江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初734号公诉机关如皋市人民检察院。被告人韩琪林，男，1993年11月15日出生，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人韩琪林因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月1日被南通市公安局直属分局刑事拘留，于2019年8月7日被如皋市人民检察院批准逮捕，同日由南通市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人张新明，江苏敏政律师事务所律师。被告人秦敬晶，男，1985年12月3日出生，个体经营如皋市信合二手车店，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人秦敬晶因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月1日被南通市公安局直属分局刑事拘留，于2019年8月7日被如皋市人民检察院批准逮捕，同日由南通市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉（2019）53号起诉书指控被告人韩琪林、秦敬晶犯敲诈勒索罪，于2019年11月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法转为适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员孙菁雯、检察官助理孙莉出庭支持公诉。被告人韩琪林及其辩护人张新明、被告人秦敬晶及其辩护人胡军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人韩琪林、秦敬晶等人于2017年9月至2018年11月间，在如皋市如城街道及城北街道等地，采用签订虚高借据、制造资金走账流水、肆意认定违约等方式实施套路贷犯罪活动，通过言语恐吓、胁迫等手段对被害人花某、李某乙、陈某丙强行索债，敲诈勒索被害人财物。其中被告人韩琪林参与2起犯罪，敲诈得款人民币59339元，被告人秦敬晶参与2起犯罪，敲诈得款人民币36518元。案发后，被告人韩琪林、秦敬晶均能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书。南通市公安局直属分局扣押被告人韩琪林POS机1部、被告人秦敬晶的手机1部、被告人韩琪林家属的退赃款人民币10000元、被告人秦敬晶家属的退赃款人民币16000元，现均暂存于该局。公诉机关认为，被告人韩琪林、秦敬晶的行为均已触犯刑律，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人韩琪林、秦敬晶均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚;二被告人均系坦白，均可以从轻处罚;二被告人均认罪认罚，均可以从宽处理；二被告人均部分退赃，可以酌情从轻处罚；被告人秦敬晶已取得被害人李某乙的谅解，可以酌情从轻处罚。诉至本院。被告人韩琪林、秦敬晶均承认指控的事实、罪名，均表示认罪认罚。被告人韩琪林的辩护人对公诉机关指控被告人韩琪林犯敲诈勒索罪没有异议，并发表如下辩护意见：一、被告人韩琪林在所参与的共同犯罪中起次要的、辅助作用，应当认定为从犯，建议对其从轻、减轻处罚。1.花某一起，韩琪林出资比例低于居友国、王伟魏，其是首次参与套路贷，套路贷的犯意是出自王伟魏、居友国。索债时韩琪林未有过激言行。2.李某乙一起，犯意是王伟魏提出，套路贷方案韩琪林不知情。二、被告人韩琪林能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以从宽处理；被告人韩琪林主动退赃，有良好的悔罪表现，建议对其从轻处罚；被告人韩琪林无前科劣迹，系初犯，建议对其从轻处罚；被害人对于犯罪行为的发生存在过错，建议对被告人韩琪林从轻处罚。综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人秦敬晶的辩护人对公诉机关指控被告人秦敬晶犯敲诈勒索罪没有异议，并提出如下辩护意见：1.被告人秦敬晶自始至终如实供述，可以从轻处罚。2.被告人秦敬晶认罪认罚，可以从宽处理。3.被告人秦敬晶有悔罪表现，退出违法所得。4.被告人秦敬晶主观恶性较小，两起敲诈勒索犯意的提出均不是秦敬晶，其系初犯，且无前科，此次犯罪因为经济拮据，建议酌情从轻处罚。5、被告人秦敬晶家庭情况，家里有两名小孩需要抚养，建议在适用财产刑时予以考虑。经审理查明，被告人韩琪林、秦敬晶等人于2017年9月至2018年11月间，在如皋市如城街道及城北街道等地，采用签订虚高借据、制造资金走账流水、肆意认定违约等方式实施套路贷犯罪活动，通过言语恐吓、胁迫等手段对被害人花某、李某乙、陈某丙强行索债，敲诈勒索被害人财物。其中被告人韩琪林参与2起犯罪，涉案金额人民币59339元，被告人秦敬晶参与2起犯罪，涉案金额人民币36518元。具体事实如下：1.2017年9月8日，被害人花某经他人介绍以苏Ｆ×××××号汽车抵押借款，按被告人韩琪林等人要求出具人民币30000元虚高借据，由被告人韩琪林及居友国（已刑处）、王伟魏（另案处理）出资，扣除保证金、手续费等费用，实际借得人民币13000元，2017年10月9日至2018年1月间，因被害人花某未及时某乙，被告人韩琪林等人以上门索债、扣车相要挟，要求被害人花某给付高额利息、罚金等费用，被害人花某给付共计人民币16000元。后被害人花某于2017年10月21日、11月22日分别向居友国、王伟魏出具人民币40000元、20000元的虚高借据，扣除保证金、手续费等费用，实际分别借得20000元、10000元，由被告人韩琪林及居友国、王伟魏共同出资，后以被害人花某逾期还款为由认定其违约，以上门索债、扣车相要挟，要求其按照虚高借据还款，被害人花某共计还款人民币58339元。