广东省汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0513刑初10号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人何柳鸿（外号“老贼”），男，1972年12月31日出生于广东省普宁市，公民身份号码440************611，汉族，小学文化，无业，户籍地深圳市福田区金地一路沙尾工业区******，住汕头市潮南区陇田镇兴陇社区*社寨内2巷4号房。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月17日被刑事拘留，同年10月18日被监视居住。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检一部刑诉[2019]45号起诉书指控被告人何柳鸿犯开设赌场罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员吴先刚出庭支持公诉，被告人何柳鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市潮阳区人民检察院指控，2016年10月，被告人何柳鸿与同案人郑烈雄（已判决）、“矮”、“松”（均身份不明，在逃）经通谋合伙开设“时时彩”赌博网站供他人投注赌博，被告人何柳鸿通过同案人“矮”取得了“金泰”（后更名为“泰盛”、“宝嘉”）时时彩赌博网站并负责该网站的日常经营。上述合伙人商定将网站的后庄共分为500股，先分出150股给4大股东，其中被告人何柳鸿一方占45股，同案人郑烈雄一方占40股，同案人“矮”一方占45股，同案人“松”一方占20股；大盘剩余的350股每4周由网站后庄根据各分公司投注额占网站总投注额的比例评估计算占股后再分配给4大股东，并由4大股东各自分配股份给下线赌客。赌博网站共开设了多个分公司账户，每个合伙人发展的下线人员开设的分公司账户分别以001、002、003、004进行标识区分，其中001代表被告人何柳鸿一方的分公司账户，002代表同案人郑烈雄一方的分公司账户，003代表同案人“矮”一方的分公司账户，004代表同案人“松”一方的分公司账户。赌博网站设立后，被告人何柳鸿以月工资5000元雇用了同案人何阳生、颜立光、刘秀玲（均已判决）负责网站的操盘、对数和赌资结算，由同案人何阳生具体负责总操盘，使用管理员总账号为下线开设账户，计算各板块占股情况后安排同案人刘秀玲与同案人颜立光及002、003、004分公司板块的操盘手对数，同案人颜立光则负责与被告人何柳鸿发展的下线赌客（001分公司板块）对数，同案人刘秀玲负责与下线赌客划转赌款。2016年10月至2017年10月30日案发期间，被告人何柳鸿通过自己发展及同案人何阳生、詹美清（已判决）等人的介绍，在“宝嘉”时时彩赌博网站发展了多名下线人员开设分公司或股东级别的赌博账户，并在赌博网站大盘参股。现查明，通过被告人何柳鸿在赌博网站参股的股东有同案人何阳生、郑秋伟、方典豪、陈俊中、李登海、詹海良、林郁新、何喜池、何晓宏、何吉炎、何业明、何楚明、颜立周、何俊辉、郑贵潮、林仕青、何文池、陈振宇、何育涛、何镇丰、何奕波、许丽奎、何河生、刘耀龙、何钦廷、詹莲洲、饶楚强、詹美清、何静云、詹健雄、何文洪、何浩聪（均已判决）及“腊池”、“老腊”（均身份不明，未到案）等人。在此期间，被告人何柳鸿发展了同案人何阳生、郑秋伟、方典豪、“腊池”、“老腊”等上述部分参赌人员在“宝嘉”赌博网站开设了多个分公司或股东等不同级别的赌博账户。经查，2017年10月1日，被告人何柳鸿一方的分公司（001板块）账户人员的占股合计171股，除上述参赌的同案人，被告人何柳鸿本人在大盘占股9.85股；同案人郑烈雄一方的分公司（002板块）账户人员的占股合计104股；“矮”一方的分公司（003板块）账户人员的占股合计122股；“松”一方的分公司（004板块）账户人员的占股合计103股。仅2017年9月16日至10月22日间，“宝嘉”时时彩赌博网站投注总额计约261.74亿元，分公司账户总赢金额53146937元，总输金额53225544元，网站后庄与分公司账户总的结算金额106372481元。2016年10月至2017年10月，被告人何柳鸿自己在“宝嘉”时时彩赌博网站开设了一个分公司账户（账号：at22s2），并在该分公司账户开设了多个股东账户，供自己投注及提供给同案人何河生、颜立周、何晓宏、何俊辉、何文池、何楚生等人使用。期间，被告人何柳鸿与同案人李登海、何晓宏、何河生在该账户合伙认输赢，其中同案人李登海、何晓宏、何河生各占该账户输赢比例的5%，剩余份额由被告人何柳鸿承担。仅2017年9月16日至10月22日间，被告人何柳鸿自己开设的分公司账户at22s2接受下线人员开设的19个下级股东账户的投注额合计403303411元，19个股东账户的总赢金额1523489元，总输金额429957元，输赢累计的金额1953446元。参与“宝嘉”时时彩赌博网站期间，被告人何柳鸿累计非法牟利40万元（已退缴）。2019年10月17日，被告人何柳鸿主动到汕头市公安局投案自首。另查明，2019年12月26日，被告人何柳鸿在值班律师马化钰的见证下，签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关建议判处被告人何柳鸿有期徒刑三年至四年，并处罚金。上述事实和量刑建议，被告人何柳鸿在开庭审理过程中亦无异议，并当庭自愿认罪认罚，且有同案人郑烈雄、颜立光、何阳生、刘秀玲、何晓宏、李登海、何河生、何浩聪、郑秋伟、方典豪、陈俊中、詹海良、林郁新、何喜池、何业明、颜立周、何俊辉、何吉炎、郑贵潮、林仕青、何文池、何楚明、何育涛、何镇丰、何奕波、许丽奎、刘耀龙、何钦廷、詹莲洲、饶楚强、詹美清、何静云、詹健雄、何文洪的供述及辨认笔录，同案人陈振宇的供述，被告人何柳鸿原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，勘验笔录，发破案经过，归案经过，扣押清单，证明材料，刑事判决书，认罪认罚具结书，网络截图和户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何柳鸿无视国家法律，为牟取非法收入，结伙建立赌博网站并提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上，且赌资数额累计达30万元以上，情节严重，妨害社会管理秩序，败坏良好的社会风尚，其行为已构成开设赌场罪。属共同犯罪。被告人何柳鸿在共同犯罪中起主要作用，是主犯。公诉机关指控被告人何柳鸿犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人何柳鸿能自动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，并自愿认罪认罚，且能积极预交罚金和退缴违法所得，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法可予从轻处罚并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人何柳鸿犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押、未移送的被告人何柳鸿的违法所得四十万元，由侦查机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭汉隆人民陪审员  姚希尤人民陪审员  林秀华二〇二〇年二月十二日书 记 员  李晓斌附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。