广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0882刑初845号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人王某某，女，公民身份号码640************024，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售经理，无前科，宁夏回族自治区银川市人，住宁夏回族自治区银川市兴庆区*************-1002号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月14日被变更强制措施为取保候审。因怀孕，于2019年11月11日被本院继续取保候审。辩护人袁婉婵，广东省雷州市法律援助处指派的广东朝胜律师事务所律师。被告人何某某，男，公民身份号码360************012，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售经理，无前科，江西省余江县人，住江西省鹰潭市余江县************。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月14日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人崔世杏，广东金桥百信律师事务所律师。被告人余某某，男，公民身份号码350************110，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省仙游县人，住福建省仙游县***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月16日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人袁婉媚，广东省雷州市法律援助处指派的广东朝胜律师事务所律师。被告人吴某某，公民身份号码360************039，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，江西省余江县人，住江西省鹰潭市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月14日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人黄珑，广东金桥百信律师事务所律师。辩护人郑铸，广东金桥百信律师事务所律师。被告人黄某某，男，公民身份号码，350************014，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省永安市人，住福建省永安市**********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人陈小琴，广东省雷州市法律援助处指派的广东敏翔律师事务所律师。被告人邱某某，男，公民身份号码452************631，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，广西壮族自治区昭平县人，住广西省自治区昭平县*************。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人江秋霞，广东省雷州市法律援助处指派的广东敏翔律师事务所律师。被告人刘某某，男，公民身份号码350************636，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省仙游县人，住福建省仙游县*************。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人连方泽，福建德和联盟律师事务所律师。被告人陈某某，女，公民身份号码350************945，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省泉州市人，住福建省泉州市南安市***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人林广利，广东省雷州市法律援助处指派的广东宏东律师事务所律师。被告人宋某某，男，公民身份号码140************419，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，山西省潞城市人，住山西省潞城市**********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月16日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人林东萍，广东省雷州市法律援助处指派的广东民赐律师事务所律师。被告人陈某1，男，公民身份号码：350************550，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省南靖县人，住福建省南靖县***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月14日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人苏卿，广东省雷州市法律援助处指派的广东诺品律师事务所律师。被告人沈某某，男，公民身份号码350************018，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省平和县人，住福建省平和县***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人王昆权，广东省雷州市法律援助处指派的广东宏东律师事务所律师。被告人扶某某，女，公民身份号码431************624，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，湖南省桂东县人，现住福建省福州市闽侯县************************。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月14日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人唐诗语，广东省雷州市法律援助处指派的广东国邦律师事务所律师。被告人吴某1，公民身份号码362************04X，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，江西省崇仁县人，住江西省抚州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人叶铭毅，广东省雷州市法律援助处指派的广东万维律师事务所律师。被告人章某，女，公民身份号码350************864，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省仙游县人，住福建省莆田市仙游县*******官7-1号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人吴蓝，福建忠盛（晋江）律师事务所律师。被告人林某某，男，公民身份号码350************615，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省永春县人，住福建省永春县*********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人陈彤，广东省雷州市法律援助处指派的广东行诚律师事务所律师。