河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1270号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人傅晓俊，曾用名付小建，男，汉族，1989年3月16日出生，初中毕业，无业，住福建省长汀县。因涉嫌诈骗，于2019年2月3日被临时羁押于长汀县看守所，于2019年2月19日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月28日被南阳市宛城区检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。辩护人吴莹洁，河南大为律师事务所律师。被告人廖兵华，男，汉族，1980年10月14日出生，初中毕业，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被临时羁押于龙岩市看守所，于2019年4月19日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月23日被南阳市宛城区检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）985号起诉书指控被告人傅晓俊、廖兵华犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人傅晓俊及辩护人吴莹洁和被告人廖兵华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2018年6月27日至2018年7月2日，居住在南阳市宛城区的王某用手机QQ聊天时，昵称“客服小宇”（QQ号86×××75）的京东淘宝刷销量的网友声称刷单买衣服返佣金，诱骗王某分多次将刷单费用从其建设银行（卡号62×××75）转入付秀贵的中国建设银行（卡号62×××57）、韦星世的中国农业银行（卡号62×××73）、陈迪权的中国农业银行（卡号62×××76）、陈恩盛的中国工商银行（卡号62×××97）、王港的中国建设银行（卡号62×××26）、顾令珍的中国农业银行（卡号62×××78）等账户共计84万元。王某在约定时间内未收到返还的本金，发现被骗后报警。经公安机关调查资金走向，上述资金经支付宝账户流转后，其中2万元转入付小连的交通银行账户（卡号62×××72），由陈某（已起诉）取出；2万元转入丘某的中国工商银行账户（卡号62×××37），由被告人傅晓俊取出交给上线“小刘”；2万元转入被告人廖兵华的中国银行账户（卡号62×××81），由廖兵华取走交给上线陈华（另案处理）。被告人傅晓俊、廖兵华明知是他人犯罪所得的资金，为获得取款数额1%的违法所得，傅晓俊利用自己或者付小连的交通银行（卡号62×××72）、丘某的工商银行（卡号62×××37）账户，或者指示陈某，先后替上线“小刘”取款85.87万元；廖兵华提供其银行卡或者将其银行卡交给上线，替上线陈华收取款85.87万元。认定上述事实的证据如下：1、被告人傅晓俊、廖兵华的供述；2、被害人王某的陈述；3、证人丘某、陈某的证言；4、人口基本信息表、银行交易记录、抓获经过等。公诉机关认为，被告人傅晓俊、廖兵华明知是他人犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人傅晓俊对起诉指控的金额有异议，有些银行流水是其自己的钱。被告人傅晓俊的辩护人主要辩护意见如下：一、对公诉机关指控被告人傅晓俊“先后替上线小刘取款85.87万元”存在事实不清，证据不足。1、王某的2万元资金流入丘某账户，该2万元能够形成证据链。2、本案中关于陈某涉案金额为10万元，陈某取款的该数额包括王某通过支付宝转入付小连账户的2万元，该2万元存在重复计算。3、补充侦查卷中的2019年7月1日傅晓俊的讯问笔录和户名为傅晓俊，卡号为62×××79的中国农业银行卡交易明细，上述两份证据不能充分证明傅晓俊的具体犯罪数额。4、仅有傅晓俊银行交易记录不能证明交易钱款是违法所得，其中亦包含傅晓俊的合法收入和其他人正常的交易往来。即使傅晓俊供述取款60万元，陈某取款10万元，傅晓俊涉案金额应为70万元，公诉机关指控傅晓俊涉案金额为85.87万元，缺乏事实依据和证据依据。二、傅晓俊于2018年秋取钱后，自动终止犯罪行为，没有再犯，主观恶性小。三、傅晓俊认罪态度诚恳，本人认罪悔罪。四、傅晓俊如实供述犯罪事实。五、傅晓俊之前无违法犯罪记录，此次属于初犯、偶犯。综上，请求给傅晓俊一个改过自新的机会，对傅晓俊从轻处罚。被告人廖兵华对起诉指控的金额有异议，其只取了12万元。