浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0482刑初905号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人郭向东，男，1979年5月2日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，个体户，户籍地浙江省平湖市。因犯聚众扰乱交通秩序罪，于2003年8月被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因赌博，分别于2012年3月、6月被嘉兴市公安局港区分局行政拘留十日，罚款五百元和行政拘留十二日，罚款五百元。因本案，于2019年3月28日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人钱林华，浙江东港律师事务所律师。 被告人关增辉，绰号“大辉”，男，1987年1月24日生，满族，出生地辽宁省瓦房店市，高中文化，个体户，户籍地辽宁省瓦房店市。因犯非法拘禁罪，于2007年3月被本院判处有期徒刑十个月；因赌博，于2010年1月被嘉兴市公安局港区分局罚款五百元；犯非法持有枪支罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2010年11月被本院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元，于2014年10月16日刑满释放；因殴打他人，于2015年7月被嘉兴市公安局港区分局行政拘留十日，并处罚款二百元。因本案，于2019年3月28日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人富建国，浙江金品律师事务所律师。 被告人郑洋，男，1988年3月25日生，汉族，出生地辽宁省大洼县，小学肄业，无业，户籍地辽宁省大洼县。因犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪，于2009年10月被辽宁省盘锦市兴隆台区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金四千元；因吸毒，于2013年6月被平湖市公安局行政拘留十日；因犯非法持有枪支罪、非法携带枪支危及公共安全罪，于2013年12月被本院判处有期徒刑一年三个月，于2014年11月8日刑满释放。因本案，于2019年3月28日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人李超，浙江泽大（平湖）律师事务所律师。 被告人张祺，男，1990年7月11日生，汉族，出生地辽宁省瓦房店市，初中文化，个体户，户籍地辽宁省瓦房店市。因吸毒，于2013年9月被辽宁省瓦房店市公安局行政拘留五日；因吸毒，于2014年8月被上海市公安局金山分局行政拘留，并于同年9月被责令社区戒毒三年。因本案，于2019年3月28日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人徐飞雄，浙江金品律师事务所律师。 被告人沈月兵，男，1990年8月11日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，务工，户籍地浙江省平湖市。因吸毒，于2006年3月被平湖市公安局行政拘留五日；因吸毒，于2009年4月被平湖市公安局行政拘留十五日；因吸毒，于2009年9月被平湖市公安局行政拘留十五日；因吸毒，于2013年5月被嘉兴市公安局港区分局责令接受社区戒毒三年；因犯贩卖毒品罪，于2013年6月被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元，于同年9月15日刑满释放；因殴打他人，于2016年3月被嘉兴市公安局港区分局行政拘留十日，罚款二百元；因吸毒，于2017年3月17日被平湖市公安局行政拘留十四日，同月31日被平湖市公安局决定强制隔离戒毒二年，因身患疾病未被浙江省良渚强制隔离戒毒所接收，于同年4月1日被平湖市公安局责令接受社区戒毒三年；因犯容留他人吸毒罪，于2017年8月被本院判处有期徒刑六个月十日，并处罚金四千元，于2018年4月21日刑满释放。因本案，于2019年3月28日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人许智添，浙江子竣律师事务所律师。 被告人王杰，男，1986年8月13日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，无业，户籍地浙江省平湖市。因吸毒，于2006年1月被平湖市公安局行政拘留十日；因犯贩卖毒品罪，于2008年8月被本院判处有期徒刑三年，并处罚金五千元，于2011年1月28日释放；又均因吸毒，于2012年1月被上海市公安局金山分局行政拘留十五日，于2012年6月被嘉兴市公安局港区分局责令社区戒毒三年，于2015年2月被嘉兴市公安局港区分局强制隔离戒毒二年，于2016年6月被平湖市公安局行政拘留十五日；因犯容留他人吸毒罪，于2016年8月被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元，于2017年1月21日刑满释放。因本案，于2019年6月12日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人沈君慧，浙江信专律师事务所律师。 被告人佟刚，男，1981年7月2日生，汉族，出生地黑龙江省明水县，初中肄业，外来务工人员，户籍地黑龙江省明水县。因非法携带管制刀具，于2009年9月被平湖市公安局行政拘留五日。因本案，于2019年3月28日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人陆彬彬，浙江泽大（平湖）律师事务所律师。 被告人王灏，男，1989年6月26日生，汉族，出生地黑龙江省甘南县，初中文化，个体户，户籍地黑龙江省甘南县。因本案，于2019年7月26日被平湖市公安局取保候审。 辩护人吴蝶，浙江隆智律师事务所律师。 被告人郑东强，绰号“冬瓜”，男，1980年2月2日生，汉族，出生地浙江省海盐县，初中文化，无业，户籍地浙江省海盐县。因犯寻衅滋事罪，于2007年8月被海盐县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月；因犯寻衅滋事罪，于2011年1月被本院判处有期徒刑六个月；因犯寻衅滋事罪，于2012年3月被本院判处有期徒刑八个月，于同年8月1日刑满释放。因本案，于2019年3月28日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人张金艳，浙江金品律师事务所律师。 被告人吴洪伦，男，1992年7月1日生，汉族，出生地云南省盐津县，小学文化，外来务工人员，户籍地云南省盐津县。因犯抢劫罪，于2009年9月被云南省盐津县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元，于2011年8月11日释放；因犯寻衅滋事罪，于2016年10月被本院判处有期徒刑八个月，于2017年1月12日刑满释放。