河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0182刑初956号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人林小龙，男，1988年12月10日出生，汉族，初中毕业，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪于2012年12月11日被重庆市武隆县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元，2013年9月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月1日被福建省安溪县公安局凤城派出所民警抓获，2018年3月7日被荥阳市公安局刑事拘留，2018年4月10日被荥阳市公安局取保候审；荥阳市人民检察院于2019年5月8日决定逮捕，同日由荥阳市公安局执行逮捕。指定辩护人王福丽，荥阳市法律援助中心指派律师。被告人陈志刚，男，1990年8月28日出生，汉族，初中毕业，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月24日被福建省安溪县公安局参内派出所民警抓获，2018年6月26日被荥阳市公安局刑事拘留，2018年8月2日被荥阳市公安局取保候审；荥阳市人民检察院于2019年5月8日决定逮捕，同日由荥阳市公安局执行逮捕。指定辩护人牛斌，荥阳市法律援助中心指派律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检公诉刑诉[2019]149号起诉书指控被告人林小龙、陈志刚犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院作出(2019)豫0182刑初412号刑事判决书，后被告人林小龙提出上诉，郑州市中级人民法院作出(2019)豫01刑终1118号刑事裁定书，裁定将该案发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员李青山出庭支持公诉，被告人林小龙、陈志刚及其指定辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控：1、2017年3月1日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人钟某32400元。2、2017年3月1日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人杨某1363元。3、2017年3月8日-10日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某125425元。4、2017年3月9日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某23025元。5、2017年3月9日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人郭某5808元。6、2017年3月10日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人张某19075元。7、2017年3月21日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人陈某1440元。8、2017年3月24日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人桑某605元。9、2017年3月24日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人卢某3600元。10、2017年3月25日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人曹某19844元。11、2017年3月27日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人朱某2178元。12、2017年3月27日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、陈志刚、林小龙等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人刘某1363元。13、2017年4月6日、7日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人杨某23640元。14、2017年4月6日、7日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人刘某221780元。15、2017年4月6日、9日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人高某131460元。16、2017年4月7日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人荣某373元。17、2017年4月7日至9日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人韩某37752元。18、2017年4月8日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人高某2600元。