广西壮族自治区德保县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1024刑初158号 公诉机关广西壮族自治区德保县人民检察院。 被告人兰义淳，曾用名兰义霖，男，1988年11月18日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，农民，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，现租住百色市中山二路农行宿舍区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月3日被德保县公安局刑事拘留，2019年3月11日经德保县人民检察院批准逮捕，次日由德保县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 辩护人黄翔，广西鹅城律师事务所律师。 被告人杜大圣，男，1978年4月2日出生于四川省三台县，汉族，农民，初中文化，户籍所在地四川省绵阳市三台县，现租住广西百色市广福检测站旁的民房区。2000年1月5日因犯盗窃罪被福建省宁德市人民法院判处有期徒刑2年，罚金5000元；2002年8月16日又因犯盗窃弹药罪、盗窃罪被福建省宁德市蕉城区人民法院判处有期徒刑17年，罚金5000元，剥夺政治权利3年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月16日被德保县公安局刑事拘留，2019年3月14日经德保县人民检察院批准逮捕，次日由德保县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 被告人曹海清，男，1986年12月10日出生于海南省，汉族，农民，初中文化，户籍所在地海南省，现租住广西德保县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月9日被德保县公安局刑事拘留，2019年3月14日经德保县人民检察院批准逮捕，次日由德保县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 辩护人赵红，广西祺光昭来律师事务所律师。 被告人刘承情，曾用名刘承飞，男，1987年7月7日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，农民，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，现租住百色市右江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月3日被德保县公安局刑事拘留，2019年3月11日经德保县人民检察院批准逮捕，次日由德保县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 辩护人黄东海，广西万科律师事务所律师。 公诉机关以德检刑诉（2019）137号起诉书指控被告人兰义淳、杜大圣、曹海清、刘承情犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德保县人民检察院检察员陆立敢出庭支持公诉，被告人兰义淳、杜大圣、曹海清、刘承情及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年11月至2019年春节期间，受害人刘某1、李某、陈某1、谢某、高某等人被他人以“民族资产解冻”为由实施诈骗，从各自的农业银行卡（刘某1卡62×××11，李某卡号为62×××02，陈某1卡62×××71，谢某卡62×××12，高某卡62×××79）把钱汇入诈骗分子指定的户名为曾浩鹏的中国银行卡账户62×××21共计210.986万元，其中刘某1汇入11笔共计98万元，李某汇入3笔共计66万元，陈某1汇入3笔共计36.386万元，谢某汇入2笔共计5.6万元，高某汇入2笔共计5万元。被告人兰义淳、刘承情为谋取利益，把绑定自己银行卡的POS机及从刘某2（已作不起诉处理）借来的POS机放在兰某开办的兴昂酒业商行处，每当有人拿赃款刷卡套现时，兰某（另案处理）就通知兰义淳、刘承情去银行取出现金给他。在这期间，被告人兰义淳、刘承情明知是犯罪所得，仍分别帮助兰某从取款机取出100万多元和20多万元。 诈骗分子成功骗取受害人把钱汇入户名为曾浩鹏的中国银行卡账户62×××21共计210.986万元后，其中68.92万元又转入谭某2卡号为62×××76农行卡上，再分别转入陈某2、芝文学、陈家桂、俞某1、俞某2、岑某1将、岑某2、陈某3、林某1、马某、叶某银行卡。被告人杜大圣为谋取利益，明知是犯罪所得仍持林某2（另案处理）提供的这些银行卡到各地取钱，把这些银行卡上的68.92万元全部取走。2018年11月期间，受害人郑某被他人以“民族资产解冻”为由实施诈骗，指示持郭某农行卡的人把钱汇入诈骗分子指定的柏某农行卡（卡号62×××75）45万元，赵某邮政卡（卡号62×××90）26万元，谭某1中国光大银行卡（卡号62×××98）7万元，周某农行卡（卡号62×××14）10万元，陈某4中国银行卡（卡号62×××09）25万元，孟某茹邮政卡（卡号62×××71）95万元。被告人曹海清为谋取利益，把绑定自己银行卡的两个POS机放在兰某开办的兴昂酒业商行处，每当有人拿赃款刷卡套现时，兰某就通知曹海清去银行取出现金给他，自己从中抽取好处费。被告人曹海清明知是犯罪所得，仍帮助兰某从取款机取出65万元，自己则得好处费6千元。 为认定上述事实，公诉机关向法庭提交如下证据：1、物证；2、书证；3、证人韦某等人证言；4、被害人范某、郑某、李某等人的陈述；5、被告人兰义淳、杜大圣、曹海清、刘承情的供述与辩解；6、视听资料。 公诉机关认为，被告人兰义淳、杜大圣、曹海清、刘承情明知是犯罪所得的赃款仍帮助转移予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究四名被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。 被告人兰义淳对公诉机关指控的罪名没有异议，但对起诉书指控其帮助兰某取款100多万元有异议，因为100多万元中包含了其正常经营的收入，店里的正常收入有50万至60万元左右。 