广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初889号公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。被告人杨广胜，男，1993年4月27日出生，公民身份号码440************798，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区************。因本案于2019年1月16日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2019年1月17日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月22日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。指定辩护人黎开龙，广东民道律师事务所律师。指定辩护人邓平仔，茂名市电白区法律援助处律师。被告人邵造，男，1969年4月1日出生，公民身份号码440************718，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区************之3。因本案于2019年1月16日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2019年1月17日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月22日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人柯长川，广东海法律师事务所律师。被告人邵英强，男，1980年1月12日出生，公民身份号码440************712，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区************。因本案于2019年1月16日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2019年1月17日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月22日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人谢锡祥，广东海法律师事务所律师。辩护人吴桂莲，广东海法律师事务所律师。被告人邵润平，男，1984年2月22日出生，公民身份号码440************714，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区************。因本案于2019年1月16日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2019年1月17日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月22日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人林亚青，广东民道律师事务所律师。辩护人刘付毓，广东民道律师事务所律师。被告人邵润强，男，1986年3月21日出生，公民身份号码440************715，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区************。因本案于2019年1月16日被羁押，因涉嫌诈骗罪，于2019年1月17日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月22日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉﹝2019﹞796号起诉书指控被告人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强犯诈骗罪（未遂）、侵犯公民个人信息罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员黄婷婷出庭支持公诉，被告人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强及辩护人邓平仔、黎开龙、柯长川、吴桂莲、林亚青、刘付毓到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控：自2019年1月份以来，被告人杨广胜、邵润强、邵英强、邵造等人经过密谋后，由同伙杨周子、杨明子、杨汉子（以上三人另案处理）等人提供非法获得的公民信息及作案手机等物品共同实施电信诈骗犯罪行为。其后，杨广胜、邵润平、邵润强、邵英强、邵造等人多次在茂名市电白区************田野一带以冒充熟人的方式拨打电话共同实施诈骗，杨广胜、邵润平、邵润强、邵英强、邵造等人共同拨打诈骗电话超过762人次。2019年1月16日晚上8时许，公安机关将杨广胜、邵润平、邵润强、邵英强、邵造等人当场抓获，并在案发现场缴获用于实施诈骗的手机、公民个人信息等物品一批。