湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘1229刑初193号公诉机关靖州苗族侗族自治县人民检察院。被告人肖里罗，男，1978年7月14日出生于湖南省，汉族，初中文化，农民，住湖南省长沙市（户籍地湖南省）。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月20日被靖州苗族侗族自治县公安局刑事拘留，同年4月26日经靖州苗族侗族自治县人民检察院批准逮捕，同日被靖州苗族侗族自治县公安局执行逮捕。现押于靖州苗族侗族自治县看守所。辩护人杨晟坚，湖南正清律师事务所律师。靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检公刑诉(2019)188号起诉书指控被告人肖里罗犯合同诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉,本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖州县人民检察院指派检察员邓利平及检察官助理袁洁馨出庭支持公诉。被告人肖里罗及辩护人杨晟坚到庭参加诉讼。现已审理终结。靖州县人民检察院指控：2017年1月11日，被告人肖里罗在未取得怀化市二号安置区住宅（鹤城区紫东新苑小区）项目施工合同的情况下，将怀化市二号安置区住宅（鹤城区紫东新苑小区）项目发包给王某1，双方签订劳务合同承包书及补充协议。被告人肖里罗收取王某1工程保证金20万元。2017年6月29日，被告人肖里罗在未取得靖州县工程建设房地产开发有限公司渠港新苑项目15号楼、16号楼施工权，又虚构拥有渠港新苑项目17号楼、18号楼建设工程项目的施工权，将靖州县渠港新苑15、16、17、18号楼的泥付工的项目发包给黄某，双方签订了泥付工承包合同。被告人肖里罗收取黄某工程保证金20万元。2017年6月30日，被告人肖里罗在未取得靖州县工程建设房地产开发有限公司渠港新苑项目15号楼、16号楼施工权，又虚构拥有渠港新苑项目17号楼、18号楼建设工程项目的施工权，将靖州县渠港新苑15、16、17、18号楼的泥工、木工、钢筋工、架子工、混凝土工、水电工等项目发包给刘某施工，双方签订了劳务合同承包书。被告人肖里罗收取刘某工程保证金40万元。2017年7月17日，被告人肖里罗在未取得靖州县工程建设房地产开发有限公司渠港新苑项目15号楼、16号楼施工权，又虚构拥有渠港新苑项目17号楼、18号楼建设工程项目的施工权，将靖州县渠港新苑项目12万平方米面积的架子工发包给贺某，双方签订了合同。被告人肖里罗收取贺某工程保证金20万元。2017年7月17日，被告人肖里罗虚构拥有怀化市渠港新苑项目12万平方米建筑施工权，与罗某签订木工班组劳务承包合同。被告人肖里罗以靖州县渠港新苑的名义收取罗某工程保证金30万元。2017年7月17日，被告人肖里罗虚构拥有怀化市渠港新苑项目12万平方米建筑施工权，与廖权伍和蒋某签订钢筋班组劳务承包合同。被告人肖里罗以靖州县渠港新苑的名义收取廖权伍和蒋某工程保证金20万元。被告人肖里罗在收取上述人员保证金后，当被害人不能按照合同进场施工，要求被告人肖里罗退还保证金时，被告人肖里罗拒不退还。2019年3月16日，长沙火车站派出所民警在长沙市湘雅二医院将肖里罗抓获。就指控的事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1、接报案登记件表、户籍证明，到案经过、靖州县城乡规划服务中心证明、合作协议书、收据、承诺书、情况说明、中国建设银行卡客户交易明细清单、湖南省农村商业银行个人业务存款凭证等书证；2、证人张某1、唐某、张某2、雷某、阳某、杨某、李某、夏某、王某2等人的证言；3、被害人刘某、黄某、贺某、罗某、蒋某、廖某、王某1的陈述；4．被告人肖里罗的供述与辩解；5、鉴定意见；6、提取笔录。公诉机关认为，被告人肖里罗以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人财物，共计180万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在量刑建议中提出被告人肖里罗具有数额特别巨大、多次合同诈骗的量刑情节。