福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初2712号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人颜逸林，男，1991年1月7日出生，汉族，高中文化，经商，住晋江市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月28日被抓获，同日被刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，于同年5月1日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人蔡青青，福建佳汇律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检金融刑诉〔2019〕231号起诉书指控被告人颜逸林犯集资诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员蔡友添出庭支持公诉。被告人颜逸林及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2016年至2019年期间，被告人颜逸林虚构“其在从事美金买卖、油漆买卖生意等项目，对其进行投资可赚取高额投资分红”，通过其本人当面介绍宣传、微信聊天介绍宣传或放任他人介绍宣传等方式，吸引被害人蔡某1、蔡某2、蔡某3、蔡某4、芮某、叶某1、盛某、蒋某、郭某、杨某3、黄某、苏某、叶某2、杨某1、杨某2、周某1、蔡某5、周某2、周某3、周某4、周某5、周某6、周某7、蔡某6、蔡某7、蔡某8、蔡某9、许某、陈某、曾某、姚某、颜某共计32名投资者进行投资，再将投资款用于支付投资分红款、退还投资本金及其个人开支，后其无力支付本金及分红款，遂于2019年3月份逃匿。截至案发，被告人颜逸林共计接收投资本金人民币（币种，下同）49373361元，支付投资分红款共计24741178元，退还投资本金共计10217147元，实际造成32名被害人损失共计14414736元。 2019年3月28日，被告人颜逸林在晋江市被公安机关抓获。 晋江市人民检察院并提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。据此，认为被告人颜逸林以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为应当以集资诈骗罪追究刑事责任。提请我院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以惩处。 被告人颜逸林对数额没有意见，但提出仅有五六名投资人直接与其联系，且其有真实与“陈某志”在做美金、油漆生意，钱都拿给“陈某志”了，基本都是现金给付。其辩护人提出颜逸林的行为应认定为非法吸收公众存款罪，并提出以下辩护意见：1.根据现有款项流转情况及颜逸林未将款项大肆挥霍等处理投资款的事实，不能认定颜逸林有非法占有之故意；2.颜逸林本人未对外进行宣传，也未指使他人进行宣传，系蔡某1等五名投资者积极为颜逸林吸收投资者，且投资者均是自愿投资；3.颜逸林在庭审中如实供述基本、主要犯罪事实；4.犯罪情节一般，造成的社会危害后果相对较小；5.本案存在集资参与人回收本金或获取回报后重复投资的情况；6.颜逸林一贯表现良好，无犯罪前科；7.颜逸林家有老幼需要照养；建议从轻处罚。 经审理查明，2016年至2019年期间，被告人颜逸林虚构“其在从事美金买卖、油漆买卖、机床生产等生意项目，对其进行投资可赚取高额投资分红”，通过其本人当面介绍宣传、微信聊天介绍宣传或放任他人介绍宣传等方式，吸引被害人蔡某1等32名投资者进行投资，再将投资款用于支付投资分红款、退还投资本金及其个人开支，其中部分开支用于向泉州XXXXX置业有限公司购买店面。2018年8月份左右，被告人颜逸林逐渐无力退还本金及支付分红款，遂编造“账户冻结”“有人被抓”等理由进行拖延，并于2019年3月份逃匿。截至案发，被告人颜逸林共计接收投资款本金49373361元，支付投资分红款共计24641278元，退还投资款本金共计10317347元，实际造成其中30名被害人损失共计14578732元（详见附件1）。 2019年3月28日，被告人颜逸林在晋江市被公安机关抓获。案发后，公安机关从户名为泉州XXXXX置业有限公司的对公账户（账号35×××94）冻结143490元。 上述事实，有下列证据予以证明： （一）被害人陈述、辨认笔录 1.被害人蔡某1陈述及其提供的控告状，证实颜逸林跟包括其在内的多名群众说他有开办拖鞋厂、外贸进出口公司，有买卖油漆及外汇等，可以向他进行投资，业务收益很好，因前期包括其在内的多名投资者都受蛊惑进行投资，其大概从2017年1月份开始投资，直到2018年8月份之前都有收到颜逸林不定期给其的分红，但是在8月份左右颜逸林就以投资出现问题、资金被冻结停止分红，大家就开始问颜逸林投资款能否退回、分红何时发，颜逸林就以各种理由推脱，到2019年3月11日下午，颜逸林手机关机逃逸，其和几个投资人找到颜逸林家中，才从颜逸林妻子、小姨子、表姐等颜逸林授意转入的银行账户人口中得知，颜逸林之前说的都是假的，颜逸林之前说幕后有四川的施姓大老板、有生意，都是演戏给其等投资人看的，如颜逸林会发“打”字给他表弟蔡某12、小姨子李某1，让他们打电话给他，然后颜逸林就在受害者面前自问自答展现他做生意的情况，李某1说颜逸林有时候也让她将他过去的微信用语音发回来给他，内容都是假装在做生意的，其在颜逸林跑路前从来没有听说过“陈某志”；其有代收蔡某3、蔡某2、蔡某4的投资款，经统计，其代收他们投资的款项共计1591196元，收到的分红款共计1157200元，另外，其本人投资的款项有14325160元，收到的分红款有8495735元，退回的投资款本金有2421782元，损失共计3407643元。 2.被害人蔡某2陈述、辨认笔录及照片，证实其通过蔡某1认识颜逸林，颜逸林跟其说他在外面投资油漆买卖、工程项目等投资项目，效益很不错，有闲钱可以投资到他那里，加上蔡某1跟其说他也有投资，而且定期能收到收益，没有拖欠过分红和投资本金，其就心动了，并于2017年8月27日开始投资，颜逸林在2018年11月之前都有定期给其分红款；颜逸林有跟其说过他在做油漆生意，在四川有开过工厂，那边有一个大老板；2019年3月，颜逸林手机关机消失不见了，其才发现颜逸林说的那些投资项目都是虚假不存在的；经其统计，其投资给颜逸林的款项有1175000元，收到的分红款有95580元，退回的投资款本金有604920元，损失共计474500元。 3.被害人蔡某3陈述、辨认笔录及照片，证实其通过蔡某1认识颜逸林，蔡某1跟其说颜逸林那边有四川的项目每个月有固定收益分红，其就于2018年2月份开始通过转账给蔡某1或者蔡某11、蔡某12向颜逸林投资，投资的分红款是颜逸林通过蔡某1给其的，在2018年10月份之后其就没有收到分红款了；因为其都是通过蔡某1帮其投资的，那段时间其刚好没事做，觉得蔡某1日常做事都很稳，就相信了，而其投资款转入的账户都是颜逸林指定的，其在和颜逸林接触中，颜逸林也有问其有没有兴趣投资四川的工厂，后期其想要退回投资本金，颜逸林和蔡某1就跟其说账户被冻结了之类的；经统计，其投资给颜逸林的款项有411195元，收到的分红款有9万元，没有退回的投资款本金，损失共计321195元。 4.被害人蔡某4陈述，证实其经蔡某1介绍认识了颜逸林，蔡某1说他和颜逸林在四川那边有合作做机台买卖生意，问其有兴趣的话可以投资，每个月有固定分红，后其通过蔡某1向颜逸林进行投资；经统计，其投资给颜逸林的款项有10万元，收到的分红款有2万元，退回的投资款本金有3.4万元，损失共计4.6万元。 5.