广东省开平市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0783刑初794号公诉机关广东省开平市人民检察院。被告人王宁，男，1985年4月12日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，无业，住安徽省五河县。2011年3月23日因犯诈骗罪被大连市中山区人民法院判处拘役六个月；2015年12月9日又因犯诈骗罪被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑一年二个月,刑期自2015年3月27日起至2016年5月26日止。因本案于2019年7月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现押于开平市看守所。辩护人胡伟宁，系广东星辉律师事务所律师。开平市人民检察院以开检诉刑诉（2019）753号起诉书指控被告人王宁犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员梁咏红、李世鸿出庭支持公诉，被告人王宁及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控2018年3月至2019年7月期间，被告人王宁以假冒新加坡归国华侨及香港人身份的方式，在开平市城区实施多起诈骗，诈骗金额40419元。具体犯罪行为如下：1．2018年3月25日19时许，被告人王宁驾驶一部无牌白色宝马小车至开平市***及市政府对面路段，假冒自己系从新加坡回来的香港人，以需要借钱为由，骗取被害人吴某1现金3000元及价值3160元的iphone7plus手机一部。2．2018年8月4日22时许，被告人王宁驾驶一部棕色SUV小车至开平市*********，以相同手段骗取被害人徐某1现金5000元及价值259元的戒指一枚。3．2019年3月30日18时许，被告人王宁驾驶一部无牌白色奔驰小车至开平市****办事处佑一城及侨园路路段，以相同手段骗取被害人张某1现金1万元。4．2019年4月22日20时许，被告人王宁驾驶一部无牌白色宝马小车至开平市，以相同手段骗取被害人周某1现金15000元。5．2019年7月22日19时许，被告人王宁驾驶一部白色奔驰小车至开平市****办事处中山大道路段，以相同手段骗取被害人曾某1现金4000元。2019年7月28日，公安民警在肇庆市端州区蓝天假日水汇附近将被告人王宁抓获归案。公诉机关认为被告人王宁无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人王宁曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。对指控被告人的犯罪事实，公诉机关向本院提供了被告人王宁的供述及辩解、被害人的陈述及辨认笔录、证人证言、现场勘查笔录及照片、鉴定意见、物证、电子数据及相关书证。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。对于公诉机关的指控，被告人王宁辩称其没有实施公诉机关指控的诈骗。其辩护人辩称：1、结合本案的证据都是被害人单某的陈述都没有其他人作证，都是现金交易，被告人都否认，根据疑罪从无的原则，辩护人认为被告人不构成诈骗罪；2、被告人虽然有前科，应该具体问题具体分析区别对待；3、扣押的汽车是被告人租赁回来的应返还给车主，其他物品经查证之后应返还。被告人王宁及其辩护人没有向本院提交证据。经审理查明，2018年8月至2019年7月期间，被告人王宁假冒新加坡归国华侨或香港人的身份，通过捏造电话没有信号、网络，银行卡无法及时转账急用钱等理由，以非法占有为目的向被害人借钱，在开平市城区实施多起诈骗，诈骗金额累计32559元。具体犯罪行为如下：1、2018年8月4日22时许，被告人王宁驾驶一部棕色SUV小车至开平市*********，以上述手段骗取被害人徐某2现金5000元及价值259元的戒指一枚。2、2019年3月30日18时许，被告人王宁驾驶一部无牌白色奔驰小车至开平市****办事处佑一城及侨园路路段，以上述手段骗取被害人张某2现金10000元。3、2019年4月22日20时许，被告人王宁驾驶一部无牌白色宝马小车至开平市，以上述手段骗取被害人周某2现金14800元。