安徽省阜阳市颍泉区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1204刑初364号 公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。 被告人张治龙，曾用名张龙，男，汉族，1976年11月1日出生于安徽省阜南县，小学文化，农民,住阜南县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月1日被重庆市淳陵区公安局抓获，当月17日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，于2019年8月23日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人王国，安徽松鼎律师事务所律师。 辩护人樊守龙，安徽松鼎律师事务所实习律师。 阜阳市颍泉区人民检察院以泉检二部刑诉﹝2019﹞333号起诉书指控被告人张治龙犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年1月17日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员计少苓、检察官助理姜涛出庭支持公诉，被告人张治龙及其辩护人王国、樊守龙，被害人张某1及其诉讼代理人程晴晴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍泉区人民检察院指控：2010年初，被告人张治龙结识被害人常某、张某1，虚构其系临泉县城关镇瑞亭小学校长、经营冷冻肉生意，并让他人冒充自己的女儿与常某、张某1结为“干亲家”，骗得常某、张某1信任。2010年5月开始，张治龙以扩建瑞亭小学、经营冷冻肉等事宜资金周转为由，陆续从常某、张某1处骗得钱款人民币39万元，后逃匿。案发前李某1代为偿还1万元。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。认为，被告人张治龙的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其在有期徒刑六年至八年范围内量刑，并处罚金。 被告人张治龙辩称，其没有伙同李某1骗张某1的钱，不构成诈骗罪。 其辩护人的辩护意见，公诉机关指控被告人张治龙犯诈骗罪，提供的言词证据诸多矛盾，本案事实不清，证据不足，被告人张治龙不构成诈骗罪。 经审理查明：2010年，被告人张治龙结识了被害人张某1、常某，其以另一户籍名字李龙自称，虚构其系临泉县城关镇“瑞亭小学”校长、经营冷冻肉生意的事实，并让他人冒充自己的女儿与常某、张某1结为“干亲家”，骗取张某1、常某信任。2010年5月至8月期间，张治龙以扩建“瑞亭小学”、经营冷冻肉等事宜需资金周转为由，陆续从常某、张某1处骗得钱款人民币39万元，后逃匿多年。案发前李某1退还被害人1万元，案发后李某1退还2万元。 以上事实，有公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实的以下证据证实： （一）书证 1.户籍证明 证明：被告人张治龙具有完全刑事责任能力。 2.抓获经过 证明：2019年7月1日，被告人张治龙在广州市被重庆市淳陵区抓获。 3.阜阳市公安局颍泉公安分局出具《情况说明》 证明：本案犯罪地属阜阳市颍泉区辖区。 4.前科查询 证明：被告人张治龙无犯罪前科。 5.银行流水 证明：被害人在2010年5至8月在银行资金支取的情况。 6.民办学校办学许可证 证明：临泉县城关镇瑞亭小学负责人系周世勤。 7.被害人张某1提供的借条 载明：“今借张某1现金叁拾叁万元正，借钱人张龙，2010年6月2日”，“今借张某1人民币伍萬元整，借款人李某1，2010.8.2”。 8.交条、领条 证明：2012年5月7日，李某1到阜阳市公安局颍泉分局退还张某12万元；当日张某1将该款领走。 9.《证明》 证明：张治龙（张龙）住阜南县季小组，其父亲张某2未担任过临泉县武装部长一职务。 10.常住人口登记表、《情况说明》 证明：被告人张治龙有两个户口，其中一个户口名为张龙，妻子闻影，长子张毛毛，次子张小毛。被被告人带到被害人张某1家处认“干亲”的小女孩不是被告人的亲生女儿，也不是李某1妹妹李艳的女儿。 11.被害人张某1提供的照片 证明：被告人张治龙、李某1和常某、张某1及其“干女儿”合影。 12.接受刑事案件登记表、立案决定书 证明：2010年8月26日，张某1报案称通过朋友认识了自称张龙和其妻子李某1的人，二人在2010年5月至2010年8月期间，以种种理由骗取其人民币38万元，后二人逃跑。阜阳市公安局颍泉分局于2010年11月26日立案侦查。 （二）证人证言 1.李某1的证言，证实其通过张龙认识常某和张某1，并向二人借钱。2010年5月左右，张龙让其带了一个同事的小孩和张某1认干亲，张龙让其和张某1夫妇说这个小孩是其和张龙的，张龙又让其介绍他在临泉县开办了瑞亭小学并担任校长，其负责学校食堂。之后，张龙让其给张某1打电话借2万元，张某1同意后给了张龙2万元。2010年端午节前后，其和张龙说要向张某1借4万元做生意，张某1答应后到银行取了4万元给了其。事后其还了1万元。其给张某1打了一张5万元的借条。当时和张某1借钱说拉沙子、拉猪头都是张龙编的谎话，借的钱让张龙赌博输了。向张某1借钱时其和张龙正在处对象，其以夫妻身份向张某1借的钱。张龙称瑞亭小学是他开办的，当时其在场，为了继续能向张某1借钱，其没有说什么。张龙借多少其不知道。所借的钱都让张龙赌博输掉了。2010年5、6月其和张龙不联系了，不知他到哪里去了。 2.李某2的证言，证实其是临泉县瑞亭小学的校长，该校系私立学校。张龙老婆李某1曾在其学校食堂做饭。 3.郭某的证言，证实2010年七八月份，常某到其所开的旅社找到其，手里拿着一张照片问其是否认识张龙，常某说这个人骗了他的钱，其告诉他张龙在阜南黄冈居住，曾被劳教过3年。