贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0115刑初462号公诉机关贵阳市观山湖区人民检察院。被告人韦廷祯，男，1955年6月15日生，布依族，小学文化，无业，户籍地贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县，住贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县。曾因犯诈骗罪于2012年2月24日被贵州省剑河县人民法院判处拘役五个月。2013年4月9日，因诈骗被贵州省安顺市公安局经济技术开发区分局行政拘留十四日。2017年5月24日，因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，于2017年5月28日被取保候审。因涉嫌诈骗罪于2019年1月9日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，于2019年1月22日被贵阳市公安局观山湖分局指定居所监视居住，于2019年2月28日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。委托辩护人覃富军，贵州黔邦律师事务所律师，执业证号15201201210312854。委托辩护人高良昌，贵州黔邦律师事务所律师，执业证号15201201910097306。贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉〔2019〕1150号起诉书指控被告人韦廷祯犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序于2020年1月20日公开开庭审理了本案。贵阳市观山湖区人民检察院指派杨丽娜出庭支持公诉，被告人韦廷祯及其委托辩护人覃富军、高良昌到庭参加诉讼。现已审理终结。贵阳市观山湖区人民检察院指控，2017年5月8日早上9时许，被告人韦廷祯伙同潘权洋、杨庆波、杨靖（另案处理）窜至云南省昆明市呈贡区，被告人韦廷祯冒充卖药人员，潘权洋谎称自己是信访局工作人员，与被害人杨某1聊天，取得被害人杨某1信任后，被告人韦廷祯、潘权洋、杨庆波四人以买卖药材“羊宝”赚取差价为由，向杨某1实施诈骗，骗取被害人杨某1人民币70000元。2018年1月8日13时许，被告人韦廷祯伙同潘权洋（另案处理）等人窜至贵阳市观山湖区长岭南路化工学校附近，被告人韦廷祯冒充卖药人员，潘权洋谎称自己是政府工作人员，与被害人陆某1聊天，取得陆某1的信任后，被告人韦廷祯、潘权洋等人以买卖名贵药材蚂蚁包赚取差价为由，向被害人陆某1施诈骗，骗取被害人陆某155500元人民币。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关书证、相关笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据佐证，认为被告人韦廷祯的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，建议判处被告人韦廷祯有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人韦廷祯辩称，对指控的事实及罪名均有异议，我没有实施诈骗。其辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控被告人韦廷祯犯诈骗的事实不清、证据不足。经审理查明，2017年5月8日早上9时许，被告人韦廷祯伙同潘权洋（另案处理）等人窜至云南省昆明市呈贡区，被告人韦廷祯冒充卖药人员，潘权洋谎称自己是信访局工作人员，与被害人杨某1聊天，取得杨某1信任后，以买卖药材“羊宝”赚取差价为由，骗取被害人杨某1人民币70000元。2018年1月8日13时许，被告人韦廷祯伙同潘权洋伙（另案处理）等人窜至贵阳市观山湖区长岭南路化工学校附近，被告人韦廷祯冒充卖药人员，潘权洋谎称自己系政府工作人员与被害人陆某1搭讪，在取得被害人陆某1的信任后，韦廷祯、潘权洋等人以买卖名贵药材蚂蚁包赚取差价为由骗得被害人陆某1人民币55000元。