4、2019年7月22日19时许，被告人王宁驾驶一部白色奔驰小车至开平市****办事处中山大道路段，以上述手段骗取被害人曾某2现金2500元。2019年7月28日，公安民警在肇庆市端州区蓝天假日水汇附近将被告人王宁抓获归案。另查明，被告人王宁2011年3月23日因犯诈骗罪被大连市中山区人民法院判处拘役六个月；2015年12月9日又因犯诈骗罪被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑一年二个月,刑期自2015年3月27日起至2016年5月26日止。还查明，扣押在案的白色奔驰小轿车是李某所有的。对于本院认定的犯罪事实，有下列证据证实：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获经过，显示本案由被害人吴某1、徐某1、周某1、张某1、曾某1报案，由开平市公安局长沙派出所、侨园路派出所、新昌派出所受理，开平市公安局立案，长沙派出所2019年7月28日17时许通过侦查工作，在肇庆市端州区蓝天假日水汇附近抓获被告人王宁。2、现场勘查笔录及照片，显示案发现场开平市人民政府门口对面附近路、开平市******方旅游门口、开平市**********、开平市****办事处新昌中山大道农行附近、开平市****办事处宝庭园附近的现场概况。3、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及图片，显示侦查机关扣押王宁手机两台（两台手机均无SIM卡）、无挂号牌白色奔驰小轿车一辆（车架号：LE4TG4DB9JL218217）、戒指四枚。4、鉴定意见，显示价格认定标的物iPhone7Plus手机于2018年3月25日在用物品价格为人民币3160元。5、电子证物检查工作记录，显示侦查机关对王宁的两部手机进行了电子取证并形成报告。6、接受证据材料清单及物证、书证显示：（1）被害人徐某2提供其中国农业银行流水清单、广东黄金单据，显示其6228480********0571的卡20180804现支3000元，20180805三次分别现支300元、1000元、700元，四次合计现支5000元；被骗戒指的购买价格为259元。（2）被害人周某2提供的美团生活费、支付宝、借呗、工商银行卡流水、手机短信截图、邮政储蓄账号62×××70交易明细、工商银行账号62×××50交易明细，显示其工行2019-04-27四次分别提现5000元（支付宝借款）、7000元（美团借款）、1088.33元、1732.55元后转账9900元、4901.73元。2019年4月27日在邮储银行分提现9900元和4900元后在开平市祥苑营业所自助银行取款五次，合计14800元。（3）被害人张某2提供的7张面值500的外国纸币、农某社账户明细，其称外国纸币是被告人给其的“新加坡币”，银行流水显示张某2于2019年3月30日20时许分四次取现合计10000元。（4）被害人曾某2提供了戒指一个、银行卡及银行流水，其指出该金属戒指是被告人押在其处的，农行银行卡的卡号为62×××71，显示其2019年7月22日现支2500元。（5）证人李某提供了汽车租赁协议、购车协议、身份证,显示被扣押的白色奔驰小轿车是李某购买并于2019年7月18日借用给王宁的。7、全国机动车/驾驶人信息资源库资料，证明被扣押的奔驰轿车机动车所有人是李某。8、说明，显示吴某2未能提供被骗苹果7PLUS手机的资料和买烟的刷卡记录，徐某2被骗时坐在后座的男子未能查清，经民警到中国银行调查，被害人张某2提供了7张500元纸币均为波克共和国纸币，因该纸币已于多年前不在市面上流通，无法给出鉴定结论。9、违法犯罪经历情况查询证明、户籍证明、社会危险性情况说明书、前科证明、刑事判决书，显示被告人的个人基本信息及前科资料，被告人王宁2011年因诈骗罪被大连市中山区人民法院判处拘役六个月，2011年4月12日刑满，2015年12月9日被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年5月26日刑满。10、尿液检验结果报告书，证明被告人王宁没有吸食毒品的行为。11、证人李某的证言，其称皖Ｃ×××××白色奔驰小车是其2018年8月30日买的，目前放在五河县*********出租。