广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初11号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人姚少民，男，1967年6月27日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省普宁市。因本案于2019年7月5日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人罗子文，广东友铭律师事务所律师。被告人樊桂琼，女，1962年6月28日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市天河区。因本案于2019年7月5日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人李磊泉，广东执正律师事务所律师。辩护人郑皓天，广东执正律师事务所实习律师。被告人罗俊杰，男，1996年4月25日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省普宁市。因本案于2019年7月5日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人刘华，广东启源律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1215号起诉书指控被告人姚少民、樊桂琼、罗俊杰犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员李晓雯出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，近期，公安机关在网上发现一个活跃于广州市的网络赌博团伙及一系列的赌博网站，通过网络平台http://2q6y.zsa88.com／开设非法赌博网站，发展上下线的大股东、股东、总代理、代理、会员账户，在网站以投注六合彩特码、连码、生肖等方式进行参赌，网上下注，线下结账。被告人姚少民伙同他人提供下级会员账号给被告人樊桂琼、同案人罗某、樊某2，并接受其投注。被告人樊桂琼利用获得的会员账号接受樊某1、卢某1等人的投注。被告人罗俊杰利用其父亲罗某获得的会员账号接受李某1等人的投注。公诉机关随案提供了抓获经过等书证，樊某1等证人的证言，被告人的供述和辩解，微信聊天、微信转账等电子数据，勘验笔录等证据予以证实。认为被告人姚少民、樊桂琼、罗俊杰为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，构成开设赌场罪。姚少民、樊桂琼、罗俊杰是从犯，应当从轻或者减轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。故建议判处姚少民十个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处樊桂琼九个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处罗俊杰九个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人姚少民对指控的事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见主要是：对起诉书指控的罪名没有意见。被告人姚少民有如下法定从轻或酌情从轻情节:姚少民系从犯，能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，有悔罪表现；参赌时间较短，影响人数较少；姚少民有正当职业，无前科。综上，请求对姚少民从轻判处，并适用缓刑。被告人樊桂琼对指控的事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见主要是：对起诉书指控的罪名和事实没有异议，关于量刑情节：被告人樊桂琼系从犯，系初犯、偶犯；涉案金额较少，涉案时间不长，其为赌博网络最低的层级，樊桂琼在本案的赌博资金都是自己的资金，接受两人的投注不大，社会危害性不大；樊桂琼归案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚。综上，请求对樊桂琼适用缓刑或在有期徒刑六个月以下量刑。被告人罗俊杰对指控的事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见主要是：对起诉书指控的罪名没有异议。被告人罗俊杰有如下法定从轻或酌情从轻情节:系从犯，系初犯、偶犯；归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；罗俊杰从事非法接受赌博投注时间不长，从中获利少，社会危害小。