云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0112刑初556号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人黄国辉，男，汉族，1991年6月8日出生，中专文化，四川省峨眉山市人，户籍所在地四川省峨眉山市，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人陈欢欢、陈加彬，云南凌云律师事务所律师。被告人陈松林，男，汉族，1993年7月4日出生，大专文化，四川省成都市人，户籍所在地四川省成都市武侯区，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人赵勇、母德乘，云南南博律师事务所律师。被告人王媛，化名王思雨，女，汉族，1991年6月10日出生，中专文化，新疆阿克苏市人，户籍所在地新疆维吾尔自治区阿克苏地区，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年8月19日因本案被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人杨永春，云南新洋务律师事务所律师。被告人魏国玉，男，汉族，1988年1月10日出生，高中文化，四川省剑阁县人，户籍所在地四川省剑阁县，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年10月31日因本案被局刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人黄金满，四川剑州律师事务所律师。被告人张栋春，曾用名张株春，男，汉族，1992年6月21日出生，高中文化，四川省大邑县人，户籍所在地四川省成都市大邑县，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年3月28日因本案被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人朱启松，云南华恒律师事务所律师。辩护人何文祥，四川国炯律师事务所律师。被告人杨馨皓，化名杨海波，男，汉族，1994年10月1日出生，大专文化，四川省崇州市人，户籍所在地四川省成都市崇州市，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人何杨，云南欣宇多捷律师事务所律师。被告人白兰，女，汉族，1992年3月13日出生，大专文化，河南省方城县人，户籍所在地河南省南阳市方城县，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人李海飞，云南欣宇多捷律师事务所律师。被告人谭眺，男，汉族，1997年8月10日出生，高中文化，四川省荣县人，户籍所在地四川省自贡市荣县，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人栾全富，云南唯真律师事务所律师。被告人王杰，化名王俊，男，汉族，1992年11月21日出生，大专文化，四川省武胜县人，户籍所在地四川省广安市武胜县，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人李梅，云南南博律师事务所律师。被告人杨鑫，曾用名杨星，男，汉族，1996年3月21日出生，大学文化，四川省遂宁市人，户籍所在地四川省遂宁市安居区，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人沈军，云南华度律师事务所律师。被告人邱财能，化名高峰，男，汉族，1997年3月9日出生，初中文化，四川省荣县人，户籍所在地四川省自贡市荣县，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。被告人江滔，化名刘虹江，男，汉族，1998年3月24日出生，初中文化，四川省荣县人，户籍所在地四川省自贡市荣县，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。被告人谭俊龙，男，汉族，1990年7月16日出生，高中文化，四川省武胜县人，户籍所在地四川省广安市武胜县，农民，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年5月21日因本案被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。被告人郭航，化名罗勇，男，汉族，1996年8月18日出生，高中文化，四川省大英县人，户籍所在地四川省遂宁市大英县，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年5月12日因本案被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。被告人张霞，女，汉族，1991年1月8日出生，中专文化，四川省长宁县人，户籍所在地四川省长宁县，工作单位云南拓流信息技术有限公司。2018年11月5日因本案被刑事拘留，同年11月8日被取保候审。被告人余泽兰，化名黎璃，女，汉族，1996年8月3日出生，初中文化，陕西省紫阳县人，户籍所在地及现住址陕西省安康市紫阳县，工作单位云南拓流信息技术公司。2019年5月10日因本案被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人唐莹、曾程，云南大朋律师事务所律师。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）327号起诉书、西检公诉刑追诉[2019]6号及11号追加起诉决定书、西检公诉刑变诉[2019]11号追加起诉决定书指控被告人黄国辉、陈松林、王媛、魏国玉、张栋春、杨馨皓、白兰、谭眺、王杰、杨鑫、邱财能、江滔、谭俊龙、郭航、张霞、余泽兰犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2019年11月21日召开了庭前会议，后于2019年12月26日公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员杜秀莲出庭支持公诉。被告人黄国辉、陈松林、王媛、魏国玉、张栋春、杨馨皓、白兰、谭眺、王杰、杨鑫、邱财能、江滔、谭俊龙、郭航、张霞、余泽兰，辩护人陈欢欢、陈加彬、赵勇、母德乘、杨永春、黄金满、朱启松、何文祥、何杨、李海飞、栾全富、李梅、沈军、唐莹、曾程到庭参加诉讼。因案情复杂，经云南省昆明市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月初,被告人黄国辉与王梦薇（在逃）、唐克相（在逃）经事先商量，从成都来到昆明，由唐克相用王梦薇提供的钟某3（经查系身份被冒用）的身份证，注册成立了云南拓流信息技术有限公司（简称拓流公司），并租用了本市西山区海埂路蓝光昆仑中心1501号作为办公场地，借销售互联网＋、产权证、融资许可证等互联网产品及拍卖、转让互联网域名的名义，通过收取高额办证费用及拍卖保证金的方式骗取被害人财物。为获取被害人信任，被告人黄国辉等人制作了包括“AAA企业认证”、“百度推广”、“阿里巴巴诚信通”等虚假证书及奖牌。拓流公司下设三个业务组，分别由被告人陈松林、王媛、魏国玉担任组长。陈松林组业务员包括被告人杨馨皓、白兰、谭俊龙等；王媛组业务员包括被告人谭眺、王杰、邱财能、江滔、郭航、余泽兰等；魏国玉组业务员包括被告人张栋春、杨鑫、张霞等。各组人员之间相互配合，扮演不同角色，并在公司使用化名。具体操作模式为：拓流公司业务员在搜索到网络域名或小程序的持有人后，使用公司配备的手机电话联系将其约到公司商谈，之后谎称可以将其持有的网络域名或小程序进行拍卖，双方签订拍卖协议或服务合同，并收取拍卖保证金。