广东省中山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤20刑终3号原公诉机关广东省中山市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）莫小毅（绰号“无文化”“肥毅”），男，1967年2月9日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地中山市石岐区*************。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人黄坤冰、陈跃龙，广东朗锐律师事务所律师。上诉人（原审被告人）薛伙胜（绰号“火鸡”“火机”），男，1987年8月13日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地电白县*********。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人邹银辉，广东秉鑫德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）戴亚建（绰号“瓜佬”），男，1973年5月13日出生于广东省茂名市，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地茂名市茂港区***********。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人陈艳梅，广东洋三律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄应生，男，1981年9月15日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地北流市************。因赌博于2014年5月28日被中山市公安局处以行政拘留五日。因本案于2018年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人李泳怡，广东保信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李福超（绰号“阿秋”“四川超”），男，1980年12月5日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宜宾市南溪区**********。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人刘吴汉杰，北京市京师（中山）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林灿（绰号“跛灿”“咸虾灿”），男，1970年12月9日出生于广东省中山市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地中山市石岐区**********。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人高雅馨，广东凯行律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁宝枝（绰号“猪细”“阿细”），男，1965年10月9日出生于广东省中山市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地中山市石岐区大较场58号。因犯盗窃罪于1997年8月4日被原中山市人民法院判处有期徒刑五年；因犯贩卖毒品罪先后于2006年9月13日被原中山市人民法院判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币三千元；于2013年1月6日被中山市第一人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；于2016年1月21日被中山市第一人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，2016年2月3日刑满释放。因本案于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人刘婷，广东国融律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁锡勇（绰号“大肥”“大盲”），男，1989年2月1日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地中山市石岐区*******。因犯盗窃罪于2009年被中山市第一人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元，2013年1月5日刑满释放。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人王彦敏，广东维纳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何建权（绰号“花仔”），男，1967年10月30日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地佛山市顺德区*****************之一。