被告人肖里罗辩解称：2016年年底，其老板张某1带着他和曾跃云、杨浩三人到靖州县渠港欣苑项目部，当时张某1交给其10号楼的施工图，其付给张某110万元保证金，之后张某1叫杨某发了15、16号楼的电子图纸给他，2017年5月底，其老板和其签了靖州县渠港欣苑合同。其老板张某1说渠港欣苑项目需保证金160万元，才可以拿到施工图纸，其和张某1在怀化共有四个工地的保证金70万，加上怀化市第一人民医院保证金50万，共计120万全部转到靖州县渠港欣苑项目，加上第一次其给张某1的10万元，其又按张某1说的给他本人转了15万再给杨某转了15万。黄鹏辉、贺某、罗某三个班组进场施工开工一个多月都是其先付了全部工资。因其老板被抓导致项目停工，停工3个月后，其与黄鹏辉、贺某、罗某三人共同协商，由其付保证金利息3%，其付了3个月后没有能力继续支付保证金利息。后其与黄鹏辉、贺某、罗某、廖某、蒋勇五人协商，协商保证金退还日期并说明不再支付保证金利息。2017年6月30日，其收取刘某保证金只有20万元但其当时开了一张40万元的收条给刘某，刘某还有20万元并没有付。2017年7月17日，罗某与贺某等人来渠港欣苑项目部签合同，贺某当时没有带钱来，但合同及收条其是一起写好的，贺某的保证金至今还没有付。其本人垫资150万左右，在项目工程中没有获利，亦是受害者。因签订合同与被害人不能继续履行合同后，其联系方式一直保持畅通。被告人的辩护人杨晟坚提出，关于对被告人肖里罗是否构成合同诈骗罪，由法庭结合事实予以认定，若法庭认定被告人构成合同诈骗罪，在量刑时建议考虑以下因素：1、被告人系初犯、偶犯；2、被告人到案后能如实供述案件相关事实；3、被告人肖里罗基于与张某1签订合作协议书以及相关合同，并支付保证金给张某1，才分别与被害人签订劳务承包等合同收取保证金，收取保证金后积极协助被害人进场从事相关工作，当不能进场从事工作时，积极与张某1进行协商，同时与被害人进行沟通并筹集资金支付被害人保证金的利息；4、刘某的工程保证金40万元，被告人是否仅收取20万元，贺某的工程保证金20万元是否支付，请予以核实；5、被告人2019年3月16日被羁押，建议折抵刑期。经审理查明，公诉机关指控被告人肖里罗犯合同诈骗罪的犯罪事实与本院查明的事实相一致。上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据予以证明：1、受案登记表及立案决定书，证明本案刑事立案情况。2、户籍证明，证明被告人肖里罗已达到完全刑事责任年龄。3、归案情况说明、羁押证明、在逃人员登记/撤销表，证明肖里罗因涉嫌合同诈骗罪被靖州县公安局于2018年12月29日进行上网追逃，2019年3月16日被抓获归案，并临时被羁押在长沙铁路公安处看守所。3、合作协议书，证明2017年5月28日，靖州一建渠港新苑项目部负责人张某1与肖里罗针对渠港欣苑10号楼签订合作协议。4、股份协议，证明肖里罗与李某2017年7月10日签订协议，靖州县渠港欣苑10号楼的股份各占一半。5、靖州县城乡规划服务中心2019年4月15日出具的“证明”一份，证明靖州县永盛新城和渠港新苑项目没有17、18号楼相关报建手续。6、建设工程代建代售合同书，证明靖州县工程建设房地产开发有限责任公司将渠港欣苑10栋承包给靖州县建筑工程有限公司张某1代建代销；2016年3月23日，靖州县工程建设房地产开发有限责任公司将渠港欣苑15、16栋承包给湖南省强友建筑工程有限公司委托代理人阳某代建代销。7、劳务合同承包书，证明2017年6月30日肖里罗将靖州县渠港欣苑15、16、17、18号安置楼（约10万平方米）的泥工、木工、钢筋工、架子工、混凝土工、水电工以劳务包干的方式承包给被害人刘某施工，开工时间2017年7月8日。2017年7月17日肖里罗将渠港欣苑约12万平方米以单项包干（木工班组）的方式承包给被害人罗某施工；2017年8月1日，双方签订附加协议，约定从保证金上交之日起没正常开工，甲方无条件退还本息。2017年7月17日肖里罗将渠港欣苑约12万平方米以单项包干（钢筋班组）的方式承包给被害人廖某施工；2017年8月1日，双方签订附加协议，约定从保证金上交之日起没正常开工，甲方无条件退还本息。