江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣09刑终12号原公诉机关江西省宜丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄中苟（曾用名黄大中，绰号“烂中苟”），男，1966年7月22日出生于江西省宜丰县，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在地和住址为江西省宜丰县。因涉嫌强迫交易罪于2019年4月3日被宜丰县公安局刑事拘留，2019年5月9日经宜丰县人民检察院批准逮捕，同日由宜丰县公安局执行逮捕，现羁押于宜丰县看守所。上诉人（原审被告人）徐某某2，男，1977年8月22日出生于江西省贵溪市，汉族，初中文化，案发前系宜丰县佳合再生资源有限公司法定代表人，担任总经理兼董事长的职务，户籍所在地为江西省贵溪市，住址地为江西省南昌市。因涉嫌强迫交易罪于2019年4月10日被宜丰县公安局刑事拘留，2019年5月9日经宜丰县人民检察院批准逮捕，同日由宜丰县公安局执行逮捕，现羁押于宜丰县看守所。辩护人熊某某，江西瀛洪仁律师事务所律师。辩护人李某某，江西瀛洪仁律师事务所律师。原审被告人卢某某，男，1984年1月1日出生于江西省宜丰县，汉族，初中文化，案发前担任宜丰县佳合再生资源有限公司业务经理，负责再生资源、垃圾分类工作，户籍所在地为宜丰县，住址地为宜丰县。因涉嫌强迫交易罪于2019年4月3日被宜丰县公安局刑事拘留，2019年5月9日经宜丰县人民检察院批准逮捕，同日由宜丰县公安局执行逮捕，现羁押于宜丰县看守所。原审被告人李某某1，男，1984年5月10日出生于江西省宜丰县，汉族，初中文化，原系宜丰县佳合再生资源有限公司职工（2018年10月10日离职），负责再生资源工作，案发前在宜丰县工业园的亿泉陶瓷厂做修理工，户籍所在地和住址为宜丰县。因犯抢劫罪于2004年3月24日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元；此后在广东省英德监狱服刑，2006年11月29日被刑满释放。因犯寻衅滋事罪于2016年11月11日被江西省铜鼓县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。现因涉嫌强迫交易罪于2019年4月16日被宜丰县公安局刑事拘留，2019年5月9日经宜丰县人民检察院批准逮捕，同日由宜丰县公安局执行逮捕，现羁押于宜丰县看守所。江西省宜丰县人民法院审理江西省宜丰县人民检察院指控原审被告人黄中苟犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，原审被告人徐某某2、黄中苟、卢某某、李某某1犯强迫交易罪一案，于2019年11月7日作出（2019）赣0924刑初133号刑事判决。宣判后，原审被告人黄中苟、徐某某2不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人黄中苟、徐某某2，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，一、黄中苟伙同黄某6（另案处理）共同实施强迫交易犯罪或者单独实施强迫交易犯罪的事实如下：1.2016年4月份，宜丰县新庄镇人民政府根据要求关闭新庄煤矿，由于黄某1和黄中苟均系新庄镇从事废旧物资收购、销售的个体工商户，因此在处置新庄煤矿资产时新庄镇人民政府决定由黄某1和黄中苟分别收购新庄煤矿副井和主井中的废铁。2016年4月20日上午，当黄某1联系到外地从事废旧物资回收的经营者来新庄煤矿副井装运废铁时，黄中苟为了达到独自收购新庄煤矿主井和副井中的废铁的目的，以副井还没有进行招投标为由指使其儿子黄某6到新庄煤矿副井现场去阻止黄某1等人装运废铁，黄某1拒不服从与黄某6发生争执，黄某6于是当众殴打黄某1，造成黄某1头皮裂伤出血，迫使黄某1放弃收购、装运新庄煤矿副井中的废铁。当时在现场的新庄镇人民政府的几名工作人员看见黄某1遭到黄某6的殴打，为了避免事态升级和息事宁人，最终同意由黄中苟独自获得了新庄煤矿主井和副井中的废铁的收购经营权。事发后黄中苟虽然曾经陪同黄某1去医疗机构诊治，但是在双方接触过程中却威胁恐吓黄某1不得报案，否则医药费自己出，以后在新庄镇不能做生意，还要挨打。之后黄某1曾经向新庄镇人民政府的相关工作人员寻求帮助未果，又慑于黄中苟父子俩的淫威，以致于案发后的几年里都不敢向公安机关报案。从2018年1月下旬起全国普遍开展了“扫黑除恶”专项斗争，2019年1月7日黄某1主动向公安机关反映情况。经宜丰县公安司法鉴定中心的法医根据黄某12016年4月20日在新庄卫生院进行治疗的门诊病历摘要进行论证、鉴定，确认黄某1当时的损伤程度为轻微伤。2．高安市村前镇人朱某1在宜丰县新庄镇兴达公司修理厂从事电焊工作，2016年10月份的一天，朱某1将平时积累下来的十吨多废铁以1140元/吨的价格出售了新余市渝水区的废旧物资回收经营者简某1，简某1总共支付了货款11700元。之后朱某1驾驶自己的车辆，简某1驾驶着货车搭载着三名搬运工人，一起驶往邓家村，准备到邓家煤矿再去收购、装运一点废铁。当两部车辆行驶到邓家煤矿路口时，黄中苟驾驶一辆昌河牌面包车追赶上来后拦住简某1驾驶的货车，逼迫简某1停车熄火，当场挥手打了简某1两个耳光，不准简某1收购朱某1出售的废铁，勒令简某1将货车上的废铁全部卸载到黄中苟的店里去。朱某1见状急忙与黄中苟协商，之后又找到几个中间人来说项求情，黄中苟这才放行让简某1将废铁运走。3.2017年6-7月份的一天，高安市村前镇从事废旧物资回收经营的朱某2和绰号叫“梅喇叭”的伙计到宜丰县新庄镇宋家村兰溪的宋某1、杨某某1夫妇家中收购一台废旧的收割机，双方谈好了收购价格为1850元。就在朱某2他们两人在宋某1、杨某某1夫妇家中切割这台收割机时，黄中苟赶到现场，阻止朱某2他们两人切割作业，不准他们两人收购这台收割机；并且还威胁说如果不服从就会把这台收割机没收，还可以叫人来殴打朱某2他们。见此状况，朱某2他们两人害怕了，考虑到自己是外地人怕吃亏，只得服软，放弃了收购这台收割机。黄中苟趁此机会以相同的价格从宋某1、杨某某1夫妇家中收购了这台废旧的收割机。上述事实，黄中苟在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、黄某12016年4月20日在新庄卫生院的门诊病例、黄中苟收购新庄老煤矿废铁9.7吨，支付9700元至新庄镇的收据、黄某6刑事判决书等书证，被害人黄某1、朱某1、简某1、朱某2等人的陈述，证人黄谊华、杜某、袁某、姚某、邓某1、黄某3、黄某4、黄某5、宋某1、黄某6等人的证言，辨认笔录、指认笔录，黄某1人体损伤鉴定意见等证据证实。二、黄中苟实施敲诈勒索犯罪的事实如下：1.2006年6月11日，宜丰县新庄镇上塘村村民冷某1、冷某某1、冷某某2、冷某某3四人合伙以2000元的价格从上塘村村民委员会购买了一堆煤矸石，其堆放的位置在该村的“青山背”（又名老坑边），是从新庄老煤矿洗下来的煤矸石。2014年下半年，黄中苟想购买这堆煤矸石，但是出价太低，遭到冷某1等人的拒绝。后来黄中苟得知这堆煤矸石被宜丰县棠镇开办机砖厂的胡某等人买走，于是直接联系到胡某，威胁胡某说即使其买下了这堆煤矸石也运不走、会很麻烦的，要得知黄中苟一向为人横行霸道，是个无赖，考虑到自己是外乡镇的人员，为了避免不必要的麻烦，胡某先是委托中间人与黄中苟沟通、协商，但是黄中苟态度强硬不肯退让，之后胡某又先后三次与黄中苟当面沟通、协商，考虑到自己的机砖厂生产需要煤矸石，最终胡某被迫拿出了2万元现金支付给了黄中苟。此后胡某在装运这堆煤矸石的过程中没有再遇到麻烦和阻力。2.2016年10月24日，黄某1从新庄镇开机械修理店的向某某1处收购了十余吨废铁，转给新余市渝水区从事废旧物资回收经营的简某2、简某3二人，简氏兄弟向某某仁支付了15000余元的货款，之后驾乘农用车搭载着搬运工傅带妹一同驶回新余市，当车辆行驶过新庄镇湖城村凤凰桥旁黄中苟的废品收购店时，黄中苟发现了这辆装载有废铁的农用车，于是招手拦截车辆未果，之后黄中苟追过凤凰桥拦截农用车迫使简氏兄弟停住车辆，黄中苟对简氏兄弟说未经其同意就擅自来新庄镇装运废铁，勒令简氏兄弟将车上的废铁全部卸载到黄中苟的店里去才准离开新庄镇。简某2向黄中苟求情，黄中苟于是提出让简某2支付5000元后就放行，简某2提出支付500元作为买香烟的钱到黄中苟，请求黄中苟予以放行。黄中苟大怒，威胁恐吓简某2说若不出钱就拿氧气切割器将该农用车的车胎全部割破。简某2不得不反复求情，黄中苟见简某2实在不愿意出钱就提出让简某2请他吃餐饭，简某2被迫同意了。之后黄中苟“以抓到两个偷铁的贼”为由叫上了十余人到新庄镇宋某2开办的“天香食府”饭店里抽烟、喝酒、吃中饭，席间还要求简某2给每个参与吃饭的人发一包软中华牌香烟，简某2害怕黄中苟再找其他理由逼迫他出钱，于是赶忙拿出了3200元交给黄中苟去结账。之后简氏兄弟驾乘农用车搭载着搬运工傅带妹匆忙离开了新庄镇。当日下午14时许，黄中苟闯入向某某1家中，责怪向某某1未将家中的废铁出售给自己而是转卖给了新余人，为了发泄心中的怒火，将向某某1家加工好的钢材用切割机切断，并把向某某1家的车床、电焊机、氧焊等全部打开运转，将焊条乱撒一地。