广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0781刑初665号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人刘炳辉，男，1971年9月10日出生，公民身份号码440************814，汉族，初中文化程度，户籍地和住址地台山市********8*，因本案于2015年4月15日被取保候审，2016年4月13日被解除取保候审，2019年8月10日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人梁有茂，系广东广能律师事务所律师。辩护人鲁彩媚，系广东广能律师事务所实习律师。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉〔2019〕636号起诉书指控被告人刘炳辉犯合同诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员金平出庭支持公诉，被告人刘炳辉及其辩护人梁有茂、鲁彩媚到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控：1.被告人刘炳辉虚构自己有权处理位于台山市*********背山的630亩林木的事实，在张某赞的介绍下，于2013年2*5日与被害人关某华签订林木砍伐合同，将这630亩林木卖给被害人关某华砍伐，被害人关某华按约定先支付了30万元订金。被告人刘炳辉拿到30万元后先以未办理好砍伐证为由推脱，后逃匿，将30万元据为己有。2.被告人刘炳辉虚构自己有权处理位于台山市*********背山的690亩林木的事实，在他人的介绍下，于2013年3月12日与唐某英签订林木砍伐合同，将这690亩林木卖给被害人唐某英砍伐，唐某英按约定先支付了30万元订金。被告人刘炳辉拿到30万元后先以未办理好砍伐证为由推脱，后逃匿，将30万元据为己有。3.被告人刘炳辉虚构自己有权处理位于深井镇那扶那北月山村后八角台的1080亩林木的事实，于2013年3月19日与杨某龙签订《桉树活木转让砍伐合同》，将这1080亩林木卖给杨某龙砍伐；2013年7月24日，被告人刘炳辉在场见证杨某龙将这1080亩林木转卖给江某景。江某景支付了40万元订金给杨某龙，杨某龙将其中25万元支付给被告人刘炳辉。后被告人刘炳辉和杨某龙无法办理砍伐证，也不退钱给江某景并逃匿。案发后，被告人刘炳辉让其哥哥刘某长于2015年3月18日退还了关某华、唐某英各30万元。为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人刘炳辉的供述和辩解，被害人关某华、唐某英、江某景的陈述，证人杨某龙、张某赞、潘某棠、陈某练、吴某贵、燕某光、伍某辉、黄某俊、劳某新、彭某欢、冼某、刘某长、陈某田、何某伟的证言，辨认笔录，鉴定意见，相关书证，抓获经过。公诉机关认为，被告人刘炳辉无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对于本案不作具体量刑建议。被告人刘炳辉在庭审中对公诉机关指控其诈骗关永华、唐仁英的犯罪事实没有异议，表示认罪，但不承认公诉机关指控其诈骗江兆景的犯罪事实，辩称其是骗了杨芝龙，但其没有骗江兆景，其没有直接与江兆景签订合同，其也不清楚杨芝龙与江兆景签订合同，其不认识江兆景、黄乙俊、劳桃新等人，杨芝龙支付给其的25万元是归还其的借款；其有自首情节，请求对其从轻处罚。二辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人对关永华、唐仁英犯有合同诈骗的犯罪事实、犯罪金额及指控罪名均无异议。2.公诉机关指控被告人在场见证杨芝龙将林木转卖给江兆景没有事实证据；杨芝龙的供述未有证实其与被告人合谋欺骗江兆景的事实；被害人江兆景的陈述相互矛盾、前后不相一致；本案中没有直接证据证明被告人对江兆景单独实施了诈骗；被告人收取杨芝龙交付的25万元是否为“赃款”的事实不明；综上，公诉机关指控被告人对江兆景实施的犯罪事实、犯罪金额及指控罪名，没有达到证据确实、充分的证明标准。3.公诉机关并没有证据证实被告人有任何强制或者欺骗杨芝龙进行诈骗江兆景，而杨芝龙在江兆景损失40万元的情况下，其行为是有主观能动性的；另外，杨芝龙收到江兆景转账的40万元后，转账给案外人伍兆辉的25万元，是想要偿还给被告人刘炳辉另案的合法债务。因此，杨芝龙在本案中是有证据证明其在主观及客观上没有被被告人欺骗、隐瞒，而是积极主动与江兆景签订桉树砍伐合同，进而使被害人损失40万元。因此，公诉机关认为被告人利用、欺骗杨芝龙进行诈骗江兆景没有法律及事实依据。4.被告人具有以下从轻处罚情节，建议对其从轻处罚，在三年以下有期徒刑内量刑处罚并适用缓刑，理由如下：（1）被告人系自动投案，并如实供述自己的罪行，有自首情节。（2）被告人积极全部退赔收取关永华、唐仁英涉案的订金款项，已弥补其损害结果，可对被告人从宽处理。（3）被告人系初次犯罪，主观恶性不大。（4）被告人行为的社会危害性较低、再犯罪可能性较小，符合缓刑的法定条件。经审理查明:1.被告人刘炳辉虚构自己有权处理位于台山市*********背山的630亩林木的事实，在张**赞的介绍下，于2013年2月5日与被害人关永华签订林木砍伐合同，将这630亩林木卖给被害人关永华砍伐，被害人关永华按约定先支付了30万元订金。被告人刘炳辉拿到30万元后先以未办理好砍伐证为由推脱，后逃匿，将30万元据为己有。2.被告人刘炳辉虚构自己有权处理位于台山市*********背山的690亩林木的事实，在他人的介绍下，于2013年3月12日与唐仁英签订林木砍伐合同，将这690亩林木卖给被害人唐仁英砍伐，唐仁英按约定先支付了30万元订金。被告人刘炳辉拿到30万元后先以未办理好砍伐证为由推脱，后逃匿，将30万元据为己有。3.被告人刘炳辉虚构自己有权处理位于深井镇那扶那北月山村后山八角台的1080亩林木的事实，于2013年3月19日与杨芝龙签订《桉树活木转让砍伐合同》，将这1080亩林木卖给杨芝龙砍伐；2013年7月24日，被告人刘炳辉在场见证杨芝龙将这1080亩林木转卖给江兆景。江兆景支付了40万元订金给杨芝龙，杨芝龙将其中25万元支付给被告人刘炳辉。后被告人刘炳辉和杨芝龙无法办理砍伐证，也不退钱给江兆景并逃匿。案发后，被告人刘炳辉让其哥哥刘兴长于2015年3月18日退还了关永华、唐仁英各30万元。认定上述事实的证据有：（一）受案登记表、报案书、立案决定书、抓获经过，证实本案的案发经过及被告人刘炳辉被抓获的经过。