山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)晋0802刑初349号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人蒋超丽，女。2011年9月8日因涉嫌诈骗罪被运城市公安局执行逮捕，2011年9月10日被运城市公安局指定居所（东湖宾馆）监视居住，2011年9月15日解除指定居所监视居住，2011年9月16日被运城市公安局取保候审，2018年3月10日被运城市公安局执行逮捕，2018年3月11日被运城市公安局取保候审，2019年3月15日被运城市盐湖区人民检察院取保候审，2019年7月17日被本院取保候审。 辩护人吴迪，工作单位：山西奇政律师事务所。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑一刑诉【2019】295号起诉书指控被告人蒋超丽犯诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员杨红娟出庭支持公诉，被告人蒋超丽及其辩护人吴迪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2010年10月至2011年7月期间，被告人蒋超丽伙同刘新良、曾双龙、李曾锐、曾耀、胡圣仁（五人均已判刑）在湖南双峰县、广东东莞、湖南长沙、湖南娄底等地利用在百度上推广其制作的办理文凭“钓鱼”网站，以可以办理正规院校文凭为由诈骗受害人只某某等19人，诈骗金额达301100元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、电子数据等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人蒋超丽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人蒋超丽对公诉机关指控其的罪名没有异议，当庭表示认罪、悔罪。 其辩护人认为，一、蒋超丽参与刘新良等共同诈骗犯罪，罪名没有争议，但辩护人认为起诉书指控蒋超丽诈骗的19起中有两起能够成立，其余17起不能成立。1、能够直接证明蒋超丽作案的只有只某某和张某某这两起（涉案金额93000元）。为了提高法庭庭审效率，对作案人员的诈骗方法辩护人当庭只做了简要的介绍，但是难免法庭会因此忽略了诈骗各个环节的关系，以及各作案人具体实施的行为认定和角色分工。所以这里必须首先对诈骗方法做一下叙述。总体上，该诈骗分钓鱼推广、“接单”、网上验证、“送货”四个环节。根据对被告人及同案犯供述、被害人陈述何电子数据等证据的分析，推广由刘新良提前和胡圣仁完成。“接单”即等待被诈骗网站引诱的被害人上钩后与其聊天并索取被害人个人信息，也就是他们俗称的“接生意”，这个环节由谁来做是根据刘新良分配给每个作案人员的QQ和办证人登录的网站确定的，也就是哪个网站对应的QQ有人办证，对应的QQ就负责聊天接单。文凭的网上验证则又是由刘新良完成的，这可以说是整个诈骗流程中的核心环节，他需要联系胡圣仁制作假的文凭验证病毒，而送货由男性成员完成，也就是最后环节打电话给被害人，谎称在被害人本地为被害人送毕业证，从而以需要支付额外费用为由，进一步骗取被害人的钱财。送货环节貌似是收尾环节，实则是抓住被害人给予看到毕业证的心理，骗取更多钱财的重要环节，从系列案件的规律看，也是作案人开价最高的一个环节。这个环节中根据能够查实的情况，几乎全部由男性作案人员操作，他们中间很明显只有李曾锐、曾双龙、曾耀是男性。通过作案过程分析可知，蒋超丽如果参与诈骗，也只有一个环节是它能够参与的，那就是作为网站客服接单。根据综合分析电子数据和同案犯口供可以基本确定涉案QQ的使用人和使用情况，确定蒋超丽使用的网名为前程教育，而其他网名均不是蒋超丽。而证据显示前程教育接生意的只有两起，即只某某一起和张某某一起。能够直接证明蒋超丽作案的只有这两起。