文书内容河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1728刑初282号公诉机关遂平县人民检察院。被告人杨亚星，男，1992年4月15日出生于河南省遂平县，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省遂平县，现住驻马店市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月3日被遂平县公安局刑事拘留，2019年3月11日经遂平县人民检察院批准被逮捕。辩护人赵玉印、卢红斐，河南宇法律师事务所律师。被告人王洪亮，男，1976年8月7日出生于河南省遂平县，汉族，初中文化，农民，住遂平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被遂平县公安局刑事拘留，2019年3月11日经遂平县人民检察院批准被逮捕。指定辩护人冯俊平，河南展志律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检刑诉〔2019〕153号起诉书指控被告人杨亚星、王洪亮犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院于同立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员孟建峰出庭支持公诉，被告人杨亚星及辩护人卢红斐、被告人王洪亮及指定辩护人冯俊平均到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2017年12月份以来，被告人杨亚星以虚构的政府工程、财政拨款遂平县“惠民农桥”工程项目为名，仿照黄开项目绘制桥梁图纸，向社会发包该工程，骗取被害人（承包人）信任后，签订修桥工程合同时以每座桥需要收取保证金3000元为由实施诈骗，并让魏纪寅（另案处理）、陈某、耿某等人以验收员身份负责验收工程。被告人王洪亮在明知杨亚星的“惠民农桥”项目属于虚假工程情况下，仍冒充遂平县水利局代表人、河北省恩尚建筑工程有限公司代表人与被害人（承包人）签订修桥合同，签订修桥工程合同时以每座桥需要收取保证金3000元为由实施诈骗。被告人杨亚星、王洪亮采取上述手段实施诈骗活动，直至案发。其中被告人杨亚星分别骗取被害人王某333万元、骗取苗某10万元、骗取陈某某115万元、骗取寇某40万元、骗取刘某90万元、骗取贾某75万元、骗取徐某130万元、骗取王永30万元、骗取王某415万元、骗取王某515万元、骗取邵某90万元、骗取闫某120万元、骗取宋某150万元、骗取孙某2100万元、骗取王某615万元、骗取王某723万元、骗取黄某215万元、骗取高某15万元、骗取余某14万元、骗取李某3120万元、骗取梁某150万元、骗取马某260万元、骗取王洪亮17万元、骗取盛某15万元、骗取杨某356万元、骗取张某345万元、骗取吉某50000元，共计骗取财物1363万元；被告人王洪亮分别骗取马某某20万元、骗取张某410万元、骗取牛某30万元、骗取焦某15万元、骗取刘某220万元、骗取徐某230万元、骗取张某5、陆某15万元、骗取林某45万元、骗取蔡某20万元，共计骗取财物205万元。指控认为，被告人杨亚星、王洪亮以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，杨亚星、王洪亮在共同犯罪中的行为均积极主动，系主犯。针对指控，公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。被告人杨亚星辩称，其行为不构成诈骗罪。1、2017年12月份其和魏纪寅签订有2份施工合同，魏纪寅将3400座修桥工程发包给其，其向魏纪寅交纳保证金130万元，签订合同后，其才向外发包。其与魏纪寅签订合同时看到省发改委的批文，其没有实施任何诈骗行为。2、起诉书指控其伙同王红亮诈骗不属实，其没有冒充河北省恩尚建筑有限公司工作人员，其与王洪亮是合作关系，他给其出具授权书是正常行为。其与王红亮没有合伙诈骗，王红亮签订的合同是怎么做的，其不清楚。3、其没有非法占有钱财的故意，施工工程验收后其都会支付工程款，其收到保证金1300万左右，已支付工程款1475万元。签订合同时魏纪寅对其说2019年5月1日之前所有工程款都会支付给其，其也向他追要过工程款，前期的工程款都是其垫付的。辩护人的辩护意见是，被告人杨亚星的行为不构成诈骗罪，1、杨亚星没有虚构事实、隐瞒真相，惠民农桥项目是杨亚星从魏纪寅手中转包的，杨亚星根本不知道惠民农桥项目政府就没有立项的事实。2、杨亚星也没有非法占有钱财的目的，首先，杨亚星收取保证金1300多万元，支付工程款1400多万元，根本没有非法占有钱财的故意，也没有非法侵吞该财产；其次，杨亚星与魏纪寅签订的合同每座桥的价格是47000元，而与下面签订的合同是每座37000元，可以证明杨亚星只是想争取差价，并不是骗取保证金。3、起诉书中指控杨亚星与魏纪寅共同犯罪的部分都应该是魏纪寅单独犯罪，如果杨亚星明知是犯罪还帮助，应该定性为隐瞒犯罪所得或者包庇罪，不可能构成诈骗罪。4、起诉书中指控杨亚星已全部支付工程款的几起诈骗犯罪不能成立，因为杨亚星收取受害人的保证金全部抵了工程款，还将剩余的工程款全部支付完毕，不构成诈骗罪。被告人王洪亮辩称，1、起诉书指控的第6起不属实，其当时不认识杨亚星，没有伙同杨亚星诈骗贾某；第11起的90万元是其交的钱，其与邵某合伙与杨亚星签订的合同。2、起诉书第27-35起收取保证金属实，钱都交给了张某3，其当时跟着张某3干工程，张某3拿着遂平县水利局的合同，盖的有水利局印章。3、起诉书指控其冒充河北省恩尚建筑有限公司的代表人不属实，其与平舆的韩金恒是合伙关系，韩金恒有河北省恩尚建筑有限公司的授权，其向韩金恒交纳管理费30000元，可以其的名义承包工程，他们接的任何工程其都能做。4、2018年8月份之前其不认识杨亚星，起诉书指控其明知杨亚星诈骗不属实，其认为自己不构成诈骗罪。未举证。辩护人的辩护意见是，被告人王洪亮具有以下从轻或减轻处罚情节:1、被告人王洪亮在案发后经侦查机关口头传唤到案，如实供述自己的罪行，应认定为自首。2、被告人王洪亮无违法犯罪前科，系初犯。3、被告人王洪亮不应认定为主犯，罪责相对较轻;即使认定为主犯，也是作用相对较小的主犯。4、王洪亮也是受害人，其积极赔偿部分被害人的损失，取得部分被害人的谅解。经审理查明，2018年2月份以来，被告人杨亚星虚构财政拨款的遂平县“惠民农桥”工程，仿照水利局修建的农桥绘制桥梁图纸，向社会发包该工程，哄骗被害人与其签订修桥合同，在签订、履行合同过程中以每座桥需要收取保证金3000元为由实施诈骗，并让魏纪寅（另案处理）、陈某、耿某等人冒充验收员身份负责验收工程。被告人王洪亮明知其承包的农桥工程属于虚假工程，仍冒充遂平县水利局代表人、河北省恩尚建筑工程有限公司代表人等身份与被害人签订修桥合同，在签订、履行合同过程中以每座桥需要收取保证金3000元为由实施诈骗。被告人杨亚星、王洪亮采取上述手段实施诈骗活动直至案发。具体犯罪事实如下：一、2018年2月份，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人苗某与其签订修建50座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取保证金10万元，后向苗某支付工程款50000元，骗取苗某50000元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人苗某修建桥梁的照片，证实苗某修建桥梁的事实。2、被害人苗某提供的收据及桥梁施工合同,证实2018年2月被告人杨亚星与苗某签订修桥50座的施工合同1份，收取苗某保证金10万元。2、被害人苗某的陈述，证实2018年2月其经胡三介绍认识杨亚星，与杨亚星签订“惠民农桥”工程修桥合同1份，其承包50座农桥，每座桥交保证金3000元，其给付杨亚星10万元保证金。50座农桥修好后，杨亚星安排一个姓魏的男子来验收，经其多次追要工程款，杨亚星支付其工程款50000元。3、被告人杨亚星的供述，证实其因为穷，就想着以“惠民农桥”项目骗钱。其通过他人让河北省恩尚建筑工程有限公司给其出了一份法人委托书，之后其对外称有“惠民农桥”项目需要找人承包，承包合同上注明了财政拨款。随后其找人比着水利局的农桥做了“惠民农桥”项目的图纸，让魏纪寅、耿某、张朝立、张某2和陈某冒充验收员去工地验收。其准备好后就对外发包“惠民农桥”项目，承包方承包一座桥，其收取3000元的保证金，以此骗取钱财。这个项目不是单位的项目，是其个人提出的，其没有和任何人和任何相关政府部门签订过合同或项目书。2017年12月份，其和苗某签订修桥合同，苗某承包了50座桥，交给其95000元保证金。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。二、2018年4月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人贾某与其签订修建250座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取贾某保证金75万元，后向贾某支付工程款70万元，骗取贾某50000元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人贾某提供的桥梁承包合同、遂平县桥梁施工协议、收据、收条、中国建设银行个人活期账户交易明细及入库单，证实2018年4月和5月份，杨亚星与贾某签订修桥合同2份，收取贾某保证金75万元。