文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0103刑初1398号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人邬光磊，男，土家族，大学专科文化，无业，户籍地重庆市黔江区。因犯诈骗罪，于2018年12月28日被本院判处有期徒刑三年并决定逮捕，于2019年1月15日被执行逮捕。因本案于2019年1月11日被捉获，同年5月23日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人张林长，重庆百君律师事务所律师。被告人陈帅，男，土家族，高中文化，无业，户籍地重庆市黔江区。因犯诈骗罪，于2018年12月28日被本院判处有期徒刑三年并决定逮捕，于2019年1月15日被执行逮捕。因本案于2019年1月11日被捉获，同年5月23日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。被告人谭渊，男，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市黔江区。因犯诈骗罪，于2018年12月28日被本院判处有期徒刑三年并决定逮捕，于2019年1月4日被执行逮捕。因本案于2019年6月13日被捉获，同日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2019〕1343号起诉书指控被告人邬光磊、陈帅、谭渊犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月5日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官赖俊斌出庭支持公诉，被告人邬光磊及其辩护人张林长、被告人陈帅、谭渊均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年8月至12月，被告人邬光磊出资入股，伙同贺彪、潘泽（均另案处理）利用购买的“富汇购商城”网络投资平台，租用重庆市黔江区双龙桥河滨中路的居民房作为运营点（以下简称河滨中路运营点）实施诈骗，所得收益由三人平分。被告人邬光磊招募被告人陈帅、谭渊以及邬小芬、刘真（均另案处理）等人担任业务员，由业务员冒充具有投资经验的白富美女性，通过微信群添加具有投资意向的客户，采取谎称掌握内幕消息，推送虚假盈利截图等方式，诱骗客户进入“富汇购商城”投资平台开户充值，投资祖马龙香水、梅尔卡纳、美国芳烃和万足金四种虚假商品。业务员与被告人邬光磊等人相互配合，指导客户前期投资，由贺彪通过系统后台直接修改商品价格走势让客户小额获利，取得客户信任后，诱骗客户加大投资金额，继续指导客户交易，由贺彪反向操作修改商品价格走势，造成客户大额亏损，从而骗取客户财物。被告人邬光磊负责经营管理河滨中路运营点，其伙同业务员，采取上述方式，骗取被害人邱某某、周某某、唐某某、徐某、郭某某、宋某、熊某某、孙某某等八人亏损的资金共计229994.93元，被告人邬光磊从中非法获利3.2万元左右。被告人陈帅担任河滨中路运营点业务组长，其伙同组员邬小芬、刘真等人，采取上述方式，骗取被害人邱某某、宋某亏损的资金共计87733.37元，被告人陈帅从中非法获利1.1万元左右。被告人谭渊担任河滨中路运营点业务员，其伙同邬光磊等人，采取上述方式，骗取被害人徐某亏损的资金共计50800元，被告人谭渊从中非法获利1万元左右。此外，被害人谭渊编造外出购物微信支付限额的虚假事由，以私人借款的名义骗取被害人徐某6400元。另查明，因涉嫌银霈公司诈骗案，被告人邬光磊于2017年8月1日自动投案，同日被取保候审；被告人陈帅于2017年7月31日自动投案，同日被取保候审；被告人谭渊于2017年7月31日自动投案，同日被取保候审。我院于2018年12月28日作出（2018）渝0103刑初863号、（2018）渝0103刑初1103号判决，对三名被告人均判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。被告人谭渊于2019年1月4日被执行逮捕。2019年1月11日，被告人邬光磊、陈帅因本案在重庆市黔江区被深圳市宝安区公安分局抓获并供述谭渊为本案同案犯。2019年1月15日，被告人邬光磊、陈帅被移交给重庆市渝中区公安分局执行前罪的逮捕。2019年5月23日，被告人邬光磊、陈帅因本案被执行逮捕，2019年6月13日，被告人谭渊因本案被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。上述事实，被告人邬光磊、陈帅、谭渊在开庭审理过程中均无异议，自愿认罪认罚，且有书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过材料、临时羁押证明书、刑事判决书、裁定书、电子证据提取记录、微信聊天记录、电话记录、支付宝交易记录、银行账户交易明细、客户投资亏损统计表、扣押决定书及清单、情况说明等，证人贺彪、王权、淦红、王燕宁、程晓、邬小芬、刘真、杨娜等人的证言，被害人徐某、宋某、邱某某等人的陈述，被告人邬光磊、陈帅、谭渊的供述，辨认笔录，电子数据富汇购商城后台数据、微信、支付宝交易数据等证据证实，足以认定。被告人邬光磊的辩护人提出以下辩护意见：1.邬光磊虽然是主犯，但所起作用较小，应从轻处罚；2.其具有如实供述的从轻处罚情节；3.其愿意退出违法所得并缴纳罚金。建议对其从轻处罚。本院认为，被告人邬光磊、陈帅、谭渊以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人邬光磊骗取他人财物22万余元，数额巨大；被告人陈帅骗取他人财物8万余元，数额巨大；被告人谭渊骗取他人财物5万余元，数额巨大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。关于辩护人提出邬光磊所起作用较小，应从轻处罚的辩护意见，经查，被告人邬光磊系河滨中路运营点的股东，负责招募业务员、转发虚假行情、日常经营管理等事务，且参与利益分配，对该营运点的事务具有决定权，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人陈帅、谭渊系底层组长和业务员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人邬光磊、陈帅、谭渊归案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。鉴于在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人邬光磊、陈帅、谭渊在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。综合考量被告人邬光磊、陈帅、谭渊犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邬光磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；与其犯前罪被判处的刑罚有期徒刑三年，并处罚金三万元合并执行，决定执行有期徒刑六年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2025年1月9日止）二、被告人陈帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；与其犯前罪被判处的刑罚有期徒刑三年，并处罚金三万元合并执行，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2023年7月9日止）三、被告人谭渊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；与其犯前罪被判处的刑罚有期徒刑三年，并处罚金三万元合并执行，决定执行有期徒刑四年，并处罚金四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2023年1月2日止）四、被告人邬光磊、陈帅、谭渊在所涉犯罪金额范围内承担共同退赔责任。上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后十日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  梁晓峰人民陪审员  胡小林人民陪审员  刘玉梅二〇二〇年二月二十六日法官 助理  胡媛媛书 记 员  杨 岚