陕西省大荔县人民法院   刑事判决书     (2019)陕0523刑初287号     公诉机关陕西省大荔县人民检察院。   被告人尹某胜，男，1985年2月8日生于陕西大荔，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍地陕西省大荔县，住大荔县，2019年2月1日因涉嫌诈骗罪被大荔县公安局刑事拘留，同年3月8日被依法批准逮捕，现羁押于大荔县看守所   辩护人：张某锋，陕西某某律师事务所律师   被告人尹某国，男，1977年6月2日生于陕西大荔，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍地陕西省大荔县，住大荔县，2018年11月4日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月3日被大荔县公安局取保候审，2019年11月14日被本院取保候审至今   辩护人：黄某阳，陕西某某律师事务所律师   被告人尹某强，男，1982年10月13日生于陕西大荔，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍地陕西省大荔县，住大荔县，2019年2月1日因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪被大荔县公安局刑事拘留，同年3月8日被依法批准逮捕，现羁押于大荔县看守所。   大荔县人民检察院以荔检诉刑诉（2019）308号起诉书指控被告人尹某胜、尹某国犯诈骗罪，被告人尹某强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员雷芳出庭支持公诉，被告人尹某胜、尹某国、尹某强及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。   大荔县人民检察院指控：贵州贵人大数据区块链产业发展股份有限公司代理销售贵州天朝上品酒业有限公司的天朝上品贵人酒（即下列所称茅台酒），从此公司购买茅台酒的客户，公司会按照购买数量相应的返赠给客户一定数量的消费积分（公司把这种消费积分称作贵人通），客户用这些消费积分可以在公司的网络电商平台上兑换商品，具有价值性。同时，该公司开发了一款APP软件，名称贵生态，客户可以注册贵生态账户，登录进入。客户每次购买茅台酒后，公司即返赠消费积分兑现到客户的贵生态账户里，客户与客户的贵生态账户之间实现点对点的流通或转赠。   2018年10月16日晚，尹某胜用微信名“币世界”在微信群“贵人通国际转让市场2”和“贵人通国际转让市场3”中发“急收2000个”的消息。2018年10月17日，尹某胜和尹某国在尹某国家，事先预谋，通过微信号“币世界”联系被害人，以购买为名，由尹某胜在微信中和被害人商议贵人通的购买个数、价格、支付方式等，尹某胜联系好后，由尹某国在贵生态app上接收被害人转来的贵人通。二人分别和被害人陈某某、李某某、赖某某商定48元/个、48.5元/个、28元/个，在将尹某国身份证号及照片发至微信取得被害人信任后，先后骗取陈某某900个、李某某740个、赖某某150个贵人通，造成三名被害人经济损失83290元。后两人联系尹某强，尹某强在明知尹某胜、尹某国二人让其出卖的贵人通是骗取所得的情况下，仍然帮助寻找买家，其二人骗取的贵人通卖掉变现，非法获利74898元。赃款已于案发当日下午被三名被告人分配，尹某胜、尹某国和尹某强分别分得赃款26966元、30966元和16966元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述等证据。   公诉机关认为，被告人尹某胜、尹某国以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物83290元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹某强明知尹某胜、尹某国让其出卖的贵人通系骗取所得，仍帮助其变卖，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。尹某胜、尹某国二人共同故意诈骗他人财物，系共同犯罪，作用相当，应同为主犯。量刑建议为被告人尹某胜有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人尹某国有期徒刑二年至三年，并处罚金；被告人尹某强有期徒刑六个月至一年六个月。   被告人尹某胜辩称其不构成犯罪。辩护人的辩护意见是“贵人通”系虚拟货币，被告人尹某胜构成诈骗罪事实不清，被害人被骗经济损失认定无依据,据以追责的证据不充分，且不能排除合理怀疑 ，罪名不成立，应当判处尹某胜无罪。   被告人尹某国对公诉机关的指控不持异议，未作辩解，并当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是被告人尹某国本案中作用较小，属于从犯，且已全额赔偿被害人的经济损失，取得谅解，并具有立功表现，建议法庭从轻处罚。   被告人尹某强对公诉机关的指控不持异议，未作辩解，并当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是被告人尹某强是在尹某国被抓获后才知道案件事实，认罪认罚，应从宽处罚。   经审理查明：贵州贵人大数据区块链产业发展股份有限公司代理销售贵州天朝上品酒业有限公司的天朝上品贵人酒（即下列所称茅台酒），购买该公司茅台酒的客户，公司按照购买数量返赠给客户一定数量的消费积分（贵人通），客户可以用消费积分在公司的网络电商平台上兑换商品。客户购买茅台酒后，公司即返赠消费积分至客户的贵生态账户，客户与客户的贵生态账户之间可以实现点对点的流通或转赠。   2018年10月16日晚，被告人尹某胜在其微信群发送“急收2000个”的消息。