天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初184号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人刘坤鹏，男，1990年2月24日出生天津市蓟州区，汉族，中专文化，蓟州区综合执法聘任制合同制工人，住天津市蓟州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月24日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人李秀云，天津云诺律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检公诉刑诉［2019］178号起诉书和津蓟检公诉刑补诉［2019］8号补充起诉决定书指控被告人刘坤鹏犯诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉，本院于次日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭审理了本案，天津市蓟州区人民检察院指派检察员赵阳出庭支持公诉，被害人张某1，被害人孙某的诉讼代理人王某5，被害人张某4的诉讼代理人刘凤娜，被害人康某1的诉讼代理人蒙景祥，被告人刘坤鹏及其辩护人李秀云到庭参加诉讼。2019年6月11日天津市蓟州区人民检察院建议延期审理，同年7月11日建议恢复审理；2019年10月8日天津市蓟州区人民检察院又建议延期审理，同年11月8日建议恢复审理。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，被告人刘坤鹏于2014年至2017年期间，以给被害人买某低价拆迁房、现代城低价拍卖房或给被害人办贷款为由，先后多次骗取被害人李某、周某、胡某1购房款、贷款费用共计人民币65.48万元。案发前，被告人刘坤鹏及其亲友退还被害人共计人民币38万余元，尚有人民币27万余元未归还。其中，于2014年至2016年期间，刘坤鹏以给被害人李某买某低价拆迁房、办贷款为由，先后骗取李某购房款、办贷款费用共计人民币45.98万元。案发前，被告人刘坤鹏亲友退还李某共计人民币26万元，尚有人民币19.98万元未归还。于2015年10月期间，刘坤鹏以给被害人周某买现代城低价房为由，先后骗取周某购房款共计人民币4万元。案发前，被告人刘坤鹏退还周某人民币1万元，尚有人民币3万元未归还。于2017年期间，以给被害人胡某1买现代城低价拍卖房为由，先后通过康某2骗取胡某1购房款共计人民币15.5万元。案发前，被告人刘坤鹏通过康某2退还胡某1人民币11万余元，尚有人民币4万元左右未归还。被告人刘坤鹏于2016年至2018年3月间，以能够低价买到位于天津市蓟州区水颐城的法院拍卖房为由，向康某2（另案处理）提供该小区15套查封房源让其销售，并从网上下载“产权确认书”、“拍卖成交确认书”等获取买房人信任，先后收取买房人王某1、康某1、贾某、冀某、许某、张某2、张某3、张某4、胡某2、张某5、赵某1、张某6好处费、房产定金、送礼借款等各项费用共计人民币572.5万元，以领导开会、延期办理等理由多次拖延办理交房手续。后因多人要求退款，被告人刘坤鹏又让康某2将房屋再次出售，用以退还之前买房人所付款项。康某2于2018年5月期间，将已售出的房产再次卖给孙某、武某、冀某、王某2、高某1、王某3、赵某2和赵某3、齐某1、段某、张某1，收取好处费、房产定金等各项费用共计人民币440.5万元。上述钱款由康某2转交刘坤鹏，案发前被告人刘坤鹏已退还买房人钱款共计人民币366万元。尚有人民币647万元未归还。其中，骗取被害人王某1、康某143.5万元，被害人贾某、冀某共同购买房产的钱款30万元，被害人许某40万元（后已全部退还），被害人张某2、张某3149万元（后已全部退还），被害人张某4129.5万元，被害人胡某280万元（后已全部退还），被害人张某550万元（后已全部退还），被害人赵某125.5万元，被害人张某625万元（后已退还17万元），被害人孙某43.5万元，被害人武某50万元，被害人冀某30万元（后已全部退还），被害人王某22万元，被害人高某150万元，被害人王某350万元，被害人赵某2、赵某350万元，被害人齐某140万元，被害人段某55万元，被害人张某170万元。被告人刘坤鹏将部分赃款挥霍，后经公安机关电话传唤主动到案。就上述指控，公诉机关提供了相应的证据，指控被告人刘坤鹏的行为已构成诈骗罪，建议判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。被告人刘坤鹏对指控罪名无异议，其辩解，一是其没有指使康某2卖房，卖房是其和康某2商量卖的，是康某2主动找的其；二是第一次卖房，其没有收到572.5万元，通过康某2只得到200多万元，其中现金有20万元，其又退还康某290万元左右，其获利100多万元，都挥霍了。康某2得多少钱不清楚，但康某2肯定获利了；三是第二次卖房其没有参与，也没得到钱；四是所使用的“拍卖确认证书”，“产权确认书”是康某2让其从网上下载的。其辩护人发表如下辩护意见：对指控罪名无异议，指控刘坤鹏获利647万元证据不足，康某2的行为已构成犯罪，应与刘坤鹏共同承担退赃责任，请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2014年至2018年3月间，被告人刘坤鹏虚构法院内部“有熟人”能够低价买到位于天津市蓟州区水颐城的法院拍卖房、虚构“有关系”能够买到新城低价拆迁房或有能力办贷款为诱饵，采取与购房人签订“产权确认书”、“拍卖成交确认书”或“房屋买卖合同”等手段获取他人信任，以交购房款、购房定金、好处费、贷款费用等名义，骗取他人钱财。其中：2014年至2016年间，被告人刘坤鹏采取上述手段，先后骗取李某人民币（以下币种相同）45.98万元。案发前，被告人刘坤鹏亲友退还李某26万元；2015年10月，被告人刘坤鹏采取上述手段，先后骗取周某4万元。案发前，被告人刘坤鹏退还周某1万元；2016年至2017年间，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2（另案处理）骗取王某1、康某143.5万元；2016年至2018年间，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2骗取胡某114万元。案发前，被告人刘坤鹏通过康某2退还胡某111万元；2018年2月10日，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2和房屋中介公司骗取贾某、冀某30万元。同年2月12日，贾某、冀某通过房屋中介公司将该房转卖给朱某；2016年至2017年间，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2骗取许某40万元，因康某2不能按时兑现交房的合法手续，许某要求退款，公安机关立案前，通过康某2将40万元全部退还许某。