江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2751号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人谌润平，男，1990年8月25日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省宜丰县。2019年9月20日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人彭伟强，男，1992年10月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜丰县。2018年10月14日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月13日被江阴市公安局取保候审。2019年10月31日被江阴市人民检察院取保候审。2019年12月30日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2672号起诉书指控被告人谌润平、彭伟强犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，依法组成合议庭，于同月30日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人谌润平、彭伟强到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：“广东珍丽丝化妆品有限公司”是一个传销式诈骗组织，该组织以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员，并通过总经理、经理、主任、寝室长等人的层层管理，组织业务员使用女性QQ号、微信号，以恋爱为名，编造“没有生活费”、“没钱看病”、“见面没有路费”等理由骗取男性被害人钱财。被告人谌润平于2015年下半年加入上述组织，后成为该组织业务员，后于2017年10月升任寝室长，又于2018年3、4月升任主任，管理韦某、伍某（均另案处理）等寝室长，业务员李某2、谢某、奉某、覃某、陆某、熊某、宁某、钟某、邹某（均已判决）、李某3、林某连（均另案处理）等业务员，诈骗金额合计人民币78000余元。被告人彭伟强于2016年3月加入该组织担任业务员，2017年年底被提拔为寝室长，负责寝室内业务员的日常生活及指导业务员实施诈骗。在其担任该组织寝室长期间，业务员的诈骗金额合计人民币72000余元。被告人谌润平于2019年9月20日到江西省宜丰县石市派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，李某2、谢某、奉某、覃某、陆某、熊某、宁某、钟某、邹某已退赔各被害人经济损失。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人谌润平、彭伟强以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谌润平、彭伟强在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谌润平犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人谌润平、彭伟强自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，建议对被告人谌润平判处有期徒刑一年九个月至二年三个月，并处罚金，对被告人彭伟强判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金。提请本院依法分别判处。被告人谌润平、彭伟强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：“广东珍丽丝化妆品有限公司”系一传销式诈骗组织，该公司至上而下分别设有“总经理”、“经理”、“主任”（可担任“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”，并通过层层管理，组织业务员接受培训后通过QQ、微信等网络通讯工具，搭识男性被害人，以恋爱为名，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财，诈骗所得均上交诈骗组织，诈骗组织按一定比例给业务员、寝室长等发放提成。被告人谌润平于2015年下半年加入位于河北省廊坊市的该传销式诈骗组织，后跟随该组织搬迁至河北省香河县据点。被告人谌润平自2017年10月被提拔为该组织的寝室长（“主任”级别），负责其寝室内业务员通过交友诈骗的方式骗钱等；自2018年三四月份升任“大主任”，管理被告人彭伟强及韦某、伍某（均已判决）等寝室长及寝室内业务员，包括组织寝室长开会、向公司上层领导汇报情况、向寝室长传达公司上层领导的指令、收取业务员诈骗款后上交等。期间，被告人谌润平管理过的业务员李某2、谢某、奉某等人骗得财物合计人民币78000余元。被告人彭伟强于2016年3月加入位于河北省廊坊市的该传销式诈骗组织，后跟随该组织搬迁至河北省香河县据点。被告人彭伟强自2017年年底被提拔为寝室长（“主任”级别），负责管理其寝室内的业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法等。期间，被告人彭伟强管理过的业务员李某2、奉某、覃某等人骗得财物合计人民币72000余元。具体犯罪事实分述如下：1、业务员李某2（已判决）在被告人谌润平、彭伟强等人的管理下，采用上述手段，于2018年5月至7月骗得被害人唐某人民币3650元。案发后，李某2已退出全部违法所得，已判决发还被害人。2、业务员谢某（已判决）在被告人谌润平、彭伟强等人的管理下，采用上述同样手段，于2018年5月至9月骗得被害人陈某人民币4877.94元；于2018年2月骗得被害人杨某1人民币1100元。案发后，谢某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。3、业务员奉某（已判决）在被告人谌润平、彭伟强等人的管理下，采用上述同样手段，于2018年8月骗得被害人黄某1人民币2200元；于2018年9月骗得被害人李某1人民币1200元、骗得被害人余某人民币500元。案发后，奉某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。4、业务员覃某（已判决）在被告人谌润平、彭伟强等人的管理下，采用上述同样手段，于2018年8月骗得其前同事邓某人民币8500元。案发后，覃某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。5、业务员陆某（已判决）在被告人谌润平等人的管理下，采用上述同样手段，于2018年8月骗得被害人张某人民币5802元。案发后，陆某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。6、业务员熊某（已判决）在被告人谌润平、彭伟强等人的管理下，采用上述同样手段，于2018年8月至10月骗得被害人杨某2人民币3563.93元。案发后，熊某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。7、业务员宁某（已判决）在被告人谌润平、彭伟强等人的管理下，采用上述同样手段，于2018年2月至9月骗得被害人冉某人民币9300余元。案发后，宁某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。8、业务员钟某（已判决）在被告人谌润平、彭伟强等人的管理下，采用上述同样手段，于2018年8月至9月骗得其表妹的同学被害人辛某人民币27718元。案发后，钟某已退赔被害人辛某全部经济损失。9、业务员邹某（已判决）在被告人谌润平、彭伟强等人的管理下，采用上述同样手段，于2018年9月骗得被害人康某人民币6200元。案发后，邹某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。10、业务员林某（已行政处罚）在被告人谌润平、彭伟强等人的管理下，采用上述同样手段，于2018年5月至9月骗得其初中同学黄某2人民币3193.14元。案发后，寝室长伍某已退出人民币3193.14元，已判决发还被害人黄某2。11、业务员李某3（已行政处罚）在被告人谌润平、彭伟强等人的管理下，采用上述同样手段，于2018年1月至9月，采用上述同样手段，骗得被害人黎某人民币777.87元。案发后，寝室长伍某已退出人民币20元，已判决发还被害人黎某。被告人谌润平于2019年9月20日到江西省宜丰县石市派出所投案，归案后如实供述了上述全部事实。案发后，公安机关从被告人彭伟强处扣押蓝色华为手机1部、金色OPPO手机1部、笔记本6本。上述事实，被告人谌润平、彭伟强多次供述在卷，并有微信用户信息、聊天记录、红包及转账记录、刑事判决书、扣押决定书及扣押清单等书证，证人李某2、谢某、奉某、覃某、陆某、熊某、宁某、钟某、邹某、林某、李某3、伍某、韦某等人的证言笔录，被害人唐某、陈某、杨某1、李某1、黄某1、余某、邓某、张某、杨某2、冉某、辛某、康某、黄某2、黎某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录、检查笔录及照片，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谌润平、彭伟强以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人谌润平、彭伟强在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯；被告人谌润平自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首；被告人谌润平、彭伟强均自愿认罪认罚，依法对二被告人均予以减轻处罚。根据被告人彭伟强的犯罪情节和社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人谌润平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月20日起至2021年9月19日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人彭伟强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月30日起至2021年7月29日止），并处罚金人民币一万二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人谌润平、彭伟强退出剩余违法所得人民币757.87元，发还被害人黎某；扣押在案的被告人彭伟强的作案工具蓝色华为手机1部、金色ＯＰＰＯ手机1部、笔记本6本，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  刘圣凤人民陪审员  方国钦二〇二〇年二月三日书 记 员  任凤燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。