天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0104刑初47号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人薛从海，男，1953年4月5日出生于天津市，汉族，小学文化，天津市某有限公司法定代表人，居住地天津市大港区。户籍地天津市大港区。2018年8月16日因涉嫌合同诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2018年9月15日被天津市公安局南开分局取保候审，2019年9月14日经天津市南开区人民法院决定取保候审，现在居住地被管控中。辩护人哈特，天津尚准律师事务所律师。辩护人吴金平，天津七略律师事务所律师。被告人赵加洪，男，1966年3月27日出生于浙江省富阳市，汉族，高中文化，天津市某有限公司经营人。居住地天津市滨海新区。户籍地天津市滨海新区。2018年8月16日因涉嫌合同诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2018年9月19日因涉嫌合同诈骗罪经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人朱丽萍、孙浩煜，天津卓茂律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2018]1026号起诉书指控被告人薛从海、赵加洪犯合同诈骗罪，于2018年12月28日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员冯洁、检察官助理廖林出庭支持公诉，被告人薛从海及其辩护人哈特、吴金平，被告人赵加洪及其辩护人朱丽萍、孙浩煜到庭参加诉讼。本案经依法延期审理现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月，天津市某有限公司法定代表人被告人薛从海与被告人赵加洪合谋后，欲向天津市某有限公司借款。2016年8月24日，在天津市南开区交口大公馆13号楼，被告人薛从海谎称借款用于承包某有限公司位于天津西区新建某总部经济办公大楼幕墙工程，并提供了伪造的天津市某有限公司与某有限公司签订的《建设工程施工合同》，为了表示借款的真实性，又提供虚假的某集团（华北）有限公司签订的《建设工程施工合同》，以上述两项工程的名义与天津市某有限公司代表人签订《借款合同》，先后分四次共计借款929万元，被告人赵加洪签订借款担保合同。该钱款到账后通过不同账户流向赵加洪个人银行账户。经查证，其中523万元赵加洪用于其个人还款及支付个人房贷还款，剩余的400万元，其中170万元用于支付商业承兑汇票利息，100余万元用于投标通讯工程项目的保证金及疏通关系，130余万元用于到外地承揽业务的路途开销及日常花费。天津市某有限公司法人代表刘某发现施工合同系伪造后，多次催要借款，二被告人以各种理由推脱拒不还款。2018年8月16日，被告人薛从海在其居住地被公安机关依法传唤，被告人赵加洪经民警工作后主动到公安机关接受调查。2018年11月5日，被告人赵加洪妻子巴某将其名下的位于滨海新区的房产自愿过户给天津市某有限公司刘某，用于偿还所骗取的借款，现该房屋处于过户阶段，双方签订和解协议，刘某对赵加洪的行为给予谅解，并表示不再追究赵加洪的刑事责任。公诉机关认为，被告人薛从海、赵加洪以非法占有为目的，使用伪造的施工合同骗取被害人信任，与被害人签订《借款合同》并在取得929万元后拒不归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人薛从海有期徒刑十年至十二年，并处罚金。建议判处被告人赵加洪有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人薛从海对起诉书指控的事实不予供认，辩称自己的行为不构成合同诈骗罪。被告人赵加洪对起诉书指控其本人与薛从海合谋诈骗刘某有异议，不供认自己的行为构成合同诈骗罪。被告人薛从海的辩护人提出如下主要辩护意见：一、涉案工程项目及合同不是被告人薛从海虚构、伪造。赵加洪有虚构工程项目、伪造合同的动机和便利条件。赵加洪伪造了天津市某有限公司（以下简称某公司）与某有限公司、某集团（华北）有限公司签订的假合同，赵加洪还利用手中的资源和便利条件伪造了两份原材料采购合同。山东某有限公司与薛从海不相识且没有业务往来，赵加洪与山东某有限公司存在合作关系，某门窗厂是赵加洪自己的工厂。赵加洪有伪造合同的便利条件；二、薛从海不存在非法占有的目的。薛从海实为赵加洪实施诈骗的第一个受害人，并被赵加洪蒙蔽和利用。由于某公司的法人是薛从海，薛从海在法定代表人处签字。赵加洪提前设计好资金去向，以便其个人顺利占有诈骗所得。赵加洪利用伪造的两份原材料采购合同，并以此骗得被害人和薛从海将钱汇入这两家公司的账户上。赵加洪谎称接到某公司的工程，要从山东某有限公司购买原材料，并在没有签订合同的情况下把钱汇入山东某有限公司的账上，后又谎称工程没有下来，让山东某有限公司看到某公司指定汇款证明后，将钱款汇入赵加洪的个人账户上。天津某门窗厂是赵加洪实际控制；三、薛从海没有获得任何非法所得。本案涉案的929万元资金全部由赵加洪非法所得并使用,而薛从海没有任何所得。涉案929万元资金其中有610万元从刘某转给山东某有限公司,山东某有限公司扣除90余万元后将510万元转给赵加洪，其中有319万元转给某门窗厂,某门窗厂又将该319万元转给赵加洪；四、薛从海诚心借款，没有诈骗的主观意图。薛从海及其儿子签署了《个人无限责任担保保证合同》，其诚心向被害人借款，不存在主观诈骗的故意，其完全相信赵加洪拿来的合同是真实的；五、薛从海不存在与赵加洪合谋诈骗的情形。2010年起，赵加洪就以某公司的名义对外承揽业务，每年向薛从海交纳6万元的营业执照租赁费。2012年10月底，赵加洪承包了某公司，某公司基本由赵加洪管理经营。薛从海从赵加洪的承包行为中所能够获取的收益仅有每年12万元的承包费。自2014年起,薛从海严重脑梗,身体半边瘫痪行动困难,彻底丧失劳动能力和经营能力。某公司完全由赵加洪控制、经营管理,对外签订合同、进行经营,已经完全由赵加洪实施。某公司的公章、财务章、发票章、法定代表人人名章全部由赵加洪控制,薛从海已丧失了对某公司把控的可能性。综上，被告人薛从海主观上不存在非法占有他人财产的目的,薛从海不知道赵加洪伪造施工合同,其与赵加洪不存在合谋情形，客观上薛从海也未获得任何非法所得，应依法对薛从海作出无罪判决。被告人赵加洪的辩护人提出如下主要辩护意见：一、被告人赵加洪之行为系从属地位。