被告人韩琪林涉案金额人民币31339元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：（1）南通市公安局直属分局调取的被害人花某的尾号7191工商银行卡的交易明细及农业银行卡交易明细，证明：（工商行）2017年9月8日，韩琪林转账5000元至花某银行卡。9月9日，韩琪林转账25000元至该卡，同日花某在ATM机取款17000元。2017年10月9日，花某在ATM机取款7500元。2017年10月21日，居友国转账40000元至花某银行卡，同日花某在ATM机取款20000元。2017年11月22日，王伟魏转账20000元至花某银行卡，同日花某在ATM机取款20000元。2017年12月19日，王伟魏转账20000元至花某银行卡，同日花某在ATM机取款10000元，微信转账10000元。（农行卡）2017年12月19日，居友国转入40000元，同日现支20000元。（2）南通市公安局直属分局调取的被告人韩琪林、王伟魏、居友国的银行卡明细，证明：2017年9月8日，王伟魏向韩琪林银行转账11600元，韩琪林向花某银行转账5000元，2017年9月9日，韩琪林向花某转账25000元，后韩琪林银行卡内现金存入17004元。2017年10月21日，韩琪林向王伟魏银行转账4500、4500元，王伟魏向居友国银行转账30000元，居友国向花某银行转账40000元。2017年11月22日，王伟魏向花某银行转账20000元。2017年11月23日，居友国向王伟魏银行转账9000元，王伟魏向韩琪林银行转账3000元。2017年11月24日，居友国向王伟魏银行转账9600元，王伟魏向韩琪林银行转账30000元。2017年12月19日，王伟魏向花某银行转账20000元，王伟魏向居友国银行转账25000元，居友国向花某银行转账40000元。（3）南通市公安局直属分局接受证据材料清单及证人杨某甲提供的银行卡交易明细，证明：2017年11月23日，其农业银行信用卡跨行消费两笔，分别为9102元、9104元。2017年11月24日，其广发银行卡消费两笔，分别为9888元、6245元。（4）侦查机关查询的全国机动车、驾驶人信息资源库，证明：苏Ｆ×××××号小型汽车系杨某甲所有。（5）证人杨某甲的证言，证明：2017年11月，其和儿子花某先后以其名义办了农业银行、广发银行信用卡，之后信用卡一直在花某处。2018年2月，其知道花某向王伟魏、居友国、韩琪林等人借1万多，已经滚到了十几万的事情。花某还被恐吓，被迫还了16万左右，还剩2万没还。（6）证人谢某的证言，证明：2018年1月，其先后几次出面帮花某去和王伟魏、居友国谈还钱的事，听花某说他总共借了4万多元，条打了十几万。最后花某出了4万元，将一张3万元的借条、一张4万元的借条拿走了。当时说的还有一张2万元的条没还。（7）证人刘某甲的证言，证明：花某是其孙子，2017年下半年，花某在外面少人家的钱，其夫妻将存单和存折拿给花某，让他将其夫花松平的存单里面的钱取出来还款的。（8）被害人花某的陈述，证明：2017年9月8日，其经人介绍向居友国借15000元，做车抵。居友国、王伟魏和其谈，以韩琪林的名义做的30000元借条和银行流水，按期还15000元，逾期还30000元。韩琪林去家访，其取了17000元给韩琪林，其中2000元是GPS、家访、平台等费用。到期后其没钱还，居友国、王伟魏、韩琪林将其看在公司，并威胁其要去家里闹、拖车，过了两天其先凑了7500元给他们，之后其续了两次利息（4000元、4500元）。2017年10月21日，其又向居友国借钱，居友国、王伟魏、韩琪林都在，做的空放，以居友国的名义做了40000元的借条和银行流水，实际借得20000元。2017年11月22日，居友国通知其还钱，其没钱又向王伟魏借了10000元，打20000元的借条，其中10000元给居友国，10000元给王伟魏。过一个月其还14000元给王伟魏并拿回借条。其还让王伟魏帮忙办信用卡套现，以其母亲名义办了两张卡，分别在居友国公司POS机上刷了四单（9102元、9104元、9888元、6245元）给了王伟魏7000元办卡费，剩下都还给居友国并拿回借条。过了一个月，其又找居友国借3万，向居友国借20000元打40000元的借条，向王伟魏借款10000元打20000元借条。最后这笔钱是由谢某平账，给了40000元，王伟魏20000元的借条还没清。（9）被告人韩琪林的供述和辩解，证明：2017年秋，王伟魏、居友国和其（按4:4:2的比例出资）一起借钱给花某，做车抵，借1.5万，用一个月，月息3角，如果逾期按借条来还。以其名义做3万借条和银行流水，其去做家访，花某给其500元家访费。王伟魏、居友国转钱给其，其分两天转给花某5000元和25000元，并取了1.7万元。到期后，花某没钱还，我们就商量让他续月息4500元和3000元保证金，否则要起诉，花某同意，其分了1500元，他们各分3000元。之后花某又续了两次利息共9000元，其又分了1800元。过了一段时间，我们三人又借2万给花某，以居友国名义打4万的借条和银行流水，三人按4:4:2出资，其陪花某取2万给居友国。该笔款项到期后，花某无力还款，在居友国公司向花某要钱的，居友国当坏人按虚高借条要，其和王伟魏当好人劝，让花某还本金2万元和逾期要给1.2万元的利息和2千元罚金，一共要3.4万元。因为花某没钱还，就让花某问王伟魏借1万块钱还给居友国，是王伟魏跟花某做的2万元假流水，让花某打的2万元借条给王伟魏的，取出来1万元给了王伟魏，还有1万元是还给居友国的，另外还让花某刷信用卡来还的，当时是将花某和他妈妈的信用卡都刷了，一共给了至少3.4万元给居友国，其中王伟魏还以帮花某用他妈妈的名义办信用卡至少收了6000元手续费，这笔钱也是三人按4:4:2的比例分的，王伟魏和居友国每人分到至少5600元，其分到2800元。过了一段时间，花某的一个姓谢的亲戚帮他来平账，一开始三人都到场的，没有谈拢。后来王伟魏告诉其说对方花4万元将一开始的其名义的3万元借条和后来的居友国的4万元借条的账平掉了。