2、生效判决（2014）运中刑三终字第6号判决书已经明确朱某某、孔××、景×、蔡某某4起为刘新良与其他人作案，并没有蒋超丽，不应将生效判决已经明确由他人作案的犯罪事实认定为蒋超丽犯罪事实，何况生效判决事以事实为依据的判决。3、通过对证据的分析，黄1某、朱某某、蔡某某、景×、谢××、张1某、张某6起都有明确的作案人，而且完全可以排除蒋超丽的嫌疑。4、杨某某、曾某某、崔某、冉某某、袁某5起，能够确定为男性参与，由于没法确定具体是谁，生效判决对所有男性同案犯尚且做了无罪推定，更应对蒋超丽作无罪推定。5、重证据轻口供，作为指控被告人主要证据的被告人蒋超丽2018年3月11日的口供与查明的事实不符的，应对以查明的事实为准。关于事实认定部分的证据分析，包括涉案QQ的使用人确定和19起作案人可能性的证据分析，已经制作为速查表，庭后会与辩护词一并提交。二、蒋超丽属于从犯。1、这里需要重点说一下。整个流程中，“接单”是每个人都可以做的基础性操作，作案人和办证人不见面，不说话，只打字，而且也是有固定模板的，是最初级简单，而不需要什么经验技能的环节。刘新良从策划、组织、到最后分钱，自己无法独立完成钓鱼推广，在这个专业上她离不开胡圣仁，而“送货”环节他离不开曾双龙、李曾锐这些充当送货男老师的人。“送货”环节上面已经说过，但还要强调一下，“接单”环节人与人的交流仅限打字，“送货”则需要直接打电话，送货人扮演的是跑腿的司机，但其实幕后的角色是真正的诈骗核心人员，需要考验口齿表达、语气语速和快速反应的能力，而且要抓住办证人眼看就能取得证件的幻想，趁机开出更大的价码，骗取更多的钱财。相比“接单”照着模板打字聊天，“送货”显然需要更多的诈骗的经验。“接单”和“送货”的主次之分显而易见，蒋超丽是这些同案犯中唯一一个只随机“接单”，而且数量很少的人，认定其为从犯与客观事实相符。由于一些客观和蒋超丽主观上的原因，她当年没有归案，被侦查机关和检察机关误解为重要人物，其实查明事实之后，能够发现她恰恰是参与度最低，最不懂的如何骗的一个，是名副其实的从犯。2、从另一个角度看，包括曾双龙、李曾锐等同案犯口供中，在提到诈骗分工时，他们非常明确刘新良就是头目，而对蒋超丽，他们甚至都极少提到蒋超丽这个人。可见在他们眼里，蒋超丽是一个可有可无的刚刚被领进来的新人。三、对蒋超丽获得诈骗金额30%-40%的指控不实。1、侦查机关关于分赃情况说明写到赃款分配比例是根据嫌疑人的供述分配比例计算，但是并非如此。由各被告人供述可知，如果李曾锐、曾双龙、蒋超丽负责接待，通常分得所作案广告费用，刘新良承认负责推广并获得30%，此外刘新良还负责指挥和联系或亲自制作验证网页，还有准备手机卡、上网卡、银行卡、QQ号、诈骗话术模板等，刘新良最终获得全部的70%。由此，蒋超丽所得比例和李曾锐、曾双龙是一样的，不知道侦查机关得出刘新良和蒋超丽平分70%的依据和逻辑在哪里？虽然指控的30%-40%和实际的30%相差不大，但这可能会误导法庭，让法庭误以为蒋超丽的地位角色和刘新良一样，这对蒋超丽是不公平的，也是不客观的。2、能够查实的蒋超丽获得的赃款为25000元，如果按照30%至40%提成计算的话，诈骗金额应当是10万元左右。这说明对蒋超丽诈骗金额和分得比例两项问题的指控至少有一项是不真实的。当然，实际上，经过调查分析，两项全部是不真实的。四、蒋超丽构成自首。蒋超丽于2018年3月10日前往运城市公安局网警大队投案自首，这是不争的事实，也是公安机关确认的。依法可以减轻处罚。五、被害人具有过错。被害人利令智昏，为谋取不当利益，意图伪造证件欺骗单位或他人，严格地说至少已经涉嫌违法，其并不作为善良无辜的受害者存在本案中，其不法目的是明显的，纵然被告人利用了这一点，构成了犯罪，其主观恶性和客观上的危害性较诈骗善良无辜的人是有明显区别的，所以本案中被害人过错应当结合案件的社会危害性作为法庭能够减轻被告人罪行所考虑的一个因素。六、对蒋超丽适用缓刑更为妥当。蒋超丽归案后，一直在取保候审，取保候审期间的表现本身就证明其不存在任何的社会危险性，适宜适用缓刑。另外，其还是三个孩子的母亲，小的刚满一岁，最大的也不过8岁，法律应当在结合其适用缓刑的各种条件的同时考虑妇女儿童权益，充分考虑如果在完全可以适用缓刑的情况下适用实刑对儿童成长造成的影响。