19、2017年4月10日、11日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人田某2178元。20、2017年4月11日、12日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人曾某32670元。21、2017年4月11日、12日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某3112288元。22、2017年4月12日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人张某24536元。23、2017年4月17日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某42178元。24、2017年4月20日，被告人陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）、陈志刚等人，以广西省柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人谢某600元。针对上述事实，公诉机关提交了被告人的供述和辩解、同案犯供述、证人证言、被害人的陈述、辨认笔录、前科材料、被告人户籍证明、到案经过等证据，指控被告人林小龙、陈志刚之行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人林小龙辩称其和其他同案犯并不是共同犯罪，其没有参与分赃，对指控的犯罪金额有异议。其辩护人以被告人林小龙在共同犯罪中系从犯为由建议从轻处罚。被告人陈志刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚，但辩称其直接参与诈骗的金额只有4万多元。其辩护人辩称对于2017年3月23日至4月5日之间被告人陈志刚不在柳州期间的诈骗数额应予扣除，且被告人陈志刚认罪态度好为由建议对被告人从轻处罚。经审理查明:一、2017年3月1日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人钟某32400元。二、2017年3月1日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人杨某1363元。三、2017年3月8日-10日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某125425元。四、2017年3月9日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某23025元。五、2017年3月9日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人郭某5808元。六、2017年3月10日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人张某19075元。七、2017年3月21日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人陈某1440元。八、2017年3月24日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人桑某605元。九、2017年3月24日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人卢某3600元。十、2017年3月25日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人曹某19844元。十一、2017年3月27日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人朱某2178元。十二、2017年3月27日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人林小龙、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人刘某1363元。十三、2017年4月6日、7日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人杨某23640元。十四、2017年4月6日、7日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人刘某221780元。十五、2017年4月6日、9日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人高某131460元。十六、2017年4月7日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人荣某373元。十七、2017年4月7日至9日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人韩某37752元。十八、2017年4月8日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人高某2600元。十九、2017年4月10日、11日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人田某2178元。