陕西省榆林市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)陕08刑终31号原公诉机关府谷县人民检察院。上诉人（原审被告人）李浩，曾用名李丰、李海会、**、李生明，男，汉族，1982年10月17日出生于陕西省子洲县，中专文化，身份证号61XXXXXXXX，智库时代杂志社记者，住榆林市子洲县。2002年7月26日因犯抢劫罪被陕西省靖边县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8000元。2008年5月30日减刑释放。2018年9月12日因涉嫌犯敲诈勒索罪被府谷县公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于府谷县看守所。辩护人李和亭，陕西宇内律师事务所律师。辩护人冯利，陕西宇内律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）刘静静，女，汉族，1990年7月30日出生于陕西省甘泉县，专科文化，身份证号61062719XXXXXXX，消费时报记者，住甘泉县道。2018年9月12日因涉嫌犯敲诈勒索罪被府谷县公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于神木市看守所。指定辩护人薛伟，陕西文星律师事务所律师。府谷县人民法院审理府谷县人民检察院指控原审被告人李浩犯敲诈勒索、诈骗、非法经营罪；刘静静犯敲诈勒索、诈骗、强迫交易罪一案，于2019年11月12日作出(2019)陕0822刑初444号刑事判决。宣判后，原审被告人李浩、刘静静均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问各被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2016年至2018年期间，被告人李浩、刘静静与李治元（另案处理）、马慧（另案处理）等人纠集在一起，利用或冒用新闻工作者身份，以涉案企业的负面消息相威胁，在府谷县、神木市等地多次敲诈勒索，强迫对方接受服务，对当地经济、社会秩序带来较为恶劣的社会影响，形成了经常向工矿企业敲诈勒索、非法经营、强迫交易的恶势力团伙。具体犯罪事实如下：敲诈勒索罪：（一）2017年1月份，被告人李浩、刘静静和李治元来到府谷县老高川镇王伟某经营的华泰恒顺洗煤厂，李浩出示记者证，拍了照片找王伟某弟弟王某某看环保评估手续和土地使用许可手续，然后从车上卸了七八箱酒，以举报为由索要二十几万酒钱。经过商量后，王伟某让王某通过刘毕业的账号给刘静静账号转款5万元。2017年2月22日，李浩、刘静静又以曝光洗煤厂负面报道相威胁让再给他们打款，向王伟某敲诈勒索人民币2万元。（二）2017年5月份，被告人李浩和李治元到府谷县庙沟门三忻集团实业有限公司以报道负面信息相要挟，向该公司总经理姬某敲诈钱财。姬某担心记者乱报道对企业造成影响，无奈答应，提出需要发票报销。李浩、李治元向姬某提供了被告人李浩注册成立的城市青年网络传媒有限公司账户、宣传合同。2017年5月28日，姬某指派公司财务人员杨某给该账户转款人民币1万元。被告人李浩将该笔款用于公司办公开支。（三）2017年11月份，被告人李浩和李治元（另案处理）来到府谷县青龙寺煤矿区3号标段负责人王某2的办公室，李治元向其出示新华法制网的记者证，称该煤矿存在越界开采、出煤不带煤票、和村民有纠纷、有涉黑现象等问题，以曝光该煤矿负面报道相威胁，向王某2敲诈勒索人民币5万元。（四）2016年年底一天下午，被告人刘静静、李浩来到大昌汗后五当沟村Z5-1治理区祁某某的办公室，出示了记者证并询问治理区环保、火工等情况。过了一个多月，刘静静打电话说让祁某某帮她处理20多箱白酒。祁某某给张某某打电话让他卸酒，卸下了23箱飞天贵宾酒。后刘静静告诉祁某某每箱6000元，总共13.8万元，祁某某询问酒钱为什么那么贵，刘静静说她给别处治理区处理酒也是这个价格。祁某某担心刘静静曝光治理区的环保问题造成更大损失，让会计吴文峰用手机银行给刘静静两次共转账人民币12.4万元。（五）2017年年底的一天，被告人李浩、刘静静和司机来到神木市孙家岔镇恒德集团，向该集团副总经理张荣某自称是记者，曾经曝光过府谷几家企业，强行以每箱5000元的价格出售白酒三箱。张荣某害怕李浩等人曝光影响企业正常生产，无奈给李浩支付现金人民币1.5万元。（六）2018年1月28日下午，被告人刘静静、李浩来到府谷县郭家湾工业园区坤泰煤炭有限公司内，以该公司环保方面不合格要进行负面报道相要挟，强行向该公司负责人张某2以42400元的价格向其出售飞天贵宾白酒6箱。并给张某2提供了刘静静的银行账户。张某2迫于无奈，给刘静静转账22400元。白酒被张某2处理四箱，剩余两箱被公安机关提取。经鉴定，扣押的飞天贵宾酒（特酿级A30）酒精度、固形物、总酸、总酯、乙酸乙酯项目不符合标准要求。（七）2016年2月份左右，被告人刘静静以消费时报记者身份来到府谷县大昌汗镇亿源煤矿办公室，以该煤矿环保存在严重污染环境问题，向该矿负责人赵某2提出订报34800元，否则要进行负面报道为由，向该矿敲诈勒索人民币3.48万元。（八）2016年6月份的一天，被告人刘静静和一名男子在府谷县三道沟百里墩明盘拍照后，向负责人朱某某索要明盘审批手续，后以手续不全要在网上曝光相威胁，刘静静提出给5万元就不曝光。朱某某迫于无奈，交给刘静静现金人民币3万元。（九）2017年1月15日，被告人刘静静在府谷县老高川镇亚博兰炭镁电有限责任公司办公室内，自称自己是新闻记者，周边企业帮她完成了白酒任务，她在榆林、府谷这边新闻报道方面很有名，经常报道一些新闻，强行向该公司副经理袁某以每箱5000元的价格强行出售白酒7箱。袁某害怕不帮忙完成任务以后找公司麻烦，让出纳苏某2向刘静静支付现金人民币3.5万元。（十）2017年1月，被告人刘静静利用自己新闻记者的身份，强行向府谷县老高川恒益煤矿负责人杨玉某以每箱5000元的价格出售白酒2箱。杨玉某害怕得罪记者，记者乱报道影响煤矿效益，无奈向刘静静支付现金人民币1万元。（十一）2017年9月，被告人刘静静以消费时报记者身份来到府谷县老高川镇天宇集团办公室，对办公室主任程某以该单位环保方面存在问题，让该单位完成他们报社征订任务为由，向该单位敲诈勒索人民币8000元。（十二)2017年11月至12月期间，被告人刘静静与一李姓男子到府谷县华秦煤矿4号治理区，自称是陕西日报记者，向治理区负责人郁某以每箱5000元的价格强行出售白酒7箱。郁某忌惮刘静静记者身份，害怕不买酒记者在媒体上胡乱炒作，对治理区造成影响，无奈通过刘志某向刘静静转款人民币3.5万元。(十三）2018年1月份，被告人刘静静利用新闻记者身份在府谷县华昌工贸洗煤厂内，以该厂环保方面不达标要曝光相要挟，强行向该厂出纳以每箱5800元的价格出售（外包装为飞天贵宾）白酒2箱。当日因负责人连某不在没有结算酒钱。2018年3月，被告人刘静静又来到该厂，称不结算酒钱就要曝光该洗煤厂手续不全，环保不达标等问题。无奈之下，该厂于2018年5月22日给刘静静提供的其母亲庄某芳账户打款人民币1万元。（十四）2018年2月初的一天，被告人刘静静来到府谷县大昌汗惠源铁合金有限责任公司，利用其新闻记者身份，强行以每箱5000元的价格向该公司负责人杜某出售飞天贵宾白酒2箱（经鉴定酒精度、固形物、总酸、总酯、乙酸乙酯项目不符合标准要求）。杜某迫于无奈，让公司后勤董某给刘静静提供的账户打款人民币1万元。（十五）2018年2月份，被告人刘静静以自己新闻记者身份，在府谷县老高川镇农田水利工程处拍摄照片，称该工程属于非法采矿，要工程负责人牛某完成3万元的订报任务，不完成就要曝光此事。迫于无奈，牛某答应给其订报，后经协商，牛某通过手机微信转账给刘静静1万元。同年3月28日，被告人刘静静来到府谷县三道沟农田水利工程处，称该工程属于非法采矿，要工程负责人牛某完成30万元的订报任务，不完成就要曝光此事。迫于无奈，牛某答应给其订报，后经协商，牛某通过朋友**某转账给刘静静5万元。（十六）2018年2月3日，被告人刘静静以自己消费时报记者身份给府谷县恒益煤矿负责人杨玉某打电话，称华秦煤矿正在建设的煤厂手续不全，属无证开采要向媒体曝光为由，向其敲诈勒索人民币3万元。杨玉某迫于无奈，给刘静静提供的银行账户内转账人民币3万元。（十七）2018年6月的一天，被告人刘静静来到府谷县老高川镇东鑫莱煤化工有限责任公司，利用其新闻记者身份，以64600元的价格强行向该公司副董事长李学某出售外包装为飞天贵宾的白酒12箱。李学某迫于无奈，让公司出纳吴晓某分两次共给刘静静转款64600元。（十八）2018年7月1日，被告人刘静静给东川煤矿负责人谢某打电话，称要向有关部门举报煤矿没有按照规定销售、运输煤炭，如果给10万元就不举报此事。谢某迫于无奈与刘静静见面，双方协商成4万元，后谢某让其朋友姜某通过手机银行给刘静静转款4万元。（十九）2017年6月，被告人李浩以自己智库时代新闻记者身份给戈彦某打电话，称要曝光其在老高川镇非法采矿导致2名工人死亡为由，向其敲诈勒索。戈彦某处于无奈，通过戈某给了李浩现金人民币1.5万元，转账人民币2万元。（二十）2017年夏天的一天，被告人李浩来到府谷县昊天集团董事长王爱某的办公室，以昊天集团下属飞马梁煤矿安全事故中未给受害人员解决医疗费及后续赔偿，准备报道此事相要挟，向其索要人民币10万元。王爱某害怕网上负面报道给单位造成不良影响，无奈答应。2017年10月11日，王爱某让财务人员张应某通过对公账户将10万元打入被告人李浩成立的榆林市榆阳区城市青年网络传媒有限公司账户内。被告人李浩当日转入自己个人账号9万元，又于同年10月13日转入个人账号0.5万元。其余0.5万元公司办公开支。强迫交易罪：2018年1月15日，被告人刘静静以消费时报记者身份给府谷县昊天集团新阳矿业有限公司打电话，称该公司发生安全事故，要报道负面新闻相威胁进行敲诈，要求该公司完成个人版面任务。因该公司并未发生安全事故，负责人白永某拒绝了刘静静。被告人刘静静不停向相关部门举报，严重影响相关部门正常工作秩序，并不停给白永某打电话让其完成版面任务。白永某迫于无奈，让刘静静提供对公账户及开具发票。后被告人刘静静给其提供了消费时报对公账户。白永某让其财务总监史军飞给刘静静提供的对公账户打款人民币6万元。诈骗罪：2017年3月，被告人刘静静和李浩来到陕西省府谷县三忻集团一分公司，向朱某某了解百里墩明盘开采手续等问题。被告人李浩称他可以找关系办理明盘手续，提出让朱某某给其20万元疏通关系，办不下来全部退还。朱某某就让百里墩明盘土方工程承包人孙某2于2017年3月26日给刘静静尾号为5174的银行卡转款20万元。2017年3月29日，刘静静将该20万元全部取走。后朱某某得知明盘手续已经审批给他人，就联系刘静静让其退款。刘静静拒绝退款，谎称20万已全部用于处理记者举报朱某某明盘一事。