广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤19刑终1376号原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）李玉有，男，1985年11月2日出生，身份证号码：******************，文化程度大学，无业，户籍地广东省深圳市龙岗区**********（以上情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人袁正航、梁细华，系广东众慧律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人李玉有犯诈骗罪一案，于2019年10月28日作出（2019）粤1971刑初154号刑事判决。李玉有对该判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见。认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定，2017年9月起至今，苹果新款手机iPhone8上市，深圳平安公司旗下平安好医生APP（原名平安健康管家）推出一项健康反馈活动，活动内容大概为金管家客户半价抢购苹果iPhone8手机，客户当天满足步行5000步才能抢到报名资格，经抽奖中奖者才能获得半价购买一部苹果iPhone8的机会，活动时间为2017年9月22日至2017年9月30日。被告人李玉有作为平安公司深圳分公司员工（从事人身保险，2017年5月入职，2018年1月26日离职），私下以平安公司员工身份，谎称可以从公司内部拿到低于市场价一半的全新国行版苹果手机iPhone8，通过微信发朋友圈、微信群、微信好友推广，获取其朋友、微信好友信任［包括其前妻庄学玲（2018年1月份离婚）及庄学玲所在单位深圳市妇幼保健院同事］，将订购手机全款支付给李玉有，后李玉有私下找到苹果手机供货商，以略低于市场零售价格拿货（或从京东等网上购物平台以正常零售价购买苹果手机），再将手机发货给客户，自己贴钱退回半价。前期取得信任后一传十十传百，李玉有继续加大半价订购苹果手机的推广，并谎称可以从公司内部拿到半价iPhone8、iPhone8plus、iPhoneX，李玉有虚构事实以半价订购苹果手机为由、离职后继续隐瞒真相以平安公司员工的身份继续骗取大量订购手机款，至案发有数百台订购手机款未按承诺发货也未退款，或者未退回其所承诺的半价。李玉有非法占用私人财物，骗取大量手机款供自己支配。具体犯罪事实如下：1、被害人黄海雁，住在东莞市*****************，与被告人李玉有高中同学关系，李玉有通过微信联系上被害人黄海雁，并虚构其可以从平安公司内部拿到半价苹果X的事实，骗取被害人黄海雁的信任，于2018年2月2日被李玉有骗取信任后以每台46**元人民币订购iPhoneX256GB手机45台，共209250元人民币，于2018年2月3日至2月5日，黄海雁在东莞通过微信转账、支付宝转账的形式多次转账给李玉有，共转账209250元人民币（转账时黄海雁身在上述住址），李玉有未在约定期限内发货或退款，且己在2018年2月份时将该209250元人民币私自花完。黄海雁多次微信、电话催收并到深圳找李玉有，李玉有以各种理山推脱并逃避，至今未发货也未退款给黄海雁，诈骗黄海雁共209250元人民币；2、被害人周蔚，联系电话189*****869，住在深圳市罗湖区************，与被告人李玉有因会计业务认识但交情不深，李玉有通过微信联系上被害人周蔚，并虚构其可以从平安公司内部拿到大量半价苹果手机，投资苹果手机转卖从中赚取差价获利可观。后李玉有主动约被害人周蔚见面详谈其虚构的手机投资业务，骗取被害人周蔚的信任。2018年1月份，周蔚投资45000元后，李玉有未在约定期限内支付周蔚的投资本金及回报，谎称投资款已回，但未经周蔚同意继续投入购买苹果手机，并骗取周蔚继续增加投资款，于2018年1月20口至2018年4月7日期间，周蔚在深圳通过微信转账、支付宝转账、建行信用卡刷卡的形式多次转账投资款给李玉有，共转账181925元人民币。李玉有私自将该181925元人民币花完。周蔚多次微信、电话催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，周蔚的投资款至今一分未还，投资回报也未给；诈骗周蔚181925元人民币；3、被害人宋心辉，联系电话157*****039,住在深圳市宝安区****************，与被告人李玉有是微信好友。2017年1月，李玉有通过微信联系上被害人宋新辉，并虚构其可以从平安公司内部拿到半价苹果手机iPhone8、iPhone8plus及iPhoneX，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。骗取被害人宋心辉的信任后，宋心辉以9688元人民币的价格订购了1台银色iPhoneX256G手机，并于2018年1月17日通过微信转账9688元给李玉有。李玉有未在约定期限内发货或退款，且已将该9688元人民币私自花完。宋心辉多次微信催收，李玉有一直推脱还在处理中，至今未发货也未退款给宋心辉，诈骗宋心辉9688元；4、被害人李韦华，联系电话138*****825，住在广东省惠州市博罗县**********。