广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4505号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人施立尧，男，1993年2月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省天门市。曾因犯盗窃罪，于2012年12月13日被本院判处有期徒刑六个月，于2013年4月10日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月2日被羁押，同年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人姚平杰，广东法鹏律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕4449号起诉书指控被告人施立尧犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黄思颖出庭支持公诉，被害人朱某1、被告人施立尧及其辩护人姚平杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,2018年8月初，被告人施立尧通过网络认识了被害人朱某2后，向朱某2及其父亲朱某1谎称自己有经济实力，骗取朱某2、朱某1的信任，然后以赴英国签证等各种理由，先后骗取朱某1财物合计人民币25050元，骗取朱某2财物合计人民币32737.12元。2018年8月15日左右，被害人高某通过朱某2认识施立尧，后施立尧以给高某办理入职深圳中学为名，骗取高某财物合计29753元。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人施立尧的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人施立尧对公诉机关指控的罪名无异议，对事实有异议，对指控的犯罪事实和诈骗金额基本无异议，辩称没有收过高某的现金。其辩护人的辩护意见是：1、被告人对被害人朱某2的行为不应认定为诈骗。2、被告人诈骗被害人朱某1的金额为20500元，有5000元是被告人向被害人借款的，用于去上海出差，在案证据通话详单可证实被告人确实去了上海出差。3、诈骗被害人高某的金额为25000元，其余钱财是被害人转给被告人的房钱和饭钱。4、被告人与被害人朱某2系男女朋友并长期同居，双方见过父母，被害人朱某1亦多次邀请被告人参加家庭聚会，默认被告人为“准女婿”，应比照近亲属诈骗对被告人予以减轻处罚。经审理查明，2018年8月初，被告人施立尧通过网络认识了被害人朱某2后，向被害人朱某2及其父亲朱某1谎称自己有经济实力，骗取被害人朱某2、朱某1的信任，然后以赴英国签证等各种理由，先后骗取朱某1财物合计人民币25050元，骗取被害人朱某2财物合计人民币32737.12元。2018年8月15日左右，被害人高某通过朱某2认识被告人施立尧，后施立尧以给高某办理入职深圳中学为名，骗取高某财物合计人民币29753元。2019年2月27日被害人朱某1发现被骗后报案至公安机关。2019年3月2日11时许，民警根据线索在宝安区塘头又一村520网咖抓获被告人施立尧。另查明，案发后，被告人施立尧的家属已代为赔偿被害人朱某2、朱某1经济损失共计人民币30000元；赔偿被害人高某经济损失人民币20000元，三名被害人对被告人均表示谅解。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：1.物证：从被告人施立尧处扣押一部苹果手机(号码为136××××5523)；2.书证：（1）136××××5523的通话记录及调取通知书：显示该号码于2018年10月15日至2019年3月12日之间与施立尧所与朱某1137××××4958有多次通话记录，与高某没有任何通话记录；（2）支付宝、微信转账记录、假冒房产证截图、相关电子证据提取笔录：民警从朱某2手机中调取支付宝转账记录截图26张图。