广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初402号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人黄秘敏，男，1986年11月18日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月30日被宾阳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年3月5日被执行逮捕。现羁押于广西上林县看守所。 辩护人周剑挥，男，广西通林律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）286号起诉书指控被告人黄秘敏犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员危芳丽出庭支持公诉。被告人黄秘敏及辩护人周剑挥到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年1月起，被告人黄秘敏为非法获利，经与上线赵某（另案处理）商议后，答应为赵某转移诈骗赃款提供帮助，并约定从中抽成取款数额的百分之十作为好处费。具体的犯罪事实如下： 1、2019年1月9日，被害人窦某被人冒充其老公QQ以购买回国机票为由诈骗18800元，钱款汇入了账户名韦善生中信银行卡62×××34中。被告人黄秘敏接到上家赵某的电话通知后持该银行卡将上述钱款全部取出。2019年1月30日，民警在黄秘敏驾驶的马自达轿车内查获该银行卡。 2、2019年1月19日，被告人黄秘敏持赵某提供的邓告乃华夏银行卡62×××79，在广西上林县巷贤镇东街1号中国邮政银行ATM机（终端号45091780）取现5000元。2019年1月26日，黄秘敏又持卡在广西宾阳县中国农业银行ATM机（终端号13001056）取现19400元。黄秘敏共计使用该卡取现24400元。2019年1月30日，民警在黄秘敏驾驶的马自达轿车内查获该银行卡。 3、2019年1月4日，被告人黄秘敏持赵某提供的谢某连光大银行卡62×××86在南宁市上林县巷贤镇东街1号中国邮政银行ATM机（终端号61240005）取现18700元。 4、2019年1月15日，被告人黄秘敏持赵某提供的李某1建设银行卡62×××84银行卡在广西宾阳县中国邮政银行ATM机（终端号45079107）取现5000元。 5、2019年1月20日，被告人黄秘敏持赵某提供的邓告乃华夏银行卡62×××02在南宁市兴宁区农村信用社ATM机（终端号01184901）取现9400元。当天黄秘敏又持此卡在南宁市上林县巷贤镇东街1号中国邮政银行ATM机（终端号45091780）取现19800元。2019年1月23日，黄秘敏再次持该卡在南宁市上林县巷贤镇东街1号中国邮政银行ATM机（终端号45091780）取现14000元。黄秘敏共计使用该卡取现43200元。 6、2019年1月21日，被告人黄秘敏持赵某提供的邓告乃华夏银行卡62×××19在南宁市兴宁区农村信用社ATM机（终端号01184901）取现20000元。同年1月26日黄秘敏又持此卡在广西宾阳县商铺中国银行ATM机（终端号80966125）取现12500元。黄秘敏共计使用该卡取现32500元。 综上，被告人黄秘敏共计取款142600元。 公诉机关提供的主要证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、取款视频、银行流水清单、证人证言、被害人陈述和被告人的供述等。公诉机关认为，被告人黄秘敏以非法占有为目的，明知是诈骗所得仍多次帮助他人转移并获取高额回报，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄秘敏承认六起事实的钱款是其取出，辩称没有证据证实其领取的第二起至第六起事实的钱款属于诈骗所得；辩称其不构成诈骗罪，但是不知道构成什么罪。 辩护人周剑挥辩称虽然第一起事实有被害人陈述，但是不能证实领取的钱款是诈骗所得；其他五起事实没有被害人，被骗金额和被骗时间均不明确，亦不能证实被告人领取的钱款属于诈骗所得。辩称本案事实不清、证据不足，被告人不构成诈骗罪。无证据提供。 经审理查明：被告人黄秘敏明知上线赵某（另案处理）实施网络诈骗，为了获得赵某承诺按取款比例给予的好处费，多次持赵某交给其的多张银行卡将诈骗所得的赃款取出，合计取款135800元。具体事实如下： 一、2019年1月9日18时许，被害人窦某被人冒充其老公QQ以购买回国机票为由诈骗18800元，该笔钱款分七次汇入了户名韦善升、账号为62×××34的中信银行卡中。当日被告人黄秘敏持该银行卡将上述钱款全部取出。同月30日民警在被告人黄秘敏驾驶的马自达轿车内查获该银行卡。 认定该起事实的主要证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实：（1）2019年1月30日15时许，宾阳县公安局民警在宾州镇永武菜市旁“大维奶茶店”抓获涉嫌诈骗的被告人黄秘敏并立案侦查；（2）2019年1月9日19时许，被害人窦某因被诈骗18800元向玉田县公安局报案，该公安机关立案侦查。 