2017年9月20日，李玉有通过微信联系上被害人李韦华，并虚构其可以从平安公司内部拿到半价苹果手机iPhone8、iPhone8plus及iPhoneX，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。骗取被害人李韦华的信任后，李韦华于2017年10月19日至2018年1月3日通过微信先后转账共203178元人民币给李玉有订购共22台苹果手机。至今李韦华已收到该22台苹果手机，李玉有所承诺的返还半价手机款共101589元人民币，至今只返还两台手机的半价共8438元人民币，剩余该返还的半价手机款共93151元至今未还，诈骗李韦华93151元人民币；5、被害人雷皓然，联系电话134*****296，住在深圳市盐田区***********。与被告人李玉有是旧同事。2017年10月，李玉有通过微信联系上被害人雷皓然，并虚构其可以从平安公司内部拿到半价苹果手机iPhone8、iPhone8plus及iPhoneX，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。骗取被害人雷皓然的信任后，于2017年11月3日，雷皓然通过微信转账两笔9688元共19376元人民币给李玉有订购2台iPhoneX256G,后己收到该2台手机，但未收到李玉有所承诺的半价返款共9688元，2018年1月16日，雷皓然又通过微信转账8388元给李玉有订购一台iPhoneX64G，李玉有未在约定期限内发货或退款，且己将该手机款私自花完，雷皓然多次微信、电话催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款给雷皓然，所承诺的半价返款也未退回，诈骗雷皓然共18076元；6、被害人徐超国，联系电话137*****371，住在深圳市龙岗区********************，与犯罪被告人李玉有是朋友关系。2018年1月20日，李玉有找到徐超国，虚构其有一批全新苹果手机可以以优惠价格出售，被害人徐超国被骗取信任，认为可以从中赚取不菲差价，于是在2018年1月21日至23口分五次共转账了236000元人民币给李玉有（李玉有建设银号621*************366)，订购了40台苹果手机iPhoneX。后李玉有未在约定期限内发货，徐多次催收后李只退款了14600元人民币，至今未发货，剩余的221400元人民币也未退款，李玉有已将该手机款私自花完，诈骗徐超国221400元人民币；7、被害人粟芳红，联系电话189*****813,住在深圳市龙岗区************，与被告人李玉有是旧同事。2018年1月20日，李玉有到粟芳红上班地上门推销其虚构的半价购买手机活动，谎称可以从平安公司内部拿到半价苹果手机iPhoneX,被害人粟芳红被骗取信任后，当场通过建行手机银行转账了59000元人民币给李玉有（李玉有建设银号621*************366)，订购了10台iPhoneX，李承诺2018年2月3日前交付手机。后李玉有未在约定期限内发货，粟多次催收并要求退款，李陆续退款了共45000元人民币后失联，至今剩余14000元人民币未退款，李玉有己将该手机款私自花完，诈骗粟芳红14000元人民币；8、被害人陈俊羽，联系电话137*****677，住在广州市天河E新园新村**6巷**，与被告人李玉有是老乡关系。2017年10月，李玉有通过微信联系上陈俊羽，并虚构其可以从平安公司内部拿到半价苹果手机iPhone8、iPhone8plus及iPhoneX,前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。骗取被害人陈俊羽的信任后，于2017年10月至12月，陈俊羽通过支付宝（账号137********)先后转账共81868元人民币给李玉有(李玉有支付宝账号youyou-li@foxmail.com）订购11台苹果手机，后已收到其中5台手机，剩余手机款经陈俊羽多次微信、电话催收，李玉有才退款15920元，至今还有32008元未退还也未发货相应的手机，且李玉有已将该手机款私自花完，诈骗陈俊羽共32008元人民币；9、被害人劳晓锋，联系电话138*****800,住在珠海市香洲区*******************，与被告人李玉有是朋友关系。2017年12月份，被告人李玉有和劳晓锋面谈，称其可以从平安公司内部拿到半价苹果手机，2018年4月17日，李玉有通过微信联系劳晓锋，并虚构其可以从平安公司内部拿到半价苹果手机iPhone8、iPhoneSplus及iPhoneX,前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。骗取劳晓锋的信任后，于2018年4月19日，劳晓锋通过微信先转账了9688元人民币给李玉有订购1台苹果iPhoneX256G手机，李玉有承诺一个星期内给手机，但李玉有并未在约定期限内发货，且私自将该手机款9688元花完，诈骗劳晓锋9688元；10、被害人吴璇，联系电话188*****465，住在深圳市宝安区西乡海域新村2区***。被害人吴璇是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其在单位得知可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，信以为真后，托付其同事杨婷与李玉有沟通了解购买苹果手机情况，并于2017年12月4日通过中信银行转账了38752元人民币给庄学玲代交给李玉有，订购4台iPhoneX256G手机。