2、证人孙某1的证言，证实2018年杨亚星曾让其代收贾某交纳的保证金10万元，回到驻马店后其在博雅水晶酒店将10万元交给了杨亚星。3、被害人贾某的陈述，证实2018年4月和5月份，其与杨亚星签订修桥合同2份，共承包250座农桥，每座桥交保证金3000元，其给付杨亚星75万元保证金。其修好32座农桥，杨亚星支付其工程款70万元。4、被告人杨亚星的供述，证实2018年5月份，其和贾某签订了2份合同，贾某承包250座农桥，交给其75万元保证金。贾某修了29座桥，其支付工程款72万元。5、辨认笔录(1)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，贾某辨认出自称遂平县农桥工程项目经理的陈某。(2)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，贾某辨认出在遂平县常庄乡修建农桥的钩机负责人杨保军。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。三、2018年6月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人徐某1与其签订修建100座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取徐某1保证金30万元，骗取徐某130万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人徐某1提供的桥梁施工协议及中国工商银行汇款单，证实2018年6月份杨亚星与徐某1签订修桥合同1份，骗取徐某1保证金30万元的事实。2、被害人徐某1的陈述，证实2018年6月份其与杨亚星签订修桥合同1份，共承包100座农桥，向杨亚星交纳保证金30万元。3、被告人杨亚星的供述，证实2018年6月份其和徐某1签订修桥合同1份，徐某1承包100座农桥，交给其30万元保证金。徐某1修了7座桥，未支付工程款。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。四、2018年6月，被告人杨亚星伙同魏纪寅（另案处理）虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人王某4签订修建100座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取王某4保证金15万元，后向王某4支付工程款60000元，骗取王某490000元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人王某4提供的修桥合同及收据，证实2018年6月份魏纪寅与王某4签订修桥合同1份，收取王某4保证金15万元。2、被害人王某4的陈述，证实2018年6月份魏纪寅以豫龙实业有限责任公司的名义与其签订修桥合同1份，其承包100座农桥，向魏纪寅交纳保证金15万元。８月份魏纪寅带着其到遂平县玉山镇刘庄村开始修桥，没几天一个叫杨三的到工地说挖沟的工程是公司统一的，让其停工。后来魏纪寅说公司确实有此规定，其就让杨三挖了５个沟，给他10000元钱。在其修桥过程中杨亚星也来到工地，说修桥合同不是其签的，让其停工。其找魏纪寅协商，魏纪寅说保证金已经都交给杨亚星，让其不用管了。其修好10座桥，公司派魏纪寅、耿经理进行验收，其一直向杨亚星和魏纪寅催要工程款，并要求退还保证金，杨亚星向其支付工程款60000元，杨亚星没有与其补签合同。修桥时其曾到驻马店市文明路南段一个宾馆开会，杨亚星向大家介绍了陈某，说是公司的副总，让大家以后找他联系修桥的事情。3、被告人杨亚星的供述，证实王某4先与魏纪寅签订了惠民农桥项目合同，魏纪寅一直没有拨付工程款，后来到公司来闹，魏纪寅和王某4求情让其与他补签合同，其说补签合同也可以，但需要把交给魏纪寅的保证金交给其，王某4没有给其补交保证金，其没有与王某4补签合同，但是他在玉山镇修了１０座桥，其给他60000元给工人发工资。4、遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，王某4辨认出自称豫龙公司副总经理的陈某。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。五、2018年7月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人王某5与其签订修建50座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取王某5保证金15万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人王某5提供的农桥工程建设施工合同及收据，证实2018年7月份杨亚星与王某5签订修桥合同1份，骗取王某5保证金15万元。2、被害人王某5的陈述，证实2018年7月份杨亚星与其签订修桥合同1份，其承包50座农桥，向杨亚星交纳保证金15万元。其修好25座桥，杨亚星派耿经理等人进行验收，其一直向杨亚星和魏纪寅催要工程款，并要求退还保证金，杨亚星没有向其支付工程款。3、被告人杨亚星的供述，证实2018年7月份其和王某5签订了修桥合同1份，王某5承包50座农桥，交给其15万元保证金。王某5修了25座桥，其没有支付工程款。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。六、2018年7月和11月份，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人邵某与其签订修建800座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取邵某保证金90万元，邵某将其中300座修桥合同转包给王洪亮，后向邵某支付工程款63.74万元，骗取邵某26.26万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人邵某提供的农桥工程建设施工合同、进账明细、入库单及收据，证实2018年7月和11月份，杨亚星与邵某签订修桥合同2份，收取邵某保证金90万元。2、被害人邵某的陈述，证实2018年7月份和11月份，杨亚星与其签订修桥合同2份，其承包800座农桥，向杨亚星交纳保证金90万元，其中300座农桥转包给了王洪亮。其修好116座桥，杨亚星向其支付工程款63.74万元。3、被告人杨亚星的供述，证实2018年7月份左右，其和邵某签订了修桥合同1份，邵某承包300座农桥，交给其90万元保证金。邵某修了90座桥，其支付工程款105万元左右。4、遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，邵某辨认出与其签订惠民农桥合同的杨亚星。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。七、2018年9月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人闫某1与其签订修建276座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取闫某1保证金20万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人闫某2提供的桥梁承包合同及收据，证实2018年9月杨亚星与闫某1签订修桥合同2份，骗取闫某1保证金20万元。2、被害人闫某2的陈述，证实2018年9月份杨亚星与其签订修桥合同2份，其承包276座农桥，向杨亚星交纳保证金20万元。其修好50座桥，杨亚星未向其支付工程款。3、被告人杨亚星的供述，证实2018年10月份其和闫某2签订了修桥合同，闫某2承包50座农桥，交给其15万元保证金。闫某2修了50座桥，其没有支付工程款。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。八、2018年8月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人宋某与其签订修建500座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取宋某保证金150万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人宋某提供的修建农某44张，证实宋某修建桥梁的事实。2被害人宋某提供的农桥工程建设施工合同及收据，证实2018年8月杨亚星与宋某签订修桥合同1份，骗取宋某保证金150万元。3、宋某提供的杨亚星身份证复印件，证收实杨亚星实施诈骗的情况。4、被害人宋某的陈述，证实2018年9月份杨亚星与其签订修桥合同2份，其承包500座农桥，其中100座桥没有补签合同，向杨亚星交纳保证金150万元。其修好44座桥，杨亚星未向其支付工程款。3、被告人杨亚星的供述，证实2018年9月份其和宋某签订了修桥合同，宋某承包500座农桥，交给其150万元保证金。宋某修了44座桥，其没有向宋某拨付工程款。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。