江西省宜春市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣09刑终306号原公诉机关江西省樟树市人民检察院。上诉人（原审被告人）龙桑，化名“龙某”，男，1985年7月15日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地湖南省东安县，住湖南省东安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月21日被通江县公安局临时寄押于四川省巴中市通江县看守所，2018年11月24日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。辩护人周洪平、黄璐，江西利元律师事务所律师。上诉人（原审被告人）顾君明，化名“顾全”，男，1987年7月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省新昌县，住浙江省新昌县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月15日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）梁小波，男，1992年1月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地重庆市潼南区，住重庆市潼南区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月14日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）乔大命，男，1982年3月7日出生，汉族，小学三年级文化，农民，户籍所在地安徽省五河县，住五河县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月14日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）刘湘成，化名“龙飞”，男，1993年8月27日出生，苗族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省天柱县，住天柱县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月14日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）黄进，化名“黄炎”、“黄越”，男，1991年3月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县，住靖州苗族侗族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月29日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）孙海卫，化名“孙路”，男，1989年1月14日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地陕西省渭南市富平县，住富平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月30日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）伍宏亮，化名“伍亿”，男，1987年8月13日出生，汉族，初中一年级文化，农民，户籍所在地湖北省阳新县，住阳新县。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年3月26日被温州市永嘉县公安局临时寄押于永嘉县看守所，2019年3月30日被樟树市公安局刑事拘留，2019年4月15日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）何德财，化名“何润”，男，1994年3月4日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地江西省吉安市永丰县，住永丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月29日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。辩护人段金生，江西药都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴如琴，化名“吴桐”，女，1993年8月2日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地江西省赣州市南康区，住赣州市南康区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月3日被赣州市公安局临时寄押于赣州市看守所，2019年4月9日被樟树市公安局刑事拘留，2019年5月6日经樟树市人民检察院批准，同日被樟树市公安局逮捕。现羁押于宜春市看守所。上诉人（原审被告人）田彪，化名“田乐”，男，1995年7月17日出生，土家族，小学文化，无业，户籍所在地重庆市秀山县，住重庆市秀山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月15日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）李冰，化名“李某”，男，1993年1月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省唐河县，住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月4日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）张成立，化名“张肖”，男，1991年5月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省临泉县，住安徽省临泉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月4日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）刘香莲，化名“刘玉涵”，女，1989年9月15出生，苗族，大学本科文化，无业，户籍所在地贵州省天柱县，住天柱县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月15日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于丰城市看守所。上诉人（原审被告人）王常君，男，1989年5月6日出生，汉族，大学本科文化，农民，户籍所在地山东省郓城县，住郓城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月14日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）邵江江，化名“邵勇”，男，1990年11月5日出生，汉族，本科文化，务工，户籍所在地陕西省武功县，住陕西省西安市灞桥区。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年3月16日被樟树市公安局刑事拘留，2019年4月15日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）苏广金，男，1991年6月22日出生，汉族，初中二年级文化，农民，户籍所在地安徽省阜南县，住阜南县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月14日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月14日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。辩护人曾庆谟，江西新青年律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张庚庚，化名“张晋”，男，1991年2月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省咸阳市乾县，住陕西省咸阳市乾县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年1月10日被西安铁路公安处西安站派出所临时羁押于西安铁路公安处看守所，2019年1月16日被樟树市公安局刑事拘留，2019年1月30日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）曹冬生，化名“曹睿”，男，1994年3月25日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地江西省赣州市南康区，住赣州市南康区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月12日被四川省眉山市公安局临时寄押于眉山市看守所，2019年4月19日被樟树市公安局刑事拘留，2019年5月6日经樟树市人民检察院批准，同日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。辩护人刘斌，江西大榕树律师事务所律师。上诉人（原审被告人）段引金，化名“段誉”，男，1990年7月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州西畴县，住云南省文山壮族苗族自治州西畴县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年11月15日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）李学彬，化名“李某”，男，1986年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省临泉县，住安徽省临泉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月4日被樟树市公安局刑事拘留，2019年1月30日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。上诉人（原审被告人）李桂勇，化名“李琳”、“李某琪”，女，1989年5月10日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地安徽省临泉县，住安徽省临泉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月15日被樟树市公安局刑事拘留，2018年12月21日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于丰城市看守所。原审被告人屈理帝，化名“屈祥”，男，1983年7月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省通江县，住通江县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月28日被樟树市公安局刑事拘留，2019年1月30日经樟树市人民检察院批准，次日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。江西省樟树市人民法院审理江西省樟树市人民检察院指控原审被告人龙桑、顾君明、梁小波、乔大命、刘湘成、黄进、孙海卫、伍宏亮、何德财、吴如琴、田彪、李冰、张成立、刘香莲、王常君、邵江江、苏广金、张庚庚、曹冬生、段引金、李学彬犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，原审被告人李桂勇犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，原审被告人屈理帝犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年9月12日作出（2019）赣0982刑初202号刑事判决。宣判后，原审被告人龙桑、顾君明、梁小波、乔大命、刘湘成、黄进、孙海卫、伍宏亮、何德财、吴如琴、田彪、李冰、张成立、刘香莲、王常君、邵江江、苏广金、张庚庚、曹冬生、段引金、李学彬、李桂勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人龙桑、顾君明、梁小波、乔大命、刘湘成、黄进、孙海卫、伍宏亮、何德财、吴如琴、田彪、李冰、张成立、刘香莲、王常君、邵江江、苏广金、张庚庚、曹冬生、段引金、李学彬、李桂勇，听取辩护人的意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定：2017年6月至2018年11月，以龙桑为首要分子的23名被告人打着“天津天狮生物发展有限公司”的幌子，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在江西樟树、丰城、吉安、新余，多次实施组织、领导传销活动、非法拘禁、抢劫等犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成了较为固定的恶势力犯罪集团。一、组织、领导传销活动的事实2017年6月，被告人龙桑从原传销组织中脱离，带领被告人顾君明、曹冬生、屈理帝、陈某甲（在逃）、吴如琴、李学彬等骨干成员，另立山头，在江西樟树、丰城、吉安、新余从事传销活动。该传销组织由上至下分为“总管”、“经理”、“大主任”、“小主任”、“业务员”五个级别，其中，被告人龙桑为总管，被告人顾君明、曹冬生、吴如琴、李学彬、田彪、刘香莲、屈理帝、李桂勇、段引金为经理，被告人黄进、李冰、伍宏亮、刘湘成、梁小波、张庚庚、孙海卫、何德财、邵江江、张成立、王常君、苏广金、乔大命为主任。该传销组织在江西樟树市（大总管龙桑，大经理顾君明、曹冬生，小经理吴如琴、刘香莲，大主任梁小波、刘湘成，小主任王常君、苏广金、乔大命）、丰城市（大总管龙桑，大经理顾君明，大主任黄进，小主任孙海卫、何德财）、吉安市（大总管龙桑，经理屈理帝，小经理段引金，大主任张庚庚）、新余市（大总管龙桑，总管屈理帝，大经理顾君明、李学彬，小经理田彪，大主任李冰、刘香莲，小主任黄进、伍宏亮、张成立、邵江江、孙海卫、乔大命）等地临时租房设立窝点，在窝点内组织人员以谈恋爱、找工作、投资做生意等名义，利用ＱＱ、微信等网络聊天软件有选择性的与不特定人群聊天的方式骗至窝点，通过殴打、威胁、恐吓以及上课洗脑等方式迫使被害人购买“产品”加入组织，截至目前，该传销组织已发展下线人员200余人，层级达10层以上，涉嫌金额近350余万元。该传销组织以拉人进来购买一至多套价值2800元“产品”的方式，要求加入者缴纳费用，获得业务员资格，被害人从购买的第二套产品开始具有返利，业务员购买产品的返利，以购买价格扣除350元“国税”，再乘以0.15的业务员系数，获得每套367.5元的返利，其中，业务员、业务代表、主任、经理、总管的系数分别为0.15、0.2、0.3、0.42、0.52，以购买产品的套数作为数量向上级提供同等数量的人名，作为自己的下线，每人限购21套，再往上则只能拉人购买。购买越多，返利越多，套数积累相应点数，以此作为晋升依据。为激励窝点内的人员发展业务，该组织内部设立了能力差奖，业务代表、主任、经理、总管拉人进来购买产品按层级每套具有122.5元、245元、294元、245元的能力差奖。该组织在樟树市等地设立四个传销窝点，由被告人龙桑安排经理级别的被告人曹冬生、吴如琴、刘香莲、顾君明管理樟树片区，被告人刘湘成、梁小波、王常君、乔大命、苏广金、李某（在逃）具体负责窝点内的管理；在新余市设立五个传销窝点，由被告人龙桑安排经理级别的被告人顾君明、田彪、屈理帝管理新余片区，被告人李冰、伍宏亮、邵江江、张成立具体负责窝点内的管理；在丰城市等地设立三个传销窝点，由被告人龙桑安排经理级别的被告人顾君明管理丰城片区，被告人黄进、何德财、孙海卫、“黄某”（在逃）具体负责窝点内的管理；在吉安市、市政公司附近等地设立二个传销窝点，由被告人龙桑安排经理级别的被告人李学彬、屈理帝、田彪、段引金管理吉安片区，被告人张庚庚具体负责窝点内的管理。上述事实有下列证据证明：（一）物证1．搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实2019年4月17日，在被告人李冰的新余市锦绣花园小区1栋1单元2楼出租屋扣押43张银行卡、8份房屋租赁合同、55个信封、13串钥匙、3把门锁、2本存折等物品。2．扣押清单、冻结材料，证实扣押了被告人顾君明持有的3本笔记本，被告人田彪持有的3本笔记本，刘香莲持有的8本笔记本，被告人段引金持有的笔记本5本，被告人李桂勇持有的1本笔记本，扣押了被告人黄进黑色手机一部、申购单、个人简历表。扣押了被告人何德财一部ＶＩＶＯ粉色手机和窝点的一串钥匙。扣押了被告人龙桑的商品房买卖合同、家电家具，扣押了被告人龙桑所有的华晨宝马汽车一辆，冻结被告人龙桑位于湖南省永州市零陵区房屋一套，冻结被告人龙桑银行卡金额17849.37元，冻结被告人曹冬生银行卡金额12.6万元，冻结被告人顾君明、段引金、田彪、刘香莲银行卡金额合计9.08万元。（二）书证1．受案登记表，证实案件来源。2．到案经过，证实被告人龙桑等人的抓获经过，同时证实被告人梁小波、田彪、刘湘成、顾君明、何德财、乔大命协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，被告人屈理帝于2018年12月28日到淄博市公安机关投案。3．樟树市看守所证明，证实被告人苏广金、谭某阻止他人犯罪活动。4．房屋租赁合同，证实本案中所租赁房屋的基本情况。5．杨某芹（系被告人龙桑之妻）与长沙市甲骨文商业管理有限公司签订的商管综合服务协议，证实2017年9月8日，杨某芹承租了长沙市黄兴南路商业步行街西厢A区二楼B16商铺。6．被告人龙桑涉及财物状况表、协助查询财产通知书、龙桑使用的银行卡流水账，证实仅2017年6月至2018年11月，龙桑使用的银行进账有1605007.66元。7．被告人龙桑与名匠公司签订的装修协议，收据，证实被告人龙桑使用非法所得用于装修湖南永州市陵区古城香桂园小区3栋2单元405室的情况。