广东省雷州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0882刑初578号 公诉机关广东省雷州市人民检察院。 被告人陈某乔，男，汉族，高中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售总监助理，无前科，户籍所在地云南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人候东岳，广东海东律师事务所律师。 被告人刘某航，男，汉族，初中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司安全部监察组员工，无前科，户籍所在地福建省。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月24日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人黄尤，广东雷三元律师事务所律师。 被告人代某玲，女，汉族，初中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部经理，无前科，户籍所在地湖北省。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月24日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人程志伟，广东承诺律师事务所律师。 被告人蒋某水，男，汉族，初中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部经理，无前科，户籍所在地湖南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人白宏卿，广东鸿峰律师事务所律师。 被告人黎某坪，男，汉族，大专文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部经理，无前科，户籍所在地广西壮族自治区梧州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月24日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人黄毓宗，福建众宁律师事务所律师。 辩护人徐大庆，福建众宁律师事务所律师。 被告人刘某荣，男，1995年4月4日出生，公民身份号码350824199504045479，汉族，小学文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部经理，无前科，户籍所在地福建省。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人刘富毅，广东省雷州市法律援助处指派的广东承诺律师事务所律师。 被告人王某，男，汉族，高中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部经理，无前科，户籍所在地江西省鹰潭市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人张妤，广东承诺律师事务所律师。 被告人陈某，男，汉族，初中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部经理，无前科，户籍所在地江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人李惠兰，广东雷三元律师事务所律师。 被告人施某青，男，汉族，高中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部经理，无前科，户籍所在地广东省惠来县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人吴湛梅，广东省雷州市法律援助处指派的广东承诺律师事务所律师。 被告人杨某海，男，汉族，初中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部经理，无前科，户籍所在地福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人唐爱弟，广东韬宇律师事务所律师。 被告人葛某莉，曾用名葛某华，女，汉族，初中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部经理，无前科，户籍所在地河南省西平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月24日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人胡瑜琳，广东省雷州市法律援助处指派的广东承诺律师事务所律师。 被告人熊某萍，女，汉族，中专文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部经理，无前科，户籍所在地江西省萍乡市上栗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月24日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人陈世君，广东粤海律师事务所律师。 辩护人庞莹，广东粤海律师事务所律师。 被告人陈某熠，男，汉族，初中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司安全部监察组员工，无前科，户籍所在地福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人胡春杏，广东省雷州市法律援助处指派的广东自正律师事务所律师。 被告人郑某林，男，汉族，本科文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司技术部员工，无前科，户籍所在地福建省莆田市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人潘球龙，广东省雷州市法律援助处指派的广东湛信律师事务所律师。 被告人郭某龙，男，汉族，大专文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部员工，无前科，户籍所在地福建省厦门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月24日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人周明明，广东省雷州市法律援助处指派的广东承诺（雷州）律师事务所律师。 被告人蒋某堂，男，汉族，大专文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部员工，无前科，户籍所在地福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，同年7月18日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月24日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人梁楚海，广东博格律师事务所律师。 辩护人熊俊，广东博格律师事务所律师。 被告人甘某恩，女，汉族，中专文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部员工，无前科，户籍所在地广西壮族自治区横县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月24日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人陈晓莉，广东省雷州市法律援助处指派的广东自正律师事务所律师。 被告人林锦某，男，汉族，中专文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部员工，无前科，户籍所在地福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月24日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人陈海萍，广东韬宇律师事务所律师。 被告人张某彬，男，汉族，初中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部员工，无前科，户籍所在地江西省赣州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月24日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人薛亚锦，广东省雷州市法律援助处指派的广东自正律师事务所律师。 被告人刘某智，男，汉族，大专文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部员工，无前科，户籍所在地福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人蔡教英，广东雷三元律师事务所律师。 辩护人朱文华，福建则刚律师事务所律师。 