贵州省贵阳市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0113刑初12号公诉机关贵州省贵阳市白云区人民检察院。被告人张某，女。辩护人龙定安，贵州泽初律师事务所律师。辩护人吴厚跃，上海市协力律师事务所律师。被告人邹某，男。辩护人吴永阁，贵州阁福律师事务所律师。贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检一部刑诉（2019）782号起诉书指控被告人张某、邹某犯集资诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起诉讼。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。贵阳市白云区人民检察院指派检察员侯小东出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人龙定安、吴厚跃，被告人邹某及其辩护人吴永阁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵阳市白云区人民检察院指控称：2016年至2018年期间，被告人张某、邹某、张涛（另案处理）等人先后成立并实际控制贵州省润丰民行投资理财管理有限公司（以下简称润丰民行）、贵州全通汽车服务有限公司（以下简称全通汽车公司）、贵州地球村大数据科技发展有限公司（以下简称地球村公司）、贵州省仁怀市贵迎春酒业有限责任公司、贵州省仁怀市贵迎春酒业有限责任公司贵阳分公司（以下简称贵迎春贵阳分公司）、贵州省仁怀市黔宝仓储有限公司（以下简称黔宝仓储公司），在不具备开展相关金融业务资质和条件且未实际经营的情况下，雇佣李某、肖某、聂某、杨某1等同一批员工，通过在贵阳市白云区辖区内多地采取发放传单、购物单并由张某、邹某等人组织宣讲等方式，向社会公众宣传“润丰民行”、“地球村公司”等公司实力雄厚，名下有基酒、车行、保健品等实业，并以投资润丰民行公司的基酒项目、地球村下属全通汽车公司股权项目、地球村公司产品推广的广告费项目等名义，以月息1.1％-5％不等的高额回报为诱饵，与陈某、王玉等集资参与人相继签订《股权转让合同》、《股权认购合同》、《分期付款购酒合同》等协议。集资款项主要打入张某、张涛、张某的个人账户。经审计，张某、邹某、张涛等人共非法集资金22279200元，其中涉及集资参与人289名，已退还本金7210000元，已付息3323180元，未退本金15069200元。截止至2018年10月案发时，尚有226名集资参与人有实际损失，实际损失共计12104290元。庭审中，公诉机关向法庭提供了相关证据，从而证实被告人张某、邹某的行为已构成集资诈骗罪，建议以集资诈骗罪追究被告人张某、邹某的刑事责任，并提出被告人张某、邹某归案后自愿认罪，被告人张某系主犯、邹某系从犯且有自首情节，建议以集资诈骗罪分别判处被告人张某有期徒刑十一年至十三年并处罚金、被告人邹某有期徒刑六年至八年并处罚金的量刑意见。被告人张某辩称，公司给集资参与人投资款的月息未超过2％。被告人张某的辩护人提出，一、被告人张某于2018年6月退出公司，此后的诈骗金额与张某无关，应从中扣除；二、审计报告未扣减退还的金额，故不能以审计报告的金额作为犯罪金额认定；三、被告人张某未参与基酒项目，该项目的犯罪金额应从犯罪金额中扣除；四、被告人张某归案后如实供述自己的犯罪事实，并规劝邹某投案，具有坦白情节，有悔罪表现，且系初犯，请法庭对其从轻处罚。被告人邹某对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据均无异议。被告人邹某的辩护人提出，被告人邹某在共同犯罪中系从犯，参与时间较短，主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且归案后自愿认罪，系初犯，请法庭对其减轻处罚，建议法庭判处其五年以下有期徒刑。