广东省开平市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0783刑初793号公诉机关广东省开平市人民检察院。被告人邓海峰，男，1977年7月15日出生于广东省开平市，汉族，初中文化，务工，住开平市。因犯诈骗罪于2012年4月25日被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2014年6月24日刑满释放。因本案于2019年6月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现押于开平市看守所。指定辩护人张秀莹，系广东潭江律师事务所律师。开平市人民检察院以开检诉刑诉（2019）772号起诉书指控被告人邓海峰犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员梁咏红、李世鸿出庭支持公诉，被告人邓海峰及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年10月至2018年7月，被告人邓海峰通过“世纪佳缘”婚恋交友网站先后认识了关某、邓某1和周某1，并同时与上述三人发展为男女朋友关系，以借钱为由，多次实施诈骗，骗得共48000元。期间，2018年3月，以需要现金周转和做手术为由，骗取关某8000元；同年4月以做生意周转等为由，骗取周某117000元；同年5月至7月，以做生意及其公司工程坍塌需要用钱为由，骗取邓某123000元。2、2018年8月，因关某打电话向被告人邓海峰姐姐核实是否已经择日子结婚，被告人便以关某骚扰其家人为借口，通过打电话、发微信等方式恐吓关某，向关某索要10000元和解，后被害人关某通过微信转账3000给被告人。公诉机关认为告人邓海峰无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，又敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪和敲诈勒索罪。被告人邓海峰一人犯两罪，依法应当两罪并罚。被告人邓海峰曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。对指控被告人的犯罪事实，公诉机关向本院提供了被告人邓海峰的供述及辩解、被害人的陈述及辨认笔录、证人证言及辨认笔录、现场勘查笔录及照片、物证（照片）、电子数据及相关书证。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人有期徒刑两年至三年，并处罚金；以敲诈勒索罪判处被告人有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。对于公诉机关的指控，被告人邓海峰辩称其没有诈骗，只是向他们借钱，其也没有敲诈勒索关某。其辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪和敲诈勒索罪没有意见，认为被告人有坦白情节、犯敲诈勒索的犯罪数额刚过量刑起点且愿意主动退赔被害人，要求对被告人从轻处罚。被告人邓海峰及其辩护人没有向本院提交证据。经审理查明：1、2017年8月至2018年1月，被告人邓海峰通过“世纪佳缘”婚恋交友网站隐瞒自己未离婚的事实先后认识了关某、邓某1和周某1。被告人邓海峰随后与上述三人在同一时间段发展为男女朋友关系，在取得被害人的信任后多次各种理由向被害人借钱。被害人催促被告人还款时，被告人均以各种借口推脱。具体事实如下：（1）2018年3月24日，被告人邓海峰以资金周转不够为由向被害人关某借款8000元，经被害人多次催促仍不归还。（2）2018年5月，被告人邓海峰以做生意需要钱买材料为由，分两次共向被害人邓某1借款7000元；同年7月以公司工程墙坍塌需要用钱为由，再向邓某1借17000元。在被害人多次催促下2019年1月4日被告人邓海峰向被害人邓某1微信还款1000元，现还欠23000元。被害人邓某1于2019年3月发现已被被告人邓海峰拉黑微信。（3）2018年4月1日、2日，被告人许某以其合资的广州市幸亚纺织有限公司股东撤股，急需钱去取货为由，向被害人周某1借钱5000元和20000元，经被害人多次催促，邓海峰2018年7月至2019年1月先后7次共还款8000元，现还欠17000元。