浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0108刑初330号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人邓云海，男，1992年10月4日出生，汉族，湖北省石首市人，大专文化，无业，住湖北省石首市。2019年6月20日因本案被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人孙晨阳，北京京师（杭州）师事务所律师。 被告人汤亮，男，1993年4月9日出生，汉族，湖北省石首市人，中专文化，无业，住湖北省石首市。2011年12月2日因犯盗窃罪被湖北省石首市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年6月20日因本案刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人洪星星，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 公诉机关以滨检公诉刑诉〔2019〕443号起诉书指控被告人邓云海、汤亮犯开设赌场罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员蓝颖出庭支持公诉，被告人邓云海及其辩护人孙晨阳、被告人汤亮及其辩护人洪星星到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年2月21日，被告人邓云海、汤亮通过“幻影联盟”在“winpoker”上注册成立“人信汇”俱乐部，后通过在网络发布广告等方式招揽多名赌客注册并进行赌博，并为赌客和“幻影联盟”之间上、下分（上、下分和人民币比例1：1），并获得平台从“人信汇”俱乐部注册的赢钱玩家处抽取“信用”的0.5%，输钱玩家处抽取“信用”的2.5%作为返利。 2019年4月6日，被告人邓云海、汤亮通过“土豆ET”在“土豆德州”上注册成立“A人信汇”俱乐部。被告人邓云海、汤亮继续为赌客和“土豆ET”之间上、下分（上、下分和人民币比例1：1），并获得平台从“A人信汇”俱乐部注册的输钱玩家处抽取钻石的2%作为返利。期间，被告人邓云海、汤亮为赌客上分金额共计人民币365528.3元，下分金额共计人民币833598.76元。被告人邓云海、汤亮从事网络赌博活动期间，共计非利2万余元。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了证人许某的证言、搜查笔录、扣押笔录、侦查实验笔录、银行卡交易明细、远程勘验工作记录、支付宝数据、电子证物检查笔录、专项审核报告、刑事判决书、户籍证明、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人邓云海、汤亮的行为均会已构成开设赌场罪。提请本院依法惩处。 被告人邓云海辩称，对本案上、下分金额有异议，有一至两名赌客上、下分时并无资金交易。其辩护人提出：1.被告人邓云海的行为不应认定为赌博网站的代理，而应认定为为赌博网站提供帮助，属开设赌场的共同犯罪。2.被告人邓云海为赌博网站提供资金支付结算服务时间短，获利少于5万元，帮助收取赌资少于50万元，不属开设赌场罪情节严重情节。请求法院对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人汤亮对指控的事实无异议。其辩护人提出：1.对2019年5月28日至同年6月19日期间的上分金额72533元有异议，本案涉案金额应认定为292995.3元。2.本案应认定为开设赌场罪的共同犯罪，而非开设赌场的代理行为，且不属于情节严重。3.被告人汤亮系从犯，作用较小，有坦白情节。请求法院从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年2月21日，被告人邓云海、汤亮通过“幻影联盟”在“winpoker”上注册成立“人信汇”俱乐部，后通过在网络发布广告等方式招揽多名赌客注册及进行赌博，并为赌客和“幻影联盟”之间上、下分（上、下分和人民币比例1：1），并获得平台从“人信汇”俱乐部注册的赢钱玩家处抽取“信用”（即筹码）的0.5%，输钱玩家处抽取“信用”的2.5%作为返利。 2019年4月6日，被告人邓云海、汤亮通过“土豆ET”在“土豆德州”上注册成立“A人信汇”俱乐部。