广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初40号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人吴海容，女，1975年12月16日生，公民身份号码：440************624，汉族，广东省高州市人，大专文化，住广东省高州市******。无前科。因本案于2019年8月26日在高州市石鼓镇被抓获，2019年8月27日被刑事拘留，2019年9月11日被公安机关取保候审。经本院决定于2020年2月20日对被告人吴海容取保候审。辩护人黄瑜，广东公勤律师事务所律师。高州市人民检察院以高州检二部刑诉（2020）8号起诉书指控被告人吴海容犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉，本院于2020年1月16日立案后，依法组成合议庭，于2020年2月18日公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员陈柳杰出庭支持公诉，被告人吴海容及辩护人黄瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：被告人吴海容伙同梁柱逢（吴海容的丈夫）、吴海波（吴海容的弟弟）、刘一杰、周增炎、江武、汤孟坤（均另案处理）等人大约在2011年加入虚构广西壮族自治区北海市“金融创新项目”的“1040工程”传销组织后，通过授课宣传、游说等方式，吸收人员缴纳费用获得加入投资资格，对加入人员按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，并以“五级三阶制”的运作模式进行管理，要求加入人员每人交纳70300元，发展3名下线人员成为经理，以金字塔形式发展，发展到29名下线便成为老总，承诺每个月有10万至99万元的收入，直到领取到1040万元再离开该行业。吴海容直接或间接发展了刘一杰、周增炎、江武、汤孟坤等下线50多人。2019年8月26日，吴海容被公安机关抓获归案。为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被告人的供述，辨认笔录等证据。高州市人民检察院认为，被告人吴海容无视国家法律，引诱发展他人进行传销，骗取财物，严重扰乱经济与社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，提请本院依法判处被告人吴海容相应的刑罚，并提供了相应的证据。被告人吴海容辩称，1、对公诉机关指控的犯罪事实及定性有异议，其是经过弟弟（吴海波）的介绍下来到广西投资，在把钱存进银行卡之后，就把银行卡交给吴海波管理，没有发展下线的行为。2、请求法庭依法查明事实判决。辩护人黄瑜的辩护：一、被告人吴海容不构成组织、领导传销活动罪的意见如下：（一）吴海容是受他人误导才参与投资本案的国家“金融创新项目”，主观上没有传销并骗取他人钱财的主观故意。（二）吴海容客观上没有直接或间接发展人员参与传销组织的行为，不是传销活动中的组织者、领导者等关键人员。（三）公诉机关指控吴海容达到组织、领导传销活动罪相关追诉标准的证据不足：1、同案的被告人只有吴海波指认其发展了亲姐吴海容作为下线参与传销活动。2、本案的65位参与传销人员的证言无法认定吴海容直接或间接发展传销人员并超过三十人且层级在三级以上。二、被告人吴海容构成组织、领导传销活动罪，但具有从轻处罚的意见如下：（一）被告人吴海容在案发前没有任何犯罪记录及不良恶习，是初犯、偶犯。（二）被告人吴海容家庭困难的因素。吴海容的父亲吴以英是肢体三级残疾人，现重病生命垂危；母亲杜秀华患有胃窦胰癌：唯一的弟弟吴海波是肢体二级残疾人，生活不能自理，也因涉嫌本案目前被取保候审；丈夫梁柱逢因涉嫌本案已被羁押；吴海容和梁柱逢的一双儿女其中女儿读大一，儿子读六年级，以上的老弱病残及未成年者均无人照顾，吴海容是唯一扶养人。对吴海容轻判，让她照顾这些老弱病残及未成年人，同时也体现了人道主义。三、综上，辩护人认为，本案事实不清、证据不足，请求法院依法认定被告人吴海容不构成组织、领导传销活动罪，对被告人吴海容作无罪判决。假若认定其有罪，请对其轻判并适用缓刑。经审理查明：广西壮族自治区北海市“金融创新项目”的“1040工程”是广西壮族自治区辖区内的一个传销组织，该组织以虚构投资广西北海市内的各种大型工程为幌子，宣传投资少、见效快、收益高为诱惑，通过授课宣传、游说等方式诱骗群众以缴纳费用获得加入投资资格。该传销组织对加入人员按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，实行“五级三阶制”的运作管理模式。五级是指：业务员、组长、主任、经理、老总。三阶制是指三晋制，即是晋升制度。该组织要求加入人员每人交70300元就有21份，加入人员发展第一名下线人员有约6031元返利，发展两人加上本人累计63份，接受直接上线便晋升为经理，累计发展29人（含本人）便晋升为老总。承诺每个月有10万至99万元的收入，直到领取到1040万元再离开该行业。2011年，同案人吴海波（另案处理）向被告人吴海容介绍了广西壮族自治区北海市“金融创新项目”的“1040工程”的传销组织。吴海容经过一段时间思考后决定以自己的名义向该传销组织缴纳人民币70300元，从而加入“金融创新项目”的“1040工程”传销组织，获得该组织声称的投资资格，成为梁柱逢、吴海波、冯瑞清（均另案处理）等人的下线。此后，被告人吴海容还曾到北海、高州等地进行宣传、培训，吸收人员缴纳费用获得加入投资资格，采取直接或间接的形式发展了刘一杰、周增炎、江武、汤孟坤、吴烈、伍学南等成为下线。经核查，吴海容下线超过30人且层级在3级以上，形成一定的层级排序，该传销组织根据发展人员的人头数量作为计酬或者返利，引诱参加者继续发展他人参加。2019年8月26日，被告人吴海容被公安机关抓获归案。上述事实，有当庭出示并经质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1、受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过，证实2019年2月11日，本案由梁志飞、翁翠群等四十多人到公安机关报案；2019年2月12日，公安机关立案侦查；2019年8月26日，被告人吴海容被高州市公安局石鼓派出所抓获归案。2、常住人口个人信息表，证实被告人吴海容，于1975年12月16日出生，公民身份号码：440************624，达到法定刑事责任年龄。3、犯罪嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实被告人吴海容在本案之前无行政、刑事处罚记录。4、逮捕决定书、逮捕证，证实周增炎、江武、汤丽梅、汤孟坤、刘一杰已被逮捕，另案处理。5、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押了周增炎、刘一杰、江武、汤孟坤、汤丽梅、周冰的手机。6、银行转账记录，证实罗海标银行账户于2018年10月16日向对方转账70300元。杨青银行账户于2017年6月28日汇款70300元。7、房屋租赁合同：证实苏文君及与江武、黄冀敏签订的房屋租赁合同（北海市银海区***************）。8、（吴海容）层级图：证实被告人吴海容的下线超过30人且层级在3级以上，形成一定的层级排序。二、证人证言1、证人付某某的证言：我是2015年11月中询被李艳以北海市旅游的名义带到南华天佳苑B栋2单2005房听课，当时是李祖英上课。当天上了四次课，一共上了7天，课后李艳对我跟进。项目要求我们投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报。2015年11月由江可华开车，李艳带我到湛江市麻章区工商银行支行柜台办理两张银行储畜卡，一张作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码自由设置，另一张作为投资卡，卡内必须有200元以上，密码238238，我通过柜台向李艳工商银行账户分两笔存入70300元。打款完后工资卡由本人保管，投资卡连同汇款转账回执单据被方奕烈一并收缴。我的上线是江武、吴伟东、梁柱标、冯瑞清、梁柱逢、李艳、江林，本人发展3人：杨清、付小武、萧宁芬，下线：林显彪、梁章伟、刘兴娟、郭赞芬、杨开先、邓殷波、朱彩英。层级图：梁柱逢（老总）、吴海波、冯瑞清、梁柱标、吴伟东、江武（上述老是老总）、李艳（大伞尖）。吴海容是梁柱逢的老婆、吴海波的弟弟，在传销组织的级别是老总。2、证人苏某某的证言：我是2017年2月27日由谭启昌带我去住小区朋友家，后被带到北海恒大听课11天，每天上三次课，是付焕容讲课，都是传销内容。项目要求我们投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报。2017年3月15日由谭启昌、江可华开小车到往湛江打款，我只有一张社会保障卡，当时没激活密码，当天同谭启昌回到化州一间工商银行，将钱存入我的银行卡，再从我的社会保障卡，分两笔钱共70500元转入谭启昌的帐户。2017年3月16日下午办理申购手续加入，申购清单及承诺书由在场的大经理（江武）收缴。我的具体层级图：江武、梁柱标、吴海容、吴海波、梁柱逢都是老总级。吴海容是梁柱逢的老婆、吴海波的弟弟，在传销组织的级别是老总，我的上线是谭启昌，我没有发展下线3、证人张某某的证言：我是2016年11月25日被阮春梅带去北海旅游，后她我去听课，是陈德彪讲课。一天上三次课，持续上了十天课，项目要求我们投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报，都是传销内容。2017年12月27日由阮春梅和谭育东带我到湛江市遂溪县工银行支行柜台办理两张银行储蓄卡，一张作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码自由设置，另一张作为投资卡，卡内必须有200元以上，密码是238238，通过柜台向推荐人阮云分两笔共存入70300元。打款完成后工资卡由本人保管，投资卡连同汇款转账回执单据被潭育东一并收缴，本人当时没有保留。层级图：梁柱逢、吴海波、吴伟东、江武、谭育东、阮春梅、阮云、张建秀。汤丽梅在组织中是经理，周冰这个级别不清楚，周增炎，是老总，汤孟坤级别是老总，江武，是老总，刘一杰是老总。吴海容是梁柱逢的老婆、吴海波的弟弟，在传销组织的级别是老总。我没有发展下线。4、证人梁某1的证言：2014年7月25日左右，我被梁柱强带到北海，之后带我到北海海广里景去上课，当时上课是杨燕明，讲的是传销内容。一天上三次课，持续上10天课，内容是要求我们投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报。2014年8月8日，梁柱标驾车，梁柱强陪同，到湛江市*****的一间工商银行支行柜台办理两张储蓄卡，一张工资卡，一张投资卡。投资卡及回执交杨源，当时分两笔存入70300元给梁柱强的账户。没签认购书。汤丽梅在组织中是经理，周冰这个级别不清楚，周增炎，是老总，汤孟坤级别是老总，江武，是老总，刘一杰是老总。层级图：梁柱强-我-梁庆-陈亚斌-廖树光-刘均武-钟应坚（后面三人是我发展的）。梁柱逢，吴海波，冯瑞清，梁柱标，吴伟东，江武、方奕烈，梁柱强都是老总。吴海容是梁柱逢的老婆、吴海波的弟弟，在传销组织的级别是老总。5、证人黎某1的证言：我在2017年1月初被黎代成带到北海，后带我去听课，一天听三次课，持续上了九天课，内容是要求我们投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报，课后江可华跟进我。2017年2月7日由江可华、黎代成带我到湛江市遂溪工商银行支行柜台办理两张储蓄卡，一张工资卡，一张投资卡。投资卡及回执交给江可华收缴，没有签认购书。我的上线是梁柱逢、吴海波、冯瑞清、梁柱标、张金燕、江可华、刘名保、黎代成、黎浩，本人没发展下线。汤丽梅在组织中是经理，周冰这个级别不清楚，周增炎，是老总，汤孟坤级别是老总，江武，是老总，刘一杰是老总。吴海容是梁柱逢的老婆、吴海波的弟弟，在传销组织的级别是老总。6、证人黎某2的证言：我是2016提6月被刘名保带到北海，后来江可华、刘名保带我去听课，当时是梁柱强、梁庆、陈丽文、廖树光都讲课。一天上三次课，持续上七天，内容是要求我们投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报，刘名保跟进我。2016年7月2日由江可华、梁柱强、张金燕、刘名保带到湛江市遂溪工商银行支行柜台办理两张储蓄卡，一张工资卡，一张投资卡。投资卡交杨源，没有签认购书。我通过柜台向推荐人刘名保卡分两笔存入70300元。我的上线是梁柱逢、吴海波、冯瑞清、梁柱标、吴伟东、江武、方奕烈、梁柱强、张金燕、江可华、刘名保，本人发展2人陈钦林，黎浩，本人下线情况：黎代洪、黎敏、龚剑梅、梁家文、李启易、崔金鹏、梁家辉。汤丽梅在组织中是经理，周冰这个级别不清楚，周增炎，是老总，汤孟坤级别是老总，江武，是老总，刘一杰是老总。吴海容是梁柱逢的老婆、吴海波的弟弟，在传销组织的级别是老总。7、证人刘某某的证言：本人在2017年2月1日被林显标以旅游的方式叫去湛江玩，后带我到北海听课，上课的内包括国家搞西部大开发，搞“金融创新项目”，项目模式包括投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报，一天上三次课，持续上了九天课。2017年3月2日由李宗泉开车，杨柳青、林显标带到本人到湛江市遂溪工商银行支行柜台办理两张储蓄卡，一张工资卡，一张投资卡。投资卡及回执单交李宗泉，没有签认购书。我通过柜台向推荐人林显标卡分两笔存入70300元。上线人员：梁柱逢、梁柱强、江武、付焕容、杨柳青，本人下线梁章伟。汤丽梅在组织中是经理，周冰这个级别不清楚，周增炎，是老总，汤孟坤级别是老总，江武，是老总，刘一杰是老总。吴海容是梁柱逢的老婆、吴海波的弟弟，在传销组织的级别是老总。8、证人张某某的证言：2017年我处于失业状态，陈金铃带我到北海上课，是邓燕坤讲课。上课的内包括国家搞西部大开发，搞“金融创新项目”，项目模式包括投资加消费的模式，内容是要求我们投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报，一天上三次课，持续上了13天课。2017年6月4日由谭育东、陈金铃、陈恩大带领到湛江市遂溪工商银行支行柜台办理两张储蓄卡，一张工资卡，一张投资卡。投资卡及回执单交谭育东，没有签认购书。我通过柜台向推荐人陈金铃卡分两笔存入70300元。本人上线是：梁柱逢-吴海波-吴伟东-江武-潭育东-张春花-陈金铃-陈恩大-我-白汉标-许彦凯。汤丽梅在组织中是经理，周冰这个级别不清楚，周增炎，是老总，汤孟坤级别是老总，江武，是老总，刘一杰是老总。吴海容是梁柱逢的老婆、吴海波的弟弟，在传销组织的级别是老总。9、证人梁某某的证言：本人2017年12月6日被朋友刘兴娟以帮她打方式叫到北海，后她带我去听课，当时是萧水琼讲课。上课的内包括国家搞西部大开发，搞“金融创新项目”，项目模式包括投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报，一天上三次课，持续上了11天课。2018年2月6日由刘兴娟、林显标、杨焕带到本人到湛江市遂溪工商银行支行柜台办理两张储蓄卡，一张工资卡，一张投资卡。投资卡及回执单交杨焕，没有签认购书。我通过柜台向推荐人刘兴娟卡分两笔存入70300元。上线人员：梁柱逢、梁柱强、江武、李艳、付焕容、杨柳青、林显标、刘兴娟，本人没发展下线。汤丽梅在组织中是经理，周冰这个级别不清楚，周增炎，是老总，汤孟坤级别是老总，江武，是老总，刘一杰是老总。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容都是老总级。吴海容是梁柱逢的老婆、吴海波的弟弟。10、证人阮某的证言：我是2016年11月25日同张建秀被阮春梅以去旅游为由带到北海，后被带到上谭，是陈德彪上课。上课的内包括国家搞西部大开发，搞“金融创新项目”，项目模式包括投资加消费的模式，要求我们投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报，一天上三次课，持续上了十天课。2016年12月17日由曾明和阮春梅带到本人到高州市***工商银行支行柜台办理两张储蓄卡，一张工资卡，一张投资卡。投资卡及回执单交曾明，没有签认购书。我通过柜台向推荐人阮春梅卡分两笔存入70300元。上线：梁柱逢、吴海波、吴伟东、江武、谭育东、阮春梅、阮云、本人、张建秀。汤丽梅在组织中是经理，周冰这个级别不清楚，周增炎，是老总，汤孟坤级别是老总，江武，是老总，刘一杰是老总。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容都是老总级。11、证人邱某1的证言：我在2017年7月被妹妹邱美容带到北海，后被带去听课，是娇姐上课，上课的内包括国家搞西部大开发，搞“金融创新项目”，项目模式包括投资加消费的模式，具体内容是要求我们投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报，一天上三次课，持续上了十二天课。2017年8月，由刘艺、邱美容陪着，赖辉开车带到本人到湛江市廉江市安铺工商银行支行柜台办理两张储蓄卡，一张工资卡，一张投资卡。投资卡及回执单交邱梅凤、邱梅琴，没有签认购书。我通过柜台向推荐人邱美容卡分两笔存入70300元。上线：梁柱逢、吴海波、冯珍、江武、何武、邱挺、邱梅琴、邱美容，本人。汤丽梅在组织中是经理，周冰这个级别不清楚，周增炎，是老总，汤孟坤级别是老总，江武，是老总，刘一杰是老总。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容都是老总级。12、证人邓某某的证言：我是2016年7月14日苏文柱邀请去旅游后到北海听课的，是卢仕钦上课。上课的内包括国家搞西部大开发，搞“金融创新项目”，项目模式包括投资加消费的模式，具体内容是要求我们投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报，一天上三次课，持续上七天课。江武跟进。2016年6月21日，由李思茗和古秀强带到本人到湛江市遂溪工商银行启达世家支行柜台办理两张储蓄卡，一张工资卡，一张投资卡。投资卡及回执单交李思茗，没有签认购书。我通过柜台向推荐人苏文桂卡分两笔存入70300元。上线：梁柱逢、江武、吴伟东、吴海波、谭育东、赖海添、陈德彪、苏文柱、本人、湛宗迪。汤丽梅在组织中是经理，周冰这个级别不清楚，周增炎，是老总，汤孟坤级别是老总，江武，是老总，刘一杰是老总。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容都是老总级。13、证人邱某2的证言：我是2016年6月10日被刘名保以做饭堂的名义带到北海，后听课，由张金燕上课。上课的内包括国家搞西部大开发，搞“金融创新项目”，项目模式包括投资加消费的模式，具体内容是要求我们投资加消费的模式，通过投资70300元，就有1040万元的回报，一天上三次课，持续上了十天课。2016年7月2日，由江可华、梁柱强、张金燕、刘名保黎代成在开车带到本人到湛江市遂溪工商银行支行柜台办理两张储蓄卡，一张工资卡，一张投资卡。投资卡及回执单交江可华，没有签认购书。我通过柜台向推荐人刘名保卡分两笔存入70300元。上线：梁柱逢、吴海波、冯瑞清、梁柱标、江武、张金燕、江可华、刘名保，本人。汤丽梅在组织中是经理，周冰这个级别不清楚，周增炎，是老总，汤孟坤级别是老总，江武，是老总，刘一杰是老总。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容都是老总级。14、证人罗某某的证言、层级图、自述材料：2018年10月1日的时候，我的同学吴劲，我与他平时很熟的，他说带我去广西北海市做贸易的生意，于是我便与吴劲及他的妻子钟梦玲一起过到北海。到北海后我在吴劲租住的地方住下，地址是北海港朋公园印象住宅小区。