河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1242号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人桂某某，男，1987年2月28日出生于河南省确山县，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地河南省确山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。辩护人王丽侠、王纪燕，河南沃华律师事务所律师。河河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2019）726号起诉书指控被告人桂某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员徐彬出庭支持公诉，被告人桂某某及其辩护人王丽侠、王纪燕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年3月，被告人桂某某使用李振强的身份，以帮助被害人柴某办理公租房为由，骗取柴某钱款，柴某在郑州市金水区群办路开元小区等地，分多次通过微信转账给桂某某20700元。后因未能办成，柴某多次索要，桂某某偿还了10000元。2018年8月份，被告人桂某某使用李振强的身份，以帮助被害人胡某办理小学入学手续为由，骗取胡某钱款，胡某在郑州市金水区俭学街等地，分多次通过微信转账给桂某某45000元。后因未能办成，桂某某分多次退还胡某现金18000元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人桂某某的供述，被害人柴某、胡某的陈述，微信转账记录，受案经过、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人桂某某之行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人桂某某辩称起诉书认定数额不对，案发前已退一部分钱款。其辩护人辩称，被告人桂某某的行为不符合诈骗罪的构成要件，不应认定为诈骗，属于民事案件，公诉机关指控诈骗罪罪名不成立。如果构罪对于公安机关认定的金额也有异议，被害人陈述的退款金额与事实不符。经审理查明：2018年3月，被告人桂某某使用李振强的身份，以帮助被害人柴某办理公租房为由，骗取柴某钱款，柴某在郑州市金水区群办路开元小区等地，分多次通过微信转账给桂某某20700元。后因未能办成，柴某多次索要，桂某某在案发前偿还了柴某人民币10000元，案发后退还2700元。上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人柴某的陈述，2018年3月9日，其通过网络认识了一名自称李振强的男子，该男子称可以帮忙办理郑州市二七区公租房和居住证，但需要20700元的办理费用，当天其在位于金水区群办路开元小区附近、通过手机支付向李振强转账3700元费用，直到2018年9月22日，李振强称二七区那边开始分房子，需要交5000元的费用，当天其在地矿大厦通过支付宝向李振强转账5000元。9月26日，李振强联系称需要请人吃饭，后其通过支付宝向对方转账1000元，9月30日又通过支付宝向李振强转账1100元。后10月25日，李振强通过微信向其发送了一张《二七区公共租赁住房确认书》上面填有小区的地址及楼层户号，后其到郑州市二七区升龙天玺小区和二七区住房保障务中心查询进度，最后确认该确认书是假的。11月份，李振强又通过跑腿送来了一张居住证，查证后，也是假的，其感觉被骗了。后去找李振强，李振强就分了许多次共计给其退还了10000元。过了几天其就联系不到李振强了，后来多方打听发现自称李振强的男子真实姓名叫桂某某，至此才发现是真的被骗了。于是就于2018年11月28日报警了，其一共被骗了10700元。2．被害人胡某的陈述，2018年8月31日，其一个QQ网友联系他，对方自称叫李振强，称可以帮忙办理小学入学手续，当天就到金水区文化路俭学街警察学院内见面，李振强称办理手续需要27000元，后其就通过手机微信向对方转账27000元，李振强称过几天就能入校、还承诺事办不成肯定退款。后来李振强一直推脱，称正在办理让其等通知。后来其到金水区群办路开元小区17号楼1单元7楼西户李振强家中找他，才知道他的真实名字叫桂某某。当时其通过微信总共分六笔给桂某某转账45000元。其中2018年8月10日转账10000元，2018年8月15日转账10000元，2018年8月21日转账5000元，2018年8月31日转账10000元，2018年9月3日共转账两笔分别都是5000元。