辽宁省北镇市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0782刑初44号公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。被告单位辽宁盛世肥业有限公司，住所地辽宁省北镇市沟帮子铁南社区铁南工业园区906-75-1468。法定代表人陈芳，系该公司总经理。诉讼代表人陈奎双，男，1960年10月23日出生，满族，辽宁盛世肥业有限公司员工，住辽宁省。被告人田军，男，1977年6月22日出生于辽宁省，满族，小学文化，辽宁盛世肥业有限公司董事长，捕前住辽宁省，因本案于2018年2月9日被北镇市公安局监视居住，同年8月10日被北镇市公安局刑事拘留，同年8月23日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局执行逮捕，现羁押于北镇市看守所。辩护人王宝山，辽宁德营律师事务所律师。被告人陈芳，女，1978年2月23日出生于辽宁省，满族，小学文化，辽宁盛世肥业有限公司法定代表人，捕前住辽宁省。因本案于2018年2月9日被北镇市公安局刑事拘留，同年3月16日被北镇市公安局监视居住，同年8月10日被北镇市公安局刑事拘留，同年8月23日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局执行逮捕。现羁押于锦州市女子看守所。辩护人张立明，辽宁德营律师事务所律师。被告人陈勇，男，1985年5月23日出生于辽宁省，满族，锦州市华腾肥业有限公司法定代表人，捕前住辽宁省。因本案于2018年8月15日被北镇市公安局刑事拘留，同年8月23日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人韩凌云，辽宁德营律师事务所律师。辽宁省北镇市人民检察院以北检公诉刑诉（2019）1号起诉书指控被告单位辽宁盛世肥业有限公司、被告人田军、陈芳犯合同诈骗罪、被告人田军、陈芳、陈勇犯骗取贷款罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北镇市人民检察院指派检察员张扬、李卓聪出庭支持公诉。被告单位辽宁盛世肥业有限公司诉讼代表人陈奎双、被告人田军及辩护人王宝山、被告人陈芳及其辩护人张立明、被告人陈勇及其辩护人韩凌云到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北镇市人民检察院指控：（一）被告单位辽宁盛世肥业有限公司及被告人田军、陈芳合同诈骗的事实被告单位辽宁盛世肥业有限公司（以下简称为“盛世肥业公司”）成立于2015年4月17日，公司类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本1000万元，被告人田军为董事长，系公司实际控制人，被告人陈芳为法定代表人兼出纳。2017年2月，盛世肥业公司通过拍卖方式取得厂区土地所有权，因支付民间借贷高额利息等原因造成经营困难，导致巨额债务无力偿还，一直负债经营。经司法会计鉴定：该公司2015年资产负债率为112.41%；2016年资产负债率为130.63%；2017年4月30日资产负债率为107.52%。从账面信息显示，盛世肥业公司已是资不抵债状态。2017年5月以来，被告人田军、陈芳在盛世肥业公司及其个人负债累累的情况下，已无实际能力筹集资金，不具备组织大规模生产的能力，仍以支付高额利息、召开厂商联谊会等手段，以盛世肥业公司的名义，与来自辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古四省区的百余名经销商签订了化肥购销合同、厂商联谊会优惠活动协议及买断合同，并通过被告人陈芳等人的个人银行账户及公司账户收取经销商的预付购货款，共骗取预付款17，681，149.40元。收到预付款后，被告人田军、陈芳将钱款大部分用于偿还以前债务，没有购进足够的原材料，没有组织相应化肥产品的生产，并将购进的原材料倒卖，且厂区库存多为菌肥，制造大规模生产的假象。直至2018年1月末，多名经销商听闻盛世肥业公司即将停产，遂赶赴厂区追讨催货。该公司停产，至今不能向经销商提供订购的复合肥、掺混肥等肥料，亦未返款。（二）被告人田军、陈芳骗取贷款的事实2017年3月8日至同年4月26日期间，被告人田军让盛世肥业公司会计董某起草了该公司与辽宁众信肥业有限公司一份总金额为1805万元的化肥购销合同及该公司与盘锦海翔化肥有限公司一份金额为666万元的化肥购销合同，并私自找人刻制出辽宁众信肥业有限公司、盘锦海翔化肥有限公司的合同专用章。在事先未告知辽宁众信肥业有限公司与盘锦海翔化肥有限公司法定代表人张某20的情况下，被告人田军擅自替张某20在购销合同上签字，并将伪造出的合同专用章加盖在合同上，制成了二份虚假化肥购销合同。被告人田军授意被告人陈芳在相关材料上签字后，向中国工商银行股份有限公司锦州凌河支行申请贷款。经审核后，该行向被告人田军、陈芳发放贷款2400万元，此笔贷款被打入到辽宁众信肥业有限公司、盘锦海翔化肥有限公司账号后，大部分款项被被告人田军、陈芳用于偿还债务。（三）被告人田军、陈勇骗取贷款的事实在2010年6月29日至2018年6月13日期间，被告人田军为获取更多的贷款，与被告人陈勇商议，借用被告人陈勇及陈奎双、陈奎全、朴启明的名义，并分别找到朱某4、刘某11、李某19、李某15做担保人，然后到北镇市农村信用合作联社青堆子信用社（以下简称为“青堆子信用社”），以水稻种植、蔬菜种植等不同用途申请了四笔贷款，共形成了数额为139万元的贷款，其中：被告人田军名下40万元、被告人陈勇名下40万元、朴启明名下39万元（2015年从陈奎全名下转入）、陈奎双名下20万元。期间，被告人田军为继续办理贷款，伪造并向青堆子信用社提交了八份虚假的房屋所有权证等证明文件。被告人田军系上述贷款的实际入款人，负责还本付息，所贷钱款被其用于企业经营，未按合同约定的用途进行使用。截止2018年7月，上述四笔贷款已全部到期，被告人田军、陈勇等人均无能力偿还。青堆子信用社对当初申报材料进行审核，发现被告人田军所提供的房屋产权证系伪造。综上，被告人田军以隐瞒实际贷款人、编造借款用途等手段，在青堆子信用社骗取贷款四笔，共计金额139万元。被告人陈勇帮助被告人田军骗取贷款，单笔造成经济损失40万元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，并认为被告单位辽宁省盛世肥业有限公司、被告人田军、陈芳作为被告单位直接负责的主管人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人田军、陈芳以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，应以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人田军、陈勇以欺骗手段骗取其他金融机构贷款，并具有严重情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，应以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人田军、陈芳系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。