江苏省睢宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0324刑初836号 被告人朱富祥，男，1984年5月28日出生，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。被告人朱富祥因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月23日被睢宁县公安局刑事拘留，同年3月28日被睢宁县公安局指定居所监视居住，4月2日被睢宁县公安局刑事拘留，2019年5月7日经睢宁县人民检察院批准逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 辩护人王朝威，江苏金朝阳律师事务所律师。 辩护人王为，江苏金朝阳律师事务所律师。 被告人张煌，男，1986年7月3日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县。被告人张煌曾因犯敲诈勒索罪，于2016年2月被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑二年八个月,2018年4月28日刑满释放。被告人张煌因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年4月3日被睢宁县公安局刑事拘留，同年4月12日被睢宁县公安局指定居所监视居住，4月19日被睢宁县公安局刑事拘留，2019年5月7日经睢宁县人民检察院批准逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 指定辩护人裴宝团，江苏仁台律师事务所律师。 被告人谢庆华，男，1972年4月2日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。被告人谢庆华因涉嫌敲诈勒索罪于2019年8月30日被睢宁县公安局刑事拘留，同年9月30日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 辩护人刘一胜，江苏先创律师事务所律师。 睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉[2019]284号起诉书指控被告人朱富祥、张煌犯敲诈勒索罪，被告人谢庆华犯敲诈勒索罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员顾敏出庭支持公诉。被告人朱富祥及其辩护人王朝威、王为，被告人张煌及其辩护人裴宝团，被告人谢庆华及其辩护人刘一胜均到庭参加诉讼，现已审理终结。 睢宁县人民检察院指控：一、敲诈勒索 2018年8月至9月间，被告人朱富祥、张煌与已决犯谢志勋等人为勒索他人钱财，经计议后向徐某、麦某、曾某等人投寄信件，以揭发他人不雅视频相要挟，迫使上述人员汇款到指定的银行账户，共非法获利36.6万元。被告人朱富祥、张煌等人采取上述手段向睢宁县王集镇孙某索要12万元时，因孙某报警而未得逞。 2018年8月，被告人谢庆华为非法获利，在被告人朱富祥等人向徐某索要10万元后，根据被告人朱富祥等人提供的信息，再次向徐某索要12万元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2018年8月，被告人谢庆华明知被告人朱富祥向其提供的银行卡内的钱款系犯罪所得，仍安排犯罪嫌疑人姜小兰（另案处理）将卡内10万元取现。 2019年3月23日，被告人朱富祥被抓获归案；4月2日，被告人张煌主动投案；8月30日，被告人谢庆华被抓获归案。 公诉机关提供的主要证据有：1.银行转账记录等书证；2.被害人徐某、孙某等人的陈述；3.证人袁媛、邹某等人的证言；4.被告人朱富祥、张煌、谢庆华及已决犯谢志勋的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人朱富祥、张煌以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人谢庆华以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为分别构成敲诈勒索罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人朱富祥对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，其辩护人王朝威的辩护意见为：被告人朱富祥系坦白、认罪认罚，并主动退缴5万元非法所得，无前科劣迹，建议从轻、从宽处罚。 被告人张煌对公诉机关指控的事实和适用法律不持异议，其辩护人裴宝团的辩护意见为：被告人张煌系自首、从犯、有一起系犯罪未遂、认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人谢庆华对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人刘一胜的辩护意见为：被告人谢庆华系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，建议从轻处罚。 经审理查明：一、敲诈勒索 2018年8月至9月间，被告人朱富祥、张煌与谢志勋（已判刑）等人为勒索他人钱财，经计议后向徐某、麦某、曾某等人投寄信件，以揭发他人不雅视频相要挟，迫使上述人员汇款到指定的银行账户，共非法获利36.6万元。其中，2018年8月，被告人谢庆华为非法获利，在被告人朱富祥等人向徐某索要10万元后，根据被告人朱富祥等人提供的信息，再次向徐某索要12万元。被告人朱富祥、张煌、谢庆华等人分别对非法所得予以分赃。 被告人朱富祥、张煌等人采取上述手段向睢宁县王集镇孙某索要12万元时，因孙某报警而未得逞。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2018年8月，被告人谢庆华明知被告人朱富祥向其提供的银行卡内的钱款系犯罪所得，仍安排犯罪嫌疑人姜小兰（另案处理）将卡内10万元取现。 2019年3月23日，被告人朱富祥被抓获归案；4月2日，被告人张煌主动投案；8月30日，被告人谢庆华被抓获归案。 另查明：在本案审理过程中，被告人朱富祥主动退缴非法所得5万元；被告人谢庆华主动退缴违法所得3万元。 认定上述事实的证据有：1.被告人朱富祥、张煌、谢庆华及已决犯谢志勋的供述与辩解；2.被害人徐某、孙某等人的陈述；3.证人袁媛、邹某等人的证言；4.银行转账记录；5.刑事判决书、刑满释放证明等书证。诸证据经庭审质证，被告人及其辩护人均不持异议，证据来源合法，真实有效，具有证明的法律效力。 本院认为，被告人朱富祥、张煌、谢庆华敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人谢庆华明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人朱富祥、张煌、谢庆华共同敲诈勒索他人财物，系共同犯罪，应对共同犯罪结果承担刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱富祥、张煌等人相互配合实施敲诈勒索行为，作用相当，被告人谢庆华实施敲诈勒索行为，均不能认定为从犯，故对辩护人裴宝团、刘一胜关于被告人张煌、谢庆华应认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人张煌曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内故意再犯当处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人谢庆华判决宣告以前一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人张煌虽有主动投案情节，但到案后未能及时供述自己的犯罪事实，不应认定为自首，故对辩护人裴宝团关于被告人张煌系自首的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人王朝威、刘一胜关于被告人朱富祥、谢庆华系坦白的辩护意见，本院认为，在敲诈勒索犯罪中，被告人朱富祥、谢庆华到案后第一次讯问时，未能如实供述自己的犯罪事实，不能认定为坦白。被告人谢庆华在掩饰隐瞒犯罪所得罪中，能够如实供述自己的犯罪事实，可以认定为坦白，依法可以对其掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以从轻处罚。被告人朱富祥、张煌、谢庆华均认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人朱富祥、张煌在实施其中一起敲诈勒索犯罪时，因被害人报警而未得逞，系犯罪未遂，依法对该起敲诈勒索犯罪行为比照既遂犯从轻处罚。被告人朱富祥、谢庆华主动退缴部分非法所得，可以酌情从轻处罚。对被告人朱富祥、张煌、谢庆华的非法所得，继续予以追缴，发还被害人。 依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱富祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币10000元。 二、被告人张煌犯敲诈索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10000元。 三、被告人谢庆华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日；监视居住二日，折抵刑期一日。即被告人朱富祥的刑期从2019年4月2日起至2026年9月23日止；被告人张煌的刑期从2019年4月19日起至2027年4月5日止；被告人谢庆华的刑期从2019年8月30日起至2024年2月29日止；罚金于本判决生效后三十日内缴清）。 四、对被告人朱富祥、张煌、谢庆华的非法所得继续予以追缴，发还被害人。即被告人朱富祥、张煌、谢庆华应退赔被害人徐文才220000元，被告人朱富祥、张煌退赔被害人麦永维133000元、退赔被害人曾明矩10000元（其中被告人朱富祥已退赔50000元，被告人谢庆华已退赔30000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金传会 审 判 员  陈 庆 人民陪审员  徐大鹏 二〇二〇年二月十七日 法官 助理  方 根 书 记 员  万小路 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关法律条文： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。