2、2018年8月，因关某打电话向被告人邓海峰姐姐核实是否已经择日子结婚，被告人便以关某骚扰其家人为借口，通过打电话、发微信等方式恐吓关某，向关某索要10000元和解，后被害人关某通过微信转账3000元给被告人。另查明，被告人邓海峰因犯诈骗罪于2012年4月25日被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2014年6月24日刑满释放。对于本院认定的犯罪事实，有下列证据证实：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获经过,由开平市公安局三埠港口派出所出具，显示侦查机关对被告人邓海峰涉嫌诈骗罪一案的立案侦查及抓获经过。该案分别由被害人关某于2019年4月11日9时41分、被害人邓某1于2019年6月8日8时29分、被害人周某1于2019年7月19日17时1分向开平市公安局三埠港口派出所报案，被告人邓海峰2019年6月7日被传唤到案。2、现场勘验检查笔录及照片，显示涉案现场三埠区新港路25号楼下附近的现场概况。3、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，显示开平市公安局三埠港口派出所在被告人邓海峰处查获并扣押银色苹果XSMAX手机1部（IMEI:357326092231511，手机号码：139××××8901），被告人邓海峰对扣押的手机进行辨认。4、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、银行卡内分户账余额信息、中国建设银行银行卡客户交易明细清单，显示被告人邓海峰建行账号62×××32于2018年7月11日先后收到9900元和7100元。5、书证相片制作说明、微信截图、汇款回执，显示：（1）被害人邓某12018年5月8日和23日分别现金支出4000元和3000元；2018年7月11日先后转账9900元和7100元到建行账号62×××32，后被告人邓海峰于2019年1月4日转账1000元给被害人邓某1。（2）2018年8月25日始，被告人邓海峰以被害人关某搞他家人为由，跟被害人关某谈条件，其中邓海峰说到：“我陪你好好的玩，让你开开心心”，“非常感谢你把我玩得那么开心，我要报答你”。被害人关某多次表示求饶，求邓海峰放过她和她家人。后邓海峰要求被害人关某给1万元。2018年8月31日，被害人关某微信转账3000元给被告人邓海峰，犯罪嫌疑人邓海峰于次日收款。（3）2018年1月至3月，被告人邓海峰与被害人周某1的恋爱关系，邓海峰还对周某1说：从今以后你就是我老婆了。两人还提及房子，邓海峰说要安排装修房子，到时等周某1与宝宝一起过来住。被害人周某1于2018年4月1日先后两次从ATM机各取款2500元，2018年4月2日微信转账20000元给邓海峰；邓海峰于2018年7月2日、7月11日、16日、20日和29日、12月8日和2019年1月4日共7次，先后转账1000元或2000元给被害人周某1，合计8000元。2019年5月始，被害人周某1催被告人邓海峰还钱，邓海峰以做事为由迟点还。6、违法犯罪经历情况查询证明、常住人口基本信息、户籍资料、前科证明，显示被告人邓海峰出生于1977年7月15日，曾于2012年4月25日因犯诈骗罪被判处有期徒刑2年6个月，于2014年6月24日释放。7、毒品现场检测报告书，显示被告人邓海峰经毒品尿液现场检验，K粉、冰毒、吗啡结果均为阴性。8、林某提供的离婚证、自愿离婚协议书，显示被告人邓海峰与林某于2018年4月25日登记离婚。9、证人林某的证言，其为邓海峰的前妻，其称与邓海峰于2018年4月25日离婚的，邓海峰从事装修工作，做水电装修工，其不清楚邓海峰在世纪佳缘网站征婚，邓海峰没有工厂，身体也没有严重疾病，只是颈椎病，在开平市中心医院看过，吃过药。10、证人邓某2的证言，其为邓海峰的姐姐，其称邓海峰刚离婚不久，其不认识关某。邓海峰没有叫其帮忙看日子说和其他女子结婚。有一名陌生女子打电话给其问是不是邓海峰姐姐，其说是。对方就问邓海峰叫其看好什么日子结婚，其觉得莫名其妙就不说话将电话挂掉。后其打电话问邓海峰，他叫其不要理那名女子，也不要理他的事。其不知道邓海峰借人钱财的事情。11、证人冯某的证言及辨认比录，其称和邓海峰于2018年10月至今是男女朋友关系。2019年2月邓海峰给了其6万多元，后其做饭店赚了钱，邓海峰工地需要钱发工资和买材料，其就又给回他大约6万元。其和邓海峰会互相给对方钱，没有算得太清楚。邓海峰被抓时有两个工地在做，一个是鹤山沙坪碧水湾，从2019年1月接到的，另一个是鹤山龙口，是从2018年12月左右接到的。