南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0118刑初3号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人李志颖，男，1984年6月19日生，打工，住龙岩市连城县。2019年9月6日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留。同年10月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人陈汉杰，福建闽翔律师事务所律师。被告人黄清珍，男，1989年4月16日出生，打工，住晋江市。2019年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留。同年10月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人蔡金京，江苏苏德律师事务所律师。被告人廖留春，男，1965年11月24日出生，厨师，住玉溪市澄江县。2019年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留。同年9月12日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人吴宗林，安徽银佳律师事务所律师。被告人廖某，男，1988年9月20日出生，汉族，出生于云南省玉溪市，本科文化，打工，住玉溪市澄江县。2019年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留。同年9月12日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人董芬、李华，安徽银佳律师事务所律师。南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉〔2019〕448号起诉书指控被告人李志颖、黄清珍、廖留春、廖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月17日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察员孙中平、检察官助理柏天文出庭支持公诉，四被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年5月至9月间，他人冒充被害人的老板、公司客户等身份，以公司需要退还客户保证金为由，骗得被害人胡某、孙某的信任，从而往他人提供的银行卡账户中汇款，遭受损失。被告人李志颖、黄清珍、廖留春、廖某明知系犯罪所得，仍帮助转移赃款，其中被告人李志颖、黄清珍涉案金额为人民币875,000元;被告人廖留春涉案金额为人民币150,000元；被告人廖某涉案金额为人民币40,000元。具体犯罪事实如下：1.被害人胡某系高淳县第二机油泵制造有限公司会计。2019年5月31日，他人分别冒充胡某的老板、公司客户，以公司需要退还客户保证金为由，骗得被害人胡某的信任，从而骗取胡某操作公司账户向“曹大海”（卡号：62×××77)的银行账户内合计汇款人民币400,000元。当日，他人通过被告人李志颖、被告人黄清珍的居中介绍、联系，将上述钱款全部转移至“王某”（卡号：62×××57)的银行账户内。后上述钱款中的人民币150,000元转移至被告人廖留春持有的“谢某”（卡号：62×××78)的银行账户内。被告人廖留春将上述钱款分次全部取出，其中被告人廖某参与开车接送被告人廖留春取款人民币40,000元。2.被害人孙某系××医疗设备技术有限公司的会计。2019年7月19日，他人分别冒充孙某的老板、公司客户，以公司需要退还客户保证金为由，骗得被害人孙某的信任，从而骗取孙某操作公司账户向“万晨星”（卡号：62×××71)的银行账户内合计汇款人民币475,000元。当日，他人通过被告人李志颖、被告人黄清珍的居中介绍、联系，将上述钱款全部转移至“王某”（卡号：62×××57)的银行账户内。后上述钱款被全部取出。2019年8月6日，被告人廖留春、廖某被抓获归案；同年8月30日，被告人黄清珍主动至公安机关投案；同年9月6日，被告人李志颖被抓获归案。案发后，公安机关民警从被告人廖留春处扣押手机2部、银行卡3张、小花包1个、现金人民币2,812,400元（其中已发还被害人胡某所在的公司人民币98,000元），从被告人李志颖处扣押手机1部；归案后，被告人李志颖退出违法所得人民币52,500元，被告人黄清珍退出违法所得人民币14,100元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被害人胡某、孙某的陈述及提供的付款回单、转账凭证、QQ聊天记录、通话记录。2.户名曹大海、王某、蔡志鸿、黄某、谢某等多张银行卡银行转账流水、部分银行卡取款监控。3.证人黄某、王某、洪某、谢某、徐某的证言及辨认笔录。4.被告人李志颖、黄清珍、廖留春、廖某的供述和辩解。5.受案登记表、立案决定书。6.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、发还清单。7.四被告人归案经过、户籍资料等。被告人李志颖对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人李志颖的辩护人对上述事实及证据均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1.被告人李志颖仅居间介绍他人转移赃款，所起作用相对较小；2.被告人李志颖认罪态度一直较好，悔罪表现明显，其已退出全部违法所得；3.被告人李志颖系坦白，且认罪认罚。综上，建议对被告人李志颖从轻处罚。