清水河县人民法院刑事判决书（2019）内0124刑初61号公诉机关清水河县人民检察院。被告人张利东，男，小学文化，系事无忧商务服务有限公司股东，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市，住内蒙古自治区呼和浩特市。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪于2018年7月30日被清水河县人民检察院批准逮捕，2019年8月9日被清水河县公安局执行逮捕。现羁押于清水河县看守所。辩护人李竞东，系北京市信凯律师事务所律师。被告人王某1，男，中专文化，系事无忧商务服务有限公司成员，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市，住内蒙古自治区呼和浩特市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年9月10日被清水河县公安局刑事拘留。2019年10月16日被清水河县人民检察院批准逮捕，同日被清水河县公安局执行逮捕。现羁押于托克托县看守所。指定辩护人李娜，系清水河县法律援助中心律师。被告人王某2，男，专科文化，系事无忧商务服务有限公司成员，户籍地内蒙古自治区通辽市，住内蒙古自治区呼和浩特市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年9月20日被清水河县公安局刑事拘留。2019年10月16日被清水河县人民检察院批准逮捕，同日被清水河县公安局执行逮捕。现羁押于托克托县看守所。指定辩护人赵江燕，系清水河县法律援助中心律师。被告人永某，男，小学文化，系事无忧商务服务有限公司成员，户籍地内蒙古自治区通辽市，住天津市北辰区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年9月25日被清水河县公安局刑事拘留。2019年10月16日被清水河县人民检察院批准逮捕，同日被清水河县公安局执行逮捕。现羁押于清水河县看守所。辩护人包春岩，系北京市京师（呼和浩特）律师事务所律师。清水河县人民检察院以清水河县公诉刑诉[2019]52号起诉书指控被告人张利东犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，指控被告人王某1、王某2、永某犯寻衅滋事罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清水河县人民检察院指派检察员张某1、何某出庭支持公诉。被告人张利东及其辩护人李竞东、被告人王某1及其指定辩护人李娜、被告人王某2及其指定辩护人赵江燕、被告人永某及其辩护人包春岩出庭参加了诉讼。经审委会研究决定，现已审理终结。清水河县人民检察院指控，2017年5月份，张利东(外号东子、虎东，男，汉族，小学文化，身份证号码XXX，户籍地内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市XXX旗，现住内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市XXX旗，事无忧商务服务有限公司控制人。2018年7月30日，因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪被清水河县人民检察院批准逮捕）为使其违法犯罪行为表面合法化，出资注册成立内蒙古事无忧商务服务有限公司，借公司合法外衣，纠集多人，组成以张利东、张某2为组织领导者，渠某、李某1、杜某1、郭某1、佟某1为积极参与者，永某、王某1、王某2等人为讨债组员的恶势力犯罪集团，该团伙多次采取所谓的“谈判”、“协商”、“调解”以及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等软暴力手段和辱骂、威胁、殴打等暴力手段从事非法讨债活动，插手民间经济纠纷，充当“地下执法队”，以收取佣金的方式获取经济利益支持该组织活动。通过实施敲诈勒索、非法拘禁、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪活动侵犯公民人身权利、财产权利、破坏经济秩序、社会秩序,造成了恶劣的社会影响，具体犯罪事实如下：1、2016年10月份，受害人程某1加入“富人理财”非法传销项目,先后向其发展人（上线）徐某1、赵某1共打款156.9万元。后发现被骗,多次找徐、赵索要被骗钱款无果,经人介绍雇佣非法讨债公司(事无忧商务服务有限公司)向赵某1讨债。讨债公司的张某2、渠某、杜某1、杨某1、魏某1等人在张利东的指使下，于2018年1月4日在徐某1家中找到赵某1，直到1月10日赵某1被逼无奈与渠某等人及程某1协商以30万元现金和一套房偿还抵顶债务。债权人程某1拿到30万元现金后,张利东指使张某2、渠某、杜某1、杨某1、魏某1等人采取威逼、引诱等手段，以收取佣金为由强行将30万元现金索取，30万元现金全部存入张利东银行账户内。讨债期间渠某以收取工资、生活费为由向程某1强行索要所谓的生活费14500元，分发给杨某1、二龙、魏某1等人。事后渠某、杨某1等人多次通过打电话、发短信的方式，滋扰、恐吓向程某1索要另外10万元佣金和12000元工资未果。2、2018年1月份，程某1经人介绍委托事无忧商务服务有限公司向赵某1讨债，讨债公司的张某2、渠某、杜某1、杨某1、魏某1等人在张利东的指使下，于2018年1月4日在徐某1家中找到赵某1后，采取跟踪、辱骂、高音喇叭喊话、不让睡觉等软暴力方式非法拘禁赵某1,期间赵某1晕倒后到内蒙医院治疗,出院后又到XX酒店登记住宿,渠某、杜某1、杨某1、魏某1、佟某1、李某1、温某1（二龙）、额某1、邢某1等十二人始终跟踪尾随、非法拘禁赵某1,直到1月10日赵某1被逼无奈与渠某等人及程某1协商以30万元现金和一套房偿还抵顶债务。3、2017年11月份，王某1到事无忧商务服务有限公司（XX大厦1606房间）找到张某2，委托事无忧商务服务有限公司向王某4催要20万元欠款，张某2复印了欠款手续、王某1的身份信息，收取100元资料费，签订了委托协议，要求王某1约好王某4后联系他们。2017年11月14日早8时，王某1将王某4约到XX公司，张某2指派佟某1组前去讨债，佟某1派额某1、永某（小光）、王某2找到王某4，三人要求王某4到事无忧商务服务有限公司解决，王某4不同意，额某1、永某、王某2对王某4进行辱骂、不让其回家、并以尾随的方式催要欠款，到当日中午13时30分，王某4从XX公司南墙跳墙逃跑时，造成右侧脚跟骨折，报警后民警对额某1、永某、王某2三人进行了警告。王某4的朋友接其到253医院就诊，额某1、永某、王某2驾车尾随，当日下午18时30分王某4转院到内蒙医院途中甩掉额某1、永某、王某2，从新建东街打车到了内大南门其叔叔家，下午19时30分左右额某1、永某、王某2来到其叔叔家门口坐等王某4，并一直打电话、发短信问其在哪里，王某4谎称在内蒙医院做手术，当晚22时额某1、永某、王某2离开，王某4让其朋友连夜将其送回老家山西省朔州市住院治疗。经呼和浩特市公安局物证鉴定所鉴定，被鉴定人王某4右下肢损伤评定为轻伤二级。4、2017年7月份，王某5找到事无忧商务服务有限公司经理张某2，委托该讨债公司向王某6讨要92万元欠款。2017年8月17日晚20时左右，王某5在武川县找到王某6后通知事无忧商务服务有限公司，公司张利东指派李某1等三人，将王某6带回XX大厦地下停车场，张某2、渠某、杜某1、徐某2、李某1、邢某1从地下停车场将王某6带到XX大厦1606房间（事无忧商务服务有限公司办公室），后相继到253医院、烧烤摊、呼市东郊树林、派出所、洗浴中心。第二日早上9时又将其带回事无忧商务服务有限公司办公室，下午17时张利东、张某2找其谈话，因所要钱数不符，晚上9时叫来王某5对质，后在事无忧商务服务有限公司住宿一晚。