河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初348号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人杨成，男，1991年5月28日出生，汉族，河南省信阳市平桥区人，初中文化，无业，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌诈骗罪，2019年4月21日被刑事拘留；同年5月25日被逮捕。指定辩护人胡明才，河南信申律师事务所律师。被告人陈圣刚，男，1986年3月24日出生，汉族，湖南省怀化市溆浦县人，中专文化，无业，住湖南省怀化市溆浦县。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被刑事拘留；同年5月25日被逮捕。辩护人胡育进，湖南江山律师事务所律师。被告人何赞，男，1987年9月27日出生，汉族，湖南省怀化市溆浦县人，初中文化，美容美发师，住湖南省怀化市溆浦县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被刑事拘留；同年5月25日被逮捕。辩护人舒斌，湖南高剑律师事务所律师。被告人何维主，男，1988年7月10日出生，汉族，湖南省怀化市溆浦县人，高中文化，无业，住湖南省怀化市溆浦县。因犯盗窃罪，2005年6月24日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑七个月；因犯故意伤害罪，2007年4月20日被南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑二年，2008年11月16日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。指定辩护人宋万伟，河南竞远律师事务所律师。被告人何海，男，1987年10月5日出生，汉族，湖南省怀化市溆浦县人，初中文化，无业，住湖南省长沙市长沙县。2007年4月20日因犯故意伤害罪被南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑二年；2017年10月27日因容留他人吸毒罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六个月，2018年2月6日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月18日被刑事拘留；同年5月25日被逮捕。指定辩护人王孝顺，河南文赢律师事务所律师。被告人孙小平，男，1989年11月19日出生，汉族，湖南省岳阳市华容县人，高中文化，美容美发师，住湖南省长沙县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月21日被刑事拘留；同年5月25日被逮捕。辩护人陈龙，河南文赢律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉〔2019〕26号起诉书指控被告人杨成、被告人陈圣刚、被告人何赞犯盗窃罪，被告人何维主、何海、孙小平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杜牧平出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2019年3-4月份，被告人杨成和陈圣刚经过预谋，采取打电话冒充熟人、暂时借款送礼等手段，骗取他人财物，然后再由陈圣刚安排被告人何赞提供他人信用卡用于接收诈骗的款项；何赞通过关系找到被告人何维主、何海、孙小平，让其提供本人或他人的信用卡用于转账或套现，并支付三人高额手续费用。上述6被告人共诈骗、转移10案10人涉案金额44.8万元；分别是2019年3月11日11点左右，被害人郭某在信阳市浉河区中山路，接到一自称平桥区食药局吴队长的男子电话（电话号码l3253833102），向借其72000元钱，并发给其两个银行卡卡号（建行62×××31何亮）（农行6228481459717276270何海），因其确与吴队长有业务往来，就信以为真，并通过手机银行从其建行6214662580005151卡上给对方两个卡分别转账36000元，共计72000元钱，其随后向其他朋友证实此事，发现被骗即报警。其他9起诈骗犯罪事实如下：1、2019年3月5日平桥区熊芳智被诈骗案，被诈骗金额36000元，转入何赞提供的孙小平的信用卡中。2、2019年3月11日商城县城关镇朱熙海被诈骗案，被诈骗金额72000元钱，转入何赞提供的何海和李卫川的信用卡中。3、2019年3月11日息县李玲玲被诈骗案，被诈骗金额10000元，转入何赞提供的何海的信用卡中。4、2019年3月17日固始县宋术华被诈骗案，被诈骗金额72000元，转入何赞提供的李剑锋的信用卡中。5、2019年3月18日信阳市明港张耀强被诈骗案，被诈骗金额16000元，转入何赞提供的李剑锋的信用卡中6、2019年4月2日固始县马某被诈骗案，被诈骗金额52000元，转入何赞提供的何维主的信用卡中7、2019年4月17日信阳市浉河区陈凯被诈骗案，被诈骗金额102000元钱，转入何赞提供的何维主妻子欧春花的信用卡中8、2019年4月17日信阳市高新区周作华被诈骗案，被诈骗金额10000元，转入何赞提供何维主外甥女刘海珍的信用卡中。