九、2018年8月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人孙某2与其签订修建500座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取孙某2保证金100万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人孙某2提供的桥梁图纸图片、陈某与其聊天记录图片及农桥施工图片，证实孙某2修建桥梁的事实。2、被害人孙某2提供的汇款凭条、农桥工程建设发包合同及收据，证实2018年8月杨亚星与孙某2签订修桥合同1份，骗取孙某2保证金100万元。3、被害人孙某2的陈述，证实2018年8月份杨亚星与其签订修桥合同2份，其承包500座农桥，向杨亚星交纳保证金100万元。其修好105座桥，杨亚星未向其支付工程款。4、被告人杨亚星的供述，证实2018年10月份其和孙某2签订了500座农桥的修桥合同，孙某2交给其100万元保证金。孙某2修了90座桥，其没有向孙某2拨付工程款。5、辨认笔录(1)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，孙某2辨认出在修建农桥过程中强制让其使用钩机的杨三。(2)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，孙某2辨认出负责修建农桥项目的公司副总陈某。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。十、2018年10月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人王某6与其签订修建50座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取王某6保证金15万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人王某6提供的农桥工程建设施工合同及收据，证实2018年10月杨亚星与王某6签订修桥合同1份，骗取王某6证金15万元。2、被害人王某6的陈述，证实2018年10月份杨亚星与其签订修桥合同1份，其承包50座农桥，向杨亚星交纳保证金15万元。其修好23座桥，杨亚星未向其支付工程款。3、被告人杨亚星的供述，证实2018年10月份其和王某6签订了50座农桥的修桥合同，王某6交给其15万元保证金。王某6修多少座桥记不清了，其没有向王某6拨付工程款。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。十一、2018年10月和11月份，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人王某7与其签订修建100座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取王某7保证金23万元，后向王某7支付工程款10万元，骗取王某713万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人王某7提供的农桥工程建设施工合同及收据，证实2018年10月和11月份，杨亚星与王某7签订修桥合同2份，收取王某7保证金23万元。2、被害人王某7的陈述，证实2018年8月份其和魏纪寅签订一份农桥工程建设合同，由其承包50座农桥，修桥地点在遂平县玉山镇康庄村，其交给魏纪寅80000元保证金，后来魏纪寅告诉其他和其签订的合同如果没有杨亚星同意，合同就无效，让其再找杨亚星补签合同，杨亚星说补签合同得交15万元保证金。魏纪寅说和其合伙承包这50座桥，魏纪寅把其交的80000元保证金退给其，魏纪寅自己又拿了70000元交给其，其把15万元交给了杨亚星，杨亚星于2018年10月10日和其补签了合同。2018年11月1日其自己单独和杨亚星有签订1份合同，承包50座农桥，交纳保证金15万元。其修好73座桥，杨亚星向其支付工程款10万元。3、被告人杨亚星的供述，证实王某7之前和魏纪寅签了50座桥的合同，但没有交保证金。后期他直接与其签订了50座农桥的修桥合同，交给其15万元保证金。王某7修了50座桥，其向王某7拨付工程款90000元。4、遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，王某7辨认与其签订修建农桥工程合同的魏纪寅。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。十二、2018年10月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人黄某2与其签订修建50座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取黄某2保证金15万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人黄某2提供的修建农某，证实黄某2修桥的事实。2、被害人黄某2提供的农桥工程建设施工合同及收据，证实2018年10月杨亚星与黄某2签订修桥合同1份，骗取黄某2保证金15万元。3、被害人黄某2的陈述，证实2018年10月份其和杨亚星签订一份合同，承包50座农桥，向杨亚星交纳保证金15万元，由魏纪寅代替杨亚星出具收条。其修好30座桥，杨亚星没有向其支付工程款。3、被告人杨亚星的供述，证实2018年10月其和黄某2签订了50座农桥的修桥合同，黄某2交给其15万元保证金。黄某2修了9座桥，其没有向黄某2拨付工程款。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。十三、2018年10月，被告人杨亚星伙同魏纪寅（另案处理）虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人高某与其签订修建50座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取高某保证金15万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人高某提供的农桥施工图纸及农某，证实高某修桥的事实。2、被害人高某提供的农桥工程建设施工合同、居间协议及收据，证实2018年10月和11月杨亚星与高某签订修桥合同2份，骗取高某保证金15万元。3、被害人高某的陈述，证实2018年4月份其通过朋友陈春中、陈勇介绍认识魏纪寅，6月份其和魏纪寅签订一份修建农桥的合同，由其承包50座农桥，其拿出15万元，给魏纪寅10万元的保证金，给陈春中、陈勇50000元的介绍费。8月份其修了6座桥后向魏纪寅追要工程款，魏纪寅告诉其必须和杨亚星补签合同，并补交保证金。其找到杨亚星后，杨亚星说其和魏纪寅签订的合同不生效，其收到魏纪寅给的保证金30000元，其需要补交保证金12万元，他才能与其补签合同。其无奈又交给杨亚星50000元，2018年10月19日杨亚星才同意与其补签一份50座桥的合同，用来代替之前其和魏纪寅签的合同。其告诉杨亚星魏纪寅手里还有其交的保证金70000元，杨亚星让其向魏纪寅要回后交给他，其向魏纪寅追要，魏纪寅告诉其不用管了。补签合同后，杨亚星要求其补交70000元保证金，否则合同不生效，其又交给杨亚星70000元保证金。后来其向魏纪寅追要保证金，魏纪寅退给其60000元，下余10000元未退。其在遂平县玉山镇悦庄修好23座桥后，其又和杨亚星签订一份合同，承包50座农桥，保证金用第一份合同的工程款冲抵，其向杨亚星打了一个领取工程款15万元的收据，杨亚星给其大了收取保证金15万元的收据，这个合同其没有再修桥，杨亚星没有向其支付工程款。3、被告人杨亚星的供述，证实高某之前先和魏纪寅签了惠民农桥项目合同，后来他来公司里闹，魏纪寅和他求情让其和他补签合同，其说补签合同也可以，但是得把交给魏纪寅的保证金交给其，高某向其补交了70000元保证金。4、辨认笔录（1）遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，高某辨认出与其签订惠民农桥工程合同的魏纪寅。（2）遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，高某辨认出验收惠民农桥质量的耿某。（3）遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，高某辨认出安排人员验收农桥的陈某。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。十四、2018年11月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人余某与其签订修建50座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取余某保证金14万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人余某提供的农桥工程建设施工合同及收据，证实2018年11月杨亚星与余某签订修桥合同1份，骗取余某保证金14万元。2、被害人余某的陈述，证实2018年11月11日其和杨亚星签订一份合同，承包50座农桥，向杨亚星交纳保证金14万元。其修好12座桥，杨亚星没有向其支付工程款。