山东省潍坊市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁07刑终600号 原公诉机关高密市人民检察院。 上诉人（原审被告人）钟汝彬，男，1968年4月6日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，高密四联民间资本管理有限公司副经理兼法律顾问，户籍所在地为高密市。2016年6月21日因犯非法吸收公众存款罪被高密市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，在山东省鲁中监狱服刑。2019年5月23日因遗漏非法吸收公众存款部分犯罪事实被高密市公安局解回再审，现羁押于高密市看守所。 原审被告人李长平，男，1964年2月12日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，高密四联民间资本管理有限公司法定代表人兼经理，户籍所在地为高密市。2016年6月21日因犯非法吸收公众存款罪被高密市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元，在山东省鲁中监狱服刑。2019年5月23日因遗漏非法吸收公众存款部分犯罪事实被高密市公安局解回再审，现羁押于高密市看守所。 原审被告人王其东，男，1966年2月9日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，高密四联民间资本管理有限公司副经理，户籍所在地及现住址均为高密市。2016年6月21日因犯非法吸收公众存款罪被高密市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。2017年12月1日刑满释放。2019年5月30日因遗漏非法吸收公众存款部分犯罪事实被高密市公安局取保候审，2019年7月29日被高密市人民检察院取保候审。 原审被告人孙旭平，男，1957年8月25日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，高密四联民间资本管理有限公司办公室人员，户籍所在地和现住址均为高密市。2016年6月21日因犯非法吸收公众存款罪被高密市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。2019年5月30日因遗漏非法吸收公众存款部分犯罪事实被高密市公安局取保候审，2019年7月29日被高密市人民检察院取保候审。 原审被告人孙利梅，女，1981年8月6日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，高密四联民间资本管理有限公司内勤，户籍地为高密市，现住址为高密市。2016年6月21日因犯非法吸收公众存款罪被高密市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。2019年5月30日因遗漏非法吸收公众存款部分犯罪事实被高密市公安局取保候审，2019年7月29日被高密市人民检察院取保候审。 原审被告人唐宜洪，男，1971年3月6日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，高密四联民间资本管理有限公司工作人员，户籍所在地和现住址均为高密市。2016年6月21日因犯非法吸收公众存款罪被高密市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。2019年5月30日因遗漏非法吸收公众存款部分犯罪事实被高密市公安局取保候审，2019年7月29日被高密市人民检察院取保候审。 原审被告人李秋月，女，1986年9月9日出生于山东省高密市，汉族，大专文化，高密四联民间资本管理有限公司会计，户籍所在地为高密市，现住高密市。2016年6月21日因犯非法吸收公众存款罪被高密市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。2019年5月30日因遗漏非法吸收公众存款部分犯罪事实被高密市公安局取保候审，2019年7月29日被高密市人民检察院取保候审。 原审被告人李秋菊，女，1986年9月9日出生于山东省高密市，汉族，大专文化，高密四联民间资本管理有限公司会计，户籍所在地为高密市，现住址高密市。2016年6月21日因犯非法吸收公众存款罪被高密市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。2019年5月30日因遗漏非法吸收公众存款部分犯罪事实被高密市公安局取保候审，2019年7月29日被高密市人民检察院取保候审。 高密市人民法院审理高密市人民检察院指控原审被告人李长平、钟汝彬、王其东、孙旭平、孙利梅、唐宜洪、李秋月、李秋菊犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年11月27日作出（2019）鲁0785刑初459号刑事判决。被告人钟汝彬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 2009年9月17日、2012年1月20日被告人李长平先后注册成立高密市承诺企业策划有限公司、高密市四联担保投资有限公司并任法定代表人，全权负责公司业务，2014年7月15日被告人李长平将高密市四联担保投资有限公司变更为高密市四联民间资本管理有限公司。被告人钟汝彬系高密市四联民间资本管理有限公司股东（未实际出资）兼任副经理，负责公司法务工作和风险控制工作；被告人王其东担任公司副经理，负责接待、公司风险控制、核对公司借款户的清欠、考察工作；被告人孙利梅、孙旭平、唐宜洪系办公室职员，负责行政、揽存款、清欠等工作；被告人李秋月、李秋菊为公司会计、出纳，负责所吸收存款的保管记账及利息、提成发放等工作。 自2009年9月至2014年10月被告人李长平等人违反国家金融管理法律规定，未经批准以公司的名义通过出具借款借据或担保卡、担保函的方式以月息1分3厘至2分不等的高额利息向社会不特定对象吸收存款，并承诺保本付息。所吸收的存款均由被告人李长平等人以公司名义对外向116名企业或个人发放借款，后因高密市四联民间资本管理有限公司的资金链断裂，不能按时支付集资参与人的利息和本金。 2016年6月21日，被告人李长平等八人分别被本院以非法吸收公众存款罪判处刑罚。2018年1月以来，又有臧贻明、王凤香、郭文芳等59名集资参与人报案被吸收存款。 