广东省韶关市曲江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0205刑初18号公诉机关韶关市曲江区人民检察院。被告人陈武华，男，汉族，1992年8月25日出生，广西陆川县人，初中文化，无业，户籍地广西陆川县*******方垌队10-2号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。指定辩护人欧月华，广东杰群律师事务所律师，由韶关市曲江区司法局指派。被告人陈永强，男，汉族，1996年8月16日出生，广西陆川县人，初中文化，无业，户籍地广西陆川县*******方垌队45号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。指定辩护人邓南华，广东韶大律师事务所律师，由韶关市曲江区司法局指派。被告人陈其富，男，汉族，1995年5月10日出生，广西陆川县人，初中文化，无业，户籍地广西陆川县***********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。指定辩护人侯志平，广东韶扬律师事务所律师，由韶关市曲江区司法局指派。被告人刘芳松，男，汉族，1991年2月5日出生，广西陆川县人，初中文化，无业，户籍地广西陆川县************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人陈冠年，广西桂立恒律师事务所。被告人陈炎贵，男，汉族，1997年7月15日出生，广西陆川县人，初中文化，无业，户籍地广西陆川县***********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。指定辩护人朱直双，广东粤北律师事务所律师，由韶关市曲江区司法局指派。被告人刘昌势，男，汉族，1995年1月6日出生，广西陆川县人，初中文化，无业，户籍地广西陆川县************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。指定辩护人何嘉欣，广东韶扬律师事务所律师，由韶关市曲江区司法局指派。韶关市曲江区人民检察院以韶曲检公刑诉[2020]15号起诉书指控被告人陈武华、陈其富、刘芳松、陈永强、陈炎贵、刘昌势犯诈骗罪一案，于2020年1月9日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。韶关市曲江区人民检察院指派检察员苏文生出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。韶关市曲江区人民检察院指控，一、2019年5月间，被告人陈武华、陈其富、刘芳松、陈永强和林龙智（另案处理）在福建省漳浦县******的出租屋内，通过“花田”交友网站获取到被害人丁娅琳的联系方式，主要由陈武华负责和丁娅琳聊天、谈心获取其信任，陈其富、刘芳松、陈永强和林龙智则配合陈武华实施诈骗。在陈武华等人获取丁娅琳的信任后，向丁娅琳谎称可以利用一赌博网站的漏洞“赚钱”，但该网站的后台数据实则是陈武华等人控制，在丁娅琳用少量钱投到该赌博网站获得小笔利润，再多次投入人民币共78019元后，陈武华等人便锁定该网站系统，使其无法提现，并切断与其的联系。陈武华等人获得78019元诈骗款后，陈武华分得10400元，陈其富分得6500元，刘芳松分得4000元，陈永强分得1000元。二、2018年至2019年5月，被告人陈炎贵、刘昌势、陈永强分别利用“货车帮”APP发布虚假订单，与有关物流公司取得联系，从物流公司获得货车司机的相关信息后，便使用微信、电话联系货车司机，向司机谎称自己是需要托运货物的货主，让司机去其指定的工厂内取货托运。在司机去工厂拉货的路上或准备拉货前，陈炎贵、刘昌势、陈永强称需要司机支付货物差价、回扣等费用，否则工厂人员不予发货，待司机通过微信转账、红包等方式支付费用后，随即断开与司机的联系。其中陈炎贵通过上述方式，分别骗取被害人陈品强1400元、杨家春800元、刘锦焱800元、曾寿军850元、宋五成850元、邓娇荣500元、张虎1400元、符春炳1000元、黄传玲1600元、刘细敏800元、熊根华800元、常彦伟800元、蒋衰水800元、付启宽1900元、李豫章2200元、钟星明800元，合计诈骗16人共人民币17300元；刘昌势通过上述方式，分别骗取被害人曾雄辉1250元、朱荣全2500元、邓勇700元、李德1200元、龙俊杰900元、胡世伟1300元、刘联合1300元、向阳800元、唐恩超900元、肖志新1000元、董梦龙700元、周长伟1000元，合计诈骗12人共人民币13550元；陈永强通过上述方式，分别骗取被害人黎峰900元、邓益军1200元、李坤尧1200元、胡绍猛700元、刘双盈800元，合计诈骗5人共人民币4800元。公诉机关认为，被告人陈武华、陈其富、刘芳松、陈永强、陈炎贵、刘昌势以非法占有为目的，通过互联网骗取他人钱财，其中陈武华、陈其富、刘芳松、陈永强诈骗数额巨大，陈炎贵、刘昌势诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其六人的刑事责任。鉴于其六人认罪认罚，建议判处陈武华、陈其富、刘芳松、陈永强有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币五千元至一万元；判处陈炎贵、刘昌势有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币五千元至一万元。