到北海第一天，吴劲便带我在北海走环境，到处看北海的发展情况，去到红树林，金滩的地方后，第二日便开始去听课，听课的地点也是租住的小居里面套房里，当时给我上课的有张智群（女，具体不知哪里人），上课的内容是讲环境，之后又讲国家现在搞西部大开发，北部湾（两广地带）为西部大开发的龙头，国家在北部湾湾有一个"金融创新项目"，通过投资加消费的模式带动当地经济，北部湾的地理优势和政策优势，对国家历代领导人的讲话、政策以及北海的城市关键和建筑物、书籍（《民间资本白皮书》，《虚拟资本与虚拟经理概论》等）加以套用、曲解和偷换概念，虚构这项目是国家行为以及项目的合法性，又叫买书，我也买到这种书看。之后说到投资70300元最后回报1040万，交的70300元次月可返还二万元。于是我便相信并投资70300元。吴劲是我的推荐人，即是我的上线。这个项目的模式是投资70300元加入即为主任级别。每人加入后只需发展三个，一变三，三变九裂变，发展直接第一人提成6031元，发展直接第二人提成6031元，发展两人后即为经理（万元收入）与此同时推荐人奖励现金4000元，发展直接第三人提成13144元；发展每一个间接提成7000元。间接下面每发展一人（补贴）提成1448-5500元不等（根据发展的平衡程度），累计下面发展28人（含自己29人）和三个直接业务员都晋升为经理后即可晋升为A级老总级别（每月六位数（10-99万每月），到老总有A1、A2、A3、A4四个级别，如果自己下线有四人成为老总，自己便可要出局，可领到国家发的完税证，并能领到1040万元。我原本还没有加入前，我已有一个工商银行卡的，按要求是要开二张工商银行卡的，我们称一张为投资卡，一张是工资卡。投资卡的密码统一是238238，工资卡是自行保管的，密码是自己设的。我将原来工商银行卡改成统一密码。我的投资卡帐号是622*************901，工资卡的帐号我不记得了。工资卡是加入后吴劲和我一起到湛江遂溪工商银行开的。在2018年10月16日，我与吴劲与吴劝的弟弟吴烈一起到湛江遂溪县的工商银行，在柜台按要求分二笔将70300元转入我的上线吴劲的投资卡，二笔款分别是36100元及34200元。交了70300元，之后签了一份承诺书，承诺书是自己写的，内容大概是保证自己没有那种不适合加入这个项目的行为，因为根据要求有违法犯罪记录、在职公务员、军人、广西本地人、有独立语言及文字的人、外国人，台湾人、港澳同胞是不能加入的。之后还要一个审核，承诺书与投资卡一起交给吴劲，由吴劲交给上面的大室经理冼慧（她是个女的，哪里人我不清楚）。是否有认购书我不太清楚，加入后来又签了一份东西，具体内容我也没有看，是大经理冼慧、梁涤（女、具体哪里的我不知道）给我签的，她们说签了那份东西就算正式加入了。我不知这个是不是认购书。加入这个项目后，按要求我是要发展下线，但是到现在我都是没有发展到一个下线，我曾想介绍我妻子作为下线，但是我妻子不相信这种东西，我妻子说要做这个由我自己做，反正她不做。所以我没有发展的下线。我的上线是吴劲，吴劲的上线是华翠萍，华翠萍的上线是吴烈，吴烈火上线是苏勇，苏勇的上线是洗慧，洗慧的上线是苏亚剑，苏亚剑的上线是冼飞，冼飞的上线是周冰，周冰上线是张宝，张宝的上线是周增炎，周增炎的上线是刘一杰。刘一杰上线我便不清楚了。我知道刘一杰，周增炎是老总级别的。（刘一杰-周增炎-张宝-周冰-冼飞-苏亚剑-冼慧-苏勇-吴烈-华翠萍-吴劲-我）我认识的周增炎，周冰，刘一杰，汤丽梅，我知道周增炎与汤丽梅是夫妻，周冰是他们的女儿，张宝是周冰的丈夫。汤丽梅，周冰是不是老总级别的我不清楚。江武我不认识。经常对我做思想工作是周冰。梁柱逢、吴海波，冯瑞清、吴海容这几个人我不认识，但是在我们这个传销项里，他们几个就是我的上级。但是这几个人在北海时我没有印象。只是听说他们是比周增炎、刘一杰他们更高级别了的。15、证人朱某某的证言、自述材料：我在2017年6月1日被我的朋友黄海莲（她与我从小玩到大的）以去广西旅游为由带到北海市西南大道金领阳光小区住下。我到北海后，开始二天黄海莲带我在北海市到处看，过了二天，我说想回家了，黄海莲带我去认识些朋友，后来她带我去认识了几个朋友，认识的第一个朋友是肖超文，过了几天黄海莲便带我去上课，主要是带我去小区租住处上课，上课地点是时常变换。上课的讲师是不固定的，上课的每日不同的，开始是讲环境，后来讲3800的起源，又说西进运动。开始我是不相信这些东西的，反正黄海莲叫我去上课，我便随便跟着去，我开始听着很烦人。后来说到在广西北海有一个“金融创新项目”，交70300元便可以加入，说这个是国家扶贫的项目，介绍一个下线有6031元的提成，如果发展的下线越来，级别越高，提成也多，于是我相信，决定筹钱加入。当时要求开二张工商银行卡，一张称为投资卡，密码统一是238238，别一张称为工资卡，我便将70300存入我的工商银行投资卡，然后我与黄海莲、陈艺生、温玉云一起到湛江遂溪县工商银行柜台转款给黄海莲，黄海莲是我的上线，即是我的推荐人，温玉云的上线是陈艺生，当时我与温玉云是一起加入的，当时在柜台办理在我卡转款到黄海莲的工商银行卡，二次分别转入30300元、30000元，二次转入60300元到黄海莲的银行卡，还有一万元我同日事先不清楚直存用现金存入黄海莲的银行卡了。共交了70300元。我的工商银行卡号是622********54008345，是投资卡，另一张称工资卡的卡号是622*************568。我转入黄海莲的工商银行卡号是621*************551。我转完钱给黄海莲的卡后，我便将那张投资卡交给黄海莲，由黄海莲交给大经理。工资卡由自己保管使用的。交了70300元当时讲课说好是认购了21份额，成为主任级，是没有认购书，也没有签订什么协议的。按当时的协议，次月返还20000元返还到工资卡，这20000元大经理要求用于租房，买电动车。因为要租屋才可以带新人来，有电动车才可以走动串门。我的上线是黄海莲，她大我二岁，她的娘家是高州市********人，是我娘家是隔离村的，我与她自小玩到大的。我没有发展到下线，按要求要先发展三个下线的。我的上线是黄海莲，黄海莲是上线黄海剑（黄海莲的亲弟弟），黄海剑的上线是徐日才（我没有见过，听过是黄海剑的老表），徐日才的上线是张辉勇，张辉勇的上线是汤孟坤，汤孟坤的上线是刘一杰，刘一杰的上线是冯瑞清，冯瑞清的上线是吴海波，吴海波的上线是梁柱逢。我加入这个项目后，我平时接触的上线较多，黄海莲，黄海剑，汤孟坤，刘一杰这四个人，其他的人在平时是知道这个层级关系的，但是人不清楚是哪个人，汤孟坤与刘一杰是老总级别，汤孟坤平时常和我们上课的，她较能拉笼人心的。汤孟坤与人交流是厉害。刘一杰也是亲自给我们讲课的。经常对我们说加入这个项目收入是如何好。汤孟坤与刘一杰是夫妻关系的，他们是后来再婚的。在北海市的时候，汤孟坤、刘一杰租住在北海市*************住，我与温玉云都多次到过汤孟坤、刘一杰的住处，由他们二个对我们做思想工作，教我们怎么拉下线，怎么认识人。但是我与温玉云都没有拉到下线来，说这些项目现在是不公开的，到2020年公开就没有机会了。周增炎、汤丽梅、周冰、江武我全部认识，他们全是老总级别的，周增炎与汤丽梅是夫妻的，周冰是他们的女儿，张宝是他们的女婿，周冰我刚到北海市她也对我做过思想工作，江武当初还对我与温玉云进行资格考核。周增炎，汤丽梅平时少接触，但是在老总分享会时是常见到他们。我只知道梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容他们都是我的上层级的，但是对他们没有什么印象。这个项目没有控制人身自由，但是规矩是很多的，违反就是罚款。这个项目名称国家金融创新，号称投70300元，回报是1040万元。3300元为一份，交70300元有21份，可成为主任级别。发展3个下线，发展第一个线有6031元提成。发展第二个多10031元提成，第三个有13144，如果发展的三个下线再发展到人每个可得到7000元提成。第三级下线再发展到人是补贴领取，每个是1448元至5500元之间，额度是看发展的平衡程度。如果伞下平衡发展加自己有29人便可以成为老总级别。老总级别分为A1,A*****A4，老总级别每月可领10万元至99万元。伞下如果有4人成为老总便出局，称会拿到国家的完税证，一次可领到1040万元。到2018年10月份我才知道国家根本没有这个项目，我们做的这些就是传销，就是拉人头的分钱游戏。16、证人华某某的证言：2017年11月被吴烈（吴烈是我的小儿子）以去防城港帮忙做生意为由带往北海海御新天地小区7栋1204房（吴烈租住的）。第二天以出去玩的名义看北海环境主要有冠头岭别墅区、北部湾广场，维也纳酒店、北部湾一号楼盘等，第三天上午，以叫我去看看他生意为由带去看他们做的"国家生意"，去小区串门听课，为期7天，如果还没有认可则继续走流程，直至认可为止。到2018年4月份我与吴烈又叫我的大儿子吴劲。到北海第一天，吴烈便带我在北海走环境，到处看北海的发展情况，去到红树林，金滩的地方后，第二日便开始去听课，听课的地点也是租住的小居里面套房里，当时给我上课的有男的女的都有，不记得叫什么名字了，我记得高州的伍学南也给我上过课，上课的内容是讲环境，之后又讲国家现在搞西部大开发，北部湾（两广地带）为西部大开发的龙头，国家在北部湾湾有一个"金融创新项目"，通过投资加消费的模式带动当地经济，北部湾的地理优势和政策优势，对国家历代领导人的讲话、政策以及北海的城市关键和建筑物、书籍（《民间资本白皮书》，《虚拟资本与虚拟经理概论》等）加以套用、曲解和偷换概念，虚构这项目是国家行为以及项目的合法性，之后说到投资70300元最后回报1040万，交的70300元次月可返还二万元。还说是保密的，不能对任何人说的，我想到是自己儿子不会骗我，于是我决定加入这个项目。吴烈是我的推荐人，即是我的上线。后来我也发展到我的大儿子吴劲作为下线，再没有发展到谁了。投资加消费的模式，通过工商银行（国有银行）投资70300元，回报1040万元，为国家打造“中产阶级”（千万资产以上）。3300元为一份，一次投21份（3300元x21份=69300元+1000元银行手续费，总共70300元，次月返还20000元，每人一生只能做一次）；投资1-2份为实习业务员级别，3-9份为组长级别，10-64份为主任级别，65-599份为经理级别，599份以上为老总级别，投资70300元加入即为主任级别。每人加入后只需发展三个，一变三，三变九裂变，发展直接第一人提成6031元，发展直接第二人提成6031元，发展两人后即为经理（万元收入）与此同时推荐人奖励现金4000元，发展直接第三人提成13144元；发展每一个间接提成7000元，间接下面每发展一人（补贴）提成1448-5500元不等，累计下面发展28人（含自己29人）和三个直接业务员都晋升为经理后即可晋升为A级老总级别（每月六位数（10-99万每月），A级平台有A1、A2、A3、A4四个级别。如果下线有四个人成为老总，便可以领到完税证并一次性领1040万。我们要求是要开二张工商银行卡的，我们称一张为投资卡，一张是工资卡。投资卡的密码统一是238238，工资卡是自行保管的，密码是自己设的，里面的钱是自己支配的，我原来是有一张工商银行卡改成统一密码。卡号我不记得了，这张银行卡作为投资卡我当时交给吴烈了，另外一张工资卡是后来吴烈和我一起到湛江廉江市工商银行开的，卡号是622*************225。交了70300元后第二个月返还20000元到自己的工资卡。当时我与吴烈一起到湛江廉江市的工商银行，具体的日期我不记得了，在柜台按要求分二笔将70300元转入我的上线吴烈的投资卡，吴烈的卡号我不记得了，之后签了一份承诺书，承诺书是自己写的，内容大概是保证自己是适合加入项目条件的，不是属于五大类不适合加入的。属于五大类人是现役军人和在职公务员，港澳台同胞和外国人、有独立语言和文字的少数民族、有犯罪记录的人、广西本地人。我印象中我见过认购书，不过有许多程序是我的儿子吴烈帮我干的。加入这个项目后，按要求我是要发展下线，要发展3个人，我只是找到我的儿子吴劲加入作为我的下线，后来吴劲发展到他的同学罗海标作为下线，我的上线是吴烈，吴烈上线是苏勇（苏勇是吴烈同学），苏勇的上线是洗慧，洗慧的上线是苏亚剑，苏亚剑的上线是冼飞，冼飞的上线是周冰，周冰上线是张宝，张宝的上线是周增炎，周增炎的上线是刘一杰。刘一杰上线我便不清楚了。我知道刘一杰，周增炎是老总级别的。除了江武我都是认识的，在北海的时候，我与周冰是最熟的，周冰经常教我怎么样发展下线，周冰作为一个管理者管理我们下线。与汤孟坤也是接触较多的，汤孟坤也是经常教我们怎么骗人过去加入这个项目的，周增炎与汤丽梅是二夫妻，周冰是他们的女儿，张宝是周冰的丈夫，汤丽梅与汤孟坤是亲姐妹，刘一杰是汤孟坤的丈夫。我知道周冰线下是很多人了的，我也是属于周冰下线，不过周冰是否成老总级别我不清楚。我知道汤孟坤是老总级别了的，汤丽梅是否是老总我不清楚。吴海波我是以前很早认识了的，但是在北海做传销时我没有见过他，不过听说吴海波在北海这个项目成为老总级别了。吴海容是与吴海波是姐弟关系的，我也认识吴海容，在北海市我也没有见过吴海容。大家也说吴海容也是老总级别的，但是他们的下线我不清楚，梁柱逢、冯瑞清这二个我不认识，我也没有见过。17、证人吴某的证言：2018年4月份的时候，我的弟弟吴烈说带我去防城港帮忙做生意带往北海市，第三天上午，以叫我去看看他生意为由带去看他们做的“国家生意”，去小区串门听课，开始我看到他们的仪式就知道是传销的行为了，就是听了几天课跟着他们的思想走才相信的。我相信后便决定加入了。我的推荐人是我的母亲华翠萍，她也是之前被吴烈带过去北海加入这个项目的。2018年5月初由陈颖开小车带着我和吴烈及另外二姐妹（有一个新加入的）往湛江遂溪县安铺打款。通过湛江遂溪安铺工商银行柜台办理两张银行储蓄卡，一张作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码自由设置；另一张作为投资卡，卡内必须有200元以上余额，密码统一设为238238，并上交给大经理室。通过柜台用现金向推荐人华翠萍的工商银行账户（投资卡账户）分两笔共转入70300元。打款完成后工资卡由本人保管，投资卡连同汇款单交给我的上线吴烈，由吴烈向上交，按要求说是交给大经理室的人，大经理室是在哪里我不清楚，大经理室的人当时是江可华。我交完70300元后，第二天中午在一个小区的租住处（不记得是谁人租的，是北海耀海名都小区B幢）办理申购手续加入，申购单以及承诺书由在场大经理江可华、李思茗拿走了。一天到晚就是到各个小区加入这个项目的人租住处交流心得，探讨怎么骗人家来发展下线。不用干其他实际性的工作，没有固定的办公场所。到2018年11月初的时候，我的弟弟吴烈告诉我加入的这个项目有问题，可能是传销，我便赶紧告诉了我的下线这个情况。我发展有二个直接下线，一个是我的同学罗海标，罗海标无发展到下线，另一个是我堂表弟吴诗恒，吴诗恒发展到他的女朋友张研作为下线。我的上线是我母亲华翠萍，华翠萍的上线是我弟弟吴烈，吴烈的上线是苏勇，苏勇的上线是冼慧，冼慧的上线是苏亚剑，苏亚剑是方敏，方敏上线是冼飞，冼飞上线是周冰，周冰上线是张宝，张宝上线是周增炎。我知道周增炎是老总级别的，周增炎的上线我不清楚了。我只知道我的上线老总级别是周增炎，周增炎的再上线我便不清楚了。因为我已是周增炎的很多层级的下线了，所以周增炎的上线我不清楚了。我的层级图，由上至下是周增炎-张宝-周冰-冼飞-方敏-苏亚剑-冼慧-苏勇-吴烈-华翠萍-我本人-罗海标（吴诗恒-张研）。我认识周增炎，汤丽梅，周冰，这三个是一家人。还认识周冰的丈夫张宝。我很清楚周增炎是老总级别的，即是下线人数是肯定超30人了的。我虽然没有见过汤孟坤，刘一杰、江武，但是听加入这个项目的人说起他们也是我们这个项目的上线。还听说一个老总级别的高州人李江，大家也是提起李江的，我本人没有见过李江，但是我认识李江的女儿李思茗及他的妻子汤丽枢。我在北海搞这个传销项目时，李思茗及周冰，张宝是很活跃的。梁柱逢、吴海波，冯瑞清、吴海容这四个人我都不认识。但是我在北海搞这个传销项目是我就听其他传销人员经常提起他们，说他们是我们这个项目很高层的上线老总了。18、证人温某某的证言：2017年7月2日同学陈艺生带我去看他做“国家扶贫政策生意”，去听了“金融创新项目”的课程。其中有吴海亮、区伟斌、程丽英等人在介绍自己怎么来参加“金融创新项目”的经验，讲述“金融创新项目”的流程。吴海亮是我上线陈艺生的上线，区伟斌、程丽英的具体情况我不清楚，我只是见过他们，听他们讲过课程。“我投资的钱45%用于投资国家垄断项目赚钱利润，另外55%用于二次消费（房子租金、买电车等生活费用）。“金融创新项目”要求我到湛江遂溪的工商银行的柜台办理2张银行卡，第1张一类卡作为投资卡（上交给老总保管），第2张二类卡作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码统一设置为：238238。我在2017年7月17日参加“金融创新项目”，就上交了70300元，到了次月的15日就返还了2万元给我作为生活租房的硬性资金。转账记录或收款银行卡账号已经提供给你们公安机关了，收款人是陈艺生，他的银行尾号是3744。“金融创新项目”资料我都没有保留。我们没有被拘禁人身自由，不过有很多规章制度约束我们，一犯错就要罚钱，就像军事化管理。该组织核心人物分别有汤孟坤（A1老总级别）、刘一杰（A3老总级别）、周增炎、汤丽梅、吴海容、吴海波（都是老总级别）、周冰、梁柱逢（最大传销头目）、江武（A1老总级别）等人。我的上线是陈艺生，我至今都没有发展到下线。我只知道汤孟坤和刘一杰在北海海湾茗苑1单位601房，其他人的住址我不清楚。我在2017年7月18日签订认购书交给在场大经理张金燕、萧凯勇保管。陈艺生电话：139*****586，汤孟坤电话：135*****955，吴海亮电话：138*****667。我只认识梁柱逢、吴海容，能辨认出他们。19、证人梁某2的证言：我来派出所的目的是指证江武是传销老总。2016年5月份，我亲妹妹梁涤、亲弟梁文勇同我讲北海市有钱赚，他们带我去所所谓的1010阳光工程的资本运作。他们带我去见了邓燕坤，邓燕坤对我说了很多洗脑的话，后经过7天的考察，他们对我说想入会就要投资70300元，分两笔钱转，一笔转40300元第二笔转30000元到工商银行。入会的钱转到江武工商银行卡，我发展了李志有、王兆文、梁丽平三人入会。他们的钱转给我，我是他们的推举人。但我的工商银行卡不在我的手上，入会后大家的卡都在上级头目上，李志有、王兆文、梁丽平转到我工商银行卡的钱不需要操作，只要发展到人入会，上级就会分红给我打到我的卡上。发展一人就分到6031元，两人就分到7000元，三人就分到13000元。带上自己发展到29人就能成为老总。当时吴海容就我的老总，江武后来成为老总一员。我认识入会的人不少于成千人。20、证人翁某某的证言：2015年5月，当时我小时候就认识的玩伴汤孟坤打电话过来叫我过去湛江找她玩，然后约我跟她一起去云南旅游，当时我想着去看望一下多年不见的汤孟坤，然后汤孟坤说叫你和她两个姐姐和姐夫一起坐车过去找她就行了，然后我就和汤孟坤的两个姐姐汤丽梅、汤丽枢以及周增炎一起坐车，当时我没有注意看是去那里的车，直到去到了广西北海后我才知道自己坐的那辆车不是去湛江的，下车之后汤孟坤的丈夫刘一杰开车到了车站接我们，当时我发现不对劲，怎么来到了广西北海，然后我就追问她们怎么来到广西北海而不是湛江，她们都没有回答我的问题，直到去到了汤孟坤住处了解清楚情况后就没有多想了，当时我是住在汤孟坤的住处里，当天中午吃完饭后，汤孟坤开着电车带我去观看北海的景点，然后跟我说起了国家政策走向，直到晚上回来住处休息，然后第二天又带我去她两个姐姐汤丽梅、汤丽枢的家中，让我看她两个姐姐的房产证那些，显摆自己的物业，然后在她姐姐家坐了一会就离开了，汤孟坤再次带我出去看北海的环境；之后陆陆续续带着我去见其他那些志同道合的人，了解政策，叫我们参与国家支持的那种金融创新的投资项目，每个人需要投资70300元钱，收益是在完成国家交给的任务之后就可以每个月领到10万至99万元不等的效益分红，称完成任务之后，还可以继续参加其他国家项目，当时我就回家拿钱去投资，是用自己办理的工商银行的银行卡在湛江市将70300元钱分两笔转入两个账户，然后我就回到北海哪里学习，然后开始去完成国家交给的任务发展三个下线，第一、第二个下线国家奖励6031元，第三个奖励13000元，完成之后就在北海居住，听从指挥就可以了，我当时没有完成任务，然后我就听到别人说这是骗局，没有分红的，然后我去了解情况后在2018年就已经发现了这是骗局，然后当时汤孟坤她一家人都避开我，不接我电话，不让我见面，然后我拿她们没有办法了，直到2018年10月份的时候，有一群跟我一样的受害者联系到我，然后我们一起去她们家里闹，直到今天找到汤孟坤之后我才报警，到这里来反应情况的。