被告人郭圣某，男，回族，高中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部员工，无前科，户籍所在地福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月24日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人冯荣，广东雷三元律师事务所律师。 被告人徐某强，男，汉族，大专文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部员工，无前科，户籍所在地安徽省望江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人鲁作洪，广东省雷州市法律援助处指派的广东湛信律师事务所律师。 被告人宋某流，绰号“细水”，男，汉族，初中文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部员工，无前科，户籍所在地江西省赣州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人谢致晓，广东省雷州市法律援助处指派的广东展望律师事务所律师。 被告人毛某伟，绰号“小毛哥”，男，汉族，中专文化程度，案发前系厦门满金商贸有限公司销售部员工，无前科，户籍所在地山西省襄汾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被抓获并羁押，次日被广东省雷州市公安局刑事拘留，同年8月23日被广东省雷州市公安局执行逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。 辩护人许李博，山西弘韬律师事务所律师。 广东省雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2019〕493号起诉书指控被告人陈某乔、刘某航、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郑某林、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭圣某、徐某强、宋某流、毛某伟犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法适用普通程序组成合议庭。于2019年8月19日，本院分别向被告人陈某乔、刘某航、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郑某林、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭圣某、徐某强、宋某流、毛某伟送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。于2019年10月14日至16日，本院依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员李达智、陈文湖、陈俊荣、助理李晓萍、林山叠及书记员吴昊展出庭支持公诉，被告人陈某乔及其辩护人候东岳、刘某航及其辩护人黄尤、代某玲及其辩护人程志伟、蒋某水及其辩护人白宏卿、黎某坪及其辩护人黄毓宗、刘某荣及其辩护人刘富毅、王某及其辩护人张妤、陈某及其辩护人李惠兰、施某青及其辩护人吴湛梅、杨某海及其辩护人唐爱弟、葛某莉及其辩护人胡瑜琳、熊某萍及其辩护人陈世君、陈某熠及其辩护人胡春杏、郑某林及其辩护人潘球龙、郭某龙及其辩护人周明明、蒋某堂及其辩护人梁楚海和熊俊、甘某恩及其辩护人陈晓莉、林锦某及其辩护人陈海萍、张某彬及其辩护人薛亚锦、刘某智及其辩护人蔡教英和朱文华、郭圣某及其辩护人冯荣、徐某强及其辩护人鲁作洪、宋某流及其辩护人谢致晓、毛某伟及其辩护人许李博均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关建议对本案延期审理，本院决定延期审理。本案现已审理终结。 雷州市人民检察院指控，2016年，何进利、邱智业(均另案处理)等人以非法牟利为目的，成立包含厦门市满金贸易有限公司等多个诈骗团伙(以下简称满金公司)，以网络销售茶叶和手串的形式实施诈骗。满金公司组织结构分明，内设企划部(经理邱某闪，另案处理)、技术部(负责人罗某贞，另案处理)、推广部(负责人人事总监蔡某新，另案处理)、客服部(经理陈某美，另案处理)、销售部(负责人销售总监李某伟，另案处理)、物流部(负责人蔡某新)、安全部(负责人安全总监孙某飞，另案处理)、人事部(负责人蔡某新)、财务部(负责人陈某润，另案处理)、售后部(经理吴某东，另案处理)等多个部门，且作案人员众多，内部分工明确。满金公司通过技术部伪造美貌模特的微信号，客服部利用该模特微信拉拢被害人，销售部则假冒该模特对被害人实施诈骗销售，售后部对客户跟进管理等系列活动，在微信上编造了一个热衷公益、良善女子遭遇困境的虚假事实，骗取被害人的信任和同情，误导被害人基于情感告慰的目的而以购买茶叶、手串的名义资助该名微信女子。当被害人交付钱财后，满金公司则向被害人邮递低劣的茶叶或手串，进而非法占有被害人财物。 经公安机关对满金公司使用的涉案手机进行采集，发现从2018年7月初开始到同月16日该公司销售人员在微信上以出售手串名义诈骗全国各地被害人1000多名(其中包括广东省雷州市的崔某盈、梁某彪、蔡某贵等人)。经广东千福田会计师事务所审计，满金公司于2017年7月1日至2018年7月14日通过诈骗销售茶叶及手串所获的诈骗金额为174,946,833.87元，被骗人数为169,439人次。其中2018年7月5日-2018年7月14日期间通过诈骗销售手串金额为6,417,902.63元，被骗人次为7,270人次(不含补发补寄/收尾款人次)。经公安机关提供的满金公司2018年1月初至2018年6月底茶叶出货表诈骗金额合计98,510,901.56元。 被告人陈某乔作为销售部销售总监李某伟的助理，负责销售区工作，从2017年10月份入职满金公司后，在其所属的销售部当员工至2018年2月份、之后提职为销售总监助理工作期间，通过对销售部一区的管理、调配、监督等工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售，并继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，陈某乔参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104，928，804.19元。 被告人刘字航作为安全部监察组员工，专门检查销售员工与客户的聊天内容或客户反映的问题，从2017年3月份入职满金公司后，在该公司先后从事客服、销售、售后、监察等工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司安全部监察组工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，刘某航参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104，928，804.19元。 被告人代某玲作为销售部一区十三部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，从2017年3月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，代某玲参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104，928，804.19元。 被告人蒋某水作为销售部一区十二部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，其下属员工被告人郭某龙、员工郑智勇(另案处理)，从2016年10月份入职满金公司，两个月后辞职，于2017年6月份重新入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，蒋某水参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104，928，804.19元。 被告人黎某坪作为销售部一区一部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，其下属员工被告人郭圣某、员工蓝鑫(另案处理)、员工张玲瑜(另案处理)，从2017年6月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，黎某坪参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104，928，804.19元。 被告人刘某荣作为销售部一区十一部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，其下属员工黄顺龙、刘传真、邱宗润(三人均另案处理)，从2017年12月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，刘某荣参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82，321，901.88元。 被告人王某作为销售部一区二部销售经理(即小组长)，负责所属销售小组的管理、销售工作，其下属员工被告人林锦某、被告人张某彬、被告人蒋某堂、员工吴愿龙(另案处理)，从2017年12月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，王某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82，321，901.88元。 