文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0103刑初617号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人徐杰，男，1997年2月15日出生于重庆市江北区，汉族，高中文化，原重庆某某某资产管理有限公司业务员、市场部一区三部主管，户籍地重庆市江北区。因涉嫌职务侵占罪于2018年7月16日到案，次日被重庆市公安局渝中区分局监视居住，2019年5月22日被重庆市公安局渝中区分局监视居住，因涉嫌诈骗罪于2019年5月30日被抓获，同日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，2019年7月3日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。指派辩护人鲁人集，重庆雄明律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2019]571号起诉书指控被告人徐杰犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉，2019年10月21日，重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑补诉[2019]7号补充起诉决定书向本院提起补充起诉，指控被告人徐杰犯诈骗罪，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月8日公开开庭审理了本案，重庆市渝中区人民检察院指派检察官徐彤出庭支持公诉，被告人徐杰及其辩护人到庭参加诉讼。经依法延期中止审理，现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院渝中检刑诉[2019]571号起诉书指控，被告人徐杰于2017年12月27日至2018年7月16日期间，在重庆某某某资产管理有限公司（以下简称某某某公司）工作，先任业务员，后任公司一区三部主管，负责联系客户，帮助客户办理贷款，收取客户服务费转交公司财务部门等事项。2018年3月至7月期间，被告人徐杰利用收取客户服务费的职务便利，采取少交或不交回公司的方式，将多名客户交纳的贷款服务费7万余元占为己有。2018年7月16日，被告人徐杰在某某某公司领导的陪同下到派出所接受调查。2019年2月27日，被告人徐杰联系某某某公司原贷款客户唐某某，对唐某某隐瞒了自己已被某某某公司开除和正在被司法机关调查的实际情况，谎称平台资金为其批款10万元，自动分期3年，每月还款3127.7元，两个工作日可以到账，需先行收取3000元平台管理费，以此为由骗取唐某某3000元，后徐杰以平台放款前需先偿还一个月贷款为由，又骗取唐某某3637元。重庆市渝中区人民检察院渝中检刑补诉[2019]7号补充起诉决定书指控，2018年12月至2019年5月期间，被告人徐杰谎称可以帮人贷款，以收取平台管理费、手续费、提前一个月还款等名义骗取他人款项共计37717.7元，具体如下：1.2018年12月，被告人徐杰骗取张某5538元；2.2019年2月至3月，被告人徐杰骗取廖某甲9752.7元；3.2019年3月，被告人徐杰骗取廖某乙13000元，后退赔廖某乙5500元；4.2019年3月，被告人徐杰骗取王某甲6007元，后退赔王某甲3000元；5.2019年5月，被告人徐杰骗取王某乙3420元。公诉机关认为，被告人徐杰利用职务上的便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；其虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；应数罪并罚；其到案后如实供述职务侵占的犯罪事实，当庭认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条之规定判处，建议判处被告人徐杰合并执行有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。被告人徐杰对公诉机关指控的事实、金额及罪名无异议，当庭认罪认罚，辩称：其在职务侵占的事实案发后，退赔客户王某丙1000元，退赔客户黄某某1000元，退赔客户张某甲2000元。辩护人对罪名无异议，提出以下辩护意见：1.职务侵占的指控金额应扣除客户毛某某、韩某某、刘某的金额，因该3名客户没有成功办理贷款，公司本就应当退款给客户。2.职务侵占的指控金额应扣除客户张某甲的金额，因徐杰收取其服务费的时间是2018年7月15日，次日徐杰就投案了，时间较短，其仅是代公司持有款项，不构成职务侵占。3.职务侵占的指控金额应扣除公司根据业绩应发给徐杰的工资和提成。4.诈骗的指控金额应扣除廖某乙的金额，因2019年3月19日双方已达成协议，写了收条和欠条，属于民事纠纷。5.被告人徐杰系自首、坦白，有主动退赃，又系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人徐杰的犯罪事实如下：一、职务侵占2017年12月27日至2018年7月16日，被告人徐杰在重庆某某某资产管理有限公司（以下简称某某某公司）工作，先后任业务员、市场部一区三部主管，负责联络需要贷款的客户，促成签订合同，帮助客户办理贷款，收取客户服务费转交公司财务部门等。