2016年9月左右，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2骗取张某2、张某3149万元，因康某2不能按时兑现交房的合法手续其要求退款，公安机关立案前，通过康某2将149万元全部退还张某2、张某3。2017年至2018年间，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2骗取张某4129.5万元。2016年底，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2骗取胡某280万元，因康某2不能按时兑现交房的合法手续其要求退款，公安机关立案前，通过康某2将80万元全部退还胡某2。2017年，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2骗取张某550万元，因康某2不能按时兑现交房的合法手续其要求退款，于2018年5月4日，通过康某2将50万元全部退还张某5。2016年，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2骗取赵某125.5万元；2016年，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2骗取张某625万元，因康某2不能按时兑现交房的合法手续其要求退款，于2018年2月公安机关立案前，通过康某2退给张某617万元；2018年5月，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2、房产中介公司等人骗取孙某43.5万元，案发公安机关立案后，于2018年5月24日通过康某2退还孙某女儿王某519.5万元，同年5月25日康某2通过张某4退还王某51万元；2018年5月，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2、房屋中介公司等人骗取武某50万元，其中武某交中介费1万元；2018年5月，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2骗取冀某30万元，后因冀某通过康某2转卖给张某1，康某2将30万元于公安机关立案前退还冀某；2018年5月19日，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2、房屋中介公司骗取王某22万元；2018年5月18日，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过房屋中介、康某2、王立敏等人骗取高某150万元；2018年5月18日，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2、房屋中介公司等人骗取王某350万元；2018年5月19日，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过房屋中介、康某2、王鑫源等人骗取赵某350万元；2018年5月4日，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2、阮某、房屋中介骗取齐某140万元；2018年5月11日，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2、高某2、房屋中介公司骗取段某55万元，其中高某2收取段某55万元后，转给康某254万元；2018年5月4日，被告人刘坤鹏采取上述手段，通过康某2、冀某等人骗取张某170万元，后康某2给付冀某原购房定金30万元及冀某所卖房利润12.5万元。综上，被告人刘坤鹏多次诈骗作案，案发前退还被害人404万余元，立案后退还被害人20.5万元，现尚有652.48万元未归还。被告人刘坤鹏于2018年5月23日经公安机关电话传唤到案。到案后未如实供述。被告人刘坤鹏在羁押期间主动交代被害人未报案司法机关尚未掌握的其诈骗李某、周某、胡某1的犯罪事实。上述事实，有经当庭举证、质证下列证据予以证明：1、案件来源及抓获经过，证实高某2报案，公安机关于2018年5月23日立案侦查，刘坤鹏于2018年5月23日被公安机关电话传唤到案，并于同年5月24日被公安机关刑事拘留。2019年4月19日被告人主动交代司法机关尚未掌握的其诈骗李某、周某、胡某1的犯罪事实。2、公安机关出具的情况说明，证实经询问天津市第二中级人民法院法官李中华，涉案蓟州区现代城（山水颐城）查封房屋是走淘宝网司法拍卖程序，如果淘宝网上公布就是进行司法拍卖，未公布就是未进行司法拍卖。3、被害人李某陈述，证实其与刘坤鹏是朋友关系。2012年，刘坤鹏老家刚搞新城拆迁时，刘坤鹏说拆迁有不少房，他有关系可以帮买到。2014年，新城西园的房陆续开始分了，刘坤鹏就跟其要钱，说先交定金把房占上。2014年至2016年跟其要了三笔钱，第一笔19800元是给的他现金。第二笔150000元我是现金存到刘坤鹏卡上的。第三笔200000元是我朋友马某转账到刘坤鹏账户上的。刘坤鹏先是以卖给其新城的房，骗了37万元房款。后来其跟康某2买房，需要办贷款，刘坤鹏又以帮办贷款的名义骗其9万元，这9万元是2018年3月份，其让马某存到刘坤鹏卡上的。加起来刘坤鹏一共骗其46万元左右，刘坤鹏进去后，他前妻王某4还过260000元，现在还差其20万元。附：李某提交的银行转账明细、存款凭条、存款回单。4、证人马某证言，证实我和李某是多年的好朋友，她跟刘坤鹏买房，被刘坤鹏骗了。大概2015或2016年前后，我朋友李某跟我借钱，说她要跟刘坤鹏买房，是新城的回迁房，挺便宜的，但是她手里钱不够。第一次好像是20万，李某让我直接给刘坤鹏转过了。后来大概到了2017年时，还是因为买房这事，李某又跟我借了9万，也是让我直接给刘坤鹏转过去的。5、证人王某4证言，证实刘坤鹏是我前夫，大概2015或2016年因多方面家庭原因我们离婚的。离婚后我们没有共同生活，就是因为孩子还有点联系。我不清楚刘坤鹏卖房的事，就是刘坤鹏出事之后李某找我说的，她也没细说，就说刘坤鹏从她手里拿钱着。我从侧面了解一点刘坤鹏的事，然后因为我们跟李某以前就认识，都是朋友，又因为我和刘坤鹏毕竟有共同的孩子，所以我有钱就还了李某一点，大概28万元左右。刘坤鹏具体欠李某多少钱我不知道，李某说欠30多万吧。我还给李某的钱有23万是给的现金，还有5万元是微信转账，其他还有一些我记不清了。我没替刘坤鹏还过别人钱，我就是认识李某，所以还她了。6、被害人周某陈述，证实2015年，刘坤鹏说能够低价买到现代城的法院拍卖房。刘坤鹏就带我们去现代城看房，然后刘坤鹏就跟我们要了2万元房款。之后过了一阵子，刘坤鹏拿来一堆委托书、协议书之类的东西让我签了，我签完他又拿走了，然后他又跟我要了2万元房款。昨天民警给我打电话，我才知道刘坤鹏是在骗我们。