山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1502刑初1373号公诉机关聊城市东昌府区人民检察院。被告人梁殊媛，女，1978年8月9日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市白塔区，住沈阳市皇姑区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。辩护人田荣田，山东联森律师事务所律师。被告人贾海伟，男，1990年5月16日出生于山西省寿阳县，汉族，专科文化，无业，户籍地山西省寿阳县，住沈阳市皇姑区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。辩护人姚骁雄，河北北方国立律师事务所律师。被告人马英辉，男，1980年5月31日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，户籍地及住址辽宁省沈阳市皇姑区。曾因犯奸淫幼女罪于1999年10月29日被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。辩护人赵梅喜，山东法直律师事务所律师。被告人徐颖，女，1987年3月17日出生于辽宁省沈阳市，汉族，中专文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市于洪区，住沈阳市皇姑区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。上列四被告人现均羁押于聊城市看守所。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检一部刑诉（2019）647号起诉书指控被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员王玉新出庭支持公诉，被告人梁殊媛及其辩护人田荣田、被告人贾海伟及其辩护人姚骁雄、被告人马英辉及其辩护人赵梅喜、被告人徐颖到庭参加了诉讼。现已审理终结。聊城市东昌府区人民检察院指控：2019年6月份以来，被告人梁殊媛通过交友软件“探探”认识一名自称“安某”的“美国人”，之后为谋取非法利益，组织联络贾海伟、马英辉、徐颖，分别把每人所办理的银行卡号提供给“安某”。被告人梁殊媛等人在明知所取钱来路不正的情况下，多次为“安某”取钱并由梁殊媛转存给“安某”。被告人梁殊媛为方便及时取钱，带领徐颖、马英辉、贾海伟一块开车到银行附近，钱到谁的银行卡，谁自己去银行柜台取。钱取出后，被告人梁殊媛留出3%的费用，剩余的钱通过银行ATM机存到“安某”提供的银行账户。被告人梁殊媛为方便取款，使用取款获得的好处费购买了一辆中华牌轿车。其中被告人梁殊媛取款10次，合计358644元；被告人贾海伟取款13次，合计799899元；被告人马英辉取款6次，合计310200元；被告人徐颖取款8次，合计300299.48元，各被告人总计取款37次，金额1769042.48元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明等书证、证人张某1、刘某等人证言、被告人的供述等证据，认为被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定对梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖定罪处罚。被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但均辩解其不知道是什么钱，不知道是违法的。被告人梁殊媛的辩护人提出的辩护意见是，梁殊媛系初犯，获利较少，自愿认罪认罚，请求人民法院对其从轻处罚。被告人贾海伟的辩护人提出的辩护意见是，贾海伟系从犯，且有自首、犯罪中止情节，认罪态度较好，请求人民法院对其从轻处罚。被告人马英辉的辩护人提出的辩护意见是，马英辉系从犯，参与时间短，涉案金额少，没有获利，且认罪悔罪，请求人民法院对其从轻处罚。经审理查明：2019年6月份以来，被告人梁殊媛通过交友软件，在一名自称叫“安某”的人指使下，组织联络贾海伟、马英辉、徐颖，分别把每人所办理的银行卡号提供给“安某”。被告人梁殊媛等人在明知所取现金来路不正的情况下，多次为“安某”取钱，钱取出后，被告人梁殊媛留出3%的费用，剩余的钱通过银行ATM机存到“安某”提供的银行账户。被告人梁殊媛为方便取款，使用取款获得的好处费购买中华牌轿车一辆。各被告人取款情况分述如下：1、张某1于2019年7月24日转账63500元到被告人贾海伟6216690500004765020账户，该款项被贾海伟取走。2、刘某于2019年7月20日转账85000元到被告人马英辉6228480049098684571账户，该款项被马英辉取走。3、周某于2019年7月25日转账70000元到被告人贾海伟6216690500004765020账户，该款项被贾海伟取走。4、李某于2019年6月10日转账30618元到被告人梁殊媛6217992310011521009账户，该款项被梁殊媛取走；李某于2019年6月13日转账42899元到被告人贾海伟6222033301011001770账户，该款项被贾海伟取走；李某于2019年6月16日转账70016元到被告人梁殊媛6236680650000918790账户，该款项被梁殊媛取走。5、张某2于2019年7月20日转账15200元到被告人马英辉6228480049098684571账户，该款项被马英辉取走；张某2于2019年7月21日转账10000元到被告人马英辉6228480049098684571账户，该款项被马英辉取走。