甘肃省岷县人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘1126刑初5号公诉机关岷县人民检察院。被告人马某1，曾用名马某2，男，生于1981年3月18日，回族，小学文化，甘肃省岷县人，住岷县。2019年8月6日因本案被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于岷县看守所。指定辩护人马虽芳，甘肃智鹏律师事务所律师。岷县人民检察院以岷检一部刑诉（2019）99号起诉书指控被告人马某1犯敲诈勒索罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派检察员陈淑贤出庭支持公诉，被告人马某1及其指定辩护人马虽芳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年腊月，被告人马某1为陈某1经营的“岷县XX批发部”运输货物时出现货物缺失，因被要求赔偿，被告人马某1与陈某1等人发生冲突，后将其货车留在该批发部院内后离开。2013年正月初二，被告人马某1以其货车滞留在“XX批发部”内未能运输为由向陈某1索要损失费3万元，在被告人马某1的威胁下，陈某1于次日向其交付现金30000元，马某1遂将该车开走。2012年，被告人马某1在岷县教场街雷某的修车厂修理自己的东风天龙货车后，在去靖远县运输货物返回岷县途中发现车辆涡轮增压器发生故障。回到岷县后，被告人马某1找到雷某的修车厂，以雷某将其车辆修坏为由向该雷索要赔偿款，在马某1的威胁下，雷某妻子向马某1交付现金10000元。经调查，涉案的天龙同型号货车于2012年度更换一个全新L315增压器所需费用为3600元。2017年冬天，被告人马某1从马某4处以21000元的价格购买一辆摩托车，因车辆登记过户事宜，被告人马某1与该车登记车主马某3发生争吵，后马某1以将摩托车退还给马某3为由向马某3索要50000元。在马某1的威胁下，2017年12月26日，马某3叫来马某4等人对双方进行调解，最终马某3以30000元的价格将该车买回。被告人马某1三次敲诈勒索数额为45400元。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1.户籍证明、到案经过、益阳市公安局交通警察支队车辆管理所档案等书证；2.证人翟某、马某4等人的证言；3.被害人陈某1、雷某、马某3的陈述；4.被告人马某1的供述和辩解；5.辨认笔录；公诉机关认为，被告人马某1敲诈他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马某1辩称，敲诈勒索陈某1的事情属实，但是敲诈数额是13000元；敲诈勒索雷某的事情属实；摩托车是他22000元买来之后30000元卖给马某3了。辩护人的辩护意见是，对敲诈勒索罪罪名无异议。但敲诈勒索马某3案事实不清，证据不足；敲诈勒索陈某1数额不符合实际；敲诈勒索雷某、陈某1案已过追诉期限。经审理查明，2012年腊月，被告人马某1为陈某1经营的“岷县XX批发部”运输货物时出现货物缺失，因被要求赔偿，被告人马某1与陈某1等人发生冲突，后将其货车留在该批发部院内后离开。2013年正月初三，被告人马某1以其货车滞留在“XX批发部”内未能运输为由向陈某1索要损失费3万元，在被告人马某1的威胁下，陈某1向其交付现金30000元，马某1遂将该车开走。2012年，被告人马某1在岷县教场街雷某的修车厂修理自己的天龙货车后，在去靖远县运输货物返回岷县途中发现车辆涡轮增压器发生故障。回到岷县后，被告人马某1找到雷某的修车厂，以雷某将其车辆修坏为由向该雷索要赔偿款，在马某1的威胁下，雷某妻子向马某1交付现金10000元。经调查，涉案的天龙同型号货车于2012年度更换一个全新L315增压器所需费用为3600元。2017年冬天，被告人马某1从马某4处以21000元的价格购买一辆摩托车，被告人马某1不协助该车登记车主马某3办理车辆登记过户事宜，后马某1以将摩托车退还给马某3为由向马某3索要50000元。