吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初30号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人胡艳，女，1982年1月15日出生，汉族，大学文化，无职业,户籍所在地吉林省白城市洮北区，现住白城市洮北区。2013年11月21日，被告人胡艳因非法持有毒品，被白城市公安局经济开发区分局禁毒大队罚款500元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月15日被经开分局取保候审。 被告人张财，男，1967年9月17日出生，汉族，初中文化，吉林省鼎丰米业有限责任公司法定代表人，户籍所在地吉林省白城市洮北区，现住白城市洮北区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月22日被经开分局取保候审。 辩护人李佩璟、吴红静，吉林厚合律师事务所律师。 被告人胡艳、张财涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由吉林省白城市洮北区人民检察院于2020年1月13日以白洮检第五检察部刑诉〔2019〕133号起诉书向本院提起公诉。 本院审查后，依法组成合议庭，适用简易程序于2020年1月17日公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员陈晶出庭支持公诉，被告人胡艳、被告人张财及其辩护人吉林厚合律师事务所律师李佩璟、吴红静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控，2017年11月期间，白城市公安局经济开发分局在张某甲等人涉嫌黑社会性质组织犯罪时，冻结张某甲存放在其女儿张瑶中国银行卡（62XX56）内的涉案资金443.26万元。公安机关多次催促张某甲的妻子胡艳上交张瑶的银行卡，胡艳拒不向公安机关上交张瑶的银行卡。 2018年5月期间，被告人胡艳伙同张财在明知张瑶银行卡内的443.26万元是公安机关冻结的涉案资金的前提下，在该卡冻结到期待续冻前，胡艳联系张财将张瑶银行卡内443.26万元人民币的涉案资金全部取出，张财提供大额POS机将卡内232万元转到自己账户，用于偿还张某甲欠张财的债务，剩余卡内211.26万元资金全部被转入胡艳卡内，并被胡艳取走。2019年3月被告人胡艳、张财将涉案资金全部上交。 白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1、书证；2、证人张某甲、包某甲等人证言；3、被告人的供述。 白城市洮北区人民检察院认为：被告人胡艳、张财其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人胡艳有期徒刑四至五年，判处被告人张财有期徒刑三至四年。 被告人胡艳在庭审中辩解：对公诉机关指控的犯罪事实，我认罪悔罪。我知道那是张某甲的涉案资金，我和张某甲有三个未成年的子女需要抚养，其中一对双胞胎只有三岁，现在我没有工作都是靠我母亲的退休工资维持，我母亲还患了脑血栓，我把钱取出来一部分是想还债，一部分就是想用于孩子的家庭开销。 被告人张财在庭审中辩解：张某甲出事之后我就一直找胡艳要求她偿还之前我和张某甲之间的债务，后来2018年的5月份，胡艳找到我说张某甲的女儿张瑶的卡可以取钱了，我就用pos机刷出来了，将欠我的钱还了232万，我不懂冻结的情况。张某甲共欠我370多万，其中给别人担保130多万，我没有要回。对起诉书指控的事实我认罪悔罪。我单位有职工60多人，从事米业加工，希望能对我判处缓刑，领大家继续创业。 