广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0781刑初626号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人李代宽，男，1968年4月23日出生于湖南省邵东县，汉族，文化程度小学，农民，住邵东县。因本案于2011年12月13日被台山市公安局取保候审，2019年8月3日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人范国辉，系广东金桥百信律师事务所律师。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2019]594号起诉书指控被告人李代宽犯合同诈骗罪、使用虚假身份证件罪一案，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员凌峰出庭支持公诉，被告人李代宽及其辩护人范国辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、合同诈骗罪2007年4月，被告人李代宽在明知其不具备彩灯组装加工条件的情况下，以**灯饰加工厂的名义与台山市****公司签订了《彩灯组装加工合同》，约定由台山市****公司一方提供灯饰材料，被告人李代宽一方负责将灯饰材料进行组装加工。合同签订后，被告人李代宽于同月12、20日先后两次派车去到台山市****公司将两批灯饰材料（价值2578053.64元）运回湖南省邵东县******曹某1家里存放，并于同年5月下旬将该两批灯饰材料作为废品出卖，得款14万元，已全部花光。二、使用虚假身份证件罪2007年8月28日，被告人李代宽使用曾某2的身份信息及其本人的照片在湖南省邵东县公安局办理了一张身份证号码为430************497，姓名为曾某2的身份证，为了逃避刑事处罚，被告人李代宽在涉嫌合同诈骗罪被取保候审期间逃匿，其在逃匿期间一直使用上述身份证隐匿身份，并考取了驾驶资格证，直至2019年8月3日被台山市公安局民警抓获，从被告人李代宽处搜出其所使用的虚假身份证件。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人李代宽的供述和辩解，被害人王某1的陈述，证人郭某1、徐某1、李某2、李某1、伍某1、高某1、柏某1、柏某2、欧某1、赵某1、钟某1、徐某2、曹某1、蒋某1、谭某1、刘某1、申某1、赵某2的证言,扣押笔录、扣押清单，鉴定意见，现场照片，电子数据，相关书证及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人李代宽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，还使用虚假身份证件，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪、使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。被告人李代宽在庭上的供述与在公安机关、检察机关的供述不一致，故撤回起诉书认定被告人李代宽犯罪后如实供述自己的罪行的意见。建议在法定量刑幅度内对被告人李代宽犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金；犯使用虚假身份证件罪判处拘役，并处罚金；数罪并罚。被告人李代宽在庭审中对公诉机关指控的使用虚假身份证件罪及犯罪事实无异议，表示认罪；对公诉机关指控的合同诈骗罪无异议，但辩称合同诈骗数额为14万元。被告人李代宽的辩护人在庭审前提出非法证据排除申请，庭审中对公诉机关指控的合同诈骗罪和使用虚假身份证件罪无异议，提出以下辩护意见：1.被告人李代宽涉嫌合同诈骗的数额为14万元。理由如下：（1）被告人李代宽于2019年9月17日的供述，并非其真实意思的表示，且该堂讯问笔录提取不合法，不能作为定案根据；（2）被害单位关于灯饰材料的价值表述不一致；（3）涉案灯饰材料是未组装配件，被害单位以灯饰成品，且以其对外出售的价格来主张损失，显然是不客观的；（4）台山市价格认证中心于2012年2月14日出具的《关于灯饰材料等21项物品的涉案物品价格鉴定结论书》不客观、不合法，不能作为定案根据；（5）涉案材料价值2578054元不符合交易习惯、不符合客观事实，且违背常理、常识；（6）被告人的历次讯问中均是稳定供述将涉案材料卖了，获利14万元。2.被告人李代宽冒用他人身份证，并未使用冒用人的身份证实施犯罪行为，并未造成严重后果，属情节轻微，请求法庭从轻处理。3.被告人李代宽具有以下法定、酌定从轻减轻情节：（1）被告人李代宽到案后如实供述其所实施合同诈骗罪、使用虚假身份证件罪的全部细节，认罪悔罪；（2）被告人李代宽涉嫌非暴力犯罪，是初犯、偶犯，无犯罪前科，尽快回归社会不至于危害社会；（3）被告人李代宽对使用虚假身份证件罪已承担责任，在合同诈骗罪中不应对取保候审后使用虚假身份证件重复评价。