3、被告人杨亚星的供述，证实2018年10月份其和余某签订了50座农桥的修桥合同，余某交给其14万元保证金。余某修了多少座桥其不知道，其没有向余某拨付工程款。4、辨认笔录(1)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，余某辨认出修桥过程中负责挖沟施工的负责人杨三。(2)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，余某辨认出验收惠民农桥质量的耿某。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。十五、2018年11月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”政工程，哄骗被害人李某3与其签订修建400座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取李某3保证金120万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人李某3提供的农桥工程建设施工合同及收据，证实2018年11月杨亚星与李某3签订修桥合同1份，骗取李某3保证金120万元。2、被害人李某3的陈述，证实2018年9月其通过朋友介绍认识杨亚星，其同意承包400座农桥，分两次交给杨亚星保证金120万元，2018年11月，其和杨亚星补签1份合同。其修好20座桥，杨亚星没有向其支付工程款。3、被告人杨亚星的供述，证实2018年12月份左右，其和李某3签订了400座农桥的修桥合同，李某3交给其120万元保证金。李某3修了27座桥，其向他拨付工程款50000元用于解决农民工工资。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。十六、2018年11月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人梁某与其签订修建500座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取梁某保证金150万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人梁某提供的修建农某，证实梁某修建农桥的事实。2、被害人梁某提供的农桥工程建设施工合同及转账信息图片，证实2018年11月14日杨亚星与梁某签订修桥合同1份，骗取梁某保证金150万元。3、被害人梁某的陈述，证实2018年11月14日其和杨亚星签订一份合同，承包500座农桥，通过银行转账交给杨亚星保证金150万元。其修好31座桥，杨亚星没有向其支付工程款。4、被告人杨亚星的供述，证实2018年12月份左右其和梁某签订了500座农桥的修桥合同，梁某交给其150万元保证金。梁某修了30座桥，其未向他拨付工程款。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。十七、2018年12月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人马某2与其签订修建200座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取马某2保证金60万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人马某2提供的农桥工程建设施工合同及收据，证实2018年12月18日杨亚星与马某2签订修桥合同1份，骗取马某2保证金60万元。2、被害人马某2的陈述，证实2018年12月18日其和杨亚星签订1份合同，承包200座农桥，其交给杨亚星保证金60万元。其修建54座桥，都还没有竣工，杨亚星没有向其支付工程款。4、被告人杨亚星的供述，证实2018年12月份其和马某2签订了200座农桥的修桥合同，马某2交给其60万元保证金，马某2还未修桥。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。十八、2018年11月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人盛某与其签订修建50座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取盛某保证金15万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、书证(1)盛某提供的农桥工程建设施工合同、收据及营业执照复印件，证实2018年11月2日杨亚星与盛某签订修桥合同1份，骗取盛某保证金15万元。(2)证人李某1提供的驻马店和盛建筑劳务分包公司印章及李某1私人印章1份，证实驻马店和盛建筑劳务分包公司印章及李某1私人印章使用情况。(3)遂平县公安局出具的遂公(刑)调证字(2019)098号调取证据通知书及调取李某1(银行卡号:62×××79)在邮政银行的开户资料及交易记录;遂公(刑)调证字（2019)0018号调取证据通知书及调取魏纪寅(银行卡号:62×××86)在中国工商银行的账户余额及交易明细,证实2018年10月29日李某1向魏纪寅转账100000元,2018年11月11日李某1向魏纪寅转账50000元。(4)证人邱某提供的农桥工程建设施工内部班组合作协议书及收据各1份，证实2018年11月2日邱某与驻马店和盛建筑劳务分包公司签订协议书，由邱某承包农桥50座，向驻马店和盛建筑劳务分包公司交保证金15万元。2、证人证言(1)证人李某1的证言，证实其和盛某、李某2是朋友，盛某以其的名义注册了驻马店和盛建筑劳务分包公司，由其担任法人代表，其在公司负责财务工作，盛某负责承接工程和工程的实际运行。其公司和杨亚星的公司签订过合同，承包修桥工程，公司还和邱某签订过修建农桥合同，由邱某承包50座农桥，收取邱某保证金15万元，当时邱某把钱打到其个人账户上，其根据盛某的安排把15万元转入魏纪寅的账户，盛某说魏纪寅是杨亚星公司的财务人员。(2)证人李某2的证言，证实其在驻马店和盛建筑劳务分包公司任监事，其公司从杨亚星处承包玉山镇修桥工程，公司又与邱某签订合同，由邱某承包50座农桥，收取邱某保证金15万元，邱某把钱转入李某1个人账户上，后来该款转入杨亚星公司的财务人员魏纪寅的账户。（3）证人邱某的证言，证实2018年11月其与驻马店和盛建筑劳务分包公司的盛某签订农桥工程建设施工内部班组合作协议书一份，承包50座农桥，向驻马店和盛建筑劳务分包公司交保证金15万元。(4)证人黄某1的证言，证实其介绍邱某和盛某签订50座农桥合同的经过和相关情况。(5)证人王某2、赵某1的证言，证实其二人现任遂平县玉山镇玉山村党支部书记和村主任，2018年有一个杨姓男子和邱姓男子来其村修桥，说是国家项目，共修建六、七十座桥。(6)证人古某的证言，证实2018年8月份杨某1使用其的钩机在遂平县玉山镇玉山村修桥的情况。3、被害人盛某的陈述，证实2018年9月20日其注册了驻马店和盛建筑劳务分包公司。2018年8月其通过朋友介绍认识杨亚星和魏纪寅，杨亚星介绍说其是豫龙公司的，公司有一批“惠民农桥”项目对外承包，其口头同意承包50座。然后其和邱某签订一份合同，将50座“惠民农桥”项目转包给邱某，邱某交给其15万元保证金，其安排李某1把15万元转到魏纪寅的账户上，因魏纪寅被公司开除，杨亚星没有和补签合同。其从杨亚星处共承包100座桥，其把另50座桥转包给陈德华，2018年8月陈德华交给其15万元现金，10月其交给杨亚星10万元，11月又向杨亚星补交50000元保证金，杨亚星于2018年11月2日与其补办合同和收据。邱某和陈德华共修好54座桥，杨亚星没有向其支付工程款，其也未向他人支付工程款。4、被告人杨亚星的供述，证实2018年7月份盛某通过杨某1认识其，要求承包1000座桥，先给了其10万元的保证金，其要求7月份把保证金补齐，如不补齐，10万元保证金作废不退还。2018年11月2日盛某向其补交保证金50000元，其与他补签50座桥的合同。后来其了解到盛某在没有与其签合同之前，已私自将项目转包给另外两个人，转包的项目和金额其都不清楚，其就不愿意与盛某结算。5、辨认笔录(1)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，盛某辨认出在玉山镇发包惠民农桥工程的魏纪寅。(2)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，盛某对辨认出发包玉山镇惠民农桥工程的杨亚星。(3)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，盛某辨认出在玉山镇验收惠民农桥工程的耿经理。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。十九、2018年11月，被告人杨亚星伙同魏纪寅（另案处理）虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人杨某3与其签订修建300座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取杨某3保证金56万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、书证（1）被害人杨某3提供的农桥工程建设施工合同，证实2018年11月14日杨亚星与杨某3签订修桥合同1份，杨某3承包农桥300座。