8、泥付工承包合同及附加协议，证明2017年6月29日肖里罗将靖州县渠港欣苑15、16、17、18号安置楼约13万平方米从基层垫层起屋面所有主体结构、室外（泥付）工程以包工不包料的方式承包给被害人黄某施工；2017年8月1日，双方约定从保证金上交之日起没正常开工，甲方无条件退还本息。9、收据，证明:①肖里罗收被害人刘某渠港欣苑合同保证金40万元。②2017年8月1日肖里罗收到靖州县渠港欣苑架子班组贺某保证金20万元。③2017年8月1日肖里罗收到靖州县渠港欣苑泥工班组黄明辉保证金60万元。④2017年8月1日肖里罗收到渠港欣苑木工班组罗某保证金30万元。⑤2017年8月1日肖里罗收到靖州县渠港欣苑钢筋班组廖某保证金20万元。10、承诺书，证明2017年8月11日，肖里罗承诺渠港欣苑15、16、17、18号楼在2017年8月底乙方进场施工。如2017年8月底乙方再不能如期进场开工，甲方赔偿乙方违约金，退还保证金给乙方，并且合同继续履行。11、靖州县渠港欣苑项目印鉴调取证据通知书及证据清单，证明鉴定意见对比检材的来源合法及调取的数量。12、怀化市公安局刑事科学技术研究所不予受理鉴定告知书，证明因检材需鉴定的骑缝章印章印文残缺，特征反映不明显，不具备鉴定条件，不予受理。13、怀化市人民检察院司法鉴定中心文件检验鉴定书，证明被告人肖里罗与刘某签订合同书所使用的靖州苗族侗族自治县建筑工程公司渠港欣苑项目部的印章系伪造。14、提取笔录，证明2017年11月20日靖州县公安局提取了刘某提供的其与肖里罗签订的合同书复印件1份、中国建设银行转账凭证单2张，肖里罗出具的合同保证金收据1张及承诺书1份。15、调取证据通知书，证明：①卡号62×××40户名肖里罗的中国建设银行卡，开户时间为2016年2月20日，该卡在2017年6月30日至8月2日期间，共收到与案件相关联的转入款8笔共计43万元。②卡号81×××55的长沙农村商业银行卡，户名肖里罗，该卡在2017年7月3日至8月18日期间，共收到与案件相关联的转入款8笔共计90万元。③卡号81×××66户名罗某，农村商业银行卡，该卡在2017年8月2日向户名肖里罗卡号81×××55的长沙农村商业银行卡两次转款28万元。④卡号62×××60户名肖二虎的邮政银行卡，向卡号62×××40户名肖里罗的中国建设银行卡，转款2笔共计6万元。⑤卡号62×××67户名蒋某的建设银行卡，向卡号62×××40户名肖里罗的中国建设银行卡，转款2笔共计20万元。⑥卡号62×××42户名黄某的农村商业银行卡在2017年7月5日和7月16日分别向户名为肖里罗卡号81×××55的长沙农村商业银行卡转款4万元和10万元，共计14万元。⑦卡号62×××81户名廖云华的农村商业银行卡，该卡在2017年7月5日和8月2日向户名肖里罗，卡号为62×××95的农村商业银行卡转款2次，共计44万元。16、中国移动短信截图，证明靖州县公安局经侦大队民警在2017年12月11日、13日通过被告人肖里罗所使用号码为1823053999手机三次电话联系，均未联系上，同月18日通过上传传唤证的方式，被告人肖里罗也没有到靖州县公安局接受调查。17、劳务合同承包书，证明2017年1月11日，肖里罗和王某1签订劳务合同承包书，约定将该怀化市二号安置区住宅楼（紫东欣苑小区）发包给王某1，并在合同上写了补充协议，若三个月未开工，则肖里罗需要退还保证金并支付利息。18、资金流向图，证明被骗的相关资金流向情况。公诉人：书证举证完毕，请审判长予以质证。审判长 ：被告人有对该组证据所证明的内容有什么异议？肖：无异议。审判长 ： 辩 护 人 有    什 么 异 议 ？杨：无异议。审判长 ： 请 公 诉 人    继 续 举 证 。19、被害人刘某、黄某、贺某、罗某、蒋某、廖某、王某1的陈述，证明其被诈骗的时间、地点、原因及金额等事实。20、证人张某1的证言，证明张某1只是将靖州县渠港欣苑10号楼承包给被告人人肖里罗施工。张某1与肖里罗商议怀化二号安置区发包问题，但由于该项目没有成功取得，就没有将怀化二号安置区发包给肖里罗了。21、证人唐某的证言，证明肖里罗与张某1就渠港欣苑10号楼的承包没有签订合同，只写了承诺书。22、证人张某2的证言，证明靖州县渠港欣苑是挂靠在靖州鸿鑫房地产有限公司的,由于张某1没有承包这个工程项目的资质，所以他以靖州县建筑工程公司的名义承包这个项目。