山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初1944号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人张亚会，男，1990年8月25日出生于山东省邹城市，汉族，初中文化，住山东省邹城市（户籍地同上）。2010年11月30日因寻衅滋事被原济宁市劳动教养管理委员会决定处劳动教养一年。2019年3月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪，被济宁市公安局市中区分局刑事拘留；2019年4月9日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人褚福清，山东华宁律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2019〕1205号起诉书指控被告人张亚会涉嫌犯敲诈勒索罪、危险驾驶罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院于2020年1月9日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员王立威出庭支持公诉，被告人张亚会及辩护人褚福清到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控。一、敲诈勒索罪2017年2月至9月间，以戴某2（已被判刑）为首要分子的敲诈勒索恶势力犯罪集团以济宁财通投资管理有限公司为依托，纠集被告人张亚会与周某、梁某、贾喜庆、徐某（上述人员均已判刑）等人，采取各司其职，分工负责的工作模式，以“无抵押、无担保、只在汽车内安装GPS，利息低，当天放款”等为诱饵，诱骗客户从事“车辆二次抵押”贷款，后通过“虚增债务”、“肆意认定违约”等手段，以私自扣押的客户车辆为要挟，强行向客户索要高额的拖车费实施敲诈勒索。其间，张亚会担任“风控部”负责人，根据在客户车辆内安装的GPS定位，查找到“违约”客户车辆，趁深夜无人之际，带领该公司员工将客户车辆偷开至该公司租赁的车库，而后，向客户索要高额的违约金、拖车费，其参与敲诈勒索了被害人王某1、杜某、马某、李某1、杨某1、王某2、赵某、杨某2等八人共计14.5万元。另，首要分子戴某2与被告人张亚会等人为共同实施犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，在戴某2的组织、领导下，该组织十余名成员长期纠集在一起，以经营“车辆二次抵押贷款”业务为幌子，通过“虚增债务”、“肆意认定违约”等手段，在济宁市所属县市区内多次实施敲诈勒索犯罪活动，在被害人至该公司索要被扣押车辆时，该团伙成员通过显露纹身、着统一黑色T恤、在犯罪集团的场所显露配备的电棍、对讲机、拳击沙袋等器械，使被害人产生心理畏惧，借此威胁被害人如不支付“违约”款项，便出售被害人的车辆，使被害人遭受更大的经济损失，迫使被害人支付高额赎金，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属“套路贷”恶势力犯罪集团。张亚会积极参与该“套路贷”恶势力犯罪集团的犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其地位和作用，对其参与实施的具体罪行负责，应当从严惩处，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定。二、危险驾驶罪2018年8月25日22时许，被告人张亚会饮酒后驾驶一辆鲁Ｈ×××××号小型越野客车，沿济宁市高新区红星东路由西向东行驶至洸府河桥桥东处时，被在此开展酒后驾驶专项治理行动的济宁市公安局交通警察支队高新区勤务大队凯赛中队民警查获。经现场对其进行呼气式酒精测试，结果为128mg/100ml,遂由医务工作人员现场对其抽血送检，经济宁市公安局刑事科学技术研究所鉴定，从张亚会的血液中检出乙醇成分，含量为133g/100ml。属醉酒驾驶机动车。2019年3月7日9时许，被告人张亚会主动到济宁市公安局市中区分局太白东路派出所投案，其归案后如实供述了上述罪行。公诉机关据此认为被告人张亚会等人以非法占有为目的，长期、多次敲诈勒索多人财物，其参与敲诈勒索8人共计14.5万元，数额巨大，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百三十三条之一之规定，应当以敲诈勒索罪、危险驾驶罪追究其刑事责任。身犯数罪，对其应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。其主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人张亚会对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，辩解称自己是在戴某2、周某的安排指挥下工作，指控的8起犯罪事实，有的自己没有参与拖车，只是在被害人到公司要车交钱时在现场，当时不知道是犯罪，现在知道了，自愿认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是张亚会在共同犯罪中系从犯且系自首，自愿认罪认罚，当庭认罪态度好，应依其实际参与的犯罪事实定罪量刑，希望对其从宽判处。经审理查明。一、敲诈勒索罪2013年8月22日，戴某2登记注册“济宁财通投资管理有限公司”（以下简称财通公司）；2014年5月26日，戴某2以“戴某1”的名义登记注册“济宁工银瑞经贸有限公司”（以下简称工银瑞公司）；另外，戴某2亦曾使用“济宁博时经贸有限公司”（以下简称博时经贸公司）的名义向外放贷。自2016年9月，财通公司的实际经营场所迁至济宁市火炬路晨光大厦9楼，戴某2开始从事放贷业务。