被告人张财的辩护人李佩璟的辩护意见是： 被告人张财犯罪的主观恶意较小，犯罪情节轻微，应当酌定从轻、减轻刑罚；被告人张财系债权人，为了要回合法的债务，维持企业运营，发放工人工资而不得已才用POS机划走涉案财产。同时，又因为文化程度低，不能预见到其行为将导致的恶劣后果，因此，被告人张财主观恶性小，犯罪情节极其轻微，应当酌定从轻、减轻刑罚。 被告人张财积系初犯，偶犯，积极全额退赃，认罪认罚，且归案后认罪态度良好，如实供述并积极配合调查，应当从轻、减轻处罚； 被告人张财在本案发生之前，能遵纪守法，一贯表现良好，没有前科劣迹，又系初犯。张财平时表现良好，这次犯罪时一时糊涂所造成的。张财到案后能够认识到自己的行为给社会带来的危害，一直能如实供述自己的犯罪事实，在审理过程中能够配合法庭依法查明事实，真诚悔过。当庭表示认罪认罚。考察本案全过程，尽管其行为上已造成了一定的危害后果，但其主观犯意不深，且有悔罪表现明显，处以较轻刑罚不致再危害社会。综上，可以看出，被告人张财主观故意不明显，悔罪态度好，积极全额返赃，认罪认罚，因此辩护人认为，对被告人张财的处罚，应当体现惩办与宽大相结合的刑事政策，我恳请法庭能够综合考虑以上辩护意见，在维护法律尊严的前提下，本着挽救和教育的目的，对被告人张财从轻发落，给予缓刑。 经审理查明：2017年11月期间，白城市公安局经济开发分局在张某甲等人涉嫌黑社会性质组织犯罪时，冻结张某甲存放在其女儿张瑶中国银行卡（62XX56）内的涉案资金443.26万元。公安机关多次催促张某甲的妻子本案被告人胡艳上交张瑶的银行卡，胡艳拒不上交张瑶的银行卡。 2018年5月期间，被告人胡艳查到该卡冻结到期待续冻前，便联系张财，要求其帮助取出卡内存款，二被告人在明知该款系张某甲涉案资金的前提下，将张瑶银行卡内443.26万元人民币全部取出，由张财提供大额POS机，将卡内232万元转到自己账户，用于偿还张某甲欠其的债务，剩余卡内211.26万元资金全部被转入胡艳卡内，并被胡艳取走。2019年3月被告人胡艳、张财将涉案资金全部上交。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）扣押决定书复印件，证明：2019年3月22日，白城市公安局经济开发区分局扣押张财人民币232万元。 （2）扣押决定书复印件，证明：2019年3月15日，白城市公安局经济开发区分局扣押胡艳人民币412,600元。 （3）张财2019年7月30日提供的银行流水，尾号9777是张财建行卡号，尾号2887是张某甲向我（张财）提供卡号。 （4）张瑶银行卡（卡号62XX56）2016年1月14日至2019年1月13日交易明细，证明：张财、胡艳取钱记录。 （5）中国农业银行超级柜台客户回执及大额支付系统来账，证明：2019年3月22日，李洪春（张财外甥）向白城市财政罚没财物管理中心转账汇款2,320,000.00元。 （6）吉林银行现金存款单，证明：白城市公安局经开分局扣押款412,600元存入白城市财政罚没财物管理中心。 （7）吉林省扣押财物票据，证明：扣押胡艳412,600.00元，扣押张财2,320,000.00元。 （8）白城市中级人民法院（2019）吉08刑终67号刑事裁定书复印件，证明：2019年6月4日，裁定：对张某甲等人涉黑案驳回上诉、维持原判。 （9）张财、胡艳常住人口基本信息。 （10）被告人张财2019年9月6日提供的“款项往来明细表”、“中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单”“建设银行流水”“光大银行流水”等，证明张财上交232万元的资金来源。 （11）被告人张财2019年9月6日提供的欠据复印件，证明：2017年6月10日，张某甲欠张财借款本息合计人民币：贰佰叁拾伍万元整（235万元），月利息二分。。 （12）被告人张财2019年9月6日提供的超级柜台客户回执，证明：2019年3月22日，李洪春向白城市财政罚没财物管理中心转账232万元。 （13）公安机关冻结170万元的书证以及将冻结的170万元余元存款及孳息转至财政账户的书证。 （14）洮北区人民法院2019年4月4日关于张某甲等人涉黑案件刑事判决书复印件。 2.视听资料 光盘一张。 3.证人证言 （1）证人张某甲的证言 我欠张财360多万，之前已经向公安机关交代了。我和胡艳是夫妻关系，我们没到民政部门办理过婚姻登记手续，胡艳在2017年给我生了一对双胞胎儿子。 在我被公安机关抓获之前，我欠张财360多万元人民币，我欠常征200多万元人民币，这些我之前已经向你们交代了，我又想起来我在被抓之前还欠赵某甲10多万元钱，是否欠别人钱我现在记不清了。大概是2013-2014年间，具体时间我记不清了，张财来我的公司想租霸道车出婚礼，之后我和张张财就认识了。大概是2015年的时候，我开始从张财借钱，借了很多次，每次都是30万、50万左右，很多时候随借就随着还了。我给张财一开始的时候打条，后来我和张财熟了，就不给张财打条了。 张财是开粮库的，一般是冬天用钱，夏天的时候张财也不收粮，他不用钱，有一次我和张财聊天，他和我说的，之后有一次我公司想购车，正好用钱，我就和张财聊天，我就是这么开始从张财借钱的。我从张财借钱的次数太多了，一般都是30万、50万不等，有的时候我去他的公司去取，有的时候他送到我的公司，一般的时候借给我的都是现金。 我和张财就是朋友关系，因为我总是从张财借钱，一开始的时候我给张财打欠条，后来的时候熟了就不打欠条了，因为他知道我有公司在，我和他也从来没有差过事，每次我和他约定的一般都是2个月还款，到月了我肯定主动给他打电话，如果继续用也会和他说。我从张财借钱的时候，就我和张财在场，没有其他人在场。我和张财一般都是约定2-3个月还款，每次约定的利息都是2分，我从张财借的钱用于买车和公司的经营了，具体怎么花的记不清了。我和张财说我公司的资金周转不开了，没有和他说具体做什么用。我不知道张财是否知道我向外放贷款的事。 我和张财不是合作关系，他没有投资我的白城市鸿扬汽车租赁公司。我没有和张财约定给他分红，我就是向张财借钱，到期给张财利息。张财不参与我公司的管理，张财除了借给我钱或者我还他钱，他几乎不来我的公司。张财没帮助过我向外放过贷，也没有帮助过我要过账。张财没有帮助过我进行违法犯罪活动。 在我被刑拘之前我还欠张财300多万元，具体多少钱我记不清了。欠张财的300多万我都是从张财的手里拿的，但是有一次，大概是2016、2017年间，具体时间我记不清了，我从张财借钱，好像是向他借大约200万，他说他没有那么多，之后他和我说他从他朋友的手里拿一些，但是具体拿了多少我不知道。这200万元左右的现金当时张财是分3、4次给我的现金，都是跟我见面给我的，具体每次都给多少我记不清了。给钱的时候都是在我公司二楼我的办公室内，没有别人在场，每次都只有我们两个人。并且这次借完钱后，张财算了一下我俩之间的账目，连本带息我一共欠他235万，我们平时资金来往都不打条，但是这次资金流比较大，而且还涉及了张财朋友的钱，具体多少我不清楚，张财让我先给他打个235万的欠条，以后的往来再说。张财没有和我说过他的朋友叫什么，是做什么的。 “2017年6月10日我给张财打的235万，月息2分的欠据”，这张欠据是我出具的，这是2017年的时候，张财出了一个总数，之后去找我，然后我给张财打的欠条。这235**有利息，但是具体有多少利息我记不清了。我是否还给张财出具过其他的欠据我记不清了。张财是否让我给他的朋友打欠条我记不清了。 胡艳是2014年、2015年的时候在我的白城市鸿扬汽车租赁公司上班的，一开始的时候胡艳和我前妻包某甲给大安的分店了，就是给我前妻当司机，还有就是负责往外租车，后来我和胡艳的事被我前妻包某甲知道了，胡艳就不在公司上班了，我和我前妻离婚后，胡艳当时怀孕了，也没有在公司上班，一直到被我刑拘之前，胡艳就在家带孩子了。