经审理查明：被告人张某、邹某伙同张涛（另案处理）等人以非法占有为目的，在2016年至2018年期间，先后成立润丰民行公司（法定代表人杨某2）、地球村公司（法定代表人邹某，股东：邹某、张涛）、贵迎春公司（法定代表人张涛，股东：张涛、张某）、贵迎春贵阳分公司（法定代表人张某）、全通汽车公司（法定代表人张某）、黔宝仓储公司（法定代表人李某，股东：张某、李某）等公司，上述公司均雇佣同一批员工，由被告人张某、邹某及张涛等人实际控制。润丰民行公司、地球村公司等公司在未具备开展相关金融业务资质和未实际经营或夸大经营状况的情况下，雇佣李某、肖某、聂某、杨某1等员工，在贵阳市白云区中坝菜场、四方金街、白云区鸡场街、大山洞菜场、白云区七一路等多地采取发放传单、购物单、被告人张某等人宣讲等方式向不特定群众宣传“润丰”、“地球村”等公司实力雄厚，名下有基酒、车行、保健品等实业，以投资黔宝仓储公司与润丰民行的存储基酒项目、全通公司股权项目、地球村产品的广告投资项目等名义，以支付1.1％-5％不等月息的高额回报为诱饵进行宣传，陈某、王玉等二百余名投资人相继签订《股权转让合同》、《股权认购合同》、《分期付款购酒合同》等协议，投资款项主要打入被告人张某及张涛、张某等人的个人账户。经国家税务总局白云区税务局核查，上述公司均无缴纳税款信息。经审计，被告人张某、邹某等人非法吸收公众存款22279200元，涉及投资人289名，已退本金7210000元，已付息3323180元，未退本金15069200元。经核实，现涉及有投资损失的被害人共有226名，未退还本金共计12104290元。上述事实，有经庭审一一举证、质证的以下证据予以证实:一、书证：1、受案登记表及立案决定书，证实本案的案件来源。2、户籍信息，证实被告人张某、邹某案发时系成年人，具备完全刑事责任能力。3、在逃人员登记审批表、抓获经过、到案经过，证实被告人张某、邹某案发后被网上追逃；2019年3月13日被告人张某在缅甸掸帮东部第四特区被抓获；2019年4月21日被告人邹某主动与公安机关联系，同月25日被贵阳市白云区公安民警从云南省景洪市带回。4、现场检测报告书，证实被告人张某、邹某非吸毒人员。5、润丰民行公司、地球村公司、贵迎春公司、贵迎春贵阳分公司、全通汽车公司、黔宝仓储公司、大福酒业公司、贵州驰跃商务咨询有限公司、华维立点商贸有限公司的工商注册信息材料，证实上述公司的工商部门登记的法人、股东、住所地、经营范围等情况。6、投资人提供投资合同、银行转账凭证、收据、收据收据、分期付款凭证、承诺书、提交投资材料台账表、投资分红表等书证，证实润丰民行、地球村公司自2016年10月至2018年9月，先后以向黔宝仓储公司出卖基酒（项目名称基酒）、投资地球村公司全通共享车行贵阳市城市总部的股权（项目名称全通汽车）、地球村公司转让股权（项目名称广告费）为由，与232名投资人签名书面投资合同、投资人投资的具体情况及合同中约定的退本付息情况，投资款分另存入张某、张涛、邹某的个人账户。7、证人曾放鸣提供的员工提成明细表、员工奖成明细表，证实2016年11月至12月至2018年8月，公司员工各月招揽投资人投资金额情况，员工分别从中获取提成的账目情况。8、证人袁某1提供的转让协议一份，证实夏某于2018年8月1日将位于自云区铝建路563号的店铺转让给袁某1。9、证人肖某提供的地球村公司申请微信公众平台认证的公函、杨某2出具的委托张某管理一切事务的委托书复印件，证实张某为润丰民行的实际控制人。10、证人聂某、陈某提交的相关书证及图片，证实润丰民行对苗圃项目的宣传资料、制作邹某以经营桂花苗圃项目向润丰民行公司借款100万元等虚假资料，通过桂花苗圃项目向投资人募集资金；张某、张涛、邹某组织员工进行口才培训，以发传单、组织投资人参加活动、请投资人吃饭、向投资发礼品等方式向对外进行宣传以及邹某在公司中对外的职务为总经理。11、协助查封通知书、查封决定书、不动产查询单，证实公安机关依法对张某名下的观山湖区金龙国际花园37栋1单元7层4号房屋进行查封。12、国家税务总局白云区税务局于2018年12月10日出具的说明，证实全通汽车公司、贵州驰跃鑫商务咨询有限公司、贵迎春贵阳分公司、润丰民行办理税务登记以来，无缴纳税款信息。贵州华维立点商贸有限公司未办理税务登记。13、证人张某提供的张某尾号为6974银行卡号收入支出统计表，证实该银行卡在2017年12月至2018年10月的收支情况，上述大量资金均用于张某个人消费使用。