河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0105刑初1050号 公诉机关河北省石家庄市新华区人民检察院。 被告人翟某某，女，汉族，大专文化，户籍所在地及捕前住址：河北省石家庄市无极县。因涉嫌诈骗罪，2019年7月17日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，2019年8月19日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人唐伟伟，系河北英陆律师事务所律师。 辩护人翟磊，系河北英陆律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检一部刑诉﹝2019﹞177号起诉书指控被告人翟某某犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员石霄鹤出庭支持公诉，被告人翟某某及其辩护人唐伟伟、翟磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 新华区人民检察院指控，被告人翟某某是魏某1、魏某2经营的圣薇娜美容院的客户。2019年1月，在圣薇娜美容院举行会员活动时，翟某某自称平安银行员工，谎称平安银行有整存整取1万元181天送艾玛牌电动车的活动，骗取魏某12万元、魏某21万元、黄某1万元、孟某2万元、张某2万元、李某1万元、武某12万元、武某21万元、石某1万元、武某31万元，金额合计14万元。并当庭出示书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等作为指控证据加以证实。据上述，公诉机关认为被告人翟某某诈骗他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对被告人判处有期徒刑五年，并处罚金。 被告人翟某某当庭对公诉机关指控其实施诈骗的主要行为事实供认不讳，仅辩解是我主动拨打110报案，并如实陈述案件相关事实，我认为构成自首。其辩护人提出的辩护观点是对指控的罪名无异议，被告人主动报警，到案后如实供述全部事实，在起诉书中对被告人如实自愿供述自己的罪行有明确的陈述，所以应当认定为自首。被告人是用自己的钱向被害人返还了钱款和电动车，共计25600元，应当从诈骗金额中予以扣除，应当以114400元来认定。被告人具备社区帮教条件，建议对被告人从轻判处、适用缓刑。同时当庭提交被告人原籍村委会证明，以证实被告人翟某某一贯表现良好的辩护观点。 经审理查明，2019年1月，被告人翟某某谎称其系平安银行员工，在无能力也未曾收到任何委托的情况下，编造可代为办理平安银行整存整取10000元181天送艾玛牌电动车的活动的事由，并以虚假的存款证明书等材料，先后骗取被害人魏某120000元（案发前返还4000元）、魏某210000元（案发前返还2000元）、黄某9000元、孟某20000元（案发前返还400元、“大安”牌电动车二辆）、张某20000元（案发前返还“大安”牌电动车二辆）、李某10000元（案发前返还“大安”牌电动车一辆）、武某120000元（案发前返还4000元）、武某210000元（案发前返还2000元）、石某10000元（案发前返还“艾玛”牌电动车一辆）、武某310000元（案发前返还2000元）。 又查，据公安机关出具到案经过，2019年7月16日被告人翟某某被孟某、黄某、魏某1等被害人扭送至公安机关。 另经查明，被告人翟某某自愿认罪认罚，在公诉机关签署的认罪认罚具结书内容真实、程序合法，本院予以认定。 上述认定事实，有以下证据加以证实： 1、公安机关《受案登记表》、《立案决定书》，被害人魏某1、魏某2、黄某、孟某、张某、李某、武某1、武某2、石某、武某3陈述，证人王某、翟某证言，公安机关调取被告人翟某某《个人账户汇总信息表》，被害人魏某1、魏某2、黄某、孟某、张某、李某、武某1、武某2、石某、武某3向公安机关提交微信聊天记录截图、微信转账记录截图、银行存款证明书、保证书、储蓄管理条例、协议书，平安银行股份有限公司石家庄分行《说明》、平安银行石家庄分行人力资源部《证明》，公安机关出具《情况说明》、《雷瑞清的情况查询》与被告人翟某某供述相关内容相互印证，证实被告人翟某某虚构身份及事实骗取多名被害人信任、多次诈骗他人钱款的事实经过及诈骗数额。 其中，被告人翟某某供述与被害人黄某陈述可相互印证，证实被害人黄某被骗款项为人民币9000元。 被告人翟某某在公安机关供述，其诈骗所得款项都给了平安银行工作人员“雷瑞清”，经平安银行石家庄分行出具证明，平安银行无此人。公安机关依据被告人供述进行调查，至今未查到雷瑞清相关信息。 又证人翟某证言称，翟某某委托其购买的两辆爱玛电动车，花费2280元。 2、公安机关出具《到案经过》证实被告人翟某某归案情况，写明其系被被害人扭送至公安机关。 3、无极县公安局张段固派出所出具《户籍证明信》与被告人供述相互印证，证实其基本身份情况。 公安机关《违法犯罪嫌疑人信息查询登记表》、《全国在逃人员信息查询表》，显示，经查询现未发现被告人有其他犯罪前科记录。 以上证据，经当庭示证、控辩双方质证，充分确实，足以认定。 本院认为,被告人翟某某以非法占有为目的，虚构身份、伪造事由，骗取多名被害人钱财，共计数额12万元许,已达数额巨大标准，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对其指控主要事实清楚，主要证据确实充分，指控罪名成立。 被告人翟某某在案发前已返还被害人的钱款应自其诈骗数额中扣除，同时，现查明被告人翟某某在骗取被害人钱款后，为取得被害人信任，曾向其中部分被害人交付六辆电动车，除证人翟某证言外，该部分电动车现缺少相关证据或司法鉴定证实其具体价值。结合现有证据中证人翟某证言，对已返还电动车价值亦应酌情予以扣除。 被告人翟某某及其辩护人提出翟某某骗取被害人黄某数额有误的辩护主张，经查明属实，本院予以采纳。 就本案量刑情节，被告人翟某某及其辩护人提出被告人具有自首情节的辩解和辩护观点，与现有证据及查明事实相悖，本院不予采纳。 被告人翟某某先后多次骗取多名被害人钱财，至今被害人主要经济损失未能得以挽回。在量刑时应酌情体现从重。同时其诈骗行为给多名被害人所造成经济损失应依法责令依法退赔。 被告人翟某某自愿认罪认罚，公诉机关当庭提出的量刑建议及具体量刑意见本院予以采纳。 综上，为严厉打击犯罪，维护社会安定秩序，保护公民财产权利不受侵犯，严格落实“罪刑责相适应”的刑法基本原则，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人翟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。 （罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2024年7月16日止） 二、责令被告人翟某某依法退赔被害人魏某1经济损失人民币16000元、魏某2人民币8000元、黄某人民币9000元、孟某人民币17600元、张某人民币18000元、李某人民币9000元、武某1人民币16000元、武某2人民币8000元、石某人民币9000元、武某3人民币8000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 丁 虹 人民陪审员 杨 虎 人民陪审员 冯翠娟 二〇二〇年二月二十日 书 记 员 张 琳 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人的财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。