到了双方约定的拍卖时间，如果被害人经济状况不佳，就借口此次拍卖流拍，让被害人等待下次拍卖，即“无限流拍”。如果被害人经济状况良好，就由公司其他员工使用统一配备的外地手机号码冒充买家，谎称欲高价收购，继而向被害人提出需要办理各种证照后方可交易，在被害人急于出售域名的情况下，收取高额办证费用。待证照办完后，冒充买家的员工又借口己方出现各种困难拒绝与被害人进行交易。经鉴定，截至2019年9月5日，共骗取孔某某等29名被害人100.97万元（人民币，下同）。具体事实如下：1.2017年11月3日，经被告人邱财能介绍，拓流公司与被害人李某1签订拍卖委托协议，骗取其保证金3万元。2.2017年11月16日，经被告人邱财能介绍，拓流公司与被害人亚某签订拍卖委托协议，骗取其保证金3万元。3.2017年11月23日，经被告人邱财能介绍，拓流公司与被害人张某1签订服务协议，骗取其保证金1万元。4.2018年1月13日，经被告人邱财能介绍，拓流公司与被害人钟某1签订拍卖委托协议，骗取其保证金1.4万元。5.2018年1月24日，经被告人邱财能介绍，拓流公司与被害人杨某1签订拍卖委托协议，骗取其保证金3000元。6.2017年12月26日，经被告人王杰、江滔介绍，拓流公司与被害人姜某签订拍卖委托协议及服务合同，骗取其保证金4.3万元。7.2017年12月29日，经被告人江滔介绍，拓流公司与被害人杨某2签订拍卖委托协议，骗取其保证金2.7万元。8.2017年11月7日，经被告人张栋春介绍，拓流公司与被害人李某2签订服务协议，骗取其保证金6000元。9.2017年11月15日，经被告人张栋春介绍，拓流公司与被害人张某2签订资源委托合同及服务合同，骗取其保证金7万元。10.2017年12月20日，经被告人张栋春、郭航介绍，拓流公司与被害人孔某签订资源委托合同，骗取其保证金20.7万元。11.2017年11月27日，经被告人郭航介绍，拓流公司与被害人付某签订服务协议，骗取其保证金1500元。12.2017年12月25日,经被告人郭航介绍，拓流公司与被害人杨某3签订拍卖委托协议，骗取其保证金5000元。13.2017年11月7日，经被告人郭航、杨鑫介绍，拓流公司与被害人段某签订拍卖委托协议，骗取其保证金1万元。14.2017年12月27日，经被告人杨鑫介绍，拓流公司与被害人甘某签订服务协议，骗取其保证金2万元。15.2018年1月11日，经被告人谭俊龙介绍，拓流公司与被害人顾某签订服务合同，骗取其保证金2.8万元。16.2017年12月17日，经被告人谭眺介绍，拓流公司与被害人钟某2签订拍卖委托协议，骗取其保证金3万元。17.2017年12月31日，经被告人谭眺介绍，拓流公司与被害人徐某签订拍卖委托协议，骗取其保证金4500元。18.2017年11月3日，经被告人王媛、余泽兰、任云强（另处）介绍，拓流公司与被害人侯某签订拍卖委托协议及服务合同，骗取其保证金5万元。19.2017年12月13日，经被告人杨馨皓、白兰介绍，拓流公司与被害人余某签订服务合同，骗取其保证金11万元。20.2017年12月14日，经被告人魏国玉、张霞介绍，拓流公司与被害人金某签订服务合同，骗取其保证金5.4万元。21、2017年10月29日，经拓流公司员工邱伟（另处）介绍，拓流公司与被害人潘某签订拍卖委托协议，骗取其保证金5700元。22、2017年12月26日，经被告人余泽兰介绍，拓流公司与被害人彭某签订拍卖委托协议，骗取其保证金3万元。23、2018年1月4日，经拓流公司员工邱伟、李传姚（均另处）、付建强（在逃）介绍，拓流公司与被害人李某3签订服务协议，并骗取其保证金1.9万元。24、2017年11月6日，经被告人白兰及拓流公司员工刘发秀（另处）介绍，拓流公司与被害人王某1签订服务协议，骗取其保证金5万元。25、2017年12月27日，经拓流公司员工任云刚（另处）及小邱（具体身份不详）介绍，拓流公司与被害人李某4签订服务协议，骗取其保证金9000元。26、2017年11月17日，经被告人余泽兰介绍，拓流公司与被害人罗某签订拍卖委托协议，骗取其保证金3万元。27、2017年12月20日，经拓流公司员工邱伟（另处）介绍，拓流公司与被害人赵某签订服务协议，骗取其保证金3万元。28、2017年11月2日，经拓流公司员工介绍，拓流公司与被害人王某2签订服务协议，骗取其保证金3000元。29、2017年11月1日，经拓流公司员工刘义曼（在逃）介绍，拓流公司与被害人李某5签订服务协议，骗取其保证金8万元。公诉机关认为，被告人黄国辉、陈松林、王媛、魏国玉、张栋春、谭俊龙、郭航、杨馨皓、白兰、谭眺、王杰、杨鑫、邱财能、江滔、张霞、余泽兰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，其中，被告人黄国辉、陈松林、王媛、魏国玉、张栋春、谭俊龙、郭航、谭眺、王杰、杨鑫、邱财能、江滔、张霞、余泽兰属诈骗数额特别巨大，被告人杨馨皓、白兰属诈骗数额巨大，十六名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄国辉、陈松林、王媛、魏国玉、张栋春系主犯，其余被告人系从犯。被告人魏国玉、王媛、张霞主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，其余十三名被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白；被告人陈松林协助抓捕同案犯，系立功。被告人黄国辉、陈松林、王媛、魏国玉、张栋春、谭俊龙、郭航、杨馨皓、白兰、谭眺、王杰、杨鑫、邱财能、江滔、张霞、余泽兰当庭均表示认罪，但被告人白兰、王杰对犯罪数额有异议，认为应按实际实施的诈骗数额量刑。各辩护人的辩护意见归纳如下：（一）被告人黄国辉的辩护人提出，鉴定意见不应作为定案依据；业务员私自收取的欠款不应认定为犯罪数额，本案不属于数额特别巨大；王梦薇是主犯，在其未到案情况下认定黄国辉是主犯证据不足。（二）被告人陈松林的辩护人提出，陈松林具有立功、坦白情节，自愿认罪悔罪；本案是单位犯罪，在真正主犯未到案情况下不该区分主从犯，陈松林不是主犯；鉴定意见不应作为定案依据，根据被害人与拓流公司签订的协议并结合付款凭证，本案数额为85.02万元。（三）被告人王媛的辩护人提出，拓流公司业务员存在接私单情况，相应数额不应计入犯罪数额，本案犯罪数额不属于特别巨大；王媛起次要作用，系从犯；有自首情节。（四）被告人魏国玉的辩护人提出，公诉机关指控的犯罪数额100.97万元事实不清、证据不足；认定魏国玉是经理缺乏实质证据；魏国玉有自首情节，自愿认罪认罚。（五）被告人张栋春的辩护人提出，张栋春未参与犯罪预谋，与其他业务员身份地位一致，属从犯；张栋春仅应对其参与的三起犯罪事实承担责任；本案是单位犯罪；犯罪数额应为85.02万元；张栋春通知王媛投案，具有立功情节。（六）被告人杨馨皓的辩护人提出，杨馨皓仅参与一起犯罪，定罪数额应为11万元，系从犯，具有立功、退赔情节。（七）被告人白兰的辩护人提出，白兰具有坦白情节；涉案数额是11万元，私单金额不应计入犯罪数额；白兰协助公安机关抓获黄国辉，具有立功情节；认罪悔罪，积极退赔被害人经济损失，取得被害人谅解。（八）被告人谭眺的辩护人提出，本案犯罪数额应为各被告人参与的数额，私单应予扣除；谭眺有立功、坦白情节，系从犯。（九）被告人王杰的辩护人提出，本案两份鉴定意见合法性存疑，不应作为定案依据；本案不属于真正意义上的共同犯罪，犯罪数额应以被告人实际收到数额为准，未达到数额特别巨大；王杰涉案数额应认定为4.3万元；王杰具有坦白情节，认罪悔罪态度好。（十）被告人杨鑫的辩护人提出，杨鑫具有坦白、从犯情节，仅实施了两起犯罪，犯罪数额未达到巨大。（十一）被告人余泽兰的辩护人提出，余泽兰具有从犯、坦白情节；拓流公司业务员接私单的数额不应计入犯罪数额；余泽兰仅应对其参与的三起犯罪共9万元承担责任。