山东省高密市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019）鲁0785刑初368号 公诉机关高密市人民检察院。 被告人李某某，曾用名李剑、李涛，男，1974年4月18日出生于山东省高密市，汉族，小学文化，无业，户籍地及现住址均为高密市。2007年8月29日因犯招摇撞骗罪被高密市人民法院判处有期徒刑三年，2009年10月2日减刑释放。因涉嫌诈骗罪于2018年4月18日被高密市公安局刑事拘留，同年5月25日被高密市公安局取保候审；2019年1月7日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2月2日经高密市人民检察院批准被逮捕，现羁押于高密市看守所。 辩护人綦江，山东辅棠律师事务所律师。 高密市人民检察院以密检公诉刑诉[2019]299号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高密市人民检察院于2019年10月20日建议延期审理，2019年11月20日提请本院恢复审理，本院再次公开开庭审理了本案。高密市人民检察院指派检察员孙慧敏出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人綦江到庭参加诉讼，现已审理终结。 高密市人民检察院指控，1、2014年10月，被告人李某某冒用“李某3”身份，谎称能帮助李某1的父亲李某5办理军人退休待遇，以办事找关系需要送礼为理由诈骗李某1现金20000元。 2、2016年11月，被告人冒用“李某3”身份，谎称能帮助王某1办理加油站手续，以办事找关系需要送礼为由分三次诈骗王某120000元。 3、2018年11月，被告人李某某冒用“李某3”身份，向赵某1谎称其能通过关系将已经被强制隔离戒毒的颜某释放出来，以办事找关系需要送礼为理由，诈骗赵某1现金30000元。事后经多次催要，李某某于案发前退还赵某115000元。 针对上述指控，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述等证据以证实。高密市人民检察院认为，被告人李某某诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人李某某的刑事责任。被告人李某某系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请依法判处。 被告人李某某对指控的事实及罪名均不认可，认为其不构成诈骗罪：1、不认识李某1，没有收他的钱；2、收了王某112000元钱，但是为王某1办加油站批复的费用，不是诈骗；3、不认识赵某1,没有向她要一分钱。 被告人的辩护人辩称：1、被告人与李某1、王某1、栾某1之间系委托合同关系，不构成诈骗罪：（1）被告人李某某通过高密市检察院隋某介绍，酒席外见了李某1一面，隋某要求被告人给李某1的父亲办理军人退休待遇，李某某接受委托后，与隋某一起到寿光找姓孙的办理该事，孙某外出，没有见到，隋某把材料全部带走，李某1并不认识李某某，被告人不承认拿过李某11分钱；（2）被告人通过蒲某介绍与王某1认识，王某1委托李某某办理加油站名称批复，王某1同意出资27万元，王某1给被告人使用的宿丹工商银行卡号上转款12000元，李某某先后到潍坊、济南托关系办理此事，为此垫付了57000元，后被告人联系王某1，王某1告知没有资金投入，要求被告人暂停办理；（3）被告人与栾某1父亲是朋友，栾某1与颜某是表兄弟，栾某1找被告人给颜某办理涉法事务，给被告人5000元，被告人将该款给了胶州办事的朋友刘某，为办理强制戒毒，栾某1又给被告人李某某10000元，后来李某某两次微信转账给栾洪来10500元，栾某1又以自己儿子治病向被告人借款为由要回5000元。被告人李某某接受他人委托，办理委托事务，没有非法占有的目的，也没有虚构事实或者隐瞒真相，而是积极履行委托人交办的事务，因此被告人与委托人之间产生的系民事法律关系，不应适用刑事法律关系，被告人不应构成诈骗罪。 经审理查明，1、2014年10月，被告人李某某冒用“李某3”身份，谎称能帮助李某1的父亲李某5办理军人退休待遇，以办事找关系需要送礼为由诈骗李某1现金20000元。 