法院在蒋超丽哺乳期后，考虑到其哺乳孩子的特殊需要，结合案件的严重程度和被告人的社会危险性，仍然对其取保候审，体现了法律的公正和人文关怀。希望法庭综合案件证据和蒋超丽认罪悔罪的表现，对其适用缓刑。综上，辩护人从每一个证据入手，以能够查明的事实为依据，对蒋超丽犯罪的事实认定和在案件中所起的作用和参与度做了阐述，为的是尽量还原事实真相，尊崇法理人情，进而能够有利于本案最终做出公正的判决。 经本院审理查明：2010年10月至2011年7月期间，被告人蒋超丽伙同刘新良、曾双龙、李曾锐、曾耀、胡圣仁（五人均已判刑）在湖南双峰县、广东东莞、湖南长沙、湖南娄底等地利用在百度上推广其制作的办理文凭“钓鱼”网站，以可以办理正规院校文凭为由诈骗受害人只某某等19人，诈骗金额达301100元。其中，被告人蒋超丽诈骗金额为93000元，非法获利25000元。 同时查明：运城市盐湖区人民法院于2017年12月28日作出（2017）晋0802刑初407号刑事判决书，判决同案犯刘新良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元。运城市盐湖区人民法院于2013年12月26日作出（2013）运盐刑重字第11号刑事判决书，判决：一、同案犯曾双龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金60000元。追缴非法所得44300元，责令返还被害人。二、同案犯李曾锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金90000元。追缴非法所得68170元，责令返还被害人。三、同案犯曾耀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。追缴非法所得11600元，责令返还被害人。四、同案犯胡圣仁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。追缴非法所得74000元，责令返还被害人。判后，曾双龙、李曾锐不服一审判决，上诉至运城市中级人民法院。运城市中级人民法院于2014年4月14日作出（2014）运中刑三终字第6号刑事判决书，判决：一、维持运城市盐湖区人民法院（2013）运盐刑重字第11号刑事判决第三、四项，即：同案犯曾耀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。追缴非法所得11600元，责令返还被害人。同案犯胡圣仁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。追缴非法所得74000元，责令返还被害人。二、撤销运城市盐湖区人民法院（2013）运盐刑重字第11号刑事判决第一、二项，即：同案犯曾双龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金60000元。追缴非法所得44300元，责令返还被害人。同案犯李曾锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金90000元。追缴非法所得68170元，责令返还被害人。三、上诉人曾双龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。追缴非法所得19300元，责令返还被害人。四、上诉人李曾锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。追缴非法所得41300元，责令返还被害人。 另查明：2018年3月10日，被告人蒋超丽到运城市公安局投案自首。 上述事实，有公安机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列有效证据予以证实： （一）证明案件起因和案发经过的证据 1、同案犯刘新良的供述，主要内容：被告人刘新良在公安机关的供述，主要内容：从2011年4月份开始在双峰县、广东东莞、湖南长沙伙同蒋超丽、李曾锐、曾双龙以办理文凭等方式进行诈骗。