经审理查明：2017年10月初,被告人黄国辉与王梦薇（在逃）、唐克相（在逃）经事先商量，从成都来到昆明，由唐克相用王梦薇提供的钟某3（经查系身份被冒用）的身份证，注册成立了拓流公司，并租用了本市西山区海埂路蓝光昆仑中心1501号作为办公场地，借销售互联网＋、产权证、融资许可证等互联网产品及拍卖、转让互联网域名的名义，通过收取高额办证费用及拍卖保证金的方式骗取被害人财物。为获取被害人信任，被告人黄国辉等人制作了包括“ＡＡＡ企业认证”、“百度推广”、“阿里巴巴诚信通”等虚假证书及奖牌。拓流公司下设三个业务组，分别由被告人陈松林、王媛、魏国玉担任组长。陈松林组业务员包括被告人杨馨皓、白兰、谭俊龙等；王媛组业务员包括被告人谭眺、王杰、邱财能、江滔、郭航、余泽兰等；魏国玉组业务员包括被告人张栋春、杨鑫、张霞等。每个业务组以二三个业务员为小团队配合诈骗，不同组的业务员之间也存在个别配合情形，大部分被告人在公司使用化名。具体操作模式为：拓流公司业务员在搜索到网络域名或小程序的持有人后，使用公司配备的手机电话联系将被害人约到公司商谈，之后谎称可以将被害人持有的网络域名或小程序进行拍卖，双方签订拍卖协议或服务合同，并收取拍卖保证金。到了双方约定的拍卖时间，如果被害人经济状况不佳，就借口此次拍卖流拍，让被害人等待下次拍卖，即“无限流拍”。如果被害人经济状况良好，就由公司其他员工使用统一配备的外地手机号码冒充买家，谎称欲高价收购，继而向被害人提出需要办理各种证照后方可交易，在被害人急于出售域名的情况下，收取高额办证费用。待证照办完后，冒充买家的员工又借口己方出现各种困难拒绝与被害人进行交易。经鉴定，截至2019年9月5日，共骗取李某1等29名被害人100.97万元。具体事实如下：1.2017年11月3日，经被告人邱财能介绍，拓流公司与被害人李某1签订拍卖委托协议，骗取其保证金3万元。2.2017年11月16日，经被告人邱财能介绍，拓流公司与被害人亚某签订拍卖委托协议，骗取其保证金3万元。3.2017年11月23日，经被告人邱财能介绍，拓流公司与被害人张某1签订服务协议，骗取其保证金1万元。4.2018年1月13日，经被告人邱财能介绍，拓流公司与被害人钟某1签订拍卖委托协议，骗取其保证金1.4万元。5.2018年1月24日，经被告人邱财能介绍，拓流公司与被害人杨某1签订拍卖委托协议，骗取其保证金3000元。6.2017年12月26日，经被告人王杰、江滔介绍，拓流公司与被害人姜某签订拍卖委托协议及服务合同，骗取其保证金4.3万元。7.2017年12月29日，经被告人江滔介绍，拓流公司与被害人杨某2签订拍卖委托协议，骗取其保证金2.7万元。8.2017年11月7日，经被告人张栋春介绍，拓流公司与被害人李某2签订服务协议，骗取其保证金6000元。2018年10月11日，张栋春的父亲代某1退赔6000元给李某2，取得李某2的谅解。9.2017年11月15日，经被告人张栋春介绍，拓流公司与被害人张某2签订资源委托合同及服务合同，骗取其保证金7万元。10.2017年12月20日，经被告人张栋春、郭航介绍，拓流公司与被害人孔某签订资源委托合同，骗取其保证金20.7万元。11.2017年11月27日，经被告人郭航介绍，拓流公司与被害人付某签订服务协议，骗取其保证金1500元。12.2017年12月25日,经被告人郭航介绍，拓流公司与被害人杨某3签订拍卖委托协议，骗取其保证金5000元。13.2017年11月7日，经被告人郭航、杨鑫介绍，拓流公司与被害人段某签订拍卖委托协议，骗取其保证金1万元。14.2017年12月27日，经被告人杨鑫介绍，拓流公司与被害人甘某签订服务协议，骗取其保证金2万元。15.2018年1月11日，经被告人谭俊龙介绍，拓流公司与被害人顾某签订服务合同，骗取其保证金2.8万元。16.2017年12月17日，经被告人谭眺介绍，拓流公司与被害人钟某2签订拍卖委托协议，骗取其保证金3万元。17.2017年12月31日，经被告人谭眺介绍，拓流公司与被害人徐某签订拍卖委托协议，骗取其保证金4500元。18.2017年11月3日，经被告人王媛、余泽兰、任云强（另处）介绍，拓流公司与被害人侯某签订拍卖委托协议及服务合同，骗取其保证金5万元。19.2017年12月13日，经被告人杨馨皓、白兰介绍，拓流公司与被害人余某签订服务合同，骗取其保证金11万元。2019年5月19日，白兰的父亲白某代某1与余某签订和解协议，代某1一次性退赔余某2.7万元，余某对白兰表示谅解。2019年12月11日，杨馨皓的母亲代某1与余某签订和解协议，代某1一次性退赔余某2.3万元，余某对杨馨皓表示谅解。20.2017年12月14日，经被告人魏国玉、张霞介绍，拓流公司与被害人金某签订服务合同，骗取其保证金5.4万元。21、2017年10月29日，经拓流公司员工邱伟（另处）介绍，拓流公司与被害人潘某签订拍卖委托协议，骗取其保证金5700元。22、2017年12月26日，经被告人余泽兰介绍，拓流公司与被害人彭某签订拍卖委托协议，骗取其保证金3万元。23、2018年1月4日，经拓流公司员工邱伟、李传姚（均另处）、付建强（在逃）介绍，拓流公司与被害人李某3签订服务协议，并骗取其保证金1.9万元。24、2017年11月6日，经被告人白兰及拓流公司员工刘发秀（另处）介绍，拓流公司与被害人王某1签订服务协议，骗取其保证金5万元。25、2017年12月27日，经拓流公司员工任云刚（另处）及小邱（具体身份不详）介绍，拓流公司与被害人李某4签订服务协议，骗取其保证金9000元。26、2017年11月17日，经被告人余泽兰介绍，拓流公司与被害人罗某签订拍卖委托协议，骗取其保证金3万元。27、2017年12月20日，经拓流公司员工邱伟（另处）介绍，拓流公司与被害人赵某签订服务协议，骗取其保证金3万元。28、2017年11月2日，经拓流公司员工介绍，拓流公司与被害人王某2签订服务协议，骗取其保证金3000元。29、2017年11月1日，经拓流公司员工刘义曼（在逃）介绍，拓流公司与被害人李某5签订服务协议，骗取其保证金8万元。另查明，被告人王媛、魏国玉、张霞主动投案，如实供述了犯罪事实。被告人黄国辉、陈松林、张栋春、谭俊龙、郭航、杨馨皓、白兰、谭眺、王杰、杨鑫、邱财能、江滔、余泽兰到案后如实供述了犯罪事实。被告人陈松林协助公安机关抓获被告人黄国辉。案件审理过程中，被告人黄国辉的家属代某1退赃8万元到本院。上述事实，有公诉机关当庭宣读和出示并经质证的下列证据证实：1、户籍证明，证实：十六名被告人的自然人身份情况，均具有完全刑事责任能力，无前科。2、到案经过及抓获经过，分别证实：（1）2018年1月20日至2018年4月1日期间，金牛派出所陆续接到多名被害人报警称被拓流公司以签订域名或小程序拍卖合同的方式诈骗，该公司人员于2018年1月底失联。（2）2018年3月28日成都警方抓获张栋春，同年5月21日抓获谭俊龙，同年8月2日抓获邱财能、杨鑫、江滔。（3）2018年5月12日四川省大英县警方抓获郭航。（4）2018年6月28日，陈松林、王杰被昆明和成都警方联合抓获。后经对陈松林做工作，陈松林带领民警前往成都市青羊区贝森南路66号抓获黄国辉。（5）2018年6月28日，昆明、成都警方联合分别将谭眺、杨馨浩、白兰抓获。（6）2018年8月19日王媛到成都市大邑县公安局晋原派出所投案自首。（7）2018年10月30日民警与魏国玉沟通后，指令其在成都市的落脚地原地等待，后驱车前往。当日20时许魏国玉在成都市龙泉驿区新城吾悦广场投案。（8）2018年11月5日张霞在家人陪同下到四川省剑阁县剑门派出所投案。（9）2019年5月10日西安铁路警方抓获余泽兰。3、昆明市西山区市场监督管理局出具的拓流公司工商登记材料、崔某提交的王梦薇支付代办费用及提供的相关资料，证实:拓流公司成立于2017年10月31日，法定代表人（负责人）钟某3，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），股东钟某3持股70%、刘志广持股30%。4、中国人民银行昆明中心支行出具的复函，证实：该行从未颁发过《融资许可证》。5、云南省通信管理局出具的回函，证实：省通信管理局是工业和信息化部派驻云南省的通信管理部门，实行垂直管理。