自2017年2月至2017年9月期间，济宁市城区内逐渐形成了以戴某2为首要分子，假借民间借贷之名，以“财通公司”、“工银瑞公司”、“博时经贸公司”为依托，多次以恶势力名义实施敲诈勒索犯罪的恶势力犯罪集团。该犯罪集团的犯罪方法主要是在首要分子戴某2的安排指使下，由犯罪集团成员外出宣传，联系有资金需求的被害人，负责出面以民间借贷的名义与被害人洽谈借款业务，介绍被害人至公司签订“借款协议”等一系列单方借款协议（由该犯罪集团持有，被害人不能持有），约定借款数额，然后在实际借款时以“服务费”、“保证金”、“当月利息”“GPS费”的名义在约定借款数额中扣除，被害人实际到手金额均低于“借款协议”约定借款金额；被害人借款后，在戴某2的安排指使下，“肆意认定违约”，由犯罪集团成员趁被害人离开汽车之机（多在夜晚），使用配备的备用钥匙将被害人的车辆驾离被害人控制范围，驶入租赁的车库内隐匿；而后通过电话告知被害人到财通公司交钱赎车。在被害人到达公司后，该犯罪集团成员通过显露纹身，着统一黑色T恤，在犯罪集团的场所显露配备的电棍、对讲机、拳击沙袋等物品，使被害人产生心理畏惧，该犯罪集团成员借此威胁被害人如不支付该犯罪集团要求的款项数额则要承担更大经济损失（卖车），迫使被害人支付高额赎金，赎金除约定的“借款本金”外，主要是违约金（合同记载的违约金计算方式为每日按本金的20%计算）及3000元-20000元不等的拖车费用。2016年年底，被告人张亚会加入戴某2开办的涉案公司，在戴某2的安排指使下，伙同该犯罪集团其他成员在实施敲诈勒索犯罪活动中多次积极参与将被害人车辆驾离被害人控制范围，驶入租赁的车库内隐匿（该犯罪集团称之为“拖车”）、在勒索被害人过程中站场助威等犯罪活动。现查明该犯罪集团共实施敲诈勒索犯罪17起，被害人17人，敲诈勒索的犯罪金额累计达26.1万元。被告人张亚会参与其中8起敲诈勒索犯罪活动（王某120000元、杜某10000元、马某20000元、李某120000元、杨某120000元、王某220000元、赵某20000元、杨某215000元），犯罪金额14.5万元。上述事实由同案已决犯陶某对业务提成明细、工资报表的说明、各被害人的陈述及辩认笔录、辩认照片、短信内容照片截图、借款协议扫描件、营业外收入明细账、借款明细表、还款内容的照片截图、银行回单、同案已决犯戴某2、陶某、张某1、梁某、徐某、贾喜庆、周某、边某、张某2、黄某、陈某、李某2、于某、任某的供述和辩解、被告人张亚会的供述和辩解、搜查笔录、扣押清单（已另案处理）、证人刘某、戴某1、林某、李某3的证言、财通公司、工银瑞公司的工商登记材料、考勤表记录表、业务提成某、财通公司员工考核方案、绩效明细、员工工资表、部分借款协议、费用报销单等证据在案佐证，经庭审质证，均查证属实，足以认定。公安机关依法出具的电子数据报告能够印证在财通公司搜集到的借款明细、营业外收入明细、考勤表、银行电子回单等书证的真实性，济宁市任城区人民法院（2018）鲁0811刑初207号刑事判决书能够证实该犯罪集团其他成员已被判处相应刑罚，上述证据经庭审质证，均查证属实，足以认定。二、危险驾驶罪经审理查明的张亚会犯危险驾驶罪的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，被告人张亚会当庭亦供认不讳，且有受案登记表、立案决定书、查获经过、血样（尿样）提取登记表（附抽血图片）、到案处理通知书、济宁市公安局交通警察支队高新区勤务大队工作记录、行政强制措施凭证、被告人张亚会的供述和辩解、济宁市公安局刑事科学技术研究所（济）公（刑）鉴（酒精）字[2018]1526号检验报告（从张亚会的血液中检出乙醇成分，含量为133.0mg/100ml）等证据在案佐证，经庭审质证，均查证属实，足以认定。另有到案经过能够证实2019年3月7日9时许，被告人张亚会到济宁市公安局市中区分局太白东路派出所投案，到案后能够如实供述自己的犯罪行为。被告人张亚会的户籍证明能够证实张亚会作案时已达刑事责任年龄。劳动教养决定书能够证实张亚会有违法劣迹的事实。上述证据经庭审质证，均查证属实，足以认定。本院认为，被告人张亚会在他人纠集下，长期、多次积极参与犯罪集团的敲诈勒索犯罪活动，参与的犯罪数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪；公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人张亚会在共同犯罪中，积极实施拖车、勒索行为，起主要作用，是主犯，按其参与的犯罪活动承担相应刑事责任。被告人张亚会有违法劣迹，酌情从重处罚。被告人张亚会能够主动投案，归案后能够如实供述，系自首，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人提出系从犯的意见与本院查明认定的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出其系自首且自愿认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第三条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张亚会犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月零十五天，并处罚金人民币五千元；决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期自判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2022年9月6日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人张亚会对本院（2018）鲁0811刑初207号刑事判决第十四项承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王建玲审 判 员  田同庆人民陪审员  陈延杰二〇二〇年二月二十六日书 记 员  王 晴