薛从海负责筹集工程所用资金，薛从海可得到工程利润分成的40%。根据刘某的证言及薛从海的供述，均可以看出和本案被害人谈借款、签合同都是薛从海实施的，薛从海为了达到借款目的而提供虚假施工合同，赵加洪只是在借款人还不了借款时为借款人提供了担保。赵加洪在整个借款行为中起了辅助和配合作用。如果借款行为构成犯罪，赵加洪的行为符合从犯的法律特征，依法应当从轻、减轻处罚；二、如果对赵加洪追究刑事责任，赵加洪在其尚未受到讯问、未被采取强制措施时主动到案，能如实交代自己所实施的主要行为，其对自己的无罪辩护是对法律的认识，不是对事实和行为的隐瞒，故这些情节符合自首的成立条件，在对其量刑时应从轻、减轻处罚；三、尽管薛从海筹到的资金大部分都是赵加洪在使用，但恰可说明赵加洪是正常经营，其将借来款项的一部分偿还原来因施工所欠债务，是为了使自己的工程资金达到良性循环的程度。赵加洪有偿还能力，其没有非法占有的故意，不具备诈骗的主观要件，其实施的行为只是为了达到筹款目的，而不是非法占有的目的，赵加洪将借款用于其他用途是日常经营中的资金循环运用，不能证明其有非法占有的目的；四、被告人赵加洪没有前科劣迹，且积极退赔并获得被害人谅解。综上，被告人赵加洪不具备犯罪的主观要件，应认定其无罪。经审理查明，1997年2月,天津市某有限公司成立（为有限责任公司，自然人独资,以下简称某公司）,被告人薛从海为某公司的法定代表人。后被告人薛从海经朋友介绍与赵加洪相识，被告人赵加洪对外以某公司名义承揽工程。2016年，被告人薛从海经朋友介绍与天津市某有限公司（为有限责任公司，以下简称某公司）的实际经营人刘某相识。2016年6月，某集团有限公司以新建某总部经济办公大楼幕墙工程进行对外招标，同年10月，被告人赵加洪以山东某集团股份有限公司浙江分公司的名义进行投标，后未中标。2016年6月间，被告人赵加洪向被告人薛从海提出欲承揽上述招标的工程，但缺少资金需他人垫资，后与被告人薛从海合谋筹集资金。被告人薛从海供认赵加洪口头承诺给其工程所获利润的40%。2016年8月间，被告人薛从海谎称某公司承包某有限公司所有的新建某总部经济办公大楼幕墙工程，因资金短缺遂向刘某提出借款，被告人薛从海、赵加洪先后利用伪造的某公司与某有限公司签订的《建设工程施工合同》、某公司与某集团（华北）有限公司签订的《建设工程施工合同》，以证明借款用途，后又提供了某公司与山东某有限公司签订的《铝型材供货合同》、某公司与天津市东丽区某门窗厂（该门窗厂为个体工商户，经营者为被告人赵加洪妻子巴某的兄弟巴某2）签订的《订货合同》，用来证明承包建设工程后与材料供货方签订了合同，被害人刘某信以为真并同意借款。2016年8月24日，被告人薛从海以某公司的名义与某公司在天津市南开区签订《借款合同》，被告人薛从海为借款合同中的担保人，承担连带责任保证担保。后被告人薛从海、赵加洪及薛某（被告人薛从海之子）与某公司签订了《个人无限责任担保保证合同》。2016年8月24日、9月1日、9月18日某公司先后向某公司汇款共计人民币929万元。2016年8月24日，9月1日，该笔钱款中先后有三笔共计610万元转汇入山东某有限公司，用于交付购买铝型材产品的订金，后因该笔销售业务没有实际履行，山东某有限公司扣除了被告人赵加洪之前所欠的其他货款后，于2016年8月25日将1292280元汇入被告人赵加洪的银行卡账户内，于2016年9月5日将390万元汇入被告人赵加洪的银行卡账户内。此外，某公司转汇给某公司的剩余钱款319万元，于2016年9月18日通过某公司的银行账户转入天津市东丽区某门窗厂开立的银行账户内。经查，该门窗厂系个体工商户，经营者为巴某2，系被告人赵加洪妻子巴某的兄弟。后被告人赵加洪将所获取上述钱款中的500余万元用于归还其个人债务、支付个人房屋贷款等。2016年7月间，被告人赵加洪借用江西新泓通信有限公司的名义进行中国移动河北省项目工程的投标，被告人赵加洪使用所获上述钱款中的65万元用于交付参与投标的保证金、30余万元用于疏通关系。被告人赵加洪供认上述所获钱款中170万元用于支付商业承兑汇票利息、130余万元用于到外地承揽业务的各种费用、购买奔驰牌汽车一辆及用于给被告人薛从海治病费用和日常花销等。后某公司提出派人实地考察某公司承包的位于天津西区亩基地的新建某总部经济办公大楼幕墙工程时，被告人薛从海派人与被告人赵加洪带考察人到北京的一处施工现场，实际为被告人赵加洪所分包的其他工程现场，并谎称是某集团（华北）有限公司的一个项目。某公司人员经网上查询未查到某有限公司、某集团（华北）有限公司的相关信息，被告人薛从海又向某公司提供某公司与某集团有限公司签订的《建设工程施工合同》，被告人薛从海于2016年11月12日在该份合同上签字。后某公司多次向被告人薛从海催要929万元，被告人薛从海以各种理由推脱，最终无法与被告人薛从海联系，某公司一方才知被骗。2018年3月19日，某公司委托该公司员工虞某向公安机关报案，2018年4月17日，公安机关立案侦查。2018年8月16日，被告人薛从海在其居住地被公安民警抓获归案。2018年8月16日，被告人赵加洪自行到公安机关并供述了自己参与诈骗的事实。案发后，经侦查查明，天津某集团有限公司原名为某集团（天津）科技有限公司，自2017年1月17日核准变更为天津某集团有限公司。该公司未以“某（天津）科技有限公司”、“某集团（华北）有限公司”、“某集团有限公司”的名义先后分别与某公司签订三份《建设工程施工合同》，该三份《建设工程施工合同》均为伪造。同时，“某（天津）科技有限公司”、“某集团（华北）有限公司”的名称均为伪造。案发后,被告人赵加洪的妻子巴某主动将其名下的位于天津市滨海新区的房产自愿过户到某公司刘某指定的闫建成名下，该处房产经评估总价值人民币907.19万元，用于偿还被告人赵加洪所骗取的钱款，某公司及刘某对被告人赵加洪予以谅解，不再追究相关责任，希望对被告人赵加洪从宽处理。某公司表明对被骗剩余钱款不再要求退赔。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证确认的以下主要证据证实：一、案件来源、立案决定书、抓获经过、情况说明证实，2018年3月19日，虞某受天津市某有限公司委托到公安机关报案称：2016年8月24日天津市某有限公司法定代表人薛从海以签订建设工程施工合同为由，与天津市某有限公司签订《借款合同》，先后四次从举报人处骗取人民币929万元。经查该合同为虚假合同，且929万元通过不同账户流向赵加洪个人银行账户，并由赵加洪用于偿还个人借款。2018年4月17日，天津市公安局南开分局立案侦查。2018年8月16日13时，公安民警在天津市滨海新区大港区建安里93号楼3单元401号将薛从海依法传唤，当日对犯罪嫌疑人薛从海刑事拘留。