上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初331号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人张庆猛，男，1996年4月12日出生，汉族，户籍所在地安徽省。指定辩护人乐赟，上海宙斯盾律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检二部刑诉[2019]133号起诉书指控被告人张庆猛犯诈骗罪，于2019年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月8日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人张庆猛及其辩护人乐赟到庭参加了诉讼。本案经依法延长审限和延期审理，现已审理终结。上海市奉贤区人民检察院指控：2016年12月至2017年1月，被告人张庆猛在本区青村镇青灵路XXX号上海日泰办公家具有限公司做打磨工，工作期间以办理证件为名要求上海日泰办公家具有限公司法定代表人李某某在印有“个人工作及收入证明”抬头的纸上签名、盖章，后被告人张庆猛实际工作到2017年1月14日，李某某支付了被告人张庆猛工资人民币5250元。2017年2月、2018年9月被告人张庆猛捏造了2016年2月至2017年1月在上海日泰办公家具有限公司工作且每月工资人民币12000元的事实，以劳动合同纠纷为由向上海市金山区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。2018年10月18日，被告人张庆猛又以上述理由向上海市金山区人民法院提起民事诉讼，要求法院判令上海日泰办公家具有限公司支付其工资及各类经济补偿金合计人民币566500元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、上海市金山区人民法院民事裁定书、案件移送函、民事卷宗、考勤卡表、建设银行短信、案发经过等证据材料，据此认为被告人张庆猛的行为已构成诈骗罪，属犯罪未遂，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定予以处罚。被告人张庆猛对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，但对公诉机关指控的罪名有异议，辩称其从2016年10月起在公司工作，其行为构成虚假诉讼罪。辩护人辩称，被告人在构成诈骗罪的同时，也符合虚假诉讼罪的客观要件，如果定诈骗罪，应避免量刑过重，并重新认定诈骗数额，提出被告人张庆猛在上海市金山区院提起的民事诉讼请求中有部分属于合理合法的请求，应从诈骗数额中予以扣除,并当庭提供2017年初上海日泰办公家具有限公司向上海市金山区劳动人事争议仲裁委员会提交的答辩状及被告人张庆猛在京东商城的购物及快递记录，欲证明2016年10月起被告人张庆猛已在上海日泰办公家具有限公司上班。经审理查明，2016年12月至2017年1月，被告人张庆猛在本区青村镇青灵路XXX号上海日泰办公家具有限公司做打磨工，工作期间以办理证件为名要求上海日泰办公家具有限公司法定代表人李某某在印有“个人工作及收入证明”抬头的纸上签名、盖章，后被告人张庆猛实际工作到2017年1月14日，李某某支付了被告人张庆猛工资人民币5250元。2017年2月20日被告人张庆猛捏造了2016年2月至2017年1月在日泰公司工作且每月工资人民币12000元的事实，以劳动合同纠纷为由向上海市金山区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，同年3月21日上海市金山区劳动人事争议仲裁委员会对该案作视为撤回仲裁请求处理。2018年9月3日被告人张庆猛再次向上海市金山区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，上海市金山区劳动人事争议仲裁委员会于2018年10月18日出具裁决书对被告人张庆猛所有仲裁请求不予支持。2018年10月18日，被告人张庆猛又以上述理由向上海市金山区人民法院提起民事诉讼，要求法院判令上海日泰办公家具有限公司支付工资及各类经济补偿金合计人民币566500元。上海市金山区人民法院于2018年11月13日立案，同年12月4日进行了开庭审理，同年12月12日裁定驳回被告人张庆猛的起诉，本案移送上海市公安局奉贤分局。认定上述事实的证据有：1.证人李某某的证言证实，其系上海日泰办公家具有限公司的法定代表人。上海日泰办公家具有限公司的注册地址是上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路XXX号XXX幢XXX室，实际经营地址是上海市奉贤区青村镇青灵路XXX号(这个地方是办公地址，其是做销售的，没有实体经营)。上海市奉贤区青村镇青灵路XXX号实体经营的是上海欧慎家具制造有限公司，其和该公司老板是合作关系。当时张庆猛实际是在上海欧慎家具制造有限公司上班，但是他不知道其和上海欧慎家具制造有限公司老板之间的关系。