河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1221刑初568号公诉机关渑池县人民检察院。被告人方显渠，又名胡双龙，男，1974年9月10日出生，汉族，小学肄业，农民，住南阳市宛城区。2015年6月25日因盗窃被南阳市公安局新城分局行政拘留十一日。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月30日被渑池县公安局刑事拘留，8月7日被逮捕。辩护人方军，河南宛英律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕348号起诉书指控被告人方显渠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员杨瑾瑜出庭支持公诉，被告人方显渠及其辩护人方军到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：1.2016年6月21日，赵某2通过儿子赵某1在网上认识了方显渠（自称“胡双龙”），方显渠自称自己在河南省纪委工作，可以帮助赵某2解决渑池县黄花移民小区房子的问题。2017年4月，赵某2到南阳市找到方显渠交给其1000元好处费，让其帮助解决移民房问题；2018年6月，方显渠又以可以将赵某2反映的移民房问题在省纪委立案为由，向赵某2索要3万元，赵某2到南阳市交给方显渠3万元现金后，方显渠并未给赵某2解决任何问题。赵某2共被骗31000元。2．2015年至2017年期间，方显渠（自称“胡双龙”）谎称自己是河南省纪委的工作人员，以可以为王某3协调承包鲁山县某旅游开发项目、南召县桥梁改建项目以及为其女儿安排工作为由，多次向王某3索要经费及烟酒，后方显渠未给王某3协调承包任何工程，也没有为王某3女儿安排工作，王某3共被骗现金25400元，及烟酒和其它费用。3．2017年至2018年期间，方显渠（自称“胡双龙”）谎称自己是河南省纪委的工作人员，以可以为朱某承包的鱼塘审批下来200万元的政府补贴款为由，骗取朱某信任后，多次向朱某索要约2500斤鱼、64张钓鱼卡及现金5000元，后方显渠并未给朱某审批任何政府补贴款。朱某共被骗现金5000元，及约2500斤鱼和64张钓鱼卡。4．2015年，方显渠（自称“胡双龙”）谎称自己是河南省南阳市纪委的工作人员，可以为蔡某协调承包南召县桥梁改建项目，让蔡某拿2万元的活动经费，蔡某为了能够干工程赚钱，到银行贷款2万元交给方显渠，2016年上半年，方显渠又以为工程负责人送礼为由，再次向蔡某索要现金3000元后，方显渠未给蔡某协调承包任何桥梁工程，2019年清明节前方显渠退还蔡某2万元，蔡某共被骗3000元。5．2014年，魏某通过朋友张丽介绍认识了方显渠（自称“胡双龙”），方显渠称自己是河南省纪委的工作人员，以可以为魏某协调承包南阳市方城县七峰山旅游景区修建寺庙的工程以由，向魏某索要活动经费6000元后，方显渠未给魏某协调承包到七峰山旅游景区任何工程，魏某共被骗6000元。6．2017年期间，韩建立通过他人介绍认识了方显渠（自称“胡双龙”），方显渠称自己在河南省纪委工作，以有能力帮助韩建立协调承包南阳市的工程项目让其赚钱为由，多次向韩建立索要活动经费共1万元。方显渠后来并未给韩建立协调承包任何工程项目，韩建立被骗1万元。7．2017年期间，徐某1在南阳市做生意期间认识了方显渠（自称“胡双龙”），方显渠称自己在河南省纪委工作，有能力帮助徐某1协调承包南阳市内乡县东河乡的一个养殖基地工程，并和徐某1签订了施工合同，让徐某1先缴纳4万元的保证金，徐某1让儿子徐某2给了方显渠现金2万元、微信转账2万元共4万元，方显渠承诺2018年后让徐某1进场施工。后来一直至今，徐某1也没有顺利进场施工，而方显渠总是以各种理由推脱不见徐某1。徐某1共被骗4万元。指控认为，被告人方显渠以非法占有为目的，用虚假身份骗取他人信任后，以帮助他人解决房子问题、协调工程、安排工作、申请政府补贴为由，骗取他人现金共120400元，及约2500斤鱼、64张钓鱼卡、烟酒和其它费用，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依法判处。庭审中，被告人方显渠否认指控的第5、6起事实，辩称第1起事实中只拿了1000元，没有30000元一事；第2起事实中因为出车祸修车，拿了王某31万元及两箱酒；第3起事实中去拉过3次鱼共计一百多斤，其中第2次只有几十斤、第3次只拿了6条鱼，62张钓鱼卡已退回40张，自己只留了22张；第4起事实中没有3000元一事；第7起事实中自己只是中间人，钱都给了李胜宽，其中1万元是徐某2直接给了李胜宽。自己将微信头像设置为河南省纪委是觉得好玩，未曾向他人说过自己是纪委工作人员。被告人方显渠辩护人认为每起诈骗金额都只有被害人陈述，没有其他证据佐证，证据方面是一对一；庭审中被告人方显渠只供认赵某2的1000元、朱某的150斤鱼及20张钓鱼卡、王某3的两箱酒，因而达不到诈骗罪立案标准，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明：2014年至2018年，被告人方显渠将自己的微信名称设置为“河南省纪律委员会”，将一张印有“中共松江市纪律检查委员会工作证”字样的黑色工作证照片设置成其微信头像，对外谎称自己是河南省纪检部门工作人员，可以帮助他人解决房子问题、协调工程、安排工作、申请政府补贴等，先后多次骗取多人现金120400元、烟酒、钓鱼卡及鱼等财物。被害人催问事情进展或者要求退钱时，方显渠以在外地抓人、开会、出差等理由进行搪塞，并将事先收藏的外地位置信息发送给被害人。