山东省东平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0923刑初378号 公诉机关山东省东平县人民检察院。 被告人鲁国亮，男，1977年9月17日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省安阳县。2017年11月3日因犯诈骗罪被辽源市西安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。2019年6月24日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于东平县看守所。 指定辩护人祁恒领，山东东原律师事务所律师。 被告人梁金艳，女，1979年10月24日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省安阳县。2019年7月1日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 指定辩护人姜娜，山东东原律师事务所律师。 被告人梁治国，男，1978年9月28日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省安阳县。2019年6月24日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 指定辩护人李华，山东法雅律师事务所律师。 被告人梁丽娜，女，1981年9月19日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省安阳县。2019年6月24日因犯诈骗罪被河南省安阳县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。2019年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。 指定辩护人焦恩师，山东超然律师事务所律师。 山东省东平县人民检察院以东检三部刑诉〔2019〕5号起诉书指控被告人鲁国亮、梁金艳、梁治国、梁丽娜犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省东平县人民检察院指派检察员马道军、王建、代理检察员徐宁出庭支持公诉，被告人鲁国亮、梁金艳、梁治国、梁丽娜及东平县法律援助中心指派的辩护人祁恒领、姜娜、李华、焦恩师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年5月初，为了实施诈骗之目的，鲁国亮购买奖品为奥迪车的虚假刮刮乐及户主为他人的电话卡、银行卡，并纠集妻子梁金艳、妻兄梁治国及梁丽娜到东平县城抛撒刮刮卡，被害人于某捡拾后拨打电话，梁丽娜接听后以“缴纳拍卖费”、“缴纳税款”等虚假理由欺骗于某汇款30000元，梁金艳将收到钱款的消息告知鲁国亮，鲁国亮伙同梁治国先后于当日、次日在山东省肥城市、河北省临漳县将该钱款取出，得款29800元，梁治国分得3000元。 案发后，被害人于某2019年7月19日收到退赔的30000元，并谅解四人。 为证实以上指控，公诉机关提交了被告人鲁国亮、梁金艳、梁治国、梁丽娜的供述与辩解，被害人于某的陈述，辨认笔录，视听资料，物证，书证等证据。公诉机关认为，被告人鲁国亮、梁金艳、梁治国、梁丽娜的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对鲁国亮撤销辽源市西安区人民法院（2017）吉0403刑初115号刑事判决书中对鲁国亮宣告缓刑的执行部分；鲁国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元，与原判有期徒刑三年、并处罚金八万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万五千元（辽源市西安区人民法院执行八万元）；对梁金艳判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元；对梁治国判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 被告人鲁国亮对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，鲁国亮认罪、悔罪、认罚；被害人的经济损失得到赔偿，对被告人鲁国亮予以谅解。 被告人梁金艳对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，梁金艳具有坦白情节；系从犯；系初犯、偶犯；认罪、悔罪、认罚；被害人的经济损失得到赔偿，对被告人梁金艳予以谅解。 