江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1858号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人常全（绰号“红中”），男，1988年2月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省凤台县,住无锡市锡山区。2018年11月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月5日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。因在侦查期间发现被告人常全另有重要罪行，于2019年2月27日开始重新计算羁押期限。现羁押于江阴市看守所。辩护人沈澄，江苏天旭律师事务所律师。被告人韩奎奎，男，1989年1月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省宿州市埇桥区，住无锡市锡山区。2019年2月26日因本案接受公安机关审查，同日因涉嫌犯诈骗罪、销售假冒注册商标的商品罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年4月4日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人胡斌，江苏申越律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1827号起诉书指控被告人常全、韩奎奎犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭进行审理，本院审理期间，江阴市人民检察院以需要补充侦查为由申请延期审理，于2019年12月3日以澄检诉刑变诉（2019）32号变更起诉决定书向本院变更起诉，本院公开开庭进行审理。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉。被告人常全、韩奎奎及辩护人沈澄、胡斌，证人郝某、王某6到庭参加诉讼。本院恢复审理后现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人常全、韩奎奎先后开设缪斯酒吧、江阴市华士镇18至尊ＫＴＶ、江阴市霞客镇的圣马ＫＴＶ、无锡锡山区红馆ＫＴＶ、常州新北区皇后ＫＴＶ、江阴市欢聚一堂ＫＴＶ、江阴金顾山ＫＴＶ。2018年9月，被告人韩奎奎、常全、郝某、王某6、许某（均另案处理）等人在江阴市顾山镇云顾路203号江阴金顾山大酒店二楼开设商务娱乐会所（以下简称金顾山会所），由被告人韩奎奎、常全任“老板”，郝某任“区域经理”，许某、王某6任“店长”，谢某（另案处理）任“公关经理”，由朱某、陈某3、鲜某等人任“总监”，负责管理窦某、孙某、魏某等“业务经理”，由“业务经理”和“总监”冒充女性利用微信等聊天软件随机加男性为好友，并以暧昧的聊天内容等获取被害人的信任，后虚构“发展男女朋友”、“在会所消费后开房陪过夜”等事实将被害人骗至会所，即安排会所的“公关小姐”许某、方某等人以之前微信聊天时的女性身份出面接待，通过在包厢里点酒水消费、会员卡充值等方式骗取被害人钱财，另外业务员和总监也采用虚构生病、没钱吃饭等理由骗取他人财物，总计骗取被害人人民币15万余元（以下所涉币种均为人民币）。具体犯罪事实分述如下：1、2018年11月5日，朱某冒充女性使用微信等聊天软件随机加男性为好友，并以暧昧的聊天内容等获取被害人邵某1信任，后虚构“发展男女朋友”、“在ＫＴＶ开包厢消费后开房陪过夜”等事实将其骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐范松昂以之前微信聊天时的女性身份出面接待，通过在包厢里点酒水消费、会员卡充值等方式骗取被害人邵某12400元。2、2018年10月11日，谭某2与公关小姐黄某2配合，采用上述同样手段，骗取被害人谈某500元。3、2018年9月15日，谭某2与公关小姐被告人黄某2配合，采用上述同样手段，骗取被害人靳某1580元。4、2018年11月1日，陈某3与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人梅某5770元。5、2018年11月11日，陈某3与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人刘某3448元。6、2018年11月11日，陈某3与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人罗某2385元。7、2018年10月中下旬至11月26日，田某与公关小姐郑某、付艳配合，采用上述同样手段，骗取被害人胡某12万余元。8、2018年11月4日至11月12日，田某与公关小姐胡仕迪配合，采用上述同样手段，骗取被害人王某13975元。9、2018年11月16日，田某与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人荣某1180元。10、2018年11月3日，窦某与公关小姐胡某2配合，采用上述同样手段，骗取被害人吴某11400元。11、2018年11月份，窦某与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取被害人周某18400元。12、2018年10月11号，窦某与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取被害人谈某1550元。