上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初1023号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人吴某，女，1974年8月18日生，汉族，户籍在上海市杨浦区，住上海市浦东新区。辩护人王某，上海某某律师事务所律师。辩护人韦某某，上海某某律师事务所律师。被告人陈某某，男，1980年10月20日生，汉族，户籍在福建省建瓯市，住浙江省杭州市。辩护人严某某，上海某某律师事务所律师。被告人俞某某，男，1983年10月6日生，汉族，户籍在上海市奉贤区，住上海市奉贤区。辩护人黄某，上海市某某律师事务所律师。辩护人钱某某，上海某某律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2019〕96号起诉书指控被告人吴某、陈某某、俞某某犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人吴某、陈某某、俞某某及辩护人王某、韦某某、严某某、钱某某、黄某到庭参加诉讼。因检察机关补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。经审理查明：2014年2月，被害人马某1欠下他人债务人民币20万元无力归还，后通过胡某(另案处理)找到刘某某(另案处理)借款，刘某某又找到被告人吴某，经刘某某、吴某共谋，为获取被害人马某1房产，由被告人吴某出资人民币50万元给马某1平账，同时虚走银行流水人民币20万元，至公证机构以被害人马某1位于本区廊下镇春虹路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押签下金额为人民币70万元的房地产借款抵押合同，并诱使马某1签下受托人为被告人吴某的委托书，取得该房产处置权，被害人马某1取得钱款后，扣除支付给刘某某、吴某及胡某的当月利息、好处费等钱款后实得钱款人民币30万元。至2014年8月，被告人吴某因急需用钱找到刘某某要求找人再次为马某1平账，刘某某遂找到被告人陈某某，陈某某在明知被害人马某1系借钱平账、无力还款的情况下，为谋取非法利益，找到被害人俞某某，要求俞某某出资为马某1平账，被告人俞某某在明知陈某某意图的情况下仍同意出资人民币50万元给马某1，同时虚走银行流水人民币30万元，至公证机构以被害人马某1位于本区廊下镇春虹路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押签下金额为人民币80万元的房地产借款抵押合同，并诱使马某1签下受托人为被告人陈某某的委托书，取得该房产处置权，被害人马某1取得钱款后，支付欠款人民币47万元给被告人吴某，支付好处费人民币2万元给刘某某。至2015年3月，被害人马某1无力归还欠款，被告人陈某某遂利用被害人马某1所签委托书将上述房产过户至唐某(另案处理)所开设的上海某某投资管理咨询有限公司名下，并多次至被害人家中通过破坏门锁、水电等方式意图实际占有该房产。经鉴定，该房产价值人民币82万元。2019年7月24日、25日，被告人吴某、俞某某、陈某某先后被公安机关抓获，到案后均能如实供述上述事实。上述事实，被告人吴某、陈某某、俞某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人马某1、马某2陈述及相关辨认笔录，证人张某某、唐某的证言，同案关系人刘某某的供述，由公安机关调取的被告人俞某某、吴某及被害人马某1等人银行账户明细，上海市杨浦公证处出具的房地产借款抵押合同及公证书、委托书，涉案房产的不动产登记簿、房地产买卖合同及上海某某投资管理咨询有限公司档案机读材料，上海市金山区价格认证中心出具的价格认定结论书，被告人吴某、陈某某、俞某某的供述，公安机关出具的侦破经过及提供的户籍资料等证据证实，足以认定。被告人吴某的辩护人对本案定性无异议，同时认为吴某具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极赔偿并取得被害人谅解，系初犯、偶犯，建议法庭考虑吴某母亲生病需照顾等对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陈某某的辩护人对本案定性无异议，同时认为陈某某在本案中所起作用小，系从犯；涉案房屋虽转移登记，但实际未交付且已被公安机关查封，可以返还，社会危害性小；陈某某系初犯，又认罪认罚，建议法庭考虑其家庭困难对其减轻处罚并适用缓刑。被告人俞某某的辩护人对本案事实和定性均无异议，同时认为俞某某具有从犯、坦白情节；系初犯又自愿认罪认罚；积极赔偿并取得谅解；犯罪具有偶然性，不同于一般职业性套路贷，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。关于被告人陈某某的辩护人提出陈某某系从犯，且系犯罪未遂的辩护意见，经查陈某某联系俞某某提供资金，且陈具体参与去银行走流水及公证，参与了房屋的实际过户，在被害人家属不愿搬离时，又参与对房屋门锁的损坏等，在本案中应处于主犯地位；又因本案房屋已由陈某某等过户至其朋友唐某所开设的上海某某投资管理咨询有限公司名下，故应认定为犯罪既遂。陈某某的辩护人对此提出的相关辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人吴某伙同他人诈骗被害人钱款人民币20万元，被告人陈某某、俞某某伙同他人诈骗被害人钱款人民币32万元，均系数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈某某、俞某某系共同犯罪，其中被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人俞某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人吴某、陈某某、俞某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴某、俞某某能取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2022年7月23日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2022年10月24日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人俞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2021年7月23日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)四、责令被告人吴某、陈某某、俞某某于判决生效之日起一个月内退赔被害人马某1相关经济损失；各被告人违法所得的财物除退赔外，剩余部分及产生的相关收益予以追缴并没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  周 巍人民陪审员  王展农二〇二〇年二月二十七日书 记 员  周阿楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。