被告人田军、陈勇系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。被告人田军、陈芳犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。在开庭审理过程中被告单位辽宁盛世肥业有限公司对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议，辩解称系合理合法经营，不是合同诈骗。在开庭审理过程中被告人田军对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩解称其公司负债经营，不能定性为合同诈骗，收取预付款用于企业正常经营，没有私自占有，也没有隐匿转移财产，没有以非法占有为目的收取预付款；陈芳虽是企业法定代表人，但其没有参与企业经营，没有任何决策权；对于指控骗取贷款，其认为不构成犯罪。其辩护人提出，1.公诉机关指控盛世肥业公司资不抵债证据不足，未对全部资产进行评估和认证，而且价格认证不能作为依据；2.丹东东证的司法鉴定意见不符合审计规范，没有经过田军和陈芳的签字，不科学不全面；3.即使公司负债经营也不能证明田军存在诈骗，其与经销商订立的合同真实有效，应作为民事纠纷处理；4.对于指控骗取工商银行的贷款，因该借款中已提供足额抵押物作为担保，银行不应产生损失，该指控不能成立；5.对于指控骗取信用社贷款139万元，实际贷款时间为2010年，后逐年倒贷，信用社要求提供的房某，所提供的假房某没有起到作用，信用社没有走司法程序，是否造成损失没有证据。在开庭审理过程中被告人陈芳对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩解称其不构成犯罪。其辩护人提出：1.公司通过召开厂商联谊会的形式收取经销商预付款符合法律规定，其收款是为了公司经营，没有占为己有或挥霍；2.虚假的购销合同只起到贷款合同的形式要件的作用，公司已提供了足额抵押物，抵押合法，不能证明被告人给银行造成损失2400万元。在开庭审理过程中被告人陈勇对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩解称其没有获得利益，假房某的事其不知情，不构成骗取贷款罪。其辩护人提出，陈勇主观上没有骗取贷款的故意，也没有实施骗取贷款的行为，其不构成骗取贷款罪。经审理查明：（一）被告单位辽宁盛世肥业有限公司、被告人田军、陈芳合同诈骗的事实被告单位辽宁盛世肥业有限公司（以下简称为“盛世肥业公司”）成立于2015年4月17日，公司类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本1000万元，被告人田军为董事长，系公司实际控制人，被告人陈芳为法定代表人兼出纳。2017年2月，盛世肥业公司通过拍卖方式取得厂区土地所有权，因支付民间借贷高额利息等原因造成经营困难，导致巨额债务无力偿还，一直负债经营。经司法会计鉴定：该公司2015年资产负债率为112.41%；2016年资产负债率为130.63%；2017年4月30日资产负债率为107.52%。从账面信息显示，盛世肥业公司已是资不抵债状态。2017年5月以来，被告人田军、陈芳在盛世肥业公司及其个人均负债的情况下，以盛世肥业公司的名义，与来自辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古四省区的百余名经销商签订了化肥购销合同、厂商联谊会优惠活动协议及买断合同，并通过被告人陈芳等人的个人银行账户及公司账户收取经销商的预付购货款，共收取预付款17681149.40元。收到预付款后，被告人田军、陈芳没有购进足够的原材料组织相应化肥产品的生产，在此期间所购进原材料多为菌肥，并将购进的原材料倒卖。2018年1月末，多名经销商听闻盛世肥业公司即将停产，遂赶赴厂区追讨催货。后该公司停产，至今未向经销商履行供货义务，亦未返款。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证实：1.被告人田军、陈芳、陈勇人口信息，证实被告人田军、陈芳、陈勇均达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。2.辽宁盛世肥业负债表一份，证实被告人田军提供的辽宁盛世肥业有限公司负债具体情况，总计负债约4335.6893万元，其中有工商银行贷款2400万元、青堆子信用社贷款140万元。3.北镇市市场监督管理局企业机读档案查询登记资料一份，证实辽宁盛世肥业有限公司工商登记的基本信息，该公司成立于2015年4月17日，法定代表人为陈芳。4.辽宁众信肥业有限公司、盘锦海翔化肥有限公司营业执照，证实辽宁省众信肥业有限公司、盘锦海翔化肥有限公司工商登记的基本信息。5.北镇市公安局现场检测报告二份，证实被告人田军、陈芳被检测前均未吸食毒品。6.光盘九张，证实公安机关讯问被告人田军、陈芳、陈勇的过程合法。7.受案登记表、立案决定书，证实本案的发案、侦破过程及被告人到案经过。8.北镇市市场监督管理局企业机读档案登记资料查询，证实锦州市华腾肥业有限公司、北镇华农化肥贸易有限公司及北镇市宏远农业专业合作社工商登记基本情况。9.锦州市龙腾股份有限公司股东会决定，证实该公司股东会决定先后任命田军、刘某9、陈勇为执行董事兼经理，先后任命陈芳、李某20为监事，同意吸收陈勇为新股东，以货币出资300万元，田军退出股东，免去陈芳监事职务。10.原锦州中驰半导体科技有限公司厂区拍卖材料，证实辽宁盛世肥业有限公司于2017年2月通过北镇市人民法院变卖程序以1632.9664万元取得原锦州中驰半导体科技有限公司在沟帮子铁南工业园区占地及厂房所有权。11.辽宁省北镇市人民法院民事调解书一份，证实北镇市人民法院于2018年3月23日对辽宁众信肥业有限公司与辽宁盛世肥业有限公司买卖合同纠纷一案主持调解书，双方当事人自愿达成调解协议，盛世肥业于2018年6月8日一次性偿还众信肥业467万元，其余部分众信肥业自愿放弃。12.田军、陈芳个人信用报告，证实经中国人民银行锦州市中心支行查询田军、陈芳二人资信证明情况。13.辽宁盛世肥业有限公司客户与业务员对应表一份，证实李某15、李某1等业务员与客户杨某6、边某、刘某2等人的对应关系。14.沟帮子经济开发区关于解决辽宁盛世肥业信访稳控情况的报告、情况说明各一份，证实案发后沟帮子经济开发区政府开展处置盛世肥业后续相关工作情况。15.辽宁盛世肥业有限公司于2018年1月1日至同年5月31日在中化化肥有限公司辽宁分公司处购买原材料明细表、中化化肥有限公司辽宁分公司销售情况明细表，证实盛世肥业于2018年1月至同年5月从中化化肥有限公司辽宁分公司共购买货值567万余元的化肥原材料。16.盛世肥业受害经销商电话核查说明，证实经公安机关电话询问，被询问核实的经销商均表示其实际损失金额以银行查询记录和审计部门统计的账目为准。17.北镇市公安局《搜查证》、搜查笔录、调取证据清单、《查封决定书》、查封清单、扣押清单、协助查封通知书，证实公安机关依法对北镇市沟帮子镇恒星国际城A18号楼4单元301室及沟帮子镇铁南园区辽宁盛世肥业有限公司进行搜查，并依法查封扣押该公司的厂房、设备、复合肥、掺混肥、原材料、记账凭证、小型轿车及陈芳、田军、陈勇等人名下的银行卡。18.