广西壮族自治区桂林市雁山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0311刑初1号 公诉机关桂林市雁山区人民检察院。 被告人李苗，男，1993年12月25日出生，汉族，湖南省涟源市人，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因犯抢劫罪，2012年9月3日被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币五千元，2014年9月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月8日被湖南省涟源市公安局临时羁押于涟源看守所，同年8月14日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年9月13日桂林市公安局雁山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人陈庆，湖南宇能律师事务所律师。 被告人张金，女，1993年7月23日出生，汉族，湖南省冷水江市人，初中文化，无业，住湖南省冷水江市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月8日被湖南省涟源市公安局临时羁押于娄底市看守所，同年8月14日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年9月12日被桂林市公安局雁山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人夏忠乐，男，1995年2月1日出生，汉族，湖南省涟源市人，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月17日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年8月16日被桂林市公安局雁山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人李昌祥，云南文华律师事务所律师。 辩护人肖杰，北京盈科律师事务所律师。 被告人李日兵，男，1968年9月7日出生，汉族，湖南省涟源市人，小学文化，无业，住湖南省涟源市。因犯伪造事业单位印章罪，2007年3月27日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯出售非法制造的发票罪，2007年11月16日北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月11日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年8月16日被桂林市公安局雁山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 桂林市雁山区人民检察院以桂市雁检刑诉字[2019]82号起诉书指控被告人李苗、张金、李日兵、夏忠乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。桂林市雁山区人民检察院指派检察员容珊出庭支持公诉。被告人李苗、张金、李日兵、夏忠乐，被告人李苗的辩护人陈庆，被告人夏忠乐的辩护人李昌祥、肖杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂林市雁山区人民检察院指控，2019年4月下旬至5月初，被害人胡某1等11人被人以通过网络理财投资平台投资未上市的电影分红的方式诈骗钱财。而被告人李苗、李日兵明知是违法所得款项，仍在李某2刚（另案处理）的授意下，提供银行账户给李某2刚使用并帮助其取现，再将支取的现金交给李某2刚，每支取人民币10000元可得到100元的报酬。期间，李苗又叫上被告人张金和夏忠乐一起帮忙，而张金和夏忠乐明知是违法所得款项，仍然在李苗的授意下，提供银行卡帐户给李苗使用并帮助取现，再将支取的现金交给李苗，由李苗交给李某2刚。其中，李苗所支取的金额为人民币60000元、张金所支取的金额为人民币40000元、夏忠乐所支取的金额为人民币20000元、李日兵所支取的金额为人民币40000元。 公诉机关为此提供了户籍证明、到案经过、转账凭证、银行流水、刑事判决书、释放证明、被害人的报案及陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、调取证据清单、检查笔录、扣押清单、涉案银行卡照片、监控视频及截图等证据，以证明上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人李苗、张金、夏忠乐、李日兵明知是违法所得款项，仍利用自己或他人的银行卡帮助取现转移赃款的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究三被告人刑事责任。被告人李苗在其与张金、夏忠乐的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应对其与张金、夏忠乐的涉案金额共计120000元承担责任；被告人张金、夏忠乐在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人李苗在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李苗、张金、夏忠乐、李日兵自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。建议本院判处被告人李苗三年至三年三个月有期徒刑；判处被告人张金九个月至一年有期徒刑；判处被告人夏忠乐六个月至八个月有期徒刑；判处被告李日兵一年二个月至一年五个月有期徒刑。 被告人李苗、张金、夏忠乐、李日兵当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。 