山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1725刑初546号公诉机关郓城县人民检察院。被告人郭治新，男，1983年1月7日出生于山东省郓城县，汉族，高中文化，农民，住郓城县。曾因犯诈骗罪于2019年4月8日被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人韩军华、宋德响（实习律师），山东鲁韵正道律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检一部刑诉[2019]98号起诉书、郓检一部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书，指控被告人郭治新犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院指派检察员江魁、书记员孔秋菊出庭支持公诉，被告人郭治新及其辩护人韩军华、宋德响（实习）到庭参加诉讼。本案在审理过程中，郓城县人民检察院申请延期审理一个月。现已审理终结。郓城县人民检察院指控，2017年3月至9月，被告人郭治新谎称可以低价购入郓城县万象世纪小区房屋，先后以送礼、购买样板间、内部价格购买储藏室及制作银行流水为由骗取王某1人民币21万元、沈某人民币7.97万元、童某人民币3.5万元、王某3满人民币3.5万元、马某1人民币3万元，所得钱款均用于生意支出。后经多次催要，被告人郭治新退还被害人马某1人民币2万元。被告人郭治新共计诈骗人民币36.97万元。针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、抓获经过、刑事判决书等书证，证人张某1、吴某1、王某2等人证言，被害人王某1、沈某、马某1等人陈述，被告人郭治新供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人郭治新的行为构成寻衅滋事罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人郭治新辩称，其对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议。其实际收取王某116万元，通过王某2收取童某、王某3满、马某1共计7.5万元，后来两次通过王某2退还3.2万元。其辩护人提出以下辩护意见，指控被告人诈骗数额部分事实不清、证据不足。被告人归案后，坦白了自己的犯罪事实，自愿退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年3月至2017年底，被告人郭治新谎称自己可以低价购入郓城县万象世纪小区房屋，分别骗取王某1、沈某、童某、王某3满、马某1人民币共计38.97万元。案发前，被告人郭治新退还经手人王某23.2万元，王某2退还被害人马某12万元，具体犯罪事实如下：1.2017年3月，被告人郭治新在得知王某1有购房意向后，谎称可以为王某1低价购入郓城县万象世纪小区房屋，先后以送礼、购买样板间为由要求王某1支付现金，王某1本人及通过王某1的弟弟王某2交给郭治新20万元，被告人郭治新为王某1出具收条一份，内容为“今收到房款20万元郭治新2017.3.20号”。后，被告人郭治新以为王某1购买样板房为由另收取王某1现金1万元。2.2017年5月份至2017年年底，童广钦、王艳满、马某1从王某2处得知郭治新能以低价购买万象世纪小区房子的消息后，遂委托王某2找郭治新帮助购买。后，被告人郭治新以此为由要求童某、王某3满、马某1每人先交付3万元订金，三人将各自的3万无通过王某2交给郭治新。后，郭治新又以帮助购买储藏室为由收取童某、王某3满订金各5000元，所得钱款均被郭治新用于生意支出。因郭治新未能帮助购房成功，童某、王某3满、马某1三人通过王某2向郭治新催要款项，被告人郭治新为王某2出具的“今收到王某2现金拾万零伍千元整郭治新2018年7月.20日”。后被告人郭治新两次退还王某2现金3.2万元，王某2退还马某1现金2万元。3.2017年9月，被告人郭治新仍以同样的理由，先后以给领导送礼、内部价格购买储藏室及制作银行流水为由通过张某1骗取沈某人民币7.97万元，2017年9月15日张某1向某夫妻出具内容为“今收到陈某（沈某丈夫）四万二千元整”收据一张。在沈某得知被骗后，遂向通过张某1向郭治新催要款项，郭治新于2019年2月4日出具内容为“2019年正月二十之前还清双双的捌万元现金”证明一份。另查，被告人郭治新2018年因诈骗金婵婵2万元于2019年4月8日被菏泽经济开发区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。该案审理过程中，被告人郭治新未被羁押。本案在审理过程中，被告人郭治新亲属代其退赔经济损失9万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表，证明沈某、王某2分别报案至公安机关。