山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初1836号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人孔某，男，1972年12月6日出生，汉族，小学文化，无业，住山东省曲阜市（户籍地）。因犯非法经营罪于2017年1月11日被浙江省杭州市富阳区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月18日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年3月26日被批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人聂国强，山东曲圣地律师事务所律师。被告人李某，男，1970年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省曲阜市，住山东省济宁市任城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月17日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年3月26日被批准逮捕。现羁押于微山县看守所。辩护人刘鹏、张海英，山东思雅律师事务所律师。被告人李某1，女，1979年3月13日出生，汉族，中专文化，婴芬特孕婴店收银员，户籍地山东省济宁市任城区，住山东省济宁市任城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月17日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年3月26日被批准逮捕，同年7月22日被取保候审。辩护人陈乐、史倩倩，山东康策律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检二部刑诉（2019）25号起诉书指控被告人孔某、李某、李某1犯非法经营罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院于同年11月21日立案，依法组成合议庭，于同年12月20日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员陈鹏出庭支持公诉，被告人孔某及其辩护人聂国强，被告人李某及其辩护人刘鹏、张海英，被告人李某1及其辩护人陈乐、史倩倩到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2018年8月3日以来，被告人孔某在其烟草专卖零售许可证被注销的情况下，从李某、李某1处及曲阜市多家超市购买中华（软）、中华（硬）、南京（红）等品种卷烟，非法销售给孔某3等人，销售数额649，203元。2018年5月份以来，被告人李某伙同被告人李某1，在未取得烟草专卖零售许可的情况下，从济宁市任城区、曲阜市、泰安市等地超市（商店）购买中华（软）、中华（硬）、哈德门（软）、泰山（红将军）利某群（新版）、南京（炫赫门）、泰山（白将军）等品种卷烟，非法销售给孔某等人，销售数额267，653元。2019年2月16日，被告人李某、李某1在非法经营卷烟时被查获，并查获未销售卷烟312条，价值31，740元。对于上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了以下证据：1、户籍信息、案件移送材料、抓获经过、扣押物品清单、转账记录等书证；2、证人证言；3、被告人供述与辩解；4.辨认笔录；5、电子证物检查工作记录；6、鉴定意见。公诉机关认为，被告人孔某、李某、李某1违反国家烟草专卖管理法规，非法经营卷烟，情节特别严重，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人孔某在缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款。到案后均能够如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人李某、李某1系共同犯罪，被告人李某系主犯，被告人李某1系从犯。依法提起公诉，提请本院依法判处。建议判处被告人孔某有期徒刑六年至八年，并处罚金，建议判处被告人李某有期徒刑五年，并处罚金，建议判处被告人李某1有期徒刑三年至四年，并处罚金，如符合社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人孔某对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，当庭表示认罪。其辩护人提出以下辩护意见：被告人孔某归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，其自愿认罪，并真诚悔罪，庭前签署了认罪认罚具结书。综上，请求对其从轻处罚。被告人李某对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，当庭表示认罪。其辩护人提出以下辩护意见：被告人李某如实供述犯罪事实，系坦白。31，740元部分数额属于犯罪未遂，并且属于未实行终了的未遂，量刑时应予以酌减。综上，请求对其从轻处罚。被告人李某1对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，当庭表示认罪。其辩护人提出以下辩护意见：公诉机关以济宁市任城区价格认定中心出具的价格认定书认定价格过高，被告人李某1系从犯，仅为被告人李某提供帮助收付款。归案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪悔罪，并已签署认罪认罚具结书。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人李某、李某1通过QQ认识后，双方共同生活。2018年5月份以来二被告人以牟利为目的，明知无烟草专卖零售许可证情况下，以鲁Ｈ×××××尼桑牌轩逸轿车为交通工具，从济宁市任城区、曲阜市、泰安市等地超市（商店）购买中华（软）、中华（硬）、哈德门（软）、泰山（红将军）、利某（新版）、南京（炫赫门）、泰山（白将军）等品种卷烟，用小刀将卷烟的码段销毁后，非法销售给孔某等人，销售数额267，653元。被告人李某负责联系客户，洽谈交易，被告人李某1负责核对烟款，用其银行卡工商银行卡(1343)、济宁银行卡(4898)、微信（昵称一米阳光）进行转账、收付烟款。非法所得由李某1管理，用于双方共同生活。2019年2月16日，被告人李某、李某1在济宁市任城区南张镇刘前村非法经营卷烟时被济宁市任城区烟草专卖局查获，当场查获未销售卷烟312条。