广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初1504号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人潘俊龙，男，1984年11月29日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省广州市花都区。2016年9月7日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑九个月，2017年1月7日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年11月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人侯桂连，广东艾伯纳律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]195号起诉书指控被告人潘俊龙犯合同诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员张嵘出庭支持公诉，被告人潘俊龙及辩护人侯桂连均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2017年7月至2018年10月期间，被告人潘俊龙多次以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人钱款共计745422.5元，具体分述如下：2017年7月至10月期间，被告人潘俊龙以为被害人包某办理“零首付”购车为由，向被害人包某索要钱款共计39300元，后被告人潘俊龙没有为被害人包某办理相关事宜，并且在被害人包某要求其返还钱款时拒不返还。2018年1月，被告人潘俊龙与被害人钱某达成口头协议，以每立方米210元人民币的价格向被害人钱某购买蒸压混凝土砌块90立方米，后被害人钱某按照约定将货物送到指定地点，被告人潘俊龙收到货物后，拒付支付货款18900元，并断绝被被害人钱某的联系。2018年4月，被告人潘俊龙以“陈俊龙”的身份与被害人毕某1达成口头协议，以每立方米400元至410元不等的价格向毕某1购买混凝土，被告人潘俊龙收到被害人毕某1运送的混凝土后，以低价出售给他人，并且仅支付少部分货款给被害人毕某1，通过上述方式骗取被害人毕某1共计319540元。2018年5月，被告人潘俊龙以“陈俊龙”的身份与被害人徐某达成口头协议，以每立方米375元至410元不等的价格向徐某购买混凝土，被告人潘俊龙收到被害人徐某运送的混凝土后，以低价出售给他人，并且仅支付少部分货款给被害人徐某，通过上述方式骗取被害人徐某共计184017.5元。2018年5月至6月期间，被告人潘俊龙以“陈志龙”的身份与被害人凌某1达成口头协议，以每立方米360元至410元的价格向被害凌某1购买混凝土，被告人潘俊龙收到被害人凌某1运送的混凝土后，以低价出售给他人，并且仅支付少部分货款给被害人凌某1，通过上述方式骗取被害人凌某1共计37780元。2018年5月至6月期间，被告人潘俊龙以“陈俊龙”的身份与被害人周某1达成口头协议，以每立方米370元的价格向周某1购买混凝土，被告人潘俊龙收到被害人周某1运送的混凝土后，以低价出售给他人，拒不支付货款给被害人周某1，通过上述方式骗取被害人周某1共计3510元。2018年9月至10月期间，被告人潘俊龙以“陈景云”的身份与被害人李某达成口头协议，以每立方米420元至470元不等的价格向李某购买混凝土方，被告人潘俊龙收到被害人李某运送的混凝土后，以低价出售给他人，并且仅支付少部分货款给被害人李某，通过上述方式骗取被害人李某共计142375元。2018年11月3日，民警在湖北省荆门市掇刀区城市春天小区宋记轮胎档口抓获被告人潘俊龙。为证实上述事实，公诉机关提交相应证据，认为被告人潘俊龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。