（10）同案犯居友国的供述和辩解，证明：2017年下半年，花某做车抵借钱。其和王伟魏、韩琪林一起做，王伟魏对汽车估值，并让韩琪林去做家访。花某借1.5万，打3万的借条，约定按期还本金和利息，逾期还3万和利息2角，并约定还款时间，由其提供借款手续。其、王伟魏、韩琪林以4：4:2比例出资，钱都转给韩琪林以他名义打借条。第二天做的银行流水，王伟魏找人装GPS，收了GPS、家访等费用，花某到手1.3万。到期后，花某没钱还，我们就引导花某续息并给罚金。最后花某给了违约金和利息7500元。过了半个月，花某又来借2万，做4万借条，利息2角以上。由其和王伟魏、韩琪林出资，以其名义打借条和银行流水，做的空放。王伟魏还介绍他去办信用卡。逾期后第二天，花某又向王伟魏借1万，做2万的借条和流水。花某把1万元给其，之后还陆续还了1.2-1.4万，其把借条还给花某。花某还来其店里刷信用卡，刷了3万多，给王伟魏几千元办卡费，其他都还给其并拿走借条。这次，其从花某身上赚了1.7万多。之后，花某又来借钱，其和王伟魏出资，以其名义借2万，打4万的借条和银行流水，以王伟魏名义借1万，打2万的借条和银行流水。后来花某请谢某来平账，对方给4万现金，其将两张借条给了花某。平账之前，花某还续了两次利息（每次4000多元）。（11）同案人员王伟魏的供述和辩解，证明：2017年9月，居友国打电话给其，说有人介绍花某来借钱，问其是否愿意一起做，其就带着韩琪林一起去居友国公司的。花某是以汽车抵押借钱的，居友国和花某谈装GPS、家访费、介绍费、保证金、利息等，利息算的2角，花某同意的。之后其、居友国和韩琪林以4:4:2的比例共同出资，以韩琪林名义打的3万的借条，居友国提供的借款手续材料，之后其和居友国联系人来装GPS，韩琪林去花某家做家访。之后三人在居友国公司集中，居友国将钱转给其，其转给韩琪林，当天韩琪林转了一部分钱到花某账户上，第二天韩琪林将剩下的钱打到花某账户上，花某实际到手只有一万三、四左右。期满后，居友国让韩琪林打电话给花某，把他喊到居友国公司。居友国一直给花某洗脑，意思借款逾期就是违约，要以借条金额要钱，否则要扣汽车、告诉他家人等。后来花某给了7500元的利息违约钱。过了一个月，花某又问居友国借钱，居友国喊其和韩琪林一起去的。这次是空放，到手2万元，打的4万的条，是以居友国名义做的借条和银行流水，这笔钱还是三人出资的。这次还续了4000多元上次借款的利息。过了一个月，居友国让花某来公司还钱，花某没钱，居友国让花某继续续前面的借款的利息，让花某问其借钱还。之后其与居友国就和花某谈借钱的事，韩琪林在旁边未插嘴，之后以其名义做的2万的借条，其中有5000是利息，5000是保证金，还有1万是花某还给居友国的，实际三人未出钱，就得了1万块利息和2万块的借据，分钱时三人都很开心。后来花某没钱还，找其帮忙办信用卡，是以他母亲的名义办的农行信用卡，他自己还办了一张信用卡，后花某带着信用卡到居友国公司还钱，两张卡在居友国店里POS机上刷了3.4万元，其中有5千是给其办卡的费用，其他钱是给居友国的。过了一个月，花某又找居友国借钱，居友国让其去的，这次没带韩琪林。以其名义打了一张2万的借条和银行流水，以居友国的名义打了一张4万的借条和流水，花某实际得款3万。之后花某喊的谢某出面平账，给了4万，把韩琪林3万的借条和居友国4万的借条收回去的，这个钱被其和居友国平分了。（12）被害人花某的辨认笔录，证明其辨认出居友国、韩琪林、王伟魏。（13）南通市公安局直属分局调取的微信转账记录，证明：2017年9月8日，居友国向王伟魏微信转账5800元，王伟魏向居友国微信转账1000元，2017年9月9日，韩琪林向王伟魏微信转账1600元，2017年11月23日，居友国向王伟魏微信转账3000元。2.2017年12月24日，被害人李某乙向王伟魏借款，按被告人韩琪林等人的要求出具人民币35000元的虚高借据，扣除保证金、利息，实际借得人民币20000元。2018年1月20日下午，被告人韩琪林与王伟魏以还款超过17时为由认定被害人李某乙违约，向其索要虚高借据金额，并诱骗被害人李某乙以其苏Ｆ×××××号汽车向他人抵押借款用于偿还债务。后被告人韩琪林、秦敬晶与王伟魏经共谋，由被告人韩琪林将被害人李某乙带至被告人秦敬晶处借款，被害人李某乙按被告人秦敬晶的要求出具人民币65000元的虚高借据，由被告人秦敬晶与王伟魏共同出资，扣除保证金、GPS费等费用，实际借得人民币50000元，后被害人李某乙将借得的人民币35000元用于给付被告人韩琪林的债务。当晚，被告人秦敬晶经与王伟魏共谋，偷得被害人李某乙的汽车，以其汽车曾做过抵押为由认定其违约，向其索要虚高借据金额，后被害人李某乙家属被迫给付人民币63000元将车赎回。被告人韩琪林等人涉案金额人民币28000元，被告人秦敬晶涉案金额人民币13000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：（1）南通市公安局直属分局协助查询财产通知书及查询的被害人李某乙的银行卡明细，证明：李某乙尾号2488邮政储蓄银行卡中，于2017年12月24日收到韩琪林尾号7704账户转账存入35000元，于2018年1月20日收到时某甲尾号2501工商银行账户转账存入15000元、50000元，当日通过ATM机取款3000、3000、3000、3000、3000、3000元，通过系统自动快捷出账10000元、9700元，通过银联前置消费35300元，通过ATM机取款3000、2000元。（2）侦查机关调取的被告人韩琪林、王伟魏的银行卡明细，证明：2017年12月24日，王伟魏向韩琪林银行转账25000元，收到韩琪林银行转账15000元。韩琪林通过微粒贷收入10000元，收到王伟魏银行转账25000元，向李某乙银行转账35000元。（3）侦查机关查询的全国机动车/驾驶人信息资源库信息，证明：苏Ｆ×××××号小型轿车系李某乙所有，于2017年11月23日初次登记，已抵押。（4）南通市公安局直属分局协助查询财产通知书及查询的证人何某的银行卡明细，证明：何某尾号1751建行卡中，于2018年1月21日跨行代付收入20861.5元，同日通过ATM机取款20000元。