山东省青岛市黄岛区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0211民初17813号 原告：陈国卫，男，1958年9月26日出生，汉族，住上海市浦东新区。 被告：青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司，住所地：山东省青岛市保税港区。 法定代表人：武学经，职务：总经理。 委托诉讼代理人：于珊珊，女，1980年12月9日出生，汉族，住黑龙江省大庆市龙凤区。系公司职员。 原告陈国卫与被告青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司（以下简称：齐鲁现货公司）合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈国卫、被告齐鲁现货公司委托诉讼代理人于珊珊到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告陈国卫向本院提出诉讼请求：一、判令原告在被告交易平台上的交易全部无效并判令被告返还原告本金人民币457727.72元；二、判令被告承担诉讼费用。事实与理由：2015年7月22日，原告受被告在上海的会员单位上海引翎者商贸有限公司（以下简称：引翎者公司）广告欺骗，以参加模拟交易和培训的名义在被告平台开户，当天通过建设银行向被告账户注入500000元。原告在2015年7月22日开始的5个交易日中按照引翎者公司“老师”喊单的指令在被告交易平台上交易“齐鲁银”和“齐鲁油”，经过不断的买多、平仓，反向买空，平仓等交易，说是参与国际市场交易，但钱没有打入国际市场，均是在涉案交易系统里封闭运行，被告账户中的457727.72元全部花光。涉案交易均不是现货交易，被告没有取得期货交易资质，涉案交易无效，严重损害了被告权益，现原告诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求。 被告齐鲁现货公司辩称，原告以合同纠纷起诉被告又增加确认被告为非法期货诉讼请求，无事实依据及法律根据，原告增加的非法期货请求的管辖级别应当是中级法院，故原告在本案当中存在案由与所诉请求不符，且违背法定管辖级别的情况，原告以合同纠纷为案由，以被告为诉讼主体提起的合同纠纷系诉讼主体不适格，合同纠纷的前提是双方存在合同关系，但通过原告所提证据，及原告的交易事实，可知原告与被告间不存在合同关系，被告作为青岛市商务局审批设立的现货交易平台，仅是为原告与会员单位引翎者公司提供现货交易平台服务，现货的交易双方系本案原告与会员单位引翎者公司，被告作为现货交易平台从不参与双方交易行为，以上交易事实以通过原告提交的证据予以证明，故原告无权向被告提起诉讼。通过原告提供的证据可知，原告从注册之初到实际交易过程中均是与引翎者公司进行现货交易，达成合意，原告从注册时已经知道交易内容规则和风险，并自行完成确认后方注册成功进行交易，该注册交易行为是不可逆的顺序，原告对此均明知，故原告应当就其与会员单位引翎者公司之间的交易盈亏自行承担交易后果，被告作为平台为其双方提供了平台结束和专户服务，不能证明其通过平台服务进行出入金，就否定其自行确认并完成的上百笔交易事实及后果。原告认为被告存在非法期货行为与期货交易存在明显区别，首先期货交易是指期货交易场所，统一制定的规定在将来某一特定的时间地点交割一定数量标的物的标准化合约额标的物的名称、品级、数量、质量、交割时间、地点均在合同中预先设定，买卖双方所定的价格也是标的物交割时的价格，也是未来价格，而本案的交易模式中，原告与会员单位并未约定具体的交收时间，通过原告的交易明细可知，其双方买卖的价格均是即时价格，且原告买卖的商品种类、成交量、成交金额均不相同，以上事实均证明本案的交易模式与所谓的期货交易的标准化合约并不相同，综上，无论是合同关系的相对方还是交易模式的实际情况，均说明原告无权向被告提起合同纠纷之诉，更不构成期货交易，恳请法院查明案件事实，驳回原告诉讼请求。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院查明事实如下： 一、2015年7月22日，原告陈国卫在被告交易平台开设账户，转入资金500000元，进行“齐鲁油200T”、“齐鲁银200KG”交易。原告陈国卫共计入金500000元，停止交易后的余额为42272.28元。 二、2018年12月5日，原告陈国卫以合同纠纷为由向本院提起诉讼。2019年4月22日，本院作出（2018）鲁0211民初17149号民事裁定书裁定驳回原告陈国卫的起诉。后陈国卫上诉至青岛市中级人民法院，青岛市中级人民法院于2019年9月19日作出（2019）鲁02民终8369号民事裁定书，裁定如下：一、撤销青岛市黄岛区人民法院（2018）鲁0211民初17149号民事裁定；二、本案指令青岛市黄岛区人民法院审理。 三、齐鲁现货公司于2014年3月24日经批准设立，经营范围为白银、铂金、钯金、镍、铁、铜、铝、钢、锌、铁矿石、燃料油（仅限重油渣油）、煤炭、橡胶、初级农产品的批发、零售；物流服务（不含运输）、供应链管理；网上贸易代理、网上商务咨询；计算机软硬件开发、技术服务、培训服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 四、原告提交中国证券监督管理委员会青岛监管局青证监函[2019]220号《关于齐鲁现货公司商品现货交易中心有限公司交易行为性质认定的复函》，根据《期货交易管理条例》，未经国务院批准或国务院期货监督管理机构批准，任何机构或个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动，中国证监会未对齐鲁现货公司的设立、经营进行过审批或备案。齐鲁现货公司不具备组织期货交易及其相关活动的业务资格。齐鲁现货公司以“齐鲁银”“现货铜”“现货铝”“齐鲁油”标准化产品合约为交易对象，采用保证金制度、集中交易方式，允许交易者不发生实际交割、以对冲平仓的方式了结交易，违反了《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）的规定，其行为构成非法组织期货交易活动。 本院认为，齐鲁现货公司是经青岛市商务局审批成立的现货交易服务平台，不具有期货交易资格。庭审中，被告未提交证据证明原告在平台的交易中进行了实物的交割，亦未提交证据证明案涉交易系现货交易。根据中国证券监督管理委员会青岛监管局青证监函[2019]220号《关于齐鲁现货公司商品现货交易中心有限公司交易行为性质认定的复函》，根据《期货交易管理条例》，未经国务院批准或国务院期货监督管理机构批准，任何机构或个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动，中国证监会未对齐鲁现货公司的设立、经营进行过审批或备案。被告不具备组织期货交易及其相关活动的业务资格。被告以“齐鲁银”“现货铜”“现货铝”“齐鲁油”标准化产品合约为交易对象，采用保证金制度、集中交易方式，允许交易者不发生实际交割、以对冲平仓的方式了结交易，违反了《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）的规定，其行为构成非法组织期货交易活动。青岛证监局是专业期货交易监督管理部门，其针对本案双方当事人的交易明细作出的非法期货交易的认定具有权威性，本院予以确认。 《中华人民共和国合同法》第五十二条规定：“有下列情形之一的，合同无效:……(五)违反法律、行政法规的强制性规定。”被告以现货交易之名行期货交易之实，违反了《期货交易管理条例》相关规定，因此，原告陈国卫与被告齐鲁公司的交易行为无效。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还，故原告诉请要求齐鲁公司返还457727.72元的主张符合规定，本院予以支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第(五)项、第五十八条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、原告陈国卫在被告青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司交易系统中开设的账户的全部交易行为无效； 二、被告青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告陈国卫457727.72元。 如果未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8166元（原告已预交），减半收取4083元，由被告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。 审判员  曹方超 二〇二〇年二月二十日 书记员  张星星