宁夏回族自治区灵武市人民法院   刑事判决书   （2019）宁0181刑初327号   公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。   被告人马器，户籍所在地宁夏银川市，现住云南省西双版纳自治州。2019年3月20日因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局刑事拘留（在逃），同年4月7日由云南省景洪市公安局抓获，临时羁押于云南省景洪市看守所，2019年5月16日经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。   指定辩护人赵蕾，宁夏迪通律师事务所律师。   被告人蒋朝顺，户籍所在地宁夏银川市，现住云南省西双版纳傣族自治州。2019年3月20日因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局刑事拘留（在逃），同年4月7日由云南省景洪市公安局抓获，临时羁押于云南省景洪市看守所，2019年5月16日经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。   指定辩护人杨舜，宁夏迪通律师事务所律师。   宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2019）301号起诉书指控被告人马器、蒋朝顺犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员沙晨红依法出庭支持公诉。被告人马器及其指定辩护人赵蕾、被告人蒋朝顺及其指定辩护人杨舜到庭参加诉讼。现已审理终结。   宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人马器、蒋朝顺以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人人民币共计37万元，数额巨大，二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人马器在案发后主动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，从轻处罚。被告人马器自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人马器从宽处理。被告人蒋朝顺协助公安机关抓获同案犯马器，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以减轻处罚。被告人蒋朝顺在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻处罚。   适用的证据有：书证、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。   公诉机关建议对被告人马器在有期徒刑六年判处，并处罚金。对被告人蒋朝顺在有期徒刑四年至六年量刑，并处罚金。   被告人马器对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人马器的指定辩护人赵蕾的辩护意见，对公诉机关指控被告人马器犯诈骗罪的定性无异议，被告人马器系初犯，犯罪后有自首情节，且自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。   被告人蒋朝顺对公诉机关指控的事实、罪名无异议，并当庭自愿认罪。   被告人蒋朝顺的指定辩护人杨舜的辩护意见，对公诉机关指控被告人蒋朝顺犯诈骗罪的定性无异议，但被告人蒋朝顺有立功表现，可以减轻或者免予处罚，被告人系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。   经审理查明，2017年2月至4月，被告人马器、蒋朝顺母子虚构可以承揽工程的事实，先后骗取被害人王某1人民币37万元。   （一）2017年3月7日，被告人马器、蒋朝顺母子通过王某2结识王某1，马器、蒋朝顺称其与电厂某领导相熟，可以帮助王某1承揽电厂装修工程，但需先行支付“打点费”，王某1同意。2017年3月7日，王某1在交通银行银川开发区支行取现15万元，乘坐蒋朝顺驾驶的轿车和马器、王某2（曾用名王归牛）一起到国电浙能宁东发电有限公司。马器让王某1、王某2二人在车上等待，其与蒋朝顺拿着王某1交给其的15万元现金进入该公司办公楼。约半小时后，马器、蒋朝顺二人返回车上，并称该公司领导已收钱，让王某1回去等好消息。   上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：   1.国电浙能宁东发电公司进货单、招标文件、员工花名册，证实2016年10月31日，国电浙能宁东发电公司在宁夏汇丰商贸有限公司购买8768元的润滑脂及齿轮油。2016年10月26日，常泰建设集团有限公司在国电宁夏方家庄电厂2×1000MW机组工程厂前区生产行政综合楼、集控楼装修工程施工项目中中标，中标金额为12607177.43元。国能浙能宁东发电有限公司提供该公司员工花名册中无被告人蒋朝顺所供述的三位收取打点费的人员。   2.通话记录，证实马器手机号、蒋朝顺手机号与翟某的手机号从2017年3月10日至2017年5月24日共联系七次，其中2017年3月10日联系三次。   马器手机号、蒋朝顺手机号与王某1的手机号从2017年3月6日至2017年10月18日共联系110次。其中，2017年3月7日联系二次。   3.交通银行户名为王某1的个人客户交易清单，证实王某1交通银行账号尾号为8290的账户于2017年3月7日取现15万元。   4.证人王某2（曾用名王归牛）证言，证实2006年9月，王某2在马器和蒋朝顺经营的“胖马食府”餐厅干服务员，后餐厅关门后又去了马器和蒋朝顺经营的另一家“银川石化物资有限公司”工作。过了几年，公司改为“宁夏森旺贸易有限公司”，之后改为“宁夏景潮贸易有限公司”，后又改为“宁夏海汇丰商贸有限公司”，公司主要是马器在经营，蒋朝顺协助。2013年2月份，王某2从该公司离职，王某2离职时马器还欠其5万元工资，所以还与马器保持着联系。2017年1月份，王某2与马器、蒋朝顺一起聊天时，马器称过段时间有个电厂的办公楼要装修，再与王某2联系。2月份，王某2在北京家至尚装饰工程有限公司找了一份设计师的工作。2019年3月份，马器给王某2打电话称，电厂的装修工程下来了，让王某2询问其公司的老板干不干，这个工程需要一级资质，且前期要给领导打点，后王某2找到该公司的副总田鸿儒，田鸿儒称这个希望不大，于是马器让王某2再问问其他老总，后王某2将此事告诉公司法人代表王某1，王某1让王某2将马器联系到公司当面谈一下，王某2便将公司地址告诉马器。第二天，马器与蒋朝顺到王某1公司，马器称宁东有一个方家庄电厂，老总是其铁哥们，电厂最近要装修办公楼，需要一级资质，项目资金是6000多万元，并让王某1准备15万元的打点费，其只赚取中介费，后王某1与其他两个股东商量后，蒋朝顺开着车拉着王某2、王某1、马器、公司财务到银行取了15万元现金，之后将公司财务放回公司，便去了灵武方家庄电厂。到电厂后，马器称其和蒋朝顺进去，去的人多了不好，于是马器将15万元现金和王某1公司的营业执照装进一个黑色的布袋子里，半个小时后，马器和蒋朝顺回到车上，马器称领导将钱收下了，这个事机会很大，并称这个事要是办不成就将钱退回来。   5.证人马某2证言，证实2017年3月，王某1通过公司员工王归牛介绍认识了马器，后王某1告诉马某2与田鸿儒，马器自称是给灵武市的一家电厂供油，和这家电厂的领导关系比较熟，可以帮王某1所在公司包揽电厂中的装修工程，马器称前期需要15万元给电厂领导打点，后马某2等人在网上详细查询，证实确实有这个工程，再加上王归牛之前在马器的公司上班，了解马器的具体情况，王某1也和马器一起去过灵武的电厂。   6.证人翟某（系国电浙能宁东发电有限公司监察审计部主任）证言，证实2007年10月至2016年4月，翟某在甘肃省酒泉市国电电力酒泉发电有限公司财务部工作时，马器来过其办公室聊过几句，两人无任何私交。