(2)证人张某1提供的收条,证实杨某3于2019年9月17日收到张某130万元农桥保证金。(3)证人律世立提供的补充协议、收条及客户明细对账单，证实杨某3于2019年9月17日收到律世立75000元农桥保证金。2、证人证言(1)证人张某1的证言，证实2018年9月其和杨某3签订1份合同，承包100座农桥修建工程，其交给杨某3保证金30万元，其听说这个工程是从杨亚星的公司承包的。其修好17座桥，已验收合格，其未收到一分钱的工程款。(2)证人律世立的证言，证实2018年8月其和杨某3签订1份合同，承包50座农桥，其交给杨某3保证金75000元。其已修好17座桥，已验收合格，其未收到一分钱的工程款。3、被害人杨某3的陈述，证实其和魏纪寅、杨亚星各签订300座农桥修建合同，魏纪寅和杨亚星都是豫龙公司的人。其和魏纪寅签订的合同已分包给赵书芳、张某1、律世立、马某2，赵书芳交给其15万元保证金，张某1交给其30万元保证金，律世立交给其7.5万元保证金，其总共收取保证金825000元，交给杨亚星保证金56万元，其中50万元是其和魏纪寅所签合同的保证金，下余60000元是其和杨亚星签订的合同保证金。其和张某1、律世立等人共修好90座桥，杨亚星没有向其支付工程款。4、被告人杨亚星的供述，证实魏纪寅说他和杨某3私下签定的有承包惠民农桥的项目合同，但是结不了钱，让其和杨某3补签合同，其和杨某3又签订了一个新合同，由杨某3承包300座农桥，并陆续交给其56万元保证金，这56万元的保证金是杨某3和其签订的合同保证金，不包含魏纪寅和杨某3签订合同的保证金。5、辨认笔录(1)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，杨某3辨认出分包给其遂平县惠民农桥工程的魏纪寅。（2）遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，杨某3辨认出分包给其遂平县惠民农桥工程的杨亚星。(3)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1的见证下，律世立辨认出杨亚星。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。二十、2018年6月，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗被害人张某3与其签订修建150座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取张某3保证金45万元，后向张某3支付工程款30万元，骗取张某315万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、书证(1)被害人张某3提供的桥梁施工合同及收据，证实2018年6月杨亚星与张某3签订修桥合同3份，收取保证金30万元的事实。(2)证人吉某提供的农桥工程建设施工合同及收据，证实2018年12月26日吉某与杨亚星签订修桥合同1份，承包农桥76座，吉某向杨亚星交保证金50000元。2、证人吉某的证言，证实2017年12月其和张某3、杨耀武签订1份合同，承包900座农桥修建工程，其交给张某3保证金55万元，这个工程是从杨亚星的公司承包的。其修好76座桥，其收到张某3支付的15万元工程款。3、被害人张某3的陈述，证实2018年5月至6月份，其和杨亚星签订农桥修建合同3份，共承包农桥150座，交给杨亚星保证金45万元，其将农桥分别转包给王洪亮、吉某、刘明军等人，其自己没有修。王洪亮、吉某、刘明军等人大约修好100座，杨亚星支付其工程款30万元。4、被告人杨亚星的供述，证实2018年4月其和张某3签订修桥合同3份，由张某3承包150座农桥，交给其45万元保证金。张某3修好122座桥，其向她支付工程款30万元。5、辨认笔录(1)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人赵某2的见证下，吉某辨认出与其签订惠民农桥合同的张某3。(2)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人赵某2的见证下，吉某辨认出与其签订惠民农桥合同并收取其保证金的杨耀武。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。二十一、2018年12月26日，被告人杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，哄骗吉某与其签订修建76座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取吉某保证金50000元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人吉某提供的工程承包合同及收据，证实2018年12月26日杨亚星与吉某签订修桥合同1份，骗取吉某保证金50000元。2、被害人吉某的陈述，证实2017年10月其和张某3、杨耀武签订一份合同，承包900座农桥修建工程，其交给张某3保证金55万元，之后其就在遂平县常庄镇胡赵庄和龙泉村开始修桥。修好76座桥后，其就向张某3追要工程款，张某3说这个工程是从杨亚星的公司承包的。杨亚星收取其50000元保证金后，与其补签了76座桥的合同，其修好76座桥。3、被告人杨亚星的供述，证实吉某开始是和张某3签订修桥合同，后来张某3不管了，吉某找其补签合同，当时他说已修好76座，其就和他补签了76座桥的合同，收取70000元保证金。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。二十二、2018年6月，被告人王洪亮隐瞒其承包的农桥工程系虚假工程的真相，冒充遂平县水利局代表人身份，哄骗张某4与其签订修建50座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取张某4保证金10万元，后向张某4支付工程款90000元，骗取张某410000元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人张某4提供的工程承包合同及收条，证实2018年6月7日王洪亮与张某4签订修桥合同1份，收取张某4保证金10万元。2、被害人张某4的陈述，证实2018年6月7日王洪亮冒充遂平县水利局代表与其签订修桥合同1份，其承包50座农桥，其交给王洪亮保证金10万元。其修好26座桥，王洪亮支付工程款90000元。3、被告人王洪亮的供述，证实2018年4月23日其和张某3签订1份300座农桥的合同，后来其就将农桥工程转包给徐某2、张某4、陆某等人。2018年6、7月份，其已经意识到农桥工程是个骗局，而且其也知道张某3自称水利局代表人是假的，其去遂平县水利局了解，水利局的工作人员说根本没有这个工程，当时其就知道这个工程是假的，而且杨亚星的恩尚公司的虚假资质也是其提供的。因为其投资进去那么多的保证金脱不了手，只能把其承包的农桥再次分包出去，由其收取承包者的保证金，其也担心工人闹事，一直不敢给工人说实话。2018年6月份其与张某4签订修桥合同1份，张某4承包50座农桥，交给其保证金10万元。其向张某4支付过工程款，具体数额记不清了。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。二十三、2018年6月，被告人王洪亮隐瞒其承包的农桥工程系虚假工程的真相，哄骗牛某与其签订修建100座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取牛某保证金30万元，后向牛某支付工程款50000元，骗取牛某25万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人牛某提供的工程承包合同及收据，证实2018年6月7日王洪亮与牛某签订修桥合同1份，牛某交纳保证金30万元。2、被害人牛某的陈述，证实2018年7月王洪亮与其签订修桥合同1份，其承包100座农桥，其交给王洪亮保证金30万元。其修好10座桥，王洪亮支付其工程款50000元。3、被告人王洪亮的供述，证实2018年6月份，其与牛某签订修桥合同1份，牛某承包100座农桥，交给其保证金30万元。其向牛某支付过工程款，具体数额记不清了。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。二十四、2018年7月，被告人王洪亮隐瞒其承包的农桥工程系虚假工程的真相，冒充河北恩尚建筑工程有限公司代表人身份，哄骗焦某与其签订修建70座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取焦某保证金15万元，后向焦某支付工程款10000元，骗取焦某14万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人焦某提供的工程承包合同及收据,证实2018年7月27日王洪亮与焦某签订修桥合同，焦某交纳保证金15万元。2、被害人焦某的陈述，证实2018年7月王洪亮自称是河北恩尚建筑工程有限公司的代表人，与其签订承包70座农桥的合同，其交给王洪亮保证金15万元，然后其将农桥转包给林某。林某帮其修好10座桥，因林某从杨亚星处还承包有其他农桥工程，王洪亮支付其10000元及林某工程款10多万元。