浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1022刑初61号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人张贤权，男，1970年10月14日出生于浙江省三门县，汉族，小学文化，劳务人员，住浙江省三门县。2009年3月23日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；2012年2月18日因赌博被浙江省天台县公安局罚款人民币五百元。2018年8月30日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年9月30日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人胡建盛，浙江持正律师事务所律师。 辩护人徐国水，浙江徐星律师事务所律师。 浙江省三门县人民检察院以三检刑诉〔2019〕57号起诉书指控被告人张贤权犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员方海青出庭支持公诉，被告人张贤权及其辩护人胡建盛、徐国水到庭参加诉讼。现已审理终结。 三门县人民检察院指控。 被告人张贤权在与被害人倪某2等人交往过程中，多次宣称自己与政府领导关系密切，虚构自己经常为领导办事的事实，通过拨打伪造的领导电话等方式，骗取被害人倪某2等人的信任，后多次实施诈骗行为。 1、2018年5月至7月，被告人张贤权虚构蛇蟠岛绿化工程，谎称可以通过自己和政府领导的关系直接拿到该工程，并谎称需要资金走过场，从被害人倪某1处骗得人民币10万元。7月23日至7月27日，被告人张贤权又以该工程需要押金为由，分两次从被害人倪某2处骗得人民币27万元，从被害人倪某1处骗得人民币59万元。 2、2018年7月，被告人张贤权虚构晏站农贸市场项目，宣称可以提前买下晏站土地，后以买土地需要押金为由，从被害人倪某2处骗得人民币50万元。 3、2018年5月，被告人张贤权谎称可以通过海洋局的关系，帮被害人倪某2、倪某1做虾料生意，骗取被害人倪某1的信任，后以需要给领导送礼为由，从被害人倪某1处骗得人民币7万元。 4、2018年5月至7月，被告人张贤权谎称可以通过海洋局关系帮被害人林某1办好船证，后多次以需要给领导送礼为由，从被害人林某1处骗得人民币7万元、黄金叶香烟10条。之后被告人张贤权谎称帮被害人林某1摆平渔船被渔政扣下的事情，多次以需要给领导送礼为由，骗得人民币117368元。 5、2018年7月底，被害人叶某1儿子因涉嫌聚众斗殴罪被取保候审，被告人张贤权谎称可以通过关系使得叶某1儿子不被判刑，后多次以需要给领导送礼为由，从被害人叶某1处骗得人民币5.3万元、中华软壳香烟12条。 6、2018年5月至6月，被告人张贤权谎称可以通过关系给被害人倪某2外甥林某2安排烟草局的工作，以需要给领导送礼为由，从被害人林某2处骗得人民币7000元。 2018年7月下旬，被告人张贤权用上述诈骗所得赃款购买房屋一套，并将该房屋过户在其儿子张开诚名下。案发后，公安机关依法查封该房屋。 被告人张贤权于8月17日至21日退还被害人倪某2人民币2.1万元，退还被害人倪某1人民币1万元。 针对上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、检查笔录、辨认笔录、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为被告人张贤权以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张贤权辩解：一、被告人张贤权对起诉书指控的第五笔，即诈骗叶某1的犯罪事实及定性没有异议。