广西壮族自治区德保县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1024刑初155号 公诉机关广西壮族自治区德保县人民检察院。 被告人廖某某,男,1994年10月27日出生于广西壮族自治区凌云县,汉族,初中文化,农民,住广西壮族自治区百色市凌云县,因涉嫌犯诈骗罪,2019年2月4日被凌云县公安局刑事拘留,2019年3月12日经凌云县人民检察院批准逮捕,次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 辩护人万云飞，广西祺光昭来律师事务所律师。 被告人陈某某,男,1999年10月13日出生于广西壮族自治区凌云县,汉族,初中文化,农民,住广西壮族自治区凌云县,因涉嫌犯诈骗罪,2019年2月6日被凌云县公安局刑事拘留,2019年3月12日经凌云县人民检察院批准逮捕,次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 辩护人苏效腾，广西桂京律师事务所律师。 被告人白某某,男,1992年10月24日出生于广西壮族自治区桂林市,回族,初中文化,住广西壮族自治区桂林市雁山区,因涉嫌犯诈骗罪,2019年2月17日被凌云县公安局刑事拘留,2019年3月12日经凌云县人民检 察院批准逮捕,次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 辩护人黄贵普，广西中钧律师事务所律师。 被告人何某某,男,1994年11月1日出生于广西壮族自治区凌云县,汉族,初中文化,农民,住广西凌云县,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,2019年2月6日被凌云县公安局刑事拘留,2019年3月12日经凌云县人民检察院批准逮捕,次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 辩护人潘剑新，广西镇边律师事务所律师。 被告人黄某某,男,1994年1月8日出生于广西壮族自治区百色市右江区,壮族,初中文化,农民,住广西百色市右江区,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,2019年2月19日被凌云县公安局刑事拘留,2019年3月12日经凌云县人民检察院批准逮捕,次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 辩护人马志林，广西桂百律师事务所律师。 被告人吴某某,男,1998年5月6日出生于广西壮族自治区百色市凌云县,汉族,初中文化,农民,户籍所在地为凌云县,住凌云县,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,2019年2月12日被凌云县公安局刑事拘留,2019年3月12日经凌云县人民检察院批准逮捕,次日被凌云县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 辩护人林运文，广西盛安律师事务所律师。 德保县人民检察院以德检刑诉（2019）129号起诉书指控被告人廖某某、陈某某、白某某犯诈骗罪，被告人何某某、黄某某、吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案。庭审时，因被告人何某某、吴某某对指控的事实有异议，本院当庭决定将本案转为普通程序审理。德保县人民检察院指派检察员农世泼出庭支持公诉，被告人廖某某、陈某某、白某某、何某某、黄某某、吴某某及各自的辩护人万云飞、苏效腾、黄贵普、潘剑新、马志林、林运文到庭参加了诉讼。现已审理终结。 德保县人民检察院指控，2018年底左右,被告人廖某某给廖某2(另案处理)从凌云县逻楼镇烂村村神屯的龙某处要得“猪头”（诈骗对象)方某的电话信息后,经与被告人陈某某、白某某密谋商量决定,由廖某某充当检查组人员,陈某某充当白某老人,白某某充当财政部部长,并各自在网上或凌云县逻楼镇街上手机店购买非实名的电话卡和老人手机作为作案工具,陈某某还在网上购买一张户名为李某的建设银行卡(卡号为62×××84)。准备妥当后,廖某某、陈某某、白某某就在百色市区打电话给“猪头”方某,说有一笔369亿元钱已经从海外解冻到财政部,但需要交报名费、资料审核费、功德证工本费等,办理好后就可以发放每人几百万元的解冻款项,取得方某信任后,由白某某把陈某某在网上购买的户名为李某的建设银行卡号发给方某。被害人方某于2019年1月13日、1月18日、1月28日分三次打款到建设银行“李某”的卡上共计773,648元。钱到账后,被告人廖某某,陈某某叫被告人黄某某、何某某、吴某某找人帮忙刷卡取款,除了支付刷卡手续费后,廖某某、陈某某、白某某三人平分,每人分得21.3万元;黄某某、何某某、吴某某在找人帮忙刷卡取款过程中,都分别获得好处费,其中:黄某某获利7,600元,何某某获利14,100元,吴某某获利3,500元。 