2016年，翟某调到国电浙能宁东发电有限公司工作，2017年3月，翟某在国电浙能宁东发电公司的会议室碰见马器，翟某曾让马器帮忙办其他事项。马器因为公司门卫不让进，给翟某打过电话，马器发短信给翟某邀请其吃饭，但翟某拒绝了，翟某不认识蒋朝顺。马器未委托翟某帮忙承揽国电浙能宁东发电有限公司办公大楼的装修工程，翟某也没有能力办理，财务部一直没有一名姓张的主任。   7.证人吴某证言（系国电浙能宁东发电有限公司人力资源负责人），证实吴某从2014年开始在公司负责人力资源工作，其工作的电厂在灵武马家滩镇西三村，当地人都称该电厂为方家庄电厂。2016年10月，该电厂的办公楼装修项目开始招标，2016年11月3日，有一家单位中标，办公楼从2016年11月10日开始正式装修的，该电厂使用的招标网站是集团总公司的网站，所有子公司都在使用，哪个单位中标，是由上级单位的评标委员会与该电厂的评标委员会共同打分，个别人员是无法影响中标结果的。该电厂没有工程计量部，只有工程建设部，从建厂至今，工程建设部没有一名姓张的主任，也没有工程计划科，在电厂筹建时有一个部门叫工程计划部，后来改名为计划营销部，这个部门从始至终没有一名姓王的主任，该电厂没有财务科，只有一个财物产权部，这个部门也没有一名姓张的主任。   8.证人马某3（系国电浙能宁东发电有限公司物资采购负责人）证言，证实2015年3月份，马某3在国电浙能宁东发电有限公司负责物资计划工作，其是电厂物资采购方面的负责人，采购润滑油的事情马某3基本都清楚。从2015年至今，该电厂在宁夏海汇丰商贸有限公司只采购过一次8768元的润滑油，马某3不认识马器、蒋朝顺，该公司采购润滑油是通过网站发布采购信息，全国都可以看到，任何厂家只要资质合格都可以报名，同一种油谁家报的价低，该公司就会购买谁家的。   9.被害人王某1陈述，证实2017年3月份一天，北京家至尚装饰有限公司员工王归牛告诉王某1，其以前公司的老板马器、蒋顺朝和灵武市方家庄电厂、内蒙古上海庙电厂的老板关系较好，可以承揽一些电厂工程，询问王某1是否有兴趣做，后王某1便说约马器、蒋朝顺到其公司谈谈。两三天后，王某1通过王归牛介绍认识了马器、蒋朝顺，马器称其给电厂供了很多年的润滑油，和各个电厂的领导都比较熟悉，关系也打点到位了，承包几个工程肯定没问题，王某1同意后，马器称工程可以帮忙承揽，但是要付给马器介绍费，之后王某1与公司其他两名股东马某2、田鸿儒商量觉得做电厂的工程不错。2017年3月7日，马器和蒋朝顺到王某1公司后，马器让王某1拿15万元给电厂的三个领导打点，后王某1与负责财务的殷杰、王归牛、马器一起坐着蒋朝顺的车到交通银行取现15万元，又到公司将殷杰放下，四人便往方家庄电厂走了。到电厂后马器让王某1和王某2在车上等着，马器和蒋朝顺进去，王某1将一个装有15万元钱的袋子交给蒋朝顺，蒋朝顺将钱装进其随身携带的一个旅行包，背着包和马器进入了电厂办公室。二十分钟左右，马器和蒋朝顺回到车上，马器称领导已将钱收下，这个事应该没问题了，之后王某1给马器打电话询问进展，马器称有消息会随时联系王某1。   10.被告人马器供述，证实2017年3月初，王归牛给马器打电话称其公司老板王某1想承揽电厂的工程，马器和电厂的领导比较熟悉，想让马器帮忙承揽，马器同意。第二天，马器与蒋朝顺到王某1的办公室商量承揽工程的事，当时办公室里有王某1、马器、蒋朝顺、王归牛，还有一名公司的股东，马器向王某1要15万元用于前期运作。2017年3月7日，蒋朝顺开车拉着马器、王某1、王某2到灵武市方家庄电厂，马器通过联系翟某进入该电厂办公区，马器拿着手提包装着15万元直接到翟某办公室，蒋朝顺在办公区的大厅等着，马器告诉翟某想让其帮忙承包工程，翟某称工程都是网上公开招标，帮不了忙，于是马器拿着15万元离开翟某办公室。出来后蒋朝顺问马器怎么样，马器摇摇头让蒋朝顺到卫生间，两人到卫生间门口后马器将装有15万元的手提包交给蒋朝顺，让其装起来，过了一会，蒋朝顺从卫生间出来，将手提包交给马器，并点了点头。