河北省成安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0424刑初7号 公诉机关成安县人民检察院。 被告人姚某某，男，1990年11月19日生，汉族，黑龙江省哈尔滨市呼兰区人，初中毕业，农民，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2017年6月20日因犯诈骗罪被河北省保定市竞秀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。2019年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被邯郸市公安局丛台区分局抓获，2019年9月18日被成安县公安局刑事拘留，2019年10月25日被依法逮捕。现羁押于成安县看守所。 成安县人民检察院以成安县院一部刑诉〔2019〕58号起诉书指控被告人姚某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成安县人民检察院指派检察员任锋出庭支持公诉。被告人姚某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 成安县人民检察院指控，2019年3月份，被告人姚某某通过微信社交软件认识被害人李某1，姚某某自称是海尔集团邯郸总代理，谎称将成安县乾花园对面的海尔专卖店以6万元转让给李某1，后又以铺货、搭建舞台、搞活动等不实理由诱使李某1向其转账155404元用于个人挥霍。 公诉机关向本院提交了相应的证据证明上述事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究被告人姚某某的刑事责任，并建议判处被告人姚某某有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。后调整为建议本院判处被告人姚某某有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 被告人姚某某辩称，其未向被害人李某1自称是海尔集团邯郸总代理，其总共获得13.5万元左右，并且还了约4万元，其他无异议。 经审理查明，2019年3月份，被告人姚某某通过微信社交软件认识被害人李某1，姚某某自称是海尔集团邯郸总代理，谎称将成安县乾花园对面的海尔专卖店以6万元转让给李某1，后又以铺货、搭建舞台、搞活动等不实理由诱使李某1向其转账155404余元用于个人挥霍。 认定上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明。 1、被害人李某1陈述，2019年3月初的一天，其通过微信认识了一个叫姚某某的男子。姚某某自称是海尔集团邯郸地区总代理。姚某某在得知其无工作在家看孩子的情况下，就说成安县城有个海尔专卖店房租合同快到期了，待合同到期后就将该店转让给其。其此后多次与姚某某见面，并与朋友王某和姚某某一起到石家庄游玩。从石家庄回来时其与王某到姚某某的公司参观，其到公司所在的丛台区南屯头村后见是一个仓库。仓库内有很多海尔空调，然后又到姚某某的物流公司参观。姚某某当时对其说成安县的海尔专卖店在乾城花园对面，房租每年6万元。姚某某称其接手后，只需支付6万元房租就行，店内铺货由姚某某负责，待到月底销售多少台付给姚某某多少台货款即可。其对姚某某说手中没有6万元，姚某某就同意其分期付款给其，并带其到乾城花园对面的海尔专卖店看了看。几天后姚某某对其说，该店面合同已经到期，问其是否有意接手，并让其看了租赁合同，其当时没有看清房东的姓名。其当时要求和房东见面，姚某某称房东不对其口，不会与其见面的。其认为姚某某是海尔邯郸地区总代理，不会骗其，并让其看了空白的合同，于是分批给姚某某转钱。其与姚某某在成安县汇润大酒店二楼签订了合同，合同的内容为以6万元的价格将乾城花园对面的海尔专卖店转让给其，双方在合同上签字捺手印，但合同上没有印章，且仅有一份合同，该合同被姚某某拿走了。在签订合同前，及签订后，其通过微信以3至7千元的数额向姚某某微信转账。后来姚某某给了其两个银行账号，让其通过银行转账。其转账至6万元时，姚某某称五一搞活动让其继续转账，其当时手中已经没有钱了就从亲友手中借钱给姚某某，姚某某还用其手机从贷款平台上借钱。到四月底时已经向姚某某转账12万余元，但转让门市的事还没有动静，姚某某称因为店内有格力电器要做活动，让其先等等。直至过了五月份姚某某还让其等，并称店内在作宣传让其先垫付2万元，并称公司会有补助，待活动结束会将钱返还给其。于是其又向姚某某转账2万余元。其一直催姚某某，但姚某某一直推，其就到乾城花园对面的海尔专卖店询问。询问后其才得知该专卖店的业主是郜某，根本不是姚某某，郜某也不认识姚某某，姚某某也不是海尔邯郸地区总代理。其了解真实情况后就对姚某某称不打算接手该店了，让姚某某退钱，姚某某一直推脱不退钱。于是其就让姚某某给其打了一张欠条。内容为李某1借款给姚某某15万元。后来其找姚某某要钱，姚某某说要用空调抵账，其当时已经知道姚某某不是海尔邯郸总代理，是在骗其，于是其就报警了。 