广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0606民初27333号原告：廖蓬群，女，1947年5月16日出生，汉族，住广东省佛山市禅城区***************，公民身份号码440************042。委托诉讼代理人：何惠仪，广东卓盈律师事务所律师。被告：陆秀娴，女，1960年11月7日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区***************，公民身份号码440************181。原告廖蓬群与被告陆秀娴委托理财合同纠纷一案，本院于2019年11月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告廖蓬群的委托诉讼代理人何惠仪，被告陆秀娴均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告廖蓬群向本院提出诉讼请求：1.判令陆秀娴向廖蓬群返还款项143.4万元；2.本案全部诉讼费由陆秀娴承担。事实和理由：廖蓬群与陆秀娴是好朋友关系。2011年初，陆秀娴对廖蓬群称“比比网”准备上市，双方可以共同投资入股，无风险，高回报，本金多少不限，廖蓬群只需要投入钱，具体操作由陆秀娴实施，收益到账后连本带分红返还给廖蓬群。廖蓬群基于对陆秀娴的信任，根据陆秀娴的指示向陆秀娴支付了16万元。几个月后，陆秀娴又以相同的方式对廖蓬群称“美洲鹰教育集团”准备在美国上市，叫廖蓬群共同投资入股，廖蓬群根据陆秀娴的指示向陆秀娴支付了220万元。2012年，陆秀娴又以相同的方式对廖蓬群称“雄鹰教育集团”准备上市，叫廖蓬群共同投资入股，廖蓬群根据陆秀娴的指示向陆秀娴支付了32.4万元。廖蓬群向陆秀娴支付上述款项后，多次要求陆秀娴出具股权认购的相关凭证，但陆秀娴均无法提供，廖蓬群要求陆秀娴返还上述款项，但陆秀娴不理会廖蓬群，后来长期失联。事后，经廖蓬群了解，“比比网”、“美洲鹰教育集团”及“雄鹰教育集团”均没有上市记录。因此，陆秀娴取得的财产应返还廖蓬群。据此，廖蓬群提起诉讼。庭审中，廖蓬群变更第1项诉讼请求，判令陆秀娴向廖蓬群返还款项137.6万元。变更事实和理由：廖蓬群要求陆秀娴投资的项目共有五个。一是美洲鹰教育集团原始股，廖蓬群通过转账或现金支付给陆秀娴，其中在2011年5月19日转账20万元以伦常广的名义购买，2011年7月28日转账82万元，其余是转账支付和现金支付，由于部分转账流水廖蓬群已经注销账户，也记不清转账前的信息，所以转账记录找不到，但陆秀娴在（2019）粤0604民初20412号案件审理时认可廖蓬群支付购买美洲鹰教育集团款项共为220万元。二是雄英教育集团股份，时间是2011年6月至7月之间，廖蓬群也是多次通过转账和现金支付给陆秀娴，由于部分转账流水廖蓬群已经销户，也记不清转账前的信息，所以转账记录都找不到，但陆秀娴在20412号案件审理时认可廖蓬群支付购买雄英教育集团的款项共32.4万元。三是比比网，陆秀娴以同样的手段向廖蓬群出售比比网的股票，廖蓬群在2011年9月9日通过银行转账支付给陆秀娴16万元。四是云数贸大健康股原始股，廖蓬群在2011年9月2日转账51万元，2011年9月10日转账10万元，2011年9月12日转账15.6万元，部分转账流水廖蓬群已经销户，也记不清转账前的信息，所有大部分转账记录都找不到，但陆秀娴在20412号案件审理时认可廖蓬群支付购买该云数贸大健康股款项为435.6万元。五是鼎冠原始股，陆秀娴通过同样的手段出售该原始股股票，廖蓬群在2012年1月6日向陆秀娴转账5万元，其余2.5万元为现金支付，陆秀娴在20412号案件审理时认可廖蓬群支付购买鼎冠原始股的款项共7.5万元。最后，虽在（2013）佛南法刑初2486号刑事判决书及（2014）佛中法刑二终字第325号刑事裁定书确定为非法传销罪，但没有对陆秀娴出售比比网、云数贸以及鼎冠的行为进行定性，陆秀娴至今也没有向廖蓬群提供上述的股权凭证，因此应该向廖蓬群返还全部款项。被告陆秀娴辩称：一、廖蓬群诉请事实已在2013年南海法院以传销罪刑事判决处理，依法不能再起诉。二、即使如廖蓬群所请，也已经超过诉讼时效，依法应驳回其诉讼请求。三、廖蓬群已经收到过公司的红利。补充意见是，廖蓬群出具的《情况说明》已经很清楚说明了是廖蓬群自愿的投资行为，陆秀娴没有收取任何的中介费，还有廖蓬群签名的《请愿书》也证实陆秀娴也是受害者。而云数贸是廖蓬群介绍给陆秀娴的，不是陆秀娴介绍给廖蓬群的。是廖蓬群称自己不知道如何用电脑操作，所以找陆秀娴帮忙，经红利再投资等后陆秀娴为廖蓬群的云数贸投资总数已达723.5万元。本院经审理认定事实如下：廖蓬群与陆秀娴是朋友关系。廖蓬群有转账给陆秀娴，通过陆秀娴购买股票和投资等，其中于2011年5月19日廖蓬群通过其建设银行账户62270********140转账给陆秀娴20万元，2011年7月28日廖蓬群通过其农业银行账户536********7979转账给陆秀娴82万元、2011年9月14日转账50万元，2011年9月2日廖蓬群通过其农业银行账户622*************117转账给陆秀娴51万元、2011年9月9日转账16万元、2011年12月9日转账15.6万元、2012年1月6日转账5万元。