（2）常住人口基本信息，证明被告人郭治新犯罪时达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（3）破案经过、抓获经过，证明被告人郭治新于2019年8月13日被抓获归案。（4）（2019）鲁1791刑初129号刑事判决书，证明郭治新因2018年诈骗金婵婵一案于2019年4月8日被菏泽经济开发区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳），该案中被告人郭治新未被羁押。（5）菏泽市新建商品房买卖合同，证明沈某曾看中的万象世纪的房屋于2018年4月23日出售给李羽。（6）收条、证明，证明张某3领于2017年9月15日向某、陈某出具的内容为“今收到陈某（沈某丈夫）四万二千元整”收据一张。郭治新2019年2月4日出具的内容为“2019年正月二十之前还清双双的捌万元现金”证明一份。（7）证明，证明郭治新于2018年7月20日向王某2出具的证明，内容为“今收到王某2现金十万五千元整”。（8）收条，证明郭治新于2017年3月20日向王某1出具“收到房款20万元”的收据一份。（9）工商银行转账单据，证明王某1向郭治新转款1万元的事实。（10）刘卫芳（王某2之妻）银行卡交易明细，证明2017年3月21日王某1向刘卫芳银行卡转账10万元，同日现金支取5.9万元，3月22日现金支取2万元，3月23日向王某2转账2万元。2.证人证言（1）张某1（曾用名张某3领）证言，证明在2017年9月份，其通过吴某2社认识沈某、陈某夫妻。在得知二人欲在郓城县城买房子时，其称一个朋友可以低价买到万象世纪的房子。其与郭治新联系后，郭治新说可以低价购买万象世纪的房屋，其就将上述情况告知了沈某。后郭治新以给领导送礼、索要好处费、购买储藏室、制作银行流水向某索要现金，其将先后五次从沈某处取得现金7.97万元均交给郭治新。后因郭治新一直未能帮忙购房成功，其便让郭治新出具了一份“2019年正月二十之前还清双双捌万元”的条子。（2）吴延社证言，证明内容与张某1一致。（3）陈某证言，证明郭治新称可以帮助沈某购买万象世纪小区的低价房，其妻沈某先后五次通过张某3领共支付给郭治新7.97万元。（4）张某4、魏某（二人均是菏泽交通集团负责郓城万象世纪小区的开发管理工作人员）证言，二人均证明郭治新、张某3领不是菏泽交通集团的员工。（5）王某2证言，证明其与郭治新于2015年通过朋友认识，当时郭治新说他是菏泽交通集团的工作人员，后二人经常在一起玩。2017年3月份，王某1欲购买万象世纪的房屋，问其是否有熟人可以帮忙购买。因为万象世纪就是菏泽交通集团开发的，其当时就联系了郭治新，郭治新说可以帮助王某1以内部价格购买房屋。其将双方的电话相互告知后，王某1与郭治新通过电话联系了此事。其得知郭治新向王某1要了20万元现金，因王某1没有这么多，第一次只交给郭治新10万元。后来王某1又转过来10万元，是转到其妻刘卫芳账户上的。因郭治新要求要现金，其又将现金取出后交给了郭治新。2017年6月，郭治新又说可以帮王某1弄到一期的样板房，但需要多拿1万元，当时因王某1急需搬进新房，就通过转账转给郭治新1万元，事情是王某1给其说的，其没有参与。但是郭治新一直也没帮着买到房子，到2018年8月份，其与王某1等人才知道王某1原来看中的房子被别人全款买走了。在王某1与郭治新取得联系后，张某5、王某3满、马某1听说了这个情况，也欲通过郭治新购买万象世纪的低价房，便通过其向郭治新支付现金9万元，后郭治新以购买储藏室为由，又分别向张某5、王某3涛各要了5000元。后郭治新未能帮忙购买到房子，便给其出具10.5万元欠条。后在其催要下，郭治新先后两次将退还给其3.2万元，王某2将2万元还给马某1，剩余1.2万元被自己使用。3.被害人陈述（1）王某1陈述，证明其听王某2说他朋友郭治新在交通集团上班认识集团的史某，能在郓城县万象世纪买到低价房子。2017年3月份，其当时想买房子，就让王某2问问郭治新。过了两天，郭治新给其打电话说房子的事情已经给史某说好了，能给几套便宜的房子，但是需要提前预付款项。其与有要房意向的几名同事凑齐了20万元。其第一次交给郭治新现金10万元，第二天其将另外10万元转账至王某2银行卡由王某2代为转交给郭治新10万元，郭治新向其出具20万元收到条，时间是2017年3月20日。2017年6月，其催郭治新房子的事，郭治新又说帮其购买一期的样板间，其又通过银行转账给郭治新1万元。后来一直催郭治新房子的事，郭治新就让其自己去挑房子。七、八个月后，万象世纪的房子都开盘了，郭治新说等外面的人签完合同再签合同。一直到2018年七、八月份，万象世纪的房子都入住了，仍然没有签合同，其当初自己挑的房子也被别人全款购买了，其才知道被郭治新骗了。（2）沈某陈述，证明在2017年9月份，其与陈某夫妻二人准备购买房子。期间，其通过舅舅吴某2社认识了张某3领，张某3领称有熟人可以低价购买万象世纪小区的房屋。后张某3领带着其夫妻与吴某2社一起到菏泽见到自称在菏泽市交通集团工作的郭治新。并按照郭治新说的要给交通集团的领导送礼，于当日通过张某3领交给郭治新现金4.2万元，张某3领给打了一张收条。