因本案，于2019年3月30日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于海盐县看守所。 指定辩护人王晓敏，浙江天卓律师事务所律师。 被告人蒋威，男，1988年10月30日生，汉族，出生地浙江省平湖市，大专文化，系乍浦自来水厂员工，户籍地浙江省平湖市。因本案，于2019年3月30日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人王惠明，浙江子城律师事务所律师。 辩护人丁君，浙江天卓律师事务所律师。 被告人黄朋才，男，1971年7月25日生，汉族，出生地云南省盐津县，小学文化，个体户，户籍地云南省盐津县。因本案，于2019年3月30日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人王超，浙江天程律师事务所律师。 被告人王定海，男，1994年6月12日生，汉族，出生地云南省盐津县，大专文化，无业，户籍地云南省盐津县。因本案，于2019年6月21日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月11日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人金耀，浙江浙平律师事务所律师。 被告人沈玗傧，曾用名沈坚，男，1988年3月30日生，汉族，出生地江苏省吴江市，大专文化，系江苏吴江市金州纺织布行经理，户籍地江苏省苏州市吴江区）招善浜58号。因本案，于2019年4月23日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕，同年10月22日转取保候审。 辩护人沈忠明、黄伟霞，浙江信专律师事务所律师。 被告人齐忠诚，曾用名齐长城，男，1990年11月3日生，汉族，出生地河南省息县，初中肄业，外来务工人员，户籍地河南省，暂住浙江省平湖市。因犯盗窃罪，于2014年5月被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元；因犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2016年2月被本院判处有期徒刑十个月，于同年9月4日刑满释放。因本案，于2019年4月8日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日转取保候审。 指定辩护人王林妹，浙江金品律师事务所律师。 被告人吴佩宏，男，1988年2月26日生，汉族，出生地辽宁省瓦房店市，初中文化，外来务工人员，户籍地辽宁省瓦房店市，暂住浙江省平湖市。因非法限制他人人身自由，于2008年4月被平湖市公安局行政拘留十四日，并处罚款五百元；因犯运输毒品罪，于2010年被上海市浦东新区，并处罚金七千元，于2015年4月2日刑满释放；因殴打他人，于2018年1月被嘉兴市公安局港区分局行政拘留十五日，并处罚款五百元。因本案，于2019年3月28日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月3日转取保候审。 指定辩护人林红依、金志燕，浙江泽大（平湖）律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检公诉刑诉［2019］833号起诉书指控被告人郭向东、关增辉、郑洋、张祺、沈月兵、王杰、佟刚、王灏、吴洪伦、黄朋才、王定海、齐忠诚、吴佩宏犯聚众斗殴罪，被告人郭向东、关增辉、张祺、王灏犯敲诈勒索罪，被告人关增辉犯诈骗罪，被告人郭向东、关增辉、蒋威犯非法拘禁罪，被告人郭向东、关增辉、郑东强、郑洋、张祺犯寻衅滋事罪，被告人郭向东犯开设赌场罪，被告人沈玗傧犯窝藏罪一案，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员章桂龙出庭支持公诉，被告人郭向东、关增辉、郑洋、张祺、沈月兵、王杰、佟刚、王灏、郑东强、吴洪伦、蒋威、黄朋才、王定海、沈玗傧、齐忠诚、吴佩宏，辩护人钱林华、富建国、李超、徐飞雄、许智添、沈君慧、陆彬彬、吴蝶、张金艳、王晓敏、王惠明、丁君、王超、金耀、沈忠明、黄伟霞、王林妹、林红依、金志燕及证人石某到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：2013年以来，被告人郭向东、蒋威、沈玗傧为攫取不法利益，共同出资在平湖市乍浦镇天妃路799号开设嘉兴易贷公司从事高利借贷，后纠集被告人郑东强，采用暴力和软暴力的手段进行非法讨债，并逐渐开始实施“套路贷”违法犯罪活动，后被告人蒋威、沈玗傧退出该公司股份。2015年底，被告人郭向东勾结被告人关增辉，被告人关增辉又纠集被告人郑洋、张祺等人进入犯罪团伙，逐渐形成了以被告人郭向东、关增辉为首，被告人郑洋、张祺、佟刚、王灏、郑东强、吴洪伦、蒋威、齐忠诚、吴佩宏等人为成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团长期盘踞在平湖市乍浦镇，以被告人郭向东的嘉兴易贷公司为据点，在平湖市乍浦镇多次实施敲诈勒索、诈骗、聚众斗殴、非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。 被告人郭向东、关增辉、郑洋、张祺、沈月兵、王杰、佟刚、王灏、吴洪伦、黄朋才、王定海、齐忠诚、吴佩宏聚集多人斗殴，应当以聚众斗殴罪共同犯罪追究刑事责任，其中被告人郭向东、关增辉、郑洋、沈月兵、王杰、佟刚、吴洪伦、黄朋才、王定海有持械情节；被告人郭向东、关增辉、张祺、王灏以非法占有为目的，单独或共同采用暴力、威胁等手段勒索他人财物，其中被告人关增辉、张祺、王灏勒索金额分别为9.895万元（其中1.5万元未遂）、9.5万元（未遂）、9.5万元（未遂），均属数额巨大，被告人郭向东勒索金额为5.5万元（其中1万元未遂），属数额较大，应当以敲诈勒索罪共同犯罪追究其刑事责任；被告人关增辉以非法占有为目的，假借民间借贷之名骗取他人财物，金额4.33万元，属数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人郭向东、关增辉、蒋威非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪共同犯罪追究其刑事责任；被告人郭向东、关增辉、郑东强、郑洋、张祺多次单独或共同随意殴打他人，拦截、辱骂、恐吓他人，任意损毁他人财物，应当以寻衅滋事罪共同犯罪追究其刑事责任。被告人郭向东以非法营利为目的，伙同他人开设赌场，抽头获利3.3万元，应当以开设赌场罪共同犯罪追究其刑事责任；被告人沈玗傧明知他人是犯罪的人而为其提供藏匿处所、帮助逃匿，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人郭向东、关增辉组织、领导由被告人郑洋、张祺、佟刚、王灏、郑东强、吴洪伦、蒋威、齐忠诚、吴佩宏组成的恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子。在聚众斗殴犯罪中，被告人郭向东、关增辉、沈月兵系主犯，被告人郑洋、张祺、王杰、佟刚、王灏、吴洪伦、黄朋才、王定海、齐忠诚、吴佩宏系从犯；在敲诈勒索犯罪中，被告人张祺系主犯，被告人王灏系从犯，对于从犯应当从轻或减轻处罚。