广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0502刑初79号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人李永胜，男，1991年2月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:广东省茂名市电白县，暂住海南省海口市澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年6月10日在海南省澄迈县被抓获归案，2018年6月14日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人崔元强，广东承匡律师事务所律师。 被告人邵志生，男，1990年11月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省茂名市电白县，暂住北海市。曾因犯诈骗罪，2017年8月14日被辽宁省沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元，2017年9月11日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪,于2018年5月20日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人陈如亮，广西众厚律师事务所律师。 被告人何伟玄，男，1982年4月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北海市海城区，现住北海市银海区单元204号。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年5月20日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人李其艺，广西万益律师事务所律师。 辩护人任坤，广西万益律师事务所律师。 被告人潘汉潜，男，1992年9月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省茂名市茂港区，暂住北海市。曾因犯强奸罪，2011年10月10日被广东省茂名市中级人民法院判处有期徒刑六年。现因涉嫌犯诈骗罪,于2018年5月20日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄伟俊，广西众厚律师事务所律师。 被告人潘汉豪，男，1997年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省茂名市茂港区，暂住北海市。现因涉嫌犯诈骗罪,于2018年5月20日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人车璐洁，广西众厚律师事务所律师。 被告人钟军，男，1989年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区陆川县，暂住北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月14日在广西浦北县被抓获归案，2018年7月15日被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人吴恒彩，广西熙棣律师事务所律师。 被告人李庆阳，男，1992年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年6月10日在海南省澄迈县被抓获归案，2018年6月14日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。2019年12月13日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人伍韡韡，广西易桂律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2018]685号起诉书指控被告人李永胜、邵志生、何伟玄、潘汉潜、潘汉豪、钟军犯诈骗罪，指控被告人李庆阳犯窝藏罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。期间，公诉机关补充侦查两次。2019年8月7日，北海市海城区人民检察院以北城检刑追诉[2019]1号追加起诉被告人李永胜犯侵犯公民个人信息罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人李永胜、邵志生、何伟玄、潘汉潜、潘汉豪、钟军、李庆阳及其辩护人崔元强、陈如亮、李其艺、任坤、黄伟俊、车璐洁、吴恒彩、伍韡韡到庭参加诉讼。现已审理终结。 1、关于侵犯公民个人信息犯罪: 2018年1月至6月10日间，被告人李永胜伙同同案人为了实施电信诈骗犯罪，被告人李永胜在网上购买了23449条公民个人信息及大量的诺基亚非智能手机及手机卡、银行卡等，后被告人李永胜利用上述公民个人信息，伙同同案人大肆从事电信诈骗犯罪活动。2018年6月10日，被告人李永胜被抓获归案。公安机关依法提取了被告人李永胜电脑内保存的公民个人信息23449条（内有公民个人姓名、电话号码、详细地址、公司单位相关人员的姓名、电话及所在单位等信息）。 上述事实，公诉机关当庭提交被害人陈述、证人证言、被告人供述、提取及扣押物品清单、公民个人信息列表、电子证据材料、辨认笔录及鉴定意见、抓获经过、户籍材料等证据。 公诉机关认为，被告人李永胜以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任，请本院依法判处。 被告人李永胜辩解：其不构成侵犯公民个人信息罪。 被告人李永胜辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人李永胜犯侵犯公民个人信息罪的证据不足、事实不清。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。 上述事实，其中经庭审质证的主要证据如下： （1）被告人李永胜供述：其作案用的手机是在淘宝网上以80元一台的价格成批量进行购买，其一般是用老款无智能的诺基亚手机，至于手机卡也是在淘宝网上面以90元一张的价格成批量购买。在淘宝网上直接搜索“虚拟手机号码”就能找到商家，购买后其就通过支付宝进行支付。其用其的QQ找出专门出售公民个人信息的人，其在QQ搜索里面输入“数据”这个关键词就会搜出相关的专业人出来，其就添加对方QQ，其会在添加内容里面输入“你是否有数据”，对方回答其说“有”，然后双方就能添加成功。