广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0704刑初236号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人詹成良，男，1993年10月3日出生于广东省茂名市，汉族，文化程度初中，建筑工人，户籍登记地址：广东省茂名市电白区。2016年3月29日因犯故意伤害罪被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年，同年4月28日刑满释放。2019年6月25日因本案被羁押，同月26日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押在江门市看守所。辩护人龙慧珠，系广东法匠律师事务所律师。被告人李兴强，男，1994年6月27日出生于重庆市垫江县，汉族，文化程度初中，无业，户籍登记地址：重庆市南岸区。2019年6月25日因本案被羁押，同月26日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押在江门市看守所。辩护人黄冠广，系国信信扬（江门）律师事务所律师。被告人王伟生，男，1990年7月13日出生于重庆市垫江县，汉族，文化程度初中，无业，户籍登记地址：重庆市垫江县。2019年6月25日因本案被羁押，同月26日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押在江门市看守所。辩护人罗竟，系广东三良律师事务所律师。江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉〔2019〕217号起诉书指控被告人詹成良、李兴强、王伟生犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉，本院于2019年11月15日受理后依法组成合议庭，于2019年12月27日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人詹成良及其辩护人龙慧珠、被告人李兴强及其辩护人黄冠广、被告人王伟生及其辩护人罗竟均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月中旬开始，被告人詹成良纠集被告人李兴强、王伟生先后在江门市江海区高新建业公寓某房、江门市江海区麻一佰盛公寓某房、江门幼儿师范学校龙溪湖校区工地宿舍等处，由被告人詹成良提供手机、电话号码、台词及收款账号，拨打被害人电话冒充是对方所认识的熟人或领导等，以借钱送领导等方式骗得人民币30000元。得手后被告人詹成良分给被告人李兴强赃款人民币1200元，分给被告人王伟生赃款人民币1350元。1.2019年6月17日14时50分许，被告人使用电话号码136****9279拨打被害人李某梅的电话135****5835，冒充其工作单位的领导，并于次日上午10时许再次拨打被害人李某梅的电话向其借钱送领导。被害人李某梅被骗将人民币10000元分两次通过其微信转账到被告人詹成良所提供的两个银行账户（中国工商银行账号62220340000****3983，户名袁某伟；中国建设银行账号62170031400****0034，户名邱某尚）。2.同年6月19日17时许，被告人使用电话号码132****5925拨打被害人尹某群的电话139****1187，冒充是其工作单位的后勤主任，并于次日上午再次拨打被害人尹某群的电话向其借钱。被害人尹某群被骗通过手机银行将人民币10000元转账到被告人詹成良所提供的银行账户（中国农业银行账户62284811767****2076，户名邱某尚）。3.同年6月19日17时许，被告人使用电话号码132****5925拨打被害人莫某富的电话139****1226，冒充是被害人所在村的村干部，并于次日上午再次拨打被害人莫某富的电话向其借钱送领导。被害人莫某富被骗将现金人民币10000元存到被告人詹成良所提供的银行账户（中国农业银行账户62284811767****2076，户名邱某尚）。2019年6月25日19时许，民警在江门市江海区外海街道麻二路天天香石锅鱼店门口抓获三名被告人。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了扣押的手机等物证、刑事判决书、手机通话清单、银行流水清单等书证、证人植某丽、林某婷、周某祥的证言、被告人詹成良、李兴强、王伟生的供述与辩解、搜查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人詹成良、李兴强、王伟生以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其三人行为均已构成诈骗罪。被告人詹成良是累犯，依法应当从重处罚。被告人詹成良是主犯。被告人李兴强、王伟生是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李兴强、王伟生自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对被告人詹成良判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人李兴强、王伟生判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人詹成良对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，对指控的犯罪事实和量刑建议有异议，并当庭辩称：1.对公诉机关指控我参与本案三宗利用电信网络技术手段骗取他人财物没有异议，但我是与“高龙展”、李兴强和王伟生一起在微信商量打电话诈骗，6月份开始实施诈骗。我不是主犯，作案工具手机、电话号码、银行账户、资料等是“高龙展”给我，我再将作案工具给李兴强和王伟生，我只负责联系，李兴强和王伟生负责打电话，他们认识“高龙展”，为逃避处罚，将责任推卸在我身上。2.诈骗所得款项是“高龙展”取款给我，我再分配给李兴强或王伟生，其中诈骗所得款项“高龙展”分配50%，我分配23%，李兴强、王伟生诈骗成功分配27%，我实际分得人民币6900元，李兴强分得人民币1200元，王伟生分得人民币5400元。3.撤回认罪认罚具结书。4.请求从轻处罚。辩护人龙慧珠在庭审过程中对被告人詹成良提出以下辩护意见：1.