广东省普宁市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5281刑初1203号公诉机关普宁市人民检察院。被告人江泽佳，男，1991年7月7日出生，公民身份号码445************03X，汉族，广东省普宁市人，文化程度高中，住普宁市**************号。因本案于2019年4月5日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现押于普宁市看守所。指定辩护人叶博辉，广东海马律师事务所律师。普宁市人民检察院以普检诉刑诉【2019】1163号起诉书指控被告人江泽佳犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于同年11月13日公开开庭进行了审理，因发现本案不适宜适用简易程序审理，遂变更为适用普通程序审理，并于同年12月12日第2次公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员李延兵出庭支持公诉，被告人江泽佳及其指定辩护人叶博辉到庭参加诉讼。现已审理终结。普宁市人民检察院指控，2017年1月份，被告人江泽佳以能够低价买到被抵押的车辆为诱饵骗取被害人陈汉标的信任。同年2月9日，江泽佳与陈汉标一起到浙江省宁波市江东“御珑二手车行”购买车辆，江泽佳谎称以人民币（下同）54万元帮忙被害人陈汉标向“御珑二手车行”购买得一辆奥迪Q7轿车（价值45万元）和一辆捷豹XE轿车（价值25万元），同时，被告人江泽佳以该两辆轿车作为抵押，分别向“厦门利施融资租赁有限公司宁波分公司”、“杭州尊博汽车服务有限公司宁波分公司”融资办理该两辆轿车分期付款，并将两辆轿车分别过户给“厦门利施融资租赁有限公司宁波分公司”和“杭州尊博汽车服务有限公司宁波分公司”。陈汉标将54万元付给“御珑二手车行”后将两辆轿车开回普宁市使用。同年2月20日，江泽佳以帮忙办理相关手续为由，把捷豹XE轿车骗走，并把该轿车卖给钟泽凯，收取钟泽凯定金135000元，后因该轿车不能过户给钟泽凯而退还定金。同年4月下旬，江泽佳以要补开发货票为由，把奥迪Q7轿车骗走，由于江泽佳没有按时缴纳该轿车的分期付款，该轿车被“厦门利施融资租赁有限公司宁波分公司”收回处理。普宁市人民检察院向法庭提供了涉案车辆行驶证与临时车牌相片、御珑精品车行相片、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、融资租赁合同、车辆租赁合同、买卖合同、收款收据、转账记录、价格认定结论书、破案经过、被告人供述及户籍证明等证据，认为被告人江泽佳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人江泽佳对公诉机关指控的犯罪事实无异议。指定辩护人提出江泽佳是初犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2017年1月份，被告人江泽佳以能够低价买到被抵押的车辆为诱饵骗取被害人陈汉标的信任。同年2月9日，江泽佳与陈汉标一起到浙江省宁波市江东“御珑二手车行”购买车辆，江泽佳谎称以人民币（下同）54万元帮忙被害人陈汉标向“御珑二手车行”购买得一辆奥迪Q7轿车（价值45万元）和一辆捷豹XE轿车（价值25万元），同时，被告人江泽佳以该两辆轿车作为抵押，分别向“厦门利施融资租赁有限公司宁波分公司”、“杭州尊博汽车服务有限公司宁波分公司”融资办理该两辆轿车分期付款，并将两辆轿车分别过户给“厦门利施融资租赁有限公司宁波分公司”和“杭州尊博汽车服务有限公司宁波分公司”。