被告人吴某2，男，公民身份号码360************010，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，江西省余江县人，住江西省鹰潭市余江县*************。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，同年7月18日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月14日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人舒东勇，广东省雷州市法律援助处指派的广东宏东律师事务所律师。被告人王陈泽，曾用名：王豹飞，男，1991年3月17日出生，公民身份号码411************577，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，河南省鄢陵县人，住河南省鄢陵县********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人王名冉，广东省雷州市法律援助处指派的广东宏东律师事务所律师。被告人张某某，女，公民身份号码362************088，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，江西省南昌市人，住江西省南昌市市辖区鄱阳县***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人李俊威，福建远大联盟律师事务所律师。被告人沈某1，男，公民身份号码350************033，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省诏安县人，住福建省诏安县***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人许华超，广东省雷州市法律援助处指派的广东粤正律师事务所律师。被告人刘某1，女，公民身份号码350************027，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省安溪县人，住福建省安溪县***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月14日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人齐跃玲，广东海东律师事务所律师。被告人郭某某，男，公民身份号码350************510，回族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省石狮市人，住福建省石狮市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人黄梦华，广东省雷州市法律援助处指派的广东正德律师事务所律师。被告人郑某1，男，公民身份号码350************012，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省厦门市人，住福建厦门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人蔡振华，福建世平律师事务所律师。被告人林某，男，公民身份号码350************855，汉族，初中文化，案发前系厦门满金商贸有限公司销售人员，无前科，福建省永春县人，住福建省顺昌县************。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年11月11日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。辩护人黄冰聪，广东省雷州市法律援助处指派的广东韬宇律师事务所律师。广东省雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2019〕729号起诉书指控被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法适用普通程序组成合议庭。于2019年11月26日，本院分别向被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。于2020年1月13日至14日，本院依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员李达智、陈俊荣，助理刘艳、周罗宇出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人袁婉婵、何某某及其辩护人崔世杏、余某某及其辩护人袁婉媚、吴某某及其辩护人黄珑、黄某某及其辩护人陈小琴、邱某某及其辩护人江秋霞、刘某某及其辩护人连方泽、陈某某及其辩护人林广利、宋某某及其辩护人林东萍、陈某1及其辩护人苏卿、沈某某及其辩护人王昆权、扶某某及其辩护人唐诗语、吴某1及其辩护人叶铭毅、章某及其辩护人吴蓝、林某某及其辩护人陈彤、吴某2及其辩护人舒东勇、王陈泽及其辩护人王名冉、张某某及其辩护人李俊威、沈某1及其辩护人许华超、刘某1及其辩护人齐跃玲、郭某某及其辩护人黄梦华、郑某1及其辩护人蔡振华、林某及其辩护人黄冰聪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，2016年，何某利、邱某业(均另案处理)等人以非法牟利为目的，成立包含厦门市满金贸易有限公司等多个诈骗团伙(以下简称满金公司)，以网络销售茶叶和手串的形式实施诈骗。满金公司组织结构分明，内设企划部(经理邱某闪，另案处理)、技术部(负责人罗某贞，另案处理)、推广部(负责人人事总监蔡某新，另案处理)、客服部(经理陈由美，另案处理)、销售部(负责人销售总监李某伟，另案处理)、物流部(负责人蔡某新)、安全部(负责人安全总监孙亚飞，另案处理)、人事部(负责人蔡某新)、财务部(负责人陈润，另案处理)、售后部(经理吴伟东，另案处理)等多个部门，且作案人员众多，内部分工明确。满金公司通过技术部伪造美貌模特的微信号，客服部利用该模特微信拉拢被害人，销售部则假冒该模特对被害人实施诈骗销售，售后部对客户跟进管理等系列活动，在微信上编造了一个热衷公益、良善女子遭遇困境的虚假事实，骗取被害人的信任和同情，误导被害人基于情感告慰的目的而以购买茶叶、手串的名义资助该名微信女子。当被害人交付钱财后，满金公司则向被害人邮递低劣的茶叶或手串，进而非法占有被害人财物。经公安机关对满金公司使用的涉案手机进行采集，发现从2018年7月初开始到同月16日该公司销售人员在微信上以出售手串名义诈骗全国各地被害人1000多名(其中包括广东省雷州市的崔某盈、梁某彪、蔡某贵等人)。经广东千福田会计师事务所审计，满金公司于2017年7月1日至2018年7月14日通过诈骗销售茶叶及手串所获的诈骗金额为174,946,833.87元，被骗人数为169,439人次。其中2018年7月5日-2018年7月14日期间通过诈骗销售手串金额为6,417,902.63元，被骗人次为7,270人次(不含补发补寄/收尾款人次)。经公安机关提供的满金公司2018年1月初至2018年6月底茶叶出货表诈骗金额合计98,510,901.56元。被告人王某某作为销售部经理，2017年12月入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，王某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82，321，901.88元。