广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初2419号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人梁灿飞，女，1990年4月5日出生于广东省罗定市，公民身份号码445************，汉族，初中文化，农民，户籍所在地罗定市************（以上均为自报）。因本案于2019年3月21日被羁押，同年3月22日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人谈健梅，广东谭红玲律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）2244号起诉书指控被告人梁灿飞犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月7日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员梁欣欣出庭支持公诉，被告人梁灿飞及辩护人谈健梅到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：1.诈骗罪2017年10月至2018年11月期间，被告人梁灿飞假冒“梁雪飞”身份，通过微信、QQ与被害人彭某1联系，并以谈男女朋友关系的方式诈骗被害人彭某1共计人民币30613元。2019年3月21日，被告人梁灿飞向公安机关投案。案发后，被告人梁灿飞已退赔被害人彭某1上述赃款。2.伪造身份证件罪2019年2月，被告人梁灿飞通过网络向他人提供相关信息和照片后，伪造一张名为“梁雪飞”的居民身份证。同年3月21日，被告人梁灿飞向公安机关投案后，民警从其身上缴获上述居民身份证。经鉴定，上述居民身份证为假证。公诉机关当庭宣读并出示了被害人彭某1的陈述及辨认笔录、公安机关出具的抓获经过、扣押笔录、扣押清单及照片、微信聊天（转账）记录、银行交易清单、广东省公安厅治安管理局户政处出具的《鉴定证明》、被告人梁灿飞的部分供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人梁灿飞无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，又伪造居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款之规定，应当以诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人梁灿飞在判决宣告前犯诈骗罪、伪造身份证件罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人梁灿飞如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。被告人梁灿飞辩称，对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但指控的诈骗金额30613元中，有9700元是其向彭某1的借款，并非诈骗。其辩护人辩称，1.公诉机关指控被告人梁灿飞诈骗金额应扣减实为借款的9700元，对其他的事实及罪名无异议；2.被告人梁灿飞系初犯，案发后退还被害人彭某1所有款项，且如实供述自己罪行，悔罪态度好；综上，请求法院对被告人梁灿飞从轻处罚。经审理查明：1.诈骗罪2017年10月至2018年11月期间，被告人梁灿飞虚构“梁雪飞”身份，通过微信、QQ与同事被害人彭某1联系，并以谈男女朋友关系的方式诈骗被害人彭某1共计人民币30612.9元。2019年3月21日，被告人梁灿飞向公安机关投案。案发后，被告人梁灿飞已退赔被害人彭某1上述赃款。2.伪造身份证件罪2019年2月，被告人梁灿飞通过网络向他人提供相关信息和照片后，伪造一张名为“梁雪飞”的居民身份证。同年3月21日，被告人梁灿飞向公安机关投案后，民警从其身上缴获上述居民身份证。经鉴定，上述居民身份证为假证。上述事实，有下列证据证实：1.被害人彭某1的陈述、辨认笔录及指认照片证实，2017年10月，我在中山市火炬开发区务工时认识了同事梁灿飞，她说可以介绍堂妹“梁雪飞”给我认识。同年11月25日，梁灿飞给了我一个微信号，说是堂妹“梁雪飞”的，我添加“梁雪飞”后聊天时，每次我想用视频聊天时她都不答应，而且发语音也不回复，一直没见过面。同年12月15日，“梁雪飞”说她奶奶病了要回罗定照顾老人，又说她父母是无情无义的人，她是奶奶养大的，家里比较困难，于是我通过微信先后转了几千块给她。后来，不知道为什么“梁雪飞”把我的微信号拉黑了，我去问梁灿飞，她说“梁雪飞”的微信被盗了，我就向她要了“梁雪飞”的QQ号码并添加了好友。2018年1月15日、8月26日，梁灿飞说“梁雪飞”身体受了伤，没有生活费，于是我分别转了300元、500元给梁灿飞，让她帮我照顾“梁雪飞”。同年2月26日22时45分许，“梁雪飞”在QQ上跟我说她发生了交通事故，现在罗定市人民医院住院，我去过医院但没有找到她，这时我感到应该是被骗了。后来，她又给了我一个新的微信号，同年3月9日起，“梁雪飞”以交通事故为由先后向我借了7693元，期间我还帮她充值过100元的话费，同年8月26日我通过微信转给她500元。同年9月16日，“梁雪飞”又说她奶奶入院时借了梁灿飞15000元，现在要还，于是我就转了9700元给梁灿飞。期间，梁灿飞还以她弟弟新屋入伙没钱送贺礼为由向我借了4000元。她们先后一共向我借了34613元，但后来我联系不上她们，觉得应该是被骗了，于是到公安机关报案。2019年3月9日，梁灿飞通过银行转账方式将钱全部还给了我。其对被告人梁灿飞进行了辨认，对微信及银行转账记录进行了指认。2.