王宁是其前夫，2019年7月18日王宁以出去旅游为由租了该车。12、被害人吴某2的陈述及辨认笔录，其称2018年3月25日晚上19时许，其独自在开平宝源中路吉利超市门口路过，突然有一辆小车在其身旁路过，驾驶室人问其哪里可以弄网络这些东西，称是从新加坡回来的，手机上不了网，他的客户没有到，接着借其手机拨打了电话，后来其又说可能会耽误其一点时间，叫其上车，其犹豫了一下就上了他的车，在车上陌生男子给三张证件其看，一张是香港身份证，一张黑色信用卡和一张银行卡。陌生男子叫其打开微信他看看，他看了其微信余额，当时微信没有钱，他就叫借其银行卡用一下，等下他朋友会转一笔钱给他，其就把自己的一张农行储蓄卡账号他，陌生男子用其手机拨打电话并把其银行卡账号读给电话里头的人听。他打完电话说他朋友在香港转账到其农业银行账号，但需要3到6小时钱才会汇到，他就向其借钱说客户马上要到了，他身上没钱会丢公司和自己的脸，其回答说身上没有钱但信用卡里有钱，可以把信用卡的钱先借给他，陌生男子就驾车载着其到南岛的广发银行取钱，但因为是信用卡，柜员机取不到钱，他问可以帮他买条中华烟吗？其就带路在幕沙路红西米酒店隔壁的美宜佳便利店用信用卡刷了条中华香烟给他，后来他又叫其刷了3000元现金给他。他载其到市府门口对面下车，说有领导在那边可以给钱他再还给其，其向他拿回手机，但男子借口说要再用一下，叫其原地等10分钟，后来过了半小时也没有见陌生男子回来，而且拨打自己手机号码已经关机，所以其报警了。陌生男子年龄约28岁，讲普通话，戴眼镜，短头发，中等身材，当时穿着黑色短袖，长牛仔裤。小轿车是白色宝马小车，没有牌照，外观较新。被骗的是一台粉色苹果7PLUS手机（内存32G，美版的，手机左下角屏幕裂开，手机号138××××5579，2017年11月份购买）。其广发信用卡账号62×××34。经辨认，其指认出被告人王宁就是诈骗其的男子。13、被害人的徐某2陈述及辨认笔录，其称2018年8月4日22时许，路过幕沙路大方旅行社门口时，一小车（棕色SUV）路过其身边，驾驶员向其问路，称自己是在新加坡回来，手机没有信号，向其借手机，并叫其上车聊。上车后他叫问可不可以打钱进去银行账号，然后取出来给他，其答应后，就开车到华润旁的丽枫酒店停好车，并介绍他车上后座的朋友，后来他又叫其拿手上的戒指看，其就脱下给他，后就没有还给其，并说他的钱还没有到账，叫其先借钱给他，于是载着其到步行街龙尾农业银行下车取了5000元现金（分四次）给他，给了他后，就驾车送其回到家楼下，到家后其醒过来自己被骗了，就报警了。车上一共两个男子，都是说普通话的，驾小车的是戴眼镜的，穿着黑色衣服，身材偏肥，年龄约30岁，坐在车后座的是穿白色衣服的，年龄约30岁。经辨认，其指认出被告人王宁就是诈骗其的男子。14、被害人周某2的陈述及辨认笔录，其称2019年4月27日20时许在金侨城小麦田附近行街，一名中年男子开着一辆白色宝马小车靠在路边叫了声其，然后问其手机卡不能使用，哪里可以修，其说不知道，后来他就叫其上车开个热点给他用。其上车后，他就说是从新加坡回来的，银行卡在国内用不了。于是他说让他的秘书转账到其银行卡上，其就让对方送其到宿舍拿银行卡就回车上。其给了一张邮政银行卡对方，但对方说到账要3到6小时，接着他说要15000元用，其没有这么多钱，他就教其在支付宝和美团贷款，其贷了12000。由于其是使用工商行贷款，他将其送到长镇路的工商银行，其忘了密码就把钱通过工商APP转到邮政银行卡上，对方送其到附近的邮政局。其下车通过ATM机分五次提取14800元现金，加上身上200元共15000元回到车上给他，拿到钱后，他说要回公司拿文件，于是把其送到宿舍就走了。该男子说普通话，年龄30岁左右，身材中等，白色短袖，浅色牛仔裤，左手食指戴有金色戒指和手表。经辨认，其指认出被告人王宁就是诈骗其的男子。15、被害人张某2的陈述及辨认笔录，其称2019年3月30日18时许，独自在长沙街道办事处三江佑一城附近，当时有辆白色没有挂牌奔驰SUV驾驶到其身边，驾车男子自称新加坡华侨，打不通电话，叫其帮忙打10086咨询，对方听说营业厅已经关门，他急着要钱谈生意，让其分享热点联系他父亲的秘书转账两万块钱到其农村信用社账号，然后其再转账给他。但在原地等一小时左右，没有收到钱，后来又等一会还没有到账，他称赶时间去广州白云机场接客人，急用钱，并提出拿他的财物抵押，并提供了电话号码及身份证信息给其（华承哲，电话：0065968××××5）让其提现两万元给他。