陈汉标将54万元付给“御珑二手车行”后将两辆轿车开回普宁市使用。同年2月20日，江泽佳以帮忙办理相关手续为由，把捷豹XE轿车骗走，并把该轿车卖给钟泽凯，收取钟泽凯定金135000元，后因该轿车不能过户给钟泽凯而退还定金。同年4月下旬，江泽佳以要补开发货票为由，把奥迪Q7轿车骗走，由于江泽佳没有按时缴纳该轿车的分期付款，该轿车被“厦门利施融资租赁有限公司宁波分公司”收回处理。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.经被告人江泽佳确认无误的涉案车辆行驶证、临时车牌相片，御珑精品车行相片。2.破案经过，证明：证实2018年4月15日10时许，普宁市公安局城东派出所接陈汉标报案称其被江泽佳诈骗人民币80.7万元，该所接报后，展开调查取证。2019年4月5日，江泽佳在广州市被抓获归案。3.御珑二手车行买卖合同，证明：江泽佳与御珑二手车行签订了购车合同，以36.5万元购买1辆捷豹XE小汽车，以80万元购买1辆奥迪Q7小汽车。江泽佳以该2辆小汽车作为抵押，分别向“厦门利施融资租赁有限公司宁波分公司”、“杭州尊博汽车服务有限公司宁波分公司”办理了按揭购车。4.御珑二手车行的3张收款收据，证明：御珑二手车行共收到购车款（1辆捷豹XE小汽车、1辆奥迪Q7小汽车、1辆奥迪S7小汽车）73.5万；其中1张收款2万元、1张收款5万元、1张收款66.5万元。该3张收款收据经江泽佳与陈汉标签名确认。5.银行卡明细清单，证明：陈汉标银行卡（卡号622*************912）于2017年2月7日及2月9日先后转出70060元、625060元，共695120元。6.融资租赁合同，证明：江泽佳与厦门利施融资租赁有限公司于2017年2月10日签订融资租赁合同。7.车辆租赁合同，证明：江泽佳与杭州尊博汽车服务有限公司于2017年2月10日签订车辆租赁合同。8.杭州尊博汽车服务有限公司出具的证明材料，证明：该公司名下捷豹汽车（车牌号浙B*****)于2017年*月租赁给江泽佳后该车下落不明，车辆GPS失效。9.保证书，证明：江泽佳保证于2018年3月3日之前将购车款80.7万元归还陈汉标。10.支付宝转账记录，证明：江泽佳与陈明丰的支付宝转账情况。11.价格认定结论书，证明：经鉴定，奥迪Q7轿车1辆价值45万元，捷豹XE轿车1辆价值25万元。12.被害人陈汉标的陈述及辨认笔录，证明：他与江泽佳是亲戚关系，2017年1月份中旬的一天，江泽佳打听到他想要买车，就来找他说其参股的汽车贸易公司有许多汽车被公司的员工私自拿去抵押贷款，被抵押的车辆有许多是九成新的，如果能将被抵押的车辆赎回来使用，会比在车行购买的车辆价格便宜很多，他心动了就同意购买。同月20日至23日期间的一天，江泽佳以需要先付定金为由向他要了11.2万元，他将该款转账给陈明丰，由陈明丰转给江泽佳。同年2月6日，他与江泽佳、陈明丰一起到浙江省宁波市江东“御珑二手车行”买车，他选中一辆白色奥迪Q7（车牌号为浙B*****）和一辆白色捷豹XE汽车（车牌号为浙B*****），7日，他将奥迪汽车的5万元定金和捷豹汽车的2万元定金转账给“御珑二手车行”；9日，他交付了两辆车的全额购车款54万元（已包含定金）。江泽佳说要购买一辆黑色奥迪S7汽车，钱不够，向他借了26.7万元。