辩护人对公诉人指控被告人詹成良构成诈骗罪的定性无异议。2.本案是经济类犯罪，作案时间较短，涉案金额未达巨大。3.本案各被告人在犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯，根据被告人詹成良在本案中所起作用和犯罪利益分配，不应定性为主犯。4.被告人詹成良有以下酌定从轻、减轻处罚的量刑情节：（1）对指控的主要犯罪事实没有异议，当庭认罪；（2）愿意退赔和缴纳罚金；（3）家庭困难，是家中的经济支柱，有三个年幼的孩子需要照顾抚养。5.辩护人建议对被告人詹成良依法处以三年以下有期徒刑。被告人李兴强对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名、犯罪事实和量刑建议均无异议，其当庭辩称：1.我不认识“高龙展”，是詹成良提供作案工具手机、电话号码、台词给我，诈骗成功后可以分得诈骗款项的27%,是詹成良分钱给我，共分得人民币1200元。2.2019年6月中旬至20号我在佛山。3.请求从轻处罚。辩护人黄冠广在庭审过程中对被告人李兴强提出以下辩护意见：1.辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议。2.被告人李兴强在本案的三宗犯罪行为发生时在佛山，并没有参与实施犯罪行为，辩护人认为指控的三宗犯罪行为发生时是不能认定为李兴强的“参与期间”。3.被告人李兴强有如下减轻、从轻处罚量刑情节：（1）是从犯，从犯应只对其实际参与的犯罪行为承担责任；（2）到案后已如实供述自己的全部行为，属坦白，且在庭审中当庭认罪悔罪，认罪悔罪态度良好，签署了认罪认罚具结书；（3）在共同犯罪中获利甚少，其愿意将非法所得上缴国库，并愿意按其参与份额退赔被害人和缴纳罚金；（4）在被羁押期间右耳后怀疑患上肿瘤，其父亲在今年因病患做了胃部手术，需要照顾；4.建议对李兴强判处1年6个月有期徒刑，并适用缓刑。被告人王伟生对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名、犯罪事实和量刑建议均无异议，其当庭辩称：1.我不认识“高龙展”，是詹成良提供作案工具手机、电话号码、台词给我，诈骗成功后可以分得诈骗款项的27%,是詹成良分钱给我，共分得人民币1350元。2.我们是同时被抓获的，我和李兴强没有可能一起商量说詹成良是老板。辩护人罗竟在庭审过程中对被告人王伟生提出以下辩护意见：1.辩护人认可公诉机关对被告人王伟生犯诈骗罪的指控。2.被告人王伟生有以下减轻、从轻处罚的量刑情节：（1）处于次要地位，是从犯；（2）没有犯罪前科，是初犯；（3）如实供述自己的罪行，认罪态度好，并签署了认罪认罚具结书；（4）愿意赔偿被害人的损失和缴纳罚金。3.建议对被告人王伟生处以一年六个月以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2019年6月中旬，被告人詹成良纠集被告人李兴强、王伟生先后在江门市江海区高新建业公寓某房、江门市江海区麻一佰盛公寓某房、江门幼儿师范学校龙溪湖校区工地宿舍等处实施电信诈骗，主要由被告人詹成良负责提供手机、电话号码、台词及收款账号，被告人李兴强、王伟生负责拨打被害人电话，冒充是对方所认识的熟人或领导，以借钱送领导等为由诈骗了人民币30000元。得手后被告人詹成良分给被告人李兴强赃款人民币1200元，分给被告人王伟生赃款人民币1350元。具体犯罪事实如下：1.2019年6月17日14时50分许，被告人使用电话号码136****9279拨打被害人李某梅的电话（135****5835），冒充是其工作单位的领导。次日上午10时许被告人再次拨打被害人李某梅的电话向其借钱送领导，被害人李某梅通过其微信分两次转账人民币10000元到被告人詹成良所提供的两个银行账户（中国工商银行账号62220340000****3983，户名袁某伟；中国建设银行账号62170031400****0034，户名邱某尚）。2.2019年6月19日17时许，被告人使用电话号码132****5925拨打被害人尹某群的电话（139****1187），冒充是其工作单位的后勤主任，并于次日上午再次拨打被害人尹某群的电话向其借钱。被害人尹某群被骗通过手机银行将人民币10000元转账到被告人詹成良所提供的银行账户（中国农业银行账户62284811767****2076，户名邱某尚）。3.2019年6月19日17时许，被告人使用电话号码132****5925拨打被害人莫某富的电话（139****1226），冒充是被害人所在村的村干部，并于次日上午再次拨打被害人莫某富的电话向其借钱送领导。被害人莫某富被骗将现金人民币10000元存到被告人詹成良所提供的银行账户（中国农业银行账户62284811767****2076，户名邱某尚）。2019年6月25日19时许，民警在江门市江海区外海街道麻二路天天香石锅鱼店门口抓获三名被告人。另查明：在开庭审理后，被告人詹成良家属代其退赔款项人民币6866元和预缴罚金人民币10000元；被告人王伟生家属代其退赔款项人民币6866元和预缴罚金人民币5000元。为证实上述事实，公诉机关提供以下证据证实：一、物证1.从被告人王伟生身上扣押VIVO牌X23幻彩版手机一部；从被告人李兴强身上扣押OPPO牌FINDX紫色手机一部和人民币共计2702元；从被告人詹成良身上扣押VIVO牌3MA型粉色手机一部、现金人民币13566元、中国邮储银行卡（卡号62218859230****4352）一张、钥匙一条。上述物品均已扣押，被告人已做辨认。2.从被告人詹成良驾驶的助力车扣押卡号为136****0660的电话卡一张和写有130****1780、131****2587的纸条二张，被告人已做辨认。3.从被告人王伟生位于江海区麻一佰盛公寓某房的暂住处扣押中国邮政储蓄银行银行卡（卡号62179969000****9190）1张、中国建设银行银行卡（卡号62170018300****7429）1张、中国农业银行银行卡（卡号62284804780****2671）1张、中信银行银行卡（卡号62268000****8093）1张、中国工商银行银行卡（卡号62220331000****4016）1张，被告人已做辨认。4.从被告人李兴强位于江海区东宁路建业公寓某房的暂住处扣押中国工商银行银行卡（卡号62172311020****0075）1张、中国邮政储蓄银行银行卡（卡号62179930002****3250）1张，被告人已做辨认。