河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0883刑初383号公诉机关河南省孟州市人民检察院。被告人邢建宝，男，1992年2月17日出生，汉族，初中文化程度，无业，住孟州市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月16日被孟州市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月31日被孟州市公安局取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月29日经孟州市人民检察院决定，于同日被孟州市公安局取保候审。2019年11月27日经孟州市人民法院决定，于同日被孟州市公安局逮捕。辩护人谢继周，孟州市法律援助中心指派律师。孟州市人民检察院以孟检一部刑诉（2019）193号起诉书指控被告人邢建宝犯开设赌场罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员张延飞、张妍出庭支持公诉,被告人邢建宝及其辩护人谢继周到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月，林某（已判决）在为赌博网站菲洛城担任代理期间，将师某1（已判决）发展为赌博网站菲洛城的下级代理，后在林某的帮助下，被告人邢建宝和师某1、王某1(已判决)、王某2（已判决）预谋后，使用师某1的手机号注册微信号和支付宝账号，在微信上创建诚信娱乐交流群，添加不特定他人进入此微信群，组织该群成员通过“重庆时时彩”的方式进行赌博，同时在微信、支付宝账号上接受下注赌博。王某1、王某2、邢建宝把赌资收集后，通过师某1的账号下注在赌博网站菲洛城中，从中抽头渔利。2018年1月至2018年2月10日，王某1、王某2、被告人邢建宝从微信上收集赌资299172元，从支付宝上收集赌资237280元。共收集赌资536452元投注到菲洛城赌博网站，林某、师某1、王某1、王某2、邢建宝按照下注金额8.3%抽头渔利共计44525.516元。被告人邢建宝于2019年7月25日退赃6100元。公诉机关认为，被告人邢建宝开设赌场并从中抽头渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人邢建宝的行为是共同犯罪。被告人邢建宝犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邢建宝自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人邢建宝有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人邢建宝对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人邢建宝具有以下从轻或减轻处罚情节：1、自首；2、初犯、偶犯；3、认罪态度好，积极退赃；3、系从犯，家庭情况困难。综上，建议法庭酌情考虑犯罪情节和家庭情况，对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。认定以上事实的证据有：（一）书证：1、户籍证明，证实被告人邢建宝出生于1992年2月17日，案发时系完全刑事责任年龄人。2、发破案经过、到案证明，证实2018年3月25日，孟州市网监大队在工作中发现师某1等人在微信号“nongmao666”上组织诚信娱乐交流群进行赌博，于2018年3月28日立案。2019年1月16日被告人邢建宝向槐树派出所投案，并如实供述了伙同师某1等人建立诚信娱乐赌博群，供他人下注赌博的犯罪事实。3、邢建宝供词证实，被告人邢建宝自愿认罪认罚，希望从轻处罚。4、行政处罚决定书证实，王某3、闫某、罗某、赵某、李某、王某4、郭某、杨某、崔某2因参与赌博被罚款。5、扣押决定书、扣押清单、随案移交物品文件清单证实，2019年7月23日，扣押邢建宝参与开设赌场的违法所得共6100元。6、关于邢建宝涉嫌开设赌场罪中涉案赌资数额的认定说明证实，从2018年1月13日开始到2月10日邢建宝退出该团伙为止，微信“nongmao666”共收款295503元，以此认定为邢建宝参与开设赌博的赌资。7、扣押决定书、扣押清单证实，2018年3月29日，扣押师某1银行卡5张，手机1部、计算机1台；2018年3月29日，扣押王某1银行卡2张，手机3部；2018年6月8日，扣押王某2手机1部；2018年10月6日，扣押林某银行卡1张，手机1部，身份证1张。