添加成功之后，其就问对方是否便宜而且打包压缩个人信息。对方说“打包1500元一套”，对方通过QQ发过来后，这个压缩包是没有密码解压的了，其看了之后就按照说好的价格通过支付宝转钱给对方。 （二）、电子数据检查：北海市公安局对李永胜电脑的电子数据检查工作记录，发现其电脑内仍有公民个人信息23449条。 以上证据来源合法、客观真实且相互印证，本院予以认定。 针对侵犯公民个人信息犯罪和被告人李永胜的辩解及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 本院认为，被告人李永胜供述证实其利用电脑用其的QQ找出专门出售公民个人信息的人，与对方商量好价格通过支付宝转钱给对方，购买公民个人信息，并且其还在淘宝上购买手机及手机卡；电子检查数据证实公安机关从被告人李永胜的电脑中检查出23449条公民的个人信息。此二项证据足以认定被告人李永胜以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。故被告人李永胜的辩解及其辩护人的辩护意见与事实不相符合，本院不予以采纳。 2、关于诈骗犯罪： 公诉机关指控如下： 2018年1月至6月10日间，被告人李永胜、邵志生与同案人实施电信诈骗犯罪。为实施电信诈骗犯罪，被告人李永胜事先在淘宝网上购买了大量诺基亚非智能手机及手机卡、银行卡，以及23449条公民个人信息。被告人李永胜与被告人邵志生约定分工，被告人李永胜主要负责利用购买所得的手机卡加之大量公民信息，以冒充熟人领导的诈骗手段进行逐一拨打被害人电话，诱骗被害人将钱转入事先准备的银行卡。被告人邵志生主要负责把被告人李永胜诈骗所得的赃款利用购买所得银行卡、POS机之间转账并组织安排他人取款。同年3月初，因广东省茂名市电白区系全国冒充熟人领导诈骗重点地区，被告人李永胜考虑到在广东省茂名市电白区从事以“冒充熟人领导”从事诈骗犯罪活动危险系数太高。被告人李永胜安排被告人邵志生外出他市负责电信诈骗赃款转账并取现等事宜。被告人李永胜则窜到海南儋州市澄迈县出租屋拨打诈骗电话。被告人邵志生窜到北海后暂住在其表哥潘某1经营的“北海自鱿人食品加工有限公司”宿舍。被告人邵志生通过潘某2介绍认识被告人何伟玄并告知其从事电信诈骗事宜。被告人何伟玄在明知被告人邵志生从事电信诈骗仍为被告人邵志生办理银行卡用于取电信诈骗赃款。被告人何伟玄于2018年3月底为被告人邵志生取赃款17余万元。被告人潘汉豪、潘汉潜明知被告人邵志生系从事电信诈骗仍伙同被告人邵志生来到被告人何伟玄居住的小区取该17万元电信诈骗赃款，并获得提成。案犯其间，潘汉潜主要为邵志生驾车去取何伟玄已取出的电信诈骗赃款。2018年4月初，被告人邵志生找到被告人钟军为其办理银行卡。被告人钟军明知邵志生系从事电信诈骗犯罪，仍找黄某2（另案处理）为其办理四套银行卡，以每套500元的价格收购，后黄某2找到邱某黄某4（均另案处理）于2018年4月12日到北海工行、建行、农行、邮政储蓄银行办理银行卡。被告人钟军将办理好的银行卡及银行卡捆绑的手机卡一同交给被告人邵志生。同年4月25日，被告人邵志生让被告人何伟玄为其找陈某3（另案处理）办理一台POS机（商户代码：8016230769900A1;商户名称：北海权记家电维修销售，结算银行卡：62×××37,手机号码：157××××8994，公司：上海卡友信息服务有限公司）及手机卡、及邱某等人四套银行卡（一套银行卡归属行分别是工行、建行、农行、邮政储蓄银行）用于刷涉案银行卡资金。同年4月26日，被告人邵志生提供黄某2等四人身份证开户的四套银行卡给冯某、刘某3（均另案处理）到北海建行等商业银行取款23万余元。被告人何伟玄扣除7%的电信诈骗赃款作为酬劳后将余款交给被告人邵志生。同年4月28日，被告人邵志生发现何伟玄安排陈某3办理的POS机结算卡被公安机关冻结后，被告人邵志生不再找被告人何伟玄进行取款。同年5月4日，被告人邵志生的狱友于某在辽宁省沈阳市为其办理三台大型POS机（1、商户号：8016230565109A1,商户名称：北海市莎莉贝尔服装店；同时，被告人邵志生让被告人钟军替其取电信诈骗赃款，被告人钟军安排黄某2、邱某、龙某、黄某3用罗某、周全金、邱某等人办理数套银行卡在北海各大银行进行取电信诈骗赃款。另，被告人邵志生安排被告人潘汉潜进行取款，被告人潘汉潜明知是电信诈骗得来的赃款情况下，于2018年5月5日、5月14日、5月19日分别利用黄某2所开户的银行卡在北海各个银行的ATM机取款。6月10日，公安机关根据被告人邵志生提供的线索，将住在海南澄迈县老城镇一出租屋的被告人李永胜、李庆阳抓获，当场收缴涉案电脑及作案手机一批。后公安机关依法提取了被告人李永胜电脑内保存的公民个人信息23449条（内有个人姓名、电话号码、详细地址，公司单位相关人员的姓名、电话及所在单位等信息）。 被告人李庆阳在明知被告人李永胜从事电信诈骗被公安机关追逃的情况下，积极为其在海南海口租赁多套住房，为其提供隐藏住所，帮助其逃匿。 2018年5月19日，被告人何伟玄在北海市被公安机关抓获、同年5月20日，被告人邵志生、潘汉潜、潘汉豪在北海市被公安机关抓获、同年6月10日，被告人李永胜、李庆阳在海南省澄迈县被公安机关抓获、同年7月14日下午16时许，被告人钟军在钦州市浦北县被公安机关抓获、归案后，被告人李永胜、邵志生、何伟玄、潘汉潜、潘汉豪、钟军、李庆阳均如实供述自己罪行。 案发后，公安机关通过对被告人李永胜、邵志生等人诈骗团伙涉案银行账号进行倒查，排查出陈某1等24名被害人。被告人李永胜、邵志生、何伟玄、潘汉潜、潘汉豪、钟军于2018年1月至5月20日，诈骗总金额为799100元。 上述事实，公诉机关当庭提交被害人陈述、证人证言、被告人供述、提取及扣押物品清单、银行往来流水证据、微信转账凭证、公民个人信息列表、取款视频及视频截图、车辆轨迹列表、电子证据材料、现场勘验笔录及照片、辨认笔录、鉴定结论、抓获经过、户籍材料等证据。 公诉机关认为，被告人李永胜、邵志生、何伟玄、潘汉潜、潘汉豪、钟军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相。利用电信技术手段骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，被告人李庆阳明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其隐匿。应当以诈骗罪追究李永胜、邵志生、何伟玄、潘汉潜、潘汉豪、钟军的刑事责任，以窝藏罪追究被告人李庆阳的刑事责任。 被告人李永胜辩解：其对诈骗罪的数额有异议，其安排邵志生取了大概4万多元，其得到2.5万元。 被告人李永胜辩护人的辩护意见：被告人李永胜确实参与诈骗活动，但指控其诈骗金额为79万元的事实不清、证据不足。 