二、书证1.户籍资料，证实被告人詹成良、李兴强、王伟生的身份信息。2.抓获经过、破案经过，证实被告人詹成良、李兴强、王伟生被抓获的情况，均无自首与立功情节。3.刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人詹成良于2016年3月29日因犯故意伤害罪被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年，2016年4月28日刑满释放。4.现场检测报告，证实被告人詹成良、李兴强、王伟生未吸毒。5.手机通话清单。①中国移动通信客户详单，证实电话号码136****0660（开户人梁某婷）于2019年4月15日至2019年6月19日期间的通话地点均在广州。②中国联合网络通信有限公司广州分公司客户详单，证实被告人詹成良使用的电话号码131****2587（开户人陈某）与被告人李兴强使用的电话号码132****5534在2019年6月19日、6月25日共有四次通话记录，与被告人王伟生使用的电话号码186****8875从2019年6月21日至25日共有五次通话记录。③电话号码132****5534从2019年4月至6月间的通话记录及所在地，证实被告人李兴强使用的电话号码132****5534从4月11日开始至6月16日中午13:05以前通话地在江门，6月16日18:23至6月17日14:33期间的通话地在佛山，6月17日23:34至6月21日08:35通话地在江门，6月22日17:50至6月23日12:01通话地在佛山，6月23日13:30后至案发时通话地在江门。④被告人王伟生使用的186****8875从2019年4月至6月间通话记录。被告人王伟生使用的159****2801从2019年4月至7月1日间通话记录。6.银行交易流水清单。①中国邮政储蓄银行银行卡（卡号62218859230****4352，户名林某婷）账户交易明细，证实2019年6月19日该卡在茂名存入5400元，当日在江门分三次取款共5300元；6月23日该卡在茂名存入4000元，当日在江门分两次共取款4000元；6月25日在茂名存入12000元，当日在江门分四次共取款12000元。②被告人李兴强邮政储蓄银行卡（卡号62179930002****3250）的流水情况，有多笔大额款项出入。③被告人王伟生邮政储蓄银行卡（卡号62179969000****9190）的流水情况。④四川傲函惜科技有限公司账户510501890836****2544的银行流水。7.扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单，证实公安机关从被告人王伟生身上搜得VIVO牌X23幻彩版手机1部；从被告人李兴强身上搜得OPPO牌FINDX手机1部、现金人民币2702元；从被告人詹成良身上搜得VIVO牌3MA型粉色手机1部、现金人民币13566元、中国邮储银行卡（卡号62218859230****4352）1张、钥匙1条。民警从被告人詹成良驾驶的助力车上发现卡号为136****0660的电话卡1张、写有130****1780、131****2587的纸条2张。民警对被告人王伟生位于江海区麻一佰盛公寓410房的暂住处进行搜查，在房间衣柜顶部银白色行李箱内发现1个黑色的钱包，从钱包中搜出中国邮政储蓄银行银行卡（卡号62179969000****9190）1张、中国建设银行银行卡（卡号62170018300****7429）1张、中国农业银行银行卡（卡号62284804780****2671）1张、中信银行银行卡（卡号62268000****8093）1张、中国工商银行银行卡（卡号62220331000****4016）1张。民警对被告人李兴强位于江海区东宁路建业公寓B207房的暂住处进行搜查，从房间床头柜抽屉里搜出中国工商银行银行卡（卡号62172311020****0075）1张、中国邮政储蓄银行银行卡（卡号62179930002****3250）1张。8.江门市公安局江海分局出具的情况说明，证实134****4779未提取到开户资料及相应的通话记录。9.江门市公安局江海分局出具的关于提供法庭审判所需证据材料通知书的复函，证实公安机关经调查走访，暂无法查找到被告人詹成良在开庭时交代的所谓同案人“高龙展”或“高龙仔”和无法查找到登记“高龙展”或“高龙仔”联系电话的本子。三、证人证言1.证人植某丽的证言，证实：其男朋友叫王伟生，在江门市江海区龙溪公园旁边一间公司做股票的，与其一起居住在江门市江海区麻一佰盛公寓某房。王伟生给其介绍过他的两个同事，一名同事年约25岁，偏瘦身材，重庆人，是他老表，还有一名同事年约28岁，偏胖身材，茂名人，是他公司的经理。他一个星期见一次他那两名同事，都是吃晚饭的时候见的。他出工资的时间没有固定时间的，都是不规则的，上班时间都是不固定的。其是今年5月份通过手机软件陌陌APP认识的，今年5月份确认男女朋友关系了。他的微信号是：WXID-G4YGV****M422，昵称是：暖暖小奶爸。他的联系电话是186*****875。2.证人林某婷的证言，证实：其丈夫是詹成良，他和他的父母亲以及大哥在江门的工地工作。其名下有约4、5张银行卡，分别是工商、建设、邮政、农信社银行的卡，其中我持有的尾号为4352的邮政银行卡是给了詹成良，其他的银行卡我都是自己持有的。2019年6月其存了两次钱，两次都是在茂名市电白区树仔镇邮政储存银行的网点通过现金存入的方式存入尾号为4352的邮政银行卡，第一次存了六千多元人民币，是因为詹成良的父亲需要拿这笔钱借给工友，第二次存了12000元人民币给詹成良，是因为詹成良要这笔钱来买苹果手机。这些钱都是之前家里存的，这些钱是其老公跟其家公之前做工赚的钱。詹成良去江门工作做了大概一个多月，没有拿钱回家，过了端午节四五天之后他奶奶去世他回来家里一次，他回来家里三到四天。其没有听过詹成良提起过在工地上认识的来自重庆的工友。3.证人周某祥的证言，证实：民警通知其协助办案民警对一宗诈骗案的部分音频数据进行翻译。民警给其听的音频是茂名市电白区树仔镇的口音，整个树仔镇的口音基本都差不多，没有太大的差别。其在电白区树仔镇南山村出生并长大，一直在树仔镇生活、读书至1992年高中毕业，其能听得明白。办案民警将两名讲树仔镇口音男子的微信聊天记录给其听，他们之间一共有71条对话记录，其中有语音19条，剩下的是文字、语音通话、图片及符号了。整个聊天记录中，除了两名讲树仔口音的男子以外没有出现有其他人的声音。他们都是讲电话卡、换邮寄地址、微信支付等内容的。