江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣11刑终61号原公诉机关鄱阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）徐贵仁，男，1975年10月9日出生于鄱阳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地鄱阳县；曾因犯敲诈勒索罪，于2013年12月14日被安徽省黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被浙江省宁海县公安局抓获归案，2019年6月8日被鄱阳县公安局刑事拘留；2019年7月8日经鄱阳县人民检察院批准逮捕，同月11日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。鄱阳县人民法院审理鄱阳县人民检察院指控原审被告人徐贵仁犯诈骗罪一案，于2019年12月31日作出（2019）赣1128刑初595号刑事判决。原审被告人徐贵仁不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人徐贵仁，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年2月至2019年5月期间，被告人徐贵仁多次利用非法获取的公民个人交易信息，拨打他人电话实施电信诈骗。其通过在电话中虚构被诈骗人网购未付货款等事由，谎称自己是讨债公司人员，以派人上门追债、骚扰被害人家人等方式对被害人进行威胁、恐吓，诱骗被害人将相应钱款转入其指定的银行账户或微信账户。期间，其骗取了全国各地近百名被害人钱款，诈骗金额达人民币339336元。具体如下：（一）2017年2月至7月间，被告人徐贵仁利用上述手段，实施电信诈骗犯罪，诱骗被害人冉某等二十名被害人将钱款转入其指定的黄永兵身份信息注册的微信账号（微信昵称“金融债务公司”，微信号×××）共计人民币64453元。期间，徐明显（已判刑）于2017年6月份参与了共同诈骗犯罪，徐明显利用被告人徐贵仁提供的手机及公民个人信息拨打电话实施诈骗，二人约定，诈骗成功后五五分成。被告人徐贵仁分给徐明显诈骗款人民币6800元。以上事实，有如下证据证实：1.书证（1）黄永兵微信被害人汇总表，证明2017年2月26日至7月14日期间，共有冉某、陈某、兰某、任某、肖某、罗某、李某、邓某等20名被害人向黄某的微信账号转入钱款。（2）黄永兵微信交易流水，证明2017年2月26日至7月14日期间，上述二十人转入黄永兵微信64453元；从黄永兵微信中转给徐贵仁微信账户48笔共5.7万余元。（3）黄永兵微信资金流水表，证明2017年2月26日至2017年7月14日间，有罗苑云等20人向某微信中转账6万余元。该钱款除转给徐显忠4000元外，其余全部转至徐贵仁微信账户。（4）鄱阳县人民法院（2018）赣1128刑初301号刑事判决书，证明徐明显于2018年11月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。该判决确认了2017年6月10日至28日徐贵仁五次分给徐明显6800元的事实。2.被害人的陈述（1）冉某的陈述，证明2017年6月10号那天上午就有一个男子（130××××9712）打其电话说是金融债务公司的，说其买了一块手表没付钱。他就说他是放高利贷的，是来找其收账的，要其把手表钱3998元付了。并威胁其，如果其不拿钱，下午就派人来骚扰其家。其怕他真的来找其及其家人，所以其在2017年6月10号9点钟就通过微信转账的方式支付给那人3998元。（2）陈某的陈述，证明2017年其通过手机从淘宝或京东上花了45元买了一条项链，货还没送到，一个男的打电话给其说从北京某公司买了一条项链，其说没有从这个公司买项链，对方说如果有其购买记录，并说其没有付款，让其付给他们3000元，他说知道我们家住址以及其父亲的名字，如果其不给钱，就说去拦其父亲要钱，当天他们给其打了几乎一天的电话，他们还威胁其，其就说报警，他们拿其父亲的安全威胁我。后来其就通过微信转了三次每次1000元共3000元给他们。（3）肖某的陈述，证明其是在网上订了一款眼镜98元，几天后其到中通取货点去取货时，快递点有人说这眼镜不好用让其不要付款，其就没付款就离开了。