锡林浩特市人民法院刑 事 判 决 书（2019）内2502刑初384号公诉机关锡林浩特市人民检察院。被告人温某，政治面貌群众，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住锡林浩特市宇鸿领秀城6号楼3单元801。2008年8月12日，被告人温某因犯诈骗罪、职务侵占罪被河北省保定市新市区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币34656元。2019年3月2日，因涉嫌诈骗罪被锡林浩特市公安局刑事拘留，经锡林浩特市人民检察院批准，于2019年4月4日被锡林浩特市公安局依法执行逮捕。现羁押于锡林浩特市看守所。指定辩护人耿某，内蒙古合志律师事务所律师。锡林浩特市人民检察院以锡检公诉刑诉〔2019〕335号起诉书指控被告人温某犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锡林浩特市人民检察院指派检察员牟卫利、乌某、齐某出庭支持公诉，被告人温某及其指定辩护人耿某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。锡林浩特市人民检察院指控，被告人温某采取谎称自己是元和药业锡林分厂的主任能够给人介绍工作为名，先后诈骗吴某、宋某等十人钱款合计158600元，案发后尚有86100元未退赔被害人，并将所得钱款大部分予以挥霍，具体犯罪事实如下：1、2016年-2019年期间，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂的主任，以帮助吴某的孩子在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由诈骗吴某现金共计人民币10500元。2、2017年-2018年期间，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂的主任，以帮助宋某的儿子在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由诈骗宋某现金，共计人民币25500元（被告人温某被拘留前已退还10500元，尚有15000元未退还）。3、2017年-2018年期间，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂的领导，以帮助王某的女儿在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由诈骗王某现金人民币7500元（被告人温某被拘留前已退还6800元，尚有700元未退还）。4、2018年8月，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂上班的工作人员，以帮助胡某1在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由诈骗胡某1现金人民币9500元（被告人温某被拘留前已退还1700元，尚有7800元未退还）。5、2017年-2018年期间，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂上班的工作人员，以帮助高某1在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由诈骗高某1现金人民币8000元（被告人温某被拘留前已退还3500元，尚有4500元未退还）。6、2017年8月，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂的主任，以帮助李某在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由诈骗李某9000元（被告人温某在被拘留前已退还5000元，尚有4000元未退还）。7、2017年6月，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂上班的工作人员，以帮助乔某1在元和药业锡林分厂安排工作为由诈骗乔某1现金人民币13000元。8、2016年-2017年期间，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂的主任，以给霍某和霍某儿子在元和药业锡林分厂安排工作为由诈骗霍某现金人民币30000元。9、2018年正月初五，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂的科长，以给武某在元和药业锡林分厂安排工作为由诈骗武某现金人民币600元。10、2018年1月10日-2018年2月26日，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂的主任，以给侯某在元和药业锡林分厂安排工作为由诈骗侯某现金人民币45000元（被告人温某在被拘留前已退还45000元）。锡林浩特市人民检察院认为，被告人温某为实现骗取他人财物供个人消费与挥霍的目的，采取虚构事实的方法，骗取他人数额巨大的财物的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处四年以上有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人温某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及犯罪经过均无异议，未作辩解。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人温某犯诈骗罪无异议，但被告人具有从轻、减轻处罚情节。一、被告人温某在归案前一直主动积极退赃还款，犯罪行为的社会危害性得以降低，根据量刑指导意见可以减少基准刑的30%以下；二、被告人温某到案后如实、主动交代自己的犯罪事实，认罪态度良好，属坦白，根据量刑指导意见可以减少基准刑的10%以下；三、被告人温某的犯罪行为不符合从重处罚的情节；四、对被告人温某的量刑应在三至四年之间。