14、协助冻结财产通知书（回执单）及银行账户流水，证实公安机关已对涉案有关的被告人张某及张涛、张某、夏某及地球村公司对公账户及银行卡依法进行了资金冻结，上述账户均存在大量资金进出记录。15、证人余某提供的基酒陈储合作协议一份、张某身份证复印件一张、授权委托书一份、收据一张、转款凭证一张，证实2016年10月24日张某以润丰民行公司的名义与贵州茅台镇大福酒业有限公司（以下简称大福酒业公司）签订基酒存储合作协议，2018年10月10日，张涛退回基酒款，公司财务叶素梅将酒款6万元转款到张涛的账户。16、白云区金融办出具的情况说明，证实润丰民行公司、全通公司，地球村公司及贵州驰跃商务咨询有限公司等不具备开展相关金融业务的资质和条件，未对上述公司开展的业务进行审批。17、集资参与人确认损失登记表，证实219名集资人参与人对其投资总额在扣除已退本金及利息后，对其实际损失进行签字确认。18、本院（2019）黔0113刑初171号刑事判决书，证实同案人张涛已被刑事处罚，该判决已生效。二、证人证言1、证人夏某的证言，证实2011年4月开始在贵阳市白云区龚家寨开始经营汽车租赁生意，2018年6月因欠袁某1钱就将贵全汽车租赁行转给他了。与张某于2018年1月离婚，未参与张某公司的经营活动。2016年上半年，张某以其姐夫杨某2的名义在白云区龚家寨白金1号成立润丰民行，后来又变更为地球村公司，实际控制人是张某、张涛等人。2017年曾和张某、张涛一起到茅台镇去谈过购买基酒的事情。张某实际控制的公司有润丰民行公司、地球村公司、全通汽车公司、还有一家叫艾草的公司。我经营的贵全租赁行的汽车都是我自己出资购买的。2、证人袁某2的证言，证实张某、张涛是该村村民，张涛和其父亲在2013年左右在他们自己地里种植了30亩左右的桂花树，桂花树没有销售过的事实。3、证人杨某1的证言，证实2016年5月应聘到地球村公司上班，客户经理夏贵珍组织我们员工在白云区对群众进行宣传，许诺支付1.1%-1.5%的月利息吸引投资人投资。公司的实际管理层人员张某、张涛、邹某等人组织员工培训如何对投资客户进行宣传，宣传公司实力雄厚，让投资人放心到公司投资的事实。4、证人聂某的证言，证实2016年6月经夏贵珍的介绍到地球村公司上班。跟夏贵珍一起在贵阳市白云区对群众进行宣传，许诺支付1.1%-1.5%的月利息给投资人。宣传方式是在街上发放项目宣传单，向路人讲解投资方式，2018年9月正式辞职。公司法人是邹某，股东是邹某、张涛、张某，实际控制人是张涛、张某。现在还有11.2万元的投资款在公司，签订有《股权认购合同》，月息为1.5％，公司负责人在2018年10月16日全跑了的事实。5、证人陈某的证言，证实2018年10月中旬，张某、张涛、邹某跑了，我们投资人到贵阳市白云区云康新城Ａ1栋一楼17-3号公司门面找到一份项目风控报告，里面记录的是关于桂花项目的一些资料的事实。6、证人张某的证言，证实2016年9月到我姐夫夏某经营的贵全租赁行工作，负责车行的全面工作，2018年8月转给袁某1。2018年11月份，因我姐张某租赁的白金一号房屋要到期，我把房屋内的办公用品清理后卖给刘某的朋友了。我没有参与我姐张某公司的资金管理。我姐张某的一张建行卡和一张农商银行卡放在贵全汽车租赁行，是她经营公司的进账卡。张某用我的身份证办了一张贵阳银行卡用于支付投资人收益、公司开销等所用。每次需要转款，张某就让我将她留在贵全租赁行的建行卡或农商银行卡转款至她公司管理的我本人的那张贵阳银行卡上。2018年10月11日至14日期间，我帮张某从建行卡和农商银行卡上取了12万元至15万元不等交给她。后来张某的电话就打不通了。7、证人刘某的证言，证实2018年11月下旬，张某让我帮她处理她姐姐张某租的在白金一号住宅楼上的办公用品，我介绍我朋友颜志波以2300元左右的价格购买了。8、证人袁某1的证言，证实我在贵阳市白云区门面经营汽车租赁，是2018年8月夏某转给我的，现在变更为洪铎租赁车行，法人是我。张某、夏某是夫妻关系。2016年4月份，因张某欠我80万元，她拿我的身份证注册成立了润丰民行，让我监督挣钱还我的账。我在该公司呆了两个月，没有一个客户，我就喊张某变更法人后离开。2016年10月份，张某又成立全通公司，她喊我去公司负责汽车销售，担任副总经理，公司的经营以张某为主。