我只是听到汤孟坤说我们投资的钱是被国家用到了其他生意上面周转，然后产生利润之后我们就会得到分红。当时是刘一杰、汤孟坤两人指挥我办理工商银行卡，然后将钱存到新办理的银行卡上，然后带我去到湛江市指挥我通过银行转账的形式将七万零三百元分两次转到汤丽梅的卡号上，并将银行卡密码设置为238238，然后就上交银行卡给了周冰后就参加申购仪式，我发展的下线所交的钱都是汇入这张银行卡，卡的钱都是周冰等人操作和支配的。我在2015年6月份参加“金融创新项目”，就上交了七万零三百元，到了次月的15日就返还了2万元给我作为生活租房的启动资金。我没有保存到转账记录或收款银行卡账号，不过应该可以在银行那里查得出来，收款银行卡的账号我也不记得了，我只知道银行卡开户人就是汤丽梅。该组织核心人物分别有汤孟坤、汤丽梅、刘一杰、周增炎、周冰、张武、梁柱逢、梁柱标、吴海容、吴海波、冯真等人，我知道的就这么多。我的上线是汤丽梅，我的下线就是江凯、陈颖、刘兰坤三人。第一、第二个下线各6031元，第三个13000元，共25062元。（20人，指证吴海容是老总级别）21、证人湛某某的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-江林-曾明【老总】-谭育东-莫日妹-赖海添-陈德彪-苏文桂-邓慧华-湛宗迪（本人）。22、证人伍某某的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-江林-曾明【老总】-谭育东-莫日妹-赖海添-陈德彪-苏文贵-陈桂娟-陈丽梅-伍儒锋（本人）。23、证人陈某1的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-江林-曾明【老总】-谭育东-莫日妹-赖海添-陈德彪-苏文桂-陈桂娟（本人）-陈丽梅-伍儒锋。24、证人陈某2的证言（3P109-111）：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-江林-曾明【老总】-谭育东-张春花-陈金玲-陈恩大（本人）-张裕丹。25、证人古某某的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-江林-曾明【老总】-谭育东-莫日妹-赖海添-陈德彪-古李玲（本人）-杨柳婵。26、证人谭某某的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-江林-曾明【老总】-谭育东（本人）。下线分布：1、莫日妹-赖海添-陈德彪-陈琳-丁春桃-苏文桂-邓慧华-湛宗迪-陈伟娟-陈丽梅-古李玲-杨柳婵。下线分布：2、张春花-温昌志-陈金玲-陈恩大-张裕丹-白汉标-许彦凯下线分布：阮春梅-阮云-张建秀-莫悔。27、证人温某2的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-江林-曾明【老总】-谭育东-张春花-温昌志（本人没有下线）。28、证人朱某某的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-江林-李艳-付焕容-萧宁勋-郭赞助-朱彩英（本人）。29、证人刘某某的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-方亦烈-梁柱强【老总】-张金燕（大经理）-江可华（大经理）-刘名保（本人）。下线：直线：黎代成，邱军福，潘劲。间接业务员：陈钦林，黎浩。再往下发展有黎代雄，黎敏，龚剑梅。30、证人莫某的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-江林-曾明【老总】-谭育东-阮春梅（经理）-莫悔（本人没有下线）31、证人刘某某的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-方亦烈-梁柱强【老总】-梁多-梁庆-廖树光-刘均武（本人）-黄爵才。32、证人李某某的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-方亦烈（大伞尖）-梁涤（大经理）-梁文勇-梁劲-李志有（本人）。33、证人刘某2的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-方亦烈-梁涤-古秀强-黄志-刘中城（本人）-廖世团。34、证人陈某3的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-江林-曾明【老总】-谭育东-莫日妹-赖海添-陈德彪（本人）下线1、苏文桂；2、陈琳；3、古李玲。间接：丁春桃，邓慧华，湛宗迪，陈桂娟，陈丽梅，伍儒锋，陈柳婵。35、证人杨某某的证言：参与“金融创新项目”，项目模式与其他同案人员描述一致。层级：梁柱逢【老总】-吴海波【老总】-冯瑞清【老总】-梁柱标【老总】-吴伟东【老总】-江武【老总】-江林-曾明【老总】-谭育东-莫日妹-赖海添-陈德彪-古李玲-杨柳婵（本人）。36、证人伍某2的证言：2015年5月底（具体日期我不记得了），我被李江以去看绿化工程项目和旅游为由骗往北海九州家园小区2栋1103房(李江购买的房）。到北海第三天，由李江带去小区串门听课，为期7天。听课的内容是"金融创新项目"，说投资70300元，回报有1040万元。经过几天的听课，我便相信了，我便决定加入。我的推荐人是汤丽枢，即是我的上线，她是李江的妻子，汤丽枢的上线是李光。我们要求是要开二张工商银行卡的，我们称一张为投资卡，一张是工资卡。投资卡的密码统一是238238，工资卡是自行保管的，密码是自己设的，里面的钱是自己支配的，我决定加入后，到2015年6月份，因为我之前在高州市工商银行开有二张银行卡，所以不需要另开卡，我把一张卡号为621********03311861的作为投资卡，另一张作为工资卡。2015年6月10日我和李江、陈子杰、柯炳光四个人一起到湛江市遂溪的工商银行，由我在工商银行柜台在我的投资卡分二笔转入汤丽枢的工商银行卡共70300元，一笔是40000元，一笔是30300元，汤丽枢收款卡号是工商银行的，卡号是621226********37930，打完款后，我把投资卡李江，由李江交给上面的大经理室，我不知是谁，当时汤丽枢的收款卡也是在大经理室处的，当时只是给我帐号与用户名。当时转款的凭证我还有保留。当时是签有一个认购协议的，具体内容我不记得了，签完便上交的。我发展到下线有我的妻子车强燕、李彪（是李江的同学），车强燕发展的下线有黎英全（她的朋友），李彪没有发展到人，我的上线是汤丽枢，汤丽枢是李江，李江的上线是刘一杰，刘一杰的上线是吴海容，吴海容的上线是冯瑞清，冯瑞清的上线是吴海波，吴海波的上线是梁柱逢。这六个人我都认识的，在北海市我经常见到他们，刘一杰与汤孟坤是夫妻，周增炎与汤丽梅是夫妻，周冰是他们的女儿，张宝是周冰的丈夫。在北海搞这个项目的他们是出名的“汤家三条桥”，是指李江、周增炎、刘一杰，他们的妻子是三姐妹的，分别是汤丽枢，汤丽梅、汤孟坤。他们平时是很活跃的。李江、周增炎、刘一杰，汤孟坤已成老总级别，汤丽梅发展人数超过30人了，周冰，张宝发展的下线也是超30人了，但是发展不平衡，他们还没有成老总级别，汤丽枢的下线的人数据我了解是未达到30人。我认识吴海容，因为吴海容在高州请过我们在高州市项目人员参加聚会，让大家趁机会带新人来发展。吴海波、梁柱逢我都认识，他们在北海在老总分享会见过，对冯瑞清我没有什么印象。37、证人蒋某的证言：我于2014年12月10日被我的初中同学叫去广西做水电为由带到广西北海，第二天，赖新说我带我去朋友处坐，实际是听讲课，他便带我到其他人的租住处听人上课，听课的内容大约是国家现在搞西部大开发，北部湾（两广地带）为西部大开发的龙头，国家在北部湾有一个"金融创新项目"，之后课余时间都是李江、江武、周冰、汤孟坤，刘一杰、罗杰金对我进行跟进，留意我的思想动态。一直大约过了十天，我便相信了，我便决定加入了。当时我的推荐人是赖新。我决定加入后，我便回到高州市工商银行开到二张银行卡，一张作为投资卡，一张作为工资卡，2014年12月26日由吴海亮和赖新带去湛江市遂溪县工商银行支行柜台办理交款，由我的工商银行卡（工资卡）分二笔转到70300元到赖新的投资卡，另一张作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码自由设置；投资卡，卡内必须有200元以上，统一密码238238。打款完成后工资卡由本人保管，投资卡连同汇款转账回执单据被赖新一并收去上交给大经理，本人当时没有保留。我打款给赖新的工商银行卡号是621*************279。赖新的收款卡号我不记得了，另一张作为投资卡的工商银行卡号，我不记得了。交了款之后，李思茗带我去另租住处签了一份认购书，里面的内容我不记得了，当时也没有细看。签完之后由李思茗收上去了。平时要做就是交流学习怎么发展下线。没有其他实际工作，也没有固定的办公场所，交流学习的地方就是其他人的租住处。我的上线是赖新，赖新的上线是赖球，他们是姐弟关系，赖球的上线是汤孟坤，汤孟坤的上线是李江，李江的上线是刘一杰，刘一杰的上线是吴海容，吴海容上线是冯瑞清，冯瑞清上线是吴海波，吴海波上线是梁柱逢，汤孟坤以上的都是老总级别了（即下线发展到29人以上），我也发展到一个下线，是杨海丹（男性，手机号135*****662、他是我在高州工作的工友，杨海丹开始是不想加入的，是刘一杰经常打电话做他的思想工作才加入的）。我都认识他们，刘一杰与汤孟坤是夫妻的，周增炎与汤丽梅是夫妻，李江与汤丽枢是夫妻，周冰是周增炎的女儿，张宝是周冰的丈夫。他们我都认识，周增炎是刘一杰的直接下线。周增炎，刘一杰，李江，汤孟坤、江武这五个人肯定是老总级别的，即是发展到29人以上。周冰、张宝、汤丽梅是否是老总级别我不清楚。在北海市搞这个传销项目的“汤家三姐妹、汤家三条桥”，汤丽梅，汤丽枢，汤孟坤是三个亲姐妹。她们的丈夫是周增炎、李江、刘一杰。梁柱逢，冯瑞清，吴海容这3个人，我在北海从事这个项目时，全部见过他们，他们都是老总级别的人，他们比刘一杰，李光，周增炎还高级别的。在北海老总分享会见过他们介绍经验及上到老总级别很风光，我能清楚认得他们。在高州市我还到过梁柱逢石鼓老家看过年例，梁柱逢与吴海容是夫妻，听说吴海容与吴海波是姐弟关系，但是对吴海波我没有什么印象。我不知道在北海是否见过吴海波本人。38、证人杨某2的证言、自述材料、层级图：2017年6月初的时候，我所在店的老板江凯，老板娘翁翠群以说在湛江开了一间分店，调我到湛江帮忙，于是他们把我带到广西北海市。到北海的第一天，江凯，翁翠群便带我及他们的孩子一起在北海到处转，向我介绍北海市的情况，说这是一个旅游的城市，带我在北海到处走，第二天，他们便带我到其他人的租住处听人上课，听课的内容大约是国家现在搞西部大开发，北部湾（两广地带）为西部大开发的龙头，国家在北部湾有一个"金融创新项目"，课后还有许多人跟进做我思想做工作，我记得张宝，汤孟坤，江可华都对我做过思想工作。经过了约十多天的上课，开始我不相信的，开始我就是认为这是传销，但是后来我便相信决定加入了。说是国家的1040阳光工程，说是国家的秘密行动，投资70300元，回报1040万元，3300元为一份，一次投21份（3300元x21份=69300元+1000元银行手续费，总共70300元，次月返还20000元，投资1-2份为实习业务员级别，3-9份为组长级别，10-64份为主任级别，65-599份为经理级别，599份以上为老总级别，投资70300元加入即为主任级别。每人加入后只需发展三个人，一变三，三变九，发展直接第一人提成6031元，发展直接第二人提成6031元，与此同时推荐人奖励现金4000元，发展直接第三人提成13144元；发展每一个间接提成7000元，间接下面每发展一人（补贴）提成1448-5500元不等，累计下面发展28人（含自己29人）和三个直接业务员都晋升为经理后即可晋升为A级老总级别（每月六位数（10-99万每月），A级平台有A1、A2、A3、A4四个级别。如果下线有四个人成为老总，便可以领到完税证并一次性领1040万。我决定加入后，我便回高州市按要求开有二张工商银行卡，一张我们称为投资卡，统一密码是238238，另一张是工资卡，密码是自己说的，平时自己保管使用的，我的投资卡号是622*************703，我将钱存入我的投资卡，后江凯，张宝还有另一个新加入的，我不记得谁了，我们一起到湛江遂溪的工商银行，我工商银行柜台，江凯给我一个帐号，卡号我不记得了，我便在柜台分二笔将70300元存入去，之后投资卡交给江凯，江凯说要交给大室的，我加入后，我发展到下线杨武（是我亲大哥）及利开锡（以前我在深圳做工时认识的客户，他是广东英德人），利开锡加入后，在2017年6月28日我与苏勇带利开锡到遂溪的工商银行，利开锡分二笔共转到70300元到我的投资卡帐户。利开锡转完款后，利开锡将投资卡交给我，我再交给我的上线江凯，按要求是要交给大经理室的。江凯交给谁我不清楚了，按要求江凯应该是将卡交给他的上线。交了款之后，我翁翠群带我到另租住处签了一份认购书，里面的内容我不记得了，当时也没有细看。他们说是军人传承下来的，当时签后便可以走了，我不能拿走的，只是一份的。就是交流怎么去发展下线，怎么拉入进来，交流学习的地方就是其他人的租住处，没有固定的办公场所，后来我知道，这就是一个传销组织。平时的工作就是学习怎么拉人发展下线。我的上线是江凯，江凯的上线是翁翠群，翁翠群上线是汤丽梅，汤丽梅的上线是周增炎，周增炎上线是刘一杰，刘一杰上线是吴海容，吴海容上张是冯瑞清，冯瑞清上线是吴海波，吴海波上线是梁柱逢，我的一下线是利开锡及杨武。我的层级图，由上至下是梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-周增炎-汤丽梅-翁翠群-江凯-杨青（本人），我二个下线是利开锡，杨武。汤丽梅、周冰、周增炎，汤孟坤，江武、刘一杰我都认识他们，刘一杰与汤孟坤是夫妻的，周增炎与汤丽梅是夫妻，李江与汤丽枢是夫妻，周冰是周增炎的女儿，张宝是周冰的丈夫。他们我都认识，周增炎是刘一杰的直接下线。周增炎，刘一杰，李江，江武、汤孟坤这五个人肯定是老总级别的，即是发展到29人以上。在北海时我与张宝，周冰，汤丽梅，汤孟坤，周增炎，刘一杰、江武都是很熟悉的，我们常一起吃饭交流。梁柱逢、吴海波，冯瑞清、吴海容这几个人我只认得冯瑞清，冯瑞清在北海时，老总分享会多次见过她，我也清楚她是我的上线老总，梁柱逢，吴海波，吴海容这3个人我在北海市也听说过他们，他们也是我的上线老总，我对他们没有什么印象。39、证人邹某的证言：在2014年的时候，我的妻子赖球被她的亚姨汤孟坤及姨丈刘一杰带到北海，我听别人说赖球在北海搞传销，我打电话骂她，她说不是搞传销的，说是国家项目生意，赖球便叫我过北海看怎么回事。到2015年5月份的时候，我便去北海找到妻子赖球，她没有带我走环境。到第二天的时候，赖球便带我去北海的小区租住处上课，叫别人说这个项目是国家，说投资70300元便有1040万元回报这些东西，讲课的人我不记得是谁的，是在小区租住处的，当晚回来我便与赖球吵，我说这些就是传销，我不相信有这种好事轮到我，我并把赖球的手机摔了，后来赖球打电话给汤孟坤，后来赖球的亲戚周增炎，汤丽梅来到做我思想工作，并叫我继续去听课，后来汤孟坤又带我到那些小区听课，听了几天课后，我便开始相信这个项目了。他们说是国家的1040阳光工程，说是国家的秘密行动，投资70300元，回报1040万元，3300元为一份，一次投21份（3300元x21份=69300元+1000元银行手续费，总共70300元，次月返还20000元，投资1-2份为实习业务员级别，3-9份为组长级别，10-64份为主任级别，65-599份为经理级别，599份以上为老总级别，投资70300元加入即为主任级别。每人加入后只需发展三个人，一变三，三变九，发展直接第一人提成6031元，发展直接第二人提成6031元，与此同时推荐人奖励现金4000元，发展直接第三人提成13144元；发展每一个间接提成7000元，间接下面每发展一人（补贴）提成1448-5500元不等，累计下面发展28人（含自己29人）和三个直接业务员都晋升为经理后即可晋升为A级老总级别（每月六位数（10-99万每月），A级平台有A1、A2、A3、A4四个级别。如果下线有四个人成为老总，便可以领到完税证并一次性领1040万。反正我听了四天课之后便开始深信不疑了。我便决定加入，由赖球的弟弟赖新作为我的推荐人，即是我的直接上线。我没有发展到下线。我决定加入了，按他们要求要开二张工商银行卡，一张作为投资卡，密码是238238，交完款要上交，另一张作为自己使用的工资卡，自己保管的。之后赖新、梁平带我到遂溪开了一张投资卡，开了这张投资卡后，我便在柜台存入款到投资卡，然后分二笔转到70300元到赖新投资卡的帐户上，之后我将这张投资卡给赖新，由赖新交给上面的大经理室的人，大经理室的人到底是谁我不知楚，反正是没有固定办公室的，大经理室在哪，是否有我不清楚。后来我又回到高州市办到另一张工商银行卡作为工资卡。时间久了，我不记得了，反正我手上没有这份认购书保留的，不过我记得有一个什么资格考核的。加入后就是交流学习怎么发展下线，规矩很多的，违反要罚款的，学习书本业务洽谈，就是怎么样拉人来加入的。又经常开会交流。我的上线是赖新，赖新的上线是赖球，赖球上线是汤孟坤，汤孟坤上线是李光，李光上线是刘一杰，刘一杰上线是吴海容，吴海容上线冯瑞清，冯瑞清上线是吴海波，吴海波上线是梁柱逢。我的层级图，由上至下是梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-李光-汤孟坤-赖球-赖新-我本人，我没有下线。汤丽梅、周冰、周增炎，汤孟坤，江武、刘一杰，我都认识他们，汤丽梅，周冰，周增炎，汤孟坤都是我妻子赖球的亲戚，我去北海前便认识他们了的，刘一杰与汤孟坤是再婚的，我到北海后才认识刘一杰的，江武我也是在北海认识的，周增炎，李光，汤孟坤，刘一杰、江武都是老总级别的，即是下线超30人，汤丽梅与周冰下线也是很多人，也超30人了的，可能由于发展下线不平衡还没有正式成为老总级别的。在北海从事这个传销项目的，大家都知道汤家三姐妹，汤家三条桥是很出名的，即是汤丽梅，汤孟坤，汤丽枢是三组妹的，她们的丈夫是周增炎，刘一杰，李光。周冰是周增炎的女儿，李光的女儿是李思茗，李思茗的下线也是很多人了的。梁柱逢，吴海容，吴海波我都是认识的，他们在北海也是我的上线老总，我还没有到北海加入传销时便认识梁柱逢及吴海容了的，到北海市后我又认识到吴海波，梁柱逢与吴海容是夫妻，我以前到过他们石鼓的老家玩，吴海容与吴海波是是姐弟关系。到北海后，我知道梁柱逢，吴海容是我的上线老总，吴海波也是我的上线老总。冯瑞清我到北海后我知道她也是我的上线老总，但是我对她没有什么印象。40、证人杜某某的证言、自述材料：2017年1月1日的时候，梁艳仪说以我了解她在这边从事的工作，便带我开始到各小区见陌生人，在陌生人的租住处说他们从事的行业，是说国家扶贫项目，西部大开发工程，金融创新等，她带我共听了11天课，走了30多个小区的租住了，听了30多个陌生人的讲师讲课，很多讲师是谁我不知道，江武给我上过课，后来还有一个考核，开始二次我都没有通过，第三次通过了，江武也对我考核过，考核的内容大约是对国家这个项目的了解掌握程度，考核通过后便口头通知我获得这个项目的资格，后通知我可以加入这个项目了。他按这个项目的要求，每个人是需要办理二张工商银行卡，我们称一张为投资卡，一张为工资卡，投资卡统一设定密码是238238，工资卡是由自己保管支配的，次月返还有二万元及以后的发展下线的提成都是打入到工资卡。2017年1月12日由陈艺生开小车带我及梁艳仪到湛江遂溪县，在遂溪的工商银行通过柜台分二笔向我的推荐人梁艳仪的工商银行帐户共转去70300元，完成打款后，我的投资卡帐号是622*************288，还有一张工资卡号是621********94101607，这二张工商银行卡都是我之前在广州工作时开的。打完70300元到梁艳仪的投资卡后，我把投资卡交给梁艳仪，由她交给她的直接上线。2017年1月19日我通过支付宝支付200元给刘玉芳，她的帐号是120*************977。当时刘玉芳这200元要存入我的投资卡，作为卡的手续费用。我交完了70300元后，黄飞（男）带我到一个小区租住处签了一个承诺书，内容意思说是自己自愿加入的，具体的内容我没有仔细看。