浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1081刑初1115号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人尹治亮（曾用名尹治广），男，1986年10月25日出生于安徽省太和县，汉族，小学文化，农民，系台州怆鑫网络科技有限公司股东，住太和县。因本案于2019年3月1日被温岭市公安局刑事拘留，于同年4月5日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人陈伊盼、郭啸宇，浙江咨道律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2019）1174号起诉书指控被告人尹治亮犯合同诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员罗霞出庭支持公诉，被告人尹治亮及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江咨道律师事务所律师陈伊盼、郭啸宇到庭参加诉讼。期间因公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年4月至10月，被告人尹治亮、刘某3（已起诉）等人合伙相继成立台州怆鑫网络科技有限公司（以下简称怆鑫公司）、南昌怆臻网络科技有限公司（以下简称创臻公司），聘用郑某、陈某、刘某1等人员担任电销员、谈单手、主管等，明知自身无履约能力，由电销员、谈单手使用公司统一发放的话术虚构公司与多家银行、金融机构有合作关系，能帮助客户办理高额底息贷款并提供省钱服务等事实，与客户签订合同。被告人尹治亮于2018年8月2日退伙，尹治亮持股期间，以服务费、保证金名义收取被害人服务费、保证金共计人民币320余万元，退款人民币约86万元。 为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人尹治亮的行为已构成合同诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）款、第二十五条第一款之规定，予以惩处。 被告人尹治亮辩解，其未与刘某3合伙开设公司，也没有参与诈骗，只是在公司上班，跟客户做贷款业务，有负责过签字也是张某2让他签的。公司开会也没有发表过任何意见。 被告人尹治亮的辩护人辩称，被告人尹治亮并没有主观上的故意，不构成合同诈骗罪，被告人尹治亮不是公司的股东，虽然在公司上班，但是对公司具体运营方式及诈骗行为不知情，还成功办成5名客户的贷款业务，没有办理贷款的客户也已经退款。 经审理查明： 2018年4月至10月，被告人尹治亮、刘某3（已判决）等人合伙相继成立台州怆鑫网络科技有限公司（以下简称怆鑫公司）、南昌怆臻网络科技有限公司（以下简称怆臻公司），聘用郑某、陈某、刘某1等人员担任电销员、谈单手、主管等，明知自身无履约能力，由电销员、谈单手使用公司统一发放的话术虚构公司与多家银行、金融机构有合作关系，能帮助客户办理高额底息贷款并提供省钱服务等事实，与客户签订合同。被告人尹治亮于2018年8月2日退伙，尹治亮持股期间，以服务费、保证金名义收取被害人服务费、保证金共计人民币320余万元，退款人民币约86万元。 被告人尹治亮于2019年3月1日在椒江区下马小区被温岭市公安局城东派出所民警抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、同案犯刘某3的供述与辩解，供认2017年他在椒江购低网公司上班的时候认识了尹治亮，尹治亮在别的公司任职贷款中介，有业务往来。2017年底，他跟尹治亮说合伙开公司，二人一起去了张某2位于路桥的办公室，一起商量公司运作模式，跟购低网相似，还商量了房租、工资、办公用开支等，他和尹治亮、张某2三人占股比例为3：3：4。温岭怆鑫2018年4月初注册成立，开在城东街道沪商大厦109室。股东实际出资共50万元，前期预付房租等20多万。