其中，2014年3月18日，关永华向台山市公安局经济犯罪侦查大队报案称其被刘炳辉利用合同诈骗了30万元，同年4月11日台山市公安局决定对刘炳辉涉嫌合同诈骗案立案侦查；刘炳辉因涉嫌聚众斗殴于2015年3月17日到台山市公安局环南派出所投案，随后向台山市公安局经济犯罪侦查大队如实供述其利用合同诈骗关永华的犯罪事实；2015年4月15日刘炳辉因涉嫌聚众斗殴证据不足被释放，当日因涉嫌合同诈骗被取保候审，2016年4月13日被解除取保候审；2016年9月23日江兆景向台山市公安局经济犯罪侦查大队报案称其被刘炳辉利用合同诈骗了40万元，同年10月21日台山市公安局决定对江兆景被合同诈骗案立案侦查，2019年8月10日刘炳辉被台山市公安局抓获。（二）相关书证1.户籍资料，证实被告人刘炳辉的身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄。2.山地承包合同书、民主议事表、经营权转让协议书，由吴永贵提供并辨认，证实那扶镇那北村委会月山村于2003年1月11日将该村后边1080亩山地承包给伍华彬、谭欢胜，承包期自2004年1月1日起至2033年12月30日止；伍华彬、谭欢胜于2004年4月14日将上述山地的经营权转让给陈大田。3.台林证字（2007）第17120005号林权证、林业用地合作营林合同、营业执照、林地图、交地确认表、山权林权证、经营权转包协议书，由燕国光、陈锦练提供并辨认，证实台山市万峰林业有限公司与阳江金太阳科技林业有限公司合作经营那扶镇那北村委会月山村村后山、八角台1080亩桉树的情况，其中林权证的发证时间为2007年4月10日，林地所有权权利人为那扶镇那北村委会月山村，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人、森林或林木使用权权利人均为阳江金太阳科技林业有限公司；股份分配比例为台山市万峰林业有限公司占30%股份，阳江金太阳科技林业有限公司占70%股份；合作期间自2004年10月20日至2033年12月30日；所涉林地的经营权由陈大田于2004年10月29日转包给台山市万峰林业有限公司（法定代表人：陈锦练）。4.证明、山地图，由阳江金太阳科技林业有限公司于2014年4月09日出具，证实位于台山市*************山、八角台的山地，是该公司与台山市万峰林业有限公司合作经营，面积约1080亩，该公司于2005年种植桉树，并已在2007年取得林权证，到目前为止，该公司没有对该林地桉树进行转让或原木出售。5.收据、银行转账凭证、桉树砍伐协议书、山地图、退还定金收据，由关永华提供并辨认，证实刘炳辉于2013年2月5日与关永华签订桉树砍伐协议书，双方约定砍伐桉树位于那扶月山村后背山约630亩广林九品种桉树，砍伐所需办理相关手续和应交税费由刘炳辉负责；总价180万元，订金30万元。刘炳辉于2013年2月6日收到关永华支付的订金30万元，后于2015年3月18日将上述订金30万元退还给关永华。（注：所附山地图中的大部分林地范围经鉴定与上述台林证字（2007）第17120005号林权证中的山地图的林地范围重叠）。6.收据、砍伐合同、银行转账凭证，由唐仁英提供并辨认，证实刘炳辉于2013年3月12日与唐仁英签订砍伐合同，双方约定砍伐桉树位于那扶月山村后背山约690亩广林2九桉树，砍伐所需办理砍伐证等相关手续和应交税费由刘炳辉负责；总价175万元，订金30万元；见证方：杨芝龙。刘炳辉于2013年3月13日收到唐仁英支付的订金30万元，后于2015年3月18日将上述订金30万元退还给唐仁英。7.调取证据通知书、银行流水账单，证实刘炳辉的银行账户800***********999、唐仁英的银行账户800***********995、张**赞的银行账户800***********766、潘柏棠的银行账户800************499、关永华的银行账户800***********448的开户资料及2013年2月1日至2015年3月18日的交易流水情况。其中刘炳辉的上述银行账户于2013年2月5日收到张**赞的上述银行账户转账5万元、于2013年2月6日收到关永华的上述银行账户转账25万元、于2013年3月12日收到唐仁英的上述银行账户转账5万元、于2013年3月12日收到潘柏棠的上述银行账户转账5万元、于2013年3月13日收到唐仁英的上述银行账户转账18万元。8.山林地承包合同、承包山地林木合同书、民主议事签名表、林权证、发包地图，由刘炳辉提供并辨认，证实刘炳辉分别于2008年4月22日、6月2日与台山市******茶厂经济合作社、***大洞经济合作社签订山地林地承包合同，承包马坑山、角头山、中间山、长圹大坳山地林地的情况。9.现场照片，证实刘炳辉在大洞茶厂村承包山地种植的桉树的情况，相关照片经刘炳辉辨认。10.产品购销合同、收款收据，由刘炳辉提供并辨认，证实刘炳辉向广东省台山市富亨农业科技有限公司购买硫酸钾、复合肥用于大洞村桉树山林的情况。时间自2010年7月23日至2011年1月15日，单价为1680元/吨，订购量为500吨。11.调取证据通知书、交易凭证、贷款相关资料，证实刘炳辉于2013年5月至2014年8月向台山市**信用合作社贷款和偿还贷款的情况，其中2012年5月17日向台山市**信用合作社申请300万元贷款，2013年5月15日还清贷款300万元；2013年5月17日贷款300万元，2014年5月15日还清；2013年9月28日申请180万元贷款。12.桉树活木转让砍伐合同、桉树活木转让砍伐合同、收据、补充协议、林地图、银行取款凭条及业务回单，由江兆景提供并辨认，证实刘炳辉与杨芝龙于2013年3月19日签订桉树活木转让砍伐合同，双方约定刘炳辉将位于台山市**************山八角台的桉树林以总价230万元卖给杨芝龙砍伐和销售（以山地图纸为准），杨芝龙先付订金50万元，砍伐证交给杨芝龙后再付100万元；杨芝龙与江兆景于2013年7月24日签订桉树活木转让砍伐合同，双方约定杨芝龙将位于台山市**************山八角台的桉树林以总价250万元卖给杨芝龙砍伐和销售（以山地图纸为准），江兆景先付订金40万元，砍伐证交给江兆景后再付110万元；江兆景于2013年7月25日支付40万元订金给杨芝龙。上述书证经江兆景、杨芝龙辨认。（注：所附山地图中的林地范围经鉴定与上述台林证字（2007）第17120005号林权证中的山地图的林地范围重叠）。13.调取证据通知书、银行流水账单，证实江兆景的银行账户622*************671、杨芝龙的银行账户622*************777、伍兆辉的银行账户622********006500873的开户资料及银行交易情况。其中江兆景的上述银行账户于2013年7月25日转账40万元给杨芝龙的上述银行账户；杨芝龙的上述银行账户分别于2013年7月25日和2013年7月26日转账20万元、5万元给伍兆辉的上述银行账户。14.接受证据材料清单、收据、无折现金存款单、全电子汽车平衡称量单，由杨芝龙提供并辨认，证实杨芝龙与刘炳辉买卖深井镇长迳山桉木的款项收付情况及杨芝龙销售上述桉木的情况。