他们说这个手续是军队传承下来的，签的时候很庄重的样子，就让我抄一行字签个名就可以了，他们说具体内容不能细看了，签完后，他们便收回去了。当时那租住处我记得有个女的叫张金燕，还有一个男的，我不知道姓名。我实际上是没有发展到下线，但是我上线梁艳仪的上线黄飞介绍到一个叫孙雪琴的女子过来，由于黄飞已展够3个人，他便把孙雪琴作为我的下线，由我做推荐人，后来孙雪琴又发展到她的爸爸作为她的下线，她爸爸叫什么姓名我不知道。我交完钱就回广州上班，他们让我回来把工作辞掉，到2017年6月我又回北海搞这个，后来我发现这个项目就是靠拉人头的传销，到2018年3月份我便离开了。我的上线是梁艳仪，梁艳仪的上线是黄飞，黄飞的上线是李思茗，李思茗的上线是她爸爸李江，李江的上线是刘一杰，刘一杰的上线是吴海容，吴海容的上线是冯瑞清，冯瑞清的上线是吴海波，吴海波的上线是梁柱逢。李思茗及她上线都是老总级别的了。李思茗我是经常见到的，她是我加入后才成老总级别的，她的上线刘一杰我就见过他本人，我对刘一杰的印象较深。李思茗以上的其他上线，我都没有什么印象了。不知道见没有见过，有时人较多晚上交流，我弄不清楚哪个人是谁。我的层级图，由上至下是梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-李江-李思茗-黄飞-梁艳仪-我本人，我有一个下线是孙雪琴，孙雪琴有一个下线是她爸爸。汤丽梅、周冰、周增炎，汤孟坤，江武、刘一杰这六个人我都是认识的，周增炎，汤孟坤，刘一杰我知道都是老总级别的，汤丽梅和周冰也发展下线很多人了，由于发展不平衡可能还没有成为老总级别的，周冰的丈夫是张宝，张宝下线也有很多的。汤丽梅和周增炎是夫妻，汤孟坤和刘一杰是夫妻，周冰就是周增炎的女儿。这六个人我在北海的时候，见到他们的次数是较多的。我在北海加入这个项目的时候，我知道梁柱逢、吴海波，冯瑞清、吴海容他们都是老总级别的，是我的上线，平时交流学习都会说起的，加入这个项目大家都知道自己的上下线关系是怎么样的，但是对梁柱逢、吴海波，冯瑞清、吴海容我没有印象。我们交流的时候，经常说到他们成为老总之后怎么风光，现在又去哪里游玩了。因为成为老总级别的人了，一般都是很少出现了。有时老总来办个老总分享会，说成为老总是怎么风光的。41、证人梁某3的证言：黄飞与我是广州工作时的同事，黄飞带我到处参观环境。2016年11月8日黄飞以见老板为名义带我开始到各小区见陌生人，第一个见的是湖北籍中年妇女彭小莲给我说黄飞和在北海生活外地人都是从事"国家扶贫项目""西部大开发工程""金融创新"。我每天都被黄飞带去小区串门听课，每天见三个陌生人，为期7天，共去过21所不同的房子见了21个陌生讲师，均是一对一洗脑。我记得部分讲师名字，但他们的个人信息由于时间久远已记不清，分别有有彭小莲，张宝，古任初，吴海亮，张燕清，朱华国，汤孟坤(我去时她是大经理，是一个管理者，2017年成为老总），柯炳光（我到后一个月多后成为老总级别），邱海燕（2017年成老总级别），陈晓芸（2017年已成总）等，第七天也就是2016年11月14日由梁柱强（我到后不久即成老总）作为"行业大经理"给我考核，考核内容是对"国家生意"的了解掌握程度，考核通过后口头授予我加入"国家项目"的资格，让我回去等候通知办理加入手续。投资70300元，回报1040万元，为国家打造“中产阶级”（千万资产以上）。3300元为一份，一次投21份（3300元x21份=69300元+1000元银行手续费，总共70300元，次月返还20000元）；投资1-2份为实习业务员级别，3-9份为组长级别，10-64份为主任级别，65-599份为经理级别，599份以上为老总级别，投资70300元加入即为主任级别。每人加入后只需发展3个人，一变三，三变九裂变，发展直接第一人提成6031元，发展直接第二人提成6031元，发展两人后即为经理（万元收入）与此同时推荐人奖励4000元，发展直接第三人提成13144元；发展每一个间接提成7000元，间接下面每发展一人（补贴）提成1448-5500元不等（根据发展的平衡程度），累计下面发展28人（含自己29人）和三个直接业务员都晋升，如果下面三个直接下线成为老总级后，自己便是A4级老总，如果再下线有任何一个人成为老总，自己便可以出局，可以领到完税证并可以领到加之前的收入总共1040万元。他们就是不断对我灌施这种观念，使我坚信这个项目的真实性，我加入时黄飞就是我的推荐人，即是我的直接上线。他们还说出局后实际不止领1040万元，至少可以拿到1亿。还可以拿到国家其他垄断性项目。我于2016年11月15日由徐日才和黄飞开小车带往湛江。通过湛江遂溪工商银行柜台办理两张银行储蓄卡，一张作为工资卡（卡号621************7145）领提成和次月返还的钱，密码自由设置；另一张作为投资卡（卡号621************7152），卡内必须有200元以上，密码238238。通过柜台向推荐人黄飞工商银行账户621*************671（投资卡账户）分两笔共存入70300元，打款完成后工资卡由本人保管，投资卡连同汇款转账回执单据被黄飞一并收缴，本人当时没有保留。我2016年11月16日下午办理申购手续加入，申购单以及承诺书由在场大经理（林尧坚、梁建国）收缴，认购书里面内容他们不能让我细看，搞到很严肃的样子，我记得是一张承诺书，是照抄的，有自愿加入，遵守行业规则等到，申购书签名就可以了，内容大致是自愿购买21份产品。签完这个后，他们对我说这行业有6字真言，是“简单、听话、照做”。在2016年12月30日介绍到我的以前同事杜新华过来加入这个项目。我发展到的下线是杜新华，后来杜新华挂有一个下线孙雪琴，后来孙雪琴又推荐到她爸爸加入。我是在2018年3月25日离开的，我的上线是黄飞，黄飞的上线是李思茗，李思茗的上线是她爸爸李江，李江的上线是刘一杰，刘一杰的上线是吴海容，吴海容的上线是冯瑞清，冯瑞清的上线是吴海波，吴海波的上线是梁柱逢。我的层级图，由上至下是梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-李江-李思茗-黄飞-我本人-杜新华-孙雪琴-孙雪琴父亲。汤丽梅、周冰、周增炎，汤孟坤，江武、刘一杰这六个人我都是认识的，我到北海时他们我全部见过，我刚加入这个项目时，刘一杰，李江已是老总，我加入后，汤孟坤，周增炎不久成为老总级别，江武是在2018年1月左右成为老总级别的，周冰是周增炎与汤丽梅的女儿，周冰是张宝的妻子，周冰下线已超30人，是否成老总我不清楚，周冰的上线是张宝，张宝的上线是周增炎，还有一个李江、周增炎、刘一杰三个人的妻子是三姐妹的。李江的女儿是李思茗，李江也是老总级别的，李思茗在2018年9月份成为老总的，是我离开北海后成为老总的。我加入这个项目时，我知道他们是我的上线老总，因为平时交流大家都要说到各自的层级关系的。但是我没有见过他们真人，但是平时交流有时有人会用手机拿出他们现在的相片及以前的相片对比给我们看，说他们成为老总是如何风光。但是他们的相片是没有发到我的手机。一般都是汤孟坤，周冰、李思茗将他们的相片出来给我们炫耀的，我虽然没有见过他们本人，但是通过汤孟坤，周冰、李思茗经常拿梁柱逢、吴海波，冯瑞清、吴海容的相片给我炫耀，我能记住他们的样子。42、证人黄某的证言：我在2018年8月中旬被丈夫陈成以旅游为由带到北海市，第三天早上开始去到第一个朋友那里听课(第一个朋友还记得是(梁志飞)，之后其他的人记不起来了。就这样出于对老公的信任，继续听了七天一个流程，讲课的内容是国家现在搞西部大开发，北部湾（两广地带）为西部大开发的龙头，国家在北部湾湾有一个"金融创新项目"，通过投资加消费的模式带动当地经济，北部湾的地理优势和政策优势之类的。听了7日课后，不记得是谁对我考核了，说我还没有过关，还要继续了解。后来我继续去听课，后来便通过考核可以加入这个项目了。我的推荐人是我丈夫陈成，即是我的直接上线。投资70300元，回报1040万元，为国家打造"中产阶级"（千万资产以上）。反复被洗脑，从拒绝到认可再到要争取考核通过。我于2018年8月底忘记具体日期了，由陈成驾车带着陈颖，冯小勇和我（车费500吃饭100由我和陈成平摊支付，他们所谓的生活二十条所有费用AA制）到湛江廉江市安铺镇：在那里工商银行支行柜台办理两张银行储蓄卡，一张作为工资卡领提成和次月返还的20000元，密码自由设置；另一张作为投资卡，卡内必须有200元以上，密码238238。通过柜台向推荐人陈成工商银行账户（投资卡账户）分两笔共存入70300元，打款完成后工资卡由本人保管，投资卡连同汇款转账回执单据被陈成一并收缴上交赖永波，本人当时没有保留。我打款后隔了五天再赶到北海一小区出租屋办理申购手续加入，申购单以及承诺书由在场大经理（冼慧，李思铭）收缴。我没有成功发展到下线，我的上线是我丈夫陈成，陈成上线是赖永波，赖永波的上线是张源华，张源华的上线是刘玉芳，刘玉芳上线是汤孟坤，汤孟坤上线是李江，李江的上线是刘一杰，刘一杰的上线是吴海容，吴海容的上线是冯瑞清，冯瑞清的上线是吴海波，吴海波的上线是梁柱逢。我的层级图，由上至下是梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-李江-汤孟坤-刘玉芳-张源华-赖永波-陈成-我本人。汤丽梅、周冰、周增炎，汤孟坤，江武、刘一杰这几个人，我在北海从事传销时，我见过周冰。其他人我不认识，不过汤孟坤，刘一杰我听说过，他们是我的上线。梁柱逢、吴海波，冯瑞清、吴海容这几个，我只是在平时交流学习中听说他们是我的上线老总，不过我没有见过他们。43、证人梁某4的证言：2017年6月份的时候，我的朋友李映蓉（女，高州人、是李江的二女），我被她带到广西北海了。到北海后，李映蓉带我去她家的住处住下，地址是北海市九州家园小区*******，听说此套房子是李江买下来的，到2017年6月11日由李映蓉便带我在北海市到处玩，到第二天李映蓉又说带我去玩，这次开始便带我到北海市的各小区开始听课了，听课的的地点很多的，听说这课又换地方听，都是在小区的，具体的小区名我不记得了，讲课的人我也不记得了，讲课的内容大约是现在国家搞西部大开发，有一个金融创新项目，说投资70300元，最后有1040万元回报。开始我的心思不在听课上的，开始我的心思是在李映蓉身上的，我想走的时候，又有人讲课讲到一生人只有一次机会做这个，是给穷人翻身的机会，我这样便开始相信了，课后李映蓉的大姐李思茗又在不断做我的工作。于是我便相信决定加入了。到2017年6月26日由李思茗、还有一个新人，我不记得是谁了，还有一个开车的及另一个女的我不记得是谁了，我这次共去了五个人。我们一直到湛江市遂溪的工商银行，按要求开二张工商银行卡，一张是一类卡，作为投资卡，统一密码是238238，一张是二类卡，作为工资卡，由自己保管的。当时我在工商银行的柜台直接向我的上线李映蓉的工商银行帐户分二笔存入70300元，李映蓉的卡号是621********03272667。打完款后，打款凭证及我的工商银行卡投资卡按要求是交给李思茗的。次月返还20000元到我的工资卡。打完款回当晚，李思茗便带我到刘一杰住处（我印象中是北海市海湾茗园小区*********），当时刘一杰，刘一杰的妻子汤孟坤，带有刘一杰的妹妹带是大姐刘玉芳也在那里，刘一杰当时教我6个字，“简单，听话，照做”，并叫我自己去思考，说这行是三分看七分悟。在第二天上午，李思茗带我到另一小区处签认购书，是什么小区什么人租的我不清楚。当时是张金燕、江武给认购书我签的，认购书的内容具体不太清楚了，还有一个承诺书的。签完后，他们便收上去了，我上头是没有的。他们说要低调，要保密。也没有实际产品给我的。加入这个项目后，要做的就是串门，之后日日要去个小区去与同入这个项目的人交流心得，交流怎么样发展下线，怎么去哄人家来北海，包括家人。不过我没有发展到下线。到2018年7月份我没有发展到下线，我便回来了，在北海差不多一年，没有做过任何性的工作，也没有收入。在北海倒是认识了很多加入这个传销项目的人。到2018年底的时候，在北海市搞这个传销项目的老总曾明（高州市）说出来给大家知，就是上到老总根本也没有那么多钱的，这个就是拉人头的传销的项目。就是自己拉人头分钱的，并不是国家项目。我没有发展到下线，我的上线是李映蓉，李映蓉的上线是汤丽枢，汤丽枢的上线是李江，李江的上线是刘一杰，刘一杰的上线是吴海容，吴海容上线是冯瑞清，冯瑞清上线是吴海波，吴海波上线是梁柱逢。刘一杰至上的上线我都是加入这个项目大家交流时听说的，我都没有见过。我的层级图，由上至下是梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-李江-汤丽枢-李映蓉-我本人。汤丽梅、周冰、周增炎，汤孟坤，江武、刘一杰我都认识的，在北海搞这个传销项目时，我和他们也是很熟的。经常与他们走动。有时回高州市我都去他们的家探过他们。刘一杰与汤孟坤是夫妻关系，周增炎是与汤丽梅是夫妻，周冰是他们的女儿，李江与汤丽枢是夫妻。我的上线李映蓉就是李江的女儿。我知道刘一杰、汤孟坤，周增炎，周冰、江武都是老总级别了的。汤丽梅是否成老总我不清楚，反正汤丽梅下线是很多人的，有时晚上开小组会时发现，汤丽梅的下线也是超30人了的。汤丽梅，汤丽枢，汤孟坤是亲三姐妹的，她们与周冰、李思茗都是做思想工作很厉害的。在北海市搞这个传销项目的，汤家三条桥是很出名的。当时我与李映蓉是谈男女朋友关系的，所以我与李江他们一家及他们的亲戚是很熟悉的。这四人我不认识，也没有见过他们，不过就是在北海市做这个传销项目时，大家经常说到梁柱逢、吴海波，冯瑞清、吴海容是我们这个项目的上线老总。44、证人黄某的证言：2016年12月底的时候，我的亲表哥达徐日才邀请我去了解他的生意，徐日才开车搭我到北海市，当时同车去的带有刘一杰、汤孟坤夫妻，当时徐日才说刘一杰是他十多年前的兄弟，那时我才认识刘一杰及汤孟坤，第二天早上徐日才便开始去到第一个朋友那里听课，听课的具体地点我不记得了，我记得很一个给我上讲课的人是周增炎（50多岁，高州市****人），第二个是李江（50岁左右，高州市****人）。之后几天，带到多次的住宅小区听课，但是具体的地点及上课的人，我不记得了。去的地点都是北海市区的租住处。听课的内容是国家现在搞西部大开发，北部湾（两广地带）为西部大开发的龙头，国家在北部湾湾有一个"金融创新项目"，通过投资加消费的模式带动当地经济，北部湾的地理优势和政策优势，对国家历代领导人的讲话、政策以及北海的城市关键和建筑物、讲述这个项目的历史、运作方式，具体投资和收益；以北海的城市人群和家庭式的操作来讲述能赚到钱，不限制人身自由；还说到此项目的长久性及要保密性，说是国家的项目，是军人传承下来的，经过近十天的听课，我相信了，便决定加入投资这个项目，徐日才是我的推荐人，即是我的直接上线。2016年12月29日由吴海亮、徐日才带我到湛江市遂溪县工商银行支行柜台办理两张银行储蓄卡，一张作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码自由设置；另一张作为投资卡，卡内必须有200元以上，要求统一密码238238。通过柜台向推荐人徐日才工商银行账户（投资卡账户）分两笔共存入70300元，打款完成后工资卡由本人保管，投资卡连同汇款转账回执单据被徐日才收走，我当时没有保留。作为投资卡的帐号我不记得了，另一张作为工资卡帐号是621*************288。我交完70300元后，便马上回到北海市，到2016年12月30日上午吴海亮便带我到北海市一租住处，我不记什么小区了。我在签认购书的现场有吴海亮、陈子杰，林尧坚也在现场，认购书我签完后他们拿走了。我自己没有保留的。也没有任何产品给我的。我加入这个项目后，就是由徐日才带我去北海市的各个小区串门，说是传帮带，由徐日才带我到各个小区交流经验15日，平时交流这个项目是怎么好，教我怎么样去哄别人来，说用善意的谎言去骗别人来，说别人会感激。不能对别人直接说出来这个项目。反正就是学习怎么讲大话哄亲戚朋友同学来加入这个项目。没有其他实际的工作了，也没有固定的办公场所，都是去各个小区加入这个项目的租住处。到2018年8月底的时候，我便知道我加入的这个项目是传销组织，当时北海市打传办的工作人员扣押我在北海市私人的小汽车及租的房子被封了，打传办并决定罚我五万元，我便找李江，刘一杰，汤孟坤怎么回事，汤孟坤，刘一杰，李江便说国家调控严，让我不要急，说慢慢帮我拿车出来，说现在北海市加入这个项目的人太多，国家要筛选适合的。他们说这也是国家考验我的时候。开始我也相信刘一杰他们的话。刘一杰叫我不要担心车的问题，安心发展下线就可以了，刘一杰、汤孟坤与李江三个人在一起对我说到到如果他们搞不好我车的问题，到时可以让梁柱逢出面搞。开始我是相信的，后来我还在等，后来没有什么结果，最后由我交了二万五千罚款，还有二万五千元是刘一杰的大姐刘玉芳拿给我的，最后我拿了五万元交了罚款才拿回车。当时刘一杰这二万五千元是上面大经理室借的，是免息的。当时刘玉芳还叫我写有借条。这样我便开始怀疑我们这个项目的合法性的，后来我不断自己求证，问朋友及上网查。后来我证实到这个项目就是传销组织。我发展到二个下线，一个是我的亲大姐黄海莲及我的同学韦小兰。黄海莲发展到她的同学朱小玲作为下线。我的上线是徐日才，徐日才的上线是张辉勇，张辉勇的上线是汤孟坤，汤孟坤上线是李江，李江上线是刘一杰，刘一杰上线是吴海容，吴海容上线是冯瑞清，冯瑞清上线是吴海波，吴海波上线是梁柱逢。加入这个项目，自己的上线是谁都清楚的。我的层级图，由上至下是梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-李江-汤孟坤-张辉勇-徐日才-我本人-黄海莲（韦小兰）-朱小玲。他们这六个人我全部都是认识的，在北海市加入这个传销项目的时候，我便经常接触他们，汤丽梅与周增炎是夫妻，周冰是周增炎的女儿，刘一杰与汤孟坤是夫妻，我刚到北海时周增炎，李江还给我上过课。我第一次到北海时就是由我表哥徐日才开车搭我去的，同车的还有刘一杰与汤孟坤。有时回高州时，我们在北海加入这个项目的还聚在一起，周增炎，刘一杰，汤孟坤在高州聚会时还经常教我们怎么样去发展下线。我认识梁柱逢，吴海波，吴海容，梁柱逢与吴海容是夫妻的，是高州市石鼓镇人。对冯瑞清我没有什么印象，在北海做这个传销时，在老总分享会上见过梁柱逢，吴海容，吴海波这三个人，我对梁柱逢，吴海波，吴海容还有印象，我还可以认得出他们。45、证人赖某的证言：2014年3月29日，汤孟坤带我到北海旅游，到北海后，汤孟坤与其丈夫刘一杰接我后，以出去玩的名义带去了北海的景点，第二天早上汤孟坤带我去听关于“金融创新项目”的课程，讲师是李祖英，李娥、梁柱标，我听了20多次课程。汤孟坤是我的上线，她的上线是李江，李江的上线是刘一杰，刘一杰的上线是吴海容。2014年3月份左右，我听说汤孟坤（我的亲戚：唐姨）在湛江做生意，我便打电话给她说准备去湛江旅游并顺便探访她。但到了3月29日，汤孟坤却叫我到高州市省汽车站坐当天8点40分的汽车去到广西北海南珠站下车，说带我去广西北海旅游一天，到北海后，汤孟坤与其丈夫刘一杰到车站接到我后，便带我到其租住的北海市***银湾赤水苑8单302房入住，饭后，汤孟坤就以出去玩的名义带我去看北海环境主要有冠头岭别墅区、北部湾广场，维也纳酒店、北部湾一号等景点。第二天早上汤孟坤就带我去听关于“金融创新项目”的课程。第一、二班讲师是李祖英，上课时间是9点45分到10点45分，地点忘记了，内容是关于“金融创新项目”的课程，主要是介绍北海的环境；第三班上课时间是11点到12点半，地点是北海市银海区云南路棕榈泉小区，讲师是李娥，内容是该项目的起源等，第四班上课时间是14点30分到16点分，地点是另一小区（忘记名称），讲师是梁柱标，内容是讲政治，介绍参加该项目的合法性，第五、六班上课时间是16点左右到18点分，上课地点是北海市银海区*******，讲师是江武，内容称高起点，主要讲该项目投资70300元，回报1040万我是被汤孟坤带去上“金融创新项目”课程的。2014年3月底，我去到北海后第二天汤孟坤带我去到3个讲师的住房里听“金融创新项目”课程，以后的每一天都是由汤孟坤带我去见3位不同的讲师听课，因为新人员考察走一个流程要七天，每天要听三个讲师上课，我一共听了20多次课程。汤孟坤是我的上线，汤孟坤的上线是李江，李江的上线是刘一杰、刘一杰的上线是吴海容，吴海容的上线是冯瑞清，冯瑞清的上线是吴海波，吴海波的上线是梁柱逢，以上七人我均认识，现都是老总级别，我曾听吴海容讲过课程。“金融创新项目”的模式是投资70300元回报1040万元，为国家打造“中产阶级”。以3300元为一份，一次投资21份（3300元*21份+1000办理费用=70300元）。