广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初153号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人磨志杰，男，1975年9月30日出生，汉族，文化程度高中，出生地广西壮族自治区上林县，户籍地广西壮族自治区上林县。因本案于2018年7月27日被羁押，同日被刑事拘留，2018年8月30日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人段希尧，广东华安联合律师事务所律师。被告人磨维安，男，1983年2月11日出生，汉族，文化程度初中，出生地广西壮族自治区宾阳县，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2018年7月27日被羁押，同日被刑事拘留，2018年8月30日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人伍艳萍，广东许铭丞律师事务所律师。被告人朱传宁，男，1985年9月22日出生，汉族，文化程度小学，出生地广西壮族自治区宾阳县，户籍地广西壮族自治区宾阳县。2003年6月因犯盗窃罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处拘役五个月，2003年7月10日刑满释放；2012年9月17日因犯诈骗罪被江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑三年三个月，2014年9月30日刑满释放。因本案于2018年8月30日被羁押，同日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人倪胜，广东启源律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉[2018]1641号起诉书指控被告人磨志杰、磨维安、朱传宁犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员廖震寰出庭支持公诉，被告人磨志杰、磨维安、朱传宁及各指派辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2018年7月13日至15日，被告人磨志杰在聊天软件上冒充被害人翟某身处国外的好友，以代为购买归国机票为由，骗取被害人翟某人民币7680元，随即联系事前已有通谋，专门负责转移赃款的被告人朱传宁，由被告人朱传宁将上述款项取现。2018年7月26日，被告人磨志杰、磨维安以同样的手法骗取被害人朱某人民币21160元，并由被告人朱传宁将上述款项转移后取现。2018年7月27日，公安人员将被告人磨维安抓获归案，随即在被告人磨维安的协助下将被告人磨志杰抓获归案。2018年8月30日，公安人员将被告人朱传宁抓获归案。公诉机关随案提供了被害人陈述、证人证言、聊天、转账记录、三被告人的供述与辩解等相应证据，并认为被告人磨志杰、磨维安、朱传宁以非法占有为目的，诈骗财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人朱传宁是累犯，依法应当从重处罚；被告人磨维安协助公安机关抓获被告人磨志杰，是立功，依法可从轻处罚。被告人磨志杰、磨维安如实供述罪行，可从轻处罚。提请法院依法判处。被告人磨志杰对指控的事实及罪名没有意见，其指派辩护人辩护认为，磨志杰自愿认罪，认罪、悔罪态度好，诈骗数额不大，犯罪情节较轻，且是初犯，建议对其从轻处罚。被告人磨维安对指控的诈骗罪名没有意见，辩解其只骗得被害人8千多元。其指派辩护人辩护认为，磨维安与磨志杰先后使用同一QQ账号向同一被害人实施诈骗，但二人并无相互沟通，没有共同犯意，其诈骗金额应以其个人实施诈骗行为所得数额8750元认定。磨维安协助警方抓获磨志杰，有立功表现，且认罪态度好，是初犯，建议对其从轻处理。被告人朱传宁对指控的事实及罪名没有意见，其指派辩护人辩护认为，朱传宁如实认罪，且并非本案诈骗犯意提起者，是协助转移赃款，个人获利较小，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年7月13日至15日，被告人磨志杰、朱传宁相互纠合，由磨志杰在聊天软件上冒充被害人翟某身处国外的好友，以代为购买归国机票为由，骗取被害人翟某人民币7680元，随即由被告人朱传宁到银行提取款项转移赃款，并由二被告人共同分赃。2018年7月26日，被告人磨志杰、磨维安、朱传宁以上述同样的手法，由被告人磨志杰、磨维安通过聊天软件骗得被害人朱某的人民币21370元，后由被告人朱传宁提取款项，并由三被告人共同分赃。2018年7月27日，公安机关经侦查将被告人磨维安抓获，随即在磨维安的协助下将被告人磨志杰抓获归案。2018年8月30日，公安机关将被告人朱传宁抓获归案。上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证明，查证属实，予以确认。1.被害人翟某的陈述，证实：2018年7月13日9时许，一人自称是其在新加坡工作的高中同学“干某”，分别加其QQ、微信（对方QQ名“秋某”、微信昵称“简单”），称因在国外无法购买北京包团的飞机票回国，让其帮忙，并发来一张已给其转账7680元的截图，但到账时间为24小时后。