浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0784刑初1188号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人李红光，男，1973年11月10日出生于湖南省岳阳市，汉族，大专文化，富国金控（北京）投资有限公司法定代表人，居民，家住湖南省岳阳市岳阳楼区。2019年1月21日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月27日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人朱建忠，浙江婺博律师事务所律师。 永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2019）824号起诉书指控被告人李红光犯合同诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员杜剑出庭支持公诉，被告人李红光及其辩护人朱建忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2011年9月23日，被告人李红光伙同汤某先（另案处理）以虚构投资广州军区联勤部营房管理局的海南五指山原162医院旧址用地进行旅游房产开发项目为由，通过前期汤某先提供伪造的军区批复文件、材料以及实地考察邀约等手段，与被害人朱某1签订了关于五指山原162医院旧址650亩军产用地旅游房产项目开发的合作投资协议。其中，合作投资协议中确定富国金控（北京）投资有限公司为甲方（李红光为法定代表人）、朱某1为乙方、汤某先为丙方（承担保证退款责任），三方约定由甲方投入4000万元，乙方投入2000万元，并于2011年12月25日前办好相关开发项目的全部手续，若甲方在2011年12月25日前尚不能履行合同义务，甲方须在2011年12月28日前退还乙方2000万元投资款。被害人朱某1回永康后按协议向富国金控（北京）投资有限公司汇入共计2000万元人民币投资款。2011年年底后，被告人李红光和汤某先一直未履行协议约定的项目义务并以各种理由、提供相关书面文件等手段来虚构项目的进展情况以此来拖延时间。经被害人朱某1多次催促，被告人李红光和汤某先于2014年8月19日向朱某1作出了关于五指山房产项目的说明及承诺后二人相继逃匿，致使公安机关、朱某1都无法与其联系。现有查明2000万元投资款在打入富国金控（北京）投资有限公司账户后不久便被分多笔转出，部分转账至多人名下，部分被他人分多次现金取出后给汤某先，部分用于归还个人债务、购买物品等其他消费。 经永康市公安局向中国人民解放军总后勤部基建营房部、中国人民解放军广州军区房地产管理局、中国人民解放军广州军区联勤部政治部核实：军地[2011]13号文件系伪造且广州军区联勤部从未设立过“营房管理局”这个部门和机构、广州军区房地产管理局及下属三亚房地产管理处均未与富国金控（北京）投资有限公司签订任何合同、协议，也未收到相关材料。 为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、合作投资协议、银行交易记录、接受证据清单、证明、营业执照、人口基本信息、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人李红光伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李红光辩称，其不知道投资海南五指山原162医院旧址的文件是伪造的，旅游房产开发项目发起人不是其，商定投资项目的人是汤某先，收款人也是汤某先，其没参与项目。汤某先是其姐夫，其从小跟着姐姐、姐夫生活，其过分相信汤某先才会在合同上及承诺书上签字，2000万元投资款并没有进入其腰包。其没有非法占有的目的，其也不知情。 辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人李红光没有与汤某先合谋实施合同诈骗或者帮助汤某先进行诈骗的主观故意。