苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0505刑初210号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人杨光，男，1990年7月6日生，汉族，初中文化，农民。2017年3月8日曾因寻衅滋事被行政拘留十三日；2017年8月8日曾因吸食毒品被行政拘留十二日。2018年8月8日被抓获，次日因涉嫌强迫交易犯罪被刑事拘留，同年9月14日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人杨雪峰，江苏苏合律师事务所律师，系苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 被告人袁增坤，男，1992年5月29日生，汉族，小学文化，农民。2015年12月3日曾因殴打他人被行政拘留十二日，并处罚款五百元。2018年8月8日被抓获，次日因涉嫌强迫交易犯罪被刑事拘留，同年9月14日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人朱天余，江苏立泰律师事务所律师，系苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 被告人席海洋，男，1991年9月29日生，汉族，初中文化，农民。2018年8月8日被抓获，次日因涉嫌强迫交易犯罪被刑事拘留，同年9月14日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人徐俊，江苏简恒律师事务所律师。 辩护人王颖，江苏简恒律师事务所律师。 被告人周杨，男，1997年7月1日生，汉族，初中文化，农民。2018年8月8日被抓获，次日因涉嫌强迫交易犯罪被刑事拘留，同年9月14日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 被告人王尚(曾用名王小二)，男，1986年10月23日生，汉族，中专文化，农民。2017年3月8日曾因寻衅滋事被行政拘留七日。2018年8月8日被抓获，次日因涉嫌强迫交易犯罪被刑事拘留，同年9月14日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人付生，江苏诚鑫律师事务所律师，系苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人杨光、袁增坤、席海洋、周杨、王尚犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员凌永兴、朱雪平、万方鹏出庭支持公诉。被告人杨光及其辩护人杨雪峰、被告人袁增坤及其辩护人朱天余、被告人席海洋及其辩护人徐俊、被告人周杨、被告人王尚及其辩护人付生到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控：2018年4月至8月间，被告人杨光、袁增坤纠集被告人王尚、席海洋、周杨等人经常在一起，形成了以被告人杨光、袁增坤为首要分子，以被告人王尚、席海洋、周杨为组织成员的恶势力犯罪集团，在苏州市虎丘区、苏州工业园区、吴江区以及无锡市锡山区等地，多次采用摆摊摸奖方式对外来务工人员实施诈骗犯罪活动；在被害人发现被骗不愿意付款或摸奖的情况下，又围住被害人不让离开，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行要求被害人付款或继续摸奖，实施强拿硬要行为，非法获利共计人民币2.7万余元，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人杨光、袁增坤、席海洋、周杨共同实施诈骗犯罪11起，涉案金额14997元（含指控寻衅滋事犯罪中先实施诈骗的3笔），被告人王尚参与上述被告人诈骗犯罪10起，涉案金额12997元（含指控寻衅滋事犯罪中先实施诈骗的3笔）；被告人杨光伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪9起，涉案金额13076元，被告人袁增坤伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪8起，涉案金额8100元，被告人席海洋伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪5起，涉案金额9176元，被告人周杨伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪8起，涉案金额8100元，被告人王尚伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪5起，涉案金额9176元。归案后，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨如实供述主要犯罪事实。 公诉机关认为，被告人杨光、袁增坤纠集被告人席海洋、周杨、王尚为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大；又多次强拿硬要他人财物，严重破坏社会秩序，其行为均已构成诈骗罪、寻衅滋事罪。被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨犯数罪，应予数罪并罚。被告人杨光、袁增坤组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人席海洋、周扬、王尚起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨如实供述主要犯罪事实，系坦白。被告人用于犯罪的作案工具及违法所得应当予以没收。 2020年1月3日，公诉机关以虎检诉刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书对原起诉书作如下变更：2018年4月至8月间，被告人杨光、袁增坤纠集被告人王尚、席海洋、周杨等人，在苏州市虎丘区、苏州工业园区、吴江区以及无锡市锡山区等地，多次采用摆摊摸奖方式对外来务工人员实施诈骗犯罪活动；在被害人发现被骗不愿意付款或摸奖的情况下，又围住被害人不让离开，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行要求被害人付款或继续摸奖，实施强拿硬要行为，非法获利共计人民币2.7万余元。2018年8月8日20时许，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司东门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人朱某某人民币200元，后在被害人发现被骗不愿继续摸奖的情况下，被告人一方采用上述威胁手段强行索要被害人朱某某人民币400元。适用法律变更为：被告人杨光、袁增坤纠集被告人席海洋、周杨、王尚，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大；又强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为均已构成诈骗罪、寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人杨光、袁增坤起主要作用，系主犯。原起诉书未变更部分仍然具有法律效力。 为证实上述指控的犯罪事实和公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人杨光、袁增坤、席海洋、周杨、王尚，并宣读和出示了相关的证据材料。 被告人杨光、袁增坤、席海洋、周杨、王尚对被指控的诈骗犯罪事实均不持异议。但五被告人均辩解其行为不构成寻衅滋事罪。 被告人杨光辩解，公诉机关指控其构成寻衅滋事罪只有被害人的陈述而没有其供述。虽然其偶尔和被害人有言语冲突、推搡行为，但这只是争论。 被告人袁增坤辩解，其没有纠集他人，也没有供述过有寻衅滋事行为。 被告人席海洋辩解，其没有对被害人有过言语威胁，也没有围住被害人。 被告人周杨辩解，其主要是望风、当托，没有对被害人言语威胁进行恐吓。 被告人王尚辩解，其扮演的角色是当托，没有对被害人进行围堵。 辩护人杨雪峰提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人杨光构成诈骗罪、寻衅滋事罪没有异议。被告人杨光具有以下从轻情节，一、被告人归案后如实供述，属于坦白，认罪悔罪态度较好，能够积极预缴罚金，其主观恶性不深，犯罪情节也不是十分恶劣；二、被告人非法获利2.7万余元，主要是通过诈骗获得，在强拿硬要时主要以言语恐吓为主，没有造成严重社会影响和后果。综上，请求法庭对被告人杨光从轻处罚。 辩护人朱天余提出的辩护意见是：一、被告人袁增坤归案后如实供述自己的罪行；二、被告人袁增坤自愿认罪认罚；三、被告人袁增坤自愿退出违法所得并预缴罚金。综上，希望法庭能够宽严相济，对被告人袁增坤从轻处罚。 辩护人徐俊提出的辩护意见是：对于公诉机关对本案的定性及指控的犯罪事实无异议。就量刑发表如下意见，一、被告人席海洋系从犯，在寻衅滋事犯罪中其充当托并望风，没有实际的威胁行为；二、被告人席海洋有坦白情节并当庭认罪；三、被告人席海洋是初犯；四、被告人家属愿意退赔其非法所得。综上，请求对被告人席海洋从轻处罚。 辩护人付生提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王尚的罪名及主要犯罪事实无异议。被告人王尚有以下法定、酌定从轻情节，一、被告人王尚在本次犯罪中处于从属地位，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；二、被告人王尚归案后如实供述,认罪态度好；三、被告人王尚有自首情节，被害人以被骗为由向公安机关报案，公安机关对被告人寻衅滋事尚未掌握，被告人王尚如实供述该罪行，应以自首论；四、被告人王尚为实施诈骗，占有被害人财物，采取强拿硬要手段又触犯寻衅滋事罪，属于牵连犯，不应适用数罪并罚。综上，希望法庭对被告人王尚从轻处罚。 经审理查明： 2018年4月至8月间，被告人杨光、袁增坤纠集被告人王尚、席海洋、周杨等人，在苏州市虎丘区、苏州工业园区、吴江区以及无锡市锡山区等地，多次采用摆摊摸奖方式对外来务工人员实施诈骗犯罪活动；在被害人发现被骗不愿意付款或摸奖的情况下，又围住被害人不让离开，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行要求被害人付款或继续摸奖，实施强拿硬要行为，非法获利共计人民币28073元。 