13、2018年10月18日至21日，窦某与公关小姐郑某配合，采用上述同样手段，骗取被害人穆某人民币11300元。14、2018年10月19日，李某4与公关小姐黄某2配合，采用上述同样手段，骗取被害人李某15600元。15、2018年10月至11月，李某4与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人周某23880元。16、2018年11月20日左右，李某4与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取被害人周某1500元。17、2018年10月27日，孙某与公关小姐方某配合，采用上述同样手段，骗取被害人赵某2485元。18、2018年11月9日，孙某与公关小姐方某配合，采用上述同样手段，骗取被害人陈某11480元。19、2018年10月21日，魏某与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人段某5100元。20、2018年10月至11月期间，魏某与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人王某211400元。21、2018年11月22日，张某2与公关小姐胡某2配合，采用上述同样手段，骗取被害人卜某3200元。22、2018年11月3日，张某2与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取被害人谭某12760元。23、2018年10月，张某2冒充女性使用微信等聊天软件随机加男性为好友，并以暧昧的聊天内容等理由获取被害人王某3信任，后虚构“自己生病、没钱寄回家、要借钱”等事实骗得被害人王某3500元。24、2018年11月初，张某2冒充女性使用微信等聊天软件随机加男性为好友，并以暧昧的聊天内容等理由获取被害人徐某信任，后虚构“父亲生病没钱要借钱”等事实骗得被害人徐某800元。25、2018年11月6日，张某3冒充女性使用微信等聊天软件随机加男性为好友，并以暧昧的聊天内容等理由获取被害人王某4信任，后虚构“发展男女朋友”、“在ＫＴＶ开包厢消费后开房陪过夜”等事实将其骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐黄某2以之前微信聊天时的女性身份出面接待，通过在包厢里点酒水消费、会员卡充值等方式骗取被害人王某41750元。26、2018年11月初，崔纪文与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取被害人蒋某2988.97元。27、2018年11月21日，吴某2与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人张某11579元。28、2018年11月24日，吴某2与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人陆某3000元。29、2018年11月27日，吴某2与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人欧某1480元。30、2018年11月下旬，吴某2与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人邵某22080元。31、2018年11月份，肖某与公关小姐李梦鑫配合，采用上述同样手段，骗取被害人掌孝松10070元。32、2018年11月22日，肖某与公关小姐许某配合，采用上述同样手段，骗取被害人李某22900元。33、2018年10月至11月1日，肖某与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取被害人陈某21500元。34、2018年9月23日，肖某与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取被害人孟某6180元。35、2018年9月至10月4日，鲜某与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取被害人郭某2480元。36、2018年9月底，陶某与公关小姐黄某2配合，采用上述同样手段，骗取被害人何某7000元。37、2018年10月18日左右，陶某与公关小姐配合，采用上述同样手段骗取被害人李某31800元。38、2018年8月至9月中旬，陶某与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取被害人卢某10870元。39、2018年8月至9月中旬，陶某与公关小姐配合，骗取被害人王某51280元。2018年12月5日、28日，民警先后在江阴市缪斯酒吧KTV、金顾山商务KTV搜查并扣押到68瓶假洋酒，货值金额总计97896元。变更起诉指控的事实：1、对上述田某与郑某配合骗取胡某1的金额2万余元变更为32245元。2、补充指控：2018年10月30日，孙某与方某配合骗取袁某1980元。3、补充指控：2018年11月16日，张某3与黄某2配合，骗取耿人杨1600元。4、补充指控：2018年10月27日，陶某与公关小姐配合，骗取黄某13000元。5、补充指控：2018年11月陈某3与许某配合，骗取荣金荣1180元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人常全、韩奎奎以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人常全、韩奎奎在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，被告人常全系坦白，被告人韩奎奎系自首，提请本院依法分别判处。