河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1084号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人郑欣照,男,汉族，1982年3月26日出生，初中文化，南阳新华保险公司员工，现住南阳市,户籍地河南省镇平县。2018男5月21日被公安机关抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被社旗县公安局刑事拘留，2018年6月6日被社旗县公安局监视居住。2018年6月7日因涉嫌诈骗犯罪被南阳市公安局高新分局刑事拘留，6月20日被监视居住，11月29日被高新分局刑事拘留，12月12日由南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由高新分局执行逮捕。辩护人贾金宁，河南梅溪律师事务所律师。辩护人张露，河南梅溪律师事务所律师（实习）。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）843号起诉书指控被告人郑欣照犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员候童出庭支持公诉，被告人郑欣照及辩护人贾金宁、张露到庭参加诉讼。因本案案情复杂，本院依法延长审理期限三个月，现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：1.2016年10月份，被告人郑欣照为筹措资金，将自己使用的一辆白色雪佛兰轿车（车牌号:豫Ａ×××**，车辆发动机号:161060604，车架号:GF096136,车辆所有人：乐驰顺达汽车租赁有限公司河南分公司）抵押给被害人王某1,向王某1借款6万元，隐瞒其已无法取得该车所有权的事实，事后仅向王某1支付5000余元利息。2017年11月17日，因郑欣照未正常履行与郑州翼升汽车公司的业务合同，该白色雪佛兰轿车被自称是乐驰顺达汽车租赁有限公司河南分公司工作人员强行开走，2018年3月3日该车被过户至他人名下并变更机动车号码为豫Ａ×××**。王某1多次联系郑欣照，但郑躲藏不见。2.2017年10月份，被害人万某通过朋友樊某联系被告人郑欣照询问是否能帮忙提一辆本田凌派轿车，郑谎称是南阳大区负责人，南阳的车辆均归自己调度，可以帮万某提车，通过其提车比4S店更优惠。在取得万某信任后，郑欣照称提车需要先支付订金和车款共计5万元，然后才能提车。万某遂委托樊某通过手机微信分两次向郑欣照支付提车订金和车款共计5万元，后郑欣照制作一份南阳宏博汇鑫汽车销售合同，双方约定交车日期为2017年10月28日。到期后在万某一再催促下，郑欣照谎称车在路上或已到郑州等借口，迟迟未交付车辆后又避而不见。经查，郑欣照未将万某的5万元提车款用于购车，而是用于个人日常开支。3.2016年1月份，被害人王某2通过郑欣照在南阳市购买一辆大众途观轿车，由郑州中浩汽车销售公司办理分期付款业务。2017年3月份王某2准备将车贷尾款一次性结清，遂在社旗县赊店镇通过电话联系到郑欣照，郑欣照虚构可以帮王某2办理尾款结清业务。2017年3月15日，郑欣照收取王某2现金95000元，后用于个人支出。经王某2多次联系，郑欣照替王某2偿还2017年4、5月份月供9000元。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.微信钱包交易明细、微信聊天截图、售车协议、汽车销售合同、银行流水等书证；2.证人孙迁、樊某、郑某等人的证言；3.被害人王某1、万某、王某2的陈述；4.被告人郑欣照的供述与辩解；5.到案经过、身份证明等。据此，公诉机关认为，被告人郑欣照采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。故依法提请本院对其在有期徒刑三年至五年间判处，并处罚金。