15.收据，由刘兴长提供并辨认，证实其于2015年3月18日分别退还关永华、唐仁英各30万元。16.企业机读档案登记资料，证实台山市富晨农业有限公司目前处于注销状态。17.证明材料，由台山市公安局经济犯罪侦查大队出具，证实根据唐仁英称其经林明山介绍认识刘炳辉和杨芝龙，刘炳辉骗取唐仁英30万元人民币定金，且林明山从中收取唐仁英2万元的介绍费，经民警多方查找，因不清楚林明山的具体地址和联系方式（原使用的手机号是空号），故无法找到其核实相关情况。18.刑事判决书，证实杨芝龙于2003年5月9日因犯盗窃罪被开平市人民法院判处有期徒刑四年,2006年4月19日刑满释放；2010年10月29日因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被开平市人民法院判处有期徒刑八个月。19.上网追逃人员登记表，证实2014年8月12日，刘炳辉因涉嫌合同诈骗被台山市公安局上网追逃。（三）鉴定意见，证实经台山市*****鉴定：1.江兆景提交的山林图复印件的山林范围均在阳江金太阳科技林业有限公司的林权证（证号为台林证书【2017】第17120005）权属范围内；2.关永华提交的山林图的部分山林范围在阳江金太阳科技林业有限公司的林权证（证号为台林证书【2017】第17120005）的权属范围图内。（四）证人证言、辨认笔录：1.证人张**赞的证言：2012年12月份，我向刘炳辉购买山林砍伐过程中，刘炳辉说他承包深井镇那扶月山村后背山1000多亩的桉树准备砍伐，问我是否认识有老板购买砍伐，因为我资金不足，就想到我朋友关永华曾说有意购买山林砍伐，我就说关永华老板想购买山林砍伐并告诉关永华，关永华同意过来看树。2013年1月底，我和关永华去台山市深井镇与刘炳辉在那扶市*的一间茶楼吃饭，期间刘炳辉说在台山市*********背山有一批桉树需要砍伐，关永华就与刘炳辉商谈砍伐月山村后背山桉树相关事宜。吃完饭后，刘炳辉带我和关永华去月山村后背山看过需要砍伐的桉树和界线，关永华讲购买其中一部分桉树砍伐，大约630亩。2013年2月5日中午，关永华和刘炳辉在深井那扶的泥桥农庄签订了一份《桉树砍伐协议书》，约定由关永华承包砍伐刘炳辉位于月山村后背山的630亩桉树，总价180万元，先交订金30万元，开工进场付70万元，砍伐三分之二后付清余款80万元，并口头约定2013年3月份进场开工。签订协议书时我一直在场。签订《桉树砍伐协议书》当天，刘炳辉叫关永华付订金，因为关永华没带很多现金，关永华就叫我帮他支付5万元给刘炳辉，我在那扶农村信用合作社的柜员机转账5万元给刘炳辉的账户。过了一个月左右，关永华在我镇将5万元现金给回我，剩余的25万元后来关永华转账给刘炳辉的账户，一共支付了30万订金给刘炳辉，关永华支付30万元订金给刘炳辉后，叫刘炳辉尽快办理砍伐证，刘炳辉一直到2013年6月份都未办理好砍伐证，关永华于2013年12月份到台山市林业局了解，月山村后背山的桉树砍伐证正办理中，是阳江金太阳公司申请砍伐的。我和关永华就去刘炳辉的住家找刘炳辉，一直找不到他，同时他的手机关机，关永华怀疑刘炳辉诈骗他30万元，就到公安机关报案。刘炳辉曾经对我说月山村后背山的桉树是他的，他曾卖桉树给我砍伐，我就相信他，所以才介绍关永华购买他的桉树砍伐。当时没讲介绍费，但我估计他们做好后赚钱会给些钱我饮茶。2.证人吴永贵（深井镇那北村委会主任兼支部书记）的证言：月山村后背山权属于那北村委会月山村小组。月山村小组于2003年1月11日将该山发包给伍华彬、谭欢胜承包。到2004年4月14日，经那北月山村小组和那北村委会同意，伍华彬、谭欢胜将月山村后背山转给陈大田承包种植桉树。陈大田种植的桉树没有砍伐过。我不清楚陈大田后来是否将月山村后背山转给过他人承包，也不清楚他是否将月山村后背山转给过他人砍伐。3.证人陈锦练（台山市万峰林业有限公司的法人代表）的证言：台山市万峰林业有限公司于2004年10月26日经月山村小组同意，陈大田将其承包的月山村后边林地转给我司承包，面积约1080亩。我公司与阳江金太阳科技林业有限公司签订《林地用地合作营林合同书》，将公司承包的1080亩林地承包经营权提供与阳江金太阳科技林业有限公司合作造林，并于2005年种植桉树。我们种植桉树后，到目前为止，没有砍伐过。我公司没有将月山村后边的桉树转让给他人砍伐，我公司是与阳江金太阳科技林业有限公司合作造林，月山村后边的1080亩林权证是阳江金太阳科技林业有限公司办理的，林木砍伐主要由阳江金太阳科技林业有限公司负责，我公司协助。阳江金太阳科技林业有限公司是否将桉树给他人承包砍伐我就不清楚了。我没有说过谁给180万元，就将台山市********背山的630亩桉树卖给谁砍伐，因为那扶月山村后背山那些地是我公司向月山村承包的，那些桉树则是我公司和阳江金太阳科技林业有限公司合作种的，我公司与金太阳公司约定，我公司出地，金太阳负责出资金种、砍伐等工作，卖树木后获利两公司分成，我公司不参与桉树的种植和砍伐，所以我不可能对外说叫人砍伐的事。我认识刘炳辉，没有对刘炳辉说过月山村后背山的630亩桉树砍伐证正在办理中，3个月内砍伐证就会办好，谁给180万元就将上述桉树给谁砍伐；我曾对刘炳辉说过，如果他想介绍人砍树，可以找金太阳公司，我公司没权砍伐。我没有授权让刘炳辉介绍人来砍伐上述山头的桉树或叫刘炳辉收受订金，又或授权他自主处理订金等钱款，我司不参与砍伐的事情，按照约定，这些事均由金太阳公司负责，所以我不可能授权刘炳辉去介绍人来砍伐，也不可能叫刘炳辉收订金，更不可能授权他自主处理订金等款项。4．证人燕国光（阳江市金太阳科技林业有限公司经理助理）的证言：我司于2004年10月20日与台山市万峰林业有限公司签订了《林业用地合作营林合同书》，由台山市万峰林业有限公司提供造林的山地，我司负责造林，我司有70%股份，台山万峰公司有30%股份。我司于2005年5月份在深井镇那扶月山村后边的山地进行种植桉树，约有1080亩。到目前为止，我司没有对上述桉树砍伐过。我司没有将深井镇那扶月山村后边山地的桉树转让给他人砍伐。我司于2007年4月份在台山市林业局办理了上述山地的林权证。5.证人潘柏棠的证言：唐仁英于2013年3月初打电话给我，说在台山市深井镇那扶有大约690亩的广林2九桉树转让砍伐，叫我一起去实地查看这些桉树的情况和地界，于是我和唐仁英等人去看，当时是一个叫亚山的广西人带我们去实地查看。后来我和唐仁英等人去看了几次，大家认为可以赚钱。2013年3月12日上午，唐仁英叫我一起去深井镇刘炳辉的富晨公司商谈有关那扶月山村后背山桉树转让事宜，林明山在富晨公司介绍刘炳辉和杨芝龙给唐仁英和我认识，之后刘炳辉和唐仁英商谈有关转让深井镇那扶月山村后背山的桉树事宜，当天下午我们在深井镇那扶的坭桥农庄吃饭，期间唐仁英和刘炳辉签订了一份《砍伐合同》，约定刘炳辉将深井镇那扶月山村后背山的690亩广林2桉树卖给我砍伐，总价值175万元，先收订金30万元，砍伐证批复后，我进场要交100万元，砍伐一半面积时必须付清余款45万元，当时刘炳辉口头讲45天内可以办理好砍伐证进场开工。