邓海峰需要在工地投入资金，但其不清楚具体投入。其辨认出被告人邓海峰。12、证人谭某的证言及辨认笔录，其称和邓海峰一起工作，邓海峰做装修和包工头。2018年6月至7月份其和邓海峰在中山市三乡镇帮一间美容院做装修工作。同年9月份，两人在鹤山市龙口湴蓼村起了一间房子。2018年10月份，邓海峰在帮鹤山沙坪碧水湾一间商品房做装修。邓海峰需要在工地投入资金，但其不清楚具体投入。其辨认出被告人邓海峰。13、被害人关某的陈述及辨认笔录，其称2017年8月通过世纪佳缘认识到邓海峰，10月，两人加微信聊天，并于11月发展为情侣关系。邓海峰称其于2014年已和老婆离婚，原因是邓海峰的老婆出国，且他儿子已经出国。2018年3月24日，邓海峰称资金周转不够向其借钱并承诺4月份还钱，其称没有钱，邓海峰称已经到楼下了，要求其下楼，有多少就借多少。因其不想借钱给邓海峰，又不想直接拒绝其，其便赶快将农信卡里的钱通过微信转了8000元出来，其以为卡里没钱了便与邓海峰一起到信用社查，发现卡里还有9000元，其就按邓海峰的要求拿了8000元出来借给他。到了2018年4月份，邓海峰以各种理由不还钱。4月7日，其称去登记吧，邓海峰说好，后又不同意。5月份，邓海峰将离婚证发给其，其看到日期是2018年5月3日，邓海峰称离婚证丢失了，现在才补办，所以日期才这样写。2018年8月始，邓海峰以脑垂体下垂，要到广州做手术为由，多次向其借钱，其没有借。其称要和他一起去医院刷信用卡，但对方不同意，其便知道邓海峰骗其。2018年8月22日晚上21时许，邓海峰发微信给其称选好十月十三日结婚，其8月25日找到邓海峰的姐夫联系到他姐姐邓某2问是不是选了，邓某2答了一句就挂了电话。约过一分钟邓海峰打电话骂其，称其搞他家人，接下来几天，邓海峰通过电话及微信等方式恐吓其。具体恐吓情况如下：2018年8月30日晚上18时46分邓海峰通过微信发了一段视频给其，内容是一个人被肢解，发视频后邓海峰叫其不要骚扰他的家人，并称其要为其行为负责。2018年8月30日下午4时58分，邓海峰与其语音聊天时称杀其全家，一个个杀。2018年8月30日下午5时03分，邓海峰称其不见棺材不流泪，要做点什么给其看。并称叫其看着，看着其一手造成的苦果。2018年8月31日下午1时22分，邓海峰又通过微信发语音恐吓其“看来不得的，不做也不行的，没看到一点效果，不行的，你喜欢听电话就听，喜欢讲话就讲话”，其害怕要求讲和，邓海峰说“没没得闲，要做点事情给我看，不会让我失望”。因邓海峰一直骂其，想搞其家人，其害怕就微信邓海峰说“如果你同意不再搞我和家人，我现在转账给你，你意见怎样”，邓海峰“转啊，转过来再说。没收你的就是不答应你，收就是答应你”其微信转账3000元给邓海峰。转账后邓海峰还骂其，称还没搞掂，要一个个灭了其和其家人，叫其不要嚣张，嚣张就立刻杀了其。其求和，邓海峰称“好，你给一万”，其说没有，邓海峰威胁其说“我留着命陪着你”，并要求其再给五千才能解决。2018年9月1日上午10时45分，邓海峰就收了其转账的3000元。其微信号×××。经辨认，其辨认出被告人邓海峰。14、被害人邓某1的陈述及辨认笔录，其称于2018年1月份在世纪佳缘认识到邓海峰，并于4月份发展为情侣关系。2018年5月上旬邓海峰称做生意买材料需要钱向其拿钱并到其住处找到了其，他自称没钱买材料，他要其对他做生意这件事上心，其说没钱，邓海峰在其住所赖着不走，之后其无意打开手袋，邓海峰看到手袋内有现金，邓海峰再次要求其把钱给他，其就从钱包拿了3000元给邓海峰。2018年5月下旬邓海峰又称做生意买材料需要钱到其家里拿钱，邓海峰又在其住所赖着不走，期间邓海峰对其说：“我们一起已经一段时间了，我房子也买了，过几个月就收楼了，都准备结婚了，你这样见死不救？你就算向亲人朋友借钱或者上网网贷也要把钱给我”，然后邓海峰强行拉其上车送到步行街龙尾的农业银行要其取4000给他，其就在银行取了3000元现金，然后在门口给了4000元现金邓海峰。之后我又要求邓海峰还钱，邓海峰以各种理由推脱。2018年7月12日，邓海峰打电话称公司工程墙坍塌发生意外，两名工人死了，三名还在抢救，要其给50000元，其说没钱，邓海峰说现在公司造成伤亡，到时伤亡人员的家属来追，你负担得起吗？其还是说没钱，邓海峰就要其到网贷借钱，又继续说要其负责任。其跟邓海峰说“如果你再恐吓我，我就报警”，邓海峰说“我以前在公安做过，你告不了我”。因为害怕，就答应给邓海峰17000元。