福建省莆田市秀屿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0305刑初264号 公诉机关莆田市秀屿区人民检察院。 被告人毛祚胜，男，1967年11月3日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省福清市。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年11月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人吴晨宇，福建律海律师事务所律师。 莆田市秀屿区人民检察院以秀检公刑诉［2019］240号起诉书指控被告人毛祚胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院于次日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市秀屿区人民检察院指派检察员杨晓婷出庭支持公诉，被告人毛祚胜及其辩护人吴晨宇到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。 公诉机关指控：2018年8月始，杨贞彬明知黄金山、施银庆等人未取得采矿许可证在莆田市秀屿区南日镇鸡屿岛刘金辉所圈占的海域开采海砂，仍然事前联络并帮助收购海砂并通过其所有的位于福清市牛头尾的砂场予以转卖。杨贞彬以每月人民币5000元（币种下同）的工资雇佣被告人毛祚胜作为现场管理，负责海砂到场后的装卸砂的调度、洗砂、记账等工作，并在年底按照收益情况领取奖金。期间，杨贞彬向黄金山购买海砂共12船，每船约1500方，每方价格为22元，共支付396000元；向施银庆购买海砂共32船，每船海砂约1800方，其中6船的每方价格为17元，26船的每方价格为22元，共支付1212600元。被告人毛祚胜明知上述海砂系非法采得仍在砂场中帮助杨贞彬将海砂销售给何某2、何某1等人。 被告人毛祚胜于2018年11月6日在福清市民警抓获归案。 公诉机关指控上述事实，向本院提供了相关证据，认为被告人毛祚胜明知是犯罪所得仍然以窝藏、为销售提供帮助等方法予以掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人毛祚胜对指控的事实没有异议，并表示认罪，但对罪名提出异议，辩称其行为应认定为非法采矿罪，砂场是杨贞彬经营的，其受雇佣进行管理。杨贞彬有将其联系黄金山、施银庆买砂的事情告诉其，砂子到砂场后都是由其负责指挥卸砂。其知道涉案海砂是非法开采的，平时也有与黄金山、施银庆电话联系是否有抽砂运砂。 其辩护人发表以下辩护意见:1、在定性方面，公诉机关指控被告人毛祚胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能成立，被告人毛祚胜的行为应认定为非法采矿。客观方面，被告人毛祚胜实际上已参与并协助黄金山、施银庆、杨贞彬非法采砂。主观方面，被告人毛祚胜明知非法采砂及海砂买卖的事实，其与杨贞彬实际上与黄金山、施银庆就非法采砂事先均达成通谋。2、在量刑方面，被告人毛祚胜在非法采矿共同犯罪中系从犯，其不是非法采矿的组织者、策划者，仅仅参与非法采矿的最后一个环节，受雇于杨贞彬，起辅助、次要作用。其认罪态度较好，对自己的罪行供认不讳，且具备适用缓刑条件。建议对被告人毛祚胜从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年8月始，杨贞彬明知黄金山、施银庆等人未取得采矿许可证在莆田市秀屿区南日镇鸡屿岛刘金辉所圈占的海域开采海砂，仍然事前联络并收购海砂后通过其所有的位于福清市牛头尾的砂场转卖。杨贞彬以每月人民币5000元（币种下同）的工资雇佣被告人毛祚胜作为现场管理，负责海砂到场后的装卸调度、洗砂、记账等工作，并在年底按照收益情况领取奖金。期间，杨贞彬向黄金山购买海砂共12船，每船约1500方，每方价格为22元，收购价值共计396000元；向施银庆购买海砂共32船，每船海砂约1800方，其中6船的每方价格为17元，26船的每方价格为22元，收购价值共计1212600元。被告人毛祚胜明知上述海砂系非法采得仍在砂场中帮助杨贞彬将海砂销售给何某2、何某1等人。 被告人毛祚胜于2018年11月6日在福清市民警抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的证人何某1、何某2的证言，同案人杨贞彬、黄金山的供述、辨认笔录及照片，同案人翁某财、刘金辉、卢某林的供述，公安机关作出的搜查笔录、扣押清单、指认照片、提取笔录、抓获经过、户籍证明，提取的杨贞彬银行转账记录及经杨贞彬确认的《杨贞彬买砂账目》《杨贞彬卖砂账》、从被告人毛祚胜住处扣押的《实物出入帐》、黄金山银行转账记录及经黄金山确认的《黄金山采砂个人账目》、从黄金山住处扣押的十二页手写账本，被告人毛祚胜在侦查阶段的供述、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 关于被告人毛祚胜及其辩护人所提其应当构成非法采矿罪的意见。经查，被告人毛祚胜主观上虽明知收购的海砂是由其雇主与他人联络非法开采所得，但现有证据仍不足以确证其本人事前与上游非法采矿犯罪的行为人存在通谋，其主观故意范围仍应限于明知是犯罪所得而帮助他人予以掩饰隐瞒。故被告人毛祚胜及其辩护人对本案定性所提的上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人毛祚胜明知是犯罪所得仍受雇帮助他人予以掩饰隐瞒，帮助收购犯罪所得的价值共计1608600元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人毛祚胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人毛祚胜归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，综合考虑其在本案中所起的具体作用及地位，依法予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 被告人毛祚胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2020年11月5日止。罚金限从判决生效之日起五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周志雄 人民陪审员  杨新宇 人民陪审员  潘丽萍 二〇二〇年二月二十四日 书 记 员  陈冰蓉 附本案所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。