马器和蒋朝顺回到停车场后，马器给王某1说事情办好了，钱领导已经收了，让其等好消息。回到家后，蒋朝顺问马器什么情况，马器告诉蒋朝顺翟某没有收钱，蒋朝顺将钱交给了马器。   11.被告人蒋朝顺供述和辩解，证实2017年1月份，王归牛到蒋朝顺公司要工资，闲聊时马器、蒋朝顺得知王归牛在装修公司上班，马器告诉王归牛，其和电厂领导比较熟悉，可以通过关系承揽一些电厂的工程，王归牛所在公司老板如想做，马器、蒋朝顺可以联系、运作，只收取一些信息费就可以。2017年2、3月份，王归牛和马器又联系了几次后让马器、蒋朝顺到其老板王某1的办公室谈，当时屋里只有王某1、王归牛，马器承诺帮助王某1承揽灵武方家庄电厂工程，后马器向王某1要15万元用于前期打点关系。   2017年3月7日，蒋朝顺开车拉着马器、王某1、王某2到灵武市方家庄电厂，王某1交给蒋朝顺三个袋子，每个袋子里面装了5万元和公司资质材料，马器和蒋朝顺到办公区，马器让蒋朝顺在办公区大厅等她，马器拿着装有15万元钱的三个袋子进去找领导，过了十分钟，马器从办公区出来，蒋朝顺问马器钱送了没，马器告诉蒋朝顺钱送了，马器和蒋朝顺回到车上后告诉王某1钱送了，让其等好消息，第二天，马器告诉蒋朝顺，翟某没有收钱，蒋朝顺让马器先放着后面就收了。   （二）2017年3月23日，被告人马器谎称可以帮助王某1承揽国电双维内蒙古上海庙能源有限公司的土建工程，但是需先行支付“打点费”，王某1同意。当日，王某1在招商银行银川金融街支行支取15万元现金，乘坐蒋朝顺驾驶的轿车与马器、王某2一起到银川市××街门口，马器称国电双维内蒙古公司的老总居住在此处，其让王某1、王某2、蒋朝顺三人在车上等待，其自行携带15万元现金进入小区。约四十分钟后，马器走出小区趁钱已交给领导，让王某1回去等消息。   上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：   1.国电双维内蒙古上海庙能源有限公司中标通知书、花名册，证实2017年10月23日，华北铁建建设有限公司在国电双维电厂新建工程项目厂外道路施工项目中中标，中标金额为10201657.84元。   2018年6月27日，中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司在国电双维电厂新建工程项目五通一平施工项目中中标，中标金额为1819万元。国电双维内蒙古上海庙能源有限公司提供该公司花名册，证实无被告人供述的收取打点费的相关人员。   2.招商银行户名为马某2历史交易明细表，证实2017年3月23日16时04分53秒、16时05分44秒、16时06分18秒分别收到王某1尾号为8290账户转账的5万元、5万元、5万元，共计15万元，2017年3月23日16时17分52秒马某2通过柜台取现15万元。   3.证人马某2的证言，证实2017年3月23日，马某2在银川北京路的一家招商银行取了15万元交给了王某1，王某1称要和马器一起去给电厂相关领导送钱，王某1回来后告诉马某2钱送成功了。又过了一段时间后，王某1又找马某2和田鸿儒商量称：马器又给介绍了灵武电厂的另一个竞标装修工程，需要15万元的打点费，后王某1去取钱了，取完钱后王某1和王归牛、马器去电厂领导家中送钱，王某1回来告诉马某2、田鸿儒，到了领导家中马器让王某1和王归牛在小区楼下等着，马某2与田鸿儒便起了疑心，王某1当着马某2、田鸿儒的面给马器打了电话，电话中马器称如果事情办不成钱就会一分不少的退回王某1。   4.证人张某证言及指认笔录，证实2012年，张某在国电酒泉发电有限公司发电部工作时认识了马器和蒋朝顺，得知马器和蒋朝顺在银川经营一家公司，当时给公司供油。2013年10月，张某调至上海庙电厂工作。2014年张某和马器、蒋朝顺吃饭的时候留了联系方式，偶尔联系。2016年左右，马器给张某打电话询问有没有工程可以承包，张某告知马器工程招标都是公开的，张某做不了主，定标都是国电总公司批准，马器让张某帮帮忙，张某说自己帮不上忙。2017年9月，上海庙电厂招标“五通一平”工程，马器给张某打电话想要其帮忙承包该工程，但张某还是告知马器帮不上忙。