8．台词，证实新人见面台词、自我介绍台词、如何讲解公司产品“丽丝婷”。9．如何电话邀约书面材料，证实该传销组织传授电话骗新人技巧。10．总结带，证实该传销组织如何安抚、控制兄弟。11．信封（共55个），上面写有邵江江245元、彭某杰122.5元、成某某245元、邓某兴245元、辛某趁367.5元、郭某甲196元、赵某达122.5元等内容。（三）证人证言1．证人李某兰、简某祺、杨某明、陈某古、殷某妹、聂某兰等窝点周边住户的证言，证实传销窝点人员行为怪异，甚至有居民听到窝点有人喊“救命”，让周边住户感到恐慌害怕。2．证人邱某兰、李某林、于某乙、张守根、钱伟等传销成员家属及于某甲等窝点成员的证言，证实本案传销组织成员大多来自于贫苦家庭，特别是众多被害人正年轻，都是即将成为家庭重要经济来源的人，被骗到传销组织后，骗家里的钱，加剧家庭的贫困。部分被害人被解救后，仍然抱有一夜暴富的不切实际幻想，难以正常融入社会。同时传销窝点恶劣闭塞的居住环境给被害人的身体造成损害，于某甲被解救后身上长了疥疮，张某乙身上长了湿疹、张松林感染皮肤病。3．证人杨某甲的证言，证实其将位于樟树市的房屋租给叫杨某的男子。4．证人敖某的证言，证实其将位于樟树市小溪路东区的房屋租给一个叫刘某基的男子，但经查询电话和微信转账显示为刘亮。5．证人聂某的证言，证实其将位于淦阳路70号泥炉社2栋4单元602室的房子租给叫刘某基的男子。6．证人黄某的证言，证实其帮亲戚将位于江东路19号1-1-501房子出租给一个叫刘某基的男子。7．证人杨某乙的证言，证实湖南永州市的房子是龙桑购买的，该房子的装修、还贷均由龙桑支付。开了三家店面，其中煲仔饭店亏损约35万、奶茶店亏损约40万元、面馆亏损约15、16万元，以及龙桑每月给杨某芹生活费二三千元。以上费用全部由龙桑支付。8．证人龙某乙（系龙桑的父亲）证言，证实龙桑位于湖南永州市的房子是龙桑和杨某乙买的，多数钱都是龙桑出的。9．证人艾某（系湖南永州市家居城老板）的证言，证实龙桑在其店里购买了家具，并通过现金支付和银行转账的方式支付38800元给艾某，并将购买的家居送到了湖南永州市。10．证人郭某乙（湖南永州名匠装饰的店长）的证言，证实龙桑与名匠装饰公司签订了永州市古城香桂园3栋2单元405室的装修合同，装修费用144980元。11．证人蒋某（系长沙市东牌楼122号店面房东）的证言，证实2018年1月1日至6月30日，龙桑承租了其店面用于开奶茶店，杨某乙与蒋某签的租赁协议，押金5万元，转让费5万元，租金141000元，到期后，龙桑说开这家店亏钱了，蒋某退了4万元押金给杨某芹。12．证人吴某丙（系长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾1-65店面承租人）证言及吴某丙与杨某芹签订了租赁合同，证实吴某丙于2018年9月1日将该店面转租给龙桑，龙桑用于开寻秦记面庄。该协议约定4万元设备押金、1万元装修押金、每月7000元的租金，租期三年，龙桑通过支付宝、现金方式共计给了吴某丙71000元。（四）被告人供述与辩解1．被告人张成立的供述，证实其被李桂勇骗进传销组织，在传销组织中，刚开始被迫购买2800元“产品”加入传销组织，实际上产品是虚构的，后自愿购买56000元产品，获得1万多元的返利，后因发展了下线，又陆续获得了2000多元的返利。目前在传销组织的级别是小主任，管理一个传销窝点。2．被告人李冰的供述，证实被人骗进传销组织，在传销组织中，刚开始被迫购买14000元“产品”加入传销组织，实际上产品是虚构的，后自愿购买44800元“产品”，总共获得七八千元的返利。发展了一个下线张雪深，发展的下线越多，得到的返利就越多。目前在传销组织的级别是大主任，管理小主任张成立和邵江江两个传销窝点。3．被告人邵江江的供述，证实其被李桂勇骗进传销组织，在传销组织中，刚开始被迫购买28000元“产品”加入传销组织，实际上产品是虚构的，后自愿购买30800元产品，陆续获得1万多元的返利。目前在传销组织的级别是小主任，管理一个传销窝点。4．被告人田彪的供述，证实被骗进传销组织，在传销组织中，刚开始被迫购买8400元“产品”加入传销组织，实际上产品是虚构的，后田彪发展了田多，田多又发展了田葵、龙某等人，一共发展了100多个下线，陆续获得2万多元的返利。目前在传销组织的级别是小经理，管理大主任李冰、小主任张成立和邵江江。上级是大经理顾君明，每个月可以报销3000或5000元。5．被告人顾君明的供述，证实被骗进传销组织，在传销组织中，刚开始被迫购买8400元“产品”加入传销组织，实际上产品是虚构的，后自愿买了50400元产品。目前在传销组织的级别是大经理，管理新余片区（小经理田彪）、樟树片区（小经理刘香莲）和丰城片区（大主任黄进）。上级是龙桑，每个月底去湖南和龙桑对账，把买产品的套数和名单给龙桑，每套产品交1600元给龙桑，通过现金直接存到龙桑的银行卡。6．被告人龙桑的供述，证实被骗进传销组织，被迫购买2800元“产品”加入传销组织，实际上产品是虚构的。2017年6、7月开始单干，下级有顾君明、李学彬、曹冬生、吴如琴。发展的下线人员越多，返利就越高，每个月底大经理会去湖南对账，上交买产品的套数和名单，共收了二三百万元。在湖南永州市陵去购买了一套房屋，首付加装修花费约49万元；先后在长沙承租了三家店面，分别花费了81万余元；以上共花出去了约160余万元，另外每个月给杨某芹2000-5000元左右的生活费，共计约6万余元，还有一些经理级别人购买衣服、皮带、鞋子等消费，聚餐、ＫＴＶ唱歌，旅游等消费无法计算出具体数额。另外，2018年2、3月曹冬生、吴如琴分别卷款30余万元和7万元脱离组织。7．被告人梁小波的供述，证实拉人进来买产品，只要买得多，就能赚钱，一般是自己买或拉人进来买，像卢某买了两套，卢某发展了马某，马某买了21套，这21套既算是马某的，也算卢某的，梁小波是樟树片区的大主任，管理樟树片区的大主任有刘湘成、黄进，下级有乔大命、王常君、苏广金，上级是刘香莲、吴如琴、曹冬生、顾君明。下级向上级汇报工作。8．被告人刘湘成的供述，证实要拉人进来买产品，从买的第二套开始有返利，买得越多，返利越多，大小主任每个月都有工资，是樟树片区的大主任，管理樟树片区的大主任有梁小波、黄进，下级有乔大命、王常君、苏广金，上级是刘香莲、吴如琴、曹冬生、顾君明。下级向上级汇报工作。9．被告人曹冬生的供述，证实新人买产品，从第二套开始有返利，一套的返利是三百多元，买得多返利越多，大小主任每个月是有工资的，每个月初大小主任聚会的时候，经理会从报账的钱里面拿出一部分来奖励业绩比较好的窝点主任，这笔奖励由经理交由大主任去分配。目前是大经理，管理樟树片区，下级有吴如琴小经理，刘湘成、梁小波、黄进、伍宏亮，上级有龙桑。下级向上级汇报工作。10．被告人吴如琴的供述，证实要拉人进来买产品，购买产品的人从购买的第二套开始有返利，买的越多，返利越多，每个月初经理会给大小主任一笔奖励，上级是曹冬生、顾君明、龙桑，下级有刘湘成、乔大命、苏广金、王常君。下级向上级汇报工作。吴如琴是协助曹冬生经理管理樟树片区的小经理，吴如琴的上级有曹冬生、龙桑、顾君明，下级有刘香莲、伍宏亮。下级向上级汇报工作。11．被告人刘香莲的供述，证实新人买产品，从第二套开始有返利，买得越多，返利越多，月初的时候其给小主任和大主任奖励，其每个月可以向顾君明报账，刚开始是3000元一个月，后来是5000元一个月，这个报账并不是指用票据报销而是问上面（顾君明）要，其从每个月报账的钱里发几百块钱给买的多的窝点的主任、大主任。窝点的人买的多，自己可以得返利，小主任、大主任还有奖励，买的多，返利多，奖励也多。刘香莲的上级是曹冬生、吴如琴、顾君明，下级有梁小波、刘湘成、乔大命、苏广金、王常君、李某。下级向上级汇报工作。12．被告人王常君的供述，证实拉人进来买产品，自己可以有钱得，自己买产品，从第二套开始有钱得，王常君的上级是梁小波、刘湘成。下级向上级汇报工作。13．被告人乔大命的供述，证实听从上线的安排，自己管理一个“家”，家里有人会用手机聊天软件骗别人过来，主要负责大主任安排新人进来，我安顿好新人。上级是梁小波、刘湘成。14．被告人苏广金的供述，证实每个人进来从买第二套产品开始就有返利，买得越多，返利就越多，一般是自己买或拉人进来买，自己买了21套，有20套的返利，上级是梁小波、刘湘成。下级向上级汇报工作。15．被告人伍宏亮的供述，证实要拉人进来买产品，从其购买的第二套开始有返利，买得越多，返利越多，作为小主任、大主任每个月都是有奖励的，上级是黄进、刘湘成。下级向上级汇报工作。16．被告人屈理帝的供述与辩解，证实屈理帝是2013年11月被“杨雪”骗进传销组织，其作为业务员和业务代表级别时，主要是负责窝点的干家务活，并拉人进来购买2800元一套的“产品”以此发展下线，并将收到的钱交给上一级的人。2017年7月，被告人龙桑提拔屈理帝为经理级别，从2017年7月至2018年6月份，共获得返利近8万元。（根据笔记本上的摆线图，在屈理帝名字下面的人都算是屈理帝的下线。）屈理帝当经理时，主要是负责其他经理忙的时候，负责帮他们收过钱。在新余和吉安的时候，屈理帝帮曹冬生和“杨雪”收过钱，并把收到现金交给他们。目前在传销组织中总管级别，其上级是龙桑。17．被告人黄进的供述与辩解，证实黄进于2016年年底被骗进传销组织，在传销组织中刚开始被迫购买了2800元一套的虚拟“产品”，后自愿购买了20套产品，获得返利约一万元。该传销组织是通过从网上骗人加入，以此发展下线。目前在传销组织中的级别是大主任，管理过江苏淮安窝点、共青城窝点、丰城片区窝点，其上级是顾君明。18．被告人何德财的供述与辩解，证实何德财2016年5月被人骗入传销组织，在传销组织中刚开始被迫购买了2800元一套的虚拟“产品”，后自愿购买了9套产品。该传销组织是通过从网上骗人加入，以此发展下线。2018年3月其被提拔为主任级别，之后在共青城和被告人黄进共同管理一个窝点，2018年9月后，被调到丰城单独管理一个窝点。目前在传销组织的级别是小主任，其上级是黄进。19．被告人孙海卫的供述与辩解，证实孙海卫于2016年9月左右被人骗进传销组织，在传销组织中刚开始被迫购买了2800元一套的虚拟“产品”，后自愿购买了20套产品，获得返利八千多元。该传销组织是通过从网上骗人加入，以此发展下线。2018年9月在新余被被告人刘香莲提拔为小主任，管理了两个窝点，2018年10月被被告人刘香莲调到丰城市管理一个窝点。每个窝点里面总投资产品每满十套就会有一百元奖金，被告人顾君明给了孙海卫500元返利。其目前在传销组织中的级别是小主任，其上级是黄进。20．被告人李学彬的供述与辩解，证实2013年7月，李学彬被骗到传销窝点，刚开始被迫以8400元购买3套“产品”加入传销组织，后又自愿购买了44800元“产品”，实际产品是虚构的，只是一种骗人的交钱的手段。李学彬当主任的时候获得过5000元左右奖金，当经理收到了15000元左右的工资。当大经理时，管理段引金、张庚庚等人，每个月经理可以报账不多于一万元，余下的钱全部交给龙桑。2018年段引金接替了李学彬的工作。21．被告人段引金的供述与辩解，证实2016年，段引金被骗入传销组织，开始被迫交了2800元“产品”加入传销组织，实际上产品是虚构的，后又购买19600元产品，其级别是小经理，上级是李学彬，下级是张庚庚。段引金接替李学彬的经理位置时，李学彬将组织的摆线图等笔记本交给段引金管理，并教段引金如何记录。22．被告人李桂勇的供述与辩解，证实2015年李桂勇被李学彬骗到传销组织，总共购买了10套产品，实际上产品是虚构的，加入传销组织后，其主要负责在网上和别人聊天骗人来传销窝点，以及给人上课，窝点返利方式是按自己以及下线购买的产品每套返利，共计收到过二三千元组织发的钱。在传销组织的级别是小经理。23．被告人张庚庚的供述与辩解，证实2016年张庚庚被李桂勇骗到新余传销窝点，刚开始被迫购买14000元产品加入传销组织，实际上产品不存在，后又自愿购买44800元，收到过传销组织发的14000元左右。其在传销组织的级别是大主任，上级是段引金、李学彬，在吉安负责一个窝点。（五）同案人供述与辩解1．乔某朋、冯某祥等人的供述，证实被骗进传销组织，每套产品2800元，但是没有产品，发展的下线越多，收入越高，传销窝点的主任是张成立。2．辛某趁的供述，证实其被骗进传销组织后，发展了一个下线，获得返利450元。3．王某坤的供述，证实其被骗进传销组织后，刚开始被迫购买2800元所谓的产品，后自愿购买47600元产品，获得返利1.1万元。4．郭某甲的供述，证实其被骗进传销组织后，自愿购买2800元产品，后发展了八九个下线，获得返利1000多元。（六）现场方位图、现场照片、现场勘验笔录1.2018年12月3日22时46分至23时46分，樟树市公安局刑警大队民警刘刚、黄志标对新余市仙来花园小区1栋3单元301室进行现场勘验；2.2018年12月4日16时54分至17时54分，樟树市公安局刑警大队民警刘刚、黄志标对新余市诚信花园小区5单元201室进行现场勘验。（七）指认笔录1.被告人李冰、张成立对传销窝点（仙来花园1栋3单元301室、顺风巷二建小区1栋1单元501室、诚信花园1栋5单元201室等十余处地方。）进行现场指认。2.被告人梁小波对相关的窝点进行了现场指认。（八）张成立的辨认笔录证实，张成立辨认出4号是李桂勇。（九）刘湘成手机电子便签，证实樟树片区1-9月份新人进到窝点的时间，购买的套数，推荐人名单。二、非法拘禁、抢劫的事实以龙桑为首要分子的恶势力犯罪集团，组织被告人曹冬生、顾君明、吴如琴、李学彬、刘香莲、田彪、段引金、黄进、刘湘成、梁小波、李冰、张庚庚、孙海卫、何德财、王常君、乔大命、苏广金、伍宏亮、张成立、邵江江、李桂勇等人在江西樟树、新余、丰城、吉安多次实施非法拘禁、抢劫犯罪活动。（一）樟树片区1．被害人卢某被非法拘禁、抢劫的事实2017年11月15日，被害人卢某被邱某（在逃）、吴某甲（另案处理）骗至被告人梁小波管理的仁和863附近的传销窝点，进入窝点前，被告人黄进召集樟树的大小主任开会，部署对被害人卢某实施非法拘禁的安排，并向分管樟树片区的被告人曹冬生做了汇报。被告人梁小波通知窝点内的被告人苏广金安排人手做好分工，被害人卢某进入传销窝点后，就被非法限制了人身自由，李某祥、罗某涛（另案处理）按指示24小时看守被害人卢某。次日，被告人黄进安排了被告人乔大命、伍宏亮来殴打、威胁被害人卢某，要求被害人卢某交钱，被害人卢某被迫上交5600元。5600元按照管理层级经被告人黄进、曹冬生逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人卢某的陈述，证实2017年11月15日，其被邱某、吴某甲被骗进到梁小波管理的窝点，苏广金是这个窝点的管家，其进到窝点后就被限制了人身自由，第二天，有两名主任来殴打、威胁和恐吓了其，其中一个是伍宏亮主任，两个主任打其的时候还问了其银行卡里有多少钱和银行卡密码，要想走的话就拿50万，否则就把其的肾卖掉。其最后因为害怕被迫交了5600元（两套）。（2）被告人梁小波的供述，证实卢某被骗进到其自己管理的窝点，其上级是黄进大主任，黄进的上级是曹冬生，在被害人卢某被骗进来之前，黄进召集了樟树的大小主任开会进行商议和布置，也是黄进决定将新人放到梁小波窝点的，黄进还向曹冬生做了汇报，曹冬生说没有问题，梁小波通知了窝点内的管家苏广金安排好窝点内的人员分工，来控制住卢某，卢某来的第二天，黄进安排了乔大命和伍宏亮来殴打威胁恐吓卢某。卢某最后被迫交了5600元给黄进。（3）被告人苏广金的供述、同案人罗某涛、李某祥的供述，证实卢某被邱某、吴某甲骗进的是梁小波管理的窝点，苏广金是这个窝点的管家，按照主任的指示给窝点内的人员进行分工，来控制住卢某，其中李某祥、罗某涛做卢某的师傅，24小时看守卢某，卢某进到窝点后人身自由受到限制，卢某来的第二天，乔大命和伍宏亮来打了卢某，卢某最后被迫交了5600元（两套）。（4）被告人伍宏亮的供述，证实其殴打了卢某的事实。（5）被告人乔大命的供述，证实其在梁小波窝点教育过人。（6）被告人曹冬生的供述，证实黄进是管樟树的大主任，其管着黄进，2018年年初，其把刘湘成从淮安调到樟树，接了黄进的大主任的位置。黄进、梁小波、伍宏亮他们窝点来了新人，他们的大主任刘湘成会跟其汇报，汇报的内容是新人的状态怎么样，基本情况，其会跟刘湘成说要他们把新人安全搞好，但是新人反抗不听话，可能会挨打，其知道这个情况，但具体安排谁第二天去“教育”新人，刘湘成会去调配，其不会管这么具体的事。其收的钱给了龙桑。（7）被告人龙桑的供述，证实其对管理曹冬生的事实供认不讳。2．被害人宋某被非法拘禁、抢劫的事实2018年3月5日，被害人宋某被邱某（在逃）、吴某甲（另案处理）骗至被告人梁小波管理的仁和863附近的传销窝点，进入窝点前，被告人刘湘成召集樟树的大小主任开会，部署对宋某实施非法拘禁的安排，并向分管樟树片区的被告人曹冬生做了汇报。梁小波通知窝点内的被告人苏广金安排人手做好分工，宋某进入传销窝点后，就被非法限制了人身自由，王某亮、李某祥（另案处理）按指示24小时看守被害人宋某。当日，刘湘成安排了被告人伍宏亮来殴打、威胁宋某，要求宋某交钱，宋某在该窝点被非法拘禁8天左右，一直没有交钱。上述事实有下列证据证明：（1）被害人宋某的陈述，证实2018年3月5日，其被邱某、吴某甲骗进到梁小波管理的窝点，苏广金是梁小波这个窝点的管家，其进到窝点后就被限制了人身自由，当天，其就遭到了伍宏亮的殴打、威胁、恐吓，伍宏亮打其的时候，问其要30万元，如果钱没到就把宋某身上的器官挖掉，其被非法拘禁了8天左右，一直没有交钱。（2）被告人梁小波、刘湘成的供述，证实被害人宋某被骗到其自己管理的窝点，梁小波的上级是刘湘成大主任，刘湘成的上级是曹冬生，在宋某被骗进来之前，刘湘成召集了樟树的大小主任开会商议和布置，也是刘湘成决定将新人放到梁小波窝点的，刘湘成也向曹冬生做了汇报，梁小波通知了窝点内的管家苏广金安排号窝点内人员分工，来控制宋某，宋某来当天，梁小波提议让伍宏亮去“教育”宋某，刘湘成同意了，伍宏亮殴打、威胁、恐吓了宋某，刘湘成去到窝点做了配合，打人的时候要求宋某交钱，但宋某并没有交钱。（3）被告人王常君、苏广金的供述，同案人吴某甲、李某祥、王某亮、胡某军的供述，证实宋某被邱某、吴某甲骗进到梁小波管理的窝点，苏广金是这个窝点的管家，在宋某被骗进来之前，苏广金按梁小波主任的指示对窝点内的人员做了分工，来控制住宋某，其中李某祥和王某亮做宋某的师傅，24小时看着宋某，宋某进到窝点后人身自由受到限制，宋某来的当天，伍宏亮来打了宋某，并且问宋某有多少钱，宋某被打后没有交钱。（4）被告人伍宏亮的供述，证实其殴打了宋某。（5）被告人曹冬生的供述，证实黄进是管樟树的大主任，其管着黄进，2018年年初的时候，其把刘湘成从淮安调到樟树，接了黄进的大主任的位置。