非法经营罪：2016年7月份，府谷县弘建煤矿负责人苏某某2告诉股东高乃则，说网上关于该矿环保方面的负面新闻太多。高乃则称可以联系李浩删帖，并将李浩的联系方式告诉了苏某某2。苏某某2和被告人李浩在府谷县兴茂酒店见面协商删帖事项。后于同年7月至2017年8月期间，李浩共有偿删帖7次，收取苏某某2好处费人民币17.98万元。又查明，2018年8月31日，府谷县公安局刑事犯罪侦查大队接到证人戈某报警，府谷县公安局于2018年9月6日立案。同年9月11日，民警在铜川市耀州区将被告人李浩、刘静静抓获。侦查人员向被告人李浩扣押智库时代新闻记者证一本，向被告人刘静静扣押消费时报新闻记者证一本。向被告人李浩扣押白色观致牌小车一辆（车牌号为陕KJ8***）；扣押陕西信合银行卡（尾号3295、0985、0271）三张，中国工商银行卡（尾号8455和5188）两张，中国建设银行卡（尾号为2380）一张，中国农业银行卡（尾号为2474和4014）两张，邮政储蓄银行卡（尾号0849）一张，中国银行卡（尾号6265）一张。其中尾号8455的银行卡户名为刘静静；向被告人刘静静扣押白色陆地巡洋舰霸道26***越野车一辆（车牌号为陕K34***），扣押陕西信合银行卡（尾号为6199、0953）两张，中国建设银行卡（户名为李浩尾号为3941）一张。经查，2017年3月至2018年6月期间，被告人李浩与另案被告人李治元资金往来频繁，刘静静与李浩资金往来频繁。2016年至2018年期间，另案被告人马慧和张小章均与李浩有资金往来。2018年8月26日，被告人刘静静将其银行卡内存款人民币214万元分别转入其朋友黄某某、其母亲庄某芳、其兄长刘某金账户内，又让三人支取现金后藏匿。现二被告人名下银行卡余额不足万元。二被告人拒不交代赃款去向。被告人刘静静无不动产登记记录。被告人李浩名下登记有榆林市高新区蓝岛路中央公园一期**幢*单元1***室，为其婚前个人财产。不动产权证号为房产证明号（033***），登记时间为2013年10月18日，抵押（62万）。向被告人李浩扣押的白色观致牌小车一辆（车牌号为陕KJ8***），车辆登记所有人为被告人李浩父亲李治武，实际车款由被告人李浩支付。向被告人刘静静扣押的白色陆地巡洋舰霸道26***越野车（车牌号为陕K34***），被告人刘静静为车辆登记所有人，该车是2018年2月27日刘静静以按揭形式购买，还款金额为37.54万元，分期业务为36期，月均还款金额为10430元，车款尚未付清。还查明，被告人李浩因犯抢劫罪于2002年7月26日被陕西省靖边县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8000元。于2008年5月30日减刑释放。综上，被告人李浩参与敲诈勒索作案八起（其中与李治元、刘静静共同作案一起，此外还与刘静静共同作案三起，还与李治元共同作案两起。单独作案两起。），敲诈被害人钱财共计人民币42.64万元；非法经营一次，涉案数额为人民币17.98万元；参与诈骗作案一次，涉案数额人民币20万元；被告人刘静静参与敲诈勒索作案十六次（其中与李治元、李浩共同作案一起，此外还与李浩共同作案三起。单独作案十二起）敲诈被害人钱财共计人民币59.88万元；参与诈骗一次，涉案数额人民币20万元；强迫交易一次，涉案金额人民币6万元。原判认为，被告人李浩、刘静静利用新闻记者身份，以损害被害单位的名誉，准备曝光被害人或被害单位不利情况相要挟，多次敲诈被害人钱财，且数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人李浩、刘静静以非法占有为目的，编造虚假事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李浩以获利为目的，提供有偿信息删除服务，扰乱信息网络的传播秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人刘静静以胁迫手段，强迫对方接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。二被告人一人犯数罪应依法数罪并罚。二被告人与另案被告人李治元、马慧等人以涉案企业的负面消息相威胁在府谷县、神木市等地多次敲诈勒索工矿企业，强迫交易，对当地经济、社会秩序带来较为恶劣的社会影响，形成了经常向工矿企业敲诈勒索钱财的恶势力团伙。二被告人在共同犯罪中作用基本相同，不区分主从犯。被告人刘静静案发后转移、隐匿资产，依法从重处罚。涉案财物依法处理。据此，对被告人李浩，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百二十五条，第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》；对被告人刘静静，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百二十六条，第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》之规定，判决：1、被告人李浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金人民币五万；犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币三十三万元。2、被告人刘静静犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年又九个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币十七万元。3、被告人李浩敲诈勒索犯罪所得人民币42.64万元依法追缴，与刘静静及另案被告人李治元共同返还华泰恒顺洗煤厂人民币7万元。与另案被告人李治元共同返还被害单位府谷县青龙寺煤矿治理区人民币5万元，与另案被告人李治元共同返还府谷县三忻集团人民币1万元。与刘静静共同返还神木市孙家岔镇恒德集团人民币1.5万元，与刘静静共同返还府谷县郭家湾工业园区坤泰煤炭有限公司人民币2.24万元，与刘静静共同返还祁某某人民币12.4万元。个人返还戈彦某人民币3.5万元，个人返还府谷县飞马梁煤矿有限公司人民币10万元。4、被告人刘静静犯罪所得人民币59.88万元依法追缴，与李浩及另案被告人李治元共同返还华泰恒顺洗煤厂人民币7万元。与李浩共同返还神木市孙家岔镇恒德集团人民币1.5万元，与李浩共同返还府谷县郭家湾工业园区坤泰煤炭有限公司人民币2.24万元，与李浩共同返还祁某某人民币12.4万元。个人返还被害单位府谷县亿源煤矿人民币3.48万元，个人返还被害单位府谷县恒益煤矿人民币4万元，个人返还府谷县老高川镇天宇集团人民币0.8万元，个人返还牛某人民币6万元，个人返还朱某某人民币3万元，个人返还神木市东川煤矿人民币4万元，个人返还郁某人民币3.5万元，个人返还府谷县老高川镇亚博兰炭镁电有限责任公司3.5万元，个人返还府谷县华昌工贸洗煤厂人民币1万元，个人返还府谷县大昌汗惠源铁合金有限责任公司人民币1万元，个人返还府谷县老高川镇东鑫莱煤化工有限责任公司人民币6.46万元。5、被告人李浩与刘静静共同诈骗所得20万元，依法追缴，返还受害人朱某某。6、被告人李浩非法经营非法所得17.98万元，依法追缴，上缴国库。7、被告人刘静静强迫交易涉案金额人民币6万元，依法追缴，返还受害单位府谷县新阳矿业有限公司。8、向被告人李浩扣押白色观致牌小车（车牌号为陕KJ8***）一辆，依法处理赔偿受害人损失。向被告人刘静静扣押的白色丰田霸道小车（车牌号为陕K34***）一辆依法处理，在清偿车贷应支付的款项后，余额部分赔偿受害人损失。冻结被告人李浩的榆林市高新区蓝岛路中央公园一期**幢*单元1***室依法处理，在清偿房贷应支付的款项后，余额部分赔偿受害人损失。上诉人李浩及其辩护人称原判认定敲诈勒索的第1、3、4、6、19宗其未参与；第2宗是还他的钱，并非敲诈勒索；第5宗他收的钱是赞助，并非敲诈勒索；第20宗是宣传报道费用，并非敲诈勒索。关于原判认定诈骗罪的事实，他不知情，故其不构成犯罪；关于原判认定非法经营的事实，他是帮忙给苏某某2网上删帖，他将钱都给了帖子的作者，并未获利。李浩还称其不属恶势力团伙。上诉人刘静静及其指定辩护人称原判认定敲诈勒索的第1、4、6、7、8、9、10、12、13、14、17宗，刘静静应构成强迫交易罪，而非敲诈勒索罪；指定辩护人认为认定第14宗刘静静参与的证据不足，应予以剔除；原判认定敲诈勒索罪的第5宗刘静静未参与；关于原判认定诈骗罪的事实，犯意系李浩提出，刘静静只给提供了账户，故应属从犯，应从轻处罚；关于原判认定强迫交易罪的事实，刘静静为公司新阳矿业完成版面任务系正常职务行为，该款亦均转入消费时报公户，刘静静并未获利；刘静静及其指定辩护人还称其不认识李治元等人，其不属恶势力团伙。基于上述理由，请求二审予以改判。经二审审理查明，2016年至2018年期间，被告人李浩、刘静静与李治元（另案处理）、马慧（另案处理）等人纠集在一起，利用或冒用新闻工作者身份，以涉案企业的负面消息相威胁，在府谷县、神木市等地多次敲诈勒索，强迫对方接受服务，对当地经济、社会秩序带来较为恶劣的社会影响，形成了经常向工矿企业敲诈勒索、非法经营、强迫交易的恶势力团伙。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索罪：(一)2017年1月份，被告人李浩、刘静静和李治元来到府谷县老高川镇王伟某经营的华泰恒顺洗煤厂，李浩出示记者证，拍了照片找王伟某弟弟王某某看环保评估手续和土地使用许可手续，然后从车上卸了七八箱酒，以举报为由索要二十几万酒钱。经过商量后，王伟某让王某通过刘毕业的账号给刘静静账号转款5万元。2017年2月22日，李浩、刘静静又以曝光洗煤厂负面报道相威胁让再给他们打款，向王伟某敲诈勒索人民币2万元。上述事实有下列证据证实：1、受害人王伟某（府谷县老高川镇华泰恒顺洗煤厂老板）陈述，他是华泰恒顺洗煤厂的老板。2017年1月份他弟弟王某某打电话说洗煤厂来了两男一女三个记者，一个自称是李浩的记者出示了记者证，拍了照片找他弟弟要看洗煤厂环保评估手续和土地使用许可手续，顺便从他们车上卸了12箱酒，然后留下刘静静的名片。他让弟弟王某某把他的手机号码告诉对方，让对方给他打电话。他回到厂里后给刘静静名片上的号码打电话，是一个男人接的，向他要20多万的酒钱，他让对方明天到厂子里来处理。第二天上午，李浩和刘静静还有一名男子一起来到洗煤厂，对方开的一辆白色小轿车，驾驶者是一个50多岁的男子，李浩和刘静静到他办公室和他商量成5万元处理此事，然后李浩给他发了一个刘静静的账号，李浩说刘静静是他老婆。2017年1月18日，他让王某通过刘毕业的账号给对方转了五万元。又过了几天，李浩又给他打电话让再给他打款5万元，不然就要到环保局举报，他害怕曝光，2017年2月22日就又商量给李浩打款2万元。