中华人民共和国 云南省富宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云2628刑初283号 公诉机关中华人民共和国云南省富宁县人民检察院。 被告人倪康望，男，1983年3月3日出生，汉族，初中文化，广西百色市那坡县人，住那坡县。2008年10月15日因犯强奸罪被那坡县人民法院判处有期徒刑十年，2015年2月4日刑满释放，2018年5月24日因犯盗窃罪被那坡县人民法院判处拘役四个月，2018年8月24日刑满释放。又因本案于2019年7月11日被富宁县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现羁押于富宁县看守所。 被告人辛氏兰，女，1986年9月18日出生，苗族，住越南（以上信息系被告人自报，国籍不明）。因本案于2019年7月12日被富宁县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现羁押于富宁县看守所。 指定辩护人黄云锋，云南玉泉律师事务所律师。 富宁县人民检察院以富检一部刑诉[2019]126号起诉书指控被告人倪康望、辛氏兰犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于2019年12月5日公开开庭审理了本案。富宁县人民检察院指派检察员廖雪君、苏恩圣出庭支持公诉，被告人倪康望、被告人辛氏兰及其指定辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 富宁县人民检察院指控：1、2019年1月16日，被告人倪康望、辛氏兰以帮介绍婚姻为由，通过罗贵华的介绍将越南籍女子田氏龙（田小文）带到广西德保县与被害人陆某进行“相亲”，并收取了陆某“彩礼金”50000元人民币。越南籍女子田氏龙在陆某家住了20多天后趁陆某外出学车时不知去向。 2、2019年1月31日，被告人倪康望、辛氏兰以帮介绍婚姻为由，通过农建荣的介绍将一名越南籍女子带到广西那坡县龙合乡德合村德古屯与被害人农某1进行“相亲”，并收取了农某1“彩礼金”40000元人民币。 3、2019年2月，被告人倪康望、辛氏兰与田氏龙（已判决）事先商量进行婚骗。2019年2月23日，倪康望、刘荣啟以介绍适婚越南女子为由，将田氏龙（田小文）介绍给富宁县那吉村民委平麻小组的任某为妻，并以由倪康望担任担保人、刘荣啟担任见证人的方式从任某处收取了彩礼金人民币42600元。2019年3月5日，田氏龙（田小文）以外出购买衣物为由从任某家中逃脱。事后倪康望、辛氏兰分得22600元人民币，用于二人日常开支。 4、2019年3月5日，被告人倪康望、辛氏兰以介绍适婚越南女子为由，将越南籍女子黄味（未到案）带到富宁县那吉村民委平麻小组的彭某1家中介绍给彭某1为妻，期间倪康望收取彭某1“彩礼金”43000元人民币。次日，倪康望、辛氏兰以外出添置衣物为由将黄味秘密接走。事后倪康望、辛氏兰分得23000元人民币，用于二人日常开支。 5、2019年4月份期间，被告人倪康望、辛氏兰通过微信与被害人苏某联系认识后，以介绍婚姻为由，骗苏某到富宁县城与越南籍女子黄味（未到案）“相亲”，“相亲”过程中倪康望以“黄建东”的虚假身份与苏某进行接触。2019年4月8日，倪康望以其担当介绍人、辛氏兰冒充黄味表姐的方式收取苏某为帮黄味办出境证的费用和“彩礼金”共计38000元人民币，后倪康望趁苏某去宾馆开房住宿的间隙伺机将黄味秘密接走。事后倪康望分得10000元人民币。 6、2019年5月份，被告人倪康望以帮介绍婚姻为由，先后将越南籍女子（黄味）、田氏龙介绍给富宁县花甲乡龙三盘村民委者哈小组的龙某进行“相亲”。因龙某未看上二人，2019年5月27日被告人倪康望又将一越南籍女子“真真”领到富宁县城华联超市附近跟龙某见面。在龙某表示满意后收取了龙某“彩礼金”15000元人民币，随后以带该女子买东西为由，将该女子带走。 