之后，马器又给张某打过三四次电话让其帮忙承包工程，张某都告知其帮不上忙。2013年10月至2016年9月，张某在一个人银川市××街租住房子居住，马器和蒋朝顺没有去过该房间，但蒋朝顺送过张某回家，小区的位置蒋朝顺应该知道。   2019年9月1日19时38分至19时42分，经张某辨认指出，位于银川市××街中户是其2016年租住的房屋。   5.证人王某2证言，证实在第一次送钱后三四天，马器给王某2打电话称电厂有个领导要回银川，需要15万元钱打点一下，王某2便将此事告诉了王某1，后王某2、马器、王某1、蒋朝顺开车到一个小区门口，王某1将15万元现金交给马器，马器将钱装进她随身背着的一个黑色皮包里，马器让王某1等人在门口等着。二十分钟后，蒋朝顺称进去看看，又过了十分钟，马器与蒋朝顺返回车里，马器称领导将钱收了，这个事情基本成了，让王某1公司赶紧准备，随时都可能动工。   6.证人杨某2（系国电双维内蒙古上海庙能源有限公司办公室主任）证言，证实国电双维内蒙古上海庙能源有限公司的位置在内蒙古鄂托克前旗上海××镇，杨某2主要负责该公司的人事、后勤工作。该公司不采购润滑油，所有的机械维护都是由厂家负责，该电厂计划部的主任名叫张某，姓张的总经理只有一个名叫张建国，他在电厂负责全面工作，两人平时都住在上海庙的出租房。该公司从未在银川给领导租过房，一般领导都居住在上海庙。2017年，该电厂建设新厂区，前期需要整修进场道路、连接10千伏电源、造价咨询，当时这几个工程在网上进行了招标，2018年6月份，新厂需要“五通一平”、修建大门，便委托国电诚信招标有限公司将项目挂到网上，所有入围的单位都需要专家组评定，个别人不可干预中标结果。   7.被害人王某1陈述，证实在给国电浙能宁东发电有限公司打点费后不到一个月，马器又给王某1打电话称上海庙电厂有一个五通一平工程问王某1是否有兴趣做，王某1同意后，马器称领导需要15万元打点。2017年3月23日，王某1在外面办事，便委托股东马某2到招商银行取了15万元，后马器与王某1、王归牛、蒋朝顺到新华东街房管局东侧的一个小区，马器称该小区是上海庙电厂给领导租的房子，并让王某1等人在小区门口等着，其上去找领导谈，后王某1将装有15万元现金的塑料袋交给马器。四十分钟左右后，马器从小区出来称钱领导不收，但其还是将钱给放下了，后面其再找领导核实一下，如果实在不收钱的话，其就会将钱拿回来，后王某1给马器打电话催问工程的事，马器称工程延期了要再等等。   8.被告人马器供述，证实2017年，马器与王某1一起吃饭时，王某1让马器帮忙联系上海庙电厂的工程，马器同意。2017年3月23日，马器、王某1、王归牛到银川西塔附近的一个小区找上海庙电厂的张某，在小区门口王某1交给马器一个黑色的袋子，里面装15万元现金，马器下车后，一个人去找张某，结果张某不在家。马器给张某打电话让其帮忙承包上海庙电厂的工程，张某告诉马器工程是在网上招标，帮不了忙，马器就将钱装到其风衣口袋里，装钱的袋子扔到了楼下的垃圾桶，马器出了小区给王某1说钱已经给领导放下了，让王某1等好消息，后马器将这15万元还账。   9.被告人蒋朝顺供述，证实第二次是王某1到蒋朝顺公司闲聊过程中，马器提到上海庙电厂要做大门的基本工程，王某1便称让马器帮忙联系。2017年3月23日，马器、蒋朝顺和王某1、王某2约在新华西街新材小区门口见面，王某1将一个装有15万元的袋子交给了马器，王某1和王某2在小区门口等着，马器和蒋朝顺拿着钱从小区南门进入到小区北门的一栋楼前，马器让蒋朝顺等着自己一个人上去，蒋朝顺返回小区门口和王某1、王某2等马器。半个小时后，蒋朝顺见方家庄电厂的郑总回来，于是给马器打了电话，马器出来，告诉蒋朝顺、王某1、王某2，钱放到张某的床底下了。第二天，张某打电话让马器拿走，马器一直没有拿，后来张某将钱退给了马器，至于怎么退的，什么时候退的蒋朝顺不知情。2017年10月，马器和蒋朝顺到西双版纳后，马器告诉蒋朝顺，张某和翟某都没有收钱，她将钱都退给王某1了。   （三）2017年4月18日，被告人马器谎称北京国电总部的某领导买房子需要钱，向王某1借款7万，并称该领导管理工程，对承揽工程有极大帮助。