广西壮族自治区平南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0821刑初305号 公诉机关广西壮族自治区平南县人民检察院。 被告人袁振中，男，1992年7月21日出生，汉族，中专文化，农村居民，住广西平南县。因涉嫌犯挪用资金罪于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕。现羁押于平南县看守所。 辩护人胡金萍，广西藤州律师事务所律师。 平南县人民检察院以平检公刑诉[2019]263号起诉书指控被告人袁振中犯挪用资金罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院于同年7月4日立案后，依法组成合议庭，于2019年9月11日、12月30日二次公开开庭审理了本案。平南县人民检察院指派检察员李伟健出庭支持公诉，被告人袁振中及其辩护人胡金萍到庭参加了诉讼。在审理过程中，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 平南县人民检察院指控，被告人袁振中于2018年6月25日至2018年9月30日在柳州市某有限公司平南县中转站工作期间，在公司发钢材给客户后，将所收客户的钢材款859459元没有及时存入公司指定的银行账户，而用于网络赌博花光。 公诉机关对指控的事实提供了相应的证据予以证实，认为被告人袁振中作为公司工作人员，利用职务上的便利挪用公司财物用于非法活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人袁振中及其辩护人胡金萍提出袁振中并非柳州市某有限公司员工而是平南县中转站股东，其行为不构成挪用资金罪。另，若被告人袁振中的行为构成犯罪，公诉机关指控其挪用资金的数额过高、挪用的资金并非用于赌博且有自首情节，请求从轻处罚的辩解及辩护意见。 经审理查明,被告人袁振中（原柳州市某有限公司员工）于2018年6月25日至2018年9月30日在柳州市某有限公司平南县中转站工作期间，在公司发钢材给客户后，将所收客户的钢材款859459元没有及时存入公司指定的银行账户，而用于网络赌博花光。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表证实，该案由陈某2于2018年10月19日报案。 2.户籍证明证实，袁振中身份情况与起诉书指控一致。 3.抓获经过证实，经公安机关电话通知后，袁振中于2018年12月20日到平南县公安局投案。 4.任职通知、工资表证实，袁振中于2018年6月25日被柳州市某有限公司聘任为公司对外销售业务主管，任期三年及2018年6月至8月袁振中领取工资情况。 5.柳州市某有限公司的营业执照、公司章程、公司财务管理制度、公司业务员管理制度、公司财务工作岗位职责证实，柳州市某有限公司的营业执照情况，及要求业务员对所销售的货款，在发货之日起36小时内负责将货款催交回笼到公司财务账上。 6.挪用公款明细表、证明证实，袁振中2018月6月29日至9月份挪用公司钱款合计859459元并制作了明细表，经袁振中签字确认。 7.发货凭证证实，柳州市某有限公司发货给谢某等人的发货单及货款，袁振中核对后确认其中859459元未返还公司。 8.赌博截图照片、赌博输钱流向图证实，袁振中于2018年9月2日至9月30日赌博及输钱流向的情况、赌博用的银行账户现金出入流水情况。其中输钱907297.15元，赢钱188111元。 9.委托书证实，柳州市某有限公司委托陈某2办理袁振中挪用货款一事报案。 10.转账记录、银行流水清单、费用明细等证实，柳州市某有限公司支付给袁振中建设销售点的基建费、伙食费的情况。 11.土地租赁协议证实，陈某3于2018年6月5日将平南县场地租给陈某2经营钢材生意使用。 12.中国农业银行卡交易明细清单证实，陈某2于2018年6月6日将8万元租金转给陈某3。 13.平南县公安局经侦大队证明证实，经调查柳州市某有限公司是个人独资企业，公司与袁振中签订有聘用合同，但未签订有劳务合同，公司尚未为袁振中办理有养老金和缴纳保险。 （二）证人证言 1.证人谢某（国安“谢五”）、张某1（思旺“张十四”）、谭某（思旺“谭二”）、陈某1（思旺“陈十五”）、傅某（金田“傅二”）、罗某（同和镇人）、林某1、林某2（“林八”）、韦某（马某1）、张某2（思旺吴华）、廖某（思旺镇人）共同证实，2018年6月底至9月下旬期间，袁振中以柳州市某有限公司平南销售部业务员身份到其11人的店内销售钢材，其11人均已将货款通过银行转账、微信或现金支付等方式交付给袁振中。 2.证人陈某2证实，柳州市某有限公司平南中转站于2018年6月25日开业并聘请袁振中为该公司业务员，负责平南北河钢材销售工作。2018年10月2日，其发现袁振中有几单公司货款没有上交，经过多次追袁振中都没有上交，遂于2018年10月10日和袁振中对账公款，发现其在今年6月至9月份期间，利用职务之便侵占公司资金859459元。分别是2018年6月29日、7月1日、7月20日、9月16日、9月20日、9月30日销售官成林某货款6626元、9340元、20000元、52490元、43542元、21263元；7月20日、9月22日销售同和罗老板货款63179元、70008元；7月22日、8月11日、8月14日销售思旺陈十五货款25672元、21093元、21941元；7月27日、8月8日、9月22日销售思旺张十四货款50173元、46550元、8828元；7月29日销售马某2韦老板货款56213元；8月3日、8月14日、9月3日、9月5日、9月15日销售林八货款38236元、46156元、23211元、28464元、17504元；8月29日销售国安谢五货款49460元；9月9日销售思旺谭二货款17520元；9月15日销售马某2郭老板货款30000元；9月20日销售思旺廖老板货款20000元；9月22日销售思旺吴老板货款26680元；9月23日销售金田付三货款45310元。 