河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫03刑终76号原公诉机关河南省洛阳市吉利区人民检察院。上诉人（原审被告人）聂超超，男，1989年8月15日出生，汉族，高中文化程度，河南省孟州市人，住河南省孟州市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年2月13日被吉利区公安局刑事拘留，同年2月25日被吉利区公安局取保候审，同年3月27日被洛阳市吉利区公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。辩护人张新洛，河南君信合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）聂永舰，男，1983年4月15号出生，汉族，高中文化，河南省孟州市人，住河南省孟州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月14日被吉利区公安局刑事拘留，同年4月19日被吉利区公安局取保候审，同年12月11日被逮捕。辩护人王露丹，河南君信合律师事务所律师。原审被告人席永敏，男，1994年12月30日出生，汉族，初中文化，河南省洛阳市吉利区人，住吉利区。因涉嫌职务侵占罪，于2019年2月12日被吉利区公安局刑事拘留，2019年3月21日被逮捕。河南省洛阳市吉利区人民法院审理河南省洛阳市吉利区人民检察院指控原审被告人席永敏犯职务侵占罪，原审被告人聂超超、聂永舰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月17日作出（2019）豫0306刑初54号刑事判决。宣判后，原审被告人聂超超、聂永舰均不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原审法院经审理查明：2018年1月24日，洛阳裕庆石化产品有限公司（以下简称“裕庆公司”）以被告人席永敏为法定代表人在洛阳市吉利区注册成立，李某2为该公司的实际控制人。裕庆公司成立以后，用席永敏的身份证在吉利区农业银行开设一个银行卡账户，用于公司经营支付转账，卡号为62×××75，该银行卡绑定的手机号码为133××××9202，系席永敏平时使用，该银行卡办理后一直存放于裕庆公司财务处归财务人员使用。席永敏实际为公司普通员工，平时在裕庆公司工作，每月工资2200元。席永敏因经济拮据从而萌发占有裕庆公司钱财的想法，并把自己的想法告知聂超超，让聂超超事先准备好POS机及绑定银行卡待用。2018年11月12日，裕庆公司财务人员乔某某从裕庆公司账户（户名：洛阳裕庆石化产品有限公司，户号：16-141101040008944）向存放于裕庆公司财务处以席永敏身份办理的农业银行卡转账899600元，准备转给公司其他客户。席永敏在自己的手机上收到转账信息后，先通过农业银行手机银行将该银行卡进行挂失，之后由聂超超驾驶汽车拉着席永敏先后到孟州市农业银行、洛阳市东花坛的农业银行，并最终在洛阳市东花坛的农业银行将裕庆公司绑定的尾号为1675的银行卡重新补办一张新卡，席永敏通过聂超超提供的POS机先后分8笔每笔转账99999.99元，共计799999.92元转到POS机绑定的中信银行卡（卡号：62×××75，户名：解某）。当日，席永敏、聂超超用新补办的银行卡先后通过农业银行的ATM机分四次每次取款现金5000元（共计2万元）、在银行柜台取现金5万元、持该卡消费20200元购买了两部苹果XSPLUS手机（每部价值10100元，已追回）、支付宝支出9300元，以上合计99500元。2018年11月12日、13日、14日、15日、17日，解某分别分7次向聂超超的工商银行卡（卡号：62×××81）分别转账50000元、45000元、4400元、50000元、49400元、50000元、49950元（合计298750元），该银行卡由席永敏控制使用，席永敏用这些钱购买一辆今日阳光牌电动四轮车（已追回），一个台式电脑（已追回）、一部苹果ipad以及金银首饰（已追回），以及租房等个人消费，期间席永敏将购买的部分物品送与聂超超，平时二人吃喝玩乐的费用均由席永敏承担。2018年11月12日，解某中信银行卡分别三次收到同额度转款99874.99元（扣除手续费），合计299624.97元，解某收到款后告知聂永舰该款系聂超超刷解某的POS机汇入中信银行卡的钱，聂永舰让解某将收到的钱款向聂永舰妻子张某的支付宝账户转款5万元，通过微信转账分4次每次1万元向聂永舰微信号为“过去，现在，将来”的微信账户转入4万元。2018年11月13日，解某中信银行卡收到转款499374.95元。