广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初1563号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人余海杰（曾用名余廷佳），男，1992年8月2日出生，汉族，出生地广西壮族自治区平南县，文化程度初中，住广西壮族自治区平南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人林奕，广西律翔律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2019〕1419号起诉书指控被告人余海杰犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月8日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈仕俊出庭支持公诉，被告人余海杰及辩护人林奕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月至6月期间，被告人余海杰在XX商城购买品牌运动鞋，然后购买同款假冒运动鞋，收到货物后以假货冒充真品退回给XX商城并要求被害单位广州XX贸易有限公司退款。通过上述方式，被告人余海杰累计骗取被害单位广州XX贸易有限公司47双阿迪达斯、耐克运动鞋（共价值人民币44782元）。2019年7月17日，被告人余海杰被公安人员抓获归案。公诉机关认为：被告人余海杰以非法占有为目的，诈骗公司财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余海杰当庭认罪，可以酌情从轻处罚。综合本案案情，公诉机关建议判处被告人余海杰有期徒刑一年七个月至一年九个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人余海杰对公诉机关指控的事实及罪名无异议，亦没有提出量刑意见。辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人余海杰犯诈骗罪的定性没有异议。2.对公诉机关指控被告人余海杰诈骗的数额有异议。余海杰只使用三个XX账号即jdXXXeb、jdXXXDd、jdXXX70进行业务联系包括退货等，涉案金额为人民币35302元；另有三个XX账号即jdXXXzg、jdXXXPq、jdXXX53，涉案金额为人民币9480元，只有被害单位委托报案人陈述，此外无其他充足证据证明是余海杰所有和使用，因此，指控该人民币9480元是余海杰诈骗依据不足。根据现有证据只能认定涉案金额为人民币35302元。3.被告人余海杰当庭认罪态度较好，是初犯、偶犯，其平时表现较好，其父身患重病，家境贫困，只是因一念之差走上犯罪道路，希望合议庭给予余海杰从轻处罚，早日回归社会和家庭。经审理查明，公诉机关指控被告人余海杰犯诈骗罪的事实清楚，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、被害单位广州XX贸易有限公司的《授权委托书》及委托报案人王某的陈述、被害单位提供的《营业执照》（复印件）、现场监控录像及截图、现场照片、防掉包扣照片、运动鞋照片、作案工具照片、手机XX商城账号截图、订单详情截图及收货地址截图、微信账户截图及聊天记录截图、《关于客户账号注册信息说明》《可查询到涉及假鞋的订单（下单设备信息表）》、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、鉴定证明、广州市公安局黄埔区分局永和派出所出具的《到案经过》及《情况说明》、穗埔价认定〔2019〕1018号、1041号《价格认定结论书》、账号登录日志及退款退货资金明细表光盘、审讯录像、户籍材料、被告人余海杰的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人余海杰以非法占有为目的，诈骗公司财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人余海杰犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人余海杰当庭认罪，本院酌情对其从轻处罚。2.被告人余海杰实施多次诈骗，本院酌情对其从重处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人余海杰的罪责不相适应，本院不予采纳。对于辩护人提出的辩护意见，本院评析如下：1.关于辩护人提出被告人余海杰只使用jdXXXeb、jdXXXDd、jdXXX70三个XX账号进行业务联系包括退货等，另外jdXXXzg、jdXXXPq、jdXXX53三个XX账号只有被害单位委托报案人陈述，无其他充足证据证明是余海杰所有和使用，根据现有证据只能认定涉案金额为人民币35302元的辩护意见。经查，根据被害单位提供的《可查询到涉及假鞋的订单（下单设备信息表）》，可见上述涉案六个XX账号的登录信息均涉及同一苹果手机的IOS广告标识和同一XX用户设备唯一标识，即证明上述账户在同一苹果手机上登录过，结合被告人余海杰在庭审中承认公诉机关指控的事实，且供述上述XX账号没有给他人使用及收货地址均是在广西壮族自治区平南县，可以认定被告人余海杰使用了涉案的六个XX账号，累计骗取被害单位广州市XX贸易有限公司价值人民币44782元的47双运动鞋。因此，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.辩护人提出被告人余海杰当庭认罪态度较好，是初犯、偶犯的辩护意见经查属实，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人余海杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年12月16日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人余海杰于本判决发生法律效力第二日起十五日内退赔被害单位广州XX贸易有限公司人民币44782元。三、没收被告人余海杰被公安机关扣押的作案工具金色iPhone6手机1部、黑色iPhone手机1部、假冒阿迪达斯、耐克品牌运动鞋47双、防掉包扣112个（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审 判 长  徐文忠人民陪审员  徐志鹏人民陪审员  陈丽璇二〇二〇年二月十七日书 记 员  黎小燕附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。