杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初644号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人贾振彬，男，1965年10月5日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市和平区。曾因犯非法吸收公众存款罪于2018年6月14日被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元，在辽宁省辽阳。现因本案于2019年5月28日被解回。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人毛先敏，浙江叠胜律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉〔2019〕629号起诉书指控被告人贾振彬犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院于同月22日受理后依法适用普通程序并组成合议庭，2020年1月6日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员邱吉出庭支持公诉。被告人贾振彬及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人毛先敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2017年6月26日，被告人贾振彬在杭州市下城区绍兴路337号现代之星大厦1401室成立灯塔市绿源农林牧业科技有限公司杭州分公司。同年6至9月期间，被告人贾振彬通过组织业务员发放传单等形式公开宣传，以招募会员、投资认购、认养梨树的方式向社会不特定对象吸收资金，承诺保本付息。经统计，被告人贾振彬以灯塔市绿源农林牧业科技有限公司杭州分公司的名义向87人非法吸收资金共计人民币560.4万元（以下均指人民币），造成投资人实际损失共计559.57万元。 2019年5月28日，被告人贾振彬被杭州市公安局下城区分局从辽宁省辽阳市第一监狱解回再审。 为证明上述事实，公诉机关提供了相关的证据材料。据此，认为被告人贾振彬非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人贾振彬对起诉书指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出，1.本案为漏罪，与（2018）辽0204刑初132号案实为一罪。2.贾振彬系初犯、偶犯，系退伍军人；设立公司初衷是为了从商盈利，主观恶性不深；贾振彬在大连市公安局侦查期间向办案机关交代了杭州分公司的情况，应当认定为自首，认罪态度好，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2017年6月26日，被告人贾振彬在杭州市下城区绍兴路337号现代之星大厦1401室成立灯塔市绿源农林牧业科技有限公司杭州分公司。同年6至9月期间，被告人贾振彬通过组织业务员发放传单等形式公开宣传，以发展会员、投资认购、认养梨树的方式向社会不特定对象吸收资金，承诺保本付息。经统计，被告人贾振彬以灯塔市绿源农林牧业科技有限公司杭州分公司的名义向87人非法吸收资金共计人民币560.4万元（以下均指人民币），造成投资人实际损失共计559.57万元（详见附表）。 2019年5月28日，被告人贾振彬被杭州市公安局下城区分局从辽宁省辽阳市第一监狱解回再审。 另查明，被告人贾振彬因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元，刑期自2017年9月5日起至2024年9月4日止。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人贾振彬的供述和辩解，其供述2017年6月份其在杭州市下城区绍兴路337号现代之星大厦1401室注册了灯塔市绿源农林牧业科技有限公司杭州分公司。2017年6月26日营业执照办下来之后开始营业，其自己在网上招聘了4个人，其中一人叫“刘某”，后来其又让刘某招了10个左右的业务员，负责打电话、发传单，让客户来投资。一直到2017年9月初，大概吸收了500万左右的资金。2017年9月5日，其接到大连公安的电话就回到大连，然后杭州分公司的业务就停掉了。刘某是杭州分公司经理，其不在杭州的时候，由刘某负责，月薪3000-5000元，业务员每月底薪3000元，300-500元的奖励费。其会给业务员培训，业务员通过在人多的商业区发传单，有投资意向的留下电话，业务员后面会打电话跟进，以认购认养梨树的名义让客户到公司来投资，一般一棵梨树2万，认购期限是半年到一年，回报是投资额的15%-20%。实际操作时，会提前把20%回扣先给客户，比如客户投资1万元，实际只用投入8000元，2000元作为回报当场兑现。业务员收到的投资直接给公司，客户如果是刷POS机，资金都是直接转到其农业银行卡上，客户如果是给现金，业务员会直接给其，其再存到自己的账户里。其主要用的是建设银行（4367****8160）和工商银行卡（62×××20）来接收客户转账。2017年4月份，其在灯塔市里签订的土地流转合同，一共375亩以梨树为主的果园。其账户里的钱都是其自己在管理，一是灯塔市柳河乡现场投资，果树的施肥、打药、剪枝、采果等费用，土地整治、房间改造等费用；二是开辟其他市场，除了杭州、大连之外，还有其他地方开拓市场，但是市场不大；三是人员开支，员工工资、房租、客户参观考察、办公设备、购买随手礼。现在账户的钱都已经花完了。其没有能力返还客户投资。其根据公安提供的灯塔绿源农林牧业科技有限公司投资人统计表确认绿源杭州分公司有86个投资人，共计金额5547700元。 2.集资参与人杨某英、华某弟、戴某元等87人的陈述、接受证据清单、身份证复印件、协议书复印件、银行卡交易明细、统计表、非吸统计表电子光盘，证明被告人贾振彬以灯塔市绿源农林牧业科技有限公司的名义向87名集资参与人集资金额560.4万元，损失559.57万元。 3.证人严某的证言、接受证据清单、租房合同复印件，证明其是杭州市下城区现代之星1401的业主，2017年6月2日其在杭州市下城区现代之星一楼大厅和中介杭州某某房地产经纪有限公司、租户贾振彬签订了下城区现代之星1401室的租房合同，合同约定租期三年，年租金335343元，其当时是电话联系对方公司的刘某，刘某说去工行ATM机给其转存的。第二期租金从一个姓闫的男工作人员手中拿的。 4.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、搜查执法记录仪视频光盘，证明2017年11月2日民警对杭州市下城区现代之星1401室进行搜查，查获黑色台式电脑3台，营业执照3张（“灯塔市绿源农林牧业科技有限公司”、“灯塔市绿源农林牧业科技有限公司杭州分公司”、“辽宁裕通典当有限公司”）、梨树众筹认购协议书2份、项目企划书1份、图册1本、合作期限利率表1张、礼品券6张、疑似“客户名单”2本、营业执照副本2张、机构信用代码证1张、绿源会员俱乐部VIP卡201张、POS机1台、印章3枚、收款收据4本、笔记本1本、代金券49张。 5.调取证据通知书、借记卡产品资料查询、中国农业银行自助业务办理确认书、银行卡交易明细清单、POS机注册信息、POS机交易流水、POS机交易流水电子数据，证明贾振彬中国农业银行（卡号62×××76）2017年6月12日至2017年11月4日的交易流水明细清单。 6.刑事判决书，证明被告人贾振彬于2017年5月至9月间以灯塔市绿源农林牧业科技有限公司大连分公司名义非法吸收公众存款，被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元。 7.户籍证明、到案经过，证明被告人贾振彬的身份信息及解回再审的情况。 上述证据能互为印证，形式来源合法，且与本案事实相关，本院均予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于辩护人提出被告人贾振彬构成自首的辩护意见。经查，被告人贾振彬到案后对于具体犯罪事实、资金具体去向、同案犯的共同犯罪事实等语焉不详，不符合自首的构成要件。故，该辩护意见理据不足，本院不予采纳。 本院认为，被告人贾振彬违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以代种植、认购返利的形式向社会不特定对象吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大、有其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人贾振彬当庭自愿认罪，可从轻处罚。本案系判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现的同种漏罪，应把前后两个判决所判处的刑罚实行并罚，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人贾振彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；与前判犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币11万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月5日起至2025年9月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、未随案移送扣押的犯罪工具黑色台式电脑3台、POS机1台等物品由公安机关予以没收。 三、责令被告人贾振彬退赔人民币559.57万元，发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 恒 超 人民陪审员 黄 德 华 人民陪审员 陈 明 春 二〇二〇年二月二十日 书 记 员 钱蓉（代）