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1、户籍材料，证实：被告人韦廷祯为完全刑事责任能力人。2、抓获经过、到案经过，证实：被告人韦廷祯于2019年1月9日在贵州省贞丰县被抓获。3、贵州银行存折、取款凭证、交易明细，证实：被害人陆某12018年1月8日在贵阳贵州银行支行取款55000元；被害人杨某1于2017年5月8日在中国建设银行支取人民币70000元。4、贵阳市观山湖区人民法院刑事判决书（2018）黔0115刑初434号，证实：同案潘权洋已判决。二、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、人身检查笔录及照片，证实：2019年1月10、31日对被告人韦廷祯进行人身检查，发现其右肩、左小腿有陈旧性伤痕。2、辨认笔录及照片，证实：被害人杨某1辨认出被告人韦廷祯系卖羊宝的男子、潘权洋是自称省信访局秘书的男子、杨庆波为收购羊宝的采购员；杨某1辨认春融街地铁站口视频截图中的1号男子是自己，2号男子是自称收购羊宝的采购员、3号男子是自称信访局的男子。被害人杨某1指认其收到的羊结石照片。潘权洋辨认福德站三号通道视频截图中的1号为“杨哥”，同时还辨认出“杨哥”是杨庆波；视频截图中2号是自己；视频截图的3号为“小林”，同时还辨认出“小林“是杨靖；视频截图中的4号为“韦大爹”，同时还辨认出“韦大爹”是韦廷祯。潘权洋对2018年1月8日贵阳市观山湖区世纪城馨悦创意花坊前监控视频截图辨认，辨认出自己。潘权洋、杨庆波指认其疑似作案时所穿衣服照片。杨靖辨认福德站三号通道的视频截图的1号为“昆阳”，同时辨认出“昆阳”潘权洋；视频截图的2号自己；视频截图的3号为“小林”，同时还辨认出“小林“是杨靖；视频截图4号为“双伯”，同时还辨认出“双伯”是韦廷祯。杨庆波辨认福德站三号通道视频截图中的1号为“杨哥”，同时还辨认出“杨哥”是杨庆波；视频截图中2号是自己；3号为“小林”，同时还辨认出“小林“是杨靖；视频截图中的4号为“韦大爹”，同时还辨认出“韦大爹”是韦廷祯。马某辨认福德站三号通道出口1号是“大爷”、2号是“小王”、3号是“小林”、4号是“大爹”；辨认出春融街站出口的1号是“大爷”、2号是“小王”。被害人陆某2辨认出卖药男子是被告人韦廷祯、自称省政府工作人员的男子是潘权洋、自称卖药的男子是杨靖。被害人陆某1对2018年1月8日，贵阳市观山湖区世纪城韦顺达源体检中心前路面监控视频截图辨认，辨认出韦廷祯、潘权洋。证人王某、刘某监控截图辨认，辨认出2018年1月8日取钱的被害人陆某2及其所拎的袋子系他们银行送给他装钱的袋子。3、电子物证提取记录，证实：案发后对被害人陆某1途经路段监控视频提取，显示被告人与被害人同行的事实及被害人取款后的行动轨迹。4、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关扣押被告人作案时“羊结石”一块。三、证人证言1、同案被告人潘权洋的证言，证实：2017年5月初，在家，后和“韦大爹”、“杨哥”、“小林”一起来昆明周边玩。当天我们从昆明坐地铁到呈贡来看看房子，找点铺面做生意。到的时候是早上9点多，我们出了地铁站走着时候，我们就遇到六七十岁的老头，我就过去跟那个大爹搭话，问他这边房价的情况，“杨哥”和“韦大爹”也跟着过来一起聊天，聊了一会后我们就去找地方吃饭，就跟着老头去几个银行旁边找饭馆，没找到饭馆，我们就离开了。2018年1月份的时候来过贵阳，从贵阳坐飞机到郑州。我和韦大爹（韦廷祯）在贵阳大街上偶遇过，简单聊了几句就各自离开了。2、证人杨靖的证言，证实：我和韦廷祯、潘权洋三人是朋友，相互认识很多年了。3、证人马某证言，证实：我和我男朋友“小林”，他的朋友“大爹”、“大爷”、“小王”和“小王女朋友”在2017年5月18日左右从昆明市火车站坐私家车到大理来旅游的，在大理这段时间，大概有3天早上我在旅店里面睡着了，我男朋友早上就出去了然后中午11点多才回来，具体是出去做什么我就不知道了。