被告人郑欣照对公诉机关指控的犯罪事实、罪名有异议，当庭辩称其主观上无非法占有目的，客观上也未虚构或隐瞒事实，不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是，1.郑欣照向王某1借款6万元属于民事纠纷，不构成诈骗罪。首先，郑欣照向王某1借款时已明确告知涉案车辆豫Ａ×××**系其加盟河南聚融优合汽车服务有限公司时配备的工作用车，已缴纳10万元保证金，所有权人为郑州乐驰顺达公司。因此，并未向王某1隐瞒或虚构事实。其次，郑欣照之前曾多次以车辆抵押方式向王某1借款。况且，郑欣照向聚融优合公司缴纳的保证金在合作协议到期后也是可以退还的。因王某1违规使用车辆，擅自拆除车辆GPS定位导致乐驰顺达汽车租赁公司将车辆收回，保证金退还时也被扣款。郑欣照因为生气所以在收到退还的保证金后未及时偿还王某1。因此，郑欣照并无非法占有目的。2.指控诈骗万某5万元无事实及法律依据。郑欣照经营南阳宏博汇鑫汽车贸易有限公司主要业务是汽车贸易，万某在公司购车属于正常业务经营范围，双方签订合同。在合同约定期限内，公司未能按时交付车辆，属于民事违约行为，不构成诈骗犯罪。3.郑欣照收取王某295000元购车尾款依法不构成诈骗。首先，郑欣照未虚构任何事实。王某2购置的轿车系通过郑欣照联系郑州中浩汽车销售公司分期付款方式购买，后因王某2准备提前还款且不愿意支付利息和违约金，想让郑欣照从重协调。基于前期为王某2提供购车服务，为维护客户之间的关系，郑欣照同意帮助协调。郑欣照在购车之初知道分期贷款可以提前还款。其次，郑欣照收取涉案款时并无非法占有目的。郑欣照收款后出具收据，并与中浩公司协商提前还款事宜，但双方对利息及违约金无法达成一致。期间，郑欣照替王某2偿还2个月车贷，后因公司经营困难，将该款挪用后一直未及时偿还。2017年8月29日，郑欣照向王某2出具还款保证书，承诺偿还剩余款项及违约金。双方纠纷应视为民事纠纷。经审理查明，2017年10月份，被害人万某通过朋友樊某联系被告人郑欣照询问是否能帮忙提一辆本田凌派轿车，郑欣照称自己是南阳大区负责人，南阳的车辆均归自己调度，可以帮万某提车，通过其提车比4S店更优惠。在取得万某信任后，郑欣照称提车需要先支付订金和车款共计5万元，然后才能提车。万某遂委托樊某通过手机微信分两次向郑欣照支付提金和车款共计5万元，后郑欣照制作一份南阳宏博汇鑫汽车销售合同，双方约定交车日期为2017年10月28日。但到期后在万某一再催促下，郑欣照谎称车在路上或已到郑州等口，并让万某与“梁总”、“老表”联系。经查，郑欣照未将万某的5万元提车款用于购车，而是用于个人日常开支。以上事实，有以下证据证实：1.微信转账记录及聊天记录、汽车销售合同，证实2017年10月18日，万某与郑欣照签订凌派轿车销售合同，万某支付定金5万元。2.被害人万某的陈述，证实2017年10月17日，其通过朋友樊某介绍准备通过“南阳大区调车”郑欣照购买一辆广本凌派轿车。10月17日，其用支付宝分三次转给樊某3万元，10月20日又转2万元，樊某又以微信方式转给郑欣照。10月28日即合同约定的交车时间，其电话联系郑欣照询问车到哪里了，郑称车在路上明天到，次日郑称车在运输途中被剐蹭，司机将车拉回厂了。之后其天天给郑欣照打电话，郑欣照一直谎称在协调，又一直拖延到11月。11月21日上午，郑称两天后车就到了，让其先到南阳光彩市场中南汽车装饰店，其带着购买的汽车装饰（价值2000元）见到郑欣照后，郑让购买的装饰放在汽配城，并称车次日就到了。下午，郑欣照将其带到位于北京路光武路交叉口的车易通公司二楼一间办公室，并承诺次日车不到就退钱。但是第二天，郑欣照电话停机，失去联系。其到车易通公司打听，公司郑老板称不认识郑欣照，让其报警。其又赶到中南装饰公司，得知郑欣照将装饰已经卖给公司。3.证人樊某的证言，证实2017年10月，其朋友万某准备购买一辆本田凌派轿车，但当时新野无现车，需要等很长时间。其知道以前同事郑欣照在南阳销售汽车，于是打电话询问郑欣照，郑称自己为南阳大区负责人，可以联系厂家发车，并称需付定金3万元。2017年10月17日，万某向其转账3万元，其又通过微信转给郑欣照，后来又应郑欣照要求转款2万元。