河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0782刑初690号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人余圣平，男，1995年2月15日出生于福建省宁德市，汉族，小学文化，农民，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被羁押，2019年7月23日被辉县市公安局刑事拘留，于2019年8月30日被辉县市公安局逮捕。委托辩护人：谭国强，河南百泉律师事务所律师。被告人逯世豪，男，2001年1月17日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，农民，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被羁押，2019年7月23日被辉县市公安局刑事拘留，于2019年8月30日被辉县市公安局逮捕。委托辩护人：申文娟，河南百泉律师事务所律师。被告人潘涌，男，2000年10月25日出生于福建省长乐市，汉族，初中文化，农民，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被羁押，2019年7月23日辉县市公安局刑事拘留，于2019年8月30日被辉县市公安局逮捕。委托辩护人：冯艳成，河南共鸣律师事务所律师。委托辩护人：周珂，河南共鸣律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉[2019]256号起诉书指控被告人余圣平、逯世豪、潘涌犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。辉县市人民检察院指派检察员孙转连、宋尧出庭支持公诉，被告人余圣平及其辩护人谭国强，被告人逯世豪及其辩护人申文娟，被告人潘涌及其辩护人冯艳成、周珂到庭参加诉讼。现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2019年6月份开始，被告人余圣平以帮“百姿电子商务”非法收取他人钱财为目的，组织被告人逯世豪、潘涌、曾以凌（另案处理）等人让其将自己的银行卡、微信、支付宝等平台的收款二维码提供给“百姿电子商务”平台，承诺给其1%的提成，其中余圣平自己得9%的提成。2019年6月21日，辉县市江山城小区的张某在微信号为“×××”客服的指导下开始在网络上刷单并赚取佣金，刷单三、四次后，客服以各种理由诱骗张某继续刷单支付，后拒绝退还本金并中断联系。截止6月27日张某共被骗取62333.2元，其中向逯世豪的中国工商银行卡内转账27749.05元，向潘涌的中国农业银行卡内转账17800元，向曾以凌的中国建设银行卡内转账10827.8元，被告人逯世豪、潘涌等人将该款项转给被告人余圣平，由余圣平取出后交给他人。案发后，被告人余圣平、逯世豪、潘涌将所骗款项退还给被害人张某并取得被害人谅解。为证明上述事实，公诉机关提供了户籍证明、违法犯罪查询记录、谅解书，证人周某、余某、成某等人证言，被害人张某的陈述，被告人余圣平、逯世豪、潘涌的供述与辩解，辨认笔录、提取笔录，视听资料、电子数据光盘等，认为被告人的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人余圣平对起诉书指控犯罪事实无异议，并供认犯罪。被告人逯世豪对起诉书指控犯罪事实无异议，并供认犯罪。被告人潘涌对起诉书指控犯罪事实无异议，并供认犯罪。被告人余圣平的辩护人辩称，余圣平系从犯，有坦白情节，积极退赃并取得受害人谅解，积极认罪悔罪，且系初犯、偶犯，故请求对余圣平从轻处罚。被告人逯世豪的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议，但具有以下从轻、减轻量刑情节：逯世豪是从犯，应当依法减轻对其处罚；具有坦白情节，应当从轻处罚；积极退赃，并取得受害人谅解，应当依法减轻处罚；系初犯、偶犯，且其犯罪时刚刚成年，没有辨别能力，误入歧途，综上应对其从轻、减轻处罚。被告人潘涌的辩护人辩称，首先对起诉书指控潘涌构成诈骗罪的定性没有异议，其次具有以下从轻、减轻情节：具有坦白情节，可以减轻处罚；在共同犯罪中系从犯，可以减轻处罚；被告人及其家属积极退赔受害人损失，并取得受害人谅解，可以从轻处罚；系初犯、偶犯，无前科，认罪、悔罪态度好，可以从宽处理，综上，建议对潘涌从轻处罚。经审理查明，2019年6月份开始，被告人余圣平以帮“百姿电子商务”非法收取他人钱财为目的，组织被告人逯世豪、潘涌、曾以凌（另案处理）等人让其将自己的银行卡、微信、支付宝等平台的收款二维码提供给“百姿电子商务”平台，承诺给其1%的提成，其中余圣平自己得9%的提成。2019年6月21日，辉县市江山城小区的张某在微信号为“×××”客服的指导下开始在网络上虚拟购物并赚取佣金，前三次都按承诺及时返还本金并给付佣金，后客服以各种理由诱骗张某继续刷单支付，但未再返还本金，后中断联系。截止6月27日张某共被骗取62333.2元，其中向逯世豪的中国工商银行卡内转账27749.05元，向潘涌的中国农业银行卡内转账17800元，向曾以凌的中国建设银行卡内转账10827.8元，被告人逯世豪、潘涌等人将该款项转给被告人余圣平，由余圣平取出后交给他人。