河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0823刑初853号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人孙西西，男，1989年12月13日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化程度，农民，住河南省武陟县。因犯诈骗罪于2008年7月30日被河南省武陟县人民法院判处管制十个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被河南省武陟县公安局抓获，2019年5月16日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2019年6月21日被执行逮捕。辩护人杨海成，河南国昌律师事务所律师。河南省武陟县人民检察院以武检一部刑诉[2019]543号起诉书指控被告人孙西西犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省武陟县人民检察院指派检察员邝伟出庭支持公诉，被告人孙西西到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省武陟县人民检察院指控，1、2015年10月份以来，被告人孙西西以非法占有为目的，以其可以帮助被害人吴某讨要债务，后虚构讨债办事需花钱，给领导上货等为由，先后骗取吴某共计人民币535970元。2、2018年6月份以来，被告人孙西西以非法占有为目的，以其可帮助何某、雒有定解决货车的交通违法处罚，先后以办事需上货为由，骗取被害人何某、雒有定共计人民币36000元。3、2018年8月份以来，被告人孙西西以非法占有为目的，以其可以帮助被害人牛某操作其哥哥牛争争故意伤害一案，帮助办理取保候审或得到从轻处理，先后以交纳保证金、上货送礼为由，骗取牛某共计人民币111600元。4、2019年1月份以来，被告人孙西西以非法占有为目的，以其可以帮忙活动被害人荆某3的亲戚张子斌涉嫌诈骗一案，达到放人的目的，先后以办事上货需花钱为由，先后骗取荆某3共计人民币36560元。综上，被告人孙西西先后共实施诈骗四次，共计骗取人民币720130元。公诉机关在庭审中出示了被告人孙西西的户籍证明等书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙西西以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公司财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙西西对公诉机关指控第2、4件诈骗罪犯罪事实和罪名无异议，但对指控的第1件犯罪事实和罪名有异议，认为当时自己给吴某打有欠条，构不上诈骗，数额为三十多万；对指控的第3件诈骗罪罪名无异议，犯罪事实的数额有异议，认为数额为是七、八万多。其辩护人的辩护意见是起诉书认定诈骗吴某的535970元，系民事纠纷，应当扣除，牛某被骗金额应为70000元。经审理查明，一、2015年10月份以来，被告人孙西西以非法占有为目的，以其可以帮助被害人吴某讨要债务，后虚构讨债办事需花钱，给领导上货等为由，先后骗取吴某共计人民币538220元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人孙西西的供述，吴某是前两、三年前的事，当时是因为我认识她以后，她说郭喜贵欠她有十万块钱，然后我就承诺说帮她去要这个钱，要过以后给我一定的好处费。我就去找郭喜贵，找到郭喜贵后，我就让郭喜贵去还钱，郭喜贵说他没钱，我让他去扬州贷款公司去贷款，那边贷款都不正规，应该能办下来，但是到了扬州以后，因为郭喜贵欠钱太多，征信有问题，所以人家不贷。但是我就骗吴某办贷款发生打架了，把郭喜贵给打了，现在郭喜贵报案了，这事是为吴某办事的，需要吴某拿钱去解决这事。后来我又以张亚鹏和伟伟跟着一起来扬州帮忙让郭喜贵做贷款，和别人发生打架了，继续让吴某拿钱去摆平这事。再后来我骗吴某说贷款下来了，货款已经到了中国工商银行我的账户内，但是需要银行行长的同意才能把贷款取出来，所以需要给行长上货为由骗吴某的钱，之后我又想骗钱，就先后以贷款又到了中国银行、中国农业银行账户内，需要给行长上货办事为由骗吴某的钱。直到最后这钱给了孙艳霞，到孙艳霞手里，需要找孙艳霞要这笔钱为由拖着吴某，其实根本没有孙艳霞这个人，给孙艳霞打的条也是我为了骗吴某故意写的。这件事里我一共骗了吴某了56万元钱。其中有现金有银行卡转账有微信转账。骗吴某的钱全部花了，吃吃喝喝耍耍花了，全部花完了。2、被害人吴某的陈述，2015年11月中旬，孙西西得知郭喜贵欠我10万块钱，他来到我店里说郭喜贵也欠他有钱，说他有办法能找到郭喜贵，并能让其配合他去扬州一个贷款公司贷款来还上这笔债。2015年12月他说需要三万元左右，我想着花3万能讨回10万，觉得也值就答应他，前期共给他36400元现金。2015年12月30日借我5万元说倒卡用几天。后他说委托张亚鹏在扬州办理贷款途中打架出事了，特别严重，让我拿钱去处理这事，共花了9.1万元，我让他把倒卡那5万元还给我，他说已经花到了打架。元月底，他说贷款下来了已经到了焦作工商银行，不上货估计拿不出来，陆续拿了我6.4万元，两个月过去了说没办成。