广东省深圳市南山区人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤0305民初33号原告：李永聪，男，1971年9月14日出生，汉族，身份证住址福建省仙游县，委托诉讼代理人：万江南，广东俨道律师事务所律师。委托诉讼代理人：王文韬，广东俨道律师事务所实习律师。被告：林金远，男，1973年7月20日出生，汉族，身份证住址深圳市南山区，委托诉讼代理人：王志君，福建锋芒律师事务所律师。被告：陈银香，女，1975年10月11日出生，汉族，住址福建省莆田市城厢区，被告：深圳市莆华脚手架建筑工程有限公司，住所地深圳市南山区西丽工业区12栋二、三楼新光写字楼二楼214，社会统一信用代码914403002793680475。法定代表人：马顺通。被告：林艳萍，女，1997年1月16日出生，汉族，身份证住址深圳市南山区，被告：林某1，女，2005年9月26日出生，汉族，身份证住址深圳市南山区，被告：林某2，男，2005年9月26日出生，汉族，身份证住址：福建省莆田市城厢区华亭镇樟塘村樟林66号，身份证号码35030220050926163X。被告林某1、林某2共同法定代理人：林金远，身份信息同上。被告林某1、林某2共同法定代理人：陈银香，身份信息同上。被告陈银香、林艳萍、林某1、林某2共同委托诉讼代理人：林贤祖，福建锋芒律师事务所律师。原告李永聪诉被告林金远、陈银香、深圳市莆华脚手架建筑工程有限公司（以下简称莆华公司）、林艳萍、林某1、林某2租赁合同纠纷一案，本院于2019年1月2日立案受理后，于2019年10月29日适用普通程序公开开庭进行了审理。原告向本院提出诉讼请求：1、判令林金远、陈银香、莆华公司共同向原告支付钢管、扣件租金632985.45元（自2013年1月14日暂计至2018年6月2日，并一直计算至被告退还租赁材料或赔偿材料损失之日止）；2、判令林金远、陈银香、莆华公司共同向原告支付逾期付款利息10335元（以租金为基数，按照中国人民银行同期贷款利率4.75%的1.5倍标准从2018年6月2日计算至被告实际付清租金、材料赔偿款或返还租赁材料之日止）。3、被告林艳萍、林某1、林某2承担连带责任。4、诉讼费由被告共同承担。事实与理由：事实和理由：被告林金远、陈银香和被告林艳萍、林某1、林某2系父母子女关系，且林金远是林某1、林某2的监护人和抚养人。2009年至2013年期间，被告林金远与陈银香在不同时间段内分别以莆华公司法定代表人或者实际控制人的身份，租赁包括原告在内的38家经营户的脚手架钢管材料供应建筑工地。2013年1月11日起，林金远向原告租赁钢管合计115.54吨，扣件256包，至今未还。林金远与陈银香长期采用隐瞒真相、虚构事实的方式，骗租包括原告在内的38家经营户的脚手架材料。其非法变卖钢管2041.23吨、扣件48420个所得款项7827719元，以孩子的名义购买辽宁省大2/3连市大连开发区红星海A区81栋30-6号、B区89栋18-1号两套房产和大连开发区黄海西路8-2号1-31-2房产，以及建造其老家福建省莆田市城厢区华亭镇樟塘村樟村66号、66-1号房屋。为逃避法律责任，林金远通过虚假离婚的方式，将深圳市松坪山建材市场内脚手架焊管1000吨、扣件30万只及其他房屋、车辆等财产分配给陈银香。包括原告在内的38家经营户于2013年8月23日向公安机关集体报案。其后，林金远因合同诈骗罪于2013年12月12日被公安部门刑事立案侦查、于2014年12月30日被逮捕，经深圳市南山区人民法院作出的(2015)深南法刑初字第1237号刑事判决书，广东省深圳市中级人民法院作出(2016)粤03刑终2597号刑事裁定书判处有期徒刑十一年，现监禁于惠州监狱。林金远与陈银香实际控制莆华公司且长期混同个人财产与公司财产的基本事实，由生效刑事判决书查明并认定。且陈银香根据离婚协议分得的钢管等材料，实际为原告等人出租的标的物，所以陈银香、莆华公司应当与林金远共同承担租赁原告脚手架钢管的付款责任。变卖原告租赁物所得款项购买房产，是在被告林艳萍、林某1、林某2的配合参与下办理房产权证的，所以被告林艳萍、林某1、林某2应承担连带责任。因刑事判决未将原告起诉金额认定为林金远合同诈骗数额，所以原告特此起诉，请法院依法判决。被告林金远辩称：原告所诉不能成立，应驳回起诉：1、原告所诉出租给林金远的钢管、扣件在被告林金远合同诈骗一案中原告已作为涉案被骗的财产进行控告，司法机关对原告所称的被骗钢管、扣件价值等作了相应的认定，并以此对被告林金远课以刑罚。因此原告所诉的钢管、扣件在刑事一案中已作了相应的处理，根据一事不再理的原则，原告无权再另行提起本案诉讼，应驳回原告的起诉。2、被告林金远在案发后，含原告在内的38人委托吴光荣在2015年1月29日确认林金远有陆续向他们退回大部分的钢管和扣件3196.75吨，但原告却恶意隐瞒该事实，有意妨碍诉讼，应予惩戒。