吉林省四平市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉03刑初72号 公诉机关吉林省四平市人民检察院。 被告人关艳杰，女，1964年7月1日出生于吉林省四平市，汉族，初中文化，户籍地吉林省四平市铁**，捕前住山东省烟台市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人衣静，四平市法律援助中心律师。 吉林省四平市人民检察院以四检刑诉〔2019〕9号起诉书指控被告人关艳杰犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭进行了审理。吉林省四平人民检察院指派检察员焦德新出庭支持公诉。被告人关艳杰及其指定辩护人衣静到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省四平市人民检察院指控：2010至2011年期间，被告人关艳杰谎称生意周转、儿子结婚用钱等向多名被害人借钱，诈骗总金额约822.02余万元人民币。 1.2011年7月至8月期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以投资暖房工程为名，先后骗取被害人刘某1172万元人民币。 2.2011年4月19日至9月25日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以修路和买卖烟草周转为名，先后骗取被害人王某1161.4万元人民币。 3.2011年2月13日至9月21日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以修路和买卖烟草周转为名，先后骗取被害人马某10万元人民币。 4.2010年12月1日至2011年9月30日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人杨某144万元人民币，并将一套关艳杰无权处置的房屋抵押给杨某1。 5.2011年4月29日至6月20日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以修路和买卖烟草周转为名，先后骗取被害人王某211万元人民币。 6.2011年9月被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，骗取被害人伊某15万元人民币。 7.2010年12月8日至2011年10月1日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人焦某28万元人民币。 8.2010年11月30日至2011年8月14日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人王某313万元人民币。 9.2010年12月21日至2011年8月5日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人刘某246万元人民币。 10.2009年至2011年8月4日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人李某123万元人民币。 11.2011年9月期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人李某23万元人民币。 12.2011年6月1日至2011年9月6日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买房子钱不够为名，先后骗取被害人邵某13万元人民币。 13.2010年9月10日至2011年9月期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以需要交弟弟嫖娼罚款和买卖烟草周转为名，先后骗取被害人赵某130万元人民币。 14.2011年5月14日被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人陈某5万元人民币。 15.2010年11月6日至2011年9月6日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以做生意周转为名，先后骗取被害人赵某25万元人民币。 16.2010年11月13日至2011年9月5日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以儿子结婚用钱和做买卖周转为名，先后骗取被害人刘某321万元人民币。 