被告人李红光没有非法占有的目的，虽然客观上为汤某先和朱某1的合同订立提供了帮助，但主观上都没有为单位或第三人对非法所得的占有提供帮助的故意。（2）不能因为被告人李红光有虚构事实就认定其与汤某先合谋构成合同诈骗罪。被告人李红光的部分供词与朱某1和其女婿不完全一致，就得出被告人李红光撒谎以至于推断出当时他有参与合同诈骗或帮助合同诈骗的结论是站不住脚的，朱某1与本案有直接利害关系，朱某1的证言前后矛盾，单凭其证言不能作为定罪依据。（3）不能对被告人李红光的辩解全面否决。没有直接证据证实被告人李红光说谎。由于被告人李红光和汤某先的特殊关系，以及汤某先建立的权威和社会地位，无论被告人李红光是被迫签字，还是由于信任姐夫汤某先签字，都符合生活常理，无法得出二人通谋或伙同作案的结论。（4）被告人李红光的责任是民事责任而非刑事责任，其在没有弄清情况下签字，具有民事过错，但仅仅是民事责任。被告人李红光与朱某1一样，也是受害人。 经审理查明： 2011年9月23日，被告人李红光伙同汤某先（另案处理）以虚构投资广州军区联勤部营房管理局的海南五指山原162医院旧址用地进行旅游房产开发项目为由，通过前期汤某先提供伪造的军区批复文件、材料以及实地考察邀约等手段，与被害人朱某1签订了关于五指山原162医院旧址650亩军产用地旅游房产项目开发的合作投资协议。其中，合作投资协议中确定富国金控（北京）投资有限公司为甲方（李红光为法定代表人）、被害人朱某1为乙方、汤某先为丙方（承担保证退款责任），三方约定由甲方投入4000万元，乙方投入2000万元，并于2011年12月25日前办好相关开发项目的全部手续，若甲方在2011年12月25日前尚不能履行合同义务，甲方须在2011年12月28日前退还乙方2000万元投资款。被害人朱某1回永康后按协议向富国金控（北京）投资有限公司汇入共计2000万元人民币投资款。2011年底以来，被告人李红光和汤某先一直未履行协议约定的项目义务并以各种理由、提供相关书面文件等手段来虚构项目的进展情况以此拖延时间。经被害人朱某1多次催促，被告人李红光和汤某先于2014年8月19日向被害人朱某1作出了关于五指山房产项目的说明及承诺。2014年10月29日，汤某先得知被害人朱某1报案后将300公斤钨条质押给被害人朱某1。此后被告人李红光及汤某先相继逃匿，致使公安机关及被害人朱某1都无法与其联系。经鉴定，上述钨条共价值人民币8.1万元。现查明，2000万元投资款在打入富国金控（北京）投资有限公司账户后不久便被分多笔转出，部分转账至多人名下，部分被他人分多次现金取出后给汤某先，部分用于归还个人债务、购买物品等其他消费。 经永康市公安局向中国人民解放军总后勤部基建营房部、中国人民解放军广州军区房地产管理局、中国人民解放军广州军区联勤部政治部核实：军地[2011]13号文件系伪造且广州军区联勤部从未设立过“营房管理局”这个部门和机构、广州军区房地产管理局及下属三亚房地产管理处均未与富国金控（北京）投资有限公司签订任何合同、协议，也未收到相关材料。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人李红光的供述和辩解，证实富国金控（北京）投资有限公司是其姐夫汤某先2011年成立并负责的，其是该公司法人，汤某先说要和朱某1合作项目，让其去签合同。签合同时其与汤某先、朱某1在场，合同内容是富国公司在海南开发一块地，由朱某1投资2000万，其就在合同上签字了，之后朱某1投资了2000万。签完合同当天早上，其去税务所办理了富国公司法人代表的变更登记。2014年8月19日，汤某先叫其来到长沙的一所茶楼，当时还有其他人，汤某先出具了“关于五指山房产项目的说明及承诺”让其签字，其就签字了。汤某先没有履行合同内容。朱某1经常因此事打其电话，朱某1报案后，公安的人要找其调查，其把号码换掉了。 （2）被害人朱某1的陈述，证实2011年8月左右，其朋友张某引荐了汤某先，汤某先说他手上有一个海南五指山开发旅游项目，希望其能投资合作，并向其出具解放军总后关于海南162医院的旧址土地租赁年限延期批复文件的复印件，当时张某、朱某2也在场。