吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0102刑初32号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人黄森，男，1969年11月6日出生，回族，大学本科文化，系吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司负责人，现住吉林省长春市融创上城****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月9日被吉林省白山市公安局直属分局刑事拘留；同年4月17日被长春市公安局南关区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人郭浩，吉林衡丰律师事务所律师。 辩护人马贵有，吉林泉商律师事务所律师。 被告人马琳，女，1979年1月14日出生，汉族，大学本科，系吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司总经理，现住吉，现住吉林省长春市长春新区汉森香榭里******非法吸收公众存款罪，于2018年4月28日被取保候审，于同年5月24日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人任继鸿、王爽，吉林大华律师事务所律师。 被告人姜万龙，男，1988年2月2日出生，汉族，大专文化，系吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司副总经理，现住吉林省长，现住吉林省长春市南关区冠城国际******收公众存款罪，于2018年4月25日被刑事拘留，于同年5月24日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人刘香峰，吉林中政律师事务所律师。 被告人李海燕，女，1974年10月13日出生，汉族，大学本科文化，系吉林省中诚至达资产管理有限公司经理，现住在吉林省长春市，现住在吉林省长春市南关区东岭南街鑫隆家园****存款罪，于2018年4月23日被刑事拘留，于同年5月24日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人朱光伟，吉林仰正律师事务所律师。 被告人李婷，女，1981年10月6日出生，汉族，大学本科文化，系吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司通化市办事处负责人，现住吉林省通化市东昌区新，现住吉林省通化市东昌区新岭小学家属楼****罪，于2018年4月26日被刑事拘留，于同年5月24日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人吴晶波，吉林邦安律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉[2019]5号起诉书指控被告人黄森、马琳、姜万龙、李海燕、李婷犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。在案件审理过程中，长春市南关区人民检察院于同年5月17日以长南检公诉刑补诉[2019]1号补充起诉决定书指控被告人马琳、姜万龙、李海燕犯非法吸收公众存款罪；同年9月11日以长南检公诉刑补诉[2019]5号补充起诉决定书指控被告人黄森、马琳、姜万龙、李婷犯非法吸收公众存款罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员李宏民出庭支持公诉，被告人黄森及其辩护人郭浩、马贵有，被告人马琳及其辩护人任继鸿、王爽，被告人姜万龙及其辩护人刘香峰，被告人李海燕及其辩护人朱光伟，被告人李婷及其辩护人吴晶波均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：（一）2014年1月24日，被告人黄森注册成立吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司（以下简称中诚信达公司），公司总经理马琳、副总经理姜万龙。2014年7月21日黄森注册成立吉林省中诚至达资产管理有限公司，公司经理李海燕。办公地点位于吉林省长春市南关区鸿城国际****。2014年7月21日，被告人黄森注册成立吉林省申拓财富投资管理有限公司。主要在吉林省的长春市、白山市、通化市非法吸收公众存款金额。 2015年9月15日，被告人黄森邀请但斌在吉林省宾馆公开宣传其旗下理财产品，并在新文化报等媒体上公开宣传其旗下理财产品。 2014年至2017年，被告人黄森、马琳、姜万龙、李海燕等人以“中诚至达一长春诚祥酒业集合专项资产管理项目”、“中诚信达一中诚至达一东资3号”、“郑州黄家庵城中村改造项目”基金管理计划、“中诚至达一长春成祥酒业”集合专项资产管理计划资产管理合同、“中诚信达新三板定向增发股权投资基金投资协议”、“铁岭一汽奔腾4S店”股权收购项目资产管理计划、“中诚信达一长春吉利4S店”股权投资集合基金管理计划（二期）等投资项目为名，与被害人签订《基金管理计划书》或《基金合同书》，募集资金。期限6个月或一年，承诺年收益率10%-13%。经审计，被告人黄森非法募集资金47012.9万元，造成被害人损失15445.23万元。其中，被告人马琳任职期间，非法募集资金31225.4元，造成被害人损失1293.25万元；被告人姜万龙任职期间，非法募集资金35415.60万元，造成被害人损失2544.85万元；被告人李海燕所在的“中诚至达公司”非法募集资金5467万元，造成被害人损失3875.23万元。 从2014年7月21日开始，被告人黄森通过吉林省申拓财富投资管理有限公司白山分公司的负责人宁丽芳在白山市进行宣传申拓财富的理财产品，理财产品：3个月期限的（季季喜）收益率7%-8%、6个月期限的（陆陆收）收益率9%-10%、一年期限的（四季丰）收益率12%-13%，向被害人秦玉香等20人募集资金。