2017年1月，第一次来他洗煤厂敲诈5万元的有李浩、刘静静还有一名男子，他已辨认出来，之前公安局带该男子来厂区指认现场，他因害怕被报复便说不认识他，其实指认现场的男子就是那名男子。第二次来洗煤厂向他敲诈2万元的有李浩和刘静静。2、证人王某某（府谷县老高川镇华泰恒顺洗煤厂日常负责人）证明，2017年1月份左右的一天，当时他在洗煤厂负责挖土平地，厂里行驶来了一辆车，车上下来一男一女两个人在厂里拍了几张照片，然后走到办公室，那名女子给他出示了记者证，要看厂里环保评估手续和土地使用的许可手续，车上的那一个男人就开始从车上卸酒，他说不需要，对方不听，大概卸了几十件白酒，让给他结算二十几万，不然就要曝光环境污染等问题，他做不了主，就给哥哥王伟某打电话让他处理，他们和王伟某通了电话，然后把酒放下就走了。后来王伟某说他给对方分两次总共支付了7万元。对方放下的白酒，酒盒是黄色的，写的贵州茅台镇飞天贵宾酒，生产地是贵州赖桂初酒业有限公司，酒精度52%，净含量480毫升。女记者叫刘静静，和她一起下来的叫李浩。另外一个男子一直没有说话他不知道名字，但他能辨认出来。3、证人王某（王伟某朋友）证明，2017年1月份，王伟某给他打电话，让用他舅舅刘毕业的银行卡给刘静静转5万元。又过了一个月，王伟某让用他舅舅刘毕业的银行卡给李浩转了2万元。4、辨认笔录及照片证明，2018年9月7日，受害人王伟某从12张照片中分别辨认出李浩、李治元、刘静静是向他敲诈勒索人；2018年9月15日，证人王某某从12张照片中分别辨认出刘静静、李浩、李治元就是2017年1月在老高川华泰恒顺洗煤厂敲诈的人。5、协助查询财产通知书及银行流水证明，2017年1月18日，刘毕业给刘静静转款5万元。2017年2月22日，刘毕业给李浩转款2万元。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（二）2017年5月份，被告人李浩和李治元到府谷县庙沟门三忻集团实业有限公司以报道负面信息相要挟，向该公司总经理姬某敲诈钱财。姬某担心记者乱报道对企业造成影响，无奈答应，提出需要发票报销。李浩、李治元向姬某提供了被告人李浩注册成立的城市青年网络传媒有限公司账户、宣传合同。2017年5月28日，姬某指派公司财务人员杨某给该账户转款人民币1万元。被告人李浩将该笔款用于公司办公开支。上述事实有下列证据证实：1、证人姬某证明，他是三忻集团总经理。2017年5月，三忻集团来了两个记者，一个叫李浩，一个叫李治元。他们说掌握了企业不正规的问题，如果曝光的话对企业肯定不好，向他们索要三四万元宣传费。他不愿意给，但是担心记者乱报道对企业造成影响。他就和以前联系过的陕西农村报的刘静静联系看如何处理，刘静静说最好给钱让宣传一下。他就和李浩、李治元商量支付给他1万元，并说企业需要走账要签订合同，李治元提供了城市网络公司的合同并签了他的名字，两个记者才离开。他安排公司财务给该公司转款1万元。2、证人杨某（三忻集团办公室主任）证明，2017年5月27日下午，总经理姬某的办公室来了两个记者，姬某说他和记者签订了宣传合同，让他给记者支付1万元。过了一会，一个体型较胖的记者拿着付款审批单找了他，他在审批单上签了字。3、调取证据通知书及书证榆林市工商行政管理局公司登记基本情况、股东出资情况证明，榆林市榆阳区城市青年网络传媒有限公司于2016年12月14日成立，公司住所地为榆林市榆阳区航宇路东平安路祥瑞巷东一排4**室。法定代表人为李浩。经营范围为广告设计，制作、宣传、代理发布；报纸广告代理发布；会议会展发布等。财务负责人为李某。该公司股东为李浩，出资比例100%。4、接受证据清单及书证转账记录、企业活期明细信息证明，2017年5月28日，三忻集团给城市青年网络有限公司对公转账人民币1万元。被告人李浩将该笔款用于公司办公费用。5、证人李某证明，2016年12月，她给李浩代办成立了城市青年网络传媒有限公司，在填写信息时她填写了她本人为公司财务人员。实际上她并没有管理该公司的财务，也不清楚该公司是否开展业务，也不清楚该公司的运营情况及工作人员。6、证人穆某证明，他一直居住在榆林市榆阳区航宇路东平安路祥瑞巷东一排4**室。那是他家的自建房，没有出租过。他也不认识李浩。7、辨认笔录及照片证明，2019年6月14日，证人姬某从12张照片中分别辨认出被告人李浩和李治元是向他敲诈勒索的记者。刘静静是他打电话咨询，让他给钱处理事的陕西农村报的女记者；2018年12月13日，证人李某从12张照片中辨认出李浩是委托自己办理注册城市青年网络传媒有限公司的人。8、李治元供述，2017年5月27日，他来到府谷县三忻集团想拉宣传费，他给姬某出示了新闻工作证，并介绍说他是新华法治网的记者，叫李治元。他说2017年10月北京有个周总理纪念活动，要三忻集团出3至5万元宣传费。姬某说不需要宣传，最多给1万元宣传费，他就同意了，他提出和三忻集团签订广告宣传合同，并在合同上签了字，他提供了身份证复印件和打款账号。第二天，三忻集团给他提供的榆林市榆阳区城市青年网络传媒有限公司账户打款1万元。他给提供的该账户是李浩公司的账户，后来李浩把钱给了他。他没有给三忻集团开具发票也没有过宣传该公司。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（三）2017年11月份，被告人李浩和李治元（另案处理）来到府谷县青龙寺煤矿区3号标段负责人王某2的办公室，李治元向其出示新华法制网的记者证，称该煤矿存在越界开采、出煤不带煤票、和村民有纠纷、有涉黑现象等问题，以曝光该煤矿负面报道相威胁，向王某2敲诈勒索人民币5万元。上述事实有下列证据证实：1、受害人王某2（青龙寺煤矿区3号标段负责人）陈述，2017年11月份，他在青龙寺煤矿治理区3号标段的办公室办公，有三个人用白色越野车挡住施工车辆，一个男人下来说是新华法制网的记者，出示了新闻工作证，他把两个男的带到办公室，另一个女的坐在车上没下来，他看了工作证一个人叫李治元，李治元说煤矿存在越界开采、出煤不带煤票和村民发生过纠纷，有涉黑现象等问题，他要是不承认就要曝光。他给总负责人王艳明打了电话，王艳明让他直接处理，李治元提出要10万，最后说成5万，他去出纳室拿了5万给了李治元，对方打了以智库时代收取5万元赞助费的收据。他们说的都是不符合事实的，他不是自愿给李治元钱的，给钱是担心记者曝光后给企业效益造成不好的影响。李治元说他平时在老高川开烟酒门市（杏花村烟酒门市）。另外一名男子当时没有给他提供记者证，平头，35岁左右，比李治元高。2、证人林某（青龙寺煤矿区3号标段指挥员）证明，2017年11月份，王某2拿了五万元现金给了当时在他们场地上拦路的一个男子。3、证人王小某证明，她和李治元是情人关系，李治元让她在老高川镇万隆大厦旁开了间青花汾酒门市。李治元来老高川就在她家住。平时都是李治元联系好买酒的人，她和李治元去送。她和李治元驾驶她女儿马某的车辆去明盘上送过酒。4、接受证据材料清单、金融周刊报销凭证、陕西省西安市公安司法鉴定中心出具的（陕）公（西）鉴文【2019】041号文件检验鉴定书证明，被害人提供的2017年11月19日金融周刊报销凭证内容是李治元所写。5、辨认笔录及照片证明，2018年9月30日，受害人王某2从侦查人员提供的各12张照片中分别辨认出被告人李浩和李治元是向他敲诈勒索的男子。王小某是和她们一起来的女子。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（四）2016年年底一天下午，被告人刘静静、李浩来到大昌汗后五当沟村Z5-1治理区祁某某的办公室，出示了记者证并询问治理区环保、火工等情况。过了一个多月，刘静静打电话说让祁某某帮她处理20多箱白酒。祁某某给张某某打电话让他卸酒，卸下了23箱飞天贵宾酒。后刘静静告诉祁某某每箱6000元，总共13.8万元，祁某某询问酒钱为什么那么贵，刘静静说她给别处治理区处理酒也是这个价格。祁某某担心刘静静曝光治理区的环保问题造成更大损失，让会计吴文峰用手机银行给刘静静两次共转账人民币12.4万元。上述事实有下列证据证实：1、受害人祁某某（大昌汗后五当沟村Z5-1治理区负责人）的陈述，证明2016年年底一天下午，被告人刘静静、李丰来到大昌汗后沟村Z5-2治理区他的办公室，出示了记者证并询问治理区的情况。过了一个多月，刘静静打电话说让帮她处理20多箱白酒，说把酒放下有钱时在给她，他给张某某打电话让卸酒，卸下了23箱飞天贵宾酒。后刘静静告诉他每箱6000元，总共13.8万元，祁某某询问酒钱为什么那么贵，刘静静说她给别处治理区处理酒也是这个价格。因为治理区之前就因报道环保问题被政府停业整顿，他担心刘静静曝光治理区的环保问题造成更大损失，和刘静静商量成12.4万元，2017年6月20日，会计吴文峰用手机银行给刘静静转账12400元，2017年6月20日，会计吴文峰用手机银行给给刘静静转账111600元，两次共计124000元。2、证人张某某（大昌汗后五当沟村Z5-1治理区员工）证明，2017年1月刘静静往治理区拉了23箱白酒。3、证人祁三某（大昌汗后五当沟村Z5-1治理区后勤负责人）的证明，2016年年底在治理区见过刘静静、李丰，并为他们安排了饭菜，期间，刘静静还向他们询问了有关治理区环保、火工等情况。过了一个月，他在办公室见到23箱白酒，祁某某说是刘静静拉来的，每箱价格6000元，他当时惊讶酒为什么那么贵，祁某某说怕记者找麻烦，要是记者曝光会影响生产，搞不好还会停业整顿。4、辨认笔录及照片证明，2018年9月21日，被害人祁某某在侦查人员给其提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人李浩。在侦查人员给其提供的12张不同女性正面免冠照片中分别辨认出刘静静；2018年9月21日，证人祁三某在侦查人员给其提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人李浩。在侦查人员给其提供的12张不同女性正面免冠照片中辨认出刘静静；2018年9月21日，证人张某某在侦查人员给其提供的12张不同女性正面免冠照片中辨认出被告人刘静静。5、接受证据清单及书证转账记录证明，2017年6月20日，吴文峰分两次给被告人刘静静尾号为0672的银行卡转款12.4万元。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（五）2017年年底的一天，被告人李浩、刘静静和司机来到神木市孙家岔镇恒德集团，向该集团副总经理张荣某自称是记者，曾经曝光过府谷几家企业，强行以每箱5000元的价格出售白酒三箱。张荣某害怕李浩等人曝光影响企业正常生产，无奈给李浩支付现金人民币1.5万元。上述事实有下列证据证实：1、证人张荣某证明，2017年年底，李丰、刘静静和一个司机来到办公室，放下三箱白酒，说如果遇到记者举报的事情找他帮忙处理，还说他在府谷县曝光过几家煤矿企业。他害怕企业被负面报道，影响单位正常生产秩序，出于无奈就按照他们说的价格支付了三箱酒钱共1.5万元。三箱都是普通白酒，不值钱。