被告人何某某作为销售部一区一部的销售经理，2018年3月入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，何某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人郑某1作为销售部一区十二部销售人员，2018年6月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，郑某1参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人张某某作为销售部一区一部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，张某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人刘某某作为销售部一区十一部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶，手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，刘某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人黄某某作为销售部一区十一部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，黄某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人邱某某作为销售部一区十一部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，邱某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人吴某2作为销售部一区二部销售人员，2018年3月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，吴某2参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人扶某某作为销售部一区三部销售人员，2017年12月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓两金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，扶某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82，321，901.88元。被告人吴某1作为销售部一区三部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，吴某1参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人宋某某作为销售部一区四部销售人员，2018年6月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，宋某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人章某作为销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，章某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人沈某1作为销售部一区十部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，沈某1参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人王陈泽作为销售部一区十五部销售人员，2018年6月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，王陈泽参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元被告人余某某作为销售部一区十五部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，余某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人林某作为销售部一区十五部销售人员，2018年4月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，王陈泽参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人吴某某作为一区一部销售人员，2018年4月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，吴某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人郭某某作为销售人员，2018年3月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，郭某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人刘某1作为销售人员，2017年12月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，刘某1参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82，321，901.88元。被告人陈某某作为销售人员，2018年3月份入职满金公司在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，陈某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人陈某1作为销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，陈某1参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人沈某某作为销售人员，2018年6月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，沈某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。被告人林某某作为销售人员，2018年3月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，林某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，据此认为被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某明知他人实施诈骗仍积极参与，给予协助，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某在诈骗集团中起次要的、辅助的作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。23名被告人在庭审中认罪态度较好，均能认罪认罚，案发后，被告人家属积极退赃，有悔罪表现，可以从轻处罚，建议判处被告人王某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；判处何某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；建议判处其余21位被告人有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某对公诉机关指控其犯诈骗罪均无异议，并表示已知错，希望法庭予以从轻处罚。