云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2901刑初513号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人张磬,男,1977年12月21日出生，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省漠河县，家住黑龙江省漠河县，案发前暂住云南省大理市大理镇玉洱路407号。因本案于2019年3月30日被大理市公安局刑事拘留，2019年5月6日被执行逮捕。现羁押于大理市看守所。指定辩护人施水英，云南安华律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2019〕478号起诉书指控被告人张磬犯集资诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月26日公开开庭进行了审理。大理市人民检察院指派检察员刘刚、赵璐璐出庭支持公诉。被告人张磬及其指定辩护人施水英到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，2018年10月至2019年3月期间，被告人张磬以非法占有为目的，利用大理市大理镇南门疯狼租车行老板身份在微信朋友圈以投资入股购买车辆租赁，凭入股购买的汽车、电动车进行分红为由，通过支付宝转账、微信转账、借款等方式向肖某文、梁某报、董某等70人使用诈骗方法非法集资共计人民币697820.98元。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读和出示了被害人的报案及陈述、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、调取证据通知书及银行账户交易明细、扣押决定书、扣押物品清单、被害人提交的支付宝、微信聊天记录及转账记录截图、证人证言、书证、被告人的供述等证据，公诉机关根据以上证据认定被告人张磬的行为已构成集资诈骗罪。公诉机关提出量刑建议,认为被告人张磬集资诈骗数额巨大,其法定刑为五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人张磬归案后如实供述其罪行，自愿认罪,对其可从轻或减轻处罚。建议对被告人张磬在有期徒刑五年零六个月至七年零六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人张磬及其指定辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。其指定辩护人还提出被告人张磬主观恶性较小，愿意积极缴纳罚金，如实供述犯罪事实，悔罪态度较好，建议对被告人张磬在有期徒刑五年至五年零六个月幅度内量刑。经审理查明，2018年10月至2019年3月期间，被告人张磬以非法占有为目的，利用大理市大理镇南门疯狼租车行老板身份在微信朋友圈以投资入股购买车辆租赁，凭入股购买的汽车、电动车进行分红为由，通过支付宝转账、微信转账、借款等方式向肖某文、梁某报、董某等70人使用诈骗方法非法集资共计人民币697820.98元。另查明，2019年3月28日大理市公安局刑侦大队接报后，民警电话与张磬联系并通知张磬到公安机关接受调查，后张磬于2019年3月30日18时许到公安机关接受调查讯问,民警依法从被告人张磬身上提取扣押到OPPO牌蓝色手机一部。被告人张磬归案后如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪、认罚。上述事实，公诉机关向本院提交了被害人的报案及陈述、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、调取证据通知书及银行账户交易明细、扣押决定书、扣押物品清单、被害人提交的支付宝、微信聊天记录及转账记录截图、证人证言、书证、被告人的供述等证据证实，上述证据，经当庭举证、质证，经审查认为公诉机关提交的上述证据，来源合法、内容客观、真实，与本案具有关联性，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人张磬以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资697820.98元，属数额巨大，被告人张磬的行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人张磬的犯罪事实及罪名成立。被告人张磬归案后如实供述罪行，自愿认罪、认罚，对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人张磬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2025年9月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的OPPO牌蓝色手机一部,依法予以没收.三、违法所得697820.98元，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员  陈道谦人民陪审员  郭文旗人民陪审员  杨智灿二〇二〇年二月十四日书 记 员  李泽兰附页《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。