2014年4月22日汤孟坤带我在高州市***工商银行开到二张银行卡（一张是投资卡、一张工资卡），开到卡后的所有单据和投资卡都要上交“大室”（在北海管理的管理层），投资卡的统一密码是238238，另一张工资卡自己保管，后在工商银行分二笔共70300元人民币转账给汤孟坤的（投资卡）银行卡后，到同年5月13日至15日之间“金融创新项目”返还20000元作为你本人在北海完成任务的硬性资金，每人发展下线三个人，第一、第二个下线国家奖励6031元，还奖励现金4000元，第三个奖励10300元，该三条下线发展平衡到达29人后才能达到A级老总级别，A1级别领到10万至99万一个月的效益分红，直到领够1040万后就不会再有效益分红了。该“金融创新项目”是五级三阶制模式。五级是：业务员、组长、主任、经理、老总；三阶制又是三晋制，每人交了70300元就可到主任级别，发展下线3人可到经理级别，发展29人可到老总级别。我投资的钱45%国家以国税的形式抽走，用于投资国家垄断项目赚钱（例如：石油、黄金、高铁、天然汽、高科技等），另外55%用于我们生活费（房子租金、买电车等生活费用）及老总分红。“金融创新项目”的老总汤孟坤（当时是经理级别）要求我到高州市***工商银行的柜台办理2张银行卡，第1张一类卡作为投资卡（上交给老总保管），密码统一设置为：238238。第2张二类卡作为工资卡领提成和次月返还的钱，自己保管。我在2014年4月24日参加“金融创新项目”，就上交了70300元，到了次月的15日就返还了2万元给我作为生活租房的硬性资金。转账记录或收款银行卡账号已经提供给你们公安机关了，收款人是汤孟坤，她的银行卡卡号我忘记了。我提供了当时开户银行卡的所有单据、投资卡及个人身份证复印件给“金融创新项目”在北海的管理层，统称“大室”。我们没有被拘禁人身自由，不过有很多规章制度约束我们，一犯纪律就要罚钱，就像军事化管理。这个组织有多少人具体的我不太清楚，每个老总下线总人数达到600多人就分开管理，互相之间不能再有联系。该组织我知道的最大传销头目梁柱逢，核心人物分别有汤孟坤（A1老总级别）、刘一杰（A3老总级别）、梁柱标、周增炎、汤丽梅、吴海容、吴海波、周冰（都是老总级别）、江武（A1老总级别）等人。我的上线是汤孟坤，我的下线谢小青、赖新。赖新的下线有邹锋、蒋劲、杨海丹。我知道周增炎、汤丽梅、周冰一家在北海市银海区**********单501房，李江在北海市银海区****************，汤孟坤和刘一杰租住在北海市银海区***海湾茗苑1单位601房，梁柱逢、吴海容在北海市银海区***海御新天地，江武租住在北海市银海区*********，吴海波当时已成老总级别高州，在高州市康泰华都买有房。我在2014年4月24日签订申购书，已上交给在场大经理黄凯（另一忘记名字）保管。汤孟坤电话：135*****955，吴海容电话：135*****336，刘一杰电话：134*****881，李江电话：139*****765，梁柱逢，吴海波，冯瑞清三人的电话没有。我认识梁柱逢、吴海容、吴海波、冯瑞清能辨认出他们。汤孟坤在2017年底成为老总级别了，我知道她的线下有46人，我是汤孟坤的直接下线，我线下有5人，她的下线除了我还有张辉勇及刘玉芳，张辉勇线下有9人，刘玉芳线下有31人。我的丈夫邹丰也到北海加入了这个项目，但是过程没介绍到什么人。我属于汤孟坤下线，我又介绍我的朋友谢小青，我新弟赖新直接做我的下线，我弟赖新又介绍他的朋友杨海丹过来。46、证人黎某某的证言：2018年9月1日，车强燕说带我以去广东湛江了解伍学南关系网的工作，同时介绍相亲对象李映蓉（老总李江第二女儿）给我认识，我们去到北海圣景龙湾5栋2801房。2018年9月2日3日带我去看冠头岭别墅区、北部湾广场、银滩、北部湾一号楼盘等。非税收入管理局。2018年9月4日车强燕的老公伍学男带我到讲师房间里听“金融创新项目”政策。讲师苏勇、吴海亮、张宝、刘玉芳等人在介绍自己参加“金融创新项目”的经验。我学习完七日的课程再继续学习“15日传帮带”学习既是每天去讲师房间里互相学习“金融创新项目”课程的内容。我是被伍学南带去上“金融创新项目”课程的。2018年9月4日伍学南带我去了4个讲师的房里听“金融创新项目”课程，以后的每一天都是由伍学南带我去3位讲师房间里听课，我参加“七日学习课程”上了20多次课程。苏勇、吴海亮、张宝、刘玉芳等人具体情况我不清楚，我只是见过他们，听他们讲过课程。该“金融创新项目”是五级三阶制模式。五级是：业务员、主任、经理、大经理、老总；三阶制又是三晋制，每人交了70300元就可到主任级别，发展下线3人可到经理级别，发展29人可到老总级别。“金融创新项目”的模式是投资70300元回报1040万元。以3300元为一份，一次投资21份（3300元*21份+1000办理费用=70300元）。每人发展下线三个人，第一、第二个下线国家奖励6031元，发展第三个下线还奖励现金，与此同时推荐人奖励4000元，发展直接第三人提成13144元；发展每一个间接提成7000元，间接下面每发展一人（补贴）提成1448-5500元不等。三条下线发展平衡到达29人后才能达到A级老总级别，A1级别领到至少16万元一个月的效益分红，直到领够1040万后就不会再有效益分红了。我是听讲师说我们投资的钱是投资进国家垄断性生意，比如石油、高铁等。2018年9月15日伍学南搭我去到广东湛江廉江市中国工商银行廉城支行柜台办理了一张二类卡（工资卡）密码由我自己设置，因为我2010年在珠海已经办理了一张一类卡所以不能再办理了。我拿现金分两笔（37300元+33000元）共70300元存入向车强燕的工行账户（行账户号码：621*************895）。2018年9月15日中午我交了70300元，到了次月的15日就返还了2万元给我的工资卡作为前期启动资金。我的资料已经上交给了经济侦查大队，我知道车强燕的一类卡银行账户号码为：621*************895。参加“金融创新项目”这些资料我都没有保留。我们没有被拘禁人身自由，但我外出的话车强燕和伍学男会一直跟着我。“金融创新项目”这个组织应该有一千个人了。我知道“金融创新项目”的老总有梁柱逢、吴海容、梁柱标、吴海波、汤孟坤、刘一杰、李江、汤丽梅、周增炎。我的上线是车强燕，我至今都没有发展到下线。我知道我这一条线的层级分布，梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-李江-汤丽枢-伍学南-车强燕-我本人。我只记得周增炎住在北海桥建公寓A23间502房。2018年9月16日我在北海上午办理申购手续加入，申购单以及承诺书由在场大经理（冼慧）收缴。我只有车强燕的联系电话：153*****688。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容我没有见过他们真人，见过他们的照片，能辨认出他们。47、证人吴某的证言：2017年2月5日的时候，我的高中同学苏勇说与我一起去防城港自驾游，于是我便与他一起去了，苏勇带我到北海市，当日中午到达北海市之后冼飞（苏勇妻子大哥），俞小娟夫妇接待。下午冼飞、苏勇说带我出去玩，我于是跟着他们在北海市转，到的地方主要有冠头岭别墅区、北部湾广场，维也纳酒店、北部湾一号楼盘等。2017年2月6日上午，冼飞叫我去看看他生意，于是他带我去看他们做的"国家生意"，实际是去各个小区租住处串门听课，讲课的是谁我现不记得了，讲课的人实际也是加入传销的人员，内容就是说他们干的这个是受国家保护的“金融创新”项目，是这个项目的历史由来，投资收益情况等，这样一直到各个不同的小区租住处听了7天，讲师的情况我不记得了，课后我是由冼飞及苏勇进行跟进，注意我的思想动态，使我坚信这个项目。后来我便决定投资加入。由我的同学苏勇作为我的推荐人，即是我的直接上线。这个“金融创新”项目，也叫1040工程，投资70300元，回报1040万元，购买的金融产品3300元为一份，一次投21份（次月返还20000元）；投资1-2份为实习业务员级别，3-9份为组长级别，10-64份为主任级别，65-599份为经理级别，599份以上为老总级别，投资70300元加入即属于主任级别。每人加入后只需发展三个下线，由下线再发展下线。发展直接下线第一人提成6031元，发展直接下线第二人也是提成6031元，发展两人后即为经理，与此同时推荐人奖励现金4000元，发展直接第三人提成13144元；发展每一个间接提成7000元，间接下面每发展一人（补贴）提成1448-5500元不等（根据发展的平衡程度），累计下面发展28人（含自己29人）和三个直接业务员都晋升为经理后即可晋升为A级老总级别，到老总A级平台有A1、A2、A3、A4四个级别，如果自己发展的下线有4个人成为老总级别的。自己即可一次性领够1040万元，国家并出具完税证明等。2017年2月20日由冼飞和苏勇开小车带我到湛江遂溪县工商银行打款。通过湛江遂溪工商银行柜台办理两张银行储蓄卡，一张作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码自由设置；另一张作为投资卡，卡内必须有200元以上，密码统一设为238238，我当时工商银行通过柜台在我投资卡向推荐人苏勇的父亲苏亚剑（苏亚剑是苏勇的上线，是苏勇的父亲，当时苏勇是与我一起加入的，他叫我去北海市，苏勇也是还没有加入的）的工商银行账户（投资卡账户）分两笔共转入70300元。打款完成后工资卡由本人保管，投资卡连同汇款转账回执单据被冼飞一并收缴，我当时没有保留。我的那张投资卡号是622*************247（此卡我后补办帐号是622*************105）。在2017年2月21日中午，我到北海市一个小区的租住处，不知谁租的，办理申购手续加入，当时现场很严肃，庄重的气氛。我就是按在场大经理林尧坚、王有权的指引下，签了申购单以及承诺书，具体的内容我没细看，我见到封面是申购单字样。我签完后林尧坚、王有权将所有资料拿走，也没有给我什么证明我是加入了这个项目。我加入这个项目后，就是学习怎么样拉人来发展下线，平时就是到各个小区学习沟通交流拉人发展下线的经验。后来我发展到我母亲华翠萍、还有我的大学同学何文旺（广东肇庆市人）为直接下线，后我母亲华翠萍发展到我的大哥吴劲为下线，吴劲又发展到罗海标，吴诗恒为直接下线，吴诗恒又发展到张妍为下线。我的上线是苏勇，苏勇的上线是冼慧，冼慧的上线是苏亚剑，苏亚剑是方敏，方敏上线是冼飞，冼飞上线是周冰，周冰上线是张宝，张宝上线是周增炎。我知道周增炎是老总级别的，周增炎的上线是刘一杰，刘一杰上线是吴海容，吴海容上线是冯瑞清，冯瑞清上线是吴海波，吴海波上线是梁柱逢。我所知道梁柱逢是最顶尖的。我的层级图，由上至下是梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-周增炎-张宝-周冰-冼飞-方敏-苏亚剑-冼慧-苏勇-吴烈-华翠萍-吴劲-罗海标（吴诗恒-张研）。我这六个人我都认识的，我在北海搞这个传销项目时，他们也在北海从事这个传销项目。我知道刘一杰，周增炎，汤孟坤，江武都是正式成为老总级别了，周冰，汤丽梅的下线都超30人近40人的，但是她们二个人还没有正式接手成为老总级别的，因为即使下线超30人也要过段时间也正式成为老总级别的。我当时在北海时都接触过他们。梁柱逢、吴海波，冯瑞清、吴海容也是我这个传销项目的上线，其中梁柱逢、吴海波，吴海容在北海老总分享会见过他们介绍，老总分享会即是成为老总级别的人叫大家聚集来听他们成为老总后如何风光的情况。48、证人车某某的证言：2015年7月份（具体什么时候我忘记了）伍学南带我去看他做“国家扶贫政策生意”，带我去听“金融创新项目”的课程，我都不认识那些讲师，每天都有不同的讲师在讲课程，持续了听了9天的课程。我是被伍学南带去上“金融创新项目”课程的。2015年7月份伍学南带我去不同的讲师的房里听“金融创新项目”课程，我一共听了20多次课程。五级三阶制模式。五级是：业务员、组长、主任、经理、老总；三阶制又是三晋制，每人交了70300元就可到主任级别，发展下线3人可到经理级别，发展29人可到老总级别。我投资的钱45%用于投资国家垄断项目赚钱利润，另外55%用于二次消费（房子租金、买电车等生活费用）。“金融创新项目”要求我要办理2张工商银行卡，第1张一类卡作为投资卡（上交给老总保管），第2张二类卡作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码统一设置为：238238。我在2016年12月28日参加“金融创新项目”，就上交了70300元，到了次月的15日就返还了2万元给我作为生活租房的硬性资金。转账记录或收款银行卡账号已经提供给你们公安机关了。“金融创新项目”这些资料我都没有保留。我们没有被拘禁人身自由，不过有很多规章制度约束我们，一犯错就要罚钱，就像军事化管理。“金融创新项目”这个组织有多少人具体的我不太清楚。我清楚，该组织核心人物分别有汤孟坤（A1老总级别）、刘一杰（A3老总级别）、周增炎、汤丽梅、吴海容、吴海波（都是老总级别）、周冰、梁柱逢（最大传销头目）、江武（A1老总级别）等人。我的上线是伍学南，我发展了一个下线是黎英全（电话：137*****458）。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容、刘一杰、李江、汤丽枢、伍学南（我的上线）、车强燕（我本人）、黎英全（我的下线）。我在2016年12月28日签订认购书交给在场大经理林尧坚保管。49、证人赖某的证言：2014年5月份左右，汤孟坤（我的亲戚：唐姨）打电话给我，我当时没有接到，是我老婆接的电话汤孟坤称自己在湛江做绿化带工程，大概到2014年6月份左右汤孟坤和刘一杰亲自来到我家，我没有在家，汤孟坤就问我去那里了，问我有想去帮手嘛，后就走了，一直到2014年9月中旬被赖球（姐）叫去湛江做绿化带工程为由，早上7:45分到石仔岭红绿灯等她指定的车，上车后去到北海，到了北海就去李江的出租屋那吃饭，饭后，下午以出去玩的名义看北海环境主要有冠头岭别墅区、北部湾广场、维也纳酒店、北部湾一号等景点，第二天早上赖球（姐）和我说，如果再想了解下就去我朋友（张红梅）出租屋坐坐，（张红梅）和我说自己以前工作很辛苦，还说自己怎样来到北海的，（张红梅）说如果你再想了解多点，就跟着你家姐赖球（姐）去别外的朋友那，后赖球（姐）当天带了我走4个称是赖球（姐）的朋友出租屋，全是说国家的生意“金融创新项目”，第二天早上赖球（姐）就带我去听关于“金融创新项目”的课程。第一、二班讲师是张红梅，上课时间是9点45分到10点45分，地点忘记了，内容是关于“金融创新项目”的课程，主要是介绍北海的环境；第三班上课时间是11点到12点半，地点是另一小区（忘记名称），讲师是谁我忘记了，内容是国家现在搞西部大开发，北部湾（两广地带）为西部大开发的龙头，国家在北部湾有一个“金融创新项目”，通过投资加消费的模式带动当地经济，我是被赖球带去上“金融创新项目”课程的。2014年9月，我去到北海后第二天赖球带我去到4个不同的讲师的住房里听“金融创新项目”课程，以后的每一天都是由赖球带我去见3位不同的讲师听课，因为新人员考察走一个流程要七天，但到了第七天由于我对行业了解未深入，第八日赖球又带我上了一天课，我一共听了25次课程。我去到北海后一直在赖球家里住，课后由汤孟坤和刘一杰对我进行跟进。2014年10月17日，赖球带我去到高州俯前路工商银行支行开到二张银行卡（一张是投资卡、一张工资卡），卡号忘记了，现我的投资卡号码复印交给高州市公安局经侦大队。梁柱逢是我了解到最高级别的老总，吴海波，冯瑞清，吴海容，刘一杰，李江，汤孟坤等人都是老总级别。“金融创新项目”的模式是投资70300元回报1040万元，为国家打造“中产阶级”。以3300元为一份，一次投资21份（3300元*21份+1000办理费用=70300元）就是主任级。每人发展下线三个人，第一、第二个下线国家奖励6031元，还奖励现金4000元，第三个奖励13144元，该三条下线发展平衡到达29人后才能达到A级老总级别，A1级别领到10万至99万一个月的效益分红，直到领够1040万后就不会再有效益分红了。该“金融创新项目”是五级三阶制模式。五级是：业务员、组长、主任、经理、老总；三阶制又是三晋制，每人交了70300元就可到主任级别，发展下线3人可到经理级别，发展29人可到老总级别。我在2014年10月17日参加“金融创新项目”，就上交了70300元，到了次月的15日就返还了2万元给我作为生活租房的硬性资金。我的投资款70300元收款人是赖球，她的银行卡卡号我忘记了。已经提供给你们公安机关了我提供了银行卡的流水单据。我们没有被拘禁人身自由，不过有很多规章制度（生活经营管理20条、六个不）约束我们，一犯纪律就要罚钱，就像军事化管理。金融创新项目”这个组织有多少人具体的我不太清楚，每个体系总人数达到500多人就分开体系管理，互相之间不能再有联系，被查到有联系的就罚款。该组织我知道的最大传销头目梁柱逢，核心人物分别有李江（A3老总级别）、汤孟坤（A1老总级别）、刘一杰（A3老总级别）、梁柱标（A4老总级别）、周增炎（A1老总级别）、吴海容（A4老总级别）、吴海波（A4老总级别）、周冰（都是大经理级别）、汤丽梅（都是大经理级别）、江武（A1老总级别）等人。我的上线是赖球，赖球的上线是汤孟坤，汤孟坤的上线是李江，李江的上线是刘一杰、刘一杰的上线是吴海容，我的下线蒋劲，邹丰。我知道周增炎、汤丽梅、周冰一家在北海市银海区**********单501房，李江在北海市银海区****************，汤孟坤和刘一杰租住在北海市银海区**********单位601房，吴海波、吴海容当时已成老总级别高州，在高州市康泰华都买有房。我在2014年10月19日签订申购书，已上交给在场大经理江武保管。赖球电话:187*****270,李江电话：139*****765，李江的女儿李思茗电话：136*****444，李江的妻子汤丽枢电话：135*****772，李江的二女李映蓉电话：158*****883，刘一杰电话:134*****881,其他人的电话没有。梁柱逢、吴海波、吴海容、冯瑞清这几人，梁柱逢、吴海容，两人能辨认出他们。50、证人龚某某证言：2016年5月份左右，我听说李江（我的表伯）在湛江做工程赚了很多钱，后来李江同我说带我去了解一下。5月21日晚上8点多，李江、汤丽枢、刘一杰（开车）三人便将我带到广西北海。凌晨12点多，到了北海市银海区****************李江家中，李江给房产证我看，并向我介绍国家政策性生意“金融创新项目”。第二天，李江叫其女儿李思茗带我以出去玩的名义看北海环境主要有冠头岭别墅区、北部湾广场、维也纳酒店、北部湾一号等景点。后来汤丽枢带我去上“金融创新项目”课程。我一共听了25次课程，课后是李江的二女儿李映蓉对我进行跟进。2016年6月21日，李思茗带我到遂溪启达世家支行开立两张卡。我投资的钱45%用于投资国家垄断项目赚钱利润，另外55%用于二次消费（房子租金、买电车等生活费用）。“金融创新项目”要求我要办理2张工商银行卡，第1张一类卡作为投资卡（上交给老总保管），第2张二类卡作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码统一设置为：238238。我在2016年6月21日参加“金融创新项目”，就上交了70300元，到了次月的15日就返还了2万元给我作为生活租房的硬性资金。转账记录或收款银行卡账号已经提供给你们公安机关了。该组织我知道的最大传销头目梁柱逢，核心人物分别有李江（A3老总级别）、汤孟坤（A1老总级别）、刘一杰（A3老总级别）、梁柱标（A4老总级别）、周增炎（A1老总级别）、吴海容（A4老总级别）、吴海波（A4老总级别）、周冰（都是大经理级别）、汤丽梅（都是大经理级别）、江武（A1老总级别）等人。我的上线是李江的二女儿李映蓉，她上线是汤丽枢，再到李江，再到刘一杰，再到吴海容。我还没有下线。我知道周增炎、汤丽梅、周冰一家在北海市银海区**********单501房，李江在北海市银海区****************，汤孟坤和刘一杰租住在北海市银海区**********单位601房，吴海波、吴海容当时已成老总级别高州，在高州市康泰华都买有房。我在2016年6月22日签订申购书，上交给在场的大经理林尧坚、王有权保管。我可以辨认出梁柱逢、吴海波、吴海容三人。51、证人陈某的证言：2018年10月3日，我弟弟陈成带我开始去到第一个朋友房间听课(第一个朋友是一位女性，高州人)，我这一天见了5位讲师，这个课程一共七天，我共见了30位讲师。