当时向某某1的妻子黄某某1英在现场想要制止黄中苟的行为，反遭黄中苟手持切割的钢材来追打，黄某某1英急忙逃离了现场，之后迅速通知黄购华来到现场，制止了黄中苟的违法行为，事发后黄某某1英及时向宜丰县公安局新庄派出所报案，该所民警迅速出警赶到现场控制住黄中苟，并将其带回派出所进行调查询问。2016年10月25日宜丰县公安局以宜丰公（新庄）决字【2016】0399号行政处罚决定书作出行政处罚：对寻衅滋事的违法人员黄中苟行政拘留五日。3.2017年7月份，宜丰县新庄镇居民陶某买下了一个旧的粉煤厂，准备开办自己的煤炭加工厂，由于原来旧粉煤厂里的地磅、机械设备不能再使用需要更新，因此这些旧地磅、机械设备只能作为废铁出售。此前陶某知道黄中苟是新庄镇从事废旧物资回收经营的个体工商户，但是其一贯欺行霸市、强买强卖、恶名远扬，因此陶某不想把这些废铁出售给黄中苟。之后陶某要伙计张某1联系了新余市的一位从事废旧物资回收经营的个体户来新庄镇装运这些废铁。当陶某陪同这位新余市的个体户以及两名搬运工驾乘货车到新庄加油站对面的地磅上先过磅（空车称重）时，恰巧黄中苟也驾驶货车过来准备在这个地磅上过磅，黄中苟看到了这位新余市的个体户的货车在过磅，马上就意识到他们是来新庄镇收购、装运废铁的，于是当场就要新余市的这位个体户离开新庄镇，不准在新庄镇收废铁，还说这里的废铁都归他收；同时还威胁恐吓新余市的这位个体户说，就算是收到了废铁也运不走，要是不怕挨打就尽管收。见此情况，陶某就赶紧联系张某1，等张某1从高安市赶到新庄镇后，两人一起与黄中苟协商，最终黄中苟同意让这位新余市的个体户收购陶某和张某1的废铁，但是要出200元给黄中苟。陶某和张某1考虑到黄中苟是新庄一霸，惹不起他，为了息事宁人，就答应了黄中苟。黄中苟临走时还警告这位新余市的个体户下次不能来新庄镇收购废铁了。随后这位新余市的个体户在陶某处收购装运了这些废铁，支付了货款9900元现金到陶某和张某1二人。上述事实，黄中苟在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、冷某1等人购买上塘村煤矸石的发票凭证、邓家煤矿转让合同、招标文件、议价会议记录、收据、2016年10月25日，宜丰县公安局决定对黄中苟处以行政拘留五日及相关材料证明等书证，被害人胡某、简某2、简某3、陶某、张某1的陈述，证人黄某1、黄某7、黄某8、黄某9、陈某、龚某、冷某1、冷某2、冷某3、黄某10、黄某11、宋某2、邓某2的证言，辨认笔录等证据证实。三、徐某某2、黄中苟、卢某某、李某某1以宜丰县佳合再生资源有限公司的名义，有分有合，共同实施或者单独实施强迫交易犯罪的事实如下：1．上高县籍的晏某1是江西省润通工贸有限公司专门从事废旧金属收购的业务人员。2018年8月3日上午，晏某1驾驶农用车搭载着晏友生到新庄镇黄某1的店里收购、装运了9吨多废铁，支付了人民币1.6万元的货款到黄某1，晏某1装完废铁后驾农用车在新庄镇加油站旁边过磅时被黄中苟发现，黄中苟立即电话通知卢某某。卢某某接到举报通知后，按照徐某某2之前的要求，连忙带人驾乘洒水车赶到新庄镇，与黄中苟一起将晏某1的农用车拦住，不准其将废铁运走，威胁要将晏某1的农用车和废铁扣回公司，由公司来处理。双方因此僵持了一、二个小时，后来通过新庄镇人民政府相关领导的交涉，卢某某按照徐某某2授意，逼迫晏某1书写了“保证不进入宜丰境内收废品，否则罚款1万至5万”等内容的保证书，并将其身份证复印件、行驶证复印件与保证书复印在一张纸上让晏某1签字按手印，之后才放行晏某1的农用车让其离开。2.2018年8月9日，上高县从事废旧物资回收的个体户黄某2驾驶自己的双排座农用车在宜丰县潭山镇收购废瓶子、纸壳等废品时，被潭山镇从事废旧物资回收经营的个体户刘某发现并通知了宜丰县佳合再生资源有限公司，随后李某某1带着相关人员驾乘洒水车赶到了潭山集镇，将黄某2的双排座农用车拦住，李某某1向黄某2介绍说宜丰县境内各乡镇的废旧物资全部都由该公司承包经营，外地人不准来宜丰县境内收购废旧物资。黄某2当即表示并不知情，同时口头表示以后不再来宜丰收购废旧物资，但是李某某1不肯，逼迫黄某2在“保证不进入宜丰境内收废品，否则由宜丰县佳合再生资源有限公司处于一万至五万的罚款”的保证书上签字按手印，并强迫黄某2将这次在潭山集镇收来的废品按照原价转卖给刘某后，才放行黄某2让其离开。3.2018年8月份的一天上午，晏某1驾驶农用车搭载着晏某某1、晏某某2在宜丰县棠浦镇的席某某处收购、装运了10吨多废铁，支付了1.7万元的货款到席某某，之后准备返回上高县，在棠浦镇集镇的红绿灯处，恰巧卢某某、李某某1发现了晏某1驾驶的农用车里装有废铁，于是将晏某1的农用车拦住不准开走，以晏某1上次已经写了保证书“不再进入宜丰境内收购废品，否则罚款1至5万”为由，斥责晏某1违背承诺，要扣下晏某1的农用车和收购的废铁，到公司去处理。晏某1不肯，席某某则与卢某某、李某某1反复沟通、协商，双方在现场僵持了两个多小时后，席某某只好向公安机关报警，宜丰县公安局棠浦派出所的民警接警后赶到现场，将双方当事人都带到派出所进行询问调查，在发现卢某某。李某某1没有正当理由扣留晏某1的农用车时，便对卢某某、李某某1进行了一番教育说理，之后放行晏某1驾驶的农用车装载着这批废铁离开了现场。卢某某、李某某1离开派出所后还不肯善罢甘休，驾乘洒水车追赶上晏某1驾驶的农用车，威胁恐吓晏某1今后不准再来宜丰县境内收购废铁。事后晏某1担心将来再次来宜丰县境内收购废铁会被宜丰县佳合再生资源有限公司的工作人员抓到，于是主动去该公司找徐某某2商谈，双方约好今后晏某1再来宜丰县境内收购废铁时就向该公司交纳每吨废铁50元的“资源介绍费”。此后不久的2018年8月20日，晏某1在宜丰县棠浦镇的席某某处再次收购、装运了1吨多废铁，然后与该公司联系，该公司派出李某某1到棠浦集镇监督过磅并从晏某1处收取了“资源介绍费”70元，之后该公司财务上以“收股东投资款”（收卖废铁轻薄材料款）入账。4.2018年8月25日上午，上高县专门从事收购、装运废铁的农用车车主晏某2受新余市渝水区的买主简某4的委托，驾驶农用车搭载着付金根、付秋海、付丙生三名搬运工到宜丰县新庄镇朱某1的店里收购、装运废铁时，黄中苟发现后迅速通知了卢某某，要其带人来阻止收购、装运。卢某某、李某某1驾乘洒水车随即来到朱某1的店外，当面警告晏某2说不能在新庄镇装运废铁，没有经过他们公司的同意是不能装运废铁的。朱某1见状便对晏某2说不要理会他们，装的去就是。卢某某、李某某1便不再作声，但是一直守候在旁。晏某2装好废铁后在朱某1的护送下将农用车往上高县泗派溪镇方向行驶准备回上高县，在新庄镇与上高县泗溪镇交界处时被黄中苟、卢某某、李某某1等人分别驾乘的两辆汽车前后拦下，之后卢某某因为接到徐某某2的电话指示要赶去澄塘镇钩下村扑灭火灾，于是驾驶洒水车先离开，留下黄中苟、李某某1等人在现场处理。黄中苟、李某某1等人以宜丰县各乡镇的废品都由他们公司承包了，不准外地人来收购为由，威胁要扣下晏某2的行驶证、驾驶证，晏某2坚决不从，黄中苟于是威胁要殴打晏某2，朱某1因此和被告黄中苟争吵起来。后来经过朱某1向黄中苟、李某某1等人反复求情、协商，最终黄中苟、李某某1等人同意放行晏某2他们离开，但是在离开前先是逼迫晏某2站在自己的农用车前拍照，之后又逼迫晏某2书写了以后“不再来宜丰收购废品，否则罚款1万至5万元”等内容的保证书，才放行晏某2他们驾乘农用车装运这些废铁离开。因为这次收购、装运废铁的交易受到了黄中苟、卢某某、李某某1等人的阻挠和干扰，导致晏某2他们在宜丰县新庄镇比原计划减少了收购数量，影响了买主简某4的实际利益，因此当天在支付货款时简某4扣除了200元作为运费补偿，通过微信转账实际支付了9800元到朱某1。5．江西省南昌县籍的雷某是在宜丰县境内从事废旧电器收购的个体户，2018年8-9月份的一天，雷某驾驶三轮车到新庄镇宋某3开设的“海尔专卖店”和其家中收购、装运报废的电视机、电冰箱以及空调机，在新庄镇粮管所路口，黄中苟驾驶车辆停在雷某的三轮车旁，摇下车窗玻璃警告雷某说新庄镇的废品已由宜丰县佳合再生资源有限公司承包了，不准雷某来新庄镇收购废旧电器，威胁雷某说如果下次再来收报废电器就要没收三轮车和货物。雷某受到黄中苟的警告、威胁后，当即表示以后不来新庄镇收购废旧电器了，黄中苟见状就说他以后收到的报废电器都可以卖给雷某，然后两人互相留下了电话号码。事后雷某先后向宋某3、黄某1打听、核实了黄中苟的情况，得知黄中苟是个无赖，就是想吃别人的冤枉钱。雷某考虑到自己是外地人，不想惹麻烦，担心人身安全都不得不到保障，此后雷某就不敢再去新庄镇原有的客户那里收购废旧电器了。从2018年1月下旬起全国普遍开展了“扫黑除恶”专项斗争，2019年1月10日雷某主动向公安机关反映情况。6.2018年8月到9月份的一天，宜丰县新庄镇集镇从事铝合金经营兼顾贩卖废品的个体户朱某3在黄某1的店里收购、装运废旧矿泉水瓶子时，李某某1带人驾乘洒水车来到现场，李某某1不准战文将废品卖给朱某3，要他与宜丰县佳合再生资源有限公司合作把废品卖给该公司。朱某1正好路过此处便与黄某1一起同李某某1等人争吵起来，之后李某某1等人离开了现场。此次朱某3共收购、装运了1吨多废旧矿泉水瓶子，支付了人民币3000元的货款到黄某1。