经审计，非法吸收公众存款375万元，造成损失233.93万元。 从2014年7月开始，被告人黄森通过吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司通化市办事处负责人李婷宣传其旗下理财产品，向被害人冯诗淳等54人募集资金。经审计，通化办事处非法吸收公众存款5299.7万元，造成损失1514.72万元。其中，被告人李婷任职期间，非法吸收公众存款3387万元，造成损失321.06万元。 （二）被害人朱莹于2014年11月至2016年9月，通过被告人李海燕介绍向吉林省中诚信达股权投资基金管理公司投资本金2600万元，返回利息共计305万元，造成损失2295万元。其中，马琳任职期间，被害人朱莹投资金额为1700万元，造成损失金额100万元；姜万龙任职期间，朱莹投资金额为2400万元，造成损失金额1800万元；被告人李海燕此次非法吸收金额为2600万元，给被害人造成损失金额2295万元。 （三）2014年4月至2017年2月，被害人才秀云通过王丽梅、姜万龙介绍向吉林省中诚信达股权投资基金管理公司购买理财产品，理财产品名称为：“长春成祥酒业”、“长春吉利4S店”、“申拓财富”，投入金额为人民币800万元，返利576.95万元，造成损失223.05万元。 2014年11月26日、2016年9月29日，被害人王丽梅向吉林省中诚信达股权投资基金管理公司购买理财产品，理财产品名称为：“铁岭一汽奔腾4S店”、“长春吉利4S店”，投入金额为人民币115万元，返利43.05万元，造成损失71.95万元。 2015年11月20日，被害人李有梅通过被告人李婷介绍向吉林省中诚信达股权投资基金管理公司购买理财产品，理财产品名称为：“中诚信达一中诚至达一东资三号”，投入金额为人民币50万元，返利3万元，造成损失47万元。 公诉机关认为，指控的犯罪事实有被告人黄森、马琳、姜万龙、李海燕、李婷的供述、被害人的陈述、证人证言、书证等证据证实。被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人黄森、马琳、姜万龙、李海燕、李婷的刑事责任。 被告人黄森认为自己没有实际掌握公司管理。被告人黄森的辩护人提出黄森系自首，自愿认罪，黄森没有主观占有的故意，犯罪数额应认定为有报案的及实际损失的部分。 被告人马琳认为自己系公司的员工，听从指令，系自首，辞职时间为2015年8月，信达公司与至达公司是平行的关系，没有干涉至达公司的管理，实际是挂名。马琳的辩护人提出该案应为单位犯罪，被告人马琳有自首情节。 被告人姜万龙认为信达公司与至达公司是平行单位，不知道信达是至达的股东，实际离职时间是2015年6月，实际离职后到2016年1月是在协助联系公司和黄森。被告人姜万龙的辩护人提出姜万龙系自首、从犯，融资项目的选定启动及财产使用为黄森决定。审计将姜万龙的离职时间增加两个月，不应算入数额中。 被告人李海燕提出至达公司没有会计和人事部门，其负责销售，案发后主动投案自首。被告人李海燕的辩护人提出李海燕系从犯、自首，不应计入两笔入职前的数额。朱莹有反复投资的过程，量刑应作为酌定情节。 被告人李婷认为自己以为公司是正规机构，离职后第一时间带领被害人报案，离职时间是2015年10月份。被告人李婷的辩护人提出该案应为单位犯罪，李婷不属于公司高层，系从犯。李婷是2015年10月主动辞职，数额上有2200余万元应扣除。李婷应认定为自首为立功。 被害人的代理人提出黄森应构成集资诈骗罪，黄森给洪范公司、银证公司填补损失属于肆意挥霍被害人的资金。 经审理查明，2014年1月24日，被告人黄森注册成立吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司，公司总经理马琳、副总经理姜万龙。2014年7月21日黄森注册成立吉林省中诚至达资产管理有限公司，公司经理李海燕。。办公地点位于吉林省长春市南关区鸿城国际****2014年7月21日，被告人黄森注册成立吉林省申拓财富投资管理有限公司。主要在吉林省的长春市、白山市、通化市非法吸收公众存款金额。2015年9月15日，被告人黄森邀请但斌在吉林省宾馆公开宣传其旗下理财产品，并在新文化报等媒体上公开宣传其旗下理财产品。 2014年至2017年，被告人黄森、马琳、姜万龙、李海燕等人以“中诚至达一长春诚祥酒业集合专项资产管理项目”、“中诚信达一中诚至达一东资3号”、“郑州黄家庵城中村改造项目”基金管理计划、“中诚至达一长春成祥酒业”集合专项资产管理计划资产管理合同、“中诚信达新三板定向增发股权投资基金投资协议”、“铁岭一汽奔腾4S店”股权收购项目资产管理计划、“中诚信达一长春吉利4S店”股权投资集合基金管理计划（二期）等投资项目为名，与被害人签订《基金管理计划书》或《基金合同书》，募集资金。期限6个月或一年，承诺年收益率10%-13%。经审计，被告人黄森非法募集资金47012.9万元，造成被害人损失15445.23万元。黄森未将募集的资金投放到所述项目，并将集资款2279万元投放到银证公司，将1000万元投入到洪范公司。其中25489932元用于投资平原非标，收回该款后，钱款去向不明。仅有16079585元用于投资滴滴打车公司。被告人马琳任职期间，非法募集资金31225.4元，造成被害人损失1293.25万元；被告人姜万龙任职期间，非法募集资金35415.60万元，造成被害人损失2544.85万元；被告人李海燕所在的“中诚至达公司”非法募集资金5467万元，造成被害人损失3875.23万元。 从2014年7月21日开始，被告人黄森通过吉林省申拓财富投资管理有限公司白山分公司的负责人宁丽芳在白山市进行宣传申拓财富的理财产品，理财产品：3个月期限的（季季喜）收益率7%-8%、6个月期限的（陆陆收）收益率9%-10%、一年期限的（四季丰）收益率12%-13%，向被害人秦玉香等20人募集资金。经审计，非法吸收公众存款375万元，造成损失233.93万元。 