杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初649号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人叶天文，绰号“波波”，女，1981年10月2日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地浙江省杭州市江干区。曾因犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪于2004年12月9日因被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑九年，2009年4月15日被假释，2012年8月13日假释考验期满。现因本案于2018年6月1日被刑事拘留，同年6月8日被取保候审，2019年6月6日继续被取保候审，2019年7月19日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人李文莉、张园园，浙江文颂律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉〔2019〕631号起诉书指控被告人叶天文犯开设赌场罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院于次日受理后依法适用普通程序并组成合议庭，2020年1月3日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吴志华出庭支持公诉。被告人叶天文及委托的辩护人李文莉、张园园到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2019年4月至5月期间，被告人叶天文多次收取赌博人员的赌资，为赌博人员提供网上“百家乐”赌博账号密码，并进行资金结算。现查明，涉案赌资累计数额达人民币450900元（以下均为人民币）。具体如下： 被告人叶天文向赌博人员朱某1提供赌博网站账号密码朱某1利用该赌博网站在杭州市下城区进行赌博，收取赌资共计6900元。 被告人叶天文向赌博人员顾某1提供赌博网站账号密码，收取赌资共计124000元。 被告人叶天文向赌博人员郑某提供赌博网站账号密码，收取赌资共计320000元。 同年5月31日，被告人叶天文被公安机关抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。认为被告人叶天文开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人叶天文辩称其没有开设赌场，也没有提供百家乐的账号和密码、支付宝转账赌资。辩护人提出，1.指控叶天文向朱某1、顾某1、郑某提供赌博网站账号、密码，并收取赌资，该指控证据不足。朱某1、顾某1陈述是赌资的，直接作为犯罪金额指控，并不能排除合理怀疑，二人的证言前后不一。叶天文与郑某之间的资金往来都是周某让叶天文帮忙转账支付和收取的，无其他人证明郑某向叶天文买赌盘的事情，无法排除合理怀疑。2.叶天文的行为并不属于开设赌场罪而是赌博罪，叶天文不存在建立赌博网站的行为，也不存在为赌博网站担任代理的行为，也未参与赌博网站的利润分成。3.指控的赌资金额存在事实不清、证据不足的问题。没有确切证据证明“085e……f4b3@wx.tenpay.com”就是叶天文的微信支付账号；朱某1、顾某1、郑某的转账无法排除合理怀疑。若构成赌博罪，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2018年4月至5月期间，被告人叶天文多次收取赌博人员的赌资，为赌博人员提供网上“百家乐”赌博账号密码，并进行资金结算。现查明，涉案赌资累计数额达人民币450900元（以下均为人民币）。具体如下： 被告人叶天文向赌博人员朱某1提供赌博网站账号密码（朱某1利用该赌博网站在杭州市下城区进行赌博，收取赌资共计6900元。 被告人叶天文向赌博人员顾某1提供赌博网站账号密码，收取赌资共计124000元。 被告人叶天文向赌博人员郑某提供赌博网站账号密码，收取赌资共计320000元。 同年5月31日，被告人叶天文被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人郑某的证言及辨认笔录，证明其和叶天文是赌友。叶天文有百家乐的盘子，4、5月份经常向她买盘子来赌博。用手机微信、手机支付宝或手机银行支付，微信号是×××“我，你不懂”，130××××0232注册的，绑定农业银行卡62×××75。事先会打电话给叶天文，然后通过微信、支付宝或手机银行将钱打给她，之后叶天文会把百家乐的账号与密码发给其。一分就是一元，比如向她买了10000分，事先就要付10000元，然后账号上看到1万分，有大约百分之十的返水。每周一结算，如果本金及返水的钱输光，就不会给她打钱；如果赢钱，她就会把赢的钱打给其。其和叶天文之间的资金往来都是玩百家乐的资金往来，都是和赌博有关的。经过核对，通过手机支付宝汇给叶天文20000元，叶天文通过支付宝汇给其41800元是玩百家乐结算后的钱（也就是相当于赢的钱）；通过手机微信汇给叶天文80000元用于购买百家乐账号和密码，叶天文通过微信汇给其99300元玩百家乐结算的钱；通过手机银行汇给叶天文220000元用于购买百家乐账号和密码，叶天文通过银行转账汇给其178300元玩百家乐结算的钱。 2.证人顾某1的证言及辨认笔录，证明其在网上玩百家乐赌博用过三个盘，61盘账号是：HZPP61，密码忘记了；66号盘账号是HZPP66，密码是jglking0410;67号盘账号是HZPP67,密码是126126126；账号和密码是“波波”即叶天文提供的，一般是拿一万元的盘口，一周结一次账。百家乐的盘口有返水的，“波波”结账只包含输赢，不包含返水，她把账号和返水都撤回了。其通过支付宝和微信就是手机号137××××1220绑定的支付宝和微信打给“波波”。