胡艳没经营过我的白城市鸿扬汽车租赁公司。 （2）证人包某甲的证言 我是2016年4月和张某甲离婚的，我和张某甲是协议离婚。胡艳是2014年冬天的时候去的张某甲的白城市鸿扬汽车租赁公司上班的，胡艳就是给我当司机，胡艳来之后，2015年的时候，具体时间我记不清了，张某甲在大安开了一个分店，我当时去负责大安的分店，胡艳和我一起去的，当时胡艳也就是给我当司机，平时的时候负责前台接待，没到一年时间，大安店因为不挣钱就黄了，我们就都回白城了。2016年4月的时候，我和张某甲离婚了，之后胡艳就和张某甲正式在一起了。 我和张某甲离婚后，胡艳总去张某甲公司，具体是否去上班我不知道。我和张某甲离婚之前，胡艳没有经营过公司，张某甲特别诡（心眼多），他不可能信得过胡艳。 我听过张财这个名字，他是我公司员工赵某甲的叔叔，但是我没有见过这个人。张某甲是否从张财借过钱我不知道，张某甲的白城市鸿扬汽车租赁公司没有人入股，就是张某甲自己经营的。 没有人向张某甲的白城市鸿扬汽车租赁公司放过钱，年底分红，张某甲不可能这样去做，张某甲不可能和别人分红，他宁可给别人利息，也不会和别人分红，不可能和别人一起分钱，反正我和张某甲在一起的时候是没有。张财是否往张某甲的白城市鸿扬汽车租赁公司投过钱，我不知道。 （3）证人赵某甲的证言 我是2016年10月份的时候到白城市鸿扬汽车租赁公司上班的。我是看到白城之窗上的招聘信息，看到白城市鸿扬汽车租赁公司上招聘文员，之后我去应聘，然后才到的白城市鸿扬汽车租赁公司上班的。我在白城市鸿扬汽车租赁公司主要负责前台接待和出租车辆的信息登记。我没参与过公司其他的业务。 我认识胡艳，胡艳是张某甲的妻子。我去上班的时候张某甲的妻子还是包某甲，后来好像在2017年年初张某甲和包某甲离婚了，然后张某甲和胡艳就正式在我们公开关系了。公开夫妻关系，他俩就向正常的夫妻一样，我们都以为他俩登记结婚了。我去上班的时候，张某甲的公司在大安有一个分部，张某甲的妻子包某甲在那边经营，胡艳也在那边，好像是给包某甲当司机。 张某甲和包某甲离婚后，大安的分部就不经营了，然后胡艳就和张某甲结婚了，胡艳当时怀孕了，胡艳就是偶尔到公司看看，但是都是什么都不干，公司还是张某甲经营，胡艳不负责什么具体的事，有的时候张某甲让胡艳做什么她也做。2017年11月份的时候，胡艳将公司的名字落到了她的名下，胡艳将公司经营了一段，具体就是车辆的出租，直到公安机关查封、冻结张某甲的所有财产后，胡艳就不经营了。 张某甲被刑事拘留前，公司落的是我的名，张某甲被刑事拘留后，我不干了，我和胡艳说的，胡艳就将公司的名字落到了她的名下。在我之前是公司之前的员工张世伟当的公司法人，后来张世伟不在公司干了，张某甲就找我商量，让我当公司法人，我当时在公司上班，当时也没有多想，我就当了公司的法人。张某甲为什么让你当公司的法人我当时不知道，张某甲让我当公司的法人我就当了，后来我知道法人是需要担当相关的责任的，我感觉张某甲就是怕承担相关责任才让我担当的法人。张某甲没有给我好处，还是每个月给我1,500元工资。 张某甲向外借高利贷，张某甲是否让胡艳帮忙做相关手续，到期要账，我知道的是没有，胡艳没有帮助过张某甲放贷的事，但是具体有没有我不清楚。胡艳在经营公司的时候，没有向外放过高利贷。胡艳自己是否向外放过贷款我不知道。直到公安机关将张某甲的财产全部查封、扣押、冻结后，公司就不经营了，我就不在公司上班了。 我认识张财，他是我前男友张浩的老叔，他是在白城市收粮的。我不知道张财和张某甲是否认识，张财是否和张某甲有经济往来我不知道。张财去过张某甲的公司，2017年06月份的时候，我见到过张财来过张某甲的公司一次，就是张财自己来的，去公司的二楼（张某甲的办公室），具体做什么我不知道。 