其到步行街龙尾的农业银行在银行卡内取了9900元现金汇到邓海峰提供的银行卡账号里，又在银行卡取了7100元现金汇到邓海峰提供的银行卡账号，邓海峰说收到了。后其要求邓海峰还钱，邓海峰就以各种理由推脱。2019年1月4日，邓海峰微信转账1000元给其。3月，其再找邓海峰时，对方已拉黑其微信。其借钱给邓海峰是基于：第一2018年1月份时骗其说已经离婚，会一直跟其讲感情，让其信任他，说将来会娶其；第二邓海峰说村里很快就会卖地，卖了地就会把钱还给其，还开一间美容院让其打理；第三邓海峰向其要钱，如果其拒绝，他就会赖在其家不走。不停游说让其感到很烦躁，有一次拒绝借钱给他，他的意志很消沉又很烦躁，他就强行拉其上车，其到了银行门口迫于无奈取钱给他。经辨认，其辨认出被告人邓海峰。15、被害人周某1的陈述及辨认笔录，其微信号：×××,昵称：Ajoan，其称于2018年1月22日，通过世纪佳缘认识邓海峰，并与对方发展成男女朋友。2018年3月31日其出来开平找邓海峰玩，4月1日10时许邓海峰称他有一个名叫“广州市幸亚纺织有限公司”纺织厂在广州增城，称这间厂是他和另外两个人合资开的，其中一个大股东已经撤股，所以急需要钱去取货，然后向其借钱。其在百度上查到该公司的名字，在网上查到确实有这个信息于是就答应对方。邓海峰车其来到开平市曙光路的中国建设银行先后两次取款2500元，共5000元现金交给邓海峰。当天下午其就离开开平回湛江了。没有写借据，也没有见证人。次日，邓海峰打电话说那批货不够钱，还需要2万元，当时其犹豫了，但最后还是微信转账了2万元给邓海峰（微信号：×××,昵称：超越时空）。其多次催促后，邓海峰先后7次还款8000元（2018年7月2日还1000元，7月11日还1000元，7月16日还1000元，7月20日还1000元，7月29日还2000元，12月8日还1000元，2019年1月4日还1000元），还欠其17000元。其愿意借钱给邓海峰是因为2018年4月份，邓海峰在微信上说要带其和其家人去旅游，并称已经离婚几年了，前妻和儿子去了美国生活，回来的时候安排房子装修，称呼其为老婆，真心的想和其在一起。经辨认，其辨认出被告人邓海峰。16、被告人邓海峰的供述与辩解,其称2017年底，其在世纪佳缘注册发布征婚信息。注册时，其在婚姻状况处填写空白，没注明离婚或已婚。其在世纪佳缘结交了3-4个女朋友，其中两个叫关某和邓某1。当时其已准备离婚，主要想在世纪佳缘交到异性朋友，如果合适的话可以选择当终身伴侣。2018年4月25日，其与前妻林某离婚的。其微信号是：×××。其从事建筑工作，做泥水方面，一般都是找7-8人开工，有谭某、冯某可以证明。（1）关于关某，其称通过世纪佳缘网址认识了一名叫关某的女子，互加微信过了三四个月后与关某确定了情侣关系，我以现金周转为由向关某借8000元。当时我在开平市打电话给关某，见面后其称工地开工要钱要求关某转2000元给其，关某称微信没钱拿卡取钱给其，然后与其一起到开平市三埠港口2018年3月下旬，其约关某在港口小学见面，以工地开工要钱，做生意资金周转困难，叫关某借8000元给其，关某到开平市的农信社取了8000元给其。2018年4月份，关某开始催其还钱，其称没有钱，一直拖着关某。2018年5月1日其发微信给关某称要和她结婚，并称叫其姐选日子。2018年8月22日其发微信给关某称选好日子了，关某问“选好哪天”，其称十月十三。过了几天，其接到姐姐邓某2电话，邓某2称关某找其，了解这个情况后，其非常生气，打电话骂关某。过了几天，其通过微信发信息恐吓关某，称杀关某全家，关某提出讲和，经查微信聊天记录具体如下：2018年8月31日下午2时17分，关某称:“如果你同意不再搞我和家人，我现在转账给你，你意见怎样”。其发语音称：“转啊，转过来再说，我现在去医院”，关某称：“你同意不再伤害我及家人吗”，其称：“你做好你自己的事先，整天讲一套做一套，你发过来，我收了你的钱就是答应你，没有收你的钱就是不答应你”。接着关某通过微信转账3000元给其，看到关某转3000，其称“你什么策略，你整点试下我”，关某称没有钱，要其放过她。之后其要求关某给其一万，关某称没有一万，其称再给五千。2018年9月1日其收下了关某微信转账的3000元。其是为了关某不找其姐姐才恐吓关某的，收了3000元后还继续要5000元，是想刁难关某。（2）关于邓某1，其称2018年1月份通过世纪佳缘认识了邓某1，4月两人发展为情侣关系。