通过核对，其一共转给“波波”126000元，其中124000是用于购买百家乐盘子赌博的；“波波”一共支付宝转给其26800元，其中5月20日的13900元和5月28日的10000元是结算赌博的钱；5月28日“波波”也通过微信转给其10000元，也是结算百家乐赌博的钱。期间，“波波”现金结算过47000元（即给其47000元），其一共输掉了43100元。 3.证人朱某1的证言及辨认笔录，证明2018年5月31日其在裕达大厦“阿夹头”（夏某）家里赌博，百家乐网站进行赌博的，登录账号是HZPP68,密码是123123123，账号和密码是周某的女儿叶天文“波波”提供的。当天其和周某玩了很久，宋某1和戴丽娟只赌了几注，其下了2000元赌注，周某下了3000元赌注。其通过支付宝或者微信转给她的，当天公安来抓时电脑上还有6200元的结算额。返水是按照投注额的百分之十的码点返，其和周某平分码点。之前其也拿过一次2000元盘口，5月中下旬的某天，登录账号是HZPP68,密码是123123123。一共买过两次盘口，一次是2000元，一次是5000元，自己花2000元，周某花3000元，有可能是5月30日早上通过支付宝付给叶天文的4900元。 4.证人周某的证言，证明2018年5月31日其在夏某家里网上百家乐赌博，账号是HZPP68，密码是123123123。账号和密码是朱某1向其女儿叶天文要来的，当天其赌资是3000元人民币。其把钱给朱某1，叫朱某1把钱充进去。因为不会实际操作，其让朱某1帮忙押庄或者押闲，输了1600元。网站的码点按照累计投注额达到一万元以上返水在百分之十，其和朱某1平分。叶天文与孔某之间的转账是周某与孔某之间的借还款记录。 5.证人王某的证言，证明其又名“慧珍”，2018年4月，其通过顾某1的61号盘和66号盘在顾某1玩百家乐的时候下注过，2018年5月28日顾某1帮其从“波波”处拿了一个盘口5000元的67号盘子。其通过宋某1认识“波波”。 6.被告人叶天文的供述和辩解，供述周围的朋友都叫其“波波”、“开心”，微信和支付宝用户名都是叫“叶子”，微信绑定的电话号码是177××**7785，支付宝绑定的电话是玫瑰金的苹果6手机，2018年5月31日丢失了。辩解没有参与网上百家乐赌博，也没有给别人提供过网上百家乐的盘口。其随身携带的一个BIHEE的老人手机，手机号码是177××**7785，这个手机号注册的微信昵称叫“叶子”，用182开头的手机号码注册了一个支付宝账号。袁某因为欠别人钱向其借了点钱，后来问他还钱，他不肯还，然后还通过短信的形式污蔑其是发百家乐盘子的。 7.检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单，证明2018年5月31日民警抓获被告人叶天文，后对其随身携带的BIHEE手机进行了证据保全、扣押，提取了有关“百乐门”的可疑数据进行了拍照固定。 8.电子数据现场提取笔录，证明民警对裕达大厦房间内朱某1等人使用的电脑进行数据提取，发现使用360浏览器多次登录“申博”百家乐网站及相关押注情况。 9.支付宝、微信、银行交易转账记录，证明2018年4月至5月，郑某共给叶天文转账320000，其中支付宝转账给叶天文20000元；微信转账给叶天文80000元；郑某银行转账给叶天文220000元。 2018年5月5日至5月26日，顾某1通过支付宝转给叶天文共计人民币126000元，确认其转给叶天文的钱款中，124000元系跟赌博有关。 2018年4月至5月期间，朱某1与叶天文有多笔支付宝转账记录，其中5月7日朱某1有两笔2000元转给叶天文的记录，5月30日有一笔转账4900元给叶天文的记录。 10.行政处罚案件复印材料，证明2018年5月31日，涉案违法人用叶天文提供的百家乐账号在杭州市下城区体育场路裕达大厦内进行赌博后被抓获并处罚的情况，涉案违法人包括朱某1、王某、周某、顾某1、宋某1等人。 11.抓获经过、户籍证明、吸毒人员查获详细信息、服刑详细信息、刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书，证明被告人叶天文系被动到案及身份、前科情况。 另有证人宋某1、朱某2、鲍某、夏某、顾某2、李某、曹某、徐某、陈某、孔某的证言等证据在案。上述证据能互为印证，形式来源合法，且与本案事实相关，本院均予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于被告人叶天文辩称没有开设赌场，相关转账系其他经济往来款及辩护人提出证据不足、无法排除合理怀疑的辩护意见。经查，作为参赌人员的朱某1、顾某1、郑某的证言证实分别从叶天文处获取百家乐网络赌博网站额度不等的盘口账号和密码，通过支付宝、微信、手机银行与叶天文进行赌资结算，且叶天文的母亲周某的证言亦能与朱某1的证言、现场查获的电脑中提取的赌博网站数据相印证，王某的证言与顾某1的证言亦相印证；上述证人指认的支付宝、微信、银行交易明细系结算赌资，明细中显示的交易时间、金额、频率（如叶天文与郑某的农业银行卡仅20余天交易40余笔）也异于一般民间借贷。且被告人对其辩解亦未提供可供查证的线索，作为80后的叶天文使用老人手机，且老人机中有关于百乐门的可疑信息。故，足以认定被告人叶天文为赌博网站担任代理并结算赌资的事实；被告人及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人叶天文为赌博网站担任代理并接受投注，赌资金额累计已超过30万元，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶天文曾因犯罪被刑事处罚，可酌情从重处罚。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 被告人叶天文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2018年6月1日起至2022年11月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 恒 超 人民陪审员 王 惠 民 人民陪审员 李   玲 二〇二〇年二月二十一日 书 记 员 钱蓉（代）