8、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、师某1中信银行卡62×××88交易明细证实，师某1中信银行卡62×××88冻结期限是2018年3月30日至2018年9月29日，微信赌博群“诚信娱乐交流群”绑定的银行卡交易流水，证实赌资的流动及渔利。9、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、师某1农业银行卡62×××63交易明细证实，师某1的农业银行卡62×××63账户于2018年3月30日被冻结，微信赌博群“诚信娱乐交流群”绑定的银行卡交易流水，证实赌资的流动与渔利。10、师某1中国农业银行6228482379505662177交易明细证实，微信赌博群“诚信娱乐交流群”绑定的银行卡交易明细，证实赌资的流动与渔利。11、补充侦查报告书证实，现因邢建宝换过手机，不记得当初所使用的手机号和微信号，无法查询该使用赔付专员2的交易记录，赔付专员3的微信原来查询过交易记录，因为当时没有使用，故无交易记录。赔付专员4的微信交易记录因不知道微信号无法查询。12、关于师某1等开设赌场案在支付宝中接受赌注的赌资数额的情况说明证实，师某1的“nongmao666（师某1）134××××**25”支付宝账户及王某2的131××××3109支付宝账户2018年1月至3月共接受投注261730元。除了王某4和李某外无其他参赌人员在该四人的支付宝上进行投注。其中师某1的“nongmao666（师某1）134××××**25”的账户共接收投注260230元，王某2的131××××3109支付宝账户共接受投注1500元。13、情况说明证实，赔付专员3没有接受其他参赌人员投注的情况，由于查不明赔付专员2、赔付专员4的微信号，无法调取该微信内的详细交易记录。14、收条证实，被告人邢建宝于2019年7月25日退赃6100元。15、认罪认罚具结书证实，被告人邢建宝自愿认罪认罚。（二）证人证言：1、证人林某的证言：我和师某1是打游戏认识的，2017年12月份左右，师某1来我家找我，问我如何在网上玩彩票从中挣钱，我就跟他讲如何在菲洛城中注册账号，我在菲洛城网站给师某1注册开户时，他的账户就是我的下级代理。师某1注册账号就是为了开微信群，让人在微信群中下注赌博，我们参照的是重庆时时彩的开奖结果，以押龙、虎、和的方式进行下注赌博，开奖结果为五位数，如果第一位大于最后一位即为龙，反之为虎，相等为和，买对了就赢钱，买错了就输钱。“菲洛城”网站不论输赢按下注的总金额的8.3%返利，刚开始师某1得下注总金额的7.5%返点，我得下注的0.8%返点，后来师某1得7.8%的返点，我得0.5%返点。从师某1注册账号到师某1不干之后总共抽有三千多元。师某1等人操作在微信上接受下注的事我知道，但是我没有和他们合伙，也不与他们分利，我知道师某1问有人帮他操作，或他与合伙人操作，因为这事师某1自己一个人干不过来，我知道这几个人中，除了师某1，还有一个叫小宝的。2、证人师某1的证言：我在菲洛城注册账户是林某手把手教我的，林某说注册两个账户，一个大账户作为返点用，一个小账户作为下注用，还说不管下注输赢都按7%给我返点。2018年年初，我和王某2、王某1、邢建宝一起商量也建个微信群从中挣钱，后王某1拿着我的苹果5S手机申请了“nongmao666”微信号，微信名叫“赔付专员^_^加我付款”，王某1、王某2、邢建宝每人出资1000元，我出资2000元，这钱都打到了“nongmao666”微信中，我们就建立诚信娱乐交流群，想办法往里边拉人让人赌博，有人想下注的话就私信转账或发红包给“nongmao666”，我们代他们在菲洛城网站下注，再按照下注人的要求买龙、虎、和，下注的人赢了，我们就双倍赔付人家，如果输了就把钱吃到“nongmao666”微信里，“nongmao666”微信和菲洛城账户绑定的是一个银行卡。苹果5S和电脑都在我租的店面内放着，王某1、王某2、邢建宝三人轮流操作，谁有空谁操作，我不太会操作手机和电脑，电脑是在菲洛城下注用的，我们总共挣了3万左右，每人分大约七八千元。3、证人王某1的证言：2018年元月初，师某1提议建立个诚信娱乐交流微信群，他用他的苹果5S申请了“nongmao666”微信号，微信昵称是“赔付专员^_^加我付款”，最后我和王某2、邢建宝每人出资1000元，师某1出多少钱我不记得了。开始群里就我们几个人，我们把这个群的二维码往朋友圈或好友群发，别人看见愿意进群就进。师某1给林某打电话，林某让他手下一个兄弟过来给我们讲课，讲课的内容就是如何操作微信让别人下注，我们再把别人下注的钱转下注到菲洛城网站上，他还给我们发了赌博的规则和下注的图片，我们先在微信群里发赌博规则，然后参照重庆时时彩的开奖结果，通过押龙、虎、和的方式让别人下注，下注的人通过加“nongmao666”微信好友以转账或发红包的方式下注，我们把这钱转下注到菲洛城网站，开奖结果在群里公布。