我不清楚张财是否是公司的股东，但是张财从来都没有在公司内经营过，他是否投资公司和分红我不清楚，张财也不经常来公司，我就见过他来一次，我感觉张财不是股东，因为公司都是张某甲说的算。 4.被告人的供述 （1）被告人胡艳的供述与辩解 我一共替张某甲还张财232万，之前还钱的事我已经和公安机关交代了。我是用张财的POS机用公安机关冻结的张瑶的建设银行卡卡内的钱还的张财。因为我家的POS机刷不了那么多钱，张财的POS机能刷大额度的钱。张财的POS机就是用于转账付款的POS机，具体是哪个银行的我记不清了。 公安机关冻结的张瑶的建设银行卡内的钱是张某甲的，这钱，是被公安机关冻结的，是张某甲案的涉案资金。知道是涉案资金还要将卡内的钱用POS机刷走，第一是我有私心，我想取出张某甲存在张瑶银行卡内的钱，因为张某甲已经被拘留了，我要生活，所以之前公安机关向我要张瑶的这张银行卡我才没有提供给公安机关，就是为了有机会能取出这笔钱，但是当我发现张瑶的这张银行卡能取钱的时候，我不能一次性取这笔钱，我就想起张财了，他是大老板，他肯定有POS机能刷大额度的钱，为了能一次性把这笔钱取出来，所以我就联系了张财；第二是我也不敢我把这笔钱都取出来自己用，我怕张某甲的家人会来找我麻烦，所以我替张某甲还张财一部分钱，这样张某甲的家人知道我取张某甲的这些钱后也不会找我的麻烦。我和张财说现在被公安冻结的张某甲的卡能取钱了，我先还你232万，剩下的钱你转到我卡里。之后张财就给我转了。也没怎么商量。 在张某甲被公安机关拘留后，张财找我要过很多次钱，具体要过多少次我记不清了。我和他说我没钱，张某甲的钱都被公安给冻结了。大概是2018年的五六月份左右，具体时间我记不清了，我发现张瑶的银行卡能取钱的时候，我先是取了一些，具体取多少我记不清了，之后我就给张财打的电话，我让他拿他的POS机，张财也同意了。之后我和张财约定在白城市洮北区法院附近见面，在张财的车上，当时张财开的是一辆黑色的轿车，车牌号的尾号是888，我坐在车的副驾驶上，当时是张财用POS机操作的，张财用POS机给张财的卡内刷了232万，具体刷到张财的哪张卡内我记不清了，卡内剩下的钱都刷到了我的卡里，我记不清具体刷到我哪个卡里了。 涉案的440万元人民币都是用张财提供的POS刷走的。张财拿了一个POS机，给他自己的银行卡里刷了232万，剩下的210万他用这个POS机刷到了我的卡里。我负责输入金额和密码。我替张某甲还张财钱的时候，就我和张财，没有其他人。张某甲一共欠张财370万，这是张某甲没有被拘留之前在家的时候说的。 隐瞒张某甲的财产，因为我有私心，我有四个孩子要养活，我也需要活，我和孩子们需要生活，生活就得需要钱，我又没有一技之长，所以我没向公安机关如实交代，隐瞒了他的财产。 张某甲的大女儿张瑶，自打我和张某甲在一起之后，张瑶的日常生活开销就都由我和张某甲支付，张某甲被刑拘之后，我依然担负着这份开销。她每个月2,500块钱的伙食费，还得给他买各种学习资料或者衣物，也得每个月平均1,000块钱左右。我和我前夫张金玉有一个女儿张佳，张佳今年13岁，在靖安小学上学，每个月生活费2,500块钱，补课费1,500块钱。2017年春天的时候我生下两个双胞胎男孩，孩子的爹是张某甲，这两个孩子一个保姆根本就看不了，我雇了两个保姆，一个保姆是4,000块钱，还得生活、吃饭、买必需品，一个月就得将近一万五六千元。现在我的生活没法继续了，鸿扬汽车无法营业，所以我隐瞒了他的部分财产。隐瞒张某甲财产的目的就是这几个孩子要养、要生活。 在2016年的时候我和张某甲结婚的，在婚前我就有一处房产，房子位于白城市丹顶鹤小区57号楼4单元2楼，我的手里还有3万多元的存款，其余的就没有了。