被告人常全、韩奎奎均当庭对指控其构成诈骗罪无异议，但都辩称自己在2018年10月份才知道金顾山“扣客”的事，不应当对10月份之前的承担责任。辩护人沈澄当庭提出的主要辩护意见是：1、被告人常全在2018年10月初才知道金顾山会所用扣客模式经营，只应对10月初之后的事实承担法律责任，对起诉书指控的发生在10月前的第3、34、35、36、38、39笔不应当承担法律责任。2、指控的23、24笔是张某2单独实施的行为，应当从指控的被告人常全的犯罪金额中扣除。3、金顾山会所的实际经营决定权不在被告人常全手中，采用扣客模式经营并非常全提议和实施，被告人常全在本案中的地位、作用相对较低。4、被害人本身动机不纯，在明知高消费的情况下自愿消费。5、被告人常全系初犯，无前科劣迹。综上，建议对被告人常全从轻处罚。辩护人胡斌当庭提出的主要辩护意见是：1、被告人韩奎奎没有以非法占有为目的，其参股多家KTV门店只是想达到盈利的目的，并非为实施犯罪。2、KTV由店长等人实际经营，韩奎奎到2018年10月才知道金顾山会所存在欺骗消费的经营模式，其主观上存在放任的间接故意，应当对2018年10月后的犯罪事实承担法律责任。3、起诉指控的第23、24笔犯罪事实均系另案处理的其他被告人个人犯罪，不应当由被告人韩奎奎承担刑事责任。4、被告人韩奎奎客观上没有具体参与实施诈骗的行为，现有证据无法证明韩奎奎组织金顾山会所人员采取“扣客”模式进行诈骗，韩奎奎只是未能有效阻止犯罪，本人的主观恶性较小。5、被害人带有猎奇或与女性发生性行为的不良目的，在明知高消费的情况下仍自愿支付，不存在被虚构事实、隐瞒真相而被骗取钱财的情形。6、被告人韩奎奎案发前表现一贯良好，无前科劣迹，主动投案，自愿认罪，系自首，已退赃13000余元。综上，建议对被告人韩奎奎从宽处罚。经审理查明，2018年9月，被告人常全、韩奎奎等人在江阴市顾山镇云顾路203号江阴市金顾山大酒店二楼开设商务娱乐会所，由被告人常全、韩奎奎任“老板”，常全任命郝某为“区域经理”负责对会所的全面管理，郝某招募王某6、许某到会所任“店长”，负责培训总监拉业务，督促员工完成业绩，谢某（已判刑）任“公关经理”，谭某2、陶某、陈某3、鲜某（均已判刑）等人任“总监”，负责管理窦某、孙某、魏某（均已判刑）等“业务经理”。会所于同年9月13日对外营业，当时并未明确采用何种经营模式。为提升娱乐会所的营业收入，同年9底10月初，经郝某、王某6、许某与被告人常全商量后，会所采用“扣客”模式经营，即由“业务经理”和“总监”冒充女性利用微信等聊天软件随机加男性为好友，并以暧昧的聊天内容等获取被害人的信任，后虚构“发展男女朋友”、“在会所消费后开房陪过夜”等事实将被害人骗至会所，后安排会所的“公关小姐”以之前聊天时的女性身份出面接待，通过在包厢里点酒水、会员卡充值、用低价酒以高档酒的价格出售给骗来的网友消费等方式骗取他人钱财。郝某、王某6、许某在金顾山会所领取每月2000-4000元底薪，在完成每月业绩的前提下可领取当月营业额1-2%的提成。“业务经理”工资为其骗取的包厢酒水费的25%，“总监”工资为其骗取的包厢酒水费的30%和其组内“业务经理”骗取的包厢酒水费的5%，“公关小姐”每次“接客”收取400至500元小费。从2018年10月起至案发，被告人常全、韩奎奎参与犯罪的涉案金额为人民币15万余元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年11月5日，“业务总监”朱某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人邵某1为好友，并以暧昧的聊天内容等获取邵某1信任，后虚构“在ＫＴＶ开包厢消费后开房陪过夜”等事实将邵某1骗至江阴市金顾山会所，即安排会所的公关小姐范松昂以之前微信聊天时的女性身份接待，通过在包厢里点酒水消费，骗取邵某12400元。案发后，被告人韩奎奎已退赔2400元，暂扣于本院。2、2018年10月11日，“业务总监”谭某2冒充女性采用上述同样手段将被害人谈某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐黄某2采用上述同样方式出面接待，骗取谈某500元。案发后，谭某2已退赔被害人谈某全部经济损失。3、“业务总监”陈某3冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人梅某为好友，并以暧昧的聊天内容等获取梅某信任，后自行以看病急用等事由骗得梅某1820元，又于2018年11月1日将梅某骗至江阴市金顾山会所，安排公关小姐许某以之前微信聊天时的女性身份出面接待，通过在包厢里点酒水消费、会员卡充值等方式骗得梅某3950元。案发后，陈某3、许某已退赔被害人梅某全部损失。4、2018年11月11日，“业务总监”陈某3采用上述同样手段将被害人刘某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排公关小姐许某采用上述同样方式出面接待，骗取刘某3448元。案发后，陈某3、许某已退赔被害人刘某全部损失。5、2018年11月11日，“业务总监”陈某3采用上述同样手段将被害人罗某骗至江阴市金顾山会所，即安排公关小姐许某采用上述同样方式出面接待，骗取罗某2385元。案发后，陈某3、许某已退赔被害人罗某全部损失。