鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0611刑初196号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人张新庆，男，1967年10月6日出生，汉族，大专毕业，广州翼格法贸易有限公司法定代表人，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月6日被中华人民共和国白云出入境边防检查站抓获，同年9月13日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留,同年9月28日被该局逮捕。指定辩护人肖朝波，河南道平律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2019）117号起诉书指控被告人张新庆犯诈骗罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，鹤壁市淇滨区人民检察院两次建议本案延期审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员侯鹏出庭支持公诉，被告人张新庆及其辩护人肖朝波、被害人李某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月至2月间，被告人张新庆以与被害人李某2共同出资从埃塞俄比亚进口2000吨大豆再销售至国内为由，取得李某2的信任，骗取李某2310万元。被告人张新庆未将该款用于进口大豆，而是用于其个人消费、归还欠款等。鹤壁市淇滨区人民检察院向法庭提供了被告人张新庆的供述，被害人李某2的陈述，证人王某、李某1、崔某、罗某等人的证言，微信聊天记录，大豆采购合同申请及证明，海关复函，鹤壁市存量房买卖合同，撤资退股协议，李某2录音信息，出入境查询及交易复印件，银行卡账户交易记录等证据，认为被告人张新庆的行为已构成诈骗罪，要求依法追究其刑事责任。被告人张新庆辩解其与李某2系经济合作关系；本案指控事实不清；淇滨区人民法院无管辖权；合议庭组成不合法，应由审判员和人民陪审员组成7人合议庭审理。辩护人肖朝波提出的辩护意见是：被告人张新庆没有非法占有的目的，没有实施非法占有的行为，与李某2二人系合作关系，张新庆不构成诈骗罪。经审理查明：2017年1月份，被告人张新庆找到在山东省济南市经商的被害人李某2商谈合作从埃塞俄比亚进口大豆，经青岛港销往山东省博兴县御馨生物科技有限公司，从中赚取利润。张新庆称国外大豆便宜，利润可观。李某2同意后分别于2017年1月份、2月份向张新庆账户转账310万元用于进口大豆。张新庆在收到李某2的投资款后，并未按照事先协商的投资项目进行投资，而是将上述款项用于与其同居生活的王某、前妻张某2和儿子张某7的日常消费支出，用于偿还其个人债务、投资其个人生意、以儿子张某7的名义在鹤壁市淇滨区联盟大厦购买房产一套。李某2多次找张新庆追要投资款，张新庆以投资失败、钱款全部赔完为由不再接李某2电话，将上述款项非法据为己有。上述事实，有下列证据证实：1.被告人张新庆的供述：我和李某2是在2015年的时候通过鹤壁市商务局的付某1局长介绍认识的。2016年12月26日的时候，我给李某2打电话让李某2去济南机场接我，李某2在路上跟我说现在的钢铁生意如何不好做，需要转型，问我有没有什么投资项目。我说我现在做粮食生意，不过我得先去山东省滨州市博兴县香驰粮油集团考察一下，再考虑要不要投资。李某2就在2016年12月31日和我一起去香驰粮油集团的御馨生物科技公司考察了几天。李某2就承诺在2017年1月10日前给我所在的广州市翼格法贸易有限公司310万，让我和其做从巴西和埃塞俄比亚进口2000吨大豆再转卖给御馨生物科技有限公司的生意，李某2和我各自出资分别进口1000吨，但李某2没在1月10日前向我转账这310万元，李某2向我解释说因为济钢公司的资金向他拖延了支付时间，另外一些承兑汇票还需要换，没法及时向我转账，李某2就在2017年1月13日向我转了第一笔钱，总共分了四次转账，最后一次是在2017年2月9日，总共向我转账310万元。