从2014年7月开始，被告人黄森通过吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司通化市办事处负责人李婷宣传其旗下理财产品，向被害人冯诗淳等54人募集资金。经审计，通化办事处非法吸收公众存款5299.7万元，造成损失1514.72万元。其中，被告人李婷任职期间，非法吸收公众存款3387万元，造成损失321.06万元。 被害人朱莹于2014年11月至2016年9月，通过被告人李海燕介绍向吉林省中诚信达股权投资基金管理公司投资本金2600万元，返回利息共计305万元，造成损失2295万元。其中，马琳任职期间，被害人朱莹投资金额为1700万元，造成损失金额100万元；姜万龙任职期间，朱莹投资金额为2400万元，造成损失金额1800万元；被告人李海燕此次非法吸收金额为2600万元，给被害人造成损失金额2295万元。 2014年4月至2017年2月，被害人才秀云通过王丽梅、姜万龙介绍向吉林省中诚信达股权投资基金管理公司购买理财产品，理财产品名称为：“长春成祥酒业”、“长春吉利4S店”、“申拓财富”，投入金额为人民币800万元，返利576.95万元，造成损失223.05万元。 2014年11月26日、2016年9月29日，被害人王丽梅向吉林省中诚信达股权投资基金管理公司购买理财产品，理财产品名称为：“铁岭一汽奔腾4S店”、“长春吉利4S店”，投入金额为人民币115万元，返利43.05万元，造成损失71.95万元。 2015年11月20日，被害人李有梅通过被告人李婷介绍向吉林省中诚信达股权投资基金管理公司购买理财产品，理财产品名称为：“中诚信达一中诚至达一东资三号”，投入金额为人民币50万元，返利3万元，造成损失47万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实： 1.书证 （1）抓捕经过，证明被告人黄森、马琳、姜万龙、李海燕、李婷到案的经过。 （2）常）常住人口基本信息及电话查询记录明被告人的自然情况。 （3）一汽轿车销售有限公司情况说明，证明中诚信达公司非一汽轿车销售公司授权4S店。 （4）长春市工商行政管理局出具的企业信息及营业执照，证明中诚信达公司、申拓财富公司，从经营范围来看，没有吸收存款及公开募集和发行基金之类的项目，不得从事非法集资等业务。 （5）中诚信达公司登记申请书及法人变更记录，证明中诚信达公司基本情况。 （6）中诚信达公司投资明细，证明中诚信达公司非法吸收公众存款情况。 （7）被告人马琳自首书，证明被告人马琳系自首，马琳在职时共发行13个项目，2014年共销售24213.5万，2015年1-6月，销售14771万。 （8）中诚信达2015年上半年工作总结及下半年工作，证明2015年1-6月，该公司吸收存款共14771万。 （9）新文化报中诚信达集团宣传材料，证明中诚信达公司在新文化报社向公众进行产品宣传。 （10）中诚至达-长春成祥酒业集合专项资产管理计划产品宣传单，证明中诚信达、至达公司产品宣传材料。 （11）中诚至达-长春成祥酒业集合专项资产管理计划资产管理合同，证明被告人非法吸收公众存款所用合同情况。 （12）合伙人出资证明书，证明被害人出资情况。 （13）协议履约担保函，证明被告人伪造吉林省东北汽车贸易有限公司担保材料。 （14）银联转款凭证，证明被害人转款情况。 （15）统计表，证明由公司会计官雪刚提纲，该公司吸收存款的金额、人数及未返还金额。 （16）扣押清单，证明信达公司的财会凭证及电脑（电子账）被扣押。 （17）情况说明、协议书、上海征祺基金份额转让协议书、交易明细，证明因黄森与蒋昆及河南省徽商实业公司有借款关系，黄森将上海征祺基金份额转让给蒋昆及河南省徽商实业公司。 （18）劳动合同书，证明李婷签订劳动合同的时间为2014年7月1日至2015年12月1日。 （19）协助冻结财产通知书，证明2019年6月13日公安机关扣押百瑞信托有限责任公司人民币6951245.31元。 （20）扣押决定书，证明2019年4月18日公安机关扣押上海征祺股权投资基金合伙企业人民币727307.71元。 （21）协助冻结财产通知书，证明2019年10月18日公安机关冻结郑州创正实业有限公司在上海征祺股权投资基金合伙企业的合伙份额15223786元及其相应收益。 2.证人证言 （1）证人官雪刚证言，证明中诚信达、中诚至达、申拓财富吸收资金的去向。 主要内容为：吸收来的客户投资大多数都流向了东北汽贸公司和连发房地产公司，连发房地产公司在高新区超强街开发了“昂展公园里”项目，这个项目是真实的。2015年8月，以中诚信达公司名义投资到上海征祺股权投资基金合伙企业“滴滴快的”项目1500万元，至2017年4月，加上缴纳的管理费，一共投资到这个项目1600余万元，上海征祺公司是中金甲子（北京）公司设立的合伙企业；2015年9月至2017年3月，以中诚信达公司名义和吉林省嘉翔汽车贸易公司（黄森注册）的名义投资到北京君瑞景诚投资公司共计2500万元，用于“平原智能”（平原非标）股票。另外，黄森和城祥（老板魏勇）及松原隆达汽车服务公司（老板周游）有一些资金往来。此外，2016年1月至5月，给董静（铁岭顺腾汽车公司老板）打过201万元。 2017年3、4月份，公司出现兑付困难，黄森让我整理了一些账目，要针对欠黄森钱的人走诉讼，这些欠款都是在黄森的授意经我手从东北汽贸账户和黄森银行卡汇出去的，这其中包括单绍江（单绍辉的哥哥）欠73万元，单绍辉欠596.92万元，楼婷（张天宇爱人）欠36万元，张天宇欠990万元，马琳欠1879万元，王玲欠100万元，李海燕欠470万元，姜万龙欠800万元，张龙（吉林省银晟房地产法人，开发的楼盘“韵水郁都”在集安市）欠本金3000万元。 （2）证人张天宇证言，证明被告人黄森为中诚信达公司实际控制人及黄森帮助银证公司兑付客户资金。 主要内容为：2013年秋天认识的黄森，那时我在吉林省银证股权投资基金管理有限公司担任总经理，黄森是我们公司董事长，宫万录引来的股东。在银证公司时，因为黄森是股东，所以经常问我一些关于基金公司设立及运作方面的问题，诚信达公司设立之后，马琳和姜万龙都是我引荐去的，所以我常去中诚信达公司和他们喝茶聊天，谈一些业内的经营运作方面的问题。