白酒后来被他顶账。2、接受证据清单及书证与李丰聊天记录截图证明，被告人李浩与张荣某聊天时给其发送银行卡信息。3、辨认笔录及照片证明，2018年9月7日，证人张荣某从侦查人员给其提供的各12张照片中分别辨认出被告人刘静静和李浩是来卖酒的记者。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（六）2018年1月28日下午，被告人刘静静、李浩来到府谷县郭家湾工业园区坤泰煤炭有限公司内，以该公司环保方面不合格要进行负面报道相要挟，强行向该公司负责人张某2以42400元的价格向其出售飞天贵宾白酒6箱。并给张某2提供了刘静静的银行账户。张某2迫于无奈，给刘静静转账22400元。白酒被张某2处理四箱，剩余两箱被公安机关提取。经鉴定，扣押的飞天贵宾酒（特酿级A30）酒精度、固形物、总酸、总酯、乙酸乙酯项目不符合标准要求。上述事实有下列证据证实：1、证人张某2证明，2018年1月28日下午，有一男一女来到公司磅房内，女子说她是记者并出示了记者证，他看了记者证上面的信息记者叫刘静静。刘静静说他们公司环保不合格，严重污染环境，她要在网上曝光此事，如果曝光的话对公司生产方面会有严重影响。他害怕曝光给公司生产造成影响，就问刘静静怎么处理，刘静静说他们车上拉着一些白酒，让他帮忙处理此事她就不曝光了。刘静静要放下10箱飞天贵宾白酒，他说公司效益不好少放下几箱，后刘静静放下6箱，说一共给她42400元酒钱。他说公司效益不好，先付她一半酒钱，剩下的过段时间给她。刘静静同意，让他先付22400元剩下的6月之前给她。后刘静静给他发了银行卡号。他通过手机银行转款22400元。他感觉刘静静卖的酒不是真酒。2、证人赵某某证明，2018年1月底的一天，坤泰煤炭有限公司磅房内进来一男一女两人。男子询问公司负责人下落，女子拿出一个记者证，他看了下，显示记者叫刘静静。刘静静让他出示公司营业执照等手续，又说公司环保不合格，他要向社会曝光。他就给公司负责人张某2打了电话。张某2来到磅房后，给记者看了相关手续，记者说公司环保不合格，严重污染空气，他们要在网上曝光此事，曝光后肯定对公司造成严重影响。说完后，他们从院子里出去。过了一会，张某2让他帮忙搬酒。他和男记者从他们开来的面包车上搬了六箱白酒，然后开车离开。事后张某2说那些记者是来公司敲诈钱的，6箱酒共要4万多元。后来张某2给了他一箱，给他的酒他和朋友喝了。3、辨认笔录及照片证明，2018年9月15日，证人张某2从侦查人员给其提供的12张照片中分别辨认出被告人刘静静和李浩是来卖酒的记者。2018年11月15日，证人赵某某从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人李浩是来卖酒的记者。4、接受证据清单及书证短信截图、银行汇款回单证明，2018年1月29日，被告人刘静静给张某2发送收款账户信息。发送短信电话为13*******。2018年1月29日，张某2向被告人刘静静尾号为0111的账户转款人民币2.24万元。5、提取笔录及照片证明，2018年9月17日、2019年2月25日，侦查人员向张某2提取涉案白酒2箱。其中白酒外箱粘贴的物流单注有李丰字样。6、贵州省产品质量监督检验院怀仁分院WJ20186271号检验报告证明，送检的飞天贵宾酒（特酿级A30）酒精度、固形物、总酸、总酯、乙酸乙酯项目不符合标准要求。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（七）2016年2月份左右，被告人刘静静以消费时报记者身份来到府谷县大昌汗镇亿源煤矿办公室，以该煤矿环保存在严重污染环境问题，向该矿负责人赵某2提出订报34800元，否则要进行负面报道为由，向该矿敲诈勒索人民币3.48万元。上述事实有下列证据证实：1、证人赵某2陈述，2016年2月25日，他在府谷县大昌汗亿源煤矿办公室办公期间，有一个自称叫刘静静的陌生女子来到办公室，给他出示了自己的新闻记者证，说煤矿环保方面存在污染环境和空气问题，她要曝光让有关部门来处理。他问刘静静怎么才能不曝光，刘静静说让他帮忙完成一期订报任务，一期任务是34800元。当时煤矿环保都存在小问题，他害怕曝光后相关部门处罚后果严重造成煤矿停产，迫于无奈答应。刘静静给他提供了她个人在农商银行的账户。他让单位出纳赵某3给刘静静账户转款34800元。后来根本没有收到刘静静订阅报纸。2、辨认笔录及照片证明，2018年9月18日，证人赵某2从12张照片中辨认出被告人刘静静是向他敲诈勒索的女子。3、证人赵某3证明内容与赵某2证明内容相符。4、接受证据清单及书证转账汇款回单证明，2016年2月25日，赵某3向户名为刘静静，尾号为0953的银行账户转款3.48万元。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（八）2016年6月份的一天，被告人刘静静和一名男子在府谷县三道沟百里墩明盘拍照后，向负责人朱某某索要明盘审批手续，后以手续不全要在网上曝光相威胁，刘静静提出给5万元就不曝光。朱某某迫于无奈，交给刘静静现金人民币3万元。上述事实有下列证据证实：1、受害人朱某某陈述，2016年6月左右，刘静静和一个男子驾车来到三道沟百里墩明盘到处拍照，到他的办公室出示了记者证后，要看明盘的手续。他说手续在街上放着了。刘静静说她知道明盘手续不全就开采了，让给她5万元她就不曝光此事，如果不给钱就曝光。他害怕曝光负面新闻，就和刘静静协商成3万元，后给了刘静静3万元现金。给钱的时候苏某在场。给钱是不自愿的，明盘手续齐全，但是因为之前就被记者曝光过，导致国土资源厅等部门来检查，影响了正常生产，他害怕再发生那样的事情，为了正常生产只能给钱。2、证人苏某证明，2016年6月的一天，朱某某说来了两个记者，让陪他出去招待一下。他去了朱某某的办公室，看到是一男一女。他和朱某某陪那两人吃过饭，那两人去了朱某某办公室。他过了十几分钟去了朱某某的办公室，听到那个女记者正在和朱某某商量给钱的事情，那女记者说百里墩明盘手续不全，让朱某某给上她5万元，要不然他们就要曝光。朱某某和女记者商量价钱，后来说成3万元并将3万元都给了女记者。那两个人拿钱就走了。3、辨认笔录及照片证明，2018年9月12日，受害人朱某某从侦查人员给其提供的12张女性照片中辨认出被告人刘静静是敲诈勒索的记者。2018年9月13日，证人苏某从侦查人员给其提供的12张女性照片中辨认出被告人刘静静是敲诈勒索的记者。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（九）2017年1月15日，被告人刘静静在府谷县老高川镇亚博兰炭镁电有限责任公司办公室内，自称自己是新闻记者，周边企业帮她完成了白酒任务，她在榆林、府谷这边新闻报道方面很有名，经常报道一些新闻，强行向该公司副经理袁某以每箱5000元的价格强行出售白酒7箱。袁某害怕不帮忙完成任务以后找公司麻烦，让出纳苏某2向刘静静支付现金人民币3.5万元。上述事实有下列证据证实：1、证人袁某（亚博兰炭镁电有限责任公司副总经理）证明，2017年1月15日，他办公室来了一个女子，自称是记者，叫刘静静并出示了新闻记者证。刘静静说让帮他们单位处理一些白酒，每箱5000元。因为之前来过很多记者以各种名义向公司要钱，不给钱就乱报道、乱曝光，影响公司生产，他为了省事，就询问刘静静要放下多少酒，刘静静说放7箱。他不愿意。刘静静说周边企业帮她完成了白酒任务，她在榆林、府谷这边新闻报道方面很有名，经常报道一些新闻。他听了这些话害怕不帮她完成任务以后找公司的麻烦，只好同意购买。刘静静就从开来的车上卸下7箱茅台镇飞天贵宾酒，他给出纳苏某2打了电话，支付给刘静静现金3.5万元。他觉得不是好酒，后来让工人喝了。2、辨认笔录及照片证明，2019年6月26日，受害人袁某从侦查人员给其提供的12张女性照片中辨认出被告人刘静静。3、接受证据清单及书证领条一支证明，陕西日报刘静静于2017年1月15日向亚博公司出具收到7件茅台酒款3.5万元。4、证人苏某2证明，2018年1月15日，副总经理袁某让他给一名叫刘静静的记者支付3.5万元酒钱，他向刘静静要身份证号码，刘静静不提供，他让刘静静打了一支领条。领条上的白美是公司办公室员工，作为见证签字的。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（十）2017年1月，被告人刘静静利用自己新闻记者的身份，强行向府谷县老高川恒益煤矿负责人杨玉某以每箱5000元的价格出售白酒2箱。杨玉某害怕得罪记者，记者乱报道影响煤矿效益，无奈向刘静静支付现金人民币1万元。上述事实有下列证据证实：1、证人杨玉某证明，2017年1月，一个自称叫刘静静的女子来到办公室，说她是消费时报的记者，她和李丰报道过很多知名企业家，要给他报道，并加了他的微信。他说不需要报道。刘静静又要求订报，他说没有人看报纸。刘静静又提出让他购买两箱好酒。他害怕得罪记者，记者乱报道影响煤矿效益，勉强同意。后刘静静叫车上的一个男子拿到他办公室两箱白酒，他给了刘静静1万元。2、辨认笔录及照片证明，受害人杨玉某从侦查人员给其提供的12张女性照片中辨认出被告人刘静静。3、被告人刘静静供述，1万元是杨玉某自愿买酒的酒钱。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（十一）2017年9月，被告人刘静静以消费时报记者身份来到府谷县老高川镇天宇集团办公室，对办公室主任程某以该单位环保方面存在问题，让该单位完成他们报社征订任务为由，向该单位敲诈勒索人民币8000元。上述事实有下列证据证实：1、证人程某证明，他是府谷县老高川镇天宇集团办公室主任。2017年9月，单位来了一男一女，自称是消费时报记者。男记者不说话，女记者出示了记者证，说他们单位环保和环评资料有问题要向环保部门举报。他看了记者证，知道那女记者叫刘静静。他给正面解释了一下，那两个人不听，仍然说环保的问题，后刘静静让他们给报社完成个人征订任务，让给她4万元。他请示了集团副总裁王鹏某，王鹏某过来和刘静静协商后，让他在出纳那里拿了8000元给了刘静静。那两人拿到钱后就走了。他回到出纳那里，给出纳出具了一张领到记者费8000元的领款条。那两个人是开着辆白色霸道车来的。他们是害怕记者胡乱报道影响集团声誉，严重影响正常生产秩序才迫于无奈给的钱。2、证人王鹏某证明，他是天宇集团副总裁。2017年9月，天宇集团办公室主任程某汇报说，有一个自称刘静静的消费时报记者来公司反映说环评资料和环保方面有问题，要公司支付4万元给她。他过去保安队长路某办公室，见对方有刘静静和另外一名男子，他和刘静静就要钱的事协商，商量成给刘静静8000元。后程某去出纳那里取了8000元现金给了刘静静，刘静静和那名男子离开了公司。他们给钱是害怕记者胡乱炒作影响公司声誉，整天骚扰，只能给钱。3、证人路某证明内容与程某、王鹏某证明内容相符。其证明，刘静静等人是开一辆白色霸道车来的。