江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0111刑初962号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人梁俊雄，男，1981年1月30日出生，住广东省广州市黄埔区。被告人梁俊雄因涉嫌诈骗罪，于2019年8月3日被刑事拘留，2019年9月3日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人余意，广东粤胜律师事务所律师。 被告人张志成，男，1973年2月4日出生，住广东省广州市黄浦区。被告人张志成因涉嫌诈骗罪，于2019年7月4日被刑事拘留，2019年8月8日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人李俊，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。 被告人周炳祥，男，1970年8月14日出生，住广东省广州市番禺区。被告人周炳祥曾因犯盗窃罪，于2006年被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金五千元，2013年1月30日释放。被告人周炳祥因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，2019年8月8日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人杨康，江苏德序律师事务所律师。 被告人王奕加，男，1992年10月6日出生，住广东省揭阳市揭东区。被告人王奕加曾因犯抢劫罪，于2012年被广东省揭东县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五千元，2017年11月4日释放。被告人王奕加因涉嫌诈骗罪，于2019年7月4日被刑事拘留，2019年8月8日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人詹长流，江苏斐多律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2019]1072号起诉书指控被告人梁俊雄、张志成、周炳祥、王奕加犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员盛宝钢出庭支持公诉，被告人梁俊雄及其辩护人余意、被告人张志成及其辩护人李俊、被告人周炳祥及其辩护人杨康、被告人王奕加及其辩护人詹长流到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2019年5月25日，被害人唐某在浦口区××室，与微信名为“充电桩管理员E”的诈骗人员联系后加入微信群，后诈骗人员以高额汇报为诱饵，骗取唐某于2019年5月27日以每台998元的价格花费4990元投资5台充电桩，2019年6月7日唐某丈夫李某经唐某介绍，也以4990元的价格投资了5台充电桩,后两人共收到2600元的分红。2019年6月10日，李某被移出该微信群，李某、唐某共损失7380元。2019年6月7日至6月10日，被害人于某、许某夫妇以同样的方式被骗，损失3992元。 经公安机关侦查发现：李某的被诈骗资金汇入史正桥名下62×××82的建设银行账户、唐某的被诈骗资金汇入了张紫君的名下的62×××75农业银行账户、许某被诈骗资金汇入了龙源名下的62×××71的中国银行账户、于某的被诈骗资金汇入了林兴名下62×××79的工商银行账户，后被被告人梁俊雄等人以转账的方式转入被告人张志成和王奕加的帐户，梁俊雄联系被告人张志成和王奕加负责取款，张志成又联系周炳祥帮助取款。 梁俊雄自2019年6月9日至2019年6月10日，共参与取款人民币439994元；被告人张志成参与取款人民币399994元；被告人周炳祥参与取款人民币339999元；被告人王奕加参与取款人民币40000元。其中，2019年6月9日至6月10日，被告人梁俊雄联系被告人张志成，让其帮忙取款，张志成明知钱款来源非法，仍向梁俊雄提供自已的工商银行账号，并收取多次钱款共计399994元,收取1%的好处费，其中59995元由自己取现，另外339999元由张志成汇入被告人周炳祥账户中。周炳祥明知张志成的钱款来源非法，仍多次帮助取款共计339999元，后将所取款项交给张志成，收取1%的好处费。 2019年6月10日，被告人梁俊雄联系被告人王奕加让其帮忙取款，王奕加在明知梁俊雄的钱来路不正的情况下，两次取款共计人民币4万元，后将所取款项交给梁俊雄。 2019年7月27日，被告人梁俊雄被公安机关抓获归案，未如实供述犯罪事实；2019年7月2日、7月3日、7月10日，被告人王奕加、张志成、周炳祥先后被公安机关抓获归案，三人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人梁俊雄、张志成、周炳祥、王奕加明知是犯罪所得，而予以转移，其中梁俊雄、张志成、周炳祥情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁俊雄伙同张志成、周炳祥共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为、被告人梁俊雄伙同被告人王奕加共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，是共同犯罪。被告人王奕加曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。提请依法判处。 被告人梁俊雄的辩护人发表如下辩护意见：梁俊雄认罪认罚，是初犯，恳请法庭对被告人从轻判决。 被告人张志成的辩护人发表如下辩护意见：1、张志成是初犯、偶犯。2、张志成是接受梁俊雄的指定协助取款的，在本案中所起作用较小，属从犯。3、张志成归案后主动如实向公安机关供述全部犯罪事实，具有坦白情节，其认罪态度良好。4、张志成在案发后非常后悔，有悔罪表现，且愿意交纳一定的罚金。综上，请求法庭对其从轻判决。 被告人周炳祥的辩护人发表如下辩护意见：1、周炳祥有坦白的情节,可以从轻处罚。2、周炳祥主观恶性小，社会危害性不大。周炳祥归案后，认识到了错误，表示悔改。周炳祥起次要作用，虽然取的钱款比较多，但是受别人的指令行事的。3、周炳祥文化程度低，法律意识淡薄。4、周炳祥家属愿意积极退赔并缴纳罚金。综上，请求法庭对其从轻判决。 被告人王奕加的辩护人发表如下辩护意见：1、王奕加具有坦白的情节，认罪认罚，愿意退赃退赔交纳罚金。2、王奕加案发前一直从事快递运输行业，一直守法。3、王奕加之前也以为取款可能违法，但在被梁俊雄告知不违法后，才同意帮助取款的。4、王奕加的取款数只有4万元。