同年9月，汤某先带其去海南考察五指山原162医院旧址，其到达海南机场后，汤某先安排一名男子开着军用车来接其。次日，其与汤某先、自称来自军区的齐某以及一名司机一起去了五指山，汤某先负责介绍，汤某先称他有一个富国金控（北京）投资有限公司，是和他老婆舅李红光合伙开办的，他们将以公司名义去开发海南这个项目，他还说该项目前期费用已投入4000万元，只要其再投入2000万元，他在2011年11月底前可以办好全部手续，其投资并且项目手续办好后可以由其来运作该项目。2011年9月，其到北京考察富国公司，李红光和汤某先在公司里接待其，他们二人一起向其介绍海南五指山原162医院旧址的项目。2011年9月23日，其与富国金控（北京）投资有限公司签订了一份合作投资协议，其签了字，富国公司的法人李红光在协议上签字，汤某先作为丙方也在协议上签了字，汤某先具有担保责任。当时汤某先保证在2011年11月底前把所有手续办好，双方约定若在2011年12月25日前不能办好相关手续，则在2011年12月28日前把2000万投资款退还给其，若不能按约定退还，则要承担违约责任（包括经济上和法律上的责任），并且在合作投资协议上，其与汤某先、李红光约定投资款用于海南五指山原162医院的旧址项目前期开发使用，不能移作他用。汤某先和其谈以及签合同时给了其富国金控（北京）投资有限公司租赁广州军区原162医院旧址开发旅游项目的情况汇报、中国人民解放军后勤部营房部文件、海南五指山旅游房产开发项目情况简介、情况汇报等材料。其于2011年9月27日在永康分两次汇到富国公司账户500万、400万，2011年10月20日让其儿子朱家璧汇款1100万元，共计2000万。到了2011年12月底，汤某先一直没有履行协议，既未办好项目手续，也未退款，其要求汤某先退还2000万投资款，汤某先一直以各种理由回避或拖延。其又联系过李红光，李红光和其说项目是真实在操办的，他在跟踪项目，叫其再等等，马上就会操办好的。2014年7月初，其打电话给汤某先，让他到长沙来讲清楚海南项目手续办理进展，他让李红光过来，其女婿陈某去接李红光，之后李红光到长沙其公司办公室向其提供了富国金控（北京）投资有限公司于2013年6月22日广州军区联勤部营房管理局关于租赁海南五指山162医院闲置土地开发建设旅游房产项目安置军队退休干部养老用房的请示报告复印件。当时李红光还向其提供了他公司关于碧云旅游度假山庄项目建设开发方案、规划说明书、规划方案、项目概算、海南五指山“碧云旅游养老公寓”可行性方案、聘书、李某3同志授权委托书以及2014年的海南五指山某云旅游养老项目的建设工程设计合同等材料。李红光跟其说项目都是正常开展的，叫其不要担心。2014年8月19日，其与汤某先、李红光约定到湖南省岳阳市华天大酒店见面，就关于海南五指山原162医院旧址开发旅游项目的情况给其一个交代，大家在一个包厢里谈，当时在现场的有其、张某、汤某先、李红光、王某1，还有一名“易局”，其叫汤某先和李红光作出承诺，怎么解决这个事情，当时汤某先和李红光是一起承诺的，商量好之后，李红光和汤某先就分别在五指山房产项目的说明与承诺上签字了，李红光和汤某先承诺项目的真实性，还承诺在规定期限完成不了就要退还本金给其。李红光还说会完善项目相关手续，说他一直在跟踪项目。其一方面催汤某先退款，一方面托人到总后营房部查阅文件，但托营房部的人查阅后回复说没有这个项目的批文存档，其就到公安报案了。2014年10月29日，汤某先知道其报案后主动质押了300公斤的钨条给其，当时汤某先说比黄金都贵，质押时张某在场。后来其找人到上海做了化验，化验结果说这些钨条不值钱。其报案后汤某先没有任何还款过。汤某先2014年11月4日起就一直关机联系不上。 （3）证人张某的证言，证实其和汤某先、李红光是老乡，和朱某1是朋友。2011年，汤某先说要找个懂得房地产开发的可靠之人一起开发部队的海南五指山项目。汤某先介绍项目时给其看过相关文件，文件的内容就是海南军区五指山之类的话。