山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0102刑初425号公诉机关山东省济南市历下区人民检察院。被告人韩梦琦，曾用名韩某思，女，1986年4月20日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，无业，住山东省济南市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被刑事拘留，2018年1月22日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人齐霞、徐佳萌，山东圣义律师事务所律师。山东省济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉[2018]465号起诉书指控被告人韩梦琦犯合同诈骗罪、诈骗罪、伪造公司印章罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员吴振玉、刘占昌出庭支持公诉，被告人韩梦琦及辩护人齐霞、徐佳萌到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关于2019年10月24日，以济历下检公刑诉[2019]11号起诉书追加起诉，并以补充侦查为由要求延期审理，并均在法定期限内提请恢复法庭审理。经济南市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。济南市历下区人民检察院指控：被告人韩梦琦租赁济南市历下区华强电子世界C座1707室开展手机销售业务，2015年5月至8月期间，对外虚构可以低价从苏宁云商集团股份有限公司（以下简称苏宁公司）购入手机、笔记本等产品的事实，多次进行合同诈骗、诈骗行为并伪造公司印章。一、合同诈骗罪1.2015年5月，被告人韩梦琦虚构可以低价从苏宁公司购入手机的事实，明知没有实际履行能力，以先履行小额合同的方法，诱骗受害人甘荣峰继续履行买卖合同，骗取受害人甘荣峰货款2193136元。2.2016年6月至7月，被告人韩梦琦虚构可以低价从苏宁公司购入苹果手机、苹果笔记本电脑的事实，诱骗受害人李攀攀与其签订买卖合同，骗取李攀攀货款250540元。3.2016年8月10日，被告人韩梦琦虚构可以低价出售苹果手机、帮忙完成销售任务的事实，诱骗受害人冯庆成与其签订买卖合同，骗取冯庆成货款52300元。二、诈骗罪1.2015年6月，被告人韩梦琦在履行买卖合同过程中，向甘荣峰虚构货物被苏宁易购暂扣，需用现金进行周转的事实，骗取甘荣峰90万元。2.2015年7月，被告人韩梦琦虚构可以帮助受害人杨书兰低价购买空调的事实，骗取受害人杨书兰21985元。3．2016年7月，被告人韩梦琦虚构了向法院起诉苏宁公司，需要交纳律师费的事实，骗取孙立君41748元，用于个人消费。以上，被告人韩梦琦实施合同诈骗作案3起，犯罪数额共计2495976元；实施诈骗作案3起，犯罪数额963733元。所得赃款用于个人消费及偿还债务。案发后，赃款未追回。三、伪造公司印章罪2015年6月至2016年11月期间，被告人韩梦琦在与孙立君进行经济往来过程中，通过网络联系他人伪造了“苏宁云商集团股份有限公司”的印章及盖有该印章的投资合同，在济南市交给孙立君，以掩盖自己不能及时归还欠款的事实。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关证据。被告人韩梦琦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；伪造公司印章，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百八十条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以合同诈骗罪、诈骗罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人韩梦琦犯数罪，依法应当数罪并罚。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实及罪名，被告人韩梦琦无异议。被告人韩梦琦的辩护人提出被告人对甘荣峰的诈骗数额应当合并到合同诈骗数额当中，被告人具有自首情节，归案后如实供述犯罪事实。被告人及辩护人就上述辩解和辩护意见未提供新的证据经法庭审理查明：被告人韩梦琦租赁济南市历下区华强电子世界C座1707室开展手机销售业务，2015年5月至8月期间，对外虚构可以低价从苏宁公司购入手机、笔记本等产品的事实，多次进行合同诈骗、诈骗行为并伪造公司印章。