被告人李苗的辩护人认为被告人李苗是基于对李某2刚的信任而为其取钱，其犯罪的主观故意不明显，与被告人张金、夏忠乐不构成共同犯罪，不应将被告人张金、夏忠乐的取款金额计算在被告人李苗的犯罪金额内。同时提出，被告人李苗的主观恶性小，有认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 被告人夏忠乐的辩护人认为被告人夏忠乐是出于对被告人李苗的信任而为其取钱，系李苗取钱的工具，不知道具体情况，系从犯。 经审理查明，2019年4月，李某2刚（另案处理）授意被告人李苗、李日兵提供银行卡给其使用，并为其在银行提取现金，每提取1万元人民币支付100元报酬。被告人李苗、李日兵明知所取款项系违法所得，仍提供银行卡给李某2刚使用，并用自己或他人的银行卡多次为其提取现金。期间，被告人李苗又叫被告人张金、夏忠乐帮忙。被告人张金、夏忠乐明知所取款项系违法所得，仍按李苗的授意将银行卡交给李苗使用（夏忠乐将自己名下工商银行62×××96卡交给李苗使用），并用自己或他人的银行卡多次提取现金交给李苗，由李苗交给李某2刚。 2019年4月至5月初，胡某1等12名被害人被人以在“星美文旅”网络平台上投资未上市的电影以获得分红的方式骗取人民币约50万余元，被害人将被骗款项转至户名为郑某的工商银行账户（账号62×××13），后该账户于2019年5月2日凌晨0时许三次共向户名为文某1的平安银行账户（账号62×××25）转款94528元，文某1该账户于2019年5月2日凌晨1时许向被告人夏忠乐工商银行账户（账号62×××96）转款174000元；同日凌晨1时许，一户名为文某2光的银行账户转款113100元至被告人夏忠乐上述银行账户。随即，被告人夏忠乐银行账户内上述款项被分散转出至李某2刚银行账户127100元（账号62×××70）、周某银行账户4万元（账号62×××90、62×××25）以及被告人李苗银行账户2万元（账号62×××13）、张金银行账户4万元（账号62×××49、62×××05）、李日兵银行账户4万元（账号62×××57、62×××59）；另有2万元于当日凌晨2时许被夏忠乐在银行ATM机上提取。李苗、张金、周某、李日兵的银行账户收到上述转款后随即于当日凌晨2时许被在银行ATM机上取出。其中，被告人李苗提取6万元、张金提取4万元、李日兵提取4万元。 案发后，被告人夏忠乐于2019年7月17日主动到湖南省涟源市公安局七星街派出所投案，如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《犯罪嫌疑人认罪认罚具结书》。被告人李苗、张金、李日兵到案后，如实供述，自愿认罪认罚，亦在律师见证下签署了《犯罪嫌疑人认罪认罚具结书》。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据证实： 1、户籍证明，证实被告人李苗、张金、夏忠乐、李日兵具备完全刑事责任能力； 2、到案经过，证实李苗、张金于2019年8月7日被公安机关抓获归案，李日兵2019年7月11日被公安机关抓获归案，夏忠乐2019年7月17日主动到湖南省涟源市公安局七星街派出所投案自首的事实； 3、接受证据材料清单及所接受的被害人转账凭证、银行流水等，证实被害人胡某1等12名被害人于2019年4月下旬至5月初转至郑某银行账户以及付至星美文旅平台的金额共计约50万余元的事实； 4、“星美文旅”平台页面截图、胡某1微信聊天记录截图、唐某在星美文化传媒17群微信群中的部分聊天记录，证实被害人胡某1在星美文旅平台投资未上市电影参与分红的情况、该平台的客服人员将郑秋林尾号为6213的工行账户发给胡某1让其转账的事实；星美文化传媒向大众宣传和融资的内容； 5、银行流水，证实2019年4月下旬至5月1日，胡某1等12名被害人将约50万余元转进郑某工商银行账户（账号62×××13）后，郑某该账户于2019年5月2日凌晨0时许三次共向文某1的平安银行账户（账号62×××25）转款94528元，文某1该账户于2019年5月2日凌晨1时许向被告人夏忠乐工商银行账户（账号62×××96）转款174000元；2019年5月2日凌晨1时许，被害人夏忠乐上述银行账户收到文某2光银行账户四次转款共计113100元；2019年5月2日凌晨1时许被告人夏忠乐的工商银行账户（账号62×××96）共收到文某1、文某2光银行转款共计287100元；被告人夏忠乐银行账户上述款项随即被分散转出至被告人李苗银行账户（账号62×××13）2万元、张金银行账户4万元（账号62×××49、62×××05）、李日兵银行账户4万元（账号62×××57、62×××59）以及周某银行账户4万元（账号62×××90、62×××25）、李某2刚银行账户127100元（账号62×××70），在ATM机上取现2万元；李苗、张金、周某、李日兵银行账户收到上述转款后随即于凌晨2时许被在银行ATM机上取出； 6、证人李某1的证言，证实被告人李日兵的儿子李某1在被告人李日兵的钱包中找出了中国邮政银行卡（账号62×××57）、中国农业银行卡（账号62×××70），并将两张银行卡交给公安机关； 7、被害人胡某1、宋某、秦某1、莫某1、莫某2、徐某、秦某2、秦某3、韦某、胡某2、唐某的陈述，证实胡某1等12名被害人被人通过“星美文旅”网络平台投资未上市的电影获得分红的方式，骗取投资金额约50万余元，2019年5月2日该“星美文旅”平台无法登陆，被害人投入的资金无法提取； 8、被告人李苗的供述，证实被告人李苗2019年4月至7月，明知款项来源不合法的情况下，仍在李某2刚的授意下用自己或他人（张金、夏忠乐、周某、李智谋、龚金华、王某等）的银行账卡多次为李某2刚支取现金和转账，每取款1万元可从李某2刚处获得好处费100元；被告人李苗还授意被告人张金、夏忠乐等人提供银行卡及密码给自己用来为李某2刚转账和支取现金，并多次带领张金、夏忠乐去银行支取现金，并将张金、夏忠乐所取现金交给李某2刚；被告人张金、夏忠乐应知晓所取的钱来源非法；2019年5月1、2日李苗把建设银行卡（账号62×××13）交给张金在ATM机上取款，取款当时夏忠乐亦在现场进行取款；李苗对5月2日凌晨在ATM机上为李某2刚取款6万元的行为供认不讳； 