文书内容山东省青岛市城阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0214刑初803号公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。被告人陈越，男，汉族，1988年12月2日出生于黑龙江省双鸭山市，高中文化，户籍地黑龙江省双鸭山市。2019年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。辩护人梁佳，山东瑞滨律师事务所律师。山东省青岛市城阳区人民检察院以青城阳检一部刑诉[2019]393号起诉书、[2019]393-1号追加起诉书、[2019]393-2号追加起诉书指控被告人陈越犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，向被告人送达了起诉书副本并告知有关诉讼权利，分别于2019年12月24日、2020年1月9日适用简易程序（认罪认罚）公开开庭审理了本案。青岛市城阳区人民检察院指派检察员杨致奎出庭履行职务，被告人陈越及其辩护人梁佳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年6月份，被告人陈越以帮韩某购买青岛市高新区领袖珊瑚湾、雍华府的四处房屋为由，收取韩某服务费人民币（以下币种同）32万元，但被告人陈越未给韩某购买房屋。2、2019年5月30日，被告人陈越以卖星雨华府的房子为由让王某2寻找客户，王某2在收取客户的服务费4万之后交给被告人陈越，但被告人陈越未给客户购买房屋，后陈越退还王某21万元，尚有3万元未退还。3、2018年年底，被告人陈越以卖星雨华府和珊瑚湾两个楼盘的房子为由，让纪某2寻找客户，纪某2收取了客户的服务费37.5万元之后在城阳区华城路三小区西小区31-2-502户通过手机网银转给被告人陈越，但被告人陈越未给客户购买房屋，并且只退给客户13.5万元。4、2019年06月03日，被告人陈越以帮王某3购买红岛的房子为由在城阳区时代中心合家顺房屋通过手机银行及支付宝收取王某3的好处费7万元，但被告人陈越未给王某3购买房屋。5、2019年8月26日，被告人陈越以帮江某购买魅力新城小区的房子为由在城阳区时代中心合家顺房屋中介通过手机银行收取江某的定金5万元，但被告人陈越未给江某购买房屋。6、2019年06月22日，被告人陈越以帮王某1购买招商雍华府的房子为由在城阳区时代中心14楼1403房间通过手机银行转账收取王某1的代办费6万元，但被告人陈越未给王某1购买房屋。2019年8月7日，陈越支付违约金5000元，代办费6万元未退还。7、2019年8月6日，被告人陈越以帮孔某购买城阳区房子为由在城阳区时代中心合家顺房屋中介通过微信和支付宝收取孔某的定金3万元，但被告人陈越未给孔某购买房屋。8、2019年08月01日，被告人陈越以帮贾某购买城阳区经济适用房为由在城阳区时代中心合家顺房屋中介通过手机银行收取了贾某的定金5万元，但被告人陈越未给贾某购买房屋。9、2019年6月22日，被告人陈越以帮肖某购买高新区珊瑚湾小区的房子为由在城阳区时代中心合家顺房屋中介收取了肖某的定金9万元，但被告人陈越未给肖某购买房屋。10、2019年08月07日，被告人陈越以帮张某1购买城阳区经济适用房为由在城阳区时代中心合家顺房屋中介通过手机银行转账收取了张某1的办理费5万元，但被告人陈越未给张某1购买房屋。11、2018年3月22日，被告人陈越以帮葛某2、葛某1购买高新区星雨华府的房子为由在城阳区时代中心1407房间收取了葛某2的9万元定金，但被告人陈越未给葛某2、葛某1购买房屋。12、2019年8月18日，被告人陈越以帮于某购买城阳区经济适用房为由在城阳区时代中心合家顺房屋中介通过手机银行转账收取了于某的办理费5万元，2019年8月19日收取了于某的办理费5万元，但被告人陈越未给于某购买房屋。13、2019年7月28日，被告人陈越以帮朱某购买城阳区经济适用房为由在城阳区时代中心1407房间通过支付宝收取了朱某的服务费5万元，但被告人陈越未给朱某购买房屋。14、2019年7月24日，被告人陈越以帮曹某购买城阳区经济适用房为由在城阳区时代中心1407房间收取了曹某的办理费3万元，但被告人陈越未给曹某购买房屋。15、2019年8月24日，被告人陈越以帮范某购买城阳区经济适用房为由在城阳区时代中心1407房间收取了范某的定金5万5千元，但被告人陈越未给范某购买房屋。16、2019年7月28日，被告人陈越以帮郭某购买城阳区经济适用房为由在城阳区时代中心1407房间收取了郭某的定金10万元，但被告人陈越未给郭某购买房屋。17、2019年6月21日，被告人陈越以帮董某购买高新区珊瑚湾的房子为由在城阳区时代中心合家顺房屋中介通过手机银行转账收取了董某的服务费7万元，但被告人陈越未给董某购买房屋，2019年7、8月期间退给董某服务费2万6千元。18、2019年7月21日，被告人陈越以帮刘某1购买星雨华府的房子为由在城阳区时代中心1407房间收取了刘某1的办理费8万元，但被告人陈越未给刘某1购买房屋，2019年8月26日退给刘某16万元办理费。19、2019年6月1日，被告人陈越以帮李某购买高新区珊瑚湾的房子为由在城阳区时代中心合家顺房屋中介通过手机银行转账收取了李某的服务费8万元，但被告人陈越未给李某购买房屋，并且只退给李某4万元。20、2019年6月23日，被告人陈越以帮赵某2购买星雨华府的房子为由在城阳区时代中心合家顺通过网银转账收取了赵某2的手续费6万元，但被告人陈越未给赵某2购买房屋，2019年7月底退给赵某23万元。21、2019年8月18日，被告人陈越以帮赵某3购买城阳区经济适用房为由在城阳区时代中心合家顺房屋中介通过微信转账收取了赵某3的服务费5万5千元，但被告人陈越未给赵某3购买房屋。22、2019年3月2日，被告人陈越以帮陈某2购买高新区星雨华府的房子为由在城阳区时代中心合家顺房屋中介收取了陈某2服务费9万元，但被告人陈越未给陈某2购买房屋，2019年3月16日退给陈某2违约金5千元，2019年7月9日退还陈某2服务费1万元。