第三日上午21时张利东要求王某6交5000元费用，王某6因当时没钱口头保证后于11时离开。期间李某1等人一直跟踪、看守王某6，并将王某6随身携带的1600元进行消费，在武川县上车时李某1等人对王某6进行了殴打，在停车场和事无忧商务服务有限公司办公室渠某对王某6进行了殴打。大约20天后，王某6带2000元到事无忧商务服务有限公司要交给张利东，张利东让其找李某1，王某6将2000元交给李某1，李某1发现王某6手上配戴戒指，便让其摘下，强行拿走，（该戒指价值人民币11700元），后王某6找张利东最终也未将戒指取回，李某1归案后，清水河县公安局依法返还受害人王某6的戒指。5、2016年6月份，任某1通过幺某1找翟某1帮其亲戚佟某2安排工作，佟某2支付幺某126万元，发现被骗一直找幺某1要钱未果。佟某2于2017年8月份委托事无忧商务服务有限公司为其讨债，李某1、杨某1、徐某2受张利东指派于2017年8月12日在幺某1的单位找到幺某1，开始跟踪、滋扰、辱骂幺某1，幺某1被逼无奈打电话叫来其母亲徐某3，徐某3到场后身体难受，幺某1拨打120叫来急救车陪母亲徐某3到内蒙古医科大学附属医院看病，李某1、杨某1、徐某2三人采取跟踪看守、滋扰、辱骂、不让睡觉等方式，在内蒙古医科大学附属医院限制幺某1的人身自由达20日左右。徐某3出院后，温某1（二龙）在公交车上跟踪、辱骂徐某3，徐某3报警，民警将其送回家。2017年9月份，李某1、杨某1、温某1、徐某2、吴某1在幺某1和徐某3家门上喷油漆、扎轮胎，将油漆错喷在其邻居赵某2、范某1家门上，错将邻居范某2的车轮胎扎破。6、2018年3月24日23时许，赵某3与刘某1在呼和浩特市新城区XXKTV一楼222包厢唱歌，恶势力犯罪集团成员杨某1、吴某1、徐某2、魏某1、陈某1、刘某2、刘某3、“文某1”、胡某1在二楼的VIP包厢唱歌，期间赵某3去卫生间与正在卫生间的杨某1发生口角，随后赵某3回到包厢继续唱歌，杨某1回到自己的包厢叫正在唱歌的吴某1等人帮自己出气，杨某1等9人冲进赵某3的包厢，使用拳脚、啤酒易拉罐、塑料果盘等物品对赵某3、刘某1的头部及其他身体部位进行殴打，殴打过程中赵某3想趁乱逃跑，逃跑至KTV门口时被杨某1等人拉回KTV大厅内，杨某1等人使用拳脚及KTV大厅展示柜内的玻璃啤酒瓶再次对赵某3进行殴打，见赵某3躺在地上无法动弹，杨某1等人离开KTV。随后吴某1独自一人返回KTV大厅再次对大厅里的赵某3拳打脚踢，殴打完赵某3后，吴某1返回222包厢内（期间赵某3逃离KTV），先用从包厢内地上捡起的手机对刘某1的头部进行击打，又用包厢里放置的麦克风活动玻璃架再次对刘某1头部进行击打，导致刘某1头部受创流血不止，吴某1离开KTV，刘某1被赶到的120救护车送往内蒙古自治区人民医院接受救治。经呼和浩特市公安局物证鉴定所鉴定，被鉴定人刘某1头部损伤评定为重伤二级、左耳损伤评定为轻微伤。本案中涉案嫌疑人陈某1、刘某2、刘某3、“文某1”、胡某1已被呼和浩特市公安局新城分局迎新路派出所另案处理。7、2018年6月10日，周某1准备租房时，恶势力犯罪集团成员渠某冒称自己是XX有限公司股东，可以将XX有限公司位于呼和浩特市XX街四号楼四楼面积为180平米的房屋出租给周某1使用，并口头协议四楼的五间房屋及楼顶的空地均可使用，随后渠某以甲方为XX有限公司与周某1签订房屋租赁合同，收取租金45100元、押金10000元，租赁期为6个月，并向周某1出具盖有内蒙古XX有限公司印章的收据。为达到诈骗目的，渠某于2018年6月12日找到XX有限公司经理常某1，称自己想要租赁位于呼和浩特市XX街四号楼四楼的两间房屋用于居住，常某1按照公司规定，以每平米1.3元将上述面积为180平米的2间房屋出租给渠某使用，租期为4个月，并与渠某签订协议，收取租金28080元，租房成功后渠某将房屋钥匙给周某1。2018年7月23日，常某1了解到上述房屋并不是渠某在使用，而且除租赁合同里的两间房屋外，四楼空置的三间房屋和楼顶的空地也被使用，房屋的实际使用面积为568平米，常某1找到周某1说明情况，要求正在使用房屋的周某1续租或搬离，周某1给渠某打电话询问情况，渠某手机号码一直处于停机状态。8、2017年11月9日凌晨，刘某4与闫某1发生争吵，双方约架，刘某4找李某2带来了二、三十人，闫某1找李某1领的杨某1、魏某1、徐某2、温某1（二龙）、吴某1在XX大厦楼下聚众斗殴，致使李某2左侧气胸、前纵膈脂肪密度增高、左腹、臀部、腰部多发锐器伤；李某1头部外伤；吴某1头部外伤；温某1右手中指骨折。经呼和浩特市公安局物证鉴定所鉴定，李某2所受损伤评定为轻伤二级。案发后，恶势力犯罪集团组织者、领导者张利东派人将李某1、杨某1、魏某1、徐某2、温某1（二龙）、吴某1送往呼和浩特市XX蔬菜基地，逃避公安机关打击处理，并且协调各方关系帮助涉案的恶势力犯罪集团成员与受伤人达成调解协议，包庇情节明显。9、2018年4月25日凌晨1点左右，张某3、颉某1、郭某2和朋友张某4、岳某1、张某5、张某6、耿某1，一起到XXKTV三楼833包厢唱歌，进入包厢后，张某3、颉某1、张某4、岳某1、张某5分别叫了一个陪酒女，凌晨3时许，在喝啤酒的过程中，因郭某2用茶水与雷某1（陪酒女）喝酒时，被雷某1发现，雷某1就将郭某2的茶水倒在包厢垃圾桶，随后因为倒茶水的问题，雷某1与郭某2发生争执，期间雷某1感觉张某3一方的人要打她，就给陈某1打电话，叫陈某1来XXKTV帮其打架，吕某1（陪酒女）与雷某1关系要好，怕雷某1和自己被打，给刘某5发微信，叫刘某5来XXKTV打架，刘某5叫上其朋友先到XXKTV门口，陈某1叫上与其一起上网的胡某1、吴某1、刘某6、刘某2，均携带折叠刀，打车在刘某5之后也来到XXKTV门口与刘某5会面。2018年4月25日凌晨3时40分许，岳某1结完账后，雷某1和吕某1就下楼与陈某1、刘某5等人见面，雷某1害怕陈某1使用折叠刀将人捅坏，就把陈某1的折叠刀拿上，陈某1、刘某5、雷某1、吕某1见面后正准备上楼时，张某3等8人到了XXKTV门口，与陈某1等人相遇，陈某1先与颉某1发生争执，颉某1朝陈某1头部打了一拳，双方发生打斗，颉某1等人一方看到对方手中有刀，就四散逃跑，陈某1使用刘某2的折叠刀朝颉某1腹部捅了两刀，雷某1使用陈某1的折叠刀朝郭某2背部捅了两至三刀，刘某6使用折叠刀捅了一名男子腿部（身份未确定）一刀，还用混凝土块在郭某2的头部砸了两下。打完架后，陈某1、胡某1、吴某1、刘某2、雷某1就去了刘某6暂住的呼和浩特市玉泉区XX小区,吴某1对众人说自己在刚才的打斗过程中用刀在一个穿白半袖、胳膊上有纹身的人屁股上捅了两刀。张某3、颉某1、郭某2被送到内蒙古人民医院进行救治，经鉴定，颉某1腹部损伤评定为重伤二级、右下肢及右臀部损伤评定为轻微伤；张某3损伤评定为轻微伤。本案中涉案嫌疑人陈某1、刘某5、胡某1、刘某6、刘某2、雷某1已被呼和浩特市公安局回民区分局另案处理。10、2017年11月份，崔某1找到张利东，委托事无忧商务服务有限公司向代某1催要10万元欠款。11月18日，张利东指派杜某1、郭某1、佟某1、王某1（蛋蛋）、二铁、额某1、王某2等十几人前去XX路厂家招商展销中心向代某1催债，代某1没钱，找来小光、乌某1、敖某1等八、九个人，双方发生冲突，郭某1的手下打电话叫来张利东，张利东领着渠某，叫来王某1，从车上拿出镐把、砍刀、匕首等工具，分发给手下，双方开始互殴，造成敖某1左枕骨骨折，被评定为轻伤二级；乌某1头皮裂伤，被评定为轻微伤；郭某1右前臂开放伤、右臂神经断裂、右侧腕屈肌、指屈肌及掌长肌断裂、左侧胸部开放伤合并气胸、第四肋骨骨折；王某1左前臂开放伤、左挠侧腕长、腕短伸肌断裂、指伸肌断裂。另查明：1、2018年6月初，高某1被高中同学郝某1等人殴打，想找人帮忙出气，经朋友范某3介绍杨某1能帮人出气。