山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1403刑初192号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人冯某2，男，1979年1月出生，回族，初中文化，户籍地及住址山东省德州市陵城区，个体。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月27日被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同年2月26日被取保候审，同年3月2日被指定居所监视居住，同年3月3日被逮捕，同日又被指定居所监视居住，同年3月28日又被刑事拘留，同年4月8日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人郝银君，山东颜陵律师事务所律师。 被告人冯某1，女，1973年8月出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，住山东省德州市陵城区，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月27日被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同年2月26日被取保候审，同年3月2日被指定居所监视居住，同年3月3日被逮捕，同日又被指定居所监视居住，同年3月28日又被刑事拘留，同年4月8日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人刘玉辉，山东森辉律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检公刑诉〔2019〕75号起诉书指控被告人冯某2、冯某1犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年12月2日立案，依法组成合议庭，适用认罪认罚程序，于2019年12月26日公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员陈相风出庭支持公诉，被告人冯某2及其指定辩护人郝银君、被告人冯某1及其指定辩护人刘玉辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东省德州市陵城区人民检察院指控：自2018月2月份开始，被告人冯某2建立微信群后，被告人冯某1向冯某2提供人员名单信息、“民族资产解冻”等项目宣传资料，由冯某2将人员拉进微信群后向群成员进行宣传，虚构交纳少量费用进行“报单”，待民族资产解冻后即可获得巨额资金回报的事实，诱骗群内成员向其微信转账。截至案发，已查实被告人冯某2、冯某1共计收取“报单”费9万余元。 2019年1月27日，被告人冯某2、冯某1在京台高速山东省平原县出口处被德州市公安局陵城分局民警抓获。 为证实上述事实，公诉机关提供的证据有：户籍信息等书证；证人邓某等的证言；被害人崔某等的陈述；被告人冯某2、冯某1的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人冯某2、冯某1以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，二被告人行为同时符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。提请本院依法判处。 公诉人当庭发表意见认为：被告人冯某2、冯某1当庭自愿认罪认罚，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均构成坦白。建议对被告人冯某2、冯某1判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。 被告人冯某2、冯某1均对公诉机关指控的犯罪事实、证据和量刑建议予以认可，并表示认罪认罚。 被告人冯某2的辩护人对公诉机关指控被告人冯某2构成诈骗罪不持异议，但提出如下辩护意见：1、被告人冯某2到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。