湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初620号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人王甫佐，男，1978年3月27日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址湖南省娄底市娄星区。曾因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月9日被重庆市涪陵区公安局立案，并上网追逃。又因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月2日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年4月2日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人梁晓希，湖南娄星律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人王雪阳，男，1982年1月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月2日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2019年4月2日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人彭文良，湖南顺时律师事务所律师。被告人肖移志，男，1986年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省涟源市。曾因涉嫌犯诈骗罪，2017年12月20日被长沙县公安局刑事拘留，2018年8月被长沙县人民检察院决定不起诉。又因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月2日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年4月2日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人廖赞军，湖南真理律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人王辉，男，1989年8月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月2日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年4月2日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人梁文，湖南梁文律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕568号起诉书指控被告人王甫佐、王雪阳、肖移志、王辉犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉，本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭审理了本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员简宗顺出庭支持公诉，四被告人及辩护人梁晓希、彭文良、廖赞军、梁文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年2月，胡志文（另案处理）与“麻哥”（身份待查）先后纠集被告人王甫佐、王雪阳、肖移志、王辉等九人（另5人身份待查）到娄星区孙水明珠8栋2801房建立窝点，统一食宿管理，专门从事电信诈骗活动。被告人王甫佐、王雪阳、肖移志、王辉等九人用工作手机微信拉事先加好的微信好友至各自管理的微信群，窝点同伙以投资者身份入群，在群内相互做托，彼此吹捧和打掩护，向群内人员发布虚假的投资香港荣森控股理财平台盈利的信息，以投资回报高、周期短为诱饵，诱骗群内人员投资荣森控股理财项目。胡志文通过后台控制荣森控股虚假平台的盈亏，以投资亏损或封盘散群等方式吞掉客户资金。至2019年3月1日，该窝点被公安机关现场查获，现已查实该窝点人员诈骗他人433498元。其中，江苏省苏州市的郭某被骗35000元，湖北省英山县的胡某被骗16600元，海南省三亚市的丁某被骗168072元，浙江省三门县的张某被骗35970元，云南省昆明市的姚某被骗10000元，吉林省长春市的张青梅被骗1000元，河北省平泉市的徐海春被骗145656元，山东省莱西市的孙福俊被骗1000元，郑州市郑东新区的崔斌被骗17200元，河北省唐山市的温某被骗3000元（未遂）。案发后，公安机关共扣押暂扣款116000元。该院认为，被告人王甫佐、王雪阳、肖移志、王辉伙同他人共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王甫佐、王雪阳、肖移志在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，均应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。四被告人在庭审中均能如实供述自己的犯罪行为，且认罪悔罪，可认定四被告人具有坦白情节，还应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。请法院根据被告人的犯罪情节和认罪态度作出公正的判决。被告人王甫佐、王雪阳、肖移志、王辉对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，请求从轻或减轻处罚。被告人王甫佐的辩护人对于公诉机关指控的主要事实和罪名以及认定被告人系从犯均有异议，辩称：1、被告人既然系从犯，只应当对其实际参与的犯罪金额负责，被害人所得奖励、退利、盈利不属于被害人实际损失的部分，在犯罪金额中应予以扣减，具体金额请求法庭综合全案证据予以认定；2、被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，当庭认罪认罚，悔罪表现良好。综上，请求法院根据被告人系从犯、坦白、应负责金额以及认罪认罚等情节对被告人予以从轻处罚。被告人王雪阳的辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，但辩称：1、温某投入的3000元不仅被其及时收回，且有盈利，公诉机关指控的郭某、徐海春被骗款额均已分别核减返利5000元和43344元，温某的3000元同样应予剔除，故此，公诉机关指控被害人温某被诈骗3000元（未遂）不能成立，同时公诉机关指控的具体的诈骗金额不是被告人王雪阳所经手，与王雪阳无关，其仅仅诱骗了一个人投资100元，不应对他人诈骗数额负责。