被害人芮某陈述,证实2018年年初，颜逸林跟其口头介绍说他有在做美金生意，每个月有固定分红，后其就于1月28日起开始投资并转账到他指定的李某1、蔡某12、蔡某11的银行账户，他后面有跟其说这是他做生意的对公账户，其收到的分红款也是这三个账户转给其的，此外，其还投资他宣称的油漆买卖和机床生意；其曾经不太相信颜逸林说的外汇买卖生意，有两次入境到香港想要和他所谓的外汇买卖合伙人见面，但是他每次都说是那个陈姓合伙人跟其不熟不想见面，其当时也开始怀疑，其一直有犹豫，但是看见利润高就投进去，后面想要撤回的时候，颜逸林就以各种理由推脱，后面2019年3月份颜逸林就手机关机消失，包括其在内的30多人才发现被骗；其投资的款项和收到的分红款，有一部分是代盛某、叶某1、蒋某收付的，经统计，其个人投资给颜逸林的款项有1202832元，收到的分红款有810422元，没有退回的投资款本金，损失共计392410元。 6.被害人叶某1陈述,证实其通过芮某认识颜逸林，2018年2月份，颜逸林跟其说他在做油漆买卖生意，定期有不错的收益，并说芮某也有投资，其就也开始将款项汇入芮某和颜逸林指定的蔡某11银行账户，另外，颜逸林还说他有在做美金买卖生意；其收到的分红款和颜逸林退给其的部分投资款，有一些是经过芮某账户，是颜逸林让他代发的；其有部分投资款是转入蔡某11的账户，是因为当时颜逸林跟其说蔡某11的账户是公司的对公账户；经统计，其投资给颜逸林的款项有704768元，收到的分红款有219790元，退回的投资款本金100200元，损失共计384778元。 7.被害人盛某陈述，证实其通过芮某认识颜逸林，2018年8月份，颜逸林跟其说他手上有个油气项目比较赚钱，让其跟着一起赚，其就于2018年10月17日开始转账到颜逸林指定的蔡某11银行账户，其并未亲眼见到他的投资项目，就是听芮某说他也有投资，就没有去验证了，颜逸林跟其说其的分红款由芮某代转给其；经统计，其投资给颜逸林的款项有17万元，收到的分红款有90400元，没有退回的投资款本金，损失共计79600元。 8.被害人蒋某陈述、辨认笔录及照片，证实2018年1月份，芮某跟其说颜逸林有在做美金买卖生意，他也有投资，其就于1月28日开始通过芮某向颜逸林投资，款项有转到芮某或者颜逸林指定的蔡某12、王某丽、蔡某11等银行账户，分红款都是芮某代为转给其的；其从未见过颜逸林说的美金买卖生意，他有说香港那边有个小陈在做外汇买卖，他把钱转给小陈，小陈再去投资美金买卖兑换，收益很好，此外，颜逸林还说他有在做油漆买卖生意，其也有投资，但是从来没见过，期间其想要收回投资本金，但是颜逸林就跟其说香港那边的大老板出事，资金账户被冻结，没办法分红和退回本金，2018年8月之后就开始拖着不给钱；经统计，其投资给颜逸林的款项有243万元，收到的分红款有416310元，没有退回的投资款本金，损失共计2013690元。 9.被害人郭某陈述、辨认笔录及照片，证实颜逸林跟其说他在香港那边做美金兑换生意，将钱投资在他那边可以按天算分红款给其，其就心动了，并于2018年年初开始进行投资试水，颜逸林都有按时将分红款慢慢给其，其就相信向他投资可以赚钱，后来颜逸林跟其说可以推荐人到他那里赚钱，给其一部分分红作为好处，后其有推荐了杨某3、黄某、苏某、叶某2、杨某1、杨某2六人给颜逸林，他们有的会将钱转账给其由其代投资，有的直接给颜逸林，其都是将投资款转到颜逸林指定的蔡某12、蔡某11、李某1、李某2和陈某如银行账户；其没有见过颜逸林做过美金生意，但是颜逸林跟其说他做美金生意就是将其一方投资的钱换成美金然后汇给香港，因其和颜逸林是亲戚，所以刚开始没有怀疑过他，到2018年8月份颜逸林开始不怎么分红，并敷衍说账户被冻结钱取不出来时，其就有怀疑；基本上颜逸林身边的朋友都有宣传他美金买卖的事情，而且宣传的项目还不一样，有的是油漆，有的是四川工厂生意，而且投资给颜逸林的投资人之间彼此他还不让认识，在2019年3月份颜逸林跑路前，投资人彼此之间都不认识，在之前颜逸林经常演给投资人看，打电话说投资到哪里、钱款还有多少，有时候会将美金买卖账户截图、让香港的给投资人打电话说账户冻结的事情；颜逸林还说蔡某12因为美金买卖洗黑钱的事情在2018年10月份被深圳公安抓了，几天后其见到蔡某12，蔡某12跟其说公安让他吃了苦头，后来颜逸林疏通关系把他放了出来，在颜逸林跑路后，其一方去找蔡某12，蔡某12承认是颜逸林让他演戏给投资人看；此外，很多投资人有看到蔡某12的手机微信里有颜逸林发给他的“打”字，蔡某12说是颜逸林让其打电话给他的意思，然后颜逸林就开始装作在和老板聊天；2018年8月份之后，颜逸林有跟其说福州的银行可以取款，是他通过中国人民银行的关系，当天其就和颜逸林、李某1、周某1坐蔡某1的车去福州取款，路上李某1接到电话说福州公安把陈某如抓走了，这次本来颜逸林答应要取款的事情又落空了，后来颜逸林跑路后，问李某1是不是在演戏，李某1低头不说话；其在投资中途要退回投资本金，颜逸林都找各种托辞说无法退回，比如香港账户出问题，谁被抓了，然后就说让其一方再筹钱给他，让他去解决；颜逸林跑路前有跟其说香港那边做美金生意的老板叫陈某勇，但是其不清楚陈某勇的具体情况，其也没听颜逸林说过他在四川和“施总”合作工厂，其没有听说过陈某志，在颜逸林跑路后，李某1有说过颜逸林跟她说很多钱都投资给陈某志；2018年年末，颜逸林有带其、黄某等人一起去香港，本来是要认识陈某勇和他手下“强子”，但是颜逸林都以各种理由没有让其见到；颜逸林也有给其看他和陈某勇（他备注“小陈”“陈”）、“强子”的聊天记录，其认为这些都是颜逸林自己聊的；其多次去过颜逸林家，从来没见过或者听他家人说过他家里有很多现金，也没见颜逸林带大量现金去香港；经统计，其个人投资给颜逸林的款项有3665590元，收到的分红款有605740元，退回的投资款本金有1266280元，损失共计1793570元。 10.被害人杨某3陈述、辨认笔录及照片，证实其朋友郭某跟其说颜逸林有投资做美金买卖生意，收益很好，其就于2018年3月份开始投资给颜逸林，颜逸林跟其说他没办法对接那么多人的投资分红，所以其将款项通过郭某投资；其没有见过颜逸林操作投资美金买卖的情况，都是颜逸林自己说的，其也怀疑这个生意怎么会那么赚钱，但是看其他投资的人都有赚钱，其也跟着投资了；其中途想要退回投资本金，后面也一直找颜逸林要钱，颜逸林都说账户冻结，还拿账户余额给其看叫其不用担心，但是2018年8月份之后就没有再分红了，还一直说分红会继续给；到2019年3月份，李某1跟很多人说颜逸林那边还有钱，之前都是在做生意，钱都被陈某志拿跑了，投资者有让李某1将账户流水打出来，发现根本没有将钱投资做美金的情况，才知道被骗了；经统计，其投资给颜逸林的款项有335000元，收到的分红款有28740元，没有退回的投资款本金，损失共计306260元。 11.被害人黄某陈述、辨认笔录及照片，证实其通过郭某认识颜逸林，颜逸林跟其说他有投资做美金买卖生意，有不错的分红，其就于2018年1月30日开始投资第一笔给郭某，因颜逸林说他名下没有银行卡，让其由郭某转交，其就照做，后续分红款也是颜逸林交给郭某，郭某再给其的，2018年8月份之后就没有再分红了；颜逸林都是口头跟其说美金买卖生意的，其看其他投资人有收益就相信了；蔡某12和李某1有帮颜逸林操作银行汇款的事情，颜逸林经常向大家吹嘘他可以赚大钱，说周某1投资了以后都买房了；经统计，其投资给颜逸林的款项有539150元，收到的分红款有116750元，没有退回的投资款本金，损失共计422400元。 12.被害人苏某陈述、辨认笔录及照片，证实其通过郭某认识颜逸林，郭某跟其说他向颜逸林投资美金买卖生意，收益很不错，后其就于2018年2月24日开始通过转账给郭某向颜逸林投资，后面颜逸林通过郭某开始陆续向其分红进账，2018年8月份之后就没有再分红了；途中其想要退回本金，但是颜逸林说账户被冻结没办法取钱出来；经统计，其投资给颜逸林的款项有641500元，收到的分红款有274800元，退回的投资款本金有10万元，损失共计266700元。 