黄进、梁小波、伍宏亮他们窝点来了新人，他们的大主任刘湘成会跟其汇报，汇报的内容是新人的状态怎么样，基本情况，其会跟刘湘成说要他们把新人安全搞好，但是新人反抗不听话，可能会挨打，其知道这个情况，但具体安排谁第二天去“教育”新人，刘湘成会去调配，其不会管这么具体的事。（6）被告人龙桑的供述，证实其对管理曹冬生的事实供认不讳。3．被害人马某被非法拘禁、抢劫的事实2018年5月1日，被害人马某被邱某（在逃）、吴某甲（另案处理）骗至被告人刘湘成管理的垣下小区1栋1单元601室传销窝点，进入窝点前，刘湘成召集樟树地区的大小主任开会，部署对马某非法拘禁，并向分管樟树片区的经理被告人吴如琴做了汇报。刘湘成通知窝点内的人做好分工，被告人苏广金协助看守。马某进入窝点后就被限制了人身自由，李某、秦军（在逃）按指示24小时看守。当日，刘湘成安排了被告人乔大命、伍宏亮来殴打、威胁马某，被告人梁小波做配合，要求马某交钱，马某被迫上交53200元。53200元按照管理层级经刘湘成上交给了吴如琴。上述事实有下列证据证明：（1）被害人马某的陈述，证实2018年5月1日，其被邱某、吴某甲骗进了刘湘成管理的窝点，其进到传销窝点后就被限制了人身自由，其中苏广金管钥匙，不让其走。进入窝点后的当天，伍宏亮、乔大命就对其进行了殴打、威胁、恐吓，梁主任做配合，伍宏亮、乔大命打其的时候一直问其手机密码，之后一直被要求交钱，其怕挨打，被迫交了53200元，钱是梁小波来收的。（2）被告人梁小波、刘湘成的供述，证实马某被骗到刘湘成管理的窝点，刘湘成是大主任，刘湘成的上级是吴如琴，在马某被骗进来之前，刘湘成召集樟树的大小主任开会进行商议和布置，讨论新人安排在哪个窝点，最后决定放在刘湘成自己的窝点内，刘湘成向吴如琴做了汇报。刘湘成通知了窝点内的管家苏广金安排好窝点内的人员分工来控制马某，马某来的当天，刘湘成安排了乔大命和伍宏亮去殴打威胁马某，并且跟梁小波说，乔大命和伍宏亮没有搞定，于是就让梁小波去和马某沟通。最后马某被迫交了53200元，梁小波去收的钱，收的钱给了刘湘成。刘湘成将钱给了吴如琴，吴如琴收了这笔5万多元就离开了传销组织。（3）被告人乔大命、苏广金的供述，同案人吴某甲的供述，证实马某被邱某、吴某甲骗进的是刘湘成管理的窝点，马某进到窝点后就被限制了人身自由，苏广金当时威胁了马某不让其走，马某来的当天，遭到了乔大命和伍宏亮的殴打，梁小波做配合。马某最后被迫交了53200元，钱是梁小波来收的。（4）被告人乔大命、伍宏亮的供述，证实乔大命、伍宏亮对殴打、威胁、恐吓马某，打人的时候问他们有多少钱的事实供认不讳。（5）被告人曹冬生、吴如琴的供述，证实吴如琴协助曹冬生管理樟树片区，曹冬生2018年2月离开了传销组织，由吴如琴继续管理樟树片区，吴如琴的上级是龙桑，2018年5月，吴如琴携款5万多元离开的传销组织。4．被害人王某甲被非法拘禁、抢劫的事实2018年6月10日左右，被害人王某甲被邱某、“杨某”（均在逃）骗至被告人乔大命管理的泥炉社小区传销窝点，进入窝点前，大主任被告人刘湘成召集樟树地区的大小主任开会，部署对王某甲实施非法拘禁的安排，并向分管樟树片区的被告人顾君明做了汇报。乔大命通知窝点内的管家谭某（另案处理）安排人手做好分工，胡某军（另案处理）协助看守。王某甲进入窝点后，就被限制了人身自由，被告人王常君和谭某鼎（另案处理）按指示24小时看守。次日，乔大命殴打、威胁了王某甲，并叫来被告人梁小波对王某甲进行殴打、威胁，要求王某甲交钱，王某甲被迫上交8400元。8400元按照管理层级经刘湘成、顾君明上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人王某甲的陈述，证实2018年6月10日左右，其被邱某、杨某骗进到乔大命管理的窝点，谭某是这个窝点的管家，其被骗到窝点后就被非法限制人身自由，王常君和谭某鼎作为其的师傅，24小时看着其，防止其逃跑，其来的第二天，乔大命、梁小波就对其进行了殴打、威胁、恐吓，打其的时候，梁小波还向其要50万元，并且威胁伤害其的家人，要割其的肾脏和眼角膜，其后来被迫交了8400元。（2）被告人梁小波、刘湘成的供述，证实王某甲被骗至乔大命管理的窝点，刘湘成是大主任，刘湘成的上级是顾君明，在王某甲被骗到窝点之前，刘湘成召集樟树的大小主任开会商议和布置，讨论控制新人，刘湘成最后决定将王某甲放在乔大命的窝点，刘湘成将讨论情况向上级顾君明做了汇报。乔大命按照指示要求安排好窝点内控制新人的分工，王某甲进到窝点后就被限制人身自由，第二天梁小波、乔大命去窝点殴打、威胁、恐吓了王某甲，并且问了王某甲银行卡里有多少钱，并且要王某甲拿50万元来，最后王某甲被迫交了8400元，钱由刘湘成给了顾君明。（3）被告人乔大命的供述，证实王某甲被邱某、杨某骗到窝点来之前，大主任召集几个家的小主任开会，最后决定将王某甲安排到乔大命的窝点，让乔大命安排好新人的师傅、谁做安全、谁负责搜身，安排好还要汇报。乔大命就通知窝点内的人做好分工，最后是王常君、谭某鼎做王某甲的师傅。王某甲来了之后的第二天，乔大命就去到窝点，殴打、威胁、恐吓了王某甲，当天，梁小波也到窝点来殴打、威胁、恐吓了王某甲。（4）被告人王常君的供述，同案人谭某、胡某军、罗某涛、卢某、刘某理的供述，证实王某甲被邱某、杨某骗进的是乔大命管理的窝点，谭某是这个窝点的管家，谭某接到乔大命的指示，给窝点内的人员进行了分工，来控制王某甲，其中王常君和谭某鼎做王某甲的师傅，24小时看着王某甲，胡某军协助看守王某甲，王某甲来的第二天，就遭到了乔大命的威胁和梁小波的殴打，王某甲最后被迫交了8400元。（5）被告人顾君明、曹冬生的供述，证实刘湘成受顾君明管理，顾君明收的钱给了曹冬生，顾君明受曹冬生管理。5．被害人王某乙被非法拘禁、抢劫的事实2018年7月24日，被害人王某乙被吴某甲、邱某（在逃）骗至“李某”（在逃）主任管理的垣下小区1栋1单元601室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人刘湘成召集樟树地区的大小主任开会，部署对王某乙实施非法拘禁的安排，并向分管樟树片区的被告人顾君明做了汇报。“李某”主任通知窝点内的吴某林（在逃）安排人手做好分工，罗某涛、赵某文、徐某远（另案处理）协助执行看守任务。王某乙进入窝点后，就被限制了人身自由，被告人苏广金、马某（另案处理）24小时看守王某乙。当日，刘湘成安排了被告人乔大命来殴打、威胁王某乙，被告人梁小波做配合，要求王某乙交钱，王某乙被迫上交2800元，由刘湘成安排梁小波来收取该笔钱款。该2800元按照管理层级经刘湘成、顾君明上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人王某乙的陈述，证实2018年7月24日，王某乙被吴某甲、邱某骗进到李某管理的窝点，吴某林是这个窝点的管家，王某乙进到窝点后就被限制了人身自由，其中苏广金、马某是王某乙的师傅，24小时看着王某乙，防止王某乙逃跑，当天，王某乙就遭到了乔大命的殴打、威胁、恐吓，遭到梁小波的威胁、恐吓，说只要交了2800元就可以出去，王某乙怕挨打被迫交了5600元，钱是梁小波来收的。（2）被告人梁小波、刘湘成的供述，证实王某乙被骗至李某主任管理的窝点，李某和梁小波都是小主任，上级是刘湘成大主任，刘湘成的上级是顾君明，在王某乙被骗进来之前，刘湘成召集樟树的大小主任开会进行商议和布置，刘湘成将王某乙安排在李某的窝点，王某乙进入窝点后就被限制人身自由，当天梁小波和乔大命殴打、威胁、恐吓了王某乙。王某乙最后被迫交了2800元，钱是刘湘成安排梁小波和杨某去收的，梁小波把钱给了刘湘成，刘湘成把钱交给了顾君明。（3）被告人乔大命的供述，证实乔大命对李某主任家殴打、威胁、恐吓王某乙的事实供认不讳。（4）被告人苏广金的供述，同案人李某祥、吴某甲、赵某文、马某的供述，证实王某乙是被吴某甲、邱某骗至李某主任管理的窝点，当时吴某林是李某窝点的管家，吴某林接到李某主任的指示后，安排了窝点内的人员分工，由苏广金和马某做王某乙的师傅，24小时看着王某乙，防止王某乙逃跑，罗某涛、赵某文、徐某远协助看守王某乙，当天王某乙就遭到了梁小波和乔大命的殴打、威胁、恐吓，被迫交了2800元。（5）被告人顾君明、曹冬生的供述，共同证实刘湘成受顾君明管理，顾君明收的钱给了曹冬生，顾君明受曹冬生管理。6．被害人龙某甲被非法拘禁、抢劫的事实2018年9月7日，被害人龙某甲被刘某甲（另案处理）、“杨某”（在逃）骗至被告人王常君管理的江路名居后传销窝点，进入窝点前，大主任被告人梁小波、刘湘成召集樟树地区的大小主任开会，部署对被害人龙某甲实施非法拘禁的安排，并向分管樟树片区的被告人刘香莲做了汇报。被告人王常君通知窝点内的胡某军（另案处理）安排人手做好分工，罗某涛、王某甲（另案处理）协助执行看守任务。被害人龙某甲进入窝点后，就被限制了人身自由，王某乙、王某亮（另案处理）按指示24小时看守被害人龙某甲。次日，被告人梁小波带着李某祥（另案处理）一起殴打、威胁了被害人龙某甲，要求被害人龙某甲交钱，龙某甲被迫上交2800元。2800元按照管理层级经被告人刘香莲、顾君明上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人龙某甲的陈述，证实2018年9月7日，被害人龙某甲被刘某甲、杨某骗进到王常君管理的窝点，胡某军是这个窝点的管家，龙某甲进到窝点后就被限制了人身自由，进到窝点后的第二天，龙某甲就遭到梁小波殴打、威胁、恐吓，李某祥做配合，梁小波说龙某甲拿几十万元来，没有钱就把父母骗过来，并且问龙某甲说出微信钱包密码，并且威胁要割龙某甲的肾脏，龙某甲最后被迫交了2800元，钱是别的窝点的两个主任来收的。（2）被告人梁小波、刘湘成、刘香莲的供述，共同证实龙某甲被骗进的是王常君管理的窝点，王常君的上级是刘湘成和梁小波大主任，刘湘成和梁小波的上级是刘香莲，刘香莲的上级是顾君明，刘湘成大主任和梁小波召集樟树的大小主任开会，当时王常君说接到自己的窝点里去，刘湘成、梁小波就同意了，梁小波将情况向刘香莲经理做了汇报，龙某甲进入窝点后就被限制人身自由，第二天梁小波和李某祥来教育龙某甲，梁小波殴打、威胁、恐吓，李某祥做配合，并且威胁龙某甲要钱。龙某甲最后被迫交了2800元，钱是杨某和李某去收的。梁小波将钱交给了刘香莲，刘香莲把钱交给了顾君明。（3）被告人李某祥的供述，证实梁小波带着李某祥去教育了龙某甲，梁小波殴打、威胁、恐吓，李某祥做配合。（4）被告人王常君的供述，同案人胡某军、罗某涛、王某甲、王某乙、赵某文的供述，共同证实龙某甲被刘某甲、杨某骗进的是王常君管理的窝点，胡某军是王常君窝点的管家，龙某甲被骗进传销窝点之前，梁小波召集樟树的大小主任开会，当时因为王常君窝点的人比较少，梁小波就决定将龙某甲放到王常君的窝点，让王常君做好安排好并且向他汇报，王常君就指示管家胡某军做好人员分工，胡某军按指示安排了窝点内的人员来控制住龙某甲，其中王某乙、王某亮做龙某甲的师傅，24小时看着龙某甲，罗某涛、王某甲协助看守龙某甲，龙某甲进入窝点后就被限制了人身自由，第二天梁小波和李某祥就到窝点内对龙某甲进行了殴打、威胁、恐吓，龙某甲被迫交了2800元钱。（5）被告人顾君明、曹冬生的供述，证实刘香莲受顾君明管理，顾君明收的钱给了曹冬生，顾君明受曹冬生管理。7．被害人高某被非法拘禁、抢劫的事实2018年10月1日，被害人高某被邱某（在逃）、刘某甲（另案处理）骗至“杨某”（在逃）主任管理的粮管所宿舍2单元402室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人梁小波召集樟树地区的大小主任开会，部署对高某实施非法拘禁的安排，并向分管樟树片区的被告人刘香莲做了汇报。“杨某”主任通知窝点内的被告人苏广金安排人手做好分工。高某进入窝点后就被限制了人身自由，李某祥、刘某（另案处理）按指示24小时看守高某。10月3日左右，梁小波安排了被告人乔大命来殴打、威胁被害人高某，要求高某交钱，高某被迫上交5600元。5600元按照管理层级经被告人梁小波、刘香莲、顾君明上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人高某的陈述，证实2018年10月1日，其被邱某、刘某甲骗进到杨某主任管理的传销窝点，苏广金是这个窝点的管家，高某进到窝点后就被限制了人身自由，进入窝点后2天左右，乔大命和另一名主任对高某进行了殴打、威胁、恐吓，他们打高某的时候问高某要钱，叫高某让家人打钱过来，还威胁要割高某的内脏，高某被迫交了5600元给李某和王常君。（2）被告人梁小波、刘香莲的供述，共同证实高某被骗进到杨某管理的窝点，杨某的上级是梁小波大主任，梁小波的上级是刘香莲，刘香莲的上级是顾君明，在高某被骗进来之前，梁小波召集樟树的大小主任开会进行商议和布置，梁小波将高某安排在杨某的窝点，并且向刘香莲做了请示、汇报，高某进入窝点后就被限制人身自由，过了几天，梁小波就安排了乔大命和另一个主任来教育高某，乔大命殴打、威胁、恐吓了高某。高某最后被迫交了5600元，钱是梁小波安排王常君和李某去收的。梁小波将钱交给了刘香莲，刘香莲把钱给了顾君明。（3）被告人乔大命、王常君的供述，共同证实乔大命按照梁小波的指示，和李某一起去苏广金家殴打、威胁、恐吓过高某。王常君和李某一起去收了高某的钱。（4）被告人苏广金的供述，同案人李某祥、王某亮的供述，共同证实高某被邱某、刘某甲骗进的是杨某主任管理的窝点，苏广金是这个窝点的管家，苏广金按照杨某主任的指示给窝点内的人员做了分工，其中李某祥和刘某做高某的师傅，24小时看着高某，高某进到窝点就被限制了人身自由，过了几天，乔大命和李某主任就来窝点殴打、威胁、恐吓高某。高某后来被迫交了8400元。（5）被告人顾君明、曹冬生的供述，共同证实刘香莲受顾君明管理，顾君明收的钱给了曹冬生，顾君明受曹冬生管理。8．被害人吴某乙被非法拘禁、抢劫的事实2018年10月3日，被害人吴某乙被“邱某”等人（在逃）骗至“李某”（在逃）主任管理的垣下小区1栋1单元601室传销窝点。进入窝点前，大主任被告人梁小波召集樟树地区的大小主任开会，部署对被害人吴某乙实施非法拘禁的安排，并向分管樟树片区的被告人刘香莲做了汇报。“李某”主任通知窝点内的管家卢某（另案处理）安排人手做好分工，谭某、罗某涛（另案处理）协助执行看守任务。吴某乙进入窝点后，就被限制了人身自由，王某甲、夏某峰（另案处理）按指示24小时看守吴某乙。次日，被告人梁小波安排了被告人乔大命、王常君来殴打、威胁高某，要求高某交钱，高某被迫上交5600元，由被告人梁小波安排被告人苏广金来收取该笔钱款。5600元按照管理层级经被告人梁小波、刘香莲、顾君明上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人吴某乙的陈述，证实2018年10月3日，其被邱某等人骗进到李某主任管理的传销窝点，卢某是这个窝点的管家，吴某乙进到窝点后就被限制了人身自由，进到窝点后的第二天，吴某乙就遭到了乔大命和王常君的殴打、威胁、恐吓，并且要求说出手机密码、银行卡密码、微信支付密码，向吴某乙要钱，并且威胁挖心挖肾，吴某乙被逼迫交了5600元，钱是王常君和苏广金来收的。（2）被告人梁小波、刘香莲的供述，共同证实吴某乙被骗进到李某主任管理的窝点，李某的上级是梁小波大主任，梁小波的上级是刘香莲，刘香莲的上级是顾君明，在吴某乙被骗进来之前，梁小波召集樟树的大小主任开会商议和布置，最后决定将吴某乙放在李某的窝点，并且向刘香莲做了汇报，吴某乙进到窝点后就被限制了人身自由，过了几天，梁小波安排了其他窝点的两个主任去殴打、威胁、恐吓吴某乙，吴某乙交钱也是梁小波安排人去收的。梁小波把收的钱给了刘香莲，刘香莲把钱交给了顾君明。（3）被告人乔大命、王常君的供述，共同证实吴某乙是被骗进到李某主任管理的窝点，吴某乙在窝点内没有人身自由，梁小波安排了乔大命和王常君去殴打、威胁、恐吓吴某乙，吴某乙后来交了钱，钱是梁小波安排王常君和苏广金去收的，收来的钱交给了梁小波。（4）同案人王某甲、夏某峰、卢某、罗某涛、谭某、吴某甲的供述，共同证实吴某乙被邱某等人骗进到的是李某主任管理的窝点，卢某是这个窝点的管家，卢某按照李某主任的指示给窝点内的人员作了分工，其中王某甲、夏某峰是吴某乙的师傅，24小时看着吴某乙，谭某、罗某涛协助看守吴某乙，吴某乙进到窝点后就被限制了人身自由，吴某乙来的第二天，乔大命和王常君就来窝点殴打、威胁、恐吓吴某乙，吴某乙最后被迫交了5600元，钱是王常君和另一个主任收的。（5）被告人顾君明、曹冬生的供述，共同证实刘香莲受顾君明管理，顾君明收的钱给了曹冬生，顾君明受曹冬生管理。9．被害人张某甲被非法拘禁、抢劫的事实2018年10月13日，被害人张某甲被刘某甲、吴某甲（另案处理）骗至被告人王常君管理的江路名居传销窝点，进入窝点前，大主任被告人梁小波、刘湘成召集樟树地区的大小主任开会，部署对被害人张某甲实施非法拘禁的安排，并向分管樟树片区的被告人刘香莲做了汇报。被告人王常君通知窝点内的管家刘某理（另案处理）安排人手做好分工，龙某甲（另案处理）协助执行看守任务。被害人张某甲进入窝点后，就被限制了人身自由，赵某文、王某亮（另案处理）按指示24小时看守被害人张某甲。次日，被告人梁小波安排了被告人乔大命、苏广金来殴打、威胁被害人张某甲，要求张某甲交钱，张某甲被迫上交2800元，由被告人梁小波安排被告人苏广金来收取该笔钱款。2800元按照管理层级经被告人梁小波、刘香莲、顾君明上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人张某甲的陈述，证实2018年10月13日，其被刘某甲、吴某甲骗进到王常君主任管理的传销窝点，刘某理是这个窝点的管家，张某甲进到窝点后就被限制了人身自由，进到窝点后的第二天，张某甲就遭到了乔大命、苏广金的殴打、威胁、恐吓，并且要求说出银行卡里的金额和密码，威胁要割肾和眼角膜，张某甲被迫交了2800元，钱是李某和苏广金来收的。（2）被告人梁小波、刘湘成、刘香莲的供述，共同证实张某甲被骗至王常君管理的窝点，王常君的上级是梁小波和刘湘成大主任，梁小波和刘湘成的上级是刘香莲，刘香莲的上级是顾君明。在张某甲被骗到窝点之前，梁小波、刘湘成召集樟树的小主任开会商议和布置，讨论控制新人，梁小波最后决定将张某甲放在王常君的窝点，梁小波将讨论情况向刘香莲做了汇报。王常君按指示要求做好窝点内控制新人的分工，张某甲进到窝点就被限制了人身自由，梁小波安排了其他窝点的主任去殴打、威胁、恐吓张某甲，安排了其他窝点的主任去收张某甲的钱。梁小波将收的钱交给了刘香莲，刘香莲将钱交给了顾君明。（3）被告人王常君、乔大命、苏广金的供述，共同证实张某甲被刘某甲、吴某甲骗入传销窝点之前，梁小波召集樟树的大小主任开会，梁小波决定将张某甲安排到王常君家，王常君就通知窝点里的管家刘某理安排布置好人员，张某甲进入窝点后就被非法限制人身自由，王常君向梁小波汇报了张某甲到窝点后的情况，梁小波就安排了乔大命和苏广金来殴打、威胁、恐吓张某甲，乔大命动的手，苏广金做配合，张某甲后来交了2800元，是梁小波安排苏广金和李某来收的。