广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5481号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人宋法廷，男，1976年1月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省临沂市临沭县。因涉嫌诈骗，于2019年8月1日被羁押，同日被刑事拘留，2019年8月15日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人冯春，广东天汇律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕5441号起诉书指控被告人宋法廷犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王新出庭支持公诉。被告人宋法廷、辩护人冯春到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月13日，被害人张某1的儿子因销售赃物被东莞市公安局抓获。张某1就和张能杈说了这个事情，张能杈将此事告知被告人宋法廷，宋法廷谎称花费10万元人民币疏通关系可以将张某1的儿子取保出来，张某1于2018年7月31日下午转账10万元人民币给宋法廷。后张某1发现被骗后多次联系宋法廷要求其返还10万元人民币，宋法廷拒不退还并逃离深圳回到了山东老家。案发后，宋法廷的家属赔偿了张某111万元人民币，取得了张某1的谅解。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人宋法廷的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人宋法廷承认公诉机关的指控罪名及事实，无辩护意见。其辩护人的辩护意见为：第一，被告人宋法廷已经向被害人张某1全额退款10万元，并另行向其赔偿1万元，取得了被害人张某1的谅解。被害人张某1自愿不再追究宋法廷的责任，也希望法庭给予宋法廷改过自新的机会，对其从轻处罚。第二，被告人宋法廷系初犯、偶犯，此前无任何犯罪记录，从未受过刑事处罚或行政处罚或被强制隔离戒毒、收容教育等。第三，被告人宋法廷认罪态度好，案发后如实供述，没有隐瞒或作假口供、作伪证等情况，被告人宋法廷的悔罪态度好，2019年1月2日已签署认罪认罚具结书。综上所述，请求法庭结合被告人系初犯、偶犯，具有坦白情节，且已退赃，对被告人宋法廷从轻减轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明，2018年7月13日，被害人张某1的儿子因销售赃物被东莞市公安局抓获。张某1就和深圳市宝安区福海街道步涌威雅百货的老板张能杈说了这个事情，张能杈将此事告知被告人宋法廷，宋法廷谎称花费10万元人民币疏通关系可以将张某1的儿子取保出来，随后张能杈将此事告诉张某1，张某1于2018年7月31日下午转账10万元人民币给宋法廷。后张某1发现被骗后多次联系宋法廷要求其返还10万元人民币，宋法廷拒不退还并逃离深圳回到了山东老家。2019年7月29日，张某1向公安机关报警。2019年8月1日，宋法廷在山东省临沭县大兴镇被公安机关抓获归案，案发后，宋法廷的家属赔偿了张某111万元人民币，取得了张某1的谅解。上述事实，有以下证据予以证实：1.物证：手机（公安机关抓获宋法廷时查扣了其手机）；2.书证：抓获经过、被告人个人身份信息、谅解书（宋法廷的家属对张某1进行了赔偿，并取得了张某1的谅解）、情况说明、银行转账记录（宋法廷平安银行账户交易记录，于2018年7月31日收到张某1转账10万元人民币）、宋法廷的微信等；3.证人证言：张能杈：我朋友收了我一个老乡的钱，答应帮他儿子取保出来，现在联系不上了，我来协助调查。我在一个饭局上认识了宋法廷，后一直保持联系，我老乡张某1说他儿子被抓获了，我和宋法廷说了，宋法廷说他有办法搞取保候审，但是要10万元，我和张某1说，张某1愿意试一试，宋法廷就发了一张银行卡给我，我发给了张某1，后转账10万元给宋法廷。我们一直在等宋法廷的消息，但是一直没有消息，他说要等到检察院那边，后来联系不上了，电话也不接、微信也不回；4.被害人陈述：张某1：我儿子于2018年7月13日因销赃被东莞市抓获，当时我和张能杈说了这个事儿，张能杈和他朋友宋法廷说了这个事情，我和宋法廷不熟，只在威雅百货那里见过他一次，张能杈和其侄子说给宋法廷10万元，可以把其儿子取保候审出来，张能杈就把宋法廷的卡号发给自己，我就转了10万元给宋法廷，过了一个星期，宋法廷说要等到检察院退赔后才能取保，自己就一直在等消息。一直等到2019年4月11日，检察院起诉自己儿子，自己就让张能杈问宋法廷是怎么回事，张能杈说宋法廷现在联系不上了，电话也不接，信息也不回。自己就问张能杈为什么会这样，张能杈就说其也没有话说，大家都是老乡，该怎么处理就怎么处理，后自己到派出所报案了；5.被告人的供述与辩解：宋法廷：2019年8月1日我被抓获，今年6月份在老家接了一个工程在老家待了一段时间，银行流水里一个叫张某1给我转的钱应该就是张能杈转的，他是威雅百货的老板，这10万元是张能杈的侄子的儿子在东莞被抓了，让我找一下人，我说这个事情如果要弄肯定要打点一下，我说让张能杈打十万、八万的，我把平安银行的卡号发给了张能杈，后来就收到了10万元。我收到钱后去光明找一个姓梁的，让他去问罪名，但是他让我不要管这些，姓梁的是光明一个片区管出租屋的，他在我微信里的备注是梁局长。上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据来源清楚，制作、收集程序合法，具有关联性，均予认可。本院认为，被告人宋法廷无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人宋法廷归案后自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人赔偿被害人并取得谅解，可酌情对被告人从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人宋法廷的犯罪情节以及悔罪表现，其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人宋法廷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期自本判决确定之日起算。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、扣押的手机一部依法予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄  耀  东人民陪审员 徐  伟  能人民陪审员 潘  洁  森二〇二〇年二月二十日书记 员代 盼    盼书 记 员 王梦莹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。