云南省景谷傣族彝族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云0824刑初230号 公诉机关云南省景谷傣族彝族自治县（以下简称景谷县）人民检察院。 被告人徐崇基，男，1999年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省景谷县，住景谷县威远镇。曾因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月1日被景谷县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。现因本案，于2019年5月25日被景谷县公安局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕，现羁押于景谷县看守所。 辩护人杨晓东，云南杨晓东律师事务所律师，受景谷县法律援助中心指派。 景谷县人民检察院以景检公诉刑诉〔2019〕242号起诉书，指控被告人徐崇基犯诈骗罪，并出具景检公诉量建〔2019〕120号量刑建议书，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年12月20日、2020年2月18日，在本院审判庭依法公开开庭对本案进行了审理。景谷县人民检察院指派检察员周厚玲、侯亚月出庭支持公诉，被告人徐崇基及其辩护人杨晓东均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论作出决定，组织听取控辩双方意见，现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人徐崇基通过到茶厂看茶叶或微信寻找目标的方式，以收购茶叶为名，采取先谈茶叶价格，支付部分茶叶款或不支付茶叶款，然后把被害人茶叶拉走。后以茶叶没有卖出无现金等方式诈骗他人茶叶十次。 1.2018年9月24日，被告人徐崇基到景谷镇景谷村，骗取纪某1滇红茶茶叶300公斤，每公斤230元，价格合计人民币69000元，当日付款10000元，未付款59000元，所得茶叶用于抵账给李3。 2.2018年10月12日，被告人徐崇基到景谷镇，骗取纪某2红茶茶叶412公斤，每公斤75元，价格合计人民币30900元，所得茶叶用于抵账给李3。 3.2018年10月15日，被告人徐崇基到景谷镇景谷村，骗得纪某3108公斤滇红茶，每公斤茶叶215元，价格合计人民币23220元，所得茶叶用于抵账给李3。 4.2018年10月19日，被告人徐崇基到民乐大村，骗得李某1580公斤红茶，茶叶分两个品种，各是220元一公斤和225元一公斤，价格合计129000元人民币。茶叶当日被徐崇基出售给周1。 5.2018年11月4日、6日，被告人徐崇基分两次到民乐镇街子旁，骗得陆某的茶叶共计11600公斤，每公斤18至20元，价格合计人民币215800元，拉茶叶时付款40000元，未付175800元，茶叶被徐崇基销售给周1。 6.2018年12月2日，被告人徐崇基到景谷县永平镇富龙骗得陈某的茶叶共计4100公斤，每公斤茶叶19元人民币，价格合计人民币77900元，所诈骗得的茶叶被其销售给周1。 7.2019年3月10日，被告人徐崇基到凤山镇，骗得李某2的茶叶74公斤，每公斤茶叶170元，价格合计人民币12580元。 8.2019年3月28日，被告人徐崇基到镇沅县振太镇，骗得孔某1茶叶2700公斤，每公斤36元，价格合计97200元。茶叶被其销售给周1，所销售的茶叶款被其挥霍。 9.2019年5月7日，被告人徐崇基到临沧市临翔区，骗得贺某的茶叶1596公斤，每公斤300元，价格合计人民币478800元，茶叶诈骗得后，被其用于抵账、抵押借款或部分销售给他人，现已追回部分。 10.2018年10月28日，被告人徐崇基到景谷县民乐镇28公里处，骗得李某的茶叶378公斤，每公斤200元，价格合计人民币75600元，当日付了30600元，未付45000元。 二、2018年12月15日，被告人徐崇基以与徐某1合伙做茯苓生意的方式骗取徐某1支付的合伙资金人民币35000元后被其挥霍。 三、被告人徐崇基以销售抵押汽车为名，收取被害人预付款的方式实施诈骗三次，骗取他人人民币合计41000元。 1.2019年1月初，被告人徐崇基以可以销售抵押汽车为名，在微信朋友圈上发抵押汽车照片等，骗取周某1支付的预付款人民币15000元。 2.2019年2月初，被告人徐崇基以可以销售二手汽车为名，骗取了李2支付的预付款人民币10000元。 