上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初643号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报赵英妮，女，1975年9月12日出生于辽宁省大连市，汉族，大学文化，案发时任职上海莱芙蔻生物科技有限公司行政管理人员，户籍地辽宁省大连市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人张驰强，上海逾驰律师事务所律师。辩护人张文剑，辽宁洪域律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]712号起诉书指控被告人赵英妮犯诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被害单位上海莱芙蔻生物科技有限公司诉讼代表人张振杰，证人赵某1、袁某、陈文，被告人赵英妮及其辩护人张驰强、张文剑到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请由本院决定延期审理及由上级法院批准延长审理期限，现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2017年5月，被告人赵英妮得知被害单位上海莱芙蔻生物科技有限公司(以下简称“莱芙蔻公司”)及法定代表人赵某1因涉嫌传销活动被江西省铜鼓县警方调查，遂谎称认识当地领导，有能力解决此事，骗取赵某1的信任后，编造疏通关系需要活动费等理由，骗得人民币460万元并隐匿，赃款用于个人挥霍。2019年1月3日，被告人赵英妮被公安人员抓获归案。为证实上述指控事实,公诉机关当庭出示被害单位莱芙蔻公司《情况说明》、证人赵某1、叶某某、赵某2、徐某某、袁某、曲某某、戚某的证言及相关辨认笔录，涉案微信聊天记录，涉案银行转账凭证，江西省铜鼓县公安机关《情况说明》《不起诉决定书》，公安机关《受理登记表》《立案决定书》《到案经过》《协助查询财产通知书》《协助查封通知书》《扣押决定书》《查封决定书》《房屋信息查询证明》及被告人赵英妮的供述等证据，由此确认被告人赵英妮的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。被告人赵英妮对涉案款项数额并无异议，然辩称其系被害单位行政管理人员，受委托处理涉案事务。期间，花费部分差旅、交际费用等共计五、六十万元。辩护人认为，被告人赵英妮在经手单位财物期间实施非法占有行为，应以职务侵占罪定罪量刑；相关实际支出应从本案犯罪数额中予以扣除。经审理查明：被告人赵英妮案发前系被害单位莱芙蔻公司行政管理人员。2017年4、5月，被告人赵英妮受莱芙蔻公司委派，至江西省铜鼓县处理莱芙蔻公司涉嫌非法传销案件的相关事务。期间，被告人赵英妮将上述公司的相关资金450余万元占为己有，用于个人挥霍或隐匿。2019年1月3日，被告人赵英妮被公安机关抓获归案。案发后，公安机关追缴被告人赵英妮使用赃款购买的部分物品并扣押在案。上述事实，由控辩双方提供的，经庭审举证、质证、交由被告人辨认的如下证据证实，本院予以确认：1、莱芙蔻公司报案《情况说明》、证人赵某1(当庭作证)、叶某某、赵某2、徐某某的证言、辨认笔录及照片、微信聊天记录、相关银行转账凭证等证据证实：被告人赵英妮案发时系莱芙蔻公司的行政总裁，受公司委派至江西省铜鼓县公安机关处理涉嫌非法传销事宜；期间，莱芙蔻公司向赵英妮的建设银行账户汇款人民币460万元，后被赵英妮悉数取出。2、证人袁某当庭证实：袁某与被告人赵英妮案发前均在莱芙蔻公司任职公共事务，负责与工商等部门接洽。案发期间，赵英妮带袁某及同事张方明数次至江西省铜鼓县处理莱芙蔻公司涉嫌非法传销案件；上述三人在江西省铜鼓县滞留一个月，期间多次至当地政府部门及公安机关，由赵英妮出面协调处理上述事宜。