经审理查明：2018年6月27日至2018年7月2日，居住在南阳市宛城区的王某用手机QQ聊天时，昵称“客服小宇”（QQ号86×××75）的京东淘宝刷销量的网友声称刷单买衣服返佣金，诱骗王某分多次将刷单费用从其建设银行（卡号62×××75）转入付秀贵的中国建设银行（卡号62×××57）、韦星世的中国农业银行（卡号62×××73）、陈迪权的中国农业银行（卡号62×××76）、陈恩盛的中国工商银行（卡号62×××97）、王港的中国建设银行（卡号62×××26）、顾令珍的中国农业银行（卡号62×××78）等账户共计84万元。王某在约定时间内未收到返还的本金，发现被骗后报警。经公安机关调查资金走向，上述资金经支付宝账户流转后，其中2万元转入付小连的交通银行账户（卡号62×××72），由陈某（已起诉）取出；2万元转入丘某的中国工商银行账户（卡号62×××37），由被告人傅晓俊取出交给上线“小刘”；2万元转入被告人廖兵华的中国银行账户（卡号62×××81），由廖兵华取走交给上线陈华（另案处理）。被告人傅晓俊、廖兵华明知是他人犯罪所得的资金，为获得取款数额1%的违法所得，傅晓俊利用自己或者付小连的交通银行（卡号62×××72）、丘某的工商银行（卡号62×××37）账户，或者指示陈某，先后替上线“小刘”取款86.87万元，被告人傅晓俊自述非法获利6000元；廖兵华提供其银行卡或者将其银行卡交给上线，替上线陈华收取款48万元。另查明：本院作出已生效的（2018）豫1302刑初1461号刑事判决书，认定陈某帮助傅晓俊取款11万元。上述事实,有本院予以确认的下列证据证实:1、人口基本信息表、到案经过、前科查明证明证实，被告人傅晓俊、廖兵华均系成年人，无前科。被告人傅晓俊被抓获后于2019年2月3日起临时羁押于长汀县看守所，2019年2月18日由南阳市公安局新区分局工作人员带回。被告人廖兵华于2019年4月12日被龙岩市公安局铁山派出所民警抓获，于2019年4月12日被临时羁押于龙岩市看守所。2、被告人傅晓俊的供述证实，2018年5、6月份的时候，其和廖兵华、陈华等人在龙岩市的一家KTV唱歌，认识了一个叫“小刘”的男子。小刘对其说有赚钱的机会，小刘让其帮他取钱然后抽成挣钱，取10000元钱可以提成100元。后来其问小刘取的是什么钱，小刘说是他自己山上赌博的钱。2018年5、6月份，其开始帮着小刘取钱，取完钱之后就把钱交给小刘。其自己办了3张银行卡取钱太慢，其就让陈某也办了2、3张卡帮着其取钱，陈某取出来钱后交给其，其再交给小刘。其又找到丘某，从他那借来一张工商银行卡，其又从其堂妹付小连那里借来一张交通银行银行卡，所有的银行卡加起来有7、8张左右，其把卡号报给小刘，钱到账之后，小刘会通知其，其再把钱取出来交给小刘。陈某帮取了有10多万元，其给他1000多元报酬。其使用丘某、付小连的银行卡取钱没有给他们好处。其一共帮助上线“小刘”取了60万元左右，获得报酬6000元左右，这些钱其用于日常消费了。其认识廖兵华，见过两次面，不熟悉，其是通过陈华认识他的，其知道廖兵华也在帮别人取钱。其没有使用过廖兵华的银行卡取款洗钱。3、同案犯丘某的供述证实，其在龙岩市工商银行办理了一张卡号为62×××37的银行卡，但是这张卡一直是傅晓俊在使用，其在2018年下半年的时候借给傅晓俊使用。傅晓俊对其说他是黑户开办不了银行卡，让其去办一张银行卡让他使用，其和傅晓俊是同乡，其也没问他用银行卡干什么，其就去登高西路金茂领袖城的工商银行办了一张银行卡交给傅晓俊使用，直到傅晓俊被抓获其才直到他拿其银行卡去洗钱了。傅晓俊没有将银行卡交给其去帮他取钱，其也没有从银行卡内取钱，其把银行卡办出来之后，其没有使用就直接交给傅晓俊了，傅晓俊也没有给过其好处。4、同案犯陈某的供述证实，2018年6月上旬，其在福建省龙岩市高铁站开挖机，其去找傅晓俊玩，傅晓俊让其帮他取点钱，其想着是同学就同意了。过了十天左右的一天晚上，傅晓俊给其打电话让帮他取钱，其同意后就在龙岩市老汽车站的马路边，傅晓俊给了其一张银行卡，其就在ATM机上取了1万元钱，随后其将该1万元交给了傅晓俊。2018年6月底，傅晓俊对其说让帮他找些银行卡走钱，他自己的银行卡不够用了，其就回家找了4张银行卡，包括其自己的1张建行卡，2张其姐姐俞桂香的建行和农行卡，还有2张其朋友俞丁淞的邮政银行卡，傅晓俊对其说每用一张银行卡取一次钱的话，就个其100元的报酬。随后其就把4张银行卡号和开户人报给了傅晓俊，如果有钱到这些卡上面的话，其就会收到提醒，随后其去取钱。第二次是2018年6月底的时候，傅晓俊给其打电话让去取钱，并给了其两张银行卡，加上其自己的3张银行卡，一共是5张银行卡，随后其就在ATM机上取了钱，总共取了8、9万元钱，然后把这些钱交给傅晓俊，当时傅晓俊给了其800元报酬。大概2018年7月20日左右，其又用了俞丁淞的邮政储蓄卡帮傅晓俊取了2万元，其在动车站附近的路边把钱给了傅晓俊，傅晓俊给了其300元报酬。