经统计，扣押到的公民个人信息共772条。公诉机关就上述指控向法庭提供证据有书证、物证、被告人的供述与辩解、现场勘验笔录、辨认笔录、扣押笔录、证人证言等，认为被告人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强无视国家法律，诈骗公私财物，拨打诈骗电话超过500人次；还违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，应当以诈骗罪（未遂）、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。建议对被告人杨广胜、邵造、邵英强、邵润强犯诈骗罪判处有期徒刑一年一个月并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人杨广胜对指控实施电信诈骗表示认罪。指定辩护人邓平仔的辩护意见，一、公诉机关指控被告人杨广胜涉嫌诈骗罪（未遂）不成立。1、事实不清。起诉书中指控杨广胜、邵润强、邵英强、邵造等人经过密谋后共同实施诈骗活动，构成共犯属事实不清。通过庭审可知，被告人杨广胜确实拔打了100多个诈骗电话，但都是独自拔打的，起诉书中指控的“密谋”、“共同实施诈骗活动”均没有证据证实该事实情节。被告人杨广胜从事诈骗活动与其他四个被告人之间没有意思联络，不构成共犯。2、证据不足。本案五个被告的供述和四个证人的证言均没有提及五个被告人共同实施诈骗活动，亦没有其他证据证实五个被告有共同实施诈骗活动的意思联络，起诉书中指控五个被告人系共犯是没有证据支持的。而且本案有部分证据经鉴定证明与公诉机关指控的事实不符，有部分证据未经查证属实，不能作为定罪量刑的依据。3、不符合诈骗罪（未遂）的定罪标准。二、公诉机关指控被告人杨广胜涉嫌侵犯公民个人信息罪不成立。被人杨广胜和其他被告人没有实施犯罪行为的意思联络，无论是公诉机关指控的诈骗罪或是侵犯公民个人信罪均没有构成共犯。被告人杨广胜从“阿炮”处收取140条信息，该140条信息只列明公民姓名、电话、地址。从信息名单中可以看出，联系人仅仅是以“李先生”、“张先生”、“陈小姐”作为代称，这并不能识别特定自然人，谁也不可能把“李先生”、“张先生”、“陈小姐”与特定的某个自然人联系起来。因此类似这部分信息也应该在计算时予以排除，信息的真实性有待核实，不排除存在虚假信息存在。综上所述，公诉机关指控被告人杨广胜涉嫌诈骗罪（未遂）、侵犯公民个人信息罪事实不清，证据不足，且不符合定罪标准，恳请合议庭充分考虑本案的具体情节，依法判决被告人杨广胜无罪。被告人邵造对指控实施电信诈骗表示认罪。辩护人柯长川的辩护意见，一、公诉机关指控被告人邵造伙同他人共同犯罪的事实不清、证据不足。根据本案客观证据，各被告人的行为是相互独立的，不存在相互联络。虽然在邵造的口供中提到杨周子、杨明子、杨汉子，但公诉人在提到三名证人证言时，他们也否认了，邵造也当庭否认。本案多名被告人都陈述在公安机关的审讯不真实。对被告人讯问时应该制作录音录像。二、被告人邵造的行为不构成诈骗罪，其是个人实施打电话诈骗，不达到追究刑事责任的标准。三、被告人邵造的行为不构成侵犯公民个人信息罪，其所持有的公民个人信息不足100条，不构成犯罪，所持有的信息仅仅是名字和电话号码，根据相关法律规定持有5000条以上才算侵犯公民个人信息。公诉机关以500条作为定罪标准不准确。恳请法庭判处被告人邵造无罪。被告人邵英强对指控实施电信诈骗表示认罪。辩护人吴桂莲的辩护意见，一、公诉机关指控被告人邵英强构成共同犯罪，事实不清，证据不足，被告人邵英强依法不构成共同犯罪。第一，公诉机关未就本案5名被告人联系方式、联系时间、联系内容、如何分工、如何分赃等问题进行查证说明。第二，指控被告人邵英强与本案其他被告人构成共同犯罪证据不足：l、本案案卷材料甚至没有任何指控证据证明被告人邵英强与杨广胜、邵润强、邵造、邵润平、杨周子、杨汉子、杨明子等7人有过接触、联系。2、公诉机关提供的材料中各被告人的供述均显示被告人邵英强并没有与本案其他被告人有过接触、联系。3、根据诉讼证据卷一第149页，公安机关侦查过程中，在附近的村民杨盛华询问笔录可见，杨盛华没有见过邵英强在球场取过公民信息，也并未见过邵英强参与电信诈骗。因此，公诉机关指控被告人邵英强与其他四名被告人共拨打诈骗电话超过500次、扣押到公民个人信息共772条指控错误，因为公诉机关无证据证实五名被告人实际已经拨打的诈骗电话的次数达500次以上，无证据证实五被告人通过非法手段获得涉案的公民信息纸，其次，由于被告人邵英强没有和本案其他被告人共谋，不论是否能够证实诈骗电话拨打的次数以及是否非法获取公民信息的条数，其他被告人的拨打次数、信息条数均不能计入邵英强的次数中。二、被告人邵英强依法不构成诈骗罪。第一，公安机关在被告人邵英强处收缴了5台手机、6张公民个人信息纸，是查明本案事实很关键的证据，但是却没有证据指向这些收缴的物品属于被告人邵英强。第二，在本案中，公诉机关无证据证明被告人邵英强存在拨打诈骗电话的行为。第三，无证据证明被告人邵英强存在通过诈骗行为获取到任何公私财物。第四，被告人邵英强从自家养鸡场出来后在路上捡他人的手机等物品，出于好奇心打开了其中没有设置密码的手机，这种捡到物品之后的行为是符合常理的，其主观上并不具有非法占有公私财物的目的。