被告人黄清珍对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人黄清珍的辩护人对上述事实及证据均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1.被告人黄清珍主动投案因畏罪而未如实交待罪行，但当庭如实供述主要犯罪事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚；2.被告人黄清珍委托其家人代其退出全部违法所得，可酌情从轻处罚；3.被告人黄清珍仅介绍联系上下家转账，其所起作用较小。综上，建议对被告人黄清珍减轻处罚。被告人廖留春对其多次帮助取款的事实及证据均不持异议，同时辩解称其不明知该钱款是犯罪所得。被告人廖留春的辩护人对上述事实及证据均不持异议，并提出如下辩护意见：1.被告人廖留春多次帮其儿子廖俊宇取款，对钱款来源不知情，仅有所怀疑，其帮助取款行为主观恶性相对较低；2.被告人廖留春为近亲属取款存放家中，赃款已查获，且属初犯，应认定犯罪情节较轻；3.被告人廖留春仅参与取款和保管，在共同犯罪中作用较轻，属从犯，依法应当从轻、减轻处理；4.被告人廖留春年龄较大且是文盲，缺乏法律知识，其当庭表示认罪认罚，依法可从宽处理。综上，建议对被告人廖留春从轻处罚。被告人廖某对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人廖某的辩护人对上述事实及证据均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1.被告人廖某是在开车陪同其父廖留春就医途中顺带送他去取款，其犯罪情节显著轻微，属从犯，依法可从轻处罚；2.被告人廖某系初犯，其归案后如实供述犯罪事实，且赃款已被查获收缴。综上，建议对被告人廖某从轻处罚。本院认为，被告人李志颖、黄清珍、廖留春、廖某明知系犯罪所得，仍帮助转移赃款，其中被告人李志颖、黄清珍、廖留春属情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李志颖、黄清珍、廖留春、廖某与他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人廖某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李志颖、廖某归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法可从轻处罚;被告人黄清珍在审判阶段自愿认罪认罚，依法可从宽处理。鉴于被告人李志颖、黄清珍已退出全部违法所得、公安机关从被告人廖留春、廖某处扣押全部赃款，均可酌情从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人李志颖、黄清珍、廖留春、廖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人李志颖、黄清珍的辩护人提出“二被告人所起作用较小”的辩护意见，经查，被告人李志颖、黄清珍虽未直接参与取款转移，但其二人为牟利居间介绍他人帮助上家将钱款迅速转移，致诈骗得逞，所起作用较大，故该辩护意见不予采纳；关于被告人黄清珍的辩护人提出“其具有自首情节，依法可减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人黄清珍虽自动投案，但自侦查至审查起诉阶段均未如实交待自己的罪行，直至开庭审理阶段才如实供述其犯罪事实，不符合自首的构成要件，亦不宜对其减轻处罚，故该辩护意见不予采纳；关于被告人廖留春当庭辩解“其不明知该钱款是犯罪所得”及其辩护人提出“被告人廖留春认罪认罚”的辩解、辩护意见，经查，扣押的银行卡、缴获的现金、被告人廖某的供述、被告人廖留春在侦查阶段的有罪供述，能够相互印证，证实被告人廖留春主观上应当知道其帮取出的系赃款，其当庭辩解自己主观不明知无证据证实，亦不符合认罪认罚的法律规定，故上述辩解、辩护意见不予采纳；关于被告人廖留春的辩护人提出“其系初犯、从犯，主观恶性较小”的辩护意见，经查，被告人廖留春使用他人银行卡多次帮助其子廖俊宇取款并保管，被查获时赃款数额达280余万元，其所起作用较大，不属于初犯、从犯，故上述辩护意见不予采纳；各辩护人的其他辩护意见经查属实，予以采纳。据此，本院为保护公私财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李志颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年6月5日止），并处罚金人民币五万元（已预缴）。被告人黄清珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2023年6月29日止），并处罚金人民币五万元（已预缴）。被告人廖留春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2022年10月5日止），并处罚金人民币三万元（已预缴）。被告人廖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2020年2月5日止），并处罚金人民币五千元（已预缴）。二、随案移送的手机3部，系个人物品，发还被告人李志颖1部、被告人廖留春2部，银行卡3张、小花包1个系作案工具，予以扣押；被告人李志颖退出的违法所得人民币52,500元，被告人黄清珍退出的违法所得人民币14,100元，均依法没收，上缴国库。三、由扣押机关发还被害人胡某所在的南京市高淳县第二机油泵制造有限公司公司人民币52,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季 红人民陪审员  陈淑静人民陪审员  陈刚强二〇二〇年二月五日法官 助理  商开平书 记 员  邢 影