6、被告人陈某3于2018年11月，采用上述相同手段获取被害人荣某信任后，将其骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，后安排公关小姐许某出面接待，采用上述相同方式骗得被害人荣某1180元。案发后，陈某3、许某已退赔被害人荣某全部损失。7、2018年10月中下旬至11月26日，“业务经理”田某采用上述同样手段多次将被害人胡某1骗至江阴市金顾山会所，安排会所的公关小姐郑某、付艳采用上述同样方式出面接待，骗取胡某132245元。案发后，田某、郑某、付艳已退赔被害人胡某1全部损失。8、2018年11月4日至11月12日，“业务经理”田某采用上述同样手段将被害人王某1骗至江阴市金顾山会所，即安排会所的公关小姐胡某2采用上述同样方式出面接待，骗取王某13975元。案发后，田某、胡某2已退赔被害人王某1全部损失。9、2018年11月16日，“业务经理”田某采用上述同样手段将被害人荣某骗至江阴市金顾山会所，即安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，荣某不满意离开，田某即采用微信诉苦等方式骗取荣某1180元。案发后，田某已退赔被害人荣某全部损失。10、2018年11月3日，“业务经理”窦某采用上述同样手段将被害人吴某1骗至江阴市金顾山会所，即安排会所的公关小姐胡某2采用上述同样方式出面接待，骗取吴某11400元。案发后，窦某、胡某2已退赔被害人吴某1全部损失。11、2018年11月份，“业务经理”窦某采用上述同样手段先后两次将周某1骗至江阴市金顾山会所，即安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取周某18400元。案发后，窦某已退赔被害人周某1全部损失。12、2018年10月11日，“业务经理”窦某采用上述同样手段将被害人谈某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，后安排公关小姐出面接待，骗取谈某1550元。案发后，窦某已退赔被害人全部经济损失。13、2018年10月18日至21日，“业务经理”窦某采用上述同样手段将被害人穆某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐郑某出面接待，共骗取穆某11300元。案发后，窦某与郑某已退赔被害人全部经济损失。14、2018年10月19日，“业务经理”李某4采用上述同样手段将被害人李某1骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐黄某2出面接待，骗取李某15600元。案发后，李某4已退赔被害人全部经济损失。15、2018年10月和11月期间，“业务经理”李某4采用上述同样手段，先后两次将周某2骗至江阴市金顾山会所，即安排会所的公关小姐许某采用上述同样方式出面接待，共骗取周某23880元。案发后，李某4已退赔被害人周某2全部损失。16、2018年11月，“业务经理”李某4采用上述同样手段将周某1骗至江阴市金顾山会所，即安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取周某1500元。案发后，李某4已退赔被害人周某1全部损失。17、2018年10月27日，“业务经理”孙某采用上述同样手段将被害人赵某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐方某采用上述同样方式出面接待，骗取赵某2485元。案发后，方某已退赔被害人全部经济损失。18、2018年10月30日，“业务经理”孙某采用上述同样手段使将被害人袁某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐方某采用上述同样方式出面接待，骗取袁某1980元。案发后，孙某和方某已退赔被害人全部经济损失。19、2018年11月9日，“业务经理”孙某采用上述同样手段将被害人陈某1骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐方某采用上述同样方式出面接待，骗取陈某11480元。案发后，孙某和方某已退赔被害人全部经济损失。20、2018年10月21日，“业务经理”魏某采用上述同样手段将被害人段某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐许某采用上述同样方式出面接待，骗取段某5100元。案发后，许某已退赔被害人全部经济损失。21、2018年10月至11月期间，“业务经理”魏某采用上述同样手段将被害人王某2骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗得王某211400元。案发后，被告人韩奎奎已退赔11400元，暂扣于本院。22、2018年11月22日，“业务总监”张某2采用上述同样手段将被害人卜某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐胡某2采用上述同样方式出面接待，骗取卜某3200元。案发后，张某2和胡某2已退赔被害人全部经济损失。23、2018年11月3日，“业务总监”张某2采用上述同样手段将被害人谭某1骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取谭某12760元。案发后，张某2已退赔被害人全部经济损失。24、2018年11月6日，“业务总监”张某3冒充女性使用微信等聊天软件随机加男性为好友，并以暧昧的聊天内容获取王某4信任后将其骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐黄某2采用上述同样方式出面接待，骗取王某41750元。