福建省宁德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽09刑终7号 原公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）申超帅，男，1987年3月6日出生于河南省温县，汉族，中专文化，系福建省优泰金融信息服务有限公司员工，户籍地河南省温县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 福建省宁德市蕉城区人民法院审理福建省宁德市蕉城区人民检察院指控原审被告人申超帅犯敲诈勒索罪一案，于2019年11月19日作出（2019）闽0902刑初581号刑事判决。原审被告人申超帅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2017年5月至2018年3月，郑锋、黄高阳（均另案处理）纠集被告人申超帅以及卢凌荣、甘贤弟、王扬弦等人组成“押钥匙贷”恶势力犯罪集团，先后在漳州、龙岩、福州、宁德、莆田、厦门、甘肃庆阳、青海西宁、山东临沂等地成立分公司，开展押钥匙贷业务。该业务以“低利息、零门槛、手续简易、押钥匙不押车”为诱饵引诱他人前来借款，诱骗借款人盲目签订含有“特别约定条款”的违约条款和2倍违约金的汽车质押借款合同、借条、车辆转让合同、债权转让合同、授权委托书等仅记载有借款人信息而部分内容故意留白的相关协议20余份。同时，以“公司规定”、“行业规矩”为借口收取保证金、平台服务费、ＧＰＳ安装费、家某等费用，克扣借款人实际到手的借款金额，并制造资金走账流水，虚高债务。在还款过程中，以“违反合同”为由，单方肆意认定借款人违约，并使用被害人交付的备用钥匙秘密将车开走。随后，以“拖车公司”第三方身份联系被害人到公司“谈判”。为顺利使被害人交付违约金和拖车费，还纠集社会人员入股并负责贷后谈判，在“谈判”过程中，以变卖车辆为要挟，以显示纹身、强硬态度、指责、辱骂等手段向被害人施某，并索要借款金额1.8倍至2倍的违约金和高额拖车费。2017年9月，郑锋、黄高阳欲在甘肃庆阳开展押钥匙贷业务，指派申超帅开展市场调研和选址，并在庆阳市天邦矿业四楼成立“庆阳小咖”车贷公司。申超帅为总监，负责招收业务员、贷后拖车、谈判和公司全面工作。甘贤弟负责验车、安排师傅安装ＧＰＳ和拖车。盛慧负责拖车和谈判。至2018年2月，该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人李某1、李某2、赵某等30余名被害人保证金、家某、安装ＧＰＳ费、流量费和违约金等计人民币（币种，下同）423329.6元。其中，申超帅与盛慧等人以“违约”为由讹诈被害人赵某4230元因赵某未支付而未得逞。至案发，赵某甘Ｍ×××××（价值10万元）车辆无法追回。2019年8月24日，申超帅向公安机关投案。 原判认定上述事实的证据有：被害人李某1、李某2、赵某、王某1、田某、王某2、嵇某、高某、张某、武某、申某的陈述，车辆管理服务协议，车辆质押合同、车辆转让合同、债权转让合同、授权委托书、借款合同、借条，从郑星电脑和ｑｑ邮箱提取的利润表、日记账、郑琴工商、建设、光大银行、陈荟中国银行账户交易明细，手机微信聊天记录，接受证据材料清单、机动车行驶证复印件，现场勘查笔录、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，公安机关远程勘查笔录，福建德润会计师事务所有限责任公司专项审计报告，协助冻结财产通知书、价格认证中心认定意见书，到案经过，户籍证明等证据。 原判认为，被告人申超帅伙同他人以非法占有为目的，通过押车钥匙的方式签订虚高借条，提前收取保证金等费用，诱骗被害人签订套路合同，单方肆意认定违约，并采取拖车及威胁方法索要财物423329.6元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。申超帅积极参与“押钥匙贷”恶势力犯罪集团活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，涉案金额为423329.6元，其中4230元系未遂,未遂部分可从轻或减轻处罚。其认罪认罚，可从宽处罚。依照《中华人共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人申超帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人申超帅对违法所得人民币419099.6元，承担连带退赔责任。 上诉人申超帅上诉认为原审认定犯罪数额有误，且夸大了其地位、作用，其并非主犯，和同案犯只是分工不同，还有自首情节，原判对其量刑过重。 经审理查明，原判认定上诉人申超帅参与以郑锋、黄高阳为首要分子的“押钥匙贷”恶势力犯罪集团，伙同他人实施“套路贷”行为敲诈勒索被害人财物达423329.6元的事实清楚，据以定罪量刑的证据均经过原审庭审举证、质证，本院予以确认。 关于上诉人申超帅上诉认为原审认定犯罪数额有误的上诉意见。经查，原审根据从公司财务总监郑星电脑提取扣押的利润表、日记账、银行交易记录等书证，结合李某1、李某2、赵某等多名被害人的陈述，认定犯罪数额423329.6元，结论客观真实，可以采信。该上诉意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人申超帅上诉认为原审夸大了其地位、作用，其并非主犯的上诉意见。经查，上诉人郑锋、黄高阳、朱义明、盛慧等人的供述均证实申超帅系受黄高阳指派到甘肃庆阳公司担任总监并全面负责押钥匙贷业务及人员招聘、考勤等日常工作，被害人李某1等人的陈述也能对此予以佐证，其在侦查阶段对此也并不否认，故其不是总监、不是主犯的辩解与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，上诉人申超帅伙同他人以非法占有为目的，通过押车钥匙的方式签订虚高借条，提前收取保证金等费用，诱骗被害人签订套路合同，单方肆意认定违约，并采取拖车及威胁方法索要财物423329.6元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。申超帅积极参与“押钥匙贷”恶势力犯罪集团活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，涉案金额为423329.6元，其中4230元系未遂,未遂部分可从轻处罚。申超帅主动投案，且对自己在庆阳公司主要实施的行为能如实供述，也在一审庭审中认罪认罚，虽其否认是庆阳分公司的负责人，但对行为性质的辩解不影响其如实供述主要犯罪事实，依法可以认定为自首，可从轻处罚，原审未予认定不当，应予纠正，但综合全案情节，量刑并无不当。原判认定事实清楚，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 曾 鸣 审判员 朱 经 审判员 林志远 二〇二〇年二月二十七日 法官助理唐君君 书记员翁旭晖 附相关法律条文： 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百三十六条：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。