在聚众斗殴犯罪中，被告人吴洪伦、黄朋才、王定海、齐忠诚、吴佩宏系犯罪预备，可以从轻或减轻处罚。在敲诈勒索犯罪中，被告人郭向东、关增辉、张祺、王灏部分或全部金额系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人沈月兵、郑东强、王定海有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人关增辉、郑洋、沈月兵、王杰、郑东强、吴洪伦系累犯，应当从重处罚。被告人郑洋、张祺、沈月兵、王杰、郑东强、吴洪伦、蒋威、黄朋才、王定海、沈玗傧、齐忠诚、吴佩宏自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片、查封清单、账户冻结回执、银行交易明细、转账记录、电子数据检查工作记录、监控视频、账本复印件、机动车信息、价格鉴定结论书、法医学人体损伤鉴定书、抓获经过、情况说明、个体户登记基本情况、违法犯罪经历查询证明、前科刑事判决书、刑满释放证明、罪犯档案资料、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。 被告人郭向东对公诉机关指控聚众斗殴罪、非法拘禁罪无异议。对开设赌场罪有异议，辩称其没有参与开设赌场，其只是在赌场内参与赌博，并向其他参赌人员提供赌资。敲诈勒索罪中，被害人石某、葛某的两笔没有异议；对被害人张某1这笔有异议，辩称其未强迫被害人张某1签2万元虚假借条，其只讨要5万元本金；对被害人钱某1这笔有异议，辩称其只讨得1.7万元，对于剩余款项已放弃；对被害人俞某这笔有异议，辩称俞某仅归还其5000元。寻衅滋事罪中，被害人严某、钱某2这笔没有异议；被害人黄某1这笔第二次有异议，辩称第二次其没有打人，只是将黄某1送回家；被害人张某2这笔有异议，辩称没有做过，其只是将手机扔在沙发上；对被害人吴某、戴某二笔事实均无异议，辩称已经由公安机关处理解决。此外，对公诉机关指控其为恶势力犯罪集团首要分子有异议，辩称其与被告人关增辉只是朋友关系，没有经济、业务往来，并不认识被告人关增辉一方的其他人员，其也没有实施套路贷，均是自愿的借贷行为。 被告人郭向东的辩护人提出：1.本案不构成套路贷犯罪，属于高利借贷，被告人郭向东没有虚增借款金额，没有恶意制造违约等套路行为。2.本案不属于恶势力犯罪，本案没有组织架构、分工的证据，被告人各自出借钱款，各自收回，更不符合犯罪集团的条件。3.关于具体罪名，对聚众斗殴罪、非法拘禁罪没有异议。对开设赌场罪有异议，提出参赌人员固定，应当属于聚众赌博，被告人郭向东不构成犯罪。敲诈勒索罪中，被害人张某1被索要的金额不明，证人证言之间相互矛盾，应当根据有利于被告人原则，该笔不构成敲诈勒索；被害人俞某归还的金额应当就低认定，故也不构成敲诈勒索；被害人钱某1的剩余钱款被告人郭向东已放弃。寻衅滋事罪中，没有证据证实被告人郭向东殴打被害人张某2，手机被扔在沙发上不构成强制，故不构成寻衅滋事；被害人吴某这笔系因邻里纠纷，被害人戴某这笔系因合法债务引起的纠纷，均由公安机关调解处理，不应再次以犯罪论处。被告人郭向东对没有异议的指控均认罪认罚，本案所涉及财产型犯罪的金额不多，除应退赃、缴纳罚金之外的，应当解封、退还。 被告人关增辉对公诉机关指控聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪均无异议，对指控敲诈勒索罪、诈骗罪有异议，辩称其借给王某16万元，王某1至今未还清，其持匕首威胁石某归还的是欠款，之后收到2.4万元及利息，共计3万元，之后其又借款3万元给石某，石某将饭店抵押给其，后因无力还款，其垫付了水电费，交了房租取得了该饭店，陶跃健承诺过支付一个月房租，其没有强迫；其向胡某出借两次，共计5万元，第一次扣除利息，实际交付2.76万元，第二次没有扣除利息，全额交付2万元。对指控恶势力犯罪集团有异议。 被告人关增辉的辩护人对恶势力犯罪集团有异议；对聚众斗殴罪无异议，但被告人关增辉认罪认罚，有坦白情节，系被动方，第二次是被对方追击，是否属于正当防卫，公诉机关量刑建议过重；对非法拘禁罪没有异议，被告人关增辉认罪认罚，公诉机关量刑建议过重，在被害人张某1这笔中，被告人关增辉系从犯，且已获得被害人谅解；寻衅滋事罪中，已获得被害人潘某谅解，陆佳星这笔属于对合法债权的保护，公安未处理，不构成寻衅滋事，其余两笔均已由公安机关处理；对敲诈勒索罪有异议，证据不足，借款金额均不明，陶跃健这笔系自愿支付，胡某的汽车价值应当以出售价为准。 被告人郑洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人郑洋的辩护人对指控恶势力犯罪集团成员有异议；聚众斗殴罪中，被告人郑洋在纠集人员时没有明确纠集目的，且系被动方，没有参与第二次斗殴；在寻衅滋事罪中，被害人潘某对被告人关增辉表示谅解，应视为对被告人郑洋谅解，被害人戴某这笔已由公安机关处理。被告人郑洋认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人张祺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其借给被害人刘某120万元，8万元虚高金额系被害人刘某1主动要求添加。 被告人张祺的辩护人对指控恶势力犯罪集团成员有异议；对指控聚众斗殴罪及犯罪事实没有异议，提出被告人张祺没有参与第一次斗殴，第二次是被追击而还手，存在正当防卫的可能性；敲诈勒索罪中，被害人刘某1有过错，借款金额不明，应就低认定8万元；寻衅滋事罪中，单次均不构罪，且公安机关均已处理过。被告人张祺认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人沈月兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其不是主犯，其没有持菜刀进入包厢，是在过程中捡到的，其也没有参与第二次的斗殴，到现场时已经打完。 被告人沈月兵的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人沈月兵系被纠集者，没有实施斗殴，系从犯，有自首情节，对量刑建议有异议，请求对其判处二年以内有期徒刑。 被告人王杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人王杰的辩护人对指控的犯罪事实均无异议，提出被告人王杰系从犯，只参与了第二次斗殴，犯罪情节较轻，后果不严重，请求对其从轻处罚。 被告人佟刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其不是恶势力犯罪集团成员。 被告人佟刚的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人佟刚系从犯，系被挑衅的一方，没有造成严重后果，主动离开，主观恶性较小，与其他被告人不认识，没有其他犯罪行为，不属于恶势力犯罪集团成员；被告人佟刚具有坦白情节，当庭认罪，其无前科，公诉机关量刑建议过重，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王灏对公诉机关指控罪名均无异议，辩称在聚众斗殴罪中其没有纠集他人；敲诈勒索罪中，其不知道刘某1的借款金额；寻衅滋事中，其没有殴打顾某。 