讲师跟我介绍参加“金融创新项目”的政策，讲述自己参加“金融创新项目”的经验，虚构这项目是国家行为以及项目的合法性叫我自己去书店购买《民间资本白皮书》、《虚拟资本与虚拟经理概论》等书籍。我上完课后，就参加考试后领取到参加“金融创新项目”的资格，我去了四天“15天传帮带学习”课程，后因我要回高州上班而没有继续学习了。该“金融创新项目”是什么运作模式我不清楚。“金融创新项目”的模式是投资70300元回报1040万元，为国家打造“中产阶级”。以3300元为一份，一次投资21份（3300元*21份+1000办理费用=70300元，规定每人一生只能做一次）。投资21份为主任级别，发展2名人员加入“金融创新项目”就可以成为经理级别。599份以上为老总级别，每人加入后只需发展三个，一变三，三变九裂变，发展直接第一人提成6031元，发展直接第二人提成6031元，发展两人后即为经理（万元收入）与此同时推荐人奖励4000元，间接下面每发展一人（补贴）提成1448-5500元不等（根据发展的平衡程度），累计下面发展28人（含自己29人）。2019年10月12日，我弟弟陈成、赖永波，张源华和我一起去到湛江市遂溪县工商银行支行柜台办理了两张银行卡，我第一张是一类卡（投资卡）密码统一设置为238238，第二张是二类卡（工资卡），密码由我自己设置。我通过柜台向陈成工商银行账户（一类卡）分两笔共存入70300元现金，打款完成后二类卡（工资卡）由我保管，一类卡（投资卡）连同汇款转账回执单据给陈成上交。二类卡（工资卡）打入200元由我自己保留。2018年10月13日下午赖永波、张源华带我回到北海办理申购手续加入“金融创新项目”组织，申购单以及承诺书由在场大经理收缴。我不清楚“金融创新项目”的经济来源。投资钱的去向我也不知道。我是2017月10月13日参加“金融创新项目”，我上交了70300元，到了次月的15日就领取了“金融创新项目”2万元给我作为生活资金。我有我2019年10月12日在工商银行办理一类卡的账号：622*************091。我没有保存装张记录和收款人的银行账号。“金融创新项目”相关资料我都留在陈成租用的房间里。我们没有被拘禁人身自由，其他的我不清楚了。我不认识“金融创新项目”的老总。我的直接上线陈成，我还没有发展下线。52、证人黄某某的证言：2017年10月5日，我的同学江凯以介绍我到堪江做工程的理由，开车带我到北海恒大御景3栋一单1504入住，当天下午江凯带我去看北海环境，我们走了冠头岭北部湾1号楼盘，银滩，恒大海景楼等环境，第二天就说带我去看他的生意。2017年10月5日江凯就带我去听了“金融创新项目”的课程，第一天去4个讲师房间里听课，在以后的每天江凯就带我去三个讲师家里听课。其中讲师有黎代成、温仁聪等人在介绍参加“金融创新项目”的好处，讲诉自己参加“金融创新项目”的经验，虚构这项目是国家行为以及项目的合法性。2017月10月27日，江凯、张宝带领我在湛江市遂溪县工商银行支行柜台办理了两张银行卡，我第一张是一类卡（投资卡）密码统一设置为238238，第二张是二类卡（工资卡）密码有我自己设置。我通过柜台向推荐人江凯工商银行账户（无卡存款）分两笔共存入70300元，打款完成后二类卡（工资卡）由我保管，一类卡（投资卡）连同汇款转账回执单据被张宝一并收缴。工资卡打入200元由我自己保留。本人于2017年10月28日在北海下午办理申购手续加入，申购单以及承诺书由在场大经理收缴。我加入“金融创新项目”后是组长级别，我加入“金融创新项目”的申购单以及承诺书由在场大经理收缴。“金融创新项目”的经济来源是由我们在当地消费产生的税收和我们投资的资金，我投资的钱已经打入我的上线江凯的银行账号中，但是江凯的一类银行卡也是上交给大室保管。我是2017月10月28日参加“金融创新项目”，我上交了70300元，到了次月的15日就领取了“金融创新项目”2万元给我作为生活租房、买电动车的硬性资金。转账记录或收款银行卡账号我没有保留。参加“金融创新项目”资料我都没有保留。我们没有被拘禁人身自由，他们会开会制度约束我，一犯错就要罚钱（小错误罚款50元，大错误罚款500元）。大约有一千多人参加了这个“金融创新项目”传销活动。该组织核心人物有粱柱逢、吴海波、刘一杰、李江、汤孟坤、周增炎、吴海容、李江、江武等人都是老总级别。我的直接上线江凯，我还没有发展下线。我们的层级分布是由梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-周增炎-汤丽梅-翁翠群-江凯-我本人。我知道李江的家在北海九州家园附近2栋1103房，周增炎家在北海桥健公寓A栋501房，其他人的住址我不清楚。我只认识吴海波，我能辨认出。53、证人韦某某的证言：我的朋友黄海剑以带我去旅游为由，带我到北海，2017年9月16日黄海剑就带我去听了“金融创新项目”的课程，每天去三个讲师家里听课。其中讲师有朱华国、李思茗等人在介绍参加“金融创新项目”的好处，讲诉自己参加“金融创新项目”的经验，还说要租了房子才能发购物券给我们用。我是被黄海剑带去上“金融创新项目”课程的。2017年9月16日黄海剑开始带我去了3个讲师的房里听“金融创新项目”课程，以后的每一天都是由黄海剑带我去3位讲师房间里听课，我一共听了27次课程。我上完课后是由汤孟坤带我去熟悉小区周边的环境和去讲师房间继续15天传帮带的学习。2017月9月24日由黄海剑在湛江市遂溪县工商银行支行柜台通过柜台向推荐人黄海剑工商银行账户（投资卡账户）分两笔共存入70300元，打款完成后，二类卡（工资卡）由本人保管，一类卡（投资卡）连同汇款转账回执单据被黄海剑一并收缴。我是2017年9月24日下午赶到北海办理申购手续加入，我的级别是主任级别。我加入“金融创新项目”的申购单以及承诺书由在场大经理收缴。我是开了两张银行卡，一类卡（622********14653811）密码统一设置为238238，二类卡作为工资卡领提成和次月返还的钱由我自己保管使用设置密码。我不清楚“金融创新项目”的经济来源以及投资钱的去向我是2017月9月24日参加“金融创新项目”，当天就上交了70300元，到了次月的15日就领取了“金融创新项目”2万元给我作为生活租房的资金。转账记录或收款银行卡账号已经提供给经济侦查大队了。“金融创新项目”资料我都没有保留。我们没有被拘禁人身自由，不过制度约束我们，一犯错就要罚钱。我听讲师说大约有60万人参加了这个“金融创新项目”传销活动。该组织核心人物有粱柱逢（老总）、吴海容（老总）、刘一杰（老总）、李江（老总）汤孟坤（老总）、周增炎（老总）、吴海波（老总）等人。我的直接上线黄海波，我的下线是卢谋金。我们的层级分布是由梁柱逢-吴海容-刘一杰-李江-汤孟坤-张辉勇-徐日才-黄海剑-我本人-卢谋金。我只知道汤孟坤和刘一杰在北海海湾茗苑1单位601房，李江的家在北海九州家园附近，周增炎家在北海桥健A2栋501，其他人的住址我不清楚。我在2017月9月24日签订认购书交给在场大经理保管。黄海剑电话：186*****953、139*****746，汤孟坤电话：135*****955，李思茗电话：136*****444。我认识梁柱逢、吴海波、吴海容，能辨认出他们。54、证人莫某某的证言：2016年3月份（具体日期忘记了），我之前在高州市陶瓷厂的同事李江跟我说北海的房价很便宜，零首付。叫我跟他一起过去看看。2016年4月初的某一天，我坐车去到北海找到李江后，李江邀请我去到他的家里居住。第二天李江带我去浏览了冠头岭别墅区、北部湾广场、北部湾一号、非税收管理局等景点。然后李江就带我去听讲师将“金融创新项目”的课程。讲师跟我介绍参加“金融创新项目”的政策，讲述自己参加“金融创新项目”的经验，虚构这项目是国家行为以及项目的合法性叫我自己去书店购买《民间资本白皮书》、《虚拟资本与虚拟经理概论》等书籍。我只记得听张宝、梁子杰和江可华讲过“金融创新项目”的课程，但是我没有那些讲师的联系方式和微信。我是被李江带去上“金融创新项目”课程的。我去到北海的第三天下午，李江就带我去他朋友家里，听她讲北海的环境。第二天李江带我见了三位讲师，这个课程一共七天，我共见了约20位讲师。我上完课后，然后李江的女儿李映蓉就带我参加考试，领取到参加“金融创新项目”的资格后，李映蓉就带我去了上“15天传帮带学习”课程，也就是每天去三个讲师家里听讲师讲课。该“金融创新项目”是五级三阶制模式。五级是：业务员、组长、主任、经理、老总；三阶制又是三晋制，每人交了70300元就可到主任级别，发展下线3人可到经理级别，发展29人可到老总级别。“金融创新项目”的模式是投资70300元回报1040万元。发展2名人员加入“金融创新项目”就可以成为经理级别。直到发展成为老总级别，每人加入后只需发展三个，就可以成为经理，继续发展还可以有奖励的，但是具体是多少我忘记了。2016年4月中旬（具体日期我忘记了），张宝、李映蓉带我一起去到湛江市遂溪县工商银行支行柜台办理了两张银行卡，我第一张是一类卡（投资卡）密码统一设置为238238，第二张是二类卡（工资卡），密码由我自己设置。我通过柜台向李映蓉工商银行账户分两笔共存入70300元现金，打款完成后二类卡（工资卡）由我保管，一类卡（投资卡）给李映蓉上交，银行的汇款转账回执单据李映蓉没有拿走，是我自己保管，但是我忘记放在哪里了。李映蓉带我办完银行手续后就回到北海办理申购手续加入“金融创新项目”组织，申购单以及承诺书我就上交给了李映蓉。我听讲师说我投资的70300元有80%投资到“金融创新项目”、20%上交国税。我是2015年4月份参加“金融创新项目”，我上交了70300元，到了次月的15日就领取了“金融创新项目”2万元给我作为生活资金。我只有我的一类卡（投资卡）的账号为：622*************646。参加“金融创新项目”资料我都留在李映蓉的家里。我们没有被拘禁人身自由，但是有很多规章制度要求我，不能与旁线联系，大经理室会经常查看我的手机。金融创新项目”的老总是梁柱逢、吴海容、梁柱标、刘一杰、汤孟坤、周增炎。我的直接上线李映蓉，我还没有发展下线。梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-李江-汤丽枢-李映蓉-我本人。我有李映蓉的电话号码：158*****883，没有其他老总的电话。我可以认出梁柱逢、吴海波、吴海容。55、证人汤某的证言：2014年8月15日，汤万坤（朋友关系）带我去湛江看绿化工程项目，直接把我带去了北海云南路银湾赤水苑8单302房。2014年8月16日,汤万坤带我看北海环境，主要有冠头岭别墅区、北部湾广场，银滩、北部湾一号楼盘等。2014年8月17日由汤万坤带去看他们做的“国家生意”，去小区串门听课，为期7天。讲师跟我介绍参加“金融创新项目”的扶贫政策，讲述自己参加“金融创新项目”的经验，叫我自己去书店购买《民间资本白皮书》、《虚拟资本与虚拟经理概论》等书籍。我只记得听黄有权、张红梅、李祖英等讲过“金融创新项目”的课程，他们和我是旁线关系，但是我没有那些讲师的联系方式和微信。我是被汤孟坤带去上“金融创新项目”课程的。2014年8月18日下午，汤孟坤就带我去见了三位讲师，这个课程一共七天，我共见了约20位讲师。因为我进度比较慢多学习了两天，因为要回高州照顾上学的孩子所以还没有加入“金融创新项目”。直到2015年3月23日我加入“金融创新项目”后，刘金福带我去了上“15天传帮带学习”课程，也就是每天去三个讲师家里听讲师讲课。2015年3月23日由汤万坤、刘一杰带开小车往湛江。通过湛江遂溪工商银行启达世家支行柜台办理两张银行储蓄卡，一张作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码自由设置；另一张作为投资卡，卡内必须有200元以上，密码238238。通过柜台向推荐人刘金福工商银行账户6212264000*********（投资卡账户）分两笔共存入70300元（无卡存款，湛江遂溪启达世家支行柜台，时间2015年3月23日下午），打款完成后工资卡由本人保管，投资卡连同汇款转账回执单据被汤万坤一并收缴，本人当时没有保留。汤万坤、刘一杰带我办完银行手续后就回到北海办理申购手续加入“金融创新项目”组织，申购单以及承诺书我就上交给了汤万坤。“金融创新项目”的经济来源不清楚，我投资的钱上缴到我的推荐人刘金福。我是2015年3月份参加“金融创新项目”，我上交了70300元，到了次月的15日就领取了“金融创新项目”2万元给我作为生活资金。我没有保存转账记录或收款银行卡账号。“金融创新项目”相关资料我不记得放哪里了。我们没有被拘禁人身自由，但是有很多规章制度要求我，不能与旁线联系，大经理室会经常查看我的手机。“金融创新项目”的老总是梁柱逢、吴海容、刘一杰、汤孟坤。我的直接上线刘金福，我还没有发展下线。梁柱逢-吴海波-冯瑞清-吴海容-刘一杰-刘金福-我本人。我可以认出梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容。56、证人朱某某的证言：2015年3月19日，我被刘玉芳（朋友）叫去湛江看生意为由带到广西北海，第三天早上刘玉芳（朋友）如果再想了解下就去我朋友（名字忘记了）出租屋坐坐，和我说北海发展有多好，就这样说了好多北海的事情（很多内容我忘记了）当天带了我走3个称是刘玉芳（朋友）的朋友出租屋，第四天早上也是这样去刘玉芳（朋友）别外的朋友那，第四日的时候说的是国家的生意“金融创新项目”，就这样6,7日都是说“金融创新项目”，我是被刘玉芳带去上“金融创新项目”课程的。2015年3月，我去到北海后第二天刘玉芳带我去到3个不同的讲师的住房里听“金融创新项目”课程，以后的每一天都是由刘玉芳带我去见3位不同的讲师听课，因为新人员考察走一个流程要七天，但到了第七天由于我对行业了解未深入，第八日刘玉芳又带我上了一天课，我一共听了27次课程。我去到北海后一直在刘玉芳的出租屋那住，课后由刘玉芳对我进行跟进。本人于2015年4月12日由刘玉芳去逐溪工商银行支行柜台办理一张银行储蓄卡，一张作为投资卡，密码自由设置；密码238238。通过柜台向推荐人工商银行账户，分一笔共存入70300元，打款完成后投资卡由本人保管，投资卡连同汇款转账回执单据被刘玉芳一并收缴，第二日张宝就收缴了我的工商银行卡。梁柱逢是我了解到最高级别的老总，吴海波，吴海容，刘一杰，李江，汤孟坤等人都是老总级别。“金融创新项目”的模式是投资70300元回报1040万元，为国家打造“中产阶级”。以3300元为一份，一次投资21份（3300元*21份+1000办理费用=70300元）就是主任级。每人发展下线三个人，第一、第二个下线国家奖励6031元，还奖励现金4000元，第三个奖励13144元，该三条下线发展平衡到达29人后才能达到A级老总级别，A1级别领到10万至99万一个月的效益分红，直到领够1040万后就不会再有效益分红了。我在2015年4月12日参加“金融创新项目”，就上交了70300元，到了次月的15日就返还了2万元给我作为生活租房的硬性资金。有流水记录。我提供了银行卡的流水单据。该组织我知道的最大传销头目梁柱逢，核心人物分别有李江（A3老总级别）、汤孟坤（A1老总级别）、刘一杰（A3老总级别）、梁柱标（A4老总级别）、周增炎（A1老总级别）、吴海容（A4老总级别）、吴海波（A4老总级别）、周冰（都是大经理级别）、汤丽梅（都是大经理级别）、江武（A1老总级别）等人。我的上线是冯小勇，冯小勇的上线是刘玉芳，刘玉芳的上线是汤孟坤，汤孟坤的上线是李江、李江的上线是刘一杰，刘一杰的上线是吴海容，我的下线朱春兰。我知道周增炎、汤丽梅、周冰一家在北海市银海区**********单501房，李江在北海市银海区****************，汤孟坤和刘一杰租住在北海市银海区**********单位601房，吴海波、吴海容当时已成老总级别高州，在高州市康泰华都买有房。我在2015年4月12日签订申购书，已上交给在场大经理张宝保管。刘玉芳电话:139*****355,冯小勇电话：183*****206，李江电话：139*****765，刘一杰电话:134*****881,其他人的电话没有。梁柱逢、吴海容，吴海容三人能辨认出他们。57、证人陈某4的证言：于2018年7月份，我被赖永波（同学）以帮忙拓展“车智汇”生意为由带到北海市，第二天以出去玩的名义看北海环境主要有冠头岭别墅区、北部湾广场、北部湾一号等景点，非税收管理局。第三天9时10分去到第一个讲师那里听课(第一个讲师我还记得是张英，恒大3栋1单501房)，11时00分去到第二个讲师那里听课（第二讲师我还记得是赖球，白金宫2栋1单1007房），之后听了一个流程（七天），但七天后因我不合格（问我从哪里看得出该项目是否合法类似的问题，我答不上），再安排我听了三天课程至合格为止。我是被赖永波带去上“金融创新项目”课程的。2018年7月份赖永波带我去不同的讲师的房里听“金融创新项目”课程，我一共听了30多次课程。我投资的钱45%用于投资国家垄断项目赚钱利润，另外55%用于二次消费（房子租金、买电车等生活费用）。我于2018年7月（忘记具体日期了），由冼飞驾车带着赖永波和我自己（车费500吃饭100由我和赖永波平摊支付）在湛江廉江市安铺镇：工商银行支行柜台办理两张银行储蓄卡，一张作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码自由设置；另一张作为投资卡，卡内必须有200元以上，密码238238。通过柜台向推荐人赖永波工商银行账户（投资卡账户）分两笔共存入70300元，打款完成后工资卡由本人保管，投资卡连同汇款转账回执单据被赖永波一并收缴，本人当时没有保留。我在2018年7月份（忘记具体日期了）参加“金融创新项目”，就上交了70300元，到了次月的15日就返还了2万元给我作为生活租房的硬性资金。当时汇款转账回执单据被赖永波收缴了，我当时没有保留。“金融创新项目”资料我都没有保留。该组织核心人物分别有汤孟坤（A1老总级别）、刘一杰（A3老总级别）、周增炎、汤丽梅、吴海容、吴海波（都是老总级别）、周冰、梁柱逢（最大传销头目）、江武（A1老总级别）、李江（老总）、汤孟均（老总）、刘玉芳（老总）、等人。我的上线是赖永波，我发展了两个下线是黄清（妻181*****850）、陈明（兄134*****113）。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容、刘一杰、李江、汤孟均、刘玉芳、张源华、赖永波（我的上线）、陈成（我本人）、黄清（我的第一个下线）、陈明（我的第二个下线）。我于打款日隔了二天再赶到北海下午办理申购手续加入，申购单以及承诺书由在场大经理（冼慧，李思铭）收缴。我不认识他们，但听过他们的名字，不能辨认他们。58、证人杨某3的证言：2015年6月7日，蒋劲带我去见他的朋友讲“金融创新项目”的政策课程。讲师刘一杰、汤孟坤、李江、周增炎、黄有权等人在介绍自己参加“金融创新项目”的经验，讲述“金融创新项目”的流程。我是被蒋劲带去上“金融创新项目”课程的。2015年6月7日蒋劲带我去了4个讲师的房里听“金融创新项目”课程，以后的每一天都是由蒋劲带我去4位讲师房间里听课，我参加“七日学习课程”约听了27次课程。刘一杰、汤孟坤等人具体情况我不清楚，我只是见过他们，听他们讲过课程。“金融创新项目”的模式是投资70300元回报1040万元。以3300元为一份，一次投资21份（3300元*21份+1000办理费用=70300元）。每人发展下线三个人，第一、第二个下线国家奖励6031元，发展第三个下线还奖励现金，三条下线发展平衡到达29人后才能达到A级老总级别，A1级别领到10万至99万一个月的效益分红，直到领够1040万后就不会再有效益分红了。我是听讲师说我们投资的钱通过银行上交给国家帮我们投资进石油、铁路等垄断性生意。2015年6月21日，刘一杰、汤孟坤和蒋劲带我去到通高州市*****工商银行柜台办理一张银行储蓄卡，作为投资卡，因为我觉得这个“金融创新项目”有点可疑，我多次联系刘一杰，但是他总是回避我。所以在我办理了第一张投资卡后，刘一杰他们没有收走我的投资卡，我的投资卡密码由自己设置。我也没有办理第二张工资卡。但是我投资汇款转账回执单据被刘一杰收缴，本人当时没有保留。2015年6月21日下午我用现金存入70500元现金到我办理的投资卡，然后我分两笔钱转帐进推荐人蒋劲的工商银行帐户，到了次月的15日就返还了2万元给我的投资卡作为生活租房的资金。我转账的回执和单据都要上缴给大经理室的人。参加“金融创新项目”这些资料我都没有保留。我们没有被拘禁人身自由，但我外出的话会有蒋劲、赖新跟着。我听说刘一杰这条线已经达到了173个人。