锦州市北镇银隆小额贷款有限责任公司借款凭证、田军还款明细表各一份，证实盛世肥业公司于2017年1月23日向北镇银隆小额贷款有限责任公司短期借款人民币1650万元，到期日为2017年3月25日，并于同年4月10日全部还款。19.辽宁盛世肥业有限公司提供的厂商联谊会优惠活动协议复印件二份，买断合同复印件三十一份，辽宁盛世肥业经销合同复印件十二份，营业执照（副本）复印件、计息转买断申请各一份，专用收款收据复印件二十五份，中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、2016年—2017年收款明细、农村信用社存款凭条等，证实武某、李某21、钟某1、王某5、李某7、丛某1、李某22、车某等化肥经销商分别与辽宁盛世肥业有限公司达成购销合同、买断合同并支付预付款相关情况。20.仓库租赁合同二份，证实辽宁盛世肥业有限公司于2017年8月、同年12月份别与中化化肥有限公司辽宁分公司、辽宁众信肥业有限公司签订仓库租赁合同，将3号库房和1号库房免费出租给上述两家公司。21.盛世肥业公司支出收入项电话查询记录一份，证实该公司于2017年5月至2018年1月期间分别向高某5、张某2王某6、赵某9等人银行汇款支出相关情况。22.《协助查询财产通知书》（回执）、中国农业银行银行卡交易明细清单、一本通、绿卡通历史明细、信用卡账户流水单，证实公安机关依法查询陈芳、田军名下的银行储蓄账户及信用卡账户的交易情况。23.辽宁芦田肥业有限公司提供的中国农业银行网上银行电子回单一份，证实该公司通过网银转账向陈芳付款66万元用于购买氯化钾300吨。24.临沂冠宇工业科技销售出库单五张，证实盛世肥业于2017年2月、同年9月、11月份别从山东临沂冠宇工业科技有限公司购买防结膏、防结粉、粘合剂、染料相关情况。25.机动车信息查询结果单，证实辽宁盛世肥业有限公司、锦州市华腾肥业有限公司、陈芳、田军名下的机动车相关情况。26.证人董某证言，证实其系盛世肥业公司担任过会计，盛世肥业公司是个人独资有限公司，2015年4月17日登记注册的，经营范围是生产和销售复混肥、复合肥、有机与无机复合肥、叶面肥、水溶肥料等。辽宁盛世肥业的厂房是由原来的锦州中驰半导体科技有限公司变更来的，当时田军花了1632万元购买锦州中驰半导体科技有限公司的厂房（100亩地），又花了300多万元变更成为盛世肥业有限公司的相关手续。公司经营的时候都是买家先交预付款，公司生产出货物的时候再交给商家。2017年6月份到12月份左右，公司共收到预付款1900万左右，有的预付款打到陈芳的账户上，也有打到公司的账户上的。公司收到的预付款用于购买原材料、交付利息、交税、给员工开资等用途。公司的设计生产能力是每年75万吨。2015年度到2016年生产年度实际生产2万多吨，2016年到2017年生产年度实际生产2万多吨，实际以账目为准。2018年2月9日，收到已经拖欠6个月的工资，其他人的工资情况不了解。公司里田军和陈芳拥有决策权，知道公司负债有银行贷款2400万元，2017年6月开始不管账务，但是知道公司购进的原材料不是很多，老板田军来决定购买原材料。27.证人李某1的证言，证实其系盛世肥业公司业务员，负责吉林白城市的销售业务。盛世肥业公司于2017年基本不生产化肥，仅生产菌肥、追肥等便宜肥，并非经销商预定的化肥；2018年1月30日，因工人罢工，公司停产。公司当年收取了经销商的预付款约有2000万元左右，未按行业常规将预付款用于购进生产化肥的原材料，只购进小部分原材料和大量菌肥，公司已不可能恢复生产，拖欠李某1工资及提成共约2万余元；田军欺骗业务员和经销商，通过给业务员发小视频、图片让其看厂区存放原材料的景象，营造公司在生产化肥的假象，并向业务员谎称筹集资金补上经销商的钱款后给开工资。28.证人潘某的证言，证实其系盛世肥业公司业务员，负责海城市和岫岩市的销售业务。2017年公司基本不生产化肥，仅生产菌肥、追肥等便宜肥，并非经销商预定的化肥；公司当年收取了经销商的预付款约有2000多万元，未按行业常规将预付款用于购进生产化肥的原材料，只购进小部分原材料和大量菌肥，营造了假象，现在公司已不可能恢复生产，拖欠其提成款6600元；田军欺骗业务员和经销商，营造公司在生产化肥的假象，并向业务员谎称筹集资金补上经销商的钱款后给开工资。田军和陈芳在盛世肥业公司拥有决策权，其向客户虚夸公司有雄厚实力，在2017年9月收取预付货款后没有购进相应的原材料，而是购进菌肥的原材料，以此来蒙骗他人。29.证人张某14的证言，证实其系盛世肥业公司会计员，负责上账，公司于2017年11月左右的时候投产，销售模式是先收客户的预付款，生产出化肥后给客户发货。2018年1月29日晚因公司没有钱支付工人工资，导致工人罢工，公司停产，厂区还有存货和原材料，及其未发现公司经营上有何异常。30.证人杨某9的证言，证实其系盛世肥业公司销售部门经理，公司于2017年基本不生产化肥，仅生产菌肥、追肥等便宜肥，并非经销商预定的化肥。公司当年收取了经销商的预付款约有2000多万元，未按行业常规将预付款用于购进生产化肥的原材料，只购进小部分原材料和大量菌肥，田军用预付款去购买奥迪、别克汽车各一辆。公司已不可能恢复生产，拖欠其工资及提成款共4万余元；田军欺骗业务员和经销商，营造公司在生产化肥的假象，并向业务员谎称筹集资金补上经销商的钱款后给开工资。31.证人田某2的证言，证实其系盛世肥业公司销售部门经理，2016年11月至2017年6月这个周期销售了2万多吨；2017年11月至今销售了1000多吨化肥，因公司停产，所以这段就销售这些。公司每个周期最少能销售2万多吨的化肥。公司于2017年基本不生产化肥，仅生产菌肥、追肥等便宜肥，并非经销商预定的化肥。公司当年收取了经销商的预付款约有2000多万元，未按行业常规将预付款用于购进生产化肥的原材料，只购进小部分原材料和大量菌肥，田军用预付款去购买一辆奥迪汽车，公司还拖欠装修费用。公司已不可能恢复生产，拖欠其工资及提成款共1.5万元；田军欺骗业务员和经销商，营造公司在生产化肥的假象，并向业务员谎称筹集资金补上经销商的钱款后给开工资。田军是公司董事长，负责公司全面工作，陈芳是法人，负责财务，公司的钱是陈芳管，收取预付款应该购进原材料。32.证人吴某5的证言，证实其系盛世肥业公司销售经理，田军和陈芳在盛世肥业公司拥有决策权，其向业务员交待与客户签订单时称只要客户拿来定金保证按时供货，2017年5月收取预付款后就进了一部分原材料，并没有全部用于购买原材料组织生产。33.证人白某2的证言，证实盛世肥业公司销售及停产情况、厂区还有存货和原材料及其当时未发现公司经营上有何异常。34.证人陈某2的证言，证实其系盛世肥业吉林四平片区销售经理，田军、陈芳在盛世肥业拥有决策权，其向业务员交待与客户签订单时称公司实力雄厚，只要客户拿来定金保证按时供货来虚夸自己。陈某2于2017年11月发现田军、陈芳未将预付款用于购进原材料，没想组织生产，不打算履约。田军、陈芳曾以承诺欠款都还上为由让陈某2等人为其说好话，结果承诺未兑现。35.证人赵某5的证言，证实其系盛世肥业公司辽宁区、内蒙区大区销售经理，盛世肥业已停产、厂区还有存货和原材料。田军、陈芳在盛世肥业公司拥有决策权，其向业务员交待与客户签订单时虚夸公司有雄厚的实力、只要客户拿来定金保证按时供货；厂区院里堆放很多标示为尿素的包装袋，出事后才知道里面装的是菌肥，不是原材料，看来公司将订货款没有进原材料；辽宁、内蒙两个片区只付1000吨左右的菌肥和追肥；认为公司没有还款能力。36.