2018年6月17日，高某1和杨某1加了微信，微信中高某1要求杨某1帮忙打人，称对方在XX，有六、七个人开的一辆保时捷、一辆宝马，不要打的太严重，轻伤就可以，晚上12时，杨某1说他到了XX，并说要想出气就得给钱，双方讲好5000元，高某1给杨某1微信转账1500元，2小时后，杨某1称找见对方的车了，杨某1领的小虎、飞子、魏某1、徐某2、云某1、刚子共七人录制了一段追打人的假视频发给高某1，并称蹭了对方的车，要求支付剩余款项，高某1将微信中仅有的3200元转给杨某1。2、2017年秋天，莎某1找到事无忧商务服务有限公司张利东，委托事无忧商务服务有限公司向冀某1讨要25万元欠款，张利东指派张某2与其签订委托协议，约定收取30%佣金，指派郭某1讨债小组分三次要回15万元欠款，莎某1分三次付事无忧商务服务有限公司佣金4.5万元。3、2017年冬天，侯某1找到事无忧商务服务有限公司张某2，委托事无忧商务服务有限公司向李某3催收欠款6万元，张某2与其签订委托书，收取100元资料费，指派三名催收人员与侯某1一起去找李某3催债，十几天后李某3将6万元欠款转给侯某1，侯某1将2万元佣金转给事无忧公司。4、2017年6月份，刘某7找到事无忧商务服务有限公司，与张某2签订委托协议，委托事无忧商务服务有限公司向其前男友张某7催要10万元欠款，第二天事无忧商务服务有限公司的杜某1打电话将刘某7叫到公司，杜某1带3个人，穿着印有“催收”字样的马夹，由刘某7带领到呼市XX商厦张某7上班的地方，张某7不在单位，杜某1打电话将其约到旧城的一个小旅馆催债，张某7将10万元欠款转给刘某7，当日下午刘某7将3万元佣金转给张某2提供的公司财务人员王学清的建设银行卡上。5、2017年11月份，张某8找到事无忧商务服务有限公司张某2，委托事无忧商务服务有限公司向郝某2催讨70万元欠款，张某2向其收取5000元信息费和500元资料费，交回公司，未为其讨债，收取的费用至今未予退还。现该案因情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪已撤销案件。公诉机关向本院移送了指控被告人张利东、王某1、王某2、永某犯罪的受害人陈述、证人证言、鉴定文书、搜查笔录、视频资料、被告人供述与辩解笔录、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人张利东故意伤害他人身体、强行索取他人财物、严重扰乱社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百六十二条、第二百九十三条之规定，构成故意伤害罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人王某1严重扰乱社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪；被告人王某2严重扰乱社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪；被告人永某严重扰乱社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。内蒙古事无忧商务服务有限公司组织成员众多，共同故意实施多次恶势力惯常实施的犯罪活动，应认定为恶势力犯罪集团，且为共同犯罪。被告人张利东为组织领导者，被告人王某1、王某2、永某在犯罪活动中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定。被告人张利东犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。故提请本院依法判处。被告人张利东对公诉机关指控的敲诈勒索罪、故意伤害罪有异议，当庭称其是事无忧公司股东，主要管财务，故意伤害犯罪事实中张利东没有参与对别人进行伤害；对起诉书指控的第一起、第二起犯罪事实中张利东没有参与，其只知道渠某为他姑姑要钱，他们拿回一笔钱，张利东就入账走流水，再转给他们，支付完房租等费用没有剩余；对起诉书指控的第三起犯罪事实张利东记不清了；对起诉书指控的第四起犯罪事实张利东没让王某6交5000元，也不知道戒指的事；对起诉书指控的第五起犯罪事实张利东只是知道这件事；对起诉书指控的第六起犯罪事实张利东不知道；对起诉书指控的第八起犯罪事实张利东调解拿出的4万元，其中2万元是欠李某1的，另2万元是借给李某1的；对起诉书指控的第九起犯罪事实张利东不知道；对起诉书指控的第十起犯罪事实张利东没有带工具，到现场他们已经打起来了，张利东被人在胳膊上捅了一刀，张利东、王某1、郭某1看病花费4万元左右，是张利东个人出钱；出事以后，张利东觉得应该回来承担责任，所以就自首。被告人张利东及其辩护人未向法庭提供证据。被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭称其不是事无忧公司的人，也没有挣过公司的钱，李某1打电话让去XX路，去了才知道是打架，王某1打了一个人一拳一脚，没有用匕首伤人，王某1和郭某1受伤了，李某1说是张利东给出钱看病。被告人王某1及其指定辩护人未向法庭提供证据。被告人王某2对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭称2017年加入事无忧公司，佟某1介绍去的，只听佟某1的，不是公司员工，参与过两次讨债活动，起诉书指控第三起是佟某1派王某2和额某1、永某去的，没有分工；起诉书指控第十起是佟某1打电话让去XX路，王某2拿工具在现场站着。被告人王某2及其指定辩护人未向法庭提供证据。被告人永某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭称张利东好像是公司老板，2017年通过佟某1去的事无忧公司，不知道公司不合法，起诉书指控第三起是佟某1给王某2打电话，永某和王某2开车去的，额某1打车去的，在王某4转院时永某就走了，没有分工，永某没有骂人；起诉书指控第十起佟某1让永某去XX，永某开公司车去的，路上才知道去打架，张利东来了以后才打起来，永某没有打架。被告人永某及其辩护人未向法庭提供证据。被告人张利东的辩护人的辩护意见：一、事无忧公司不构成恶势力犯罪集团。1、事无忧公司是经过工商行政部门许可，按照国家相关规定注册成立，在性质上是合法的公司，以催收债务为主要业务，在催收过程中，不仅获得债权人的授权委托，同时签订相关的合同协议为其催收依据。另一方面，事无忧公司的催债业务并不是我国《刑法》所要否定评价的行为，没有侵害相关法益，更没有为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，同时并未造成较为恶劣的社会影响，而应以《民法典》、《公司法》、《治安管理处罚法》进行规制。2、事无忧公司在接到委托事项派给相关人员后，在催要过程中，针对特定的欠款债务人，并没有采取残酷的不法行为，而是通过电话、跟踪、协商等此类方式进行，手段方式很柔和，没有危害到不特定对象。3、指控事无忧公司工作人员所犯罪名中，亦不是事前预谋、有计划实行，而是在与债务人沟通过程中，因情节所迫造成了不必要的损害结果，应当对各自的行为单独评价，事无忧公司不具有集团犯罪的故意和动机。二、张利东不构成故意伤害罪。1、张利东未参与伤害事件，没有伤害他人的客观行为。当时9人到XXKTV唱歌系自愿娱乐行为，并没有经过张利东的授意，张利东对此事毫不知情。2、张利东不应对故意伤害罪承担刑事责任。张利东等人成立事无忧公司，是希望通过公司这一形式盈利，并不是为了通过犯罪手段获取收益才成立公司，不符合犯罪集团的概括故意特征，对具体的违法犯罪行为应当依据各行为人具体情况单独进行刑事违法评价。三、张利东不构成敲诈勒索罪。1、收取佣金30万元以及渠某为事无忧公司追债人员收取生活费14500元，无非法占有的主观意图。事无忧公司为程某1追回的30万元本来就应当依据所签订的授权委托协议归事无忧公司所有，即使双方对所收佣金有争议，应依照民事法律进行裁判。