二、其与倪某2、倪某1是高利贷借款，不是诈骗；林某1与其有借款，林某1所转款项系拜托其买东西送礼，不是诈骗；其不认识林某2。三、公诉机关提供的录音证据系倪某2、倪某1于2018年8月21日骗其至新城大世界包厢内录下。 被告人张贤权的辩护人胡建盛提出以下辩护意见：1、被告人张贤权在被羁押于三门县看守所前，和羁押后所作供述笔录不同，被告人张贤权供述其被羁押前所作三份笔录时，存在威胁、恐吓、殴打的情况，且侦查机关将被告人张贤权从天台解回三门的行车轨迹及时间存在不合理之处，故在被羁押于看守所之前所做的笔录不能作为定案证据。2、起诉书指控的对被害人倪某2、倪某1的相关诈骗次数和金额事实不清、证据不足，被告人张贤权供述是高利贷借款行为，从涉案交付方式中不能排除高利贷借款的合理怀疑。除与叶某1相关的犯罪事实外，其他指控的诈骗金额的认定仅有被害人陈述，无其他证据印证，不能准确认定数额。3、被告人张贤权对指控的与被害人叶某1有关的犯罪事实及定性自愿认罪。4、部分退赃。故建议法庭对其从轻处罚。 被告人张贤权的辩护人徐国水提出以下辩护意见：1、被告人张贤权的供述前后反复，被告人提出公安机关采取刑讯逼供、疲劳审讯，证据存在问题。2、公诉机关指控事实不清、证据不足。除叶某1相关的这一笔，其他指控的诈骗金额、诈骗事实、诈骗时间不能明确，存在问题。 出庭公诉人意见：1、被告人张贤权实施了虚构事实骗取他人信任，后骗取他人财物，数额特别巨大的行为。被告人张贤权多次宣称自己与政府领导关系密切，称兄道弟，编造自己经常为领导办事的事实，并通过在手机里存入伪造的备注为领导的电话号码，在被害人倪某2等人面前拨打该电话号码，假装与领导有直接联系，骗取被害人倪某2等人的信任。之后编造虚假项目，以需要项目投资、押金骗取被害人倪某2、倪某1的财物，以可以通过关系帮忙给领导送礼解决问题为由骗取被害人叶某1、林某1、林某2的财物，价值共计人民币1794548元，数额特别巨大。2、被告人张贤权主观上具有非法占有他人财物的目的。被告人张贤权在骗取倪某1、林某1、倪某2等人51万后，交付第一笔房款6万、同日存入陈某1账户现金45万。后被告人张贤权在骗取倪某215万后取现60万元，同时骗取林某1财物后取现8万元。骗取倪某28万，骗取倪某119万元后交付第二笔房款94万元。骗取倪某227万，骗取倪某140万后交付第三笔房款62.98万元。足以证明被告人张贤权用从倪某1、倪某2、林某1等人处骗来的钱，全额出款，为其儿子张开诚买下天台城东湖公馆小区房子。综上，被告人张贤权以非法占有他人财物的目的，虚构事实，骗取他人财物1794548元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 经审理查明。 2018年4月，被告人张贤权通过被害人倪某2认识被害人倪某1、林某1、叶某1、林某2，且在与被害人倪某2等人的交往过程中，多次宣称自己与政府领导关系密切，虚构自己经常为领导办事的事实，通过拨打伪造的领导电话等方式，骗取被害人倪某2等人的信任，后多次实施诈骗行为。具体犯罪事实如下： 一、诈骗被害人倪某2、倪某1的犯罪事实 1、2018年5月至7月，被告人张贤权虚构三门县蛇蟠岛绿化工程，谎称不需要招投标，可以通过自己和政府领导的关系直接拿到该工程，并将工程挂在被害人倪某2名下，后与被害人倪某2、倪某1约定三人合伙做该工程。随后被告人张贤权以需要资金走过场为由，从倪某2处骗得人民币10万元，从倪某1处骗得人民币40万元，转天将50万元分别还给二被害人。之后被告人张贤权又以需要资金走过场为由，谎称自己出资13万元，从倪某2处骗得人民币10万元，从倪某1处骗得人民币50万元，后还给倪某210万元，还给倪某140万元，并谎称工程已经确定挂在倪某2名下。