证人王某6的证言，证实其系盛世肥业公司销售部总监，盛世肥业销售、停产情况及盛世肥业公司领导层的分工情况，田军、陈芳夫妻拥有公司的决策权，菌肥订货量不会超过5%，田军事实上没有储备大量的化肥原材料。37.证人张某15的证言，证实其系盛世肥业黑龙江齐齐哈尔区销售经理，盛世肥业公司销售、停产情况、盛世肥业公司主要领导的分工情况。田军在开会时让业务员跟客户说公司经营规模大、化肥质量好；2017年5月以来复合肥每吨2000元左右；公司收取预付款应当购进充足的原材料，不能用到其他地方。2017年下半年至2018年1月公司生产的化肥不多。38.证人杨某10的证言，证实其系盛世肥业公司销售部门经理，盛世肥业销售及停产情况、厂区还有存货和原材料，陈芳全权负责盛世肥业财务，公司在没有购进充足原材料的情况下，收取预付款是欺骗经销商、员工的行为。39.证人陆某的证言，证实其系盛世肥业公司财务人员，盛世肥业公司的性质、经营范围及在2018年1月29日以前仍正常进行生产经营。40.证人吴某5的证言，证实其系盛世肥业公司本溪、抚顺、丹东片区销售经理，田军、陈芳夫妻在盛世肥业公司说了算，财务只是陈芳说了算；公司一年销售大约1.5万多吨化肥，按含量大约有几十种，按工艺分为复合肥、掺混肥和有机肥，其接受的都是复合肥订单；公司在2017年5月收取客户化肥订购款，原则上就应该给客户进原材料、组织生产化肥；田军给业务员开会时告诉原材料正在继续往厂子里进，但是收完预付款后并没有全部用于购进原材料、组织生产。41.证人张某16的证言，证实其系盛世肥业公司朝阳市销售经理，盛世肥业公司的领导分工情况，田军让业务员虚夸公司实力雄厚，公司收取客户化肥订购款原则上应该进原料生产化肥。42.证人张某1的证言，证实其系盛世肥业公司原辽宁区域业务员，盛世肥业公司的领导分工情况，田军、陈芳夫妻有决策权，抵押金在正常情况下是押在厂子，作为对经销商的制约，不能挪作他用，公司没有还款能力。43.证人李某15的证言，证实陈芳全权负责盛世肥业的财务，公司收取化肥订购款原则上应该购进充足的原材料。44.证人张某17的证言，证实盛世肥业公司的掺混肥生产车间正常日生产能力在110吨到120吨左右化肥，但实际生产不多，2017年该车间几乎没有生产，偶尔有零星的生产订单及2018年2月该车间彻底停产。45.证人杜某的证言，证实盛世肥业公司在2017年下半年生产了3000多吨有机肥，生产资本极低，生产原材料就是煤泥，味精厂下来的废料，别的基本没有。46.证人刘某8的证言，证实盛世肥业公司拖欠其半年（2017年7月至同年12月）工资后经沟帮子政府沟通协调予以补发。47.证人刘某9的证言，证实盛世肥业公司拖欠其半年（2017年7月至同年12月）工资及该公司于2017年下半年开始生产化肥3000吨左右。48.证人张某18的证言，证实盛世肥业公司于2017年下半年进2000余吨煤泥，味精厂生产下来的有机质1000余吨，估计这些原材料价值300—400万元，大约生产2500吨的菌肥、肥π和氮球，不是按照客户订单生产的化肥；该公司2017年开订货会时客户不多，效益不行及拖欠其半年工资。49.证人张某19的证言，证实其于2016年9月通过招聘到盛世肥业，在复合肥车间当班长，主要负责复合肥的生产，由生产厂长杨大宝为其下生产化肥的比例配方，其按照比例配方进行生产；复合肥生产车间从2016年9月到2017年生产复合肥1万吨左右，2017年到2018年生产约5000吨左右，每吨复合肥卖价从1000多元到4000多元不等；2018年1月29日该车间停产，2月以后领导找其生产，于是又生产了几天。50.证人马某3的证言、辽宁凯丰肥业发货单五张，证实盛世肥业公司在2017年5月至2018年1月期间共在辽宁凯丰肥业购买总金额为8万余元的原材料，包括蓝树脂尿素、大颗粒钾肥、磷酸一铵、大尿素。51.证人于某3的证言、复（掺）混肥销售单一张，证实盛世肥业公司在2017年5月至今共在隆祥肥业购买过金额为3280元的硫酸钾颗粒。52.证人赵某6的证言、网上银行电子回单、采购普通发票、农业银行回单四张，证实田军在2018年1月中旬曾卖给赵某6价值66万元的300吨生产化肥原材料白粉钾62；赵某6在2018年2月从中化黑龙江分公司购买存储于盛世肥业库房内价值300多万元的化肥原材料。53.证人张某20的证言、众信肥业发货记录单、农业银行转账电子回单16张、运输车辆信息记录、销售发货磅单14张，证实盛世肥业于2017年5月至2018年3月末在张某20公司买过化肥原材料，均为张某20从外地给他们买来的原材料；陈芳用银行卡共将558595元打到张某20女友常迪银行卡上，张某20将此款打到河北、盘锦化肥经销商处。辽宁众信肥业有限公司和盘锦海翔有限公司向盛世肥业公司提供化肥生产的原材料，盛世肥业公司自2017年2月8日后尚欠张某21庆1000吨氯化钾的货款共计142万余元；2018年2月5日左右，田军在盛世肥业公司职工闹事罢工期间找到张某20称其公司不行了，没钱进原材料准备破产，提出还欠张某20货款，让其多做点欠据，待破产时候到法院执行多得钱，扣除欠货款、多执行的钱留给他。二人商量好价格，张某20以众信肥业公司的名义做了一张假欠据凭证，价值467.7万元，次日张某20持该欠据到盛世肥业公司找到陈勇，陈勇在田军授意下签字盖章，签字日期为与发货日期对应，故意提前写到2017年5月5日。田军于2017年下半年主动找张某20让其帮卖原材料，至2018年1月末盛世肥业向张某20出卖化肥原材料，张某20倒手卖给他人；盛世肥业不生产尿素。54.证人尚某的证言、出库过磅单22张，证实盛世肥业公司于2018年1月5日至同年3月19日期间从仁创绿源公司共购进货值100万元左右的化肥原材料。55.证人孙某3的证言、微信信息截图、出货称重单照片5张、装货现场照片，证实盛世肥业公司于2018年1月从大洼植保站农药化肥经销处购进货值35280元的化肥生产原料硫酸铵。56.证人郭某2的证言，证实盛世肥业公司于2018年1月8日以低于市价向郭某2出售货值63.6万元的钾肥原材料。57.证人杨某11的证言、汇款记录单，证实盛世肥业于2017年7月14日向营口金大化肥厂购买货值为124，335元的63吨磷肥和60吨膨润土。58.证人于某4的证言、济南乐喜施肥料有限公司货运协议书三份、销售单据三张，证实盛世肥业公司于2017年6月5日向辽宁乐喜施肥料公司购买货值为21.5万元的控释尿素原材料。59.证人宋某1的证言、对账单、银行支付系统专用凭证、锦州银行对公客户回单、网上银行电子回单2张、恒野物流部提货记录单，证实盛世肥业于2017年向恒野肥业共购买过2184吨煤泥（每吨30元）和1385吨味精生产废料（每吨130元）。60.证人马某4证言、农业银行网上银行电子回单、专用收款收据存根，证实盛世肥业公司于2017年11月13日向百裕农业科技公司购买金额为18365元的树脂材料。61.证人崔某的证言，证实盛世肥业于2017年10月30日向远征农资公司购买金额为4290元的染料氧化铁红。62.证人党某达的证言、农业银行客户收付款入账通知、银行存款日记账、通用记账凭证、辽宁增值税专用发票、明细账，证实盛世肥业于2017年10月至同年11月期间向云盈农资公司购买总金额为63634元的硫铵产品。63.证人李某16的证言、盛世肥业与中化化肥公司交易情况明细表，证实李某16管理中化公司在盛世肥业储存的化肥原料期间（2017年9月至2018年2月）大部分原料被盛世肥业公司直接装车拉走，盛世肥业公司2017年到2018年基本没生产化肥，中化化肥在2018年1月9日至同年4月25日期间共向盛世肥业销售原材料265万余元。