2、被告人冯某2在公安网警于2018年12月18日找其询问前四五天就解散涉案微信群，终止犯罪，减少了损害后果的发生。3、被告人冯某2到案后向公安机关供述了任某等人诈骗的事实，又抓获了任某，请法庭对此是否构成检举揭发予以审查确认。4、被告人冯某2自幼残疾、平时表现良好，本次犯罪系初犯。5、被告人冯某2法律意识淡薄，在其女友被他人诈骗后，没有依法维权而是采取了非法手段减少损失，从而导致犯罪。6、被告人冯某2虽然家庭经济困难，仍愿意退赃、缴纳罚金。现在家中有年迈的父母、未成年的孩子需要照顾、抚养，请求法庭对其适用缓刑。并向法庭提交被告人冯某2所在村委会出具的证明、残疾证等证据予以证明。 被告人冯某1的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人冯某1归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。2、被告人冯某1无犯罪前科，系初犯、偶犯。3、被告人冯某1愿意积极退赃并缴纳罚金。4、被告人冯某1系过敏体质，在看守所羁押期间患上湿毒癣顽固性皮肤病，不适合继续羁押。综上，请求法庭对被告人冯某1从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：自2018月2月份开始，被告人冯某2建立微信群后，被告人冯某1向冯某2提供人员名单信息、“民族资产解冻”等项目宣传资料，由冯某2将人员拉进微信群后向群成员进行宣传，虚构交纳少量费用进行“报单”，待民族资产解冻后即可获得巨额资金回报的事实，诱骗群内成员崔某、王某1等36名被害人向其微信转账报单费。截至案发，已查实被告人冯某2、冯某1共计收取“报单”费101956.86元。 2019年1月27日，被告人冯某2、冯某1在京台高速山东省平原县出口处被德州市公安局陵城分局民警抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人崔某、王某1、陈某1、向某、潘某、成某、贺某、江某、华某、黄某1、赵某1、刘某1、王某2、王某4俎某、李某1、李某2、湛某、陈某2、邹某、张某1的陈述证实：上述21名被害人均是被微信昵称“张某2”或“任某”、“网络中国”拉入一个民族资产解冻微信群，且群主和群名“昵称”经常换。群主每天在群里向成员发布马某扶贫项目、丽媛扶贫爱心大使等民族资产解冻或者扶贫项目，并宣称交几十元、几百元报单费加入会员后可得到几万、几十万的高额回报。21名被害人均参与了马某扶贫项目的报单（即提交身份证、银行卡号、报单费等），将报单费分别转给被告人提供的二个微信号×××或×××。但时至案发无一例外地都没有收到过所谓的“资产解冻”后发放的“扶贫款”或者“慈善款”，各自方才知道被骗。 2、证人证言 （1）阮某（被告人冯某1之女，住陵城区证实：其母亲冯某1曾于2014年被冯某1的妹妹高某骗去宁夏加入一个“阳光工程”传销组织，即以国家领导人的名义进行的补贴行动让人发展下线，交纳“报单”费，也没有产品，2017年春天才回到武汉。其母亲冯某1与继父冯某22017年上半年认识后生活在一起。冯某2平时在村里干中医，主要是在微信上做中医、发药等，听说他参与过“安化黑茶”的传销。 （2）杨某（被害人黄某2之子，住广西柳州市鱼峰区。附接受证据材料清单、微信截图二页、微信转账明细等）证实：因其母亲黄某2（手机号码158××××2877、156××××8806）不愿配合调查，其向公安机关作出陈述。其知道黄某2加入了与民族资产解冻有关的微信群，但具体情况不了解。其根据黄某2加入民族资产解冻微信群报单时的微信转账明细确认，黄某2微信×××自2018年3月18日至6月18日，给微信号×××转账21笔共计5294元。 （3）朱某（被害人陈某3哥哥，住广西来宾市武宣县，附微信转账明细、微信截图二页）证实：因其弟媳陈某3（电话号码139××××9736）不接电话，无法联系，其向公安机关陈述，并提供其与弟媳陈某3的微信资料截图。其知道陈某3加入过民族资产解冻微信群。其根据陈某3加入民族资产解冻微信群报单时的微信转账明细确认，陈某3微信×××自2018年6月12日至12月14日，给微信号×××、×××转账54笔，共计2739元。 （4）王某3（被害人卢某1之妻，住广西壮族自治区贵港市港南区，附微信转账明细）证实：因其丈夫卢某1（电话号码139××××2235）去广西南宁参加药品展销会，无法协助调查，其向公安机关陈述。其不清楚卢某1参加民族资产解冻的事情。其卢某1的微信号是×××，自2018年3月25日至7月5日，给微信号×××转账13笔，共计7068元。 （5）卢某2（被害人卢某1同村村民，住广西壮族自治区贵港市港南区，附接受证据材料清单、微信截图贰页）证实：卢某1在村里开诊所，卢某1的微信号×××（昵称“卢某1”）绑定的电话是139××××2235。卢某1的微信号一直是他自己在使用。 （6）李某4（被害人李某3之女，住福建省厦门市思明区证实：因其父亲李某3目前在福建漳州市同其姐姐李海虹一同居住，其向公安机关陈述。李某3的微信号×××（昵称“李某3”）绑定的电话是182××××2491，李某3使用该手机号码已经10年。其曾看到李某3在给别人发红包。其大概知道李某3被骗的事。其根据李某3加入民族资产解冻微信群报单时的微信转账明细确认，自2018年10月2日至12月10日，给微信号×××、×××共转账34笔，共计1503.58元。 （7）刘某5（被害人范某的丈夫，住湖北省黄冈市罗田县证实：因其妻子范某现在湖北武汉打工，且对自己被骗的事情非常抵触，其向公安机关陈述。范某的微信号是×××（昵称“紫真”），绑定手机号139××××XXXX。范某从2018年开始在微信上参与投资类项目。范某除了因被骗给别人转账以外，没有其他需要给别人转账的项目或者生意。其根据范某加入民族资产解冻微信群报单时的微信转账明细确认，自2018年4月15日至6月8日，给微信号×××转账4笔，共计1276元。 （8）莫某2（被害人莫某1之弟，住湖南省益阳市桃江县证实：因其哥哥莫某1病重无法交流，其嫂子刘某4现在广东打工，其向公安机关陈述。其确认莫某1手机上刘某4有两个微信号，一个微信号是×××（昵称“刘某4”）；另一个微信号是×××（昵称“刘某4”），手机号是138××××××××。其根据莫某1加入民族资产解冻微信群报单时的微信转账明细确认，自2018年10月19日至12月14日，给微信号×××转账41笔，共计1568.7元。 （9）吕某2（被害人吕某1的村党支部副书记，住湖北省武汉市新洲县证实：其同村村民吕某1长期在外地，无法联系。吕某1手机号138××××××××，微信号×××。吕某1曾说过之前在微信上因为参与投资扶贫以及民族资产解冻等项目，被骗了2000多元钱。其根据吕某1加入民族资产解冻微信群报单时的微信转账明细确认，自2018年5月5日至12月15日，给微信号×××转账53笔，共计2904.2元。 （10）谢某（被害人何某的居委会主任，住湖南省衡阳市蒸湘区证实：其社区居民何某平时在广东东莞市她女儿王某处居住，何某的微信号×××（昵称“何某”），手机号是17××××××××。其于2016年添加何某为微信好友。何某曾将其拉入一个民族资产解冻微信群，群里宣传民族资产解冻、扶贫计划等，其感觉是骗人的，就退出来。其对何某加入民族资产解冻微信群报单时的微信转账明细确认，自2018年10月2日至12月14日，给微信号×××转账53笔，共计2214元。 （11）邓某（被害人熊某之女，住云南省大理州宾川县证实：其母亲熊某（57岁）微信号是×××（昵称“熊某”），绑定手机号139××××××。熊某每月享受700元左右补贴。熊某从2018年开始参与民族资产解冻及扶贫项目，其看到过熊某手机里有涉及民族资产解冻的微信群，微信成员头像都是统一的，但熊某不告诉其具体情况。根据熊某微信资金往来明细显示，自2018年10月3日至2018年12月15日向微信号×××和×××转账53笔，共计2105.5元。 （12）顾某2（被害人顾某1之父，住云南省曲靖市沾益区证实：其儿子顾某1微信号是×××，顾某1的手机号139××××××××已经使用了十多年。其顾某1曾被诈骗过，具体情况不清楚。根据顾某1微信转账记录确认，顾某1微信号向×××和×××转账26笔，共计1275.6元。 （13）叶某1（被害人华某之子，住武汉市汉阳区证实：因其母亲华某关机拒绝联络，其向公安机关陈述。