13.被害人叶某2陈述、辨认笔录及照片，证实其通过郭某认识颜逸林，郭某跟其说有闲钱可以投资到颜逸林那边去，他在做美金生意很有赚头，其就于2018年5月6日开始转账投资到颜逸林指定的郭某、蔡某12等人的银行账户，后续分红也是颜逸林指定的郭某的账户给其；颜逸林没有自己的账户，因为他说这种生意很好赚，也有按时分红，其就相信了，2018年8月份之后就没有再分红了；经统计，其投资给颜逸林的款项有748094元，收到的分红款有39750元，没有退回的投资款本金，损失共计708344元。 14.被害人杨某1陈述，证实其朋友郭某跟其说颜逸林在做美金外汇买卖生意，利润挺高，其听了就心动，并于2018年3月29日开始通过郭某向颜逸林投资，分红款也是由颜逸林转给郭某再给其，2018年8月份之后就没有再分红了；蔡某12和李某1有帮颜逸林操作银行账户汇款这些，中途其没有想过要退回本金，后面听颜逸林向其和其他投资者说深圳那边做美金买卖的账户被冻结了，没办法发出分红；经统计，其投资给颜逸林的款项有30万元，收到的分红款有54250元，没有退回的投资款本金，损失共计245750元。 15.被害人杨某2陈述、辨认笔录及照片，证实其通过郭某认识颜逸林，郭某跟其介绍说颜逸林有在做美金买卖生意，有闲钱可以投资到他那边很有赚头，其就于2018年7月23日开始通过郭某的账户向颜逸林投资，8月份之后都没有收到分红款，后面其想要回投资本金，颜逸林就说香港那边出了问题，钱拿不回来；经统计，其投资给颜逸林的款项有10万元，收到的分红款有14800元，没有退回的投资款本金，损失共计85200元。 16.被害人周某1陈述、辨认笔录及照片，证实2016年，颜逸林跟其说他在做油漆买卖生意，每个月有固定分红，后其就开始向颜逸林投资，其有通过现金和转账两种方式进行投资，但是现金方面现在其说不清楚，转账部分，其有向颜逸林指定的蔡某12、李某1、李某2、陈某如账户进行转账投资，还有按照颜逸林的指定转账给何某玉等人，此外，其还有帮蔡某5、周某2、周某3、周某4、周某5、周某6、周某7、蔡某6等人投资到颜逸林处的美金生意，收取分红、收取退回的投资款本金也都是蔡某12、李某1、李某2给其方账户转账支付，其再转给蔡某5等人，这是因为他们是看到其投资好像赚钱了，加上颜逸林也让他们投资，他们前期就先把钱转给其，后面他们有人就自己直接和颜逸林进行款项往来了；其没有亲眼见过颜逸林做美金买卖生意，也没见过他做油漆买卖，刚开始投资他所谓的油漆买卖生意时，因为每天都有分红，其怀疑就问颜逸林是什么时候做生意的，颜逸林跟其说后半夜三四点起来把油漆装车就有得赚了，还说是天天都有，其为了测试他，就在半夜三更打他电话，但是他从来没有接过；颜逸林让其投资一段时间油漆买卖生意后，就开始让其投资美金买卖生意，其和颜逸林经常见面，但是其从来没见过颜逸林兜里有美金，也从没见过他去哪里做美金买卖，其就是太相信颜逸林，没想到他会骗其；颜逸林还和其编造说油漆买卖是和他老婆的叔叔在一起合作的，美金买卖是和香港的强子、香港的大老板陈某勇合作的，后面发现这些都是编造的；2019年3月份，颜逸林跑路后，好多投资人把蔡某12、李某1叫来问话，他们也都证实颜逸林让他们说假话、打假电话，编造消息骗投资者的事情，比如，蔡某12曾有一次配合颜逸林说他因为洗黑钱被深圳南山区经侦抓走、后面通过颜逸林的关系放出来；比如，蔡某12还让投资者看他手机，发现颜逸林30多次给他发了“打”字，这是让蔡某12打电话给颜逸林，由颜逸林在投资者面前表演和幕后老板如何聊电话；比如，颜逸林编造说疏通好关系可以去取钱，等在去路上让李某1假装接电话说取钱账户的户主陈某如被抓；比如，芮某等投资者要去香港、深圳见幕后老板、取钱等，颜逸林就编造各种理由不让见；其有问过颜逸林为何投资款都是到别人的账户而不是他名下的账户，颜逸林说他在晋江做生意出了点问题，如果资金进去他账户就会被划到税务局；颜逸林有将他的丰田凯美瑞汽车、捷豹汽车拉去蔡某10处抵押；颜逸林有经常给别人说跟他投资的人能赚钱，见到其身边的朋友就说他在哪里买了房子什么的；其在2018年年初时，有跟颜逸林说要退回投资款本金，颜逸林每次都说其这边的投资款撤回去，香港那边的资金会出现问题，让其坚持一下，后来就一直到他跑路了也没拿回来，在2018年8月份之后，又说什么账户被冻结、谁被抓，吓得大家不敢跟他说要回投资款本金的事情；就其转账部分的数额，经统计，其个人投资给颜逸林的款项有9261600元，收到的分红款有6245170元，退回的投资款本金有1905528元，损失共1110902元。 17.被害人蔡某5陈述、辨认笔录及照片，证实其通过周某1认识颜逸林，2018年3月份周某1跟其说颜逸林在做美金买卖投资生意，每天会固定分红，其就于2018年3月5日开始向颜逸林投资，投资款是按照颜逸林的要求，汇给周某1妻子吴某森或者陈某如等账户，2018年8月份之后其只于2019年2月2日收到一笔分红款；其并未亲眼见到颜逸林所谓的美金生意，后期想要退款，颜逸林就说账户被冻结了拿不出来；经统计，其投资给颜逸林的款项有1384250元，收到的分红款有303000元，退回的投资款本金有100950元，损失共计980300元。 18.被害人周某2陈述、辨认笔录及照片，证实2018年5月份，其通过周某1认识了颜逸林，周某1说颜逸林在外面做美金兑换买卖生意很有赚头，其就于2018年5月27日开始通过转账到周某1妻子吴某森的账户向颜逸林进行投资，前期其投资款都是转到吴某森的账户后走账给颜逸林，后面其都是直接转到颜逸林指定的蔡某12、李某1的账户，但是颜逸林为了方便，他会将分红、退回的本金等通过周某1给其；其没有见过颜逸林在做什么美金生意的事情，他平时就是和其这些东石的人在一起，很少见他去外面；其想要退钱的时候，颜逸林都找理由拒绝，在2018年8月份之后，都说账户被冻结或者谁被抓要筹钱解决等；经统计，其投资给颜逸林的款项有624500元，收到的分红款有136592元，退回的投资款本金有21万元，损失共计277908元。 19.被害人周某3陈述、辨认笔录及照片，证实其同学周某1有跟其说颜逸林在做美金买卖生意很有的赚，颜逸林也有跟其说，其就于2017年8月31日投资了第一笔钱到颜逸林指定的蔡某12银行账户；其没有见过颜逸林是怎么做生意的，在2018年3月1日之前的投资款其大部分已经收回，3月份之后的投资款本金其想要回，颜逸林始终跟其说过几天，但是没有退回；经统计，其投资给颜逸林的款项有368000元，收到的分红款有178620元，退回的投资款本金有333500元，实际上其并未有损失，而是赚了144120元。 20.被害人周某4陈述、辨认笔录及照片，证实其堂哥周某1跟其说颜逸林那边有投资美金买卖生意有得赚，其就于2017年6月份通过周某1投资第一笔款项到颜逸林处，后续颜逸林也是将分红款交给周某1这边；偶尔在吃饭喝酒的时候，颜逸林会讲他做美金生意回报很大的事情，问在场的要不要投资；2018年9月份其有想过要退回本金，让周某1去找颜逸林，但是颜逸林说钱被冻结了，后来2019年3月份颜逸林就跑路了；经统计，其投资给颜逸林的款项有436400元，收到的分红款有366276元，退回的投资款本金有9万元,从转账记录来看其赚了19876元,但是因为有些是其朋友通过其投资的，或现金走账的，其没办法说清楚，所以实际上其还是有亏损的。 21.被害人周某5陈述、辨认笔录及照片，证实周某1跟其说颜逸林那边有投资做美金买卖生意很有赚头，其就于2018年4月份转账第一笔通过周某1向其同学颜逸林进行投资，后颜逸林将分红款交给周某1，再转给其；2019年3月份，颜逸林消失不见，包括其在内的投资者才发现被骗；经统计，其投资给颜逸林的款项有7万元，收到的分红款有24920元，没有退回的投资款本金，损失共计45080元。 