被告人王某某的辩护人袁婉婵对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人王某某能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，且是初犯、偶犯；二、被告人主观恶性较小，社会危害性不大，且被告人正处于怀孕期；三、被告人家属积极主动退赃；四、被告人不应对公司诈骗的数额负责；五、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚。建议对被告人减轻处罚，并宣告缓刑。被告人何某某的辩护人崔世杏对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人何某某非法占有他人财物主观故意不明显，情节轻微；二、被告人何某某犯罪所得不高，入职时间短，工资不高，到案后悔罪态度诚恳，积极退赃；三、被告人何某某认罪态度好。建议对被告人减轻处罚，并宣告缓刑。被告人余某某的辩护人袁婉媚对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人不应对公司的诈骗数额负责；二、被告人余某某属于从犯，应当从轻、减轻处罚；三、被告人余某某具有坦白情节，深刻悔罪，依法可以从轻处罚；四、被告人自愿认罪，认罪态度好；五、被告人无前科，系初犯、偶犯；六、被告人家属积极退赃3000元。综上，恳请对被告人余某某作出减轻处罚。被告人吴某某的辩护人黄珑对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人吴某某在满金公司涉嫌诈骗活动中起次要、辅助的作用，是从犯，且犯罪情节较轻，应当从轻、减轻处罚；二、被告人吴某某到案后主动退赃，有强烈的悔罪表现；三、被告人吴某某没有再犯罪的危险；四、被告人吴某某宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。建议对被告人从宽处罚，并宣告缓刑。被告人黄某某的辩护人陈小琴对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、被告人归案后能够坦白、如实供述，自愿认罪，可以从轻或减轻处罚；2、被告人黄某某系初犯、偶犯、主观恶性小，可以酌情从宽处罚；3、被告人黄某某参加时间短、在本案中起辅助作用、系从犯，除了领取一个月的工资外、并没有得到其他非法酬劳，情节轻微、并具有积极主动退赃的情节，应从轻或减轻处罚。综上，建议予以被告人黄某某较轻的处罚，并适用缓刑。被告人邱某某的辩护人江秋霞对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人邱某某是从犯，其不知公司诈骗，其本人诈骗数额较小，公司诈骗数额与其本人无关，可以从轻处罚；二、被告人入职时间短、涉案金额少，社会危害性轻微，可以从轻处罚；三、被告人无前科，主观恶性较小；四、被告人认罪认罚，如实供述；五、被告人家属积极退赃。恳请法院可以从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人刘某某的辩护人连方泽对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、公司的诈骗数额不能作为被告人量刑的依据；二、在案证据能够证明被告人刘某某不是主动寻求实施诈骗行为的，且其在满金公司就职不到两个月的试用期间，仅以销售茶叶、手串诈骗不到2万元，获取工资仅为1000余元；三、被告人刘某某在该案中起次要的、辅助作用，应该认定为从犯；四、被告人认罪认罚，如实供述自己罪行，可以从轻处罚；五、被告人家属积极代其退赃。建议法庭对被告人判处两年有期徒刑，缓刑二年。被告人陈某某的辩护人林广利对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、公诉机关指控被告人参与销售期间，该公司诈骗所得1075953.63元事实不清，证据不足，恳请法院根据存疑有利于被告人原则做出对被告人有利的判决；二、被告人主观恶性小；三、被告人是从犯，应当从轻处罚；四、被告人无前科，系初犯，认罪态度好；五、被告人积极退赃。恳请法院对被告人从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人宋某某的辩护人林东萍对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、被告人犯罪情节轻微，其主观恶性小；2、被告人仅仅对自己销售金额负责、其获利较小；3、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；4、被告人自愿认罪认罚，是初犯，且家属积极退赃，被告人宋某某愿意缴纳罚金。建议对被告人从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人陈某1的辩护人苏卿对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、被告人陈某1入职时间短，犯罪时间短，犯罪情节轻微；2、被告人仅对自己的诈骗金额负责；3、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；4、被告人是初犯，无前科，且自愿认罪，并如实供述自己的罪行；5、被告人家属积极退赃。建议对被告人从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。被告人沈某某的辩护人王昆权对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人是从犯，可以依法从轻处罚；二、被告人自愿认罪认罚，认罪态度好，可以从轻处罚；三、被告人是初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；四、被告人家属积极代其退赃，可以酌情从轻处罚。建议对被告人从轻或减轻处罚。被告人扶某某的辩护人唐诗语对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、公诉机关指控公司诈骗所得82321901.88元事实不清，证据不足；二、被告人主观恶性较小，是从犯；三、被告人是初犯，社会危害较小；四、被告人自愿认罪认罚，认罪态度好，到案后如实供述自己的罪行，积极退赃，有悔罪表现。建议对被告人从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。被告人吴某1的辩护人叶铭毅对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；2、被告人认罪认罚，系初犯、偶犯；3、被告人主观恶性较小，其家属积极退赃。建议对被告人从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。被告人章某的辩护人吴蓝对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、被告人是初犯、偶犯，主观恶性较小；2、被告人销售金额认定为86447.57元应扣除退货部分、成本及公司为受害人出具正式发票部分；3、被告人积极退赃，4、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；5、被告人到案后如实供述自己的罪行，也愿意缴纳罚金。建议对被告人从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。被告人林某某的辩护人陈彤对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、被告人有主动中止犯罪行为，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人对其实施的诈骗金额承担责任，不应对公司的全部金额承担责任；3、被告人当庭自愿认罪，并积极退赃；4、被告人是从犯，起辅助作用，应当从轻处罚；5、被告人家属积极退赃，其是初犯、偶犯，可以从轻处罚。建议判处被告人有期徒刑一年，缓刑二年。