广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1002刑初303号 公诉机关：广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人：梁新，男，1986年5月28日出生于广西壮族自治区百色市右江区,汉族，高中文化，无业，住广西百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月23日被抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年2月3日变更为取保候审，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。 辩护人：黄惠琴，广西知君律师事务所律师。 被告人：马光荣，曾用名马红，男，1963年6月30日出生于广西壮族自治区百色市右江区,壮族，高中文化，无业，住广西百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月24日被刑事拘留,同年2月3日变更为取保候审，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。 辩护人：黄恒志，广西右江律师事务所律师。 被告人：石庆军，男，1971年8月14日出生于广西壮族自治区百色市右江区,壮族，小学文化，无业，住广西百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月23日被抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年2月3日变更为取保候审，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。 辩护人：唐伟嘉，广西祺光昭来律师事务所律师。 被告人：薛柏斌，男，1963年2月22日出生于广西壮族自治区百色市右江区,汉族，初中文化，无业，住广西百色市右江区。曾因犯赌博罪，于2007年7月3日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月27日被刑事拘留,同年3月29日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。 辩护人：班雁霞，广西齐川律师事务所律师。 被告人：陆峰，男，1986年5月27日出生于广西壮族自治区百色市右江区,壮族，中专文化，无业，住广西百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月31日被刑事拘留,同年2月2日变更为取保候审，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。 辩护人：万云飞，广西祺光昭来律师事务所律师。 被告人：郭坤，男，1978年5月19日出生于广西壮族自治区百色市右江区,汉族，中专文化，无业，住广西百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月23日被抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年2月1日变更为取保候审，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。 辩护人：江坤键，广西桂百律师事务所律师。 被告人：陆英丽，女，1977年2月26日出生于广西壮族自治区百色市右江区,壮族，初中文化，无业，住广西百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月23日被抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年2月4日变更为取保候审，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 被告人：梁美英，曾用名梁水英，女，1978年3月15日出生于广西壮族自治区百色市右江区,汉族，初中文化，无业，住广西百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月24日被刑事拘留,同年2月3日变更为取保候审，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 被告人：潘超，男，1979年7月9日出生于广西壮族自治区百色市右江区,壮族，中专文化，无业，住广西百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月24日被刑事拘留,同年2月1日变更为取保候审，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。 被告人：黄丽清，女，1972年2月3日出生于广西壮族自治区百色市右江区,汉族，初中文化，无业，住广西百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月12日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人：韩明，广西桂百律师事务所律师。 被告人：朱元，男，1986年1月1日出生于广西壮族自治区百色市右江区,汉族，中专文化，无业，住广西百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月23日被抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年2月1日变更为取保候审，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。 辩护人：杨海兰，广西齐川律师事务所律师。 被告人：薛欢，男，1990年10月5日出生于广西壮族自治区百色市右江区,汉族，初中文化，无业，住广西百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月23日被抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年2月28日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。 辩护人：叶常旺，广西齐川律师事务所律师。 被告人：余建红，男，1976年4月29日出生于广西壮族自治区百色市右江区,壮族，小学文化，无业，住广西百色市右江区。曾因犯非法持有枪支罪，于2013年3月8日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月30日被抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年3月1日被执行逮捕，同月6日变更为取保候审。 百色市右江区人民检察院以百右检刑诉﹝2019﹞272号起诉书指控被告人梁新、马光荣、石庆军、陆峰、郭坤、朱元、潘超、陆英丽、梁美英、黄丽清、薛柏斌、薛欢、余建红犯赌博罪,于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员黄兴万出庭支持公诉,被告人梁新、马光荣、石庆军、陆峰、郭坤、朱元、潘超、陆英丽、梁美英、黄丽清、薛柏斌、薛欢、余建红及辩护人黄惠琴、黄恒志、唐伟嘉、万云飞、江坤键、杨海兰、韩明、班雁霞、叶常旺等到庭参加诉讼。在审理过程中,公诉机关以补充侦查为由,于2019年11月1日建议延期审理,本院于同日决定延期审理；后于2019年11月29日建议恢复审理,本院于同日决定恢复审理，重新计算审理期限。本案现已审理终结。 百色市右江区人民检察院指控,1.2015年起，被告人梁新成为香港某六合彩赌博网站的二级代理，后梁新将被告人马光荣、石庆军发展成为六合彩赌博网站三级代理作为下线。马光荣将被告人陆英丽、梁美英、黄丽清等人发展成为六合彩下线。石庆军将被告人郭坤、薛欢、陆峰等人发展成为六合彩下线。陆英丽将黄某2、黄某3、谭某1等人发展成为六合彩赌博的下线；梁美英将黄某4、吴某2、黄某5等人发展成为六合彩赌博的下线；黄丽清将黄某7、谢某、杨某2等人发展成为六合彩赌博的下线。郭坤将被告人潘超及陆某1、黄某10发展成为六合彩赌博的下线；陆峰将李某3、黎某1、余某发展成为六合彩赌博的下线；潘超将周某、巫某、韦某1等人发展成为六合彩赌博的下线。该团伙是以利用香港六合彩开奖为赌博依据，形成上下级代理关系网模式开设赌场，吸引他人下赌注参与六合彩赌博，从中非法营利。该六合彩赌博团伙每期收到的赌注有三至八万元不等，每周开奖三期，涉案赌资巨大。 