（5）被害人李某乙出具的谅解书，证明：其于2019年7月22日收到退赃款5000元，对秦敬晶的行为表示谅解，自愿不追究其刑事责任（转账记录为7000元，退赃实为7000元）。（6）证人时某甲的证言，证明：其是秦敬晶的老婆，秦敬晶经营的信合二手车店，收购二手车和租车，因秦敬晶不会使用网银，他有时会让其转账给某个客户，有时会让其帮着数钱，具体事由他不告诉其，其也不清楚，2018年1月20日，秦敬晶让其从其尾号为2501的银行卡上分别转账15000、5000元至李某乙的银行卡。（7）证人李某甲的证言，证明：2018年年初，其儿子李某乙告诉其，他的车被人扣了，要交钱赎车，他向秦敬晶借钱，实际借到手4、5万元，因他的汽车在其它地方做过抵押，秦敬晶以李某乙是来骗钱为由扣车，让他还6.5万元，后其和李某乙先到万林名都找秦敬晶谈的，未谈拢，其就先报警的，民警让双方协商处理，到了第二天早，其从家里拿了2.5万现金，向何某借了2万元，向葛萍借了2万元，后其跟李某乙至秦敬晶位于开发区红星美凯龙东边小区以6.5万元现金赎车，秦敬晶还喊他老婆出来数钱的，确认好金额后将车库内的汽车给李某乙的。该汽车是2017年以15万元左右购置的，用于李某乙结婚的，所以其才着急赎车。（8）证人何某的证言，证明：2018年1月的一天早上，李某甲打电话向其借钱，后李某甲和他儿子李某乙到其家中找其，向其借3万块钱，其就先从信用卡上刷了2万多元至其尾号为1751的建行卡上，因该卡中本来还有钱，其就带李某甲父子至柴湾杨宗小区建行取款3万元给他们的，后来李某甲才告诉其他儿子在外面欠债太多，向其借款是用于还给借款人的。（9）证人葛某的证言，证明：2018年上半年的一天，李某甲打电话向其借款2万元钱，说的他儿子被人骗了，要钱来解决，当天其未借钱给他，约他过几天在柴湾杨宗小区建行门口将钱给他，过几天后，其在杨宗小区建行门口将装有2万块的现金用信封装着交给李某甲的，后一直未还款。（10）证人朱某的证言，证明：其跟韩琪林是朋友关系，王伟魏是其学长，韩琪林告诉其他是跟着王伟魏合伙放贷的。2018年1月的一天晚上，韩琪林打电话让其帮他找个地方停车，其让他停到其亲戚家，后韩琪林开的车子过来接其的，告诉其该车是客户欠他钱放在他这边，他害怕对方把车开走才要找个地方放车，后其回家开车带韩琪林到如皋北开长寿池浴室东边其亲戚家门口，跟其姨妈吴仕凤说的车子停两天，当时韩琪林还在车内放了个信号屏蔽器，车锁好后离开，过几天后，韩琪林联系其拿车，带了父子两人到其姨妈家拿车的，让其向对方索要停车费，后其向对方要了600元的停车费，对方通过支付宝转给其的。后其转了200元给韩琪林，跟他吃饭花了200元，韩琪林告诉其王伟魏跟他说不应该拿停车费，其电话联系王伟魏，告诉他其只要了400元停车费，韩琪林将其转给他的200元钱再转给其，其转给了王伟魏。（11）被害人李某乙的陈述及辨认笔录，证明：2017年4月至年底，其多次向王伟魏借高利贷后还款，到年底时，其又准备向王伟魏借款2万元，但王伟魏以之前其还欠钱未能结清，联系他朋友韩琪林过来借钱给其。他们让其以加上当扣的10000元利息、5000元保证金，让其签的35000元的借条，如果不按时某乙就需要支付保证金，后由韩琪林与其做的35000元假流水转到其尾号2488邮政储蓄银行卡，再将钱全部取出，其将15000元现金给了韩琪林，到手20000元，约定还款期限是一个月。在该笔借款快到期时，其感觉不能按时某乙，就联系王伟魏与韩琪林，后王伟魏夫妻、韩琪林到其车上谈，王、韩让其按借条还款，如不还当晚就要到其家去闹，其不想让家人知道该事，就请求他们宽限几天，后王伟魏提出来将其汽车做车贷来还钱给他们，其告诉他其车已在南通做过车贷，王伟魏和韩琪林下车商议后，王伟魏说的他已经联系好了他朋友帮其做车贷，让韩琪林带其过去，韩琪林让其跟对方说车子未做车贷，后将其带至荷兰小镇伯曼面包房去找秦敬晶，提出要借到手50000元，后秦敬晶让其签订65000元的借款合同，包含保证金、利息、GPS费等，到手5万，其同意的，手续做好后，将GPS装好，秦敬晶让他老婆将钱转至其卡上，并陪其去取现，将取出的15000元现金退给秦敬晶后，韩琪林让其将其高尔夫汽车放在他家。后韩琪林开车带其先去接了王伟魏老婆朱唐晶，三人去取现，一共要其还50000元，其就先从ATM机上取款5000元给了韩琪林，通过微信和支付宝分别提现10000、9700元转账给韩琪林，朱唐晶再带其去红星加油站东边路北的超市通过pos机刷卡刷了25300元。后在回去的途中，其接到秦敬晶电话称其汽车已被他们拖走了，因其汽车之前做过车贷，其就到伯曼面包房找他谈的，秦敬晶要求其按借条还款，不然就不还车，其就回去将该情况告诉其父李某甲，其父就去找秦敬晶谈，没谈拢还报警的，民警让自行协商处理。后来第二天，其父带其到建行取款60000元，还让其数了一遍，另外他身上还有几千元，带其到秦敬晶位于红星美凯龙那边的小区将65000元给秦的，他老婆点了钱，含现金与微信转账，后从他车库将车还给其，韩琪林后来告诉其他分得5000元好处费。该汽车是2017年11月以160000元左右购置的，用于其结婚的，所以才着急赎车。被害人李某乙辨认出王伟魏、韩琪林、秦敬晶、时某甲为秦敬晶的老婆。（11）同案人员王伟魏的供述和辩解，证明：2017年9月左右的一天，李某乙向其借6000元，后其跟他打的10000元借条，到期他就提前按条还款的，后又借过几次。最后一次是李某乙又向其借钱，其就想套路他。后其找韩琪林过来商量共同出资借款给李某乙，李某乙来后先向其借款，后其假意帮他联系韩琪林，让韩琪林出资借款，实际是其已跟韩琪林说好二人共同出资，李某乙要借30000元，其让他多打了5000元保证金，打是35000元的借据，跟他说好如果逾期就要还保证金，实际到手的要扣除一期利息至少9000元，实际到手21000元左右，后韩琪林以借条上的金额跟李某乙走的假流水，三人去取现，将取出的10000元现金给韩琪林，后其转账给韩琪林作为共同出资的。