在马某1的威胁下，2017年12月26日，马某3叫来马某4等人对双方进行调解，最终马某3以30000元的价格将该车买回。被告人马某1三次敲诈勒索数额为45400元。证明上述事实的主要证据有：1、被告人户籍证明一份，证实被告人的身份信息。2、被告人马某1的供述与辩解，大概五六年前，他给陈某1拉了些饮料，第二天卸货时库管说少了四件娃哈哈饮料，并扣了134元，他和陈某1争吵了几句，陈某1的儿子要打他他就走了，将货车留在陈某1的厂里十多天，后面陈某1让他过去开车，他要求陈某1支付3万元的“台班费”（损失费），最后陈某1给了1.3万元；几年前他的东风天龙货车（发动机是康明斯315）在雷某处修理了几次（更换了增压器、机油、机滤）总是修不好，后面他和雷某协商由雷某支付给他1万元；一年前，他在马某4处2.2万元买了一辆户主为马某3的摩托车，后面马某4要他的行驶证说要审车不然马某3就要去销户，他跟马某3吵了几句，没有同意。后面他们一起在岷县箭营巷饭店内协商，马某3出3万元将摩托车骑走了。3、被害人马某3的陈述，2014年他买了一辆摩托车，挂的湖南益阳的牌子，2015年他将车卖到兰州，2017年马某4从兰州买回，后马某4将车卖给马某1。他知道马某1是混混，怕出事情就给马某1打电话要过户，马某1说“不过户，还要给他找事”还威胁说“他有枪，不缺子弹”。他没有办法就叫了黎某1、马某4、刘某2等人在箭营巷内“八方楼”饭店内与马某1协商，最后他出3万元将该摩托车买了回来。他在农行取了1万元，家里1万元，通过微信转了1万元。4、证人刘某1、马某5的证言，证实他们认识马某1，2017年年底，马某3打电话让他们到“八方楼”餐厅帮忙，在场的有马某3、马某4、马某1、黎某1等人，他们协商摩托车的事情，马某1不要摩托车了，让马某3以3万元将摩托车收走。协商时有争吵，钱当场就给清了。5、证人黎某1的证言，证实他认识马某3，2017年冬天马某3打电话让他到“八方餐厅”商量事情。在场的有马某4、黎某2、刘某1、马某3、马某1，马某3说马某1要5万元退摩托车，他劝马某1，马某1说“爷就子弹多，爷把你办了呢”，他听不下去就走了。6、证人黎某2的证言，证实他认识马某3，2017年年底马某3让他到“八方楼”餐厅帮忙，他去了坐了一会黎某1、马某4、刘某1等人都来了。马某3说马某1要将摩托车硬卖给。一会马某1进来了，马某1说摩托车要给马某35.2万元放下，他因为有事就走了。7、证人马某4的证言，证实2017年冬天，马某3说自己有辆摩托车卖给兰州人，他联系兰州人以2.3万元买下了。后面马某1看见了以2.1万元从他手里买下了摩托车。马某3听说卖给了马某1怕出事，就要求过户，后面马某3和马某1因为这件事情吵过架，他就约双方到“八方楼”餐厅商量该事，黎某2、马某5、刘某2、黎某1等人都在场，马某1说车给别人5万元卖了，赎回需要5万元，最后协商3万元由马某3赎回该车。赎车他给马某3出了5000元。当时3万元就付清了。8、益阳市公安局交通警察支队车辆管理所档案、机动车信息查询单及机动车销售统一发票，证实本菱牌HL250T-C绿色两轮摩托车车主为马某3。9、马某3微信转账截图，证实2017年12月26日马某3转给微信名为“往后余生只《愛》妳”转账1万元。10、马某3的辨认笔录，证实进行敲诈勒索的人是马某1。11、被害人陈某1的陈述，大约五、六年前有个开大车的回族司机给她在腊月拉了一车娃哈哈，卸货时库管发现少了100多箱娃哈哈，就将他钱扣了，那个回民就问她扣钱的事情并威胁她“活得不耐烦了，敢扣他的钱”，她见是个混混就让出纳将钱退了，但是回民将钱撕了，并与她儿子发生争执，后面几个人劝阻了，那几个人就走了。正月初二，王某和杨某在她家拜年时回民给她打电话要将他的货车开走，还要3万元的台班费（损失费），不给就要炸她全家，她在家取了3万元，在厂子里给回民了，回民将车开走了。12、证人翟某的证言，证实约在2013年冬天，有个回民司机拉了一车娃哈哈到他们院里，第二天卸货时发现少了60多箱，出纳扣了大概2000多元，后面他听见院里有吵架的声音，他出去看见回民司机在骂陈某1和陈某1的儿子，回民司机说要捅死陈某1的儿子，他们上去就劝开了，后面他听说陈某1被讹去了2万多元。