2.2017年7、8月份起，李某1（另案处理）在皇冠足球博彩赌球网站上承租一个可以在该网站上下注赌球的登陆账号和密码，成为赌球的二级代理，之后李某1发展梁新成为赌球的下线，并给梁新一个可以在这个网站上下注赌球的登陆账号和密码；被告人梁新又发展被告人朱元、凌某（另案处理）成为赌球的下线，并分别给朱元、凌某可以在这网站上下注赌球的登录账号和密码；被告人朱元将韦某2、蒙某、宁某发展为赌球的下线；凌某将甄某、袁某发展为赌球的下线。 以上，（1）2018年7月1日至2019年1月22日，被告人梁新收到的六合彩、赌球赌资共计约671105元；其中收取下线石庆军赌资398710元；马光荣赌资138710元；朱元赌资47500元；凌某赌资33145元。（2）2018年4月17日至2019年1月19日，被告人马光荣收到的六合彩赌资共计约285596元：其中收取下线黄丽清赌资56740元；陆英丽赌资62700元；梁美英赌资51450元；余建红赌资60100元；潘某2赌资22210元；陈某2赌资6290元；农某赌资20260元；黄某8赌资5846元。（3）2017年9月1日至2018年3月1日，被告人郭坤收取下线六合彩赌资共计约183219元；其中潘超赌资79540元；陆某1赌资11977元；黄某10赌资91702元。2017年9月1日起至2019年1月15日，被告人郭坤收取下线六合彩赌资共计约337005元：收取下线陆峰赌资58827元；收取下线石庆军赌资278178元。（4）2018年7月1日至2018年10月1日，被告人潘超收取下线六合彩赌资共计约58040元，其中上报赌资57317元给上线梁新；收取下线周某赌资723元。（5）2018年1月1日至2019年1月22日，被告人朱元上报赌资97588元给上线梁新。（6）2018年1月1日至2019年1月22日，被告人梁美英收取下线六合彩赌资共计约148420元，上报赌资131380元给上线马光荣；收取下线吴某2赌资57970元；收取下线黄某5赌资37620元；收取下线黄某4赌资52830元。 3.2018年10月份起，被告人薛欢帮被告人薛柏斌收取六合彩赌注，之后再将收到的六合彩赌注上报给上线。薛柏斌的上线及下线都是由薛柏斌自行联系发展的，薛柏斌发展余建红、潘某1、黄某9、刘某成为六合彩赌博的下线之后，被告人薛欢就按照薛柏斌指示，出面使用薛欢本人的手机微信去接收下线的六合彩赌资，之后上报给上线。薛柏斌每个月支付薛欢2000元钱的好处费。2018年7月26日至2018年11月22日，被告人薛欢收取下线余建红赌资11430元；2018年5月24日至2019年1月22日，被告人薛欢收取下线刘某赌资110350元；2019年1月10日至2019年2月20日，被告人薛欢收取下线潘某1赌资42790元。共计164570元。 被告人梁新、马光荣、石庆军、陆峰、郭坤、朱元、潘超、陆英丽、梁美英、黄丽清、薛柏斌、薛欢、余建红对赌博的犯罪行为供认不讳，并主动从其各自所获的利益中退出赃款：梁新退赃30万元人民币、马光荣退赃10万元人民币、石庆军退赃10万元人民币、陆峰退赃5万元人民币、郭坤退赃5万元人民币、朱元退赃5万元人民币、潘超退赃5万元人民币、陆英丽退赃5万元人民币、梁美英退赃5万元人民币。 为证明上述事实,公诉机关当庭宣读、出示了扣押物品清单、证据保全清单、赌资流水账单、抓获经过、前科材料、户籍证明、证人吴某1等人的证言、被告人的供述、辨认笔录、指认照片等证据。公诉机关据此认定被告人梁新、马光荣、石庆军、陆峰、郭坤、朱元、潘超、陆英丽、梁美英、黄丽清、薛柏斌、薛欢、余建红的行为已经构成赌博罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，对被告人梁新、马光荣、石庆军、陆峰、郭坤、朱元、潘超、陆英丽、梁美英、黄丽清、薛柏斌、薛欢、余建红定罪量刑。 被告人梁新对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其表示认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人的意见是：1.被告人梁新到案后认罪悔罪，如实供述；2.被告人梁新系初犯；3.被告人梁新及其家属积极退赃；综上，建议对被告人梁新从轻处罚。 被告人马光荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其表示认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人的意见是：1.被告人马光荣到案后如实供述，具有坦白情节；2.被告人马光荣主动退赃；3.被告人马光荣犯罪情节较轻，主观恶性不大；4.被告人马光荣系初犯、偶犯，认罪悔罪；综上，建议对被告人马光荣从轻处罚，适用缓刑。 被告人石庆军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的意见是：1.对石庆军涉案的赌资有异议；2.石庆军不是郭坤的下线；3.被告人石庆军认罪认罚，主动退赃；4.被告人石庆军系初犯、偶犯；综上，建议对被告人石庆军适用缓刑。 被告人陆峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其表示认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人的意见是：1.余某和李某3不是被告人陆峰的下线，只是参赌人员；2.被告人陆峰具有自首情节；3.被告人陆峰认罪悔罪，积极退赃，综上，建议对被告人陆峰从轻处罚。 被告人郭坤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见是：1.石庆军是被告人郭坤的上线，对指控的数额有异议；2.陆某1和黄某10不是被告人郭坤的下线，只是参赌人员；3.被告人郭坤到案后主动退赃，如实供述，认罪悔罪；综上，建议对被告人郭坤从轻处罚，适用缓刑。 被告人朱元对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人的意见是：1.对指控的数额有异议；2.被告人朱元没有发展下线；3.被告人朱元起次要、辅助作用；4.被告人朱元到案后如实供述，认罪态度好，主动退赃；5.被告人朱元系初犯，参赌时间不长，社会危害性较小；综上，建议对被告人朱元从轻处罚。 被告人潘超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩称自己系主动投案，能够如实供述，没有犯罪前科，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人陆英丽对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其表示认罪悔罪，请求适用缓刑。 被告人梁美英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其表示认罪悔罪，主动退赃，请求从轻处罚。 被告人黄丽清对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其表示认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人的意见是：1.被告人黄丽清具有自首情节；2.被告人黄丽清系从犯；3.被告人黄丽清主动退赃；4.被告人黄丽清系初犯；综上，建议对被告人黄丽清从轻处罚，适用缓刑。 被告人薛柏斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其表示认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人的意见是：1.对指控的数额有异议，薛欢于2019年1月24日被公安机关刑事拘留，潘某1于2019年1月24日后的转账不能计入收取的赌资；2.黄某9不是被告人薛柏斌的下线，只是参赌人员；3.被告人薛柏斌认罪认罚；4.被告人薛柏斌身患疾病；综上，建议对被告人薛柏斌适用缓刑。 被告人薛欢对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的意见是：1.被告人薛欢只是帮叔叔薛柏斌打工挣生活费，自己也没有参与赌博，主观恶性较小；2.被告人薛欢如实供述，具有坦白情节；3.被告人薛欢认罪悔罪；4.被告人薛欢系初犯、偶犯；综上，建议对被告人薛欢从轻处罚，适用缓刑。 被告人余建红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其表示认罪悔罪，请求从轻处罚。 经审理查明，（一）被告人梁新经人介绍成为香港某六合彩赌博网站的二级代理，梁新为获利遂招揽被告人马光荣、石庆军参赌，并将二人发展成为六合彩赌博网站的三级代理。随后，马光荣为获利招揽被告人陆英丽、梁美英、黄丽清等人参赌；石庆军为获利招揽被告人郭坤、陆峰等人参赌。陆英丽为获利招揽黄某2、黄某3、谭某1等人参赌；梁美英为获利招揽黄某4、吴某2、黄某5等人参赌；黄丽清为获利招揽黄某7、谢某、杨某2等人参赌；郭坤为获利招揽被告人潘超及陆某1、黄某10等人参赌；陆峰为获利招揽李某3、黎某1、余某参赌。