（4）同案人刘某甲、吴某甲、赵某文、龙某甲、刘某理、王某亮的供述，共同证实张某甲被刘某甲、吴某甲骗进王常君的窝点后，管家刘某理就接到主任王常君的电话，让刘某理安排好人员分工，其中赵某文、王某亮做张某甲的师傅，24小时看着张某甲，龙某甲协助看守张某甲，张某甲进入传销窝点后就被限制了人身自由，乔大命和苏广金来教育了张某甲，张某甲后来交了2800元，钱是李某和苏广金来收的。（5）被告人顾君明、曹冬生的供述，共同证实刘湘成受顾君明管理，顾君明收的钱给了曹冬生，顾君明受曹冬生管理。10．被害人唐某甲被非法拘禁、抢劫的事实2018年10月20日左右，被害人唐某甲被刘某甲、吴某甲（另案处理）骗至“李某”主任管理的垣下小区1栋1单元601室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人梁小波、刘湘成召集樟树地区的大小主任开会，部署对唐某甲实施非法拘禁的安排，并向分管樟树片区的被告人刘香莲做了汇报。“李某”主任通知窝点内的管家卢某（另案处理）安排人手做好分工，谭某、罗某涛、涂某强（另案处理）协助执行看守任务。唐某甲进入窝点后，就被限制了人身自由，王某甲、夏某峰（另案处理）按指示24小时看守被害人唐某甲。次日，梁小波安排了乔大命、王常君来殴打、威胁唐某甲，要求唐某甲交钱，唐某甲被迫上交14000元，被告人梁小波安排被告人王常君、苏广金来收取该笔钱款。14000元按照管理层级经梁小波、刘香莲、顾君明逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人唐某甲的陈述，证实2018年10月20日左右，被害人唐某甲被刘某甲、吴某甲骗进到李某主任管理的传销窝点，卢某是这个窝点的管家，唐某甲进到窝点后就被限制人身自由，进到窝点后的第二天就遭到了乔大命和王常君的殴打、威胁、恐吓，并且被索要50万元，如果钱不够就找亲戚朋友借钱，借不到就要割心脏和肾，唐某甲被迫交了14000元。（2）被告人梁小波、刘湘成、刘香莲的供述，共同证实唐某甲被骗至李某主任管理的窝点，李某的上级是梁小波和刘湘成大主任，梁小波和刘湘成的上级是刘香莲，刘香莲的上级是顾君明。在唐某甲被骗到窝点之前，梁小波、刘湘成召集樟树的小主任开会商议和布置，讨论控制新人，梁小波最后决定将唐某甲放在李某主任管理的窝点，梁小波将讨论情况向刘香莲做了汇报。李某主任按指示要求做好窝点内控制新人的分工，唐某甲进到窝点就被限制了人身自由，梁小波安排了其他窝点的主任去殴打、威胁、恐吓张某甲，安排了其他窝点的主任去收张某甲的钱。梁小波将收的钱交给了刘香莲，刘香莲将钱交给了顾君明。（3）被告人乔大命、王常君、苏广金的供述，共同证实梁小波让乔大命和王常君一起去李某主任管理的窝点殴打、威胁、恐吓了唐某甲，唐某甲最后交了14000元，是梁小波主任让苏广金和王常君去的。钱交给了梁小波。（4）同案人刘某甲、吴某甲、王某甲、夏某峰、涂某强、谭某、吴某乙的供述，共同证实唐某甲被刘某甲、吴某甲骗进李某主任管理的窝点，窝点的管家是卢某，在唐某甲进到窝点之前，管家卢某按照主任的指示，对窝点内的人员进行了分工，由罗某涛、涂某强做唐某甲的师傅，24小时看着唐某甲，谭某、罗某涛、涂某强协助看守唐某甲，唐某甲进到窝点后就被限制了人身自由，第二天就遭到了乔大命、王常君的殴打、威胁、恐吓，最后唐某甲被迫交了14000元，钱是王常君和苏广金来收的。（5）被告人顾君明、曹冬生的供述，共同证实刘湘成受顾君明管理，顾君明收的钱给了曹冬生，顾君明受曹冬生管理。11．被害人王某丙被非法拘禁、抢劫的事实2018年10月27日，被害人王某丙被刘某甲、吴某甲（另案处理）骗至被告人苏广金管理的粮食局购销公司宿舍楼2单元402室传销窝点，进入窝点前，被告人梁小波、刘湘成召集樟树地区的大小主任开会，部署对王某丙实施非法拘禁，并向分管樟树片区的被告人刘香莲做了汇报。苏广金通知窝点内的管家胡某军（另案处理）安排人手做好分工，王某乙、宋某、高某（另案处理）协助看守。王某丙进入窝点后就被限制了人身自由，李某祥、马某（另案处理）按指示24小时看守。次日，梁小波安排了被告人乔大命、王常君来殴打、威胁王某丙，要求王某丙交钱，王某丙被迫上交2800元，梁小波安排王常君去收取该笔钱款。2800元按照管理层级经被告人梁小波、刘香莲、顾君明逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人王某丙的陈述，证实2018年10月27日，被害人王某丙被刘某甲、吴某甲骗进到苏广金主任管理的传销窝点，胡某军、李某祥是这个窝点的管家，王常君进到窝点后就被限制人身自由，进到窝点后的第二天就遭到了苏广金和其他主任的殴打、威胁、恐吓，并且问王常君银行卡里有多少钱，说王某丙欠他的钱，要割王某丙的内脏，为了人身安全，王某丙最后被迫交了2800元。（2）被告人梁小波、刘湘成、刘香莲的供述，共同证实王某丙被骗至苏广金主任管理的窝点，苏广金的上级是梁小波和刘湘成大主任，梁小波和刘湘成的上级是刘香莲，刘香莲的上级是顾君明。在王某丙被骗到窝点之前，梁小波、刘湘成召集了樟树的大小主任开会商议和布置，讨论控制新人，商量将新人放在谁家，梁小波考虑苏广金的窝点最近没有来新人，就决定放在苏广金家，梁小波将新人王某丙的情况和刘香莲做了汇报，苏广金主任按指示要求做好窝点内控制新人的分工，王某丙进到窝点就被限制了人身自由，梁小波安排了乔大命和另外一个主任去教育了王某丙，并且安排了其他窝点的主任去收王某丙的钱，最后王某丙被迫交了2800元，梁小波将收的钱交给了刘香莲，刘香莲将钱交给了顾君明。（3）被告人苏广金、王常君、乔大命的供述，共同证实王某丙被刘某甲、吴某甲骗进传销窝点之前，梁小波召集樟树的大小主任开会，讨论安排放在谁的窝点，梁小波最后决定将王某丙安排在苏广金家。苏广金就召集窝点里的人开会，布置了人员分工，其中李某祥、马某做王某丙的师傅，24小时看着王某丙，王某丙进到窝点后人身自由受到限制，王某丙想要逃跑，苏广金就向梁小波汇报，梁小波安排了乔大命、王常君来教育王某丙，乔大命殴打、威胁、恐吓了王某丙，王常君和乔大命作配合。王某丙被打后之后就老实多了，没多久就交了2800元，钱是王常君来收的，钱交给了梁小波。（4）同案人胡佩军、李某祥、马某、宋某、王某乙、高某、刘某甲、吴某甲、吴远云的供述，共同证实王某丙被刘某甲、吴某甲骗进的是苏广金的窝点，苏广金提前跟窝点里的人开了会，布置了人员分工，其中李某祥、马某做王某丙的师傅，24小时看着王某丙，王某乙、宋某、高某协助看守王某丙，王某丙进到窝点后人身自由受到限制，王某丙进到窝点后的第二天，乔大命和王常君来殴打、威胁、恐吓了王某丙，其中乔大命打了王某丙，王某丙最后被迫交了2800元，钱是王常君来收的。（5）顾君明、曹冬生的供述，共同证实刘湘成受顾君明管理，顾君明收的钱给了曹冬生，顾君明受曹冬生管理。（二）新余片区1．被害人唐某乙被非法拘禁、抢劫的事实2018年1月19日，被害人唐某乙被“阮某菊”（在逃）、被告人李桂勇骗至由被告人张成立管理的江西省新余市诚信花园1栋5单元201室传销窝点。进入传销窝点前，被告人张成立向“郑某”（在逃）汇报了对被害人唐某乙实施非法拘禁等工作的安排。进入传销窝点后，冯某祥、彭某杰、成某某（均另案处理）等人对唐某乙进行非法控制，成某某和“田某”（在逃）负责24小时看守唐某乙。被告人孙海卫和“郑某”对唐某乙实施了殴打、威胁、恐吓等行为，要求唐某乙交钱，唐某乙被迫交了2800元，按照管理层级经被告人张成立、田彪、顾君明将2800元钱逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人唐某乙的陈述，证实2018年1月份，被害人唐某乙被被告人李桂勇和“阮某菊”（在逃）骗到被告人张成立管理的窝点，进入窝点后唐某乙被窝点内的成员非法控制了人身自由，在窝点期间，被告人孙海卫和一个姓吴的主任对唐某乙实施了殴打、威胁、恐吓行为，要唐某乙交钱并老实的待在窝点里，唐某乙被迫交了2800元。（2）同案人成某某的供述与辩解，证实被害人唐某乙被骗到被告人张成立管理的窝点里面，张成立安排窝点里的其他成员对唐某乙实施了非法控制，且从其他窝点里来了两个主任对唐某乙实施了殴打、威胁、恐吓，逼迫唐某乙交钱。（3）被告人的供述与辩解①被告人孙海卫的供述与辩解，证实被告人孙海卫应被告人张成立的邀请，到张成立管理的窝点里对被害人唐某乙实施了殴打、威胁、恐吓行为，目的是让唐某乙交钱。②被告人张成立的供述与辩解，证实被害人唐某乙是被被告人李桂勇和“阮某菊”（在逃）接到被告人张成立管理的窝点里来的，被告人张成立安排了窝点内的其他成员对唐某乙实施了非法控制，并邀请了其他窝点的“吴某”和“郑某”、“桑某”、孙海卫四个人里的两个来“教训”过唐某乙，唐某乙被迫交了2800元。被告人张成立是2017年10月左右被大主任田彪提拔为小主任的，并向田彪汇报窝点情况。③被告人田彪的供述与辩解，证实被告人田彪2018年2、3月被提拔为经理，管理新余片区，并一直跟着被告人顾君明。被告人田彪在管理新余片区期间，被告人张成立和李冰向田彪上交了收取新人的钱（10多万元），田彪收取的钱又交给了顾君明。④被告人顾君明的供述与辩解，证实田彪当经理期间，管理过新余片区，负责收取主任上交的钱，并将收来的钱交给被告人龙桑。被告人顾君明从2017年8月份开始给龙桑指定的银行卡打钱。2．被害人王某丁被非法拘禁、抢劫的事实2018年3月底，被害人王某丁被被告人李桂勇、刘某甲（另案处理）骗至由“桑某”（在逃）管理的江西新余市水木清华附近的传销窝点。进入传销窝点前，“桑某”向被告人李冰汇报了对被害人王某丁实施非法拘禁等工作的安排。进入传销窝点后，邓某兴负责对王某丁搜身，“毛迎涛”和“成鹏飞”（在逃）负责24小时看守王某丁，乔某朋、赵某达（均另案处理）负责管窝点钥匙。被告人张成立和李冰对王某丁进行了殴打、威胁、恐吓等行为时，乔某朋从旁协助按住王某丁，要求王某丁交钱，王某丁被迫交2800元钱，按照管理层级经被告人田彪将2800元钱逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人王某丁的陈述，证实2018年3月底，其被被告人李桂勇和刘某甲（另案处理）骗至“桑某”（在逃）管理的窝点，其被非法控制且被被告人张成立、李冰对殴打、威胁、恐吓，其被逼迫交了2800元。（2）同案人乔某鹏、邓某兴、赵某达、刘某甲的供述与辩解，证实被害人王某丁是被被告人李桂勇和刘某甲（另案处理）带至窝点后被窝点内的成员非法控制，在窝点期间，被告人张成立、李冰对王某丁实施了殴打、威胁、恐吓等行为，王某丁被迫交了2800元。（3）被告人的供述与辩解①被告人李冰的供述与辩解，证实被害人王某丁是被被告人李桂勇和刘某甲（另案处理）接到“桑某”管理的窝点，其和张成立对王某丁实施了殴打、威胁、恐吓等行为，王某丁被迫交了2800元。②被告人张成立的供述与辩解，证实被告人张成立参与殴打、威胁、恐吓过被害人王某丁。③被告人田彪的供述与辩解，证实被告人田彪2018年2、3月被提拔为经理，管理新余片区，并一直听从被告人顾君明。被告人田彪在管理新余片区期间，被告人张成立和李冰向田彪上交了收取新人的钱（10多万元），田彪收取的钱又交给了顾君明。④被告人顾君明的供述与辩解，证实田彪当经理期间，管理过新余片区，负责收取主任上交的钱，并将收来的钱交给被告人龙桑。被告人顾君明从2017年8月份开始给龙桑指定的银行卡打钱。3．被害人于某甲被非法拘禁、抢劫的事实2018年6月11日，被害人于某甲被被告人李桂勇骗至被告人张成立管理的新余市传销窝点，大主任被告人李冰召集新余地区的主任开会，研究部署对于某甲实施非法拘禁等工作安排，并将此情况向分管丰城地区的经理被告人顾君明汇报。被告人张成立通知窝点内的人做好分工，乔某朋等人（另案处理）协助执行看守任务。于某甲进入窝点后，由赵某达、唐某乙（另案处理）对于某甲进行24小时看守。次日，张成立安排了李冰等人对于某甲进行殴打、威胁、恐吓，赵某达等人协助、配合，要求于某甲交钱买“产品”，最终于某甲被迫交纳8400元。李冰将该笔款项按照管理层级逐级上交给了被告人田彪、顾君明。上述事实有下列证据证明：（1）照片，证实被害人于某甲进入窝点后，由于被剥夺人身自由，加上窝点恶劣的生活环境，全身长满疥疮。（2）证人于某乙（于某甲父亲）的证言，证实2018年5月份左右，于某甲被同学介绍到江西工作，然后电话经常打不通，11月份还问家里要19000元。（3）被害人于某甲的陈述，证实2018年5月份，于某甲被人以介绍工作的名义骗至新余市张成立管理的传销窝点内，窝点内的赵宏杰和唐某乙担任其“师傅”，并对其24小时看守，次日，于某甲受到窝点外的人的殴打、威胁、恐吓，被拘禁期间，张成立、赵某达等人要求于某甲购买“产品”加入组织，七八日后，于某甲被迫通过支付宝转账给赵某达，赵某达取钱后再将钱交给于某甲，于某甲被迫将钱交纳8400元。（4）被告人的供述与辩解①被告人李桂勇的供述与辩解，证实李桂勇加入传销组织后化名李琳骗人进入传销窝点。②被告人张成立的供述与辩解，证实2018年7月，于某甲被李桂勇以网恋方式骗进传销，李桂勇和郭某甲去接的于某甲到张成立管理新余市诚信花园传销窝点。张成立请了李冰和另一个主任打了于某甲，于某甲被迫交了8400元，这笔钱最终是交到了李冰大主任手上。③被告人李冰的供述与辩解，证实李冰是在新余做大主任，在新余管两个窝点，包括张成立管理的诚信花园5单元201。张成立平时窝点的工作安排和情况会和李冰汇报，有时候新人来了不听话李冰也会亲自去教训一下。李冰会将负责的两个窝点收上来的钱交给上级顾君明和田彪。此外李冰每天必须向经理电话汇报工作安排。④被告人田彪的供述与辩解，证实2018年4、5月，田彪开始担任小经理，管理李冰，李冰管理张成立，张成立也会直接向田彪汇报工作，当时顾君明是新余的大经理，管理田彪。⑤被告人顾君明的供述与辩解，证实2017年11月顾君明当上大经理后管理田彪和刘香莲两个小经理，并负责收小经理收上来的钱交给总管龙桑等人。（5）同案人赵某达、唐某乙的供述与辩解，证实2018年5月左右，于某甲被李桂勇和另一个女孩子骗到张成立管理的窝点，窝点成员在张成立的管理安排下，由赵某达和唐某乙负责24小时看守于某甲，期间遭到威胁、恐吓，于某甲被拘禁10天左右后，被迫交钱加入传销组织。4．被害人陶某甲被非法拘禁、抢劫的事实2018年7月30日，被害人陶某甲被被告人李桂勇、郭某甲骗至张成立管理的新余市传销窝点，大主任被告人李冰召集新余地区的主任开会，研究部署对被害人陶某甲实施非法拘禁等工作安排，并将此情况向分管丰城地区的经理被告人顾君明汇报。被告人张成立通知窝点内的人做好分工，乔某朋等人协助执行看守任务。被害人陶某甲进入窝点后，由赵某达、唐某乙对陶某甲进行24小时看守。次日，被告人张成立安排了被告人李冰、孙海卫对陶某甲进行殴打、威胁、恐吓，赵某达等人协助、配合，要求陶某甲交钱买“产品”，最终陶某甲被迫交纳5600元。张成立将该笔款项按照管理层级逐级上交给了被告人田彪、顾君明。上述事实有下列证据证明：（1）被害人陶某甲的陈述，证实2018年7月30日，陶某甲被李桂勇以谈恋爱的方式骗到新余，被告人李桂勇和郭某甲骗进张成立管理的新余市窝点，赵某达和唐某乙24小时对陶某甲看守，限制其自由，在张成立、赵某达、唐某乙等人的配合殴打、威胁、恐吓下，陶某甲被迫交纳5600元。（2）被告人的供述与辩解①被告人李桂勇的供述与辩解，证实案发时被告人李桂勇在新余，其在组织里负责网上骗人过来以及接新人到窝点。②被告人张成立的供述与辩解，证实2018年7月，陶某甲被李琳网上骗来，李琳和郭某甲去接的陶某甲，赵某达和一个男的当陶某甲的“师傅”，乔某朋负责讲规矩或者安全。张成立请了李冰和孙海卫去“沟通”陶某甲，最后陶某甲交了5600元加入。③被告人李冰的供述与辩解，证实2018年7月，陶某甲被骗到张成立管理的新余诚信花园窝点后，赵某达和唐某乙当陶某甲的“师傅”，张成立请李冰和孙海卫去“沟通”（殴打、威胁、恐吓）陶某甲，赵某达和唐某乙在一旁配合。陶某甲被迫交了5600元，张成立将该5600元交给了上级经理田彪。④被告人孙海卫的供述与辩解，证实2018年，孙海卫在新余和其他主任一起去教训过新人。⑤被告人田彪的供述与辩解，证实2018年4、5月，田彪开始担任小经理，管理李冰，李冰管理张成立，张成立也会直接向田彪汇报工作，当时顾君明是新余的大经理，管理田彪。⑥被告人顾君明的供述与辩解，证实2017年11月顾君明当上大经理后管理田彪和刘香莲两个小经理，并负责收小经理收上来的钱交给总管龙桑等人。（3）同案人的供述①同案人唐某乙、赵某达的供述，证实陶某甲被骗到张成立管理的窝点后，唐某乙和赵某达当陶某甲的“师傅”，24小时看守，并配合其他主任威胁、恐吓陶某甲，逼迫其交钱加入。②同案人郭某甲的供述，证实2018年8、9月份左右，张成立让李桂勇和郭某甲将陶某甲骗到张成立管理的窝点。5．被害人陈某甲被非法拘禁、抢劫的事实2018年8月14日，被害人陈某甲被被告人李桂勇、陈军（另案处理）骗至被告人伍宏亮管理的沙土街顺风巷1栋5单元501室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人伍宏亮召集新余市的大小主任开会，研究部署对陈某甲非法拘禁，并向分管新余片区的经理被告人刘香莲做了汇报。被告人伍宏亮通知窝点内的人做好分工陈某甲进入窝点后，由彭某杰、吴扬富（另案处理）对其进行24小时看守。次日，被告人李冰对陈某甲进行殴打、威胁、恐吓，要求陈某甲交钱买“产品”，最终陈某甲被迫交纳2800元。该笔钱款由被告人伍宏亮逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）扣押清单，房屋租赁合同一份：房屋位置是沙土派出所旁顺风巷4栋501室，期限为1年，自2018年1月6日至2019年1月6日，租金为600元/月。（2）被害人陈某甲的陈述，证实案发的时间、地点和经过，被抢金额为2800元。（3）被告人的供述①被告人龙桑的供述，证实2017年6月开始单干，下级有顾君明等人。收大经理交的钱。传销组织实行层层管理、主任、经理各司其职，各负其责。新人第一次交钱不自愿，会对新人限制人身自由、殴打、恐吓和威胁，目的是让新人交钱加入传销组织。②被告人顾君明的供述，证实其在传销组织的级别是大经理，管理新余、樟树、丰城三个片区，其职责是将小经理收的钱交给龙桑。新人第一次交钱不是自愿的，新人不听话，会殴打、威胁。③被告人刘香莲的供述，证实其在传销组织的级别是小经理，其上级是顾君明，下级有伍宏亮、梁小波等人。④被告人李冰的供述，证实陈某甲被骗到伍宏亮家的，是李琳（李桂勇）接人，伍宏亮安排人进行看守，李冰和孙海卫对其殴打、威胁，后陈某甲交了2800元。⑤被告人伍宏亮的供述，证实陈某甲被骗进其管理的传销窝点，李桂勇接人，最后陈某甲交了2800元。