6、陈某1于2019年6月12日转账54500元到被告人梁殊媛6236680650000918790账户，该款项被梁殊媛取走。7、杨某1于2019年7月10日转账26400元到被告人梁殊媛6222033301011845481账户，该款项被梁殊媛取走；杨某1于2019年7月11日分两次转账48000元和15700元到被告人梁殊媛6222033301011845481账户，该款项被梁殊媛取走。8、邢某于2019年7月19日转账5000元到被告人马英辉6217850400009159051账户，该款项被马英辉取走。9、汪某于2019年6月28日转账47600元到被告人徐颖6217000730025336591账户，该款项被徐颖取走。10、杨某2于2019年6月22日转账21000元到被告人贾海伟6217000730023147941账户，该款项被贾海伟取走。11、沈某于2019年7月17日转账20000元到被告人徐颖6222033301011861967账户，该款项被徐颖取走；沈某于2019年7月18日转账20000元到被告人徐颖6222033301011861967账户，该款项被徐颖取走。12、陈某2于2019年7月23日转账20000元到被告人贾海伟民生银行62×××75账户，还款项被贾海伟取走。13、陈某3于2019年7月22日转账70000元到被告人马英辉6228480049098684571账户，该款项被马英辉取走。14、冯某于2019年6月21日转账55000元到被告人贾海伟6217000730023147941账户，该款项被贾海伟取走。15、戴某于2019年6月21日转账80000元到被告人贾海伟6222033301011001770账户，该款项被贾海伟取走；戴某于2019年6月25日、26日转账60000元和40000元到被告人徐颖6217000730025336591账户，该款项被徐颖取走。16、朱某于2019年6月4日转账17260元到被告人梁殊媛6217992310011521009账户，于2019年6月7日转账65650元到被告人梁殊媛6217992310011521009账户，以上82610元先后被梁殊媛取走。17、蒲某于2019年6月19日转账15000元到被告人梁殊媛6217992310011521009账户，该款项被梁殊媛取走。18、肖某于2019年7月1日转账20000元到被告人徐颖6217000730025336591账户，该款项被徐颖取走。19、王某于2019年6月22日转账15000元到被告人贾海伟6222033301011001770账户，该款项被贾海伟取走。20、葛某于2019年6月26日转账62698.48元到被告人徐颖6217000730025336591账户，该款项被徐颖取走。21、焦某于2019年6月28日转账30000元到被告人徐颖6217000730025336591账户，该款项被徐颖取走；焦某于2019年7月10日转账10000元到被告人梁殊媛6222033301011845481账户，该款项被梁殊媛取走；焦某于2019年6月17日、7月3日、7月4日分别转账5000元、50000元、15000元到被告人贾海伟6222033301011001770和62×××54账户，该款项先后被贾海伟取走。22、郑某于2019年7月11日转账162500元到被告人贾海伟6228480049098675876账户，该款项被贾海伟取走；郑某于2019年7月15日转账100000元到被告人马英辉6217850400009159051账户，该款项被马英辉取走。23、柯某于2019年6月20日转账200000元到被告人贾海伟6216690500004765020账户，该款项被贾海伟取走。综上，四被告人共计取款37次，合计金额1738541.48元，其中被告人梁殊媛个人取款10次，合计金额353144元；被告人贾海伟个人取款13次，合计金额799899元；被告人马英辉个人取款6次，合计金额285200元；被告人徐颖个人取款8次，合计金额300298.48元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、公安机关发破案经过、抓获经过、在逃人员信息表，证实本案经陈某2于2019年7月24日报案，2019年8月6日，公安机关在济南抓获被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖。2、受案登记表、银行账户交易明细，证实2019年7月24日，张某1向贾海伟62XX20账户转账63500元。3、网络聊天记录、转账记录截图，证实2019年7月20日刘某向马英辉62XX71账户转账85000元，后该款项被取走。4、受案登记表、银行账户交易明细，证实2019年7月25日，周某向贾海伟62XX20账户转账70000元。5、受案登记表、银行账户交易明细，证实2019年6月10日，李某向梁殊媛62XX09账户转账36018元；6月13日李某向贾海伟62XX70账户转账42899元；6月16日，李某向梁殊媛62XX90账户转账70016元，后款项均被取走。6、银行账户交易明细，证实2019年7月20日，张某2向马英辉62XX71账户转账15200元；7月21日，张某2向马英辉62XX71账户转账10000元，后款项均被取走。7、聊天记录、银行账户交易明细，证实2019年6月12日陈某1向梁殊媛62XX90账户转账54500元。8、银行账户交易明细，证实2019年7月10日，杨某1向梁殊媛62XX81账户转账26400元；7月11日向梁殊媛账户分别转账48000元和15700元，后款项被取走。9、银行账户交易记录，证实2019年7月19日邢某向马英辉账户转款5000元。