2018年8月16日16时，赵加洪经民警工作后主动到公安机关接受调查，当日对犯罪嫌疑人赵加洪刑事拘留。情况说明证实，被告人薛从海、赵加洪非网上在逃人员、无前科、非吸毒人员。二、证人证言（一）虞某证言（天津市某有限公司员工）2018年3月19日证言（摘录）:主要证实，2016年8月，天津市某有限公司法定代表人薛从海向天津市某有限公司借款，用于承包某有限公司位于天津西区的新建某总部经济办公大楼幕墙工程，并提供了天津市某有限公司与某有限公司签订的《建设工程施工合同》来证明借款用途。后在天津市某有限公司内签订了借款合同并转账。后薛从海带我到北京丰台区的一处施工现场，说是某（华北）集团科技有限公司的一个项目，同属于某集团公司。经在工商网上查询不到上述两个公司，我公司多次联系薛从海催要欠款，其以各种理由推脱。2018年4月18日证言（摘录）：主要证实，天津市某有限公司先后四次出借款，2016年8月24日出借款210万元，2016年9月1日出借款两次共400万元，2016年9月18日出借款319万元。另有赵加洪、薛某（薛从海之子）提供担保。（二）刘某证言（天津市某有限公司实际经营人）2018年9月13日证言（摘录）：主要证实，其所在公司向天津市某有限公司借款的情况，同虞某证言。其公司对天津市某有限公司借款是定向的，但后来公司工作人员实地去考察，了解到根本没借款用途所提的工程项目，合同是虚假的。薛从海以各种理由推脱至今未偿还欠款，且联系不上，一开始一直只有薛从海和我联系借款事宜，我和薛从海之前谈借款事宜时根本没有见过赵加洪，我也不认识赵加洪，直到我们多次催促还款时薛从海才找来赵加洪，说赵加洪是他员工,给他公司具体负责工程项目的,并且让赵加洪作担保。2019年5月29日证言（摘录）：天津市某有限公司的法人薛从海从我公司借款并签字，借款具体事宜都是与我公司总经理王某商谈的。2016年8月薛从海找到我说要借款，用于承包某有限公司位于天津西区的新建某总部经济办公大楼幕墙工程，并提供了天津市某有限公司与某有限公司签定的《建设工程施工合同》来证明借款用途，我让公司总经理王某和员工虞某具体经办此事，于是在天津市某有限公司签定合同并转账。后来薛从海又想向我们借款，我们提出看一下天津西区的新建某总部经济办公大楼幕墙工程地点，后来经我们公司工作人员实地去考察，了解到根本没有他提供的工程项目，薛从海又跟我们讲北京那边有一项工程，他正在做北京这个工程，于是薛从海派人将我公司的员工带到北京丰台区的一处施工现场，说是某（华北）集团科技有限公司的一个项目，同属于某集团公司。后来我们查询发现某有限公司、某（华北）集团科技有限公司在工商网上查询不到，后我公司多次联系薛从海催要欠款，薛从海以各种理由推脱至今联系不上。薛从海和赵加洪骗取我公司929万元，赵加洪的妻子自愿用与赵加洪的共同财产即巴某名下的位于滨海新区塘沽新港四号的房产用于赔偿我公司的损失，该房产经天津正盛房地产土地评估有限公司评估总价值人民币907.19万元，同时我公司也表示该房产过户后，考虑到巴某生活比较困难，主动补偿给巴某200万元人民币。现该房产过户到我朋友闫建成名下。（三）袁某证言（天津市某有限公司会计）2018年9月10日证言（摘录）：天津市某有限公司法定代表人是薛从海，实际经营人是赵加洪。薛从海和赵加洪使用我的一张农业银行银行卡进行资金转账。薛从海指示我使用我名下账户进行转账，钱的来源我不清楚，往外转款、给谁转账都是薛从海或者赵加洪通知我。2016年我这张农行卡（卡尾号88275）上的几笔大额钱款转账给赵加洪，是薛从海让我把钱转给赵加洪。钱的来源我不清楚。2016年9月5日，赵加洪分三次向我的农行卡转账汇款共计290万元，其中二次各100万元，一次90万元，2016年9月18日，赵加洪向我的农行卡转账汇款200万元，薛从海让我给赵加洪转账汇款分别为：2016年9月10日转10万元、9月20日转30万元、9月23日转15万元、9月28日转200万元、10月28日转16万元，这些钱进出账原因我不清楚。2016年9月9日，我的该农行卡中四次取现金2万元，用于我自己家的日常花销，这2万元钱不是薛从海、赵加洪他们转账的钱。2016年5月17日至5月26日张贤峰向我农行卡账户转账40余万元，薛从海告我是他找别人借的钱，用于公司经营。2016年8月29日、9月1日、12月14日先后给薛某转账20万元、11万元、25万元，都是薛从海让我转的，具体用途不清楚。（四）薛某证言（被告人薛从海之子）2018年8月16日证言（摘录）：2016年具体时间记不清了，我父亲薛从海向天津市某有限公司借款，是我开车带薛从海、赵加洪一起到天津市某有限公司办公地址，具体借款过程我不清楚。后我父亲和赵加洪还不了钱了，一次我与赵加洪去天津市某有限公司，刘某让我与赵加洪签了一份《个人无限责任担保合同》，我签了。我父亲借钱900余万元，钱赵加洪用了，我只是听父亲说的。2018年9月10日证言（摘录）：主要证实,2016年8月29日，薛某工行卡账户收到袁某转账20万元,其中有10万元在8月30日时,赵加洪让薛某转给李某用于还赵加洪欠李某的欠款。2016年9月1日工行卡账户收到袁某转账11万元，其中有10万元和第一次剩下的10万元一共20万元在9月3日时，赵加洪让薛某转账给其姐姐薛某2，用于还赵加洪欠薛某2的钱款。2016年12月14日，薛某的工商银行卡账户收到袁某转账25万元，当日赵加洪让薛某将该银行卡账户中之前收到的袁某转到的5万元和这次的25万元一共30万元提现金了，并交给赵加洪和吴某，赵加洪说是用于江西的一个中国移动的项目投标和疏通关系。（五）颜某证言（山东某有限公司天津办事处业务经理）2018年7月3日证言（摘录）：主要证实，天津市某有限公司的赵加洪在2016年8月份找其本人，他接了某天津公司幕墙工程，需要从我公司采购铝合金。2016年8月24日给山东某有限公司汇款210万元，9月1日打入两笔各200万元，共计汇入该公司610万元。这笔业务颜某跟赵加洪谈的，没有跟薛从海谈，赵加洪交付的610万元是定金。这笔业务没有签定合同，后这笔业务没履行。扣除赵加洪欠山东某有限公司的货款，共给赵加洪的账户退款510多万元人民币。（六）李某证言（黄骅市齐家务乡乾符村书记）2018年9月20日证言（摘录）：主要证实，2016年11月25日，薛从海让袁某给其转款115万元，通过其银行卡给赵加洪转款115万元，说要跟赵加洪入股共同投资河北省移动公司项目。后通过薛从海认识了赵加洪、吴某。2016年7、8月份，薛从海、赵加洪还有他本人一起商谈河北省移动通讯工程招标事宜。薛从海让袁某给我银行卡转账人民币115万元，让我做见证，薛从海跟赵加洪入股河北省移动通讯工程项目招标。