17.2011年1月24日至2011年9月30日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以做生意投资为名，先后骗取被害人周某114万元人民币。 18.2010年期间被告人关艳杰在师院门口，以倒腾烟、资金周转不开为由一次骗取被害人李某310万元人民币。 19.2011年10月2日至2011年10月3日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以做生意用钱为由，先后骗取被害人郭某30万元人民币。 20.2011年4月12日至2011年9月3日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以孩子结婚需要钱为由，先后骗取被害人郜某2.8万元人民币。 21.2011年5月25日被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以卖酒需要资金周转为名，骗取被害人夏某5.4万元人民币。 22.2011年8月21日被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以做生意资金周转为名，先后骗取被害人雷某5万元人民币。 23.2011年5月1日至2011年8月2日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转、家中着火为名，先后骗取被害人姜某3万元人民币。 24.2010年11月至2011年9月中旬期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人李某430余万元人民币。 25.2011年6月11日至2011年8月28日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人金某42万元人民币。 26.2010年10月23日至2011年8月1日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人野某4万元人民币。 27.2011年9月被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人常某137万元人民币。 28.2010年8月15日至2011年9月17日被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，骗取被害人刘某49.12万元人民币。 29.2011年8月17日至2011年8月31日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人张某8万元人民币。 30.2011年10月11日被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人周某22万元人民币。 31.2011年10月16日至2011年8月5日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人孙某15万2千元人民币。 32.2011年7月8日至2011年9月6日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人孙某25万元人民币。 33.2011年8月20日被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，骗取被害人李某52万元人民币。 34.2011年1月2日至2011年8月13日期间被告人关艳杰在四平市卫校路民爱食杂店内，以买卖烟草周转为名，先后骗取被害人王某47万1千元人民币。 案发后，被告人关艳杰潜逃，后于2019年4月被公安机关在山东省烟台市芝罘区抓获归案。 吉林省四平市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有1.关艳杰名下银行流水记录及关艳杰所打借条、户籍证明；2.证人刘某5、任某、段某证言；3.被害人刘某1、王某1、马某、杨某1、王某2、伊某、焦某、王某3、刘某2、李某1、李某2、邵某、赵某1、陈某、赵某2、刘某3、周某1、郭某、郜某、夏某、雷某等人的陈述；4.被告人关艳杰的供述与辩解。 吉林省四平市人民检察院认为，被告人关艳杰以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人关艳杰当庭表示认罪，但对诈骗数额不予认可，称其只借过一百多万。 辩护人的辩护意见是：1.对罪名没有异议，对数额有异议。实际借款数额与借条不符。2.关艳杰能认罪、交代犯罪行为。3.被告人是为了还清借款才到处借钱。4.请求从轻处罚。 