上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1、被告人的供述 （1）被告人杨光的供述 一起作案的有其、王尚、袁增坤、席海洋、周杨五个人。袁增坤负责摆摊，招呼路人来摸奖；王尚带着席海洋、周杨在边上做托，假装是在摸奖；其在车子边上接应，同时负责望风。有人不愿意付钱，我们几个人就围上去讲狠话吓唬对方，或者装出要打人的样子逼着对方付钱。其负责开车，主要负责人是其和袁增坤，还负责分钱，周扬和席海洋拿工资，按照我们每次骗金额10%拿钱，余下的80%我们三人平分。袁增坤负责选择路人。作案时开的是一辆银色苏E1WXXX长安面包车，因为做摸奖骗钱需要一辆车，所以其就买了这辆车。收钱的时候有时候用袁增坤的手机，有时候用其的手机。其微信号“xuejia5254”，昵称“人不能对太好，狗不能喂太饱”，也用其老婆胡某某微信收过钱，昵称是“一个红色的唇印allalone”，也用过昵称“匆匆那年”。其支付宝“1811482XXXX”。袁增坤一般也是用他自己的微信和支付宝，他的支付宝名字叫“上海荣发电器”。 （作案地点、时间）主要是在苏州新区达方电子、国巨电子、佳士达、华硕电脑这几个地方，偶尔也会去吴中区做案。主要是这些企业发工资的时间，是每个月5号到15号之间，每天作案时间是晚上7、8点样子，这些企业上下班时候。 （作案手法）我们有一个抽奖的盒子，里面全是8，袁增坤扮演摊主，没人来他就以送打火机参加抽奖的方式吸引人，如果有人来了看，托上前先抽奖，抽个小奖品，别人一看能中奖就会来玩，也有托玩连续几次抽奖后返钱，这是为了刺激已经抽过的人继续玩，他们会相信真的能抽中非8数字返钱。抽奖一次8一般是要付200元。袁增坤会根据对方的状态要钱。 （2）被告人袁增坤的供述 2018年3、4月的时候，其跟杨光、周杨、“东海”四个人设摊开始在虎丘区枫桥、狮山、吴中区郭巷、吴江区等地摸奖骗打工人的钱。后来“东海”走了，我们就找到席海洋、王尚加入，我们这个团伙就稳定在五个人。作案的时候是其和杨光负责收钱的，团伙的组织者是杨光，具体其和杨光说了算。作案时其和杨光扮演摊主角色，其站在摆摊的边上吆喝吸引路人前来摸奖，跟对方说摸奖是免费的，并向对方解释摸奖的规则。王尚、周杨和席海洋扮演“托”，王尚、席海洋和周杨还在周围望风，看看有没有联防队过来。摊位上摆一些打火机、吹风机等比较便宜的“奖品”，都是从小商品市场买来的，也就10至20元。 由王尚、席海洋、周杨等人扮演“托”，跟对方（被害人）讲摸到什么数字就要花钱购买数字对应的产品。托把事先准备好的写有其他数字的卡片放在手里，假装摸奖，托的手里卡片上的数字对应的奖品都是比较便宜的充电宝、耳机之类的奖品，托把钱交给其就能拿走这些奖品。对方看到“托”中奖了也会被吸引抽奖，这时我们会让对方摸事先准备好的盒子里面的卡片，无论对方摸到盒子里面的哪张卡片，卡片写的数字都是“8”，对应的奖品是按摩仪或手表，需要花200元购买抽中的按摩仪或手表，不退不换，或者交200元作为押金继续摸奖，如果还是摸到“8”要继续付钱，如果摸到数字不是“8”，可以双倍返还，这么说的目的是为了吸引对方继续摸奖。对方一般是不愿意花200元买抽中的按摩仪或手表，对方不肯给钱，我们就拉住对方不让走，强行让对方付钱再离开，一般情况下对方看我们人多就会把钱交了。如果不愿意交钱杨光就会骂骂对方，对方听到杨光语气强硬也会交钱，如果实在不愿意交，杨光有时候会打对方，但打的不严重，在这种情况下对方是会交钱的。 其支付宝账户1599571XXXX，昵称“上海荣发电器”；微信账户“a1599571XXXX”，昵称“圈子不同别硬撑”。 其辨认出笔录中提到的周扬、杨光、王尚、席海洋。 （3）被告人周杨的供述 （2018年）过了年其就和杨光他们一起干。一开始是杨光、席海洋和其，后来袁增坤和王尚也陆续加入了我们的团伙。团伙的组织者是杨光和袁增坤。作案的过程中，袁增坤扮演摊主，杨光和袁增坤负责向对方要钱，王尚、其和席海洋三人扮演“托”，还负责“望风”。 （作案地点、时间）主要在苏州新区达方电子、国巨电子、佳士达、华硕电脑这几个地方，偶尔也会去吴中区、工业园区作案。一般选择企业发工资的时间，每个月5号到15号之间，每天作案时间是晚上7、8点样子，这些企业上下班时候。 袁增坤跟对方讲摸奖是免费的，目的就是为了吸引对方摸奖，对方从我们事先准备好的盒子里面摸一张卡片，卡片背后是“8”，这时袁增坤告诉对方中奖了，奖品是按摩器或手表，让对方花200元把对应的奖品买下来，或者交200元作为押金继续摸奖，还是摸到“8”要继续付钱，摸到不是“8”，可以双倍返还，有些人会交钱拿奖品走了，有些人会继续摸奖直到自己没钱了。实际上盒子里面都是“8”，对方无论摸几次都只能摸到“8”，也就是只能摸到按摩器或手表作为奖品。 有时候有的人不愿意付钱，我们几个人就围上去讲狠话吓唬对方，或装出要打人的样子逼着对方付钱，遇到实在不老实的人杨光和袁增坤会上去说狠话，骂对方，打对方，还会把对方拉到一边，强逼着对方付钱，杨光和袁增坤会让我们过来围着对方不让走，杨光身上有纹身、袁增坤人又比较凶，对方看到我们人多，杨光、袁增坤又比较凶，而且杨光还有纹身，对方害怕了也会付钱。如果对方真的没钱，他们俩会让对方用支付宝“花呗”套现付钱。 其微信号q79410XXXX，支付宝是1586230XXXX。 （4）被告人王尚的供述 2018年7月其到苏州后跟他们商量入伙一起干了，固定有五个人，杨光和袁增坤是带头人。实际上那个抽号牌的全部放的都是8号，8号对应的是手表，手表的标价是最贵的200元，实际价值只有20块左右。一般在苏州新区狮山佳世达厂、达方厂、国巨厂、富士胶片厂，枫桥华硕厂等地方。日期上选择发工资的那段时间。其、周扬和席海洋是“托”，负责表演抽号牌退钱给参与者看。托有两种扮演方式，一种是小托，摸到一些小奖，直接拿小奖品走人，目的是吸引别人来玩，周杨和席海洋扮演这种角色比较多。还有一种是为了吸引别人玩的大一点，多抽几次，其就是扮演这样的比较多。有时候路人在抽了２、３次之后会停下来，这时其就上去连续抽，连续抽了几次之后，抽过的人也会跟着继续玩，其会把自己准备好的不一样的数字拿在手上，假装从盒子里面拿出来，假装抽中了，加倍返还把钱拿回来，这样做的目的就是吸引旁边有钱的人也连续玩。每次骗到的钱周扬和席海洋各分总金额10%，剩下的钱我们三人平分。 遇到对方不付钱的情况，我们会威胁对方说“这个必须买的！”，主要是言语威胁对方，有些人害怕就付了。有些人会说没钱的，就让他支付宝、微信、花呗想办法，这个工作主要是收钱的杨光负责的，我们偶尔也会在旁边讲几句。遇到这些不愿意付钱的人，主要就是杨光负责吓唬对方给钱，他上前用很凶的语气威胁对方付钱。特别遇到那种看上去有点钱又很扭捏、只要花点功夫肯定能付钱的人，我们肯定不会放对方走。言语上光讲几句不行的人，杨光就会上前走近一点，有时还用手指对方，拍对方两下。袁增坤平时遇到这样的，也会配合杨光，威胁一下对方，如果杨光特别凶，上手拍拍弄弄对方，袁增坤就会在旁边讲几句软话，告诉对方给了钱就没事了，玩抽奖么有输有赢，这样一唱一和，钱就能弄到手了。有时候杨光、袁增坤在摊位上逼人付钱的时候，我们也会在旁边稍微看着，防止抽奖人不付钱一溜烟直接跑了。 其微信号是qq62330XXXX，微信昵称“为了生活有些无奈”。 （5）被告人席海洋的供述 2018年5月初的一天，一个叫杨光的男子让其跟他们以摆摊方式赚钱，其就同意了。其、杨光、袁增坤、王尚、周扬，我们这五个人相对固定。 （作案地点、时间）主要在新区华硕、国巨电子、金象电子、佳世达等外来人员集中地摆摊。摆摊的时间一般情况下都是每个月的10号左右，那是公司员工发工资的时间。我们还去过吴江，在吴江瑞仪电子厂门口摆过。杨光和袁增坤是老板。一般是支付宝和微信付钱，偶尔会有现金。所有的钱都是杨光和袁增坤收的。其的微信和支付宝都是1876287XXXX。 其和周杨、王尚三个人主要是假扮成抽奖人，也就是托，我们会在自己手中拿着其他编号的卡片，假装抽到奖品，让其他的抽奖人觉得盒子里有不同的编号以此来骗取抽奖人钱。有时候会遇到抽完不愿意付钱的，这时候杨光和袁增坤会大声的喝斥吓唬对方，要对方付钱，偶尔杨光和袁增坤会上前动手，打打对方，一般对方都会因为害怕付钱。杨光和袁增坤会在言语上吓吓对方，比如说话声音大一点，对对方说“耍赖是吧！”、“赶紧付钱！”。杨光手臂上还有纹身，腔调也比较凶，一般靠近被害人之后，声音大一点作出很凶的样子，被害人是会给钱的。他们挑被害人、邀请来玩的人也会选择样子看上去比较胆小怕事的，比较好镇住的。实在遇到真的没钱的人，逼了半天也只能是他有多少付多少。杨光和袁增坤不会轻易放对方走的，肯定是要对方付钱的，如果对方有钱的话，被骂几句，威胁几句，杨光凑上前很凶的讲几句，推搡一下，对方一般都是肯付钱的。身体接触有时候会有，但是不是那种真的拉开架势打人的那种。 2、证人证言 （1）证人陈某某（路过群众）的证言 其遇见过两次路边摆摊摸奖的，在苏州新区国巨电子东门那次，摆摊摸奖的一伙人在打客人，好像是因为小伙子摸奖后发现被骗不想付钱，就被摆摊的那伙人打了。他们围着那个小伙子，穿黑色T恤的男子用拳头打那个小伙子，其他几个人也在打那个小伙子，当时摆摊的有3、4个人。打完人他们就开着苏E1PXXX长安面包车跑了，其还因此报警了。 接处警工作登记表 2018年5月30日20:25许，陈某某报警称在苏州新区长江路国巨电子厂门口有一个摆摊的人打一个人，可能涉及设摊诈骗引起，打人一方开苏E1PXXX长安面包车向南跑了。 （2）证人张某某（佳世达物业保安）的证言 2018年7、8月份的一天晚上19时30分左右，有个员工反映在佳世达金枫路和何山路路口附近有人摆摊摸奖，摊主说参与摸奖后，只需要花几块钱就可以中对应的奖品，后来他就去摸奖了。他抽了3次之后，根据抽中的数字，摊主要求他付好几百元，他这时才知道摸完奖要花这么多钱，就不想付钱想走，但在摊位那边被一群人围着，摊主还说不给钱就不能走，他迫于无奈就付钱了。事后，他觉得花了好几百才拿到一个小东西感觉自己被骗了，就来找我们保安。听说这个情况之后，其就联系松园宿舍警务室去找那伙摆摊摸奖的人，但是到了之后发现人已经不在了。 （3）证人刘某某（佳世达物业保安）的证言 在苏州高新区何山路佳世达附近看见过5、6次有人在那边摆摊摸奖。第一次看到摆摊是在何山路佳世达附近，摆摊的有三四个人，摊子中间站了一个人，在摊子那一面还站了两三个人，这几个人看样子很凶。摊子上就是有很多小东西，比如充电宝、小手电筒、手表和吹风机这类的东西，摊子上还有一个摸奖盒。其听说过好多次有人被骗或被打了，有人被这种路边摆摊骗了，还有人摸奖不想付钱的，被摆摊的人围着不让离开，严重的还被摆摊的人打了。 （4）证人丁某（佳世达厂务部员工）的证言 虽然没亲眼见过在佳世达厂区门口附近有人摆摊诈骗，但是听其他人讲有过，那些人大概在每个月发工资的时候会出现在厂区附近。之前听厂里暑期工的老师和厂里的中介讲起过，有厂里的员工、学生工在上下班途中，路过这类摆摊诈骗的摊位被骗，其中有些人还被威胁之后才付钱的。 （5）证人闫某某（松园宿舍保安）的证言 大概是一年多前开始，其陆续注意到佳世达附近路边有时候会出现摆摊摸奖的情况，见过起码6、7次，时间上一般晚上19、20时，摆摊的位置一般就是佳世达厂旁边从金邻公寓开始一直到金枫路高架那边的路边。凌晨5、6点一般是在佳世达厂北门向西那个位置摆摊。对方还开个小面包车。平时摆摊的时候有摊主，也有其他好几个人围着玩，摊位上有摸奖盒有各种小奖品，有按摩器、打火机、手表、充电宝、雨伞啥的。如果其穿着制服或者派出所的辅警过去，这些摆摊的人就跑了，一旦他们发现有人报警，都是立马就跑了。如果员工不想付钱还不行，摊位那边一般都有3、4个人是一伙的，会逼着给钱，威胁被害人。觉得这么干不是简单的骗人了，而且还听说有人被打过，没钱的人要用手机转账、套现啥都有。总之不是简简单单摸个奖就能走的，最后都要被搞掉不少钱，好多都是因为害怕啥的才给钱的。我们一报警对方就要跑，警察来了人也没了。 （6）证人曹某某（金邻公寓保安）的证言 大概是从去年开始，陆续见到有人在佳世达厂附近的何山路路段摆摊诈骗的，见过大概3、4次的样子，一般是在晚上19时至21时左右员工上下班高峰期，摆摊的位置一般就是何山路佳世达厂北门公交站台附近。早上也见到过一次。那时候还见过摆摊人员是坐一辆小面包车。见到有个摊主摆摊的，然后旁边还有其他人，有站岗放哨的，有为了吸引其他人上去玩的托，其他人一看托中奖了，他们也会有兴趣玩。一般这伙人出来摆摊，都是有4、5个人一起的。摊主前面资摆一些小奖品，抽奖的小盒子。听说有人因为参与摸奖被打过。在上班时候就听有人讲过自己玩这个发现是骗局，就不愿意付钱，那伙人为了能够拿到钱就有人会动手打人。 一、诈骗犯罪 1、2018年6月9日5时许，被告人杨光、袁增坤、周杨、席海洋在苏州市虎丘区华硕科技（苏州）有限公司9号门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人白某某人民币2000元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人白某某的陈述 2018年6月9日5时许，其从华硕电脑厂下班发现有人在摆地摊抽奖，其抽了一张卡片，是数字8，没有中奖就通过微信扫码付款给老板200元钱。接着不甘心，因为之前看到有人是成功中奖拿到返回来的钱，又陆续抽了9次，都是通过微信扫码付款，每次抽奖都被要求支付200元，结果都没有中奖。其中抽第10次前，其不想玩的，但摊位老板就让再抽一次，说不管能不能中奖，都会把之前付的钱都退给其，其当时就相信了，抽了第十次，并且把钱也都付了。向对方把钱要回来，但他们不理其，各自收拾东西准备走，其就抓住那个答应退钱的男子，这个时候摊子旁边的其他3名男子围过来，他们其中一个男子用手挥拳打其的后脑勺，另一名手上有纹身的男子用脚踹其的左侧腰部，一脚把其踹倒了。他们就上了一辆香槟色的面包车走了。 （2）被害人白某某的辨认笔录 辨认出踹了自己一脚的纹身男就是被告人杨光、用手打了自己后脑勺的男子就是被告人席海洋、摆摊老板之一就是被告人袁增坤。 （3）接受证据材料清单、手机转账截图 2018年6月9日5时许，绑定招商银行尾号7762的微信转账给“人不能对太好、狗不能喂太饱”3次400元，4次200元。共计2000元。 （4）转账记录显示：当天杨光转账给袁增坤675元；转账给周杨175元。 2、2018年7月9日20时许，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨伙同他人在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人王某人民币4000元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人王某的陈述 2018年7月9日20时左右，看见佳世达门口有人在抽奖，做抽奖的人说可以免费在一个盒子里抽一张卡，其抽到了8，对方讲8号中的是一块手表，但是需要付200元，其付了200元，对方抽奖的商贩就讲如果再抽一次，抽到的不是8号卡片，就返还400元，否则就要再付200元，其就再抽了一次，抽到了8号，就给了对方200元，也是自愿给的。接着抽了一次还是抽到的8号，就再次支付了200元，这样其一共抽了6次，每次都是8号，一共支付了6次，每次支付200元。接着对方说可以交400元一次性抽两张卡，如果有一张不是8号，就双倍返还已付金额，就是返还2400元。这样其一共付了400元，每次都是两个8号，这些钱也都是自愿给的。其一共付了6次200元的，7次400元的，一共转了4000元。 （2）被害人王某的辨认笔录 被害人辨认出笔录中提到的当托的男子就是被告人杨光、收抽奖款的男子就是被告人袁增坤。 （3）接受证据材料清单、转账记录手机截图 被害人向公安机关提供了其笔录中提到的手机转账记录截图，显示2018年7月9日，其转给昵称“上海荣发电器”6次200元、7次400元，共计4000元。 （4）被告人供述 A.被告人杨光的供述 2018年7月上旬的一天晚上，其、袁增坤、席海洋、王尚、周杨一起，在苏州新区佳世达厂东门附近的一条小树林里摆摊，袁增坤演摊主，后来拉到了一个下班的打工的男子，他一开始抽了好几次，付了1000多元。后来袁增坤又告诉对方如果继续玩，只要是抽到非8的数字，就可以返钱，可以把之前付的钱都拿回来，于是对方就信了，继续付钱参加了好几次，后面是400、400一付的，又付了好几次，最终男子一共付了好像4000元给袁增坤。因为这起钱比较多，所以有点印象。 B.被告人袁增坤的供述 2018年7月10日左右的一天20时许，其和杨光、席海洋、王尚、周杨、“小飞”、“小孩”在佳世达工厂门口附近的一条小路上摆摊摸奖，有一个男子到我们摊位上摸奖，第一次摸到“8”，奖品是手表，其当时跟他讲可以继续摸奖，摸到不一样的数字可以双倍返还。对方支付宝转给其200元押金继续摸，对方摸了几次都是“8”，每一次摸奖都转了200元。后来跟他讲交400元可以一次摸两张卡片，如果有一个不是“8”就双倍返还之前交的金额，对方又以相同的方式摸奖，每次摸两张卡片，每次转给其400元，印象中这个人一共转给其4000元。这一次对方是转到其的支付宝（15995713454“上海荣发电器”）。 C.被告人周杨的供述 2018年7月上旬一天20时许，我们五个人，另外还有小飞和小孩七个人在佳世达附近一个小树林摆摊，袁增坤扮演摊主，其扮演托之后就和席海洋、小飞、小孩到树林前边望风去了，对方通过支付宝转给袁增坤4000元左右。 D.被告人王尚的供述 2018年7月初一天5、6点（应该是10号之前），我们五个人以及小孩、小飞，总共七个人，在佳世达东门附近摆摊，我们当完托就去望风，这一次应该是4000元。 E.被告人席海洋的供述 大概是7月份头上的几天19、20时，其、袁增坤、周杨、杨光、王尚、“小孩”、“小飞”在佳世达摆摊，杨光和袁增坤扮演摊主，其他5个人扮演托。有个人抽了好几次，几个托轮流上前抽一下，都中奖，让被害人觉得其他人可以中奖，就不停的抽。具体哪个托先上去，哪个托后上去，谁先走的，确实记不清楚了，反正先上去摸奖中奖的人，差不多过一会儿就慢慢离开，到周围望望风，看看摊前的情况。最后这次是搞了差不多4000元。 3、2018年7月14日5时许，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人吴硕人民币1000元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人吴某的陈述 2018年7月14日早上，其从佳世达下班回宿舍路上，看见有人在抽奖，其第一次抽中数字“8”，对应是一块手表，对方就说如果你要这块手表的话就得花398元买下这块手表，如果不需要这块手表就得花200元再抽，其不想要手表，对方也不让走，只好花200元再抽，然后就扫了对方的二维码，给对方转了200元钱，结果又抽到“8”号，这时旁边有两个男子也在玩这个抽奖，他们抽中了，赢了800元钱，他们就跑过来让其再抽肯定能中，就相信了，又给对方转了200元再抽，没想到还是“8”，对方说你多买几次机会，中的可能性就大一点，就信了，就买了两次机会，花了400元再抽，还是两个“8”，之后其又花了200元抽了一次还是“8”，总共抽了5次，花了1000元都是“8”，后来微信没钱了，其就和他们说没钱了，让他们把钱还我，他们不还，那两个摆摊的人就收拾东西上了一辆面包车走了，之后其就报警了。 （2）受案登记表 被害人吴某于当日13时57分向公安机关报案反映上述被骗事实的情况。 （3）接受证据材料清单、手机支付截图 微信昵称“圈子不同别硬撑”于（2018年7月14日）5时许，收到3次200元、一次400元微信转账支付款。 （4）转账记录显示：当天被告人袁增坤提现693.61元；转账给被告人杨光300元。 4、2018年7月15日5时许，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人林某某人民币1600元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人林某某的陈述 2018年7月15日5时许，其下夜班被人叫住抽奖，第一次先用微信零钱转了200元给对方，抽到一块手表，后来又继续抽了3次，此时已经花了600元，每次抽到的都是800元的手表。对方说城管要来了，就带着其去了马路对面继续抽奖，又抽了2次200元，还是8号。又花了400元抽了2次，结果依旧是8号的手表。对方表示如果再花200元就可以一次性抽4张票，于是就转了钱，发现4张票依旧是8号。 （2）被害人林某某的辨认笔录 辨认出胳膊上有纹身的被告人杨光、其被骗时在旁边起哄的男子被告人席海洋、托就是被告人王尚、穿黄色短袖的收钱男子就是被告人袁增坤。 （3）接受证据材料清单、手机转账截屏 显示其于2018年7月15日通过绑定的卡号尾号4475的农业银行卡的微信转给昵称为“圈子不同别硬撑”的微信号200元、200元、400元、200元、200元、200元、200元，共计金额1600元；提供对方面包车照片，车牌苏E1PXXX。 （2）被告人供述 A.被告人杨光的供述 2018年7月中旬的一天早上5点的时间段，其和袁增坤、席海洋、王尚、周杨五个人在佳世达厂东门也干过一起，先在佳世达厂东门附近的何山路那边摆摊，有一个男子玩抽奖，先玩了3次付了600元钱，后来把该男子带到马路对面继续玩，又抽了几次，付了1000元。