德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1491刑初333号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人付佳明，男，汉族，2000年3月13日出生于河南省修武县，初中肄业，户籍地及住址均系河南省焦作市修武县。2019年3月6日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人王洪泉，山东益联律师事务所律师。 被告人李某，男，汉族，2001年6月7日出生于河南省修武县，高中文化，户籍地河南省焦作市修武县，捕前租住河南省焦作市山阳区。2019年3月6日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人张亚楠，山东慨而慷律师事务所律师。 被告人杨林漳，男，汉族，2000年6月8日出生于河南省修武县，高中文化，户籍地及住址系河南省焦作市修武县。2019年3月6日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月12日被指定监视居住，次日被取保候审，2019年11月11日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人刘小妮，山东阳光桥律师事务所律师。 被告人任某，女，汉族，2001年7月1日出生于河南省新乡市，初中文化，无业，户籍地河南省新乡市凤泉区，捕前住河南省新乡市凤泉区。2019年3月6日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月12日被取保候审，2019年11月11日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人常明青，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检公刑诉[2019]182号起诉书指控被告人付佳明、李某、杨林漳、任某犯诈骗罪一案，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月15日公开开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院指派检察员李林麟、王善亭出庭支持公诉，被告人付佳明及其指定辩护人王洪泉、被告人李某及其指定辩护人张亚楠、被告人杨林漳及其指定辩护人刘小妮、被告人任某及其指定辩护人常明青均到庭参加诉讼。现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2018年10月至2019年3月期间，被告人付佳明、李某、杨林漳、任某伙同张一鸣（另案处理）先后在河南省焦作市修武县东板桥村、焦作市山阳区，采用网购QQ号码、组建QQ群发送虚假红包返利图片、用自有或借用他人微信收款二维码方式收取诈骗款项的方式实施多起电信诈骗。其中被告人付佳明的涉案金额为53936.25元；被告人李某的涉案金额为73134.68元；被告人杨林漳的涉案金额为15581.77元；被告人任某通过制作虚假图片、发送语音、为被告人付佳明提供微信收款码等方式参与实施诈骗，骗取金额为8896.66元。2019年3月5日18时许，被告人付佳明、李某、杨林漳、任某在河南省焦作市山阳区万盛水城被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。 针对上述指控，公诉机关出示了下列证据：1、被告人作案使用的电脑、手机等物证；2、受案登记表、立案决定书等书证；3、证人付某、马某等人的证言：4、被害人徐某的陈述；5、被告人付佳明、李某、杨林漳、任某的供述和辩解；6、鉴定意见；7、勘验、辨认等笔录。公诉机关认为，被告人付佳明、李某、杨林漳、任某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人付佳明、李某诈骗数额巨大，被告人杨林漳、任某的诈骗数额较大，同时，被告人李某、任某之行为符合《中华人民共和国刑法》第十七条第三款之规定；被告人任某之行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。公诉人当庭建议判处被告人付佳明有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人李某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人杨林漳有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人任某有期徒刑八个月至十个月，并处罚金人民币五千元。 被告人付佳明辩称：其对指控的犯罪事实、证据无异议，认为公诉机关的量刑建议过重，当庭不予认可。其辩护人辩称：1、被告人系坦白；2、被告人无犯罪前科，系初犯；3、被告人有悔罪表现，请求对被告人付佳明从轻或减轻处罚。 被告人李某、杨林漳、任某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中无异议。 