被告人吴某2的辩护人舒东勇对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、起诉书指控被告人吴某2诈骗10759353.63元是违背基本常识的；2、被告人主观恶性较小，其是从犯；3、被告人归案后认罪态度好，有悔罪表现，且其家属积极退赃。建议法院对被告人从轻或减轻处罚，判处被告人一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人王陈泽的辩护人王名冉对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、被告人不应对公司全部犯罪数额承担责任，即不应对入职后手串销售金额6417902.63元承担责任；2、被告人主观恶性较小；3、被告人对公司销售贡献为零；4、被告人对诈骗活动作用较小；5、被告人是初犯，且已经退赃；6、被告人认罪态度好，且认罪认罚。建议对被告人从轻或减轻处罚，免予刑事处罚或宣告缓刑。被告人张某某的辩护人李俊威对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、起诉书指控被告人张某某实施诈骗数额特别巨大，证据不足，事实不清。二、关于量刑方面，其具有一定的从轻或减轻量刑情节：1、被告人是从犯；2、被告人犯罪主观恶性较小；3、犯罪情节较轻；4、被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿退赃，其家属积极退赃；5、被告人是初犯、偶犯，无前科。建议判处被告人有期徒刑一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人沈某1的辩护人许华超对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、被告人无前科，是初犯，人身危险性较低；2、被告人认罪态度好，具有坦白情节，当庭认罪认罚；3、被告人是从犯，其家属积极退赃。建议对被告人从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。被告人刘某1的辩护人齐跃玲对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人涉嫌诈骗时间和入职时间有矛盾，其一开始是做客服，后来才做销售，其小组实施诈骗是3月开始，其销售时间短；二、公司诈骗数额不应全部由个人负责；三、被告人在公司工作期间还是学生，其仅仅是在公司实习；四、关于量刑，其具有一定的从轻或减轻量刑情节：1、被告人是从犯；2、被告人犯罪情节轻微；3、被告人能当庭自愿认罪，其认罪态度好，有悔罪表现，积极赔偿被害人损失；4、被告人积极退赃，无前科。建议对被告人从轻或减轻处罚，判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人郭某某的辩护人黄梦华对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、公司诈骗数额不应由个人负责，被告人郭某某的诈骗金额应当按照其参与的诈骗行为负责。二、其具有以下从轻或减轻处罚情节：1、被告人是从犯；2、被告人是在校实习生，主观恶性较小；3、被告人家属积极退赃；4、被告人如实供述自己的罪行；5、被告人无前科，属于初犯、偶犯。建议对被告人宣告缓刑。被告人郑某1的辩护人蔡振华对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、起诉书指控被告人郑某1的涉案金额为10759353.63元，事实不清、证据不足；二、被告人不应对公司诈骗的数额负责；三、被告人郑某1具有如下法定和酌定的从轻或者减轻的情节，请合议庭在量刑时予以充分考虑：1、被告人是初犯、偶犯，依法从轻或减轻处罚；2、被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、被告人有悔罪表现，积极退赃；4、被告人主观恶性小，犯罪情节较轻，参与时间短，没有造成严重社会危害；5、被告人家庭困难。建议合议庭对被告人判处一年以下有期徒刑并适用缓刑被告人林某的辩护人黄冰聪对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、被告人如实供述自己罪行，可以从轻处罚；2、被告人自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可以从宽处理；3、被告人是从犯；4、被告人主观恶性较小；5、被告人积极退赃。建议对被告人从轻或减轻处罚，判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2016年，同案人何某利、邱某业(均另案处理)等人以牟取非法利益为目的，成立了厦门市满金贸易有限公司(以下简称满金公司)等多个诈骗团伙，以网络销售茶叶和手串的形式实施诈骗。满金公司组织结构分明，内设企划部(经理邱某闪，另案处理)、技术部(负责人罗某贞，另案处理)、推广部(负责人为人事总监蔡某新，另案处理)、客服部(经理陈由美，另案处理)、销售部(负责人为销售总监李某伟，另案处理)、物流部(负责人蔡某新)、安全部(负责人为安全总监孙亚飞，另案处理)、人事部(负责人蔡某新)、财务部(负责人陈润，另案处理)、售后部(经理吴伟东，另案处理)等多个部门，且作案人员众多，内部分工明确。满金公司通过技术部伪造美貌模特的微信号，客服部利用该模特微信拉拢被害人，销售部则假冒该模特对被害人实施诈骗销售，售后部对客户跟进管理等系列活动，在微信上编造了一个热衷公益、良善女子遭遇困境的虚假事实，骗取被害人的信任和同情，误导被害人基于情感告慰而以购买茶叶、手串的名义资助该名微信女子。当被害人交付钱财后，满金公司则向被害人邮递低劣的茶叶或手串，进而非法占有被害人财物。经公安机关对满金公司涉案人员使用的涉案手机进行采集，发现从2018年7月初开始到同月16日该公司销售人员在微信上以出售手串名义诈骗全国各地被害人1000多名(其中包括广东省雷州市的被害人崔某盈、梁某彪、蔡某贵等人)。经广东千福田会计师事务所审计，满金公司于2017年7月1日至2018年7月14日通过诈骗销售茶叶及手串所获的诈骗金额为人民币174946833.87元，被骗人数为169439人次。其中2018年7月5日至2018年7月14日期间通过诈骗销售手串金额为人民币6417902.63元，被骗人次为7270人次(不含补发补寄/收尾款人次)。根据公安机关提供的满金公司2018年1月初至2018年6月底茶叶出货表，满金公司在此期间诈骗的金额合计人民币98510901.56元。被告人王某某作为销售部经理，2017年12月入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，王某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82321901.88元。被告人何某某作为销售部一区一部的销售经理，2018年3月入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，何某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。被告人郑某1作为销售部一区十二部销售人员，2018年6月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，郑某1参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人郑某1诈骗数额为人民币13285元。被告人张某某作为销售部一区一部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，张某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人张某某诈骗数额为人民币8303元。