为证明指控的事实，公诉机关提交了以下证据： 书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等。 公诉机关认为，被告人倪康望、辛氏兰以非法占有为目的，以隐瞒事实真相的形式，骗取他人财物数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人倪康望具有坦白，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人倪康望系累犯，应当对其从重处罚，建议对被告人倪康望判处有期徒刑五年，并处罚金15000元人民币。辛氏兰拒不认罪，建议对其判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金15000元人民币。 被告人倪康望对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪认罚，但对指控的部分事实提出异议，认为：犯罪所得不是仅用于和辛氏兰的生活日常开支，而是用于所有参与人的开支。 被告人辛氏兰对公诉机关指控的事实、罪名提出异议，提出其没有参与诈骗，其只是和倪康望在一起，对于婚骗和分赃的事情其不清楚。辩护人提出：被告人辛氏兰跟倪康望是男女朋友关系，辛氏兰跟倪康望在一起，但并未参与诈骗，对于倪康望诈骗的事其是不知情的。 经审理查明的第一桩犯罪事实：2019年1月16日，被告人倪康望、辛氏兰以帮介绍婚姻为由，通过罗贵华的介绍将越南籍女子田氏龙（田小文）带到广西德保县与被害人陆某进行相亲，并收取了陆某“彩礼金”50000元人民币。越南籍女子田氏龙在陆某家住了20多天后趁陆某外出学车时不知去向。 认定上述事实，有下列证据： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人陆某于2019年10月31日向公安机关报案称2017年被倪康望以介绍婚姻为由诈骗50000元，广西德保公安局于2019年11月1日对该案立案进行侦查。 2、接受证据材料清单、担保书，证实被害人陆某于2019年11月1日向公安机关提供被告人倪康望签署的担保协议一份，协议日期为2019年1月16日。 3、被害人陆某的陈述，证实倪康望以介绍婚姻为由，通过他人介绍带一名越南籍女子去介绍给陆某并收取彩礼50000元人民币，后该名越南女子趁机逃走的事实。 第二桩：2019年1月31日，被告人倪康望、辛氏兰以帮介绍婚姻为由，通过农建荣的介绍将一名越南籍女子带到广西那坡县龙合乡德合村德古屯与被害人农某1进行“相亲”，并收取了农某1“彩礼金”40000元人民币。 认定上述事实，有下列证据： 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实被害人家属农某2于2019年11月6日向公安机关报案称2019年1月31日被倪康望以介绍婚姻为由诈骗40000元，广西德保公安局于2019年11月7日对该案立案进行侦查，并于当日将案件移送富宁县公安局办理。 2、接受证据材料清单、担保书，证实证人农某2于2019年11月6日向公安机关提供被告人倪康望签署的担保协议一份，协议日期为2019年1月31日。 3、证人农某2的证言，证实倪康望以介绍婚姻为由，通过他人介绍带一名越南籍女子去介绍给农某1并收取彩礼40000元，后该名越南女子被一名不知名男子接走，并退了19000元的事实。 4、证人农某3的证言，证实倪康望以介绍婚姻为由，通过他人介绍带一名越南籍女子去介绍给农某1并收取彩礼40000元，后该名越南女子被一名不知名男子接走，并退了19000元的事实。 第三桩：2019年2月，被告人倪康望、辛氏兰与田氏龙事先商量进行婚骗。2019年2月23日，倪康望、刘荣啟（刘军）以介绍适婚越南女子为由，将田氏龙（田小文）介绍给富宁县那吉村民委平麻小组的任某为妻，并以由倪康望担任担保人、刘荣啟担任见证人的方式从任某处收取彩礼金人民币42600元。2019年3月5日，田氏龙（田小文）以外出购买衣物为由从任某家中逃脱。