因本案于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人陈素敏，广东奥纪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑允然（绰号“肥妹”），女，1970年12月1日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地中山市火炬开发区********。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被中山市公安局处以行政拘留三日后释放，同年4月16日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人姜月，广东雅商律师事务所律师。原审被告人覃振（绰号“杰仔”），男，1990年8月11日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地平南县**************。因犯盗窃罪于2010年9月15日被平南县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元；因犯抢夺罪于2013年2月25日被珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元，2014年6月23日刑满释放。因本案于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人韦昌建（绰号“阿宝”），男，1983年5月20日出生于广西壮族自治区横县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地横县**************。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人梁永康（绰号“阿狗”“阿九”），男，1959年2月23日出生于广东省中山市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地中山市石岐区草带坊13号。因吸毒成瘾分别于2003年和2007年被中山市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年。因犯贩卖毒品罪于2012年2月29日被中山市第一人民法院院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元，2012年11月14日刑满释放。因本案于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人余彩莲（绰号“高妹”“奶妈”），女，1980年4月18日出生于广东省阳江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地阳江市阳东区****************。因本案于2018年4月11日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人陈荣（绰号“阿言”“阿元”），男，1976年6月27日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地泸县************。因犯盗窃罪于2010年6月23日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，同年10月2日刑满释放。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人何克宁，男，1983年5月5日出生于广西壮族自治区横县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地横县*************。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人李朝坤（绰号“大眼”），男，1977年2月25日出生于贵州省毕节市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地毕节市七星关区*************。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人梁宝森（绰号“猪皮”“猪比”），男，1957年6月5日出生于广东省中山市，汉族，文盲，无业，户籍所在地中山市石岐区大较场58号。因吸毒成瘾先后多次被决定强制戒毒和劳动教养。因犯贩卖毒品罪先后被中山市第一人民法院于2009年8月14日判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元;于2011年9月20日判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2012年4月24日刑满释放。因本案于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人肖洪律（绰号“沙溪仔”“阿简”），男，1970年3月17日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市石岐区************。因本案于2018年4月10日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕，2019年5月6日被监视居住，2020年1月20日被取保候审。原审被告人卢申川，男，1957年9月3日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地中山市石岐区******之一。