当日，被告人蒋朝顺将其个人卡号为×××的建设银行账户通过微信发给王某1，王某1分两次向其转账人民币7万元。   此后，被害人王某1多次催促被告人马器、蒋朝顺退还给二人的“打点费”，二人均以各种理由推托。2017年10月，被告人马器、蒋朝顺关闭手机，离开宁夏，王某1遂报警。   2019年4月7日，被告人蒋朝顺被景洪市公安局民警抓获，后经蒋朝顺电话联系被告人马器，马器自行到达景洪市公安局江北派出所投案自首。同日，二被告人被临时羁押于云南省景洪市看守所，2019年4月15日被羁押于银川市看守所。   上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：   1.招商银行户名为王某1历史交易明细表，证实户名为王某1的账号于2017年4月18日14时09分16秒、14时10分39秒向蒋朝顺的银行卡尾号为0931账户转账5万元、2万元，共计7万元。   2.中国建设银行个人账户交易明细，证实卡号尾号为0931，客户名称为蒋朝顺，2017年4月18日14：09：26、14：10：49王某1分别向该账户电子汇入5万元、2万元；同日，蒋朝顺转账贺丽霞8000元、现金支取42000元、ATM取款四次，均为5000元。   3.通话记录，证实马器手机号、蒋朝顺手机号与王某1的手机号从2017年3月6日至2017年10月18日共联系110次，其中2017年4月18日联系六次。   4.证人马某2的证言，证实2017年4月左右，王某1第三次找到马某2、田鸿儒称，马器说电厂主管竞标的领导在北京买了一套房还差点钱，想问王某1所在公司借15万元，马某2与田鸿儒拒绝后，王某1给马器打电话称以个人名义借7万元，后来王某1给马器打电话询问工程什么时候开始竞标，但是已经联系不到马器，所以马某2等人便报了警。   5.证人王某2证言，证实在第一次、第二次送钱后，又过了20多天，马器给王某2打电话称其手头有点紧，让王某2帮忙向王某1借6、7万元，王某2让马器自己去借。2017年5月份，王某2便从北京家至尚装饰工程有限公司离职后回到固原，期间王某1给王某2打电话让王某2询问马器事情是否能办成，办不成就将钱退回来，并说前段时间马器向王某1借款7万元，直到2017年9月份，王某2再次去找马器时，发现马器公司已经没有人，且打电话马器也不接。   6.被害人王某1陈述，证实2017年4月中旬，马器给王某1打电话称，国电总部田总要买房子，让王某1借点钱给田总，王某1称只有7万元钱，马器称7万也行，至少不要得罪领导。8月份肯定会将钱还给王某1，过了一会，蒋朝顺通过微信给王某1发了一个银行卡号，王某1便通过网银向蒋朝顺提供的账号转账7万元，过了一段时间，王某1询问马器工程的事情怎么样了，马器一直找各种理由推托。2017年8月份，王某1就联系不到马器、蒋朝顺，去马器和蒋朝顺经营的公司发现公司的门锁了，后王某1便报了警。   2017年4月，马器向王某1借7万元时，蒋朝顺就在马器身边，马器称北京的田总要借钱，以后工程的事情还需要田总帮忙，蒋朝顺称田总很热情，没有办法才向他们借钱的，同年8月肯定给王某1还上。之后，蒋朝顺通过微信发了其个人银行账号，王某1将7万元转到了蒋朝顺的银行账户。   2017年10月9日至10日之间，王某1打电话给蒋朝顺说事情拖了这么久，不行就把钱退了，工程不承包了，蒋朝顺告诉王某1没有问题，让王某1放心，事情肯定能办成。   7.被告人马器供述，证实马器给王某1说其在北京国电工作的朋友要装修房子向王某1借7万元，王某1同意后，马器给王某1说了蒋朝顺的银行卡号，王某1将7万元打到蒋朝顺的银行卡上，这7万元用于给孩子看病。   马器将王某1交给其的37万元用于归还崔凯和韩某的借款，其中崔凯是经其侄儿崔某（或者崔全）介绍认识，共向崔凯借款两次，一次7万元，一次8万元或者9万元，连本带息归还了20多万元，另外向韩某借款13万元。每次借款都是现金，还款也是现金。   8.被告人蒋朝顺供述和辩解，证实2017年4月18日，马器向王某1借了7万元，当时王某1将钱打到了蒋朝顺的银行卡上。