64.证人付某3的证言，证实田军拖欠其53万元工程款至今未还，田军还用贷款购买一台丰田霸道汽车。65.证人张某21的证言，张某21曾与田军合资卖化肥时投资款约有270万元并于2015年在盛世肥业建化肥厂期间给田军送粘土和滑石粉的钱有100万元，张某21就上述这370万元找过田军催讨，但田军没有钱来偿还。陈芳于2018年1月19日向张某21转款2万元用于给付拖欠的拉货款。66.证人李某17的证言，田军于2015年因建新厂没有钱而从李某17手中分二次共借出40万元并称支付一分三的利息。67.证人孙某4的证言，田军故意拖欠孙某42017年上半年销售化肥的1万余元返利钱。68.证人朱某2的证言，证实朱某2于2017年以10万元的价格卖给田军一辆牌号为辽Ｇ×××××的别克牌轿车，陈芳分别于同年6月、8月份二次将购车款通过银行转款给朱某2。69.证人田某3的证言，证实田某3于2017年5月2日帮其舅父邵继国向陈芳转款1万元用于购买化肥。70.证人李某18的证言，证实盛世肥业公司于2017年7月中旬在跨世纪婚庆用1.62万元订购一次彩虹门氢气球等物品作为产品订货会。71.证人宋某2的证言，证实宋某2在2016年底至2017年前为盛世肥业办公楼装修彩灯，尚有3.5万元亮化工钱被田军拖欠。72.证人陈某3的证言，证实盛世肥业公司尚拖欠陈某3做栏杆的1.8万元。73.证人刘某10的证言、欠据、收据，证实盛世肥业尚拖欠刘某10装修工程款9万余元。74.证人于某5的证言，证实盛世肥业实际上由田军安排生产计划，并负责进货，但没有按照收取预付款订单生产化肥所需的原材料进货；公司收取2017年5月以来的订货资金后，基本上没有进原材料，厂子里有一小部分的原材料也都卖了，生产的都是菌肥，经销商订单要的化肥基本没有生产；2017年1月起，公司购进原材料的数量不多、极少，一共能生产百十来吨，仓库里的原材料听说都是中化公司寄存的；于某5认为田军没有偿还能力，收完预付款不给生产就是一种欺诈行为，主使人是田军、陈芳夫妻，因为公司就他们说了算，其他人没有决策权。75.证人赵某7的证言、微信聊天记录截图、农业银行网上银行电子回单二张，证实陈芳于2017年6月17日向赵某7转款15万元，偿还田军与赵某7之间的债务。76.证人郝某2的证言、记账凭证、黑龙江增值税专用发票、工商银行网上银行电子回单、化肥购销合同、黑龙江倍丰收货单，证实盛世肥业于2017年11月17日向黑龙江倍丰农业生产资料集团公司购买过金额为217万余元的磷酸一铵。77.证人王某7的证言、欠据，证实田军于2017年3月向王某7借款35万元用作生产资金，陈芳于2018年1月27日向王某7转账还款10万元。78.证人齐某2的证言，证实陈芳于2017年5月期间在齐某2POS机套现10余笔，共约100余万元。79.证人肖某3的证言，证实陈芳向肖某3银行卡打款36520元，给付2017年1月、2月拖欠20余名装卸工工钱。80.证人张某17的证言，证实盛世肥业公司董事长田军负责全面工作，陈芳是现金，但是掌管财务工作，公司原材料进货由田军决定，田军和陈芳有公司的决策权；公司收取2017年5月至2018年2月，掺混肥车间共生产100吨化肥，因为没有原材料，所以就没生产，这些预付款原则上应该专款专用，应该进化肥的原材料。81.证人何某2的证言，证实鸿泰房地产公司于2014年给锦州中驰半导体公司建设厂房，工程款一直被拖欠；田军于2017年初通过法院拍卖购得该厂房，购买后与何某2签订协议，约定将423万元的工程款分期支付；赵某9于2017年3月20日给鸿泰公司会计刘红打款268万余元是一部分的工程款。82.证人常某1的证言，证实常某1于2018年1月接到朋友田军电话称向其银行卡打入10万元，常某1将其女友高某5名下的银行卡号告诉田军，同月27日高某5银行卡被打入10万元，然后田军告诉常某1为其提现，共分四、五次将该笔10万元提走，并全部被送到田军本人手中。83.证人吴某6的证言、农业银行银行卡交易明细清单，证实张某1、李某14从2016年下半年开始多次替田军、陈芳在吴某6开的化肥经销点套现，约300万元，刷完卡后吴某6用农行卡向陈芳银行卡回款。84.证人周某5的证言、农业银行转账交易记录、锦州银行个人客户交易明细清单、农业银行银行卡交易明细清单，证实田军于2017年8月15日通过农业银行转账从周某5手中借出高利贷300万元，尚欠300万元本金及2017年10月13日以后至今的利息。于2017年4月8日以转款方式向陈芳出借100万元，当时陈芳夫妻以公司流动资金紧张为由借款；陈芳于同年6月7日向周某5农行卡以转账方式偿还本息共计105万元。85.证人常某2的证言、中化出库单、仓库租赁合同，证实盛世肥业公司于2017年下半年与沈阳中化签订仓储协议并外包给国储代管；中化农业在沟帮子003号仓库储存4211.7吨化肥原料，其中有3000吨原料是经沟帮子政府协调中化农业将其卖给其他化肥厂家，将所得利润给政府用于支付盛世肥业员工工资，余下的原料是盛世肥业在案发前买走的，由该公司自己处置；盛世肥业直接将这些原料中的一部分卖了。86.被害人马成大、王某1、钟某1、马某1、沈某、张某2、周某1、钟某2、关某、杨某1、郭某1、张某3、李某2、朱某1、于某1、王某2、王某3、刘某1、王某4、采维良、丛某1、齐某1、张某4、李某3、吴某1、王某5、张某5、李某4、丛某2、张某6、张某7、杨某2、赵某1、杨某3、何某1、武某、徐某1、耿某、车某、李某5、付某1、李某6、高某1、孙某1、徐某2、徐某3、苏某、李某7、吴某2、边某、彭某、张某8、肖某1、郑某、田某1、黄某、高某2、李某8、石某、于某2、赵某2、李某9、高某3、刘某2、张某9、蒋某、马某2、李某1杨某4、白某1、任某、张某10、张某1、富某、孙某2、刘某3、陈某1、吴某3、杨某5、张某11、周某2、李某11、郝某1、赵某3、史某、杨某6、秦某、周某3、徐某4、周某4、高春艳的陈述、收据、买某、身份证复印件等证据，证实被害人向盛世肥业公司支付化肥预付款，盛世肥业公司未供货亦未返款的事实。87.被害人刘某4、杨某7、初振永、李某12、吴某4、付某2、段某、李某13、刘某5、詹某、张某12、李某1刘某6的陈述、收款收据、身份证复印件等证据，证实向盛世肥业公司订购化肥，并支付预付款，收到部分化肥，其余化肥盛世肥业公司未发货，未返款的事实。88.被害人高某4、刘某7、丁某、肖某2、赵某4、杨某8、张某13的陈述、身份证复印件、专用收款收据二份，证实盛世肥业尚欠其保证金各1万元。89.被害人李某1证言，证实李某1为完成业务员的销售任务，用马高林的名义于2017年8月在盛世肥业交付7.15万元预付款订购智能氮肥，结果该公司没有发货，也没有返款。90.被告人田军的供述与辩解，我是辽宁盛世肥业董事长，公司是个人独资有限公司，经营范围是生产、销售复混肥、复合肥、有机和无机复合肥、叶面肥、水溶性肥料等。2017年，生产肥料2万多吨，营业额1亿元左右，我们一是通过业务员与客户直接建立联系销售产品，二是召开订货会，东北四省（辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古）经销商直接订货，以上两种销售模式均是经销商直接将预付款打到公司指定账户，公司肥料生产以后将货物发给经销商。2017年一共开了两次订货会，现在我欠经销商预付款2100万元左右，具体以公司账目为准。代理商的保证金和预付款都是打到公司法人陈芳个人账户上。