这次我们骗了对方1600元钱，钱是袁增坤用微信收的。 B.被告人袁增坤的供述 7月10几号的一天（中旬的样子）5点，其和杨光、席海洋、周杨、王尚我们一行五个人到了佳世达厂附近摆摊。有个男子来摸奖，他先在厂门口那一侧摸了几次付了600元钱，后来以这边容易被城管发现不给摆摊为由，把对方带到了马路对面，又让对方摸了几次，付了1000元钱。 C.被告人周杨的供述 7月中旬一天5时许，我们五个人在佳世达门口摆摊，一名男子抽奖先手机转给杨光几百元，后杨光和袁增坤又把这名男子带到摊位对面地方去摸了几次奖，又骗了对方1000元。总共应该不会超过1600元。 D.被告人王尚的供述 2018年7月中旬的一天（在华硕作案之后的几天）5、6点，我们在佳世达门口摆摊。这一次记得摸奖的人先在我们摊位摸，交了几百元，后来袁增坤和杨光说这边城管不让摆，要到对面继续摸，对方就跟着袁增坤和杨光一起到马路对面一排停着汽车的地方，对方又摸了几次，交了一千元左右。 E.被告人席海洋的供述 就在刚刚讲的这一次（7月13日华硕厂那次）之后没隔两天的5时许，其和杨光、王尚、周杨、袁增坤在新区佳世达厂北门去摆摊，记得这一次因为这个被害人不是固定一个地点付钱，他后来被杨光、袁增坤带去马路对面继续抽奖付钱，当时被害人先在北门抽奖，其和周杨先扮演托，印象里面被害人见其和周杨抽奖中奖，就也抽了几次，大概是付了600元还是800元。估计是袁增坤见对方手机里面还有钱，就和对方说，因为这边城管来的比较多，不能摆摊，就带对方去了马路对面有停汽车的地方，在汽车后面继续和被害人玩。印象里他们告诉我这次骗了大概1600元。 5、2018年7月18日19时许，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨在苏州市虎丘区英模科技（苏州）有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人杜某某人民币398元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人杜某某（未成年人）的陈述 2018年7月18日19时50分左右，在英模科技（苏州）有限公司附近参与抽奖，抽了一张小卡片刮开是8，摆摊的胖子让付钱买对应的手表，或交398元再抽一次，抽到不是8返还800元。其不想买那个手表，看到边上有个人第二次抽到不是8返钱了，就想试试看，交了398元给那个偏瘦的男子，又抽一次还是8，摆摊的胖子说要么拿走手表，要么再交398元再抽一次。其没有再抽奖，摆摊的那两人把手表给了其，他们就收摊开车走了。其通过微信扫对方二维码支付给一个偏瘦男子398元，其（被害人）微信账号：1753850XXXX，支付密码：201XXX。 （2）被害人杜某某的辨认笔录 辨认出摆摊的两名男子中穿橙色衣服的偏胖男子就是被告人袁增坤。 （3）被告人杨光的供述 2018年7月下旬的一天晚上，其和袁增坤、席海洋、王尚、周杨在苏州市虎丘区长江路英模科技有限公司厂门口附近，通过先送打火机的方式吸引到一个人抽奖，这个人抽了一次就不想玩了。袁增坤让对方付了398元，这个价钱也是袁增坤根据对方情况应变的，告诉对方不继续抽奖就要花398原价购买手表，让对方花个398元直接把手表拿走。 （4）转账记录显示：2018年7月18日19:53，被害人杜蛟龙向被告人杨光转账398元。当天有被告人杨光分别转账王尚100元、席海洋40元、周杨40元、袁增坤120元的记录。 6、2018年8月2日19时许，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人刘欣人民币599元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人刘某的陈述 2018年8月2日19时50分左右，其从佳世达东门出去后参与抽奖，其第一次抽到是8，对应手表标价395元，其不想要，就支付宝付了200元押金第二次抽到还是8，但没钱了，就花钱把手表买了，由于钱不够，就用支付宝上的一些零钱加上花呗里的钱转给对方，先转了120元、又转了197元、最后转了82元。 （2）被害人刘某的辨认笔录 辨认出摊主就是被告人袁增坤，左臂有纹身的男子就是被告人杨光。 （3）接受证据材料清单、手机转账截图 被害人向公安机关提供了笔录中提到的手机支付宝转账情况截图，显示：支付宝账户“1857485XXXX”，昵称“头疼*哈哈哈”向支付宝账号“159***54”，昵称“上海荣发电器”转账情况：200元、82元、197元、120元。 （4）被告人袁增坤的供述 2018年8月2日或3日20时许，其和杨光、席海洋、周杨、王尚在佳世达附近摆摊，有一个下班的路人到我们摊位上摸奖，先摸了一张“8”，后他转给其200元选择继续摸奖，又摸了一次还是“8”，但他支付宝里面没钱了，记得他还用支付宝“花呗”套现付给其的钱。他先转给其200元作为摸奖押金，后来他说没钱摸奖了就陆续转给其两次100多元和一次80多元，拿走了手表。其通过支付宝收的对方的钱（支付宝1599571XXXX“上海荣发电器”）。记得599元，但对方后来是通过支付宝“花呗”转给其，他第一次转200元，后来是转两个100多元和一个80多元。 7、2018年8月4日20时许，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人李某某人民币1200元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人李某某的陈述 2018年8月4日20时许，其下班后从佳世达东门出来参与抽奖，其抽中一个8，就用微信转给白衣摊主200元，后再抽一次，又付了200元，又抽了3次，结果都是8，又付了3个200元钱。后来其朋友王一帆帮其付了200元，就把自己的200元给了他。一共付了5次，每次都是200元，还有一次是朋友王一帆帮其付了200元，总共被骗了1200元。微信支付记录之前都是有的，但是后来怕被老婆看见了骂其，就全部删掉了。 被害人李某某的辨认笔录，辨认出收钱的男子就是被告人袁增坤、准备打其的纹身男子就是被告人杨光。 （2）证人王某某的证言 2018年8月的一天晚上，其和李某某下班从佳世达厂东门出来，发现李某某在一个摊位前，没几分钟，李某某过来说“今天栽了，就当破财免灾了。”他说刚才摸奖被人骗了好多钱，钱都没了。 （3）被告人供述 A.被告人杨光的供述 8月初的一个晚上，其、席海洋、袁增坤、周杨、王尚、还有这个人一起到新区的一个厂门口，好像是佳世达，那次也是同样的手法，骗了一个人，那人付了800元好像。 B.被告人王尚的供述 2018年8月初的一天20时许，其和杨光、席海洋、袁增坤一起在佳世达门口摆摊。摸奖的那个人摸了一次还是两次就没有钱付了，就走掉了。这次也就几百元，具体金额记不得了。 C.被告人周杨的供述 5号左右一天晚上，我们五人在佳士达附近相同手段骗到1000多元。 （4）转账记录显示：2018年8月4日20:27-20:33，被害人李某某及其朋友共计转入杨光微信账户1200元，当天被告人杨光分别转账席海洋200元、周杨100元、王尚300元、袁增坤300元。 8、2018年8月5日20时许，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨在苏州市虎丘区苏州达方电子有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人黄某人民币3000元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： (1)被害人黄某的陈述 2018年8月5日20时15分左右，其从达方电子北门出来参与抽奖，第一次抽中8，支付宝扫码转给对方200元，后来其又拿三张抽抽看，结果都是8，就转了3次400元押金，共计1200元，第三次其拿了4张卡片，全是8，然后付了两笔400元，一笔800元，共计1600元。其支付宝账号1591209XXXX，昵称“黄朋”；对方昵称“上海荣发电器”。 （2）接受证据清单、手机转账记录截图 被害人向公安机关提供了手机转账记录，显示2018年8月5日，尾号1438的中国邮政储蓄银行卡向“上海荣发电器”转账：200元、400元、400元、400元、400元、400元、800元，共计金额3000元。 （3）被告人的供述 A.被告人杨光的供述 5号左右，其、袁增坤、周杨、席海洋、王尚20时许，到苏州市虎丘区达方电厂门口附近那边摆摊，有一个男子被招呼过来参加抽奖，抽了一个8，给了200元钱，袁增坤让对方继续抽，继续抽抽中不是8可以返钱。对方继续抽了好几次都是8，就不停付钱。该男子分好几次付给袁增坤总共给了差不多3000块吧。 B.被告人袁增坤的供述 2018年8月5日20时许，其和杨光、席海洋、周杨、王尚在达方电子厂门口几百米的一个草丛里摆摊，这一次摸奖的人年纪大概在27、8岁，对方摸到“8”就让对方支付宝转给其200元，并告诉他可以交钱继续摸奖，摸到不是“8”可以双倍退钱。对方后来陆续摸了几次，每次都是先摸后转钱，陆续转给其几个400元。这一次对方一共给了其3000元。对方把钱转到其支付宝（1599571XXXX“上海荣发电器”）。 C.被告人周杨的供述 还有一次也是在佳世达（地点有出入）那边，其用相同的手段也骗到一个人3000元。 D.被告人王尚的供述 2018年8月7日之前的一两天（不是5号就是6号）20时许，我们五个人在达方电子厂附近摆摊，对方先摸了一次付了200元，之后每一次都一次性摸两张卡片，每次交400元，其和席海洋在边上做托。这一次对方付了将近3000元。 E.被告人席海洋的供述 2018年8月5日20时，我们五个人到苏州市高新区达方电子厂门口附近摆摊。其上前假装抽奖，抽了一个，被害人就也抽了。被害人抽了第一个8之后，其就先离开去望风了，周杨接着也来望风了。后来知道对方总共是付了3000元。 （3）转账记录显示：2018年8月5日20:14-20:24，被害人黄朋通过微信支付被告人袁增坤共计3000元。 9、2018年8月8日20时许，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司东门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人朱某某人民币600元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人朱某某（未成年）的陈述 2018年8月8日20时10分左右，其下班时参与抽奖。