本院经审理查明：2009至2011年期间，被告人关艳杰谎称生意周转、儿子结婚用钱等向被害人刘某1、王某1、马某、杨某1、王某2、伊某、焦某、王某3、刘某2、李某1、李某2、邵某、赵某1、陈某、赵某2、刘某3、周某1、李某3、郭某、郜某、夏某、雷某、姜某、李某4、金某、野某、常某1、刘某4、张某、周某2、孙某1、孙某2、李某5、王某4等借钱，诈骗总金额约829.02余万元人民币。案发后，被告人关艳杰潜逃，后于2019年4月被公安机关在山东省烟台市芝罘区抓获归案。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.受案登记表及立案决定书，证明2011年10月21日14时10分许四平市公安局铁西公安分局刑警大队接到刘某1报警称：2011年7至8月份期间，其在四平市铁西区被关艳杰以投资暖房工程的名义骗走人民币172万元。同日，铁西公安分局决定立案。 2.抓获经过，证明2019年4月3日上午7时许，铁西分局刑警大队民警在山东省烟台市某主题餐厅（南尧店）室内将关艳杰抓获。 3.公民户籍信息证明、无前科劣迹证明，证明关艳杰的自然情况及无前科劣迹情况。 4.借条，证明关艳杰向被害人打欠条情况。 5.查询证明，证明2019年8月5日经过四平市不动产登记中心查询，被告人关艳杰没有房屋登记信息。 6.协助查询人民币银行结算账户开户银行名称清单，证明经中国人民银行长春中心支行查询，关艳杰共有三张银行卡，开户行分别为中国工商银行股份有限公司四平三马路支行、中国建设银行股份有限公司四平南湖支行、中国农业银行股份有限公司四平金华支行。 7.中国农业银行银行卡综合对账单、中国工商银行勾选账号信息清单、铁西区公安分局协助查询财产通知书中国建设银行中央路支行回执，证明关艳杰名下银行卡无财产。 8.证人任某证言，我从2000年左右开始在四平市铁西区南迎宾街卫校路市场东侧经营彩票站。我不认识关艳杰，但我听说过这个人，她在卫校路附近骗了很多钱。关艳杰没有来过我的彩票站买彩票。我没经营过黑彩，我在经营彩票站期间也没受过行政处罚。 9.证人段某证言，我从2003年开始经营彩票站一直到现在。经营福利彩票和体育彩票。我认识关艳杰，她之前在我这买过彩票。她在卫校路开超市，后来骗钱跑了。大约2010年到2011年左右，最开始关艳杰在我这买彩票都是几元到几十元不等。不多买。但是2011年左右，每次就买一、二百元的彩票。累计在我家买过大约一、二万元左右的彩票。我们家从来没卖过黑彩。 10.证人刘某6的证言，我父亲刘某4被关艳杰骗了22万1千2百元。在2010年至2011年8月15日期间，关艳杰先后以做烟的买卖没钱为由承诺给我父亲高额利息，并且有几次利息还约定在了借条当中。她这期间还了三四万元。这些钱都是我父亲的工资钱。 11.被害人刘某1陈述，我和关艳杰认识二十多年了，我们以前是邻居，十多年前我搬到铁东区了。但我们一直保持来往，是朋友关系。2011年7、8月份期间，关艳杰以和我投资暖房工程为名，多次从我这里骗走共计172万人民币。2011年7月21日上午，关艳杰给我打电话让我去她家面谈，说有一个好事。见面后，她说她投资的暖房工程一个月后能结出三四百万元，现在差点人工费和材料费，让我投资。7月22日下午，我们约在七道街建行见面，我从银行取出8万8千元交给关艳杰，她给我打了借条。7月25日上午，我们约好在七道街建行我给她转款60万。见面后关艳杰要求要6万元现金。我就用我姐姐建行卡43XX33给她建行卡62XX81转了27万，又用我的建行卡43XX95给她转了27万，又给了她6万现金。关艳杰给我打了两张三十万元的借条。当晚，关艳杰又给我打电话说还差人工费。7月26日下午，在七道街建行门前我开着我车牌号吉C×××96银灰色马自达5与关艳杰见面。见面之后我在车里给了她20万元现金，她把前一天30万元的条抽回去，给我换了一张50万元的借条。8月4日上午，关艳杰说工程差50万元维修费。8月5日下午我们在七道街建行见面，我给她转账30万元，在我车里给了她20万元现金。她给我打了一张50万元借条。8月8日上午，关艳杰说结算需要给领导送礼20万元。8月11日下午，我们约好在七道街建行见面，我给她转账13万元，在车里给她7万元现金。她给我打了20万元借条。2011年8月12日上午，关艳杰说还需要15万元结算工程款。8月13日下午，我们约在八道街建行西面胡同见面，见面后我给她拿12万元，她打了借条。8月16日左右，我问她工程款结算的事。她说还需要七八万元。8月18日我们约在吉林师范大学门前我车里见面，我给了她6万元现金。关艳杰说还要2000元现金请人吃饭，我就又给她拿了2000元现金，她说明后天就能算回来钱，我就没让她打条。9月26日，我打电话向关艳杰要钱，她说只算回20万元，能给我5万元，其余得给别人。她向我建行卡里打了5万元钱。