过了几天后，一声称卖眼镜的人打其电话问其为何不取货，给他们造成了影响并威胁其说到其家找事，其信以为真，对方让其支付1.2万元就此了结，于是其在6月21日用微信转账5000+4000元，之后又到农行给对方提供的账号打了3000元。对方账户的名字是金融债务公司。附：肖某微信转账记录，证明2017年6月21日微信转账5000+4000元给金融债务公司。（4）任某的陈述，证明2017年6月23日当天其接到电话称其买的东西要再给他打钱，然后让其加他微信，对方说让其打8000元，其没愿意，就给对方打了2000元，但对方不同意，并说“你想怎么着，信不信找人抄了你家”。其就又从微信上转了2000元过去。对方还称钱不够，让其继续转钱给他，其就没转了。附：任某微信转账记录，证明2017年6月23日任某微信转账给金融债务公司2000+2000元。（5）兰某的陈述，证明2017年4月5日，其接到电话说其中奖了一台海尔笔记本电脑，要交669元成本费，货到付款，让其发了收货地址过去。过了几天快递公司通知其收快递，其打开看了不是电脑就没有付款，返还给商家了。过了段时间，对方又打电话威胁其让其转2000元电脑钱，然后重新发电脑给其，不转钱的话就伤害其家人等，其当时说刚从学校出来没有2000元，就通过微信转了1000元，之后其一直没有收到电脑。其微信昵称枫缘，微信号×××。附：隆德公安局接收材料清单、兰某手机转账记录照片，证明兰某2017年4月转账1000元给金融债务公司。（6）罗某的陈述，证明2017年4月29日9时多其接到陌生电话说他叫杨豹，是金龙债务公司的，问其收没收到手表，说那手表值几千块钱，让其转差价2800元给他，不然找其家人的麻烦，他说他只负责收债。并让其加微信号×××，其就转了2980元给他，几分钟后又接到一个电话说是杨豹的手下刀疤，说要800元茶水费，其说给了他400元，给了钱后就打对方电话就打不通了，微信也被拉黑了。附：转账记录截图，证明2017年4月29日转账给62×××77账户内400元，其银行账户交易记录显示当天系统自动转账2980元。（7）李某的陈述，证明2017年7月14日，对方一外省男子打其电话自称是讨债公司的，核实了其个人情况后，说其二三个月前网购内衣没有履行约定，网站委托他们收违约金3000多元，并威胁其如果不给钱就会找其家人的麻烦，当时其很害怕便同意给钱，对方提供了银行账号，因其银行卡没钱，对方便加了微信，其便微信转账给了对方，转账后对方又说不够，并给其发送二维码，其通过扫码支付了四个200元，支付了四次后觉得对方在骗我，于是其没再理会对方了。其共被骗了3798多元，具体数额记不清了。附：江门分局制作的提取笔录、提取李某手机微信中转账记录，证明2017年7月14日转账给金融债务公司2998元，向商户四次扫码支付了800元。（8）邓某的陈述，证明2019年5月份，其在手机网站购买了一对免费的情侣手表，货到后又要其付钱，其就没收货。过了十多天一陌生男子打其电话说其买手表没付钱，他是收债公司的，受委托来收钱，他就威胁其不付款就来找其，还警告其不要报案，否则后果自负。当时其害怕了，就叫他把手表给其再付钱给他。他要其先付钱，他就加其微信，其就通过微信转了3999元给他，其付款后对方就把其删除了，手表也没给其。其当时使用的手机号是186××××9582。3.证人林某（徐贵仁的妻子）的证言，证明徐贵仁之前是在家做泥匠的，2013年因为犯诈骗罪被判刑，2015年8月份刑满释放出来。出来之后徐贵仁一直在浙江，其在家带小孩。徐贵仁做什么事其不知道，其平常的生活费都是他给的。其记得徐贵仁是用“古古惑惑”的微信转钱给其。其接收徐贵仁转钱的微信×××是用其自己身份信息注册的，绑定的手机号码是180704353180。其不知道他从事电话诈骗。其父亲是2017年6月份去世的，其父亲李财发生前没有向其借钱看病，其父亲李财发在检查出食道癌之后就一直在家里调养，没有到医院里去治疗。其父亲连微信都没有，和父亲联系都是用电话。其父亲不会使用微信，父亲去世的时候都是用那种老年机。徐贵仁还是其父亲2017年6月份去世的时候去过一次，之前从来都没有去过，每次都是其自己带小孩子回去。4.同案人徐明显的供述和辩解，证明2017年6月中旬到6月底，其帮凰岗镇九井村委会的“北瓜”（徐贵仁）在宁海县远郊的山上打电话实施诈骗。