厂子原是正常生产的，但是前两天因为我欠工人工资约90余万元，工人开始不开工，个别经销商听到消息也来了，在厂子里闹，就彻底停产了。厂子里大约有700万左右原料和库存。2015年企业成立经营至今，用于固定资产和生产设备投入过大，造成资金链断裂，生产规模缩水，不能定期供货给经销商。我欠的这些货款，我有能力履约，我有23000多平的厂房，办公楼及生产设备经评估价值7500万元左右，我可以用这些进行融资，保证正常生产，履行这些合同。公司设计年产量是75万吨。在正常生产之后，没有达到设计年产量。2015年11月至2016年6月，生产并销售2万吨左右。2016年6月至2017年5月生产并销售了2万吨左右。2017年6月至现在生产并销售了4000吨。每个周期的运转资金大约是4000万左右。2015年至2016年生产的资金来源于自有资金（500万左右）和客户的预付款(3500万左右)。2016年至2017年，我在工商银行凌河支行贷款2400万元，其中400万元左右用于生产化肥，另外2000万用于办贷款所需的购地支出。我又在工商银行锦州信用卡卡部办理200万元，投入生产；其他的生产资金大约1000万左右来源于经销商的预付款。2017年5月至2017年10月，我共收了100余名经销商的预付款1700万元左右，此后几个月我又陆续收了几百万预付款，共大约是2000万左右。预付款绝大多数都是银行卡汇款存入到我妻子陈芳的银行卡里了。我们收到的2000万元化肥预付款的使用情况是：交了中国化肥有限公司辽宁分公司100万元的保证金；库存产品及原材料合计价值700万左右；公司的生产成本、管理费用、财务费用以及其他营业性支出，具体多少钱我不清楚，具体以公司账务为准；公司有四笔贷款，工商银行的2400万贷款，每月支付10万元左右的利息钱，还200万贷款的本金利息20万元，青堆子农村信用社除偿还30万本金外，每月2万左右的利息；2013年在北镇信用联社贷款500万元用于老厂资金周转，我用230万还了本息，其余部分是我向周某5借的5分利息的高利贷；2017年12月左右，企业购置包装秤等设备用了10多万元；修理公司大门和公司食堂、宿舍楼用了30万左右；还用预付款还了我和陈芳个人名下的房贷和车贷，北镇工行住房每月50000元左右以及我和陈芳的信用卡（华夏、光大、工行、兴业）的透支钱80万元。以上所有的花销我印象中都有记载，如果房贷和车贷不在公司账目中，但是在银行流水中有体现。2017年5月至今陆续收取的2000万元化肥预付款的目的，其一是锁定客户，其二是解决企业资金周转问题。收预付款时公司财务统一出具收款收据凭证。公司收的预付款应该全部用于生产经营。现在无法按时供货，我正在积极努力解决此事。目前为止，我公司外欠货物8000吨左右，按照我公司的生产能力，20天之内肯定可以生产出来，但没有启动资金。我大约欠债六千多万元。2017年进的原材料价值大约1000万元左右，具体数以账务记载的和库存为准。我进的原材料不够支付收预付款应付的化肥，至少还差1000多万元的原材料。按现有情况，我没法按时履行合约，我只能等银行贷款。化肥企业正常经营情况下，根据原材料行情，在九月末、十月初储存，在十月中旬、十月初根据订单开始生产。在2017年末左右，我因为没有钱，缺钱组织不了大量生产复合肥和掺混肥，所以经销商根据订单多次找我催要化肥。我后期卖化肥原材料就是因为一是我缺钱，二是怕原材料掉价。我把原材料卖了，我履行不了合约。91.被告人陈芳的供述与辩解，我是辽宁盛世肥业的法人兼现金。我们一是通过业务员与客户直接建立联系销售产品；二是召开订货会，东北四省（辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古）经销商直接订货。以上两种销售模式均是经销商直接将预付款打到公司指定账户，公司肥料生产以后将货物发给经销商。2017年一共开了两次订货会，这两次会议收预付款用来进生产化肥的原材料了。我的原材料有从中化、众信化肥有限公司进的，2017年至今，我给众信化肥有限公司也打款了，我大约打了1000多万元人民币。2017年10月至2018年1月，给中化化肥有限公司打了700多万元，具体数额我记不住了，当时是用银行转账的方式打款，我名下的五张卡都用过。厂子本来是正常生产的，但是前两天因为我欠工人工资约90余万元，工人开始不开工了，个别经销商听到消息也来了在厂子里闹，就彻底停产了。2015年企业成立经营至今，用于固定资产和生产设备投入过大，造成资金链断裂，生产规模缩水，不能定期供货给经销商，所以他们都来找我要保证金和预付款。我们公司收了100余名经销商购买化肥的预付款，但是没能及时供货。2017年6月开始持续到2017年年底，总共收取约1900万元左右的预付款。这个钱是各地区经销商交来的化肥预付款。已经销售的数量在公司的账目上有体现，这1900万元是没有供货的预付款，都是经销商汇款到我的银行卡账户上的。这1900万元预付款没有全部用于生产化肥。这些钱还了北镇市信用联社200万元；支付工商银行锦州卡部小微贷款本金及利息共计200万元左右；支付工商银行凌河支行2400万贷款的利息共计100万左右；支付公司的各种税费、电费等支出合计100万元左右；支付公司购置包装秤10万左右，支付公司设备改造支出约35万，支付公司锅炉环保改造支出10万左右，支付公司维修大门、宿舍、食堂等设施支出40万左右；支付业务员工资117万元左右；支付偿还我和田军名下的房贷及车贷共45万元左右，还个人名下信用卡80万左右；对预交货款交纳较多的业务员给予现金及车辆作为奖励，共支付40万元；向周某5支付高利贷利息30万元左右；支付公司生产工人工资30万左右；支付2016-2017年度业务员的提成奖金共70万元左右；公司现存的原材料、成某、半成某、包装材料等合计700万元左右；支付我名下购置的奥迪A6轿车首付10万元。我没告诉过经销商这些款项用处。这些支出需要田军批准。公司目前负债主要包括1900万元的欠款、银行贷款2400万元、300万元的个人贷款。公司的房产土地使用权及设备评估总价值7000余万元（包含工商银行抵押贷款）。92.丹东东正司法鉴定所司法鉴定意见书，证实（1）辽宁盛世肥业有限公司账面反映2015年至2017年5月1日期间的资产、负债情况及损益情况；（2）辽宁盛世肥业有限公司在2017年5月1日至2018年1月29日期间，收取的预收购货款情况；（3）2017年5月1日至2018年1月29日银行流水的资金来源及支出情况；（4）辽宁盛世肥业有限公司2017年5月至2018年1月原材料购销存情况；（5）辽宁盛世肥业有限公司欠款情况。93.北镇市价格认证中心价格认定结论书，证实本案涉及的盛世肥业厂区内库存生产原材料、成某化肥及车辆等物品经价格认定为825.7487万元。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。（二）被告人田军、陈勇骗取贷款的事实在2010年6月29日至2018年6月13日期间，被告人田军为获取更多的贷款，与被告人陈勇商议，借用被告人陈勇及陈奎双、陈奎全、朴启明的名义，并分别找到朱某4、刘某11、李某19、李某15做担保人，然后到北镇市农村信用合作联社青堆子信用社（以下简称为“青堆子信用社”），以水稻种植、蔬菜种植等不同用途申请了四笔贷款，并逐年签订新的借款合同“借新还旧”，共形成了数额为139万元的贷款，其中：被告人田军名下40万元、被告人陈勇名下40万元、朴启明名下39万元（2015年从陈奎全名下转入）、陈奎双名下20万元。