，形成虚假债权债务，并通过随意殴打他人、虚假诉讼、非法侵入他人住宅、敲诈勒索等手段实施违法犯罪活动，其中诈骗他人财物884962元，数额特别巨大，敲诈勒索他人286000元，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，依法均应予惩处，并数罪并罚。被告人李强在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李强不具有自首情节，对辩护人关于自首的辩护意见依法不予采纳。其敲诈勒索行为系未遂，依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人闫宗兄以非法占有为目的，通过一车两押、虚假诉讼等手段实施违法犯罪活动，其中诈骗他人财物674962元，数额特别巨大，其行为已分别构成诈骗罪、虚假诉讼罪，依法均应予惩处，并数罪并罚。被告人闫宗兄在缓刑考验期内再犯罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人闫宗兄系该犯罪集团的骨干成员，在该犯罪集团中发挥了主要作用，对辩护人关于从犯的辩护意见依法不予采纳。 被告人李飞中以非法占有为目的，通过一车两押等手段实施违法犯罪活动，其中亲自实施或参与实施诈骗他人财物834962元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。对辩护人关于无罪和自首的辩护意见，依法不予采纳。 被告人任宇星受李强指使，跟随王杰等人向他人逼取所谓高利债务，其行为已构成寻衅滋事罪，被告人任宇星多次参与了闫宗兄等人的实施诈骗行为，其行为已构成诈骗罪，依法均应予惩处，并数罪并罚。被告人任宇星在诈骗过程中起次要和辅助作用，系从犯，被告人任宇星协助侦查机关抓获同案犯苏光辉，可以认定立功，依法可以从轻或减轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，依法予以采纳。 被告人王杰受李强指使，在向他人索取所谓高利债务时，侵入他人住宅并辱骂、恐吓他人，其行为已分别构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，被告人王杰参与了闫宗兄等人对张某1实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，依法均应予惩处，并数罪并罚。被告人王杰在诈骗过程中起次要和辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。对辩护人关于不构成诈骗罪的辩护意见，依法不予采纳。 被告人王美娟受李强指使，伙同李飞中等人对他人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人王美娟经传唤主动到案并如实供述了犯罪事实，可以认定自首，依法可以从轻或减轻处罚。但对辩护人关于从犯的辩护意见，依法不予采纳。 被告人王华平以非法占有为目的，伙同李强、闫宗兄等人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。犯罪后主动投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。对辩护人关于从犯的辩护意见，依法不予采纳。 被告人程建、高财虎、张利勇原系高利贷的债务人或担保人，在无力支付李强高利贷本息的情况下，受李强指使，对他人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人程建、高财虎、张利勇在诈骗过程中起次要和辅助作用，系从犯，被告人高财虎系自首，依法可以从轻或减轻处罚。对程建、高财虎辩护人关于从犯，高财虎辩护人关于自首的辩护意见依法予以采纳，对被告人张利勇及其辩护人无罪的辩护意见依法不予采纳。张利勇在诈骗过程中起次要和辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇受李强指使，在向他人索取高利贷时，多次随意殴打、辱骂他人，侵入他人住宅，其行为均已分别构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，依法均应予惩处，并数罪并罚。被告人陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇系自首，依法可以从轻或减轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，依法予以采纳。 被告人高磊以非法占有为目的，通过虚假诉讼等手段实施违法犯罪活动，诈骗他人财物50000元，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪、虚假诉讼罪，依法均应予惩处，并数罪并罚。被告人高磊在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人高磊在诈骗犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人高磊在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。对辩护人关于自首的辩护意见依法予以采纳，其余辩护意见依法不予采纳。 被告人苏光辉受李强指使，在向他人索取高利贷时，侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪，依法应予惩处，公诉机关的指控成立。对辩护人关于从犯的辩护意见，依法不予采纳。 被告人时继财在刑事诉讼中，对与案件有重要关系的情节故意做虚假证明，其行为已构成伪证罪，依法应予惩处。对辩护人的相关辩护意见依法不予采纳。 