其按对方要求联系“北京航空公司的张某2主任”，张称可购机票，但需先转款，于是其先将1600元通过微信转给“张某2”提供的银行账户，于14日再通过微信捆绑的广发银行卡将5000元转到“张某2”的账户，15日其又转了1080元给“张某2”。期间该同学不断催促，但当其转钱后再微信联系时，发现对方已将其拉黑。而之前称已给其转账的7680元也没有到其账户，其发现被骗，于7月16日报警，其共被骗7680元。2.被害人朱某的陈述，证实：之前有人自称是其大学室友“李某”并添加其QQ好友，2018年7月25、26日，该人在QQ上称准备从马来西亚回国，但购买机票外汇出现问题，让其帮忙联系“南方航空的张主任”预订三张机票，并让其先行预付票款，后其联系“张主任”（微信昵称“晨曦”）并按要求，分三笔（8750元、4080、8540元）将共21370元转给对方指定的赵杰的银行账户，三次的理由分别一是帮助“李某”购买机票，二是帮“李某”升舱，三是帮同事购买机票，但随后没有“李某”的任何消息。其通过他人联系到李某本人，方某与其联系的人根本不是李某，李某本人仍在马来西亚，自己被骗。3.证人王某1的证言，证实：其曾于2015年在广州开设一张建设银行储蓄卡，该卡一直为本人使用，后发现该银行卡遗失。其不认识磨志杰、磨维安。4.证人高某的证言，证实：磨志杰是其租客，于案发前一、二个月租住其广东省中山市东风镇北河四街10号104房。5.证人潘某的证言，证实：磨维安于2018年5月14日租住其广东省中山市东风镇北河四街2号4楼的408房间，期间未发现异常。6.证人韦某的证言及辨认笔录，证实：朱传宁于2018年3月以朱传伟的名义租住南宁市西乡塘区秀灵路东三里3号友爱花苑B5栋303房，期间未发现异常。韦香雪提交了一份“朱传伟”出租登记表。7.公安机关受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告、情况说明，以及抓获现场照片，证实被害人报案后，公安机关经侦查于2018年7月27日将被告人磨维安抓获，随后经磨维安指认将磨志杰抓获，8月30日将朱传宁抓获归案。8.公安机关搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，搜查现场及扣押物品照片，证实：公安人员对磨志杰的住处广东省中山市东风镇北河四街10号104房进行搜查，查获扣押工商银行卡2张、VIVO牌手机1部、张某1均身份证1张。磨维安签认该处是其本人租住用于网络诈骗，并签认其中一张银行卡（卡号62×××73）是绑定其微信用于接收“嘀嗒嘀嗒嚯”（被告人朱传宁）的诈骗款，朱传宁签认该卡是磨志杰提供给其转账用的。经对磨维安的住处广东省中山市东风镇北河四街2号408房进行搜查，查获扣押手机6部、笔记本电脑3台、银行卡4张、电话卡10张、银行U盾5个、移动存储器2个。磨志杰签认1台笔记本电脑是其放在磨维安房间，用于诈骗的；其中1张工商银行卡（卡号62×××52）是向磨志杰所借，用于诈骗；其中2部诺基亚手机是磨志杰放在其家中，其他手机是其使用并用于诈骗的。经对朱传宁的住处广西南宁市西乡塘区秀灵路东四里5号西西湾小区2735房、西乡塘区秀灵路友爱苑B5-1栋303房分别进行搜查，查获华硕笔记本电脑1台、银行卡7张、手机4部、银行U盾2个、手机卡4张、租房合同等。被告人朱传宁分别予以签认。9.被害人翟某与备注名为“高中干某”、“张某2”的微信聊天记录及转账截图、转账记录，被害人朱某与“李某”、“南方航空张主任”的QQ、微信聊天记录及转账记录截图，证实被告人冒用他人身份骗取被害人信任，并向被害人发送虚假转账凭证，骗得被害人向被告人成功转账的事实。10.被告人磨维安与“小猪圈圈”（被害人朱某）的聊天记录，磨维安签认是其诈骗被害人时的聊天记录，其自行下载用于参考。11.磨志杰、磨维安发给被害人朱某的伪造的转账凭证，磨志杰签认是其用来诈骗的假转账凭单，磨维安签认是由磨志杰制作后发给被害人用于诈骗的。12.磨志杰与磨维安的聊天、转账记录，证实二被告人诈骗得款后相互分赃的情况，分别经磨志杰、磨维安签认。13.微信昵称“简单”和“晨曦”的微信个人信息及相互聊天记录截图，昵称“NJDCV”的QQ账户信息，磨志杰签认上述微信、QQ号均是其用于诈骗，且其分别用“简单”“晨曦”两个微信号互相聊天用于诈骗。14.QQ号为29×××83、昵称“唐秀兰”的账号信息，磨志杰签认此号为磨维安使用的QQ号，磨维安签认其用该号套别人聊天。15.磨维安使用的微信号×××、昵称“象风一样自由”账号资料，磨维安签认是其本人使用，其手机中微信昵称“励志《宝石杰》”是磨志杰的微信号。16.微信号×××、昵称“嘀嗒嘀嗒嚯”的微信账号信息，被告人朱传宁签认是其使用的微信号，昵称“励志《宝石杰》”是磨志杰的微信号，其备注为“杰叔”。17.在磨志杰的笔记本电脑中提取的文档，内容：户名分别为庄某、王某1、张某2的银行账户信息，磨志杰签认是其用于诈骗的。18.户名朱某、账号62×××63建设银行账户交易明细，证实被害人朱某于2018年7月26日先后三次通过微信支出款项。19.