浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初117号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人蒋忠富，男，1995年2月28日出生于云南省昭通市昭阳区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地云南省昭通市昭阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 被告人余光显，男，1997年6月12日出生于云南省彝良县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地云南省彝良县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 被告人方带，女，2000年2月9日出生于广西壮族自治区钦州市钦北区，壮族，初中文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区钦州市钦北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 被告人周训松，男，1996年4月1日出生于云南省彝良县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地云南省彝良县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 被告人王维学，男，1996年4月4日出生于贵州省遵义县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地贵州省遵义县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]942号起诉书指控被告人蒋忠富、余光显、方带、周训松、王维学犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，同年2月14日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员金如玲出庭支持公诉，被告人蒋忠富、余光显、方带、周训松、王维学到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2015年以来，以“王小虎”（另案处理）等人为首的诈骗组织，以直销广州“姬佩诗”化妆品为幌子，以发展团队的名义在全国各地设立分支，从上至下设老总、经理、网上领导、主任、主管、业务员六个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织的业务员，集中住宿于该组织提供的窝点内，每个窝点有20名左右的业务员、主管，由一名主任进行统一管理。业务员、主管使用女性角色的QQ、微信号，以漂流瓶、摇一摇、设置条件等形式添加男性为好友，以恋爱的名义，将对方骗入组织内，或编造坐车去见对方需要车费、路上生病住院需要医疗费等各种理由诈骗钱财，诈骗所得均上交给主任或网上领导。主任在该组织中负责管理直属业务员、主管及诈骗所得，同时还负责其管理的寝室内人员的生活起居，组织人员学习诈骗方法。网上领导负责管理直属的主任及下属人员，收缴诈骗所得并进行统一管理支配，并具有主任、主管的任命权。 2018年2月以来，“王小虎”、“王荣轩”、“李梦瑶”等人为老总，“戴小琪”、“唐诗哲”、“向俊成”（均另案处理）等人为经理在湖北省丹江口市设立分支，该分支以被告人蒋忠富及郭某、崔某、王某3、李某、张某、严某（均已判）等人为网上领导，被告人余光显及赵某2、扎某、唐某、王某1、王某2（均已判）等20多人担任主任，负责管理丹江口分支的20多个窝点。该分支下所有窝点内的主管和业务员进行不定期的轮换，并由网上领导、主任对每个窝点进行交叉培训，教授诈骗方法，由男女业务员分工协作，由特定人员伪造火车票、病例、冒充医生等进行诈骗。 被告人蒋忠富于2017年初加入该组织，2018年2月至3月为严某的线下主任，2018年5月至7月为杨某的线下主任，并于2018年4月至5月担任网上领导。其间，被告人蒋忠富、严某、杨某线下诈骗所得共计人民币9万余元。 被告人余光显于2015年9月加入该组织，于2017年11月担任张某线下主任。2018年2月至7月，张某线下诈骗所得人民币17万余元。 被告人方带于2017年8月加入该组织，为张某线下业务员。2018年2月至7月，张某线下诈骗所得人民币17万余元。 被告人周训松于2017年2月加入该组织，为崔某线下业务员。2018年4月至7月，崔某线下诈骗所得人民币14万余元。 被告人王维学于2017年9月份加入该组织，2018年2月至4月为严某线下业务员，5月至7月为杨某线下业务员。严某2018年2月至4月线下诈骗所得5万余元，杨某2018年5月至7月线下诈骗所得人民币4万余元。 上述事实，被告人蒋忠富、余光显、方带、周训松、王维学在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人赵某1陈述，证人张某、崔某、严某、王某1、杨某的证言，手机6部，刑事判决书，扣押清单，微信账单刻录光盘3份，抓获经过，人口信息等证据证实，足以认定。 公诉机关认为：被告人蒋忠富、余光显、方带、周训松、王维学的行为已构成诈骗罪，具有坦白等量刑情节，在审查起诉阶段均认罪认罚，建议本院判处被告人蒋忠富有期徒刑一年二个月至一年六个月；判处被告人余光显有期徒刑一年一个月至一年三个月；判处被告人方带有期徒刑九个月至十一个月；判处被告人周训松有期徒刑九个月至十一个月；判处被告人王维学有期徒刑九个月至十一个月。 被告人蒋忠富、余光显、方带、周训松、王维学均已签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议。 本院认为，被告人蒋忠富、余光显、方带、周训松、王维学以非法占有为目的，加入电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋忠富、余光显、方带、周训松、王维学在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均予以减轻处罚。被告人余光显、方带、周训松、王维学归案后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚；被告人蒋忠富能当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人蒋忠富、余光显、方带、周训松、王维学均能自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，维护社会秩序，根据五被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蒋忠富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年12月26日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人余光显犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年10月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人方带犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年7月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人周训松犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年6月11日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人王维学犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年4月26日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、扣押于瑞安市公安局的手机六部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 蔡邦建 人民 陪 审员 蔡国龙 人民 陪 审员 蔡晓红 二〇二〇年二月十四日 （代）书记员 陈 丹