文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2018)渝0103刑初913号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人胡光明，男，1966年10月6日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，原江苏某某再生资源有限公司副总经理，户籍地浙江省宁波市。因本案于2018年3月15日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人易蜀君，重庆月印律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2018]884号起诉书指控被告人胡光明犯诈骗罪，于2018年9月5日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于同年10月17日公开开庭审理了本案，重庆市渝中区人民检察院指派检察员郭晓芳、检察官助理姬全斌出庭支持公诉，被告人胡光明及其辩护人到庭参加诉讼。经依法延期中止审理，现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控，2013年3月初，胡某甲（已判决）等人得知注册地在重庆市渝中区的重庆某某实业（集团）有限公司、注册地在重庆市九龙坡区的重庆某某房地产有限公司拟通过银行承兑汇票贴现的方式融资，便与被告人胡光明、董某某（已判决）、胡某某、郑某某等人共谋以较低的3.7‰的贴现利率诱骗被害单位前来办理贴现业务，仅支付部分贴现款的方式骗取持票人承兑汇票贴现款。2013年3月4日，按照胡某甲的安排，董某某出面与贴票中介潘某见面，谎称贴现利率为3.7‰，随后与潘某一道将某某公司融资部经理李某甲、某某公司副总经理周某从浙江省杭州市萧山机场接至浙江省宁波市尚栋国际胡某甲的办公室内，被告人胡光明以某某公司的名义向被害人李某甲、周某出具收条，接下其携带的8张票面总金额为7000万元的银行承兑汇票，并将汇票背书至江苏某某公司。被告人胡光明拿到承兑汇票后，将上述汇票背书至胡某甲实际控制的宁波市鄞州正锐贸易有限公司准备进行贴现。2013年3月5日，被告人胡光明与胡某某、王某甲（已判决）等人携带上述汇票、伪造的无真实交易的货物购销合同、增值税发票等到中信银行宁波中山路支行办理贴现。3月6日，中信银行以4.5‰的月息对7000万元汇票进行贴现，并将贴现款6805.75万元通过正锐公司账户转入胡某甲实际控制的宁波某某某某户外用品有限公司账户。随后胡某甲安排会计人员将其中的3900万元陆续划转到某某公司、某某公司指定的银行账户，将剩余的2905.75万元通过转账、提现等方式进行转移分解。3月5日至13日期间，被告人胡光明按照胡某甲安排，负责具体办理承兑汇票贴现事宜，隐瞒贴现办理进度，配合郑某某、胡某甲等人虚构中标事实，隐瞒贴现款被转移的真相，拖延归还贴现款时间，为贴现款的转移占有赢取时间。被告人胡光明先后两次从胡某甲处拿到2万元的费用。案发后，公安机关追回赃款共计746.2217万余元。2018年3月15日9时40分许，被告人胡光明在宁波市江北区庄桥街道北环路与李家西路交叉口附近被公安民警抓获。公诉机关认为，被告人胡光明伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人银行承兑汇票贴现款2905.75万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人胡光明对指控的部分事实予以否认，提出以下辩解意见：1.贴现事宜是胡某甲和董某某在联系，贴现利率3.7‰也是该二人确定的，其不知情。2.胡某甲说胡光明写字好看，就让他写了7000万汇票的收据给某某公司。3.购销合同上的名称是他写的，但公章是胡某甲公司的会计王某甲盖的。4.办理贴现时其只带了汇票，没有携带过增值税发票。5.其没有配合胡某甲、郑某某等人虚构中标事实，而是出于好意跟李某甲说可以帮他打听一下郑某某是否中标了。6.其从胡某甲处拿到的2万元是打麻将时胡某甲借给他的钱，不是好处费。辩护人对罪名无异议，针对指控事实提出以下辩护意见：1.胡光明事前并未与胡某甲、董某某等人共谋骗取贴现款，是事后才知道的。2.胡光明对胡某甲的犯罪意图不知情，出具收条是因为胡某甲说他写字好看，胡光明作为下属帮忙书写的。3.胡光明对虚构中标的事情不知情。4.胡某甲借给胡光明2万元，没有写欠条，后来也没有让胡光明归还，并不是好处费。5.购销合同是胡光明按照董某某的指示签的，公章是董某某加盖的。6.胡光明系从犯，犯罪情节较轻，未分得赃款，患有疾病，建议对其减轻处罚，宣告缓刑。