北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0114刑初1169号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人张志横，男，31岁，公民身份号码×××，出生地吉林省，汉族，大专文化，农民，户籍所在地吉林省乾安县。曾因赌博于2016年8月17日被北京市公安局通州分局决定行政拘留三日。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被羁押，同年6月7日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人祁晓娜，北京安翔律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检一部刑诉[2019]704号起诉书指控被告人张志横犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市昌平区人民检察院指派检察员宛霞出庭支持公诉。被告人张志横及其指定辩护人到庭参加诉讼。被害人李某1及其诉讼代理人北京市盈科律师事务所律师田宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院起诉书指控:被告人张志横于2015年6月至2016年6月间，通过“某”交友软件认识李某1，并使用张某某的假名谎称自己单身与李某1发展成男女朋友关系，编造越野车改装、资金被冻结、开公司需要花费、交纳出国保证金等虚假事由，先后骗取李某1共计人民币40余万余元，后被告人张志横于2017年7月归还李某1共计人民币15000元。被告人张志横于2019年5月22日被民警抓获。公诉机关认为被告人张志横以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。庭审中,被告人张志横认可起诉书指控的犯罪事实和罪名，仅对于指控的诈骗数额提出异议，辩称其实际拿到手的金额没有这么多，实际拿到手34万元左右。被告人张志横的具体意见为，对于指控其持有李某1的北京银行卡并使用14200元，持有李某1的建设银行卡并使用58300元，使用李某1从某昌公司的贷款49900元有异议，对于其他指控的诈骗数额均无异议。指定辩护人的意见为被告人张志横到案后如实供述案件真实情况；当庭自愿认罪、悔罪，对起诉书指控的事实和罪名无异议；系初犯、偶犯，没有犯罪前科；偿还部分欠款，愿意积极尽力赔偿被害人损失；建议法庭对其从轻处罚。经依法审理查明：被告人张志横于2015年6月至2016年6月间，通过交友软件认识李某1，其使用张某某的虚假身份信息并谎称单身与李某1发展成为男女朋友关系，后编造越野车改装、资金被冻结、开公司需要花费、交纳出国保证金等多种虚假事由骗取李某1钱款，李某1通过微信转账、支付宝转账、银行转账以及将自己名下的北京银行卡、建设银行卡等交付被告人张志横使用等形式共计被骗取人民币488543元。2016年10月3日，本案被刑事立案。2016年8、9月份，被告人张志横家属退赔李某1人民币10400元。2017年5月、7月份，退赔李某1人民币16000元。被告人张志横于2019年5月22日被民警抓获。上述事实，有经过庭审质证、认证的如下证据证实，本院依法予以认定。1、被告人张志横的供述证实，其通过网络交友软件与李某1相识，其自称张某某，其平时与李某1以老公、老婆称呼对方。其与李某1交往期间发生过性关系。其包装自己有偿还能力的身份，以给家人送礼、办公司、改装车、银行卡被父亲冻结等为由向李某1要钱，李某1一般都是微信转账给其钱，李某1还给过其两张建行卡，一张北京银行卡，都是储蓄卡，卡现在在其手里。李某1说过给其的钱大部分是贷款。李某1借给其的钱应该是在50万元人民币左右，被其用于偿还高利贷和还款。2016年7月，李某1要求其打个借条，其打了65万元的欠条。2、被害人李某1的陈述证实，2015年6月份，其通过交友软件认识张某某并交往，张某某称毕业于某某大学，是公司股东，把自己包装成富二代。张某某后来以越野车改装、账户及股票被冻结、出国需要钱、给他人送礼买东西、开公司需要花费、欠别人钱、给其弟弟办理出国等各种理由向其要钱。其为了给张某某钱，办理小额贷款和银行贷款，其用支付宝、微信及银行卡给张某某转钱，其将招商银行卡、工商银行卡、中国银行卡给张某某使用过，其名下两张建设银行卡、一张北京银行卡一直在张某某手里由张某某使用。其中，2015年12月16日左右，张某某以办公司让其入股为名让其在某昌公司办理贷款，办下来后给的中国银行的卡，到手是5万元，其将卡和密码给张某某使用，张某某转走49900元。其在交往过程中和张某某发生过性关系，怀孕后在2016年1月份堕胎。2016年6月份的时候，其最后一次借给张某某钱，7月份的时候发现他已经结婚了，张某某真名是张志横。其被骗之后精神受到了刺激，一想到被骗这个事情还有贷款公司催债就特别难受，觉得还不上钱，活不下去。除了张志横他媳妇还的10400元以及张志横还的15000元，没有其他还款。辨认笔录证实，经对照片进行辨认，李某1辨认出张志横即其认识的张某某。3、证人李某2的证言证实，其通过交友网站认识张某某。张某某称硕士学历，在国外上过学，表现的家里很有钱。张某某称李某1要贷款，其向张某某推荐几家贷款公司和银行。李某1和其说李某1和张某某是男女朋友关系，后李某1说自己被骗了。辨认笔录证实，经对照片进行辨认，李某2辨认出张志横即其认识的张某某。4、证人张某1的证言证实，其和张志横是亲生兄弟，其不知道张志横和李某1的关系，其只知道张志横欠李某1钱。5、证人张某2的证言证实，其与张志横在2015年上半年结婚。张志横没有自己的公司，没有去国外工作过，没有开过会计师事务所、律师事务所、体育用品店，张志横没有和他父亲做过生意。