目前级别是大主任，上级是小经理刘香莲。（4）同案人彭某杰的供述，证实陈某甲被骗到伍主任家后，李某主任和田主任对其进行殴打。（5）陈某甲辨认笔录，经辨认8号是李主任即李冰，3号是伍主任即伍宏亮。6．被害人辛某趁被非法拘禁、抢劫的事实2018年8月15日，被害人辛某趁被被告人伍宏亮、倪某峰（另案处理）骗至被告人张成立管理的诚信花园1栋5单元201室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人李冰召集新余市的大小主任开会，研究部署对辛某趁实施非法拘禁等相关工作。被告人张成立通知窝点内的人做好分工。被害人辛某趁进入窝点后，由被告人李桂勇、郭某甲（另案处理）对其进行24小时看守。次日，被告人李冰、唐某（在逃）对辛某趁进行殴打、威胁、恐吓，要求辛某趁交钱买“产品”，最终因辛某趁家庭经济条件差而没有购买产品。上述事实有下列证据证明：（1）被害人辛某趁的陈述，证实案发的时间、地点和经过，因家里经济条件差而没有购买产品。（2）被告人的供述①被告人龙桑的供述，2017年6月开始单干，下级有顾君明等人。收大经理交的钱。传销组织实行层层管理、主任、经理各司其职，各负其责。新人第一次交钱不自愿，会对新人限制人身自由、殴打、恐吓和威胁，目的是让新人交钱加入传销组织。②被告人顾君明的供述，证实2018年5月是大经理，管理新余、樟树、丰城三个片区，其职责是将小经理收的钱交给龙桑。新人第一次交钱不是自愿的，新人不听话，会殴打、威胁。③被告人田彪的供述，证实其目前是传销组织的小经理，管理大主任李冰、小主任张成立和邵江江。④被告人李冰、张成立的供述，同案人郭风英的供述，证实辛某趁被骗到张成立管理的传销窝点，是伍宏亮接人，李桂勇负责看守，李冰和唐某对其实施殴打、威胁，因没有钱，辛某趁最后没有购买产品。7．被害人翁某甲被非法拘禁、抢劫的事实2018年9月11日，被害人翁某甲被韩某舟（另案处理）骗至被告人张成立管理的江西新余市渝水区诚信花园的传销窝点。进入传销窝点前，被告人张成立向被告人李冰汇报了对被害人翁某甲实施非法拘禁等工作的安排。韩某舟和被告人伍宏亮把翁某甲接至传销窝点后，乔某朋、赵某达、冯某祥、王某丁（均另案处理）四个人对被害人翁某甲实施了非法控制，阻止翁某甲逃走。赵某达、倪某峰（另案处理）、“吕锦峰”（在逃）负责24小时看守翁某甲。张成立邀请被告人李冰、邵江江，“田某”、“唐某”（均在逃）到传销窝点对翁某甲实施了殴打、威胁、恐吓等行为，要求翁某甲交钱，翁某甲被迫交了2800元，被告人孙海卫、“唐某”将翁某甲交的2800元交给了被告人张成立，按照管理层级经被告人张成立、田彪、顾君明将2800元逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人翁某甲的陈述，证实案发时间、地点和经过，被抢金额为2800元。（翁某甲被韩某舟（另案处理）骗至被告人张成立管理的窝点，进入窝点后，翁某甲被窝点内的成员非法控制了人身自由，在窝点期间，被告人李冰和邵江江对翁某甲实施了殴打、威胁、恐吓等行为，翁某甲被迫交了2800元钱给李冰和邵江江。）（2）证人翁某乙（翁某甲父亲）的证言，证实翁某甲是被韩某舟骗至新余，翁某甲在新余时以自己手机坏了向翁某乙要了3000元，后翁某甲由多次向起父母要钱，但均未果。翁某乙认为传销对社会危害很大，搞得家庭破碎，且对翁某甲的名声不好。（3）同案人乔某鹏、韩某舟、赵某达供述与辩解，共同证实2018年9月，翁某甲被韩某舟和被告人伍宏亮接到被告人张成立管理的窝点，进入窝点后，翁某甲被窝点内的成员非法控制了人身自由，在窝点期间，翁某甲被被告人李冰等主任殴打、威胁、恐吓过。翁某甲被迫交了钱。（4）被告人的供述与辩解①被告人张成立的供述与辩解，证实翁某甲是2018年9月被韩某舟（另案处理）骗至新余，被告人李冰将翁某甲的个人信息提前给了被告人张成立，被告人伍宏亮和韩某舟把翁某甲接到被告人张成立管理的窝点，进入窝点后，翁某甲被非法限制了人身自由，在窝点期间，翁某甲被被告人李冰和“唐某”（在逃）实施了殴打、威胁、恐吓等行为，翁某甲被迫交了2800元给李冰大主任和唐某主任。被告人张成立的上级是李冰，李冰的上级是田彪，田彪的上级是顾君明。②被告人李冰的供述与辩解，证实李冰是新余的大主任时，负责管理张成立和邵江江两个主任的工作，听取他们两人管理窝点的情况，及收取这两个窝点成员的钱交给上级顾君明和田彪，并每天向顾君明和田彪汇报工作安排。翁某甲是2018年9月被韩某舟和被告人伍宏亮接到被告人张成立管理的窝点的，在窝点期间，被告人李冰、邵江江等人对翁某甲实施了殴打、威胁、恐吓等行为，翁某甲被迫交了2800元，被告人孙海卫和“唐某”把收的翁某甲的钱交给了被告人张成立，被告人张成立又把钱交给了被告人田彪。③被告人邵江江的供述与辩解，证实2018年9月份，被告人李冰带着被告人邵江江到被告人张成立管理的窝点，对翁某甲实施了殴打、威胁、恐吓等行为，逼迫翁某甲交钱，最后翁某甲被迫交了钱。④被告人田彪的供述与辩解，证实被告人田彪2018年2、3月被提拔为经理，管理新余片区，并一直听从被告人顾君明的。被告人田彪在管理新余片区期间，被告人张成立和李冰向田彪上交了收取新人的钱（10多万元），田彪收取的钱又交给了顾君明。⑤被告人顾君明的供述与辩解，证实田彪当经理期间，管理过新余片区，负责收取主任上交的钱，并将收来的钱交给被告人龙桑。被告人顾君明从2017年8月份开始给龙桑指定的银行卡打钱。8．被害人张某乙被非法拘禁、抢劫的事实2018年9月30日，被害人张某乙被被告人李桂勇、郭某甲（另案处理）骗至被告人邵江江管理的仙来花园1栋3单元301室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人李冰召集新余市的大小主任开会，研究部署对被害人张某乙实施非法拘禁等相关工作，并向分管新余片区的经理被告人田彪做了汇报。被告人邵江江通知窝点内的人做好分工。被害人张某乙进入窝点后，由成某某、彭某杰（另案处理）对其进行24小时看守。次日，被告人伍宏亮对被害人张某乙进行殴打、威胁、恐吓，要求被害人张某乙交钱买“产品”，最终被害人张某乙被迫交纳2800元。该笔钱款由被告人李冰逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人张某乙的陈述，证实案发的时间、地点和经过，被抢金额为2800元。（2）被告人的供述①被告人龙桑的供述，2017年6月开始单干，下级有顾君明等人。收大经理交的钱。传销组织实行层层管理、主任、经理各司其职，各负其责。新人第一次交钱不自愿，会对新人限制人身自由、殴打、恐吓和威胁，目的是让新人交钱加入传销组织。②被告人顾君明的供述，证实2018年5月是大经理，管理新余、樟树、丰城三个片区，其职责是将小经理收的钱交给龙桑。新人第一次交钱不是自愿的，新人不听话，会殴打、威胁。③被告人田彪的供述，证实其目前是传销组织的小经理，管理大主任李冰、小主任张成立和邵江江。④被告人李冰的供述，证实张某乙被骗到邵江江管理的传销窝点，伍宏亮对其实施殴打、威胁，最后被迫交了2800元，钱由李冰交给田彪。⑤被告人伍宏亮的供述，证实邵江江请伍宏亮对张某乙实施殴打、威胁。⑥被告人邵江江的供述，证实张某乙被骗到邵江江管理的传销窝点，李桂勇接人，伍宏亮对其实施殴打、威胁，后被迫交2800元。钱交给了李冰。（3）同案人的供述①同案人郭某甲的供述，证实李桂勇接了张某乙。②同案人冯某祥的供述，证实张某乙被两个女的带到邵江江的家，伍主任对其实施殴打、威胁。9．被害人钱某被非法拘禁、抢劫的事实2018年10月25日，被害人钱某被于某甲（另案处理）骗至被告人张成立管理的诚信花园1栋5单元201室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人李冰召集新余市的大小主任开会，研究部署对钱某非法拘禁。被告人张成立通知窝点内的人做好分工。钱某进入窝点后，由赵某达、乔某朋（另案处理）对其进行24小时看守。次日，被告人李冰、唐某（在逃）对钱某进行殴打、威胁、恐吓，要求钱某交钱买“产品”，钱某被迫交纳8400元。该笔钱款由被告人邵江江收取后逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人钱某的陈述，证实案发的时间、地点和经过，被抢金额为8400元。（2）被告人的供述①被告人龙桑的供述，证实2017年6月其开始单干，收大经理交的钱，下级有顾君明等人。传销组织实行层层管理、主任、经理各司其职，各负其责。新人第一次交钱不自愿，会对新人限制人身自由、殴打、恐吓和威胁，目的是让新人交钱加入传销组织。②被告人顾君明的供述，证实2018年5月是大经理，管理新余、樟树、丰城三个片区，其职责是将小经理收的钱交给龙桑。新人第一次交钱不是自愿的，新人不听话，会殴打、威胁。③被告人田彪的供述，证实其目前是传销组织的小经理，管理大主任李冰、小主任张成立和邵江江。④被告人李冰、张成立的供述，证实钱某被骗进张成立管理的传销窝点，李冰对其实施殴打、威胁，后钱某被迫交8400元，邵江江把钱交给上级。⑤被告人邵江江的供述，证实对钱某实施殴打、威胁。（3）同案人乔某朋的供述，证实钱某被李冰殴打、威胁，后被迫交8000多元。10．被害人罗某被非法拘禁、抢劫的事实2018年10月27日，被害人罗某被周某仪、郭某甲（另案处理）骗至被告人邵江江管理的仙来花园1栋3单元301室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人李冰召集新余市的大小主任开会，研究部署对罗某非法拘禁，并向分管新余片区的经理被告人田彪做了汇报。被告人邵江江通知窝点内的人做好分工。罗某进入窝点后，由成某某、邓某兴（另案处理）对其进行24小时看守。次日，被告人李冰、张成立对罗某进行殴打、威胁、恐吓，要求罗某交钱买“产品”，罗某被迫交纳2800元。该笔钱款由被告人李冰收取后逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人罗某的陈述，证实案发的时间、地点和经过，被抢金额为2800元。（2）被告人的供述①被告人龙桑的供述，证实2017年6月他开始单干，收大经理交的钱，下级有顾君明等人。传销组织实行层层管理、主任、经理各司其职，各负其责。新人第一次交钱不自愿，会对新人限制人身自由、殴打、恐吓和威胁，目的是让新人交钱加入传销组织。②被告人顾君明的供述，证实2018年5月是大经理，管理新余、樟树、丰城三个片区，其职责是将小经理收的钱交给龙桑。新人第一次交钱不是自愿的，新人不听话，会殴打、威胁。③被告人田彪的供述，证实其目前是传销组织的小经理，管理大主任李冰、小主任张成立和邵江江。④被告人李冰、邵江江的供述，证实罗某被骗进邵江江管理的传销窝点，李冰对其实施殴打、威胁，后被迫交2800元，李冰把钱交给了上级。⑤被告人张成立的供述，证实其对罗某实施暴力，后罗某被迫交2800元，钱给了李冰。（3）同案人成某某的供述，证实罗某被骗进邵江江管理的传销窝点，被李冰殴打、威胁，后被迫交2800多元。11．被害人王某芬被非法拘禁、抢劫的事实2018年10月28日，被害人王某芬被被告人伍宏亮、倪某峰（另案处理）骗至被告人李冰管理的陈家新村1栋3单元601室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人李冰召集新余市的大小主任开会，研究部署对王某芬非法拘禁，并向分管新余片区的经理被告人田彪做了汇报。被告人李冰通知窝点内的人做好分工。王某芬进入窝点后，由周某仪（另案处理）和一名男性对其进行24小时看守。次日，被告人张成立对王某芬进行殴打、威胁、恐吓，要求王某芬交钱买“产品”，最终王某芬被迫交纳2800元。该笔钱款由李冰逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人王某芬的陈述，证实案发的时间、地点和经过，被抢金额为2800元。（2）被告人供述①被告人龙桑的供述，证实2017年6月他开始单干，收大经理交的钱，下级有顾君明等人。传销组织实行层层管理、主任、经理各司其职，各负其责。新人第一次交钱不自愿，会对新人限制人身自由、殴打、恐吓和威胁，目的是让新人交钱加入传销组织。②被告人顾君明的供述，证实2018年5月是大经理，管理新余、樟树、丰城三个片区，其职责是将小经理收的钱交给龙桑。新人第一次交钱不是自愿的，新人不听话，会殴打、威胁。③被告人田彪的供述，证实其目前是传销组织的小经理，管理大主任李冰、小主任张成立和邵江江。④被告人李冰的供述，证实王某芬被骗进李冰管理的传销窝点，伍宏亮接人，张成立对其实施殴打、威胁，后来王某芬被迫交了2800元，邵江江把钱交给上级。⑤被告人张成立的供述，证实王某芬被骗进李冰管理的传销窝点，张成立对其实施殴打、威胁，后被迫交钱，钱给了上级。⑥被告人伍宏亮的供述，证实接了王某芬，王某芬交了2800元，后把钱交给李冰。（3）同案人的供述①同案人倪某锋的供述，证实王某芬被骗到李冰管理的传销窝点，伍宏亮接人。②同案人周某仪的供述，证实王某芬被骗到李冰管理的传销窝点，被外面来的两个主任殴打、威胁，后被迫交了2800元。12．被害人李某被非法拘禁、抢劫的事实2018年11月17日，被害人李某被周某仪、郭某甲（另案处理）骗至被告人张成立管理的诚信花园1栋5单元201室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人李冰召集新余市的大小主任开会，研究部署对李某实施非法拘禁等相关工作。张成立通知窝点内的人做好分工。李某进入窝点后，由冯某祥、陶某甲（另案处理）对其进行24小时看守。次日，李冰、唐某（在逃）对李某进行殴打、威胁、恐吓，要求李某交钱买“产品”，最终李某被迫交纳2800元。该笔钱款由被告人邵江江收取后上交给了李冰。上述事实有下列证据证明：（1）被害人李某的陈述，证实案发的时间、地点和经过，被抢金额为2800元。（2）被告人的供述①被告人李冰的供述，证实李某被骗到张成立管理的传销窝点，李冰对其实施殴打、威胁，后被迫交2800元，钱由邵江江交给李冰，李冰把钱给了李学彬。②被告人张成立的供述，证实在其管理的传销窝点，李某被李冰殴打、威胁。③被告人邵江江的供述，证实邵江江收李某2800元。（3）同案人的供述①同案人陈某甲、陶某甲、乔某朋的供述，证实李某被骗进张成立管理的传销窝点，李冰对其实施殴打、威胁，后被迫交2800元给邵江江。②同案人冯某祥的供述，证实李某被李冰殴打、威胁。13．被害人金某被非法拘禁、抢劫的事实2018年11月19日，被害人金某被周某仪、郭某甲（另案处理）骗至被告人邵江江管理的仙来花园1栋3单元301室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人李冰召集新余市的大小主任开会，研究部署对金某非法拘禁。被告人邵江江通知窝点内的人做好分工。金某进入窝点后，由李林、彭某杰（另案处理）对其进行24小时看守。次日，被告人伍宏亮、张成立对金某进行殴打、威胁、恐吓，要求金某交钱买“产品”，最终金某被迫交纳2800元。该笔钱款由张成立收取后上交给了李冰。上述事实有下列证据证明：（1）被害人金某的陈述，证实案发的时间、地点和经过，被抢金额为2800元。（2）被告人的供述①被告人李冰的供述，证实自己在传销组织中的级别是大主任，管理张成立和邵江江两个窝点。新人被骗进传销组织后，会被限制人身自由，如果不配合，会被其他家的两个主任殴打、恐吓。②被告人邵江江的供述，证实金某被骗进邵江江管理的传销窝点，伍宏亮对其实施殴打、威胁，后金某被迫交钱，钱给了李冰。③被告人张成立的供述，证实伍宏亮对金某实施殴打、威胁，张成立问钱。（3）同案人的供述①同案人彭某杰、李林的供述，证实金某被伍宏亮殴打、威胁，张成立威胁、恐吓，后金某被迫交2800元，张成立把钱上交。②同案人成某某的供述，证实金某被伍宏亮殴打，后被迫交钱。14．被害人韩某被非法拘禁、抢劫的事实2018年11月22日，被害人韩某被被告人伍宏亮、辛某趁（另案处理）骗至被告人张成立管理的诚信花园1栋5单元201室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人李冰召集新余市的大小主任开会，研究部署对韩某非法拘禁。被告人张成立通知窝点内的人做好分工。韩某进入窝点后，由邓某兴、王某丁（另案处理）对其进行24小时看守。次日，被告人李冰、邵江江对韩某进行殴打、威胁、恐吓，要求韩某交钱买“产品”，最终韩某被迫交纳2800元。该笔钱款由邵江江收取后上交给了李冰。上述事实有下列证据证明：（1）被害人韩某的陈述，证实案发的时间、地点和经过，被抢金额为2800元。（2）被告人的供述①被告人李冰的供述，证实韩某被骗进张成立管理的传销窝点，伍宏亮接人，李冰和邵江江对其实施殴打、威胁，后被迫最后交了2800元，邵江江把钱交给李冰，李冰把钱交给李学彬。②被告人邵江江的供述，证实金某被骗进张成立管理的传销窝点，李冰、邵江江对其实施殴打、威胁。③被告人张成立的供述，证实韩某被骗到张成立管理的传销窝点，伍宏亮接人，李冰对其殴打、威胁，后韩某被迫交2800元，邵江江收钱并上交。（3）同案人的供述①同案人陈某甲的供述，证实伍宏亮接人，李冰对陈某甲殴打、威胁，陈某甲被迫交2800元给邵江江。②同案人乔某朋、邓某兴的供述，证实李冰、邵江江对陈某甲殴打、威胁。③同案人王某丁的供述，证实韩某被骗进张成立管理的传销窝点，后被迫交2800元，邵江江把钱收走了。④同案人辛某趁的供述，证实伍宏亮接人。（三）丰城片区1．被害人洪某被非法拘禁、抢劫的事实2018年4月25日，被害人洪某被“李某”（在逃）和袁某（另案处理）骗至被告人何德财管理的江苏淮安的传销窝点，进入窝点前，何德财按照“邱胜”（在逃）的指导，通知窝点内的人做好分工。洪某进入窝点后，由肖罗峰、李卫强（另案处理）进行24小时看守。次日，何德财和“邱胜”安排了被告人黄进和吴迪（在逃）对洪某进行殴打、威胁、恐吓，肖罗峰、李卫强等人在旁协助、配合，要求洪某交钱买“产品”，洪某被迫交纳2800元给“邱胜”，“邱胜”将该笔款项按照管理层级逐级上交给被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人洪某的陈述，证实2018年4月，洪某被“李某”以谈男女朋友的方式骗到江苏淮安，李某和袁某将其从火车站骗至窝点后，刘飞翔等人对其进行非法控制。第二天，何德财、黄进和吴迪对洪某进行殴打，恐吓、威胁拿钱。十天左右后，洪某被迫交2800元给杨主任和邱主任加入了这个组织。（2）被告人的供述与辩解①被告人何德财的供述与辩解，证实2018年4月份，洪某被骗入窝点时，邱胜安排了窝点的人对洪某搜身、上课，还安排了两个人24小时监视洪某，何德财和邱胜还请了别的窝点的主任来殴打恐吓洪某。具体流程和其他新人进来差不多。