该局仅针对云南省内信息通信企业颁发《增值电信业务经营许可证》。6、拓流公司人员涉案金额情况表，综合证实：十六名被告人的具体涉案金额情况。具体为，（1）被害人顾某的合同、收据、付款凭证、银行明细及聊天记录，证实顾某2018年1月11日刷卡支付拓流公司2.8万元。（2）被害人甘某银行卡交易流水，证实甘某2017年12月28日支付拓流公司2万元。（3）被害人亚某与高峰（即邱财能）的微信聊天记录、协议、收据及银行流水，证实亚某2017年11月16日刷卡消费3万元。（4）被害人李某1与高峰（即邱财能）的微信聊天记录、协议、证书、收据及交易流水，证实李某12017年11月3日刷卡支付拓流公司1万元。（5）被害人杨某1与高峰（即邱财能）微信聊天记录及转账记录、协议、证书，证实杨某12018年1月24日微信转账给邱财能3000元。（6）被害人杨某2的协议、收据及刷卡凭证，证实杨某22018年1月11日刷卡支付拓流公司2.7万元。（7）被害人姜某的协议、收据、微信转账记录、银行交易流水，证实姜某2018年1月15日取现2万元，2018年1月11日微信转账给被告人江滔1万元，2月19日、2月24日、2月25日分别微信转账给被告人王杰1000元。（8）被害人徐某的协议、微信聊天及转账记录、收据，证实徐某于2017年12月31日转账500元、2018年1月9日转账1000元、2018年1月12日转账3000元给拓流公司员工（坏小妖、微信号×××、电话185××******）。（9）被害人钟某2的协议、微信聊天记录、转账记录及收据，证实钟某2转账到拓流员工小谭、支付宝转账给拓流坏小妖（手机截图）。（10）被害人李某2的协议、收据、聊天记录，证实李某2与张栋春签订互联网域名出资保证金合作协议，约定张栋春出资9000元、李某2出资6000元共同负担与拓流公司签订的拍卖转让协议中的保证金1.5万元。（11）被害人张某1的协议、收据、聊天记录，证实张某1与张栋春约定共同承担与拓流公司签订的网络营销服务协议中的保证金2万元，其个人承担1万元。（12）被害人余某的协议、刷卡凭证、收据、聊天记录等，证实余某2017年12月13日刷卡支付拓流公司10万元，2017年12月27日存款至杨馨皓农行账户1万元。（13）被害人段某的协议、收据，证实2017年11月7日段某交纳保证金1万元。（14）被害人杨某3的协议，证实协议约定支付保证金3万元。（15）被害人孔某的合同、聊天记录、收据、证书，证实孔某2017年11月10日转账5万元给黄国辉、2017年11月27日转账5万元给黄国辉、2017年12月7日转账3万元给黄国辉，2017年12月20日转账至黄国辉尾号0271账户5万元，微信转账给张栋春2.7万元。（16）被害人张某2的合同、收据、微信聊天记录，证实张某22017年12月26日支付拓流公司2.5万元，2017年12月26日转账给黄国辉2.5万元，2017年11月15日转账给黄国辉2万元。（17）被害人付某的协议、收据，证实付某与被告人郭航约定共同承担与拓流公司拍卖协议的保证金，付某承担1500元。7、被告人的供述和辩解（1）黄国辉的供述和辩解：我和王梦薇、唐克相原来在一个公司上班，2017年初王梦薇、唐克相、毛星熙来找我一起组建公司，我们就成立了互联互创公司，做开发和转让网络平台（即网络域名），我们四个持有公司股份，员工有魏国玉、王媛、张栋春、杨馨皓、白兰、王杰、杨鑫、邱财能、江滔、谭俊龙、张霞等。业务流程：客户本身有平台（APP、域名），我们拿来在域名基础上做网站，之后拿去百度和其他网站推广，再联系各大网站的广告商进行宣传，根据客户平台点击量收取广告费，之后再和客户分广告费。当时大部分员工是做开发，毛星熙的主业是转让。后因我们几个股东和毛星熙之间有摩擦，就将公司关了。陈松林加入进来，又成立了鑫利德公司，公司业务分为开发和转让。当时业务下面的人都会了，就交给经理去做。陈松林、魏国玉、王媛都是总监，持有公司股份，他们也是组长，员工分在不同的组。后来有公司员工打电话给客户说转让是骗人的，也有客户来公司退款。2017年9月底王梦薇提出来昆明开公司，后我们2017年10月底到昆明成立了拓流公司，地点在昆明市西山区。原来鑫利德公司的员工基本都来了拓流公司，全部人员都知道转让是骗人的。当时王梦薇先来找地点，后来唐克相找的工商注册公司，我将王梦薇提供的身份证原件和租房合同给了注册公司。分别拍卖和转让、拍卖收取保证金、卖产品这个套路是毛星熙发明的，在互创互联毛星熙和王媛教员工，他俩之前在一个拍卖公司，这个套路是毛星熙根据拍卖行业的一些猫腻发明出来的；转让是魏国玉、任云刚他们带过来的，来了后教了一部分人。在鑫利德魏国玉、任云刚教转让，王媛教拍卖，期间大家都磨合好了，业务也都会了，来云南就不存在谁培训谁了。公司法定代表人钟某3，股东有六人：王梦薇、我、唐克相、陈松林、魏国玉、王媛。管理层：我和唐克相负责销售的日常管理。分三个组，一组组长陈松林，组员：杨馨皓、白兰、谭俊龙、任云刚、任云强、任云浩、邱伟、刘秀、刘义曼、牟磊、李传姚、肖建国。二组组长魏国玉，组员：张栋春、杨鑫、张霞、郭航、贺贤文、龙永程。三组组长王媛，组员：谭眺、王杰、邱财能、江滔、余泽兰、余则蓉、汪**、古洪州。公司前台：傅珊。王梦媛占股百分之三十多，出资八至九万元，我占股23％，出资7.1万元，唐克相、陈松林各占股19％，出资6.5万元，魏国玉占股5％，出资1万多元，王媛占干股3％。公司成立后，唐克相联系电信10000号装了电话，组员（销售人员）都有一个手机号码与客户联系，客户是销售人员自己网上查的。公司主要是以业务员拉客户做网站域名或者把网站拍卖，以收取客户保证金的形式来诈骗客户。收取保证金，一是采用客户刷银行卡形式，刷到公司的ＰＯＳ机上。二是现金，交给我、唐克相和各组经理，然后我们都转交给王梦薇。三是微信转账形式，客户用微信转给销售人员，销售人员用微信转给王梦薇。四是客户直接转账到我的农业银行卡和建设银行卡上，之后我刷公司ＰＯＳ机把钱转到王梦薇银行卡上。公司ＰＯＳ机的名字是王梦薇的。公司从2017年10月底至2018年1月底结束。公司成立时我和唐克相做了一些如ＡＡＡ企业认证、创新大奖赛、百度推广、阿里巴巴诚信通等9个牌子，这些牌子不是真实的，是为了让公司不像新公司以及取得客户信任。公司第一个月收入80万元，第二个月70万元，第三个月30万元，总共180万元左右，这些钱应该都在王梦薇的账户上。公司没有参与过拍卖会。公司的工资分配主要是王梦薇定的。销售人员每月2200元，提成按业绩的8％提。我每月拿3000元，公司三个月分红20万元，总计我拿了20.9万元，是王梦薇分五次通过支付宝、银行卡转款两种形式发给我的。公司带有欺骗性质，我意识到了，后面就把公司关了。我没见过钟某3，他没有参与过公司经营及分红。办工商执照时是王梦薇提供的钟某3的身份证，然后唐克相联系代办公司去办理的。杨馨皓和白兰2017年离开了公司，王梦薇说二人没有去上班。（2）谭眺的供述和辩解：拓流公司成立于2017年10月下旬，老板王梦薇负责财务、黄国辉负责行政、唐克相负责后勤。公司分三大组，陈松林是一组总监，组员有杨馨皓、白兰、谭俊龙等；魏国玉是二组总监，组员有张栋春、杨鑫、张霞等；王媛是三组总监，组员有谭眺、王杰、邱财能、江滔、郭航等。拓流公司是空壳公司、诈骗公司，公司跟客户签合同不履行合同。经理层以上人员对我们说拖延时间，对客户说拍卖会推迟啦，之后又以流拍为由，让客户耐心等待下一场拍卖会，其他不管。公司以帮客户转让、开发互联网资源为由收取不合理费用，实施诈骗行为。拍卖收取客户保证金，或者以资源缺失或不完整为由欺骗客户办理相关证书，骗取费用。公司业务员基本是这样做的。公司自成立以来，我就发觉整个公司存在诈骗行为。公司是一个大团队，我们业务员每二三个人一起实施诈骗。