2019年9月23日中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所对高密市四联民间资本管理有限公司吸收存款情况、资产情况出具审计报告，经审计：截止2014年10月31日，被告人李长平、钟汝彬、王其东、孙旭平、唐宜洪、孙利梅、李秋月、李秋菊以高密市四联民间资本管理有限公司的名义共吸收存款本金13913.68万元，已支付利息3959.2059万元；发放借款本金余额11511.42万元，应收利息余额5900.0699万元，未发现资金、固定资产等其他资产。本次59名集资参与人的涉案金额为1243.25万元。其中被告人王其东介绍2名集资参与人存款135万元，被告人孙利梅介绍1名集资参与人存款2万。 另查明，公安机关自张振波、侯萍、焦伟、王其东、唐宜洪等人处追缴赃款共计45万元（已于案件办理过程中发还42.3万元）。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表，证实2018年1月以来，臧贻明、赵丽、王凤香、郭文芳、王苏忠等58名受害群众来高密市公安局报警，高密市四联民间资本管理有限公司以月息一分三至二分的高额利息在2010年至2014年10月向该58名群众吸收存款1209.65万元，后高密市四联民间资本管理有限公司因资金链断裂，无法偿还存款户的本金和利息，要求公安机关查处。 （2）常住人口基本信息表，证实被告人李长平、钟汝彬、王其东、孙旭平、孙利梅、唐宜洪、李秋月、李秋菊均已达刑事责任年龄。 （3）到案经过，证实2018年12月24日、25日、26日、2019年1月2日、1月3日高密市公安局经侦大队将孙利梅、李秋月、李秋菊、孙旭平、唐宜洪、王其东电话传唤到案。2019年5月23日高密市公安局将李长平、钟汝彬自山东省鲁中监狱解回再审。 （4）判决书，证实被告人李长平等人犯非法吸收公众罪的生效判决情况。 （5）关于四联担保受害人遗漏人员名单，证实遗漏人员情况。 （6）扣押清单、高密市四联担保公司追缴赃款清单、涉案资金交接清单，证实扣押追缴张振波2万元、侯萍2万元、焦伟3000元、王其东30万、唐宜洪6万元等人赃款共计四十五万元整（其中42.3万元已按比例分给集资参与人）。 （7）办案说明，证实高密市公安局在办理的高密市四联民间资本管理有限公司非法吸收公众存款案，又有47名被害人报案，在该案第一次判决时遗漏人员及数额13名，综上本案被害人员共计60名，金额共计1248.85万元。在案件统计名单时由于笔误，将“姜玉亭”笔误为“姜玉亮”，在此案中姜玉亭和姜玉亮系同一人。 （8）高密市工商行政管理局提供私营公司设立登记情况、股东名录等，证实2009年9月17日高密市承诺企业策划有限公司（原高密市承诺信息咨询有限公司），法定代表人李长平，注册资本3万元，股东李长平、张新美，经营范围企业管理咨询、企业策划。2012年1月20日成立高密四联民间资本管理公司。经营范围：非融资性担保（不含融资性担保及金融业务）。上述经营范围不含国家法律法规规定施行前置审批许可经营的项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2014年7月15日高密市四联担保投资有限公司变更为高密四联民间资本管理有限公司，法定代表人李长平，注册资本3000万元，股东为李长平（出资400万元）、钟汝彬（出资300万元）、李言芹（出资770万元）、山东顺和阀门制造有限公司（出资1530万元）。 2014年升级后的经营范围是在高密市范围内针对当地实体经济项目开展股权投资、债券投资、资本投资咨询、短期财务性投资及受托资产管理。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 （9）山东省潍坊市金融工作办公室文件，证实潍坊市金融办关于设立高密四联民间资本管理有限公司的可行性评估报告：认为高密市四联民间资本管理有限公司可按照省政府办公厅《关于进一步规范发展民间融资机构的意见》要求，从事民间融资类业务。机构类型为民间资本管理机构。业务范围是针对当地实体经济项目开展股权投资、债券投资、资本投资咨询、短期财务性投资及受托资产管理等（2014年7月7日）。 潍坊市金融办关于取消高密四联民间资本管理有限公司备案资格的函：证明因高密四联民间资本管理有限公司违反了民间资本管理公司监管红线，潍坊市金融办已于2014年12月30日注销高密市四联民间资本管理有限公司可行性评估报告，撤销其从事民间融资业务资格。 山东省金融工作办公室同意撤销高密市。（2015年4月14日） （10）《山东省人民政府办公厅关于进一步规范发展民间融资机构的意见》，证实民间资本管理公司可在注册资本金充分使用后，经批准可采取向股东借款、引进优先股东和定向私募的方式，拓宽融资渠道、当年设立的公司，融资额不得超过注册资本的3倍。公司经批准开展私募融资，其合格投资者不超过35人，募集资金应当在公司所在地银行设置专门账户，实行分账管理。股东和私募合格投资者向公司投入的资金，必须为自有合法资金，并应出具承诺书。不得以委托资金、债务资金等非自有资金作为出资。严禁非法集资。 （11）李长平、钟汝彬、王其东的会议记录本，证实2012年4月7日上午8点召开四联担保有限公司召开全体员工会议，内容：王其东、钟汝彬副经理，风险控制部组长王其东、副组长钟汝彬，清欠王其东主管，成员唐、孙、孙旭平，办公室卫生有丽梅、旭平，孙建平总经理助理，唐外出处理各项清欠业务，外出考察时由李长平、王、建平、钟，大额贷款签合同由钟经理把关。 4月15日李长平日记本：钟经理配合所有工作。 （12）李秋月、李秋菊出具四联担保公司统计的存款客户明细表，证实2010年至2014年期间，潘立波、王俊华等人存款共计15533.31万元的情况。 （13）高密市四联民间资本管理有限公司第一次起诉时认定的集资参与人的信息及数额登记表，证实集资参与人存款情况。 （14）李秋月出具四联担保借款明细表二份，证实2010年至2014年期间，勃迪皮革王旭、汉中农资陈汉森、中泰皮革崔进义、银丰工贸刘健、李然宝等企业和个人借款情况。 （15）李秋月提供银行存款日记账、账本，证实2010年9月份至2014年10月份公司收支账目情况。 （16）李秋月、李秋菊提供的收支日记录本六本，证实2010年11月21日至2014年10月15日公司经营收支情况。 （17）高密市社会保险事业管理中心出具证明，证实高密四联民间资本管理有限公司于2012年3月参保缴纳五险至2014年9月，月缴费额7010.24元。职工名单：聂红霞、王其东、李长平、钟汝彬、唐宜洪、孙利梅、李秋月、仪金玉。 （18）高密市四联资本管理有限公司致客户公开信，证实2014年10月16日高密四联民间资本管理有限公司李长平，近期由于金融形式偏紧，资金用户客户群经济效益受一定影响，资金回收受阻，再加上公司领导层决策不太周密，从而导致了支付客户利息的能力下降，使公司运营陷入困难。