上述事实，有由公诉机关举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）宜丰县佳合再生资源有限公司营业执照、企业信息、公司人员资料、证明一份，证实宜丰县佳合再生资源有限公司的法定代表人是徐某某2任公司总经理、卢某某任该公司业务经理、李某某1系该公司原职工负责再生资源（2018年10月10日离职）。（2）《致：回收网点老板的一封信》、各回收网点通讯录、佳合再生资源有限公司2017.7.5与各乡镇回收网点讨论会议记录。（3）宜丰佳合再生资源有限公司名为收股东投资款（现金）70元的记账凭证及收据、流水，证实李某某1从晏某1处收到“资源介绍费”70元。（4）到案经过证实，四原审被告人均为抓获归案。（5）常住人口信息，徐某某2、卢某某、黄中苟无前科证明，证实三被告人无犯罪前科，李某某1刑事判决书证实其因犯罪抢劫罪，2004年3月24日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元；此后在广东省英德监狱服刑，2006年11月29日被刑满释放。因犯寻衅滋事罪，2016年11月11日被江西省铜鼓县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（6）被害人晏某1的陈述及其提供的其手机上存的佳合姓卢、姓徐的电话截图证实，2018年5月或6月份的一天，宜丰县新庄镇一个废品收购站的老板黄某1打电话联系我过去装废铁，我开车带晏友生，黄某1帮我请了一个新庄本地人在新庄装废铁，然后我就过去装了9吨多废铁，单价是1700元左右一吨，我这次付了1.6万元以上给黄某1。装车过磅后出来一百多米，我开车带晏友生走到新庄往棠浦方向的红绿灯，一个小型洒水车冲过来拦住我们的货车，自称是宜丰佳合公司一个姓卢的工作人员和两个妇女从洒水车上下来，说不准我们外地人过来宜丰境内装废品，要我把这车货送到他们佳合物资公司去。我打电话给黄某1，黄某1赶过来和那个姓卢的协商，但是解决不了。我看实在没办法就给我公司的张总打电话，张总联系新庄镇政府的任镇长帮我出面解决，过了一会，姓卢的说这次可以让我先走，但是不准再过来宜丰装货，并要我写下保证书，保证书内容是我保证不再过来宜丰县境内装废铁，如果被他们发现一次罚款一到五万元。姓卢的还要我将写好的保证书在新庄复印了20份给他，姓卢的说要将我的保证书散发给各收购点，以示警告，让别人都知道外地来宜丰收购废品被抓到了下场。外地人不能私自来宜丰收废品。2018年7月19日中午12点左右，我开车带晏茂清、晏某某2长在棠浦席某某那装了10吨左右的废铁，单价至少1700元一吨，我付了至少1.7万元给席某某，后开车带晏茂清、晏某某2离开，经过棠浦到上高的那个红绿灯时，又被那个姓卢的开着小型洒水车拦在我们车前，姓卢的和一个胖子下车不让我们走，棠浦废品收购站的席老板看到这个情况报了警。棠浦派出所民警了解情况后，就让那个姓卢的工作人员把外地人不准到宜丰装废品的规定拿出来，那个姓卢的拿出一张纸，上面就是一个会议记录，连公章都没有，派出所民警让姓卢的叫他们公司的人带着有法律效力的文件、规定过来协商处理，如果下午一点之前不来处理就让我们走。到了一点钟，佳合公司也没派人过来处理，我们就开车走了。我们走后，那个姓卢的开车追上来，手指着我威胁说“如果下次再发现来宜丰装货，不管你有什么关系都叫的来，非罚你款不可”。我因为担心这些人会找麻烦，之后都不敢去宜丰装废铁。在棠浦被拦后，我去过佳合公司找过他们老板，我和亲戚熊满虹去佳合公司谈的，当时姓卢的和上次在棠浦拦我的车的那个年轻男子都在场，老板是一个姓徐的男子，他跟我说如果要在宜丰装废铁，就需要每吨五十块的管理费给他们，并且一定要他们公司的工作人员到场过磅称重之后交了钱才能走。后来我还到棠浦席老板那装了一吨铁皮，就打电话给那个姓卢的，他派了一个姓陈的工作人员过来一起去过磅，我拿了五十块钱给那个工作人员。席老板说我不该叫他们来，这一点货不要紧，但是我担心他们找我麻烦罚我的款，一定要等他们佳合公司的人来。（7）被害人席某某的陈述及其提供的宜丰县供销合作社《致：回收网点老板的一封信》证实，2018年4月份左右，有四五个人来我的收购店，给了我一张《致回收网点老板的一封信》，说是和宜丰县供销合作社合资的公司，承包了宜丰的垃圾回收，让我们跟他们合作，以后我店里的废品只能卖给他们，我想市场是开放的，就没有和他们合作。佳合公司会收前来收购废品的外地收购商的钱，每吨20至50元不等，我前段时间联系丰城一个熊老板过来装货，对方就过来宜丰装货，他听说宜丰这个情况都不敢过来装货。我看到有一次一个高安的老头骑着三轮摩托车在棠浦收了一车废旧自行车，在我店门口被那个比较高大的佳合公司的工作人员拦下来了，我听说也是出了钱才放走的。2018年7月份的一天，我联系晏某1过来装了一吨铁皮，他自己联系了佳合公司的人，出了五十块钱给佳合公司一个比较高大的工作人员，装货的时候我都说不要紧，让他不要打电话给佳合公司，晏某1就说之前他在新庄装货被佳合公司的人拦下之后写了保证书的，如果不联系他们会罚款的。过了十几天，我又打电话给晏某1，让他过来棠浦我的店里装废铁，他来装好车过完磅后将近中午11点，就开车往上高走，晏某1提出要求，要我送他出宜丰地界，然后我就骑三轮车在前面走，让他们装货的车跟在后面，中午12点左右，在棠浦去上高的红绿灯过去一百米左右，晏某1打电话给我说被拦住了。我就掉头回去，看到那个开洒水车的戴眼镜的男子和一个比较高大的男子用洒水车拦住晏某1装货的农用车，他们自称是佳合公司的人，我问他们为什么要拦车，那个戴眼镜的男子说不关我的事，然后他从洒水车上拿出一张保证书，是晏某1写的保证不来宜丰装货，否则要罚款。我就说这车是我的货，我要交货的，对方一直不同意放车，我就打电话报警。棠浦派出所的民警让对方拿出文件规定，为什么不能在宜丰装货，然后那个戴眼镜的男子拿出一张纸，是《致回收网点老板的一封信》，落款是宜丰县供销合作社。派出所民警说这个没有法律效力，不予认可，让对方不准拦车。民警让他们佳合公司的人一点之前，拿到有法律效力的文件过来处理这事，晏某1就把货车开到派出所门口，等到下午一点，对方也没来人处理。民警就让晏某1他们走了，并说如果再来拦车就打电话报警。晏某1走后，那个戴眼镜的男子开车追上去了，开着洒水车爱货车前面左摇右摆，将货车拦下，那个戴眼镜的男子下车跟晏某1他们说了几句话，我估计是警告了他们，就走了。（8）被害人黄某2的陈述及其提供的李某某1名片证实，2018年8月9日上午11点左右，其开车在宜丰县潭山镇收废品，等其清点完废品时，看见潭山集镇姓刘的废品收购个体户开面包车和另外一男两女开洒水车做在我的车子边上，他们的车子堵在我的车子前面。看到我出来后拦住我，他们4个人说不准我来宜丰收废品，开洒水车的男子说宜丰乡镇一块的废品全部由他们承包了，外地人不能来宜丰收废品，一个乡镇有一个收购点，只能由收购点的人在本地收废品。开洒水车的男子还要我将本次收购的废品卖给姓刘的男子。他说多少收的原价卖给他，因为我没钱赚就不肯卖。开洒水车的男子说这次就算了，威胁我说下次如果我再来潭山收废品被他们抓住要罚5万元钱。因为我是外地人，肯定搞不过他们，就对姓刘的说多少要赚点油费，后来矿泉水瓶以1.05元（1元收），纸壳以原价卖给姓刘男子。在离开之前洒水车男子要我写保证书，保证以后不来宜丰收废品，一开始我不会写也不肯写，开洒水车的几个人就不准我走，开洒水车的男子拿出微信照片给我看，说在棠浦等乡镇都抓到收废品的外地人，都拍了照片，还问我认识这人吗，我们僵持1个多小时，我只有答应写保证书。因为我不会写，两个女子中的一个拿出笔记本写好让我签字，并且要我拿出行驶证来给拍照，把我的车子也拍了照，留下了我这次来潭山收废品的证据，说以后抓到了罚款5万元。我签了字把废品卖给姓刘的后，他们才让我离开，离开前我跟那个开洒水车的说下次我来潭山开个收废品的点，要他拿名片给我，以后联系收废品的事，他给了我名片说不行，一个乡只有一个点，要我到天宝开，天宝没有他们的点。这件事情之后我一个月没去潭山收废品，后来去了几次都是偷偷去的，不敢让姓刘的看见，怕被他看见告诉那几个人。保证书上有我的名字，意思就是保证以后不准来宜丰境内收废品，否则由宜丰县佳合公司罚款1万至5万元。名片上的人姓李，公司名称为宜丰佳合再生资源有限公司。（9）被害人晏某2的陈述证实，2018年8月份的一天，新余的简某4打电话给我，要我开车去新庄装废铁，是在新庄一家搞车床电焊的店里。第二天早上，我从家里去新庄前，简某4开车送了三个新余装废铁的人，要我带去新庄装车，我开车带着三个人于当天上午到了新庄在朱老板店里装废铁，我记得当时在装废铁，宜丰再生公司的人开了一辆小型洒水车来，来了两男一女三个人，这三个人对我说不准装废铁，没有经过他们公司的同意是不准装的，朱老板看见了让我不要理会他们，装的去就是，这两男一女没有做声，一直守着我们装铁。等我们装完废铁后，至少装了5吨废铁，单价至少是1700元，本来是要到边上一家再装点废铁的，因为这个老板怕事就不敢卖废铁给我们，于是我们装好车就在新庄加油站那过了磅，姓朱的怕我们会有麻烦就一会护送我们，在路上两男一女开洒水车在后面追我们的车，另外还有一个新庄人开了一辆白色的小车在追我们，姓朱的护送我们到了新庄与上高泗溪交界的一个村子后，开白色小车的就拦住了我们，将车子堵在我们前面，不准我们走，再生公司的三个人在后面稍微晚一点到。那个新庄人要再生公司的人把我的行驶证、驾驶证扣下来，我不肯，再生公司的那两个男的就说外地人不能来宜丰装废铁，我就说我是赚运费的，后朱老板就在现场和在再生公司谈，扯了好久之后再生公司的人松口了，但是要我站在车子面前拍照，我只有按他们说的做。