其介绍了朱某1和汤某先认识，他们到了湖南大剧院咖啡厅见面。过了一个多月，其听说他们已经签订协议，还听说朱某1去海南五指山考察了，也听说前期汇了2000万元过去。汤某先一直对海南五指山项目拖延，经常说话不算话，朱某1让其出面联系，帮他们解决这个事情。2014年8月19日，双方约定到湖南省岳阳市华天大酒店见面，当时其、汤某先、李红光、朱某1、“易局”、“王某2”一起在包厢里面谈，主要是汤某先、李红光、朱某1、“王某2”四人在那里谈关于五指山项目和还款的事情，他们谈好后在一份五指山房产项目的说明及承诺上签了字。2014年10月，朱某1向其表示已向永康公安报案，其当着朱某1的面与汤某先电话联系，汤某先晚上8点赶到长沙朱某1的办公室。他们二人达成协议，2000万还款计划，先抵押钨金300公斤给朱某1，2000万还款结束就退回此物，据汤某先说价值5700万。 （4）证人陈某的证言，证实其是朱某1的女婿。2014、2015年左右，有一天朱某1叫其去长沙一个酒店接人，其接了李红光到朱某1的办公室。李红光拿来一叠资料，说是汤某先关于海南项目的资料，里面是一些项目的规划书、批文、项目的简介、合同等等，李红光说项目是真实的，还在继续操作的，叫其自己可以复印这些资料，朱某1就叫其去复印了一些。 （5）证人王某1的证言、辨认笔录，证实其跟朱某1没有什么关系，其当时只是其他公司负责和朱某1联系的联络人。其因为一个项目和李红光、汤某先见过几次。2014年8、9月，其、朱某1、张某等人去湖南省岳阳市华天酒店的茶室和汤某先、李红光碰面，交谈关于五指山和部队合作的房产项目，询问钱是否已经投资，下一步要怎么做，项目的进展程度等问题，当时汤某先和李红光就说了一些要相信他们的话，说项目是真实的，钱也投了，项目正在审批中什么的。朱某1就叫他们拿出文件看，但他们拿不出，找了很多理由，其等人就提出要写下承诺，承诺的内容大约是办好资料、手续之类，就是要证明这个项目是真实的，钱是投入这个项目之类的内容。谈好后有人去打印，打印出来后朱某1和汤某先、李红光就签字了，签完字大家就走了。当时汤某先、李红光都是很肯定的回答，都说过项目是真实的，钱已经投进项目里了之类的话。并辨认出被告人李红光。 （6）证人齐某的证言，证实其和汤某先是朋友关系，汤某先原来在海南当过兵，他当时的首长后来成为其领导，汤某先到海南做生意，其和汤某先通过首长认识。其记得有次汤某先打其电话，跟其说海南五指山有一块部队的地，他要找相关部门去协商，把地租下来开发成一个养老的项目，叫其带他去现场看一下。当时汤某先一个人过来，其陪他去看了五指山现场。又过了一段时间，汤某先打其电话，告诉其来了几个浙江的老板，想一起去看地，叫其安排一辆车去现场看下。汤某先当时到了，其就自己开部队的军车去他住的地方接他们了，当时两辆车去的，到了五指山后，都是汤某先在那里介绍，其就在陪同，看完之后就一起去吃饭了，吃完饭就回海口了。 （7）证人朱某2的证言，证实朱某1是其父亲。2011年8、9月，朱某1打电话叫其到湖南大剧院的茶楼，其看到朱某1、张某及汤某先在谈投资海南五指山项目开发的事情。汤某先拿了一份军区的文件给其和朱某1看，汤某先说他不懂房产开发，这个项目利润巨大，让其父亲投资2000万，以后由朱某1负责开发。其看文件上好像有错别字，问汤某先不会是假的吧，有没有原件，他说这个项目肯定是真实的，可以拿原件给朱某1看，没有人敢伪造军方文件，张某也担保项目是真实的，后来谈得差不多，其和父亲就说回去考虑一下。在北京时，汤某先还请其和其父亲吃过饭，陪同的人员都叫他汤司令。汤某先违约以后就大部分都在回避或推脱。2014年6、7月，其到北京找过汤某先，他当时在住院，其要求他退回投资款，他还是说项目就要搞好了，股东同意退款，但是要时间。其最后一次在岳阳和汤某先、张某、“易局”见面时，汤某先还说项目百分百是真的，11月份肯定搞好。 （8）证人韩某的证言，证实2011年5月左右，富国金控（北京）投资有限公司经李某1牵线转给汤某先，其退出法人代表后由李红光担任公司法人代表。其只占公司5%股份，每天去公司上班，每月发其4000元工资，当时李红光也在公司领工资。