案发后，张某3已退赔被害人全部经济损失。25、2018年11月16日，“业务总监”张某3采用上述同样手段将被害人耿某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐黄某2采用上述同样方式出面接待，骗取耿某1600元。案发后，张某3已退赔被害人全部经济损失。26、2018年11月初，“业务经理”崔纪文采用上述同样手段将被害人蒋某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐黄某2采用上述同样方式出面接待，骗取蒋某2988.97元。案发后，黄某2已退赔被害人全部经济损失。27、2018年11月21日，“业务经理”吴某2采用上述同样手段将被害人张某1骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐许某采用上述同样方式出面接待，骗取张某11579元。案发后，吴某2已退赔被害人全部经济损失。28、2018年11月24日，“业务经理”吴某2采用上述同样手段将被害人陆某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐许某采用上述同样方式出面接待，骗取陆某3000元。案发后，吴某2已退赔被害人全部经济损失。29、2018年11月27日，“业务经理”吴某2采用上述同样手段将被害人欧某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐许某采用上述同样方式出面接待，骗取欧某1480元。案发后，吴某2已退赔被害人全部经济损失。30、2018年11月下旬，“业务经理”吴某2采用上述同样手段将被害人邵某2骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取邵某22080元。案发后，吴某2已退赔被害人全部经济损失。31、2018年11月，“业务总监”肖某采用上述同样手段将被害人掌孝松骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐李梦鑫采用上述同样方式出面接待，骗取掌孝松10070元。案发后，肖某已退赔被害人全部经济损失。32、2018年11月22日，“业务总监”肖某采用上述同样手段将被害人李某2骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐许某采用上述同样方式出面接待，骗取李某22900元。案发后，肖某已退赔被害人全部经济损失。33、2018年11月1日，“业务总监”肖某采用上述同样手段将被害人陈某2骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取陈某21500元。案发后，肖某已退赔被害人全部经济损失。34、“业务总监”鲜某采用上述同样手段于2018年10月4日、8日先后二次将被害人郭某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐采用上述同样方式出面接待，共骗取郭某2480元。案发后，鲜某已退赔被害人全部经济损失。35、“业务总监”鲜某采用上述同样手段于2018年10月26日将被害人何某骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取何某3000元。案发后，鲜某已退赔被害人全部经济损失。36、2018年10月18日左右，“业务总监”陶某采用上述同样手段将被害人李某3骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐出面接待，骗取李某31800元。案发后，陶某已退赔被害人全部经济损失。37、“业务总监”陶某采用上述同样手段于2018年10月2日将被害人王某5骗至江阴市金顾山会所，后安排公关小姐出面接待，骗取王某51280元。案发后，陶某已退赔被害人全部经济损失。38、2018年10月27日，陶某冒充女性使用微信等聊天软件随机加男性为好友，并以暧昧的聊天内容获取陶仕阳信任后，后陶仕阳推荐其朋友黄某1骗至江阴市金顾山会所消费，由公关小姐出面接待，其间谎称消费后可出去“开房”，骗取黄某13000元。案发后，陶某已退赔被害人全部经济损失。被告人常全被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。被告人韩奎奎于2019年2月26日主动到江阴市公安局长泾派出所投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，江阴市公安局民警在江阴市缪斯酒吧KTV、金顾山商务KTV搜查并扣押到68瓶假洋酒，货值金额总计57432元，暂扣于江阴市公安局。