事后倪康望、辛氏兰分得22600元人民币，用于二人日常开支。 认定上述事实，有下列证据： 1、被害人任某的陈述，证实2019年2月23日，任某及家人花了42600元人民币向倪康望购买了一名越南籍女子，2019年3月5日彭应书带倪康望及三名女子到广西买衣服，后失联的事实。 2、辨认笔录及照片，证实任某辨认出倪康望就是带越南妹来骗其42600元人民币的男子；辨认出田小文就是其爸花了42600元人民币购买给其做老婆的越南女子；辨认出辛氏兰就是其说的“小梅”。 3、证人杨某1的证言、辨认笔录及照片，证实2019年2月23日，其以42600元人民币跟倪康望帮儿子任某购买了名越南媳妇，后面这名越南女子失联了，其才知道被骗的事实。杨某1辨认出倪康望，倪康望带越南妹来骗其儿子任某，骗了其家42600元钱；辨认出田小文就是其从倪康望手上花了42600元人民币买来给其儿子任某做老婆的越南女子。 4、证人黄某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年农历正月十九的那天，任某花了42600元人民币向倪康望购买了一名越南籍女子的事实。黄某辨认出倪康望就是以42600元人民币的价格卖了一个越南女子给任某做老婆的人。 5、证人李某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年农历正月十九的那天，任某花了42600元人民币向倪康望购买了一名越南籍女子的事实。李某辨认出被告人倪康望。 6、证人杨某2的证言，证实杨某1向杨某2借钱，杨某1给其儿子“老三”取媳妇的事实经过。 7、接受证据清单、担保协议，证实任某向公安机关提供被告人倪康望签署的担保协议一份，协议日期为2019年2月23日。 第四桩：2019年3月5日，被告人倪康望、辛氏兰以介绍适婚越南女子为由，将越南籍女子黄味（未到案）带到富宁县那吉村民委平麻小组的彭某1家中介绍给彭某1为妻，期间倪康望收取彭某1“彩礼金”43000元人民币。次日，倪康望、辛氏兰以外出添置衣物为由将黄味秘密接走。事后倪康望、辛氏兰分得23000元人民币，用于二人日常开支。 认定上述事实，有下列证据： 1、被害人彭某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2019年3月5日，被害人彭某1花了43000元人民币向倪康望购买了一名越南女子，2019年3月6日，其带倪康望及其购买的越南女子和任国勇购买的越南女子去广西那比街买衣服时，三人失联的事实。彭某1辨认出倪康望，他带越南妹来骗了其43000元钱。 3、证人彭某2的证言、辨认笔录及照片，证实2019年旧历的正月二十八日，其花了43000元人民币和倪康望帮儿子购买了一名女子，次日，彭某1带倪康望和三名女子到广西买衣服时，倪康望和三名女子失联的事实。彭某2辨认出倪康望，就是他骗走了其和其儿子彭某1的钱。 4、提取笔录、手机内容提取照片，证实公安机关于20ｌ9年3月7日对彭某1手机里的照片,进行提取，有被告人倪康望和“黄味”和其身份证、护照的照片。 5、接受证据清单、担保协议，证实彭某1向公安机关提供被告人倪康望签署的担保协议一份，协议日期为2019年3月5日。 第五桩：2019年4月份期间，被告人倪康望、辛氏兰通过微信与被害人苏某联系认识后，以介绍婚姻为由，骗苏某到富宁县城与越南籍女子黄味（未到案）“相亲”，“相亲”过程中倪康望以“黄建东”的虚假身份与苏某进行接触。2019年4月8日，倪康望以其担当介绍人、辛氏兰冒充黄味表姐的方式收取苏某为帮黄味办出境证的费用和“彩礼金”共计38000元人民币，后倪康望趁苏某去宾馆开房住宿的间隙伺机将黄味秘密接走。事后倪康望分得10000元人民币。 认定上述事实，有下列证据： 1、被害人苏某的陈述、辨认笔录及照片，证实2019年4月8日，苏某花了38000元人民币向倪康望购买了一名越南籍女子，倪康望带着越南女子趁苏某开房时逃跑，后失联的事实。苏某辨认出骗其钱的倪康望，辨认出辛氏兰就是他说的“小梅”。