福建省福安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0981刑初177号 公诉机关福建省福安市人民检察院。 被告人汪明树，男，1995年2月3日出生于江西省乐平市，汉族，大学文化，无业，住江西省乐平市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月29日被福安市公安局刑事拘留，经福安市人民检察院批准，同年10月1日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 辩护人林文庆，福建正联律师事务所律师。 辩护人邓育华，江西博煜律师事务所律师。 福安市人民检察院以安检公刑诉（2019）102号起诉书指控被告人汪明树犯非法经营罪，于2019年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员吴建华出庭支持公诉，被告人汪明树及其辩护人林文庆、邓育华到庭参加诉讼。期间，经检察机关建议，延期审理二次。现已审理终结。 福安市人民检察院指控：2017年4、5月至2018年3月27日期间，被告人汪明树为林某1（已起诉）提供了“东信中盈财富期货平台”ＡＰＰ及相关管理员账号、注册编码等资料，林某1利用注册成立的福安市龙锦电子商务有限公司，单独或伙同林某2（已起诉）等人作为代理商招收了林某3、王某（均已起诉）等多名业务员，先后在ＱＱ、微信、探探等交友平台上以虚构的成功中年男性添加中年单身女性作为发展对象，再以谈感情网恋的方式骗取发展对象信任，虚构投资“东信中盈财富”期货能够赚钱的事实，诱骗被发展对象投资该期货。2017年4月至2017年7月间，林某1、林某2等人共经营期货交易数额65万余元。之后，林某1还单独用上述方法发展被害人毛某将99100元投资到该平台，为多赚取手续费，骗知被害人毛某账号和密码后，对该账号进行肆意买进卖出，导致被害人毛某投资的钱全部亏光，其从中赚取后台手续费3万余元。2017年10月后，林某2带着兰某等业务员继续经营上述期货交易业务，由其与被告人汪明树对接平台、佣金和发放薪酬、注册开户、提供咨询、分析走势等，雇佣了兰某、阮某、张大凯、郑庆林、郑某等人为业务员，以上述的手段继续引诱被害人投资平台后赚取从中产生的高额佣金。至2018年3月27日被福安市公安局查获。在此期间，林某2带领团队共经营期货交易数额62余万元。 经福建宏友会计师事务所《司法鉴证专项审核报告》鉴定，曹成反、陈莉、高雪梅、胡某等二十一位被害人在上述期间被骗投资金额共计达人民币1273411元（不包括毛某投资及被骗金额）。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人汪明树违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人汪明树对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人汪明树的辩护人提出，被告人汪明树不具有非法营利的主观目的，客观上赚取的佣金仅为两万元，且被告人汪明树从事期货平台的中介并未与林某1等人共同非法经营，其行为不构成非法经营罪。 经审理查明：2017年4、5月至2018年3月27日期间，被告人汪明树为林某1（已判决）提供了“东信中盈财富期货平台”ＡＰＰ及相关管理员账号、注册编码等资料，林某1利用注册成立的福安市龙锦电子商务有限公司，单独或伙同林某2（已判决）等人作为代理商招收了林某3、王某（均已判决）等多名业务员，先后在ＱＱ、微信、探探等交友平台上以虚构的成功中年男性添加中年单身女性作为发展对象，再以谈感情网恋的方式骗取发展对象信任，虚构投资“东信中盈财富”期货能够赚钱的事实，诱骗被发展对象投资该期货。2017年4月至2017年10月间，林某1、林某2等人共经营期货交易数额65万余元。之后，林某1还单独用上述方法发展毛某将99100元投资到该平台，为多赚取手续费，骗取毛某账号和密码后，对该账号进行肆意买进卖出，导致毛某投资的钱全部亏光，其从中赚取后台手续费3万余元。2017年10月后，林某2带着兰某等业务员继续经营上述期货交易业务，由其与被告人汪明树对接平台、佣金和发放薪酬、注册开户、提供咨询、分析走势等，雇佣了兰某、阮某、张大凯、郑庆林、郑某等人为业务员，以上述的手段继续引诱他人投资平台后赚取从中产生的高额佣金。至2018年3月27日被福安市公安局查获。2017年10月至2018年3月，林某2带领团队共经营期货交易数额62余万元。在上述期间，被告人汪明树共计收取中介费2万余元。 上述事实，被告人汪明树在开庭审理过程中亦无异议，并有证人毛某、胡某、林某1、林某2、林某3、王某、兰某、阮某、郑某等人证言，福建证监局出具的关于上海昶杰网络科技有限公司、香港东信期货有限公司相关情况的复函、中国期货协会会员名、银行账户明细、抓获经过、珠海市第二看守所出具的登记表、福安市公安局现场检测报告书、违法、犯罪记录查询、入金记录及汪明树银行账户、支付宝明细情况、福安市公安局从林某2电脑检查后提取的电脑截图、福安市公安局接受证据材料清单、毛某手机截屏资料，汪明树相关资金流的电子材料光盘一张、福安市公安局扣押物品决定书、清单、福建宏友会计师事务所有限公司《司法鉴证专项审核报告》，被告人汪明树供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汪明树违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人汪明树的辩护人提出，被告人汪明树的行为不构成非法经营罪的辩护意见，经查，被告人汪明树为林某1、林某2等人非法经营期货业务提供管理员账号、注册编码等资料，并收取中介费用，其与林某1、林某2等人构成共同犯罪。辩护人的意见，不予采纳。被告人汪明树到案后，如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人汪明树犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元（罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2020年2月28日止。） 二、责令被告人汪明树退出非法所得2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  毛奶全 人民陪审员  张希发 人民陪审员  缪晓华 二〇二〇年二月十一日                            本件与原本核对无异                书记员**芳 附注： 1、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。