我不是中诚信达公司的股东，在该公司我没有股份没有投资没有收益。 2015年初，我们银证公司客户兑付出现困难，我找黄森提供帮助，他让马琳以个人名义购买银证公司的产品，支付给银证公司有两千多万，还了二、三百万。宫万录从黄森那里还借了一些钱，多少我不清楚。我个人还从黄森借款900万，用于银证公司兑付客户投资，后来还了有600万，还剩约300万。 黄森说过要成立中诚信达公司，这个事我知道，我只是帮助他介绍了马琳和姜万龙去他公司任职，再就是有时在一起聊一些业内的经营运作方面的事，更深的东西我没有介入中诚信达公司。中诚信达公司的实际控制人是黄森。 （3）证人单绍辉证言（摘自卷46P11-14时间：2018年9月18日，地点：南关分局，讯问人：李文华），证明被告人黄森为中诚信达公司实际控制人。 主要内容为：2013年我担任过吉林省银证股权股份公司法定代表人，到2015年银证公司出事了，老板宫万禄、总经理张天宇、副总经理刘岩，还有公司一些主要负责人都被长春市经侦支队抓起来了。是宫万禄让我顶名担任的。公司也不给我开工资，我也不签字，对我也没有处罚。 张天宇、刘岩在银证公司干的不舒心，宫万禄承诺给他们的权利及待遇也不兑现，所以他俩就找到黄森，打算共同成立个公司，后来黄森又找到我让我也加入，之后他们又找来了洪范基金公司的姜万龙，这样我们五个人共同成立了中诚信达公司，口头商定每人20%股份，后来马琳加入了，每人不到20%股份。股东之间没有签订协议，都是口头的。没有具体分工，因为姜万龙业务比较强，主要负责业务，后来马琳来了，她和姜万龙主要负责公司业务。张天宇、刘岩和我当时在银证公司，张天宇、刘岩主要是给中诚信达公司推荐了一些工作人员，可能有啥事过来和黄森商量，我没做什么具体工作，在这个公司我没得到工资、分红，也没报销过。中诚信达公司募集来的资金都是黄森说了算，会计、出纳都是他的人，其他人都说了不算。 （4）证人宁丽芳证言，证明宁丽芳任申拓公司白山分公司负责人期间吸收存款情况。 （5）证人杨桂莲的证言，证明其为梁传海、刘闯在中诚信达股权公司投资过中诚至达-长春成祥酒业集合专项资产管理计划，投资金额2200万元，与李婷签订的理财合同。后发现没有长春成祥酒业这家企业。 3.被害人陈述，证明被告人非法吸收公众存款的事实经过。 4.被告人供述及辩解 （1）被告人黄森供述，证明被告人黄森成立中诚信达等公司募集资金的事实经过。 主要内容为：2013年底，张天宇、刘岩、单绍辉他们三人找到我，看到我当时实力雄厚，他们和我商定共同组建一个公司，再加上姜万龙共五个股东，每人占20%股份，由我负责介绍项目，他们负责融资利益均分，后来2014年1月份就成立了中诚信达公司，以我岳母冯秀霞的名作为法定代表人。我与张天宇是口头协议。我和单绍辉认识有7、8年了，他是做买卖的，还是银证基金公司的法人，其他几个人都是通过单绍辉认识的，他们都是做金融的，张天宇和刘岩是银证基金公司的总经理和副总经理，姜万龙是吉林宏范基金公司的，后来在2015年底，张天宇因银证基金公司的问题被长春市公安局经侦支队抓了，后来银证基金公司的一些高管陆续都被抓起来了，这时我才醒悟，他们找我成立中诚信达公司的目的，就是以此为名融资，然后去填补银证公司的基金亏空。中诚信达公司日常都是由张天宇他们几个股东负责，包括运营财务等都是他们负责，公司总经理马琳、副总经理姜万龙，后来又聘来了李海燕，因此又成立了吉林省中诚至达资产管理有限公司，让李海燕作为总经理。马琳和李海燕的工资薪酬及提成是张天宇他们给定的，中诚信达公司设立时，我们五个实际股东没有实际出资。 中诚信达公司法人2014年6月由冯秀霞变更为马琳，2016年3月由马琳变更为冯秀霞，2017年7月11日又变更为戚大鹏。中诚信达公司对外融资的项目是我介绍的，有昂展公园里项目一期、二期、三期，松原隆达汽车（帝豪4S店）、连发大厦改造工程，松原隆达汽车（众泰4S店）、铁岭一汽奔腾4s店、东资1号2号3号、长春吉利4s店、平原非标新三板转创业板、长春成祥酒业等13个项目。这些融资项目是真实存在的，个别的因为张天宇他们没有及时将募集来的资金提供给我，造成有些项目做不下去了，具体哪些我都记不清了。 我把我的银行卡和冯秀霞的银行卡都放在公司财务那里，银行卡都是财务办的，具体有哪个银行卡我不知道，我从来没有使用，财务在正常运营过程中使用我和冯秀霞的银行卡我都不知情，冯秀霞也不参加任何公司的事。 中诚信达、中诚至达公司共募集了1到2个亿，具体数额我也不清楚。我自己的公司使用了中诚信达、中诚至达公司募集来的资金大概有三四千万，但是我现在已经还清了。 中诚信达、中诚至达公司募集的资金经过我查账，被张天宇、单绍辉、李海燕、马琳、姜万龙给挪用了，都是以借资的方式，挪用到了银证基金公司和他们个人卡上，现在查实的有6000多万，还在查账中，其中张天宇、李海燕将3700万转到了银证基金公司。查账的根据关雪刚手里有，他的联系方式记不住了，在中天大厦14楼办公。 2017年7月中诚信达公司法人变更为戚大鹏，戚大鹏是我的司机，当时公司出事比较乱，我岳母冯秀霞和我生气，就变更为戚大鹏了。因为中诚信达、中诚至达公司出现兑付困难时，那是2016年6、7月份，我从郑州回到长春，马琳、李海燕和我说让我承担公司兑付问题，否则我就得承担法律责任，因为当时张天宇他们已经被抓，他们把聘到中诚信达的中层及高层都因银证基金的事陆续有一些人也被抓了，我也感到害怕所以就极力堵这个公司的资金亏空。 通化市中诚信达公司设定的机构是张天宇他们设定的，运营都是他们负责的。吉林省盛拓财富投资管理有限公司募集了多少资金我也不清楚。 中诚信达等公司吸收存款的金额2个亿左右，这些钱投到昂展公园里项目大约1.3个亿，后来这些钱都返给我了。返给投资客户1.7亿左右；给马琳个人账户打款2200万，实际上这些钱是返给银证公司客户了；给张天宇900多万，也是返给银证公司客户了；给李海燕500万，也是返给银证公司客户了；给姜万龙1500万，返给洪范公司客户了；给单绍辉800万，据他说是将这些钱用到集安市银晟房地产了；公司运营消费有3000万左右；返给客户利息5000万左右。北京滴滴快车，我投资1200万，这是我个人的钱，与投资的钱没有关系，2017年初已经转让给蒋昆了，他是郑州清华园房地产老板，我欠他钱，所以就转让给他了。