广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初2966号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人蓝永兴，男，1991年4月4日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍地广东省五华县*********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人刘同明，广东龙浩律师事务所律师。辩护人梁朗辉，广东九域律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]2861号起诉书指控被告人蓝永兴犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序。经本院审查认为，本案不宜适用简易程序，于2019年11月25日决定转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人蓝永兴及其辩护人刘同明、梁朗辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年6月至2018年11月期间，被告人蓝永兴以虚构与广东某天医药有限公司有业务合作关系，伪造广东某天医药有限公司、广州某辰药业有限公司的订货单和提货单，并以带被害人蓝某1、罗某1、蓝某2等人到广东某天医药有限公司进行参观考察的方式，骗取了蓝某1、罗某1、蓝某2等人的信任,后以合作医药生意需要验资，待验资通过后归还借款并支付一定利息的方式，多次骗取蓝某1、罗某1、蓝某2、李某1、陈某1的钱款，并将骗取的钱款用于赌博、个人生活消费及投资其他项目等。综上被告人蓝永兴共骗取被害人蓝某1278000元（人民币，下同）、罗某12304000元、李某1790000元、陈某1318000元、蓝某22579000元。综上，被告人蓝永兴诈骗金额共计6269000元。2019年3月26日22时许，公安民警在广州市越秀区先烈中路某号之六某号内抓获被告人蓝永兴。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；户籍证明；被告人蓝永兴的供述；被害人蓝某1、罗某1、李某1、陈某1、蓝某2的陈述；证人马某、谢某、戴某、李某2、蓝某3、陈某2、梁某1的证言；辨认、指认笔录；调取证据清单及银行卡交易明细；提取笔录及提取清单；接受证据清单、医药投资合作协议书借款合同与收据、银行转账交易流水等；广东某天医药公司出具的证明；现场勘验笔录及现场照片；视听资料等。公诉机关据此认为，被告人蓝永兴诈骗他人的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人蓝永兴对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据均无异议，并提出其诈骗的金额应以实际查明的金额为准。被告人蓝永兴的辩护人在对公诉机关指控的罪名及证据均无异议的前提下提出辩护意见如下：1.对于公诉机关认定被告人蓝永兴的诈骗金额的认定有异议。（1）被害人罗某1、陈某1、李某1系因被害人蓝某1作为涉案款项借款的担保人才愿意将钱出借给蓝永兴，被害人罗某1、陈某1、李某1并未因被告人蓝永兴的欺骗而陷入处分财产的错误，故对该笔金额应当予以扣除；（2）被害人蓝某1系被告人蓝永兴的叔叔，且现已表示谅解被告人蓝永兴，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，该笔计算金额应当予以扣除；（3）关于诈骗被害人蓝某2的金额认定问题。首先，根据被告人蓝永兴与被害人蓝某2的资金往来，被告人蓝永兴应欠被害人蓝某22577500元未归还。其次，在2018年11月21日前，被告人蓝永兴与被害人蓝某2互有资金往来，且被告人蓝永兴制作假提货单据等欺骗行为不是被害人处分财产的主要原因，故不能认定其具有非法占有的目的，应对相应的金额予以扣除。