其母亲华某是医院退休职工每月收入3000多元，2008年左右曾去广西参与传销被骗5万元。华某从2018年开始又参与有关民族资产解冻、扶贫计划等微信报单群，也不听其劝阻。华某的微信号是×××（昵称华某），绑定的手机号码为151××××××××。其听华某说她往民族解冻和扶贫计划里投了10000多元钱，具体情况不清楚。 （14）郑某（被害人余某的朋友，住辽宁省沈阳市国之春1号楼302室）证实：其和余某（韩国人）是朋友，余某的微信号是×××（昵称“余某”），手机号139××××××××。因余某回韩国，其不知道余某是否被别人利用民族资产解冻的手段被骗。根据公安机关提供的余某微信向他人转账记录1579.8元显示，微信关联的信息与其手机上余某的微信号信息相符。 （15）欧某（被害人刘某2的母亲，住河南焦作市局5楼西单元1楼东户）证实：其女儿刘某2偶尔回家，不清楚她的具体住处和工作情况，也不知道她参与民族资产解冻的事情。根据刘某2的手机号码187××××××××搜索的微信号，与公安机关出示的微信图片和号码相符。 （16）李某5（被害人徐某的租房客，住泸州市龙马潭区万象城）证实：其自2013年租赁徐某的商铺经营，与徐某微信号×××（昵称：徐某）是微信好友。2018年时，徐某曾介绍其加入一些投资项目微信群，群内发布国家政策、支持某些项目等内容，并让群内成员投钱，其没有投钱不久便从群里退出。根据公安机关提供的徐某向其他微信号转钱2845.7元的信息显示，转账微信号关联的手机号码确认是徐某的。 （17）叶某2（被害人徐某之女，住泸州市龙马潭区回龙湾）证实：经其使用母亲徐某的手机号码189××××××××搜索，微信昵称“徐某”、头像均是徐某使用的。因其和徐某不在一起生活，已经一年多没有联系，不清楚徐某是否参与“民族资产解冻”的微信群，只知道她之前曾参与宣传，或交少量钱会返还大笔钱政策之类的事情。 （18）齐某（被害人刘某3的丈夫，住西安市碑林区4门7层3号）证实：其妻子刘某3的微信号是×××（昵称：刘某3），绑定手机号是152××××××××。其不清楚刘某3是否加入“民族资产解冻”的微信群，但是自2017年6月份开始，刘某3经常在家里朗读类似“社会主义新思想”的东西，并多次向其要钱，声称将来要发大财。根据公安机关提供的刘某3微信号×××向别人转账发红包2932元的信息，确认是其妻子刘某3的信息。 （19）杨某（被害人许某之子，住福建省厦门市思明区证实：其母亲许某2018年六七月份之前一直使用微信号×××。其母亲许某曾介绍其加入一个涉及“民族资产解冻项目”的微信群，并称交上报单费后可以得到巨额回报，但其不相信也没有交钱。根据公安机关提供的许某向×××微信号转账5笔共计1020元，确认是其母亲许某的微信转账。 3、书证 （1）移送案件通知书、受案登记表证实：2019年1月9日德州市公安局经济犯罪侦查大队接上级移交线索称我市辖区有人宣传相关赚钱项目，拉人头，涉嫌组织、领导传销。2019年1月25日德州市公安局将该案移送德州市公安局陵城分局。2019年1月26日德州市公安局陵城分局刑事侦查大队接德州市公安局经侦支队移送案件，被告人冯某1、冯某2，利用网络微信发布以解冻民族资产返还巨额回报为诱饵，诈骗多人钱财。 （2）立案决定书证实：2019年1月10日德州市公安局决定对“1909”组织、领导传销立案侦查。2019年1月26日德州市公安局陵城分局决定对冯某1、冯某2诈骗案立案侦查。 （3）冯某1、冯某2的电子档案证实：被告人冯某2、冯某1的出生日期、家庭住址等基本情况，犯罪时均已达刑事责任年龄。 （4）德州市公安局陵城分局办案说明证实：该案立案、变更强制措施等情况。 （5）抓获经过证实：2019年1月27日民警在京台高速山东省平原北县出口处将被告人冯某2、冯某1抓获。 （6）冯某2向冯某1微信转账记录证实：冯某2微信向冯某1转账共计69838.32元等情况。 （7）冯某1与任某微信转账记录、冯某1与苏某1红转账记录证实：冯某1向任某、苏某1红转账的情况。 （8）被害人崔某、许某、邹某、张某1、王某1、刘某4、何某、华某、范某、吕某1、黄某1、俎某、黄某2、陈某3、卢某1、李某3、范某、刘某4、吕某1、何某、熊某、顾某1、余某、刘某2、徐某、刘某3、许某等36人与冯某2微信转账记录证实：被害人崔某、许某、邹某等36人向冯某2微信转账的数额、时间等情况。