内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院刑事判决书（2019）内0302刑初336号公诉机关乌海市海勃湾区人民检察院。被告人王营军，男，1979年2月17日出生于陕西省铜川市，公民身份号码×××，汉族，捕前租住乌海市海勃湾区国贸城后平房区。辩护人周雪原，陕西天地行律师事务所律师。乌海市海勃湾区人民检察院以海检一部刑诉〔2019〕326号起诉书指控被告人王营军犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌海市海勃湾区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人王营军及其辩护人周雪原到庭参加诉讼。现已审理终结。乌海市海勃湾区人民检察院指控，1、2016年12月，被告人王营军在宁夏回族自治区宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市通过他人介绍认识被害人王某1，在二人谈恋爱期间，王营军虚构钢结构工程需要资金的事实，骗取王某1人民币60000元。（赃款未追回）2、2017年3月，被告人王营军在宁夏回族自治区宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市通过王某1介绍认识被害人曹某1，王营军虚构看病、支付路费等事实，骗取被害人曹某1人民币18900元。（赃款未追回）3、2018年1月，被告人王营军在陕西省西安市通过陌陌软件认识被害人曹某2，虚构看病、干工程需要资金等事实，骗取被害人曹某2人民币22300元。（赃款未追回）4、2018年9月，被告人王营军在乌海市海勃湾区通过陌陌软件认识被害人刘某2，虚构干工程需要资金等事实，骗取被害人刘某2人民币7000元。（赃款未追回）被告人王营军诈骗4起，共计人民币108200元。据此，公诉机关向法庭出示相关证据并认为，被告人王营军以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王营军到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人王营军对公诉机关指控的罪名不持异议，表示认罪，但认为第1起事实共计从王某1处得款64000元，且已大部分偿还，第2起曹春燕18900元包含6、7千元货款，第3起曹某2已抵偿金戒一枚，另偿还现金3000元，上述数额均应扣除。其辩护人的辩护意见为：⑴起诉书认定被告人构成诈骗罪主观犯罪故意事实不清，证据不足；⑵现有证据不能证实诈骗事实，无法排除合理性怀疑，希望法庭遵从疑罪从无原则对本案进行判决。经审理查明，2016年12月至2018年9月，被告人王营军冒名“王浩”，通过介绍或交友软件，冒充退伍军人、工程承包商，隐瞒已婚事实，与多名女性被害人以谈恋爱、交友为名，编造工程需要资金、看病、支付路费等虚假事实实施诈骗。截止案发共实施诈骗4起，诈骗数额合计108200元。具体犯罪事实如下：1、2016年12月，被告人王营军在宁夏银川市通过他人介绍认识被害人王某1，在确定恋爱关系期间，王营军虚构钢结构工程需要资金事实，骗取王某1人民币60000元。经催要，2018年7-8月被告人王营军分次向王某1微信转账退还人民币4900元。（其余赃款未追回）2、2017年3月，被告人王营军在宁夏银川市通过王某1介绍认识被害人曹某1，王营军虚构看病、支付路费等事实，骗取被害人曹某1人民币18900元。（赃款未追回）3、2018年1月，被告人王营军在陕西省西安市通过陌陌软件认识被害人曹某2，虚构看病、干工程需要资金等事实，骗取被害人曹某2人民币22300元。（赃款未追回）4、2018年9月，被告人王营军在乌海市海勃湾区通过陌陌软件认识被害人刘某2，虚构工程需要资金等事实，骗取被害人人民币刘某27000元。（赃款未追回）2019年6月10日被告人王营军被公安机关传唤归案。上述事实，有检方提供的下列证据予以证实：1物证被告人王营军OPPO手机一部。二、书证1、户籍证明。证明：王营军系成年人，具备完全刑事责任能力。2、曹某2转账记录。证明：曹某2共计向被告人王营军转账17800元。3、曹某1给王营军转账记录。证明：曹某1通过微信向王营军转账18900元。4、王某1银行卡交易记录。证明：被害人王某1通过银行卡取现10万元。5、刘某2微信转账记录。证明：刘某2通过微信给王营军转账5000元。6、归案情况说明。证明：王营军系被传唤到案。7、扣押决定书。证明：公安机关扣押王营军手机一部。8、被告人手机微信图片、转账记录及与曹国文微信聊天记录。证实：2018年7月20日-8月23日，被告人以微信“今天、明天、未来”账户名义6次向王某1转账共计4900元；被告人与曹国文微信聊天内容。三、证人证言王某2的证言。证明：王某2与王营军系普通朋友，其对王营军从事职业及活动不知情。四、被害人陈述1、刘某2的陈述。证明：王营军以王浩的名义与被害人刘某2发展恋人关系实施诈骗，骗得刘某27000元。2、王某1的陈述。证明：王营军以王浩的名义与被害人王某1发展恋人关系实施诈骗，骗得王某110万元。3、曹某1的陈述。证明：曹某1被王营军以王浩名义以各种理由诈骗31900元后失去联系。4、曹某2的报案材料及陈述。证明：曹某2被王营军以王浩名义以各种理由诈骗22300元后失去联系。五、被告人王营军的供述与辩解。证明：王营军隐瞒已婚事实，冒充退伍军人、包工头身份通过网络认识异性女子，熟悉见面后以恋爱为由提出交往，此后以各种理由借钱；供述隐瞒家室为寻找临时夫妻，其并无自己的钢结构公司或者工程队。六、辨认笔录。经王营军辨认1号为王某1，21号为刘某2。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实，能够相互印证，与本案具有关联性，足以认定。本院认为，被告人王营军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王营军犯罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；但其多次实施诈骗，且赃款不能追回，酌情从重处罚。关于辩护人所提不具非法占有主观目的及犯罪事实不清、证据不足的意见及理由。经查，被告人王营军隐瞒已婚事实虚构抬高自己身份，在与多名女性交往过程中，以工程急需用钱等，以借为名，骗取多名被害人钱款消费及挥霍，并刻意回避被害人，证明其主观上具有非法占有目的，且客观上实施了虚构事实，隐瞒真相的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。辩护人上述辩护意见不能成立，不予采信。关于被告人及辩护人所提起诉书认定犯罪金额证据不足及已偿还部分款项，应予核减的辩解及辩护意见。经查，被告人骗取被害人王某1的钱款数额，被害人报案材料及陈述均主张被骗损失为11万元，且提供了相关银行取款证明予以佐证，证人曹某1的证言亦证实王某1损失为十余万元，在现有证据证实犯罪数额不完全吻合的情况下，结合被告人自认情况，依据有利于被告人原则，就低认定诈骗数额6万元，客观准确，应予确认。此外，基于虚构事实，被害人交付被告人钱款，诈骗犯罪即已既遂，后续微信转账4900元属于退赃，可酌情从轻处罚，但据此主张核减诈骗金额的相关意见于法无据，不予采信；关于向王某1现金还款20000元、曹春燕部分包含货款及曹某1盗取金戒且还款3000元，无相应证据证明，亦不予采信。根据被告人的犯罪情节、悔罪表现，公诉机关的量刑建议符合查明事实，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人王营军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月10日起至2023年9月9日止。罚金未缴纳，应于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、扣押在案并随案移送的供犯罪所使用的被告人手机1部，予以没收；追缴违法所得发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内通过本院或直接向乌海市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 吴 彪人民陪审员 方铁英人民陪审员 蔡淑红 二〇二〇年二月二十五日书 记 员 王 凤附加法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(http://www.dffyw.com/faguixiazai/xingfa/200311/20031110213247.htm""_blank)第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。