河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初32号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人吴某某，男，1996年5月30日出生，汉族，初中文化，福建金剑集团张恒男组经理，住福建省浦城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被寄押于浦城县看守所，同年7月30日被汝州市公安局刑事拘留，同年9月6日被汝州市公安局逮捕。辩护人王绍杰，河南神鹰律师事务所律师。被告人张某某，男，1997年11月24日出生，汉族，初中文化，福建金剑集团张恒男组业务员，住福建省浦城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月5日被寄押于浦城县看守所，同年8月10日被汝州市公安局刑事拘留，同年9月6日被汝州市公安局逮捕。辩护人李万顺，河南神鹰律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉〔2019〕564号起诉书指控被告人吴某某、张某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员陈晓亮、于旭光出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人王绍杰、被告人张某某及其辩护人李万顺到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）与深圳市多元世纪信息技术公司（下称多元公司）签订合同购买TAS系统软件（包括部分行情源）。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南澳鑫商品交易市场”（下称澳鑫市场），在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪（已判刑）以该集团下属的福建恩迪科技有限公司（下称恩迪公司）之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的355号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹（已判刑）购买部分QQ号等后，由崔恩迪、陈红红（已判刑）向金剑集团下属的永晟城各区及业务员配发用于开发客户；各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训；业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗（已起诉）、余汀（已起诉）对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔恩迪等人以恩迪公司名义骗取巩延峰等363人31847055.64元。其中福建金剑集团张恒男组经理被告人吴某某获利151149.9元；张恒男组业务员被告人张某某参与骗取张某人民币438409.17元，获利233279.5元。案发后，吴某某于2019年7月26日到福建省浦城县公安局投案，张某某于2019年8月5日到浦城县公安局山下派出所投案。公诉机关提供的证据有书证、被害人陈述、被告人供述等证据，据此，公诉机关认为被告人吴某某、张某某以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系二人以上共同犯罪，被告人吴某某、张某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，可以认定为从犯。被告人吴某某、张某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，可以认定为自首。请依法惩处。被告人吴某某辩称，我认罪悔罪。但我获利没有起诉书中认定的那么多，2016年5月份之后公司才和澳鑫合作，2016年5月份之前，公司发的钱不应该认定为违法所得。被告人吴某某的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人吴某某的罪名无异议。被告人吴某某系自首；系初犯；系从犯；当庭自愿认罪，签署了认罪认罚具结书。建议从轻处罚。被告人张某某辩称，我认罪。张某这个客户是我和另一个业务员共同开发的，我认为我诈骗张某的数额是10万元，我从中拿了1万多元的抽成，2016年年底我就不在这个公司干了。我认罪悔罪，希望对我从轻处罚。被告人张某某的辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人张某某的诈骗数额和非法获利数额认定错误。被告人张某某系自首；系从犯；当庭认罪；系初犯，无前科；愿意赔偿被害人张某的经济损失，愿意缴纳罚金。建议对被告人张某某判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）与深圳市多元世纪信息技术公司（下称多元公司）签订合同购买TAS系统软件（包括部分行情源）。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南澳鑫商品交易市场”（下称澳鑫市场），在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪（已判刑）以该集团下属的福建恩迪科技有限公司（下称恩迪公司）之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的355号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹（已判刑）购买部分QQ号等后，由崔恩迪、陈红红（已判刑）向金剑集团下属的永晟城各区及业务员配发用于开发客户；各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训；业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗（已起诉）、余汀（已起诉）对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔恩迪等人以恩迪公司名义骗取巩延峰等363人31847055.64元。其中福建金剑集团张恒男组经理被告人吴某某获利56903.4元；张恒男组业务员被告人张某某获利44705.5元，参与骗取张某人民币438409.17元。案发后，吴某某于2019年7月25日到福建省浦城县公安局投案，张某某于2019年8月5日到浦城县公安局山下派出所投案。在审理过程中，被告人张某某退赔被害人张某经济损失40000元，张某不再追究张某某的刑事及民事责任，对其行为表示谅解。上述事实，被告人吴某某、张某某在开庭审理过程中无异议，均表示认罪，且有汝州市公安局受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过、刑事判决书、银行账户交易明细清单、收条、谅解书等书证，被害人张某的陈述，被告人吴某某、张某某的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人吴某某、张某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系二人以上共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴某某、张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴某某、张某某在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人吴某某、张某某在庭审中认罪态度较好，被告人张某某积极退赔被害人经济损失并得到谅解，对二被告人可酌情从轻处罚。二被告人及其辩护人提出的与本院查明事实一致的意见，本院予以采信。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。根据审理查明的事实，结合二被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现、在共同犯罪中的作用、自首情况、退赔谅解情况等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2023年7月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2023年6月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴某某的非法所得56903.4元、被告人张某某的违法所得44705.5元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵存霞人民陪审员  张淑香人民陪审员  姚一帆二〇二〇年二月二十八日书 记 员  杨林晓附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。