河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初441号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人王红民，男，1982年3月26日出生于河南省许昌县，汉族，初中肄业，个体，住河南省新郑市（户籍在河南省许昌县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，于2019年5月17日被逮捕。辩护人刘开玉，河南均益律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕94号起诉书指控被告人王红民犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。郑州市管城回族区人民检察院指派检察员张艺凡出庭支持公诉，被告人王红民及其辩护人刘开玉到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2014年，被告人王红民对其朋友被害人郭某1谎称可以合伙承租河南省女子强制隔离戒毒所的门面房盈利，让郭某1先交5万元定金，郭某1根据王红民要求在新郑市龙湖镇居易国际HB区32号楼3单元501室王红民家中交给其5万元现金；2015年，王红民在郭某1催问下，又谎称承租门面房需再缴纳100万元保证金，自己已筹90万，需郭某1再付10万，2015年3月24日，郭某1及其妻在郑州市管城回族区郑汴路42号院6号楼3号自己家中用手机转给王红民10万元。经查，河南省女子强制隔离戒毒所从未对外出租门面房，从未收过王红民用于办理大门门面房的租金及定金。2019年5月6日，王红民被公安人员抓获。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王红民供述和辩解；被害人郭某1陈述；证人尚某、张某、宁某、郭某2、陈某1、屈某、陈某2、薛某证言；到案经过及报案材料；微信聊天截图；河南省女子强制戒毒所生产科出具的情况说明；中国民生银行个人账户对账单；微信关于河南省女子强制戒毒所门面房合同的截图；查询被告人身份及前科情况，户籍信息，光盘一张等证据，认为被告人王红民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人王红民辩称：郭某1没有去其家送5万元；2015年的10万元是用于戒毒所厂房建设，租门面房是2016年年底的事情。辩护人刘开玉提出的辩护意见是：1、本案属于经济纠纷，郭某1和王红民自2011年就开始合伙做生意，2014年二人一起承包戒毒所厂房，双方直到2018年底，一直有经济往来；2、被告人王红民没有虚构事实，隐瞒真相，也无非法所得，应系无罪。经审理查明：2014年以来，被告人王红民谎称能够与被害人郭某1合伙承租河南省女子强制隔离戒毒所的门面房营利，骗取郭某1信任，并要求郭某1支付5万元定金，郭某1在王红民位于新郑市龙湖镇居易国际HB区32号楼3单元501室住处向其交付现金5万元。经郭某1催问，王红民以承租门面房要交纳100万元保证金为由要求郭某1再付10万元。2015年3月24日，郭某1及其配偶宁某分别向王红民的中国工商银行账户转账5万元，共计10万元。后经郭某1再三催问，王红民虚构已与河南省女子强制隔离戒毒所工作人员草拟租赁合同、已将上述款项支付至该所对公账户等事实及理由予以推诿。2019年5月6日，被告人王红民在新郑市祥安路法兰原著10号楼1单元201室被民警抓获。以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：1、被告人王红民在侦查阶段对其虚构向戒毒所交定金、将100万元保证金转账至戒毒所对公账户，以及自行从网络上找租赁合同发给被害人郭某1等事实均有供述，但辩称其没有收郭某1的5万元定金和10万元保证金，2015年的10万元是用于戒毒所厂房建设，租门面房是2016年年底的事情。2、被害人郭某1的陈述及报案材料，证明2014年其父亲郭某2强的徒弟王红民称能够通过屈某的关系承租河南省女子强制戒毒所门面房，希望合伙承租。2014年6月份，王红民说租门面房需交5万元定金，他本人拿出20万元作为好处费。其说屈某马上要退休了恐怕办不成，但王红民说可以找尚某办这件事，后其就和妻子宁某、父亲郭某2强在新郑市龙湖居易国际小区把5万元现金给了王红民，当时王红民的妻子陈某1也在场。其交完定金后一直催促王红民办理承租门面房的事，但他一直以各种理由拖延。直到2015年，王红民说承租戒毒所门面房要交10万元保证金，其和妻子宁某分别向王红民工商银行卡号转账5万元，共计10万元。王红民称这些钱已经交给戒毒所财务，并由财务出具了票据。郭某1同时证明，王红民通过微信向其发送过承租戒毒所门面房的合同，王红民称发送该合同时，他本人就在戒毒所行政科科长张某的办公室，那份合同是他和张某一起出的，让郭某1找个律师修改一下。被害人郭某1的陈述与证人宁某、郭某2的证言、郭某1与王红民的微信聊天记录相互印证。3、证人尚某的证言，证明其是河南省女子戒毒所民警，任行政科科长十几年，2017年任生产科科长，王红民于2013年至2016年期间租过其所厂房。