办案民警只是给了2019年6月21日14时01分42秒至2019年6月25日15时07分49秒期间语音给其进行翻译，其对上述对话进行翻译。两人的微信号码分别是DWM183*****926（卡卡通讯～波仔）、lin135*****098。其不认识上述两名男子。四、被害人的陈述1.被害人李某梅的陈述。主要内容：其于2019年6月17日14时50分左右在广州市黄埔区联华路的湿地公园门口搞卫生时，接到一个号码为136****9279的电话，对方自称是其单位的郑某龙队长，叫其明天早上9点到单位办公室找他。其于6月18日早上8点30分左右又接到了对方的电话说有两个领导过来开会，迟点再过去找他。上午10时左右，对方又打电话给其，以要送礼给领导，但领导不收现金红包，而他微信里的钱超出了额度为由，叫其帮他用微信转5000元到领导的银行账户里，对方通过短信发给了其一个工商银行账户（户名是袁某伟，账号是62220340000****3983），于是其用微信转5000元到袁某伟的工商银行账户。上午11时左右，对方又打电话给其，说还要送礼给另一个领导，又叫其继续帮他转5000元到建设银行账户（户名是邱某尚，账号是62170031400****0034），其用微信转5000元到了邱某尚的建设银行账户。后其发现被骗了，一共被诈骗了10000元。其的微信名是秀梅，微信号是L****1018。书证：（1）被害人李某梅提供的微信转账记录，证实2019年6月18日10时10分李某梅通过微信转账5000元到袁某伟62220340000****3983的工商银行账户，11时18分通过微信转账5000元到邱某尚62170031400****0034的建设银行账户。（2）中国工商银行借记卡账户历史明细清单（卡号62220340000****3983，袁某伟），证实该账号于2019年6月18日10时10分收到微信转账5000元。（3）中国建设银行个人账户明细（卡号62170031400****0034，邱某尚），证实该账号于2019年6月18日11时19分收到微信转账5000元。（4）李某梅提供的手机短信，证实2018年6月18日上午10时至11时手机号码136****9279先后发送“袁某伟62220340000****3983”及“邱某尚62170031400****0034”的短信给李某梅。（5）手机号码136****9279（开户人农某开）的通话记录，证实2019年6月17日14:46手机号码136****9279拨打135****5835，6月18日8：28至12:37期间，该号码与135****5835通话18次，通话地为江门，使用的手机IMEI为355875****5956。（6）被告人詹成良手机里调取的电子数据，经检查，从詹成良处扣押的手机里登陆过微信“心想事成”（wxid_3ufem8****se22），其捆绑的电话号码为136****9279。2.被害人莫某富的陈述。主要内容：其于2019年6月19日16时许在家中接到一个电话说他是村干部“刘某”，叫其去村办公室，其说有事情，明天去。6月20日8时许，“刘某”又给其打电话说有领导来了，不用其去村办公室，并以要给领导送红包为由，叫其借10000元。其收到“刘某”发给其的短信（短信内容：62284811767****2076，邱某尚，农业银行）之后，直接坐摩托车到吴家镇街上的农村商业银行取10000元，又去农业银行将10000元转给了“刘某”。后其发现被骗了，一共被诈骗了10000元。书证：（1）被害人莫某富提供的农业银行汇款回单，证实莫某富于2019年6月20日向邱某尚账号为62284811767****2076的农业银行卡汇款人民币10000元。（2）中国农业银行已销户活期账户明细清单（卡号62284811767****2076，邱某尚），证实邱某尚农行银行账号于2019年6月20日现存入10000元。（3）手机号码132****5925的通话记录，显示该号码于2019年6月19日16:58、17:02与莫某富的139****1226有两次通话记录，6月20日早上8：01至10:46与莫某富的139****1226有12次通话记录，当日8:47及8:48发送两条短信给莫某富。该号码的通讯地均为江门，使用的手机IMEI为355875****5956。（4）被告人詹成良手机里调取的电子数据，经检查，从詹成良处扣押的手机使用过的号码有132****5925。（5）江门市公安局江海分局刑事侦查大队出具的数据来源说明，显示132****5925于2019年6月18日20:24:30-21:02:39及6月18日20:25:50-6月19日10:46:24先后两次在詹成良使用的VIVOV3MA手机上登陆使用过。3.被害人尹某群的陈述。主要内容：其于2019年6月19日17时左右在重庆市大足区珠溪镇玉滩小学老师办公室接到一个电话132****5925称自己是学校的后勤主任黄某洁，喊其第二天去他办公室。其于2019年6月20日9时左右又接到132****5925的电话，以自己急需用钱为由，叫其转10000块钱给他，并提供了邱某尚的一个账号，其于2019年6月20日9时42分通过自己的中国邮政储蓄银行（账户名是尹某群，卡号是62109865300****8926）向中国农业银行（账户名是邱某尚，账号是62284811767****2076）的账户转账10000元。后其意识被骗了，一共被诈骗了10000元。书证：（1）尹某群提供的手机银行转账记录，证实尹某群于2019年6月20日9:42向邱某尚账号为62284811767****2076的农业银行卡汇款人民币10000元。（2）中国邮政储蓄银行（卡号62109865300****8926）一本通/绿卡通交易明细，证实被害人尹某群于2019年6月20日通过手机银行汇款10000元至账号62284811767****2076。（3）中国农业银行已销户活期账户明细清单（卡号62284811767****2076，邱某尚），证实邱某尚农行账号于2019年6月20日收到卡号62109865300****8926转来的10000元。（4）手机号码132****5925的通话记录，显示该号码6月19日17:26与尹某群的139****1187有一次通话记录，6月20日8时至10:53有12次通话记录，当日9:25共发送两条短信给尹某群。该号码的通讯地均为江门，使用的手机IMEI为355875****5956。（5）被告人詹成良手机里调取的电子数据，经检查，从詹成良处扣押的手机使用过的号码有132****5925。