第一步是查找客户资料，老板或经理会给我们一部分，剩下的我们自己找，部门经理每天还会下任务叫找30个客户资料，这些资料上面都要有客户姓名、域名名称、联系电话；第二步是打电话邀约客户到公司面谈，面谈主要内容是夸大客户域名的价值，诱骗客户交保证金和其他费用；第三步是跟客户签完合同后进行维护，因为拍卖会有个时间段，这期间就和客户拉家常，到约定拍卖时间就跟客户说拍卖流拍进行拖延；第四步是根据客户情况，进行拖延或进一步操作，拖延是跟客户说给他安排下一场拍卖会，等到约定拍卖时间又跟客户说流拍，又约定一个拍卖时间，直到公司搬家。进一步操作就是上买家，告诉客户流拍后有买家想买客户的域名，客户感兴趣后就找公司员工冒充买家跟客户说他的域名资源缺失或不完整，让客户补齐资源，收取相关费用，收取费用后由买家进行拖延，买家就以各种理由推脱；第五步是买家甩单，就是拖延不了后，买家变卦不要域名。我在公司诈骗了三个客户：第一个客户叫徐某，我打电话邀约徐某到公司来谈，以拍卖徐某中国西双版纳域名的名义，收取了徐某用支付宝支付的保证金4500元，我用支付宝转给王媛。第二个客户是袁姓男子，江滔提供资料，我打电话邀约到公司来谈，江滔负责接待，我来谈，以拍卖袁姓男子东莞汽修厂域名的名义，收取他刷公司ＰＯＳ机支付的保证金1万元。第三个客户叫钟某2，以拍卖钟某2中国红河域名网站的名义，与钟某2签订合同，钟某2公司刷卡交纳了保证金2.5万元。后我把钟某2介绍给李传姚，一个月后钟某2打电话说网站拍卖需要做网站版权证书，我说可以，在公司与钟某2签订协议，钟某2支付宝交了1.5万元费用，我用支付宝转给王媛。拍卖网站需要的版权证书我没有做。公司以前给我们看的相关证书应该都是假证书。公司从来没有参加过拍卖会。公司每个月业绩有60万元至80万元，三个月下来有200万元左右。公司发给我两个月的工资加提成6000多元。（3）王媛的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。我们组主要做拍卖，魏国玉和陈松林组主要做产品。公司的两种诈骗方式，公司员工在一起时就讲过，讲过最多的是黄国辉、唐克相。这两种诈骗方式应该是王梦薇、黄国辉、唐克相他们三个人研究过。据我估算公司诈骗金额大约有180万元，我部门有50万元左右。我在公司三个月，工资加提成加奖金约4万元。我理解王梦薇分给我3％股份红利是公司发的奖金。我在公司化名王思雨，江滔化名刘虹江，王杰化名王俊，邱财能化名高峰，杨馨皓化名杨海波，唐克相化名唐伟。（4）王杰的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。拓流公司诈骗时间是2017年10月至2018年1月底，诈骗地点昆明市西山区蓝光昆仑中心1501室，诈骗对象是拥有行业性质域名的客户，诈骗物品是客户的资金或现金。公司成立时，唐克相给每个业务员发一部手机用来联系客户。公司给我的电话号码153××******，我在公司微信名：拓流王俊。与客户联系时我用的是王俊这个名字。业务员在公司一开始时用真名，过了一二周发现公司存在诈骗行为，于是大家都改成用假名。江滔用刘虹江，邱财能用高峰，余泽兰用黎璃。公司收取客户保证金，变成了员工的业绩，从这一点我就发现公司存在骗的行为，还有公司做了一些假牌子放在公司，用来包装公司。公司没有参加过拍卖会。公司没能力做版权证。因为我没有电脑，所以客户资料是江滔给我的。我打电话给姜某，把姜某介绍给江滔，江滔把姜某谈成了，并让他交了钱给公司。根据我和姜某的微信聊天记录，我于2018年2月19日、2月24日、2月25日三次共收取其3000元尾款，已通过微信转给王梦薇。我发给姜某的拍卖授权证书是假的，公司全部人都在用这个，目的是增加客户信任。三个月中，我约了八九个客户到公司来，后面都是江滔和王媛去谈。第一个月江滔给我2万多元业绩提成。我三个月工资加提成有8000多元，是王梦薇通过银行卡发的。（5）张栋春的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。我做了30多万元业绩,签了网络域名和小程序的拍卖合同，收了张某22万元保证金、5万元办证费用。我跟孔某签了网络域名的拍卖合同，收了孔某5万元保证金、10多万元办证费用。我跟李某2签了网络域名拍卖合同，收了李某26000元保证金。跟孔某的交易我叫郭航上的买家。跟张某2的交易也是我叫郭航上的买家。公司的一个群叫拓流微信群，每天都公布员工业绩，三个月加起来可能就是180多万元。公司开展这些业务，全部员工、经理、老总都知道这些套路，都是按这些套路来开展业务的，我们在成都就开始这样做了。（6）陈松林的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。我认为拓流公司是骗子公司，第一，我在公司做经理，三个月时间连工资加分红有16万元之多。第二，公司签订的合同不履行、逃避。第三，没有拍卖会还签定拍卖合同。第四，公司员工使用化名在谈或打电话。第五，员工有相互配合的方式。第六，公司办的证书是假的。公司老总王梦薇用公司骗取客户缴纳的保证金给公司员工发工资、提成和分红。公司有北京、上海，福建、东莞、山西或陕西的手机号码，员工用时随便拿，一段时间我和魏国玉要清点下。号码都是员工配合时，或者冒充买家、公司领导、其他网络公司使用。我在公司没见过钟某3，只是在王梦薇的办公桌上见到公司工商营业执照里有钟某3的身份证复印件。杨馨皓和白兰2018年元旦前离开了公司。（7）白兰的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。余某被骗11万元是我和杨馨皓联手做的，当时拓流公司给我和杨馨皓提供了平台，杨馨皓打电话约余某到公司先谈了20多分钟，后我与余某谈，说你这个普洱咖啡域名有买家出200多万元买，但要把咖啡域名互联网＋证补齐。然后我就拨打了一个电话，让余某和买家沟通，之后余某就与我签订互联网＋协议，并通过公司ＰＯＳ机刷了10万元。买家信息都是王梦薇、黄国辉、陈松林三人提供的。我这个买家的信息是陈松林提供的。王梦薇给余某的互联网＋证书是假的。后来陈松林、杨馨皓在公司对我说打电话给余某，告诉他域名卖出去的话还得办一个融资许可证，办下来后域名就可以保住，就可抢占先机，占领市场，费用要7.5万元。之后我按陈松林和杨馨皓跟我说的，给余某打电话说办理融资许可证的事，余某也同意，但说只有1万元，于是余某就往我的卡上打了1万元，我用支付宝付给陈松林。2017年12月底我和杨馨皓被公司开除。（8）杨馨皓的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。我是拓流公司的话务员，负责联系客户，推销公司的产品（互联网＋、域名、商标版权、拍卖会、融资许可证）。我每天都在打电话，但只约到余某来公司。余某注册普洱咖啡域名网站，他电话是我查来的，2018年12月月中我打电话约余某到公司谈，当时是我和白兰一起与余某谈普洱咖啡域名网站转让，后来陈松林给了一个上海电话给白兰，白兰按照这个电话打过去，电话接通后，对方自称是投资商，与余某进行对话，投资商要求余某办理互联网＋证、融资许可证才进行收购。于是我和白兰就以给余某办理互联网＋证为由收取了10万元，办理融资许可证收了1万，共11万元。10万元刷的公司ＰＯＳ机，1万元打来我农业银行卡上，我又将1万元给白兰，白兰又转给陈松林。2018年1月初我和白兰被开除，后续的事就不知道了。我不清楚是不是公司人员冒充投资商，陈松林保管投资商（也是买家）的电话号码，他应该清楚。公司没有办理互联网＋证、融资许可证资质。我与余某联系时用的是杨海波这个名字，是公司股东唐克相要求的。（9）江滔的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。我个人或伙同他人做了三四单生意。有个女客户叫杨某2，她所持有的域名：云南装饰建材网。当时古洪州约她到公司里谈了几次，每次都以拍卖名义，最后一次谈好后，我进到公司会客室，古洪州称我为刘总（我当时在公司化名是刘虹江，是组长王媛交待我们要用化名），我把公司打印好的合同拿给杨某2签订后，杨某2交纳了3万元保证金。杨某2交纳定金是用微信转账到我的微信上3000元，我用微信转账给王梦薇，杨某2剩下的2.7万元是在公司刷ＰＯＳ机。