上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初2575号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报谢天武，男，1978年7月22日出生，汉族，户籍地福建省。辩护人赵晋龙、马艺林，京衡律师集团上海事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检一部刑诉[2019]3938号起诉书指控被告人谢天武犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员邵某出庭支持公诉，被告人谢天武及其辩护人赵晋龙、马艺林到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：一、2012年11月，被害人刘某因需资金周转，经李某2(另案处理)介绍向被告人谢天武借款。2012年11月14日，刘某在上海市闵行区中谊路谢天武经营的“XXKTV”与谢天武、李某2等人会面后，以其闵行区沪闵路XXX弄XXX支弄XXX号XXX室房产作为担保，向谢天武借款160万元(人民币，下同)，双方约定实际借款期限为一年。但谢天武与李某2等人经事先商谋，采用欺诈手段，诱骗刘某违背其真实意思，与谢天武签订借款期限为7日的《借款合同》。同日，谢天武通过银行转账至刘某银行账户160万元后，即以须提前支付三个月利息及诉讼费3万元等为由，要求刘某将其中41.4万元返还，并指令刘某转账至李某2控制下的户名为李某1的银行账户,后该笔资金又被转账至户名为关某某的银行账户取现。被害人刘某实际拿到借款金额为118.6万元。借款7日后，谢天武即依据上述《借款合同》要求被害人刘某还款160万元及相应利息等费用，恶意制造刘某违约假象。在刘某无力按《借款合同》清偿债务的情况下，谢天武于2013年1月向上海市闵行区人民法院提起民事诉讼，诉讼标的金额为160万元借款本金及利息、违约金、补偿金等，于2013年6月获判胜诉。2014年4月4日法院将拍卖刘某房产款项中的2,005,317.96元作为执行款交付给谢天武，同年4月17日将执行剩余款项554,139元发还刘某妻子朱某某。另，在诉讼期间，谢天武多次指使余定平、邱利(另案处理)等人将刘某带至上述“XXKTV”，采用言语威胁、殴打等手段向刘某催讨借款，2013年3月21日刘某向谢天武转账还款9.9万元。二、被告人谢天武取得上述执行款后，得知被害人房屋拍卖款项尚有余款发还被害人，遂于2014年4月17日又以法院执行款不足以弥补其损失、还需向其支付利息等为由，将被害人刘某及其妻子朱某某带至闵行区莘建路沪闵路附近中国农业银行上海莘庄支行，采用威胁手段，强行索取30万元。2019年7月25日，被告人谢天武被公安机关抓获归案，其到案后拒不供述上述事实，否认对被害人有欺诈及勒索行为。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有被害人刘某、朱某某的陈述及相关辨认笔录、借款合同、民事起诉状、法庭审理笔录、民事判决书、执行裁定书、法院谈话笔录、法院代管款处理通知、相关支票、存款凭条、取款凭条，涉案人员李某2、关某某的证言及辨认笔录，证人李某1的证言，莘松派出所出具的《工作情况》《情况说明》《案发简要经过》，建设银行出具的谢天武尾号为8601的相关银行交易明细、转账凭条，刘某尾号为2494的银行卡客户交易查询记录，建设银行出具的李某1尾号为9906的银行卡交易明细等。据此，公诉机关认定被告人谢天武的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，提请本院依法予以判处。被告人谢天武对公诉机关指控的事实和罪名均予以否认。其辩称没有预谋以欺诈手段诱骗刘某。否认收取41.4万元的利息、否认殴打刘某及收取转账9.9万元、否认逼迫刘某夫妻去银行转账30万元的指控。辩护人提出，一、本案中无论是从被害人第一次刑事控告还是被害人在2013年的民事案件笔录看，都可以发现被害人刘某夫妻对于民间借贷的态度是认可的，被告人不存在诈骗行为。二、现有证据无法证实被告人虚高债务金额，即没有直接证据可以证明41.4万元已经支付给被告人谢天武，不应该被认定。三、被告人不存在诈骗被害人的直接故意，在2013年初定的借款合同只是为了满足双方当时的民事诉讼，为了完成诉讼的流程。四、公诉机关认定被告人通过威胁胁迫的方式索取30万元存疑，收取30万元有合理性，不存在威胁胁迫。综上，辩护人认为谢天武应该受偿的金额为225万元，不构成诈骗罪和敲诈勒索罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。本案涉及生效民事诉讼裁判的欠款合计为1,843,200元，利息和执行费合计20,832元。上述事实，有如下经当庭宣读和出示并经质证的证据予以证实，本院予以确认。1、被害人刘某、朱某某的陈述及相关辨认笔录分别证实，2012年11月至2014年4月间，被告人谢天武等人在向被害人刘某、朱某某放贷过程中，采用欺诈手段，诱骗刘某违背其真实意思签订借款期限为7日的借款合同。在通过银行转款至刘某账户后当日，即以须提前偿付三个月利息等费用的方法，虚增被害人债务本金并进而恶意制造被害人违约的事项，以暴力威胁、诉讼等手段催讨直致其房屋被拍卖偿债；此后，被告人谢天武又以威胁手段再向被害人勒索钱款的事实。