案发后,被告人廖某某家属代其退出赃款80,000元。 为认定上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人方某的陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人廖某某、陈某某、白某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，被告人何某某、黄某某、吴某某明知是诈骗犯罪所得赃款，帮助套取现金，并从中获利，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人廖某某、陈某某、白某某刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人何某某、黄某某、吴某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人廖某某及其辩护人万云飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，廖某某请求法庭从轻处罚。辩护人还认为，廖某某系初犯、偶犯，其行为危害较小，积极退赃8万元，有认罪悔罪表现，建议对其从轻处罚。 被告人陈某某对及其辩护人苏效腾对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，陈某某请求法庭从轻处罚。辩护人还认为，陈某某系初犯、偶犯，有坦白情节，有认罪悔罪表现，其诈骗对象方某也是诈骗分子，建议法庭对其从轻处罚。 被告人白某某对及其辩护人黄贵普对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，白某某请求法庭从轻处罚。辩护人还认为，白某某属受邀参与犯罪，不是犯意提起者，作用相对较小，其系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人何某某对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩解称起诉书指控吴某某获利3,500元，是其喝喜酒时给吴某某封的钱。辩护人潘剑新对本案定性没有异议，认为何某某系初犯、偶犯，有坦白情节和认罪表现，何某某的行为应与廖某某等人的行为视为整体，并认定何某某系从犯，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人黄某某及其辩护人马志林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，黄某某请求法庭从轻处罚。辩护人还认为，黄某某因贪图小利而帮人套现，主观恶性和社会危害性小，其有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人吴某某对起诉书指控的犯罪事实有异议，对获利问题的辩解与何某某一致，并辩解称侦查人员在其第一次做口供前已把口供写好，让其照着稿子念，其供述不是事实。辩护人林运文对本案定性没有异议，认为本案六被告人的行为应认定为共同犯罪，吴某某起介绍套现作用，是从犯，其有自首情节，虽对犯罪细节有所辩解，但不影响认定其有认罪表现，并建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年底左右,被告人廖某某从廖某2(另案处理)处要得“猪头”（即诈骗对象)方某的电话信息后,经与被告人陈某某、白某某密谋商量决定,由廖某某充当检查组人员,陈某某充当白某老人,白某某充当财政部部长,并各自在网上、凌云县逻楼镇街上手机店购买非实名的电话卡和手机作为作案工具,陈某某还在网上购买一张户名为李某的建设银行卡(卡号为62×××84)。准备妥当后,廖某某、陈某某、白某某在百色市区打电话给“猪头”方某,谎称从海外解冻的一笔369亿元钱已到财政部,需交报名费、资料审核费、功德证工本费等办手续后，便可发放每人几百万元的解冻款项。取得方某信任后,三人将前述户名为李某的建设银行卡号发给方某。被害人方某于2019年1月13日、1月18日、1月28日分打款192,000元、230,000元、351,648元到该银行卡上，共计773,648元。第一次、第二次钱款入账后,廖某某等人先后找到被告人黄某某帮忙刷卡取款；第三次钱款入账后，廖某某等人找到被告人何某某帮忙刷卡套现，后何某某则找到被告人吴某某刷卡套现，而吴某某再找他人进行套现。扣除支付刷卡手续费后,廖某某、陈某某、白某某三人平分赃款,每人分得21.3万元;黄某某、何某某、吴某某在刷卡套现过程中,分别获得好处费,其中:黄某某获利7,600元,何某某获利14,100元,吴某某获利3,500元。 另查明，被告人廖某某家属代其退赃80,000元。 