薛从海跟我介绍赵加洪是他的合伙人。薛从海给我打来的115万元，转天我给赵加洪打电话跟他讲是薛从海的入股钱。2016年11月29日李某将115万元汇入赵加洪的银行卡账户。薛从海介绍赵加洪是他的合伙人，薛从海看病、买手机都找赵加洪要钱，平时的花费都找赵加洪要钱。（七）蔡某证言(杭州某有限公司法定代表人)2018年7月31日证言（摘录）:我和赵加洪都是一个村的，2014年6月18日、2014年8月18日，赵加洪让其妻子巴某分别找我借款各人民币100万元，共计人民币200万元，有借条。赵加洪分别于2016年7月银行转账20万元、2016年8月27日银行转账40万元、2016年9月14日银行转账40万元、2016年9月18日银行转账30万元，2016年9月25日银行转账20万元，归还我借款共计人民币150万元。之后赵加洪又陆续来找我借钱，现在赵加洪还欠我人民币175万元。我有赵加洪让其妻子巴某写给我的欠条。（八）王某证言（个体经营者）2018年8月1日证言（摘录）：2010年，我通过朋友介绍认识赵加洪。2015年赵加洪找我借人民币150万元，他说用于他的工程项目。赵加洪分别于2016年8月给我转账30万元、2016年9月给我转账两笔共40万元，共计人民币70万元，这些钱是赵加洪还给我们的欠款。之后赵加洪又陆续来找我借钱，现在赵加洪还欠我人民币130万元。我们之间有对账单。赵加洪还我欠款钱的来源我不知道。（九）方某证言（个体经营者）2018年8月1日证言（摘录）：我和赵加洪是一个村的。2015年4月27日赵加洪找我的叔叔方某2借了人民币70万元。赵加洪分别于2016年9月8日和2016年11月30日将15万元转到我尾号7418的农行卡上。还有15万元是赵加洪妻子巴某通过银行转账到我的尾号7418的农行卡上，一共还我叔叔30万元人民币，现在赵加洪还欠我叔叔方某2人民币40万元，有赵加洪写给我叔叔方某2的借条。我将卡上的钱提现拿给我叔叔方某2治病使用。我与赵加洪之间没有债务。（十）蔡某2证言（杭州某铝业有限公司法定代表人）2018年8月1日证言（摘录）：我和赵加洪是一个村的。2014年6月份左右，我和赵加洪合伙承包了广西桂林恭城县一个铝合金门窗的项目，2016年9月赵加洪给我转了28万元用于工程项目的材料费用。我不知道这钱的来源。赵加洪以个人名义向工程项目的开发商借了30万元，开发商因赵加洪一直没还钱，我就催赵加洪还钱，赵加洪将28万元汇给我。（十一）证人胡某证言（胡苏农庄法定代表人）2018年8月2日证言（摘录）：主要证实，1997年经朋友介绍与赵加洪相识并合伙干工程。赵加洪向我尾号为6717的农行卡转账，2016年下半年，我和赵加洪一起合伙承包深圳和浙江海宁两个地方的铝合金门窗项目。2016年8月至2016年年底，赵加洪多次给我尾号为6717的农行卡转钱，大概有160万元这些钱是工程上需要支付材料费和人工费，赵加洪分别于2016年8月27日银行转账5万元、2016年9月30日银行转账5万元、2016年9月29日银行转账80万元、2016年9月30日银行转账50万元、2016年11月30日银行转账3万元，2016年12月17日银行转账13万元，还有在2016年9月12日赵加洪向我尾号为7808农行卡转账5万元，共计161万元。我不知道这些钱的来源。（十二）证人苏某证言（某集团重大项目部副总裁）2018年10月16日证言（摘录）：2016年6月份至年底，我们某集团有限公司进行了一项新建某总部经济办公大楼幕墙工程，赵加洪以山东某集团股份有限公司浙江分公司的名义参加了这个项目投标，赵加洪投标总价为2000多万元人民币，但最后赵加洪没有中标。我们之间没有签订合同。赵加洪在杭州市富阳区没有干过其他工程。（十三）证人吴某证言2018年10月17日证言（摘录）：主要证实，我和赵加洪是同乡、初中同学。2016年7月份左右，赵加洪提出想干通信工程，我在江西新泓通信有限公司工作。赵加洪就借用我公司的名义进行通信工程的投标，我们公司与赵加洪合作，授权赵加洪和他的朋友李某去投标中国移动河北省项目工程，我们连续投标好几次都没有中标。这个工程项目最后我们也没干成。赵加洪通过他妻子巴某的账户转给我人民币65万元，作为投标该工程的保证金。钱是转到我弟弟吴某名下的建行卡（尾号为20208）账户上，同时赵加洪还给我现金30万元，用于该工程项目上的运作。第一次投标没中标我把65万元的保证金通过吴某的账户转到赵加洪的妻子巴某的账户上，30万元保证金其中有20万元转账到赵加洪银行卡账户，另有6万元转账到赵加洪银行卡账户，4万元转账到赵加洪指定的账户。我找赵加洪借过钱，现在欠他40万元或50万元。我从2016年至今使用我弟弟吴某的建行卡。（十四）证人巴某证言（赵加洪妻子）2018年11月12日证言（摘录）：主要证实，巴某自愿将与赵加洪的共同财产即位于滨海新区的房产过户给天津市某有限公司的刘某，该房屋经评估总价值907.19万元。（十五）赵某证言（赵加洪之子）2018年11月12日证言（摘录）：主要证实，其母亲巴某自愿用与赵加洪共同财产位于滨海新区的房产用于赔偿给天津市某有限公司的刘某，以抵销其父亲赵加洪骗取天津市某有限公司的钱款。双方签订了《双方和解协议书》。三、书证（一）天津市某有限公司的报案材料及被骗钱款929万元的具体明细（二）天津市某有限公司的营业执照主要证实，该公司法定代表人为王某。（三）天津市某有限公司与天津市某有限公司签订的《借款合同》主要证实，天津市某有限公司以承包某总部经济办公大楼幕墙工程的名义，向天津市某有限公司借款不超过2000万元，以实际付款金额为准，借款期限为一年。合同签订日期为2016年8月24日。保证人是薛从海。（四）天津市某有限公司与天津市某有限公司签订的《个人无限责任担保保证合同》主要证实，赵加洪、薛从海、薛某作为保证人，为向天津市某有限公司的借款承担无限连带责任。合同签订时间为2016年8月24日。（五）收款确认书主要证实，天津市某有限公司先后于2016年8月24日、9月1日、9月18日收到天津市某有限公司的钱款共计人民币929万元。（六）天津市企业专用往来收据主要证实，天津市某有限公司收到出借方天津市某有限公司提供的钱款929万元的收据。（七）兴业银行汇款回单、指令明细信息主要证实，天津市某有限公司汇款给天津市某有限公司929万元，后天津市某有限公司将其中的610万元转汇入山东某有限公司，将319万元转入天津市东丽区某门窗厂。（八）天津市某有限公司向天津市某有限公司提供的《建设工程施工合同》二份、建设工程施工文明共建承诺书主要证实，天津市某有限公司与某有限公司、某集团（华北）有限公司签订的《建设工程施工合同》，该两份合同为伪造的。