原来都是自己办，后来这种诈骗自己一个人完不成，因为都是亲戚，后来就组织到一起进行诈骗，首先是购买申请个QQ号，然后找一个百度代理，从网上搜一个办文凭的网站模板，通过百度代理交2400元后开始在百度上推广，后通过QQ聊天让需要办证的人交费办证，一般统招本科是9000元、专科是7000元、自考本科是6000元、专科是4000元，前期先让他们交20%的定金，然后制作假的“学信网”页面发给他们，通过远程打开让对方看到等取得相信，后再让其交余款、保险金，至此一个生意就算做成，所联系使用的QQ号、手机号、电信卡就会停用，先后共联系过好多百度代理，最长联系的是湖北的一个，大概花了2万多元进行竞价推广。用来做假证的后台程序由我来制作，一般是谁接的生意就由谁来“送货”，并且也相互帮忙，自己常用的网名叫“快乐自我”，“博雅教育”四个人都用，QQ号都是在淘宝网店上买的，价格不等，诈骗成功后我提取利润的30%。 2、同案犯李曾锐的供述，主要内容：2011年5月份以来，伙同刘新良、蒋超丽、曾双龙参与网络诈骗的事实过程。当时刘新良给我打电话说让我和她一起办假证并说给我分10%，2011年5月份我和曾双龙一起去长沙见刘新良、蒋超丽后，在长沙市雨花区景塘家园里的一户出租屋内，刘新良给了我和曾双龙每人一部诺基亚手机、两个手机卡、还给了我三张银行卡，分别是工行、农行、建行各一张，一张农行U盾卡，还给了两张上网用的无线3G卡，她指定时间让我们登陆她给的QQ号，如果有人主动加上后就跟他聊天，然后向其询问办什么学校的什么毕业证，一般办证的费用自考专科6000元，本科8000元，之后让要求办证的人填申请表，后让其交20%的定金，通过银行咨询后查证收到定金，便在就近的银行自动取款机上将钱取出，取完钱后将60%付给刘新良，通过QQ号把办证人的照片、办证的价格、收到的定金款数一并发给刘新良，我分诈骗金额的30%，我和曾双龙在长沙住了大概一个月左右就回到了双峰县我外婆家，刘新良和她老公也去了我外婆家，并交代我和曾双龙继续与办证人联系，主要就是把刘新良给我们的QQ号登陆上网，用刘新良提供给我们的模板进行聊天，骗取办证人的信任，让办证的人交钱办证。诈骗的流程先是刘新良给我作案用的手机、手机卡、银行卡、无线3G卡、诈骗用的QQ号等物，她指定时间让我登录她给的QQ号，登录上去后就有人主动加我，我就用刘新良给我的模板回答他们的问题，聊的同时我给需要的人发个申请表让他填写，收到表后让对方交15%或者20%的定金，同时告诉他们一个刘新良提供给我的银行账号，如果定金打到卡上，我自己去就近的银行自动取款机上取钱，后将收到钱的60%以现金方式给刘新良，后刘新良给我发一个“病毒”包，让办证人远程登录我的计算机上远程观看假的验证，验证完后，如果客户相信了汇钱，汇款到账后我去就近的银行自动取款机将钱取出，随后刘新良拿走全额的70%。2011年6月份在长沙取过一次钱，大概是1100元，在双峰取过6次，一共大概是9000多元。 3、同案犯曾双龙的供述，主要内容：2011年5月底刘新良用网名（快乐自我）跟我聊天时告诉我说她有生意可赚钱了，让我跟她一起做，7月初刘新良把我带到长沙雨花区景塘家园里的出租屋，我和李曾锐住一个房间，蒋超丽和刘新良住另外一个房间，我诈骗的流程先是刘新良给我个QQ号，让我全天登陆QQ，有需要办证的人加入后，我就用固定的模版跟他聊天，问他需要办什么学校的什么证，一般统招专科8000元，本科10000元，自考专科6000元，本科8000元，后给被骗的人发个申请表让其填写，并让其交20%的定金，同时告诉他一个刘新良提供的银行账号及户名，之后与受害人谈好价格，如果通过电话查到收到定金后，然后过几天把被骗人的申请表、照片、谈好的价格、收到多少定金数、被骗人的收货地址等资料一起发给刘新良，刘新良把网页做好后告诉我，我跟客户联系让客户远程看我笔记本做验证的信息，后由刘新良负责“送货”工作，我主要负责聊天业务，钱一到帐我就去就进的银行自动取款机取钱，骗到一笔钱后我分总数的30%，骗了多少人记不清了，如果客户相信后，还要告诉对方需要交保险金、注册费等等为借口一步一步的骗取对方，等余款打完后就去就近的银行自动取款机取钱，骗到后我分总数的30%。 