被告人梁治国对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，梁治国具有坦白情节；系从犯；系初犯、偶犯；认罪、悔罪、认罚；被害人的经济损失得到赔偿，对被告人梁治国予以谅解。 被告人梁丽娜对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，梁丽娜具有坦白情节；系从犯；认罪、悔罪、认罚；被害人的经济损失得到赔偿，对被告人梁丽娜予以谅解。 经审理查明：2019年5月初，被告人鲁国亮购买奖品为奥迪车的虚假刮刮卡及户主为他人的电话卡、银行卡，并纠集被告人梁金艳、梁治国、梁丽娜实施诈骗。2019年5月11日，鲁国亮伙同梁治国驾驶鲁国亮所有的牌号为冀Ｄ×××××的奇瑞轿车到东平县城抛撒刮刮卡。被害人于某捡到刮刮卡后拨打上面的电话，梁丽娜接听后以“缴纳拍卖费”、“缴纳税款”等虚假理由欺骗于某汇款30000元，梁金艳将收到钱款的消息告知鲁国亮，鲁国亮伙同梁治国先后于当日、次日在山东省肥城市、河北省临漳县将该钱款取出，得款29800元，梁治国分得3000元。 同时查明，被告人梁丽娜被采取强制措施后如实供述了案件事实。2019年7月19日，被告人鲁国亮、梁金艳、梁治国、梁丽娜的家属退赔被害人于某经济损失三万元，被害人于某对四被告人予以谅解。被告人鲁国亮、梁金艳、梁治国与公诉机关签署了认罪认罚具结书。在本案审理过程中，被告人梁金艳向本院缴纳罚金人民币一万元，被告人梁治国向本院缴纳罚金人民币五千元。 另查明，被告人鲁国亮因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月9日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，同年11月3日被取保候审。2017年11月3日辽源市西安区人民法院作出（2017）吉0403刑初115号刑事判决，以被告人鲁国亮犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（罚金已缴纳）。被告人梁丽娜因涉嫌犯诈骗罪2018年9月14日被安阳县公安局取保候审。2019年6月24日河南省安阳县人民法院作出（2019）豫0522刑初381号刑事判决，以被告人梁丽娜犯诈骗罪判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实： 一、物证 扣押清单、扣押物品照片证实，2019年6月23日东平县公安局扣押本案相关物品，即牌号为冀Ｄ×××××的奇瑞轿车一辆，刮刮卡及出库单两箱，帽子、口罩、手套、衣服等。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书证实，本案由被害人于某于2019年5月11日报案至东平县公安局，经审查，东平县公安局于2019年5月13日立案侦查。 2.人员档案信息、户籍证明证实，被告人鲁国亮、梁金艳、梁治国、梁丽娜的身份信息情况，均已达刑事责任年龄。 3.抓获经过证实，被告人鲁国亮、梁治国于2019年6月24日在山东省青州市百顺宾馆被抓获；被告人梁金艳于2019年7月1日在河南省安阳县崔家桥乡东曹马村家中被抓获；被告人梁丽娜于2019年7月15日在河南省安阳县白壁镇司法所被抓获。 4.辽源市西安区人民法院（2017）吉0403刑初115号刑事判决书、释放通知书证实，被告人鲁国亮2017年11月3日因犯诈骗罪被辽源市西安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。在该案中，被告人鲁国亮系2017年3月9日被刑事拘留并执行逮捕，同年11月3日被释放。 5.河南省安阳县人民法院（2019）豫0522刑初381号刑事判决书证实，被告人梁丽娜2019年6月24日因犯诈骗罪被河南省安阳县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。在该案中，被告人梁丽娜系2018年9月14日被取保候审。 6.办案说明证实，被告人鲁国亮作案时所驾驶黄色奇瑞轿车（车牌号：冀Ｄ×××××）非盗抢车辆；未找到被丢弃的作案手机；民警通过技术手段查找到171××××9357、17110129535的通话记录，但通过侦查手段发现除于某外，暂无其他受害人。 7.建行肥城支行提供的银行账号62×××19交易明细证实，2019年5月11日，该账户在东平先后存入合计30000元。2019年5月11日、12日，该账户在肥城市、临漳县先后取款合计29800元。 8.抽奖卡显示，北京市东海电器有限公司回馈客户举办抽奖活动；中奖兑现电话171××××9357。其中一张显示中二等奖。 