后李玉有未在约定期限内发货，且李玉有己将该手机款私自花完，吴镟通过杨婷多次催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗吴璇38752元；11、被害人何玉亭，联系电话136*****901，住在深圳市宝安区************。被害人何玉亭是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其在单位听说可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，于2017年12月25日，何玉亭经同事推荐加了李玉有微信，通过支付宝转账了9688元人民币给李玉有订购1台iPhoneX256G。。后李玉有未在约定期限内发货，且李玉有已将该手机款私自花完，何玉亭多次催收，李玉有答应退款，但至未退款也未发货，诈骗何玉亭9688元；12、被害人王金本，联系电话158*****810，住在深圳市宝安区************。被害人王金本是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其在单位听说可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，于2017年11月28日，王金本经同事程中联系李玉有，通过程中的微信转账了9688元人民币给李玉有订购1台iPhoneX256G。后李玉有未在承诺的期限内发货，且李玉有已将该手机款私自花完，王金本加了李玉有微信后多次催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗王金本9688元；13、被害人罗倩玲（委托其丈夫吴立明报案），联系电话139*****264,住在深圳市宝安区******华盛盛荟1B-1706。被害人罗倩玲是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其在单位听说可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购头到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，于2017年11月20日，罗倩玲通过中信银行转账了9688元人民币给庄学玲，再由庄学玲将订购手机款转账给李玉有，订购1台iPhoneX256G。后李玉有未在承诺的期限内发货，且李玉有已将该手机款私自花完，后罗倩玲多次催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗罗倩玲9688元；14、被害人汤琴，联系电话136*****685,住在深圳市宝安区*********搬。被害人汤琴是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，单位听说可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，于2017年10月份，汤琴通过支付宝转账了19376元人民币给庄学玲，再由庄学玲将订购手机款转账给李玉有，订购2台iPhoneX256G。后于2017年12月份收到其中1台手机，但未返还半价手机款4844元，另1台手机李玉有未在承诺的期限内发货，且李玉有已将该手机款私自花完，汤琴多次催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗汤琴14532元；15、被害人詹华丽，联系电话135*****132，住在深圳市宝安区*************。被害人詹华丽的姐姐詹媛丽是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其听詹媛丽说可以从庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，经詹媛丽推荐加了李玉有微信。于2017年12月16日、12月20日通过微信转账分别4次共转账35752元人民币给李玉有，订购4台苹果手机。后李玉有未在承诺的期限内发货，并已将该手机款私自花完。詹华丽多次催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗詹华丽35752元；16、被害人林洪滨，联系电话185*****456,住在深圳市龙岗区人民医院（被害人倪滨瑜，联系电话138*****252，住深圳市宝安区*****************,委托林洪滨报警），被害人林洪滨、倪滨瑜是深圳市龙岗区人民医院的员工。其通过同事得知李玉有处可以购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，经倪滨瑜推荐加了李玉有微信，经沟通李玉有承诺两周至一个月内会发货并退还半价款。于2017年12月28日，林洪滨通过支付宝转账了9688元给李玉有，订购了1台iPhoneX256G手机，另倪滨瑜也通过微信转账了9688元给李玉有，订购1台iPhoneX256G手机。后李玉有未在承诺的期限内发货，并已将林洪滨、倪滨瑜的订购手机款私自花完。倪滨瑜多次催收时李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗林洪滨、倪滨瑜各9688元；17、被害人黄燕娴，联系电话135*****063，住在深圳市坪山新区**********。