刘坤鹏跟我要这些钱都是以房款的名义跟我要的。我的钱都是通过银行卡转账给他的。刘坤鹏一共骗了我4万元，2018年，我对象生病，我又跟他要回来1万，现在刘坤鹏还差我3万元。附：周某提交的银行卡交易清单。7、被害人胡某1陈述，证实刘鹏坤说卖给我们现代城的房，收了我14万多元钱。我是通过康某2认识刘坤鹏的，算是朋友，我跟康某2是驾校同学。大概是2015年左右，我认识康某2，她跟我说刘坤鹏能够低价买到现代城的法院拍卖房，后来我们自己从刘坤鹏媳妇的店里拿的钥匙，看的现代城13-202的房。然后康某2就跟我说得给刘坤鹏点定金，办手续用。我就转给了康某212万元。后续康某2说刘坤鹏说还差点钱，我又给康某2转了3万元。后来因为他们本来说五一能办手续，但到期一直没能办，还老找借口。我一看不对劲，就跟他们说不要了，就跟他们要钱，刘坤鹏通过康某2陆续退给我11万多，现在还差我3万5千元左右。刘坤鹏都是以房款的名义跟我要的钱，刘坤鹏给我签过一些委托书之类的，大意是委托他替我买房子，签完他就拿走了。钱我都是转给康某2，有用支付宝，也有用银行卡的，具体记不清了。康某2再转给刘坤鹏的，每次康某2转完钱都给我截屏。刘坤鹏没给过我收据，他一共是骗我15万元左右，后来陆续还我11万多，还差我3万5千元左右。附：胡某1提交的手机微信转账记录。8、证人康某2证言，证实我认识胡某1，我们是朋友关系，他是郭家沟村的，他通过我跟刘坤鹏定过现代城的一套房，但后来因为房子手续迟迟下不来，他中途又不要了。他是2016年春天时开始定的。刘坤鹏带着我们看过房，然后胡某1就把钱给我了，我又转交给了刘坤鹏。然后2016年8月份前后，胡某1跟刘坤鹏签的一些定房的手续。2017年夏天，胡某1说不要了的，陆续把钱又退了。我们第一次跟刘坤鹏定房的人交的钱一样，都是前后几次一共交了15.5万元。胡某1的钱是他先给了我，有现金，有银行转账。我又把钱以现金形式给的刘坤鹏。退胡某1的钱是刘坤鹏转给我8万多元，我全转给胡某1了。后来刘坤鹏又陆陆续续直接退给胡某1一些，具体多少，我就不清楚了。9、被害人王某1陈述，证实我订购了刘坤鹏的蓟县现代城12-4-101房，刘坤鹏跟我说是法院查封的房。这个房是我大姐康某2告诉我的，当时跟我说有法院查封的房，挺便宜的。我一共交了27.5万元，有2万元是给刘坤鹏的好处费。交的钱都是进行产权确认的钱，还有给刘坤鹏的好处费。其中12万元的现金是直接给刘坤鹏，剩下的钱都是通过银行转账给康某2，康某2再转给刘坤鹏。当时签了产权确认和拍卖成交确认书，都给刘坤鹏了，什么时间签的我记不清了。答应我们2018年3月份到法院办理相关手续，后来刘坤鹏以领导到北京参加“两会”为由拖到4月17日至4月23日办理相关手续，过了4月23日还是没有办理相关手续，我们就要求退钱了。刘坤鹏没有给我退钱，就是给我打了一张借条，借条写的是我妻子康某1的名字。附：***提交的借条。10、被害人康某1陈述，证实康某2我们是亲姐妹俩。我从康某2手里买过现代城的房子，我在现代城（山水颐城）订过两套房，都是从我大姐康某2手里订的，有一套是我以自己的名义，有一套是以我对象王某1的名义定的。每平米三四千元，我问康某2为什么这么便宜，她说她认识一个叫刘坤鹏的，认识市法院的人，可以走内部渠道，搞到法院拍卖的便宜房子，当时我就买一套。到2017年的时候，我又决定再买一套的。到目前为止，我就交了一套房的定金27.5万元，是分两次给的我大姐，第一次给我大姐现金12.5万元，第二次是15万是用银行卡转的帐。我大姐康某2带我看过两次房子，第一次看一个带小院的，第二次带我看了一个样板间。2017年8月份我大姐让我和我对象王某1分别签过一个产权确认，我也不知道是什么意思。我认识刘坤鹏，最早也是买这个房子的时候开始认识的刘坤鹏，他是在综合执法上班的，家里也做着买卖呢，我大姐说这些便宜的法院拍卖房子都是刘坤鹏从市里弄回来的，后来，我把买房子的钱给他们以后，房子的手续一直都下不来，我一着急，我就直接去找了一次刘坤鹏催房子手续的事情，刘坤鹏总跟我说他市里法院有人，房子的手续肯定没有问题，让我们继续等一等。我手机里有一张房钥匙的照片，我大姐跟我说“是坤鹏从市里把钥匙拿回来了”，然后她照了一张钥匙的照片转发给我的。第二套房子的房款当时刘坤鹏用我宝坻的房子抵押贷款了55万，他用了一年，这个期间，我一直往银行还贷款的利息16万元来着，后来，刘坤鹏就说我还利息的钱就当成是购房款了，他还给我打了一个43.5万元的欠条。附：康某1提交的门钥匙照片、产权确认及收款凭证。11、被害人贾某陈述，证实我和冀某买现代城小区的房子被人骗了。我和冀某是合伙倒卖二手房的，2018年2月9日晚上，冀某通过创伟地产的崔伟利得知在现代城小区有法院拍卖的便宜房子的消息，2月10日早晨六点左右，我们俩当天上午就一起来到天一绿海北口那个创伟地产找到崔伟利问这个房子的事情，当时崔伟利就给现代城附近那个创伟地产的翟姓员工打电话，翟姓员工就联系到康某2，康某2和翟姓员工就到了我们所在的创伟地产，我们就跟她了解这个房子的具体情况，比如房子价格、面积、交钥匙的时间、领房本的时间，还有如果我们转卖能不能更名这些问题，康某2告诉我们房子的全价是88万元，面积是90.27平米，5月31日就能交钥匙，交完钥匙以后再过20多天等法院对房子的产权确认以后就能下来房本，房子可以直接更名。翟姓员工还跟我们说康某2很有实力，在现代城有很多这样的房子，而且康某2在现代城还有门市，在市里的二中院（天津市第二中级人民法院）还有认识人，上午问完房子的事情，下午13时左右，我们就把三十万的定金打给康某2了。3月31日上午，康某2又叫我们到她在现代城的花店签了一份房屋产权的确认合同，因为我们已经把这个房子转卖给了一个北京的小伙（朱某），所以，产权确认合同不是我签的，而是那个北京的小伙跟康某2签的。我们要买的这处房子我们没有看，因为创伟地产的销售员崔伟利说没有钥匙，如果想看房，可以带我们看一个同等户型的房子。康某2说她手底下有很多套房子，还有门市，我们买卖的这套房子产权还没有确认，我们现在需要先把30万元的定金交了，等法院确认产权之后，我们再把尾款打给二中院，二中院就会给我们出一些手续，之后，我们拿着手续就可以到蓟县房管局办房本了。我通过自己的建设银行卡给康某2打了20万元，我姐冀某给康某2打了10万，一共30万元。30万是我们从康某2买法院拍卖房子的定金。创伟地产收了我们8800元中介费，这个钱是我姐冀某通过微信转账给崔伟利的。定金我们是直接打给康某2的账户了。创伟地产没有说过房子的风险，还跟我们说康某2很有实力，很有关系，不可能是骗人的。我没想过这里面的风险，我是第一次买法院拍卖房，我认为有中介盖章的，而且中介一再向我们保证康某2很有实力，所以我就没有想过这里面的风险。附：贾某提交的房屋买卖合同、银行交易明细，12、被害人冀某陈述，证实我和贾某在现代城买的房被人骗了。