故恳请法庭以合同诈骗罪判处被告人李代宽两年六个月以下有期徒刑，对于使用虚假身份证件罪，判处被告人李代宽拘役三个月。经审理查明：一、合同诈骗罪2007年4月，被告人李代宽在明知其不具备彩灯组装加工条件的情况下，以**灯饰加工厂的名义与台山市****公司签订了《彩灯组装加工合同》，约定由台山市****公司一方提供灯饰材料，被告人李代宽一方负责将灯饰材料进行组装加工。合同签订后，被告人李代宽于同月12、20日先后两次派车去到台山市****公司将两批灯饰材料（价值2273377.14元）运回湖南省邵东县******曹某1家里存放，并于同年5月下旬将该两批灯饰材料作为废品出卖，得款14万元，已全部花光。二、使用虚假身份证件罪2007年8月28日，被告人李代宽使用曾某2的身份信息及其本人的照片在湖南省邵东县公安局办理了一张身份证号码为430************497，姓名为曾某2的身份证，为了逃避刑事处罚，被告人李代宽在涉嫌合同诈骗罪被取保候审期间逃匿，其在逃匿期间一直使用上述身份证隐匿身份，并考取了驾驶资格证，直至2019年8月3日被台山市公安局民警抓获，从被告人李代宽处搜出其所使用的虚假身份证件。上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：（一）相关书证1.被告人李代宽的户籍资料证实，其犯罪时年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。2.彩灯组装加工合同证实，被告人李代宽与台山市****公司签订彩灯组装加工合同，双方约定进行彩灯加工。3.台山市****公司提供的《外发（材料）送货单》证实：2007年4月12日和2007年4月20日，台山市****公司向**灯饰加工厂外发材料的事实，有收货人被告人李代宽签名。其中2007年4月12日软头（规格DG/G）4729公斤，软心（规格DG/G）1811公斤，大小洞软头（规格DF/G）328公斤，大小洞软心（规格DF/G）88公斤，染珠（规格2.5V0.1A）6600包，清珠（规格2.5V0.1A）6600包，短线（规格3.8/3.9/G）12936000条，前插内心（规格TS-66/G）44000个，前插外壳（规格TS-66/G）44000个，铜刀（规格TS-66/G）88000个，推盖（规格TS-66/G）44000个，保险管（规格TS-66/G）88000个，尾插内心（规格TS-55/G）44000个，尾插外壳（规格TS-55/G）44000个，主线169×326×169（规格300/6E）29830组，绳2卷，绑带300公斤，袋子300个；2007年4月20日软头（规格DG/G）4299公斤，软心（规格DG/G）1647公斤，大小洞软头（规格DF/G）299公斤，大小洞软心（规格DF/G）80公斤，清珠（规格2.5V0.1A）4500包，染珠（规格2.5V0.1A）4500包，短线（规格3.8/3.9/G）8820000条，前插内心（规格TS-66/G）50000个，前插外壳（规格TS-66/G）50000个，铜刀（规格TS-66/G）100000个，推盖（规格TS-66/G）50000个，保险管（规格TS-66/G）100000个，尾插内心（规格TS-55/G）50000个，尾插外壳（规格TS-55/G）50000个，主线169×326×169（规格300/6E）30947组，短线（规格3.55/3.9/G）2940000条，清珠（规格2.5V0.17A）3000包，主线181×154×300（规格150/3E）20000组，打线机20台，绑带300公斤，袋子500个。4.来访登记表证实，被告人李代宽4月12日到台山市****公司，同行车辆车牌号为湘E*****；4月20日到台山市****公司，同行车辆车牌号为湘E*****。入厂事由均为装货。5.台山市****公司提供的公司营业执照复印件及公司法定代表人王某1、被告人李代宽的身份证复印件。6.证人刘某1提供的湘E*****的行驶证、李某8的机动车驾驶证复印件以及证人钟某1提供的《车辆转让协定》。7.证人谭某1提供的《委托书》复印件证实，2007年3月25日，被告人李代宽委托李某6代理租赁**粮站仓库一事。8.台山市****公司提供的**灯饰加工厂的营业执照复印件证实，注册号：43*******（**1），发证时间：2005年1月13日，执照有效期：2005年1月13日至2007年10月31日；经营者姓名：李代宽；经营场所：***粮站；经营范围及方式：彩灯[加工销售]。9.被告人李代宽的辩护人提供的个体工商户登记基本信息证实，**灯饰加工厂的经营者是被告人李代宽，于2005年1月13日核准开业，于2007年3月6日注销。10.宁远县工商行政管理局于2007年5月23日出具的《证明》证实，李代宽的个体营业执照上字号名称：**灯饰加工厂，不是在该局办理的，所盖的印鉴是伪造的。