被告人兰义淳的辩护人提出如下辩护意见：本案被告人的犯罪事实是存在的，被告人兰义淳的行为已经构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。但对于被告人涉嫌的犯罪数额和犯罪情节，辩护人与公诉机关持有不同的观点。理由如下：一、没有证据证明被告人涉嫌的犯罪数额达到一百多万，有证据证明被告人涉嫌犯罪数额只有26.8万元。所有的案件证据材料证明，被告人兰义淳在其堂哥的指使下，帮助堂哥兰某为他人非法来源进行刷卡套现，是有事实存在的。但就被告人兰义淳为他人非法所得进行刷卡套现的数额，公诉机关仅凭被告人的口供认为一百多万元不符合客观事实，被告人兰义淳为他人进行刷卡，有大部分是为他人合法来源进行的刷卡的，还有一部分是帮助亲友进行信用卡还贷业务。只有在其堂哥兰某的指使下进行刷卡套现的数额，才是被告人兰义淳涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的数额。而所有的证据材料证明，被告人兰义淳涉嫌犯罪数额有证据明的是26.8万元，而不是一百多万元。这个事实公诉机关在法庭辩论时也给予认可。所以，公诉机关认为被告人兰义淳的口供有可信程度，就按照被告人的口供来认定犯罪涉嫌数额不符合客观事实，也与刑诉法的“重证据、不轻信口供”相某背。二、被告人兰义淳属于从犯的情节，应当以从犯的情节给予减轻量刑。被告人兰义淳涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，都是在其堂哥兰某的指使下进行的，包括进行刷卡套现的数额等等，都是受到其堂哥兰某的指示。所以，被告人兰义淳依法属于从犯的地位，应当根据刑法的规定给予两年以下的减轻处罚。 被告人杜大圣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，希望法庭从轻处罚。 被告人曹海清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，希望法庭从轻处罚。 被告人曹海清的辩护人提出如下辩护意见：一、对指控被告人曹海清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性没有异议；二、被告人曹海清有以下法定可从轻、减轻处罚的情节：（一）被告人曹海清有自首情节。被告人于2019年2月9日主动到德保县公安局投案自首，并如实供述自己的犯罪事实，依刑法规定，应当给予减轻处罚。（二）被告人自愿退赃并接受处罚，庭审刚结束，被告人的家属已代其到法院退回所得的6000元，并主动去法院了解罚金数额，愿意尽最大努力赔偿受害者的损失，此举为其有重大悔罪的表现。（三）被告人应当认定为从犯。本案中，虽然兰某不在本案中一并处理，但从整过犯罪的过程及情节上看，被告人曹海清系受被告人兰某唆使，购买2台POS并为其套取现金和转移财产，从现有的证据足以证实兰某系主犯，被告人曹海清系从犯。据此，对曹海清应当得予减轻处罚。（四）公诉人对被告人曹海清的量刑建议到最高刑七年过高，不符合罪刑相适用的原则。掩饰隐瞒犯罪所得罪的最高刑为七年，也就是说不管掩饰隐瞒犯罪所得的数额达到多少个亿的无限大，最高只能判处七年的有期徒刑。本案中，被告人曹海清掩饰隐瞒犯罪所得的数额仅为65万元，即适用到法律规定的最高刑罚，显然不符合刑法的本意，易于造成全国范围内审判的严重不平衡。三、被告人曹海清系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。综上建议对被告人曹海清处一年零六个月的有期徒刑，同时建议适用缓刑。 被告人刘承情对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，希望法庭从轻处罚。 被告人刘承情的辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人刘承情明知是犯罪所得的赃款仍帮助转移予以掩饰、隐瞒，并以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，辩护人没有异议。二、辩护人认为公诉机关指控刘承情帮助兰某取款金额为20多万元，部分事实不清，证据不足，事实和理由如下：1、辩护人认为从曾浩鹏、刘承情的银行流水账及本案受害人刘某1等人的陈述，足于证实曾浩鹏于2018年11月18日、19日转入刘承情账上的3.6万元、3.17228万元，确系诈骗所得赃款，刘承情确实也帮助转移予以掩饰、隐瞒，已形成完整的证据链条，证据确凿，足以认定。2、刘承情取款20多万元，在减除上述6.77228万元外，其余的十多万元，虽然有刘承情供述承认，也有刘承情的银行流水相佐证，但是否兰某诈骗得来的赃款，目前尚无定论。因为，就本案而言，兰某以民族资产解冻为由所实施的诈骗行为是上游犯，目前上游犯罪尚未判决，并且在卷材料反映，兰某一直矢口否认得叫刘承情帮助套现，也否认其资金来源于诈骗。另一方面，从刘承情银行流水无法确认其资金是兰某本人和其授意的其他人在刘承情的POS机上刷取现金、或是直接转入刘承情的个人银行账上。因此，在兰某的资金来源是否诈骗所得，是否能定性为赃款尚属待定事实的情况下，不宜认定为刘承情掩饰、隐瞒犯罪所得的数额。三、量刑方面的辩护意见，有以下几点：1、刘承情本次犯罪是初犯、偶犯，可以酌情从轻处理；2、刘承情到案后即如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有良好的悔罪表现；3、刘承情认罪认罚，也可从轻处理。根据刘承情本次犯罪事实、性质、情节和对社会危害性，建议对刘承情的量刑幅度应在二年以下有期徒刑。 经审理查明：2018年11月至2019年春节期间，受害人刘某1、李某、陈某1、谢某、高某等人被他人以“民族资产解冻”为由实施诈骗，从各自的银行卡把钱汇入诈骗分子指定的户名为曾浩鹏的中国银行卡账户62×××21共计210.986万元。被告人兰义淳、刘承情为谋取利益，把绑定自己银行卡的POS机及从刘某2借来的POS机放在兰某开办的兴昂酒业商行处，每当有人拿赃款刷卡套现时，兰某就通知兰义淳、刘承情去银行取出现金给他。在这期间，被告人兰义淳、刘承情明知是犯罪所得，仍多次分别帮助兰某从取款机取出26.8万多元和92685.3元。 