3.证人杨某证实，其于2018年6月23日在广西柳州市团某有限公司工作担任公司出纳职务至今。该公司在平南县成立有销售部，业务员分别是覃某勇和袁振中。 4.证人陈某3证实，2018年6月份，其将平南县场地转租给陈某2，租地协议上由陈某2签名并盖有柳州市某有限公司的印章，租金由陈某2打入其个人账户。 （三）被告人供述和辩解 被告人袁振中在卷供述证实，其于2018年6月25日开始任柳州市某有限公司平南中转站的销售业务员，主要负责该公司平南县中转站钢材物资销售工作，主要负责思旺、官成、同和、马某2、国安这几个地方的销售点业务，并将经手所收客户的货款在36小时内汇入公司财务账上。其通过公司发钢材给客户，之后叫客户通过现金或转账等方式支付钢材货款。到2018年9月30日，公司发现有部分货款其没有交回给公司，于是2018年10月1日对其进行停职调查。经过和陈某2对账，得出其挪用各钢材销售点的货款数及明细清单，其在对账单上签名盖指印确认，一共是挪用了团达公司平南中转站钢材款859459元。 其于2018年8月开始，用手机登录昆明炅威网络科技有限公司的平台将侵占的货款进行网络赌博，到了2018年9月30日发现该网站已经全部关闭无法登录，充值的90多万元全部没有了。 其与团达公司平南中转站没有债权、债务纠纷。 鉴定意见 河池龙江联合会计师事务所河龙会经鉴字（2018）第7号经济鉴定结论证实，2018年6月25日至10月4日经营期间，袁振中任柳州市某有限公司平南县中转站平南销售点业务员利用职务上的便利将自己本人开出销售钢材款项1594688.07元占为已有，直至2018年10月5日离开公司平南销售点后，该款项至今未归还给公司。 （五）勘验、检查、辨认等笔录及照片 现场勘验笔录、现场图及照片证实，柳州市某有限公司平南中转站位于平南县官成镇横岭路口。 针对被告人袁振中及辩护人胡金萍提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人袁振中及其辩护人提出袁振中并非柳州市某有限公司员工而是平南县中转站股东，其行为不构成挪用资金罪的辩解及辩护意见，经查，被告人袁振中的在卷供述证实其受聘担任柳州市某有限公司平南县中转站销售员，再结合转账记录、费用清单、土地租赁协议、团达公司出具的工资表、任职通知等书证及证人陈某2、陈某3、谢某等人的证言，可以证实该中转站系柳州市某有限公司出资筹建且聘用袁振中为销售员，袁振中以柳州市某有限公司名义进行钢材等货物买卖，为公司职员行为，并利用职务行为将公司资金挪用，符合挪用资金罪的构成要件。故该辩解及辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。 2.关于被告人袁振中及其辩护人提出指控数额过高的辩解及辩护意见，经查，被告人袁振中在卷稳定供述其和陈某2对账后确认其共挪用公司资金859459元，该供述有证人陈某2、谢某等证人的证言、挪用公款明细表、相关的发货清单等证据予以作证，足以认定指控的数额。故该辩解与辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 3.关于被告人袁振中及其辩护人提出袁振中挪用的资金并非用于赌博的辩解及辩护意见，经查，被告人袁振中在卷供述证实其将挪用的资金用于网络赌博且提供了其于2018年9月2日至9月30日期间相关的赌博截图照片、赌博输钱流向图，上述证据足以证实袁振中将挪用资金用于赌博的事实。故该辩解与辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 4.关于被告人袁振中及其辩护人提出袁振中属自首的辩解及辩护意见，经查，袁振中虽是主动到案，但在庭审上对其利用柳州市团达物资有限公司销售人员的身份及职务便利将该公司货款挪用用于非法活动的主要事实予以否认，未能如实供述犯罪事实，不成立自首。故该辩解与辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人袁振中作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金859459元进行非法活动，其行为已触犯了刑律，构成挪用资金罪，依法应受刑事处罚。公诉机关指控被告人袁振中犯挪用资金罪罪名成立。根据被告人袁振中犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第四十七条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款的规定，判决如下： 一、被告人袁振中犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止。） 责令被告人袁振中退赔人民币859459元返还给柳州市某有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈燕霞 审 判 员  黎灿运 人民陪审员  潘玉金 二〇二〇年二月三日 法官 助理  韦露丝 书 记 员  张滢丹