11.申请人曾某3所出具的《申请》证实，曾某4和曾某2是同一个人，曾君清于2015年农历10月19日死亡，申请注销曾某2（430************497）的户口。12.邵东县公安局出具的《户口注销证明》证实，曾某2（曾用名曾君清）公民身份号码430************497，住址湖南省邵东县水东江镇非委户镇政府宿舍20号，因死亡，其常住户口于2017年12月28日被注销。13.台山市公安局出具的《证明》证实，1.在广东省警务综合应用平台系统没有查找到李代宽2007年4月份在韶关市内被抢劫的报案警情；2.目前，台山市****公司已经停产停业，相关涉案物品均无法重新提供进行价格鉴定；3.江公台刑鉴通字[2012]0018号台山市公安局鉴定结论通知书于2012年2月18日国内挂号信函邮寄给李代宽且没有退回。14.台山市公安局出具的《抓获经过》和《到案经过》证实，1.被告人李代宽于2011年12月13日在其家属的陪同下前往邵东县刑警大队投案自首；2.桃江县公安局于2019年8月3日在桃江县**食堂内将台山市公安局经侦大队上网逃犯李代宽查获。15.台山市****公司出具的《材料情况说明》和《2007年产品材料明细》证实，该公司被被告人李代宽带走的两车材料包括绿色电线300/6E树灯材料配套和绿色150/3E树灯材料配套。因两个产品的性质不同，用料尺寸规格也有所不同。169×326×169是300/6E树灯的主线尺寸，181×154×300是150/3E树灯的主线尺寸。3.8/3.9/G是300/6E树灯的短线尺寸，3.55/3.9/G是150/3E树灯的短线尺寸。G代表电线颜色是绿色。DG和DF代表材料的型号。染珠的规格是2.5V0.17A染有颜色的泡子，用于做150/3E树灯的材料，清珠的规格是2.5V0.1A透明的泡子，是300/6E树灯的材料。保险管（TS-66/G），是做前插（TS-66/G）的配套材料。外包装材料包括：绑带（材质是铁线+塑料）、袋子（编织带）、绳子（材质是红色塑料做的包装袋）。（二）相关物证及现场照片1.公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片证实，2019年8月3日17时许，台山市公安局经济犯罪侦查大队在湖南省益阳市桃江县公安局执法办案区对被告人李代宽进行搜查，当场扣押了HUAWE手机1台（号码132*****895）、身份证1个（曾某2，430************497）、驾驶证1本（曾某2，C1，430************497）。2.上述扣押的姓名是曾某2的身份证、机动车驾驶证照片证实，被告人李代宽使用虚假身份证件的情况。经被告人李代宽指认，称“这是我使用曾某2身份证件”。3.台山市公安局经济犯罪侦查大队于2007年5月23日拍摄的照片7张证明，被告人李代宽将骗到的灯饰材料卸下的地方（其伯母家）、被告人李代宽诈骗前带国际电器厂人员指认是其厂房的地方（**粮站）、被告人李代宽称说自己厂房的地方、运载过灯饰材料的汽车（号牌为湘E*****）。上述灯饰材料卸下的地方（被告人李代宽伯母家）已经证人赵某1指认。4.台山市公安局经济犯罪侦查大队于2007年5月14日拍摄的照片20张证明，相关灯饰材料的样式。5.台山市公安局经济犯罪侦查大队于2019年8月3日拍摄的照片6张证明，抓获被告人李代宽的现场位于桃江县****。（三）鉴定意见台山市价格认证中心出具的台价认〔2012〕27号《关于灯饰材料等21项物品的涉案物品价格鉴定结论书》证实，关于灯饰材料等21项物品2007年4月20日的市场中等价格：1.主线（规格300/6E），16元/组；2.短线（规格300/6E），330元/万条；3.主线（规格150/3E），7.5元/组；4.短线（规格150/3E），300元/万条；5.软头（规格DG），17.68元/公斤；6.软心（规格DG），20.35元/公斤；7.大小洞软头（规格DG），19.5元/公斤；8.大小洞软心（规格DF），20.35元/公斤；9.染珠（规格2.5V0.17A）,13元/包；10.清珠（规格2.5V0.17A）,12.5元/包；11.前插内心（规格TS-66），0.06元/个；12.前插外壳（规格TS-66），0.1元/个；13.铜刀（规格TS-66），0.1275元/个；14.推盖（规格TS-66），0.015元/个；15.保险管（规格3A），0.05元/个；16.尾插内心（规格TS-55），0.1元/个；17.尾插外壳（规格TS-55），0.17元/个；18.打线机，100元/台；19.绑带（规格铁线+塑料），9元/公斤；20.袋子（规格编织袋），0.86元/个；21.绳子（规格红色塑料包装绳），2.5元/个。该价格鉴定结论已通过国内挂号信函形式通知被告人李代宽。（四）证人证言1.证人王某1的证言证实，其是台山市****公司法定代表人，李代宽骗走的灯饰材料货物时间是2007年4月12日和20日，数量是灯饰材料有300灯，7.4万，150灯，2万。