公诉机关指控被告人伙同他人诈骗财物与事实不符。2、本案无直接的证据证明荣森控股平台系非法平台。3、被告人王雪阳具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人王雪阳系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，家境困难。综上，王雪阳不能也不应对本案所涉43万余元诈骗金额承担刑事责任。请求法庭对被告人王雪阳从轻减轻处罚。被告人肖移志的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，辩称被告人肖移志具有以下从轻、减轻处罚情节：1、被告人肖移志在共同诈骗犯罪中系从犯；2、被告人肖移志具有坦白情节；系初犯；犯罪情节较轻，社会危害性较小；在整个诈骗犯罪中，被告人肖移志没有获利。综上所述，请求法院对被告人肖移志从轻减轻处罚；被告人王辉的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称：1、本案所指控犯罪的金额证据不足而存在瑕疵，应当从中核减被害人已获得的返利、奖励或已受赠送的物品。2、被告人王辉具有以下从轻减轻处罚情节：被告人王辉系从犯；其本人未诈骗到一个受害人，其行为应当认定是犯罪未遂，在整个犯罪中所起的作用很小；被告人王辉具有坦白情节、认罪认罚从宽处罚的情节；被告人王辉本身患有疾病，不适宜羁押；本案没有给被害人造成43万多元的实际损失，公安机关扣押了11万多元可以返回给受害人。综上所述，请求法庭对被告人王辉在三年以下判刑。经审理查明：2019年2月，胡志文（另案处理）与“麻哥”（身份待查）先后纠集被告人王甫佐、王雪阳、肖移志、王辉等九人（另5人身份待查）到胡志文租赁的娄星区孙水明珠8栋2801房建立窝点，统一食宿管理，专门从事电信诈骗活动。被告人王甫佐、王雪阳、肖移志、王辉等九人用工作手机微信拉事先加好的微信好友至各自管理的微信群，窝点同伙以投资者身份入群，在群内相互做托，彼此吹捧和打掩护，向群内人员发布虚假的投资香港荣森控股理财平台盈利的信息，以投资回报高、周期短为诱饵，诱骗群内人员投资荣森控股理财项目。胡志文通过后台控制荣森控股虚假平台的盈亏，以投资亏损或封盘散群等方式吞掉客户资金。至2019年3月1日，该窝点被公安机关现场查获，现已查实该窝点人员诈骗他人433498元。其中，江苏省苏州市的郭某被骗35000元，湖北省英山县的胡某被骗16600元，海南省三亚市的丁某被骗168072元，浙江省三门县的张某被骗35970元，云南省昆明市的姚某被骗10000元，吉林省长春市的张青梅被骗1000元，河北省平泉市的徐海春被骗145656元，山东省莱西市的孙福俊被骗1000元，郑州市郑东新区的崔斌被骗17200元，河北省唐山市的温某被骗3000元（未遂）。案发后，公安机关在该窝点内扣押犯罪所用的2张银行卡及手机、笔记本电脑等作案工具设备，并将卡内违法所得116000元予以扣押。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的公安机关依法扣押的手机、笔记本电脑、银行卡等物证，依法提取的微信截图，接报案登记表、报案材料、立案决定书、入所体检表、银行流水、房屋租赁合同、户籍资料、抓获经过、扣押决定书、不起诉决定书、情况说明等书证，被害人郭某、胡某、丁某、张某、姚某等人的陈述，被告人王甫佐、王雪阳、肖移志、王辉的供述与辩解，电子物证检验报告等鉴定意见，现场勘验笔录、辨认笔录，电子数据等相关证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人王甫佐、王雪阳、肖移志、王辉伙同他人利用电信网络技术手段共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王甫佐、王雪阳、肖移志、王辉在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，可依法从轻处罚。四被告人从被动到案至本院审理过程中均能如实供述自己的犯罪行为，认罪悔罪，具有坦白情节，依法从轻处罚。关于辩护人提出本案犯罪数额应核减被害人获利部分加以认定，对被告人的犯罪金额应当以其实际经手诈骗的金额进行认定，王辉的行为属于犯罪未遂等辩护观点，本院认为，本案包括四被告人在内的多人团伙共同实施电信网络诈骗，系共同犯罪，根据刑法及两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之相关规定，被告人应对其参与诈骗期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。所以，四被告人应当对本案全部犯罪金额承担责任，另外，公诉机关指控的犯罪数额中已据情依法将被害人获利金额予以核减，辩护人提出的其他核减金额缺乏依据，故对上述辩护观点不予采纳。被告人王雪阳的辩护人提出温某的3000元不应认定诈骗未遂，应当从本案中剔除的观点，本院认为，被害人温某已实际在该平台投资3000元，其不久便将该资金收回，系被告人等犯罪团伙成员意志以外的原因，从而使其诈骗未得逞，符合法定未遂情形，故对该项辩护观点不予采纳。公诉机关及辩护人提出四被告人系从犯、具有坦白情节的观点，本院予以采纳。对本案违法所得及被告人供犯罪所用之本人财物应予追缴或没收处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王甫佐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月2日起至2024年3月1日止。）二、被告人王雪阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月2日起至2024年3月1日止。）三、被告人肖移志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月2日起至2024年3月1日止。）四、被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月2日起至2024年3月1日止。）五、将被公安机关扣押的违法所得116000元予以追加并返还被害人，被告人被公安机关扣押的供犯罪所用的手机、笔记本电脑等财物（以公安机关扣押决定书及其清单内容为准）予以没收，上缴国库。上述罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学军人民陪审员  廖 瑛人民陪审员  钟艳群二〇二〇年二月十九日书 记 员  吴 珍附本文书所引相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。