综上，经统计，应根据2018年11月21日至22日转账记录认定被告人蓝永兴的诈骗金额共计450000元。2.被害人为了收取高额利息而借款给被告人蓝永兴，并未实际考虑被告人蓝永兴的实际还款能力，自身存在严重过错；3.被害人蓝某1系被告人蓝永兴叔叔，根据相关司法解释诈骗近亲属的，可酌情从宽处理；4.被告人蓝永兴自愿认罪认罚；5.被害人蓝某1表示谅解被告人蓝永兴，请求合议庭在量刑时予以考虑；6.被告人蓝永兴系初犯；7.被告人蓝永兴主观恶性及社会危害性不大。综上，请求对被告人蓝永兴判处三年以上十年以下有期徒刑。辩护人向法庭提交了被害人蓝某1出具的谅解书一份，证实被害人蓝某1在被告人蓝永兴未还款的情况下对被告人蓝永兴表示谅解。该证据经庭审举证、质证，并查证属实，本院予以采信。经审理查明，除将公诉机关指控被告人蓝永兴诈骗被害人蓝某2的金额为2579000元调整为2577500元以及诈骗总金额相应调整为6267500元以外，公诉机关指控被告人蓝永兴犯诈骗罪的其他犯罪事实清楚，这有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人蓝某1的陈述证实：2018年6月份开始，蓝永兴称其自己经营广州某辰药业有限公司，做药品生意并挂靠广东某天药业有限公司，现在广东某天药业有限公司要对他的公司资本及实力进行验资，他向我借钱以通过验资，并会在验资通过后立即还款给我并许诺给我回报。我相信了他并将利益回报告诉了陈某1、罗某1，但具体投资项目是蓝永兴和谭某、陈某1、罗某1讲述的，我只是作为担保人。2018年6月份开始，我陆续转账到他提供的银行账号，期间他将一些出货的单据及视频发给我看。2018年10月，蓝永兴称需要大金额的资金来进行验资，我当时觉得有怀疑，就与我的朋友罗某1一起跟蓝永兴到广东某天药业有限公司去实地考察一下，蓝永兴在门卫登记他的名字及身份证后，将我们带进该广东某天药业有限公司的大堂和办公区域参观。2018年6月至7月共计转账304000元、2018年8月转账190000元。2018年10月底，我转账600000元到他妈妈李某2的银行账号，他找了借口推迟了还款日期，2018年11月我将1000000元转账到他的银行账号，后我陆续转账共计1130000元给他。期间他曾分两次将部分钱退还给我，其中一笔是600000元，另一笔是400000元。通过我的统计，我先后转账给蓝永兴共计3690000元。其中，谭某出资790000元，陈某1出资318000元，罗某1出资2304000元，我自己出资278000元。2018年11月23日，我再催其退还资金，他就在微信内称他之前说的都是假的，他既未销售药物，也未跟广东某天药业有限公司有挂靠关系，他之前的钱已经因为赌博全输了。我打电话给他时，他已关机，我立即开车到广东某天药业有限公司找他，该公司称并不认识蓝永兴。我觉得被骗了，于是报警。我是用账号622**********936（顺德农商银行）、621*************921（中国工商银行）、622*************611（中国农业银行）、622**********305（顺德光大银行）转钱给蓝永兴的。蓝永兴是用其本人账户622*************661（中国工商银行）、622*************813（中国农业银行）、621**********457（上海浦东发展银行）；其母亲李某2的账户621*************214（中国建设银行）；其妻子戴某账户621*************667（中国建设银行）；蓝某4账户621*************299（中国工商银行）；周某账户622*************419（中国农业银行）；蓝某2账户621*************209（中国建设银行）等银行账户接收款的。被害人蓝某1对被告人蓝永兴进行了辨认，对涉案转账记录、微信聊天记录进行了指认。2.被害人罗某1的陈述证实：2018年6月的一天，蓝某1带他的侄子蓝永兴来找到我，蓝永兴讲他在某天药业有销售药品的资格，但要验资后才能在某天药业公司拿药去外面进行销售，如果我借钱给他验资，待他验资过后，蓝永兴就会将钱全部退回给我，而且以后这个销售利润都分给我百分之五十，蓝永兴还带我和蓝某1到某天药业公司内查看公司的情况，蓝某1也愿意做担保人，我便同意出资了。