后再生公司的人还拿出一张打印好了的保证书，逼我在保证书上签名字，意思就是要我下次不准来宜丰装废铁了，威胁下次再来就不会放过我们了，因为我们急着回去，才不情愿签了保证书。（10）被害人简某4的陈述及微信转账记录截屏证实，其在宜丰县新庄镇买过几次废铁，然后叫晏某2帮我装过三四次废铁。2018年8月25日我在新庄姓朱的那里买过一次废铁，单价是1700元一吨，买了6吨左右，总共微信支付了9800元给朱老板。其当时不在现场，废铁都是拖晏某2运的，三个高安的搬运工是我叫的，在晏某2装完废铁准备离开时，被黄中苟拦下来不准走，晏某2便和我电话说了这件事。晏某2说黄中苟拦车时说不准他们到新庄收废铁，晏某2回他说以后不来新庄装废铁就是了。在这次拦车（2018年）之前，黄中苟说新庄的废铁全部被他买下了，以后我只能在他手里买，不准到其他人手里买。黄中苟看到我在朱老板手里买了废铁，他就拦下我叫去装废铁的车子，不准我们在新庄买废铁。我在黄中苟手里买废铁的价格是随行就市的，这次被黄中苟拦下后我至今都没有去新庄收过废铁了，省的麻烦。我听说简某2、简某1在新庄收废铁时也被黄中苟拦过，但具体我也不清楚。（11）被害人雷某的陈述证实，我专门从事报废电器回收，没有办理相关手续。我是2010年就开始在宜丰县从事这一行业，以前我到各个乡镇去收购报废的家用电器也没有任何人阻拦我不许收购，但到了2018年8、9月份我去在新庄收购的时候遭到一个叫“老黄”的人威胁，他不让我收。当时是新庄集镇开海尔专卖店的宋某3打电话给我叫我到他店里去收报废的空调和电视，我去他店里收了几台报废的电视和冰箱，宋某3说他家里还有2台报废空调，叫我去他家收，我到了宋某3家收购好这2台报废空调后，宋某3就先到店里去了，我还在绑这2台报废空调，这时一辆乳白色的小车就开到我边上，驾驶员将车窗玻璃摇下来对我说下次不能来这里收了，这里我们承包了，我们办了证，我们成立了废品收购合作社的。当时我也不认识他，就问他在哪里开店，叫什么名字，他说他姓黄，他的废品收购站开在新庄砖瓦厂那里，他说以后我如果你再到新庄来收报废电器，我要连你的三轮车和货都要没收，我就说好，今后我不来新庄收报废电器了。这个老黄一走我就打电话给宋某3，问新庄是不是有这么一个人，宋某3说是有这么一个人，叫我不要怕，有什么事可以报警。后来我也曾和黄某1说过“老黄”威胁我不让到新庄收购报废电器的事，黄某1也知道这个“老黄”，说不要怕，有事可以报警，但我怕惹麻烦，就不肯去新庄收购报废电器。大约隔了半个月，宋某3又打电话让后我到他店里收报废电器，我说不来，到时那个老黄不要搞什么名堂，宋某3说不要怕，他已经和“老黄”说好了，没事的。我还是不放心，我就打那个“老黄”上次留给我的电话，我问他宋某3打电话给我让我去他店里收购报废电器，宋某3已经与你说好了，我可以来收，是不是有这么一回事？老黄说没有这一回事，说我要到新庄收报废电器只能在他手上收，我要收宋某3店里的报废电器也可以，降低5元每台的收购价，给他5元的利润。我听老黄这样说，我不同意，对他说，不可能做生意开两样的价格，既然新庄你不让我来收，我就不收。随后我又打电话给宋某3说了这个情况，宋某3听了后就说要不我以后到宜丰来进货把这些报废电器给你送过来，从这以后，宋某3他自己送了3次报废空调，电视等家用电器到宜丰我的仓库，大约有30多台。（12）证人黄某1的证言证实，2018年上半年的一天上午，我联系了上高的晏某1到新庄我的店里来装废铁，这次装了7吨多废铁，我带晏某1到新庄镇加油站对面过磅的时候，黄中苟也在那收纸壳，看到我们的车子在过磅，我们过磅后，晏某1开车走到新庄镇红绿灯的时候被一辆洒水车拦下来，车上有二女二男，他们四个人自称是佳合公司的工作人员，说佳合公司与宜丰县供销社物资部门合作严禁外地人到宜丰收购废品。如果外地人到宜丰收购废品，就要交钱到佳合公司。晏某1马上打电话给我，我去了以后和佳合公司的人协调，佳合公司还是不同意放车，我没有办法到新庄镇政府找了任镇长，要他协调此事。晏某1也打电话给自己的朋友，具体是谁我不知道，通过两边的协调，佳合公司才让晏某1开车走。过了几天，晏某1开车到宜丰佳合公司再次协调此事，还签订了以后再也不到宜丰来收购废铁的保证书。2018年9月的一天下午，新庄镇从事收购废品的朱某3在我店里收购废塑料品的时候，不知道佳合公司怎么知道我店里在卖废塑料品，一男一女开着那部洒水车又到我店里阻扰我卖塑料废品。还要营业执照什么的，我要他们拿出证件给我看，他们就没有，这个时候，朱某1从这里过，看到这种情况说他们为什么要这样阻扰我做生意，并且报警。我没有理他们，装好货以后和朱某3到加油站过磅房称重去了。等我回店里，看到新庄派出所的民警在那，佳合的人跑了，民警了解情况后走了。2018年9月，我打电话给雷老板（南昌人，在宜丰从事废旧家电收购）要他到我店里收废电器，雷老板不敢来，他告诉我以前在新庄镇宋某某2（新庄镇人）收废旧电器的时候，被黄中苟拦下来威胁要雷老板以后不能到新庄镇来收废旧电器，如果要来要么把收购废旧电器的利润全部交给黄中苟，要么雷老板收购废旧电器全部卖给黄中苟。我还去宋某某2家核实这件事，宋某某2说有这事，没有办法的情况下，我只能担保雷老板到新庄镇收购我这批废旧电器的时候一定保证雷老板的安全，并且安全护送他出新庄范围，雷老板才同意来。我从事旧货收购业务，不知道宜丰县供销物资部门有外地人不能来收购的规定。佳合公司两次来查我的东西，没有出示相关证件，佳合公司这两次来人，第一次卖东西给晏某1的时候，黄中苟看到我在买东西，第二次正好是学校下课，黄中苟每天要去学校接人，一定要从我门口过，所以我认为是黄中苟报的。（13）证人张某2的证言证实，晏某1是我们公司的业务员，我知道晏某1装废铁被拦下的事情，晏某1跟我说了。一次是2018年晏某1在宜丰新庄装废铁时被人拦下了。对方说外地人不能来宜丰收废铁，晏某1问我有没有熟人，后我就打电话给新庄镇镇长，通过这样对方才让晏某1离开，离开时，晏某1还写了保证书，保证以后不来宜丰收废品了。还有一次也是2018年，在新庄之前，晏某1在宜丰收废品被拦下了，后来是废品店的老板帮忙处理的。（14）证人朱某1的证言证实，2018年8月24日，我联系了新余的简老板来我店里收废铁，简老板对我说会不会有麻烦，我说不会，会送简老板出新庄。8月25日，简老板就叫了晏老板老我店里收购废铁，晏老板开了一辆农用车，带了3个新余人来我店里装废铁，在上车时，宜丰佳合公司的三个人（两男一女）来到了我店里，不准新余人装废铁，我就质问他们想干什么，我自己的废铁想卖给谁就卖给谁，这三个人说宜丰的废铁不能卖出宜丰，我就问对方有什么文件规定，对方说没带，我就要新余人继续装车，装完废铁后新余人在新庄加油站对面过了磅，总共5.885吨，单价1700元一吨，总共1完零几元钱，本来之前我联系了梅旭升（在我店边上开补胎店），他也有两吨左右的废铁要卖，我联系简老板跟他说了8吨左右的废铁要卖，但后来梅旭升怕黄中苟找麻烦，所以就说算了，不卖给新余人，简老板说搞得他少装了废铁，我就说补200元油费给简老板，后简老板转了9800元给我，这个小简是真正收我废铁的人，晏老板是小简请来装废铁的。之后我开车护送晏老板离开新庄，到了上高泗溪镇刘家村路段时，黄中苟开了一辆小车，那三个人开了一辆洒水车追过来，将晏老板的车拦下来，见状我就跟黄中苟说现在正在严打，你不要乱来，我回去告的，黄中苟却反过来说之前上高杀了几个人，现在我不可以杀几个人吗，威胁我敢不敢去告。他们四个人威胁新余人不准装废铁走，最后黄中苟他们逼着晏老板签了一份早就打印好的一份保证书，意思就是保证晏老板这些外地人不能来宜丰收废品，晏老板签好保证书后黄中苟才放晏老板走了。就在我2018年8月25日卖废铁前的7、8天，新庄湖城人叫了上高泗溪人兴达公司修理厂收购别人的报废车，泗溪人出价7500元，黄中苟也要买，中间人说给个面子出7300元，黄中苟说买不起，只肯出5000元买，卖家肯定不会卖，黄中苟就叫了佳合公司（就是我上面说的两男一女）来，黄中苟他们不准泗溪人收购报废车，还想动手打人，泗溪人说现在是严打期间，打一下试试看。最终黄中苟他们没有动手，但是逼迫泗溪人签了一份保证书，要泗溪人保证以后不来新庄收废品了。黄中苟收废品又不出价，外地人来收他就拦住别人不准收，要大大低于正常的收购价去收购别人的废品。因为我们手里有废铁等废品的人想卖给谁就卖给谁，谁的价高就卖给谁，黄中苟不敢威胁、逼迫我们将废铁卖给他，所以黄中苟就每次见到外地人来新庄收废品就采用殴打、威胁等手段阻止、强迫外地商贩不准收购我们的废品，他这样做就是想垄断新庄的废品市场，只要外地人都不敢来新庄收废品，黄中苟就垄断了新庄的废品收购市场，逼迫我们以低价将废铁等废品卖给他。（15）证人宋某3的证言证实，雷某是南昌人，现在宜丰收购废品，经常来我店里收废品，但是雷某在2018年下半年以后就来的少了，直到2019年4月份才重新在收废电器。因为2018年下半年的一次，我叫雷某来我店里收废电器，后来在我家附近（新庄粮管所路段）雷某被黄中苟威胁恐吓了，不准雷某来新庄收废电器，雷某怕麻烦就不敢来了，后来我叫雷某来收废电器，结果他不敢来，最后还是我将废电器送到雷某的店里他才敢收。黄中苟向我收过废电器，但是因为价格原因我没卖给他。现在雷某重新来新庄收废电器是因为黄中苟被抓起来了，雷某才敢来。