今年2月9日，我在朋友圈看见崔伟利发的房源信息，里面有一个房子价格挺低的，我就给崔伟利打电话问这处房子，崔伟利告诉我这个现代城的房子挺合适的，是法院拍卖的房子，价格挺合适的，第二天早晨，我就把这个消息告诉给贾某了，之后，我们俩就一起到天一北口的创伟地产问房子的事情，创伟地产当时的工作人员有崔伟利和小翟，他们俩跟我们大概介绍了一下这个房子的大概情况，但是具体情况，他们都不懂，他们说这个房子是康某2的，小翟就给康某2打电话，没过一会儿，康某2也到了创伟，我和贾某就问康某2一些房子的具体情况，比如房子的具体位置，房子的面积、价格、定金、拿钥匙时间、下房本的时间什么的。康某2跟我们说这个房子是现代城（山水颐城）15-1-902，房子的面积是90.27平米，房屋的全款是88万元，前期定金是三十万，康某2说等法院手续下来之后才能给钥匙的，房本也要等法院拍卖之后，我们需要把尾款交给法院，经过产权确认之后，我们拿法院办理的手续到房管局领房本。康某2还跟我们说没有问题，手续肯定能办下来，她在二中院有人，而且她还说她有已经办下来的。我和贾某听完之后，感觉挺靠谱的，然后我们就一起签了一份房屋买卖合同，在下午我们就把三十万定金通过银行转账打给了康某2，当时我打了十万，贾某打了二十万，后来，我又还给贾某5万，我们俩合伙相当于每人投资15万元。创伟带我们看的是其他同户型的房子。康某2收的这三十万元是我们买房子的定金钱。创伟地产收了我们8800元中介费，我通过微信转账给崔伟利了。签订房屋买卖合同甲方是康某2，乙方是我和贾某。创伟地产从来没跟我们说过购买这套房有什么风险，还劝我们不要买其他地方的房子，说法院拍卖的房子更把握来着。当时想着有创伟地产担保，应该不会出什么事情，我对当时的风险估计也是不足。我和贾某买的这房子过了两天，也就是2月12日，我们就转手以113万卖给朱某。附：冀某提交的房屋买卖合同、银行转账交易明细。13、证人朱某证言，证实2018年初，我想在蓟县城里买套房，就问我表兄有没有合适的房，我表兄将贾某和冀艳玲介绍给我认识，说她们手里有房，我表兄做中间人给我谈房的事，2018年2月11日，贾某和冀艳玲带着我看的现代城的房子，当时她们说没钥匙，领我看的楼下那套房，也就是8楼的房，当时我也看中那房型。2018年2月12日上午，我表兄带着我去天一绿海小区门口西侧的创伟地产找贾某和冀艳玲谈买房的事情去了，贾某和冀艳玲让我先交5万元定金，当时我让我一哥哥从银行用我父亲的银行卡给冀艳玲转了5万元钱定金，然后就在创伟地产与贾某和冀艳玲签了买房的合同，签完合同我就带着贾某和冀艳玲去七星花园底商的建设银行给她们转了50万元的房款，后来她们两人给我打了一个55万元的收条，她们应我5月底交房，5月24日那天创伟地产给我打电话告诉我房源是假的，我意识到被骗了，今天过来报警来了。我没有看到冀艳玲与贾某房子的手续，但是我让我表兄找当时的创伟地产的工作人员咨询了，他们说房源没问题，肯定可靠。我是通过创伟地产买的房子，合同都是创伟地产给写的。我也没看过自己要买的是什么样的房子。这件事情之后，我和我表兄一起找贾某和冀某要求退钱，但是贾某和冀某说他们也是受害者，他们不能退给我钱。附：朱某提交的房屋买卖合同、银行交易明细。14、被害人许某陈述，证实我从康某2手里买过房，大概两年前从康某2买过，但是房子的手续一直也下不来，后来我就特别着急，因为我已经把购房款40万元都转给她了，2018年我实在等不了了，我就跟康某2说我不要房子了，要求退钱，后来康某2就一次性给我退了40万元。15、被害人张某2陈述，证实我通过康某2购买现代城的房子，当时康某2跟我说通过刘坤鹏弄的，我签了产权确认和拍卖成交确认书了，签完都给康某2了。2018年1月份刘坤鹏给我写了收款凭证，后来刘坤鹏给撕了。把钱都退了，2018年5月19日前一共退给我149万元，包括我父亲张某3的钱，我父亲也购买一套。附：张某2提交的拍卖成交确认书及收款凭证。16、被害人张某3陈述，证实我通过康某2买的现代城是法院拍卖房，我听我女儿张某2说的，都是张某2帮我办这事，我只管出钱，我买的是17号楼，一共花了49万元，有的是银行转账，有的是现金，买房的钱退给我了。17、被害人张某4陈述，证实我从康某2和刘坤鹏手里买过天津市第二中级人民法院的拍卖房，通过康某2买的是15-4-802和9—2-901这两套房，通过刘坤鹏买的是20-1号底商。2017年4月份，康某2跟我说现代城（山水颐城）有一批天津市第二中级人民法院的拍卖房刘坤鹏能弄来，当时说的是8000元每平米。我是2017年7月份购买的，当时刘坤鹏跟我说三个月就能下来房。当时签了产权确认和拍卖成交确认书，都给康某2了，当时我还问怎么没有盖章，康某2说到时候刘坤鹏拿市里盖章去。一共交了127.5万元，15-4-802和9—2-901这两套房是通过银行转账给康某2了，底商是通过银行卡转账给刘坤鹏。这些钱有房屋确认的钱、好处费和房屋的尾款。康某2的银行卡号是62×××78，刘坤鹏的银行卡号是62×××11。我的银行卡号是农业银行6228480028006352372。我交钱刘坤鹏给我打了两张收款凭证。2018年3月份的时候我找过刘坤鹏，刘坤鹏说等等吧，房这就下来了，就没有给我退钱。2018年1月份的时候，刘坤鹏跟我借过2万元钱，说是给上面送礼用，交的这些钱里面有一笔房屋的尾款康某2打到天津市第二中级人民法院的对公账户里面了。附：张某4提交的银行转账回执、收款凭证。18、被害人胡某2陈述，证实我是通过康某2购买的现代城的房子，当时订的是两套房。2016年10月份之后的事。我订的两套房房号是15-4-901和1-4-902，当时康某2跟我说是二中院的查封房，后来刘坤鹏也跟我说过是二中院的查封房。康某2给我推荐的，康某2说他的朋友（刘坤鹏）能弄来法院的查封房便宜，5500元每平米，后来我就订了两套，当时还看房了，刘坤鹏从天津拿来的钥匙，晚上看完了转天就得送回去。我一共交了差不多80万元，今年5月份把钱退给我了，交的购房款包括好处费和房款，交给康某2了，通过银行转账和现金的方式，当时签了产权确认和拍卖成交确认书，签完给康某2了。我认识刘坤鹏，我还找过刘坤鹏问房子事，刘坤鹏一直往后推，跟我说肯定能下来，后来一直也不下来，我就找刘坤鹏退钱，后来康某2把钱给我退了，退给我们的钱，应该是康某2和刘坤鹏又把房卖给别人收上来的钱退给我的。19、被害人张某5陈述，证实我购买的是现代城15号楼2单元502号，我购买的是二中院的法院拍卖房，我是听胡某2说的康某2那卖法院的拍卖房，挺便宜的，我就买了一套，花了大概50万元，我是通过银行转给康某2的，我的银行卡62×××15，包括房款和好处费，我签过拍卖确认书和产权确认书，签完后就拿走了。这些房源不是康某2的，是一个叫刘坤鹏的，后来我找过刘坤鹏好多次，房是2017年买的，后来房一直下不来，我就开始找刘坤鹏，2018年5月4日把50万元钱退给我了。20、被害人赵某1陈述，证实我买的是现代城15号楼4单元1000室，我把25.5万元购房定金和一些手续的费用给了康某2，当时这25.5万元有一部分是转账，有一部分是给的现金，是2016年9月份康某2向我介绍现代城有法院的拍卖房，要比市场便宜，问我要不要。当时康某2说刘坤鹏认识天津市第二中院的领导，可以搞到比市场价便宜的法拍房，当时我就认为刘坤鹏挺有门路的，后来我见过刘坤鹏两三次，也都说的法拍房的事，说完刘坤鹏就说有事直接让我找康某2就行了。