2、未实施一定暴力或胁迫手段获取财物，均是通过言语相商取得。所用生活费用14500元也是渠某在与程某1沟通向赵某1追账过程中自愿给付。3、所谓的受害人程某1无财产损失。赵某1与程某1签订的房屋转让协议折价70万，加上现金30万元，共计100万元，根据所要账款的40%给付事无忧公司，对程某1来说这30万元是一定会支付的款项。4、程某1承诺给事无忧公司佣金。根据卷四程某1笔录“最后我连协议内容也没有看就在上面签字，只知道收取佣金改成40%，问张某2为什么，张某2说你的钱难要，我也同意就签字”。5、受害人存在严重的失信过错。其在利用事无忧公司人力、物力，要回欠款之后又反悔报案，是利用司法机关进行的敲诈行为。四、张利东不构成寻衅滋事罪。1、不符合寻衅滋事的特征。双方发生斗殴行为系因欠款归还协商不成，发生口角，杜某1一方打电话叫来张利东，因而发生冲突。2、张利东等人并没有在公共场所无事生非、随意殴打他人，张利东非常明确自己要教训或者报复的对象就是代某1他们，主观上不存在寻衅滋事的故意。3、打架的准备过程十分明确，没有随意打架，更没有为寻求精神刺激滋事的表现。综上所述，请求法院对公诉机关起诉张利东故意伤害罪和敲诈勒索罪做无罪判决、对寻衅滋事罪做改变罪名的判决。被告人王某1的指定辩护人的辩护意见：辩护人对王某1涉嫌寻衅滋事罪不持异议。1、王某1并非是恶势力集团成员。王某1仅有一起，被别人叫去偶然打架的事件，同时张利东供述事无忧只有组长才是集团成员。2、王某1是一般共同犯罪中的从犯。王某1只是盲目讲义气被别人叫去，偶然参与了一起打架，其主观恶性和社会危害性都较小，王某1自己也被对方刺伤。3、王某1在审查起诉阶段已认罪认罚并签署具结书，可以依法从宽处理。4、王某1到案后认罪态度好，如实供述，可以从轻判决。综上所述，辩护人恳请法院对被告人从轻判决，给其改过自新的机会。被告人王某2的指定辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议。一、被告人不应对王某4跳墙造成的轻伤承担责任。1、讨债事件中，王某2没有辱骂王某4。2、王某4跳墙逃跑前，王某2没有对其实施恐吓、逼迫的行为，跳墙造成轻伤的危害后果应由王某4自己承担。二、在XX展销中心殴打事件中，被告人犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性小。1、在向代某1讨债事件中，王某2没有打人。2、本起事件中，王某2自始自终站在门口。三、王某2在犯罪活动中起次要作用，系从犯。王某2参与的2起事件，都是接受该组织中其中一位讨债组长佟某1指挥而为。四、王某2没有犯罪前科，在审查起诉阶段，自愿认罪认罚。综上所述，辩护人恳请法院在量刑时予以减轻处罚。被告人永某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人永某的行为构成寻衅滋事罪不持异议。一、关于恶势力犯罪集团共同犯罪：1、被告人永某属于从犯。永某在佟某1的要求下参与了去XX公司向债务人王某4要账和展销中心向代某1要账2起事件，而且被告人起初根本不知道是怎么回事，到了现场才知道是要账，在2起事件当中被告人均未和债务人说过话，也未实施威胁、辱骂等手段，只是跟着事无忧公司的人到现场而已。2、被告人系自愿认罪悔罪，并签署了认罪认罚具结书。3、主观恶性小，对社会危害性不大，犯罪情节轻微。二、关于寻衅滋事罪:1、被告人属于初犯、偶犯，无前科劣迹。2、债务人逃避债务从二楼跳墙逃跑时造成右侧脚跟骨折，债务人受伤直接原因在于自己跳墙逃跑，跟被告人催要合法债务没有因果关系。在XX路展销中心打架事件中，被告人纯属是司机角色，债务人代某1遇到他人非法上门讨债，并未报警而是召集持械的数十人进行对峙，代某1不恰当的处理行为引发了本次事件的发生，其自身存在重大过错。综上所述，永某患有严重肾病常年腰疼，从小失去亲生父亲，恳请法庭对被告人从轻、减轻处罚的同时，依法适用缓刑。经审理查明，2017年5月11日内蒙古事无忧商务服务有限公司注册成立，法定代表人曹某1，于2017年9月26日变更为邢某1(在邢某1不知情的情况下)，公司一般经营项目为财务咨询服务、信息技术咨询服务、企业管理服务、接受金融机构委托从事金融信息技术、业务流程、知识流程外包服务、受银行委托对信用卡及消费信贷逾期账款催告通知服务，在经营范围并没有包含“接受私人委托催讨债务”。公司注册资本100万，其中曹某1出资40万、张某9出资30万、张利东出资30万，张利东系监事。内蒙古事无忧商务服务有限公司借公司合法外衣，组成以张利东为首要分子，张利东、张某2为组织领导者，渠某、李某1、杜某1、郭某1、佟某1为积极参与者，王某1、王某2、永某、杨某1、吴某1、温某1、魏某1、徐某2、邢某1、额某1等为成员的恶势力犯罪集团，具体犯罪事实如下：1、2016年10月份，程某1加入“富人理财”非法传销项目,先后向其发展人（上线）徐某1、赵某1共打款156.9万元。后发现被骗,多次找徐某1、赵某1索要被骗钱款无果,经人介绍与事无忧商务服务有限公司张某2签订向赵某1讨债的协议。讨债公司的渠某、杜某1、杨某1、魏某1等人在被告人张利东的指使下于2018年1月4日左右在徐某1家中找到赵某1，直到1月10日赵某1被逼无奈与渠某等人及程某1协商以30万元现金和一套房屋偿还抵顶债务。债权人程某1拿到30万元现金后,被告人张利东指使渠某、杜某1、杨某1、魏某1等人采取威逼等手段，以收取佣金为由强行将30万元现金索取，被告人张利东将钱存入其银行账户。讨债期间渠某以收取工资、生活费为由向程某1索要所谓的生活费14500元，分发给杨某1等人。渠某等人多次通过打电话、发短信的方式恐吓程某1索要另外10万元佣金和12000元工资未果。事后，被告人张利东给张某21万元、佟某1得了2万元、李某1得了1.2万元、杨某1前期得了2500元、后期得了2500元、温某1先期得了2000元、后期得了1000元、魏某1得了约4000元。2、2017年12月底，程某1经人介绍委托事无忧商务服务有限公司向赵某1讨债，讨债公司的渠某、杜某1、杨某1、魏某1等人在被告人张利东的指使下于2018年1月4日左右在徐某1家中找到赵某1后，采取跟踪、辱骂、高音喇叭喊话、不让睡觉等软暴力方式,期间赵某1晕倒后到内蒙医院治疗,出院后又到XX酒店登记住宿,渠某、杜某1、杨某1、魏某1、佟某1、李某1、温某1、额某1、邢某1等人始终跟踪尾随,直到1月10日赵某1被逼无奈与渠某等人及程某1协商以30万元现金和一套房屋偿还抵顶债务。3、2017年11月份，王某1委托事无忧商务服务有限公司向王某4催要欠款，张某2收取100元资料费，签订了讨债协议，要求王某1约好王某4后联系他们。2017年11月14日早上，王某1将王某4约到XX公司，公司指派佟某1组前去讨债，佟某1指派额某1及被告人永某、王某2找到王某4，要求王某4到事无忧商务服务有限公司解决，王某4不同意，不让其回家并尾随到中午，王某4乘他们不备，从XX公司南墙跳墙时，造成右侧脚跟骨骨折，民警出现场后，王某4的朋友接其到253医院就诊，被告人王某2等人尾随，后到王某4叔叔家门口等，一直到晚上22时左右离开，小光中途走了，当天晚上王某4因害怕，让其朋友送回老家山西省治疗。经呼和浩特市公安局物证鉴定所鉴定，被鉴定人王某4右下肢损伤评定为轻伤二级。4、2017年7月份，王某5与事无忧商务服务有限公司张某2签订委托书，委托该公司向王某6讨要欠款。2017年8月17日晚上，王某5在武川县找到王某6后通知该公司，事无忧商务服务有限公司指派李某1等人将王某6强行带回XX大厦地下停车场，公司的人从地下停车场将王某6带到事无忧商务服务有限公司办公室（XX大厦1606房间），后到253医院及对面饭店、洗浴中心、派出所等地方，被告人张利东中途走了。从洗浴中心出来又被带到事无忧商务服务有限公司办公室，第二天晚上公司的人叫来王某5对质，后王某6在事无忧商务服务有限公司住宿一晚，期间不间断跟踪王某6并不让睡觉。