（九）天津市某有限公司与某集团有限公司签订的《建设工程施工合同》主要证实，天津市某有限公司承包新建超导项目，该合同为伪造的。（十）天津市某有限公司与山东某有限公司签订的《铝型材供货合同》主要证实，该合同签订时间为2016年8月19日，薛从海签字，被告人薛从海、赵加洪利用该合同向天津市某有限公司说明借款用于购买材料。（十一）天津市某有限公司与天津市东丽区某门窗厂签订的《订货合同》主要证实，该合同签订时间为2016年9月18日，被告人薛从海、赵加洪利用该合同向天津市某有限公司说明借款用于购买材料。（十二）天津市某有限公司提供的从网上查询天津市某有限公司的工商基本信息（十三）市场主体基本信息（天津市工商行政管理局档案馆提供）主要证实，天津市某有限公司为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为薛从海，该公司成立时间：1997年2月4日。天津某集团有限公司为有限责任公司（法人独资），法定代表人为杨某，该公司成立时间为2008年11月，该公司原名称为某集团（天津）科技有限公司，2017年1月17日经公司章程修正案，公司股东决定变更公司名称为天津某集团有限公司。（十四）某集团（天津）科技有限公司营业执照及公司设立登记备案材料（天津市滨海新区市场和质量监督管理局新区分局提供）、印章处理情况主要证实，2017年1月17日某集团（天津）科技有限公司变更公司名称为天津某集团有限公司，公司原名称印章自工商行政管理机关核准变更之日起自行销毁。（十五）市场主体基本信息（天津市东丽区市场和质量监督管理局出具）主要证实，天津市东丽区某门窗厂为个体工商户，经营者为巴某2。（十六）天津某集团有限公司出具的情况说明主要证实，该公司从未与天津市某有限公司以某（天津）科技有限公司名义就新建某总部经济办公大楼幕墙工程签订过《建设施工合同》；从未与天津市某有限公司以某集团（华北）有限公司名义就新建项目超导项目工程签订过《建设施工合同》；从未与天津市某有限公司以某集团有限公司名义就超导项目工程签订过《建设施工合同》。该公司自2017年1月17日核准变更为天津某集团有限公司，从未进行过其他名称变更。（十七）天津某集团有限公司出具的证明、《建设工程施工合同》主要证实，该公司（原名某集团（天津）科技有限公司）于2013年8月20日、2017年7月26日先后与天津市某有限公司负责人赵加洪签订《建设工程施工合同》，建设施工地为天津滨海新区滨海科技园创新大道318号，工程项目分别为北面五幢隔热铝合金门窗、南门三幢隔热铝合金门窗，两项工程均已完结。（并附上述两项工程的《建设工程施工合同》）（十八）中国工商银行网上银行电子回单主要证实，2016年8月24日，山东某有限公司收到天津市某有限公司跨行汇款210万元整。2016年9月1日，山东某有限公司收到天津市某有限公司跨行汇款两笔各200万元。（十九）证明材料、中国农业银行网上银行电子回单主要证实，天津市某有限公司指令山东某公司汇款至农业银行，开户人为赵加洪，账户尾号为6375。山东某公司实收210万元，扣除807700元，该公司将1292280元汇至赵加洪的尾号为6375的账户。（二十）转账交易凭证主要证实，2016年9月5日，山东某有限公司转到赵加洪账户尾号为6375的账户内钱款390万元。(二十一)山东某有限公司出具的情况说明主要证实，天津市某有限公司分三次汇入山东某有限公司610万元资金的情况说明。具体是天津市某有限公司于2016年8月24日汇入山东某有限公司账户210万元，山东某有限公司收取807700元货款后，于2016年8月25日将剩余款项1292280元根据对方要求，汇入赵加洪的账户。之后天津市某有限公司于2016年9月1日分两次汇入山东某有限公司账户共计400万元，山东某有限公司收取10万元货款后，于2016年9月5日将剩余款项390万元汇入赵加洪的账户。另说明，山东某有限公司同天津市某有限公司签订购销合同，购买约40吨铝型材产品，价值807700元。（二十二）欠条主要证实，2014年6月18日，巴某所写欠条，欠蔡某人民币100万元整。2014年8月18日，巴某所写欠条，欠蔡某人民币100万元整。（二十三）对账单、借条主要证实，2017年7月28日，赵加洪向王某借款130万元整。2015年4月27日，赵加洪向方某2借款70万元。（二十四）投标文件主要证实，某集团有限公司作为招标人，工程名称为新建某总部经济办公大楼幕墙工程。赵加洪以山东某集团股份有限公司浙江分公司名义参加投标，投标总报价20481198元。后赵加洪没有中标。（二十五）浙江省农村信用社转账支票主要证实，赵加洪参与投标，交纳投标保证金10万元。（二十六）天津市某有限公司在兴业银行开立账户的交易明细主要证实，该公司于2016年8月24日给天津市某有限公司汇款210万元、2016年9月1日汇款两笔各200万元,共计400万元、2016年9月18日汇款319万元，共计929万元。（二十七)天津市东丽区某门窗厂的对公活期存款交易明细报表（中国建设银行股份有限公司天津翔宇支行出具）主要证实，2016年9月18日，天津市某有限公司转入天津市东丽区某门窗厂319万元。2016年9月18日，该账户向蔡某支付30万元、向赵加洪支付782000元、向袁某支付200万元。（二十八）袁某的中国农业银行银行卡交易明细清单主要证实，2016年9月5日，赵加洪转存290万元，2016年向赵加洪转支10万元、9月20日转支30万元、9月23日转支15万元。2016年9月28日向赵加洪转支付200万元。2016年11月28日向李某转支115万元。（二十九）赵加洪的中国农业银行银行卡交易明细清单主要证实，2016年6月29日，该账户向胡某转账5万元、向蔡某转账20万元；2016年8月25日，该账户向王某转账30万元、向蔡某转账30万元；2016年8月27该账户向蔡某转账10万元、向袁某转账19万元、16万元、向胡某转账5万元；2016年9月5日，赵加洪的中国农业银行银行卡账户收到山东某有限公司退回的货款390万元，当日赵加洪转账到袁某的账户三笔钱款，共计290万元；2016年9月6日，赵加洪向王某转账20万元；2016年9月8日，赵加洪向方某转账10万元；2016年9月12日，赵加洪向蔡某2转账28万元、向胡某转账5万元；2016年9月13日，赵加洪向蔡某转账20万元；2016年9月19日，赵加洪向蔡某2转账2万元；2016年9月28日，赵加洪向袁某转账200万元、向王某转账20万元；2016年9月29日，赵加洪向胡某转账80万元；2016年9月30日，赵加洪向胡某转账50万元；2016年11月30日，赵加洪向方某转账5万元、向胡某转账1万元、2万元；2016年12月17日，赵加洪向胡某转账10万元、2万元、1万元。