（16）证人朱某3的证言证实，2018年8、9月份的时候，我当时在黄某1店里收废塑料（矿泉水瓶）时，有一男一女开洒水车来黄某1店里不准他买给我。因为我不认识这两个人，他们也不是针对我，没跟我说话，我也就没理他们一直在装废塑料，他们两个一直在跟黄某1说，朱某1也在场，我看见他们吵了起来，具体什么不清楚，后来吵了一会开车走掉了。我装完废塑料开车和黄某1一起到新庄加油站那里过磅，付完钱就走了，后来黄某1打电话给我说那两个人跟在我后面来了，我说怕什么，我都到家了又是正当买卖。洒水车上写着“佳合再生资源有限责任公司”。这次我在黄某1店里装了1吨多废塑料，2900一吨，总价3000元左右。（17）证人黎某的证言我在佳合公司上班的时候，总经理是徐某某2，负责公司的全面工作，经理是卢某某，负责公司的再生资源、保洁、清运工作，李某某1管理再生资源工作，我是协助李某某1工作。赵某1负责保洁，行政是高玲，财务是王丽。我刚刚进公司的时候，公司就形成了例规，不允许外地人到宜丰来收购废旧物品，例规是怎么形成的我不知道。我进公司就配合李某某1工作，有时发现外地人在宜丰收购废旧物品，他们叫我一起去拦外地人，卢某某和李某某1（具体是谁记不清）告诉我，徐总有交待，要是发现外地人来宜丰各乡镇收购废旧物品，我们就要把他们拦下来，要是可以罚款的话就罚款，不行的话就要外地人把货全部卖给当地的废品收购点，不能让他们拖走货物。实在不听那就警告外地人以后不能到宜丰来收购废品。公司这样的行为没有法律依据，公司既然从事废旧物品的收购和宜丰各乡镇的废旧物品管理，这样做也是为了公司的利益，垄断宜丰的废旧物品市场，给公司创造最大化的经济利益。去潭山、新庄拦车的事情有四次。第一次是2018年8月初，我和李某某1、赵某1在潭山废品店的老板那里看下有多少货，老板刘某跟我们说有个上高人在潭山上门在农户家里收废品，要我们去处理，废品店老板带我们去了农户家里找到了这个上高收废品的人，他是开了一辆三轮车收了点废品，李某某1对上高人说不准来这里收废品，来了收废品被抓住了要罚款，上高人就说以后不来了，这次算了，但是李某某1让对方写了保证书，内容是以后不来宜丰收废品，如果以后来收废品被抓住了就自愿接受罚款，李某某1还要上高人留了自己的身份证号码、电话号码等信息，上高人写好保证书并签好字后，我们允许他离开了，上高人叫黄某2。第二次是2018年8、9月份一天，卢某某开公司的洒水车带我和赵某1去新庄黄中苟的店里看下有多少废品要收，返回宜丰时，我们在新庄红绿灯处看见一辆农用车装了一车废铁在路上行驶，于是卢某某将洒水车停在农用车前面，将车子拦下来，我记得该车上至少有两个人，拦下后卢某某和司机争吵，不准来新庄收废品，我和赵某1在边上的农户家里坐，卢某某和对方具体的谈了一下后，卖废铁的老板也来了，我和赵某1在农户家坐了一会后，出来没看见卢某某，赵某1打电话问卢某某去哪里了，卢某某说去了派出所，他要我们在那等，过了半小时卢某某回来了，他说在派出所协调好了这事，签了一份东西，具体是什么卢某某没说，我也没问。第三次也是8月份的一天中午，卢某某叫我和李某某1一起上车，还是开着公司的洒水车到新庄，路上卢某某还打电话给黄大中问他装废铁的车子情况和路线。我们在追车的过程中，洒水车的胎坏了，我们只有停车下来，换了胎再去追那部车。等我追到去邓家的路上就要看到黄大中开车先到了，他把外地人的车拦下来，等我们过来处理。这个时候，卢某某接到徐某某2的电话说澄塘起火了要卢某某开洒水车去救火。卢某某一个人开车去了澄塘，我和李某某1现场处理这件事。李某某1告诉那个人（听口音可能是新余人）以后不能再到宜丰来收购废铁了，并且要我把装废品的车辆拍下照片，要司机写好保证书才让那个外地人走了。保证书的意思是保证以后不到宜丰来收购废品，如果再被我们抓到要接受我们5000元到10000元罚款。这次的保证书是打印好了的，因为第一次在潭山时写保证书在笔记本上后，我嫌麻烦就按照第一次保证书内容，事前就用A4纸将保证书的内容打印好了，保证书内容存在了电脑里。第四次是2018年9月份的以一天，黄中苟打电话给李某某1说有人在新庄收废品，于是李某某1开洒水车带我到了新庄小学边的一家废品收购店里，我看见两个年轻人把店里的矿泉水瓶搬上一辆农用车里，李某某1就跟废品店里的老板说不准将废品卖给别人，要卖到公司里面。废品店老板说他有证，李某某1砍了老板拿出的证后和我准备走时，那个搞电焊的老板路过看到就说那个人（卢某某）老是不准这人卖，那人卖，又没有正式文件下来，骂的话很难听。我们公司和各乡镇收购店是一种合作关系，每个乡镇的收购点收购来的废品要卖给我们公司，我们公司帮收购点维护他们的市场利益，就是他们发现有外地人来乡镇收购废品就和我们联系，那我们会派人去阻止外地人到乡镇收购废品。这样我们公司和乡镇收购点就可以利益最大化，同时通过这种合作我们公司垄断整个宜丰各乡镇的废品市场。新庄的黄大中会多次打电话要我们佳合公司去拦外地人收购废品的车辆，我想他是想借我们公司的手垄断新庄的废品市场，达到新庄范围内独家经营的局面，同时，新庄还有几家废品收购店，黄大中想借我们公司的手把几家废品收购店搞掉、搞垮，达到他一家独大的局面。（18）证人赵某1的证言证实，佳恒公司的老板是徐某某2，同时徐某某2还办了一家宜丰佳合再生资源公司，两家公司其实是一体的，在一起办公，只是分工不同。佳恒、佳合公司的事情都是徐某某2负责，卢某某是公司经理，分管垃圾清运、车辆维修，再生资源，同时卢某某协助我管理垃圾清运、车辆维修，平时开洒水车带我下乡巡查环境。黎某跟着卢某某负责再生资源业务，公司原来还有李某某1上班，他协助卢某某负责再生资源，偶尔也会跟去下乡巡查，2018年10月份离职。2018年8月份一天的中午，卢某某开洒水车带我和黎某在宜丰棠浦这边巡查卫生时，卢某某接到点上的电话说外地人在新庄收废品，于是卢某某就开车带我和黎某去了新庄，到了新庄加油站附近后，我们看见一辆农用车装了一车废铁，卢某某就开车到了农用车边上，要农用车停下后卢某某就对开车的司机说不能来宜丰乡下收废品，卢某某说公司跟供销社合作了，宜丰所有乡下的废品都由公司收，当时我和黎某在附近人家里坐，卢某某具体怎么谈的我不清楚，后来怎么处理的我搞不清。这次黄中苟不在现场。卢某某不准外地人来宜丰收废品应该是公司里叫卢某某这样做的，因为卢某某也就是一个打工的，不可能会自己去拦，肯定是公司要他这么做的。（19）证人刘某的证言证实，2018年下半年的时候，两个男子开了一辆洒水车来到我的废品收购点上，这两个人自称宜丰县佳合再生资源公司的，一个姓卢（135××××6671）一个姓李（187××××7778、180××××6820）他们跟我说现在宜丰县乡下的废品归他们管，要我把废品卖到公司去，他们把电话留给我同时让我去公司开会，之后我就去宜丰县开会。佳合公司的、县供销社的、宜丰各乡镇大部分收废品的个体户都去开会了。他们在会上说现在在搞垃圾分类项目，宜丰乡镇一块的废品由公司管理，我们个体户的废品要卖到公司。有个体户提出乡下一块好多外地人来收废品，都收不到货了，佳合公司的人说以后发现外地人可以跟公司里举报，通知姓卢的和姓李的，他们会代表公司来处理。公司说下面收废品个体户可以挂公司的收购点的牌子，意思是和公司合作，店里的废品卖到公司，保证我们收到的废品可以卖出去。我们这次会开完不久，我记得陆续举报了两三次外地人在潭山收垃圾的，公司都来人了。我印象比较深的一次是佳合公司的人要外地人写保证书，还要外地人把收的垃圾卖到我店里。后面我又举报了几次，但是佳合公司的都没有来，加上来收废品的人也走了，所以我就再也没举报了，举报了也没有用。因为前面开开会的时候佳合公司的人说了可以举报外地人来宜丰县收废品，这样可以保证我们下面的收购户能收到货，我们收到货也就保证了佳合公司的货源，佳合公司的收购价也是跟市场价格一样的。（20）证人赵某2的证言证实，2018年夏天的时候我到佳合公司开会，是公司打电话给我老公，因为我老公没时间叫我去。我记得是宜丰县老农贸市场后面的一个社区里面开会的。我记得会上佳合公司的人要求我们各乡镇的废品收购个体户把收到的废品都卖给公司，公司会到我们店里挂牌，意思是和公司合作。在会上大家都说有很多外地人，都是没有执照的来收，搞的我们收不到什么货，收不到货怎么卖给公司。公司听到后跟大家说如果大家发现有外地人来收可以向公司举报，公司会派人来拦，不准外地人来收。（21）证人戴某的证言证实佳合公司的人在开会前到了我店里，我记得当时三四个男女到我店里，他们介绍称是佳合公司的，已经和县供销社合作成立了公司，现在乡下收废品的店都由他们管理，不用交钱到供销社，但是我们收的垃圾要卖给公司。但是我们这边收购废品比宜丰县其他地方高，如果低于我们这边的市场价格，我们就会卖到徐家渡去。公司说如果这样的情况公司就要另外考虑，公司要我们压低收购价，我说压价很难收到货。后来公司的人留了电话给我（宜丰公司135××××6671宜丰供销社李187××××7778），他们要我到时候去开会研究。一个月后我们在石市另外两家收购公司也去宜丰开会，在农贸市场后面的一个社区里面，有佳合公司号召我们个体户开会，供销社领导也去了，在会上公司的人说宜丰废品市场的货不能外流，由公司统一管理，运作，还说公司在做垃圾分类，在宜丰炎岭搞个垃圾分类点，要我们收的废品和公司合作，挂靠在公司名下到时候各个乡镇都搞，发卡给老百姓，将废品都买到各个点上。大家提出再有外地人来收货怎么办，佳合公司老板就说这个情况可以向公司举报，公司会出面拦外地人，不准外地人来收，即使外地人收了也一定要卖到本地。