结合被告人潘俊龙合同诈骗金额745422.5元、基本如实供述犯罪事实及累犯等量刑情节，建议本院对被告人潘俊龙判处有期徒刑四年至七年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人潘俊龙对指控的诈骗被害人毕某1、徐某、凌某1的基本事实无异议，辩称第一宗其和一个车行合作帮包某零首付买车，包某给其3万多元去买车，但后来他的资格不符合，办不了，其拿了其中的1万多元，其能办得到车，叫包某过来拿车他不过来，包某要求退钱，其让他过来办理，他也不过来，被害人逃避其，其后面也联系不上他，其认为该宗不是诈骗。其之前已结5千元给周某1，其还欠周某13千多元。其对2018年10月份李某的三张盘古王的单有异议，37平方米的单不是其签的。辩护人提出以下辩护意见：1.关于包某购车的问题，包某自愿参与购车活动，办理手续的事实及活动应没有找到邓某及活动提供方，该活动及合同是否真实均没有查明，仅有包某的陈述且该陈述与证据存在矛盾，不足以证明被告人潘俊龙对包某存在合同诈骗的行为，且被害人包某向被告人潘俊龙支付的买车的钱为1.9万元左右。2.钱某与被告人潘俊龙之间的蒸压混凝土砌块货款18900元的争议问题，属于民事纠纷，不应纳入本案范围。3.对于诈骗凌某1的金额，应扣除宋某已经向凌某1支付的2000元及未支付但承诺退给凌某1的余款12800元，对该部分的金额被告人潘俊龙并没有诈骗及占有的故意。4.对于诈骗李某的金额应扣除2018年10月2日狮岭盘古王的三张单共计17390元，最后一次下单的电话明显与前面10次不同，被告人潘俊龙对此不予确认，该单不排除是叶某诈骗的可能。5.被告人潘俊龙如实供述自己的犯罪行为。6.被告人潘俊龙委托罗某在贺某处收回的22560元，目前由公安机关保管，被告人同意该款用于发还给受害人。7.被告人潘俊龙主观恶性不深，其初中毕业，受教育程度低。综上，请求对被告人潘俊龙判处有期徒刑三年以下。经审理查明：（一）2017年7月至10月期间，被告人潘俊龙以为被害人包某办理“零首付”购车为由，向被害人包某索要钱款共计39300元，后被告人潘俊龙没有为被害人包某办理相关事宜，并且在被害人包某要求其返还钱款时拒不返还。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人包某的陈述：2017年7月份，我以前在花都打工认识的同事潘俊龙告诉我可以以零首付的方式购车，他要我先付5000元手续费给他，我当时没有那么多钱，我叫我朋友“阿祥”先转给潘俊龙，“阿祥”跟潘俊龙也认识，当时“阿祥”通过微信向潘俊龙转账5000元。过了一段时间，潘俊龙又跟我说要办车船税、保险、购置税、上牌等费用共计需要25082元，我当时觉得很贵，我跟他说我没那么多钱，我不搞了，后来他又跟我说有些手续费可以先不办，让我先付13800元，我答应了他，他给了一个银行账号（62×××00，开户名：潘俊龙）给我，我当时在阳春市东湖路的建设银行通过柜员机向潘俊龙提供给我的银行账号存入13800元，后来我不断追问潘俊龙办手续的进度，我问他何时可以拿到车，他一直说手续还在办，让我继续等，后来我去花都找潘俊龙，他开车带我到佛山一家做汽车贸易的店，这家店说办不了零首付购车，我跟潘俊龙回花都了，潘俊龙跟我说继续帮我办，让我等，后来我回阳春市。后来潘俊龙又以各种办手续的借口向我要钱，我后来分7次向潘俊龙微信分别转账2000元、5000元、5000元、4000元、1000元、2000元、500元，共计19500元，再过了一段时间就联系不上潘俊龙，后来我通过朋友了解到潘俊龙被抓了，我就到派出所报案。对方的微信账号×××，昵称“从造辉煌”。我的微信账号×××，昵称“包包”，“阿祥”的微信账号×××，昵称广丰广告装饰有限公司。被害人包某经照片辨认，指认被告人潘俊龙就是在2017年7月份至10月份，以“0元购车”名义诈骗其的男子。2.微信聊天记录截图，内容为：2017年10月份，潘俊龙要求包某转款，并商讨邮寄银行卡、车辆颜色事宜，收件人潘俊龙，电话186××××9224。2017年11月21日，包某称：“阿龙，你现在车又搞无到，钱又无比返我。你点同我解释”；11月24日称：“你确定咩时候把我的钱尽快转还给我？”12月6日称：“阿龙，你无接我电话都可以，我只能通过法律来解决”；12月12日称：“潘俊龙，我总共转了人民币33300元现金给你加埋阿祥的6000元，共计39300元，你要尽快还给我。”2018年1月12日称：“打你电话打了一天，做咩无接电话？”