广西壮族自治区龙州县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂1423刑初182号 公诉机关广西壮族自治区龙州县人民检察院。 被告人苏添生，男，1981年11月12日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，农民，住安溪县。2015年7月10日，犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑9个月，2016年2月15日刑满释放。2019年2月2日非法出境越南被龙州县公安局行政拘留十日。因本案于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕，现羁押于龙州县看守所。 被告人苏忠聪，男，1987年3月7日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，个体户，住安溪县。2019年2月2日非法出境越南被龙州县公安局行政拘留十日。因本案于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕，现羁押于龙州县看守所。 辩护人农立民，广西睦南律师事务所律师。 被告人何德源（曾用名何德元），男，1981年6月25日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县。2019年2月2日非法出境越南被龙州县公安局行政拘留十日。因本案于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕，现羁押于龙州县看守所。 辩护人苏尚遥，广西志遥律师事务所律师。 龙州县人民检察院以龙检刑诉〔2019〕176号起诉书指控被告人何德源、苏忠聪犯侵犯公民个人信息罪，苏忠聪、苏添生犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙州县人民检察院指派检察员吴佳财出庭支持公诉，以上三被告人及辩护人苏尚遥、农立民到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙州县人民检察院指控，2018年，被告人何德源、苏忠聪等人携带笔记本电脑、U盘、手机等物品从龙州县水口镇板棒屯非法出境越南，在越南苏忠聪使用QQ、微信以办理小额贷款的名义诈骗他人财物。2019年1月初，被告人苏添生经与何德源联系，得知何德源在越南后，与黄琼莲从龙州县水口镇板棒屯非法出境越南。苏添生到越南后入住何德源、苏忠聪等人所住的宾馆。苏添生入住宾馆后，在房间内使用QQ以办理小额贷款的名义，通过叫被害人缴纳贷款保证金的方式骗取他人财物。2019年1月23日上午10时许，何德源、苏忠聪、苏添生等人在宾馆被越南警方查获，越南警方在何德源入住的房间内查获3台笔记本电脑、6部手机、2张银行卡等物品；在苏忠聪入住的房间内查获2台笔记本电脑、6部手机等物品；在苏添生入住的房间内查获2台电脑、5部手机等物品。 经调查，发现何德源非法获取公民个人信息972条后存储于其个人笔记本电脑、U盘中；发现苏忠聪非法获取的公民个人信息1769条后存储于其个人的笔记本电脑、U盘中。 被告人苏忠聪非法出境越南后，自2018年12月至2019年1月，苏忠聪使用微信、QQ以办理小额贷款的名义诈骗李某1等人共计12060元。 被告人苏添生非法出境越南后，自2019年1月4日至2019年1月23日，苏添生以办理货款的名义，诈骗李某2等人共计62700元。 对以上事实的指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、辨认笔录、照片、被告人供述等相关证据材料，公诉机关认为被告人何德源、苏忠聪的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成了侵犯公民个人信息罪；苏忠聪、苏添生触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。苏添生多次诈骗，并系累犯，建议判处有期徒刑六年，并处罚金，建议判处苏忠聪一年至二年三个月的有期徒刑，并处罚金，建议判处何德源一年六个月的有期徒刑，并处罚金。 被告人何德源、苏忠聪、苏添生对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。苏添生提出其不是多次诈骗，在越南其只诈骗了一次，公诉机关建议的六年刑期过重。 何德源的辩护人苏尚遥提出的辩护意见是：何德源获得公民个人信息后没有获利就被抓获，属未遂。 苏忠聪的辩护人农立民提出的辩护意见是：1.苏忠聪获取公民个人信息的目的是为了诈骗，获取公民个人信息只是诈骗的手段，苏忠聪获取的公民个人信息条数才1769条，信息数量没有达到司法解释追究刑事责任的条数，应以诈骗罪定罪；2.苏忠聪具有坦白、退赃的从轻情节。 三被告人及何德源、苏忠聪的辩护人均没有向法庭提供证据。 经审理查明： 1、侵犯公民个人信息事实 被告人苏忠聪、何德源分别从龙州县水口镇乘坐竹排偷渡到越南并入住越南某一宾馆。