上述事实，被告人常全、韩奎奎均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集的微信聊天、转账记录和消费小票，被害人陈某1、邵某1、梅某、罗某、胡某1、王某1、荣某、吴某1、周某1、谈某、李某1、穆某、周某2、赵某、袁某、段某、王某2、谭某1、王某4、耿某、蒋某、张某1、陆某、欧某、邵某2、掌某、李某2、陈某2、郭某、何某、李某3、王某5、黄某1的陈述笔录，出庭证人郝某、王某6的供述，涉案人员许某、李某4、张某2、谭某2、朱某、陈某3、田某、窦某、肖某、孙某、魏某、吴某2、张某3、鲜某、陶某、方某、许某、黄某2、胡某2、郑某等人的证言笔录，江阴市公安局制作的检查笔录、搜查笔录、辩认笔录及照片，同案已决犯的刑事判决书，被告人常全、韩奎奎的户籍资料等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控的事实、罪名及各被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于公诉机关指控张某2于2018年10月和11月，冒充女性使用微信加被害人王某3、徐某为好友，后虚构“没钱看病”等事由，分别骗取二被害人500元、800元，陈某3与许某配合，骗取被害人梅某5770元的事实和辩护人提出的相关辩护意见，经查，陈某3骗取梅某5770元中的1820元和张某2骗取的上述钱款是陈某3、张某2自行以看病急用等事由骗得，在案证据尚无法证明这部分钱款流入会所，不应计入本案二被告人的诈骗金额。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。2、关于二被告人犯罪金额的认定，经查，起诉书指控的2018年10月前谭某2骗取被害人靳某1580元，肖某骗取孟某6180元，陶某骗取何某7000元、卢某4350元、王某51280元的事实，经查，谭某2骗取靳某1580元、肖某骗取孟某6180元、陶某骗取卢某4350元均发生在2018年10月前，陶某骗取何某7000元，其中4000元被骗于同年9月，3000元于同年10月26日被骗，王某5于同年10月2日被骗至金顾山会所消费1280元。金顾山会所在9月中旬开业时未明确经营模式，在9月底10月初，经被告人常全和许某等人商量后才明确采用“扣克”方式经营，且现无充分证据证明二被告人在10月前指导、督促、配合业务员实施诈骗，故2018年10月前业务员骗取的钱款不应计入本案二被告人的诈骗金额。对二被告人的辩解和辩护人相关辩护意见的合理部分予以采纳。3、关于辩护人分别提出被告人常全、韩奎奎不是金顾山会所实际经营人，采取何种经营模式主要由许某、王某6决定并实施，二被告人没有具体实施诈骗行为，现有证据无法证明韩奎奎组织金顾山会所人员采取“扣客”模式进行诈骗，只是存在放任的间接故意，二被告人作用较小的辩护意见，本院认为，被告人常全、韩奎奎虽然不具体实施经营行为，但却掌控会所的权利，二被告人通过郝某了解会所的经营情况并向下传达管理意见，对会所采用何种经营模式有决定权。为了赢利，被告人常全同意许某、王某6在金顾山采用“扣客”模式，被告人韩奎奎投资开设多家ＫＴＶ熟悉“扣客”经营模式，其于10月初知道金顾山采用“扣客”模式后，在组织总监以上人员开会对提出要“扣客”冲消费，该事实由同案人员郝某、王某6、陶永杰、鲜某等多人的供述证明，且所得利益大部分归常全、韩奎奎等投资人所有。对辩护人的上述辩护意见不予采纳。4、关于辩护人提出被害人本身动机不纯，在明知高消费的情况下自愿消费，不存虚构事实让被害人处分财产的辩护意见，经查，本案被告人利用了被害人的不良动机，采用假冒女性身份与被害人“交朋友，谈恋爱”，以“在会所消费后开房陪过夜”等事实将被害人骗至会所消费，客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为。被害人并非自愿消费，而是基于前面被欺骗下产生的要与“公关小姐”交友、恋爱或一夜情等目的。被害人的不良动机不能成为减轻被告人罪责的理由，对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人常全、韩奎奎以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相骗取公民财物，数额巨大，二被告人的行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人常全、韩奎奎在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人常全归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人韩奎奎主动投案并如实供述罪行，系自首，结合其退赔情况，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人常全、韩奎奎犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但部分诈骗时间、金额认定不当，扣押物品货值金额计算有误。辩护人提出的与上述相符的意见，本院予以采纳，与上述不相符的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人常全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年11月28日起至2022年1月27日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。二、被告人韩奎奎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年2月26日起至2021年8月25日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。三、扣押在案的假洋酒，予以没收，由扣押机关依法处理。暂扣在本院的被告人韩奎奎退出13800元，发还被害人邵某12400元、王某211400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  杨梦麟人民陪审员  钱 冬二〇二〇年二月二十五日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。