当天唐仁英叫我转账5万元给刘炳辉，于是我在那扶农村信用合作社将人民币5万元订金从我的农村信用合作社银行卡转账给刘炳辉的农村信用合作社银行卡，当时唐仁英还叫我支付现金2万元给刘炳辉作为订金。刘炳辉说深井镇那扶月山村后背山的690亩广林2九桉树是富晨公司的。辨认笔录，证人潘柏棠辨认出刘炳辉。6.证人伍兆辉的证言:我不认识杨芝龙，我的中国农业银行账户在2013年7月25日和2013年7月26日是有收到杨芝龙的中国农业银行账户转账的20万元和5万元，但因时间长，我记不清杨芝龙为什么转账给我了。我的中国农业银行账户是于2013年3月27日在台山市中国农业银行附城支行用我本人身份证开户的，我曾将这个银行账号告诉过刘炳辉。因为当时刘炳辉是在深井镇帮我台山市利源投资担保有限公司管理在深井镇的山头施肥、除草等日常工作，他从2013年3月初开始帮我管理这些工作。平时刘炳辉需要钱购买化肥，我就通过该账号将钱转账给刘炳辉。我知道是刘炳辉叫杨芝龙将25万元转账给我的，刘炳辉提前打电话告诉我说他有笔25万元的款项转入我的中国农业银行账户（622*************873），该笔款项是他一个朋友帮他转的。但刘炳辉当时没有讲25万元是何人转入的，他讲是用来还我之前转给他帮我台山市利源投资担保有限公司承包山头的30万元的款项。这30万元是2013年6月份的一天，我叫我朋友谭创明用他的农村信用社账号(账号记不清)转给刘炳辉的，该转账凭证找不到了。我不清楚刘炳辉因何叫杨芝龙帮他还25万元给我，也不清楚他们之间是什么关系。刘炳辉没有跟我讲过杨芝龙转给我的这25万元是从何得来的。刘炳辉40岁左右，是台山市********人，现在在深井镇帮我台山市利源投资担保有限公司管理在深井镇的山头施肥、除草等日常工作和其他山头、咸围买卖的中介工作。辨认笔录，证人伍兆辉辨认出刘炳辉。7.证人黄乙俊的证言:2013年5月左右，我经我老表劳桃新介绍认识了刘炳辉和杨芝龙，得知他们有意转让山林给他人砍伐，山林是位于台山市**************山八角台的桉树林，合共1087亩，总价为250万元。刘炳辉、杨芝龙两人称该山林是刘炳辉向阳江金太阳公司承包出来的，权属阳江金太阳公司，同时出示了一份刘炳辉将山林转让给杨芝龙的《桉树活木转让砍伐合同》，于是我就找到江兆景，将刘炳辉、杨芝龙有意转让山林给他人砍伐一事和他讲，江兆景觉得可以投资，在2013年6月左右的一天，我和我老表劳桃新就介绍刘炳辉、杨芝龙和江兆景认识并商谈承包砍伐位于台山市**************山八角台的桉树林一事。经商谈，刘炳辉、杨芝龙要求江兆景付40万元订金，刘炳辉、杨芝龙负责办好砍伐证（当时讲好两个月办好）给江兆景开工砍伐。杨芝龙带江兆景、劳桃新和我一起去考察过该山林的桉树和界限，当天在深井镇那扶墟一茶楼吃饭时，刘炳辉和杨芝龙将台山市**************山八角台的桉树林的山权证、林权证、承包合同等相关证件提供给江兆景过目。江兆景看过认为没有问题后，于2013年7月24日在开平市新泮溪酒店吃饭时，江兆景和杨芝龙签订了一份《桉树活木转让砍伐合同》，当时在场的有我、劳桃新、江兆景和杨芝龙。江兆景和杨芝龙当时到中国农业银行开平三埠支行，江兆景转账40万元给杨芝龙，杨芝龙也写了收据给江兆景。按照合同约定，江兆景承包的台山市**************山八角台的桉树林合共1087亩，总价为250万元，江兆景先付订金40万元给杨芝龙，杨芝龙收到订金后，刘炳辉和杨芝龙在二个月内办好砍伐证等手续；砍伐证办好交给江兆景后开始开工，江兆景再付110万元，砍伐山林面积一半后江兆景再付98万元，完工后江兆景再付余下的2万元。但江兆景没有开工砍伐上述山林，因为刘炳辉和杨芝龙一直没有办好砍伐证等手续交给江兆景。我和劳桃新介绍江兆景转包砍伐刘炳辉和杨芝龙的山林，江兆景给了我和劳桃新三万元的介绍费，刘炳辉和杨芝龙是没有介绍费给的。台山市*********山八角台的桉树林是刘炳辉转让给杨芝龙砍伐的，双方签订了《桉树活木转让砍伐合同》，在深井镇那扶墟吃饭商谈中，我和劳桃新、刘炳辉、杨芝龙、江兆景都在场，刘炳辉、杨芝龙给我们看合同的。刘炳辉自称是公司全权委托其全权处理桉树林的，但刘炳辉与公司是否有签订合同，我就不清楚了。辨认笔录，证人黄乙俊辨认出杨芝龙和刘炳辉。8.证人劳桃新的证言:刘炳辉和杨芝龙是我以前认识的，江兆景是2013年5月经我老表黄乙俊介绍认识的。我听刘炳辉和杨芝龙说他们有意转让山林给他人砍伐，山林是位于台山市**************山八角台的桉树林，合共1087亩，总价为250万元。刘炳辉、杨芝龙两人称该山林是刘炳辉向阳江金太阳公司承包出来的，权属阳江金太阳公司，同时出示了一份刘炳辉将山林转让给杨芝龙的《桉树活木转让砍伐合同》。于是我就告诉我老表黄乙俊，叫他帮忙找人前来承包砍伐该山林。黄乙俊就找到江兆景，将刘炳辉、杨芝龙有意转让山林给他人砍伐一事和他讲，江兆景觉得可以投资，在2013年6月左右的一天，我和黄乙俊就介绍刘炳辉、杨芝龙和江兆景认识并商谈承包砍伐位于台山市**************山八角台的桉树林一事。经商谈，刘炳辉、杨芝龙要求江兆景付40万元订金，刘炳辉、杨芝龙负责办好砍伐证（当时讲好两个月办好）给江兆景开工砍伐。杨芝龙带江兆景、黄乙俊和我一起去考察过该山林的桉树和界限，当天在深井镇那扶墟一茶楼吃饭时，刘炳辉和杨芝龙将台山市**************山八角台的桉树林的山权证、林权证、承包合同等相关证件提供给江兆景过目。江兆景看过认为没有问题后，于2013年7月24日在开平市新泮溪酒店吃饭时，江兆景和杨芝龙签订了一份《桉树活木转让砍伐合同》，当时在场的有我、黄乙俊、江兆景和杨芝龙。江兆景和杨芝龙当时到中国农业银行开平三埠支行，江兆景转账40万元给杨芝龙，杨芝龙也写了收据给江兆景。按照合同约定，江兆景承包的台山市**************山八角台的桉树林合共1087亩，总价为250万元，江兆景先付订金40万元给杨芝龙，杨芝龙收到订金后，刘炳辉和杨芝龙在二个月内办好砍伐证等手续；砍伐证办好交给江兆景后开始开工，江兆景再付110万元，砍伐山林面积一半后江兆景再付98万元，完工后江兆景再付余下的2万元。但江兆景没有开工砍伐上述山林，因为刘炳辉和杨芝龙一直没有办好砍伐证等手续交给江兆景。我和黄乙俊介绍江兆景转包砍伐刘炳辉和杨芝龙的山林，江兆景给了我和黄乙俊三万元的介绍费，刘炳辉和杨芝龙是没有介绍费给的。台山市*********山八角台的桉树林是刘炳辉转让杨芝龙砍伐的，双方签订了《桉树活木转让砍伐合同》，在深井镇那扶墟吃饭商谈中，我和黄乙俊、刘炳辉、杨芝龙、江兆景都在场，刘炳辉、杨芝龙给我们看合同的。