我没有参与润丰民行公司的经营。张某、张涛、邹某带客户到公司做过活动，还送客户米、食用油、香皂等一些小礼品，来的人基本上都是老年人，不是来购车的。我离开润丰民行公司后，长期在公司的人有张某、张涛、邹某，还有一位姓莫的男子。我在全通公司期间没有工资，公司一直亏损的，公司在今年10月有人闹事就关门了。9、证人李某的证言，证实2016年年底到润丰民行公司市场部工作，公司法人是杨某2，真正的老板是张某，张涛也在公司，经理是夏贵珍。我的职责是找客户，发放宣传单，当时还有杨某1、夏贵珍、聂某三人。2018年10月11日公司莫总把我辞退了。当时公司是以居间服务担保的形式，以投资基酒、水利工程、汽车销售、租赁、股权转让、销售湖北艾之康系列产品等项目为名，与客户签订投资协议，承诺按1.1%至2%不等支付投资月息。今年五月莫碧强到公司进行管理。张某拿我的身份证去成立了一家公司，但我没在意。我们在白云区摆摊进行宣传。公司还请投资人吃饭，发一些月饼、米、油等小福利，宣讲公司发展情况。投资人的投资款是转入张某、张涛、张某、邹某四个人的账户上的事实。10、证人余某的证言，证实我是大福公司的办公室主任。2016年10月24日张某以润丰民行公司的名义购买了2000斤共计6万元的基酒并存储在我们公司，十多天后张某和他的弟弟张涛带着很多老年人到我们公司参观其购买基酒酒坛的地方。2018年10月10日，张涛带着一张授权委托书到我们公司把购买的基酒以原购买价格退还给我们公司，公司财务叶素梅通过手机转款到张涛的个人账户。11、证人杨某2证言，证实因我是张某前夫夏某的姐夫，2018年4月，张某将润丰民行的法人变更为我，后将该公司变更为地球公司，法人是邹某。变更法人手续是张某去办理的，我未实际参与公司经营管理。客户投资后，公司按照月息1.5%-2%支付利息，公司实际控制人为张某、张涛、邹某，后来的莫碧强管理人员，公司的财务、会计是曾放鸣，夏贵珍、聂某也是经理，负责招纳客户。三、被害人张中美等人的陈述（共有150名被害人的陈述），证实润丰民行变更情况及对公司员工进行培训，自2016年开始以发放传单等方式在贵阳市白云区进行宣传投资，被害人在高额利息的诱惑下进行投资，同时润丰民行、地球村公司采取请吃饭、旅游、参观、发放小礼品等方式对外宣传公司投资的高回报、低风险性，吸引被害人进行投资及投资签订有关苗圃、基酒、全通汽车、广告费等项目协议的相关情况。投资款转入张某、张涛、张某、邹某四人的账户。张某、张涛、邹某是该公司的实际控制人的事实。四、同案人的供述1、张涛的供述，供认2017年2.3月份，我大姐张某让我到她经营的贵州润丰民行担任市场部经理，负责对公司的业务员的管理以及一些后勤工作，张某负责公司的全盘工作。后张某用我的身份证注册了贵迎春公司，之后又注册了地球村公司。润丰民行、贵迎春公司、地球村限公司三家公司的实际控制人都是张某。张某将宣传资料、合同协议等资料交付给我及公司的业务员学习，之后安排我们对外进行宣传，吸引投资人来投资。以购买贵迎春公司存储的基酒、投资汽车租赁、汽车销售等项目，给予投资人1.5%-2%的利息。黔宝仓储公司的实际控制人也是张某。2017年6、7月我和张某带过20多个投资人到贵州茅台镇大福酒业有限公司基酒储存地参观过，让投资人相信公司确有基酒项目。全通汽车公司的法人也是张某，由她管理。润丰民行、贵迎春公司、地球村公司都是一帮员工，公司分为市场部、综合部、财务部三个部门。我和邹某、夏贵珍都是对市场部的业务进行管理，业务员有杨某1、黎明红、李某、肖某等，主要负责对外进行宣传，拉客户投资并签订合同协议。2018年7月31日我离开后是莫碧强接任我的工作。公司的财务部是张某负责，财务人员是曾放鸣。综合部也是张某负责，主要负责拟订合同协议。投资款都是打入我、张某、张某的个人账户中，但是由张某管理使用。我给业务员和投资人宣讲过3、4次，邹某做过2次宣讲，主要是宣传公司运营情况、发展前景等，让投资人放心投资。我每个月的工资5000钱，没有提成。我们公司募集有一千余万，用于支付员工工资、门面费用、支付投资人的利息、我姐说买了三辆车投到贵全租赁行出租了，剩下还有300、400万在她自己那里。2018年10月初，张某让我把购买的基酒以原价6万元退了，退的钱转账到我的农村信用社银行卡上，后取出来给了张某。