河北省石家庄市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀01刑终19号 原公诉机关河北省平山县人民检察院。 上诉人（原审被告人）钱基彬，男，1968年12月20日出生，汉族，高中文化，群众，户籍所在地四川省射洪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月26日被大英县公安局回马派出所民警抓获，同年1月31日被平山县公安局刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。现羁押于正定县看守所。 平山县人民法院审理平山县人民检察院指控被告人钱基彬犯诈骗罪，于2019年10月21日作出判决。被告人钱基彬不服提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开不开庭审理了本案。经查阅案卷，讯问上诉人，本案现已审理终结。 平山县人民法院审理查明，2016年6、7月份，钱基彬与张某3合伙在平山县城工业园区建立玻璃加工厂。2016年11月中旬，被告人钱基彬在明知加工玻璃不挣钱的情况下，想找人以投资玻璃工艺加工厂的名义骗取钱财，便通过司机张某2介绍认识了张某1，以加工玻璃利润特别高为由骗取张某1的信任，使张某1同意投资购买一套设备合伙做玻璃加工生意。2016年12月12日，钱基彬隐瞒其在河北省无极县以19500元购买一台报废电镀设备的事实真相，对张某1谎称在上海以13万元价格购买，张某1给付钱基彬13万元“设备款”。钱基彬又承诺给张某1一半股份让张某1入股其与张某3合伙的玻璃工艺加工生产线，骗取了张某1的信任，张某1支付了15万元“入股费”后，钱基彬离开平山并失去联系。期间钱基彬的玻璃加工厂没有进行过生产经营。被骗的28万元，钱基彬用于挥霍或偿还债务。 上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述、银行卡交易明细表、微信聊天记录等证据证实。 平山县人民法院认为，被告人钱基彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人张某1信任后，前后骗取张某128万元用于挥霍或偿还债务，涉案数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条的规定，作出判决：一、被告人钱基彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。二、被告人钱基彬退赔被害人张某1损失28万元。 原审被告人钱基彬上诉提出，张某1转给钱基彬的15万元是购买张某3股份的钱，张某3把钱用在还工厂欠的外债和设备尾款以及彩钢棚，这些张某1是知道的，自己的该行为不构成诈骗，请求二审法院予以从轻处罚。 本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实相同，并有以下经一审庭审质证确认的证据证明： 一、书证 1.原审被告人钱基彬的户籍证明、现实表现、抓获经过，证明被告人已达到刑事责任年龄，2012年因诈骗分别被达州市公安局以及巴中市公安局刑事处罚，2019年1月26日被大英县公安局回马派出所抓获。 2.钱基彬银行卡交易明细表，证明张某1向钱基彬转账28万元及钱基彬账户资金转出情况。 3.收到条，证明钱基彬购买报废电镀设备的运费支付情况。 4.张某1与钱基彬微信聊天记录，证明钱基彬诈骗张某1及张某1为其转账情况。 二、证人证言 1.证人张某2的证言：2016年冬天通过网上招聘给钱基彬干了两个月司机，当时钱基彬在平山县西柏坡电厂附近一家玻璃工艺品加工厂负责技术，此厂有张某3的股份，钱基彬称玻璃镀金项目特别挣钱，让给他找个投资人，就介绍了同村的张某1。后来听张某1说被钱基彬骗了近30万，就多次给钱基彬打电话，开始对方说打错了，再后来就手机关机联系不上钱基彬。 2.证人翟某的证言：系无极县李某经营的玻璃加工厂的司机，2016年12月12日上午李某让把厂里的一套设备运到平山县，当时钱基彬在车上坐着，钱基彬让说设备是在上海买的，还让自己人写了一个收到条，意思是从上海到平山县的运费3500元。当天下午1点把设备拉到了平山县电厂附近的一个工厂，该设备是李某很多年以前买的，早就不能使用了。 3.证人李某的证言：在无极县里城道乡经营一家玻璃加工厂，2014年前后该玻璃厂就停业了。2016年12月份钱基彬联系说要买设备，这个设备叫真空制镜机，是十几年前花40万元左右买的，三四年前机子就坏了，除了卖废铁没有什么用处。经商量最后以18000元的价格成交，另付1500元的运费，共计19500元，拆设备时钱基彬找人给设备刷了漆，2016年12月12日，让司机把设备运到了平山县。 4.证人张某3的证言：2016年夏天和钱基彬在赞皇开了一家加工制作玻璃工艺品的厂子，当时投资了20万，结果上了一套设备也赔了。秋天，钱基彬说有了业务，在平山县城工业园区找了一片厂区，又上了一套加工制作玻璃工艺品的设备，投产两个月，产生了一些利润。后来钱基彬说他找了一个投资的，要上一套电镀设备，两条生产线一块生产，让自己占四分之一股份。投资电镀设备的叫张某1，不清楚张某1一共入股多少钱，后来听说投资了15万元，其中62000元偿还了梁xx的欠款，剩余的钱都钱基彬拿着，不知道干什么了。张某1上了电镀设备后，原来的生产线没了货源停产，电镀设备也没有开始生产，到年底时钱基彬就离开并失去联系。 5.证人韩某的证言：在平山县华莹玻璃工艺厂供应科上班，2016年左右钱基彬到厂里说能做玻璃深加工，就到他平山县西柏坡工艺园区厂子里看过几次，开始感觉他的技术和设备不行，但这块业务山西做着，费用高路途远，就让钱基彬试试，让他做了两批活儿，质量不行，就没让他再做。 