其上了一年班左右，汤某先就突然联系不上了。公司转给汤某先时，其和李红光一起去北京通州国税办了变更登记，汤某先说公司用于开发海南的项目，当时工程设计图什么的都是有的。 （9）证人李某1的证言，证实2011年左右，其朋友汤某先和曾某打算一起在海南开发一个房产项目，想借用公司名义开发，通过其牵线，富国金控（北京）投资有限公司转手给汤某先，汤某先是总负责人，汤某先让他小舅子李红光接手法人代表身份，其在公司负责杂事、跑腿报销。当时汤某先的一家人都在这边，李红光也经常在北京出现。公司法人代表变更后汤某先开始在公司上班，但是公司还给其、李红光、汤某先等人每月发工资，李红光领了约一年多工资。公司转给汤某先之后，朱某1到公司和汤某先签订了一份合同，投资2000万，开发海南的房产项目，事后汤某先却叫其转给何某1000多万，还有一部分钱转给海南的一个公司，另外还有一些打给他的一个侄子。汤某先曾带其去海南考察过项目，有海南军区的人接待，李红光和汤某先是一家人，对项目肯定知情。公司经营了一年左右就不正常了，汤某先经常不来公司，借口在海南、湖南。那时其还能断断续续的联系上他，2016年初其就再也联系不上汤某先，后来公司也就关门了。富国金控公司转手后，没有开展业务过。曾某是公司的股东，也是一个律师，他主要跟汤某先在海南负责五指山这个项目，应该是跟汤某先有合伙关系，有钱投入到这个项目。 （10）证人吴某1的证言，证实其是海南珂仕达装饰工程有限公司的法定代表人。2011年11月26日、2011年11月9日，富国金控（北京）投资有限公司分别向其公司汇款300万、300万，这两笔钱是汤某先的侄儿黄某称没有公司账户，遂借用其公司账户进行转账，钱很快就转出去的。 （11）证人黄某的证言，证实汤某先是其老乡，其曾在他手下打工多年。2011年时，汤某先打电话让其给他个公司账号，他要转钱让其办点事，其向老乡吴某1借用了公司账号，之后公司账内分两次转进来共计600万。第一笔300万到账后，其按汤某先的意思全部存入其银行账户，多次以现金的形式取出再现金存入汤某先的一个工商银行账号，其中有20多万是现金给他的。第二笔300万到账后，汤某先给其一个姓杨的账号，让其转账100万，之后他又让其到深圳帮他买了一辆奥迪Q7汽车，车款约98.5万元，再加上其来回坐飞机等费用加起来有100万，车辆上的是深圳牌，户名叫曾某，其又把车开到长沙去交给汤某先。接下来汤某先让其到广州鱼珠木材销售市场买过3次木材，共花去30多万，最后汤某先让其向李红波转账65万，第二笔300万的支出都是转账和刷卡。 （12）证人方某的证言，证实其是何某前妻。其与何某于1994年结婚，几年后成立了北京东湘金诺装饰材料有限公司，公司法人代表是何某，雄石泉是股东，2013年时何某与其离婚。汤某先曾把钱打入该公司账户，何某再把钱取走。其记得何某说汤某先在外面搞工程，需要很多现金，汤某先把钱转入何某公司，叫何某把钱取出来给他，何某是给汤某先帮忙。当时何某账户操作不了，何某叫其帮忙取一下，然后就把钱从公司账户转入其卡里，其去银行取现，当时每个点只能取现5万，其跑了很多银行取了几十万现金，具体多少其已经不知道了，其把钱取出来都交给何某。 （13）证人舒某的证言，证实其是海南优莱特医药有限公司的法定代表人。2011年9月28日，富国金控（北京）投资有限公司向其公司汇款30万元，这笔钱是汤某先向其借款后还其的钱。 （14）证人金某的证言，证实2013年11月，曾某电话联系其让中国轻工业长沙工程有限公司一起参加投标，其等人将相关资料寄到富国金控（北京）投资有限公司，几天后，曾某通知方案得到了认可，叫其起草合同签约。双方签订合同后，其等人组织团队去海南五指山现场勘查，并让对方提供相关地形资料，对方也提供了，之后其等人提交了方案设计成果，并得到了认可，对方按合同约定支付了一定费用，约90万。其等人就等方案的行政审批结果，但对方一直未提供，项目就暂停了。 （15）证人李某2的证言，证实其是汤某先老婆，也是李红光亲姐姐。2014、2015年左右，朱某1到其家里找其，说汤某先欠他2000万。