说这笔款又转到武陟农行他伯伯那里。2016年8月份说农行一个女会计和一个男主人专门办理这件事，以上货为由又让我拿出十来万，到2016年11月30日我微信给他对账，总计拿走我352670元。2016年12月8日终于说给我转账，说是银行一个叫亮的人给我转账，后又问我要钱，2017年元月23日共拿走我395770元。后又以给行长上货、还钱等理由骗钱，2017年10月13日共计拿走我499010元。后又以法院解封他爸账户、委托陶某律师、上货买手机等理由继续行骗。2018年6月份又说他一个姐（孙艳希）认识市行有领导，可以帮他把钱弄出来办成后给人间2万元，拖拖拉拉又是几个月，10月份我最后一次给他对账，总计拿走我561650元。后说这笔钱取出来了在孙艳希账上，我那56万余元和讨回来10万元，共66万元，都在孙艳希账上，但又被孙艳希挪用，见我不相信拿出一张孙艳希打的欠条让我看90万元，但签名人确是孙艳霞。11月23日早上他见纸包不住火没法这才把拿走我56万余元，终于打了张总欠条给我，然后把我支走，并答应当月30号归还，到期又是东躲西藏找不到人。3、证人刘某的证言，当时孙西西给我说和郭喜贵去扬州办贷款，然后贷款办下来后还孙西西二姐的钱，到了扬州以后，我们就先在宾馆住下，第二天也只是孙西西一个人出来不知道干啥了，也就是出来了一个多小时，他回来以后，他就给我们说回去等消息就行了，我们就回去了。在扬州没有和别人发生过打架。4、证人张某的证言，我没有和孙西西去扬州办过贷款，不可能在扬州和别人发生打架，不认识吴某、郭喜贵、左杨。5、证人孙某1的证言，证明孙西西给我说去扬州帮我办贷款，可以最低办二十万贷款，但我不信任孙西西，就没有跟他去扬州。6、证人陶某的证言，证明孙西西给我说过他拿有吴某的钱，然后孙西西放到了温县一个女的手里，孙西西得利息，结果这个女的不给他钱，他给我打电话问问能不能起诉这个女的。7、证人李某1、李某2的证言。8、被告人孙西西辨认被害人吴某的笔录及照片。9、孙艳霞打的90万元借条。10、孙西西给吴某打的56万元欠条。11、孙西西与吴某微信聊天记录、短信记录，证明2017年10月13日吴某发微信说“我总计拿出来将近50万，这是我哩本金，你拿出来多少你算算吧。”2018年3月16日孙西西发微信说“所以我觉得五六十万都花了，不差这个手机钱了。”12、微信转账记录、银行卡交易记录、对账清单、被害人吴某给孙西西支付钱财方式及记录表，证明被害人吴某被骗人民币538220元。13、孙西西、刘某银行交易明细、情况说明。二、2018年6月份以来，被告人孙西西以非法占有为目的，以其可帮助何某、雒有定解决货车的交通违法处罚，先后以办事需上货为由，骗取被害人何某人民币36000元、雒有定人民币10000元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人孙西西的供述，何某和小雒是2018年8、9月份的事，他俩让帮忙找人给他们消大货车的违章，因为我太贪心，我骗他们说我这有关系，前后收了何某52000元，收了小雒18000元。因为我就没找关系办这事，所以这事一直办不成，何某他们很逼着我要钱，我没办法就退了何某他们两万四千块钱。2、被害人何某的陈述，我被孙西西骗了52000元，孙西西给我和雒有定退了24000元，我分了16000元，雒有定分了8000元。3、被害人雒有定的陈述，我因为处理违章被孙西西骗了18000元，孙西西分两次退给我和何某24000元，何某给我了8000元。4、证人钦庆威的证言，证明何某、雒永定被孙西西骗了7万元左右。5、辨认笔录及照片。6、微信转账记录截屏、被害人雒有定、何某给孙西西支付钱财方式及记录表。7、证人荆某1、任某、李某1、李某2的证言、情况说明。三、2018年8月份以来，被告人孙西西以非法占有为目的，以其可以帮助被害人牛某操作其哥哥牛争争故意伤害一案，帮助办理取保候审或得到从轻处理，先后以交纳保证金、上货送礼为由，骗取牛某共计人民币111600元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人孙西西的供述，东温村姓牛的这件事应该是2018年05、06月份或06、07月份的事，当时东温村这个男的和他母亲通过俺妈介绍去家中找到我说让我帮忙处理他哥哥拿刀把人捅伤这件事，意思是看我能不能找关系让他哥早点出来或者减轻处罚。这我就给他们说俺舅在北京上班了，我帮忙问问吧，后来我就骗他们说这事能办，先送来三万五千块钱。对方的人把钱给我送来后，我之后又以需要找担保人交保证金将人保出来为由又骗了他们25000元钱，之后又以更换保证人需要继续交保证金为由，继续骗他们了18000元钱，之后又找其他理由继续骗他们，我假装带他们去公安局找局长，又假装说法院的年颖不愿意这事，让对方的人继续给我打钱去跑这事，之后他们又在微信上给我转钱。这中间，我还以需要上货送礼为由收了对方送来的两条芙蓉王烟和一箱泸州老窖。一共骗这个姓牛的我记得是七万多块钱，微信上给我转了多少钱我不记得了，他们微信上给我转钱都是让我去跑这件事的钱。2、被害人牛某的陈述，2018年8月初，我哥牛争争跟我们邻居因为宅基地打架，我哥拿刀捅伤了我们邻居牛小亮，我找到孙西西想把俺哥办个取保候审。