2015年5月，被告人田军为继续办理转贷，伪造八份虚假的房屋所有权证，并将此房屋所有权证提交青堆子信用社，并由陈勇、陈奎双等人与青堆子信用社签订了借款合同和抵押担保合同。被告人田军系上述贷款的实际入款人，负责还本付息，所贷钱款被其用于企业经营，未按合同约定的用途进行使用。截止2018年7月，上述四笔贷款已全部到期，被告人田军、陈勇等人均无能力偿还。青堆子信用社对当初申报材料进行审核，发现被告人田军所提供的房屋产权证系伪造。综上，被告人田军以隐瞒实际贷款人、提供虚假担保财产的手段，在青堆子信用社骗取贷款四笔，共计金额139万元。被告人陈勇帮助被告人田军骗取贷款，单笔造成经济损失40万元。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证实：1.常住人口信息、人员档案，证实被告人田军、陈勇达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2.受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，报案材料、授权委托书、青堆子信用社关于田军139万元贷款情况说明各一份，证实本案发破案经过、被告人到案情况，以及北镇市农村信用合作联社委托代理人，并提供田军139万元贷款相关情况说明。3.北镇市村镇建设管理处档案科出具的证明一份、房屋所有权证复印件八份，证实涉案的田军、刘某11、陈勇、朱某3、陈奎双、朴启明、李某19、李某15八份房证档案信息未查到，系伪造。4.个人借款申请书，证实借款人田军、陈勇、陈奎双、朴启明四人用担保方式，分别以水稻种植、蔬菜种植为借款用途向青堆子信用社申请贷款各40万元。5.田军借款合同、朱某3保证合同，证实借款人田军用朱某3为保证人，向青堆子信用社申请贷款40万元，贷款期限自2016年6月1日到2018年5月31日。6.陈勇借款合同、刘某11保证合同，证实田军以陈勇为借款人、刘某11为保证人，向青堆子信用社申请贷款40万元，贷款期限自2016年7月11日到2018年7月10日。7.陈奎双借款合同、李某19保证合同，证实田军以陈奎双为借款人、李某19为保证人，向青堆子信用社申请贷款40万元，贷款期限自2015年5月15日到2016年5月14日。8.朴启明借款合同、李某19保证合同，证实田军以朴启明为借款人、李某15为保证人，向青堆子信用社申请贷款39万元，贷款期限自2015年8月6日到2017年8月5日。9.证人陈芳的证言，我知道田军在北镇市青堆子信用社贷款的事，当时是贷了160万元钱，之后我们还了一个21万元钱本金。田军找的是我弟弟陈勇、我三叔陈奎双、我四叔陈奎全帮着贷款。田军贷的这些钱用于公司生产经营了。我不清楚当时他怎么贷的款。每月是我还的利息，还到2017年底，2018年之前的利息我都还了，2018年的利息没有还。我不清楚田军贷款用的房某是不是真的。10.证人李某15的证言，证实田军于2011年找到李某15让其充当陈奎全的贷款担保人，进而帮助田军办理贷款，2015年，田军找到李某15，并找到公司员工朴启明转受陈奎全名下的贷款39万元，仍由李某15作其担保人。11.证人朱某3的证言，证实田军于2010年找到朱某3让其充当自己40万元贷款的担保人，田军为骗取贷款而伪造朱某3的结婚证和房产证并于2012年后在转贷手续上伪造其签字。12.证人刘某11的证言，证实陈勇于2010年找到刘某11让其充当自己40万元贷款的担保人，进而帮助田军办理该笔贷款。刘某11分别于2012年、2015年、2016年到信用社办理贷款转据手续，还利息等事均由陈勇办理，该笔40万元贷款全部由田军使用。13.证人赵某8和的证言，证实田军于2010年6月至同年8月间在青堆子信用社分二次共办理贷款40万元；陈勇于2010年5月间在该信用社分二次共办理贷款40万元；陈奎双于2011年1月、同年3月在该信用社分二次共办理贷款40万元；陈奎全于2011年1月、同年3月在该信用社分二次共办理贷款40万元；2015年朴启明从陈奎全名下转入39万元贷款；上述贷款实际用款人为田军，陈勇等亲属都是帮助田军办理贷款；涉案八本假房某在办理贷款时未认定真伪。14.证人陈某4的证言，证实田军借用陈勇、陈奎双、陈奎全、朴启明的名义到青堆子农村信用社申请四笔贷款（总金额139万元）的具体过程，其中：田军40万元、陈勇40万元、朴启明从陈奎全转入39万元、陈奎双20万元；上述贷款的实际用款人是田军，所贷资金全部归田军使用并负责还本付息，田军目前已无能力归还。15.证人陈奎双的证言，证实田军于2015年找到陈奎双，让其替田军申请贷款，碍于双方系亲属关系，陈奎双到青堆子信用社以土地承包的名义、以李某19为担保人共办理贷款40万元，上述贷款直接打入田军银行卡，全部归田军使用；转为抵押贷款时向信用社提供的房产证不是真的。16.被告人田军的供述与辩解，我在北镇市青堆子农村信用社一共贷款130多万元，这个钱是我贷的，具体有我、陈勇、陈奎双、刘某11、朱某3、朴启明、李某19、李某15，我用这些人名贷的款。因为我一个人贷不了那么多钱，所以就用了别人的名。我当时贷款需要我提供身份证、户口簿、结婚证、房某，就我的房某是真的，剩下的都是假的。我找办假证的人买的假房某。我在街里看的小广告，打电话联系买的房某，我办假房某的目的是为了贷款，银行要这个房某。17.被告人陈勇的供述与辩解，我在青堆子农村信用社贷款40万元是田军用了。田军一个人贷款贷不了那么多，就用我名贷款。2010年我以包地的名义贷的款，其实没有承包土地，贷款40万元，这个贷款是田军让我贷的。2015年，信用社找我以包地的名义贷款贷不了了，需要用实物担保，田军就拿来一个房产证做抵押，这个房产证不是我的房产，我也不知道是谁的房产证，田军让我过去签字，我就签了。我名下没有房产证。我没有能力还贷款，有能力我也不能还，因为这个钱我也没花着，是田军用了。这个房产证不是真的，是田军拿过来的。我就是帮着田军把贷款贷下来。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。另查明，2017年3月，被告人田军让盛世肥业公司会计董某起草了该公司与辽宁众信肥业有限公司一份总金额为1805万元的化肥购销合同及该公司与盘锦海翔化肥有限公司一份金额为666万元的化肥购销合同，并私自找人刻制出辽宁众信肥业有限公司、盘锦海翔化肥有限公司的合同专用章。在事先未告知辽宁众信肥业有限公司与盘锦海翔化肥有限公司法定代表人张某20的情况下，被告人田军擅自替张某20在购销合同上签字，并将伪造出的合同专用章加盖在合同上，制成了二份虚假化肥购销合同。被告人田军让被告人陈芳在相关材料上签字后，向中国工商银行股份有限公司锦州分行（工商银行锦州分行）申请贷款，并以被告单位盛世肥业公司的房产、土地使用权等为该笔贷款提供足额担保。经审核后，2017年3月15日，被告单位盛世肥业公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行签订小企业借款合同及抵押合同，合同签订后，工商银行锦州分行向被告单位发放贷款2400万元，此款按双方合同约定打入到辽宁众信肥业有限公司、盘锦海翔化肥有限公司账号后，被被告人田军、陈芳用于偿还盛世肥业公司债务。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、案件来源，证实本案发破案经过。2.锦州工商银行贷款业务利息查询单，证实田军、陈芳名下的锦州工商银行2400万元贷款自2017年3月21日至同年12月21日期间利息支付情况。