其公司当时是与**灯饰加工厂签订有彩灯组装加工合同的，其派公司总经理郭某1与李代宽签订合同的。李代宽是**灯饰加工厂业主，厂地址是在宁远县***粮站。李代宽是2007年3月份经一个业务员高某1做中介介绍其认识的。其公司负责供应灯饰材料给李代宽加工，每一串灯加工费为2.05元（是300灯）。1.25元为（150灯）的价格。每串灯的价格：300灯的每一串灯为美金4.7元，150灯的每二串灯为4.7美元（折合人民币36元）。2017年3月份经业务中介人高某1介绍与李代宽相识，4月初，其公司派出外发工作人员去李代宽的加工现场***粮仓考察，并且还到**监狱进行了加工现场看过，随后其公司由郭某1总经理与李代宽签订一份《彩灯组装加工合同》。其公司负责供应灯饰材料给李代宽组装加工，由李代宽派车到其公司批量提货。李代宽分别于2007年4月12日和20日从其公司领取加工灯饰材料。4月25日其公司外发人员打电话给李代宽了解外发进度，一直打不通，电话处于停机状态。5月4日其派员到加工现场了解，结果发现加工场空无一人，材料也不见了。2.证人郭某1的证言证实，其是台山市****公司总经理，当时是其公司外发人员李某1拿一份与湖南**灯饰加工厂签订彩灯组装加工合同给其，看过后就在合同上签上其的名字。签订合同的时间是在2007年3月底签订的，合同上没有写上时间和单价是因为是其公司的外发人员与李代宽谈好后，有单价附表的。当时其在合同上签名后叫李某1打上时间的，可能忘记了。是其通知发货的，因为其公司外发人员伍某1、李某1、李某2到过加工厂考察过，回来后认为有设备可以发货，将情况告诉其后才通知仓库发货的。于2007年4月12日和20日这两天共发出灯饰材料给李代宽有（300灯7.4万，150灯2万）。当时李代宽带来一名司机到来其公司提材料的，是公司仓管员徐某1经手发货给李代宽的。3.证人徐某1的证言证实，其是台山市****公司任仓管一职，**灯饰加工厂分两次来其厂载原材料，第一次是2007年4月12日，第二次是2007年4月20日，两次都是其开的送货单。是**灯饰加工厂的老板李代宽亲自来提货的。两次提货的车牌号码其记不清了，是湖南车牌。从其厂载走的原材料包括300头和150头的节日彩灯配件（具体可以从其厂提供的送货单复印件上看明细）。数量是300头的节日彩灯被领走了74000套原材料，而150头的彩灯被领走了20000套原材料。总价值其不清楚。其详细解释了材料名称的物品相对应的规格：项目主线有两种，品牌/规格是300/6E，单位是组，这类品牌/规格的材料名称都是169×326×169，品牌/规格是150/3E，这类品牌/规格的材料名称都是181×154×300；项目软头、软心，品牌/规格都是DG，单位都是公斤，规格是DG/G，后面的G是我加上去代表电线的颜色是绿色，DG和DF代表材料的型号配搭两种不同型号主线的；项目染珠和清珠规格有两种，一种是2.5V0.17A，另一种是2.5V0.1A，两种规格价格一样的，只是搭配型号不同的主线（2.5V0.1A搭配300/6E，2.5V0.17A搭配150/3E）。染珠和清珠规格2.5V0.17A和2.5V0.1A两种规格价格是大同小异的，没有什么差别，清珠2.5V0.17A和2.5V0.1A两种规格价格是12.5元，染珠2.5V0.17A和2.5V0.1A两种规格价格是13元。4.证人李某2的证言证实，2017年4月6日其和生产经理伍某1驾车到湖南省宁远县考察准备和其厂签外发加工合同的**灯饰加工厂。但到宁远县后，打电话给**灯饰加工厂的老板李代宽，他说他并不在宁远县，他身在三都镇的工场叫其开车过三都镇。其于4月7日到达三都镇，李代宽带领其参观了他的工场，在参观完李代宽在三都镇的工场后其就回广东了。他们工场有齐加工灯饰的设备，另外还有一些灯饰的原材料在里面。李代宽还曾带其到湖南**监狱，说他曾经将灯饰加工外发给监狱做，伍某1和李代宽进入监狱参观过。5.证人李某1的证言证实，其是台山市****公司生产线主管，2007年3月底，其与李代宽联系好灯饰加工一事后，李代宽就到来其公司签订合同，当时其公司是制好合同书的，在李代宽签好后，其拿给总经理郭某1签字。到4月6日，其和伍某1、李某3一起到李代宽的加工场（***粮仓），以及**监狱进行加工现场考察工作。其在现场考察时，见到李代宽的加工场是有设备齐全的，认为可以做业务的。回来向总经理郭某1汇报后，才答复李代宽可以到其公司提灯饰材料。于是在4月12日李代宽来提去第一批货，到20日又到来提取第二批货后（因第二批货要赶时间在30日前完成），当时其看时间已经到期，就打李代宽的手机139*****178的号码，说是机主已停机。一直打了几天都没有找到李代宽。5月6日其与伍某1、李某2等人又赶去李代宽先前带其考察的加工场。见到这两个加工厂的设备已经搬走了。灯饰材料都不在了，人员不知去向。6.证人伍某1的证言证实，其是台山市****公司生产经理，李代宽是经其厂一客户的业务高某1介绍来的。