从施立尧苹果手机中调取支付宝转账记录及微信转账记录截图26张、假冒房产证截图1张（假冒房产证上显示的是雄安新区的产权证，记载的房屋所有人为施立尧单独所有，登记时间为2017年4月18日，建筑面积230平方米，房屋性质为商品房）；（3）朱某1尾号2099银行账户明细对账单，11月2日向朱某2转账2万元；尾号5508民生银行账户明细对账单，2018年12月13日至21日消费共4笔，除掉特约之外，合计14458元；（4）涉案7天连锁酒店入住记录及调取证据通知书：高某2018年8月25日登记入住1306房，8月27日退房；施立尧于2019年2月12日登记入住1211房，2月25日退房；（5）被告人施立尧的户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、前科刑事判决书、刑满释放证明、抓获经过；（6）谅解协议书两份、银行交易回执；3.证人证言：（1）朱正奇（朱某1儿子），证实2018年国庆，施立尧没有带我去云南丽江玩，当时一直呆在塘头7天酒店的房间里。施立尧跟我说起晚了，赶不上飞机，后来说没有飞机坐，他就让我一直在酒店房间里玩，还叫我骗我父亲说去了丽江，因为他一直用游戏吸引我，我就按照他说的骗了我父亲。我不清楚施立尧有没有向我父亲要钱去丽江。我父亲有说过施立尧有以帮我办英国签证为由向我父亲要过钱，我不知道我父亲有没有给钱他。（2）涂相勇（7天酒店经理），称施立尧在酒店住了两年左右，期间也有离开过，因为施立尧是我们酒店的常住客，之前住在1211房，我们对施立尧的登记也没有这么详细，只是象征意义地登记一下信息。施立尧有带过两个女孩子来酒店住过，分别是他女朋友，和女朋友的同学高某，具体住了多久时间我不记得了。高某的房费大部分都是高某支付的，施立尧也有帮她付过，具体各自付了多少房费我不记得了。在酒店里找不到高某和施立尧当时的付费记录。4.被害人陈述：（1）朱某2，称2018年8月初我通过网络认识施立尧，之后约出来见面。见面的时候施立尧给我看了他的身份证、房产证、营业执照、别人的借条，还说他在福田有一套房子出租，后来因为赔违约金就把房子卖掉等等。还聊了很多其他感情上的问题，后来互相加了微信。过了三天之后，我和男朋友吵架，后来又跟施立尧联系，然后确定了男女朋友的关系。后来我也辞工了，跟施立尧一起呆在酒店上网，没有经济来源。当时我还用自己的信用卡套现了5000元给他，再后来施立尧说要见客户没有钱，我就去找朋友借，在微信或支付宝转给他。关于搞工程的事，2018年8月我有打电话跟我爸说过我在跟施立尧谈朋友，还跟我爸说施立尧是开公司的，有房产，还有关系可以帮朋友搞定去深圳中学的事情。我爸觉得施立尧特别有能力，让我带施立尧给他看一下。2018年中秋节我家在盐田海鲜街搞家庭聚会，我就把施立尧和高某带过去了，那天我爸和施立尧聊得特别好，还带到家里聊天。后来有一次我爸说有个工地，自己资金不足。施立尧说可以把河北的房子拿去贷款，我爸相信他了。后来施立尧一直找我爸借钱，具体借了多少我不清楚。这期间施立尧给我看了银行的转账短信，显示施立尧给我爸转了50万。但我爸说没有这个事情，后来问施立尧，他说是朋友转的，具体有没有到账他不清楚，可能是他朋友那边出现什么事情，后来这个事不了了之。施立尧跟我爸说帮我跟我弟买去丽江的机票，还有帮我弟办出国签证，去上海开销等，前后借了一万多元。还有一次说帮我弟办签证借了2万多，但这个钱是打到我卡上的。在上海也刷了1万多的信用卡。施立尧说的这些借钱的理由在实际生活中都没有落实，都是他编的借口。我与施立尧在交往期间没有收受过施立尧及其家属给予的财物，交往期间都是花我的钱。施立尧没有帮我爸还过信用卡，他是用假的还款信息骗我爸的。辨认出被告人施立尧；（2）朱某1（朱某2的父亲），称通过女儿认识施立尧，之后施立尧以各种理由骗取自己财物。2018年9月认识施立尧，对方说他是作文化传媒的老板，认识好多上面的人，可以帮我女儿同学到深圳中学上班，我就觉得这个人很有能耐。后来我们互相添加了联系方式，之后有一次在盐田海鲜街见面，后来又在一次微信聊天中我向他透露了我有一个工程，需要资金，但我手上资金不够。对方说他在雄安新区有一套价值一千万的房子，可以把房子贷款给我八九百万，我说如果贷款可以下来，银行利息我出。后来施立尧以各种理由比如没钱吃饭等让我转钱给他。后来施立尧说要带我儿子去丽江玩，我同意了，后来我知道他没有去。从丽江回来他说等我儿子放寒假就带他去英国玩，要办理签证，还差两万元做流水。我就往女儿的卡上转了2万元。后来对方一直找我要钱，我有点怀疑，问他贷款搞定了没。对方发了一张房产证照片，我就信了。因为我身上没有多余的钱，所以2018年12月就把我身上的一张28000元的民生银行信用卡给他用，并让他按时还钱。当月他刷了信用卡，还款期到了，我让他把钱还上，他说还了，还发了信息给我看，我就信了。后来银行告诉我钱没有还。