这户房产原本是我的，大概是2016年的时候，当时我和张某甲还没有结婚，张某甲需要资金周转，他就从银行贷款买了我的房子，贷了10年，从银行贷出了23万多，我卖给他房子的这23万钱再转给张某甲，房贷之前都是张某甲偿还，每月还2100多元钱，这处房子始终是我母亲在居住，后来张某甲被捕后，房贷就由我偿还了。但这处房子的房本是张某甲的名字。我就知道张某甲欠张财370万元人民币，具体是怎么欠的我不知道，我之前从张某甲卡里取出来440万后还了张财一部分，这件事我之前已经和公安机关交代了。 （2）被告人张财的供述 我认识张某甲，张某甲是白城市洮北区三二一西侧鸿扬汽车租赁公司的老板，我和张某甲是朋友，张某甲之间在我这借钱了。张某甲是在2015年至2017年间从我这借的钱，借了很多次，具体几次我记不清了，一共在我这借了220多万，具体的我记不清了。借的时候没有讲利息，但是在还的时候，张某甲肯定得给点利息，我和张某甲是好朋友，所以他肯定不能让我亏到，借钱的时候我没有让张某甲提供抵押物和担保人。我让张某甲给我签欠条了，但是我当时借给张某甲钱的时候也是在别人那借钱借来的，欠条在我朋友，我不想牵扯到我的朋友，所以我不能向公安机关提供他的信息。我和张某甲没有亲属关系，有100多万是通过银行转账给张某甲的，我之后会将转账记录提供给公安机关，剩下的都是现金给的张某甲。张某甲没有还过钱，但是在今年的5月份左右，具体时间我记不清了，张某甲的妻子胡艳通过银行转账的方式给我转了231万元。我之前不知道还我的这231万是我们公安机关冻结的张某甲用他女儿办理的银行卡账户里的钱，胡艳也没和我说。我现在知道了，我愿意将这231万元拿出来，让公安机关继续冻结，我也会通过合法的方式去找张某甲要钱。这周五，也就是2018年08月03日，我就将钱拿出来，还给胡艳，让公安机关冻结。 我和张某甲认识很多年了，具体是怎么认识的我记不清了。张某甲向我借钱大概是2015年的时候，具体时间我记不清了，张某甲开始向我借钱的。是张某甲主动找的我向我借钱的。张某甲和我说他买车（用于出租）和往出放贷钱不够了，想从我这借点，当时就是这么和我说的。我从2015年至2017年06月份，陆续借给张某甲200多万，到2017年06月10日，我和张某甲算账的时候，总共加上利息，他欠我235万。 之前向公安机关交代，张某甲欠我370万，现在说张某甲欠我235万，还有135万是我从我长春的一个朋友手里拿的，之后借给张某甲的，这135万属于张某甲欠我朋友的，不是欠我的，只不过是张某甲通过我的手拿的，张某甲也知道这件事。这件事和我的长春的朋友没有关系，钱是从我这借给张某甲的，我就不提供我长春朋友的联系方式了。张某甲不认识我长春的朋友，他们都没有见过。 张某甲从我和我长春朋友借钱的时候，都是2分的利息，并且在欠条上都写了，我这次将张某甲给我打的欠条提供给公安机关了，还有一张欠条在我长春朋友的手里，我无法提供给公安机关。我当时就是想着吃点利息，而且钱不是一次性借给张某甲的，都是一次10万、30万不等分多次借给张某甲的。我长春朋友的钱是当时我从他借的，本来是收水稻用的，后来市场不好，钱我用不上了，而且我从我朋友借钱也是有利息的，1分2的利息，正好张某甲找到我说他要用钱，我就将钱以2分钱的利息抬给张某甲了，也是为了让我的朋友多吃点利息。 张某甲给我打了两张欠条，是我和张某甲说的给我打两个欠条的，我也告诉张某甲那135万是我从我朋友的手里拿的，欠条得给我朋友一份，所以张某甲给我朋友的欠条和给我的欠条是分开做的。我就是借给张某甲钱，我没有投资入股张某甲的白城市鸿扬汽车租赁公司。 我认识胡艳，胡艳是张某甲的妻子。我借钱给张某甲的时候，每次就我和张某甲在场了，胡艳没有在场，也没有参与，后来张某甲被拘留后，我去张某甲公司要钱，我问胡艳：“是否知道张某甲欠我钱”，胡艳说：“知道”，她说她是之前听张某甲说的，张某甲和她说过欠我370万元钱的事。胡艳是否在张某甲的白城市鸿扬汽车租赁公司工作这个我不清楚。 