冯某2签字确认转给其报单费共计101956.86元。 （9）扣押清单证实：德州市公安局陵城分局扣押vivox6A牌白色手机一部、黑色vivo手机一部、金色苹果牌平板电脑一台。 4、视听资料、电子数据 （1）冯某2、冯某1的微信个人资料截图、冯某2、冯某1的微信转账记录等证实：冯某2微信号×××，昵称张某2梦中国梦大家的梦；冯某1微信号×××，昵称130××××××××。冯某2与冯某1之间微信转账情况，2018年2月26日，冯某1向任某转账46元。自2018年3月19日至2018年4月24日，冯某1向苏某1红微信×××发红包及转账47笔共计1586元。 （2）陈某1的手机微信截图、微信转账记录等证实：陈某1报单给×××和×××转账51笔共1871.2元。 （3）李某4签字确认的手机微信截图、微信转账记录等证实：李某4、李某3的微信号信息、手机号码，以及李国给×××和×××转账34笔，共计1503.58元。 （4）范某签字确认的手机微信截图、微信转账记录等证实：范某、刘某5的微信号信息、手机号码，以及范某给×××转账4笔，共计1276元。 （5）莫某1签字确认的手机微信截图、微信转账记录等证实：莫某1、刘某4的微信号信息、手机号码，以及刘某4给×××转账41笔，共计1568.7元。 （6）吕某2签字确认的手机微信截图、微信转账记录等证实：吕某2、吕某1的微信号信息、手机号码，以及吕某1给×××转账53笔，共计2904.2元。 （7）谢某签字确认的微信号截图、何某微信交易记录等证实：何某的微信资料和手机号码。以及何某给微信号×××和×××转账53笔，共计2214元。 （8）提取笔录、提取笔记本照片、向某的微信头像截图、微信转账记录等证实：向某的微信信息，向某记录的被骗交易记录本，以及给微信号×××转账5笔共计1387元。 （9）潘某、网络中国的微信头像截图、微信转账记录等证实：潘某、网络中国的微信信息，以及潘某给网络中国、微信号×××发红包、转账33笔，共计1260.7元。 （10）成某微信头像截图、微信转账记录等证实：成某的微信信息，以及成某向微信号×××的转账12笔共1036元。 （11）贺某微信头像截图、微信转账记录等证实：贺某的微信信息，以及贺某向微信号×××发红包和转账共计1812元。 （12）邓某的手机微信截图证实：熊某的微信资料和手机号码等情况，转账53笔，共计2105.5元。 （13）顾某2的手机微信截图证实：顾某1的微信资料和手机号码。 （14）王某1手机微信截图证实：王某1给“网络中国”微信转账20多次，共计1100余元。 （15）华某微信转账记录和手机截图证实：华某微信交易记录和群内聊天、转账等情况。向微信×××转账45笔，向微信号×××转账45笔，共计11667.78元。 （16）叶某1（华某的儿子）提供的微信截图和华某微信转账记录证实：华某微信交易记录。 （17）黄某1提供的微信截图、微信转账记录证实：“网络中国”的微信信息，以及黄某1、胡某向“网络中国”报单转账的情况。向×××转账12笔，共1747元。给×××转账84笔，共3127元。 （18）郑某提供的余某微信头像截图、微信转账记录等证实：余某的微信信息，以及余某微信给×××的转账记录明细，共计1579.8元。 （19）赵某1手机内微信转账记录及部分聊天记录截图证实：赵某1给“网络中国”、“。”等微信转账的情况。给微信号×××转账5笔，给×××转账41笔，共转2109.1元。 （20）刘某1微信头像截图、微信转账记录等证实：刘某1的微信信息，以及刘某1微信给微信号×××（昵称“任某”后改为“网络中国”）微信转账1210.8元。 （21）王某2微信头像截图、微信转账记录等证实：王某2的微信信息，以及王某2微信给微信号×××“网络中国”微信转账1498元。 （22）欧某签字确认的刘某6手机号码、户籍信息、微信号码等证实：欧某确认刘某2的信息情况。 （23）王某4微信头像截图、微信转账记录等证实：王某4的微信信息，以及王某4微信与×××和×××的聊天内容和报单转账共计3902.2元。 （24）俎某微信头像截图、微信转账记录等证实：俎某的微信信息，以及俎某微信与微信号×××和×××的聊天内容和和报单转账1031.2元。 （25）李某1微信头像截图、微信转账记录等证实：李某1的微信信息，以及李某1微信与微信号×××、×××（网络中国、张某2等）的聊天内容和报单转账共计2748元。 （26）李某2微信头像截图、微信转账记录等证实：李某2的微信信息，以及李某2微信给微信号×××（昵称网络中国）的报单转账1524.8元。 （27）叶某2签字确认的微信头像截图证实：叶某2及其母亲徐某的微信信息情况。 （28）李某5签字确认的微信头像截图、徐某微信转账记录等证实：徐某的微信信息，以及徐某给微信号×××转账2845.7元。 （29）湛某微信头像截图、微信转账记录等证实：湛某的微信号信息，以及湛某给微信号×××转账2081元。 （30）齐某（附身份证）提供刘某3签名的承诺书、保证书以及刘某3微信号信息、转账记录等证实：刘某3的微信信息，刘某3签名的承诺书、保证书内容，以及刘某3给微信号×××、×××转账、发红包共计2932元。 （31）陈某2微信头像截图、微信转账记录等证实：陈某2的微信号信息，其所在微信群名称“马某股份有限公司六群”、“马某项目下款群（1）”、“马某项目下款群（2）”等，以及陈某2给微信号×××（昵称“张某2收单”）转账3795.5元。 （32）杨某签字确认的微信头像截图、许某微信聊天、转账记录等证实：杨某及其母亲许某的微信信息，部分聊天内容，以及许某给微信号×××转账5笔共计1020元。 （33）邹某微信号信息证实：邹某的微信号信息情况。 （34）张某1微信号信息证实：张某1的微信号信息情况。 （35）冯某2微信通讯录截图一宗证实：赵某1、邹某、俎某、张某1、许某、徐某、熊某、向某、吕某1、卢某1、刘某3、李某1、李某3、黄某1、华某、贺某、何某、顾某1、崔某、陈某3、陈某1的微信信息及微信报单情况等。 5、被告人的供述与辩解 （1）冯某2证实：其自2017年开始从事中医治疗结石、牛皮癣等疾病，并通过微信群认识冯某1后，于2017年7月份在一起生活。其用手机号139××××3801注册微信号×××（昵称“冯某2美容中医养生”），用手机号182××××8895注册微信号×××（昵称“冯某2美容师”）。2018年10月份用手机号188××××3018注册微信号×××（昵称“冯某2”、“任某”、“任某-王某5”、“网络中国”等），并分身出另一微信号×××（昵称“张某2”、“张某2梦中国梦大家的梦”等）。因其和冯某1都曾加入“任某”等人经营的“民族资产解冻”、“马某扶贫项目”等多个项目的微信群被骗过钱，此类微信群谎称是以国家领导人或者中央有关单位的名义发放民族资产解冻、扶贫款等名义，让群内会员交纳报单费后可以获取成千上万倍的高额回报为诱惑，但是都没有兑现。为了将被骗的钱挣回来，自2018年2月份开始，其以“马某扶贫项目”等旗号，使用微信号×××建立多个微信群骗钱。2018年10月份开始使用微信号×××建立多个微信群骗钱。其用冯某1发给其的任某微信头像当作其自己建立的微信群里头像，并将微信昵称改为“冯某2”、“任某”、“任某-王某5”等，借助“任某”的影响力让会员到其群里报单。冯某1将在其他群里收到的报单人的姓名、身份证号、银行卡号等信息，以及项目内容、宣传资料、实施细则等内容给其转发后，其再将相关人员拉进自己的微信群内，直接将冯某1转发的任某群内的宣传信息或者根据任某的语音再编写信息在群里进行宣传，承诺交纳少量钱返还巨额回报，诱骗群内成员向其交报单费。其骗来的钱大部分给了冯某1，其余的用于其和冯某1的日常花销，其向冯某1共转账69838.32元都是骗来的。 （2）冯某1证实：其自2014年经妹妹高某介绍做资本运作，自2016年开始接触“民族资产解冻”等项目，在任某（群内老大）、苏某2（群内统计）组建的微信群内多次报单，即任某等人承诺先交报单费，等“民族资产解冻”后有巨额回报，但是一直没有得到回报。其和冯某2自2017年开始在一起生活。为了将报单被骗的钱挣回来，自2018年2月份开始，其和冯某2建立多个微信群实施诈骗。冯某2使用的微信昵称有“任某”、“网络中国”等，或者是“张某2”、“张某2梦中国梦大家的梦”等。由其在任某群里报单（交钱）以获取“民族资产解冻”或者“马某扶贫项目”等具体信息，然后将一些报单人员的身份信息发给冯某2建立微信群，其再将任某发到群里的一些宣传内容和项目发到冯某2的微信，有时让冯某2发到群里、有时其直接用冯某2的微信号发到群里，以此欺骗群里的人员报单。