一、合同诈骗的事实1.2015年5月，被告人韩梦琦虚构可以低价从苏宁公司购入手机的事实，明知没有实际履行能力，以先履行小额合同的方法，诱骗受害人甘荣峰继续履行买卖合同，骗取受害人甘荣峰货款2193136元。2.2016年6月至7月，被告人韩梦琦虚构可以低价从苏宁公司购入苹果手机、苹果笔记本电脑的事实，诱骗受害人李攀攀与其签订买卖合同，骗取李攀攀货款250540元。3.2016年8月10日，被告人韩梦琦虚构可以低价出售苹果手机、帮忙完成销售任务的事实，诱骗受害人冯庆成与其签订买卖合同，骗取冯庆成货款52300元。以上，被告人韩梦琦实施合同诈骗作案3起，犯罪数额共计2495976元。所得赃款用于个人消费及偿还债务。案发后，赃款未追回。二、诈骗的事实1.2015年6月，被告人韩梦琦在履行买卖合同过程中，向甘荣峰虚构货物被苏宁易购暂扣，需用现金进行周转的事实，骗取甘荣峰90万元。2.2015年7月，被告人韩梦琦虚构可以帮助受害人杨书兰低价购买空调的事实，骗取受害人杨书兰21985元。3、2016年7月，被告人韩梦琦虚构了向法院起诉苏宁公司，需要交纳律师费的事实，骗取孙立君41748元，用于个人消费。以上，被告人韩梦琦实施诈骗作案3起，犯罪数额963733元。所得赃款用于个人消费及偿还债务。案发后，赃款未追回。三、伪造公司印章的事实2015年6月至2016年11月期间，被告人韩梦琦在与孙立君经济往来过程中，通过网络联系他人伪造了“苏宁云商集团股份有限公司”的印章及盖有该印章的投资合同，在济南市交给孙立君，以掩盖自己不能及时归还欠款的事实。认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：1、被害人甘荣峰的陈述证明：其与被告人韩梦琦经过几次合作后，比较相信她。后韩梦琦以苏宁店要装修可以提前打款备货为名，骗取其打款一百八、九十万元，但韩梦琦以苏宁易购不放货为借口一直没有给其发货，并向其借了四五十万元。后韩梦琦向其借款九十万，称需要下别的单，把货倒出来，转款后，韩梦琦没有给其货物或退款，而是编造了银行退款错误、起诉苏宁等理由。韩梦琦给其打过借条，上面写着“今收甘荣峰现金3093136元（叁佰零玖万叁壹佰叁陆元整）韩梦琦2015年7月9日”字样。2、被害人李攀攀、冯庆成的陈述证明：与被告人韩梦琦相识的过程，以及被告人韩梦琦告知其可以低价从苏宁公司购买苹果手机、笔记本，其与韩梦琦签订合同、转款后，被告人韩梦琦编造各种理由没有给其发货、退款的情况。3、民事判决书、欠条复印件、中国工商银行卡交易明细、款项说明书等证明：被告人韩梦琦欠甘荣峰3093136元的情况。4、报案情况说明、微信聊天记录截图、中国工商银行转账明细、出库单证明：被告人韩梦琦与李攀攀、冯庆成之间的转账、欠款情况，以及韩梦琦虚构事实的情况。5、鉴定意见及补充鉴定意见证明：被告人韩梦琦诈骗金额情况。6、被害人杨书兰的陈述证明：其和被告人韩梦琦认识后，韩梦琦告诉其可以低价购买苏宁的空调，在其向韩梦琦支付货款后，韩梦琦以缺货、与苏宁打官司等理由拖欠空调。韩梦琦给其打过一张借条，上面有“欠条今欠杨书兰现金21000（贰万壹仟元整）特列此据韩梦琦2015年12月17日”字样。7、杨书兰中国银行历史交易明细清单、欠条复印件证明：杨书兰向被告人韩梦琦的转账及韩梦琦写的借条情况。8、被害人孙立君的陈述证明：其与被告人韩梦琦经过几次合作后，比较信任韩梦琦，其给韩梦琦转账货款后，韩梦琦一直没有给其发货，韩梦琦称正与苏宁公司打官司，需要支付律师费为由，要求其先支付律师费，其分三次共支付律师费41700元左右。后其到盛典律师事务所、苏宁公司核实，发现签订的合同和苏宁公司的公章全是假的。9、证人黄某某的证言证明：被告人韩梦琦下载打印货物合同、投资合同，并让其与于某某签字后，自己拿走去苏宁公司盖章的情况。10、证人于某某的证言证明：被告人韩梦琦下载打印货物合同、投资合同后让其和黄某某签字，其拿走去苏宁盖章的情况以及韩梦琦让其与孙立君签订转让投资合同的情况。还证明了韩梦琦高买低卖手机给甘荣峰、孙立君的情况。11、证人陈某某的证言证明：其见过被告人韩梦琦持有盖有苏宁公司印章的合同，并按照韩梦琦要求冒充律师助理见过孙立君的情况。12、证人张某某的证言证明：编号034520055112合同书及苏宁云商集团股份有限公司公章均系伪造的情况。13、证人胡某甲的证言证明：自2013年以来，其所在的江苏圣典律师事务所没有更换过公章、财务专用章。孙立君提供的民事诉讼材料收取清单原件、代收费原件不是其单位出示的，上面的印章不是其公司的印章，其律所没有受理过孙立军、韩梦琦、于某某委托的诉讼案件。