6、证人张某3的证言证实，其是张志横的父亲。其一直在家务农。其名下没有车，不知道张志横玩改装车，其没有冻结张志横的股票，张志横从没有开过会计所、律所、体育用品店等。7、公安机关出具的接报案和到案经过证实，2016年9月9日，某某派出所接李某1报警称交友被骗。2019年5月22日，张志横被公安机关查获。8、调取证据通知书、调取证据清单证实，公安机关调取张志横、李某1银行账户及交易信息、支付宝、微信相关信息的情况。9、微信聊天记录及截图证实，被告人张志横与李某1交往过程中谎称要与李某1结婚，编造各种理由以各种方式骗取李某1钱款。李某1多次向张志横微信转账。其中，2015年10月12日，李某1告知张志横其北京银行的卡号和密码，张志横回复称一会儿试试；2015年11月9日，张志横告知李某1其需要4200元，李某1答复称将钱转到北京银行的卡上；2015年11月14日，张志横向李某1要钱，李某1称不知道银行卡号，张志横将拍摄的北京银行卡的照片发送给李某1；2015年12月15日，张志横询问李某1是否有钱，让李某1将钱转到李某1给他的北京银行卡或者建设银行卡上；2016年3月27日，张志横再次向李某1发送其拍摄的北京银行卡的照片。张志横和李某1微信聊天过程中提及某昌公司的贷款，张志横称某昌公司是5万的额度，2015年12月17日，李某1告知张志横已经到账了并询问转多少，张志横答复全转过去。2016年5月18日，张志横向李某1发送自己持有李某1尾号8414的建设银行卡的图片。2015年12月10日，张志横向李某1发送中某某、维某、积某贷款公司的电话。2015年12月26日，李某1告知张志横自己怀孕，张志横让李某1在生孩子和自己之间选择。10、银行开户信息、开户资料、交易记录、对账单、交易流水、转账记录、转账信息、支付宝明细、支付宝转账回单、支付宝记录、微信转账记录证实，2015年7月1日至2016年6月份期间，被告人张志横通过微信、支付宝以及银行卡等方式骗取李某1共计人民币488543元。其中，被告人张志横在2015年11月9日使用李某1名下北京银行卡支出4200元；在2016年4月8日使用该卡支出10000元；在2016年3月15日使用李某1名下尾号7176的建设银行卡取款6300元；在2016年5月21日至6月13日期间使用李某1名下尾号7184的建设银行卡取款52000元；2015年12月17日，李某1的中国银行卡收到某昌公司的5万元贷款后，被告人张志横支出49900元。2016年8、9月份，被告人张志横家属退赔李某1人民币10400元。2017年5月份、7月份，退赔被害人李某1人民币16000元。11、贷款合同、委托划款协议、借款服务协议、借据、信息咨询服务协议证实，李某1通过某昌、维某、积某、熊某等平台贷款的情况。12、借条证实，张志横于2016年7月29日向李某1出具借条，载明张志横依照约定向李某1还款人民币65万元。13、诊断证明书证实，李某1在2016年1月26日进行人流手术；李某1经诊断为精神抑郁状态等。14、行政处罚决定书证实，张志横曾因赌博于2016年8月17日被北京市公安局通州分局处以行政拘留三日的处罚。15、电话录音证实，2016年7月份，李某1与张志横电话通话的情况。过程中，张志横承认李某1的二张建设银行卡、一张北京银行卡在自己手里。16、身份证明材料证实，张志横的自然身份情况。本院认为，被告人张志横以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人张志横犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。针对被告人张志横当庭提出的对于犯罪数额的辩解意见，在案的被告人张志横的供述、被害人李某1的陈述以及电话通话录音、微信聊天记录、银行账户交易明细等证据相互印证，足以认定李某1名下的北京银行卡、建设银行卡产生的支出系被告人张志横使用；同时，被告人张志横当庭供述承认自己使用了某昌公司的贷款，结合在案的被害人李某1的陈述、微信聊天记录、银行账户交易明细等在案证据，足以认定该笔某昌公司的贷款系被告人张志横使用；故上述数额均应计入被告人张志横诈骗的犯罪数额，对于被告人张志横辩称已经将卡归还李某1，未使用上述钱款等意见，本院均不予采纳。被告人张志横到案后供述称其系向李某1借款，否认其虚构事实骗取李某1钱款的犯罪事实，故指定辩护人关于其到案后如实供述案件真实情况的意见，本院不予采纳。指定辩护人关于被告人张志横对起诉书指控的罪名无异议，当庭自愿认罪，系初犯，没有犯罪前科，偿还部分欠款，建议法庭对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人张志横当庭认可起诉书指控的大部分犯罪事实，本院在量刑时酌情予以考虑。指定辩护人关于其系偶犯等意见，依据不足，本院不予采纳。诉讼代理人关于不应对被告人张志横适用认罪认罚从宽制度，其行为造成被害人李某1经济、精神、身体上的伤害和损失的意见，本院予以采纳；关于对其应在十年以上有期徒刑量刑的意见，依据不足，本院不予采纳。综上，根据被告人张志横犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张志横犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2028年5月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张志横退赔李某1经济损失人民币四十六万二千一百四十三元。如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 莹人民陪审员  谷德泉人民陪审员  徐国海二〇二〇年二月二十日书 记 员  张智渊