天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0116刑初98号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人韩那仁朝格吐，男，1979年4月8日出生于内蒙古自治区，蒙古族，小学文化，无业，户籍所在地及现住址为内蒙古自治区通辽市。因犯诈骗罪于2013年4月26日被吉林省长春市绿园区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元，2014年12月31日刑满释放；因犯盗窃罪于2015年8月5日被吉林省长岭县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4200元，2015年8月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月13日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。辩护人王婷婷，天津屈信律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检汉公诉刑诉〔2019〕161号起诉书指控被告人韩那仁朝格吐犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员刘国付出庭支持公诉，被告人韩那仁朝格吐及其辩护人王婷婷、被害人郭某均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，被告人韩那仁朝格吐于2016年底编造名为“阳光”的虚假身份，谎称经营牧场，通过微信聊天、打电话和发短信等方式与被害人郭某建立了虚假的网上恋爱关系。自2017年1月至2019年3月间，被告人韩那仁朝格吐先后编造其牧场经营花销、牧场工人摔断腿需要治伤、其母亲生病等多种虚假理由，多次骗取被害人钱款，共骗取被害人郭某人民币710900元。被告人将诈骗所得全部挥霍。被告人后被查获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、银行流水、银行账户交易明细等书证、被告人供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人韩那仁朝格吐以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时认定被告人韩那仁朝格吐系累犯，具有坦白情节，据此提出量刑建议，提请本院依法惩处。被告人韩那仁朝格吐庭审中对公诉机关指控的罪名和事实无异议，当庭表示认罪认罚。被告人韩那仁朝格吐的辩护人提出的主要辩护意见为，1、对公诉机关指控的罪名和事实无异议；2、被告人韩那仁朝格吐具有坦白情节，且当庭认罪认罚，悔罪态度好，家庭负担重，建议法庭对被告人韩那仁朝格吐从轻处罚。经审理查明，2016年底，被告人韩那仁朝格吐谎称自己叫“阳光”，编造自己离异并经营了牧场的事实，通过微信聊天、打电话和发短信等方式与被害人郭某建立了虚假的网上恋爱关系。2017年1月至2019年3月，被告人韩那仁朝格吐先后编造其需要生活费、牧场经营花销、牧场工人摔断腿需要治伤、其进看守所需要打点、其母亲生病等理由，多次骗取被害人郭某款项共计人民币710900元，并将所骗得款项用于赌博、打赏主播等予以个人挥霍。2019年3月13日，被告人韩那仁朝格吐被抓获归案，本案即案发。上述事实有公诉机关当庭宣读、出示的以下证据证实：（一）被害人陈述1.被害人郭某的陈述证实：2016年底，其和“阳光”通过微信摇一摇认识，后来“阳光”说要和其处对象，二人经常聊天，“阳光”是东北口音，说自己30多岁，内蒙古锡林浩特人，在锡林郭勒盟阿不嘎经营一家牧场。2017年1月7日至2019年2月，“阳光”以各种理由让其给他汇钱，说是找其借的，他的牧场有很多牛马，把牛马卖了还钱没问题，还说能向畜牧局贷款80多万元还钱，其就相信了。“阳光”以缴纳汽车保险费、生活费、牧场维护费、施工费、朋友家人过生日送礼、牧场工人摔断腿需要治疗等理由向其要了10余万元；以需要偿付牧场工人死亡赔偿款、法院担保金、打点费、律师费、手术费等理由向其要了40余万元；以卖出牧场牛马需购买运输工具、母亲病重需治疗、发农用车司机工资等理由向其要了13万元左右；以孩子看病为由向其要了3000元等等。其给了“阳光”60余次钱，每次从几百元到几万元不等，有银行流水和汇款凭证，共计70余万元，有10万元是其自己的，剩下的都是其找银行和贷款公司借的。其通过手机网上转账、银行营业厅转账、在银行存款机上直接存钱的方式向“阳光”转钱，没有使用过微信转账。“阳光”指定让其转账的银行账户有户名为韩那仁朝格吐，卡号为62×××78的农业银行账户和卡号为62×××70的农业银行账户；户名为海某某，卡号为62×××73的内蒙古农村信用银行账户。其向“阳光”转账的账户是户名为郭某，卡号为62×××35的中国工商银行账户。其和“阳光”一开始用微信联系，没有视频过，互相发过照片，半年后，“阳光”说手机摔碎了，其二人就一直用电话联系和短信联系，“阳光”前后换过5个电话号码，现在联系不上他了。