之后我们一同前往南湖劳教所，查到了张龙的个人信息。常某提供的合照中的男子就是和其1998年一起在南湖被劳教的张龙。 4.刘某的证言，证实其和张某1是朋友。2010年7月，张某1给其打电话告诉其讲她朋友用钱，想从其处借给她朋友用，后来其就到了阜阳，之后我们在一起吃的饭，当时一起吃饭的有其、张某1还有常某及张某1的朋友叫李某1、张龙。饭后其到银行把钱取出来交给张某1。张某1向其借钱时，她说借给张龙用。和常某合影的那个人是张龙。 5.季某的证言,证实张龙老婆叫闻影,他们大约2006年离婚,张龙有两个小孩,儿子叫张小猛，女儿张小妮，他以前被劳教过。 （三）被害人陈述 1.张某1的陈述，证实2010年1月通过朋友认识了张龙。2010年5月左右，他联系其带自己的女儿认其当干妈，其答应了，并和他一起吃饭，期间他告诉其，他在临泉县办了一个“瑞亭小学”，属于贵族小学的模式，他是小学的校长。之后其也去他说的小学看过，里面的人都认识他，其就信了。2010年5月中旬，他联系其说做冷冻肉生意，资金周转需借20万元。之后其在阜阳市三里湾万家福超市路边的一辆出租车上交给张龙16万元现金。2010年5月底，他再次找到其以办理学校需扩建为由向其借17万元，还和其说他父亲是临泉的武装部部长叫张荣海，他父亲给他买了一套小高层住房，等小学开学，学生交了学费后就还钱给其，让其不要担心还不上钱。其答应后便想办法帮其借款。2010年6月2日他让其将钱送到三里湾一个卖龙虾的地方，其便在三里湾龙虾店给了张龙17万元现金。他给我打了一张33万元的欠条，之前的16万欠条撕了。之后，其找他还钱，张龙和他老婆李某1来到其家说他父亲因为贪污出事了，需要钱办事，其便又借给李某16万元，她给其打了欠条。不久，李某1还了1万元。2010年8月24日上午，其开车去他所在的学校找他，找不到人，最后才知道他根本不是学校校长，李某1只是在小学里食堂做饭的。他带给其认其干爹的女孩也不是他的亲生女儿，其才知道被骗了。其和丈夫常某和张龙、李某1及小孩照过合影照。三次借款李某1都参与了。其一共被骗了38万元。借给张龙的钱一部分是从其朋友处借的，剩下一部分是其从银行取的，其用自己的身份证或其丈夫常某的身份证办的银行卡取得，取得有十几万。时间在当年5至8月之间。 张某1辨认出李某1。 2.常某的证言，证实其和张某1通过朋友认识的张龙。2010年，具体时间记不清了，张治龙给其老婆打电话要他女儿来认其老婆当干妈，认其当干爹，其答应了并和他们一起吃饭。吃饭期间，张龙和我俩说他在临泉县城办了一个“瑞亭小学”是贵族小学的模式，他是校长，之后其和其老婆也到他的“瑞亭小学”看过，里面的人都认识他，其就相信了。大约5月，张龙给其和其老婆打电话讲他做冷冻生意，向其借20万元做生意，其和其老婆给张龙送16万元，之后张龙以“瑞亭小学”要扩建为由向其借款17万元，他还说他父亲是临泉县武装部部长叫张荣海，2010年6月2日，其和其老婆开车把钱送到三里湾卖龙虾的地方把钱给他，他给其老婆打了一张33万元的借条，之后其向张龙要钱，他老婆李某1来到我家说他父亲因贪污的事出事了，需要钱办事，提出向其借钱帮他父亲办理事情，其老婆借给李某16万元（后来李某1还了1万），李某1在其家中打的欠条，后来其和其老婆到临泉的学校找他，找不到他，最后才知道他不是那个学校的校长，他老婆李某1只是学校一个打工的，他俩带认“干亲”的小女孩也不是他女儿，这才知道被骗。给张龙送两次钱的地点一次是在三里湾万家福超市门口16万，第二次是送到三里湾附近17万元，这两次其都去了。其中有5万元是其老婆向她朋友刘某借的。其和张龙合过影，后来其拿着合影找到其朋友郭某把照片给他看，他说照片上的那个人他认识，1998年的时候和他一起劳教过。 常某辨认出张治龙、李某1就是骗其钱款的人。 （四）被告人张治龙的供述与辩解 其有两个户口，一个叫张治龙，一个叫张龙。其向张某1借钱之前，带李某1妹妹的小孩去和常某、张某1认干亲。其和李某1没打结婚证。33万的借条是其写的，借条上其签的名字是张龙，因为输钱打的条。2010年端午节后，其和李某1开了一家冻肉场，因为拉冻肉资金不够，李某1向张某1借了4万元拉冻肉。其没有伙同李某1骗张某1的钱。 本院认为：被告人张治龙以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人及其辩护人提出的无罪辩解和不构成诈骗罪的辩护意见，经查，根据在案证人李某1、刘某、李某2、季某、郭某的证言及两名被害人的陈述结合相关书证，能够证明被告人编造其系临泉县“瑞亭小学”校长，经营冷冻肉生意等理由，从被害人张某1、常某处取得钱款，之后逃匿多年的事实，被告人在被抓获前未有任何积极筹资还款情形，主观具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人提出的辩解理由及辩护人的辩护意见，未提供相关证据予以佐证且与查明事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人在开庭审理过程中，拒不认罪，对其不予从轻处罚。公诉机关建议对其在有期徒刑六年以上八年以下有期徒刑范围内量刑，并处罚金的意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张治龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2026年12月31日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、被告人张治龙的违法所得予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹 洁 人民陪审员  宁国品 人民陪审员  白 云 二〇二〇年二月十五日 书 记 员  刘 静 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。