②被告人黄进的供述与辩解，证实2018年4、5月份，邱大主任安排黄进和吴迪去帮着教训洪某，黄进对洪某实施了殴打、体罚、恐吓等行为，最后洪某交了钱。（3）同案人的供述①同案人鲁某飞的供述，证实洪某到窝点时，被告人何德财安排好窝点人员分工，安排了人负责24小时监管洪某，给洪某上课，恐吓洪某。被告人黄进等人对洪某进行了殴打，随后何德财按组织里的老套路非法拘禁洪某，直到洪某交2800元。②同案人袁某的供述，证实袁某在淮安的时候，参与将洪某接到窝点，一般是窝点的主任安排袁某去接人。2.被害人姚某被非法拘禁、抢劫的事实2018年8月9日，被害人姚某被孙远钊、袁某（均另案处理）接至江西共青城市“黄某”（在逃）管理的传销窝点。进入传销窝点前，“黄某”向被告人黄进汇报了对被害人姚某实施非法拘禁等工作的安排。姚某进入传销窝点后，由李某、鲁某飞（均另案处理）负责对姚某进行搜身和搜查行李，“李某”、“赖某”（均在逃）、李某（另案处理）负责24小时看守姚某。被告人何德财、黄进、“黄某”、张某（另案处理）等人在传销窝点对姚某实施了殴打、威胁、恐吓等行为时，鲁某飞、李某、洪某、赖某旺（均另案处理）等人协助按住姚某的手脚，要求姚某交钱，姚某被迫交了2800元给被告人黄进、何德财，按照管理层级经被告人黄进、顾君明将2800元逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）扣押物品清单，证实扣押了姚某持有的手机金色手机一部、扣押了何德财持有的ＶＩＶＯ手机一部、窝点钥匙一串（2）被害人姚某的陈述，证实其被孙远钊、袁某（均另案处理）接到共青城“黄某”管理的窝点。进入窝点后，其被窝点内成员非法限制了人身自由，被告人黄进等人对其实施了殴打、威胁、恐吓等行为，在被逼迫的情况下，姚某交了2800元给黄进、何德财。交钱之后，其人身自由仍任被限制。（3）同案人的供述与辩解：①同案人孙远钊和袁某的供述与辩解，共同证实姚某被孙远钊和袁某接到共青城窝点后，被非法限制了人身自由。②同案人洪某、张某、鲁某飞、赖某旺、李某供述与辩解，共同证实姚某是被孙远钊和袁某接到“黄某”管理的窝点，进入窝点后，窝点内的成员非法控制了姚某的人身自由，并强行拿走了姚某的手机、银行卡、身份证等物品，在窝点期间，被告人黄进、何德财等人对姚某事实了殴打、威胁、恐吓等行为，姚某被迫交了2800元给黄进、何德财。（4）被告人的供述与辩解①被告人黄进的供述与辩解，证实2018年8月份，“黄某”向被告人黄进汇报姚某要来，并安排了孙远钊和袁某（另案处理）把姚某接到了“黄某”管理的窝点，进入窝点之后，被告人黄进、何德财等人对姚某实施了殴打、威胁、恐吓等行为，逼迫姚某交钱加入，姚某被逼迫交纳了2800元，黄进将收到的2800元交给了顾君明。②被告人何德财的供述与辩解，证实2018年8月份“黄某”管理的窝点来了新人姚某，被告人何德财和“邱胜”（在逃）到窝点去对姚某进行了“教育”（殴打、威胁、恐吓），之后姚某被迫交了2800元钱，被告人黄进和何德财去收的钱。③被告人顾君明的供述与辩解，证实被告人顾君明当大经理期间，管理了丰城片区的窝点，负责收取下面主任上交的钱，并将收来的钱交给被告人龙桑。被告人顾君明从2017年8月份开始给龙桑指定的银行卡打钱。3．被害人陈某乙被非法拘禁、抢劫的事实2018年10月25日，被害人陈某乙被孙远钊、袁某、付某（均另案处理）骗至被告人何德财管理的丰城市河洲街道“妈妈咪呀”母婴店楼上301室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人黄进召集丰城地区的小主任开会，研究部署对陈某乙非法拘禁。何德财通知窝点内的人做好分工，张某等人协助看守。陈某乙进入窝点后，汪某冰、鲁某飞对其进行24小时看守。次日，黄进、何德财、孙海卫等人对陈某乙殴打、威胁、恐吓，张某等人在一旁进行协助、配合，要求陈某乙交钱买“产品”，最终陈某乙被迫交纳58800元。被告人黄进、顾君明将该笔款项按照管理层级逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）何德财物品扣押清单，证实2018年11月29日，民警从何德财处扣押vivo手机一部，钥匙一串。（2）被害人陈某乙的陈述，证实2018年10月25日，陈某乙被一个袁某骗到何德财管理的丰城市的传销窝点，进入窝点后，张某将陈某乙的随身物品搜走，汪某冰、鲁某飞负责对陈某乙24小时看守。次日，何德财、黄主任（黄进）、孙主任（孙海卫）对陈某乙进行殴打、威胁、恐吓，汪某冰、鲁某飞在一旁协助。陈某乙被非法拘禁十天左右后，被迫交了58800元。（3）被告人的供述与辩解①被告人何德财的供述与辩解，证实2018年11月初，黄进通知何德财有新人要来并将陈某乙的信息发给何德财，何德财便通知安排窝点内的张某等人做好分工，汪某冰和鲁某飞负责24小时看守陈某乙。次日，何德财便动手殴打陈某乙，并将情况汇报给黄进，黄进和孙海卫便到窝点教训陈某乙，七八天后，陈某乙被迫交纳58800元，何德财安排了汪某冰去帮陈某乙取的钱，钱由陈某乙交给了孙海卫和“黄某”。丰城地区的业务经理是顾君明，黄进的上级就是顾君明。②被告人孙海卫的供述与辩解，证实2018年10月底，黄进在每晚的例会时，安排孙海卫和黄进和何德财管理的窝点教训陈某乙，黄进和张某对陈某乙殴打、威胁、恐吓，窝点其他成员在旁帮助控制陈某乙。陈某乙被迫交了58800元给孙海卫和黄某。孙海卫和黄某将钱交给了黄进。③被告人黄进的供述与辩解，证实2018年10月，黄进安排了袁某和廖某将陈某乙骗到何德财管理的窝点内，第二天，黄进、何德财、孙海卫对陈某乙进行殴打、威胁、恐吓，11月初，陈某乙被迫交纳58800元给黄某和孙海卫，黄进将钱交给了上级顾君明。④被告人顾君明的供述与辩解，证实2018年5月，顾君明当上大经理，接手从江苏省淮安市搬迁到丰城市和樟树市，总共管理新余、樟树、丰城三个城市，负责从小经理等人处收钱交给总管龙桑。大主任黄进也由顾君明管理，顾君明收取黄进交上来的钱给龙桑。（4）同案人的供述同案人鲁某飞、洪某、姚某、汪某冰、张某、袁某的供述，共同证实2018年10月，何德财通知窝点成员有新人要来，2018年10月份的一天，何德财通知窝点成员有新人要来，并安排好窝点成员的分工，安排汪某冰和鲁某飞负责24小时看管陈某乙，陈某乙被袁某、廖某骗到窝点后，张某、汪某冰等人便开始对陈某乙进行非法拘禁。次日，何德财、孙海卫、黄进对陈某乙进行殴打、威胁、恐吓，窝点成员便在一旁帮助控制陈某乙。十天左右后，陈某乙被迫将58800元交给了黄某和孙海卫。4．被害人陶某乙被非法拘禁、抢劫的事实2018年11月16日，被害人陶某乙被袁某和廖某接至被告人何德财管理的江西省丰城市河洲街道“妈妈咪呀”母婴店楼上301室的传销窝点。进入窝点前，被告人何德财向被告人黄进汇报了对被害人陶某乙实施非法拘禁等工作安排。陶某乙进入窝点后，张某安排尹某、洪某（均另案处理）负责对陶某乙搜身，唐某乙、雷某进负责24小时看守陶某乙。被告人黄进、孙海卫、何德财对陶某乙实施殴打、威胁、恐吓等行为时，张某、唐某乙、雷某进、鲁某飞等人协助按住陶某乙手脚，陶某乙直至被解救时仍未交钱。上述事实有下列证据证明：（1）扣押物品清单，证实扣押了陶某乙两部手机、黄进持有的一部手机、何德财持有的一部ＶＩＶＯ手机和窝点钥匙一串。（2）被害人陶某乙的陈述，证实2018年11月16日，陶某乙被袁某和廖某（另案处理）接至被告人何德财管理的丰城市河州街道“妈妈咪呀”母婴店楼上301的传销窝点，进入传销窝点后，窝点内的成员非法控制了陶某乙的人身自由。在窝点期间，被告人黄进、孙海卫、何德财对陶某乙实施了殴打、威胁、恐吓等行为，逼迫陶某乙交钱，陶某乙从进入传销窝点后，直至被解救前都未出去过，也并未交钱。（3）同案人的供述与辩解①同案人袁某和廖某的供述与辩解，证实被告人孙海卫安排袁某和廖某去接的陶某乙，把陶某乙带到被告人何德财管理的窝点。②同案人唐某乙、雷某进、鲁某飞、张某、姚某、尹某、洪某的供述与辩解证实陶某乙是被袁某和廖某接到被告人何德财管理的窝点的，被告人何德财安排了窝点内的成员对陶某乙实施了非法控制其人身自由的行为，在陶某乙进入窝点的第一天，陶某乙的银行卡、手机、身份证都被强行拿走，在窝点期间，被告人黄进、何德财、孙海卫对陶某乙实施了殴打、威胁、恐吓等行为，逼迫陶某乙交钱加入，但陶某乙直至被解救出来前都未交钱。（4）被告人的供述与辩解①被告人黄进的供述与辩解，证实被害人陶某乙被袁某和廖某（另案处理）接到被告人何德财管理的窝点，进入窝点后，陶某乙的银行卡、身份证、手机等物品被窝点内的成员强行拿走，且非法控制了陶某乙的人身自由，在窝点期间，被告人黄进、孙海卫对陶某乙实施了殴打、威胁、恐吓等行为，逼迫陶某乙交钱加入，陶某乙直至被解救前一直都未交钱。②被告人何德财的供述与辩解，证实在陶某乙被带到窝点前，被告人黄进通知被告人何德财陶某乙要过来，让何德财做好安排，被告人孙海卫将陶某乙的个人资料通过手机发送给了何德财。陶某乙进入窝点后，何德财安排了窝点内的成员非法控制了陶某乙的人身自由，在窝点期间被告人何德财、黄进、孙海卫对陶某乙实施了殴打、威胁、恐吓等行为，逼迫陶某乙让其交钱加入。陶某乙直至被解救都未交钱。③被告人孙海卫的供述与辩解，证实被告人黄进通知被告人孙海卫到被告人何德财管理的窝点去教训陶某乙，被告人黄进和孙海卫要求陶某乙交钱，陶某乙成称没有钱，黄进、孙海卫对陶某乙实施殴打、威胁、恐吓等行为。陶某乙一直如未交钱。5．被害人任某被非法拘禁、抢劫的事实2018年11月26日，被害人任某被尹某、袁某、廖某骗至被告人“黄某”、管理的丰城市丰泽园小区3栋1单元602室传销窝点，进入窝点前，大主任被告人黄进召集丰城地区的主任开会，研究部署对任某实施非法拘禁等工作安排。“黄某”通知窝点内的人做好分工，宋某青、协助看守。任某进入窝点后，由李某、韩某舟对其进行24小时看守。次日，黄进安排了被告人何德财、孙海卫对任某进行殴打、威胁、恐吓，张某等人在一旁进行协助、配合，要求任某交钱买“产品”，任某被非法拘禁3天，一直没有交钱。上述事实有下列证据证明：（1）书证：ＱＱ聊天截屏，证实任某与ＱＱ昵称为清浅微笑网友网上谈恋爱，并被该网友骗到丰城。（2）被害人任某的陈述，证实2018年11月26日，任某被网友骗到丰城，袁某和另一名女子去接的任某，任某进入窝点后，便被搜走了身上的物品，并被限制了人身自由，被殴打，被以“抽大烟”等方式威胁恐吓，窝点成员让其交钱，何德财等人打了任某。被非法拘禁期间，任某内心十分恐惧，绝望。（3）被告人的供述与辩解①被告人何德财的供述与辩解，证实2018年11月20日后，黄进和丰城几个小主任开会时，黄某称其管理的窝点有新人来，黄进安排孙海卫和何德财去教训新人。孙海卫和何德财殴打了任某，窝点内的宋某青等四人在一旁按住任某。②被告人孙海卫的供述与辩解，证实2018年11月26日，黄进开每晚例会时安排孙海卫和何德财去黄某管理的窝点教训任某。殴打任某时，李某、赖某旺、宋某青在一旁帮忙控制。③被告人黄进的供述与辩解，证实2018年11月26日，任某被骗到黄某管理的窝点，黄进安排了孙海卫和何德财去教训任某。（4）同案人的供述①同案人韩某舟、洪某、宋某青、倪某峰、赖某旺、李某、胡某康的供述与辩解，证实2018年11月25日，黄某通知宋某青有新人要来，宋某青将窝点分工情况报黄某同意，黄进和孙海卫还指导窝点成员注意事项。袁某和廖某骗任某到的窝点，然后宋某青、李某等人在任某进窝点后便将任某控制起来，对任某搜身、恐吓、殴打。李某和韩某舟负责24小时看守任某。次日，孙海卫和何德财到窝点殴打、威胁恐吓任某，让其交钱窝点其他成员在一旁协助控制任某。第四天，窝点被查处。②同案人袁某、廖某的供述，证实2018年11月20日后，在孙海卫的安排下，袁某和廖某将任某骗到了黄某管理的窝点。③同案人尹某的供述，证实尹某用廖某的身份与任某通过在ＱＱ上谈恋爱，并将其骗至丰城，随后任某的信息报告给了何德财。（四）吉安片区1．被害人刘某乙被非法拘禁、抢劫的事实2018年3月中旬，被害人刘某乙被骗至江西省吉安市政公司附近被告人张庚庚管理的传销窝点。进入传销窝点前，张庚庚部署了对刘某乙非法拘禁，并向被告人田彪做了汇报。进入传销窝点后，刘某乙想逃跑，传销窝点内的杨某亮、严某某（均另案处理）、“黄某芬”（在逃）等4人按住刘某乙的手脚，防止其逃跑，并有两名传销窝点内的成员负责24小时看守。张庚庚安排了其他传销窝点的两名主任来殴打、威胁、恐吓刘某乙，要求刘某乙交钱，刘某乙被迫交2800元钱给张庚庚。按照管理层级经张庚庚、田彪将2800元逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人刘某乙的陈述，证实2018年3月，其被骗到被告人张庚庚管理的窝点以后想逃跑，被窝点内的成员非法控制了，并把身上的钱包、手机、身份证强行拿走了。在窝点期间，从其他窝点来了两个主任对其实施了殴打、威胁、恐吓等行为，其被迫交了2800元。其知道组织里面最大的领导是龙某，但因自己级别低，从未见过。（2）证人刘某丙（系刘某乙的父亲）证言，证实被害人刘某乙多次打电话以各种借口向其父亲刘某丙索要钱，刘某丙多次让刘某乙回家，但刘某乙告诉其父亲自己也想回家但是回不来没办法。并认为传销组织害人不浅，人心惶惶，安全感缺失，导致很多家庭不和睦甚至发展到家庭破裂。（3）同案人的供述与辩解①同案人杨某亮的供述与辩解，证实被害人刘某乙在被骗到被告人张庚庚管理的窝点后，刘某乙试图逃跑，被窝点内的成员非法控制了。龙某是组织里的大老板，比经理级别还要高。2018年10月份左右，因被告人张庚庚有事走不开，便让杨某亮到吉安吉州一家大型的ＫＴＶ包厢去参加聚会，里面有顾君明和田彪两个经理，以及五六个主任和五六个管家级别的人在场。②同案人严某某的供述与辩解，证实被害人刘某乙被骗到被告人张庚庚管理的窝点后，就被非法控制了人身自由。严某某见过组织里最高级别的人是顾君明，且宜春和吉安片区的大主任都要听顾君明的。（4）被告人的供述与辩解①被告人张庚庚的供述与辩解，证实被害人刘某乙是被被告人张庚庚安排杨某华（另案处理）和另外一名女子接到张庚庚管理的窝点的，进入窝点后，刘某乙被窝点内的成员非法控制了人身自由，在窝点期间，张庚庚向被告人田彪汇报了有其他窝点的两个主任过来“教育”（殴打、威胁、恐吓）刘某乙的事情，并得到了田彪的同意。每个人来的新人都是要经历殴打、威胁、恐吓之后才会交钱的。在新余的时候，顾君明带张庚庚去见过一次组织里的最大的老总龙某。被告人张庚庚在吉安的时候收过新人一万多元，并把这些钱主要交给了田彪，也交给过李学彬和段引金。②被告人李学彬的供述与辩解，证实2017年4月左右，李学彬被龙桑提拔为小经理，管理新余、吉安片区。2017年6月份，龙桑告知李学彬，以后从下面收上来的钱直接打到龙桑指定的银行账户。③被告人田彪的供述与辩解，证实2018年年初，顾君明提拔田彪为小经理，田彪和李学彬、顾君明一起共同管理吉安片区，田彪把从吉安片区收上来的钱上交给顾君明，张庚庚、段引金收上来的钱交给李学彬。在张庚庚联系不上李学彬的情况下，张庚庚就向田彪汇报窝点情况。④被告人顾君明的供述与辩解，证实顾君明被提拔为小经理级别之后，管理过樟树、丰城、新余、吉安、江苏淮安片区。李学彬管吉安和新余，顾君明收到下线交上来的钱，是直接交给龙桑，李学彬收到下线交上来的钱直接交给龙桑。2018年年初开始，吉安片区是由李学彬、田彪、顾君明一起共同管理。在管吉安的时候，田彪收到的钱交给我，张庚庚、段引金收到的钱交给李学彬。2．被害人陈某丙被非法拘禁、抢劫的事实2018年5月2日，被害人陈某丙被骗至江西吉安“龙某”（在逃）管理的传销窝点，进入传销窝点前，“龙某”部署对陈某丙非法拘禁。进入传销窝点后，陈某丙想逃跑，杨某亮（另案处理）、“王柯”、“许某勇”（均在逃）等人按住陈某丙的手脚，阻止其走。窝点内的“许某勇”和另一名成员负责24小时看守陈某丙。当日，应“龙某”的邀请，“黄名芬”（在逃）和被告人段引金来传销窝点对陈某丙实施了殴打、威胁、恐吓等行为，要求陈某丙交钱，陈某丙被迫交2800元给段引金、“黄名芬”。按照管理层级经被告人张庚庚、田彪、顾君明将该2800元逐级上交给了被告人龙桑。上述事实有下列证据证明：（1）被害人陈某丙的陈述，证实陈某丙是2018年5月被“杨红”和周某仪（另案处理）骗至“龙某”（另案处理）管理的窝点后，窝点内的成员对被害人陈某丙的人身自由进行了非法控制，在窝点期间，被告人段引金和“黄某芬”（另案处理）对被害人陈某丙了实施殴打、威胁、恐吓等行为，逼迫陈某丙交钱加入，陈某丙被迫交了2800元给被告人段引金和“黄某芬”。（2）证人陈某丁（系陈某丙的弟弟）证言，证实陈某丙被骗到传销窝点后多次向家里要钱，其父亲陈某某向陈某丙转账了2万元，并气病了。（3）同案人杨某亮的供述与辩解，证实被害人陈某丙被骗到“龙某”管理的窝点后，其人身自由被窝点内的成员非法控制了，被告人段引金等人参与殴打、威胁、恐吓了陈某丙，逼迫陈某丙交钱加入，陈某丙张庚庚是管理窝点的大主任，对陈某丙被迫交了2800元给被告人段引金和“黄某芬”。（4）被告人的供述与辩解①被告人段引金的供述与辩解，证实被告人段引金去“教训”陈某丙前，得到了被告人张庚庚同意后，被告人段引金、“黄某芬”一起到“龙某”管理的窝点对陈某丙实施了殴打、威胁、恐吓等行为，逼迫陈某丙交钱。②被告人张庚庚的供述与辩解，证实被告人张庚庚的上级先后是李学彬、田彪、段引金。2017年底到吉安当大主任，被告人张庚庚在吉安的时候收过新人一万多元，并把这些钱主要交给了田彪，也交给过李学彬和段引金，具体给了多少记不清了。③被告人李学彬的供述与辩解，证实2018年年后，被告人龙桑、李学彬、顾君明、商议提拔段引金为小经理，2018年4月左右，段引金被提拔为小经理，负责管理吉安片区。被告人段引金和李桂勇是被告人李学彬的下级，李学彬负责收取下面交上来的钱，交上来的钱除了扣掉发下面人的工资，房租及自己的花销外，其他的钱全部打给龙桑。④被告人田彪的供述与辩解，证实2018年年初，顾君明提拔田彪为小经理，田彪和李学彬、顾君明一起共同管理吉安片区，田彪把从吉安片区收上来的钱上交给顾君明，张庚庚、段引金收上来的钱交给李学彬。在张庚庚联系不上李学彬的情况下，张庚庚就向田彪汇报窝点情况。⑤被告人顾君明的供述与辩解，证实顾君明被提拔为小经理级别之后，管理过樟树、丰城、新余、吉安、江苏淮安片区。李学彬管吉安和新余，顾君明收到下线交上来的钱，是直接交给龙桑，李学彬收到下线交上来的钱直接交给龙桑。2018年年初开始，吉安片区是由李学彬、田彪、顾君明一起共同管理。在管吉安的时候，田彪收到的钱交给我，张庚庚、段引金收到的钱交给李学彬。3．被害人秦某被非法拘禁、抢劫的事实2018年6月，被害人秦某被骗至被告人张庚庚管理的江西省吉安市传销窝点。进入传销窝点前，被告人张庚庚部署了对被害人秦某实施非法拘禁等工作的安排。