（三十）赵加洪持有的中国银行银行卡账户BANCS存款历史交易明细清单主要证实，2016年9月18日，该账户转出782000元，转支到38×××85账号。（三十一）赵加洪名下的38×××85账号，贷款已还款明细清单主要证实，已还复利781921.24元，系赵加洪还房贷。（三十二）蔡某的中国农业银行银行卡交易明细清单主要证实，2016年8月25日该银行卡账户内收到赵加洪转入汇款30万元、2016年8月27日收到赵加洪转款10万元、2016年9月13日、9月14日收到赵加洪转款两笔各20万元。2016年9月18日该账户收到转款30万元，蔡某证实是赵加洪归还的钱款。2016年10月21日该账户收到巴某（赵加洪的妻子）转款两笔，分别是3万元、20万元。（三十三）天津市东丽区某门窗厂在中国建设银行开立单位银行结算账户的申请书、经办人授权书、开户许可证（三十四）天津滨海农商银行出具的天津市某有限公司在该银行账户的交易明细主要证实，天津市某有限公司于2016年8月24日汇入天津市某有限公司210万元，该笔钱款当日转账汇入山东某有限公司；2016年9月1日，天津市某有限公司汇入天津市某有限公司两笔钱款共计400万元，该笔钱款当日转账汇入山东某有限公司；2016年9月18日，天津市某有限公司汇入天津市某有限公司319万元，当日转入天津市东丽区某门窗厂。（三十五）山东某有限公司在中国工商银行股份有限公司临朐支行账户的往来户历史明细清单、业务回单主要证实，2016年8月24日，该公司收到天津市某有限公司汇入的210万元。2016年9月1日，收到天津市某有限公司汇入的两笔钱款共计400万元。（三十六）方某持有的中国农业银行银行卡交易明细清单主要证实，该银行卡账户于2016年9月8日收到赵加洪转账10万元、2016年11月30日，收到赵加洪转账5万元。（三十七）胡某持有的中国农业银行银行卡交易明细清单主要证实，2016年6月29日，赵加洪向胡某转账5万元；2016年8月27日，赵加洪向胡某转账5万元；2016年9月29日，赵加洪向胡某转账80万元；2016年9月30日，赵加洪向胡某转账50万元；2016年11月30日，赵加洪向胡某转账1万元、2万元；2016年12月17日，赵加洪向胡某转账10万元。（三十八）蔡某2持有的浙江农信银行卡的分户明细对账单主要证实，2016年9月12日，赵加洪向蔡某2转账28万元。（三十九）三方和解协议书、房屋买卖合同、天津市不动产登记簿查询证明、房地产估价报告、授权委托书、不动产产权证书、天津正盛房地产土地评估有限公司营业执照主要证实，巴某与赵加洪系夫妻关系，巴某与天津市某有限公司达成和解协议，将巴某名下的位于滨海新区的房产自愿出卖给天津市某有限公司，该房产经评估价值人民币907.19万元。委托人赵加洪委托巴某向天津正盛房地产土地评估有限公司申请将赵加洪与巴某共有的上述房产进行评估。该房产现过户至刘某的朋友闫建成名下。（四十)程某持有的山东临驹农村商业银行银行卡历史交易明细主要证实，其与山东某有限公司往来交易情况(四十一）山东某有限公司在山东临驹农村商业银行账户的活期存款对账单（四十二）中国农业银行股份有限公司天津广开四马路支行出具的中国农业银行已销户活期账户明细清单，账号户名为袁某主要证实，该账户于2016年9月5日，汇入钱款三笔共计290万元，2016年9月18日，该账户汇入钱款200万元，袁某证实以上钱款是赵加洪转存的钱款。另该账户于2016年9月10日转10万元、9月20日转30万元、9月23日转15万元、9月28日转200万元、10月28日转16万元，袁某证实是转给赵加洪的钱款。该账户于2016年8月29日、9月1日、12月14日先后转账20万元、11万元、25万元，袁某证实是转给被告人薛从海的儿子薛某。(四十三）中国农业银行股份有限公司天津广开四马路支行出具的中国农业银行银行卡交易明细清单，账号户名为蔡某主要证实，2016年8月26日、8月27日、9月13日、9月14日，赵加洪向该银行卡账户共计转存钱款80万元。(四十四）中国农业银行股份有限公司天津广开四马路支行出具的中国农业银行银行卡交易明细清单，账号户名为王某主要证实，2016年6月25日、9月6日、9月28日，赵加洪向该银行卡账户转存钱款70万元。（四十五）中国民生银行个人账户对账单，账户名为李某主要证实，2016年11月28日，袁某向该账户转入钱款115万元，2016年11月29日，李某将该115万元转给赵加洪。李某证实是薛从海让袁某转给她115万元，再让她转给赵加洪，用于入股，和赵加洪投资河北省移动公司的项目，通过李某转账充当见证人。（四十六）中国工商银行股份有限公司五经路支行出具的借记卡账户历史明细清单，户名为薛某、中国工商银行出具的凭证主要证实，2016年8月29日，该账户收到袁某转账20万元；2016年9月1日该账户收到袁某转账11万元；2016年12月14日，该账户收到袁某转账25万元。2016年8月30日,转存给李某10万元用于还赵加洪欠李某的欠款；2016年9月3日，转给薛某220万元（薛某的姐姐）用于还赵加洪欠薛某2的钱款。2016年12月14日，该账户提取现金30万元，支付给赵加洪、吴增穗用于送礼。（四十七）中国建设银行银行卡客户交易明细清单，户名为吴某主要证实，该账户转汇到巴某的农业银行银行卡账户内钱款两笔共计65万元。被告人赵加洪的同学吴某证实，通过其弟弟吴某转给赵加洪的妻子巴某65万元，用于退还赵加洪交的保证金。（四十八）中国农业银行银行卡交易明细清单，户名为巴某主要证实，2016年11月30日，巴某以工程招标押金的名义向吴某转账655000元。四、被告人供述（一）被告人薛从海供述：2018年10月31日供述(摘录):我于1997年注册成立天津市某有限公司，任法定代表人。2013年11月承包给赵加洪，赵加洪使用我公司的执照承揽门窗工程，每年交给我12万元的管理费。2016年8月24日，在天津市某有限公司办公地南开区交口大公馆13号楼，我和赵加洪与刘某的委托人王某签订了《借款合同》。按照约定，我和赵加洪提供了我公司与某有限公司签订的《建设工程施工合同》、与某集团（华北）有限公司签订的《建设工程施工合同》作为保证，向天津市某有限公司借款929万元人民币，后天津市某有限公司分4次向我公司汇款929万元。2016年8月24日汇款210万元，2016年8月31日汇款200万元，2016年9月1日汇款200万元，2016年9月18日汇款319万元。这笔汇到山东某有限公司610万元，山东某有限公司扣除100万元的货款，剩余的500万元又打回赵加洪的个人账户上了。