三、被告人邵英强依法不构成侵犯公民个人信息罪。第一，公安机关收缴的6张公民信息不是被告人邵英强通过非法手段获取的。1、事实不清。本案公民个人信息的形成方式、来源或出处、提供方式、交付地点、交接人员以及获取方式，均不清楚。2、证据不足。本案是否“非法获取”无任何证据予以证明。如被告人邵英强供述属实，该信息资料是在路上捡到的，那么就不属于“非法获取”。并且根据公诉机关提供的指纹鉴定报告，证实公民个人信息纸上的指纹与被告人邵英强的指纹不吻合。所以，公安机关实施抓捕的地方是农村的道路、桥头等公民可以自由活动的地方，并不能排除上述物品是被告人邵英强捡到的可能。第二，该宗事实的“个人信息”不具有刑罚上的法律边际。据案件材料，部分个人信息仅有姓名与手机号码，部分仅有姓名与手机号码和粗略地址，并无身份证号码、行踪轨迹、通话内容、账号密码以及财产情况等重要信息。第三，在本案中，6张公民信息纸上涉及的信息，也没有达到“情节严重”的能够追诉的标准。综上，本案中，公诉方指控被告人构成犯罪的主要证据是关于抓获经过的《抓获经过》、《情况说明》，收缴的5台手机和6张公民个人信息纸，以及其供述曾因好奇心拨打过三个电话，但是根据上文分析，无一证据可以单独或者形成证据链证实被告邵英强实施了电话诈骗、侵犯了公民个人信息的行为，并且，电话次数、公民个人信息条数也没有达到追诉标准。辩护人认为，纵观本案的全部证据，指控本案被告人邵英强实施电话诈骗、侵犯公民个人信息的事实不清，证据不足，公诉机关的指控不能成立，应当依法宣告被告人邵英强无罪。被告人邵润平辩称其没有做过电信诈骗。辩护人刘付毓的辩护意见，认为公诉机关指控被告人邵润平犯诈骗罪（未遂）、侵犯公民个人信息罪的事实不清、证据不足，本案在案证据没有达到刑事案件要求事实清楚、证据确实充分的证明标准，理应对被告人邵润平宣告无罪。一、本案被告人邵润平与其他在案被告人不属于共同犯罪，不应对其他同案被告人的罪行承担责任。1、首先，根据各被告人供述与辩解来综合分析无法得出各被告人之间有何人的犯意联络。其次，根据杨盛华、杨广新、杨明子、杨周子的证人证言可知，该证人证言均没有提及本案五名被告人之间有任何的共同犯罪故意。2、本案作案工具的来源不清，案件组织者是谁无法查明。二、被告人邵润平不构成诈骗罪及侵犯公民个人信息罪。1、本案无证据证实被告人邵润平有拨打电话实施诈骗的行为，已经查实的拨打诈骗电话762人次均与被告人邵润平无关。2、本案无证据可以证实被扣押的手机为被告人邵润平所有。3、扣押的涉案公民信息是何人所有，本案并没有查清。4、涉案物品被扣押的地点是茂名市电白区************田野一带，该地点是个开放的空间，任何人都可以随意进出。且邵润平等人是2019年1月16日21时许被抓获，而该些公民信息表却是次日12点在该开放的空间被搜获。5、根据邵润平的扣押决定书所知，其并没有被扣押到公民信息。且被扣押的纸质公民个人信息的笔记经鉴定，认定该些信息的字迹与被告人邵润平的样本字迹不是同一人所写。6、被缴获到的公民信息经统计共有772条，该数量没有达到侵犯公民个人信息罪的追诉标准。综上，本案各被告人之间不属于共同犯罪，全案没有证据证明被告人邵润平有实施诈骗及非法获取公民信息的行为，即便本案其他被告人构成犯罪，被告人邵润平也不应对他们的罪行承担罪责。刑事案件定罪处罚，必须做到事实清楚、证据确实充分。本案被告人邵润平没有犯罪事实，不应当定罪处罚，恳请合议庭坚持疑罪从无的原则，对被告人邵润平宣告无罪。被告人邵润强对指控实施电信诈骗表示认罪。经审理查明，自2019年1月份以来，被告人杨广胜、邵造、邵润平、邵润强、邵英强等人合伙在茂名市电白区************田野一带以冒充熟人的方式拨打电话共同实施诈骗。2019年1月16日晚上8时许，公安民警在麻岗镇白马村委会西边坡村田野附近抓获正在拨打诈骗电话的杨广胜、邵润平、邵润强、邵英强、邵造等人，并在案发现场缴获用于实施电信诈骗的手机、公民个人信息等物品一批。经查，杨广胜、邵润平、邵润强、邵英强、邵造等人共同拨打诈骗电话超过762人次，扣押的公民个人信息共772条。以上事实的认定，有如下证据证实：（一）书证、物证1.受案登记表、立案决定书。证实2019年1月16日21时许，茂名市公安局电白分局民警在茂名市电白区**********边田野巡逻，发现电信诈骗犯罪人员杨广胜、邵造、邵润强等人正在使用电话进行诈骗，遂将杨广胜、邵造、邵润强等人抓获并传唤到派出所接受调查。茂名市公安局电白分局于2019年1月17日对杨广胜等人诈骗案立案侦查。2.常住人口个人信息表。证实杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强均已达到完全刑事行为责任年龄。3.抓获经过。证实于2019年1月16日20时许，茂名市公安局接到线报，在茂名市电白区**********边田野处有人实施电话诈骗，茂名市公安局直属一大队联合树仔派出所抓捕民警潜伏到田野里发现电信诈骗犯罪人员杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强等人正在使用电话进行电话诈骗，遂办案民警将杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强等人抓获并传唤到派出所接受调查，经对现场搜查发现大量用于实施电话诈骗使用的手机、公民信息。