2、2016年11月，被告人李某某冒用“李某3”身份，谎称能帮助王某1办理加油站手续，以办事找关系需要送礼为由分三次诈骗王某115000元。 3、2018年11月，被告人李某某冒用“李某3”身份，向赵某1谎称其能通过关系将已经被强制隔离戒毒的赵某1之夫颜某释放出来，以办事找关系需要送礼为由，诈骗赵某1现金30000元。后经多次催要，被告人李某某于案发前退还赵某115000元。 以上事实，有下列证据予以证实： （一）书证：1、受案登记表；2、抓获经过；3、人口信息，李某某生于1974年4月18日；4、（2007）高刑初字第335号刑事判决书，被告人李某6犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑三年；5、释放证明，李某6于2009年10月2日减刑释放；6、银行卡交易明细，2016年11月6日王某1通过银行转账10000元；7、李某某与赵某1的微信聊天记录；8、强制隔离戒毒决定书，颜再靖于2018年11月22日被胶州市公安局强制隔离戒毒二年（自2018年11月12日至2020年11月11日）；9、栾某1与被告人李某某的微信聊天记录、微信转账记录，栾某1与赵某1的微信转账记录。 （二）证人证言 1、姜某证言：李某1是我小舅，李某1向我借过一次钱，我在2014年10月20日去银行提的钱，提了两万，李某1跟我说是为了给我姥爷李某5找之前退休待遇的事情，说隋某能办这个事，需要两万块钱。 2、李某2证言：2014年9月份的时候，我父亲想着给我爷爷弄退休之后的待遇问题，他认识一个伙计，是在检察院的，我父亲是通过检察院的这个人认识了骗我父亲的那个青年，后来我父亲回来的时候跟我们说需要给青年两万块钱办事用，我和我对象知道之后，想去拦着我父亲别把钱给人家，我回到我父亲磨小豆腐的摊位前时，我对象张某和我父亲，再就是那个青年已经在摊那边了，我到了之后，我们都一起劝我父亲别把钱给那个青年，但是我父亲不听，最后还是把钱给了那个青年。 3、张某证言：我是李某1的女婿，2014年夏天的时候，李某1想给我爷爷办一下退休之后待遇的事，通过检察院的一个朋友介绍认识了一个自称可以办这个事的青年，他们之前怎么谈的我不知道，最后李某1从我姑那边借了两万块钱给那个青年用来办事用，那个青年来拿钱的时候，李某1给我打电话说有人来拿钱，我感觉这个事不靠谱，就想去拦着李某1没拦住，李某1把钱给了那个青年。 4、单某证言：我和李某1是多年的战友，现在是很好的朋友，我知道李某1找人办事被骗的事，给李某1办事的那个人叫李某1去市民之家交什么材料，我们一块去的。那天我开车拉着李某1一块去市民之家，李某1说那个给他办事的人让他过来交一些材料给人社局。我们到了市民之家大楼，在一楼人社局的一个窗口，李某1把材料交过去了，但是那个工作人员好像不收材料，李某1就在那给办事的打电话，那个办事的好像说是找了市委书记范福生的秘书，让我们把材料放在那行了。当时窗口的工作人员就不让我们把材料放下，让我们去二楼一个办公室问问。于是我跟李某1又去了二楼的一个办公室，二楼的一个工作人员也不知道我们过来交材料的事，然后李某1又给那个办事的人打电话，具体怎么说的我想不明白了，反正最后我们把材料放在办公室就走了。过了时间不长，我听李某1说他被那个办事的人骗了，事没办成，还骗了两万多块钱。 5、王某2证言：我是2013年10月份代理上海玖那里金融服务公司，名片上业务员王珂是我的化名，我在潍坊市金融街搞活动的时候，李某3到我的办公室和我联系过贷款业务，我介绍过于总（于某1）和李某3认识，2013年8月份我给于某1办理了三百万元的借款之后，于某1找到我说这笔贷款不够用，我也没办法给她办理第二笔贷款，我就把高密的这个李某3介绍给于某1认识的，后来我听说李某3给于某1办理的一千万元的贷款至今没有办成。李某3没有通过我找于总给王某1办理加油站批复的事实，我从2014年底就联系上不李某3了。 6、于某1证言：我以前在淄博市临淄区敬仲镇干润滑油加工厂，我通过王某2介绍认识李某3，李某3没有找过我给王某1的加油站办批复，后来2013年7月初李某3找到我说能办3千万贷款，要我12万元中介费，李某3收到钱后用各种理由糊弄我，2014年2月后到现在再也联系不上了。 