江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0391刑初188号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人王进平(曾用名王浩)，男，1990年2月28日出生，汉族，中专文化，无业，住重庆市九龙坡区（户籍所在地：四川省华蓥市）。被告人王进平因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月3日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2019年8月9日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。辩护人杜冬冬，江苏达谕律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2019】156号起诉书指控被告人王进平犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员权威出庭支持公诉，被告人王进平及其辩护人杜冬冬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月间，被告人王进平和曾伟、蒋进辉、周晓易等人（均已起诉）经预谋，在重庆市沙坪坝区等地开设西餐厅从事酒托诈骗活动。该犯罪集团分工明确，被告人王进平及蒋进辉负责提供资金用于开设从事酒托诈骗的西餐厅，曾伟负责组织周晓易、欧阳万平等托头（均已起诉）联系郭炎华、王均等酒托女（均已起诉）和安跟成、黄炬峰等键盘手（均已起诉）共同从事酒托诈骗活动。2019年1月至3月间，被告人王进平和曾伟、周晓易、郭炎华、蒋进辉、王均、欧阳万平、安跟成、付习武（另案处理）等人经预谋，以欧阳万平、安跟成通过微信、陌陌等软件，虚构女性身份，以相亲、交友为名骗取被害人汪某、况某等人信任，并将被害人姓名、联系方式等信息发送给托头周晓易等人，后由周晓易安排郭炎华、王均等酒托女冒充虚构女性身份骗被害人至曾伟等人开设的西餐厅内诈骗被害人财物，并按照事先约定的比例进行分赃，共计诈骗作案43起，诈骗数额人民币138344元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人王进平以非法占有为目的，虚构事实，采用欺骗手段骗取公私财物，犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王进平系共同犯罪，且在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。建议对被告人王进平在有期徒刑1年至4年之间量刑并处罚金。庭审中，被告人王进平对公诉机关起诉指控的事实和罪名均不持异议，主要辩解称，其没有具体预谋实施犯罪，没有具体实施诈骗被害人的行为。被告人王进平的辩护人对公诉机关起诉指控的事实和罪名均不持异议，针对量刑主要提出以下辩护意见：1、王进平具有坦白情节；2、王进平系从犯；3、被害人均是男性，存在猎艳心理，有一定的过错。综上，希望法庭给予被告人王进平公诉机关量刑建议最低的刑事处罚。经审理查明，2019年1月至3月间，被告人王进平和曾伟、蒋进辉、周晓易等人（均已起诉）经预谋，在重庆市沙坪坝区附近开设西餐厅从事酒托诈骗活动。被告人王进平与曾伟、蒋进辉共同提供资金用于开设从事酒托诈骗的西餐厅，曾伟负责组织周晓易、欧阳万平等“托头”（均已起诉）联系郭炎华、王均等“酒托女”（均已起诉）和安跟成、黄炬峰等“键盘手”（均已起诉）共同从事酒托诈骗活动。具体诈骗方式为：由欧阳万平、安跟成等“键盘手”通过微信、陌陌等聊天软件，虚构女性身份，以相亲、交女朋友为名与被害人汪某、况某等人聊天，骗取被害人信任后诱骗被害人见面，待被害人同意后，将被害人姓名、联系方式等信息通过QQ发送给周晓易等“托头”，后由周晓易将此信息通过QQ发送给郭炎华、王均等“酒托女”，“酒托女”冒充“键盘手”虚构的女性身份与被害人联系见面，骗被害人至被告人王进平等人开设的西餐厅内，诱骗被害人高价消费成本很低的果盘、酒水等物品，诈骗被害人财物。并按照事先约定的比例进行分赃，共计诈骗37起，诈骗金额合计人民币113576元。具体事实分述如下：1、2019年1月26日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人汪某人民币930元。2、2019年1月30日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华、欧阳万平等人骗取被害人况某人民币1718元。3、2019年1月30日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华、欧阳万平等人骗取被害人肖某人民币1300元。4、2019年1月31日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人黄某人民币430元。5、2019年2月4日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人陈某人民币480元。6、2019年2月5日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人王某人民币568元。7、2019年2月7日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人江某人民币1108元。8、2019年2月8日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人王某1人民币1318元。9、2019年2月9日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人罗某人民币470元。10、2019年2月9日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华、欧阳万平等人骗取被害人苏某人民币508元。11、2019年2月10日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人曾某人民币5216元。12、2019年2月10日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人贾某人民币498元。13、2019年2月11日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人谢某人民币13596元。14、2019年2月14日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华、欧阳万平等人骗取被害人何某人民币10644元。15、2019年2月15日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人吴某人民币2646元。16、2019年2月17日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人高某人民币2656元。