潘超为获利招揽周某、巫某、韦某1等人参赌。参赌人员以香港六合彩开奖为赌博依据，开奖前通过手机、微信等方式将下注的金额逐层上报，开奖后通过微信、支付宝、银行卡转账等结算输赢，上层人员则通过从投注报数中抽水返利招揽下层人员参赌。2017年至2019年期间，涉案下注赌资共计人民币1317170元。（二）被告人梁新经李某1（另案处理）发展成为皇冠足球博彩赌球网站的三级代理，梁新为获利遂招揽被告人朱元及凌某（另案处理）参赌。随后，被告人朱元为获利招揽韦某2、蒙某、宁某等人参赌；凌某为获利招揽甄某、袁某等人参赌。参赌人员以足球比赛结果为赌博依据，通过微信、网站等方式将下注金额逐层上报，开奖后通过微信、现金等结算输赢。2018年至2019年期间，涉案下注赌资共计人民币1077925元。（三）被告人薛柏斌安排被告人薛欢帮忙收取六合彩的赌注，之后再将收到的赌注上报给上线，薛柏斌每个月支付薛欢2000元钱的好处费。薛柏斌、薛欢为获利招揽被告人余建红及詹某、苏某1、黄某1、罗某1、刘某、潘某1等人参赌；余建红为获利招揽李某4、李某5、李某6等人参赌。2018年至2019年期间，涉案下注赌资共计人民币687845元。 另查明，被告人梁新、马光荣、石庆军、郭坤、朱元、陆英丽、薛欢于2019年1月23日被公安机关抓获，被告人陆峰、梁美英、余建红于2019年1月30日被公安机关抓获，被告人薛柏斌于2019年2月26日被公安机关抓获，被告人潘超于2019年1月24日自行到公安机关投案，被告人黄丽清于2019年1月30日自行到公安机关投案。 又查明，被告人薛柏斌曾因犯赌博罪，于2007年7月3日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。被告人余建红曾因犯非法持有枪支罪，于2013年3月8日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实: 1.抓获经过，证实：（1）被告人梁新、马光荣、石庆军、郭坤、朱元、陆英丽、薛欢于2019年1月23日被公安机关抓获；（2）被告人陆峰、梁美英、余建红于2019年1月30日被公安机关抓获；（3）被告人薛柏斌于2019年2月26日被公安机关抓获；（4）被告人潘超于2019年1月24日自行到公安机关投案；（5）被告人黄丽清于2019年1月30日自行到公安机关投案。 2.户籍证明，证实被告人梁新出生于1986年5月28日，被告人马光荣出生于1963年6月30日，被告人石庆军出生于1971年8月14日，被告人陆峰出生于1986年5月27日，被告人郭坤出生于1978年5月19日，被告人朱元出生于1986年1月1日，被告人潘超出生于1979年7月9日，被告人陆英丽出生于1977年2月26日，被告人梁美英出生于1978年3月15日，被告人黄丽清出生于1972年2月3日，被告人薛柏斌出生于1963年2月22日，被告人薛欢出生于1990年10月5日，被告人余建红出生于1976年4月29日，均具备完全刑事责任能力。 3.本院（2007）右刑初字第125号、（2013）右刑初字第54号刑事判决书，证实：（1）被告人薛柏斌曾因犯赌博罪，于2007年7月3日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；（2）被告人余建红曾因犯非法持有枪支罪，于2013年3月8日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单、发还清单、暂扣财物收据，证实：（1）公安机关从郭坤处扣押了现金人民币51190元、银行卡五张、华为手机一部、电脑主机一台、笔记本一本；（2）公安机关从潘超处扣押了现金人民币56200元、银行卡三张、VIVO手机一部、电脑主机一台、笔记本一本；（3）公安机关从马光荣处扣押了现金人民币125240元、银行卡九张、华为手机一部、平板电脑一台、电脑主机一台、电脑显示器一台、桂Ｌ×××××小型轿车一辆；（4）公安机关从石庆军处扣押了现金人民币100162.5元、苹果手机一部、电脑主机一台、六合彩资料一份、手写六合彩分析材料二本；（5）公安机关从朱元处扣押了现金人民币55138元、银行卡十五张、苹果手机二台、笔记本电脑一台；（6）公安机关从薛欢处扣押了现金人民币1060元、银行卡六张、苹果手机三部、VIVO手机一部、电脑主机二台、电脑显示器一台、银行电子密码器三个、纸片三张（分别写有数字、生肖等字样），后发还银行卡一张；（7）公安机关从陆英丽处扣押了现金人民币51000元、银行卡五张、苹果手机一部、三星手机一部、U盘一个、笔记本一本、六合彩资料三份；（8）公安机关从梁美英处扣押了现金人民币50000元、银行卡七张、苹果手机一部、Ipad一台，后发还银行卡四张；（9）公安机关从陆峰处扣押了现金人民币50000元、银行卡五张、苹果平板电脑一台；（10）公安机关从黄丽清处扣押了现金人民币52900元；（11）公安机关从梁新处扣押了现金人民币320862元、银行卡六张、电脑主机一台、桂Ｌ×××××本田轿车一辆；（12）公安机关从余建红处扣押了银行卡五张、VIVO手机一部。 5.赌资流水账单，证实：（1）被告人梁新、马光荣、石庆军、陆峰、郭坤、潘超、陆英丽、梁美英、黄丽清等涉案下注金额共计1317170元；（2）被告人梁新、朱元等涉案下注金额共计1077925元；（3）被告人薛柏斌、薛欢、余建红等涉案下注金额共计687845元。 6.证人李某1的证言：其与梁新是通过朋友喝酒认识的，其知道梁新喜欢赌球，便让梁新将赌注报给其。2017年7、8月份时，其在一个名叫皇冠足球博彩的网站上租了一个账号，成为该网站的二级代理。随后其将梁新发展成为下家作为三级代理，给了梁新一个可以在网站上下注赌球的登陆账号和密码，梁新可以自己发展下家。有球赛的时候，梁新会把收取下家得的赌资上报给其吃，有时梁新会自己吃一部分赌注，不会全部上报，有时其自己也会在网上下注参赌，有时其也会把赌注报给梁新，跟梁新对赌，其和梁新之间没有返水。有球赛的时候都会参与赌球，大部分都是在皇冠足球博彩赌球网站上下赌注，等球赛输赢出结果之后，就以银行卡转账的方式或者微信转账的方式结算赌资。该皇冠足球博彩网站的网址是经常会变化的，只有登录的账号和密码是不会改变的，其登录账号是uav688,密码是abc111222。 其妻子吴某1名下的工商银行卡（尾号5307）于2018年1月22日至2018年12月26日间与梁新名下的交通银行卡（尾号6002）之间的交易流水涉及2017690元，均是其跟梁新之间的赌球银行卡转账流水记录，都是其本人操作的。 7.证人吴某1的证言：其是梁新的妻子。其名下有一张工商银行卡（尾号3072），卡里的钱是其和梁新共用的，其本人没有工作，生活费都是梁新给的，梁新也没有工作，平时靠收点六合彩过生活。平时使用银行卡进行大额转账，都是梁新让其帮转账的，对方的账户也是梁新给的。其名下的桂Ｌ×××××小车是全款购买的，钱都是梁新给的，购买时写了其名字。 8.证人黄某2的证言：其是陆英丽的丈夫。2018年10月份左右，陆英丽跟其说可以向她买地下六合彩，意思就是做庄家，陆英丽还说别人向其报数下注的话也可以收下再报数下注给她，其就开始向某1丽报数下注赌地下六合彩。六合彩可以买数字和生肖，开码的时候核对自己下注是否下中，如果买数字中特码则按1赔41的比例来赔付，如果买生肖中则按1赔10的比例来赔付，一般每个星期二、四、六晚上开码。其赌地下六合彩时输时赢，2018年10月份至今总共有十几个人向其报数下注，都是通过微信联系报数下注转钱，有“月牙弯弯”、“超越自我”、“紫兰”、“张某”、“逍遥”、“天亮哥”、“风雨同舟”、“小美”、“重生龙”、“超哥”、“齐某”、“画眉鸟”、“安然”、“露露”、“上鎏痞子”。 9.证人谭某1的证言：2018年5月份开始，其通过微信向某1丽投注六合彩参与赌博，其一般是以投注特码、生肖及平某的方式参与六合彩赌博的。其总共投注了大约有十期左右，每次投注的数额不固定，2018年5月至今其共投注约20000元，有输有赢，但输的多。其微信号为×××,昵称为“天涯有你”，其赌资都是通过微信所绑定的中国工商银行卡（卡号62×××36）支付给陆英丽的。陆英丽的微信其记不得了，只记得微信昵称是三个字的，最后是一个“树”字，微信头像是陆英丽本人的照片。 10.证人江某的证言：2017年其通过朋友介绍与陆英丽认识，有一天陆英丽跟其说可以向她下注买六合彩，如果其帮忙收数的话，按每收100元返13元的利给其，其答应后就开始帮陆英丽收数，其所得的13元利润其中12元是返给投数者，剩下1元才是其所得好处费。2018年8月份时，其跟陆英丽表示返利太少，于是陆英丽就说按每期100元的好处费给其，其答应后就继续帮陆英丽收数。其下家有一个叫杨美秀，向其报数的人有“肥仔”、“三叔”、“吴”、“老邓”等人，陆英丽及下家都是通过微信报数投注，再通过现金结算。2017年至今，其帮陆英丽收数约为15万元。其微信号为×××，昵称“伟明”，陆英丽的电话号码为133××××1369，其手机通讯录中备注为“阿丽”，微信号为×××，昵称“橄榄树”，其微信备注为“丽二”。 