被告人邓云海、汤亮继续为赌客和“土豆ET”之间上、下分（上、下分和人民币比例1：1），并获得平台从“A人信汇”俱乐部注册的输钱玩家处抽取“钻石”（即筹码）的2%作为返利。期间，被告人邓云海、汤亮为赌客上分金额共计人民币36万余元，下分金额共计人民币83万余元。 被告人邓云海、汤亮从事上述网络赌博活动期间，共计非法获利2万余元。 2019年6月19日，被告人邓云海、汤亮被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实： 1.证人许某的证言，证明其于2019年2月21日，通过百度贴吧上的广告加了邓云海的微信，并按对方的指导下载了叫“智玩竞技”（英文名叫“winpoker”）的赌博游戏，注册了账号后，其在平台加入了“人信汇”俱乐部，此后通过俱乐部上、下分，在平台打牌，后其又注册了一个新账号，在该平台玩游戏。2019年4月10日，“人信汇”俱乐部停止运营，转到“土豆德州”，其又到“土豆德州”平台打牌，“土豆德州”俱乐部叫“A人信汇”，其在该平台一直玩到6月初。“智玩竞技”和“土豆德州”都是赌博平台，都是玩家间通过人民币换取筹码以打牌的方式来赌博。“智玩竞技”的筹码叫“信用”，“土豆德州”的筹码叫“钻石”，筹码与人民币是1︰1兑换。筹码是向俱乐部购买，俱乐部的作用就是发广告吸引玩家来平台打牌，然后替平台给玩家上、下分来提供资金结算服务，俱乐部支付宝账号绑定的是一个叫“邓云海”的人。 2.“A人信汇”俱乐部会员关联信息表，证明被查获时，“A人信汇”俱乐部的玩家情况及剩余筹码情况。 3.“人信汇”俱乐部上、下分表，证明2019年4月17日至同年5月26日，许某通过“A人信汇”上分金额为22668元；2019年4月18日至同年5月26日，许某通过“A人信汇”下分金额为42188元。 4.微信聊天记录、支付宝聊天记录，证明许某通过微信及支付宝与“人信汇”俱乐部、“A人信汇”俱乐部上、下分情况。 5.搜查笔录及照片，证明公安机关对邓云海、汤亮住处进行搜查情况。 6.扣押笔录，证明公安机关从邓云海处扣押苹果6S手机1部、手机1部、iphone6手机1部、华为P9手机1部、银行卡1张、笔记本1本；从汤亮处扣押笔记本电脑1台、笔记本电脑充电线1根、vivo手机2部、银行卡8张。 7.手机微信及支付宝截图、聊天记录截图，证明工作手机为邓云海持有的华为P9手机，工作微信号为“dyh675187392”，昵称“人信汇”；支付宝账号实名认证为“邓云海”，支付宝账号为“155××××1066”。该手机上与微信好友（客服）“幻影”、“幻影大米专员”等的聊天记录，证明邓云海、汤亮在“幻影联盟”注册“人信汇”俱乐部并购买筹码。 8.银行查询材料，证明2019年2月21日，汤亮通过银行转账方式支付给邓云海2万元。 9.支付宝转账明细表，证明邓云海与汤亮间转账情况。 10.上、下分金额交易明细表，证明2019年4月6日至同年6月19日期间，“A人信汇”俱乐部给会员上分金额共计365528.3元，下分金额共计833598.76元。 11.支付宝交易明细，证明邓云海归还花呗、蚂蚁借呗等借款情况。 12.侦查实验笔录，证明公安机关于2019年6月6日进行相关侦查实验，实验证明“土豆德州”系赌博软件。 13.远程勘验工作记录及光盘，证明公安机关对“potatopoker”平台进行远程勘验情况。 14.微信交易流水光盘，证明微信号为×××、YH826454等7个微信账号的注册信息、2019年1月1日至同年7月1日期间的交易记录情况。 15.支付宝数据光盘，证明邓云海、汤亮名下支付宝账户信息、交易记录、账户明细情况。 16.电子证物检查笔录，证明公安机关对汤亮处扣押的笔记本电脑及2部手机、邓云海处扣押的4部手机进行电子证物检查情况。 17.专项审核报告，证明经审计，邓云海、汤亮在2019年4月6日至同年6月19日期间，通过“A人汇俱乐部”为玩家上分金额为365528.3元，下分金额为833598.76元。 18.犯罪信息查询材料、证明、刑事判决书，证明被告人邓云海、汤亮的前科情况。 19.户籍证明，证明被告人邓云海、汤亮的身份情况。 20.抓获及破案经过，证明被告人邓云海、汤亮被抓获情况。 21.被告人邓云海的供述与辩解，证明其与汤亮于2019年2月21日在“winpoker”平台的“幻影联盟”下面注册了“人信汇”俱乐部，注册俱乐部的事是汤亮联系的，之后其在百度贴吧上发布广告发展会员，并由其主要负责日常的上、下分工作，上、下分是资金结算的意思，上分是用人民币购买筹码，下分是筹码结算成人民币，上、下分的比例都是1︰1，会员的筹码玩家只能向俱乐部购买，不能在游戏平台直接购买。