广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初42号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人李启观，男，1969年4月15日出生于广东省惠州市，汉族，初中文化，居民，住广东省惠州市惠阳区。曾因犯诈骗罪于2009年5月8日被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑九个月，2009年10月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人李启观犯诈骗罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭于2020年2月21日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员李阳出庭支持公诉，被告人李启观到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李启观伙同李某（已判决）、刘某（另案处理）商量共同实施诈骗。由李某驾驶小轿车，李启观假扮要换外币的人，刘某假扮信用社主任。2013年4月18日，由李某驾驶东风悦达起亚牌小轿车，搭载李启观与刘某从广东省清远市佛冈县出发来到贺州市八步区。李启观在贺州市八步区莲塘镇莲塘街农村信用社门口下车后，李某甲驾车搭载刘某甲到贺州市八步区贺街镇白沙村，二人以找人帮忙为其看风水为由，于当日中午找到并邀请被害人苏某1、苏某2上车，李某驾车到李启观下车地点见到李启观后，李启观、李某、刘某谎称兑换外币可以赚取差价骗取苏某1、苏某2的信任后，李启观和李某、刘某搭载苏某1回到家中取出十万元，苏某2取出二万七千元一起来到贺州市八步区信用社门口停车。李启观拿着骗到的钱先下车离开，刘某拿着苏某1、苏某2的存折来到贺州市八步区信用社门口假装去帮苏某1、苏某2办理存钱。后刘某叫苏某1、苏某2到信用社大厅内签字，李某、刘某便趁机驾车离开现场，并在逃离的途中接了李启观上车。事后李启观、李某、刘某各分得四万元，剩余赃款被三人一起花用光。公诉机关认为，被告人李启观的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾被判处有期徒刑，执行完毕后在五年之内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李启观认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人有期徒刑四年二个月至四年六个月，并处罚金三万元。 被告人李启观对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人李启观伙同李某（已判决）、刘某（另案处理）商量共同实施诈骗，由李某驾驶小轿车，李启观假扮要换外币的人，刘某假扮信用社主任。2013年4月18日，由李某驾驶东风悦达起亚牌小轿车，搭载李启观与刘某从广东省清远市佛冈县出发来到贺州市八步区。李启观在贺州市八步区莲塘镇莲塘街农村信用社门口下车后，李某甲驾车搭载刘某甲到贺州市八步区贺街镇白沙村，二人以找人帮忙为其看风水为由，于当日中午找到并邀请被害人苏某1、苏某2上车。李某驾车回到李启观下车地点见到李启观，李启观、李某、刘某三人谎称兑换外币可以赚取差价，骗取了苏某1、苏某2的信任。李启观与李某、刘某搭载苏某1回到家中取款10万元，苏某2取款27000元，又一起驾车来到贺州市八步区信用社门口。李启观先下车离开，刘某则拿着苏某1、苏某2的存折来到该信用社，假装帮苏某1、苏某2办理存钱业务。随后，刘某叫苏某1、苏某2到信用社大厅内签字。李某、刘某趁机驾车离开现场，并在逃离的途中接了李启观上车。事后李启观、李某、刘某各分得四万元，剩余赃款被三人一起花用光。 另查明，被告人李启观曾因犯诈骗罪于2009年5月8日被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑九个月，2009年10月12日刑满释放。 上述事实，被告人李启观在开庭审理过程中并无异议。且有公安机关受案登记表，立案决定书，被害人苏某1、苏某2的报案陈述，犯罪现场辨认笔录，辨认现场，辨认笔录及照片，苏某1提供的照片，办案说明，犯罪嫌疑人到案经过，户籍证明，广东省佛山市三水区人民法院（2009）三法刑初字第244号刑事判决书，广东省佛山市三水区看守所佛公三刑释字（2009）0261号佛山市三水区看守所刑满释放证明书，同案人李某的供述、辨认笔录、辨认照片，被告人李启观的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李启观伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李启观犯诈骗罪成立。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人李启观积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李启观曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李启观如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 1、被告人李启观犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2024年2月23日止），并处罚金人民币三万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 2、责令被告人李启观连带退赔被害人苏某1损失人民币100000元、苏某2损失人民币27000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李温芳 审 判 员 胡文佳 审 判 员 钟朝新 二〇二〇年二月二十一日 法官助理 唐 婕 书 记 员 温佩佩 书 记 员 彭 丹 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条…… …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。