案发后，被告人余圣平、逯世豪、潘涌家属代为将张某被骗款项62333.2元退还给被害人，并取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、书证（1）户籍证明。证明余圣平，1995年2月15日出生；潘涌，2000年10月25日出生；逯世豪，2001年1月17日出生，该三名被告人已达到负完全刑事责任年龄。（2）违法犯罪查询记录表。证明三名被告人无前科。（3）张某转账记录截图。证明被害人给被告人账户转账的情况。（4）余某工商银行交易记录。证明余某工商银行交易记录的情况。（5）潘涌农业银行交易记录及账户信息。证明潘涌农业银行交易记录及账户信息的情况。（6）抓获经过及羁押证明。证明三名被告人的抓获经过和临时羁押的情况。（7）被害人资金流图。证明被害人资金的流向。（8）情况说明。证明微信号为×××及其后来自称刷派单任务的微信号的身份均无法确定，无法证明为境外团伙。（9）微信聊天记录。证明张某和客服的聊天过程及被要求刷单支付的过程。（10）收到条及谅解书。证明三被告人已经将被害人被骗款项62333.2元全部退还被害人，并取得被害人的谅解。2、证人证言。（1）证人周某证言。证明其将可能是非法所得的钱取现，给一个叫“昌”的人，其因为想得提成，就帮他们取现。戴康权让其去“小余”那里拿赃款，其去后被公安机关抓获。（2）证人余某的证言。证明其将银行卡等信息借给余圣平使用的情况。（3）证人成某的证言。证明余圣平想借其的微信收款码，其没有给他，其和余圣平一起去银行取过钱。（4）证人谢某的证言。证明余圣平使用其微信收款码情况和其跟余圣平去取钱的经过。3.被害人张某陈述。证明张某在微信昵称为客服-0812、沈诗艺910、沈诗艺-6363、沈诗艺-2020、沈诗艺-5070、沈诗艺-2013、沈诗艺-百资在线的诱骗下进行刷单，被骗取62333.2元。该款项汇入逯世豪的中国工商银行卡内27749.05元，潘涌的中国农业银行卡内17800元，曾以凌的中国建设银行卡内10827.8元。4.被告人的供述与辩解（1）被告人余圣平的供述。证明其和境外诈骗平台联系，帮其转钱，逯世豪、潘涌等人帮其提供二维码、银行卡或者取现。（2）被告人逯世豪的供述。证明其按照余圣平的要求提供收款码洗钱经过。（3）被告人潘涌的供述。证明其按照余圣平的要求帮其收赃款、取现金的情况。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录（1）被告人余圣平辨认出提供给其银行卡的曾以凌，中间人陈昌琼、蔡杰曦、戴康权。（2）周某辨认出中间人陈昌琼、蔡杰曦、戴康权。（3）被告人逯世豪辨认出和其一起提供给余圣平银行卡等信息的曾以凌。（4）被告人潘涌辨认出和其一起提供给余圣平银行卡等信息的曾以凌。提取笔录被告人潘涌于2019年6月20日15时38分收到“不退还给我要么我就报案了。我也是学生您也别逼我”、2019年6月23日12时52分收到“钱被您们骗走了”的留言。在收到留言后又多次收取转账。被告人逯世豪于2019年6月22日13时46分收到“我知道你是骗子。不还钱我就报警。我知道你们肯定已经骗了很多人了。”的留言。在收到对方留言后又多次收取转账。6.电子数据。光盘一张。上述证据，经当庭质证，三被告人及辩护人均不持异议，本院依法予以确认。本院认为,被告人余圣平、逯世豪、潘涌以非法占有为目的,结伙采取虚构事实的方法骗取他人钱财,其中被告人余圣平参与骗取的数额巨大,被告人逯世豪、潘涌参与骗取的数额较大,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人余圣平、逯世豪、潘涌为诈骗团伙提供收款码，进行收款、取现活动，均起次要作用,系从犯，应当从轻处罚;三被告人到案后均能如实供述其罪行,属坦白，可从轻处罚。鉴于三被告人当庭自愿认罪认罚，其家属代为积极退赔被害人经济损失，取得被害人的谅解，且均系从犯，本院对三被告人予以从轻处罚。对辩护人辩称的对被告人从轻处罚的意见本院予以采信，对辩护人辩称的减轻处罚的意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定,判决如下:一、被告人余圣平犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2022年7月17日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。)二、被告人逯世豪犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月18日起至2021年1月17日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。)三、被告人潘涌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月18日起至2020年7月17日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 静人民陪审员  李顺喜人民陪审员  郭学琴二〇二〇年二月二十四日书 记 员  董可可