诈骗分子成功骗取受害人把钱汇入户名为曾浩鹏的中国银行卡账户62×××21共计210.986万元后，其中68.92万元又转入谭某2卡号为62×××76农行卡上，再分别转入陈某2、芝文学、陈家桂、俞某1、俞某2、岑某1将、岑某2、陈某3、林某1、马某、叶某银行卡。被告人杜大圣为谋取利益，明知是犯罪所得仍多次帮助林某2,持林某2提供的这些银行卡到各地取钱，把这些银行卡上的68.92万元全部取走。2018年11月期间，受害人郑某被他人以“民族资产解冻”为由实施诈骗，指示持郭某农行卡的人把钱汇入诈骗分子指定的柏某的农行卡、赵某的邮政卡、谭某1的中国光大银行卡、周某的农行卡、陈某4的中国银行卡、孟某茹的邮政卡。被告人曹海清为谋取利益，把绑定自己银行卡的两个POS机放在兰某开办的兴昂酒业商行处，每当有人拿赃款刷卡套现时，兰某就通知曹海清去银行取出现金给他，自己从中抽取好处费。被告人曹海清明知是犯罪所得，仍帮助兰某从取款机取出65万元，自己则得好处费6千元。 认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、公安机关扣押的12个POS机及银行卡57张，证实：被告人兰义淳等人提供POS机供刷卡套现，之后拿该涉案银行卡到银行取款。2、户籍证明及常住人口查询结果，证实：被告人刘承情、兰义淳、杜大圣、曹海清的身份情况。3、到案经过，证实：被告人兰义淳、刘承情、杜大圣以传唤方式到案；被告人曹海清以主动投案的方式到案。4、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书，证实：被告人兰义淳、刘承情、曹海清无违法犯罪记录，被告人杜大圣于2000年1月15日因犯盗窃罪被宁德市人民法院判处有期徒刑二年，于2002年8月16日因犯盗窃弹药罪、盗窃罪被执行有期徒刑十七年。5、资金流示意图，证实：①刘某1、李某、陈某1、谢某和高某向曾浩鹏汇款的资金流向情况表；②曾浩鹏账户收到账款后向户名为刘承情和刘某2转账的资金流向情况；③谭某2账户于2018年12月3日、5日的资金流向情况；④郭某账户收到账款后的资金流向情况。6、建设银行卡信息查询表及流水清单及中国农业银行借记卡产品资料及中国农业银行卡交易明细清单，证实：①中国建设银行持卡人李某，账户为62×××02分别于2018年12月3日、5日向户名为曾浩鹏汇款三次，共计66万元。②中国农业银行卡持卡人刘某1，账户为62×××11于2018年10月20日至2018年12月30日期间，以范某的名义向账号为62×××21，户名为曾浩鹏汇款11次，汇款总数额为98万元人民币；③中国农业银行卡持卡人陈某1，账户为62×××71于2018年8月1日至2018年12月31日期间，以李桂花项目向账号为62×××21，户名为曾浩鹏汇款3次，汇款总数额为36.3860万元人民币；④中国农业银行卡持卡人谢某，账户为62×××12于2018年8月1日至2018年12月31日期间，向账号为62×××21，户名为曾浩鹏汇款2次，汇款总数额为5.6万元人民币；⑤中国农业银行卡持卡人高某，账户为62×××79于2018年8月1日至2018年12月31日期间，向账号为62×××21，户名为曾浩鹏汇款2次，汇款总数额为5万元人民币。7、中国银行广西分行交易明细清单，证实：中国银行卡持卡人曾浩鹏，卡号为62×××21于2018年8月1日至12月31日期间收到：高某转账2次，共5万元；刘某1转账11次，共98万元；陈某1转账3次，共36.3860万元；谢某转账2次，共5.6万元；李某转账3次，共计66万；2018年11月18日、19日该银行卡通过POS机消费分别3.6万元、3.1940万元；该银行卡于2018年12月3日、5日通过POS机消费8次，共计68.9995万元。8、中国建设银行卡号信息查询、交易流水账单、个人账户信息及个人活期明细信息表，证实：卡号为62×××21于2018年11月19日向刘承情持有的中国建设银行卡，卡号为62×××66转账31940元，到账金额为31722.8元；户名为刘承情，卡号为62×××66于2018年11月19日收到账款31722.8元，之后分别向其名下尾号为8989账户转账13000元，向尾号为7357账户转账18000元，该账户于2018年11月1日至2019年1月30日期间，有多次大笔资金汇入并在ATM取款。9、德保县农村信用合作联社营业部出具的卡片信息表及银行交易流水账，证实：户名为刘承情，卡号为62×××57于2018年11月19日收到其名下尾号为5266转入18000元，尾号8989转入20000元，同日该卡在ATM取出2万元，通过财付通转出10000元；2018年11月20日其名下尾号9042转入10000元，同日取出现金1.8万元。10、中国工商银行提供的客户信息表及银行交易流水账单，证实：户名为刘承情，卡号为62×××89于2018年11月19日收到其名下尾号为5266银行卡转账的13000元，之后向其名下尾号为7357的银行卡转账20000元；2018年11月26日收到银联入账2.49625万元，之后转入其名下尾号为5384银行卡，之后被取款。11、刘某2兴业银行卡信息查询表及交易流水账单，证实：户名为刘某2，卡号为62×××14分别于2018年11月19日、20日通过跨行代付转入九笔账款，共计约26.76万元，之后分别以两万元不等转入兰义淳名下的银行卡。 12、中国建设银行德保桂西华银铝支行提供的客户信息表流水账单、银行卡详细信息表及中国银行广西分行历史交易明细清单、交通银行百色分行营业部出具的银行流水账单、个人客户信息查询表及流水账单、桂林银行股份有限公司百色分行出具的卡信息查询结清单及客户流水交易流水清单、借记卡产品资料查询及中国农业银行卡交易明细清单、卡片信息及交易流水账单、一本通/绿卡通交易明细，证实：①兰义淳名下的银行卡，卡号为62×××46于2018年11月20日通过跨行代付入账两笔五万元，之后通过跨行向其名下尾号为1868的银行卡转出五万元，剩下的多次在ATM取款机取出；②户名为兰义淳，账号为62×××66的银行卡其主账户为61×××51,2018年11月份期间该账户收到刘某2账户转账七次，共计12.4382万元，其中11月19日收到刘某2转账2.1万元；③银行卡账号62×××60，户名为兰义淳的账户于2018年11月19日收到刘某2账户汇款2.05万元；④流水账单中客户代号为552050126203395034的银行账号为62×××16，该银行账户于2018年11月19日收到刘某2账户转账2.04万元，之后该笔资金在ATM取出；⑤兰义淳名下62322155004571868的账户于2018年11月20日收到其名下尾号为446的账户转账5万元，随后该笔资金在柜台取出；账号户名62×××75兰义淳于2018年11月20日收到刘某2账户转账2万元，之后该笔资金被取出，此外，该账户在11月份期间多次收到刘某2账户转账；①账号户名62×××59兰义淳于2018年11月19日收到刘某2账户转账2.05万元，之后该笔资金被取出；⑥账号62×××82户名兰义淳于2018年11月19日收到刘某2账户转账2.05万元，之后该笔资金被取出。 