7月23日至7月27日，被告人张贤权又以该工程需要押金为由，分两次从被害人倪某2处骗得人民币27万元，从被害人倪某1处骗得人民币59万元。 2、2018年5月，被告人张贤权谎称可以通过海洋局的关系，帮被害人倪某2、倪某1在禁渔期做虾料生意，并用自己的手机拨打伪造的领导电话，骗取倪某1的信任，后以需要给领导送礼为由，从被害人倪某1处骗得人民币7万元。 3、2018年7月，被告人张贤权虚构晏站农贸市场项目，宣称可以提前买下晏站土地，到时转手卖掉赚取差价，后以买土地需要押金为由，从被害人倪某2处骗得人民币50万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人张贤权的供述证实，其经常在倪某2、倪某1等人面前吹牛说认识领导，其有好几部手机，一部是经常接触时用，在通讯录存一些领导的电话，实际电话都是假的，再用其另外的手机号拨打，屏幕显示“杨书记”、“徐书记”等字样。从而让他人觉得其真有关系，博取信任。其以蛇蟠岛土地绿化工程押金、晏站土地投资押金为由骗取倪某2钱，有40万打到陈某1邮政银行卡，后来汇款2万，还交给其现金8万。以做虾料生意打点关系、蛇蟠岛绿化工程押金为由骗取倪某1人民币76万元。 2、被害人倪某2的陈述证实，2018年4月左右，其和张贤权打麻将认识，张贤权多次说他自己在天台、市里有关系，和三门县委杨书记关系很好，跟亲兄弟一样，说其他的领导都是在天台出去的，他都认识。其还看到张贤权手机里存着多个备注领导的电话，比如杨书记、许局长。慢慢就相信了张贤权。后被张贤权以投资工程、做虾料生意名义诈骗了77万元。分别是7月11日、7月17日、7月22日转账给陈某127万、13万、2万；7月20日、7月27日以工程投资款名义分别交付张贤权8万、27万现金。 3、被害人倪某1的陈述证实，2018年5月，倪某2说张贤权跟县委杨书记关系很好，手上有很多业务可以投资，后认识张贤权。张贤权说他跟市海洋局领导以及县委杨书记关系好，项目能通过关系接过来做。张贤权还经常在其面前叫杨书记“神经”，其看到张贤权的手机通讯录上存杨书记的号码（135××××7313）。后其与倪某2被张贤权以做工程的名义骗取钱款，一共被骗76万元。分别是5月份虾料生意投资款，现金交付7万；6月份50万交付张贤权，张贤权归还40万，还有10万未归还；7月23日蛇蟠工程投资现金交付19万；7月27日追加投资现金交付40万。 4、证人吴某的证言证实，2018年7月19日，倪某2介绍其认识张贤权，张贤权说自己关系好，和县委书记杨某3、市里的关系都很好。有一次其和张贤权、倪某2三人洗脚，张贤权拿着手机自言自语说“怎么下午在忙，怎么蔡奇书记打了个电话没接到”，接着把手机给其看，上面存着的名字是蔡奇书记，号码是一北京联通手机号。其看张贤权关系这么好，曾委托张贤权问其三门县西区游泳馆投资项目的审批问题，后张贤权回复说下个月接手去办。 5、证人陈某1的证言证实，张贤权系其大舅哥，手机号有152××××1388、138××××3727、135××××7313(该号码在张贤权手机中备注为“杨书记”)。2018年7月左右，其借给张贤权一张中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××72)使用，卡里本没有钱，之后有大额资金进入。因为取钱额度限制，其帮张贤权取过四次款，分别是30万元现金，20万元现金（其中10万元是先转到其尾号为4621的农商银行卡，再取出现金给张贤权)，20多万元现金，60万元现金（其中20万元是先转到其尾号为4621的农商银行卡，再取出现金给张贤权）。 6、证人倪某3、陈某2、杨某1、徐某、奚某、汤某1、汤某2、倪某4、冯某、吴某的证言证实，被害人倪某2为投资蛇蟠岛工程、筹集押金，向倪某11、倪某12荣、倪某12伟、杨某1、徐某、汤某1、汤某2、吴某借钱周转。 