河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0882刑初732号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人廉文晓，女，1985年9月28日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省沁阳市，捕前住河南省济源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。指定辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检一部刑诉〔2019〕451号起诉书指控被告人廉文晓犯诈骗罪，于2019年12月18日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员牛金顺、检察官助理许力出庭支持公诉，被告人廉文晓及其指定辩护人杨令坤到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1．2017年7月份，被告人廉文晓隐瞒自己和他人结婚的事实，与被害人郜某订婚，骗取被害人郜某订婚彩礼人民币60000元。2．2018年1月份，被告人廉文晓以结婚为诱饵，骗取被害人郜某结婚彩礼人民币28000元。3．2019年6月份以来，被告人廉文晓隐瞒真实姓名和被害人陈某谈对象订婚，骗取被害人陈某订婚彩礼人民币60000元和为其购买的价值16160元的金饰（一个吊坠、一个金手镯、一条金项链、一个金戒指）。案发后，廉文晓退还陈某人民币20000元和价值16160元的金饰。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人廉文晓以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。被告人廉文晓对起诉书指控的事实和罪名没有异议，但认为收取郜某的28000元和陈某的76160元财物不应计入犯罪数额。指定辩护人杨令坤对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为廉文晓在和郜某订婚后已经告知自己未离婚的事实，郜某仍与其结婚，结婚彩礼不属于诈骗数额。廉文晓退还陈某的20000元和首饰不应当计算在犯罪数额内。经审理查明，被告人廉文晓隐瞒自己结婚的事实，先后以“廉苗苗”、“秦贝贝”的名义与被害人郜某、陈某结婚，骗取被害人财物。具体犯罪事实如下：1.2017年7月份至2018年1月份左右，被告人廉文晓隐瞒自己已经结婚的事实，以“廉苗苗”的名义与郜某相亲，以“订婚”的名义收取郜某人民币60000元。郜某得知廉文晓没有离婚后，廉文晓让郜某书写保证书，继续与郜某结婚，又骗取郜某28000元。2.2019年5月至7月，被告人廉文晓隐瞒自己已经与郜某举行婚礼等事实，以“秦贝贝”的名义与陈某结婚，骗取陈某60000元和价值16160元的手镯、戒指、项链、吊坠。案发后，被告人廉文晓被抓获。归案后，廉文晓如实供述主要犯罪事实。廉文晓家属代其退还陈某20000元及价值16160元的手镯、戒指、项链、吊坠，尚余40000元未退赔陈某。另查明，2018年12月18日，经河南省滑县人民法院主持调解，廉文晓与张博自愿达成离婚协议。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1.发破案经过、抓获证明，证实2019年5月24日，郜某报案称其被廉文晓以结婚为由诈骗。沁阳市公安局于2019年5月31日立案。2019年8月2日，被害人陈某在济源市商业街找到廉文晓，并报警。济源市公安局济水派出所将廉文晓抓获。2.户籍证明，证实被告人廉文晓的基本情况，犯罪时达到完全刑事责任年龄。3.悔过书，证实廉文晓承认自己犯罪并愿意包赔对方损失。4.保证，证实2018年1月22日，郜某书写保证，内容为：本人郜某知道廉文晓未经民政局办理离婚手续，自愿与其办理结婚形式（仪式），事后不予追究410882198710058575郜某2018年1月22号。