23、2019年5月份，陈越以帮刘某2购买青岛市高新区星雨华府小区房屋为由，通过王某2收取刘某24万元，但陈越未给刘某2购买房屋，并且只退给刘某21万元。24、2019年8月份，陈越以帮张某2购买青岛市的经济适用房为由，收取张某25万元，但陈越未给张某2购买房屋，钱款未退。案发后，被告人陈越被电话传唤到案。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、书证、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈越虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈越自愿认罪认罚，建议对其在十年以上有期徒刑范围内进行量刑，并处罚金。被告人陈越对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。被告人陈越的辩护人提出如下主要辩护意见：1、诈骗金额应扣除案发前被告人退还给被害人的数额；2、被告人系经公安机关电话传唤主动到案，如实供述自己诈骗的犯罪事实；3、被告人系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚。经审理查明：自2018年年底至2019年8月份，被告人陈越虚构该有关系能够帮助客户买到高新区星雨华府、珊瑚湾小区房子及经济适用房等虚假信息，并在个人微信朋友圈、公司员工微信朋友圈及其他房产中介向社会进行散布，通过吸引客户签订委托合同等方式骗取客户韩某、王某3、江某等人服务费203.5万元，实际该并未帮助任何一个客户买到房产，该将诈骗所得用于个人资金周转及其他消费。另查明，被告人陈越在2019年8月7日公安机关立案前共计退还被害人25.1万元，立案后退还被害人纪某1、王某1等人11万元，其诈骗金额为178.4万元。被告人陈越经公安机关电话传唤主动到案，如实供述犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、确认的以下证据证实：1、书证（1）受案登记表、报案记录、到案经过及破案经过，证实案发及被告人到案情况。（2）个人信息查询记录，证明被告人身份信息情况。2、证人证言（1）证人陈某1的证言，证实被害人陈某2交给被告人陈越9万元，后被告人陈越一直没有给陈某2办成，也没能及时把钱退给陈某2的事实。（2）证人赵某1的证言，证实该的朋友刘某1支付给被告人陈越8万元，后被告人陈越未如约帮被害人购买到房子，且尚有2万元未退给被害人的事实。3、被害人陈述（1）被害人赵某2陈述，证实2019年6月，该因看到被告人陈越公司发的一些便宜房源信息后就联系被告人陈越，被告人陈越说可以帮忙买房但需要6万元的手续费，后该将钱转给陈越，但陈越未能办理，仅于7月底退给该3万元的事实。（2）被害人赵某3陈述，证实该和被告人陈越是认识好几年的朋友，2019年8月15日，被告人陈越发微信告诉该可以办理城阳经济适用房，并承诺如果办不成就全额退款，该就转给了被告人陈越5.5万元，后就联系不上陈越的事实。（3）被害人陈某2陈述，证实该通过中介认识了被告人陈越，陈越跟该说能帮忙买星雨华府的房子，但需要交9万元服务费，后该将钱转给陈越，但陈越未能办理，仅于8月7日前退给该1.5万元的事实。（4）被害人王某2陈述，证实被告人陈越跟该说他手里有一批星雨华府一手房要往外卖，让该帮忙找十三个客户，每个客户都交了4万元定金，后来陈越都没给办成也退了款，有一个客户的定金还有3万元没退，被告人陈越跟该说他就是想通过这种方式周转一下资金，实际上这批房子他根本买不到。（5）被害人韩某陈述，证实被告人陈越联系该说他公司有房源，该支付给被告人陈越32万元定金用于购买4套房子，后该上网查到这4套房源都已经网签，该去找被告人陈越要钱，被告人陈越仅退了该2万元的事实。（6）被害人朱某陈述，证实该通过支付宝支付给了被告人陈越服务费5万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（7）被害人曹某陈述，证实该给被告人陈越服务费现金3万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（8）被害人范某陈述，证实该给被告人陈越服务费现金3.6万元、微信转账1.9万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（9）被害人郭某陈述，证实该给被告人陈越服务费现金7.5万元，微信转账2.5万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（10）被害人董某陈述，证实该给被告人陈越微信转账2万元、银行转账5万元，但被告人陈越未给该购买房屋，仅于8月7日退给该2万元，之后又退给该0.6万元的事实。（11）被害人刘某1陈述，证实该分两次通过手机网银向被告人陈越转账8万元，但被告人陈越未给该购买房屋，仅于8月25日、26日退给该6万元，还有3万元没退给该的事实。（12）被害人李某陈述，证实该通过手机网银转给被告人陈越8万元，但被告人陈越未给该购买房屋，仅于8月7日前退给该3万元，之后退给该1万元的事实。（13）被害人纪某2陈述，证实2018年年底，被告人陈越以卖星雨华府和珊瑚湾两个楼盘的房子为由，让该寻找客户，该将六个客户所交服务费37.5万元通过手机网银转给被告人陈越，但被告人陈越未给客户购买房屋，仅月8月7日前退了12.1万元，后退了2.4万元的事实。（14）被害人王某3陈述，证实该给被告人陈越服务费现金7万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（15）被害人江某陈述，证实该给被告人陈越服务费现金5万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（16）被害人王某1陈述，证实该通过银行转账给被告人陈越服务费6万元，但被告人陈越未给该购买房屋，仅于8月8日退给该0.5万元的事实。