后来其听朱某1说他和汤某先合作去海南开发项目，汤某先逃跑了，叫其帮汤某先还钱。1993年开始，其和汤某先关系不好，汤某先基本就在海南，只是在过年的时候回来一下。2011年，其曾叫李红波买过部队的房子，钱是汤某先付的，后来其听说部队的房子不能办房产证还是其它原因，就把房子转给别人了，当时是汤某先转的，具体其不清楚。2014年10月6日，其儿子结婚时汤某先回来一下，之后就再也没回来。 （16）证人毛某的证言，证实其是李红光妻子。李红光这几年都没有工作，没有上班。 （17）接受证据清单、合作投资协议、汇款凭证、存款账户回单，证实甲方为富国金控（北京）投资有限公司，乙方为朱某1，丙方为汤某先，三方于2011年9月23日签订合作投资协议，其中甲方由公司法定代表人李红光签字并加盖公司印章，三方就合作投资租赁广州军区联勤部营房管理局的五指山原162医院旧址650亩军产用地进行旅游房产开发有关事宜达成协议，该项目前期投入为6000万元，其中甲方投入4000万元，乙方投入2000万元，投入用途为办理650亩军产用地进行旅游房产开发项目所有手续的一切费用；甲方于2011年12月25日前办好650亩开发用地的全部手续；甲方如在2011年12月25日前尚不能办好全部手续，甲方须在同月28日前退还乙方2000万元投资款，丙方承担保证退款责任。黄笑钦于2011年9月27日向富国金控（北京）投资有限公司款400万元，潘安于2011年9月27日向富国金控（北京）投资有限公司汇款500万元，朱家璧于2011年10月20日分三次向富国金控（北京）投资有限公司汇款共计1100万元。 （18）关于五指山房产项目的说明及承诺，证实李红光、汤某先于2014年8月19日作出说明及承诺，2011年8月广州军区营房局与富国金控（北京）投资有限公司签订开发协议，2011年9月总后营房部对五指山项目作了延期五十年的租赁批复，该批复复印件已于2011年9月交给朱某1，该项目原定前期投入6000万，截至2014年7月实际已投入8000万（包括朱某1投入的2000万），预计还要投入约4000万。该项目绝对真实可靠，所提供的所有文件及相关手续没有任何虚假，承诺在2014年11月底前办理好五指山房产开发项目的所有相关手续，若在2014年11月底前仍不能办好，将该项目所有手续原件全部交给朱某1，并把2000万元投资款退还朱某1。 （19）寄存委托书、质押及处置承诺、承诺书，证实2014年10月29日，汤某先将十件钨条寄存于朱某1处，由于富国金控（北京）投资有限公司与汤某先欠朱某1债务，愿意以十件钨条作为质押担保。汤某先承诺于2014年11月3日前归还朱某1投资款150万，于2014年11月归还350万，于2014年12月归还1000万，于2015年元月归还500万；因富国金控（北京）投资有限公司和汤某先给朱某1造成经济损失，同意赔偿朱某1损失费2160万；若未在规定时间内归还朱某1损失费，朱某1有权对钨条进行处置；汤某先及富国金控（北京）投资有限公司于2015年元月归还朱某11000万后，朱某1必须提出撤案。 （20）价格认定结论书，证实经鉴定，300公斤钨条纯度为99.95%，共价值人民币8.1万元。 （21）中国人民解放军后勤部营房部文件（军地[2011]13号）《关于广州军区联勤部营房管理局土地租赁年限延期的批复》复印件，证实批复内容为同意广州军区联勤部营房管理局将162医院原旧址土地650亩出租给富国金控（北京）投资有限公司，同意租赁年限延长，但原则上不超过50年。文件落款时间为2012年8月12日。 （22）富国金控（北京）投资有限公司租赁广州军区原162医院旧址开发旅游项目的情况汇报复印件，证实富国金控（北京）投资有限公司于2011年5月20日致广州军区联勤部工程营房处关于租赁广州军区原162医院旧址开发旅游项目的情况汇报，主要内容为希望延长原162医院旧址开发旅游项目的土地租赁期限。 （23）富国金控（北京）投资有限公司关于租赁海南五指山162医院闲置土地开发建设旅游房产项目安置军队退休干部养老用房的请示报告复印件，证实富国金控（北京）投资有限公司于2013年6月22日致广州军区联勤部营房管理局关于租赁海南五指山162医院闲置土地开发建设旅游房产项目安置军队退休干部养老用房的请示报告，主要内容为申请租赁162医院650亩闲置土地，将严格按照关于房产建设规定办理建设手续，按时交纳租赁费，尽快完成项目开发。 （24）“碧云旅游度假山庄”规划说明书、规划方案、项目概算、项目建设开发方案以及五指山“碧云旅游养老公寓”可行性方案、图、建设工程设计合同复件印，证实碧云旅游山庄的相关规划、项目方案，山庄内各区域用地面积以及相关项目经济技术指标、土地投资及成本、项目收入及收益等。2014年1月26日，中国轻工业长沙工程有限公司与富国金控（北京）投资有限公司就碧云旅游养老公寓项目的工程设计签订建设工程设计合同。 （25）富国金控（北京）有限公司章程修正案、股东会决议、企业变更登记（备案）申请表、法定代表人登记表、企业法人营业执照、企业设立登记申请表，证实富国金控（北京）投资有限公司法定代表人原核准登记为韩某，申请变更登记后为李红光，此外申请变更登记后投资人为范某文（25%）、韩某（5%）、李红光（60%）、刘某1（5%）、曾某（5%），董事成员为李红光，监事成员为韩某，经理为李红光。原北京东湘金诺装饰材料有限公司法定代表人为何某，申请变更登记后，公司名称变为北京东湘金诺装饰工程有限公司，法定代表人为熊某，何某为股东。海南珂仕达装饰工程有限公司的法定代表人为吴某1。 （26）富国金控（北京）投资有限公司会议纪要、聘书、授权委托书复印件，证实2013年7月20日，李红光在公司会议室主持启动海南五指山旅游项目及海南负责人选安排的会议，参会人员为李红光、汤某先、李某1、韩某、曾某，会议决议由汤某先全权负责海南五指山项目开发。公司于同日聘请李某3为副总经理，主要负责开展海南五指山项目各项前期准备工作，委托李某3全面负责协助汤某先开展该项目的前期磋商谈判及筹建项目开发部并完成项目整体开发运作的具体事宜。 （27）富国金控（北京）投资有限公司税务登记表、税务申报明细，证实富国金控（北京）投资有限公司于2001年6月5日设立，生产经营期限2001年6月5日至2011年6月4日，公司法定代表人为李红光。该公司自2014年12月以来增值税纳税为0。 （28）银行流水明细及凭证，证实富国金控（北京）投资有限公司账户于2011年9月27日汇入900万元，于2011年10月20日汇入1100万元，该账户在收到上述款项后又分多笔转出，其中2011年9月27日汇给北京东湘金诺装饰材料有限公司300万元，2011年9月28日汇给海南优莱特医药有限公司30万元，2011年9月29日开出10万元现金支票作为李某1等人差旅费，2011年10月8日、21日、24日分别汇给北京东湘金诺装饰材料有限公司200万元、300万元、300万元，2011年10月26日汇给海南珂仕达装饰工程公司300万元，2011年11月4日汇给北京东湘金诺装饰材料有限公司100万元，2011年11月9日汇给海南珂仕达装饰工程公司300万元。北京东湘金诺装饰有限公司银行账户收到富国金控（北京）投资有限公司汇款后，分多笔转至刘某2、周某、杨某、方某、何某、吴某2、熊某等人名下。海南珂仕达装饰工程有限公司收到富国金控（北京）投资有限公司汇款后于2011年10月27日汇给黄某40万元，2011年10月28日汇给黄某260万元，后黄某账户又分多笔将上述款项转支、现支，另黄某账户于2011年11月14日转账65万元给李红波，于2011年11月10日转账100万元给杨华。 （29）永康市公安局经济犯罪侦查大队出具的核查“关于广州军区联勤部营房管理局土地租赁年限延期的批复”情况说明、中国人民解放军总后勤部基建营房部政治部出具的证明、中国人民解放军广州军区联勤部政治部保卫处出具的证明、中国人民解放军广州军区房地产管理局办公室出具的证明，证实永康市公安局提供的军地[2011]13号文件《关于广州军区联勤部营房管理局土地租赁年限延期的批复》系伪造；广州军区联勤部从未设立过“营房管理局”这个部门和机构；广州军区房地产管理局及下属三亚房地产管理处均未收到富国金控（北京）投资有限公司相关报告材料，也均未与该公司签订任何合同、协议。 （30）永康市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证实2014年10月9日至11月，永康市公安局民警到长沙市后，分别拨打汤某先、李红光手机，打通电话后，民警亮明身份讲明传唤理由，要求汤某先、李红光到当地公安机关接受调查，二人均称不在长沙，至此无法传唤。后民警多次打电话给汤某先，要求其到永康市公安局接受调查，汤某先一直拖延至今未接受传唤，民警打电话给汤某先时，汤某先手机经常处于关机状态。 （31）人口信息，证实被告人李红光的身份情况。 （32）到案经过，证实被告人李红光的到案情况。 上述证据均经过当庭质证，来源合法、内容客观、真实有效，本院依法予以确认。关于被告人李红光及其辩护人提出不构成合同诈骗的辩解及辩护意见，经查，被害人朱某1的陈述与被告人李红光在侦查阶段的供述、证人张某、陈某、王某1、齐某、朱某2、韩某、李某1、吴某1、黄某、方某、舒某、李某2、毛某、金某的证言、接受证据清单、合作投资协议、汇款凭证、存款账户回单、关于五指山房产项目的说明及承诺、寄存委托书、质押及处置承诺、承诺书、价格认定结论书、《关于广州军区联勤部营房管理局土地租赁年限延期的批复》复印件、富国金控（北京）投资有限公司租赁广州军区原162医院旧址开发旅游项目的情况汇报复印件、富国金控（北京）投资有限公司关于租赁海南五指山162医院闲置土地开发建设旅游房产项目安置军队退休干部养老用房的请示报告复印件、“碧云旅游度假山庄”规划说明书、规划方案、项目概算、项目建设开发方案以及五指山“碧云旅游养老公寓”可行性方案、图、建设工程设计合同复件印、富国金控（北京）有限公司章程修正案、股东会决议、企业变更登记（备案）申请表、法定代表人登记表、企业法人营业执照、企业设立登记申请表、富国金控（北京）投资有限公司会议纪要、聘书、授权委托书复印件、富国金控（北京）投资有限公司税务登记表、税务申报明细、银行流水明细及凭证、永康市公安局经济犯罪侦查大队出具的核查“关于广州军区联勤部营房管理局土地租赁年限延期的批复”情况说明、中国人民解放军总后勤部基建营房部政治部出具的证明、中国人民解放军广州军区联勤部政治部保卫处出具的证明、中国人民解放军广州军区房地产管理局办公室出具的证明、永康市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明等证据能够相互印证，足以认定公诉机关指控的犯罪事实。被告人李红光与汤某先相互配合，共同与被害人朱某1签订虚假投资合作协议，使得被害人朱某1陷入错误认识提供巨资，在被害人朱某1追讨投资款时，被告人李红光仍向被害人谎称海南五指山房产项目的真实性并提供虚假资料，并与汤某先共同签署对海南五指山房产项目的虚假承诺及说明，至今未归还投资款，致使被害人遭受了巨额财产损失，被告人李红光主观上具有犯罪故意。被告人李红光伙同他人在签订、履行合同过程中，采取虚构事实的手段，骗取他人财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件。故对于相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李红光伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人李红光的意见，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李红光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2031年1月20日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人李红光退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚 蔚 人民陪审员  吕金喜 人民陪审员  吕杏月 二〇二〇年二月二十五日 代书 记员  邵美丽