9、2019年4月17日信阳市浉河区王冰清被诈骗案，被诈骗金额6000元，转入何赞提供何维主外甥女刘海珍的信用卡中。对上述指控，公诉机关提供有：1.书证：身份信息、前科材料、银行转账记录、手机开户信息、公民信息资料等；2.物证：扣押作案手机、银行卡、pos机等；3.被告人供述和辩解：被告人杨成、陈圣刚等6人的供述和辩解；4.被害人陈述：被害人郭某、马某等10人的陈述；5.辨认笔录、搜查笔录；6.电子数据等证据。公诉机关认为，被告人杨成、陈圣刚、何赞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人何维主、何海、孙小平明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究告人杨成、陈圣刚、何赞的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究何维主、何海、孙小平的刑事责任，其中何维主、何海系情节严重。建议判处被告人杨成有期徒刑6年至7年6个月，罚金40000-60000元；被告人陈圣刚有期徒刑6至7年，罚金40000-50000元；被告人何赞有期徒刑至6年至7年6个月，罚金40000-50000元；被告人何维主有期徒刑3年至4年6个月，罚金10000-20000元；被告人何海有期徒刑3年至3年6个月，罚金10000-20000元；被告人孙小平有期徒刑年1至1年6个月，罚金3000-5000元（如全部退还涉案金额，可适用缓刑）。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，被告人何海系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上的是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨成、陈圣刚、何海、孙小平对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑均无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其从轻处罚。被告人何赞对起诉书指控的罪名无异议，辨称陈圣刚第一次向其借卡时并不知道是诈骗的钱，其自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人何维主对起诉书指控的罪名无异议，辨称2019年4月2日其第一次将卡借给何赞时并不知道是违法所得，其自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人胡明才对公诉机关指控被告人杨成的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人杨成具有如下量刑情节：1、如实供述，具有坦白情节；2、系初犯、偶犯；3、认罪悔罪，自愿认罪认罚，建议最低标准处罚。辩护人胡育进对公诉机关指控被告人陈圣刚的罪名无异议，提出如下辩护意见：1、陈圣刚与杨成并没有共同预谋，诈骗实施是杨成决定的，陈圣刚只是配合收取资金；2、陈圣刚如实供述，构成坦白，系初犯、偶犯、从犯且认罪认罚，应当从轻、减轻处罚。辩护人舒斌提出辩护意见：1、何赞系从犯，其对于诈骗方法、成员等一无所知，在犯罪过程中起辅助作用，应从轻或减轻处罚；2、诈骗数额中有72000元为未遂，该款转入银行卡已被侦查机关冻结；3、何赞积极退还赃款70700元，减少了被害人的损失；4、主动供述，当庭认罪，且系初犯、偶犯；5、2019年3月11日前诈骗的72000元何赞不知情，该72000元应予以从轻考虑或不予计入犯罪数额。辩护人宋万伟对公诉机关指控被告人何维主的罪名无异议，提出如下辩护意见：1、4月2日的52000元何维主主观上并不知晓他人借卡是实施犯罪，因此，不应将该笔款项列为犯罪总数额。2、何维主具有坦白情节。3、认罪悔罪，主观恶性不大。辩护人王孝顺对公诉机关指控被告人何海的罪名无异议，提出如下辩护意见：1、主观恶性小，帮助何赞收钱之初，并无很深犯罪故意，犯罪情节明显轻微；2、如实供述、认罪悔罪，建议从轻处罚。辩护人陈龙对公诉机关指控被告人孙小平的罪名无异议，提出如下辩护意见：1、孙小平并非主动起意，法制意识淡薄是误入犯罪歧途的主因，社会危害性、人身危害性较小；2、犯罪数额小，非法获利少，情节较为轻微；3、有坦白和认罪悔罪情节；4、系初犯、偶犯，愿意退还全部涉案金额，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年3、4月份，被告人杨成和陈圣刚经过预谋，采取打电话冒充熟人、暂时借款送礼等手段，骗取他人财物，然后再由陈圣刚安排被告人何赞提供他人银行卡用于接收诈骗的款项；何赞通过关系找到被告人何维主、何海、孙小平，让其提供本人或他人的银行卡用于转账或套现，并支付三人高额手续费用。上述6被告人共诈骗、转移10案10人涉案金额44.8万元。1、2019年3月5日平桥区熊芳智被诈骗案，被诈骗金额36000元，转入何赞提供的孙小平的银行卡中。