刘炳辉自称是阳江金太阳公司全权委托其全权处理桉树林的，但刘炳辉与阳江金太阳公司是否有签订合同我就不清楚了。辨认笔录，证人劳桃新辨认出杨芝龙和刘炳辉。9.证人彭齐欢的证言：我2010年开始在深井镇侨苑路1栋101号经营台山市富晨农业有限公司，这公司是我于2010年登记注册的，是独资企业，法人代表是我本人，经营范围是农业养殖、种植。我认识深井镇那扶的刘炳辉，他平时有请一些人去帮他种树、铲草和施肥，有时帮他人砍树。刘炳辉没有台山市富晨农业有限公司的股权，但他以前与我经营的台山市富晨农业有限公司有过生意往来，他曾帮我公司种过树，同时还承包过我公司的山林来砍伐过。2013年年头的时候我公司曾请刘炳辉来帮我公司种树，他经常来我公司坐的。我经营的台山市富晨农业有限公司在2014年年尾因业务不多而注销了，但我平时经常打开公司大门，经常出入。我不认识唐仁英、杨芝龙和林明山等人。我不清楚刘炳辉2013年3月12日与唐仁英签订砍伐合同的事。10.证人冼海的证言：我2011年开始在冼氏木业公司工作至今，在公司负责采购的。我印象中没有在工作中接触过叫杨芝龙的客户，我公司凡是大批收购木材入厂都是有记录的。经过查找，我公司没有与名叫杨芝龙的人有业务来往。11.证人刘兴长的证言：我以前不清楚关永华、唐仁英与刘炳辉签订《桉树砍伐协议书》，我于2015年3月18日被台山市环南派出所审查时我才清楚有上述事情，刘炳辉确实收取过关永华、唐仁英各30万元定金，而没有让关永华进场砍伐桉树。我于2015年3月18日电话通知事主关永华和唐仁英来到台城，我当时帮刘炳辉将所收取的定金分别退还给关永华和唐仁英，之后关永华、唐仁英写了收据给我。12.证人杨芝龙的证言：我是因为台山市**************山八角台的桉树林转让砍伐的事情经别人介绍认识江兆景。2013年一个姓劳的开平男子介绍我认识江兆景，江兆景找我是想承包砍伐台山市************山八角台的桉树林进行砍伐。我不清楚台山市************山八角台的桉树林权属何人，我于2013年3月19日从刘炳辉那里承包过来，有桉树活木转让砍伐合同为证。于2013年7月24日将台山市************山八角台的桉树林转包给江兆景砍伐并签订桉树活木转让砍伐合同，我与江兆景于2013年7月24日在开平市新泮溪酒店吃饭时签订《桉树活木转让砍伐合同》。砍伐合同约定将位于台山市************山八角台的桉树林共1087亩以总价250万卖给江兆景，江兆景先付40万给我，砍伐证费用由江兆景出，砍伐证的办理手续由我和刘炳辉负责办好出证，口头约定办证时间为3个月左右，砍伐证办好后交给江兆景，江兆景再付110万元，砍伐山林面积一半后再付给我98万元，完工后再付余下的2万元，按照双方约定我收了江兆景40万元定金（签订合同后，江兆景和我到开平市中国农业银行三埠支行转账给我，我也写了收据给江兆景）。在签订合同前，我带领江兆景和两名介绍人实地考察过桉树情况，刘炳辉是没有在场的。过了几天，江兆景有意向承包桉树林砍伐，但提出他是外省人，须见到发包给我的刘炳辉，与其核实合同的真实性，所以我们再次约定在台山那扶市场旁的饭店吃饭见面洽谈，在场有我和刘炳辉、江兆景和两名介绍人等，过程中刘炳辉将我与他签订的《桉树活木转让砍伐合同》原件及山界图的复印件交给江兆景看，且江兆景还复印一份留存，刘炳辉还对江兆景说了类似的话，意思是：刘炳辉已经将台山市************山八角台的桉树林共1087亩发包给我砍伐了，我再发包给江兆景砍伐，具体事宜我负责谈，刘炳辉的作用就是证实合同是真实的。我至今没有办理好砍伐证给江兆景，收了40万定金后，我没有将桉树林交给江兆景进行砍伐。我不清楚刘炳辉从何人承包该桉树林的。我收了江兆景40万元定金分两三次以现金方式交给了台山市深井镇一个叫“刘冬兵”的男子，让“刘冬兵”处理因砍伐树木跟当地村民发生纠纷的费用。2012年7或8月份，我在台山市深井镇那扶墟一饭店吃饭时认识“刘冬兵”。因为我的手机在跟江兆景签订《桉树活木转让砍伐合同》后不久因火灾被火烧了，存在手机里面的联系人的电话号码也没有了，所以我联系不到江兆景，一直没能将40万元定金退给江兆景。我和刘炳辉签订《桉树活木转让砍伐合同》时，刘炳辉给我两张台山市***********山**山八角台的桉树林山地图复印件。在签订合同后，我以现金方式交付50万元给刘炳辉，我分两次交，第一次在签合同当日交45万元，第二次在过了一天或两天再交5万元，刘炳辉收齐50万元后写了一张收据给我，该收据现在不知道放在何处了，找不到了。因为当时我有工地在砍伐忙不过来，所以我就以总价250万元转包给江兆景。我将我和刘炳辉签订《桉树活木转让砍伐合同》的原件和刘炳辉交给我的两张桉树林的山地图复印件，以及我杨芝龙本人身份证复印件也交给了江兆景。我转给伍兆辉的款项是我承包砍伐刘炳辉另外一个山头的树木的欠款，当时刘炳辉给了我这个伍兆辉的中国农业银行账户，叫我将25万元欠款存进这个账户，所以我就在收到江兆景的定金后将25万元存进伍兆辉这个账户。剩下的10.7万元连同我卖了其它山头承包砍伐木材的29.3万元一起交给台山市深井镇一个叫“刘冬兵”的男子前去处理因砍伐台山市***********山**山八角台的桉树林引起和村民的纠纷的事情。我不认识关永华、唐仁英、林明山等人。2013年3月12日，我在深井镇那扶墟一间饭店吃饭，遇见了刘炳辉与唐仁英在洽谈承包砍伐事宜并签订合同，需要见证人，因我砍伐的树木也是刘炳辉发包给我的，所以刘炳辉叫我见证一下，我就同意并在合同上签名了；唐仁英承包的桉树林在何位置我都不清楚，所以我不知道是否为同一块或重叠的情况。辨认笔录，证人杨芝龙辨认出江兆景、刘炳辉。13.证人何洪伟的证言:我是于2013年7月份在厂办公室现金预支木材款130000元给杨芝龙的，没有写单据，当时只有我与杨芝龙在场。这130000元中有30000元由刘炳辉代领的。杨芝龙是在开平市等地方做砍树生意的，在2013年4月份杨芝龙来厂主动找我谈生意，我开始认识他并收购他砍伐的木材。2013年4月份杨芝龙在台山市深井镇长迳山砍树，他将砍伐的木材运来给我收购，当时是以每吨900元收购的，杨芝龙2013年4月份至6月份约载了十二车木材给我收购，每车约十五吨，在2013年7月份杨芝龙因经济困难，就提出向我预支100000元木材款，当时我就在厂办公室预支给他。预支后约在7月底杨芝龙给电话我，叫预支30000元给刘炳辉。于是我就在厂办公室预支30000元给刘炳辉。但我预支这130000元给杨芝龙他只载了50000元木材给我，之后直至到现在没载过木材到我。辨认笔录，证人何洪伟辨认出杨芝龙。14.证人陈大田的证言：我是承包那扶那北村委会月山村后背山的山林，是伍华彬、谭欢胜两人转让给我承包的。该山的山林面积一共是一千多亩，范围是月山村的后北山，具体由那儿至那儿我就记不起来了，我承包时有该山的面积图。