11.证人陈某1的证言：其从2018年4月左右开始收取参与“六合彩”赌博的赌客的报数与下注，后将赌客的报数与下注统计后上报给陆英丽，等“六合彩”赌博开码后，陆英丽就将其上报赌资的输赢金额及好处费一起通过现金支付的方式与其结算，陆英丽给其的返利是100元返利2元或13元，具体就是买波数就按2%返利，买特码就按13%返利。“六合彩”赌博每个星期开码三次，其与陆英丽按照这个模式连续赌博约10个月左右，其帮陆英丽收的赌资总数约为6万元，其获得的好处费总数约为6000元。 12.证人黄某3的证言：其从2018年1月份开始跟着陆英丽下注六合彩进行赌博，如果“中数”的话，陆英丽就会按照1:40的赔率给其钱，如果没有“中数”的话，其就将输的钱通过微信转账给陆英丽。其参与六合彩赌博差不多有一年的时间，大概赢了有六千多元，输了差不多有两万元。其都是通过微信转账的方式向某1丽下注，其微信号为151××××4688，昵称为“愈久弥香”。 13.证人李某2的证言：其从2018年8、9月份的时候开始通过微信向某1丽下注购买六合彩，大概一共下注有20至30期，一般情况下其只买特码，每期一百元至两百元不等，偶尔会买单双，总的赌资有四、五千元。 14.证人黄某4的证言：其从2018年10月份左右开始参与六合彩赌博，其都是通过微信报数给梁美英，输赢的赌资也是通过微信转账的，前后加起来一共向梁美英投注了3000多元。其微信号为×××,昵称为“yan”。 15.证人吴某2的证言：其从2018年开春后，通过微信向梁美英报特码、生肖参与六合彩赌博。大概有半年时间，一般是400-500元一次，最大的也就是1000多元，一个月所报的赌资大概有6000元左右，半年下来大概有30000元到40000元这样，这当中是有赢有输的，到2018年10月份左右其停止报数时，其还欠梁美英3000多元的赌资。其微信号为×××，昵称为“珍姐”，梁美英的微信号为×××，昵称为“因你而欢”，其微信备注为“梁美英”。 16.证人黄某5的证言：其从2017年3月份时开始参与六合彩下注赌博，其上家是梁美英，其下注六合彩赌博都是“报数”给梁美英。梁美英给其的赔率是1:40，之后又改成1:41，其总共输了一、两万元。其下注六合彩赌博大部分时候是通过打电话的方式报数给梁美英，少部分时候的报数是通过微信的方式。其微信号为×××，昵称为“黄某5”。 17.证人许某的证言：其从妻子梁美英的银行卡内转走41800元人民币。 18.证人周某的证言：其从2018年7月份左右开始向某2超投注赌博六合彩。我一般每期向某2超投注赌资两三百元左右，我是通过微信把投注的数字发给潘超，然后开奖之后，再通过微信转账赌资，中奖了才按赔率赔钱给我，我输了也是按下注的金额转账给潘超。我是通过微信报数给潘超的，输赢的赌资也是通过微信转账的。我前后加起来一共向某2超投注了4000多元。我现在使用的微信，微信号：×××,微信昵称：怀念青春+一束花和一朵向日葵的图片。微信号:×××,微信昵称：AA百里守约181××××6880，我在微信通讯录里备注为“潘超”。 19.证人巫某的证言：其从2016年6月开始通过微信报数的方式向某2超下注购买六合彩特码，每一期开奖后其和潘超对数，然后用微信转账来结算金额。从2016年开始赌博六合彩以来，其向某2超购买六合彩总数大约有10000元左右。其微信号为×××,昵称为“巫某”。 20.证人王某1的证言：其从2018年8月中旬开始向某2超下注六合彩参与赌博,其总共下注过15次，每次下注5元、10元、15元不等，总共下注约160元。其和潘超都是通过微信进行结算的，其微信绑定的银行账号是一张中国农村合作信用社的储蓄卡，卡号为62×××55。潘超的电话号码是138××××9211，微信号为×××，昵称为“AA百里守约181××××6880”。 21.证人韦某1的证言：其从2018年初开始通过帮上家潘超收取六合彩赌博的赌资及数字参与赌博，其自己偶尔也参与购买六合彩。潘超给其的返利是100元返利12元或3元，具体就是买波数就按3%返利，买特码就按12%返利。其下家只有表姐黄某11，黄某11通过手机微信编辑好要投注的“六合彩”内容发到其手机微信上，然后其再把黄某11的投注信息转发到潘超的微信，其和黄某11、潘超都是通过微信方式结算的。其每期收得几百至几千元不等的“六合彩”数，其和黄某11都是通过微信转账支付的方式结算“六合彩”输赢的，其帮潘超收的赌资总数约为5万，所得好处费约为5000元，其所获得的好处费全部都转帐给表姐黄某11了。其自己偶尔投注一百元至数百元不等，总共投注数约几千元，但是都是输的。潘超的电话号码是181××××6880。 22.证人黄某6的证言：其从2017年10月份开始帮上家收六合彩赌注的，有时候自己也会下注赌。其上家有郭坤（绰号叫“大B”）、隆某1（绰号叫“隆某2”）、李某7、周某（女性），其下家有“黄某12”、黄某13、“雷雨”、“阿某1—老贤”。郭坤的手机号码是133××××7456，其手机备注为“大B”，微信号为×××，昵称为“雨夜心语”，其微信备注为“雨夜心语郭坤”。其都是通过微信联系报数的，其下家把要上报的六合彩赌注发微信给其，其就把收到的六合彩赌注发给上家。绝大部分赌资也都是通过微信转账的方式结算的，少数使用支付宝转账结算。其每一期收取到的六合彩赌注平均有18000元至22000元左右，最少的有3、4千元钱。绝大部分收到的赌注其都报给了郭坤，偶尔也会报给周某，极少数会报给隆某1和李某7。其自己也会下注赌六合彩，500元至800元钱左右。报特码上家返水钱10%，报生肖返水钱2%，上报赌注的赔率是1：4，其每一期会得到1000元左右的返水钱，但是其没有给返水钱给下家。 23.证人陆某1的证言：其从2018年11月份开始参与六合彩赌博，其都是通过微信向郭坤报数下注的，其下注六合彩的赌注都是500元到1000元之间，其和郭坤按照1:42的赔率来结算，其赢钱之后，郭坤都是通过微信转账给其，其下注六合彩赌博的金额总共约2800元。其微信号为×××，昵称为“陆某1”。郭坤的电话号码是139××××9470，微信号为×××，昵称为“雨夜心语”。 24.证人李某3的证言：其从2018年6月份开始参与六合彩赌博，其大多数是通过电话向陆峰报数的，偶尔也会通过微信向陆峰报数下注，其下注金额在100元至800元不等，赢钱之后，陆峰都是通过微信转账给其。其从陆峰那里下注报数，大概是赢了一万五千元左右，但是后面越玩越输，输了两万元左右。其微信号为×××,昵称为“憧憬”。陆峰的电话号码是139××××9807，微信号为139××××9807，昵称为“梦醒人离”。 25.证人黎某1的证言：其从2017年下半年开始帮陆峰收取六合彩赌资，自己也参与下注赌博。身边的朋友喜欢赌六合彩的，通过现金或者微信转账把钱转给其，说自己要买什么数字，其就转发给陆峰。其帮陆峰收赌资，陆峰会返一部分水钱给其，下注特码的赌资是12水，就是收到下注特码的赌资100元，陆峰给其12元返水；下注生肖是2水，就是收到下注生肖的赌资100元，陆峰给其2元返水。从2017年下半年至2019年1月份，其帮陆峰收取的赌资一共有十万元左右，其获得的返水有8000元左右。陆峰的电话号码是139××××9807，微信号为×××。 26.证人余某的证言：其在2018年12月份时参与了六合彩赌博，其儿子陆峰告诉其赔率是1:41，分为生肖、特码、红某、蓝某等下注方式。其都是口头“报数”给儿子陆峰，后面才拿钱让陆峰帮下注六合彩赌博，每次下注“5元”、“10元”，所以都是拿现金给陆峰。其下注六合彩赌博大概下注了有十二期左右，赌资一共有150元左右。 27.证人黎某2的证言：其从2018年10月份开始跟石庆军下注购买六合彩，总共下注12000元人民币。 28.证人韦某2的证言：其从2018年6月份俄罗斯世界杯开赛的时候开始参与足球赌博。其上线是朱元，其下注每次都不一样，有时候是200元、300元，有时候也会2000元3000元。其大概赢过两三次左右，每次都得一千多元钱，大部分都是赌输的。2018年俄罗斯世界杯期间其赌输了5、6千元左右，五大足球联赛期间其也赌输了7、8千元左右。其都是通过发微信的方式报赌注给朱元，球赛比赛之后通过微信结算赌资。其报给朱元的赌注有2万元钱左右，朱元会按照足球彩票的赔率来跟其对数，计算赌资。朱元的微信昵称为“骑小龙晒太阳，晒呀晒太阳”。 29.证人蒙某的证言：其从2018年12月份俄罗斯世界杯第二轮小组赛的时候开始参与足球赌博。其上线是朱元，得下注有二十几场左右，每一场比赛下注100元至300元，有买大小球的，也有买输赢球，总共得赌足球下赌注给朱元有6000元钱左右。其都是通过发微信的方式报赌注给朱元，比赛后朱元大多数情况都会直接以现金结算赌资，极少数的时候会微信转账。朱元的微信昵称为“骑小龙晒太阳，晒呀晒太阳”，其微信备注为“元”。除了其之外，还有“宝马忠”、“罗某2”也得报赌注给朱元赌足球。其跟朱元除了赌资往来之外，还有体育彩票店里面做生意的资金往来。 30.证人宁某的证言：其从2018年11月初开始向某3元下注赌球赛输赢，并通过微信转账给对方。