（6）江门市公安局江海分局刑事侦查大队出具的数据来源说明，显示132****5925于2019年6月18日20:24:30-21:02:39及6月18日20:25:50-6月19日10:46:24先后两次在詹成良使用的VIVOV3MA手机上登陆使用过。五、被告人的供述与辩解1.被告人詹成良的供述与辩解。其在侦查阶段的供述：其没有诈骗的行为。一个月前开始在龙溪湖工地做杂工，与亲戚一起住在工地宿舍。其是在工地上认识“阿强”和“阿伟”，没有他们的电话和微信，他们住在外面，其去过他们的宿舍。其曾经在工地上一次性借过300元给阿强，和阿伟没有任何的金钱来往。被抓当天其与“阿强”和“阿伟”在工地偶尔遇见，他们叫其出来一起吃饭。被抓获时其身上有现金13000多元、一台VIVO手机（安装有一张手机卡，手机号码131****2587）、一张邮政储蓄银行卡和一辆电动车，电动车里放有一张手机卡和两张写有手机号码的纸条。13000多元现金是其最近想买一台苹果手机，所以叫其老婆汇钱，于2019年6月25日18时多从邮政储蓄银行的自动柜员机取的现金，其在使用的邮政储蓄银行卡是以其老婆名字开的卡，其没有使用其他银行卡。查获的三张电话卡是其父母叫其老婆在老家购买后快递过来给其的，其一张以及父母各一张。扣押的VIVO手机是其被抓前两天在工地上捡的，其在使用131****2587这个号码，其没有使用过132****4609，也不清楚132****4609是何人使用。微信昵称是一个苹果和单车图标，头像是其女儿的照片，微信号是：lin1****0800。老婆的微信昵称是：没心没肺的人，微信号是：135****0094。其认识微信名为“卡卡联通~波仔”的人，不认识微信名叫“暖暖小奶爸”的人。其没有使用过“lin13****0098”这个微信号，也不知道微信号为k****8880及k****8882。2.被告人李兴强的供述与辩解。其在侦查阶段的供述：詹成良刚开始说他姓陈，后来被抓后才知道他叫詹成良。王伟生是其表哥，詹成良是2018年年底通过快搜手机APP认识的，然后添加了微信。今年5月份左右，詹成良发微信叫其过来江门市高新区龙溪湖工地工作，被抓获前半个月我与詹成良、王伟生一起在江门市高新区龙溪湖旁边工地工作，并一起居住在工地同一宿舍，之后其搬去建业公寓。后来詹成良问其愿不愿意做，这个来钱快，因当时没有工作和没钱，其就同意跟他做。他叫其每天打150个电话，我开始打不了这么多电话，跟他吵架后我去佛山找我女朋友，大概6月22日、23日回到江门。之后因其父亲生病住院没钱，又继续和他一起做了。詹成良刚开始说分27%，我确实拿了1200元的分成。詹成良每天下午2点左右开摩托车把手机、电话卡和电话号码等资料送到我的住处，下午2点其开始在住处打电话，到五六点左右，詹成良开摩托车过来取走手机等资料。第二天早上8点他再开摩托车把手机送过来，这时其再与前一天打过电话、感觉对方有可能受骗的那些人打电话，取得对方的信任，然后再骗来钱。詹成良事先以一张纸条提供给其，上面是与对方打电话时要讲什么话，如果诈骗成功，詹成良会提供一个银行账户给对方。其打电话用的是诺基亚老人机，其不清楚每天用的手机和电话号码是否同一个。只记得成功诈骗一个，但因为卡不在其手上，不知道对方是否汇款过来。詹成良用一台白色的步步高手机，王伟生用的是一台幻彩版步步高X23手机，与他们多数是微信联系。王伟生的手机号码在我手机上的备注是“王伟”，因詹成良换过电话号码没有备注。被抓获时从其身上搜获的一台OPPOFINDX手机，是今年4月份以人民币3500元购得。其微信号是：lxq183****8824,是以132****5534开通的，这个手机号码是从2017年年底开始使用，昵称是“星语心愿”。微信lin135****0098、k****8882是詹成良在使用的微信号。3.被告人王伟生的供述与辩解。其在侦查阶段的供述：其是2019年3、4月份从重庆过来江门，4月中旬开始和李兴强、“茂名”通过打电话装作对方熟人的形式实施诈骗。李兴强是其表弟，住在江门市高新区建业公寓；“茂名”是经表弟认识，住在江门市高新区龙溪湖公园旁边的工地宿舍。其与李兴强负责打电话诈骗，“茂名”负责提供作案工具和取钱分赃，有时候他也打电话诈骗。“茂名”都会在实施诈骗当天下午14时许来到其与李兴强各自的出租屋，一人一台诺基亚非智能手机，手机里有电话卡，并领到一张写了150个电话号码和农业银行以及邮政银行两个收款银行账号的白纸，用于诈骗成功后收取对方转账的钱，还给一张上面写的是跟受骗方对话的套路模板的纸，到了下午17时至18时，“茂名”就会来回收作案工具。每次实施诈骗之前茂名给的手机里的电话卡和要打的电话号码都是不同的。作案用的手机有三个，分别是红、绿、黑三种颜色，都是诺基亚手机，都是同一个型号和款式，每次作案都是这三个手机换着用。诈骗的具体方式是打电话让对方猜我们是谁，对方猜不出的话就直接挂电话，猜到的话就按照对方猜想的身份先进行简单的联系，到了第二天再致电以自己要找领导办事，领导不敢收现金等为由，让对方通过银行卡转钱，如果对方同意，就会通过短信的方式将收款卡号发给对方，要汇入资金的银行账号一般都是由“茂名”掌握。在与对方进行沟通的期间没有固定的剧本，“茂名”从一开始都是以口述的方式教其上述的流程，要求其与李兴强用重庆话与对方沟通，只针对听得懂及会讲重庆话的人。其有两个微信账号，一个是刚开通，微信号是WXID_ZRCDPG****JT22，昵称是王大夫，电话号码是186****8875，另一个微信昵称是暖暖小奶爸，微信号VXID-G4YGV1****N422，是用159****2801开通的。“茂名”的微信号是LIN135****0098，昵称是三双手合十的图案，头像也是微信的绿色标志。李兴强的微信备注为李强，微信号为LXQ183****8824，昵称是星语心愿。其是用暖暖小奶爸的微信添加“茂名”与李兴强的微信。其诈骗成功了两次。第一次是2019年5月份的一天，其打电话给了一名男子，当时该男子猜测其是他的朋友，于是其就跟他约好第二天去其办公室就挂了电话，到了约18时“茂名”离开的时候把所有作案工具拿走了，第二天早上“茂名”又把作案手机拿了过来给其，其打电话给那名男子以给领导送礼，但领导不敢收现金为由问他借钱，该男子答应后，其使用诺基亚手机拔打电话给“茂名”，将相关情况向他汇报，由他发银行账号给对方，骗取了五千元人民币，其再次叫该男子继续转钱，但是没了下文。