被告人刘某某作为销售部一区十一部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶，手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，刘某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人刘某某诈骗数额为人民币23564元。被告人黄某某作为销售部一区十一部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，黄某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人黄某某诈骗数额为人民币18238.73元。被告人邱某某作为销售部一区十一部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，邱某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人邱某某诈骗数额为人民币36735.73元。被告人吴某2作为销售部一区二部销售人员，2018年3月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，吴某2参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。被告人扶某某作为销售部一区三部销售人员，2017年12月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓两金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，扶某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82321901.88元。被告人吴某1作为销售部一区三部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，吴某1参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人吴某1诈骗数额为人民币19304元。被告人宋某某作为销售部一区四部销售人员，2018年6月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，宋某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。被告人章某作为销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，章某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人章某诈骗数额为人民币3300元。被告人沈某1作为销售部一区十部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，沈某1参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人沈某1诈骗数额为人民币33238元。被告人王陈泽作为销售部一区十五部销售人员，2018年6月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，王陈泽参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元被告人余某某作为销售部一区十五部销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，余某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。被告人林某作为销售部一区十五部销售人员，2018年4月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，王陈泽参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人林某诈骗数额为人民币38082.71元。被告人吴某某作为一区一部销售人员，2018年4月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，吴某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。被告人郭某某作为销售人员，2018年3月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，郭某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人郭某某诈骗数额为人民币33190.6元。被告人刘某1作为销售人员，2017年12月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，刘某1参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82321901.88元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人刘某1诈骗数额为人民币36539.88元。被告人陈某某作为销售人员，2018年3月份入职满金公司在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，陈某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人陈某某诈骗数额为人民币26774.88元。被告人陈某1作为销售人员，2018年5月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，陈某1参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人陈某1诈骗数额为人民币45690元。被告人沈某某作为销售人员，2018年6月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，沈某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人沈某某诈骗数额为人民币36970元。被告人林某某作为销售人员，2018年3月份入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，林某某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。另查明，本案在审理期间，被告人王某某的亲属代其退还赃款人民币5000元、被告人何某某的亲属代其退还赃款人民币10000元、被告人余某某的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人吴某某的亲属代其退还赃款人民币12000元、被告人黄某某的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人邱某某的亲属代其退还赃款人民币5000元、被告人刘某某的亲属代其退还赃款人民币2000元、被告人陈某某的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人宋某某的亲属代其退还赃款人民币1700元、被告人陈某1的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人沈某某的亲属代其退还赃款人民币1700元、被告人扶某某的亲属代其退还赃款人民币10000元、被告人吴某1的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人章某的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人林某某的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人吴某2的亲属代其退还赃款人民币10000元、被告人王陈泽的亲属代其退还赃款人民币2000元、被告人张某某的亲属代其退还赃款人民币5000元、被告人沈某1的亲属代其退还赃款人民币2000元、被告人刘某1的亲属代其退还赃款人民币5000元、被告人郭某某的亲属代其退还赃款人民币5000元、被告人郑某1的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人林某的亲属代其退还赃款人民币2000元。