2、借款合同、相关银行交易明细、转账凭条、民事起诉状、法庭审理笔录、民事判决书、执行裁定书、法院谈话笔录、法院代管款处理通知、相关支票、存款凭条、取款凭条等证据证实，被告人谢天武等人在向被害人刘某、朱某某放贷、诉讼、催讨过程中的相关事实。3、证人李某2的证言证实，被害人刘某向被告人谢天武借款时，双方约定的期限在三个月以上，按照月息8%提前扣除了三个月利息，刘某实际借款仅110余万元。此后，被告人谢天武及其手下在向被害人刘某催讨过程中对其实施殴打等事实。4、证人李某1的证言证实，其名下尾号为9906的建设银行卡系由其父亲李某2在实际使用的事实。5、证人关某某的证言和辨认笔录证实，2010年起，关某某和被告人谢天武在闵行区中谊路共同经营“XX”KTV。双方投资时，被告人谢天武向关某某借了30余万元。关某某分管该店财务、出纳工作。对于从李某1的银行账户转至其本人账户的大额资金，称是被告人谢天武向其索要账户后归还的借款。关某某还证实，涉案的银行账户系公司使用的账户卡。6、上海市公安局闵行分局莘松派出所出具的《工作情况》《情况说明》《案发简要经过》证实，本案案发及被告人谢天武到案的经过。7、被告人谢天武当庭关于本案发生的时间、起因、地点等基本事实经过的供述在案佐证。以上证据均可相互印证。关于被告人谢天武及其辩护人否认提前收取被害人的41.4万元利息，认为现有证据无法证实被告人虚高债务金额的意见，通过审理查证质证，分析被害人的陈述和相关证人证言、银行交易明细、转账凭条可以确定，该笔钱款在本案被告人和被害人发生“借款”转账后，被害人即通过银行转账方式间接支付给相互之间无任何经济往来的关某某。而关某某作为被告人谢天武的生意合作伙伴则是根据被告人的要求提供其本人银行账号，此后又将上述涉案资金当作被告人归还的欠款或者其他款项用于公司经营。因此，从转账、收取该钱款的账户控制人均与被告人有密切关联情况来看，足以认定该笔41.4万元款项的支付过程系被告人收取俗称“砍头息”的过程，其目的就是虚增借款本金。被告人谢天武及其辩护人以证据不足否认提前收取上述涉案款项，与客观事实不符，不予采信。关于被告人谢天武通过否认其在本案中对被害人采用欺骗、暴力或者胁迫等手段来否定指控的罪名，以及辩护人据此提出被告人既没有诈骗的直接故意和行为，也没有通过威胁胁迫的方式勒索被害人30万元，应当认定被告人谢天武无罪的辩解和辩护意见。本院认为，根据查明的事实，首先，被告人谢天武在与被害人约定借款期限至少三个月以上的情况下，欺骗被害人签订违背其真实意愿的“七天”期限借款合同，随后即以合同约定的借款期限届满为由要求被害人还款，恶意制造对方的违约事实。其次，借款合同签订后，被告人通过向被害人账户转账160万元款项形成借款事实后，当天即以提前收取三个月利息及其他费用为借口要求被害人将41.4万元转至指定的账户，使被害人实得数额低于借款合同的约定金额。此后，被告人以被害人的“违约”事实，向法院提起民事诉讼，并通过诉讼和执行向被害人取得虚高的债权和执行款，非法占有了上述款项。第三，无论是双方在民事诉讼期间，还是在此后的民事判决执行阶段，双方均未向法院说明被害人已支付的利息及其他费用、款项，被告人未将已收款项金额从其诉讼请求和申请中扣除，究其原因是由于被告人在此期间对被害人多次采用暴力、威胁手段索取债务，具有非法占有被害人钱财的直接故意和行为。基于以上原因，本院认定被告人谢天武通过欺骗被害人签订短期合同，蓄意制造对方的“违约”事实，采用殴打、威胁等方法追讨债务，并以虚增的本金提起民事诉讼，获取远高于实际借款本金的非法利益的同时，利用之前对被害人采取暴力、威胁等手段索债造成的恐惧心理，又强行勒索被害人30万元巨额钱款的行为，不具有合法性。上述辩解、辩护意见实为通过否定关键行为事实来达到否定公诉机关指控的目的，不符合法律规定和查明的事实，本院不予采纳。综上所述，被告人谢天武以非法占有为目的，采用虚构合同期限和履约义务等方法，诈骗他人的钱款，共计90余万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。此外，被告人谢天武又以非法占有为目的，采用威胁等方法，强行勒索他人钱款30万元，数额特别巨大，其行为又构成敲诈勒索罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人谢天武在判决宣告之前兼犯两罪，依法应当对其数罪并罚。据此，为保障公民的财产权利不受侵犯，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢天武犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2032年7月24日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、追缴被告人谢天武的违法所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。通过本院书面上诉的，应当将上诉状正本、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  杨 超人民陪审员  陆明兴人民陪审员  赵 勇二〇二〇年二月三日法官 助理  马贝妮书 记 员  汪旭莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。