在会上我们石市这边提出我们是不会拦，在同等价位下会卖给公司，如果价钱低就会卖给上高人。会后佳合公司组织一起吃饭，后来听说宜丰其他乡镇拦了一两个月，不准外地人来收废品，佳合公司姓卢的还组建了一个微信群（再生资源回收群），我也在群里，我在群里也看到了公司拦下外地人的照片，主要集中在7、8、9这几个月内。公司的目的就是不准宜丰的废品外流，只能由公司来统一收购处理，但公司的报价比市场低。不准外地人来宜丰收废品是公司老板说的，姓卢的、姓李的也经常开洒水车来石市洒水，跟我也说过可以向公司举报，公司会派人来拦，但是我们石市这边没有举报过。公司接到举报电话后拦下外地人，要外地人写保证书不准再来宜丰收废品，后来公司老板叫我去公司，拿出外地人写的保证书给我看，跟我说以后拦住外地人可以按照其他人写的保证书格式，要被拦下的外地人写保证书，保证以后不来宜丰收废品了，他给我了几份复印件。（22）黄中苟的供述与辩解，证实2018年6、7月份，其在新庄镇湖城村自己店门口挂了一个“佳合再生资源废品收购处”，我和佳合公司口头约定，我收购的废旧品按照市场行情统一销售给佳合公司，公司给我一个保障，保证我收购的废品能够卖出去，佳合公司还给了我一张红色单子，单子上面规定，外县废品收购人员不能进入宜丰收购，如有进入可以电话举报给佳合公司，由佳合公司出面处理，目前我还没有和佳合公司合作过，去年佳合公司多次到新庄帮忙处理外县人员收购废品，但我还没销售过废品给佳合公司。如果外县人到新庄把废品收走了，我们就收不到什么废品，佳合公司也就收不到货，他们也会受影响，所以有时我会叫佳合公司出面处理，佳合公司就会阻止外地人在新庄收购废品，这是我和佳合公司之间都互相获利的事情。我做废品这么多年，没有看到哪条法律、规章制度不准外地人来宜丰收购废品。其叫佳合公司出面阻止外县人员收购废品的事有：2018年8、9月份，新庄镇做电焊的朱某1叫了一个新余人来收购废铁，之前他的废铁都是卖给我，在装车的时候被我看到了，我就打电话给佳合公司的小卢，说现在有新余人来收废铁，我现在收不到废铁你们还收得到废铁啊，佳合的小卢答应来处理。小卢他们到新庄加油站后看到新余人装运废铁的车子，就打电话叫我和他们一起去，新余人装废铁的车子经新庄邓家煤矿往泗溪方向行驶，我们追到上高泗溪的刘家村，佳合的小卢和一个年轻司机，还有一个女的驾驶的洒水车把新余人装废铁的货车拦下了，小卢对新余人说，宜丰现在成立了佳合再生资源收购公司，下次你们再也不准到宜丰收购废品，否则下次来必须把收购的废品销售给佳合公司，并要求新余人签订保证书，保证书是否签字我不清楚，最后新余人还是把这车废铁收走了。过了几天，新庄湖城人叫了上高人到兴达公司收购一辆报废车，我知道后就打电话给佳合公司的小卢，十多分钟后小卢他们就到了现场，拦住上高人的车子不准走，并警告上高人不准到这里收购废品，上高人放弃了收购这辆报废车，还签订了保证以后不再到宜丰收购废品的保证书。2018年8、9月份，宜丰一个收废旧家电的人在宋某3店里收电视机，我正好在旁边收废纸，因为佳合之前也跟我说了收购废家电，于是我就跟这个人说叫我收废旧电视机，省的他到处跑，我就要他不要到新庄到处收，由我来统一收购，然后他再到我手里收购，每台废旧电视机我赚1到2元的差价，这个老板说可以，后来我收了一、两台废旧电视机后，嫌难搬就没有收了，有一次我碰到这个老板就对他说不收了，难搬电视机，我要他继续收。我在佳合再生资源有限公司开会是2018年7月份，当时供销社的主任高龙祖、佳合再生资源公司的徐某某2、卢某某他们都参与开会了，还有宜丰各个乡镇的废品个体收购户也都参会了，徐某某2在会议上说公司要搞废品分类，县里面同意他们公司收废品，统一存放，会上花桥有个收费品的女人提出有很多外地人来宜丰收废品，这样搞不成，徐某某2就说以后有外地人来宜丰收废品可以通知公司里面，公司会出面派人处理，我们下面的收购商可以和公司里面合作，挂佳合公司收购点牌子。我在会上说这样公司出面来处理外地人来宜丰收购废品一事会搞不成，干脆不要合作，但是后来卢某某他们天天过来说服我，要我挂牌子，说公司是县里面招商引资，又在公安办了证，不会有事，就这样我答应跟公司合作了，也就有了后面几次我在新庄看到外地人收购废品就电话通知卢某某、李某某1他们来处理。我参与了两次拦车威胁等手段阻止新庄、高安、新余等地废品收购个体户在新庄收购废品。一次是新余人在朱某1那买废铁后我通知卢某某他们一起在上高泗溪村将上高人的车子拦下来，还有一次是我在新庄兴达公司看见上高人来买报废车，我就通知了卢某某他们阻止上高人买报废车。还有一次是在新庄桥头（湖城桥头）那里有一辆装着废品的三轮车烂了胎，卢某某他们看见了就打电话给我，我到了之后就说这是以前经常卖废铁给我的人，不要去拦，我说了后卢某某他们就没有拦。（23）徐某某2的供述与辩解证实，其是佳合再生资源有限公司的总经理，卢某某是我们公司的经理，负责环卫、清运队长和再生资源的运作。2018年7月份，我要卢某某他们通知每个乡镇的废品收购个体到公司统一开座谈会，开会的目的是跟收购户宣讲公司做垃圾分类的业务，如何做好垃圾分类项目，可回收物的回收方式，我跟下面的收购户说可以跟公司合作，将来收到了废品就按市场价格由公司统一收购销售，我这样说的目的就是为了保障公司能够收到足够的废旧物资，也能确保跟公司合作的收购户能够卖得出去，不会挤压废旧物资，确保本地资源不外流，这是双方获利的事情。因为我们开会都是大家畅所欲言，有的收购户提出来有上高等外地人来本地收废品，搞的开了店收不到货，我就在会上提出来如果下面的收购户发现有外地人来本地收废品可以向公司举报，公司会派人去处理，下面的收购户听到我这样说都一致认可了。开完会后，愿意跟公司合作的我都派了卢某某、李某某1下面的收购户店里挂了“宜丰县佳合再生资源有限公司”的牌匾，卢某某、李某某1留了电话、发了名片给合作的收购商。开完会后下面的收购户没有直接打电话给我，但是打了卢某某、李某某1他们，新庄的黄中苟举报的次数多点。2018年8月份的一天，我接到新庄镇许书记的电话，说我们公司的人在新庄拦了外地人的一车废铁。我说：“领导，这在你们地界上，你看看怎么处理？”许书记说：“外地人自己愿意写个保证书，就让他们走”。我当时就同意。卢某某回来后把外地人写的保证书给我看过，大概内容是，外地人承诺不再来宜丰收废品，再来宜丰收的话，就要罚款一到五万元钱。我看完后就对卢某某说这样写有什么用，这样罚款的数额太大了根本不可能这样罚款的。保证书我看完之后还给了卢某某，要他自己放好来。到了8月底的一天，这个写保证书的外地人找到我，说在棠浦看好了一车铁，看下怎么和我们公司合作，当时我要去城管局办事，就要卢某某和他谈的，具体怎么谈的搞不清楚。后来我只是听说卢某某他们在棠浦收了几十块钱。我没有把这份保证书给下面的收购户，要收购户发现外地人来宜丰收废品就拦下对方，要对方按照这份保证书的格式要被拦下的外地人写保证书，保证以后不来宜丰收废品。不过我要卢某某约过石市一个收废品的，姓戴的人来公司和我谈，我提出来要姓戴的来统一收购石市及石市附近的徐家渡等地的废旧物资，作为一个中转站这样的，我没有把卢某某他们要外地人写的保证书给姓戴的人。上高收废品的晏某1找我谈过，达成了日后其到宜丰来收购废铁要交50元一吨的管理费给我们公司，并且还要我们公司的人到场过磅，我们只是合作，后面他到棠浦去收购废铁时没打了电话给我们公司，我们派了人去，当时他还给了50还是70元给我们。我不知道是谁叫卢某某去拦外地人的车，我没派他去，我是要求卢某某如果发现有外地人到宜丰来装废旧物品的话，就拿着宜丰县2012年政府的一个会议纪要跟他们沟通，谈合作，不能为难别人。如果有外地人到乡镇收购废品，收购点打电话给我，我要卢某某他们带上2012年政府的会议纪要，告诉这些乡镇收购废品的外地人，我们公司和宜丰供销社签订了再生资源的合作协议，成立了新公司。宜丰各乡镇的废品应该由我们公司来经营，同时要卢某某他们问清楚这些外地人到宜丰各乡镇收购废品的价格和销售地点，价格，及和我们宜丰各乡镇收购点的价格作比较，看看有没有可能和这些外地小商小贩一起合作。我只是要他们发现外地人在宜丰乡镇收购废品的时候拦下他们的车来了解废品的行情和他们的销售渠道，卢某某、李某某1他们应该是误解了我的意思，很多时候是他们自己的个人行为。我知道的卢某某、李某某1拦外地到宜丰乡镇收购废品的车辆由两次，一次是在新庄拦下上高人，第二次是在棠浦拦下一部外地人收废品车，派出所处理完后卢某某打电话给我说了这事。（24）卢某某的供述与辩解证实，徐某某2是佳合再生资源有限公司的法人代表，老板，我在该公司上班，大家叫我卢经理，但还没正式任命。我和李某某1是在宜丰佳合再生资源有限公司上班，徐某某2跟我们说公司和供销社签了合同，宜丰县乡镇这一块的废品都由公司来收购，外地人不准来宜丰县乡镇收购。徐某某2还跟我们说，如果我和李某某1接到乡镇收购个体户的反映有外地人来宜丰收废品，我们必须去处理，外地人不准来收，跟外地人说乡下的废品时我们由公司来收购处理，外地人是不准来收的，如果外地人不听话就要我们不准外地人走，拖着外地人，跟他们耗时间，外地人肯定耗不过我们的，只有这样外地人下次才不会来。我和李某某1要外地人写的保证书都给徐某某2看了，我记得拿了一份保证书给徐某某2，是第一次拦下晏某1写的保证书，晏某1写完保证书后我在电话里将保证书的内容读给徐某某2听，在说到罚款1到5万元，徐某某2还特意提出来跟我说不能这样写，到底是1元到5万还是1万到5万，这样空子很大，应该写1万到5万。