江西省赣州市南康区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0703刑初8号公诉机关赣州市南康区人民检察院。被告人张小冬，曾用名张小海，男，1988年6月16日出生于赣州市南康区，汉族，初中文化，务工，住赣州市南康区。曾因犯盗窃罪，于2009年12月3日被江西省崇义县人民法院判处有期徒刑十个月，于2010年6月11日刑满释放。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。指定辩护人曾凡珍，江西文峰律师事务所律师。赣州市南康区人民检察院以赣康检二部刑诉(2019)31号起诉书指控被告人张小冬犯合同诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员黄龙出庭支持公诉，被告人张小冬及指定辩护人曾凡珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,2014年3月12日，被告人张小冬将与赣州市亿扬有限公司签订的南康通讯管道施工合同转包给明某、刘某，并与明某、刘某签订了一份施工合同，约定明某、刘某承包被告人张小冬手上承建的中国联通赣州分公司在南康南水大道、天马山大道建设通讯管道及新赣南大道建设讯杆工程施工，双方约定明某、刘某支付工程保证金10万元给张小冬。张小冬要明某支付保证金5万元，明某通过其妻子黄某的账户于2014年2月26日转账5万元给张小冬。后张小冬以要购买材料的名义要明某支付5万元，明某让其妻子黄某转账5万元给张小冬，因黄某第二次只转账500元，且转错，明某遂于2014年3月13日将有49500元存款的银行卡交给张小冬，后被张小冬支取。事后被告人张小冬并没有承接到该业务，且为逃避责任更换联系方式并逃匿，直到2019年9月20日被抓获归案。公诉机关为证明其指控，提供并出示了以下证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、施工合同及南康通讯管道施工合同、施工图复印件、收条、银行转账凭证复印件、中国联合网络通信有限公司赣州市分公司2013年干线更新改造项目管道建设施工（南康）合同书、南康通讯管道施工合同、收条、欠条、银行流水、在逃人员登记、撤销表、刑事判决书、前科劣迹证明、刑满释放证明书、常住人口信息表等；2.证人康桂芬、彭某、黄某等人的证言；3.被害人明某的陈述；4.被告人张小冬的供述与辩解；5.辨认笔录。公诉机关认为，被告人张小冬以非法占有为目的，在签订合同过程中，收受被害人给付的材料款和保证金后逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。同时，被告人张小冬具有累犯情节。建议判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金一万元。被告人张小冬提出，他只诈骗了5万元，起诉书中提到的5万元保证金不是保证金，是借款。承认犯合同诈骗罪。指定辩护人曾凡珍提出，对起诉书指控被告人构成合同诈骗罪不持异议，但诈骗金额应当为5万元，另外5万元被告人当场出具欠条，是借款，不应当认定为诈骗金额。建议判处有期徒刑一年以下。经审理查明，2014年2月中下旬，被告人张小冬将与赣州市亿扬有限公司签订的南康通讯管道施工合同转包给明某、刘某，并与明某、刘某签订了一份施工合同，约定明某、刘某承包被告人张小冬手上承建的中国联通赣州分公司在南康南水大道、天马山大道建设通讯管道及新赣南大道建设讯杆工程施工，双方约定明某、刘某支付工程保证金10万元给张小冬。张小冬要求明某支付保证金5万元，明某通过其妻子黄某的账户于2014年2月26日转账5万元给张小冬。后张小冬以要购买材料的名义要求明某支付5万元，明某于2014年3月13日让其妻子黄某通过取现金及转账方式支付了5万元给张小冬。张小冬于2014年3月12日出具收明某材料款5万元的收条一份；同年3月13日，张小冬出具欠明某5万元的欠条一份。事后被告人张小冬并没有承接到该业务，且为逃避责任更换联系方式并逃匿，直到2019年9月20日被抓获归案。上述事实，有下列证据予以证明：一、书证1、受案登记表、立案决定书、抓获经过说明，证明本案系被害人明某报案，并由公安机关立案侦查，并于2019年9月20日将被告人张小冬抓获归案的情况。2、施工合同及南康通讯管道施工合同、施工图复印件、收条、银行转账凭证复印件、中国联合网络通信有限公司赣州市分公司2013年干线更新改造项目管道建设施工（南康）合同书，证明被告人张小冬所称的项目情况。3、收条、欠条、银行流水，证明黄某于2014年2月26日转帐5万元给张小冬；于同年3月13日转帐29894元给张小冬。张小冬分别于同年3月12日、13日出具收条、欠条各一张，言明收明某材料款5万元，欠明某5万元。4、刑事判决书、前科劣迹证明、刑满释放证明书、常住人口信息表，证明被告人张小冬的身份及前科劣迹情况。二、证人证言1、证人黄某的证言，证明她与张小冬因购买二手车认识，熟悉后张小冬于2014年2月说有个工程给她做，她就相信了，张小冬叫刘某与她合伙，一人一半保证金，即5万元，同年2月26日，她通过银行转帐5万元给张小冬，后工程一直拖着，张小冬又说要支付材料款，她要求签好合同后再付，3月12日，张小冬与她丈夫明某签订了一份施工合同，当时有她俩夫妻及张小冬、刘某四人在场，签好合同后，张小冬要求她们交10万元材料款，当天晚上她转帐500元给张小冬，但转错了，她就把银行卡给了张小冬并告诉了他密码，当晚张小冬写了一张收条给她们，第二天，张小冬就把银行卡里的49500元通过取现及转帐取走了。过了好多天迟迟不开工，她感觉不对劲就找到张小冬补了一张收保证金的欠条，日期是写的3月13日，后来再联系张小冬，他就推脱，过了几个月，听别人说他赌博输了好多钱就联系不上他了。2、证人彭某的证言，证明张小冬于2014年2月15日与其公司签订承包南康通讯管道施工合同后未履行的情况，拖到2014年5月因找不到张小冬，他就把工程给了别的施工方。三、被害人明某的陈述，陈述的内容与证人黄某的证言内容一致。四、被告人张小冬的供述，证明他于2014年2月签订了一份南康通讯管道施工合同，后转包给明某，约定明某支付给他工程保证金10万元，明某分二次付给他10万元，一次拿现金5万元，一次转帐5万元，他写了一张5万元保证金的收条和一张5万元材料款的收条给明某。后来因为公司老板听说他欠了很多钱就把工程给别人做了。收的10万元都被他赌博输掉了。五、辨认笔录，证明被害人明某通过照片辨认出被告人张小冬。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人张小冬以非法占有为目的，在签订合同过程中，收受被害人给付的材料款和保证金后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人张小冬曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张小冬当庭认罪，可以酌定从轻处罚。被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当责令退赔。被告人及辩护人提出，诈骗金额应当是5万元，其余是借款，经查，被告人在公安机关已供述收取被害人保证金及材料款共计10万元的事实，与被害人及证人的陈述能够相互印证。被告人所称的5万元是借款没有提交证据证明，该辩解辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张小冬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月20日起至2021年12月19日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳）；二、责令被告人张小冬退赔被害人明某损失10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄秀琴人民陪审员  黎茂春人民陪审员  陈玉清二〇二〇年二月二十七日法官助理施思代理书记员  蒋 朋