其称没有那么多钱，并提出用对方钱包外币换其一万元人民币，于是他便驾车载其到侨园路邮储银行取款。上车后其问我要新加坡币还是马来西亚币，其偷偷查了一下新加坡币的汇率，便让他兑换新加坡币，他给了其7张面值500元总数3500元的新加坡币兑换其一万元人民币，他拿了钱之后还对其说不要把这些新加坡币换回来，然后就送其到宝庭园门口对面附近。其下车后发现其新加坡币有异常，其上网查后发现对方给其的是南斯拉夫币，不值钱，于是其便报警。其拨打10086和农某社的电话的号码是137××××2901。取款的农某社卡号62×××72。该男子讲普通话，年约35岁，短头发，打扮得像一个有钱人。经辨认，其指认出被告人王宁就是诈骗其的男子。16、被害人曾某2的陈述及辨认笔录，其称2019年7月22日19时许在中山大道的农业银行从柜员机取了2500元现金，出来时见到一部白色奔驰停在路边，司机转头看向其，叫其过去，问其附近的银行营业厅有没有开门营业的，其告诉他太晚没有了，他让其上车问其几个问题顺便载其，其便上车。他告诉其叫“大东辰”，还给其看了身份证，给了一个电话号码，说他是准备来开平做投资的，刚从新加坡回国，晚上没地方换“加币”，现在急用，问其能否借点钱接待两个很重要的客户，还向其承诺第二天还给其，说以后投资成功给其介绍客人，还从手上脱下一个戒指，跟其说是一个“卡地亚”的戒指，把戒指押在其这里，第二天来赎，于是其就将身上的4000元交给他，后来才发现不对劲就打电话报警了。经辨认，其指认出被告人王宁就是诈骗其的男子。17、被告人王宁的供述及辩解，其否认有诈骗行为。其称2019年7月23日去到肇庆市端州区蓝天假日水汇的洗浴中心旅游居住，2019年7月23日至7月27日期间其一直在肇庆区内兜风。其驾驶的是白色GLA200奔驰SUV小车，没有悬挂车牌，该车是在安徽省蚌埠市五河县的一间租赁车行租的，因图方便和走高速少罚款，找黄牛办理了临时牌照。其车上35000元有15000元是其从老家带来的，另外20000元是其朋友刘练还给其的，戒指是其在老家商品市场买来玩的。其是与刘练分别驾驶车到蓝天假日水汇，两辆车都是租来的。其没有驾驶白色GLA200奔驰SUV小车到过开平。上述证据经庭审示证和质证，本院对证据予以确认。本院认为，被告人王宁无视国家法律，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪准确，证据确实充分，应予以刑罚。公诉机关指控被告人王宁的诈骗金额为40419元，经本院审理查明应为32559元，其中公诉机关指控被告人王宁诈骗被害人吴某2的事实，仅有被害人的陈述，在案无其他证据予以辅证，属于孤证，基于疑点利益有利于被告人的刑事审判原则，对该指控本院不予以采纳，对于其他被害人被诈骗的数额，应综合本案被害人的陈述、接受证据材料等予以确认，应以本院的认定为准。对于被告人王宁及其辩护人的辩解，本院认为本案中被害人对被告人的辨认是在见证人的见证下，依法定程序进行的，具有真实性和合法性，本院予以采纳，再结合各被害人的陈述、取款记录等证据，足以形成证据链条，证实被告人王宁有诈骗本案被害人的行为，故该部分辩解本院不予以采纳。被告人王宁曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。对于随案移送的手机两台、小轿车一辆、戒指四枚，由于在案证据无法证实与本案有关，依法由扣押机关退回物品的所有人。被告人王宁的违法所得，依法应当予以退赔。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人王宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2021年1月27日止。罚金应在本判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人王宁在本判决生效之日起三十日内退赔被害人徐某2经济损失人民币5259元、张某2经济损失人民币10000元、周某2经济损失人民币14800元、曾某2经济损失人民币2500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  梁霭华人民陪审判员黄振富人民陪审判员罗疆安二〇二〇年二月十三日书记员梁嘉欣