4.关于杨广胜、邵造、邵润强、邵英强、邵润平等人的抓获经过说明。证实茂名市公安局电白分局反电信诈骗大队出具说明：2019年1月16日20时许，茂名市公安局接到线报，在茂名市电白区**********边田野处有人实施电信诈骗，茂名市公安局直属一大队联合树仔派出所十二名民警分成六个抓捕小组潜伏到田野进行伏击，发现杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强等人每人之间相隔五至六米左右正在使用电话进行电话诈骗，遂现场伏击抓捕的民警马上将杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强等人抓获传唤到派出所接受调查。抓捕杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强等人时，经对抓获的每个人现场进行搜查发现被抓获以上人员每个人身边都有大量用于实施电话诈骗使用的手机、公民信息。5.树仔派出所出具的情况说明、证明。证实：（1）涉案的手机号码均为外省号码，调取时间较长，还需要2个星期才能全部调取手机号码完毕。（2）网警大队至今未能对民警于2019年1月16日在抓获杨广胜、邵造、邵英强、邵润强、邵润平等5人时在现场缴获的一批作案手机相关证据提取完毕。（3）树仔派出所将犯罪嫌疑人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强等五人的指纹送到茂名市电白区********进行与涉案物品（手机卡、手机、公民信息表）指纹鉴定比对。鉴定结果与犯罪嫌疑人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强等五人的指纹不吻合。（4）树仔派出所办案民警提取犯罪嫌疑人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强等人的笔迹，送广东省茂名市********进行鉴定程序中，但鉴定结果还没有作出，待鉴定结果作出后再附上案件卷宗。（5）树仔派出所之前已将全部涉案手机的机身码和型号提供给茂名市公安局技侦部门进行提取手机号码、通话记录及信息等内容。据市局技侦支队反馈情况称，根据上级技侦部门的有关最新规定仅有机身码及型号是无法提取出相应的手机号码通话记录、信息内容的。故此，本案的涉案部分手机相关的手机通话记录、信息内容暂时还未能完成调取工作。该所正协调茂名市公安局技侦部门继续对涉案手机的手机通话记录、信息等内容，待茂名市公安局技侦部门将相关数据记录调取回来再进行附案。（6）树仔派出所民警多次与麻岗派出所民警到茂名市电白区************之2对涉嫌电信诈骗网上在逃人员杨汉子住所进行抓捕未果。（7）树仔派出所出具证明：在本案中，据犯罪嫌疑人杨广胜供述，其作案的工具手机和公民信息等是一名绰号为“阿炮”的男子提供，但其无法向树仔派出所提供该名男子的真实姓名、家庭住址及联系方式等情况，树仔派出所对该男子正在查找当中。（8）经对邵英强提审时其本人拒绝写出其笔记与扣押的公民信息表上面的自己进行鉴定对比。（9）扣押的涉案全部手机已经送网络警察大队进行电子数据证据检查工作，但由于我局网络警察大队技术员被抽调到云南省和海南省地区出差工作，所以未能对涉案的全部手机进行电子数据证据检查。故此，未能完成并鉴定得出涉案的手机号码和调取通话记录附案。（10）在抓获时现场扣押的手机已核对相应的手机号码，以及将相对应号码补充填写到扣押决定书和扣押清单。（11）树仔派出所办案民警对扣押全部涉案手机号码及公民信息里的全部电话号码通过公安部电信诈骗案件侦办平台逐一查询，均没有涉及该批电话号码的涉案案源。故此没有查找到有涉案被害人信息，无法调取报案材料、涉案银行卡交易流水等证据附案。6.网络警察大队出具的情况说明。证实：（1）树仔派出所侦办的犯罪嫌疑人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强等人诈骗案中涉案的手机已经送茂名市公安局电白分局网络警察大队进行电子数据检查工作，现由于该大队人员工作量大加上技术限制。故此，树仔派出所侦办的犯罪嫌疑人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强等人诈骗案中送来的涉案手机，暂时未能完成电子数据检查工作。（2）树仔派出所在侦办的犯罪嫌疑人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平等人诈骗案中，向茂名市公安局电白分局网络警察大队送检所扣押的涉案手机和手机SIM卡进行电子取证。但是由于网络警察大队技术人员被抽调到云南工作，暂未能完成取证工作。根据《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》，树仔派出所可送至第三方电子鉴定中心进行送检。（3）茂名市公安局电白分局网络警察大队出具说明：茂名市公安局电白分局网络警察大队由于大队技术员被抽调到云南工作，暂未对树仔派出所送检的涉案手机和手机SIM卡进行电子取证。根据《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》，树仔派出所可以送至第三方电子鉴定中心进行送检。