二十、2017年4月11日、12日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人曾某32670元。二十一、2017年4月11日、12日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某3112288元。二十二、2017年4月12日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人张某24536元。二十三、2017年4月17日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某42178元。二十四、2017年4月20日，陈庆林（已判决）、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈志刚、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人谢某600元。上述事实有以下证据予以证实：1、被告人林小龙在侦查机关的供述，供述了2017年2月底的时候我老家的一个朋友说刷单可以赚钱，我就和“小梁”一起到了柳州龙城华府小区14楼的一间房子里，这间房子里有“胖子”、金宝、其和“小梁”，还有一个矮个子的男子，胖子和矮个的男子是老板。胖子给了我好多个诈骗用的QQ号，并给我发了一些淘宝兼职刷单诈骗的步骤、流程的资料，让我照着做，胖子会给QQ号做广告进行推广淘宝兼职刷单，以后会有客户主动加其QQ，我就按照刷单的流程和客户聊天，我们有刷单诈骗的流程、术语，让客户做刷单任务，也就是进行刷单买东西，但先不让客户付钱，然后我们根据老板提供的二维码让客户扫该二维码进行付款，根据客户刷单付款的钱数返佣金，让客户相信刷单可以赚钱，客户刷的第一单都返钱和佣金，之后就是继续想办法骗客户继续刷单，但不再给他们返钱和佣金，直到客户不再相信我们停止刷单为止，然后就不再管他们。我的QQ号很多都因此被封号了。胖子他们是老板，胖子他们负责做广告推广，钱他们出，还提供资源、链接、二维码等，我们需要做广告了提前给胖子他们说，骗来的钱分成的时候老板他们会把广告费扣出，骗来的钱我和胖子他们四、六分。我骗到愿意刷单的客户时，胖子就在我旁边，我就让胖子通过QQ给我发淘宝链接和二维码，再把胖子给的链接、二维码再发给客户，胖子他们同时也聊客户进行诈骗。到三月底的时候，我和“小梁”离开了柳州。2、被告人陈志刚的供述，供述了2017年陈庆林和我联系，让我跟着他到柳州进行刷单诈骗，后来我就坐飞机从成都到柳州找到陈庆林，陈庆林他们在柳州龙城华府小区租了一套二楼和一套十四楼的房子进行诈骗，我和陈庆林、颜建华、“包菜”在一个房间，陈祥文过来住了一段时间，黄金宝、陈灿森、老李他们住一个房间，我们吃住、刷单诈骗都在这两个地方。陈庆林给我一台笔记本电脑、刷单诈骗的操作流程和一些QQ号，我把QQ号信息修改后就大量加好友，让客户兼职做刷单，如果客户愿意，我就把刷单流程和申请表发给客户，客户把申请表填写完整后我就把自己用软件制作的审核通过的截图发给客户，审核图是假的，说审核通过了可以做兼职刷单了，先让客户刷第一单，但不直接付款，我们把我们的二维码发给客户，让客户用我们的二维码把款付给我们，然后给返佣金，客户就会继续刷单。第一单返佣金是为了让客户相信，接下来客户继续做刷单任务，但之后客户付款刷单我们就不会给他们返还佣金，找理由让客户骗继续刷单，直到客户不相信停止刷单，我们就不再管他们了。我们建立了一个“发财”的QQ群，我和陈庆林、颜建华、“包菜”、黄金宝、陈灿森、陈洪彬等人都在群里面，我们诈骗的时候在群里联系，在群里发链接、客户付款截图、支付二维码等内容，诈骗的时候我们需要给客户发刷单链接时，就会在群里说要链接，群里其他人看到了就会相互帮忙发链接。后来听说陈庆林、黄金宝他们被抓了，我就回成都了。3、同案犯陈庆林的供述，供述了2017年2月22日晚上8点左右我到广西柳州市，以前听别人说过淘宝刷单可以诈骗别人的钱，我就研究一下做这个淘宝刷单诈骗别人的钱。其先在柳州市柳南区航一路龙城华府2号楼1单元201室租房住下来，通过网络找到淘宝刷单，向他们学习刷单的具体方法，然后通过淘宝买来的QQ号给上面的好友聊天说淘宝可以刷单赚钱，如果有人要做的话，就把自己在电脑上面制作的电子申请表发给对方让他填写，对方填写姓名、性别、年龄、电话、支付宝账户等信息后，然后在淘宝上面随便找到一些买衣服、珠宝等购物链接，让对方在淘宝上面提交订单，然后我把二维码发给对方让对方用支付宝扫码支付，支付成功后给其发送截图，我给刷客（指被骗的被害人）返佣金和本金，本金第一单是120块钱，以后的单子都是120块钱的整倍数，佣金一般就是本金的5%或者6%，这样第一单就刷成了，第一单是其先垫付30块钱给刷客，赚了佣金后感觉能赚钱，会再次刷单，以后的单子本金和佣金都不会再返给刷客，以任务没有完成等各种理由骗取刷客接着刷单，从而骗得更多的钱。骗过来的钱都是通过网站把手机充值卡里的钱进行洗钱提现转到淘宝买来的支付宝账户上面。实施诈骗时不能使用自己本人的QQ号，所有的QQ号、银行卡、支付宝等东西都是淘宝上面买来的，跟自己本人的真实身份联系不到一起，这样不会容易被公安机关发现。然后我就找来了陈志刚、黄金宝一起搞淘宝刷单诈骗，又在同一个小区8号楼1单元1402室租了一间房，黄金宝又介绍一个叫“包菜”的人过来，再后来又叫了陈祥文、颜建华。我们的分工一般是：其他几个人负责聊天拉刷客，我负责给教会他们几个刷单诈骗的具体过程、提供淘宝购物链接、二维码、把手机充值卡变现等工作。