之后我就按照蓝某1的意思多次向蓝永兴、戴某、李某2的账号转钱，2018年11月22日晚蓝某1说蓝永兴骗了他。我是用我本人的银行账户622*************972（中国工商银行）、账户为罗某2账号622*************441（中国工商银行）、622*************306（中国工商银行），账户为梁某2账号622*************974（顺德农业银行），账户为何某账号621************50265（中国银行），账户为黄某1账号为622*************878（中国农业银行佛山分行）将钱转给蓝永兴指定的账户内。蓝永兴的指定账户：本人账户622*************661（中国工商银行）、622*************813（中国农业银行）、621**********457（上海浦东发展银行）；其母亲李某2的账户621*************214（中国建设银行）；其妻子戴某账户621*************667（中国建设银行）、621*************372；蓝某4账户621*************299（中国工商银行）；周某账户622*************419（中国农业银行）；蓝某2账户621*************209（中国建设银行）等指定银行账户内的。被害人罗某1对被告人蓝永兴进行了辨认，对涉案转账记录进行了指认。3.被害人李某1的陈述证实：在2018年5、6月份，蓝某1来到我家讲蓝永兴现在与某天药业公司做药品销售生意，要资金进行验资，验资时间大约一至二天，待验资通过后就马上将钱还给我，并承诺以后都会将每年销售药品的利润中给我部分提成（从蓝某1的份额中提成给我），同时蓝某1也愿意做担保人。我相信并同意出资。后蓝某1说蓝永兴骗了他。我一共借了79万元给蓝永兴。我是用我妻子谭某的账号622*************711（顺德农业银行）,用账户为李某3的账号622*************182（中国建设银行）,用账户为陈某2的账号622**********355（顺德农商行）将钱转给蓝永兴指定的银行账户622*************661（中国工商银行）内的。被害人李某1对被告人蓝永兴进行了辨认，对涉案转账记录进行了指认。4.被害人陈某1的陈述证实：2018年10月份，我的表哥蓝某1与蓝永兴来到我家里，蓝永兴对我说他现在与佛山市某天药业公司做药品销售生意，要资金进行验资，验资时间太约一个月至二个月，待验资通过后就马上将钱还给我，同时蓝某1承诺做担保人。我相信并从2018年10月12日至2018年11月15日期间，我一共借了34.8万元给蓝永兴。我是通过银行账号为622*************476（中国农业银行，户名：陈某1）、622**********787（顺德农商银行，户名：陈某1）以及支付宝（账号150*****067）将钱转入到蓝永兴指定的621*************214（户名李某2）银行账号内的。被害人陈某1对被告人蓝永兴进行了辨认，对支付宝转账记录、银行转账记录进行了指认5.被害人蓝某2的陈述证实：2018年8月18日我认识了蓝永兴。8月22日，蓝永兴称自己经营广州某辰药业有限公司，想跟我合作医药业务，并承诺给我一定的回报，还带我到佛山市某天药业有限公司参观。我以为蓝永兴真的有业务，在2018年8月22日至2018年11月22日期间，我先后转账给蓝永兴及其妻子戴某共4764000元，回款给我2185000元，我损失的本金一共2579000元。后面我才知道，蓝永兴根本没有从某天药业公司进货，提供的单据也是假的。到了2018年11月22日21时许，蓝永兴用他的手机发了一条信息给我说：“叔叔，对不起，你给我的钱都让我赌博输了。我该死”。之后我马上通过电话和微信找蓝永兴，他的两个手机号码一直处于关机状态。被害人蓝某2对被告人蓝永兴进行了辨认，对涉案转账记录、微信聊天记录进行了指认。6.被告人蓝永兴的供述证实：我平时是没有从事投资，也没有实际经营公司。