广东省信宜市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0983刑初575号公诉机关广东省信宜市人民检察院。被告人陈某2，男，1994年3月18日出生，公民身份号码440************434，汉族，初中，户籍所在地广东省茂名市信宜市，住信宜市东镇镇开发区******。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月4日被信宜市公安局刑事拘留，同年3月19日被信宜市公安局逮捕。现羁押在信宜市看守所。辩护人黎文富，广东法申律师事务所律师。广东省信宜市人民检察院以信检公诉刑诉[2019]556号起诉书指控被告人陈某2犯敲诈勒索罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省信宜市人民检察院指派检察员曾军出庭支持公诉，被告人陈某2及辩护人黎文富到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人陈某2分别于2018年4月15日、4月22日两次共借款20000元给被害人成某某，双方约定还款期限为3至5日。在成某某到期无法还款后，陈某2在明知成某某非常害怕其家人知道其向陈某2借钱一事，仍以不还钱就叫人到陈某2父亲的工厂派发欠单、要成某某卖房套钱还款，否则以每日两三千元利息计算，直至还清欠款为止相威胁，使成某某产生恐惧心理，从而被迫将名下房产卖掉还款。在陈某2的威胁、恐吓下，2018年4月21日至5月3日，成某某先后8次共转账20000元给陈某2，还于2018年5月5日收到卖房订金后，随即转账陈某2提出的虚高金额60000元给陈某2。陈某2因此而非法获利人民币60000元。在审理过程中，公诉机关变更指控称：被告人陈某2分别于2018年4月12日、4月15日、4月22日三次共借款30000元给被害人成某某，双方约定还款期限为3至5日。在成某某到期无法还款后，陈某2在明知成某某非常害怕其家人知道其向陈某2借钱一事，仍以不还钱就叫人到陈某2父亲的工厂派发欠单、要成某某卖房套钱还款，否则以每日两三千元利息计算，直至还清欠款为止相威胁，使成某某产生恐惧心理，从而被迫将名下房产卖掉还款。在陈某2的威胁、恐吓下，2018年4月21日至5月5日，成某某先后共转账80000元给陈某2，陈某2因此而非法获利人民币50000元。公诉机关认为，被告人陈某2以非法占有为目的，对他人实施威胁（恐吓），索取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议判处被告人陈某2有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金5000元。被告人陈某2辩称：对指控的犯罪事实没有意见，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人黎文富辩称：一、辩护人对起诉书指控被告人陈某2构成敲诈勒索罪的定性没有异议。二、被告人陈某2存在以下的法定从轻、减轻处罚情节：1、被告人陈某2属于自首，依法减轻处罚。本案发生后，被告人陈某2于2019年3月4日主动到公安机关投案自首；到案后，如实供述了自己的犯罪行为，是自首，恳请法庭对被告人减轻处罚。2、被告人当庭认罪，显示了被告人对自身的犯罪行为有着深刻的反省，体现被告人认罪悔罪态度良好，依规定，应对被告人酌情予以从轻处罚。3、被告人陈某2通知其家属在庭前已经将所有违法所得50000元全部退出，体现了被告人陈某2已经深刻认真悔罪，积极退赃，积极修复已经被破坏的社会关系，已经得到了深刻的教训，恳请法庭对被告人陈某2从轻处罚。4、被告人陈某2平时表现良好，遵纪守法，没有刑事前科，本次是初犯，恳请法庭对其从轻处罚。5、本次事件是由于被害人拖欠被告人借款不还，在双方无法就还款事宜达成协商一致的情况下引发，是基于民间借贷的民事纠纷引发，属于事出有因，恳请对被告人陈某2从轻处罚。6、被害人明知自己无力偿还债务的情况下，仍然向被告人陈某2进行借款，导致借款本金无法归还，对本案的发生具有重大的过错，因此，恳请法庭对被告人从轻处罚。7、被告人陈某2母亲李美芳于2015年4月份因脑出血，导致边瘫，长期卧床，需要他人照顾，且还患有心脏病和高血压，因而家里一直隐瞒其母亲，被告人陈某2因犯罪被关押的事实，生怕刺激到其母亲，导致其病情恶化；且平时其母亲也是被告人陈某2帮忙照顾，恳请法庭能看在一位年迈多病，长期卧床的老人家份上，对被告人陈某2从轻判处，让其早日回家，照顾母亲，以表我国孝道大义。经审理查明：被告人陈某2分别于2018年4月12日、4月15日、4月22日三次共借款30000元给被害人成某某，但在签写借据时，却虚高借款金额。双方约定还款期限为3至5日。在借款到期后，被告人陈某2便以虚高的借款要求被害人成某某还款，并在明知成某某非常害怕其家人知道其向陈某2借钱的情况下，仍以不还钱就叫人到成某某父亲的工厂派发传单，要成某某卖房套钱还款，否则以每日两三千元利息计算等方式相威胁，使成某某产生恐惧心理，从而被迫将名下房产卖掉还款。在陈某2的威胁、恐吓下，2018年4月21日至5月5日，成某某先后共转账80000元给陈某2，其中有50000元属虚高的借款，陈某2因此而非法获利人民币50000元。另查明，被告人陈某2于2019年3月4日主动向公安机关投案。再查明，被告人陈某2的家属已代其退出了非法获利人民币50000元，该款已存入本院案款专户。上述事实，被告人陈某2在开庭审理过程中亦无异议，且受案登记表，立案决定书，常住人口信息，到案经过，收据复印件，贷款合同，欠款情况及交易流水，借款协议，转账记录截图，微信转账流水，支付宝转账流水，证人李某某、刘某某、吴某某、莫某某、林某、梁某某、朱某某、蔡某某、曾某某、陈某1的证言，被害人成某某的陈述，被告人陈某2的供述和辩解等证据在案予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈某2以非法占有为目的，虚高借款金额，采取威胁手段，非法索取他人人民币共计50000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人陈某2犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈某2自动投案，并如实供述自己的罪行，构成自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人陈某2签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人陈某2的家属代其主动退出非法所得人民币50000元，依法可对被告人陈某2酌情从轻处罚。对辩护人黎文富提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。对被告人陈某2的家属代其退出的违法所得人民币50000元，依法应予以返还给被害人成某某。综上，根据被告人陈某2犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年3月3日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、对被告人陈某2的家属代其退出的违法所得人民币50000元，予以返还给被害人成某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈达维人民陪审员  梁龙宇人民陪审员  文 宁二〇二〇年二月四日书 记 员  许英强附录法律条文内容如下：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。