广西壮族自治区田东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1022刑初12号 公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。 被告人谢富浇（曾用名谢富海），男，1992年7月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西宾阳县，现住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被田东县公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 被告人黄绍贤，男，1992年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被田东县公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 辩护人零桂基，广西东晖律师事务所律师。 广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2019〕430号起诉书指控被告人谢富浇、黄绍贤犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月15日公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员马洁梅出庭支持公诉，被告人谢富浇、被告人黄绍贤及其辩护人零桂基到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区田东县人民检察院指控： 2019年8月期间，被告人谢富浇、黄绍贤利用电脑进行网络诈骗，两人先登录电脑“58同城”网，在网上寻找发布招聘广告的公司为作案目标，以该公司领导身份联系该公司负责招聘的人员进行微聊，取得信任后称委托某主任办事需付报酬，向被害人索取银行账号，并将事先PS篡改的汇款凭据发给被害人以此证明其已汇款，并声称钱款不能实时到账，要求被害人用自己的钱转给某主任而实施诈骗。具体如下: 1、2019年8月12日，谢富浇以湖南“长沙耀飞快递”公司法人张耀国的名义，骗取公司行政主管王某两笔汇款共计20000元。 2、2019年8月23日，谢富浇、黄绍贤以“中科传媒宜昌分公司”老板辛某的名义，骗取公司人事主管屈某两笔汇款共计15000元。 3、2019年8月28日，谢富浇、黄绍贤以濮阳市“盛都环保公司”法人于海洋的名义，骗取公司人事主管潘某两笔汇款共计10000元。破案后，侦查机关已冻结黄绍贤名下相关帐户金额共计47116.74元。 对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人谢富浇、黄绍贤虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提起公诉，请本院依法惩处。 被告人谢富浇、黄绍贤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人零桂基提出，被告人黄绍贤在本案中是从犯，犯罪金额不足三万元，且无违法犯罪记录，请求从轻处罚。 经审理查明： 2019年8月期间，被告人谢富浇、黄绍贤利用电脑进行网络诈骗，两人先登录电脑“58同城”网，在网上寻找发布招聘广告的公司为作案目标，以该公司领导身份联系该公司负责招聘的人员进行微聊，取得信任后称委托某主任办事需付报酬，向被害人索取银行账号，并将事先PS篡改的汇款凭据发给被害人以此证明其已汇款，并声称钱款不能实时到账，要求被害人用自己的钱转给某主任而实施诈骗。具体如下: 1、2019年8月12日，谢富浇以湖南“长沙耀飞快递”公司法人张耀国的名义，骗取公司行政主管王某两笔汇款共计20000元。 2、2019年8月23日，谢富浇、黄绍贤以“中科传媒宜昌分公司”老板辛某的名义，骗取公司人事主管屈某两笔汇款共计15000元。 3、2019年8月28日，谢富浇、黄绍贤以濮阳市“盛都环保公司”法人于海洋的名义，骗取公司人事主管潘某两笔汇款共计10000元。 另查明，2019年8月31日，公安民警从被告人谢富浇处查获并扣押了蓝色华为手机一部、黑色华为手机一部、白色Iphone手机一部、手机SIM卡三张、Lenovo笔记本电脑一台、小米牌手机一部、标签纸一张、二维码纸两张；从黄绍贤处查获并扣押了农业银行卡一张、ASUS笔记本电脑一台、金色Iphone手机一部。 再查明，二被告人将共同诈骗所得款存入黄绍贤农业银行账户62×××70内共同支配，后黄某2从该账户转走29500元。案发后，公安民警依法冻结了黄某2微信（账号wxid-pfaw05y06tfz12）的余额19838.86元（含非法所得19500元），冻结了黄绍贤农业银行账户62×××70卡内余额19298.68元（含黄某2退赃10000元），冻结了被害人屈某被骗款转入账户林某交通银行账户62×××29卡内余额7979.20元。2020年1月16日，谢富浇的家属代为退缴非法所得20000元至本院专用账户。 认定上述事实的证据有：1、被害人王某、屈某、潘某的陈述；2、证人黄某1的证言；3、辨认笔录；4、抓获经过；5、搜查笔录、扣押清单；6、照片说明；7、银行交易流水、微信支付交易明细、转账凭证；8、电子数据检查笔录及照片；9、户籍证明；10、被告人谢富浇、黄绍贤的供述与辩解。 上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人谢富浇、黄绍贤以非法占有为目的，虚构事实，通过电信、网络单独或共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢富浇实施诈骗3次，数额共计45000元；黄绍贤实施诈骗2次，数额共计25000元；二被告人通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且诈骗数额达到24000元以上的，属于有其他严重情节，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人谢富浇、黄绍贤均起主要作用，均是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 对于辩护人零桂基提出，被告人黄绍贤在本案中是从犯的辩护意见，与本案已查明的事实不符，不予采纳；对于辩护人提出，黄绍贤犯罪金额不足三万元，且无违法犯罪记录，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 根据《刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）第七条第（二）款规定：“涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。”对于被告人谢富浇退出诈骗王某所得款20000元，依法发还被害人王某；对于公安机关依法冻结黄某2微信账户余额19838.86元（含非法所得19500元）、黄绍贤农业银行账户余额19298.68元、林某交通银行账户余额7979.20元，以上共计47116.74元，依法发还屈某15000元、发还潘某10000元、退还黄某2338.86元；余款21777.88元因客观原因暂无法查实其他被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源，依法应认定为违法所得，予以追缴。 鉴于被告人谢富浇、黄绍贤庭上认罪态度较好，如实供述自己的罪行，且全部退赃，并预缴罚金，故本院依法对二被告人从轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序。现根据被告人陆启发的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢富浇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月31日起至2023年8月30日止。罚金已缴纳。） 二、被告人黄绍贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月31日起至2022年8月30日止。罚金已缴纳。） 三、被告人谢富浇退缴至本院专用账户的非法所得20000元，依法退赔被害人王某； 四、对于公安机关依法冻结黄桂宝微信账户（账号wxid-pfaw05y06tfz12）的余额19838.86元、黄绍贤农业银行账户62×××70卡内余额19298.68元、林嘉瑜交通银行账户62×××29卡内余额7979.20元，以上共计47116.74元，依法退赔被害人屈某15000元、退赔被害人潘某10000元、退还黄桂宝338.86元； 五、上述公安机关冻结款项余款21777.88元，依法认定为违法所得，予以没收，上缴国库； 六、随案移送的作案工具一批，包括被告人谢富浇持有的蓝色华为手机一部、黑色华为手机一部、白色Iphone手机一部、手机SIM卡三张、Lenovo笔记本电脑一台、小米牌手机一部、标签纸一张、二维码纸两张；被告人黄绍贤持有的农业银行卡（账户62×××70）一张、ASUS笔记本电脑一台、金色Iphone手机一部，均予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  郑晴艳 人民陪审员  刘建成 人民陪审员  黄 媛 二〇二〇年二月十九日 法官 助理  王 烽 书 记 员  苏丽飞