13、证人朱某的证言，证实她在陈某1糖酒批发部做出纳。2012年腊月的一天她收到一个回民年轻人的一笔钱，年轻人说是赔偿少了的娃哈哈的钱。后面她发现有一辆双桥车一直停在他们院里。14、证人韩某的证言，证实陈某1是他母亲。2011年农历腊月，他在外边回到开发区的厂里看见马某1因为拉的货少了与他母亲陈某1吵架，他上前询问，马某1说见一次打他一次，他母亲就将他拉到房子里，马某1就走了，马某1的车留在厂子里。过了两天马某1向他母亲要钱，还要停车的台班费。正月初三，杨某,王某在他家拜年时马某1打电话要钱，他母亲害怕马某1找事情就拿着钱和杨某,王某去厂子里了，钱是家里的现金，用报纸包着，过了一个小时他们回来了，他母亲说给马某1给了3万元。15、证人王某的证言，证实马某1敲诈陈某1的具体事情他不清楚，当天他们在陈某1家拜年，陈某1接了个电话说厂里放的货车要台班费，陈某1取了些钱包在报纸里，他们开着车拉着陈某1到开发区的厂里，陈某1一个进去给马某1给了3万元。16、证人杨某的证言，证实大概在2012年正月，他在陈某1家拜年，陈某1让他开车到开发区厂里，路上陈某1说马某1将车停在陈某1的厂里要台班费，在开发区马某1让陈某1一个人进去，一会陈某1出来说那个司机要3万元，然后他把陈某1拉到家里取了钱，在厂子里将钱给了马某1。17、陈某1、翟某的辨认笔录，证实进行敲诈勒索的人是马某1。18、被害人雷某的陈述，2012年八九月份，他当时在岷县开汽车修理厂，马某1开着一辆东风天龙货车，他给该车换了排气管的垫子，后面马某1说他的车增压器漏油，要他赔钱。他只是换了排气管垫子，没有更换增压器。当时他因为胆结石痛到兰州看病去了，后面他妻子说给马某1赔了1万元。19、证人曾某的证言，证实她是雷某的妻子，2012年一天早上，一个在他们厂里修过车的回民找雷某，并说“要赔偿修车5万元，不然就不让他们修车”当时修车厂还有一个司机，那个司机协商着她给回民给了1万元。那回民修车的增压器一共不超过3000元。20、岷县堰丰汽车销售服务有限公司证明一份，证实2012年一个L315增压器价值2700元，一套机油、机滤750元，两小时工时费150元。上述证据，经当庭举证、质证，应作为认定案件事实的依据予以确认。本院认为，被告人马某1以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等手段，敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人归案后如实供述自己部分犯罪事实，可酌定从轻处罚。被告人及其辩护人关于敲诈勒索陈某1的数额不符的意见，经查，被害人陈某1被敲诈勒索的数额有证人韩某、杨某,王某的证言证实，虽案发时只有被害人与被告人两人在场，但案发后被害人即将敲诈勒索数额告诉了上述三证人，三证言相互印证，故该辩解不予采纳。关于辩护人辩称敲诈勒索马某3案的事实不清，证据不足的意见，经查，该案中被告人马某1以非法占有为目的，以不协助过户为由胁迫被害人马某3，致使马某3以虚高价格买回该摩托车，上述事实有证人证言、被害人陈述等证据在案佐证，故该辩解意见不予支持。关于辩护人提出的敲诈勒索雷某、陈某1案已过追诉时效的意见，经查，被告人连续敲诈勒索陈某1、雷某、马某3，每个行为都单独构成犯罪，属于连续犯，应从最后一个犯罪行为终了之日计算追诉时效，故该辩解意见不予支持。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：被告人马某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（罚金限判决生效后一月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2023年2月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  包永辉人民陪审员  李相荣人民陪审员  包耀普二〇二〇年二月十日书 记 员  宋亚媚