13、借记卡产品资料查询及中国农业银行银行卡明细清单，证实：卡号为62×××76银行卡持有人为谭某2，该卡于2018年12月3日、5日收到八笔账款，共计68.944999万元，该笔资金流账与曾浩鹏的流水账单相互印证；之后以每笔2万元不等的金额转入俞某2、苏某、陈家桂等人名下的银行卡。14、交易流水账单，证实：2018年12月3日、5日户名为谭某2分别以每笔两万元不等汇入陈某2、苏某、陈家桂、俞某1、俞某2、岑某1将、岑某2、陈某3、林某1、马某、叶某等11人的账户，之后汇入的资金分别在各地的ATM被取出共计6万元。15、中国农业银行卡交易明细清单，证实：账号户名62×××70郭某分别于2018年11月7日、12日、9日、15日、19日、20日向户名为柏某、赵某、谭某1、周某、陈某4和孟某如转账，共计208万元。此流水账与涉案资金流相互印证；账户户名62×××14周某于2018年11月15日收到郭某汇款10元后，同过POS机消费共14.0999万元汇入曹海清尾号为2167账户；账户户名62×××75柏某于2018年11月7日收到郭某汇款后分别通过POS机转入曹海清尾号为2167的账户6.9187万元，转入刘承情尾号5266银行卡14.998万元。16、账户详细信息查询表及中国银行广西分行历史交易明细清单，证实：户名为陈某4，账户为48×××62于2018年5月1日至2019年3月1日期间，多次收到李某、陈某1、郭某的转账，收到账款之后通过POS消费转出资金，其中2018年11月19日郭某向该账户汇款25万，之后该笔资金通过POS消费9万元转入户名为曹海清，尾号为2167的银行卡。17、中国光大银行对私客户对账单，证实：户名为谭某1，账号为62×××98于2018年11月9日至2018年11月13日收到郭某、王某1等人的转账，之后多次在ATM取款，并于2018年11月13日通过明谷电器经营部银联有卡明谷电器经营部消费5万元转入户名为曹海清，尾号为2167的银行卡。18、现代金融控股有限公司、上海卡友信息服务有限公司提供的银行卡62×××67交易流水记录，证实：户名为曹海清，账号为62×××67的中国建设银行卡分别于11月7日、13日、15日、19日、20日收到柏某、赵某、谭某1、周某、陈某4、孟某如账户通过POS机套刷约65万元，到账约64.8万元；该账户收到资金后转入其名下的多个银行账户，最后涉案资金被取出。19、交易流水账单，证实：曹海清名下的银行卡于11月1日至22日收到其账号为62×××67的中国建设银行卡多次汇款，之后资金被取出的情况。20、一本通/绿卡通交易明细，证实：①户名为赵某，账号为62×××90于2018年11月12日收到尾号为5270的账户转账26万；②户名为孟某茹，账号为62×××71于2018年11月20日收到尾号为5270的银行卡汇款95万，同日通过POS机消费10万元转入户名为曹海清，尾号为2167的银行卡。21、搜查笔录，证实:公安机关分别于2019年1月31日在兰义淳的住所进行搜查，搜查到的涉案银行卡依法进行扣押；于2018年11月30日搜查兰某经营的兴昂商行进行搜查，搜查出15个POS机及27张银行卡的情况。22、扣押决定书及扣押清单及情况说明，证实：办案民警依法对兰义淳持有的34张银行卡进行扣押；对刘承情持有的11银行卡进行扣押；对曹海清持有的12张银行卡进行扣押；对杜大圣持有的4张银行卡进行扣押；对兰某持有的27张银行卡进行扣押。23、办案说明，证实：被告人杜大圣所供述出林秋官、林孙强、贺良楚德保县公安局正在侦查当中。24、取款截图，证实：杜大圣在银行ATM取款的情况。25、兴昂商行流水账单，证实：兰某所经营的兴昂商行于2018年8月2日至11月29日的流水交易情况。26、证人韦某的证言，证实：我是帮诈骗分子刷卡套现的，但是我不认识他们。刚开始我是不知道的，但是后来我意识到找我刷卡的人都是拿储蓄卡来刷，储蓄卡可以自己去银行取款，却要拿来给我帮刷卡，既要扣除正常的费用0.006%，也就是刷10000元钱扣除60元钱，还要给我2个点就是200元钱，很不符合常理，我就知道这些人的钱来源不明，而且基本上是凌某，我就推断这些人很可能是搞诈骗的，但是后来这些人给我的好处费除正常刷卡费用0.006%，还要给我4.4个点，我为了得到更多的钱就继续帮诈骗分子刷卡套现。直到2018年10月底我已经帮诈骗分子刷卡套现很多次且刷了很多钱，就意识到问题的严重性，担心被公安机关抓就不帮诈骗分子刷卡套现的事情了。我是从2017年夏天开始用我的尾号2094建设银行卡绑定POS机后开始刷卡套现的，具体是几月份，我就记不清楚了。我当时在百色上班，工资不高且欠了很多钱。我见一起上班的朋友兰义淳帮人刷POS机赚钱，我就向他请教，然后他就让我办一个POS机，之后介绍一个叫“阿某1”的凌某，来找我刷卡。兰义淳介绍人来刷卡，他自己先准备好现金，等我给要刷卡的人刷完卡后，他就把现金给刷卡的人。然后我就把刷卡绑定POS机尾号2094建设银行卡的钱转进我的其他银行卡或者其他人的银行卡，在把钱取出来给兰义淳，再拿我自己的那一分钱。有时候我不在，黄某3就自己去找我和吴某合伙开的聚凯车行拿POS机帮人刷卡，他会先电话告诉我，等我收到刷卡到账的信息提醒后，电话通知他，他才把自己准备的现金给对方。一般诈骗分子都给我7个点到8个点，我自己拿4个点包括刷POS机扣除的手续费。出钱的人给3个点，介绍的人给一个点。那个叫“阿某1”的人和我刷了几次卡，熟了之后就自己联系我，其他人都是兰义淳、兰义团、黄某3带人来找我刷卡，但是带来的人我都不认识，听口音基本都是凌云的。还有几个是用北京号码联系我的，见面的时候他们都是戴口罩，有时候甚至戴头盔，我也听不出他们的口音。我一般都是在拉域3组的江某帮人家刷卡的。我帮人家刷卡套现很多次，具体多少次记不得了。