2018年11月14日晚，聂永舰见到聂超超和席永敏，知晓了席永敏盗刷裕庆公司的钱款后，又让解某通过转账和提现的方式将剩余的30多万元取出据为己有，聂永舰用11万元购买大众朗逸轿车一辆（已追回），另有约7万元经聂永舰同意转让给解某抵销自己与解某的债务，解某将这约七万元用于偿还个人贷款和信用卡欠款。案发后聂永舰另退还人民币20万元。原判认定上述事实，有被告人席永敏、聂超超、聂永舰的供述；被害人李某2的陈述及报案材料；证人解某、乔某、李某1、张某的证言；洛阳裕庆石化产品有限公司营业执照、股东会决议、公司章程；洛阳裕庆石化产品有限公司报案账户交易明细回单、发放给席永敏的2018年1-10月份工资单；聂超超拍摄的持卡照片、银行卡、刷卡八次每次金额为99999.99元的POS机小票等10张照片；席永敏中国农业银行交易明细；解某中信银行、中国工商银行交易明细、聂超超中国工商银行交易明细；解某微信、支付宝聊天截图及部分交易详情；接受证据材料清单及照片两份、公安局发还物品清单一份；报案材料一份、席永敏、聂超超、聂永舰户籍证明三份、到案经过三份、无违法犯罪证明三份等证据在卷资证。根据上述事实和证据，洛阳市吉利区人民法院认定，一、被告人席永敏犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年零六个月。二、被告人聂超超犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年零六个月。三、被告人聂永舰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。四、被告人席永敏、聂超超、聂永舰的非法所得依法予以追缴。上诉人聂超超上诉称：1.对席永敏的职务侵占行为并不知情，在共同犯罪中起的作用轻微，且并不支配控制涉案财产，应认定为从犯。2.上诉人实际所得犯罪金额较小，且系偶犯，从犯，没有前科，主观恶性、社会危害性相对较小。综上，请求二审从轻处罚、减轻处罚，并适用缓刑。其辩护人的辩护意见与上诉人聂超超的上诉理由基本相同。上诉人聂永舰上诉称：1.一审认定的上游犯罪不成立，应认定为侵占罪，上诉人不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.一审量刑过重，上诉人具有自首情节，到案后认罪、悔罪、积极退赃，且系初犯、偶犯。综上，请求二审从轻处罚。其辩护人辩护称：一审判决对上诉人聂永舰犯罪数额没有查明清楚、证据不足。经本院审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，核实无误，本院予以确认。关于上诉人聂超超及其辩护人称其对席永敏的职务侵占行为并不知情的上诉理由，经查，与被告人席永敏供述、被告人聂超超供述及当庭承认对席永敏职务侵占行为事先知晓等事实证据不符，上诉人的该上诉理由及辩护人的辩护意见，本院均不予支持。关于上诉人聂超超及其辩护人称其在共同犯罪中起的作用轻微，且实际支配控制涉案财产和实际所得犯罪数额较少，请求从轻处罚的意见，原审判决已对此予以体现。故该上诉理由及辩护意见不足，不予采纳。关于上诉人聂永舰称上游犯罪不成立的上诉理由及其辩护人认为一审判决对上诉人聂永舰犯罪数额没有查明清楚、证据不足的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予支持。关于上诉人聂永舰称原判量刑过重的上诉意见，经查，原判在量刑时已充分考虑聂永舰所具有的自首、认罪悔罪、退赃等从轻处罚情节，并结合本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其量刑合理合法，并无不当，上诉人聂永舰该上诉意见于法无据，本院不予支持。本院认为，原审被告人席永敏利用担任裕庆公司法定代表人及个人农业银行卡放于裕庆公司财务部门用于支付转账的便利，通过挂失补办新卡的手段将裕庆公司的财产非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。上诉人聂超超事先明知席永敏的犯罪意图，在此情况下，聂超超与席永敏相互勾结，利用席永敏的职务便利，共同将裕庆公司的财产非法占为己有，其行为构成职务侵占罪的共犯。上诉人聂永舰明知席永敏实施职务侵占犯罪非法占有裕庆公司的财物而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，定罪量刑均无不当，上诉人聂超超、聂永舰的上诉理由及各自辩护人的辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张宏谋审判员  孔海建审判员  谭跃林二〇二〇年二月二十四日书记员  刘 薇