河北省衡水市桃城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1102刑初973号公诉机关衡水市桃城区人民检察院。被告人步新征，女，1975年8月14日出生于河北省枣强县，汉族，高中文化，系衡水农商银行员工，住衡水市桃城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被刑事拘留，同年7月3日转逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人付丙涛，河北中衡诚信律师事务所律师。衡水市桃城区人民检察院以衡桃检一部刑诉〔2019〕926号起诉书指控被告人步新征犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员万晓东出庭支持公诉，被告人步新征及辩护人、被害人孙某1、吴某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。衡水市桃城区人民检察院指控：2015年10月份，被告人步新征在吃饭时通过朋友呼万戟了解到被害人孙某1要给其儿媳妇找工作，步新征便主动找到呼万戟，称自己认识大领导可以办成此事，承诺2016年元旦后就可以到高速公司以正式工的身份上班，取得被害人孙某1信任，并向孙某1索要人民币12万元作为办事费用。2015年10月29日，被害人孙某1将人民币12万元存入步新征提供的工商银行卡中，步新征得款后迅速将该款项用于归还个人债务及个人花销。2015年12月上旬，步新征又以孙某1儿媳妇患有肝炎不能上班，需要打点关系为由再让孙某1打款人民币4万元，孙某1称没钱并表示不再办理工作事宜，让步新征将之前收取的12万元退还，但步新征以该钱款已被送出为由拒不退还。孙某1找到中间人呼万戟要求退钱，呼万戟联系步新征后，步新征同样以该钱已经送礼为由拒不退钱，并称再拿4万元就可以让孙某1儿媳妇上班，呼万戟无奈垫付4万元给步新征，步新征收钱后又将该款项用于个人花用。2017年10月份，被害人孙某2通过王某2认识被告人步新征，在一起吃饭时步新征得知被害人孙某2需要办理银行贷款，步新征便以自己在银行工作、有关系为由主动提出可以帮助孙某2办理380万元的银行贷款，但需要人民币5万元的活动费用。孙某2于2018年5月初将5万元现金交给步新征，后步新征以需要送礼为由，向孙某2索要人民币3000元，孙某2将该款项微信转账给步新征，后步新征将该款项用于个人消费。2018年11月份，被告人步新征虚构能够帮助办理2000万元的贷款的事实，再次向被害人孙某2索要办事经费，孙某2以没钱为由没有给钱，王某2作为中间人也想办成此事就通过转账的形式转给步新征人民币4万元，该4万元被步新征用于个人消费。2018年3月份，被告人步新征在王某2家中得知王某2女儿王某1没有工作，便以能够为王某1安排信用社的工作为名取得王某1的信任，步新征向王某1索要人民币13万元作为办事费用，后王某1的丈夫吴某通过现金、微信、支付宝、银行转账等方式给步新征人民币共计13万元。后被害人王某1及吴某多次向步新征催促办理结果，步新征以各种理由推脱，上述款项被步新征用于个人消费。对指控的事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、转账记录、发破案经过等相关证据，据此指控被告人步新征以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人步新征对公诉机关指控其诈骗被害人孙某1的犯罪事实无异议。被告人步新征及其辩护人对公诉机关指控其诈骗孙某25.3万元的犯罪事实均辩称，其与王某2系情人关系，孙某2系王某2的老板，孙某2欠王某2十万余元工资一直没有偿还，王某2让其以为孙某2办贷款索要好处费为由要回王某2的工资5万元；另外3千元系其向孙某2的借款，其没有诈骗孙某2钱财。被告人步新征及其辩护人对公诉机关指控其诈骗王某24万元的犯罪事实均辩称，其向孙某2借款，孙某2用自己名下的汽车抵押了4万元借给其，该4万元系王某2给其用于偿还汽车抵押的借款，其用该4万元将孙某2的汽车抵押手续解除，不存在虚构事实及非法占有的故意，故其不构成诈骗罪。被告人步新征及其辩护人对公诉机关指控其诈骗被害人王某1、吴某13万元的犯罪事实均辩称，王某2指使其以为王某2的女儿王某1找工作为由向女婿吴某要钱，要到钱后其想将钱还给王某1，王某2以死相逼不让其退钱，故其不构成诈骗罪。经审理查明：2015年10月份，被告人步新征通过朋友呼万戟了解到被害人孙某1要给其儿媳妇找工作，步新征便主动找到呼万戟，称自己认识大领导可以办成此事，承诺2016年元旦后就可以到高速公司以正式工的身份上班，取得了被害人孙某1信任，并向孙某1索要人民币12万元作为办事费用。2015年10月29日，孙某1将人民币12万元存入步新征提供的工商银行卡中，步新征得款后迅速将该款项用于归还个人债务及个人花销。2015年12月上旬，步新征又以孙某1儿媳妇患有肝炎不能上班，需要打点关系为由再让孙某1打款人民币4万元，孙某1称没钱并表示不再办理工作事宜，让步新征将之前收取的12万元退还，但步新征以该钱款已被送出为由拒不退还。孙某1找到中间人呼万戟要求退钱，呼万戟联系步新征后，步新征同样以该钱已经送礼为由拒不退钱，并称再拿4万元就可以让孙某1儿媳妇上班，呼万戟无奈垫付4万元给步新征，步新征又将该款项用于个人花销。