沈阳市浑南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0112刑初184号 公诉机关沈阳市浑南区人民检察院。 被告人高某，男，1980年6月18日出生于沈阳市，汉族，中专文化，无职业，捕前住沈阳市于洪区，户籍所在地沈阳市大东区。曾于2011年5月，因犯容留他人吸毒罪被判处拘役三个月；于2013年4月15日，因犯合同诈骗罪被沈阳市大东区人民法院判处拘役五个月；于2013年9月13日，因犯诈骗罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元，于2014年9月9日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2018年6月27日被沈阳市公安局浑南分局刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于沈阳市浑南区看守所。 辩护人郭庆涛，系辽宁法昌律师事务所律师。 被告人李某某，男，1970年9月2日出生于沈阳市，汉族，高中文化，无职业，捕前住沈阳市大东区，户籍所在地沈阳市沈河区。曾于2013年10月11日，因容留他人吸毒罪，被沈阳市大东区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币25000元；于2014年11月19日，因犯贩卖毒品罪被沈阳市大东区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，于2015年7月7日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2018年6月16日被沈阳市公安局浑南分局刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现羁押于沈阳市浑南区看守所。 辩护人支旭东，系辽宁尊赢律师事务所律师。 被告人李某某，女，1974年11月9日出生于沈阳市，汉族，初中文化，无职业，捕前住沈阳市大东区，户籍所在地沈阳市沈河区。现因涉嫌诈骗罪，于2018年6月16日被沈阳市公安局浑南分局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。 辩护人杨宇，系辽宁恒生律师事务所律师。 沈阳市浑南区人民检察院以沈浑南检公诉刑诉[2019]143号起诉书指控被告人高某、李某某、李某某犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市浑南区人民检察院指派检察员邵梦、刘扬出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人郭庆涛、被告人李某某及其辩护人支旭东、被告人李某某及其辩护人杨宇均到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳市浑南区人民检察院指控： 2017年9月至11月期间，被告人高某、李某某以非法获利为目的，事先预谋由李某某找来出符合贷款购车条件人员，高某找到贷款公司，通过以租代购的方式将租赁出来的车辆进行质押获取利益。2017年10月，被告人李某某找到季某1、吴某，高某在明知吴某、季某1二人没有贷款购车意愿及偿还能力的前提下，以吴某、季某1二人的个人信息在沈阳市浑南区与辽宁京都源汽车销售有限公司（系永伦融资租赁（上海）有限公司的代理公司）签订贷款购车合同，被告人李某某办理具体手续，以贷款购车的方式，骗取永伦融资租赁（上海）有限公司发放两台丰台雷凌汽车的购车款共计人民币194100元。后被告人李某某将吴某、季某1名下的车辆予以质押给他人。 被告人高某于2018年6月26日被公安机关抓获，被告人李某某、李某某于2018年6月15日被公安机关抓获。 沈阳市浑南区人民检察院认为，被告人高某、李某某、李某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高某、李某某、李某某共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，应当从轻、减轻处罚。被告人高某、李某某在刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人高某有期徒刑五年至六年，并处罚金。建议判处被告人李某某有期徒刑四年至五年，并处罚金。建议判处被告人李某某有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人高某对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议均有异议。其辩称我没参与，我就是挣个差价钱，有6000多元的好处费，是陈某1收取的，不是我收取的，我就是卖车挣钱。如果他们没有买车，我也不可能卖他们的车，我就是起到辅助作用，我认为我不构成犯罪。 被告人高某的辩护人辩称，被告人高某与李某某、李某某没有共同的犯罪合议，被告人高某仅有牟取李某某、李某某车辆首付款差额的不当利益，没有非法占有车辆质押款及车辆贷款的故意，三被告人未达成共同实施犯罪的主观故意。被告人高某针对的犯罪对象是李某某、李某某出资的车辆首付购置款，李某某、李某某针对的犯罪对象是永伦公司的金融贷款及车辆质押款，三被告人犯罪行为针对的犯罪对象不尽相同。被告人高某未参与车辆质押，未分得好处。被告人高某和李某某、李某某之间存在利益关系，李某某、李某某针对高某的供述不能作为单独定案的证据。本案的犯罪金额认定不准确，吴某、季某2均向永伦公司支付了12000元的保证金应在犯罪金额中扣除。被害人单位永伦公司存在一定过错，因其无视明显交易风险盲目放款致使犯罪分子轻易得手。故被告人高某不能成为本案的同案被告人。 被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议均有异议，其辩称租赁公司的事情我一点不知情，我就知道车辆是贷款来的，如果我知道这个车是融资公司的，我也不会同意。 