2、2019年3月11日11点左右，被害人郭某在信阳市浉河区中山路，接到一自称平桥区食药局吴队长的男子电话（电话号码l3253833102），向借其72000元钱，并发给其两个银行卡卡号（建行62×××31何亮）（农行6228481459717276270何海），因其确与吴队长有业务往来，就信以为真，并通过手机银行从其建行6214662580005151卡上给对方两个卡分别转账36000元，共计72000元钱，其随后向其他朋友证实此事，发现被骗即报警。3、2019年3月11日商城县城关镇朱熙海被诈骗案，被诈骗金额72000元钱，转入何赞提供的何海和李卫川的银行卡中。4、2019年3月11日息县李玲玲被诈骗案，被诈骗金额10000元，转入何赞提供的何海的银行卡中。5、2019年3月17日固始县宋术华被诈骗案，被诈骗金额72000元，转入何赞提供的李剑锋的银行卡中。6、2019年3月18日信阳市明港张耀强被诈骗案，被诈骗金额16000元，转入何赞提供的李剑锋的银行卡中。7、2019年4月2日固始县马某被诈骗案，被诈骗金额52000元，转入何赞提供的何维主的银行卡中。8、2019年4月17日信阳市浉河区陈凯被诈骗案，被诈骗金额102000元钱，转入何赞提供的何维主妻子欧春花的银行卡中。9、2019年4月17日信阳市高新区周作华被诈骗案，被诈骗金额10000元，转入何赞提供何维主外甥女刘海珍的银行卡中。10、2019年4月17日信阳市浉河区王冰清被诈骗案，被诈骗金额6000元，转入何赞提供何维主外甥女刘海珍的银行卡中。案发后，2019年4月17日，被告人杨成、陈圣刚、何赞、孙小平被公安机关抓获。2019年4月18日，被告人何维主、何海被公安机关抓获。本案侦查及审理过程中，被告人何赞退出涉案款项70700元。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、书证：身份信息、到案经过、前科材料、银行转账记录、支付宝及微信交易记录、手机开户信息、公民信息资料、资金流向图、扣押清单；2、物证：扣押作案手机、银行卡、pos机；3、辨认笔录；4、被害人郭某、马某等10人的陈述；证实其被诈骗的事实。5、证人奉智华、刘某等人的证言；6、认罪认罚具结书；7、被告人杨成、陈圣刚等6人的供述和辩解：（1）被告人杨成的的供述：证实2019年3月份陈圣刚通过微信邀请其到怀化,一起诈骗点钱,他在怀化租的有房子,又给我打了钱购买这些电话卡和手机,我负责打电话实施诈骗,然后陈圣刚负责找人取钱。陈圣刚提出每次分钱我得40%,他得20%,然后剩下40%由他再分给其他取钱的人员。使用的银行卡主要是何海、何亮、何赞、孙小平。（2）被告人陈圣刚的供述：证实其和杨成是2018年7、8月份认识的，偶尔联系。之后杨成来到怀化，到富程国际我的租房找到我，我提供了一把租房钥匙给他。他说让我帮他找别人的银行卡，由他来骗钱，骗到钱后分好处给我及提供银行的人。2019年3月初，我通过微信问何赞“你那里能不能找到银行卡，如果能找到，我有朋友想从你找的银行卡上过钱，过完钱后可以给你35%提成”，何赞问“为什么提成这么高”，我说“这是别人打电话诈骗得来的钱，所以提成高”，何赞说先考虑一下，没过多长时间就答应了。通过微信将孙小平的一张建行卡号发给了我，我通过微信转发给了杨成，杨成就在我租住的富成国际B栋801打电话诈骗。（3）被告人何赞的供述，证实陈圣刚打电话找他借银行卡，我问他干什么，他说转账用，我说转账用你自己的卡，他说这钱是骗来的，不能用自己的卡。他说叫我找亲戚朋友借，并承诺给30％的提成。2019年3月5日一大早陈圣刚给我打电话说被骗的对方要汇钱过来叫我找一张建行的卡，后来我就找孙小平借银行卡，孙小平问我借卡干什么，我说别人转钱过来，给你15％的提成。孙小平问转什么钱，为什么提成这么高，我说是不正当来路的钱，用你的卡转一下。然后孙小平就同意了，就把他建行卡号微信发给我了，我就把卡号微信发给陈圣刚了，过一会陈圣刚打电话给我说钱到账了36000元钱。2019年3月11号早上,陈圣刚又叫我准备建行和农行银行卡,我就打电话问我外甥何海有没有农行的卡,他说有,我给他说别人要给我转钱,叫他用微信把他卡号发过来我微信上,他发给我以后,我就把卡号给了陈圣刚,没多久陈圣刚打电话告诉我到账了,当天何海账上到了3笔钱,我记得应该分别是36000元、36000元和10000元钱。我给何海好处费1000元。2019年4月初一天,何海和何维主一起到我店里玩,中午我们三个人一起吃饭的时候,我问何维主有没有银行卡给我转账用,钱是诈骗来的,用他的卡转账,给他15%的提成,何维主当时就把他农行的卡给我了。当天早上陈圣刚就找我要卡用,我就把何维主的农行卡号发给他了,当天这张卡进了52000元钱。（4）被告人何维主的供述，证实何赞请我和何海在理发店门口吃面,何赞就问我有没有多余的自己不用的不捆绑微信支付宝的银行卡,我把中国农业银行的卡给了他,最后他在旁边给我开个小旅馆,何海回小旅馆给了我一千五百元人民币,当时我感觉是在做违法的事情,何海说何赞搞的上面打过。随后当天晚上何赞让我去搞点卡卖给他，一张卡给我一千二百元人民币,然后给我按比例给我分红,何赞说这是诈骗过来的。我把外甥女和我老婆的中国农业银行卡给了何赞，我知道何赞从事诈骗，还要给何赞提供银行卡是因为家里穷。（5）被告人何海的供述，证实2019年3月上旬的时候，何赞给我打电话说是有人要给他转钱，他借我的农业银行卡用一下当天晚上我就把我的银卡卡号发给他了。