被害人黄燕娴是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，2017年12月25日左右其在单位听同事吴析宣说可以从李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款，且己有同事购买到手机并返还半价款。信以为真后，于2017年12月27日，黄燕娴通过吴析宣的微信转账了29064元人民币给李玉有，订购3台iPhoneX256G，李玉有承诺四个星期内可以拿到手机并返还半价款。2018年1月5日，被害人黄燕娴听说李玉有所说的半价购买手机活动是骗人的，于是要求李玉有退款，李答应可退款，但一直拖延时间未退，多次催收后李玉有一直未退款且选择逃避，至今未发货也未退款，且李玉有已将该手机款私自花完，诈骗黄燕娴29064元；18、被害人黄菲，联系电话135*****121，住在深圳市宝安区******。被害人黄菲是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，2017年12月份，其在单位听同事讲可以从李玉有处购买到半价苹果手机，后经同事推荐添加了李玉有微信。李玉有谎称其可以半价拿到苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款，等一个月可以拿到手机并退还半价款。信以为真后，于2017年12月27日，黄菲通过微信转账了9688元给李玉有，订购1台iPhoneX256G。后李玉有未在承诺的期限内发货，且李玉有已将该手机款私自花完。黄菲多次催收时李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗黄菲9688元人民币；19、被害人李惠琼，联系电话136*****197，住在深圳市龙岗区*******************。被害人李惠琼是深圳市人民医院的员工，2017年11月28日左右，其在单位听同事讲可以从李玉有处购买到半价苹果手机，后经同事推荐添加了李玉有微信。李玉有谎称其可以半价拿到苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款，等15天至60天内可以拿到手机并退还半价款。信以为真后，于2017年11月29日，李惠琼通过微信转账了7188元给李玉有，订购1台iPhone8256G。后李玉有未在承诺的期限内发货，且李玉有已将该手机款私自花完。李惠琼多次催收时李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗李惠琼71**元;20、被害人况招霞，联系电话135*****842，住在深圳市宝安区西乡富通城******3104。被害人况招霞是深圳市希玛林顺潮眼科医院的员工，其听同学芦美玲介绍可以从平安公司高管李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，于2017年10月托芦美玲从李玉有处购买了1台苹果8手机，后己收到手机及返还的半价款。后况招霞添加了李玉有微信，继续订购手机。直至2017年10月25日开始，况招霞于2017年10月25日微信转账8388元给李玉有订购1台iPhoneX64G手机、2017年10月30日微信转账19376元给李玉有订购两台iPhoneX256G手机、2017年11月21日转账7988元给李玉有订购1台iPhone8256G,后仅收到订购的iPhone8256G手机，但未返还半价款，其余订购手机款至今未退还也未发货，且李玉有私自将该手机款花完，况招霞多次催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗况招霞31758元；21、被害人李秀梅，联系电话136*****996，，住在深圳市白石洲塘头五坊**被害人李秀梅经和同事聊天得知可以从平安公司员工李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，李秀梅于2017年10月24日、11月3日通过微信转账15076元、21764元给李玉有，共订购3台iPhone8Plus64G和2台iPhoneX64G手机，后己收到订购的3台iPhone8Plus64G手机及半价返款。但订购的2台iPhoneX64G手机李玉有未在承诺的期限内发货，且李玉有已将该两台手机款16776私自花完。李秀梅多次催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗李秀梅16776元；22、被害人卢欢，联系电话133*****144，住在深圳市西乡市******。被害人卢欢是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其在单位听说可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，于2017年11月30日，卢欢通过微信联系庄学玲并微信转账了9688元人民币给庄学玲订购1台iPhoneX256G。后李玉有主动加卢欢微信称手机货存少需要延迟至2018年1月份发货，但李玉有未在承诺的期限内发货，且李玉有已将该手机款私自花完，至今未发货也未退款，诈骗卢欢9688元；23、被害人李秋婷，联系电话183*****074，住在深圳市宝安区****。