被告人王灏的辩护人对聚众斗殴罪没有异议，对指控被告人王灏纠集人员有异议，属证据不足，被告人王灏主观恶性小，没有实施斗殴行为，不属于积极参加者，系初犯、偶犯，自愿认罪，请求对其从轻处罚。对敲诈勒索罪有异议，被告人王灏没有非法占有他人财产的目的，没有与被告人张祺共谋，对借款金额不明知，不构成敲诈勒索罪。指控被告人王灏参与寻衅滋事顾某证据不充分，且未达到情节恶劣。本案被告人之间没有经常纠集在一起，不是管理、被管理的关系，被告人王灏有正当职业和经济来源，不属于恶势力犯罪集团成员，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人郑东强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其不是恶势力犯罪集团成员。 被告人郑东强的辩护人提出被告人郑东强不属于恶势力犯罪集团成员，系从犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人吴洪伦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其不是恶势力犯罪集团成员。 被告人吴洪伦的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人吴洪伦系从犯，又系犯罪预备，主观恶性不大，具有坦白情节，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人蒋威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其不是恶势力犯罪集团成员。 被告人蒋威的辩护人提出指控被告人蒋威系恶势力犯罪集团成员证据不足，被告人蒋威退股之前，嘉兴易贷从事的是合法的借贷业务，未形成恶势力犯罪集团。被告人蒋威系从犯、初犯，犯罪情节轻微，请求对其从轻处罚。 被告人黄朋才对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人黄朋才的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人黄朋才系从犯，未参与斗殴，系犯罪预备，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其判处有期徒刑十个月至十一个月。 被告人王定海对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人王定海的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人王定海系从犯，系犯罪预备，有自首情节，系初犯、偶犯，请求对其减轻处罚。 被告人沈玗傧对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人沈玗傧的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人沈玗傧主观恶性小，情节较轻，请求对其判处有期徒刑六个月。 被告人齐忠诚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称不是恶势力犯罪集团成员。 被告人齐忠诚的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人齐忠诚系从犯，系犯罪预备，自愿认罪认罚，属于被临时纠集，不属于恶势力犯罪集团成员，请求对其免予刑事处罚。 被告人吴佩宏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人吴佩宏的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人吴佩宏系从犯，系犯罪预备，有坦白情节，自愿认罪认罚，不属于恶势力犯罪集团成员，请求对其免予刑事处罚。 经审理查明： 一、恶势力犯罪集团的犯罪事实 2013年，被告人郭向东、蒋威、沈玗傧合伙在平湖市乍浦镇天妃路799号开设嘉兴易贷公司，由被告人蒋威、沈玗傧出资，被告人郭向东具体负责，从事高利放贷业务。过程中，被告人郭向东纠集被告人郑东强、蒋威采用暴力、软暴力的方式进行非法讨债，被告人蒋威、沈玗傧于2015年退出嘉兴易贷公司。之后，被告人郭向东与被告人关增辉勾结，被告人关增辉纠集被告人郑洋，逐渐形成以被告人郭向东为首要分子，被告人关增辉为重要成员，被告人郑洋、郑东强、蒋威为一般参加者的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团长期盘踞在平湖市乍浦镇，以嘉兴易贷公司为据点，主要从事高利放贷和非法讨债为目的的敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，此外，还实施聚众斗殴、开设赌场等犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 上述事实有被害人陈述、证人证言及各被告人供述予以证实，足以认定。 有被告人及辩护人对恶势力犯罪集团的指控有异议，经查，被告人郭向东以嘉兴易贷公司为据点进行高利放贷活动，单独或纠集被告人关增辉、郑洋、郑东强、蒋威实施非法讨债活动，形成被告人郭向东为首要分子，被告人关增辉为重要成员，被告人郑洋、郑东强、蒋威为一般参加者的较为固定的犯罪组织，在平湖市乍浦镇多次实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的组织性、违法性及危害性特征，应当认定为恶势力犯罪集团，对相应被告人及辩护人提出的辩护意见不予采纳。至于被告人张祺、佟刚、王灏、吴洪伦、齐忠诚、吴佩宏只涉及聚众斗殴罪，没有证据证实六被告人参与在上述犯罪集团中从事其他违法犯罪活动，不认定为恶势力犯罪集团成员，对相应被告人及辩护人的辩解和辩护意见予以采纳。 具体犯罪事实如下： （一）聚众斗殴罪 2017年5月19日晚，被告人郭向东与张伟（已判决）在平湖市乍浦镇三号公馆KTV6号包厢内因敬酒发生矛盾。后张伟纠集被告人沈月兵，被告人郭向东纠集被告人关增辉，被告人关增辉纠集被告人张祺、郑洋、王灏及律宝龙（在逃），被告人张祺纠集被告人齐忠诚、吴佩宏，被告人郑洋纠集被告人佟刚，被告人吴洪伦纠集被告人黄朋才、王定海手持健身棒主动加入。22时许，被告人吴洪伦、黄朋才、王定海、齐忠诚、吴佩宏先行离开。22时30分许，张伟伙同被告人沈月兵各持菜刀冲进被告人郭向东等人所在的6号包厢，被被告人郭向东一方用啤酒瓶砸出包厢，后被告人关增辉手持匕首抵在被告人沈月兵脖颈处进行恐吓，被告人佟刚手持啤酒瓶砸在被告人沈月兵头部，后被告人沈月兵及张伟被劝离。 后张伟又纠集被告人沈月兵、王杰等人驾车在三号公馆西侧路边找到被告人郭向东、关增辉、张祺、王灏及律宝龙等人，张伟及被告人王杰、沈月兵下车与郭向东一方斗殴，其中张伟及被告人王杰手持菜刀，过程中，张伟及被告人沈月兵被人拦截，被告人王杰手持菜刀将被告人张祺手臂砍伤，后被打倒在地，被告人沈月兵受到被告人王灏及律宝龙追逐后逃跑。 该笔犯罪事实，各被告人在庭审过程中基本无异议，且有受案登记表、证人证言、视听资料、辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。