其抽了一张，上面数字是8，对方说是一只手表，只需要给200元就行了，其给对方转账200元，对方并没有给其手表，说得再抽一个，如果数字是8就得继续付钱抽，如果数字不是8就给其转200元，其又抽了一次结果还是8，对方让其给他转400元，这时其知道自己被骗了，但怕不继续转钱对方不会让其离开，会打其，就想再花400元把事情了掉，所以还是用其的微信扫码给那个之前收款的二维码转账了400元。其想离开，但对方不让我走，说要其再把手表的钱付了，其没有付，这时警察来了，把在场的人都带回了派出所。 （2）被害人朱某某的辨认笔录 辨认出穿白色短袖向其收钱的男子是被告人袁增坤、穿黑色短袖向其收钱的男子是被告人杨光。 （3）接受证据材料清单、微信转账记录 反映其向公安机关提供了上述证据，微信记录显示转账给微信昵称“圈子不同别硬撑”200元、400元。 （4）被告人的供述 A.被告人杨光的供述 2018年8月8日（被抓的当天）晚上7点多，我们五个人由其开车到苏州新区佳士达东门，在珠江路上，袁增坤摆摊，王尚带着席海洋和周扬做托，其在车子边上接应，骗到一从厂里下班的员工，抽了三次奖，每次200元，钱是付给袁增坤的，袁增坤通过手机扫码收到600元，我们几个准备走就被警察抓住了。 B.被告人袁增坤的供述 8月8日20时许在新区佳世达工厂门口用相同手段骗到一个人600元，其用本人的微信收的，刚骗到钱就被警察抓获了。对方是通过支付宝或微信交给我们的。 C.被告人周杨的供述 2018年8月8日（被抓当天）20时许，我们五个人出来杨光开车到苏州新区佳士达东门，这一次是一个年纪很小的男子（从厂里下班的员工）先抽了一个8，通过微信转给杨光还是袁增坤200元，但手表没给他。杨光告诉他继续摸奖的规则，这名男子又摸了一次8，再转了刚才摸奖的400元，后来该男子想离开了，袁增坤和杨光还想问他要手表钱，对方不愿意给，我们几个准备走就被警察抓住了。 D.被告人王尚的供述 2018年8月8日20时许，我们五个人在佳世达厂东门附近摆摊，当时其做托和对方一起摸奖，摸到8就通过微信转账给杨光200元，袁曾坤就告诉对方可以继续摸奖，摸到不是8就可以双倍返还，对方听了有点犹豫，对方看其中奖了就继续摸，他第二次摸到的肯定是8，然后杨光就说“抽到什么必须买什么”之类的话，记得对方年龄比较小，看到杨光和袁增坤比较凶，态度很强硬，对方就给钱了，后面我们就被警察抓了。 E.被告人席海洋的供述 2018年8月8日，就在这一天晚上差不多是20时的时候，我们一行五个人到苏州市高新区佳世达东门附近摆摊的。看那个被害人摸第一个8，之后其就慢慢往事发地的不远处走。我们是去不同的方向望风的。 （5）转账记录显示：2018年8月8日20时16分-20时17分，被害人朱某某共向袁增坤支付600元。 二、寻衅滋事犯罪 1、2018年4月15日20时许，被告人杨光、袁增坤、周杨在苏州市虎丘区阿特斯阳光电力科技有限公司附近，以摆摊摸奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人唐某某人民币2100元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人唐某某的陈述 2018年4月15日20时30分左右，其走到阿特斯北门西边的时候，看见有人在抽奖。有人对其说玩一下，摸到相应的数字给相应的奖品，其看中个手电筒，于是摸了一张，但没有抽中，就想走，但对方把其拉住说还要其摸，不然就打其，如果摸中奖品就把钱退给其，其看走不掉，就加了对方微信转了200元钱然后又摸了一次，但依旧没有抽中，对方还让其摸，其走不掉只能继续摸奖，之后又摸了7次每次转200元，但一直是摸到8号按摩器，对方还是不肯放其走，其又摸了几次，然后转了个500元给对方，然后对方看其打110了，就放开其然后往东跑，上了一辆牌照为苏E1PXXX银色面包车。对方有5个人，其玩了一次想走，对方就说信不信我打你，其看对方人多就不敢走了，就玩了十几次，给对方微信转了8次200元，1次500元，总计2100元。 （2）接受证据材料清单、手机微信截图 反映微信号“ccav456XXX”、昵称“倖運”于2018年4月15日20:40许转给微信昵称“圈子不同别硬撑”8次200元，一次500元。 （3）转账记录显示：2018年4月15日20时41分，被害人唐某某向袁增坤转账2100元，袁增坤向杨光转账1100元，袁增坤提现1100元。 （4）被告人的供述 A.被告人袁增坤的供述 2018年3、4月的时候（春节过后），具体时间记不清楚了，其跟杨光、周杨、“东海”四个人设摊开始在虎丘区枫桥、狮山、吴中区郭巷、吴江区等地摸奖骗打工人的钱。 B.被告人周杨的供述 其在2018年2月份加入，其加入后基本上就我们四个人，主要在苏州新区达方电子、国巨电子、佳士达、华硕电脑这几个地方，偶尔也会去吴中区、工业园区作案。 2、2018年7月17日18时40分许，被告人杨光、王尚、席海洋在无锡市锡山区二泉东路路口路边，以摆摊抽奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人胡某某人民币2090元；当日20时20分许，在无锡市锡山区双桥村菜场附近路边，采用上述威胁手段强行索要被害人邓某人民币1990元；当日20时40分许，在无锡市锡山区健鼎（无锡）电子有限公司团结厂西门附近路边，采用上述威胁手段强行索要被害人马某某人民币896元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人陈述及相关证据 A.被害人胡某某的陈述 2018年7月17日晚上17点左右，其下班出厂参与抽奖，从一个盒子里面抽出一个小卡片，揭开发现是数字8。这时摊主告诉其要付398元，对应的奖品是一个手表，其当时一看这个手表不值钱，最多20块钱左右，就说不想要这个奖品，就准备离开。这时对方摊位上有个人样子很凶，不准其走，语气很强硬，说既然摸奖了就必须付钱才可以离开，其看到这个人身材很强壮，语气很强硬，害怕不付钱他就会打其，所以没办法把钱付了。付完钱就想走了，但是那个人还是拦着让其继续玩下去，样子很凶，语气也很强硬，看上去就是要打其的样子。其问他能不能不付啊？他用手拍拍其的肩膀，吓唬其说：“不行！你继续抽，继续付，能抽到不一样的就退钱啥的。”其因为害怕对方，就只能继续摸奖了。而且不只是他，摊位周围还有其他2、3个人还围了上来。其当时就感觉这些人可能是一伙的，如果不按照对方要求继续摸奖肯定会被他们拦着不让走的，而且还会被打。又连续摸了5次，这几次摸出来的数字都是“8”，所以每次摸完之后都付给对方398元。最后一次没有付398元，只付了100元。这是因为其微信里面实在没有钱了，只能付100元。然后他们看其没有钱了，就放其走了。 被害人胡某某的辨认笔录，辨认出劝他一直摸奖的摊主就是被告人袁增坤；样子很凶，拦着其不给钱不让走，还拍其肩膀吓唬，并用手机收款的男子就是被告人杨光；在其之前参加抽奖活动中奖，并在后来要求其付款时围上来不让其离开的男子就是被告人王尚。 接受证据材料清单、手机转账截图 微信昵称“匆匆那年”于2018年7月16日18:40时许收到绑定中信银行尾号4729的微信号5次各398元、一次100元的转账。 转账记录显示：2018年7月17日18时39分-18时44分，被害人胡某某共向杨光转账2090元，期间，杨光向王尚转账398元。 B.被害人邓某的陈述 2018年7月17日晚上20时许，其下班在双桥菜场附近路上，有摊主要其抽奖，其抽完之后，摊主才告诉其需要付钱，因为抽中的是8，就需要支付398元。其当时很意外，为什么突然就要付398元。这时候摊主就说，按照规则，抽中数字8就是需要支付398元的，可以拿走一个手表。其根本就不想要手表，因为那个手表一看就不值钱，也不想付钱。但当时摊主讲话的语气很凶，旁边还有个身上有纹身的男子，其还没有搞明白状况，旁边的人都在其附近，其就有点害怕。于是在摊主必须要付钱的催促下，心里就想，只能付钱了，不然走不掉，还可能被打。于是其通过自己的手机微信功能把398元付给了对方。本来以为付了钱也就可以走了，但是对方说不行，必须要继续抽，如果抽中了其他数字，可以加倍返还。其当时根本不想玩，就和对方说，手表不要了，钱也不要了，我要走。但是对方几个人在其旁边根本不给走，摊主不停和其说不行，必须要继续抽奖。一个人被这么多人围着，也走不掉，就又继续抽了1次，结果还是数字8，于是又付给了对方398元。这时候其想走，但摊主说不行，只抽了两次是不能走的，必须前后要抽满5次才可以走。其看纹身男和其他人都在旁边，心里想不抽满肯定是走不掉的，想要不被打脱身只能抽满五次。于是其又抽了3次，每次都是抽中数字8，每次都是付398元，最终付满了5个398元，他们才放其走。其是通过微信扫二维码支付给对方的，一共付了5次，每次都是398元，一共是1990元。但现在只能找到一条，剩下的删掉一些，因为怕被老婆知道，不敢全部保留。 被害人邓某的辨认笔录，辨认出笔录中提到的围住其不让其离开的男子就是本案被告人王尚。 接受证据材料清单、手机转账截图 反映微信昵称“匆匆那年”于2018年7月17日20:20许收到绑定尾号8979的农行的微信398元的转账。 转账记录显示：2018年7月17日20时14分-20时20分，被害人邓某共向被告人杨光转账1990元。 C.被害人马某某的陈述 2018年7月17日晚上20时许，其下班后从工厂西门出去，摊位旁边有个人塞给其一个打火机，之前那个人喊其抽奖其不想参加，还没太搞明白是啥事情，他说着就拉着其的手，把其手放进了摸奖箱抽出了一个卡片。揭开卡片，里面是一个数字8。摊位上的人拿着一个价目表给其看，和其说要付398元，可以给一个手表。其当时就反应过来，这个398元换手表肯定是骗人的，因为地摊上的手表不会有好的手表，就不想付钱，但摊主说一定要付钱，语气很强硬。这时有个身上有纹身的男子，还有另外几个人就围拢上来，其一看感觉有点不对，感觉自己直接走是走不了的，这时摊主说一定要付钱，付完钱就好了。其感觉当时自己要是不付钱，肯定是走不了，因为只有一个人，对方有好几个人，在这种情况下其只能用自己的手机付了398元给那个手臂上有纹身的男子。其钱付完之后，对方并没有给其什么手表。付完这个398之后，就想走，对方还是把其围着，并且要其继续摸奖，摊主说如果继续摸奖，摸到不一样的数字就可以双倍退钱。其不想继续摸，因为已经感觉这个是骗人的，而且刚刚为了要其付钱他们那个样子已经很吓人了。其说不要了，但是摊主说不行的，要继续摸，继续摸的话可以双倍返还。见其不摸，摊主就用力推了其左肩一下，样子很凶悍，说必须继续摸。当时左肩被他推的感觉蛮疼的，非常害怕，就又摸了一次，结果还是8。摊主要其付钱，其不想付，于是摊主就跟其讲摸到8要付钱，还要继续付398元。