在2018年6月份至2018年11月份，我虚构了自己经营的广州某辰药业有限公司和广东某天医药有限公司有医药生意往来，现经营需要验资一事，向蓝某2、蓝某1等人承诺了高额回报，骗取了蓝某2、蓝某1等人的信任。我先后从蓝某2那边分多次共借了400多万元，从蓝某1那边分多次共借了400多万元，这些钱一部分用于还蓝某2、蓝某1的借款的本金利息（互相拆借），一部分用于网上时时彩网站和线下福利彩票赌博（大概输了110万元左右），现金提了17万元我先向蓝某1借款的，后来我觉得蓝某1那收的利息太高了，蓝某2那边收的利息低一点，就找蓝某2借款了。后来蓝某1、罗某1等人起疑并要求我带他们去公司参观，我就在2018年7月至8月份带蓝某1、罗某1、蓝某2进入了某天公司里面参观了二次。我不是广东某天医药有限公司的业务员或员工，亦未与广东某天医药有限公司有业务往来。我微信发给蓝某1、蓝某2的广东某天医药有限公司的提货单是我自己伪造出来的，不是真实的订货单。我分2至3次联系路边的小广告的电话，以每张100-200元的价格伪造出来的。原件我销毁了。我用妻子、母亲的银行卡收取借款后基本上都是转入了我自己的银行卡内，然后通过拆借转给蓝某1、蓝某2等人归还利息及还本金。我的妻子、父母等人不知道我向他们借钱的事情。我分5至6笔向蓝某2借钱的，一、通过银行转账，我收到蓝某2付款400万元左右；二、我的微信号收到蓝某2转给我1万元。蓝某2是用银行账号为：621*************209（开户行：中国建行银行，户名：蓝某2）、622*************412（开户行：中国农业银行，户名：蓝某2）将钱转入我使用的银行卡（卡号：621*************667，开户行：中国建行银行，户名：戴某；卡号：621*************601，开户行：中国建行银行，户名：蓝永兴；卡号：621**********457，开户行：浦发银行，户名：蓝永兴；卡号：622*************813，开户行：中国农业银行，户名：蓝永兴；卡号：622*************661，开户行：中国工商银行，开户名：蓝永兴）内的。我分10多笔向蓝某1借钱的，一、通过银行转账，我收到蓝某1付款400多万元；蓝某1用银行账号为：622*************476（开户行：中国农业银行，户名：陈某1）；622*************711（开户行：中国农业银行，户名：谭某）；622*************182（开户行：中国建设银行，户名：李某3）；622**********355（开户行：顺德农商行，户名：陈某2）；622*************972（开户行：中国工商银行，户名：罗某1）；622*************441（开户行：中国工商银行，户名：罗某2）；622*************306（开户行：中国工商银行，户名：罗某2）；622*************974（开户行：中国农业银行，户名：梁某2）；621************50265（开户行：中国工商银行，户名：何某）；622**********936（开户行：顺德农商银行，户名：蓝某1）；621*************921（开户行：中国工商银行，户名：蓝某1）；622*************611（开户行：中国农业银行，户名：蓝某1）；622**********305（开户行：顺德光大银行，户名：蓝某1）将钱转入我提供给蓝某1指定的银行卡：622*************661（开户行：中国工商银行，户名：蓝永兴）；622*************813（开户行：中国农业银行，户名：蓝永兴）；621**********457（开户行：浦发展银行，户名：蓝永兴）；621*************214（开户行：中国建设银行，户名：李某2）；621*************667（开户行：中国建设银行，户名：戴某）；621*************299（开户行：中国工商银行，户名：蓝某4）；622*************419（开户行：中国农业银行，户名：周某）；621*************209（开户行：中国建设银行，户名：蓝某2）内的。我与蓝某1没有签订相关借款协议或借据。