河南省沁阳市人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫0882民再3号原审原告：丁保国，男，1958年4月11日生，汉族，住沁阳市。原审原告：丁瑞，女，1985年6月7日生，汉族，住沁阳市。原审原告：丁杰，女，1989年5月19日生，汉族，住沁阳市。三原审原告共同委托诉讼代理人：王振中，河南金谷律师事务所律师。原审被告：丁胭脂，女，1966年6月12日生，汉族，住沁阳市。委托诉讼代理人：杨令坤，河南太华律师事务所律师。原审原告丁保国、丁瑞、丁杰与原审被告丁胭脂为民间借贷纠纷一案，本院（2019）豫0882民初644号民事调解书已经发生法律效力。经本院审判委员会讨论决定，于2019年5月18日作出（2019）豫0882民监2号民事裁定，再审本案。本院依法另行组成合议庭，开庭审理了本案。原审原告丁保国、丁瑞、丁杰的委托诉讼代理人王振中、原审被告丁胭脂的委托诉讼代理人杨令坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审原告丁保国、丁瑞、丁杰称，2014年3月2日，被告丁胭脂给程石榴和丁保国说，有投资项目可以赚钱，向程石榴和丁保国借款20万元，约定利息为月息2分，之后程石榴将20万元交给丁胭脂，并由丁胭脂给程石榴出具借条一张。后来程石榴多次向丁胭脂讨要借款本息，丁胭脂分文未付。2017年10月20日，××，向丁胭脂催要借款，丁胭脂无力偿还，于是双方达成协议书，约定丁胭脂将自己所有的位于沁阳市普罗旺世住宅小区7号楼2单元3层302室房屋交给程石榴和丁保国，由程石榴和丁保国进行出卖，在出卖房屋所得价款中，偿还丁胭脂所欠程石榴和丁保国的借款本息，同时丁胭脂要求程石榴给其出具一份收到18万元的收条，该18万元的计算是由于丁胭脂的房屋出卖后，按照预计价款，在偿还了丁胭脂对他人所负债务之后，尚余款项大约18万元。因此协议签订后，丁保国出面联系房屋出卖事宜，但一直未能出卖。2018年7月18日，丁胭脂因涉嫌非法吸收公众存款刑事犯罪，让程石榴给其出具谅解书。当时按照丁胭脂和丁保国、程石榴之间签订的协议，丁胭脂的房屋尚未出卖，程石榴便给丁胭脂出具了谅解书。时至2019年1月4日，丁保国得知与丁胭脂所签订协议中的房屋，被沁阳市人民法院查封并开始拍卖，自己没有办法再出卖该房，因此便于2019年2月11日向沁阳市人民法院提起诉讼，要求丁胭脂归还借款本息。原审被告丁胭脂辩称，借款事实真实存在。原告陈述的是事实。原审原告丁保国、丁瑞、丁杰向本院起诉请求：判令被告丁胭脂归还借款20万元，按月息2分，从2014年3月2日起计算利息至还款之日。本院原审民事调解书对双方当事人自愿达成的如下协议予以确认：一、被告丁胭脂应支付原告丁保国、丁瑞、丁杰借款本金和利息共计430000元。被告同意于2019年2月14日前支付原告丁保国、丁瑞、丁杰20000元，余款410000元于同年2月18日前还清。二、其他双方互不争执。本院再审认定事实如下：原审原告丁保国与原审被告丁胭脂系兄妹关系。丁保国与妻子程石榴（已于2018年8月18日死亡）共育有二女，分别为原审原告丁瑞和丁杰。2014年3月2日，丁胭脂向程石榴出具借条一张，载明以下内容：“借条今借到程石榴现金贰拾万元正（200000.00）利息2分每月4000元丁胭脂2014年3月2号”。2019年2月11日，本院受理了丁保国、丁瑞、丁杰诉丁胭脂民间借贷纠纷一案，在诉讼过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、被告丁胭脂应支付原告丁保国、丁瑞、丁杰借款本金和利息共计430000元。被告同意于2019年2月14日前支付原告丁保国、丁瑞、丁杰20000元，余款410000元于同年2月18日前还清。二、其他双方互不争执。本院于2019年2月13日出具（2019）豫0882民初644号民事调解书对上述协议予以确认。后因丁胭脂未能履行生效法律文书确定的义务，丁保国、丁瑞、丁杰向本院申请执行，丁保国领取了丁胭脂位于普罗旺世住宅小区7号楼2单元3层302号房屋拍卖款333000元。另查明，沁阳市人民检察院以丁胭脂犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月9日向本院提起公诉，同日予以立案。在该刑事案件的侦查过程中，沁阳市公安局于2015年9月8日委托济源明兴会计事务所有限公司对万客来公司吸收公众存款金额及明细进行鉴定。