被告人邵志生辩解：其本人没有起到主要作用，不是主犯。起诉书指控的诈骗总金额799100元，事实其参与的只有三十几万到四十万元。 被告人邵志生辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人邵志生犯诈骗罪的罪名与事实无异议，对诈骗的金额有异议，认为其应对449050元负责，被告人邵志生不应认定为主犯，应认定为从犯。 被告人何伟玄对指控的罪名与事实无异议。 被告人何伟玄辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名与事实无异议。被告人何伟玄在诈骗活动是从犯，被告人何伟玄的涉案金额应当以应当以银行流水的22万元为准认定。 被告人潘汉潜对指控的罪名与事实无异议。 被告人潘汉潜辩护人的辩护意见：对起诉书指控的罪名与事实无异议，被告人潘汉潜是从犯，被告人潘汉潜的涉案金额约在11万元左右。 被告人潘汉豪对指控的罪名与事实无异议。 被告人潘汉豪辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名与事实无异议，只是数额、参与的次数有异议，被告人潘汉豪真正明知参与的次数是第三、第四次，合计的数额应是8万元。如果法庭按照全部的次数来认定，那数额也应该按15万元来计算。被告人潘汉豪在诈骗活动中是从犯。 被告人钟军对指控的罪名与事实无异议。 被告人钟军辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人钟军犯诈骗罪的罪名与事实无异议。对被告人钟军的涉案金额无异议。被告人钟军是从犯。 被告人李庆阳对指控的罪名与事实无异议。 被告人李庆阳辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人李庆阳构成窝藏罪的罪名与事实无异议。被告人李庆阳自愿认罪认罚；因为他与李永胜是亲戚关系，所以才帮他租一间房。 经审理查明的事实与公诉机关指控的基本一致。 上述事实，其中经庭审质证的主要证据如下： （一）、被害人陈述： 1、唐某：2018年5月12日早上8点40分左右对方用电话号码170××××0572打电话说他有上级单位领导到单位检查工作需要送领导二万块钱，他是现金领导不敢收，让其转账直接到领导卡上就把所谓领导的卡号发给其，其就转了二万，过了20分钟他又打电话说领导胃口有点大还需要4万，其也转了。最后还是用同样的方式还清，其帮忙在弄一万，由于其正求这个领导办事也想送他点钱，但是一直没有等着机会，所以今天他主动用他说的私人电话打电话给其，其防备心理弱，想着领导不敢用自己的名字就转了，先后转了三次一共七万人民币。过了10分钟左右，其打对方号码就一直处于无法接通状态，其才意识到被骗了。 2、陈某1：2018年5月16日其接到一个武汉的电话，其就问是谁，对方就说你不知道我是谁啊，其就说你是贺经理吧，对方就说是啊，你爸爸没有把我的号码告诉你吗？其就说没有告诉我，对方就要其明天去办公室签字，其就说我爸爸不在，对方就说其也可以，其就说我也回家了，其就问可以找人代签不，对方就说不行，就要其明天后天来都行。其打电话问问我爸爸，其的爸爸没有空，就要其去。当天晚上其就看了下电话，认为项目经理有2个电话。今天2018年5月17日星期四上午对方就打电话给其说他一个领导要急用钱，他不方便打，他要其帮忙打给他，给现金给其。第一次给了其一个建设银行的卡号，名字叫叶远剑。卡号62×××02，其就打了4万过去，显示账户类型不相符，没有转成，后来又给了一张农业银行卡名字叫廖松正，卡号62×××74，其就通过网上手机银行实时转账给了对方4万元。10点30分的时候又给了其一个叫黄某4的农业银行账号。10点43分和10点45分其分2次实时转了6万，一次四万，一次2万。到了11点的时候其就把这些账目截图发给了真正的贺经理。贺经理问其是不是搞错了，其就意识到被骗了。其一共被骗了10万元钱。 3、侯某欠：2018年5月6日下午14点26分左右，其接到一个电话，对方说是其的领导，其以为是可以帮其办理小孩转学的领导。其就按照指示在5月7日早上9点43分左右在东阳市白云街道东义路426号农业银行汇款10000元，5月7日早上10点37分其又在东义路426号农业银行中间柜台处汇了5000元钱。其共计被骗了15000元。 4、陈某2：其在老家青州接到171××××2393的电话，其以为是其的客户汤总，汤总说他需要借钱。其就通过支付宝给对方转了15000元钱，微信给对方转了二次2万元。后来其打电话给真的汤总，才知道根本没有这回事。其共被骗了35000元钱。 5、崔某：其需要办理工商部门食品许可证，其接到175××××2434的电话，电话有个自称是工商所的戈领导的在电话里说，办理食品许可证，需要给上面的领导红包，其就用支付宝汇去了8000块钱。后来其到工商所见到真正的戈领导，才知道自己被骗了。其共计被骗了8000元。 6、杨某2：其需要和昌宁县人民医院签订合同，但是在2018年5月12日白天的时候有一个打给其说是和其们签订合同的人，他说如果有时间就星期一来人民医院签合同，之后就没有联系，一直到今天早上的时候，对方又打电话来说，领导视察需要塞红包，其就转了5000元给对方，之后其感觉不对劲，才问了一开始和我们签订合同的人，他们就告诉其没有这个事。 7、杨某3：2018年5月4日18时许其接到一个陌生电话，对方自称是其的朋友彭总，他让其打10000块钱到领导的账户上，等下他在还给其，其就用云南农信转了10000元，过了10分钟，对方又打电话给其说钱不够其就用支付宝转了9500元给对方。后来其打电话给彭总，彭总说其被骗了。其被骗了共计19500元。其不能提供银行的交易明细。 8、刘某1：2018年4月26日16时许，其接到一个电话，其以为是李哥。李哥需要其帮个忙，让其转点钱给他，他要给领导。其就用手机银行转了15000元人民币给对方网银。对方又打电话需要转45000元给他。其就转了45000元。对方第三次要转账给他。其就怀疑被骗了。其就打了李哥以前的号码，才知道李哥没有换号码。其一共被骗了60000元人民币。 9、杨某1：2018年4月27日，电话为175884714506的号码打给其，其以为朋友老毕。其最近确实托老毕办事，其就按对方的要求第一次转了8万、第二次转了1万、第三次转了4万给对方账户。后来其遇到真正的朋友老毕，老毕说没有要求其转钱，其才知道被骗了。其共计被骗了13万元。 10、雷某：2018年4月28日08时40分许，其在工厂内上班，接到一个陌生号码，对方说是其的领导，需要3000元钱招呼其他领导。其就按照对方要求转了3000元过去，其后来发现对方电话打不通了，于是其就报警了。其被骗了3000元钱。 