319万元汇到某门窗厂，这笔钱又转到赵加洪的个人账户上。我给赵加洪借款，赵加洪口头承诺给我工程利润40%。签订借款合同、提供保证的建设工程施工合同，我没有和赵加洪商议。袁某是我公司会计和出纳。2016年8月24日，我和赵加洪、薛某分别与天津市某有限公司签订《个人无限责任担保合同》提供担保。我与某集团（华北）有限公司签订的《建设工程施工合同》不是真实的。我们向刘某借款时提供的是我与某有限公司签订的《建设工程施工合同》承揽天津市东丽经济开发区空港物流新建某总部经济办公大楼幕墙工程，我感觉这个工程不真实，为了表示真实性赵加洪又提供了我与某集团（华北）有限公司签订的《建设工程施工合同》承揽在北京市的新建超导项目的玻璃幕墙工程。这两份合同是赵加洪提供的，他说这两份合同是真实的，就是为了找找刘某借款用的。我是某公司的法定代表人，所以合同上我签字，我签字之前没有核实合同真伪。天津东丽的工程我实际考察过，没有那么多幕墙，感觉不真实，北京那工地没有考察过。2016年底，天津市某有限公司刘某说他们公司派人去调查了这两个工程是假的，后来我问赵加洪他承认了这两个工程是假的。我儿子薛某能证实这两份合同是赵加洪给我的，我在合同上签字时薛某在场。后来赵加洪带刘某公司的人去北京看了工地。（二）被告人赵加洪供述2018年10月22日供述（摘录）：天津某有限公司的公司营业执照和印签由薛从海保管。2016年4月至6月，我和杭州市富阳区的某大厦的业主签订了《幕墙工程装修承包协议》，我回到天津和薛从海商量是否同意垫资承接这个工程，薛从海同意所需的资金他想办法，薛从海讲他的朋友借款只可用于天津市的工程合同，薛从海做了虚假的工程承包合同，期间，他的朋友要求去工地察看工程情况发现天津的工程是虚假的，我就和薛从海带着出借人去北京看我其他工程的工地。我始终没见过薛从海和天津市某有限公司签订的借款合同。薛从海带我去刘某的公司签订的《个人无限责任担保保证合同》，薛从海的儿子也签订了这合同。我把《幕墙工程装修协议》及图纸都给了薛从海。与某大厦签订的《幕墙工程装修承包协议》不是真实存在的，因为没有中标。新建某总部经济办公大楼幕墙工程不是真实的。某集团（华北）有限公司在北京的工程不存在。这两份合同是薛从海伪造的。薛从海借来的929万元资金直接从出借人账户转入了天津某有限公司银行账户，其中610万元分两笔从天津某有限公司银行账户转入山东临朐山东某公司的账户了，该公司是我和薛从海做工程的材料供应商，该公司从这笔资金中扣下了90余万元的材料款，余款转入了我名下的农业银行卡了，卡号忘了，不过两三天，我就按照薛从海的意思将325万元转入袁某名下的农业银行卡中，其余319万元从天津某有限公司账户转入天津市东丽区某门窗厂的账户了，这319万元我都用于归还以前工程的欠款和借款了，其中还胡某工程欠款161万元、还蔡某150万元、王某70万元、蔡某228万元、方某15万元、蔡某310万元欠款、还了我名下房贷78.2万元，还某小额贷款7万元，消费了47万元购买了一辆二手奥迪轿车，登记在我女儿名下，车是薛从海在使用。剩余的400余万元，其中有170万元是用于支付薛从海介绍的北京一家公司给天津某有限公司开具一张1000万元商业承兑汇票的利息费用，还有100多万元是以我朋友的公司江西新泓通信有限公司的名义用于中国移动的项目投标的保证金，我朋友叫吴某，其中65万元通过我妻子巴某的账户转给吴某，剩余的30余万元用于疏通关系了。吴某没有偿还投标的费用。吴某通过其弟弟吴某的账户转给巴某账户65万元、转给我的账户30万元是吴某偿还我的个人借款。剩下的130万元用于承揽业务开销和日常花费，40万元给薛从海看病和日常花销，还有一辆奔驰车我花了20万元。这些钱款挪作他用薛从海是同意的。五、被告人薛从海、赵加洪的身份、户籍材料针对被告人薛从海、赵加洪提出的无罪辩解及其辩护人提出的上述辩护意见，本院结合全案事实、证据综合分析评判如下：辩护人提出被告人薛从海主观上不明知《建设工程施工合同》是虚假的，对此，经法庭审理查明，证人刘某、虞某证言均证实被告人薛从海签订涉案的《借款合同》并提供相关《建设工程施工合同》。被告人薛从海在侦查阶段供认赵加洪提出要承揽位于杭州市富阳区的某集团有限公司的工程，缺少资金想通过朋友借钱，后向出借方某公司提供了某公司与某有限公司签订《建设工程施工合同》，该工程项目为新建某总部经济办公大楼幕墙工程,工地为天津西区,被告人薛从海供认其对这项工程实地考察过，没有这么多幕墙，感觉该合同不真实，为了表示真实性赵加洪又向其提供了某公司与某集团（华北）有限公司签订的《建设工程施工合同》，该合同记载施工项目为新建超导项目，承建玻璃幕墙，施工地点在北京丰台区。被告人薛从海供认某公司与某集团（华北）有限公司签订的合同不是真实的，其本人也没有考察该工程。证人刘某证实，薛从海讲北京有一项工程，他正在做这项工程，薛从海派人带某公司工作人员到北京丰台区的一处施工现场实地考察。而被告人赵加洪供认带某公司工作人员到北京丰台区看的建设工地是他承接他人的一个分包工程,上述三份《建设工程施工合同》是虚假的。故被告人薛从海对刘某隐瞒了事实真相。同时，某公司出具材料证实，经查询发现某有限公司、某集团（华北）有限公司根本不存在，因为签订合同的主体出现问题，被告人薛从海又向该公司提供了某公司与某集团有限公司签订的《建设工程施工合同》。经法庭审理查明，某公司与某集团有限公司签订的《建设工程施工合同》合同内容和某公司与某集团（华北）有限公司签订的合同内容一致。上述三份《建设工程施工合同》记载的主体为建设方、承建方，但均没有建设方的法定代表人签字，合同签订时间空缺或不齐全。某有限公司、某集团（华北）有限公司名称均是伪造。证人刘某证实，被告人薛从海一直与其联系借款事宜，刘某不认识赵加洪，没有见过赵加洪，最后催要货款时薛从海才找来赵加洪，并让赵加洪做担保。综合分析上述证据，被告人薛从海明知或应该明知利用虚假的《建设工程施工合同》，隐瞒事实真相，骗得他人信任，骗取对方钱款，当对方查出合同签订主体不真实时，被告人薛从海又签字并提供了合同内容相同的替代合同，继续隐瞒事实真相。上述三份《建设工程施工合同》，合同金额高达2900余万元、2700余万元，而某有限责任公司为自然人独资，被告人薛从海、赵加洪利用上述三份《建设工程施工合同》借款，但涉及的所谓承揽到的建设工程却没有通过招标、投标，未能提供相关投标文件，使上述三份《建设工程施工合同》的真实性削弱，被告人薛从海作为某公司的法定代表人，多年营商，对建设工程的行业规范应该明知。证人虞某、刘某证言均证实其向薛从海催要所借出的钱款时，薛从海以各种理由推脱，最终与被告人薛从海无法联系。上述证据能够形成证据链并证实被告人薛从海明知或应该明知上述三份《建设工程施工合同》是虚假的。