22.被害人周某6陈述、辨认笔录及照片，证实其通过周某1认识颜逸林，周某1跟其说颜逸林那边做美金买卖生意有得赚，其就于2018年4月份转账第一笔通过周某1向其同学颜逸林进行投资，后颜逸林将分红款交给周某1，再转给其；其是因为听颜逸林和周某1都说这个美金买卖生意很好赚，就相信了，但是其没有见过颜逸林是怎么做生意的；后期其想要退回本金，颜逸林就和投资者说深圳做美金的账户被冻结，没办法发分红，2019年3月份，颜逸林消失不见，包括其在内的投资者才发现被骗；经统计，其投资给颜逸林的款项有11万元，收到的分红款有65000元，没有退回的投资款本金，损失共计45000元。 23.被害人周某7陈述、辨认笔录及照片，证实其通过堂兄弟周某1、周某4认识颜逸林，周某1跟其说颜逸林有投资美金买卖生意很有赚头，其就于2018年3月份开始通过周某1向颜逸林投资，其没有亲眼见过颜逸林所谓的美金买卖生意，早期听周某1说过，加上颜逸林也这么说，其就信了；后期到2018年7月份，颜逸林没办法分红，跟投资的群众说是因为深圳那边的账户被冻结，钱取不出来，到2019年3月份颜逸林就跑路了；经统计，其投资给颜逸林的款项有9万元，收到的分红款有37080元，退回的投资款本金有4万元，损失共计12920元。 24.被害人蔡某6陈述、辨认笔录及照片，证实2017年12月，其听很多朋友、同学说，其同学颜逸林在做美金买卖生意，分红很不错，其就于2018年1月开始转账到颜逸林指定的银行账户，他不定期给其分红；其没见过颜逸林怎么做美金买卖生意的，都是口头说，其有问过颜逸林说美金有波动，怎么会有稳定的分红，颜逸林说不管怎么波动，都会按既定分红给；经统计，其投资给颜逸林的款项有25万元，收到的分红款有65180元，退回的投资款本金有5万元，损失共计134820元。 25.被害人蔡某7陈述、辨认笔录及照片，证实2017年年末，其同学颜逸林跟其说他有在投资做美金买卖生意，如果有钱可以投资到他那里获取分红，其就于2017年11月30日开始向他进行投资，将款项转到他指定的李某1、蔡某12账户，分红款也是这两个账户转给其，其从2018年7月份之后就没有收到分红款了；其从来没见过颜逸林做美金买卖生意或者其他生意，而且美金买卖生意不可能用现金去做，其有考虑过投资项目怎么会这么赚钱，但是颜逸林跟其说蔡某8等人也有投资也一直赚钱，叫其不用担心；经统计，其投资给颜逸林的款项有231667元，收到的分红款有185752元，没有退回的投资款本金，损失共计45915元。 26.被害人蔡某8陈述、辨认笔录及照片，证实其同学颜逸林跟其说让其跟他投资做美金买卖生意赚钱，还说如果其没有事情做也可以跟他一起做、他给其发工资，其实后面其就是在那边天天泡茶、做买茶叶、日用品之类的杂事；其是在2018年1月3日开始转账投资到颜逸林指定的李某1账户的，当时看到东石身边的人都有投资给颜逸林定期赚到钱，其也就没有怀疑什么了；其没有见过也没听说颜逸林有做什么实业生意，有听颜逸林说他在外面做油漆买卖和机床买卖生意，但是其从没见过他去做过，也没见他带油漆或机床到东石，他都是口头说赚了多少钱；在给颜逸林打工期间，有看到颜逸林到蔡某1的公司谈如何做美金生意的事情，但是很少与其谈，其有听说做美金生意的老板叫小陈，但是其没见过，也不清楚具体名字；在2018年后半年，颜逸林发放分红已经出现延迟拖欠了，那段时间其有考虑要退回投资款本金，但是颜逸林每次都推脱，说深圳还是香港的大老板小陈出事被查，账户冻结还说需要大家继续筹钱给他，让他去解决账户冻结的事情；经统计，其投资给颜逸林的款项有195000元，收到的分红款有153803元，没有退回的投资款本金，损失共计41197元。 27.被害人蔡某9陈述、辨认笔录及照片，证实2017年10月份，其同学颜逸林跟其说他在做美金买卖生意能赚很多钱，让其投资跟他一起做，因为其知道颜逸林早些时候好吃懒做，且有吸毒经历，就不相信他，但是他说了好几次，且其听说蔡某1也有投资，想说颜逸林可能改过自新了，就相信他了，后于2018年1月3日开始转账到颜逸林指定的李某1、蔡某12账户进行投资；其并未见过颜逸林如何做美金买卖生意的，都是他口头说的；其在投资后期有想要退回本金，但是颜逸林都说深圳那边做美金买卖的账户冻结了，钱取不出来，到2019年3月份颜逸林就跑路了；经统计，其投资给颜逸林的款项有22万元，收到的分红款有92520元，没有退回的投资款本金，损失共计127480元。 28.被害人许某陈述、辨认笔录及照片，证实2017年年底，蔡某12跟其说他那边有一个投资项目比较好赚钱，细问后其发现是投资到他哥哥颜逸林那边，但是具体什么生意其不清楚，考虑其和蔡某12认识十多年了，就相信他，其于2018年2月26日转账到李某1账户进行投资；经统计，其投资给颜逸林的款项有99998元，收到的分红款有15439元，没有退回的投资款本金，损失共计84559元。 29.被害人陈某陈述、辨认笔录及照片,证实其到蔡某1那边时经常碰到颜逸林，2018年年末，颜逸林跟其说他在香港做美金生意很好赚，让其有闲钱可以投资到他那边，每日给其固定分红，后其将钱转到他指定的蔡某11银行账户和蔡某12的支付账户，在2019年1月份之前其都有收到分红款，没有收回本金过，后期分红都收不到时，其有找颜逸林索要本金，但是颜逸林都以各种理由推脱，比如美金账户涉嫌洗黑钱被冻结、款项取不出来、做美金买卖的小陈（其不清楚这人是不是陈某志）被抓了等等；经统计，其投资给颜逸林的款项有531870元，没有退回的投资款本金，收到的分红款有83197元，损失共计448673元。 30.被害人曾某陈述，证实2018年7月初，其听蔡某5说颜逸林在做美金买卖生意，投资可以有分红，其看收益不错，就于2018年7月10日开始跟着蔡某5向颜逸林投资了，分红款也是蔡某5转账给其的，2018年7月份之后就没有再收到分红款了；后面颜逸林说香港那边交易出了问题，没办法退回投资款本金；经其统计，其投资给颜逸林的款项有10万元，收到的分红款有7200元，退回的投资款本金有2万元，损失共计72800元。 31.被害人姚某陈述、辨认笔录及照片，证实其与朋友颜逸林之前有两三年没怎么联系，2017年下半年，颜逸林频繁跟其联系，并跟其说他那边做美金买卖生意很有赚，投资会有不错的分红，其就于11月16日开始转账第一笔投资款到颜逸林指定的李某1银行账户，但是颜逸林于11月14日就开始转账分红款当做其已经投资了，且2017年其第一次投资只转账8.5万元给他，他也是按照10万元算分红款给其；在2018年7月份之后，其多次催讨只有于2019年2月25日收到颜逸林5000元；2018年8月份，其想要退回本金，颜逸林一直拖着没给；经其统计，其投资给颜逸林的款项有185000元，收到的分红款有54100元，退回的投资款本金有85000元，损失共计45900元。 32.被害人颜某陈述、辨认笔录及照片，证实2016年6月份，颜逸林跟其说有一个美金买卖的投资项目，只要其投资会给其算分红款，其动心了，并陆续开始投资将钱转到颜逸林指定的蔡某12、李某1等银行账户，其在2018年8月份之前都有收到分红款、收取回本金，2018年12月14日还有收到一笔分红款4600元；2018年期间，其有和东石的一些投资人陪颜逸林到深圳去取钱过，后来颜逸林说警车会把其一方抓走不建议取款，就回来了；其从来没见过颜逸林手中有拿过美金，但是因为颜逸林在其第一笔投资后都有准时支付分红款，加上他的家境和平时穿戴开车，就相信他了，中途其有要退回投资款本金，颜逸林都说账户被冻结，并一直拖延，始终没有退回本金；经其统计，其投资给颜逸林的款项有8366787元，收到的分红款有5254362元，退回的投资款本金有2955187元，损失共计157238元。 （二）证人证言、辨认笔录 1.