被告人陈某作为销售部一区三部销售经理(即小组长)，负责所属销售小组的管理、销售工作，其下属员工被告人徐某强、被告人宋某流、官杰、扶建军、吴舒婷(后三人均另案处理)，从2017年12月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，陈某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82，321，901.88元。 被告人施某青作为销售部一区四部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，其下属员工被告人刘某智、宋东伟、冯卫杰(后二人均另案处理)，从2017年6月份入职满金公司后，在该公司从事客服、销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，施某青参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104，928，804.19元。 被告人杨某海作为销售部一区十四部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，从2016年12月份入职满金公司，后因个人原因离职，于2018年5月份重新入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，杨某海于2018年5月份重新入职满金公司后参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。 被告人葛某莉作为销售部一区十部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，其下属员工沈少聪、郭伟程(均另案处理)，从2017年8月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，葛某莉参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104，928，804.19元。 被告人熊某萍作为销售部一区十五部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，其下属员工王陈泽、余晓宾、林涛(均另案处理)，从2018年1月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，熊某萍参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得59，002，913.61元。 被告人陈某熠作为安全部监察组员工，专门检查销售员工与客户的聊天内容或客户反映的问题，从2018年4月份入职满金公司后，在该公司从事监察工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司安全部监察组工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，陈某熠参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。 被告人郑某林作为技术部员工，从2018年3月份入职满金公司后，在其所属的技术部工作时，负责对销售部等部门的手机进行维护、换绑、聊天记录迁移;且受邱智业指使，与技术部员工吕某龙(另案处理)一起在2018年5月份对销售部人员的诈骗聊天记录进行恢复、检查过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。从2018年7月10日至同月16日，被告人郑某林还作为临时财会人员到销售部用销售部的工作手机通过微信零钱将每天的营业额转到满金公司指定的中国工商银行账号621226410006576902中，经查，郑某林参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。 被告人郭某龙作为销售部一区十二部销售员工，从2017年1月份入职满金公司工作至2018年7月16日(中间离职两个月)，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，郭某龙参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104，928，804.19元。 被告人蒋某堂作为销售部一区二部销售员工，从2017年3月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，蒋某堂参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104，928，804.19元。 被告人甘某恩作为销售部一区十八部(该部销售经理祝慷，另案处理)销售员工，从2017年10月份入职满金公司工作至2018年7月16日(期间2017年10月13日至2018年6月22日在该公司客服部当员工;2018年6月23日调到销售部当员工至7月16日)，在该公司从事客服、销售手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，甘某恩参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104，928，804.19元。 被告人林锦某作为销售部一区二部销售员工，从2017年11月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，林锦某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共许骗所得85，955，790.91元。 被告人张某彬作为销售部一区二部销售员工，从2017年11月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，张某彬参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得85，955，790.91元。 被告人刘某智作为销售部一区四部销售员工，从2017年11月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助，经查，刘某智参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得85，955，790.91元。 被告人郭圣某作为销售部一区一部销售员工，从2017年11月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助，经查，郭圣某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得85，955，790.91元。 被告人徐某强作为销售部一区三部销售员工，从2017年4月份入职满金公司工作至2018年7月16日(期间2018年7月初离职十多天，同年7月16日重新入职满金公司)，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，徐某强参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得98，510，901.56元。 被告人宋某流作为销售部一区三部销售员工，从2017年3月份入职满金公司工作至2018年6月底，在该公司从事销售茶叶工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，宋某流参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得98，510，901.56元。 被告人毛某伟作为销售部一区十六部销售员工，从2018年5月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，毛某伟参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10，759，353.63元。 针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，据此认为被告人陈某乔、刘某航、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍陈某熠、郑某林、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭圣某、徐某强、宋某流、毛某伟明知他人实施诈骗仍积极参与，给予协助，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某乔、刘字航、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郑某林、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭圣某、徐某强、宋某流、毛某伟在诈骗集团中起次要的、辅助的作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人陈某乔、刘某航、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郑某林、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭圣某、徐某强、宋某流、毛某伟对公诉机关指控其犯诈骗罪均无异议，并表示已知错，希望法庭予以从轻处罚。 