一开始出资由张某2垫着，后来他自己贷款了一部分钱还了张某2垫资部分，尹治亮肯定是出资了，忘记是把钱给他还是张某2了。公司运营模式是以贷款项目吸引客户，收取服务费、保证金，提供其他省钱服务。签订5年合同，公司以享受服务、贷款正在做拖延退款。话术是借鉴购低网，夸大公司实力，对资质差的客户也能办理贷款，签合同就是为了拖延退款，又让主管、谈单手套路客户享受省钱服务，再以享受了服务为由，在客户要求退款时拖延退款或认定客户违约。无论资质好坏都承诺能办理贷款，签订合同收钱后，再想办法退钱，公司饱和或开不下去就关门，成立新的分公司，用新公司补前公司资金漏洞。三个股东分管公司不同业务，他负责员工培训、省钱服务等，尹治亮负责客户贷款、资金服务，张某2负责员工招聘、公司装修等日常运营。分红一直分到7月尹治亮、张某2退股，只剩他一个股东。分红是使用张某2提供的一张孔某银行卡作为流水，从这张卡里取现或转账进行分红。退股时尹治亮一共拿走公司30万元左右，张某2拿了多少不清楚。南昌怆臻是分公司，他与张某2、尹治亮一起去考察的，三人一起开设的。2018年6月底、7月初正式成立。 2、证人张某2的证言，证明2018年3月初，尹治亮介绍刘某3给他认识，刘某3提出要开一家做贷款业务的公司，让他出钱一起参与，还说这个公司除了帮助客户贷款拿返点赚钱外还可以开设网站卖东西赚钱。他出资8.8万元占4股，刘某3和尹治亮出资13.2万元占6股，当时尹治亮好像没钱，尹治亮和刘某3之间如何分配股份他不清楚。2018年7月底，他和朋友叶某2一起筹集10万元投资刘某3南昌怆臻公司，占4股，开了10天左右就连同怆鑫一起退股了。他平时不管公司运营，只去过公司几次，他就准备了孔某和林某2的银行账户交给公司作为资金进出账户。公司都是刘某3在管理，动作模式及后续运营情况都是刘某3想出来的，尹治亮负责贷款项目。他发觉公司运作有问题，客户大部分资质不好，很少有客户成功办下贷款，以享受服务为由磨退款，拖延时间并不能改变结果，没有其他可持续的赚钱项目，刘某3经常借支公司账户的钱，有参与赌球输了十几万，保证金部分被刘某3拿去用了。他共收到三次分红一共20至22万元左右。 3、证人郑某的证言，证明她是刘某3表妹，别名郑安琪，2018年5月入职台州市怆鑫网络科技有限公司，先是业务员，后来升任主管。台州怆鑫公司是2018年4月正式营业，张某2、尹治亮、刘某3都是怆鑫网的股东，三人的股份比例是4:3:3，张某2负责对外打关系，很少到公司，尹治亮负责贷款（听刘某3说尹治亮分了一部分股份给孔德鹏），刘某3负责公司整体运作。南昌怆臻网公司是在2018年6月底7月初正式运营的，成立初期的股东是刘某3、尹治亮、张某2、叶某1，其中张某2和叶某1占的份额多一点，刘某3和尹治亮的份额少一点。后来在2018年7月底，张某2、叶某1、尹治亮退伙后，一个叫“海哥”的人和刘某3一起成为了南昌怆臻网公司的股东，刘某3和“海哥”的份额比是5：5或者6：4。在张某2、尹治亮之前，刘某3、尹治亮、张某2三人都有在公司的总群里发一些奖励红包。温岭怆鑫网这边每天开两次例会，一次是晨会，一次是下班后的总结会。会议一般都是刘某3主持的，尹治亮有时候在公司也会列席参加，开会人员都是全体员工。开会内容包括今天来了多少客户、接了多少单。此外，刘某3还会给主管、谈单手开专门的总结会，一般一周一两次，张某2、尹治亮在的时候也会参加这个会议，这个会议主要讲公司阶段性的业绩情况，也会讲如何谈单、贷款基本知识，并让她们拖延退款。客户因没办下贷款要求退款，由主管去申请，刘某3签字，有一段时间刘某3和尹治亮一起签字。公司以客户享受了省钱服务、合同未到期等理由拖欠退还保证金。刘某3在购低网上班的时候就经历过这种情况，知道未来会有很多客户要求退款，但刘某3说没事，张某2、尹治亮能够帮忙解决，还可以通过尽量拖延退款，让客户觉得麻烦而不来退钱，以享受过服务退款涉及合同违约而要求支付违约金，不让客户聚集、围堵公司，分开解决等“稀释”方式解决退不出保证金的问题。员工提成以服务费和保证金的总额度按不同的百分比计算提成。 4、证人李某的证言，证明他是台州怆鑫公司员工，2018年6月初任销售主管，10月初任职贷款部。