（2019）桂1002刑初495号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人刘德建，男，1982年3月25日出生于福建省南安市，身份号码350583198203256052，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地福建省泉州市南安市东田镇东田村周芳口13号，现住广西百色市右江区站前大道众大建材市场1号。现因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年12月18日被刑事拘留，因百色市右江区人民检察院不批准逮捕，同年12月29日变更强制措施为取保候审,2019年5月21日被执行逮捕，现羁押于那坡县看守所。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2019〕452号起诉书指控被告人刘德建犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员王铭出庭支持公诉，被告人刘德建到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，2013年，被告人刘德建与陈勤山因团购房、借贷等发生纠纷，后陈勤山以将刘德建起诉至百色市右江区人民法院，经开庭审理，百色市右江区人民法院分别于2013年9月16日以（2013）右民一初字第1628号、2013年10月10日以（2013）右民一初字第1627号判决书依法判决，由刘德建偿还陈勤山共计本金人民币40万元，利息逾期另算。后因刘德建未按生效确定的义务履行，陈勤山遂向右江区人民法院申请强制执行，至2018年2月，刘德建共偿还陈勤山本金280 452元，尚有123 283元本金未还（利息另计）。2018年2月6日，经法院主持，刘德建与陈勤山经协商后，刘德建作出还款计划，约定当天偿还陈勤山2.4万元，同月9日偿还2.6万元，余款自2018年3月起每月偿还1万元直到还清，但刘德建仅于2月7日将执行款2.4万元交到法院，余下的均未如期偿付。同年10月26日公安机关以拒不执行判决、裁定罪立案，同年12月18日刘德建被刑事拘留，期间，其胞兄刘德怀于同月29日代其偿还2万元。 另查明，从2018年1月至今，刘德建名下的尾号分别为9817农业银行卡、9696中国银行卡、8888建设银行卡、3618交通银行卡、2581工商银行卡等均有大额资金交易发生；另外刘德建在百色市右江区众大建材市场内经营有宸德商行、德建小卖部；在百色市右江区亿丰商博城内租有1072、1073、1075三个铺面，其中1072和1073铺面用于经营中盛瓷砖店，1075铺面用于经营小卖部，但均已无偿转交给其二哥刘德宽自行经营。                                                                      针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表、立案决定书，调取证据通知书、执行情况说明、执行案卷诉讼判决书及强制执行材料，情况说明，百色市交警支队车管所证明、百色市不动产登记中心查询结果，银行流水明细、百色亿丰商业投资管理有限公司商铺租赁合同书，到案经过，户籍证明，证人证言，被害人陈述，被告人刘德建的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人刘德建对人民法院已经发生法律效力的判决或裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人刘德建对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，其辩称不构成犯罪，其一直在与对方协商还款但未达成共识，现在愿意按照法院确定的数额来进行还款，请求法院能够从轻处罚，给予缓刑。 经审理查明，本院分别于2013年9月16日作出（2013）右民一初字第1628号民事判决（下称“1628号判决”），判令刘德建及其妻子陈幼华偿还借款15万元及利息（另计）；同年10月10日作出（2013）右民一初字第1627号民事判决（下称“1627号判决”），判令刘德建及其妻子陈幼华返还陈勤山购房款20万元，并支付违约金5万元，刘德建二人不服该判决，上诉到百色市中级人民法院，百色市中级人民法院经审理于2014年5月13日作出（2014）百中民一终字第162号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。上述判决生效后，刘德建二人拒不按生效判决确定的期限履行义务，陈勤山遂于2014年6月4日和9月4日，分别向本院申请强制执行1627号判决和1628号判决确定的义务。本院受理后，自2016年5月30日至2018年2月7日间，1627号判决共执行得款260 452元，至2019年9月9日止，该案尚有本息共计39 681元未执行；自2017年1月17日至2018年12月29日间，1628号判决共执行得款4万元，至2020年1月13日止，该案尚有本息共计181 863.2元未执行。