公司从十月中旬开始整顿，整顿期间对友情客户的资金开始挂息。整顿期间，设立《资金管理小组》专门负责保管回收的资金，当资金达到一定数额时，根据实际情况确定返还比例。整顿期间客户的利息，待公司经营进入正常状态时，再另行研究。《资金管理小组》成员：孙延祥（组长）、王其东（副组长）、刘翱翔（副组长）、李长平（成员）、李风东（成员）。 （19）扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实： ①从李秋月处扣押涉案银行卡、网银U盾、存折共25个。从李秋月处扣押高密市四联担保投资有限公司、高密四联民间资本管理有限公司公章各一枚；从李秋月处扣押放款客户档案一宗；孙利梅交出的工资表2本；从钟汝彬、王其东、李长平处扣押四联担保笔记本3本；从薛庆磊处扣押流水账6本，账本4本等； ②高密四联民间资本管理有限公司证实挂牌合影留念照片照片显示挂有横幅和电子屏幕，内容为“热烈祝贺四联担保升级为四联民间资本管理有限公司”。 ③李长平等人非法吸收公众存款案已追缴在案的违法所得情况。 （20）银行交易查询情况，证实四联民间资本管理有限公司所用账户的资金流入流出情况。 （21）高密市人民法院民事裁定书及移送函，证实2018年8月2日，高密市人民法院因臧凌斌与李长平等人民间借贷一案涉嫌非法吸收公众存款，将有关涉嫌非法集资犯罪的材料移送高密市公安局。 2、证人证言 一、集资参与人证言： （1）刘瑞美（女，64周岁，住高密市）于2014年12月12日证言（涉及张燕、张秀珍、张强三名集资参与人）： 我是通过李长平的姐姐李桂珍介绍，我才知道四联公司可以存款。我在四联公司存过6万元，我介绍了我女儿张燕、儿子张强、大姑子张秀珍到四联公司存款。他们三个把钱给我后，由我分别用他们自己的身份证把钱给了李秋菊存到了四联公司。张燕给我7万元，张秀珍给我2万元，张强给我5.65万元。 （2）李香兰（女，39周岁，住高密市）于2014年12月17日证言： 我是通过同事知道四联公司可以存款的。我在四联公司存款两次，共5万元。这两次都是现金。2014年4月30日存3.5万，月利息1分3。2014年9月30日存款1.5万，月利息是1分3。我共收到了2275元利息。 （3）孙爱华（女，53周岁，住高密市）于2018年7月19日证言： 我是通过朋友聊天时知道四联公司存款的。我在四联公司存款三次，这三次都是现金，共9万元，其中7万元转到法院了，还有2万元没有立案。2012年5月存款2万，2012年11月存款5万，2012年11月存款2万。利息一开始是2分，后来变成了1分5，共收到利息大约2.8万元。我在2014年底已经报案。 （4）姜玉亭（男，61周岁，住高密市）于2014年12月13日证言： 我是通过我的朋友张延泉介绍去找李长平存款的。我在四联公司存款两次，共14万元。两次都是通过农村信用社的存单，2013年2月2日给李秋月6万元存单，2014年1月2日给李秋菊8万元存单。利息是1分3，我共收到利息23100元。 （5）李丽（女，45周岁，住高密名仕豪庭小区）于2015年1月9日证言： 我是通过王其东的弟媳妇韩秀琴知道四联公司存款有高额利息汇报。2013年10月1日，我和朋友韩秀琴去四联公司存过一次，6万元现金，月利息是1分5。收了11个月的利息共9900元。 （6）李丽（女，52周岁，住高密西凤城小区）于2015年1月9日、2018年9月12日证言： 我是两三年前就看见过四联公司，但是具体情况不清楚，后来我是通过王其东知道四联公司证件手续齐全，有闲钱可以存到四联公司，利息高。2014年7月4日我到四联投资担保有限公司存款10万元，利息1分3。当时是用我的工行卡（6222021607010180348）转到四联公司的。共收到利息3900元。我在2014年底或者2015年初报的案，但是在法院的判决书中没有我的名字。 （7）呙刚（男，33周岁，住高密市）于2014年12月17日证言： 我以前就听说过四联公司，后来我自己去了四联公司。我在四联公司共存款，都是现金，2014年5月存款2万元，2014年9月19日存款5万元，月利息1分3。我共收到了1000多元的利息。 （8）郭文芳（女，45周岁，住高密市）于2014年11月24日证言： 我是通过王其东的媳妇聂红霞说四联担保投资有限公司理财的事情。我共存款14万元，都是现金存的。2013年10月24日存款10万元，月利息是1分5，共收回利息16500元，2014年10月24日存款4万元，月利息1分3，未收回利息。 （9）刘俊青（女，45周岁，住高密市）于2014年12月15日证言： 我是通过李长平的姐姐李桂珍说四联担保投资有限公司理财的事情。我共存款36万元，都是现金存的。2013年11月23日存款20万元，2014年6月30日存款11万元，2014年9月26日存款5万元。月利息是1分5和1分3。我收到多少利息已经记不清了。 （10）于翠兰（女，56周岁，住高密市）于2014年11月24日证言： 我是看到四联公司发的广告后知道四联公司存款有高额利息回报。我在四联公司存款都是由我丈夫郭绍勤办理的，共存款70万元，月利息是1分3。 （11）王苏忠（男，56周岁，住高密市）于2014年11月24日证言： 我是听王其东说四联公司存款有高额利息汇报。我和我媳妇任秀芳在四联公司共存款16万元，我8万元，任秀芳8万元，都是在2012年9月25日存到四联担保投资有限公司的，2012年9月份到2013年9月份的利息是月息2%，从2013年10月至2014年9月利息是1.5%，我和任秀芳共分别收到33600元利息，共收到67200元利息。 （12）赵丽（女，42岁，住高密市关社区）于2015年4月16日、2018年9月10日的证言： 我是通过朋友王其东知道四联公司可以存款的，他反复给我介绍说四联公司有高额利息。我在高密市四联公司共存款30万元现金，2014年8月16日，月利息2分5，共收到7500元利息。 （13）谭乐相（男，56周岁，住高密市盛天名城）于2018年7月31日的证言： 我是听周围人介绍才知道四联公司高息存款的情况。我和妻子韩国萍在四联公司存款共35万元，有现金有转账，我们在2014年秋天报案的。我存过一次，2012年11月3日存款15万元，月利息是1分5。韩国萍分别在2014年4月30日、2014年6月4日存款10万元，共20万元。第一次利息是1分5，第二次利息是1分3。我记不清收了多少利息了。 （14）张鑫（男，32周岁，住高密市张家埠社区）于2018年7月20日证言： 我父亲张某通过他人介绍到四联公司存款的。我父亲以他个人名义存款三次，共6万元，以我的名义存款一次，4万元。2012年12月25日存款3万元。