第三天上午被告人张利东要求王某6交5000元费用，王某6因当时没钱做出口头保证后离开。之后，王某6带2000元到事无忧商务服务有限公司，李某1拿到钱后发现王某6手上配戴戒指，便让其摘下并扣留。5、事无忧商务服务有限公司接受佟某2委托向幺某1讨债，2017年8月12日，事无忧商务服务有限公司指派李某1、杨某1、徐某2去讨债，根据佟某2提供的地址找到幺某1，在幺某1单位尾随不走，幺某1的母亲徐某3闻讯赶到幺某1的办公室，因感到身体不适，被送到附属医院，李某1、杨某1、徐某2跟随到了医院，被告人张利东及张某2让盯着，在医院辱骂幺某1并不让睡觉，在徐某3病房门口立牌子，上面写着“欠债还钱，天经地义”的标语，杨某1因和李某1吵架中途离开，李某1、徐某2一直跟踪幺某1，直到8月30日徐某3出院，由温某1在公交车上跟踪徐某3，徐某3报警后，民警将其送回家中。2017年9月份，李某1等人在小区外等候，吴某1和徐某2进入小区楼，误以为是徐某3和幺某1的住处，将红油漆喷到了赵某2、范荷清的房门处，吴某1误以为是幺某1的轿车，将范某2轿车轮胎扎破。6、2017年11月份，崔某1找到事无忧商务服务有限公司张利东，委托该公司向代某1催要欠款。11月18日，被告人张利东指派杜某1、郭某1、佟某1、额某1、被告人王某1、王某2、永某等人前去XX路厂家招商展销中心向代某1催要欠债，用喇叭喊，让代某1还钱，牌子上写着“欠债还钱、天经地义”，代某1拒绝给付，找来乌某1、敖某1等几个人，被告人张利东领着渠某，从车上拿出镐把、砍刀、匕首等工具，分发给手下，被告人张利东让佟某1、额某1把对方的车砸了，在双方互殴的过程中，造成敖某1、乌某1、郭某1、被告人张利东、王某1受伤，被告人张利东支付了郭某1、被告人王某1的医疗费。经呼和浩特市第一医院司法鉴定所鉴定，敖某1左枕骨骨折，被评定为轻伤二级；乌某1头皮裂伤，被评定为轻微伤。经呼和浩特市玉泉区价格认证中心认定，被毁坏别克牌XX型轿车于2017年11月18日的损失价格合计为人民币7363元。另查明，2017年至2018年期间，张某8、莎某1、侯某1、刘某5找到事无忧商务服务有限公司张利东、张某2，委托该公司向他人催讨欠款，事无忧商务服务有限公司收取资料信息费5500元、收取佣金共计95000元，杨某1骗取高某14700元。被告人张利东于1999年11月23日因犯强奸罪被土默特左旗人民法院判处有期徒刑七年。被告人张利东于2019年8月8日到清水河县公安局主动投案。上述事实有以下证据证实：1、指定管辖文书、线索督办通知、受案登记表，证实公安厅扫黑办督办的群众举报内蒙古事无忧商务服务有限公司涉嫌违法犯罪线索，责成由清水河县公安局成立专案组对该线索立案侦查，该线索涉及案件指定管辖至清水河公安局等情况；2、抓获经过、户籍证明，证实被告人张利东、王某1、王某2、永某的身份信息及抓获情况；被告人张利东于2019年8月8日到清水河县公安局主动投案；天津市公安局北辰分局宜兴埠派出所民警于2019年9月19日将被告人永某抓获，次日临时羁押于北辰区看守所，9月24日出所等情况；3、刑事附带民事判决书，证实被告人张利东于1999年11月23日因犯强奸罪被土默特左旗人民法院判处有期徒刑七年等情况；4、辨认笔录，证实杨某1、徐某2辨认4号照片为犯罪嫌疑人王某2等情况；5、现场照片，证实XX路厂家展销中心的现场情况；6、随案移送赃证款物品清单，证实公安机关将蒙AXXXXX小型越野车、砍刀、消防斧、长袖T恤衫、上衣、护腰、口罩、头套、马夹、棒球帽、战斗背心、车钥匙、自动水喷漆、电脑主机、公章、广告字随案移送等情况；7、办案说明、协助财产查询财产通知书、协助冻结财产通知书、交易明细，证实内蒙古事无忧商务服务有限公司及张虎东、渠某、佟某1、邢某1、郭某1、张某2、杨某1、徐某2、李某1、温某1、张利东账户余额，被冻结共计2307.16元等情况；8、被告人张利东的供述，证实张利东主动投案，称在杜某1的建议下，于2017年5月11日成立了事无忧商务服务有限公司，当时曹某1为法人代表，占公司40%股份，张某9系董事、张利东系监事，各占公司30%股份，三个人没有实际出资，公司地点是曹某1找的，张利东买办公用品花费3万元，曹某1和张某9平时不来公司，没有参与过公司的运营，也没分过公司的钱，公司实际操控人是张利东和杜某1，催债具体方式是杜某1从债无忧公司带过来的，主要以跟踪、尾随、辱骂、高音喇叭造势、拉横幅为手段，杜某1懂讨债业务，张利东能发号施令，讨债过程发生冲突，由张利东出面协调社会关系，处理后果。公司成立以后主要为他人催讨债务，一般收取催讨金额的30%作为佣金，张某2和渠某是张利东叫进公司，邢某1是渠某带进公司，在曹某1不担任法人时，张利东安排渠某拿上邢某1的身份证去工商局变更法人为邢某1，张某2主要负责接受委托讨债单，渠某给做饭，有时也带人出去讨债，李某1、佟某1、郭某1是投奔张利东的，杜某1、李某1、郭某1、佟某1各领一组负责催讨债务，各组人员都是组长领进公司的，公司大部分弟兄认为张利东是负责人，有些事情向张利东汇报请示，公司运营了两个多月，公司还买过两辆车，零首付，公司用要回来的钱打过几个月车款，后来佟某1开了一辆，杜某1开了一辆，车款就由他们自己负责，以公司名义帮杜某1还了两个月车贷，大概1万元左右，杜某1开着北京B40讨过债。公司支钱的时候张利东给签过字，张某2遇上事处理不了就和张利东商量，这些人捅下篓子就来找张利东，在催债过程中与他人发生过殴斗致伤的行为，有时因其它原因公司成员也发生过涉嫌犯罪的事情。有的违法犯罪行为张利东亲自参与，记得去XX讨过一次，杜某1带队，后张利东去了，跟对方的人比划，没打上人，被对方的人在左胳膊砍了一刀，王某1和郭某1看病花了4、5万元，除王某7给拿了1万元，其余张利东个人拿出去了。公司挣回来的钱都用于日常开支，2018年2月他们收取30万佣金，付房租10万元，另外20万元打进张利东工行卡里，分给佟某1、李某1、渠某、张某2各2万元，分给杜某15万元，张利东拿了3万元（因刚开始买办公用品花费3万元），其余4万元用于物业费和停车位费用，还欠房租3万元。有一天晚上，李某1从武川带回王某6，在医院对面吃饭的时候，了解到没能力还款，张利东就走了，这笔钱最后也没要上，张利东不清楚李某1拿王某6戒指一事。李某1、杨某1、徐某2等人向幺某1催债这个事情张利东知道，过程不清楚。向王某4催债的事，张利东不知道是谁派去等情况；9、被告人王某1的供述，证实王某1小名蛋蛋，在事无忧公司做事期间不经常去公司，也没挣上钱，内蒙古事无忧商务服务有限公司的具体负责人叫张利东，公司收欠款20%-30%作为佣金，具体由张利东分配，业务范围是帮助他人要账，公司内还有张某2是经理，也是一个负责人。2017年11月18日中午，李某1打电话让去XX，进了一个大院，王某1从家拿了一把随身携带的匕首没用，和二哥拳打脚踢一个蒙古族人，这时张利东到达现场，喊着把东西拿进来，进院子一辆大众黑色轿车、一辆白色越野车，事无忧公司的人就从车上取钢管等工具，王某1刚刚拿了一根钢管，被一个蒙古族人用军刺捅伤，看见张利东和郭某1也受伤，就去内蒙医院，医疗费是张利东出的，王某2和永某也参与打架等情况；10、被告人王某2的供述，证实佟某1介绍王某2于2017年10月到事无忧公司上班，工作两月共挣了不到2000元，公司业务范围是帮助别人要账，公司操控者是张利东，也叫虎东，张某2是接受业务的经理，还分了4个讨债小组，组长有佟某1、杜某1、郭某1、李某1。在向王某4讨债中，王某2、永某、额某1受佟某1指派，开车去XX公司讨债，一直尾随欠款人，欠款人说去找借给他钱的人，上了二楼，后保安说有人跳墙，去南墙看见欠款人摔伤了，警察走后，三个人跟着欠款人去医院，在转院的过程中跟丢了，然后三个人去欠款人小区门口守了三、四个小时，没找见人，要钱未果。