杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0109刑初9号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人殷超飘，男，1995年3月9日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，无业，户籍地嘉鱼县;因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人陈芬芳，浙江湘湖律师事务所律师。 被告人张亚洲，男，1990年4月5日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，无业，户籍地嘉鱼县;因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人田良标，浙江丰原律师事务所律师。 被告人李靖，男，1989年12月26日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，无业，户籍地嘉鱼县;因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人萧仙、陈娇娇，浙江萧剑律师事务所律师。 被告人金剑，男，1990年1月8日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，无业，户籍地嘉鱼县;因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 被告人彭成威，男，1996年11月16日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，无业，户籍地嘉鱼县;因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人陈兵云，浙江剑正律师事务所律师。 被告人江洪清，男，1971年4月1日出生于江西省丰城市，汉族，中专文化，无业，户籍地丰城市;因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人廖志杰，浙江天册律师事务所律师。 被告人沈国建，男，1989年1月2日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，无业，户籍地嘉鱼县；因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人沈佳丽，浙江王建军律师事务所律师。 被告人万运芝，女，1990年5月12日出生于陕西省汉阴县，汉族，初中文化，无业，户籍地汉阴县；因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人李展，浙江法君律师事务所律师。 被告人刘洲，男，1991年1月25日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，无业，户籍地嘉鱼县；因本案于2019年6月24日被抓获,同年6月25日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人李燕，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人杨波，男，1991年5月26日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，无业，户籍地嘉鱼县；因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人**，浙江浙杭律师事务所律师。 被告人李培舜，男，1990年10月20日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，本科文化，无业，户籍地嘉鱼县；因本案于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人曾智光，浙江融哲律师事务所律师。 被告人张会子，女，1988年7月20日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，小学文化，无业，户籍地嘉鱼县；因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人孙建萍，浙江博方律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检二部刑诉［2019］173号起诉书指控被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑、彭成威、江洪清、沈国建、万运芝、刘洲、杨波、李培舜、张会子犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员王婉露出庭支持公诉，被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑、彭成威、江洪清、沈国建、万运芝、刘洲、杨波、李培舜、张会子及被告人李靖家属委托的辩护人陈娇娇、被告人彭成威委托的辩护人陈兵云、被告人江洪清家属委托的辩护人廖志杰、被告人刘洲家属委托的辩护人李燕、被告人杨波家属委托的辩护人**、被告人李培舜家属委托的辩护人曾智光及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人陈芬芳、田良标、沈佳丽、李展、孙建萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1.2018年8月份至2018年11月25日期间，被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑、刘洲、李培舜结伙他人先后在湖北省武汉市他人开设的千惠科技有限公司内，通过拨打电话、添加微信的方式联系被害人，并谎称可以代办大额信用卡，而后以办理信用卡需要交纳费用为借口，从位于全国各地的被害人史某、王某1、魏某、陆某、谢某1、周某1、李某1、宋某、花某、王某2、程某、毛某1、王某3、刘某1、吴某1、廖某、于某、钟某、麦某、王某4、王某5、陈某3、胡某、刘某2、张某1、刘某3、林某等人处骗取钱款。其中，被告人张亚洲作为业务员骗取钱款共计14985元；被告人李靖作为业务员骗取钱款共计5994元；被告人金剑作为业务员骗取钱款2997元；被告人刘洲作为业务员骗取钱款共计14985元；被告人李培舜作为业务员骗取钱款共计14985元；被告人殷超飘作为组长，负责收取所在组内业务员骗取的钱款，共计59443元。 2.2018年11月25日至2019年1月初期间，被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑结伙他人，经事先商量，共同出资在湖北省咸宁市内，采用网上购买他人电话信息并拨打电话、添加微信的方式联系被害人，并谎称可以代办大额信用卡，而后以办理信用卡需要交纳费用为由，从位于杭州萧山、福建等各地的被害人薛某、唐某1、杜某、梁某1、张某2、冯某、周某2、高某1、德格德、赵某1、包某、王某6、阮某、曾某1、崔某、孟某、姜某、李某2、唐某2、王某7等人处骗取钱款。后2019年2月20日至3月25日期间，被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑再次共同出资，并招揽业务员杨波、沈国建、张会子、万运芝，在上述地点以上述方式从被害人许某、王某8、温某1、齐某、邓某、杨某1、蒙某、容某、段某、江某、陈某1、李某3、赵某2、龚某、张某3、谢某2、毛某2、覃某、余某、毛某3、张某4、徐某、曾某2、丁某、王某9、赵某3、俞某、王某10、吴某2、唐某3、张某5、杨某2、高某2、王某11等人处骗取钱款。