河南省范县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0926刑初378号公诉机关河南省范县人民检察院。被告人吴年青，男，1996年3月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地海南省省直辖县，捕前住临高县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被海口市公安局龙华分局抓获，同年5月16日被范县公安局刑事拘留，同年6月21日经河南省范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人刘琪，河南忠义律师事务所律师。被告人黄仁敏，男，1997年8月14日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地海南省省直辖县，捕前住临高县。因犯诈骗罪于2017年10月27日被河南省商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月27日被海口市东站派出所抓获，同年5月28日被范县公安局刑事拘留，同年6月21日经河南省范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人刘乾，河南忠义律师事务所律师。被告人黄玮，男，1997年11月25日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地海南省省直辖县级行政单位临高县，捕前住临高县黄桐镇龙波墟三队老新北街07号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月27日被海口市东站派出所抓获，同年5月28日被范县公安局刑事拘留，同年6月21日经河南省范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人石利欣，河南忠义律师事务所律师。被告人冯志锐，男，1994年3月24日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地海南省省直辖县，捕前住临高县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被海口市公安局龙华分局抓获，同年5月16日被范县公安局刑事拘留，同年6月21日经河南省范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人张钦辉，河南忠义律师事务所律师。被告人符永心，男，1994年11月16日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地海南省省直辖县，捕前住临高县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被海口市公安局龙华分局抓获，同年5月16日被范县公安局刑事拘留，同年6月21日经河南省范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人张宝新，河南忠义律师事务所律师。被告人王德杰，男，1998年10月26日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地海南省省直辖县，捕前住临高县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被海口市公安局龙华分局抓获，同年5月16日被范县公安局刑事拘留，同年6月21日经河南省范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人史扩军，河南忠义律师事务所律师。河南省范县人民检察院以范检一部刑诉（2019）113号起诉书指控被告人吴年青、黄仁敏、黄玮、冯志锐、符永心、王德杰犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省范县人民检察院指派检察员石惠敏、李亚东出庭支持公诉，被告人吴年青及其辩护人刘琪、被告人黄仁敏及其辩护人刘乾、被告人黄玮及其辩护人石利欣、被告人冯志锐及其辩护人张钦辉、被告人符永心及其辩护人张宝新、被告人王德杰及其辩护人史扩军到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省范县人民检察院指控称，被告人吴年青、黄仁敏、黄玮通过窃取他人QQ密码，冒充QQ主人以朋友住院急需用钱等理由，让QQ好友通过微信红包或者微信转账的形式为其转钱。吴年青自2018年8月份开始实施诈骗行为，总涉案价值为83438.02元。黄仁敏用同样手段并相互串用被盗QQ号实施诈骗约7900元。黄玮伙同黄仁敏一起使用同样手段并相互串用被盗QQ号实施诈骗6650元。被告人冯志锐、符永心和王德杰在明知吴年青、黄仁敏和黄玮等人在实施诈骗的情况下，利用微信赌博群向吴年青、黄仁敏、黄玮提供收款二维码，被害人将被骗资金转入二维码后，冯志锐、符永心和王德杰将被骗资金在微信赌博群内以下注的形式达到洗钱的目的，之后取出现金，扣除10%-20%的好处费，将剩余赃款取现后交给吴年青、黄仁敏、黄玮等人，金额约3万余元。另查明，被告人黄仁敏因犯诈骗罪于2017年10月27日被河南省商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，刑期自2017年4月30日起至2018年4月29日止。2019年5月15日，被告人吴年青、冯志锐、符永心、王德杰在海南省海口市龙华分局的协助下被抓获归案，同月27日，被告人黄仁敏和黄玮在海南省海口市东站派出所协助下被抓获归案。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明，抓获经过、破案经过，前科证明，刑事判决书，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人吴年青、黄仁敏、黄玮、冯志锐、王德杰、符永心利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。吴年青诈骗数额巨大，被告人黄仁敏、黄玮、冯志锐、王德杰、符永心诈骗数额较大。本案系共同犯罪，吴年青、黄仁敏、黄玮在犯罪中起主要作用，系主犯；冯志锐、符永心、王德杰在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；黄仁敏系累犯。六被告人均认罪认罚，签署认罪认罚具结书，建议对吴年青判处有期徒刑三到四年，并处罚金；对黄仁敏判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；对黄玮判处有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金；对冯志锐判处有期徒刑二至三年，并处罚金；对符永心判处有期徒刑二至三年，并处罚金；对王德杰判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人吴年青对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人刘琪提出的辩护意见是：吴年青到案后主动交代作案经过，认罪态度较好，认罪悔罪，没有造成严重后果，请求对其从轻处罚。被告人黄仁敏对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人刘乾提出的辩护意见是：黄仁敏到案后主动交代作案经过，认罪态度较好，签署认罪认罚具结书，认罪悔罪，涉案数额不大，没有造成严重后果，社会危害性较小，请求对其从轻处罚。被告人黄玮对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人石利欣提出的辩护意见是：黄玮到案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪悔罪，并签署了认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚。