苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0505刑初230号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人赵会杰（曾用名赵令杰），男，1996年5月5日生，汉族，初中文化，无业。2014年11月3日曾因犯危险驾驶罪被判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。2018年9月14日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人郝红敏，江苏邦度律师事务所律师。 被告人李响，男，1989年12月29日生，汉族，中专文化，无业。2017年9月10日曾因诈骗被行政拘留十五日。2018年9月14日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人方坤，江苏瀛元律师事务所律师。 被告人程来应，男，1990年6月20日生，汉族，初中文化，无业。2009年12月9日曾因结伙斗殴被行政拘留十五日；2013年9月12日因殴打他人被行政拘留十日。2015年3月17日因犯强迫交易罪被判处有期徒刑六个月十五天，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。2018年9月14日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人张俊，江苏虎丘律师事务所律师，系苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 被告人陈金柱（冒名陈银柱），男，1989年2月7日生，汉族，初中文化，无业。2017年12月7日被抓获，次日因涉嫌寻衅滋事犯罪被刑事拘留，2018年1月5日被取保候审，2018年9月14日再次被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人李红，江苏能成律师事务所律师，系苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 被告人祁彬彬，男，1990年4月26日生，汉族，初中文化，无业。2018年9月14日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年10月13日被取保候审，2019年5月17日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 被告人戴津津，男，1986年11月11日生，汉族，初中文化，无业。2018年9月14日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年10月13日被取保候审，2019年5月17日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2019〕154号起诉书指控被告人赵会杰、李响、程来应、陈金柱犯寻衅滋事罪，被告人赵会杰、李响、祁彬彬、戴津津犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员万方鹏出庭支持公诉。被告人赵会杰及其辩护人郝红敏、被告人李响及其辩护人方坤、被告人程来应及其辩护人张俊、被告人陈金柱及其辩护人李红、被告人祁彬彬、戴津津到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控：2018年5月至9月间，被告人赵会杰、李响伙同宋某某等人（另案处理）先后分别纠集被告人祁彬彬、程来应、陈金柱、戴津津以及程某某、杨某某、张某、宋某某、顾某（另案处理）等人经常在一起，形成了以被告人赵会杰、李响及宋某某为首要分子，以被告人祁彬彬、程来应、陈金柱、戴津津等人为组织成员的恶势力犯罪集团，在苏州市虎丘区、苏州工业园区、吴江区以及无锡市锡山区、昆山市等地，多次采用摆摊摸奖方式对外来务工人员实施诈骗犯罪活动；在被害人发现被骗不愿意付款或摸奖的情况下，又围住被害人不让离开，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行要求被害人付款或继续摸奖，实施强拿硬要、随意殴打他人行为，非法获利共计人民币5.1万余元，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人赵会杰伙同他人共同实施诈骗犯罪6起，涉案金额18844元（含指控寻衅滋事犯罪中先实施诈骗的1笔），被告人李响伙同他人共同实施诈骗犯罪11起，涉案金额19960元，被告人程来应伙同他人共同实施诈骗1起，涉案金额1990元，被告人陈金柱伙同他人共同实施诈骗1起，涉案金额1990元，被告人祁彬彬伙同他人共同实施诈骗犯罪8起，涉案金额12588元，被告人戴津津伙同他人共同实施诈骗犯罪7起，涉案金额10598元；被告人赵会杰伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪8起，涉案金额15976.87元，被告人李响伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪4起，涉案金额4082元，被告人程来应伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪2起，涉案金额10396.87元，被告人陈金柱伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪2起，涉案金额10396.87元，被告人祁彬彬伙同他人共同实施寻衅滋事1起，涉案金额796元。归案后，被告人赵会杰、程来应、祁彬彬如实供述主要犯罪事实。 公诉机关认为，被告人赵会杰、李响分别纠集被告人程来应、陈金柱、祁彬彬、戴津津为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪集团，多次实施违法犯罪活动；被告人赵会杰、李响、祁彬彬、戴津津以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人赵会杰、李响、程来应、陈金柱多次强拿硬要他人财物或随意殴打他人，严重破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人赵会杰、李响犯数罪，应予数罪并罚。被告人赵会杰、李响组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人程来应、陈金柱、祁彬彬、戴津津起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人赵会杰、程来应、祁彬彬如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。用于犯罪的作案工具及违法所得应当予以没收。 2020年1月3日，公诉机关以虎检诉刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书对原起诉书作如下变更：2018年5月至9月间，被告人赵会杰、李响伙同宋某某等人（另案处理）先后分别纠集被告人祁彬彬、程来应、陈金柱、戴津津以及程某某、杨某某、张某、宋某某、顾某（另案处理），在苏州市虎丘区、苏州工业园区、吴江区以及无锡市锡山区、昆山市等地，多次采用摆摊摸奖方式对外来务工人员实施诈骗犯罪活动；在被害人发现被骗不愿意付款或摸奖的情况下，又围住被害人不让离开，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行要求被害人付款或继续摸奖，实施强拿硬要、随意殴打他人行为，非法获利共计人民币5.1万余元。适用法律变更为：被告人赵会杰、李响分别纠集被告人程来应、陈金柱、祁彬彬、戴津津共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人赵会杰、李响、程来应、陈金柱强拿硬要他人财物，情节严重或随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人赵会杰、李响起主要作用，系主犯。原起诉书未变更部分仍然具有法律效力。2019年10月24日，公诉机关以虎检诉刑补诉〔2019〕5号补充起诉决定书对原起诉书作如下补充：2017年12月7日晚，被告人陈金柱伙同他人在无锡市锡山区芙蓉二路某鼎芙蓉厂北门东面，双桥菜场西面路段，无事生非，持棍随意殴打闫某某。公诉机关认为，被告人陈金柱的上述行为已构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人陈金柱起主要作用，系主犯。归案后，其如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原起诉书未变更部分仍然具有法律效力。 为证实上述指控的犯罪事实和公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人赵会杰、李响、程来应、陈金柱、祁彬彬、戴津津，并宣读和出示了相关的证据材料。 被告人赵会杰辩解，关于指控其寻衅滋事，除了第二笔（被害人舒某某）、第九笔（被害人张某某）其与二人有冲突之外，其没有威胁、殴打他人。对于指控其构成诈骗犯罪没有异议。 被告人李响辩解，对指控其进行诈骗没有异议，但其不构成寻衅滋事犯罪。 被告人程来应辩解，对指控的犯罪事实没有异议，但指控其寻衅滋事有异议，其实施诈骗犯罪过程中是当“托”的。 被告人陈金柱辩解，其主要是当托，没有对被害人言语威胁进行恐吓。 被告人祁彬彬辩解，对指控其构成诈骗罪没有异议，但其8月份没有参与。 被告人戴津津辩解，对指控其构成诈骗罪没有异议，但其是在不知情的情况下参与的。 辩护人郝红敏提出的辩护意见是：一、被告人赵会杰不属于恶势力犯罪集团，首先，其没有称霸一方，欺压百姓，谋求强势地位，仅有非法占有他人财物目的。其次，被告人在实施摸奖诈骗的过程中，并非以暴力、威胁为主要手段，其没有在一定区域形成影响，实施犯罪行为较为隐蔽，造成的危害后果仅是侵犯了被害人的财产权；二、被告人赵会杰只对自己团队的犯罪行为负责，因此指控其非法获利5.1万元不妥。公诉机关指控被告人赵会杰构成寻衅滋事犯罪，除了第二和第九笔之外，其他证据不够确实充分。而第二和第九笔应当定性为敲诈勒索；三、被告人赵会杰具有自首情节，其接到公安机关电话后主动到案，并如实供述了自己的犯罪行为。被告人赵会杰认罪悔罪，态度较好。综上，请求法庭对被告人赵会杰减轻处罚。 辩护人方坤提出的辩护意见是：一、对指控被告人李响参与的犯罪事实无异议，对寻衅滋事罪的定性有异议，应当以诈骗罪定罪处罚。被告人李响及其他被告人未随意殴打过他人，被告人的行为属于诈骗犯罪；二、本案不属于恶势力犯罪集团案件，被告人李响的行为不构成寻衅滋事罪，诈骗罪不在恶势力惯常犯罪中，且团伙之间的成员互相不认识、不熟悉，本案不符合犯罪集团的法定条件；三、被告人李响犯罪前有正当职业，诈骗罪的社会危害性较小，其并未使用暴力，没有造成严重后果；四、被告人愿意退赃及缴纳罚金；五、被告人当庭自愿认罪，有悔罪表现。综上，希望法庭能够宽严相济对被告人李响从轻处罚。 辩护人张俊提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人程来应构成诈骗罪无异议，但不应当认定其构成寻衅滋事罪。被告人程来应主观上仅有诈骗的故意，客观上未使用暴力或威胁；二、对指控被告人程来应系恶势力犯罪集团成员有异议，首先诈骗罪不属于恶势力惯常犯罪，被告人程来应未使用暴力或威胁，其次被告人有固定的工作，只是应赵会杰要求偶尔参与摸奖诈骗，各被告人之间也不熟悉，被告人程来应不是固定的成员；三、被告人程来应系从犯，到案后如实供述，当庭自愿认罪。综上，请求对被告人程来应从轻处罚。 辩护人李红提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈金柱是恶势力犯罪集团的成员有异议，被告人陈金柱仅仅是在人不够的情况下才参与，在指控的15起诈骗犯罪中，其仅涉及1起，指控的9起寻衅滋事犯罪中，其仅仅涉及2起，因此被告人陈金柱参与犯罪并不具有经常性与紧密性，不应认定其为恶势力成员；二、被告人陈金柱是从犯应当从轻或减轻处罚。综上，希望法庭对被告人陈金柱从轻处罚。 经审理查明： 2018年5月至9月间，被告人赵会杰、李响等人先后分别纠集被告人程来应、陈金柱、祁彬彬、戴津津以及张某（另案处理）等人，在苏州市虎丘区、苏州工业园区、吴江区以及无锡市锡山区、昆山市等地，多次采用摆摊摸奖方式对外来务工人员实施诈骗犯罪活动；在被害人发现被骗不愿意付款或摸奖的情况下，被告人赵会杰、李响、程来应、陈金柱等人又围住被害人不让离开，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行要求被害人付款或继续摸奖，实施强拿硬要、随意殴打他人行为，非法获利共计人民币51617.87元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、证人证言 （1）证人杨某某的证言 摊主是赵会杰负责组织策划；陈银柱、程来应、“小鹏”当“托”。 证人杨某某的辨认笔录，辨认出陈银柱、程来应、李响、宋某某、赵会杰。 （2）证人顾某的证言 2018年9月5日，其参加李响等人“摸奖”团伙，还有祁彬彬、戴津津、胖胖的男性河南人（宋某某）。其负责望风和收钱；李响负责发奖品和抽奖，负责选择摸奖时间和地点，团伙中都听李响的；祁彬彬、戴津津做托。在厂门口摆一个摊，放一个金属茶缸，里面放几十个小纸片，纸片上都是8号，对应的是手表，只能付398元换手表，如果不想要手表，也可以付398元摸第二次。有人摸了一次摸到8号嫌398太贵，不肯给钱，河南的小胖子、李响会把人围起来，讲话声音很大，用声音压迫对方不让人走。 证人顾某的辨认笔录 辨认出杨某某、陈银柱（陈金柱）、陈来应（程来应）就是和小胖（赵会杰）一起实施诈骗的人；辨认出赵会杰就是小胖；辨认出戴津津就是和其一起实施摸奖诈骗，负责开车、摆摊并做托的男子；辨认出李响就是带着大家一起实施摸奖诈骗的男子；辨认出祁彬彬就是和其一起实施摸奖诈骗的托；辨认出宋某某就是河南小胖子，该男子负责做托，别人不给钱的时候该男子负责要钱。 公安机关依法调取了其OPPOA83t型手机1部，并对微信转账内容进行了提取，其微信账号“gz262809XXX3”、昵称“寒老板zzz” （3）证人宋某某的证言 2018年7月底的时候，其和赵会杰、李响、程来应、陈金柱、沈飞飞、宋某某、李响、程某某、张某、王某等人一起干，主要是赵会杰摆摊，李响、宋某某也会做摆摊的人，张某、沈飞飞做大托、其和程某某、程来应、陈金柱做小托。也会在旁边望风放哨。7月底到8月10日左右赵会杰出事前（被人捅伤），其和赵会杰、王某、程某某、张某、李响等人在苏州高新区达方电子、国巨电子门口摆过几次。 2018年9月4、5号左右，其和李响以及李响的老乡津津、彬彬、顾某五个人在苏州、昆山、常熟、吴江、泰州设摊骗了五、六次。李响、顾某摆摊，其和津津做小托，彬彬做大托，一般都是顾某微信二维码收钱。除了李响，其他人都拿10%。 （不愿付款的情况）对方不愿意买，不肯付钱，赵会杰或其他摊主会跟对方说摸完必须把钱付了，赵会杰的语气会比较凶，用语言吓唬摸奖人，摊主还会拍拍肩膀，意思就是必须把钱付了。一般其做小托，在远一点的地方望风，大托会留下来，跟摸奖的人说摸了必须把钱付了。 （和李响一起做的时候）如果对方不愿意付钱，李响和顾某会拦着不让对方走，李响语气比较凶地吓唬摸奖的人让他们付钱，祁彬彬也会在旁边。 证人宋某某的辨认笔录 辨认出陈金柱、程应来、戴津津、顾某、李响、祁彬彬、杨某某、赵会杰。指认陈金柱、程来应、赵会杰参与7月31日诈骗案件；指认赵会杰8月5日左右在国巨电子实施诈骗；指认赵会杰、李响8月11日参与摆摊，赵会杰被捅伤；指认戴津津、顾某、李响、祁彬彬9月6日至9月12日在吴江、泰州、常熟、昆山实施摸奖诈骗；指认杨某某、赵会杰、陈银柱9月7日在泰州，杨某某、赵会杰、陈银柱、程来应9月12日在昆山实施摸奖诈骗。 （4）证人罗某某（名硕电脑安勤）的证言 听到来厂里打暑期工的学生以及厂里一些年纪轻的员工向公司安勤反映，在上下班途中碰到路边摆摊摸奖的摊位，有部分员工被骗，有些员工发现自己被骗准备离开时还会被威胁付钱后才能离开。 （5）证人程XX（华硕电脑保安）的证言 从2017年开始，就看见四五次有人在华硕厂附近马运路或三号门道路边摆摊摸奖诈骗，一般是晚上八点左右员工上下班高峰。还听说有人因发现被骗不肯付钱而被打的情况。 2、被告人的供述 （1）被告人赵会杰的供述 2018年5月份开始，其和宋某某、张某、王某、程某某一起做。钱是通过微信二维码、支付宝二维码付给其和宋某某的。和宋某某出去的时候，其和宋某某给其他人发工资，工资是当天收入的10%，王某因为有车，给他20%，剩下的其和宋某某平分。托固定是王某、张某、程某某三个人，还有宋某某、程来应两个人也跟其干过几次。一般一天隔一天做，地点主要就是在新区的华硕、国巨电子、达方、金像这几个厂。其和“大黑”（宋某某）两个人都组织者。碰到不愿意付钱的，“大黑”就会上去放狠话吓唬抽奖的员工，“大黑”手上有纹身，吓唬几句那些员工怕了就会付钱走了。还不愿意付的人，“大黑”就上去推员工几下，骂几句，员工也就付钱了，有的时候其也会在边上配合，假装劝几句，让员工付钱。 （和李响合作的情况）2018年6月底，“大黑”回老家去了，其就和李响、张某、王某、程某某一起干。其跟李响说好，赚到钱平分，李响负责扮摊主，其来负责吓唬那些不愿意付钱的员工。道具奖品都是从钱**桥小商品市场买来的。7月10号左右开始，其和李响两个人一起出去干过5、6次，其会叫上张某和程某某，李响会带一个他朋友小彬，我们五个人（其、李响、张某、程某某、小彬），一般等工厂里发工资了（每个月10号左右开始），每次早上4点、7点或19点左右。都是李响开车，由他来选地方，找厂里上班一个人走的男子，随便送打火机，愿意接打火机的员工，就再叫他来参加抽奖。其扮摊主，负责吓唬不愿意付钱的员工，李响扮摊主，负责拉客抽奖收钱，负责配合其，在边上唱白脸，假装劝几句，让员工付钱。其他人都是托，冒充员工假装抽奖，吸引真员工过来抽奖。其和李响合作的这几次，做托的固定的有张某、程某某、小彬，人不够的时候，叫过宋某某、程来应、陈金柱来参与过做托。 能抽到的手表是30元钱一只，标价手表的价格是398元，托能抽到除了手表之外的其他奖品，就是给那些员工看到骗他们来抽奖，员工除了手表之外，抽不到的其他东西，因为抽奖箱里的奖券都是8，对应的就是手表，员工不可能退到钱。8月11日，其和李响、沈飞、小彬一起做摸奖诈骗的时候被捅伤了，后来一直养伤了。 （和杨某某合作的情况）9月份，其和杨某某、陈金柱、程来应一起做。和杨某某出去过2次，和陈金柱出去过3次，七月底8000多元那次、泰州一次、昆山一次。和程来应出去过2次，七月底8000多元那次、昆山一次。 2018年5月初至6月，其和王某、张某、程某某和“大黑”摆摊；2018年7月到8月期间，其和李响每次都参与摆摊，其他参与过几次的有张某、王某、程某某、程来应、陈金柱等人，直到最近几天，其和陈金柱、杨某某、还有两个不认识的人在泰州和昆山摆摊，杨某某向路人要钱。 其和“大黑”合作时，其和“大黑”出摊相对固定，大概摆了20多次摊；其和李响合作时，其和李响出摊比较固定，大概摆了5、6次摊；其和杨某某合作时，其、杨某某和陈金柱一般都固定出摊，总共摆了2次摊。其他的人员都不固定，不是每次都出摊。 碰到不愿意付钱的员工，其会先和员工说我们摸奖都有账，必须要付钱，有些员工也就把钱付了；遇到那种摸了不付钱就直接走的，另一位摊主（宋某某、杨某某、李响）就会上去放狠话吓唬抽奖的员工，拉住对方不让走；（“大黑”手上有纹身的）如果遇到不好说话的，另一位摊主就态度凶一点，骂几句吓唬吓唬那些员工，那些员工怕了就会付钱走了；还不愿意付的，“大黑”就上去推员工几下，骂几句，员工也就付钱了，有的时候其也会在边上配合，假装劝几句，让员工付钱。其收款微信账号huijie19XXXX，昵称“斗者无惧”。另外还有手机店老板，其用他支付宝二维码收过款，让被骗的人扫码通过花呗透支支付，然后其再找这个老板套现，如果支付宝没钱的，其会让员工用支付宝花呗。 被告人赵会杰的辨认笔录 辨认出陈金柱、程来应、李响、宋某某、“小彬”就是祁彬彬、杨某某。辨认出沈某某就是沈飞、辨认出宋某某（即大黑）、王某、张某都是和其一起做摸奖诈骗的。 公安机关出示其手机，其辨认出其手机内微信情况：李响的微信名叫“颤怵”，微信号：liyaoyaXXXX，杨某某的微信名叫“强子”，微信号：wxid_nqjnx9suh2XXXX，陈金柱的微信名叫“大金”，微信号：c66jXXX，大黑的微信名叫“为尊严而战”，微信号：wangbadanjiaXXXX和aabb548XXXX，小彬的微信名叫“彬”，微信号：qibinbin90XXXX，王某的微信名叫“土老帽”，微信号：wxid_lnlr17wcqtXXXX，张某的微信名叫“妄”，微信号：zhangjie85799XXXX，程某某的微信名叫“都是伤，何必装”，微信号：wxid_vwl8lnzu29XXXX。 （2）被告人李响的供述 2018年7月份，其和大黑（宋某某）、赵会杰他们一起合伙做。9月份，其又从老家叫了顾某、祁彬彬、津津三个人来苏州，还叫了一个朋友小某五个人一起做。我们找一些大型工厂外面路边摆摊，有人扮演摊主，有人做托，正常是2人扮演摊主，剩下的人做托，等有厂里员工过来，摊主就给员工发打火机，叫员工过来摸奖，边上的托会过来先假装摸奖，其实手里已经有一张奖券了，对应的都是几块钱的奖品，托就付钱把奖品拿走，边上的员工看到只要几块钱，也会来摸奖，我们事先准备好的奖券都是8，对应的是手表价格398元，员工摸到8后，另一个托也会摸出一个8，摊主就说摸到什么就要付钱买对应的奖品，托就会付398元，摊主又会问不要奖品可以付钱再摸一次，摸到不一样数字，可以退原价，托就会再摸一次，手里是事先准备好的奖券假装摸一下，摸到不一样的数字，摊主就会退钱，这样边上员工就会上当付款继续摸，反正员工只能摸到8，不可能退钱的。摸奖箱里奖券数字都是8，其他数字都是托放在口袋里的。 （分工情况）其和大黑、赵会杰合伙时，摊主和托其都做过；大黑负责望风，人家不愿意给钱时就吓唬吓唬，让他们付钱；赵会杰扮演摊主负责吆喝；剩余人就当托。 其和顾某、祁彬彬、津津、小某一起做的时候，其和顾某当摊主，其主要负责喊话，顾某负责望风、收钱，人家不愿意付钱，其和顾某就吓唬吓唬让他们付钱；祁彬彬、津津、小某负责当托。 如果碰到不愿意付钱的员工，摊主就会吓唬员工，告诉他必须付钱，因为我们人多，摸奖的人一般都是一个人，吓唬吓唬他们也就付钱了。碰到那种很强硬坚决不付钱的，我们也就让他走了。其微信的昵称“颤怵”，其支付宝昵称“往事如烟一幕幕”，其手机上的微信、支付宝都是其本人在使用，微信、支付宝账号都只有一个。 被告人李响的辨认笔录 辨认出戴津津就是“津津”、祁彬彬就是“大彬”、宋某某就是其朋友“三军”的朋友、赵会杰就是“小胖”；辨认出沈某某就是沈飞，该男子和其一起出去实施过摸奖诈骗；宋某某就是“大黑”，7月上旬其和“大黑”、赵会杰一起在华硕三号门那边实施摆摊摸奖诈骗，后来“大黑”回老家了。 （3）被告人陈金柱的供述 2018年7月20日以后来苏州，只参与过一次和“小胖”（赵会杰）他们在华硕6号门那里摆过一次摊，当时“小胖”让其当“托”。其后来分到1000元左右。应该是31号左右早上5点钟，其和程来应、程某某、宋某某、赵会杰、张某、沈飞飞、宋某某8个人一起。 2017年8月份左右的一天，其和宋某某在苏州网吧遇到一个叫“大黑”的人找人做摸奖诈骗的托。到了（无锡）一个电子上门口，车停下来他们下去摆摊摸奖诈骗，大黑跑过来叫我们下车，从后备箱拿出两根木棍，给宋某某，指着前面的人说“打他”，宋某某就给其一根木棍说“你拿着棍子，给我去咋呼一下他们”，其看到前面水果摊有一个小伙子，就拿棍子打了那个小伙子胳膊一下，结果被小伙子的父亲和哥哥围起来打，就知道打错人了，有人报警了，警察就过来把其抓了。 其实际叫陈金柱，不是陈银柱，身份证号码41082219890207555X，弟弟陈银柱。其在木渎派出所被抓获时冒用了弟弟陈银柱名字，我们俩是双胞胎：弟弟现在在山东开车，电话号码不记得了。其有微信，系用陈金柱名字注册的，手机被扣押了，手机上有其弟弟电话，名字是“三”131开头号码。 被告人陈金柱的辨认笔录 辨认出“老应”就是程来应、辨认出杨某某、“小胖”就是赵会杰；“康”就是程某某、沈飞飞就是沈某某、辨认出宋某某、张某。 （4）被告人程来应的供述 摆摊摸奖其实就是个骗局，就是在路边摆个地摊，放一些耳机之类的物品，在摊位上出示一张奖单，奖单上有数字对应每件物品及物品的价格，摸奖的人会从摸奖盒里去抽一张奖票，抽到哪个数字，就要付这个数字对应物品的现价买走，但是抽奖盒里的数字其实只有一种，就是标价最贵的物品，但所谓最贵的物品其实也是很便宜的，（比如一、二十块钱的东西，现价标个几百块）之后摊主会以免费发放打火机为诱饵，吸引人过来摸奖，再由事先安排的“托”，手里拿好一些便宜物品的奖票假装摸到了便宜的东西，并以便宜的价格买走，这样让摸奖人觉得有便宜可占，但是其实摸奖的人永远只能摸到最贵物品的奖票，然后摊主会说如果再摸到不是相同数字的奖票，就会以之前物品的现价双倍返还，骗摸奖的人一直摸下去。 其是2018年7月中旬的时候跟赵会杰一起作案的，一共参与了四次，有两次是搞到钱的。都是赵会杰扮演摊主，赵会杰看到路人走过时会塞给对方一个打火机并叫对方到摊位上看看，这时会安排其他人扮演“托”假装摸奖。对方摸奖之后赵会杰负责向对方要钱。扮演“托”的人在要钱的时候负责望风，也就是看有没有联防或城管过来。 被告人程来应的辨认笔录 辨认出强子就是杨某某、辨认出赵会杰、宋某某、李响、陈金柱。 （5）被告人祁彬彬的供述 2018年9月5日，其和“戴晶晶”、“顾正”到苏州来，和“李响”住在一起。9月6、7号的时候去的吴江，在8、9号左右，我们五个人在一家工厂门口做过一次，9月10日左右以及9月12日，我们五个人又在昆山的工厂门口做了两次，我们还一起在泰州、常熟摆过摊摸奖。 “李响”叫我们三个和他一起出去，我们五个人就一起下车从后备箱里搬东西出来摆摊，那个时间也差不多就是工厂的下班时间了。“李响”就向从我们摊子边经过的人扔打火机，先扔给我们几个人，我们四个有人接住打火机，另外几个就装作凑上去的样子，“李响”就会对接住打火机的那个人说“这个打火机是送的，但是要是你拿了这个打火机就要来我的摊子上摸奖”，我们就会去摸奖。如果摸奖的人摸到了卡片，那么就要付钱将对应数字的奖品买走，就是花钱买卡片上数字对应的东西，如果不想买的话，就是出号码所对应的奖品的价格再次摸奖。如果前后两次摸到的号码不一样，我们就会退给他号码对应物品的原价。但是摸奖的卡片上标有的数字都是8号。李响总共给其分了1000元钱左右。每个人每次分多少都是李响定的。听人讲过如果是有人摸了奖不想出钱买的话，就打人家。 被告人祁彬彬的辨认笔录 辨认出宋某某就是李响所接的陌生男子、辨认出顾某就是“顾正”、戴津津就是“戴晶晶”、辨认出李响、辨认出赵会杰就是小胖、辨认出杨某某就是其叫不出名字的男子。 （6）被告人戴津津的供述 2018年9月5日来苏州,其和李响、祁彬彬及顾正、另外还有一个不认识的人是李响朋友（宋某某），晚上就一起去摆摊摸奖。2018年9月6、7号去的吴江的一家工厂门口；9月8、9号，我们五个人在常熟一家工厂门口做过一次；9月10日左右以及9月12日，我们五个人又在昆山的工厂门口做了两次。每天结束李响给个几百元，其现在一共拿到1800元左右的。其参与过7次。 被告人戴津津的辨认笔录 辨认出顾某就是“顾正”、辨认出被告人李响、祁彬彬。 一、诈骗犯罪 （一）2018年5月23日21时许，被告人赵会杰伙同他人在苏州市虎丘区名硕电脑（苏州）有限公司2号门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人陈某某人民币1697元、诈骗被害人李某某人民币1099元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人陈某某的陈述及相关证据 2018年5月23日20点30分，其和朋友李某某一起去玩摸奖。李某某摸到8，对应原价1288元现价699元的一对手表，李某某微信转账400元，其微信转了299元。李某某第二次又摸到8，李某某又微信转450元，剩下的249元其支付宝给对方转账。其摸到8，微信给对方转了299元，支付宝转了400元，其又摸了一次是数字5，按规定对方就应该退还给我们3684元钱，附近就突然开来了一辆白色的SUV,剩下的人就直接跳上车了走了。我们通过手机支付宝、微信转账把钱转给对方一名两只手臂上有纹身的胖胖的男子。其损失了1697元，李某某损失了1099元。 接受证据材料清单、转账记录 其向公安机关提供了其转账记录，显示2018年5月23日21时许，其通过微信（微信昵称“熬北”、微信号“c1561701XXXX”；支付宝账号“176******87”、淘宝会员名“我是陈某某”）向支付宝昵称“鬼面佛心”转账400元、向没网名扫二维码转账699元、给“都是伤，何必装”（程某某）转账299元、给没网名转账299元，共计转账1697元。 受案登记表，其当日通过手机报警的情况。 2、被害人李某某（未成年）的陈述及相关证据 2018年5月23日20时30分许，从名硕2号门出来回木桥公寓路上，其和朋友陈某某摸奖。其第一次摸到8号，奖品情侣手表，上面写手表原价1000多现价699元，其就支付了699元。其第二次又摸到8号，就又把钱转给他们了。陈某某说他来摸，第三次陈某某也摸了8号，我们就又给了699元，准备摸第四次的时候，我们再次支付了699元，结果第4次摸了一个5号，东西是打火机原价30元，现价5元。按照规矩我们把前面的3对情侣手表还给他们，他们按东西的原价大概3000多元给我们，我们再花5元把打火机买下来。但是他们不相信陈某某摸了5号，后来来了一辆车，就跳上车跑了。我们就报警了。 被害人李某某的辨认笔录，辨认出被告人赵会杰为摆摊人。 接受证据材料清单、手机转账截屏 其向公安机关提供了其转账记录，显示其于2018年5月23日21时许通过微信（微信号Ai78XXXX、）以二维码扫码付款方式向“都是伤，何必装”（程某某）付款400元、450元，通过支付宝（身份认证李某某、支付宝账号155******05）向“鬼面佛心”付款249元，共计付款1099元。 （二）2018年5月24日19时许，被告人赵会杰伙同他人在苏州市吴中区胥口某三洋能源（苏州）有限公司门口附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人徐某人民币7478元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人徐某的陈述及相关证据 2018年5月24日19时50分许，其经过三洋能源电子厂西门，和另外两个陌生人一起摸奖，其中一个人摸到对应打火机的号码付了5元钱走了，其和另外一个人都摸到了“8”号，摊主告诉我们“8”号对应的奖品是一对手表，要付699元，摊主让我们先把这次摸奖的钱付了再继续摸奖，摸到“8”以外的任何数字返还给我们摸奖的全部金额。另外一个和其一起摸奖的人在摸第三次的时候摸到了“8”以外数字，摊主通过转账的方式给了他3次的钱。其连续摸了10次都是“8”，摊主告诉其每个人最多只能摸10次，其总共付了7400多元，摊主就给了一对手表和一个剃须刀，然后就离开人群回家了，当时就觉得是运气实在太差了，而且聚完会又喝了酒，就没有往诈骗方面想，所以并没有报警。 被害人徐某的辨认笔录，辨认出宋某某、杨某某、被告人赵会杰就是当时在摆摊并拦住被害人的摊主之一。 转账记录显示：第一次是付给闫印军699元，7次699元、1次200元、1次489元都是给宋某某，1次699元是付给博爱县刘震手机店的，由于当日额度受限，所以接下来1次199是付给乾顺和锋：梁善，1次是转给欧阳244的199元和最后一次的张扬21的100元，总共7478元。一共支付了14次，总共7478元。除了博爱县刘震手机店的支付宝是向别人借的以外，其他的都是在场摊主的。 调取证据及发还清单、iphone6s手机1部、提取笔录 公安机关调取了被害人iphone6s手机1部，提取笔录显示：其于2018年5月24日20:30分许通过支付宝（账号“159*****48”、身份认证：徐某）向“张扬21”转账100元（合肥市蜀山区十友八酒百货店），向“乾顺和锋：梁善”（梁善）转账199元、向“欧阳244”转账199元（东莞市虎门惠佳日用品店）；向“宋某某”转账11次，699元的7次、360元的1次、489元1次、200元1次；向“刘震”转账699元（博爱县刘震手机店）；向阎印军转账699元，共计转账7478元。 2、被告人赵会杰的供述：2018年5月初至6月，其、王某、张某、陈某某和“大黑”摆摊，主要在苏州的华硕厂三号门、六号门门口；国巨电子的门口；达方的门口；金象的门口；昆山世硕；泰州的可胜科技。 （三）2018年7月15日19时30分许，被告人李响、赵会杰等人在苏州市虎丘区马运路林枫街路口，以摆摊摸奖方式诈骗被害人张某某人民币3990元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人张某某的陈述及相关证据 2018年7月15日19时，其从苏州马运路亿和精密大门口走路到马运路林枫街交叉口，摊主过来给一个打火机，说打火机免费送、摸奖也免费。其拿了一张卡片刮开显示8，发现自己中了一个手表，但需要支付698元购买，就和对方说，不需要手表。对方就过来拦着其，说做人要讲诚信并说如果不想购买这手表可再次摸奖，摸到和不一样的数字把其支付的钱都退还给其，但再次摸奖就要先把这次的698元支付了。其觉得要讲诚信所以就把第一次摸奖的698元支付宝扫码给了摊主。付完钱后，想把之前付给摊主的钱通过摸到不一样的数字拿回来，再次摸了一张卡片还是8，就继续付698元钱给摊主，付完钱就继续摸奖，一直持续了6次，第六次摸完奖，发现没有钱了，就和摊主说了就只剩500元，摊主让其把500元扫码支付给他，等付完钱，摊主就给其了一个手表和打火机，拿了打火机和手表就离开了。支付情况，通过支付宝扫码一共支付了六次，其中前五次是扫码支付698元，第六次因为没钱了就支付了500元，一共给了对方3990元；其支付宝账号“135257XXXXX”，名字叫“张某某”，支付宝绑定了其河南省农村信用社的银行卡和中国银行银行卡，中国银行银行卡支付了500元，河南省农村信用社的银行卡支付了3490元。对方支付宝名字“往事如烟一幕幕”（李响）。 被害人张某某的辨认笔录，辨认出被告人赵会杰就是摸奖摊主。 调取证据清单、华为手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了其华为手机一部，并对其手机内支付宝（真实姓名张某某、账号1352577XXXX）于2018年7月15日19:30许的转账记录进行了提取拍照固定，显示该账号于2018年7月15日19:30许向昵称为“往事如烟一幕幕”转账6次：其中五笔为698元，一笔为500元，共计转账3990元。 2、被告人赵会杰的供述 2018年7月中旬左右，大概晚上7、8点左右，李响让跟他一起出去摆摊摸奖，我们一起到康佳花园边上的路边去摆摊的，李响扮摊主，负责收钱，其就在边上望风，摸奖的人不给钱的时候上去吓唬吓唬，让摸奖的人给钱。其印象中那段时间跟李响一起到康佳花园那边摆过两次摊，一次骗到了几百块钱，还有一次有个人转了7、8笔，大概有3000多元钱。 （四）2018年8月5日19时许，被告人赵会杰伙同他人在国巨电子（中国）有限公司苏州新区分公司门口附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人牛某某人民币1892元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人牛某某的陈述及相关证据 2018年8月5日19时许，其从国巨电子公司东门出来沿着长江路往南走，参与摸奖，摸了一次是8，摊主说摸到数字都有对应的奖品，付了钱就能拿奖品了，还说如果摸到不一样的数字，可以退998元，看8对应一个手表，价格398元。其也不想要这个奖品，就扫了摊主手机微信二维码，支付了398元，又摸了一次，结果还是数字8，然后又摸了两次，还是数字8，其觉得被骗了，决定再摸一次，但微信里钱不够了，摊主让其从银行卡提现，其只提出来300元，摊主就让其付300元钱再摸一次，结果还是数字8，没钱了就走了。微信扫摊主微信码转账：支付了4个398元和一个300元，加起来是1892元。其微信名“冰雪有你”，微信号：“wxid_ti0atedr5cXXXX”。 被害人牛某某的辨认笔录，辨认出被告人赵会杰就是摊主、宋某某就是摸到数字5的男子。 调取证据清单、VIVOY66L手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人VIVOY66L手机1部，并提取了其转账记录，显示其于2018年8月5日19时24分许，用微信（微信昵称“冰雪有你”，微信号：“wxid_ti0atedr5cXXXX”）向昵称“斗者无惧”（赵会杰）转账五次：四次398元和一次300元，共计转账1892元。 腾讯公司微信数据，同时证实赵会杰分别转给同伙张某、宋某某、程某某人民币各200元。 2、证人宋某某的证言 8月5日左右（因为5日是国巨电子发工资的日子），其和赵会杰、王某、张某、程某某五个人到苏州高新区国巨电子门口摆摊摸奖，其和程某某、王某做小托，张某做大托，赵会杰摆摊，那天我们骗了一个人，骗了1000多元，结束以后赵会杰通过微信给其转了钱，记得分到100多元钱。 （五）2018年8月13日17时许，被告人李响伙同他人在世硕电子（昆山）有限公司门口附近，以摆摊摸奖方式骗取被害人孙某某人民币198元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人孙某某的陈述及相关证据 2018年8月13日17:30许，看到保税区门口的路边有好多人围着摸奖，其摸了“8”，对应一个手表价值398元，但发现那个手表不值那么多钱，就不太愿意支付钱，但摊主就很生气，态度很差，说话的语气很凶，大意就是说既然摸了就得把钱付了才能离开，当时看对方那么凶，也不敢不给钱，向摊主说自己没那么多钱，只有198元，于是最后摊主同意其支付了198元后就让其离开了。 被害人孙某某的辨认笔录，辨认出被告人李响就是对其态度很差、很凶的摊主。 调取证据及发还清单、OPPOR11型手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人OPPOR11型手机1部，调取了该手机内案发时段支付记录，提取笔录显示：2018年8月13日17时许，其通过支付宝（支付宝账号“1580079XXXX”，真实姓名：孙某某）扫码支付给昵称是“李响”1笔198元。并有支付宝公司数据证实。 2、被告人李响的供述 8月13、14日，其带着张某去昆山世硕，当时车上还有另外四个其不认识的人，到了世硕门口，他们就把摊子摆好开始了，张某做摊主、其在边上站着，其他人做托，其用自己的微信、支付宝收款的。 （六）2018年8月15日17时许，被告人李响伙同他人在无锡市锡山区某鼎（无锡）电子有限公司团结厂西门商业街东边路口，以摆摊摸奖方式诈骗被害人赵某某人民币3184元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人赵某某（未成年人）的陈述及相关证据 2018年8月15日17：40左右，路过无锡市锡山区某鼎电子西门商业街许许网吧前面的马路边，其去摸奖摸了一张卡片刮开是8，摊主拿了一张兑奖单说需要支付398元钱购买一个手表，其不想要付钱，摊主说可以再抽一次，就用其的支付宝扫描支付给摊主398元，付完钱因为想要把钱赚回来，就继续摸奖，刮开显示还是8，其继续用支付宝扫码支付398元给对方，一直持续了8次。在最后一次付完钱后，其感觉不对劲，和对方说你把钱还给我，不想要奖品，对方摊主就很凶的对其说，拿了手表就给我赶紧走人，摊主说完这句话，看到其打电话就过来直接把其手机抢走挂断了电话，挂完电话就把手机还给其，其身后来了一个人想要强行把其拉走，摊主就收拾摆摊的东西，等摊主收拾完东西后，这个拦着其的男的就和摊主一起跑了，其看到对方跑了就报警了。支付情况，其通过绑定尾号3505的中信银行银行卡的支付宝分8次扫码支付给摊主，每次扫描支付398元，一共给了对方3184元。支付宝账号“1352985XXXX”，名字“赵某某”，对方收钱的支付宝名字“李响”。 被害人赵某某的辨认笔录，辨认出被告人李响就是中等身材、短发、手臂上有纹身、摆摊收费的摊主。 调取证据清单、MEIZU手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了其持有的MEIZU手机1部，对该手机内支付宝交易信息进行了提取，显示该支付宝（账号1352985XXXX、绑定尾号3505中国银行账号）于2018年8月15日17时许向昵称为“李响”的账号转款8次，每次均为398元，共计转款3184元。有支付宝转账记录。 2、被告人李响的供述和辩解： （8月13、14日）隔了1、2天，其又带张某去无锡锡山区一个小区门口的路边摆摊，张某还是带着上次那四个人一起去的，张某做摊主，其在边上负责收钱，其他人负责做托，具体骗了多少钱不清楚，分到大概几百块钱。 （七）2018年8月18日5时55分许，被告人李响伙同他人在世硕电子（昆山）有限公司门口附近，以摆摊摸奖方式骗取被害人张某M人民币398元；6时许，在同一地点以相同方式骗取被害人范某某人民币1592元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人的陈述及相关证据 （1）被害人张某M的陈述 2018年8月18日5时50分许，经过世硕电子厂1号门北边的右侧路边的玫瑰路与百灵路交叉路口参与摸奖，其摸了一个“8”，这时摊主说跟前面的人一样付398元，其感觉不对劲不想付钱，就说不玩了，这时有个矮个男子站到其后面说摸了奖要付钱，感觉被他们堵住了。摊主拿出展示收款的二维码让付钱，并说不想要手表可以再玩一次，但要先把第一次的398元付了。其再跟他确认，如果把钱付了，第二次不管其抽到什么数字都不用再付钱了吧。摊主说可以，但把第一次398元付了，这时感觉不付钱走不了，就通过支付宝扫码支付了398元。其说不愿意付钱时，对方同伙就有一个矮个子男子站到其后面堵着其，并催着付钱，其感觉害怕，觉得不付钱就要被打或者走不开，自己一个人势单力薄，就只好付钱了。付款情况，通过绑定其本人尾号3075建设银行卡支的支付宝扫码支付给摊主398元，支付宝号“1831333XXXX”，昵称“捕捉一只小雨子”。这一次被骗钱后，就将银行卡与支付宝解绑了。对方收款支付宝收款人“李响”。转账订单号都在手机支付宝里，转账订单号：2018081822001474571000073742 调取证据及发还清单、苹果6型手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人苹果6型手机1部，调取了该手机内案发时段支付记录，提取笔录显示：2018年8月18日5:55分许，其通过支付宝（支付宝账号“1831333XXXX”，昵称“捕捉一只小雨子”、真实姓名：张某M）扫码支付给昵称是“李响”1笔398元（绑定尾号3075的建设银行卡）。并有支付宝转账记录。 （2）被害人范某某的陈述 2018年8月18日5点半左右，在世硕厂对面的玫瑰路上看见有人在摆摊摸奖，其从盒子里摸了一张卡片是8，对应一块手表，让其花398元把手表买下来，感觉不值钱，就不想买准备离开。对方不让走，说不想要表再摸一次摸到不是8，可以双倍返还398元，于是其就又摸了一次还是8，对方就上来要钱，其不想给，但对方人比较多，周围围了很多人，心里害怕，其微信扫二维码支付了前两次的398元。摊主说可以继续摸，旁边也有人摸到了不一样的数字，就又摸了两次都是8，其就一次用微信、还有一次用支付宝付给对方2笔398元。支付情况，一共给了对方四次398元，前三次微信支付，第四次支付宝支付，一共是1592元，微信和支付宝都是从绑定的工资卡里扣的钱，是支付给那个瘦一些专门收钱的那个人。其微信号“licxXXXX”，昵称“风筝断了线！也断了思念”；支付宝账号“1731212XXXX”、昵称“飞沙”；对方微信昵称“颤怵”（李响），对方支付宝名字“李响”。 被害人范某某的辨认笔录 辨认出被告人陈金柱就是“身高1.75米左右、胖一点的摊主”，其通过微信和支付宝转账过去的男子；祁彬彬就是“收钱的人较瘦、身高1.8米左右、穿灰色背心”的男子。 调取证据清单、VIVOx6sA手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人VIVOx6sA手机1部，并提取了其转账记录，显示其于2018年8月18日6时许，其微信（微信昵称“风筝断了线！也断了思念”、账号“a190569XXXXX”）向微信昵称“颤怵”（李响）转账3次：每次398元；支付宝（支付宝账号“1731212XXXX”、昵称“飞沙”）向支付宝昵称“李响”转账398元，共计转账1592元。有微信及支付宝转账记录。 2、被告人李响的供述 （8月16日）又隔了1、2天，我和张某他们又去了昆山世硕摆摊，张某还是带着那四个人，分工也一样，其负责收钱，收了多少钱不清楚，分了多少钱也不清楚了。 （八）2018年9月5日19时50分许，被告人李响、祁彬彬、戴津津等人在苏州市吴江区瑞仪光电（苏州）有限公司1号门附近，以摆摊摸奖方式骗取被害人宋某某人民币4378元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人宋某某的陈述及相关证据 2018年9月5日下午7点40多，在吴江区三兴路上的瑞仪电子南门还有100米左右的地方，参与摸奖，其去盒子里摸到8，对方说8对应一个手表花398元买。其看这个手表不值钱，就不要这个表，对方说不要表可以继续摸奖，摸到不是8，可以双倍返还398元。其说不要摸了，对方就说让旁边两个人替其摸，那两个人其不认识，应该也是他们的人。旁边的两个人替其摸了3次都是8，他们又开始威胁其让其自己摸，一定要摸超过10次才行，不摸对方就不让其走，最后其一共摸了8次，加上对方帮其摸的3次，一共摸了11次，最后一共付了11次398元，一共是4378元，付了钱对方就让其走了。付款情况，通过绑定其尾号0300中国银行银行卡的微信分11次扫码一共支付给对方4378元，每次扫码支付给对方398元，一开始是那个摊位上胖一点、身高1米7左右的人让扫他的微信二维码，后来摊位上那个瘦一点的让其继续扫他的二维码付钱。其微信号“y35055XXXX”，微信名“爱心（表情）学多年以后爱心（表情）”，对方微信名“寒老板zzz（表情）”、“尘埃落定”。其扫了7笔给“寒老板zzz（表情）”，扫了4笔给“尘埃落定”，每笔都是398元。 调取证据清单、vivoNEX型手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人vivoNEX型手机1部，调取了该手机内案发时段支付记录，提取笔录显示：2018年9月5日19:48分许，其通过微信（微信账号y35055XXXX，微信名是：“爱心（表情）学多年以后爱心（表情）”）扫码支付给昵称是“寒老板zzz（表情）”7笔各398元，4笔给“尘埃落定”各398元。 2、证人顾某的证言 2018年9月５日凌晨，其和李响、祁彬彬、戴津津到了苏州。在当天下午五六点钟，李响带其和祁彬彬、戴津津、瘦瘦的男子到了吴江的一个厂门口摆摊摸奖，这次李响负责摆摊吆喝宣传叫人过来摸奖，其在旁边放风后来也收钱的，祁彬彬、戴津津、瘦瘦的男子负责做托。钱分别扫给了其和李响，是通过微信和支付宝转账的，这次一共骗了几个人，其中一个摸了11次，付了11次398元，一共付了4000多元，这个4000多元其用微信收了2000多元，李响用微信收了1000多元。其收到的钱都转给了李响，李响给我们分钱，他通过微信给了其400元钱，戴津津、瘦瘦的男子分到的钱跟其差不多，祁彬彬分到的钱的多一点。 3、被告人的供述 （1）被告人李响的供述 2018年9月5日晚上，其和顾某、祁彬彬、津津、小某五个人一起去了吴江瑞仪光电公司门口路边摆摊。其和顾某摊主，其他三人做托，总共骗了三、四元，除去开支，其他四人每人分了三、四百元，剩下的钱其拿了。 （2）被告人祁彬彬供述 9月5日下午，李响开车带着其和顾正、戴晶晶一起到了木渎，接了李响的一个朋友，之后我们五个人开车到了吴江三里桥附近，到下午17、18点左右，我们在一个电子厂的门边上摆的摊，就开始进行摸奖诈骗了，李响做摊主，其和戴晶晶、李响的朋友做托。那天我们骗到1个或2个人，骗到了4000多元钱，这些钱主要都是其中一个人的，这次李响给其分了1000元钱。 （3）被告人戴津津供述 第一次是2018年9月5日17时许，李响、祁彬彬和顾某和其四个人开车到了吴江的一个厂门口附近开始摆摊摸奖，过了一会看到祁彬彬带了一个员工过来摸奖，祁彬彬自己摸了一个几元钱的奖品，他把钱付了拿了奖品就走了，厂里的员工摸到8号手表，价值398元，李响跟员工讲要不就付398元拿手表走人，要不就再摸一次，摸到不同的数字会退给对方双倍的钱，如果摸到相同的数字就要付钱。其跟着祁彬彬去带人来摸奖，手里有事先准备好的数字，摸到的都是几元钱的小奖品，记得当天晚上有几个人到摊位上摸奖，有的人摸了一次摸到手表后付钱走了，有的会摸几次，当天晚上我们弄到20时许就收摊回去了。 （九）2018年9月7日20时46分许，被告人李响、祁彬彬、戴津津及顾某、宋某某在达富电脑（常熟）有限公司南门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人张某某398元；当日21时许，在同一地点以摆摊摸奖方式骗取被害人苏某某人民币796元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人的陈述及相关证据 （1）被害人张某某的陈述 2018年9月7日20时30分许，经过常熟达富电脑厂区南门西边的锦州路和金陵路的交叉口处参与摸奖，其摸到了“8”，高个子摊主就让付了398元，其不想要手表，高个子摊主说不要手表再摸一次，摸到数字不一样，双倍返还钱，其又摸了一次还是“8”，他继续让付钱，其说没有钱了，东西也不要了，就要走。摊主说一张票一个号，少了一张票他没法向公司交差。付款情况，微信扫码给摊主1次398元。微信号“my1325227XXXX”，昵称“梦缘”，绑定本人尾数2054的建设银行卡。对方微信昵称“颤怵”。微信转账单号1000050301201809073210974689551。 调取证据清单、vivoy27型手机1部、提取笔录 公安机关调取了被害人vivoy27型手机1部，并提取了该手机内微信转账记录一份，显示其于2018年9月7日20:46分许通过微信（微信账号“my1325227XXXX”，昵称“梦缘”，绑定尾号2054的建设银行卡）向昵称“颤怵”付款398元。有微信转账记录。 （2）被害人苏某某的陈述 2018年9月7日20:30许，看见有人在常熟达富电脑南门对面的锦州路和金陵路的交叉口摆摊摸奖，其也去摸奖摸到了一个卡片是8，对应一块手表，对方就让支付398元购买这个表，看了看这个表，感觉不值这个钱不想要这个表，和对方说其不想玩了，对方不让走说必须要买这个表，对方又说或者让其再摸一次，摸到的不是8就双倍返还398元给。其又摸了一次还是8，感觉里面数字应该都是8，就没有再摸下去。对方看不摸了，就围上来4个人（摊位上的两个人先把其前面堵住，要其付钱，其身后又来了两个之前在这个摊位上摸奖的人）都比其高比其壮，他们还有纹身把其围在里面大声吼，逼着其付钱，对方没有动手，感觉对方就要动手打其了，心里害怕，微信向对方支付了两笔398元，就让其走了。付款情况，微信扫码支付给摊主2次，每次398元，一共是796元，其微信号“wxid_de00tf8vcnXXXX”，昵称“TA城府太深』”，绑定本人卡号621700200005517XXXX建设银行和卡号621799300034419XXXX邮储银行卡（第一笔建行卡扣，单号：1000050301201809073710976388616，第二笔邮储卡扣，账单号：1000050301201809073710969579736）；对方收款微信昵称“颤怵”。 调取证据清单、OPPOA3型及feiwo型手机各1部、手表、提取笔录 公安机关依法调取了被害人OPPOA3型及feiwo型手机各1部，涉案手表1块，调取了该手机内案发时段支付记录，提取笔录显示：2018年9月5日21时许，其微信（微信账号“wxid_de00tf8vcnXXXXX”，昵称“TA城府太深』”）扫码支付给昵称“颤怵”2笔各398元，共计796元。有微信转账记录。 2、证人的证言 （1）证人顾某的证言 2018年9月7日下午我们五个人又到了常熟，到了晚上七八点钟，我们在常熟的一个厂门口摆摊摸奖，分工还是这样，李响负责吆喝宣传叫人过来摸奖，祁彬彬、戴津津、河南的胖子（宋某某）负责做托，其负责放风和收钱。这次我们骗了好几个人，骗了有两三千，其和李响两个人收钱的，结束以后其把收到的钱都转给李响，李响分了两三百元给其，其他人分到的也差不多，剩下的钱都是李响和祁彬彬平分的。 （2）证人宋某某的证言 当天（2018年9月7日）下午其和李响、祁彬彬、戴津津、顾某五个人又到了常熟，常熟的达富厂门口摆摊摸奖，分工还是这样，顾某和李响摆摊摸奖和收钱，戴津津和其做小托，祁彬彬做大托。我们这次骗了2000多元钱，晚上在宾馆里面李响给我们分钱，其分到300元钱，戴津津和顾某也是300元。 3、被告人的供述 （1）被告人李响的供述 7号晚上我们开车去了常熟，7号、8号晚上我们五个人在达富电子厂门口摆摊，每天差不多千把块，两天总共2000多元，他们四个人每人分200元，剩下的归其。 （2）被告人祁彬彬的供述 2018年9月7日晚上，我们又开车到了常熟，李响找了一个工厂，我们就在那个工厂门口的路边摆的摊，还是按照上一次的分工，主要是我和戴晶晶做托，“疙瘩”既做托，也帮忙要钱。7号和8号晚上我们在两个地方摆摊的，但是离得不是太远，总共骗了多少钱记不太清楚了，李响总共给其分了几百块钱，大概三四百块钱。 （3）被告人戴津津的供述 2018年9月7日下午，我们五个人（戴津津、祁彬彬、顾某、李响、李响的朋友）到了常熟的一个厂，在厂附近员工下班的路边摆摊摸奖，这次我们也是弄到20时许结束的，结束后我们就住在了常熟。 （十）2018年9月8日17时许，被告人李响、祁彬彬、戴津津及顾某、宋某某等人在达富电脑（常熟）有限公司南门口附近，以摆摊摸奖方式骗取被害人鲁某某人民币548元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人鲁某某的陈述及相关证据 2018年9月8日下午5点半左右，在常熟达富电脑厂南门对面的锦州路上其看见有人在摆摊摸奖，经过那个摊位的时候，其参与摸奖从盒子里摸了一个8，对应一块手表，对方让其支付398元来买走这个表，其不想要这个手表，对方说其可以再抽一次，不是8可以双倍给其398元，如果是8号就要支付两次摸奖的费用，就是2笔398元。其说不想摸了，对方不让走，其就只好再摸一次，还是8。这时其看见旁边有人第二次摸出了不是8，摊主把钱双倍返还给他了，其就摸了第三次还是8，其身上钱不够了，就没有再继续摸奖了。其微信转给了对方一笔398元，还有一笔50元，支付宝还转给对方100元，还有一些钱是其同事帮其支付的，一共是3笔398元，就是1194元。支付情况，通过微信、支付宝扫码、现金方式支付给摊主：微信支付了2次，1次398元，一次50元；支付宝支付了100元。现金支付的数额记不清了，还有同事帮其支付了点现金，具体金额记不清了，但一共支付了3次398元，总计是1194元。 调取证据清单、oppoA57手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人oppoA57手机1部，提取了该手机内案发时段的转账记录，显示其于2018年9月8日18时许通过支付宝（支付宝账号名“鲁某某”，账号“1589332XXXX”）向支付宝账户（支付宝昵称“某”，账户“150******32”）支付100元；通过其微信（微信号“ab542XXX”，昵称“光军”）向微信昵称“颤怵”转账2次：一次50元、一次398元，共计支付548元。有微信及支付宝转账记录。 2、证人的证言： （1）证人顾某的证言 9月8日晚上五六点钟的时候，我们又到了常熟的那个厂门口，分工还是和前面一天一样的，这次骗了几个人，其中有一个人付的钱比较多，摸了三次，记得他有支付宝、微信付钱，也有现金的。那天我们一共骗了3000多元，其分到了260元，是李响给其的现金。 （2）证人宋某某的证言 第三天（9月8日）下午五六点的样子，我们五个人（戴津津、祁彬彬、顾某、李响、一个不认识的男子）又到了常熟达富厂门口摆摊摸奖，分工还是和前面一天一样的，这次骗了具体多少钱其不清楚，最后李响是用微信把钱分给其的，具体分了多少钱有点记不清楚了。 3、被告人供述 （1）被告人祁彬彬的供述 9月7日晚上，我们开车到了常熟，李响找了一个工厂，我们就在那个工厂门口的路边摆的摊，还是按照上一次的分工，主要是其和戴晶晶做托，“疙瘩”既做托，也帮忙要钱。7号和8号晚上我们在两个地方摆摊，但离得不是太远，总共骗了多少钱记不太清楚了，李响总共给其分了几百块钱，大概三四百块钱。 （2）被告人戴津津的供述 2018年9月8、9号左右，我们五个人（戴津津、祁彬彬、顾某、李响、李响的朋友）在常熟一家工厂门口做过一次。第四次是第二天（9月8日）下午我们五个人在常熟又找了一个厂，在附近员工下班的路边摆摊摸奖，到晚上结束我们就回苏州了。 （3）被告人李响的供述 7号晚上我们开车去了常熟，7号、8号晚上我们五个人在达富电子厂门口摆摊，每天差不多千把块，两天总共2000多元，他们四个人每人分200元，剩下的归其。 （十一）2018年9月9日20时20分许，被告人李响、祁彬彬、戴津津及顾某、宋某某在苏州工业园区可胜科技（苏州）有限公司宿舍附近，以摆摊摸奖方式骗取被害人贾某某人民币896元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人贾某某的陈述及相关证据 2018年9月9日晚上八点十分左右，其出可胜科技宿舍门沿着阳浦路大概走了100米左右，参与摸奖摸出来一张卡片刮开是“8”，对应奖品一个手表，对方说摸到的奖品398元，就问其要钱，这个表根本不值398元，其说不想要这个奖品，就准备离开。这时对方摊位上一个有纹身的人把其拦住，语气很强硬的跟其说既然摸奖了就必须付钱才可以离开，要不就继续摸奖，其看到这个人身材很强壮，语气很强硬，害怕不付钱他就会打其，其付完钱想走，但有纹身的人还是拦着其让其继续玩下去，其害怕不按他说的继续玩他会打其，只能按照对方说的摸奖，其又摸完一次还是“8”，对方还让继续摸奖，其说身上没钱了，摊主说就让其再给他100元，只好付了100元。付款情况，通过绑定本人尾号7755的招商银行卡的微信扫码支付给摊主3次：前两次各付398元，最后一次付了100元；微信“zhen3028XXXX”，转账记录显示收钱的微信昵称“颤怵”。 被害人贾某某的辨认笔录，辨认出被告人李响就是收钱的摊主。 调取证据清单、M6Note型手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人M6Note型手机1部，调取了该手机内案发时段支付记录，提取笔录显示：2018年9月9日20时20分许，其通过微信（微信账号zhen3028XXXX，绑定尾号7755的招商银行卡，昵称“对方正在输入中”）扫码支付给昵称“颤怵”3笔,2笔各398元、1笔100元，共计896元。有微信转账记录。 2、证人的证言 （1）证人顾某的证言 9月9日（在吴江收摊以后，我们回到了苏州）大概晚上八九点钟的样子，在苏州的一个地方（地方说不出来）我们六个人又摆摊了，在那里就骗了一个人，钱好像是李响收的，具体多少钱有点记不清楚。那一天其最终分了200元钱，李响通过支付宝给的。 （2）证人宋某某的证言 我们又去了吴江，有其和李响、祁彬彬、戴津津、顾某以及一个不认识的男子六个人，我们在吴江瑞仪厂门口摆摊摸奖诈骗，顾某和李响摆摊摸奖和收钱，其和戴津津、不认识的男子做小托，祁彬彬做大托，骗了几个人之后我们就回苏州了，在吴江收摊以后，我们到了苏州工业园区的一个地方摆摊摸奖，在那里就骗了一两个人我们就回去了，最后李响分了两三百元钱给其，估计这一天我们骗了有两三千元钱。 3、被告人的供述 （1）被告人祁彬彬的供述 9月9日，我们（其、李响、顾某、戴津津、“疙瘩”、李响的朋友）从吴江回来到苏州，车开到苏州一个公司集体宿舍门口，其看到有厂车送员工回来，我们（六个人都在）就在那个宿舍门口摆了大概半个小时左右的摊，李响说就骗到几百块钱，这个钱是和吴江骗到的钱一起分。 （2）被告人戴津津的供述 9月9日那天晚上我们一起去了吴江三里桥那边的电子厂门口摆摊，还是9月5日摆摊的地方，还是按照之前的分工，那天晚上我们骗了大概2000多元钱，其分到大概两三百元钱。这一次可能是六个人一起去的，其、李响、顾正、戴晶晶、“疙瘩”、李响的朋友。 （十二）2018年9月10日17时许，被告人李响、祁彬彬、戴津津及顾某、宋某某等人在世硕电子（昆山）有限公司门口附近，以摆摊摸奖方式，骗取被害人范某某人民币1194元；当日20时36分许，在同一地点以相同方式诈骗被害人肖某某人民币796元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人相关证据 （1）被害人范某某的陈述 2018年9月10日下午4点半左右，下班回宿舍路过保税区门口，参与摸奖摸了“8”，对应一个手表价值398元，不好意思不给钱，也不敢不付钱，就很不情愿的付了钱，当向摊主表明其不想要的时候，对方很凶，其付完钱对方说不要奖品可以再摸一次，只要数字与之前不一样就退钱给其，其抱着侥幸心理，想把支付的钱要回来，就摸了第二次又摸了同样的数字，其再次不情愿的付了398元，这时看到边上摸奖的人都有退钱的，心里不甘就又尝试了一次，没想到依旧是同样的数字，其再次支付了398元。付款情况，一共付了3次398元：前两次微信扫码支付，最后一次支付宝扫码支付都是付给了那个中等身材的摆摊的人。支付宝账号“1531215XXXX”，昵称“范某某”；微信“a190569XXXX”，昵称”*”，微信绑定本人尾号7877农行卡上；对方支付宝“李响”，微信昵称“颤怵”。 被害人范某某的辨认笔录，辨认出被告人李响就是身高1.8米左右、中等身材、让其付钱才能离开，其通过微信和支付宝转账过去的男子。 调取证据清单、VIVOYplay6手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人VIVOXplay6手机1部，并提取了其转账记录，显示其于2018年9月19日17时许，用微信（微信账号“a190569XXXX”、昵称“*”）向昵称“颤怵”（李响）转账2次：每次398元；通过支付宝（支付宝账号“1531215XXXX”，昵称“范某某”）向昵称“李响”转账398元，共计转账1194元。有微信及支付宝转账记录。 （2）被害人肖某某的陈述 2018年9月10日晚上8点半左右，下班路过玫瑰路百灵路口的东南方向，其去摸奖在抽奖盒里摸了一次，卡片上的数字是“8”，然后对方就说，要花398元才可以把“8”对应的手表拿走，其看到手表很一般，不值398元就不想要，但是围上来3个人，非要其付钱，或者再花398元摸一次，如果摸到不一样的数字就可以把2次摸到的奖品都拿走，并把之前的398元也还给其，其看旁边有人摸到了不一样的数字，把对应的奖品手表和手机都拿走了，再加上围上来的3个人个头比较大，样子也比较凶，说话也很强硬，就只好再摸一次，结果又是“8”，然后他们就让其付两次398元，就是796元，然后给其了一块手表，又送了一个打火机给其，就让离开了。当时已经感觉被骗了，但是对方人多，而且把其围了起来，其就害怕了，就说其手机微信里没钱，他们还打算抢其手机看看微信里有没有钱，其就说算了，就付了796元钱拿了一块表和一个打火机。付款情况，两次微信扫码支付给穿黑色衬衫、专门收钱的人796元，每次398元；微信号“x242369XXXX”，对方微信昵称“寒老板zzz（表情）”；微信转账交易单号：“1000050301201809103010918564949”、1000050301201809102810924972147。 被害人肖某某的辨认笔录，辨认出被告人李响就是让其付钱的摊主，30来岁、上身穿白色衬衣，体型较壮的男子。 调取证据清单、手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人手机1部，调取了该手机内案发时段支付记录，提取笔录显示：2018年9月10日20:36许，其通过微信（微信账号“x242369XXXX”）扫码支付给昵称“寒老板zzz（表情）”2笔各398元，共计796元。有微信转账记录。 2、证人的证言 （1）证人顾某的证言 2018年9月10日下午，其和李响、祁彬彬、戴津津、河南的胖子到昆山一个厂门口摆摊摸奖，分工和之前一样，其和戴津津整理好摊子，祁彬彬、戴津津、河南的胖子（宋某某）负责做托吸引人，李响负责摆摊、招揽客人和摸奖，其是放风和收钱。这次我们骗了四五个人，收到了将近4000元钱，是其通过支付宝和微信收的，后来钱都转给了李响，李响分了两三百元钱。我们那天晚上是住在昆山的。 （2）证人宋某某的证言 9月10日左右下午，其和李响、祁彬彬、戴津津、顾某五个人开车到了昆山世硕厂门口摆摊摸奖，分工和之前一样，顾某和李响摆摊摸奖和收钱，戴津津和其做小托，祁彬彬做大托。收钱都是顾某、李响收的，具体其不清楚骗了多少钱，后来李响分了300元钱给其，记得是微信付给其的。当天我们住在昆山。 3、被告人的供述 （1）被告人李响的供述 9月10日，其、顾某、祁彬彬、津津四个人去了昆山，晚上在昆山世硕电子公司门口路边摆摊，我们在那边摆了2、3天，每天晚上都摆，有一天早上也摆摊了，总共骗了几千块。 （2）被告人祁彬彬的供述 9月10、11、12日，其、李响、顾正、戴晶晶、“疙瘩”五个人都去昆山一个“保税区”牌子边上的那条路边摆摊，厂里的员工都是从保税区的牌子里面出来，在那边我们摆了三次左右，有两次左右是晚上摆摊，还有一次一大早去摆的，其记得是早上5点就被叫起来，我们就一起到保税区去摆摊了，每次的分工都是李响做摊主，顾正在边上收钱，其和戴晶晶做托，“疙瘩”既做托又帮忙要钱。每天结算分钱，具体骗到多少钱记不清了，其三次总共分到大概六七百块钱。 （3）被告人戴津津的供述 第六次是2018年9月10日下午，我们五个人（李响、祁彬彬、宋某某、顾某）去了昆山，在那边找了一个厂，还是在厂附近的员工下班的路边摆摊摸奖，当晚我们住在了昆山。 （十三）2018年9月11日6时30分许，被告人李响、祁彬彬、戴津津及顾某、宋某某等人在世硕电子（昆山）有限公司门口附近，以摆摊摸奖方式骗取被害人王某某人民币398元、诈骗被害人张某某人民币796元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人相关证据 （1）被害人王某某的陈述 2018年9月11日6时许，下班回宿舍走到玫瑰路快到百灵路路口，有人摸奖。其想试试手气，摸了一个“8”，对应一个手表，标价398元，边上有一个瘦子也摸了一张，摸出来也是“8”，发打火机的男子说摸了奖就要按照标价付钱，如果不想要可以再摸一次，摸到不是同一个数字，双倍退钱，那个瘦子就先付了398元钱，又摸了一次是“1”，发打火机的男子就给他退钱了，并且把那张“1”的奖券拿好后收起来了。其不愿意付钱，准备直接走了。但发打火机的男子和边上另一个摊主以及胖子和瘦子一起把其围住了，另一个摊主拉住其的胳膊对我说“你混的是不是很牛逼，你看人家都付了钱，就你不付钱，你是不是很牛逼。”其就跟对方理论，但对方不肯退步，让其必须付了钱才能走，对方人又那么壮实，看这个架势，其感觉不付钱可能会被打，他们人又多，其没办法，就只好用支付宝给拉住其的那个摊主转了398元，付完钱就往世硕家园走了，那个瘦子估计是怕其报警，一路跟着到世硕家园门口才走开了。付款情况，支付宝扫二维码支付给用手拉住其的胳膊的那个摊主398元；支付宝账号“1843818XXXX”，昵称“王某某”;对方支付宝“*某”。我有转账记录。 被害人王某某的辨认笔录 辨认出被告人李响就是发打火机的男子；顾某就是拉住其胳膊不让其离开的摊主，钱也是支付给该摊主；祁彬彬就是和其一起装着摸奖的瘦子，在其走后跟着其到宿舍门口的男子。 调取证据清单、华为荣耀Note10型手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人华为荣耀Note10型手机1部，调取了该手机内案发时段支付记录，提取笔录显示：2018年9月11日6:29许，其通过支付宝（账号“1843818XXXX”、昵称“王某某”）扫码支付给昵称“*某”1笔398元。有支付宝转账记录。 （2）被害人张某某的陈述 2018年9月11日18时10分许，下早班从世硕电子厂1号门出来在北边路右侧与百灵路交叉路口的路边，参与摸奖，是数字“8”，对应一块手表398元，其说不要了想走，他说不行，旁边来了一个身材稍胖的男子继续拦住其不让走，其还想走，那个稍胖的男子就继续拦住其不让走，其担心不付钱走不掉，没办法就微信扫码付给稍胖的男子398元。白衣服的男子就给其一块手表，并跟其说，要么再抽一次，抽中不同的数字就返800元，其说不抽了准备走，白衣服的男子说这次不要钱。之前摸奖返钱的男子也在边上怂恿再试试，其想着那就碰碰运气，就再抽了一次又是“8”。他就让其再付398元，其反问他不是说不要钱吗，白衣服男子说抽中8必须付钱，抽到不同的数字返还双倍。其说手机没钱了，他说，没事花呗、信用卡都可以。这时旁边那个稍胖的男子就让其付钱，并用手拦住其，没办法就又用微信给他支付398元离开了。付款情况，通过绑定本人尾号8977中国农业银行卡的微信扫码支付给身材稍胖的黑衣男子2次：每次398元。我微信账号“zxk20006XXXXX”，昵称“@猪”；微信支付记录显示对方微信昵称“给寒老板”。转账单号：1000050301201809112420696725843、1000050301201809113520700318354。 被害人张某某的辨认笔录 辨认出被告人李响就是穿白色衣服、身高1.75米、身材偏瘦、手臂上有纹身的摆摊摊主；顾某就是拉住其胳膊不让其离开的摊主，并向其收钱，手臂上有纹身、身材微胖的男子。 调取证据清单、魅族E2型手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人魅族E2型手机1部，调取了该手机内案发时段支付记录，提取笔录显示：2018年9月11日18:14许，其通过微信（微信账号zxk200065XXXX，昵称是“@猪”）扫码支付给昵称“寒老板ZZZ”2笔各398元，共计796元。有微信转账记录。 2、证人的证言 （1）证人顾某的证言 9月11日早晨，我们五个人（李响、戴津津、祁彬彬、河南胖子和我）又到了昆山那个厂门口摆摊摸奖，方式和前面一样，其和戴津津摆好摊子、李响吆喝、祁彬彬、戴津津、河南胖子做托、其放风收钱，骗了一千多，是其的微信和支付宝转的。 （2）证人宋某某的证言 第二天早晨（2018年9月11日），我们五个人又到了昆山世硕厂门口摆摊摸奖，方式分工和前面一样，早晨骗了1000多元，我们回到宾馆去睡觉了；到了当天下午五六点钟我们又到了世硕厂门口，以同样的方式和分工摸奖诈骗，骗了多少钱其不清楚，今天一天最后其分到了两三百元，是李响给其的。 3、被告人的供述 （1）被告人李响的供述 9月10日，其、顾某、祁彬彬、津津四个人去了昆山，晚上在昆山世硕电子公司门口路边摆摊，我们在那边摆了2、3天，每天晚上都摆，有一天早上也摆摊了，总共骗了几千块，具体金额想不起来了。 （2）被告人祁彬彬的供述 9月10、11、12日，其、李响、顾正、戴晶晶、“疙瘩”五个人去了昆山的保税区那边一个“保税区”牌子边上的那条路边摆摊，厂里的员工都是从保税区的牌子里面出来的，在那边我们摆了三次左右，有两次左右是晚上摆摊，还有一次一大早摆，其记得是早上5点就被叫起来了，我们一起到保税区去摆摊，每次的分工都是李响做摊主，顾正在边上收钱，其和戴晶晶做托，“疙瘩”既做托又帮忙要钱。每天结算分钱，具体骗到多少钱我记不清了，其三次总共分到大概六七百块钱。 （3）被告人戴津津的供述 第七次是第二天（9月11日）下午，我们在昆山又找了一家厂，在厂附近的员工下班的路边摆摊摸奖，结束后我们就回苏州了。 （十四）2018年9月12日17时20分许，被告人李响、祁彬彬、戴津津及顾某、宋某某在世硕电子（昆山）有限公司门口附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人章林人民币398元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人章M的陈述及相关证据 2018年9月12日17时20分左右，下班从世硕电子厂1号门出来经过左侧北路边的摸奖摊时，一个穿白衣服的男子递给一个打火机让其也参加摸奖。其摸了“8”，摊主就让其付398元，旁边另一个比较瘦的男子就拿着手机让其付钱，虽然也不是太想付钱，但他们有三四个人，有点害怕不付钱被打，其就用支付宝扫码付给他398元。付钱后，摊主就给了其一块手表并问其要不要再摸，摸到不一样的数字就把钱退给其，如果摸到一样的数字，再付下一个奖品的钱。其不想摸奖了，旁边有人就怂恿其再摸，但其还是坚持走了。付款情况，支付宝扫码给另一个比较瘦的摊主支付了1次398元。支付定账号绑定的本人尾数6483的建设银行卡是1879796XXXX，昵称没有设置；对方支付宝账号我这边只显示“某150******32”，手机短信通知我收款人是“顾某”；转账单号20180912200040011100260064118776。 被害人章某的辨认笔录 辨认出被告人李响就是穿白色衣服、身高1.8米左右、身材偏瘦、左手臂上有纹身的摆摊摊主；顾某就是收钱的另一个摊主，身高1.7米、身材偏瘦、手臂上有纹身。 调取证据清单、华为V10型手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人华为V10型手机1部，调取了该手机内案发时段支付记录，提取笔录显示：2018年9月12日17:21许，其通过支付宝（支付宝账号“1879796XXXX”，真实姓名“章某”，绑定尾数6483建设银行卡）扫码支付给“某150******32”、昵称“某”1笔398元。有支付宝转账记录。 （十五）2018年9月12日20时15分许，被告人赵会杰、陈金柱、程来应伙同杨某某等人在上述地点，以同一方式诈骗被害人贺某人民币1194元，同日21时39分许诈骗被害人倪洋人民币796元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人的陈述及相关证据 （1）被害人贺某的陈述 2018年9月12日20时许，从世硕公司下班走到玫瑰路靠近百灵路，参与摸奖摸了一张8，对应奖品一个手表价格398元，另外一个接打火机的男子也摸了个8付了398元钱，其当时不想付钱，发打火机的男子说摸了奖必须付钱，其就通过微信给他转了398元。发打火机的男子说不想要奖品，付398元再摸一次，摸到的数字和第一次不一样，就可以退998元，其和另一个摸到8的男子犹豫了一下，另外一个摸到8的男子又付了398元上去摸了一次，结果摸到了2，摊位上另一个身材比较壮的男子就给他退钱了。其也想退钱，就支付宝给边上那个身材比较壮的男子转了398元，又摸了一次还是8，那个发打火机的男子说，要再付398元，其又通过支付宝给边上那个身材比较壮的男子转了398元，然后就拿了一个手表走了。支付情况，两次都是支付宝扫码转给那个身材比较壮的男子了，总共1194元；支付宝名称“灭世轮回”，账号“1575532XXXX”；微信昵称“贺某”，微信号“hb98224XXXX”。 被害人贺某的辨认笔录 辨认出杨某某就是身材较壮、手上有纹身的男子，其向该男子支付宝转账2个398元；被告人赵会杰就是发打火机的男子，其向该男子微信转账398元。 调取证据清单、黑色一加5手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人黑色手机1部，并提取了其转账记录，显示其于2018年9月12日20时14分许，通过微信（昵称“贺某”，微信号“hb98224XXXX”）支付给昵称“斗者无惧”398元；通过支付宝（昵称“灭世轮回”，账号：157*****57）向昵称“*某某”支付两次，一次398元、一次397.87元，共计支付总共1193.87元。有微信及支付宝转账记录。 （2）被害人倪M（未成年人）的陈述 2018年9月12日21时许，其刚出保税区大门50米的样子，参与摸奖摸了一个“8”，对应一个手表398元，对方说要先把手表的钱付了，觉得这个价格有点高，就说想不要奖品准备直接离开，突然走过来一个比较壮的男子拉着其语气很凶的说要先把手表的钱付了才可以走，还说其付过钱后不要奖品可以再摸一次，只要数字和之前的不一样就会退还其的钱，当时很不情愿的把398元给了对方，抱着侥幸心理想把之前的钱弄回来，又去摸了一次还是一样的数字，又给了对方398元，其拿了东西就离开了。当时手头上的钱已经不够了，但看到对方那么凶，人又那么壮，其有点害怕，不敢不给，所以就向家里人要了钱之后再给对方。付款情况，微信扫码支付给拉着其的那个人2次398元；其的微信“ny288918XXXX”，昵称“不会起名字”，收钱的对方微信昵称是“强子”，有微信转账记录。 被害人倪M的辨认笔录，辨认出杨某某就是时不时说一些脏话很凶的摊主，被告人赵会杰就是拉不让其走转钱的男子。 调取证据及发还清单、蓝色OPPOA1型手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人蓝色OPPOA1型手机1部，调取了该手机内案发时段支付记录，提取笔录显示：2018年9月12日21:39分许，其通过微信（微信账号“ny288918XXXX”，昵称“不会起名字”）扫码支付给昵称是“强子”2次各398元。有微信转账记录。 2、证人的证言 （1）证人顾某的证言 第九次是9月12日下午，在前两次骗人的昆山厂门口，其和戴津津放好摊子，李响吆喝、祁彬彬、戴津津、河南胖子做托、其放风和收钱，那天骗了十个人，其用微信和支付宝收了4500多元，后来转给了李响。那天清楚的记得是骗了九个398元和一个260元，收钱的是其和李响两个人，一共收了4000多元，最后钱都是转给李响的，其最后分到了250元，李响通过支付宝给了其400元；那天我们做到一半的时候，遇到了小胖、大金、某某他们，他们一共五个人，还有两个叫不出来，他们在我们旁边也摆了摸奖的摊子骗钱，其看到他们是小胖摆摊、大金做托的，其他人情况不清楚，大金还到我们的摊子上来做托的，那天他们骗了多少人就不清楚，我们离开的时候他们还没有结束。 （2）证人宋某某的证言 2018年9月12日左右，其、李响、戴津津、祁彬彬、顾某在昆山世硕摆摊摸奖，后来不知谁告诉了赵会杰，赵会杰、程来应、陈银柱、杨某某等五个人就在我们旁边也摆了摸奖的摊子骗钱，其看到赵会杰摆摊、其他人估计是做托的，那天他们骗了多少我不清楚，他们来了没有多长时间，我们就走了。当天，我们这边顾某和李响摆摊摸奖和收钱，戴津津和其做小托以及望风，祁彬彬做大托。具体骗了多少钱其不清楚，其分到了300多元，估计骗到三四千元钱。 （3）证人杨某某的证言 第二次2018年9月初的一天晚上19时左右，赵会杰在其住的地方，说用其的车带赵会杰、陈银柱、程来应、“小鹏”一起出去到昆山世硕厂门口附近摸奖，其想自己没有事，就和他们一起去了。摸奖的东西都在其的车上（沈成林的别克车）后备箱里放着，我们就到了昆山世硕厂门口附近的路边，这次其在车上没动，卸货、摆摊什么的都是他们自己弄的。当时车子就在他们摆摊的边上，能看到他们摆摊的地方摆，摊的过程中发生了什么其不知道，其在车上玩手机。这次赵会杰当摊主，陈银柱、程来应、“小鹏”还是“托”，摆了大概半小时左右，他们把东西收拾好了，就让其开车带他们回家了。这次弄到了2000多块钱，都在赵会杰那里，然后赵会杰分的300元现金给其的，分给其的钱都花了，说是给其加油的。 3、被告人的供述 （1）被告人赵会杰的供述 2018年9月12号或者13号，李响说他在昆山世硕那边摆摊摸奖骗钱，其和杨某某、陈银柱、程来应、杨某某的一个朋友五个人开车去了昆山，大概20时许，我们在昆山世硕公司厂门口的路边上摆摊摸奖，其当摊主，杨某某负责收钱，陈银柱、程来应、杨某某的朋友当托，一共骗到2000元，其分到了两三百元钱。其看到李响、宋某某、小彬还有另外两个人不认识的也在我们边上摆摊摸奖。 （2）被告人程来应的供述 第二次是2018年9月中旬的一天20、21时的样子，在昆山的工厂附近和赵会杰等人一起作案。这一次是杨某某打电话通知其，叫其到昆山去找李响，没说干什么，杨某某带着赵会杰，陈银柱等人接其一起到昆山的一个地方（具体什么地方讲不清楚，只知道附近都是工厂）找到李响，当时李响和其他五六个人正在工厂附近摆摊搞摸奖诈骗的事情。其只认识李响和宋某某，其他人都是李响老乡其不认识，宋某某之前和赵会杰一起摆摊，后来跟着李响了，当时李响他们已经在昆山作案好几天了。赵会杰就跟李响提出要在这边摆摊，就从车后备箱拿出摆摊用的工具，其想都来昆山了就跟着他们一起做吧，然后我们就把摊位摆在李响摊位前面一段距离。这一次还是赵会杰演摊主，杨某某负责收钱，其和陈银柱还有一个叫不出名字的小孩做“托”或到附近望风。这一次记得很多下班的打工的人到我们摊位上来看，但有几个人摸奖付钱不知道，只记得杨某某告诉其说有一个人借钱摸奖的，具体情况不清楚。摆了一会摊我们发现有城管就收摊了，之后发现城管是路过我们就又摆了一会，之后我们就离开了，这一次一共搞到2000元左右。 （3）被告人祁彬彬的供述 9月10、11、12日，我们是去昆山的保税区那边摆摊的，其、李响、顾正、戴晶晶、“疙瘩”五个人去的，摆摊的位置是在一个“保税区”牌子边上的那条路边，厂里的员工都是从保税区的牌子里面出来的，在那边我们摆了三次左右，有两次左右是晚上摆摊的，还有一次一大早去摆的，其记得是早上5点就被叫起来了，然后我们就一起到保税区去摆摊了，每次的分工都是李响做摊主，顾正在边上收钱，其和戴晶晶做托，“疙瘩”既做托又帮忙要钱。也是每天结算分钱的，具体骗到多少钱记不清了，三次总共分到大概六七百块钱。 （4）被告人李响的供述 9月10日，其、顾某、祁彬彬、津津四个人去了昆山，晚上在昆山世硕电子公司门口路边摆摊，我们在那边摆了2、3天，每天晚上都摆，有一天早上也摆摊了，总共骗了几千块，具体金额想不起来了。 