我就打电话给施立尧，他说应该钱没有到账，这时开始我就开始怀疑他，就找人看了一下房产证，发现是假的。我让对方还钱，对方一直拖着，于是我就去报警了。我通过支付宝转了六笔给施立尧，一共15700元，通过微信绑定的银行卡转了三笔施立尧，一共9350元，施立尧还拿刷了我信用卡11000元，还拿了2万说帮我儿子办签证。辨认出被告人施立尧；（3）高某，陈述自己被施立尧诈骗的经过。称2018年8月25日左右通过同学朱某2认识了施立尧，施立尧主动提出帮我找工作。当时施立尧和我说要去深中上班，要请深中的领导吃饭，我就通过微信转了1万给他。之后施立尧以要请领导吃饭及打点关系为由，我陆续转给他36353元，后来施立尧一直推托这个事情，我觉得自己被骗了，就回湖北老家。施立尧没有介绍我去深中上课，也没有让我去试课，他一直在拖。我在塘头7天酒店住了35天左右，施立尧帮我付了15天的房费，每天170元，合计2550元；5.被告人施立尧的供述与辩解：承认以帮高某办理深中入学的事情诈骗高某15000元。承认有向朱某2讲过假话，经常向朱某2炫耀自己有钱，称自己有7天酒店的股份，在520网咖也有股份，上网不用花钱，我所在的传媒公司也有股份。我说这些假话是因为不想被别人看低，说自己不穷，这辈子穷怕了。关于雄安新区的房产证，当时朱某1跟我说在富阳高速有一个造价32个亿的工程，朱某1说可以承办10公里，造价10个亿，让我把雄安新区的房子贷款给他，我就把房产证的照片给他看，照片上的名字是我的，是通过软件生成的。我是想让朱某1知道我有实力，不会不还他的钱。但实际上我没有偿还能力，没有资金，借的钱、信用卡很多都还不上。我父母都是残疾人，没有固定收入。我也没有其他很厉害的亲人，经济条件很一般，家境非常普通。我以中宇传媒的名义去绍兴考察，向朱某1要钱，但实际上我没有去；6.勘验、检查、辨认等笔录；电子数据：光盘2张，分别为微信交易记录及支付宝交易记录，经统计微信转账记录，高某向施立尧转账1183元，朱某1向施立尧转账三笔合计9350元，朱某2转给施立尧三笔合计3300元，施立尧向朱某2转账1570.88元。经统计支付宝转账记录，高某的支付宝账号向施立尧转账31170元，施立尧向高某转账50元。朱某1向施立尧转账15700元，朱某2向施立尧转账70849元，施立尧帮朱某2还信用卡18600元，其中朱某2的信用卡尾号为1386、3392。施立尧帮朱某2代付59.5元的支出，施立尧转账给朱某2尾号8680的账户86.37元。施立尧向朱某2的支付宝账户转账21191元。上述证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。关于施立尧父母曾应平、李艮方及亲戚所做证言，称共给予朱某2现金合计人民币20001元，对此，朱某2予以否认，在案亦无其他证据予以印证，对该部分证人证言不予采信。本院认为，被告人施立尧以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于本案的诈骗金额，公诉机关系依据被告人施立尧与三名被害人的微信及支付宝转账流水差额计算得出，且已扣除被告人支出的费用，指控的诈骗金额正确，本院予以确认。被告人施立尧当庭自愿认罪，庭后亦提交了认罪悔过书，对指控的犯罪事实基本无异议，且已赔偿被害人大部分经济损失，得到三名被害人的谅解与求情，依法可以从轻处罚。辩护人相关从轻处罚意见予以采纳。辩护人相关无罪辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。综合考虑被告人施立尧的犯罪情节与悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人施立尧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2020年4月1日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人施立尧退赔被害人朱某1、朱某2人民币27787.12元；退赔被害人高某人民币9753元。三、扣押的作案工具苹果手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    璇人民陪审员 周    艳人民陪审员 王  美  琴二〇二〇年二月十七日书 记 员 许嫦嫚（兼）书 记 员 林  斯  瑜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。