后在该笔借款到期时未能还款，当时李某乙还差其其它钱，其和韩琪林一起约李某乙在如皋老罗马浴室附近见面，说的他钱已经到期，让他按借条金额还款，其就吓唬他说的如果不按借条还款就要上门闹，李某乙就很害怕，韩琪林在旁边假装好人劝他按借条还款，其知道李某乙有辆白色大众轿车，就提出可以找人帮他做车抵借钱还给其方。李某乙告诉其他的车已在南通做过车贷，其就想以此为由糗李某乙，跟韩琪林商议的可以找别人假装做车贷垫付，实际还由其方出资，等车贷手续做好先让李某乙还清之前欠其方的借款，再以他车子在其他地方做过车贷借钱为由扣车要钱，韩琪林也同意的。后其想到找秦敬晶出面演戏做车贷，就打电话给秦敬晶，告诉他李某乙的车辆做过车贷，由其跟他共同出资，让秦敬晶出面跟李某乙做车贷借款用于还清之前欠其的债务，再以李某乙外面还少钱为由扣车要钱，秦敬晶也同意的，后其将商议的情况告诉韩琪林，跟李某乙说的介绍人给他做车贷，让他不要告诉介绍人之前做车贷的事，李某乙当时被吓得没有其他选择，而且当时我们还骗他说多借的钱出来自己也可以用，李某乙也同意的，后其让韩琪林跟秦敬晶联系，带李某乙去找秦敬晶，后来秦敬晶和李某乙谈的车贷，手续上的金额肯定是多打了保证金的，借条上是65000元，实际李某乙到手的钱有50000元，韩琪林告诉其李某乙借的钱到手后，其让老婆朱唐晶也去找李某乙要钱，后李某乙取款或转账35000元给韩琪林结清之前空放的借款，另外还将之前15000元的债务结清给朱唐晶，其中空放赚了10000元左右，赚的钱其和韩琪林平分的。等账结清后，当天秦敬晶就以李某乙的车在其他地方做过车贷，以他来套钱为由直接扣车按借条金额要钱，其一直在幕后跟秦敬晶电话联系要怎么弄，后来秦敬晶告诉其李某乙让他父亲来谈的，最后给了至少60000元理账的，秦敬晶将车还给对方，共赚了10000元左右，后来得的钱其和秦敬晶平分的利润，其赚了有5000元，其在做车贷时跟韩琪林说过也会分钱给他，但后来觉得空放上他已经赚了不少钱，就未分钱给他。（12）被告人韩琪林的供述，证明：其跟李某乙是通过王伟魏介绍认识的，后其知道是李某乙向王伟魏借钱的，后王伟魏告诉其李某乙又向他借钱的，他担心以后不好要，让其以其名义借钱给李某乙。后在2017年底，以其名义借钱给李某乙的，李某乙来借30000元，另外加5000元保证金，借款期限一个月，月息2角，跟李某乙说的如果按期只要还30000元，逾期需还35000元，后跟李某乙做的35000元的流水，是通过其建行卡转到李某乙银行卡上，再将10000元的利息及5000元保证金取出来给其，李某乙实际到手20000元，多出来的15000元通过ATM机存到建行卡上，再转给王伟魏的，口头跟李某乙说好到期当天五点之前需还清。出资是其出了10000元，王伟魏出25000元，后到期日当天中午，王伟魏让其打电话给李某乙还款，李某乙说的没钱还，后将李某乙约出来让他还款，王伟魏就提出来找秦敬晶借钱给李某乙还钱，秦敬晶过来后。王伟魏跟其商量的，让李某乙借钱的时候不要说车子做过抵押的事，这样就算李某乙不还钱，找个理由把李某乙的车扣了也能将钱要回来，其同意的。后秦敬晶就跟李某乙到伯曼面包店二楼谈用车抵借钱的事，李某乙借到钱后，也未告诉其借了多少钱的，手续和费用如何，是秦敬晶去帮李某乙的车装GPS的，因王伟魏跟其说因为过了五点，让其收李某乙的保证金，意思是让其按借条金额向李某乙要钱，其就向李某乙索要借据上的35000元，后李某乙给钱给其的，其将其中的10000元本金拿走了，剩下的25000元给王伟魏的。该笔中，其共赚了11000元，其中6000元利息加5000元保证金，王伟魏分了2000元给其，后在借款当天，秦敬晶电话联系其去拖车，告诉其李某乙骗他，要让他还钱，其跟王伟魏联系后，王伟魏也同意其去拖车的，后秦敬晶将李某乙车钥匙和屏蔽器送到荷兰小镇北大门附近给其，其找到车后，将车通过其朋友朱某找地方藏在大德寿饭店往东他亲戚家门口，后来李某乙家里要还钱，王伟魏让其去处理的，他父亲提出先把车还回去，到期后再还款，秦敬晶不同意，后李某乙这边报警的，报警后其先离开的，后来是秦敬晶打电话告诉其李某乙已还钱，让其把车还给李某乙，朱某向李某乙爸爸要了600元停车费。（14）被告人秦敬晶的供述，证明：2017年年底的一天下午，其在秦记车行接到王伟魏电话称介绍一个车子的流动抵押给其做，让他弟弟带那个客户找其借钱，还告诉其车子已在南通做过车抵，让其借款时假装不知道车子做过二抵，借钱后再以车子到南通做过抵押为由扣车要钱，出资一人一半，其同意的，后有个男的电话联系其到伯曼蛋糕房去的，到后，其看到这个男的（韩琪林）和要借钱的男的在二楼，之后王伟魏夫妻也过来的，其假装跟客户确认了车子未做过抵押，再跟他谈的借款。后其跟客户谈好借5万，加1万元的保证金、5000元利息及装GPS等其他费用，让他打6.5万元的借条，对方同意的，后其电话联系其老婆到场转账给客户，王伟魏联系去装GPS、配的钥匙。后回到蛋糕店跟客户做的手续，签的借据和车抵合同、在合同上注明车辆未抵押过的保证，其老婆转了65000元至对方银行卡走的流水，后客户拿了17000元的现金给其的，之后客户走了。当天天黑时，王伟魏打电话让其去扣车，其根据GPS定位带的屏蔽器和车钥匙，去将客户的车子开回来放到其家楼下，并电话告知王伟魏。晚上十点左右，王伟魏、韩琪林、其等对方过来谈还钱的事，客户和他父亲过来后，他父亲就直接报警的，后先到开发区派出所再到锦绣派出所去的，其跟他们父子俩自己谈的。第二天，客户父子来找其还钱的，客户父亲共拿了至少63000元现金给其，后其让其老婆过来清点钱的，并将车上的屏蔽器弄下来将车还给对方，扣除到GPS等费用，其共赚了至少13200元，因王伟魏提出韩琪林在该事上出力的，先从总获利中拿2000元分给韩琪林，其就先给了2000元给王伟魏，后其跟王伟魏平分的，其获利至少5000元，后来韩琪林告诉其王伟魏没有分钱给他，所以王伟魏获利至少12000元。（15）南通市公安局直属分局接受证据材料清单及证人朱某提供的手机截屏、南通市公安局直属分局调取证据通知书及从证人朱某处调取的转账记录，证明：朱某177******86的支付宝账户于2018年1月24日19：29收到支付宝转账600元。