帮人刷卡金额有一百多万，具体记不得，以公安机关调取的银行交易流水为准。获利有7万多元具体记不清楚，都被我花完了，主要用在日常的开支。我帮人家刷了很多次卡，很多都记不得了，印象比较深的就几次。第一次2018年元旦，下午几点记不得了，兰义淳电话联系我说大概有20万元钱要不要刷，我答应后就拿上POS机开车去拉域接他，他就背个双肩包，里面装有现金，后我们就到了东坪人家游泳的地方，时间太久我也不敢确定就是那里。到了之后兰义淳就打电话，不久就有一个男子进了车后排，递给我一张卡说刷20万。我的POS机一次只能刷5万元以下，所以我分几次刷完，兰义淳就让我下车，等刷卡的人走后，我就上车。兰义淳让我给兰义胜的银行卡转7万元钱，兰义淳还让我转给其他人，具体我记不得了，以公安调取的银行流水为准。第二次2018年1月底黄某3拿我的POS机去刷卡，他跟我说刷5万元钱。过后他跟我说不管用什么办法只要能把现金给他进行。于是我就问王某2慧、陈某5两夫妇要银行卡，他们一人给一张一行卡号给我，我就每张卡转2万，然后让他们自己去取，我在给黄某3打电话给他让他自己去找王某2慧、陈某5拿钱。另外我自己微信充值9700元，过后再给他。这次刷卡的手续费是黄某3出的，我获利1500元。兰义淳是广西凌云县伶站瑶族乡九民村人，在百色兴昂商行上班。2018年12月份，我的朋友因为利用刷卡机帮人刷卡套现被公安机关查获，我也害怕被公安机关查，所以我就通知我表哥吴某，让他把我放在店里的刷卡机处理掉，然后他告诉我，我的刷卡机已经丢到店门前的垃圾桶了。利用刷卡机帮诈骗分子刷卡套现这个事兰义团、兰义淳、吴某、肖某、黄某4、兰某（已经被北京警方抓获）这些人都知道。我知道兰义淳之前也是做刷卡套现。他没有明确跟我说，后面跟他合作久了才慢慢知道帮他们刷卡套现的钱是诈骗来的，但是由于生活上的原因，我还是继续帮他们做。刷卡套现后，钱转给兰义淳多少次具体有多少次我记不清了，你们查我的转账记录就知道了，有时候是刷完POS机后，我就到银行将钱取出来交给兰义淳，有时候我是直接转账给兰义淳。有时候兰义淳是直接给现金，有时候是我将钱领出来之后，我算好我应该得多少钱，我就自己留住了。我认识刘承情，我跟他是同学，他也是凌云县人。他也做刷卡套现，也是和兰义淳合作做刷卡套现的。27、证人兰某的证言，证实：兴昂商行法人是我，是做红酒和茶叶生意。我自己的有四个POS机。兰义淳是我堂弟，曹海清、刘承情是我朋友，刘某2我不认识。去年曹海清拿一笔16万现金给我，我是将现金转给刘承情了，就只有这笔16万，其他的他都是给刘承情。兰义淳、刘承情、曹海清他们三个是负责帮别人洗钱的，因为我开商行，有点小钱，他们是先借我的钱，拿走现金后，他们再帮别人刷卡拿钱出来才还给我的，他们是借五万到十万之间，他们还现金给我后，给我几百块钱的好处费。兴昂商行是年2、3月份还是5、6月份开的我不记得了。我和兰义淳开兴昂商行每人出10万元。每月三、四十万元左右，是信用卡刷出来的流水，实际卖红酒每个月有十来万左右而已。有时候是帮别人刷信用卡套现的，帮领现金出来给别人，所以店里水流账有三、四十万。我有叫兰义淳到银行取现金，我卡上有钱，有时候没有时间去领取，我就转账到兰义淳的卡上，让他帮我到银行取现金出来拿给我。这钱有时候是别人到店里用信用卡套现，我在店里一般是放在十万左右的现金，别人拿信用卡套现后我就拿现金给他们，然后有时候我就叫兰义淳到银行帮我取现金出来。28、证人董某的证言，证实：董某本人有四张信用卡，为方便刷卡其将本人的四张银行卡和他朋友的三张银行卡放在兰某的店里，并将银行卡密码告诉兰某，方便他刷卡。29、证人黄某1的证言，证实：2018年9月份左右，我老公曹海清当时从贵州回到百色工作，他刚回到百色的那段时间里，我又打电话问他回来百色是打算做什么工作，他和我说当时他正在跟朋友用POS机来养信用卡，我也不懂他说的拿POS机养信用卡是什么意思，我也没多问，之后我们就各忙各的工作。他跟我说他用POS机来养信用卡的意思就是如果有顾客需要，就帮人从银行卡取钱出来，这意思就相当于套现吧，然后他收点手续费这样，再具体一点我就不清楚了，我跟他平时很少沟通，他打电话过来最多也是问问孩子的情况，工作的事情他几乎不跟我聊的。我老公有POS机，但是他具体有多少台我没具体问。他跟我说在朋友的一家店里工作，具体在哪我也不懂。在2019年过年前的一段时间，他有去过桂林。他跟我说跟朋友去桂林找点事情做，没有具体说去做什么。我有3张银行储蓄卡和3张信用卡，那3张银行储蓄银行卡分别是：中国农业银行，卡号：62×××13；广西农村信用社，卡号：62×××04;中国工商银行，卡号：62×××02。那3张信用卡分别是：兴业银行，卡号：62×××02；中国工商银行，卡号62×××08;交通银行，卡号：62×××32。有一张信用卡是我老公曹海清在用，剩下的卡都是我自己在使用。他使用的是我的一张交通银行信用卡，卡号是：62×××32。他跟我说拿去用而已，具体是做什么我就不知道了。这张信用卡刚办下来不久他就拿去用了，我当时办这张信用卡到现在有一年多的时间了。我老公拿去用了有一年左右，不过2019年过年前他跟我说这张信用卡弄掉了，叫我去银行挂失再补办一张新的。我半个月前已经补办好了，卡号跟之前的不一样，现在这张信用卡的卡号是：62×××92。这张补办的信用卡我一直放在家里，没有得使用过。如果民警需要这张信用卡用于调查取证，我可以把这张卡移交给民警。30、证人申某的证言，证实：兰义淳在百色开办一家“兴昂商行”，申某有两台刷卡机，曾经使用黑色“盛迪嘉”刷卡机刷兰义淳的信用卡两次，每次6000元，共计12000元。31、证人龙某的证言，证实：林某2的老婆龙某证实其家里有一部柯斯达小车，车牌号为桂Ｌ×××××，这部小车平时是林某2在使用。32、证人曾浩鹏的证言，证实：2018年10月份某天，曾浩鹏搭“阿某2”的电动车到家手机店办理两张电话卡，一张联通电话卡号码是15×××31，一张全球通电话号码，之后分别到中国银行和农业银行办理两张银行卡和“K宝”，并用前面办理的联通卡绑定尾号为2121的中国银行卡，最后将银行卡、“K宝”以及电话卡一起卖给“阿某2”获得800元。33、证人黄某2的证言，证实：2018年6月至10月，黄某2帮贺某购买13张银行卡，其中10月份跟“阿鹏”购买一张中国银行卡和一张农业银行卡的事实。34、证人郭某的证言，证实：其本人没有办过银行卡，也没有委托他人办过中国农业银行卡，不认识郑某。其身份证在2018年曾经丢失过。 