有一次我们吃饭的时候刘坤鹏跟我说让我放心，他不会因为这点钱骗我，还让我尽快把钱交上，最晚到2018年5月31日之前我买的房子就会下来所有手续的。当时我签了房屋拍卖确认书和一份产权确认书，当时就在康某2花店里签的，刘坤鹏也在场。21、被害人张某6陈述，证实我买房被骗了，公安机关找我了解情况。我通过康某2购买现代城15号楼1单元902号房屋被骗了。被骗了25万元，后来康某2退给了我17万元，现在还差我8万元。2016年10月份的时候是康某2和我说的，当时康某2跟我说是天津市第二中级人民法院的抵债房。我们没有签订合同。我不知道什么是抵债房，因为之前康某2通过拍卖拍了两套房，康某2跟我说我就相信她了。一共给了她25万元，因时间太长了，房一直也不下来，我就找康某2退钱，后来2018年2月份的时候，康某2退了我17万元，还差我8万元没退。康某2给我打过一个收条。附：张某6提交的收款条。22、证人王某5证言，证实我母亲孙某住院了来不了。我母亲通过创伟地产购买现代城12-4-101房屋。当时签合同的时候我在场，所有事我都参与了。合同是2018年5月1日签的。在康某2现代城的花店跟康某2和刘坤鹏签的房屋买卖合同，康某2和刘坤鹏在合同上都签字了，当时创伟地产的员工是王明非和王小杰，房源是翟明磊的。当时创伟地产和我们说的是法院拍房。房屋全款是145万元，当时是王朝新让我先交的2万定金，然后交的41.5万元，后来我把之前王朝新替我交的定金给王朝新了，还交给中介服务费1.16万元。钱是通过银行转账交给了房主的所有人康某241.5万元，是我母亲孙某的银行账号，账号是43×××85，中介服务费是给的现金，有收据。当时康某2和刘坤鹏和我们说到2018年5月底天津市第二中级人民法院的手续就能走完，到6月中旬就能到房管局办理手续。当时我们签了产权确认和拍卖成交确认书，都是我母亲孙某签的，2018年5月5日在创伟地产签的。当庭证实案发公安机关立案后，于2018年5月24日通过康某2退给我19.5万元，第二天同年5月25日康某2通过张某4退给我1万元。附：王某5提交的中介费收据。23、被害人武某陈述，证实我买房被骗了，我买的房当时创伟地产的李艳玲跟我说的是天津市第二中级人民法院的拍卖房，没问题。当时签了合同，2018年5月19日，在现代城康某2的花店跟康某2签的合同，当时创伟地产的李艳玲也在场，签完合同就把钱给康某2了，康某2也给了我一个收条。买房全款是95万元，我交了50万元的购房款，交了6000元的中介费。钱是分两次交的，1万元定金是交给创伟地产，49万元是现金给的康某2。当时签产权确认书和拍卖成交确认书了，都是签合同的时候签的，签完之后就给康某2了。附：武某提交的房款、中介费收条，房屋买卖合同。24、被害人冀某陈述，证实除了我和贾某合伙购买房子之外，我自己还从康某2手里购买了一套房子。2018年4月底，我在微信朋友圈看到康某2又发了一个房源的信息，也是现代城的房子，我就又从康某2手里购买了一处现代城的房子，这次购买的房子是现代城（山水颐城）15-2-502，面积是90.44平米，房屋总价是84.5万元，我给康某2同样转了30万元的定金（房屋合同的定金是565000元），因为当时我手里没有那么多的定金，我就跟康某2说我只有30万，能不能先给你30万，康某2说“过几天你给我就行，如果房子卖不出去，把剩下的定金给我，如果你把房子卖出去了，就让买主和我直接签合同，让买主把钱打给我，我在把你的定金还给你，这样你就可以把自己的钱撤出来了”，就是这样，在今年5月1日跟康某2签了房屋买卖合同，当天下午我给康某2打了30万元的定金。我自己购买的这房子也没过多长时间就以97万转手卖给了一个叫娜某（张某1）的人，娜某是给她母亲买的房子，他母亲叫王某6。在第二套房子签合同的时候，我和康某2签了协议，我也和下家的王某6也签了一份房屋买卖协议，后来，娜某母亲王某6就直接跟康某2签了房屋买卖的合同了，我和王某6当时签的合同就作废撕毁了。我跟下家说有什么不明白的，可以直接问原房主康某2，他们就直接问康某2了。第二个下家跟康某2签完合同之后，娜某就把定金打给了康某2，康某2收到钱后，就把我的30万定金还给我了，还把我赚的差价12.5万元也打给我了。我从原房主手里买的，并且下家也和原房主见过面了，因为当时娜某没有那么多定金，康某2当时也有急事要走，娜某就非要先和我签一个合同，定金是1万元，我就跟她签了，后来，娜某跟康某2签合同之后，我们就把我和娜某的临时合同撕毁了。第二处房子，跟第一次买的房子是一样的情况，没有钥匙和房本，康某2说这个房子一样要等法院拍卖手续和产权确认才行。购买第一个房子的合同是创伟地产起草的，第二个房子的合同是我自己参考第一份合同起草的。附：冀某提交的房屋买卖合同和转账记录。25、被害人张某1陈述，证实2018年4月30日我通过朋友圈看到创伟地产经纪人发朋友圈看见一套全款100万元的现代城小区15-2-502房子，感觉挺便宜的。然后我就联系到了卖主叫冀某，和冀某联系后商量这套房总价款97万，先交一万定金，我通过手机银行转账给她，5月4日冀某跟我说这套房她也不是真正的房主，真正房主叫康某2，她们之间是姐妹关系，让我与康某2签买卖合同，康某2让我先交70万的房款，我把钱交完后我让我妈王某6和康某2在“勿忘初心花店”签的买卖合同，康某2说最晚五月底就能办完相关手续交房了，当时和冀某签了合同，但是合同被撕毁了。康某2就告诉我房主就是她本人，今年五月底把尾款办完了带着我去房管局办所有交房手续。给康某2的转了70万元，分两笔操作的，一笔30万元，另一笔40万。康某2也没跟我说这个房是二中院抵押拍卖房。后来我知道被骗了我找过康某2，她说我交的70万房款中有十几万好处费给冀某了，他手机里有转账记录，而且15-2-502这套房她先卖给冀某的，与冀某签买卖合同了，康某2在制作笔录时也跟警察说过了。这套房说好了一次性付款，我怕以后买不了二套房，就让我妈签的合同，实际都是我借的钱买的。附：张某1提交的房屋买卖合同、产权确认书表、银行转账明细、房款收条及交易照片。26、被害人王某2陈述，证实我买房被骗了，我来报警。我通过创伟地产李泉介绍购买康某2的现代城15号楼4单元801号房屋被骗了。我被骗了2万，钱交给康某2了，是李泉给我写的合同，签完合同之后李泉问钱是给创伟还是给康某2，后来又说给康某2吧，我把2万元转给康某2了。当时创伟地产的李泉跟我说的是天津市第二中级人民法院的抵债房，一再跟我承诺这房没有问题。是李泉承诺的房没有问题，我不止一次问他有问题吗，李泉说没问题。我们签了合同，签的房屋买卖合同，也是通过创伟房地产的李泉跟康某2签的合同。附：房屋买卖合同、购房定金收条。27、被害人高某1陈述，证实我通过来往地产购买的一处现代城的房子被骗了，2018年5月17日签的房屋买卖合同，2018年5月18日通过手机银行卡转账给康某2转了50万元的房屋定金，被骗的房屋是蓟州区渔阳镇现代城（山水颐城）15-1-1002室，91平米多一点不到92平米，具体我的合同我也看不清了，全款是92万元。