认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、户籍证明，证实被告人廖某某、陈某某、白某某、何某某、黄某某、吴某某的身份情况。 2、到案经过，证实被告人廖某某于2019年2月3日被抓获；陈某某、何某某于2019年2月5日被抓获；黄某某于2019年2月18日被抓获；吴某某于2019年2月11日被抓获；白某某于2019年2月17日被抓获。 3、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人廖某某、陈某某曾因吸食毒品被行政处罚；被告人黄某某曾因冒用他人身份、吸食毒品，先后被行政处罚；被告人吴某某曾因未取得经营许可非法营业被行政处罚；被告人白某某、何某某无违法犯罪记录。 4、搜查笔录及照片、扣押清单、发还清单，证实经搜查，侦查人员查扣廖某某现金7,500元、廖某某身份证1张、农村信用社银行卡2张、邮政银行卡1张、农业银行卡1张、收贷收息凭证1张、智能手机1部；查扣涉案人员廖某1诺基亚手机1部、中国银行电子银行产品1个；查扣廖某2交通银行卡1张、农村信用社银行卡1张、现金900元、vivo手机1部；查扣陈某某手机7部、钱包1个；邮政银行卡2张、农村信用社银行卡2张、身份证1张、销货单1张、质量保障单1张、戒指1枚、手镯1个、现金5,772元；查扣何某某现金9,100元、农业银行卡1张、农村信用社一卡通1张、手机1部；查扣吴某某手表1只、U盘3个、农村信用社银行卡1张、建设银行卡1张、工商银行卡1张、中国银行卡1张、电脑主机1台、通用K宝1个、机动车登记证、行驶证各1本、手机卡1张、苹果手机1部、戒指2枚；查扣黄某某中国光大银行卡1张、工商银行卡2张、盒子支付1个、手机3部；查扣白某某手机2部。德保县公安局发还廖某1大众汽车及车钥匙、诺基亚手机、电子银行，发还吴某某宝马轿车。 5、退赃凭证，证实廖某某家属代其向德保县公安局退赃8万元。 6、中国建设银行和中国农业银行账户交易明细，证实方某于2019年1月13日汇入户名为李某，账号为62×××84的银行账号19.2万元，于2019年1月18日汇入该账户23万元，于2019年1月28日汇入该账户351648元。以上款项入账后，便被转移。 7、证人廖某1证言，证实其代儿子廖某某退赃8万元。 8、被害人方某的陈述，证实2018年2月起，方某参与“民族资产解冻”项目，后发展团队约5万人。其收取团队报单费用，后转给陈德军账户31万多元，转给李某账户773648元。 9、被告人廖某某的供述和辩解，证实2018年9月，廖某某从侄子廖某2处获得“猪头”（即诈骗对象）方某的资料。后廖某某将此情况告诉陈某某，邀陈某某一起实施诈骗。经商量决定，廖某某充当检查组人员，陈某某充当白某老人，陈某某的姐夫白某某充当财政部部长，三人通过电话骗方某属有一笔民族资产解冻款给方某的团队，并告诉方某如何收费，进而诈骗方某。2018年10月初，三人骗取方某19万元，方某将钱款打到陈某某提供的户名为李某的建设银行卡。后三人找“阿某”（即黄某某）套现，扣除手续费后获得16.1万元，三人分得每人5.3万元。2018年12月，三人又骗取方某23万元，方某也是将钱款打到前述户名为李某的银行卡。后三人找“阿某”（即黄某某）套现，扣除手续费后获得19.8万元，三人分得每人6.6万元。2019年1月30日，三人骗取方某35万元，方某将钱款打到前述户名为李某的银行卡。后由廖某某找何某某套现，扣除手续费后获得30万元，三人分得每人10万元。方某打款后，廖某某以检查组身份打电话给方某，谎称督查，让方某放心。另外，廖某某被民警查扣的7500元是诈骗得来的钱款。 10、被告人陈某某的供述和辩解，证实2018年10月，廖某某拿到方某的资料，后崇禧老人，白某某扮演财政部部长，廖某某扮演财政陈某某、廖某某、白某某一起诈骗方某。陈某某扮演白部纪检委。廖某某打电话给方某说从海外解冻一笔钱已到财政部。后陈某某以白某身份打电话给方某，说财政部有从海外解冻回来的369亿资金，交资料审核费、工本费等报名费19万元后，就可以到财政部领取这笔钱。接着白某某以财政部部长的身份打电话给方某，让方某尽快交钱，把369亿资金领走。后方某把19万元打到三人提供的户名为李某的银行卡。该银行卡是陈某某网购而来。收到方某的19万元后，三人找“阿某”（即黄某某）的人套现，扣除套现手续费后每人分得5.3万元。2018年12月，三人又以同样方式骗取方某23万元，方某将钱打到李某的银行卡上。后三人又找“阿某”（即黄某某）套现，扣除套现手续费后每人分得6.5万元。2019年1月30日，三人以同样方式骗取方某35万元，后陈某某找何某某套现，何某某又找吴某某套现，此次廖某某分得10万元，陈某某、白某某每人分得9.5万元。 11、被告人白某某的供述和辩解，证实2018年年底，陈某某（白某某妻子的堂弟）打电话给白某某，说有一个赚钱的门路，让白某某充当财政部部长和陈某某等一起诈骗一个姓方（即方某）的男子。白某某想到自己还欠外债便答应，后到凌云县廖某某实施诈骗。