被告人陈某乔的辩护人候东岳对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人陈某乔能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，且是初犯、偶犯；二、被告人主观恶性较小，社会危害性不大；三、被告人家属积极主动退赃；四、本案各被告人之间没有合作关系，应独立计算诈骗数额，且应剔除退款数额。建议对被告人减轻处罚，并宣告缓刑。 被告人刘某航的辩护人黄尤对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、根据卷宗反映，数据来源是账户总表，该表的出货金额不能全部认定为诈骗金额，不能排除其含有合法正当的销售收入的情况，且没有扣除客户退款的金额；二、审计报告仅仅有结论，没有来源依据，不能保证审计报告的正确性、合法性；三、被告人刘某航在离职回家两个月期间的涉案金额应该予以扣除；四、销售员之间不存在配合，不是多人共同实施的，各个被告人相对独立，不应对公司全部诈骗数额负责；五、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；六、被告人归案后，如实交代犯罪事实，具有坦白情节；七、被告人家属积极主动退赃；八、被告人刘某航是普通级别员工，排位在第二位，存在不合理。建议对被告人判处两年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人代某玲的辩护人程志伟对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人代某玲在本案中是从犯，应当从轻或减轻处罚；二、被告人能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好；三、被告人家属积极主动退赃；四、被告人主观恶性小，社会危害性不大，且是初犯，偶犯。建议对被告人判处两年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人蒋某水的辩护人白宏卿对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人蒋某水的任职时间应扣除其离职的时间，其个人涉案金额应按3万元计算；二、公司的涉案金额事实不清，证据不足；三、被告人主观恶性小，社会危害性不大；四、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；五、被告人能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好；六、被告人家属积极主动退赃。建议判处被告人蒋某水2年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人黎某坪的辩护人黄毓宗发表辩护意见称：一、被告人主观上没有诈骗故意，没有与满金公司达成共同诈骗的共谋；二、如果法庭认为被告人构成共同犯罪的从犯，也应当根据被告人个人涉嫌诈骗的金额进行定罪量刑，而不应把公司的涉案金额作为量刑的依据；三、被告人能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好；四、被告人家属积极主动退赃。建议判处黎某坪缓刑。 被告人刘某荣的辩护人刘富毅发表辩护意见称：一、本案定性为诈骗罪，证据不足。本案中，顾客如果不满意货物，可以退货，实际上也存在退货退款，不应构成诈骗；二、本案中认定涉案的金额不合理，审计报告审计认定的数额依据不足，同时不能将公司的涉案金额认定为被告人个人的涉案金额；三、被告人能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好；四、被告人家属积极主动退赃。 被告人王某的辩护人张妤对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、对指控被告人犯诈骗罪的定性无异议；二、被告人的涉案金额并未达到数额特别巨大的标准，被告人只应对其本人诈骗数额承担责任，而不应对公司的数额承担责任；三、被告人是从犯，依法应当减轻处罚；四、被告人到案后如实供述，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；五、被告人家属积极退赃，可以从轻处罚；六、被告人主观恶性不大，没有人身危险性，且为初犯、偶犯，可以从轻处罚。建议法庭判处一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人陈某的辩护人李惠兰对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、各被告人入职满金公司期间，该公司诈骗总金额的证据不足，且被告人不应对公司涉嫌的诈骗金额承担责任；二、被告人个人涉嫌诈骗的金额只达到数额较大的标准；三、被告人没有故意犯罪的主观恶性；四、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；五、被告人能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，是初犯；六、被告人家属积极主动退赃。建议法院对被告人判处两年以下有期徒刑，同时宣告缓刑。 被告人施某青的辩护人吴湛梅对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人施某青的涉案金额并未达到特别巨大的标准，不能将公司的涉案金额认定为被告人个人的涉案金额；二、被告人施某青在本案中是从犯，犯罪情节轻微，应当减轻处罚；三、被告人归案后能如实供述犯罪行为，悔罪态度较好，是坦白，应从轻或减轻处罚；四、被告人主观恶性非常小，不具有人身危险性，且是初犯、偶犯；五、被告人家属积极退赃，可以从轻处罚。建议对被告人减轻处罚并宣告缓刑。 被告人杨某海的辩护人唐爱弟对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人杨某海的入职时间为两个月左右，其实际涉案时间只有几天，涉案金额应按被告人杨某海的个人金额单独计算，不能把公司诈骗数额计算入个人诈骗数额；二、被告人杨某海是从犯，应当从轻或减轻处罚；三、被告人主观恶性不大，应与普通诈骗行为区别对待；四、被告人能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节；五、被告人杨某海的家属积极主动退赃，且是初犯。建议对被告人适用缓刑。 被告人葛某莉的辩护人胡瑜琳对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人不是小组长，亦不能把公司的诈骗金额认定为被告人个人的涉案金额；二、被告人葛某莉是从犯,应当从轻或减轻处罚；三、被告人葛某莉如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好；四、被告人葛某莉积极主动退赃、退赔；五、被告人葛某莉主观恶意小，社会危险性小，是初犯、偶犯。建议对被告人减轻处罚并宣告缓刑。 被告人熊某萍的辩护人陈世君对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人熊某萍入职公司初期并不知晓涉案公司所实施的销售为诈骗行为，计算熊某萍的涉案金额应从其入职后两个月起算；二、被告人参与本案犯罪活动时间较短，只有三四个月；三、被告人实际销售金额为44751.64元；四、被告人在共同犯罪中是从犯，应当从轻或减轻处罚；五、被告人主观恶性不大，对公司实施诈骗行为的认知度较低，应与普通诈骗行为区别对待；六、被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚；七、被告人具有积极退赃的情节，且为初犯，可以从轻处罚；八、恳请法院对被告人适用缓刑。 被告人陈某熠的辩护人胡春杏对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人陈某熠如实供述自己的罪行，认罪态度好；二、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；三、被告人主观恶性小、社会危害性不大，是初犯、偶犯。建议对被告人陈某熠免除刑事处罚。 被告人郑某林的辩护人潘球龙对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人郑某林到案后主动交代涉案事实，认罪态度好，是坦白；二、被告人所起的作用非常小，是从犯；三、被告人是刚毕业的大学生，主观恶性小，社会危害性不大；四、被告人家属积极退赃。建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。 被告人郭某龙的辩护人周明明对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、不能将公司的涉案金额认定为被告人个人的涉案金额；二、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；三、被告人郭某龙归案后能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，有悔罪表现，是坦白；四、被告人家属积极主动退赃；五、被告人主观恶性小，社会危害性不大，是初犯、偶犯。