其二人诈骗的钱大部分由冯某2转给其，部分转给其女儿阮某用于支付宝投资，部分用于生活开销。 被告人冯某2、冯某1对上述证据均予以认可，本院均予以采纳。 本院认为，被告人冯某2、冯某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且二被告人系共同犯罪。因此，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，均应依法惩处。 关于被告人冯某2的辩护人提出“被告人冯某2具有以下从轻处罚情节：被告人冯某2构成坦白，且在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。被告人冯某2法律意识淡薄，在其女友被他人诈骗后，没有依法维权而是采取了非法手段减少损失，从而导致犯罪。被告人冯某2自幼残疾、平时表现良好，系初犯。被告人冯某2虽然家庭经济困难，仍愿意退赃、缴纳罚金。现在家中有年迈的父母、未成年的孩子需要照顾、抚养”的辩护意见，经查属实，本院予以确认。对其辩护人提出“被告人冯某2到案后向公安机关供述了任某等人诈骗的事实又抓获了任某，请法庭对此是否构成检举揭发予以审查确认”的辩护意见。经查，被告人冯某2到案后向公安机关供述了其上线任某等人诈骗的事实，属于如实供述其犯罪事实，不符合检举揭发他人犯罪的情形。故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人冯某1的辩护人提出“被告人冯某1系坦白，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，且系初犯；愿意积极退赃并缴纳罚金。请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对于其辩护人提出“被告人冯某1系偶犯；其是过敏体质，在看守所羁押期间患上湿毒癣顽固性皮肤病，不适合继续羁押，请求对其适用缓刑”的辩护意见。经查，被告人冯某1多次参与诈骗，不属于偶犯；且无相关证据证实其所患疾病属于不宜羁押的疾病。故对上述辩护意见，本院不予采纳。 综上，鉴于被告人冯某2、冯某1具有坦白、积极退赃并取得被害人谅解、系初犯等法定或酌定从轻情节，均予以从轻处罚。被告人冯某2积极退赃并缴纳罚金，可以从轻处罚。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。被告人冯某2自幼残疾、平时表现良好，且系初犯，经本院委托社区矫正机关评估，对被告人冯某2适用社区矫正对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人冯某2从轻处罚并适用缓刑。本院为打击犯罪，教育守法，以保护公私财产的所有权不受非法侵犯，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人冯某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人冯某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前自2019年1月27日至同年2月26日刑事拘留的31日，羁押一日折抵刑期一日；自2019年3月2日至同年3月27日被指定居所监视居住的26日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日即13日。除去以上折抵刑期44日，刑期自2019年3月28日起至2022年1月29日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 三、被告人冯某2退赔的诈骗赃款101956.86元，依法发还给各被害人。（名单见附表） 四、德州市公安局陵城分局扣押的作案工具vivox6A牌白色手机一部、黑色vivo手机一部、金色苹果牌平板电脑一台，予以没收，由扣押机关执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张长凤 人民陪审员  闫书路 二〇二〇年二月二十七日 法官助理贠苗苗 书记员崔迪