7.受理鉴定回执。证实广东省茂名市********已于2019年6月27日同意受理树仔派出所送来的20190116杨广胜等人诈骗案的有关检材。8.前科证明。证实杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强均无犯罪记录。9.现场检测报告书。证实杨广胜、邵造、邵润平、邵润强尿检结果均呈阴性，邵英强尿检结果呈阳性。10.通话记录清单。证实：（1）手机号码180*****463(邵润平的乐视手机，广西地区）于2018年12月24日至2019年1月2日共283条通话记录。（2）手机号码181*****591(邵润强被扣押的手机）于2019年1月9日至1月14日共140条通话记录，1月15日158条通话记录，1月16日90条通话记录，共计388条通话记录（已除拨打客服电话）。（3）手机号码131*****356(邵造被扣押的手机)于2019年1月11日发生1条通话记录，2019年1月16日20条通话记录。（4）通话时间为2018年9月16日至2019年2月15日的记录没有显示本机号码，且多为短号通话。（5）手机号码150*****706(邵润平被扣押的手机）于2019年1月16日只有3条接收短信记录，无通话记录。（6）手机号码17323156595(邵英强被扣押的手机）于2019年1月15日只有接受和发送短信记录，无通话记录。无2019年1月16日的通话记录。2019年1月11日至2019年1月13日发生2条通话记录，2019年1月3日至1月4日发生79条通话记录（7）手机号码17333104897于2019年1月6日至2019年1月7日发生208条通话记录，无其他日期的通话记录。11.调取证据通知书、银行交易流水。证实吴小珍、杨华春、邵美兰、杨周子、杨明子、邵彩娟、杨伟梅、杨汉子等人银行开户资料和2018年7月1日以来的银行交易明细情况。12.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：（1）杨广胜被扣押了公民信息5张（记载：姓名+手机号+地址共约200条），诺基亚手机1部（灰白色，型号2112，手机号码：181*****756）。（2）邵造被扣押了乐视手机1部（IMEI：867********8578，手机号码：131*****356）、公民信息纸2张（记载：姓名+手机号+地址共约80条）、人民币190元。（3）邵英强被扣押了OPPP手机2台（其中一部号码为：17323156595）、vivo手机3台、公民信息纸6张（记载：姓名+手机号+地址共约240条）、人民币149元。（4）邵润平被扣押了三星手机1台、诺基亚手机4台、乐视手机6台（号码分别为：180*****412、17740460812、17329258310、17337732412、150*****706、153*****379、180*****463、183*****474、183*****070）。（5）邵润强被扣押了公民个人信息9张（记载：姓名+手机号+地址共约214条）；诺基亚手机1台（号码为：181*****591），手机卡1张。13.签认照片。证实：（1）杨广胜签认其用来拨打诈骗电话的公民信息纸(记载：姓名+手机号+地址共175条）。（2）邵造签认其用于打诈骗电话的公民信息纸（记载：姓名+手机号+地址共76条)。（3）邵英强签认其打过三个号码；签认民警在其摩托车里搜出来的手机和公民信息纸(记载：姓名+手机号+地址共233条），辩解是在半路捡来的。签认其本人所写的记载两个名字电话小字条（陈水旺138*****591、刘韶长16886882299）是其本人所写。（4）邵润强拒绝签认被扣押公民信息9张（记载：姓名+手机号+地址288条)。（二）证人证言1.证人杨盛华证言：我没有诈骗的行为。2019年1月16日晚上20时许，公安机关在白马西边坡打击电信诈骗违法行为，我在附近，被公安机关传唤进行作证。公安机关在麻岗镇白马西边坡村打击电信诈骗的行动中抓获了邵英强、杨广新、邵造、邵润强、杨广胜及杨国元等人。邵造和邵润强有参与电信诈骗，他们在村球场取过公民信息。我不知道他们何时开始从事电信诈骗的，大约是在2019年1月1日以前就有人在田边参与诈骗了。我一般是晚上19时到21时在田边听到有人在打诈骗电话，一般是说：“我是你的领导，你来一下我办公室”，他们都是冒充领导实施诈骗。杨明子、杨周子、杨汉子是我们村人。我在十多天前看见杨周子在我们村中打球，其他两个我没见到，不清楚他们最近是否在家，也不清楚他们是否参与电信诈骗。2.证人杨广新证言：我因在西边坡村的农田里拨打诈骗电话，涉嫌电信诈骗被公安机关抓获。公安机关从我身上扣押到一台黑色我自己用的手机1台，电话号码是182*****220。我被抓获时正在田里一边帮我的番薯田浇水一边向外拨打电话。我在田里只打了一个电话，打给我自己的朋友，名字我不记得了，我让他明天早上来找我，跟我一起去砍柴，我就只打给他一个人，电话号码我也不记得了。那个时段我不止向外打了一个电话，通话记录显示我还向外打过三个电话，我想起来了，其中一个电话打错了，另外两个电话，我一个打给我朋友，具体名字我不记得了，好像叫永业，还有一个我打给永业的儿子，名字我也不知道叫什么，都是叫他们明天一起和我去做木工。