经审理查明，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂的主任，能够给他人介绍工作，先后诈骗吴某、宋某等十人钱款共计158000元，犯罪所得大部分予以挥霍。案发后共计退还被害人73500元，尚有84500元未退赔被害人。具体犯罪事实：1、2016年至2019年期间，被告人温某以帮助吴某的孩子在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由，诈骗吴某共计人民币13400元；2、2017年至2018年期间，被告人温某以帮助宋某的儿子在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由，诈骗宋某共计人民币22000元，被采取强制措施前已退还11500元，尚有10500未退还；3、2017年至2018年期间，被告人温某以帮助王某的女儿在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由，诈骗王某共计人民币7500元，被采取强制措施前已退还6800元，尚有700元未退还；4、2018年8月，被告人温某以帮助胡某1在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由，诈骗胡某1共计人民币9500元，被采取强制措施前已退还1700元，尚有7800元未退还；5、2017年至2018年期间，被告人温某以帮助高某1在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由，诈骗高某1人民币8000元，被采取强制措施前已退还3500元，尚有4500元未退还；6、2017年8月，被告人温某以帮助李某在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由，诈骗李某共计人民币9000元，被采取强制措施前已退还5000元，尚有4000元未退还；7、2017年6月，被告人温某以给乔某1在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由，诈骗乔某1共计人民币13000元；8、2016年至2017年期间，被告人温某以给霍某及其儿子在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由，诈骗霍某共计人民币30000元；9、2018年2月20日，被告人温某以给武某在元和药业锡林分厂安排工作为由，诈骗武某共计人民币600元；10、2018年1月至2月，被告人温某以给侯某在元和药业锡林分厂安排工作需要费用为由，诈骗侯某共计人民币45000元，被采取强制措施前已将45000元全部退还被害人侯某。上述事实，有下列证据予以证实：一、物证部分：1.蓝色华为手机一部；2.金色三星手机一部；以上系被告人温某对他人实施诈骗时使用的手机。二、书证部分：1.受案登记表、接处警登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等相关文书，证实吴某、宋某等十余名被害人分别于2019年2月至3月报警称被诈骗，锡林浩特市公安局于同时段内分别立案侦查，被告人温某于2019年3月1日传唤到案，于2019年3月2日被刑事拘留，于2019年4月4日被批准并执行逮捕；2.户籍证明、违法信息查询、身份信息、（2008）新刑初字第206号《刑事判决书》，证实被告人温某的基本身份信息，达到法定刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，因犯诈骗罪、职务侵占罪被河北省保定市新市区人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币34656元；3.微信转账截图、银行流水、转账回单、办案说明，证实被告人温某诈骗吴某、宋某等人钱款的事实，微信名“丫”的为被害人吴某、“吉祥”为被害人宋某、“美满人生”为被害人王某、“大宽二手车（招中介）”为被害人李某、“老高、小高”为被害人高某1、“乔某2”为被害人乔某1、“雨过天晴”为被害人霍某、“烟花易冷”为被害人胡某1、“顺其自然”为被害人武某；三、辨认笔录：被害人霍某、乔某1、王某（2次）、吴某、宋某、李某、武某、胡某2（被害人胡某1的姑姑）、侯某经辨认，表示被告人温某就是给其和亲属介绍工作的人。四、电子数据：光盘一张，证实对被告人温某讯问的同步录音录像过程。五、证人证言部分：1.高某2（高某1之父）的证言，证实2017年，被告人温某以能够给其子高某1介绍工作为由，向其索要8000元钱，后并未介绍工作，经其索要，温某退还3500元；2.邬彦慧（胡某1姐姐）的证言，证实被告人温某以能够给其弟弟胡某1介绍工作为由，骗取胡某19500元，后并未介绍工作，经被害人索要，温某退还了其中的1700元，尚有7800元未退还；3.王峰（侯某哥哥）的证言，证实其在被告人温某所住的小区门口经营彩票站，温某经常来买彩票，谎称自己是元和药业锡林分厂的干部，能够为别人介绍工作，以此为由骗取其妹妹侯某45000元，后经索要全部退还侯某，其中15000元是温某向王峰借的；4.成双慧（乔某1朋友）的证言，证实其老公沃仁彬认识温某，能给人介绍工作，后成双慧与沃任彬、乔某1与其老公叶宝杰与温某相约见面，温某以介绍工作为由向成双慧索要20000元，其问完情况就出去了，不知乔某1给了多少钱；5.沃任彬（成双慧老公）的证言，证实其与霍某的儿子边靖楠是好朋友，从霍某处得知温某能给人介绍工作，便让霍某帮忙联系温某，后双方约定时间地点，沃任彬及其妻子成双慧、叶宝杰及其妻子乔某1共同与温某见面，商量工作的事情，后因成双慧觉得此事不稳妥便不想去上班，乔某1给了温某钱，霍某也跟沃任彬提过给其儿子边靖楠在温某的帮助下找工作，但具体是否给钱沃任彬不知情；6.丁秀玲（温某妻子）的证言，证实温某在“大汗汤泉”上班，丁秀玲不知道温某在外以元和药业锡林分厂主任的名义给他人介绍工作，有三个人来过其家中找温某，但不知聊的什么内容，也未见他们给温某钱，只知道刮白的大姐（王某）和王峰的妹妹（侯某）是因为工作的事情来的，温某对丁秀玲说就算收钱也是给安排工作的人，不是其自己使用。