3.2019年4月，被告人徐崇基以其熟悉汽车销售抵押人员，可以低价为徐某2购买汽车为名，骗取徐某2预付的购车款人民币16000元。 针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读并出示相关证据证实，并指控被告人徐崇基的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并建议对被告人徐崇基判处十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。 庭审中，被告人徐崇基对公诉机关指控事实、罪名及证据无异议，当庭表示认罪，但认为量刑过高。第二次庭审中，被告人徐崇基对将其骗取十名被害人茶叶的行为变更罪名为合同诈骗罪无异议。 辩护人的意见是：1.被告人徐崇基主观方面没有诈骗茶叶的故意，与纪某5等十人系买卖关系，没有非法占有茶叶的目的，客观方面没有使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人茶叶，不构成诈骗茶叶的诈骗罪。且按照《最高人民法院、最高人民检察院》（法释【2011】第7号）第一条之规定，应当以茶叶的价值认定诈骗数额，不应当以被告人与他人约定价格认定诈骗数额。2.被告人徐崇基虽以合伙做茯苓生意及销售抵押车为名骗取他人财物，但有如实供述犯罪事实的情节、当庭认罪的情节，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，请求法庭对被告人徐崇基从轻或者减轻处罚。针对第二次庭审将被告人徐崇基骗取十名被害人茶叶的行为变更罪名为合同诈骗罪，提出如下辩护意见：1.被告人徐崇基在茶叶买卖中无欺骗行为，其虽未支付茶叶款，但其行为仅构成违约，不构成刑事犯罪；2.本案中，被告人徐崇基在购买茶叶后写下欠条，可证明被告人无非法占有的目的。综上，被告人徐崇基与纪某5等人属买卖关系，不构成合同诈骗罪。 经审理查明： 一、被告人徐崇基在无实际履行能力的情况下，于2018年9月至2019年5月期间，通过到茶厂看茶叶或微信寻找目标的方式，以收购茶叶为名，在与被害人商谈好茶叶价格后，以现金不够，稍后支付茶叶款或先部分支付茶叶款，写下欠条，余下茶叶款限期支付为理由，在取得被害人信任后，骗取十名被害人茶叶。在骗取茶叶后，被告人徐崇基将茶叶变卖和抵押给他人，将茶叶款挥霍，且无正当理由，拒不履行合同义务亦不返还茶叶。被告人徐崇基以此方式共骗取价值人民币112.94万元的茶叶。 1.2018年9月24日，被告人徐崇基以购买茶叶为名，到景谷镇景谷村民委员会，与纪某1口头签订买卖合同，以每公斤茶叶230元的价格购买300公斤滇红茶茶叶，合计人民币6.9万元。被告人徐崇基以其现金不够为由，当日付款人民币1万元，未付款人民币5.9万元，写下欠条，骗取纪某1茶叶。后被告人徐崇基一直以各种理由推脱，拒不履行合同义务，亦不返还茶叶。经查，所得茶叶用于抵账给李3。 2.2018年10月12日，被告人徐崇基以购买茶叶为名，到景谷镇团山村民委员会，与纪某2口头签订买卖合同，以每公斤茶叶75元的价格购买红茶茶叶412公斤，合计人民币3.09万元。被告人徐崇基以其现金不够为由，写下欠条，骗取纪某2茶叶。后被告人徐崇基一直以各种理由推脱，拒不履行合同义务，亦不返还茶叶。经查，所得茶叶用于抵账给李3。 3.2018年10月15日，被告人徐崇基以购买茶叶为名，到景谷镇景谷村民委员会，与纪某3口头签订买卖合同，以每公斤茶叶215元的价格购买108公斤滇红茶，合计人民币2.322万元。被告人徐崇基以其现金不够，稍后支付为由，骗取纪某3茶叶。后被告人徐崇基一直以各种理由推脱，拒不履行合同义务，亦不返还茶叶。经查，所得茶叶用于抵账给李3。 4.2018年10月19日，被告人徐崇基以购买茶叶为名，到民乐镇大村村民委员会，与李某1口头签订买卖合同，以每公斤茶叶220元的价格和每公斤茶叶225元的价格，共购买580公斤茶叶，合计人民币12.9万元。被告人徐崇基以其现金不够，稍后支付为由，骗取李某1茶叶。后被告人徐崇基一直以各种理由推脱，拒不履行合同义务，亦不返还茶叶。经查，所得茶叶被徐崇基出售给周1，所得茶叶款被被告人徐崇基挥霍。 5.2018年10月28日，被告人徐崇基以购买茶叶为名，到景谷县民乐镇28公里处，与李1签订口头买卖合同，以每公斤茶叶200元的价格购买378公斤茶叶，合计人民币7.56万元。被告人徐崇基以其现金不够为由，当日付款人民币3.06万元，未付款人民币4.5万元，写下欠条，骗取李1茶叶。后被告人徐崇基一直以各种理由推脱，拒不履行合同义务，亦不返还茶叶。经查，所得茶叶被徐崇基出售给他人，所得茶叶款被被告人徐崇基挥霍。 