又查明，被告人刘某1于2019年6月23日毕业于厦门华天涉外职业技术学院；被告人郭某某于2018年8月30毕业于集美大学。上述事实，有如下证据予以证明：1、物证：（1）扣押随案的被告人王某某工作手机5部、电脑主机1台及涉案扣押（已发还）的苹果6S手机1部；（2）扣押随案的被告人何某某工作手机3部（小米）、电脑主机1台、工作证1张及涉案扣押（已发还）的华为手机2部、（未发还）银行卡8张；（3）扣押随案的被告人余某某工作手机3部（苹果4手机2部、杂牌1部）及涉案扣押（已发还）的金色OPPO手机1部；（4）扣押随案的被告人吴某某小米牌工作手机2部、电脑主机1台、工作牌1张及涉案扣押（均已发还）的华为手机1部、苹果5S手机1部；（5）扣押随案的被告人黄某某工作手机3部（小米、苹果4、杂牌手机各1部）、电脑主机1台、工作手册1本及涉案扣押（已发还）的VIVO手机1部、（未发还）银行卡11张；（6）扣押随案的被告人邱某某工作手机3部、电脑主机1部及涉案扣押（均已发还）的魅族手机1部、身份证1张、工作手册1本；（7）扣押随案的被告人刘某某工作手机2部（小米、苹果5C手机各1部）、电脑主机1台、工作本1本及涉案扣押（已发还）的身份证1张、社保卡2张、玫瑰金苹果6手机1部、手表1块、钱包1个、（未发还）银行卡6张；（8）扣押随案的被告人陈某某工作手机3部（小米手机1部、苹果手机1部、白色手机1部）、电脑主机1台、工作证1张及涉案扣押（均已发还）的OPPO手机1部、银行卡1张、身份证1张、人民币200元、个人工作本1本；（9）扣押随案的被告人宋某某工作手机2部（小牧、小米手机各1部）及涉案扣押（已发还）的白色VIVO手机1部；（10）扣押随案的被告人陈某1工作手机3部（苹果4、红米、360手机各1部）及涉案扣押（均已发还）的苹果6S手机1部、苹果7手机1部、银行卡1张、身份证1张、人民币4970元（发还其中的3800元）；（11）扣押随案的被告人沈某某工作手机3部（苹果4、苹果5、红米手机各1部）及涉案扣押（已发还）的帝豪小车车钥匙1个、蓝色三星手机1部、银白色VIVO手机1部、充电器1个、人民币1700元、（未发还）银行卡1张；（12）扣押随案的被告人扶某某工作手机2部（小米、360手机各1部）、电脑主机1台及涉案扣押（个人）的苹果6手机1部（已发还）；（13）扣押随案的被告人吴某1工作手机2部（苹果手机、360牌手机1部）、电脑主机1台及涉案扣押（已发还）的黑色苹果6S手机1部；（14）扣押随案的被告人章某工作手机2部、电脑主机1台、笔记本2本及涉案扣押（已发还）的苹果SE手机1部、苹果7手机1部、（未发还）银行卡1张；（15）扣押随案的被告人林某某工作手机4部（红米、苹果手机各1部，360手机2部）、电脑主机1台、工作证1张、笔记本1本及涉案扣押（均已发还）的苹果8P手机1部、身份证1张；（16）扣押随案的被告人吴某2工作手机2部（360牌、苹果4手机各1部）、电脑主机1台、工作证1张、文件夹2个及涉案扣押（已发还）的金色苹果手机1部；（17）扣押随案的被告人王陈泽工作手机3部（红米手机2部、360手机1部）、电脑主机1台、工作证1张及涉案扣押（已发还）的苹果6手机1部、居住证1张、（未发还）银行卡3张；（18）扣押随案的被告人张某某工作手机2部（苹果4）、电脑主机1台、工作证1张及涉案扣押（已发还）的OPPOR15手机1部、身份证1张、个人笔记本1本、人民币7582元、（未发还）的银行卡2张；（19）扣押随案的被告人沈某1工作手机3部（360牌）、电脑主机1台及涉案扣押（已发还）的黑色华为P10手机1部、身份证1张、人民币3260元、（未发还）的银行卡6张；（20）扣押随案的被告人刘某1工作手机2部（黑色苹果手机1部、黄色红米手机1部）、电脑主机1台、笔记本1本及涉案扣押（均已发还）白色小米手机1部、银行卡4张、身份证1张、临时身份证1张、校园一卡通1张、健康卡1张；（21）扣押被告人郭某某工作手机3部（苹果4手机1部、小米手机2部）、手串1串及涉案扣押（均已发还）的黑色OPPOR15手机1部、银行卡1张、身份证1张；（22）扣押涉案的被告人郑某1工作手机3部（苹果手机2部、360手机1部）、电脑主机1台、工作证1张、笔记本1本及涉案扣押（已发还）的黑色小米MIX2手机1部、身份证1张、（未发还）银行卡3张；（23）扣押随案的被告人林某工作手机3部（红米手机2部、苹果4手机1部）、电脑主机1台、笔记本2本及涉案扣押（已发还）的香槟金三星手机1部；（24）扣押随案的其他工作手机、电脑主机、笔记本等，均另案处理；（25）扣押随案的木质手链8串、木质项链1串、大红袍15小包、铁观音35小包、金骏眉、大红袍、铁观音各1盒。均另案处理；2、书证：受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、违法犯罪记录查询说明、公司人员结构图、员工信息表、微信号登记表、茶叶及手串进货价资料、被害人被骗次数及数额统计表、犯罪嫌疑人入职后满金商行诈骗总额明细表、银行卡交易记录、诈骗话术剧情资料、诈骗话术剧本提取说明、接受证据清单、微信号截图、微信聊天记录截图、交易记录截图、短信记录截图、茶叶照片、被害人身份证、微信转账记录、收款登记表、扣押物品、文件清单、扣押清单、发还物品、文件清单、涉案物品移交清单、茶叶及手串出货总表数据、说明、现金缴款单、说明材料、收据等；3、广东千福田会计师事务所有限公司审计报告；4、被害人崔某盈、梁某彪、蔡某贵、陆某祥、周某豪、刘某功、林某成、梁某海、谭某康、刘某飞、黄某慧、刘学文等人的陈述；5、被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某及同案人陈某乔、刘某航、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某某某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郑某林、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林某成、张某彬、刘某智、郭某豪、徐某强、宋某流、毛某伟、俞某莹、官某、郭某程、陈某植、蓝某、廉某、冯某杰、何某利、邱某业、邱某闪、李某伟、蔡某新、罗某贞、昌某龙等人的供述与辩解；6、辨认笔录、辨认指认照片及说明；7、手机检查笔录、电子物证检查工作记录；8、人身安全检查笔录、现场检测报告书；9、现场勘验笔录、现场方位图、现场平面示意图、现场照片及说明；9、视听资料（物证视频光碟等）以上证据经过庭审举证、质证，被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某均对涉案金额有异议，对其他证据均无异议；各被告人的辩护人均对说明材料、犯罪嫌疑人入职后满金商行诈骗总额明细表有异议，认为说明材料和总额明细表是公安机关单方制作，存在被告人入职时间不同但诈骗数额相同，数据来源不明，相关数据存在重复计算的可能，各被告人不应对公司的诈骗总额负责。经审查，以上证据相互印证，且来源合法，足以认定本案事实，本院均予以采纳。