1月14日称：“……你都是大话连篇，我要你比一个正确的回复我。”1月15日称：“我千里迢迢来到广州，你居然骗我了几天连电话都不接，你居心何在，你从7月份同我搞车到现在车又搞无到钱又无比返我你是什么意思？”1月18日称：“我叫你发车行那个经手人的电话号码过来给我，你应成我你又唔发。”1月24日称：“你先转5000元比我先，……”1月27日称：“你唔好当我系傻嘅，你骗我骗了那么久，……”被告人潘俊龙分别于2017年12月12日、12月25日、2018年1月27日以在法院开庭、账号冻结、喝多酒等为由，未还款给包某。3.微信转账记录截图，证实被害人包某通过微信向微信昵称“从造辉煌”转账的情况：2017年8月20日转账2000元、2017年10月5日5000元；2017年10月9日转账5000元；2017年10月11日转账4000元；2017年10月12日转账1000元；2017年10月18日转账2000元；2017年10月30日转账500元；共计转账19500元。（二）2018年1月，被告人潘俊龙与被害人钱某达成口头协议，以每立方米210元的价格向被害人钱某购买蒸压混凝土砌块90立方米，后被害人钱某按照约定将货物送到指定地点，被告人潘俊龙收到货物后，拒不支付货款18900元，并断绝与被害人钱某的联系。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人钱某的陈述、提供的送货单及对被告人潘俊龙的辨认笔录；调取的手机通话记录；本院受理案件通知书、民事裁定书；被告人潘俊龙的供述及对送货单的指认等证据证实，足以认定。（三）2018年4月，被告人潘俊龙以“陈俊龙”的身份与被害人毕某1达成口头协议，以每立方米400元至410元不等的价格向毕某1购买混凝土，被告人潘俊龙收到被害人毕某1运送的混凝土后，以低价出售给他人，并且仅支付少部分货款给被害人毕某1，通过上述方式骗取被害人毕某1共计319540元。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人毕某1的陈述、提供的银行账户历史明细清单及对微信账号信息、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝账单、手机通话记录的指认；调取的手机通话记录；广州市荔鸿混凝土有限公司营业执照、资质证明、在职证明；被害人毕某1提供的砼送货单、混凝土送货单、货款清算列表；被告人潘俊龙的供述及对微信账号信息、微信聊天记录、货款清算列表的指认。（四）2018年5月，被告人潘俊龙以“陈俊龙”的身份与被害人徐某达成口头协议，以每立方米375元至410元不等的价格向徐某购买混凝土，被告人潘俊龙收到被害人徐某运送的混凝土后，以低价出售给他人，并且仅支付少部分货款给被害人徐某，通过上述方式骗取被害人徐某共计184017.5元。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人徐某的陈述、提供的银行账户历史明细清单、混凝土送货单、砼送货单及对微信账户信息、欠款明细单的指认；广州市鸿磊混凝土有限公司的营业执照、资质证明等；证人罗某的证言及对支付宝信息、支付宝转账记录的指认；调取的手机通话记录；被告人潘俊龙的供述及对微信账户信息、欠款明细单的指认等证据证实，足以认定。（五）2018年5月至6月期间，被告人潘俊龙以“陈志龙”的身份与被害人凌某1达成口头协议，以每立方米360元至410元的价格向被害人凌某1购买混凝土，被告人潘俊龙收到被害人凌某1运送的混凝土后，以低价出售给他人，并且仅支付少部分货款给被害人凌某1，通过上述方式骗取被害人凌某1共计37780元。2018年6月7日，证人宋某代被告人潘俊龙支付2000元给被害人凌某1。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人凌某1的陈述、提供的混凝土发货单、送货单、砼送货单、对被告人潘俊龙、证人罗某的辨认笔录及对微信聊天记录的指认；证人宋某、彭某的证言；证人贺某的证言及对被告人潘俊龙的辨认笔录；调取的手机通话记录；被告人潘俊龙的供述及对混凝土发货单、送货单、砼送货单、微信聊天记录的指认等证据证实，足以认定。