退回来的30万元一大部用于给崔瑞国看病，一部分还了高利贷。   2017年10月，马器和蒋朝顺到西双版纳后，马器告诉蒋朝顺，张某和翟某都没有收钱，她将钱都退给王某1了。   除以上证据证实外，还有以下综合证据予以证实：   1.户籍信息、违法犯罪记录证明，证实被告人马器、蒋朝顺案发时均达到刑事责任年龄，应当承担刑事责任。被告人马器、蒋朝顺无违法犯罪记录。   2.立案登记表，立案决定书，在逃人员登记、撤销表，证实2018年12月24日被害人王某1向灵武市公安局报警，称马器通过欺骗手段骗取信任帮其包揽工程，骗走其37万元人民币。灵武市公安局于2018年12月25日予以立案。2019年3月21日，灵武市公安局将被告人马器、蒋朝顺列为网上追逃人员。2019年4月7日，云南省景洪市公安局江北派出所民警在云南省景洪市××村餐厅对面出租房将网上追逃人员马器、蒋朝顺抓获。   3.抓获经过，证实2019年4月7日，景洪市公安局民警江北派出所民警在景洪市××村面内将被告人蒋朝顺抓获，随后经蒋朝顺电话联系马器，马器自行到达景洪市公安局江北派出所。   4.临时羁押证明，证实2019年4月7日，景洪市公安局将被告人马器、蒋朝顺临时羁押于景洪市看守所，2019年4月15日由灵武市公安局民警将被告人马器、蒋朝顺从景洪市看守所带走。   5.企业法人营业执照、组织机构代码证、开户许可证、授权委托书，证实宁夏海汇丰商贸有限公司成立于2012年9月17日，注册号：640100200125078，法定代表人为巫某，该公司的经营范围是润滑油、化工原料、钢材、机械设备、建筑材料、电讯器材、机电设备、电工电料、电线电缆、家用电器、水暖配件、劳保用品、装饰材料、办公用品的销售。巫某授权马器和蒋朝顺负责本公司与其他公司一切相关业务合作事宜。   北京家至尚装饰工程有限公司宁夏分公司成立于2015年7月31日，注册资本273万元，法定代表人为王某1，该公司的经营范围有专业承包；劳务分包；室内装饰工程设计；工程勘察设计；城市园林绿化；租赁机械设备；技术推广服务；工程造价咨询；工程招标及代理；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售建筑材料、装饰材料、机械设备、电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。   6.中国农业银行户名为马器交易明细清单，证实2017年5月31日王某1转存3000元、2017年6月13日王某1转存3000元、2017年7月9日王某1转存3000元、2017年8月10日蒋朝顺转存90000元、10000元，2017年8月10日转支刘强99000元。   7.通话记录，证实2017年10月09日蒋朝顺和王某1联系两次；2017年10月10日联系一次；2017年10月11日联系一次。   8.租房合同，证实2018年1月8日，岩某与蒋天赐签订租房合同，房屋地点位于云南省西双版纳自治州景洪市××村，每月租金为850元，租期为2018年1月8日至2018年3月8日。   9.马器辨认笔录，证实2019年4月30日15时08分至15时18分，经被告人马器仔细辨认，指出7号（王某1）男子就是被其实施诈骗的人；辨认指出10号（王某2）男子就被其实施诈骗的王归牛。   10.蒋朝顺辨认笔录，证实2019年4月30日11时26分至11时30分，经被告人蒋朝顺辨认指出3号男子就是王某1；指出6号男子就是王归牛即王某2。   11.王某1辨认笔录，证实2019年5月2日18时10分至18时15分，王某1经过辨认指出7号男子就是王某2；辨认指出10号女子就是对其实施诈骗的人马器；辨认指出8号男子就是伙同马器对其实施诈骗的蒋朝顺。   12.王某2辨认笔录，证实2019年4月22日16时05分至16时09分，经王某2辨认指出3号男子就是其以前的同事蒋朝顺；辨认指出2号女子就是其以前的同事马器；辨认指出2号男子就是其以前的同事王某1。   13.