其都是通过老公雷剑的微信账号向某3元下注赌球赛输赢，并通过雷剑的微信账号转账给对方。雷剑的微信号为×××，昵称为“罗某2”，朱元的微信昵称为“骑小龙晒太阳”。其每场下注有100元、200元、300元不等，第二天球赛结果出来后，其就通过发微信红包给朱元或者是朱元把自己的收付款二维码发布在群里，其通过点击识别对方的二维码进行收付赌资。其总共向某3元下注赌球约7000元，有输有赢，至今输了1000元左右。 31.证人钟某的证言：2018年年中的时候，朱元突然把其拉入一个微信群中，其看到朱元在群里发布关于球赛的对阵表和赔率，就想按照群里发布的对阵表及赔率虚拟下注，最后统计一下和其购买体育彩票的结果做比较，看哪边赢得多。其平时报数给朱元，实际上是不给钱的，如果中奖了朱元也不用给其钱。朱元的微信号是为zhuyuan6680，昵称为“骑小龙晒太阳，晒呀晒太阳”，其微信中备注为朱元。 32.证人凌某的证言：2018年7月底世界杯时其想参与赌球，梁新就发了“皇冠”网站和赌博账号给其，该账号有5万元的下注额度，其就在“皇冠”网站上下注，买球的输赢。其平时买足球或者篮球，每周一和梁新对账户上的额度，按照输赢进行结算。其和梁新都是通过支付宝进行结算的。其支付宝账号是155××××8868，平时用于转账给梁新的银行卡是中国交通银行卡（尾号6056）。梁新的电话号码是186××××7622，微信号为×××,支付宝账号为186××××7622。其有两个朋友偶尔叫其帮忙下注，一个是袁某，另一个是甄某。他们大约下注过十几次，每次300元到500元左右。袁某和甄某将钱给其，其就在“皇冠”网站上用梁新给其的账号下注，其与梁新结算后，其再与袁某、甄某进行结算，结算方式有时候是现金，有时候是微信，有时候是支付宝。 33.证人甄某的证言：其从2018年7月足球世界杯时开始向某4铭下注赌球。其下注赌输赢，比赛结束后进行结算，其与凌某都是现金结算的。从2018年7月初至2018年8月左右，其先后共约十次跟凌某下注参与网络赌球，每次下注金额为人民币200元至300元不等，总共下注金额约为人民币3000元左右，但基本都是输的。凌某的联系电话是155××××8868,微信号为×××。 34.证人袁某的证言：其从2018年足球世界杯期间开始参与网络赌球，凌某是其上线，其都是通过凌某参与下注赌球买球队“输赢”的。从2018年7月份至2018年8月份，其共参与了10场足球比赛的下注赌博，每次金额为200元人民币，总共下注金额为2000元左右。其大概赢了差不多有一千五百元左右，输了差不多有一千元左右。其与凌某大部分时候是现金结算的，有时候用微信转账。其微信号为×××，昵称为袁某。凌某的电话号码是155××××8868、17707766922，微信号码有两个，分别为wxid_x5w6u3fvphp322、lym066，昵称分别为~066、066。 35.证人黄某7的证言：其从2010年约5月份开始参与赌“六合彩”，2015年6月后其还负责收其他赌客的钱给其上家黄丽清，然后黄丽清通过收数的总额度提成给其百分之五。2015年6月份至2019年1月，其总共收得赌资约10万元人民币，每期有500至1000多元不等，所得提成大约5000元。 36.证人谢某的证言：其从2016年8月份开始接收他人的“六合彩”下注，并将赌客的赌资给上家黄丽清，然后黄丽清通过收数的总额度提成给其百分之五。从2016年8月份至2019年1月份，其大概收得约7万元，平时每期有1000到2000元不等，所得提成大约有3500元。平时赌客都是通过微信和现金支付的方式汇款给其，其汇总数额后通过微信转账的方式上报给黄丽清。其微信号为×××，黄丽清的电话号码是189××××6470。 37.证人杨某1的证言：其从2014年开始参与赌“六合彩”，从2017年开始接收他人的下注，并将赌客的赌资交给上家黄丽清，然后黄丽清通过收数的总额度提成给其百分之五。2017年至2018年12月，其大概收到了五、六万元赌资，所得提成大约有三、四千元。平时赌客都是通过微信和现金的方式支付给其，其汇总数额后通过微信转账的方式上报给黄丽清，有时候是现金交易。其微信号为×××，昵称为如意，其微信绑定的是一张中国银行储蓄卡（尾号9163）。 38.证人方某1的证言：2018年8月至11月左右，其向黄丽清报数参与“六合彩”赌博。 39.证人潘某2的证言：其从2018年9月份开始向马光荣下注参与“六合彩”赌博。2018年12月22日左右，马光荣将一个赌博网站的网址、账号和密码给其，让其自行下注购买。2018年9月至12月，其通过电话投注的方式向马光荣下注“六合彩”赌博有5期左右；2018年12月22日至2019年1月22日通过网络投注向马光荣下注“六合彩”10期左右。其每期下注200元至800元不等，总共向马光荣下注6000元左右。其在使用该赌博网站下注购买“六合彩”时，还帮吴某3下注购买过两次，每次100元左右。除了其，还有吴某3、言朝军、陈某2、杨某3、许透先等人向马光荣下注。其听见马光荣说他把下注的钱报给上家，但其不知道他上家是谁。 40.证人农某的证言：其从2018年4月份开始跟马光荣下注参与六合彩赌博，每期下注100至3000元不等，但输得多赢得少，其一共输了约4万元。其与马雄是通过电话下注，然后微信进行结算。其微信号为×××，昵称为“林哥”。 41.证人陈某2的证言：其从2017年下半年开始参与“六合彩”赌博，其还帮上家马光荣收数，下家通过微信、字条和电话的方式报数给其，其汇总后通过微信发给马光荣，开奖后通过微信结算。其每期收数大概有1500元至3500元左右，少的时候也有700、800元。每次马光荣都会按收到的数额返水给其，每报100元返12元，其一共得到“水头”约45000元。其微信号为×××，昵称为“向日葵”。马雄的电话号码是159××××0622，其手机备注为老马，马雄的微信号为×××，昵称“一生不变”。 42.证人黄某8的证言：其从2017年12月份开始帮上家马光荣收数参与“六合彩”赌博，其下家只有黄某14一个人。其每期收得的钱都不固定，几百块钱不等，最多收得500元左右。从2017年12月份开始至今，在马光荣那里下注的赌注大概有50000元左右。其都是通过微信收下家的数，汇总后再通过微信转发给马光荣。马光荣按照百分之二的比例返水给其，至今其所得好处约2000元。其微信号为×××，昵称为“布尔什维克精神”，其微信绑定的是工商银行卡（尾号7891）。马光荣的微信号为×××,昵称为“一生不变”，其微信备注为马光荣。 43.证人丁某的证言：其从2017年初开始以买特码的方式参与六合彩赌博，赔率为1:42。大多数时候是向一个名叫马光荣的男子下注的，另外还向某2超下注。2018年8月中旬至今，其向某2超下注过15次，每次5元、10元、15不等，总共下注约160元，赢了约60元。其与潘超都是通过微信进行结算的，其微信绑定的是一张农村合作信用社储蓄卡（卡号62×××55）。 44.证人程某的证言：2018年8月起至今，其向马光荣下注六合彩约有10000多元。 45.证人谭某2的证言：其跟薛欢下注参与赌博六合彩，薛柏斌为六合彩的庄家。 46.证人梁某1的证言：其跟薛欢下注参与六合彩赌博，薛欢的上家是薛柏斌，薛欢是帮薛柏斌收钱的。 47.证人梁某2的证言：其跟薛欢下注参与六合彩赌博，薛柏斌负责安排决定六合彩赌博的事，薛欢负责收钱。 48.证人吴某3的证言：其从2018年10月份开始参与下注六合彩赌博，其上家是薛欢，下注六合彩赌博都是“报数”给薛欢，至今一共赢了大概1300元人民币，输了大概7300元，输的比赢的多。 49.证人黄某9的证言：其从2018年1月开始通过薛欢下注购买特码参与六合彩赌博，每次下注100-200元。其都是通过电话报数给薛欢，开奖后以现金结算。一年多来，其总共向薛欢下注购买六合彩5000-6000元，都是输多赢少，没有获利。同时，2018年1月以来其还通过打麻将的方式参与赌博，花销在9000-11000元。 50.证人刘某的证言：其从2018年5月初开始参与六合彩赌博，同时，其收取下线赌客的六合彩投注报数给上家薛欢，从中获取相应的提成，其中投注生肖得2%的返水，投注特码得10%的返水。其所收取的六合彩投注赌资都是通过微信转账给薛欢的。其微信号为×××，昵称“大眼妹”；薛欢的微信号为×××，昵称为“A欢（再加上马头和一匹马的头像）”。每期其报给薛欢的数都在七、八百元到一千元之间，有时也会有三四千，薛欢给其返水在六十元到一百元左右。2018年5月至今，其向薛欢上报的赌资共有八、九万元，其提成获利大概有八九千元。其下线有“韦持”、“阿某2”（不知道真实名字）等人，“韦持”的微信号为×××，昵称为“可可”，“阿某2”的微信号为×××，昵称为“随遇而安”。 51.证人潘某1的证言：2019年1月份至1月底，其开始帮薛欢收六合彩数。薛欢给其的赔率是1：47倍，其给下家的赔率是1:45倍，别人中奖时，其才得赚钱，不中奖就不赚钱。其下家有十多个，其每期大概收得两千多元至1万多元不等的六合彩数，其与下家都是通过微信结算的。其和薛欢有十次左右的微信转账记录，都是赌博六合彩的钱。其微信号为×××，昵称为“小米诺”，其微信绑定工商银行卡（尾数0081）。