4、辨认笔录及照片证明，2018年9月1日，证人程某、王鹏某、路某从12张照片中均辨认出被告人刘静静是敲诈勒索的记者。5、被告人刘静静供述，对方是自愿给的宣传费。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（十二)2017年11月至12月期间，被告人刘静静与一李姓男子到府谷县华秦煤矿4号治理区，自称是陕西日报记者，向治理区负责人郁某以每箱5000元的价格强行出售白酒7箱。郁某忌惮刘静静记者身份，害怕不买酒记者在媒体上胡乱炒作，对治理区造成影响，无奈通过刘志某向刘静静转款人民币3.5万元。上述事实有下列证据证实：1、受害人郁某陈述，2017年11月至12月期间，刘静静和一个姓李的男子一起来到府谷县老高川镇华秦煤矿4号治理区，刘静静自称是陕西日报的记者。给治理区放下7箱白酒，每箱要5000元。他害怕不买酒记者在媒体上胡乱炒作，对治理区造成影响，只能购买。实际上那个白酒每瓶最大也就是值100元，怕是假酒他们也没敢喝。后来他让司机刘志某以个人名义给刘静静转款3.5万元。2、辨认笔录及照片证明，2018年9月9日，受害人郁某从侦查人员给其提供的12张女性照片中辨认出被告人刘静静是来治理区卖酒的记者。3、证人刘志某证明，治理区的负责人郁某给打电话让他给刘静静转款，2018年1月3日，他以酒款名义给刘静静转账3.5万元。4、银行卡交易信息证明，2018年1月3日，刘志某尾号为8713的银行卡给刘静静尾号为0953的银行卡转账3.5万元。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。(十三）2018年1月份，被告人刘静静利用新闻记者身份在府谷县华昌工贸洗煤厂内，以该厂环保方面不达标要曝光相要挟，强行向该厂出纳以每箱5800元的价格出售（外包装为飞天贵宾）白酒2箱。当日因负责人连某不在没有结算酒钱。2018年3月，被告人刘静静又来到该厂，称不结算酒钱就要曝光该洗煤厂手续不全，环保不达标等问题。无奈之下，该厂于2018年5月22日给刘静静提供的其母亲庄某芳账户打款人民币1万元。上述事实有下列证据证实：1、证人杨礼某证明，2017年11月初，华昌工贸有限公司来了一个女子，开着一辆白色丰田越野车，在洗煤厂拍照后，自称是榆林传媒公司记者，叫刘静静。说要给公司在网上搞宣传，还说有人举报公司手续不完备，环保不达标。公司拒绝宣传，并说会积极整改。刘静静开车走了。2018年1月底，刘静静又来到公司，放下两箱飞天贵宾白酒，说他们单位搞福利推销白酒，每箱5800元。因为当时领导不在，酒钱没有给她。2018年3月，刘静静来要酒钱，并说不结算酒钱她就曝光公司手续不全、环保不达标的问题。厂里以领导不在为由让她走了。2018年5月22日，总经理连某给他打电话，让他处理刘静静的事，并给他发了户名为庄某芳，尾号为4300的银行卡号，让他给该账户转款1万元。他于当日用连河的账户给该账户转款1万元。当时送来的飞天贵宾酒外包装写着贵州茅台镇，飞天贵宾酒，酒精度52°，产地为贵州赖贵初酒业有限责任公司，每箱6瓶装。他当时给送来的白酒拍了照。2、证人刘海某（华昌工贸有限责任公司采购）证明，2018年1月30日中午，有一男一女开着一辆白色丰田霸道车来到华昌工贸洗煤厂，自称是记者，先询问公司情况，后说洗煤厂环保不过关，如果有困难可以给她打电话。接着女记者说要给厂里卖酒。他要看证件，女记者先不给看，他说不看证件回来没法给老板交待。女记者拿出了消费时报记者证，名字叫刘静静，他看证件时顺便拍了照。刘静静说每箱酒5800多元，要放下6箱。他说老板不在，要不先放下2箱。刘静静当时同意了，那个男记者就从车上拿下来2箱。他说老板不在，结算不了酒钱，让她过几天再来。刘静静就要了负责人连某的电话。他当时给刘静静录了像。3、辨认笔录及照片证明，2018年9月3日，证人杨礼某从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人刘静静是来卖酒的记者。2018年9月7日，证人刘海某从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人刘静静是来卖酒的记者。4、证人连某证明，2018年上半年的一天，具体时间记不清了。公司员工打电话说单位来了个女记者要钱了，他认为是假记者来敲诈，让不要理会。过了一段时间，员工打电话说那个女记者又来了，要往公司放10箱酒，说公司不合格要曝光。他没有办法，就让放下两箱。后来那个女记者经常给他打电话要酒钱，并通过短信给他发来一个收款银行卡号，他就给出纳杨礼某打电话让将1万元酒钱转给对方提供的账户。买酒不是自愿的。5、调取证据通知书及书证网上银行电子回单、营业执照、白酒照片证明，府谷县华昌工贸有限责任公司成立于2011年3月7日，经营范围为煤炭洗选（筹建）；煤炭经营，工矿五金，建材矿山机电销售等。2018年5月22日，连河向户名为庄某芳尾号为4300的账户转款1万元（交易用途为酒款）。杨礼某于2018年9月3日向侦查人员提供其拍摄的刘静静送来白酒为外包装有贵州茅台镇，飞天贵宾酒（特酿级A30）字样。6、调取证据通知书及书证记者证照片证明，2018年9月7日，侦查人员向证人刘海某提取其拍摄的刘静静记者证照片。7、视听资料制作说明及视听资料手机录像证明，2018年1月30日，刘静静向华昌工贸有限责任公司洗煤厂强行出售外包装为飞天贵宾白酒的过程。8、提取笔录及照片、情况说明证明，2018年9月5日，侦查人员韩丽、苏兴向华昌工贸有限责任公司提取涉案白酒1瓶。9、贵州省产品质量监督检验院怀仁分院WJ20186271号检验报告证明，送检的飞天贵宾酒（特酿级A30）酒精度、固形物、总酸、总酯、乙酸乙酯项目不符合标准要求。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（十四）2018年2月初的一天，被告人刘静静来到府谷县大昌汗惠源铁合金有限责任公司，利用其新闻记者身份，强行以每箱5000元的价格向该公司负责人杜某出售飞天贵宾白酒2箱（经鉴定酒精度、固形物、总酸、总酯、乙酸乙酯项目不符合标准要求）。杜某迫于无奈，让公司后勤董某给刘静静提供的账户打款人民币1万元。上述事实有下列证据证实：1、受害人杜某陈述，2018年2月初的一天晚上，有两男一女驾车来到惠源铁合金有限公司院内，有两名男子没有下车，一名女子自称叫刘静静，出示了她的记者证，说她最近在做关于府谷县铁合金工厂生产经营市场调研，询问厂里生产状况和经营效益等情况。他说厂里生产效益不行。刘静静又问他厂里有无发生过安全事故，他说没有。刘静静说她有个朋友有一些顶账白酒让他帮忙处理，他拒绝。刘静静就说她在榆林市新闻舆论报道方面影响力比较大，经常发表一些新闻报道，也给其他企业放下白酒让帮忙处理。他害怕刘静静报道厂里负面新闻会给生产经营造成很大损失，最终和刘静静协商处理2箱白酒。刘静静说是茅台系列的白酒，每箱5000元。车上的两名男子将白酒拿下来放在办公室门口，刘静静给他发了银行卡号。2月6日，他让厂里的后勤董某给打款1万元。刘静静放下的白酒外包装上印有飞天贵宾酒的字样，他感觉是假酒。酒他让工人喝了。2、辨认笔录及照片证明，2018年9月21日，受害人杜某从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人刘静静是来卖酒的记者。3、证人董某证明，2018年2月6日，惠源铁合金有限公司的杜某让他给一个叫刘静静的人转款1万元。后他根据杜某提供的账户和户名给现金存款1万元。听说转款是因为刘静静向厂里强行卖酒的事。4、银行卡交易信息证明，2018年2月6日，刘静静尾号为0953的银行卡收到现金存款1万元。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（十五）2018年2月份，被告人刘静静以自己新闻记者身份，在府谷县老高川镇农田水利工程处拍摄照片，称该工程属于非法采矿，要工程负责人牛某完成3万元的订报任务，不完成就要曝光此事。迫于无奈，牛某答应给其订报，后经协商，牛某通过手机微信转账给刘静静1万元。同年3月28日，被告人刘静静来到府谷县三道沟农田水利工程处，称该工程属于非法采矿，要工程负责人牛某完成30万元的订报任务，不完成就要曝光此事。迫于无奈，牛某答应给其订报，后经协商，牛某通过朋友**某转账给刘静静5万元。上述事实有下列证据证实：1、受害人牛某陈述，2017年他在府谷县老高川镇做农田水利工程。2017年8月，刘静静来到工程处，说他挖的井内有煤，挖出来后被相关部门处理呀。他当时也没有挖出来就没有管此事。刘静静给他留下个电话就离开了。2018年2月10日，接到工程管理人员郝某电话称有个女记者来到工程处到处拍照片，并留下电话让他回复。他回过去电话后，对方是名女子，说她叫刘静静，是一名记者。说他做的工程私下开采地下煤炭资源，她要曝光此事让有关部门来处理，他害怕曝光就和对方协商如何才能不曝光，对方向他要3万元，他说了好多好话，后来协商成1万元。然后通过微信给对方转账1万元。3月28日，他在府谷县三道沟做水利工程，刘静静开着一辆白色霸道小车来到工程处，进行拍照。他询问刘静静是哪里的记者，刘静静给他出示了记者证，并问他水利工程怎么地下有煤，他怎么开采。他说地下有煤为了不浪费就开采了。刘静静说他要曝光此事，他害怕刘静静曝光，就和她商量不要曝光，刘静静让给她完成30万元的订报任务，他最终和刘静静商量成5万元，刘静静删除了照片后通过微信给他发了她的银行账户。他让朋友**某给该账户打款5万元。**某就用柴永林的账户给刘静静转款人民币5万元。2、辨认笔录及照片证明，2018年9月17日，受害人牛某从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人刘静静。3、证人郝某（郝荣某）证明内容与牛某证明内容相符。4、辨认笔录及照片证明，2019年7月22日，证人郝荣某从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人刘静静。5、证人**某证明，2018年3月29日，牛某让他凑上5万元给一个户名为刘静静的账户打款。他就用朋友柴永林的农商银行尾号为4667的账户给牛某提供的刘静静尾号为0953的账户打款5万元。6、接受证据清单及书证微信聊天记录、转账记录证明，2018年2月10日，牛某给刘静静微信转账1万元。2018年3月29日，被告人刘静静通过微信聊天给牛某发送尾号为0953户名为刘静静的收款账户。2018年3月29日，柴永林尾号为4667的银行卡给刘静静尾号为0953的银行卡转账5万元。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（十六）2018年2月3日，被告人刘静静以自己消费时报记者身份给府谷县恒益煤矿负责人杨玉某打电话，称华秦煤矿正在建设的煤厂手续不全，属无证开采要向媒体曝光为由，向其敲诈勒索人民币3万元。杨玉某迫于无奈，给刘静静提供的银行账户内转账人民币3万元。