6.2018年11月4日、6日，被告人徐崇基以购买茶叶为名，分两次到民乐镇街子旁，与陆某签订口头买卖合同，以每公斤茶叶18至20元的价格购买茶叶共计11600公斤，合计人民币21.58万元。被告人徐崇基以其现金不够为由，付款人民币4万元，未付人民币17.58万元，写下欠条，骗取陆某茶叶。后被告人徐崇基一直以各种理由推脱，拒不履行合同义务，亦不返还茶叶。经查，所得茶叶被徐崇基出售给周1，所得茶叶款被被告人徐崇基挥霍。 7.2018年12月2日，被告人徐崇基以购买茶叶为名，到景谷县永平镇富龙村民委员会，与陈某签订口头买卖合同，以每公斤茶叶19元的价格购买茶叶4100公斤，合计人民币7.79万元。被告人徐崇基以其现金不够，稍后支付为由，骗取陈某茶叶。后被告人徐崇基一直以各种理由推脱，拒不履行合同义务，亦不返还茶叶。经查，所得茶叶被徐崇基出售给周1，所得茶叶款被被告人徐崇基挥霍。 8.2019年3月10日，被告人徐崇基以购买茶叶为名，到凤山镇文绍村民委员会，与李某2签订口头买卖合同，以每公斤茶叶170元的价格购买茶叶74公斤，合计人民币1.258万元。被告人徐崇基以其现金不够，稍后支付为由，骗取李某2茶叶。后被告人徐崇基一直以各种理由推脱，拒不履行合同义务，亦不返还茶叶。经查，所得茶叶被徐崇基出售给他人，所得茶叶款被被告人徐崇基挥霍。 9.2019年3月28日，被告人徐崇基以购买茶叶为名，到镇沅县振太镇，通过雷某某与孔某1签订口头买卖合同，以每公斤茶叶36元的价格购买茶叶2700公斤，合计人民币9.72万元。被告人徐崇基以其现金不够，稍后支付为由，骗取孔某1茶叶。后被告人徐崇基一直以各种理由推脱，拒不履行合同义务，亦不返还茶叶。经查，所得茶叶被徐崇基出售给周1，所得茶叶款被被告人徐崇基挥霍。被害人报案后，被告人徐崇基转账给雷某某人民币6000元。 10.2019年5月7日，被告人徐崇基以购买茶叶为名，到临沧市临翔区，与贺某签订口头买卖合同，以每公斤茶叶300元的价格购买茶叶1596公斤，合计人民币47.88万元，被告人徐崇基以其现金不够，稍后支付为由，骗取贺某茶叶。后被告人徐崇基一直以各种理由推脱，拒不履行合同义务，亦不返还茶叶。经查，所得茶叶徐崇基用于抵账、抵押借款或部分销售给他人。被害人贺某报案后，公安机关已追回茶叶858公斤，价值人民币25.74万元，已归还被害人贺某。 二、被告人徐崇基虚构自己要做茯苓生意的事实，以收购资金不足为由，骗取徐某1合伙资金人民币3.5万元。 三、被告人徐崇基虚构自己要销售二手车、抵押车的事实，以急需用钱为由，提前收取部分车款的方式，骗取他人财物合计人民币4.1万元。 1.2019年1月初，被告人徐崇基以销售抵押汽车为名，在微信朋友圈上发布抵押汽车照片，骗取周某1的预付车款人民币1.5万元。 2.2019年2月初，被告人徐崇基以销售二手汽车为名，骗取李2的预付车款人民币1万元。 3.2019年4月，被告人徐崇基以其熟悉汽车销售抵押人员，可以低价为徐某2购买汽车为名，骗取徐某2的预付车款人民币1.6万元。 以上事实，有下列证据予以证实： 1.户口证明、犯罪违法经历查询说明、刑事判决书，证实被告人徐崇基的基本身份信息，案发时已达刑事责任年龄。曾因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月1日被景谷县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 2.抓获经过，证实本案由几名被害人报案至景谷县公安局，公安机关于2019年5月25日将被告人徐崇基抓获归案。 3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实（1）在见证人的见证下，公安机关将徐崇基持有的iphone手机一台、收据一张、黄金项链一条、黄金戒指一枚、卡号为62319XXXXXXXXXXX8466的云南农村信用社银行卡一张、黑色皮包一个、人民币601元依法予以扣押；（2）在见证人的见证下，公安机关将周某2持有的纸箱包装，用绿色字体标注有“云南名茶”，每箱12公斤的8.5箱茶叶、周1持有的纸箱包装，用绿色字体标注有“云南名茶”，每箱12公斤的7箱茶叶、祁某1持有的纸箱包装，用绿色字体标注有“云南名茶”，每箱12公斤的15箱茶叶、王某某持有的纸箱包装，用绿色字体标注有“云南名茶”，每箱12公斤的41箱茶叶依法扣押，以上扣押茶叶共计71.5箱，858公斤，公安机关已发还给被害人贺某。 4.物证照片，证实被公安机关依法扣押的徐崇基持有物品的外在特征及数量。 5.