2017年11月18日，佟某1打电话让王某2去XX路厂家展销中心，王某2在外面听见有人喊，从车上拿了一把消防斧，站着看没动手，后来王某2、佟某1、额某1将对方开的别克商务车砸了，工具应该是张利东他们提前准备的等情况；11、被告人永某的供述，证实事无忧公司主要业务是催收债务，设4个催收组，组长分别是杜某1、李某1、郭某1、佟某1，张某2负责接单派单，公司成员全部归张利东管理，永某在催债过程中主要给佟某1开车（红色北京牌B40越野车),在公司没挣上钱。2017年11月18日，张利东给佟某1打电话让去公司开车往XX路厂家展销中心走，永某开着黑色奔驰商务车拉着额某1、王某2等人，后张利东坐着黑色帕萨特轿车拉着消防斧、匕首等工具来到现场，张利东指挥，永某没动手打人，看见一个蒙古族人将张利东、王某1、郭某1捅伤。在向王某4讨债中，佟某1派永某和王某2、额某1到XX公司催收债务，永某开着B40车拉着王某2先去，额某1后去，债务人从后门跑了，跳墙时脚摔伤，民警出警走后，永某等人开车尾随去医院，在转院过程中跟丢了，之后永某走了等情况；12、证人光某1、白某1的证言，证实光某1、白某1在展销中心做安保，光某1平时人们叫小光，2017年11月18日早上，代某1给光某1打电话称讨债公司的人来了，光某1去看见有40-50人，其中一个人问前几天谁砸车，光某1说自己，对方拿着砍刀等围攻，光某1从窗台上拿起匕首，左右挥舞，边砍边跑，冲出来打车走了，看见匕首上有血扔了，乌某1和敖某1受伤等情况；13、证人韩某1、陆某1的证言，证实小光接完电话开车到了展销中心，陆某1发现有很多人，一部分人穿着印有“事无忧”字样的衣服，陆某1去卫生间，出来看见小光突然从其身边跑过去，一伙人出去追小光，陆某1没动手，然后就散了等情况；14、证人藏某1、卢某1的证言，证实藏某1认识白某2领的一个叫白某1，还有小光、黎明等情况；15、证人张某10、赵某4、张某11的证言，证实张利东老婆赵某4称在呼市居住的新城区XX房子，是其首付40万元，贷了80万元，张利东没有拿钱，也没有还过贷款；张利东父亲张某10称其从信用社贷款2万元，还了前五、六年张利东的贷款；张利东兄弟张某11称张利东跑后，将邮政2张信用卡及光大1张信用卡留给赵某4，赵某4没钱让张某11还款，2018年7月份张利东从金谷银行贷款，张某11给还过贷款，张某11给赵某4拿的1张户名张利东的中兴银行信用卡还过款；以及张利东跑后一直没有联系等情况；16、证人王某8、刘某8、刘某9、郑某、郭某3、赵某5、赵某6、王某9、冯某1、苏某1、云某2、管某1、郑某2、马某1的证言，证实王某8称张利东于2018年5月份来销售店交1000元购车订金，2018年12月27日一个女人来办理退款；刘某8称张利东于2018年6月份向其借2万元，没有借上；刘某9称张利东于2018年6月份向其借5万元，没有借上；郑某称张利东来XX汽车销售公司以公司名义购买了两辆车，都是红色越野车；郭某3称张利东欠其6万元，帮联系购买一辆白色吉普自由侠，张利东首付，还欠其2万元，张某11替张利东还了5000元；赵某5称去年张某11找其帮张利东代还信用卡有三个月左右；赵某6称2017年12月或者2018年张利东找其用POS套现有几万元等情况；17、张某2的供述笔录，证实张某2与程某1签了一份委托书，佣金是30%或35%，张某2和张利东商量这个单子给渠某，渠某他们给程某1要回一套房子和30万元现金，按公司规定必须将30万元现金拿回公司，张某2告诉杜某1把钱拿回公司，钱归张利东分配，张利东只给张某2发了两个月工资1万元等情况；18、渠某的供述笔录，证实张利东负责公司业务，张某2归张利东领导，负责接单、签单，是客户经理。渠某给张利东打电话，让杨某1去盯赵某1，渠某在徐某1家呆过二、三天，也去过医院，在XX酒店呆了一天，张利东让杜某1来处理，后达成协议，一套房子加30万元现金，张利东说公司有规矩，最后也没给程某1退钱，30万元的收据上渠某签字，渠某和张利东一起将30万元存在工商银行张利东的账户。在厂家展销中心，渠某和张利东下车，渠某在车旁站着，张利东、杜某1、郭某1等人和对方打起来了等情况;19、杜某1的供述笔录，证实张利东和渠某给杜某1打电话让去帮忙，渠某和其他讨债成员轮流跟踪、尾随赵某1，第三天下午渠某打电话让杜某1去医院看守赵某1，第四天在XX酒店看守，第五天达成协议，后到赵某1他哥家，王虎和赵某1给程某1写了一份房屋转让协议，又给程某130万元，他们离开后，渠某和程某1算佣金，渠某带着30万元与杨某1、邢某1等人离开。在展销中心，张利东给杜某1打电话让去，去看见郭某1领的一伙人已经在展销中心，代某1打电话叫来五、六个蒙古族人，张利东开车带着渠某来了，王某1也来了，双方打起来，受伤的人有张利东、郭某1、王某1等情况；20、李某1的供述笔录，证实公司的人与赵某1协商成一套房屋和30万元现金，30万元现金被拿回公司，李某1挣了1.2万元，这个单子是渠某接的，李某1去时渠某、杨某1、魏某1、温某1在场，后去过XX酒店。在向王某6讨债中，李某1及其朋友去武川将王某6带回公司，王某6说头昏，李某1及其朋友、张利东带王某6到253医院门口，王某6说不去了，又去医院对面饭店，后去洗浴中心，第二天在公司看见王某6和委托人都在，过几天王某6来公司交了2000元，李某1问手表和戒指多少钱，王某6将戒指取下给李某1。在向幺某1讨债中，李某1和徐某2、杨某1在幺某1单位要账，幺某1母亲病了，去附属医院看病，张利东和张某2让他们在医院盯着幺某1等情况；21、郭某1的供述笔录，证实郭某1、佟某1、二鹏去展销中心，杜某1领的小飞、二铁也在，一会张利东拉着渠某也来了，有镐把等工具，双方打起来了，郭某1不知被谁捅了两刀等情况；22、佟某1的供述笔录，证实张利东给佟某1打电话让去巨海城和杜某1、李某1他们办一下那个单子，杜某1给佟某1打电话让直接去XX酒店，轮流看守赵某1，采取跟踪的方式向赵某1讨债，没有间断，共跟踪十天左右，赵某1给程某130万元，30万元被渠某拿走，佟某1最后分2万，佟某1给额某1分了5000元。在向王某4讨债案中，佟某1指派公司的人去王某4单位，王某4从二楼跑了，没要上。在展销中心，张利东叫佟某1去展销中心院内打架，当时有佟某1、杜某1、郭某1、王某1、二铁、渠某、张利东、1号、额某1、王某2，还有杜某1领的三个人，最后张利东、郭某1、王某1被对方捅伤，张利东让佟某1带着额某1去院内把对方的车砸了等情况；23、额某1的供述笔录，证实佟某1给额某1打电话说渠某接了一个单子，让额某1去医院把渠某换下来，额某1和佟某1去了医院，额某1盯到晚上19时许走了，第二天佟某1又给额某1打电话让去XX酒店帮渠某盯着，当天18时许额某1离开酒店，第三天早上继续去酒店，下午14时许额某1又离开酒店回家了，第四天早上额某1与佟某1又去酒店帮忙，当天都散了。2017年11月14日，在向王某4讨债中，佟某1给额某1打电话让去看看啥情况，去了看到王某2和小光在XX公司外面站着，额某1就回公司了。2017年11月18日，在展销中心，佟某1给额某1打电话让去帮忙打架，去了看见公司的人有杜某1及三个组员、佟某1、郭某1、小光、渠某、王某2、张利东及三、四个朋友，对方有七、八个人，公司的人拿着镐把和铁棍，对方的人都拿着刀，张利东让额某1和佟某1把对方的车砸了，后额某1离开等情况；24、杨某1的供述笔录，证实杨某1接到渠某电话，与温某1、魏某1第二天到巨海城与渠某碰面，后到内蒙医院，杨某1等人盯着赵某1，到XX酒店，看守了二、三天，讨债过程中采取跟踪、辱骂、高音喇叭喊话、不让睡觉等，一直到给程某130万元，渠某打了收条，公司那些人将30万元拿回公司，当时程某1不同意，张利东让拿回公司，可能程某1害怕或者相信杜某1第二天去公司会处理的话，在跟随赵某1期间，杨某1得了2500元，魏某1和温某1每人2500元，30万元拿回公司后，杨某1得了2500元，魏某1得了1600元，吴某1得了1000元。