3、被告人王洪亮的供述，证实2018年7月份其与焦某签订修桥合同，焦某承包70座农桥，交给其保证金15万元。其向焦某支付过工程款，具体数额记不清了。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。二十五、2018年7月，被告人王洪亮隐瞒其承包的农桥工程系虚假工程的真相，冒充河北恩尚建筑工程有限公司代表人身份，哄骗刘某2与其签订修建70座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取刘某2、冯某保证金20万元，后向刘某2支付工程款13万元，骗取刘某2、冯某70000元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、书证（1）被害人刘某2提供的建设银行交易短信图片，证实王洪亮向刘某2支付工程款的事实。(2)被害人冯某提供的收条，证实其交给刘某2现金30万元，用于交纳遂平修桥预付工程款和保证金。(3)被害人冯某提供的工程承包合同、收据及证明，证实2018年7月27日王洪亮与刘某2签订修桥合同1份，王洪亮收取保证金20万元，已修桥19座的事实。2、被害人的陈述（1）被害人刘某2的陈述，证实2018年7月王洪亮自称是河北恩尚建筑工程有限公司的代表人，与其签订承包70座农桥的合同，其交给王洪亮保证金20万元。该工程由其和冯某合伙承包，冯某出资交保证金及前期施工费用，其负责进场施工。其和冯某修好19座桥，王洪亮支付工程款13万元。（2）被害人冯某的陈述，证实2018年7月其和刘某2合伙承包遂平农桥工程，共承包70座农桥，其交给刘某230万元现金，其中20万元用于交纳保证金，其负责出资，刘某2负责施工及索要工程款。其和刘某2修好19座桥。3、被告人王洪亮的供述，证实2018年7月份其与刘某2签订修桥合同，刘某2承包70座农桥，交给其保证金20万元。其向刘某2支付过工程款，具体数额记不清了。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。二十六、2018年7月，被告人王洪亮隐瞒其承包的农桥工程系虚假工程的真相，哄骗被害人徐某2与其签订修建100座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取徐某2保证金30万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、书证（1）被害人徐某2提供的工程承包合同及收据，证实2018年7月30日王洪亮与徐某2签订修桥合同1份，王洪亮骗取保证金30万元。(2)被害人徐某2提供的桥梁施工图纸、农桥工程合同及身份证照片、交保证金时的照片，证实徐某2修桥的事实。2、被害人徐某2的陈述，证实2018年7月其与王洪亮签订承包100座农桥的合同，其交给王洪亮保证金30万元。其修好20座桥和10座半成品桥。3、被告人王洪亮的供述，证实2018年7月份其与徐某2签订修桥合同，徐某2承包100座农桥，交给其保证金30万元。其向徐某2支付过工程款，具体数额记不清了。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。二十七、2018年7月，被告人王洪亮隐瞒其承包的农桥工程系虚假工程的真相，冒充河北恩尚建筑工程有限公司代表人身份，哄骗张某5、陆某与其签订修建50座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取张某5、陆某保证金15万元，后向张某5、陆某支付工程款50000元，骗取张某5、陆某10万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人张某5提供的工程承包合同、欠条及收据，证实2018年7月30日王洪亮与张某5签订修桥合同1份，王洪亮收取保证金15万元。2、被害人的陈述(1)被害人张某5的陈述，证实2018年7月其与王洪亮签订承包50座农桥的合同，其交给王洪亮保证金15万元，这项工程由其与陆某合伙承包。其修好21座桥，王洪亮支付工程款50000元。(2)被害人陆某的陈述，证实2018年7月与其和张某5合伙与王洪亮签订承包50座农桥的合同，张某5知道具体情况。3、被告人王洪亮的供述，证实2018年7月份其与张某5和陆某签订50座农桥的修桥合同，陆某交给其保证金15万元。其向张某5和陆某支付过工程款，具体数额记不清了。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。二十八、2018年8月，被告人王洪亮隐瞒其承包的农桥工程系虚假工程的真相，冒充河北恩尚建筑工程有限公司代表人身份，哄骗被害人林某与其签订修建200座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由收取林某保证金45万元，后向林某支付工程款15万元，骗取林某30万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人林某提供的工程承包合同及收据，证实2018年8月3日王洪亮与林某签订修桥合同1份，王洪亮收取保证金45万元。2、被害人林某的陈述，证实2018年7月其与王洪亮签订承包200座农桥的合同，其交给王洪亮保证金45万元，其中28万元直接转给邵某。其修好17座桥，王洪亮支付工程款15万元，另外王洪亮给焦某10000元钱，焦某直接转给其了。3、被告人王洪亮的供述，证实2018年8月份其与林某签订200座农桥的修桥合同，林某交给其保证金45万元。其向林某支付过工程款，具体数额记不清了。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。二十九、2018年11月，被告人王洪亮隐瞒其承包的农桥工程系虚假工程的真相，冒充河北恩尚建筑工程有限公司代表人身份，哄骗蔡某与其签订修建100座农桥的施工合同，并以每座桥收取3000元保证金为由，骗取蔡某保证金20万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、被害人蔡某提供的农桥工程建设施工合同、微信转账单及收据，证实2018年11月王洪亮与蔡某签订修桥合同1份，王洪亮骗取保证金20万元。2、被害人蔡某的陈述，证实2018年11月其与王洪亮签订承包100座农桥的合同，其交给王洪亮保证金20万元。其没有进场施工修桥。3、被告人王洪亮的供述，证实2018年11月份其与蔡某签订100座农桥的修桥合同，蔡某交给其保证金20万元。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，予以确认。针对本案，公诉机关当庭出示有以下综合证据：1、物证、书证(1)被告人杨亚星、王洪亮的户籍证明及前科查询证明，证实杨亚星、王洪亮已达刑事责任年龄，无犯罪前科。(2)遂平县公安局刑警大队民警出具的到案证明，证实被告人杨亚星、王洪亮被抓获到案。(3)遂平县公安局刑警大队出具的杨亚星、王洪亮的微信头像截图及在王洪亮手机内提取的聊天记录截图、水利局证明图片、工程承包合同图片、遂平县政府采购（服务)项目中标通知图片，证实杨亚星、王洪亮实施诈骗的情况。(4)河北恩尚建筑工程有限公司法人委托书1份，证实被告人杨亚星实施诈骗时使用假委托书的情况。(5）遂平县公安局刑警大队制作的杨亚星工商银行的卡内余额图片、杨亚星驻马店银行的卡内余额图片和杨亚星农村信用社卡内余额图片，证实杨亚星银行卡存款情况。(6)遂平县公安局刑警大队民警黄鑫从王洪亮手机提取的营业执照图片和遂平县政府采购(服务)项目中标通知图片，证实王洪亮实施诈骗的情况。(7)遂平县公安局刑警大队出具的赵书芳提供的图片，证实杨亚星、王洪亮实施诈骗的情况。(8）驻马店市水利工程局出具的证明,证实2018年驻马店市水利工程局未签订遂平县玉山镇农桥项目工程合同。(9)遂平县水利局出具的证明，证实2017年、2018年遂平县水利局未和任何乡镇和个人签订水利农桥项目合同，未向任何个人出具农桥项目合作意向书。(10)遂平县国土资源局出具的证明，证实2017年、2018年遂平县国土资源局所有土地整治项目、补充耕地项目的桥涵工程均通过公开招标，未向任何单位和个人出具土地整治项目、补充耕地项目的桥涵工程合作意向书。(11)遂平县委农办出具的证明，证实2017年、2018年该单位未和杨亚星签订任何修建惠民农桥的项目合同和意向书。(12)被告人王洪亮提供的农桥工程建设施工合同2份、工程承包合同1份，证实其与杨亚星、张某3签订修桥合同的情况。(13)证人耿某提供的农桥工程联系单及图纸，证实杨亚星实施诈骗使用的图纸和对农桥进行验收的情况。1(14)驻马店益丰源生物科技有限公司与张某1于2018年9月17日签订小桥工程项目内部合作协议书1份，证实驻马店益丰源生物科技有限公司发包给张某1100座乡村小桥,每座桥收取合同履约金3000元。(15)马某1提供的河南香意浓生态农业科技有限公司营业执照复印件及企业信用信息各1份，证实该公司的基本情况。(16)遂平县公安局刑警大队出具的扣押清单,证实2019年2月6日遂平县公安局刑警大队民警黄鑫、杜杨扣押杨某2（杨亚星父亲）笔记本1个、收条5张、证明4张、合同9份、汇款单3份、三联入库单1份、电脑1台、桥梁数量单2份、材料纸1本、便单1份；2019年2月3日刑警大队民警黄鑫、李江扣押杨亚星银行卡3张、身份证2个、现金23000元、手提包1个、手机1部。2019年2月26日刑警大队民警王清谊、杨家骅扣押王洪亮银行卡12张、社保卡1张、信用卡1张、港澳通行证1个、身份证1个、手机2部。