成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0106刑初159号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人杨洪艳，女，1981年6月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省成都市金牛区。2019年11月6日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年12月5日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行。2020年2月12日由成都市金牛区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人史成，四川丰宜（成都）律师事务所律师。 辩护人张江，四川丰宜（成都）律师事务所律师。 被告人介磊磊，男，1989年5月26日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省原阳县，现住址四川省成都市金牛区。2019年11月6日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年12月5日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人齐浩，四川智见成律师事务所律师。 辩护人黄祥骏，四川智见成律师事务所律师。 被告人张翼，曾用名张义，男，1990年4月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市青白江区。2019年11月18日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年12月5日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人蔡春华，四川鼎兰律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检一部刑诉（2020）79号起诉书指控被告人杨洪艳、介磊磊、张翼犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年2月24日公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员张宇出庭支持公诉，被告人杨洪艳及其辩护人史成、张江，被告人介磊磊及其辩护人齐浩、黄祥骏，被告人张翼及其辩护人蔡春华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月底至2019年9月期间，被告人杨洪艳、介磊磊、张翼经共谋后，以高估藏品价值，虚构可以在香港、北京等地拍卖行代卖藏品获得高价为由，在成都市金牛区的“成都御藏天下艺术品有限公司”内，骗取被害人张某、苏某、王某人民币60680元、32900元、10600元，共计104180元。 被告人张翼在上述时间段还以相同方法在被害人家中等地骗取上述被害人人民币12万余元。 2019年11月6日，被告人杨洪艳、介磊磊被民警档获，同年11月18日，被告人张翼被民警档获。 被告人杨洪艳的近亲属现已代为赔偿被害人损失，得到被害人谅解。 公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人杨洪艳、介磊磊、张翼以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，共同故意犯罪事实确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨洪艳、介磊磊、张翼归案后，能够如实供述自己的罪行，是坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人杨洪艳、介磊磊、张翼对指控的犯罪事实和证据无异议，且自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。被告人杨洪艳、介磊磊、张翼多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人杨洪艳的亲属代为赔偿被害人损失，取得被害人详解，可酌情从轻处罚。故建议适用简易程序审理，对被告人杨洪艳判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元；对被告人介磊磊判处有期徒刑三年至四年，并处罚金二万元；对被告人张翼判处有期徒刑四年至五年，并处罚金四万元。 被告人杨洪艳及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及证据均不持异议。辩护人提出被告人杨洪艳能够如实供述自己的罪行，积极赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解，希望对其从轻、减轻处罚的辩护意见，并提交了收条、谅解书、离婚协议书等证据。 被告人介磊磊及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及证据均不持异议。辩护人提出被告人介磊磊能够如实供述自己的罪行，赔偿了被害人损失，取得被害人谅解，希望对其从轻处罚，判处缓刑的辩护意见，并提交了谅解书、收条、子女出生证明、原阳县陡门乡大吴庄村民委员会出具的愿意社区矫正证明书等证据。 被告人张翼及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及证据均不持异议。辩护人提出被告人张翼能够如实供述自己的罪行，赔偿了被害人损失46，000元，与被害人达成刑事和解，希望对其从轻处罚的辩护意见，并提交了和解协议书、收据等证据。 