我约永业和他儿子一起干活，分开打他们电话是因为当时我没有永业儿子的电话，我是打了永业的电话后问了他才知道他儿子的电话的，所以就顺手打给他儿子了。我的供述前后不一致，我不知道怎么解释。我没有拨打诈骗电话的行为。公安机关抓获我时，还在附近抓获了几个在拨打诈骗电话实施电信诈骗的人，我不认识他们。我没听到他们在拨打诈骗电话，因为当时我也在忙着打电话，所以我没听到他们在打电话说什么。3.证人杨明子证言：我到派出所自首，我在手机里面看到诈骗案在逃人员的名单公告，于是我就回来自首投案了。我是上周五才知道自己被通缉的。我没有参与电信诈骗的违法犯罪行为。我不清楚我家杨周子和杨汉子有没有参与电信诈骗。认识杨广胜、邵润平、邵润强、邵英强、邵造，他们是我同村的村民。我不清楚他们涉嫌电信诈骗的事情。2019年1月16日我在村里，到晚上我在麻岗镇白马西边坡村听村民说公安机关在抓诈骗人员，我就骑着摩托车向白马市场去然后又开车回来白马长山仔村了，最后到白马村委会路口处坐在摩托车上一直到天亮，没有回家。17日我还是没有回家，继续骑着摩托车在村里来来回回。18日至今都没有回家，到2019年2月22日我才知道自己是一名诈骗在逃人员。2019年1月16日至2月2日，我怕被公安机关抓，我就不敢回家。我认为自己是清白的，但是我不想被公安抓。我没有和杨汉子、杨周子承诺向杨广胜、邵润平、邵润强、邵英强、邵造等人成功诈骗到钱财就以三七分。我也没有向他们提供过什么公民信息、作案手机和电话卡。4.证人杨周子证言：我没有从事电信诈骗。邵润强、邵英强、杨广胜、邵造、邵润平都是我村的村民。我不清楚他们参与涉嫌电信诈骗的事情，谁人提供公民信息手机给他们的我不知道。他们釆取什么方式诈骗的我不清楚，我和他们也没有过节，杨汉子和杨明子是否有参与诈骗我不知道。我哥哥杨明子告诉我，我才知道我被网上追逃。2019年1月到现在我怕被公安抓，因为公安不停到我家来，所以我不敢回家。我没有和杨汉子、杨明子承诺向杨广胜、邵润平、邵润强、邵英强、邵造等人成功诈骗到钱财就以三七分。（三）被告人的供述与辩解1.被告人杨广胜供述：（1）2019年1月17日4时44分至5时44分供述：我是以冒充领导的方式诈骗。我打了两天的电话，分别2019年1月15日和1月16日。我是从白马西边坡村球场处到了附近的农田处拨打诈骗电话的。公安机关到了现场将我抓获。我按照公民信息上的信息打电话，有两页纸，大概有一百多个电话。我主要是拨打海南省各个地区。我用于拨打电话的手机是一台灰白色的诺基亚2112手机，手机号码是181*****756，号码归属地是广东省茂名电信。手机和公民信息是我们村委会的一个叫“阿炮”（30岁左右，偏胖)的人给我的，我们约好在每天下午的5点，他将公民信息和手机送到西边坡村的球场处给我。我每天打完电话后将其拿到球场附近藏好，之后他自己来拿走。我参与电信诈骗是我自愿的，“阿炮”他说他提供手机和资料，不用我出钱，如果诈骗成功，我们四六分（我四他六)。我一般是晚上的6点到8点进行拨打诈骗电话。我大约打了100多个电话。我没有诈骗成功，我之前在广东顺德从事海鲜生意，我是一个星期前回到电白。与我一起被传唤回来的有几个人，我不认识他们。（2）2019年6月25日10时25分至2019年6月25日11时23供述：给我提供公民信息和用于打诈骗电话用的手机的那名男子，我只知道他叫“阿炮”，因为我们做这行的都有一个规则就是不能对对方了解得太清楚，再说别人也不会告诉我的。所以我真的不知道“阿炮”的真实姓名，只知道是麻岗仙桃园村人。我和“阿炮”是在打麻雀的时候认识的，当时他和我约定就是每天吃完晚饭的时候就将公民信息和手机等东西送来我村的球场处给我，他从来不告诉我他的电话。然后每天我打完电话之前就将“阿炮”给我的东西放回球场边的木堆中用东西压住就回家了。（法庭上供述）我认罪认罚。2.被告人邵造供述：（1）2019年1月16日23时55分至2019年1月17日3时01分供述：我在2019年1月16日在茂名市电白区************旁边的荔枝园打电话诈骗时被公安当场抓获。我是从2019年1月16日开始从事电信诈骗活动。我是以“猜猜我是谁”的方式进行诈骗，具体方法是：我打电话问对方猜猜是谁，然后故意让对方觉得我是他的某一位熟人，然后我再找借口向他借钱，从而诈骗他的钱财。这个方法是杨汉子教我的。是茂名市电白区************杨汉子，杨明子和杨周子三兄弟，雇我为他们打电话诈骗。我能辨认出他们。之前杨汉子、杨明子和杨周子和我说好是三七分成（我三、他们七）。2019年1月16日20时许公安抓获我时缴获的两张单面公民信息（大约80条）是杨汉子给我的，我用于拨打诈骗电话的手机也是杨汉子给我的，电话卡号码是131********。我知道打诈骗电话是违法的，但是想弄点钱过年。具体是在2019年1月16日时许在我村（茂名市电白区麻岚镇白马管理委员会西边坡村）球场，我村的杨汉子叫我帮他打电话去诈骗钱财，成功后三七分成，我三成，他们兄弟杨汉子、杨明子和杨周子七成，我答应了。杨汉子就从他身上拿出了两张单面印有公民信息的A4纸（约80条）和一台乐视手机给我。我就拿着这两样东西去到我村（茂名市电白区麻岗镇白马管理委员会西边坡村）旁边的荔枝林打电话诈骗，按照杨汉子教的方法开始按照A4纸上的公民信息打电话去诈骗，后被公安民警当场捉获。（2）2019年3月15日11时30分至2019年1月15日12时54分供述：我是专门负责打电话的。