证人蔡某10证言，证实2018年8月，颜逸林找其抵押一部大众汽车，后面还抵押过一部捷豹汽车，说是着急用钱，这两辆车都不是在他名下，是在李某1名下，也都是按揭车辆，其有让颜逸林带他去找李某1签字；抵押借款其有大部分是拿现金给颜逸林，还有银行转账给李某1、蔡某11，这两辆车在其车行，行驶证也在其处；2019年元月，颜逸林有通过蔡某11账户给其转账17万元，让其将捷豹汽车租给他一段时间，说想让家里和东石的朋友知道，并叮嘱其不要告诉其他人说这部车后续还要继续抵押，到2月18日，颜逸林将车还给其，其把16万多元汇入蔡某11账户。 2.证人杨某4证言，证实其所在的公司是XXXX涂料有限公司的福建泉州总代理商，其公司中负责油漆销售买卖的业务员中并未有接触或认识颜逸林的；其联系福建地区的另一代理商，该公司也无员工认识颜逸林。 3.证人蔡某11证言,证实颜逸林是其表弟；2018年10月至2019年2月期间，颜逸林有让蔡某1、蔡某珍、郭某等人汇款到其名下银行账户过；其没有听说过陈某志，也没听说颜逸林有在做美金买卖生意。 4.证人蔡某12证言，证实颜逸林是其表哥；2017年至2019年2月份期间，因颜逸林与蔡某1、郭某、周某1、颜某、芮某等人做美金买卖生意，其和李某1有为颜逸林转账投资款和分红，具体数额是按照颜逸林说的；颜逸林有向东石的投资者说他们在做美金生意，投资可以收取分红，后这些投资者口口相传、互相介绍到颜逸林这边来投资，颜逸林本人没有银行卡，这些转到其账户里的投资的钱都是支出到合伙人的账户里；大概从2019年1、2月份开始颜逸林就没办法兑现投资者的分红，有人到颜逸林家里找他要钱，颜逸林就让其打电话给他，他就在那边自言自语，意思是让这些人知道他现在的钱没办法周转，要等；颜逸林有按揭买了一部大众轿车和一部捷豹轿车，都在李某1名下；其经常去颜逸林家中，但是没有见过他家有大量现金，其有听他说在外面做投资美金和油漆的生意，但是没见过他有去做实体或投资生意，没见过颜逸林有拿着大量现金到香港或四川投资，也没见他从那边拿赚的钱回来，其也没发现颜逸林有将钱款汇入香港、广东或四川的银行账户过，其没有听说过陈某志，也没见过颜逸林所谓的幕后老板拿分红款给颜逸林或到东石找颜逸林拿投资款。 5.证人李某1证言，证实颜逸林是其姐夫；颜逸林从2016年开始，有用其的银行账户收款并让其汇款到他指定账户上，有蔡某1、郭某、芮某、王某丽、王某春等账户，颜逸林跟其说这是因为生意需要；2018年，颜逸林有买了一辆大众轿车、一辆捷豹轿车，两辆车都是按揭、挂在其名下；其没有见过陈某志，有听姐姐李某2说过颜逸林在福州和人办厂做生意，但是具体什么生意其不清楚，其没听颜逸林说过也没见过他有做美金买卖生意；颜逸林有时会发“某总的那笔款项转不过去又退回来”“某某的合同怎么样”之类有人和其谈生意的文字给其，让其通过微信语音的方式发给他，在2018年年底，颜逸林还有发微信让其打电话给他说其小姑子被抓，但实际上并没有；这些是因为李某2跟其说很多人在找颜逸林讨债，让其帮忙；颜逸林没有让其汇入资金到香港、广东或者四川的银行账户中，基本都是汇入晋江地区的银行账户，其没见过颜逸林在外面做什么生意，后面发现颜逸林对外拉拢投资款并让其分发分红款。 6.证人李某2证言，证实其是颜逸林的妻子；2019年3月11日下午，颜逸林跟其说过要跑出去一段时间，让其照顾好家庭，说他被陈某志骗了钱，找其要钱的人逼得太紧，可能很长时间回不来；在这之前其没有听颜逸林说过陈某志的名字、也没有见过；颜逸林在2013年有做过油漆生意，但是亏损了，其没有听他说过做美金买卖生意，也没见他拿过美金回家，其从来没在家里见过超过10万元的现金，其也没有听过颜逸林说在四川或广东珠海有个幕后老板帮他赚钱，没有见过一个做油漆买卖的叫“阿兵”的人，也没有听他说过，其也没见过颜逸林在半夜三四点之后起床做油漆生意；颜逸林有用李某1、蔡某12、蔡某11的银行账户收取过蔡某1、周某1、郭某等投资人的投资款，并在分红的时候按照他说的让他们汇款给投资人；因为其和颜逸林征信有问题，所以买了两部车和一个店面都是挂在其妹妹李某1名下。 7.证人何某证言，证实其与颜逸林是男女朋友关系，颜逸林有跟其说过他在做油漆、美金买卖生意，是和一个外贸公司的人做的，只要把钱打过去，第二天退钱时就能赚钱，但是具体生意细节其没听他说过，也没见过他的生意合伙人，没见过有人开宝马750轿车找他，没见过他拿很多现金，没听他说过一个叫“阿兵”的人；颜逸林有跟其说过东石的群众是自愿投资给他的，他会定期给他们分红回报；在2019年3月份颜逸林跑路之前，其没有听说过陈某志，在跑路后其有听颜逸林说要找陈某志，并说港币和美金都是陈某志在做。 （三）书证 1.银行账户明细及经被告人颜逸林确认的数据金额统计表、经蔡某12、李某1确认的与颜逸林发展的投资人账户之间的资金往来统计表，综合证实经统计，蔡某1等32人向颜逸林投资的投资款、分红款情况，其中投资款总额是49373361元，发放的分红款是24741178元，退回的本金数额是10217147元。 2.被害人提供的银行转账明细、微信转账明细等及经被害人确认的与颜逸林指定银行账户的资金往来汇总情况，综合证实被害人向颜逸林支付投资款及收取本金、分红的情况。 3.被害人提供的短信、微信截图，证实与被告人颜逸林或颜逸林所称的“施总”“强子”关于投资的对话情况。 4.证人蔡某10提供的借条、汽车质押借款合同及车辆照片，证实李某1于2018年8月24日、2018年12月3日分别以一辆大众汽车、一辆捷豹汽车作为抵押，向蔡某10借款8万元、18万元。 5.证人蔡某10提供的汽车租赁合同、安全行车责任书、车辆交接单，证实颜逸林于2019年1月25日向晋江市XX汽车租赁有限公司租赁捷豹轿车一辆的事实。 6.证人蔡某10提供的微信聊天记录，证实颜逸林向蔡某10以车辆作为抵押借款的事实，其中颜逸林多次叮嘱蔡某10不要告知他人其将车抵押。 7.经颜逸林确认的其手机上的微信聊天记录截图，证实其向他人购买“六合彩”及手机号码的情况。 8.晋江市房屋权属登记信息查询证明，证实查无颜逸林的房屋权属登记信息。 9.晋江市市场监督管理局证明，证实颜逸林未在其单位办理工商登记。 10.出入境信息、旅馆入住信息、工作说明、情况说明，证实公安机关从全国出入境系统、公安网调取中文姓名为“陈某志”的男子的相关出入境、酒店入住信息，其中2000年至今，姓名为“陈某志”的人员入境中国大陆83人156次，入住福建地区酒店8人20次（其中2016年至今4人5次）；并从颜逸林家属提供的所谓“陈某志”照片及手机号码所查核的“陈某志”情况亦存在年龄、活动轨迹不符等情况。 11.情况说明，证实因李某1未按合同约定支付剩余购房款，泉州XXXXX置业有限公司解除《商品房买卖合同》，公安机关并对泉州XXXXX置业有限公司所收取的“李某1”购买XXX店面支付的143490元予以冻结。 12.户籍证明，证实被告人颜逸林的身份情况。 13.抓获、破案经过，证实本案的破获情况。 上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。除上述证据外，公诉机关还在庭审中出示了以下证据： （四）被告人颜逸林供述和辩解 1.