上述事实，被告人步新征在开庭审理过程中无异议，且有经法庭质证的被害人孙某1的陈述，证人呼万戟的证言，转账记录等证据，足以认定。2017年10月份，被害人孙某2通过王某2认识被告人步新征，步新征得知孙某2需要办理银行贷款，便以自己在银行工作、有关系为由主动提出可以帮助孙某2办理380万元的银行贷款，但需要人民币5万元的活动费用。孙某2于2018年5月初将5万元现金交给步新征，后步新征以需要送礼为由，向孙某2索要人民币3千元，孙某2通过微信转账给步新征3千元，步新征将上述款项用于个人消费。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1、被告人步新征在公安机关的供述证实，2018年4月份其答应为孙某2办理380万元的银行贷款，2018年5月初，其以为孙某2办理贷款为由向孙某2索要了5万元现金，钱被其和王某2消费了。2、被害人孙某2在公安机关的陈述证实，王某2系其货站的员工，步新征与王某2系情人关系，其与步新征、王某2一起吃饭时步新征知道其资金紧张，主动说帮其办理380万元的贷款，2018年5月6日其交给步新征5万元现金用于办理贷款。2018年8月10日，步新征以办理贷款为由又向其索要了3千元，但步新征以各种理由推脱，380万元的贷款也没办理下来。其欠王某24.8万元工资，但王某2没有向其索要过。3、证人王某2的证言证实，其与步新征系情人关系，步新征在银行工作，孙某2通过其认识步新征。2018年前后孙某2想让步新征帮其在衡水农商银行办理380万元的贷款，步新征向孙某2索要5万元好处费，之后步新征以各种理由推辞，380万元的贷款也没有办下来。孙某2欠其4.8万元工资，因知道孙某2货站一直亏钱，作为朋友其没有急着向孙某2要工资。4、孙某2银行卡流水证实，孙某2于2018年5月6日支取现金2万元。5、孙某2微信转账记录证实8月10日转账给步新征3千元。上述证据，对相互印证部分本院均予确认。2018年3月份，被告人步新征在王某2家中得知王某2女儿王某1没有工作，便以能够为王某1安排信用社的工作为名取得王某1的信任，步新征向王某1索要人民币13万元作为办事费用，后王某1的丈夫吴某通过现金、微信、支付宝、银行转账等方式给步新征人民币共计13万元。后被害人王某1及吴某多次向步新征催促办理结果，步新征以各种理由推脱，上述款项被步新征用于个人消费。案发后，步新征的亲属代其归还被害人吴某经济损失人民币2万元。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1、步新征的供述称，其以给王某2的女儿王某1介绍工作为名分多次向王某2的女婿吴某索要了13万元，但其没有为王某1介绍工作，钱用于其与王某2的花销。2、证人王某2的证言证实，步新征在其家中得知其女儿王某1没有工作，便声称能给王某1安排到信用社工作。2018年3月，步新征以为王某1办理信用社的工作为由向其索要13万元，其女婿通过微信和支付宝转给步新征5万元，2018年6月，步新征又向其索要剩余的8万元，其妻子拿出4万元现金给了她，后来吴某又把剩余的4万元钱给了步新征。3、被害人吴某的陈述证实，2018年3月6日步新征在其家中说能给其妻子王某1安排到信用社工作，需要报名费5万元，其当天晚上通过微信和支付宝转给步新征3万元，3月7日又通过微信转给她2万元。2018年6月中下旬，步新征告诉其还需要8万元活动经费，其岳母给了步新征4万元现金，其于7月分通过微信、银行转账给步新征4万元，但步新征一直未能为王某1办理工作事宜。案发后，步新征的儿子赵某退给其2万元。4、被害人王某1的陈述与吴某的陈述基本一直。5、吴某的转账记录证实吴某给步新征转款的情况。6、证人赵某（系步新征之子）的证言证实其于2019年7月因步新征给王某1找工作的事退给王某22万元。上述证据，对相互印证部分本院均予确认。本院认为，被告人步新征以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人步新征以帮助孙某2办理2千万贷款为由骗取王某2人民币4万元的事实，经查，仅有王某2的陈述与转账记录，无其他证据佐证，故认定该钱款为诈骗所得证据不足，不予支持。被告人步新征当庭能够承认部分犯罪事实，其亲属代其归还被害人部分钱款，依法可酌情从轻处罚。被告人步新征及其辩护人关于其向被害人孙某2、王某1、吴某索要钱款不构成诈骗罪的辩护意见，经查，均与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人步新征犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2027年6月18日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、责令被告人步新征退赔被害人孙某1经济损失人民币十二万元，退赔被害人呼万戟经济损失人民币四万元，退赔被害人孙某2经济损失人民币五万三千元，退赔被害人吴某经济损失人民币十一万元，上述款项限判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  韩振栋审 判 员  荀 雯人民陪审员  刘爱双二０二０年二月二十八日书 记 员  李珊珊