我们诈骗的时候每个人都需要各自买一台笔记本电脑，然后在淘宝上面买了十几张流量卡供大家联网上QQ实施诈骗，并专门建立一个QQ群，群名叫“大家发财”，群里还有：“包菜”、陈祥文、黄金宝、陈志刚、颜建华等人，平时谁骗人需要链接或者二维码了直接在群里发，我们之间互相发、相互协作。平时的花费谁有钱谁先垫付，月底算总账，按人数把所有花费的钱平分到每个人身上，如果有人骗到钱的话，按四六分，百分之四十给骗到钱的人，百分之六十给我，然后当月所有的花费还是我们每个人平摊出来的。4、同案犯陈祥文的供述，供述了我是2017年3月份去广西柳州的，租住在柳南区兆安俊园小区5栋1单元2楼，自己做骗人刷单挣钱的事。后来就去龙城华府小区找陈庆林，让陈庆林他们帮忙下单一起做骗人刷单挣钱的事，做刷单诈骗不是一个人就能做，这里面分好几个步骤，跟客户聊天骗客户刷单只是一个中间的环节，刚开始也想自己一个人做，但是做了几天骗不到人，之所以骗不到人，是因为我没有资源，骗人用的QQ需要去做广告推广，让别人帮忙给QQ加好友，就是用这骗人的QQ，去群发刷单诈骗的流程消息，给这个QQ加好友，做过广告推广之后，让人家把QQ上加更多的好友，这个QQ上的好友我们拿过来去聊天诈骗。就跟着陈庆林、陈灿森、老李（指陈洪彬）他们学，他们给我讲具体怎么做，帮其介绍做推广的朋友，其也慢慢学会了，开始自己找广告商去做这个广告推广。另外一个重要环节就是卖链接二维码的商城，都是陈庆林、陈灿森、老李他们给其介绍的，骗到客户刷单之后，要让客户把支付的截图发给我们，我们再把客户付款截图发给卖链接二维码的商城，这些商城根据客户刷单的钱数，直接把充值卡卡号卡密给我们发过来。另一个环节就是把卡号卡密换成钱，这需要一个回收卡的平台，前期我们用的万卡平台、亿速卡盟平台，后来用过酷游、hu8平台，陈庆林、陈灿森、老李他们在这个平台注册的有账户，其需要销售卡号卡密的时候就发给他们，让他们销售，他们把钱洗出来存到陈庆林专门诈骗用的银行卡里，之后再把钱给我，简单讲就是把骗到的钱给洗白。陈庆林、陈灿森、老李他们三个是老板，我与陈志刚、颜建华、黄金宝、林小龙、黄俊梁、“包菜”等人都是员工，他们跟我们定的规矩是QQ推广费也是四六开，获利也是按四比六分配。刷单诈骗的时候，刷单流程、链接、二维码都是陈庆林、陈灿森、老李给我们的，链接、二维码是骗到客户的时候从我们诈骗用的QQ群里复制的,QQ群昵称叫“大家发财”。我在“大家发财”QQ群里用的QQ号昵称是“极速梦想”，这个“极速梦想”QQ号是其在2016年8月份跟着老李来柳州搞刷单诈骗的时候在网上买的，一直用到现在。在“大家发财”QQ群里，链接、二维码具体使用是：当我们聊到客户的时候，骗到他们刷单，我们就在群里说发链接，群里其他人看到了，就会往群里发送，一般是陈庆林、陈灿森、老李他们三个发的多一些，但有时候这边聊着客户比较着急，他们三个忙不开的时候，谁有空谁看见了，也赶紧在群里找链接二维码给需要的人复制过去，二维码也是这样，谁需要了，就在群里说发二维码，骗客户的人就是尽量让客户上当，复制链接、二维码给客户，这样去做，互相协助帮忙。我在2017年3月底的时候骗过三个客户，起诉书中有一起605元的是我骗过来的。5、同案犯黄金宝的供述，供述了2017年正月十六我去广西柳州柳南区一个叫兆安俊园小区的地方找陈灿森做网络兼职了，进行刷单诈骗。陈灿森当时说想要诈骗需要找诈骗对象，就需要对我们的QQ号进行推广加好友，每个QQ号的推广费四六开，骗来的钱也是四六分成，其分四成，陈灿森分六成，前期的推广费都是陈灿森垫付的，我们骗到钱后陈灿森再从骗来的钱里面扣。过了大概10天，陈庆林等人来了，实施诈骗过程中我们之间为了相互协作，我们就建了一个名为“大家发财”QQ群，群里还有陈庆林、陈洪彬、陈灿森、林小龙、黄俊梁、陈志刚、陈祥文、颜建华、“包菜”等人，我们在实施诈骗过程中需要链接、二维码等的时候我们就在群里问，互相提供帮助，客户刷单的时候，如果其需要什么，其会把需要的东西发到我们自建的群里，群里就会有人把需要的东西发到我们的群里，然后其会把这些东西复制给客户，让客户按着指示操作，其他同事在和他们的好友交流时如果也需要商品链接或是二维码的，也会把他们的需要发到我们这个QQ群里，让别的人来提供帮助，谁有这些商品链接或二维码的就会发到群里，以帮助别的同事，便于诈骗成功。我们中会有人拿着手机充值卡到一个网络平台换成现金，骗的钱其从中抽40%，剩下60%由其他人分，我的提成都是陈庆林给的。6、同案犯颜建华的供述，供述了2017年3月27日我坐飞机来到柳州，下飞机后打的到了龙城华府小区门口，陈庆林下楼接的，后来就发现陈庆林他们在做网络刷单诈骗。大概是4月份的时候，我用陈庆林给的QQ号进行刷单诈骗，这个QQ号码名字是“知路莫问”，这个QQ号里有一个群，群的名字叫“大家发财”，里面人数大概在八个人左右，这个群是陈庆林他们弄的，我们刷单诈骗的这些人都在这里面，大概还有陈庆林、陈灿森、陈洪彬、陈志刚、陈祥文、黄金宝、“包菜”、黄俊梁等人，群里面可以资源共享，我在群里说有个客户想刷单，谁有链接发一下，然后就会有人发个二维码链接在群里，我就复制一下转给需要刷单的客户，客户支付过钱以后，我确认以后把截图发到群里，第一次刷的时候为了让客户上当，需要对第一笔进行返款，其会在群里发一句“还款”，然后就有人对这个客户进行返款。陈庆林给说是四六分成，诈骗所得四成给我们自己，六成给陈庆林，陈庆林给QQ推广加好友，每天都需要大量的钱，我们每个人每天需要交800元的推广费，这些推广费是我们共同兑出来的。我们平时出去吃喝玩乐的所有花费都是陈庆林、陈灿森、陈洪彬他们出的。我骗到的有5个客户，骗的时间是2017年4月9日以后的，具体时间记不准确。