公司徐总跟我们说，为了保障公司再生资源货源，要我们跟下面收购点的老板说发现外地人来收废铁就及时通知我们公司，公司会出面处理，因为宜丰就那么大点地方，本地人要收购废品，外地人也来收，这样公司的货源就得不到保障，收不到货公司也会垮掉，因此徐总才要我这样说的，平时处理都是跟我联系的。我们和乡下收购点没有协议，就是开会的时候说了，还发了一份“致各回收老板的一封信”，主要是宣传我们公司在再生资源利用方面的优势，会议内容划定了收购废品的范围，也没有规定禁止外地人来宜丰收购废品，但是公司的徐总口头上跟我说如果有外地人到宜丰乡镇收废品，我们要及时阻止。我阻止过几次外地人来宜丰收购废品。第一次是2018年8、9月份的一天中午，黄中苟打电话给我说有个外地人在新庄收废品，于是我和黎某、赵某1开洒水车赶到了新庄加油站那，我看到上高的晏某1装了一车废铁，10吨左右过磅离开时，我开车在他车子边上叫他停车，我们三个人拦住了晏某1的车子，我跟他说宜丰乡下收废品这个再生资源是我们公司和宜丰供销社签了合同，外地人不能到宜丰乡下收废品，晏某1当时就说不知道这事没这次就算了，下次不来收了，我不肯就要扣下晏某1的车子，将车子和货开到公司里面，由公司来处理。僵持了一、两个小时后，卖废铁的给新庄镇长打了电话，镇长又联系了供销社的人，经过双方沟通，供销社的晏主任打了电话给我，要我让晏某1走，我就请示了徐总，徐总说走可以，但是要写保证书，我就按徐总的意思要晏某1写保证书，保证以后不再来宜丰收废品，如果下次还来就要罚款一到五万元。晏某1没有办法按我的意思写了一张保证书给我，我把晏某1的身份证、驾驶证复印了一份，要他在保证书上摁了手印。第二次是2018年8、9月份的时候，黄中苟打电话说又有外地人在新庄收废品，接到电话后我开着洒水车带李某某1、黎某到了新庄往村前的桥头那里，看见一辆农用车在装废铁，有两、三吨的样子，我问装铁的人是哪里的，装铁的人说是新余的，我就说我们公司跟县里签了合同，宜丰乡镇一块的的废品是归我们公司的再生资源，只能卖给我们公司，卖废铁的老板就说他不是做废品生意的，废铁是自己的，因为废铁是他自己的我们也不好阻止便走掉了。第三次是2018年8月份的一天上午11点左右，黄中苟打电话给我，有外地人在新庄收废铁，我就和李某某1、黎某三个人开洒水车到了新庄，刚到新庄加油站时我看见一辆装着废铁的农用车往邓家方向去了，我就打电话给黄中苟，把车辆的细节，所装物品告诉了黄中苟，他说要我们先跟着，他随后就到。因为洒水车胎坏了，等我们换好胎去追时，黄中苟已经开车走在我们前面了，在上高和新庄交界的地方黄中苟将农用车拦下了，拦下后，我接到徐总的电话，他说澄塘钩下村有一民房着火了，我就把李某某1、黎某放下车，开车去钩下灭火。后我开车从钩下回澄塘，黄中苟开车将李某某1、黎某送到了澄塘街上和我会面，事后李某某1说那个收废铁的人写了保证书，保证以后不会来宜丰收废铁了。第四次是2018年8、9月的一天中午，我和李某某1在棠浦红绿灯（往上高方向）发现晏某1又来了收废铁，我们就开车拦住了晏某1，质问他说话不算话，晏某1说这次是帮人家装，赚点运费，我电话请示徐总后，他就要我拦住晏某1不准走，问晏某1怎么办，上次写了保证书说再来就要罚款，晏某1反复强调他不是来收的，我们僵持了两个小时后，叫晏某1装车的老板（姓席，在棠浦派出所边上开废品收购店）就报警了，警察来后我们都去了派出所，派出所问我们为什么不准外地人来棠浦收废品，有没有文件规定，当时我拿出那份会议纪要，派出所说上面没有公章，因为我们也没有正式文件规定，所以派出所就让晏某1装着废铁走了。晏某1走后，我就开车追上了晏某1，言语威胁晏某1，如果下次再来收被我发现了，你就没这么好过了。之后晏某1为此事从上高来了宜丰，到我们公司找徐总，在徐总的办公室协商此事，我在旁边听到了一点内容，徐总告诉晏某1，如果晏某1以后还来宜丰收废铁就要每吨50元给公司，算是货源介绍费。隔了不久，徐某某2打电话跟我说晏某1第二天早上会去棠浦收废铁，他要我安排李某某1去照应着过磅，到时候要收晏某1每吨废铁50元钱的货源介绍费，于是我就电话安排李某某1去了收钱。晏某1在棠浦一个姓陈（李某某1和我说的）的老板那装了1吨多点的铁皮，在棠浦过磅时通知了公司，我就派李某某1去了棠浦监督过磅收钱，李某某1收了钱后就告诉了我，我不记得是收了50还是60元。第四次是2018年8、9月份的时候，黄中苟打电话说又有外地人在新庄收废品，接到电话后我开着洒水车带李某某1、黎某到了新庄往村前的桥头那里，看见一辆农用车在装废铁，有两、三吨的样子，我问装铁的人是哪里的，装铁的人说是新余的，我就说我们公司跟县里签了合同，宜丰乡镇一块的的废品是归我们公司的再生资源，只能卖给我们公司，卖废铁的老板就说他不是做废品生意的，废铁是自己的，因为废铁是他自己的我们也不好阻止便走掉了。还有一次潭山一个收废品的刘老板在2018年8月份的时候通知我们有外地人在潭山收购废品，但因为通知的晚我们就没去。每次黄中苟很积极主动的通知我们有外地人在新庄收废品，棠浦那次除外，他也是想通过公司的名义阻止外地人到新庄收废品，从而确保他在新庄能收到足够多的废品，赚更多的钱，因为公司和黄中苟之间存在合作关系，黄中苟收的货多了，相应的我们公司的再生资源也得到了保障，公司也能生存下去。我和李某某1几次拦阻外地人来宜丰收废品，公司目前没有获利，但是如果站在公司的角度来说，如果这样行得通，对公司以后再生资源这一块能得到货源保障，在乡下废品形成独家经营，从而获利。我们公司收购废品的价格跟市场行情一样，我们公司没有说过和乡镇的废品收购点约定合营方式，利润分红等，只是口头协议上说发现外地人在宜丰乡下收购废品就及时通知公司，公司会派人处理，这样可以保证区域内的再生资源货源，公司和收购点都可以收到货，赚取利润。外地人会写保证书是因为写保证书前我们会要外地人将车子开到公司去，加上我们又是本地人，后面有公司支撑，外地人也怕，所以会写保证书尽早脱身，发现外地人来宜丰收废品要扣车子、货物、写保证书是徐总说的。黎某、赵某1每次都是我们几个人去下乡巡查，接到黄中苟的电话后我们就会一起去，但是她们两个女的都是坐在车里。（25）李某某1的供述与辩解证实，我在宜丰佳合再生资源有限公司上班时，徐某某2是总经理，负责公司全面工作，卢某某是经理，负责再生资源、环卫、垃圾清运，我负责再生资源和各个乡镇废品收购点的工作。公司刚成立不久，徐某某2就要我和卢某某到宜丰乡下各个废品收购点上门跟老板说，要他们到公司里开会，谈跟公司合作的事情，后来在开会时，开废品店的老板提出来跟公司合作有什么好处，徐某某2就说以后外地人不能来宜丰收废品，各个乡镇都有公司的点，乡下的废品由公司统一收购，如果跟公司合作后发现了有外地人来宜丰本地收废品可以向公司举报，公司里就会派人去阻止外地人收废品，打击无牌无证的小商小贩收废品的行为。我在各个乡镇出面处理外来收购废品事件我记得跟卢某某去了四次。一次是2018年8月份的一天上午9点左右，潭山收废品的刘某打电话给卢某某，说外地人在潭山收废品，要公司派人去处理。之后卢某某就要我开洒水车带黎某某去了潭山，我们到了潭山集镇后，刘某带我们到了街上一个地方，到了后我们看见一个人在装废品，之后我们就对这个收废品的人说我们是再生资源公司的，没有办证不能到宜丰乡下收废品，以后不能来收，抓到了要罚款，我们就要这个人写了一份保证书，保证以后不来宜丰收废品，否则就要罚款，保证书不是我写的没具体写了什么我也不清楚，写完保证书我对这个人说如果要来宜丰乡镇收废品就要到公司去办证，这个人说想到潭山办个，但是潭山已经有了人手，天宝没有，我就让他去天宝收，他拿了我的名片，说到时候办会联系公司，离开前，我们要这个把在潭山首的废品按照市场价格卖给了刘某。一次是2018年8、9月份的一天，卢某某叫上我说有外地人在棠浦收购废品，我们两个开着洒水车到棠浦，在棠浦红绿灯朝上高方向看到一辆农用车装着废铁往上高方向开，我们拦下车，卢某某认识那个收废品的外地人，并且质问这个外地人说话不算数，写了保证书还来宜丰收废铁，并且拿出保证书来了。我们拦住这部车搞了很久，卢某某还打电话请示徐某某2，徐某某2要卢某某拦住车不让走，要这个外地人处理好这件事才可以放行。外地人没有办法，打电话给棠浦卖废铁的老板来现场处理，后来这个老板打电话报警，棠浦派出所的民警把我们带到派出所处理这件事，问卢某某有什么文件规定外地人不能到宜丰收购废品，卢某某说没有，只是拿出一份会议纪要给派出所民警看，民警说这个会议纪要公章什么的都没有，起不了作用，就让外地人开车走。卢某某把这个情况跟徐某某2汇报了，徐某某2就说不能让这个外地人走，我们又在派出所门口拦住了这个外地人，派出所的民警看到了，又把卢某某带到了派出所，这个外地人就驾驶车子离开了。后来这个外地人来了我们公司找徐某某2，他们谈了以后，这个外地人同意以后到宜丰来装废铁的话，每吨废铁出50元给我们公司，至于这50元什么名目，我印象中好像是借我们公司的证件来宜丰装废铁的管理费一样。过了几天，那个外地人又到棠浦装废铁，打电话给徐某某2，我不记得是徐某某2还是卢某某要我第二天去棠浦找这个外地人监督他过磅，这次外地人收了1吨多废铁，我收了他60块钱，我把这60元钱交到财务王丽那。一次是2018年8月下午的一天中午，卢某某叫我和黎某说接到新庄废品收购点的电话说有人在新庄收购废铁。