河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1107号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人燕营,女,汉族,1972年4月25日出生，高中毕业，住南阳市。因涉嫌虚假诉讼,于2019年1月3日被南阳市公安局高新分局刑事拘留；于2019年1月30日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,于2019年1月31日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。辩护人党元林，河南文力律师事务所律师。被告人徐洪星,男,汉族,1969年3月8日出生，初中毕业，无业，住河南省西峡县。因涉嫌虚假诉讼,于2018年12月31日被南阳市公安局高新分局刑事拘留。于2019年1月30日被南阳市公安局高新分局取保候审，于2019年4月2日被南阳市宛城区人民检察院取保候审，于2019年8月30日被南阳市宛城区人民法院取保候审,于2019年12月20日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）879号起诉书指控被告人燕营、徐洪星犯虚假诉讼罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人燕营、徐洪星及被告人燕营的辩护人党元林到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2013年10月份,被告人徐洪星因郑州机场工地资金周转困难，经王某、尹某介绍向被告人燕营借款,2013年10月23日，被告人燕营向被告人徐洪星的会计庞晓兰账户转账80万元;后因被告人徐洪星工地回款受阻,被告人徐洪星提出再次向被告人燕营借款120万元,被告人燕营提出借钱可以,但是与被告人徐洪星不熟,需要尹某、李宏勤夫妻向其写借条，2014年1月24日,尹某、李宏勤以自己的名义向被告人燕营出具一张210万元借条,2014年1月25日,被告人燕营向被告人徐洪星账户转款1187200元；2014年3月17日、2014年4月1日、2014年4月29日,被告人徐洪星分三次向被告人燕营借款51万元,10.8万元、6.3万元,该三笔借款由被告人徐洪星于2014年5月19日向被告人燕营出具了本金加利息共计118万元的欠条；2014年11月4日,被告人徐洪星因郑州机场工地结款受阻需周转资金欲向被告人燕营借款250万元，被告人燕营提出需要找两个担保人作为担保，被告人徐洪星找到尹某、王某作为担保人，2014年11月4日，被告人徐洪星向被告人燕营出具了一张267万元借条，尹某、王某作为担供人在该267万元借条上签字,借条写完后，被告人徐洪星将该借条交给被告人燕营,后被告人燕营迟迟没有给被告人徐洪星汇款款,直至案发。2016年2月份,何菲及被告人燕营持210万元借条将李宏勤、尹某、被告人徐洪星起诉至南阳市卧龙区人民法院；2016年3月份，被告人燕营持267万元借条将王某、尹某、被告人徐洪星起诉至南阳市卧龙区人民法院。2016年4月28日，南阳市卧龙区人民法院关于210万元民间借贷向双方出具了民事调解书,李宏勤、尹某、被告人徐洪星分四期向何菲、燕营偿还借款本金210万元至欠款还清为止。2016年4月28日,南阳市卧龙人民法院开庭审理关于267万民间借贷纠纷一案,在开庭前被告人燕营私下与被告人徐洪星串通，被告人徐洪星向法官承认收到该267万借款,后法院关于该笔267万借款判决王某、尹某、被告人徐洪星三人承担连带还款责任，分四期还清。后被告人徐洪星因郑州机场工地赔钱无力偿还被告人燕营欠款，被告人燕营向卧龙区人民法院申请强制执行王某、尹某名下财产,现王某、尹某名下房产、车辆、银行卡、公司股份等名下财产被查封或冻结,王某、尹某遭受重大经济损失。案发后，被告人徐洪星接到民警电话通知后到案接受讯问。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.被告人燕营、徐洪星的供述；2.证人王某、尹某等人的证言；3.民事案件卷宗；4.到案经过。据此，公诉机关认为，被告人燕营、徐洪星以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害了他人合法权益，情节严重，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人徐洪星具有自首情节，可以从轻处罚。