福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽05刑终7号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）赖金南，女，1973年12月13日出生于福建省德化县，汉族，文盲，务工，住德化县。因本案于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人张江望、唐美凤，、实习律师。 福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人赖金南犯集资诈骗罪一案，于2019年10月28日作出（2019）闽0582刑初2617号刑事判决。宣判后，原审被告人赖金南不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人赖金南，听取辩护人辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2014年1月至8月间，被告人赖金南伙同许朝阳（已被判决）在福建省晋江市、南安市、德化县××，以虚构的利鑫外汇网为幌子，宣称利鑫外汇网系外国人设立的用于炒外汇的网站，客户在该网站注册账号和密码后，即可进行外汇交易获利，客户每出资人民币65000元，就可以在网站上购买1万美元，再向利鑫外汇公司贷款2万美元，账户内资金达到3万美元，利鑫公司将在每周自动返3%（即900美元）给客户；客户如果介绍他人出资加入利鑫外汇网，还可获得介绍费。被告人赖金南伙同许朝阳通过上述方式诱骗被害人巫某、苏某1等20人投资，收取投资款共计人民币3302246元。经查，被告人赖金南伙同许朝阳采用上述手段，骗取被害人吴某人民币80000元、被害人苏某2人民币325000元、被害人苏某1人民币1206996元、被害人彭某人民币32500元、被害人赖某1人民币150000元、被害人巫某人民币82500元、被害人李某1人民币110000元、被害人刘某人民币65000元、被害人李某2人民币30000元、被害人黄某1人民币130000元、被害人黄某2人民币195000元、被害人黄某3人民币156000元、被害人黄某4人民币130000元、被害人黄某565000元、被害人李某3人民币43000元、被害人黄某6和被害人陈某人民币146250元、被害人苏某3130000元、被害人李某430000元、被害人赖某2人民币195000元。 2019年6月11日，被告人赖金南被公安机关抓获归案。 原判认定上述事实的证据有被害人巫某、苏某1等人的陈述，证人林良玉等人证言、工作说明、到案经过、涉案银行账户信息、交易明细、转账凭证、交易回执，辨认笔录、照片及同案犯许朝阳、被告人赖金南的供述等。 原审法院认为，被告人赖金南以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，行为构成集资诈骗罪，属数额特别巨大。被告人赖金南归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。原审法院依法作出判决：一、被告人赖金南犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。二、责令被告人赖金南与同案人许朝阳共同退赔各被害人相应的经济损失，即被害人吴某人民币80000元、被害人苏某2人民币325000元、被害人苏某1人民币1206996元、被害人彭某人民币32500元、被害人赖某1人民币150000元、被害人巫某人民币82500元、被害人李某1人民币110000元、被害人刘某人民币65000元、被害人李某2人民币30000元、被害人黄某1人民币130000元、被害人黄某2人民币195000元、被害人黄某3人民币156000元、被害人黄某4人民币130000元、被害人黄某565000元、被害人李某3人民币43000元、被害人黄某6和被害人陈某人民币146250元、被害人苏某3130000元、被害人李某430000元、被害人赖某2人民币195000元。 上诉人赖金南诉称，钱款均系许朝阳控制，未实际控制支配被害人的钱款，归案后如实供述自己的罪行，原判量刑偏重，请求二审改判较轻刑罚。其辩护人提出相同的辩护意见。 经审理查明，原判认定上诉人赖金南于2014年1月至8月间，同许朝阳（已被判决）以非法占有为目的诱骗被害人巫某、苏某1等人投资款共计人民币3302246元等事实清楚，认定的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于上诉人赖金南及其辩护人提出的上诉人赖金南未实际控制支配被害人的钱款等辩护理由。经查，上诉人赖金南同许朝阳（已被判决）虚构投资利鑫外汇网可获得高额回报，诱骗被害人进行投资。本案被害人黄某5、李某1、巫某等人直接将现金投资款项交付上诉人赖金南或将款项转至上诉人赖金南的银行账户内。在骗取涉案集资款后，上诉人赖金南同许朝阳随即对资金进行转移、隐匿，至案发前收取投资款共计人民币3302246元均未归还被害人。因此上诉人赖金南及其辩护人提出该诉辩理由与事实及法律规定不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人赖金南以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，采取隐瞒真相、虚假宣传和虚构项目等欺骗手段面向社会公众非法集资，实际骗取并造成集资参与人的经济损失合计人民币3302246元，其行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。原判已综合考虑上诉人赖金南的犯罪情节，对上诉人赖金南予以从轻处罚。上诉人赖金南再据此请求改判较轻刑罚的上诉理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  黄生计 审判员  姚顺坡 审判员  王柳玲 二〇二〇年二月××日 书记员  张启阳 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。