2013年12月7日存款4万元，2013年6月27日存款2万，2014年9月25日存款万元。这四次都是现金存的。我父亲已经去世了，具体收了多少利息我已经不清楚了。 （15）孙勇（男，51周岁，住高密市）于2018年8月1日证言： 我父亲孙延祥和我妻子赵玲都在四联公司有存款，我父亲孙延祥共存了6次，共226.8万元。我妻子赵玲存了一次，100万元，有汇款有现金，是他们自己办理的。利息是分阶段的，有1分5的，也有2分的。 其他42名集资参与人的陈述与上述集资参与人陈述情况基本一致。 其他证人： （1）刘翱翔（男，43岁，住高密市办西关社区）证言： 李长平告诉我他经营的四联公司证件手续齐全，有闲钱的话可以存到他们公司，利息高。我就存到他那里400万，是二分、一分八、一分五、一分三的月利息。有人问我四联公司经营情况，我说经营的还行，我的钱也存了进来。 （2）张振波（男，62周岁，住济南市）证言： 2012年左右，我从高密市四联担保公司李长平处借款两次，共计5万元。当时借钱作为周转资金使用了。当时借钱的月息是1分5。我从李长平处借的本金未还，利息我按月打了李秋菊给我的一个农业银行账户了，这个账户号是多少我忘了，直到打到2014年我联系不上李长平、李秋菊。 3、被告人供述 （1）被告人李长平的供述，证实： 关于公司概况： 我从2009年10月1日开始经营理财的，我在工商局注册了高密市承诺理财投资有限公司，当时存款户存款时我们用A4纸张打印的借款借据，上面有借款人，金额、利息、借款期限等其它一些内容。 2012年济南四联担保投资有限公司在网上发布在各县市区可以设立分公司，我委托钟汝彬办理的注册手续，缴纳了五万元左右的管理费，注册了高密市四联担保投资有限公司。当时钟汝彬说济南总公司要占20%的股份，我就答应了，但是济南四联担保投资有限公司没有实际投资，只是挂他们的名，经营活动与他们无关。 2014年我安排人在网上查询到民间资本管理有限公司经营好了之后可以申请村镇银行；再就是民间资本管理有限公司的经营范围要比四联担保公司经营范围大，2014年7月份我就到有关部门申请了升级，成立了高密四联民间资本管理有限公司。注册资本3000万都是由我筹集的，由王素霞会计给我办理的。股东有我、李言芹、钟汝彬和山东顺河特种阀门制造有限公司，他们三个股东就是顶个名，没有出资。这笔钱是我理财的一部分钱再加上我自己借了一部分用了用，注册完后就撤资了，钱款用作理财了。 关于人员分工： 高密四联民间资本管理有限公司在实际经营过程中我是公司的总经理，负责公司的全面管理和决策工作。王其东是副总经理兼任风险控制部的经理，负责领导和控制风险控制部的其他人员，对公司借款户的催收和工作安排，他是2007年开始跟着我干，开始给我干司机，2009年我干理财他跟着我干。钟汝彬是法务部经理，给我们公司打官司，他原来是解家屯村的法律顾问，我开始干理财时他就跟着我干。再就是财务人员，财务人员是我女儿李秋月、李秋菊和我的外甥郭强，负责具体借款户和存款户的账目整理和记录。孙利梅负责办公室内勤的活，负责公司人员的考勤和工资发放、后勤及卫生。唐宜洪、孙建亭、王中、刘跃杰、孙旭平在风险控制部出去催要欠款、利息。孙旭平负责公司人员外出时的账目支付和单据报销和司机工作。所有工作人员发放工资都是由财务算好，由孙利梅负责发放。 关于经营范围、方式： 高密四联民间资本管理有限公司的经营范围是债券投资、股权投资、短期财务性借款、定向投资、受托资产管理等。实际经营过程中还是以受托资产管理为主，也就是“代客理财”。 代客理财就是民间的资金在我们公司的中间介绍下对外放贷借款，我们公司在中间起介绍人的作用，并且同时作为担保人，再向外借款。2014年10月16日我们公司在运转过程中出现了放贷的资金回笼困难的问题，不能继续运营了，不敢给存款户支付利息，如果再继续支付利息客户的本金都收不回来了，为了公平起见成立了五人资金管理小组。 我们公司没有对外正式的广告宣传，都是我公司的工作人员口口相传传出去的，他们传到了他们的亲戚朋友那里的，总共在我们公司投资了一个多亿，这些都在账上记着。给我公司介绍客户存款的人包括我公司的员工有佣金或提成，给介绍存款的人按照1厘或2厘的报酬在次月时支付，钱在我们公司用一个月，提成就提一次，放两个月就提两次，以此类推，钱不在我们公司存了就不提成了。提成由闺女李秋月和李秋菊负责发放。 关于吸存对象： 公安机关出示的四联担保借款明细表、四联担保存款客户明细表及李秋月提供的公司账本我看过，都对。2010年至2014年期间，潘立波、王俊华等人在我公司存款共计15533.31万元，投到高密市银丰工贸、汉中农资等企业、个人应收本金及利息188440.02万元。 关于提成： 关于记到每个工作人员头上的提成涉及的人和金额，有两种情况：一种是公司的工作人员直接领着他们介绍的存款户到我们公司存款；另一种是存钱的人说我听你公司谁谁说的，来我们公司存钱好，这样的人只要把钱存到公司，我们就把这个人存钱的数额算到他提到公司工作人员的头上，作为以后的提成发放。 （2）被告人钟汝彬的供述，证实： 李长平在2008年左右开始干理财，他当时起了个名叫承诺理财，李长平当时还干着村书记，我给他村干法律顾问。 2012年春节前后，李长平注册成立了四联担保投资有限公司，注册资本500万，股东有李长平、我和山东四联公司，经营服务范围：非融资性担保。实际大部分经营范围是延续了承诺理财的业务干理财，就是社会上说的放贷。 2014年当时公安机关打击理财比较厉害，为了理财方便，让社会上的人认为我们的公司是国家认可的公司，注册成立了高密四联民间资本管理公司。注册资本3000万，股东有柴沟顺河阀门有限公司、李长平、李长平的表妹李言芹、还有我。公司总经理是李长平，负责总的业务，存款和放贷款他说了算；我和王其东是副经理，我负责公司的法律方面的业务；公司财务人员有：李长平的闺女李秋月、李秋菊，李长平的外甥郭强，孙利梅一般在办公室负责接待和看门，刘跃杰、王忠、唐宜宏、孙建平、孙旭平、孙建亭他们出去考察贷款客户。自2014年7月份公司没成立前，我一个月3000元的工资，2013年时给我涨到了4000元，再加上我存到李长平那里的52万元，每月是一分五的利息。 钱存到我公司，签订一个担保函，就是一个借款方面的协议，还有一个担保卡，存款的凭证，上面记载着借款人，时间、金额、利息。手续是公司的财务人员李秋月、李秋菊、郭强办理，李长平签字并盖有公司的钢印，这些文书都是山东四联担保公司的样本。据我所知成立高密四联民间资本管理公司后该公司没有做过任何业务。公司理财的钱一部分是我们投的，再就是社会上的人到我们公司投的，凭个人亲戚朋友的关系介绍的，我自己存到李长平52万，每月利息一分五。我介绍了我姐姐钟伟，我同学钟秀平，其他人我不认识。钟秀平将80万分多次存到了公司。