上述事实有下列证据证实：1、证人杨玉某证明，2018年2月3日，被告人刘静静通过13*******给自己打电话说，华秦煤矿正在建设的煤厂手续不全，在挖明盘，要曝光此事。因为煤厂正在建设中，记者曝光后手续不好办，他和刘静静商量成给她3万元让她不要曝光，刘静静答应了。后他通过手机银行给其尾号为0953的银行卡转账3万元。刘静静以前还向他强行推销过白酒，他能认出刘静静来。2、辨认笔录及照片证明，2018年9月15日，证人杨玉某从12张照片中辨认出被告人刘静静是向他强行卖酒和敲诈勒索的记者。3、提取笔录、接受证据清单及书证短信聊天记录转款记录证明，2018年2月3日，杨玉某收到刘静静发送的银行账户信息后，在尾号为5836的银行卡向刘静静尾号为0953的银行卡转账人民币3万元。4、被告人刘静静供述，杨玉某给她的3万元是让她帮忙处理其他媒体人不要报道煤矿负面新闻的费用，钱她已经给了其他媒体人了。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（十七）2018年6月的一天，被告人刘静静来到府谷县老高川镇东鑫莱煤化工有限责任公司，利用其新闻记者身份，以64600元的价格强行向该公司副董事长李学某出售外包装为飞天贵宾的白酒12箱。李学某迫于无奈，让公司出纳吴晓某分两次共给刘静静转款64600元。上述事实有下列证据证实：1、受害人李学某（府谷县东鑫莱煤化工有限责任公司副董事长）陈述，2018年6月份左右的一天，刘静静打电话询问他是否在办公室，说她要来。他让刘静静来了后直接来他办公室。大约20多分钟后，刘静静和一名男子驾车来到办公室，刘静静说单位有任务，要往下放20多箱白酒。他不让放。刘静静说她老高川很多厂矿都放了白酒,必须得帮她完成任务。他考虑到刘静静是新闻记者，之前也给他说过在府谷报道过一些煤老板的新闻事情，怕报道公司负面新闻影响公司正常生产造成其他方面的损失，只好答应帮忙。后通过和刘静静协商，放下12箱白酒。过了几天，刘静静给他短信上发了银行账户索要酒钱，并说每箱是5000多元，共计64600元。到7月21日，他让公司出纳吴晓某给刘静静转款64600元。刘静静放下的白酒外包装上印有飞天贵宾酒的字样，他感觉是根本不值钱。2、辨认笔录及照片证明，2018年9月29日，受害人李学某从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人刘静静是来卖酒的记者。3、证人张世某（府谷县东鑫莱煤化工有限责任公司门卫）证明，2018年6月，厂区开进来一辆白色越野车，车上下来一个女子去办公室找李总。过了一会，李总让他从车上卸下12箱白酒。白酒是土黄色纸箱包装，具体是什么酒他没有看。4、证人吴晓某证明，2018年7月21日，公司副董事长李学某给她发送了一个户名为刘静静的银行卡号，让给刘静静转款64600元，说是白酒钱。她就在当日分两次共给该账户转款64600元。5、接受证据清单及转账记录证明，2018年7月21日，吴晓某分两次向被告人刘静静尾号为0953的银行卡转账人民币64600元。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（十八）2018年7月1日，被告人刘静静给东川煤矿负责人谢某打电话，称要向有关部门举报煤矿没有按照规定销售、运输煤炭，如果给10万元就不举报此事。谢某迫于无奈与刘静静见面，双方协商成4万元，后谢某让其朋友姜某通过手机银行给刘静静转款4万元。上述事实有下列证据证实：1、受害人谢某证明，他是神木市大柳塔镇东川煤矿销售经理。2018年7月1日，刘静静使用号码为13*******打电话说东川煤矿没有按照规定销售、运输煤炭，要是不处理就去有关部门告发。他和刘静静见面后，刘静静给他看了记者证，他告诉刘静静看给上三五千能不能处理。刘静静说要10万元。最终两人商量成4万元，他让姜某通过网银给刘静静转款4万元。2、辨认笔录及照片证明，2018年9月21日，受害人谢某从侦查人员给其提供的12张女性照片中辨认出被告人刘静静是敲诈勒索的记者。3、证人姜某证明，2018年7月1日，谢某让他给一个叫刘静静的账户转款4万元。他根据谢某提供的账户给刘静静网银转账4万元，转账成功后告诉了谢某。4、中国农业银行借记卡产品资料查询信息、转账交易记录证明，尾号为6570的银行卡户名为姜某。2018年7月1日，刘静静尾号为5174的银行卡收到尾号为6570的银行卡转款4万元。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（十九）2017年6月，被告人李浩以自己智库时代新闻记者身份给戈彦某打电话，称要曝光其在老高川镇非法采矿导致2名工人死亡为由，向其敲诈勒索。戈彦某处于无奈，通过戈某给了李浩现金人民币1.5万元，转账人民币2万元。上述事实有下列证据证实：1、受害人戈彦某陈述，2016年6月中旬，他在老高川镇非法采矿途中，有两名工人中毒死亡，与死者家属私下协商处理。6月下旬，一个自称李丰的子洲籍男子用尾号为8800的电话给他多次打电话，说他是城市青年网驻府谷的记者，要曝光此事，他害怕报道，和李丰商量，李丰先说给他50万元、20万元，后又说5万元就不曝光此事，他就委托朋友戈某处理此事。之后，戈某说给了李丰3.5万元现金协商处理了此事。2、证人戈某证明，2017年6月底的一天，戈彦某打电话说他开的黑矿上死了两个人，现在有个叫李丰的记者给他多次打电话，说不给钱就要曝光此事，让他和记者见个面协商处理此事。过了几分钟后，他接到一个自称叫李丰的记者电话，李丰说是戈彦某让他打电话处理此事了。他和李丰电话协商成给3.5万元处理此事，李丰同意了，让他在兴茂酒店楼下见面。他在家拿了1.5万元现金到了兴茂酒店楼下，将钱给了李丰。李丰在电话里说他是城市青年网和山西消费时报记者，但没有给他出示过记者证，李丰给他打电话用的是1559********的号码。2018年1月，李丰向他要剩下的2万元，他通过邮政储蓄卡给李丰提供的尾号是5160的农业银行卡转账2万元。他把钱给了李丰后打电话告诉了戈彦某。戈彦某后来被公安机关刑事拘留，一直没有给他还钱。3、辨认笔录及照片证明，2018年9月4日，证人戈某从12张照片中辨认出被告人李浩是敲诈勒索的记者。4、中国农业银行卡交易明细清单证明，2018年1月13日，李浩父亲李治武尾号为5160的银行卡收到戈某转账2万元。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。（二十）2017年夏天的一天，被告人李浩来到府谷县昊天集团董事长王爱某的办公室，以昊天集团下属飞马梁煤矿安全事故中未给受害人员解决医疗费及后续赔偿，准备报道此事相要挟，向其索要人民币10万元。王爱某害怕网上负面报道给单位造成不良影响，无奈答应。2017年10月11日，王爱某让财务人员张应某通过对公账户将10万元打入被告人李浩成立的榆林市榆阳区城市青年网络传媒有限公司账户内。被告人李浩当日转入自己个人账号9万元，又于同年10月13日转入个人账号0.5万元。其余0.5万元公司办公开支。上述事实有下列证据证实：1、证人王爱某证明，2017年夏天的一天，昊天集团下属企业飞马梁煤矿发生一起安全事故，造成一名装载机司机受伤住院。过了几天，李丰来到他办公室，说飞马梁煤矿造成装载机司机受伤的事故未上报，煤矿也未给受伤人员解决医疗费及后续赔偿，那名伤者向他举报，他要报道此事。他问李丰如何才能不报道。李丰说给他10万元，他就不报道，还会帮他处理此事。他害怕李丰报道负面新闻造成煤矿生产受影响，只好答应。他让李丰给他开具发票。李丰给了他一张10万元的发票，他让公司财务人员张应某按照发票信息给李丰打款10万元。煤矿造成装载机司机受伤，医疗费用一直由公司支付，司机受伤也不严重不需要上报，他害怕李丰负面报道影响煤矿生产被迫同意给的钱。2、辨认笔录及照片证明，2019年7月16日，受害人王爱某从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人李浩。3、证人张应某证明，2017年10月上旬，公司董事长王爱某给了他一张纸质发票，上面写着对方公司名称、账户、金额数、发票名义是宣传费，没有发票章。让他给对方转款。同年10月11日，他通过公司对公账户网银给对方转账10万元。4、调取证据通知书及书证榆林市工商行政管理局公司登记基本情况证明，榆林市榆阳区城市青年网络传媒有限公司于2016年12月14日成立，公司住所地为榆林市榆阳区航宇路东平安路祥瑞巷东一排4**室。法定代表人为李浩，出资比例100%。经营范围为广告设计，制作、宣传、代理发布；报纸广告代理发布；会议会展发布等。财务负责人为李某。5、接受证据清单及书证陕西增值税普通发票、转账记录、企业活期明细证明，2017年10月11日，府谷县飞马梁煤矿有限公司给榆林市榆阳区城市青年网络传媒有限公司对公转账人民币10万元。被告人李浩当日转入自己个人账号9万元，又于同年10月13日转入个人账号0.5万元。其余0.5万元公司办公开支。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。二、强迫交易罪2018年1月15日，被告人刘静静以消费时报记者身份给府谷县昊天集团新阳矿业有限公司打电话，称该公司发生安全事故，要报道负面新闻相威胁进行敲诈，要求该公司完成个人版面任务。因该公司并未发生安全事故，负责人白永某拒绝了刘静静。被告人刘静静不停向相关部门举报，严重影响相关部门正常工作秩序，并不停给白永某打电话让其完成版面任务。白永某迫于无奈，让刘静静提供对公账户及开具发票。后被告人刘静静给其提供了消费时报对公账户。白永某让其财务总监史军飞给刘静静提供的对公账户打款人民币6万元。上述事实有下列证据证实：1、证人白永某证明，他是府谷县昊天集团副总经理，分管新阳矿业有限公司。2018年1月，他接到公司矿长杨某3电话汇报说，来了一男一女两名记者，女记者叫刘静静。记者说煤矿在2017年12月发生一起员工安全事故，他们要报道。因为煤矿并没有发生事故，他们就没有理睬记者。过了几天，他接到能源局办公室主任康镇的电话，说一个叫刘静静的记者来能源局举报新阳煤矿发生安全事故。他告诉康镇并没有发生安全事故。康镇让他们和刘静静处理下此事。他就和刘静静电话联系，在神木县五洲酒店见面，刘静静出示了记者证，他给刘静静说煤矿并没有安全事故，询问她要怎么样，刘静静说她可以不报道此事，前提是帮她完成两个版面的新闻任务共计20万元，他让刘静静不用报道了，他给出上1万元。刘静静说他们是大型新闻社不帮忙完成版面任务就报道，他想煤矿并没有事故就拒绝了刘静静。过了几天，刘静静不停给他打电话说事情怎么处理，他也没去搭理，又过了几天，康镇打电话说刘静静不停去单位反映，严重影响了他们的工作，让他去解决。他只好和刘静静联系解决，刘静静答应6万元解决此事不再继续报道，他让刘静静来单位拿现金，刘静静不愿意，通过微信和短信将单位对公账户发给他，他让财务人员给该账户打了6万元，他让刘静静给他开发票，直到2018年5月10日，刘静静才给开具了发票。