建议判处被告人罗俊杰六个月十七天的有期徒刑或适用缓刑。经审理查明，公安机关经侦查，破获广州地区的网络赌博团伙通过网络平台http://2q6y.zsa88.com／开设非法赌博网站，发展上下线的大股东、股东、总代理、代理、会员账户，在网站以投注六合彩特码、连码、生肖等方式进行参赌，网上下注，线下结账。被告人姚少民伙同他人提供下级会员账号给被告人樊桂琼、同案人罗某、樊某2（均另案处理），并接受其投注。被告人樊桂琼利用获得的会员账号接受樊某1、卢某1等4人（均另做处理）的投注。被告人罗俊杰利用其父亲罗某获得的会员账号接受李某1等人的投注。2019年7月5日，被告人姚少民、樊桂琼、罗俊杰被公安人员抓获归案。上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证实：一、指控被告人姚少民的证据1.广州市公安局越秀区分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告。证明案件的受案、立案、破案情况及抓获被告人的经过。2.广州市公安局越秀区分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明公安机关对被告人姚少民的住处（广州市天河区迎龙小区五巷1号）进行搜查，查获蓝色华为牌手机1部、金色苹果iphone手机1部、黑色台式电脑主机1台。3.扣押姚少民电脑的网页浏览历史记录及点进相关网站后的照片共3张。证明姚少民电脑网页历史记录中有浏览赌博网站“kkk7”的记录，打开该网站后在登录页面显示曾有账号“ud”“uv”“bb38”“bb31”的登录记录。4.姚少民微信个人信息截图1张。证明微信号×××，昵称“姚”。5.同案人樊某2微信个人信息截图2张。证明微信号：×××，昵称“乾坤之福”；微信号：×××，昵称“中之乐”，备注樊某2。经姚少民签认是樊某2的微信号情况。6.姚少民与樊某2的微信聊天记录。证明姚少民向樊某2发送赌博网址、安全码、会员账号、密码等信息，内容具体为“网址：dh666.cc、dh888.cc、dh999.cc，安全码：66333，会员账号：bb15，密码：bb258369”“网址：dh666.cc、dh888.cc、dh999.cc，安全码：66333，会员账号：bb17，密码：bb258369”。7.姚少民与樊某2的手机银行交易记录截屏6张。证明樊某2通过手机银行向姚少民多次转账的情况，经被告人姚少民签认称是樊某2借钱的转账记录。8.樊某2电脑中登录赌博网站的照片7张。证明樊某2使用电脑登录赌博网站后显示的登录记录、会员号、赌博网站的开奖号码、投注规则等情况。9.侦查机关调取的姚少民、樊某2名下银行卡的客户开户资料与交易明细。10.被告人樊桂琼微信个人信息截图。证明微信号：×××，昵称“琼”。11.姚少民与樊桂琼的微信聊天、转账记录。证明姚少民向樊桂琼发送赌博网站、安全码、会员制等信息及双方结算赌资、樊桂琼向姚少民多次转账的情况。12.罗某微信个人信息截图。证明微信号：×××，昵称“罗洪”，备注罗某。13.姚少民与罗某的微信聊天、转账记录。证明双方结算赌资及罗某向姚少民多次转账的情况。14.姚少民与肖佳的微信聊天记录。证明对方向姚少民发送赌博网站的情况。经被告人姚少民签认称没有登录过该网站。15.调取自财付通支付科技有限公司中关于姚少民与樊桂琼、罗某微信资料及微信转账记录。证明双方有多次转账记录。16.电子物证检查工作记录穗公（越刑）电勘[2019]0318号、0326号。证明公安机关对被告人姚少民的2台手机、同案人樊某2的1台手机进行电子数据提取。17.被告人姚少民的户籍材料。证明其主体身份情况。18.同案人樊某2的供述：“2017年9月初，我认识的一个叫姚少民的男子将一个赌博网站给了我，并给了我会员账号密码和安全码，我就登录该网站浏览，在今年年初，我为了在该网站赌博，开始在该站赌博‘六合彩’。我每个星期二、四、六三天都在该网址投注赌‘六合彩’，每次投注的金额不等，在3000元人民币至15000元人民币之间，有输有赢，现在我一共输了约90000元人民币，我最后一次投注是在2019年7月4晚上，我投注了18000元人民币左右，后来结算总数赢了350元人民币，还未收钱，直到今天早上民警到我家将我传唤到公安机关。”樊某2从12张照片中辨认出10号（姚少民）就是在2019年初提供赌博网站、账号和密码给他，并与他有赌资交收的被告人姚少民。19.被告人姚少民的供述，承认指控的事实。二、指控被告人樊桂琼的证据1.广州市公安局越秀区分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告。证明立、破案情况及抓获被告人的经过。2.公安机关出具的2019年7月5日在樊桂琼使用的号码为135××××4852的手机以及其使用的平板电脑上拍摄的其登录赌博网站的截图照片。证明樊桂琼手机登录的赌博网站地址为mf76.qr68.us，平板电脑登录赌博网站的地址为pm17.nnm77.com。