**灯饰加工厂的老板李代宽来到其厂与李某1（生产主管）商谈后，由其厂股东之一的郭某1与李代宽签订《彩灯组装加工合同》。2007年4月6日其和李某1及司机李某2前往湖南郴州，因李代宽说其厂的彩灯加工将会在郴州进行，李代宽前来带路，带其到**监狱说会将彩灯转包给监狱代为加工，另外，李代宽说在三都镇也有个加工场，也会进行彩灯加工，于是也带了其前往三都镇参观了他的工场。在监狱是由监狱生产科一名工作人员带其和李代宽到监狱工场参观过。李代宽三都镇的加工场有进行灯饰加工的绕线机和其他相关设备，但是还没有工人开工。在看过这些设备后，其和李某1都相信李代宽是进行彩灯加工的。于是其将参观所得情况汇报给老板听，老板就和李代宽签合同了。2007年4月12日和4月20日分别两次，李代宽亲自押车前来其厂领取了300头和150头的灯饰原材料，具体多少套其不清楚要问仓管徐某1才知道。李代宽领走原材料后和生产主管李某1联系，李某1于2007年4月24日打电话给他看加工进度，催促他赶紧送货，当时他应承。在4月25日致电给李代宽时其手机已停机。在5月4日，其和李某1前往湖南李代宽的加工厂看过，里面的设备已经搬空，原材料已没有在里面，赶去监狱了解，监狱的人说放假，其也曾于5月8日致电**监狱生产科，接话人员说灯饰他们已经好几年没有加工。其对涉案物品价格鉴定结论书结论没有异议，经其与公司法人代表、董事长王某1核对确认是有告知的。涉案一些物品项目的品牌/规格与后面说明的规格表述其实是一致的，各个项目的物品相对应的品牌、规格搭配不同。其公司出一个情况说明提供给公安机关参考，详见材料情况说明。7.证人高某1的证言证实，李代宽是在其东莞一个朋友小孩满月宴上认识到，是其跟台山市****公司的李某1说有这样一个人，想接灯饰的订单加工，看有没有货给他做。那之后他们之间怎样联系我就不知道了。2007年3月其朋友在东莞也是做灯饰厂的，以前跟李代宽也做过灯饰加工的，叫其看有没有订单给他介绍一下。其就过了几天帮李代宽问了深圳市中裕电器有限公司和台山市****公司的主管，看他们两个厂有没有外发的业务，然后其就把李代宽的电话给他们，叫他们自己之间联系。李代宽在4月22号左右打电话给其说正拉货过去中裕电器有限公司。李某1在4月27号左右打电话给其，说联系不到李代宽，打他手机停机，看其有没有办法联系他。其也打他电话，也停机了，其就问东莞的朋友，他说也是手机联系的没有其他联系方法，中裕公司也联系不上李代宽。5月10号中裕公司派人去湖南邵东县了解情况，其也跟过去了，去到李代宽身份证登记的地址，家里面只有他爸一个，其从邻居得知李代宽4月底曾拉了两车灯饰材料回去过，过两天又拉走了。8.证人柏某1的证言证实，2005年10月到11月期间李代宽在***粮站开办彩灯厂，因为其是***的村干部，李代宽就来找其办。李代宽去年（2006年）年底已离开***了，但还欠其叁万元的入股款，其到处找他也找不到。李代宽没有给其一车灯饰材料。其不知道他在什么地方。9.证人柏某2的证言证实，其是于2005年4月底开始与李代宽合伙到去年（2006年）9月份就退出股份了，当时一起做厂的有李代宽、龙某1、欧某1等四人。其合伙做厂时加工厂叫**灯饰加工厂。其当时是每人投资了30000元合伙做这个加工厂的。当时是因股份太多，分成少，其就退出股份，后李代宽就把其的钱30000元退回给其了，然后李代宽又请其在**灯饰加工厂做管理员，到2006年李代宽就离开**灯饰加工厂了。在其未退出股份，加工厂的材料都是从常平勤上公司处进来的，退出股份其就不知道了。李代宽自2006年离开**灯饰加工厂后一直都没有见过面，也没有联系过。在其退出股份后，还有邵东的龙某1也退出股份，由柏某3来接龙某1的股份的。10.证人欧某1的证言证实，2005年4月份开始，其与李代宽合伙开设一间叫**彩灯加工厂。当时有龙某1、柏某2、李代宽加上其一共4人开厂的。其投资了30000元，等到年底分红，后因李代宽说是自己承包**灯饰加工厂，其就退出股份，李代宽就写有一张欠条给其，就欠其投入的资金30000元的，直到现在都没有还给其。其打过电话给李代宽追讨过30000元，但是李代宽对其说现在没有钱，其就提出要回**彩灯加工厂，其自己做。李代宽答应后其就自己开了灯饰加工厂。其没有在李代宽处拿过灯饰材料回家，其是在2006年春节的时候退出股份，然后由李代宽当老板，柏某3（在***村委会当会计）来**厂担任厂长的职务。其今年（2007）没有见过李代宽，于2006年9月份曾打过李代宽的手机号码137*****646，已经关机。11.证人赵某1的证言证实，其驾驶的货车车牌号是湘E*****，是其、钟某1和葛某1合伙买的车，现在已转卖给别人了。其并不知道是谁租其的车去拉货，只知道他姓李。邵东在广州有个信息部是曾某1开的，专门帮货主跟车主之间联系的。4月12日在台山拉的货回来是在那个李老板的亲戚家，因为他家其货车进不去，只好卸在李老板的亲戚家。卸完货其就走了，而李老板没有再给电话其。12.证人钟某1的证言证实，湘E*****是其的车，这部车于今年4月11日去台山市****公司拉过一车灯饰材料。