他们公司给钱是因为刘静静不停打电话说要报道，如果负面报道后，政府部门来调查会影响煤矿的经营，给煤矿造成更大的经济损失。2、辨认笔录及照片证明，2018年9月28日，证人白永某从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人刘静静是敲诈勒索的记者。3、证人康某证明，2018年年初，有个叫刘静静的记者到府谷县能源局反映说新阳煤矿有安全事故，要去采访，让他们通知煤矿。他当时联系了白永某，让他们接受采访。4、证人杨某3证明，刘静静以前来新阳煤矿拉赞助被他拒绝了。2018年1月，刘静静联系他说新阳煤矿在2017年12月发生过安全事故。他说没有此事。刘静静说要见他。他说他不在煤矿。后他将此事汇报了副总经理白永某。5、辨认笔录及照片证明，2019年7月30日，证人杨某3从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人刘静静。6、证人赵某某3（新阳矿业有限公司会计）证明，2018年1月15日，财务总监史军飞打电话，让她给一个账户打款6万元，接着通过微信发来一个银行账户，显示名称为消费时报社。她通过公司对公账户给消费时报社的账户转款6万元。7、接受证据清单及书证国内支付业务付款回单、山西增值税专用发票证明，2018年1月15日，府谷县新阳矿业有限公司向消费时报社打款人民币6万元。2018年5月10日，消费时报社给新阳矿业有限公司出具了一支金额为6万元的广告服务宣传费发票。8、证人程某民（消费时报社副总编）证明，陕西府谷新阳矿业有限公司给报社打过钱。是刘静静给报社要的6万元宣传费。因为新阳矿业公司没有给报社提供任何宣传稿件，所以没有做过宣传报道。报社也没有给该公司出具过任何合同。刘静静是该报社的持证记者，负责出去采访新闻稿件。智库时代和消费时报法人都是王健枫，两个报刊都隶属于山西社会科学院主管。李浩是智库时代的持证记者，负责出去采访新闻稿件。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。三、诈骗罪2017年3月，被告人刘静静和李浩来到陕西省府谷县三忻集团一分公司，向朱某某了解百里墩明盘开采手续等问题。被告人李浩称他可以找关系办理明盘手续，提出让朱某某给其20万元疏通关系，办不下来全部退还。朱某某就让百里墩明盘土方工程承包人孙某2于2017年3月26日给刘静静尾号为5174的银行卡转款20万元。2017年3月29日，刘静静将该20万元全部取走。后朱某某得知明盘手续已经审批给他人，就联系刘静静让其退款。刘静静拒绝退款，谎称20万已全部用于处理记者举报朱某某明盘一事。上述事实有下列证据证实：1、受害人朱某某陈述，2017年3月，刘静静和李丰来到三忻集团一分公司内，向他了解百里墩明盘上开采手续等问题。他说百里墩明盘只有北面可以开采，南面井田没有开采权。李丰说他可以找关系办理南面井田开采的相关手续，先给他20万元疏通关系。等手续办下来再商量共给他多少钱，办不下来全部退还。他就同意了李丰的提议。后让负责人孙某2给刘静静转款20万元。过了几天，他委托兄弟朱某良查询后得知南面的井田已经被工农煤矿开采了。他就让李丰不要再办理井田的审批手续了，让刘静静给他退钱。但是刘静静和李丰一直没有给他退钱。过了一个月左右，府谷县文管所来找他，说有记者举报他毁坏古烽火台。他给刘静静打电话说有记者找他麻烦，让她帮忙处理。刘静静同意了。后来，又有记者来找他，说明盘手续有问题要曝光，向他敲诈。他都是给刘静静打电话让她帮忙处理。刘静静都说同意了。过了一段时间，刘静静说她帮忙处理明盘的事情花了20万元，之前转给她的钱都用光了。2、辨认笔录及照片证明，2018年9月12日，受害人朱某某从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人李浩。3、证人孙某华（府谷县国土局三道沟国土所所长）证明，2017年4月份，朱某良打电话询问百里墩土地平整项目有无扩大开采的可能性。他当时告诉朱某良没有可能性，因为百里墩土地平整项目已经到了工农煤矿的井田边界了。他不认识李丰、刘静静。也没有其他人来咨询过百里墩土地平整项目开采范围的事情。4、证人朱某良证明，2017年4月的一天，他二哥朱某某把他叫到办公室，说他之前给李丰、刘静静打过20万元，让帮忙扩大百里墩土地平整项目开采范围。现在事情没有进展，让他帮忙核实一下。他给三道沟国土所所长孙某华打电话核实了下。5、证人孙某2证明，2017年3月，他在百里墩明盘工地做土方工程，去向朱某某要工程款时，朱某某给了他一支金额为50万元的大额承兑汇票，让他去银行贴现后，给一个叫刘静静的人转款20万元，并且给了他刘静静的银行卡，剩余30万元是他的工程款。2017年3月26日，他根据朱某某提供的卡号，给刘静静转款20万元。6、三忻集团一分公司费用报销单及银行打款单、银行交易明细证明，2017年3月26日前，被告人刘静静尾号为5154的银行卡余额为81713.67元。2017年3月26日，孙某2向刘静静尾号为5174的银行卡打款20万元。2017年3月29日，刘静静尾号为5174的银行卡一次性支取现金人民币28万元。2017年3月26日，刘静静尾号为3565的银行卡给李浩尾号为0985的银行卡转账5万元，同年4月6日，刘静静尾号为3565的银行卡给李浩尾号为0985的银行卡转账20.3万元。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。四、非法经营罪2016年7月份，府谷县弘建煤矿负责人苏某某2告诉股东高乃则，说网上关于该矿环保方面的负面新闻太多。高乃则称可以联系李浩删帖，并将李浩的联系方式告诉了苏某某2。苏某某2和被告人李浩在府谷县兴茂酒店见面协商删帖事项。后于同年7月至2017年8月期间，李浩共有偿删帖7次，收取苏某某2好处费人民币17.98万元。上述事实有下列证据证实：1、受害人苏某某2陈述，2016年7月份，他给公司股东高乃则打电话说最近网上对煤矿环保方面的负面舆论帖子很多，需要解决一下，否则对煤矿的生产经营有影响。高乃则说他认识一个叫李丰的记者，可以删除网络上的负面新闻，并给他说了李丰的联系电话。他和李丰电话联系，在兴茂酒店见面后，李丰说可以删除。过了几天，他看到网上关于弘建煤矿的舆论帖子没有了。到了同年10月，网上又有了弘建煤矿负面报道的帖子，他联系李丰删帖，李丰答应了，过了几天，负面报道的帖子没有了，李丰说他找关系删帖花了些钱，让他给7000元。10月19日他就让煤矿工作人员苏某明给李丰转款7000元，转款用途写的是还款。2016年11月28日，李丰帮他删帖要了8万元，他转款用途写的是借款。2016年12月8日，李丰帮他删帖要了16000元。2017年1月20日，李丰帮他删帖要了6800元，他转款用途写的是信息费。2017年4月24日，帮忙删帖要了2万元，他转款用途写的是电机修理款。2017年7月1日，李丰帮忙删帖要了5万元，转款用途写的是信息费。写那些转款用途是为了好做账。2、辨认笔录及照片证明，2018年9月18日，受害人苏某某2从侦查人员给其提供的12张照片中辨认出被告人李浩。3、证人苏某明证明，2016年10月至2017年7月期间，弘建煤矿董事长苏某某2共让他给李浩尾号为0985的账户转账6次，转款金额共计人民币17.98万元。4、网银转账记录证明，2016年10月至2017年7月期间，苏某明共向被告人李浩尾号为0985的银行账户转款人民币17.98万元。5、被告人李浩供述承认帮忙找人删帖，打给他的钱都给了发帖人。他没有获利。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。又查明，2018年8月31日，府谷县公安局刑事犯罪侦查大队接到证人戈某报警，府谷县公安局于2018年9月6日立案。同年9月11日，民警在铜川市耀州区将被告人李浩、刘静静抓获。侦查人员向被告人李浩扣押智库时代新闻记者证一本，向被告人刘静静扣押消费时报新闻记者证一本。向被告人李浩扣押白色观致牌小车一辆（车牌号为陕KJ8***）；扣押陕西信合银行卡（尾号3295、0985、0271）三张，中国工商银行卡（尾号8455和5188）两张，中国建设银行卡（尾号为2380）一张，中国农业银行卡（尾号为2474和4014）两张，邮政储蓄银行卡（尾号0849）一张，中国银行卡（尾号6265）一张。其中尾号8455的银行卡户名为刘静静；向被告人刘静静扣押白色陆地巡洋舰霸道26***越野车一辆（车牌号为陕K34***），扣押陕西信合银行卡（尾号为6199、0953）两张，中国建设银行卡（户名为李浩尾号为3941）一张。经查，2017年3月至2018年6月期间，被告人李浩与另案被告人李治元资金往来频繁，刘静静与李浩资金往来频繁。2016年至2018年期间，另案被告人马慧和张小章均与李浩有资金往来。2018年8月26日，被告人刘静静将其银行卡内存款人民币214万元分别转入其朋友黄某某、其母亲庄某芳、其兄长刘某金账户内，又让三人支取现金后藏匿。现二被告人名下银行卡余额不足万元。二被告人拒不交代赃款去向。被告人刘静静无不动产登记记录。被告人李浩名下登记有榆林市高新区蓝岛路中央公园一期**幢*单元1***室，为其婚前个人财产。不动产权证号为房产证明号（033***），登记时间为2013年10月18日，抵押（62万）。向被告人李浩扣押的白色观致牌小车一辆（车牌号为陕KJ8***），车辆登记所有人为被告人李浩父亲李治武，实际车款由被告人李浩支付。向被告人刘静静扣押的白色陆地巡洋舰霸道26***越野车（车牌号为陕K34***），被告人刘静静为车辆登记所有人，该车是2018年2月27日刘静静以按揭形式购买，还款金额为37.54万元，分期业务为36期，月均还款金额为10430元，车款尚未付清。还查明，被告人李浩因犯抢劫罪于2002年7月26日被陕西省靖边县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8000元。于2008年5月30日减刑释放。上述事实有下列证据证实：1、到案经过、羁押证明书证明，二被告人归案经过。2、扣押笔录及扣押清单证明，2018年9月11日，破案后，侦查人员向被告人李浩扣押智库时代新闻记者证一本，向被告人刘静静扣押消费时报新闻记者证一本。3、扣押笔录及扣押清单证明，2018年9月11日，侦查人员向被告人李浩扣押白色观致牌小车一辆，车牌号为陕KJ8***。扣押陕西信合银行卡（尾号3295、0985、0271）三张，中国工商银行卡（户名为刘静静尾号8455和户名为李浩5188）两张，中国建设银行卡（尾号为2380）一张，中国农业银行卡（尾号为2474和4014）两张，邮政储蓄银行卡（尾号0849）一张，中国银行卡（尾号6265）一张；向被告人刘静静扣押白色丰田霸道小车一辆，车牌号为陕K34***。