河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫03刑终68号原公诉机关河南省洛阳市洛龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）潘某辉，男，1993年11月5日出生，汉族，初中文化。2018年10月16日临时羁押于安溪县看守所，因涉嫌开设赌场犯罪于2018年10月27日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，2018年11月16日被逮捕。上诉人（原审被告人）朱某诚，男，1995年9月24日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。原审被告人潘某辉，男，1993年12月3日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，2018年5月25日被逮捕。原审被告人潘某飞，男，1990年5月10日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。原审被告人潘某杰，男，1993年6月14日出生，汉族，初中文化。2018年10月16日临时羁押于安溪县看守所，因涉嫌开设赌场犯罪2018年10月27日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，2018年11月16日被逮捕。原审被告人潘某超，男，1991年7月17日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。原审被告人潘某顺，男，1993年6月20日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。原审被告人潘某赣，男，1992年12月17日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。原审被告人严某玺，男，1996年7月5日出生，汉族，汉族，初中文化。2018年7月31日被临时羁押于贵州省六盘水市看守所，因涉嫌开设赌场犯罪于2018年8月9日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年9月6日被逮捕。原审被告人潘某毅，男，1994年10月3日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。原审被告人林某镇，男，1990年6月4日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。河南省洛阳市洛龙区人民法院审理河南省洛阳市洛龙区人民检察院指控被告人潘某辉、潘某辉、潘某飞、潘某杰、潘某超、潘某顺、潘某赣、严某玺、潘某毅、林某镇、朱某诚犯开设赌场罪一案，于2019年11月15日作出（2019）豫0311刑初73号刑事判决。宣判后，原审被告人潘某辉、朱某诚不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定：被告人潘某辉于2017年2月份成为“皇海娱乐”网上赌博网站的代理，并发展被告人潘某飞、潘某辉、潘某杰、潘某顺、林某镇为自己的下级代理，被告人潘某飞、潘某辉、潘某杰三人又陆续发展被告人潘某超、潘某毅、严某玺、朱某诚、康某、郑某（后二人已被行政处罚）等人为其各自的下级代理。2017年3月至2018年4月18日期间，被告人潘某辉提供场地和设备，被告人潘某辉、潘某飞、潘某杰对其他涉案人员进行管理，被告人潘某辉、潘某辉等人先后在洛阳市西工区兴隆小区6号楼1单元3103室、洛龙区唐城御府小区25号楼2单元602室，使用电脑以0Q聊天的方式，拉拢、引诱QQ群内人员到其代理的“皇海娱乐”赌博网站进行投注，购买“重庆时时彩”进行赌博，被告人潘某辉、潘某辉等人根据参赌人员通过其各自的邀请码进行充值的金额获取提成，后被告人潘某辉再通过微信和支付宝向被告人潘某辉、潘某飞、潘某杰、潘某顺、林某镇支付工资和提成，被告人潘某辉、潘某飞、潘某杰再分别向各自的下级代理支付工资和提成。其中被告人潘某辉、潘某辉、潘某飞、潘某杰、潘某超、潘某顺、潘某赣抽头渔利在三万元以上。原审另查明，被告人严某玺于2018年7月30日被抓获归案，被告人潘某辉、潘某杰于2018年10月16日分别到福建省泉州市安溪县公安局西坪派出所投案。原审又查明，康某、郑某被行政拘留十五日（已执行），罚款三千元。原判认定上述事实，有以下证据：1.被告人潘某辉、潘某辉、潘某飞、潘某杰、潘某超、潘某顺、潘某赣、严某玺、潘某毅、林某镇、朱某诚的供述；2.证人康某、郑某、徐某、陈某的证言；3.微信截图、微信转账记录、作案用电脑中截图；4.辨认笔录；5.租房协议、租赁合同书、现场图、现场照片；6.扣押决定书、扣押清单；7.审计报告；8.被告人潘某辉、潘某辉、潘某飞、潘某杰、潘某超、潘某顺、潘某赣、严某玺、潘某毅、林某镇、朱某诚的户籍证明及无违法记录证明；9.抓获经过证明、到案经过证明、临时寄押证明；10.行政处罚决定书、执行回执。原判根据以上事实和证据，认定被告人潘某辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；被告人潘某辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人潘某飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；被告人潘某杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；被告人潘某超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人潘某顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人潘某赣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人严某玺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；被告人潘某毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；被告人林某镇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；被告人朱某诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。上诉人潘某辉上诉称：1.场地、设备、资金、工资是“皇海娱乐”提供，其只是代办、代发。2.参与赌博人员是通过“皇海娱乐”网站推广入群，并非上诉人拉拢、引诱。3.上诉人抽头渔利二万余元，并非原审认定的三万元以上。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且经一审开庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。另，二审期间，上诉人朱某诚向本院申请撤回上诉。关于上诉人潘某辉提出场地、设备、资金、工资是“皇海娱乐”提供，其只是代办、代发的上诉理由，经查，上诉人潘某辉获得代理身份后，为谋取非法利益，租赁场地，购买设备，招募人员，发展下级，结合被告人供述、证人证言、租赁合同、微信及支付宝转账明细等证据，相关事实足以认定，该上诉理由不能成立。关于上诉人潘某辉提出参与赌博人员是通过“皇海娱乐”网站推广入群，并非上诉人拉拢、引诱的上诉理由，经查，上诉人潘某辉组织人员通过QQ聊天群，介绍赌博方法，诱导他人参与投注，并按照网站规则按比例进行提成，且参赌人员在潘某辉等人提供邀请码的情况下方可参与，结合本案事实、证据，该上诉理由不能成立。关于上诉人潘某辉提出抽头渔利二万余元，并非原审认定的三万元以上的上诉理由，经查，上诉人潘某辉微信及支付宝转账交易频繁，且数额较大，结合审计报告、被告人供述等证据，上诉人潘某辉的渔利金额在三万元以上，原审认定并无不当。本院认为，上诉人（原审被告人）潘某辉、朱某诚及原审被告人潘某辉、潘某飞、潘某杰、潘某超、潘某顺、潘某赣、严某玺、潘某毅、林某镇利用网络组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均构成开设赌场罪。上诉人朱某诚在本院二审期间申请撤回上诉，符合法律规定，本院予以准许。原审结合本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，依法定罪量刑，符合法律规定。上诉人潘某辉的上诉理由不能成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、驳回上诉人潘某辉的上诉，维持原判。二、准许上诉人朱某诚撤回上诉。本裁定为终审裁定。审判长  李俊峰审判员  李 强审判员  董智伟二〇二〇年二月二十五日书记员  胡萌萌