10日，他们将白色奥迪Q7汽车和捷豹XE汽车开回家，但是车辆的相关手续没有办理完，他没有拿到相关手续的资料。至20日前后的一天，江泽佳说要到广州办理车辆的相关手续，向他借了捷豹汽车开去广州，过了一个多月，庄海鹏问他为什么要将刚买的捷豹汽车卖掉，说是江泽佳将车卖掉的，收了13.5万元定金，他打电话质问江泽佳，江泽佳承认已将捷豹汽车卖掉，但说会将卖车的钱给他。后江泽佳并没有将钱还他，也没有将办理车辆的手续给他。4月下旬的一天，江泽佳打电话说白色奥迪Q7汽车还欠着发货票，需要将车开到深圳市补发货票，后江泽佳叫陈冰琼到他家将该辆奥迪汽车开走，后一直没有将车还给他。他于2017年12月28日找到江泽佳，江泽佳写了保证书，保证于2018年3月3日前还清80.7万元，有陈明丰、陈培荣及江泽佳的父母在场证明。期满后江泽佳也没有还钱。还证实他与江泽佳没有合伙作汽车生意，也不清楚江泽佳将上述2辆汽车过户给“厦门利施融资租赁有限公司宁波分公司”和“杭州尊博汽车服务有限公司宁波分公司”。陈汉标从公安机关提供的多人相片中辨认出江泽佳。13.证人陈明丰的证言及辨认笔录，证明：2017年1月中旬的一天，其女婿江泽佳说自己的担保公司有一批抵押车要卖掉，他就联系了要买车的陈汉标，由江泽佳与陈汉标商谈。同月20日至23日期间的一天，江泽佳让陈汉标先给买车的定金，陈汉标就将11.2万元转账给他，他再转给江泽佳。同年2月6日，江泽佳带他与陈汉标到浙江省宁波市“御珑二手车行”看车，陈汉标选中一辆白色奥迪Q7汽车和一辆白色捷豹XE汽车，7日，陈汉标向该车行交付了定金，9日，陈汉标交付了两辆车的全额款项，并办理了临时车牌，白色奥迪Q7车牌号为浙B*****，白色捷豹XE车牌号为浙B*****。江泽佳还跟陈汉标说要购买一辆黑色奥迪S7汽车，钱不够，向陈汉标借了钱，具体多少钱他不清楚。陈汉标总共给了车行80.7万元（包括江泽佳借的钱）。10日，他们将奥迪Q7汽车和捷豹XE汽车开回家，但是车辆的相关手续没有办理完。同月20日前后的一天，江泽佳说要到广州办理车辆的相关手续，就向陈汉标借了捷豹汽车开去广州，过了一个多月，陈汉标跟他说江泽佳已将捷豹车卖掉。同年12月28日，江泽佳写了保证书，保证于2018年3月3日前还清陈汉标80.7万元，但江泽佳一直没有还钱。后陈汉标就报警。还证实江泽佳自称在惠州市及深圳市均有与人合伙开设公司（公司名称不清楚），但他没去过江泽佳的公司，不知道江泽佳是否真正有开设公司。陈明丰从公安机关提供的多人相片中辨认出江泽佳。14.证人庄海鹏的证言，证明：2017年上半年的一天，他在陈明丰家中遇到江泽佳，江泽佳说其有一辆白色捷豹小汽车要卖，他便介绍朋友阿凯给江泽佳认识，由江泽佳和阿凯商谈，一个星期之后，阿凯打电话说给了江泽佳13.5万元作为购买白色捷豹小轿车的定金，过了约3个月，阿凯说向江泽佳购买的白色捷豹小轿车因为手续一直没有办理好，江泽佳已将定金退还。后来他遇到陈汉标，在闲谈中陈汉标提起有一辆白色捷豹小轿车让江泽佳开去办理手续，至今还没有归还给一事，他就将阿凯向江泽佳购买小车的事告知陈汉标，陈汉标说其没有让江泽佳把捷豹车卖掉，江泽佳当初是以要办理相关手续才将车开走的。陈汉标就发现被江泽佳骗了。15.证人钟泽凯的证言，证明：2017年3月中旬，他经朋友庄海鹏介绍向江泽佳购买一辆白色捷豹XE汽车，先支付了13.5万元的定金。因该车没办法办理过户，江泽佳将定金退还给他，后他将该车开回到江泽佳岳父家中还给了江泽佳。16.证人陈冰琼的证言，证明：她与江泽佳原是夫妻关系，后假离婚，现因江泽佳有外遇就不再是夫妻关系。