3.2018年11月5日，被害人陈某丙经王伟魏介绍至如皋市城北街道信合二手车店以苏Ｆ×××××号汽车向被告人秦敬晶抵押借款，按被告人秦敬晶等人要求出具人民币30000元的虚高借据，扣除利息、保证金、GPS等费用，被害人陈某丙实际借得人民币15000元，由被告人秦敬晶及韩德东（另案已刑处）等人进行出资。后被告人秦敬晶与韩德东等人共谋，以被害人陈某丙可能至南通中南世纪城借钱为由，肆意认定其违约，扣下苏Ｆ×××××号汽车，并按照虚高借据向其索债，后被害人陈某丙及其家属共给付人民币38518元将车赎回。被告人秦敬晶等人涉案金额人民币23518元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：（1）被害人陈某丙提供的尾号为5909工商银行转账流水，证明：该银行卡于2018年11月5日收到时*宏尾号为2026银行卡转账收入30000元，后通过POS机消费10000元，ATM机取款17000元。（2）侦查机关查询的全国机动车/驾驶人信息资源库信息，证明：苏Ｆ×××××号小型轿车系被害人陈某丙所有，已抵押，于2014年8月初次登记。（3）证人陈某甲的证言及辨认笔录，证明：2018年12月，其发现其儿子陈某丙的车不见了，后陈某丙告诉其他是向他人用车抵押借钱，车被人扣了，借了3万块，要拿钱去赎车，后有几个人到其家里来要钱，其打电话喊陈某乙过来，跟对方谈的，但未谈拢，之后其请陈某乙继续跟人家联系，到2019年1月左右，对方说的车被卖到山东，要赎车的话需先支付5000元订金，陈某乙就转了5000元给对方，后通过刘某乙找人打圆场的，之后约在信合二手车谈赎车的事，最后经协商，其再给付了30000元现金，刘某乙又给了他500块钱。其辨认出秦敬晶为到家中要钱的男子。（4）证人陈某乙的证言及辨认笔录，证明：2019年1月的一天晚上，其哥陈某甲打电话让其去他家，说有人到他家要钱，其到后，知道是姓秦的带了两个男的到他家要的钱，说的陈某丙向他借了3万块，要给1.5万违约金，一共还款4.5万，陈某丙说的他以车辆抵押借了3万块，车子被扣了，后未谈成，双方加的微信，过了几天，其打电话跟他联系，他告诉其车被卖到山东，其让他要把车弄回来，先先通过微信支付了5000元的定金，其哥哥又找刘某乙请他处理该事，后刘某乙通过他人约到姓秦的，在信合二手车店里跟他谈的，最后谈好再给他3万块拿车，后陈某甲拿了3万元现金给姓秦的，姓秦的让他店里的少年把车还给其的，刘某乙后来还给了他500块，共花了35500元把车拿回来的。其辨认出秦敬晶为姓秦的男子、缪天奇为要钱和把车开过来的男子。（5）证人刘某乙的证言及辨认笔录，证明：2018年12月，陈某丙在微信上向其借钱，其没回他，后其母亲告诉其陈某丙用他的汽车做二抵抵押给别人，被人扣了，要交钱赎车，后其通过手机号码找到这个人叫敬晶，在2019年1月，通过村里约到扣车的人谈赎车，其跟陈某甲、陈某乙一起到信合二手车店去处理的，店里有一个姓秦的扣车的人和另一个男的，后双方谈好除之前给他的5000元定金外，再给3万块赎车，其另外再给他500块了结此事，姓秦的同意，后陈某甲将3万元现金交给姓秦的，姓秦的还车给其，第二天其通过微信转了500元给他的。其辨认出秦敬晶为姓秦的男子。（6）证人杨某乙的证言及辨认笔录，证明：2018年11月29日中午，秦敬晶跟其联系，说的他朋友有一辆抵押车要卖给其，后其到如皋秦敬晶的老家去看，是一辆黑色荣威轿车，秦敬晶告诉其是他借钱给车主，车主把车押在他那里，还不上钱所以不要车了，他能够提供质押合同、车主拿的质押合同站在车边的照片及车主写合同时的视频给其，除了大本其它手续齐全，其看到车况良好，就同意收车的，因为是抵押车，最后双方谈拢其以2.1万元收车，当时除了秦敬晶父亲，还有一个男的也到场的，他是秦敬晶朋友，后其通过微信转了2.1万元给了秦敬晶，秦敬晶将手续拿给其，其和秦敬晶之间还做的转让协议，过了十多天，有个山东人联系其说的他有个朋友要买该车，双方谈好32500元，但其要返四、五千元好处给其，那个山东人将车提起后一个月左右，秦敬晶打电话联系其，说的车主要赎车，其就帮他联系山东人赎车的，要花42000元赎车，其就将山东人的联系方式给秦敬晶，让他们双方谈的，之后秦敬晶让其贴钱给他，其贴了3千元钱给他的。其辨认出韩德东为其收车时在场的秦敬晶的朋友。（7）被害人陈某丙的陈述及辨认笔录，证明：2018年10月，其通过其朋友周昌军找人借钱的，他介绍其到荷兰小镇那边找王伟魏想用车子做二抵借钱，因王伟魏不做汽车抵押，介绍人帮其做车抵，让其给点香烟钱给他，后其开车带王伟魏到如皋万豪小区对面的信合二手车店，当时有三人在场，王伟魏将其介绍给老板秦敬晶的，后三人谈的，其本来想借三、五万元，告诉秦敬晶车子已做过一抵，秦敬晶说的二抵借不到这么多钱，其提出要到手1.5万，借三个月，秦敬晶说的要打2万块借条，多出来的5千元含当扣的第一个月利息3千及GPS费、平台费等，后秦敬晶提出要家访，开车带其跟王伟魏、缪天奇去家访的，还要1000元家访费，回到店里，秦敬晶拿的借款合同、转让合同、买卖合同给其签的，后让店里的人将其车开出去装GPS，并提出让其将借款金额写成3万元，多出来的1万元的违约金，如果其到他处借款就需按合同给钱，其问王伟魏，王伟魏说的没办法，意思就是要签3万元的条，后其同意的，手续做好后，秦敬晶打电话让他老婆转了3万元钱到其农行卡上，通过店里的POS机刷了1万元给他，再安排手下的少年伢和其到城北市场西边的建行取当扣的5400元（月息3千、GPS、家访、平台费共2400元），交给秦敬晶的，其实际借到手14600元，在跟王伟魏开车离开期间，王伟魏向其要香烟钱，其通过微信转了1000元钱给王伟魏的，过了几天，就是2018年11月12日，其朋友周小飞要做汽车一抵，让其和他一起到南通中南世纪城去咨询，后其开车跟他一起去的，当天下午，其回如皋后，将车停在城市花园北大门门口后回家，当晚，秦敬晶联系其让其下楼，其看到秦敬晶带了两个人过来接其，将车开了停到城市花园南大门附近，问其将车开到南通是不是去借钱的，其解释说的不是，后秦敬晶用备用钥匙将其车开走，也把其带到信合二手车店，秦敬晶要动手打其，被其他人拦住，让其将身上的钱车给他，后住在西城花园的男的拿的微信收款二维码让其扫码支付了3千元给昵称“柏湾”的，后让其回去准备其他钱赎车的，过了几天后，其将车被拖一事告诉王伟魏，让他帮其想办法，另外还将该事告诉其父陈某甲，陈某甲找陈某乙商量解决，秦敬晶还到其家去要过一次钱未要到，到2018年11月，秦敬晶又到其家要过钱，到2018年12月，陈某乙向秦敬晶要求赎车的，秦敬晶说的车子被卖到山东，要给他5000块他才把车子弄回来，陈某乙转了5000元给秦敬晶，秦敬晶把车子弄回来后，陈某甲与陈某乙、刘某乙去处理的，经与秦敬晶协商，其父给了3万块现金给秦敬晶赎车的，刘某乙还给了800块，总共给了35800元秦敬晶才把车子给其的。