其单位没有陈某某这个人。14、证人王某某证言证明：被告人韩梦琦称可以低价卖手机，与孙立君进行手机交易的情况。15、证人李某某证言证明：韩梦琦称自己做生意，怕离婚分财产，委托其办理一张招商银行的银行卡，供韩梦琦使用的情况。16、苏宁云商集团股份有限公司营业执照、苏宁云商集团股份有限公司公章样本、常年法律顾问合同书、法律服务协议等证明：苏宁云商集团股份有限公司印章特征情况。17、编号为034520055112的合同书、借条、转让协议书、确认书、转让人、被转让人身份证复印件等证明：被告人韩梦琦伪造转让投资合同的情况。18、手机购销合同书，收据、营业执照等证明：被告人韩梦琦与被害人孙立君签订手机购销合同的时间、货物名称、数量、价格等详细情况。19、被害人孙立君平安银行交易清单、工商银行历史明细清单、平安银行电子回单等证明：被告人韩梦琦与被害人孙立君之间的资金往来情况。20、陈某某手机截图、银行交易明细证明：被告人韩梦琦与陈某某之间、孙立君与陈某某之间的转账情况。21、代收费凭证、民事诉讼材料收取清单证明：被告人韩梦琦提供给孙立君的虚假代收费凭证及伪造的民事诉讼材料收取清单的情况。22、江苏圣典律师事务所出具的证明、情况说明、江苏圣典律师事务所财务专用章、江苏圣典律师事务所公章样本证明：江苏圣典律师事务所未受理孙立军、韩梦琦、于某某委托代理诉讼案件，未收取其支付任何费用，陈某某非其单位律师，民事诉讼材料清单、代收费凭证中公章、财务专用章与其单位印章不一致的情况。23、济南市公安局刑事科学技术研究所出具的（济）公（刑）鉴（文）字[2018]7号鉴定书证明：涉案的苏宁云商集团股份有限公司印文系伪造的情况。24、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录证明：扣押被告人韩梦琦手机、笔记本电脑物品的情况。25、山东齐双商贸有限公司营业执照、董事监事经理信息、法定代表人信息、公司章程、企业变更情况、准予注销登记通知书证明：山东齐双商贸有限公司注册成立、变更、注销的情况。26、证人胡某、曹某某、朱某某、王某某、李某、许某某、王某某、王某某、杨某某的证言、银行交易记录、欠条等证明：被告人韩梦琦四处欠钱的情况。27、户籍信息证明：被告人韩梦琦作案时系成年人。28、抓获经过、发破案经过证明：被告人韩梦琦系被抓获归案，无自首情节。29、被告人韩梦琦的供述及辩解证明：其在侦查阶段曾主动交代了诈骗李攀攀和杨书兰的事实，虽然供述有反复，但在审理阶段能够如实供述犯罪过程和主观故意。关于被告人韩梦琦的辩护人关于对甘荣峰的诈骗数额应当合并到合同诈骗数额当中，被告人具有自首情节，归案后如实供述犯罪事实的辩解，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下：被告人韩梦琦诈骗甘荣峰所虚构的事实与其利用签订、履行合同诈骗甘荣峰所虚构的事实并非同一事实，所侵犯的客体不同，故不应将两个诈骗数额合并；被告人韩梦琦系被抓获归案，无自首情节，故上述辩解不成立。本院认为，被告人韩梦琦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；伪造公司印章，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪、伪造公司印章罪。被告人韩梦琦犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人韩梦琦归案后，如实供述了公安机关尚未掌握部分犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩梦琦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元，犯伪造公司印章罪，判处拘役三个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年12月16日起至2032年12月15日止），并处罚金二十一万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人韩梦琦退赔被害人甘荣峰经济损失三百零九万三千一百三十六元，退赔被害人李攀攀经济损失二十五万零五百四十元，退赔被害人冯庆成经济损失五万二千三百元，退赔杨书兰经济损失二万一千九百八十五元，退赔被害人孙立君经济损失四万一千七百四十八元。三、扣押在公安机关的物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  朱庆臻人民陪审员  孙易琴人民陪审员  孙竹林二〇二〇年二月二十四日书 记 员  庞嫣然