河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1607号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人任建国，男，1972年10月5日出生于河南省郑州市，汉族，初中肄业，原系河南加财网络科技有限公司股东，户籍地郑州市惠济区，住郑州市经济技术开发区。因涉嫌诈骗于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年12月1日被取保候审，2019年9月22日被监视居住，同年9月27日被逮捕。辩护人贾跃东，河南梅溪（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2019）1359号起诉书指控被告人任建国犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员周勇、代理检察员张春红出庭支持公诉，被告人任建国及其辩护人贾跃东到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年6月20日以来，被告人任建国伙同张光利、张君玲（二人均已判决）三人合伙在郑州市金水区东风路经三路金城国际3号楼1805室经营河南加财网络科技有限公司，并聘用刘旭升、何冲、任晓斌、陈晓庆、耿向南、王众、殷大顺（均已判决）等人在公司任职。上述人员通过在手机微信上虚构身份添加不特定客户，再向客户推荐“汇世国际、汇世国际商城、芙琳国际”虚假外汇交易平台，让客户注册账户并投入资金购买外汇产品的方式骗取被害人钱财。经审计，被告人通过“汇世国际、汇世国际商城，芙琳国际”三个虚假外汇交易平台，获得客户入金金额共计人民币1847777元，客户出金金额共计672978.22元，诈骗数额共计1174798.78元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人任建国及同案犯张光利、张君玲、刘旭升、何冲等人的供述，被害人周某1、席某、周某2等人的陈述，专项审计报告，受案经过，到案经过，任建国与张光利、张君玲的聊天记录截图，交易明细，户籍证明等证据。认为被告人任建国的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人任建国自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人任建国对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称其并未参与公司实际经营，且对起诉书指控的数额及量刑有异议。其辩护人辩称，任建国在共同犯罪中所起作用极其微小，认罪态度好，有悔罪表现，请求对其减轻处罚。辩护人当庭提交了其父母生病住院的证据。经审理查明：2017年6月20日以来，被告人任建国作为股东，与张光利、张君玲（同案被告人，二人均已判决）三人合伙在位于郑州市金水区东风路与经三路的金城国际3号楼1805室经营河南加财网络科技有限公司，并聘用刘旭升、何冲、任晓斌、陈晓庆、耿向南、王众、殷大顺（均系同案被告人，均已判决）等人在公司任职。上述人员通过在手机微信上虚构身份添加不特定客户，再向客户推荐“汇世国际、汇世国际商城、芙琳国际”虚假外汇交易平台，后让客户注册账户并投入资金购买虚假外汇产品的方式骗取被害人钱财。经审计，被告人通过“汇世国际、汇世国际商城，芙琳国际”三个虚假外汇交易平台，获得客户入金金额共计人民币1847777元，客户出金金额共计人民币672978.22元，诈骗数额共计人民币1174798.78元。上述事实，有公诉机关提供的且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人周某1的陈述：2017年9月初，其手机微信接收到一个微信号×××饭饭的女网友给其发信息，说她是做外汇的，比较挣钱，还给其发了一个二维码，让其识别注册了“芙琳国际”的平台，其就充了1000元，由该女网友在微信上指导其何时买卖，操作了几次，其的钱就亏了，该网友又把其拉进了一个VIP交流群，群里经常有人发一些赚钱的截图，其就陆续充值了几次，按照群里老师的指导操作，但很快就亏完了。