故，提请本院对被告人燕营在有期徒刑四年至五年间判处，并处罚金；对被告人徐洪星在有期徒刑三年至四年间判处，并处罚金。被告人燕营辩称，不是虚假诉讼，有银行流水为证。267万元的银行转账构成是:1.2013年10月23日，向被告人徐洪星的会计庞晓兰账户转账80万元;2.2014年1月25日,向被告人徐洪星账户转款1187200元；3.2014年3月17日、2014年4月1日、2014年4月29日,分别转51万元,10.8万元、6.3万元,共计266.82万元。辩护人的辩护意见是，被告人燕营和徐洪星、尹某、王某之间的债务是真实的，不存在虚假诉讼的行为。被告人徐洪星尚欠被告人燕营2673200元，尹某等人欠被告人燕营3031405元。关于210万元借款，系被告人燕营起诉尹某、李宏勤夫妇，有以下银行流水为证:1.2013年4月24日转尹某交通银行卡29.7万元；2.2013年5月12日转尹某交通银行卡135万元；3.2013年5月12日转尹某交通银行卡5万元；4.2013年8月27日转李宏勤交通银行卡8.84万元；5.2013年9月26日转李宏勤交通银行卡26.16万元；6.2014年1月21日转李宏勤交通银行卡6万元。以上合计210.7万元。被告人燕营和尹某、李宏勤夫妇双方往来账目很多，经审计，截止到目前，尹某、李宏勤夫妇尚欠被告人燕营3031405元，利息3343238.69元。2014年1月24日的210万元借条是李宏勤和被告人燕营经过算账算出的欠款。被告人徐洪星辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议；但辩称，出具267万元借条后，燕营没有支付该款。燕营起诉后，说如果承认收到该款，会免去118万元欠条的债务，因心脏病严重需要花钱，就同意了燕营的建议，希望从轻处罚。被告人燕营的辩护人当庭出示、宣读以下证据：第一组1.刑事侦查卷宗(二)中的借条一张。2.借条两张。3.和解协议、执行和解协议、以物抵债协议、执行调解协议、调解协议。4.判决书、生效证明及答辩状。第二组1.借条、流水。2.徐洪星询问笔录。3.徐洪星还款承诺书。4.委托书。5.裁定书。6.审计报告。公诉机关的质证意见是与本案指控没有关联性。经审理查明，2016年3月2日,何菲及被告人燕营持2014年1月24日李宏勤、尹某出具的210万欠条，将李宏勤、尹某起诉至南阳市卧龙区人民法院，并申请保全李宏勤及尹某的财产。起诉书中称:李宏勤、尹某于2013年5月12日向何菲借款135万元，2014年1月还50万元，2014年1月25日借118.72万元，并预付利息一个月，借款合计210万元，约定每月支付利息8.4万元。后被告人燕营在审理过程中，以被告人徐洪星是李宏勤、尹某借款指定账户的收款人为由，追加徐洪星为被告。2016年3月30日法庭主持调解时，被告人徐洪星说:“我收到这些钱了，因为我们之间还有其他的往来账，给燕营打了一个118万元的欠条，是另一个案件260万元的利息，如果这次我把这210万元还了，我要求燕营把118万元的欠条还给我”。被告人燕营说:“同意，如果三被告把这210万还了，签调解书的当天就把徐洪星打的118万元的欠条原件还给徐洪星”。调解意见达成一致后，被告人徐洪星说:“我要求燕营将我打的118万的欠条原件当庭还给我”。被告人燕营说:“我今天没有拿欠条原件”。审判员说:“因燕营没有拿欠条原件，本次调解无法进行下去。定于2016.4.8上午9点继续调解，届时燕营要将徐洪星的欠条原件拿到法庭。”2016年4月28日，双方达成调解协议，同日，南阳市卧龙区人民法院出具了(2016)豫1303民初1130号调解书，李宏勤、尹某及被告人徐洪星分四期偿还被告人燕营、何菲210万元及利息。2016年3月21日，被告人燕营持2014年11月4日王某、尹某及被告人徐洪星出具的267万元借条将王某、尹某及被告人徐洪星起诉至南阳市卧龙区人民法院，并申请保全王某、尹某及被告人徐洪星的财产。2016年4月28日，双方达成调解协议，同日，南阳市卧龙区人民法院出具了(2016)豫1303民初1613号调解书，王某、尹某及被告人徐洪星分四期偿还被告人燕营267万元及利息，三人互负连带清偿责任。因到期未偿还欠款，被告人燕营申请强制执行，南阳市卧龙区人民法院将王某、尹某及被告人徐洪星的财产进行评估、拍卖。