借我们的公司的钱100多家，具体表在刘跃翔处，在法院有20家左右提起诉讼了，大约有3000万元左右。利息在月利一分三至三分。 （3）被告人王其东的供述，证实： 2012年高密市四联担保投资有限公司于组建开始就在这里工作，法定代表人是李长平，公司的经营范围也是中介、诉讼担保、合同违约担保等。2014年7月份左右我们公司变更为高密四联民间资本管理有限公司，注册资本是3000万元，法定代表人是李长平。开始我负责公司的接待工作和借款企业的考察，在2013年底开始我就只负责公司的接待工作；2014年3月份，我到高密市四联担保投资有限公司下属的山东正大价格评估有限公司工作，不再负责高密市四联担保投资有限公司的工作了。 公司平时在实际经营过程中，李长平负责整个公司的运营，郭强、李秋月和李秋菊是公司的财务人员，钟汝彬负责法务工作，我在公司宣布的职责是风险控制，实际上我没有负责这项工作，都是李长平自己负责的风险控制。 高密四联民间资本管理有限公司的经营范围是债券投资、股权投资、短期财务性借款、定向投资、代客理财等。资金都是公司人员的亲戚朋友通过我公司的工作人员存过来的钱，应该还有一部分我们公司的自有资金。代客理财就是民间老百姓的资金在我们公司的中间介绍下对外放贷借款，我们公司在中间起介绍人的作用，并且同时作为担保人。他们到我们公司投资的时候需要签订担保函和领取担保卡。所有的“担保函”上公司处的签字都是李长平签字的，李长平签字后再由财务上李秋月或者李秋菊盖公司的公章，担保卡上由财务李秋月、李秋菊收款后，谁收钱谁签字出具担保卡。利息有月息一分三至一分五。贷款方借款的利息平均在二分左右，短期利息过桥资金也有三分四、五的。今年的１０月１６日借给企业的钱的本金和利息都收不回来了，公司没有钱再支付利息了，所以公司也不敢给存款户支付利息，如果再继续支付利息连客户的本金都收不回来了。 代客理财项目大约有三四百人通过我公司向外投资了，总金额大约有1.4个亿左右，我们公司在经营过程中没有宣传，都是通过朋友介绍的，他们都是我们公司人员的亲戚朋友、兄弟姊妹，是通过我们公司的人介绍，口口相传后知道的。 客户把钱存到公司，有拿着现金来的，也有通过银行转账的，但是具体是用哪个账户转账的我不清楚，我知道用过李秋月、李秋菊、闫庆如等人的，其他的我就不清楚了。我公司给存款户支付利息是按月支付，月利息由李秋月、李秋菊通过网上银行按月及时支付，也有到公司支取现金的。公司外的外来资金通过公司投资的时候需要签订担保函和领取担保卡。我没有具体看过内容，客户过来通过我们公司投资时签订担保函和担保卡时都是李长平和他的两个女儿李秋月、李秋菊负责，我不负责这项工作，所以我也没有注意内容。签订“担保函”合同时，在公司方处由李长平签字盖章，李长平签字后再由财务上李秋月或者李秋菊盖公司的公章，担保卡上由财务李秋月、李秋菊收款后，谁收钱谁签字出具担保卡。“代客理财”客户在公司存款的利息是月息一分三的，也有一分五的，具体账上记得很清楚，具体数额不定。贷款方借款的利息平均在二分左右，我知道的月息最低有一分八多点的，最高有二分五、六的，短期利息也就是过桥资金也有三分四、五的。 我从2008年左右李长平干外墙保温开始，就一直跟着他干，李长平干什么工作我就跟他着干什么工作。公安人员给我们出示的一本封面印有“四联担保”字样，第一页写有“王其东”名字的笔记本，是我书写的笔记本，这本笔记本是公司开会时我用来记录公司开会内容以及公司安排我的各项工作的工作记录。我跟着李长平干就领工资，是月月领，领的现金，在工资表上签名，每次都是我自己领，是每个月的1号开工资。我在办公室领，找孙利梅领。四联担保公司给我缴纳养老保险好像有两年了，都是孙利梅去人社局缴。公司还给李长平、钟汝彬、李秋月、李秋菊缴养老保险。 我的亲朋好友通过我存到四联担保公司的存款，四联担保公司给我提成，我们叫利息。在公安机关向我出示了一份四联担保存款客户明细表（王其东）的复印件，我看了，是我在四联担保公司工作期间，通过我介绍到四联担保公司的存款户名单及我所得到的提成数额。共计存了2691.9万元。公司的提成是李长平在2014年正月里上班规定的，说是到年底给奖金。给我出示的明细表中，我的提成数额是907844元，在我儿子买车时我从公司支了107844元，剩下的转存到公司了。我找财务的李秋菊支取的，李秋菊将钱打到我买车的卡上了，剩下的李秋菊给我办理转存到了四联担保公司里了。 （4）被告人孙旭平的供述，证实： 2012年４月１日我在李长平的公司上班。李长平负责公司的全部业务，存款和放贷款他说了算。王其东是公司的副经理，和李长平一样负责公司全面的业务。收取存户的款项和计算利息，发放利息款是公司的财务人员李秋月、李秋菊、李长平的外甥郭强，钟汝彬是副经理，负责公司的法律方面的业务；孙利梅一般在办公室负责接待和看门，唐宜宏、刘跃杰、王中、孙建亭和我负责查看贷款后情况和催款、催息，我们公司就我们12个工作人员。 我有一辆车牌号是鲁Ｇ×××××北京现代轿车，我是带着车到的李长平公司，车放到公司用，李长平每月给我费用。唐宜宏是公司风险控制部的负责人，受李长平领导，具体业务是按照李长平和公司财务部的安排到企业催要欠款和查看欠款企业的经营情况。我当时和唐宜宏、孙建亭三个人一个组，公司说是风险控制部，就是负责存款和要账。我开着车，按照李长平的安排去要帐，就是李长平放款的利息和本金，再就是看看借钱的企业的运转的情况。孙利梅在公司办公室，负责公司的接待和打扫卫生。后来王中和刘跃杰去了，我主要在办公室呆着，有时候开车下去和他们一起。我的工资是每月1500元，李长平还给我们交的养老保险，我们自己交，他每月把500元的养老金和工资一块发给我们。再就是我的车补。工资每月我到我闺女孙利梅处签字领现金。公司里有的人也是公司帮他们缴。除了工资我们还有提成，就是通过我们介绍的人到李长平的四联公司存款，我们有业务提成，都是单独核算，一开始李长平给我的提成是2厘，后来降到1厘五、一厘。公司李秋菊、李秋月处有记录，我们每月到她们处单独领。到现在为止，我一共领了大约连车补、油钱从我开始干到现在有20万左右吧。除了在公司常干的人，还有社会上的具体是谁我不清楚。 公司是今年2014年7月份才更名为高密市四联民间资本管理有限公司，原来名字叫承诺什么公司，具体忘了，后来改了个四联担保。业务就是吸收客户将自己手里的资金存放到公司，再由公司将募集的资金转带给其他的企业或者个人赚取差价利息，和银行差不多，也就是民间说的理财公司。有认识我的人或亲戚朋友问我，我就说公司效益还行，有闲钱可以存这里挣点利息。 我们公司的钱都转贷企业了，公司转贷给企业的运转资金都是社会上的客户存放在公司的。有自己去问的，再就是通过公司工作人员和他们的亲戚、朋友口头相传，在我们公司存款的利息都是月息1分5厘左右，利息比银行高。到公司存款的主要人员都不认识，都是通过亲戚、朋友知道我们公司可以存款后，才到公司存款的。