第二次是2019年6月24日上午“茂名”打电话通知其8时许去到高新区龙溪湖旁边工地“茂名”的宿舍集合实施电话诈骗，我们三人都在打电话，也是用同样的方法骗取了一个陌生男子的信任，让他误以为其是他朋友，第二天上午我们三人又集合在宿舍里，其以同样的借口说要给领导送礼的方式骗取对方转账五千元。我个人总共骗取了一万元。其可以拿到其诈骗成功款项的27％，其总共可以分得2700元人民币，但是今天的分成还没拿到就被抓了，只分到现金人民币1350元。六、勘验、辨认等笔录1.辨认笔录，证实王伟生辨认出表弟李兴强及其与李兴强的老板"茂名"（即詹成良），其平时作案用的手机、电话号码都是由该名男子提供的，不清楚其具体姓名。李兴强辨认出王伟生及那名茂名籍的男子（即詹成良），其平时叫该男子做"兄弟"，不清楚具体名字；辨认出其女朋友朱映婷。詹成良辨认出阿伟（即王伟生）、阿强（即李兴强）。2.搜查笔录，证实民警抓获被告人詹成良、王伟生、李兴强后对其进行人身搜查，从王伟生身上搜得VIVO牌X23幻彩版手机1台；从李兴强身上搜得OPPO牌FINDX手机1台、现金人民币2702元；从詹成良身上搜得VIVO牌V3MA型手机1台、现金人民币13566元、中国邮储银行卡（卡号62218859230****4352）1张、钥匙1条。民警对詹成良驾驶的助力车进行搜查，在车上发现卡号为136****0660的电话卡1张，写有130****1780、131****2587的纸条2张。民警对王伟生位于江海区麻一佰盛公寓某房的暂住处进行搜查，在房间衣柜顶部银白色行李箱内发现1个黑色的钱包，从钱包中搜出5张银行卡。民警对李兴强位于江海区东宁路建业公寓某房的暂住处进行搜查，从房间床头柜抽屉里搜出2张银行卡。民警对詹成良位于高新区幼师高等专科建筑工地员工宿舍三幢一楼某室进行搜查，未发现任何涉案物品。3.电子证物检查工作记录，证实民警于2019年6月28日对詹成良VIVOV3MA手机、李兴强OPPOFindX手机、王伟生VIVOx23手机进行检查并提取电子证物的笔录。七、电子数据、视频资料1.王伟生的微信及支付宝截图，证实微信1昵称暖暖小奶爸，微信号为wxid_g4ygv1****n422，捆绑有福建农信银行卡、中信银行卡、工商银行卡、邮储银行卡；微信2昵称王大大，微信号为wxid_zrcdpg****jt22；支付宝账号截图，捆绑中国工商银行卡。王伟生已辨认。2.李兴强的微信及交易记录、支付宝截图、手机通话截图，证实微信昵称星语心愿，微信号为lxq183****8824，捆绑有12张银行卡；支付宝账号9****2361@qq.com，捆绑14张银行卡，余额宝金额为29778.23元。李兴强已辨认，并辨认出王伟生的微信号（暖暖小奶爸）及聊天记录，其本人手机通话记录。李兴强的微信交易记录中，李兴强辨认出k****8882是詹成良的微信，li9****2361是其本人以前使用过的微信，不清楚kk1388****3333是谁使用。3.詹成良的微信及手机通话截图，证实微信昵称苹果+自行车图案，捆绑手机号为171****9146，微信号为lin1****0800，捆绑一张招商银行卡，及其本人手机通话记录。詹成良已辨认。辨认出其微信好友k****8882、k****8880，但不认识。4.詹成良手机里调取的电子数据，经检查，从詹成良处扣押的手机当前使用的号码为131****2587，开户人身份证号码为4409231993****1475，手机IMEI1为8623500****0359,IMEI2为8623500****0342。该手机使用过的号码为159****6315、135****0094、132****5925、131****2587。该手机里先后登陆过以下几个微信号：顺顺利利（k****8882，手机号码171****9148），未知微信名(lin135****0098，手机号码132****4609)且其好友列表中有"顺顺利利"、星语星愿（李兴强）、暖暖小奶爸（王伟生），心想事成（wxid_5dlysx****8022，电话号码165****6942），鬲阝（lin1****0800，电话号码171****9146），心想事成（wxid_3ufem8****se22，电话号码136****9279）。江门市公安局江海分局刑事侦查大队出具的数据来源说明，132****5925于2019年6月18日20:24:30-21:02:39及6月18日20:25:50-6月19日10:46:24先后两次在詹成良使用的VIVOV3MA手机上登陆使用过。5.微信聊天记录。（1）lin135****0098（詹成良）与150****5162（卡卡联通～波仔）的微信聊天记录，经证人周某祥翻译。内容如下：2019年6月21日，卡卡联通～波仔：“重庆联通有货，需要？”。同年6月23日，卡卡联通～波仔：“我这里听到，你那里听到没有，联系你好困难，有重庆联通的，你要不要？”lin135****0098：“要的要的，要3天才有钱给。”卡卡联通～波仔：“要多少张？又是在以前那个人那里买。”lin135****0098：“先要5张，那天我问你，你说是电信的，我就在别人那里拿了几张。还剩3张放在那里，还没用。”、“我就不敢放那么多。”卡卡联通～波仔：“是不是之前那个地址？是的话我就安排。”lin135****0098：“不是不是，你每次寄过来我都好怕，你都不用东西包起来，和别人的不一样，别人寄过来都有那些衣服包起来，包得很好的，我每次去拿你寄过来的东西我都好怕。”、“因为你寄东西跟别人寄东西不一样，人家那里寄东西很好。”、“换换位置，换换位置。我换一个地址给你。”卡卡联通～波仔：“他们寄东西不管这些的，他们湖南有人在政府上班，他们卖卡，不管这些的。他们湖南人。你知道吗。”lin135****0098：“所以说，他们寄的不怕，我们去拿很怕，别人寄过来都用衣服全部包起来，贴在衣服上。”后发送地址“广东省江门市江海区钱山二路某号正东方向66米”。卡卡联通～波仔：“支付宝转钱可不可以？”lin135****0098：“我的支付宝没有钱。”、“你的微信不行吗？”卡卡联通～波仔：“微信差不多限额了。”lin135****0098：“限额那你就发他的过来。”、“李先生131****2587”，卡卡联通～波仔发送微信收款二维码（收款方名为**敏），lin135****0098：“不行的”，卡卡联通～波仔发送收款二维码，lin135****0098：“好”、“发单号”，卡卡联通～波仔：“别急，他那里会安排。”lin135****0098：“还没到”。同年6月24日至25日，lin135****0098：“还没到，还没发单号来”，卡卡联通～波仔：“等等，我问下什么情况，他那边还没回信息给我，他那边说没货了，要明天，要不退钱给你可以？