后有个微信名为客户经理的人加其好友，说其亏钱是因为没有跟上他们的操作，让其继续充钱，会带着其操作把之前亏的钱赚回来，其就又充了两次5000元，该客户经理带着其操作但是也很快亏完了。后那个女网友又让其关注“汇世国际”平台，让其把在“芙琳国际”平台上的钱转到“汇世国际”平台上，其发现只剩21元了。客户经理让其再充值30000元，说给其推荐老师一对一服务，保证让其挣钱，其觉得不可信就没再充了。后接到民警的通知才知道该平台是骗人的，遂报警。2.被害人席某陈述：2017年8月29日，其在社交网站‘缘来客’加了一个微信名为冰雪的女性好友，该女子自称叫王丹，是做服装的，没事时玩外汇短线，比较赚钱，让其陪她一起玩，并让其关注注册“芙林国际商城”，随后王丹让其充值。9月15日18时30分许，其通过微信充值了2000元，就开始在平台上买黄金、澳元等产品，一会儿就赔了，后又充值了8000元，很快又赔了，其感觉像赌博，就没有再玩。后接到民警的电话得知这是个诈骗平台。被害人周某2、严某、吴某、石某、秦某、钱某、刘某、林某、蒋某、王某等人亦对其被以买卖外汇产品方式诈骗的过程及金额予以陈述。3.同案被告人张光利的供述：2016年3月份，其和妻子张君玲在郑州市郑汴路升龙环球大厦B座21楼2104室注册了河南加财网络科技有限公司，做POS机、分期车贷的业务。2017年3月份，其将公司搬至金水区东风路与经三路金城国际3号楼1805室。其朋友任建国向公司注入资金15万元，成为公司股东，其和任建国各占50%股份，各自拿出5%的股份共10%作为优秀员工的奖励。当时说是六四分成，其分60%，任建国分成40%，但实际上是五五分成。任建国负责投资及外联，其负责公司的运营和管理，张君玲帮助打理公司。7月份，其从一家公司购买了几十部业务手机及充电设备，任建国让其找一个能挣钱的微盘，其通过淘宝找到了一个微盘代理，让任建国看过以后，就让会计何冲和张会敏购买了微盘平台的代理资格，平台名字叫“汇世国际”和“芙琳国际”，其将平台交给刘旭升具体操作经营。该平台其实是个链接，分前后端，前台是公众号，后台是管理后台，可以查看交易数据、开户数据，以及控制输赢的比例，后台控制的账号密码其和任建国、何冲、张会敏、刘旭升都知道，他们自己可以更改后台密码。公司实际由任建国控制，其和其他人微信收的钱最终都提现到任建国光大银行卡里。每个月的工资表都是由何冲制作，由他报给任建国，各个经理和何冲核对各个小队的工资，核对无误后再由任建国把钱打到何冲的私人账户里，然后再由何冲以现金或者转账方式给员工发放工资。任建国负责公司的全面工作，他在公司的各个主要群里也时常关注着入金出金的情况及公司的实时动态。4.同案被告人刘旭升的供述：其于2017年9月份开始在公司任经理，负责冒充指导老师和分析师指导客户在公司的“汇世国际商城、芙琳国际”平台炒外汇。其利用个人掌握的自动搜索不特定人员并添加好友的技术发展客户，对员工发展的客户提供后期服务，建立微信群并充当客户经理、分析师，使用话术，发布虚假外汇信息，指导客户虚假交易，其个人收入为基本工资加每月公司业务员总提成的30%，每个员工的提成是按照客户的入金流量和客损量来提。任建国是公司的股东之一，在公司每月发工资的时候去一二次，他直接找财务何冲和老板张光利、张君玲谈话，平时都是张光利和张君玲负责管理经营公司。5.同案被告人何冲的供述：2016年9月份，其应聘到河南加财网络科技有限公司工作。公司老板有张光利、张君玲、任建国，张光利是法定代表人，负责公司全面工作，张君玲是老板娘，负责公司的人事和财务工作，任建国一个月来公司一二次，他不负责公司运营和管理。2017年5、6月份，张光利让其负责公司外汇净入金提成、外汇流水提成的核算和统计，客户出入金在平台上的充值，后台数据的修改，员工工资的核对和发放工作。张君玲给其外汇平台的后台口令和密码，让其每天下午下班之前，打开后台，直接导出每天客户出入金和客损数据，通过微信发给她。其统计的外汇平台数据的客损就是客户的亏损，也是其公司的盈利。同案被告人张君玲的供述与张光利、刘旭升、何冲的供述能够相印证。6.