胡艳替张某甲还我的232万元钱，当时是用我公司的POS机将公安机关冻结的张瑶银行卡内的200万转到我的农行卡里了（62XX75），转到我公司会计罗永农业银行卡（62XX70）31.5万元，胡艳还给了我5,000元现金，这样加起来是232万元。当时两个欠条都在我的长春的朋友手里，我记不清具体的数了，所以就让胡艳给我转了232万。 张某甲给我打的235万欠条在我的长春朋友手里，我之前总向我长春朋友手里借钱，我朋友给我的利息都是1分2，利息特别低，将我朋友的135万借给张某甲的时候，是我先从我朋友手里借的，后来我不用了，我就想让我长春朋友多得点利息，正好张某甲要用钱，我就将钱以2分钱利息转借给张某甲了，我怕我长春的朋友信不过张某甲，我就把我借给张某甲的欠条押到我长春朋友手里了，我说到时候张某甲还钱肯定可他先还，让我长春的朋友放心，其实我就是向让我长春的朋友多得点利息，这样的话我下次从我长春的朋友借钱也好借。 之前向公安机关缴纳的232万元资金来源：2019年03月21日陈大辉（内蒙古扎兰屯百业成有限公司的负责人，15××××××678）给我打了20万元的玉米货款，当时是现金存入我卡内，后来我从我的卡转入罗永（我公司的出纳，15××××××090）卡内20.15万元，罗永转入李洪春12万元；2019年03月22日，于佳欣（长春市合龙镇吉达木业出纳）转入我卡里10万元，于畅（13××××××777）为长春市合龙镇吉达木业老总，我当时是从于畅借的，后来这笔钱转入李洪春卡内；2019年03月22日，张春凤（我侄女，18××××××777）转入我卡内10万元，这笔是我从我侄女借的，之后直接转入李洪春卡内；2019年03月22日，徐天娇（我朋友，15××××××000）转入我卡内20万元，这钱是我借的，后来转入李洪春卡内；2019年03月22日，姜威（我侄女的丈夫，17××××××555）转入我卡内10万元，也是我借的，后来转入李洪春卡内；2019年03月22日，张忠辉（我朋友，13××××××789）转入我卡内12万元，这钱也是我借的，后来转入李洪春卡内；2019年03月22日，韩磊（我朋友，15××××××999）转入我卡内19.2万元，这钱也是我借的，后来转入李洪春卡内19万元；2019年03月22日，张立东（农村信用社上班，我朋友，15××××××555）转入我卡内10万元，这钱也是我借的，后来转入李洪春卡内；2019年03月22日，陈大辉（内蒙古扎兰屯百业成有限公司的负责人，15××××××678）给我打了20万元的玉米货款，现金打进我卡内，后来转入李洪春卡内9.64万元；2019年03月22日，广东粮年有限公司（冠少卿，13××××××788）转入我卡内15万元货款，后来转入李洪春卡内；2019年03月22日，鼎丰米业光大银行账户（我公司）转入徐强（我公司财物人员）卡内6万元货款，后来转入李洪春卡内；2019年03月22日，王晓伟（洮河镇米业，我朋友，15××××××999）转入我卡内70万元，这钱也是我借的，后来转入李洪春卡内；2019年03月22日，罗永将我公司的货款转入李洪春卡内1万元；2019年03月22日，我信用卡转入徐强卡内14.9万元，后来全部转入李洪春卡内；2019年03月22日，徐强信用卡转入李洪春卡内7.47万元；2019年03月22日，罗永从外借5万元现金转入李洪春卡内，以上一共232万元，后从李洪春卡内上交财政，被公安机关扣押，以上钱款均有银行流水证实。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见评判如下：公诉机关指控被告人胡艳、张财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据充分。有书证、证人张某甲的证言及二被告人的供述，形成了完整的证据链。