10、银行账户交易记录，证实2019年6月28日汪某向徐颖62XX91账户转账47600元，后款项被取走。11、受案登记表、聊天记录、银行转账回单、银行账户交易记录，证实2019年6月22日杨某2向贾海伟62XX41账户转账21000元，后款项被取出。12、银行账户交易明细，证实2019年7月17日，沈某向徐颖62XX67账户转账20000元；7月18日，沈某向徐颖62XX67账户转账35500元。13、微信聊天记录、银行账户交易明细，交易回单，证实2019年7月23日，被告人贾海伟62×××75账户收到陈某2转账20000元，后取出。14、受案登记表、微信聊天记录、银行回执单、报案材料，证实2019年7月22日，陈某3向马英辉62XXX71账户转款70000元，后被取出。15、受案登记表、聊天记录、银行转账回单，证实2019年6月21日，冯某向贾海伟62XXX71账户分别转款4000元、51000元，后被取出。16、网上银行电子回单，证实2019年6月21日，戴某向贾海伟62XXX70账户转款80000元，2019年6月25、26日戴某向徐颖62XXX91账户转款60000元和40000元，后款项被取出。17、受案登记表、转账回单、聊天记录、银行账户交易明细，证实2019年6月4日、6月7日朱某向梁殊媛62XXX09账户分别转账17260元、65650元，后款项被取走。18、受案登记表、银行转账记录，证实2019年6月19日蒲某向梁殊媛62XXX09账户转账15000元，后款项被取走。19、受案登记表、聊天记录、银行账户交易记录，证实2019年7月1日，肖某分两次向徐颖62XXX91账户转入20000元。20、受案登记表、聊天记录、银行账户交易记录，证实2019年6月22日王某向贾海伟62XXX70账户转账15000元，后款项被取走。21、受案登记表、转账记录、银行账户交易明细，证实2019年6月26日葛某向徐颖62XXX91账户转账62698.48元，后款项被取走。22、受案登记表、银行转账回单，银行账户交易明细，证实2019年6月28日，焦某向徐颖62XXX91账户转账30000元；7月10日，焦某向梁殊媛62XXX81账户10000元；6月17日、7月3日、7月4日，焦某分别向贾海伟62XXX70账户和62×××54账户转账5000元、50000元、15000元。23、银行账户交易明细，证实2019年7月11日，郑某向贾海伟62XXX76账户转账162500元；7月15日，郑某向马英辉62XXX51账户转账100000元。24、银行账户交易明细，证实2019年6月20日柯某向贾海伟62XXX20账户转入200000元，后款项被取走。25、公安机关扣押、发还清单，证实公安机关扣押赃款50000元，汽车一辆，发还陈某220000元，发还冯某30000元。26、被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖的户籍信息，证实五被告人均有完全刑事责任能力。（二）证人证言1、张某1证实，她被人以向其邮寄美元，需要运费为由骗走63500元，转入贾海伟62XXX20账户。2、刘某证实，她被人诈骗235000元，其中85000元转入马英辉62XXX71账户。3、周某证实，她被人以向其邮寄美元需要交费为由骗走70000元，转入了贾海伟62XXX20账户。4、李某证实，她被人通过网络骗走170万元左右，其中36018元转入梁殊媛62XXX09账户，42899元转入贾海伟62XXX70账户，70016元转入梁殊媛62XXX90账户。5、张某2证实，她一共被骗25200元，其中15200元于2019年7月20日晚转入马英辉62XXX71账户，另有10000元于2019年7月21日转入马英辉账户。6、陈某1证实，她一共被骗82200元，其中一笔54500元，汇入梁殊媛账户。7、杨某1证实，她一共被一名自称莫里斯男子骗了163400元，其中先后转入梁殊媛账户26400元、48000元、15700元。8、邢某证实，她共被骗走50000元，其中部分款项转入马英辉账户。9、汪某证实，她被自称部队领导的外国男子以包裹在海关需要交费避免检查的名义骗走47600元，该款项转入了徐颖62XXX91账户。10、杨某2证实，她被自称马克的外国网友骗走71000元，其中21000元于2019年6月22日转入贾海伟62XXX41账户。11、沈某证实，她一共被骗174767元，其中55500元分两次汇入徐颖62XXX67账户。12、陈某2证实，2019年7月14号她在抖音上认识一名自称手里有叙利亚政府给的120万元美金补偿款的男子，其要把120万美金的补偿款寄给她，后来快递公司联系她需要交费，7月23号她转了20000元到转入户名贾海伟的民生银行62×××75账户。13、陈某3证实，她被他人以快递被海关扣住需要交清关税的名义骗走413000元，其中转到马英辉62XXX71账户70000元。14、冯某证实，2019年5月，她被别人以包裹在香港机场要交盖章费的名义骗走206500元，其中2019年6月21日她向贾海伟62XXX71账户分别转款4000元、51000元。15、戴某证实，她被自称在也门做战地医生的外国男子骗走663000元，其中向贾海伟62XXX70账户转款8万元，向徐颖62XXX91账户两次转款共10000元。16、朱某证实，她被他人以快递需要交改名费、税款的名义分两次骗走17260元、65650元，均转入梁殊媛62XXX09账户。17、蒲某证实，她被他人以国际快递需要交费为由骗走15000元，转入了梁殊媛62XXX09账户。18、肖某证实，她被他人以快递需要交费等理由骗走45000元，其中20000元于2019年7月1日转入徐颖62XXX91账户。