2015年10月20日，济源明兴会计事务所有限公司出具济源明兴司法会计鉴定（2015）鉴字第7号司法鉴定意见书，认定在2012年12月至2015年4月期间，万客来公司在沁阳共吸收储户存款15439000元，支付利息本金3401855.6元，净损失12037144.4元，涉及储户233人；其中包括存款人程石榴存款200000元，已还款12000元，实际损失188000元。本院于2018年11月30日作出（2018）豫0882刑初413号刑事判决，认为2012年12月至2015年4月期间，万客来公司在沁阳共吸收储户存款15439000元，支付利息本金3401855.6元，净损失12037144.4元，涉及储户233人。并判决：一、被告人丁胭脂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期起止日期以执行通知书为准。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。报案人员损失7133134元依法继续追缴，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法予以追缴。集资参与人本金尚未收回的，所支付的回报可予折抵本金〔与（2017）豫0882刑初12号刑事判决书、（2018）豫0882刑初417号刑事判决书合并执行，查封丁胭脂位于普罗旺世住宅小区7号楼2单元3层302号房屋变现后用于返还集资参与人〕。宣判后，丁胭脂不服判决上诉至河南省焦作市中级人民法院，该院于2019年1月28日作出（2019）豫08刑终14号刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。该裁定于2019年1月29日生效。在刑事案件审理过程中，程石榴于2018年7月18日向本院出具谅解书，具体内容如下：“谅解书我叫程石榴现年60岁汉女系王召乡西里人410882195805116527本人在焦作万客来公司存款贰拾万元正是个人自愿的在2017年3月份因为身患重病丁胭脂把屋底压出袋款（抵押出贷款）壹拾捌万元正对他的行为我表示满意和谅解望司法部门给予从轻处理谅解人：程石榴20018年7.18号”。在出具谅解书的同时，程石榴还提交了收到条一张，载明以下内容：“收到条今收到丁胭脂退款壹拾捌万元正程石榴20017年10月20号。”本案再审过程中，原审被告丁胭脂提交其与程石榴、丁保国签订的协议书一份，载明以下内容：“协议书借款丁胭脂出借人程石榴丁保国2014年3月2日借款人丁胭脂向出借人程石榴借款20万元，现因无力偿还，自愿达成协议如下：一、丁胭脂自愿将自己所有的位于沁阳市普罗旺世住宅小区7号楼二单元3层302房屋交给出借人程石榴和丁保国，由出借人出买（卖）后所得价款偿还借款本息。二、在出借人在出买（卖）房屋后十日内所得的价款偿还完程石榴丁保国借款后，剩于（余）款项归借款人丁胭脂所有，有（由）程石榴、丁保国交给丁胭脂。三、本协议签订后出借人应给借款人出具还款手续，不再追究借款人的任何法律责任。四、本协议一式二份双方各一份，由双方签订后生效。借款人丁胭脂出借人程石榴丁保国2017年10月20日”。本院再审认为，在本案原审立案受理前，本院已作出（2019）豫0882刑初413号刑事判决书，判决丁胭脂犯非法吸收公众存款罪，且该刑事判决已经生效。关于原审原告丁保国、丁瑞、丁杰的诉讼请求应否受理，应重点审查生效刑事判决书中认定的万客来公司吸收存款的事实与本案民间借贷纠纷之间的关系。根据该生效的刑事判决书中的事实认定：经济源明兴会计师事务所有限公司审计，2012年12月至2015年4月期间，万客来公司在沁阳共吸收储户存款15439000元，支付利息本金3401855.6元，净损失12037144.4元，涉及储户233人。上述审计的鉴定意见书中，已包括本院原审原告所主张的程石榴借款20万元，故因原审原告主张的20万元借款本息与已生效的刑事判决认定的非法吸收公众存款的犯罪事实为同一事实，原审原告丁保国、丁瑞、丁杰以民事案件予以起诉，不符合民事诉讼受案条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第四百零七条之规定，经本院审判委员会讨论决定，裁定如下：一、撤销河南省沁阳市人民法院（2019）豫0882民初644号民事调解书。二、驳回原审原告丁保国、丁瑞、丁杰的起诉。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省焦作市中级人民法院。审 判 长  訾东东审 判 员  杨媛媛人民陪审员  张静静二〇二〇年二月四日书 记 员  邱明轩