上述转账合计239.6万元。期间陆秀娴有为廖蓬群向周英购买“美洲鹰”和“雄英”股票。也有以16万元购买了“比比网”股票，该“比比网”的股票廖蓬群已于2013年5月16日签订协议，明确转让给了陆秀娴。因周英和甄番女（曾用名甄秀琼、梁雪儿）、陆秀娴等人就“美洲鹰”和“雄英”股票涉嫌组织、领导传销活动罪，其中陆秀娴于2012年12月25日被羁押，2013年1月30日被取保候审。2014年9月4日，佛山市南海区人民法院作出（2013）佛南法刑初字第2486号刑事判决书，认为周英、甄番女、陆秀娴等人以推销虚拟游戏股票为名，要求参加者以购买股票的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和购买股票的金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，已构成组织、领导传销活动罪。遂判决周英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年；甄番女犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年；陆秀娴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年等。廖蓬群有在上述刑事案件中作证，陈述其向陆秀娴和周英在2011年至2012年间购买“美洲鹰”和“雄英”股票的情况。后部分当事人上诉，2014年11月19日，佛山市中级人民法院作出（2014）佛中法刑二终字第325号刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。在刑事案件审理期间，廖蓬群曾向法院出具《情况说明》和《请愿书》，反映廖蓬群与陆秀娴是相熟的朋友，平时大家都有炒股的爱好，并经常相互交流投资理财方面的资信，陆秀娴在上述案件中只是介绍廖蓬群投资“美洲鹰”和“雄英”股票，提供投资的渠道，纯属传递信息，陆秀娴没有想过赚廖蓬群的介绍费，陆秀娴也损失惨重实质是一个受害者，并认为其构成传销罪不对等内容。2019年8月7日，陆秀娴起诉廖蓬群的弟弟廖干科，请求廖干科偿还借款40万元及利息。廖蓬群在该案中以第三人身份参加诉讼，主张因陆秀娴尚有款项未还给廖蓬群，上述40万元是由廖蓬群指示借给廖干科的，实际出借人是廖蓬群。2019年10月28日，佛山市禅城区人民法院作出（2019）粤0604民初20412号民事判决书，认定实际出借人是陆秀娴并不是廖蓬群，遂判决廖干科向陆秀娴偿还借款40万元及利息。该案廖干科已提起上诉，现正在审理中。2019年11月21日，廖蓬群向本院提起本案诉讼。本院认为，本案是因廖蓬群通过陆秀娴购买股票及理财所引起，陆秀娴答辩时提出已超过诉讼时效，根据廖蓬群现在提供的证据建设银行和农业银行的流水清单，本案所涉廖蓬群转给陆秀娴的款项均发生在2011年至2012年之间，故诉讼时效期间应适用《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条和第一百三十七条规定的二年，并从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。在陆秀娴刑事诉讼案件中，廖蓬群有作证陈述在2011年至2012年期间其通过陆秀娴购买“美洲鹰”和“雄英”股票的情况，还有出具《情况说明》和《请愿书》为陆秀娴向法院求情，上述事实反映廖蓬群已经知道对陆秀娴进行银行转账而产生了权利及知道有部分款项一直没有收回，该刑事案件在2014年11月19日二审终审定案，即如廖蓬群认为该期间尚有款项没有收回来（涵盖除“美洲鹰”和“雄英”外的其他款项），属于已经应当知道权利被侵害，故最迟需自2014年11月19日起二年内提出要求，但本院在庭审中询问廖蓬群此后有否就本案所涉款项向陆秀娴追偿过，其回答没有，现廖蓬群于2019年11月21日才提起诉讼主张权利，超过了诉讼时效期间，已丧失向人民法院请求保护该项民事权利的权利，故廖蓬群的本案诉讼请求，本院不予支持。而本案实质是由陆秀娴起诉廖蓬群弟弟后才引起廖蓬群想到提起本案诉讼的，否则不会予以主张及成讼。另外，廖蓬群所主张的其中16万元购买“比比网”股票的款项，廖蓬群已于2013年5月16日签订协议转让给了陆秀娴，廖蓬群对该部分在本案中再提出主张更是没有理据。廖蓬群也没有举证证明后来还有向陆秀娴转账其他款项，并通过陆秀娴购买其他股票、投资且现在仍然由陆秀娴手上持有而没有交回给廖蓬群，廖蓬群对此也是举证不足，应承担不利的法律后果。综上所述，廖蓬群的起诉已超过诉讼时效期间及举证不足，根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告廖蓬群的诉讼请求。案件受理17706元，减半收取计8853元（原告廖蓬群已预交），由原告廖蓬群负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  萧永宜二〇二〇年一月八日书记员  劳雪清书记员  何宏柱