康某2一开始跟我说这个房子是蓟县法院拍卖的，后来定金交了以后，他又说是天津第二中级人民法院拍卖的房子了，还说这个房子现在被法院查封了，每套房，他压了30万元的房款，到5月31日前，这些房子必须交齐尾款，这些房子就可以解封了，房子就可以变更产权了。她还说她在法院内部有人，其他人办不到。康某2说这个房子是他自己的，中介王立敏就说康某2是房主，这个房子到底真正是谁的我也不清楚。康某2让我签了一份房屋产权确认书，康某2还交代我重新办一张银行卡用作银行分期还款，后来过一阵子，我就听说出事了，我就来公安机关报案了。附：高某1提交的房屋买卖合同及房款收条。28、被害人王某3陈述，证实我是通过创伟地产谢惠民介绍购买现代城15号楼4单元901号房屋被骗了。被骗了50万元，钱交给康某2了，2018年5月18日下午在现代城小区底商的“初心花语花店”交的50万元现金。当时创伟地产说这个房是法院的拍卖房，康某2可以处置这些房。我没见过康某2手里的手续，就听创伟地产谢惠民说的，我当时就是听创伟地产介绍的这套房，因为我对创伟地产太信任了，中介费给了创伟地产8000元。康某2当时给我签了一份合同，康某2给我打了一个收条和一个保证书。在康某2那签了好多东西，在康某2手里还有文书，说是月底拿着去市里办手续用，当时给我的就是一份合同，康某2给我打了一个收条和一个保证金。附：王某3提交的房屋买卖合同、房款及定金收条、保证书。29、被害人赵某2陈述，证实我来报案，我买的现代城的房子被骗了50万元。我的一个朋友告诉我的一个售卖现代城小区房子的房源信息，我感觉挺合适的，后来我又找到来往地产问这套房子的价格，在2018年5月18日，我、我妻子赵某3和来往地产的王立敏就一起到房主康某2的花店商量买这套房子的事情，我妻子赵某3就签了房屋买卖合同，第二天我就以我妻子赵某3的名义给康某2转了50万元定金。签合同时候房主康某2和我说这个房子是二院拍卖的房子，她已经拍下来了，现在房子已经在她名下了，如果我们交了50万元定金之后，在2018年5月31日之前康某2就可以把房屋的手续做好，就能协助我们夫妻俩到房管局给我们做房屋的过户手续了。我买的房子是现代城17-3-402室，90.78平米，全款94万元，定金50万元。王立敏跟我说这个房子的房主是康某2，康某2在这套房子押了30万元。我缴纳了中介费，我妻子赵某3给王鑫源转了中介费3000元。附：赵某2提交的房款收条、房屋买卖合同、银行转账回执。30、证人阮某证言，证实我岳父齐某1买房被骗了，我知道我岳父被骗的经过，全程都是我办理的。齐某1有病刚做完手术，我没敢告诉他，怕他知道后承受不了。我自己开了一家玖安地产，我岳父齐某2换房，听同行说康某2在卖现代城的法院拍卖房，比市面便宜些，我就直接到康某2花店找到康某2，康某2告诉我有房正在卖，后我岳父与我一起在康某2带领下去15号楼1单元301看房去了，当时康某2手里有那套房的钥匙，我们进去看的挺中意，就交给康某22万元定金，后天签合同之后又到天一绿海门口的农业银行将38万元的首付款转给了康某2。当时签合同了，签的房屋买卖合同，合同是我从自己的店里拿来的。2018年5月4日，在现代城康某2的花店跟康某2签的合同。康某2说5月底肯定给我们办手续，但后来发现被骗了。附：阮某提交的房屋买卖合同、房款收条、银行转账回执。31、被害人段某陈述，证实我来到公安机关报案，我买现代城房被骗了。今年5月10日签的房屋买卖合同，我是通过创伟地产介绍买的这两套房，店长叫高某2。具体签合同地点现代城底商初心话语花店，创伟地产工作人员李泉和郭玉龙告诉我卖主叫康某2，所以就在康某2的花店里签的合同。中介说这房是天津市二中院抵押拍卖房，康某2手里有十几套这样的房。康某2跟我说一共有十几套房，其中包括我要买的这套房，这十几套房产权都已经确认到她名下了，只要我把55万定金交了，产权就可以变更到我名下，再去天津二中院交尾款，二中院出两个办房本的手续，拿着手续就可以去蓟县房管局办理房本了。我通过转账把钱打给创伟地产三店店长高某2名下，签了房屋买卖合同，上面写的很清楚。按照合同规定，2018年5月31日前交房的各项手续。我听创伟地产说钱已经交给康某2了，康某2也承认收定金了，具体收多少我就不清楚了。创伟地产为了让我相信是真的，还说康某2现代城有住房，还有底商的门脸，抵押房十几套，不可能是假的。附：段某提交的智慧柜员机转账业务回执、中介费收据、房屋买卖合同。32、证人康某2证言，证实我在蓟州区商开了一个“初心花语”的花店。我和刘坤鹏是朋友关系，他是在综合执法局上班的。2016年10月份的时候，刘坤鹏跟我说手有抵债房，位置在现代城小区（山水颐城北园），每平米4000元，抵债的房是天津市第二中级人民法院查封的房。刘坤鹏具体找的谁我不知道，他跟我说过好像找的天津市第二中级人民法院院长。看完样板房，我跟刘坤鹏定了十五套房，定的十四套房都是蓟县现代城（山水颐城北园）。我卖的都是蓟县山水颐城北园，但是没有都卖出去，卖出去了11套。这些房不是我的，我自己定了两套，卖给王某1、康某1、贾某、冀某、许某、张某2、张某3、张某4、胡某2、张某5、张某6等人每套房必须交25.5万元产权确认款，这个钱都转到我的银行账户内了，我把钱转给刘坤鹏了，除了我和康某1每套是收2万的好处费还有许某收的3.6万好处费，剩下的刘坤鹏每套房收了6万或者8万的好处费，好处费我是从银行卡内支取的现金给的刘坤鹏，后来还向胡某2、张某2、张某3和张某5每套多收了10万元的产权确认款是帮我妹子康某1把抵押的房赎回来了，一共多收了50万元。因为之前有人定房没有下来，被公开拍卖了，对方要求退钱，我妹子康某1就把自己的一套房抵押了贷出钱来把之前定房人的钱退了。多收的50万元刘坤鹏知道，就是刘坤鹏让多收的好把我妹子的房赎回来。当时定房的有冯树坤、刘刚、杨春梅和刘建新。当时定的是11号楼的房，后来11号楼的房被公开拍卖了，他们就找我要求退款，钱想各种办法都退了。我后来定的这些房当时在网上没有公开拍卖，因为我之前在网上拍了两套房，没有看见这几套房的信息。交的产权确认款都包括5万元的拍卖保证金、房屋总价10%的房款和1.5%的契税，房屋总价按照每平米4000元乘以平米数计算。这些我都转给刘坤鹏了，刘坤鹏说把钱交给华资（天津）资产管理有限公司办理产权确认手续了。刘坤鹏说法院查封的房屋华资（天津）资产管理有限公司有权处置，我就不用管了，到时候法院给我出手续。刘坤鹏给过我产权确认和拍卖成交确认书的手续让我们签字，当时上面没有盖公章，拍卖成交确认书上面还写了成交合同编号是刘坤鹏告诉我的，我写到上面的。拍卖成交确认书是刘坤鹏的妻子通过ＱＱ邮箱发给我的。刘坤鹏的妻子叫王某4。我的银行卡是农业银行的，卡号是62×××78，刘坤鹏的农业银行卡号是62×××11。刘坤鹏没有跟我借过钱。我给刘坤鹏钱有银行转账都有备注，给的现金没有。因为之前刘坤鹏说的是2018年3月份出手续，结果没出，刘坤鹏说领导去北京开“两会”去，4月17日至4月23日肯定下手续，结果也没下手续，定房人不干了，要求退款并赔偿损失，然后刘坤鹏就说把房卖给别人吧，卖完的钱都用来退之前买房人的定房钱。