伍华彬、谭欢胜是2004年4月4日签合同转让的，当时是在台山市******委会签订转让协议书的，我承包后约过几天就转让给万峰林业有限公司经营管理，该公司法人代表是陈锦练。我承包时只有一份经营权转让协议书，万峰林业有限公司承包后就办理了林权证。（因为2012年全省实行林改，一定要办理林权证才可以经营管理，是陈锦练告诉我的，但那个林权证我没有见过）。办理林权证是要经当地村委会、台山市林业局审核，然后江门市林业局审批。我转让月山村后北山的林权给万峰林业有限公司是经那北村民委员会同意的。该山林砍伐需要办理砍伐证，如果砍伐就一定办理，具体万峰林业有限公司是否有办理我就不知道了。办理砍伐证直接到镇林业站取表填表，然后经林业局审批，是不用经村委会及村民小组议事的。我转让月山村的后背山给万峰林业有限公司没有保存合同的，转让时我将全部证件给了陈锦练。（六）被害人的陈述、辨认笔录1.被害人关永华的陈述：我以前向我朋友张**赞说过，我想经营桉树砍伐生意，叫张**赞介绍有关桉树砍伐生意给我，张**赞于2013年1月10日打电话给我说台山市深井镇有一个山的按树需要砍伐，叫我有时间就过来台山洽谈。我就于2013年1月底前来台山市深井镇，与张**赞、刘炳辉在那扶市场的一间茶楼吃饭，期间张**赞介绍我认识了刘炳辉，说刘炳辉在台山市*********背山有一批桉树需要砍伐，我就与刘炳辉商谈砍伐月山村后背山桉树相关事宜。吃完饭后，刘炳辉带我和张**赞去月山村后背山看过需要砍伐的桉树和界线，看过后，我和刘炳辉约定2013年2月5日签订桉树砍伐合同。到了2月5日中午，我和刘炳辉在深井那扶的泥桥农庄签订了一份《桉树砍伐协议书》，约定由我承包砍伐刘炳辉位于月山村后背山的630亩桉树，总价180万元，先交订金30万元，开工进场付70万元，砍伐三分之二后付清余款80万元，并口头约定2013年3月份进场开工。签订协议书时还有张**赞。签订协议书当天，我叫张**赞帮我支付5万元给刘炳辉，张**赞当时是在那扶农村信用合作社的柜员机从张**赞的账户转账5万元给刘炳辉的账户的，我又于2013年2月6日在高明区农商行跃华支行从我的账户转账25万元给刘炳辉的账户，一共支付了30万元订金给刘炳辉。我支付30万元订金给刘炳辉后，叫刘炳辉尽快办理砍伐证，一直到2013年6月刘炳辉还未办理好砍伐证，刘炳辉说群众还未签名，月山村后背山的桉树砍伐证正办理中，是阳江金太阳公司申请砍伐的。于是我就去刘炳辉的住家找刘炳辉，一直找不到他，同时他的手机关机打不通，我怀疑刘炳辉诈骗了我30万元订金。刘炳辉收取30万订金后，有写收据给我。我不清楚深井镇那扶月山村后背山的630亩广林2九桉树的权属，刘炳辉曾经对我讲，月山村后背山的桉树他有份的。2015年3月18日，我接到自称是刘炳辉胞兄的人的电话说他帮刘炳辉退还订金30万元给我，叫我到台城见面，在台城见面后，此人就给我现金10万元，将20万元由网银汇入广东高明商业银行股份有限公司富民支行我的账户，我确认后并写了收据。在我与刘炳辉见面前，张**赞与刘炳辉就有联系及商谈过。在此之前，刘炳辉曾发包桉树林给张**赞砍伐，且交易是成功的，故双方认识，经常有联系，为此，张**赞得知刘炳辉有桉树林，我也告诉张**赞我想经营桉树林生意，所以张**赞告知我刘炳辉在台山市**********山有一批桉树需要砍伐。在吃饭期间，刘炳辉亲口对我说公司全权委托他处理桉树林，而且公司他也有份。刘炳辉发包给我砍伐的桉树林630亩，并给我一张桉树山林图，图中显示面积1096亩，分开两块的，刘炳辉发包给我砍伐的桉树林只是其中的一块山林。辨认笔录，被害人关永华辨认出刘炳辉。2.被害人唐仁英的陈述：2011年我认识了广西人林明山，后在林明山的介绍下我认识了刘炳辉和杨芝龙，刘炳辉称其在那扶月山村后背山的桉树林要出卖，我也有承包的意愿，于是2013年3月12日在台山市深井镇那扶坭桥农庄里面，我和刘炳辉签订了一份桉树砍伐合同，合同约定刘炳辉将其位于台山市*********背山的约690亩桉树卖给我砍伐，总桉树款为一百七十五万元，先期订金为30万元。2013年3月12日晚上19时30分左右，我用我的广东省农村信用社银行卡转账5万元给刘炳辉的农村信用社银行卡，我的合伙人潘柏棠当时也转账5万元给刘炳辉的农村信用社银行卡，还给了刘炳辉2万元现金，而我给介绍人林明山2万元现金作为他的介绍费。在3月13日，我在开平市*****信用社转账18万元给刘炳辉的农村信用社银行卡。转完账后，我打电话给刘炳辉叫他写了一张收据。然后刘炳辉叫我等他通知再去砍伐桉树，等到现在他都说砍伐证搞不好，要我继续等待。可是我现在打电话给刘炳辉，他都不接，因此我觉得刘炳辉骗了我的钱。我同刘炳辉在深井镇那扶的坭桥农庄签订《砍伐合同》时有我、刘炳辉、潘柏棠和杨芝龙。2013年3月12日，林明山叫我去深井镇刘炳辉的富晨公司商谈有关承包那扶月山村后背山桉树砍伐的事宜，当时我和潘柏棠一起去的，林明山在富晨公司介绍我与刘炳辉和杨芝龙认识，刘炳辉当时说他是富晨公司的老总，台山市*********背山的桉树是富晨公司种植的，有690亩广林2九桉树，想175万元出让砍伐，当天我和刘炳辉商谈后，我就决定转让这些桉树来砍伐。林明山是刘炳辉的工仔。辨认笔录，被害人唐仁英辨认出刘炳辉。3.被害人江兆景的陈述：2013年6月份左右，我经开平的罗叔和一黄姓台山中年男子介绍认识刘炳辉和杨芝龙，得知他们有意转让山林给他人砍伐。这个山林位于台山市**************山八角台的按树林，合计1087亩。于是我就和刘炳辉、杨芝龙多次商讨。期间，刘炳辉、杨芝龙两人称该山林是刘炳辉向阳江市金太阳公司承包出来的，还出示了一份承包合同，同时出示一份刘炳辉将山林转让给杨芝龙的《桉树活木转让砍伐合同》，于是我就相信他们，决定承包该山林进行砍伐树木。后来我就与罗叔、黄姓男子、杨芝龙一起前往那扶那北月山村一带进行实地查看桉树及界限等。后来经过商谈，刘炳辉、杨芝龙要求我先付40万元订金，他们负责办好砍伐证（说是两个月办好）给我开工砍伐。我们商谈好后，2013年7月24日我和杨芝龙、“罗叔”和黄姓男子在台山市深井镇那扶墟一餐厅吃饭，期间我与杨芝龙签订了一份《桉树活木转让砍伐合同》。依照合同约定，我所承接砍伐的山林合同1087亩，总价为250万元，我先付40万元订金给杨芝龙，刘炳辉和杨芝龙负责办好砍伐证等手续，砍伐证办好交给我后，我再付110万元，砍伐山林面积一半后，我再付98万元，完工后我再付剩余的2万元。所以在2013年7月25日，我按照双方约定，在开平新昌农业银行柜台用我的农业银行卡将40万元转账到杨芝龙的农业银行卡。当时我是和杨芝龙一起在银行办理的，转账后他写了一张收据给我。2013年6、7月份，杨芝龙和“罗叔”、黄姓男子带我到台山市*********山，实地查看过桉树林约三次，但每次刘炳辉都没有在场的，每次考察完后就去吃饭洽谈。都是在台山市深井镇那扶信用社对面的茶楼一楼房间内进行，每次吃饭洽谈刘炳辉、杨芝龙、“罗叔”、黄姓男子都在场。