四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1421刑初40号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人陈超，男，生于1991年11月5日，汉族，初中文化，四川省仁寿县人，户籍地四川省仁寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被仁寿县公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 四川省仁寿县人民检察院以仁检一部刑诉﹝2020﹞14号起诉书指控被告人陈超犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省仁寿县人民检察院检察员李小强出庭支持公诉，被告人陈超到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月中旬，被告人陈超因信用卡到期需要还款，便虚构工地上工人需要开支生活费的事实，向张某1借款5万元。同年6月底，陈超再次面临信用卡还钱，又向张某1谎称其不需要押金便能拖到钢管，但需要6万元的运费，张某1向陈超的朋友朱某转账6万元，当天朱某将6万元转给陈超。6月29日中午，陈超向张某1谎称能帮其购买便宜的工字钢预埋件，张某1向陈超微信转款2万元。同日下午，陈超向张某1谎称购买工字钢预埋件定金不够，张某1向陈超转款2万元。2019年7月2日，陈超再次以拖欠工人生活费为由，向张某1借款3万元。2019年7月8日，陈超谎称其帮忙购买的工字钢预埋件已经运到，张某1向陈超转去尾款4.4万元。陈超共骗取张某1人民币22.4万元，陈超将所骗钱财全部用于归还信用卡借款、购买车辆和个人开支。 案发后，陈超退还被害人张某191050元。 公诉机关认为，被告人陈超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈超对公诉机关指控的罪名及量刑意见均无异议，但辩解称公诉机关指控的诈骗金额22.4万元中有10万元是向受害人张某1所借借款，且出具了借条。 本院经审理查明，2019年5月中旬，被告人陈超因信用卡到期需要还款，便虚构工地上工人需要开支生活费的事实，向张某1借款5万元。同年6月底，陈超再次面临信用卡还钱，又向张某1谎称其不需要押金便能拖到钢管，但需要6万元的运费，张某1向陈超的朋友朱某转账6万元，当天朱某将6万元转给陈超。6月29日中午，陈超向张某1谎称能帮其购买便宜的工字钢预埋件，张某1向陈超微信转款2万元。同日下午，陈超向张某1谎称购买工字钢预埋件定金不够，张某1向陈超转款2万元。2019年7月2日，陈超再次以拖欠工人生活费为由，向张某1借款3万元。2019年7月8日，陈超谎称其帮忙购买的工字钢预埋件已经运到，张某1向陈超转去尾款4.4万元。陈超共骗取张某1人民币22.4万元，陈超将所骗钱财全部用于归还信用卡借款、购买车辆和个人开支。 案发后，陈超已退还被害人张某191050元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案发经过及被告人到案情况。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕决定书及逮捕的相关文书，证实对被告人采取强制措施的情况。 3.被告人户籍证明，证实被告人身份主体。 4.被告人陈超的供述，2019年6月底，我以托运钢管运费的幌子骗了张某16万元，这笔钱我让他转到一个叫朱某的银行卡上，后来朱某把这笔钱转给我了；第二次我给张某1说能够帮他购买便宜的工字钢预埋件，他让我帮他购买，给了我2万元的定金，之后我以同样理由又骗了2万元，7月初的时候，我骗张某1说工字钢预埋件的货到了，让他把剩下的4.4万元给我，然后他就转给我4.4万元，我总共骗了他14.4万元。另外有8万元是我向他借的钱，我是以工人开生活费的名义向张某1借的，第一次借了5万元，第二次借了3万元，两次都打了借条，2019年6月底的时候，我还了他6000元的现金，是借款的利息，另外，还给他两包香烟。2018年的时候，我在两地承包工地，但因为合伙问题没有拿到钱，2019年3月在新都皮革城干了两天工作就没有干了，此后没再做其他工作。 5.被害人张某1的陈述和辨认笔录，我和陈超以前是朋友关系，2019年5月24日晚上，陈超与其女友到我所在的工地门口找我借5万元，借口是他付不起工地工人的生活费，让我借他十天周转一下，当时我给他4万元现金，微信转了1万元，当时他给我打了一张借条，此后一直未还钱，也未支付过任何利息。