辩护人针对此内容提出的辩护意见及被告人薛从海的辩解不能成立，不予采纳。辩护人当庭提交《承诺书》、《租赁协议书》、薛从海治病的相关材料，用以证明：薛从海将某公司营业执照资质出租给赵加洪，自2012年始薛从海拿到的铝合金工程订单由赵加洪承包，承包费每年为12万元。薛从海患病，某公司完全由赵加洪控制、经营管理，薛从海不参与对某公司的管理和经营。经法庭质证，上述材料为复印件，没有印章或手印，且材料中记载薛从发使用资质不交管理费，薛从发的身份不明，被告人薛从海收取承包费的事实无其他证据佐证。上述材料所表明的薛从海与赵加洪之间对某公司的经营管理、经营责任的约定、承诺，不能证实被告人薛从海没有参与实施诈骗行为。同时，经法庭审理查证属实的证人李某、袁某、吴某证言、银行交易明细凭证、被告人赵加洪的供述证实：2016年11月间，被告人薛从海指使袁某向李某转账115万元，后通过李某向赵加洪转账115万元，被告人薛从海用该笔钱款投资参与中国移动河北省通信项目工程投标事宜。证人袁某证言、袁某持有的农业银行银行卡交易明细证实：袁某为某公司会计，其持有的农业银行银行卡为薛从海和赵加洪进行资金转账，薛从海指使袁某使用该银行卡进行转账，2016年间，薛从海指使她将该银行卡账户上几笔大额钱款转账给赵加洪。另袁某证实该银行卡除有2万元为其个人钱款外，余款均为薛从海、赵加洪使用该银行卡进账钱款。证人袁某、薛某证言及其银行卡交易明细证实：薛从海指使袁某将56万元钱款转入薛某银行卡账户内，后由薛某按照赵加洪的指使转给他人，用于赵加洪清偿个人债务或者承揽工程所支付费用。以上证据证实，被告人薛从海对某公司财务及诈骗所得钱款有管理、支配权力，并与赵加洪共同参与某些建设工程项目的承揽。故辩护人提出的被告人薛从海失去对某公司实际管控的辩护意见不能成立，不予采纳，所提交的上述材料真实性、关联性欠缺，不能作为本案证据，不予采纳。被告人赵加洪供述涉案929万元钱款中有部分钱款用于给薛从海治病费用和赵加洪个人生活费用支出，对此有李某证言予以佐证。同时，被告人薛从海亦供认赵加洪承诺给其工程所得利润40%，其主观上具有获取财产的目的和财产收益的期待可能性。被告人薛从海被受骗一方催要钱款时，以各种理由推脱，直至受骗一方无法联系被告人薛从海。被告人薛从海伙同被告人赵加洪共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪，其应对共同犯罪结果承担刑事责任。综上所述，辩护人提出被告人薛从海之行为不构成诈骗罪的上述辩护意见，无证据证实，不能成立，不予采纳。辩护人提出被告人赵加洪的行为如果构成犯罪，其属于从犯，依法应从轻、减轻处罚。对此，经法庭审理查明，被告人赵加洪与被告人薛从海合谋筹借钱款，并在明知向出借方提供虚假《建设工程施工合同》的前提下，仍签署《个人无限责任担保保证合同》，并带某公司工作人员察看与《建设工程施工合同》无关联的其他建设工地，采取隐瞒真相之手段，诈骗钱财，后将所骗取钱款挪作他用，绝大部分用于归还个人债务、归还个人房屋贷款等，被告人赵加洪之行为依法构成合同诈骗罪，其在共同犯罪中起主要作用，依法不属于从犯，辩护人的此点辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人提出案发后被告人赵加洪的行为成立自首。经庭审查明，被告人赵加洪于2018年8月16日主动到公安机关，如实供述了自己伙同被告人薛从海实施合同诈骗的事实，其行为符合自首的成立条件。但在庭审过程中，被告人赵加洪推翻其在公安机关的供述，否认了其原供认的部分基本、主要事实，当庭不供认自己的行为构成犯罪。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》相关规定，犯罪嫌疑人自动投案后如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首。故辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人提出被告人赵加洪没有非法占有他人钱财的故意，使用资金是用于日常经营中的资金循环。经庭审查明的证据证实，被告人赵加洪将500余万元用于归还其个人经营中所欠债务、归还个人房贷，非法据为己有。另被告人赵加洪用诈骗所得剩余钱款用于支付个人为承揽工程的各种费用、购买汽车并过户在其亲属名下等。故辩护人提出的此点辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为,被告人薛从海、赵加洪以非法占有为目的，利用虚假的合同骗得他人信任，与他人签订《借款合同》，骗取晟德源公司钱款929万元，数额特别巨大，其行为依法构成合同诈骗罪，且属共同犯罪，应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。天津市南开区人民检察院指控被告人薛从海、赵加洪犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确凿、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持，并对公诉机关所提量刑建议酌情采纳。案发后，被告人赵加洪的家属巴某受被告人赵加洪的委托自愿将巴某名下的夫妻共同房产过户给被骗一方，用于退赔诈骗所得钱款，并得到被骗一方的谅解，故对被告人赵加洪可酌情从轻处罚。辩护人针对此量刑情节提出的辩护意见成立，予以采纳。本院综合考虑上述量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人薛从海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人薛从海于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，依法折抵刑期31日，刑期从判决执行之日起计算，罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人赵加洪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月16日至2028年8月15日，罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的递交正本一份、副本二份。审 判 长  沈慧玲人民陪审员  刘砚芝人民陪审员  陈小荣二〇二〇年二月二十日书 记 员  任 爽附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。