薛欢的电话号码是185××××4633，微信为×××。 52.证人苏某1的证言：其从2017年6月份左右开始向一个叫做薛欢的男子下注购买六合彩参与赌博。2018年1月至12月，其下注购买六合彩赌资77980元，赢了36790元，输了4220元。 53.证人詹某的证言：其从2017年下半年开始利用六合彩收别人的下注，然后报给庄家。其上家是薛欢和阿龙，下家有“小罗”、“小小”、“往事如烟”、“蔗园老者”、韦某3、覃汉洪、王某2、梁某3。薛欢和阿龙按照报数的10%给其返水。其平均每期收数有3000元左右，总共收了180期，总数大概有50万元左右。其每个月有1000元左右好处，总共得了20000元左右。 54.证人黄某1的证言：其从2017年年初开始参与六合彩赌博。其上家是薛欢，下家都是一些老人。薛欢按照报数的10%给其返水。其总共上报给薛欢的六合彩下注数应该有10000多元。其手机微信账单上与薛欢的往来账目有部分是赌资，有部分是借款和还款的账目。 55.证人罗某1的证言：其从2017年6月左右开始向一个叫薛欢的男子下注购买六合彩参与赌博。2017年1月至12月，其与薛欢往来的赌资364920元，其下注购买六合彩的赌资232010元，其中赢了132910元，输了99100元。 56.证人李某4的证言：其从2018年年初通过向某5红下注购买六合彩参与赌博。买六合彩以来，其投入的赌资应该有3000-5000元。 57.证人李某5的证言：其从2018年下半年通过向某5红下注购买六合彩参与赌博。买六合彩以来，其投入的赌资应该有600-700元。 58.证人李某6的证言：其从2018年9月份左右通过向某5红下注购买六合彩参与赌博。买六合彩以来，其投入的赌资应该有4000元。 59.被告人梁新的供述：其通过父亲的朋友陈焕群拿到了一个澳门的六合彩赌博网站账号，其上家是陈某3。其属于二级代理，可以发展5-6个三级代理。其额度可以下注人民币40万元以下；其发展的三级代理和会员，他们在网站上下注，其可以抽水2%至10%。他们每期下注的金额，其会吃10%，意思是和他们对赌。随后其在百色发展了马光荣和石庆军作为六合彩赌博的下线（三级代理）。六合彩是每周二、四、六开奖，其给马光荣和石庆军都开设了专门的账号，他们自己发展下线，在赌博网站上登陆自己的账号报下注的金额会报到其这里，其自己会适当的吃一点（意思是和他们对赌），其通过自己的账号登陆赌博网站，上报给陈某3。如果下注赌单双的话，其可以抽水2%；下注特码，其可以抽水10%。马光荣和石庆军每期六合彩下注金额多的时候7、8万，少的时候3、4万。 其通过别人介绍，认识了李某1，李某1把其发展成了他的赌球三级代理（皇冠赌球网）。其属于三级代理，可以发展网站会员，其额度可以下注人民币30万元以下。其发展的会员下注，其可以抽水2%。于是，其发展了朋友朱元和凌某为下线，其给朱元、凌某每人一个赌球网站的会员账号，他们登陆网站账号上报下注金额。朱元和凌某赌球每次下注金额一般是几百至几千不等。平时其自己也参与赌球，输了很多钱给李某1，现在还欠他人民币17万元。 马光荣、石庆军、朱元、凌某等人在赌博网站上下注后，赌资都是转到其这里。赢钱的话，其上家陈某3、李某1也是把钱转到其这里，其再把钱发给马光荣、石庆军、朱元、凌某等人。其主要使用的是自己名下的交通银行卡和其爱人吴某1名下的工商银行卡。除此之外，还有一些亲戚朋友通过微信报数下注给其，赢钱的话，其就通过微信转账给他们。网站给的抽水钱，其都返还给下线，其获利主要是吃他们下注金额的一、二成，意思就是和他们对赌，有输有赢的。其赚了三五十万元左右。其赌博的获利用于在金宸湾小区买了一个地下车位11万多，还有32万全款买了一台车，就是其老婆名下的桂Ｌ×××××本田车。 60.被告人马光荣的供述：马光荣承认收去六合彩下注费，并帮忙下注，其上家是梁新，马光荣做六合彩收数纯返水获利5000、6000元左右，其下线有梁美英、陆英丽、方某2、阿某3（叶某，女）、黄丽清、阿某4（女）、小鼻、潘某2（女）；下注金额最多有五、六万元，最少有一、两万。 61.被告人石庆军的供述：其于2018年6月认识梁新后，知道梁新是六合彩赌博的庄家，梁新承诺每一期给其40-100元不等的好处费，其就答应帮梁新收数。2018年10月份，其发展了郭坤、黎某2、林某、陆峰及一名外号叫“木老板”的男子、一名外号叫“东某”的女子和一些散户作为下线，下线人员通过微信或者电话报数给其后，通过微信转账的方式将赌资发给其，然后将梁新提供的六合彩赌博网站的网址及账号密码告诉给下线人员，他们就自己在网站上投注，其再将投注的情况通过电话或微信告知给梁新，并将投注的赌资通过微信或者通过银行卡转账给梁新。开奖后，梁新按输赢将钱及六合彩赌博网站投注的返利通过微信或者银行卡转给其，其再将这些钱按照下线投注的情况通过微信或者银行卡的方式转回给下线，如果输赢的金额太大，其就直接将下线的银行卡发给梁新，由梁新直接转账给下线。从开始收数至今，其收到梁新给的好处费有3000元-4000元。 62.被告人陆峰的供述：2018年7月份的时候，其因信用卡欠款想利用赌博来赚钱便找到石庆军，石庆军给其一个信用赌球的网站以及登陆网站的账号、密码。其平时都是买足球，看比赛的两个队伍，到每周一就会和石庆军对一下账户上透支的额度，这周是输赢多少钱，输了多少其就微信转钱给石庆军，多了的话就是其赢了，那石庆军就通过微信转账给其。其微信号为139××××9807。其每次都是下200元左右的，最多的时候就下800元，在石庆军的赌博网站其一共输了3000元左右。其自己平时都是通过“大乐”体育彩这个网站参与赌博的。除了其，还有两个朋友通过其进行网络赌博，一个是黎某1，一个是李某3。黎某1和李某3通过微信把钱转给其，其就在“大乐“赌博网站上用自己的账户帮他们下注六合彩，结果输的话钱就给其，赢的话“大乐”体育彩后台把赢的钱转给其，其再转给黎某1和李某3。 63.被告人郭坤的供述：其从2017年年底开始收六合彩数，一般每个星期二、四、六晚上21时35分左右开码，然后当天开特码之前其负责收取下家下注的生肖、数字、波色进行汇总，特码的赔率是1比42，生肖的赔率是1比10。2017年年底开始至今，分别有“夜总会”、“老夜”、“小赖”、“泡沫”、“黄某15”、“潘”等人通过微信找其下注六合彩。其中，“夜总会”的真实姓名叫陆某1，手机号码为135××××9104，微信号为×××，昵称为陆某1，其微信备注为“夜总会”，“老夜”的微信号未wxid_37rodgr056fq22，昵称为妮妮，“夜总会”和“老夜”是同一个人；“小赖”的真实姓名叫赖学强，电话号码是186××××7357，微信号为×××，昵称为学强；“泡沫”的真实姓名不清楚，微信号为×××，是陆峰介绍加微信的；“黄某15”的真实姓名叫黄某10，电话是137××××5485，微信号为×××，昵称叫黄某15；“潘”的真实姓名叫潘超，微信号为×××，昵称为“AA百里守约181××××6880”。陆峰的电话号码是139877699807，微信昵称为“梦醒人离”，每次到开六合彩的时间其都会叫陆峰来帮统计下注情况，陆峰有时也做下家跟其报数下注。其上家是“大表哥”，“大表哥”的微信号为×××，昵称为“顶”，其报数都是“大表哥”接得多，有时陆峰和潘超也接一部分。其收“夜总会”、“老夜”、“小赖”、“泡沫”、“黄某15”、“潘”、陆峰等人报上来的下注钱款，一般都是按照报数下注金额的13%返点给他们。“大表哥”或陆峰的也是按其报数下注金额的13%返点提成给其，提成的钱是基本持平。陆峰每次帮统计下注数据，其也给他1%的提成作为报酬（辛苦费），有时其给“泡沫”的提成是11%，剩余2%是其跟陆峰平分，其获利都是靠自己把握的准吃得下的一些下注特码。下家“夜总会”等都是通过微信报数给其，开奖前其就通过“大表哥”提供的网络平台地址及账号密码把下注情况及金额填好，之后再告诉“大表哥”。开奖后“大表哥”再根据报在网络平台里的下注情况及金额，把买中特码的数字按照赔率及提成一起通过微信转账给其，其再根据下家他们报上来的下注情况及金额按照赔率还有提成用微信转账给他们。从2017年年底至今，共收取150多期的“六合彩”码数，共计有200万元左右，但实际到账没有那么多数目，都是开码后才结算的。其使用的支付宝账号是994×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 64.被告人朱元的供述：其从2018年5月开始通过微信收赌注参与网络赌球活动。其建立了一个以足球和篮球图形为名字的微信群，并将认识的朋友拉进群，这个微信群总共10个人，平时其将当天球赛的赔率发在群里，想要下注的人就通过私人微信报数下注给其，但是不转钱，其明确收数后，第二天中午再根据比赛输赢结合赔率结算，这个时候才通过微信或者支付宝转账的方式将账目清算。2018年5月至今收的赌注总共有将近30万元，其中2018年世界杯期间每场球赛收的赌注平均在800多元，共64场球，但有个叫钟某的下了117000元的赌注，但是他从来没有转钱给其。其从中获利有2万多元钱。其中自己坐庄赌球赢了1万多元钱，另外通过梁新给的网络赌球网站报数并抽水1.75%，获利有1750多元钱。 