2、同案人夏贵珍的供述，供认2016年4月张某就喊我到润丰公司跑业务，主要是做居同业务，从客户手中以月息1.2%-1.5%融资并签订合同。那年主要以我弟夏某的贵全汽车租赁行项目和桂花苗圃项目的名义与投资人签订合同。2017年1月份公司正式任命我为客户经理，这年主要以做基酒和全通汽车销售项目的名义与客户签订投资合同。2018年主要以全通汽车销售项目和湖北艾之康系列产品的名义与客户签订投资合同，10月张某消失公司就关闭了。润丰公司、贵迎春公司、地球村公司三家公司的实际控制人是张某。公司的老板是张某、张涛、邹某。公司员工有杨某1、肖某、陈友学、李某、聂某，公司财务曾放鸣。张某、张涛对我们进行项目培训，在白云区带发放宣传单吸引投资人投资。我们曾带20多名客户到贵州茅台镇大福酒业有限公司考察存酒。投资人的钱都是转入张某、张涛、邹某个人账户。我只知道张某和夏某经营一家汽车租赁行，没见过她做过什么实体经济。公司吸纳了大概有200人左右，涉及资金1500多万元左右的事实。五、被告人供述1、被告人张某的供述，供认2016年我和张涛商量成立了润丰公司，法人袁某1，后变更为杨某2，他们都是挂名，没有参与公司经营。随后成立全通公司，之后和张涛构思了“基酒”项目，都是张涛具体经办的，我不清楚，黔宝公司是张涛用李某的身份证去办理的。后又成立了地球村公司，是张涛、邹某负责管理，我不清楚。我们又成立了崋维立点公司，这个项且由邹某负责，吸纳投资人的情况我不知情。2018年10月份，我们公司没有资金退客户投资款，我就和邹某逃跑了。我出资20万元起步这些公司运作的，张涛和邹某没有投资。公司的财务人员是曾放鸣，业务人员是聂某、杨某1、肖某、夏贵珍，经理夏贵珍主要负责市场部，后张涛请莫碧强来公司具体做什么不清楚。我和张涛、邹某没有明确怎么分红，谁用钱就叫保管我们银行卡的张某转账支取，相互之间告知一声。桂花项目、基酒项目、全通汽车业务、艾之康系列产品项目基本上没有营利，我们陆续成立新公司，巧设新的项目来吸纳投资人投资，就是想拆东墙补西墙，来弥补其他项目的亏损。我们收到的投资款分别存入我、张涛、张某、邹某等人的个人帐户，我管理的有我、张某、张涛的个人银行帐户。这几年公司的钱我用于个人开销的约有十多万元，逃跑时从张某那里取款五万元，邹某得了几万元，张涛得多少钱不清楚的事实。2、被告人邹某的供述，供认2017年7月份，经与表姐张某商量成立地球村公司，我担任法人，张涛是股东，我占公司的股份是2%，张涛占98%。在我负责期间公司没有任何业务往来。后张某将润丰民行公司换成地球村公司，以地球村公司股权转让吸纳客户的投资款，公司实际控制人是张某、张涛。2018年8月地球村公司更换成崋维立点公司，法人是我，项目是湖北艾之康系列产品项目，实际控制人是张某。张某在地球村公司负责财务，投资款打入我的工行账户，但银行卡是由张某管理。张涛负责合同的制作、员工管理，宣传资料由我负责审核，我和张某、张涛及夏贵珍等人去上海、贵阳红枫湖区、会展城等地学习“演讲与口才”。我代表公司组织了周年庆、感恩节两次会议。地球村公司实际是以支付月息1.5%至2%的高额利息吸纳投资人资金。公司没有任何收益，注册资金也是虚假的，是请代办公司代办的。我没有向润丰公司抵押借款100万元的事实。六、贵州臻信融和会计师事务所有限公司司法鉴定意见书(黔臻信[2019]司会鉴字第007号)及司法鉴定补充意见书，证实经鉴定，张某、张涛、邹某非法吸收公众存款22279200元，涉及投资人289名，已退还本金7210000元，已付息3323180元，未退还本金15069200元。七、辨认笔录1、被告人张某的辨认笔录，辨认出润丰民行、地球村公司、全通公司的经营场所。2、证人李某的辨认笔录及图片，证实辨认出被告人张某、邹某及同案人张涛。3、被害人周某的辩认笔录及图片，证实辨认出被告人张某。八、视听资料、电子数据：光盘三张，证实被告人张某、分毅、张涛等人宣传资料视频及地球村科技公司宣传资料及被害人曾放鸣提供其在公司期间的公司集资台账、员工提成、投资人投入各项目的资金情况、支付投资人利息、退还投资人本金等电子表格。