3.田军在中国工商银行股份有限公司锦州凌河支行贷款档案，证实信贷客户（辽宁盛世肥业有限公司）档案卷内文件包括：小企业信贷业务申请表、股东会决议、不动产权证、不动产登记证明、营业执照、贷款电子许可证、借款借据、小企业借款合同、委托支付协议、提款通知书、抵押合同及抵押物清单、公司章程、验资报告、排污许可证、环保局文件、发明专利证书、担保承诺书、承诺书、购货合同、身份证、户口本、结婚证、开户许可证、银行对账单、建设项目评估报告、评估报告、建设项目环境现状评估报告等材料。4.中国工商银行股份有限公司锦州分行与中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司签署的债权转让协议、抵押合同、小企业借款合同，证实盛世肥业公司以购原材料为用途向工商银行锦州分行借款2400万元、借款期限为12个月，并以不动产权及土地使用权做抵押；该公司所欠工商银行的上述贷款本金及相应利息已转让给信达资产管理公司。5.证人张某20的证言，证实张某20事先对被告人田军贷款2400万元一事并不知情，田军伪造张某20签名及合同章制造了两份假合同骗取银行贷款；工商银行锦州分行于2017年3月17日分别向众信肥业公司和盘锦海翔化肥公司打款1800万元、600万元；张某20在上述款项到账后按照田军的指示，通过赵某10的农行卡分别向周某5、刘某14、陈勇、那某打款并帮助田军购买原材料。6.证人刘某12的证言，证实被告人田军于2017年3月在工商银行锦州凌河支行通过提供与海翔、众信公司签订的两份化肥购销合同及其他相关材料办理下来2400万元贷款的过程。7.证人董某的证言，证实董某按照被告人田军的要求起草了两份化肥购销合同，并跟随田军去凌河支行办理贷款业务，但其对涉案二份合同的真实性不知情，田军办理合同签字等事宜。8.证人刘某13的证言，证实众信肥业和海翔肥业这两家企业的合同章都在会计刘某13办公室放着且从未更换过。9.证人陈某5的证言，证实被告人田军于2017年3月在工商银行凌河支行办理贷款的过程；放款后田军按月还利息直至2018年厂子出事；该笔贷款由工商银行锦州支行与省行处理打包以1000万元左右卖给沈阳市信达资产公司。10.被告人田军供述与辩解，我用我的盛世肥业公司不动产做抵押从锦州工商银行凌河支行贷款，以购买化肥原材料的理由贷款，我和张某20签订的购买化肥原材料的合同，银行直接把钱打给张某20的众信、海翔肥业公司，一共是2400万元。我与张某20签订的购买化肥原材料合同没按合同履行，原材料是发了，但没有全部发货。11.被告人陈芳的供述与辩解，我们公司2017年3月在锦州工商银行凌河支行贷过款，贷了2400万元人民币，是我丈夫田军和公司会计董某办理的贷款业务。办理贷款需要公司的不动产证，其他需要啥我就不知道了，这些都是会计的事。我不知道公司办理贷款需要我签字的都有啥文件，田军让我签啥我就签啥。田军让我当的法人，我听他的。当时公司贷款的2400万元钱被银行打入众信和海翔肥业公司共2400万元，但其中一部分用于还欠款了，还了大约1400万元，其余的购进原料了。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告单位辽宁盛世肥业有限公司及该单位的直接负责主管人员被告人田军、陈芳，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人田军、陈勇以欺骗手段取得北镇市农村信用合作联社青堆子信用社贷款，并具有严重情节，其行为已构成骗取贷款罪，应依法惩处。公诉机关指控被告单位辽宁盛世肥业有限公司、被告人田军、陈芳犯合同诈骗罪，指控被告人田军、陈勇犯骗取贷款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。关于公诉机关指控田军、陈芳骗取工商银行贷款2400万元，构成骗取贷款罪一节。虽然被告人田军、陈芳在向工商银行贷款的过程中提供了虚假购销合同，但抵押合同、抵押权证等证据证实，被告人田军、陈芳为此笔贷款提供了真实、足额抵押担保，且抵押物评估价高于其向银行的贷款数额。因此，被告人田军、陈芳向银行提供了真实、足额的抵押，且未利用贷款进行任何非法活动，认定其行为给银行造成重大损失或具有其他严重情节的证据不足，被告人田军、陈芳的行为不符合骗取贷款罪的构成要件。故公诉机关针对此节的指控，本院不予支持。关于被告单位辽宁盛世肥业有限公司、被告人田军、陈芳及辩护人所称的被告单位、被告人不构成合同诈骗罪，被告人陈勇及其辩护人所称的其不构成骗取贷款罪的辩解、辩护意见，因与事实不符，本院不予支持。关于被告人田军、陈芳及其辩护人所称的工商银行贷款不构成骗取贷款罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。在合同诈骗犯罪过程中，被告人田军作为被告单位董事长、实际控制人，起主要作用，系主犯，应从严惩处；被告人陈芳系从犯，依法可以减轻处罚；被告人陈勇系从犯，依法可以从轻处罚。被告人田军犯数罪，应依法数罪并罚。根据被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十五条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告单位辽宁盛世肥业有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币100万元；（罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人田军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元；总和刑期为有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币15万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币15万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2030年8月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币6万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2026年7月1日止。2018年2月9日至2018年3月16日刑事拘留期限已扣除。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈勇犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月15日起至2020年3月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告单位辽宁盛世肥业有限公司于判决生效后十日内退赔被害人经济损失共计人民币17681149.40元；（退赔清单附后）六、责令被告人田军于判决生效后十日内退赔被害人北镇市农村信用合作联社人民币139万元，被告人陈勇对于其中的人民币40万元承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 伟审 判 员  吴小玲人民陪审员  于素萍二〇二〇年二月二十五日书 记 员  曹 洋