李秋婷是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其在单位听说可以从李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，于2017年12月25日经同事推荐添加李玉有微信，并于2017年12月25日至2018年1月2日期间，先后通过微信、支付宝转账共34052元给李玉有，共订购4台苹果手机。但李玉有未在承诺的期限内发货，且李玉有已将该手机款私自花完，多次催收时李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗李秀婷34052元；24、被害人黎雯婷，联系电话135*****123,住在深圳市龙岗区**********************，被害人黎雯婷是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其在单位听说庄学玲丈夫李玉有在平安公司工作，可以从李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。后经庄学玲推荐添加了李玉有微信，李玉有谎称购买手机数量名额有限但可以优先给黎文婷，后被害人黎雯婷于2017年12月5日至12月8日期间，多次通过微信、手机银行转账给李玉有，共转账149908元给李玉有，订购iPhoneX256G手机14台、iPhoneX64G一台、iPhone864G一台。但李玉有未在承诺的期限内交付手机，且己将该笔手机款私自花完，经黎雯婷多次催收后，李玉有写了一份承诺书承诺自2018年2月6日至2月10日期间退还至少5部手机款共48440元，并承诺一周内交付2或3台iPhoneX手机。但李玉有只于2018年2月6日退还9688元、2018年2月9日交付一台iPhoneS手机（无返还半价），其余手机款至今未退款也未交付手机，诈骗黎雯婷136626元；25、被害人陈超，联系电话158*****560，住，住在深圳市宝安E宝城裕安一路**超是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，2017年12月份，被害人陈超经同事推荐添加李玉有微信，李玉有谎称其可以帮陈超从平安公司内部拿到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。骗取信任后，陈超于2017年12月25日通过微信转账了45440元人民币给李玉有，订购了4台iPhoneX256G手机、1台iPhone8Plus64G手机，李玉有承诺一个月内帮陈超拿到手机，如无法拿到则全款退还。之后两个月李玉有一直未交付手机也未退款，陈超向李玉有催收要求退款，李玉有又假装承诺于2018年3月31日前退还全部手机款，李玉有己私自将该手机款花完，至今未退款也未将订购的手机交付给陈超，诈骗陈超45440元；26、被害人李林，联系电话150*****523,住在深圳市宝安区*********新福村508。李林是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其在单位听说可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，其找到庄学玲打算购买苹果手机，于2017年11月27日、12月2日、12月3日通过微信分别转账了19376元、19376元、9688元给庄学玲，再由庄学玲将订购手机款转账给李玉有，共转账48440元订购5台iPhoneX256G。后李玉有己将该手机款私自花完，未在承诺期限内发货或退款，李林通过微信催收李玉有，李玉有称找其购买平安保险可以提前拿到手机，但李林未向李玉有购买平安保险，之后多次继续催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗李林48440元；27、被害人劳燕林，联系电话137*****932，住在深圳市宝安区********。劳燕林是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其在单位听说可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，其找到庄学玲打算购买苹果手机，并于2017年11月27日通过中信银行转账了9688元给庄学玲，再由庄学玲将订购手机款转账给李玉有，订购1台iPhoneX256G。后李玉有已将该手机款私自花完，未在承诺期限内发货或退款，劳燕林通过微信催收李玉有，李玉有称找其购买平安保险可以提前拿到手机，但劳燕林未向李玉有购买平安保险，之后多次继续催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗劳燕林9688元；28、被害人庄婷意，联系电话158*****207，住在深圳市宝安区*************。被害人庄婷意是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其在同事微信群听说可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，后经同事芦美玲推荐加了李玉有微信，李玉有谎称平安公司有半价购买苹果手机活动，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款，并称两三个星期内就能拿到手机。