不是其开车去的，是其派司机赵某1、葛某1两人开车去的。拉回来的货下在火厂坪的周官桥乡，具体地址要问开车的司机。13.证人徐某2的证言证实，湘E*****号车是其的，后来卖给李某4了。其没有去台山市拉过灯饰，应该是李某4、刘某1两人去台山。14.证人曹某1的证言证实，李代宽是其侄子。2007年4月13日左右李代宽拉了一车货放在其家存放，当时是因为那货车进不了他的家，其家在路边就存放在其家。大概是十天左右，李代宽又拉了一车货放在其家。第二车货放到其家后两天，李代宽就叫人来拉走了，其并不知道他把货拉倒哪里去。其没办法联系李代宽。15.证人蒋某1的证言证实，于2001年李代宽和他的哥哥李某5在其监狱警备处做过灯饰加工时候认识的。2007年4月7日李代宽是来找过其，主要是叫其帮他找工人加工灯饰的。2007年4月7日上午9时许，李代宽打其的手机，问其在哪里。然后其等李代宽到来监狱娱乐室后，对其讲说是广东台山有个老板到来，并且是业务往来的。当天台山的老板没有来，李代宽说是走错路。到第二天中午2时许，其用单位的车搭着李代宽到郴州高速公路出口处等候，当时台山的老板驾驶自己的车跟着其回到**监狱，并且其带台山到来的两个女老板，还有李代宽一起到十一监仓处从铁柱的窗口观看员工工作（主要做电子线圈），看有2-3分钟，其与他们就出来监狱。此时李代宽与台山过来的老板去三都参观彩灯加工点。李代宽是因人力不够，才到来其监狱找人力加工的，当时说是压电线，每一条是1角2分的价钱，经计算后，就同意的。李代宽没有对其说材料何时到来。在4月7号联系过后到现在已经没有联系了。16.证人谭某1的证言证实，其是**市**粮点的负责人。李代宽有在其粮点租赁过十九号仓库，但在2007年4月28日他已经退了租。李代宽是委托李某6前来办理退租的，连租赁时也是委托李某6代办的，退租的钥匙也是李某6给回其的。其曾听李某6说是用来作为灯饰加工的，但是因为招不到人就前来退租的。签合同时甲方的公章是**市****委员会，是因为其粮点的负责人是负责商谈，最后签合同还是要工会主席确认，就盖的工会公章。17.证人刘某1的证言证实，其湘E*****货车是与李某4、李某7合伙购买的。2007年4月20日没有去过台山市运过货物。当日是在广州市与李某4两人一起运货回邵阳的。18.证人申某的证言及辨认笔录证实，其在昆明市经营的辣妹子大排档曾于2007年4月份左右转让给老乡曾响明及他老婆，当时还有一个曾响明的襟兄弟两公婆，好像是姓李（经辨认照片是李代宽）。19.证人赵某2的证言证实，其认识李代宽，他是其一个表妹的老公，其没有和李代宽联系过。（五）被告人的供述和辩解被告人李代宽的供述和辩解，承认自己有合同诈骗和使用虚假身份证件的行为。其于2011年投案时的供述，其是利用合同来诈骗台山市****公司彩灯原材料。其于2005年在湖南省宁远县舜陵镇***粮站经营**灯饰加工厂，主要是给其它厂家加工组装彩灯业务收取加工费。在2007年3月份其经高某1介绍，认识了台山市****公司外发加工部的一个女负责人，后来经过双方洽谈，台山市****公司同意其灯饰加工厂来加工彩灯，同时在台山市****公司的外发部与台山市****公司签订了一份《彩灯组装加工合同》，双方约定**灯饰加工厂来组装加工台山市****公司的彩灯，加工价格由台山市****公司来定，组装加工彩灯的材料由台山市****公司提供，然后由其方派车运回厂进行加工组装。双方签订合同后一个星期，台山市****公司的外发部就通知其去运载彩灯材料回厂进行加工。其记不起每次运载材料的时间、型号、数量，但是其记得其去运载彩灯材料时，对方都写有送货单，并叫其在送货单上签名确认，其记得有些材料没有按送货单上的数量发货，当时外发部的人说因有些材料没有备齐，等备齐后补发。其当时没有将这些彩灯材料运到**灯饰加工厂，而是将这些材料运回湖南省邵东县*********曹某1的家里存放。原因是其于2005年在宁远县所经营的**灯饰加工厂由其、欧某1、龙某1、柏某2一起合伙经营的，只是用其的名字来注册登记。到2006年4月份因加工厂的经营资金问题，欧某1、龙某1、柏某2他们要求其一个人来承包**灯饰加工厂，并每年付给他们每人13000元承包费。后来其一个人承包了加工厂。到2007年，欧某1想自己来经营**灯饰加工厂，就不让其运材料回**灯饰加工厂加工彩灯，于是其于2007年从台山市****公司运回材料后，就不运回邵东县，准备将这些材料放到***看守所去加工组装彩灯。后来看守所也没有为其加工彩灯，其曾经到***看守所联系过，对方不做装组彩灯，只做打火机。因为周边没有人经营加工组装灯饰业务，由于运载中有损耗，再把这些材料运回去数量就不齐，退回去要赔偿，加上当时经济困难，拿不出钱，于是其就将这些彩灯材料卖给收废品的人。其于2007年5月底将这些材料卖给一个收废品的外地男人，是以废品卖给他的，得到14万元人民币。案发后，其怕公安机关抓获，就到外地去到处逃避，不敢做工。到现在已经花费了这14万元。