4、证人施某证言，证实：我和我男朋友“小潘”、还有他的朋友“小林”以及“小林”的女朋友在2017年5月18日左右做私家车一起到大理玩的，来到大理之后还见到两个男的，年长的我喊“大爹”、年纪小点的我喊“大哥”，在大理这段时间大概2天早上我8、9点醒来的时候我男朋友都不在，到11时左右他回来告诉我说他去当舞蹈教练去了。5、证人杨庆波证言，证实：在2006年涉嫌“羊宝”诈骗被建水法院判处有期徒刑三年缓刑四年；2013年通过“羊宝”诈骗被楚雄法院有期徒刑一年零两个月。在被抓的两个星期前，杨庆波和潘权洋、杨靖、韦廷祯三人一起在呈贡看商铺。四人早上7点40多从福德站乘坐地铁到达呈贡，下车之后潘权洋遇见一个六十岁的老人，便和这名老人搭话。之后我和韦廷祯、杨靖也上去搭话，但是具体说了些什么我不知道。6、证人王某、刘某的证言，主要证实：王某、刘某系贵州银行工作人员，2018年1月8日，陆某1老人到他们银行取了55000元，因刘某工作失误多给了陆某1500元，一共给了陆某155500元，后打电话给陆，他退还了500元。王某还证实，当时送了一个印有贵州银行字样红白相间的袋子给陆某1装钱。四、被害人的陈述1、被害人杨某1的陈述，证实：2017年5月8日早上09时许，我遇见一名自称是省信访局的男子（潘权洋）与其搭话，二人便开始聊天，先后遇见一名买药材（杨庆波）和一名卖羊宝（韦廷祯）的男子，之后二人便当着被害人杨某1和自称是省信访局的男子的面进行交易，但因羊宝的价格未谈清楚。自称是省信访局的男子便以邀约我和他共同出资低价买药、高价卖出，以赚取中间差价。我因想到能赚取钱财，便将70000元的交给卖羊宝男子，信访局男也要出20000元给送羊宝的，送羊宝的提出要押一个人才放心，怕我们两把羊宝带跑了，于是信访男跟送羊宝的在一起，我带着羊宝去找买羊宝的采购员取钱。后都没找到他们，发现自己被骗了。2、被害人陆某2的陈述，证实：2018年1月8日13时许，我遇见一名自称省政府工作人员男子（潘权洋），在和该名男子聊天过程中，先后遇见一名卖药男子（韦廷祯）和一名买药（不详）的男子，之后买药男子和卖药男子便当着我和自称省政府工作人员男子的面进行交易，但因药材蚂蚁包的价格未谈清楚未交易。自称省政府工作人员男子便以邀约我和他共同出资低价买药、高价卖出，以赚取中间差价。我想到能赚取钱财，便回家拿存在取了55500元交给卖药男子，之后卖药男子和自称省政府工作人员男子将我，逃离现场。五、被告人韦廷祯的供述与辩解，证实：我手机号是155××××2253，2018年1月8日我没在贵阳，2018年1月份来过贵阳，但在金阳客车站附近的西南商贸城转了一下，没去过金阳的其它地方。来贵阳都是一个人，没有其他人一路，不认识潘权洋这个人，没见过这个人，更没有听说过这个名字。来贵阳都是独来独往，在贵阳一个人都不认识，也没朋友，跟我做生意的人也不认识。本院认为，被告人韦廷祯以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人及辩护人对被告人不构成犯罪之辩护、辩解意见，经查，有被害人的陈述、辨认笔录及照片、银行流水、证人证言、被告人陈述等证据证实被告人诈骗的事实，故对该辩护、辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韦廷祯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，指定居所监视居住三十六天折抵刑期十八日，羁押刑期十九日折抵刑期十九日，即自2019年2月28日至2023年7月21日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得继续追缴退还被害人陆某1、被害人杨某1。（上述钱款于判决生效之日起一个月内支付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  惠艳琳人民陪审员  陈祖尧人民陪审员  高廷艳二〇二〇年二月三日书 记 员  陈倩雯