我知道“金融创新项目”的老总有梁柱逢、吴海容、梁柱标、吴海波、汤孟坤、刘一杰、李江、周增炎。我的上线是蒋劲，我至今都没有发展到下线。我知道我这一条线的层级分布，吴海容-刘一杰-李江-汤孟坤-赖球-赖新-蒋劲-我本人。我知道李江在北海买了房子，但具体位置我忘记了。2015年6月22日，李思茗带我去到北海某一小区签订认购书后交给在场大经理保管。刘一杰电话：134*****881，汤孟坤电话：135*****955蒋劲电话：134*****216，赖新：158*****337。59、证人谢某某的证言：2014年6月份的时候，我的朋友赖球直接带我过去的，到北海后，便有人带我到北海到处看，说是走环境，第二天开始有人给我上课，说有项目很赚钱的，上课的人说是国家政策的项目，如果有兴趣要了解7天，后我在那里上了7天课，还有考资格什么的，我便相信有这个项目了，如果加入这个项目我的工作就是找3个下线加入，没有其他具体的工作了。于是我便回家筹钱，后我便回家向家人筹到70300元加入，当时要求开二个工商银行卡的，一个我们称是投资卡（帐号忘记了），要求存入70300元进去，统一密码是238238，另开有一张工商银行卡（我们称是工资卡），工资卡是自己保管使用的。我的投资卡里面有70300元后，我便在高州市转了70300元给我的上线赖球的工商银行卡帐号，当时要求是转给直接推荐人的，赖球是我的推荐人。我转了70300元后便算加入这个项目了，加入后我便马上到广西北海市，到北海后我把我的工商银行那张投资卡交给赖球，由赖球交汤孟坤，我到北海后，我知道汤孟坤是赖球的上线，汤孟坤也是在北海，当时汤孟坤的丈夫刘一杰也在北海做这个项目，当时我听说汤孟坤与刘一杰都是已离婚的，他们当时都生活在一起了，是否领结婚证我不清楚。当时刘一杰是领导的角色，指挥我们各种开会，学习什么的。我加入这个项目到北海后，我租房住，工作是没有固定办公室的，只是住处厅开各种会，讲课，学习抄笔记之类的。没有实际性的工作。我也试过介绍其他朋友加入，但是没有成功，加入后一个月后，返还了20000元到我自己支配使用的银行卡（我们叫工资卡）。我加入后知道汤孟坤是赖球的上线，赖球是我的上线，刘一杰的级别比汤孟坤还高的，汤孟坤的上线是李光，李光的上线是刘一杰。刘一杰的上线是吴海容。我加入后便清楚这种关系的，加入之前我只是认识赖球的，我加入后，我便很清楚这种关系了。汤孟坤及刘一杰在北海时我们是经常见面接触的。李光与吴海容我也见过。我们都称为1040工程，讲课的人说是国家政策项目，要加入还有很多限制。但是我加入后发现，我的日常就是听课，学习，抄笔记，要求拉下线加入。听课的内容多是交流怎么样拉人加进来。并没有其他实际性工作，也没有见到有什么项目，我后来才知道这其实是拉人头的传销。加入项目后就是各种听课，学习交流，抄笔记等，还有各种制度，不能随便出去，还要时不时查房，看是否学习资料放好，还要检查使用的手机。学习又是分班上课，一开始是上12班，每天9时45分至10时45分上课，主要讲北海环境现象，到11时至12时30分开3班，主要讲项目起源，14时30分至16时开4班，主要讲法律，还有一班是高起点的，一般是每天16时讲课的。讲课的老师都是加入时间长的人，赖球也帮我上过课。加入的人基本每个月都要上课做老师，我由于年纪大，记性不好，所以我没有讲过课。当时加入还要求每个人买一部手机办一个移动卡专门为这个行业服务的，大家加入这个集群网的。大家互相打电话交流业务的，在北海要保持开机，如果离开北海一定要关机，如果离开北海还要进行请销假制度，不执行罚款50元。平时如果不小心拔打到大经理的手机，还要罚款50元，大经理是将要成为老总的人。我们是分五级三阶制，五个级别是实习业务员、组长、主任、经理、老总。三阶是第一阶是实习业务员、组长，主任，第二阶是经理、第三阶是老总。拉人头加入可增加份额的，交了70300元加入便得到21份，一份是3800元，1至2份是实习业务员，3到9份是组长，10至64分是主任，65至599份是经理，600份以上是老总。我一加入便得到21份，属于主任级别，如果做到老总的级别，每个月便可以领到10万至99万元。老总级别又分A1,A*****A4，刚上老总级别是A1，如果有一个下线上老总级别便上A2,二个下线上老总级别便上A3，三个下线上老总便上A4，如果有四个下线上老总便到出局制，出局便可一次领到1040万元。我交70300元加入即属于主任级别。（24人，属刘一杰—吴海容线）60、证人陈某5的证言、自述材料：2018年2月初的时候，我的妻子梁劲叫我到广西北海市，当时妻子到北海市已二年了，我怀疑她是在北海从事传销活动的，她说在那边在做国家的生意，那个时候，所以2018年2月份的时候，我那时有空，梁劲叫我到北海市了解她从事生意的情况，叫我去看清楚她不是从事传销活动，于是我便过到北海市找到妻子梁劲。我的妻子梁劲租住在北海市南国华盛1幢1单元704房，我到北海市便在妻子租住处住下来，我的舅仔梁文勇，梁劲的妹妹梁涤在隔离幢302住，我到后北海后第二天梁文勇，梁涤及我妻子便带我在北海到处转，介绍北海的发展的环境，当时并叫我留意路，车，留意警察，说北海市是很安全的地方。之后便去见朋友，梁文勇带我去见其他人，我在那里认识到第一个人是伍学南，伍学南也是高州人，见面的地方都是小区的套房，到伍学南住处便对我介绍他的经历，又怎么来到北海，之后还到其他小区见到其他人，不过我没什么印象了，每天转三个不同住处见三个人，之后便说到他们说在搞一个国家扶贫项目，叫金融创新项目。他们说到投资70300元最后可得到1040万元。听到这些，开始我是不相信的，不过如果我的亲人见到我有什么思想变动便向上汇报上去，又由其他来针对性我做工作，我记得高州市石鼓镇的古明初也针对性与我交流过，笑我工资低，他说在广州做生意，一年收入上百万也放弃来干这个项目。一直过了十天，我便相信了，我便决定加入了。当时我的推荐人是吕均剑，吕均剑（手机号码是159*****712）是高州市分界人，我之前是不认识他的，因为我的妻子梁劲已发展够三个人了，我加入只能加入她发展人线下，吕均剑的上线是梁丽萍（梁丽萍是梁劲舅母），梁丽平的上线是我的妻子梁劲。先投资70300元，回报1040万元，为国家打造高素质商人"中产阶级"（千万资产以上）。3300元为一份，一次投21份（3300元x21份=69300元+1000元银行手续费，总共70300元，次月返还20000元，每人一生只能做一次）；投资1-2份为实习业务员级别，3-9份为组长级别，10-64份为主任级别，65-599份为经理级别，599份以上为老总级别，投资70300元加入即为主任级别。每人加入后只需发展三个人，一变三，三变九裂变，发展直接第一人提成6031元，发展直接第二人提成6031元，发展两人后即为经理（万元收入）与此同时推荐人奖励现金4000元，发展直接第三人提成13144元；发展每一个间接提成7000元，间接下面每发展一人（补贴）提成1448-5500元不等，累计下面发展28人（含自己29人）和三个直接业务员都晋升为经理后即可晋升为A级老总级别（每月六位数（10-99万每月），A级平台有A1、A2、A3、A4四个级别。如果下线有四个人成为老总，便可以领到完税证并一次性领1040万。我们要求是要开二张工商银行卡的，我们称一张为投资卡，一张是工资卡。投资卡的密码统一是238238，工资卡是自行保管的，密码是自己设的，里面的钱是自己支配的，我决定加入后，2018年2月21日开始梁文勇带我到头湛江遂溪工商银行办理银行卡，由于以前读书时在湛江办过工商银行卡，但以前办的卡也找不到了，不能再办理工商银行卡了。当日后来我又记起以前工商银行卡的密码，于是当日又返回注销开以前的卡，才开到工商银行的二张银行卡，分为一二类卡，一类卡我们用作投资卡，二类卡用作工资卡。投资卡号是622*************089，工资卡号是622*************252。2018年2月21日我在湛江遂溪工商银行准备开卡准备交款时，由于我个人的原因没有开到工商银行卡，于是我便将现金共70300元分二笔在湛江遂溪的工商银行柜员存入我的推荐人吕均剑的工商银行卡（即是吕均剑的投资卡），吕均剑的银行卡号我不记得了，我办好投资卡后也交给梁文勇，由梁方勇交给上面的经理，我不知道是谁。加入次月便返还20000元到我工资卡，是由谁人由哪个卡打进来的，我不清楚。我印象是签过所谓认购书，但是内容我没有细看，只是签名，里面的内容也没有让我细看，签完后有一个上线大经理室的人收去了。签完后还有一个仪式，说恭喜我成为千万资产阶级，我们的队伍又壮大了之类的话。我加入后便回高州上班了。他们说给我一年时间让我回高州搞掂工作的离职手续，我回高州后继续上班，到放暑假我又到北海学习怎么发展下线。加入这个项目是没有实际工作，也没有什么实际项目，也没有固定的办公室，开会交流都是到加入这个项目的人租住处的。平时要做就是交流学习怎么发展下线。我没有发展到下线，我的上线是吕均剑，吕均剑的上线是梁丽萍，梁丽萍的上线是我妻子梁劲，梁劲上线是我舅仔梁文勇，梁文勇的上线是梁劲妹妹梁涤，梁涤的上线是方奕烈（是梁涤的亲戚），方奕烈的上线是江武（江武是梁涤丈夫岑宏旺的老表），江武与方奕烈在我还没有到北海市时以前便认识的，方奕烈还没有够人数到老总级别，江武是2018年7月份左右成为老总级别，当时江武还在北海请他下线的人吃饭，还分享经常，江武还在老总分享会交流心得。说些成为老总怎么风光，叫大家多努力。我只是认识江武，汤丽梅、周冰，周增炎，汤孟坤、刘一杰我不认识，但是在北海加入这个项目后，我经常听到刘一杰这个名，刘一杰这个人在我们这个项目是很出名的，大家都常讨论交流刘一杰厉害。我只认识吴海容，吴海容是江武的上线，听说吴海容也是江武的亚姨，吴海容的上线是谁我便不清楚了，吴海容是2017年底认识她的，那时过年我的妻子梁劲带我去参加亲戚聚会我认识到吴海容的。去北海我加入这个项目后我才知道吴海容是江武的上线，也是老总级别的人。吴海容的下线有谁我不清楚。线路图：江武-方奕烈-梁涤-梁文勇-梁劲-梁丽平-吕均剑-陈进伟61、证人梁某4的证言：我于2016年2月初被梁文勇（细佬）梁涤（细妹）以去了解他们的生意带到北海市，当天是2016年2月9日早上8：30分开始去到第一个朋友那里听课，第一个朋友还记得是（邓燕坤）第二个（谭育东）接下来的就忘记了。我听了5天课，一天听3个人的课。课后郑文权跟进。郑文权的情况我不清楚。我于2016年5月26日由方奕烈和梁文勇在湛江市遂溪县工商银行支行柜台办理两张银行储蓄卡，一张作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码自由设置；另一张作为投资卡，卡内必须有200元以上，密码238238。通过柜台向推举人梁文勇工商银行账户（投资卡账户）分两笔共存入70300元，打款完成后工资卡由本人保管，投资卡连同汇款转账回执单据被方奕烈一并收缴，本人当时没有保留。本人于2016年５月２６日才赶到北海下午办理申购手续加入，申购单以及承诺书由在场大经理（何伟，林尧坚）收缴。上线情况：梁文勇（细佬），电话135*****966；梁涤（细妹），电话183*****031；方奕烈，电话187*****329；江武，电话183*****295。下线情况：李志有，电话183*****219；王兆文，电话139*****986；梁丽萍，没有梁丽萍联系方式，间接下线有4人：吕均剑，电话159*****712、黄冀敏，电话139*****552、率明丽，电话180*****695、陈进伟，电话157*****568。本人级别：伞尖级别；我的层级图：梁柱逢【老总】、吴海容【老总】、江武【老总】、梁涤【大伞尖】、梁文勇【大伞尖】；我的直线：【本人第一个直线】李志有、【第二个直线】梁丽萍、【第三个直线】王兆文；下面发展人姓名有：吕均剑、黄冀敏、吕明丽、陈进伟。汤丽梅、周冰、周增炎、汤孟坤、江武、刘一杰我都认识，汤丽梅，女，约58岁，是高州市人，传销组织中是大伞尖级别；周冰，女，约35岁，是高州市人，传销组织中是大伞尖级别；周增炎，男，约60岁，是高州市人，传销组织中是老总级别；汤孟坤，女，约39岁，是高州市人，传销组织中是老总级别；江武，男，约36岁，是广东省高州市*******人，喘息的组织中是老总级别；刘一杰，男，约39岁，是高州市人，传销组织中是老总级别，都可以辨认出。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容我都认识，梁柱逢，男，约42岁，是高州市石鼓人，传销组织中是老总级别；吴海波，男，约40岁，是高州市人，传销组织中是老总级别；冯瑞清，女，约40岁，是高州市人，传销组织中是老总级别；吴海容，女，约40岁，是高州市人，传销组织中是老总级别，都可以辨认出。62、证人钟某某的证言：我于2013年11月（具体日期不记得）被我朋友梁柱逢以去湛江看绿化工程项目为由带到北海加入传销组织的。我是被梁柱逢的老婆吴海容带去上课的。我是被带到北海的一些小区（具体小区名不记得了）以串门的形式听课的，给我上课的讲师有几个，分别是黄有权、刘义燕、李权声、黄均越、黄子才。我被带到小区串门听课为期7天，听课的次数有30次以上。听课的内容主要有四点：一、国家现在搞西部大开发，北部湾（两广地带）为西部大开发的龙头，国家在北海湾有一个“金融创新项目”，通过投资加消费的模式带动当地经济，北部湾的地理优势和政策优势，对国家历代领导人的讲话、政策以及北海的城市关键和建筑物、书籍（《民间资本白皮书》，《虚拟资本与虚拟经理概论》等）加以套用、曲解和偷换概念，虚构这项目是国家行为以及项目的合法性。二、讲述项目的历史、运作方式，具体投资和收益；以北海的城市人群和家庭式的操作来讲述能赚到钱，不限制人身自由。三、项目的长久性（不会一刀切，国家项目国家中保护）。四、要保密（国家项目，军人传承），圆谎（为什么要以谎言邀约）。我是在2014年1月8日由江武带我到湛江遂溪工商银行支行办理了二张银行卡，至于卡号我不记得了。当时我办理了二张银行卡，一张作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码自由设置；另一张作为投资卡，卡内必须有200元以上，密码238238。我通过银行柜台向推荐人江武工商银行投资卡账户分两笔存入70300元。打完款后工资卡由我自己保管，投资卡连同汇款转账回执单据被江武一并收缴，本人没有保留。江武，他是我的上线（推荐人），我于2014年1月9日下午办理申购手续加入，申购单以及承诺书由大经理吴伟东收缴。我的上线（推荐人）是江武，我的下线是李树才。我只发展了一个人，李树才。梁柱逢（老总）—吴海波（老总）—冯瑞清（老总）—吴海容（老总）—江武（老总）—我本人钟树雄。汤丽梅、周冰、周增炎、汤孟坤、江武、刘一杰六个人我认识，有相片我可以辨认。汤丽梅，女，约50多岁，住高州观山路，买有房子在北海，在传销组织的级别是经理，周冰，女，约30岁，汤丽梅的女儿；在传销组织的级别我不清楚，周增炎，男，50多岁，汤丽梅的丈夫；在传销组织的级别是老总，汤孟坤，女，约40多岁人，高州市石仔岭塘背人，离异，现在是刘一杰的妻子；在传销组织的级别是老总，江武，男，高州市顿梭茶亭腰古人，约30多岁；在传销组织的级别是老总，刘一杰，男，约40岁左右，高州市大井镇人，在传销组织的级别是老总，他们在北海的住址我都不记得了。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容四个人我认识，有相片我可以辨认。梁柱逢，男，45岁，高州市石鼓人；在传销组织的级别是大老总；吴海波，男，约42岁，高州市****办人，吴海容的弟弟，在传销组织的级别是老总；冯瑞清，女，约40多岁，高州市石鼓人，在传销组织的级别是老总；吴海容，女，约40多岁，梁柱逢的老婆，在传销组织的级别是老总。63、证人钟某某的证言：我于2013年11月（具体日期不记得）被我朋友梁柱逢以去湛江看绿化工程项目为由带到北海加入传销组织的我是被梁柱逢的老婆吴海容带去上课的。我是被带到北海的一些小区（具体小区名不记得了）以串门的形式听课的，给我上课的讲师有几个，分别是黄有权、刘义燕、李权声、黄均越、黄子才。我被带到小区串门听课为期7天，听课的次数有30次以上。我是在2014年1月8日由江武带我到湛江遂溪工商银行支行办理了二张银行卡，至于卡号我不记得了。当时我办理了二张银行卡，一张作为工资卡领提成和次月返还的钱，密码自由设置；另一张作为投资卡，卡内必须有200元以上，密码238238。我通过银行柜台向推荐人江武工商银行投资卡账户分两笔存入70300元。打完款后工资卡由我自己保管，投资卡连同汇款转账回执单据被江武一并收缴，本人没有保留。江武是我的上线（推荐人）.我于2014年1月9日下午办理申购手续加入，申购单以及承诺书由大经理吴伟东收缴。我的上线（推荐人）是江武，我的下线是李树才。我只发展了一个人，李树才。梁柱逢（老总）—吴海波（老总）—冯瑞清（老总）—吴海容（老总）—江武（老总）—我本人钟树雄。我认识汤丽梅、周冰、周增炎、汤孟坤、江武、刘一杰六个人，有相片我可以辨认。汤丽梅，女，约50多岁，住高州观山路，买有房子在北海，在传销组织的级别是经理，周冰，女，约30岁，汤丽梅的女儿；在传销组织的级别我不清楚，周增炎，男，50多岁，汤丽梅的丈夫；在传销组织的级别是老总，汤孟坤，女，约40多岁人，高州市石仔岭塘背人，离异，现在是刘一杰的妻子；在传销组织的级别是老总，江武，男，高州市顿梭茶亭腰古人，约30多岁；在传销组织的级别是老总，刘一杰，男，约40岁左右，高州市大井镇人，在传销组织的级别是老总，他们在北海的住址我都不记得了。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容四个人我认识，有相片我可以辨认。梁柱逢，男，45岁，高州市石鼓人；在传销组织的级别是大老总；吴海波，男，约42岁，高州市****办人，吴海容的弟弟，在传销组织的级别是老总；冯瑞清，女，约40多岁，高州市石鼓人，在传销组织的级别是老总；吴海容，女，约40多岁，梁柱逢的老婆，在传销组织的级别是老总。64、证人龚某2的证言：我是2016年7月中旬被练荣志以去北海市旅游，带到北海市国际新城1-2-501，并听课，是传销内容。一天上三次课，上七天课。2016年7月由杨源、杨焕、练有龙带到湛江市遂溪工商银行支行柜台办理两张储蓄卡，一张工资卡，一张投资卡。投资卡交杨源，没有签认购书。我发展了两人：龚诚文、龚伟莲。层级图：江武、方亦烈、萧凯勇、杨焕、杨源、我、龚诚文、龚伟莲。65、证人陈某4的证言：我来派出所是反映江武是传销老总的。2018年2月份，我老婆梁劲叫我去看她做什么生意，到了北海赤水县后，我舅子梁文勇就带去看1040阳光工程的资本运作，想入会就投资70300元钱，我的推荐人是吕均剑，吕均剑是我老婆梁劲的下线，我将钱转给我的推荐人吕均剑，我老婆也能够得到分红。我转了70300元给吕均剑。成功入会后就有两张工商银行副卡，主卡被收去，钱打到工商行主卡后，上级的人员就会操作，然后给我相关的分红。发一人就分到6031元，两人就拿到7000元，发展两人就成为经理级的，就能拿到4000元奖励。带上自己发展到29人就能成为老总。江武就是老总中的一员。人瞠没的发展到人入会。66、证人刘某的证言：2016年10月1日我的亲戚俞克波2016年10月3日俞克波带我去见他的朋友讲“金融创新项目”的政策课程。讲师汤孟坤、刘玉芳、吴海亮等人在介绍自己参加“金融创新项目”的经验，讲述“金融创新项目”的流程。汤孟坤、刘玉芳、吴海亮的具体情况我不清楚，我只是见过他们，听他们讲过课程。该“金融创新项目”是五级三阶制模式。五级是：业务员、主任、经理、大经理、老总；三阶制又是三晋制，每人交了70300元就可到主任级别，发展下线3人可到经理级别，发展29人可到老总级别。“金融创新项目”的模式是投资70300元回报1040万元。以3300元为一份，一次投资21份（3300元*21份+1000办理费用=70300元）。每人发展下线三个人，第一、第二个下线国家奖励6031元，发展第三个下线还奖励现金4000元，三条下线发展平衡到达29人后才能达到A级老总级别，A1级别领到10万至99万一个月的效益分红，直到领够1040万后就不会再有效益分红了。我把钱投资进俞克波的银行账号，但是俞克波的投资卡也放在大经理室保管，我不太清楚这些钱用去哪里。2016年10月19日，俞克波、冼飞开车搭我到湛江遂溪的工商银行的柜台办理2张银行卡，第1张是投资卡（上交给老总保管），密码统一设置为：238238。第2张是工资卡领提成和次月返还的钱，密码由我自己设置。我用过现金分两次共转账70300元到俞克波的投资卡帐号。