2018年3月至7月期间，被告人徐杰利用其职务便利，收取了二十余名客户的服务费共计7万余元未上交某某某公司，个人消费使用。2018年7月，某某某公司接到个别客户的反映发现了徐杰的行为，找到徐杰及其客户核实，确定了前述人数和金额。2018年7月16日，某某某公司开除徐杰，同日，被告人徐杰在某某某公司领导的陪同下到派出所接受调查。另查明，被告人徐杰在案发前退还客户毛某某3800元，退还客户韩某某1000元，退还客户刘某3500元，共计8300元。上述事实，被告人徐杰在庭审中亦无异议，且有下列经过当庭举证质证本院予以采纳的证据予以证实：受案登记表、立案决定书、到案经过、工商营业执照、入职申请表、员工岗位说明、销售人员工作流程、工资明细表、融资服务合同、收款收据、微信转账记录、情况说明、户籍材料，证人谭某某、刘某甲、客户张某乙、王某丙、刘某甲、杨某、韩某某等人的证言及被告人徐杰的供述等证据为证。关于辩护人针对犯罪金额提出的辩护意见，经查，其中毛某某、韩某某、刘某三名客户缴纳的服务费，被告人徐杰在案发前已予部分退还，共计退还8300元。该部分金额在其案发后未对公司造成实际损失，结合某某某公司的工作模式及被告人徐杰拆东墙补西墙的行为方式，应将该8300元从犯罪金额中扣除，本院对辩护人提出的该项辩护意见予以采纳，至于辩护人提出的其他扣除金额的辩护意见，与庭审查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。二、诈骗2018年7月16日，被告人徐杰被某某某公司开除，次日被公安机关采取监视居住的强制措施。2018年12月至2019年5月期间，被告人徐杰谎称可以帮人贷款，以收取平台管理费、手续费、提前一个月还款等名义，骗取张某、唐某某、廖某甲、廖某乙、王某甲、王某乙的款项，共计44354.7元。2019年5月30日，被告人徐杰在本市巴南区被民警抓获。另查明，被害人廖某乙被徐杰骗取13000元后，于2019年3月19日，通过其朋友将被告人徐杰诱出，将其扭送至派出所，同日，徐杰通过朋友隆某某退赔被害人廖某乙5000元，徐杰就余款书写欠条，同年5月19日，徐杰的朋友隆某某又代其退赔被害人廖某乙500元。被告人徐杰还退赔被害人王某甲3000元。上述事实，被告人徐杰在庭审中亦无异议，且有下列经过当庭举证质证本院予以采纳的证据予以证实：受案登记表、立案决定书、到案经过、微信、支付宝转账记录、情况说明、户籍材料，被害人张某、唐某某、廖某甲、廖某乙、王某甲、王某乙的陈述、证人刘某甲的证言，电子证据检查工作记录及被告人徐杰的供述等证据为证。关于辩护人提出将被害人廖某乙的金额从犯罪金额中扣除的辩护意见，经查，被告人徐杰诈骗廖某乙13000元后，其诈骗行为已经既遂，之后徐杰系被廖某乙通过朋友诱出，并扭送至派出所，在此情况下退赔了部分款项，但并不能认定其诈骗的犯罪行为转化为民事纠纷，且之后被告人徐杰又骗取了王某甲、王某乙的款项。辩护人的该项辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人徐杰的退赔行为可作为酌定量刑情节予以考量。本院认为，被告人徐杰身为某某某公司人员，利用职务上的便利，将从客户处收取的7万余元本应上交单位的款项非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；其又虚构事实，隐瞒真相，骗取他人款项共计44354.7元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；依法应数罪并罚。重庆市渝中区人民检察院的指控成立。关于辩护人提出被告人徐杰系自首的辩护意见，经查，徐杰因涉嫌职务侵占罪在单位陪同下投案，被公安机关采取监视居住的强制措施，在此期间，其又以类似的手段陆续骗取六名被害人共计4万余元，根据司法解释之规定，犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的不能认定为自首，按照举轻以明重的原则，徐杰的行为不应认定自首，本院对辩护人的该项辩护意见不予采纳。鉴于被告人徐杰到案后尚能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。其当庭认罪认罚，并曾主动退赔部分违法所得，量刑酌予考量。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、第三十六条之规定，判决如下：一、被告人徐杰犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年3月27日止）二、责令被告人徐杰于本判决生效之日起三十日内将违法所得分别退赔被害单位重庆某某某资产管理有限公司、被害人张某、唐某某、廖某甲、廖某乙、王某甲、王某乙。上述罚金于退赔被害单位、被害人经济损失后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书第二天起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  夏 冰人民陪审员  刘玉梅人民陪审员  胡小林二〇二〇年二月二十八日书 记 员  汪 晶