开始孙西西说我哥哥的事情最多35000元就可以解决了，他第一次在七月二十多号问我要了10000元，具体时间我记不清了，说问问能不能办这个事，过了两天又问我要了25000元，说要缴纳25000元的担保押金，并且要一个担保人，我就让我母亲当担保人，过了两天孙西西说我母亲年龄大了，要换担保人，让我嫂子当担保人，换担保人还要交18000元，后来孙西西说法院有一个叫年颖难为他，在这我就又给了孙西西5400元。这些钱都是现金。我在2018年8月11日微信上给孙西西转了1800元，2019年8月24日转了两次，一次10000元，一次5000元，2018年9月6日转了1300元，2018年9月16日转了10000元，2018年10月3日转了3500元，2018年10月9日转了2000元，一共被孙西西骗了117000元。3、证人王某的证言，证明当时孙西西在微信上给我说，有人找他办事，他给我编个信息，我用手机给他发去个短信，短信我删了，大概内容是我现在很忙，没有时间。4、辨认笔录及照片、被害人牛某给孙西西支付钱财方式及记录表。5、微信转账截图，证明牛某在2018年8月11日微信上给孙西西转了1800元，2019年8月24日转了两次，一次10000元，一次5000元，2018年9月6日转了1300元，2018年9月16日转了10000元，2018年10月3日转了3500元，2018年10月9日转了2000元。6、证人李某1、李某2的证言、情况说明。四、2019年1月份以来，被告人孙西西以非法占有为目的，以其可以帮忙活动被害人荆某3的亲戚张子斌涉嫌诈骗一案，达到放人的目的，先后以办事上货需花钱为由，先后骗取荆某3共计人民币34560元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人孙西西的供述，荆某3找我说过他前妻的亲戚张子斌犯事了，应该是电信诈骗，我收了他们两万五千块钱，事也没有办成，我谁也没有找，我也没有能力去跑这件事。2、被害人荆某3的陈述，张子斌是俺媳妇大舅家的儿子，因为电信诈骗被武陟县公安局抓了，关到看守所里，我找孙西西是想给张子斌办取保候审让他出来。第一次给孙西西5000元现金，后孙西西说他和他大舅找检察院的人在一块吃饭，需要20000元，我在微信上转了20000元，然后孙西西每隔几天就给我打电话要钱，每次都是找一些理由让给他钱，中间在2019年3月3日给了孙西西现金2000元，剩下都是用微信转给孙西西的。在2019年2月19日转了20000元，在2019年2月27日转了两次，一次是2000元、一次是1000元，在2019年3月3日转了两次，一次是1000元，一次是1500元，在2019年3月4日转了1000元，在2019年4月11日转了500元，在2019年3月25日转了2000元，在2019年4月16日转了500元，共36560元。后来我才知道孙西西大舅就不搭理孙西西，不管孙西西。3、微信转账记录截屏、微信红包，证明给孙西西转账时间为2019年2月19日转了20000元，在2019年2月27日转了两次，一次是2000元、一次是1000元，在2019年3月3日转了两次，一次是1000元，一次是1500元，在2019年3月4日转了1000元，在2019年4月11日转了500元，在2019年3月25日转了2000元，在2019年4月16日转了500元。微信红包60元。4、证人荆某2、荆某1、孙某2、李某1、李某2的证言、转账记录、情况说明。综上，被告人孙西西先后共实施诈骗四次，共计骗取人民币730380元。另查明，被告人孙西西因犯诈骗罪于2008年7月30日被河南省武陟县人民法院判处管制十个月，并处罚金人民币2000元。因本案于2019年5月15日被河南省武陟县公安局抓获。有河南省武陟县人民法院刑事判决书、抓获证明、发破案经过证实。本院认为，被告人孙西西以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对被告人孙西西犯诈骗罪的指控成立。被告人孙西西到案后如实供述自己的罪行，对其可从轻处罚。本案指控第一件犯罪事实有在案证据被告人孙西西的供述、被害人吴某的陈述、证人证言、微信及短信聊天记录、转账记录、欠条等证据，能够证实被告人孙西西以非法占有为目的，诈骗被害人吴某人民币538220元，本案指控第三件犯罪事实有在案证据被告人孙西西的供述、被害人牛某的陈述、微信转账记录等证据能够证实涉案数额为111600元。故被告人孙西西提出的对指控的第一件犯罪事实认为构不上诈骗，数额为三十多万和认为第三件诈骗罪数额为七、八万的辩护意见以及其辩护人提出的诈骗吴某的535970元，系民事纠纷，应当扣除，牛某被骗金额应为70000元的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人孙西西犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2029年9月14日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳)。二、责令被告人孙西西退赔被害人吴翠丽人民币538220元，何学军人民币36000元，雒有定人民币10000元，牛培培人民币111600元，荆爱民人民币34560元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈丹丹人民陪审员  冷永亮人民陪审员  任小利二〇二〇年二月二十七日书 记 员  周 鑫