经审理查明，胡某甲（已判决）实际控制宁波市鄞州正锐贸易有限公司（以下简称为正锐公司）、宁波某某某某户外用品有限公司（以下简称为某某某某公司）等多家公司，在胡某甲的授意、安排下，其叔叔胡某某（另案处理）担任正锐公司的总经理，其表弟郑某某（已判决）担任某某某某公司的总经理，其表弟王某甲（已判决）担任某某某某公司的法定代表人，其妹妹胡某乙负责胡某甲实际控制的多家公司的财务工作。2013年3月初，胡某甲得知被害单位重庆某某实业（集团）有限公司（以下简称为重庆某某公司）、重庆市某某房地产开发有限公司（以下简称为重庆某某公司）拟通过银行承兑汇票贴现进行融资，遂谋划以较低的贴现利率诱骗前述二被害单位到浙江省宁波市办理贴现业务，以图非法占有其中一部分贴现款。胡某甲邀约董某某（已判决）、被告人胡光明、胡某某、郑某某等人共同实施，并许以分赃承诺。2013年3月4日，重庆某某公司李某甲、重庆某某公司周某携带7000万元的银行承兑汇票（其中重庆某某公司票面金额共计4000万元、重庆某某公司票面金额共计3000万元）到宁波市办理贴现。胡某甲安排董某某、胡某某将李某甲、周某从杭州市萧山机场接至宁波市尚栋国际胡某甲的办公室内，以董某某实际控制的江苏某某再生能源有限公司（以下简称为江苏某某公司）的名义接下前述7000万元的银行承兑汇票，被告人胡光明以江苏某某公司副总经理的身份接收该7000万元的银行承兑汇票。承兑汇票的被背书人依次为江苏某某公司、胡某某任总经理的正锐公司，并指定郑某某任总经理的某某某某公司作为定向支付单位收受贴现款。同年3月5日，被告人胡光明携带前述银行承兑汇票，与胡某某、王某甲等人以无真实交易的虚假合同、增值税发票等资料到中信银行宁波中山路支行办理贴现。3月6日，银行以4.5‰的月息对前述7000万元的承兑汇票进行贴现，贴现款6805.75万元通过正锐公司账户转入某某某某公司账户。胡某甲随即安排、指使他人采取转账、取现的方式，将其中的2905.75万元从某某某某公司账户转至其实际控制的多个公私账户，同时将另一部分贴现款陆续支付给重庆某某公司、重庆某某公司指定的银行账户中，以拖延被害单位察觉。截止2013年3月13日，重庆某某公司收回贴现款2200万元，重庆某某公司收回贴现款1700万元，共计3900万元。在此期间，被告人胡光明按照胡某甲的安排，隐瞒贴现办理进度，配合郑某某等人虚构公司中标，还款可期的事实，为分解、转移前述2905.75万元的贴现款赢取时间。后胡光明从胡某甲处分得2万余元。2013年3月13日，被害单位向重庆市公安局渝中区分局报案，公安机关于同日立案侦查。2018年3月15日，被告人胡光明在宁波市江北区被民警抓获。案发后，公安机关追回赃款746.2217万元。上述事实，有下列经当庭举证质证本院予以采纳的证据予以证实：受案登记表、立案决定书、报案材料、到案经过、强制措施文书、情况说明、情况说明、扣押物品清单、工商登记资料、银行承兑汇票、收条、贴现协议、银行受托支付委托书、增值税发票及流向信息、纳税人核定书、银行交易流水、支付凭证、购销合同、胡某甲、王某甲、郑刚、董某某的刑事判决书、户籍资料，同案胡某甲、胡某某、王某甲、郑某某、董某某、郑刚等人的供述，证人潘某、杨某某、王某丙、李某甲、周某、俞某甲、俞某丙等人的证言，辨认笔录、电子证据勘验检查工作记录及被告人胡光明的供述和辩解等。上述证据相互印证，足以证实本院审理认定之事实，被告人胡光明及其辩护人关于指控事实的辩解、辩护意见，部分系与公诉机关语言表述的理解不同，不影响对犯罪事实的认定；部分系被告人胡光明避重就轻，本院不予采纳。本院认为，被告人胡光明以非法占有为目的，与他人伙同虚构事实、隐瞒真相，骗取二被害单位款项2905万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。重庆市渝中区人民检察院的指控成立。关于辩护人提出被告人胡光明系从犯的辩护意见，经查，被告人胡光明受胡某甲的安排从被害单位处接收银行承兑汇票，将汇票背书，协助胡某甲等人骗取钱款，结合胡光明与同案犯在诈骗过程中的具体分工、获赃情况，可认定其为从犯，本院对该辩护意见予以采纳，对被告人胡光明予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、第三十六条之规定，判决如下：一、被告人胡光明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2023年3月14日止）二、责令被告人胡光明于本判决生效后三十日内共同退赔被害单位重庆某某实业（集团）有限公司、重庆某某房地产开发有限公司经济损失合计2159.5283万元。上述罚金于退赔被害单位经济损失后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书第二天起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  夏 冰人民陪审员  胡小林人民陪审员  刘玉梅二〇二〇年二月二十八日书 记 员  汪 晶