见其不愿意付钱，摊主就握着拳头，感觉要打其的样子，于是没有办法，其害怕他们人多打我，于是其就继续付了398元给纹身男子。接着其还是走不掉，他们还让其继续摸，其想自己已经付了2个398了，不想也没钱再摸了，但是他们坚持其必须要摸，不摸不行。其见他们还是围着不给其走，就又摸了一次，结果还是8。摊主要其付钱，其说没钱了，只剩100元了。他们见确实真的只剩下100元了，于是就告诉其只付100也行，于是就又付了100元给纹身男子。 被害人马某某的辨认笔录，辨认出围住其不让其离开手臂上有纹身的男子就是被告人杨光；在要其付钱围着不让其离开的男子就是被告人王尚。 接受证据材料清单、手机转账截图 微信昵称“匆匆那年”于2018年7月17日20:40许收到2次各398元、一次100元的转账。 转账记录显示：2018年7月17日20时41分-20时43分，被害人马某某共向被告人杨光转账896元。期间，有杨光与席海洋互相转账2000元，7月18日凌晨，杨光转账给席海洋500元，转账给王尚1700元。 （2）被告人杨光的供述 无锡也去做过案，做了2、3笔，但是具体的时间和地点忘记了，好像是健鼎什么厂附近。当时是其、席海洋、周杨都去了，袁增坤没有去。记得时间上好像离被抓的时间不是很远，哪条路记不得了，但是记得是在一个健鼎厂附近。 3、2018年8月7日20时许，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨在苏州市虎丘区苏州达方电子有限公司北门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人杨某某人民币200元，后在被害人发现被骗不愿继续摸奖的情况下，被告人一方采用上述威胁手段强行索要被害人杨某某人民币2800元。 上述犯罪事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人杨某某（未成年）的陈述 2018年8月7日20时左右，其在达方企业北门出口的摊子上抽奖，第一次抽中了一个8，就通过微信给对方转了200元，接着跟摊主讲不想继续抽了，但是对方说不行，要继续抽，看对方是一个25岁左右的男子，其中一个男子身上还绣着纹身，其很害怕，只能继续抽奖。第二次又抽中了8，通过微信转给对方400元，转白色衣服的摊主说因为你抽中了8你要继续抽奖，接下来你要给800元，如果你抽中5或者3，就把手表给你，再给你1600元。穿白色衣服的摊主还是要其继续抽，其不想再抽了，可很害怕，只能抽奖。第三次抽中了8，通过微信转了800元给对方。穿黑色衣服的摊主说，再抽最后一次，如果你抽中8，你再付1600元，就可以把手表拿走了，如果你抽中5或3，直接把手表给你。于是又抽了一个8.穿黑色衣服的摊主拿出一个收款的二维码说，小伙子我们要收摊了，快转1600元。看到黑色衣服的摊主走到其面前，看上去是要打其的意思，很害怕，就转了1600元给他。他收完其的1600元，就开车走了。车上还有还几个人。对方车牌号记得是苏E1PXXX。 （2）被害人杨某某的辨认笔录 其辨认出左胳膊上有纹身的黑衣男子就是被告人杨光，白衣男子就是被告人席海洋。 （3）接受证据材料清单、微信截图 其提供了其微信转账截图，显示2018年8月7日20时许，微信昵称：杨某某转款1600元、200元、400元、800元，共计3000元给微信号“ALLalone”。 （4）被告人供述 A.被告人杨光的供述 8月7日晚上在新区竹园路达方电子厂门口，我们同样的手段骗到一男子3000元，对方微信扫码支付到其手机微信，不是自愿付的，他不肯付钱，袁增坤他们几个人吓唬了对方，对方因为年纪比较小，就老实的付钱了。周扬和席海洋每人分得300元，其余的我们三人每人分得800元。 B.被告人袁增坤的供述 2018年8月7日20时许，我们五个人在达方电子厂门口用上述手段骗了一个人3000元，是杨光用他的微信收的对方3000元。 C.被告人周杨的供述 8月7日20时许，在新区竹园路达方电子厂门口，我们五个人同样的手段在达方电子厂附近摆摊骗到一男子3000元，金额分别是400元、800元和1600元，钱是杨光收的，对方扫微信支付。该男子先摸了8，微信转给杨光200元，袁增坤觉得该男子看上去比较老实，就使眼色让其和王尚、席海洋去公交站台望风了，其在公交站台看到杨光和袁增坤问对方要钱，席海洋、王尚从公交站台和摊位间来回走了几次，也在望风。对方不肯付钱，是袁增坤、杨光他们几个围着那男子吓唬对方的，后付钱的。袁增坤说对方好像报警了，把我们车牌记下来了。这次只有杨光和袁增坤在场，我们都被袁增坤叫到公交站台边上望风去了，后来在车上袁增坤告诉其要到3000元。袁增坤说对方比较老实，他和杨光稍微吓唬了一下对方就把钱付了。 D.被告人王尚的供述 8月7日20时许，我们五个人在达方电子北门附近摆摊，这一次其和席海洋，周扬做完托就去附近望风了，上车的时候袁增坤说对方支付了3000元，第一次200元，之后分别400元、800元、1600元。袁增坤还说对方太老实了，稍微吓唬下就付钱了。对方是通过微信转给杨光的。记得对方摸奖的那个人走过我们车边时还拍了一下我们的车牌。 E.被告人席海洋的供述 2018年8月7日晚20时，其、杨光、王尚、周杨、袁增坤到苏州市高新区达方电子厂北门那边摆摊。有个小伙子，他先是抽了一个8付了200元，杨光、袁增坤就喊他继续抽，如果抽中了不是8可以返钱。被害人当时不是非常愿意，但杨光和袁增坤就不停和他说，要继续抽，必须要抽，反正意思就是抽要抽，不抽也要抽。被害人没办法，因为杨光看对方好欺负，态度是很凶很强硬，配合纹身很有威胁的意味，对方就又抽了一次又是8，袁增坤就要对方付400元。被害人看上去不怎么想给，但杨光在旁边说抽了就要给钱，不给不行，语气很凶，对方没办法就又付了400元。那个被害人长得一看年纪就比较小，后来能看到杨光和袁增坤问他要钱，最后两次可能是他不太想付钱，杨光和袁增坤就围着他，不让他走，最后他只能付钱。杨光样子就很凶，手臂上还有纹身，对方一看就没啥社会经验，被杨光吓唬几下，就付钱了。被害人一付完钱，杨光他们就跑了，过来说赶紧走小孩已经报警了。最后这个小伙子一共付了3000元。 （5）转账记录显示：2018年8月7日20时7分-20时11分，被害人杨某某共向被告人杨光支付3000元。 三、寻衅滋事违法行为 1、2018年4月9日8时许，被告人杨光、袁增坤、周杨在苏州市吴江区辅讯光电工业（苏州）有限公司附近，以摆摊摸奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人付某某人民币200元；当日20时许，又在国巨电子（中国）有限公司苏州新区分公司1号门附近，采用上述威胁手段强行索要被害人司陈某人民币800元。 上述事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人陈述及相关证据 A.被害人付某某的陈述 2018年4月9日8时许，其下班处厂门抽奖，从摊位盒子里摸出一张卡片递给摊主，摊主就说其中奖了，奖品是按摩仪，摊主说摸到什么奖品必须买下来。看到摊位上的价目表上写着按摩仪200元，其不想要，在准备离开摊位的时候，摊主挡在其的身前，语气很凶的说“抽中什么东西必须付钱买下来”之类的话，当时被摊主吓了一跳，没有理他就准备走，这时发现有几个人站在后面挡住其，这几个人没有说话，就是盯着其看，其中有一个长得很凶胳膊上有纹身。当时就反应过来这几个人跟摊主是一伙的，其就一个人，如果不付钱肯定走不了，而且那个摊主和纹身男子看上去都比较壮实，当时十分害怕，害怕不付钱被他们打，就只能按照摊主的要求通过微信扫码的方式支付给摊主200元。 被害人付某某的辨认笔录，辨认出被告人袁增坤就是语气非常凶、拦着不让其离开，后其将钱转给该男子的摊主；被告人杨光就是样子非常凶、一直盯着其看的纹身男子。 接受证据材料清单、微信转账截屏 其向公安机关提供了其手机转账截屏，显示2018年4月9日8:10许，微信昵称“圈子不同别硬撑”通过二维码扫描收到200元款项（中国银行）。 B.被害人司陈某的陈述 2018年4月9日晚上20时许，其下班被人叫住抽奖，从盒子里摸了一张卡片，卡片背后数字是8,对应的奖品是一个按摩器。摊主就说要交200元钱拿走按摩器。看那个按摩器根本不值钱，就不愿意付钱准备离开，摊主挡在其身前不让走，语气非常强硬，要其必须花200元把按摩器买下来。这个摊主体格比较壮实，面且脸上的表情比较凶，被他的样子吓到了，就通过微信码的方式转账给了摊主200元。付完钱就想离开，摊主说可以继续摸奖，如果摸到不一样的数字可以双倍退钱，这时之前在摊位上摸奖的人就在边上起哄，说“继续抽奖啊，拿一个按摩器回家有什么意思”，其当时已经感觉到这个摸奖摊位有问题，当着其的面摸奖的人肯定是跟摊主一伙的，就要走了，但是摊主还是挡在其身前不让走，语气非常强硬的让其继续摸奖。其当时想如果不按摊主所说的做肯定无法离开，就只能继续摸奖。接着连摸了三次，每次都是摸到数字8,每次都是通过微信住码付给摊主200元。当时十分害怕，对方人多，而且还很凶，周围当时也没有行人了，怕被对方打就只能付钱了。最后一次摸完奖说实在没有钱了，这个有纹身的男子还说“你们厂里不是刚发工资吗”，最后他们看其实在没有钱了就让走了。 被害人司陈某的辨认笔录，辨认出摊主也就是收其支付款的男子就是被告人袁增坤；穿黑色短袖、胳膊上有纹身的男子就是被告人杨光。 接受证据材料清单、手机支付截屏 显示2018年4月9日20时许，通过二维码收款方式支付给微信昵称“圈子不同别硬撑”四次，每次200元。 （2）被告人的供述 A.被告人杨光的供述：吴江去做过案，具体时间不记得了，只记得金额很小。 B.被告人袁增坤的供述：2018年3、4月的时候（春节过后），具体时间记不清楚了，跟杨光、周杨“东海”四个人设摊开始在虎丘区枫桥、狮山、吴中区郭巷、吴江区等地摸奖骗打工人的钱。 C.被告人周杨的供述：其和王尚、袁增坤、席海洋、杨光之前一直在做这种事情，其2018年2月份才加入，加入后基本上就我们四个人，偶尔也会去吴中区、工业园区作案。 （3）转账记录显示：2018年4月9日8:10，被害人付某某支付被告人袁增坤200元；同日19:50-20:09，被害人司陈某支付被告人袁增坤共计800元。当天，被告人袁增坤分别支付杨光200元、400元、1480元。 2、2018年4月10日20时许，被告人杨光、袁增坤、周杨在苏州市工业园区群星三路苏州璨宇光学有限公司附近，以摆摊摸奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人秦某某人民币400元。 上述事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人秦某某的陈述 2018年4月10日20时许，其下班回宿舍路上，被人叫住抽奖，从盒子里摸出一张卡片，背后数字“8”，摊主就说中奖了，奖品是一个按摩仪，需要交200元才能拿走按摩仪。