2、证人吕某的证言，其分三笔将8800元（5000元、2000元、1800元）汇入窦某向其提供的账号62×××34、户名韦善升的中信银行卡中。 3、被害人窦某的陈述，证实2019年1月9日17时许，其在QQ上被人冒充其对象李某2说尼日利亚那边闹瘟疫急需打钱订机票回来。其通过微信四次转了10000元（5000元、2000元、2000元、1000元），又转账给朋友吕某8800，通过吕某微信将8800转过去给对方。对方提供的是中信银行卡，账号62×××34、户名韦善升。其微信绑定的是李某2的交通银行卡，尾数2555，其被骗共18800元。 4、微信聊天记录、微信转账记录截图（窦某提供），证实其被诈骗18800元的事实。 5、中信银行业务凭证，证实账号62×××34、户名韦善升的中信银行卡自2019年1月9日18时23分起连续7次合计汇入18800元，接着自18时55分起分7次从ATM支取、1次从支付宝转账。 7、被告人黄秘敏的供述，其承认该起事实。 二、2019年1月19日，被告人黄秘敏持赵某提供的邓告乃华夏银行卡62×××79，在广西上林县巷贤镇东街1号中国邮政银行ATM机（终端号45091780）取现5000元。2019年1月26日，黄秘敏又持卡在广西宾阳县中国农业银行ATM机（终端号13001056）取现19400元。黄秘敏共计使用该卡取现24400元。同月30日民警在黄秘敏驾驶的马自达轿车内查获该银行卡。 认定该起事实的证据有： 1、搜查笔录、扣押清单、搜获物品照片，证实民警在被告人黄秘敏身上搜获一部黑色苹果手机，在其驾驶的桂Ａ×××××马自达小汽车中控位置搜获一个蓝色泰山牌烟盒，内有两张银行卡，其中一张是尾数3534的中信银行卡，一张是尾数0179的华夏银行卡。 2、ATM机取款监控视频截图，证实：（1）2019年1月19日0时7分许，被告人黄秘敏持62×××79华夏银行卡在上林县巷贤镇东街1号中国邮政银行ATM机（终端号45091780）取现5000元。（2）2019年1月26日17时53分许，被告人黄秘敏持该银行卡在宾阳县中国农业银行ATM机（终端号13001056）取现19400元。 3、华夏银行交易明细查询，证实2019年1月26日，户名邓告乃、账号62×××79的华夏银行卡在宾阳县中国农业银行四次取款合计19400元。 4、被告人黄秘敏的供述、辨认视频截图照片，证实被告人黄秘敏指认取款视频截图上的男子是其本人。 三、2019年1月4日，被告人黄秘敏持赵某提供的谢某连光大银行卡62×××86在南宁市上林县巷贤镇东街1号中国邮政银行ATM机（终端号61240005）取现18700元。 认定该起事实的证据有： 1、ATM机取款监控视频截图，证实2019年1月4日20时3分许，被告人黄秘敏持62×××86银行卡在南宁市上林县巷贤镇东街1号中国邮政银行ATM机（终端号61240005）取现18700元。 2、（银行流水）光大银行对私客户对账单，证实2019年1月4日，尾数4386的光大银行卡跨行在上林县巷贤镇东街1号ATM机七次（五次3000元，800、2900元各一次）共取现18700元。 3、被告人黄秘敏的供述、辨认视频截图照片，证实被告人黄秘敏指认取款视频截图上的男子是其本人。 四、2019年1月20日，被告人黄秘敏持赵某提供的户名邓告乃、卡号62×××02的中信银行卡在南宁市上林县巷贤镇东街1号中国邮政银行ATM机（终端号45091780）取现19800元。次日，被告人黄秘敏持该银行卡在南宁市兴宁区农村信用社ATM机（终端号01184901）取现9400元。同月23日，黄秘敏再次持该卡在南宁市上林县巷贤街邮政银行ATM机取现14000元。黄秘敏使用该卡共取现43200元。 认定该起事实的证据有： 1、ATM机取款监控视频截图，证实：（1）2019年1月20日20时18分许，被告人黄秘敏持邓告乃中信银行卡62×××02在南宁市上林县巷贤镇东街1号中国邮政银行ATM机（终端号45091780）取现19800元；（2）2019年1月21日18时33分许，被告人黄秘敏持上述银行卡在南宁市兴宁区农村信用社ATM机（终端号01184901）取现9400元；（3）2019年1月23日20时15分许，被告人黄秘敏持上述银行卡在南宁市上林县巷贤街邮政银行ATM机取现14000元。 2、（中信银行）银行交易流水，证实：（1）2019年1月20日，户名邓告乃的中信银行卡62×××02在南宁市上林县巷贤镇东街1号中国邮政银行ATM机七次取现；（2）次日上述银行卡在南宁市兴宁区三塘镇南梧大道农村信用社ATM机三次取现；（3）同月23日上述银行卡在南宁市上林县巷贤街邮政银行ATM机六次取现。 3、被告人黄秘敏的供述、辨认视频截图照片，证实被告人黄秘敏承认该起取款事实，指认取款视频截图上的男子是其本人。 五、2019年1月21日，被告人黄秘敏持赵某提供的邓告乃兴业银行卡62×××19在南宁市兴宁区农村信用社ATM机（终端号01184901）取现20000元。同月23日黄秘敏又持此卡在广西宾阳县商铺中国银行ATM机（终端号80966125）取现10700元。黄秘敏共计使用该卡取现30700元。 认定该起事实的主要证据有： 1、ATM机取款监控视频截图，证实：（1）2019年1月21日18时33分许，被告人黄秘敏持62×××19兴业银行卡在南宁市兴宁区三塘镇南梧大道农村信用社ATM机取现。