集安银晟房地产公司老板张龙欠我6000万左右，本金3400万，这里面有我个人的钱也有客户投资的钱。 （2）被告人马琳供述，证明被告人马琳非法吸收公众存款的事实经过。 主要内容为：我是张天宇介绍到吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司担任法定代表人兼总经理的，张天宇当时是吉林省银证股权投资基金管理有限公司的总经理。 2015年11月份提交的辞职报告，实际上我从2015年9月份就不管中诚信达公司的事情了。我在中诚信达公司的薪酬是月薪2万元，还有管理津贴，标准是公司销售产品金额的千分之二。管理津贴正常情况下我应该得到近40万元，但实际上我就得到过18万元。 中诚信达公司实际发起人是黄森、张天宇、刘岩、单绍辉、姜万龙。黄森是吉林省东北汽车贸易有限公司和吉林省百祥汽车贸易有限公司的实际控制人，张天宇是银证公司的总经理，刘岩是银证公司的副总，单绍辉是银证公司的法人，姜万龙是吉林省洪范股权投资基金管理有限公司的营销总监。只有姜万龙在中诚信达公司任副总，其他人没有任职。中诚信达公司实际控制人是黄森。 没有书面上的东西证明，但他们5人经常在公司开会，就是在公司的办公地南湖假日写字楼19楼，他们5人基本上每周都在此开会，研究公司运营的有关问题。 中诚信达公司实际控制人是黄森，因为另外股东4人没有参与公司资金的管理，公司募集来的资金大部分都转到了黄森控制的东北汽车贸易有限公司和吉林省百祥汽车贸易有限公司，另外公司的财务也是黄森控制，财务人员是黄森安排的，公司对外付款必须请示黄森，再由黄森安排东北汽车贸易有限公司和吉林省百祥汽车贸易有限公司的财务总监官雪刚具体指挥中诚信达公司的财务实施，我和姜万龙负责在财务支付凭证上签字。 中诚信达公司的财务人员会计有马淑丽、出纳有杨波、陈玉秋，陈玉秋还兼职过会计，官雪刚也在公司帮助整过账，黄森的嫂子也当过会计，姓刘。中诚信达公司的账目应该在黄森或官雪刚手里。中诚信达公司最初设立时工商登记冯秀霞占股份80%，李淑娟占股份20%，冯秀霞和李淑娟都不是该公司的人，冯秀霞是黄森的岳母，李淑娟是姜万龙的母亲。 中诚信达公司最初设立时工商登记总经理张旭东，监事李丁，还有葛良都是公司的员工，公司登记的职务都是假的。 我在该公司开始没占有股份，后来当法人后给了我5%的股份，我离职一年后又将我名下的股份转到冯秀霞的名下。我没有参与股份分红，公司运营一直是亏损状态。 我递交公安机关举报黄森涉嫌集资诈骗的材料中关于公司产品销售的数据以及员工出单和客户兑付情况的数据，我担任总经理这些数据我都掌握，都来源于公司报表。 中诚至达公司是中诚信达公司的全资子公司，2014年7月21日设立，实际控制人也是黄森，李海燕是总经理，黄森让张天宇跟我说，让我担任法定代表人，2017年4月11日，在我一再要求下法人变更为戚大鹏。办。办公地点在鸿城国际写字楼****海燕是张天宇招聘来的。吉林省申拓财富投资管理有限公司与中诚信达公司在工商登记方面没有关系，申拓财富公司是2014年7月21日设立的，地址在绿园区中天大厦**，是我们中诚信达公司行政李丁去工商局注册的，法定代表人是姜万龙，实际控制人也是黄森。很多原来在银证公司任职的中层以上的管理人员都到了申拓财富公司任职，比如陈超、李明岩、陈小威。申拓财富公司和中诚至达公司都卖中诚信达公司的产品。 中诚信达公司对公基本账户是工商银行南大街支行，账号42002212090********，还有一个一般账户是中行长春工农广场支行，账号1588********。 中诚信达公司募集到的资金多数都转到了东北汽车贸易有限公司和吉林省百祥汽车贸易有限公司，吉林省东北汽车贸易有限公司的开户行是中行长春市开发区支行，账号1588********；吉林省百祥汽车贸易有限公司开户行是工商银行长春市迎春路支行，账号42002225190********。 中诚信达公司募集到的资金进入松原隆达汽车（帝豪4S店）股权投资项目，募集资金960万，期间是2014年3月27日至4月11日，开户行是兴业银行长春临河街支行，账户名称长春市中诚信达隆达汽车项目投资管理中心（有限合伙），账号5811001001********；还有一些资料现在手头没有，等回去我再找找一并提供给公安机关。 中诚信达公司日常运营的支出和人员开支的资金都是黄森指派官雪刚将钱打到冯秀霞的银行卡里，公司的上述支出都是从冯秀霞的银行卡里支出。冯秀霞的银行卡在公司出纳手里保管，后期在陈玉秋手里保管。冯秀霞有好几张卡，我记得开工资的是中信银行，还有农行的，其他的记不清了，这些我们公司的财务应该知道。冯秀霞没有参与这些公司的管理事务。戚大鹏没有参与上述这些公司的管理事务，他就是黄森的司机。 中诚信达公司募集到的资金有2279万以购买银证公司理财产品的名义转到了银证公司管理的有限合伙企业账户，这是因为张天宇和黄森商定，让黄森帮忙用上述资金去兑付银证公司的客户亏空，然后再把这些客户吸引到中诚信达公司购买产品，黄森感觉这样做划算，就让我以我个人名义购买银证公司理财产品，黄森从他个人银行卡里将钱打到我的建行账户，我又按照张天宇提供的账号将钱打过去。我认为这钱是我们募集的钱，黄森私自转到了其个人账户。还有就是在2014年上半年，中诚信达公司募集到的资金陆续有一个亿以投资的形式，投到了昂展公园里项目上了，开发商是吉林省连发房地产开发有限公司，到我离职也没见到该项目返款。还有一个情况，大概2014年6、7月份，洪范公司客户资金兑付出现困难，黄森不知道怎么和姜万龙约定的，黄森从其个人账户拿出1000多万去兑付洪范公司客户投资。 （3）被告人姜万龙供述，证明被告人姜万龙非法吸收公众存款的事实经过。 主要内容为：2014年3月至2015年12月，我在中诚信达公司工作，担任副总经理职务。主要负责公司的业务管理和募集，督促完成指标。我是朋友张天宇介绍来到该公司工作的。实际股东也可以说老板就是黄森，工商登记的股东都是假的，黄森一个人说了算，公司创立时黄森找来单绍辉、刘岩、张天宇，后来又找到马琳和我，黄森口头说日后公司经营好了，给我们一定的股权，但是之后就没提过，也没给我们兑现过任何股东的收益。 