河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终42号 原公诉机关河北省大名县人民检察院。 上诉人（原审被告人）朱足智，男，1988年9月1日出生，汉族，中专文化，群众，务工，户籍所在地湖南省娄底市双峰县,现住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被大名县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于大名县看守所。 辩护人张书红、李增生,河北神威律师事务所律师。 原审被告人肖伟才，男，1999年10月23日出生，汉族，中专文化，群众，务工，户籍所在地湖南省涟源市，现住涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月30日被抓获，于2019年4月5日被大名县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于大名县看守所。 河北省大名县人民法院审理河北省大名县人民检察院指控原审被告人朱足智、肖伟才犯诈骗罪一案，于2019年12月20日作出（2019）冀0425刑初312号刑事判决，原审被告人朱足智不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2018年12月1日至2018年12月10日期间，被害人王某在微信群内认识“张河”（微信号：×××，昵称：张河），“张河”慌称买外汇可以赚钱，给被害人王某介绍认识ＢＦＳ牛汇的客服人员（微信号：×××，昵称：ＢＦＳ牛汇-人工在线），在ＢＦＳ牛汇客服人员的诱导下，被害人王某在手机上安装了ＢＦＳ牛汇ＡＰＰ并注册相关账号。ＢＦＳ牛汇的客服人员让被害人王某将钱汇到其提供的朱某名下的农业银行卡（卡号：62×××79）内再转账充值到被害人王某注册的ＢＦＳ牛汇ＡＰＰ账号。随后被害人王某在ＢＦＳ牛汇客服人员的指示下先后向朱某的银行卡内转入171272元，向ＢＦＳ牛汇客服人员的微信号内转入76856元，朱某的银行卡向被害人返利46953元，被害人王某向“张河”的微信号内转入返利好处费1970元。2018年12月11日，被害人发现ＢＦＳ牛汇ＡＰＰ无法打开，“张河”和ＢＦＳ牛汇客服人员联系不上，被害人王某感到被骗后报警。 另查明，王某被诈骗的钱经朱某的银行卡转入了同案犯肖智文、肖茂求及被告人肖伟才的银行卡内，后被告人朱足智在明知他人实施诈骗行为的情况下，仍安排朱凌志（已判刑）找到眭桂泉（已判刑）等人将诈骗所得取现。被告人肖伟才明知银行卡、支付宝内转入的钱是诈骗所得，仍然帮助他人取现。案发后被告人肖伟才赔偿了被害人经济损失，得到了被害人的谅解。 认定上述事实的证据有： 1、被害人王某陈述，证明2018年11月下旬，其通过微信加了一个叫张河的好友，微信号×××。张河对其说炒外汇赚钱的事。2018年12月1日左右，其通过微信下载了一个牛汇ＡＰＰ，在这个ＡＰＰ上买卖外汇，其给对方共转了二十余万元钱，现在这个软件打不开了，其在微信上联系张河和ＢＦＳ牛汇-人工在线，对方都没有回应，其怀疑是个假的炒外汇平台，其可能被骗了，就过来报案了。 2、证人胡某的证言，证明其不认识肖伟才，也没有收到过肖伟才给的十万元现金，也没有人让其洗诈骗的钱。 3、同案犯肖智文供述，证明2018年12月6日曹欢让其帮忙给他取钱，曹欢告诉其这些钱是眭桂泉诈骗来的。其给曹欢取了12万元。第二天其给曹欢取了20多万元，其共得到了900元的好处费，2018年12月14日曹欢还让其办理了银行卡，并用其办理的手机号开通了网银、U盾、手机银行。这些钱曹欢应该是给眭桂泉了。 4、同案犯曹欢的供述，证明2018年12月6日其在微信上给肖智文说让他帮忙取眭桂泉诈骗的钱，眭桂泉会给他几百元的好处费，肖智文就同意了。其向肖智文要了建设银行卡号给了眭桂泉，肖智文共帮眭桂泉取了三十多万元，其给了肖智文700元好处费，在2018年12月14日眭桂泉还让肖智文办理了银行卡，并用他办理的手机号开通了网银、U盾、手机银行，其给了肖智文900元的好处费。 5、同案犯眭桂泉供述，证明2018年11月中旬，朱凌志找其把骗来的钱取现，答应每十万元给其三千至四千元的好处费，其就找了曹欢，曹欢找了肖智文帮忙取现。其一共帮忙取了大概150万元左右，共收到两万一千元好处费。朱凌志的上线是朱足智。 6、同案犯朱凌志供述，证明2018年12月朱足智找到其让其找人帮他洗黑钱，其就找到了眭桂泉，然后眭桂泉找人把朱足智骗来的钱取现后，再把这些钱给其，其再按朱足智的要求，把钱送到朱足智指定的地方，由朱足智安排的人来取走。其大约给朱足智送了60多万元，其共获利2万元左右。 