4、同案犯曾耀的供述，主要内容：在我自己房间里的电脑是我大儿子买的，我没有用，他们在用，我不懂得QQ号是我儿子李曾锐用过，我没有参与诈骗；4、被告人胡圣仁的供述，证实2010年10月份一个网名叫“博雅教育”的人通过电话跟我联系，要我帮忙仿制一个教育钓鱼网站，我就按照“博雅教育”的要求修改了网站的联系方式和电话，并将网站名称改成“博雅教育”，后她通过建设银行给我的卡打了300元钱，后来我们就长期合作了，共制作过大约50多个网站，其中有一半需要推广，一般作网站带推广需要交2400元，其中2000元交给上级百度代理，竞价高的就排在前面，有的不做推广只收网站费用，我在百度网站是“灰色”代理，不是百度公司的正式人员，是找百度的渠道进行推广。 5、被告人蒋超丽的供述，主要内容：2011年5月份我和刘新良、曾双龙、李曾锐、曾耀一起到广东东莞大岭山租住的房内，从事信息诈骗，我们以“前程教育”为名申请QQ号，并建立网站，主要通过发布虚假的信息称能帮人办理各种大学院校的正规毕业证，而且能通过网络查询、核准信息，如有人加我们的QQ（前程教育）为好友，通过QQ聊天，知道对方需要什么样的文凭，并给出满意的答复。2011年5月底，有名叫只某某的人和她谈好价格为她办本科文凭，后要求她向我们指定的农行叫邓红雨的账户汇款，在取得信任之后共诈骗只某某7万9千元。在诈骗只某某过程中，刘新良、李曾锐、曾双龙、曾耀他们有时候也帮忙接电话，我们五人每人都有一台电脑，有生意一起做，做成之后按功劳比例进行分配。2011年6月初，我们去了长沙雨花区两个地方，租了两套房子，李曾锐和曾双龙住在一起，刘新良和她老公住，我一个人住一间，因为我们都是亲戚，大家在一起商量就干了网上诈骗的生意，“快乐自我”、“博雅教育”是刘新良的，“龙头”是曾双龙的，我自己的网名叫“紫风铃”，诈骗的QQ号、银行账号都是刘新良提供的，通过聊天让办证的人交注册金、风险金、保证金； 我被公安机关取保后，好像收到一份法院寄来的信件，但由于我在村里，那里的信件投递不发达，当我收到信件后已经错过开庭时间。我收到信后，因为孩子还小，在家带孩子就没有理会。那封信时间太久了，找不到了。我在公安机关办理的取保候审手续时，留的电话号码是：182****1282。这个电话号码原来手机号码不是我的身份证，所以更换了手机号。我现在的手机号码是176****3568。我取保候审之后生完小孩子一直在家，2013年到了娄底租房子带小孩。我知道被上网追逃后，因为我孩子还小，都需要照顾，我想等孩子稍微大一些再到公安机关投案自首。2011年9月11日和9月15日在公安机关供述的属实。 2011年3月分左右，诈骗涂某某1800元，我跟刘新良、曾双龙和李曾锐，刘新良答应给我分200元。2011年4月左右，我诈骗曾某某100000元，我跟刘新良答应给我分1000元。2011年4月左右，我们诈骗张某某6000元，我跟刘新良，刘新良答应给我分1000元。2011年4月分左右，我和刘新良诈骗赵某某13000元，他答应给我分1500元。2011年5月左右，我和刘新良、曾双龙和李曾锐诈骗了只某某87000元，刘新良答应给我分300元。2011年5月左右，我和刘新良曾双龙和李曾锐诈骗崔某1200元，刘新良答应给我分150元。2011年5月左右，我和刘新良、曾双龙和李曾锐诈骗冉某某5000元，刘新良答应给我分500元、2011年5月左右，我和刘新良、曾双龙和李曾锐诈骗张某9000元，刘新良答应给我分1000元。2011年5月左右，我和刘新良、曾双龙和李曾锐诈骗张1某1200元，刘新良答应给我分150元。2011年6月份左右，我和刘新良、曾双龙和李曾锐诈骗徐某10800元，刘新良答应给我分1000元。2011年7月左右，我和刘新良、曾双龙和李曾锐诈骗朱某某1600元，刘新良答应给我分150元。2011年7月左右，我和刘新良、曾双龙和李曾锐诈骗蔡某某2500元，刘新良答应给我分300元。