公司实际经营的业务主要是销售理财产品，我在担任副总经理期间，销售的理财产品有昂展公园里1-4号，长春成祥酒业集合专项管理计划、中诚信达、中诚至达东资1-3号专项基金管理计划、平原非标、中诚信达长春吉利4s店股权投资集合基金、松原帝豪4s店股权投资集合基金。中诚信达公司销售的产品都是黄森选定的，销售产品的指标是黄森制定的。中诚信达公司主要是面向认识的客户，向他们介绍销售理财产品，也有本公司员工及家人购买产品的，还有公司专门的话务，通过打电话推销产品，主要通话对象一般是银行的客户和商会等有钱人。 昂展公园里项目一期二期三期应该是真实存在的，其他的我就不知道了，项目产品简版及宣传纸页开始是黄森和刘岩做的，后来是黄森找人做的。 公司发行基金产品的所有项目都是黄森拿过来的，交给刘岩和陈晓威，他们俩都是吉林省银证股权投资基金管理有限公司的高管，他俩负责将项目做成简版，制作项目合同担保函，还负责给我们员工讲解项目内容，销售人员主要是找银行的理财经理帮助推销产品，联系到投资意向的客户后，和公司签订基金管理计划书，公司按规定半年付息，到期还本。 我在担任公司副总经理期间销售上述产品共吸收客户大概1亿2000万元。到目前为止，兑付给客户的资金大约一亿，没有兑付大约2000万，资金链断了，黄森说遇到问题了，将来给兑付。 我本人吸收十多个客户，共8000多万，其中有2000多万资金没有兑付。我担任该公司副总经理的薪酬第一年每月1.8万，第二年涨到2万，规定提成千分之五，但是我没有得到过。才秀去通过王丽梅介绍投资中诚信达理财产品约800万元，没有对才秀云说自己是兴业银行员工。 （4）被告人李海燕供述，证明被告人李海燕非法吸收公众存款的事实经过，黄森向李海燕个人银行卡打款470万，该款转给银证公司的客户。 主要内容为：2015年2月至2017年6月我在中诚至达公司担任总经理。我是通过张天宇介绍过来的，中诚至达公司是中诚信达公司下属的全资子公司。中诚至达公司设立于2014年7、8月份，原来在南关区鸿城国际大厦B座11楼，今年4月份搬到绿园区中天大厦14楼。该公司法定代表人原来是马琳，后来是冯秀霞，今年4、5月份变更为戚大鹏。注册资本人民币2000万元，工商执照规定的该公司经营范围投资管理、企业管理、投资顾问、财务顾问。该公司实际经营的业务主要是销售理财产品，我在担任总经理期间，销售的理财产品有铁岭一汽奔腾4s店股权收购项目，长春成祥酒业集合专项管理计划，中诚至达—东方资产专项资产管理计划（02号），中诚信达-中诚至达—东资3号专项基金管理计划，中诚信达—长春吉利4S店股权投资集合基金，申拓财富的理财产品。吉林省申拓财富投资管理有限公司与中诚信达公司一样，都是老板黄森控制的公司。中诚至达公司销售的上述产品来源都是老板黄森选定的。 中诚至达公司主要是面向我原来在银行工作时认识的客户，向他们介绍销售理财产品，也有本公司员工及家人购买产品的。我和他们说我在中诚至达公司担任总经理，我们销售的理财产品回报率要比银行的理财产品高，相当于银行销售的信托类理财产品，我们公司实力雄厚，老板黄森比较有实力，我还给他们看理财项目的简版，主要是介绍理财项目的具体内容的。项目简版都是从中诚信达公司拿过来的，包括合同文本。公司是对外公开宣传本公司的理财产品主要是面向原来的客户和公司员工，还有员工的亲戚朋友。 开过一次大型的会议，那是2015年9月12日，在吉林省宾馆，黄森的妹夫叫但斌，他是深圳东方港湾投资管理有限公司的老板，他在会上介绍了资本市场、价值投资和经济情况，参加会议的有500多人，每个参加会议的人员得到一份资料袋，里面包括但斌的公司简介，黄森参股的（占股45%）北京联办财富公司（老板是和讯传媒的董事长王波明）的简介，还有黄森名下的中诚信达公司发行过的产品简介，有昂展公园里、东方资产1号2号、汽车4S店项目。中诚至达公司的理财产品项目东资2号，东资3号项目我去看过，在郑州，是个地产项目，其他项目我没有实地考察过。 公司销每发行一个产品的时候，首先由中诚信达公司注册一个有限合伙公司账户，中诚信达公司负责制作合同，我们领取合同，中诚信达公司为我们申请POS机，我们公司和客户联系，向客户推销产品，和客户签订投资合同，客户大部分通过刷POS机将投资划到有限合伙公司的账户上，个别建行客户通过窗口或网银将投资划到有限合伙公司的账户上，客户根据投资的期限（大多数是一年期的，还有半年期的）得到投资本息，利息都是通过黄森的岳母冯秀霞的个人账户转给客户的，本金是通过有限合伙公司的账户转给客户的，但是现在也是通过冯秀霞的账户分期部分退给客户。 我在担任公司总经理期间销售产品共吸收一亿一千多万，到目前为止，兑付给客户4000多万，其中包括有1200万的房产，大约6800万资金没有兑付。黄森说项目方没有及时给兑付，造成客户资金未能及时兑付。 我本人吸收了50多人共8000多万，7000多万没有兑付。我本人投资了50万东资2号项目，去年到期本息得到56万，家里人投资了200多万，还有14万未兑现。我本人薪酬每月税前3万元，今年开始就没发。公司规定的是提成2%-3.5%，根据项目不同提成比例也不同。我共提成400多万，其中有200多万我又返给了客户。 因为有的客户问过我是否有销售费用，所以我就把我的业绩提成拿出一部分给他们，为了鼓励客户投资，从而也是为了拿到更高的销售业绩。原来我在交行担任理财经理时，这些客户跟我做过银行理财，还有一些是朋友。 我在中诚至达公司任总经理期间，吸收的客户资金大部分通过刷POS机将投资有限合伙公司的账户上，个别客户通过窗口或网银将投资划到有限合伙公司的账户上。这些有限合伙公司的账户是中诚信达公司的财务控制，我们中诚至达控制不了，流向哪里我就不清楚了。中诚至达公司没有客户资金的支配权，都是黄森指派财务人员支配这些资金。 大概在2015年4、5月份，张天宇和黄森说他们银证公司对公账户被封了，有几个向客户急需兑付，于是黄森从他的中行账户转给我470万，然后又从我的账户将这些钱转给银证的客户。向朱莹介绍中诚信达理财项目，并吸收存款。 （5）被告人李婷供述，证明被告人李婷非法吸收公众存款的事实经过。 