9.存款凭条证实，账号62×××*9于2019年5月11日9:56存入10000元，12:13存入10000元，12:15存入10000元。 10.收到条、谅解书证实，2019年7月19日，被告人鲁国亮、梁金艳、梁治国、梁丽娜的家属退赔被害人于某经济损失三万元，于某对四被告人予以谅解。 三、被害人陈述 被害人于某的陈述证实，2019年5月11日，其在橡胶厂家属院门口捡到一个纸包，里边有四张抽奖卡以及一张出库单，抽奖卡上说是举办反馈客户的福利抽奖活动，上边还有一个北京市丰台区中心公证处的专用章。其刮开后，发现其中有一张显示是中了二等奖，奖品是一辆价值100万元的奥迪轿车。其拨打刮刮卡上的中奖电话171××××9357，对方是女的，说其中奖，需要交1万元拍卖费，其向对方提供的账号62×××19内汇款1万元，后对方又以所得税税票押金的名义让其缴纳2万元，后其汇款2万元。 四、被告人供述与辩解 1.被告人鲁国亮的供述证实，其是因为缺钱才实施的诈骗犯罪。其从小广告上找的办假证的人的信息，电话联系过一次，就邮购了虚假刮刮卡、刮刮卡关联的手机卡、诈骗银行卡及诈骗话术。虚假刮刮卡四张一组，每一组里面都有一个中奖卡，奖项是奥迪A8一辆。手机卡号码即为刮刮卡后面的中奖电话。银行卡是一张建设银行的银行卡，卡主是李达。开车、取钱的时候，戴着口罩和帽子是为了防止被公安机关发现。其喊着梁治国一起干，一个人开车一个人抛撒中奖卡方便一些。梁治国知道这是违法的，所以刚开始他不敢，最后在其再三请求下，梁治国才同意。其让梁金艳找会说普通话的女同志充当中奖客服人员，与客户沟通，梁金艳就找了梁丽娜。开始梁丽娜不同意，因为她刚被公安机关处理完，但是其让梁金艳劝说她入伙，最后她同意了。梁丽娜主要是在电话中引导客户拍卖这辆车，向客户谎称车已拍卖，然后以缴纳各种税款为由让客户往其的银行卡上打钱。妻子梁金艳负责跟梁丽娜对接，然后向其转达客户中奖及打款情况；负责安排梁丽娜打电话的地点，同时负责梁丽娜吃饭。接电话的地点在其安阳市汪家店新村的出租房内。2019年5月11日早上五、六钟，其和梁治国开车到了东平县城，其开车，梁治国在后排抛撒卡片。大概上午十点钟，妻子梁金艳先后两次通过微信语音告知其有一万元、两万元进账，汇款的都是东平那个人。接到通知后，其和梁治国当天先后在肥城市区机上取了二万块钱，第二天上午，两人在河北省临漳县建设银行ATM机上取的钱。两人共取款29800元，其分给梁治国3000元，其余的留下还账了。作案用的车辆是其从二手车市场买的，本来是要跑出租的，作案时的衣服、手套等物品大部分是其的。 2.被告人梁金艳的供述证实，因为家里缺钱，鲁国亮就拉着其和其哥哥梁治国实施诈骗。因为需要一个会说普通话的打电话的女的，其就劝说闺蜜梁丽娜参与。刮刮卡、出库单、银行卡等都是鲁国亮弄来的，车是之前买了打算搞出租的，后来就用来诈骗了。打电话用的手机是之前其不用了的一个三星手机。鲁国亮和梁治国负责外出撒刮刮卡和从银行提取诈骗钱款，其和梁丽娜在其租住的地方打电话。梁丽娜负责冒充中奖后台工作人员接听受害者打来的中奖电话。其负责为梁丽娜提供安全的诈骗环境、诈骗工具（话术、手机、电话卡）以及诈骗成功后通知鲁国亮或者梁治国取款。2019年5月份的一天早上，鲁国亮和梁治国在外面扔中奖卡片，其和梁丽娜在安阳出租房里。当时有个东平的人捡到中奖卡之后打了中奖卡片后面的电话，梁丽娜接电话后按照话术先诱骗他转了1万元，其通知鲁国亮和梁治国去取钱。过了一会儿，梁丽娜又忽悠着东平人转款2万元，其又通知他们取钱。事后，其把手机、话术、电话卡等都扔了。几个人就成功了这一次。 3.被告人梁治国的供述证实，鲁国亮是其妹夫，其是被鲁国亮拉入伙的，其从一开始就知道是骗人。刮奖卡、电话卡、银行卡等都是鲁国亮弄得，作案时开的车也是鲁国亮买的。刮奖卡是虚假的，虚假奖品是奥迪A8轿车，其们通过让对方支付各种费用诈骗钱财。其和鲁国亮外出发放刮刮卡，鲁国亮负责开车，其负责抛洒刮刮卡，妹妹梁金艳找了个会说普通话的女的负责接电话，以各种理由诱骗客户往银行卡里打钱，赚钱之后，梁丽娜告诉梁金艳，梁金艳再转达给其和鲁国亮，其和鲁国亮去取钱。抛撒刮刮卡和取钱时两人戴帽子口罩是为了隐藏自己，住小旅馆用其的身份证登记，把车停到隐蔽的地方，目的就是不被警察发现。2019年5月11日早上五、六点钟，其和鲁国亮来到东平县城，鲁国亮开车，其在后座抛洒刮刮卡。上午十点左右，鲁国亮先后两次收到梁金艳的信息说有三万元入账。其与鲁国亮在东平县城附近的一个县城的自动取款机，分两个地方取走了两万元。第二天，两人在河北省临漳县的一个取款机取了一次钱，其分到了3000元。 4.被告人梁丽娜的供述证实，闺蜜梁金艳让其帮忙接“电话”，其明白就是冒充相关人员接电话诈骗。因为在取保候审期间，其一直拒绝，经梁金艳多次劝说，其同意了。