因为李某2没有及时向我转账，我没法准时从埃塞俄比亚采购大豆，埃塞俄比亚将进口大豆的合同终止了，导致没法准时向御馨生物科技有限公司销售大豆，在这期间我就向李某2说我们从埃塞俄比亚采购大豆的合同截止日期是2017年1月15日，我们向御馨生物科技有限公司的限售合同是2017年3月15日到期，延期一天不向御馨科技交货需要每吨支付100元，总共2000吨，每天就要支付2万元，李某2就让我去找御馨生物科技有限公司将合同终止了。李某2在2017年1月6日也意识到他的投资不能及时到账，也考虑着如果这次投资不能成功就把这310元作为长期投资，在埃塞俄比亚和巴西做大豆种植生意，我俩就开始讨论成立山东聚多贸易有限公司。到2017年3月份这个公司正式成立，我俩各占一半股份，李某2是法人，2017年5月我们两个又成立了河南翼格法贸易有限公司，我俩还是各占一半股份，李某2是法人。2017年1月底2月初的时候，我用了二百零几万换了30万美元的外汇，投资在巴西和埃塞俄比亚的大豆种植生意，去年大豆都是试种，没有收益，到今年年底就能有收益了。去年在巴西投资了将近10万美元，用于巴西非转基因大豆种子的采购，土地的租赁费用以及农机费用和人员工资。剩下的20万美元投资在埃塞俄比亚的大豆种植生意，租赁土地总共2000多公顷，费用也是花在大豆种子的采购，土地的租赁费用以及农机费用和人员工资。李某2打给我的大豆投资款我换了30万美元带到巴西和埃塞俄比亚了，剩下的钱我自己用了。我花了50万给李某1预付了购买他鹤壁市淇滨区联盟大厦的房子了。房子写了我儿子张某7的名字。给王某转的200多万就是我自己使用的，王某名下那张卡就是我用的，我换美元用了。给陈某2转的35万是我让他换美元用的，他没有换就又转给我了。购买李某1的房子我给他转了50万预付款。给张某2转钱是因为当时她还是我公司的财务会计，具体数额我记不清了。给张某7转钱我记不清了，应该是维修公司车辆支付维修费用了。给罗某转款5万元也是让他帮我换美元用的。因为我之前在广州做生意有纠纷，对方起诉我，所以我卡上不敢有资金，这些钱到账后我怕法院扣了就很快转到其他人账户了，也是为了以后做大豆生意。他授权我使用这些钱了，具体我使用资金的详细情况我没有对他讲。我和李某2谈的合作出资670万元，李某2出资300多万。我前期八年往返国内外的差旅费及寻找商机花的钱都是投资，我把前期的费用算到合作里面了。2.被害人李某2的陈述：我和张新庆是通过鹤壁市招商局的付某1认识的。2016年12月31日付某1给我打电话说让我接一下张新庆，说张新庆去山东博兴要谈一笔大豆业务，让我接了张新庆飞机后再借给张新庆一辆车，我接过张新庆之后回到我公司张新庆就开着我的奥迪车走了。在我接张新庆的时候，张新庆就向我介绍去博兴谈大豆销售生意，他说他是从埃塞俄比亚做大豆贸易的，埃塞俄比亚的总统跟他关系不错，埃塞俄比亚的老外交部长是他儿子的干爹，他跟埃塞俄比亚的关系特别好，国外的大豆价格便宜，而且货源充足，国内的价格高，把国外的大豆进口过来销售利润可观，就让我和他一起做。2017年1月2日的时候张新庆又给我打电话让我去博兴找他，当时他跟山东御馨科技有限公司的一个姓韩的经理谈大豆销售合同的事，我们在一起吃了饭，吃过饭之后张新庆又说让我投资合作，我心里还是没有底，不敢随便投资。后来我回到山东济南后在1月6号左右的时候我给付某1打了个电话，问他张新庆这个人咋样，合作做生意行不行，付某1就对我说张新庆这个人很好，你们合作做生意绝对没问题。因为付某1是鹤壁招商局的领导，我就相信他说的话了。加上张新庆不断给我联系让我投资，我想着这也是短线投资，收益也不错，加上付某1的话，我就想短线投资一下，就同意投资了。当时张新庆给我微信上发了一个合作的协议，大致内容是我们合作共同成立山东聚多贸易有限公司，他那方面的出资代表是他弟弟张某1，双方确认的出资总额为2000万元人民币，5年内认缴完毕，双方共同出资670万元购买2000吨非转基因大豆，主要用于往山东销售大豆，具体内容张新庆拟定后发给我，然后我们在微信上确认的，我这人对这些细节不太注重，一看差不多就同意了，没有签署纸质的合作协议。当时山东的公司没有成立，加上合同是张新庆以广州市翼格法贸易有限公司和山东御馨生物科技有限公司签署的，所以张新庆要求我将钱打到他的个人账户，加上付某1是政府领导，跟张新庆都是老乡，所以我没有怀疑就直接打过去了。