广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初245号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人陈安，男，1991年10月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被广西南宁市公安局广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局刑事拘留，同年12月6日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于武鸣看守所。 辩护人韦浩，广西昭盛律师事务所律师。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]141号起诉书指控被告人陈安犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员吴文锋出庭支持公诉，被告人陈安及其辩护人韦浩到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年6月份，被告人陈安开始学习电信诈骗，购买实施电信诈骗的工具：笔记本电脑、上网设备、电话卡、银行卡、手机、QQ等。同年7月份开始，陈安在宾阳县宾州镇古城村委会李村三队16号的自家中实施电信诈骗，至案发共得手4起： 1.2018年7月5日12时许，陈安冒充被害人尹某的好友张某1，以帮忙购买机票为由，诱骗尹某将12800元打入陈安尾号为2678的银行卡中。 2.2018年7月5日14时许，陈安冒充被害人王某1的好友张某1，以帮忙购买机票为由，诱骗王某1分三次将11000元打入陈安尾号为4436的银行卡中。 3.2018年7月9日16时许，陈安冒充被害人邹某的好友朱某，以帮忙购买机票为由，诱骗邹某分两次将19800元打入陈安尾号为8219、9957的银行卡中。 4.2018年8月19日13时许，陈安冒充被害人邓某的好友钟某，以帮忙购买机票为由，诱骗邓某分两次将6000元打入陈安尾号为5430的银行卡中。4起诈骗总计金额49600元。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过，办案说明、证明，扣押清单、银行卡查询单、被害人邓某等人的笔录、陈安的笔录，电脑、手机数据提取报告，陈安取款视频、搜查证、搜查笔录、指认照片、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈安以非法占有为目的，使用欺诈的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人陈安对起诉书指控的罪名无异议，辩称自己只是去帮领钱，不是操盘手，操盘手是隔壁村的“阿七”。无证据向法庭提交。 辩护人韦浩提出的辩护意见是：1.被告人陈安在本案中的犯罪事实只有取款行为，并未具体实施诈骗，因为从被害人将被骗款项汇入涉案银行账户起至该款项被陈安领取的时间间隔均未超过10分钟，如果按照陈安在侦查机关的供述，其从家里诈骗完毕后再去到县城取款至少需要20分钟，是不可能在这么短的时间内完成的，同意陈安辩称自己是帮“阿七”取款的意见。2.本案有证据证实陈安的涉案金额仅有21500元。（1）被害人尹某被诈骗的12800元中有4000元转入至曹萧元尾号为7031的光大银行账户，但该账户没有相关的取款视频，无法证实该4000元系陈安领取。（2）张某2尾号为4436银行账户于2018年7月5日只接收了被害人尹某和王某1的钱款19800元，其中在宾阳取现的仅有7200元。（3）张某2尾号为4436银行卡领款时间存在交叉的现象，同一时间段在两个不同地点的终端机取款，说明有多人取款的情况。（4）被害人邹某被诈骗的其中13100元是汇入张建荣尾号为9957的交通银行账户，但是该账户无相应取款视频、无转账记录，故无法认定系陈安领取；而冉某尾号为8219的光大银行账户中的6700元取款流水中5000元在“交易是否成功”一栏显示为“过期的卡”，故无法认定该笔款是否实际领取。3.在量刑方面，陈安具有初犯、当庭认罪、从犯等从轻、减轻情节。无证据向法庭提交。 经审理查明，2018年6月份，被告人陈安伙同他人或单独实施电信网络诈骗，共诈骗钱财36500元，具体犯罪事实如下： 1.2018年7月5日12时许，被害人尹某被人冒充好友张某1发送电子邮件，以帮忙购买机票为由实施诈骗，尹某分四次将12800元汇入尾号为4436、7031的银行账户中。被告人陈安于当日持尾号为4436的银行卡将部分钱款取出。 2.2018年7月5日14时许，被害人王某1被人冒充好友张某1发送电子邮件，以帮忙购买机票为由实施诈骗，王某1分三次将11000元汇入尾号为4436的银行卡中。被告人陈安于当日持尾号为4436的银行卡将部分钱款取出。 3.2018年7月9日16时许，被害人邹某被人冒充好友朱某发送电子邮件，以帮忙购买机票为由实施诈骗，邹某将6700元汇入尾号为8219的银行卡中。被告人陈安于当日将部分钱款取出。 4.2018年8月19日13时许，被告人陈安通过QQ冒充被害人邓某的好友钟某，以帮忙购买机票为由实施诈骗，邓某分两次将6000元汇入尾号为5430的银行卡中。被告人陈安于当日将全部钱款取出。 认定上述事实的证据如下： （一）被害人尹某被诈骗12800元的事实 1.