7、证人倪某4、冯某、吴某的证言证实，被害人倪某1为投资蛇蟠岛工程、筹集保证金等向倪某4、倪某5、冯某、林某1借款。 8、证人倪某5的证言证实，2018年7月27日，倪某1向其借20万元，说是投资绿化工程需要押金,其交现金给倪某1时，还有一个叫“张某”（经辨认系张贤权）的人在场，矮矮胖胖，倪某1说就是和他合股投资的。 9、证人倪某6的证言证实，2018年5月17日，其借给倪某17万元，说是和倪某2、张贤权三个人一起合伙做虾料生意。7月23日借给倪某19万元，说是蛇蟠工程第二次押金，当时取钱是其和张贤权、倪某1一起的。8月份，张贤权被天台公安机关抓走，张贤权到其家吃饭，还说蛇蟠工程很大，需要洒水车、翻斗车这些东西。 10、借条、银行转账凭证、辨认笔录及照片证实，倪某2、倪某1为投资蛇蟠工程筹集押金、保证金等，向倪某11、倪某12荣、倪某4等人借钱的情况。 11、银行卡转账记录、协助查询财产通知书、银行交易明细证实，倪某2尾号8322的浙江农信账户、尾号0170的农业银行账户的转账记录。陈某1尾号9572的中国邮储银行账户，尾号4621的浙江农商银行账户的交易明细，上述两张银行卡交易明细与陈某1陈述存取款情况一致，且张贤权通过陈某1尾号9572的邮政储蓄银行账户收到倪某2转账的42万元，与倪某2陈述其被张贤权以晏站土地押金、蛇蟠绿化工程投资为由骗取的42万元内容相互印证。 12、接受证据清单、录音光盘、苹果手机录音情况截图、录音时间等证实，录音证据系倪某2在8月17日至8月20日录下。录音内容系被告人张贤权与被害人倪某2的对话，对话过程清晰连续，张贤权表达自由，对话氛围自然。被告人张贤权声称认识杨书记，并且关系很好，和天台其他领导都很熟悉，并能通过杨书记的关系拿到蛇蟠绿化、晏站土地等项目承包赚钱，取得倪某2、倪某1的信任。后倪某2将27万元，倪某1将69万元交给张贤权用于蛇蟠岛绿化项目投资，倪某2另将48万元交给张贤权用于晏站土地项目投资押金，倪某1另为虾料生意将7万元交给张贤权用于送礼。 13、证人叶某1（即本案被害人）、倪某7、倪某8、倪某15的证言证实，他们都没有听过倪某2、倪某1在放高利贷。 14、三门县人民法院档案证实，在法院档案信息系统里查阅，倪某2、倪某1截至到2019年6月4日无民事诉讼记载。 二、诈骗被害人林某1的犯罪事实 2018年5月至7月，被告人张贤权谎称可以通过海洋局的关系，帮被害人林某1办好船证，并用自己手机拨打伪造的领导电话，骗取林某1的信任，后多次以需要给领导送礼为由，从林某1处骗得人民币7万元，以及黄金叶香烟10条（香烟购买价格共计9200元）。之后被告人张贤权谎称可以通过海洋局的关系，帮被害人林某1摆平渔船被渔政扣下的事情，多次以需要给领导送礼为由，从林某1处骗得人民币117368元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、被害人林某1的陈述证实，2018年5月初，其通过倪某2、倪某1认识张贤权，张贤权多次说自己关系好，和市里领导关系好，和北京市委书记认识。其想办一本船证，张贤权表示这就是他一个电话的事情，之后他拿起手机出门打电话，过几分钟说已经搞定，联系海洋局的许局长帮忙办好了，送十条香烟即可。其当时叫小亚（系倪某9）买十条天叶香烟交给张贤权。当天下午，张贤权通过倪某1表示许局长下面还有三人要送礼，需要5万元，其通过银行打款5万给倪某1。几天后说另一个领导需要2万，其同样打给倪某1，后张贤权说事情全部搞定，但并没有办好。2018年7月14日，其4艘船被宁海渔政扣押，张贤权说这件事包在他身上，但需要送点礼，后以各种送礼理由让其转钱，其微信转账给张贤权43888元，让杨峰转账给张贤权提供的户名为杨某2的银行卡73480元。到现在船依旧被扣留。 