陈某某和廖某某此前已接触了方某，获得方某信任，后让白某某以财政部部长的身份介入，跟方某说姓白的老人的民资资产解冻款已经打到财政部，每人交16元办理功德证和办理人员身份信息入库费后，每人就可以分得几百万的解冻款。三人先后骗取方某19万元、23万元、35万元。方某将钱款打到户名为李某的银行。三人骗取钱款后，到百色市找人刷卡套现。诈骗款套现后，白某某第一次分得5.3万元，第二次分得6.5万元，第三次分得9.5万元。 12、被告人何某某的供述和辩解，证实2019年1月，廖某某通过“腾飞”找到何某某套现。何某某到百色梦之缘大酒店与廖某某见面商谈，说要收取14个点的手续费。廖某某表示同意，并拿一张银行卡给何某某，说里面有35万元，让何某某帮其全部套现。何某某拿到银行卡后，找吴某某说要套现35万元。吴某某说要收11个点费用，还加收2000元的手续费。何某某同意。约三个小时后，吴某某拿到现金。何某某上吴某某的车，在车上清点收下309500元现金，后直接取出9500元，把剩余的30万元转到书包拿给廖某某。廖某某拿到前后，从中抽出一叠钱给何某某。何某某清点了，有4600元。何某某认为廖某某套现的钱应该是“割猪”（即诈骗）所得。另外，何某某还供述杨某、腾飞找何某某套现，何某某再找吴某某套现，数额几十万元。何某某套现获利26200元，后进行挥霍，剩余9100元被民警查扣。 13、被告人吴某某的供述和辩解，证实2018年12月至2019年1月期间，何某某找吴某某刷卡套现。其中，有一次何某某在梦之缘大酒店旁拿一张银行卡给吴某某，说要套现35万元。吴某某拿到银行卡后到一个外号叫“SK”的人刷卡套现。“SK”套现后扣了500元手续费，再把现金交给吴某某。吴某某从中收取3500元后，把钱款拿给何某某。另外，吴某某还供述何某某找吴某某刷卡套现两次。 14、被告人黄某某的供述和辩解，证实黄某某绰号叫“阿某”。2018年12月23日至24日期间，黄某某在百色“coco酒吧”喝酒时，经“姚健”介绍认识廖某某。2019年1月13日，廖某某拿一张银行卡给黄某某帮忙刷卡套现19.2万元。黄某某拿银行卡给一金融公司老板刷卡。老板收取12%的手续费后把钱交给黄某某。后黄某某将钱款拿到龙船路的红城酒店交给廖某某。廖某某清点有8万多元，并拿出1000元给黄某某。2019年1月（准备过年时），廖某某找黄某某套现23万元。黄某某找上次的老板，让他帮刷卡套现23万元，老板收取了14%的手续费。套现获得约20万元后，黄某某将钱交给廖某某，廖某某给了黄某某6600元。黄某某不知道廖某某做何工作，只知道是搞民族资产类诈骗的。 15、辨认笔录，证实廖某某辨认出陈某某、白某某及帮其刷卡套现的“神”是何某某，“阿某”是黄某某，何某某辨认出吴某某，陈某某辨认出白某某及帮其刷卡套现的“何准”是何某某，“阿某”是黄某某。 16、视听资料，证实对吴某某住宅及车辆搜查的情况及各被告人讯问的情况。 以上证据来源合法，内容真实、客观，与本案存在关联性，并经法庭举证、质证，能相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。 本院认为，被告人廖某某、陈某某、白某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人黄某某、何某某、吴某某明知是诈骗犯罪所得赃款,帮忙套取现金,并从中获利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 对于本案共同犯罪及主、从犯问题。经查：本案中，被告人廖某某、陈某某、白某某经共谋对方某实施诈骗，获得方某财物时是犯罪得逞，即属犯罪既遂，且属于诈骗共同犯罪。后三被告人找到与三人无诈骗通谋的黄某某、何某某刷卡套现，此属于对赃款的处置行为。黄某某、何某某、吴某某帮助廖某某等人刷卡套现的行为属于掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，不属于诈骗行为，与诈骗行为不属于共同犯罪。在诈骗犯罪中，廖某某、陈某某、白某某共谋作案，分工明确，均积极实施犯罪行为，对犯罪结果的产生起主要作用，均是主犯。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，何某某、吴某某居间介绍，帮助将赃款转换成现金，进而获利，二人对赃款转移的一系列行为中均起关键作用，没有从属关系。辩护人提出何某某、吴某某与廖某某等人属共同犯罪的辩护意见，不符合刑法法理及规定，本院不予采纳。 对于被告人吴某某的获利问题。经查：据吴某某供述，其在帮廖某某等人套现35万元的过程中获利，其第一次供述获利额为套现数额的1%即3500元，第二次供述获利10500元，第三次供述获利又为3500元。被告人廖某某、陈某某、白某某、何某某的供述及银行卡套现记录能证实吴某某套现后获得一定差额，此与吴某某获利的相关供述能互相印证。现公诉机关根据有利于被告人的原则，认定吴某某获利3500元，并无不当，故对何某某、吴某某的辩解意见不予采纳。