2019年1月23日，被越南警方抓获，越南警方在何德源入住的房间查获3台笔记本电脑、手机等物品，在苏忠聪入住的房间查获2台笔记本电脑、手机等物品，龙州县公安局在越南警方移交的电脑中发现何德源非法获取的公民个人信息972条，苏忠聪非法获取的公民个人信息1769条。 以上事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.案件情况说明证实：公安机关对何德源4号U盘内的9名公民个人信息随机抽取进行电话核实，4名被抽查人员的信息属实，4名未接，1名挂断。公民个人信息有公民的姓名、电话号码、地址、身份证号、贷款信息等。 2.辨认笔录、照片证实：被告人何德源、苏忠聪、苏添生对使用的手机聊天记录进行了辨认。 3.电子证据检查笔录证实：公安机关对何德源、苏忠聪、苏添生的电脑、手机进行封存送检。 4.龙公（网安）检[2019]001号电子证据检查笔录证实：何德源持有的04号、05号、06号检材U盘的公民个人信息分别是224条、295条、453条；苏忠聪持有的08号、09号检材U盘的公民个人信息分别是310条、1459条。 5.被告人何德源供述：2019年1月22日，其和颜美旺偷渡到越南并入住宾馆404号房，其购买了3台电脑、5部手机，电脑里存有许多公司的信息文档。第二天被越南公安查获，被一起查获的还有颜某、苏添生、苏忠聪、蓝某等人。 6.被告人苏忠聪供述：2019年1月21日，其从福建泉州前住龙州县，次日到龙州县后，其从水口镇坐竹排到越南，入住某酒店的401号房，后其在网上购买电脑、手机、U盘，并陆陆续续在网上购买公民个人信息，每条公民个人信息的购买价格是5元，这些公民个人信息包括公民的姓名、地址、电话号码、申请贷款的内容、身份证号码等。 7.被告人苏添生供述：其偷渡到越南后，何德源对其说他的电脑截图功能不行了，叫其到404房间帮修，在何德源的房间其看见有两台电脑，手机多少部不清楚。 %1、诈骗事实 被告人苏忠聪偷渡到越南后，从网上购买公民个人信息资料，冒充北京沱泉小额贷款公司，通过微信、QQ的方式以办理小额贷款需收取保证金的名义，自2018年12月到2019年1月，骗取了李某13000元、尤某2000元、高某5000元、田某2000元。共12000元。 案发后苏忠聪家属已代苏忠聪退还全部赃款。 被告人苏添生偷渡到越南后，冒充北京丰花小额贷款公司，从网上以办理贷款需要收取保证金的名义，自2019年1月4日至1月23日，骗取了李某23600元、陈某2000元、杨某116600元、梁某2400元、李某35000元、洪某5400元、蔡某2400元、杨某210700元、李某41000元。共49100元。 以上事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表证实：被害人高某等人受骗后向当地公安局报案。 2.福建省安溪县人民法院刑事判决书证实：2015年7月10日被告人苏添生因犯诈骗罪，被该院判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。 3.罪犯档案资料证实：苏添生刑满日期为2016年2月15日。 4.银行业务凭证证实：（1）2019年1月22日14时2分8秒，杨某2转给王某2400元、15时43分52秒转4500元、18时31分10秒3800元；（2）洪某转给容某3000元、转给谢某2400元；（3）尤某2018年12月27日转给覃婷华2000元；（4）李某12018年12月25日转给覃婷华3000元；（5）高某2019年1月18日汇款给谢某3000元、19日汇款2000元；（6）杨某12019年1月20日转给谢某3600元、13000元；（7）杨某32019年1月18日转给吕某10000元、3600元；（8）李某42019年1月6日转给奚良刚1000元；（9）李某32019年1月15日转给刘进江5000元；（10）杨守哨2018年12月20日转给覃婷华60元；（11）李某22019年1月20日转给谢某3600元；（12）蔡某2019年1月20日转给杨国勇2400元；（13）陈某2019年1月8日转给滕德波2000元；（14）梁某2019年1月17日转给顾学伟2400元；（15）田某2019年1月8日转给覃婷华2000元。 5.中国农业银行转账汇款单证实：案发后被告人苏忠聪家属代其退赃12060元。 6.被害人李某1陈述证实：2018年12月25日，其将手机号码发到一个货款软件上，贷款公司让其添加微信，30分钟后，贷款公司叫其交3000元保证金，汇钱后他们还叫其再交7500元（汇款卡号62×××94），其发现受骗了。对方的银行卡是62×××35，户名覃婷华。 7.被害人尤某陈述证实：2018年12月27日，其在网上与北京沱泉小额贷款有限公司联系贷款的事项，对方让其将2000元钱转到卡号为62×××35的工商行覃婷华的账户，其转钱后对方又说验证失败要其再转6000元，其觉得被骗后报案。 8.被害人高某陈述证实：2018年12月底，其在网上与一个北京沱泉小额贷款有限公司聊天，他们将申请贷款合同发给其。2019年1月18日其将个人资料发给公司客服部。