不好意思哦”lin135****0098：“退回来吧”，卡卡联通～波仔说“好，是他那边突然说没货，不是我，之前真的有货的，我也不可能骗你那750块钱的。”lin135****0098：“是耽误我时间的，有没有叫他直接说就行了，我们才好找别人拿，回我话今天，有没有的，我才好安排，收到信息快点回话”（2）lin135****0098（詹成良）与暖暖小奶爸（王伟生）的微信聊天记录。内容如下：2019年6月23日10时15分，lin135****0098：“今天下午开工”，暖暖小奶爸：“随便”（随后二人语音通话聊天），暖暖小奶爸：“广东省江门市江海区钱山二路某号正东方向66米，你跟他说了没有”，lin135****0098：“说了”，暖暖小奶爸：“他怎么说”，lin135****0098：“叫你也给”。2019年6月24日13时25分，暖暖小奶爸：“今天在哪里做”lin135****0098：“你也开工吗”，暖暖小奶爸：“昨天跟你说了今天开工的吗”、“在哪里做”，lin135****0098：“你那里，下雨”，暖暖小奶爸说“哪就在家里做了”，lin135****0098：“我现在过去”，暖暖小奶爸：“那张卡还能打不都几天了怕打多了会被锁卡”，lin135****0098：“可以的”，17时44分，暖暖小奶爸：“明天早上我直接过你那边去，手机电还是满格，你不用跑过来，我女朋友在家尽量不要打语音说话”（3）lin135****0098（詹成良）与星语心愿（李兴强）的微信聊天记录。内容如下：2019年6月19日，lin135****0098：（14时30分许）“下来拿东西”（李兴强指认系詹成良叫其下去拿手机）；（18时39分许）“做完了吗？”（李兴强指认系詹成良问其电话打完没有，并回答刚完）；（18时58分许）“放好我就过去拿”（李兴强指认系詹成良叫其手机放好）。2019年6月23日，lin135****0098：（上午）办事人说下午能不能搞出来我朋友叫我先上来了今天下午开工（李兴强指认系下午开始打电话，随后二人有多项语音聊天记录）。2019年6月24日有多项语音聊天记录，19时lin135****0098问星语心愿“完了吗”、“还有电吗”“包起来放好”。2019年6月25日7时21分，星语心愿问今天去哪里，lin135****0098回答说“到我这里，你哥说在我这里”。（4）lin1****0800（詹成良）与没心没肺的人（lin135****0094）（即林某婷）的聊天记录。6.被告人李兴强手机里调取的电子数据，经检查，从李兴强处扣押的手机当前使用的号码为132****5534，开户人身份证号码为5002311994****6010，手机IMEI1为8627160****4611,IMEI2为8627160****4603。其手机里存有"王伟"的电话186****8875。该手机里登陆的微信为星语心愿（lxq183****8824）并绑定有11张银行卡。与lin135****0098、王伟、陈明生（k****8882）有多项微信语音通话聊天记录。7.被告人王伟生手机里调取的电子数据，经检查，从王伟生处扣押的手机当前使用的号码为159****2801、186****8875，开户人身份证号码为5002311990****6037。其手机里存有"茂名"的电话132****4609。该手机里登陆过的微信有暖暖小奶爸（wxid_g4ygv1****n422），微信分身版登陆过的微信有星语心愿（lxq183****8824）、一身正气装流氓（wxid_g4ygv1****n422）（捆绑有4张银行卡）、王大大（wxid_zrcdpg****jt22）。8.住宿登记资料，证实2019年6月6日14:19及6月21日10:21至6月23日14:36期间李兴强入住佛山市顺德区乐从雅苑酒店。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。针对控辩双方的意见，本院作如下评判：1.辩护人龙慧珠提出被告人詹成良对指控的主要犯罪事实没有异议，当庭认罪的辩护意见，经审查：被告人詹成良在庭审中对指控的犯罪事实有异议，撤回认罪认罚具结书，不能认定其当庭认罪。辩护人的该项辩护意见与事实不符，不予采纳。2.辩护人黄冠广提出被告人李兴强如实供述自己的全部行为，属坦白，且在庭审中当庭认罪悔罪，认罪悔罪态度良好，签署了认罪认罚具结书的辩护意见，经审查：被告人李兴强如实供述自己的罪行，是坦白，并承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿签署认罪认罚具结书，辩护人的该项辩护意见理据充分，予以采纳。3.辩护人罗竟提出被告人王伟生如实供述自己的罪行，认罪态度好，并签署了认罪认罚具结书的辩护意见，经审查：被告人王伟生自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并自愿签署认罪认罚具结书，辩护人的该项辩护意见理据充分，予以采纳。4.辩护人黄冠广、罗竟分别提出被告人李兴强、王伟生是从犯的辩护意见，经审查：被告人李兴强、王伟生在本案共同犯罪中起次要作用，是从犯，辩护人的该项辩护意见与事实相符，予以采纳。5.辩护人罗竟提出被告人王伟生是初犯的辩护意见，经审查：公诉机关提交的证据中没有被告人李兴强、王伟生的犯罪前科材料，辩护人的该项辩护意见与事实相符，予以采纳。6.辩护人龙慧珠、黄冠广、罗竟分别提出被告人詹成良愿意退赔和缴纳罚金、被告人李兴强愿意按照其参与份额退赔被害人和缴纳罚金、被告人王伟生愿意赔偿被害人的损失和缴纳罚金的辩护意见，经审查：被告人詹成良、李兴强、王伟生在庭审中表示愿意退赔和缴纳罚金，各辩护人的该项辩护意见与事实相符，予以采纳。7.辩护人龙慧珠提出本案是经济类犯罪，作案时间较短，涉案金额未达巨大的辩护意见，经审查：被告人詹成良、李兴强、王伟生利用电信网络技术手段骗取他人财物，在2019年6月中旬至2019年6月25日期间，诈骗数额共计人民币30000元，数额巨大，辩护人的该项辩护意见理据不充分，不予采纳。8.被告人詹成良提出其不是主犯，作案工具手机、电话号码、银行账户、资料等是“高龙展”给其，其再将作案工具给李兴强和王伟生，其只负责联系的辩解意见和辩护人龙慧珠提出本案各被告人在犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯，根据被告人詹成良在本案中所起作用和犯罪利益分配，不应定性为主犯的辩护意见，经审查：根据江门市公安局江海分局出具的关于提供法庭审判所需证据材料通知书的复函，证实公安机关经调查走访，暂无法查找到所谓同案人“高龙展”。