二、寻衅滋事犯罪 （一）2018年6月12日7时许，被告人赵会杰伙同他人在苏州市虎丘区苏州金像电子有限公司西门口附近，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行索要被害人李某某人民币1396元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人李某某（未成年人）的陈述及相关证据 2018年6月12日7时许，其路过金像电子西门口公交站台，有几个摆摊男子说他们现场搞活动，随便抽一张纸条对应的奖品就可以便宜的卖给其，其想着有这种好事，就摸了一张纸条，但对应的奖品是按摩仪，数额698元有点大，有点心疼准备走，对方一个整条手臂纹身、身体很强壮的人拉住其不让走，讲话恶狠狠的，另外一只手握着拳看样子像要打其，其怕对方打，就把钱付了。对方没有动手，感觉有想打其的意思，而且跟其说话的语气比较蛮狠的。就微信支付给对方698元，付完钱，对方说再摸一次，摸到不一样的号码把之前的钱全额退给其，因为看对方之前可能要打其，不按照他们说的做他们可能会打其，就又抽了一次，结果又输了，再一次支付了698元给对方。没有钱再玩了，他们把奖品给其，其就离开了。支付情况，是通过微信扫二维码支付的，其的微信号是“lieruXXXX”，昵称“好姑凉：有梦想”，绑定的本人尾号5368招商银行储蓄卡，有转账记录的。对方微信昵称“斗者无惧”。 被害人李某某的辨认笔录，辨认出被告人赵会杰就是在其身后拉住其手不让走，右侧胳膊上全臂纹身的把风男子。 接受证据材料清单、微信转账记录 其向公安机关提供了其微信转账记录一份，显示其于2018年6月12日8时许通过微信（微信账号“lieruXXXX”，昵称“好姑凉：有梦想”，绑定尾号5368的招商银行卡）支付给昵称“斗者无惧”2次各698元，共计支付1396元。有微信转账记录。 2、被告人赵会杰的供述：2018年5月初至6月，其、王某、张某、陈某某和“大黑”摆摊，主要在苏州的华硕厂三号门、六号门门口；国巨电子的门口；达方的门口；金象门口；昆山世硕；泰州的可胜科技。 （二）2018年7月14日20时16分许，被告人赵会杰、李响等人在世硕电子（昆山）有限公司门口附近以摆摊摸奖方式，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行索要被害人唐某人民币1194元；当日18时30分许，被告人李响、赵会杰，在上述地点以同一方式强行索要被害人刘某人民币398元；当日20时43分许，在上述地点以同一方式强行索要被害人张某某人民币796元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人的陈述及相关证据 （1）被害人唐某的陈述 2018年7月14日20时许，其下班经过距离保税区门口50米左右的路边，有人叫其抽奖。其摸了个“8”对应398元的手表，觉得这个价格有点高，向摊主表明不想要奖品了，能不能不给钱就离开，摊主很凶很不耐烦的说不可以，要遵守规则把钱付了，不要奖品可以再摸一次，摸到不一样的数字退钱，时不时的还会说一些脏话，这时边上来了一个比较壮的男子把其拉住，手搭着其的肩膀跟其说摸奖规则，其看对方这架势，说话的语气又那么强硬，体格也壮实，害怕再不付钱就可能会动手打其，其很不情愿的把398元钱给了对方。又摸了相同的数字，实在无奈只能把398元钱给对方，毕竟其害怕对方。其就拿着手表准备要离开了，但对方怂恿其再试一次，其就又摸了一次，结果还是一样的数字，其就继续付了398元后离开回宿舍去了。付款情况，一共通过微信扫二维码给了对方3次398元，微信“tangjian199XXXX”,昵称“唐某”，绑定的是本人尾号7570农行卡；收钱的微信昵称“颤怵”。有微信转账记录。 被害人唐某的辨认笔录，辨认出被告人李响就是很凶很不耐烦的摆摊摊主、被告人赵会杰就是比较壮拉着不让其走的男子。 调取证据、白色vivox21型手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人白色vivox21型手机1部，提取案发时段该手机内交易记录，交易记录显示：2018年7月14日20:16许，其通过微信（昵称“唐某”，账号“tangjian199XXXX”,绑定尾号7570的农行卡）向昵称“颤怵”三次转账各398元，共计转账1194元。有微信转账记录。 （2）被害人刘某的陈述 2018年7月14日18时许，其经过保税区门口不到50米处，一群人围在那摸奖，其心动去摸摸到“8”对应一个手表价值398元，感觉这个手表不值398元，就向摊主表明不想要这个奖品，问对方能不能不要了，但摊主却说不可以，还说既然摸了就必须把钱付了，如果不想付钱就继续摸，直到摸到不一样的数字，若依然摸到相同的数字就要再加一次摸奖的钱，就在这时有个摸奖的人突然说自己摸到了一个不一样的数字，接着就离开了，给其的感觉像是托，其就更加不愿意支付这个钱了，但摊主说话的语气很凶，其发现摸奖的托也有好几个，其害怕弄僵场面后对方会对其动手，就想着好汉不吃眼前亏，当花钱买个教训，就付钱离开了。对方说话很大声，讲话态度很恶劣，具体说的内容记不清楚了，总之大概的意思就是其不付钱就走不掉，时不时的手还会比划比划，给其的感觉像是要动手打其。支付情况，支付宝扫二维码支付给对方398元；支付宝账号“1377311XXXX”，昵称“刘某”；对方支付宝叫“往事如烟一幕幕”。 被害人刘某的辨认笔录，辨认出被告人李响就是在其摸奖后不付钱的时候对其说话语气很凶的那个摊主。 调取证据清单、金色苹果6型手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人金色苹果6型手机1部，调取了该手机内案发时段支付记录，显示：2018年7月14日18:38分许，其通过支付宝（支付宝账号“1377311XXXX”，真实姓名“刘某”）扫码支付给昵称是“往事如烟一幕幕”398元。有支付宝转账记录。 （3）被害人张某某的陈述 2018年7月14日20时许，其出世硕厂5号门看见对面的玫瑰路上有人在摆摊摸奖，对方给一个打火机，让过去参与摸奖，说可以免费摸奖，摊位上也有几个人在摸奖，其从盒子里摸了一个卡片，是16，对方说16对应奖品一块手表，要付398元购买，其看这个表不值什么钱，就把卡片和打火机还给对方，准备离开。对方不让其走，说摸了奖就必须要买，不买不给走，其中一个胖子还把其拉住了，跟其说你觉得你不给钱走的掉吗？摊主跟其说你不买表也行，选择再摸一次，如果摸到的数字和第一次摸的不一样，双倍返还给其手表钱，摸到的和之前的一样，就要再付一次398元，而且只能拿走一块手表。这时候其看到旁边有人摸到了和之前不一样的数字，摊主就把钱双倍返还给那个人了，其再摸一次还是16，对方让其付钱，其说东西都不要，能不能离开，对方不让其走，围上来五、六个人，其中摊位上的两个人把其拉住，还有几个应该是他们的托，也把其围住了。其知道自己摊上事了，只好给他们钱，然后对方就给其一块手表和一个打火机让其走了。那个负责收钱的瘦子把二维码给其扫的，那个摊主胖子就拉着其，还有对方的托也把其围住不给其走。付款情况，支付宝扫码支付给摊位上专门收钱的瘦子2次398元，一共796元；支付宝号“1769365XXXX”，昵称“少年，疯狂Q”；对方支付宝昵称“往事如烟一幕幕”。支付宝转账单号第一笔：2018071421001004710510367144，第二笔：201807142100100471510313008。 调取证据及发还清单、苹果6型手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人苹果6型手机1部，调取了该手机内案发时段支付记录，提取笔录显示：2018年7月14日20:43分许，其通过支付宝（支付宝账号“1769365XXXX”，昵称“少年，疯狂Q”、真实姓名：张某某）扫码支付给昵称是“往事如烟一幕幕”2笔各398元。有支付宝转账记录。 2、被告人的供述 （1）被告人赵会杰的供述 去了康佳花园之后没多久，是在7月中旬左右的一天早上7、8点，其和李响、张某、王某、小彬一起去昆山世硕边上的路边摆摊，我们总共骗了3、4个人，骗到2500元钱左右，是其的微信收的钱，后来其再把钱通过微信分给其他几个人的，张某、王某、小彬都分了300元左右，其和李响再分剩下的钱，因为是李响开的车，他多分100元，他大概分到900元左右，其大概分到800元左右。 （2）被告人李响的供述：（7月10日左右）过了两三天，我们五个人（李响和大黑、赵会杰等人）去昆山世硕厂外面摆摊，具体谁收钱的忘了，好像骗了2000元左右。 （三）2018年7月31日5时许，被告人赵会杰、陈金柱、程来应伙同他人在名硕电脑（苏州）有限公司6号门附近，以摆摊摸奖方式，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行索要被害人莫某某人民币796元、被害人杨某人民币8756元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人的陈述及相关证据 （1）被害人莫某某的陈述 2018年7月31日5时许，其从名硕六号门出来沿着马涧路一路往景山玫瑰园走，一个胖子摊主扔给一个打火机，让其去摸奖，其摸了一个8对应398元的手表，那个摊主从桌子下面抽了张纸，指着纸上最下面的一排小字说一定要给钱，其准备报警，刚打，旁边出来一个比较胖的人，逼着其关手机，其有点害怕就关掉了手机，他们两个一个唱白脸一个唱红脸，后来出来的那个人温和一点，最开始的摊主就恐吓其，说其玩他，要上来打其，后来出来的那个人作势要拉着他，让其再摸一次，摊主恐吓其，大清早周围没有人，其很害怕，只能付钱。后出来的那个人拍了其的肩膀，拦着路，摊主一直在放狠话，说要抽其，摊主说抽其的时候，后出来的那个人就会拍其肩膀让给钱，说其要不给钱，就完了，他也不好弄，其被吓住了，其比较害怕就又摸了一次，其就付了两次摸奖的钱一共是796元。付款情况，支付宝扫二维码一次性支付给摊主796元两次摸奖的钱，每次398元；支付宝账号“1506151XXXX”。转账记录显示收钱的支付宝昵称“大金”。 被害人莫某某的辨认笔录，辨认出被告人陈金柱就是在摸奖摊位上拦住不让其离开的男子；被告人赵会杰就是摊主。 调取证据清单、手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人手机1部，对案发时段该手机内支付宝转账记录进行了提取，提取笔录显示：其于2018年7月31日5:18许通过支付宝（支付宝账号：“150*****38”、身份认证莫某某、付款方式余额宝）支付给支付宝昵称“大金”795.87元。（订单金额796元，红包0.13元） （2）被害人杨某的陈述 2018年7月31日5时许，其从名硕六号门出来沿着马涧路一路往景山公寓走了大概100米左右，看到了一个摆摊摸奖的，较胖的摊主扔了个打火机在其面前的地上，捡起来，摊主看到其捡起来打火机就和其说捡到打火机就要摸奖，摸奖后可以免费拿走打火机，其从盒子里摸出来一张卡片，刮开写着“8”，对应奖品一个手表，对方说其摸到的奖品要398元，这个手表根本不值398元，其说不想要这个奖品，还说自己没钱了，准备离开。这时对方摊位上一个有纹身的人把其拦住了，语气很强硬跟其说既然摸奖了就必须付钱才可以离开，其看这个人身材很强壮，语气很强硬，害怕不付钱他会打其，其就把钱付了想走了，但有纹身的人还拦着其让其继续玩下去，摊主还说摸到不一样的数字退钱，其发现摊位周围还有其他三、四个人盯着其看，其中两个人之前在摊位上也摸过奖，摊主还和这三、四个人交谈什么，摊主和这几个人口音一样，这时其才反应过来之前在摊位上摸奖的人和摊主他们是一伙的，其如果不按照对方要求继续摸奖肯定会被他们拦着不让走的，其害怕如果不按他说的继续玩他会打其，就只能按照对方说的一直摸奖，连续摸了22次，都是“8”，每次摸完都付给对方398元，期间有一次性连摸多次的，直到最后其没钱了，对方说要拿其手机去确认一共玩了多少次算算总账，其就把手机给他们了，但发现他们把其手机拿过去后在删除其微信交易记录，其第一时间就把其的手机拿回来了，他们说他们要收工了，上了一辆车就离开了，其就打电话报警了。付款情况，微信扫码支付给摊22次，每次398元，总计8756元；微信“y1131587XXXX”（绑定的交通银行卡622262014001883XXXX，持卡人本人），有转账记录。 被害人杨某的辨认笔录，辨认出被告人程来应就是右手有纹身拦住不让其离开的男子；被告人赵会杰就是摊主。 调取证据及发还物品清单、手机1部、提取笔录 公安机关调取了被害人手机，对该手机内涉案期间微信转账记录进行提取；提取记录显示其于2018年7月31日5:41分许，通过微信（账号“y1131587XXXX”，昵称“回眸一瞬间”）连续18次转账给微信昵称“斗者无惧”，其中15次金额为398元、一次796元、2次1592元，共计转账8756元。 受案登记表，案发当日被害人电话报警的情况。 2、证人宋某某的证言 2018年7月底（30日或者31日）凌晨两点钟，其和程某某刚从河南老家过来，程来应、陈银柱开着一辆白色别克轿车在一个高速公路服务区来接我们。到早晨四五点钟，我们开到苏州高新区华硕电脑的6号门往景山公寓的路上。赵会杰、沈飞飞、张某、王某、宋某某也是一辆白色轿车过来，我们在那里见面后开始摆摊摸奖。 其就在他们摆摊位置斜对面的别克轿车内帮忙望风放哨。那一次应该是赵会杰和宋某某在摆摊，其他人做托。我们在那边做了个把小时之后，骗到了一两个人然后就撤退了。事后他们讲是骗到了5000多元钱，其按照比例也分到了500元。 3、被告人的供述和辩解： （1）被告人赵会杰的供述 记得最多一次是在大概2018年7月底一天凌晨4点多，“大黑”打其电话，其就叫了张某、程某某到华硕6号门附近路边，“大黑”、陈银柱、程来应、宋某某、小飞也过来跟我们碰头的，我们8个人就一起在路边上摆摊诈骗。 其扮摊主派打火机拉员工抽奖，“大黑”也扮摊主在边上站着，其他6个人就在周围当托。有一个20来岁的小伙子接了打火机，其就叫他过来抽个奖，开始他先抽了个8号手表，其就告诉那个小伙子，不喜欢可以交398元钱再抽一次，抽到和第一次不一样数字，就退998元，那个小伙子微信扫码给其的微信转了398元钱，第二次抽到还是8，那个小伙子付了398元继续抽，还是抽到8，那个小伙子可能有点上头了，就连续抽了20多次，付了20多次的398元钱，最后那个小伙子说不玩了，其就说“那你拿着奖品走吧”，那个小伙子就拿了一个手表走了。我们8个人就赶紧收摊走了，回到木渎红枫广场那边，其看了一下总共骗到了8000多元钱，张某、程某某、宋某某、小飞四个人每人分了500元钱，其、“大黑”、陈银柱、程来应每人分了1000多元钱，其通过微信转账给其他人的。 （2）被告人陈金柱的供述 7月底的一天2点多，其和程来应开一辆白色的轿车到江阴一个服务区接了老乡“康”、宋某某回苏州，“小胖”打电话给其和程来应说他在华硕那边，叫我们过去，程来应开车到了华硕6号门附近一条马路上，其看到“小胖”、“小某”、“小飞”、“大黑”（赵会杰、张某、沈飞飞、宋某某）4个人在路边，边上停着一辆白色的轿车。 “小胖”他们从那辆白车上拿出一些摆摊的东西，摊位上摆放了一些物品，等一会华硕就有下班的人陆陆续续往回走，他们收摊开车过来接了其就离开了。在路上“小胖”微信给其转了一笔钱，具体多少没看，他又用其的手机给当天到场的人开工资，最后留给其手机里大概1000元左右。 扣押决定书及清单、提取笔录 反映公安机关依法扣押并提取了陈金柱OPPOR9S手机内微信转账记录，提取笔录显示：2018年7月31日微信账号“c66j66h”、昵称“大金”转给微信昵称“妄”800元、“不羁的风”500元、“疙瘩”500元、“都是伤、何必……”500元；收款来自微信昵称“大黑”398元、收款来自微信昵称“斗者无惧”8760元；转给昵称“老应”966元、转给“大黑1666元”、转给“斗者无惧”2000元。 （3）被告人程来应的供述 2018年7月下旬的一天凌晨1点多，陈银柱找其开车去接程某某、宋某某，其带了陈银柱去接了程某某、宋某某，赵会杰说准备出去摆摊，说在枫桥华硕6号门那里，程某某就开车带着程某某、宋某某、陈银柱一起到了华硕6号门附近的一条马路上。见到赵会杰和宋某某、张某、沈飞四个人站在路边，赵会杰就把摊位摆了起来，赵会杰这次还是扮摊主，宋某某收钱，赵会杰招呼我们其他人都扮演“托”。其自己到赵会杰的车上拿了一张其他数字的奖票，对应的是一个手电筒，其他当“托”的也拿了。