存款的人到公司存款之前，往往都是在外面打听好了再去存的。 钱存到公司有一张保证函，还有一个担保卡，都是存款的凭证，上面记载着借款人，时间、金额、利息。手续是公司的财务人员李秋月、李秋菊、郭强办理。以前的时候还有借款借据，后来才改的。 （5）被告人唐宜洪的供述，证实： 李长平开始是干着解家屯村书记，后来不干了就开始干外墙保温工程，我就开始给他负责工地的领工。在2012年春节前后，李长平成立了四联担保投资有限公司开始干理财，我就跟着他干业务员负责收公司的欠账和开车。 在今年7月份李长平又成立了高密四联民间资本管理公司，业务就是吸收客户将自己手里的资金存放到公司，再由公司将募集的资金转带给其他的企业或者个人赚取差价利息，也就是民间说的理财公司。李长平负责公司的全部业务，王启东是公司的经理，和李长平一样负责公司全面的业务。收取存款户的款项和计算利息，发放利息款是公司的财务人员李秋月、李秋菊，钟汝彬是负责公司的法律方面的业务；孙利梅一般在办公室负责接待和看门，刘跃杰、王忠、孙建亭和我负责查看贷款后情况和催款、催息，李长平的外甥郭强、孙旭平是公司的司机。我在公司每月工资是2000元左右，另外我开车外出的燃油在公司报销，另外我还将自己积攒分别于2012年、2014年分三笔的44.5万存放在公司里，赚取利息，本金都没回来。我没对外宣传过四联公司，但是有人认识我的人主动找我在公司存款过，我二姐唐宜欣存了4万元钱，连襟张勤丰和侄子唐绍礼到我公司存款。我在公司里领过6万多元。是奖金，又存到公司了。公司转贷到企业的运转资金是社会上的客户存放到公司的。 四联公司的李长平记账的时候记到我的名下的人中我有的认识，有的不认识，认识的人中有的是我亲戚，有的是朋友和同村。其中徐孝新、徐守孝、刘云全、徐守合、范守勤、范守金、徐孝全、唐绍礼、徐守堂、管素英、这些是同村的。王世敏是我老师。其它的我不认识。只有刘云全和徐守合两个人是经过我介绍到四联公司存款的，刘云全是11万，徐守合是30万，到现在为止他们是否提取我不清楚。我跟他们说他们和我是同村关系好，问过我公司的理财怎么样，我说公司搞的挺好，利息也不错，有闲钱可以放在里面，于是我就分别领他们去公司存的钱，在以后的事就是他们自己办的。公司给我们发钱李长平没有给我们明着说过，也没有开过会说过，我觉得是奖金或者是补助吧。连我在里面的存款，他给我算工资的时候他闺女一块给我结，我从来没有细算过。 （6）被告人李秋月的供述，证实： 2011年9月份我开始到我父亲李长平的四联公司干会计，王其东和钟汝彬是副经理，其中钟汝彬兼着法律顾问。孙利梅主要负责办公室接待和工资发放，唐宜宏、孙建亭、王中、刘跃杰、孙旭平负责业务考察，收取利息，看客户的经营情况，财务人员是我、郭强和我妹妹李秋菊。以前我父亲干某，孙利梅、唐宜宏、王其东就跟我父亲干，后来我父亲成立了四联公司，其余的人也一直跟着干。我们公司主要经营理财，就是社会上的人到我们公司或我父亲处存钱，我们付给他们利息，然后我们再把这些存钱借给需要的单位或个人，利息高于我们的借款利息，我们就挣这个利息差额。公司的存款和放款手续都是我们姐妹俩办理，利息也是我们姐妹俩通过网银转账或将现金支付给存款户，数额按照担保卡上约定的数额，存款户不需要签字或办理什么手续，我们姐俩记流水账。 公司给介绍存款的人按照1厘或2厘的提成作为报酬在次月的时候支付，钱在我们公司用一个月，提成就提一次，放两个月就提两次，以此类推，钱不在我们公司存了就不提成了。比如说1万块钱就提20元，这一万元的提成20元在存进去的第二个月开始提，放几个月就提几次。我和我妹妹根据我们记录的公司流水账整理出来介绍人的提成，次月的月底结算，有时候现金，有时候是网银转账，我记账的时候在账本记录着是利息支取。 我们公司理财的钱有亲戚朋友的，也有社会上的人自愿到我们这里存的。这些存钱的人都是亲戚朋友，或者通过亲戚朋友介绍的到我们这里来存的钱。存款的利息从每月2分，到后来的一分五，一分三不等。外人到我们公司存钱有跟每位来存钱的客户签一份保证函，上面记录着借款的时间、利率、金额以及我父亲李长平的签名跟四联公司的钢印，再就是一个担保卡，上面同样记录着借款的详细信息。这些存款的业务主要是由我妹妹李秋菊办理，她不在的时候，也由我办理。每月主要是由我妹妹李秋菊通过网银根据客户预留的银行卡信息每月定期打入他们的账户，还有一部分客户定期到我们的公司定期支取利息。客户到我公司是以现金及转账2种方式存款。转账有三个账户，分别是我，李秋菊，及我大姨张新香在农行的账户上。如果有需要钱的个人和单位，主要由我爸爸李长平商谈，再由其他的办公室人员去考察，如果符合我公司的借款要求，我们就跟他们签订借款协议，然后放款。主要是由我们的律师钟汝彬起草好了的，我父亲同意以后，我跟那些借款人签合同，打借条。放款利率从原来的月息三分六到后来的一分九不等，根据经济情况进行调控。第一个月的利息先扣下，其余的按月定时催取或者客户来送。我们吸引客户去存款一般说我们的公司是经过政府注册的，经营状况比较好，钱放在我们这里比较安全。老百姓到公司咨询要看公司的有关证件，我们就跟他们说，证件都在墙上挂着，手续齐全。我们公司有6本流水账，4本账本，我已经主动提供给你们公安机关，上面详细记录着钱的出和入。公司没出事之前由我跟李秋菊保管，后来公司出现状况后，公司档案放在刘翱翔处。给介绍存款的人按照1厘或2厘的报酬在次月的时候支付，钱在我们公司用一个月，提成就提一次，放两个月就提两次，以此类推，钱不在我们公司存了就不提成了。每个人在月底的时候根据各自拉的存款单独结算。在我们公司上班的人，次月的月底结算，有时候现金，有时候是网银转账，我记账的时候在账本记录着是利息支取；不在我公司的上班的人，也是这样支取。给公司介绍存款的人，一共给发放多少提成都在账本上记着。 来存款的人，公司把他们存款的事作为公司工作人员的业绩，后来提成或者奖励发放的依据一类是到公司找着在我们公司工作的人，有他们领着到财务办理存款，这种情况就直接记到我们工作人员的业绩上，等到计算奖励或提成的时候给我们工作人员算上；再一种情况就是存款的人直接到我们公司存款，来的时候就说他们听我们公司谁谁给我说的，到我们这里存款利息高，安全，这种情况到我们公司存钱的人我父亲李长平的意思也给他们记到业绩上。我们公司结算提成的时候，领钱的人我觉得知道的不是很清楚，因为本身这个事是单独发放的，互相之间不公开，所以钱多或少他们也不过问。 （7）被告人李秋菊的供述，证实同被告人李秋月的供述内容基本一致。 （8）被告人孙利梅的供述，证实： 我从2011年开始在四联担保公司上班，一开始叫承诺理财，后改叫“四联担保”，2014年夏天升级改名为“四联民间资本管理有限公司”。