我就开车和他们两个去了新庄，刚刚到新庄加油站的时候，我们就看见一部农用车装着废铁往邓家方向走。卢某某打电话给黄中苟问装废铁车子的情况，我们跟着那部车，谁知我们的车子轮胎坏了，我下车修胎。等我们追上装废品的农用车的时候我们到了上高和新庄交界的地方，看到黄中苟拦下那部车子来了，我们准备处理这部车的时候，徐某某2打电话给卢某某说澄塘有个地方起火了，要卢某某去救火，卢某某就开洒水车走了。我和黎某、黄中苟处理这件事。我对那个外地人说，宜丰乡镇废品全部是我们公司承包下来了，你们不能到宜丰来收购废品，要是真的想来，就必须到我们公司办证，否则我们公司要对你们罚款，下货。说了一段时间，我见那个人态度还好，我就要他写保证书，保证以后再也不来宜丰收废品，要是被我们抓到就罚款5000到10000元钱。落款是外地人的名字和他的身份证号码，后保证书黎某拿回去放在公司的行政办公室。一次是2018年8、9月份的一天，卢某某和黎某去新庄，黄中苟打电话给卢某某说，新庄有外地人在收购废铁，卢某某和黎某开车到新庄和村前的桥头那里，看到一部农用车在一家电焊店前装废铁，卢某某上前问买废铁的哪里人，并且说我们公司和县里签了合同，外地人不允许到宜丰的乡镇收购废铁，要卖只能卖到我们公司，但是那个卖废铁的老板说我自己的废铁想卖给谁就卖给谁，没办法只好走了。我们这几次拦住外地人没有动手打人，就是拦住车辆不让他们走，如果好说话的，就要他们写保证书，抓住他们的把柄，不好说话的就威胁他们要罚款，或下货。我们要外地人写保证书是按照徐某某2的意思做的，我们要外地人写保证书也告诉了徐某某2，徐某某2认可我们的做法。我们没有权利对外地人罚款，这些是徐某某2安排的，应该说这是我们公司的行为，也是徐某某2的个人行为，我们作为公司职员，肯定要听徐某某2的。我们公司和乡镇的废品收购点是一种合作关系，每个乡镇的收购点收购到的废品都要卖到我们公司，由我们公司统一来卖，同时，乡镇收购点发现外地人来收购废品的话，通知我们公司，我们公司会派人去处理这些外地人，把乡镇收购点的利润达到最大化，那样我们公司的货源也可以得到保证。黄中苟就是想借着我们公司的名义想要垄断新庄废旧物品的市场，打着公司的招牌把新庄别的废品收购店全部挤掉，达到一家独赢的局面。原审法院认为，黄中苟、徐某某2、卢某某、李某某1四人通过合作回收宜丰县境内的废旧物资的方式，为了获取废品收购的利益，纠结在一起，互相利用，以暴力、威胁等手段，共同或单独实施强迫交易犯罪行为，扰乱社会市场经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力。黄中苟、徐某某2、卢某某、李某某1强迫交易犯罪行为是共同犯罪。黄中苟伙同徐某某2、卢某某、李某某1或者单独使用威胁、暴力手段强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。黄中苟以非法占有为目的，采取威胁或者要挟的方法多次强行索取他人财物共计人民币23400元，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。黄中苟在共同犯罪中系主犯，且犯有数罪，应当实行数罪并罚。徐某某2为了最大限度地攫取废旧物资回收经营中的利益，指使卢某某、李某某1伙同黄中苟采取追逐拦车、威胁恐吓的手段强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重，三被告人的行为构成强迫交易罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。徐某某2及其辩护人辩解属于公司犯罪，不是徐某某2个人犯罪的辩护意见，其理由不能成立，本院不予采纳。徐某某2在共同犯罪中是主犯。卢某某、李某某1在共同犯罪中是从犯，依法应减轻处罚。李某某1是累犯，应当从重处罚。黄中苟、卢某某、李某某1有坦白情节并签署了认罪认罚具结书，可以酌情从处罚。为了维护正常的市场交易秩序和经营者的人身安全，保护公民的财产权利和人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决：一、黄中苟犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2019年4月3日起至2024年4月2日止。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）二、徐某某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2019年4月10日起至2022年4月9日止。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）三、卢某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2019年4月3日起至2020年1月2日止。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）四、李某某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2019年4月16日起至2020年1月15日止。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）五、黄中苟敲诈勒索犯罪所得23400元予以追缴、上缴国库。上诉人黄中苟提出上诉称：原审量刑过重，我们只是通知没有营业执照的不准到新庄镇收购，并没有恐吓、殴打过他人等行为，而且公司的老板、总经理是徐某某2，我只是公司的员工，强迫交易我只参与了两次，其他都是徐某某2派他人去的。上诉人徐某某2提出上诉称：1、我并没有指使他人强迫交易，我只是知情第一、二起，我派员工是到市场去寻找合作伙伴，没要求员工采取相关措施不允许他人来宜丰收购废品，希望二审查清事实，依法改判。2、我公司员工并没有使用暴力，且实施拦车行为也只有四次，且实施时间短，只有二个月，不足以造成社会恶劣影响，不应认定为恶势力。本院经审理查明的事实和证据，与原审判决认定的事实、证据一致。在本院二审审理期间，上诉人黄中苟、徐某某2没有提交新证据。经审查，一审判决书上列举的各项证据来源及形式合法，证据内容具有客观性，证据与证据之间、证据与事实之间具有关联性，能够证明案件事实且相互印证，并经一审法院依法开庭质证属实，本院均予以确认。关于上诉人黄中苟提出上诉提出原审量刑过重，其只是通知没有营业执照的不准到新庄镇收购，并没有恐吓、殴打过他人等行为，而且公司的老板、总经理是徐某某2，其只是公司的员工，强迫交易只参与了两次，其他都是徐某某2派他人去的上诉意见，经查，本案中，黄中苟、徐某某2、卢某某、李某某1四人通过合作回收宜丰县境内的废旧物资的方式，纠结在一起以暴力、威胁手段共同或者单独实施强迫交易，其犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。上诉人黄中苟以非法占有为目的，采取威胁或者要挟的方法多次强行索取他人财物，其行为构成敲诈勒索罪。综上，故对该上诉意见本院不予采纳。关于上诉人徐某某2提出上诉提出其并没有指使他人强迫交易，我只是知情第一、二起，我派员工是到市场去寻找合作伙伴，没要求员工采取相关措施不允许他人来宜丰收购废品，且其公司员工并没有使用暴力，且实施拦车行为也只有四次，且实施时间短，只有二个月，不足以造成社会恶劣影响，不应认定为恶势力的上诉意见，经查，本案中，上诉人徐某某2指使原审被告人卢某某、李某某1伙同黄中苟采取追逐拦车、威胁恐吓的手段强迫他人退出特定的经营活动，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成强迫交易罪，且黄中苟、徐某某2、卢某某、李某某1四人为了最大限度地攫取废品收购的利益，纠结在一起，互相利用，以暴力、威胁等手段，共同或者单独实施强迫交易犯罪的行为，严重扰乱了社会市场经济秩序，造成恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。综上，故对该上诉意见本院不予采纳。本院认为，上诉人黄中苟、徐某某2，原审被告人卢某某、李某某1四人通过合作回收宜丰县境内的废旧物资的方式，为了最大限取地攫取废旧物资回收经营中的利益，纠结在一起，以暴力、威胁等手段，共同或单独实施强迫交易犯罪行为，扰乱社会市场经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力。黄中苟、徐某某2、卢某某、李某某1的行为构成强迫交易罪，且是共同犯罪，黄中苟、徐某某2是主犯，卢某某、李某某1在共同犯罪中是从犯，依法应减轻处罚。黄中苟以非法占有为目的，采取威胁或者要挟的方法多次强行索取他人财物共计人民币23400元，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，黄中苟在共同犯罪中系主犯，且犯有数罪，应当实行数罪并罚。李某某1是累犯，应当从重处罚。黄中苟、卢某某、李某某1有坦白情节并签署了认罪认罚具结书，可以酌情从轻处罚。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  施学珍审判员  丁圣翔审判员  黄 鑫二〇二〇年二月二十六日书记员  邝 波