江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0282刑初758号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人李弘杨，男，1993年10月1日生，安徽省宿州市人，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省宿州市埇桥区，住江苏省宜兴市。因本案于2019年1月1日被抓获，1月2日被宜兴市公安局刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人裴斌，江苏漫修（宜兴）律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2019）585号起诉书指控被告人李弘杨犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年7月8日以普通程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月22日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员陈顺良出庭支持公诉，被告人李弘杨及其辩护人裴斌到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，一、合同诈骗部分：2017年6月至2018年8月期间，被告人李弘杨以帮助汤某、季某在天猫网开设店铺为由，先后与汤某、季某签订“代理天猫开店协议书”，以收取代理费、押金等为由，骗取人民币550000元。二、诈骗部分：1、2018年8月至12月期间，被告人李弘杨以办理天猫店需要刷流水、家人生病等为由，从季某处骗得人民币139000元。2、2018年10月，被告人李弘杨以家人生病为由，从汤某处骗得人民币10000元。被告人李弘杨归案后如实供述了上述事实。为证实指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李弘杨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二百六十六条，第六十九条的规定，构成合同诈骗罪、诈骗罪，应予数罪并罚。同时认为被告人李弘杨归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李弘杨对事实没有异议，但辩解称以刷流水为由从季某处骗取的人民币115000元，属于合同诈骗。辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，但提出：1、2018年8月11日至9月30日，被告人李弘杨以开网店需刷流水为由骗取季某共计人民币115000元，是在履行所谓的“代理天猫开店协议书”中为了获得季某的信任而实施的，和合同诈骗是一个连续的过程，不可分割，该款应认定为合同诈骗金额；2、2018年12月22日至12月24日季某转给被告人李弘杨的人民币19000元，季某说是被告人李弘杨借的，该款应该属于民事范畴，不应认定为诈骗金额；3、被告人李弘杨归案后能如实供述自己的犯罪事实，建议对其从轻处罚。经审理查明，一、合同诈骗部分2017年6月，被告人李弘杨以帮助汤某在天猫网开设店铺为由，与汤某签订“代理天猫开店协议书”，后以收取代理费、押金为名，骗取汤某人民币490000元。2018年6月，汤某不想开网店，经与季某及被告人李弘杨协商，将尚未开设成功的天猫店铺转让给季某，由被告人李弘杨继续为季某开设网店，季某支付给汤某人民币490000元，被告人李弘杨与季某重新签订了“代理天猫开店协议书”。后被告人李弘杨以需缴纳网店转让保证金为由骗取季某人民币60000元，以开设店铺需刷流水为由骗取季某人民币115000元。被告人李弘杨将上述骗得的钱用于还债及生活消费。二、诈骗部分1、2018年10月，被告人李弘杨虚构家人生病，以借为名从汤某处骗得人民币10000元。2、2018年10月至12月，被告人李弘杨虚构家人生病，以借为名从季某处骗得人民币5000元；后又虚构出车祸需费用，以借为名从季某处骗得人民币19000元。被告人李弘杨归案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人李弘杨在开庭过程中亦无异议，且有被害人汤某、季某的陈述笔录、辨认笔录，书证代理天猫开店协议书，银行卡交易明细清单，宜兴市公安局扣押清单，微信聊天记录、转账记录，公安机关侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料等证据予以证实，足以认定。针对公诉机关的指控、被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、被告人李弘杨以刷流水为由从季某处骗取人民币115000元的定性。本院认为，该款是被告人李弘杨基于与季某签订的代理天猫开店协议，以开设店铺需刷流水为名骗取的，被告人李弘杨采用签订合同的方式，以帮助开设店铺为名骗取钱财，符合合同诈骗罪的构成要件。对被告人李弘杨及其辩护人的辩护意见予以采纳，对公诉机关就该部分指控的罪名予以变更。2、被告人李弘杨以出车祸需费用为由，以借为名从季某处骗取人民币19000元的定性。本院认为，被告人李弘杨在无偿还能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相向他人借取钱财，说明其主观上具有非法占有他人钱财的目的，其行为属于以借为名骗取他人钱财，被告人李弘杨的行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人李弘杨的辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人李弘杨以非法占有为目的，采用签订合同的方式，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财共计人民币665000元，数额巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财共计人民币34000元，数额较大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应予数罪并罚。宜兴市人民检察院指控的罪名成立，予以采纳。被告人李弘杨归案后能如实供述自己的犯罪事实，予以从轻处罚。对辩护人提出的该辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二百六十六条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李弘杨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2023年3月31日止），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、尚未追缴的赃款合计人民币699000元，责令被告人李弘杨退赔后发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王兴鹤人民陪审员  唐建平人民陪审员  郑一平二〇二〇年二月二十日书 记 员  倪 臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条第（五）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。