被告人李某某的辩护人辩称，被告人李某某不构成诈骗罪，被告人以非法占有为目的，通过签订合同实施诈骗行为，被害人基于签订合同而产生错误认知被骗而支付融资购车款，被告人李某某的行为应定罪为合同诈骗。合同诈骗罪是从诈骗罪分离出来的独立罪名，根据特别法优于一般法的原则，对于构成合同诈骗的，不应以诈骗罪定罪处罚。起诉书中对被告人李某某的诈骗数额的认定不准确。陈某1所取得的款项187100元应为被告人实际取得的款项总额。李某某已付款项应在已得款项中扣除。被告人李某某具有坦白情节，协助公安机关抓捕同案犯高某。被告人李某某已对自己的罪行认罪、悔罪，希望法院重新认定罪名，核实诈骗数额，对被告人李某某从轻处罚。 被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议均无异议。其辩称他们之间是合作关系，给我介绍永伦公司，每一个人每一个车都是收取的这些费用，我不承认他是介绍，高某是共犯。 被告人李某某的辩护人辩称，被告人李某某不构成诈骗罪，被告人以非法占有为目的，通过签订合同实施诈骗行为，被害人基于签订合同而产生错误认知被骗而支付融资购车款，被告人李某某的行为应定罪为合同诈骗。合同诈骗罪是从诈骗罪分离出来的独立罪名，根据特别法优于一般法的原则，对于构成合同诈骗的，不应以诈骗罪定罪处罚。起诉书中对被告人李某某的诈骗数额的认定不准确。陈某1所取得的款项187100元应为被告人实际取得的款项总额。李某某已付款项应在已得款项中扣除。被告人李某某在本案中起次要或者辅助作用，系从犯。被告人李某某认罪、悔罪态度好，且父母年事已高，家境贫困，且有未成年孩子需要抚养。被告人当庭自愿认罪，具有坦白情节，系初犯，积极劝阻同案犯停止实施诈骗行为，为公安机关抓捕高某提供线索，协助公安机关将高某逮捕归案，请求法院对被告人依法从轻、减轻处罚。 经审理查明，2017年9月至11月期间，被告人高某、李某某以非法获利为目的，事先预谋由李某某找来出符合贷款购车条件人员，高某找到贷款公司，通过以租代购的方式将租赁出来的车辆进行质押获取利益。2017年10月，被告人李某某找到季某1、吴某，被告人高某在明知吴某、季某1二人没有贷款购车意愿及偿还能力的前提下，以吴某、季某1二人的个人信息在沈阳市浑南区与辽宁京都源汽车销售有限公司（系永伦融资租赁（上海）有限公司的代理公司）签订贷款购车合同，被告人李某某办理具体手续，以贷款购车的方式，骗取永伦融资租赁（上海）有限公司发放两台丰台雷凌汽车的购车款共计人民币192140元。后被告人李某某将吴某、季某1名下的车辆予以质押给他人。 被告人高某于2018年6月26日被公安机关抓获，被告人李某某、李某某于2018年6月15日被公安机关抓获。 本院认为，被告人高某、李某某、李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。沈阳市浑南区人民检察院的指控事实清楚，证据充分，除罪名与犯罪金额外，本院予以支持。 对三被告人及其辩护人的辩护意见，本院裁判理由如下： （一）关于罪名问题 因本案系签订合同过程中实施的诈骗行为，故公诉机关指控罪名本院不予支持，对被告人李某某、李某某辩护人提出的此项辩护意见，本院予以采信。 （二）关于被告人高某是否构罪的问题 综合全案证据，被告人李某某、李某某，证人陈某1、冯某等人的证言，均可证实被告人高某不仅与二被告人预谋犯罪、参与实施，且在犯罪过程中系主犯。被告人高某在实施犯罪过程中对其他二被告人是否存在欺骗，不能以此推翻其在诈骗被害单位永伦公司融资款的过程中，系明知其行为系违法而实施的犯罪事实，应当依法追究其刑事责任。 （三）关于犯罪数额认定的问题 根据上海银行业务回单，本案被害单位永伦（融资）租赁（上海）有限公司向辽宁京都源汽车销售有限公司支付吴某购车款人民币96065元、季某1购车款96075元，共计人民币192140元，系被害单位的实际经济损失，故此金额应当认定为三被告人合同诈骗的犯罪金额。故对公诉机关指控的犯罪金额，本院不予支持。对辩护人提出保证金、首付款等应从犯罪金额中扣除的辩护意见，因上述款项系为实施犯罪而支出，非法律应当保护的合法权益。对该辩护意见本院不予采信。 （四）关于三被告人量刑情节问题 被告人高某辩护人提出的被害单位有过错的辩护人意见，于法无据，没有相关证据支持，本院不予采信。被告人李某某、李某某具有坦白情节，经查属实，本院予以采信。被告人李某某、李某某提供被告人高某线索，系二被告人应当主动坦白的犯罪事实，且无证据证实二被告人协助公安机关抓捕被告人高某，故对二被告人不予认定立功。被告人李某某在犯罪过程中起次要作用，系从犯，对此辩护意见，本院予以采信。 被告人高某、李某某、李某某共同实施犯罪行为，系共同犯罪，被告人李某某在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李某某、李某某如实供述犯罪事实，系坦白，可对二被告人酌情从轻处罚。被告人高某、李某某在刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人高某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月26日起至2021年4月25日止。罚金于判决生效后30日内缴纳完毕。） 被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月15日起至2020年1014日止。罚金于判决生效后30日内缴纳完毕。） 被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月15日起至2019年10月14日止。罚金于判决生效后30日内缴纳完毕。） 二、责令被告人高某、李某某、李某某一次性赔偿被害单位永伦融资租赁（上海）有限公司经济损失共计人民币192140元。 （赔偿款于判决生效后三十日内赔偿完毕） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  金明哲 审 判 员  郝小丽 人民陪审员  卓 越 二〇一九年九月一日 书 记 员  王娇娇