被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑共计骗取上述被害人钱款142560元；被告人沈国建作为业务员骗取钱款20978元；被告人万运芝作为业务员骗取钱款19980元；被告人杨波作为业务员骗取钱款14985元；被告人张会子作为业务员骗取钱款8991元。被告人江洪清明知被告人殷超飘从事诈骗犯罪，依然使用自己之前绑定在被告人殷超飘诈骗微信上的银行卡帮忙取现40000元。 3.2019年3月，被告人彭成威、殷超飘、江洪清结伙，经事先预谋，通过拨打电话、添加微信的方式联系被害人，并谎称可以代办大额信用卡，而后以办理信用卡需要交纳费用为借口，从被害人汤某、梁某2、陈某2、代某等人处骗取钱款11451元。其中，被告人殷超飘负责提供诈骗工具、并联系被告人江洪清出资等；被告人江洪清明知他人从事诈骗犯罪，依然提供资金20000元。 在本院审理期间，被告人沈国建家属代为退出违法所得400元，被告人李培舜家属代为退出违法所得2200元，被告人张会子家属代为退出违法所得400元。 上述事实，被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑、彭成威、江洪清、沈国建、万运芝、刘洲、杨波、李培舜、张会子在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人薛某、史某、唐某1、王某1、德格德、阮某、杨某1、汤某、梁某2、李某3、赵某2、毛某2、覃某、余某、毛某3、丁某、王某9、俞某、王某10、吴某2、花某、王某2、刘某1、吴某1、孟某、姜某、李某2、胡某、刘某3、林某等人的陈述，证人张某6、舒某、张某7、金某、李某4、骆某、张某8的证言，辨认笔录，现场勘查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及照片，账单信息详情，账户信息查询，扣押手机微信截图，全国常住人口信息，接受证据材料清单，转账记录，账本，光盘，发票，案发经过，情况说明，被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑、彭成威、江洪清、沈国建、万运芝、刘洲、杨波、李培舜、张会子的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为:被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑、彭成威、江洪清、沈国建、万运芝、刘洲、杨波、李培舜、张会子结伙他人或分别结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑、江洪清数额巨大，被告人彭成威、沈国建、万运芝、刘洲、杨波、李培舜、张会子数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑、彭成威在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人江洪清、沈国建、万运芝、刘洲、杨波、李培舜、张会子在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑、彭成威、江洪清、沈国建、万运芝、刘洲、杨波、李培舜、张会子归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人沈国建、李培舜、张会子家属已代为退出相关违法所得，可以酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人沈国建的辩护人提出对被告人沈国建免予刑事处罚的辩护意见，经审理认为，根据被告人沈国建的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，不宜对其免予刑事处罚，故对该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人殷超飘犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年9月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张亚洲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年6月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李靖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年3月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人金剑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年3月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人彭成威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年5月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人江洪清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年4月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人沈国建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年4月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人万运芝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年3月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人刘洲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2020年5月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人杨波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年2月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人李培舜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2020年5月14日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人张会子犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年2月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十三、扣押在公安机关的作案工具电脑主机、手机等物予以没收，上缴国库；被告人沈国建、李培舜、张会子家属代为退出的违法所得3000元按比例发还给相关被害人；责令被告人殷超飘、张亚洲、李靖、金剑、彭成威、万运芝、刘洲、杨波继续退赔被害人相关经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张志远 人民陪审员  朱凯雅 人民陪审员  王密迦 二〇二〇年二月十三日 书 记 员  沈丽芳