以上证据，经过庭审一一举证、质证，取证主体合法，内容真实，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为：被告人张某、邹某以非法占有为目的，伙同他人以高额利息为诱饵，采取隐瞒真相、虚假宣传和虚构项目等欺骗手段向社会公众非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人张某、邹某犯集资诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人张某起主要作用，系本案主犯；被告人邹某起次要作用，系本案从犯，依法比照主犯减轻处罚。被告人邹某案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法应减轻处罚。被告人张某提出公司支付给集资参与人投资款的月息未超过2％的辩解。经查，被告人张某等人与集资参与人签订的合同中有约定，且有集资参与人的陈述、证人证言、支付投资人利息、投资材料台账表、投资分红清单等相关书证相互印证，证实集资参与人投资款得到的月息为1.1％-5％不等,故该辩解不成立，本院不予采纳。被告人张某的辩护人提出被告人张某于2018年6月退出公司，此后的诈骗金额与张某无关以及被告人张某未参与基酒项目，该项目的犯罪金额应从犯罪金额中扣除的辩护意见。经查，被告人张某带投资人到基酒存储地参观，在2018年6月份以后仍与集资参与人签订相关合同，投资款打入其个人账户，并在2018年10月出具委托张涛办理退基酒款等事项的委托书等行为，其参与基酒等项目进行诈骗的事实，有同案人的供述、证人证言、《股权转让合同》、《股权认购合同》、《分期付款购酒合同》、《基酒陈储合作协议》及其他相关书证相互印证，且其未向本院提供退出公司的有效证据，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出审计报告未扣减退还的金额，故不能以审计报告的金额作为犯罪金额认定的辩护意见。经查，审计报告是以非法吸收公众存款进行审计的，而本案是集资诈骗罪，公诉机关庭审中已作出解释，其虽提供该审计报告作为证据，但犯罪金额并未以该审计的结论作为依据，而是以案发时集资参与人实际受到的损失进行认定，故该辩护意见成立，本院予以采纳；辩护人提出被告人张某归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，有悔罪表现，且系初犯，请法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出其规劝邹某投案，因未向本院提供证据，本院不予采纳。被告人邹某的辩护人提出被告人邹某在共同犯罪中系从犯，参与时间较短，主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且归案后自愿认罪，系初犯，请法庭对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出建议法庭判处其五年以下有期徒刑的辩护意见，不能体现罪刑相一致的原则，本院不予采纳。公诉机关提出被告人张某、邹某归案后自愿认罪，被告人张某系主犯、被告人邹某系从犯且有自首情节，建议以集资诈骗罪判处被告人张某有期徒刑十一年到十三年并处罚金、判处被告人邹某有期徒刑六至八年并处罚金的量刑意见有理，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产”、第六十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人张某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月13日起至2031年3月12日止）。二、被告人邹某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2025年10月24日止）。三、被告人张某、邹某集资诈骗未退还的集资款人民币12104290元继续追缴，返还集资参与人。如不服本判决，应自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马雪恒人民陪审员  吴长举人民陪审员  李树云二〇二〇年二月二十七日法官助理祝清碧书记员熊重异