其每次都是去广州**物流中心租车去台山市****公司运载彩灯材料回邵东县的。具体材料有软头、铜刀、大小软头、前插内心、保险管、尾插内心、前插外壳、短线等材料。曹某1是其伯母，其将运回的彩灯材料存放在她家里是因为她家有地方，靠路边，其就将材料放在她家里，等其找到厂家后就拉去加工。其与台山市****公司签订加工组装彩灯合同前，有带台山市****公司的人员去湖南**监狱考察过，其当时是想将从台山市****公司运回的材料给**监狱去组装加工彩灯的，所以带外发部的人去**监狱考察的，但后来别人在其之前将其他业务定下来，无法帮我加工彩灯，其就将彩灯材料运回邵东县。2019年被告人李代宽再次归案后的供述，其因于2007年4月14日涉嫌合同诈骗罪，被执行刑事拘留追逃，因其在2011年12月13日前来台山市公安局经侦大队投案自首，并办理了取保候审。因取保候审准备到期了，其当地负责对其执行取保候审的公安民警对其说，其要到台山市公安局报到，其因为害怕判罚，于是其在取保候审期间再次逃匿。其承认有合同诈骗的行为，由于时间太长了其有点记不清楚，只记得其大约于2007年4月份与台山市****公司签订《彩灯组装加工合同》，由国际电器厂提供彩灯材料，其负责组装加工彩灯成品，合同签订后，其先后两次从国际电器厂领取走彩灯材料合计价值约270万元人民币，其将彩灯材料运回湖南省宁远县以废旧物品销赃给他人，销赃所得14万元人民币后就一直逃匿。因为其老家当地有个叫曾某2的人，他是一名残疾人，因为他行动不方便，所以曾某2没有办理过身份证。因为其犯下合同诈骗罪，于是其与曾某2商量，其假冒曾某2的身份，因为此事其需要每年支付5000元给曾某2。在2007年08月28日其拿了曾某2的户口簿，使用其的相片在湖南老家当地的公安机关办理了身份证，但是其当时还没有开始使用这个假身份证，其是在2011年来到台山市公安机关投案自首，并在取保候审期间逃匿后，才开始使用这个假身份的。其办理这个曾某2假身份时，办证公安机关核对其办证材料就让其办了，他们不知道其并不是曾某2。2019年8月3日在湖南省桃江县**食堂将其抓获时，桃江公安机关对其核实身份时，其当时很害怕会被判很重刑罚，于是还想瞒骗民警，其还称是曾某2，但是在羁押其回台山市看守所后，民警提审其时，经民警多次教育，其承认其就是李代宽。其没有收到或见过公安机关邮寄给其的涉案彩灯组装件特价部门的认定价格文书，因为那时其已经不在家了。被告人李代宽在审查起诉阶段对合同诈骗罪和使用虚假身份证件罪均表示认罪，此外其还称：其第一批运回去的材料是运到郴州市其租的粮站那里，发给老百姓去组装第一道工序，本来说好的**监狱组装第一道工序，但是**监狱不同意其在**监狱那里组装，其就只能运回去曹某1的家里存放。后来其在2007年5月底将这些材料卖给了一个收废品的外地男人，得到14万元，已经被其花完了。第一批运回来的彩灯材料分给老百姓做过第一道工序，还没做完第二道工序就被其卖掉了。第二批运回来的彩灯材料没有加过工就被其卖掉了。其从台山市****公司运走的灯饰材料具体价值多少其不清楚，但是台山市****公司发货给其的有些彩灯材料是不全的。2007年的时候其与**监狱是没有合作的，没有签订合同，其与**监狱有联系过想将彩灯组装交给**监狱来加工。其于2011年来到台山市公安机关投案自首，并在取保候审期间逃匿后，为了逃避追捕才开始使用这个曾某2这个假身份的。使用开始的时间大概在2012年下旬，一直到2019年其被捉获归案其都一直使用这个虚假身份证和驾驶证。其使用这个虚假身份证生活了很多年，平时买车票等需要用到身份证的都是用这个假的身份证。其考取的驾驶证也是用这个虚假的身份信息来考取的，也一直用这个驾驶证开车。以上证据确实、充分，足以证实相关事实，本院予以确认。关于被告人李代宽的辩解意见及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于本案非法证据排除的问题。被告人李代宽的辩护人在开庭审理前向本院提出非法证据排除申请，申请理由为：被告人李代宽于2019年9月17日在台山市看守所的供述，涉及本案事实部分非被告人真实意思表示，不能作为定案依据；台山市价格认证中心出具的《关于灯饰材料等21项物品的涉案物品价格鉴定结论书》不客观、不合法，不能作为定案依据。经查，本案中没有刑讯逼供，也没有其他的情形足以令被告人违背意愿作出供述，被告人李代宽的辩护人所提出的非法证据排除的理由和依据，是属于应当在庭审阶段进行质证的内容，不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条第一款关于非法证据排除规则规定的情形，因此，其申请非法证据排除的理由不成立，予以驳回。2.关于被告人李代宽涉嫌合同诈骗的数额。（1）被告人李代宽在2011年投案时所做的笔录未有供述涉案物品的价值，只供述将涉案物品变卖得款14万元。其因潜逃被捉获后于2019年9月17日所做的供述反映其两次从台山市****公司领取走彩灯材料合计价值约270万元外，此后多次供述均否认知道该批涉案物品的价值。