同山东御馨生物科技有限公司签订销售合同的时候我不在场，签订过合同后张新庆在微信上给我发了一份他同御馨生物科技有限公司签订的合同内容，我才知道他签了合同，而且从合同上看利润很大，我就相信了这个事情决定投资了。2017年1月13日时候我在鹤壁市淇滨区淇滨大道泓阳宾馆门口，通过手机银行转账到张新庆账户上两笔钱一共100万元，在2017年1月23日的时候通过手机银行给张新庆账户转账50万元，在2017年1月24日时候通过手机银行给张新庆个人账户转账50万元，2017年2月9日的时候通过手机银行给张新庆个人账户转账10万元。后来我把我在山东济南市高新区新东方花园小区的房子做抵押贷出来100万，两天内用我朋友欧阳光东的账户给张新庆个人账户转账100万，前后我一共给张新庆个人账户转了310万。2017年4月份大豆一直没有进口过来，我就一直催问咋回事儿，想让他把钱退回来，张新庆就对我说把这310万元换成信用证了，钱是退不回来了，他还对我说6月份大豆会运回来。张新庆没有告知我进口埃塞俄比亚大豆的合同截止到2017年1月15日作废的事。如果我知道进口大豆的合同废了的话我不可能在2017年1月15日后2月9日之前把剩下的110万元转给张新庆。张新庆对我说的是他和埃塞俄比亚关系比较好，大豆货源充足，随时都能进口过来大豆，我才相信他的，之后一步一步落到他的圈套里了。还有就是2017年2月27日张新庆让我跟他一起到博兴县山东御馨生物科技有限公司和韩经理一起吃了饭聊了聊，没有提合同作废的事，第二天他让我跟他到山东黄岛找大豆仓储，找了一个河南漯河的老乡陈某1谈租赁仓库做大豆配比的事，谈完后我就把他送到青岛机场他往韩国去了。如果进口大豆合同作废了张新庆谈租赁仓储的事干啥。我一直不知道这个合同终止的事情。他一直跟我说2017年9月份就进来大豆了，我就以为这个合同一直有效。针对合同上逾期罚款事项我问张新庆咋办，他说这个事他自己会处理，跟厂家交货的时候，他会给厂家一份书面文件，让厂家不罚款并且签字盖章后他才会交货。张新庆从来没有跟我说过大豆进口不了的事，他一直在推脱，说最晚到2017年9月份大豆可以进口到国内销售，他在微信上给我发了有土地开垦照片，一共有三个农场共一万三千多公顷土地，还说要购买化肥、农具之类的，到9月份就可以大规模种植了，其实目的就是让我相信他，骗我追加投资。我和张新庆合作投资大豆进出口贸易生意的时候，他没有对我讲过把他前期出入境差旅费等算到投资款里。这也根本不可能，和谁合作投资都不能把前期的投入算进去，那哪有数啊，别说是我，任何人合作投资只能看合作以后的利润，不可能把以前的费用算进来的，合作协议里也没有这部分，我也不可能认同的。我把310万元打给张新庆之后，张新庆对我说的就是进口大豆用的，没有其他的用途。我对张新庆购买鹤壁市淇滨区联盟大厦18至19层房子的事毫不知情。2017年9月份我给张新庆送办公桌的时候才知道他在鹤壁的具体住址，当时我还说这房子不赖，张新庆只是笑了笑没有说话。我给张新庆的310万元投资款里面的100万元是我用山东房子抵押贷的款，我不可能用我自己贷的款让他买房子，还有我在济南的第二套房子是我按揭从银行贷款买的，每月我还要还款八千多元，我咋可能用我抵押房子贷款的钱让他买房子。张新庆从云南购买咖啡豆卖到韩国的事，第一次张新庆用40万承兑汇票从云南买咖啡的事我是后来才知情的。后来他买咖啡豆被骗了在淇滨分局经侦队立案，张新庆让我给鹤壁经侦队提供承兑证明时我才知道他买咖啡豆用的也是我的钱，后来钱追回来了我找他要钱，他说这钱不可能给我，我才恼火了，第二次买卖咖啡豆他更是没有对我说，我压根都不知情。张新庆在2017年5月份向我说要从濮阳市购买化肥出口到巴西自己的农场上使用，但是这个化肥没有购买。2017年8月份张新庆说是从洛阳购买拖拉机用于巴西的农场，当时张新庆拿我的一张20万元的承兑付给洛阳拖拉机厂用于购买拖拉机，但拖拉机一直在洛阳拖拉机厂存放，没有向巴西出口，现在拖拉机也被洛阳拖拉机厂处理了。这两项其实都是张新庆哄着我说是进口大豆和种植大豆的事一直在开展，拖着我让我继续投资。3.