3、被告林金远的行为被刑事判决认定为诈骗罪，其与原告之间产生的建筑设备租赁合同关系属于《合同法》第五十二条（二）项规定:以合法形式掩盖非法目的情景，属于无效合同，原告无权再以此再主张租金，其主张逾期付款利息更是无合同依据，亦无法律依据，同时也超过诉讼时效，均不应予于支持。4、被告林金远在和陈银香婚姻存续期间因对婚姻有过错，导致与被告陈银香在2012年4月28日协议离婚，双方离婚行为系合法有效，不存在各原告所诉的假离婚的事实，同时离婚协议中约定分给被告陈银香钢管、扣件等并无实际交付，部分房产系属于被告林金远父母，莆田大唐房产用于抵偿该房屋贷款。原告所起诉租赁合同关系均发生在林金远、陈银香离婚时间节点之后，与被告陈银香无关，且在被告林金远被认定为合同诈骗行为发生时其三个子女均在14周岁以下，林金远大连房产登记在三个子女名下，是林金远的单方行为，不存在三个子女有配合参与的事实。故原告主张被告陈银香及被告林艳萍、林某1、林某2承担责任无任何事实依据。综上，被告林金远认为，原告所诉事由均已在被告林金远合同诈骗中已经认定处理，并在合同诈骗案中已大部分返还了租赁的钢管扣件，原告无权再提起本案诉讼。同时被告林金远合同诈骗系其个人行为，与其他被告无关。故原告所诉均不能成立，应予驳回。被告陈银香、林艳萍、林某1、林某2辩称：原告起诉被告陈银香、林某1、林某2、林艳萍无事实和法律依据，应驳回原告对被告的诉求。1、原告系重复起诉，应予以驳回。如被告林金远所述，各原告在被告林金远诈骗罪的刑事案件中均有作了相应的处理。2、各原告起诉的债务系发生在被告陈银香与被告林金远离婚之后，与被告陈银香无关。被告林金远与被告陈银香间根本不存在借假离婚逃避债务的事实。从被告陈银香提供的证据可以看出被告林金远长期在外与其他女子保持不正当关系，导致双方感情不睦，以至于在2012年4月28日双方协议离婚。由于被告林金远对离婚有过错，双方对财产的分割是双方的真实意思表示。在离婚当时，双方在莆田大唐房产被林金远抵押120万元，之后出卖用于偿还贷款。因此，在离婚当时，被告陈银香分割到的财产价值不高，其中位于福建省××市××区华亭镇××号更是被告林金远父母留下的房产，离婚协议书中的钢管、扣件等也并没有实际交付。特别是本案被告林金远的诈骗行为产生在被告林金远与陈银香离婚之后，更谈不上被告林金远与陈银香假离婚，其与被告林金远系经民政局办理的离婚合法有效。因此各原告随意捏造，虚构事实，意在假借诉讼手段获取不正当利益，借此恶意冻结陈银香的款项，陈银香将依法追究各原告的法律责任。3、各原告将在案发时仍处于未成年的子女林某1、林某2、林艳萍作为被告起诉到法院更是无理取闹。被告林某1、林某2、林艳萍对林金远是否有在大连购置房屋的事情均是不知情的，系被告林金远的单方行为，而且作为未成年人的被告不可能也不需要配合，原告在无任何事实证据的情况下提起恶意诉讼，应予严惩。同时答辩人请求法院在查明事实后立即解除对被告陈银香的诉讼保全措施，以减少被告陈银香的损失。综上，恳请法院驳回原告对被告陈银香、林某1、林某2、林艳萍的诉讼请求。被告莆华公司未到庭，未举证、质证和答辩。经审理查明，2013年8月14日，包括原告在内的38人向深圳市公安局报案，称林金远利用向福建老乡承租钢管、扣件为名，向原告等38名受害者承租钢管等，后将钢管、扣件等材料低价卖给旧货市场套取现金并占为己有，林金远的行为涉嫌合同诈骗犯罪，要求追究林金远的刑事责任并责令林金远退还现金、返还钢管等脚手架或赔偿相应的价款。2013年10月24日，公安机关决定立案侦查。2014年12月30日，林金远被批准逮捕。2015年10月14日，深圳市南山区人民检察院移送本院起诉，案号为（2015）深南法刑初字第1237号。本院经审理查明：2011年11月至2013年8月期间，林金远在深圳陆续与张某等38名报案人先后签订《周转材料租赁合同》、《租条》等租赁钢管的书面协议，双方约定林金远向张某等人租赁钢管及扣件材料，每半年支付租金，共计租赁钢管5033.95吨、扣件108.5万件，另外林金远还向其中8人收取了现金304.5万元用于购买钢管材料转为租赁，上述货物及现金折合人民币共约2500万元。2012年5月起，林金远承包深圳市西丽大学城、广州新塘尚东雅苑、广州南沙山海湾及惠州十里银滩等四个脚手架项目，当年上述项目需使用的钢管总数3191.66吨、扣件总数58.2688万件，林金远隐瞒了项目实际需求量，向报案人及其他人共租赁钢管、扣件远超所需。具体为：在2012年底拖欠报案人租金647894元、无法履行合同的情况下，林金远仍于2013年间，向10名被害人（郑某、许某1、张某、陈某1、徐某、李永聪、朱某、许某2、陈某2、柯某）租赁钢管607.89吨、扣件53880件。林金远在2012年卖出钢管1894.17吨、扣件24210只，2013年卖出钢管147.06吨、扣件24210只，价款合计7827719元。2012年1月至2013年8月期间，林金远使用上述变卖材料的部分资金通过其本人控制的银行账户，在辽宁省分别以其子女的名义购买了多套房产、车位、仓库以及福建省莆田市搭建房屋。