情况说明，证实本案涉嫌案件较多，作案时间跨度长，被告人及时销赃且被害人未将当时被诈骗的茶叶留样，故侦查机关无法取得本案涉案茶叶样品，无法对本案涉案茶叶进行价格鉴定。 6.证人证言 （1）证人祁某1的证言，证实2018年12月初，徐崇基以合伙做茯苓生意的名义，让自己与堂哥祁某2以微信转账的方式，转账给徐崇基人民币2.3万元。2019年5月20日，徐崇基用客车运来5箱茶叶，其中12公斤的有4箱，另外一箱有5公斤。5月22日，徐崇基又拉来22箱茶叶，每箱12公斤，用于抵账。 （2）证人周1的证言，证实其曾于2018年11月、12月向徐崇基收购茶叶。 （3）证人谢某某的证言，证实其曾于2019年5月分几次向徐崇基购买茶叶共计646公斤。 （4）证人王某某的证言，证实其曾于2019年4月两次向徐崇基购买茶叶共746公斤，均已付清茶叶款。另有27箱茶叶系徐崇基让其帮忙存放的。 （5）证人李3的证言，证实因徐崇基于2018年6月向其借款人民币6万元，便分别于2018年9月、10月拿茶叶来抵账，共计276公斤。后徐崇基还拿了100公斤绿茶卖给自己。 （6）证人周2的证言，证实自己曾两次到景谷县景谷镇帮徐崇基拉运茶叶给李3，第一次拉运了300公斤红茶，第二次拉运了400公斤左右的红茶，自己还于2019年5月到临沧帮徐崇基拉运过一次茶叶。 （7）证人陈某某的证言，证实自己分别于2019年3月、4月向徐崇基购买茶叶共110公斤。 7.被告人徐崇基以收购茶叶方式骗取纪某1茶叶的证据。 （1）微信转账记录，证实纪文贵（系纪某1之子）于2018年9月24日收到徐崇基微信转账共计人民币1万元。 （2）欠条，证实徐崇基于2018年9月24日向徐崇基出具欠条，徐崇基欠纪某1人民币6.9万元，已还人民币1万元，还欠人民币5.9万元，承诺于2018年10月5日之前归还。 （3）证人纪文贵的证言，证实2018年9月24日徐崇基和父亲纪某1商谈要以每公斤茶叶230元的价格购买自家价值人民币6.9万元的300公斤茶叶。徐崇基拉运茶叶当天，通过微信向自己转账人民币1万元，并出具了一份欠条给父亲纪某1，后徐崇基一直以各种理由推脱，不支付剩余的茶叶款人民币5.9万元，后来才发现徐崇基是以收购茶叶为名，骗取自家的茶叶。 （4）被害人纪某1的陈述，证实2018年9月24日，徐崇基以收购茶叶为名，到自家拉走了价值人民币6.9万元的茶叶，现场支付人民币1万元，未支付的钱款徐崇基写下欠条，承诺2018年10月5日前付清。2018年10月5日后，自己再联系徐崇基就联系不上了，剩余茶叶款也未收到，自己才发现被骗了。后听说纪某3也被骗走了价值2.322万元的茶叶。 （5）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2018年9月24日，因自己欠他人债务未还清，便到景谷镇景谷村民委员会以收购茶叶的名义，商谈茶叶价格为每公斤茶叶230元，在支付部分茶叶款人民币1万元，写下欠条后，将纪某1价值人民币6.9万元的300公斤茶叶骗走。300公斤茶叶用于抵账给李3。 8.被告人徐崇基以收购茶叶方式骗取纪某2茶叶的证据。 （1）欠条，证实徐崇基于2018年10月12日向纪某2出具欠条，徐崇基欠纪某2人民币30900元，承诺于2018年10月20日之前归还。 （2）微信聊天记录，证实徐崇基通过微信联系纪某2买茶叶，徐崇基将茶叶拉走后，纪某2多次通过微信向徐崇基要茶叶款，但徐崇基都以各种理由推脱，不支付茶叶款。 （3）证人纪光福的证言，证实2018年10月12日，徐崇基与父亲纪某2要以每公斤茶叶75元的价格购买自家滇红茶，当天装了23袋，每袋18公斤，价值人民币3.09万元，茶叶装车后，徐崇基写下一张欠条给父亲纪某2，便将茶叶拉走。后徐崇基一直以各种理由推脱不支付茶叶款，才发现被骗了。 （4）被害人纪某2的陈述，证实2018年10月12日，徐崇基与自己商谈要以每公斤茶叶75元的价格收购自家滇红茶，并于当日到自家将价值人民币3.09万元的412公斤滇红茶茶叶拉走。徐崇基以未带现金为由，写下欠条，并未支付茶叶款。后自己与儿子纪光福联系徐崇基支付茶叶款，但徐崇基一直以各种理由推脱不支付茶叶款，自己才发现被骗了。 （5）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2018年10月12日，自己到景谷镇团山村民委员会大路边村民小组以收购茶叶的名义，商谈茶叶价格为每公斤75元，后自己写下欠条，将纪某2价值人民币3.09万元的412公斤茶叶骗走。412公斤茶叶用于抵账给李3。 9.被告人徐崇基以收购茶叶方式骗取纪某3茶叶的证据。 （1）微信聊天记录，证实徐崇基通过微信联系纪某4买茶叶，徐崇基将纪某4父亲纪某3茶叶拉走后，纪某4多次通过微信向徐崇基要茶叶款，但徐崇基都以各种理由推脱，不支付茶叶款。 （2）证人纪某4的证言，证实2018年10月15日，徐崇基说要以每公斤茶叶215元的价格向其父纪某3收购茶叶，并于当日到自家将价值人民币2.322万元的108公斤滇红茶茶叶拉运走，当时徐崇基说10月20日支付茶叶款，但后来徐崇基一直以各种理由推脱，不支付茶叶款，才发现徐崇基是将自家的茶叶骗走了。 （3）被害人纪某3的陈述，证实2018年10月15日，徐崇基联系其子纪某4要以每公斤茶叶215元的价格收购108公斤茶叶，并约定于2018年10月20日支付茶叶款人民币2.322万元。当天，自己便用车将108公斤的茶叶拉运给徐崇基。10月20日后，徐崇基未支付茶叶款，并以各种理由推脱，至今仍未收到徐崇基支付的茶叶款，自己才发现被骗了。 （4）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2018年10月15日，自己到景谷镇景谷村民委员会，以收购茶叶的名义，商谈茶叶价格为每公斤215元，未支付茶叶款，将纪某3价值人民币2.322万元的108公斤茶叶骗走。108公斤茶叶用于抵账给李3。 10.被告人徐崇基以收购茶叶方式骗取李某1茶叶的证据。 （1）证人李4的证言，证实2018年10月18日，李某1说有人要购买茶叶，要向自己以每公斤茶叶225元的价格购买一部分茶叶，19日李某1到自己家装了574公斤茶叶拉运给徐崇基，徐崇基将茶叶拉运走，当时并未支付茶叶款。后得知是徐崇基骗走了李某1的茶叶，因此至今李某1仍未将茶叶款及运费支付给自己。 （2）被害人李某1的陈述，证实2018年10月18日，徐崇基到自家看茶叶，并约定购买两种茶叶，一种每公斤220元，购买300公斤，一种每公斤225元，购买280公斤。次日，自己将包装好的价值人民币12.9万元的580公斤的茶叶用车拉运给徐崇基，徐崇基让自己给他银行卡号后，却一直未支付茶叶款，自己才发现被骗了。 （3）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2018年10月19日，自己到民乐镇大村村民委员会，以收购茶叶的名义，商谈茶叶价格为每公斤220元、每公斤225元，自己未支付茶叶款，将李某1价值人民币12.9万元的580公斤红茶骗走。所得茶叶被自己出售给周1。 11.被告人徐崇基以收购茶叶方式骗取李1茶叶的证据。 （1）收款收据，证实2018年10月28日，徐崇基出具收款收据一张，徐崇基欠李1茶叶款人民币4.4万元。 （2）微信聊天记录，李1多次通过微信向徐崇基要未支付的茶叶款，但徐崇基都以各种理由推脱，不支付茶叶款。 （3）被害人李1的陈述，证实2018年10月25日，徐崇基到自己的茶厂问茶叶价格，说要向自己收购茶叶。10月28日，徐崇基到自己的茶厂中，以每公斤茶叶200元的价格向自己收购了378公斤茶叶，共计人民币7.56万元，徐崇基支付自己人民币3.06万元，剩余茶叶款徐崇基写下了相关的单据。徐崇基将茶叶拖走后，一直找借口不支付剩余茶叶款。 （4）被告人徐崇基的供述与辩解，自己到民乐镇以购买茶叶的名义，支付人民币3.06万元后，将李1价值人民币7.56万元的378公斤红茶骗走。 12.被告人徐崇基以收购茶叶方式骗取陆某茶叶的证据。 （1）物证照片，证实徐崇基当时向陆某购买的茶叶概貌。 （2）证人许某某的证言，证实2018年11月初，自己在民乐街子遇到陆某，便把徐崇基介绍给陆某，后徐崇基到陆某家看茶叶并商谈茶叶价格。同时证实徐崇基让自己开车到陆某家装茶叶，共装了2次，一次装了6吨，一次装了5.6吨。陆某说徐崇基现在还未支付人民币17.58万元茶叶款。 （3）被害人陆某的陈述，证实2018年11月2日上午，自己在民乐街子上遇到许某某，通过许某某认识徐崇基，徐崇基欲向自己大量收购茶叶。11月4日，许某某、徐崇基到自家拉运茶叶，约定第一次付一半的茶叶款，余下茶叶款第二次拉运茶叶时付清。当天下午，徐崇基让李5开车将6吨白茶拉运走，6吨茶叶合计人民币10.8万元，徐崇基支付人民币4万元后，写下一份6.8万元的欠条。11月6日，徐崇基又让李5来拉运茶叶，因自己茶叶不够，自己还向李6购买了3.5吨白茶，5.6吨白茶合计人民币10.78万元。徐崇基还未支付茶叶款人民币17.58万元，但他一直以各种理由推脱不支付，自己才发现被骗了。 （4）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2018年11月4日、6日，自己通过许某某介绍，分两次到民乐镇，以购买茶叶的名义，商谈茶叶价格为每公斤18元，自己在支付部分茶叶款人民币4万元后，将陆某价值人民币21.58万元的11600公斤茶叶骗走。