我的微信号：×××，微信名：难寻。王梦薇的微信名叫柒哥。第二单客户叫姜某，他所持有的域名：云南门户。当时是王杰把姜某约到公司来，我与姜某在公司会客室里谈域名拍卖，谈妥后姜某交了现金1万元保证金。后来我又在公司收了姜某3万元，当时是王杰冒充买家，让姜某交钱办理域名版权证之类。我后来取了1万元现金，加上姜某现金2万元，共3万元交给了黄国辉。还有一名客户叫杨镇源，是王杰约的，我以拍卖名义谈的，杨镇源在公司刷卡ＰＯＳ机5000元。以上三次我没有参加拍卖会，公司没有履行合同。我在公司三个月拿了1.1万元，包括底薪加提成。（10）杨鑫的供述和辩解：我去鑫利德公司应聘时，是张栋春面试我的，当时就说要来昆明工作，过来后张栋春写了一个打电话邀约的模板，我就照着模板打电话给客户，我通过自己查找还有公司经理给的互联网客户信息，打电话问客户的互联网是否出售，如果客户有需要就邀约来公司面谈，客户到公司后我就交给经理去谈，面谈后客户愿意出售就由经理跟客户签转让买卖合同，签完合同后要客户交转让拍卖保证金，要是客户当时有钱就刷公司POS机，要是客户没钱就让客户转账到公司账户。我在公司期间没有拍卖成功过客户的互联网。我谈成两个。第一个是“中国花椒网”的客户，是我邀约过来，郭航帮我谈的，该客户交了1万元保证金。第二个时间是2018年1月中旬，是我自己邀约来自己谈的，客户是个男子，当时没交钱，次日下午来交了3万元保证金，我当时说2018年过年前在上海拍卖，时间和地点是张栋春告诉我的，我收了保证金后就交给了经理，其他就没管了。我在拓流公司总共有3.5万元业绩，我拿了2800元提成。3.5万元是客户交的保证金。我没有冒充过买家，一直都是打电话邀约。张栋春他们在公司讨论时，我听他们说过冒充买家的事。北京、上海、深圳的电话号码我没用过，他们冒充买家用过。（11）邱财能的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。我电话叫来5、6个客户，谈成的有李某1（域名汽车类的，他是拍卖，交了3万元保证金）、王俊凯（他是拍卖，交了2000元保证金）、杨总（他是拍卖，交了3万元保证金）、张总（他是拍卖，交了1万元保证金）。我跟客户签合同时使用的名字是高峰。我进公司时王媛让我使用她给我的名片上的名字，我就用了。拍卖会我没有去，王媛让我通知客户拍卖会流拍，拍卖会是否真实存在我不清楚。我签了几个合同，8％的提成，李某1有2400元提成，王总有160元提成，杨总有2400元提成，张某1有800元提成。2018年1月13日，我和客户钟某1谈好他缴纳3万元保证金公司帮他拍卖域名后，把前女友刘红霞的邮政卡卡号打在Ａ4纸上，并盖了公司财务章，之后发给钟某1让他把钱打入该账户。后我跟钟某1说拍卖没成功，但找到一个买家，我让张栋春做了一张买家打10万元到公司作为定金的图片发给钟某1，告诉他要办版权证才可以交易，收了5000元费用，钱也是打到了刘红霞卡上。我总共收到1.4万元，未交到公司，自己用掉了。（12）郭航的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。我在公司两个月，2017年10月25日到2018年1月1日离职。我个人谈的有五单左右，谈成两单。第一个客户是付某，资料是王媛给我的大名单上的，是我筛选的。我用公司发的手机号与付某谈，电话接通后，我按照王媛给的说词与付某拉家常，了解付某的实体，约付某到公司面谈。付某于2017年12月10日左右到公司和我面谈。到公司后切入主题，聊完资源，再谈拍卖，把我们公司说得很厉害，然后我就对付某出示一些有说服力的图片和资料，付某看完后就有信任度，我们就出示合同，合同上有保证金条款，付某看了后问保证金的事，我就说互联网是虚拟资源，不像房屋是实体，为了客户在拍卖期间不违约，收取保证金作为抵押。接着我们向客户承诺照着合同做，如果拍卖成功，收取拍卖金3％至5％的利润，如果拍卖不成功，公司将在三到七个月内全额退款。付某用手机微信转账1500元给我的手机作为保证金，我将钱转给王媛。付某要拍卖的是云南昆明这个域名。段某开始是杨鑫筛选出来的，后来我打电话的对方叫罗爱君，罗爱君叫我联系段某，我就联系了段某，段某来公司时带了4个域名要拍卖，每个域名卖10万元，后来谈成4个域名1万元现金保证金并签了个合同，是王媛收的，收据也是王媛开的。我在公司时从来没有拍卖过。当时还有邱财能谈成一个客户，这个客户应该是余泽兰或余则蓉邀约的客户给邱财能谈的，在我印象中是个女的，头发有点白了。他们进到办公室后，王媛叫我进去。进去前王媛告诉我称呼邱财能为邱经理，负责倒茶，站在旁边听。他们谈了一个小时以上，中间按邱财能吩咐拿资料。这一单生意谈成了，成交金额是3万元。公司没有进行真正的拍卖，他们提供的图片和资料都是通过技术伪造的。我发给客户的身份证照片中除了照片是我本人，信息都是假的，是王媛发给我的。（13）谭俊龙的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。我就跟一个叫顾某的客户签了合同。2017年底到2018年初，我搜到云南特色网，上面有顾某的个人信息及联系电话，我就打电话联系她想叫她将网站做起来，后顾某说她有两个网站，想卖掉一个，我就说可以帮她卖，说有个买家想买她的云南特色网，将顾某邀约到公司谈，说买家要办理一个版权证，顾某就叫我帮她办，当时收了她2.8万元办证费，是顾某刷卡到公司ＰＯＳ机。后顾某问我交易时间，我就以买家不在或买家出差来拖延交易时间。买家是我虚构的，为的是收取办证费用，版权证是王梦薇办好拿给我的，但还没寄给客户。公司存在诈骗行为，一是拍卖欺骗客户，没有真正去拍卖。二是拍卖价格虚高不符合市场。三是给客户办理一些不是国家机构颁发的资质，如融资证，互联网＋。（14）魏国玉的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。王梦薇说给我5%股份，但我后面两个月没拿钱。我主要和张霞配合进行诈骗，我负责充当买家，张霞负责打电话拉客户。我记得诈骗了两个人，一个是金总，一个叫钟斌。金总是张霞拉过来的，我用王梦薇给的广东佛山手机号跟他联系,谎称自己姓钱，是专门做网络平台投资的，问他是否愿意转让，之后就让他找张霞办产权证、互联网+证等，之后金总就到拓流公司分两次交了5万元。另外一个客户钟斌手法一样，只是他只交了5000元。我在公司期间总共拿了2万多元，包括提成、底薪和奖金。（15）张霞的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。我和魏国玉一起到的昆明公司，黄国辉对我们进行培训。期间骗了两个人，一个是金某，骗了5万元，一个是钟斌，骗了5000元（具体过程与魏国玉供述一致）。（16）被告人余泽兰的供述和辩解：关于拓流公司架构、人员组成及诈骗方式、流程同谭眺供述。2017年10月至2018年2月，我在拓流公司上班，在王媛组，我是王媛邀约来昆明的，也是王媛给我培训的，王媛提供了一个联系客户的模板。我没见过王媛进行拍卖。我在公司化名黎璃，公司的人都在用假名字，我也跟着用了。正规公司不会用假名字。我谈成3个客户，第一个姓侯，我约过来王媛帮我谈的，他交了3万元保证金。第二个客户我约来谈了一半，剩下王媛跟我谈的，交了3万元保证金。第三个客户姓陈，我自己谈的，交了3万元保证金。我在公司三个月工资加提成加房租补助总共有1.6万元。第一个姓侯的客户，因为跟任经理他们部门合作，公司安排我把资料交给任经理他们部门就让我不要管了。第二个客户没有拍卖出去。第三个姓陈的客户，当时走的时候公司让我们上交手机，之后就没有联系过了。8、报案材料及被害人张某2、姜某、杨某2、余某、徐某、杨某1、孔某、付某、顾某、段某、钟某2、李某1、张某1、亚某、李某2、杨某3、金某、侯某、钟某1、潘某、彭某、甘某、李某3、王某1、李某4、罗某、赵某、王某2、李某5陈述、合同协议、转账记录、付款凭证、刷卡小片、收据、银行流水、刷卡凭证、微信照片、微信聊天记录、银行回执、证书，辨认笔录及照片等，证实：2017年10月至2018年1月期间，拓流公司业务员在搜索到持有网络域名或小程序的上述被害人后，使用公司配备的手机通过电话联系将其约到公司商谈，之后谎称可以将被害人持有的网络域名或小程序进行拍卖，双方签订拍卖协议或服务合同，并收取拍卖保证金。