受案登记表、立案决定书，证实：2018年7月5日，被害人尹某向贵州省六盘水市公安局钟山分局刑事侦查大队报案称，其于当日12时许被人冒充其好友张某1诈骗12800元。六盘水市公安局钟山分局于次日决定对该案立案侦查。 2.转账截图，证实：被害人尹某于2018年7月5日14:05转账3000元、14:26转账4300元、15:21转账1500元至光大银行户名为张某2、尾号4436的账户；于17:40转账4000元至光大银行户名为曹潇元、尾号7031的账户。 3.调取证据通知书、取款录像、取款流水，证实：被告人陈安于2018年7月5日14:28持62×××36银行卡在中国邮政储蓄银行45085000终端取款4300元，15:20在中国工商银行21020190终端取款7000元的经过。 4.被害人尹某的陈述，证实：2018年7月5日12时许，其收到自称是其朋友张某1的QQ邮件，并在QQ邮件中聊天，聊天过程中，对方让其帮忙联系东方航空的张经理询问回国机票的问题。其打电话给“张经理”，“张经理”称要在国内才可以付款。于是“张某1”问其要了银行卡号，并发来转账截图显示已向其银行卡号转账7500元用于帮忙垫付机票钱。其再次联系“张经理”，其按照对方要求于14时许转账了一笔3000元、一笔4300元，于15时许转账一笔1500元至对方提供的光大银行户名为张某2、账号为62×××36的银行账户。后来“张某1”又让其帮他朋友也购买机票，其又于17时42分许按照“张经理”的要求转账了4000元至对方提供的光大银行户名为曹潇元、账号为62×××31的银行账户中。转账过后18时29分许，其收到张某1本人发来QQ消息称邮箱被盗，才发现自己被骗12800元。 （二）被害人王某1被诈骗11000元的事实 1.受案登记表、立案决定书，证实：2018年7月5日，被害人王某1向江苏省南京市公安局玄武分局新街口派出所报案称，其于当日14时许被人冒充其朋友张某1诈骗11000元。南京市公安局玄武分局于次日决定对该案立案侦查。 2.银行流水，证实：中国光大银行户名为张某2、账号为62×××36的银行账户于2018年7月5日由户名为王某1、账号尾号为3437的银行账户汇入三笔分别为3700元、4300元、3000元，共计11000元。 3.调取证据通知书、取款录像、取款流水，证实：被告人陈安于2018年7月5日15:20持62×××36银行卡在中国工商银行21020190终端取款7000元的经过。 4.被害人王某1的陈述，证实：2018年7月5日14时许，有人冒充其朋友张某1通过QQ邮箱给其发信息让其帮忙买一张开罗到上海虹桥的机票，并提供了一个东方航空“张经理”的电话，其联系了“张经理”后，对方告诉其说机票要先付款不然没有座位。其又转告“张某1”，“张某1”让其提供银行账号并发来转账截图，显示他已经转账7500元给其，接着又发了一张转账300元的截图称是利息，让其帮忙垫付机票钱。其信以为真，便联系了“张经理”，并按照对方的要求于14:58转账3000元、15:08转账4300元、15:17转账3700元至光大银行户名为张某2、账号为62×××36的银行账户。后来其通过微信联系张某1本人，核实发现被骗。 （三）被害人邹某被诈骗6700元的事实 1.受案登记表、立案决定书，证实：2018年7月9日，被害人邹某向浙江省杭州市公安局余杭区分局仓前派出所报案称，其于当日13时26分至15时35分被人冒充其朋友实施诈骗。杭州市公安局余杭区分局于当日决定对该案立案侦查。 2.银行流水，证实：光大银行户名为冉某、账号为62×××19的银行账户于2018年7月9日14:57通过财付通汇入6700元,当日22:13被全部领取。 3.调取证据通知书、取款录像、取款流水，证实：被告人陈安于2018年7月9日持62×××19银行卡在中国农业银行13000351终端取款的经过。 4.被害人邹某的陈述，证实：2018年7月9日11时44分，有人冒充其朋友朱某发来邮件称自己在马德里要回来和其聚聚，其于13时26分看到该邮件并和对方聊天。过程中，对方让其联系东方航空的“冉经理”问一下机票的事情，其便帮打电话给“冉经理”，“冉经理”说机票已经预定好但是钱还没付，其便帮忙垫付了6700元至对方光大银行户名为冉某、账号为62×××19的银行账户。后来对方又以经济舱没有了要升头等舱，以支付差价以及帮另一位朋友订票为由让其继续帮忙垫付，其又转账了一笔3200元、一笔9900元至对方提供的户名为张建荣的交通银行卡，但是账号、开户行其现在忘记了。 （四）被害人邓某被诈骗6000元的事实 1.受案登记表、立案决定书，证实：2018年8月19日，被害人邓某向南宁市公安局里建派出所报案称，其于当日被他人冒充好友诈骗6000元。广西南宁市公安局广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局于当日决定对该案立案侦查。 2.银行流水，证实：户名为陆某、账号为62×××30的银行账户于2018年8月19日12:28、12:35由户名为邓某、账号尾号为1677的银行账户汇入两笔共计6000元，当日12:51被领取一笔5000元、一笔1000元。 3.调取证据通知书、取款录像、取款流水，证实：被告人陈安于2018年8月19日12:51持62×××30银行卡在中国农业银行13001013终端取款6000元的经过。 4.电子证据检查笔录，证实：公安机关依法对涉案电脑进行电子证据检查的情况，其中包含有户名为陆某、账号为62×××30的银行账户信息文档。 5.转账截图，证实：被害人邓某于2018年8月19日12时28分与12时35分共向62×××30、户名为陆某的账户转账两次3000元共计6000元；以及冒充钟某的人通过QQ发送向其转账11200元的虚假转账截图。 