65.被告人潘超的供述：其从2017年开始参与六合彩赌博。平时都是收取同事、朋友等一些认识的人的下注，分别有周某、“老乌”、苏某2、卢某、还有一些微信的网友“素”、“狙击手”、“强少”等人。下家一般都是通过微信将下注情况报给其，然后将赌资通过微信和转账的方式转给其。其微信号是×××，昵称是AA百里守约181××××6880；周某的微信号为×××，昵称为“怀念青春”；“老乌”的名字不知道，微信也已经删掉了；苏某2的微信号为×××，昵称为“晴空**油”；卢某的微信已经删掉了；“素”的名字不知道，微信号为×××，昵称为“素”；“狙击手”的真名叫黄国世，微信号为×××，昵称为“狙击手”；“强少”的真名叫王某1，微信号为×××，昵称为“强少”。刚开始其先是在网上搜索找到了一个网址为××可以投注的六合彩网站，并注册了自己的账号，该账号是29×××65，密码是111111，并绑定了自己的建设银行卡，其支付宝账号是181××××6880。过了一段时间，网上六合彩网站可能被查封了，登陆不了了，于是其就开始将下家报来的下注情况和金额报给郭坤，有时候郭坤也会报一些数给其吃。郭坤的微信号为×××，昵称为“雨夜心语”。周某、“老乌”、苏某2、卢某、“素”、“狙击手”、“强少”等人报数下注给其，其会给他们百分之十左右的返点，有些数额小的就没有给。其报数给郭坤，郭坤按照下注金额的13%返点提成给其，还有一些其认为不会中的特码自己吃掉。其每期接受下家报送来的赌博六合彩的金额都不一样，平均下来每期大约收取下注金额约2000元至3000元左右，2017年至今其总共收取了150多期，大约收取有30多万元赌资。2017年其刚开始做的时候是拿出了几千块钱的本钱，其大部分都是将下家报上来的数额上报给上家，自己收取水钱，一年大约有1万到2万元的水钱，有时候自己吃一些也是有输有赢，也差不多平了。 66.被告人陆英丽的供述：其从2012年元月份开始参与六合彩赌博，2017年12月份开始在其手机微信收受他人下注“六合彩”进行赌博。其收下注单，如果客人下注太多太大，其就报给一个叫“马光荣”的男子。其微信号为×××，昵称为“橄榄树”。马光荣的电话号码是159××××0622，微信号为×××，昵称为“一生不变”。其从微信上收一些熟客的下注单，他们写出来要下的数之后，其就按照赌客看中的“六合彩”数字以及下注金额进行记录，有的客人是直接微信转账给其，有的客人是等开码了再结算。向其下注的赌客都是一起赌“六合彩”蛮久的朋友，但是他们的名字其不详知。在其微信联系人里有“李某2”、“阿某5”、“陈某4”、“梁美英”、“华某”、“天蓝绿地”、“黄某3”等约20人。其与这些人都是用微信联系，一般的聊天记录存在手机里，每天有空其就结算看看自己是输是赢，然后记录在其笔记本上。其基本上都是用其本人的那张中国农业银行卡（卡号62×××73）提取微信里的赌资。 67.被告人梁美英的供述：其从2017年开始报数给上家马光荣参与六合彩赌博，之后觉得收数也能得一点好处费，就开始收取六合彩数上报给马光荣，有时候自己也收数和人对赌，其报给马光荣100元的六合彩数就得12.5元的好处费。其下家有“大姐”、“肥妹”、“王某3”、“芬姐”、“鸣姐”、“艳姐”等人，她们每期都会上报六合彩数给其，下家每报100元六合彩数，其就给她们13元的好处费。其每期报给马光荣六合彩数有几千元到一万多元不等，下家每期报给其的六合彩数都是几百元到几千元不等。其都是通过微信将六合彩数报给马光荣，开奖后也是通过微信转账结算。其和“肥妹”、“鸣姐”有用支付宝转账，也有用微信转账，其和“大姐”、“王某3”、“芬姐”、、“艳姐”都是用微信转账的。其微信号为×××，昵称为“因你而欢”，支付宝账号为139××××6550。马光荣的电话号码是159××××0622，其手机为“马红”，微信号为×××，昵称为“一生不变马”。“大姐”的电话号码是189××××0309，其手机备注为“德保大姐”，微信号为×××，昵称为“黄某5”。“肥妹”的电话号码是133××××9590，其手机备注为“肥妹”，微信号为×××，昵称为“珍姐”“王某3”的电话号码是134××××5145，其手机备注为“王某3”，微信号为×××，昵称为“Yan”。“芬姐”的微信号为×××，昵称为“水晶之恋”。“鸣姐”的电话号码是180××××2920，其手机备注为“鸣姐”，微信号为×××，昵称为“明明白白”。“艳姐”的电话号码是136××××3301，其手机备注为“艳姐向阳”，微信号为×××，昵称为“相识是缘”。 68.被告人黄丽清的供述：其从2011年7月至8月份开始接收他人的“六合彩”下注，其自己有时候参与，有输有赢。其是通过朋友介绍认识其上家马光荣，一开始是其自己下注向马光荣买六合彩的，之后其在跟朋友杨某2、黄某7、谢某聊六合彩赌博的时候，她们也对六合彩赌博产生了兴趣，便和其一起买六合彩赌博。大约是2014年开始，杨某2、黄某7、谢某就成为其的下家，开始帮助其收码，其负责汇总他们几个收的码，然后再报给马光荣；因为有他们收码其得的提成也多了，所以其也将其提成的一半分给她们。她们每次参与六合彩赌博或者报码给其，都是通过微信、和现金支付的方式汇款给其，然后其在汇总数额通过微信的转账的方式上报给其上家马光荣，然后其上家马光荣通过其收数的总额度提成给其百分之十的额度，其在提成中获利，然后其从中抽取其获利的百分之五给其的下家，这样一直持续到现在。直接向其报数参赌的有方某1、黄某16。其微信账号为×××，微信绑定的银行卡是一张中国农业银行卡（卡号62×××75）。平时每期都有4000元到5000元不等的赌资，所得提成大约有30万元人民币，这些钱基本上都被其日常开销花掉了，现其卡里面还剩余7万元人民币，其愿意上交给公安机关。 69.被告人薛柏斌的供述：其让薛欢帮忙收取六合彩下注费用，从中抽水提成获取利益。向其直接下注的有梁某2、梁某1，其他人都是下注给薛欢，薛欢把别人下注的赌资交给其。 70.被告人薛欢的供述：其从2018年10月份至今开始为六合彩赌博做庄收数。为六合彩赌博做庄都是有输赢的，至今其就赢得一两万元钱。其没有上家，下家就两个，其不知道他们的名字，就知道外号，一个叫“口仔”、另一个叫“中树”。下家都是通过微信下注，赌资也是通过微信转账给其。其微信昵称为A欢**，后面是一只马和一个马头的图案，微信号为×××。其微信绑定一张中国工商银行卡，卡号为62×××01。“口仔”的微信昵称是走向胜利，微信号为×××，其备注“口仔”。而“中树”的微信昵称为啤酒先生，微信号为×××。2019年1月23日，公安机关在其家中搜查到了一部苹果6s手机、一部苹果4s手机、一部VIVO手机、一部苹果X手机、一个黑色的写着“SAMA”的电脑主机箱、一个金某田主机箱、一台三星显示器、六张银行卡、两个密码器、一个通用K宝、一张纸片（内写这六合彩的数和生肖）、两卷钱（一卷430元，另一卷630元）、每卷钱内各有一张纸片、六张银行卡。那部VIVO手机是其妻子岑美京的，金某田主机箱是其小舅子的，还有一部苹果X手机其不知道是谁的，其中有三张银行卡是其妻子的。 71.被告人余建红的供述：其参与赌博六合彩。其是和一个微信朋友赌的六合彩，该微信朋友通过微信发了一个网址，其点进该网址后，就在该网址内进行六合彩赌博。其赌赢后就会有人来给其钱，赌输后就会有人来找其要钱。该微信朋友的微信名字“A欢”，微信号“×××”,他的微信上记录的电话号码为185××××4633。其不认识他，一个多月前其收到一条短息，该短息的号码其记不清了，短息内容是“玩六合彩请加微信号×××”，其就加了该微信号码。其和“A欢”平时是用微信联系的。其见过A欢一次，他看起来二十多岁，身高一米六几，他和其说的是百色白话。其在“A欢”给的网址进行六合彩赌博，是有一个体态较胖的男子过来找其结算六合彩钱数的，该男子看起来也是二十多岁，身高一米六几，和其说普通话。其一共赌过七八期，多的话我下注一两千元，少的话下注一两百。其跟“A欢”下注参与六合彩赌博，薛柏斌是六合彩的庄家，“A欢”负责帮薛柏斌收钱。其朋友赌六合彩时，其会把他们的六合彩数下注到薛柏斌给其的六合彩网站上。他们并不是每期都玩的，玩的时候其才帮下注。有四个人找其下注六合彩，分别是黄国张、“阿某6”、“阿某7”、“黑仔”。 72.辨认笔录，证实：（1）梁新辨认出陈焕群；郭坤辨认出石庆军就是其六合彩上家“大表哥”；（2）陈某2辨认出马光荣就是“马雄”；（3）余建红辨认出马光荣就是“马队长”，辨认出薛欢就是微信名叫“A欢”的男子，辨认出薛柏斌就是“薛哥”，辨认出李某6就是其六合彩下家“阿某6”，辨认出李某4就是其六合彩下家“黑仔”，辨认出李某5就是其六合彩下家“黄国张”；（4）李某6辨认出余建红就是其六合彩上家；（5）李某4辨认出余建红就是其六合彩上家；（6）李某5辨认出余建红就是其六合彩上家；（7）梁某2辨认出薛柏斌就是“阿斌”。 本院认为,被告人梁新、马光荣、石庆军、陆峰、郭坤、朱元、潘超、陆英丽、梁美英、黄丽清、薛柏斌、薛欢、余建红以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立,本院予以支持。