3.公安机关出具的2019年7月5日在樊桂琼号码135××××4852手机中拍摄的姚少民微信资料截图、樊桂琼微信转账记录截图、樊桂琼与姚少民微信聊天记录截图。证明姚少民的微信名片，其赌博六合彩赌资的微信转账记录，其与姚少民聊天记录中的赌资转账记录。4.公安机关出具的2019年7月5日在樊桂琼号码135××××4852手机中拍摄的“阿某1”“啊芳”“阿某4”“阿某2”的微信名片截图，以及樊桂琼与“阿某1”“啊芳”“阿某4”“阿某2”的聊天记录截图。证明关于樊桂琼为上述参赌人员下注的情况。5.公安机关调查的财付通支付科技有限公司的关于樊桂琼的微信资料。证明樊桂琼的微信账号为×××，注册姓名樊桂琼，注册时间2015年1月28日4:39，注册身份证号，绑定手机135××××6852，绑定的银行卡四张，分别是建行借记卡62×××99，交行借记卡62×××99，广州农商行借记卡62×××64，微众银行借记卡62×××27。6.公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明民警在樊桂琼居住的广州市天河区海文路8号和乐楼2201房进行搜查，在樊桂琼居住地的客厅的桌面上搜出一部苹果牌IPHONE手机，在樊桂琼居住的卧室的桌上搜出一部苹果牌IPAD平板电脑，一张写有数字的纸，一张中国建设银行卡。以上均依法扣押。7.8cf35网络赌博涉案人员关系图。8.被告人樊桂琼户籍材料，证明其主体材料。9.证人证言（1）卢某1的证言：“我于2018年3月左右开始，到2019年6月，在广州市天河区猎德村参与六合彩私彩赌博的。我是用微信向阿某1表示要投注多少，没有微信转账或发红包的，输赢后是在猎德的街边用现金交收的。”辨认笔录：卢某1从十二张不同女性正面免冠照片中指出8号（樊桂琼）就是我在广州市天河区猎德村向其投注六合彩私彩进行赌博的女子，她叫“阿某1”。（2）樊某1的证言：“我是找樊桂琼要她帮我买‘十二生肖的六合彩’进行赌博，一次一个码为5元人民币，一次购买不能超过5000元人民币，具体是怎么操作我不清楚。具体有没有中码，都是樊桂琼自己讲的，我不清楚，每次开完码后，她就微信发给我中码的情况。”（3）冼某的证言：“在2019年5月份，我同哥哥的同学樊桂琼聊天时，她同我讲她可以卖‘香港六合彩’，我就想可以通过买‘香港六合彩’赚钱，于是我是找樊桂琼要她帮我买‘香港六合彩’进行赌博。我平均一周购买三次左右。每次花费约7000元左右，多的时候为10000元左右。具体樊桂琼是怎么操作我不清楚，我同樊桂琼买码，都是通过微信口头定下来，我没有给她钱，前几次她通过微信告诉我中了码，赢了有约10000元人民币，但是当时我没有要这些钱，就说先放在她那里，后来我又买时是从这10000元扣除买码的钱，后来将这10000元都输了。”辨认笔录，冼某从十二张不同女性正面免冠照片中指出9号（樊桂琼）女子就是在2019年5月开始和她（樊桂琼）买香港六合彩的女子。10.被告人樊桂琼的供述：“我是去年有人（具体是谁记不清楚）告知我该网站的情况的，因自己烂赌，故就注册该网站会员投注赌博了。我自在该六合彩赌博网站投注赌博以来，一直是网上下注，网下与姚少民交收的。我每次登陆该六合彩赌博网站前都是姚少民用微信发给我的网站安全码，每次的安全码都不一样，2019年7月4日登陆该网站的安全码mf76.qr68.us。之前的我记不起来了。一般我投注后如果赢了，上家代理会按我投注金额的10%退水给我，输了就没有退水了。举个例子，如果我当期投注10000元人民币买特码赢了，上家代理就会按网站的赔率赔付我赢得的金额另加10%投注金额即1000元人民币给我。我一般是与‘阿某1’‘阿某2’‘阿某3’‘阿某4’四人在投注当期六合彩前后的微信聊天记录算好账后贴在微信记录里的，由于四人这么多期以来都是输多赢少，抵扣后都还欠我的钱，四人还没有给付过钱给我，我又不用给钱她们，故我们的交收都只是在微信聊天记录的口数，还没有实际的金钱交收。民警在我住处卧室查获的纸张就是我记录我下注购买六合彩赌博记录及一些要我下注并欠我赌债的人的记录的一张普通纸张。”辨认笔录：樊桂琼从12张照片中辨认出10号（姚少民）就是把赌博账号给她的被告人姚少民。11.电子物证检查工作记录穗公（越刑）电勘[2019]0317号。证明公安人员对被告人樊桂琼的1台手机、1台IPAD进行电子数据提取。三、指控被告人罗俊杰的证据1.广州市公安局越秀区分局出具的立案决定书、破案报告。证明公安机关侦破案件的情况。2.广州市公安局越秀区分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书。证明公安机关对被告人罗俊杰在广州市天河区龙洞迎龙小区二巷1号402房的住所进行搜查的情况，扣押了罗俊杰的涉案OPPO手机一部（蓝色外壳）。3.罗俊杰本人微信资料截图，经被告人罗俊杰签认。4.“肥仔李、阿某5”的微信资料截图。证明肥仔李、阿某5在半年内通过微信向罗俊杰投注六合彩赌博5、6次。