建议对被告人郭某龙减轻处罚并宣告缓刑。 被告人蒋某堂的辩护人梁楚海、熊俊对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应减轻处罚；二、被告人认罪认罚，依法可以从轻处罚；三、被告人家属积极退赃退赔，且是初犯；四、被告人的犯罪动机不强烈，主观恶性较小；五、公司的涉案金额不能认定为被告人的涉案金额。建议对被告人蒋某堂减轻处罚并宣告缓刑。 被告人甘某恩的辩护人陈晓莉对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、公司的涉案金额不能定为被告人甘某恩的个人涉案金额；二、被告人主观恶性小，犯罪情节较轻；三、被告人起辅助、次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；四、被告人认罪态度好，其委托家属积极退赔，有悔罪表现。五、被告人无前科，是初犯、偶犯。建议对被告人甘某恩减轻处罚并适用缓刑。 被告人林锦某的辩护人陈海萍对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人起次要作用、辅助作用，是从犯，应减轻处罚；二、被告人到案后均如实供述自己犯罪事实、具有悔罪表现，主观恶性较小，具有坦白情节；三、被告人是初犯、偶犯，其家属已经退赃。建议对被告人减轻处罚并宣告缓刑。 被告人张某彬的辩护人薛亚锦对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、网络诈骗是新型诈骗，公司数额不能归结为个人的诈骗数额，公司的诈骗由公司主要负责；二、被告人认罪、悔罪，应当对其从轻处罚；三、被告人张某彬无前科，是初犯、偶犯；四、被告人张某彬家属积极代其退赃，可以酌情从轻处罚；五、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚。建议对被告人免除处罚或者宣告缓刑。 被告人刘某智的辩护人蔡教英、朱文华发表辩护意见称：一、本案定性为诈骗罪，证据不够确凿充分；二、被告人不应对公司的涉案金额负责，只应对个人的涉案金额负责；三、被告人是从犯，且其具有退赃的情节；四、被告人主观上没有犯罪意图，社会危害性不大；五、本案的手串、茶叶不能认为是低劣的产品，客户如果不满意可以退货。建议对被告人免除刑事处罚。 被告人郭圣某的辩护人冯荣对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、不能以公司的诈骗总额对被告人郭圣某进行定罪量刑，应当考虑被告人在公司中的地位、作用进行定罪量刑；二、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；三、被告人主观恶性小，且是初犯、偶犯；四、被告人归案后认罪态度较好，具有悔罪表现；五、被告人家属积极主动退赃。建议对被告人减轻处罚并宣告缓刑。 被告人徐某强的辩护人鲁作洪对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、被告人徐某强在本案中起作用小，主观恶性小，属于从犯，应该从轻处罚；2、被告人自愿认罪，具有坦白情节并积极退赃，可以从轻处罚；3、被告人徐某强无前科，是初犯、偶犯，且其家庭困难。建议法庭对被告人减轻处罚，对其适用缓刑。 被告人宋某流的辩护人谢致晓对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；二、被告人能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好被告人能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节；三、被告人家属积极主动退赃；四、被告人无前科，是初犯、偶犯。建议对被告人宣告缓刑。 被告人毛某伟的辩护人许李博对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：一、公司的涉案金额依据不足，且不能将公司的涉案金额认定为被告人个人的涉案金额，根据存疑有利于被告人的原则，应对被告人从轻处罚；二、被告人毛某伟在本案中系初犯、偶犯，起次要、辅助作用，系从犯。三、被告人毛某伟归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，认罪态度较好，具有坦白情节；四、被告人毛某伟积极主动退赃。建议对被告人从轻判处。 经审理查明，2016年，同案人何进利、邱智业(均另案处理)等人以牟取非法利益为目的，成立了厦门市满金贸易有限公司(以下简称满金公司)等多个诈骗团伙，以网络销售茶叶和手串的形式实施诈骗。满金公司组织结构分明，内设企划部(经理邱某闪，另案处理)、技术部(负责人罗某贞，另案处理)、推广部(负责人为人事总监蔡某新，另案处理)、客服部(经理陈某美，另案处理)、销售部(负责人为销售总监李某伟，另案处理)、物流部(负责人蔡某新)、安全部(负责人为安全总监孙某飞，另案处理)、人事部(负责人蔡某新)、财务部(负责人陈某润，另案处理)、售后部(经理吴某东，另案处理)等多个部门，且作案人员众多，内部分工明确。满金公司通过技术部伪造美貌模特的微信号，客服部利用该模特微信拉拢被害人，销售部则假冒该模特对被害人实施诈骗销售，售后部对客户跟进管理等系列活动，在微信上编造了一个热衷公益、良善女子遭遇困境的虚假事实，骗取被害人的信任和同情，误导被害人基于情感告慰而以购买茶叶、手串的名义资助该名微信女子。当被害人交付钱财后，满金公司则向被害人邮递低劣的茶叶或手串，进而非法占有被害人财物。 经公安机关对满金公司涉案人员使用的涉案手机进行采集，发现从2018年7月初开始到同月16日该公司销售人员在微信上以出售手串名义诈骗全国各地被害人1000多名(其中包括广东省雷州市的被害人崔某盈、梁某彪、蔡某贵等人)。经广东千福田会计师事务所审计，满金公司于2017年7月1日至2018年7月14日通过诈骗销售茶叶及手串所获的诈骗金额为人民币174946833.87元，被骗人数为169439人次。其中2018年7月5日至2018年7月14日期间通过诈骗销售手串金额为人民币6417902.63元，被骗人次为7270人次(不含补发补寄/收尾款人次)。根据公安机关提供的满金公司2018年1月初至2018年6月底茶叶出货表，满金公司在此期间诈骗的金额合计人民币98510901.56元。 被告人陈某乔作为销售部销售总监李某伟的助理，负责销售区工作，从2017年10月份入职满金公司后，在其所属的销售部当员工至2018年2月份、之后提职为销售总监助理工作期间，通过对销售部一区的管理、调配、监督等工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售，并继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，陈某乔参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104928804.19元。 被告人刘某航作为安全部监察组员工，专门检查销售员工与客户的聊天内容或客户反映的问题，从2017年3月份入职满金公司后，在该公司先后从事客服、销售、售后、监察等工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司安全部监察组工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，刘某航参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104928804.19元。 被告人代某玲作为销售部一区十三部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，从2017年3月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，代某玲参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104928804.19元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人代某玲诈骗数额为人民币90756.56元。 被告人蒋某水作为销售部一区十二部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，从2016年10月份入职满金公司，中途辞职，于2017年6月份重新入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，蒋某水参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104928804.19元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人蒋某水诈骗数额为人民币31027.48元。 被告人黎某坪作为销售部一区一部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，从2017年6月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，黎某坪参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104928804.19元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人黎某坪诈骗数额为人民币7233元。 