骗取信任后，庄婷意于2017年12月3日通过其丈夫刘睿麒的支付宝转账了58416元人民币给李玉有，订购7台苹果手机。后李玉有已将该手机款私自花完，未在承诺期限内发货或退款，庄婷意通过微信多次催收李玉有，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗庄婷意58416元；29、被害人李健明，联系电话135*****551，住在深圳市宝安区***********。被害人李健明是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其在同事微信群听说可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。骗取信任后，李健明找到同事庄学玲帮其购买两部苹果手机，后分别于2017年11月9日通过支付宝转账了9688元给庄学玲，于2017年11月27日通过银行卡转账了9688元给庄学玲，再由庄学玲将订购手机款转账给李玉有，订购2台iPhoneX256G。后李玉有未在承诺期限内发货或退款，且已将该手机款私自花完，李健明通过微信多次催收李玉有，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，后庄学玲找同事借了9688元主动还给李健明，并表示愿意分期付款把剩余9688元归还给李健明，李健明知道庄学玲也被李玉有欺骗才未继续催收剩余9688元手机款，被诈骗9688元；30、被害人尹丁叮，联系电话136*****580，住在深圳市宝安区**************。被害人尹丁叮是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，2017年10月份，其经同事庄学玲推荐添加李玉有微信，李玉有谎称平安公司有半价购买苹果手机活动，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。骗取信任后，被害人尹丁叮于2017年10月7日至11月10日期间，先后十三次通过微信转账给李玉有，共转账106656元人民币订购了3台iPhone8和9台iPhoneX手机。后只收到3台iPhone8手机（3台iPhone8半价返款己退回）和3台iPhoneX(该3台iPhoneX半价返款14532元未退回），订购的剩余6台iPhoneX手机李玉有未在承诺期限内发货或退款，且已将该手机款58128元私自花完，尹丁叮通过微信多次催收时李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗尹丁叮72660元；31、被害人熊欣，联系电话183*****991，住在深圳市宝安区***************。被害人熊欣是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其与同事聊天中得知可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款，因有同事通过李玉有已购买到手机，所以熊欣深信不疑。2017年11月5日，熊欣通过微信联系李玉有，李玉有虚构了半价购买苹果手机的事实，并承诺收到订购手机款后十五天内可收到手机。当天熊欣通过银行卡和支付宝转账了26464元给李玉有，订购1台iPhoneX256G和2台iPhoneX64G。后李玉有未在承诺期限内发货或退款，且己将该手机款私自花完。熊欣通过微信催收时李玉有称找其购买平安保险可以提前拿到手机，但熊欣未向李玉有购买平安保险，之后多次继续催收李玉有均以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗熊欣26464元；32、被害人詹媛丽，联系电话137*****669，住在，住在深圳市宝安区**达海花园**403人詹媛丽是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其于2017年10月份与同事聊天中得知可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有（认识李玉有本人）处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款，因有同事通过李玉有已购买到手机，所以詹媛丽深信不疑。2017年10月7日至11月7日期间，詹媛丽通过支付宝多次转账订购手机款给庄学玲，再由庄学玲将订购手机款转交给李玉有，共转账38752元订购了4台iPhoneX256G手机，且李玉有承诺一个月左右可以收到手机。支付手机款后，李玉有告诉詹媛丽找其购买平安保险可以提前拿到手机，后詹媛丽于2017年11月30日向李玉有购买了一份价值约18000元的重疾保险，并于2017年12月初收到2台iPhoneX手机，但未收到该2台手机的半价返款9688元。之后李玉有未在承诺期限内将剩余两台手机发货或退款，且已将该手机款私自花完。詹媛舶多次通过微信催收时李玉有均以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗詹媛丽29064元；33、被害人芦美玲，联系电话136*****539，住在深圳市宝安区****领翔华府7A1802。