广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0305刑初115号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人庄浩伟，男，1996年7月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省揭阳市普宁市，住深圳市罗湖区。因本案于2019年4月23日自动投案，次日被刑事拘留，于2019年5月28日被逮捕。现羁押在深圳市南山区看守所。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人刘泉、张勃，广东涵德律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2020〕83号起诉书指控被告人庄浩伟犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员张盼妮出庭支持公诉，被告人庄浩伟及其辩护人刘泉、张勃到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、被告人庄浩伟犯职务侵占罪的犯罪事实如下：2018年6月至10月，庄浩伟任深圳市信嘉汽车贸易有限公司(以下简称信嘉公司)经理期间，被害人吴某经庄浩伟在信嘉公司购买一辆路虎牌监胜运动版SUV。庄浩伟通过私刻公司印章、签订阴阳合同的方式收取吴某订车款，与吴某签订的购车合同金额为120万元人民币(以下币种均为人民币)，向信嘉公司报备的合同额为109万元，将其中的11万元差额非法占为己有。2019年2月19日，庄浩伟返还1万元到信嘉公司法人庄林坤账户。二、2019年1月至4月，被告人庄浩伟在已从信嘉公司离职的情况下多次虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物并用于个人开支及赔偿前期欠款。具体犯罪事实如下：1.2019年1月7日，被害人莫某通过朋友认识庄浩伟，庄浩伟仍以信嘉公司经理的身份使用私刻假公章与莫某签订订车合同，并开具收据，骗取莫某27万元的订车款，后因其无法履行承诺，莫某催促索要，庄浩伟先后返还18万元。至案发尚有9万元没有归还。2.2019年1月份，庄浩伟以帮助被害人卓某竞拍深圳小汽车增量车牌为名骗取卓某36500元。后卓某发现庄浩伟没有给其竞拍车牌，就多次向其索要支付的费用。庄浩伟于2019年4月17日通过微信退还卓某1万元。另查明，2020年1月，被告人庄浩伟家属向被害人卓某退还10500元，卓某出具谅解书，表示谅解被告人庄浩伟。3.2019年4月17日，被害人徐某因想要买车联系庄浩伟。庄浩伟仍以公司员工身份使用私刻假公章在信嘉公司与徐某签订订车合同，并开具收据，后徐某回到住处通过网银转给庄浩伟10万元订车款。庄浩伟未将上述款项用于订车。后在徐某多次索要的情况下，其归还徐某9000元。2019年4月24日，庄浩伟家属代为退还徐某8万元。另查明，本案审理过程中，被害人徐某向本院递交谅解书，表示谅解被告人庄浩伟。上述事实，有涉案假公章；受案登记表、立案决定书，被告人身份信息及指纹卡，到案经过，扣押决定书，交易明细对账单、购车合同、收款收据，辞退通知书，退款承诺书，情况说明，营业执照，委托书等；证人陈某、熊某、吴某的证言；被害人莫某、卓某、徐某的陈述；被告人庄浩伟的供述和辩解;粤安计司鉴2019文009号司法鉴定意见书；辨认笔录等业经查证属实的证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人庄浩伟犯职务侵占罪、诈骗罪，建议对被告人庄浩伟判处二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人当庭表示认罪认罚。其辩称，1、其因为法律意识淡薄触犯了国家法律，现已深刻反省并感动愧疚。2、案发后其主动投案，积极配合侦查机关的调查取证等工作，并且及时向被害人进行退赔并取得了被害人的谅解。3、恳请法庭对其从轻处罚，让其早日回归家庭，回归社会。辩护人发表辩护意见称，1、被告人庄浩伟在收取莫某款项之后，曾经给其办理购车的相关银行贷款申请，但由于银行政策变动使得购车周期延长，导致最终未能如期购车。在莫某要求退款之后，被告人积极将其中大部分款项即18万元退回给莫某。辩护人认为被告人虽然没能如期履行购车义务，但以此来推定其存在非法占有为目的的主观故意是存疑的。上述18万元应该从其犯罪数额中扣除。另外根据莫某2019年4月27日的询问笔录可以看出，双方约定4月25日退还全款，但被告人于4月24日已被公安机关刑事拘留，导致该还款义务无法如期的履行。2、被告人在收取被害人卓某代拍车牌款项后，实际上有为其登录账号参与竞拍，但实际成交价格远高于其出价，所以没有竞拍成功。被告人向其承诺于2019年4月25日退款，但在此之前，被告人已被公安机关刑事拘留，其一直无法与卓某取得联系，所以无法如期退款。本案中被告人有真实的还款行为且具备一定的还款能力，其也不存在逃逸隐匿财产的行为，请法庭结合被告人未能正常履约的客观原因，及事后被告人积极退款的态度及行为予以审查，并认定其是否存在非法占有的主观故意。3、被告人的家属代其分别退赔徐某、卓某8万元和10500元，并取得两位受害人的谅解，恳请法庭对其从轻处罚。4、被告人有自首情节，恳请法庭对其减轻处罚。5、被告人无犯罪前科，是初犯，其归案后如实供述自己的罪犯罪行为，属于坦白，一贯认罪态度良好。6、被告人自十多岁初中毕业就出社会打工，处事不够成熟稳重，案发时也只有23周岁。辩护人多次会见，被告人均强烈表示以后会退还所有被害人及其亲属代付的所有款项，并对他们表达深刻的歉意。综上，希望法庭对庄浩伟减轻处罚，让其早日回归家庭和社会，早日向本案被害人退赔所有款项。该辩护人并提交了被害人莫某持自己身份证及放款确认书等材料所拍照片，用以证明被告人确实为莫某购车做了部分工作。本院认为，被告人庄浩伟以非法占有为目的，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪；被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名均成立。被告人庄浩伟案发前退赔的部分本院从犯罪金额中予以扣减。据此计算，被告人庄浩伟骗取莫某9万元，骗取卓某26500元，骗取徐某91000元。被告人庄浩伟犯罪后自动投案，其后如实供述其犯罪事实，属自首，本院依法对其减轻处罚。被告人家属代其向卓某、徐某退赔了部分款项，卓某并出具谅解书，本院量刑时酌情考虑。据此，综合考虑被告人庄浩伟的犯罪情节、认罪态度、社会危害性及退赔谅解情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庄浩伟犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人庄浩伟向被害单位深圳市信嘉汽车贸易有限公司退赔违法所得人民币10万元；分别向被害人莫某、卓某、徐某退赔人民币9万元、16000元、11000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起执行至2021年10月22日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何湘波人民陪审员  何 秋人民陪审员  韩亚范二〇二〇年二月十日书 记 员  刘国庆附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。