11、施某：2018年4月25日下午5点多钟，一个185××××7392的手机号码打电话给其，其以为对方是其的领导，对方说为了其的前途需要跟上面的领导打点一下，其就用支付宝分三次转到对方账户内，第一次6000元，第二次7000元、第三次5000元。其共被骗了18000元钱。 122018年4月27日下午4时许，其接到一个电话以为对方是林飞，对方说要给领导红包，他不方便直接转账给领导，其就按照对方的要求，通过手机银行第一次转了8000元，第二次转了10000元给对方提的账户，第三次通过微信转了4004元给对方。其后来打电话给林飞，才知道林飞在福建，他没有向其借钱送礼的事情，其才知道被骗了。其一共被骗了22000元钱。 13、朱某：2018年4月25日下午，一个衡阳的电话打电话给其，叫其朱总，对方自称是盛豪姓崔的，对方说想让其帮他几个忙，准备几个红包给领导，他就把卡号发给其，其就在柜员机上无卡存了3000元钱，对方又打电话给其，其又让一个同学又去无卡存了3000元钱。后来其打电话给对方，对方没有接电话。其就打电话给崔总原来的号码，其才知道自己被骗了。其一共被骗了6000元钱。 14、王某2：2018年5月18日下午2点37分时候，其接到一个自称是城南工业园区开发区的黄主任，黄主任对其说让其垫付一下活动资金给省厅下来的领导，其就用手机银行第一次转账给对方提供的账户10000元，黄主任又打电话来说钱太少，其又转了20000元过去。后来其打电话给黄主任之前的号码，才知道自己被骗了。其一共被骗了30000元钱。 15、刘某2：2018年4月27日17时许，有一男子打电话给其，说是其的领导，让其转款给一个客户7000元，其直接去银行转了7000元。后来其觉得被骗了就去报警了。 （二）、被告人供述： 1、李永胜：其电信诈骗作案用的手机是其在淘宝网上以80元一台的价格成批量进行购买，其一般都是用老款无智能的诺基亚手机。至于手机卡无实话也是在淘宝上面以90元一张的价格成批量购买。其总共办理25台手机左右，18张手机卡。其所从事电信诈骗是冒充熟人朋友类型的电信诈骗。根据其之前购买的个人信息一个个拨打电话，只要当事人接听其电话后就开始用一个基本固定的剧本说了。当事人问其你是谁？其回答当事人“你连我的声音都听不出来了吗？”当事人说“你是某某人”，其赶紧回答“是啊，我是某某人，我的手机号码换了，你存一下我现在的手机号码，我这两天可能去找你，到时再说。”第二天早上大概8点钟左右，其就会按照昨天拨打的那个当事人电话再次说“我现在在去找你的路上，但是现在我托人家帮我办事，现在身上又不够钱，能否借一点钱给我，你现在方便借多少钱，我事后马上给你转过去”，当事人回答“有多少钱”,其接着问“你现在有那几个银行的银行卡转账比较方便，是否有农行、建行、工行、邮政储蓄银行的银行卡”，当事人说有其列出的银行的银行卡后，其就把其事先准备的作案银行卡号及开户人的姓名通过短信发给当事人，当事人按照其提供的银行卡转账或汇款后就会电话通知其钱已打入其的银行账户，叫其注意查收一下。其就会对当事人说“好的，办完事再还钱给你”。其查了账后就立即安排人进行转账或取款了。 2018年1月份左右，具体时间其记不清楚了。其开始筹划如何开展电信诈骗，其找到邵志生与其一起从事电信诈骗，其在淘宝网上进行购买诺大量的诺基亚手机和无实名的手机卡、银行卡、大量的个人信息后，其就直接在麻岗家里开始从事电信诈骗。在家大概做到4月份，因为其觉得茂名经常搞打击行动，怕被抓到,所以其想转移地方从事电信诈骗比较安全，所以其自己提出来要去海南从事电信诈骗。于是其在茂名的租车行租用一台黑色天籁小车（车牌：粤Ｋ×××××）开车去海南海口澄迈县老城镇开始继续做电信诈骗，邵志生就来北海帮其开银行卡和取电信诈骗的赃款。其一直做到被海口市公安局抓获。其们用建行、农行、邮政储蓄银行、工行四大银行的银行卡，其们内行人称之为“一套卡”。2800元一套银行卡（建行卡、农行卡、邮政储蓄银行卡、工行卡）。这一套卡开户捆绑的手机号码是邵志生找别人开银行卡前都会提供他自己事前准备好的不实名登记的手机卡作为捆绑这一套卡。邵志生在北海开其知道有2套卡，共8张，分别是黄某4和黄某5两个人开户的，这8张卡号和开户人姓名通过手机短信发给其的。用自己提供手机号码给开户人进行捆绑银行卡主要作用是其们能及时掌握当事人被骗后，钱入账的情况，钱一到账都会有短信提醒。 其负责购买大量的公民个人信息及手机卡、电脑、打印机、手机等通过拨打当事人电话进行电信诈骗。邵志生负责帮其找人开银行卡和取款，取得款后其们按比例分。其获取8成的分成，邵志生获取2成的分成。诈骗成功后，其电话通知邵志生说哪张银行卡有多少钱进来了，叫他赶紧去取。一般其们都会将提供给当事人的银行卡里面的赃款通过事前开好的POS机进行刷卡转移到另一张银行卡进行快速取款。因为POS机在短期时间内公安机关及银行都没有办法对POS机的结算卡进行冻结。其不太清楚是哪几个第三方支付公司，都是邵志生负责开POS机和银行卡，POS机都会在他手上，具体操作都是邵志生负责。从事电信诈骗期间，其一共购买了购买800张，一张大概有50个左右的公民信息。其用其的QQ找出专门出售公民个人信息的人。其在QQ搜索里面输入“数据”这个关键词就会搜出相关的专业人出来。其就添加对方QQ，其会在添加内容里面输入“你是否有数据”，对方就回答其说“有”，然后双方就能添加成功。添加成功之后，其就问对方是否便宜而且打包压缩的个人信息。对方说“打包1500元一套”，对方通过QQ发过来后，这个压缩包是没有密码解压的，其看了之后其就按照说好的价格就通过支付宝转钱给对方。其有一个支付宝。这个支付宝是其向出售公民个人信息这个人购买的支付宝，支付宝用户名：幸福，支付宝账号是手机号码，但其不记得了，因为当时购买完之后其就直接删除这个支付宝账号了。其被海口公安局人追的时候，其就直接把登录有这个支付宝的手机扔了。购买的公民个人信息中包含有姓名、手机号码、详细家庭住址。个人信息当时其在1008号房间内利用其的电脑通过打印机全部打印出来后就立即删掉了电子版。其烧掉了20几张，因为这些其都拨打过电话的了，做其们这个一般不留底的。所烧毁的这20几张公民个人信息纸张里面，其诈骗成功12个人。总金额大概有25万左右。每天其都会按照公民个人信息表里面的电话号码拨打100至150个左右。其在海口租有五个房间。分别在海南省海口市澄迈县老城镇一出租房1008号和1007号、1203号、1210号房间；海南省海口市澄迈县老城镇的御泉名都小区D栋3单元804号房间。这五个房间中：1、打电话时候是在海南省海口市澄迈县老城镇一出租房1210号。2、存放其从事电信诈骗的手机、电脑、个人信息等都是放在海南省海口市澄迈县老城镇一出租房1008号。海南省海口市澄迈县老城镇一出租房1007号是李庆阳和杨某5，他们是男女朋友关系。租金500元每月。