当时作案时需要的数据单、手机、手机卡、接收诈骗款都是“北瓜”负责的，其负责拨打诈骗电话，诈骗来赃款五五分成。其帮“北瓜”做了大约一个星期左右，通过微信大概分得六千多元。其记不清楚成功了几笔，通过他提供的微信进账的有，通过他提供的银行卡进账的也有。按照微信转账来看，其一共帮他成功5笔，他合计分赃给我6800元，其帮他打电话诈骗的金额应该就是13600元。其没有向他借过钱，其没有通过“北瓜”提供的微信单独接收诈骗款。（二）2018年2月至2019年3月间，被告人徐贵仁利用上述同样的手段，实施电信诈骗犯罪。期间，利用李银花身份信息注册的微信（微信昵称“心痛累了，”）接收周某周某等二十六名被害人被骗钱款共计人民币107371元。以上事实，有如下证据证实：1.书证：（1）李银花微信被害人汇总表，证明共有周某、廖某、许某、黄某2、刘某1、张某1、裴某、萧某、黄某1、任某、王某1、赵某、毛某、陆某1等26名被害人向李银华微信转入钱款。（2）李银花微信交易流水，证明2018年12月2日至2019年3月20日期间，上述26人转入李银花微信107371元；从李银花微信转给徐贵仁妻子林某微信近30笔近5万元。2.被害人陈述（1）裴某的陈述，证明2018年7月20号其在微信上购买了一个疗程的补肾保健品，收到药之后，吃了一段时间其发现没有效果，就未再购买。到过年时候其接了一个北京打过来的电话170××××7077，说他是其之前买保健品的公司的，他还说之前供货给他们的医院欠他们老板的钱，说其之前这些客户买的产品都少给钱了，现在需要把之前少的钱补出来，刚开始其没给他转，他就开始威胁其，说其不给他转他就到我上班的地方骚扰其，让其上不成班，然后其就微信转了3798元给对方。（2）赵某的陈述，证明2018年6、7月份，其帮一个工友用其手机在网上买了一些药，当时用微信付了部分药款。2019年1月5日早上11点多，其接到一个外地电话，对方问其在网上买的药只付了一个疗程的钱，还有三个疗程的钱没支付，问其还要不要这个药。其药没效果不要了。对方说要其支付损失，对方说你10分钟内必须把钱打过了，否则就去其家里要钱，而且其的位置已经被他们定位了。其无奈就按照对方的要求给对方支付了4998元钱其是分两次用微信转给对方的，一次是1000元，一次是3998元。附：微信转账记录截图。（3）黄某1的陈述，证明2018年9月中旬，其在微信群上添加了一个卖中药的，其向对方购买了一个套餐价格是4000元的中药，后来其嫌贵不想要就没有签收也没有付款。过了大概3个月后，就有一个电话陌生的电话170××××7077打电话过来说他是南宁的黑帮，说其几个月前买的中药要求退货，对方不给退，现在对方请他们来找其要钱，如果其不给的话他们就叫人到其店铺来砍其，然后他们就一直打7、8个电话催，其觉得很烦也害怕他们真的会下来找其就答应给他们钱，于是就给对方加了我微信，加了对方微信后对方就说要其转5000给他，于是2018年12月22日10时37分，其就在微信上转账了5000元钱给对方，转过去后对方说他们是黑帮的叫其转多点钱给他们吃饭，2018年12月22日其又微信转了3000元到对方，对方还是不满意，叫其再转10000元，然后其就把他们的电话和微信都拉黑了。附：微信交易记录截图。（4）王某1的陈述，证明时间大概在2018年8月至11月之间，其准备购买治头发白的药，便微信转了200元定金给对方，后被其老婆知道了，不同意其买，结果其就没有付第二笔钱，就给打电话告诉对方其不要了。没有多久就有陌生号码打电话给其，说是重庆市九龙坡区石桥铺一追债公司的人，威胁其必须将药钱付给对方，转了就将药寄给其，结果其迫于压力就又转了4000元给对方。两笔转账都已经被其删除了。（5）张某1的陈述，证明2018月其通过微信购买了1980元补肾保健品，货是发到其做事的地方，2019年1月份，一个自称张家港**（17101456807）的人打其电话，说其只付了一个疗程的钱还有两个疗程的钱没付，他是催收公司的人来收货款3960元，其说付清了钱，对方坚持说其没付并说他知道其地址会叫兄弟来找麻烦，其怕影响不好就通过微信转给对方3998元。转钱后对方说要跑腿费，其就又付了600元。过了几个月对方又打电话来要钱时其没理对方。**的微信昵称为心痛累了。（（6）许某的陈述，证明2019年1月4日上午其接到177开头的电话，说出了其名字和住址，后说其2018年买的中药保健品没有付钱，其说付过了，他说如果这次不付会产生费用的，如果不给就上门要。