张某辨认笔录，证实2019年8月26日19时24分至19时26分，灵武市公安局民警组织辨认人张某辨认出了被告人马器。   2019年8月26日19时20分至19时22分，灵武市公安局民警组织辨认人张某辨认出了被告人蒋朝顺。   14.证人巫某（系被告人蒋朝顺前妻）证言，证实巫某系宁夏海汇丰商贸有限公司的法人，实际经营人为蒋朝顺、马器，巫某从来不过问公司的事情。2017年巫某与蒋朝顺离婚，但离婚后两人还在一起生活，巫某听蒋朝顺、马器说过要帮人承揽工程，但是帮谁、具体怎么运作巫某不清楚。2017年10月份，巫某一家人听说西双版纳空气好，有助于孩子治疗哮喘病，便搬到了西双版纳，孩子治病的钱都是马器给巫某的。   15.证人岩某证言，证实2018年1月8日，蒋朝顺、马器、巫某、崔瑞国一家人租住于岩某位于西双版纳傣族自治州景洪市曼斗村花园餐厅出面的301室，双方签订了三个月的租期合同，但是后面蒋朝顺一家人一直在续租。蒋朝顺和妻子巫某在景洪市告庄租了一个地摊卖卤肉，平时下午6、7点出摊，晚上12点才回来，巫某在家照顾崔瑞国，崔瑞国在景洪市第三小学读书。   16.证人韩某证言，证实2014年至2016年，马器向韩某借了4、5次钱，每次借2万元到5万，共计借了十几万元，每次都是马器给韩某打电话说好，韩某将现金或者信用卡刷卡的方式将借款交给蒋朝顺。2016年4月，马器最后一次给韩某还钱。   17.证人崔某证言，证实2014年或者2015年，崔某帮蒋朝顺做过两次借款担保，崔某没有给蒋朝顺借过钱，也没有向马器介绍过一个叫崔凯的人。   18.被告人马器的供述，证实王某1交给马器给电厂领导送礼的37万元钱，马器大部分还账了，一部分自己用了。蒋朝顺知道钱未送出去。2017年8月10日蒋朝顺向马器农业银行卡上转账的10万元是王某1的钱。   本院认为，被告人马器、蒋朝顺以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人人民币37万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人马器、蒋朝顺系共同犯罪，被告人马器在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人蒋朝顺在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人蒋朝顺协助公安机关抓获同案犯马器，系立功，可以从轻处罚。被告人马器犯罪后主动投案，归案后，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人马器自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人马器的辩护人赵蕾的辩护意见与审理查明的事实一致，予以采纳。被告人蒋朝顺的辩护人杨舜的辩护意见符合法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人马器犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2025年4月6日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。   二、被告人蒋朝顺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2023年12月6日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。   三、责令被告人马器、蒋朝顺向被害人王某1退赔37万元人民币。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。   审  判 长 刘清梅   人民陪审员 马桂香   人民陪审员 杨瑞娟     二○二○年二月二十六日     书 记  员 高 蕾   附：本案适用的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。