2017年2月的一天，江泽佳带陈明丰与陈汉标到浙江省宁波市一家二手车行买车，后陈汉标将白色奥迪Q7汽车和捷豹XE汽车开回家，一个月后的一天，江泽佳打电话给她说奥迪Q7汽车还欠发货票，让她去陈汉标家里把车开到陈明丰家，然后让她拨打134*****555的手机号码联系一名办理车务的男子，让该男子驾驶该辆奥迪Q7汽车去办发货票，我将车开到陈明丰家，并联系办理车务的男子让其来开车，因她当时有事要处理，就将车钥匙交给其弟弟陈春伟，让陈春伟转交给办理车务的男子。过了一段时间，陈汉标经常打电话给她，问该辆奥迪Q7汽车在哪里，为什么还没有将车子归还；还叫她联系江泽佳，她才知道江泽佳没有将奥迪Q7汽车还给陈汉标。还证实江泽佳曾将一辆捷豹XE汽车卖给钟泽凯，收了13.5万元定金，后听说因该车没办法办理过户，江泽佳将定金退还给钟泽凯，钟泽凯也将车还给江泽佳。17.证人陈春伟的证言，证明：2017年6月份左右的一天，江泽佳叫他姐陈冰琼到陈汉标家将一辆白色奥迪汽车开到他家，声称要将该车开到深圳补发货票。后陈冰琼将车停放在家里之后就将车钥匙给了他，让他转交给江泽佳。后江泽佳拿走车钥匙并让陈浩鑫的堂弟把车开走。18.证人陈浩鑫的证言，证明：2017年4月份一天，江泽佳叫他到陈冰琼家将一辆奥迪Q7汽车开到他的车行，让他代办理过户手续。他当时没在普宁，就叫其姐夫李育生帮忙去把车开到车行，当天20时多江泽佳就到车行把车开走。19.证人陈静华的证言，证明：她儿子江泽佳向陈汉标写了保证书，保证于2018年3月3日前还清80.7万元。20.证人李超（御珑精品车行经理）的证言及辨认笔录，证明：2017年2月7日左右，江泽佳带2名男子到御珑精品车行购车，买了一辆捷豹汽车和一辆奥迪Q7汽车，捷豹汽车成交价30多万元，奥迪汽车成交价约80多万元，江泽佳交了首付款，后江泽佳要求做购车贷款，公司业务员就帮忙联系了两家租赁公司，捷豹汽车联系了杭州尊博汽车服务有限公司宁波分公司，奥迪汽车联系了夏门利施融资有限公司宁波分公司，俩公司派人来车行对两辆汽车进行估价，并且与江泽佳谈有关贷款的内容，后双方签订了合同，同时到交警办理过户给贷款公司，贷款公司就将贷款的金额支付给车行，车行再将车款打给车主。负责江泽佳购买汽车的业务员是刑景程，现已经离职。还证实其公司开具的收款只是江泽佳购车的首付款。李超从公安机关提供的多人相片中辨认出江泽佳。21.证人邢景晨（御珑精品车行员工）的自述材料，证明：2017年，客户江泽佳及2名随同人员前来店里，要购买奥迪Q7、捷豹XE、奥迪S7汽车各1辆，后经过与车主沟通，确定捷豹汽车成交价大概30万元、奥迪Q7汽车成交价大概80万元，奥迪S7汽车因价格未谈拢没有成交。后江泽佳与厦门利施公司、杭州尊博公司达成协议，江泽佳让随同的一位男子付了首付款。22.证人徐东（杭州尊博汽车服务有限公司员工）的自述材料，证明：2017年2月9日，江泽佳购买了一辆捷豹XE轿车，经过估价该车价值30万元左右，江泽佳支付了百分之二十的押金，江泽佳与尊博公司签订了车辆租赁合同，借款约20多万元，并把车辆过户给尊博公司。23.证人**（夏门利施融资租赁有限公司宁波分公司经理）的证言，证明：2017年2月10日左右，御珑精品车行联系说有一客户买了一辆白色奥迪汽车，要跟公司合伙做融资租赁业务，他接了该业务后就到车行看车，认识了江泽佳，江泽佳还带了两名男子过来，他对该车进行估价，大约是80多万元，双方谈好保证金22.8万元（首付款），以及月供和三年的保险金额，并且该车要过户到他的公司名下，公司就可以贷给江泽佳除掉其支付的首付不足的车款。