2、证人倪某1（即本案被害人）的证言证实，2018年5月初一天中午，林某1让其帮忙办船证，张贤权说这个就是他一个电话的事情，后拿出手机出门打电话，回到包厢说没有问题，只要送点香烟到市海洋局局长许某进那里就行，后林某1叫倪某9送10条黄金叶香烟过来，一共9200元，当场交给张贤权。5月11日，张贤权给其打电话说香烟已经送到许良进局长处，还要给许局长手下人送礼，大概要5万元，林某1打给其5万元，其取出现金交给张贤权。5月16日，张贤权说潘崇敏(音）局长要去许某进局长家里吃饭，让其打2万给他买烟酒送礼，林某1打给其2万元，其取出现金交给张贤权，张贤权说事情已经敲定。 3、证人倪某2（即本案被害人）的证言证实，2018年5月初，其对张贤权说他关系那么好，帮林某1船户头批一个，张贤权就说这个没有问题，接着出门打电话，回来说是市海洋局许局长管的，要去给许局长送点香烟，当时就买了天叶香烟交给张贤权。后林某1打钱给倪某1，共交7万元现金给张贤权，张贤权说事情已经落实好。 4、证人倪某9的证言证实，2018年5月，其和林某1、倪某2的朋友“张某”等人吃饭，林某1说想批船证，“张某”说这个事情他一个电话可以落实，接着走到饭店包厢外面打电话，回来说没有问题他可以搞定，送几条香烟就好，等船证办下来再送一点。其帮林某1在朋友的文化路家园超市9200元买了10条黄金叶交给林某1。 5、证人祁某的证言证实，倪某9问其买过黄金叶（天叶）香烟。 6、证人杨某2的证言证实，2018年6月，其给张姓客人（辨认系张贤权）以自己名义办理一张手机卡（号码为157××××6028），8月29日帮张贤权补办该号码手机卡。6月下旬，以自己身份证帮张贤权办理一张泰隆银行银行卡、一张农业银行银行卡，并帮张贤权在其微信上绑定农业银行卡。 7、辨认笔录及照片证实，杨某2辨认张姓客人系张贤权。 8、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片、相关物证证实，2018年8月29日，侦查人员对张贤权所居住的房间进行搜查，查获该张户名为杨某2的农业银行银行卡（卡号62×××74），并予以扣押。 9、接受证据材料清单、微信聊天、转账记录、银行交易明细证实，张贤权提供杨某2的农行账户，让林某1汇2.3万。林某1微信转账给张贤权43888元，杨峰银行转账给杨某273480元。林某1农村信用社账户转给倪某17万元。上述微信聊天内容、转账记录与林某1的陈述符合。 10、情况说明、录音光盘证实，侦查人员电话联系杨峰核实转账情况的通话录音，杨峰称林某1让其帮忙转钱给杨某2的银行账户，后林某1已将钱还给杨峰。 三、诈骗被害人林某2的犯罪事实 2018年5月至6月，被告人张贤权谎称可以通过关系，给倪某2（即本案被害人）的外甥林某2安排烟草局工作，以需要给领导送礼为由，从被害人林某2处骗得人民币7000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、被害人林某2的陈述证实，2018年5月中旬，倪某2给其介绍认识一个胖胖的中年人（经辨认系张贤权），说是替其介绍到烟草公司工作。转天倪某2让其送7000元交给张贤权买烟，其把钱交给倪某2，倪某2转手交给张贤权。 2、证人倪某2（即本案被害人）的证言证实，其让张贤权帮林某2找一份工作，张贤权说就是一个电话的事情，但要送香烟给杨书记的秘书，要十来条就好。几天后其将林某2给的7000元给张贤权，当时林某2也在场。 3、证人林某3的证言证实，2018年5月份，倪某2说认识一个朋友关系很好，和县里领导都认识，能帮忙安排林某2到烟草局上班，要先送十条中华香烟，其将买烟用的7000元钱让林某2交给倪某2。 4、接受证据清单、录音光盘证实，张贤权与倪某2两人讲到给倪某2介绍烟草局工作的事实。 