梁金艳提供一个插卡的手机，一张诈骗话术纸，在她租住的房内接电话。其接打电话的第三天上午9点左右，接到一男子的电话，说他刮出来一辆奥迪A8，其按照话术所教恭喜对方中奖并以需要缴纳拍卖费的名义让对方汇款1万元，两小时后又以中奖车辆已经拍卖98万元，需要缴纳所得税的名义让对方汇款3万元，对方汇款2万元。其接到的电话很多，但是成功的就这一次。 五、辨认笔录 1.鲁国亮的辨认笔录证实，被告人鲁国亮辨认出被告人梁丽娜。 2.梁治国的辨认笔录证实，被告人梁治国辨认出被告人梁金艳、梁丽娜。 3.梁金艳的辨认笔录证实，被告人梁金艳辨认出被告人梁丽娜。 六、视听资料 光盘及办案说明证实，被告人鲁国亮、梁治国在ATM机取款的情况。 七、电子数据 通话记录证实，被害人于某手机号码与抽奖卡上所注中奖兑现电话171××××9357多次联系。 本院认为，被告人鲁国亮、梁金艳、梁治国、梁丽娜以非法占有为目的，利用电信技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。鲁国亮在缓刑考验期限内犯新罪，梁丽娜在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪、新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚并罚。梁金艳、梁治国系初犯、偶犯，酌情从轻处罚；鲁国亮、梁金艳、梁治国赔偿被害人经济损失并取得谅解，认罪、认罚，依法可从轻处罚；梁丽娜具有坦白情节，依法可从轻处罚；梁丽娜赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人发表的相关辩护意见成立，予以采纳。 关于辩护人提出的被告人梁金艳、梁治国具有坦白情节的辩护意见，经审理认为，梁金艳、梁治国到案伊始未如实供述诈骗的犯罪事实及同案犯，随着侦查工作逐步深入才如实供述，故不能认定具有坦白情节，辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。 关于辩护人提出的被告人梁金艳、梁治国、梁丽娜系从犯的辩护意见，经审理认为，在共同犯罪中，各被告人分工协作，梁金艳负责提供诈骗所用的手机、话术等工具，并劝说梁丽娜入伙，保障梁丽娜安全的通话环境，同时在确认被害人打款后通知鲁国亮、梁治国取款；梁丽娜负责接听被害人来某，逐步诱骗被害人以支付各种费用的名义打款，实施具体的诈骗行为；梁治国负责外出抛洒虚假刮刮卡以及接到梁金艳的到款通知后取款，三被告人与鲁国亮在共同犯罪中均发挥着重要作用，均系主犯，只是鲁国亮作用相对较大，故辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。 公诉机关量刑建议适当。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第七十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、撤销（2017）吉0403刑初115号刑事判决以诈骗罪对被告人鲁国亮所判处的有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元的缓刑执行部分；撤销（2019）豫0522刑初381号刑事判决以诈骗罪对被告人梁丽娜所判处的拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元的缓刑执行部分。 二、被告人鲁国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元，与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2024年10月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人梁金艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人梁治国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人梁丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，与原判拘役五个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、没收被告人鲁国亮的作案工具牌号为冀Ｄ×××××的奇瑞轿车一辆，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  井长生 审 判 员  刘曰赓 人民陪审员  张瑞云 二〇二〇年二月十日 书 记 员  王方兵