（六）2018年5月至6月期间，被告人潘俊龙以“陈俊龙”的身份与被害人周某1达成口头协议，以每立方米370元的价格向周某1购买混凝土，被告人潘俊龙收到被害人周某1运送的混凝土后，以低价出售给他人，拒不支付货款给被害人周某1，通过上述方式骗取被害人周某1共计3510元。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人周某1的陈述、提供的混凝土送货单及对微信聊天记录、微信账户信息的指认；调取的手机通话记录；被告人潘俊龙的供述及对微信账户信息、微信聊天记录进行指认等证据证实，足以认定。（七）2018年9月份，被告人潘俊龙以“陈景云”的身份与被害人李某达成口头协议，以每立方米420元至470元不等的价格向李某购买混凝土方，被告人潘俊龙收到被害人李某运送的混凝土后，以低价出售给他人，并且仅支付少部分货款给被害人李某，通过上述方式骗取被害人李某共计124985元。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人李某的陈述：2018年9月18日，我接到一电话（130××××3744)，对方自称是“陈景云”，电话内他说想找我买混凝土，我问对方为何知道我是做混凝土生意的。对方称于2018年1月份时，找我买过混凝土，现在再次找到我。随后对方问我混凝土多少钱一立方米，我给对方报价是420元一立方米。随后，陈景云说买41方水泥（18920元），让我当天下午15时左右，把水泥送到广州市花都区狮岭镇东坑村内一个工地。我按照要求把水泥运送到目的地后，我联系陈景云说水泥己经送达，陈景云就“那你把银行卡号码报给我，我把钱转账到你银行卡里”。随后我通过手机微信将我的银行卡账号发给对方，在当天19时48分我手机就收到银行的消息，消息为银行账户转入5000元，这时陈景云说剩余的钱过两天给我。2018年9月19日，我又收到了对方给我银行账户转账的10000元。2018年9月20日早上，陈景云联系我称要购买23方水泥（10350元）送到广州市花都区狮岭镇联合闪壁楼面工地。我把水泥送到工地完成工作后，陈景云又叫我送88方水泥到广州市花都区狮岭镇益群村（38160元）。当天的水泥运送完后，陈景云称支付宝超额无法转账，于2018年9月22日对方才给我转账20000元。2018年9月22日，又分别让我送30方水泥到广州市花都区盘古王附近的工地（12900元）和26方水泥到广州市花都区狮岭镇中心村黎屋三楼面（11180元），并称货款第二天给我转账。陈景云在2018年9月23日给我转账35000元。转账完后，23号当天，对方让我送66方水泥到狮岭镇黄屋楼面（29040元）。2018年9月24日，对方让我送44方水泥到广州市花都区狮岭镇朱屋（20560元)；送42.5方水泥到广州市花都区狮岭镇军田市场旁楼面（19975元）。于2018年9月26日，陈景云向我转账20000元（此时还欠73945元货款）。2018年9月29日，陈景云让我送100方水泥到广州市花都区狮岭镇双龙路工地（44000元）。2018年9月30日，陈景云让我送22.5方水泥到狮岭镇东坑村工地（9900元）。2018年10月1日晚上，陈景云让我送37方水泥到广州市花都区狮岭盘古王工地（17390元）。我的司机罗开琨送货到狮岭盘古王一个工地时，工地的人问他多少钱送到工地，他说不知道。他问我多少钱一方，我说470元一方。工地的人说他们从潘俊龙处拿货是430元一方拿的，我当时就觉得有问题，之后就不给潘俊龙供货，我听到司机的话后，我想到陈景云还有十多万欠款没给我，这时我怀疑对方可能是诈骗的人。我在微信上问对方欠款什么时候给我，对方一直以工地没有给钱为理由一直没有给我结清欠款。直到2018年10月4日，经过我多次联系陈景云催交欠款未果，陈景云当天就把我的所有联系方式都拉黑了，我联系不上对方后就只好报警求助。我听毕某1说“陈景云”的真实姓名叫“潘俊龙”。对方微信账号：×××(昵称：小张嘎），联系电话:186××××3918，17666063138，186××××9224，130××××3744。我从一个朋友张某的朋友圈看到潘俊龙的照片。潘俊龙以购买我的混凝土为由，把我送的混凝土低价卖出，来骗我的钱。潘俊龙一共向我购买过11次混凝土。潘俊龙支付了90000元给我，还欠142375元。现在不能联系到潘俊龙，他在2018年10月4日己经将我拉黑。