上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初642号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人邓某，男，1992年8月25日出生，汉族，户籍地安徽省巢湖市。辩护人代瑞，上海永盈律师事务所律师。辩护人潘雪晴，上海永盈律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检金融刑诉(2019)50号起诉书指控被告人邓某犯集资诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员钱某2出庭支持公诉，被告人邓某及其辩护人代瑞、潘雪晴到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2017年9月至2018年2月，被告人邓某在经营朝坤公司期间，通过该公司的朝坤电商平台发布红酒认购信息，假借投资红酒为名，以承诺代售客户认购的50%的红酒，15天后返还全部认购款并支付25%的利润为诱饵，骗取曹正、腾鹏等273位被害人的投资款共计人民币7,518,996.83元(以下币种均为人民币)，截至2018年10月，朝坤公司已通过银行转账方式返还利息人民币786,207.4元，交付红酒共计8014瓶(价值1,712,629元)。被告人邓某系被公安人员抓获，其到案后如实供述了自己的罪行。公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、转账记录、司法鉴定意见书、工作情况等证据，指控被告人邓某构成集资诈骗罪，且系数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款之规定追究其刑事责任。被告人邓某对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实不持异议。辩护人对指控罪名不持异议，提出以下观点：1、与被害人签订的合同系以公司名义，本案应认定单位犯罪；2、对于投资款的总金额无异议，但返还的金额以及红酒的价值计算有误；3、被告人邓某在公司经营出现问题后尽可能返还投资款，有及时止损行为；4、返还红酒的价值应从犯罪金额中扣除。经审理查明：2017年9月至2018年2月，被告人邓某伙同他人，在经营朝坤公司期间，通过朝坤电商平台发布红酒认购信息，假借投资红酒为名，以承诺代售客户认购的50%的红酒，15天后返还全部认购款并支付25%的利润为诱饵，骗取曹正、腾鹏等273位被害人的投资款共计750余万元，截至2018年10月，朝坤公司返还被害人80余万元，已向被害人交付部分红酒。被告人邓某于2018年5月25日被公安人员抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人曹正、腾鹏、顾被被、朱宁、罗艳、范龙飞、程冬荣、石俊、周菁、马云等人的报案陈述及报案材料、转账记录等证实，其均是朝坤电商的会员，朝坤公司在微信公众号及微信群内发布认购红酒的信息，宣称认购之后将50%的红酒快递给会员，另外认购的50%红酒由朝坤电商通过第三方平台进行代销售，15天后，公司将认购款的100%本金和25%的利润转到会员虚拟资金账户上，回购剩余的50%的红酒，再由会员申请将资金体现或者继续认购红酒。如果会员推荐其他人成为朝坤电商的会员，还可根据认购金额获得5%的回报。公司还召开客户推荐会宣传上述内容，会上邓某专门介绍了上述营销模式。2018年2月6日，所有的微信群均被解散，朝坤电商宣布公司亏损，结束营业，所有资金被冻结无法提现。2、同案犯李宜龙的供述证实，其系朝坤公司员工，公司在电商平台上推销红酒，让会员在平台上认购红酒，公司先供货50%的红酒，另外50%的红酒由朝坤电商在二级市场上进行代销，15天后将100%认购款加上25%利润返还给投资人。邓某从2017年9月开始这样操作，还在南京、上海召开了两场推介会，向会员介绍上述模式。3、证人徐某某的证言证实，2017年11月至2018年1月，朝坤公司的邓某向卡隆国际贸易(上海)有限公司采购红酒，单价为18元至58元不等，并要求卡隆公司代发货，朝坤公司还有一位李姓人员负责对账与打款；证人钱某1的证言证实，2018年1月至2月，朝坤公司老板邓某向他采购红酒并代为发货，红酒每箱160元(6瓶)，具体负责打款及下单的是李宜龙。2月5日开始，收货人以朝坤公司涉嫌诈骗为由开始拒收红酒。朝坤公司的邓某从未让上述公司及人员代销售红酒。4、上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书证实，朝坤公司诈骗投资人的金额。5、上海市公安局宝山分局出具的工作情况证实，2018年5月25日，民警根据线索在宝山区真华路XXX号汉庭连锁酒店将邓某抓获。本院认为，被告人邓某伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于辩护人提出的单位犯罪的意见，本院认为，朝坤公司系被告人邓某为进行集资诈骗活动而设立的公司，无其他正常经营活动，不应以单位犯罪论处。关于本案的犯罪金额，本案仅有部分被害人报案，系根据该部分被害人提供的转账记录进行司法审计，得出犯罪金额；审查辩护人提供的转账记录，仅有部分钱款转入本案涉及的被害人账户，应予扣除，其他转账记录无法证实，故无法采纳辩护人提出的从犯罪金额中扣除的意见。关于红酒的价值应否从犯罪金额中扣除，本院认为，被告人邓某以投资红酒为诱饵，引诱被害人向平台投资，涉案红酒虽有一定价值，但其价值不能按照朝坤电商平台的价格进行核定，且其本质系被告人实施非法集资的道具，属犯罪成本范畴，在认定犯罪数额时不应扣除，故对辩护人的上述意见本院不予采纳。被告人邓某到案后能如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚。为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2028年11月24日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人邓某退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董 果审 判 员  董 翠人民陪审员  刘雅琴二〇二〇年二月二十八日书 记 员  范楠楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。