35、证人刘某2的证言，证实：刘某2本人办理两台POS机，第一台POS机是和兰义胜到南宁兴业支行以其本人的名字办理，该台POS机是公司专用，公司解散之后，兰义淳拿走POS机并叫刘某2寄给他绑定POS机的银行卡和手机卡，2018年8、9月份，兰义淳通过微信向刘某2要身份证正反面的图片。36、被害人范某的陈述，证实：2018年11月份，范某接到一名化名为曾浩鹏的电话，自称为习总书记的秘书，负责李桂花老人的资产发放，但需要手续等，之后范某便在微信群收集费用并安排刘某1负责转账到曾浩鹏的银行卡上，前后总共转账98万元的事实。37、被害人刘某1的陈述，证实：刘某1在整个项目中负责统计、整理资料，收取下面会员的钱，之后通过转账的方式转到曾浩鹏的银行账户，前后总共转了九十多万元，其本人获利三十万的事实。38、被害人李某的陈述，证实：郑某是做民族资产解冻项目，李某在郑某的团队中担任总会计，负责制表、收付款，2018年12月份，李某将从郑某底下的各个团队收上来的钱分三次给曾浩鹏汇款，总共66万元人民币。39、被害人郑某的陈述，证实：郑某于2016年开始组建“郑某民间团体”做民族资产解冻项目，李某、“郭某”、陈某1是其团队的成员，2018年11月份期间，郑某指示李某、陈某1分别向账户名为“曾浩鹏”汇入66万、36万多，指示“郭某”向陈某4账户汇入10万、柏某账户45万、孟某茹账户95万、谭某1账户7万、赵某账户26万、周永茹30万。40、被害人高某的陈述，证实：2018年11月，高某使用卡号为62×××79，开户名为高某的中国农业银行卡向曾浩鹏账户转账两笔钱，共计五万元的事实。41、被害人谢某的陈述，证实：谢某通过62×××12的卡给曾浩鹏（卡号：62×××21）的银行卡汇了五万六千元的情况。42、被告人兰义淳的供述与辩解，证实：2018年6月份，我到我堂哥兰某开的位于百色市兴昂商行做工，主要负责卖红酒和茶叶，也参与跑业务。2018年8月至10月期间，我断断续续帮我堂哥兰某到各个银行ATM取钱，帮领了十次左右，每次取钱在4万至10万之间，几个月下来我帮他取钱有五、六十万元至一百万之间。每次帮他取钱一万元，堂哥兰某给我一百元，有时是微信红包给我，也有给我现金，也有买烟给我，有时在店里兰某就直接跟我说：“等下有笔钱打进来，转到你的卡上，你帮去领取一下。”我们店附近有农业银行、信用社和中国银行、工商银行这四家比较近，我基本都是拿这几张卡号给我堂哥，看他将钱打进哪张卡号，一般一个小时左右，就到我的卡上，然后我再出门帮他取钱，取钱出来直接将现金交到他手上的。2017年底到2018年初（具体时间我记不清楚了），兰某跟我说他有通过POS机刷卡套现的需求，我知道帮他刷卡套现可以得到一些好处费，随后就去办理了一台POS机并帮兰某刷卡套现，一般都是兰某提供银行卡给我，并告诉我想套的金额，我就是用那张银行卡刷我的POS机，并输入相应的钱数，这些钱数通过刷POS机就会到我的账上，我再前往相应的银行网点提取现金交给兰某，在这个过程中，刷卡套现要扣除正常的费用0.6%到0.75%，也就是每刷一万元钱就要扣除60到75元钱，他还给我两全点也就是200元，同时兰某还会给我几百元现金或者烟作为报酬，我通过这个方式帮助兰某套现过两张银行卡，具体套现过多少次我就不记得了。报酬我认为不合常理，已经超出正常范围、按正常的套现只是0.6%到0.75%，但是他给我两个点.也就是说他给我2%的好处费，所给的报酬很高。我当时已经知道这些钱的来路是不正常了，也就是平时所说的可能是赃款，这些钱可能是诈骗、赌博所得或者是市场上的黑钱，他本人不好出面到银行提取，而且我认为我只是帮他刷卡套现，做这个事风险不会太高，所以我就帮他刷POS机并外套现给他了。店里人不多时是在店内，店里有人打麻将时，为了不让其他人看到，兰某会让我出来到店附近的右江江畔人少的地方刷pos机的。帮刷卡套现都会打印小票，但那些小票打印出来后就直接随手扔掉了，一般都没有保留。我心里明明知道是不正常了，也有想到是诈骗得来的钱，也就是涉及到我们凌云县有关民族资产解冻类的诈骗钱款，民族资产解冻类诈骗这个话题在我们凌云那边是基本上都懂得，而且兰某是我堂兄，碍于堂兄弟间的情面，我就没有直接问或者直接揭穿他，他也没有直接跟我讲清楚，我也都清楚来钱这么频繁，数且又这么大，我知道这些钱肯定跟诈骗有关，但想到我只是帮他剧卡套现，我认为风险不会太大，而且也有侥幸心理，所以我就一直帮他刷卡后提现或者取钱一直到兰某被北京公安机关处理抓走之后，我就更加确定兰某参与了民族资产解冻类诈骗，而我帮他刷卡套现的钱也就他参与诈骗得来的。除了我之外，有一个叫做刘承情的凌云泗城籍男子，经常会来店内找兰某，他们有时候会进入店内的小间聊一些事情，我有时还看到刘承情会背着一个斜挎包来找兰某，但他具体得卡套现几次我就不清楚了，另外还有一个叫韦某的男子，他也是凌某，韦某也有跟兰某接触过，但他具体有没有得刷卡套现，套了多少我就不清楚了，我知道这些来找他的人都和他是有金钱往来的。我基本上都是骑电动车、共享单车去取钱，如果去的银行近一些的我就步行前往，为方便携带取出来的现金，每次去银行取钱时我都有背着我的双肩包。兰某让我去帮他取钱时就我自己一个人知道，我也是自己一个人去取钱的，他让我去取钱时曾跟我说过，不要让其他人知道这件事，别人问的话也不要说。我现在持有两个POS机，有一个POS机是我用自己身份证办理的，另一个POS机是我用刘某2身份证办理的。刘某2是我表哥。2018年9月份某天，我打电话给我表哥刘某2跟他说，我想要多办一台POS机来养信用卡，刘某2表示同意后，我就叫他把身份证正反面和一张不常用的银行卡正反面拍照通过微信发给我。我收到刘某2的身份证、兴业银行储蓄卡等正及面照片后我就在微信公众号搜索办理POS机的商家，跟商家取得联后，商家就会给我一个办理POS机的客服联系方式给我，接着我打电话给那客服，了解办理POS机的事项，在我决定办理后，我就跟客服互加了微信，我将刘某2身份证和银行卡正反面照片通过微信发给客服，在确认客服收到我发去的材料后，大约一周的时间，客服就将办理好的POS机寄到了百色市拉域村的兴昂商行给我。我拿到POS机后，就按说明用自己的一张信用卡刷了290多元，作为押金后才能开始使用那台POS机。在我用刘某2身份证办理POS机时，我跟他说的是想要多办一台POS机来养信用卡。但后面我用刘某2那台POS机帮我堂哥兰某现金时，我是没有告诉刘某2的，也就是说刘某2都不懂我是用他名下那台POS机帮我堂哥兰某刷卡套现金。