我向蓝某1所借款项有些是蓝某1本人借给我的，有些是蓝某1的朋友罗某1及李某1（谭某的老公）、陈某1等人借给我的。我通过银行转账回款了200多万元给蓝某2和蓝某3的银行卡。我是通过银行卡号为：621**********099（开户行：中国光大银行，户名：戴某）；621*************667（开户行：中国建设银行，户名：戴某）；622*************251（开户行：中国工商银行，户名：蓝永兴）；621**********457（开户行：浦发银行，户名：蓝永兴）；622*************538（开户行：中国工商银行，户名：胡某）；622*************661（开户行：中国工商银行，户名：蓝永兴）等银行账号将钱转入蓝某2的银行账号：621*************209（开户行：中国建行银行，户名：蓝某2）、622*************412（开户行：中国农业银行，户名：蓝某2）内的。我通过银行转账回款了250万元给蓝某1、罗某1、陈某1、李某1（即谭某老公）等人的银行卡。我是通过银行卡号为：621**********099（开户行：中国光大银行，户名：戴某）；621*************667（开户行：中国建设银行，户名：戴某）；622*************251（开户行：中国工商银行，户名：蓝永兴）；621**********457（开户行：浦发银行，户名：蓝永兴）；622*************538（开户行：中国工商银行，户名：胡某）；622*************661（开户行：中国工商银行，户名：蓝永兴）等银行账号将钱转入蓝某1、罗某1、陈某1、李某1（即谭某老公）等人指定的银行账号内的。在2018年11月22日下午8时21分，我用自己的手机告知蓝某1我骗了他，在2018年11月22日21时02分，告知蓝某2实情。我不想蓝某2和蓝某1等人再联系我，所以我就更换了新的手机号码。被告人蓝永兴对其微信与被害人的微信资料、聊天记录、银行交易记录、短信记录进行了指认。7.证人马某的证言证实：我是广东某天医药有限公司经理，我公司没有雇请过蓝永兴，没有与蓝永兴有业务来往或投资合作，公安机关提供佛山市某天药业有限公司的提款单、订货单均不是我公司的，是伪造出来的，我公司叫广东某天医药有限公司，目前使用的名称有三个。分别是广东某天医药有限公司、佛山市某天中药饮片有限公司、佛山市某天药业连锁有限公司。证人马某对佛山市某天药业有限公司的提款单、订货单作了指认（指出单据均系伪造）。8.证人谢某的证言证实：我是广东某辰医药有限公司总经理，我公司没有雇请过蓝永兴，没有与蓝永兴有业务来往或投资合作，公安机关提供的广东某辰药业有限公司提款单、订货单均不是我公司的，是伪造出来的，我公司叫广东某辰医药有限公司。证人谢某对广东某辰药业有限公司的提款单、订货单作了指认（指出单据均系伪造）。9.证人戴某的证言证实：我没有与蓝永兴离婚时，我与他银行卡都是共同使用的，我的银行卡密码他知道，他与蓝某1、罗某1一齐投资做医药生意时使用了我的银行卡与蓝某1、罗某1他们进行资金转收的。我的银行卡是：621*************372（开户行：中国工商银行，开户名：戴某）；621*************667（开户行：中国建设银行，开户名：戴某）；621786********14718（开户行：中国建设银行，开户名：戴某）。10.证人李某2的证言证实：我不知儿子蓝永兴向蓝某1、罗某1、蓝某2等人借钱的事，蓝永兴也没有和我讲过与上述人员一齐投资做医药生意的事情。蓝永兴说他做生意要用银行卡，我就开了一张中国建设银行卡给了蓝永兴使用，账号记不起。11.证人蓝某3的证言证实：2018年10月17日大哥蓝某2电话联系我说有资金需求，问我借11万元，一直到2018年11月20日，我一共借给蓝某2298万元，期间蓝某2有还钱，现还欠259.9万元。2018年11月23日蓝某2跟我说被蓝永兴骗了钱。12.调取证据通知书、调取证据清单证实：A.调取了谭某、周某、蓝永兴、黄某1、陈某2的中国农业银行账户于2018年6月至2018年12月或开户至今的交易记录及开户资料。B.调取了陈某1、蓝某1、陈某2的顺德农商银行账户于2018年6月至2018年12月的交易记录及开户资料。