19、王某证实，她被一名自称加拿大人的男子以借钱的名义骗走268000元，其中15000元于2019年6月22日转入贾海伟62XXX70账户。20、葛某证实，她被一名自称在伊拉克维和的男子以把抚恤金邮寄给她为由骗走62698.48元，转入徐颖62XXX91账户21、焦某证实，她被别人以包裹被扣押需要汇款为由一共骗走225000元，分九次分别汇入梁殊媛、贾海伟、徐颖等五个人的账户。22、郑某证实，她一共被骗50万元左右，其中转入贾海伟账户162500元，转入马英辉账户100000元。23、柯某证实，他被一名女子通过网络骗了钱，其中200000元于2019年6月20日转入贾海伟62XXX20账户。（三）被告人供述1、梁殊媛供述，她在探探上认识了一名自称安某的美国人，安某说有一些货款给她转过来，让她给其打过去，给她3%的提成。她让贾海伟、马英辉、徐颖办银行卡，她给安某说银行卡卡号，来钱后，安某跟她说，她就联系卡主取钱，后安某给她账户，她把钱通过ATM机存进去，留下3%的提成。贾海伟、马英辉、徐颖各自办了大约5张左右银行卡，这些卡除了帮“安某”取钱以外没有办过其他银行业务。她们一共取了不到200万元，都是给安某取的。她和丈夫贾海伟一共得了3万元的提成。2、贾海伟供述，2019年6月底，微信上的人和梁殊媛联系，说需要银行卡取现，并答应取现一万元给300元好处费。对方都是微信上跟梁殊媛说去银行柜台问一下资金是否到账，到账之后就以现金的名义都提出来，再在微信上告诉梁殊媛转存的银行卡号码，他们去银行ATM机上把取到的钱扣除好处费再存上去。他一共办了民生银行、建设银行、工商银行、邮储银行、农业银行的大约五张卡，取钱7到8次，刚开始没当回事，后来感觉这钱来路不正。这些卡都是六月份底至七月份初办的，除了帮着取钱之外，没干过其他的事情。农业银行和建设银行的卡可能还在，其他的卡都注销了。3、马英辉供述，他帮梁某办了中国银行、建设银行、农业银行、工商银行四张银行卡，里面的钱都是自己取的。钱进来后，梁殊媛就告诉他，然后一块去银行取，取了钱之后就给了梁某。他一共取款十三四次，后梁某让他销户了。4、徐颖供述，她用自己的身份证办了中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄银行的银行卡各一张，里面的钱都是自己取的，取款大约七八次，哪个卡有钱了，就去哪个银行取。都是梁殊媛告诉她，她卡里有钱了，她去银行取出来后再交给梁殊媛，梁殊媛到银行把钱存起来。刚开始没什么感觉，建行卡被冻结了，她就感觉钱应该是有问题。被冻结后，她又取了两次钱。后梁殊媛让她销户了四张，只剩下一张建行银行的卡没销户。上述证据，均已经当庭出示、质证，证据合法有效，本院予以确认。关于被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖对不知道银行卡内是什么钱的辩解，经审理认为，被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖没有正当理由，为与自己没有正当经济往来的人开设多个银行账户，多次协助他人将巨额现金在不同银行账户间转移，并收取较高的好处费，可以认定其明知系犯罪所得而为他人转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成。四被告人的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人贾海伟所提贾海伟有自首、犯罪中止情节的意见，经审理认为，被告人贾海伟系被公安机关抓获，不符合自首的构成要件，且其犯罪行为已经完成，故不能认定为自首及犯罪中止。辩护人的上述意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名和部分犯罪事实成立。被告人梁殊媛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人贾海伟、马英辉、徐颖在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且四被告人归案后均能如实供述其犯罪的基本事实，依法对被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖均可从轻处罚。被告人的辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人梁殊媛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2025年11月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人贾海伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2023年4月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人马英辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2022年10月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人徐颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2022年8月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、公安机关扣押的作案用汽车一辆，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张富友人民陪审员  梁永丽人民陪审员  李吉林二〇二〇年二月五日书 记 员  陈 新