其辨认出缪天奇为信合二手车店里瘦瘦的少年。（8）被告人秦敬晶的供述和辩解，证明：2018年秋天，王伟魏电话联系其有人要借钱，在带人来借钱之前跟其说的如果以后卖车，要跟他分钱，后他带一个借钱的客户到其信合二手车店，其在他们到之后已经电话联系缪天奇、韩德东过来，准备让他们跟其一起借款，王伟魏让其叫客户多打保证金、当扣利息和GPS费、家访费等，后这个客户说的以荣威的汽车抵押要借至少1万元，其提出借两万给他，要扣除GPS费用1500元、介绍费1000多元和利息2000元、配钥匙500元、家访费500元，借条上还要有1万元保证金，让他打3万元的借据，实际到手14500元，客户同意的，后其与王伟魏先到客户家去家访，韩德东将客户的车开到他店里装GPS，装好后，其让其老婆转了3万元到客户的银行卡里，王伟魏和客户到银行将保证金、当扣的费用、利息共1.4万多元取出来给其，借完钱后，其按王伟魏的要求给了2千元现金的介绍费给他，韩德东、缪天奇将他们按实际出资的三分之一通过银行卡或微信转给其的，过了段时间，韩德东通过GPS定位发现该客户的车去了南通中南世纪城，后其喊缪天奇、韩德东去找客户拖车，客户说的是他跟他朋友去的南通，他朋友要借钱，其不相信他就让他还钱，客户说的没有钱，后其直接拿备用钥匙将客户停在宁海路加油站西边小区的汽车开了放到其店门口，把客户也带到店里，韩德东把陈某丙的手机拿过来看的，发现陈某丙的手机上有四千多元钱，问他有无去小贷公司借款他也不说话，后其方就让陈某丙将手机里的钱转给韩德东的，再让他回去想办法还钱赎车，第二天，韩德东将陈某丙转给他的钱拿出来三人平分的，过了几天，该客户联系不上，其到客户家中要钱，客户叔叔提议先还车再分期还款，其方不同意，过了几天，其以为要不到钱，就通过微信联系常州的小凯做转押协议，以1.8、1.9万左右的价格将车卖给他，卖车钱三人平分，过了一个月左右，客户叔叔联系其交钱赎车，其告知对方车已被其卖，让对方先转5000元定金给其，其先将车赎回来，后其与韩德东到山东以3.3万左右的价格将车赎回，让其老婆转账给对方，车子拿回来后，客户家人来赎车，最后双方谈成以3.5万元（含定金）赎车，支付了其3万元现金，另外客户哥哥为尽快促成赎车，还通过微信转了五百多元钱给其，之后其将车子还给该客户的，其共赚了不到五千块钱。（9）同案人员王伟魏的供述和辩解，证明：其记得风声比较紧，其知道二抵基本都不正常，就不做二抵了，后有个姓陈的通过人找到其向其借钱，如果借成功给点好处费给其，其就将他介绍给秦敬晶，秦敬晶同意的，其将该客户带到城北市场秦敬晶店里，当时店里还有个叫东儿的，在谈好后，是东儿将姓陈的车开去装GPS，秦敬晶跟客户打的3万块的借条，条上多打了GPS费用、家访费，有无多打保证金其不清楚，后其拿到介绍费的。其辨认出陈某丙为其介绍给秦敬晶的姓陈的客户。（10）同案犯韩德东的供述和辩解，证明：2018年11月初的一天下午，秦敬晶电话联系其，说的他朋友介绍客户做车抵借款，让其跟他、缪天奇每人出资一万元，实际借2万元给该客户，另外1万元算违约金，让其将出资款转到他老婆时某甲银行卡上，再到店里帮客户装GPS，其同意的，通过其尾号3495的建行卡转1万元到时某甲卡上，后到秦敬晶开的信合二手车店，其看到是王伟魏带的客户来的，秦敬晶跟客户在谈借款，其当时也在场，后其按王伟魏的要求将客户的汽车开走装的GPS配的备用钥匙，回到店里时，秦敬晶已经跟客户将手续做好，还写的汽车转让协议，其看到秦敬晶让客户手持转让协议站在车旁边拍的照片，后秦敬晶跟其、缪天奇说的借给客户2万元，让客户将违约金1万元打在手续里，客户去取当扣的钱了，如果客户不还钱或到其他地方借钱，就向客户要3万块，其和天奇也同意的，是王伟魏和客户去取的当扣的钱，后客户将当扣的1万违约金、3000元利息、1200元GPS和配钥匙费用至少14200元钱拿给秦敬晶后离开，到手最多15800元，秦敬晶还告诉其王伟魏向他要了2000元，让其看着点GPS，过了一周左右，其看到客户GPS信号在南通中南世纪城附近，就告诉秦敬晶，秦敬晶与其和天奇商量后，说好晚上去找客户要钱，没钱还就扣车，后三人当晚到客户住的城市花园小区楼下时，联系客户出来，秦敬晶问那个客户把车开到南通去干嘛的，客户没有说话，后秦敬晶就以他在外面借钱为由违约了，让他还钱，不还钱就扣车，客户怕被家里人知道，同意跟其方一起离开，后秦敬晶开的客户的汽车一起到秦敬晶店里的，客户在店里承认他是去借钱的，秦敬晶让他按借据还3万元，客户将他手机里的3千元钱转到其微信后离开的，秦敬晶将客户的车停到他老家去的，之后秦敬晶一直联系客户还款，客户都没钱还，其和秦敬晶还到客户家找他家人要钱的，客户的叔叔出面谈的分期还款，没谈拢，秦敬晶就说的没钱还就卖车，客户的叔叔态度很强硬，说的有本事就让其方卖车。又过了十多天，秦敬晶和其、天奇商议卖车的，秦敬晶的意思是客户的叔叔也同意卖车，大家就都同意的，拿的秦敬晶之前和车主做好的车辆转让协议给常州收车的，将车以2.1万元的价格卖给常州收车的，钱被三人分了，过了不到一个月，客户的叔叔打电话给秦敬晶要交钱赎车，秦敬晶联系后知道车被卖到济南了，济南买车的要求4.2万赎车，客户的叔叔只同意3.5万元赎车，秦敬晶就让对方先付了5千元的定金，后其和秦敬晶一起到山东赎车的，其还转了1万元给秦敬晶，秦敬晶通过微信转了4.2万给济南买家的，回如皋后联系客户叔叔交钱赎车，客户的叔叔又给了3万给出秦敬晶，部分转账部分现金，客户的哥哥转了600元左右给秦敬晶的，钱结清后，对方将车开走的。