我知道对方的一个收款银行账号：62×××98(中国建设银行），开户人：张子琪。混凝土的价钱没有一个准确的定价，市场价格都是看原材料进行涨价或跌价，我们也是跟着市场价钱来调整混凝土的售价。潘俊龙与我联系的微信名叫“小张嘎”，绑定的手机号为186××××9224。被害人李某对微信账户信息、微信聊天记录截图进行了指认，指认被告人潘俊龙的微信昵称“小张嘎”，其2018年10月4日联系被告人潘俊龙时呼叫失败、呼叫无应答。2.混凝土送货单，证实：被害人李某于2018年9月18日至2018年10月2日期间向狮岭黄屋、狮岭双龙、狮岭东坑、狮岭盘古王、狮岭朱屋等多个工程供货。被害人李某指认部分货款已收取，自9月23日后的货款没有收到。被告人潘俊龙对上述混凝土送货单进行了指认，指认上述单据是其与李某的送货单，指认不确定2018年10月工程名称为狮岭盘古王的三张混凝土送货单（累计方量37立方米，备注电话号码均为17666043138）。3.被害人李某提供的借记卡账户历史明细清单，证实：被害人李某的尾号为3921的工商银行借记卡于2018年9月18日至9月26日，收取来自“李付贵支付宝转账”10000元；收取来自“张子祺支付宝转账20000元；收到支*金账号尾号0667现存15000元，收到其他现存、转账钱款45000元。被害人李某指认上述交易记录是潘俊龙给其转账的记录。4.微信聊天记录，证实：从2018年9月17日开始至2018年9月30日，被告人潘俊龙均是通过微信将混凝土的数量，型号和运送工地名称等发送给被害人李某，向被害人李某下单购买混凝土，被害人李某将结算款项和欠款等情况发送被告人潘俊龙核对。10月2日11时许，被害人李某将1号晚上发货的盘古王17390元37方发送给被告人潘俊龙。被害人李某与叶某的微信聊天记录显示，2018年9月30日被害人李某与叶某互加微信，同日叶某将花都区盘古王公园地址发送给被害人李某，10月1日23时许，被害人李某问叶某：“盘古王的料钱，是现金还是转账”，叶某称转账，发卡号过来，李某发送其银行卡账号给叶某，李某称总共37方，合计17390元，催叶某转账，叶某称卸完料就转账过去，李某一直催叶某转账，至10月2日5时许叶某没有转账。5.被告人潘俊龙的供述和辩解：因为我没有钱了所以我欠钱不还。我这些供货之后我的下家基本上有给我钱，只有2-3万元没有收回来。我收到钱后，我用于平仓和生活开支，现在没有了。我有从下家处收到这些钱。因为我高买低卖，需要资金周转，需要钱平仓，和生活开支就用完了。我在2018年9月份和一名李姓男子做过生意。我叫他“李总”，我们没有见过面。我和“李总”做过大约10多次生意。2018年9月份，“李总”找到我，说给我供应混凝土。当我有工地需要时我就联系他，我以420元一方在他处拿货，我390-430元一方卖给下家，下家把钱转给我，我就会转给他。另，2018年11月3日，民警在湖北省荆门市掇刀区城市春天小区宋记轮胎档口抓获被告人潘俊龙。本案另有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的公安机关出具的抓获经过、到案经过；调取的手机通话记录、银行开户资料及交易清单；证人罗某的证言、对被告人潘俊龙的辨认笔录及对微信账号信息、微信聊天记录、支付宝信息及支付宝转账记录的指认；证人张某的证言及对朋友圈截图的指认；被告人潘俊龙的供述及对微信账户信息、支付宝信息、微信交易记录、支付宝交易记录、微信聊天记录的指认；被告人潘俊龙的前科材料及人口信息查询资料等证据证实，足以认定。对于控辩双方的争议焦点，根据本案事实、证据及法律规定，本院归纳评判如下：关于被告人潘俊龙及辩护人提出没有诈骗包某39300元的问题。经查：1.被害人包某的陈述、微信转账记录、微信聊天记录证实被告人潘俊龙以零首付购车为由收取被害人包某的车款，在明知无法办理的情况下，仍继续收取被害人包某的费用，后在被害人包某要求退款时，拒不退还。微信聊天记录显示被害人包某因未拿到车多次要求退还车款，且来到广州找被告人潘俊龙、要求被告人潘俊龙发送车行经手人电话以及要求被告人潘俊龙先行退还5000元等均被拒绝，被告人潘俊龙至今未退还上述款项。微信聊天记录亦显示被告人潘俊龙并未提及需要被害人包某提供购车资料及要求被害人包某过来办理退款等内容，而是多次借口拖延。