5.河南省滑县人民法院民事调解书，证实2018年12月18日，经河南省滑县人民法院主持调解，廉文晓与张博自愿达成离婚协议。6.微信、支付宝转账记录，证实郜某通过微信、支付宝给廉文晓转账情况。7.微信聊天记录，证实陈某与廉文晓的聊天情况。8.购买凭证，证实2019年7月10日，陈某给廉文晓购买手镯、戒指、项链、吊坠，合计16160元。（二）辨认笔录，证实郜某、马某1、薛某、杨某1心辨认出廉文晓。（三）证人证言1.证人卫某1的证言，证实媒人给郜某说了一个媳妇叫廉苗苗。订婚的时候郜某给了女方65000元的现金彩礼和价值10000元的黄金首饰。结婚前，女方又向郜某要了50000元的彩礼。2.证人卫某2、宋某的证言，证实卫某2、宋某与郜某是邻居。郜某和苗苗是2017年农历腊月十三举行的婚礼，结婚当天见过苗苗，之后就没有再见过苗苗。3.证人张某1的证言，证实张某1是郜某的母亲。2017年农历6月份，苗苗和郜某举行订婚仪式，给了苗苗65000元现金彩礼，又花10000元买了一个黄金手镯和黄金戒指。结婚的时候，又给了苗苗40000元彩礼。苗苗和郜某去民政局没办成结婚登记，之后才知道苗苗没有离婚。婚后苗苗在郜某家生活13天就回娘家了，然后就一直没有回来。4.证人杨某1心的证言，证实杨某1心将杨某2能的外甥女苗苗介绍给了郜某，杨某1心只知道苗苗离婚了，其他情况不清楚。苗苗和郜某举行婚礼后，郜某给杨某1心说，苗苗不和他在一个屋子里睡觉。5.证人张某2的证言，证实张某2是郜某的四姨，郜某和苗苗于2017年7月举行订婚仪式，并给了苗苗彩礼。一直到2017年冬天才知道苗苗没有离婚，后苗苗让郜某写下保证书，郜某和苗苗结婚时，苗苗没有陪嫁，连身换洗衣裳都没有。婚后苗苗在郜某家住了十几天就走了。6.证人马某1的证言，证实2019年5月份左右，马某1把秦贝贝介绍给陈某，后两个人订婚，订婚的时候秦贝贝要了60000元彩礼，回礼回了2000元，另外陈某还给了秦贝贝兄弟2000元，最后又给了秦贝贝600元的耍钱。中间秦贝贝相家，又给了秦贝贝4000元。后秦贝贝家里通过微信转账给陈某家里退了20000元，又退了一些金银首饰。7.证人薛某的证言，证实薛某通过马某1给陈某介绍了一个名叫秦贝贝的女子。2019年农历的6月12日，陈某给了秦贝贝妈妈现金60000元，然后农历6月13日在济源订了婚。8.证人李某的证言，证实李某是陈某的嫂子。廉文晓以秦贝贝的名义与陈某相亲。订婚时陈某给了廉文晓60000元的彩礼和16600多元的三金。订过婚后，陈某发现廉文晓在骗人，遂报警，警察将廉文晓带走后，廉文晓的母亲退还陈某20000元及三金。9.证人杨某2能的证言，证实杨某2能是廉文晓的大姨。廉文晓说自己已经离婚，让杨某2能给廉文晓介绍对象。杨某2能将廉文晓介绍给郜某，订婚时，廉文晓收了郜某60000元的彩礼。廉文晓收了郜某的彩礼后不和郜某好好过，经常不回家。郜某一直向廉文晓要彩礼，廉文晓让杨某2能再给廉文晓介绍个对象，收取彩礼后退给郜某。杨某2能将陈某介绍给廉文晓，廉文晓收了陈某60000元及三金。廉文晓不让杨某2能将廉文晓的婚姻情况告诉陈某。杨某2能在给廉文晓介绍对象过程中没有得到好处。（四）被害人陈述1.被害人郜某的陈述，证实2017年5月份，郜某通过媒人杨某2能介绍认识廉文晓，随后二人建立了男女朋友关系。2017年7月份，郜某和廉文晓订婚，郜某给廉文晓75000元彩礼，之后又通过微信给廉文晓转账12000元、通过支付宝转账8000元、给廉文晓32000元现金等。2017年年底，郜某和廉文晓去民政局登记结婚，廉文晓说自己之前的离婚证丢了，没有办成。回到家后，郜某知道廉文晓没有离婚，要求廉文晓退彩礼，廉文晓不退，并要求郜某写下保证书。2018年1月28日，郜某和廉文晓举行婚礼，举行过婚礼后，廉文晓在郜某家住13天，之后回其母亲家。2019年1月27日之后，郜某联系不上廉文晓。2.被害人陈某的陈述，证实2019年6月份，陈某经人介绍开始和廉文晓（化名秦贝贝）处对象，2019年7月份订婚，陈某给廉文晓60000元现金彩礼和价值16160元的金戒指、金手镯、金项链。