云南省祥云县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)云2923刑初284号 公诉机关云南省祥云县人民检察院。 被告人李苏贤，男，1993年6月28日生，汉族，初中文化，原系云南中畅物流有限公司员工，群众，户籍地云南省昆明市五华区，住云南省昆明市五华区，因本案于2019年6月20日被祥云县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于祥云县看守所。 指定辩护人杨琴，云南兴祥律师事务所律师。 祥云县人民检察院以祥检刑检刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告人李苏贤犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月30日公开开庭审理了本案。祥云县人民检察院指派检察员段继国出庭支持公诉，被告人李苏贤及辩护人杨琴到庭参加了诉讼，现已审理终结。 经审理查明：2018年4月至2019年4月，被告人李苏贤在云南中畅物流有限公司祥云货场负责钢材运输调度工作期间，李苏贤向被害人陈某1、陈某2虚构可以认购该公司油罐车及挂车的事实。陈某1、陈某2又邀约罗某1、杨某1、杨某2认购油罐车及挂车。被告人李苏贤虚构以认购车辆打点开支、车辆定金、车辆保险、车辆落户、尾款等理由陆续向陈某1、陈某2等人索要钱财。被害人陈某1、陈某2、罗某1、杨某1、杨某2等人按照李苏贤的要求，通过银行转账、存现及微信转账的方式多次向李苏贤转款、存现，被告人李苏贤通过以上方式共计骗取五名被害人钱财共计人民币944803元。被骗财物被李苏贤用于偿还债务和日常挥霍，现未能追回。具体事实如下： 1、2018年6月12日，被害人陈某2通过账号尾号为4862的银行卡分两次向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账80000元。 2、2018年6月19日，被害人陈某2委托芮某通过网银从账号尾号为3272的卡上向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账90000元。 3、2018年6月21日，被害人陈某2委托王某通过自己的尾号为0212的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账4000元。 4、2018年7月20日，被害人陈某2委托王某通过自己的尾号为0212的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账40000元。 5、2018年7月31日，被害人罗某1通过自己的尾号为6879的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账21800元。 6、2018年7月31日，被害人杨某1向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上存现21800元。 7、2018年8月29日，被害人陈某2委托王某通过自己的尾号为0212的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账9360元。 8、2018年8月29日，被害人陈某2委托王某通过自己的尾号为0212的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账4680元。 9、2018年9月17日，被害人陈某1委托张某通过自己的尾号为2879的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账63581元。 10、2018年9月17日，被害人陈某2委托王某通过自己的尾号为0212的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账42387元。 11、2018年9月17日，被害人罗某1委托黄某通过自己的尾号为3303的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账21193元。 12、2018年9月17日，被害人杨某1向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上存现21193元。 13、2018年10月5日，被害人陈某1委托张某通过自己的尾号为2879的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账36000元。 14、2018年10月15日，被害人杨某2通过自己的尾号为3622的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账22000元。 15、2018年10月16日，被害人杨某1向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上存现22000元。 16、2018年10月16日，被害人罗某1通过自己的尾号为6879的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账22000元。 17、2018年10月30日，被害人陈某1委托张某通过自己的尾号为2879的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账60000元。 18、2018年11月3日，被害人陈某2委托王某通过自己的尾号为0212的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账40000元。 19、2018年11月12日，被害人杨某1向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上存现27600元。 20、2018年11月12日，被害人罗某1向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上存现27600元。 21、2018年11月28日，被害人陈某1委托张某通过自己的尾号为2879的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账12000元。 22、2018年11月28日，被害人陈某1委托张某通过自己的尾号为2879的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账6000元。 23、2018年11月29日，被害人陈某2委托王某通过自己的尾号为0212的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账12000元。 24、2019年1月15日，被害人陈某1通过自己的尾号为1378的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账43454元。 25、2019年1月15日，被害人陈某2委托王某通过自己的尾号为0212的银行卡向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上转账80181元。 26、2019年1月15日，被害人罗某1向李苏贤账号尾号为1576的银行卡上存现26727元。 27、2018年6月16日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账10000元。 28、2018年6月23日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账1000元。 29、2018年7月5日，被害人陈某1通过微信分两次给李苏贤微信上转账共2000元。 30、2018年7月9日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账2000元。 31、2019年3月6日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账500元。 32、2018年8月29日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账4680元。 33、2018年8月29日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账14040元。 34、2018年9月7日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账2000元。 35、2018年10月31日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账1000元。 36、2018年11月28日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账12000元。 37、2018年11月12日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账1300元。 38、2018年12月5日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账10000元。 39、2019年1月15日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账20000元。 40、2019年1月15日，被害人陈某1通过微信给李苏贤微信上转账6727元。 2019年6月18日，祥云县公安局祥城派出所民警电话通知李苏贤到所接受调查，6月20日15时左右，李苏贤主动到祥云县公安局祥城派出所接受调查，到案后如实供述了犯罪事实。 上述事实，被告人李苏贤在开庭审理过程中亦无异议，且有受、立案文书、交办案件通知书；被告人李苏贤正、侧面照片、户籍证明；强制措施文书；归案情况说明；接受证据材料清单及银行卡交易明细清单、业务凭证、微信转账明细等相关材料；调取证据通知书、调取证据清单及银行卡交易明细清单等相关证据；协查函；云南中畅物流有限公司情况说明及相关劳动关系材料；随案移交物品、文件清单；情况说明；被告人李苏贤的供述与辩解；被害人陈某1、陈某2、杨某2、罗某1、杨某1的陈述；证人陈某3、芮某、黄某、王某、张某的证言；检查、提取笔录；电子物证检查工作记录及光碟一张等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李苏贤以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币944803元，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应追究其刑事责任，且属数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控李苏贤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以确认。被告人李苏贤经电话通知后主动到案，如实供述，可认定其有自首情节，可对其从轻或者减轻处罚。当庭认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关建议对被告人李苏贤判处八年至十一年有期徒刑的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人认同公诉机关的量刑建议，并认为被告人李苏贤认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见与案件事实相符，本院予以采纳。对被骗取的财物应当继续予以追缴。 根据本案事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李苏贤犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币6万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2028年6月19日止）。 二、被骗财物继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王永清 人民陪审员  张永丽 人民陪审员  杨利群 二〇二〇年二月十二日 法官 助理  杨春燕 书 记 员  李银昌