2011年7月左右，我和刘新良、曾双龙和李曾锐诈骗景某5000元，刘新良答应给我分500元。2011年7月份左右，我和刘新良、曾双龙和李曾锐，刘新良答应给分500元。2011年7月左右，我和刘新良、曾双龙和李曾锐诈骗黄1某1500元，刘新良答应给分150元。2011年7月左右，我和刘新良、曾双龙和李曾锐诈骗袁某5000元，刘新良答应给分500元。我参与过诈骗的受害人就是这些，应该没有了。因为我只从2011年的3月份干到当年7月底，因我当时怀孕了就没有再参与其他诈骗活动。我和刘新良、曾双龙和李曾锐诈骗所得的钱根据什么来分我不清楚，好像分给我的是骗来钱的10%，因为刘新良说还要支付其他很多费用，况且我是刘新良弟媳妇，她给我说多少就是多少。我一共参与诈骗了19个人，你们对我的诈骗金额及分配情况进行统计，我应该分得319000元，我应该就是参与诈骗了这些人，但是我分到的钱不是这个数目，我需要说明一下，每次我们诈骗成功后骗来的钱不是每次完了给我，都是刘新良暂时记账，说回头一起给我。到了2011年7月底，因为我当时怀孕了，我就回到娄底双峰县我婆婆家。刘新良让曾耀一次性给了我25000元。这25000元曾耀是给的我现金，是在双峰县洪山殿新塘村我婆婆家。当时给我钱的时候没有人在场，就我们两个人在场。我参与诈骗活动分得的钱我自己花了。根据你们调查，2011年3月份我所使用的笔记本电脑上出现刘新良诈骗用的qq号，是因为刘新良是我老公的姐姐，她回娘家不带电脑，就用了我的电脑。当时刘新良用我的电脑，我不知道她做什么。后来刘新良叫我去广东挣钱，才教我如何操作的。 6、被害人只某某的陈述，主要内容：2011年5月4日晚上，一个网名叫“前程教育”的人主动加我为好友，说他可以办学位证且办的证是国家承认的，可以在中国学生教育信息网上查询，绝对真实有效，并给我发了一个申请表让我填写，说办理一个证书需要9千元，要办理的话需要先交20%的定金，2011年5月20日下午我按照他指定的工商银行账户先汇给他1800元定金，到6月8日10时许他给我打电话让我交余款，我说我没有见东西我不交，他说交了钱才能看，我说那我不办了，并要求将定金退给我，他说要退的话就要交8000元担保金，当天下午我又向那个账户打了8000元，过了一会一个自称是学校老师的人给我打电话说：“8000元现在不是担保金了是注册费，让我再交2万元担保金”。到晚上9点我再次向账户打了2万元，我打完钱以后那人又给我打电话说：“钱不够，还需要5万元保证金”，我在6月9日至12日分两次将5万元打过去，他说马上就给我送钱，后来我再次和他们联系时手机就关机了，我总共被骗了87000元； 7、被害人杨某某的陈述，主要内容：2011年5月我在“百度”上进行搜索，找到一个办文凭链接，我通过QQ跟对方联系，我们成交价3000元人民币，我先付定金600元，文凭做好再付2400元人民币，对方给我一个建设银行的账号，2011年5月3日我给他汇过去600元钱。2011年5月12日有人给我打电话说，文凭给我做好了，让我把剩下的2400元钱给他汇到先前的建设银行账号，我随后又给那个账号转过去2400元，过一会他又给我打电话说钱不够，让我再加4000元钱，当时我就感觉被骗了，没再给他们汇过去； 8、被害人曾某某的陈述，主要内容：2011年4月25日其被一个QQ号为93××（维明教育）及手机号为186××、1371××的人以办理学历证书为由诈骗，先后六次向其提供的工商银行、农业银行卡内汇入10万元的情况； 9、被害人崔某的陈述，主要内容：2011年5月12日其被一个QQ号为325××（启航教育）及手机号为1861××的人以办理文凭为由诈骗，向其提供的农业银行账号内汇入1200元； 10、被害人冉某某的陈述，主要内容：2011年4月13日10时许被一个QQ号为958××（新程教育）及手机号为1861××、1861××的人以办理证件为由诈骗，先后两次向其提供的农业银行、建设银行账号内汇入5000元； 11、被害人孔××的陈述，主要内容：2011年7月份的一天，被一个QQ号为298××（远大教育）及手机号为1352××、1343××的人以办理证书为由诈骗，先后三次向其提供的建设银行、农业银行账号内汇入1.25万元； 