被告人沈月兵辩称其第一次没有持刀冲进包厢，且没有参与第二次斗殴，与事实不符，本院不予采信。指控被告人王灏纠集被告人齐忠诚、吴佩宏的证据不足，本院不予认定。被告人张祺纠集被告人齐忠诚、吴佩宏的事实，有被告人张祺、齐忠诚、吴佩宏的供述与予以证实，本院予以认定。 （二）敲诈勒索罪、非法拘禁罪 1.2013年12月3日晚21时，被告人郭向东为讨要债务，伙同他人强行将被害人方某带至嘉兴易贷店内，因被害人方某无力归还欠款，被告人郭向东指使郭金健（已过追诉时效）当晚将被害人方某看守在嘉兴易贷店里；次日，被告人郭向东、蒋威等人继续对被害人进行看守，逼其还债，晚上，被告人郭向东指使郭金健、朱杰（已过追诉时效）将被害人方某带至乍浦水都浴室继续看守。12月5日上午，被告人郭向东指使郭金健将被害人方某带至他人处借款，归还欠款后才得以离开。 该笔犯罪事实，被告人郭向东在开庭审理过程中没有异议，且有被害人陈述、证人证言、同伙供述、辨认笔录及照片予以证实，足以认定。 2.2016年4月，被害人张某1从被告人郭向东处分别借款3万元及2万元，后无力偿还。2016年4月22日，被告人郭向东将被害人张某1叫至嘉兴易贷店内，强迫被害人张某1另行签订一张2万元的借条。后被害人张某1为躲避讨债逃至杭州。 2016年7月18日晚，被告人郭向东纠集被告人关增辉、蒋威及李明（在逃），驾车至被害人张某1位于杭州市余杭区的暂住地进行蹲守。晚上21时，被告人郭向东、关增辉守到被害人张某1并将其强行带上汽车，被告人郭向东在车上对被害人张某1以打巴掌的方式进行讨债。晚上23时，被告人郭向东、关增辉等人将被害人张某1带至嘉兴易贷店内继续拘禁，被告人蒋威及李明先行离开。次日上午，被告人郭向东逼迫张某1联系父母，并先后与被害人张某1父母见面，要求偿还欠款，在被害人张某1母亲答应还款后，放被害人张某1离开。后被害人张某1母亲向被告人郭向东支付2万元。至此，被告人郭向东敲诈勒索2万元未遂。 被告人郭向东在开庭审理过程中对非法拘禁的犯罪事实没有异议，且有被害人陈述、证人证言等证据予以证实，足以认定。敲诈勒索罪部分的事实有被害人陈述、证人证言、账本复印件等证据予以证实。被告人郭向东辩称其没有强迫被害人张某1签2万元借条，向被害人张某1及其父母催讨5万元借款本金，其辩护人提出指控被告人郭向东讨要7万元证据不足，经查，被害人张某1被迫签2万元借条的事实有被害人张某1的陈述及证人王某2的证言予以证实，足以认定，但证人证言就被告人郭向东催讨金额陈述不一致，而账本上显示被害人张某1尚欠3万元，故认定被告人郭向东敲诈勒索2万元既遂证据不足，本院认定为未遂。 3.2017年2月的一天，被告人郭向东在平湖市乍浦镇怡和名城6幢2单元1401室内，因被害人石某替黄某某担保1万元，黄建飞未还，采用言语威胁、殴打的手段，逼迫被害人石某偿还1.5万元，被害人石某被迫签下借条，事后被害人石某偿还该1.5万元。被告人郭向东敲诈勒索5000元既遂。 该笔犯罪事实，被告人郭向东在庭审过程中没有异议，且有被害人陈述、证人证言等证据予以证实，足以认定。 4.2016年6月22日，被害人钱某1向被告人郭向东借款2万元，实得1.7万元。2016年10月一天中午，被告人郭向东将被害人钱某1带至嘉兴易贷店内，以被害人钱某1没还利息为由，逼迫被害人钱某1签下一张1万元的借条。2017年3月2日，被告人郭向东向平湖市人民法院起诉，要求被害人钱某1还款3万元。后被害人钱某1家人归还1.7万元，被告人郭向东敲诈勒索1万元未遂。 该笔犯罪事实有被害人陈述、证人证言、民事起诉书、借条、民事判决书等证据予以证实，足以认定。被告人郭向东辩称其向法院起诉后，只拿到1.7万元，对剩余钱款已作放弃，对此本院认为，被告人郭向东向法院起诉要求被害人钱某1还款3万元，其主观上对该笔钱款没有放弃，应当认定其敲诈勒索1万元未遂，对其辩解不予采信，对辩护人提出的相应辩护意见不予采纳。 5.2017年3月24日，被害人葛某向被告人郭向东借款3万元，实得2.46万元。2018年11月，因未按期支付利息及还款，被告人郭向东将被害人葛某带至嘉兴易贷店内，采用言语威胁等手段强迫被害人葛某签下4万元的借条，后用该借条向被害人葛某父亲索要得3.5万元。被告人郭向东敲诈勒索1万元，其中5000元未遂。 该笔犯罪事实，被告人郭向东在庭审过程中没有异议，且有被害人陈述、证人证言、借款协议、微信转账记录予以证实，足以认定。 6.2014年4月14日，被害人俞某向被告人郭向东借款5000元，实得4000元。2017年2月2日，因未按期支付利息及还款，被告人郭向东在嘉兴易贷店内强迫被害人俞某签下2万元的借条。2017年9月，被害人俞某支付2万元。被告人郭向东敲诈勒索1.5万元。 该笔犯罪事实有被害人陈述、借条等证据证实，被告人郭向东辩称未强迫俞某签2万元借条，且俞某仅归还其5000元，经查，被害人俞某的陈述有二张借条予以佐证，足以认定，被告人郭向东的辩解与事实不符，本院不予采信，其辩护人提出该笔事实不构成敲诈勒索的辩护意见本院不予采纳。 （三）寻衅滋事罪 1.2016年年中的一天中午，被告人郭向东为讨要债务，伙同被告人郑东强强行将被害人黄某1带至嘉兴易贷店内，被告人郭向东采用言语威胁、打巴掌的手段逼迫被害人黄某1还钱。 几天后的晚上，被告人郭向东、郑东强至平湖市天妃路皇都佳苑旁的一家棋牌室内找到被害人黄某1，被告人郭向东以打巴掌的手段进行讨债，并将被害人黄某1强行带至嘉兴易贷店内继续催讨。 上述犯罪事实有被害人陈述、证人证言、辨认笔录、账本复印件、借条、银行流水等证据予以证实。被告人郭向东辩称第二次其没有打人，经查，被告人郭向东在棋牌室打被害人黄某2巴掌的事实有被害人黄某2的陈述，证人莫某、钮某、施某的证言及被告人郑东强的供述予以证实，对其辩解不予采信。 2.2017年3、4月的一天下午，被告人郭向东、关增辉、郑洋为讨要债务，至平湖市乍浦镇东方巴黎43幢901室王某1租房内，对被害人潘某进行殴打，并带至嘉兴易贷店内逼其还款。 2017年4、5月的一天下午，被告人关增辉为讨要债务，将被害人潘某带至嘉兴易贷店内，采用言语威胁、殴打的方式逼其还款。 上述犯罪事实，被告人郭向东、关增辉、郑洋在庭审过程中均无异议，且有被害人陈述、证人证言、账本复印件等证据予以证实，足以认定。 3.2016年5月24日晚，被告人郭向东、关增辉、郑洋、蒋威为讨债，至平湖市林埭镇东方红村溪朗桥14号被害人戴某办公室，期间，被告人郑洋采用打巴掌的方式殴打被害人戴某。 该笔犯罪事实有被害人陈述及辨认笔录，证人证言、治安案件调解书等证据予以证实，足以认定。被告人郭向东、关增辉均提出该笔事实已经公安机关处理，辩护人提出系被告人郑洋的个人行为，对此本院认为，该笔事实的民事赔偿经公安机关调解解决，但各被告人的行为未经处理；被告人郑洋打人的行为未超出被告人郭向东、关增辉、蒋威的主观故意，应当认定为共同犯罪。对被告人及辩护人的辩解及辩护意见不予采纳。 4.2017年3、4月的一天，被告人郭向东在平湖市蓝天宾馆内，采用恐吓的方式逼迫被害人张某2还钱。 2017年11月的一天，被告人郭向东、郑东强至平湖市包厢内，将被害人张某2的手机摔坏，后将其强行带至嘉兴易贷店里，逼迫其写下归还本金及利息的还款承诺书。 该笔犯罪事实有被害人陈述、证人证言等证据予以证实，足以认定，被告人郭向东的辩解与事实不符，辩护人提出证据不足的辩护意见，本院均不予采信和采纳。 5.2017年初的一天晚上，被告人郭向东、郑东强为讨要严俊跃所欠高利贷，至平湖市，以辱骂、威胁的方式，向严俊跃父母被害人严某、钱某2索要欠款。 