在向幺某1讨债中，这个单是张利东安排给李某1，杨某1、李某1、徐某2跟随幺某1去其单位，幺某1母亲来到称病了，120送到附属医院，杨某1、李某1、徐某2也跟着去了医院，连续跟踪两白天、三晚上，中途杨某1离开等情况；25、温某1的供述笔录，证实从找到赵某1，温某1共跟踪三天三夜，温某1用高音喇叭骂过赵某1，要回30万元，程某1当时不同意交回公司，杜某1请示张利东还是张某2，要求必须把钱带回公司，程某1看到当时情形不给也不行，由杜某1和渠某交到公司，温某1得了3000元等情况；26、魏某1的供述笔录，证实魏某1和杨某1还有一个不认识的，三个人打出租车到巨海城住了两、三天看守赵某1，又到巨海城附近的一家酒店住下看守，魏某1在酒店住了半天就走了，后来渠某给魏某12000元等情况；27、徐某2的供述笔录，证实徐某2等人一直跟着幺某1，在附院住了十五天左右，前三、四天是徐某2、杨某1、李某1三个人跟踪，后杨某1和李某1吵架，杨某1走了，采取跟踪、尾随、辱骂、泼油漆、扎轮胎等情况；28、邢某1的供述笔录，证实渠某让邢某1在巨海城小区二楼的一个房间盯着，在医院渠某、邢某1、杨某1、马志强、魏某1，还有一个不认识的人分成三组，盯着赵某1，邢某1负责白天，参与看守了三天，渠某又让邢某1到XX酒店继续看守赵某1，邢某1又看守了三个白天。邢某1到事无忧公司，渠某将身份证借走，在邢某1不知情的情况下，注册公司法人为邢某1等情况；29、程某1的报案材料及询问笔录，证实张某2领渠某到赵某7家找程某1，程某1在协议上签字，后杜某1来了让公司的人跟上赵某1，赵某1装病被送到内蒙医院，杜某1和渠某等九个人和程某1一起去内蒙医院，后又到宾馆住下，最后谈好给程某130万元和一套房子，30万元被收取佣金，渠某打的收条，当时程某1和其丈夫不同意，杜某1给张某2打电话，张某2让把钱拿到公司第二天再说，那些小伙子都瞪着眼睛盯着程某1，程某1害怕就把钱给了杜某1或渠某等情况；30、证人钟某1的证言，证实渠某带着四、五个人到赵某7家，签了委托书，佣金40%，赵某1来了，被渠某等人看守，后赵某1被送到医院，渠某等人也去内蒙医院，赵某1去XX酒店，杜某1等人也去酒店，直到赵某1给程某130万元，钟某1提出给公司佣金12万、20万到25万元，杜某1都说不行，渠某在一旁帮腔，钟某1和程某1害怕被打，在他们逼迫和诱惑下，程某1和钟某1将30万元给了他们，之后，渠某及其手下经常给程某1发短信、打电话、恐吓要钱等情况；31、赵某1的询问笔录，证实赵某1去其哥哥赵某7家，除了程某1及其丈夫、侄子钟某2，沙发上还坐着两个小伙子，程某1说是其侄子，那两个小伙子去医院到病房看赵某1两、三次，跟随去XX酒店住了三、四天，用高音喇叭喊过一次，让还钱等情况；32、通话详单、身份证复印件、聊天记录、担保书、保证书、共享众筹平台、交易明细清单、转账凭条、业务回执、补偿协议、房屋抵顶补充合同、微信收款记录、渠某签字的收据、120电话受理记录单、酒店结账单、赵某1病历，证实徐某1、赵某1共收取程某1等九人保证金156.9万元，徐某1、赵某1同意以一套房屋加30万元现金进行补偿，渠某收取程某1佣金30万元等情况；33、王某4的的询问笔录，证实王某1给王某4打电话让去XX公司见面，王某1将王某4指给年轻小伙子后上楼了，王某4拒绝跟他们三个人走，这三个小伙子就辱骂，王某4要回家，他们三个人就拦着，让一起去公司，如果不走就要殴打，一直到中午，王某4趁他们不注意跳墙跑，右侧脚跟骨骨折，王某4朋友接其去医院，三个小伙子一路尾随，18时30分左右他们没跟上，王某4打车去其叔叔家，小伙子19时30分到王某4叔叔家门口等，到22时离开，后王某4连夜让朋友送回山西老家等情况；34、鉴定文书、诊断材料、住院病案、入院证、出院证、住院收费票据，证实被鉴定人王某4右下肢损伤评定为轻伤二级以及住院情况；35、证人王某1的证言、授权委托书、欠款人信息、借款合同、借条，证实王某1去事无忧公司与张某2签订委托协议，王某1将事无忧公司的人和王某4约在XX公司大厅内，公司派了两个小伙子，王某1介绍完上办公室了，王某4跳墙把脚弄伤，警察过来调查未发现有殴打行为就走了等情况；36、王某6的询问笔录，证实2017年8月17日，王某5委托事无忧公司向王某6要钱，公司的人不让王某6离开，王某6挣脱后，李某1就动手打，他们将王某6抬到车上拉到一个地下停车场，后将王某6带到办公室，一直有人跟踪，渠某和李某1不让王某6睡，王某6身体不舒服，李某1和渠某等五、六个人开车拉王某6到253医院，转了一圈到对面的饭馆吃饭，后将王某6拉到郊区，换班看着，从派出所出来，李某1把王某6带到洗浴中心就离开了，两个蒙古族男子不让王某6睡觉，第二天王某6回到事无忧公司，李某1和邢某1负责看守王某6，晚上张利东让王某6离开公司，王某6觉得时间太晚了，就在公司睡了一晚，第三天张利东要求交5000元费用，过二十天王某6去公司交2000元，李某1拿到钱，要求将戒指扣下等情况；37、证人王某5的证言，证实王某5联系事无忧公司，晚上八点多，王某5把王某6约到XX小区门口，两名年轻人连拉带扯将王某6揪上车走了，开车那名男子叫李某1，把王某6眼镜打掉了，王某5去事无忧公司看见王某6在沙发上坐着，旁边坐着一个小伙看着，第二天下午王某5又去事无忧公司，王某6跟王某5说“不让睡觉”等情况；38、幺某1的询问笔录，证实事无忧公司三个人到幺某1办公室坐到下午，又到过道喊“幺某1讨吃货，欠钱不还”，在医院不让幺某1睡觉，还在病房门口立了两块牌子，写着“欠债还钱，天经地义”，每天骂幺某1不要脸，持续跟踪十七、八天，刚开始三个人，中途两个人跟踪，他们还把油漆洒到么力强邻居门上等情况；39、代某1报案材料及询问笔录、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2017年11月18日下午15时许，玉泉分局刑事侦查大队二中队接代某1报案，因部分犯罪嫌疑人被清水河县公安局抓获，移送清水河县公安局管辖。代某1称在呼市玉泉区XX路厂家招商展销中心因和股东有经济纠纷，催债公司来了十来个人，用喇叭喊，让代某1还十来万，牌子上写着“欠债还钱、天经地义”，下午催债公司又来十来个人，进来就打人，手里拿着匕首、砍刀、镐把，代某1这边有两个人被打伤，小光开的车被砸等情况；40、乌某1、敖某1的询问笔录，证实小光负责代某1公司安保，安保有乌某1、敖某1、小光、红福四个人，2017年11月18日，乌某1接到电话说有人闹事，去展销中心对方来了十多个人，又到了大约二十人，他们拿着刀，进来就打敖某1和乌某1等情况；41、证人崔某1的证言，证实崔某1去事无忧公司与张利东签订协议，委托公司向代某1催要欠债，杜某1给崔某1打电话让去代某1公司核对债务，事无忧公司来了七、八个小伙子，有的拿喇叭，有的拿牌子，崔某1走后，听说事无忧公司的人和代某1的人打起来了等情况；42、辨认笔录，证实乌某1辨认10号是第一波进入展销中心带着口罩后摘掉，参与斗殴的犯罪嫌疑人之一（王某1），3号是后来到达展销中心并参与斗殴的犯罪嫌疑人（郭某1），代某1不能认出照片上的人等情况；43、司法鉴定意见书、价格认定结论书、内蒙古增值税电子普通发票，证实敖某1左枕骨骨折，评定为轻伤二级；乌某1头皮裂伤，长4cm,为轻微伤；被毁坏别克牌XX型轿车于2017年11月18日的损失价格合计为人民币7363元等情况；44、查询企业相关情况、企业档案登记资料、公司登记申请书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、联络员信息、财务负责人信息、授权委托书、住所证明、任职文件、租房协议、股东会决议、承诺书、任免职文件、公司章程、营业执照，证实内蒙古事无忧商务服务有限公司注册成立日期2017年5月11日，一般经营项目为财务咨询服务、信息技术咨询服务、企业管理服务、接受金融机构委托从事金融信息技术、业务流程、知识流程外包服务、受银行委托对信用卡及消费信贷逾期账款催告通知服务，法定代表人曹某1，于2017年9月26日变更为邢某1，曹某1出资40万，张某9出资30万，张利东出资30万，张利东系监事等情况；45、呼工商回函字[2018]9号，证实呼市工商局回民区分局对内蒙古事无忧商务服务有限公司经营范围明确说明：“受银行委托对信用卡及消费信贷逾期账款催告通知服务”仅限受银行委托催告通知服务，并没有包含“接受私人委托催讨债务”；“清算事务”按照2011年国民经济行业分类注释7231款为会计、审计及税务服务的包含项目不包括“接受私人委托催讨债务”的事项等情况；46、证人张某8的证言、授权委托书、身份证复印件、欠款人信息、借条、民事判决书、机动车驾驶证、收条、委托书、过户承诺书、房屋买卖合同、借款凭据、委托公证书、欠款条、执行申请书、租赁协议，证实事无忧公司的相关活动情况；47、刑事判决书、刑事附带民事判决书，证实张某2等十三人的判决情况。