被告人刘某荣作为销售部一区十一部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，从2017年12月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，刘某荣参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82321901.88元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人刘某荣诈骗数额为人民币47687.99元。 被告人王某作为销售部一区二部销售经理(即小组长)，负责所属销售小组的管理、销售工作，从2017年12月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，王某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82321901.88元。 被告人陈某作为销售部一区三部销售经理(即小组长)，负责所属销售小组的管理、销售工作，从2017年12月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，陈某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得82321901.88元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人陈某诈骗数额为人民币36889.66元。 被告人施某青作为销售部一区四部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，从2017年6月份入职满金公司后，在该公司从事客服、销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，施某青参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104928804.19元。 被告人杨某海作为销售部一区十四部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，从2016年12月份入职满金公司，后因个人原因离职，于2018年5月份重新入职满金公司，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，杨某海于2018年5月份重新入职满金公司后参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人杨某海诈骗数额为人民币53537.6元。 被告人葛某莉作为销售部一区十部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，从2017年8月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，葛某莉参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104928804.19元。 被告人熊某萍作为销售部一区十五部销售经理(即小组长)负责所属销售小组的管理、销售工作，从2018年1月份入职满金公司后，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，熊某萍参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得59002913.61元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人熊某萍诈骗数额为人民币97559.93元。 被告人陈某熠作为安全部监察组员工，专门检查销售员工与客户的聊天内容或客户反映的问题，从2018年4月份入职满金公司后，在该公司从事监察工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司安全部监察组工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，陈某熠参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。 被告人郑某林作为技术部员工，从2018年3月份入职满金公司后，在其所属的技术部工作时，负责对销售部等部门的手机进行维护、换绑、聊天记录迁移;且受邱智业指使，与技术部员工吕某龙(另案处理)一起在2018年5月份对销售部人员的诈骗聊天记录进行恢复、检查过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。从2018年7月10日至同月16日，被告人郑某林还作为临时财会人员到销售部用销售部的工作手机通过微信零钱将每天的营业额转到满金公司指定的中国工商银行账号62122xxxx00657xxxx中，经查，郑某林参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。 被告人郭某龙作为销售部一区十二部销售员工，从2017年1月份入职满金公司工作至2018年7月16日(中间离职两个月)，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，郭某龙参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104928804.19元。 被告人蒋某堂作为销售部一区二部销售员工，从2017年3月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，蒋某堂参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104928804.19元。 被告人甘某恩作为销售部一区十八部销售员工，从2017年10月份入职满金公司工作至2018年7月16日(期间2017年10月13日至2018年6月22日在该公司客服部当员工;2018年6月23日调到销售部当员工至7月16日)，在该公司从事客服、销售手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，甘某恩参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得104928804.19元。 被告人林锦某作为销售部一区二部销售员工，从2017年11月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，林锦某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得85955790.91元。 被告人张某彬作为销售部一区二部销售员工，从2017年11月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，张某彬参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得85955790.91元。 被告人刘某智作为销售部一区四部销售员工，从2017年11月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，刘某智参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得85955790.91元。 被告人郭圣某作为销售部一区一部销售员工，从2017年11月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助，经查，郭圣某参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得85955790.91元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人郭圣某诈骗数额为人民币24063.36元。 被告人徐某强作为销售部一区三部销售员工，从2017年4月份入职满金公司工作至2018年7月16日(期间2018年7月初离职十多天，同年7月16日重新入职满金公司)，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，徐某强参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得98510901.56元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人徐某强诈骗数额为人民币13732元。 被告人宋某流作为销售部一区三部销售员工，从2017年3月份入职满金公司工作至2018年6月底，在该公司从事销售茶叶工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，宋某流参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得98510901.56元。 被告人毛某伟作为销售部一区十六部销售员工，从2018年5月份入职满金公司工作至2018年7月16日，在该公司从事销售茶叶、手串工作过程中知晓满金公司实施诈骗销售的事实后，仍继续在该公司销售部工作，为该公司的诈骗销售提供帮助。经查，毛某伟参与满金公司诈骗销售期间，该公司共诈骗所得10759353.63元。