该笔犯罪事实，被告人郭向东、郑东强在庭审过程中均无异议，且有被害人陈述、证人证言、借条等证据予以证实，足以认定。 （四）开设赌场罪 2016年底至2017年2月期间，被告人郭向东伙同桑海良（已判决）在平湖市被告人桑海良家中，组织参赌人员苏某、石某、王某1等人以“牛牛”的形式进行赌博，非法抽头获利3.3万余元。其中，被告人桑海良负责抽头及联系参赌人员，被告人郭向东负责向参赌人员提供赌资。 另查明，被告人桑海良向本院退缴违法所得3.3万元。 上述犯罪事实，有受案登记表、证人证言、同伙供述、同伙刑事判决书等证据予以证实。被告人郭向东辩称赌场不是其开的，其只向参赌人员提供赌资，其辩护人提出该笔事实中参赌人员固定，应当属于聚众赌博，指控被告人郭向东犯开设赌场罪证据不足，缺乏证据证实抽头金额，且被告人郭向东收取的是香手钱，并非抽头，经查，被告人郭向东以非法营利为目的，与桑海良分工合作，在赌场内向参赌人员提供赌资，主观上具有开设赌场的共同故意，且提供赌资的行为对赌场运转起到重要的作用，至于抽头金额已根据被告人供述就低认定，对被告人郭向东的辩解不予采信，对其辩护人的辩护意见不予采纳。 二、集团外犯罪 （一）敲诈勒索罪 1.2016年10月，被害人王某1向被告人关增辉借款2万元，同年11月又介绍被害人潘某至被告人关增辉处借款2万元。2017年2月14日，被告人关增辉为讨要债务，将被害人王某1从平湖市拘留所门口带至嘉兴易贷店内，采用言语威胁的手段逼迫被害人王某1签订4万元借条一张（王某1与潘某借款共4万元），2万元借条一张（王某1与潘某借款的利息）。2017年6月，被告人关增辉指使他人至被害人王某1家中滋扰，向被害人王某1及其家属讨要6万元，后被害人王某1父亲偿还3万元。同时，被告人关增辉又让被害人王某1签下一张3万元的借条，被害人王某1在2017年11月至2018年4月期间支付7000元。2018年12月17日，被告人关增辉以3万元借条向平湖法院提起民事诉讼，经法院调解，被害人王某1需归还被告人关增辉2.3万元。2019年1月15日至2月15日间，被害人王某1支付8000元。被告人关增辉敲诈勒索4万元，其中1.5万元未遂。 该笔犯罪事实有被害人陈述、证人证言、民事起诉书、调解书、借条、收条、转账记录等证据予以证实，被告人关增辉辩称其借给王某16万元，其辩护人提出该笔事实证据不充分，借款本金不明，经查，被告人王某1向被告人关增辉借款2万元的事实有被害人王某1的陈述、证人证言、被告人郭向东的供述等证据予以证实，被告人关增辉对所谓6万元借款形成的供述与辩解相互矛盾，亦不符合其从事高利放贷的操作习惯，故对其辩解不予采信，对其辩护人的辩护意见不予采纳。 2.2016年12月，被害人石某通过苏某向被告人关增辉借款2万元，于2017年3月全部归还。2017年4月的一晚，被告人关增辉将被害人石某带至其车内，以被害人石某不接其电话等为由，索要3万元“补偿”，并采用持刀威胁的手段逼迫被害人石某签下一张金额为3万元的借条，后被害人石某支付3万元。 该笔犯罪事实有被害人陈述、证人证言予以证实，被告人关增辉辩称其确实用匕首威胁被害人石某，但其讨要的是石某的欠款，其没有收到过苏某替被害人石某归还的钱款，其辩护人提出没有证据证实被害人石某的欠款已还清。经查，被害人石某归还被告人关增辉4万元的事实有被害人石某的陈述及证人苏某、陶某的证言予以证实；且被害人石某的陈述、证人苏某的证言证实被告人关增辉讨要3万元的理由系因被害人石某之前不接电话的补偿款，而非欠款，故对被告人关增辉的辩解不予采信，对其辩护人的辩护意见不予采纳。 3.2016年下半年，被害人胡某先后两次以金项链、白色大众桑塔纳教练汽车作抵押向被告人关增辉借款5万元，实得4.76万元。2017年2月25日下午，被告人关增辉发现被害人胡某所乘车辆后驾车追赶，在平湖市乍浦镇南湾路将被害人胡某乘坐的车辆逼停，持刀对被害人胡某进行恐吓并殴打，后将被害人胡某带至嘉兴易贷店内，逼迫被害人胡某签下一张7.6万元的借条，且在借条中注明将教练车过户给被告人关增辉就结清债务。后被告人关增辉将被害人胡某抵押的金项链和白色大众桑塔纳教练汽车变卖得5.4万元，经鉴定，上述物品价值共计6.415元。被告人关增辉敲诈勒索2.6万元，其中1.185万元未遂。 该笔犯罪事实有被害人陈述、证人证言、辨认笔录、价格鉴定结论书、机动车信息等证据予以证实。被告人关增辉辩称借给被害人胡某共计5万元，扣掉砍头息，实际到手4.76万元，其辩护人提出该笔事实证据不充分，借款金额不明，且应当以项链和汽车的交易价认定犯罪金额，经查，该笔借款金额仅有被害人胡某的陈述证实，没有其他证据予以印证，而被告人关增辉不予认可，属证据不足，故以被告人关增辉的供述予以认定，对其辩解及辩护人的辩护意见予以采纳。被告人关增辉强迫被害人胡某签订虚高金额的借条，其主观上非法占有他人财产的金额应当为借条金额减去借款本金，被害人胡某的项链、汽车被被告人关增辉占有予以抵债，应当以鉴定价值计算既遂金额，对其辩护人相应的辩护意见不予采纳。由于上述财产的鉴定价值低于借条金额，不足部分为未遂金额。 4.2017年2月至11月间，被害人刘某1先后多次从被告人张祺处借款共计18.5万元。2017年11月20日，被告人张祺将被害人刘某1带至嘉兴易贷店内，迫使被害人刘某1签署一张28万元的虚高借条。次日，被告人张祺在平湖市浦京大酒店向被害人刘某1的父亲刘某2催讨28万元，并要求刘某2在28万元的借条上担保，遭拒绝，被告人张祺指使被告人王灏尾随被害人刘某1、刘某2至其家中滋扰其正常生活，被害人刘某2被迫在借条上签下担保人。2017年12月12日，被告人张祺向平湖法院起诉，要求被害人刘某1、刘某2归还28万元。被告人张祺、王灏共同敲诈勒索9.5万元未遂。 该笔犯罪事实有被害人陈述、证人证言、支付宝转账记录、发票、民事起诉状、借条（金额分别为28万元、8万元）、判决书、价格认定结论书等证据予以证实，被告人张祺辩称其借给被害人刘某120万元，8万是刘某1主动要求多写的，其辩护人提出该笔借款金额不明，证据不充分，犯罪金额应当就低认定，经查，被告人张祺对于借款金额的供述及当庭辩解相互矛盾，被害人的陈述有证人证言、借条等证据予以印证，故对于被告人张祺的辩解不予采信，对其辩护人的辩护意见不予采纳。被告人王灏辩称其对借款金额不清楚，其辩护人提出被告人王灏没有非法占有的目的，对此本院认为，证实被告人王灏明知借款金额的证据尚不充分，但被害人陈述、证人证言均证实被告人王灏以跟随的方式滋扰被害人，迫使被害人刘某2在借条上签字担保，足以证实其主观上有非法占有他人财产的共同故意，对其辩护人的辩护意见不予采纳。 （二）寻衅滋事罪 1.2013年8月，被告人郭向东因被害人吴某家的出殡队伍在其家门口经过，用酒瓶砸在被害人吴某头部，打被害人吴在荣巴掌，并掀翻酒席二桌。 2.2015年12月28日凌晨，被告人张祺、王灏为帮他人讨债，在平湖市钟埭街道浪花朵朵浴室内，以打巴掌等方式殴打被害人顾某。 3.2016年6月24日，被告人关增辉因琐事在平湖市乍浦镇昌盛路上找到被害人涂某，采用拳打脚踢、手机砸的方式殴打被害人涂某，致其受伤。经鉴定，被害人涂某所受损伤属轻微伤。 4.2016年6月25日晚，被告人关增辉为讨要债务，伙同被告人郑洋将被害人丁某带至平湖市九龙山海边，将被害人丁某推到海边烂泥里进行恐吓。 5.2016年6月22日凌晨，被告人张祺在平湖市乍浦镇大浪淘沙北侧弄堂，因琐事伙同他人用拳打脚踢的方式殴打被害人周某。 