以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，在主要事实上能够相互印证，符合证据合法性、关联性、真实性的要求，本院予以采信。本院认为，被告人张利东以非法占有为目的，组织领导犯罪集团以威胁的方法，强行索取他人财物30万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张利东组织领导被告人王某1、王某2、永某等人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人、随意殴打他人，造成敖某1轻伤二级、乌某1轻微伤，情节恶劣；在公共场所起哄闹事，任意损毁公私财物，被毁坏别克牌轿车损失价格合计为人民币7363元，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人张利东犯故意伤害罪，因所涉及的犯罪事实系犯罪集团个别成员实施的犯罪集团以外的犯罪行为，且被告人张利东与指控的犯罪行为之间，主观上缺乏共同故意，客观上没有共同行为，被告人张利东不应当承担该部分刑事责任，故本院不予支持。被告人张利东系犯罪集团中起组织、领导作用的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王某1、王某2、永某在犯罪活动中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张利东犯数罪，应数罪并罚。被告人张利东于2019年8月8日到清水河县公安局主动投案，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，主犯除如实供述自己的罪行，还应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定自首。被告人张利东自动投案，但未能如实供述犯罪事实，故不予认定自首情节。被告人张利东的辩护人的辩护意见，事无忧公司不构成恶势力犯罪集团。经查，1、呼工商回函字[2018]9号文件，呼市工商局回民区分局对内蒙古事无忧商务服务有限公司经营范围明确说明：“受银行委托对信用卡及消费信贷逾期账款催告通知服务”仅限受银行委托催告通知服务，并没有包含“接受私人委托催讨债务”；2、内蒙古事无忧商务服务有限公司符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于《办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力、恶势力犯罪集团的认定标准，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条犯罪集团的认定标准；3、内蒙古事无忧商务服务有限公司催债主要以跟踪、尾随、不让睡觉、辱骂、高音喇叭造势、拉横幅等手段，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于《办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》中关于“软暴力”的认定标准。故不予采信该辩护意见。被告人张利东的辩护人的辩护意见，张利东不构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，对公诉机关起诉张利东敲诈勒索罪做无罪判决、对寻衅滋事罪做改变罪名的判决。经查，1、被告人张利东在公安机关的供述笔录中称，在杜某1的建议下，于2017年5月11日成立了事无忧商务服务有限公司，张某2和渠某是张利东叫进公司，李某1、佟某1、郭某1是投奔张利东的，催债主要以跟踪、尾随、辱骂、高音喇叭造势、拉横幅等手段，杜某1懂讨债业务，张利东能发号施令，讨债过程发生冲突，由张利东出面协调社会关系，处理后果；2、被告人王某1称，内蒙古事无忧商务服务有限公司的具体负责人叫张利东；3、被告人王某2称公司操控者是张利东；4、被告人永某称公司成员全部归张利东管理。被告人张利东系犯罪集团中起组织、领导作用的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，且公诉机关起诉的敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。故不予采信该辩护意见。被告人王某1的辩护人的从轻判决辩护意见，予以采信；被告人王某2的辩护人的减轻处罚辩护意见，不予采信；被告人永某的辩护人的适用缓刑辩护意见，不予采信。被告人王某1、王某2、永某当庭认罪，具有悔罪表现，可以依法酌定从轻处罚。被告人王某1、王某2、永某在审查起诉阶段认罪认罚，公诉机关关于被告人王某1的量刑建议为有期徒刑六个月至一年，予以采信；关于被告人王某2的量刑建议为有期徒刑一年至一年六个月，予以采信；关于被告人永某的量刑建议为有期徒刑一年至一年六个月，予以采信。被告人张利东于1999年11月23日因犯强奸罪被土默特左旗人民法院判处有期徒刑七年，系有前科。随案移送的蒙AXXXXX小型越野车，因所有权不明，退回侦查机关处理。根据被告人张利东、王某1、王某2、永某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人张利东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年；决定合并执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三万元。（罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2035年8月8日止）。二、被告人王某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年9月9日止）。三、被告人王某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年3月19日止）。四、被告人永某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2021年3月19日止）。五、随案移送的砍刀两把、消防斧一把、长袖T恤衫一件、上衣一件、护腰三件、口罩五个、头套一个、马夹两件、棒球帽五个、战斗背心一件、自动水喷漆两个、电脑主机七台、公章六个、广告字一个，依法予以没收。六、冻结款共计2307.16元，未随案移送，由冻结机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 吕 彦审判员 李 强审判员 曹海燕 二0二0年二月二十八日书记员 王振兴附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：随意殴打他人，情节恶劣的；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第二款涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。