根据目前证据分析，未能充分证实其所供述的知道涉案物品价值270万元的真实性，故对该部分供述不作为定案根据。（2）《关于灯饰材料等21项物品的涉案物品价格鉴定结论书》，是具有鉴定资质的台山市******，根据国家及行业法律、法规、政策及鉴定人员的专业知识所作出的，在程序和实体上具有合法性，所出具的鉴定意见也是客观真实的，公安机关亦已经采用了国内挂号信函的形式进行了送达，已履行了告知义务。被告人李代宽及其辩护人提出涉案材料的价值必须按灯饰材料的成本价计算，鉴定结论书采用“市场法”的鉴定方法来确定是不客观、错误的，被告人李代宽没有收到鉴定结论通知书，不能作为定案根据的意见理据不足，不予采纳。（3）被告人李代宽及其辩护人提出，被告人李代宽合同诈骗的数额应当认定为14万元。经查，台山市****公司提供的《外发（材料）送货单》上有被告人李代宽的签名确认，有证人王某1、徐某1、李某1、伍某1、郭某1等证言证明，足以认定被告人李代宽两次提取了送货单上所列的物品，被告人李代宽及辩护人提出台山市****公司实际上发的货没有那么多的意见理据不足，不予采纳。对被告人李代宽的辩护人提出鉴定结论书中部分被鉴定物品的项目、品牌/规格与被告人李代宽提取的货物不一致的地方，经查，结合证人徐某1、伍某1的证言，以及台山市****公司所出具的相关情况说明和产品材料明细等证据，对符合鉴定结论书中物品的项目、品牌/规格的，且有相关证据印证的，本院予以认定；对不符合鉴定结论书中物品的项目、品牌/规格的，且公诉机关未能提供相关证据印证的部分物品，不予计算入合同诈骗数额。结合本案，对公诉机关认定的被告人李代宽于2007年4月12日提取的大小洞软头（规格DF/G）328公斤、染珠（规格2.5V0.1A）6600包、清珠（规格2.5V0.1A）6600包、保险管（规格TS-66/G）88000个，及于2007年4月20日提取的大小洞软头（规格DF/G）299公斤、清珠（规格2.5V0.1A）4500包、染珠（规格2.5V0.1A）4500包、保险管（规格TS-66/G）100000个，因无相关鉴定意见和其他证据印证该部分规格的物品的价格，不能计算其价值，公诉机关指控被告人李代宽合同诈骗数额2578053.64元证据不足，应扣减上述物品不能认定的部分304676.5元，本院最终认定被告人李代宽合同诈骗数额2273377.14元。被告人李代宽及其辩护人所提被告人李代宽合同诈骗数额14万元的意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人李代宽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，还使用虚假身份证件，情节严重，其行为已构成合同诈骗罪和使用虚假身份证件罪，依法应予惩处。被告人李代宽犯罪后对公诉机关指控的罪名表示认罪，并如实供述自己使用虚假身份证件的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人李代宽骗取他人财物价值2273377.14元和使用虚假身份证件的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立；指控的合同诈骗的其他部分涉案物品价值证据不足，本院不予支持。公诉机关对被告人李代宽所提量刑建议适当，本院予以采纳。对于被告人李代宽及其辩护人提出辩解、辩护意见中符合事实与法律规定的，本院予以采纳，其余意见不予采纳。被告人李代宽非法占有、处置被害人的财物，应当责令退赔。对公诉机关未能提供充足的指控证据导致未能查清实际价值的其他部分涉案物品，本院无法责令退赔。缴获的虚假身份证、驾驶证，依法应当予以没收、销毁。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条之一、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（五）项的规定，判决如下：一、被告人李代宽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元；犯使用虚假身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币202000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月3日起至2030年2月2日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李代宽向被害人台山市****公司退赔人民币2273377.14元。三、台山市公安局扣押的虚假身份证、驾驶证，由扣押机关予以没收、销毁；扣押在案的其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小洲人民陪审员  刘国衡人民陪审员  张成锦二〇二〇年二月十一日书 记 员  谭玉媛