3、证人曲某某的证言及相关微信聊天记录、江西省铜鼓县公安局刑事警察大队《情况说明》等证实：赵英妮至公安机关了解警方调查莱芙蔻公司案件的处理及可否从轻处罚的情况；江西省铜鼓县人民检察院《不起诉决定书》证实，因证据不足，决定对赵某1不起诉。4、证人陈文当庭证实：2017年4、5月，莱芙蔻公司涉传销案件后，在赵英妮的请求下，陈文从沈阳市回到江西省铜鼓县老家，介绍赵英妮认识了当地公安机关的相关人员。5、公安机关《协助查询财产通知书》《协助查封通知书》《扣押决定书》《查封决定书》、房屋信息查询证明及证人戚某的证言等证实：案发后，公安机关查扣被告人赵英妮用赃款购买的部分物品、车辆等的情况。6、莱芙蔻公司的《情况说明》证实：涉案款项中的6万元系用于员工赵玉兴、吴伟的保证金由赵英妮支付。7、公安机关《受案登记表》《立案决定书》《到案经过》证实，本案案发及被告人赵英妮的到案经过。8、上海市闵行区价格认证中心《价格认定结论书》证实在案查扣物品的价值。9、被告人赵英妮于侦查中供述：我于2017年3月起经人介绍在莱芙蔻公司上班，具体负责行政管理，协调公司与公安局、工商局的关系；莱芙蔻公司因为涉嫌非法传销被江西省铜鼓县公安局立案侦查，公司的财务人员吴伟等人被江西警方抓走了，公司的法定代表人赵某1和他老婆也被江西警方上网追逃。赵某1遂让我去江西处理该事；我通过朋友找到当地公安机关的相关人员，后答复赵某1我可以试着处理该事，并向赵某1要了500万元经费；之后，我为公司员工吴伟及赵某1的叔叔赵玉兴办理了取保候审手续，缴纳保证金6万元，并送赵玉兴回大连；之后，赵玉兴、赵某1短信联系我让我别再继续办理该事，并让我退款；2017年5月，我在江西的时候，吃饭住宿大约用了4万元，往来江西、大连及上海的机票钱大概也用了4万元；吴伟、赵玉兴的保证金共计交了6万元，为自己买了一辆宝马三系的车，花费38万元，剩下的钱款全部买了金银首饰和手表。其在审查起诉阶段供述：我为莱芙蔻公司在江西办事，吃饭住宿大约用去4万元；往来大连、江西的机票钱大约用去4万元，莱芙蔻公司员工吴伟、赵玉兴的保证金共计交了6万元，为自己买了一辆价值人民币38万元的宝马三系的车，剩下的钱全部买了金银首饰和手表。其当庭供述：我取得莱芙蔻公司的钱款460万元后，除差旅费、请客吃饭，其余的钱用于赌博及为自己购买金银首饰、车辆等；我认罪并愿意赔偿被害单位的经济损失。本院认为：被告人赵英妮身为公司工作人员，受公司指派办理相关事务，期间利用职务便利侵占公司财物，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人赵英妮当庭认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确凿充分，本院予以确认。惟定性本院予以纠正。被告人赵英妮的辩护人关于对赵英妮应以职务侵占罪论处之辩护意见，与查明事实及相关法律规定相符，本院予以采纳；被告人赵英妮及其辩护人关于相关实际支出应从本案犯罪数额中予以扣除之辩解、辩护意见，经查，在案莱芙蔻公司的《情况说明》证实被告人赵英妮为公司办理事务的实际支出，故该部分费用6万元从被告人赵英妮的犯罪数额中予以剔除，对虽无在案证据证实但实际必然发生的差旅费用在对被告人考量刑罚时酌情予以考虑。综上所述，本院根据被告人的犯罪性质、情节以及社会危害程度，结合其认罪、悔罪态度、以往表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵英妮犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2026年1月2日止。没收的财产自本判决生效之日起十日内如数缴纳。)二、追缴被告人赵英妮的违法所得发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  钱 华人民陪审员  陆明兴人民陪审员  沈青田二〇二〇年二月十九日法官 助理  叶 子书 记 员  范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。