中山市公安局三角分局沙栏派出所出具的受案登记表、抓获经过证实，2019年2月25日，被害人彭某1向公安机关报称，2017年10月份时，其同事被告人梁灿飞介绍一名自称是其堂妹的女子（梁金群，又名梁雪飞）给其认识，后“梁雪飞”多次以家中困难为由骗取其3万多元。同年3月21日，被告人梁灿飞至派出所，称已向被害人彭某1退还全部款项，要求公安机关解封其银行账户，后被抓获归案。3.扣押笔录、扣押清单及照片证实，2019年2月22日，公安机关将被告人梁灿飞送中山市看守所关押时，从其身上缴获一张名为“梁雪飞”的身份证。4.微信及银行转账记录证实：（1）被告人梁灿飞的微信号为“A1*****90”，昵称为“叻叻猪”，其推送给被害人彭某1声称为其堂妹“梁雪飞”的两个微信号分别为“ti*****14”、“t*****314”；被害人彭某1的微信号为“wxid********”，昵称为“彭**”；（2）2018年1月15日、8月26日，被害人彭某1先后向被告人梁灿飞微信转账300元、500元，共计800元；（3）2017年12月15日、16日、19日、21日，被害人彭某1先后向“梁雪飞”的微信号“ti*****14”转账100元、3000元、20元、500元，共计3620元；（4）2018年3月9日、24日、28日、29日、4月14日、26日、5月9日、27日、9月18日、11月11日、29日，被害人彭某1先后向“梁雪飞”的微信号“t*****314”转账3500元、1093元（200元、143元、200元、200元、200元、150元）、500元、1000元、2000元、1600元、1500元、1500元、200元、2000元、1500元，共计16393元；（5）2018年6月10日、9月16日，被害人彭某1分别向被告人梁灿飞转账4000元、9700元；5.微信聊天截图证实，2018年9月15日，被害人彭某1与“梁雪飞”微信号“t*****314”有聊天记录如下,“梁”：“烦”、“我姐问我还钱，她妈妈白内障做手术”，“彭”：“前几天他弟入宅向我借了四千，你姐给你的五百是我给你的”、“姐都没钱”，“梁”：“不是吧”，“彭”：“是我叫她不要说是我给的”，“梁”：“我奶奶之前病问她借了一万五”、“她妈今天说眼睛看不见，说做手术，问我还一万”……“梁”：“信用卡怎么办的”、“你知吗”，“彭”：“不要乱开这些”、“你姐问你要多少钱？”，“梁”：“一万，她妈妈要做手术”、“我年前借她一万五”。6.手机充值截图证实，2018年3月10日，被害人彭某1在网上通过农业银行支付了99.9元为“梁雪飞”号码为183*****804的手机充值100元话费。7.银行交易清单证实，2019年3月9日，被告人梁灿飞通过银行转账方式向被害人彭某1退还了33500元。8.广东省公安厅治安管理局户政处出具的《鉴定证明》证实，公安机关从被告人梁灿飞身上缴获名为“梁雪飞”的居民身份证属假证。9.被告人梁灿飞的部分供述及指认照片证实，2017年9月份，我和彭某1在中山市*****工作时认识，通过聊天我知道他想找对象，于是我杜撰一个堂妹“梁雪飞”出来，说介绍给他，并通过“梁雪飞”的名义在微信上先后收了彭某1人民币2万多元，此外，我也以自己名义共收了他1万多元。后来，我的银行卡被冻结了，于是到公安机关接受调查。2019年3月9日，我已经向彭某1转账归还了之前收到的34000多元。公安机关从我身上缴获名为“梁雪飞”的假身份证，是我在2019年2月份时，通过网络找人做的，用的是我的照片和身份证的地址。其对微信聊天（转账）记录、银行交易清单进行了指认。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人梁灿飞及辩护人所提公诉机关指控诈骗金额中9700元实为借款的意见，经查，被害人彭某1的陈述证实，其向被告人梁灿飞转账9700元是为了帮“梁雪飞”归还借款，并不是借给被告人梁灿飞的款项；并有微信聊天记录、银行转账记录等予以佐证，上述证据能够相互印证，足以证实上述转账属诈骗款项的事实，上述意见无理，本院不予采纳。本院认为，被告人梁灿飞无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，又伪造居民身份证，其行为已分别构成诈骗罪、伪造身份证件罪，均应依法惩处。被告人梁灿飞在判决宣告前犯诈骗罪、伪造身份证件罪，应当数罪并罚。被告人梁灿飞归案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人梁灿飞犯诈骗罪、伪造身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人梁灿飞犯罪数额巨大的意见，经查，被告人梁灿飞虚构“梁雪飞”与同事被害人彭某1通过微信、QQ交往，借此身份骗取被害人的金钱，其虽通过网络软件虚构身份，手段具有一定的隐蔽性，但现有证据未能证实其大范围地发布虚假信息，并非对被害人实施远程、非接触式的诈骗，被害人被骗的大部分款项直接转至被告人梁灿飞名下账户，故本案不宜认定为电信网络诈骗，其犯罪数额应认定为较大，对公诉机关指控的该点意见，本院不予支持。对辩护人所提被告人梁灿飞系初犯，归案后如实供述其罪行，已退赔赃款等情节，经查属实；对辩护人请求对被告人梁灿飞从轻处罚的意见，本院一并采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人梁灿飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金三千元；总和刑期有期徒刑一年三个月，拘役五个月，并处罚金八千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年6月20日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 乐人民陪审员  李世远人民陪审员  郭剑峰二〇二〇年二月二十六日书 记 员  麦文婷