12、被害人谢××的陈述，主要内容：2011年5月13日被一个QQ号为30××9（育博教育）及手机号为1861××的人以办理文凭为由诈骗，先后三次向其提供的邮政储蓄银行账户内汇入3.1万元； 13、被害人张某某的陈述，主要内容：2010年4月份的一天，被一个QQ号为89****51（前程教育）的人以办理学历为由诈骗，先后两次向其提供的工商银行账户内汇入6000元； 14、被害人朱某某的陈述，主要内容：2011年7、8月份，被一个QQ号为61****559（华胜教育）的人以办理证书为由诈骗，向其提供的农业银行账户内汇入1600元； 15、被害人涂某某的陈述，主要内容：2011年3月份的一天，被一个QQ号为32****553（华瑞教育）及手机号为137****5950的人以办理证书为由诈骗，向其提供的邮政储蓄银行账户内汇入1800元； 16、被害人赵某某的陈述，主要内容：2011年4月19日被一个QQ号为91****399（德才教育）的人以办理证书为由诈骗，先后三次向其提供的工商银行账户内汇入1.3万元； 17、被害人蔡某某的陈述，主要内容：2011年7月16日至7月23日期间，被一个QQ号为942××（安博教育）及手机号为186****7613、186****7973的人以办理文凭为由诈骗，先后两次将2500元汇入其提供的农业银行账户内； 18、被害人景×的陈述，主要内容：2011年7月4日至7月14日被一个QQ号为826****75（博达教育）及手机号为137****3528、186****0693的人以办理文凭为由诈骗，先后两次向其提供的农业银行账户内汇入5000元； 19、被害人张某的陈述，主要内容：2011年5月中旬，被一个QQ号为30****829（育博教育）及手机号为186****1580的人以办理文凭为由诈骗，先后两次将9000元汇入其提供的工商银行账户内； 20、被害人严某某的陈述，主要内容：2011年7月份被一个QQ号为78****772（威望教育）及手机号为13****17707的人以办理文凭为由诈骗，先后两次向其提供的建设银行账户内汇入4000元； 21、被害人张1某的陈述，主要内容：2011年4月底，被一个QQ号为93****992（飞腾教育）及手机号为137****1561、13****96605、13****38482的人以办理毕业证书为由诈骗，向其提供的农业银行账户内汇入1200元； 22、被害人徐某的陈述，主要内容：2011年6月至7月间，被一个QQ号为58****688（优胜教育）及手机号为137****7707的人以办理证书为由诈骗，先后三次向其提供的农业银行账户内汇入1.08万元； 23、被害人黄1某的陈述，证实被诈骗1200元或1500元的经过； 24、被害人袁某的陈述，证实被诈骗5000元的经过； （二）证明案件侦破的其他证据 1、在逃人员登记/撤销表，证明被告人蒋超丽刑拘在逃，2018年3月13日投案自首。 2、到案情况说明，证明被告人蒋超丽的到案方式：2018年3月10日到运城市公安局投案自首。 涟源市公安局金石派出所出具的抓获经过，2011年9月5日下午，涟源市公安局金石派出所将被告人蒋超丽抓获。 3、运城市公安局网络警察大队二支队案件破案报告表一份。 4、随案移动清单一份。 5、被害人配合制作笔录详单汇总表一份； 6、“6.24”团伙诈骗案银行进账情况总合计表（胡圣仁的三个账号除外），“6.24”团伙诈骗案银行进账情况及交易明细表； 7、被告人蒋超丽、同案犯刘新良所使用的75张银行卡进账情况总表一份。 8、被告人蒋超丽、同案犯刘新良所使用的工行卡进账情况总表一份。 9、被告人蒋超丽、同案犯刘新良所使用的农行卡卡进账情况总表一份。 10、被告人蒋超丽、同案犯刘新良所使用的建行卡进账情况总表一份。 11、被告人蒋超丽、同案犯刘新良所使用的邮政卡进账情况总表一份。 12、胡圣仁所使用的银行卡进账情况及交易明细一份。 13、同案犯刘新良诈骗团伙中被告人蒋超丽参与诈骗19名受害人情况（有笔录），共计301100元。 