足以认定二被告人掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实成立。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，掩饰隐瞒犯罪所得罪是指，明知犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰隐瞒的行为。被告人胡艳和张财均承认知道张瑶卡内440多万元是张某甲的钱款，也明知已被公安机关冻结，更知当时张某甲涉嫌组织领导黑社会性质组织罪正在审理当中，该银行卡内的钱款之前已被公安机关冻结，胡艳明知，突然解冻，被告人胡艳亦应该知道该款不可以提取，但其联系张财之后，二被告人将钱款取走。虽然张某甲组织领导黑社会性质组织罪当时正在侦查和审查起诉阶段，二被告人不一定确知该钱款一定是犯罪所得，但二被告人应当认识到这些钱款可能是犯罪所得，故二被告人构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。胡艳辩解转移资金是为了偿还债务，用于家庭开支，抚养三个未成年的孩子，包括两个三岁幼儿；被告人张财辩称其只是想索回张某甲的欠款，因为其是民营企业的法定代表人，下有60个职工，其要解决其职工的吃饭和养家问题，故而触犯了法律。经查，二被告人辩解属实，虽然，犯罪的主观恶性不深，但只是量刑的环节，在量刑上可以考虑。但不影响其构成犯罪。张财的辩护人李佩璟认为已经全额退赃，并认罪认罚，积极配合调查，缴纳罚金的从轻处罚的意见有事实和法律依据，本院予以采纳。洮北区司法局对张财、胡艳的缓刑考察评估结果均认为其判处缓刑不良影响较大，其原因是因为其提取的是张某甲涉黑组织的资金。本院经查，被告人张财平时表现较好，在扶贫攻坚战役中，积极向贫困户捐款、捐物；新冠肺炎的疫情发生后，又向武汉市慈善总会捐款，计一万余元；带领职工创业，未有劣迹等违法犯罪行为，本案中，其索回的是张某甲的欠款，若不是张某甲涉黑案件涉案财产，该案也不会由侦查机关立案侦查。被告人胡艳是三个未成年孩子的母亲，其中两个三岁幼儿，对其适用监禁性，将给社会增加负担，对其判处非监禁刑，其即能很好的照顾子女，又给社会减少负担。二被告人均认罪认罚，退回赃款，缴纳罚金，再犯罪的危险和可能较小，本院予以从轻处罚。司法局因上述理由认为不适合判处缓刑的意见，本院不予采纳。被告人胡艳曾经受过行政处罚，本院酌情予以考虑从重处罚。上述各因素，本院量刑时，予以全面综合考虑，决定对二被告人适用缓刑。 本院认为，被告人胡艳、张财的行为，妨害了司法机关追查犯罪分子财产的正常活动，明知是犯罪所得，予以转移，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系情节严重，本院依法予以处罚。鉴于上述原因，本院予以从轻处罚决定适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条二款、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人胡艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。 （罚金已缴纳，缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人张财犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金三万元。 （罚金已缴纳，缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陶立鹃 人民陪审员  陈书琴 人民陪审员  毕建英 二〇二〇年二月十八日 书 记 员  高 丁