山东省夏津县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1427刑初240号 公诉机关山东省夏津县人民检察院。 被告人王康，男，1996年11月26日出生于山东省夏津县，汉族，初中文化，群众，农民。户籍地山东省夏津县，住该处。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人宋悌文，山东锦纺律师事务所律师。 辩护人赵明福，山东金剑光律师事务所律师。 山东省夏津县人民检察院以德夏检公诉刑诉(2019)200号起诉书指控被告人王康犯诈骗罪，于2019年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月24日公开开庭审理了本案。山东省夏津县人民检察院指派检察员刘奎芬出庭支持公诉，被告人王康及其辩护人赵明福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东省夏津县人民检察院指控：2018年11月5日至2019年4月5日，被告人王康以非法占有为目的，在明知没有偿还能力的情况下，编造与游戏网站打官司、交纳诉讼费、律师费、违约金、预存款等虚假理由，骗取董某、梁某人民币共计19万余元。 针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了手机等物证；被告人户籍证明、抓获经过、银行卡转账记录等书证；证人王某1等人的证言；被害人董某、梁某的陈述；被告人王康的供述与辩解；刘某等人的辨认笔录；微信语音聊天等视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王康当庭如实供述犯罪事实，可从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年六个月以上四年六个月以下，并处罚金。 被告人王康对公诉机关指控的犯罪事实当庭供认不讳。 辩护人辩称，1.被告人王康在得知被害人董某报警的情况下，等待公安民警对自己抓捕，属主动到案，到案后如实供述了诈骗事实，应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。2.被告人王康系初犯、偶犯，表现良好，适用缓刑不具有社会危险性。3.被告人王康家庭与被害人家庭关系紧密，属于世交。被害人已对王康的犯罪行为表示谅解，并且当庭表示诈骗的钱款不再向王康主张，应当认定对被害人的经济损失赔偿到位。4.被告人王康主观恶性小，社会危害性不大。综上，请求法院在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。 经审理查明：2018年3月份至10月份，被告人王康以投资“地下城与勇士”游戏币买卖为由，向被害人董某借钱，并给予董某一定回报，后期账号被封，无法继续买卖游戏币。被告人王康在2018年11月5日至2019年4月5日虚构与网络公司打官司、请律师、银行卡解封、支付赔偿金预付费等事由，共计诈骗董某、梁某人民币192742元。被告人王康将诈骗的钱财用于偿还网络贷款、日常消费和网络赌博。 另查明，董某与梁某系夫妻。被告人王康的父母与董某、梁某系朋友关系。被害人董某出具谅解书，对被告人予以谅解并表示不再要求被告人王康退赔，希望对被告人从轻处理。 上述事实有以下证据证实： 1、物证：苹果8手机一部，证实王康使用手机诈骗的情况。 2、书证 （1）被告人基本情况表及户籍证明信，证实王康出生 于1996年11月26日，为完全刑事责任能力人。 （2）接受证据材料、扣押物品清单、董某与王康微信聊天记录，证实王康投资游戏币期间曾向董某借款，并证实2018年11月份，王康以打官司、诉讼费、律师费、银行卡解封费等理由多次骗取董某钱财的事实。 （3）王康微信交易记录、被害人董某与王康微信转账记录截图57张，证实被告人王康与被害人董某微信及转账的情况。 （4）接受证据材料清单、扣押物品清单、被害人梁某与王康聊天记录、微信转账记录，证实2019年3月份王康以游戏网站解封账号需向法院交纳违约金为由骗钱的事实。 （5）接受证据材料清单、扣押物品清单、户名梁某中国农业银行夏津支行的交易明细，证实该账号给王康转账55500元的具体时间。 （6）接收证据清单、扣押清单、办案说明、董某中国农业银行交易记录、王康中国农业银行、中国银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行交易明细，证实王康与董某之间银行转账的事实。 （7）调取证据通知书、调取证据清单、户名王某1的中国农业银行交易明细，证实董某通过王康的母亲王某1向王康转账的事实。 （8）接受证据材料清单、路某与王康微信转账记录，证实王康用诈骗款项归还贷款的事实。 （9）夏津县公安局办案说明、游戏截图64张，证实公安机关查询游戏网站的情况。 （10）发破案经过一份、到案经过一份，证实夏津县公安局民警在夏津县新站景苑小区门口将被告人王康抓获的事实。 （11）无违法犯罪证明,证实被告人王康此前无犯罪行为。 （12）被害人董某出具的谅解书一份，证实被害人对被告人表示谅解，请求从轻或减轻处罚。 （13）调取证据通知书、调取证据清单、地下城与勇士的登录轨迹及装备数据（光盘），证实王康所有地下城与勇士账号内的装备情况。 （14）调取证据通知书、调取证据清单、金某、谢某中国工商银行交易记录、支付宝截图，证实金某、谢某与日照贝涅机械设备有限公司存在多次交易。 （15）办案说明一份，合肥志西网络科技有限公司、郑州市书鑫商贸有限责任公司、潢川县璟尚网络科技有限公司的交易明细，证实郑州市书鑫商贸有限责任公司与日照印壁装饰工程有限公司、日照贝涅机械设备有限公司、哈尔滨聚木商贸有限公司与王康之间存在多次交易记录；合肥志西网络科技有限公司与日照印壁装饰工程有限公司、日照贝涅机械设备有限公司、哈尔滨聚木商贸有限公司与王康之间存在多次交易记录、潢川县璟尚网络科技有限公司与哈尔滨聚木商贸有限公司与王康之间存在多次交易记录。 （16）调取证据通知书、调取证据清单、日照贝涅机械设备有限公司、日照印壁装饰工程有限公司企业信息、法人代表信息、董事、监事、经理信息，证实日照贝涅机械设备有限公司、日照印壁装饰工程有限公司情况。 （17）调取证据通知书、调取证据清单日照印壁装饰工程有限公司账户交易明细，证实2019年3月21日至2019年4月25日日照印壁装饰工程有限公司与哈尔滨永贸粮食经销有限公司、郑州书鑫商贸有限责任公司、哈尔滨聚木商贸有限公司、合肥志西网络科技有限公司等公司之间存在多次交易记录及与王康交易记录。 （18）调取证据通知书、调取证据清单、日照贝涅机械设备有限公司账户交易明细，证实2019年3月19日至2019年4月15日日照贝涅机械设备有限公司与日照印壁装饰工程有限公司、哈尔滨永贸粮食经销有限公司、郑州书鑫商贸有限责任公司、哈尔滨聚木商贸有限公司、合肥志西网络科技有限公司等公司存在多次交易记录及与王康、金某、谢某交易记录。 （19）王康支付宝交易记录，证实2018年4月1日至2018年10月31日，王康通过支付宝转给董某90850元，董某转给王康48520元的事实。 （20）王康电子档案一份，证实2019年3月份以来，王康一直在夏津县的事实。 （21）接受证据材料清单、行驶证、王某1身份证、购车贷款合同、购车发票、还款记录照片，证实赃款去向，其中2019年11月23日，王康购买北汽绅宝汽车首付19000元。 （22）办案说明一份，证实微信交易记录中与王康存在多次交易的“A.2丫丫，祖玛管理黑我元某”“A.3莹莹-傲世”的真实身份无法核实。 3、证人证言 （1）王某1证实，2019年农历正月至2019年4月份，王康称在长沙和游戏网站打官司，期间以脚骨折、肺部长瘤、解封账号等理由多次找董某借钱的事实。 （2）李某证实，2018年10月份，王康曾向其借款后用微信和银行转账方式还款的事实。 （3）路某证实，2017年年底至2018年7月份，期间王康以开淘宝店、倒卖游戏币的理由多次找其借钱的事实。 （4）何某证实，2018年10月份，王康向其借款、还款的事实。 （5）王康证实，2019年3月份，其将名下潢川县景尚网络科技有限公司的信息卖给他人的事实。 （6）杨某证实，2019年3月份，其将王康名下潢川县景尚网络科技有限公司的信息卖给他人的事实。 （7）刘某的证言、辨认笔录、微信转账记录，证实2018年10月份开始王康一直在其经营的网吧上网的事实。 （8）潘某的证言、辨认笔录、分某，证实2018年11月份，王康在夏津县北外环万华汽贸城分期购买北汽绅宝智行suv汽车的事实。 （9）陈某1的证言、微信转账截图，证实其在商祥明帮助下注册日照贝涅公司并将该公司信息卖给商祥明的事实。 （10）焦某的证言、辨认商祥明笔录，证实其担任监事和股东的日照贝涅公司是由商祥明操作注册。 （11）谢某证实，其中国工商银行卡交易记录显示与日照贝涅机械设备有限公司、哈尔滨巨木商贸有限公司、骆小妹等交易记录是其在投注彩票赌博时发生的转账。 4、被害人陈述 （1）董某的陈述、辨认笔录，证实2018年3月份至2018年10月10日，被告人王康以投资地下城与勇士游戏币买卖为由，前后向其借钱总共20万余万，投资期间分红3000余元。2018年10月10日，被告人王康称游戏网站被封，致其投资的20余万元亏损。2018年11月5日至2019年4月5日，被告人王康称在长沙与游戏网站打官司，期间以脚被压伤、肺部长瘤、诉讼费、律师费、违约金、预存款、视频认证款等理由，骗取其与梁某人民币共约20万元。 （2）梁某的陈述，证实2018年5月份，被告人王康以投资游戏币买卖为由，向董某借了10万余元，2018年10月份至2019年4月份，被告人王康称去长沙与游戏网站打官司，以脚被压伤、肺部长瘤、诉讼费、律师费、违约金、预存款、视频认证款等理由，骗取其与董某人民币共约20万元。 5、被告人王康的供述，证实2018年3月份至11月份，其以投资地下城游戏币为由多次找董某借钱共计20余万元，期间给董某分红，2018年11月份，游戏交易网站被封，20余万元亏损。后又虚构牙疼、肺部长瘤、脚被轧、战友急用钱、打官司需要支付违约金、预付款和视频认证款为由多次找董某要钱，骗来的钱其用于还贷款、倒卖游戏装备等了的事实。 6、视听资料、电子数据 办案民警与陈某2、朱某的通话录音，证实王康向陈某2、朱某购买传奇游戏装备及元某的事实。 以上证据经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。 对辩护人的辩护意见分析如下：辩护人关于“被告人应属自首，可以从轻或者减轻处罚”的意见，经查，王康系等待公安民警的抓捕，但到案后并未如实供述自己的罪行，故不符合自首的情形，该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于“被告人系初犯、偶犯，取得被害人谅解，要求对其从轻处罚”的意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于“请求对被告人在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑”的意见，本院认为，被告人诈骗数额巨大，未有减轻处罚情节，且未给被害人挽回经济损失，社会危害较大，虽被害人出于友情对其谅解，可酌情对其从轻处罚，但在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑，不符合法律规定，本院不予支持。 本院认为，被告人王康以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大,其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立，本院予以确认。辩护人关于“被告人应属自首，可以从轻或者减轻处罚；对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见，本院不予支持。被告人王康当庭如实供述犯罪事实，并取得了被害人的谅解,可对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，涉案财物应依法处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人王康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月17日起至2022年12月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、苹果8手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李洪东 人民陪审员  王国志 人民陪审员  王利芳 二〇二〇年二月二十日 书 记 员  张 静