2016年10月19日，我就上交了70300元，到了次月的15日-18日就返还了2万元给我作为生活租房的资金。我转账的回执和单据都要上缴给大经理室的人。参加“金融创新项目”这些资料我都没有保留。我们没有被拘禁人身自由，不过有很多规章制度约束我们，每星期要开两次小组会议。“金融创新项目”大约有500人参加了这个项目。我知道“金融创新项目”的老总有梁柱逢、汤孟坤、刘一杰、李江、周增炎、刘玉芳。经理是周冰、张宝。我的上线是俞克波，我至今都没有发展到下线。我知道我这一条线的层级分布，梁柱逢-吴海波-刘一杰-周增炎-张宝-周冰-冼飞-俞小娟-俞克波-我本人。我知道周增炎在北海买了房子，但具体位置我忘记了。我在2016年10月20日签订认购书交给在场大经理林姚坚保管。我只有我的上线俞克波的联系方式为：159*****149。梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容中，我只认识吴海容，能辨认出她。67、证人梁某某的证言：我因2016年11月中旬，我被俞小娟叫我参与广西北海市“金融创新项目”而到公安机关反映解情况的。我和俞小娟以前是在高州市省汽车站一起工作的同事，我平时空余时间会帮人中医理疗，2016年11月中旬，俞小娟给电话我对我说有一个湛江老板腰间盘突出问我是否可以帮他理疗，我当时答复她可以的。第二天中午俞小娟的老公和她家婆开车到我家找我去湛江。我上车后我就和他们聊天，因我没有去过湛江不认识路，俞小娟的老公一直开车到广西北海市才找到俞小娟。俞小娟当晚对我说那个老板公司有事现在来不了，叫我安心在这里等他两天，所有开销那个老板全包。第二天俞小娟和老公还有她家婆一起带我到北海市四处逛，并向我介绍国家领导人在北海市事迹和环境等并玩了一天。连续几天俞小娟都带我见她的朋友让我了解国家的政策并让我投资国家“金融创新项目”。到第七天我通过俞小娟等人安排的考试并得到了国家“金融创新项目”投资名额，并三天内必须要将70300元汇入到俞小娟的账户。我考完试用500元租俞小娟老公的车送我回高州筹钱，我回到高州市第二天我就筹够70300元俞小娟的老公就开车送我到广西北海市报到。我到北海报到完，我又用500元租俞小娟的老公车到湛江市通过工商银行分两次将70300元汇入到俞小娟的账户。“金融创新项目”是国家垄断工程项目，投资总需要70300元。投资总需要70300元，45%是用来参与国家垄断生意，52%以直接或间接的形式作为在北海市的生活保障，3%是发展下线达到29人的效益分红。投资了70300元后下个月15号即时返还20000元用作租房和生活保障。每个参与投资的人必须发展3个下线，发展第一和第二下线每个返利6031元，发展第三个下线返利13000元，以此类推达到29人次就完成国家的任务，每月可领到10万至99万元不等直至领到1040万截止。我交了70300元，是2016年11月中旬交的，2016年12月15日返还了20000元。我们是通过湛江工商银行分两次将70300元汇入俞小娟的账户，我的上线周冰缴了我的一张工商银卡作为我的下线汇款所用。我的下线都是通过这张银行卡汇款的，卡里的钱都是周冰操作和支配的。我知道已经投钱进“金融创新项目”有二百多人。俞小娟（我的直接上线）、俞小娟老公（冼飞）、周冰、张宝、周增炎等人。杨孙玉、黎国华、梁志好三人是我的直接下线。我可以提供汇款票据。68、证人江某的证言：2015年7月份，我被张宝和我老婆叫去广西防城港看生意，后途中转到广西北海市，张宝说带我和我老婆看国家政策生意，之后张宝就带我和我老婆在广西北海市逗留了七日，每天张宝带我和我老婆去见不同的人，那些人就向我和我老婆介绍金融创新项目的情况，后我和我老婆就加入了该组织。“金融创新项目”是国家垄断工程项目，投资总需要70300元。“金融创新项目”投资总需要70300元，45%是用来参与国家垄断生意，52%以直接或间接的形式作为在北海市的生活保障，3%是发展下线达到29人的效益分红。投资了70300元后下个月15号即时返还20000元用作租房和生活保障。每个参与投资的人必须发展3个下线，发展第一和第二下线每个返利6031元，发展第三个下线返利13000元，以此类推达到29人次就完成国家的任务，每月可领到10万至99万元不等直至领到1040万截止。我知道已经投钱进“金融创新项目”有二百多人。我加入该组织时交了70300元人民币，是2015年10月份交的钱，次月15号返还了20000元人民币给我。我把钱给了我老婆翁翠群，通过转账到银行卡的。每个人都需要申请两张银行卡，一张是作为投资卡，一张作为返还卡，加入组织时交的钱都是转账到直接上线人的投资卡里面，大家的投资卡都是统一交到周冰手里，由周冰上交的，上交前投资卡的密码都是238238。我可以提供汇款票据我老婆翁翠群（我的直接上线）、汤丽梅、周增炎等人。杨青、王良、黄大全三人是我的直接下线。旁线的上线是周冰、张宝等人。69、证人苏某某的证言：2015年8月份，我在北海市银海区***************的房子出租，我把信息放在中介处，后来有一男子和我签订了合同，他的身份证上写的是江武，一直到2018年1月份，之后江武说要回家过年了，说他把房子让他姐夫继续租住，他姐夫叫什么名字我不清楚。他姐夫在2018年9月份搬走了。我在2018年9月30日把房子租给黄冀敏住。我提供的租赁合同证明了此事。70、证人陈某5的证言：我的北海市********************在2015年还是2016年租给一个叫刘一杰的男子居住。我还能记得他的样子。三、被告人及同案人的供述和辩解1、（1）被告人吴海容的供述及辩解：约在2012年8月（具体时间我记不清楚了），我弟吴海波叫我到广西北海旅游，并介绍投资国家“金融创新项目”，说是国家允许和扶持的，我初步了解后我将我的身份证和资金七万多元交给我弟弟吴海波后我就回高州了。我是吴海波和他的一个朋友带我到已加入“1040工程”的人的家中串门，听他们分享他的成功之处，有人跟我介绍参加“金融创新项目”的扶贫政策，讲述自己参加的经验。我没有发展下人，当时是吴海波将我放在他下面，吴海波的下线是如何发展的我不清楚，我也不认识他们。我不认识汤丽梅、周冰、周增炎、汤孟坤刊、江武、刘一杰。我当时交了七万多元都是吴海波办理的，返利两万元，也是吴海波带回给我的。我叫吴海波办理加入后，我就一直在广东工作没有去北海了，我丈夫梁柱逢加入该工程。（2）被告人吴海容的在庭审期间供述及辩解：我和我儿子于2012年8月份去广西，先到北海去旅游了2天，后在弟弟吴海波的带领下去参观了一些地方。我从北海回到高州后，就去高州工商银行开了一张卡，存了7万多元进去。我目的是在该组织为了占位置，获得收益，而加入该组织需要投资才能获得相应的资格。江武的确是我的亲戚，在公安机关讯问期间，我觉得多一事不如少一事，我害怕，所以我予以否认与他的亲戚关系。我今日庭审会实事求是，如实供述。江武是我亲戚，刘一杰是我弟弟吴海波的朋友，我没有介绍他们加入传销组织。我不知道他们怎么加入组织的，我只知道我老公损失了多少，其他人我不知道。我回到高州之后，没有到过广西等地宣传、讲课，因为我实在高州开特产店的，我有自己的正当生意。我没有在广西北海租过房，我没有发展下线。2、同案人江武的供述及辩解：今天下午有十几二十个人在我家，他们说我分了他们的钱，但我不清楚是什么意思。其中我只认识梁劲（女30多岁，石鼓人）。他们说要我分利是给他们过年，但我没有和他们有任何经济纠纷，也没有欠他们的钱。他们说的传销组织是云联惠或者GD币，我没有参加过。我没有参与过广西北海市的“金融创新项目”。我不认识刘一杰、周增炎、汤丽梅、周冰、汤孟坤等人，微信里和刘一杰等人的聊天记录，就是我和刘一杰等人的聊天记录。3、同案人刘一杰（汤孟坤的丈夫）的供述及辩解：2019年2月11日晚，我与家人在高州笔直街住处。到2019年2月11日21时左右的时候，民警到我住处将我及妻子汤孟坤传唤到公安机关。民警带我出门的时候，我发现我楼下围有许多人，有许多人说要打我，楼下的人我见到都是不认识的，民警在场，并没有人打到我。我平时都是在高州市住处，我只是在2002年在高州市做过安利的直销产品，我从来没有参与过传销活动，更说不上骗别人去搞传销。我妻子汤孟坤也是一直与我一起在家接小孩读书，我与汤孟坤是2015年11月份再婚的，她也没有参与过传销活动，也没有骗过人加入传销活动。她与我再婚前，她也是一直在高州市区打工，我没有听说她做过传销。我在2013年的时候去过北海旅游过一次，到北海玩了四五天的时候便回来了，之后我再没有去过北海了。我不认识赖球。我认识李江，我与他是“两桥”（我妻子汤孟坤与李江的妻子是亲姐妹）的关系。李江也没有参加过传销活动，他也是在高州市的，以前在高州开修理店的，现在不干了，主要靠收房租过日子）。我不认识吴海容。我没有参加过广西北海市的“金融创新项目”。4、同案人周增炎（汤丽梅的丈夫）的供述及辩解：2019年2月11日11时许，我与妻子汤丽梅、女儿周冰在家，我在家里楼顶喝茶，然后突然来了十几个人，我不知道他们是干嘛的，然后我就不搭理他们，直到公安机关到达现场。我不认识他们，也不知道他们为什么来我家。我和家里人都不欠别人的钱，也没有与任何人有矛盾。我在2014年或2015年去过广西玉林拿安装空调的配件。我没有参加传销活动，也没有参加过“金融创新项目”。汤丽梅是老婆、周冰是我女、汤孟坤是我姨仔、刘一杰是汤孟坤丈夫，江武是我以前认识的。5、同案人汤孟坤（刘一杰的妻子）的供述及辩解：赖球她乱说，我没有带她到北海介绍项目工程，让其投资及发展下线。我不知道为什么那么多群众都我家里围堵，说我们夫妻传销。我没有参加过传销组织，也没有组织领导传销活动最的行为，我不清楚什么上下线和组织架构。我去过北海旅游，我从2015年起基本每年暑假都全家带小孩过去玩，但在北海只是玩，没有干过什么违法犯罪的事情，都是住酒店的，没有租过房子住。刘一杰是我丈夫，我15年和他再婚的，他平时在高州做修理电器的，他没有做过传销。汤丽梅是我大姐，她丈夫是周增炎，女儿叫周冰。李光是我姐夫，他是我二姐汤丽枢的丈夫。我不清楚他们是否参与传销活动。我不认识江武，我认识吴海容（女）但不是很熟，吴海容叫李光的母亲为姑婆的。听说吴海容在高州开特产店的。我不知道为什么手机有江武的手机号码，微信有和他的转账记录。我认识赖球，她是我堂姐的女儿，我和她比较亲近，她有什么困难都会和我说的，我没有参加过传销活动。6、同案人汤丽梅（周增炎的妻子）的供述及辩解:2019年2月11日11时许，我与丈夫周增炎、女儿周冰在家，我在家里楼顶做饭，然后突然来了十几个人，他们在我家走进走出、说话，我没听清他们说什么的，然后我就不搭理他们，知道公安机关到达现场。我不认识他们，也不知道他们为什么来我家。我和家里人都不欠别人的钱，也没有与任何人有矛盾。我没有参加传销活动，也没有参加过“金融创新项目”。我认识李江，他是我的亲妹夫，他是我妹妹汤丽枢的丈夫，汤孟坤我认识的，我没听说过李江，汤孟坤等人参加传销的行为，我不认识刘一杰。侦查机关问：“你说不认识刘一杰，为何你手机通讯录存有刘一杰的姓名及手机号码？”汤丽梅“沉默不言”。7、同案人周冰（周增炎、汤丽梅的女儿）的供述及辩解:2019年2月11日11时许，我与父亲周增炎，母亲汤丽梅在家，我在家里楼顶做饭，然后突然来了十几个人，他们在我家走进走出、说话，有些人在骂人，有些人喝茶有些人盛饭吃菜，我没听清他们说什么的，然后我就不搭理他们，直到公安机关到达现场。我不认识他们，也不知道他们为什么来我家。我和家里人都不欠别人的钱，也没有与任何人有矛盾。我在2012年或2017年去过北海旅游。我没有参加传销活动，也没有参加过“金融创新项目”。我不认识汤孟坤、刘一杰，也不认识江武、吴海容。我手机里有汤孟坤和刘一杰的微信，因为这部手机是2017年底我小姨汤孟坤给我用的，里面有很多通讯录，其中我许多是不认识的，可能是微信根据手机号码加过来的。刘一杰是我小姨汤孟坤的现丈夫。我没有参加过投资传销的项目，也没有介绍别人参加。侦查机关问：“既然你清楚汤孟坤是你亲小姨，你刚才为什么说不认识汤孟坤、刘一杰？”汤丽梅“沉默”。四、鉴定意见现场检测报告书，证实被告人吴海容的尿检呈阴性。五、辨认笔录1、陈进伟辨认笔录，证实陈进伟辨认出10号女子就是江武的上线吴海容。2、杨青辨认笔录，证实杨青其传销活动的上线冯瑞清。3、刘波辨认笔录，证实刘波辨认出2号女子就是“金融创新项目”传销活动的“老总”吴海容。4、杨海丹辨认笔录，证实杨海丹辨认出2号女子就是“金融创新项目”传销活动的“老总”吴海容。5、黄大全辨认笔录，证实大全大全辨认出“金融创新项目”传销活动的老总（嫌疑人）吴海波。6、钟树雄、陈进伟、梁劲辨认笔录，证实钟树雄、陈进伟、梁劲辨认出“1040”阳光工程传销活动的老总江武。7、梁志飞辨认笔录，证实梁志飞辨认出“金融创新项目”的上线周增炎、周冰，和是其参与“金融创新项目”的人汤丽梅。8、翁翠群、江凯辨认笔录，证实翁翠群、江凯辨认出“金融创新项目”的上线周增炎、汤丽梅，和其参与“金融创新项目”的人周冰。9、谢小青辨认笔录，证实谢小青辨认出传销活动的上线汤孟坤、刘一杰。10、车强燕、赖新辨认笔录，证实车强燕、赖新辨认笔“金融创新项目”传销活动的“老总”梁柱逢、吴海容。11、伍学南、蒋劲、邹丰、黄海剑、龚伟任、韦小兰、莫陈虹、温玉云、朱昌权辨认笔录，证实上述人员辨认出“金融创新项目”传销活动的“老总”梁柱逢、吴海波、吴海容。12、梁艳仪、黎英全、汤妹辨认笔录，证实梁艳仪、黎英全、汤妹辨认出“金融创新项目”传销活动的老总（嫌疑人）梁柱逢、吴海波、冯瑞清、吴海容。13、赖球辨认笔录，证实赖球辨认出传销活动的老总梁柱逢、吴海波、吴海容、冯瑞清、汤孟坤、刘一杰。上述证据内容客观真实，证据来源合法，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。根据查明的事实，结合控辩双方提出的意见和争议的焦点问题，综合评判如下：一、关于广西壮族自治区北海市“金融创新项目”的“1040工程”组织定性问题。经查，广西壮族自治区北海市“金融创新项目”的“1040工程”是广西壮族自治区辖区内的一个传销组织，该组织以虚构投资广西北海市内的各种大型工程为幌子，宣传投资少、见效快、收益高为诱惑，通过授课宣传、游说等方式诱骗群众以缴纳费用获得加入投资资格。该传销组织对加入人员按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，实行“五级三阶制”的运作管理模式。五级是指：业务员、组长、主任、经理、老总。三阶制是指三晋制，即是晋升制度。该组织要求加入人员每人交70300元就有21份，加入人员发展第一名下线人员有约6031元返利，发展两人加上本人累计63份，接受直接上线便晋升为经理，累计发展29人（含本人）便晋升为老总。承诺每个月有10万至99万元的收入，直到领取到1040万元再离开该行业。二、关于被告人吴海容是否构成组织、领导传销活动罪的问题。1、在主观方面。虽然被告人吴海容在侦查机关的讯问笔录否认加入传销组织，在庭审期间又辩称不知道自己是否构成犯罪，但对于自己是听从吴海波的宣传、讲解后到银行开设银行卡缴纳人民币70300元，获取该组织声称的投资资格，且获得2万元的回报的行为事实无异议，可以证实吴海容在经过他人的介绍之后，为谋取获利而加入广西北海的“金融创新项目”的“1040工程”传销组织的事实，主观上表现为直接的故意，具有非法牟利的目的。2、在客观方面。根据①证人吴烈的证言：“…梁柱逢、吴海波，冯瑞清、吴海容也是我这个传销项目的上线，其中梁柱逢、吴海波，吴海容在北海老总分享会见过他们介绍，老总分享会即是成为老总级别的人叫大家聚集来听他们成为老总后如何风光的情况…”；②证人伍学南的证言：“…我认识吴海容，因为吴海容在高州请过我们在高州市项目人员参加聚会，让大家趁机会带新人来发展…”③多名证人的辨认笔录均辨认出吴海容属于“老总”级别；上述证人证言、辨认笔录等证据均属于直接证据，能够直接证实吴海容参与发展下线，对下线人员实施了宣传、讲解的客观事实行为，3、关于层级方面。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》中的第一点：“关于传销组织层级及人数的认定问题”，结合本案其余参与传销的人员的证言、（吴海容）层级图、辨认笔录及银行转账记录等，可以证明吴海容直接或间接发展下线传销人员超过30人且层级在3级以上，形成一定的层级排序，并根据发展人员的数量作为计酬或者返利的依据。各个证据相互之间能够形成完整的证据链，充分证实公诉机关指控的犯罪事实。故应当以组织、领导传销活动罪追究吴海容的刑事责任。三、关于被告人吴海容的地位问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》中的第二点：“关于传销活动有关人员的认定和处理问题”。经查，被告人吴海容在加入传销组织后，在实施犯罪行为过程中，吴海容曾到北海、高州等地进行宣传、培训等，属于在传销活动中承担宣传、培训等作用的人员，其下线超过30人且层级在3级以上，形成一定的层级排序，属于积极实施犯罪行为，应认定为传销活动的组织者、领导者，起主要作用，属主犯。四、关于被告人吴海容是否具备坦白情节的问题。被告人吴海容归案后曾在公安机关供述了其在北海给吴海波钱和身份证帮忙办理加入组织的事情后就回来高州了，后返利两万元，但没有发展下线。在法庭审理期间，又改口称是在回来高州市之后在吴海波的协助下才办理了转账加入该组织，依然没有发展下线的行为。结合审理查明的事实，吴海容不但有出资加入传销组织并获利的事实，更有进行宣传、培训，积极发展下线，并达到一定人数和层级的行为事实。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款和《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条：“如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实”。被告人吴海容归案至庭审期间均未能如实供述自己的主要犯罪事实，依法不具备坦白情节。五、关于被告人吴海容所提交的证据采信问题。1、被告人吴海容及辩护人在庭审过程中向本院出示并提交了吴海容提供的一组证据，具体为，梁柱逢家庭户口本复印件；吴以英、杜秀华身份复印件；吴海波、吴以英残疾人证复印件；吴以英、杜秀华等人的住院病历、手术记录、出院记录、冠脉造影检查记录的复印件。2、首先，该组证据由被告人吴海容在法庭上出示了原件，相关病历均有医院的盖章，经过公诉机关的质证，其真实性无疑，但该组证据与本案被告人吴海容是否构成犯罪不存在关联性。其次，对被告人吴海容的犯罪行为应处以罪责刑相一致的刑罚，吴海容家庭成员病情并非吴海容从轻处罚或适用缓刑的法定条件。3、综述，对于被告人吴海容向本院出示并提交的该组证据，本院不予采纳。本院认为，被告人吴海容无视国家法律，以推销投融资“金融创新项目”的“1040工程”为名，对他人通过宣传、游说等方式，吸收人员缴纳费用获得加入投资资格，并按照一定顺序组织层级，采取直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者反利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。经核查，吴海容的下线超过30人且层级在3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人吴海容的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。吴海容在传销活动中属于承担宣传、培训的人员，起主要作用，应认定为传销活动的组织者、领导者。被告人吴海容及其辩护人所提的意见，经查属实、可以成立，本院予以采纳；经查不能成立，本院不予采纳。前已阐述理由，不再重复。根据被告人吴海容的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人吴海容犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，先前自2019年8月26日至2019年9月11日共羁押了十七日，羁押一日折抵刑期一日；所判罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  彭焕钦人民陪审员  黄冠群人民陪审员  吴晓颖二〇二〇年二月二十一日书 记 员  吴 劲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。