在第一次吃饭过程中，刘炳辉对我说过一些话，意思是：台山市*********山桉树林（共1087亩）是刘炳辉在金太阳公司承包出来的，并已经发包给杨芝龙砍伐，但杨芝龙资金不足，无法完成砍伐工作，为此杨芝龙欲将桉树林转让处理。刘炳辉负责办理好《砍伐证》和保证砍伐的道路畅通，桉树林是在刘炳辉自己村的范围，让我们放心，如果有任何争议或道路畅通等问题，刘炳辉会搞定的。在第二、三次洽谈中，刘炳辉同样对我说过类似之前说的话，但后两次洽谈主要是能否早点确定下来以及支付订金等事宜。合同签订后过了两三个月，杨芝龙他们仍没有办理到砍伐证给我，我先后多次找过杨芝龙、刘炳辉，让他们如果办不好砍伐证等手续让我无法开工的话就把订金退还给我。但他们一直无故拖延，承诺保证帮我搞定，叫我不要担心。后来刘炳辉的手机停机了，杨芝龙也不接我电话。至今他们仍没有办到砍伐证，也没有把订金退还给我。我认为他们在诈骗我的钱财，我就来报警了。刘炳辉、杨芝龙曾向我出示过刘炳辉与金太阳公司方面的承包合同，我当时也相信了。刘炳辉在深井墟有一个办公室，我去过那里找过刘炳辉和杨芝龙，当时刘炳辉在办公室里面，另外还有一个自称是金太阳公司的经理。那个经理告诉我说山林是刘炳辉承包的，但现在那些山林存在一些纠纷，所以暂时未能办理相关手续，后来我也相信了他们，但我无法确定该山林是不是刘炳辉承包的。我提供的《桉树活林砍伐补充协议》复印件，只有甲方杨芝龙的签名，而乙方是没有签名的：《桉树活林砍伐补充协议》是杨芝龙书写的，杨芝龙签名按指纹后就交给我了，杨芝龙本人也没有保存一份的，我将补充协议收好后，也没有在协议上签名，我也没留意。刘炳辉与杨芝龙签订的《桉树活木转让砍伐合同》是杨芝龙复印给我的。当时，我看到的是刘炳辉与杨芝龙签订的《桉树活木转让砍伐合同》，我没有见过刘炳辉与阳江市金太阳公司签订的合同，后来杨芝龙、刘炳辉没有将《砍伐证》交给我，我就向阳江市金太阳公司询问该桉树林的情况，金太阳公司称没有将该桉树林发包给他人砍伐的情况，我就发现被骗了。辨认笔录，被害人江兆景辨认出杨芝龙、刘炳辉。（七）被告人刘炳辉的供述与辩解：我通过张**赞介绍认识关永华，张**赞带关永华去月山村后背山实地观察林木和山界，到了2013年2月5日中午我同关永华一起在深井那扶圩吃饭商量有关砍伐台山市*********背山630亩桉树的价格、预交定金和起草合同，当日签订《桉树砍伐协议书》，约定总价值180万元，现交订金30万，开工进场付70万，砍伐三分之二桉树后付清其余80万，并口头约定签订合同后三个月内进场开工。签订合同时有我、关永华和张**赞在场。签订当天，关永华叫张**赞支付5万元给我，张**赞从他农村信用卡转账5万元给我，关永华又于2013年2月6日将25万元转到我的账户，我收取关永华30万定金后写收条给关永华。台山市*********背山的630亩桉树（广林九品种）是属于台山市万峰林业有限公司和阳江金太阳科技林业有限公司联合种植的。因为台山市万峰林业有限公司的经理陈锦练于2013年2月初曾经口头跟我说过台山市*********背山的630亩桉树砍伐证正在办理中，3个月内砍伐证就会办好，上述630亩桉树价值180万元，谁给180万元他就给谁去砍伐，于是我为了介绍这些桉树给关永华去砍伐，而未经过台山市万峰林业有限公司和阳江金太阳科技林业有限公司的同意，私下将台山市*********背山的630亩桉树给关永华砍伐并收取关永华定金30万元。我将630亩桉树交给关永华，万峰和金太阳公司不清楚，万峰和金太阳没有委托我去把桉树给别人承包。因为桉树的砍伐证没有办好，所以关永华没有进场开工。后来因为经济紧张，我将这30万元用于购买肥料种树花光，加上后来因为在台城涉嫌打架被网上追逃而只顾逃避而无法和关永华解决30万定金。我与关永华说了台山市*********背山的630亩桉树属于台山市万峰林业有限公司和阳江金太阳科技林业有限公司的。我和关永华签订《桉树砍伐协议书》并收取关永华30万订金后没有告知陈锦练，也没有告知万峰林业有限公司和阳江金太阳科技林业有限公司的负责人，收取了订金我没有将钱交给这两个公司。我的胞兄刘兴长于2015年3月18日已经代我将30万元订金退还给关永华。2013年3月12日，我与唐仁英签订了《砍伐合同》，杨芝龙为见证，我将位于台山市******背山广林2九约690亩的桉树承包给唐仁英砍伐，并于2013年3月13日收取唐仁英订金30万元，但唐仁英一直无法进场砍树。这份合同是我与唐仁英签订的，杨芝龙为见证，30万元订金我是收到的，且我写了收据给对方。砍伐桉树的《砍伐证》是由我负责办理的，但一直无法办到。我因涉嫌另一宗打架斗殴案件外出躲藏起来了，直至2015年3月17日我到公安机关投案自首，当天被刑事拘留，后我哥刘兴长于2015年3月18日将30万元订金退还给唐仁英。杨芝龙与唐仁英两人我是同时认识，签订合同前已认识有一年多，杨芝龙原为唐仁英的工人，都是负责砍树的。我与杨芝龙没有关系的，我是将树木转包给唐仁英砍伐。这60万元我用于购买肥料，主要用于深井镇大洞茶厂村的林地种树，上述林地是我于2008年承包的；同时用于深井镇大洞村的林地种树，上述林地也是我本人于2008年承包的；在2013年7月的时候，我也从台山市富晨农业有限公司承包深井镇那扶龙岗村后山种树，当时我转包给云南省的工头陈兴友种树，我先出钱买肥料和支付人工。2013年3月12日，我将台山市*********背山广林2九约690亩桉树林发包给唐仁英砍伐，双方签订《砍伐合同》，并收取唐仁英30万元的定金，该690亩桉树林的所有权也是台山市万峰林业有限公司和阳江金太阳科技林业有限公司，同样是陈锦练口头对我说找人砍伐上述690亩桉树林，我就发包给唐仁英了，并收唐仁英30万元订金，也没有将订金30万元交到上述两间公司的，我也将订金30万元用于购买化肥及付工人工资了。唐仁英交给我的30万元订金，是分开几笔给我的，签订合同时杨芝龙在场并作为见证人在合同上签了名。签合同当天，唐仁英共给我12万元订金，分别是以现金形式给我2万元，又通过银行转账给我5万元，还叫另一名男子通过银行转账给我5万元；第二天唐仁英又通过银行转账给我18万元。故当天我收到唐仁英订金12万元杨芝龙在场并知道的，但第二天唐仁英再给我18万元订金杨芝龙是否知道此事我就不清楚了，我想杨芝龙都是清楚唐仁英给我订金30万元的。我与唐仁英签订合同并收唐仁英30万元订金后，杨芝龙和唐仁英一起找到我说如果该690亩桉树林唐仁英无法履行合同砍伐的话就由杨芝龙来承接，那么，唐仁英已经交付的订金30万元由杨芝龙给回唐仁英。因此，2013年3月19日，我又与杨芝龙签订了《桉树活木转让砍伐合同》，但杨芝龙没有给我订金，故此合同没有履行。我不清楚杨芝龙将上述690亩桉树林再发包给他人砍伐并收取他人订金的情况。2019年3月19日，我将台山市*************山八角台的桉树林发包给杨芝龙砍伐，并签订《桉树活木转让砍伐合同》，我没有收到杨芝龙的定金。