6.证人郄xx的证言：2016年3、4月份钱基彬给华莹玻璃制品有限公司采购部打电话寻求合作，当时到钱基彬在平山县烟堡路口的厂子里进行了考察，只有一套拉窑设备，这种业务比较简单，给过他一些活儿。他的电镀设备属于淘汰设备，就是一个摆设，没有见过工人，也没有给他电镀业务的活儿。后来张某1打听过钱基彬的情况，听说张某1被骗。 三、被害人张某1的陈述：2016年11月初，同村张某2说钱基彬让找人投资干玻璃加工，后来钱基彬媳妇蒋XX称这个项目赚钱，让给她打钱。2016年11月中旬跟钱基彬见了面，他称跟华英玻璃厂有关系，投资四五个月就能收回成本，就相信了他的瞎话。他说购买二手设备需要13万元，多次打电话让转款，后来给他先转账6万元。12月中旬钱基彬把设备拉回来，当时见平板车挂着无极县车牌，就问钱基彬是怎么回事，他称在上海买的设备并找顺风车拉了回来，货车司机翟某还给打了一张上海到平山3500元的运费条，当天给钱基彬转账5千元，过了几天就把剩余的6万5千元设备款给了钱基彬。当时钱基彬还有一条玻璃生产线，钱基彬忽悠说购买了设备让再投资15万元，到时候原来的生产线和刚买回来的生产线都给自己分利润，就相信了钱基彬，2016年12月15日给了钱基彬15万元，钱基彬找了两个工人安装设备，工人称电镀设备元器件都不能用，工人也没修好。2017年1月8日钱基彬离开平山，开始还能联系上，后来电话停机、微信联系不上。联系不上后，在平山县厂子钱基彬办公桌内发现2016年12月10日给李某转账19500元，联系了李某才知道钱基彬买的那套设备是按照废铁价格购买，设备是从无极拉回来的。给钱基彬付款中，6万元和5千元是用支付宝转给钱基彬农行账户62×××74，第三次6万5千元是通过建行手机银行转给钱基彬的；15万元中的10万元是建行手机银行转的，另外5万元是李彦锋用农业银行卡转给钱基彬。 四、被告人钱基彬的供述与辩解： 2016年7、8月份在平山县工业园区投资了一个生产玻璃工艺品的厂子，一直不挣钱，就想找个投资人骗点钱花。2016年11月份跟司机张某2说开玻璃工艺厂特别挣钱，让他找个投资人，后来张某2介绍了张某1，见面后就忽悠张某1投资建厂，谎称能买到便宜的二手设备，2016年12月份电话告诉张某1在上海给他找设备，经联系张某1就同意买设备了。开始告诉张某1设备是13万元，让他转6万5千元，张某1转了6万元，就骗他说在上海，其实当时在无极，张某1转了6万元后就在无极联系了姓李的老板，按照废铁价1万8千元购买设备运到平山，运费1500元。为了骗张某1让货车司机说是在上海拉的设备并写了一张收到条，自己找了几个工人把设备清洗并喷漆，将设备拉回平山当天张某1给了5千元，经催促张某1又给付剩余的6万5千元。设备就在工业园区厂子放着，也不能用，找工人修了两次也没有修好，就没再修过。后来又让张某1入股原来的玻璃加工生产线，算张某1一半股份，张某1同意后转账15万元，一次转账10万元，一次转5万元。后来就回老家没再来过平山，开始张某1联系让来平山，后来自己换了号没再理过张某1。此外骗取的13万元自己花了。 关于15万元资金去向问题：2019年1月31日供述：因当时着急用钱，就和张某3商量以转让股份的名义让张某1再出些钱，张某1出了15万后，4万元交纳厂子房租，其余11万元转给了张某3；2019年3月8日供述：张某1入股的15万元都给了张某3；2019年6月25日供述：张某1给的15万元，其中62000元用来偿还借款，其余都用来堵厂子以前的欠账；2019年8月29日供述：张某1给的15万元其中62000元用来偿还借款，其余都用来堵厂子以前的欠账，具体花在什么地方记不清楚，自己的银行卡交易明细也看不清楚了；两次庭审中，辩称15万元是张某1购买张某3的股份，张某3用15万元去还他的借款，钱在自己银行卡上，张某3让打到哪里就打到哪里，都是张某3说了算，打给谁不清楚。钱基彬的银行流水单显示，钱基彬诈骗28万元得手后，将钱款62000元转给梁兴雷用于偿还债务（张某1不知情）后将剩余钱款转给多名不名人员或者用于自己消费。 本院认为，原审被告人钱基彬以非法占有为目的，先是以购买玻璃电镀设备为由，用价值仅18000元的报废设备，骗取张某1支付13万元设备款。又在明知自己的玻璃生产线经营困难，不会产生任何经济效益的情况下，引诱张某1入股，骗取张某1入股费15万元。后将诈骗所得钱款偿还欠债，其余部分挥霍，拒不返还被害人，依法构成诈骗罪。一审法院认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，应予维持。钱基彬上诉所提关于15万不是诈骗的辩解，没有事实和法律依据，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定,裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  方建坡 审 判 员  戚凤祥 审 判 员  邵彩然 二〇二〇年二月二十四日                                                                                                                                                     法官助理  仇鹏飞                                                                                                                                                   书 记 员  王蕾