其一看那个按摩仪很破，根本不值200元，就说不要按摩仪了就准备离开，摊主不让走，语气很凶的说“你是不是耍赖，摸奖必须付钱”，而且边上刚才摸奖的那两个人也围了过来，这时候才反应过来刚才当着面摸奖的那两个人跟摊主是一伙的。因为当时就一个人在摊位上，对方人多，摊主身材比较壮实，语气非常凶，感觉如果其不付200元摊主等人肯定会打其的，没有办法只能按摊主要求通过微信扫码的方式支付给摊主200元。付完钱之后就想走了，这时摊主不让其走，让继续摸奖，如果摸到不一样的数字可以双倍退钱。这时从边上过来一个路人主动到摊位上摸奖,这个人第一次也是摸到数字“8”，并且付给摊主200元，第二次这个人摸到了不一样的数字，摊主就退了400元给这个人，这时其已经意识到这个摸奖是骗局，刚刚中奖的人肯定跟摊主是一伙的，就跟摊主说不摸了，摊主语气很凶的说“必须摸奖，否则不能走”。当时被吓坏了，很害怕，怕如果不继续摸奖会被摊主打，而且对方人多肯定走不了，没办法只能按照摊主的要求继续摸奖，这次摸到的数字还是“8”，又通过微信扫码支付给摊主200元。付完款摊主还让继续摸奖，其说没钱了，摊主还问其“你没发工资吗？”其说才进厂没几天还没发工资，摊主不相信还看了其手机，发现其微信和支付宝确实没钱就让其走了。通过微信扫维码支付给摊主一共400元，微信号是S3S1841948XXXX,微信昵称“自渡sk”。 （2）被害人秦某某的辨认笔录 辨认出不让其离开并用语言威胁让其付钱继续摸奖，后其通过微信转账过去的摊主就是被告人袁增坤。 （3）被告人杨光的供述 园区那边也去作过案，但具体的时间和地点不记得了。 （4）被告人周杨的供述 偶尔也会去园区作案。 （5）转账记录显示：被害人秦某某转账给被告人袁增坤400元。被告人袁增坤转账给杨光230元。 3、2018年4月12日19时许，被告人杨光、袁增坤、周杨在苏州市工业园区群星二路绿点科技（苏州）有限公司附近，以摆摊摸奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人陶某某人民币400元。 上述事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人陶某某的陈述 2018年4月12日19时许，其准备去上班时被人叫住抽奖，摸了一个数字8，摊主说数字8是花200元拿一个按摩器奖品，其反应过来对方骗人，就不想付这200元准备离开，但对方不同意。刚离开几步，摊主就上来拉住其，周围几个人也围着其不让走，说必须付200元钱。其只有一个人，对方好多人，而且都比其壮，摊主威胁其要是不付钱就不让走，其害怕不付钱会被打，看形势不妙就只能用自己的手机微信扫码付给摊主200元钱。付完这200元就要走，摊主还要其继续抽奖，说如果不继续摸奖，就要再付400多元买走按摩器，摊主说这个按摩器价值600多元。其听了摊主的话就反应过来他们是在设局，当时情况下其想直接走肯定是走不掉的，因为刚刚其走掉又被摊主拽了回来，周围还有他们好几个人，而且不按摊主所说继续抽奖就要再付400多元买按摩器，语气很凶悍，在摊主的催促下怕被打就只能选择继续抽奖，继续抽奖损失还小一点，反正也走不掉。于是就又一次抽奖，又摸出了一个8。对方就告诉其要再付200元，继续摸奖。其说没钱了，对方说不行，摸了8必须要付钱，不付钱不能走，还要看其的手机，没有办法就通过自己的手机又发了200元的红包给摊主。接着其说不抽了，真的没钱了，对方不信还是要继续抽奖付钱，还坚持要看其手机确认，没办法只能把自己手机的余额给摊主看，其确实没钱了。这时候摊主说可以花呗套现钱之后再付款，其说本来花呗信用卡就欠着钱呢。对方见真的没有钱了，就让走了，其当时一看可以跑，就立马快速离开了。 （2）手机转账记录 2018年4月12日19时40分许，微信昵称“大哥哥”通过微信红包和微信转账转给微信昵称“圈子不同别硬撑”2次各200元。 （3）证人张某某的证言 其和陶某某是同事，大概是2018年4月份的时候他跟其聊起说他被人路边摆摊摸奖骗了400元钱。 （4）被告人的供述 被告人杨光的供述：园区那边我也去作过案，但具体的时间和地点我不记得了。被告人周杨的供述：偶尔也会去园区作案。 （5）转账记录显示：2018年4月12日19时，被害人陶某某向袁增坤转账400元，袁增坤向杨光转账200元。 4、2018年7月16日20时许，被告人杨光、席海洋、周杨、袁增坤、王尚在苏州市虎丘区苏州富士胶片映像机器有限公司附近，以摆摊摸奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人谢某某人民币600元。 上述事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人谢某某的陈述 2018年7月16日20时不到，其下班被人叫住抽奖，抽中了一个数字8，看摊位上价格表标明手表价格200元，就反应过来这个摊位肯定是骗人的，因为那个手表根本就不值钱，就说不抽了，奖品也不要，并且把打火机还给了摊主就要离开。走了没几步，摊位上的摊主就追了上来，伸手抓住其的衣领，拎住其脖子，其说你把手放开，他态度非常强硬就说抽奖了必须付钱，不能走。其就被他拉回了摊位，自己又瘦又小，这个摊主体格很结实，样子也很凶，起害怕当时再不付钱对方就会打起，就只能通过微信扫描的方式付给摊主200元钱。付完钱后想走，对方说不能走，又说如果继续摸只要摸到不是8，就可以双倍返还。这时其心里已经知道这个摸奖有问题，就是骗人的，但因为之前想走被摊主抓了回来其害怕，只能按照摊主所说继续摸奖并且付钱，又付给摊主200元钱。接着摊主盯着其又让摸了一次，摸了还是8，又付给对方200元钱。其当时心里是不想付钱的，但他们好几个人在周围，其不付钱肯定不能走，还有可能被打，就只能付钱了。付了这3次200元钱之后，其就和摊主说真的没钱了，放过其吧。这时候摊主还不相信，说那你把手机给他看，他一看其手机里面确实没有钱了，就相信了，然后就放其走了。 （2）被害人谢某某的辨认笔录 辨认出揪住其衣领收钱的摊主就是被告人杨光。 （3）接受证据材料清单、手机转账截屏 微信昵称“匆匆那年”于2018年7月16日20时许收到绑定建行尾号9777的微信号3次各200元的转账。 （4）转账记录显示：2018年7月16日19时58分-19时59分，被害人谢某某共向杨光转账600元，期间，杨光向席海洋、周杨分别转账60元，王尚向杨光转账200元，杨光又向王尚转账400元。 5、2018年7月13日5时许，被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨在苏州市虎丘区华硕科技（苏州）有限公司6号门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人李某某人民币800元，后在被害人发现被骗不愿继续摸奖的情况下，被告人一方采用上述威胁手段强行索要被害人李某某人民币400元。 上述事实，由公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人李某某的陈述 2018年7月13日早上5时许，其下班被人叫住抽奖，第一次抽到的是8，需要花200元买手表，摊主告诉其因为其抽到了8号，所以必须付200元购买手表，如果确实不想花200元买手表，可以继续抽，如果抽中不同的号码就可以退钱，但要先把第一个200元钱付了。其通过自己的手机微信，把200元钱支付给了对方。其第二次抽奖还是一个8，又通过自己微信支付给对方200元。第三次抽奖还是一个8，其微信账户里面只剩下100元了，钱不够，先支付给了对方100元，这时旁边的人说微信没有钱可以支付宝花呗借。旁边有一个穿白色衣服的人和其说他先帮其支付100元，待会儿其支付宝还钱就好。就这样其看旁边还有人借钱，于是就继续抽了，第四次抽奖发现自己又抽了一个8，还要继续付钱。于是通过自己的支付宝扫码，通过花呗支付给摊主200元钱，这次是直接扫码支付给摊主的，收款账户是“唐德慧”，商品说明是唐德慧2。付完这200元给摊主之后，其就直接支付宝还了白衣服的人100元钱，他的收款账户名是“上海荣发电器”。付完这次的钱，其已经完全反应过来对方这个抽奖有问题了，于是就说不想玩了，对白衣服的人说你和他们是不是一伙的。这个白衣服的人就显得很生气，还推了其一把，说“你这什么意思，我好心帮你你还说我？”。这时候摊主听说其不想玩了，就说还少付一次钱，这时候包括摊主和周围3个人都围上来，其一看这个架势就很害怕，他们还在旁边说确实少付给摊主200元钱的抽奖钱。其看他们一起围了上来，样子又都很凶，就很害怕，之前白衣服还推了其一把，担心又被打，于是就不得已又用支付宝转了200元钱给摊主。也是用的花呗里面的钱，支付给对方一个叫“赵雨”的商户账户，商品说明写的是赵雨MX-0.8。付完上面的200元后，摊主说还有200元未还，于是只能再付给白衣服的人200元。 （2）被害人李某某的辨认笔录 辨认出借钱给自己，并推了其上身一把的男子就是被告人袁增坤；摊主就是被告人杨光；另外一个托就是被告人席海洋。 （3）接受证据材料清单、手机转账截图 其向公安机关提供了其向被告人一方微信和支付宝转账的情况：微信账号“HSH183203845XXXX”、昵称“九七”（绑定建行尾号0092）于2018年7月13日向微信昵称“ALLalone”转账200元、200元、100元；支付宝账号“188******19（会员名李1887902XXXX）”、实名认证“李某某”通过花呗转账给“唐某某”200元、转账给“赵某”200元；转账给“上海荣发电气”100元、200元。共计1200元。 （4）被告人的供述 A.被告人周杨的供述 还是7月中旬一天5时许，我们五个人在华硕6号门附近摆摊，其当完托到6号门边上望风去了，这一次摸奖的人摸了几次后没钱了，杨光和袁增坤还推搡了对方几下让对方继续付钱。具体金额记不得了，也记不得是杨光还是袁增坤收的钱了，肯定是他们两人中的一个人。 B.被告人王尚的供述 2018年7月中旬一天早上5、6点，我们五个人在华硕6厂附近摆摊，杨光扮演摊主，对方摸了几次奖就没钱了，袁增坤还借了点钱给对方继续摸奖，后来那个人通过支付宝套现继续付钱。当时对方不愿意给钱，杨光和袁增坤还围着对方不让对方走，其记得袁增坤还是杨光还上去推了对方一把，对方害怕就付钱了。这一次大概1000元左右。 C.被告人席海洋的供述 大概是7月中旬的一天5时许，我们五个人在新区华硕厂门口附近摆摊，杨光扮演摊主，其和周杨、王尚当托在被害人面前假装抽奖的，被害人开始他抽了几次，但他微信的钱好像付了几次之后钱不够，杨光问他花呗里面还有没有钱，袁增坤在旁边主动问他：“你要不要我借你100元，你到时候可以花呗套现了再还给我，如果你中奖了，就给我买包烟”，对方就说可以，袁增坤帮他付了100元，他自己微信付了100元。