该项目只有1-16号楼，除10、15、16号楼没有建好外，其余的都以建好，15、16号楼是发包给湖南强友建筑公司做，现在已停工，该项目没有17、18号楼。23、证人雷某的证言，证明靖州县渠港欣苑是挂靠在靖州县鸿鑫房地产有限公司，渠港欣苑有3、5、6、7、8、9、10、15、16号及2号楼的一部分，而永盛欣城项目楼有1号楼，2号楼的一部分，4号楼，19号楼。14号楼根本不存在，10号楼是打包给张某1做，15、16号楼是打包给湖南强友公司做，但其听张某1讲，湖南强友公司的负责人阳某把15、16号楼转给了他，具体情况我不是很清楚。24、证人阳某的证言，证明其与张某1曾签靖州渠港欣苑10、15、16号楼的劳务承包合同，但合同已终止。25、证人杨某的证言，证明张某1承包靖州县渠港欣苑的10号楼，且渠港欣苑没有17、18号楼。26、证人李某的证言，证明李某和肖里罗签订渠港欣苑10号楼的包工合同，肖里罗和渠港欣苑其他楼没有什么关系。27、证人王某2的证言，证明其看了肖里罗与与刘某合同上使用的章子与项目部章子不同。28、证人陈某的证言，证明其与王某1合伙作生意，其转20万元给肖里罗的事实。29、证人彭某的证言，证明肖里罗知道张某1放弃承建怀化2号安置区（紫东欣苑小区）的事情。彭某、张某1都口头告诉过肖里罗放弃了怀化2号安置区（紫东欣苑小区）的承建。30、被告人肖里罗的供述与辩解，证明被告人肖里罗以签订建房合同需要保证金的名义收取多人现金的时间、数额及用途等事实。上述证据来源合法、证明的内容能相互印证，并均与本案相关联，能够证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人肖里罗以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取多名被害人财物，共计人民币180万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人肖里罗多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人肖里罗到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。关于被告人肖里罗的辩解及其辩护人杨晟坚提出，一、被告人在签订合同后其一直保持联系。经查，在案证据证明靖州县公安局经侦大队民警2017年12月13日电话联系肖里罗未联系上，12月18日通过上传传唤证的方式，肖里罗也没有到公安机关接受调查，靖州县公安局于2018年12月29日进行上网追逃，2019年3月16日肖里罗被抓获归案。被告人肖里罗具有逃匿情节。二、被告人仅收取受害人刘某20万元，被害人贺某的20万元尚未支付。经查，根据被害人刘某及贺某的陈述、资金流向图、肖里罗出具的收据等证据，足以证明被告人肖里罗收取了刘某40万元，贺某20万元，被告人及辩护人提出的该辩解、辩护意与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人杨晟坚提出的被告人具有如实供述相关事实可以从轻处罚及被告人2019年3月16日被抓获并被羁押应折抵刑期的辩护意见，与查明事实及法律规定相符，本院予以采纳。为保护公民财产、维护良好的社会主义市场经济秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条第一款第一项，第五十二条，第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖里罗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2030年3月15日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人肖里罗违法所得财物人民币1800000元，责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长夏文强审判员谢取泽审判员罗琦人民陪审员杨秀松人民陪审员唐曾康人民陪审员晏明煌人民陪审员储永祥二〇二〇年二月二十四日法官助理严刚书记员肖俊文附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。