同时，被害人郭某的辨认笔录证实：其于2019年3月9日在天津市滨海新区公安局汉沽派出所内对一组12张不同成年男性免冠照片进行辨认后，未能辨认出骗取其钱财的“阳光”。（二）证人证言2.证人海某某的证言证实：韩那仁朝格吐是其亲舅舅，其二人最后一次见面是2018年年底。2016年10月，其和其母亲、韩那仁朝格吐一起干过活，当时韩那仁朝格吐负责找活雇人，其母亲负责做饭，其负责盯着工人干活，就干了两个月，天气太冷了就没干了，三人就分开了，其没有给过他银行卡，也没将自己的身份证给他用过。韩那仁朝格吐没有结婚，其不清楚他平常做什么工作，他也没说过自己经营牧场或者养牛场，其也不清楚他名下是否有房产、汽车，见他开过一辆黑色的车，他还经常找家里其他亲戚要钱。3.证人胡某的证言证实：韩那仁朝格吐是其亲弟弟。最后一次见他是2018年年底。其和儿子海某某在2016年和他一起承包了贴瓷砖的活，韩那仁朝格吐负责找人干活，其负责做饭，海某某盯着工人干活，干了大概两个月，天气冷了就没干了，之后其三人就分开了，海黎明的银行卡和身份证都由其保管，其不记得海某某是否办过内蒙古农村信用社银行卡了，海某某并没有找其要过身份证。韩那仁朝格吐没有结婚，他说过他给别人放牛、放羊，没说过他自己经营牧场或者养牛场，他的经济状况应该不太好，还经常找其和家里人要钱，其不清楚韩那仁朝格吐名下是否有房产或者汽车。4.证人额某的证言证实：其是韩那仁朝格吐的嫂子，韩那仁朝格吐很早就出去打工了，离家大概八九年，最后一次回家应该是2018年年底，他说在外面帮别人养牛，具体情况其也不清楚，离家这几年他没有寄过钱或买过东西，还经常找其和丈夫要钱。他没有说过他自己经营牧场，也没有房，之前回家开过一辆车，说是朋友的。海某某是韩那仁朝格吐大姐的孩子，也常年在外打工。5.证人王某的证言证实：2019年2月，其将其房屋租给了一个叫“韩阳光”的男子，每月800元租金，签了一年的合同，“韩阳光”先交了三个月的房租，5月准备找他要房租时，找不到人了。同时，证人王某的辨认笔录证实：其于2019年6月1日在内蒙古通辽市团结路派出所对一组12张不同成年男性免冠照片进行辨认后，辨认出6号男子（韩那仁朝格吐）为租其房子的男子。（三）书证6.被害人郭某提交的及公安机关调取的郭某名下卡号为62×××35的工商银行卡复印件、银行流水、交易明细证实：该银行卡向被告人转账的情况，2017年3月21日至2018年11月28日的交易记录，记录显示该银行卡共分20次向收款户名为韩那仁朝格吐、卡号为62×××78的中国农业银行账户转账共计124700元；该银行卡于2019年3月2日、3月6日向收款户名为韩那仁朝格吐、卡号为62×××78的中国农业银行账户转账2次，总计3000元。7.被害人郭某提交的天津农商银行农信银现金通存业务回单、中国农业银行存款业务凭证证实：其在2017年1月至2018年8月间使用无卡现金存款的方式向被告人韩那仁朝格吐的账户、被告人使用的海某某账户汇款，通过天津农商银行现金存款26笔，共计277900元、通过中国农业银行现金存款1笔，59000元，共计存入336900元。8.被害人郭某提交的中国农业银行无卡存款条证实：其使用中国农业银行无卡存款业务向韩那仁朝格吐名下卡号为62×××78、62×××70的银行账户现金存款共计41次，其中往尾号为1278的账户汇款29次，合计金额为192800元，往尾号为5070的账户汇款12次，合计金额为53500元，这41笔现金存款合计246300元。9.公安机关调取的62×××70账户的开户信息、交易明细、对手信息证实：该账户于2017年4月10日换卡，卡号由62×××70改为62×××78，实际上这两个账户是同一张卡，户名均为被告人韩那仁朝格吐。10.公安机关出具的韩那仁朝格吐名下卡号为62×××78的中国农业银行账户的交易明细清单证实：上述账户收到的来自被害人郭某的汇款情况。11.被害人郭某提交的手机短信聊天记录证实：其与132××××0495的手机号在2018年11月17日曾互相发送短信联系，并约定双方当天晚上打电话，并在短信中提到了“海某某”。2019年2月20日至3月6日间，其与韩那仁朝格吐之间进行了短信联系，韩那仁朝格吐称孩子生病需要钱，其在短信中称向韩那仁朝格吐再次打款2000元，并且在短信中要求韩那仁朝格吐还钱。12.被害人郭某提交的微信号照片证实：微信昵称为“红红”和“阳光”的两个微信号的信息和头像情况。13.公安机关出具的扣押物品照片、《搜查笔录》《扣押清单》证实：公安机关2019年3月13日对被告人韩那仁朝格吐住处搜查并扣押手机5部、银行卡4张、手机卡托1个（号码为132××××4095）、取款凭证4张、现金2810元。公诉机关移送法院手机5部、银行卡2张、手机卡托1个、取款凭证4张、支票2810元。14.证人王某向民警提交的《租房协议》、某证实：2019年2月16日至2020年2月16日，王某将房屋出租给“韩阳光”。15.公安机关出具的《情况说明》证实：公安机关经调查，未能找到被告人韩那仁朝格吐笔录中提到的其购买农用车的卖家，也未能找到其购买的农用车，未能找到其笔录中提到的两名工人，未能找到其所述打工的牧场。16.被告人韩那仁朝格吐户籍地村委会出具的《证明》证实：被告人韩那仁朝格吐自2017年至今为低保户，2016年11月被评议成建档立卡贫困户。