郑欣照承诺一星期后提车，但是后来郑欣照一直推脱。到12月份，郑欣照已经不接电话，后来电话无法接通，万某不得已报警。郑欣照微信号×××,昵称玄宁。其觉得郑欣照故意诈骗，交钱时承诺一星期交车，但是交完钱后一星期后车未到，当打电话询问时又称车在路上，再打电话又称车源紧张，正在大区内调车。11月底，万某让郑欣照退钱，郑谎称在外地，让万找合伙人梁总处理，并把梁总电话发给万某，梁总承诺到郑州解决，但后来也不接电话。郑欣照又让万某与其老表联系，但其老表只回短信，电话不接。梁总电话139××******，老表电话187××******。4.证人郑某的证言，证实其系车易通公司法定代表人，公司主要业务为二手车买卖中介。2017年11月一天，公司员工黄海军称有朋友要卖一辆宝马车，让其帮忙评估。其让黄海军朋友到公司楼下等他。其赶到公司见到郑欣照，但未见到车，郑欣照仅仅说说车基本信息。其让郑到办公室坐。大约三分钟后，郑离开又带领两名男子到隔壁办公室。大约一星期后，其接到万某电话称找郑欣照郑老板，其称公司无此人，让万某报警。5.证人李某的证言，证实自2015年起，其一直使用139××××****手机号码，与郑欣照认识，但并无生意合作，双方平时并无联系。大概2018年一天，有人打电话称“梁总，郑欣照让我找你，我的车款啥时候退回来？”其回答“我不清楚！”，挂完电话，其给郑欣照打电话说“刚才有人给我打电话问你要车款，咋弄？”郑说“不理他，再打了你不要理他！”后来那个电话又拨打五六次，其因为不清楚那人与郑欣照之间的事情，所以就未接。6.证人马某的证言，证实其经营位于车站路与建设路交叉口的中南汽车装饰店，主要经营汽车装饰用品销售。2017年11月份一天，有一位自称卖车的人到店里说送客户一套车内装饰，先把装饰放到店内，等车回来后让客户到店里安装，其表示同意，但是此人所称的客户一直未到店。几个月后，该人到店里称装饰不送客户了，并将该套装饰抵在店里的消费了。7.被告人郑欣照的供述，证实2017年10月左右，樊某打电话询问是否能帮朋友定一辆凌派轿车，其表示可以帮忙。然后，其共收取定金5万元，但车辆一直未交付。以上证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人郑欣照以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人郑欣照及辩护人关于指控的第一、三起犯罪事实证据不足，系一般民事纠纷，不应认定为诈骗的辩解、辩护意见，经查，对于上述指控，公诉机关提交的证据尚不足以证实郑欣照主观上具有非法占有他人财物目的。因此，上述辩解、辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。被告人郑欣照及辩护人关于指控的第二起犯罪不成立的辩解、辩护意见，经查，被告人郑欣照在公司业已倒闭，债务缠身，已无能力偿还债务情况下，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人购车款。上述事实有证人樊某、李某、郑某等人的证言、被害人万某的陈述、被告人郑欣照的供述、转账记录等证据，足以认定。因此，上述辩解、辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。综上，为保护公民合法财产权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，判决如下：一、被告人郑欣照犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2021年10月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人郑欣照于判决生效后三十日内退赔被害人万梦源人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  谢文军审判员  贾 震审判员  曹聚改二〇二〇年二月十六日书记员  李琳珂