戒毒所门面房于2012年至2013年间建成，门面房建成后从来没有对外出租过，该所也没有开过会讨论门面房对外出租、招标的事情。王红民当时提过要承租门面房，其告知王红民所里没有这方面的政策，且国家不允许对外出租。王红民没有向该所对公账户上转过100万元的保证金和5万元的定金。4、证人张某的证言，证明其是河南省女子戒毒所工作人员，其于2017年10月份到该所行政科工作，现任行政科科长。王红民曾承租该所厂房，戒毒所已于2017年将厂房收回。王红民从未向其提起过要承租该所门面房，其也从未与王红民一起拟定过租赁合同。5、证人屈某的证言，证明其于2014年系河南省女子戒毒所所长，于2015年退休。2014年，该所附属用房建成，目的是为戒毒人员提供服务。由于这些房子建在大门西侧，社会上很多人打听房子能不能出租。这些房子建设的目的不是用于出租，该所党委会也没有研究过出租问题，但问的人很多，让人生厌，其就说租房先交100万的押金，目的是把打听这事的人挡回去。王红民也问过房子租不租，其说不租，其也跟王红民说过问的人很多，其说先交100万押金的目的就是把这些人挡回去。王红民没有因租门面房向戒毒所交过钱。6、证人宁某的证言，证明其是被害人郭某2的妻子，王红民曾当其面说过和郭某1承租戒毒所门面房的事情，郭某1和王红民承租戒毒所仓库时，王红民让他们看过正在建的门面房。2014年5月份左右，其和郭某1、郭某2一起到王红民位于新郑市龙湖镇居易国际的家中给了王红民5万元现金，当时王红民的妻子陈某1在场。后王红民说要交100万元保证金，2015年3月，其和郭某1分别向王红民转账5万元共计10万元。王红民称5万元押金和100万元保证金均已交给戒毒所，且有单据，但王红民一直提供不了单据。7、证人郭某2强的证言，证明其是被害人郭某1的父亲，其与王红民系师徒关系，王红民和郭某1于2013年一起承租了河南省女子戒毒所仓库，其听郭某1说是王红民自己办的，其不清楚郭某1出了多少钱。2014年5月份左右，王红民在其家说要把戒毒所的门面房租下来，带郭某1挣点钱，后王红民说要交5万元定金，其认为是好事，但他得知道事情是真是假，另外王红民也打电话让其去他家看看，其就把5万元钱给了郭某1，并和郭某1、宁某一起去了王红民位于新郑市龙湖镇居易小区的家，当时王红民的爱人陈某1也在家，其问王红民租门面房的事有没有把握。王红民让其放心，并称租门面房要先交5万元定金，郭某1就把5万元现金给了王红民，出于信任，没有让王红民写凭据。2015年过年后没多久，郭某1称王红民说租门面房要交10万元保证金，其说没有钱，让他们自己想办法。郭某1和宁某给王红民转了10万元钱，但事情一直没有进展。后郭某1和宁某多次向王红民要钱，王红民都说没有钱，他们向王红民要交定金和保证金的凭据，王红民一直说有，但用各种理由不让看。8、微信聊天记录截图，证明被告人王红民虚构向女子戒毒所对公账户交纳定金和保证金的事实，被害人郭某1向被告人王红民多次催要交费票据并要求退款，王红民以各种理由推诿，后在郭某1的催促中，又虚构其与戒毒所工作人员草拟租赁合同并发送给郭某1要求郭某1予以修改的事实经过。9、河南省女子强制隔离戒毒所情况说明，证明该所大门门面房自2013年建成以来，从未向外出租，在尚某担任行政科科长期间从未收过王红民用于办理大门门面房的租金及定金。10、银行对账清单、到案经过、前科证明及证人陈某2、薛某的证言、光盘等证据，与相关证据相互印证，佐证了公诉机关指控的犯罪事实。本院认为：被告人王红民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王红民犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人王红民及其辩护人提出的王红民没有收取5万元现金、租门面房发生在2016年年底，本案应系经济纠纷的辩解及辩护意见。经查，被告人王红民的诈骗行为，有证人宁某、郭某2、屈某、尚某、张某等人的证言，被害人陈述，微信聊天记录及银行对账清单等证实，并有其他证人证言、书证、被告人的供述和辩解相佐证，上述证据构成完整的证据链，证据确实充分，足以证明被告人王红民的行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。被告人及辩护人提出的上述辩解及辩护意见，与庭审证据证明的事实相悖，本院不予采纳。被告人王红民犯诈骗罪，数额巨大，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。鉴于被告人系初犯，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王红民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2023年5月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人王红民退赔被害人损失人民币15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白卡娟人民陪审员  杨建明人民陪审员  高晓勤二〇二〇年二月二十八日书 记 员  曹娇阳