上述证据足以证实被告人潘俊龙以零首付购车的方式诈骗被害人包某的犯罪事实。故被告人潘俊龙及辩护人提出其能办理购车，被害人包某不来办理，其让被害人包某过来退款，被害人包某逃避其不来办理的辩解、辩护意见，与事实和常理不符，本院不予采信、采纳。2.被害人包某的陈述及微信聊天记录印证证实被告人潘俊龙诈骗被害人包某39300元，且被告人潘俊龙于庭审中亦供述其共收取被害人包某3万多元，故辩护人提出被害人包某向被告人潘俊龙支付购车的钱是1.9万元左右的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。2.关于辩护人提出被害人钱某与被告人潘俊龙之间的纠纷是民事纠纷的问题。经查，本案中被告人潘俊龙与涉案被害人钱某口头订立混凝土买卖合同，向涉案被害人钱某购买混凝土后再低价出售给他人，收受涉案被害人钱某提供的混凝土后，拒不支付货款或者先支付少部分货款，诱骗涉案被害人钱某继续提供混凝土，拒不支付剩余货款，非法占有故意明显，其行为已构成合同诈骗罪。被害人钱某是否提起民事诉讼不影响被告人潘俊龙合同诈骗罪的成立。3.对于诈骗被害人凌某1的犯罪金额问题。经查，被害人凌某1的陈述、证人宋某及被告人潘俊龙的供述等证据证实被告人潘俊龙虚构身份从被害人凌某1处购买混凝土后，将部分混凝土低价卖给证人宋某，被害人凌某1的合同相对方为被告人潘俊龙，并非证人宋某。被害人凌某1要求被告人潘俊龙支付剩余货款37780元，但被告人潘俊龙至今未支付，故证人宋某于案发后通过微信转账给被害人凌某1的2000元以及证人宋某同意代被告人潘俊龙支付但实际未支付的12800元不应在指控的犯罪数额中扣除，但证人宋某代被告人潘俊龙已支付的2000元，在量刑时酌情考虑。4.对于诈骗被害人李某的犯罪金额问题。经查，被害人李某与叶某、被告人潘俊龙的微信聊天记录显示被害人李某根据叶某的要求运送37立方米共计17390元的混凝土到花都盘古王公园，且被害人李某有通过微信要求叶某付款，在无法联系叶某后再将上述款项计入被告人潘俊龙的欠款中通过微信发送被告人潘俊龙，结合被告人潘俊龙于侦查及庭审阶段的供述及其对送货单的指认等证据，现有证据不足以证实被告人潘俊龙有诈骗被害人李某上述37立方米混凝土共计17390元的事实，故被告人潘俊龙诈骗被害人李某的金额为124985元。本院认为，被告人潘俊龙无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人潘俊龙犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，惟指控被告人潘俊龙合同诈骗的犯罪金额有误，本院予以纠正。依法应当对被告人潘俊龙适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人潘俊龙合同诈骗数额728032.5元，且未退赃，可相应增加刑罚量。被告人潘俊龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人潘俊龙如实供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳；与上述不同的辩护意见，本院不予采纳。为此，综合被告人的犯罪手段、社会危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘俊龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月3日起至2024年4月2日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人潘俊龙退赔被害人包达明39300元、退赔被害人钱某18900元、退赔被害人毕某1319540元、退赔被害人徐应锐184017.5元、退赔被害人凌某135780元、退赔被害人周某13510元、退赔被害人李某124985元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  朱丽静人民陪审员  曾笑华人民陪审员  邝振英二〇二〇年二月二十一日书 记 员  陶志敏毕永佳附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。