因本案于2018年4月16日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕，2019年5月6日被取保候审。广东省中山市第一人民法院审理中山市第一市区人民检察院指控原审被告人莫小毅、薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、何克宁、李朝坤、郑允然、梁宝森、肖洪律、卢申川犯赌博罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪一案，于2019年11月26日作出（2019）粤2071刑初543号刑事判决。原审被告人莫小毅、薛伙胜、戴亚建、黄应生、李福超、林灿、梁宝枝、梁锡勇、何建权、郑允然不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉意见，提审上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年开始，以被告人莫小毅等人为首，纠集被告人薛伙胜、韦昌建、林灿、戴亚建、李福超、何建权、梁锡勇、梁永康、余彩莲、黄应生、李朝坤、覃振、陈荣、何克宁、梁宝枝、郑允然等人组成恶势力犯罪集团，长期在中山市石岐区*****内招揽、组织不特定人群聚赌，并在赌博过程中利用电脑牌、打火机等工具操纵赌局，非法获利。同时，为索取赌债及达到对公园内赌博场所的非法控制，莫小毅、林灿、梁永康等人多次对赌客及公园内的群众实施不同程度的殴打，造成恶劣影响。此外，莫小毅多次采取捏造事实、恐吓、威逼等方式对他人进行敲诈勒索，数额巨大。具体事实如下：一、赌博事实2016年开始，以被告人莫小毅为首的本地籍、以被告人薛伙胜、韦昌建、戴亚建为首的粤西及广西籍、以被告人李福超为首的四川、贵州籍犯罪集团成员，先后进入中山市石岐区*****，时分时合，长期在公园北门凉亭处、假山周边以及公园游艇会等位置，以扑克牌赌“三公”“八张”和“十三张”的方式大肆招揽、组织不特定赌客聚赌，从中牟利。在赌博过程中，逐步形成了以莫小毅为首、以薛伙胜、韦昌建、林灿、戴亚建、李福超、何建权、梁锡勇、梁永康、余彩莲、黄应生、李朝坤、覃振、陈荣、何克宁、梁宝枝、郑允然等人为主要骨干成员的犯罪集团。其中，犯罪集团主要骨干成员负责组织赌局、充当赌局庄家、相互配合实施聚赌和“出千”诈赌的行为，被告人梁宝森、肖洪律等人被雇请为赌场周边以及逸仙湖公园关键出入口把关“望风”，逸仙湖公园保安员被告人卢申川被雇请为犯罪集团成员通风报信。二、诈骗事实2017年12月29日凌晨，被告人薛伙胜、韦昌建、戴亚建、李福超、黄应生、覃振等人在石岐区逸仙湖公园游艇会士多店旁与被害人王达明以“赌三公吃大小”的方式赌博，并由被告人梁宝森负责传递作案工具扑克牌及“望风”。期间，薛伙胜、韦昌建、戴亚建、李福超、黄应生、覃振等人通过利用电脑牌等“出千”工具相互配合，骗取王达明人民币45000元和黄金手链一条。事后，薛伙胜、韦昌建、戴亚建、李福超、覃振、黄应生等人分给被告人梁宝森少量好处费后，对其余赃款予以平分。案发后，王达明从韦昌建处取回金手链，赃款未能缴回。原审判决认定上述犯罪事实的证据有：被害人王达明的陈述及辨认笔录，证人周益团、李桂容、陈纲、卢桂华、高雪萍、梁然华、黄沛贤、梁容妹、陈辉东、刘某、林某、黄某平、刘某荣、刘某海、潘某锡、钟某娜、徐某设、梁桃根、何志威、周元朝、吴玉章、卢德结、黄祖杰、叶永儿、韦朝光、林卫文、王强、李灿强的证言及辨认笔录，电话通讯清单、微信号开户资料及微信交易流水、手机数据信息及电子数据检查笔录，搜查笔录、扣押清单，情况说明，现场照片，视听资料，被告人供述和辩解。三、寻衅滋事事实1．2017年9月28日晚上9时许，被告人莫小毅伙同被告人梁宝森在逸仙湖公园内无故殴打被害人蒙大汉，致蒙大汉受伤（经法医鉴定，蒙大汉的损伤程度为轻微伤）。事后，莫小毅得知蒙大汉向公安机关报案，遂指使他人对蒙大汉进行恐吓、威胁要求蒙大汉接受调解处理，并赔偿了蒙大汉人民币2700元。原审判决认定上述犯罪事实的证据有：被害人蒙大汉的陈述，鉴定书、蒙大汉疾病证明书、票据、伤情照片,治安调解协议书，被告人莫小毅、梁宝森的供述和辩解。2．2018年3月24日晚上，被害人陈炳森因向卢桂华借钱赌博发生争执，被告人梁永康、林灿见状先后对陈炳森进行殴打致伤（经法医鉴定，陈炳森的损伤程度为轻伤）。事后，林灿赔偿陈炳森人民币13000元。原审判决认定上述犯罪事实的证据有：被害人陈炳森陈述，鉴定书、陈炳森提供的疾病证明书、检验单据，谅解书，证人卢桂华的证言，被告人梁永康、林灿的供述和辩解。3．2018年3月30日下午6时许，被告人林灿在石岐区湖滨路石岐幼儿园对面路段向被害人滕今浪追讨债务未果，遂对滕今浪进行殴打致滕今浪受伤（经法医鉴定，滕今浪的损伤程度为轻微伤）。原审判决认定上述犯罪事实的证据有：被害人滕今浪的陈述，鉴定书、伤情照片、病历材料，被告人林灿的供述和辩解。4．2018年3月31日晚上9时许，被害人李翠柏在石岐区逸仙湖公园内因被被告人梁永康用手摸胸部，怒而脱鞋追打梁永康，期间误扔到在附近的梁锡勇女朋友脚部，梁锡勇遂对李翠柏拳打脚踢致头部受伤。后经公安机关调解，梁锡勇赔偿李翠柏人民币1000元。原审判决认定上述犯罪事实的证据有：被害人李翠柏的陈述，李翠柏疾病证明书、病历，治安调解协议书，证人邝颖君的证言，被告人梁锡勇的供述和辩解。四、敲诈勒索事实2016年至2017年间，被告人莫小毅多次以被害人林建庭存在违规工程向相关领导及部门举报为由恐吓、威胁林建庭，并向其索要钱财。2017年4月，被告人莫小毅利用他人身份资料作为债权人，再次胁迫林建庭签下人民币250000元的借据，并要求林建庭在同年6月30日前付清。