湖南省益阳市赫山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0903刑初871号 公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。 被告人孔天波，男，1973年7月4日出生，汉族，湖南省益阳市人，大学文化，案发前系益阳市卫生职业技术学校教师，住益阳市赫山区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月5日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于益阳市看守所。 辩护人蒋欣，湖南九方律师事务所律师。 湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉〔2019〕837号起诉书指控被告人孔天波犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。益阳市赫山区人民检察院指派检察员张思瑶出庭支持公诉，被告人孔天波及其辩护人蒋欣到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年5月31日，被告人孔天波与妻子李某协议离婚。根据协议，二人共有的位于益阳市赫山区车库出售归李某所有。2018年12月，被告人孔天波为偿还高额债务，向被害人张某隐瞒车库所有权的事实，将8-01号车库出售给张某，收取张某48000元。2019年3月，孔天波隐瞒车库出售给他人的事实，以118000元的价格将8-01号车库出售给徐某。案发后，孔天波被公安机关抓获归案。孔天波的弟弟代替孔天波退赔了张某48000元。孔天波的前妻李某追认了孔天波与徐某的车库出售合同，该车库现归徐某所有。 为支持上述指控的事实，公诉机关向本院提交了离婚协议、民事裁定书等书证，证人李某的证言，被害人张某、徐某的陈述，被告人孔天波的供述与辩解等证据材料。该院认为，被告人孔天波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人孔天波对公诉机关指控的事实与罪名无异议，且当庭自愿认罪。 其辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人孔天波的行为构成合同诈骗罪，且权利人李某对本案第二次的转让协议予以追认，不应将该笔118000元的转让款计入本案的犯罪数额；第二，被告人孔天波具有坦白、积极退赃、取得被害人谅解的情节，可从轻处罚。 经审理查明：2018年5月31日，被告人孔天波与妻子李某协议离婚，二人约定双方婚姻关系存续期间共有的位于益阳市赫山区车库归李某所有。2018年12月20日，被告人孔天波为偿还债务将8-01号车库出售给张某，收取张某48000元。2019年3月22日，孔天波再次以118000元的价格将8-01号车库出售给徐某。同年8月21日，李某对孔天波与徐某签订的车库转让协议予以追认。 2019年10月21日，张某以孔天波两次买卖车库为由向公安机关报案。同年11月5日，公安机关决定对本案立案侦查，并于同日将孔天波抓获归案。被告人孔天波到案后，如实供述了上述犯罪事实。同年11月20日，孔天波的家属向张某退赔48000元，张某对孔天波表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证明： 1.接报案登记表、立案决定书证明：2019年10月21日，张某向公安机关控告孔天波两次买卖车库；2019年11月5日，公安机关决定对本案立案侦查。 2.离婚证、离婚协议书证明：孔天波于2018年5月31日与李某离婚，双方协议卧龙港小区8-01号车库归李某所有。 3.转让协议、中国建设银行个人活期账户交易明细单证明：2018年12月20日，孔天波与张某签订卧龙港小区8-01车库的转让协议，并向孔天波的银行账户转账48000元。 4.房屋买卖协议、转让协议、本院（2019）湘0903民初2062号民事裁定书证明：2019年3月22日，孔天波以118000元的价格将卧龙港小区8-01号车库出售给徐某；同年8月21日，李某对车库买卖协议予以追认。 5.被害人张某的陈述证明：2018年12月20日，经朋友介绍，他以48000元的价格从孔天波处购买了卧龙港小区8-01号车库。几个月之后，他发现车库被他人占有、使用，便与孔天波联系，孔天波称过段时间向他退款。但是，孔天波一直未履行退款承诺，手机也无法联系到他。 6.被害人徐某的陈述证明：2019年3月22日，他以118300元的价格从孔天波手中购买了卧龙港小区8-01号车库。后来，孔天波的前妻李某找到他，称车库归其所有，孔天波无权出售。同年5月27日，他向本院起诉。经双方和解，李某与他签订了转让协议。10月中旬，张某通过手机与他联系，称于2018年12月份以48000元的价格向孔天波购买车库。 7.证人李某的证言证明：她与孔天波于2018年5月31日协议离婚，卧龙港小区8-01号车库归她所有。2019年4月，徐某与她联系说从孔天波手中购买了车库，双方由此发生纠纷。后来，徐某向法院提起诉讼，为避免诉讼影响到儿子之后的学习与工作，她在徐某与孔天波签订的转让协议上签字、确认，让徐某取得了车库的所有权。 8.收条、谅解书证明：2019年11月20日，孔天波家属向张某退还车库转让款48000元，张某对孔天波表示谅解。 9.到案经过说明证明：2019年11月5日，孔天波被公安机关抓获归案。 10.户籍信息证明：孔天波的基本身份信息。 11.被告人孔天波的供述与辩解：2018年5月份，他与李某离婚，双方约定卧龙港小区8-01号车库归李某所有。同年12月份，因债务问题他以转让卧龙岗8-01车库的方式向张姓老板借款48000元。2019年3月份，他又以118000元的价格将卧龙港小区8-01号车库转让给徐某，因他为车库更换了新锁，徐某支付其118300元。他之所以先后两次买卖车库，是因为在外借了很多高息借款。 针对公诉机关的指控，以及被告人孔天波的辩护人提出的辩护意见，根据本案的证据及审理查明的事实，本院评判如下： 1.关于本案的定性。经查，被告人孔天波为偿还高息借款，通过虚构产权事实、签订车库转让协议，骗取被害人张某、徐某支付车库购买款。这充分说明孔天波虚假签订、履行合同的行为是导致被害人陷入认识错误，从而交付财物的主要原因。故对被告人孔天波利用合同实施诈骗的行为，应以合同诈骗罪定罪处罚。对于被告人孔天波的辩护人就该问题提出的辩护意见，本院予以采纳。 2.关于本案的犯罪数额。经查，2019年8月21日，权利人 李某追认了孔天波与徐某签订的车库买卖协议，徐某取得了车库的所有权；同年10月21日，张某向公安机关报案；同年11月5日，公安机关决定对本案立案侦查。故在本案案发前，徐某所受损失已被追回，其支付的118000元在认定犯罪数额时应予以剔除。因此，被告人孔天波的犯罪数额为48000元。对被告人孔天波的辩护人就该问题提出的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人孔天波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名不当。被告人孔天波如实供述了自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人孔天波积极退赃，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人孔天波犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人孔天波的刑期自2019年11月5日起至2020年4月4日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈立平 人民陪审员  樊 宇 人民陪审员  汤月娥 二〇二〇年二月二十七日 法官助理刘菁 书记员高楚 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。