福建省泉州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽05刑终287号 原公诉机关福建省南安市人民检察院。 上诉人（原审被告人）余梦寰，男，1990年5月13日出生于江西省金溪县，汉族，高中文化，经商，住金溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月15日被抓获，同年3月16日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人苏志聪，福建求达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）被告人刘俊，男，1990年4月25日出生于江西省金溪县，汉族，大专文化，经商，住金溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月14日被抓获，同年3月16日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人张倩雯、吕亚丽，、实习律师。 南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人余梦寰、刘俊犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月16日作出(2019)闽0583刑初1849号刑事判决。原审被告人余梦寰、刘俊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2018年9月份起，被告人余梦寰、刘俊在互联网上注册成立金溪县梦幻信息技术服务有限公司、厦门橙隆网络科技有限公司，并在明知汇元网、5173网高价销售手机充值卡可能涉嫌违法犯罪的情况下，以明显异于市场的价格从汇元网、5173网大量买入手机充值卡，并在二人申请的淘宝网、阿里巴巴网上的店铺以各种不同的名义加价（102元－105元不等）出售牟利。 2018年9月份至案发，被害人黄某1、任某等26人，分别被网络上自称是兼职刷单的工作人员、平安普惠小额贷款公司工作人员或者银行贷款审核的工作人员，以兼职刷单赚返利、小额贷款需验证信息、印证还款能力或者提高贷款额度的方式骗走大量钱款。其中，上述26人被骗款项中的593626元被诈骗分子以购买手机充值卡的名义多次汇入被告人余梦寰、刘俊二人实际控制和管理使用的金溪县梦幻信息技术服务有限公司、厦门橙隆网络科技有限公司的支付宝账户中，购买手机充值卡。至案发前，被告人余梦寰、刘俊分别非法获利人民币15万元、12万元。 2019年3月14日，公安机关在江西省金溪县抓获被告人刘俊。2019年3月15日，公安机关在厦门市集美区抓获被告人余梦寰。公安机关依法向被告人余梦寰扣押作案工具手机3部、笔记本电脑1台及营业执照1张；向被告人刘俊扣押作案工具笔记本电脑3台、手机2部、银行卡1张。 审理过程中，被告人余梦寰的亲属代其退出违法所得人民币六千元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.被害人黄某1、吴某、宋某、黄某2、刘某、陈某、王某1、王某2、李某等人的陈述及报案材料，分别证实他们被网络上自称是兼职刷单的工作人员、平安普惠小额贷款公司工作人员或者银行贷款审核的工作人员，以兼职刷单赚返利、小额贷款需验证信息、印证还款能力或者提高贷款额度的方式骗走大量钱款等事实。 2.电子数据检查工作记录，证实南安市公安局公共信息网络安全检查大队对涉案的四块电脑硬盘进行勘验检查，在第三块硬盘（编号JC-20190434）中发现与案件有关的内容，系被告人刘俊买卡卖卡的部分信息。 3.辨认笔录及照片，证实经被告人余梦寰辨认，确认被告人刘俊的身份；经被告人刘俊辨认，确认被告人余梦寰的身份。 4.网店交易截图，证实被告人余梦寰、刘俊分别签名确认的网店上交易的商品名称、交易数量及金额。 5.聊天记录截图，证实被告人刘俊与买家的交易聊天记录情况。 6.银行卡交易明细，证实户名杜俊锋的农业银行卡（尾数6673）收到三位被害人被骗的款项后，部分转移到下一级支付宝后向被告人购买充值卡。 7.扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及照片，证实案发后，公安机关依法向被告人余梦寰扣押作案工具手机3部、笔记本电脑1台及营业执照1张；向被告人刘俊扣押作案工具笔记本电脑3台、手机2部、银行卡1张。 8.抓获经过，证实2019年3月14日，公安机关在江西省金溪县抓获被告人刘俊；2019年3月15日，公安机关在厦门市集美区抓获被告人余梦寰。 9.户籍信息，证实被告人余梦寰、刘俊的身份情况。 10.被告人余梦寰、刘俊的供述，供述他们向汇元网、5173网以高于充值卡密实际价值100元的价格购买大量电话充值卡，后变换多种名称在两人注册的淘宝、阿里巴巴网店加价出售牟利的事实。 原判认为，被告人余梦寰、刘俊明知是犯罪所得，仍以明显高于市场的价格向其销售手机充值卡，为诈诈骗分子提供赃款套现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人余梦寰、刘俊归案后能如实供述自己的罪行，均可予从轻处罚。审理过程中，被告人余梦寰的亲属代其退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。据此，作出判决：一、被告人余梦寰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元；二、被告人刘俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元；三、被告人余梦寰退出的违法所得人民币6000元，予以没收，上缴国库。责令被告人余梦寰退出违法所得人民币14.4万元；被告人刘俊退出违法所得人民币12万元，予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具手机5部、笔记本电脑4台及、银行卡1张，均予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。 上诉人余梦寰诉称，其主观恶性较小，具有坦白情节，已退出部分违法所得，请求从轻改判。其辩护人提出，原判认定掩饰、隐瞒犯罪数额有误，部分交易流水非由银行、支付宝公司出具，不能作为证据使用，应当予以扣除；上诉人余梦寰主观恶性较小，后期主动停止售卡行为，归案后具有坦白情节，已退出部分违法所得，建议从轻改判。 上诉人刘俊诉称，其在共同犯罪中系从犯，主观恶性较小，认罪、悔罪，具有坦白情节，请求从轻改判。其辩护人提出基本相同的辩护意见，另提出原判认定部分事实有误，被害人莫某、王某3的被骗数额与刘俊无关，犯罪数额应认定为550456元。 经审理查明，原审判决认定上诉人余梦寰、刘俊犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，据以定案的证据均经原审庭审质证，证据间能相互印证，且证据确实充分，本院予以确认。 关于上诉人余梦寰的辩护人提出部分交易流水非由银行、支付宝公司出具，不能作为证据使用，应当予以扣除，上诉人刘俊的辩护人提出原判认定部分事实有误，被害人莫某、王某3的被骗数额与刘俊无关，犯罪数额应认定为550456元的辩护意见。经查，认定本案犯罪数额的证据有经庭审举证、质证的相关被害人陈述与交易流水等报案材料相互印证。其中，被害人莫某、王某3的供述、报案材料中的支付宝流水记录证实被害人莫某、王某3的被骗钱共计43170元财流入上诉人余梦寰注册的厦门橙隆网络科技有限公司的支付宝账户的事实，上诉人余梦寰、刘俊均共同管理使用厦门橙隆网络科技有限公司账户进行手机充值卡销售，该数额均应计入二人共同犯罪数额。故该辩护意见均不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人余梦寰、刘俊明知是犯罪所得，仍以明显高于市场的价格向其销售手机充值卡，为诈骗分子提供赃款套现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，上诉人余梦寰、刘俊余梦寰、刘俊相互分工配合，地位作用相当，不足以区分主从犯，故上诉人刘俊及其辩护人提出刘俊系从犯的诉、辩意见不能成立，不予采纳。上诉人余梦寰、刘俊归案后均能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。原审过程中，上诉人余梦寰的亲属代其退出部分违法所得，予以酌情从轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。原判已综合本案事实情节对二上诉人客观定罪量刑，故二上诉人及辩护人再以相同理由请求从轻处罚的诉、辩理由均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈俊鸿 审判员  陈希进 审判员  蒋小勇 二〇二〇年二月二十日 书记员  林超展 附：法律条款 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。