尹治亮、张某2、刘某3是公司股东。刘某3负责公司整体运行；张某2很少参与公司具体事务运营，很少在公司；尹治亮前期负责贷款，后来贷款交给陈刘柱负责，尹治亮和刘某3一起处理要退款的客户。尹治亮是知道公司模式的，他在公司开会时都会参加，在边上提意见。7月底，尹治亮、张某2退伙离开公司。张某2退了一些分红给刘某3，尹治亮没有退钱。之后温岭公司就剩刘某3一个股东了。一开始的谈单手是刘某3和郑安琪，把在其他公司学来的专业话术教给钟海燕，钟海燕教给主管，主管再交给员工。因为刘某3要求不告诉客户实情、谈单手自己也想赚取5%提成，所以明显没有资质也签合同。刘某3讲过尽量拖延退款，以还可以提供其他服务、支付违约金作为筹码拖延，拖久了客户可能就不要钱了。刘某3对于主管填好的退款单，签字同意了也会压着不给客户退。公司没有其他盈利渠道。省钱服务是贴钱做的。做成的贷款量很少，实际得到的返点利润就更少。按照客户缴纳的保证金和服务费总和计算提成，主管5%。如果客户有退款，提成就全部被扣走。刘某3会在每天早上和中午的时候开短会，让全体员工喊口号等，每天下班后让全体员工报各自的业绩。此外刘某3隔三岔五会让主管和谈单手在下班后不要离开，在会议室开会。这个会上刘某3就主要和他们讲业绩，教谈单手如何谈单以及强调一些员工纪律，还会把如何应对客户退款的方法教给主管。全部这些会议只要尹治亮在公司的话一般都会参加，但是尹治亮很少在会上讲话，基本上以听为主。 5、证人闻某的证言，证明他是台州怆鑫的员工，2018年4月开始任谈单手，5月任主管，9月底辞职。公司股东有刘某3、张某2、尹治亮。刘某3是总经理，负责全体事务；尹治亮担任金融部经理，负责贷款、客户退款等财务支出签字，一些报销事项。尹治亮是知道公司情况，在会议上会教员工应对话术，培训一些金融知识，说一些资质差的对象能收也尽量收，贷款做不出的尹治亮还会让他能拖尽量拖，能根据合同多扣一点钱就多扣一点钱，沟通不下来的就都推给刘某3和尹治亮；张某2没有职务。7月以后张某2、尹治亮退伙，股东只剩刘某3。刘某3、尹治亮、张某2都以老板的身份发过红包，另外公司召开员工会议的时候除了刘某3每次都在之外，尹治亮大部分时间也参加，刘某3也会把主管和谈单手召集起来开会，布置业绩任务及少退款，刘某3还会将话术技巧在会上说一下，尹治亮在公司也会一起参加。 6、证人朱某1的证言，证明他是台州怆鑫员工，2018年5月任电话业务员，8月任销售主管，9月中旬任贷款部。温岭这边的股东是刘某3、尹治亮、张某2，对应的股份比例的话是3：3：4，实际管理公司的人就是刘某3等三个人，这些都是刘某3私下和主管人员说的。刘某3在开培训会时会教主管、谈单手如何虚构公司有能力办贷款等专门话术。如果尹治亮、张某2也在公司的话，也会参加，这两人在会上讲话不多，主要就是补充一下刘某3讲的内容。公司除了收取服务费、保证金，无其他盈利点，省钱服务贴钱做的。退款申请由刘某3签字。刘某3要求主管对客户闹得厉害的早点退钱，其他能拖就拖，有些客户拖久了钱就不要了。主管还会以退款系合同违约收36%违约金，未享受服务只退保证金。提成按客户缴纳的服务费、保证金总和计算。南昌怆臻是怆鑫的分公司，2018年6、7月份开设的，其知道的股东有刘某3。公司的运作模式跟怆鑫是一样的。 7、证人许某的证言，证明他是怆鑫公司的员工，2018年4月初入职的，先是当电话业务员，到了6月，他转岗为谈单手。做业务员时，他会按刘某3提供的基本话术打电话给客户，客户有意向到公司后，由谈单手来接待。有时候刘某3或者主管还会教业务员怎么打电话、培训谈单手。他不清楚违约金的事情，培训中也是没有提过违约金的事情。公司客户资质良好的比较少，大部分都是负债比较高或者不良记录，甚至有一小部分黑户。贷款办下来的客户比较少，后来每天来公司退款的客户越来越多。 8、证人朱某2的证言，证明她是众程有限公司的人事部前台人员，公司之前叫怆鑫网有限公司。公司的老板刘某3会将一些电话名单发给她们前台，她们打印出来放在前台，业务员会按电话号码问客户是否需要贷款，有意向的来公司详谈，由谈单手接待。