（17)遂平县公安局出具的遂公(刑)调证字(2019)10120号调取证据通知书及调取杨亚星账户62×××01在中国工商银行的交易明细，证实杨亚星的中国工商银行账户62×××01的交易情况。(18）遂平县公安局出具的遂公(刑)调证字(2019)10033号调取证据通知书及调取王洪亮（银行卡号41×××16、41×××98）、张某3（银行卡号41×××02）、魏纪寅（银行卡号41×××11）在中国工商银行的所有开户资料及2018年1月1日至2019年2月28日期间的账户交易明细，证实上述银行账户的交易情况。(19)遂平县公安局出具的遂公(刑)调证字（2019）10030号调取证据通知书及调取王洪亮（银行卡号41×××16）、张某3（银行卡号41×××02）、杨亚星（银行卡号41×××98）、魏纪寅（银行卡号41×××11）在中国农业银行的所有开户资料及2018年1月1日至2019年2月28日期间的账户交易明细。(20)遂平县公安局出具的遂公(刑)调证字（2019)10031号调取证据通知书及调取王洪亮（银行卡号41×××16）、张某3（银行卡号41×××02）、杨亚星（银行卡号41×××98）、魏纪寅（银行卡号41×××10在中国建设银行的所有开户资料及2018年1月1日至2019年2月28日期间的账户交易明细，证实上述银行账户的交易情况。（21)遂平县公安局出具的遂公(刑)调证字(2019)10028号调取证据通知书及调取王洪亮(银行卡号41×××16)、张某3(银行卡号41×××20)、杨亚星(银行卡号41×××98)、魏纪寅(银行卡号41×××11)在中原银行的所有开户资料及2018年1月1日至2019年2月28日期间的账户交易明细,证实上述银行账户的交易情况。（22)遂平县公安局出具的遂公（刑)调证字(（2019）10037号调取证据通知书及调取刘某1(银行卡号41×××2ｘ)、陈某(银行卡号41×××13)、耿某(银行卡号41×××19)、刘静(银行卡号41×××29)在中国农业银行的所有开户资料及2018年1月1日至2019年2月28日期间的账户交易明细,证实上述银行账户的交易情况。(23)遂平县公安局出具的遂公(刑）调证字(2019)10034号调取证据通知书及调取刘露(银行卡号14×××2ｘ)、陈某(银行卡号41×××13)、耿某(银行卡号41×××19)、刘静(银行卡号41×××29)在中国工商银行的所有开户资料及2018年1月1日至2019年2月28日期间的账户交易明细,证实上述银行账户的交易情况。（24)遂平县公安局出具的遂公(刑)调证字(2019）10034号调取证据通知书及调取刘某1(银行卡号41×××2ｘ)、陈某(银行卡号41×××13)、耿某(银行卡号41×××19)、刘静(银行卡号41×××29)在中原银行的所有开户资料及2018年1月1日至2019年2月28日期间的账户交易明细,证实上述银行账户的交易情况。（25)遂平县公安局出具的遂公(刑)调证字(2019)10036号调取证据通知书及调取刘某1(银行卡号41×××2ｘ)、陈某（银行卡号41×××13）、耿某（银行卡号41×××19）、刘静（银行卡号41×××29）在中国建设银行的所有开户资料及2018年1月1日至2019年2月28日期间的账户交易明细。证实上述银行账户的交易情况。(26)不动产查询证明及房屋权属登记信息查询证明,证实杨某2、杨亚星无不动产。(27)机动车信息查询结果单、车辆识别代号、机动车基本信息明细表及国家企业信用信息公示系统各，证实未查到杨亚星名下有公司和车辆。(28)遂平县公安局刑警大队李江、魏群志出具的情况说明,证实侦查人员多次对韩金恒进行查找，无法查找到韩金恒本人,无法对其调查取证。(29)遂平县公安局刑警大队魏群志、李江出具的证明,证实被告人杨亚星、王洪亮二人非中共党员，非国家工作人员。(30)遂平县公安局刑警大队魏群志、李江出具的证明,证实经侦查杨亚星、张朝立、耿某、张某2、魏纪寅等人不具有桥梁验收方面的资质。(31)遂平县公安局刑警大队魏群志、李江出具的情况说明,证实经查询，2017年至2018年两年期间在河南省驻马店市遂平县并无“惠民农桥”工程项目。(32)被害人冯某出具的谅解书及收条，证实2019年3月28日冯某收到王洪亮退赔款20000元，对王洪亮的行为表示谅解。(33)发还清单和领条,证实赵书芳于2019年10月25日从遂平县公安局刑警大队领款23000元。2、证人证言(1）证人刘某1的证言，证实其与杨亚星系男女朋友关系，杨亚星的工作就是往外发包遂平县农桥工程，杨亚星说这都是正规的政府工程，其介绍王某3和杨亚星签订过124座桥的合同，其作为见证人在合同上签了字。其曾借给杨亚星80万元，杨亚星把豫Ａ×××××A奥迪车抵给其，车辆已经过户给其。(2)证人耿某的证言，证实其在杨亚星的豫龙公司工作，杨亚星是公司的总负责人，陈某和魏纪寅是公司的副总，陈某负责桥梁验收工作，魏纪寅负责财务工作，2018年11月份魏纪寅因挪用公司资金被公司开除。其和张朝立、张某2根据陈某的安排负责验收桥梁合格工作，其三人和公司都没有桥梁验收资格及相关等级证明。其听杨亚星说修桥工程是从郑州接的政府财政专项拨款项目。(3)证人张某2的证言，证实2018年10月份其经朋友介绍到杨亚星的公司工作，杨亚星是公司的老总，之前公司的副总是魏纪寅，负责公司财务和日常工作，2018年11月被公司辞退，之后公司副总是陈某。其和耿某、张朝立负责下乡验收桥，其没有桥梁验收资格。其听杨亚星说公司承包的遂平县乡下的惠民农桥工程是从省水利部门承包的，是政府专项拨款项目。(4）证人陈某的证言，证实其与杨亚星系亲戚关系。2018年9月其到杨亚星的公司工作，负责桥梁验收，并根据杨亚星所教的内容向施工队讲解修桥的流程。其没有桥梁验收资质，验收桥梁一般是耿某和张某2取验收的。(5)证人杨某1的证言，证实2018年3月杨亚星找到其说他的公司专门承包农村小桥项目，向外承包时需要钩机挖桥基，于是其就跟着杨亚星干活，谁从他手里修桥工程其就负责挖桥基，公司要求挖一个桥基收取2000元。其帮助盛某、邱某等人挖过桥基，用的是玉山街古某的钩机。（6)证人杨某2的证言，证实杨亚星于2018年上半年购买一辆白色奥迪A6轿车，车牌号为豫Ａ×××××。其未和别人签订过修建农桥的合同，杨亚星没有给过其钱。(7)证人马某1的证言，证实其和刘静、张利军共同成立河南乡意浓生态农业科技有限公司，天马国际俱乐部属于该公司。其听刘静说杨亚星在遂平县有大量修桥工程，想在其俱乐部办卡给施工方的人员，俱乐部开业前给杨亚星办理了285万元的俱乐部卡，钱是俱乐部预支的，杨亚星没有向俱乐部支付任何钱，给杨亚星的卡已在俱乐部消费20万元左右。3、辨认、搜查笔录(1)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1见证下，耿某辨认出陈某。(2)遂平县公安局刑大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1见证下，耿某辨认出杨亚星。(3)遂平县公安局刑大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1见证下，耿某辨认出魏纪寅。(4)遂平县公安局刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1见证下，杨某1辨认出找其干活的杨亚星。(5)遂平县公安局用刑警大队制作的辨认笔录，证实在见证人王某1见证下，杨某1辨认出在玉山镇承包修桥工程的盛某。(6)遂平县公安局刑警大队制作的搜查笔录，证实2019年2月6日对被告人杨亚星住所进行搜查的情况。4、视听资料遂平县公安局刑警大队讯问被告人杨亚星、王洪亮的同步录音录像光盘。上述证据经当庭举证、质证，各证据之间能够相互印证，能够证明本案犯罪事实成立，均予以确认。被告人杨亚星的辩护人当庭提交杨亚星与魏纪寅签订的农桥工程建设施工合同1份，证明杨亚星从魏纪寅手中承包修桥工程，杨亚星没有诈骗的故意。上述证据经当庭举证、质证，该合同的真实性无法确认，且合同内容与杨亚星的供述及本案查明的事实相互矛盾，本院不予确认。另查明，2019年3月28日王洪亮委托邵某退赔被害人冯某修桥工程款20000元，冯某对王洪亮的行为表示谅解。公诉机关另指控：被告人杨亚星骗取王某333万元、骗取陈文明115万元、骗取寇威40万元、骗取刘静90万元、骗取王永30万元及骗取王洪亮17万元，针对起诉书指控的上述诈骗事实，公诉机关提交有书证、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。根据公诉机关提供的证据和本案查明的事实，案发前杨亚星已分别支付王某3232万元、支付陈文明148.4万元、支付寇威30万元（起诉书指控杨亚星骗取寇威保证金30万元和钩机款10万元，其中杨亚星收取钩机款10万元证据不足，仅能认定杨亚星收取保证金30万元。）、支付刘静130万元、支付王永32万元、支付王洪亮32万元，杨亚星向上述人员支付的款项多于或等于其收取的保证金，杨亚星没有非法占有上述人员的财物，其行为不符合诈骗犯罪的构成要件，杨亚星实施上述诈骗犯罪的证据不足，对起诉书指控的第一起、第三起、第四起、第五起、第八起、第二十三起诈骗犯罪不予支持。关于起诉书指控的第二十七起诈骗，公诉机关指控被告人王洪亮骗取马留克保证金20万元，经本院审理查明，王洪亮于2018年4月24日与张某3签订承包农桥300座的施工合同，4月25日与马留克签订60座桥的工程承包合同，两份合同均约定收取押金(保证金)，因没有找到施工的地方，王洪亮与马留克经协商同意解除合同，王洪亮向马留克出具保证书，保证在2018年10月22日退还保证金及利息，并已向马留克支付利息4000元。