专项审计报告证实：经审计，2017年6月20日至2017年10月7日止，各被告人通过“汇世国际、汇世国际商城，芙琳国际”三个虚假外汇交易平台，获得客户入金金额共计人民币1847777元，客户出金金额共计人民币672978.22元，诈骗数额共计人民币1174798.78元。另有银行交易明细及微信账户交易记录在案佐证。7.被告人任建国与张光利、张君玲等人的微信聊天记录证实任建国掌握公司每天的运营情况，并明知公司业务如何操作及能控制平台赢亏的事实。8.营业执照等公司资料证实河南加财网络科技有限公司法定代表人为张光利，公司经营范围不包含外汇经营。9.国家外汇管理局河南分局说明证实，河南加财网络科技有限公司及其使用的“汇世国际、汇世国际商城，芙琳国际”平台未办理经营结售汇等相关业务备案。10.到案经过证实被告人任建国系被抓获到案。11.公安机关出具的户籍证明证实任建国的身份情况，并证实任建国案发前无违法犯罪记录。12.本院（2018）豫0105刑初598号、（2019）豫0105刑初68号刑事判决对本案事实予以确认，并证实同案被告人张光利等人被判处刑罚的情况13.被告人任建国供述：其于2016年底认识张光利。2017年7月份，张光利的妻子张君玲提出说合伙做炒外汇业务，其同意后便向张光利的河南加财网络科技有限公司注资了150000元，并把其本人名下的两张光大银行卡（尾号分别为6583和7796）和密码交给了公司财务何冲。张光利负责公司的运营，张君玲负责公司内部协调管理，其不负责公司经营管理，只负责给员工发工资和分红，其一个月大约去公司一二次，询问炒外汇的收入情况和公司经营情况。每月由张光利或张君玲把工资打到其光大银行卡上，其再转给他们二人或者何冲，由他们发工资。其和张光利按四六比例分红，其拿40%。本院认为：被告人任建国以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人任建国犯诈骗罪罪名成立关于被告人任建国提出未参与公司实际经营的辩解意见，经查，同案被告人张光利等人供述及微信聊天记录证实任建国明知公司业务及能控制平台赢亏的事实并掌握公司每天的运营情况；任建国在侦查阶段亦供述其每月去公司询问炒外汇的收入情况和公司经营情况，并负责给员工发工资和分红。上述证据能够相互印证，证实任建国实际参与了公司的经营活动。故对该项辩解意见不予采纳。关于被告人任建国对起诉书指控的涉案金额提出的辩解意见，经查，本案的涉案金额是公安机关委托具有审计资质的审计机构，依照法定程序，根据银行交易明细、微信转账记录等相关证据作出，与被害人陈述、被告人供述等证据能相互印证，审计意见客观，被告人应对其参与期间公司实施的全部诈骗行为承担责任。故对上述辩解意见不予采纳。关于辩护人提出任建国在共同犯罪中所起作用极其微小的辩护意见，经查，本案证据证实，任建国作为公司股东知晓且参与和同案被告人张光利、张君玲等人的诈骗行为，主观上存在共同犯罪故意，且与二人均系公司负责人，能够支配诈骗所得赃款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，任建国应对同案犯所实施的全部犯罪行为承担责任。故对上述辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人任建国的行为，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定量刑幅度内判处刑罚。任建国不具备法定减轻情节，其辩护人当庭提交的证据与本案没有关联性，故对被告人及其辩护人关于量刑部分提出的辩解、辩护意见，不予采纳。鉴于任建国在共同犯罪中所起作用相对张光利较小，能够如实供述基本犯罪事实，可酌情从轻处罚。根据被告人任建国犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任建国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押39日予以折抵。即自2019年9月27日起至2029年8月18日止。罚金于判决生效后五日内缴纳）。涉案赃款依法予以追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  邱 红人民陪审员  王莉虹人民陪审员  刘文英二〇二〇年二月二十四日书 记 员  张 蕊