2、证人赵某证言，其不认识李某1，其也是后来才知道被骗的人中有一个叫李某1的，李某1没有向其转过账，但其有一张农行卡在姚某某手中。 3、证人李某2证言，其姐姐李某1曾因接手海尔专卖店的事向其借款5000元，但后来其得知李某1被一个叫姚某某的骗了。 4、证人王某证言，2019年4月份，其曾和李某1、姚某某一起到石家庄游玩。回到邯郸后其与李某1曾到姚某某的公司及仓库参观。 5、证人贾某证言，2019年5月5日，李某1因欲接手一海尔专卖店向其借款7000元，后来得知李某1被别人骗了。 6、证人郜某证言，曾有一女子到其在成安县乾城花园对面经营的海尔专卖店询问店面转让的事。该女子被一男子以转让该海尔专卖店的名义骗取了十余万元。 7、证人姜某证言，其通过李某1认识的姚某某，姚某某自称是海尔公司邯郸地区总代理。 8、证人刘某证言，姚某某是其妻子的远房亲戚，2017年时曾在其经营的海尔代保管仓库工作过一个月。2019年上半年时姚某某曾领着两个女子在仓库转了一圈，时间不长就走了。 9、证人申某证言，2019年7月份左右，姚某某曾带着两名女子到其工作的仓库转了一圈。 10、被害人李某1，证人王某、姜某、刘某对被告人姚某某的辨认笔录。 11、被害人李某1与被告人姚某某聊天记录。 12、被害人李某1通过农行向赵某转账2500元、通过工行向石求进转账10904元，微信记录。 13、被害人李某1向被告人姚某某微信转账142000元记录。 14、被告人姚某某2019年6月22日至7月18日间微信交易记录。 15、被告人姚某某被抓获证明。 16、河北省保定市竞秀区人民法院（2017）冀0602刑初144号刑事判决书。 17、被告人姚某某现实表现及户籍证明。 18、被告人姚某某供述，2018年4月份左右，其通过“陌陌”社交软件认识的李某1，然后添加为“微信”好友，2019年3月份两人开始不断交往，并经常见面。双方相熟后其开始向李某1借钱，李某1都是通过微信转账给其。其向李某1借款八九次，约13万元左右。2019年5月份，其在成安县汇润酒店二楼的咖啡厅给李某1写了一个欠条，金额是15万元或17万元。李某1不断找其要钱，其便通过手机“荣耀28”赌博软件赌博，赢了钱以后，让平台转账给李某1，还从平台一起赌博人员手中借钱，让对方转账给李某1，还了约4万元，至5月20日后便没有再还钱。其对李某1称，其是放贷款的，还倒腾海尔家电，但没有说过是海尔集团邯郸地区总代理。其没有用过李某1手机下载贷款软件，也没有贷过款。李某1自己下载的贷款软件，然后贷的款，其中一部分借给其。其曾和李某1去过一次乾城花园对面的海尔专卖店，那是因为李某1说想要空调，其和李某1去看空调的。乾城花园对面的海尔专卖店与其没有任何关系，其没有说过要将此店转让给李某1，也没有签署过关于此店的转让合同。其认识赵某，但没有见过石求进本人，石求进是其玩游戏时认识的。其没有让李某1向赵某的账号转账，但让李某1向石求进转账约2000元。其用李某1的淘宝账号买过东西，但李某1都退款了。其从李某1手中借来的钱，一部分与李某1共同开销了，另有87000元放贷给李某了。其认为其当时有能力偿还李某1这笔钱，因为其当时在倒腾海尔家电并且放贷，只是平时开销比较大，其与李某1之间是债务纠纷。如果认定其是诈骗，其便不再偿还李某1钱了。 上述证据来源合法，足以认定被告人犯罪事实。 本院认为，被告人姚某某以非法占有为目的，捏造事实骗取被害人李某1155404元，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人姚某某诈骗金额巨大应在三年以上有期徒刑处以刑罚，并在刑满释放后五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯应予从重处罚。被告人姚某某辩称其只得到了13.5万元，且已还给被害人李某14万元的情况，未向侦查机关提供相应还款人信息，且没有相应的证据证明，故不予采信。被告人姚某某拒不供述其诈骗手段，没有归还非法占有他人财产的行为，认罪悔罪态度不诚恳，不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》认罪认罚从宽制度的要求，故不适用认罪认罚程序审理。公诉机关提出的建议判处被告人姚某某有期徒刑六年并处罚金人民币二元的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条的规定，判决如下： 一、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2025年9月17日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人姚某某返还被害人李某1人民币155404元。（于本判决生效之日起十日内返还） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  靳文强 人民陪审员  王晓航 人民陪审员  高红英 二〇二〇年二月二十七日 书 记 员  郭园园