证人王某的证言：我不知道2017年1月13日张新庆向我尾号为2803的账户转账60万；2017年1月15日，陈某2向我尾号为0889的账户转账35万；2017年1月23日张新庆向我尾号为2803的账户转账40万；2017年1月26日张新庆向我尾号为2803的账户转账3.8万；2017年2月9日张新庆向我尾号为2803的账户转账114万是怎么回事。我的这两张银行卡和U盾都是张新庆拿着的，我不知道这些银行卡的具体交易情况。张新庆是在2018年3月份和我一起去了埃塞俄比亚以后开始和当地的人签订租地合同，开始在当地种植大豆，之前因为对埃塞俄比亚不熟悉，豆子的收割和收购不是太了解，进出口的程序和花费也不太清楚，没敢在埃塞俄比亚投资。直到今年三月份，张新庆觉得前期工作做得差不多了，在埃塞俄比亚投资的路铺通了，才决定带着我们母子一起去租地种植大豆。4.证人李某1的证言：2017年1月份的时候有人购买我位于鹤壁市淇滨区兴鹤大街联盟大厦东幢2单元18至19层东户复式楼房，面积是274平方，买房的人姓张。当时谈好的总价是150万元，他先期给了我70万元，分两次打给我，一次40万元，一次30万元，打到我工商银行的卡上了。我先跟姓张的签了购房合同，姓张的说剩下的80万贷完款再给，但是剩下的80万元那个姓张的一直没给清。中间我儿子李某3还去封过他的门，大概过了十来个月也就是2017年12月份姓张的才把剩下的钱给清，把钱打到我儿媳妇许某的银行卡（尾号8970）上，一笔35万元，另一笔40万元转到中介公司崔某的账户上，崔某又转给我儿媳妇许某了，后来又转给我儿媳妇许某5万元，把钱给齐了以后我儿子李某3才跟他办理了房产过户手续。当时那套房子在我名下，他把钱给清后按照姓张的要求我把房子过户给他大儿子了，叫啥名字我记不清了。5.证人崔某的证言：2017年1月24日左右，李某3给我打电话说他爸李某1在我的房产经纪公司门口等着，让我去帮忙起草一个合同，后期帮他们跑跑合同办个按揭啥的，因为是同学关系，我就赶快过去了。我到了现场后看到李某3的父亲李某1和张新庆。他们谈好了房价是150万元购买淇滨区兴鹤大街联盟大厦东幢2单元18层至19层东户复式房子。张新庆先期给李某1汇了70万元，剩下80万元张新庆说走按揭。因为他是上黑名单人员走银行手续他的贷款批不下来走不了，张新庆又说贷款审批不下来的话每个月支付10万元，连续支付八个月把尾款付清后办理过户手续，但是这个承诺他也没有履行。因为先期张新庆已经住进去了，我同学李某3就多次去催要尾款，张新庆一直推脱没有付钱，中间双方还闹过矛盾，打过架，直到2017年12月12日张新庆才把剩下的钱转过来，给我转款40万元，给许某转款40万元，这样才办理了过户手续。当时办理过户手续的时候把房子过户给张新庆的儿子张某7名下了，当时张新庆不在场，他老婆张某2和他儿子张某7在场，张新庆交代好把房子过户给张某7了。7.证人付某1证言：张新庆和李某2是我从中介绍认识的。时间是2016年底2017年初，他俩见面没几天，李某2给我打了个电话说张新庆找他合作往山东销售进口大豆生意，向我了解张新庆个人的为人情况，具体他们的合作情况我不清楚。2017年七八月份，李某2说他跟张新庆合作做大豆生意的钱要不回来，想让我帮他给张新庆说把钱退给他，我给张新庆打电话说这个事，张新庆不让我管。8.证人付某2证言。证明其为河南益格法贸易有限公司和河南恒源有机农业科技有限公司的兼职会计，河南恒源有机农业科技有限公司为张新庆独自经营的公司，其公司业务与李某2无关。河南益格法贸易有限公司为张新庆和李某2合伙经营的公司，主要经营者为张新庆，但账目上只显示李某2向公司注资。9.证人张某3证言。证明其在鹤壁恒源有机农业科技有限公司工作期间，该公司由张新庆负责管理，李某2没有参与公司管理。10.证人张某2证言。证明其使用张新庆转来的钱支付购买淇滨区兴鹤大街联盟大厦东幢东二单元18-19层东户房款的情况。11.证人张某1证言。证明2017年年底的时候，张新庆借张某1350000元用于购买淇滨区联盟大厦的房子。12.证人陈某1证言：2017年2月底，张新庆带一个男子到青岛，说他要进口一批大豆，很快要到青岛暂时储存一下，我领着他看了好几个仓库，他不是嫌大就是嫌小，最后也没有定下来是不是租。两三个月后张新庆打电话又说租仓库的事，我听他说的不太靠谱。之后他也没有联系过，也没有租仓库。