根据本案证据证实是被告人詹成良负责提供手机、电话号码、台词及收款账号等作案工具和分钱给被告人李兴强和王伟生，被告人詹成良在本案共同犯罪中起主要作用，是主犯。辩护人的该项辩护意见理据不充分，不予采纳。10.辩护人龙慧珠提出被告人詹成良家庭困难，是家中的经济支柱，有三个年幼的孩子需要照顾抚养的辩护意见，经审查：该项辩护意见不是对被告人詹成良从轻、减轻处罚的法定或酌定理由，不予采纳。11.辩护人黄冠广提出被告人李兴强在本案的三宗犯罪行为发生时在佛山，并没有参与实施犯罪行为，指控的三宗犯罪行为发生时是不能认定为李兴强的“参与期间”和从犯应只对其实际参与的犯罪行为承担责任的辩护意见，经审查：根据被告人李兴强在侦查阶段的供述，其因每天打电话不够150个而和詹成良发生争吵，后其去了佛山，证实被告人李兴强在去佛山前已经参与实施诈骗行为。根据住宿登记资料，证实2019年6月6日14时19分及6月21日10时21分至6月23日14时36分期间李兴强入住佛山市顺德区乐从雅苑酒店。根据手机通话清单，电话号码132****5534从2019年4月至6月间的通话记录及所在地，证实被告人李兴强使用的电话号码132****5534从4月11日开始至6月16日中午13时05分以前通话地在江门，6月16日18时23分至6月17日14时33分期间的通话地在佛山，6月17日23时34分至6月21日08时35分通话地在江门，6月22日17时50分至6月23日12时01分通话地在佛山，6月23日13时30分后至案发时通话地在江门。根据本案证据不能证实被告人李兴强在本案的三宗犯罪行为发生时在佛山，没有参与实施共同犯罪行为。被告人詹成良、李兴强与王伟生共同实施电信网络诈骗行为，根据刑法第二十七条第二款对于从犯应当从轻、减轻处罚的规定，对于从犯是按照其参与的全部犯罪处罚，应对其参与共同犯罪实施的全部诈骗行为承担责任，“参与期间”应从被告人着手实施诈骗行为开始起算。辩护人的该项辩护意见理据不充分，不予采纳。12.辩护人黄冠广提出被告人李兴强在被羁押期间右耳后怀疑患上肿瘤，其父亲在今年因病患做了胃部手术，需要照顾的辩护意见，经审查：该项辩护意见不是对被告人李兴强从轻、减轻处罚的法定或酌定理由，不予采纳。13.被告人詹成良提出李兴强和王伟生认识“高龙展”，为逃避处罚，将责任推卸在其身上的辩解意见，经审查:被告人詹成良的该项辩解意见没有证据证实，不予采纳。14.辩护人龙慧珠提出对被告人詹成良依法处以三年以下有期徒刑的辩护意见，经审查：被告人詹成良在本案中没有法定减轻处罚情节，且根据被告人詹成良在本案中的犯罪事实、性质和情节等综合考虑，辩护人的该项辩护意见理据不充分，不予采纳。15.辩护人黄冠广提出对被告人李兴强判处一年六个月有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见和辩护人罗竟提出对被告人王伟生处以一年六个月以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，经审查：根据被告人李兴强、王伟生在本案中的犯罪情节、悔罪表现和社会危害等综合考虑，本院对被告人李兴强、王伟生判处刑罚，不应当适用缓刑，辩护人的该项辩护意见理据不充分，不予采纳。本院认为，被告人詹成良、李兴强、王伟生无视国家法律，以非法占有为目的，共同利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人詹成良、李兴强、王伟生犯诈骗罪的罪名成立，证据确实、充分。被告人詹成良在本案共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李兴强、王伟生在本案共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人詹成良被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李兴强、王伟生自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人詹成良、王伟生积极退赔被害人的损失和预缴罚金，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项、第四条第（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人詹成良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年8月24日止。罚金已预缴。）二、被告人李兴强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年4月24日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）三、被告人王伟生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年3月24日止。罚金已预缴。）四、责令被告人詹成良、李兴强、王伟生在本判决生效之日起一个月内退赔被害人李某梅人民币10000元、退赔被害人尹某群人民币10000元和退赔被害人莫某富人民币10000元。随案移送赃证款物品清单上从被告人詹成良处扣押的现金人民币13566元和从被告人李兴强处扣押的现金人民币2702元，以及被告人詹成良退赔款项人民币6866元和被告人王伟生退赔款项人民币6866元，均用于退赔被害人。五、随案移送赃证款物品清单上的VIVO牌V3MA型手机1台、黑色助力车1辆、电话卡1张和纸条2张，属作案工具，予以没收；中国邮政储蓄银行卡1张、钥匙1条、VIVO牌X23幻彩版手机1台和OPPO牌FINDX手机1台，交由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄佩贤人民陪审员  陈栋慰人民陪审员  郭伟光二〇二〇年二月十一日法官 助理  李颖珠书 记 员  吴淑贞附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。……四、准确认定共同犯罪与主观故意……（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。