于2019年3月29日供述2016年5月份开始，蔡某1、芮某、周某1、吴某森、郭某、颜某等人陆续找其投资，其给他们分红，并告知他们其在外面做美金买卖生意，其实其都是将钱借给一个叫陈某志的人，他会定期将利息给其，其再作为分红给他们，但是陈某志在2019年3月之后就联系不上了，投资人陆续找其要钱，其天天要解释，最后承受不住就跑去亲戚家躲起来了；蔡某1这6个人是直接找其投资的比较大额的投资人，还有一些小的投资人，其有让蔡某12、李某1、李某2、蔡某11四人通过他们的银行账户将分红款汇给蔡某1等六个投资人，他们再分给通过他们投资的人；其都是跟这些投资人说其有和一陈姓男子做美金买卖生意，比较赚钱，大家有兴趣可以投资给其，其会定期分红，到2018年之后很多投资人都主动找其说要投资，陈某志是其在珠海拱北口岸兑换港币时认识的，后面其将他电话“137××××7777”留了下来，他大概30多岁，身高170厘米左右，不胖不瘦，其不清楚他做什么的，他和其做美金生意，工作日期间每天给其算1%的利息，隔一段时间结算，都是现金结算，东石的群众将钱汇入其指定的蔡某12等人的银行账户，其给陈某志的钱都是其家中存有的大量的现金，投资人将多少钱转账给其，其就将家里的多少现金拿给陈某志，有时候是其开车去深圳、珠海或香港找陈某志，有时候是他开他香槟色的宝马750来东石找其，他前后来过很多次，但是其家人都没有见过，其二人都是在车上秘密交易的，其原始积累的资金大概有三五十万，家里差不多有200多万的现金，大概在3月初时陈某志跟其说要出去几天，后面其就联系不上他了；其还有说过其和XX公司福建总代理“阿兵”做油漆买卖生意，其将钱投进去，他每天按照0.6%的收益给其，“阿兵”大概每隔一两个礼拜就会给其分红，都是现金给其，其卡里和家里都有足够的现金和“阿兵”往来，其不清楚“阿兵”的其他基本情况，也删掉了他的联系方式；此外，其在2018年有让李某1买了一部大众轿车、一部捷豹轿车，还在XXX买了一套店面，都是按揭购买，挂在李某1名下。 2.于2019年4月23日供述东石镇找其投资的群众都是通过转账给其，未有现金投资的，其投资给“阿兵”“陈某志”的都是通过现金，其比较信任他们，没想到“陈某志”会跑掉，且他们只要其现金投资，其放在家里的现金都是在卧室的抽屉和衣柜里，其不清楚其妻子李某2为什么没有看到；其平时有购买“六合彩”，其有找人买过多个手机号码，有其自己要的，也有帮人买的；投资人给其的投资款其都有记录，但是登记本被其扔掉了；公安机关统计的32名向其投资的群众中，其认识的有蔡某1、叶某1、芮某、蒋某、蔡某7、蔡某8、蔡某9、陈某、姚某、颜某、郭某、叶某2、蔡某3、周某1、周某2、周某3、周某4、蔡某6，这些人都有和其发生投资款和分红款资金往来，其他的名字其不认识，有一些投资人是通过其他人投资的；他们向其投资，有一些中途有要求其退还本金，其在2018年8月份之前都有正常退还，之后因为陈某志那边出了问题其的资金链就断了；其不清楚“陈某志”“阿兵”他们是通过什么途径赚钱；其没有向投资者宣称其在做沙船和加油站投资生意，也没有说过有幕后老板在四川被抓需要营救，投资者有说要跟其去四川见老板（就是“陈某志”），后来没去了；其有跟他们说过叫“施总”、“陈某勇”的人，他们都是陈某志那边的；其有和投资人一起去深圳、福州过，但是在路上帮陈某志取钱的人被抓获了，所以没见到陈某志就回来了；公安机关出示给其核对的投资款、分红款退回的本金数额等统计表，经过其核对无误。 3.于2019年6月16日供述公安机关统计的向其投资的32人有一些是其亲戚、朋友，有一些其不认识是通过芮某等人介绍投资的；公安机关出示给其核对的投资款、分红款退回的本金数额等统计表，经过其核对无误，投资款总额是49373361元，发放的分红款是24741178元，退回的本金数额是10217147元。 4.于2019年8月27日供述其让李某1、蔡某12帮其收取投资款、转账分红款，账户里的钱款都是其本人使用，他们没有用过。 被告人颜逸林关于其并无非法占有的主观故意的辩解及辩护人的相应辩护意见。经查，包括经常与被告人颜逸林接触的蔡某1、郭某、周某1、蔡某8等多名投资人在内的被害人，均证实未见过或听闻被告人颜逸林有实际经营相关美金、油漆或机床生意的相关情况，同时作为被告人颜逸林亲友的证人蔡某12、李某1、李某2、何某等人也对颜逸林所称的生意经营的具体情况表示并不知情、甚至表示并不属实；而公安机关根据被告人颜逸林供述中所提及的其经营生意情况的相关线索予以调查的结果来看，无论是证人杨某4的证言，或是相关出入境记录、银行账户流水走向情况、市场监督管理局证明等书证，均体现被告人颜逸林所言非实。综合上述情况，考量被告人颜逸林供述中存在诸多不符合常理之细节，并结合在案公安机关依法收集、经公诉机关庭审举证、质证的被害人陈述、证人证言、书证，可认定被告人颜逸林虚构其从事美金、油漆、机床等生意经营的相关事实，骗取被害人信任，从而“自愿”向其交付投资款，即其具有非法占有之目的，以诈骗手段非法向公众吸收存款，故被告人颜逸林及其辩护人的相应辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人颜逸林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人提出被告人颜逸林如实供述主要犯罪事实的辩护意见，考量其归案后拒不承认其对集资款项具有非法占有之主观目的、对犯罪事实交代避重就轻，该意见不予采纳；提出本案犯罪情节一般等意见，结合本案被害人人数、造成经济损失情况等社会危害性，不予采纳；提出颜逸林无犯罪前科的意见，予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人颜逸林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2032年9月27日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、由公安机关依法冻结的泉州XXXXX置业有限公司的对公账户（账号35×××94）内的人民币143490元，分别予以发还被害人蔡某1人民币6万元、发还被害人蒋某人民币3.5万元、发还被害人郭某人民币30490元、发还被害人周某1人民币1.8万元。 三、责令被告人颜逸林退赔蔡某1等30名被害人的经济损失共计人民币14435242元（详见附件1）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林雅思 人民陪审员  叶兴灿 人民陪审员  许宝婷 二〇二〇年二月二十八日                            本件与原本核对无异                书记员丁鸿鑫 附件1：                            被告人颜逸林集资诈骗案涉案款项统计表                       单位：元                                                                                                                                                                                                               序             号                       被害人 （投资人）                       投资款             总额                       分红款             数额                       收回投资款本金金额                       损失金额                       责令退赔数额                               1                       蔡某福                       14325160                       8495735                       2421782                       3407643                       3347643                               2                       