此外，2012年4月28日，林金远与其妻陈银香在深圳市民政局婚姻登记处协议离婚，约定双方的三名子女（林艳萍、林某2、林某1）均由林金远抚养，陈银香无需支付抚养费，并约定以下财产归陈银香所有：福建省莆田市城厢区胜利路大唐广场1号楼2611房、福建省莆田市城厢区华亭镇樟塘村樟村66号房屋和福建省莆田市城厢区华亭镇樟塘村樟村66-1号一栋三层楼房，在深圳市经营的脚手架工程工地项目上的脚手架焊管1000吨、扣件30万件，粤Ｂ×××××号别克牌轿车。林金远完成上述行为后，自2013年8月开始将自己的有效身份证件（身份证、驾驶证等）抛弃，冒用其员工韶关居民“马顺通”等人的身份，隐匿真实身份逃匿。20l3年12月12日，林金远在辽宁省被抓获。本院认为：林金远以非法占有为目的，在没有履行合同能力的情况下，诱骗对方当事人继续履行合同，并于收受对方当事人给付的货物后逃匿，诈骗数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。针对被告人和辩护人的辩解，本院认为，林金远在2012年底已拖欠租金647894元、无法履行合同，仍于2013年间继续以租赁方式获取十名被害人钢管共607.89吨、扣件共53880件（共价值3214212元；公诉机关指控285.1万元，本院予以确认）未予归还且未支付相应租金；与此同时，根据评估报告和被告人签字确认的其移动硬盘中所记载内容，被告人还于2012年变卖钢管1894.17吨、扣件24210件，于2013年变卖钢管147.06吨、扣件24210件，并将变卖所得的部分款项通过在异地（辽宁省）为子女购买房产、在福建省莆田市修建房屋等方式予以挥霍、转移，加之被告人自2013年8月开始冒用他人（马顺通等）身份证件，隐匿真实身份并更换联系方式，以逃避被害人的追讨；林金远的上述一系列行为已表明其主观上有骗取他人财物的故意，客观上实施了骗取他人财物数额特别巨大的行为，其辩护人以本案系单纯的经济纠纷为由的辩解，本院不予采信。判决如下：一、林金远犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起执行至2025年11月22日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、查封在案的辽宁省大连开发区红星海A区81栋30-6号、B区89栋18-1号两套房产和大连开发区黄海西路8-2号1-31-2房产依法按比例发还被害人；扣押在案的被告人林金远的移动存储介质由扣押机关依法没收，上缴国库。林金远不服本院一审判决上诉后，深圳市中级人民法院认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确于2016年12月2日裁定维持原判。本院认为，本案原告系上述刑事案件中所认定的被害人，林金远以非法占有为目的侵占及骗取原告财产，构成合同诈骗罪，虽然原告和林金远之间具有租赁合同的形式外表，但因林金远的行为具有非法侵占他人财产的故意，属于合法形式掩盖非法目的；也违反刑法有关公民合法财产权不受非法侵害的强制性规定，属于目的违法，故依据合同法第五十二条第（三）项、第（五）项规定，确认租赁行为无效。另根据《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百三十九条的规定，被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。原告的财产应当在刑事案件中予以处理。故原告在本案中的诉求不属于人民法院民事案件受理范围，本院依法予以驳回起诉。综上，依照《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百三十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款的规定，裁定如下：驳回原告李永聪的起诉。原告预缴的受理费10234.34元，予以退回原告。保全费3737.16元，由原告负担。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审 判 长  何庆波人民陪审员  陈铁军人民陪审员  林美琴二〇二〇年二月十三日书 记 员  文凤云附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十八条被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼；被害人死亡或者丧失行为能力的，其法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院不予受理。第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。