根据侦查机关对提取被告人作案手机信息统计，2018年7月之后，满金公司经营的是手串，被告人毛某伟诈骗数额为人民币55642元。 另查明，本案在审理期间，被告人陈某乔的亲属代其退还赃款人民币20000元、被告人刘某航的亲属代其退还赃款人民币20000元、被告人代某玲的亲属代其退还赃款人民币31000元、被告人蒋某水的亲属代其退还赃款人民币10000元、被告人黎某坪的亲属代其退还赃款人民币7233元、被告人刘某荣的亲属代其退还赃款人民币4000元、被告人王某的亲属代其退还赃款人民币5000元、被告人陈某的亲属代其退还赃款人民币5000元、被告人施某青的亲属代其退还赃款人民币5000元、被告人杨某海的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人葛某莉的亲属代其退还赃款人民币10000元、被告人熊某萍的亲属代其退还赃款人民币5000元、被告人郑某林的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人郭某龙的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人郭某龙的亲属代其退还赃款人民币3000元、被告人蒋某堂的亲属代其退还赃款人民币30000元、被告人甘某恩的亲属代其退还赃款人民币2000元、被告人林锦某的亲属代其退还赃款人民币5000元、被告人张某彬的亲属代其退还赃款人民币2000元、被告人刘某智的亲属代其退还赃款人民币10000元、被告人郭圣某的亲属代其退还赃款人民币30000元、被告人徐某强的亲属代其退还赃款人民币13732元、被告人宋某流的亲属代其退还赃款人民币5000元、被告人毛某伟的亲属代其退还赃款人民币2100元。 上述事实，有如下证据予以证明： 1、物证：（1）扣押随案的被告人陈某乔工作手机4部、电脑主机1台、笔记本6本及涉案扣押的苹果X手机1部、人民币12800元；（2）扣押随案的被告人刘某航OPPOR15手机1部；（3）扣押随案的被告人代某玲工作手机3部、电脑主机1台及涉案扣押（已发还）的白色苹果5手机1部、黑色苹果7手机1部、身份证1张、（未发还）的银行卡5张、人民币6490元；（4）扣押随案的被告人蒋某水工作手机2部、电脑主机1台、工作证1个、笔记本1本及涉案扣押的黑色苹果7手机1部、黑色华为手机1部；（5）扣押随案的被告人黎某坪工作手机4部、电脑主机1台、笔记本1本、工作证1张及涉案扣押的香槟金苹果6P手机1部、人民币260元；（6）扣押随案的被告人刘某荣工作手机4部、电脑主机2台、笔记本3本及涉案扣押的OPPOR9手机1部、华为P20手机1部、身份证1张、银行卡2张；（7）扣押随案的被告人王某工作手机2部、电脑主机1台、笔记本1本、工作证1张及涉案扣押（已发还）的OPPOR9手机1部、身份证、银行卡4张；（8）扣押随案的被告人陈某工作手机2部、电脑主机1台及涉案扣押的黑色华为手机1部；（9）扣押随案的被告人施某青红米手机1部、电脑主机1台及涉案扣押的华为手机1部；（10）扣押随案的被告人杨某海工作手机3部、电脑主机1部、工作证1张、笔记本1本及涉案扣押的黑色华为手机1部；（11）扣押随案的被告人葛某莉工作手机3部、电脑主机1部及涉案扣押的苹果6手机1部、苹果X手机1部、银行卡6张、身份证1张、人民币4900元；（12）扣押随案的被告人熊某萍工作手机6部、电脑主机1台、工作证1张、笔记本1本及涉案扣押（已发还）的身份证1张、玫瑰金苹果7手机1部、（未发还）的银行卡3张、现金人民币7640元；（13）扣押随案的被告人陈某熠工牌1个及涉案扣押的手表1个、银色项链1条、车钥匙1个；（14）扣押被告人郑某林VIVOX6PLUS手机1部；（15）扣押随案的被告人郭某龙工作手机3部、电脑主机1台、工作证1张及涉案扣押的蓝色三星手机1部、身份证1张、银行卡3张；（16）扣押随案的被告人蒋某堂工作手机2部、电脑主机1台、笔记本1本及涉案扣押的身份证1张、银行卡12张、手机1部；（17）扣押随案的被告人甘某恩工作手机1部、电脑主机1台、工作证1个及涉案扣押的金色OPPO手机1部、玉牌1条、银行卡2张；（18）扣押随案的被告人林锦某工作手机2部、电脑主机1台及涉案扣押的黑色苹果手机1部；（19）扣押随案的被告人张某彬工作手机3部、电脑主机1台、笔记本1本及涉案扣押的黑色OPPO手机1部；（20）扣押随案的被告人刘某智工作手机2部、电脑主机1台；（21）扣押随案的被告人郭圣某工作手机3部、电脑主机1台、工作证1张及涉案扣押的三星手机1部；（22）扣押随案的被告人徐某强工作手机2部、电脑主机1台及涉案扣押的苹果6手机1部、身份证1张、驾驶证1张、银行卡5张；（23）扣押涉案的被告人宋某流米黄色华为手机1部、银行卡3张、身份证1张、居住证1张、钱包1个、人民币540元；（24）扣押随案的被告人毛某伟工作手机3部、笔记本1本、工作证1张及涉案扣押的OPPO手机1部、人民币300元；（25）扣押随案的其他工作手机、电脑主机、笔记本等，均另案处理；（26）扣押随案的木质手链8串、木质项链1串、大红袍15小包、铁观音35小包、金骏眉、大红袍、铁观音各1盒（被害人提供）；2、书证：受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、违法犯罪记录查询说明、公司人员结构图、员工信息表、微信号登记表、茶叶及手串进货价资料、被害人被骗次数及数额统计表、犯罪嫌疑人入职后满金商行诈骗总额明细表、银行卡交易记录、诈骗话术剧情资料、诈骗话术剧本提取说明、接受证据清单、微信号截图、微信聊天记录截图、交易记录截图、短信记录截图、茶叶照片、被害人身份证、微信转账记录、收款登记表、扣押物品、文件清单、扣押清单、发还物品、文件清单、涉案物品移交清单、茶叶及手串出货总表数据、说明、现金缴款单、说明材料、收据等；3、广东千福田会计师事务所有限公司审计报告；4、被害人崔某盈、梁某彪、蔡某贵、陆某祥、周某豪、刘某功、林某成、梁某海、谭某康、刘某飞、黄某慧、刘某文等人的陈述；5、被告人陈某乔、刘某航、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郑某林、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭圣某、徐某强、宋某流、毛某伟及同案人俞某莹、官某、郭某程、林某、郑某勇、邱某润、陈某玉、陈某植、吴某资、蓝某鑫、余某宾、沈某聪、刘某真、吴某婷、张某瑜、郭某镇、宋某伟、沈某星、王某玲、章某、王某泽、廉某、何某华、林某煌、黄某龙、冯某杰、陈某翔、扶某军、吴某龙、刘某珠、何某利、邱某业、邱某闪、李某伟、蔡某新、罗某贞、昌某龙等人的供述与辩解；6、辨认笔录、辨认指认照片及说明；7、手机检查笔录、电子物证检查工作记录；8、人身安全检查笔录、现场检测报告书；9、现场勘验笔录、现场方位图、现场平面示意图、现场照片及说明；10、视听资料（物证视频光碟等） 以上证据经过庭审举证、质证，被告人陈某乔、刘某航、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郑某林、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭某某、徐某强、宋某流、毛某伟均对涉案金额有异议，对其他证据均无异议；各被告人的辩护人均对出货总表数据、审计报告有异议，认为涉案金额来源不明，相关数据存在重复计算的可能，且没有剔除茶叶或手串的成本及退款金额。 经审查，以上证据相互印证，且来源合法，足以认定本案事实，本院均予以采纳。 关于各被告人的辩护人发表的辩护意见，本院作如下综合评判： 一、关于各被告人是从犯，依法应当从轻、减轻处罚的辩护意见。 经查，被告人陈某乔、刘某航等24人参与满金公司的诈骗犯罪活动，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈某乔、刘某航等24人主要是根据分工为满金公司实施诈骗行为提供帮助，故在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依照刑法第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。据此，各辩护人的该辩护意见符合本案事实，于法有据，本院予以采纳。 二、关于各被告人归案后能如实供述自己的罪行，且能认罪悔罪，依法可以从轻处罚的辩护意见。 经查，被告人陈某乔、刘某航等24人归案后，均能如实供述自己及同案人的罪行，且能当庭自愿认罪，认罪态度较好，确有悔罪表现，依照刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。据此，各辩护人该辩护意见符合本案事实，于法有据，本院予以采纳。 三、关于各被告人的亲属积极主动代被告人退赃，可以酌情从轻处罚的辩护意见。 经查，在本案审理期间，被告人陈某乔、刘某航等23位被告人的亲属积极主动代被告人不同程度退还赃款，一定程度上减少被害人的损失。据此，各辩护人该辩护意见符合本案事实，于法有据，本院予以采纳。 四、关于各被告人是初犯，犯罪主观恶性较小，社会危险性不大，且具有上述从轻或减轻情节，建议对其适用缓刑的辩护意见。 经查，被告人陈某乔、刘某航等24人均无犯罪前科，属初犯。各被告人参与本案的诈骗活动是按照满金公司的要求及模式进行的，其犯罪主观恶性较小，社会危害性不大。鉴于各被告人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，案发后能自愿认罪，并如实供述自己及同案人的罪行，且23位被告人的亲属能积极主动代其退还部分赃款，确有悔罪表现，故对其宣告缓刑不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。