2019年7月2号，陈超打电话第二次找我借款，说是差3万元发工人生活费，我用银行卡转给他的，这次他没有打借条，后来我通过朋友了解到陈超没有干任何工地，更没有带工人干活路。2019年6月28日，陈超说他在一个叫朱某的钢管老板交了20万的押金，货没有拉够，意思就是喊我给6万给朱某，以后拖钢管就不用给押金，这6万是运费，所以就给朱某转了6万元。2019年6月29日中午，陈超给我说卖工字钢预埋件比较便宜，让我给他钱帮到买，我微信转了2万元给他，作为买材料的订金，当天下午，陈超说钱不够，还需要2万元才能发货，我就又转了2万元给他。今年7月份的时候，陈超给我打电话说材料到了，需要付尾款，我就通过手机银行转了4.4万元给他，他说货已经放在双流白家工地上了，之后我一直想去看下，但是他都推脱，也不告知具体放货地点，直到现在也没看到货。张某1辨认出陈超。 6.证人张某2的证言，我和陈超是在2018年4月份认识的，后来确认男女朋友关系，他一直给我说他是做钢管架外包的双包老板，在很多地方都有生意。2019年5月，我和陈超在成都东站附近找到张某1，向他借了5万元用于陈超在广元工地上的资金周转问题，当时陈超给张某1说过几天就还钱，最后还没有我不清楚，今年9月份的时候我问陈超，他说这钱已经用来抵张某1喊他帮忙买材料的账了。今年9月份的时候，张某1给陈超打电话说工地上材料的事情的时候，陈超说7月份的时候，他给张某1介绍了一个租赁建材的老板，并且他在那儿交了押金，随时需要建材都可以，陈超说张某1转钱给租赁建材付工地的材料钱没有经过他的手。陈超也说过帮张某1采购工字钢材的事，但是是否转过账不清楚。今年8月13日，我和陈超去4Ｓ店买了一辆奥迪车，共花费19.2万元，陈超出了12.8万元，剩下6.4万元是我出的，车子上的户是我，陈超说这钱是他向他朋友借的。陈超给我说的他承包工地的事，除了徐州张庄镇的工地是真的外，其他都是假的，他出事后我去工地问过，没有陈超这个人。 证人朱某的证言，我和陈超是2018年9月一起在徐州一个建筑工地上认识的，当时我在工地上做木工，陈超是架子工。2019年6月29日上午，陈超让我帮个忙，他说他现在工地上的老板让他干活，但不好去找老板收钱，让我以他欠我6万元为由去找老板要工程款，我答应了，然后我按照他发给我的信息编辑后发给张某1，当天上午10点过我就收到了张某1农行转账的信息，11点56分陈超又给我发微信，让我收到钱给他转过去，说他急用钱，中午12点8分我就把收到的6万元转给了陈超。 7.微信记录、银行流水明细，拟证受害人向被告人转款22.4万元的事实。 8.收条、协议、谅解书，证实被告人已向被害人退还部分款项、取得被害人谅解。 上述证据，经当庭举证、质证，符合证据三性，且证据之间能形成完整的证据锁链，证明案件事实，本院予以采信。 本院认为，被告人陈超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈超犯罪的事实清楚、证据充分，罪名成立。对于被告人辩解其诈骗金额为14.4万元，另外8万元系借款的意见，经本院审理查明，虽然被告人是以借款的名义从受害人处取得款项，但此时被告人并无确定的收入来源，借款用途也系编造，即借款只是诈骗的手段而已，且从被告人在受害人处骗取财物的时间和实际使用情况可知，被告人并无偿还的能力和意愿，所骗取的款项用于消费、挥霍，并非用于其主张的生产经营等项目，故对于被告人的该项辩解，本院不予采信，被告人的实际诈骗金额为22.4万元。 被告人陈超被动到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。陈超自愿认罪认罚，可从宽处罚；案发后，被告人悔罪态度良好，并积极赔偿被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。 综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期从2019年9月25日起至2024年3月24日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人陈超退赔被害人张某1经济损失132950元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张维维 审判员  李 京 审判员  王 飞 二〇二〇年二月二十六日 书记员  刘 玲