综上，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2019年5月25日，被害人唐某在江苏省南京市浦口区××室，与微信名为“充电桩管理员E”的人员联系后加入微信群。2019年5月27日，该人员以高额回报为诱饵，骗取唐某投资充电桩。唐某以每台人民币998元的价格，共花费人民币4990元投资了5台充电桩。2019年6月7日，唐某丈夫李某经唐某介绍，也以人民币4990元的价格投资了5台充电桩。后两人共收到人民币2600元的分红。2019年6月10日，李某被移出该微信群。李某、唐某共损失人民币7380元。2019年6月7日至6月10日，被害人于某、许某夫妇以同样的方式被骗，损失人民币3992元。 经南京市公安局浦口分局侦查，李某的被诈骗资金汇入史正桥名下62×××82的建设银行账户，唐某的被诈骗资金汇入了张紫君名下62×××75的农业银行账户，许某被诈骗资金汇入了龙源名下62×××71的中国银行账户，于某的被诈骗资金汇入了林兴名下62×××79的工商银行账户。以上帐户中的款项被被告人梁俊雄等人以转账的方式转入被告人张志成和王奕加的帐户，梁俊雄联系被告人张志成和王奕加负责取款，张志成又联系周炳祥帮助取款。 梁俊雄自2019年6月9日至2019年6月10日，共参与取款人民币439994元；被告人张志成参与取款人民币399994元；被告人周炳祥参与取款人民币339999元；被告人王奕加参与取款人民币40000元。其中，2019年6月9日至6月10日，被告人梁俊雄联系被告人张志成，让其帮忙取款，张志成明知钱款来源非法，仍向梁俊雄提供自已的工商银行账号。该账号收取钱款共计399994元,其中59995元由张志成取现，另外339999元由张志成汇入被告人周炳祥账户中。张志成从中收取1%的好处费。周炳祥明知张志成的钱款来源非法，仍多次帮助取款共计339999元，并将所取款项交给张志成，收取了1%的好处费。2019年6月10日，被告人梁俊雄联系被告人王奕加，让其帮忙取款。王奕加在明知梁俊雄的钱来路不正的情况下，两次取款共计人民币4万元，并将所取款项交给梁俊雄，收取了人民币3800元好处费。 2019年7月27日，被告人梁俊雄被公安机关抓获归案，未如实供述犯罪事实。2019年7月2日、7月3日、7月10日，被告人王奕加、张志成、周炳祥先后被公安机关抓获归案，后均如实供述了自己的犯罪事实。庭审过程中，被告人梁俊雄表示认罪认罚。 另查明，被告人梁俊雄于2019年7月28日至2019年8月2日，被临时羁押于深圳市龙岗看守所；被告人周炳祥于2019年7月10日至2019年7月16日，被临时羁押于广州市第三看守所。 上述事实，被告人梁俊雄、张志成、周炳祥、王奕加均无异议，且有被告人梁俊雄、张志成、周炳祥、王奕加的户籍资料，南京市公安局浦口分局出具的到案经过、发破案经过、受案登记表、立案决定书，相关释放证明书、刑事判决书，南京市公安局浦口分局制作的接受证据材料清单，南京市公安局浦口分局调取的微信截图、监控视频、银行交易流水，证人陈某的证言，被害人李某、于某的陈述，被告人梁俊雄、王奕加、张志成、周炳祥的供述和辩解等证据予以证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人梁俊雄、张志成、周炳祥、王奕加明知是犯罪所得，而予以转移，其中梁俊雄、张志成、周炳祥情节严重，四被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。被告人梁俊雄伙同张志成、周炳祥共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，被告人梁俊雄伙同被告人王奕加共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，是共同犯罪；被告人王奕加曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人张志成、周炳祥、王奕加均系坦白，依法可以从轻处罚；被告人梁俊雄当庭认罪，酌情予以从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人梁俊雄、张志成、周炳祥、王奕加犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要事实清楚，证据确实、充分，应予支持。 关于各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：被告人张志成辩护人提出张志成系从犯的辩护意见，经查，张志成虽受梁俊雄指派取款，但其主动参与取款行为，且发展周炳祥参与取款，不能认定其为从犯，此点辩护意见本院不予采纳；被告人周炳祥辩护人关于周炳祥行为社会危害不大的辩护意见，本院认为，网络诈骗行为是具有严重社会危害性的行为，各被告人为网络诈骗行为实施取款行为，是诈骗人实现诈骗目的、并逃避法律处罚的重要环节，作用重要，且周炳祥参与数额已达到情节严重的标准，应认定为其行为社会危害严重，辩护人认为周炳祥社会危害不大的辩护意见本院不予采纳；被告人梁俊雄辩护人的辩护意见、被告人张志成辩护人的第1、3点辩护意见、被告人周炳祥辩护人的第1点辩护意见、被告人王奕加辩护人关于王奕加系坦白且认罪认罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；各辩护人的其余辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人梁俊雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币四万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的6日，即自2019年8月3日起至2023年10月27日止。罚金限判决生效后的十日内缴纳。） 被告人张志成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，罚金人民币三万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2023年2月3日止。罚金限判决生效后的十日内缴纳。） 被告人周炳祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的7日，即自2019年7月17日起至2023年1月9日止。罚金限判决生效后的十日内缴纳。） 被告人王奕加犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年3月3日止。罚金限判决生效后的十日内缴纳。） 二、对于被告人张志成违法所得人民币3999.94元、周炳祥违法所得人民币3399.99元、王奕加违法所得人民币3800元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章发祥 人民陪审员  唐明辉 人民陪审员  邢克祥 二〇二〇年二月三日 书 记 员  谢发波