主要内容为：2014年7月至2015年10月我在中诚信达公司通化市办事处工作，担任负责人，总经理。中诚信达公司通化市办事处没有工商执照，地点通化市财富大厦****。 我是通过马琳到中诚信达公司通化市办事处工作的，我和她是东北证券营销中心同事。当时我从东北证券辞职了回通化市老家，马琳知道我有基金从业资格，说中诚信达公司要在通化市设立个点，会陆续派人过去，但是也没找到合适的人，就让我一直顶着。办公地点。办公地点是我给公司租的找人装修的，我开始找了几个东北证券通化市营业部的人兼职帮着做业务，有刘长颖、鞠永俊、于晓春、王艳艳，后来马琳又从东北证券通化市营业部找来黄永俊作中诚信达公司通化市办事处的副总，马琳和姜万龙又从长春市把孙少安派过去作渠道主管（负责对外联系银行的客户经理和地方的销售人员，让这些人给我公司销售产品），我主要负责在销售确认单上签字（有基金从业资格的人才能签字），确认签单的客户是谁介绍的，还有办事处的日常管理。贾楠负责行政和财务，是黄森派过去的，崔焱是通化建行的理财经理，是吉林省中诚至达资产管理有限公司的通化负责人，办公地点，办公地点在我们隔壁**是通化建行的理财经理，兼职我们办事处的客户经理，钟秋是通化二道江农行的理财经理，兼职我们办事处的客户经理，张喜艳是从通化工行辞职经商的，兼职我们办事处的客户经理，赵玲是东北证券通化营业部的客户经理，兼职我们办事处的客户经理。 中诚信达公司通化市办事处主要是销售长春总部的理财产品。销售的理财产品有长春成祥酒业集合专项管理计划，中诚信达-中诚至达—东资2、3号专项基金管理计划，平原非标，中诚信达—长春吉利4S店股权投资集合基金，铁岭奔腾4S店股权投资基金，松原帝豪4S店股权投资集合基金。都是长春公司总部将上述项目的合同、担保函、POS机准备好，发给贾楠，谁出单谁到贾楠那里领取材料。项目出来后，通过视频会或是召集开会的方式，由长春总部的刘岩、张天宇、姜万龙、孙长安给我们办事处的所有员工（包括兼职的）讲课，介绍理财产品的卖点和安全性，然后由客户经理去找客户，介绍客户投资，签订合同，客户一般都是通过在我们办事处刷POS机，将投资款打到项目指定的账户，投资到期后，由长春总部将利息和本金打给客户。我们销售产品有提成，年化2.5%。我只去过郑州看过地块，黄森、姜万龙、李海燕领我们去的，说是东资项目，其他的我就不知道了。 我在担任中诚信达公司通化市办事处负责人期间销售上述产品共吸收大概六千七百万。到目前为止，我不清楚兑付给客户的资金有多少，因为我2015年10月就不干了。我本人吸收了3个人，都是亲属朋友，我父亲投资了16万，我父亲的朋友刘天旭投资了10万，徐永生投资了20万。吴雪代李有梅投资50万元。 担任中诚信达公司通化市办事处负责人的薪酬第一年每月8000元，第二年涨到了1万元。公司规定的是提成千分之五，但是我没有得到过。 5.审计报告 中天恒吉专审[2018]0153号审计报告记载，（1）2014年1月至2018年2月期间，黄森共吸收521名投资人本金47,012.90万元，可确认损失15,445.23万元。（2）2014年1月至2015年11月马琳任中诚信达总经理、中诚至达法人期间，共吸收348名投资者投资，投资本金为31,225.40万元，可确认损失金额1,293.25万元。（3）2014年1月至2016年3月姜万龙任中诚信达副总经理期间，共吸收385名投资者投资，投资本金为35,415.60万元，可确认损失金额2,544.85万元。 中天恒吉专审[2018]0106号审计报告记载，经过对报案人笔录、投资协议及付款凭证一一比对，确认共有33份“投资合同”及其对应的付款转账单据内容基本一致，可以确认：吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司通化分公司总经理李婷任职期间非法吸收公众存款3,387.00万元，报案人损失金额321.06万元。 中天恒吉专审[2018]0107号审计报告记载，确认共有75份“投资合同”及其对应的付款转账单据内容基本一致，投资金额总计5467.00万元，扣除核实后报案人收到的1591.77万元返还款后，可以确认：吉林省中诚至达资产管理有限公司总经理李海燕非法吸收公众存款共计吸收31名报案人出借款项金额总计3875.23万元。 中天恒吉专审[2018]0108号审计报告记载，确认共有81份“投资合同”及其对应的付款转账单据内容基本一致，投资金额总计3,099.70万元，扣除核实后报案人收到的1,618.18万元返还款后，可以确认：吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司通化分公司非法吸收公众存款共计吸收52名报案人出借款项金额总计1,481.52万元。 中天恒吉专审[2019]0060号审计报告记载，经过对南关分局局提供的吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司2014年至2018年电子账、吉林省东北汽车贸易有限公司2014年至2018年电子账，截至目前，吉林省中诚信达股权投资基金管理有限公司应收账款账面余额为13,981,304.84元，应收投资账面余额为45,147,343.75元；吉林省东北汽车贸易有限公司应收账款（个人）账面余额为78,850,958.16元。 上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，形成完整的证据链条，可以作为定案的依据。 关于被告人黄森认为自己没有实际掌握公司管理及黄森的辩护人提出黄森系自首，自愿认罪，黄森没有主观占有的故意，犯罪数额应认定为有报案的及实际损失的部分的辩护意见。经查，同案马琳、姜万龙、证人单绍辉、张天宇均证实黄森是中诚信达公司的实际控制人，集资款的使用黄森说了算。中诚信达公司募集到的资金多数都转到了东北汽车贸易有限公司和吉林省百祥汽车贸易有限公司，该公司均为黄森实际控制。集资款除少部分用于投资滴滴、平原非标外，另有3000余万元在无正当理由的情况下转移至银证公司、洪范公司，其余款项流向不清。故对被告人黄森及辩护人的辩护意见，不予采纳。 