具体事实如下：1.2015年，赵某2儿子赵某1在网上认识被告人方显渠，方显渠自称在河南省纪委工作。赵某2因其在渑池县黄花移民小区的移民搬迁房问题联系方显渠，方显渠称可以帮助赵某2解决问题，但需要相关费用。2017年4月、2018年6月，赵某2先后到南阳市交给方显渠1000元现金、3万元现金。2．2015年至2017年，被告人方显渠自称是河南省纪委工作人员，以可以帮助王某3协调承包鲁山县某旅游开发项目、南召县桥梁改建项目、为王某3女儿安排工作为由，先后骗取王某3现金25400元、烟酒等财物。3．2017年至2018年，被告人方显渠自称是河南省纪委工作人员，以可以帮助朱某协调200万元的政府补贴款为由，骗取朱某现金5000元、上百斤鱼及数十张钓鱼卡。4．2015年，被告人方显渠自称是河南省南阳市纪委工作人员，以可以帮助蔡某协调承包南召县桥梁改建项目为由，骗取蔡某2万元。2016年上半年，方显渠又以向工程负责人送礼为由，再次骗取蔡某现金3000元。2019年清明节前，方显渠退还蔡某2万元。5．2014年，魏某通过朋友介绍认识方显渠，方显渠自称是河南省纪委工作人员，以可以帮助魏某协调承包南阳市方城县七峰山旅游景区寺庙工程以由，骗取魏某现金6000元。6．2017年，韩建立通过他人介绍认识方显渠，方显渠自称在河南省纪委工作，以可以帮助韩建立协调承包南阳市的工程项目为由，骗取韩建立现金1万元。7．2017年，徐某1在南阳市做生意期间认识方显渠，被告人方显渠自称在河南省纪委工作，在南阳市内乡县东河乡承包一个养殖基地工程，后方显渠称可以让徐某1儿子徐某2的工程车到工地上干活，先后骗取徐某2现金2万元、微信转账2万元。另查明，2019年6月29日被告人方显渠被渑池县公安局民警抓获。上述事实，有物证查获并扣押方显渠使用的作案手机，方显渠微信名称及头像信息、方显渠微信收藏位置信息、方显渠与赵某2的短信记录以及赵某2车票信息、方显渠与朱某和韩建立等被害人的微信聊天记录、徐某2给方显渠微信转账记录、渑池县公安局抓获经过、扣押物品清单等书证，证人赵某1、方某、王某1、王某2、徐某1的证言，被害人赵某2、王某3、朱某、蔡某、魏某、韩建立、徐某2的陈述，被告人方显渠的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人方显渠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金12万余元、烟酒、钓鱼卡及鱼等财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人方显渠多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。关于被告人方显渠辩护人所提指控每一起诈骗钱财的事实只有被害人陈述，而被告人又予以否认，证据方面是“一比一”，按照庭审情况只能认定3起且达不到诈骗罪立案追诉标准的意见，经查，第一，被告人方显渠的供述不稳定，且前后存在一些明显矛盾。被告人方显渠被公安机关抓获后供述其到朱某的鱼塘拉过两次鱼，第一次有两编织袋约150斤，第二次又拉了两编织袋约150斤，拿过朱某几十张钓鱼卡，后来搬家时弄丢了，但在庭审中却供述一共去朱某处拉过三次鱼共100多斤，退给朱某40张钓鱼卡；其在侦查阶段供述借王某31万元，而在庭审中却供述因出车祸收了王某31万元；侦查阶段供述徐某2只给其转账5000元，没有2万元一事，而庭审中却供述徐某2给了4万元，其中2万元转到其微信上。第二，被告人方显渠辩解的部分内容逻辑不通、有悖常理，且与其他证据相互矛盾。被告人方显渠关于将微信名称设置为“河南省纪律委员会”是觉得好玩，没有其他想法，没有使用过该微信号骗人，使用该微信多次向多人发送的“我在办案”、“正在抓人”、“我在开会”是为了面子，怕别人笑话，其并没有给别人说过自己是纪检部门工作人员的辩解，明显与事实不符，且不合常理。另，本案有方显渠使用该微信诈骗被害人的微信聊天记录、被害人的陈述、辨认笔录等证据相互印证证明被告人方显渠谎称自己是纪委工作人员，以可以帮助他人解决问题为由，骗取他人财物，钱财得手后，方显渠百般推诿，并向被害人发送公安部、看守所、大学、鸟巢等图片或者位置信息继续蒙骗被害人。第三，被害人的陈述有其他证据予以佐证。本案中不仅仅有被害人陈述，还有其他书证予以作证，被害人陈述的方显渠自称纪委工作人员、发送诈骗的图片和位置信息等有相关书证予以佐证，上述已经说明；同时，被害人赵某2陈述其到南阳给方显渠送钱的事实有火车票予以印证，被害人徐某2陈述其又给方显渠转账2万元的事实有微信转账记录予以印证，韩建立陈述被方显渠诈骗的事实，虽然方显渠辩称不认识韩建立，但有韩建立与方显渠的微信聊天记录予以印证等等。综上，被告人方显渠供述前后不一，自相矛盾，并与在卷书证、证人证言和被害人陈述等证据互相矛盾，且本案的7名被害人互不相识，但关于方显渠诈骗所使用的方式方法的陈述却相互一致，并有其他证据在卷佐证，故被告人方显渠及其辩护人提出的辩解和辩护意见理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方显渠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2023年6月28日止）。罚金于判决生效后十日内缴纳。二、责令被告人方显渠退赔赵明星31000元、**25400元、朱桂晓5000元、蔡保群3000元、魏廷振6000元、韩建立10000元、徐小亮40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 刘韶兴审 判 员 苏海涛审 判 员 韩 鑫二〇二〇年二月二十五日代书记员 卢芬芬