9、被告人张金的供述，证实2019年4月，被告人张金将自己名下三张银行卡和密码交给被告人李苗使用，其明知李苗让其支取的现金来源不合法，仍按李苗的指示用自己或他人银行卡为李苗提取现金，有时会与被告夏忠乐、李苗一同到银行取款；张金与夏忠乐所取现金都交给了李苗，并看见李苗将提取的现金交给了李某2刚；张金2019年5月1日和5月2日凌晨在李苗的指示下用自己及李苗的银行卡在ATM机上提取了现金；张金对在李苗指示下于5月2日凌晨在ATM机上取款4万元的行为供认不讳； 10、被告人夏忠乐的供述，证实2019年4月，被告人夏忠乐在李苗的授意下办了一张工商银行卡（卡号62×××96），并将银行卡、密码及密码器都交给李苗使用；夏忠乐明知李苗让其提取的款项来源不合法，仍于2019年4月至5月2日按照李苗指示先后4次用自己及张金的银行卡为李苗提取现金共计257300元，其中5月2日凌晨2时许用自己的工商银行卡（卡号62×××96）在ATM机上取款2万元； 11、被告人李日兵的供述，证实被告人李日兵2019年4月份在李某2刚的授意下将自己的3张银行卡提供给李某2刚使用并帮其提取现金，每提取现金1万元可从李某2刚获得100元报酬，其明知李某2刚让其提取的款项来源不合法，仍先后为李刚提取现金10万元，从李某2刚处获得1000元报酬；其对2019年5月2日凌晨用自己名下银行卡为李某2刚提取4万元现金的行为供认不讳； 12、辨认笔录及照片，证实经被告人张金辨认，开着一辆捷豹车的男子是李某2刚；张金辨认夏忠乐、李苗的情况；被告人李苗辨认李日兵即是一起帮李某2刚取钱的同学的父亲，李某2刚即是让其帮取钱的何飞，辨认夏忠乐、张金的情况；被告人李日兵辨认让其帮办银行卡及取钱的人却是李某2刚； 13、调取证据清单及涉案银行卡照片，证实公安机关从被告人李日兵儿子李某1处调取了李日兵两银行卡； 14、检查笔录、扣押清单及涉案银行卡照片，证实公安机关从被告人李苗身上搜查并扣押一张建设银行卡（账号62×××13）； 15、银行取款监控录像截图，证实四被告人2019年5月2日凌晨在银行ATM机取款的具体时间、地点，结合银行监控时间和银行取款流水，证实2019年5月2日凌晨2时许，被告人李苗在ATM机上取款6万元、张金取款4万元、夏忠乐取款2万元、李日兵取款4万元； 16、刑事判决书、释放证明，证实被告人李苗系累犯、被告人李日兵有前科劣迹； 17、认罪认罚具结书，证实四被告人均自愿认罪认罚，并在律师的见证下签署了《犯罪嫌疑人认罪认罚具结书》。 上述证据，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李苗、张金、夏忠乐、李日兵明知是他人犯罪所得款项，仍利用自己或他人的银行卡帮助取现转移赃款的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人李苗在其与张金、夏忠乐的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应对其与张金、夏忠乐所取款项总额12万元承担责任；被告人张金、夏忠乐在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人夏忠乐主动向投案，如实供述自己的罪行，是自首，自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻或减轻处罚；被告人李苗曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人李日兵有前科劣迹，可酌情从重处罚；被告人李苗、张金、李日兵如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理。对于被告人李苗的辩护人提出李苗与被告人张金、夏忠乐不构成共同犯罪，不应将被告人张金、夏忠乐的取款金额计算在李苗的犯罪金额内的辩护意见，因与本案事实不符，本院不予采纳。对于被告人夏忠乐的辩护人认为夏忠乐系从犯的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。本院为严肃国法，打击刑事犯罪，保护公民的财物不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人李苗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年11月7日止；罚金应在判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳） 二、被告人张金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币两万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年8月7日止；罚金应在判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳） 三、被告人夏忠乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年3月16日止；罚金应在判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳） 四、被告人李日兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币两万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年11月10日止；罚金应在判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋亚东 审 判 员  刘林建 人民陪审员  莫季明 二〇二〇年二月二十日 法官 助理  曾 妤 书 记 员  申博文