所得茶叶被自己出售给周1。 13.被告人徐崇基以收购茶叶方式骗取陈某茶叶的证据。 （1）证人许某某的证言，证实2018年12月，自己听见徐崇基让陈某收购茶叶卖给徐崇基，后徐崇基让自己到陈某家拉运了4000公斤茶叶，共160袋，每袋25公斤。但二人是如何谈的茶叶价格、是否支付茶叶款、茶叶如何处理的自己不清楚。 （2）被害人陈某的陈述，证实徐崇基与自己商谈要以每公斤茶叶19元的价格收购茶叶，并于2018年12月2日开车到自家将价值人民币7.79万元的4100公斤茶叶拉走。徐崇基将茶叶拉走后就联系不上人，至今未支付茶叶款，自己才发现被骗了。 （3）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2018年12月2日，自己到永平镇富龙村民委员会，以收购茶叶的名义，商谈茶叶价格为每公斤19元，后自己未支付茶叶款，将陈某价值人民币7.79万元的4100公斤茶叶骗走。所得茶叶被自己出售给周1。 14.被告人徐崇基以收购茶叶方式骗取李某2茶叶的证据。 （1）微信聊天记录，证实徐崇基在微信联系李某2购买茶叶，将茶叶拉走后，李某2多次向徐崇基要茶叶款，但徐崇基均以各种理由推脱。 （2）被害人李某2的陈述，证实2019年3月9日，徐崇基以每公斤茶叶170元的价格向自己购买茶叶，3月10日，自己将74公斤茶叶包装好后将茶叶拉运给徐崇基，徐崇基将茶叶拿走后，一直未支付茶叶款，并以各种方式推脱，自己才发现被骗了。 （3）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2019年3月，自己以收购茶叶的名义，商谈茶叶价格为每公斤170元，后自己未支付茶叶款，将李某2价值人民币1.258万元的74公斤茶叶骗走。74公斤茶叶被自己售卖给他人。 15.被告人徐崇基以收购茶叶方式骗取孔某1茶叶的证据。 （1）欠款单，证实刘某某于2019年4月13日写下欠款单，刘某某欠孔某1茶叶款人民币9.72万元，于一年内付清。 （2）证人刘某某、雷某某的证言，共同证实2019年3月28日徐崇基以每公斤茶叶36元的价格向孔某1购买了2700公斤茶叶，共计人民币9.72万元，但当徐崇基将茶叶拉走后，并未支付茶叶款。经多次催要，徐崇基于2019年5月4日、5月8日、5月18日通过微信转账给雷某某人民币0.6万元，雷某某转给孔某1人民币0.5万元后，徐崇基一直推脱不支付剩余茶叶款，才发现可能被骗了。 （3）被害人孔某1的陈述，证实2019年3月28日，刘某某、雷某某、徐崇基等人到自己家中以每公斤茶叶36元的价格收购茶叶2.7吨，价值人民币9.72万元，徐崇基等人将茶叶拉走后，雷某某于2019年5月4日、5月9日、5月18日共转账给自己人民币0.5万元，剩余茶叶款一直未支付。 （4）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2019年3月28日，自己通过雷某某介绍，到镇沅县振太镇，以收购茶叶的名义，商谈茶叶价格为每公斤36元，后自己未支付茶叶款，将孔某1价值人民币9.72万元的2700公斤茶叶骗走。所得茶叶被自己出售给周1，所销售茶叶款被自己挥霍，后自转账给雷某某人民币0.6万元，支付给刘某某人民币1万元。 16.被告人徐崇基以收购茶叶方式骗取贺某茶叶的证据。 （1）证人段某某的证言，证实徐崇基以收购茶叶为名，于2019年5月7日让其妹夫贺某从临沧拉了1596公斤茶叶到景谷给徐崇基，茶叶拉运到景谷后，徐崇基以茶叶不够为由，让贺某回临沧找货。后徐崇基一直以各种理由推脱，不支付茶叶款。 （2）证人周某2的证言，证实自己与徐崇基是同学关系，曾和徐崇基到临沧市临翔区一起收购茶叶，共收了1吨多，收来的茶叶分别存放于景谷县白龙公园徐崇基奶奶家、芒哈鸿泰雅苑仓库、自己舅舅周某3家、思茅祁宏农家乐。 （3）被害人贺某的陈述，证实2019年5月8日，徐崇基以购买茶叶为名，让自己从临沧拉运了1596公斤茶叶到景谷县白龙公园别墅区，价值人民币47.88万元。徐崇基一直未支付茶叶款，自己才发现被骗了。 （4）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2019年5月7日，自己通过段某某介绍，到临沧市临翔区邦东乡，以收购茶叶的名义，商谈茶叶价格为每公斤300元，后自己未支付茶叶款，将贺某价值人民币47.88万元的1596公斤茶叶骗走。所得茶叶被自己用于抵账、抵押借款、部分销售给他人。 17.被告人徐崇基以合伙做茯苓生意方式骗取徐某1合伙资金的证据。 （1）中国建设银行个人活期账户交易明细，证实徐某1于2018年12月15日通过银行转账转给徐崇基人民币3.5万元。 （2）证人张某某的证言，证实2018年12月14日，徐崇基、徐某1欲以每公斤17.8元的价格向自己收购茯苓，后来徐崇基一直想先装货后付款，但因自己坚持要现款现货，徐崇基一直未能将茯苓拉运走。过了一段时间，徐某1找到自己，问是否装过茯苓给徐崇基，还说他被骗了。 （3）被害人徐某1的陈述，证实徐崇基以合伙购买茯苓为名，让自己垫付茯苓款人民币3.5万元，自己于2018年12月15日11时57分许通过手机银行转账给徐崇基人民币3.5万元，后自己得知，徐崇基并未去收购茯苓。经自己多次催要，徐崇基一直未将货款还给其，自己才发现被骗了。 （4）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2018年12月，自己以共同出资收购茯苓，销售后分利润的方式，骗取徐某1合伙资金人民币3.5万元。所得资金被自己挥霍。 18.被告人徐崇基以销售抵押汽车方式骗取周某1预付款的证据。 （1）微信转账记录，证实周某1于2019年1月10日通过微信转账转给徐崇基人民币1.5万元，徐崇基已收款。 （2）微信聊天记录，证实周某1向徐崇基购买二手车，徐崇基以急需用钱为由，让周某1先通过微信转账给徐崇基人民币1.5万元，徐崇基收到钱后，一直以各种理由推脱，不交车给周某1也不退预先支付的车款。 （3）被害人周某1的陈述，证实2018年12月，自己通过微信朋友圈得知徐崇基在卖车，自己便与徐崇基约定以人民币4.8万元的价格购买一辆2017款的别克君越车，徐崇基以急需用钱为由，让自己先支付车款，自己便于2019年1月10日通过微信转账给徐崇基人民币1.5万元。转账后，徐崇基一直以各种理由推脱不给自己车，也不退还自己的购车款，自己才发现被骗了。 （4）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2019年1月10日，自己以出售二手车的名义，提前收取部分车款的方式，骗取周某1人民币1.5万元。 19.被告人徐崇基以销售抵押汽车方式骗取李2预付款的证据。 （1）微信转账记录，证实李2于2019年2月9日通过微信转账给徐崇基人民币1万元。 （2）微信聊天记录，证实徐崇基以出售二手车为由，让李2通过微信转账给徐崇基人民币1万元，收到转账后，徐崇基以各种理由推脱，不拿车给李2也不退预先支付的车款。 （3）被害人李2的陈述，证实2019年1月31日，自己在“景谷阿拉丁”广告平台看见出售一辆二手车，通过和车主徐崇基联系后，徐崇基约定以人民币1.8万元将车辆出售给自己。2月8日，徐崇基以急需用钱为由，让自己先支付人民币1万元的定金，自己于2月9日通过微信转账给徐崇基人民币1万元，后自己多次催要，徐崇基以各种理由推脱，不退钱也不让提车，自己才发现被骗了。 （4）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2019年2月9日，自己以出售二手车的名义，提前收取部分车款的方式，骗取李2人民币1万元。 20.被告人徐崇基以销售抵押汽车方式骗取徐某2预付款的证据。 （1）微信聊天记录，证实徐某2向徐崇基以人民币3万元购买二手车，徐某2通过微信转账给徐崇基人民币1.6万元。 （2）被害人徐某2的陈述，证实2019年5月，徐崇基告诉自己有一辆起亚K5二手车，愿意以人民币3万元的价格出售给自己。5月23日，徐崇基以急需用钱为由，让自己先支付部分购车款，自己于当天15时通过微信转账的方式转账给徐崇基人民币1.6万元，后自己联系徐崇基提车，一直联系不上，自己才发现被骗了。 （3）被告人徐崇基的供述与辩解，证实2019年4月，自己以出售抵押车的名义，骗取徐某2预付的购车款人民币1.6万元。所得购车款被自己挥霍。 以上证据经庭审公开开庭举证、质证，来源合法，内容客观、真实，并能相互印证，具有证据效力和证明力，足以认定，本院予以确认。 本院认为：被告人徐崇基以非法占有为目的，在其无实际履行能力的情况下，以购买茶叶为名，与被害人商谈价格、签订口头合同，在履行合同过程中，骗取十名被害人茶叶，共计人民币112.94万元，数额特别巨大，被告人徐崇基的行为已触犯我国刑律，构成合同诈骗罪，应予以刑事处罚。 被告人徐崇基以非法占有为目的，虚构事实，以合伙做生意的方式骗取他人合伙资金，以售卖二手车、抵押车的方式骗取他人预付的购车款，共计人民币7.6万元，数额巨大，被告人徐崇基的行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，应予以刑事处罚。 