李长平是四联民间资本管理有限公司的法人代表及董事长负责公司客户的存款和放款审核、王其东是公司经理负责公司的日常公共关系的联络和处理，钟汝彬负责公司的诉讼及法律有关事宜，唐宜洪、刘跃杰、孙建亭、王忠四个人是公司风险控制部的负责放款企业的催款及考察，孙旭平是公司的司机，郭强、李秋菊、李秋月三人都是公司财务部人员，他们具体怎么分工的我不清楚，我负责公司的来人接待和业务介绍，另外还负责一部分公司外墙保温工程的会计事宜。 工资由李长平定出公司人员发放标准，我造好工资表按月从李秋菊或者李秋月那里领出钱。公司在每月的1号开工资，我去财务领出工资，公司人员找我领，领取人员在工资表上签名。工资表由我做。公司的工资表里面有领取人名单和数额，还有领取人的签名。 四联担保公司的账目由李秋菊、李秋月记录。我去缴纳公司人员养老保险是去市民之家人社局窗口缴纳，有时候我还自己先垫上钱缴。我的亲戚朋友觉得我在四联担保上班，主动把钱存到四联担保的。根据存款户的存款日期，公司一月一结账。结算时在李秋月、李秋菊那里支取现金。通过我到四联担保公司的存款户的数额我不清楚，李秋菊有记账。我一共拿了多少钱的提成我忘了。我拿的提成又接着存在公司了。李长平给我们提成的事是单独对我们说的，这也就是我们每个人提成不一样的原因。 4、鉴定意见 （1）高密市四联民间资本管理有限公司资产情况吸收存款专项审计报告【中兴华专字（2019）第320049号】证实，四联资本截止2014年10月31日，吸收存款明细如下： ①审计认定的吸收存款本金139136800.00元，已支付利息39592059.00元； ②因审计资料不充分而无法认定的吸收存款账面本金4436000.00元，已支付利息436670.00元； ③未报案存款本金2898500.00元，已支付利息412060.00元。 （2）高密市四联民间资本管理有限公司资产情况专项审计报告【中兴华专字（2019）第320041号】证实，受到财务资料不完整的限制，四联资本截止2014年10月31日，除发放借款外，未发现货币资金、固定资产等其他资产。发放借款本金余额115114200,00元，应收利息余额59000699.2元。其中： ①已起诉的借款本金58688000元； ②未起诉的借款本金52607200.00元； ③有期后收回事项的借款本金645000.00元； ④部分发放借款账面金额与其他材料金额不一致，由于未取得相关证据证明其差异合理性，而无法核实借款本金账面余额3174000.00元； ⑤已完成债权转让一笔，由债权持有人四联资本于2014年10月11日，将持有的毛佰刚、王文娟的债权700000.00转让给刘翱翔、杜伟、王敏、綦宗俊、王燕、綦丹凤五人，以此抵顶四联资本借刘翱翔等五人的借款本金7090000元，双方债权债务已结清。 原审法院认为，被告人李长平、钟汝彬、王其东、孙旭平、孙利梅、唐宜洪、李秋月、李秋菊违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。被告人王其东、孙旭平、唐宜洪、孙利梅、李秋月、李秋菊系自首，依法可减轻处罚；被告人李秋月、李秋菊系从犯，依法应当减轻处罚；被告人李长平、王其东、孙旭平、孙利梅、唐宜洪、李秋菊、李秋月自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受认罚，可以依法从宽处理。被告人李长平、钟汝彬、孙旭平、孙利梅、唐宜洪、李秋月、李秋菊系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现同种漏罪，依法应予数罪并罚。 另外，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，涉案向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条、第七十六条、以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定作出如下判决：一、被告人李长平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，与前罪有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币三十万元。二、被告人钟汝彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，与前罪有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人王其东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。四、被告人孙旭平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，与前罪有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币九万元。五、被告人孙利梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，与前罪有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元。六、被告人唐宜洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，与前罪有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元。七、被告人李秋月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，与前罪有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。八、被告人李秋菊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，与前罪有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。九、已追缴到案的违法所得按比例发还集资参与人；尚未追缴到案的违法所得继续依法追缴，按比例发还集资参与人，不足部分责令被告人李长平继续退赔，并按同等原则分别发还。（相关数据见附件一、二、三、四、五）。 宣判后，被告人钟汝彬不服，以“一审判决认定上诉人构成非法吸收公众存款罪事实不清、证据不足；认定的涉案金额有部分属重复计算；不应再对上诉人判处刑罚”为由，提出上诉。