江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0681刑初30号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人黄某，男，1960年6月29日出生，汉族，小学，群众，无业，户籍所在地广东省江门市台山市。因涉嫌诈骗罪于2019年6月19日被贵溪市公安局刑事拘留；于2019年7月23日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。贵溪市人民检察院以贵溪检察刑诉[2019]452号起诉书指控被告人黄某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法组成合议庭于2020年2月21日公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉；被告人黄某到庭参加诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，2017年10月，被害人邱某达通过朋友周某1认识了被告人黄某，黄某自称是江门海关原关长，并谎称其通过关系弄到一批空调等货物，价值达数千万元；经协商，黄某同意将这批“货物”交由邱某达销售，但要邱某达预先支付一笔货物转运费，于是邱某达在广东省江门市港口路柏丽酒店黄某租住的房间内，当着周某1、陈某等人的面，将38000元人民币交到黄某手里。之后，黄某即以那批货手续出了问题、需要时间疏通关系等各种理由敷衍邱某达，既不出示货物，也不返还邱某达支付的运输费。黄某还经常以跑关系导致经济困难为由向邱某达索要饭钱、烟钱、车油钱等，邱某达为了能得到该批“货物”的经销权，忍气吞声，对黄某有求必应。据统计，自2017年11月1日至2019年6月1日，邱某达通过银行向黄某转款138次，计62541元；邱某达还通过微信向黄某转款357次，计44388元。期间，黄某也通过其微信向邱某达转款3次，计1170元。黄某诈骗邱某达钱款共计143759元。2019年6月13日，被告人黄某被广州铁路公安局新会车站派出所民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读或出示的证据有：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、银行卡交易明细等书证；证人周某1、陈某等人的证言；被害人邱某达的陈述；被告人黄某的供述与辩解；勘验、检查等笔录；电子数据。公诉机关认为，被告人黄某，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人黄某对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议。其辩解称其没有自称是海关关长，其没有收到邱某达14万多元。经审理查明，2017年10月，被害人邱某达通过朋友周某1认识了被告人黄某，黄某自称是江门海关原关长，并谎称其通过关系弄到一批空调等货物，价值达数千万元；经协商，黄某同意将这批“货物”交由邱某达销售，但要邱某达预先支付一笔货物转运费，于是邱某达在广东省江门市港口路柏丽酒店黄某租住的房间内，当着周某1、陈某等人的面，将38000元人民币交到黄某手里。之后，黄某即以那批货手续出了问题、需要时间疏通关系等各种理由敷衍邱某达，既不出示货物，也不返还邱某达支付的运输费。黄某还经常以跑关系导致经济困难为由向邱某达索要饭钱、烟钱、车油钱等，邱某达为了能得到该批“货物”的经销权，自2017年11月1日至2019年6月1日，邱某达通过银行向黄某转款138次，计62541元；邱某达还通过微信向黄某转款357次，计44388元。期间，黄某通过其微信向邱某达转款3次，计1170元。黄某诈骗邱某达钱款共计143759元。2019年6月13日，被告人黄某被广州铁路公安局新会车站派出所民警抓获归案。证明上述事实的证据有：1、贵溪市公安局出具的受案登记表、立案决定书各一份，证实本案系由被害人邱某达于2018年11月27日到贵溪市公安局刑侦大队报案称其被广东台山人黄某诈骗20余万元导致案发。