扣押陕西信合银行卡（户名为其父亲刘薛名尾号为6199、户名为刘静静尾号为0953）两张，中国建设银行卡（户名为李浩尾号为3941）一张。4、调取证据通知书、接受证据清单及营业执照、国家新闻出版署函证明，《消费时报》、《智库时代》为该机关批准创办。被告人刘静静于2017年2月28日至2018年10月8日持有该机关核发的《消费时报》新闻记者证；李浩于2017年6月6日至2018年10月8日持该机关核发的《智库时代》新闻记者证。5、证人程某民（消费时报社副总编）证明，刘静静是该报社的持证记者，负责出去采访新闻稿件。智库时代和消费时报法人都是王健枫，两个报刊都隶属于山西社会科学院主管。李浩是智库时代的持证记者，负责出去采访新闻稿件。6、调取证据通知书及银行查询信息证明，被告人刘静静尾号为2773的工商银行卡余额为19.66元，刘静静尾号为8455的银行卡余额为1382.92元。刘静静尾号为0953的陕西信合银行卡余额为174.7元。刘静静尾号为0672的陕西信合卡余额为27.55元。刘静静母亲庄某芳尾号为4300的银行卡余额为1176.71元；被告人李浩尾号为3655的工商银行卡余额为348.19元。李浩尾号为0849的邮政储蓄卡余额为零。李浩尾号为0985的银行卡余额为42.4元。李浩尾号为3295的陕西信合银行卡余额为17.95元。李浩尾号为0271的陕西信合银行卡余额为126.52元。李浩尾号为8623的陕西信合卡余额为17.95元。李浩尾号为6816的银行卡余额为2元。李浩尾号为3941的建设银行信用卡余额为31.28元。李浩尾号为6265的中国银行卡余额为1.72元。李浩尾号为4014的农业银行卡余额为零。李浩尾号为2380的银行卡无流水。二被告人名下银行卡余额不足万元。7、协助冻结通知书及房产信息证明，李浩名下登记有榆林市高新区蓝岛路中央公园一期**幢*单元1***室，系被告人李浩婚前个人财产。不动产权证号为房产证明号（033***），登记时间为2013年10月18日，有抵押（62万）。8、机动车查询信息汽车消费贷款服务合同及中国工商银行信用卡汽车专项分期付款合同、分期付款业务申请表证明，被告人刘静静名下登记陕K34***白色陆地巡洋舰霸道26***越野车一辆。该车是2018年2月27日刘静静以按揭形式购买，还款金额为37.54万元，分期业务为36期，月均还款金额为10430元。9、证人李治武证明，白色观致牌陕KJ8***车是他于2017年12月左右在榆林市草海则路4S店购买的，车价15万元左右，首付6万元是他出的，分两年付清车款，分期车款是李浩打给他，他再打到银行。刚开始他和李浩共同开，后来李浩将车开走了。他老婆名下的陕K3K***北京现代车也是他的，他买了观致车后，将陕KJ****过户到观致车上，给北京现代车新落户陕K3K***。观致车现在车款还没有打完。他儿子李浩上学时叫**，李生明，出狱后改成叫李浩，2011年时办理了李丰的户口。李浩经常给他往银行卡打款，他的银行记录里戈某打款2万元，他也不清楚是不是李浩让对方打的，他不认识戈某。10、中国农业银行卡交易明细清单证明，李治武尾号为5160的卡于2018年1月至7月期间共收到李丰尾号为0985的银行卡转账3.5万元。于2018年1月13日收到戈某尾号为6781的银行卡转账2万元。后每月扣除车贷4166元。11、证人黄某某证明，她和刘静静很早就认识，一起在美容院工作了四五年，是朋友关系，但平时没有经济往来。2018年八九月，刘静静分两次给她的陕西信合银行卡转账100万元。过了几天，刘静静联系她要取钱，当天取了二十多万，她要去上班，就把银行卡给了刘静静，让她自己在自动取款机上取。过了几天，刘静静把卡给了她，说把钱都取走了。刘静静没有给她说过钱的来源。12、证人刘某金证明，刘静静是他妹妹。他父亲叫刘某民，母亲叫庄某芳，二弟叫刘满某，三弟叫刘宝某。他不知道刘静静从事什么工作。2018年8月26日，刘静静打电话要他的信合银行卡号，说要给他打钱，他把尾号为3448的卡号告诉了刘静静。当日下午，刘静静打电话说给卡里打了50万元，让他取出来。后他取了出来，交给了刘静静。他不知道刘静静为什么给他打钱。8月26日那天，他母亲庄某芳说刘静静给她打回些钱让她取出来，他母亲不会取，他帮忙在自动取款机上取了两万元。第二天，他母亲自己去银行取了部分。他母亲共取了60万元，也都交给了刘静静。13、证人庄某芳证明，她是刘静静母亲。尾号为4300的陕西信合卡是她的，刘静静之前给她转过1万元是给她还的钱。2018年8月，刘静静给该卡打款64万元，具体打的什么钱她没有说，只是让把钱取成现金。她把钱都取出来后交给了儿子刘某金。听刘某金说给了刘静静了。14、府谷县公安局协助查询财产通知书及书证存款账户信息列表、交易明细查询列表、转账汇款凭条证明，2018年8月26日，黄某某尾号为5305的银行卡分两次共收到刘静静尾号为1271的银行卡转款人民币100万元。后又于2018年8月29日至8月30日共取走100万元。其中于8月30日一次转账给刘静静尾号为0672的银行卡42.95万元。2018年8月26日，刘某金尾号为3448的银行卡收到刘静静尾号为1271的银行卡转款人民币50万元。后又于当日晚上20时至8月28日共取走50万元。2018年8月26日，被告人刘静静尾号为1271的银行卡向庄某芳尾号为4300的银行卡转款64万元。同年8月26日至8月28日共支取现金64万元。15、微信交易截图、银行流水证明，2017年3月至2018年6月期间，被告人李浩与另案被告人李治元资金往来频繁，刘静静与李浩资金往来频繁。2016年至2018年期间，另案被告人马慧和张小章均与李浩有资金往来。16、证人白某某、李某某、李某志、李某前证言证明，李治元和李浩在村里名声不太好。李浩服刑后回来找关系给自己改了名字，给村里很多人办理了假记者证，跟着他出去以记者身份去敲诈，背后都是李浩操作。17、陕西省靖边县人民法院（2002）靖刑初字第70号刑事判决书、陕西省红石岩监狱释放证明书证明，被告人李浩因犯抢劫罪于2002年7月26日被陕西省靖边县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8000元。于2008年5月30日减刑释放。上述证据经原审庭审举证、质证，本院予以确认。综上，被告人李浩参与敲诈勒索作案八起（其中与李治元、刘静静共同作案一起，此外还与刘静静共同作案三起，还与李治元共同作案两起。单独作案两起），敲诈被害人钱财共计人民币42.64万元；非法经营一次，涉案数额为人民币17.98万元；参与诈骗作案一次，涉案数额人民币20万元；被告人刘静静参与敲诈勒索作案十六次（其中与李治元、李浩共同作案一起，此外还与李浩共同作案三起。单独作案十二起）敲诈被害人钱财共计人民币59.88万元；参与诈骗一次，涉案数额人民币20万元；强迫交易一次，涉案金额人民币6万元。本院认为，上诉人李浩、刘静静利用新闻记者身份，以曝光被害人或被害人所有的公司不利情况相要挟，多次敲诈被害人钱财，且数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；李浩、刘静静以非法占有为目的，编造虚假事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；李浩以获利为目的，提供有偿信息删除服务，扰乱信息网络的传播秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪；刘静静以胁迫手段，强迫对方接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。对二被告人应依法数罪并罚。二被告人与另案被告人李治元、马慧等人以涉案公司企业的负面消息相威胁在府谷县、神木市等地多次敲诈勒索公司企业，强迫交易，对当地经济、社会秩序带来较为恶劣的社会影响，形成了经常向公司企业敲诈勒索钱财的恶势力团伙。二被告人在共同犯罪中作用基本相同，均系主犯。关于上诉人李浩及其辩护人称原判认定敲诈勒索的第1、3、4、6、19宗其未参与之理由，经查，被害人王伟某、王某某、王某2、祁某某、张某2、赵某某均能够辨认出李浩是敲诈他们的人，故其上诉理由不能成立；关于第2宗是还他的钱，并非敲诈勒索之理由，经查，证人姬某辨认出李浩、李治元是共同敲诈他的人，且另案被告人李治元也供认本宗是以宣传报道为名索要钱财，故其上诉理由不能成立；关于第5宗他收的钱是赞助，并非敲诈勒索；经查，张荣某证言及短信聊天记录均能证实李浩敲诈勒索的情节，故其上诉理由不能成立；关于第20宗是宣传报道费用，并非敲诈勒索之理由，经查，转账记录能证明10万元经城市青年网络传媒有限公司转入李浩个人账户，且李浩未能提供其给被害人宣传报道的证据，故其上诉理由不能成立；关于原判认定诈骗组罪的事实，他不知情，故其不构成犯罪之理由，经查，被害人朱某某能辨认出诈骗其的李浩，且还有转账记录证实，故其上诉理由不能成立；关于原判认定非法经营的事实，他是帮忙给苏某某2网上删帖，他将钱都给了帖子的作者，并未获利之理由，经查，李浩持有新闻记者证，故意违规从事不属其业务范围内的活动，其符合非法经营罪的构成要件，故其上诉理由不能成立；关于李浩称其不属恶势力团伙之理由，经查，李浩伙同刘静静、李治元等人，在府谷县、神木市，多次敲诈勒索公司企业，对当地社会秩序带来较为恶劣的社会影响，其行为符合恶势力团伙的构成要件，故其上诉理由不能成立，予以驳回。关于上诉人刘静静称原判认定敲诈勒索的第1、4、6、7、8、9、10、12、13、14、17宗，刘静静应构成强迫交易罪，而非敲诈勒索罪，指定辩护人认为认定第14宗刘静静参与的证据不足，应予以剔除之理由，经查，被害人及证人证明，被害人买酒或支付钱财是迫于刘静静等人曝光企业不利信息相要胁，符合敲诈勒索罪的构成要件，故其上诉理由不能成立；关于原判认定敲诈勒索罪的第5宗刘静静未参与之理由，经查，被害人能辨认出刘静静是来其办公司放酒之人，足以认定其参与该宗事实，故其上诉理由不能成立；关于原判认定诈骗罪的事实，犯意系李浩提出，刘静静只给提供了账户，故应属从犯之理由，经查，刘静静与李浩共同去被害人处，刘静静提供了账户，二人作用地位相当，故均属主犯，其上诉理由不能成立；关于原判认定强迫交易罪的事实，刘静静为公司新阳矿业完成版面任务系正常职务行为，该款亦均转入消费时报公户，刘静静并未获利之理由，经查，新阳矿业给消费时报转款是迫于刘静静向相关部门的举报，该行为符合强迫交易的构成要件，故其上诉理由不能成立；刘静静及其指定辩护人还称刘静静不认识李治元等人，其不属恶势力团伙之理由，经查，李浩伙同李治元与刘静静等人，多次敲诈勒索公司企业，对当地社会秩序带来较为恶劣的社会影响，其行为符合恶势力团伙的构成要件，其是否认识李治元不影响恶势力团伙的认定，故其上诉理由不能成立，予以驳回。原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王晓钢审判员  李 娟审判员  马皓贇二〇二〇年二月二十七日书记员  马 静