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 针对上诉人钟汝彬提出的“原审判决认定事实不清，证据不足；一审判决认定的涉案金额有部分属重复计算；本案不应再对上诉人判处刑罚”的上诉理由结合原审及二审查明的证据和认定的事实，根据相关法律规定，本院综合评判如下： 1、原审认定被告人钟汝彬非法吸收公众存款的犯罪事实系根据在案的证人证言、相关书证以及被告人供述与辩解、鉴定意见等大量证据综合认定作出，证据形式及来源合法、客观，且与本案事实密切关联，证据之间能够形成完整的证明体系并相互印证，二审期间上诉人钟汝彬无新的事实与证据提供，原审认定事实清楚，证据确实、充分，应予确认。 2、一审判决认定的涉案金额计算问题，上诉人在一审过程中认为涉案金额有部分重复计算，并作为辩解意见已向法庭提出，一审判决亦已作出相应评判，本院不再重复评价。对上诉人钟汝彬提出的本案不应再对上诉人判处刑罚的上诉理由无法律依据，本院不予支持。 本院认为，上诉人钟汝彬及原审被告人李长平、王其东、孙旭平、孙利梅、唐宜洪、李秋月、李秋菊非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。原审法院鉴于被告人王其东、孙旭平、唐宜洪、孙利梅、李秋月、李秋菊系自首；被告人李秋月、李秋菊又系从犯，均依法减轻处罚。上诉人钟汝彬及原审被告人李长平、孙旭平、孙利梅、唐宜洪、李秋月、李秋菊系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现同种漏罪，依法应予数罪并罚。原审被告人孙旭平、孙利梅、唐宜洪、李秋月、李秋菊系在缓刑考验期内发现漏罪，依法应予撤销缓刑，对发现的罪作出判决，把前罪和后罪进行数罪并罚，再决定执行的刑罚。原审法院未撤销前罪的缓刑属适用法律错误，本院予以纠正。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下： 一、维持高密市人民法院（2019）鲁0785刑初459号刑事判决的第一项、第二项、第三项的定罪量刑部分，第四项、第五项、第六项、第七项、第八项的定罪部分及第九项。即“一、被告人李长平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，与前罪有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币三十万元。二、被告人钟汝彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，与前罪有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人王其东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。四、被告人孙旭平犯非法吸收公众存款罪。五、被告人孙利梅犯非法吸收公众存款罪。六、被告人唐宜洪犯非法吸收公众存款罪。七、被告人李秋月犯非法吸收公众存款罪。八、被告人李秋菊犯非法吸收公众存款罪。九、已追缴到案的违法所得按比例发还集资参与人；尚未追缴到案的违法所得继续依法追缴，按比例发还集资参与人，不足部分责令被告人李长平继续退赔，并按同等原则分别发还。（相关数据见附件一、二、三、四、五）。” 二、撤销高密市人民法院（2019）鲁0785刑初459号刑事判决的第四项、第五项、第六项、第七项、第八项对被告人孙旭平、孙利梅、唐宜洪、李秋月、李秋菊的量刑部分即“被告人孙旭平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，与前罪有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币九万元；被告人孙利梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，与前罪有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元；被告人唐宜洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，与前罪有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元；被告人李秋月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，与前罪有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元；被告人李秋菊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，与前罪有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。” 三、撤销高密市人民法院（2015）高刑初字第290号刑事判决对被告人孙旭平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；被告人孙利梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；被告人唐宜洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；被告人李秋月犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，缓刑三年；被告人李秋菊犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑执行部分。 四、原审被告人孙旭平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币九万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效之次日起三十日内缴清）。 五、原审被告人孙利梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效之次日起三十日内缴清）。 六、原审被告人唐宜洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效之次日起三十日内缴清）。 七、原审被告人李秋月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效之次日起三十日内缴清）。 八、原审被告人李秋菊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效之次日起三十日内缴清） 本判决为终审判决。 审判长  尹福山 审判员  吴进元 审判员  李桂霞 二〇二〇年二月十一日 书记员  杨晓云