公司应该是没有办成多少贷款业务，因为每天都有很多客户来公司退款。 9、证人林某1的证言，证明她是2018年4月起，在怆鑫公司做会计，一个月一次结算工资，平时都是老板刘某3在管理。 10、证人王某的证言，证明她是怆鑫财务兼出纳，2018年4月至8月底，其在怆鑫担任财务兼出纳，负责统计日常开销、发工资、收款退款，操作、管理银行账户、支付宝、微信账户。公司股东有刘某3、尹治亮和另一个人，不认识的这个人有4股份子，刘某3、尹治亮各3股；三人按4:3:3分红，这个比例在她制作的“2018出纳日记账”里有体现的。三个股东按公司总收入6%计算分红，其他员工按照公司的总收入减去客户退款之后的业绩再乘以相应的比例进行计算的。尹治亮有时自己拿公司的银行卡去取分红，有时转账；另一个股东转账一次，其余都刘某3或尹治亮代收。支付股东分红共计96.35868万元。刘某3平时都在公司，负责各个方面，新员工培训、谈客户等，尹治亮偶尔来公司，他会买号码来报销，另一个股东没在公司见过。公司资金支出都要刘某3签字，一段时间尹治亮和刘某3共同签字，后来又变刘某3一人签字。公司资金账户有三个。开户名为孔某的泰隆银行账户、开户名为林某2的泰隆银行账户、开户名为章某的平安银行账户。公司收取客户的钱转入孔某或林某2账户，取现发工资，或支付宝、微信转账。南昌分公司一共支取温岭公司20万元左右（都算在股东分红里）。 11、证人黎某的证言，证明他是南昌万达中心万象美物业管理有限公司经理，2018年5、6月份，龚某租了万达中心B1202-209房间，后又将房子转租。B1-206开了一家公司，里面老板出了问题，发不出工资，员工把公司的电脑等办公材料全部搬走分了。 12、证人龚某的证言及提供的写字楼租赁合同复印件，证明2018年6月13日，他与刘某1签订写字楼租赁合同，将南昌万达中心B1-206房间租给刘某1，到10月份时，物业通知说房间里没人了，东西也没了。他打电话给刘某1，刘某1说老板跑了。 13、证人黄某的证言，证明2017年10月18日，他从一个姓张的女士处租了南昌市青山湖区恒茂梦时代B区2406房，一直租住在此处。 14、证人张某3的证言，证明他是做金融行业的，以前在金安投资管理公司做业务员，后在中金汇投资管理有限公司做业务员。2018年9月份前后，南昌怆臻公司金融服务部的陈某加他微信，让他帮客户做贷款。怆臻公司一共给了他几十个客户的信息，他联系后发现这些客户资质基本都很差，只有四个过机审，但没有一个成功办下贷款的。 15、证人刘某1的证言，证明他是2018年4月份入职台州市怆鑫网络科技有限公司，公司老板有刘某3、尹治亮、张某2。尹治亮作为公司老板之一应该是知道公司的运作模式。6月初，南昌分公司开始筹办，他与刘某3、尹治亮、张某2等人一起坐张某2的车到南昌，刘某3、尹治亮、张某2开始选公司地址，之后尹治亮、张某2还留在那里继续弄南昌公司筹办的事情。在温岭的一次吃饭中，尹治亮等人激励他，好好做。后来他到南昌公司没多久，张某2、尹治亮两人到南昌公司，询问公司运营情况，让他把业绩做上去，激励员工。 16、证人陈某的证言，证明2018年5月中旬他和妻子一起去了温岭怆鑫网公司上班，后来在2018年6月20日左右他去了南昌怆臻网公司上班，辅助刘某1处理分公司创办事宜。分公司成立后他任信贷部经理，联系金融机构帮客户办理贷款。温岭公司老板尹治亮还特地跑到南昌教授他业务。9月底，总经理刘某1离职后，他被委派管理分公司。他工资是6000元一个月加提成，提成是总业绩的5%进行计算的。南昌公司发展了100多名会员，共缴纳了至少70万左右，钱大部分去了总公司，留一部分用于支付日常开销。现在大概还有50人没有退押金。他原先在温岭公司上班时，就知道温岭公司老板有刘某3、尹治亮、张某2，参与公司的分红。尹治亮、张某2都会过问公司情况，也都知道公司的运转模式。 17、证人刘某2的证言，证明她是2018年7月1日入职南昌怆臻公司，任财务，公司通过拉人成为会员，收取客户费用盈利。收到客户的钱汇总到一张谢金涛户主的中国银行卡里，8月换成陈某中国农业银行卡里。