辨认出田小文是小梅第一次带来给他看的越南女子。 2、接受证据清单、微信聊天记录、支付宝转账记录、电话通话记录，证实苏某向民警提供其与倪康望的微信聊天记录和通话记录，及他转账给倪康望的记录。 第六桩：2019年5月份，被告人倪康望以帮介绍婚姻为由，先后将越南籍女子（黄味）、田氏龙介绍给富宁县花甲乡龙三盘村民委者哈小组的龙某进行“相亲”。因龙某未看上二人，2019年5月27日被告人倪康望又将一越南籍女子“真真”领到富宁县城华联超市附近跟龙某见面。在龙某表示满意后收取了龙某“彩礼金”15000元人民币，随后以带该女子买东西为由，将该女子带走。 认定上述事实，有下列证据： 1、被害人龙某的陈述、辨认笔录及照片，证实2019年5月27日，龙某向倪康望转了15000元人民币为介绍对象的介绍费，倪康望收到转账后以买东西由带越南女子逃跑并失联的事实。龙某辨认出倪康望就是骗其钱的人，辨认出富宁县新华镇华联超市旁药店门口人行道就是其被倪康望骗后通过微信转账15000元给倪康望的地点。 2、接受证据材料清单、微信聊天记录及转账截屏、通话记录，证实民警提取了龙某于倪康望的微信聊天记录和手机通话情况，2019年5月27日，龙某用微信转账15000元给倪康望。 综合证据： 1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实被告人倪康望、辛氏兰涉嫌诈骗罪一案，由任某、苏某、龙某于2019年3月7日、4月9日、6月4日报案至富宁县公安局。富宁县公安局经过审查，于2019年3月7日、4月9日，6月4日立案进行侦查。被告人倪康望、辛氏兰已于2019年7月11日被富宁县公安局抓获归案。 2、人口基本信息表、越南河江省苗旺县公安局的户籍信函，网上对比记录，证实被告人倪康望、辛氏兰的基本信息，已达刑事责任年龄。被告人倪康望，因犯强奸罪于2008年10月15日被那坡县人民法院判处有期徒刑十年，于2015年2月4日刑满释放；于2018年5月24日因犯盗窃罪被那坡县人民法院判处拘役四个月，于2018年8月24日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年4月29日被富宁县公安局列为网上在逃上人员，在逃编号为：T5326280000002019045040。被告人辛氏兰无前科，不是网上在逃人员。 3、抓获经过，证实公安民警于2019年7月11日20时许在富宁县新华镇普厅小区温馨宾馆403号房间抓获被告人倪康望、辛氏兰，二人无自首情节。 4、健康体检表、入所健康检查表．安全检查笔录及照片，证实经检查，被告人辛氏兰身体各部位未检见异常。经检测，发现被告人倪康望左手中间三根手指断了，其自述是在之前外出务工时被机器压断的，其余身体各部位未见异常。未发现两名被告人身上携带有相关违禁物品，符合收押条件。 5、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实富宁县公安局民警于2019年7月12日对被告人倪康望所使用的OPPORl5手机进行提取并拍照固定。民警已将该手机进行扣押。富宁县公安局民警于2019年7月12日对被告人辛氏兰所使用的0PPORl7手机进行提取并拍照固定。民警已将该手机进行扣押。 6、被告人倪康望的供述和辩解，证实被告人倪康望对自己六次以介绍婚姻的名义介绍越南女子给被害人做老婆收取高额的介绍费后让越南女子趁机逃走的事实做了如实供述，并供述六起案子被告人辛氏兰都在场，并参与了犯罪事实。 7、相关辨认笔录及照片，证实被告人倪康望辨认出其所使用的手机；辨认出“小文”（田小文），其与田小文骗了任国勇42600元人民币；辨认出“小梅”（辛氏兰）；辨认出彭某1，其与黄味骗了彭某143000元人民币；辨认出任国勇（任某）；辨认出花甲男子（龙某），其与真真骗了龙某25000元人民币；辨认出“小苏”（苏某），其与黄味一起骗了他35000元人民币；辨认出刘军（刘荣啟），介绍任国勇买“小文”时，他分得5000元人民币。 