秦某进入传销窝点后，由“刘某甲”和“刘某乙”（均在逃）负责24小时看守秦某，被告人张庚庚及其他传销窝点的两个主任对秦某实施了殴打、威胁、恐吓等行为，要求秦某交钱，秦某被迫交了2800元。秦某交钱之后仍然被非法控制在传销窝点内，后因身体长满疥疮，被调到吉安另一传销窝点被非法控制一个多月后，因身体好转，又再次调回吉安有线电厂宿舍“夏某来”（在逃）管理的传销窝点内被非法拘禁，杨某亮、刘某乙（另案处理）是在该传销窝点负责管理钥匙。按照管理层级经被告人张庚庚、李学彬将2800元逐级上交给了被告人龙桑;上述事实有下列证据证明：（1）被害人秦某的陈述，证实2018年6月，其被骗到被告人张庚庚管理的窝点，被强行搜身，并被拿走手机、银行卡、身份证和身上的硬币等物品，且其人身自由被窝点内的成员非法限制了。在窝点期间，被告人张庚庚及其他窝点主任对其实施了殴打、威胁、恐吓等行为，逼迫其交钱加入，其被迫交了2800元给张庚庚。（2）证人贾某（系秦某的母亲）证言，证实秦某被骗入窝点后，不断向家里要钱，贾晓红通过收手机支付的方式多次打钱（合计约七八千元）给秦某，秦某被解救出来后身体消瘦、长满疥疮，性格变得孤僻，不敢过多接触社会，只敢在家门口附近找工作。（3）同案人的供述与辩解①同案人杨某亮的供述与辩解，证实杨某亮到“夏某来”（另案处理）管理的窝点当管家的时候，秦某已经被非法拘禁在窝点里，被告人张庚庚是夏某来的上级，是管理吉安片区的大主任之一。②同案人刘某乙的供述与辩解，证实刘某乙是在2018年10月到的夏某来管理的窝点当管家管理钥匙，窝点里成员的事情都要向窝点的主任“夏某来”和管理窝点的大主任张庚庚汇报。（4）被告人的供述与辩解①被告人张庚庚的供述与辩解，证实秦某被骗到被告人张庚庚管理的窝点前，被告人张庚庚向田彪汇报对秦某的安排事宜，并得到了田彪的同意，秦某进入窝点后，其人身自由被窝点内的成员非法控制了，在窝点期间，张庚庚请了其他窝点的主任来“教训”（殴打、威胁、恐吓）秦某，逼迫秦某交钱加入，秦某被迫交了2800元给张庚庚。②被告人李学彬的供述与辩解，证实被告人张庚庚、段引金是被告人李学彬你的下线，张庚庚和段引金收上来的钱都是交给李学彬，窝点内的情况也是向李学彬汇报。③被告人田彪的供述与辩解，证实2018年年初，顾君明提拔田彪为小经理，田彪和李学彬、顾君明一起共同管理吉安片区，田彪把从吉安片区收上来的钱上交给顾君明，张庚庚、段引金收上来的钱交给李学彬。在张庚庚联系不上李学彬的情况下，张庚庚就向田彪汇报窝点情况。④被告人顾君明的供述与辩解，证实顾君明被提拔为小经理级别之后，管理过樟树、丰城、新余、吉安、江苏淮安片区。李学彬管吉安和新余，顾君明收到下线交上来的钱，是直接交给龙桑，李学彬收到下线交上来的钱直接交给龙桑。2018年年初开始，吉安片区是由李学彬、田彪、顾君明一起共同管理。在管吉安的时候，田彪收到的钱交给顾君明，张庚庚、段引金收到的钱交给李学彬。4．被害人杜某被非法拘禁、抢劫的事实2018年10月6日，被害人杜某被骗至“邓某”（在逃）管理的吉安市某地传销窝点，“邓某”受上级“钟某”（在逃）管理，“钟某”受被告人田彪管理。被害人进入窝点内就被“刘某”等人（在逃）非法拘禁。在吉安市管理其他窝点的被告人张庚庚应“钟某”的邀请，并请示上级被告人段引金后，与另一名主任一起到“邓某”家对被害人杜某进行殴打、威胁、恐吓，十日左右后，被害人杜某被迫交纳2800元购买“产品，该笔款项经大主任、经理逐级上交给被告人龙桑。11月底，被害人杜某又被调至夏某来（在逃）管理的吉安传销窝点，继续被该窝点的杨某亮，刘某乙（另案处理）等人限制人身自由，直至12月7日，该传销窝点被民警查获。上述事实有下列证据证明：（1）书证①抓获经过，证实2018年12月7日民警查处了吉安市吉州区有线电厂宿舍42栋3单元602室传销窝点，现场抓获杨某华、赵某达、刘某乙、陈某丙、杜某、严某某、翁某甲、秦某、杨某亮。②工作说明，证实民警对吉安地区其他窝点及人员仍在继续侦查中。（2）被害人杜某的陈述，证实2018年10月6日，杜某被骗至邓某管理的吉安某地传销窝点，被骗入窝点后，杜某受到窝点内成员的人身控制，刘某、何小伟负责24小时看守杜某。“邓某”以及一个大主任殴打威胁恐吓了杜某，杜某被迫交纳了2800元。（3）证人翁某甲、陈某丙、秦某的证言，证实在夏某来管理的窝点内，杨某亮和刘某乙是管家，通过管理钥匙、手机，协助夏某来管理窝点。（4）被告人的供述与辩解①被告人张庚庚的供述与辩解，证实张庚庚在吉安当大主任期间，应“钟某”的邀请去“邓某”管理的窝点教训杜某，请示上级段引金后，张庚庚带了另一个主任去打了杜某。“钟某”的上级是田彪。12月初的时候，杜某被调到夏某来管理的吉安。②被告人段引金的供述与辩解，证实段引金当上小经理之后，上级是李学彬，负责向上级李学彬汇报工作，将收到的钱交给李学彬；下级是张庚庚，张庚庚的下级是夏某来。③被告人李学彬的供述与辩解，证实李学彬的下级有段引金，2018年5、6月份，龙桑安排段引金升了小经理接替李学彬的位置，同时把李学彬升为大经理，李学彬的上级是总管龙桑。④被告人田彪的供述与辩解，证实田彪分管吉安片区的大主任“钟某”，大主任钟某的下级是“邓某”。田彪接受顾君明的管理，田彪从下级收来的钱上交给顾君明。⑤被告人顾君明的供述与辩解，证实顾君明是田彪的上级，管理的片区包括吉安，田彪收的钱是交给顾君明，顾君明再交给龙桑。（5）同案人的供述同案人杨某亮、刘某乙的供述，共同证实2018年11月底，杜某被调到夏某来管理的窝点，杨某亮和刘某乙是该窝点的管家，负责协助夏某来对窝点其他成员进行控制和管理。原审法院认为，自2017年6月至2018年11月，以龙桑为首要分子的23名被告人打着“天津天狮生物发展有限公司”的幌子，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在江西樟树、丰城、吉安、新余，多次实施组织、领导传销活动、非法拘禁、抢劫等犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成了较为固定的恶势力犯罪集团。被告人龙桑组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，参与传销活动人员达200余人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金达350余万元，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物22.68万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人顾君明组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，且系本案犯罪集团的骨干分子；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物20.16万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人梁小波组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，且系本案犯罪集团的骨干分子；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物10.36万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人乔大命组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物10.08万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人刘湘成组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物8.68万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人黄进组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物7.28万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人孙海卫组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物7万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人伍宏亮组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物6.72万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人何德财组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物6.72万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人吴如琴组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物5.32万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人田彪组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物4.76万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人李冰组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物4.76万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人张成立组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物4.48万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人刘香莲组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物3.64万元，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人王常君组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物2.8万元，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人邵江江组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物2.52万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人苏广金组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，多次采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物2.52万元，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人张庚庚组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物0.28万元，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人曹冬生组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物0.56万元，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人段引金组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物0.56万元，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人李学彬组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等方式劫取他人财物0.28万元，其行为分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。被告人李桂勇组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由，其行为分别构成以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪。被告人屈理帝组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且系本案犯罪集团的骨干分子，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关对本案上述23名被告人指控的罪名成立。本案系共同犯罪、犯罪集团案件，被告人龙桑系犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人顾君明、梁小波、乔大命、刘湘成、黄进、孙海卫、伍宏亮、何德财、吴如琴、田彪、李冰、张成立、刘香莲、王常君、邵江江、苏广金、张庚庚、曹冬生、段引金、李学彬、李桂勇、屈理帝均系犯罪集团的骨干成员，均为本案主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人龙桑、顾君明、梁小波、乔大命、刘湘成、黄进、孙海卫、伍宏亮、何德财、吴如琴、田彪、李冰、张成立、刘香莲、王常君、邵江江、苏广金、张庚庚、曹冬生、段引金、李学彬、李桂勇均系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人屈理帝自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人梁小波、田彪、刘湘成、顾君明、何德财、乔大命协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，被告人苏广金在2019年7月14日凌晨1时30分许及时配合同监室人员谭某制止了同监室涉嫌故意杀人罪的在押人犯熊小平的犯罪行为，避免了一起可能发生的伤害案；上述七名被告人均具有立功表现，依法均可对他们从轻处罚。被告人邵江江在本案审理期间，其家属主动为被告人邵江江退出赃款人民币3万元，可酌情对其从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百三十八条第一款，第二百六十三条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条，第六十九条第一、三款，第六十七条第一款，第六十八条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决：一、被告人龙桑犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币50万元。二、被告人顾君明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。三、被告人梁小波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。四、被告人乔大命犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。五、被告人刘湘成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。六、被告人黄进犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。七、被告人孙海卫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。八、被告人伍宏亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。九、被告人何德财犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十、被告人吴如琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。十一、被告人田彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。十二、被告人李冰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。十三、被告人张成立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十四、被告人刘香莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。十五、被告人王常君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十六、被告人邵江江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十七、被告人苏广金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十八、被告人张庚庚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十九、被告人曹冬生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。二十、被告人段引金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。二十一、被告人李学彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。二十二、被告人李桂勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。二十三、被告人屈理帝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。二十四、继续依法追缴被告人龙桑、顾君明、梁小波、乔大命、刘湘成、黄进、孙海卫、伍宏亮、何德财、吴如琴、田彪、李冰、张成立、刘香莲、王常君、邵江江、苏广金、张庚庚、曹冬生、段引金、李学彬、李桂勇、屈理帝违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益。