济宁市任城区烟草专卖局于2019年2月17日将本案移送济宁市公安局任城区分局，将涉案财物一并移送。济宁市公安局任城区分局于同日立案，依法扣押李某轩逸汽车1辆、李某三星直板手机1部、李某1三星直板手机1部、小刀四把、将军（白将军）26条，中华（软）3条，中华（硬）3条，玉溪（软）2条，牡丹（软）1条，利某（新版）52条，南京（炫赫门）66条，南京（红）23条，哈尔滨（老巴夺）6条，哈德门（软）130条。共计312条。经中国烟草总公司山东省烟草质量监督监测站检验，以上扣押烟草均系真品卷烟。济宁市任城区价格认证中心认证，以上扣押烟草价值共计31740元。案件审理期间，经济宁市任城区社区矫正服务中心调查评估，被告人李某1对其所居住社区影响一般。对于上述事实，被告人李某、李某1在开庭审理过程中没有异议，且有受案登记表、济宁市任城区烟草专卖局案件移送函及卷宗材料、常住人口基本信息、抓获经过、现场照片、扣押清单、微信账号信息、涉案资金说明、银行账户明细、手机通讯录明细、微信转账记录、李某手书记账纸、机动车行驶证、认罪认罚具结书、调查评估报告等书证，证人刘某1、许某、黄某、汪某1、房某、苏某1、马某1、张某1、王某1、刘某2、王某2、王某3、唐某1、刘某3、李某1、杨某、马某2、张某2、于某1、胡某、苏某2、龚某、满某、刘某4、陈某1、方某、姜某、汪某2、袁某、师某、郑某证言，被告人李某、李某1及同案参与人孔某供述与辩解，济宁市任城区价格认证中心价格认定结论书、山东省烟草质量监督监测站检验报告、电子证物检查工作记录、辨认笔录等证据证实，均经当庭举证、质证，能够相互印证，足以认定。二、被告人孔某烟草专卖零售许可证于2018年8月3日被曲阜市烟草专卖局注销。2018年8月3日以来，被告人孔某在其烟草专卖零售许可证被注销的情况下，以鲁Ｈ×××××银灰色五菱荣光一辆为交通工具，从李某、李某1处及曲阜市多家超市购买中华（软）、中华（硬）、南京（红）等品种卷烟，通过微信（昵称王某4、微信号×××）转账、现金交易等方式非法销售给孔某3等人，销售数额649，203元。2019年2月18日，公安机关将被告人孔某抓获。依法扣押被告人孔某鲁Ｈ×××××银灰色五菱荣光一辆，FSHEN牌直板、华为直板手机各一部，建设银行卡一张、邮政储蓄银行卡二张，并扣押孔某泰山（白将军）30条，黄鹤楼（侠骨柔情）2条、庐山1条。经济宁市任城区价格认证中心认证，扣押的卷烟价值3855元。另查明，孔某因犯非法经营罪于2016年1月19日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕，2017年1月11日被浙江省杭州市富阳区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元，同日被释放。实际羁押期限为三百五十八日。对于上述事实，被告人孔某在开庭审理过程中没有异议，且有济宁市任城区烟草专卖局案件移送函、常住人口基本信息、刑事判决书、曲阜市烟草专卖局证明、孔某手机通讯录、扣押物品清单、涉案资金说明、李某记账纸、孔某手书的卖烟账目、建设银行、邮政储蓄银行账户明细、微信转账记录、机动车行驶证、浙江省杭州市富阳区人民法院（2016）浙0111刑初字第697号刑事判决书等书证，证人颜某、孔某1、魏某1、吴某、刘某5、唐某2、张某3、申某、李某2、田某、孔某2、张某4、孔某3、陈某2、陈某3、孔某4、于某2、魏某2、孔某5、晋某、孔某6、张某5、孔某7证言、被告人孔某及同案参与人李某、李某1供述与辩解，电子证物检查工作记录，辨认笔录，被告人孔某供述与辩解等证据证实，均经当庭举证、质证，能够相互印证，足以认定。关于被告人李某辩护人提出的31，740元部分数额属于犯罪未遂，并且属于未实行终了的未遂的辩护意见，经查，被告人李某以销售为目的，实施了烟草非法经营等行为，侵犯了国家对特许经营的正常管理秩序，其行为为既遂。被告人李某辩护人提出的上述辩护意见与查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人孔某、李某、李某1违反国家烟草专卖管理法规，非法经营烟草专卖品，非法经营数额分别为65万余元，29万余元，情节特别严重，其行为均构成非法经营罪。被告人孔某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人李某、李某1系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李某起主要作用，系主犯，被告人李某1起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。三被告人到案后均能够如实供述犯罪事实，自愿签订认罪认罚具结书，依法可以从轻和从宽处罚。各辩护人相关辩护意见成立，予以采纳。综上，根据三被告人犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第六条的规定，判决如下：一、撤销浙江省杭州市富阳区人民法院（2016）浙0111刑初字第697号刑事判决书中对被告人孔某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元的缓刑部分；被告人孔某犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金二万元并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除前罪实际羁押期限三百五十八日，即自2019年2月18日起至2026年2月24日止。罚金于判决书生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月17日起至2024年2月16日止。罚金于判决书生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人李某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、扣押于公安机关的被告人孔某作案工具鲁Ｈ×××××银灰色五菱荣光一辆、被告人李某作案工具鲁Ｈ×××××尼桑牌轩逸轿车一辆及移送本院的被告人李某三星直板手机1部、被告人李某1三星直板手机1部、小刀四把、被告人孔某FSHEN牌直板、华为直板手机各一部依法予以没收。五、扣押在案的被告人孔某泰山（白将军）30条，黄鹤楼（侠骨柔情）2条、庐山1条及被告人李某、李某1将军（白将军）26条，中华（软）3条，中华（硬）3条，玉溪（软）2条，牡丹（软）1条，利群（新版）52条，南京（炫赫门）66条，南京（红）23条，哈尔滨（老巴夺）6条，哈德门（软）130条予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  续新国人民陪审员  冯 钊人民陪审员  黄 亮二〇二〇年二月十九日书 记 员  李 萌