其实上海欧慎家具制造有限公司是2016年8月1日搬到青灵路这个地址的，中间装修一直没有开工，直到10月份才正式投入生产，其从8月26日起至之后的6个月是受上海欧慎家具制造有限公司老板王宇辉的委托，帮忙管理车间，之后其向王宇辉租了几间办公室，自己经营上海日泰办公家具有限公司。2016年12月下旬，张庆猛拿了一张A4纸过来找其，说帮忙出一个收入证明，他提出的理由是迁移社保，其记得当时这张纸上只写了“个人工作及收入证明”这几个字，当中是空白的，还说里面的内容让社保局去打，当时也没多想,就在最底下签了名字并加盖了上海日泰办公家具有限公司的公章。当时签字时，技术员张某1就在旁边，他知道整个过程的。后来张庆猛提出劳动仲裁，不予支持后又向法院起诉，他向法院提供了一张其签字的工资收入证明，上面大致内容是张庆猛从2016年2月20日至2017年1月25日在上海日泰办公家具有限公司工作，每月工资人民币12000元。实际上这个厂是2016年10月份之后才正式投入生产的，厂是8月1日搬过去的。2.证人张某1的证言证实，张庆猛在2016年12月来欧慎家具厂上班，是普通打磨工，基础工资每月人民币4000元，加班后工资不超5000元。2016年12月中、下旬，张庆猛上班没几天就到车间找其开工资证明，其说要问厂里负责人。过了二、三天，李某某在厂里办公室，其也在，张庆猛拿了一张A4纸，上面只有抬头写了工资证明之类的，纸中间下面都是空白的，他对李某某说这个工资证明是用来办理居住证和社保的，李某某就同意了，张庆猛要求李某某在A4纸下面签字，中间空的内容张庆猛说他自己回去写。后李某某在A4纸下面签字并盖章，但没有写日期。2017年1月中旬厂里放假，张庆猛就不做了。3.证人张某2的证言，张庆猛在2016年12月来厂里和其一起上班，其是做电焊工。张庆猛是打磨工，其电焊工每月工资人民币6500元，张庆猛的工资不超过5000元一个月。张庆猛在2017年1月中旬厂里放假就回家了。厂里老板没有欠我们工人工资。4.证人董某的证言证实，其是打磨工，2018年3月到上海日泰办公家具有限公司工作，每月工资是3800元，加班4000元多点。5.证人谢某某的证言证实，其是打磨工，2017年8月左右到上海日泰办公家具有限公司工作，每月基本工资是3800元起，如果加班多可以一个月赚4200元左右。6.建设银行短信证实，李某某向被告人张庆猛支付工资人民币5250元。7.考勤卡表证实，被告人张庆猛在在2016年12月、2017年1月的考勤情况。8.上海市金山区人民法院民事裁定书、案件移送函、民事卷宗证实，被告人张庆猛捏造了2016年2月至2017年1月在上海日泰办公家具有限公司工作期间每月工资人民币12000元的事实，向人民法院提起民事诉讼，后人民法院发现本案涉嫌虚假诉讼犯罪，并将案件移送公安机关查处。9.上海市宝山区人民法院(2017)沪0113刑初1058号刑事判决书、上海市第二中级人民法院(2017)沪02刑终931号刑事裁定书证实，被告人张庆猛犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。10.公安机关出具的案发经过证实，本案案发及被告人张庆猛到案的经过。上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人张庆猛以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公司财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。经查，公诉机关指控被告人张庆猛骗取被害单位钱财的事实，有证人证言、法院民事裁定书、案件移送函、民事卷宗等证据予以证实。被告人张庆猛主观上具有非法占有他人钱款的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取公司钱款的行为，符合诈骗罪的构成要件。被告人张庆猛已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张庆猛及辩护人提出被告人张庆猛犯罪行为构成虚假诉讼罪及在2016年10月起已在上海日泰办公家具有限公司上班的意见与查证的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人张庆猛在民事诉讼请求中合理合法部分应从诈骗数额中予以扣除的辩护意见既不合理，又不合法，本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定，判决如下：被告人张庆猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2022年6月18日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  华社光审 判 员  曹国强人民陪审员  金 超二〇二〇年二月二十日书 记 员  王 溢附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。