7、栾某1证言：2018年11月中旬，赵某1的对象颜丙靖因吸毒被青岛市公安局强制戒毒，我听说后，通过电话问李某某能不能找找关系把颜某给放出来，李某某称能给办理，11月13日左右我就给赵某1打电话，说有个朋友能把颜某弄出来，后陈某就拉着我和赵某1一起去找的李某某，李某某称到胶州打点关系，在车上李某某问赵某1要5000元现金，到了胶州之后李某某自己下车去了一个饭店，大约住了10多分钟，李某某出来了，上了车之后我们一起回来了，之后李某某告诉我们他进胶州的那个饭店把钱给了那个能给办事的人。11月15号左右李某某给我打电话说再拿25000元就把把颜某放出来，第二天我就给赵某1打电话说了，赵某1当天就拿着25000元现金到了高密市醴泉街道北四喜大酒店第二个门头房我的家中，把25000元现金直接给了李某某，李某某开车拉着我去了人民医院北面红绿灯东一个工商银行自助点，将钱存入取款机，存了多少钱、存了哪个账户上不知道，后李某某给我打电话，说问赵某1再要6万元接着就能把颜某放出来，我给赵某1通了电话，赵某1不同意，并要求李某某退款不办了，之后我通过电话跟李某某说了，并要求退钱，大约11月26日左右，李某某通过微信给我转了10500元，之后他开车找我给了现金4500元，我通过微信转账给赵某115000元，剩余的李某某一直称退还，但是都以各种理由推迟。 8、陈某证言：我和赵某1是朋友关系，她对象颜某以前和我是同事，赵某1的丈夫颜丙靖因为吸毒被青岛市公安局胶西派出所给强戒了，2018年11月13日下午，我和栾某1一起去诸城送沙发，路上我跟栾某1说赵某1的丈夫颜某因为吸毒被抓进去了，赵某1在外面找了几个人也没管用，我就问栾某1有没有办法，栾某1就给李某某打电话，李某某说可以，他找人给办，我就给赵某1打了电话。大约在下午17时许，栾某1给我打电话让我去接着他，我去接着了栾某1，又接着赵某1，到了老检察院，栾某1打电话，李某某出来了，上了车后说他给胶州办事的打好电话了，我就开车拉着他们三个到了胶州君悦精选酒店，到了饭店门口，李某某问赵某1要了5000元钱，当时我和栾某1都看着了，李某某叫我们在车上等着，李某某拿着钱就进了饭店，大约10多分钟后，李某某从饭店出来了，跟我们说放心就行，要等几天，钱已经给人家了，我就拉着他们回高密了。 2018年11月15日中午的时候，栾某1打电话让我去他门头，说李某某过来了，我就去了栾某1门头上，李某某当着我们的面就说这个事80%放人，他都打点好了，看守所也找了人照顾颜某，他让我给赵某1打电话，让赵某1送25000元，说办不好就退给我们这25000元。下午14时许，赵某1到了栾某1门头，当着我们的面给了李某某25000元现金。李某某说对方把卡号给发过来了，他要去银行给对方打钱，栾某1就跟着李某某一起去了，过了半个小时他们就回来了，李某某说把钱给对方打过去了，我们等信就行了。再之后的事情我就不知道了。 9、隋某证言：通过我自己的了解和到他们村里打听，李某某这么多年一直以扬言帮人办事和帮别人要账，要好处费的方式多次诈骗他人，他的所作所为就是为了骗钱用来个人挥霍。2014年9月份的一天，李某1到姜庄检察室找我，说他父亲是正营级因病回家了，要给他父亲找待遇，问我能不能找人办，后来李某某对我说他能办，说要花两万元钱，然后我对李某1说了，李某1也同意了，李某某去李某1家拿钱的时候，李某1给我打电话问我两万元给他要不要紧，我当时觉着不要紧，李某1就将这两万元钱给他了，后来也没办成，也没还给李某1钱。 李某某说要带着李某1去寿光找人办事，但后来李某1当天有事去不了，就叫我跟李某某一块去寿光，李某某开车拉着我去了寿光市里一个楼附近，让我在车里等着别下车，他自己进去就行了，接着李某某就自己进了那个楼里，过了三四分钟的时间，李某某接着就出来了，说是找到人了，已经说明白办好了，我们可以回去了。回来第二天李某某接着跟李某1要了两万块钱的办事费，要了钱后他让李某1准备一下材料，给市民之家6号窗号送过去，当天李某1给我打电话说市民之家窗口这边不知道，我接着给李某某打电话，李某某说让李某1把材料放到市民之家二楼的一个办公室，说是接着打电话让范福生的秘书过去拿材料，然后我就不知道了，之后李某1经常找我让我帮他要钱，说自己联系不上李某某了，也没办成事。 （三）被害人陈述 1、李某1陈述：2014年9月份的一天，我到姜庄检察室找到隋某，我跟隋某说我从家里找到一张纸，纸上写着我父亲是建国前的老红军，我觉着我父亲应该享受国家政策待遇，我想让隋某帮我办这件事。过了几天隋某给我打电话说找了一个人，还说他在南关的一个饭店里，让我去饭店找他，我接着去了这个饭店，看到隋某、尤某、李某某在喝酒，我到了之后隋某就跟我介绍李某某，当时隋某跟我说他叫李某3，我当时只是坐了坐，我给他们付上饭钱之后就走了。过了五六天隋某又给我打电话让我安排吃个饭谈谈我父亲的事，我就在南关创业街土老帽饭店安排，在饭桌上李某某说他能给我父亲退休待遇的事办了，我当时就相信了。他说他认识寿光的一个大老板，他只要找到这个大老板基本什么事都能办成。他还说认识李某4强的侄子和华**的女儿，关系很硬。我们当天晚上就商议第二天去寿光找人办事，第二天早上，李某某到了我家附近拿了2000元钱，我跟李某某说我没有时间去寿光，李某某说不用我管了，他和隋某去就行了。当天下午四点左右，隋某给我打电话说他和李某某已经回来了，事已经办好了，让我给他们准备个庆功酒。我在北栾家庄一个饭店安排，在饭桌上李某某说事办好了，让我明天直接去人社局6号窗口递上材料，另让我准备2万元钱处理关系。第二天早上我让我外甥姜某给我准备了2万块钱，我闺女李某2和女婿张某还劝我，不让我把钱给李某某，隋某又给我打电话说“没有事，把钱给他就行了，丢了我给你要”。 我把钱给了李某某之后，我就去市民之家人社局6号窗口把材料给了工作人员，结果人家工作人员根本就不知道什么事，我就给隋某打电话，隋某又让李某某给我打的电话，李某某在电话里说：“你跟她说，一会儿范书记的秘书过来拿”，我跟窗口工作人员说了，工作人员不让放，李某某让我把电话给了工作人员说了一会儿，工作人员就让我把材料拿到市民之家二楼综合办公室，我拿过去之后，工作人员也不让我放，李某某又让我把电话给了工作人员，他跟工作人员说了几句话才让我把材料放到桌子上了，再后来就没有回声了，李某某没有给我把事办了，也没有把钱给我。 我就知道被骗了，过了半个月左右，我问隋某要钱，再后来逢年过节的时候，我就给隋某打电话要钱，至今也没有要回我当时被骗的两万块钱。 2、王某1陈述：2016年11月份一天，我参加一个饭局，在饭局认识了李某3，交谈过程中李某3得知我要开加油站，但是需要相关的手续，李某3对我说他认识李某4强的侄儿，办理加油站手续的事情很简单，后来我就联系李某3让他给我办理，李某3说办加油站手续需要10万块钱的好处费，然后我到康成大街与永安路路口东侧的农业银行将1.5万元存了一个叫宿丹的账号里，期间我联系李某3，李某3说一直在外地，这2万块钱我先给你办理着，剩余的8万块钱你先凑着，李某3一直问我要钱，我通过微信给他转了2000块钱，后来在市民之家附近的车上给了他3000块钱，之后联系李某3事情办的怎么样了，李某3一直敷衍我，后来李某3总是给我打电话催钱，我才发现事情不对，再没有转钱给钱，我找他退钱他也不退，电话也不接了。 2019年11月21日陈述：我一共给了李某某15000元，一笔微信转了2000元，现金3000元，银行卡转账10000元。是因为当时我找李某某办事，李某某说要打点各种关系，问我要的钱。 3、赵某1陈述：我对象颜丙靖2018年11月8日因为吸毒被青岛市公安局强制戒毒，我就找人想把我对象保出来，我对象的朋友陈某说栾某1能找到，我就找到了栾某1，栾某1说他认识李某某应该能办成。当天下午五点多的时候陈某给我打电话说李某某找关系的人在胶州吃饭，让我们过去打点打点，我就同意了，去了栾某1的门头房，陈某接着我们两个，到长丰街银都花园门口接到了李某某，李某某说他已经找好人了，我们就去胶州打点打点，把颜某保出来的希望很大，然后李某某指着路，陈某开车到了胶州一个吃海鲜的饭店，李某某和我要了5000元说要打点，我觉得吃个饭5000元有点多，我说不行就去结账就行了，李某某说那些领导怕见人，我就给了李某某5000元现金，栾某1和陈某都看到了，李某某就自己上去了，过了10多分钟，李某某出来了，上车后说钱已经给了，把颜某保出来十有八九稳了，他们商量好了要给多少钱再叫我。