7、同案犯肖茂求的供述，证明2018年12月初，肖伟才让其帮忙取别人骗来的钱，答应取一万块钱给其提五百元钱。其同意后就把三张银行卡微信发给了肖伟才，其一共取了195999元。其听肖伟才说这个钱是一个叫“细飞”的人诈骗来的，肖伟才把钱给“细飞”了。 8、被害人王某、朱某、肖伟才等人的银行账户流水在卷佐证。 9、被害人王某和“张河”微信聊天记录，证明被害人王某受骗和转款的经过。 10、肖智文、曹欢、眭桂泉等人微信聊天记录，证明肖智文、曹欢、眭桂泉明知所取款来源为黑钱。 11、辨认笔录及照片，证明朱凌志辨认出将涉案现金交给了朱足智；眭桂泉辨认出朱足智就是朱凌志给其介绍的老板“二哥”。 12、2018年8月1日大名县人民法院（2019）冀0425刑初218号刑事判决书，证明同案犯朱凌志犯诈骗罪判处有期徒刑二年一个月，并处罚金10000元，追缴违法所得3000元；同案犯眭桂泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元，追缴违法所得4000元；同案犯曹欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金10000元，追缴违法所得2000元；同案犯肖智文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月并处罚金5000元，追缴违法所得700元；同案犯肖茂求犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元。 13、临时羁押证明，证明肖伟才2019年3月30日至2019年4月4日羁押于湖南省娄底市看守所；朱足智2019年4月1日23时至2019年4月4日上午9时羁押于双峰市看守所。 14、协议谅解书，收款条，证明被告人肖伟才赔偿了被害人经济损失，得到了被害人谅解。 15、被告人肖伟才认罪认罚具结书在卷佐证。 16、被告人朱足智供述，证明其和朱凌志、眭桂泉是同村的邻居，但其不认识眭桂泉，2018年下半年其联系朱凌志只是问候一下，其平时没事就在家玩了，其没有犯罪。 17、被告人肖伟才供述，证明2018年12月初的时候，“细飞”给其说有7万元的不正当诈骗来的钱打到其的银行卡里面，让其帮他取出来。其当时听是不正当诈骗来的钱，就不答应，“细飞”就打了好几次电话威胁其，其害怕就答应了，其就找了肖茂求，把钱打到肖茂求的银行卡上，其取出来钱后让肖茂求给“细飞”送去了,其给“细飞”取了大概一、二十万元左右。 河北省大名县人民法院认为，被告人朱足智、肖伟才明知是电信网络诈骗而帮助取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。关于被告人及辩护人提出被告人朱足智不构成诈骗的辩护意见，经查，公诉机关提交了同案犯朱凌志、眭桂泉等人的供述，辨认笔录，可相互印证，形成完整的证据链条，足以认定被告人朱足智的诈骗事实，故被告人及辩护人该项辩护意见，与事实不符，不予采纳。关于辩护人吴宏提出被告人系从犯的辩护意见，经查，该项辩护意见与事实相符，予以采纳。关于辩护人刘怡平辩称被告人肖伟才系从犯，当庭自愿认罪，积极赔偿被害人经济损失，得到了被害人谅解，依法可从轻处罚的辩护意见，经查，该项辩护意见与事实相符，予以采纳。为打击犯罪，保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定,认定被告人朱足智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元;被告人肖伟才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 上诉人（原审被告人）朱足智上诉及辩护人提出，原判决认定其犯诈骗罪的证据不足。 经二审审理查明的事实和证据与原判决认定的一致。原判决认定事实的证据经一审庭审质证，本院予以确认。 上诉人（原审被告人）朱足智上诉及辩护人提出，原判决认定其犯诈骗罪的证据不足的理由，经查，同案被告人朱凌志、眭桂泉等人的供述证实，眭桂泉将涉案现金交给了朱凌志，朱凌志交给朱足智；并有朱凌志对朱足智的辨认笔录，相互印证，形成完整的证据链条，足以认定被告人朱足智犯诈骗罪的事实属实。上诉理由及辩护人辩称的意见不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）朱足智、原审被告人肖伟才明知是电信网络诈骗而帮助取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  夏魁利 审判员  王晓鹏 审判员  张耀旗 二〇二〇年二月二十四日 书记员  韩旭东