13.证人韩某（山东御馨生物科技有限公司采购部总经理）证言：2016年12月底张新庆到我们公司说是要供应国外非转基因大豆，供应价格远低于我们当时的采购价格，我们签订了大豆购销合同。签订购销大豆合同都是张新庆在谈，和他一起来的他在济南姓李的朋友没有参与。我们约定的交货时间是2017年3月10日，到期了张新庆没有把货发过来，我们一直催他发货，他一直推脱说大豆快到港口了，但是一直没有见到他的货，没办法了我们才把他的合同废止了。14.证人陈某2证言：我和张新庆都在广州做生意，2017年1月13日张新庆向我转款35万元，两天后又让我将这35万元转至他给我发过来的另一个账号。张新庆没有说过换取美元的事情。张新庆前些年在广州做咖啡豆进出口和开咖啡厅的生意，生意都不太景气，均以失败收场。15.证人张某4、张某5证言。证明张新庆通过王某银行卡于2017年1月15日、2017年1月20日分别向二人转款10000元、25000元，用于偿还个人债务和发放工资。16.证人蔺某（昆明新高原农业发展有限公司负责人）证言。证明其和张新庆购买咖啡豆的协议是在2017年7月份签订的，张新庆给其公司40万元的承兑汇票，但其没有给张新庆发货的事实。17.证人裴某证言：我和李某2是朋友，2017年1月份，李某2和我联系说他从济南来鹤壁了，我们在我家吃完饭，我和李某2还有他的司机一起在淇滨大道散步，走到泓阳宾馆附近，李某2说给他一个做大豆生意的合作伙伴转钱，利用手机银行转的账，转了100万元，转完款我们接着去散步了。18.证人刘某证言：我是李某2的司机。2017年1月我开车和李某2从山东济南回到他老家河南浚县，第二天到他朋友裴某家吃饭，吃完饭出来散步，走到鹤壁市政府北门时，李某2说给他那个做大豆生意的伙伴转了100万元钱，是用手机银行转的账。李某2在2017年7月份在鹤壁市泓阳宾馆给过张新庆承兑汇票。19.证人张某6证言：我任河南神农膨化饲料科技有限公司副总经理职务，负责公司全面运营工作。我们公司没有和广州市翼格法贸易有限公司合作过，也没有和张新庆合作过，据我所知我们国家之前没有开放从埃塞俄比亚进口大豆的渠道，就是开放也是2018年下半年才可能有，我们公司从来没有从埃塞俄比亚进口过大豆。20.张新庆工商银行（尾号0407）明细、王某工商银行（尾号2803）明细、张某2工商银行（尾号9569）明细、张某2工商银行（尾号0750）明细、张某2手写其账户流水说明、李某2中国银行明细、欧阳光东向李某2转款凭证。证实李某2向张新庆转款金额及资金流向。21.工商银行外汇兑换凭证、王某（尾号2803）银行取款明细。22.广州市翼格法贸易有限公司在工商银行业务委托书、情况说明及差旅费预算表。证明：2017年6月20日广州市翼格法贸易有限公司出国差旅费3万美元。23.大豆进口合同：出口商埃塞俄比亚农业出口公开有限公司、进口商广州市翼格法贸易有限公司、买方河南神农膨化饲料科技有限公司。买方未在合同上盖章，合同未生效。合同约定第一批1000公吨安排在2016年12月30日；第二批2000公吨安排在2017年1月20日；第三批2000公吨安排在2017年2月20日。24.广州市翼格法贸易有限公司与山东御馨生物科技有限公司大豆采购合同。证明2017年1月6日双方签订2000吨大豆进口合同。25.山东御馨生物科技有限公司采购部证明一份、终止合同申请一份。证明2017年5月，合同签订后张新庆未向山东御馨生物科技有限公司供应大豆，因严重超期而申请终止合同。26.黄岛、青岛海关复函二份。证明2017年1月至2018年4月，广州市翼格法贸易有限公司、鹤壁市恒源有机农业有限公司、河南益格法贸易有限公司未向黄岛海关申报进出口货物；上述公司在青岛海关无相关数据。27.广东省商务厅关于大豆进口相关事项的函。证明2017年我国对大豆实施自动进口许可管理，广州市翼格法贸易有限公司于2011年在广州南沙经济技术开发区行政审批局进行对外贸易经营者备案登记。据在商务部许可证局数据中心查询，广东省未向广州市翼格法贸易有限公司签发2017年度大豆自动进口许可证。28.李某2与张新庆微信聊天截图。证明张新庆、张某1与李某2共同成立山东聚多贸易有限公司。双方共同出资670万元购买2000吨非转基因大豆。