17.被害人郭某提交的身份证复印件证实：被害人郭某的基本身份情况。18.《内蒙古自治区人口信息（户籍）证明》证实：被告人韩那仁朝格吐的基本身份情况，其案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。19.公安机关出具的长春市绿园区人民法院（2013）绿刑初字第66号刑事判决书、吉林省长岭县人民法院（2015）长刑初字第186号刑事判决书、长岭县看守所刑满释放证明书复印件证实：被告人韩那仁朝格吐因犯诈骗罪，被吉林省长春市绿园区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元，刑期自2012年12月21日起至2015年12月20日止；2014年12月31日被减刑释放；因犯盗窃罪，被吉林省长岭县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4200元，刑期自2015年3月1日起至2015年8月31日止；2015年8月31日被刑满释放。20.公安机关出具的《案件来源》《抓获经过》证实：2018年11月28日，被害人郭某报案称其被微信好友“阳光”骗取70余万元，经查，被告人韩那仁朝格吐有重大作案嫌疑。2019年3月13日，公安机关在通辽市科尔沁区交口拐角楼被告人韩那仁朝格吐住处楼下将其传唤到通辽市科尔沁区东郊派出所接受讯问，经讯问，被告人韩那仁朝格吐对诈骗郭某一事供认不讳。（四）被告人供述21.被告人韩那仁朝格吐的供述证实：其微信昵称是“阳光”，2016年底，其通过微信摇一摇认识了“红红”，其骗她说自己离异，二人慢慢发展为网上情人关系。随后，其开始找各种理由骗“红红”钱，最多一次有五六万元，最少的也有几百元，总数大概有七八十万元。其骗“红红”说其在山上有个牧场，有很多的牛、羊、马，需要买一些农用工具，找她要钱；骗她说其没法下山取钱，找她要生活费；还编造过牧场工人摔腿需要治疗、牧场司机死亡赔偿金、看守所生活费、打点费、肠梗阻手术费、购买农用车费、母亲生病治疗费、孩子生病治疗费等理由骗“红红”钱，这些理由都是假的，其没有结过婚，也没有牧场和工地，其还用别的手机号冒充过所谓的“工人”韩那仁朝格吐和海某某。其和“红红”互相发过照片，其给她发的照片是其在网上找的帅哥的照片，不是真想和“红红”谈恋爱，就是想骗点钱花，也从没有还过“红红”钱，把骗来的钱用在赌博、打赏主播和平时生活开销了，都花光了，其也没买房子和车，现在其名下什么都没有，房子也是租的，其现在也没有能力赔偿对方的损失。“红红”每次都是给其指定的银行卡转钱，其中有一张是其外甥海某某的内蒙古农村信用社银行卡，卡号是62×××73，以前其和海黎明在一起干活，两人都拿这张卡领工资，后来海黎明不干了，他也没有把这张卡拿回去，这张卡就一直在其这里，海某某不知道其骗人的事情，其已经一年多没有见他了。以上证据来源清楚，收集程序合法，内容客观、真实，经当庭举证、质证，能相互印证，应作为本案的定案依据。本院认为，被告人韩那仁朝格吐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人款项710900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人韩那仁朝格吐犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人韩那仁朝格吐被判有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上之刑罚，系累犯，应从重处罚；其归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人韩那仁朝格吐当庭认罪、悔罪，对其可从宽处罚。综上，对被告人韩那仁朝格吐的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及认罪、悔罪态度等综合评判，予以量刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩那仁朝格吐犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月13日起至2030年3月12日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人韩那仁朝格吐继续向被害人郭某退赔其违法所得人民币710900元。三、扣押在案的作案工具，5部手机、2张银行卡及手机卡托，依法予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓玲人民陪审员  刘 岩人民陪审员  李宝禄二〇二〇年二月十九日书 记 员  张馨瑶书 记 员  杜伟珊附：法律释明：法律法规1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。3.第六十七条第三款：……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。