海南省海口市澄迈县老城镇一出租房1203号是居住其和陈某4居住，其和她是男女朋友关系。租金500元每月。海南省海口市澄迈县老城镇一出租房1210号除了我专门用于打电话之外，不住人。租金500元每月。海南省海口市澄迈县老城镇的御泉名都小区D栋3单元804号房间是其和陈某4居住，租金1750元每月。 电白农村信用社的银行卡卡号：62×××16，开户人：李永胜；广东茂名市建行卡，卡号：62×××06，开户人：李桂某；广东茂名邮政储蓄卡卡号：62×××86，开户人：李永胜，今年这些卡其一直在使用。李桂某的农行卡卡号：62×××79今年其在使用。邵志生利用其名下的邮政银行卡（卡号：62×××88）于2018年5月7日16时30分51秒至41分45秒共转入30000元进其父亲李桂某的农行卡（卡号：62×××79），但四次操作都被银行退回，这是电信诈骗说的钱。这个银行账号是其发给邵志生的，邵志生说存了两次都存不进去，他还问其是不是其提供的银行卡有问题，其说银行卡没有问题，然后其叫他通过微信转给其3万元。 其一共用其父亲李桂某两张银行卡，一张是建行卡（卡号：62×××06，开户人：李桂某），一张是农行卡（卡号：62×××79，开户人：李桂某）。 其认识邵志生的老婆叫晓云，姓什么不清楚。诈骗成功后，邵志生本人转账给他老婆或回电白交给他老婆，然后再通过他老婆直接取现拿给其。邵志生有过一次亲自拿过电信诈骗赃款交给其，是清明扫墓的时候他回来看他的儿子拿过一次给其，其他都是转账或给他老婆转交给其。邵志生有过一次汇了3万元进其的父亲李桂某那张农行卡（卡号62×××79）汇不进去，其就叫他将钱转给其。邵志生给其的诈骗款是先扣除他自己的20%的分成再给其的。邵志生用于购买银行卡POS机的经费他自己出的。假如他用于转账的POS机坏了或出问题了就按照22%的分成标准扣除就行。 陈某4和林某取过两次钱。李庆阳知道我在海南从事电信诈骗。 2、邵志生：其跟李永胜是小学同学，一起读了6年，一直跟他有联系。2018年4月25日至29日，是从事电信诈骗老板叫李永胜通过以打电话冒充熟人的手段进行电信诈骗取到的钱后，叫其负责取这些钱给他，其2016年因电信诈骗犯罪被辽宁省沈阳市沈河区人民法院判处1年3个月。 2018年4月25日晚上6点多钟，“阿某1”打电话给其说他找人开一台大型POS机叫其来曼哈顿酒店一楼大堂找他。潘汉潜开他的本田思域灰色小轿车搭其老表潘某1下北海，其是搭顺风车顺便叫潘汉潜搭其去曼哈顿酒店，他们把其送到曼哈顿酒店就离开了。其进入大厅后就直接找到“阿某1”，当时其们坐在大堂角落的沙发那里，其不懂怎么操作POS机，“阿某1”教其如何操作POS机，是其老板李永胜给其取款的银行卡，其拿出3张测试一下，“阿某1”说要刷11块钱才能即时到账的，于是其就刷了11块钱就刷成功了，“阿某1”给其一台手机，这台手机是捆绑POS机的手机，其见到其刷了11块钱马上该台手机就显示刷卡成功短信提醒。当时其直接拿POS机和捆绑POS机的那台手机离开了，离开之前第二天其会给他电话通知他拿卡去取钱。 2018年4月26日12点钟左右，其打电话给“阿某1”问他在哪里，他说：他在皇家酒店（备注：皇家海港酒店）那里喝茶。当时其从北海工业园北海自鱿人公司叫潘汉潜开车送其过去皇家酒店，当时其给了他2张银行卡，当时“阿某1”说他没有带钱找其借了300元去买单，其跟他说等其电话，其说这两张银行卡里面有钱叫他们去取。其给完银行卡他后其就和潘汉潜去新力商场吃饭。过了10几分钟，“阿某1”打电话给其说取到钱了叫其过去皇家海那里取钱，其见到一张广告纸包着2万元左右，“阿某1”扣除7%的费用，其拿着钱就离开了，其拿了1000元报酬，其给潘汉潜200元。其打电话给老板李永胜说钱拿到，其通过微信转账给他11000多元。 2018年4月27日12点钟左右，“阿某1”打电话给其叫其去曼哈顿酒店联通旁边一个小卖部取钱，潘汉潜开车搭其过去的，其去到小卖部买了一瓶水，其在小卖部拿了一个塑料袋装几万元就走了。其拿出1000元报酬，其给潘汉潜200元，后来其直接汇给李永胜了。 2018年4月28日12点钟左右，“阿某1”打电话给其叫其去曼哈顿酒店联旁边一个小卖部取钱，其自己开潘汉潜的车去取钱，其取了2、3万元左右，其得1000元报酬。后来其直接汇给李永胜了。 2018年4月29日11点钟左右，“啊伟”打电话给其说绑定POS机那张建行卡被公安冻结了，那张银行卡内有4万元左右取不出来。其和潘汉潜一起到万达广场取5、6张银行卡，后来其给老板了。 2018年5月5日中午1点多钟左右，老板李永胜打电话给其说其手上的两张银行卡，其中一张是工行卡，一张是邮政储蓄卡，每张有2万元，叫其赶紧去取款。于是其跟潘汉潜说刚才老板打电话给其说又有两张银行卡有钱来了叫去取，潘汉潜直接说其去取。然后其拿着有钱的两张银行卡在北海自鱿人食品有限公司仓库那里骑一辆白色的摩托车搭着潘汉潜去北海工业园的建行网点，我提前就在路口放他下车。那时大概是下午2点钟左右，潘汉潜就拿着工行卡进建行取了2万元现金出来交给其。潘汉潜出来后说只取一张卡，另一张邮政储蓄卡要到另一个地方取，于是其就开车搭他去工业园的中行网点取了大概2万元，他取完出来叫给其。其们一起回到北海自鱿人食品有限公司仓库后，其自己打滴滴出去市中心新力商场那边，当时大概下午3点多钟，其在新力商场旁的邮政储蓄银行存4万元（每次1万）入其在北海开的邮政储蓄银行卡（银行卡号62×××88，开户人：邵志生）。于是其就又跑到另一个邮政储蓄银行将刚存入的4万元（分两次，各2万）直接汇给其老婆黄某6的两张银行卡（银行卡号：62×××49；开户人：黄某6，银行卡号：62×××73，陈碧珍〉，其打电话叫其老婆取出来交给李永胜。2018年5月12日下午3点钟左右，老板李永胜打电话给其说有一张工行的卡有2万元，其就将这张卡交给潘汉潜去取，其没有跟他去取款，后来他将钱取回来交给其，其直接用微信转账2万元给李永胜，后来过两天其才将2万元存入其的邮政储蓄银行卡（银行卡号：62×××88，开户人：邵志生。其在茂名出来之前其已经和潘汉潜说明白，其过去北海就是帮老板取电信诈骗赃款的，其跟他说就是负责取款，取款后就马上有好处费的，于是潘汉潜就答应去北海，后来搭顺风车过来北海其表哥潘某1的仓库这边，他与其表哥也很熟，所以大家都一起在仓库这里住，潘汉潜也缺钱就一起干了，也负责帮其去取钱。 潘汉豪与潘某2是堂兄弟，本来是其和潘某2一起来北海找“阿某1”何伟玄）取这些电信诈骗款的，后来潘某2去云南了，所以后来潘某2向其推荐他堂弟潘汉豪跟其一起从事电信诈骗。其也跟潘汉豪说其们去北海就电信诈骗款的，他说他堂哥潘某2也跟他说清楚了。其跟潘汉豪一起去找“阿某1”拿1万多元，其扣了800多辛苦费，潘汉豪我分给他200多元。 其想举报其的老板，他叫李永胜，他是其们这个案件的主犯，专门雇请人员帮忙打电话实施诈骗。