又将已卖出的房屋又卖予孙某、武某、冀某、王某2、高某1、王某3、赵某2和赵某3、齐某1、段某、张某1等人。所卖房屋有的是通过房地产中介卖的，房地产中介有创伟地产、来往地产和玖安地产。创伟地产和来往地产都收了买卖双方房屋全款1%的服务费，创伟地产还押了我8万元的押金没有给我。卖的房都有合同。我卖的房刘坤鹏跟我说是天津市第二中级人民法院查封的，我没有核实过，但是我从淘宝网上司法拍卖拍过两套现代城的房是被法院查封的，我就相信他了。我给买房人退钱没有凭证，当时房一直办不了手续，我找过刘坤鹏，刘坤鹏在2018年1月份的时候给买房的人写过收据，后来退完钱都被刘坤鹏给撕了，有人留个照片。这些房的信息是刘坤鹏告诉我的，他还用过微信给我发过一张照片，上面都是房屋号码让我挑选，后来我们签了产权确认和拍卖成交确认书，还附了一张产权人确认书的明细表。我通过创伟地产卖出去的房子买房的人都要求看房着，有的房门没锁着就直接看了，也有的房子锁着门打不开我问刘坤鹏怎么办刘坤鹏就说找开锁公司开开，刘坤鹏让我别管了，随后他就找来开锁公司的人把锁给打开了。还有的情况就是创伟地产的工作人员跟买房子的人说月底就办手续了，看看楼上楼下同户型的得了，所以有的买房子的人就是创伟地产的人领着看的楼上楼下同户型的房子。我问刘坤鹏着，刘坤鹏说确定完产权，产权是我的这房子不就是我的了，我还问他这样就把锁开开进去看行吗，刘坤鹏说他找人都问完了，没事。刘坤鹏、我和创伟地产的工作人员都没有房子的钥匙。刘坤鹏跟我说的程序跟我拍卖来的房子所走的程序不一样，刘坤鹏跟我说的之前我买房子的程序是公开拍卖的，他给我买的房子是抵债的，不属于公开拍卖，是华资资产管理有限公司给出具的产权确认书和成交确认书。最后我们双方商定好了再从法院一走程序就可以了。所以跟我之前竞拍房子的程序是不一样的。因为这事我还犯嘀咕着，怕刘坤鹏是骗我。刘坤鹏说前期房款做产权确认去了。我当时就和买房的人说这房肯定没问题，肯定能下来。我就是太相信刘坤鹏，所以就跟买房的人那么说了。603和604那套我刚拍回来就卖给张建武了，1101和1102那套我是2017年的时候，具体日期我记不清楚了，我将这套房子卖给刘坤鹏的朋友李某了。603和604没有在中介公司挂牌出售过。1101和1102那套在2018年4月份的时候我挂在创伟出售着，但是没卖出去呢，我就不让创伟地产继续销售这套房子了。因为我钱紧，刘坤鹏就跟我说他跟李某说先把这套房子卖了，随后等我买的这些便宜房下来之后再给她一套，我也就同意了。刘坤鹏跟我说李某也同意了，所以我就挂牌了，后来因为我担心这月底便宜房下不来担心再有其他的事，所以就不再卖这套房了。当时都没有签合同，就是刘坤鹏给买主打了一个收款的凭证。因为当时刘坤鹏跟我说的是这些房子都确权到我的名下，所以我签合同就可以了，所以我就签了。卖方的这部分钱我都堵在退还第一次买房人那了，我一点钱也没剩下。我都是按当时刘坤鹏给对方打的收条上的数额退的。因为这些人我都认识的，而且都是通过我介绍过去的，我也觉得房能下来，这钱瞎不了，我没有从中获利。我也跟刘坤鹏提过如果和我签订合同的人要求退房这事，他就说他在海棠湾有房呢，实在不行他就卖了还钱。我从第一次要从刘坤鹏处购买便宜房到现在已经有2年左右的时间了，房子一直迟迟没有下来，我没有去相关部门咨询过，我就是太信刘坤鹏了。他说什么我就信了。他这次说抵债房债券已经清完了，房子月底肯定下来了，还跟我说如果房子不下来大不了就把他海棠湾的房子卖了给买主退钱，所以我就相信了。刘坤鹏在海棠湾的房子我听说过，但具体在哪不知道。退给第一批买房人购房款的时候刘坤鹏当时在现场，当时是退给胡海金、张某5、张某2（卢利壮的妻子）购房款。贾某和冀某从我买了两套房，是现代城15号楼，1单元902号和15号楼2单元502号，这两套房都给我钱了，15号楼1单元902号是我们签的合同，给了我30万，15号楼2单元502号是贾某和冀某卖给了一个叫张某1的人，之后张某1给的我70万，然后我给冀某转了12.5万的差价。张某6的钱没还有退全，当时一共交了25.5万，退了好像17万，剩下的还没有退。附：康某2提交的康某2与赵某3、高某1、武某、王某2、孙某、段某、王某6、齐某1、贾某和冀某、冀某房屋买卖合同及产权人确认书、产权确认书、收款凭证、中介费收据、康某2尾号8378农行卡交易明细，证实2016年9月9日至2018年5月11日，康某2通过银行转账转给刘坤鹏2999484元；2016年11月9日至2018年5月8日，刘坤鹏通过银行转账转给康某21023512元。2018年5月11日高某2通过网银转给康某254万元。2018年5月19日康某2通过银行转账给王立敏20000元。33、证人高某2证言，证实我是创伟地产的经理，我来报警，客户康某2委托我们卖的现代城楼房，我们发现楼主康某2不具备处置权，我们创伟地产和买主都被骗了。康某2开始找我们公司说在天津二中院有关系，拿到了一批拍卖房，可以低于市场价出售，就委托我们给她买这些她所谓拿到手的房。我们卖这些房时确实打听了，这些房确实在法院拍卖范围内，但是现在还没做手续，另外康某2手里还有这些房的钥匙，我不知道是哪来的。康某2说在5月底之前给买主过户，但是康某2一直没有行动，总是今天拖明天拖着，就是不给去办手续，现在我们怀疑被骗了。卖房人康某2与买房人贾某和冀某、王某3、武某、孙某、王某2、段某签订的的房屋买卖合同及贾某和冀某作为卖方与买方朱某签订的房屋买卖合同，是我们中介公司当的居间方，康某2、贾某、冀某收取了买房人的定金。其中买房人段某通过我给付的康某2买房定金55万元，我是通过网银转给的康某2。附：高某2提交的中介公司作为居间方康某2作为卖方与买方贾某和冀某、王某3、武某、孙某、王某2、段某签订的的房屋买卖合同及贾某和冀某作为卖方与买方朱某签订的房屋买卖合同。34、被告人刘坤鹏的供述与辩解。被告人刘坤鹏于2018年05月24日在公安机关所做的无罪供述和辩解：我以前提供过现代城拍卖房的信息，我问过康某2要不要，要的话我可以从网上给她拍。康某2找我拍房，因为有信息和关系，比康某2拍的稳妥，我想赚点差价钱。我没和康某2一起合伙卖过拍卖的房，我就是给康某2提供过信息，我就在康某2的店里给康某2签过一次买卖合同，具体是哪套房的买卖合同我也没记清。被告人刘坤鹏在公安机关所做的有罪供述和辩解：我和康某2就是普通朋友关系。2016年，我在淘宝网司法拍卖上看到有蓟州区现代城的法院拍卖房，比市价便宜，后来我又在现代城附近看到了清算中心的人，我听他们说贴着封条的都是法院查封等着拍卖的房，然后我就找了康某2跟她说，我有关系，弄到便宜的房子，我能比市场价低拍下现代城的法院查封房，问她要不要。康某2自己看了后就决定要了，她还给她的亲戚也定了房，我先让他们给我好处费，说好办不好我再退给他们。康某2和我定了大概十几套房。当时定的这些房都签了产权确认书和拍卖成交确认书。这些文书都是我从网上摘抄的，然后给的康某2。当时每套房收25.5万元用于在网上拍卖房屋走手续的钱，而且每套房我都收了好处费，这些钱有的是康某2通过银行卡转给我的，有的给的现金。