被害人芦美玲是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，其于2017年9月份在微信工作群中得知可以从同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，芦美玲于2017年10月16日、11月27日通过支付宝转账了38752元给庄学玲订购4台iPhoneX256G手机，后于2017年12月9日、12月17日收到其中三台手机，但未收到半价返款。2017年12月20日李玉有通过微信向芦美玲推荐购买平安保险，其称购买平安保险可以以周内拿到手机，芦美玲拒绝购买。李玉有又谎称一次性购买三十台iPhoneX手机可以在15天内收到货，如未在承诺期限内收到货可以申请退款并在三至五个工作日内退款。骗取芦美玲信任后，芦美玲分别于2017年12月20日、12月21日通过银行转账了20万元、90640元人民币给李玉有（建设银行卡621*************366)，共转账290640元订购30台iPhoneX256G手机。后于2018年1月10日芦美玲收到5台iPhoneX手机，但未收到该5台手机的半价返款。之后李玉有未在承诺期限内将剩余25手机发货或退款，且已将该手机款私自花完。芦美玲多次通过微信催收时李玉有均以各种理由拖延时间，申请退款时李玉有谎称需要公司审批拖延退款。2018年1月26日经庄学玲帮忙协商，李玉有才退款9688元，后于2018年2月10日收到庄学玲退款10500元，之后再无收到手机或退款，继续催收时李玉有均以各种理由推脱并逃避，至今还有23台iPhoneX手机款222824元未退还也未发货；另已收到货的8台iPhoneX应还半价返款38752元中庄学玲巳退款10500元，剩余28252元半价返还未退回；诈骗芦美玲251076元；34、被害人李丽，联系电话133*****411，住在深圳市南山区**********。被害人李丽平安公司深圳分公司南新分区业务员，与李玉有是大学校友亦是同事。2017年10月份，李玉有联系被害人李丽，谎称其可以通过“平安金管家”APP联系到供货商购买半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。骗取信任后，李丽分别于2017年10月27日、10月31口、11月28日、11月30日、12月2日、12月7日、12月11日通过微信转账、银行转账的方式转账了9688元、79880元、9688元、16376元、38752元、19376元、6688元、13376元、10000元、11764元给李玉有，共215588元，订购了10台iPhoneX、15台iPhone8Plus、1台iPhone8手机。2018年1月12日，李玉有又谎称其财务周转困难向李丽借款3万元，并承诺如果李丽肯借款3万元会尽快拿到手机并退还半价手机款，再次骗取信任后李丽于当天借款3万元给李玉有。后李丽收到4台iPhoneX、5台iPhone8PluS及半价返款17988元。之后再无收到手机或退款，继续催收时李玉有均以各种理由推脱并逃避，且李玉有己将该笔手机款私自花完，至今还有6台iPhoneX手机款约58128元、10台iPhone8Plus手机款约79880元、1台iPhone8手机款6688元及借款3万元未退还，相应的手机也未发货，诈骗李丽约156810元；35、被害人杨婷，联系电话150*****620，住在深圳市宝安区*******。被害人杨婷是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，2017年9月底，其在单位听说可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，于2017年10月17日，杨婷通过支付宝转账了29064元给庄学玲再转给交给李玉有，订购3台iPhoneX256G。后于2017年12月收到该3台苹果手机，但至今未收到该3台手机的半价返款共14532元，诈骗杨婷14532元；36、被害人赵璐，联系电话186*****696，住在深圳市宝安区****。被害人赵璐是深圳市宝安区妇幼保健院的员工，2017年10月，其在单位听说可以从其同事庄学玲的丈夫李玉有处购买到半价苹果手机，前提是先支付手机全价款，收到手机后再退还半价款。信以为真后，分别于2017年10月28日、11月26日、12月7日、12月13日、12月23日、12月24日通过微信转账了8388元、8388元、9688元、8388元、9688元、9688元给李玉有，共转账54228元订购6台iPhoneX手机，李玉有承诺两个月内发货，但李玉有未在承诺期限内发货或退款，且已将该手机款私自花完。赵璐通过微信多次催收，李玉有以各种理由推脱并逃避，至今未发货也未退款，诈骗赵璐54228元；37、被害人张勇，联系电话131*****817,住在山东省烟台市芝罘区***********。被害人张勇是李玉有微信好友，2018年2月17日，李玉有主动发微信给被害人张勇，谎称其有原价9688元的iPhoneX256G全新国行正品手机半价甩卖且订购一星期可以收到货。骗取信任后，于2018年3月18日，张勇通过微信转账了4888.88元给李玉有，订购一台iPhoneX2560,但李玉有未在承诺的期限内发货，且已将该手机款私自花完，至今未发货也未退款，诈骗张勇4888.88元；38、被害人郭杰，联系电话138*****753，住在上海市长宁区***********。郭杰是李玉有微信好友，2018年2月，李玉有主动发微信给郭杰，谎称其是平安公司员工，其可以从平安好医生里面拿到半价苹果手机，并保证7天内到货。