我参与打电话实施诈骗的公民信息资料和用于打电话的手机和手机卡是杨汉子、杨周子、杨明子三兄弟提供的。杨汉子是属于该案的直接组织、策划者，杨周子教我打电话，杨明子负责开摩托车看风。我们之间的承诺就是按照成功得手之后赃款的总额按三七分成，就是我得三成，杨汉子他们得七成。我是以“猜猜我是谁”冒充熟人的方式进行诈骗。这个方法是杨汉子、杨周子、杨明子三兄弟教我的。杨汉子是专门提供资料的，杨周子教我如何打电话。他们没有提供过银行账号或者卡号给我。我没有从事持银行卡到银行取钱的环节。我不清楚取钱环节是由谁来实施，具体要问杨汉子三兄弟才知道。我不知道他们是否有安排其他人看风，但杨明子是。（3）2017年9月11日13时05分至2017年9月11日13时38分供述：手机和公民信息都是杨汉子给我的。杨汉子找到我，跟我说不要卖水果了，打电话赚钱快，诈骗成功拿到钱一人一半，于是他就拿了扣押的那部手机和3张公民信息给我。我是通过打电话“猜猜我是谁”的方式实施诈骗。拿到公民个人信息用手机拨打给对方，跟对方闲聊，对方如果上当误认为我是他的某个朋友，我就顺着对方的语气跟他聊下去，假装对方的朋友，聊得差不多的时候我就提出借钱，对方如果同意借钱的话我就让他打钱到提前准备好的账户上。我是昨天（2017年9月10日）晚上才开始实施电信诈骗的。昨天下午15时许，我在麻岗卖手机的店买了1张电话卡（号码：136*****081)。晚上19时左右，杨汉子把手机和3张公民信息给我，拿到手机和公民信息以后，我就用下午在麻岗买的手机号拨打电话实施诈骗。3张公民信息共102条，我昨天晚上拨打了大约70条，剩余30多条准备今天早上拨打，结果就被公安机关抓获了。我刚开始学习打电话，还没有成功过。我打电话诈骗的地点在白马村委会西边坡的小树林里面。我没有和其他人一起实施电话诈骗。（法庭上供述）我认罪认罚。3.被告人邵英强供述：2019年1月16日晚上20时许，我在家到了白马西边坡村的桥头看到了警车，我一时紧张就掉头逃跑。民警追上了我，将我控制住了。然后从我的摩托车上搜出了5台手机和6张公民新的纸张，一张我写着“陈水旺”和“刘韶长”名字和电话等信息的纸张，还有149元人民币。那5台手机和6张公民信息是我捡来的。2019年1月16日晚上20时许，我在白马西边坡村荔枝园旁边的养鸡场出来，曾经拿过其中的一台手机出来对着其中一张有公民信息的纸张打了3个纸张上的电话，但是对方没有接通，于是我就骑车回家了。我用这台手机打了130*****763、131*****146、186*****300这三个。其余的4台手机我有接触过。因为好奇我就用手机拨打带有公民信息纸张上面的电话，我曾经捡过一张纸，跟我所写的这张纸的内容是一样的，我对着抄了一遍，然后把那张纸扔了。（法庭上供述）我认罪认罚。4.被告人邵润平供述：2019年1月16日晚上，我在田边丢胰岛素的针头。由于我堂弟邵润珠有糖尿病，没有人照顾，我就每天晚上到他的家中帮其注射胰岛素，注射完毕我就将针头和垃圾拿到西边坡村的农田那里扔掉。突然听到很吵，我听到有人说：这里还有一个人，随后从农田里出来了两个人，我就被公安人员按倒。公安机关扣押了我的一个塑料瓶罐，装有智能机6台，老人机4台，手机卡数张、手机电池、四张公民信息表、一台三星手机。我身上的三星手机电池是我母亲的，我母亲不懂充电，我就帮她充电。那天出门太急，所以我就将母亲的手机电池带到了堂弟家中了。在我被抓获的地点两三米处查获的三星手机不是我的。不清楚为何我身上的三星手机电池可以匹配这一台三星手机。我不知道在我被抓获的地点附近查获的公民信息表和10台手机是谁的，不是我的。当时我害怕被抓，打算找一个角落躲起来，所以就想逃跑，想要挣脱。5.被告人邵润强供述：我没有参与诈骗，2019年1月16日晚上20时许，我在电白区麻岗镇白马西边坡村的鸡场喂完鸡回家的路上，当时走到村边田地小路的时候，正好遇到公安机关打击电信诈骗违法行为，我就被公安机关依法传唤，在这个过程中我不小心踩空了就摔倒到了田地里。公安机关在我身上搜出了一包香烟和20块零钱。公安机关从传唤我的附近搜查扣押了印有公民个人信息的纸张和用于实施诈骗的诺基亚手机，不是我的，我不知道谁的。公安机关在麻岗白马西边坡村打击电信诈骗的行为抓获了杨广新、邵造、杨广胜和杨国元。他们都是我村的村民。他们是否有参与诈骗，我不清楚。我在2018年年初开始到海南做建筑工，直到2018年8月我因为身体不舒服回家，现在主要依靠我妻子去帮别人打工维持生活。我不认识杨明子，杨周子和杨汉子。（法庭上供述）我认罪认罚。（四）辨认笔录证实邵造辨认出照片中的3号男子杨周子、7号男子杨汉子、8号男子杨明子是雇用其打诈骗电话的人。（五）鉴定意见1.（茂）公（司）鉴（DNA）字把[2019]02033号鉴定文书。证明检验结果：（1）农田处提取的手机（6）粘取物检材的STR分型，来自1名未知名男性个体。（2）农田处提取的手机（1）、（2）、（4）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）、（15）、农田处提取的口罩（17）号检材检出混合STR分型。（3）农田处提取的手机（3）、（5）、（6）、（7）、（8）、（14）号检材未检出有效STR分型。2.茂公（司）鉴（文）字[2019]02001号鉴定文书。