关于控辩双方所争议的区分下线与参赌人员的问题，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的，属于“聚众赌博”，因此，应当以参赌人员的人数为依据，因此，是否区分下线与参赌人员，不影响“聚众赌博”情节的认定。关于控辩双方所争议的涉案数额的认定问题，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的，属于“聚众赌博”，而用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物均属于赌资，因此，本案中参赌人员投注的数额及赢取的数额均认定为赌资。被告人潘超、黄丽清主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人梁新、马光荣、石庆军、陆峰、郭坤、朱元、陆英丽、梁美英、薛柏斌、薛欢、余建红到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人薛柏斌、余建红有前科情节，可酌情从重处罚。被告人梁新、马光荣、石庆军、陆峰、郭坤、朱元、潘超、陆英丽、梁美英、黄丽清到案后能够主动退赃，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见恰当，本院酌情予以采纳；但根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,不宜适用缓刑，故对此辩护意见，本院不予采纳。综合考量上述情节，本院依法对被告人均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定,判决如下: 一、被告人梁新犯赌博罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币30000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,扣除先行羁押的12日，即从2019年3月12日起至2020年10月30日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 二、被告人马光荣犯赌博罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币20000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,扣除先行羁押的11日，即从2019年3月12日起至2020年4月30日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 三、被告人石庆军犯赌博罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币20000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,扣除先行羁押的12日，即从2019年3月12日起至2020年4月29日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 四、被告人薛柏斌犯赌博罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币20000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即从2019年2月27日起至2020年4月26日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 五、被告人陆峰犯赌博罪,判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币10000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,扣除先行羁押的3日，即从2019年3月12日起至2020年4月8日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 六、被告人郭坤犯赌博罪,判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币10000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,扣除先行羁押的10日，即从2019年3月12日起至2020年4月1日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 七、被告人陆英丽犯赌博罪,判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币10000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,扣除先行羁押的13日，即从2019年3月12日起至2020年3月29日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 八、被告人梁美英犯赌博罪,判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币10000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,扣除先行羁押的11日，即从2019年3月12日起至2020年3月31日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 九、被告人潘超犯赌博罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币10000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,扣除先行羁押的9日，即从2019年3月12日起至2020年3月2日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 十、被告人黄丽清犯赌博罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币10000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即从2019年3月12日起至2020年3月11日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 十一、被告人朱元犯赌博罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币10000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,扣除先行羁押的10日，即从2019年3月12日起至2020年3月1日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 十二、被告人薛欢犯赌博罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币10000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即从2019年1月23日起至2020年1月22日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 十三、被告人余建红犯赌博罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币6000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 十四、扣押在案的赌资、违法所得及用于赌博的工具等，依法予以没收，上缴国库。（详见附表） 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本四份。 审 判 长  罗凌方 人民陪审员  陆春棉 人民陪审员  黄 瑞 二〇二〇年二月二十八日 法官 助理  张如意 书 记 员  陈 强 附表： 现金人民币913752.5元 电脑主机8台 电脑显示器2台 苹果手机8部 华为手机2部 VIVO手机2部 三星手机1部 平板电脑3台 笔记本电脑1台 六合彩资料4份 手写六合彩分析材料2份 笔记本3本 桂Ｌ×××××本田轿车1辆 交通银行卡62×××02 工商银行卡62×××72 工商银行卡62×××75 工商银行卡62×××66 工商银行卡62×××01 农业银行卡62×××70 农业银行卡62×××73 农业银行卡62×××74 农业银行卡62×××71 农业银行卡62×××73 建设银行卡43×××03 建设银行卡62×××45