骗取信任后，于2018年2月19日，郭杰通过微信转账了3344元给李玉有，订购一台iPhone8plus64G,但李玉有未在承诺的期限内发货，且己将该手机款私自花完，至今未发货也未退款，诈骗郭杰3344元。39、被害人农玉华同被告人李玉有的微信好友，2018年1月一天，李玉有到农玉华家中推销半价手机活动，谎称是平安保险公司内部员工活动，可以半价购买苹果X手机，他有朋友在深圳华强北收购，每台手机可赚至少2000元，手机两周内可到货到款，并谎称其老公是深圳宝安区妇幼保健院院长，在宝安区有人才安居房一套，取得农玉华信任，后农玉华于2018年1月14日通过银行卡转账10万元给李玉有，但是至案发一至未收到手机，也没有收到返款或退款。李玉有诈骗农玉华10万元。被告人李玉有于2018年4月26日在珠海市香洲区**********502被抓获归案。综上，被告人李玉有诈骗金额合计2086240.88元。以上事实，有经一审庭审质证的下列证据予以证实：现场勘验检查材料，到案经过等书证，证人庄学玲等人的证言，被害人黄海雁等人的陈述,被告人李玉有的供述与辩解。原审法院认为，被告人李玉有无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决：一、被告人李玉有犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。二、随案移送手机1部、笔记本电脑1台（详见随案移送物品、文件清单），予以没收，上缴国库。三、责令被告人李玉有退赔本案各被害人的经济损失，退赔名单、金额详见附表。上诉人李玉有提出：1、我在望牛墩被提审时，被打是事实，口供很多差异。2、我帮同学朋友们预订手机的时间，快几天，慢几个月，有特殊情况的更慢些。3、平安生活通也是平安的，我的上家是曾洪培、戴强、雷涛、郭嘉禾分享给我的。4、我自己是会计师。有53个客户，有正当工作。5、我们没有隐瞒事实，预订苹果手机叫上家预订的，黄海雁等人是知情的。6、我没有以盈利为目的，纯粹是好心帮我同学朋友们拿。7、我收到钱，当时就有转账预订，有拿转账记录给他们看的。8、黄海雁违约在先，毁坏我名誉，提前报警。9、报警后，我去过深圳市宝安的派出所备案，说明情况，负责任，后面被抓，是不可抗力。10、我大部分都补充了借条给我同学朋友。辩护人提出：1、上诉人李玉有并没有实际占有货物使用被害人用于购买手机的资金，李玉有在收到被害人的款项后立即转账给了上家（手机供应商）曾洪培等人，其在2017年9月-2018年2月期间，共计转账给曾洪培的金额高达1000多万元，远远超出各被害人支付给李玉有用于购买手机的259万多元。2、根据上诉人李玉有的陈述，其已收到两名被害人的（徐超国、芳红）的谅解书给李玉有，李玉有表示将这些谅解书交给看守所管教转交法院。基于上诉人取得部分受害人的谅解，恳请法院对此予以考虑，对李玉有予以适当从轻处罚。3、李玉有表示诚恳悔改，愿意赔偿各被害人，但由于李玉有从2018年4月开始被刑事拘留，李玉有无法与曾洪培等手机供应商联系，因此无法弥补各被害人的损失。恳请法院量刑时予以考虑。4、李玉有曾经转账给上家手机供应商特别是曾洪培有1000多万元，这些转账记录真实存在，督促有关部门积极处理追查该部分赃款。5、从李玉有的行为而言，其犯罪行为构成更符合非法吸收公众存款的犯罪特征。二审期间，上诉人李玉有及辩护人没有向本院提交新的证据。经本院审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对上诉人李玉有所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，经查，1、上诉人李玉有谎称以半价购买手机，收取全额手机款，在实际收取款项后没有履行承诺，不发货，也不退还被害人的钱款。虽然上诉人李玉有供述其购买手机的款项都转给曾洪培，但其手机中并没有催曾洪培发货的记录，且在众多被害人要求退款时，其并没有退款给被害人，而是以各种理由推诿，回避，甚至骗被害人投入更多的钱，来缓解自己的资金危机，来达到非法占有更多财物的目的。另外李玉有无法提供曾洪培的身份信息、工作地址、联系方式及住处，在其称有多次见过曾洪培本人，但又不能辨认出曾洪培。根据凭转账记录，并不能证明这些款项就是向曾洪培购买手机的款项。辩护人所提上诉人李玉有并没有实际占有被害人购买手机的钱财，理据不足，本院不予采纳。2、上诉人李玉有提出的上诉理由，并不能推翻其收取众多被害人财物后，既不发手机，也不退款给被害人的事实。上诉人辩称其不构成诈骗罪。但其收取全额手机款项后，既不发手机，也不退款给被害人，虽然其提出要几个月时间，但众多被害人在2017年底被骗，一直到案发，有一年之久的时间，上诉人都没有给被害人退款。而且正常购买手机的时间，不需要这么久时间，上诉人所提的理由不符合常理。上诉人李玉有以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。上诉人李玉有所提不构成诈骗罪的意见，本院不予采纳。本院认为，上诉人李玉有无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人李玉有所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，经查不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 杜新春审 判 员 黄小美审 判 员 陈 雯二〇二〇年二月六日法官助理 邹少卿书 记 员 胡建东