经被告人罗俊杰签认。5.证明李某1向罗俊杰投注100元赌款的微信交易明细。经被告人罗俊杰签认。6.微信转账记录。证明潮汕麻辣烫转给罗俊杰六合彩赌资1000元，经被告人罗俊杰签认。7.“潮汕麻辣烫”的微信资料截图。证明潮汕麻辣烫在半年内通过微信向罗俊杰投注六合彩赌博20次。经被告人罗俊杰签认。8.罗俊杰和潮汕麻辣烫的微信交易记录。证明潮汕麻辣烫向罗俊杰投注六合彩赌博的转账记录，以及潮汕麻辣烫赌博赢钱后转给他的赌款。经被告人罗俊杰签认。9.罗俊杰父亲罗某微信转账赌博款记录，经被告人罗俊杰签认其中部分是赌博。10.罗俊杰将朋友投注的六合彩资料发给父亲的聊天记录，经被告人罗俊杰签认。11.被告人罗俊杰的户籍资料。证明罗俊杰主体身份情况。12.证人李某1的证言：“我是向一个潮汕籍男子投注六合彩赌博的，该男子年约20多岁，真实姓名不清，我就叫他‘潮汕肠粉’其身高约170CM，身材偏胖，我手机显示该男子的微信昵称：JIE。”辨认笔录，李某1从一组12张不同男性正面免冠照片中辨认出5号（罗俊杰）就是曾经收取他六合彩投注赌博的男子。13.被告人罗俊杰的供述：“从2019年5月开始，我接受两个朋友的投注，一个叫李某1，其微信我备注名为‘肥仔李、阿某5’，他向我投注了5、6次，投注金额总共5、6百元，另一个向我投注的朋友姓名我不清楚，他微信昵称是：潮汕麻辣烫，他向我投注了十几次，每次投注500元或者1000元，投注金额总共1、2万元。两个都是潮汕人，李某1，男，20岁左右，在我家附近打工。‘潮汕麻辣烫’，男，18岁左右，住在天河区龙洞附近。我和向我投注的人都是微信结算赌款的，大多是微信转账，有时发微信红包。我接受李某1和‘潮汕麻辣烫’的投注额总共约1万多2万元左右。我的赌博账号会有‘返水’，对各种六合彩赌博项目的投注有些有‘返水’，有些没有‘返水’，有‘返水’的话，系统会自动将投注金额的2%返还到我的账号里面，我每次‘返水’获利1、2百元，总共获利大约1千多元，‘返水’连同输赢款由姚少民和我进行结算。我和姚少民一般是每期六合彩开奖的第二天结算，我和他都是用微信转账和现金进行结算，大部分是微信转账，现金是我直接找他结算的。”辨认笔录，罗俊杰从12张照片中辨认出10号（姚少民）就是他父亲罗某的朋友，就是给赌博账号给他父亲，并与他父亲结算赌款的姚少民。14.电子物证检查工作记录穗公（越刑）电勘[2019]0319号。证明侦查机关对被告人罗俊杰的1台手机进行电子数据提取。15.视听资料包括：（1）执法记录录像光碟2张；（2）审讯视频录像光碟2张；（3）财付通微信资料光碟1张。本院认为，被告人姚少民、樊桂琼、罗俊杰以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，构成开设赌场罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。姚少民、樊桂琼、罗俊杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。姚少民、樊桂琼、罗俊杰归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人据此提出对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人姚少民犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年7月5日起至2020年3月4日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院一次缴纳。）二、被告人樊桂琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月十五天，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年7月5日起至2020年2月19日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院一次缴纳。）三、被告人罗俊杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月十五天，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年7月5日起至2020年2月19日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院一次缴纳。）四、扣押在案的作案工具被告人姚少民手机2部；被告人樊桂琼手机1部、平板电脑1台；被告人罗俊杰作案工具手机1部予以没收上缴国库（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李剑涛人民陪审员  麦大纲人民陪审员  廖为浪二〇二〇年二月五日书 记 员  姚晓萍法庭记录谭诗祺