广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初58号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人毛贺齐，女，1991年7月3日出生，身份证号码：412************827，汉族，初中文化，户籍所在地为河南省驻马店上蔡县******朱庄２-31号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人谢春兰，女，1991年3月28日出生，身份证号码：430************766，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省东源县上莞镇两石示村委会会澄小组。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人周洲通，男，2000年9月2日出生，身份证号码：431************413，汉族，高中文化，户籍所在地为湖南省临武县********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人唐泽生，广东翼舟律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2019〕5716号起诉书指控被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年1月19日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员许茂祥出庭支持公诉，被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通和王威（另作处理）等人先后受雇位于东莞市南城区**********的一个诈骗团伙,并在朱仕群(另案处理)的管理下,在诈骗团伙中冒充网络贷款平台客服或合作伙伴对被害人实施诈骗，骗取被害人的服务费、手续费。具体作案如下：1、2019年3月2日,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人由前台客服推介客户,向四川省成都市邛崃市*********被害人王佼推送钱包易贷货款平台连接,冒充钱包易贷贷款平台客服,通过虚假承诺引诱王佼在其推送的钱包易贷货款平台办理贷款,王佼成功办理贷款6200元,该团伙共骗取了王佼398元服务费和1240元手续费。2、2019年3月4日,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人由前台客服推介客户,向广东省肇庆市端州区******被害人黎艳方推送钱包易贷货款平台连接,冒充钱包易贷贷款平台客服,通过虚假承诺引诱黎艳方在其推送的钱包易贷货款平台办理贷款,黎艳方成功办理贷款6200元,该团伙共骗取了黎艳方398元服务费和1240元手续费。3、2019年3月5日,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人由前台客服推介客户,向广西壮族自治区贵港市覃塘区*************被害人侯宇秘推送钱包易贷货款平台连接,冒充钱包易贷贷款平台客服,通过虚假承诺引诱侯宇秘在其推送的钱包易贷贷款平台办理贷款,侯宇秘成功办理贷款7400元,该团伙共骗取了侯宇秘398元服务费和1285元手续费。4、2019年3月6日,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人由前台客服推介客户,向广西壮族自治区梧州市长洲区*************被害人刘庆推送货款平台连接,冒充贷款平台客服,通过虚假承诺引诱刘庆在其推送的货款平台办理贷款,但是刘庆在谢春兰推送的多个贷款平台均申请贷款失败,该团伙共骗取了刘庆398元服务费。5、2019年3月24日,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人由前台客服推介客户,向广西壮族自治区柳南区潭中西路19号32栋2单元2805室被害人覃秋芳推送货款平台连接,冒充贷款平台客服,通过虚假承诺引诱覃秋芳在其推送的货款平台办理贷款,覃秋芳成功办理贷款7000元,该团伙共骗取了侯宇秘398元服务费和1400元手续费。6、2019年3月份,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人谎称能够办理贷款,向湖南省宜章县********被害人吴小军虚假承诺引诱吴小军办理贷款,骗取吴小军200元服务费。7、2019年4月3日,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人由前台客服推介客户,向广东省江门市蓬江区*****************被害人谭志祥推送货款平台连接,冒充贷款平台客服,通过虚假承诺引诱谭志详在其推送的货款平台办理贷款,谭志祥成功办理贷款1400元,该团伙共骗取了谭志祥280元手续费。后同案人王威家属对被害人谭志祥予以退赔。8、2019年4月9日,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人由前台客服推介客户,向安徽省临泉县*************被害人李子龙推送易融宝贷款平台连接,冒充易融宝贷款平台客服,通过虚假承诺引诱李子龙在其推送的钱包易贷货款平台办理贷款,后李子龙发现被骗,该团伙共骗取了李子龙398元服务费。后同案人王威家属对被害人李子龙予以退赔。9、2019年4月11日,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人由前台客服推介客户,向湖南省武冈市********被害人廖新华推送易融宝贷款平台连接,冒充易融宝贷款平台客服,通过虚假承诺引诱廖新华在其推送的钱包易贷货款平台办理贷款,廖新华成功办理贷款9300元,该团伙共骗取了廖新华398元服务费、298元走账流水和1562元手续费。后同案人王威家属对被害人廖新华予以退赔。10、2019年5月3日,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人由前台客服推介客户,向陕西省渭南市华州区***吴老庄组被害人刘梓推送易融宝贷款平台连接,冒充易融宝贷款平台客服,通过虚假承诺引诱李子龙在其推送的钱包易贷货款平台办理贷款,后刘梓发现被骗,该团伙共骗取了刘梓796元服务费。11、2019年5月11日,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人由前台客服推介客户,向云南省普洱市墨江县泗南江镇巴豆村大良子组31号被害人王永贞推送易融宝贷款平台连接,冒充易融宝贷款平台客服,通过虚假承诺引诱王永贞在其推送的钱包易贷货款平台办理贷款,后王永贞发现被骗,该团伙共骗取了王永贞408元服务费。12、2019年5月14日,被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通等人由前台客服推介客户,向四川省仪陇县************被害人程爱平推送易融宝贷款平台连接,冒充易融宝贷款平台客服,通过虚假承诺引诱程爱平在其推送的钱包易贷货款平台办理贷款,后程爱平发现被骗,该团伙共骗取了程爱平398元服务费。上述事实，被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王佼、黎艳方、侯宇秘等人的陈述，现场勘验材料,鉴定文书，涉案物品等物证，到案经过、户籍证明等书证，同案人邓己容的供述，被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通的供述等证据，足以认定。本院认为，被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通归案后如实供述主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通适用判处七个月至九个月有期徒刑。本院认为，该量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。被告人周洲通的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人周洲通在本案中是从犯，应当从轻处罚；2、被告人周洲通属于初犯、偶犯，真心的认罪、悔罪；3、被告人周洲通在审查起诉阶段，签署了认罪认罚具结书，对其应适用认罪认罚从宽制度。关于被告人周洲通辩护人提出的第1点辩护意见，经查，被告人周洲通积极参加作案，具体实施诈骗被害人财物，在本案中起重要作用，不是从犯。故被告人周洲通辩护人提出的第1点辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人周洲通辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人周洲通从轻处罚。对于被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通的诈骗行为给被害人造成的经济损失，应当责令被告人予以退赔。随案移送的3部手机，予以没收，上缴国库。暂扣在东莞市公安局高埗分局的3台联想牌电脑，予以没收，由暂扣机关东莞市公安局高埗分局上缴国库。视被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人毛贺齐犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年3月9日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人谢春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年3月9日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人周洲通犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年3月9日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、责令被告人毛贺齐、谢春兰、周洲通共同退赔给被害人王佼1638元，退赔给被害人黎艳方1638元，退赔给被害人侯宇秘1683元，退赔给被害人刘庆398元，退赔给被害人覃秋芳1798元，退赔给被害人吴军200元，退赔给被害人刘梓796元，退赔给被害人王永贞408元，退赔给被害人程爱平398元。五、随案移送的3部手机，予以没收，上缴国库。六、暂扣在东莞市公安局高埗分局的3台联想牌电脑，予以没收，由暂扣机关东莞市公安局高埗分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖景明人民陪审员  简齐发人民陪审员  王邦华二〇二〇年二月十一日书 记 员  周正荣书 记 员  王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。