关于各被告人的辩护人发表的辩护意见，本院作如下综合评判：一、关于各被告人是从犯，依法应当从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，被告人王某某、何某某等23人参与满金公司的诈骗犯罪活动，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王某某、何某某等23人主要是根据分工为满金公司的诈骗销售提供帮助，故在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依照刑法第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。据此，各辩护人的该辩护意见符合本案事实，于法有据，本院予以采纳。二、关于各被告人归案后能如实供述自己的罪行，且能认罪悔罪，依法可以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人王某某、何某某等23人归案后，均能如实供述自己及同案人的罪行，且能当庭自愿认罪，认罪态度较好，确有悔罪表现，依照刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。据此，各辩护人该辩护意见符合本案事实，于法有据，本院予以采纳。三、关于各被告人的亲属积极主动代被告人退赃，可以酌情从轻处罚的辩护意见。经查，在本案审理期间，被告人王某某、何某某等23人的亲属积极主动代被告人不同程度退还赃款，一定程度上减少被害人的损失。据此，各辩护人该辩护意见符合本案事实，于法有据，本院予以采纳。四、关于各被告人是初犯，犯罪主观恶性较小，社会危险性不大，且具有上述从轻或减轻情节，建议对其适用缓刑的辩护意见。经查，被告人王某某、何某某等23人均无犯罪前科，属初犯。各被告人参与本案的诈骗活动是按照满金公司的要求及模式进行的，其犯罪主观恶性较小，社会危害性不大。鉴于各被告人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，案发后能自愿认罪，并如实供述自己及同案人的罪行，且其亲属能积极主动代其退还部分赃款，确有悔罪表现，故对其宣告缓刑不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。据此，各辩护人的该辩护意见符合本案事实，理据充分，本院予以采纳。本院认为，被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某明知满金公司虚构事实，骗取他人钱财，仍为满金公司实施诈骗提供帮助，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王某某、何某某等23人伙同他人实施诈骗行为，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王某某、何某某等23人起辅助作用，系从犯，本院依法均予以减轻处罚。鉴于被告人王某某、何某某等23人能当庭自愿认罪，并如实供述自己及同案人的罪行，确有悔罪表现，本院依法均予以从轻处罚。又鉴于被告人王某某、何某某等23人的亲属能主动代被告人退还部分赃款，且能主动接受财产刑刑罚，本院在对各被告人量刑时均予以酌情从轻处罚。扣押随案的被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某的工作手机63部、电脑主机18台、工作证8张、笔记本8本、工作手册1本等，分别是各被告人的作案工具，依法应均予以没收上缴国库；扣押涉案的被告人何某某银行卡8张、黄某某银行卡11张、刘某某银行卡6张、沈某某银行卡1张、章某银行卡1张、王陈泽银行卡3张、张某某银行卡2张、沈某1银行卡6张、郑某1银行卡3张、郭某某的手串1串及尚未发还的陈某1人民币1170元，分别由侦办机关依法处理。扣押随案的其他财物，均另案处理。根据被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会。为惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，本案经本院审判委员会讨论，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）三、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）四、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）五、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）六、被告人邱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）七、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）八、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）九、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）十、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）十一、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）十二、被告人扶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）十三、被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）十四、被告人章某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）十五、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）十六、被告人吴某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）十七、被告人王陈泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）十八、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）十九、被告人沈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二十、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二十一、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二十二、被告人郑某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二十三、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二十四、扣押随案的被告人王某某、何某某、余某某、吴某某、黄某某、邱某某、刘某某、陈某某、宋某某、陈某1、沈某某、扶某某、吴某1、章某、林某某、吴某2、王陈泽、张某某、沈某1、刘某1、郭某某、郑某1、林某的作案工具手机63部、电脑主机18台、工作证8张、笔记本8本、工作手册1本等，均予以没收上缴国库。二十六、扣押涉案的被告人何某某银行卡8张、黄某某银行卡11张、刘某某银行卡6张、沈某某银行卡1张、章某银行卡1张、王陈泽银行卡3张、张某某银行卡2张、沈某1银行卡6张、郑某1银行卡3张、郭某某的手串1串及尚未发还的陈某1人民币1170元，分别由侦办机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭玉秀人民陪审员  吴争晓人民陪审员  廖思念二〇二〇年二月二十四日书 记 员  丁绍耿书 记 员  游淼芬附：相关法律条文及司法解释1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。