关于被告人马琳认为自己系公司的员工，听从指令，辞职时间为2015年8月，中诚信达公司与至达公司是平行的关系，没有干涉至达公司的管理，实际是挂名。马琳的辩护人提出该案应为单位犯罪的辩护意见。经查，中诚至达公司是黄森另行设立的公司，且中诚信达公司为中诚至达公司的股东，中诚至达公司的财务管理、销售理财产品的合同均由中诚信达公司负责，马琳作为中诚信达公司的总经理，且系中诚至达公司的法定代表人，应对中诚至达公司吸收的资金承担责任。中诚信达公司系为吸收存款而成立的公司，没有正当的经营行为，不应认定为单位犯罪。故对马琳及辩护人的辩护意见，不予采纳。马琳及辩护人提出马琳系自首的辩护意见，予以采纳。 关于被告人姜万龙认为信达公司与至达公司是平行单位，不知道信达是至达的股东，实际离职时间是2015年6月，实际离职后到2016年1月是在协助联系公司和黄森。被告人姜万龙的辩护人提出姜万龙系从犯，融资项目的选定启动及财产使用为黄森决定。审计将姜万龙的离职时间增加两个月，不应算入数额中的辩护意见。经查，姜万龙作为中诚信达公司的副总经理，属于公司的主要管理人员，不应认定为从犯。故对姜万龙及辩护人的辩护意见，不予采纳。姜万龙辩护人提出姜万龙系自首的辩护意见，予以采纳。 关于被告人李海燕提出至达公司没有会计和人事部门，其负责销售。被告人李海燕的辩护人提出李海燕系从犯，不应计入两笔入职前的数额。朱莹有反复投资的过程，量刑应作为酌定情节。经查，李海燕系中诚至达公司的经理，负责中诚至达公司理财产品的销售，该公司无吸收存款的资质，不应认定为从犯。李海燕及辩护人提出李海燕系自首的辩护意见，予以采纳。 关于被告人李婷认为自己以为公司是正规机构，离职后第一时间带领被害人报案，离职时间是2015年10月份。被告人李婷的辩护人提出该案应为单位犯罪，李婷不属于公司高层，系从犯。李婷是2015年10月主动辞职，数额上有2200余万元应扣除；李婷应认定为立功的辩护意见。经查，该案不属于单位犯罪，李婷带领被害人报案属揭发同案犯，不属于立功，其吸收存款的数额以审计报告为准，对李婷及辩护人的辩护意见，不予采纳。辩护人提出李婷系从犯、自首的辩护意见，予以采纳。 本院认为，被告人黄森系中诚信达公司的实际控制人，用以吸收公众存款的“郑州黄家庵城中村改造项目”、“中诚至达一长春成祥酒业”、“铁岭一汽奔腾4S店”、“中诚信达一长春吉利4S店”等项目均为虚构，没有将集资款用于所述项目的投资，未从事正常的生产经营活动，投资比例小。将集资款中3000余万元转给银证公司、洪范公司用于兑付其客户投资款。被告人黄森具有非法占有的故意，且使用了虚假的手段向社会公众吸收存款，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人黄森明显没有归还能力而大量吸收资金，其造成的损失应认定为集资诈骗的数额。被告人马琳、姜万龙、李海燕、李婷非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控马琳、姜万龙、李海燕、李婷犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于马琳、姜万龙、李海燕自动投案，能够如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；李婷自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】、第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第六十七条第一款【自首】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑刑期计算与折抵】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人黄森犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2033年4月8日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。） 二、被告人马琳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2025年5月23日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。） 三、被告人姜万龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2025年4月24日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。） 四、被告人李海燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2023年10月22日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。） 五、被告人李婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2021年4月22日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。） 六、追缴被告人马琳违法所得六十四万元、姜万龙违法所得五十一万六千元、李海燕任违法所得二百八十七万元、李婷违法所得十五万六千元按比例返还被害人。扣押在案的百瑞信托有限责任公司人民币六百九十五万一千二百四十五元三角一分、上海征祺股权投资基金合伙企业人民币七十二万七千三百零七元七角一分、冻结郑州创正实业有限公司在上海征祺股权投资基金合伙企业的合伙份额一千五百二十二万三千七百八十六元及其相应收益按比例返还被害人。不足部分责令被告人黄森进行退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 孙剑波审判员孙振霆人民陪审员姚兰 二〇二〇年二月二十七日 书记员 薛       清       昭