原审判决认定上述犯罪事实的证据有：被害人林建庭的陈述及报案申请，林建庭提供的聊天记录及微信截图、借款合同、借据、身份证及银行卡复印件，证人梁志强、金宝鑫的证言及辨认笔录，证人林国柱、何建权、王若涵、李金荣的证言，被告人莫小毅的供述和辩解。2018年4月3日下午4时许，公安人员在中山市石岐区*****内当场抓获被告人韦昌建、梁锡勇、何克宁；同日下午5时许，在中山市石岐区莲兴阁5栋604房抓获被告人莫小毅，在中山市东区*****抓获被告人薛伙胜、陈荣；同日下午6时许，在中山市沙溪镇汽车站门口抓获被告人李福超、李朝坤；同日下午8时许，在中山市石岐区************抓获被告人林灿；同年4月4日凌晨零时许，在中山市石岐区***逢源棋牌室抓获被告人梁宝森、梁宝枝、梁永康；同年4月10日下午2时许，在中山市石岐区*********下抓获被告人肖洪律；同年4月11日中午12时许，在中山市石岐区***牌坊处抓获被告人余彩莲；同年4月13日晚上8时许，在中山北火车站抓获被告人覃振；同年4月16日下午3时许，在中山市石岐区*********下抓获被告人郑允然（其曾于同年4月3日被抓获，次日被处以行政拘留三日）；同日下午4时30分许，在石岐区烟墩派出所将参加培训会议的被告人卢申川抓获；同年5月6日傍晚7时许，在茂名市信宜市东镇安检站抓获被告人黄应生；同年5月29日下午4时许在茂名市电白区******出入境办证大厅抓获被告人戴亚建。同年5月17日上午10时，被告人何建权到中山市公安局石岐区分烟墩派出所投案。公安人员从逸仙湖公园内赌博现场扣押扑克牌共182张。从莫小毅处扣押手机2台、借据8张、借款合同2份、人民币16900元；从薛伙胜驾驶的小车及身上扣押高级扑克牌5副、零散扑克牌48张、手机1台、电池1块、王中王圆形透明盒子1个（内有微型耳机2个）、白色火机盒1个（内有电子4颗）；从韦昌建、戴亚建、黄应生、何建权、林灿处扣押手机各1台（注：林灿指认的“出千”工具在郑允然处扣押）；从李福超处扣押手机3台、扑克牌1副、小电池2颗、配件2个、扑克牌9副、幻影打火机1个、电池4个（注：丰田牌小车1辆已发还）；从梁宝森处扣押手机1台、人民币600元；从梁锡勇处扣押手机1台、人民币8050元（注：银行卡2张已发还）；从梁永康、余彩莲、覃振、陈荣处扣押手机各1台；从何克宁处扣押手机1台、人民币1000元及邮政储蓄银行卡1张；从李朝坤处扣押手机1台、人民币6053元；从梁宝枝处扣押人民币700元；从郑允然处扣押手机3台、腰包1个、微型耳机1个、扑克牌1副、打火机1个、电子3颗（赌资人民币1200元已被罚没）；从肖洪律、卢申川处扣押手机各1台。归案后，被告人莫小毅、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、李朝坤、郑允然、梁宝森、肖洪律、卢申川如实供述了参与赌博的主要犯罪事实；林灿、梁永康如实供述了参与寻衅滋事的主要犯罪事实；韦昌建、梁宝森如实供述了参与诈骗的犯罪事实。原审判决认定上述犯罪事实的证据还有：抓获经过、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押、处理、发还清单，户籍证明、行政处罚决定书、部分被告人的前科刑事判决书，各被告人的供述和辩解。原审判决据此认为，被告人莫小毅、薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、何克宁、李朝坤、郑允然、梁宝森、肖洪律、卢申川的行为已分别构成赌博罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索等犯罪。莫小毅为犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、何克宁、李朝坤、郑允然在共同赌博犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；梁宝森、肖洪律、卢申川在共同赌博犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；梁宝森在共同诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。莫小毅敲诈勒索部分犯罪未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。覃振、梁宝枝在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。何建权有自首情节，依法可以从轻处罚。莫小毅、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、李朝坤、郑允然、梁宝森、肖洪律、卢申川如实供述了参与赌博的主要犯罪事实；林灿、梁永康如实供述了参与寻衅滋事的主要犯罪事实；韦昌建、梁宝森如实供述了参与诈骗的犯罪事实，依法均可从轻处罚。薛伙胜、李福超、何克宁当庭供认赌博罪行，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（三）项、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第（三）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人莫小毅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；总和刑期有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币七万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；二、被告人薛伙