次日客服部发信息说申请通过了，但需要6000元保险费，其通过网上银行转钱给对方，支付之后客服部又叫再交8000元，其又通过网上银行转了8000元。第二天对方又叫再交16000元验证金。对方是工商银行卡，户名谢连，卡号62×××47。 9.被害人田某陈述证实：2019年1月，其在网上找到了一家贷款公司想贷款，对方用QQ联系说其的银行流水不足，要其转2000元钱，其分两次转钱，一次转1000元，另一次转1000元，转钱是用朋友的微信转的（tianyuamaipxh)。 10.被害人李某2陈述证实：2019年1月19日，其在网上某一贷款平台添加了对方的微信。次日，对方通过微信沟通，说其的银行卡资质不够，要其缴纳3600元的解冻费，其通过微信转账（其银行账号62×××74）给一个叫谢某的人。 11.被害人陈某陈述证实：2019年1月8日，其在朋友圈上看到网上贷款，其填写资料后有人加其QQ，对方要其交纳5000元保证金，其转了2000元给对方，其是通过微信将钱转到一个叫腾德波的工商银行卡里。 12.被害人杨某1陈述证实：2019年1月20日，其上了一个小额贷款的网站，有个QQ名为丰花客服加其好友，对方说因其银行流水评分偏低让其提供一笔资金，其将3600元的钱汇到对方提供的户名叫谢某的账户，对方说评分还不够，其再将13000元钱汇过去，对方还说不够，其发现被骗后报警。 13.被害人梁某陈述证实：2019年1月17日，其在网上添加了一个贷款公司的客服QQ，客服说贷款需要2400元的保证金，并让其将钱转到户名叫顾学传，工商行卡号为62×××87的账户里。转款成功后他继续叫再转6000元，其发现被骗了。 14.被害人李某3陈述证实：2019年1月，其在网上申请贷款。15日其接到一个电话，对方说是北京丰花网货公司，可以货款25万元，对方叫其添加他们的工作QQ号，对方说要交5000元，的保证金，并叫其将钱汇到户名叫刘进江（卡号62×××76）的银行卡，其通过微信于18时左右将5000元钱转到对方账号。 15.被害人洪某陈述证实：因在网络上申请过贷款，2019年1月上旬，其收到一条短信，说其申请的3万元货款已通过，QQ聊天时对方说他们是北京丰花小额贷款公司，对方要其缴纳2402元的保证金，其将钱转到对方提供的户名谢某的卡里，转钱后对方又说因其流水额度不够又叫其转3003元到户名为容某的银行卡里，对方还叫其转钱，其发现被骗了。 16.被害人蔡某陈述证实：2019年1月20日，其在银川市火车站附近添加了一个昵称“寻找真爱”的QQ号，向对方贷了三万元，对方叫其将2400元的保证金打到农行卡号为62×××75杨国勇的账户，但对方没有将钱打到其卡里。 17.被害人杨某2陈述证实：2019年1月22日9时，其在东莞市虎门镇竹洲村加了一个陌生人的QQ，其问对方能否加理货款，对方让其填好资料后叫其将2400元钱汇到户名叫王某的银行卡（卡号62×××74），汇钱后对方说其不符合贷款条件叫其转4500元钱，转钱后对方又再让其转3800元，转钱后对方将其QQ好友删除了。 18.被害人李某4陈述证实：2019年1月5日，其在某一网贷平台注册账户。次日，一个手机号为17813077908自称叫张某的人打来电话，说他是北京丰花小额贷款有限公司的信贷部经理，在QQ聊天中他说贷款需要4000元，其分两次转钱到对方给的账户，第一次转1000元，第二次转2500元，户名叫奚良刚，卡号是农业银行6228481198914433975。 19.苏忠聪、苏添生的聊天记录证实：被告人苏忠聪、苏添生与被害人的聊天情况。 20.被告人苏添生供述：2018年农历十二月，其和女朋友黄琼莲在广西桂林旅游时与何德源联系，他说在越南，因其想到越南旅游，便问何德源偷渡到越南的方法。在桂林二手市场其买了两台笔记本电脑、两部手机，之后偷渡到越南，到越南之后其到何德源住的宾馆入住304号房。次日，其购买了六七个有贷款需求号码的QQ资料，经搜索发现电脑的数据有效，便在网上实施诈骗。其与何德源要洗钱人的账号，要求被害人将钱转到洗钱人的账号里。过几天，卖QQ资料的人提供了洗钱人的账号，诈骗得的钱转入洗钱人的账号，其实施诈骗大约15天，骗得多少钱不清楚，但期间得从越南偷渡到中国和洗钱人提现了2万元钱。 21.被告人苏忠聪在检察院的供述：其购买的QQ资料都是已经添加有想贷款人的信息，其直接登录进行诈骗，记不清骗了哪些人，但起诉书指控骗李某13000元、尤某2000元、高某5000元、田某2000元、杨守哨60元其没有意见。 此外，在案佐证的还有如下证据证实： 1.抓获经过证实：2019年2月1日，水口关出入境边防检查站将越南警方移交的何德源、苏忠聪、苏添生等人移交水口边境派出所处理。2月11日移交龙州县公安局刑侦大队立案侦查。 2.户籍证明证实：被告人苏添生出生于1981年11月12日；被告人苏忠聪出生于1987年3月7日；被告人何德源出生于1981年6月25日。三被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 3.扣押决定书证实：扣押何德源的物品有3台、手机6部、银行卡2张；扣押苏忠聪的物品有手机7部、电脑2台；扣押苏添生的物品有手机5部、电脑2台。 