公诉机关提交了户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、抓获经过、指认聊天及转账记录材料、扣押决定书及清单等书证，丁娅琳、陈品强等34名被害人的陈述，同案人林龙智的供述与辩解，被告人陈武华、陈其富、刘芳松、陈永强、陈炎贵、刘昌势的供述，辨认笔录等证据证实。六名被告人对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。六名被告人的辩护人均提出被告人属初犯、认罪认罚，其中陈武华、陈永强的辩护人还提出陈武华、陈永强在共同犯罪中作用较小；陈其富、刘芳松的辩护人还提出陈其富、刘芳松是从犯；陈炎贵辩护人还提出陈炎贵家庭情况特殊，要求从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关扣押到笔记本电脑、手机等作案工具一批,刘芳松的家属代其退出赃款人民币4千元。本院认为，被告人陈武华、陈永强、陈其富、刘芳松、陈炎贵、刘昌势的行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人关于陈武华在共同犯罪中作用较小的意见，与审理查明的事实不符，不予采纳；关于被告人是初犯、认罪认罚，陈其富、刘芳松属从犯，陈永强在共同犯罪中作用较小的意见，经查属实，予以采纳；关于陈炎贵家庭情况特殊，要求从轻处罚的意见，因家庭情况并非法定从轻、减轻处罚情节，故不予采纳。在共同犯罪中，陈武华起主要作用，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；陈其富、刘芳松、陈永强起次要作用，是从犯，对其应当减轻处罚。被告人陈武华、陈永强、陈其富、刘芳松、陈炎贵、刘昌势能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。刘芳松的家属代其退出部分赃款，可以对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人陈武华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十日起至二○二二年十二月九日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十天内缴交本院。）被告人陈永强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十日起至二○二一年十二月九日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十天内缴交本院。）被告人陈其富犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十日起至二○二一年十一月九日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十天内缴交本院。）被告人刘芳松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十日起至二○二一年八月九日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十天内缴交本院。）被告人陈炎贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十日起至二○二一年七月九日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十天内缴交本院。）被告人刘昌势犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十日起至二○二一年五月九日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十天内缴交本院。）七、退出的赃款人民币4000元返还给被害人丁娅琳。八、责令被告人陈武华、陈其富、刘芳松、陈永强于本判决生效之次日起十日内共同退赔被害人丁娅琳人民币74019元。九、责令被告人陈炎贵于本判决生效之次日起十日内分别退赔人民币给陈品强1400元、杨家春800元、刘锦焱800元、曾寿军850元、宋五成850元、邓娇荣500元、张虎1400元、符春炳1000元、黄传玲1600元、刘细敏800元、熊根华800元、常彦伟800元、蒋衰水800元、付启宽1900元、李豫章2200元、钟星明800元。十、责令被告人刘昌势于本判决生效之次日起十日内分别退赔人民币给曾雄辉1250元、朱荣全2500元、邓勇700元、李德1200元、龙俊杰900元、胡世伟1300元、刘联合1300元、向阳800元、唐恩超900元、肖志新1000元、董梦龙700元、周长伟1000元。十一、责令被告人陈永强于本判决生效之次日起十日内分别退赔人民币给黎峰900元、邓益军1200元、李坤尧1200元、胡绍猛700元、刘双盈800元。十二、扣押在案的手机、电脑等作案工具一批，予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黎斯惠审判员黄爱娣人民陪审员 潘   旭   瑞二〇二〇年二月十三日书 记 员 伍   家   立附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。