陈某还给廉文晓兄弟2000元见面礼、给廉文晓600元喜钱，廉文晓母亲给陈某2000元回礼。之后，陈某发现被骗，找到廉文晓要求退钱，廉文晓不退钱，陈某和郜某一起将廉文晓带到济水派出所。廉文晓的母亲退给陈某20000元及三金。（五）被告人廉文晓的供述和辩解，证实2017年，经过杨某2能和媒人介绍，廉文晓和郜某认识。2017年农历6月份，廉文晓和郜某举行订婚仪式，订婚当天郜某给廉文晓60000元现金彩礼，一个黄金戒指和一个黄金手链。结婚前，郜某给了廉文晓20000元的彩礼，之后又给廉文晓8000元。郜某和廉文晓一起去办结婚证，到民政局后，廉文晓说没有拿离婚证，没办法办结婚证。回去后，廉文晓告诉郜某自己还没有离婚，为此，郜某给廉文晓写保证书，内容就是郜某知道廉文晓没有离婚，但是先和廉文晓办结婚仪式，事后不追究。2018年快过年的时候，廉文晓和郜某举行结婚仪式。廉文晓和郜某没有感情，和郜某结婚就是为了骗郜某的钱。2019年农历4月份，经过杨某2能和媒人介绍，廉文晓和陈某认识。2019年农历6月12日，廉文晓和陈某订婚，陈某给廉文晓60000元的彩礼，一个金戒指，一条金项链，一个金手镯。廉文晓告诉陈某自己叫秦贝贝，已经和滑县的男人离婚，没有告诉陈某和郜某的关系。廉文晓的母亲已经退还给陈某200000元以及三金。关于被告人廉文晓及其辩护人提出的廉文晓收取郜某的28000元不应计入犯罪数额的辩护意见。经查，被告人廉文晓的供述、被害人郜某的陈述、证人杨某2能、马某2等人的证言、书证调解书等证据相互印证，能够证实被告人廉文晓以非法占有为目的，虚构与郜某结婚的事实，隐瞒自己已婚的真相，获取郜某的信任，骗取郜某财物。在实施诈骗的过程中，郜某得知廉文晓没有离婚，但廉文晓仍与郜某结婚，继续欺骗郜某，骗取郜某财物，其所获得的财物均是通过实施诈骗所得，均应计入犯罪数额。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人廉文晓提出的其收取陈某的76160元财物不应计入犯罪数额的辩护意见。经查，被告人廉文晓的供述、被害人陈某的陈述、证人杨某2能、薛某等人的证言、书证微信聊天记录、购买凭证等证据相互印证，能够证实被告人廉文晓以非法占有为目的，虚构与陈某结婚的事实，取得陈某的信任，骗取陈某财物76160元，应当计入犯罪数额。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人廉文晓的辩护人提出的廉文晓已退还陈某的20000元及首饰不应当计算在犯罪数额内的辩护意见。经查，被告人廉文晓在被公安机关抓获后，其家属才退还陈某20000元及价值16160元的金手镯、金戒指、金项链、金吊坠。该行为属于案发后的退赃行为，不应从犯罪数额中扣除。故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人廉文晓以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控被告人廉文晓犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。廉文晓归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。廉文晓退赔被害人陈某部分损失，亦可酌情从轻处罚。违法所得依法应予责令退赔。根据被告人廉文晓犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廉文晓犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2023年12月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、责令被告人廉文晓退赔被害人郜二波人民币88000元、退赔被害人陈英豪人民币40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  范献献审 判 员  张小娇人民陪审员  陈献花二〇二〇年二月十三日书 记 员  陈伟利