八角台桉树林的所有权是台山市万峰林业有限公司和阳江金太阳科技林业有限公司，我与上述两间公司没有书面的承包协议，只是台山市林业协会会长（万峰林业公司的董事长）陈锦练口头对我说找人砍伐上述桉树林。我不知道我与杨芝龙签订合同后，杨芝龙是否有将八角台桉树林转包他人砍伐。我不认识江兆景，但是伍兆辉我认识，我们十几年前就认识，他在利源投资公司做会计的，他的公司承包桉树林种植，他聘请我帮他管理桉树林，主要是请人除草、施肥等。我不记得伍兆辉是否有将其在农业银行开户的账号或卡号给我使用。我与杨芝龙签订合同后，我都无法联系上他，我曾通过多方打听他的去向，也无法找到他，只知道他在开平市发生了交通事故了，劳桃新和黄乙俊两人也不认识的。我知道杨芝龙到伍兆辉承包桉树林砍伐的，故双方有经济来往，这就该其双方的事，与我无关的。我不知道2013年7月24日，杨芝龙将从我处买过来的林木转卖给江兆景。杨芝龙曾经联系我要还我25万元钱，我就让杨芝龙将钱汇到伍兆辉的账户，但我不知道这25万元的来源。这25万元不是杨芝龙向我卖桉树的部分合同款。杨芝龙与江兆景商议卖林木和签合同的期间，我没有在场。承包给关永华、唐仁英、杨芝龙砍伐的桉树林都是位于台山市******背山，我发包给关永华砍伐的与发包给唐仁英的桉树林不是同一块的，两块桉树林为隔壁的，并在一起的，我发包给唐仁英砍伐的与发包给杨芝龙的桉树林是同一块的，但杨芝龙没有交订金，合同就无效了，所该桉树就由唐仁英砍伐。我有将山林的山界图交给唐仁英，当时是杨芝龙和唐仁英一起来的，我记得是签订合同时一起交给唐仁英和杨芝龙的，但他们两人谁拿了我就不清楚了。我和关永华签订的合同里面涉及的630亩林木是附的地图中划线区域中的最右边那一块，我与杨芝龙签订的合同里面涉及的林木区域是附的地图中的划线区域内全部的，共两个区域；我与唐仁英签订的合同是没有附给唐仁英的，合同里面涉及的690亩林木区域是那扶月山村后背山的，具体是哪里我不记得了，只记得与杨芝龙签订的合同中的一部分。我因涉嫌打架斗殴外出躲藏起来了，而且我也不知道关永华和唐仁英向公安机关报案的，不知道我因为合同诈骗在2014年8月12日被网上追逃，我是2015年3月17日去自首时派出所告诉我，我才知道有人告我合同诈骗。2015年3月17日晚上，我进看守所之前，我跟我哥通过电话，他跟我说有人告我诈骗，我让他帮我还钱。辨认笔录，证实被告人刘炳辉辨认出唐仁英、张**赞。上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。对于被告人刘炳辉及其辩护人提出的辩解和辩护意见，分析、认定如下：一、关于被告人刘炳辉是否具有在签订、履行合同过程中诈骗被害人江兆景的犯罪行为。经查，被告人刘炳辉的供述与证人杨芝龙、燕国光、陈锦练的证言，银行交易流水等证据能相互印证，证实被告人刘炳辉虚构其有权发包台山市**************山八角台桉树林给杨芝龙砍伐的事实，与杨芝龙签订了《桉树活木转让砍伐合同》,将上述桉树林发包给杨芝龙砍伐并事后收取了杨芝龙25万元。被害人江兆景的陈述与证人杨芝龙、劳桃新、黄乙俊的证言能相互印证，证实在杨芝龙与江兆景签订关于台山市**************山八角台桉树林的转让砍伐合同前，被告人刘炳辉经介绍认识了江兆景、劳桃新、黄乙俊，被告人刘炳辉也参与了上述合同的商谈并在商谈过程中对江兆景说过上述桉树林是其在金太阳公司承包出来并发包给杨芝龙砍伐的，金太阳公司全权委托其处理桉树林，其负责办理好砍伐证和保证砍伐的道路畅通；最后在被告人刘炳辉的帮助下，杨芝龙与江兆景签订了《桉树活木转让砍伐合同》，杨芝龙收取了江兆景40万元订金。综上，足以认定被告人刘炳辉虚构事实，隐瞒真相，欺骗杨芝龙与其签订桉树林砍伐合同，随后在明知杨芝龙将相关桉树林转包给被害人江兆景砍伐的情况下，仍参与转让砍伐合同的商谈，并在商谈过程中继续欺骗被害人江兆景，使得被害人江兆景与杨芝龙签订了桉树林转让砍伐合同并被骗取40万元订金，被告人刘炳辉也在事后收取了杨芝龙25万元，故被告人刘炳辉的行为符合合同诈骗罪的主客观构成要件，依法应当予以认定。在被害人江兆景将40万元订金支付给杨芝龙后，被告人刘炳辉的合同诈骗行为已既遂，随后杨芝龙如何处置该40万元并不影响对被告人刘炳辉诈骗行为的认定；另外，杨芝龙是否与被告人刘炳辉共谋诈骗被害人江兆景也不影响对被告人刘炳辉诈骗行为的认定。故被告人刘炳辉及其辩护人提出关于被告人刘炳辉没有诈骗江兆景的相应辩解和辩护意见与查证的事实不符，理据不足，不予采纳。二、关于被告人刘炳辉是否具有自首情节。经查，被告人刘炳辉的供述与立案决定书、上网追逃人员登记表、抓获经过等书证能相互印证，证实2014年4月11日台山市公安局已决定对被告人刘炳辉涉嫌合同诈骗案立案侦查并于同年8月12日对被告人刘炳辉上网追逃；被告人刘炳辉因涉嫌聚众斗殴于2015年3月17日到台山市公安局环南派出所投案，其投案前并不知道关永华向公安机关报案，也不知道其涉嫌合同诈骗被公安机关上网追逃；因此，被告人刘炳辉非因其合同诈骗的犯罪行为而向公安机关投案，其到案后如实供述的合同诈骗的犯罪行为也是公安机关已经掌握的。另外，被告人刘炳辉到案后直至庭审均不承认其利用合同诈骗江兆景的主要犯罪事实。综上，被告人刘炳辉案发后既没有主动投案，也没有如实供述其主要犯罪事实，故其不具有自首情节，被告人刘炳辉及其辩护人提出的相应意见，与查证的事实不符，不予采纳。三、对于辩护人提出被告人刘炳辉是初犯并积极退赃，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳；对于被告人刘炳辉及其辩护人提出的其它辩解和辩护意见，或理据不足，或于法无据，均不予采纳。本院认为，被告人刘炳辉无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。被告人非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。被告人刘炳辉案发后积极退赔被害人关永华、唐仁英共计60万元，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人刘炳辉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘炳辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月10日起至2025年8月9日止。罚金应自本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人刘炳辉退赔被害人江兆景人民币40万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭阳威人民陪审员  黄芳芳人民陪审员  谭双燕二〇二〇年二月二十日法官 助理  蔡嘉欣书 记 员  伍心如谭玉媛