回到高密后大约晚上8点了，在维客附近一个店里吃了饭，吃饭的时候李某某说自己以前是当兵的，在部队里是干部，说他爸爸以前也是部队上的干部，战友遍天下，很多的关系在公安局，他还说认识青岛市公安局的二把手，这件事很简单肯定能办成，办不成不收一分钱。 第三天的时候，栾某1给我打电话说李某某说25000元就办好了，让我准备钱，11月15日我把25000元钱准备好了，打车到了栾某1的门头，当时栾某1、陈某、李某某都在栾某1门头上，我当着栾某1和陈某的面把25000元现金给了李某某，李某某说去银行把钱给人家打过去，他就拉着栾某1到了一个工商银行，栾某1还给我拍了个他们到了银行的视频，李某某把钱打给了谁我们不知道。 11月16日，李某某给栾某1打电话说颜某还有别的事，11月17日下午，我打车到了栾某1家中，李某某就说我对象还有容留，要转刑事，说要保出来还要再拿6万块钱，我说我也没钱，我考虑考虑，第二天再给他答复。我要走的时候，李某某说一块吃饭吧，吃饭的时候，李某某又说他家里有很多门头房，他的关系很硬，没有他办不了的事，这次吃饭是栾某1拿的钱。第二天的时候，我给李某某打电话说我不办了，让他把钱退给我，李某某说行，等他忙完了给我钱。我就一直催栾某1，叫他把钱给我要回来，后来在11月26日的时候，栾某1通过微信给我转了15000元，剩下的15000元过两天再给，后来李某某就以各种理由推脱，说他在忙，让他通过微信转，他说微信上没有钱，等他有空就给我了。再之后我和栾某1给他打电话，李某某就再也不接了。 （四）被告人供述与辩解 我之前叫李某6，改成李某某之后就不用李某6这个名字了，后来给他们办理贷款等业务的时候，我就使用李某3、李某7这个名字，需要出示身份证、签字的时候，我就使用李某某。给王某1办加油站名称批复的事实我是联系潍坊一个叫于总的给办理的，我通过王珂介绍认识的这个于总，2016年8、9月份就联系不上于总了。 隋某跟我提起过李某1的事，好像是李某1找隋某给他家里人办当兵的补贴我事，我说我找不到人办这种事，之后隋某再没跟我提过这件事。李某1没有给过我钱，他是否给隋某钱我不知道。 2018年11月份的时候，栾某1跟我说他一个姓颜的哥哥因为吸毒被胶西派出所抓了，让我帮着找找人，只要不被刑事了就行，然后他主动给了我5000块钱叫我去办事。接着我跟栾某1、一个女的、还有一个男的我们一块去了胶州，我给他找的人办的事。问：这个事是找了谁办的？答：这个人我不能说。问：你给别人找关系办的事是否办成过？答：都没有办成过。问：为什么你收钱帮别人办了这么多事都没办成？答：因为各种原因吧，都没成。 (五)辩认笔录 1、李某1辩认出被告人李某某 2、王某1辩认出被告人李某某 3、王某2辩认出被告人李某某 4、赵某1辩认出被告人李某某 本院认为，被告人李某某谎称能给他人办事，虚构请客、送礼等事由骗取他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人构成犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李某某辩解其不认识李某1，没有收李某1的钱；收王某112000元钱是为王某1办加油站批复的费用，不是诈骗；不认识赵某1,没有向她要一分钱，与受害人陈述及证人证言证实的内容不符，本院不予支持。被告人李某某虚构事实骗取他人财物，构成诈骗罪，对辩护人辩称被告人与李某1、王某1、栾某1之间系委托合同关系，不构成诈骗罪的意见，本院不予采信。公诉机关指控被告人构成累犯证据不足，本院不予支持。考虑被告人退赔受害人赵某1部分损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2021年5月29日止。罚金限于判决生效之次日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人李某某退赔受害人李克胜损失20000元，退赔受害人王英修损失15000元，退赔受害人赵晓红损失15000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘兆胜 人民陪审员  王文善 人民陪审员  邱玉红 二〇二〇年二月十三日 书 记 员  单 英