另查明，案发后，被告人徐洪星接到民警电话通知后到案接受讯问。上述事实，有以下证据证实:1.书证（1）到案经过,证实被告人燕营、徐洪星均系民警电话通知后到案接受讯问。（2）民事调解案件卷宗，证实案件审理情况及财产保全情况,被告人徐洪星和被告人燕营调解案件的前提是被告人燕营将被告人徐洪星出具的与所调解案件无关的118万元欠条原件交给被告人徐洪星。（3）执行案件卷宗，证实2016年9月1日申请立案执行，在执行过程中，划拨尹某款3863880元，查封尹某35套房产、奥迪A6和江铃汽车各一辆；查封王某福特锐界轿车一辆及冻结120万元股份，查封被告人徐洪星价值350万元财产。王某、尹某及被告人徐洪星被列入失信人名单。2.证人证言（1）证人王某证言,证实燕营借给徐洪星267万元，其和尹某给徐洪星担保，在借条上签有名字。燕营起诉后双方调解结案。后得知该267万元燕营未支付徐洪星，其去报案。（2）证人尹某证言，证实燕营两次借款给徐洪星，第一次借210万，其和李宏勤替徐洪星出具210万元借条给燕营；第二次燕营借给徐洪星267万元，其和王某给徐洪星担保，在借条上签有名字。燕营起诉后双方调解结案。后得知该267万元燕营未支付徐洪星，其去报案。3.被告人供述和辩解（1）被告人燕营供述,证实其借款给尹某、李宏勤及徐洪星。（2）被告人徐洪星供述，证实出具267万元借条后，燕营没有支付该款，其没有收到该款。燕营起诉后，说其如果承认收到该款，因其没有能力偿还，该款由担保人偿还，燕营会免去其118万元欠条的债务，其资不抵债，且心脏病严重需要花钱，就同意燕营的建议，是虚假诉讼。以上证据均经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人燕营伙同被告人徐洪星以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐洪星具有自首情节，可以从轻处罚。被告人燕营及其辩护人关于不是虚假诉讼的辩解、辩护意见，经查，被告人燕营出具的银行流水不能证实其借给被告人徐洪星267万元，其关于267万元的转账记录构成，多次供述自相矛盾，把2013年借款210万元的转账记录混淆为267万元的转账记录，且每次供述的267万元的转账记录构成，与267万元数额均不相符。被告人燕营供述中承认和被告人徐洪星不熟，是通过尹某介绍认识，对他不信任，所以被告人燕营不可能2013年10月23日给被告人徐洪星汇款，2014年11月4日才让被告人徐洪星出具欠条。南阳市卧龙区人民法院在民事案件案件调解过程中，被告人徐洪星以要求被告人燕营将118万元欠条原件交出为条件同意调解，被告人燕营予以认可。第一次调解因被告人燕营没有带118万元欠条原件，调解未果。被告人徐洪星没有偿还118万元欠款，理直气壮要求被告人燕营交出欠条原件，被告人燕营无条件答应，于情于理，皆不相符。该情节与被告人徐洪星的供述（出具267万元借条后，燕营没有支付该款，其没有收到该款。燕营起诉后，说其如果承认收到该款，因其没有能力偿还，该款由担保人偿还，燕营会免去其118万元欠条的债务，其资不抵债，且心脏病严重需要花钱，就同意燕营的建议，是虚假诉讼）相吻合。且被告人徐洪星供述称，2014年3月17日的51万元、2014年4月1日的10.8万元、2014年4月29日的6.3万元,加上以前210万元借款的利息，给被告人燕营出具了118万元的借条，与南阳市卧龙区人民法院第一次调解中索要的118万元欠条数额相吻合。南阳华必信联合会计师事务所出具的审计报告不能证实被告人燕营支付了被告人徐洪星出具借条的267万元，与本案没有关联性。故，上述辩解、辩护意见与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人燕营犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2019年1月3日起至2023年1月2日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）被告人徐洪星犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2019年12月20日起至2022年11月19日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  肖德昌审判员  曹聚改审判员  贾 震二〇二〇年二月十五日书记员  姚 梦