2018年10月17日，被告人尹某胜、尹某国经共谋，在尹某国之家中，通过微信号“币世界”联系被害人，以购买为名，与被害人陈某某商定48元/个、李某某48.5元/个、赖某某28元/个，并将尹某国的身份证号及照片微信发至被害人以取得信任，先后骗取陈某某900个、李某某740个、赖某某150个贵人通，造成三名被害人经济损失共计83290元。被告人尹某强明知尹某胜、尹某国让其出卖的贵人通是骗取所得，仍然寻找买家，将骗取的贵人通转卖变现，非法所得共计74898元，被告人尹某胜、尹某国和尹某强分别获得赃款26966元、30966元和16966元。   另查明，案发后，被告人尹某国退赔陈某某43200元，退赔李某某35890元，退赔赖某某4200元，三名被害人分别对尹某国、尹某胜、尹某强表示谅解。   上述事实有经庭审质证、确认的1、书证。（1）发、破案经过、接处警登记表、受案登记表、立案登记表。（2）户籍证明。（3）情况说明。（4）情况说明、深圳市微信总公司调取数据。（5）渭南市中国联通公司调取数据证明。（6）关于贵人通积分去向的情况说明。（7）微信聊天截图、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图。（8）各涉案人的贵生态账号和钱包地址。（9）贵州贵人大数据区块链产业发展股份有限公司的贵生态软件后台的交易记录。（10）尹某国的赔偿说明。（11）谅解书。2、证人王子波、张某某的证言。3、被害人陈某某、李某某、赖某某的陈述。4、被告人尹某胜、尹某国、尹某强的供述。5、视听资料。   本院认为，被告人尹某胜、尹某国以非法占有为目的，骗取他人财物83290元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪；被告人尹某强明知贵人通系骗取所得，仍予以转卖变现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三名被告人的罪名和事实成立,本院予以支持。被告人尹某胜、尹某国二人共同故意诈骗他人财物，系共同犯罪，作用相当，应同为主犯。被告人尹某国归案后能够如实供述其罪行，自愿认罪认罚，且主动退赔被害人全部经济损失，并取得被害人的谅解，对其予以减轻处罚。被告人尹某强归案后能够如实供述其犯罪事实，可酌情对其予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。   被告人尹某胜及其辩护人所持“贵人通系虚拟货币，被害人被骗经济损失认定无依据，被告人无罪”的意见，经查，贵阳市金融办明确鉴定贵人通系数字资产，并非被告人所辩称之虚拟货币；被告人经济损失为双方商定之交换价格，且被告人将骗取之贵人通转卖变现后确已获得非法利益，故被害人实际遭受经济损失为双方商定之交换价格。故被告人尹某胜所辩解其无罪之意见，与法无据，与事实不符，显然不能成立，本院不予采信。   根据被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   被告人尹某胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金20000元；   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2022年7月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人尹某国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为四年，并处罚金20000元（已缴纳）；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）   被告人尹某强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2020年3月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。           审判长  毕发印   人民陪审员  ***   人民陪审员  王晓莉       二〇二〇年一月十七日     书记员  陈强       【法官寄语】网络不是法外之地，逾越红线必将受到法律严惩。面对生活，切不可抱有侥幸心理。脚踏实地，方能仰望星空；诚信为本，才可赢人尊重。希望通过此案之教训，踏实做人，诚信做人，切不可再次触碰法律红线。   【法律条文适用】   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第二十五条 【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十六条 【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   第六十一条 【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。   第六十二条 【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。   第六十三条 【减轻处罚情节的适用】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。   第六十七条 【自首】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条 【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   (一)犯罪情节较轻;   (二)有悔罪表现;   (三)没有再犯罪的危险;   (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条 【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百零一条 【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决            1