公诉机关指控被告人徐崇基的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控被告人徐崇基虚构事实，以合伙做生意的方式骗取他人合伙资金，以售卖二手车、抵押车的方式骗取他人预付的购车款的行为犯诈骗罪罪名成立，本院予以确认。 公诉机关指控被告人徐崇基骗取十名被害人茶叶的行为，应以诈骗罪定罪处罚。本院认为，本案中，被告人徐崇基在明知自己没有实际履行能力的情况下，依然以购买茶叶为名，与被害人商谈茶叶价格，签订买卖合同（口头），其并无履行合同的诚意。其在买卖合同签订后（口头），被告人徐崇基又以支付部分货款、开始履行合同或先由被害人履行合同为诱饵，骗取十名被害人茶叶。后在双方约定的付款期限内，被告人徐崇基无正当理由拒不支付剩余茶叶款或全部茶叶款，且被告人徐崇基将骗取的茶叶用于抵账给他人或变卖给他人，所变卖茶叶款被其挥霍，其行为可认定为具有非法占有的目的。被告人徐崇基的行为符合合同诈骗罪的主观方面、客观方面，其侵犯的犯罪客体不仅是他人财产所有权，更侵犯了国家合同管理制度，破坏社会主义市场经济秩序。故公诉机关对被告人徐崇基骗取十名被害人茶叶的行为的指控，应定性为合同诈骗罪。 综上，应当对被告人徐崇基实行数罪并罚。 被告人徐崇基曾因故意犯罪被判处刑罚，现又实施犯罪，主观恶性较大，可酌情从重处罚；被告人徐崇基到案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。 关于辩护人提出徐崇基主观方面没有诈骗茶叶的故意，与纪某5等十人系买卖关系，其没有非法占有茶叶的目的，客观方面没有使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人茶叶，不构成诈骗茶叶的诈骗罪，亦不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，在本案中，被告人徐崇基知道和应当知道其无实际履行能力，其以支付部分货款、开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款，且将被害人交付货物用于抵债或售卖，并将售卖茶叶所得茶叶款挥霍，其行为具有非法占有的目的。被告人支付部分茶叶款仅系被告人实施合同诈骗行为的一种手段，以支付部分茶叶款取得被害人信任，从而达到骗取茶叶的目的。故该辩护意见不能成立，本院不予以采纳。 关于辩护人提出本案应以茶叶的价值认定诈骗数额，不应当以被告人与他人约定价格认定诈骗数额的辩护意见，本院认为，本案中，因案件时间跨度长且被告人及时销赃，被害人亦未将当时被骗取的茶叶留样，侦查机关无法取得本案涉案茶叶样品，客观上已无法对本案涉案茶叶进行价格鉴定，但本案中，被告人徐崇基与被害人商谈茶叶价格均系当时市场茶叶价格，茶叶价格及茶叶数量均得到被告人、被害人认可，扣除被告人实施合同诈骗行为时支付的人民币8.06万元后，被告人徐崇基实际骗取的数额为人民币112.94万元。故该辩护意见不予以采纳。 关于辩护人提出被告人徐崇基具有坦白、当庭认罪等法定、酌定从轻、减轻量刑情节的辩护意见，已在量刑时予以考虑，本院不再重复评判。 综上，本院根据被告人徐崇基的犯罪事实、犯罪性质、社会危害程度、认罪态度、悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人徐崇基犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即执行刑期自2019年5月25日起至2032年5月24日止。罚金人民币一万元，于判决生效后一个月内一次性交纳。） 二、公安机关依法扣押的iphone手机一台、涉案银行卡一张（卡号为：6231XXXXXXXXXXX8466），依法予以没收；公安机关依法扣押的收据一张、黄金项链一条、黄金戒指一枚、黑色皮包一个，予以退还被告人。 三、依法扣押的人民币601元、银行卡余额人民币13.8元、微信钱包余额人民币7676.26元，按比例退赔被害人。 四、诈骗金额人民币120.54万元，依法继续追缴，退还被害人。扣除依法扣押的人民币601元、银行卡余额人民币13.8元、微信钱包余额人民币7676.26元，发还被害人贺某的71.5箱茶叶，共计858公斤，合计人民币25.74万元，还应依法追缴人民币939708.94元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  薛 燕 审 判 员  周 坤 人民陪审员  鲁仁茂 二〇二〇年二月十八日 法官 助理  周林运 书 记 员  梁 蕊