7、同案犯陈伟峰的供述，供述了2017年3、4月份我和陈庆林、陈灿森、陈洪彬、黄金宝、陈志刚、颜建华、陈祥文、林小龙、小梁等人在柳州市龙城华府小区进行了刷单诈骗，我们在龙城华府小区租了一个二楼和一个十四楼的两套房子，陈庆林、陈灿森、陈洪彬三人是老板，房租是他们付的，他们三人给我们其他人发诈骗的工资和奖金，诈骗时候发给客户的二维码是陈灿森、陈洪彬从网上花钱买来的，诈骗的钱都是客户扫二维码支付的，陈洪彬、陈灿森带着黄金宝、林小龙、小梁等人，陈庆林带着其和陈志刚、陈祥文、颜建华等人。陈庆林、陈灿森、陈洪彬建立了一个“发财”的QQ群，我们这些人都在群里面，陈庆林、陈灿森、陈洪彬他们把刷单诈骗的操作流程发到群里面，陈庆林、陈灿森、陈洪彬他们发给我们QQ号，我们让他们老板给我们的QQ做广告推广，也就是给我们的QQ加好友，加的好友都是对刷单有意向的，我们按照流程和客户聊天，骗客户说兼职刷单很赚钱，如果客户愿意，就在群里面说要刷单的链接，群里谁看到了就会发链接，我把链接复制给客户，客户点击链接就是淘宝商品订单，我就在群里要付款二维码，然后把二维码发给客户，客户付过款后就把支付截屏发给其，其把支付截屏发到群里面，由老板给客户返还刷单的金额及佣金，以后就让客户继续做刷单任务，但我会告诉客户刷单任务没有完成，骗客户继续刷单，一直骗到客户不再信任我们。在群里我们相互发送诈骗时用的刷单链接、在群里要付款二维码、让老板支付第一单的佣金、让老板给QQ加有意向刷单的好友等，同时把客户刷单支付的截图发到群里，让老板他们计算我们每个人的诈骗的情况。我们诈骗的钱由他们老板通过专门的人在平台上把钱换成充值卡，再把充值卡换成钱提现出来。2017年4月份的时候我骗了一个客户有十一万多元，当时我们都在，但我害怕被查到就于2017年4月14日离开了，并把电脑扔了。8、被害人李某3、李某1等人的陈述及转账记录，均陈述了其在网上被人采用刷单方式进行诈骗的事实。9、房屋租赁合同、收条、身份证复印件，证实了同案犯陈庆林以饶超的名义于2017年2月25日开始租赁柳州市航一路1号龙城华府2栋1单元201号房屋的事实。10、同案犯陈庆林、陈祥文电脑上保存的刷单诈骗的操作流程及同案犯陈庆林从网上买的马某的身份信息，证实了被告人进行网络刷单诈骗的事实。11、被告人陈志刚的航班订票信息，证实了被告人陈志刚于2017年2月27日从成都乘坐飞机前往柳州、于2017年3月22日从柳州乘坐飞机前往成都以及于2017年4月5日从成都乘坐飞机前往柳州的事实。12、另有电子物证鉴定书、QQ聊天记录、辨认笔录、转账记录、刑事判决书、到案经过、前科材料、被告人的户籍证明等证据在卷予以证实。上述证据经当庭质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人林小龙、陈志刚以非法占有为目的，伙同他人在陈庆林等人的组织下，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过互联网骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林小龙、陈志刚的罪名及部分犯罪事实成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人陈志刚自2017年3月23日至2017年4月5日期间参与诈骗的证据不足，对指控被告人陈志刚自2017年3月23日至2017年4月5日期间的诈骗金额不予认定。关于被告人林小龙辩称本案不是共同犯罪且对公诉机关指控其诈骗的数额有异议的辩护意见，被告人陈志刚及其辩护人辩称被告人对未直接参与实施诈骗的不承担责任的辩护意见，本院评判如下，有被告人林小龙、陈志刚的供述、同案犯陈庆林等人供述、被害人陈述、QQ聊天记录、转账记录、同案犯刑事判决书等证据在卷，足以证实被告人林小龙、陈志刚在陈庆林等人的组织下伙同其他人共同实施诈骗犯罪活动，在共同犯罪活动中通过建立的QQ群，相互配合、相互协作，共同实施、完成诈骗活动，被告人林小龙、陈志刚不仅应对其直接实施的诈骗活动承担刑事责任，亦应当对其参与期间帮助、协助共同实施的诈骗活动承担刑事责任，故被告人林小龙、陈志刚及辩护人的该辩护意见不予采纳。本院在量刑时考虑以下情节：1、被告人林小龙在有期徒刑以上刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。2、被告人林小龙、陈志刚在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。3、被告人陈志刚在庭审过程中能自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人及辩护人以此进行辩护的辩护意见成立，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押四十一日折抵刑期四十一日，即自2019年5月8日起至2022年11月27日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人陈志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押四十日折抵刑期四十日，即自2019年5月8日起至2024年7月29日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人的非法所得依法予以追缴后返还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  焦焕利人民陪审员  吕玲娟人民陪审员  秦晓斌二〇二〇年二月二十四日书 记 员  柴 筱