六、被害人陈述：1.吴某的陈述，证实2016年以来，被告人温某以能够帮其孩子及亲属介绍工作为由数次向吴某索要钱款，共计17000元至18000元左右；2.宋某的陈述，证实2017年以来，被告人温某以能够为其孩子介绍工作为由数次向宋某索要钱款共计40080元，经索要温某退还8500元；3.王某的陈述，证实2017年6月，王某给温某家装修时与温某相识，后温某以能够给其孩子安排工作为由向其收取7500元，经催要温某退还6800元；4.李某的陈述，证实2018年，李某通过其亲属王某得知被告人温某能给人介绍工作，后温某便以此为由向其收取9000元的费用，后经索要退还5000元；5.乔某1的陈述，证实乔某1通过其老公的朋友沃任彬与温某相识，2017年6月，乔某1与其老公、沃任彬及其妻子与温某相约见面，乔某1与沃任彬的妻子分别与温某进行谈话，温某向乔某1索取22000元，乔某1表示只能先给12000元，温某同意了，后沃任彬的妻子与温某的谈话内容乔某1不清楚，两天后，乔某1将12000元现金交给温某，又通过微信共计给温某转账13000元，共给温某25000元；6.霍某的陈述，证实2015年4月，霍某与被告人温某在微信通过添加“附近的人”相识，后温某自称是元和药业锡林分厂的主任，让霍某帮助其介绍员工到分厂上班，霍某便将同学的儿子于飞介绍给温某，并给了温某1万元现金，后因于飞对温某产生怀疑，温某将1万元退还于飞，后霍某联系温某，表示自己和儿子想去元和药业上班，温某以此为由向其收取30000元，借款10000元左右；7.武某的陈述，证实2016年，武某与被告人温某通过微信添加“附近的人”相识，2018年正月初五，温某询问武某是否有意愿到其公司，即元和药业锡林分厂上班，并向其索取5000元，武某便将5000元钱凑齐给温某送去了，随后温某以各种理由向其索要费用，收取其现金7000元，微信红包600元，共计7600元；8.侯某的陈述，证实侯某的哥哥王峰是经营彩票站的，温某常去买彩票便与其相识，后温某自称是元和药业锡林分厂的科长，能帮侯某介绍工作，后以此为由先后向其收取45000元，后将全部钱款退还给侯某，其中15000元是委托其哥哥王峰交给她的。七、被告人的供述与辩解1.温某于2019年3月1日的供述与辩解；2.温某于2019年3月2日的供述与辩解；3.温某于2019年5月15日的供述与辩解；4.温某于2019年5月28日的供述与辩解；以上供述与辩解证实，2017年至今，被告人温某谎称自己是元和药业锡林分厂的工作人员，以能够给他人介绍工作为由收取费用，诈骗吴某、宋某、王某等人5万余元。被告人温某及其辩护人对公诉机关出示的证据表示均无异议，予以认可。上述证据，经庭审举证、质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人温某以非法占有为目的，采取虚构可以为他人安排工作的方法骗取他人财物共计人民币84500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人温某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在诈骗数额认定方面，公诉机关指控被告人温某骗取吴某人民币10500元，依据被害人吴某的陈述（自称被骗17000元-18000元左右，微信转账有记录）及其提交的转账记录及微信截图，其共计向被告人温某转账18900元，被告人温某三次供述表示向吴某共计收取16000元，其中5500元是诈骗所得，其余均是借款，在第四次供述中表示其中10500元是诈骗所得，剩余5500元是借款，被害人吴某也陈述给被告人温某借过钱，经与吴某再次核实，其表示温某仅向其借款3000元，故应扣除其中借款的一笔5500元，认定被告人温某共计骗取吴某人民币13400元。公诉机关指控被告人温某诈骗宋某犯罪数额为15000元，被害人陈述的诈骗金额与被告人的供述不符，被害人称被骗金额为31580元（40080元-8500元=31580元），被告人供述称诈骗宋某金额为22000元，其余均为借款，被害人宋某提供的转账截图，其共计向被告人温某转账13080元，根据存疑时有利于被告人的原则，扣除温某案发前归还的11500元，认定被告人温某共计骗取宋某人民币10500元（22000元-11500元=10500元），公诉机关对其他诈骗金额的指控，本院予以支持。鉴于被告人温某在庭审中自愿认罪，如实供述自己的犯罪行为，且在案发前退还了部分赃款，可酌情从轻处罚，但被告人温某曾因诈骗罪、职务侵占罪判处缓刑，虽不构成累犯，但应作为量刑情节予以考虑。辩护人的辩护意见，本院予以采纳；公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。随案移送的蓝色华为手机一部、金色三星手机一部系被告人温某供犯罪使用的本人财物，依法予以没收。为打击刑事犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵害，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、参照《最高人民法院研究室》之规定，判决如下：一、被告人温某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2023年3月1日止）；二、责令被告人温某退赔84500元，发还本案各被害人；三、随案移送的蓝色华为手机一部、金色三星手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  包文玲审 判 员  张 然人民陪审员  朱文静二〇二〇年二月八日书 记 员  苏 文附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院研究室》在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。《内蒙古自治区高级人民法院、内蒙古自治区人民检察院印发的通知》一、诈骗公私财物“数额较大”，以五千元为起点；二、诈骗公私财物“数额巨大”，以五万元为起点；三、诈骗公私财物“数额特别巨大”，以五十万元为起点。