到约定拍卖时间，如果被害人经济状况不佳，就借口此次拍卖流拍，让被害人等待下次拍卖，即“无限流拍”。如果被害人经济状况良好，就由公司其他员工使用统一配备的外地手机号码冒充买家，谎称欲高价收购，继而向被害人提出需要办理各种证照后方可交易，在被害人急于出售域名的情况下，收取高额办证费用。待证照办完后，冒充买家的员工又借口己方出现各种困难拒绝与被害人进行交易。其中，（1）张某2被骗第一笔2万元是2017年11月15日在拓流公司从卡号62×××62农业银行卡刷ＰＯＳ机转到黄国辉卡号62×××71，第二笔5万元是2017年12月26日在拓流公司从平安银行信用卡62×××92刷的ＰＯＳ机。（2）姜某共被骗4.3万元，其中1万元交的现金，1万元通过微信转账给江经理，2万现金给王俊，还有3000元通过微信转给王俊。（3）杨某2的3000元定金是微信转账到刘虹江微信上，2.7万元是从广发银行信用卡62×××68刷的ＰＯＳ机，姓丁的电话153××******，微信号×××,刘虹江电话153××******，微信号×××。（4）余某2017年12月13日刷农村信用社卡6210178002043441642付了10万元，2017年12月27日在景东市农业银行现金存到“杨馨皓”农业银行卡上1万元，卡号62×××79。（5）徐某全部4500元都是通过支付宝转给谭经理。（6）杨某1的3000元是微信转账给高峰。（7）孔某办理云南绿色农业域名融资许可证给了张栋春1.5万元，办理互联网＋给了10万元，让张栋春帮拍卖交了5万元保证金，叫帮办理曲靖医院域名的融资许可证花了3万元。（8）付某域名是云南昆明，被骗的1500元是微信转账给他的。（9）顾某拿农业银行卡刷卡2.8万元给谭俊龙。（10）段某跟郭经理签了拍卖协议，并将1万元现金保证金交给了郭经理。（11）钟某2的5000元是微信转给小谭，2万元是1万元微信转账、1万元支付宝转账给小谭，1.5万元以支付宝转给小谭。（12）李某1跟高峰签了合同，签完合同后先ＰＯＳ机刷了1万元给拓流公司，2017年11月4日又交了2万元现金。（13）张某1刷的是工商银行62×××94卡。（14）亚某3万元保证金是ＰＯＳ机刷卡给对方卡号86×××71。（15）李某2给了小张6000元现金。（16）杨某3在公司ＰＯＳ机从朋友桂宝龙广发银行信用卡62×××87转账5000元。（17）金某2017年12月14日在拓流公司用农村信用社银行卡刷卡1.8万元，付现4000元给张霞；第二天向张霞提供的账号（黄国辉：62×××71）打款2万元。2017年12月5日刷卡支付拓流公司1.2万元，2017年12月14日刷卡支付拓流公司1.8万元，2017年12月15日存款至黄国辉农行账户2万元。（18）侯某总共给了9.7万元。3万元保证金是2017年11月3日在拓流公司用建行卡刷卡1000元，11月7日平安信用卡刷卡给拓流公司1.5万元，中信信用卡刷给拓流公司1.4万元；办理互联网＋的2万元是2017年11月22日用信用卡通过微信转给任经理的；2017年12月6日通过建行卡将海外端口费1.4万元、防火墙费用1.6万元转给了任经理介绍的买家郭影；2017年12月13日通过建行卡将7000元资金出入授权费转给了樊孟轲；2017年12月22日通过建行卡将一带一路的5000元转给李超；2017年12月27日通过建行卡将一带一路的5000元转给李超。（19）钟某12018年1月13日签合同给了古洪州1000元现金作为定金，15日把8800元转到高峰给的账号（户名刘红霞，尾号8708邮政储蓄卡），在微信上转了200元给高峰。后来的5000元也是转到了刘红霞的账户上。（20）潘某微信记录为2700元，资料完善费1000元通过手机银行转给邱伟，2000元刷的拓流公司ＰＯＳ机。（21）彭某3万元保证金是转到黄国辉的农业银行账户。（22）甘某交了2万元保证金，是用浦发银行卡刷公司ＰＯＳ机。评估时杨鑫还收了1200元评估费，是通过微信转给他的。（23）李某3按照邱伟给的账号转了1.9万元至黄国辉尾号0271账户，微信上转了1000元给小周。（24）王某1辨认出25号白兰自称是拓流公司主管，姓王；微信转账给“ｂａｂｙ刘秀”1万元。（25）李某4交了1000元现金给任云刚做定金，第二天交了9000元诚意金，是直接转账到任云刚提供的公司账户（户名黄国辉，尾号0271）。（26）罗某交了1.2万元现金给黎璃，另按其给的账号转了1.8万元至黄国辉尾号8296账户。（27）赵某2017年12月22日转账3万元至邱伟尾号5919的农业银行账户。（28）王某22017年11月2日转账3000元至拓流公司尾号0371账户。（29）李某5按刘义曼给的账号，2017年11月1日、11月3日分别转款2万元、6万元至黄国辉尾号8296账户。10.证人证言（1）钟某3的证言，证实：2005年我去北京时被骗到传销组织，当时身份证就被他们拿了，后来我也没有补办。我没听过拓流公司，不认识王梦薇、黄国辉、唐克相。我没有正式工作，主要跟老乡去大山里组装电塔及打零工。2017年10月至2018年2月都在广安老家打工。（2）崔某的证言，证实：我在蓝光集团下属的嘉宝物业服务有限公司工作，负责蓝光昆仑中心的物业及写字楼招租。2017年9月28日有两女子来谈租赁，并交了5000元意向金。2017年10月20日王梦薇和唐克相来签合同，并于10月30日将租金和租赁保证金共计14万余元打到了公司账户，拿钥匙后开始装修。当时签合同用的是刘奕的名字，王梦薇说是他们公司法定代表人，但工商营业执照还没办下来，要等场地租好才能办，还给了一张钟某3的身份证复印件。拓流公司只交了一个季度租金，到2018年2月份春节后就没人来上班了。（3）史某的证言及辨认笔录，证实：与崔某证言一致，另证实唐克相来装修时签的是唐伟的名字，提交营业执照时又变成了钟某3。王梦薇在公司别人都叫她王总，费用是她来支付的。史某辨认出钟某3是拓流公司的法人代表；唐克相是拓流公司负责行政的人员；王梦薇是拓流公司负责财务的人员；付珊是拓流公司前台。（4）王某3的证言及微信聊天记录、辨认笔录，证实：我是昆明恒耀财务管理咨询有限公司人员，主要帮人代办工商营业执照。2017年10月，我接到电话要帮他代办工商营业执照，后对方在蓝光昆仑中心把法定代表人身份证、股东身份证、租房合同复印件等拿给我，我就到工商局帮对方办理了营业执照。2018年1月对方联系我让把工商营业执照注销，我到工商局才知道该公司有债权债务纠纷不能注销，到2018年3月对方就联系不到了。王某3辨认出黄国辉是找其代办工商营业执照的人。11.云南卓尔司法鉴定中心出具的云卓尔（2019）会鉴字第010号司法会计鉴定意见书及云卓尔（2019）会鉴（补）字第10-1号司法会计补充鉴定意见书、鉴定意见告知书，证实：自2017年11月3日至2018年1月11日拓流公司共诈骗29名被害人资金数额累计100.97万元；黄国辉转入王梦薇名下资金数额为443774元；从王梦薇账户转入在案被告人资金金额为689672元。鉴定意见已依法告知各被告人。12.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）作案现场辨认笔录及照片，证实：张栋春、谭俊龙、郭航、王杰、谭眺、白兰、杨馨皓、黄国辉、陈松林、杨鑫、江滔、邱财能、王媛、魏国玉、张霞先后对作案地点昆明市西山区蓝光昆仑中心1501室进行指认。（2）物证指认照片，证实：黄国辉对“慈善捐赠单位”、“CCTV《影响力对话》栏目组互联网行业合作伙伴”、“CCTV《平拍影响力》战略合作伙伴”、“阿里巴巴诚信通2017年度西南代理”、“百度信誉V认证授权代理商”、“企业信用评价AAA级信用企业”、“中国互联网协会会员单位”、“诚信龙头单位”、“特别授权书”等11个物证进行指认。