9月28日，我在英雄广场部队大墙外找到关艳杰要钱，她说：“我跟你说实话吧，我没搞暖房子工程，我把钱投到芙蓉王回流烟上面去了。”还说过两天给我钱。10月19日，她关机了。家里锁门，我去找她儿子、儿媳，两人都于10月19日上午辞职了，这时我才知道被骗了。 12.被害人王某1陈述，我1993年认识关艳杰的，她在我母亲楼下开卖店。2010年至2011年期间，关艳杰打电话跟我说关艳杰哥哥要修路、买山，需要钱。后来又说关艳杰要进假芙蓉王烟，借钱。一共借了她5笔钱。10.4万元、4万元说是修路。47万元、55万元、45万元是买假烟。开始时约定三分利，后面是4分利。她给我打的条都是本金和利息在一起的条，后来我姑娘结婚，关艳杰还了我8万元。 13.被害人马某陈述，我1995年住在某小区8号楼，关艳杰在一楼开商店。我2011年搬家，但还在关艳杰那里买菜。2011年2月关艳杰说她大哥要修路需要钱，2月13日我把4万元送到她商店，她给我打的借条。大约9月份，关艳杰给我打电话说要买便宜烟，进货差6万元，因为我认识王某1，关艳杰还过王某1钱，我就比较放心。我就在住建局1楼保安室把6万元拿给关艳杰，关艳杰给我打的借条。我找关艳杰要过钱，她说等等。我再去的时候，她商店门前有三四个人要钱。 14.被害人杨某1陈述，1995年左右，关艳杰在卫校路开卖店，我给关艳杰送豆腐卖才认识的。2010年关艳杰说要倒烟，钱周转不开，让我借给她钱。我分5笔借给关艳杰55万元左右。2010年12月1日我借给关艳杰21万元。2011年下雪的时候，我借给关艳杰24万元。2011年9月20日我借给关艳杰13万元。这几笔钱只有2011年9月20日一笔13万元是转账的，其他的都是现金给的。2011年9月20日这13万元借款我和关艳杰约定第二天还，我当时是在外边借的钱。别人向我要钱，我当时在棉纺厂有一套房子，关艳杰说用这套房子能贷款20万元，我就把房照和身份证给她了。后来贷款没有成功，房照也不还给我。我找关艳杰，她说她在阳光新城有一套房子价值20多万元可以抵押给我，还不上钱，房子就给我。后来我跟我妹杨某2去她商店取房照，天黑了没仔细看，第二天发现房照是她侄女关某的，没办法抵押过户。我就知道被骗了。我的钱都是现金给她的。只有2011年9月20日一笔13万元是银行转账。关艳杰还过我7万元，我添了6万于2011年9月20日又借给她了。 15.被害人王某2陈述，2000年左右，我妹妹和我母亲都住在某小区8号楼，关艳杰在那开卖店，就认识了。2011年4月、6月关艳杰通过我妹妹约定2分利，分两笔本息一起打的14万3千元的借条。 16.被害人伊某的陈述，我和关艳杰1991年就认识了，我们当时都在卫校路开商店。2011年我商店拆迁搬走了，2011年9月我路过关艳杰商店，她跟我说倒腾烟需要钱，我跟我姑娘给她凑了15万元。连利息在一起关艳杰打了15万7千5百元的借条。 17.被害人焦某陈述，我丈夫和关艳杰丈夫是同事关系，我们是邻居，1993年左右我就认识关艳杰了。2010年关艳杰说要倒腾烟，让我借她钱做买卖。2010年12月8日我借给关艳杰4万元钱。2011年1月2日我借给关艳杰2万元钱。2011年3月11日我借给关艳杰8万元。2011年6月16日我借给关艳杰4万元。2011年10月1日我借给关艳杰1万元。2011年10月1日我借给关艳杰9万元。 18.被害人王某3的陈述，1990年左右，我在卫校路住，关艳杰在卫校路开商店，我们就认识了。2011年6月份左右，关艳杰说要进一批烟，需要周转，向我借钱，我就借给她了。2011年6月借给她4万元，2011年7月3日借给她5万元，2010年11月30日，在我爱人李某7那借钱，后来关艳杰跑了，我爱人才告诉我的。我总共借给关艳杰13万元。 19.被害人刘某2的陈述，我和关艳杰是邻居，1993年左右我就认识她了。2010年关艳杰说要倒腾烟，让我借她钱做买卖。我一共借了她8笔钱共46万元。2010年12月21日借5万元。2011年4月5日借5万元。2011年5月20日借8万元。2011年5月24日借2万元。2011年6月4日借2万元。2011年7月30日借2万元。2011年8月5日借4万元。2011年7月27日借18万。都打条了。 20.被害人李某1的陈述，1997年关艳杰在卫校路开食杂店，我是给关艳杰家送货的。关艳杰说要做买卖跟我借点钱。我从2009年开始分了好多笔借给关艳杰合计23万。 21.被害人李某2陈述，当年关艳杰在卫校路开商店，我们是邻居。2011年9月份左右，关艳杰跟我说要进一批烟需要资金周转，向我借3万元。她当时给我写了个借条，我就借了。 22.被害人邵某陈述，2010年我在关艳杰商店隔壁开饭店，我们就认识了。2011年6月，关艳杰说他小哥在大连买房子缺钱，管我借钱，说给我利息。一共借给她5笔。2011年6月1日借3万元。2011年7月8日借5万元。当日我又从我姐夫孙某3那借2万元给关艳杰。