另外，经查看侦查机关对吴某某讯问的同步录音录像，录像显示吴某某接受讯问时思维清楚，对答如流，还主动交代、回应侦查人员的提问，未发现吴某某所称系侦查人员写好口供后让其照着稿子念的情形，故其翻供理由不成立，本院对吴某某该辩解不予采信。 对于吴某某是否有自首情节的问题。经查：吴某某归案前，侦查机关已于2019年2月5日抓获何某某，从对何某某的讯问中掌握了吴某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪的线索，继而摸排于2019年2月11日将吴某某抓获归案，后吴某某在第一次讯问时供述自己的主要犯罪事实。经审查吴某某归案和供述的过程，其虽有如实供述自己主要罪行的情形，但无自动投案的情形，亦无被采取强制措施后如实供述侦查机关尚未掌握的罪行的情形，故不属于自首，故对辩护人有关自首的辩护意见不予采纳。且因吴某某如前述当庭否定其在侦查机关所做的供述，故不具有坦白情节。 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人廖某某、陈某某、白某某诈骗财物773，648元，属数额特别巨大，对三人应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，被告人黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为42.2万元，被告人何某某、吴某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为351，648元，三被告人的行为均属情节严重，对三人应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人廖某某、陈某某、白某某、黄某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人何某某虽然当庭改变其有关吴某某获利问题的供述，但没有改变其掩饰、隐瞒犯罪所得的主要犯罪事实的供述，仍具有坦白情节；故对该五被告人的辩护人有关坦白的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄某某、何某某、吴某某掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，综合考量三被告人的犯罪动机、犯罪情节、认罪悔罪表现及各量刑情节，三被告人不符合缓刑的适用条件，故对于辩护人有关适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。对于被告人廖某某退出的赃款8万元，依法应退赔被害人，但因未随案移送，故由扣押机关德保县公安局依法处理。根据本案六被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零四个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月4日起至2030年6月3日止。罚金限于判决生效后第二日起二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月6日起至2030年2月5日止。罚金限于判决生效后第二日起二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月17日起至2030年2月16日止。罚金限于判决生效后第二日起二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2022年9月18日止。罚金限于判决生效后第二日起二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币13000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2022年9月11日止。罚金限于判决生效后第二日起二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月6日起至2022年7月5日止。罚金限于判决生效后第二日起二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、责令被告人廖某某、陈某某、白某某退赔被害人方某经济损失人民币773648元。（其中被告人廖某某已退赔80000元，尚有693648元未退赔，由三被告人承担连带责任。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  韦文明 人民陪审员  黄天德 人民陪审员  梁普忠 二〇二〇年二月一日 法官 助理  朱文强 书 记 员  农槟源 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。