后来印象中一共有2个人来摸奖，第一个摸奖的摸完后说自己实在没钱，就让他走掉了，第二个来摸奖的一个小伙子一直摸了很长时间，赵会杰和我们说过当“托”的摸完了不要离的太近，怕人多扎眼，容易被警察或城管发现。 在远处等了一会，看到赵会杰他们开始收摊了，那个摸奖的小伙子还站在摆摊的地方没做什么，其也往回走上了别克车，在路上其手机微信上就收到了800或900元钱。回到木渎橙子酒店其还问了其他人分到多少，张某说分到800元、其他当托的都是500元。宋某某这次没当托也分到500元，还问了下宋某某这次搞到一共多少钱，他和其说6000多元。当天一共在场的有8个人，其、赵会杰、宋某某、张某、沈飞、程某某、宋某某、陈银柱。赵会杰、宋某某是摆摊的，其、张某、沈飞、程某某、陈银柱是托，宋某某这次一直在车上坐着没下来。这一次是赵会杰和宋某某问对方要钱的，记得这个付钱的人年纪也就20出头的样子。赵会杰和宋某某向对方要钱的时候我们其他人在附近望风。 程来应手机提取笔录 公安机关依法提取了其持有的VIVOX9PLUS手机，对该收手机支付宝（账号“1522585XXXX”、昵称“大金”）收款记录进行提取，显示2018年7月31日5：18许，收到昵称“*某某”付款796元。（程来应支付宝昵称“大金”、陈金柱微信昵称“大金”） 三、寻衅滋事违法部分 （一）2018年6月15日19时许，被告人赵会杰伙同他人在国巨电子（中国）有限公司苏州新区分公司二厂门口附近，以摆摊摸奖方式采用上述威胁手段强行索要被害人舒某某人民币698元，后被害人拒绝付款继续摸奖，被告人赵会杰等人对被害人舒某某进行殴打。 上述事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人舒某某的陈述及相关证据、 2018年6月15日19时30分许,在国巨二厂门口,两名男子在摆摊摸奖，穿黑短袖男子给其一个打火机，他让去看看，其看了一眼，就和对方说不感兴趣要走，他说其是第一个客户，不让走,并说必须摸奖，继续和其说需要先交680元。其说其付了钱是不是可以走了，对方恶狠狠的说不行，付完钱也必须玩，“你先把钱交给我，再去摸奖”，一个手臂有纹身男子站其身边凶神恶煞盯着其，感觉如果其不付钱就要被对方打了，微信支付了698元，付完钱摸了一个卡片刮开是8，对应一个按摩器，价格一千多元。其和对方说，不想要奖品，要走，对方摊主还是说不行，其要走，并说其不愿付钱。摊主一个人（穿白色衣服）把其拉到旁边小树林里，并打了其一巴掌，恶狠狠说你付不付钱？其也用拳头朝摊主脸上打了一拳，之前站其边上手臂有纹身黑衣男子过来直接把其放倒，又跑来2个人，四个人开始对其拳打脚踢，其背上和头上面都被对方打了，打了一会，对方四个人就停下来了，其就马上起来跑到了公司保安室，摊主就追了过来恶狠狠的对其说把交易记录删除，其直接打电话报警了，对方看到报警后上了一辆白色轿车跑了。后背红肿，右眼和右额头都红肿，牙齿有点出血，肋骨疼痛持续了大概十多天才好。 被害人舒某某的辨认笔录，辨认出手臂有纹身把其放倒的人为被告人赵会杰，宋某某为打了其一巴掌的摊主。 提供的微信支付记录截图 显示2018年6月15日19:38许其微信支付给微信昵称为“为尊严而战”(宋某某)698元（付款账户为工商银行卡，尾号9012）。 腾讯提供的微信收付款记录显示：2018年6月15日19:38许微信号“zc15361XXXX”支付给微信“huijie19XXXX”(昵称为“为尊严而战”)698元。 2、证人孙某（被害人舒某某国巨电子同事）的证言 2018年6月16日晚，舒某某没来上班，去他家看他，他说6月15日19时许下班路上遇到一伙人摆摊摸奖，一个人给他一个打火机，他没要，对方让他摸奖，他不愿意，对方不让他走，因为对方人多，他就通过微信支付了700元给对方，对方还不让他走，就起了冲突，对方把他打了。发现舒某某前胸后背有淤青、脸上肿了一块。 3、被告人赵会杰的供述 2018年5、6月份，其和宋某某、王某、张某、程某某在国巨电子公司门口摆摊摸奖，一个员工过来摸奖，不知怎么那个员工和我们吵起来并骂我们，其和宋某某把那个骂人的员工打了，打完我们就跑掉了。 （二）2018年7月5日6时许，被告人赵会杰伙同他人在名硕电脑（苏州）有限公司6号门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人庞某某人民币698元。后在被害人发现被骗不愿继续摸奖的情况下，被告人一方采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行索要被害人庞某某人民币240元。 上述事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人庞某某的陈述及相关证据 2018年7月5日5点54分许，其在马涧路合利街交叉口看到路边有人在摆摊，其中一个人朝其扔了一个盒子，其打开盒子发现里面一个打火机，扔盒子的人叫其过去，过去后上来5个人左右去那个摊位进行抽奖，看他们抽到了各种东西，有雨伞和充电宝。摆摊的人就以抽奖活动的名义让其也抽一次奖，其第一次抽到了8号是一个数码理疗仪，他就让其看上面一个牌子价格1000多元，他让其先用微信给他转了698元。对方两个人让其再抽一次奖，其说不抽了，但他们说不抽不行，其看他们有好几个人，当时因为害怕，在他们的强迫下抽了第二次又抽到了同样的号码，他们又问其收取698元，其微信里面没有这么多钱了，他们就让其把微信里剩余的240元转给了他们，让其拿着东西走，当其走到湘江路公交站台附近的时候就拨打了110报警电话。微信情况，微信号“P30722XXXX”昵称“怪兽”，绑定是本人卡号为621284243430180XXXX的中国建设银行。对方微信号多少不知道，昵称“为尊严而战”。 被害人庞某某的辨认笔录，辨认出被告人赵会杰就是摆摊的人；宋某某就是逼迫其将银行卡中所有的钱通过微信扫码转账的摆摊男子。 接受证据材料清单、微信转账记录截屏 其向公安机关提供了其通过微信向对方转账的记录截屏，显示其于2018年7月5日6时许，通过微信向昵称为“为尊严而战”支付698元、240元，共计支付938元。有微信转账记录。 2、被告人赵会杰的供述：2018年7月到8月期间，其、李响每次都参与摆摊，其他参与过几次的有张某、王某、陈某某、程来应、陈银柱等人，主要在苏州的华硕厂三号门、六号门门口；国巨电子的门口；达方的门口；金象门口；昆山世硕；泰州的可胜科技。 3、受案登记表，被害人当日通过手机报警的情况。 （三）2018年7月11日6时许，被告人李响、赵会杰伙同杨某某（分案处理）等人在苏州市虎丘区马运路林枫街路口，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行索要被害人王某某人民币698元。 上述事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人王某某的陈述 2018年7月11日18:30许，其走到马运路林枫街交叉口，看到有人摆摊摸奖，摊主给一个打火机说摸奖免费，其拿了一张卡片刮开了是8，中了一个手表，但需要支付698元购买，和对方说不需要手表。其离开的时候，在其前面那个摸奖的人就把其拦着不让走，摊主就说已经刮开了必须要付钱购买，不然不让其走，并说如果不想购买这个手表，就需要再次摸奖，摸到和之前不一样的数字可以把其支付的钱都退还，但再次摸奖需要先把这次的698元支付了。其没有同意摊主说的，就继续走，这时从边上又走过来一个人拦着其不让我走，并且这个人还一直推搡其让其付钱，其因为身上带了笔记本电脑之类的贵重物品，又看到对方人多，看着对方的架势，如果不给钱的话就走不了，并且看到一开始来拦着其的人手臂上面有纹身，加上最后来的人还对其一直推来推去，并且对方是个光头，手臂都是纹身，害怕被对方打，就通过自己的支付宝扫码支付给对方698元，付完钱就赶紧走了。对方很用力的用手推其肩膀，把其往后推，不让其走，反正是推搡了很多次。当时其的肩膀疼痛，现在没有事了。支付情况，其通过支付宝一次性扫码支付给摊主698元，钱是从支付宝绑定的本人的尾号3383工商银行卡里面扣除的。支付宝账号“1826220XXXX”，名字叫“噜噜皮皮”；对方支付宝名字“李响”。 被害人王某某的辨认笔录 辨认出被告人李响就是短发偏瘦的摆摊收费的摊主；杨某某就是一开始在其之前摸奖，后来拦着其不让走的中等偏胖的托；被告人赵会杰就是拦着其不让走并一直让其付钱和推搡其肩膀的体型胖、手臂胳膊上文满了纹身的把风男子。 接受证据材料清单、高级手表、支付宝转账记录 其向公安机关提供了涉案奖品手表、打火机及转账记录；转账记录显示：其于2018年7月11日18:44通过支付宝（支付宝账号“1826220XXXX”，昵称“噜噜皮皮”、绑定尾号3383的工商银行银行卡）向昵称“李响”的支付宝账户支付了698元。有支付宝转账记录。 2、被告人的供述 （1）被告人李响的供述：大概7月10日左右一天晚上，赵会杰他们开车接了其到康佳花园北面亿和精密厂门口附近路边摆摊，这一次其记得赵会杰发打火机，其负责收钱吓唬人。 （2）被告人赵会杰的供述：2018年7月到8月期间，其、李响每次都参与摆摊，其他参与过几次的有张某、王某、陈某某、程来应、陈银柱等人，主要在苏州的华硕厂三号门、六号门门口；国巨电子的门口；达方的门口；金象门口；昆山世硕；泰州的可胜科技。 （四）2018年7月20日7时许，被告人李响、赵会杰、祁彬彬伙同张某（分案处理）等人在世硕电子（昆山）有限公司门口附近，以摆摊摸奖方式，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行索要被害人刘某某人民币796元。 上述事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人刘某某的陈述及相关证据 2018年7月20日7点30分下班的时候，路过百灵路（昆山世硕八厂一号门出去后靠保税区门口附近一百米），有人给其一个小礼品和一张刮刮卡，小礼品免费赠送，要其帮他们把刮刮卡刮下，那个刮刮卡刮出“8”，刮完准备走了，但搞活动的人当场拦住其说：“你已经刮了是参与了活动，就要付钱买东西。”其抽的“8”在奖品价格表上对应398元的一块手表，手表是几十块钱的垃圾货，其就把小礼品和那个刮刮卡扔桌上准备走，因为当时其拿的时候他们说送其一个小礼品让其帮他们刮卡，其什么活动规则都不知道，当其准备离开的时候，他们搞活动的人就拦住其，说话很凶，意思说其刮过卡不给钱不让走，因为其怕他们打其，就微信支付了398元。他们又跟其说不想要这个东西，再刮一张卡，刮到和第一个数字不一样的数字可以退钱，其又刮了一次还是“8”，其又微信支付了398元，其就离开了。支付情况，其微信“xb80901XXX9”，昵称“L”；微信绑定本人尾号9925的银行卡。 被害人刘某某的辨认笔录，辨认出被告人李响就是不让其离开的男子。 接受证据材料清单、微信转账记录 向公安机关提供了其微信转账记录，显示其手机微信于2018年7月20日7:45分许，扫描二维码付款向昵称“斗者无惧”付款2次，各398元，共计付款796元。有微信转账记录。 2、被告人的供述 （1）被告人赵会杰的供述 去了康佳花园之后没多久，也是在7月中旬左右的一天早上7、8点，其和李响还有张某、王某、小彬一起去昆山世硕边上的路边摆摊，我们总共骗了3、4个人，骗到2500元钱左右，是其的微信收的钱，后来其再把钱通过微信分给其他几个人的，张某、王某、小彬都分了300左右，其和李响再分剩下的钱，因为是李响开的车，他多分100，他大概分到900左右，其大概分到800左右。 （2）被告人李响的供述：7月中旬，我们又去了昆山世硕厂那边摆摊一、二次，没骗到多少钱，2次也就千把块钱。 （五）2018年7月27日21时许，被告人陈金柱、程来应伙同他人在新世电子（常熟）有限公司北门口附近，以摆摊摸奖方式，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行索要被害人薛某某人民币836元。 上述事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人薛某某的陈述及相关证据 2018年7月27日21时许，看见新世电子北门对面的东南大道的人行道上有人在摆摊摸奖。路过有个人送给一个打火机，其接下来，对方说可以免费抽奖，让其去试试，从盒子里摸了一张小卡片写着8，对方让其付398元，把8号数字对应的手表买下来。看了那个表感觉不值钱，就不想买，对方就来了两个人堵在其面前，催着让其付钱，对方说可以先付398元，再摸一次，如果摸到不是8，双倍退款，就是退796元，这时旁边有人摸了第二次不是8，摊主双倍给了他钱，其就再摸了一次，还是8号，其就不想摸也不想付钱，但对方就把其围住了，大声催着其付钱，不付钱不给其走，还看其手机里有多少钱，对方几个人都比较壮，其担心对方会动手，就只好又付了398元，对方给了其一个手表，离开的时候对方让其再付一下卡片钱，一张卡片是20元，其摸了2次，所以要支付40元的卡片钱，其跟对方说，不是说是免费摸奖的吗，为什么要支付卡片钱。对方说如果其不支付卡片钱就不给其走，其没有办法，就给了对方40元的卡片钱，一共支付给对方836元。支付情况，微信扫二维码支付给摊主：一共付了3次，前两次每次398元，最后一次是40元的卡片费，一共是836元。其微信号“jun1997XXXX”，昵称“网不红的薛宝宝吖”，微信绑定的本人尾数5876的中国农业银行卡；对方收款微信昵称“大金”。 三次转账单号都在其手机里：第一次398元，单号：1000050301201807272420840916743；第二次398元，单号：1000050301201807273220831125291；第三次40元，单号：1000050301201807273020846003929。一共给支付了2次398元，和一次40元，总计是836元。 被害人薛某某的辨认笔录，辨认出被告人陈金柱就是体型微胖、身高1.7米左右、穿黑色T恤、脖子上戴着一个大金链子的两个摆摊的摊主之一。 调取证据清单、OPPOR9S手机1部、提取笔录 公安机关依法调取了被害人OPPOR9S手机1部，并对该手机内微信转账内容进行了提取，显示：其于2018年7月27日20:46许通过微信（账号“jun1997XXXX”、昵称“网不红的薛宝宝吖”）通过扫码支付给昵称“大金”3次，2次398元、一次40元，共计支付836元。有微信转账记录。 （六）2018年8月11日18时许，被告人赵会杰、李响、伙同他人在苏州市虎丘区马运路林枫街路口（亿和精密工业（苏州）有限公司附近），以摆摊摸奖方式采用上述威胁手段对被害人张某某强行索要人民币200元，因被害人张某某拒绝付款而未得逞，后被告人赵会杰以殴打、恐吓方式威胁被害人张某某付款，后因被害人张某某反抗，被告人赵会杰等人欲逃离现场，被告人赵会杰遭被害人张某某持刀致伤。 上述事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人张某某的陈述及相关证据 （1）被害人张某某的陈述 2018年8月11日18时许，其从亿和精密公司拉着行李走到公司对面看到路面有一个小摊围了好多人，有人扔给其一个小盒子，看到摊上是摸奖的，还写了3块钱摸一次，其就试着摸了一次，是8号，其就给摆摊的人3块钱现金，旁边一个胖子让其看看中奖说明，看到其中的奖是以2998元买一个手表，摆摊的人就拿出来一个手表。其说没有这么多钱,摆摊的人和一个胖子说“你到底给不给？”在那里僵持了一会，其打开手机给对方看了微信里面只有300元。胖子跟摆摊的人说“这个小伙子老实，确实只有300元钱。”摆摊的人说只要给200元钱，其说买两个剃须刀68元行不行，摆摊的人说不行,其说给了你们200元其还要住宿找工作没钱了。胖子就朝其肚子上打了两拳，用巴掌向其脖子上拍了几下，其还是没有给钱。胖子拿了其随身携带的席子朝背上砸了两下，对方还问给不给钱，其说不给，那个摆摊的人对胖子说“把刀拿来，捅两下就完事了”，这时过来两个人把摊子收走了。其对对方说你们打也打了，就算了？想起口袋里有一把小刀，就用右手伸进口袋，胖子用席子打其，其把小刀拿出来，胖子他们看到就往路上跑了，其拿着刀追上去了，胖子因为跑太快摔倒，其上去踢胖子，胖子也踢其，胖子站起来又跑了七八米，他手机掉地上了，其拿了胖子手机向胖子扔过去，追了十米左右追上胖子，把胖子抓住了，胖子也上来抓住其拿刀的手抢刀.后面来了一个人拿了摆摊的折叠桌子打其后背，胖子抓住其的手，其说“你放手”，胖子还不放手，其用力挣脱他，挣脱的时候刀子捅到了胖子左边胳膊附近地方。其左手中指被刀子划伤了，右手也划破了一点。 （2）被害人张某某的辨认笔录 辨认出摸奖时打自己，被其捅伤的胖子赵会杰、摊主是李响；摆摊地点马云路康佳花园北公交站西侧约50米处往康佳花园的小路、该小路和马运路路口就是胖子摔倒地点，该公交车站西侧50米是其抓到胖子并发生肢体冲突地点。 （3）对张某某的人身检查笔录 公安机关对其进行人身检查，显示其左肩有两处伤疤、右手有一处伤疤、左手中指有一处伤疤（自述是8月11日打架留下的） （4）张某某的门诊病历 2018年8月11日21:35就诊，显示：两小时前被人殴打，左肩、左手、右膝局部疼痛；左手中指中节皮肤挫裂，长约3cm,较深，关节活动正常；同时显示用药情况。 （5）对张某某的搜查笔录、扣押清单 公安机关依法对其暂住地苏州市虎丘区景山公寓3-XXXX室X号柜进行了搜查，制作了搜查笔录，并对作案工具折叠刀1把进行了扣押。 2、证人证言 （1）证人赵某某（过路人）的证言 2018年8月11日18时许，下班从佳能苏州有限公司的四号门出来去公司附近的康佳五区门口一个饼摊买饼，看见五个人站在一个桌子前面在争吵，桌子上摆满了东西，具体摆了什么没看清楚，桌上有支付宝、微信的二维码。其中四名男子把一名男子围中间，被围在中间的男子拿出手机，围着的四个男子一直在问他要钱，其中个子很高的穿白色上衣的男子语气很凶，还有一个也穿白色上衣的个子偏矮微胖男子用手打中间的那个男子肩膀。看见刚刚被围在中间的男子在追那四个男子中穿黑色衣服比较胖的男子，追了五十米左右，那四个男子中穿红色上衣的男子冲过来拿了一根路边的铝条打追的那个男子背和后脑勺，被追的那个胖子返回来一起打那个追的男子，两人一起把那个男的子打倒地后，那两个男子就转身跑了，后来上了一辆黑色的轿车，倒地的男子站起来后想接着追但是没有追上，之后其就报警了。四个人一方的先动手，那四个人是否受伤不清楚，另外一方是两只手都破了，流了很多血。那个被围在中间被逼着付钱的男子没追上对方，他看到其一个人在旁边，说想让其帮他报警，说对方给他扔了个东西，他捡起来说扫二维码不要钱，结果他发现是要钱的，他不想给，就吵起来了。 证人赵某某的辨认笔录，辨认出赵会杰就是穿黑色衣服较胖被另一方追赶的男子；张某某就是体型偏瘦被围在中间逼着付钱的男子。 （2）证人宋某某的证言 8月10日左右19时许，其和沈飞飞、李响、赵会杰以及一个不认识的男子在新区康佳花园旁边摆摊摸奖，李响和赵会杰做摊主，其和沈飞飞以及一个不认识的男子做小托。一个个子矮矮瘦瘦的小年轻拿着被子凉席路过，李响过去给他递了一个打火机让他过来摸奖。其当了小托去摸了一个奖，付完钱把商品拿走就走到路边去望风放哨了。 对方男子摸到8号，赵会杰他们让他付398元钱买手表，对方不同意。赵会杰打了对方一耳光，对方和赵会杰说你打完我就想走？就拿出一把刀要去捅赵会杰，赵会杰往大路上跑，跑的过程中赵会杰摔倒了，其上去帮忙赵会杰推了那名小伙子一把，不记得是谁和其说了一句对方有刀，其也害怕了就跑了，赵会杰就被对方捅了一刀，怎么捅到的不清楚。之后我们就送赵会杰去医院了。 证人宋某某的辨认笔录，辨认出被害人张某某是摸到8号不肯付钱后捅伤赵会杰的男子。 3、被告人的供述 （1）被告人赵会杰的供述及相关证据 2018年8月11日6、7点的样子，其和李响、宋某某、沈飞在康佳花园附近一个路边摆摊摸奖，摆好摊后来了一个小伙子，李响对对方说过来参与活动能拿到礼品，那个小伙子过来，李响先送了一个柴油打火机给对方，让对方摸奖，并和那个小伙子说这是参与活动，抽到礼品就能免费送，那个小伙就抽了一张刮开来是一块手表，李响就跟对方讲他抽到什么礼品就要花钱买这礼品，让这个小伙付398元购买，对方说没钱，掉头准备走，其叫他把微信和支付宝打开给其看，有钱就要付钱，他就把微信和支付宝打开看了，看到对方微信里有钱，就让对方付钱，但他还是不愿意付，转身要走，其上去一把拽住他把他推到墙边上，对方问要干嘛，其对对方说如果不想买就不要刮，刮开了就要买。对方说这钱他要不付能怎么样？他说这话这么横，其就火了，凶了他几句，他还是不肯付钱，其就推了对方几下，对方也推了其，其就夺过对方带来的凉席朝对方背上打了一下，然后和他在那吵架，说“滚远一点，没钱玩个屌”，对方还不走，李响在旁边看着觉得这钱拿不到，摊也摆不成，就说让他走吧，我们就准备收东西走。 对方看到之后就对其说“你打完我就想走啊”，其就对对方说你还想怎么样，对方从他裤子口袋里面拿了一把小水果刀朝其走了过来，其看到后开始跑，没跑多远就摔倒了，对方过来朝其身上乱戳，其用脚朝对方踢，其左膝盖侧边就被对方划破了，其继续爬起来跑，对方还是追上来朝其戳，其用手去挡，其右手手心靠近手腕的地方被对方用刀划伤了，方又朝其左侧腋下戳了一刀，之后其就跑掉了。 被告人赵会杰的辨认笔录，辨认出张某某就是捅伤自己的男子。 被告人赵会杰的病历资料（苏州市中西医结合医院）其受伤及入院治疗的情况：2018年8月11日20:47入院：左胸部刀刺伤。 （2）李响的供述 8月10日左右，我和赵会杰，还有两三名叫不上名字的男子一起在康佳花园北面忆和精密公司附近的路边摆摊，有人摸了奖不肯付钱，赵会杰和那个人打起来了，赵会杰被那个男子捅伤了。 （3）被告人程来应的供述 又过了几天，在其家附近的小康超市碰到了赵会杰、陈银柱、张某、“小某”，赵会杰就和其说晚上还要出去摆摊，问要不要去，其说可以啊，之后到了晚上8点多，我们几个还是开那辆白色东风轿车，这次是其开的车，赵会杰指的路，车子开到金像电子珠江路上的大门100多米附近，那个时候正好的厂子里员工下班的时候，我们之后就把摊位一起摆好。赵会杰就扮演摊主，“小某”给了其3张奖票，但是数字对应的奖品都是打火机、雨伞之类便宜的东西，他让其藏在手里，不要让人看到，他当时应该也给了陈银柱、张某一些这样的奖票。赵会杰当天让我们四个扮演“托”。之后没过多久就过来了一个下班的小伙子，其就当了第一个托，（假装摸奖后走开），之后回头就看到赵会杰和员工在摊位前面拉扯起来，后来就拳脚打了起来，回去的路上其问赵会杰怎么会打起来，赵会杰说对方摸到了不肯给钱，说话很冲，看他不顺眼，就打起来了。 案发后，公安机关从被告人程来应处扣押了犯罪工具黑色包裹1个、黑色塑料袋1个及奖券3盒、刮胡刀2把、电吹风1个、台灯3盏、打火机26个、音响2个、雨伞2把、充电宝2个、手电筒2个、插线板2个、蓝牙耳机1副、价格表1张、用于扫码支付的二维码2张及奖券若干、手表9块；从被告人李响处扣押了犯罪工具手表1块（包装盒上印有“高级手表”字样）、价目表两张、白色“VIVO”纸袋1个、黑色塑料袋1个、红色包裹1个、奖券若干张、打火机26个、台灯2盏、自拍杆2根、手电筒2个、雨伞3把、充电宝2个、耳机2副、插线板2个、刮胡刀2个及电吹风1个；从杨某某处扣押了犯罪工具价目表2张、纸盒1个（内含奖券若干张）、数码经络理疗仪2个、刮胡刀4个、台灯4盏、自拍杆3根、充电宝4个、打火机16个、电吹风1个、耳机6副、手电筒4个、雨伞3把、插线板2个、酒杯盒（共12只酒杯）、音响2个、手表4块。公安机关另扣押了被告人程来应VIVOX5ProD、VIVOX9PLUS、华为荣耀手机各1部；扣押了被告人陈金柱OPPOR9S手机1部；公安机关扣押了被告人李响OPPOR7PLUS手机1部；扣押了被告人赵会杰iphone手机1部；扣押了被告人戴津津iphone6s手机1部；扣押了被告人祁彬彬OPPOA33型手机1部；扣押了杨某某VIVOXPLAY5A型手机1部、宋某某乐视X20型手机1部、顾某OPPOA83T型手机1部。公安机关扣押了被告人李响使用的苏EK255B江淮汽车1辆、杨某某使用的苏EV3P31别克轿车1辆。 另查明，2017年12月7日晚，被告人陈金柱伙同他人在无锡市锡山区芙蓉二路某鼎芙蓉厂北门东面，双桥菜场西面路段，无事生非，持棍随意殴打闫某某。 上述事实,有被告人陈金柱在庭审中亦无异议，且有其供述，有证人宋某某、闫某岭、潘某某、潘某计的证言、辨认笔录，有被害人闫某某的陈述，公安机关出具的发破案经过、抓获经过、物证鉴定书，视听资料，被告人陈金柱的户籍资料等证据证实，足以认定。 综上，被告人赵会杰伙同他人共同实施诈骗6起，涉案金额18844元（含指控寻衅滋事犯罪中先实施诈骗的1笔）；被告人李响伙同他人共同实施诈骗11起，涉案金额19960元；被告人程来应伙同他人共同实施诈骗1起，涉案金额1990元；被告人陈金柱伙同他人共同实施诈骗1起，涉案金额1990元；被告人祁彬彬伙同他人共同实施诈骗7起，涉案金额10598元，被告人戴津津伙同他人共同实施诈骗7起，涉案金额10598元。 被告人赵会杰纠集他人共同实施寻衅滋事犯罪3起，涉案金额13336元，实施寻衅滋事违法行为5起，涉案金额2632元；被告人李响伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪1起，涉案金额2388，实施寻衅滋事违法行为3起，涉案金额1694元；被告人程来应伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪1起，涉案金额9552元，实施寻衅滋事违法行为1起，涉案金额836元；被告人陈金柱伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪2起（含补充起诉1起），涉案金额9552元，实施寻衅滋事违法行为1起，涉案金额836元；被告人祁彬彬伙同他人共同实施寻衅滋事违法行为1起，涉案金额796元。 上述事实，还有公安机关出具的受案登记表、发破案经过、抓获经过、人身检查笔录、搜查笔录，扣押决定书及清单（自拍杆、手表等物照片）、调取证据清单（腾讯、支付宝公司数据）、发还清单，证人张某伟、朱某某、吴某海的证言、辨认笔录，各被告人的户籍资料，相关被告人的刑事判决书、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。 被告人赵会杰、李响、程来应、陈金柱关于“未实施强拿硬要的行为，不构成寻衅滋事犯罪”的辩解，经查，尽管上述各被告人均未具体供述指控的寻衅滋事犯罪中的强拿硬要行为，但被告人赵会杰、李响在公安侦查阶段均稳定一致地做了概括供述，能够证实在被害人发现被骗不愿意付款或摸奖的情况下，被告人围住被害人不让离开，采用言语恐吓、推搡等威胁手段强行要求被害人付款或继续摸奖，实施强拿硬要行为。上述供述与被害人对被告人在作案手法上的陈述也是一致的，且有被害人的辨认笔录。此外，还有证人顾某、宋某某的证言，证人罗某某（名硕电脑安勤）、程XX（华硕电脑保安）的证言予以证实。在被告人供认的起诉书指控的第2笔（向舒某某强拿硬要）、第9笔（向张某某强拿硬要）寻衅滋事行为中，被告人强拿硬要行为直接引发了与被害人之间的肢体冲突，被告人在此过程中，强拉被害人、翻看被害人手机与其他寻衅滋事被害人描述的一致，而非被告人辩解的仅仅是大声说话，没有采取胁迫、动手等暴力、威胁行为。综上，本院对各被告人的上述辩解不予采信。但本院根据相关司法解释，对各被告人强拿硬要行为是否属于情节严重进行了区分，对尚未达到情节严重的，认定为寻衅滋事违法行为，在量刑时予以酌情考虑。 关于公诉机关指控被告人赵会杰、李响、程来应“强拿硬要他人财物，情节严重或随意殴打他人，情节恶劣”，经查，除了公诉机关起诉书指控被告人赵会杰伙同他人对被害人舒某某实施殴打可以认定外，其余指控被告人随意殴打他人证据不足。且被告人赵会杰伙同他人对被害人舒某某实施殴打，尚未达到情节恶劣程度，不符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，故对该指控本院不予支持。 关于辩护人郝红敏提出“被告人赵会杰有自首情节”的辩护意见，经查，2018年9月14日，公安机关通知赵会杰到公安机关处理其被砍伤的事情，赵会杰由此被抓获，其到案并不符合自动投案的条件。为此，辩护人的上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人赵会杰、李响分别纠集被告人祁彬彬、戴津津及他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人赵会杰、李响还分别纠集程来应、陈金柱及他人强拿硬要他人财物，情节严重。被告人陈金柱持械随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，依法应处五年以下有期徒刑。被告人赵会杰、李响犯数罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人赵会杰、李响起主要作用，系主犯，被告人程来应、陈金柱、祁彬彬、戴津津起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。在公诉机关补充起诉指控的被告人陈金柱与他人寻衅滋事共同犯罪中，被告人陈金柱起主要作用，系主犯。被告人赵会杰、程来应、祁彬彬如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈金柱对公诉机关补充起诉指控的寻衅滋事犯罪，能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。但被告人赵会杰、李响、祁彬彬、戴津津多次诈骗，被告人赵会杰有前科，被告人李响有劣迹，被告人程来应有前科劣迹，被告人程来应、陈金柱还参与一次诈骗，被告人祁彬彬还参与一次寻衅滋事，在量刑时均酌情从重处罚。各辩护人的相关辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 据此，本院为保护公私财产不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，惩治犯罪，对被告人赵会杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项之规定，对被告人李响依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项之规定，对被告人程来应依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项之规定，对被告人陈金柱依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第四条第（一）项之规定，对被告人祁彬彬依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人戴津津依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条之规定，分别判决如下: 一、被告人赵会杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2021年6月13日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 二、被告人李响犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2020年12月13日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 三、被告人程来应犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2020年3月13日止）。 四、被告人陈金柱犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2017年12月7日起至2020年3月13日止）。 五、被告人祁彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2018年9月14日起至2020年4月15日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 六、被告人戴津津犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2018年9月14日起至2020年4月15日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 七、责令各被告人分别按各自参与实施的犯罪及违法行为退出赃款、非法所得，发还各相关被害人。 八、公安机关扣押的作案工具刮胡刀、电吹风、台灯、打火机、音响、雨伞、充电宝、手电筒、插线板、蓝牙耳机、耳机、手表、数码经络理疗仪、自拍杆、价格表、用于扫码支付的二维码及奖券等物品，予以没收上缴。扣押的其余在案物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  汪小峰 审判员  龚 雷 审判员  许修尧 二〇二〇年二月二十八日 书记员  高 鹏