蔡某蛟                       1175000                       95580                       604920                       474500                       474500                               3                       蔡某顺                       411195                       90000                       0                       321195                       321195                               4                       蔡某设                       100000                       20000                       34000                       46000                       46000                               5                       芮某                       1202832                       810422                       0                       392410                       392410                               6                       叶某华                       704768                       219790                       100200                       384778                       384778                               7                       盛某                       170000                       90400                       0                       79600                       79600                               8                       蒋某银                       2430000                       416310                       0                       2013690                       1978690                               9                       郭某满                       3665590                       605740                       1266280                       1793570                       1763080                               10                       杨某直                       335000                       28740                       0                       306260                       306260                               11                       黄某勇                       539150                       116750                       0                       422400                       422400                               12                       苏某源                       641500                       274800                       100000                       266700                       266700                               13                       叶某文                       748094                       39750                       0                       708344                       708344                               14                       杨某康                       300000                       54250                       0                       245750                       245750                               15                       杨某书                       100000                       14800                       0                       85200                       85200                               16                       周某能                       9261600                       6245170                       1905528                       1110902                       1092902                               17                       蔡某平                       1384250                       303000                       100950                       980300                       980300                               18                       周某健                       624500                       136592                       210000                       277908                       277908                               序号                       被害人 （投资人）                       投资款             总额                       分红款             数额                       收回投资款本金金额                       损失金额                       责令退赔数额                               19                       周某全                       368000                       178620                       333500                       -144120                       0                               20                       周某华                       436400                       366276                       90000                       -19876                       0                               21                       周某殊                       70000                       24920                       0                       45080                       45080                               22                       周某期                       110000                       65000                       0                       45000                       45000                               23                       周某奎                       90000                       37080                       40000                       12920                       12920                               24                       蔡某泉                       250000                       65180                       50000                       134820                       134820                               25                       蔡某榜                       231667                       185752                       0                       45915                       45915                               26                       蔡某强                       195000                       153803                       0                       41197                       41197                               27                       蔡某建                       220000                       92520                       0                       127480                       127480                               28                       许某钦                       99998                       15439                       0                       84559                       84559                               29                       陈某年                       531870                       83197                       0                       448673                       448673                               30                       曾某跃                       100000                       7200                       20000                       72800                       72800                               31                       姚某琳                       185000                       54100                       85000                       45900                       45900                               32                       颜某星                       8366787                       5254362                       2955187                       157238                       157238                                                       总 计                       49373361                       24641278                       10317347                                               14435242                附件2：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。