双方约定山东聚多公司营业执照等手续没有办理完结前，由广州市翼格法贸易有限公司暂时代理进出口等相关业务。甲方负责大豆业务的技术和质量，负责国外汽车和铁路运输与海运，负责汇出购货款的资金本金安全，不包括利息及其它滋生费用，负责第一批2000吨大豆于2017年3月10日到达港口。29.广州市天河区人民法院民事判决书、佛山市南海区人民法院民事判决书、广州市海珠区人民法院民事判决书。证实被告人张新庆经法院判决确认负有8258736.25元的债务。30.咖啡销售协议。证明2017年7月，广州市翼格法贸易有限公司与昆明新高原农业发展有限公司负责人蔺某签订咖啡豆销售协议。31.出入境记录查询。证明被告人张新庆出入境情况。32.辨认笔录：李某1辨认出犯罪嫌疑人张新庆就是购买其联盟大厦房子的人。陈某1辨认出犯罪嫌疑人张新庆就是于2017年2月底与其联系准备租用仓库的人。上述证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人张新庆以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物310万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张新庆辩解其与李某2系经济合作关系；本案指控事实不清。辩护人肖朝波认为被告人张新庆没有非法占有的目的，没有实施非法占有的行为，与李某2二人系合作关系，张新庆不构成诈骗罪。经查，被告人张新庆在广东省经营公司期间欠下大量债务；黄岛、青岛海关没有张新庆进口大豆的记录；广东省未向广州市翼格法贸易有限公司签发2017年度大豆自动进口许可证；河南神农膨化饲料科技有限公司未与广州市翼格法贸易有限公司合作进口过大豆。被告人张新庆收到李某2投资款后，并未按照二人约定用于进口大豆，而是用于其本人、王某、张某2、张某7的日常消费支出，用于个人其他经营活动，为其亲属购买房屋、偿还个人债务等。上述事实，有被告人张新庆的供述，被害人李某2的陈述，证人证言，书证等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人张新庆在欠下大量债务，不具有大豆进口资质的情况下，虚构事实，隐瞒真相，以经济合作为名，将他人交付的资金用于个人消费、偿还个人债务、用于个人其他经营活动，拒不返还他人资金，给他人造成巨额经济损失，具有非法占有他人财物的故意，实施了非法占有他人财物的行为，其行为已超出经济合作的范畴，被告人张新庆已构成诈骗罪。被告人张新庆及其辩护人上述辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人张新庆辩解淇滨区人民法院对该案无管辖权。本院认为，被告人张新庆骗取的款项中部分是由李某2在鹤壁市淇滨区辖区内向张新庆转的款，张新庆用骗取的部分款项用于在淇滨区辖区内购买房产、个人消费，鹤壁市淇滨区属于本案犯罪发生地，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》关于案件管辖的规定，淇滨区司法机关对该案具有管辖权。被告人张新庆上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人张新庆辩解合议庭组成不合法，应由审判员和人民陪审员组成7人合议庭进行审理。本院认为，被告人张新庆诈骗金额特别巨大，可能判处十年以上有期徒刑，但不属于社会影响重大的刑事案件，不符合《中华人民共和国人民陪审员法》第十五条、第十六条规定的由法官三人与人民陪审员四人组成七人合议庭的情形。故被告人张新庆上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张新庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月6日起至2030年9月5日止）。上述罚金于判决生效后十日内缴纳。二、继续追缴被告人张新庆的非法所得310万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 常 伟审判员 朱晨曦审判员 温 丽二〇二〇年二月十四日书记员 郭云梦