马留克于2019年1月9日向遂平县人民法院起诉，经法院调解达成还款协议。结合本案王洪亮分别与张某3和马留克签订合同的时间（相差1天）、王洪亮向张某3交纳保证金的事实、王红亮供述于2018年6、7月发现农桥工程是虚假工程、王洪亮向马留克出具保证书同意退还保证金及利息、已支付利息4000元的事实，不能认定王洪亮具有非法占有他人财物的主观故意，王洪亮与马留克签订承包合同并收取保证金的行为应认定为民事转包行为，不构成犯罪，公诉机关的指控不符合法律规定，不予支持。起诉书指控的第三十六起诈骗，被告人王洪亮与张超签订的施工合同约定张超垫资修建农桥，王洪亮并未以交纳保证金为由要求张超交纳保证金及其他款项，张超也未向王洪亮交纳任何款项，且王洪亮已支付张超工程款90000元，本起指控不能认定王洪亮具有非法占有他人财物的犯罪故意，认定王洪亮实施该起诈骗犯罪的证据不足，不予支持。本院认为，被告人杨亚星、王洪亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，其中杨亚星骗取财物共计853.26万元，王洪亮骗取财物共计137万元，二被告人的诈骗数额均属特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控杨亚星、王洪亮犯罪的事实成立，但指控的诈骗罪名不当，应予更正。本案第九起、第十三起、第十九起犯罪系共同犯罪，在共同犯罪中，杨亚星的行为积极主动，起主要作用，系主犯。根据本案现有证据，不能证实杨亚星与王洪亮构成共同犯罪，对公诉机关的相关指控意见不予支持。杨亚星、王洪亮虽不认罪，但二被告人到案后能如实供述其主要犯罪事实，依法可从轻处罚。杨亚星系初犯，且部分赃款被追回，可酌情从轻处罚。王洪亮系初犯，已退赔被害人部分损失，取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。杨亚星及辩护人关于杨亚星没有伙同王洪亮共同诈骗及其部分行为不构成犯罪的辩解及辩护意见，与本案查明的事实一致，予以采纳。杨亚星及其辩护人关于杨亚星不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经审理查明，本案的书证、证人证言、被害人的陈述和杨亚星的供述能够证实杨亚星虚构财政拨款的“惠民农桥”工程，先后和多名被害人签订4800余座农桥的承包合同，在签订、履行合同过程中均以收取保证金为由骗取被害人财物，其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上在签订、履行合同过程中实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，并非法占有被害人财物853.26万元拒不退还，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪，该辩解及辩护意见不符合事实和法律的规定，不予采纳。王洪亮所辩其没有伙同杨亚星诈骗贾某及其部分行为不构成犯罪的辩解意见，与本案查明的事实一致，予以采纳。王洪亮辩称其不构成诈骗罪，经审理查明，本案的书证、被害人的陈述和王洪亮的供述能够证实王洪亮隐瞒其发现农桥工程系虚假工程的真相，仍冒充遂平县水利局代表人或河北省恩尚建筑工程有限公司代表人身份，先后和多名被害人签订800余座农桥承包合同，在签订、履行合同过程中均以收取保证金为由骗取被害人财物，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上在签订、履行合同过程中实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，并非法占有被害人财物157万元拒不退还，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪，对该辩解意见不予采纳。王洪亮的辩护人关于王洪亮系初犯、已退赔部分损失并取得部分被害人的谅解的辩护意见，与本案查明的事实一致，予以采纳。辩护人所辩王洪亮经口头传唤主动到案的行为构成自首的意见，因王红亮拒不认罪，其行为不符合自首的构成要件，对该辩护意见不予采纳。辩护人关于王洪亮系从犯的辩护意见，与本案查明王洪亮与杨亚星不构成共同犯罪的事实不符，不予采纳。综上，根据被告人杨亚星、王洪亮犯罪的事实、情节、危害后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨亚星犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2032年2月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人王洪亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2029年2月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人杨亚星、王洪亮分别退赔各被害人的经济损失。（退赔名单附后，已退赔部分予以扣除。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹国忠审 判 员  李海水人民陪审员  孔香平二〇二〇年二月二十五日书 记 员  陈晶晶附：杨亚星退赔损失明细表            姓名              人民币：元                  苗娇              50000                  贾会礼              50000                  徐永军              300000                  王建              90000                  王守毛              150000                  邵青叶              262600                  闫心得              200000                  宋辉              1500000                  孙胜勋              1000000                  王红军              150000                  王宏勇              130000                  黄军霞              150000                  高云乾              150000                  余二民              140000                  李晶旭              1200000                  梁国喜              1500000                  马保俊              600000                  盛付良              150000                  姓名              人民币：元                  杨空军              560000                  张连歌              150000                  吉付良              50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  合计              8532600      附：王洪亮退赔损失明细表            姓名              人民币：元                  蔡红举              200000                  张大强              10000                  牛继成              250000                  焦国防              140000                  刘彦、冯耀峰              50000                  徐卫超              300000                  张清华、陆大巨              100000                  林承海              300000                                                                                                                                                                                                                                                                                  合计              1350000