后来又以购买储藏室、制作银行流水为由支付张某3领现金3.77万元。后来因房子的事情一直没办成，其就去找张某3领。听张某3领说他找了郭治新，郭治新给出具了一张条，内容为：2019年正月20之前还清双双的八万元现金。（3）童某陈述，证明其通过表侄王某2认识的郭治新，郭治新说他是菏泽交通集团上班，是万象世纪的副总，能以内部价买到万象世纪的房子。2017年9月份，郭治新让先交3万元订金，其通过银行转给王某23万元，王某2把钱交给的郭治新。到了2017年11月，郭治新说帮着买个储藏室需要交5000元订金，其与妻子张荣某又将5000元交给了郭治新。到了2017年底，万象世纪开盘后，郭治新也没帮着买到房子。到了2018年5月份，其在万象世纪选的房子已经卖出去了。其就向王某2要钱，王某2带着其去找郭治新要钱，当时一起去要钱的还有王某3满、马某2领，情况与其差不多。因其多次通过王某2找郭治新索要钱款，郭治新给王某2出具一个10万元的条子，但一直未支付。（4）王某3满陈述，证明其在2017年5月份，其与王某2提到买房子的事，王某2提到郭治新能在万象世纪买到低价房子，其就让王某2帮着买一套。几天后，其向王某2提供的银行卡转账3万元预付款，后王某2称郭治新能帮忙购买储藏室，其又将5千元钱存入王某2账户。后来得知其在万象世纪相中的房屋已被他人买走，遂多次通过王某2朝郭治新索要钱款，但郭治新一直未归还。在此期间，郭治新向王某2出具一个10万元的总条，另外王某2也给其出具了一份还款证明。（5）马某1陈述，证明在2017年7月份，听王某2说自己在万象世纪有熟人，可以以内部价格购买万象世纪的住房。后来王某2以缴纳定金为由要求马某1向其银行卡转账3万元。2017年底，其与王某2、郭治新见面，王某2说郭治新就是帮忙购买房屋的人。后房屋并未购买成功，王某2退还给其2万元。4.被告人供述和辩解郭治新在公安机关供述，证明在2017年，其以帮忙购买万象世纪小区的低价房子、以给领导送礼、内部价购买储藏室及制作银行流水为由通过张某3领分五次收取沈某支付的现金7.97万元。2017年春天，其对王某2说自己在郓城县万象世纪小区有熟人，可以低价购买房屋，王某2就向其提及哥哥王某1准备买房子的事情。几天后，王某2就说准备要几套，其就说一套房子需要拿2万元找关系。过了几天，其给王某1电话联系说房子的事情说好了，按职工内部价最低价格。王某1说要十多套，其就说得要20万元找关系。说好后的一天下午，王某1交给其10万元现金，其按王某1的要求出具了一张20万元的条子.一两天后王某1的弟弟王某2又在其家中转交王某1交来的6万元。后来因为急用，其又向王某1借了1万元，王某1通过银行转账过来的。2017年，王某2的关系张荣某、王某3满、马某1也要以内部价购买万象世纪房屋，王某2给其现金7.5万元，后应王某2要求，其为王某2出具一张10.5万元的条子。所得钱款均被其用于投资防水材料生意。后来，其分两次将3.2万元还给了王某2。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人郭治新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取五被害人钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人郭治新辩解“自己实际收取王某116万元、收取童某、王某3满、马某1三人7.5万元”及其辩护人提出的“指控被告人诈骗数额部分事实不清、证据不足”的辩护意见，经查，在案有证人证言、被害人陈述及被告人郭治新出具的收条、证明条等证据为证，足以认定公诉机关指控的犯罪事实，故上述意见不能成立，本院不予支持。被告人郭治新提出的“分两次通过王某2退还3.2万元”，经查，王某2对该事实予以承认，诈骗数额中应扣除该1.2万元。被告人郭治新在缓刑考验期限内被发现本案诈骗罪没有判决，应当撤销缓刑并依法数罪并罚。被告人郭治新归案后及当庭供述了基本犯罪事实，其亲属代其退赔了被害人部分经济损失，对其可予酌情从轻处罚。辩护人建议从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销（2019）鲁1791刑初129号刑事判决书中对罪犯郭治新宣告缓刑一年的执行部分。二、被告人郭治新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元，与原判有期徒刑九个月实行并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2025年12月12日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、被告人郭治新退交的九万元分别发还各被害人。四、责令被告人郭治新继续退赔各被害人经济损失二十六万七千七百元，于本判决书发生法律效力后十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范梅君审 判 员  孟凡惠人民陪审员  张纯玺二〇二〇年二月十八日书 记 员  张 静