广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初699号公诉机关广州市越秀区人民检察院。被告人雷美丽，女，1989年10月12日出生，汉族，出生地湖南省常宁市，文化程度初中，无业，户籍地湖南省常宁市。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人李霞萍，广东泉镜律师事务所律师。辩护人李志华，广东泉镜律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕575号起诉书指控被告人雷美丽犯诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉，并以穗越检量建〔2019〕60号量刑建议书提出量刑建议。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员招妙出庭支持公诉。被告人雷美丽及辩护人李霞萍到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控：2016年11月29日12时至19时许，被告人雷美丽伙同两名同案人（另案处理）在广州火车站中广场入口附近，以捡到钱包平分钱财为由将被害人刘某1带去草暖公园附近路段，并以查看被害人的银行卡是否有转账记录为由骗取被害人的银行卡（卡号：62×××56）和密码，随后立即以银行ATM机取款和刷卡消费的方式进行销赃，共计骗得被害人人民币20968元。得手后，被告人雷美丽及其同案人逃离现场。2018年12月25日23时许，被告人雷美丽在其住处广州市白云区同德围粤溪南厚巷27号602房被公安人员抓获归案。公诉机关随案移交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据，并认为被告人雷美丽无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人雷美丽否认实施诈骗，辩解称案发时其不在广州市，监控视频中的女子不是其本人。辩护人辩护称被告人雷美丽没有实施诈骗，理由如下：一、鉴定结果只是倾向性认定，并未完全确定诈骗被害人的就是雷美丽；二、雷美丽从归案后一直否认实施诈骗；三、监控视频中嫌疑人的衣着特征明显，但侦查机关并未在雷美丽的住处搜查到相关衣物；四、被害人报案称嫌疑人的身高为156厘米，但雷美丽的身高为161厘米；五、雷美丽的亲属均否认监控视频中的女子是雷美丽，被害人仅凭照片辨认出嫌疑人是雷美丽存在疑问。经审理查明，2016年11月29日12时至19时许，被告人雷美丽伙同两名同案人（另案处理）在广州火车站中广场入口附近，以捡到钱包平分钱财为由将被害人刘某2带去草暖公园附近路段，并以查看被害人的银行卡是否有转账记录为由骗取被害人的银行卡（卡号：62×××56）和密码，随后立即以银行ATM机取款和刷卡消费的方式进行销赃，共计骗得被害人人民币20968元。得手后，被告人雷美丽及其同案人逃离现场。2018年12月25日23时许，被告人雷美丽在其住处广州市白云区同德围粤溪南厚巷27号602房被公安人员抓获归案。上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证实，查证属实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告，证明被害人刘某2于2016年11月30日报案后，公安机关于2018年12月25日在广州市白云区同德围粤溪南厚巷27号602房抓获被告人雷美丽。2.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安人员从被告人雷美丽的住处广州市白云区同德围粤溪南厚巷27号602房搜查并扣押苹果牌IPHONE6PLUS手机1部。3.银行账户（卡号：62×××56，户名：刘某2）开户资料及交易明细，证明上述银行账户于2016年11月29日18时至20时通过银行ATM机取现7笔共计20000元，刷卡消费2笔共计968元，合计20968元，随后该银行卡被挂失。4.交易单据，证明银行卡（卡号：62×××56）于2016年11月29日19时在广州市越秀区北京路332号首层adidas专卖店刷卡消费1笔金额为799元。5.被害人刘某2的陈述：2016年11月29日12时许，其在广州火车站中广场入口睡觉时，有一名女子与其聊天，到16时许，来了一名男子跟那名女子说他捡到一个钱包，并且叫其一起分钱，他们就带着其离开火车站往草暖公园走去，又有一名男子在后面追，说钱包是他掉的，说自己掉钱包的男子先让那个捡钱包的男子把银行卡和密码给他，说要检查有没有取他的钱，到了公园又叫其也把银行卡和密码给他，也是说检查有没有取他的钱，其就给该男子，他们三人就说要一起回公司看有没有取他的钱，然后就离开了。其回到火车站候车室跟家人说了这件事，家人叫其报案。其被骗的银行卡被人取款7次、消费2次。因为从当天12时至19时一直与那名女子接触，所以一眼就能认出该女子的相貌。辨认笔录及同步录音录像：被害人刘某2从12张照片中辨认出被告人雷美丽就是2016年11月29日在广州火车站中广场入口处附近以拾物平分的方式诈骗其的其中一名女子。6.证人王某的证言：2018年12月25日晚上，其与妻子雷美丽在睡觉时，公安人员到其住处抓获雷美丽。7.现场勘验检查笔录，证明公安机关于2016年11月30日接到报案后对位于广州火车站中广场入口附近的案发现场进行勘验检查的情况。8.监控视频及视频截图，证明案发现场的监控视频拍摄到被害人刘某2与诈骗其钱财的被告人雷美丽及两名男性同伙接触的过程，被告人雷美丽及两名男性同伙诈骗成功后还一起去到越秀区北京路332号首层adidas专卖店刷卡消费购物。9.广东中一司法鉴定中心出具的粤中一鉴[2019]声鉴字第0645号司法鉴定意见书，证明对监控视频中的女性嫌疑人进行人像鉴定后，通过多个五官特征倾向认定此人与被告人雷美丽是同一人。10.被告人雷美丽的户籍资料，证明被告人雷美丽的主体身份情况。11.行政处罚决定书，证明2016年8月8日，被告人雷美丽在广州市火车站中广场以“铁路崩塌，火车走不了”为借口纠缠旅客被公安机关处以行政拘留五日；2017年6月15日，被告人雷美丽在广州市汽车站以“铁路被水冲崩塌”为由带旅客去坐汽车被公安机关处以行政拘留五日；2017年8月25日，被告人雷美丽在广州火车站中广场以“铁路塌方”为由纠缠旅客被公安机关处以行政拘留十日。本院认为，被告人雷美丽以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取被害人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人雷美丽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人雷美丽否认实施诈骗的辩解意见，经查，被害人刘某2陈述其与被告人接触时间长，能够一眼认出被告人，被害人刘某2在两次辨认照片时均能明确辨认出被告人，同时监控视频和视频截图中拍摄到被告人相貌，且经过鉴定能够得出倾向认定同一性的结论，以上证据相互印证能够证明被告人雷美丽实施诈骗的事实。由于被告人归案时间距离案发时间较久，无法搜集到案发时被告人穿着的衣物属正常状况，被害人对被告人身高的判断也显然不可能完全准确。综上，被告人雷美丽及辩护人的辩护意见，本院不予采信。综合考虑被告人雷美丽的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人雷美丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年12月25日起至2020年2月24日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、扣押的苹果牌IPHONE6PLUS手机1部，发还被告人雷美丽（由广州市公安局越秀区分局代为执行）。三、责令被告人雷美丽在本判决发生法律效力之次日起十日内向被害人刘某2退赔经济损失20968元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 涛人民陪审员  陈飞燕人民陪审员  刘耀邦二〇二〇年二月十四日书 记 员  彭莉媛法庭记录刘恩铭