2011年8月2日我借给关艳杰3万元。2011年9月6日借5万。我的钱都是当面给的现金。都打借条了。关艳杰给过三四千元利息，本金没还过。 23.被害人赵某1陈述，2000年左右我在卫校路住，关艳杰在卫校路开商店认识的。2011年关艳杰跟我说她弟弟嫖娼被抓了，还有进烟做买卖周转从我这借钱。分六笔。2010年9月10日借4万7千元。2010年11月30日借14万元。2011年1月5日借40万元。2011年7月8日借10万元。2011年8月13日借16万元。2011年8月31日借8万元。借条上写的小丽是我。虽然借条上是80多万元，实际没有那么多，也就二三十万元。崔某的借条不包括在二三十万元里，崔某通过我借给关艳杰大概6万元，写的11万元借条。关艳杰没有还过我们钱。 24.被害人陈某陈述，2000年左右，我在卫校路住，关艳杰在卫校路开商店，我们认识的。2011年5月14日关艳杰说进货需要钱，资金周转从我这借了5万元。当时打了借条。5月末给了我1000元钱。 25.被害人赵某2陈述，我和关艳杰从小就认识。2010年关艳杰跟我说做买卖周转需要借钱。我分三笔借给她5万元。2010年11月6日借1万元。2011年8月1日借2万元。2011年9月6日借2万元。都打了借条，借条上的大平就是我。关艳杰没有还过我钱。 26.被害人刘某3陈述，2004年左右，我家在某小区8号楼住，和关艳杰是邻居。2010年关艳杰找到我，说儿子结婚用钱，后来说做买卖用钱，我就把钱借给关艳杰了。2010年11月13日借4万4千元。2011年1月12日借4万4千元。2011年1月9日借6万元。2011年9月5日借12万4千元。总共借给她27万2千元。杜某和我是夫妻。 27.被害人周某1陈述，我在卫校路住，关艳杰在卫校路开商店认识的。关艳杰跟我说，她有个表哥，做生意投资，找我们借钱，让我们挣点利息。2011年1月24日借1万元。2011年6月借5万元。2011年7月1日借5万元。2011年9月30日借3万元。关艳杰每次还我钱就给我点利息，具体数额不一定。现在就剩借条上的14万元。 28.被害人李某3陈述，关艳杰是我亲三舅家的表姐。2010年关艳杰说要倒腾烟，钱周转不开，我在师院门口借给她现金10万元。他说给我3万元利息。因为是亲戚就没打借条。 29.被害人郭某陈述，1980年左右我和关艳杰就是邻居。2011年关艳杰说做买卖用钱，我分2笔借给她合计30万元。2011年10月2日借了5万元。2011年10月3日借了25万元。另外，我给石某担保了4万元，关艳杰跑了，我替她还了。 30.被害人郜某陈述，我是2010年的时候认识的关艳杰。她在某小区开小卖店。2011年她说孩子结婚向我借钱。共打了4张借条。实际上向我借钱2万8千元。 31.被害人夏某陈述，关艳杰在卫校路开小铺，我是在小铺买菜认识的关艳杰。2011年5月25日跟我说借钱进酒借了5万4千元，当时写条了。 32.被害人雷某陈述，我是某社区工作人员，我97年左右通过赵某认识的关艳杰。2011年关艳杰跟我说资金周转，要借点钱。2011年8月21日我借给关艳杰5万元。关艳杰在赵1家给我写的借条。 33.被害人姜某证言，我和关艳杰是多年的老邻居，她第一次向我借钱是2011年5月1日，借2万元。说给2分利。随后，在2011年7月23日又向我借3万元。2011年8月2日又向我借5万元。至今未给利息。 34.被害人李某4证言，我和关艳杰是卫校路邻居。2010年11月23日至2011年9月26日期间，关艳杰先后从我这以做买卖倒烟为由骗走了95万元。她以高息承诺，有几次利息还写在了借条当中。她还和我说，急用钱的话提前跟她说。后来我陆续要回15万元。还我钱每次都是现金，从几千元到7万元不等，具体时间记不清了，我也没有凭证。 35.被害人金某陈述，我与关艳杰是多年的朋友。我开小吃部一直在她家买菜，她以做买卖为由，多次向我借款共计72万元，答应给我利息，至今一份没还。 36.被害人野某陈述，关艳杰因急需用钱做生意，从我借钱14万元整，有借条。 37.被害人常某1陈述，关艳杰还欠我43万元。第一次拿10万元，给我2万元分红。第二次拿10万元，又给我拿了2万元分红。第三次我借给她30万元，她给我打了50万元欠条，之后又间歇性的给了我3万元分红，我借给她钱期间一共给我7万元分红，本金没还。 38.被害人常某2陈述，关艳杰和我姐常某1是邻居。通过我姐以资金周转不开为名借了50万元，在多次催促还钱的情况下还了13万元。我委托我姐姐处理此事。 39.被害人周某2陈述，2011年10月11日，关艳杰向我借钱。我当时不想借，关艳杰说她家有4所房子，卫校路还有一个食杂店，请我放心。说差11万元，就借2天。我就相信她把钱借给她了。 40.被害人孙某2的陈述，我是通过我的亲属邵某把钱给关艳杰的，邵某被骗的钱中有我5万元。