C.调取了戴某的中国银行、中国光大银行账户于2018年6月至2018年12月或开户至今的交易记录及开户资料。D.调取了罗某1、蓝某4、蓝永兴、蓝某1、戴某、罗某3、胡某的中国工商银行账户于2018年6月至2018年12月或开户至今的交易记录及开户资料。E.调取了蓝永兴上海浦东发展银行佛山分行账户开户资料、开户至今的交易记录及对手资料。F.调取了黄某2、段某的中国工商银行上海徐汇宜山北支行账户开户资料、开户至今的交易记录及对手资料。G.调取了李某3、李某2、戴某、蓝某2、蓝永兴的中国建设银行账户于2018年6月至2018年12月或开户至今的交易记录及开户资料。H.调取了蓝永兴的上海浦东发展银行账户于2018年6月至2018年12月开户至今的交易记录及开户资料。I.调取了蓝永兴、戴某、蓝某1、胡某的手机186*****409、132*****548、135*****635、151*****3797、135*****055、136*****815的机主资料及从2018年12月6日的通话记录。13.接受证据清单、医药投资合作的概况、医药投资合作协议书借款合同和收据、微信聊天记录及截图等证实：A.被害人蓝某2提供医药投资合作的概况、医药投资合作协议书借款合同和收据、微信聊天记录及截图、银行交易记录等。其中蓝永兴的微信昵称叫某辰蓝永兴，蓝某2提供了蓝永兴的户籍证明。B.证人蓝某3提供借款合同及相关资料。C.证人马某提供其公司的证明、营业执照。D.证人陈某2提供借款合同、收据、银行交易等。E.被害人罗某1提供医药投资合作协议书、银行交易回单、微信聊天记录等。F.证人梁某1提供借款合同、收据、银行回单、微信聊天记录等。G.被害人陈某1提供银行交易记录。H.证人戴某提供中国工商银行、中国建设银行卡。I.被害人李某1提供借条。J.被害人蓝某1提供医药投资合作协议书、微信记录、银行交易记录、订货单等。K.被告人蓝永兴提供医药投资合作协议书、微信记录、银行交易记录、订货单等。14.提取笔录、提取清单证实：对蓝某1的手机内提取与蓝永兴的微信账号（微信昵称某辰、蓝某某玉）及聊天记录2张。其中一条短信蓝永兴称“叔叔，对不起。我所说的都是假的。没有做药，没有某天，我跟某天没有任何关系，我赌博输了所有。蓝某2也没有做什么药，一切都是编的。而且我还借了蓝某2两百多万。你不用在那里等了。我不在那里。我已经走了。某天没有欠我钱。我跟某天也没有合作过。我自行了断”。15.广东某天医药有限公司出具的证明证实：蓝永兴不是其公司的员工，且没有任何业务往来，也没有经销其公司医药产品的权限。16.抓获经过证实：2019年3月26日22时许，民警根据前期线索排查在广州市越秀区先烈中路某号之六某号内将涉嫌诈骗的被告人蓝永兴抓获。17.户籍证明证实：被告人蓝永兴的身份情况。18.现场勘查笔录（0K4406055500002018120032号）证实：对佛山市南海区里水镇某村广东某天医药有限公司的勘查记录，没有发现可疑，附有现场照片。以上证据来源及收集程序合法，并经庭审质证属实，能相互印证，本院予以确认。另查明，被害人蓝某1在被告人蓝永兴未还款的情况下对被告人蓝永兴表示谅解。上述事实有辩护人提交的并经庭审质证、认证的谅解书证实，本院予以确认。本院认为，被告人蓝永兴无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财产共计人民币6267500元，数额特别巨大，被告人蓝永兴的行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人蓝永兴犯诈骗罪，罪名成立。关于本案被告人蓝永兴取得被害人蓝某1、罗某1、陈某1、李某1、蓝某2财物行为性质的认定问题。经查，事前，被告人蓝永兴在并无实际经营的情况下，从2018年6月开始虚构经营药品生意需要验资并承诺予以利息回报的事实向被害人蓝某1、罗某1、陈某1、李某1、蓝某2借款；事中，被告人蓝永兴采取伪造订货单、提货单，带领被害人蓝某1、罗某1、蓝某2前往公司参观，以后期借款偿还前期借款等方式骗取被害人蓝某1、罗某1、陈某1、李某1、蓝某2的信任，而被害人蓝某1、罗某1、陈某1、李某1、蓝某2亦基于被告人蓝永兴编造的事实和承诺的利息回报而处分财产，被害人蓝某1的担保仅是增强了被害人罗某1、李某1、陈某1对其处分财产所依据事实的内心确信；事后，被告人并未将借款用于药品经营，而是用于赌博、偿还前期借款利息及本金、个人消费等，并在最终无法偿还债务的情况下关机换号逃往外地,至今仍未退赔各被害人的经济损失。