我与兰某合伙投资兴昂商行我出资2万元，兰某出了2万至3万元左右，我们刚开始钱用在铺面租金和买桌子上。刚开始我们是想租铺面来跟朋友喝茶看世界杯。2018年6月底，我们刚开租铺面时，见桌子都是空空的，就进些杂牌(什么品牌红酒都有)的红酒和普洱茶放在桌子上摆设，普洱茶是自己拿来喝的不卖（后面朋友来多了，才买），有朋友来就泡茶给朋友喝，我和兰某分别进了一些红酒，种类有十几种，什么品牌的红酒都有，有朋友来的时候，朋友来店里玩的时候，多多少少都会买点红酒回去喝。每月营业额是2万左右，扣去租金每月1600元，每月水电400多元，加上我们生活开支，刚好维持我们的兴昂商行运转。我是没有见过有到我店里天几万或者十几万的红酒。我没有见过有人到店里找他买几万或者十几万的红酒。 43、被告人刘承情的供述与辩解，证实：兰某是凌云县伶站瑶族乡人，他在百色拉域经营一家店面，店里是卖红酒和茶叶，店名叫：兴昂商行。兰某通过POS机把钱转到我的银行卡上,再到银行ATM进行取款，然后我再将取出来的现金交给兰某。我有2台POS机，有一台POS机是兰某介绍我去办理的，另一台是我自己去办的。都是放在兰某那里，是他使用的。当时我是为了养信用卡才放兰某店里让他使用的。一台POS机的具体功能是单商户，另一台的具体功能是属于多商户。兰某刚开始叫我办POS机是为了养信用卡，因为当时我的信用卡欠了几万块钱，他就说如果我去办理POS机给他使用，他每月就帮我还信用卡。绑订单商户POS机的银行卡是桂林银行卡，卡号是：62×××42；绑定多商户POS机的银行卡是中国建设银行卡，卡号是：62×××66。我平时使用的银行储蓄卡是中国建设银行卡，卡号：62×××66；桂林银行卡，卡号：62×××42；广西农村信用社银行卡，卡号：62×××57；中国工商银行银行卡，卡号：62×××89；中国邮政储蓄银行卡，卡号：62×××05；中国农业银行卡，卡号：62×××75；中国银行卡，卡号：62×××84;交通银行卡，卡号：62×××12。我平时使用的信用卡是交通银行信用卡，卡号是：45×××88。所有的银行储蓄卡及信用卡都是我本人的。兰某我和他是一起打牌认识的，认识他有一年多了，我和他是朋友关系。大概时间是在2018年8月份，我第一次帮兰某取款是取了三四千元人民币，具体多少金额记不清了，金额最多的一次是5至6万元人民币，具体套现了多少次我记不清了，最少也有十几次，具体总套现金额大概有二十多万元人民币。我取钱的时间不固定的，每次取钱的金额也是不固定的，几千也有，几万也有，最多一次取的是五至六万元人民币。我都是在百色市拉域附近一带的自动取款机取的钱，兰某每次叫我去取款之前都会给我打电话，就说刚刷了点钱到我卡上让去帮取出来。之后我就会找附近的自动取款机去取到账的钱。如果取款的金额超过自动取款机的限制取款金额，我就会到另外几家不同银行的自动取款机去把钱取出来，或者将钱转到我其他银行卡上，再继续将钱取出。兰某会给我好处费，每次得到的好处费金额都是不固定的，有时候得三四百，最多一次得一千块，取的钱越多，好处费越多。最后一次帮兰某取款应该是在2018年的11月份期间，好像是从2018年8-11月份开始就帮他取钱，期间陆陆续续帮他取了有两个月的时间。平时就我一个人去取款，没有其他人。我就知道兰义淳也帮兰某取钱。他们两个是堂兄弟，都是凌云县伶站瑶族乡人，现年约30岁。我是从他被抓之前就已经察觉到了，是以“民族资产解冻”的方式进行诈骗，但是具体的诈骗手段我就不知道了。当时民资资产解冻这个话题在凌云县已经很敏感了，而且用民族资产诈骗得来的钱基本上都是通过POS机刷出去的，正常情况下是不会有那么多钱刷出去的，所以我当时就已经知道了。 44、被告人曹海清的供述与辩解，证实：2017年我是在贵州省贵阳市认识兰某，2018年8月底我返回百色，找兰某做工作，兰某在百色市右江区拉域的地方开了一家商行酒庄，当时我在兰某店里办了第一台POS机，绑定的银行卡是建设银行卡，尾数是2167,最初我是办来养我的卡，后来也有帮别人刷信用卡套现，每刷一万元，我就从中收取100的手续费。后来兰某又让我再办来一合POS机，绑定的银行卡也是建设银行卡号尾数是2167，两个POS机都是放在兴昂商行里，平时都是兰某用的，他用的时候都是打电话给我说：“有一笔钱进来，比较急用的，你帮领一下。”由于大家是朋友，我就帮兰某到银行取钱，我记得有帮兰某到银行领了10多次现金，领最少的也有两、三万现金，最多的一次有十几万，取钱的地点是新环球附近（拉域一代的农业银行、交通银行、建设银行、农村信用社等地方），领完现金后，我就拿现金到兴昂商行店里给兰某，之后他拿去做什么我就不知道了，帮兰某领了那么钱，他给我有五、六千元现金。我取现金给兰某后，一般是在店里打麻将，要么就是直接离开忙自己的事，没有注意到他拿钱后是怎么处理的。我的POS机都是放在兴昂商行店里，没有见过他当面刷卡，他都是不和我在一起了，才打电话跟我说用我的POS机刷卡。45、被告人杜大圣的供述与辩解，证实：刚开始取钱的时候，我以为这些钱是那些人赌博得来的，2019年1月份我通过手机在右江论坛上看到一条帖子是关于“凌云籍人员搞民资资产解冻诈骗的情况通报”，并且该案件已由公安部督办。我当时也是抱着侥幸心理，我知道这些钱是诈骗得来的钱后，我还在靖西市、德保县两地各领了一次共11万多元。2018年7-8月份的时候，我的朋友林某2跟我说，现在有一种途径来钱很容易。我就问他是什么途径，他就说是帮他人洗钱。我问他是洗什么钱，林某2说：“是他人赌博得来的钱，就是帮取款而已，对方给我8个点，我们是兄弟我就分给你1个点，就是你去帮取款1万块钱你就得到100元钱，你做不做？”当时我觉得来钱快，我就答应他了。到9月下旬的某日下午，具体日期记不清了，林某2拿来两张银行卡(印象中一张是柳州银行卡、一张是交通银行卡，密码记不得)给我，当时取款密码是林某2口头提供的我去帮取款。我就来到百色新环球附近的柳州银行ATM取机上取款，两张卡一共取得3.8万元。之后林某2又陆续拿不同的银行卡让我去帮他取款，后面林某2跟我说他现在需要银行卡来转账，让我想办法去找几张银行卡给他用，我就对他说，拿我老婆的银行卡也可以的，但是林某2说不可以用我的老婆的卡。但是后来我找不到其他的银行卡，我就偷偷地拿我老婆的两张银行卡(一张是农村信用社6229920500136070559；一张是建设银行卡：62×××75）交给林某2使用，他需要的时候就将钱打入这两张卡中，然后又拿卡给我让我去取钱。