8、被告人辛氏兰的供述和辩解，证实被告人辛氏兰对自己四次参与倪康望等人以介绍婚姻的名义介绍越南女子给被害人做老婆收取高额的介绍费后让越南女子趁机逃走的事实做如实供述，与倪康望供述的内容基本一致。 9、相关辨认笔录及照片，证实被告人辛氏兰辨认出其本人所使用的手机；辨认出“阿望”（倪康望）；辨认不出彭某1、刘荣啟、苏某、龙某；辨认出任某就是“小文”嫁过去的男子；辨认出“小文”（田小文）。 10、同案被告人田小文的供述，证实2019年农历正月十六日，其通过“平”和李氏兰（辛氏兰）介绍嫁给“老二”，“老二”支付了42000人民币的彩礼钱给“平”，2019年2月6日那天，其离开了“老二”家返回越南家中，其母亲说只收到了15000元人民币彩礼，于2019年农历三月初二返回了“老二”家的事实。 11、相关辨认笔录及照片，证实同案被告人田小文辨认出彭某1，就是笔录里所说的老大，2019年2月5日“平”带来一名越南籍女子给他做老婆，后来听李氏兰说“平”骗了他42000元人民币的彩礼；辨认出任某，就是笔录里说的“老二”，也就是我嫁给他的那名男子，我们从他那里总的要了42000元人民币，后来我得到了15000元人民币；辨认出辛氏兰就是她说的“小梅”。 上述证据来源合法，内容客观、真实，经庭审质证、认证，证据间能相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人倪康望、辛氏兰以非法占有为目的，以隐瞒事实真相的形式，骗取他人财物，数额巨大。二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以认定。经查，田氏龙供述其是由被告人辛氏兰联系来中国进行婚骗的，被告人倪康望供述与其一同实施婚骗的越南女子田氏龙、黄味、真真都是辛氏兰联系来的，辛氏兰与其一同实施了六起诈骗，辛氏兰在公安机关也供述了自己参与第一、二、三、四桩犯罪的事实，公诉机关指控被告人辛氏兰参与第五桩犯罪，有被告人倪康望的供述、被害人苏某的陈述及辨认笔录相互印证，足以证实被告人辛氏兰与倪康望一同实施诈骗的事实。被告人辛氏兰当庭翻供，对其当庭的辩解不予采纳。公诉机关指控被告人辛氏兰参与第六桩犯罪事实不清，证据不足，不予认定，对指控的其余五桩事实予以认定。辩护人提出的辩护意见不成立，不予采纳。公诉机关对被告人倪康望的的量刑建议适当，予以采纳。被告人倪康望系累犯，应当从重处罚。被告人辛氏兰拒不认罪，应当从重处罚。根据本案被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人倪康望犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2024年7月10日止，罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人辛氏兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2023年7月10日止，罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 三、判令被告人倪康望退赔给被害人陆某人民币50000元，限于本判决生效后三十日内履行完毕。 四、判令被告人倪康望退赔给被害人农某1人民币40000元，限于本判决生效后三十日内履行完毕。 五、判令被告人倪康望、辛氏兰共同退赔给被害人任某人民币42600元，限于本判决生效后三十日内履行完毕。 六、判令被告人倪康望、辛氏兰共同退赔给被害人彭某1人民币43000元，限于本判决生效后三十日内履行完毕。 七、判令被告人倪康望、辛氏兰共同退赔给被害人苏某人民币38000元，限于本判决生效后三十日内履行完毕。 八、判令被告人倪康望、辛氏兰共同退赔给被害人龙某人民币15000元，限于本判决生效后三十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  李陶梅 审判员  农文单 审判员  王征强 二〇二〇年二月一日 书记员  陆 佩