据此，各辩护人的该辩护意见符合本案事实，理据充分，本院予以采纳。 本院认为，被告人陈某乔、刘某航、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郑某林、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭圣某、徐某强、宋某流、毛某伟明知满金公司虚构事实，骗取他人钱财，仍为满金公司实施诈骗提供帮助，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人陈某乔、刘某航、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郑某林、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭圣某、徐某强、宋某流、毛某伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈某乔、刘某航等24人伙同他人实施诈骗行为，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈某乔、刘某航等24人均系受雇参与诈骗作案，均以领取工资为报酬，仅起次要或辅助作用，系从犯，本院依法均予以减轻处罚。鉴于被告人陈某乔、刘某航等24人能当庭自愿认罪，并如实供述自己及同案人的罪行，确有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。又鉴于各被告人的亲属能主动代被告人退还部分赃款，且能主动接受财产刑刑罚，本院在对各被告人量刑时均予以酌情从轻处罚。扣押随案的被告人陈某乔、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭圣某、徐某强、毛某伟工作手机共计53部、电脑主机共计18台、笔记本共计15本、工作证共计6个、工牌1个，分别是各被告人的作案工具，依法应予以没收上缴国库；扣押随案的木质手链8串、木质项链1串、大红袍15小包、铁观音35小包、金骏眉、大红袍、铁观音各1盒，由侦办机关依法处理。扣押涉案的被告人陈某乔苹果X手机1部、人民币12800元，刘某航OPPOR15手机1部，蒋某水黑色苹果7手机1部、黑色华为手机1部，黎某坪香槟金苹果6P手机1部、人民币260元，刘某荣OPPOR9手机1部、华为P20手机1部、身份证1张、银行卡2张，代某玲银行卡5张、人民币6490元，陈某黑色华为手机1部，施某青华为手机1部，杨某海黑色华为手机1部，葛某莉苹果6手机1部、苹果X手机1部、银行卡6张、身份证1张、人民币4900元，熊某萍银行卡3张、人民币7640元，陈某熠手表1个、银色项链1条、车钥匙1个，郑某林VIVOX6PLUS手机1部，郭某龙蓝色三星手机1部、身份证1张、银行卡3张，蒋某堂身份证1张、银行卡12张、手机1部，甘某恩金色OPPO手机1部、玉牌1条、银行卡2张，林锦某黑色苹果手机1部，张某彬黑色OPPO手机1部，郭圣某三星手机1部，徐某强苹果6手机1部、身份证1张、驾驶证1张、银行卡5张，宋某流米黄色华为手机1部、银行卡3张、身份证1张、居住证1张、钱包1个、人民币540元，毛某伟OPPO手机1部、人民币300元，分别由侦办机关依法处理。扣押随案的其他财物，均另案处理。 根据被告人陈某乔、刘某航、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郑某林、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭圣某、徐某强、宋某流、毛某伟的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会。为惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，本案经本院审判委员会讨论，判决如下： 一、被告人陈某乔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 二、被告人刘某航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 三、被告人代某玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 四、被告人蒋某水犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 五、被告人黎某坪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 六、被告人刘某荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 七、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 八、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 九、被告人施某青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 十、被告人杨某海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 十一、被告人葛某莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 十二、被告人熊某萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 十三、被告人陈某熠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 十四、被告人郑某林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 十五、被告人郭某龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 十六、被告人蒋某堂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 十七、被告人甘某恩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 十八、被告人林锦某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 十九、被告人张某彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 二十、被告人刘某智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 二十一、被告人郭圣某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 二十二、被告人徐某强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 二十三、被告人宋某流犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 二十四、被告人毛某伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 二十五、扣押随案的被告人陈某乔、代某玲、蒋某水、黎某坪、刘某荣、王某、陈某、施某青、杨某海、葛某莉、熊某萍、陈某熠、郭某龙、蒋某堂、甘某恩、林锦某、张某彬、刘某智、郭圣某、徐某强、毛某伟作案工具手机53部、电脑主机18台、笔记本15本、工作证6个、工牌1个，均予以没收上缴国库。 二十六、扣押随案的木质手链8串、木质项链1串、大红袍15小包、铁观音35小包、金骏眉、大红袍、铁观音各1盒，由侦办机关依法处理。 二十七、扣押涉案的被告人陈某乔苹果X手机1部、人民币12800元，刘某航OPPOR15手机1部，蒋某水黑色苹果7手机1部、黑色华为手机1部，黎某坪香槟金苹果6P手机1部、人民币260元，刘某荣OPPOR9手机1部、华为P20手机1部、身份证1张、银行卡2张，代某玲银行卡5张、人民币6490元，陈某黑色华为手机1部，施某青华为手机1部，杨某海黑色华为手机1部，葛某莉苹果6手机1部、苹果X手机1部、银行卡6张、身份证1张、人民币4900元，熊某萍银行卡3张、人民币7640元，陈某熠手表1个、银色项链1条、车钥匙1个，郑某林VIVOX6PLUS手机1部，郭某龙蓝色三星手机1部、身份证1张、银行卡3张，蒋某堂身份证1张、银行卡12张、手机1部，甘某恩金色OPPO手机1部、玉牌1条、银行卡2张，林锦某黑色苹果手机1部，张某彬黑色OPPO手机1部，郭圣某三星手机1部，徐某强苹果6手机1部、身份证1张、驾驶证1张、银行卡5张，宋某流米黄色华为手机1部、银行卡3张、身份证1张、居住证1张、钱包1个、人民币540元，毛某伟OPPO手机1部、人民币300元，分别由侦办机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭玉秀 审 判 员  陈宁宁 人民陪审员  廖思念 二〇二〇年二月二十四日 本件与原本核对无异 书 记 员  丁绍耿 书 记 员  周学明 附：相关法律条文及司法解释 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。