后双方签了合同，是江泽佳签的名字。次日到宁波交警部门办理过户手续，将该辆车过户到他的公司名下，并拿到一张临时车牌，他将江泽佳的贷款支付给御珑车行，江泽佳将车开走。40天后江泽佳没有按时交月供，按照合同的约定，公司将该车拖走处理。还证实双方签订合同时只有江泽佳参与，他们只跟江泽佳谈，江泽佳带来的两名男子没有参与。**从公安机关提供的多人相片中辨认出江泽佳。24.被告人江泽佳的供述，证明：2017年1月份，他告诉陈汉标称其能够在宁波低价买到被抵押的车辆，且购买后可以过户，陈汉标听后就同意购车。2017年1月20日左右，他因需要买车向陈汉标借了11.2万元，陈汉标将该款转账给陈明丰，陈明丰再转给他，他从宁波“御珑精品车行”购买一辆“黑马”汽车，但是该车不能过户就被杭州尊博融资公司收回。同年2月7日，他与陈汉标、陈明丰一起到浙江省宁波市江东“御珑二手车行”购买车辆，陈汉标选中一辆白色奥迪Q7和一辆白色捷豹XE汽车，陈汉标交了7万元定金，他与该车行签了购买这两辆汽车的合同；9日，他们到车行还款买车，同时他说要购买一辆黑色奥迪S7汽车，钱不够，向陈汉标借了26.7万元，当天陈汉标就向车行支付了66.5万元。因奥迪S7汽车存在违章问题，购买不了，但26.7万元一直未退还。10日，二手车行跟他说这些汽车以租赁一个月过户给租赁公司，一个月后就可以过户给他们，后该二手车行帮他联系了两家融资公司，奥迪Q7汽车过户给“厦门利施融资租赁有限公司宁波分公司”，捷豹XE汽车过户给“杭州尊博汽车服务有限公司宁波分公司”，当天他与这两家公司签了合同，他们把奥迪Q7、捷豹XE汽车开回普宁市。一个月后，融资公司通知他说要帮他给捷豹XE轿车过户，他就跟陈汉标说要把捷豹汽车开去办理过户手续，陈汉标将车开到他的家里，一二天后，他把该轿车卖给一名叫“阿凯”的男子，收了定金135000元，后因该轿车不能过户给“阿凯”而退还定金，现在他不记得捷豹汽车在哪里。一个月后的一天，融资公司通知他将奥迪Q7汽车开到广州办理过户，他叫陈冰琼到陈汉标家开走奥迪Q7汽车，后融资公司开走该车，过几天融资公司说要补交10多万元才能过户，但是他没有去补钱办理。后来陈汉标一直向他讨要这两辆汽车，他一直骗陈汉标说这两辆汽车在办理过户中，也没有跟陈汉标说融资公司要补钱这回事，就一直这样拖着没有把钱还给陈汉标。25.被告人江泽佳的户籍证明。本院认为，被告人江泽佳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人数额特别巨大的财物，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控江泽佳所犯罪名成立。鉴于江泽佳能当庭认罪，可酌情从轻处罚。指定辩护人提出江泽佳是初犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条的规定，判决如下：被告人江泽佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月5日起至2029年4月4日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗卓标人民陪审员  周伟群人民陪审员  李梅鑫二〇二〇年二月十七日法官 助理  陈群生书 记 员  顾荣鑫附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。