2011年7月8日关艳杰打的借条当中有我2万元，2011年8月2日关艳杰给邵某打的3万元借条是我的钱。邵某是我大哥孙某3的小姨子。关艳杰没有通过邵某还我钱。我们通过邵某向关艳杰要过钱，没有要出来。 41.被害人李某5陈述，我于2011年8月20日借给关艳杰7万元，附带房屋产权证，说2个月还本，利息2万元。（房产面积48.23平方米）还有身份证复印件一张，关艳杰是我舅家妹妹，因此没有打条。10月20日才知道人跑了。她借钱说倒烟，至于干什么了，我也不知道。 42.被害人王某4陈述，2011年关艳杰找到我说她儿子结婚用钱，高于银行利率给付利息。我觉得都是邻居不好意思不借，就把钱借给她了。 43.被告人关艳杰供述与辩解，我在2010年下半年至2011年10月份以做假烟生意为借口高息向周围邻居及亲属借钱。大约能有20多人，五六百万左右。我开食杂店，帮刘某1卖水认识的，前后借了100多万元。我还向郜某、邵某、刘某2、王某2、李某5、王某4、郭某、王某3、马某、王某1、周某1、常某1、孙某4、杜某、刘某4、姜某、赵某1、杨某1、曲某、孙某5、李某3、李某1、陈某、孙某2、赵某2、金某、李某2、张某、焦某、周某2、孙某1、野某、雷某、夏某借过钱，用的都是倒腾假烟及承诺高息的理由。我借的钱一部分还利息，一部分玩黑彩和彩票了。我还曾向李某4、李某6借过钱。借条打了95万元，实际借款50至60万元左右，我还还了他们姐妹20多万元。也是以倒腾假烟需要资金为由，还承诺给他们利息。我借来的钱都用来堵饥荒，还利息了。我不给他们打比实际借款额度高的借条，他们就不借我钱。我向野某实际借款12万元，打了14万元借条，还了10万元。我向金某实际借款40多万元。我以倒腾假烟的名义借的钱。打了72万元欠条，还了大约30万元利息钱。我以倒腾假烟的名义向常某1实际借款20万元，2011年9月4日打了50万元借条，后来还了13万元。我向李某5实际借款7万元，现金给我的，因为是亲戚，没有打欠条。我还过李某55万元。我向周某2实际借款11万元，2011年10月11日写的欠条。我还了周某29万元利息钱。我向赵某实际借款50万元左右，我打了92万7千元的欠条，我还了她20万元。我向刘某4实际借14万元，打了21万1千2的借条，我还了他12万元。我向王某4实际借款多少记不清了。打了19万5千元的欠条。我还了王某412万元钱。我现在没有能力偿还这些钱。 经审查控辩双方意见后认为：1.关于辩护人提出的犯罪数额与借条不符的辩护意见。经查，公诉机关指控的犯罪数额与借条上的总额并不一致，已经考虑到高息写入借条等因素。本院在审理过程中按照有利于被告人的原则对用其他证据无法核实的部分犯罪数额，由关艳杰的供述确定。2.关于认罪从轻处罚的辩护意见。经查，关艳杰诈骗三十余人，被害人多为关艳杰家附近的邻居。案发后，关艳杰并没有退赔赃款且畏罪潜逃多年，到案后对犯罪数额没有如实供述，也没有得到被害人的谅解，故不予从轻处罚，此辩护意见不予采纳。 本院认为，公诉机关指控被告人关艳杰诈骗的犯罪事实，有庭审中举证、质证的证据予以证明，公诉机关指控的事实与罪名成立。关艳杰以倒卖假烟周转不开等为借口，以高额利息为诱饵，共计骗取人民币829.02万元，其行为已构成诈骗罪。犯罪数额特别巨大，涉及被害人人数众多且赃款无法追回，后果严重，应予严惩。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第五十七条第一款【剥夺政治权利终身的附加适用】、第五十九条【没收财产】、第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】之规定，判决如下： 一、被告人关艳杰犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、对被告人关艳杰违法所得继续追缴，发还被害人。（附发还清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  张宇桐 审判员  董 莉 审判员  李雪莲 二〇二〇年二月三日 书记员  王佳诚 附：发还清单 被害人姓名 发还金额 刘某1 172万元 王某1 161.4万元 马某 10万元 杨某1 51万元 王某2 11万 伊某 15万元 焦某 28万元 王某3 13万元 刘某2 46万元 李某1 23万元 李某2 3万元 邵某 13万元 赵某 30万元 陈某 5万元 赵某2 5万元 刘某3 21万元 周某1 14万元 李某3 10万元 郭某 30万元 郜某 2.8万元 夏某 5.4万元 雷某 5万元 姜某 3万元 李某4 30万元 金某 42万元 野某 4万元 常某1 37万元 刘某4 9.12万元 张某 8万元 周某2 2万元 孙某1 5.2万 孙某2 5万 李某5 2万 王某4 7.1万 总计 829.02万元