四、诈骗被害人叶某1的犯罪事实 2018年7月底，被害人叶某1的儿子因涉嫌聚众斗殴罪被取保候审。被告人张贤权谎称与政府领导、司法部门领导关系都很好，可以通过关系使得叶某1儿子不用被判刑，后多次以需要给领导送礼为由，从叶某1处骗得人民币5.3万元，以及中华软壳香烟12条（香烟购买价格共7980元）。 上述事实，有被告人张贤权的供述，被害人叶某1的陈述，证人倪某1、叶某2和的证言，接受证据清单、录音光盘、微信聊天、转账记录等证据予以证实。 另外，2018年7月下旬，被告人张贤权用上述诈骗所得赃款购买位于天台县房屋一套，并将该房屋登记在其儿子张开诚名下。案发后，公安机关依法查封该房屋。 被告人张贤权于2018年8月17日至21日退还被害人倪某2人民币2.1万元，退还被害人倪某1人民币1万元。 上述事实及全案事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、被害人倪某2的陈述证实，2018年8月其意识到自己可能被骗后问张贤权要钱，张贤权微信转给其1万元。8月21日张贤权还给其2万元，其和倪某1每人1万，当天张贤权微信还转给其1000元。 2、证人朱某的证言证实，2018年其将天台县城东湖公馆的房子通过中介卖给一个姓蒋的女子和一男子（经辨认系张贤权）。7月17日，姓蒋女子给其6万元现金当定金，那个男的（系张贤权）也在。7月24日两人现场付94万现金。7月27日付尾款，那个男的交给其两袋现金共629800元。 3、证人蒋某的证言证实，其和张贤权的孩子叫张开诚，2018年7、8月，张贤权说要替张开诚买套房子，房款1629800元。几天后张贤权交给其6万元（上午2万、下午4万）。过一星期左右，张贤权当场交给卖方的房东现金94万。两三天后，张贤权当场将剩余629800元现金交给对方。 4、证人陈某3的证言证实，2018年6、7月份，其将朱某城东湖公馆小区2幢2单元2401室卖给一对男女，房价1629800元，购房款是那对男女分三次用现金支付的。 5、调取证据通知书、调取证据清单、房地产买卖合同、公证书、身份信息复印件证实，2018年7月24日，朱某将天台县赤城街道城东湖公馆2幢2单元2401室转让给张开诚。 6、调取证据通知书、调取证据清单、光盘制作说明、监控视频证实，2018年7月24日，朱某和张贤权等人一起将现金存入朱某账户。 7、银行交易明细、微信转账记录证实，朱某、陈某1、杨某2等人的银行交易明细。7月11日倪某2银行转账给陈某127万并同日取现。7月17日存入陈某1账户现金45万。7月17日至7月22日倪某2银行转账到陈某1账户15万。7月23日陈某1账户取现60万元。7月15日至7月19日期间陈某1、杨某2账户取现8万元。 8、微信账单证实，2018年8月17日、21日，张贤权分别微信转账给倪某210000元、1000元。 9、情况说明、卡口照片等证实，2018年8月30日凌晨，三门县公安局侦查人员将被告人张贤权从天台城西派出所带回三门县办案中心。2时许，侦查人员核实被告人张贤权购买青蟹未付款情况，核实后随即将被告人张贤权带至三门县公安局办案中心。 10、人身安全检查笔录、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片证实，公安机关对被告人张贤权进行人身检查、搜查及扣押等相关事实。 11、查封决定书、查封笔录及照片、查封清单及回执证实，公安机关查封房屋相关事实。 12、前科劣迹材料证实，被告人张贤权前科劣迹的事实。 13、归案经过，证明被告人张贤权的到案情况。 14、户籍证明，证明被告人张贤权的身份情况。 针对控辩双方意见，结合本案相关事实和证据，本院综合评判如下： 一、关于被告人及相关辩护人提出指控的诈骗罪不成立的问题。首先，被告人张贤权具有非法占有他人财物的目的。