6.被害人邓某的陈述，证实：2018年8月19日12时许，有人冒充其QQ好友钟某发来信息说她在泰国旅游需要购买回国机票，让其帮忙在国内订购机票，并问其要了银行账户称已经向其账户转账11200元同时发来转账截图。其信以为真，便帮其联系了航空公司的“刘经理”，对方让其支付先支付6000元定金，其便分两笔每笔3000元转账至对方提供的光大银行户名为陆某、账号为62×××30的银行账户中。后其继续与对方交涉时被对方拉黑才发现被骗。 7.被告人陈安的供述，证实：2018年7月其开始通过QQ实施诈骗。其先是查找在国外旅游的人并复制个人信息，然后从其QQ空间状态找回复的好友并添加好友，接着通过QQ或者邮件以帮忙代购机票为由骗取他人钱财。其曾实施诈骗成功6000元，诈骗成功后由其自己去中国农业银行的ATM机取款。 （五）综合证据 1.户籍证明，证实：被告人陈安的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实：2018年10月30日，被告人陈安在广西宾阳县被公安机关抓获，系被动到案。 3.扣押清单，证实：公安机关于2018年10月30日依法对被告人陈安的人身、住处进行搜查，扣押得手机3台、信用卡1张（卡号尾号3163）、电话卡3张、笔记本电脑1台。 4.辨认照片，证实：被告人陈安辨认作案工具、取款时所穿衣物的情况。 5.电子证据检查笔录，证实：公安机关依法对涉案手机、电脑进行电子证据检查的情况，其中包含有诈骗用的话术、银行账号、电话号码等文档。 6.被告人陈安的当庭供述，证实：其曾帮助隔壁村一个化名为“阿七”的男子领取诈骗得款。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人陈安以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人陈安实施诈骗被害人尹某、王某1、邹某的意见，被害人尹某被诈骗的涉案银行账号以及被害人邹某被诈骗的数额与本院查明的事实不符，本院予以纠正。在诈骗被害人尹某、王某1、邹某的过程中，被告人陈安与他人共同实施犯罪，在共同犯罪过程中，其多次帮助领取诈骗得款，起到积极作用，但因同案人尚未到案，不宜区分主从犯。被告人陈安当庭自愿认罪，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。 对被告人陈安的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： （一）关于被告人陈安是否实际操作实施诈骗的问题 经查，在被害人尹某、王某1、邹某被诈骗的钱款汇入涉案银行账户后间隔极短的时间内，被告人陈安已经持相关银行卡完成取款行为，且现有证据无法证实陈安操作实施诈骗被害人尹某、王某1、邹某。而被害人邓某被诈骗的事实则有电子证据检查笔录、取款视频录像、银行流水等证据可证实是陈安操作实施。故对被告人陈安及辩护人提出陈安是帮助领取诈骗得款的相关意见，本院仅采纳其帮助诈骗被害人尹某、王某1、邹某的人员领款的意见。对诈骗被害人邓某的事实采纳起诉书指控的意见。 （二）关于被告人陈安的犯罪数额问题 经查，起诉书指控被害人邹某被诈骗19800元，其中的13100元没有足够的客观证据予以证实，本院不予认定。被告人陈安多次帮助实施诈骗者领取诈骗得款，且在被诈骗的钱款汇入涉案银行账户后间隔较短的时间内完成取款行为，足以说明其与实施诈骗者有事前的共谋，并且有密切的联系，是共同犯罪。根据共同犯罪“一人既遂，全体既遂”的认定原则，陈安应对被害人尹某、王某1、邹某被诈骗的全部事实承担刑事责任。陈安持涉案银行卡领取被害人尹某、王某1、邹某被诈骗的部分钱款的事实有银行流水、转账截图、被害人陈述、取款视频录像等证据予以证实，部分钱款虽无证据证实是否为陈安领取或是否领取成功，并不影响共同犯罪事实以及犯罪数额的认定，本院已根据取款数额所占犯罪数额的比例在量刑时予以考虑。综上，对辩护人提出的相关意见本院不予采纳。 （三）其他量刑情节 对辩护人提出被告人陈安是从犯的意见，经查，陈安多次帮助领取诈骗得款，在共同犯罪过程中且起到必不可少的积极作用，不宜认定为从犯，对该意见本院不予采纳。对辩护人提出被告人陈安具有初犯、当庭认罪等从轻情节的意见，经查属实，但以初犯为由请求从轻处罚于法无据，本院仅采纳当庭认罪的从轻处罚意见。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人陈安犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人陈安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2022年4月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人陈安退赔被害人尹某的经济损失12800元，被害人王某1的经济损失11000元，被害人邹某的经济损失6700元，被害人邓某的经济损失6000元。 三、扣押在案的作案工具手机3台、信用卡1张、电话卡3张、笔记本电脑1台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  韦燕梅 人民陪审员  肖日彪 二〇二〇年二月二十四日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。