第二天上午，短信提示一共有3笔钱转入共计8.2万元。何赞后来给我微信转了2000元，其中1000元是他还之前借我的钱，剩余的1000元是用我的银行卡、我帮他刷卡套现给我的好处费。2019年4月我和何维主一起去何赞的理发店里玩，当天下午3、4点钟的时候何赞请我和何维主吃饭，在吃饭的时候何赞问何维主有没有银行卡，何维主就问何赞要银行卡干什么，何赞就说是别人骗来的钱，他要银行卡来洗钱，何维主问何赞会不会有事，何赞给何维主说没有事情并说我的银行卡都给他用过。后来何维主就把银行卡号告诉何赞。何赞当时说过把银行卡给他用会给一些好处，但是没有说具体给多少钱。后来何赞让我把1500元给了何维主，并给何维主说这是何赞用他的银行卡给的好处费。（6）被告人孙小平的供述，证实其和何赞是生意伙伴，2019年3月初，何赞在店里面给我说有一个赚快钱的方式，说他有一个朋友用来走账可以提成，问我愿不愿意把我个人的银行卡给他朋友用，我当时一听他说把个人银行卡给别人走账就觉得可能是平常说的“洗钱”，是违法犯罪行为。我当时就没同意，给何赞说要不要把何亮的银行卡给他朋友用。我当天晚上通过微信拍照片发给何赞，密码也发了。第二天，何赞给我打电话说密码不对。想着何赞说的有提成，我就决定冒险试一下，就把我的银行卡号给了何赞，当天上午我的银行卡就收到了3.6万元转账，我收到信息就分了3次转给何赞，之后何赞就转给我5500元。本院认为，被告人杨成、陈圣刚、何赞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人何维主、何海、孙小平明知是犯罪所得而予以转移，其中何维主、何海系情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，信阳市浉河区人民检察院指控各被告人的犯罪罪名成立。被告人杨成、陈圣刚、何赞系共同故意犯罪，虽具体分工不同但其地位作用不宜区分主、从犯，对辩护人提出何赞应当认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人何赞、何维主及其辩护律师提出部分诈骗金额被告人何赞及何维主不知情，不应认定。经查，被告人陈圣刚在预谋诈骗之初，要求何赞提供银行卡时即告知其款项系诈骗而来；何赞在向何维主借卡时亦告知其款项来路不正，且承诺其高额手续费，其二人对于款项来源均属明知，相关辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。何赞的辩护人辩称诈骗数额中有72000元应为未遂，经查，被害人基于错误认识处分了财产并已遭受财产损失，相关款项均已转入被告人实际掌控的银行卡中，系犯罪既遂，其辩护意见本院不予采纳。被告人杨成、陈圣刚、何海、孙小平到案后能如实供述，系坦白，可从轻处罚；被告人杨成、陈圣刚、孙小平系初犯，可酌情从轻处罚；被告人何赞主动退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人何海曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人何维主具有犯罪前科，在量刑时予以综合考虑。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金40000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月21日起至2026年4月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈圣刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金40000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2025年4月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人何赞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金40000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2025年4月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人何维主犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2022年10月17日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人何海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人孙小平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2020年4月16日止。）七、继续追缴赃款，发还各被害人。八、扣押的作案工具等物品（详见扣押清单），由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  别立明人民陪审员  王颖斌人民陪审员  王保琴二〇二〇年二月二十八日书 记 员  余 童