汇总的钱用于发工资等公司日常开销，剩下的钱都在卡内，她通过微信转账或银行汇款转过20至30万给刘某3个人。刘某3是南昌公司老板，刘某1、陈某是负责人，管理公司运作，陈某还负责信贷。据她所知公司贷款是没有办成功过的，信用卡应该是有办过。陈某有联系一个张某3的人帮忙做客户贷款，其他人就没有了。 18、证人熊某、华某、杨某、徐某的证言，证明他们是怆臻公司的工作人员，徐某是公司商务部主管，熊某、华某、杨某是业务员，怆臻是台州怆鑫公司的分公司，两个公司主营业务是一样的，以申请贷款发展客户成为会员，收取会员费。刘某3是南昌公司实际控制人，总经理陈某负责信贷、电销部。南昌公司共发展了100余名会员，收取会员费用盈利。 19、证人陶某、梁某的证言及提供的基本话术复印件，证明陶某、梁某在南昌怆臻网工作过，做过业务员，后为谈单手。业务员根据公司提供的电话单打电话，根据公司提供的专门话术约客户；谈单手也是根据话术诱导客户签合同，收服务费、保证金。业务员、谈单手培训的时候被告知无论资质如何都可以办下贷款，所以他们也会承诺客户可以办。公司以收取客户的全部费用盈利并计算提成。提供的基本话术复印件与台州怆鑫的话术单内容一致。 20、被害人张某1、俞某等一百多人的陈述及被害人提供的凭证，证明被害人都是先接到业务员推销公司能够低息办理贷款的电话，被叫到公司办卡签合同，支付制卡费1800元，保证金5000元或3000元用以激活金卡或者普卡，业务员均称公司与各大银行、金融机构有合作，保证能够短时间内办下贷款，并有较优的利息。承诺办不下就退款。被害人在签订合同时未仔细阅读合同，并未被告知退款时的不合理条款。 21、证人贾某的证言及银行转账照片，证明她是刘某3的母亲，2018年7月30日刘某3曾转给她19万元，她用15.9万元在路桥买房付首付，登记她与丈夫刘洪星名下。 22、现场勘验检查工作记录、现场图、现场照片，证明原怆鑫网络公司位于本市，后搬至本市，改名为众程网络公司。 23、扣押物品决定书、扣押物品清单、扣押笔录、扣押照片等，证明侦查人员在公司扣押了大量涉案物品，有电脑主机、收款收据、怆鑫卡卡片、客户分析表、客户信息表、怆鑫网产品销售合同、U盘、手机等。 24、电子证物检查工作记录、物证检验记录，证明侦查人员对扣押的U盘、电脑硬盘和刘某3的手机内的数据进行电子取证。 25、微信聊天记录，证明刘某3与其他人员聊天情况。 26、退伙协议、股份转让协议、工商银行转账凭证，证明温岭公司，2018年7月28日，张某2支付30万给刘某3，签订退股协议后退股；南昌公司，2018年7月28日，张某2、叶某2二人共同支付10万元给刘某3，签订股份转让协议后退股。 27、怆鑫网公司工资明细复印件、工资表等，证明所有提成均按照收取被害人的全额费用，即保证金加服务费总和来计算。退还被害人保证金与服务费后，上述保证金加服务费两者总和的提成会从员工工资中相应扣除。 28、基本话术、省钱服务复印件、话费服务合同、服务计划书、客户分析表、客户信息表、服务产品销售合同、信用保证金退还协议书、代还养卡服务合同、退款申请单、怆鑫网鑫代卡宣传单、产品手册等，证明公司列举电话业务员打电话拉客户时、谈单手在谈单时、电话审核时的话术：虚构公司在上海有总公司，跟多家银行、金融机构有对接合作。以优惠省钱服务向客户推荐办理鑫代卡，不分客户类别，只要没被银行起诉过的都可以办理。针对黑户特别提出跟踪，因为黑户做不了信用卡和贷款，鑫代卡不看征信和负债，对黑户非常有用。保证能够有10万至30万的信用额度，办不下退保证金。电话审核时仅根据客户填写的资质表做简单形式审核。怆鑫网商务卡功能，即省钱服务：7折充话费、8折油卡、8折车票、8折电费等，据此计算，客户如果办理鑫代卡，享受省钱服务，则合同期限5年内，怆鑫公司至少支出每个客户49500元的省钱服务。还有4-6折保险服务、垫资、信用卡还卡养卡、贷款中介、大额信用卡办理、线下实体商户等。员工工作手册内容为：拨打大量电话发展客户，记录有意向的客户进行多次回访，虚构公司规模，与多家金融机构有合作项目，以帮客户解决资金、省钱为由推销鑫代卡。员工手册记录的大部分内容（话术整理）与归纳总结的基本话术、谈单会遇到的问题基本一致。 