综上，至2020年1月13日止，刘德建已偿还陈勤山本息共计300 452元，尚余221544.2元未偿还。 另查明，自2018年1月至今，刘德建名下的尾号分别为9817农业银行卡、9696中国银行卡、8888建设银行卡、3618交通银行卡、2581工商银行卡等均有大额资金交易发生，且刘德建在百色市右江区众大建材市场内经营有宸德商行及德建小卖部；在百色市右江区亿丰商博城内租有1072、1073、1075三个铺面，其中1072和1073铺面用于经营中盛瓷砖店，1075铺面用于经营小卖部，但在亿丰的铺面已无偿转交给其二哥刘德宽自行经营。 又查明，因刘德建拒不执行1627号判决确定的义务，本院曾于2015年4月14日决定对其拘留十五日，期限自2015年4月15日起至2015年4月29日止。 再查明，2018年7月16日，陈勤山以刘德建拒不执行判决、裁定为由到百色市公安局龙旺派出所报案，同年10月26日，公安机关决定立案侦查，同年12月18日，公安机关经电话通知，刘德建自行到百色市公安局龙旺派出所接受调查，如实供述其上述罪行。                                                      上述事实，有公诉机关当庭出示，经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源合法；2、关于被告人刘德建案件的执行情况说明，证实刘德建在2018年2月7日将24000元转至本院后至今一直未按还款计划履行；3、调取证据通知书、民事判决书及强制执行相关材料，证实执行案件来源及执行情况；4、情况说明及银行交易流水明细，证实刘德建名下的银行卡自2018年1月至9月有多笔进账记录；5、百色市交警支队车管所证明、百色市不动产登记中心的查询结果，证实无车辆和不动产登记在刘德建名下；6、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人刘德建无犯罪前科；7、商铺租赁合同书，证实2016年7月8日刘德建承租百色亿丰商业投资管理有限公司专业市场B1072、1073、1075号商铺经营；8、收据、偿还统计情况，证实2016年至2018年刘德建共偿还陈勤山300 452元；9、到案经过，证实被告人刘德建到案经过；10、户籍证明，证实被告人刘德建作案时已达负完全刑事责任年龄；11、证人邱四七的证言，证实其系百色众大建材市场的法定代表人，刘荣来、刘德建父子俩在该建材市场共同经营宸德商行瓷砖店和小卖店，刘荣来在建材市场入股9万元，每年的分红用来抵消大部分的铺面租金，但从2016年至2018年都没有交纳租金；12、证人刘德宽的证言，证实其系刘德建的二哥，2016年刘德建承租亿丰商博城1702、1703用来经营瓷砖生意，1705用来经营小卖店，2017年由其来经营，但小卖店进货烟草是其将钱转给刘德建，由刘德建帮进货，其没有交过铺面的租金给刘德建也没有将铺面的收入分给刘德建；13、证人刘德怀的证言，证实其系刘德建的大哥，其弟刘德建与陈勤山因借款、购买商品房产生纠纷，事后陈勤山将刘德建告上法庭。刘德建在亿丰商博城内有三间铺面，现在已无偿让给刘德宽来经营，刘德建在右江区众大建材市场还经营两间铺面，目前刘德建已经陆续偿还了30多万的债务；14、证人蒋日新的证言，证实其系刘德建的朋友，刘德建经营瓷砖店和小卖店具有一定的收入，在近几年刘德建向其的借款均已还清；15、被害人陈勤山的陈述，证实本案由来；16、被告人刘德建的供述与辩解，证实其实施指控的上述犯罪事实。 上述证据来源程序合法有效，证据之间能够相互印证，客观反映案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人刘德建对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不履行判决罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予以惩处。被告人刘德建经电话通知自行到案如实供述其罪行，是自首，可以从轻处罚，但因其未履行义务，不宜适用缓刑，故对被告人刘德建适用缓刑之请求，本院不予支持。据此，根据被告人刘德建犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十二条、第四十五条、第四十七条及《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》之规定，判决如下： 被告人刘德建犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除先行羁押12日，刑期自2019年5月21日起至2021年10月8日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长黄建涛 审判员罗凌方 人民陪审员黎万灯 二〇二〇年二月十二日 法 官 助 理王    斯 书 记员  黄龙师