经榆次区人民法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百七十四条、第三百零五条、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十七条、第六十四条之规定，判决：1、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。总和刑期有期徒刑二十九年十个月，并处罚金人民币六十五万元。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币六十五万元；2、被告人闫宗兄犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。撤销2015年6月因犯销售假冒注册商标的商品罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元（已交纳）的缓刑部分。总和刑期有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十九万元（已交纳四万元）。决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币二十九万元（已交纳四万元）；3、被告人李飞中犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币二十万元；4、被告人任宇星犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元；5、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元；6、被告人王美娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；7、被告人王华平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；8、被告人张利勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；9、被告人程建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四万元；10、被告人高磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。总和刑期有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元；11、被告人陈彪犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑三年；12、被告人史文锦犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑三年；13、被告人高财虎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；14、被告人薛苗玉犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期有期徒刑二年九个月。决定执行有期徒刑二年三个月；15、被告人韩帅犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期有期徒刑二年九个月。决定执行有期徒刑二年三个月；16、被告人岳义犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期有期徒刑二年九个月。决定执行有期徒刑二年三个月；17、被告人卢智勇犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期有期徒刑二年九个月。决定执行有期徒刑二年三个月；18、被告人苏光辉犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年九个月；19、被告人时继财犯伪证罪，判处有期徒刑一年六个月；20、冻结李强犯罪集团户名为段某2的中国工商银行祁县丹枫路支行以及中国农业银行祁县支行违法所得及孳息依法予以追缴，退赔被害人刘某2人民币105000元、被害人乔某人民币199500元、被害人于某人民币50000元、被害人袁某人民币93000元、被害人张某1人民币12000元、被害人李某1人民币2160元，剩余款项予以没收，由扣押机关上缴国库；21、扣押的假登记证书二本、宝马Ｘ5越野车一辆、奔驰车一辆、钥匙一把、银行卡依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 上诉人李强的上诉理由一是认为原审认定以上诉人为首的恶势力犯罪集团证据不足；二是认为原审认定的第八、九、十起不构成诈骗罪，第四、五、六、九起一车两押或多押事实中，第一次抵押贷款不构成诈骗罪，共计82万元诈骗金额应予核减；三是原审认定上诉人直接参与原审被告人闫宗兄等人一车多押的犯罪事实证据不足；四是原审认定上诉人构成寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪证据不足；五是上诉人认为原审量刑过重；六是原审判决收缴其前妻段某2名下存款认定为是上诉人犯罪集团违法所得有误。请求二审依法改判或发回重审。 上诉人闫宗兄的上诉理由一是认为其参与诈骗张某1一案，诈骗金额为12万元，原审认定19万元，认定事实不清；二是于某被骗一案中，上诉人只存在虚假诉讼行为，并未参与诈骗5万元，不构成诈骗罪；三是认为原审量刑过重。请求二审依法改判或发回重审。 上诉人李飞中的上诉理由是认为其不构成恶势力犯罪集团骨干；二是除了GL8，其他车押车的情况上诉人并不清楚，原审量刑过重。 上诉人王美娟的上诉理由一是认为原审量刑过重；二是上诉人系被李强父子逼迫所为，其并不了解他们的业务情况。请求二审依法改判或发回重审。 上诉人王华平的上诉理由一是认为原审不应认定其为恶势力犯罪集团的参加者；二是认为原审未认定其为从犯有误；三是上诉人系自首，原审量刑过重。请求二审依法改判或发回重审。辩护人的辩护意见与上诉人的上诉理由一致。 