综上，根据被告人蓝永兴的上述行为，可明显看出自2018年6月起，被告人蓝永兴以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，使被害人基于被告人蓝永兴虚构的事实而作出被告人蓝永兴所希望的财产处分行为，被告人蓝永兴的行为符合诈骗罪的犯罪构成。关于被告人蓝永兴诈骗金额的认定问题。经查，虽被害人蓝某2仅确认了2018年9月1日被告人蓝永兴83000元的还款，但根据被害人蓝某2的银行交易流水可知，2018年9月1日，被告人蓝永兴以户名为戴某的中国光大银行账号（尾号5099）连续三笔分别向被害人蓝某2的中国建设银行账号（尾号5209）转账50000元、33000元及1500元，结合被告人蓝永兴的供述、被告人蓝永兴与被害人蓝某2的微信聊天记录中被害人蓝某2所收取1500元的转账截图，能互相印证被害人蓝某2实际收取了该1500元，故应对该1500元予以扣减。综上，涉案银行账户、支付宝的转账记录与被告人蓝永兴和各被害人关于转账的金额、银行账号、时间的描述、被告人蓝永兴和各被害人对涉案转账记录的指认能互相印证，形成完整的证据链。经统计，2018年6月至11月期间，被告人蓝永兴骗取被害人蓝某1278000元、骗取被害人罗某12304000元、骗取被害人李某1790000元、骗取被害人陈某1318000元，骗取被害人蓝某22577500元，共计人民币6267500元。被告人蓝永兴归案后如实供述罪行，承认指控的犯罪事实，依法从轻处罚。被害人蓝某1对被告人蓝永兴的行为表示谅解，对被告人蓝永兴酌情从轻处罚。对于辩护人所提第1点辩护意见，如上所述，理据不足，本院不予采纳；对于辩护人所提第2、7点辩护意见，经查，被告人蓝永兴在没有实际经营情况下，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币6267500元，数额特别巨大，被害人在本案中并无过错，相反被告人蓝永兴诈骗数额特别巨大，并在无法偿还债务后关机换号逃往外地，至今仍未退赔各被害人的经济损失，其主观恶性及社会危害性较大，故本院对该两点辩护意见不予采纳；对于辩护人所提第3点辩护意见，经查，被害人蓝某1并非被告人蓝永兴刑法意义上的近亲属，对该点辩护意见本院不予采纳，但在量刑时予以考虑；对于辩护人所提量刑意见，因被告人蓝永兴诈骗数额特别巨大，且并无法定减轻处罚情节，该量刑意见于法无据，本院不予采纳；对于辩护人所提其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。责令被告人蓝永兴退赔各被害人的经济损失。综合考虑被告人蓝永兴的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人蓝永兴犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2031年3月25日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、责令被告人蓝永兴分别向被害人蓝某1退赔被诈骗财物的经济损失人民币278000元、向被害人罗某1退赔被诈骗的经济损失人民币2304000元、向被害人李某1退赔被诈骗的经济损失人民币790000元、向被害人陈某1退赔被诈骗的经济损失人民币318000元、向被害人蓝某2退赔被诈骗的经济损失人民币2577500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  张圆婷审 判 员  孙庆煌人民陪审员  乔志华二〇二〇年二月十日书 记 员  吴滢芬附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。