2018年4月份他找到其，要求帮他到银行取款并答应从中给其7.5%的报酬，其答应了。其一共帮他取了十几万，都是在北海各个银行自助取款机取的款。约有5万元是直接汇给他爸和他女朋友，其余的10万元是直接拿现金回去电白县麻岗镇当面给他。 何伟玄：2018年4月25日下午13、14时许，其打电话给“阿法”（备注：冯某）叫阿法再通知“阿鸡”（备注：刘某3）一起过来北海联通左边的一条巷子里见面，其问他们是否想做事，他们问其到底做什么事，其说帮广东茂名人取电信诈骗的钱，他们说可以。陈某3也过来和其们一起，其叫陈某3去湖海路移动营业厅办理手机卡，办理完手机卡后，其叫他去建设银行办理一张储蓄卡，其叫陈某3用他自己的身份证信息新办一台POS机（商户机构：上海卡友信息服务有限公司）。 2018年4月29日9点半钟左右，其打电话给阿鸡叫他去鸿海大酒店等其，其就用阿鸡那台手机想分别转走这4万元，其试了转2万元，但转不出去，其发现提示该银行卡被冻结了，然后其马上打电话给“小林”，告诉他这张卡4.1万被冻结了，刚开始他不信就挂了电话。当时其马上将该银行卡被冻结消息告诉阿鸡听，然后其和阿鸡一起去铜鼓岭那间小卖部坐，其说今天那张陈某3那张捆绑到建行卡（结算卡）被冻结了，明天暂停开工。11点钟左右，小林回电话给其说确实被公安冻结了。 潘汉潜：2018年4月20几号的时候，潘某1叫其们（其杨某4、绰号“阿某2”）来北海帮忙做工，于是，其就开其自己的汽车带他俩来到了北海。来到北海后，其们先住在朋友潘江洪（广西北海市自鱿人食品有限公司的老板）帮订的房间里。其们来到北海第二天早上8时许的时候，阿某2就让其开车搭他去到个小区里去找他一个朋友，说是给他朋友送什么东西。也是当天晚上约19时许，其要送潘某1到北海市拿车。当时，阿某2听到了，也叫其顺便去到北海市曼哈顿酒店有点事，送他到曼哈顿酒店下车后，其就和潘某1到北海市侨港拿车了。后来在其回到工业园的路上，阿某2发信息问其在哪里又让其回到曼哈顿酒店去接他，于是其就又开车到曼哈顿酒店去接他了。后来，回到工业园公司后，阿某2跟其说，想租其的车用一个月，其当时没有答应他，然后其说反正没事做，干脆其就帮你开吧，他答应了。第二次叫其和他一起去取钱时其问他的时候，他告诉其那些都是来路不明的黑钱，让其不要问那么多，但其知道阿某2家里那边的人都是出了名专做电信诈骗的，所以其当时心里也猜到那些钱可能就是他们诈骗得来的钱。潘汉豪：其到北海自鱿人工厂上班之后，就认识了邵志生。过了不久的一天，邵志生说要跟其去办点事，其就同意了，之后，他就带其去“阿某1”家，在阿某1家的时候，其看到阿某1把钱给邵志生，之后其问邵志生是怎么回事，邵志生就跟其说是别人打电话骗钱，他是负责帮别人拿钱，之后其就知道这回事。其听他们商量的时候，听到的回扣点数好像是“阿某1”这边是诈骗款的12.5%，邵志生这边是诈骗款的7.5%。其一共和邵志生、何伟玄去取过6次钱，大约16万多元，总共获利4000元。 6、钟军：其和“小林”是2018年3月初这样认识的，是在一个叫“菲比酒吧”的地方认识的。靠近三月中旬的时候，小林跟其说他需要工商银行、农业银行、邮政储蓄、建设银行的银行卡去取电信诈骗款，让其帮他去找人办理这些银行的银行卡来用，问其做不做，如果其做，到时候取出电信诈骗款了会给其这些款项的5个点。为了钱其同意帮他找人办银行卡，之后还去帮他取那些电信诈骗得到的款项。每一套是四张银行卡，分别是工商银行、农业银行、邮政储蓄、建设银行，也就是办了16张银行卡。取电信诈骗款是黄某2带队去取得，跟他一起去的还有丁某和另外四个人不认识，其只记得有一个花名叫“二狗”的，都是黄某2找的人。总共取得电信诈骗款15万元左右，具体数目记不得。 7、李庆阳：2018年5月20号左右，李永胜给其打微信电话。跟其说和他一起搞电信诈骗的一个同学在北海被抓了，而且把他所有的事情供述出来了，求其找关系保他，洗清他这这个事情。还叫其去帮忙找关系查查看，他是否已经被公安机关上网追逃，后来确定李永胜这边事发了，之后的日子其就往返跑海南省澄迈县、海口还有老家之间三个地方，主要都是为了帮其堂叔李永胜躲避公安机关打击和找人、关系帮其堂叔打点，包括其帮他租房子1008、1203，都是其通过关系帮他找到的，并租下来给他的。 （三）、同案人供述 1、黄某4：2018年4月初，黄某2开车搭其、还有邱某、黄某3四人一起在北海四个银行办理银行卡卖给其他人，其自己办理四张银行卡卖得500元。 2、黄某2：2018年5月初至5月12日期间，钟军找其办理银行卡，答应其每套卡（农行卡、邮政储蓄、工行卡、建行卡）500元报酬费，于是其找邱某、黄某3、黄某4三人大家一起去银行办理银行卡，其共办16张银行卡给钟军，钟军给其2000元报酬费用。接下来钟军叫其去他办公室拿邱某的4张银行卡取工行、农行、信用社取款8万元，其们获得1500元好处费。 3、邱某：2018年4月初的一个早上10点多，当时其和表弟黄某2，还有朋友黄某4、黄某3都在一起在工地，其表弟黄某2叫其们跟他一起开日产小车过去千佰渡旁边，黄某2给其们每人一张手机卡，并说要去办理建行、农行、工行、邮政储蓄四个银行办理银行卡，四张银行卡都要捆绑这张手机卡，办理四张银行卡就得500元，接着其们就一起去银行办卡了。当日其就将四张银行卡和手机卡就交给黄某2了，之后他怎么拿卡给人家其就不知道了，过几天，其表弟给其500元好处费。其没有取到款，其是去找其的表弟黄某2玩的，每次黄某2都是说出去办点事，都是“龙猫”开的日产车出去的，车上有其、黄某3、黄某2、龙猫四个人。龙猫、黄某3和黄某2都去取过款。其和他们一起去没有报酬，龙猫、黄某3取得款交给黄某2、黄某2拿钱是拿去北海大道千佰渡小区旁交给人家，但这个人岂不认识，其也没有见过。 4、黄某3：2018年4月初的一个早上多，当时其、黄某2、还有朋友黄某4、邱某都在一个一起在工地玩，黄某2开日产小汽车搭其们三人一起去千佰渡小区旁边，黄某2自己下车没多久又回来了，其见到他拿着一台老人机。过几分钟，对方就打老人机电话。黄某2就接听了。接听完就告诉其们，每个人一张电话卡，主要用来绑定银行卡，并说要办理建行、农行、工行、邮政储蓄四个银行的银行卡，当时其已经有一张农行卡了，所以只需办理三张就够了，黄某2说办理四张有500元的好处费，于是其们一起开车去办理银行卡了。当天下午其们都办理好了银行卡就交给黄某2了，过3.4天，黄某2给其500元好处费。其取过二次钱，其是就是同一日取款的。5月7日中午12点左右，龙某开着一辆日产汽车搭其和黄某2、邱某去取款，黄某2给其贴有“海”的名字的农行卡叫其下车去北海农行取钱，其记得密码是454580，其一共取了4000元，其记得有一次取3000元，第二次取1000元。下午3点钟左右，龙某开着一辆日产汽车搭其和黄某2、邱某去取款。