6.2016年11月24日晚，被告人郑东强因被害人沈某驾驶汽车向其鸣喇叭示意避让，即拦停被害人汽车，拍打被害人的汽车玻璃，致使被害人的汽车玻璃沾染血迹。 7.2017年4月1日晚23时许，被告人张祺在平湖市乍浦镇三号公馆包厢内，因琐事伙同他人采用打巴掌的方式对被害人高某进行殴打。 8.2017年6月一天凌晨，被告人郑东强酒后无故将被害人石某的小乐惠饭店的三扇玻璃门砸坏。 上述犯罪事实，被告人郭向东、关增辉、张祺、王灏、郑东强在庭审过程中均无异议，且有受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、接警单、法医学人体损伤程度鉴定书、体表原始伤情记录表、病历、谅解书予以证实，足以认定。 （三）诈骗罪 2017年5月，被害人石某向被告人关增辉借款2万元，实际到手1.85万元，为侵吞被害人石某财产，被告人关增辉骗被害人石某签订虚高的3万元借条，并将位于平湖市乍浦商城西侧昌盛路10号的小乐惠饭店作为抵押。被告人石某后无力还款，被告人关增辉于2017年11月中旬支付了一年房租21000元（租期自2017年11月1日起算），强行将小乐惠饭店占为己有，并于2018年5月9日以6.18万元转让他人，诈骗既遂3.28万元。 上述犯罪事实，有被害人陈述、证人证言予以证实。被告人关增辉辩称石某向其借款3万元未还，故其按约定将店铺收为己用，其支付了一年租金，添置了设备，其辩护人提出石某此次借款金额不明，应当以3万元认定，且被告人关增辉支付了房租，添置了设备，将店铺转让后没有从中获利，经查，被害人石某陈述向被告人关增辉借款2万元的事实，有证人苏某的证言予以印证，且结合全案，被害人石某的陈述符合被告人关增辉从事高利放贷的行为习惯，本院予以采信，对被告人关增辉的辩解不予采信，对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人关增辉转让店面时尚有半年房租未到期，故将半年房租1.05万元予以扣除，对其辩护人的辩护意见予以采纳。 （四）窝藏罪 被告人郭向东、关增辉在参与上述聚众斗殴后，为逃避公安机关查处，在取得被告人沈玗傧同意后，由被告人郭向东开车带被告人关增辉到达被告人沈玗傧江苏省苏州市吴江区盛泽镇家中。被告人沈玗傧在了解斗殴事件详细经过后，安排被告人关增辉等人入住苏州市新胜鸿国际酒店，安排被告人郭向东在其家中休息。次日，被告人郭向东等人从被告人沈玗傧处返回嘉兴港区，二天后被告人关增辉返回嘉兴港区。 上述犯罪事实，被告人沈玗傧在庭审过程中没有异议，且有受案登记表、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、住宿记录、抓获经过等证据予以证实，足以认定。 另查明，公安机关从被告人郭向东处扣押苹果8手机一部、宝马轿车一辆、记载借款人信息的笔记本一本、电击棍一根、银行卡十四张、银行Ｋ宝二个、现金21690元，查封其名下房产五套（分别位于平湖市当湖街道龙盛蓝郡1幢2单元402室、平湖市乍浦镇中山花苑18幢2单元202室、嘉兴港区中南君悦府17幢S101室、12幢S108室、11幢1单元902室）；从关增辉处扣押手机一部、本田汽车一辆、匕首一把、起诉状、借条、空白借条等物品；从郑洋处扣押借条四份、苹果8手机一部、砍刀一把、匕首一把、折叠刀三把；从张祺处扣押空白借款凭据十一份，苹果6Ｓ手机一部；从被告人沈玗傧处扣押手机一部、银行卡四张；从被告人佟刚处扣押华为手机一部；从被告人蒋威处扣押苹果Ｘ手机一部；从被告人吴洪伦处扣押苹果6Ｓｐｌｕｓ手机一部；被告人黄朋才处扣押苹果7ｐｌｕｓ手机一部。 被告人郑东强于2019年3月28日主动至嘉兴市公安局港区分局乍浦派出所投案，被告人王定海于2019年6月21日主动至云南省盐津县公安局盐井派出所投案，归案后均能如实供述自己的犯罪事实。被告人沈月兵于2019年3月28日主动至嘉兴市公安局港区分局乍浦派出所投案，但未能如实供述自己的犯罪事实。 被告人关增辉已取得被害人张某1、潘某的谅解。 证实本案其他事实的证据还有扣押决定书及清单、协助查封通知书回执、协助冻结财产通知书回执、不动产登记信息查询结果、商品房买卖合同、发票、谅解书、抓获经过、案发经过、情况说明、违法犯罪经历查询证明、前科刑事判决书、行政处罚决定书、罪犯档案资料、刑满释放证明书、身份证明等证据。 综上，上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 公诉机关指控被告人关增辉敲诈勒索陶跃健4000元，经查，石某当庭陈述系其委托陶跃健支付该4000元，故对该笔指控不予认定。 公诉机关指控被害人陆佳星一节事实，被告人关增辉对事实没有异议，辩护人提出该笔是基于合法债务，不应以寻衅滋事罪处罚，对此本院认为，该节事实有合法债务为基础，后有法院财产保全措施及处理结果，且被告人关增辉仅采用蹲守方式，亦没有证据证实造成了恶劣的影响和不良后果，被告人关增辉阻止对方出货的行为不宜认定为寻衅滋事。 被告人郭向东的辩护人提出本案被告人从事的是高利放贷业务，赚取高利息，没有实施各种“套路”行为，不应当认定为“套路贷”犯罪，对此本院认为，除被告人关增辉诈骗罪一节事实外，辩护人的辩护意见符合客观事实，本院予以采纳。 本院认为，被告人郭向东、关增辉、郑洋、张祺、沈月兵、王杰、佟刚、王灏、吴洪伦、黄朋才、王定海、齐忠诚、吴佩宏无视国家法纪和社会公德，在公共场所聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪，系共同犯罪，其中被告人郭向东、关增辉、沈月兵、王杰、郑洋、佟刚、吴洪伦、黄朋才、王定海均系持械斗殴；被告人关增辉、张祺、王灏、郭向东以非法占有为目的，单独或共同采用暴力、威胁等手段勒索他人财物，其中被告人关增辉涉案金额为9.6万元（其中2.685万元未遂），被告人张祺、王灏涉案金额均为9.5万元（未遂），均属数额巨大，被告人郭向东涉案金额为6万元（其中3.5万元未遂），属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，部分系共同犯罪；被告人关增辉以非法占有为目的，假借民间借贷之名骗取他人财物，价值3.28万元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人郭向东、关增辉、蒋威为讨要债务非法拘禁他人，其中被告人郭向东有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪；被告人郭向东、郑东强、关增辉、郑洋、张祺多次单独或共同随意殴打他人，拦截、辱骂、恐吓他人，任意毁坏他人财物，均属情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，部分系共同犯罪；被告人郭向东以营利为目的，伙同他人开设赌场，抽头获利3.3万余元，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪；被告人沈玗傧明知他人是犯罪的人仍为其提供藏匿处所，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。 