本院经审理查明，2018年4月12日，被告人介磊磊伪造他人身份信息（王香梅）设立成都御藏天下艺术品有限公司，住所地成都市金牛区，经营范围系销售工艺品、珠宝首饰、收藏品（不含文物）、拍卖服务（不含文物拍卖）等，实际上由被告人杨洪艳、介磊磊在经营。2019年2月底，被告人张翼应聘到成都御藏天下艺术品有限公司上班后，三被告人共谋以高估藏品价值，虚构可以在香港、北京等地拍卖行代卖藏品获得高价并以该公司名义收取费用、出具收据的方式骗取他人钱财，三被告人再按口头约定比例分配赃款。2019年2月底至9月期间，被告人杨洪艳、介磊磊、张翼共同骗取被害人张某（67岁，1952年6月17日出生）人民币60680元，苏某（78岁，1941年8月17日出生）人民币10600元，王某（78岁，1940年10月17日出生，已于2020年1月6日因病死亡）人民币32900元，共计人民币104180元。上述款项收取之后，由成都御藏天下艺术品有限公司向被害人出具公司收据。 被告人张翼在上述时间段还以相同方法私自在被害人家中等地点骗取上述三名被害人人民币120,820余元。 2019年11月6日，被告人杨洪艳、介磊磊被公安机关档获。同年11月18日，被告人张翼被公安机关档获。 被告人杨洪艳归案后，其亲属于2019年11月9日分别代为赔偿被害人张某损失60680元，赔偿被害人王某损失32000元，赔偿被害人苏某损失10600元，共计103280元，得到三名被害人谅解。被告人介磊磊的亲属于2020年2月13日代为退赔被害人张某10000元，退赔被害人王某的亲属10000元，退赔被害人苏某10000元，共计30000元并取得谅解。被告人张翼的亲属于2020年2月19日代为赔偿被害人张某损失6000元，赔偿被害人王某的亲属损失10000元，赔偿被害人苏某损失30000元，共计46000元，并取得受害人谅解。 上述事实，有经庭审认定的受案登记表，到案经过，户籍证明，辨认笔录，认罪认罚具结书，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，调取证据通知书，调取证据清单，辨认笔录，辨认照片，现场照片，搜查证，搜查笔录，搜查询问视频，宝玉石鉴定证书，收条，收据，收藏品全国统一专用收藏票票据联，接受证据材料清单，企业信息查询通知单，公司登记（备案）申请书、成都御藏天下艺术品有限公司股东会决议、股权转让协议等工商资料，涉案假身份照片，涉案物品照片，社会危害性情况证据表，被害人张某、王某、苏某的陈述，证人刘某、赖某的证言，被告人杨洪艳、介磊磊、张翼的供述等证据在案为凭，足以认定。 本院认为，被告人杨洪艳、介磊磊、张翼以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，三被告人的行为已构成诈骗罪，且属于共同犯罪。公诉机关指控被告人杨洪艳、介磊磊、张翼犯诈骗罪的事实与罪名成立，本院决定予以支持。 被告人杨洪艳、介磊磊、张翼系共同故意犯罪，在共同犯罪中均积极参与，作用相当，本案不宜区分主、从犯，按各自的地位、作用和犯罪后果分别予以处罚。其中，对被告人杨洪艳、介磊磊的犯罪数额按二人均参与的诈骗金额人民币104,180元予以评价；对被告人张翼的犯罪数额按其参与的全部诈骗金额人民币225,000元予以评价。 被告人杨洪艳、介磊磊、张翼共同多次实施诈骗，且诈骗对象均为老年人，依法酌情从重处罚。 被告人杨洪艳、介磊磊、张翼归案后能够如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚，对三被告人的辩护人所提出从轻处罚的辩护意见，本院决定予以采纳。鉴于被告人杨洪艳的亲属代为向受害人差不多全部退赔了其参与诈骗所造成的经济损失，被告人介磊磊的亲属代为向受害人部分退赔了其参与诈骗所造成的经济损失30,000元，被告人张翼的亲属代为向受害人部分退赔了其参与诈骗所造成的经济损失46,000元，均取得受害人的谅解，本院对此情节酌情予以从轻处罚。 扣押在案的印章五枚、居民身份证一张、营业执照一张系证明本案被告人实施诈骗行为关联的涉案公司有关事实，应作为本案证据留存；扣押在案的白色华为手机一部，系供犯罪所用的被告人张翼本人财物，依法应予没收。 据此，根据被告人杨洪艳、介磊磊、张翼的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度并综合公诉机关提出的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第七十二条、第七十三条、六十四条和法释【2011】7号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人杨洪艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人介磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月六日起至二〇二二年十一月五日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人张翼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月十八日起至二〇二三年十一月十七日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、扣押在案的白色华为手机一部，依法予以没收；被告人张翼法所得赃款74,820元予以继续追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾祥海 人民陪审员  许世蔓 人民陪审员  刘贵林 二〇二〇年二月二十四日 法官 助理  李 琪 书 记 员  苏凤娇 附：引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。