胜犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人覃振犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人韦昌建犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；五、被告人戴亚建犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；六、被告人黄应生犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；七、被告人李福超犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；八、被告人林灿犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；九、被告人梁永康犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；十、被告人梁宝枝犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；十一、被告人梁锡勇犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；十二、被告人何建权犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十三、被告人余彩莲犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；十四、被告人陈荣犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；十五、被告人何克宁犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；十六、被告人李朝坤犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；十七、被告人郑允然犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；十八、被告人梁宝森犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；十九、被告人肖洪律犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；二十、被告人卢申川犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；二十一、查扣的作案工具手机、打火机、耳机、扑克牌等物及从被告人处缴获的赌资（详见前述扣押物品情况），予以没收；二十二、责令被告人莫小毅、薛伙胜、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、覃振、梁宝森共同退赔被害人王达明被骗财物损失人民币45000元。上诉人莫小毅及其辩护人提出：1.本案不应认定为恶势力集团。（1）各被告人是自发而非有组织地聚众赌博。（2）其与各被告人之间不存在领导与被领导的明显层级关系。2.其行为不构成诈骗罪。（1）本案不属犯罪集团，其不应承担其他被告人所实施的犯罪行为。（2）本案没有客观证据证实其他被告人实施了诈骗行为。3.其不构成寻衅滋事罪。（1）本案不属犯罪集团，其不应承担其他被告人所实施的犯罪行为。（2）其与被害人蒙大汉的纠纷发生在晚上，没有证据证明造成公园里秩序严重混乱，不符合刑法第二百九十三条第一款第（一）项的规定。4.录音证据能证实其不存在敲诈勒索林建庭的情形，林是心甘情愿给其钱的，其行为不构成敲诈勒索罪。上诉人薛伙胜及其辩护人提出：1.赌博只个人行为，本案不属恶势力集团。2.诈骗王达明一事其是中途到场围观，并未参与，且是事后才知道是韦昌建“出千”，骗得多少钱其不清楚，也未分得赃款，其行为不构成诈骗罪。3.原判量刑过重。上诉人戴亚建及其辩护人提出：其没有诈骗王达明的主观故意和客观行为，不构成诈骗罪。上诉人黄应生及其辩护人提出：1.赌博罪量刑重。2.诈骗一事只是被害人一面之辞，证据不足。上诉人李福超及其辩护人提出：1.本案各项犯罪只是被告人的私人行为，未达到为非作恶、欺压百姓的程度，不应认定为恶势力犯罪集团。2.认定被告人等诈骗王达明的证据不足。上诉人林灿及其辩护人提出：1.本案不属恶势力犯罪集团，其亦非主犯。2.其向滕今浪追收的是正常债务而非赌债，寻衅滋事罪原审判决量刑过重。上诉人梁宝枝及其辩护人提出：其对同案人组织赌博一事不知情。上诉人梁锡勇及其辩护人提出：1.其并非累犯，原审判决对其量刑重于情况相当的其他同案人不当。2.其并非在赌博现场被抓获，公安机关扣押其的8050元现金并非赌资，不应没收。上诉人何建权及其辩护人提出：其有自首情节，原审判决量刑过重。上诉人郑允然及其辩护人提出：其参与犯罪时间短，数额小，原判对其并处罚金二万元过重。经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，且证据均已经原审庭审质证，本院予以确认。对各上诉人及其辩护人所提意见，本院综合评判如下：1．对于多名上诉人提出本案不属涉恶犯罪集团的意见，经查，原审判决对此已作详细论述，本院认为是恰当的，在此不再赘述。2．关于诈骗犯罪事实，经查，被害人王达明的陈述证实被告人等使用电脑牌“出千”，其陈述与被告人韦昌建、梁宝枝的供述、证人李桂容的证言能相互印证；同时，多名证人的证言及手机信息也证实被告人等有使用电脑牌“出千”实施诈骗的行为。