5月份左右，其和邓某1说做生意买材料需要钱，刚开始他不肯，其就来到其住处不肯走，呆了几个小时，她就打开钱包，其看到钱包里面有钱，就叫她拿了3000元，5月下旬，其又以做生意买材料为由叫邓某1借4000元，她开始又不肯，其就缠着她叫她一定要帮其，后来经不住其缠，她就和其去银行取钱，在银行门口给了其4000元。之后她不断催其还钱，其一直拖着。7月份，其又以买材料为由向邓某1借钱，她开始不肯，但其不停地叫她帮其，最后说只能给17000元，其刚开始叫她微信发给其，她说没有，然后其就发了一张中国建设银行卡给她，她就把17000元存入其银行卡。后邓某1不断要其还钱，其觉得很烦，2019年1月，其微信转账了1000元给邓某1。3月份左右其把邓某1的微信和电话都拉黑了。其没有跟邓某1说过公司工程墙坍塌砸死人，伤了人为理由借钱。（3）关于周某1，其称2018年初认识周某1，认识了3-4个月，两人是朋友关系，不是男女朋友，2018年4月左右，周某1从湛江过来开平找其玩，其就带她在开平游玩，之后其向周某1提及在鹤山沙坪有一个工地需要用钱，于是周某1答应借钱给其，然后其就带周某1来到开华路的中国建设银行，周某1从该银行柜员机取出5000元现金交给其。过了几天，因其鹤山沙坪的工地还需要钱，于是其再向周某1借钱，对方就在微信上转了2万元给其。周某1一直叫其还钱，其通过微信转账的方式，每次转账1000元或者2000元给周某1，共还给对方8000元，还欠17000元。其没有将周某1的微信和电话号码拉进黑名单，没说过要和她结婚。周某1的微信号：×××。上述证据经庭审示证和质证，本院对证据予以确认。本院认为，被告人邓海峰无视国家法律，以非法占有为目的，隐瞒未离婚的事实，以谈恋爱为名取得被害人信任，以借钱为由，多次诈骗他人财物，数额较大，又敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪和敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪准确，证据确实充分，应予以刑罚。被告人邓海峰一人犯两罪，依法应当两罪并罚。被告人邓海峰曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人邓海峰的违法所得，依法应当予以退赔，缴获的手机一台（暂存于开平市公安局）属作案工具，依法应予以没收。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人辩称只是向被害人借钱，没有实施诈骗，本院认为被告人邓海峰通过世纪佳缘婚恋交友网站在同一时间段认识多名被害人且认识时均隐瞒自己并未离婚的事实，在与被害人发展为恋人关系取得信任后并以各种借口向被害人借钱，借钱后虽迫于部分被害人的催促部分偿还借款，但综合被告人的动机、被害人处分财产的原因、被告人还钱的态度等可知被告人的行为具有非法占有的目的，被害人也是基于被告人捏造或隐瞒的事实而产生错误认识而处分财产的,故该辩解本院不予以采纳。对于其辩称没有敲诈勒索的意见，本院认为从被害人关某的陈述、被告人自身的供述、微信聊天记录等证据可知被害人是基于被告人恐吓会威胁到其自身及家人的安全的原因而向被告人转账3000元以求和解的，被告人的行为已符合敲诈勒索的构成要件，故该辩解本院不予以采纳。辩护人认为被告人邓海峰有坦白情节，本院认为对于诈骗部分虽然被告人如实供述了其借钱的数额，但其对借钱的动机、理由、方式等均未能如实供述；而对于敲诈勒索部分其对恐吓的目的亦未能全部如实供述，本院对该辩护意见不予以采纳，辩护人提出的其他辩护意见与本院认定相符的部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人邓海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元，二罪并罚，决定执行刑期有期徒刑二年六个月，并处罚金13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2021年12月6日止。罚金应在本判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人邓海峰退赔被害人关某经济损失人民币11000元、邓某1经济损失人民币23000元、周某1经济损失人民币17000元。三、缴获的手机一台由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  梁霭华人民陪审判员黄振富人民陪审判员罗疆安二〇二〇年一月二十日书记员梁嘉欣