菲洛城网站按下注的总金额给我们返点，最开始返点不到6%，经师某1给林某联系后返点提到7%。我们一般都在农贸市场店里的电脑上操作这个微信和菲洛城网站投注，有时候也在5S手机上操作，我和王某2、邢建宝三个人轮流操作微信，每个人操作四五个小时，如果谁有事了下个人就顶上去，我不知道总共挣了多少钱，春节前师某1给我们分了一次钱，我分了6000元。我协助公安机关抓获了师某1和王某2。4、证人王某2的证言：2018年春节前，师某1提议在微信上开个赌场，让人下注赌博，我和王某1、师某1、邢建宝四个人每人出资1000元入股，然后注册了个微信号是“nongmao666”，昵称为“赔付专员^_^加我付款”的账号，建立了诚信娱乐交流群，把不管认识或不认识的人往群里拉，让他们在群里下注赌博，下注的人也把自己的朋友拉进群，中间不下注也不拉人的我们就把他们踢出群。微信接受下注是在师某1苹果5S手机上操作，店里的电脑是登录到菲洛城网站上操作的，主要是王某1、邢建宝在操作，有时候我也操作，师某1没有操作过。网站按照下注总额的7%给我们返点，我们每个人总共挣了三四千元左右。因为微信有限额，每天只能转出一万，有时候也用支付宝转账赔付别人的钱。刚建群的时候，师某1让林某来给我们讲如何操作，林某让一个年轻人来了，这个人讲了如何在微信群结合重庆时时彩操作和如何下注和转下注。林某是我们的上线，菲洛城网站的账户就是林某给我们开的，最开始抽成是5%，经与林某联系，林某把抽成提到7%，我们有啥不懂的就问林某。5、证人师某2的证言：2018年年初，师某1把我拉到了一个名称为“诚信娱乐交流群”的微信群中，我在群里看了看就知道这是赌博。微信群不是师某1建的，是别人把师某1拉进去的，师某1给我发过下注的流程，大概就是把钱转给财务专员的微信，告诉对方下什么注，群主按要求下注，我没有在群中下过注，也没有往群里拉过人。6、证人王某3的证言：我通过微信在微信号为“nongmao666”的诚信娱乐交流群中参与过赌博。群里发送有赌博的规则，就是参照重庆时时彩的开奖，通过押龙、虎、和的方式下注赌博，重庆时时彩开奖出来的五位数结果，第一位大于第五位为龙，反之为虎，相等为和。微信群里可以采用转账方式给赔付专员微信号为“nongmao666”的人押注，我总共下注大约二百元左右，“nongmao666”的微信号我听说是师某1注册的。7、证人崔某1的证言：我是被一个微信名叫“老金”的人拉进诚信娱乐交流群内的。我在群里下过赌注，最少的有10元，最多的有200元，群里发送有赌博的规则。老金让我加微信号为“nongmao666”赔付专员好友，通过发红包、转账的形式来投注，投注的方式是参照重庆时时彩的开奖结果，以押龙、虎、和的方式下注。我投注的时间是2018年1月至2月期间，累计投注多少钱我记不清了。8、证人赵某的证言：2018年春节前我加入了诚信娱乐交流群，我在群里下过两三次赌注进行赌博。下注是添加赔付专员微信号为“nongmao666”的微信，通过转账或发红包的形式来投注，群里发过赌博的规则，是参照重庆时时彩的开奖结果，以押龙、虎、和的方式进行赌博，重庆时时彩开奖规则是白天10时至22时是每十分钟开一次奖，22时至次日2时是每五分钟开一次奖。我每次下注都是20元或40元，累计投注多少钱我记不清了，我在群里总共输了100元。9、证人李某的证言：2018年1月份，我被一个微信名叫“老金”的人拉进诚信娱乐交流群内的。老金给我介绍如何下注，让我加了赔付专员“nongmao666”微信，通过转账或发红包的形式投注，赌博的规则是参照重庆时时彩的开奖结果，以押龙、虎、和的方式下注赌博。我投注的时间是2018年1月中旬到2018年3月底，每次投注最少20元，最多有2000元，累计投注多少我记不清了，我在群里总共输了1万多元。我几乎每天都在玩，有时间就下注，期间我有一天输了8000多元，我和“nongmao666”商量让他给我返点，他说他不当家，让我问老金，老金说他和别人合伙的，不挣钱，最后给我发了个188元的红包。这个微信群不存在赢了不赔付的情况，赔付专员会在群里发预期中奖结果，供我们参考进行投注，开奖结果会在群里公布，然后进行一对一赔付。10、证人闫某的证言：我丈夫罗某把我拉近了诚信娱乐交流群，群主给我发个下注的方法和规则说明，我采取转账的方式给赔付专员“nongmao666”下注，转账时备注第几期买“龙、虎、和”。赌博方式是参照重庆时时彩的开奖结果，买对了群主双倍返还给我们钱，买不中下注的钱就被吃了，我总共输了30元左右。我下注每次是10元或20元，总共下了多少次注我记不清了。11、证人罗某的证言：2018年1月24日崔某1把我拉到了诚信娱乐交流群中，群主给我发了个下注的方法和规则说明，我就采用转账或发红包的形式给付款专员“nongmao666”下注，然后参照重庆时时彩的开奖结果，以押龙、虎、和的方式进行赌博，买对了群主双倍返钱，买不中下注的钱就被群主吃了。