山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0683刑初694号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人荆美杰，女，1971年7月20日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，无业，户籍地及羁押前的住址均为莱州市。2012年12月27日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元，2014年4月30日刑满释放。2019年3月2日，因涉嫌犯诈骗罪被莱州市公安局刑事拘留；同年4月9日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。 莱州市人民检察院以莱检一部刑诉[2019]302号起诉书指控被告人荆美杰犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员国评萍出庭支持公诉，被告人荆美杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控：2017年3月至9月，被告人荆美杰以非法占有为目的，在明知自己没有偿还能力的情况下，仍以借款为名多次骗取他人钱财，共计人民币13.76万元。具体如下： 1、2017年3月11日至7月10日，被告人荆美杰以其在莱州市华旗绿城房地产开发公司有投资股份，可以给予高利息投资，待购房后连本带息计入房款为由，先后骗取潘某荣人民币7万元。同年8月的一天，被告人荆美杰以其妹夫出车祸为由骗取潘某荣人民币19600元。同年9月2日，被告人荆美杰以其儿子上大学为由骗取潘某荣人民币1000元，共计90600元。 2、2017年8月7日，被告人荆美杰以其妹妹、妹夫出车祸为由骗取刘某芳人民币15000元。同年9月5日，被告人荆美杰以其儿子上大学需要处理关系为由骗取刘某芳人民币2000元，共计17000元。 3、2017年7月10日，被告人荆美杰以其妹夫出车祸为由骗取宿某芳人民币2万元。 4、2017年8月7日，被告人荆美杰以其妹夫出车祸为由骗取王某卿人民币1万元。 2019年3月2日8时许，被告人荆美杰到莱州市公安局反映信访诉求时被公安民警当场控制。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人荆美杰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人荆美杰不认罪，辩解其虽没有正当职业，但有收入。当时以家里有急事为由向他们借钱，但没有说明有什么急事，具体怎么说的记不清楚了。借来的钱被其生活花费了。 经审理查明：被告人荆美杰与被害人潘某荣、宿某芳、刘某芳和王某卿四人原不相识。2016年7月，荆美杰到四被害人居住的小区租房后认识。2017年3月至9月，被告人荆美杰虚构事实，以“投资可获高利息”引诱及“借款”为名，骗取潘某荣、宿某芳、刘某芳和王某卿钱款，共计人民币13.76万元。具体如下： 1、2017年3月至7月，被告人荆美杰虚构其在莱州市华旗绿城房地产开发公司有股份、投资能给予高利息、待购房后连本带息计入房款的事实，先后骗取潘某荣人民币共7万元。同年8月的一天，被告人荆美杰虚构其妹夫出车祸的事实向潘某荣借钱，骗取潘某荣人民币19600元。同年9月2日，被告人荆美杰以其儿子上大学需要处理关系为由骗取潘某荣人民币1000元。共计90600元。 2、2017年7月11日，被告人荆美杰虚构其妹夫出车祸的事实向宿某芳借钱，骗取宿某芳人民币2万元。 3、2017年8月7日，被告人荆美杰虚构其妹妹、妹夫出车祸的事实向刘某芳借钱，骗取刘某芳人民币15000元。同年9月5日，被告人荆美杰以其儿子上大学需要处理关系为由骗取刘某芳人民币2000元。共计17000元。 4、2017年8月7日，被告人荆美杰虚构其妹夫出车祸的事实向王某卿借钱，骗取王某卿人民币1万元。 2017年11月2日，四被害人报案。2019年3月2日，被告人荆美杰被抓获。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）案件来源、办案说明、发破案经过、受案登记表、立案决定书，证明本案发破案经过。 （2）户籍证明、刑事判决书、释放证明，证明被告人荆美杰的身份及前科情况。2011年3至6月，荆美杰以到北京反映问题、父亲有病动手术、朋友出车祸、去济南反映问题、帮人找工作、找人求情借款为由诈骗叶某飞、周某波共计48000元。 （3）四被害人提供的被告人荆美杰出具的借条6张，证明“借款”时间、金额。 2、被害人陈述 （1）被害人潘某荣2017年11月2日报案时陈述：2016年3月，荆美杰到明辉小区租房，因为她们经常一起在楼洞内打牌就认识了。2017年3月，因其想买房，荆美杰称其在华旗绿城有股份，让被害人拿10万元给她，利息按每年8分算，等三年以后交房时本利折算房款。2017年3月11日、5月26日、7月10日，她三次分别交给荆美杰2万元、4万元、1万元，荆美杰给其出具了借条，“出借人”写的是其丈夫李润身。