贵溪市公安局于2018年11月28日，决定对邱某达被诈骗案立案侦查。2、贵溪市公安局出具的被告人基本情况、在逃人员登记表、台山市公安局环南派出所出具的复函各一份，证实被告人黄某于1960年6月29日出生，达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，未发现被告人黄某有刑事犯罪记录；因涉嫌诈骗罪于2019年2月11日被贵溪市公安局上网追逃。3、广州铁路公安局处新会车站派出所出具的归案经过、贵溪市公安局出具的归案情况说明、广东省江门市新会区看守所出具的临时寄押审批表各一份，证实2019年6月13日上午，广州铁路公安局新会车站派出所民警在台山检票口发现上网追逃被告人黄某，当即带至新会车站派出所处理。2019年6月13日，被告人黄某被广东省江门市公安局寄押于江门市新会区看守所，至2019年6月19日，由贵溪市公安局民警饶圣等提解回贵溪。4、广州海关人事处出具的情况说明一份，证实广州海关人事处经查询，无黄某为该海关人员。5、中国农业银行银行卡交易明细单，证实2017年11月1日至2019年6月13日，邱某达62×××78账户向黄某62×××47账户共转款104次合计22941元。6、借记卡账户历史明细清单证实2017年11月11日至2018年1月15日，邱样林62×××84账户向黄某62×××47账户转款共34次合计金额39600元。7、贵溪市公安局出具的黄某微信转账记录照片二组，证实黄某于2018年2月10日通过其微信向191××××1419账户（邱某达手机号）转款1000元。8、证人周某2（邱某达妻子）证言：我和老公邱某达最近7、8年一直在广州市顺德区，我们开了一家家电批发公司。2017年7、8月份，邱某达和我说周某1给他介绍了一个人，说是广东一个“退休的关长”，手上有一批货让他销售。至2017年9月的时候，我老公邱某达去找那个“退休关长”，一个星期后，我也去了开平，我在开平隔壁的台山一个宾馆里面见到那个“退休关长”，当时我只知道他叫黄某，其他的都不知道，在后面几天，我知道了那批要我老公帮忙销售的货是从贪官那里扣押下来的，里面有金币、金条、空调、手机、石油还有汽艇等物品，但黄某没有带我们实地去看这些物品。在那呆了几天后，我一个人就返回到广州顺德店里。回来的三个月时间里，都是我老公邱某达陪同黄某，但这段时间我没有看到他们把那批货品拉到我店里，也没有听到我老公说他见到过那批货，我就怀疑这个事情的真实性，也和我老公说了，但我老公坚信黄某是“退休关长”，能帮他搞到这批扣押的货品。9、证人周某1证言：我与邱某达认识30多年了。我是2017年7月份认识黄某的，当时黄某说他从广东省台山海关花5000万元买下来一批货，有空调、手机、红酒、笔记本电脑这些东西，准备把这批货转手卖掉；当时黄某就同意我帮他做事，帮他销售这些货物，他答应每个月给我开6500元人民币的工资，然后还给我利润的10%作为提成。我从2017年8月至2017年11月在他手下打工，就是帮他销售货物；我们当时没有签协议，就是口头约定。因为我和邱某达是老朋友了，所以我就和邱某达联系，问他有没有兴趣做这个生意，邱某达当时在贵溪，他很有兴趣，表示愿意做这个生意。2017年10月，邱某达从贵溪赶到广东开平，和黄某见了面，当时黄某带着一个跟班，叫陈某的，就带着我和邱某达去一个厂房里看，当时那个厂房在开平市翠山湖工业区，厂房是空的，黄某说他准备把这个厂房租下来，把海关里的那批货拉出来放在这里进行销售。黄某亲口和我说过，他以前是广东省江门海关的关长，十年前从江门关长的位置上退休了，现在江门海关及台山海关的关长都是在他手上提拔起来的，他在这些海关里关系很深，他说这样的话时，邱某达、陈某等人在场。当时邱某达和黄某见面后把这个事情谈好了，由邱某达来做总经销，只要海关一放货，就可以由邱某达来销售了。谈好后我们几人就在江门港口路的柏丽酒店住了下来，过了几天，黄某说海关来了消息，要把分散在几个仓库里的货物集中在一个大的仓库里销售，他说转运这些货物需要3.8万元运费，这个运费需要邱某达先垫付，等以后货物处理好后再还给邱某达，邱某达同意了，就给了3.8万元现金给黄某。邱某达是在柏丽酒店黄某的房间里给这笔钱的，这些钱是货物转运费，当时我和陈某都在场。