（3）辨认笔录及照片，证实：张栋春辨认出拓流公司股东黄国辉、王梦薇、唐克相、经理陈松林、王媛、魏国玉、销售人员郭航、贺贤文、王杰、白兰、牟磊、邱伟、余泽兰、余则容、张霞、杨鑫、刘义曼、任云强、谭眺、杨馨皓、谭俊龙、邱财能、汪某、江滔、古洪州、前台傅珊。王媛辨认出杨鑫、邱财能、江滔。谭眺辨认出余泽兰、古洪州、贺贤文、李传姚、牟磊、任云刚、任云浩、任云强、肖剑国、刘秀、余泽容、刘一曼。13、刑事谅解书，证实：被害人李某22018年10月11日出具该谅解书，载明收到张栋春父亲代某2的6000元赔偿款，自愿谅解张栋春。14、和解协议及谅解书，证实：2019年5月19日，被害人余某与被告人白兰的父亲白某签订和解协议，白兰向余某一次性退赔2.7万元，余某对白兰表示谅解。2019年12月11日，被害人余某与被告人杨馨皓的母亲吴某签订和解协议，杨馨皓向余某一次性退赔2.3万元，余某对杨馨皓表示谅解。本院认为，被告人黄国辉、陈松林、王媛、魏国玉、张栋春、杨馨皓、白兰、谭眺、王杰、杨鑫、邱财能、江滔、谭俊龙、郭航、张霞、余泽兰伙同他人，以非法占有为目的，假借拓流公司名义，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，其中，被告人黄国辉、陈松林、王媛、魏国玉作为拓流公司股东以及高管或组长，在共同犯罪中起主要作用，涉案犯罪数额应为其所参与、组织、指挥的全部犯罪数额100.97万元，属合同诈骗数额特别巨大；被告人张栋春、杨馨皓、白兰、谭眺、王杰、杨鑫、邱财能、江滔、谭俊龙、郭航、张霞、余泽兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，涉案犯罪数额应为其各自参与的犯罪数额。其中，被告人张栋春参与合同诈骗28.3万元，被告人郭航合同诈骗22.35万元，均属数额巨大。其余被告人均属合同诈骗数额较大。本院并依法对各从犯从轻处罚。关于辩护人所提本案系单位犯罪的意见，经查,拓流公司系各被告人为实施合同诈骗犯罪而成立，该公司成立后并无任何正当业务，故本案不应作为单位犯罪，而应作为自然人犯罪处理。关于辩护人所提本案涉案数额不属于鉴定范围的意见，经查，云南卓尔司法鉴定中心出具的云卓尔（2019）会鉴字第010号司法会计鉴定意见书及云卓尔（2019）会鉴（补）字第10-1号司法会计补充鉴定意见书系侦查机关委托具有法定资质的鉴定机构，通过具有专门知识的鉴定人员，就案件司法会计方面的专门性问题出具的鉴定意见，相关鉴定意见的出具符合刑事诉讼法的程序规定，可作为定案证据，对辩护人的该观点本院不予采纳。对辩护人所提个别被告人私单数额应予扣除的观点，因该数额亦是被告人借拓流公司平台骗取，未超过各主犯的犯罪共谋，至于个别被告人是否将款项交回，属主从犯之间的内部分赃问题，不影响对被害人合同诈骗既遂的成立，故对该观点本院不予采纳。关于辩护人所提本案犯罪数额不属于特别巨大的意见，与查证事实不符，本院亦不予采纳。控辩双方提出被告人王媛、魏国玉、张霞有自首情节，查证属实，依法可以从轻或者减轻处罚。控辩双方提出被告人陈松林有立功情节，查证属实，本院依法对其减轻处罚。控辩双方提出被告人张栋春、白兰、杨馨皓积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，查证属实，本院酌情对该三被告人从轻处罚。被告人黄国辉的家属代某1积极退赃，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关提出黄国辉、陈松林、张栋春、杨馨皓、白兰、谭眺、王杰、杨鑫、邱财能、江滔、谭俊龙、郭航、余泽兰有坦白情节，查证属实，本院依法对各该被告人从轻处罚。辩护人提出被告人张栋春、杨馨皓、谭眺具有立功情节，与查证事实不符，本院不予采纳。被告人谭俊龙、郭航、张霞在判决前分别被羁押26日、35日、4日，应依法折抵刑期。据此，本院为保护公私财产所有权，维护市场秩序，根据各被告人的犯罪性质、情节、危害后果以及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄国辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2028年6月27日止），并处罚金人民币10万元（限判决生效之日起十日内缴清）。二、被告人陈松林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2026年6月27日止），并处罚金人民币8万元（限判决生效之日起十日内缴清）。三、被告人王媛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月19日起至2026年8月18日止），并处罚金人民币8万元（限判决生效之日起十日内缴清）。四、被告人魏国玉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2026年10月30日止），并处罚金人民币8万元（限判决生效之日起十日内缴清）。五、被告人张栋春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2021年5月27日止），并处罚金人民币4万元（限判决生效之日起十日内缴清）。六、被告人杨馨皓犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2020年7月27日止），并处罚金人民币3万元（限判决生效之日起十日内缴清）。七、被告人白兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2020年12月27日止），并处罚金人民币3万元（限判决生效之日起十日内缴清）。八、被告人谭眺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2020年4月27日止），并处罚金人民币2万元（限判决生效之日起十日内缴清）。九、被告人王杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2020年5月27日止），并处罚金人民币2万元（限判决生效之日起十日内缴清）。十、被告人杨鑫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2020年6月1日止），并处罚金人民币2万元（限判决生效之日起十日内缴清）。十一、被告人邱财能犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2020年10月1日止），并处罚金人民币3万元（限判决生效之日起十日内缴清）。十二、被告人江滔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2020年8月1日止），并处罚金人民币2万元（限判决生效之日起十日内缴清）。十三、被告人谭俊龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币2万元（限判决生效之日起十日内缴清）。十四、被告人郭航犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币4万元（限判决生效之日起十日内缴清）。十五、被告人张霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币2万元（限判决生效之日起十日内缴清）。十六、被告人余泽兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2021年8月9日止），并处罚金人民币3万元（限判决生效之日起十日内缴清）。十七、扣押在案赃款人民币8万元按比例发还相关被害人。继续追缴涉案赃款发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孟 阳人民陪审员  刘晓芳人民陪审员  东门丽二〇二〇年二月二十五日书 记 员  温晓兰