同年8月，荆美杰称其妹夫出车祸向被害人借款2万元，因为被害人的钱在银行还没到期，荆美杰给了她400元的利息。同年9月2日，荆美杰以其儿子到烟台上学要请校长吃饭为由向其借款2000元，她实际借给荆美杰1000元。后面两次借款没有借条。荆美杰租房不到期就走了，她联系不上荆美杰。 2019年3月25日陈述，她曾去问过荆美杰的母亲，荆美杰的母亲说荆美杰的妹妹离婚多年，根本没有其妹夫出车祸的事。荆美杰搬走后，她多次打电话要钱，荆美杰不接电话。 经照片混合辨认，被害人潘某荣辨认出被告人荆美杰。 （2）被害人刘某芳2017年11月2日报案时陈述：2016年3月，荆美杰租她楼下的房子，二人认识，之后以朋友相交。2017年8月7日，荆美杰称其妹妹、妹夫出车祸向被害人借款3万元，她从银行取款15000元借给荆美杰，荆美杰给其出具欠条。同年9月5日，荆美杰以其儿子到烟台上学要请校长吃饭为由向其借款2000元，没有出具借条，荆美杰说等其送孩子上学回来后就将借的钱全部还上。之后，她再也没有见过荆美杰。荆美杰租房不到期就走了，她联系不上荆美杰。 （3）被害人宿某芳2017年11月2日报案时陈述：荆美杰在她们小区租房，二人系邻居。2017年7月10日，荆美杰称其妹夫出车祸向被害人借款2万元，次日下午她给荆美杰现金2万元，荆美杰给其出具欠条，承诺当月29日还款。7月29日，她找荆美杰要钱，荆美杰说没钱，后面再还。同年9月5日，她再去找荆美杰要钱就找不到了。后来她到荆美杰母亲家找荆美杰，得知荆美杰的妹夫没有出车祸。她知道被骗就报警了。 （4）被害人王某卿2017年11月2日报案时陈述：她与荆美杰是邻居。2017年8月7日，荆美杰到她家找她，称其妹夫出车祸向她借款1万元并出具借条。之后她两三次向荆美杰要钱，荆美杰说没钱，过段时间再还。同年9月中旬，她就联系不上荆美杰了。 3、证人证言 （1）证人于某系山东华旗地产置业有限公司工作人员，其证明该公司没有人叫荆美杰，荆美杰在该公司也没有股份。 （2）证人王某系被告人荆美杰的妹妹，其证明早就离婚，其家人与荆美杰多年没有联系，其前夫也与荆美杰不联系。 （3）证人张某锡系被告人荆美杰的妹妹王某的前夫，其证明其2017年没有出过车祸，与荆美杰多年没有联系。 （4）证人周某卫证明，他和荆美杰是街坊。2016年荆美杰向其借款14万元未还，没有借条。他在平邑开游戏厅期间，荆美杰来找他耍。荆美杰没有借给他钱，荆美杰穷得连饭都吃不上，哪来的钱借给他？ 4、被告人供述 被告人荆美杰在侦查阶段供述：她于2016年7月开始在明辉小区租房，与潘某荣、宿某芳、刘某芳和王某卿经常在一起说话认识的。她先后向四人借钱用于投资周大伟在平邑开的赌博游戏厅，一个月后被查封了。她共借给周大伟13.76万元，给的是现金，是在莱州的某个地点给的，具体想不清了，也没有借条。当时借钱就是说家里有事需要用钱，没说具体什么事。还因为其儿子上学向潘某荣借款1000元，向刘某芳借款2000元。共借潘某荣91000元、宿某芳2万元、刘某芳17000元、王某卿1万元。她没有跟潘某荣说她在华旗有股份、楼房开盘返还高利息，也没有向其他人说妹夫出车祸需用钱。其现无还款能力。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人荆美杰2017年3至7月共“借款”9万元，8月“借款”4.76万元，其中8月7日当天“借款”25000元，被告人荆美杰在侦查阶段辩解向四被害人借款13.76万元用于投资周大伟的游戏厅，是在莱州的某个地点给的现金，具体想不清了，被告人荆美杰的“借款”情况及其辩解的交付时间、地点、方式与常情不符，且无证据证实，其辩解不成立。被告人荆美杰辩解借款时没有向四被害人虚构事由，只是说家里有事。经查，俗语讲，“借三不借二，救急不救穷”，民间借钱特别是大额借款向来有很多避讳。借款人大额借款时，一般须主动说明借款原因，出借人一般也会根据借款人的借款原因决定是否出借。被告人荆美杰与四被害人认识时间短，素无经济往来，多次向多人大额“借款”不说明原因与世情不符，与众被害人的陈述不符，结合其犯罪前科、“借款”后的表现、案发后前后供述不一，被告人荆美杰以“借款”为名行诈骗之实，足以认定。被告人荆美杰虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪。其因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四之规定，判决如下： 一、被告人荆美杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月2日日起至2024年3月1日止。罚金限判决生效后十日内交纳至本院。） 二、责令被告人荆美杰退赔潘某荣90600元、宿某芳2万元、刘某芳17000元、王某卿1万元，共计13.76万元（以上币种均为人民币）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄欣平 人民陪审员  由建平 人民陪审员  孙瑞娟 二〇二〇年二月十二日 书 记 员  邓茜丹