（17）被害人孔某陈述，证实该给被告人陈越服务费3万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（18）被害人贾某陈述，证实该给被告人陈越服务费5万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（19）被害人肖某陈述，证实该给被告人陈越服务费现金9万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（20）被害人张某1陈述，证实该通过手机银行转给被告人陈越服务费5万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（21）被害人葛某2、葛某1陈述，证实该二人给被告人陈越服务费9万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（22）被害人于某陈述，证实该通过手机银行转给被告人陈越服务费5万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。（23）被害人刘某2陈述，证实该被告人陈越服务费4万元，但被告人陈越未给该购买房屋，仅于8月1日退给该0.5万元，8月18日退给该0.5万元的事实。（24）被害人张某2陈述，证实该给被告人陈越服务费5万元，但被告人陈越未给该购买房屋也未退款的事实。4、被告人陈越供述，证实该因欠债压力大，对外散布虚假房源，虚构能够帮助客户买房的事实，实际是为了周转资金，将骗来的钱用于还其他客户及公司运营、个人消费。本院认为，被告人陈越以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人陈越犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以确认。被告人陈越自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚；该系初犯、且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。关于被告人陈越的辩护人所提辩护意见，与本院所查事实相符，本院酌情予以采纳。综上，结合被告人的犯罪情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈越犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28起至2032年8月27日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人陈越退赔韩某瑞等25名被害人经济损失共计168.4万元（另附清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴仲雷人民陪审员  李 君人民陪审员  杨 洋二〇二〇年二月二十日法官助理王源冰书记员江超附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。附退赔清单：            序号              被害人              责令退赔金额（万元）                  1              韩金瑞              30                  2              王源（代）              3                  3              纪伟师（代）              24                  4              王玉晶              7                  5              江志强              5                  6              王艳红              5.5                  7              孔维梁              3                  8              贾丽娟              5                  9              肖娜              9                  10              张艳秋              5                  11              葛淑芬、葛淑梅              9                  12              于成龙              5                  13              朱莉              5                  14              曹锡爽              3                  15              范红红              5.5                  16              郭伟超              10                  17              董德崴              4.4                  18              刘方伦              2                  19              李金良              4                  20              赵先伟              3                  21              赵鑫              5.5                  22              陈栾义              7.5                  23              刘玉龙              3                  24              张梅              5                  合计              168.4（万元）