其一共帮傅晓俊取了11万元，傅晓俊给了其1100元左右的报酬。5、被告人廖兵华的供述证实，2018年6、7月份的时候，其在百度外卖上班认识了陈华，其通过陈华认识了傅晓俊。有一次，其、陈华、傅晓俊，还有一个不认识的男的在一起打麻将，陈华说他是信用黑户，让其把银行卡借给他取钱，其问陈华取得什么钱，陈华说是网络赌博的钱，因为陈华为其帮过忙，其就把中国银行、中国工商银行的银行卡借给陈华使用，后来，陈华说他没有时间，就让其帮他取款，其就帮陈华把钱取出来，然后再交给陈华。其用中国银行银行卡帮助陈华取款8万元，其用中国工商银行银行卡帮陈华取款4万元，其一共帮陈华取了12万元左右。其中国工商银行（卡号为62×××61）银行卡取款28万元，其只记得取了4万元，后来其将银行卡交给陈华，剩余的钱都是陈华取的。6、被害人王某的陈述证实，2018年6月27日至2018年7月2日，王某用手机QQ聊天时，昵称“客服小宇”（QQ号86×××75）的京东淘宝刷销量的网友声称刷单买衣服返佣金，诱骗王某分多次将刷单费用从其建设银行（卡号62×××75）转入付秀贵的中国建设银行（卡号62×××57）、韦星世的中国农业银行（卡号62×××73）、陈迪权的中国农业银行（卡号62×××76）、陈恩盛的中国工商银行（卡号62×××97）、王港的中国建设银行（卡号62×××26）、顾令珍的中国农业银行（卡号62×××78）等账户转款。7、户名为付小连，卡号为62×××72的交通银行卡交易明细，证实取款金额为34万元；户名为丘某，卡号为62×××37的工商银行银行卡交易明细，证实取款金额为23.87万元；户名为傅晓俊，卡号为62×××79的中国农业银行银行卡交易明细，证实取款金额为18万元，傅晓俊本人取款视频截图，上述证据证实傅晓俊持付小连、丘某和其本人银行卡共取款75.87万元。此外，本院作出的（2018）豫1302刑初1461号刑事判决书认定陈某替傅晓俊取款11万元。综上，傅晓俊共取款86.87万元。8、户名为廖兵华，卡号为62×××81的中国银行卡的交易明细，证实取款金额为20万元；户名为廖兵华，卡号为62×××61的中国工商银行卡交易明细，证实取款金额为28万元。上述证据证实廖兵华取款48万元的事实。9、付款交易明细和情况说明，证实1、2018年6月27日20时36分，受害人王某被骗资金中的2万元转入户名为付小连(卡号为62×××72的交通银行卡)，后傅晓俊让陈某取出。2、2018年6月27日21时38分，受害人王某被骗资金中的2万元转入户名为廖兵华（卡号为62×××81的中国银行龙岩市莲东支行），廖兵华从ATM机中将该2万元取走。以上证据,经当庭举证、质证,证据来源合法,内容客观真实,相互关联,相互印证,可以证实上述事实。本院认为，被告人傅晓俊、廖兵华明知是他人犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经查，被告人傅晓俊的供述、银行交易明细、同案丘某、陈某的供述和刑事判决书相互印证，能够证实被告人傅晓俊取款86.87万元的事实。被告人廖兵华辩称仅取款12万元。经查，被告人廖兵华明知系违法所得，仍将自己的银行卡出借给他人或其本人亲自持银行卡帮助他人取款。其本人供述、银行卡交易明细、同案傅晓俊的供述相互印证，能够证实被告人廖兵华取款48万元的事实。被告人傅晓俊、廖兵华认罪，可酌定从轻处罚。为保护公民合法财产权利,打击犯罪,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第（一）项之规定,判决如下:一、被告人傅晓俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑五年零六个月,并处罚金人民币100000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月3日起至2024年8月2日止。罚金限在判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人廖兵华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币50000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月12日起至2023年7月11日止。罚金限在判决生效后三十日内缴纳。)三、继续追缴被告人傅晓俊违法所得人民币6000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾 震审 判 员  曹聚改人民陪审员  王书浩二〇二〇年二月十日书 记 员  赵 宇