我收的钱都让我花了，有钱转到我的支付宝里还信用卡了，信用卡里的钱让我花了，钱被我吃饭和玩了，我曾从卡里支取了60万元现金都让我吃喝玩了，还有洗澡什么的，连我都不知道这些房能不能拍下来。我跟他们说过如果在2018年5月31日之前房下不来我退给他们钱。钱都是康某2收的，也都是康某2退的，我不知道是什么时间退的，当时康某2和我说拍房的人不想等了，要求退钱，我说“康姐你愿意等吗，你要是愿意等，你就退给他们钱。”因为钱都是康某2收的，然后转给我的，康某2愿意把钱退给他们，然后房就算是她的了。有的把钱退了，没有退钱的都是给他们打的借条，因为我收的好处费，我手里没有钱，他们就说打个借条吧，我就给他们打了。我一共收了200万元左右，有好处费，其他具体都是什么名头我忘了。我从康某2手里借了多少钱我不清楚，我借的也不多，康某2手里有记录，这些钱有不到20万是现金，其他都是转账，在这事之前我和康某2借过钱，剩下的就没有其他经济往来了，我后来退给过康某280多万，剩下的我都花了，我都吃喝玩挥霍了。我不知道康某2又卖第二次房，她没跟我说过，但有一天她叫我去签过一个房屋买卖合同，我没仔细看，我以为她卖的是她自己那两套房。2019年4月19日向公安机关主动供述：我记得大概是2016年，具体时间记不清了，我给我朋友周某打电话，问她有现代城的便宜房要不要。然后我还带她去现代城看了样本间，说是一样的户型。然后我就跟她收了42000元定金，应该是转账给我的。后来2018年，周某她对象有病，跟我要钱，我用微信给她转回去10000多元。卖给周某的大概是3号楼的一套，具体记不清了。最终我没有把房卖给周某，我根本就没有房能卖给她。这笔钱让我花了。我还以卖新城的房子的名义收过李某30万元房款和9万元的办贷款的钱。2018年，李某说手没钱了，跟我要回去不到15000元钱。我没有房卖给李某，我是在骗她。我和康某2还卖给过胡某1房，收过大概125000元，后来我陆续通过康某2退给胡某1了，最后还差她30000元吧。35、天津市不动产登记簿查询证明，证实蓟州区山水颐城北园1-4-902为纪伟所有；蓟县碧玉家园北侧，福地花园南侧山水颐城北园9-2-901、10-2-902、10-2-901、12-2-102、15-4-802、13-3-901、15-1-301、15-1-902、15-1-1002、15-2-502、15-4-901、16-2-301、17-3-402为天津浩地集团有限公司所有；蓟县碧玉家园北侧，福地花园南侧山水颐城北园10-2-902为孙英龙所有；蓟县碧玉家园北侧，福地花园南侧山水颐城北园11-3-603为张建武所有；蓟县碧玉家园北侧，福地花园南侧山水颐城北园11-3-604为张建武所有；蓟县迎宾大街南侧、凤凰山大道西侧海棠湾花园19-2-601为刘坤鹏所有；蓟县迎宾大街南侧、凤凰山大道西侧海棠湾花园8-3-601为王某4所有。36、2015年12月7日天津市北辰区人民法院协助执行通知书一份，证实自2015年12月7日至2018年12月6日天津浩地集团有限公司位于蓟县北侧舒馨家园及蓟县碧玉家园北侧，福地花园南侧山水颐城北园的房屋12-4-101、10-2-801、10-1-401、10-1-1001、10-1-202、10-2-503、10-1-901、10-2-802、10-1-201、10-1-502、10-1-501、10-2-504、10-1-801、10-1-902被查封。37、2016年11月24日天津市北辰区人民法院执行裁定书一份、延期执行申请书一份、强制执行申请书一份、天津市第一中级人民法院民事裁定书一份、天津市第一中级人民法院执行通知书一份等法院文书，证实天津市浩地实业发展股份有限公司名下无财产。38、刘坤鹏、康某2的银行卡交易明细，证实2016年至2018年间，刘坤鹏与康某2、被害人等人相互之间转款情况。39、离婚协议书一份，证实刘坤鹏与王某4于2016年7月21日在天津市蓟县民政局签订离婚协议，现有海棠湾花园19号楼2单元601室一套归刘坤鹏所有。40、光盘三张，证实康某1等买房人催刘坤鹏尽快交房或退钱时，刘坤鹏向其保证房子肯定能下来。本院认为，被告人刘坤鹏以非法占有为目的，虚构法院内部“有熟人”能够低价买到位于天津市蓟州区水颐城的法院拍卖房、虚构“有关系”能够买到新城低价拆迁房或有能力办贷款为诱饵，采取与购房人签订“产权确认书”、“拍卖成交确认书”或“房屋买卖合同”等手段获取他人信任，以交购房款、购房定金、好处费、贷款费用等名义，骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为已侵犯了公民的合法财产，已构成诈骗罪，应予惩处。根据被害人胡某1的最初陈述、被告人刘坤鹏供述等现有证据，按有利于被告人原则，认定胡某1被骗金额为14万元。案发前，被告人刘坤鹏通过康某2退还胡某111万元，扣除刘坤鹏退还的，被告人刘坤鹏共骗取胡某1的钱款尚有3万元未归还；根据被害人段某陈述、证人高某2证言及银行转账记录等证据，证实段某将诈骗款55万元给付房产中介公司的高某2，高某2通过银行转账转给康某254万元，故此起诈骗犯罪数额应认定为54万元。根据被害人武某陈述，证实武某将诈骗款50万元，其中1万元武某直接给付房产中介公司，故此起诈骗犯罪数额应认定为49万元。被告人刘坤鹏多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人主动交代司法机关尚未掌握的其诈骗李某、周某、胡某1的犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚。天津市蓟州区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。立案后被告人通过康某2积极退被害人孙某20.5万元，酌情予以从轻处罚。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人有期徒刑十三年至十五年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘坤鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2032年11月23日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）二、责令被告人刘坤鹏分别退赔李某19.98万元、周某3万元、胡某13万元、王某1、康某143.5万元，贾某与冀某共计30万元，张某4129.5元、赵某125.5万元、张某68万元、孙某23万元、武某49万元、王某22万元、高某150万元、王某350万元、赵某350万元、齐某140万元、段某54万元、张某170万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘 虹审 判 员  崔军委人民陪审员  李长秋二〇二〇年二月四日法官助理王宁书记员周和文附本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。