现有证据证明被告人张贤权骗取倪某1、林某117万、7万，骗取倪某227万并同日取现，共计现金51万。张贤权在7月17日交付第一笔购房定金6万，并于同日存入陈某1账户现金45万。后骗取倪某2转账到陈某1账户的15万，并于7月23日从陈某1账户取现60万；同时骗取林某143888元、73480元，共取现8万元；7月20日骗取倪某2现金8万元，7月23日骗取倪某1现金19万元，上述共计现金95万元，其在7月24日交付第二笔购房款94万元。后张贤权以蛇蟠岛三次押金为名骗取倪某2、倪某127万、40万元，共计现金67万元，其在7月27日交付第三笔购房款62.98万元。被告人张贤权用从倪某1、倪某2、林某1等人处骗来的钱，为张开诚买下天台城东湖公馆小区房子，足以证明其主观上具有非法占有他人财物的目的。 其次，被告人张贤权虚构事实，骗取他人财物。在案证据证实被告人张贤权多次宣称与政府领导关系密切，虚构经常为领导办事的事实，并通过在手机里存入伪造的备注为领导的电话号码，在被害人面前拨打、假装联系等，骗取被害人的信任。并编造虚假的蛇蟠绿化项目、晏站土地项目，以需要工程项目投资、押金等为由骗取被害人倪某2、倪某1的财物，以可以通过关系帮忙给领导送礼解决问题为由骗取被害人叶某1、林某1、林某2的财物。 二、关于被告人及相关辩护人提出本案被告人的供述存在瑕疵的问题。本案侦查人员将被告人张贤权解回三门过程无违法情况，且本案审讯录像气氛比较平和，被告人表情自然、放松，不存在刑讯逼供等违法情形。被告人张贤权的多份笔录之间都有充分休息时间，且审讯讯问笔录与本案其他证据相印证。 三、关于被告人提出公诉机关出示的录音证据不合法问题。经查，在案证据表明该组录音证据是倪某2在2018年8月17日之后至8月20日所录下的录音内容，不存在被告人张贤权提到的8月21日所谓非法拘禁期间的录音内容。且录音内容客观真实、谈话自然平和，张贤权表达自由，故该组证据具有真实性、关联性、合法性，具有证据的证明效力。 综上，被告人及辩护人的意见与事实和法律不符，本院不予采纳，公诉意见有事实和法律依据，本院予以采纳。 本院认为，被告人张贤权以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张贤权对部分犯罪自愿认罪，且部分退赃或追赃，酌情从轻处罚，辩护人提出的相关意见，本院予以采纳。被告人张贤权有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人张贤权应继续退赔给各被害人相应的经济损失。登记在张开诚名下的房屋系被告人张贤权以诈骗犯罪所得购买，依法应予以追缴，并用于退赔被害人的经济损失和缴纳罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张贤权犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2030年8月29日止。） 二、责令被告人张贤权退赔被害人倪某2经济损失人民币七十四万九千元，退赔被害人倪某1经济损失人民币七十五万元，退赔被害人林某1十九万六千五百六十八元，退赔被害人林某2人民币七千元，退赔被害人叶某1人民币六万零九百八十元。 上述款项限本判决生效后一个月内向本院缴纳。 三、追缴位于浙江省天台县编号为：BDC2210231201837027674，浙（2018）天台县不动产权第0010149号，权利人为：张开诚）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙良挺 人民陪审员  俞瞻望 人民陪审员  林根堂 二〇二〇年二月二十四日 法官助理黄江南 代书 记员  杨帅帅 ? 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。