29、银行流水明细，证明刘某3与尹治亮有多笔转账往来，最后一笔为2018年8月2日。 30、公司前期成立支出明细单，证明温岭怆鑫网公司前期成立支出明细单，前期投入6.6、6.6、8.8万元三笔共计22万元。其中“张”投入88000元，“尹”投入66000元，“刘”投入73573元。 31、工资核算、报销、退款流程明细单等，证明员工的提成是根据客户每单6800元来计算，也就是包括保证金计算提成。报销流程，是交尹治亮签字，会计核对后出纳拨款。退款流程，客户申请，再经业务员，电销主管，尹总刘总签字，财务最后拨款。 32、财务进出明细表、退款单等，证明公司的收入按客户服务费、保证金总额作为公司收入入账；温岭公司多笔支付尹治亮报销购买号码、广告费用、报销公司开支、尹治亮赴南昌出差金额。南昌公司多笔支付尹治亮购置电话单费用、付尹治亮出差和聚餐费用。 33、温岭怆鑫公司、南昌怆臻公司客户资料，证明依据查扣的客户资料、散张纸等财务档案、被害人来某、被害人笔录、电话联系等方式进行统计收取被害人服务费加上保证金的情况。截止尹治亮退股为止，温岭公司和南昌公司总的收入及退款，还有客户享受服务情况。 34、辨认笔录，证明闻某辨认出公司原股东尹治亮。 35、情况说明，证明尹治亮涉嫌买卖公民电话号码一事正在进一步调查中。 36、抓获经过证明，证明被告人到案情况。 37、户籍证明，证明被告人身份信息情况。 38、违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人尹治亮无违法犯罪记录。 上述证据，来源合法，内容真实，能相互印证，本院予以确认。 关于被告人尹治亮及其辩护人提出被告人未参与公司设立，并不清楚公司的运营模式，主观上没有共同犯罪的故意，不构成合同诈骗罪的意见。经审查认为，公司前期成立支出明细单、同案犯刘某3、证人张某2、郑某、李某、闻某、朱某1的证言均证实，被告人尹治亮为公司股东之一，并有参与公司的会议，应该清楚公司的运营模式，也知道其中的风险，并负责公司贷款业务等，与同案犯刘某3等有共同犯罪的主观故意，后实施合同诈骗的行为，应构成合同诈骗罪的共犯。被告人尹治亮及其辩护人就此提出的意见，与查明的事实和相关法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人尹治亮与人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人尹治亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2030年2月28日止;罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、已扣押的作案工具电脑主机、U盘、手机等依法予以没收。 三、责令被告人尹治亮将共同犯罪所得退还各被害人（已经查明的被害人及被骗数额详见附面清单）。各被害人已享受的打折服务获利部分，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 应 荣 辉 人民陪审员 陈  旭 人民陪审员 李叶戌子 二〇二〇年二月十七日 代书 记员 张 佳 仪 ? 附件1： 台州市怆鑫网络科技有限公司被害人 序号 被害人姓名 损失金额单位：元 享受服务单位：元 俞锋 白小翠 罗洪 吴兴春 叶冬宝 吴圣辉 王彬轩 董道满 阮积友 郑茂生 王明凯 黄亚玲 王恩德 潘建芳 曹灵贝 陈汝干 朱小红 林雪 赵斌亮 李荷丽 ** 芦金士 金林剑 颜林焕 陈荣海 朱川斌 叶君 王圣彬 毛君兵 代华明 程圣军 蔡妙德 杨永岳 郑灵玲 陈林江 王仙国 陈玉爱 江海平 林献 罗林森 罗海荣 柯忠长 王均豪 潘志敏 赵永志 金雪莉 李荣华 附件2： 南昌怆臻网络科技有限公司被害人 序号 被害人 损失金额单位：元 熊学信 杨小春 徐勇 章宇 熊国华 李志坚 易林峰 周小钟 附件3： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。