我不记得我总共下了多少注，我总共输了一百多元，群内规则最高可下5000元，最少10元，我每次最多下50元，一般都是10元或20元。12、证人王某4的证言：2018年过年前的一两个月，师某1把我拉到了诚信娱乐交流群里，他还给我打电话说他是代理人家彩票平台下注，是实实在在买彩票，只挣下注的流水返点。群里发了赌博规则，参照的是重庆时时彩的开奖结果，以押龙、虎、和的方式进行下注赌博，下注都是加群主好友，把钱转给群主下注。买龙和虎的倍率是1赔2，买和的倍率比这个高得多。我不记得我总共下了多少注多少钱，我中间赢了几千元，后来把这几千元输进去，又输了四千元左右，我输钱的时候我也想知道钱输给谁了，我找老金退钱，但老金给我打电话说，他是代理重庆时时彩网站，代替我们下注，请我吃了一次饭，也没有给我退钱，有时我输多了就让老金给我返200元。在群里只能看到公布的赌博规则、开始接受下注、截止下注、公布开奖结果这些东西，看不到别人下注的情况，别人下注都是与庄家一对一进行转账下注。我开始是用微信转账下注，后来老金说微信有限额让我用支付宝转账，老金还让我往这个群里拉人。2018年3月我又注册了个微信号在这个群中下注赌博，总共下注1000元给赔付专员的微信里了。13、证人郭某的证言：2018年春节前，老金把我拉到了诚信娱乐交流群中，群里公布有赌博的规则，参照重庆时时彩的开奖结果，以押龙、虎、和的方式进行下注赌博，买龙、虎的倍率是1赔2，买和的倍率是赔9倍，买不中群主就把我下注的钱吃了，买中就按规则通过微信转账的方式把钱转过来。我通过加群主微信转账下注，下注金额从30元到300元不等，从2018年1月19日至2018年2月1日，我共下注2500元，下过多少注我记不清楚了。14、证人杨某的证言：2018年元月中旬，王某1把我拉到了诚信娱乐交流群中，说是让我凑个人数，刚开始群里人很少，慢慢就越来越多了，群主微信名叫“赔付专员^_^加我付款”，群里发送有赌博的规则，人家在群里一说开始下注，就能通过加群主微信好友，以转账或发红包的方式给对方下注，然后群里再发送一张“龙、虎、和”的开奖图片，下注的人看到图片就知道自己赢还是输了，如果赢了就把赢的钱和本钱通过微信转账给人家，如果输了就把下注的钱吃掉。我不记得我总共下了多少注，估计就是几十元钱。15、证人崔某2的证言：2018年1月份的时候，我在诚信娱乐交流群中玩过几次，总共投注三百多元，这些钱我都输了。群里发有玩法，我看了下也没有看懂，我只知道我向群里发红包，输了就没钱了，赢了就有红包发给我，这个群的群主是“赔付专员^_^加我付款”。（三）被告人邢建宝的供述和辩解：2018年元月初，师某1与我、王某2、王某1一起聊天，提议在微信上建立一个“诚信娱乐交流群”。在群里让人押注重庆时时彩的龙虎和赌博。师某1认识我们的上线林某，我与王某1、王某2每人出1000元，师某1出2000元。总共出资5000元合伙在微信上开群让人赌博，师某1不具体操作，我们三个是每个人轮流操作几个小时，谁有事，其他人就多操作一会儿，规则是林某给我提供的，重庆时时彩是从十点钟开始，每十分钟开一次奖。开奖结果是五位数字，以第一位大于第五位为“龙”，反之为“虎”，第一位与第五位相等为“和”。买中龙虎是一赔二、买中和是赔九。我出的1000元是网络赌场开始之后分二次用我的微信转过去的。第一次转了700元，第二次转了300元。干到2018年2月10日，我与他们闹矛盾，算账时我分了大约6000余元。上述事实及证据，经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人邢建宝以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人邢建宝的行为是共同犯罪，被告人邢建宝犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人邢建宝自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。辩护人关于被告人邢建宝系从犯的辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邢建宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2023年2月10日止。罚金限判决生效后立即缴清）二、涉案赌资536452元依法予以追缴，追缴后上缴国库。三、被告人邢建宝违法所得6100元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王江波人民陪审员  王 涛人民陪审员  张宗盛二〇二〇年二月二十四日书 记 员  关慧娟