河北省保定市莲池区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0606刑初912号公诉机关保定市莲池区人民检察院。被告人耿瑞东，男，1973年9月11日出生，汉族，大专文化，原河北润江投资集团有限公司融资总监，户籍所在地河北省石家庄市裕华区，被捕前住河北省石家庄市。2019年4月3日被刑事拘留，2019年5月7日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被逮捕，现羁押于保定市看守所。辩护人李伟乐、刘凯，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。被告人邢济谦，男,1985年2月3日出生，汉族,大学文化，原河北省资产管理公司项目经理，户籍所在地辽宁省沈阳市沈河区，被捕前住北京市丰台区。2019年4月3日被刑事拘留，2019年5月7日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被逮捕，现羁押于保定市看守所。辩护人张钤，河北德圣律师事务所律师。辩护人张红路，北京德恒（石家庄）律师事务所律师。被告人刘会刚，男，1987年8月23日出生，汉族，大学文化，原河北省资产管理公司职员，户籍所在地河北省邢台市桥西区，被捕前住河北省石家庄市。2019年5月29日被刑事拘留，2019年6月5日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被逮捕，现羁押于保定市看守所。辩护人孙天琪、柴瑜，河北冀华律师事务所律师。保定市莲池区人民检察院以保莲检公诉刑诉[2019]568号起诉书，指控被告人耿瑞东、邢济谦、刘会刚犯非国家工作人员受贿罪，于2019年8月6日向本院提起公诉，经河北省高级人民法院指定本院审理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市莲池区人民检察院指派检察员曹永辉担任公诉人出庭支持公诉，被告人耿瑞东、邢济谦、刘会刚及辩护人李伟乐、刘凯、张钤、张红路、孙天琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年下半年，河北润江投资集团有限公司在筹集资金竞拍石家庄市藁城区地块过程中，公司融资总监耿瑞东通过河北森隆金融外包有限公司总经理陈某与河北省资产管理公司项目经理邢济谦、职员刘会刚相识，双方就融资方案初步达成一致。经多方工作，2016年12月22日河北省资产管理有限公司以荣盛建设工程有限公司为担保，将9000万元通过保定银行以委托贷款的形式发放给河北润江投资集团有限公司子公司河北润泯房地产开发有限公司用于竞拍土地。按照融资服务居间协议约定，2016年12月23日，河北润江投资集团有限公司向河北森隆金融服务外包有限公司支付居间服务费283.5万元。期间，经耿瑞东与陈某商议，陈某于2016年12月27日、2016年12月30日向耿瑞东支付好处费161万元，于2017年1月23日向邢济谦、刘会刚支付好处费40万元，邢济谦得款30万元、刘会刚得款10万元。案发后，被告人耿瑞东亲属主动退赃161万元；被告人邢济谦亲属主动退赃30万元；被告人刘会刚已退赃10万元。公诉机关认为，被告人耿瑞东、邢济谦、刘会刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人耿瑞东对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪。被告人耿瑞东辩护人的意见是，被告人耿瑞东收到161万元后，将其中75万给付其助理赵乔用以弥补为该业务垫付的费用，故应认定其受贿数额为86万元；被告人耿瑞东经公安机关电话通知到案，在立案前已如实供述自己的犯罪事实，属于自首，应依法减轻或免除处罚；被告人耿瑞东主观恶性较轻，涉案融资本息均已正常偿还，未造成损失，且被告人已经全部退赃，应从轻处罚，适用缓刑。被告人邢济谦对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪。被告人邢济谦辩护人的意见是，被告人邢济谦具有自首情节，且系从犯，已经全额退缴赃款，其受贿行为对河北省资产管理有限公司没有造成损失，社会危害性较小，建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。被告人刘会刚对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪。被告人刘会刚辩护人的意见是，被告人刘会刚具有自首情节，且系从犯，已经全部退赃，未造成严重后果，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，2016年下半年，河北润江投资集团有限公司在筹集资金竞拍石家庄市藁城区地块过程中，公司融资总监耿瑞东通过河北森隆金融外包有限公司总经理陈某与河北省资产管理公司项目经理邢济谦、职员刘会刚相识，双方就融资方案初步达成一致。2016年12月22日河北省资产管理有限公司以荣盛建设工程有限公司为担保，将9000万元通过保定银行以委托贷款的形式发放给河北润江投资集团有限公司子公司河北润泯房地产开发有限公司用于竞拍土地。按照融资服务居间协议约定，2016年12月23日，河北润江投资集团有限公司向河北森隆金融服务外包有限公司支付居间服务费283.5万元。期间，经耿瑞东与陈某商议，陈某于2016年12月27日、2016年12月30日向耿瑞东支付好处费161万元，于2017年1月23日向邢济谦、刘会刚支付好处费40万元，邢济谦得款30万元、刘会刚得款10万元。另查明，2019年3月29日公安机关通知耿瑞东接受询问，在询问过程中其承认自己从陈某处收取人民币161万元的事实。2019年4月1日公安机关通知邢济谦接受询问，在询问过程中其承认自己同刘会刚从陈某处收取人民币40万元的事实。2019年4月1日公安机关通知刘会刚接受询问，在询问过程中其承认自己同刘会刚从陈某处收取人民币40万元的事实。公安机关于2019年4月2日对本案立案侦查。2019年7月4日被告人耿瑞东亲属向保定市莲池区人民检察院退赃161万元；2019年7月30日被告人邢济谦亲属向保定市莲池区人民检察院主动退赃30万元；2019年4月3日被告人刘会刚将受贿款10万元退还给陈某，同年7月30日，陈海峰将该笔款项退缴至保定市莲池区人民检察院。上述事实，被告人耿瑞东、邢济谦、刘会刚在开庭审理中并无异议，且有立案决定书、到案经过、劳动合同、情况说明、融资服务协议、银行交易明细及电子回单、相关项目资料、证人证言、被告人询问、讯问笔录、案件款收据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人耿瑞东、邢济谦、刘会刚身为公司工作人员，在工作中利用职务便利，索取收受他人财物，为他人谋取利益，其中耿瑞东系数额巨大，邢济谦、刘会刚系数额较大，其行为均已构成为国家工作人员受贿罪，被告人邢济谦、刘会刚系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。被告人耿瑞东、邢济谦、刘会刚在公安机关立案前接受询问时即如实供述了自己的受贿事实；立案后接公安机关电话传唤到案后如实供述，构成自首，依法可以减轻或从轻处罚。被告人耿瑞东、邢济谦、刘会刚主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。关于被告人耿瑞东辩护人提出的犯罪数额应按86万元认定的辩护意见。被告人耿瑞东收取陈某行贿款161万后，对受贿款的支配不影响对其犯罪数额的认定，对该意见不予采纳。被告人邢济谦、刘会刚的辩护人提出二被告人系从犯的意见，与经审理查明的事实不符，不予采纳。但被告人刘会刚在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二十五条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人耿瑞东犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年八个月。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年12月2日止。）二、被告人邢济谦犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年6月2日止。）三、被告人刘会刚犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年3月28日止。）四、对被告人耿瑞东、邢济谦、刘会刚违法所得人民币二百〇一万元，予以没收，由保定市莲池区人民检察院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 杨 超审判员 王天娇审判员 许 烁二〇二〇年二月二十日书记员 臧 静