14、被告人蒋超丽笔记本电脑电子数据鉴定报告提取QQ登录日志一份。 15、同案犯刘新良笔记本电脑电子数据鉴定报告提取QQ登录日志一份。 16、同案犯李增锐笔记本电脑电子数据鉴定报告提取QQ登录日志一份。 17、同案犯曾双龙笔记本电脑电子数据鉴定报告提取QQ登录日志一份。 18、运城市盐湖区人民法院（2013）运盐刑初重字第11号刑事判决书。 19、山西省运城市中级人民法院（2017）运中刑终字第6号刑事判决书。 20、山西省运城市盐湖区人民法院（2017）晋0802刑初407号刑事判决书。 21、运城市公安局运公诉讼字【2019】900002号起诉意见书一份。 22、运城市公安局电子证物鉴定中心运公网警鉴字【2011】07号鉴定书一份及受理鉴定检材清单一份。 23、同案犯李曾锐的辨认笔录及被辨认人身份信息，证明7号女子就是蒋超丽。 24、同案犯曾双龙的辨认笔录及被辨认人身份信息，证明7号女子就是蒋超丽。 25、同案犯刘新良的辨认笔录及被辨认人身份信息，证明4好笔记本就是自己使用的三星笔记本电脑（型号NR-R58S）。 26、被告人蒋超丽指认自己所用笔记本电脑DELL照片一张。 27、同案犯刘新良等人团伙诈骗一案涉案人参与诈骗的次数及分赃情况说明一份。 28、同案犯刘新良诈骗团伙诈骗31名受害人情况一份。 29、同案犯刘新良诈骗团伙诈骗108名受害人情况一份。 30、当庭提交被告人蒋超丽在盐湖区人民检察院2019年3月15日的讯问笔录一份，主要内容：我没有犯罪前科，我没有影响羁押的严重疾病，我现在哺乳期。我在公安机关交代属实。我认罪。我的同伙还有刘新良、李曾锐、曾双龙、曾耀。我们没有具体分工，当时刘新良让我在广东东莞给他们煮饭。我不知道他们是怎么进行诈骗的。我不知道我们一共诈骗了多少人，多少钱。我一次诈骗也没有参与。刘新良让曾耀给了我二万五的现金。 （三）证明被告人身份的证据 蒋超丽的户籍证明，证明蒋超丽，女。 本院认为：被告人蒋超丽以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，伙同他人利用网络发布虚假信息，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人蒋超丽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人蒋超丽犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人蒋超丽辩护人辩称对公诉机关指控被告人蒋超丽构成诈骗罪罪名无异议，起诉书指控被告人蒋超丽诈骗的19起中有两起能够成立，其余17起不能成立及被告人蒋超丽系自首的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。其他辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人蒋超丽当庭认罪态度较好，积极缴纳罚金，退赔违法所得，依法可酌情对其从轻处罚。根据被告人蒋超丽的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，结合社区矫正部门的意见，对被告人蒋超丽宣告缓刑，对其所居住的社区无重大不良影响，故可对被告人蒋超丽从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人蒋超丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、追缴被告人蒋超丽违法所得25000元（已追缴），依法予以没收，上缴国库。 三、被告人蒋超丽退赔被害人只某某87000元、退赔被害人张某某6000元，共计93000元，已交本院执行款案款专户，依法返还被害人只某某、张某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 牛丽生人民陪审员原麦芳人民陪审员梅娜 二〇二〇年二月二十八日 书记员 任         红         琴