户名张某2、卡号62×××15账户开户资料及交易明细，证实：该账户于2018年7月13日收到财付通转账1500元、90元，随后向王某1（62×××80）转账1600元、10元；7月14日收财付通转账5000元，随即向王某1（62×××80）转账5000元；2018年7月15日收财付通转账1080元，随即向王某1账户转账1080元。20.户名王某1、卡号62×××80账户开户资料及明细清单，该账户于2018年7月13日至7月15日，分三次先后收到张某2账户转入1600元、5000元、1080元，收款后随即转出至张某3栋账户（账号62×××78）。21.户名赵杰、卡号62×××52工商银行账户的开户资料及明细清单，证实赵杰账户于2018年7月26日先后收入三笔款项（8750元、4080元、8540元），随后向庄某账户（62×××19）转出100元、8600元、4100元、100元、8400元。22.户名磨志杰、卡号62×××73工商银行账户的开户资料及明细清单，证实磨志杰账户于2018年7月15日收入9100元，随后分多笔转出；7月26日收入9200元，随即分别转出4500元、4700元，同日收到朱传宁支付宝转账300元；7月27日收入6800元，随即支出6800元。23.户名张某3栋、账号62×××78账户资料及交易明细清单，证实该账户于2018年7月12日至2018年7月16日间，分多笔收到款项后随即通过ATM机取款。磨志杰签认其将骗得的款项存入朱传宁指定的该张某3栋账户。24.户名朱传宁、卡号62×××32、62×××70、62×××23银行账户的开户资料及明细。25.协助冻结财产通知书，已冻结王某1（62×××80）、张某3栋（62×××78）、张某2（62×××15）账户。26.被告人朱传宁于2018年7月13、14、15日持张某3栋银行卡（账号62×××78）在广西南宁农村信用社联合社柜员机取款的监控录像及截图。经朱传宁签认。27.公安机关电子数据检查工作记录，证实公安机关对磨志杰的1部手机、磨维安的3台笔记本电脑及5部手机、2张手机卡，朱传宁的1台笔记本电脑、2部手机进行电子数据检查的情况。28.被告人磨志杰、磨维安、朱传宁的户籍证明材料，证实三被告人的身份情况。29.被告人朱传宁的前科判决书及刑满释放书，证实朱传宁于2003年6月因犯盗窃罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处拘役5个月，2003年7月10日刑满释放；于2012年9月17日因犯诈骗罪被江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑三年三个月，2014年9月30日刑满释放。30.被告人磨志杰、磨维安、朱传宁的供述，均供认本案事实。本院认为，被告人磨志杰、磨维安、朱传宁以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人磨维安及辩护人提出关于磨维安诈骗数额的问题，经查，磨维安、磨志杰出于共同的诈骗故意，利用磨维安的QQ、微信账号共同实施完成诈骗行为，磨维安应对此诈骗后果承担责任，对磨维安及辩护人的意见不予采纳。被告人磨维安归案后协助公安机关抓捕同案被告人磨志杰，其行为属立功，依法可从轻处罚。被告人朱传宁曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。三被告人供认本案事实，可从轻处罚。辩护人的其他从轻处罚的意见已予考虑。综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、危害后果及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人磨志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月27日起至2020年10月26日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、被告人磨维安犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月27日起至2020年4月26日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）三、被告人朱传宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年8月30日起至2020年8月29日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）四、责令被告人磨志杰、朱传宁于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔违法所得7680元给被害人翟某；被告人磨志杰、磨维安、朱传宁于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔违法所得21370元给被害人朱某。五、扣押在案被告人磨志杰、磨维安、朱传宁的手机、笔记本电脑、银行卡、银行Ｕ盾、电话卡、移动存储器等，由扣押机关予以没收（详见扣押笔录）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱永娟人民陪审员  黄小玲人民陪审员  张忆苏二〇二〇年二月二十一日书 记 员  徐 婷姚晓萍