然后继续抽又是8，对方花呗套现，支付宝还给袁增坤100元，还钱之后对方就不想玩了，可能是他有所察觉就问袁增坤“你们是不是一伙的？”袁增坤就显得生气的样子，推了被害人一下，然后说“妈的，我好心借你钱，你说我们是一伙的？”被害人就想走，杨光喊他再抽一次，他说不想抽了就要走，袁增坤见被害人要走就和对方讲，你还欠我钱没有还呢？王尚也在旁边起哄，说借钱要还，确实没还呢。被害人没办法就套现还钱之后就想离开，杨光还不让对方走，其和周杨、王尚见状就站被害人周围，让他没空隙离开，杨光说还有钱没付不能走。总之有时候被害人没钱转账，杨光、袁增坤是都会问对方花呗有没有钱，如果花呗里面有钱是可以通过其他商家套现的。像要钱的时候，杨光、袁增坤对被害人推推搡搡也是有的，毕竟要钱么，不可能说光靠嘴巴吓唬就完全管用的。 （5）转账记录显示：2018年7月13日5时8分-5时11分共向杨光支付500元，5时11分-5时13分共向袁增坤支付300元。同日，杨光向王尚、周杨、席海洋分别转账200元、100元、100元。 综上，被告人杨光、袁增坤、席海洋、周杨共同实施诈骗11起，涉案金额15397元，被告人王尚参与上述被告人诈骗10起，涉案金额13397元；被告人杨光伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪3起，涉案金额9876元，实施寻衅滋事违法行为5起，涉案金额2800元，被告人袁增坤伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪2起，涉案金额4900元，实施寻衅滋事违法行为5起，涉案金额2800元，被告人席海洋伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪2起，涉案金额7776元，实施寻衅滋事违法行为2起，涉案金额1000元，被告人周杨伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪2起，涉案金额4900元，实施寻衅滋事违法行为5起，涉案金额2800元，被告人王尚伙同他人共同实施寻衅滋事犯罪2起，涉案金额7776元，实施寻衅滋事违法行为2起，涉案金额1000元。 另查明，案发后，公安机关扣押了被告人杨光金色苹果6手机1部、袁增坤黑色OPPOR15手机1部、席海洋金色苹果7手机1部、王尚金色OPPOR11手机1部、周扬白色VIVOY13L手机1部；扣押了被告人杨光持有的作案工具红布1块、旧竹席1条、自制抽奖盒1个、抽奖卷90张、产品价目表1张；耳机2个、金鑫拖线板插座2个、BBR丽群王拖线板插座1个、黑色自拍杆2根、奥之枫电吹风1盒；宏祥洋伞2把、多功能调电手电筒2盒、EARTH小盒打火机套装5盒、清华同方音响1对、DP久量LED折叠台灯1个；FEIWO手表1盒、苹果标志充电宝1盒、OPPO标志充电宝1盒、灵童ES178剃须刀1盒、EARTH黑色大盒打火机套装5盒；扣押了被告人杨光名下的车牌号为苏E-1WP79银色长安面包车1辆；冻结被告人席海洋账户存款15340元。 在本院审理期间，五被告人分别退赃或预交罚金保证金人民币5000元。 上述事实，还有公安机关出具的发破案经过、抓获经过、扣押决定书及清单（自拍杆、手表等物照片）、调取证据清单（腾讯、支付宝公司数据），证人吴某某的证言，预交罚金保证金收据，各被告人的户籍资料，相关被告人的行政处罚决定书等证据证实，足以认定。 各被告人关于“未实施强拿硬要的行为，不构成寻衅滋事犯罪”的辩解，经查，起诉书指控的寻衅滋事犯罪中第8笔即五被告人强拿硬要被害人杨某某2800元的事实，有被告人供述与被害人陈述互相印证，其中，被告人杨光、席海洋、周杨、王尚均供述有恐吓、围堵该被害人的行为，被害人的陈述也证实了在其发现被骗不愿意摸奖的情况下，受到被告人言语恐吓等威胁而迫于无奈继续摸奖并支付2800元的事实。各被告人的行为符合寻衅滋事犯罪的构成要件。针对各被告人辩解“未实施强拿硬要的行为”，经查，起诉书指控的寻衅滋事中第7笔即五被告人强拿硬要被害人李某某400元的事实，有被告人供述与被害人陈述互相印证，其中，被告人席海洋、周杨、王尚均供述杨光或袁增坤推了被害人李某某，并有围住被害人不让其离开的行为，被害人的陈述也证实了上述事实。尽管各被告人均未具体供述其余强拿硬要行为，但其在公安侦查阶段均稳定一致地做了概括供述，能够证实在被害人发现被骗不愿意付款或摸奖的情况下，被告人围住被害人不让离开，采用言语恐吓、推搡等威胁手段强行要求被害人付款或继续摸奖，实施强拿硬要行为，上述供述与各被害人对被告人的作案手法上的陈述也是一致的，并且有被害人向被告人杨光或袁增坤，以及各被告人之间的转账记录，有被害人对被告人杨光、袁增坤等人的辨认笔录。此外，结合各被告人供述的入伙时间，概括供述的实施强拿硬要行为的地点，以及在庭审中的供述，本院对各被告人的上述辩解不予采信。但本院根据相关司法解释，对各被告人强拿硬要行为是否属于情节严重进行了区分，对尚未达到情节严重的，认定为寻衅滋事违法行为，在量刑时予以酌情考虑。 关于起诉书指控的第9笔寻衅滋事行为，经查，根据被害人朱某某陈述“对方让我给他转400元，这时我知道自己被骗了，但我怕我不继续转钱对方不会让我离开，会打我（因为对方有四个人，一开始在那边抽奖的人一直没有离开，另外两个人一左一右站在我旁边，路本来就窄，他们挡住了我离开的路，我觉得四个人可能是一伙的），我就想再花400元把事情了掉，只要我给钱对方让我走就可以了，所以还是用我的微信扫码给那个之前收款的二维码转账了400元。”此时，被告人尚未实施强拿硬要行为。公安机关在询问被害人有无威胁其时，被害人称威胁的，是在他付了600元准备走时，被告人拦阻被害人不许其离开。被告人也是供述的在被害人想离开时才进行吓唬的，因此，对该项指控的行为性质应定性为诈骗。 关于辩护人付生提出“被告人王尚有自首情节，被害人以被骗为由向公安机关报案，公安机关对被告人寻衅滋事尚未掌握，被告人王尚如实供述该罪行，应以自首论；被告人王尚为实施诈骗，占有被害人财物，采取强拿硬要手段又触犯寻衅滋事罪，属于牵连犯，不应适用数罪并罚”的辩护意见，经查，2018年8月7日，公安机关根据被害人杨某某的报案即已掌握本案犯罪嫌疑人存在强拿硬要行为，根据刑法第六十七条第二款以及相关司法解释，被告人王尚不构成自首。被告人王尚及其同伙针对不同被害人，根据不同情况，分别实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗犯罪以及强拿硬要的寻衅滋事犯罪，犯有数罪，应予数罪并罚。为此，辩护人的上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人杨光、袁增坤纠集被告人席海洋、周杨、王尚，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法处三年以下有期徒刑，并处罚金；五被告人又多次强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，依法应处五年以下有期徒刑。被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨犯数罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人杨光、袁增坤起主要作用，系主犯，被告人席海洋、周杨、王尚起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨光、袁增坤、王尚、席海洋、周杨如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。各被告人能退出赃款并预交罚金保证金，可酌情从轻处罚。但五被告人多次诈骗、寻衅滋事，被告人杨光、袁增坤、王尚有劣迹，在量刑时酌情从重处罚。各辩护人的相关辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 据此，本院为保护公私财产不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，惩治犯罪，对被告人杨光、袁增坤依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项之规定，对被告人席海洋、周杨、王尚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项之规定，分别判决如下: 一、被告人杨光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2021年3月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 二、被告人袁增坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2020年9月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 三、被告人席海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2020年3月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 四、被告人周杨犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2020年3月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 五、被告人王尚犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2020年4月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 六、公安机关扣押的作案工具以及被告人杨光名下的车牌号为苏E-1WXXX银色长安面包车一辆，予以没收，其余物品由公安机关依法处理。 七、公安机关冻结的人民币一万二千零七十三元，各被告人退出的赃款人民币一万六千元，共计人民币二万八千零七十三元，发还各相关被害人。余额人民币三千二百六十七元，退还被告人席海洋。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  汪小峰 审判员  龚 雷 审判员  许修尧 二〇二〇年二月二十八日 书记员  高 鹏