被告人李某的辩护人辩称：1、被告人系未成年人犯罪；2、被告人参与的付佳明的诈骗事实中，起次要作用，系从犯；3、被告人认罪认罚，系坦白；4、被告人无犯罪前科，系初犯，请求对被告人李某从轻处罚。 被告人杨林漳的辩护人辩称：1、被告人真诚悔罪，认罪态度好，积极缴纳罚金；2、被告人无犯罪前科，系初犯，请求对被告人杨林漳从轻或减轻处罚。 被告人任某的辩护人辩称：1、被告人系未成年人犯罪；2被告人认罪认罚，系坦白；3、被告人系从犯，请求对被告人任某减轻处罚。 经审理查明：2018年10月至2019年3月期间，被告人付佳明、李某、杨林漳、任某伙同张一鸣（另案处理）先后在河南省焦作市修武县东板桥村、焦作市山阳区交叉结伙，采用网购QQ号，组建QQ群，在群内发送虚假红包返利图片，用个人或借用他人微信收款二维码收取诈骗款项的方式实施多起电信诈骗。其中，被告人付佳明涉案金额53936.25元；被告人李某涉案金额73134.68元（包括其帮被告人付佳明所收诈骗款41799.59元）；被告人杨林漳涉案金额15581.77元（包括其帮被告人付佳明、李某、张某所收诈骗款分别3240元、5127.66元、1415元）；被告人任某通过制作虚假图片、发送语音、为被告人付佳明提供微信收款码等方式参与实施诈骗，涉案金额为8896.66元。2019年3月5日18时许，被告人付佳明、李某、杨林漳、任某在河南省焦作市山阳区万盛水城被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获归案。案发后，公安机关在被告人付佳明处扣押的16800元赃款发还被害人徐某。 上述事实，有经庭审质证、认证扣押的被告人付佳明笔记本电脑1台、苹果手机1部、赃款16800元（照片）；被告人李某联想、惠普笔记本电脑各1台、OPPO手机1部；被告人杨林漳华为手机1部；被告人任某手机2部等物证；受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、扣押决定书、扣押清单、返还清单、被害人徐某的微信交易记录、资金流向图、薛垂升的自述材料、证人付某、马某、杨某1微信账户截图、微信收款截图、微信转账截图、被告人付佳明、李某、杨林漳、任某的QQ、群聊天记录、被告人任某的微信账单、被告人杨林漳的微信聊天记录截图、被告人李某、杨林漳的微信交易记录、财付通交易信息、支付宝账户信息、支付宝交易信息、被告人付佳明银行交易记录等书证；证人付某、马某、杨某1的证言；被害人徐某的陈述；被告人付佳明、李某、杨林漳、任某和同案犯张某的供述与辩解；鉴定意见；搜查、辨认笔录等证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人付佳明、李某、杨林漳、任某以非法占有为目的，多次交叉结伙实施电信诈骗，其中被告人付佳明、李某涉案诈骗数额巨大；被告人杨林漳、任某涉案诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。四名被告人实施电信诈骗的犯罪依法应予从严惩处。被告人付佳明、李某交叉结伙作案，在共同犯罪中起主要作用，显系主犯，被告人任某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，故对被告人李某的辩护人提出“系从犯”的辩护意见，不予采纳；被告人任某的辩护人提出“系从犯”的辩护意见予以采纳。鉴于四名被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依法可从轻处罚，对各辩护人提出“初犯、系坦白”的辩护意见，予以采纳。被告人李某、任某作案时未满18周岁，应当从轻处罚，故对其辩护人分别提出“系未成年人犯罪”的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据四名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人付佳明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2022年9月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2022年7月5日止。罚金已缴纳） 三、被告人杨林漳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年12月3日止。罚金已缴纳） 四、被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年7月4日止。罚金已缴纳） 五、扣押的被告人作案工具笔记本电脑3台、手机5部，依法予以没收。 六、责令被告人付佳明赔偿被害人37136.25元（已扣除发还16800元），其中被告人李某、杨林漳、任某分别对24999.59元（已扣除发还16800元）、3240元、8896.66元承担连带责任；责令被告人李某赔偿被害人31335.09元（已扣除连带赔偿部分）,其中被告人杨林漳对5127.66元承担连带责任；责令被告人杨林漳赔偿被害人7214.11元（已扣除连带赔偿部分），以上款项依法发还徐某(13696元）、郭德高、赵正元等被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  房庆坤 人民陪审员  戚良坤 二〇二〇年二月二十六日 书 记 员  张金辉