在共同犯罪中，被告人郭向东、关增辉、郑洋、郑东强、蒋威形成较为固定的犯罪组织，被告人郭向东系组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应当按集团所犯的全部罪行处罚；被告人关增辉纠集人员积极参与其中，属重要成员，系主犯；被告人郑东强、郑洋、蒋威为一般参加者，系从犯。在聚众斗殴共同犯罪中，被告人沈月兵、张祺、王杰、佟刚、王灏、吴洪伦、黄朋才、王定海、齐忠诚、吴佩宏系从犯；在敲诈勒索罪共同犯罪中，被告人张祺系主犯，被告人王灏起辅助作用，系从犯。对于从犯，依法应当从轻或减轻处罚，辩护人就从犯提出的辩护意见本院予以采纳。 被告人关增辉、郑洋、沈月兵、王杰、郑东强、吴洪伦在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。在聚众斗殴罪中，被告人吴洪伦、黄朋才、王定海、齐忠诚、吴佩宏到达斗殴现场，已着手犯罪，但因意志以外的原因未得逞，应当认定为犯罪未遂，公诉机关认定犯罪预备不妥，本院予以纠正，对于未遂犯依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。在敲诈勒索罪中，被告人郭向东、关增辉、张祺、王灏部分或全部金额因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人郑东强、王定海有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人郭向东就敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人关增辉就敲诈勒索罪、诈骗罪未能如实供述，对于其他犯罪均能如实供述，可就相应罪名认定为坦白；其他被告人除被告人沈月兵外，均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法均可以从轻处罚。被告人郑洋、张祺、王杰、郑东强、吴洪伦、蒋威、黄朋才、王定海、沈玗傧、齐忠诚、吴佩宏均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人关增辉、张祺获得部分被害人谅解，也可酌情从轻处罚。辩护人提出的上述相应辩护意见本院均予以采纳。被告人沈月兵虽主动投案，但未如实供述自己的犯罪事实，不应当认定为自首，虽签署了认罪认罚具结书，但对指控的犯罪事实不予认可，不宜认定其有认罪认罚情节，被告人沈月兵的辩护人就自首、认罪认罚提出的辩护意见本院不予采纳。 被告人郭向东、吴佩宏有过刑事处罚前科，受过行政处罚；被告人关增辉、郑洋、王杰有过其他刑事处罚前科，并受过行政处罚；被告人郑东强、吴洪伦有过其他刑事处罚前科；被告人齐忠诚有过刑事处罚前科；被告人张祺、沈月兵、佟刚受过行政处罚，均应酌情从重处罚。 综上，依法对被告人沈月兵、郑洋、张祺、王杰、佟刚、王灏、吴洪伦、黄朋才、王定海、齐忠诚、吴佩宏减轻处罚，对被告人郭向东、关增辉、郑东强、蒋威、沈玗傧从轻处罚，并可依法对被告人齐忠诚、吴佩宏适用缓刑，被告人佟刚、王灏的辩护人就缓刑提出的辩护意见及被告人齐忠诚、吴佩宏的辩护人就免予刑事处罚提出的辩护意见，本院均不予采纳。被告人郭向东、关增辉、郑洋、张祺、王灏一人犯数罪，依法应当数罪并罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款，第二百三十八条第一、三款，第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十二条、第二十三条、第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人关增辉犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金八万元（即自2019年3月28日起至2027年3月27日止）； 二、被告人郭向东犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金四万元（即自2019年3月28日起至2026年9月27日止）； 三、被告人沈月兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年八个月（即自2019年3月28日起至2021年11月27日止）； 四、被告人张祺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元（即自2019年3月28日起至2021年9月27日止）； 五、被告人郑洋犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑二年二个月（即自2019年3月28日起至2021年5月27日止）； 六、被告人王杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年（即自2019年6月12日起至2021年6月11日止）； 七、被告人佟刚犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年八个月（即自2019年3月28日起至2020年11月27日止）； 八、被告人王灏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元； 九、被告人吴洪伦犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月（即自2019年3月30日起至2020年5月29日止）； 十、被告人郑东强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年（即自2019年3月28日起至2020年3月27日止）； 十一、被告人蒋威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（即自2019年3月30日起至2020年3月29日止）； 十二、被告人黄朋才犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年（即自2019年3月30日起至2020年3月29日止）； 十三、被告人王定海犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月（即自2019年6月21日起至2020年4月20日止）； 十四、被告人沈玗傧犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月； 十五、被告人齐忠诚犯聚众斗殴罪，判处拘役六个月，缓刑九个月； 十六、被告人吴佩宏犯聚众斗殴罪，判处拘役六个月，缓刑九个月； 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 十七、责令被告人关增辉于本判决生效后十日内退赔王某12.5万元，退赔被害人石某6.28万元，退赔被害人胡某1.415万元，犯罪成本1.85万元依法予以没收；责令被告人郭向东于本判决生效后十日内退赔被害人石某5000元，退赔被害人葛某5000元，退赔被害人俞某1.5万元；扣押的管制刀具依法予以没收，其他个人物品依法予以返还、解封。 被告人齐忠诚、吴佩宏回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴竹琴 人民陪审员  金祥根 人民陪审员  顾志英 二〇二〇年二月二十六日 书 记 员  林媛媛