（2）同月23日21时39分许黄秘敏持上述银行卡在宾阳县商铺中国银行ATM机（终端号80966125）取现。 2、（兴业银行）银行交易流水，证实：（1）2019年1月21日，户名邓告乃、尾数9119的兴业银行卡在南宁市兴宁区三塘镇南梧大道农村信用社ATM机共取现20000元（五次4000元）；（2）同月23日，该卡在宾阳县商铺中国银行ATM机（终端号80966125）共取现10700元（三次3000、一次1700）。 3、被告人黄秘敏的供述、辨认视频截图照片，证实被告人黄秘敏指认取款视频截图上的男子是其本人。 本案其他证据： 1户籍证明，证实被告人黄秘敏出生于1986年11月18日出生，男，汉族，公民民身份证号码，住广西宾阳县宾州镇德明村委会高六板村59号。 2抓获经过，证实2019年1月30日15时许，宾阳县公安局民警在宾州镇永武菜市旁“大维奶茶店”抓获涉嫌诈骗的被告人黄秘敏。 3、搜查笔录、扣押清单、搜获物品照片，证实民警在被告人黄秘敏身上搜获一部黑色苹果手机，在其驾驶的桂Ａ×××××马自达小汽车中控位置搜获一个蓝色泰山牌烟盒，烟盒内有两张银行卡，其中一张是账号尾数3534的中信银行卡，另一张是尾数0179的华夏银行卡。 4、电子证据检查笔录，证实民警对扣押的被告人黄秘敏的一部苹果手机进行电子证据检查的情况。 5、辨认笔录、辨认照片，证实被告人黄秘敏辨认出7号照片的男子是赵某。 6、证人刘某的证言，证实桂Ａ×××××小车是其和黄秘敏共同购买，一直是黄秘敏开车。民警在桂Ａ×××××小车手刹位置搜出一个蓝色泰山牌烟盒，烟盒内有两张银行卡，其中一张是账号62×××34中信银行卡，一张是62×××79华夏银行卡。 7、被告人黄秘敏的供述，证实民警在桂Ａ×××××小车手刹位置搜出一个蓝色泰山牌烟盒，内有一张账号62×××34中信银行卡和一张账号62×××79华夏银行卡。这两张卡是朋友赵某的，也是赵某放在车上的。赵某经常要买银行卡，这两张卡其想他是用来诈骗的。其也去过赵某在石村老屋实施诈骗的地点。赵某承诺给10%的好处费让其拿他的银行卡帮他取款，其知道帮赵某取款的钱可能是诈骗得来的，其帮取款有10次左右。（经观看取款监控视频）取款视频截图上的是其本人。其取款使用的银行卡都是赵某给的，有民生卡、华夏卡、中信卡、建行卡等。 上述证据均经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据，足以认定。 本院认为，被告人黄秘敏以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗而共谋对诈骗所得的赃款予以提取转移，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄秘敏与同案人互相配合，积极实施了犯罪行为，所起的作用相当，但是按照案件实际情况，本案不予区分主从犯。被告人黄秘敏归案后如实供述主要罪行，依法予以从轻处罚。 针对公诉机关指控的事实、被告人黄秘敏及辩护人对事实和罪名提出的辩护意见，评判如下： 一、在第四起事实中，公诉机关没有提供取款银行流水，无法证实被告人取款数额。该项指控事实不清、证据不足，本院不予认定。 二、在第六起事实中，公诉机关指控被告人在第二个取款地点即宾阳县宾州镇福源小区1号楼6号商铺中国银行ATM机取现12500元，但是兴业银行交易流水反映取款数额是10700元。因此，本院认定被告人在该处取款的数额为10700元。 三、在第一起事实中，被害人将被骗款18800元汇入户名韦善升、尾数3534的中信银行卡后不到一小时被告人黄秘敏即持该银行卡连续多次将赃款领走，整个流程和动作连贯紧凑；被告人供述取款的银行卡均为所谓的赵某提供让其去领款；虽然被告人提到其怀疑银行卡里的钱是诈骗所得，但是这些银行卡既不是赵某名下的、也不是黄秘敏本人的。综上，在案证据足以认定被告人黄秘敏与赵某有共谋、其明知或者应当明知赵某是在实施网络诈骗、其所领取的钱款是诈骗所得。虽然部分事实目前没有被害人陈述，但是不影响被告人所取款项的性质。被告人黄秘敏的行为构成诈骗罪。因此，被告人黄秘敏及其辩护人对事实和罪名提出的辩护意见均不成立，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，根据被告人黄秘敏的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄秘敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2024年1月29日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人黄秘敏退出赃款135800元，返还被害人（其中返还被害人窦某18800元）。 三、扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙天富 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年二月二十六日 书 记 员  庞 露 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。