广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4554号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈秋盛，男，1984年9月13日出生，汉族，专科毕业，户籍地广东省深圳市南山区。因涉嫌诈骗于2019年4月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人袁尧，广东金地律师事务所律师。辩护人王岚，广东金地律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕4500号起诉书指控被告人陈秋盛犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员**军出庭支持公诉。被告人陈秋盛及辩护人袁尧、王岚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被害人魏某居住在深圳市宝安区，于2013年和被告人陈秋盛相识。2018年9月25日，陈秋盛向魏某谎称有一批手机显示屏玻璃出售，魏某信以为真，在其家中通过手机银行向陈秋盛转了300,000元人民币作为货款，后陈秋盛说货物数量算少了，魏某于当月27日再次给陈秋盛转账人民币134,160元。陈秋盛收到款项后一直以各种理由推脱未能交货，也无法退款，魏某发现被骗后于2018年12月27日报警。民警经侦查，于2019年4月27日16时许在深圳市宝安区抓获被告人陈秋盛。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以诈骗罪追究被告人陈秋盛的刑事责任，提请本院依法惩处，并建议对其判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈秋盛拒不认罪，但承认挪用了被害人的货款用于他用。其辩护人作无罪辩护，并认为：1、陈秋盛向魏某出售的货物是真实存在的，陈秋盛没有诈骗魏某的预谋；2、陈秋盛之所以未能向魏某供货，主要是基于意志外的客观原因所导致，其不具有非法占有的主观目的；3、双方之间已签订退款协议，魏某已认可该债权债务的事实，本案属于民事法律纠纷，可以通过民事法律途径解决。经审理查明：被告人陈秋盛与被害人魏某相识，但基本未有生意往来。2018年9月25日，陈秋盛向魏某称有一批手机显示屏玻璃出售，并称在现场拍照片发送给魏某，魏某信以为真，就与陈秋盛达成共同购买意向。后，当日魏某在其家中通过手机银行向陈秋盛转了300,000元人民币作为货款。至2018年9月27日，陈秋盛又以少算货物数量为由，要魏某加付货款，魏某又于当日再次给陈秋盛转账人民币134,160元，两次共向陈秋盛支付434160元。开始，陈秋盛告知魏某所购货物将于三日后到货。至预约到货日，陈秋盛告知货物未到。再后，经魏某数次催促，其均以各种理由推脱未能交货，其中包括物流发错货，拉货的车在江西出了事故等借口。魏某在无法取得货物下，改要求陈秋盛退款，陈秋盛又称要等待上家卖货回款；期间应魏某要求，陈秋盛在魏某提供的《还款计划》上签字。之后，魏某数次追货追款不果后，意识到自己被骗，遂于2018年12月27日报警。经民警经侦查，于2019年4月27日16时许，在深圳市宝安区福州大道三星工业区2区1栋汾兰牛肉打边炉店内抓获被告人陈秋盛。另查明，2018年12月19日，陈秋盛在魏某紧追之下，通过微信转账向魏某返还货款600元；2019年2月1日，陈秋盛通过交通银行向魏某转账5000元；案发后，2019年7月，陈秋盛的家属向魏某退还15万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、作案工具手机一部、到案经过、被告人身份信息、提取笔录、货款转账记录截屏、接受证据材清单、退款计划（未实际履行）、固定电子证据清单、微信聊天记录截屏、微信转账记录截屏、情况说明、被告人陈秋盛住宿记录、交通银行的交易流水等物证、书证；2、被害人魏某的陈述；3、被告人陈秋盛的供述与辩解；4、辨认笔录，现场勘验检查笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈秋盛无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人货款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。本院就被告人陈秋盛及其辩护人的辩护意见，再结合本案事实与证据，判析如下：首先，从被告人陈秋盛的供述、被害人魏某的陈述以及双方之间的聊天记录、银行交易记录等证据可证实，陈秋盛找魏某合作出资购买手机玻璃屏幕时，实际上并没有支付货款的能力；陈秋盛向魏某隐瞒自己的实际资金状况，提出与魏某合作购货，后又将魏某支付的货款用于其他开支（包括购买自己的货物、偿还贷款、进行消费）。之后，在魏某向其催要货物及要求退款时，其又是以各种明显虚假的理由百般推脱。结果既未向魏某交付货物，亦未退还货款。众多证据已可证实，被告人陈秋盛行为具有非法占有的目的。其次，客观上被告人陈秋盛实施了诈骗的行为。陈秋盛在没有取得其所称的货物情况下，让魏某支付了货款。从手机银行的转账记录可见，在其收到货款后，当天即开始将该特定货款用作他途，甚至消费，从后期的支付记录来看，均与约定的采购货物不存关联。而且，陈秋盛本人亦承认，其直接挪用了该款项用于自身的货物采购和还贷。这些证据均可证明，魏某从一开始就没有将魏某支付的款项，用于双方约定的货物采购。另外，在收到货款后，陈秋盛面对魏某的到货追问，其不断虚构谎言，拖延敷衍，即从一开始的货在路上、到供货商出问题、再到物流发错货、甚至说物流车辆在路上出事故；一会称货已到广东、一会说货已到深圳，但就是提供不了货物。而面对魏某的追索，其又打通电话让所谓负责跟踪发货的颜某来搪塞魏某，后又称颜某只是其小学同学，与供货无关。故此，陈秋盛种种的行为均证实了其诈骗行为的客观存在。再次，被告人陈秋盛的种种辩解，前后矛盾，违背常理，不足采信。具体有：例1、陈秋盛称其向上家支付了大约10万定金，其中5万是现金支付，剩余约5万是通过银行转账；对于5万现金支付称有开收据，但又提供不了收据；对银行转账先指认其中15000元转给了供货相关的“陈锡新”，后期又改称“陈锡新”与上家供应商无关；对于另外的约35000元订金的银行转账又无从交代；例2、陈秋盛称没有上家供货商的联系方式，且不知道上家叫啥名谁，而将白白约10万元的定金交付给供货商，却对其一无所知，显然不可能。后其辩解，其没有相关联系方式是因为对方将其拉黑，但这断不成为其也将对方拉黑、删除的理由；例3、陈秋盛称其往来郑州，均是来回坐私家车；又称在郑州住了五六天；面对公安机关未能查询到其相应的住宿记录的讯问，其又称是因为供货商开的住房（但又称不知宾馆名称），且还住了供货商提供的厂棚；再结合其他的证据情况，显然这些辩解有违基本常理，均不足予采信。另外，被告人陈秋盛归案后，拒不如实供述自己所犯罪行，认罪态度较差，足见其依然心存侥幸，缺乏认罪悔罪的认识。但，鉴于被害人陈秋盛家属退赔了被害人的部分经济损失，本院在量刑时，将综合予以考虑。综上，根据被告人陈秋盛犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈秋盛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2024年4月26日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人陈秋盛退赔被害人损失人民币278560元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 李 华 婵人民陪审员 熊 根 芬二〇二〇年二月二十五日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 林 斯 瑜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。