层级关系上，联盟是在游戏平台下面，俱乐部在联盟下面，会员是在俱乐部下面。在其有事情出去的时候，汤亮会帮忙上、下分。4月6日之后，应“幻影联盟”的要求，更换到“土豆德州”平台，“幻影联盟”改名为“土豆ET”，俱乐部改名为“A人信汇”。其4、5月份在荆州学车，期间外出次数较多，因此这段时间汤亮负责上下分的次数较多。“winpoker”服务费分“水上”和“水下”，“水上”就是玩家赢钱，系统会抽取玩家在这一桌赢钱的3%，散会中联盟拿2.5%，俱乐部拿0.5%，“水下”就是玩家输钱，俱乐部可以拿玩家输钱的2.5%。“A人信汇”俱乐部的盈利方式有服务费、保险、JP，JP就是奖池，其中收取的服务费是获得赌客输掉本金的2%，并且是由联盟通过“钻石”的形式返到俱乐部的账户上。俱乐部玩家在2019年4月6日至月底上分337924元，下分769817元，从2019年2月21日至6月19日，玩家上、下分的总分数肯定是远远高过这两个数额的。成立该俱乐部所需要的押金、流转资金等成本全部是汤亮一人所出，总共是4万余元，汤亮在“winpoker”平台和“土豆德州”平台上都出过钱。其每个月从工作手机的微信、支付宝账户内拿钱用于偿还个人信用贷款。其与汤亮每个月日常开支也是从工作手机的微信、支付宝账户内出的。在开设网络赌场期间共获利2万余元。 22.被告人汤亮的供述与辩解，其供述与邓云海的供述内容基本一致。 上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。 关于被告人邓云海及其辩护人、被告人汤亮的辩护人所提本案涉案金额的意见，经查，本案俱乐部与玩家的上、下分金额，有远程勘验工作记录及光盘、微信、支付宝交易数据、专项审核报告等证据证实，其中2019年5月28日至同年6月19日期间，本案俱乐部与玩家的上分金额72533元、下分金额95099元有微信、支付宝聊天记录及微信、支付宝交易流水证实，且经过被告人邓云海确认，足以认定。被告人邓云海在庭审所提有部分账户上、下分无实际资金交易的辩解，与其在侦查阶段所作的上、下分与人民币比例为1︰1，以及2019年2月21日至同年6月19日期间上、下分数额的有关供述不符，亦无其他证据印证，本院不予采纳。 本案事实清楚、证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人邓云海、汤亮为赌博网站担任代理并招揽玩家赌博，从中牟利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邓云海、汤亮在本案中为参赌人员上、下分的行为属为赌博网站担任代理行为，被告人邓云海、汤亮的辩护人所提邓云海、汤亮的行为不属为赌博网站担任代理行为的意见，不能成立，本院不予采纳。被告人邓云海、汤亮在本案共同犯罪行为均积极、主动，故不宜区分主从犯，被告人汤亮的辩护人所提汤亮系从犯的意见，不能成立，本院不予采纳。被告人邓云海、汤亮归案后如实供述其主要犯罪事实，可予以从轻处罚，辩护人据此所提要求对被告人邓云海、汤亮从轻处罚的意见，本院予以采纳，但辩护人所提被告人邓云海、汤亮可适用缓刑的意见，于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓云海犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年10月19日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 二、被告人汤亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年10月19日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 三、作案工具：从被告人邓云海处扣押的华为P9手机1部、iphone6手机1部；从被告人汤亮处扣押的vivo手机2部，均予以没收；从被告人邓云海处扣押的苹果6S手机1部、手机1部、银行卡1张、笔记本1本；从被告人汤亮处扣押的笔记本电脑1台、笔记本电脑充电线1根、银行卡8张，均予以发还。 四、责令被告人邓云海、汤亮退赔违法所得人民币二万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张晓平 人民陪审员  汤建荣 人民陪审员  章永芳 二〇二〇年二月十四日 书 记 员  郭梦婷