被告人冯志锐对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张钦辉提出的辩护意见是：冯志锐到案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪态度较好，自愿认罪认罚，之前无违法犯罪记录，主观恶性较小，在本案中系从犯，犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚。被告人符永心对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张宝新提出的辩护意见是：符永心系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，在本案中系从犯，涉案数额不大，社会危害性较小，请求对其从轻处罚。被告人王德杰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人史扩军提出的辩护意见是：王德杰在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，其认罪态度较好，自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人吴年青、黄仁敏、黄玮通过网上购买他人QQ号码或者通过QQ安全认证中心窃取他人QQ密码登录他人QQ，冒充QQ主人和QQ好友聊天，以朋友急需用钱，自己不能转账为由，让对方帮忙往指定账户转款，并先向对方发送虚假银行转账截图取得对方信任，后让好友通过微信红包或者向其指定微信账号转账。吴年青自2018年8月份开始实施诈骗以来，诈骗金额共计83438.02元；黄仁敏用同样手段并与吴年青相互串用被盗QQ号实施诈骗，诈骗金额约7900元；黄玮伙同黄仁敏一起使用同样方法并相互串用被盗QQ号实施诈骗，诈骗金额为6650元。被告人冯志锐、符永心和王德杰在明知吴年青、黄仁敏和黄玮等人在实施诈骗的情况下，向吴年青、黄仁敏、黄玮提供收款二维码，被害人将被骗资金转入二维码后，冯志锐、符永心和王德杰利用微信赌博群将诈骗资金在微信赌博群内以下注的形式达到洗钱的目的，之后取出现金，扣除10%-20%的好处费，将剩余赃款交给吴年青、黄仁敏、黄玮等人，金额约3万元。2019年5月15日，被告人吴年青、冯志锐、符永心、王德杰在海南省海口市龙华分局的协助下被抓获归案，同月27日，被告人黄仁敏和黄玮在海南省海口市东站派出所协助下被抓获归案。下列证据经庭审质证，供证之间能相互印证，证明审理查明的上述事实成立：书证户籍证明、前科证明、刑事判决书。证实六被告人已达刑事责任年龄，吴年青、冯志锐、符永心、王德杰无违法犯罪记录，黄玮于2018年因涉嫌诈骗罪现被江苏省徐州市公安局取保候审，黄仁敏因犯诈骗罪于2017年10月被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。抓获经过、破案经过。证实本案被告人的到案情况。被害人刘某1QQ聊天记录及转账记录。证实其在QQ聊天时被人诈骗的过程。4、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单。证实案发后公安民警在黄仁敏、黄玮住处进行了搜查，并对搜查到的二人的相关物品予以扣押。对冯志锐、王德杰、符永心、吴年青的相关物品予以扣押。5、吴年青的租房合同、从吴年青电脑中提取的诈骗时使用的文本。证实吴年青为实施诈骗活动租赁的房屋情况及在实施诈骗活动时准备的与被害人交流内容。6、吴年青QQ聊天记录截图及被害人微信转款记录截图。证实吴年青通过QQ诈骗他人钱财的事实及其诈骗数额。7、黄仁敏电脑内登录过的QQ记录截图及被害人微信转款记录截图。证实黄仁敏通过QQ诈骗他人钱财的事实及其诈骗数额。8、黄玮电脑内登录过的QQ记录截图、诈骗时使用的文本及诈骗时制作的虚假转款截图和被害人向其微信转款记录截图。证实黄玮利用QQ实施诈骗的事实及其诈骗数额。9、符永心QQ信息截图及QQ聊天记录、王德杰QQ信息及QQ聊天记录。证实符永心、王德杰为实施违法行为的人提供收款二维码，收取10%-20%的好处费。10、符永心涉案银行交易记录、冯志锐涉案银行交易记录。证实符永心、冯志锐涉案金额。二、被害人刘某2的陈述。证实其好友宴安昊的QQ号被盗，有人利用宴安昊的QQ跟其聊天，并称自己的朋友住院急需钱，其信以为真，向该人指定的微信转了4600元。随后刘某2发现被骗并报警。三、被告人吴年青、黄仁敏、黄玮、冯志锐、符永心、王德杰的供述与辩解。证实吴年青、黄仁敏、黄玮对利用QQ实施诈骗的事实供认不讳，吴年青涉案数额83438.02元，黄仁敏涉案数额7900元，黄玮涉案数额6650元。冯志锐、符永心、王德杰明知吴年青、黄仁敏、黄玮实施诈骗的情况下仍为其提供二维码收取诈骗资金并为其取出现金，在扣除10%-20%的好处费后，将剩余赃款交给吴年青、黄仁敏、黄玮，涉案数额约3万元。四、被告人吴年青、黄仁敏、黄玮、冯志锐、符永心、王德杰的相互辨认笔录。本院认为，被告人吴年青、黄仁敏、黄玮、冯志锐、符永心、王德杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用网络结伙骗取他人财物，吴年青诈骗数额巨大，黄仁敏、黄玮、冯志锐、符永心、王德杰诈骗数额较大。其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，吴年青、黄仁敏、黄玮在共同犯罪中起主要作用，是主犯；冯志锐、符永心、王德杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其从轻处罚，王德杰所起作用相比冯志锐、符永心较小，在量刑时予以考虑。被告人黄仁敏曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放五年内又犯诈骗罪，系累犯，应对其从重处罚；六被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。其他被告人的辩护人提出的辩护意见与审理查明的事实相符，符合法律规定，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款，第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴年青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2023年5月14日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄仁敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2021年1月26日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黄玮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年8月26日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人冯志锐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2021年5月14日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人符永心犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2021年5月14日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王德杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年5月14日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、范县公安局扣押的本案作案工具平板电脑五部、笔记本电脑四部予以没收，由扣押机关依法处理；扣押的符永心现金人民币一万三千元、黄玮现金人民币一千元、黄仁敏现金人民币一千五百元充抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审判长 祖 伟审判员 马文慧审判员 杨 明二〇二〇年二月二十九日书记员 张 阳