邱某达给了钱之后，就一直在等着发货，但是黄某之后就一直找各种理由，说货发不出来，说海关总署还在查这批货，反正就是以各种理由往后推。我跟着黄某4个月左右，从来没见过这些货物，我没有卖出去货物，到2017年底，他连原本答应给我的每个月6500元的工资都没有给，我就没有再跟着他做事了，后来我就和黄某没有联系了。10、证人陈某证言：我认识黄某，我以前曾给他打工；我是在2017年8月份还是9月份左右的时候，我通过朋友周某1介绍跟着黄某做事，当时黄某说他有一批海关出来的货物要出手，有大概价值一、二亿元的货物要出手啊，他说那批货有手机、红酒、空调、手提电脑这些东西，有几十车货，听他这样说，我就跟着他一起做事了，他一个月给我开6000元工资，帮他卖货；黄某还说他是江门海关的“老关长”，在海关里有很多人脉，我们都称他是“老关长”；我也认识邱某达，他是在佛山卖电器的，我跟着黄某去过佛山邱某达店里，黄某和邱某达谈好了，由邱某达经销那批货；2017年10月、11月份时，我们在江门一个酒店里，当时吃过饭回到酒店，黄某让我陪着邱某达去取钱，邱某达就到酒店下面一个银行取了几万块钱现金，然后又上去把那几万块钱交给了黄某手里，我见过的给现金就这一次，后来，我问了才知道那是给那批货的运费。邱某达有没有转账我不是很清楚。我跟着黄某有几个月时间，到2017年底的时候，就不再跟他了。黄某一分钱都没有给我，我也从来没见过黄某说的那批货。11、被害人邱某达陈述：2017年8月份，我听周某1说在广东开平的海关里有一批货，可以让我来销售，一直到10月份都没有落实好，我就自己开车到广东开平去找周某1，经周某1介绍认识了黄某，黄某带我去了他的厂房参观，当时厂房还没有建好，里面都是空的，黄某自称是广州海关退休下来的关长，自己出资从广东、海南、江西、湖北、河南、陕西等六个省海关里进了一批货，其中包括各种家电、汽车、手机、酒等2万多个品种，因为没有客户来源，所以想让我做这批货的总经销；我平时叫黄某“老关长”，周围的人包括周某1等人平时也是叫他“老关长”，因为黄某自己说他是原来江门海关的关长，后来退休下来了，所以我们都叫他“老关长”。黄某说他在海关里的关系很深，有一批海关里扣下来的货，里面有空调和手机，他已经打通关系，把这批货拿下来了。他说可以把这批货给我来销售，并且保证我可以赚几千万元到几亿元。当时黄某和我谈好，这批货可以由我来销售，他说这批货有83辆卡车那么多，要把这批货拉过来，运费需要我来出，运费就是3.8万元。谈好后，我在江门的一个酒店里给了黄某3.8万元现金，给钱时，陈某、周某1在现场。我还通过支付现金和银行卡转账、微信转账等方式给黄某共计20余万元。我通过我堂弟邱样林的工商银行卡给黄某转账3.96万元，通过自己的建设银行卡给黄某2.2941万元，通过自己的中国银行卡给黄某转账0.295万元，通过180××××6936微信给黄某微信转账4.5611万元，通过188××××1958微信给黄某微信转账0.516万元，这些转账的钱大概有12万元。黄某的微信号是：×××，微信昵称：hwshan宇一儒峰，他的银行卡一个是建设银行的，卡号是62×××47，还有一个是广东省农村信用社的卡，卡号是：62×××79；我的卡号是62×××78；我还通过我堂弟邱样林的中国工商银行卡给黄某转账，这张卡户名是邱样林，这个卡号是62×××84。我当时在开平跟着黄某3个多月，他所有开销都是我支付的；他一直叫我等，说那批货手续出了问题，需要时间疏通，我一直都没见过那批货；之后我回到了自己在顺德开的公司，后来黄某说他们为了这批货跑关系花了很多钱，现在经济状况比较紧张，然后就以吃饭没钱、抽烟没钱、车子加油没钱等等各种理由向我要钱，我给他转了很多次钱。再之后，黄某说他身体不好，心脏有毛病，就让王兴文（称是黄某老部下，和黄某使用一个微信号）和“小虎子”（称是黄某的儿子，和黄某使用一个微信号）和我联系；2018年11月初，一个叫黄海朋（和黄某使用一个微信号）的人也加入进来，黄某说黄海朋是***的外甥；但这些人里我只见过黄某本人。我拿过3.8万元钱给黄某，自后就是通过银行卡转账，我转账的银行卡是工商银行卡：62×××84，黄某收钱的银行卡是建设银行卡：62×××47，黄某收钱的微信是×××，昵称hwshan宇一儒峰；转账金额是不定的，都是对方提出什么理由，我再转钱的，多的时候几千，少的时候几十，总共一起是给他转了20多万元。