17、2019年2月20日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人马某人民币2856元。18、2019年2月26日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人文某人民币978元。19、2019年2月26日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人易某人民币1338元。20、2019年2月27日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人梁某人民币3598元（已退赔）。21、2019年3月2日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人罗某1人民币2638元。22、2019年3月3日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人陈某1人民币858元。23、2019年3月3日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人秦某人民币478元。24、2019年3月7日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、郭炎华等人骗取被害人陈某2人民币15216元。25、2019年2月14日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均、安跟成等人骗取被害人罗某1人民币7218元。26、2019年2月19日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均等人骗取被害人左某人民币7058元。27、2019年2月20日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均等人骗取被害人文某1人民币788元。28、2019年2月24日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均等人骗取被害人龚某人民币12608元。29、2019年2月25日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均等人骗取被害人雍某人民币2960元。30、2019年2月26日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均等人骗取被害人王某2人民币678元。31、2019年2月28日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均等人骗取被害人黄某1人民币636元。32、2019年2月28日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均等人骗取被害人蒋某人民币2066元。33、2019年3月2日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均等人骗取被害人宗某人民币1248元。34、2019年3月4日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均等人骗取被害人陈某3人民币508元。35、2019年3月4日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均、黄炬峰等人骗取被害人李某人民币2968元。36、2019年3月5日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均等人骗取被害人刘某人民币1220元。37、2019年3月10日，被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易、王均等人骗取被害人刘某1人民币1574元。上述事实，被告人王进平及其辩护人杜冬冬在庭审过程中均无异议，且有经当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书；发破案经过、抓获经过、到案经过；临时羁押证明；微信账号信息；同案参与人曾伟、周晓易、蒋进辉、郭炎华、王均等人供述；证人何某1证言；辨认笔录及照片；发单记录；调取证据通知书、光盘及转款记录（曾伟、蒋进辉向王进平转款）；被害人汪某、况某、肖某、黄某、陈某、王某、江某、王某1、罗某、苏某、曾某、贾某、谢某、何某、吴某、高某、马某、文某、易某、梁某、罗某1、陈某1、秦某、陈某2、罗某1、左某、文某1、龚某、雍某、王某2、黄某1、蒋某、宗某、陈某3、李某、刘某、刘某1等人陈述；接收证据清单、聊天记录、手机截图；辨认笔录及照片；户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王进平以非法占有为目的，虚构事实，采用欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王进平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王进平到案后基本如实供述自己的罪行，可从宽认定具有坦白情节，予以从轻处罚。辩护人关于从犯、坦白的辩护意见成立，予以采纳。被告人王进平关于其没有具体预谋实施犯罪、具体实施诈骗被害人行为的辩解，经查，被告人王进平与曾伟、蒋进辉等人关于开设西餐厅从事酒托诈骗活动以及对诈骗赃款的分成均事先有约定，王进平明知曾伟等人开设西餐厅从事酒托诈骗活动，仍装修餐厅提供资金并参与合伙经营，已具有从事酒托诈骗的主观故意以及客观行为，构成诈骗罪的共犯，至于其是否预谋、实施具体诈骗犯罪行为，属于在共同犯罪中所起作用大小问题，王进平的上述辩解不影响对其诈骗罪的认定，同时考虑其在共同犯罪中的地位和作用，依法认定了其系从犯的情节。关于辩护人提出被害人存在猎艳心理、具有一定过错的辩护意见，经查，本案中犯罪团伙先虚构了女性身份以相亲交友为名骗取被害人信任，继而由“酒托女”冒充虚构的女性身份骗被害人至被告人王进平等人开设的西餐厅内实施诈骗，不能证明被害人具有过错，辩护人关于被害人具有过错的辩护意见不成立，不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会危害程度以及认罪认罚情况，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王进平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年10月2日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。)二、责令被告人王进平与曾伟、蒋进辉、周晓易等人共同退赔本案各被害人（除被害人梁某外）经济损失合计人民币109978元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王永毅人民陪审员  孙荣林人民陪审员  刘振书二〇二〇年二月十七日书 记 员  李 洋本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。