上诉人张利勇的上诉理由一是张某1被骗案中，诈骗金额为12万元，并非原审认定的19万元；二是其在与刘某2办理手续时候，对方称并不下款，其没办法才签。辩护人的辩护意见第一点与上诉人的第一点上诉理由一致；二是认为上诉人属于胁从犯，其并未从诈骗行为中获利，应从轻或减轻处罚；三是原审量刑过重，请求二审依法改判或发回重审。 上诉人程建的上诉理由一是原审量刑过重；二是原审认定其为恶势力一般成员事实不清、证据不足。请求二审依法公正裁决。 上诉人高磊的上诉理由一是认为其不是恶势力犯罪成员；二是在于某被骗一案中，上诉人对诈骗于某的事实并不知情；三是虚假诉讼中，原审认定事实不清、证据不足；四是上诉人系自首，原审量刑过重。请求二审法院依法改判。 上诉人卢智勇的上诉理由一是认为其不构成寻衅滋事罪；二是认为对于非法侵入住宅罪量刑过重。请求二审依法改判。 经二审审理查明的事实与原审一致，认定事实所采信的证据经原审当庭质证、认证，本院予以确认。 本院认为，原审被告人李强为从事民间非法高利贷犯罪活动，纠集原审被告人闫宗兄等人，形成以李强为首要分子，原审被告人闫宗兄、李飞中为骨干成员，原审被告人陈彪、史文锦、薛苗玉、韩帅、岳义、卢智勇为固定讨债人员，原审被告人王杰、任宇星、苏光辉、王华平、王美娟、程建、高财虎、高磊、张利勇、时继财为参加者的犯罪集团，以套路贷、一车两押为手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，构成恶势力犯罪集团。对各上诉人及辩护人提出的不属于恶势力的相关上诉理由及辩护意见依法不予采纳。 关于上诉人李强针对原审认定其构成诈骗罪及认定诈骗数额所提的上诉理由，经查，原判认定上诉人李强等人以非法占有为目的，通过一车两押、一车多押或者虚假诉讼等手段诈骗被害人白某142462元，诈骗被害人刘某2210000元，诈骗被害人乔某199500元，诈骗被害人张某1190000元，诈骗被害人于某50000元，诈骗被害人袁某93000元，上诉人李强诈骗他人财物共计884962元，数额特别巨大。其中，上诉人李强等人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取张某1190000元，于某50000元的行为已构成诈骗罪，应计入诈骗数额，其所提上述款项不属于诈骗款，应予核减的上诉理由与审理查明的事实不符，而原判在认定一车两押或多押的事实中均未将第一次以车辆抵押所得款项计入诈骗数额，上诉人对原判并未认定为诈骗数额的部分要求予以核减于法无据。综上，原判认定上诉人李强的诈骗事实成立，诈骗数额正确，对上诉人李强针对诈骗罪名及数额所提上诉理由不予采纳。关于上诉人认为原审量刑过重的上诉理由，经查，原审量刑系综合考虑上诉人李强的犯罪情节、悔罪表现等依法作出，并无不当，故对该上诉理由不予采纳。关于上诉人所提将其前妻名下存款认定为犯罪集团违法所得有误的上诉理由，本院认为，在案证据材料显示，在犯罪集团存续过程中，犯罪所得收益均由其前妻管理，故收缴其前妻名下存款于法有据。 关于上诉人闫宗兄所提诈骗张某1一案中，诈骗金额有误的上诉理由，经查，根据《汽车购销协议书》及《担保书》，结合证人证言等证据材料，足以认定诈骗金额为19万元，故对上诉人该上诉理由不予采纳；关于上诉人所提于某被骗一案中其不构成诈骗罪的上诉理由，经查，上诉人明知虚假诉讼是为了对于某进行诈骗而为之，构成了诈骗罪的共犯，故对上诉人该上诉理由不予采纳；关于上诉人所提量刑过重的上诉理由，经查，原审量刑系依据其犯罪情节、悔罪表现依法作出，并无不当，故对上诉人该上诉理由不予采纳。 关于上诉人李飞中所提，除了GL8车辆，其他押车情况并不知情，原审量刑过重的上诉理由，经查，依据受害人陈述、证人证言以及其他书面证据材料相结合，可以看出李飞中在参与押车诈骗的犯罪过程中均起到了主要作用，原审定罪量刑并无不当，故对该上诉理由不予采纳。 关于上诉人王美娟所提其系被逼迫所为、原审量刑过重的上诉理由，经查，上诉人虽系受李强指使，但其对自己诈骗的行为有明确的认知，且原审在量刑时对各情节均已充分考虑，量刑适当，故对该上诉理由不予采纳。 关于上诉人王华平及其辩护人所提其应被认定为从犯、且有自首情节，原审量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，原审量刑系综合考虑上诉人各情节，并无不当，故对该上诉理由不予采纳。 关于上诉人张利勇所提张某1诈骗一案的诈骗金额有误问题，在闫宗兄的驳回理由中已详述；关于上诉人及辩护人所提上诉人系胁从犯，其并未从中获利的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人虽未从中获利，但李强免除了其债务亦应认定为是获利行为，且上诉人对诈骗行为是明知，原审量刑亦无不当，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。 关于上诉人程建认为原审量刑过重的上诉理由，经查，原审量刑综合了其犯罪情节、悔罪表现等，量刑适当，故对该上诉理由不予采纳。 关于上诉人高磊所提对于某被骗一案中，对诈骗事实并不知情的上诉理由，经查，上诉人全程配合了解除车辆保全程序，其称不知情不符合常理，故对该上诉理由不予采纳；关于上诉人所提虚假诉讼事实不清、证据不足的上诉理由，经查，根据被害人陈述、同案犯供述及现有书证，足以证明虚假诉讼犯罪行为的存在，故对该上诉理由不予采纳；关于上诉人所提其系自首，原审量刑过重的上诉理由，经查，原审量刑已予以综合考虑，并无不当，故对该上诉理由不予采纳。 关于上诉人卢智勇所提上诉理由，经查，卢智勇等人受李强指使，为逼要债务多次非法侵入他人住宅、且强拿硬要他人财物，有被害人陈述、同案犯供述等证据材料相印证，事实清楚、证据充分，量刑适当，故对其上诉理由不予采纳。 本院认为，原判认定的事实清楚，证据充分，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李笑红 审判员  刘 红 审判员  梁 静 二〇二〇年二月七日 书记员  张 敏