以上证据形成证据链，足以证实本案的诈骗犯罪事实，相关上诉人及辩护人提出不构成诈骗罪的意见无据，不予采纳。3．刑法第二百九十三条第一款第（一）项的规定是“随意殴打他人，情节恶劣的”，莫小毅在对被害人蒙大汉寻衅滋事的犯罪中的行为显然符合该规定的情形。“造成公共场所秩序严重混乱”是第（四）项的规定，原审判决并未适用该项规定。莫小毅及其辩护人所提该意见无据，不予采纳。4．关于敲诈勒索犯罪事实，经查，被害人林建庭的陈述证实莫小毅多次对其进行敲诈勒索，这有相关手机信息予以佐证。而涉案的25万元即使按照莫小毅本人的供述亦属强行索取，被害人在被强行索取的情况下的某些话语显然不能当然理解其确系心甘情愿给付。莫小毅及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪的意见不能成立，不予采纳。5．对于林灿及其辩护人提出其向滕今浪追收的是正常债务而非赌债，该部分行为不构成寻衅滋事罪的意见，经查，原审判决对涉案债务的性质并未具体认定，其随意殴打他人，致人受伤，原审判决对其量刑亦在幅度之内，并无不当之处。6．对于梁宝枝及其辩护人提出其对同案人组织赌博一事不知情的意见，经查，多名同案人、证人均指证梁宝枝参与了本案赌博犯罪，其本人在侦查阶段亦供认在案，现否认本院不予采信。7．对于梁锡勇及其辩护人提出其并非累犯，原审判决对其量刑重于情况相当的其他同案人不当的意见，经查，其虽非累犯，但属有前科，这也是酌情从重处罚的情节，原审判决据此对其判处较重刑罚并无不当之处。8．对于梁锡勇及其辩护人提出其并非在赌博现场被抓获，公安机关扣押其的8050元现金并非赌资，不应没收的意见，经查，公安机关出具的抓获经过证实其是在案发地点逸仙湖公园内被抓获，原审判决认定从其身上缴获的款项属赌资并无不当之处。9．对于何建权及其辩护人提出其有自首情节，原审判决量刑过重的意见，经查对其自首情节原审判决已予认定并从轻处罚，现再以此为由要求从轻处罚理据不足，不予采纳。10．对于郑允然及其辩护人提出对其处以罚金二万元过重的意见，经查，原判根据其在本案中的犯罪事实、情节对其并处罚金二万元在幅度之内，并无不当之处。本院认为，上诉人莫小毅、薛伙胜、戴亚建、黄应生、李福超、林灿、梁宝枝、梁锡勇、何建权、郑允然、原审被告人覃振、韦昌建、梁永康、余彩莲、陈荣、何克宁、李朝坤、梁宝森、肖洪律、卢申川无视国家法律，结伙长期在中山市石岐区*****内组织赌局、聚众赌博、充当赌局庄家、相互配合实施“出千”诈赌等行为，组成了以莫小毅为首要分子的犯罪集团。其中，莫小毅结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业；诈骗他人财物，数额较大；随意殴打他人，情节恶劣；多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成赌博罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，依法应予惩处，并实行数罪并罚。薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、梁宝森结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业；诈骗他人财物，数额较大，其行为已分别构成赌博罪、诈骗罪，依法应予惩处，并实行数罪并罚。林灿、梁永康结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已分别构成赌博罪、寻衅滋事罪，依法应予惩处，并实行数罪并罚。梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、何克宁、李朝坤、郑允然、肖洪律、卢申川结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处。莫小毅为犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、何克宁、李朝坤、郑允然在共同赌博犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；梁宝森、肖洪律、卢申川在共同赌博犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；梁宝森在共同诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。莫小毅敲诈勒索部分犯罪未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。覃振、梁宝枝在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。何建权有自首情节，依法可以从轻处罚。莫小毅、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、李朝坤、郑允然、梁宝森、肖洪律、卢申川如实供述了参与赌博的主要犯罪事实；林灿、梁永康如实供述了参与寻衅滋事的主要犯罪事实；韦昌建、梁宝森如实供述了参与诈骗的犯罪事实，依法均可从轻处罚。薛伙胜、李福超、何克宁当庭供认赌博罪行，可以酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。莫小毅、薛伙胜、戴亚建、黄应生、李福超、林灿、梁宝枝、梁锡勇、何建权、郑允然及其辩护人上诉所提，经查据理不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陆渊亮审判员  萧志锋审判员  史国荣二〇二〇年一月三十一日书记员  段兰英