河北省武安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0481刑初20号 公诉机关河北省武安市人民检察院。 被告人魏子栋，曾用名魏祥顺，男，1958年4月20日出生，汉族，高中文化，中共党员，案发前。户籍地：河北省武安市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月16日被武安市公安局刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕。现羁押于武安市看守所。 辩护人王海平，河北玉塔律师事务所律师。 辩护人王晓明，武安市法律援助中心法援律师。 武安市人民检察院以武检公诉刑诉〔2019〕504号起诉书指控被告人魏子栋犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员郝红江、王晶出庭支持公诉，被告人魏子栋及辩护人王海平、王晓明到庭参加了诉讼。现已审理终结。 武安市人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款罪 2012年至2014年，被告人魏子栋在担任武安市敬新林果专业合作社石洞乡百官村代办点负责人期间，以高额利息为诱饵，向社会非法吸收公众存款。经鉴定：该代办点吸收公众存款涉及人数22人，金额31.24万元，已偿还本金0.3万元，剩余未偿还本金30.94万元。 二、挪用资金罪 2014年4月至6月，魏子栋利用自己担任百官村村委会会计兼出纳的职务便利，先后多次挪用该村集体资金共计13万元，用于兑付村民存入代办点的存款和利息，以维持上述代办点的日常运转。2014年11月，该村党支部书记申某发现账目问题，魏子栋承认自己将村集体资金13万元私自挪用。2014年11月20日，魏子栋偿还村集体13万元。 上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、集资人陈述、被告人供述等证据证实，认为被告人魏子栋的行为已构成非法吸收公众存款罪、挪用资金罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、二百七十二条第一款之规定判处。 被告人魏子栋对起诉书指控的主要事实供认不讳，当庭辩称非吸的事儿对，自己有错但不构成犯罪，挪用资金的事儿对，但数额没有那么多且已超过追诉时效。 辩护人王海平、王晓明主要提出，被告人魏子栋系从犯，希望从轻处罚。 经审理查明： 一、非法吸收公众存款罪 2012年至2014年，被告人魏子栋在担任武安市敬新林果专业合作社石洞乡百官村代办点负责人期间，以高额利息为诱饵，向社会非法吸收公众存款。经鉴定：该代办点吸收公众存款涉及人数22人，金额31.24万元，已偿还本金0.3万元，剩余未偿还本金30.94万元。 二、挪用资金罪 2014年4月至6月，魏子栋利用自己担任百官村村委会会计兼出纳的职务便利，先后多次挪用该村集体资金共计13万元，用于兑付村民存入代办点的存款和利息，以维持上述代办点的日常运转。2014年11月，该村党支部书记申某发现账目问题，魏子栋承认自己将村集体资金13万元私自挪用。2014年11月20日，魏子栋偿还村集体13万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证予以确认的下列证据证明： 一、非法吸收公众存款罪部分的证据 1、集资人魏恩科、魏旺江、左栓叶等人证言，证实通过魏子栋往武安市敬新林果专业合作社集资情况； 2、集资人的身份证复印件、收据、报案情况； 3、武安市人民法院（2015）武刑初字第228号刑事判决书，证明武安市敬新林果专业合作社其他涉案人员判处情况； 4、情况说明，证明魏子栋案件来源； 5、现实表现、党员信息、曾用名证明等； 6、司法会计鉴定意见书； 7、被告人魏子栋供述与辩解，称合作社老板封小生让其在自己家里成立非吸代办点，每1万元提成10元，自家门口挂牌，也给村民介绍宣传，村民存款就给开盖有“武安市敬新林果专业合作社”的财务专用章并盖上有其名字的手章。钱给了总部，获利又投进去了。吸收多少钱说不清，目前还有22户30.94万元。当庭认事儿不认罪但其在公安机关表示认罪。 二、挪用资金罪部分的证据 1、转办通知书、群众来访登记表、石洞乡纪委关于石洞乡百官村魏子栋有关情况报告、立案决定书等书证，证实魏子栋案案发情况； 2、魏子栋到案经过； 3、银行交易明细、记账凭证、日记账等书证，证实魏子栋挪用资金情况； 4、证人申某证言，其为时任百官村村支书。证实其在2014年检查村集体现金库存时发现银行现金与村里账目不相符，魏子栋承认自己将13万元挪用到了武安市敬新林果专业合作社挣取高息。发现问题后其与魏子栋一起向乡纪委书记、党委书记汇报，书记要求魏子栋补齐挪用资金，2014年11月20日，魏子栋偿还村集体13万元，其中5万元是借申某的钱。 5、证人牛某证言，其为时任武安市石洞乡纪委书记。证实时任百官村村支书申某向其汇报魏子栋挪用村集体资金存到武安市敬新林果专业合作社的事儿，向党委书记汇报后，让魏子栋及时补齐资金。后来魏子栋补齐了资金。 6、被告人魏子栋供述与辩解，2014年4月至7月，其将村里收取的地基款等费用16万余元存入了武安市敬新林果专业合作社，没有存入百官村村委会信用社账户，后来村委会需要开支，其从武安市敬新林果专业合作社去了2万元左右用于村委会，剩下的钱还在武安市敬新林果专业合作社存着。2014年合作社被查，钱拿不回来了。2014年11月，时任村支书申某对账发现村委会少了十几万元，其才将上述情况告诉村支书，并于2014年11月20日归还了村委会13万元。 另有视频资料、被告人魏子栋户籍证明等证据证实，相互印证，确实充分，足以认定。 本院认为，被告人魏子栋违反国家金融管理制度，通过公开向社会宣传的方式，非法吸收公众存款，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人魏子栋身为村集体工作人员，利用担任会计兼出纳的职务便利，挪用集体资金数额较大、用于营利活动，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名均成立。辩护人主要提出，被告人魏子栋系从犯，希望从轻处罚的意见，经查，犯非法吸收公众存款罪，其为代办点负责人，犯挪用资金罪，其自己作为，且当庭认事儿不认罪，认定其为从犯的意见没有事实和法律依据，故对辩护人的意见不予采纳。被告人魏子栋主要辩称：1.非吸的事儿对，自己有错但不构成犯罪；2.挪用资金的事儿对，但数额没有那么多且已超过追诉时效，经查，1.公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据确实充分，被告人魏子栋的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚；2.挪用资金的数额，按账目计算和被告人自己在监察委的多次稳定供述，本应为16万余元，考虑到其辩称2万余元用于集体开支，1万余元存在保险柜等辩解理由，侦控机关已经按照存疑时有利于被告人的原则进行了指控，指控数额既有书证证实也有被告人多次的稳定供述，且与证人证言相互印证，故本院采纳公诉机关指控数额13万元；3.关于辩称已过追诉时效期限问题，经查，该案实际发生于2014年4月至6月，行为终了于2014年11月。2014年11月案发且村支书已经向当地纪委、党委书记作了汇报，2019年4月4日武安市石洞乡纪委向武安市纪委汇报魏子栋涉嫌职务犯罪的情况，武安市监察委于2019年4月15日决定对魏子栋违法问题予以立案调查，可见，无论从当地纪委知悉还是市纪委、监察委立案调查的时间节点看，魏子栋挪用资金一案都未超过五年的追诉期限。故，被告人魏子栋的上述辩解意见本院不予采纳。被告人魏子栋挪用用于营利的资金已经全部退还村集体，可酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、二百七十二条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下： 被告人魏子栋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2021年2月15日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔福臣 人民陪审员  吕少博 人民陪审员  吕彦娜 二〇二〇年二月二十四日 书 记 员  郭亚杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百七十二条【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。