让他给其办理小孩入学的事情，直到2019年1月份，桂某某也没将入学手续办理成。2018年10月、11月的时候，其到桂某某家找他，在2018年10月4日他给其了8000元的现金，后就其就再也联系不到他了。3．转账记录、柴某和胡某的微信转账记录、胡某情况说明证实，桂某某案发后又退还柴某2700元；桂某某案发前已归还胡某关于魏吉辰、赵思奇、徐浩轩、董雅芳共计45000元。4．辨认笔录证实，经柴某、胡某辨认，桂某某就是诈骗柴某、胡某钱款的男子。5．居住证、选房确认书、微信聊天记录证实了被告人桂某某办理假证和假合同欺骗被害人柴某的事实。6．公安机关出具的证明证实了被告人桂某某户籍身份情况及无违法犯罪记录的情况。7．受、到案经过证实，被告人桂某某于2019年7月26日被抓获归案。8．被告人桂某某的供述，2018年3月份的一天，其在网上的一个暂住证交流QQ群里看到有一个人发布信息问有没有人能办郑州市的暂住证，其就与他联系，后来见面知道他叫柴某，他说需要办理暂住证考驾照，在聊天的时候他问有没有办理公租房的渠道，其告诉他可以通过关系帮他办，当时承诺帮他办理二七区升龙天玺的公租房，告诉他需要2万余元的费用，他同意了。2018年9月份左右，其先让他交了3000多元钱的费用，他通过支付宝给其转账3700元钱，接着其告诉他二七区升龙天架的公租房该分房了，其让他转5000元费用，没几天又告诉柴某需要请人吃饭办理公租房会快一些，让他又转账1000元钱。2018年9月底的一天，其通过微信发给柴某一份《二七区公共租赁住房确认书》上面填有小区的地址及楼层户号以及价格，接着其让他又转账11000元，其转账都是通过支付宝或者微信转账。后来公租房没有办成，多次催他要钱，分几次退还他10000元的费用。2018年11月份前后，柴某多次催要暂住证，其当时没有办法就在网上找了一个办假证做了一个暂住证，把这个假的暂住证借给柴佥杰。后来因为经常有陌生的骚扰电话，其把电话设置成拦截所有用户，此后就没有再联系过他了。其称当时去二七区住房保障服务中心问过相关的流程，正常的情况下柴某的条件还不够申请资格，其就通过一个叫张金洲（音）的人想活动一下看能不能办，他说可以找领导活动活动多花点钱能办，要4万多元。但是其先期给柴某说的价钱是2万元，这个价钱办不下来，所以后期也没有在帮他办。那个《二七区公共租赁住房确认书》是别人办成过的一个确认，其当时让别人拍照发给他，之后在网上找人照着这个真的确认书造一份假的确认书给柴某。其收他的两万余元钱，找人办暂住证登记凭证花了1000元，还有给他办的假确认书以及假暂住证花了1000元钱，剩下的钱用在了自己其他的花销上了。事情没有办成之后，其分几次退还给柴某有10000元钱，现在还有10000余元没有退还。其还供述他的朋友胡某找他帮忙办理小学入学手续，称办理手续需要45000元，后胡某把钱给其，后其也没将入学手续办理成，其退给胡某30000元，并告诉他真实名字叫桂某某。本院认为，被告人桂某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人桂某某犯诈骗罪罪名成立。关于被告人桂某某及其辩护人的辩护意见，经查，被告人桂某某虚构自己能帮助被害人办理公租房多次骗取被害人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，故对辩护人认为被告人桂某某不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳；本案指控被告人的犯罪数额有被害人的转账记录以及案发前退款记录、胡某情况说明证实，被告人桂某某案发前已全部归还胡某起诉书中关于魏吉辰等4人的45000元款项，故对该款项指控不成立，对辩护人的意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑，并处罚金；”被告人桂某某依法应在上述法定量刑幅度内量刑。根据被告人桂某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人桂某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2020年3月25日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）责令被告人桂某某退赔涉案赃款依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 吕 晗人民陪审员 王 红人民陪审员 高秋红二〇二〇年二月二十九日书 记 员 刘卓然