上诉人龙桑上诉及其辩护人辩护提出，抢劫非龙桑指挥、领导，系其下线人员个人行为，超出犯罪集团的犯罪范围，故其不应对下线人员的抢劫行为负责，不构成抢劫罪；原审判决认定其抢劫财物数额过高；原审判决认定其组织、领导的参与传销活动人员累计达200余人，其直接或间接收取传销资金累计达350万元证据不足；请求二审法院从轻处罚。上诉人顾君明上诉提出，抢劫非其指挥、领导，其不应对下线人员的抢劫行为负责，故其不构成抢劫罪，原审判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人梁小波上诉提出，原审判决量刑过重，请求对其从轻处罚。上诉人乔大命上诉提出，其殴打被害人是受上级指使，没有要被害人的钱，故其不构成抢劫罪，原审判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人刘湘成上诉提出，其没有殴打被害人，也没有得到被害人的钱财，故其不构成抢劫罪；其所犯组织、领导传销活动罪不属情节严重，原审判决量刑过重。上诉人黄进上诉提出，其在传销组织中只是主任级别，受经理、总管领导，不是主犯；其行为是敲诈勒索而非抢劫，原审判决量刑过重。上诉人孙海卫上诉提出，其没有使用暴力、威胁手段抢劫他人财物，被害人是在洗脑后自愿交钱加入传销组织的，且其从下线收缴的7万元全部上缴给上线，原审判决不应认定7万元系其非法占有，故其不构成抢劫罪，原审判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人伍宏亮上诉提出，其受上级安排被动接收新人，且非法所得交给了上级，自身并未获利，故其不构成抢劫罪，原审判决量刑过重。上诉人何德财上诉及其辩护人辩护提出，其不是共同犯罪中的主犯，其不构成抢劫罪，原审判决量刑过重。上诉人吴如琴上诉提出，其认罪、悔罪，原审判决对其犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人田彪上诉提出，其不构成抢劫罪而是构成强迫交易罪，原审判决量刑过重。上诉人李冰上诉提出，其强迫新人购买产品不构成抢劫罪，原审判决量刑过重。上诉人张成立上诉提出，原审判决量刑过重。上诉人刘香莲上诉提出，其不构成抢劫罪，原审判决量刑过重。上诉人王常君上诉提出，其不构成组织、领导传销活动罪；其殴打被害人但未导致轻伤以上伤害，其以割取器官相威胁但未真正实施，故其不构成抢劫罪而是构成敲诈勒索罪；其也是被害人，原审判决量刑过重。上诉人邵江江上诉提出，其在殴打被害人的过程中仅在施暴者旁边观看，收取被害人钱财也是受上级指派，故其不构成抢劫罪，原审判决量刑过重。上诉人苏广金上诉及其辩护人辩护提出，苏广金不是组织、领导传销活动罪的主犯；非法拘禁罪与组织、领导传销活动罪系牵连犯关系，应以一罪处罚而非数罪并罚；苏广金没有打人抢钱，不构成抢劫罪；苏广金有立功表现，原审判决量刑过重。上诉人张庚庚上诉提出，其所犯罪行是受上级的蒙蔽导致，且抢劫数额较少，在共同犯罪中作用较小，原审判决量刑过重。上诉人曹冬生上诉及其辩护人辩护提出，曹冬生不构成抢劫罪；未查明其直接、间接发展人员数量在一百二十人以上等组织、领导传销活动罪适用情节严重的情节，且曹冬生是从犯，不应对其加重处罚；曹冬生于2018年3月脱离传销组织，不应当对之后的集团犯罪负责，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。上诉人段引金上诉提出，其不是传销组织的骨干人员，也不构成抢劫罪，原审判决量刑过重。上诉人李学彬上诉提出，其不构成抢劫罪，原审判决量刑过重。上诉人李桂勇上诉提出，其不构成非法拘禁罪，应以组织、领导传销活动罪一罪处罚，且其担任传销组织小经理的一个月期间未有下线，原审判决量刑过重。经审理查明，原审判决认定龙桑等二十二名上诉人和一名原审被告人犯罪的事实，有经原审法院庭审举证、质证的证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，自2017年6月至2018年11月，以龙桑为首要分子的二十二名上诉人和一名原审被告人打着“天津天狮生物发展有限公司”的幌子，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在江西樟树、丰城、吉安、新余，多次实施组织、领导传销活动、非法拘禁、抢劫等犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成了较为固定的恶势力犯罪集团。上诉人龙桑、顾君明、李学彬、曹冬生、吴如琴、刘香莲、段引金、田彪、梁小波、刘湘成、黄进、张庚庚、李冰、乔大命、王常君、苏广金、孙海卫、何德财、伍宏亮、张成立、邵江江、李桂勇和原审被告人屈理帝以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，均构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。其中，龙桑、屈理帝、顾君明组织、领导的传销活动人员累计超过一百二十人，或累计收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额超过二百五十万元，属情节严重。上诉人龙桑、顾君明、李学彬、曹冬生、吴如琴、刘香莲、段引金、田彪、梁小波、刘湘成、黄进、张庚庚、李冰、乔大命、王常君、苏广金、孙海卫、何德财、伍宏亮、张成立、邵江江以非法占有为目的，通过暴力殴打、虐待或以割取器官相胁迫，抢劫被害人财物，均构成抢劫罪，且系共同犯罪。除曹冬生外，其他上述二十名上诉人抢劫次数达到多次或抢劫数额达到数额巨大，属情节严重。上诉人龙桑、顾君明、李学彬、曹冬生、吴如琴、刘香莲、段引金、田彪、梁小波、刘湘成、黄进、张庚庚、李冰、乔大命、王常君、苏广金、孙海卫、何德财、伍宏亮、张成立、邵江江、李桂勇为迫使他人加入传销组织，非法拘禁他人，均构成非法拘禁罪。本案系共同犯罪、犯罪集团犯罪，上诉人龙桑系犯罪集团的首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚。上诉人顾君明、梁小波、乔大命、刘湘成、黄进、孙海卫、伍宏亮、何德财、吴如琴、田彪、李冰、张成立、刘香莲、王常君、邵江江、苏广金、张庚庚、曹冬生、段引金、李学彬、李桂勇、原审被告人屈理帝均系犯罪集团的骨干成员，均为本案主犯，依法按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人龙桑、顾君明、梁小波、乔大命、刘湘成、黄进、孙海卫、伍宏亮、何德财、吴如琴、田彪、李冰、张成立、刘香莲、王常君、邵江江、苏广金、张庚庚、曹冬生、段引金、李学彬均系一人犯数罪，依法数罪并罚。原审被告人屈理帝自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。上诉人梁小波、田彪、刘湘成、顾君明、何德财、乔大命协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，均具有立功情节，对其依法从轻处罚。上诉人苏广金在2019年7月14日凌晨1时30分许及时配合同监室人员谭某制止了同监室涉嫌故意杀人罪的在押人犯熊小平的犯罪行为，避免了一起可能发生的伤害案，具有立功情节，对其依法减轻处罚。上诉人邵江江在本案一审审理期间，其家属代邵江江退缴赃款人民币3万元，酌情对其从轻处罚。关于上诉人乔大命、刘湘成、黄进、孙海卫、伍宏亮、何德财、田彪、李冰、刘香莲、曹冬生、段引金、李学彬上诉提出其不构成抢劫罪的意见，经查，被害人被骗入传销窝点后，受到多个上诉人的殴打、威胁，被迫“购买”不存在的产品，该行为符合抢劫罪的特征，且系共同抢劫。在共同抢劫中，虽然分工不同，获利不同，但均应对共同抢劫行为负责，构成抢劫罪。因此，乔大命等上述十二名上诉人的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人龙桑及其辩护人、顾君明上诉提出抢劫系下线人员个人行为，龙桑、顾君明不构成抢劫罪，且原判认定抢劫数额过高的意见，上诉人龙桑及其辩护人提出原审判决认定龙桑组织、领导传销活动的人数以及金额证据不足的意见，经查，顾君明在多次抢劫活动中听取下线人员的报告，并作出指示，系抢劫行为的组织、领导者，构成抢劫罪。且被害人的陈述和龙桑、顾君明的供述，均证实他们在首次被骗入传销窝点后被抢劫财物，抢劫行为是该犯罪集团惯用的犯罪手段。龙桑、顾君明作为该犯罪集团的首要分子和骨干成员，无论是否直接参与抢劫，均应对下线人员的抢劫行为负责，构成抢劫罪，且抢劫数额应包含其下线人员抢劫的数额。另外，龙桑组织、领导的参与传销活动人员累计达200余人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金达350余万元，有公安机关出具的《财务状况表》《扣押清单》、龙桑使用的银行卡流水账、龙桑与他人的租赁合同、龙桑等人在侦查期间的供述、顾君明等组织、领导者的工作笔记本等证据证实，足以认定。因此，龙桑及其辩护人和顾君明的上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人苏广金上诉及其的辩护人辩护提出组织、领导传销活动罪与非法拘禁罪存在牵连关系，应择一重罪处罚而非数罪并罚的意见，经查，虽然本案中非法拘禁和组织、领导传销活动均出于非法占有被害人财物的犯罪目的，但两种行为在客观上不存在必然的牵连关系，不能仅以一罪进行处罚。因此，苏广金及其辩护人的该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李桂勇上诉提出其不构成非法拘禁罪的上诉意见，经查，2018年8月15日，被害人辛某趁被骗入张成立管理的传销窝点后，李桂勇伙同郭某甲对其进行看守。该事实有被害人辛某趁的陈述、同案犯郭某甲的供述、被告人李冰、张成立的供述等证据证实，因此，李桂勇的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人曹冬生、黄进、何德财、张庚庚、段引金上诉提出其不是主犯的意见，经查，上述五名上诉人系传销组织的骨干成员，在犯罪集团起主要作用，系主犯。故曹冬生、黄进、何德财、张庚庚、段引金的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李学彬、曹冬生、吴如琴、田彪、刘香莲、段引金、梁小波、刘湘成、黄进、李冰、张庚庚、乔大命、孙海卫、伍宏亮、张成立、王常君、何德财、邵江江、苏广金、李桂勇上诉提出原判对其量刑过重的意见，经查有事实和法律依据，本院予以采纳。原审判决认定事实清楚，但适用部分法律错误，导致量刑不当，依法应予改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项、第（二）项之规定，判决如下：一、维持江西省樟树市人民法院（2019）赣0982刑初202号刑事判决的第一项、第二项、第二十三项、第二十四项，即一、被告人龙桑犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币50万元。二、被告人顾君明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。二十三、被告人屈理帝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。二十四、继续依法追缴被告人龙桑、顾君明、梁小波、乔大命、刘湘成、黄进、孙海卫、伍宏亮、何德财、吴如琴、田彪、李冰、张成立、刘香莲、王常君、邵江江、苏广金、张庚庚、曹冬生、段引金、李学彬、李桂勇、屈理帝违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益。二、撤销江西省樟树市人民法院（2019）赣0982刑初202号刑事判决的第三项至第二十二项，即三、被告人梁小波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。四、被告人乔大命犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。五、被告人刘湘成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。六、被告人黄进犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。七、被告人孙海卫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。八、被告人伍宏亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。九、被告人何德财犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十、被告人吴如琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。十一、被告人田彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。十二、被告人李冰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。十三、被告人张成立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十四、被告人刘香莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。十五、被告人王常君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十六、被告人邵江江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十七、被告人苏广金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十八、被告人张庚庚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。十九、被告人曹冬生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。二十、被告人段引金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。二十一、被告人李学彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元。二十二、被告人李桂勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。三、上诉人李学彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2035年1月3日止）。四、上诉人曹冬生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2033年4月11日止）。五、上诉人吴如琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2033年4月2日止）。六、上诉人田彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日起至2032年11月14日止）。七、上诉人刘香莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日起至2032年11月14日止）。八、上诉人段引金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日起至2030年11月14日止）。九、上诉人梁小波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2033年11月13日止）。十、上诉人刘湘成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2032年11月13日止）。十一、上诉人黄进犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2032年11月28日止）。十二、上诉人李冰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月4日起至2033年12月3日止）。十三、上诉人张庚庚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2031年1月9日止）。十四、上诉人乔大命犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2031年11月13日止）。十五、上诉人孙海卫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2030年11月29日止）。十六、上诉人伍宏亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2031年3月25日止）。十七、上诉人张成立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月4日起至2030年12月3日止）。十八、上诉人王常君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2029年11月13日止）。十九、上诉人何德财犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2029年11月28日止）。二十、上诉人邵江江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月16日起至2030年3月15日止；罚金已缴纳2万元）。二十一、上诉人苏广金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2028年11月13日止）。二十二、上诉人李桂勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日起至2021年11月14日止）。本判决为终审判决。审判长  廖作锡审判员  雷珑婕审判员  李湘宜二〇二〇年二月十四日书记员  李承立