黄某2还是给有一个“海”的名字的农行卡叫其下车去北海农行取了10000元，每次取款5000元，分两次共10000元，两次其取完钱都是银行卡及钱交给黄某2，后面的事情其也不知道了。其不知道取的钱是什么性质的钱，因为其信任黄某2，他叫其做什么就做什么，其认为是黄某2帮高利贷老板取的钱，所以也不多问，因为其和黄某2一起跟他老板在工地干活的，感情比较好。 5、冯某：2018年4月25日，何伟玄联系其和刘某3，让其们帮他做事，只用帮他到银行取点钱就行，取完钱交给何伟玄就可以。当时其和刘某3同意了。其知道是黑钱，就是诈骗来的钱。其记得一共取了40000元，具体多少钱记不清楚了。 6、刘某3：2018年4月25日下午14时许左右，其朋友冯某给其发微信说让其去北海市海城区铜鼓岭，其到了之后，看见冯某自己在那等其，随后朋友陈某3和X某（名字不详）两个人也过来了，其们四个到齐后之后，何x伟问其们能不能做取电信诈骗来的钱款，其们都说愿意。其三天一共取了二十万零两千多，具体数额其记不清了。 7、于某：其为邵志生办理两套银行卡及两台“POS”机去取电信诈骗款的事被带回来公安机关调查的。一套银行卡是四张银行卡，分别是工行、建行、邮政、农行。今年4月底，邵志生通过微信跟其说他需要“POS”机，让其帮他去找人办理“POS”机，每办一台给2000元，于是其以其的名字办了一台，“POS”机捆绑的银行卡及电话卡都是其的名字，一并寄到北海市海城区工业园给邵志生，5月4日，邵志生收到POS机后给其转了1890元，过了一个星期，其找到服刑时的狱友韩金龙，问他愿不愿意办理POS机赚点钱，韩金龙一听就同意了，以他的名字办了一台POS机，POS机捆绑的银行卡及电话卡都是韩金龙的名字也一并寄给了邵志生，5月14日，邵志生收到POS机后给其转了2000元，其随后又通过微信转给韩金龙1500元，其中的500元给办POS机的公司了。魏某说他没有钱花，其就跟魏某说你没有钱你就直接联系邵志生办理银行卡吧，于是其就直接介绍魏某的微信给邵志生认识给邵志生认识了。之前其办理POS机是沈阳商铺名称，但其邮寄过来用不了，邵志生说要办理商户名称才能使用，后来其直接把第三方公司的员工的微信发给邵志生，由邵志生直接联系那名员工。 （四）、书证 1、提取（李永胜）相关人员名单：北海市公安局刑事侦查 支队依法提取被告人李永胜的acer笔记本电脑，并委托北海市公安局电子数据鉴定所对李永胜的acer笔记本电脑进行电子数据提取，经提取后打印成册。经李永胜认真核对每页的内容后签字摁捺指印。 2、扣押笔录及扣押清单：北海市公安局刑事侦查支队提取、 扣押黄某3、邱某、龙某、黄某2、潘汉潜、丁某、潘汉豪、何伟玄、杨某4、潘某3、邵志生、李某、黄某7、杨某5、林某、陈某4、李永胜、魏某的相关涉案物品。 3、辨认笔录：于某、刘某3、黄某3、邱某、王某3、 李某、陈某4、李庆阳、李永胜、杨某5、龙某、黄某2、钟军、邵志生、潘汉豪、潘某1、钟某、杨某4、何伟玄、潘汉潜、丁某、林某、罗某、魏某的辨认笔录。 4、涉案银行卡开户信息及相关流水：北海市公安局刑侦支 队对涉案银行账户的开户信息及历史交易明细进行依法调取。 5、李永胜等人微信聊天记录等：北海市公安局刑侦支队将 涉案电子数据打印成册以便案件进一步侦查使用。 6、资金流向说明及银行流水：北海市公安局要求相关银行 调取相关账户资金流向及流水。 7、相关POS机结算银行账户信息：北海市公安局要求上海 卡友信息服务有限公司调取商户代码：8016230769900A1，商户名称：北海权记家电维修销售的注册信息及POS机的结算银行账户信息的情况。 8、黄某6电话通话清单：北海市公安局要求中国移动茂名 分公司调取134××××0934的机主信息及2018年1月1日至6月25日的通话记录。 9、被告人在北海各银行网点的取款情况：北海市公安局刑 事侦查支队根据涉案银行卡层级历史交易明细、涉案卡的银联数据及各大银行所提供ATM取款视频及外围视频进行综合梳理形成的情况说明。 10、受害人情况及资金走向情况：北海市公安局收集的本案 受害人报案情况及资金流向情况。 11、抓获经过：北海市公安局抓获涉案人员的时间与地点。 12、户籍材料与涉案车辆粤Ｋ×××××于2018年4月26日至4 月28日在北海行车轨迹：北海市公安局查询的涉案人员户籍信息与12、涉案车辆粤Ｋ×××××于2018年4月26日至4月28日在北海行车轨迹。 13、潘汉潜、邵志生的判决书：潘汉潜因强奸罪于2011年7 月28日被广东省茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑六年，2011年10月10日广东省茂名市中级人民法院裁定维持原判。邵志生因诈骗罪于2017年8月14日被沈阳市沈河区判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （五）、视听资料 1、（涉案银行卡取款时间段）车辆经过卡口情况：北海市公 安局刑事侦查支队利用本单位的“天网”治安卡口及外围路段的视频探头所获取到车辆（粤Ｋ×××××、粤Ｋ×××××）的车辆轨迹及涉案银行卡取款时间段前后的清晰车辆图片。 2、涉案银行卡取款视频光盘：北海市公安局刑事侦查支队 从相关银行调取涉案人员取款视频制作的光盘。 3、涉案银行卡在ATM机取款视频截图：北海市公安局刑事侦 查支队制作的涉案人员取款视频的截图。 （六）、勘验、检查笔录 1、北海市公安局电子数据检查工作记录：北海市公安局对 李永胜电脑的电子数据检查工作记录。 2、勘验检查及指认照片：北海市公安局制作的现场检查笔 录、现场照片以及涉案人员指认照片。 以上证据来源合法、客观真实且相互印证，本院予以认定。 针对诈骗犯罪和各被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 本院认为，从被害人的银行卡账户流入被告人李永胜安排、控制下的银行卡账户资金为本案的诈骗金额。本案银行卡开户信息及相关流水、资金流向说明及银行流水、相关POS机结算银行账户信息、被告人在北海各银行网点的取款情况、受害人情况及资金走向情况等证据证实了本案被害人为杨某1等15人，涉案金额为518500元，其中诈骗被害人杨某1130000元、诈骗被害人施某18000元、诈骗被害人雷某3000元、诈骗被害人朱某6000元、诈骗被害人刘某160000元、诈骗被害人崔某8000元、诈骗被害人杨某25000元、诈骗被害人王某122000元、诈骗被害人刘某27000元、诈骗被害人陈某1100000元、诈骗被害人陈某235000元、诈骗被害人杨某39500元（被害人杨某3报案受骗1.95万元，但某证实支付宝转账受骗0.95万元）、诈骗被害人侯某欠15000元、诈骗被害人王某230000元、诈骗被害人唐某70000元。