证实：送检的打印公民信息纸写有“小杰、王老师、医院……”简称JC1、打印公民信息纸写有“啊良、张国、习主任……”简称JC2、打印公民信息纸写有“经理、海棠湾、肖总……”简称JC3上的字迹与邵润强书写的样本字迹均不是同一人所写。3.茂公（司）鉴（文）字[2019]06002号鉴定文书。证实检材写有“经理、海棠湾……”编号1及写有“刘主任、9：00……”编号2、写有“啊良、张国……”编号3、写有“小杰、王老师……”编号4、写有“学校主任十点……”编号5的可疑字迹与杨广胜的样本字迹不是同一人所写；检材编号1-5的可疑字迹与邵造的样本字迹不是同一人所写；检材编号1-5的可疑字迹与邵润平的样本字迹不是同一人所写。（六）电子证据检查工作记录证实检材和样品为邵造使用的手机一个。电子证据检于2019年3月26日9时26分开始，2019年3月26日12时30分结束。查看取证报告，该手机共有通话记录220条。（七）现场勘验检查笔录现场勘验笔录、现场图、现场照片。证明：（1）现场勘验情况：树仔派出所于2019年1月17时8时51分至9时43分对茂名市电白区**********田野处勘验，第一块农田处为杨广胜等人正在诈骗使用的手机以及公民信息，分别在茂名市电白区麻岗镇白马西边坡农田处抓获杨广胜等人，在现场当场扣押到杨广胜等人诈骗使用的手机以及公民信息一批。（2）现场勘验情况分析报告：2019年1月16日21时许，茂名市公安局直属一大队民警在茂名市电白区**********边田野处巡逻伏击，发现电信诈骗犯罪人员杨广胜、邵造、邵润强、邵英强、邵润平等人正在使用电话进行电话诈骗，马上将杨广胜、邵造、邵润强、邵英强、邵润平等人抓获并传唤到茂名市公安局直属一大队接受调查。（八）视听资料光盘2张。证实杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强等人被抓获的现场视频。上述证据，均由公诉机关提供，来源合法，经法庭审理举证、质证属实，予以确认。本院认为，被告人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强无视国家法律，结伙通过拨打诈骗电话的方式诈骗他人财物，拨打诈骗电话超过500人次以上，情节严重，其行为均已构成诈骗罪（未遂），依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于未遂犯，依法可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；指控侵犯公民个人信息犯罪的证据不足，指控侵犯公民个人信息罪的罪名不成立，本院不予支持。被告人及辩护人提出五被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，据理不成立，不予采纳。被告人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强在共同犯罪中同属主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关建议对被告人杨广胜、邵造、邵英强、邵润强犯诈骗罪判处有期徒刑一年一个月并处罚金的量刑意见合法恰当，本院予以采纳。综上所述，根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及其认罪态度，本案经合议庭评议并报审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨广胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自2019年1月16日起至2020年2月15日止）。二、被告人邵造犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自2019年1月16日起至2020年2月15日止）。三、被告人邵英强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自2019年1月16日起至2020年2月15日止）。四、被告人邵润平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自2019年1月16日起至2020年2月15日止）。五、被告人邵润强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自2019年1月16日起至2020年2月15日止）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕。）六、扣押被告人杨广胜、邵造、邵英强、邵润平、邵润强的作案工具手机、手机卡等物品，予以没收，上缴国库。七、扣押被告人邵造的人民币190元折抵上述第二判项罚金，上缴国库。八、扣押被告人邵英强的人民币149元抵上述第三判项罚金，上缴国库。（上述扣押物品均没有随案移送）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪 妍人民陪审员  刘凤珍人民陪审员  廖宇晴二〇二〇年二月三日法官 助理  林东明书 记 员  李莹莹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。