（11）南通市公安局直属分局接受证据清单及证人杨某乙提交的微信转账记录，证明：杨某乙使用微信于2018年11月29日向“南通秦总”微信转账21000元，后于2019年1月14日向“南通秦总”微信转账3000元。（12）南通市公安局直属分局接受证据清单及证人陈某乙提交的微信转账记录，证明：陈某乙于2019年1月14日向二手车小秦（微信号×××，昵称：二手车小秦158××××2000）微信转账5000元。（13）南通市公安局直属分局接受证据清单及证人刘某乙提交的微信转账记录，证明：刘某乙于2019年1月17日向秦晶（微信号×××，昵称：二手车小秦158××××2000）微信转账518元。（14）南通市公安局直属分局接受证据清单及被害人陈某丙提供的微信提取记录，证明：被害人陈某丙使用手机于2018年11月12日21时许向“柏湾”微信转账3000元。案发后，被告人韩琪林、秦敬晶均能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书。南通市公安局直属分局扣押被告人韩琪林POS机1部、被告人秦敬晶的手机1部、被告人韩琪林家属的退赃款人民币10000元、被告人秦敬晶家属的退赃款人民币16000元，现均暂存于该局。被告人秦敬晶家属代其向被害人李某乙退出人民币7000元，取得了被害人李某乙的谅解。同案犯韩德东退出了赃款人民币23518元，本院已另案判决发还被害人陈某丙。同案犯居友国退出了赃款人民币30000元，本院已另案判决发还金峰人民币7590元，发还被害人花某人民币22410元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：（1）南通市公安局直属分局调取的被告人韩琪林、秦敬晶的基本信息，证明：被告人韩琪林、秦敬晶的基本情况，均已达到刑事责任年龄。（2）南通市公安局直属分局侦查人员制作的发破案经过，证明：2019年2月21日以来，南通市公安局直属分局在办理吴纬等人涉嫌敲诈勒索案中发现陈海燕、居友国、秦敬晶、韩琪林有伙同吴纬、王伟魏等人共同实施犯罪的嫌疑，后2019年6月30日，侦查人员在如皋市城北街道城北农民居住区2幢信合二手车店内抓获秦敬晶，并对其刑事传唤，同日侦查人员在如皋市如城街道学府西苑9幢105室内抓获韩琪林，并对其刑事传唤。（3）南通市公安局直属分局搜查证、搜查笔录，证明：南通市公安局直属分局于2019年6月30日依法对被告人秦敬晶的信合二手车店进行搜查，扣押手机1部；对秦敬晶位于如皋市城北街道新北小区212-104室进行搜查，未扣押涉案物品。南通市公安局直属分局于2019年6月30日依法对被告人韩琪林位于如皋市如城街道学府西苑9幢105室进行搜查，扣押POS机一部。（4）南通市公安局直属分局扣押决定书、扣押清单，证明：南通市公安局直属分局依法从被告人韩琪林家属处扣押退赃款10000元，从被告人秦敬晶家属处扣押退赃款16000元。本院认为，被告人韩琪林、秦敬晶敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，均构成敲诈勒索罪。被告人韩琪林、秦敬晶伙同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人均能如实供述自己的罪行，均系坦白，均可以从轻处罚。二被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人韩琪林、秦敬晶犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请从轻处罚、从宽处理的理由成立，予以支持。被告人韩琪林、秦敬晶均部分退赃，酌情从轻处罚。被告人秦敬晶取得被害人李某乙的谅解，酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对相关被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，予以采纳。被告人韩琪林的辩护人其他的辩护意见，本院评判如下：1.辩护人提出被告人韩琪林系从犯的答辩意见。根据现有证据，王伟魏、居友国达成共谋，韩琪林参与了所有的套路贷的过程，系主动参与。根据被告人韩琪林在犯罪活动中所起作用及其具体行为，应认定被告人韩琪林为主犯。2.辩护人认为被害人存在过错，没有事实依据。本案被害人的行为不构成刑法意义上的过错，故本院对该辩护意见不予采纳。3.对辩护人提出的对被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人的犯罪情节，不宜适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人韩琪林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2021年9月30日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人秦敬晶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2020年12月31日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人秦敬晶退出的赃款人民币16000元（暂存于南通市公安局直属分局），发还被害人李登卫人民币6000元，余款人民币10000元抵缴罚金。被告人韩琪林退出的赃款人民币10000元（暂存于南通市公安局直属分局），分别发还被害人花海键人民币2400元、发还被害人李登卫人民币7600元。责令被告人韩琪林继续退出赃款人民币26929元，发还被害人花海键人民币6529元、发还被害人李登卫人民币20400元。三、南通市公安局直属分局扣押被告人韩琪林POS机1部、被告人秦敬晶的手机1部（均暂存于该局），由该局依法发还相关被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白羽翔人民陪审员  吴宗俊人民陪审员  范钦贵二〇二〇年二月十四日书 记 员  王菊元