广东省湛江市坡头区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0804刑初188号公诉机关广东省湛江市坡头区人民检察院。被告人凌有弟，男，1959年8月7日出生于湛江市坡头区，身份证号码440************05X，汉族，初中文化，农民，住湛江市坡头区***********。因犯非国家工作人员受贿罪于2013年12月5日被本院判处免予刑事处罚。因本案于2019年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。2019年8月30日被公诉机关取保候审。2019年11月8日被本院逮捕。现羁押于湛江市坡头区看守所。辩护人王荣婷，广东宏东律师事务所律师，由湛江市坡头区法律援助处指派。湛江市坡头区人民检察院以“坡检诉刑诉[2019]167号”起诉书指控被告人凌有弟犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序。因出现不宜适用简易程序审理的情形，本院于2019年11月20日中止简易程序，转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市坡头区人民检察院指派检察员邓建团出庭支持公诉，被告人凌有弟及其辩护人王荣婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年7月至2014年1月期间，被告人凌有弟在广西壮族自治区北海市参加名目为投资国家秘密项目“1040”的传销组织，并发展下线人员凌忠明、凌振华、凌康贵（均已判刑）参加该组织，凌忠明、凌振华、凌康贵及其下线诱骗引荐其他人作为下线参加该组织。每名参加者需向传销组织缴纳70000元“申购款”后方可成为该传销组织成员。一个月后传销组织从70000元的“申购款”里返还19700元给交款人。该传销组织按照一定顺序组成五个层级，自低至高分别为：业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）。并以直接或间接发展人员的数量作为计酬依据，业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）直接发展一人参加传销组织的，每发展一名成员，引荐人可获得6031元提成，从而引诱参加者继续发展下线人员参加传销组织，以骗取钱财。被告人凌有弟在传销组织中是高级业务员（老总）级别，处于传销组织结构中的三级以上。被告人凌有弟和凌忠明、凌振华、凌康贵的传销组织已诱骗钟康福、郑君权、张文娟、郑真弟等80多人参加该组织成为下线人员，严重扰乱经济社会秩序。凌有弟和凌忠明、凌振华、凌康贵等人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上。2019年4月25日，被告人凌有弟因本案被湛江市公安局坡头分局刑事拘留。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据以认为被告人凌有弟无视国家法律，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人凌有弟到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人凌有弟自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议本院对被告人凌有弟判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人凌有弟对公诉机关的指控无异议，请求从轻处罚。被告人凌有弟的辩护人对公诉机关的指控无异议。辩护意见为：1、被告人凌有弟是经庞国强介绍加入传销组织，其下线人员有很多人不是其直接发展的，其本身虽然是参与者，同时也是受害者。2、被告人凌有弟在广西的时间非常短，也并未积极参与发展下线，应当认定为从犯。3、被告人凌有弟当庭认罪，认罪态度良好，已意识到自已的错误，并决心改过自新，无再犯危险。综上，建议对凌有弟从轻处罚。在庭审中提交了湛江市坡头区南调街麻西社区*柏西二队经济合作社及三柏西第二居民小组出具的《证明》，拟证明凌有弟是该村村民小组组长，对坡头区曾作出了一定的贡献。经审理查明：2012年7月至2014年1月期间，被告人凌有弟在广西壮族自治区北海市参加名目为投资国家秘密项目“1040”的传销组织，并发展下线人员凌忠明、凌振华、凌康贵（均已判刑）参加该组织，凌忠明、凌振华、凌康贵及其下线诱骗引荐其他人作为下线参加该组织。每名参加者需向传销组织缴纳69800元“申购款”后方可成为该传销组织成员。一个月后传销组织从69800元的“申购款”里返还19700元给交款人。该传销组织按照一定顺序组成五个层级，自低至高分别为：业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）。并以直接或间接发展人员的数量作为计酬依据，业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）直接发展一人参加传销组织的，每发展一名成员，引荐人可获得6031元提成，从而引诱参加者继续发展下线人员参加传销组织，以骗取钱财。被告人凌有弟在传销组织中是高级业务员（老总）级别，处于传销组织结构中的三级以上。被告人凌有弟和凌忠明、凌振华、凌康贵的传销组织已诱骗钟康福、郑君权、张文娟、郑真弟等80多人参加该组织成为下线人员，严重扰乱经济社会秩序。凌有弟和凌忠明、凌振华、凌康贵等人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上。2019年4月25日，被告人凌有弟因本案被抓获归案。上述事实，有公诉机关移交并经庭审示证、质证、认证的如下证据证实：被告人凌有弟的供述和辩解；同案人凌忠明、凌振华、凌康贵的供述和辩解；证人陈阳兴、凌土明、庞国荣、钟水红、凌华泉、庞真胜、黎亚奎、骆日红、冼泽明、钟康福、郑君权、郑真弟、骆土荣等的证言；照片辨认及辨认笔录；有关银行卡及银行流水材料；传销组织的结构图、传销组织的培训材料，会议记录等书证；现场勘验笔录、现场勘验照片及现场示意图；搜查证、搜查笔录；同案人凌振华、凌康贵、凌忠明的刑事判决书、刑事裁定书；认罪认罚具结书；被告人凌有弟的到案经过、户籍证明及犯罪记录证明、刑事判决书等。关于被告人凌有弟的辩护人提出凌有弟是从犯的辩护意见，经查，本案涉及的传销组织人员80多人均是凌有弟的直接或间接下线，且根据凌振华、凌康贵等人的供述、证人陈阳兴、庞真胜、黎亚奎、骆日红、冼泽明等的证言及其他证据相互印证，证实凌有弟是该传销组织的组织者、领导者，积极发展下线人员，故其在共同犯罪中起主要作用，是主犯。上述辩护意见，理据不足，不予采纳。本院认为，被告人凌有弟无视国家法律，组织、领导以国家秘密项目“1040”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人凌有弟到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人凌有弟自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人凌有弟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2019年4月25日至同年8月30日先行羁押128天，刑期即从2019年11月8日起至2024年7月2日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长 林 小 红审 判 员 邓   华人民陪审员 张 康 生二〇二〇年二月十九日书 记 员 陈翼（代)附相关法律条文及司法解释:1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。3、2013年《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号）四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。