本案中另9名被骗的受害人的银行账户资金没有流入被告人李永胜安排、控制下的银行账户，因此，公诉机关指控本案被害人24名、诈骗总金额为799100元有误，本院予以纠正；被告人李永胜的供述与被告人邵志生的供述相吻合，还有本案其他证据佐证，证实了被告人李永胜购买大量公民个人信息及手机卡、电脑、打印机、手机等并通过拨打受害人电话进行电信诈骗，被告人邵志生负责帮被告人李永胜找人开银行卡和取款，取得赃款后各被告人按比例分成，且本案15名被害人被骗金额518500元均是从被害人的银行账户流入被告人李永胜安排、控制下的银行账户，故认定被告人李永胜涉案金额为518500元，因此，被告人李永胜的当庭辩解和其辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；被告人何伟玄参与取款91900元、24900元、3000元、6000元、50900元、16900元、22900元、7000元，故认定被告人何伟玄涉案金额为223500元；被告人钟军参与取款2000元、49650元、36800元、20000元，故认定被告人钟军涉案金额为108450元；被告人参与潘汉潜取款9500元、29900元、77700元，故被告人潘汉潜涉案金额为117100元。因为被告人邵志生负责安排被告人何伟玄、钟军、潘汉潜取款事宜，所以被告人邵志生应当对涉案金额449050元负责，其中，被告人潘汉豪协助（陪同或开车）被告人绍志生、何伟玄取款约16万多元，故认定被告人潘汉豪涉案金额为16万多元。 综上，本院认为，被告人李永胜、邵志生、何伟玄、潘汉潜、潘汉豪、钟军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信技术手段骗取不特定多人财物，其中被告人李永胜诈骗数额特别巨大，被告人邵志生、何伟玄、潘汉潜、钟军、潘汉豪诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人李永胜以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪；被告人李庆阳明知是犯罪的人而为其提供隐蔽住所，帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控成立；在共同诈骗犯罪活动中，被告人李永胜、邵志生起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其中，被告人邵志生的作用相对较轻。被告人何伟玄、潘汉潜、潘汉豪、钟军起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人邵志生曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当被判处有期徒刑之诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。被告人潘汉潜曾因犯强奸罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当被判处有期徒刑之诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李永胜犯有数罪，应当数罪并罚。被告人邵志生、何伟玄、潘汉潜、潘汉豪、钟军、李庆阳虽不具有自首情节，但是均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第（五）项之规定，判决如下： 1、被告人李永胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月10日起至2031年6月9日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 2、被告人邵志生犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币二十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月20日起至2026年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 3、被告人何伟玄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月20日起至2022年3月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 4、被告人潘汉潜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月20日起至2021年10月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 5、被告人潘汉豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月20日起至2021年5月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 6、被告人钟军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2021年7月13日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 7、被告人李庆阳犯窝藏罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期已执行完毕）； 8、追缴被告人李永胜、邵志生、何伟玄、潘汉潜、潘汉豪、钟军违法所得共计人民币518500元退还给被害人（其中退还被害人杨某1人民币130000元、被害人施某人民币18000元、被害人雷某人民币3000元，被害人朱某人民币6000元、被害人刘某1人民币60000元、被害人崔某人民币8000元、被害人杨某2人民币5000元、被害人王某1人民币22000元、被害人刘某2人民币7000元、被害人陈某1人民币100000元、被害人陈某2人民币35000元、被害人杨某3人民币9500元、被害人侯某欠人民币15000元、王某2人民币30000元、唐某人民币70000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 辉 人民陪审员  吴莹远 人民陪审员  张伟兰 二〇二〇年二月二十五日 法官 助理  张 鑫 书 记 员  张 婷 附：本判决书引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》: 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。