针对被告人苏添生提出其在越南只诈骗一次的意见，及公诉机关指控的诈骗数额问题。根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.被告人苏添生在越南在不同的时间段，诈骗了李某2等九名被害人，属多次诈骗，其辩解意见不予采纳。 2.关于诈骗数额，公诉机关指控被告人苏忠聪骗取杨守哨60元、苏添生骗取杨某313600元，因公诉机关没有向法庭提供杨守哨、杨某3两人的陈述，不予认定。苏忠聪诈骗的数额为12000元、苏添生诈骗数额为49100元。 本院认为，被告人何德源、苏忠聪以其他方法非法获取公民个人信息，他们的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成了侵犯公民个人信息罪；被告人苏忠聪、苏添生在网上以办理小额贷款需保证金为由，骗取他人财物，他们的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪。何德源非法获取公民个人信息972条、苏忠聪非法获取的公民个人信息1769条。苏忠聪诈骗12000元，数额较大，苏添生诈骗数额49100元，数额巨大。苏添生在公安机关如实供述自己的犯罪行为，属坦白，依法可以从轻处罚，苏忠聪在检察机关如实供述自己的犯罪行为，愿意接受处罚，公诉机关对苏忠聪的量刑建议适当，苏忠聪案发后已全部退还赃款可以酌情从轻处罚。苏忠聪、苏添生在境外并利用互联网实施诈骗，酌情从重处罚。苏添生因诈骗被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕，五年内又重新故意犯罪，属累犯，依法从重处罚。苏忠聪一人犯数罪，依法进行并罚。关于辩护人农立民提出苏忠聪获取公民个人信息的目的是为了诈骗，获取公民个人信息只是诈骗的手段，苏忠聪获取的公民个人信息条数才1769条，信息数量没有达到司法解释追究刑事责任的条数的意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释〉》的规定，非法获取住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的属情节严重，苏忠聪获取的公民个人信息有贷款信息等内容，信息数为1769条已超过五百条；最高人民法院关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见规定，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当予以并罚，故辩护人农立民的辩护意见不予采纳。只要非法获取公民个人信息条数达到相关的规定，就构成本罪，辩护人苏尚遥提出的何德源获得公民个人信息后没有获利就被抓获属未遂的意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第四条，第五条第一款第四项，《最高人民法院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条，第二条第一款第一项之规定，判决如下： 1、被告人苏添生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2024年8月11日止。罚金限于本判决生效之日一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 2、被告人苏忠聪犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元，犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。执行有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2020年10月11日止。罚金限于本判决生效之日一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 3、被告人何德源犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2020年3月11日止。罚金限于本判决生效之日一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 四、继续追缴被告人苏添生违法所得49100元，返还给李某23600元、陈某2000元、杨某116600元、梁某2400元、李某35000元、洪某5400元、蔡某2400元、杨某210700元、李某41000元。 五、本案扣押的物品由扣押单位依法没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。 审 判 长  肖伟清 人民陪审员  黄小宁 人民陪审员  张立权 二〇二〇年二月二十五日 书 记 员  林文健 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； 《最高人民法院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；