林某2从2018年9月下旬到2019年1月底几个月时间一共让我帮他取款30次左右，总取款金额有70万左右。后来林某2也没有按之前的点数给我酬劳，春节前他总共给我1万块钱的酬劳，说是让我过节用的.我先后来百色市、田阳县、田某县、平果县、隆安县、来宾市、田林县、德保县、靖西市等地帮林某2取过钱。在百色市领取多次，具体的次数记不得了，在百色市领的基本上都是5万以下的，除了记得第一次是3.98万外，其他的都是1万、2万的，具体数额也记不清了，总有10多万；在田阳县取款有一次或者两次这样，也是1万、2万的，具体数额也记不清了，总额约有3万元；在田某是取款3、4次，每次有3、4万的，具体数额也记不清了，总额有10万左右；在平果县取款2、3次，我记得有一次取款了9.8万，其他的每次是2、3万，总额有10多万；在隆安县我得取款一次，取了3万元；在来宾市取款了一次，取了5万；在田林县取款了一次，取了3万元；在德保县取款3次，其中有一次取款有7.8万元左右，其他两次每次取款有2、3万左右，总额有10多万左右；在靖西市取款有3、4次，每次取款有2、3万元左右，总额有9万左右。具体的取款次数和数额以银行卡的交易记录为准。期间总共帮他取了多少钱具体数额我不知道，大概有一百多万。他是按1%的手续费给我的。刚开始他说是赌博的钱，后面领了几次就觉得不对劲了，每次我去取钱都是林某2的哥林强开车过来带我去的。46、视听资料，证实：讯问被告人兰义淳和被害人范某等人的同步录音录像以及兰义淳、杜大圣取款监控视频的情况。 以上证据来源合法，内容真实、客观，能相互印证，与本案存在关联性，并经法庭举证、质证，本院予以采信。 本院认为，被告人兰义淳、杜大圣、曹海清、刘承情明知是犯罪所得的赃款仍帮助转移予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条的规定，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。因此，对于被告人兰义淳和刘承情的犯罪数额，经查，被告人兰义淳犯罪金额为100多万的相关证据，仅有被告人兰义淳的供述予以证明，现有证据对该事实无法印证，仅能证实兰义淳犯罪金额为26.8万元；被告人刘承情犯罪金额为20多万的相关证据，仅有被告人刘承情的供述予以证明，现有证据对该事实无法印证，仅能证实刘承情犯罪金额为92685.3元。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，结合本案，各被告人掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上或者三次以上且价值总额达到五万元以上的，属于《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，故对被告人兰义淳、杜大圣、曹海清、刘承情犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑幅度应为处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在本案中，四名被告人帮助他人实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，故对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人兰义淳、杜大圣、刘承情归案后如实供述犯罪事实，有较好的认罪、悔罪表现，依法可从轻处罚，故对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人曹海清主动投案，能够如实供述犯罪事实，系自首，依法应当从轻或者减轻处罚，故对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人曹海清自愿退赃，可酌情从轻处罚，故对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。根据本案犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人杜大圣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 (判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2022年2月15日止。罚金限于判决生效后的第二日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人兰义淳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币15000元。 (判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2021年8月2日止。罚金限于判决生效后的第二日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人曹海清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元。 (判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月9日起至2020年8月8日止。罚金限于判决生效后的第二日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 四、被告人刘承情犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。 (判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2020年8月2日止。罚金限于判决生效后的第二日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 五、涉案财物由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄中州 人民陪审员  梁普忠 人民陪审员  黄立初 二〇二〇年二月三日 书 记 员  朱文强 附《中华人民共和国刑法》： 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。