我以前在广东佛山市顺德区容桂镇开办的电器店，办理了营业执照，是在2013年办理的，名字叫佛山市春野电器有限公司，我的营业执照是在2016年到期；2016年底，春野电器的营业执照到期后，我又注册了一个个体工商户的营业执照，名字叫信海电器。因2018年被骗了很多钱，生意也不好，就没有从事电器方面的生意，所以这些营业执照我也找不到了。黄某给我手写了一张货物清单，上面写了有一万多的空调，四万多部手机，六千多台苹果电脑，三千多台洗衣机，现在，这张货物清单已经找不到了。12、被告人黄某的供述与辩解：我叫黄某，广东台山人；我没有骗邱某达的钱，我的手机被你们公安机关扣押了，打开手机可以看到我的微信，我1984年左右在广东海关看仓库，做了一年多的临时工。我没有担任过广州海关的关长。2017年下半年，我手里有一批货，一批空调想要出售；因为邱某达也是做电器生意的，周某1就介绍了邱某达和我认识，邱某达想从我那里把这批货买走销售，周某1就带邱某达到开平找我谈这个事，然后我们就认识了。邱某达想买我那批货，但他钱不够，因为我那批货价值2、3百万，并且我发现邱某达经营电器的营业执照已经过期了，所以这次生意我们没做成功，但邱某达说以后还想和我合作；后来我们成了朋友，有时候他缺钱我会给他打钱，有时候我缺钱也会让他给我打钱；这几年他给我大概有5万块钱左右，他有时候是微信给我转账，有时候是银行给我汇款。我在广东顺德市容佳镇就是邱某达开电器的店那里，我就在他店对面的“功夫客”茶吧里给了他三万块钱现金，当时就我和他二人在那里。另外还通过微信和银行卡给邱某达转过1万多块钱。我还通过微信转账给过邱某达钱，还通过柜台给他打过钱，我的微信名叫hwshan宇一儒峰，微信号是×××。邱某达的微信号是×××，我往他这个微信号里转了3000元钱左右。我转钱给邱某达是他没钱吃饭，他有困难我就转给他了。我通过柜台给他打钱的凭证，在我广东家里，只能我一个人拿到。2017年邱某达在江门我和周某1的房间拿出过一笔钱，但是这笔钱他不是给我的，而是给了周某1。当时在场的有我和邱某达、周某1，还有陈某四人。我听周某1讲邱某达当时给了他3万元钱。我没有说过自己是江门海关原关长，但他们都乱喊我为“老关长”。我跟周某1和陈某都是朋友关系，我没有雇佣他们做事。我在2017年曾经销过一批价值数百万的空调，这是我从阳江的一个公司里拿的货，这个公司是搞走私的，公司的信息我不方便透漏，我的这批货在江门阳江当地随便卖掉了，我经营的这批货没有进货发票，没有发货单位证明，没有依法交纳税款，没有完税证明或者纳税证明。13、被害人邱某达的辨认笔录一份，证实2019年1月16日10时43分至52分，贵溪市公安局刑警大队将一组12张不同男性免冠照片给辨认人邱某达辨认，邱某达辨认出广东省台山市台城街道办事处南门路183号101房、身份证号码为，名叫黄某的男子即为诈骗他20余万元钱财的“黄某”。14、周某2的辨认笔录一份，证实2019年1月16日11时43分至54分，贵溪市公安局刑警大队将一组12张不同男性免冠照片给辨认人周某2辨认，周某2辨认出广东省台山市台城街道办事处南门路183号101房、身份证号码为，名叫黄某的男子即为诈骗他老公邱某达20余万元钱财的“黄某”。15、邱某达提供的与昵称为hwshan-儒峰、微信号为×××的微信聊天记录（手机号：135××××9778），证实2019年5月底、6月初，弟健在黄某微信中告诉邱某达老关长、老黄诚、黄海鹏被中纪委的人带到广州纪委调查；他为一名首长开车到深圳等地组织他们处理金币沙砾之事，该首长还要接见邱某达，但均未真正安排会见。同时证实：弟健多次向邱某达索要烟水、车油等钱款。以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2025年2月12日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人黄某退赔被害人邱某达经济损失人民币143759元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 进人民陪审员  **成人民陪审员  葛玲花二〇二〇年二月二十八日书 记 员  何 甜