他说欠了3998元，不还钱他就带兄弟们到其家拿钱，他一直恐吓其，其被他说的有点懵，就说找朋友借，他就给了其微信号，后其凑到钱后转给对方微信中3998元。对方微信叫心痛累了。其微信号×××，附：许某的微信转账记录，证明许某2019年1月4日微信转账给微信心痛累了3998元记录。（7）廖某的陈述，证明2019年1月份，其接到电话说其买东西没付钱，其没理对方但对方一直打电话说没付钱，其就同意加对方微信，后对方说要转账1900元，其就转给对方了。后对方说没收到其就又转给对方2000元。最后对方还在吵，其就又转了2100元给对方。其不记得对方的号码了。（8）黄某2的陈述，证明2019年一月份其朋友曹炜网购了一套4000元的护肤品，当时付了300元订金，后面他不想要的就申请退款，对方也同意了。又过了几天一男子打曹炜电话说商家不同意退款，委托他们找曹炜要钱，让曹炜付钱买货，对方自称是民间讨债公司的，如果不付钱就到曹炜住的地方去带人，曹炜迫于压力就让其先帮他付了4000元，其就用微信转了4000元给对方，之后其没有收到护肤品，后与对方联系发现被拉黑了。（9）毛某的陈述，证明2019年1月19日，其接到170××××6960的电话说其之前网购没付钱，他们是讨债公司的，对方也没说其具体什么商品，就是说有3499元没付钱，如果不给钱就让小弟到其家去要钱，因在2018年11月份有一武汉有陌生号码打过其电话说其网上买东西没付钱，但他说的事不存在所以其没理睬，这次又来电，其想是不是有什么联系，还有对方说把钱打过去他们会提供发票，如果不是还可以退款，所以其就通过微信转了4000元，对方写了其欠钱的白纸条用微信发了过来，其看到纸条后意识到被骗了，所以就要求对方退钱，但对方就各种威胁就是不退钱。其多转了几百元是对方说要茶水费。对方微信昵称刀疤微信×××。附：兴庆公安分局接受证据清单、微信截图，证明毛某微信聊天中证明对方为刀疤微信×××，2019年1月19日转账给心痛累了4000元。（10）陆某1的陈述，证明2018年5月左右其通过微信购买了3000元左右的配方茶，货到后付了款。2019年1月2日下午，其接到一男子电话说其买配方茶没给钱，他叫刀疤，是讨债公司的来收这笔钱，要不给钱就其住的地方去，其被威胁就加了对方微信转账4980元过去，其中1000元是手续费。附：巴城派出所接收材料清单、手机截图二张，证明陆某12019年1月2日微信转账3998+1000元给心痛累了。（11）萧某的陈述，证2018年10月其网购了1100元左右的保健品。收到保健品后二个月后，一陌生男子打其电话说其买的保健品还有4500元尾款没付，公司已将债权转给他了，我当时不相信，之后该男子多次致电威胁让其赶紧付款，否则他上门来打断其手脚等，其当时害怕就答应付款，对方给了微信号后其于2018年12月15日微信转账4500元给了对方。附：东城分局接收材料清单、复印件制作说明、微信转账截图、萧某电子档案，证明萧某2018年12月15日转账4500元给心痛累了。（12）刘某1的陈述，证明2018年下半年我在网上购买了保健品，刚开始没报价，其先付了500元定金，等快递到货后对方说要3500元，然后其就说不要了，500元定金也不要了。2018年12月份，其接到一个电话说是讨债公司的，让其支付3500元保健品的钱，他天天给其打电话，要其付钱，并威胁其和家人，一开始其微信转了1200元，但对方继续威胁其，于是第二天其又微信转了2300元。这样对方才没来找其。（13）周某述，证明2019年1月5日，其接到一自称叫杨豹的男子17057824699的电话，说其买药品没给钱，他专门帮别人讨债的，现找其收钱，不给钱的话就到超市来找其要钱。其问他还差多少，他说6700元，其当时担心闹到超市影响不好，其明知受骗但为了名声其说打6000元过去，杨豹同意并发了个微信号给我，其转了6000元给他。其有一张截图，名字叫心痛累了。其微信号是×××××。（三）2019年3月至5月间，被告人徐贵仁利用上述同样的手段，实施电信诈骗犯罪。期间，利用程某身份信息注册的微信（微信昵称“古古惑惑”）接收孙某等二十六名被害人被骗钱款共计人民币76063元。1.书证（1）程某支付账号被害人汇总表，证明共有盛某、陆某2、王某2、朱某、万某、张某2、孙某、江某等26名被害人向其微信转款。（2）程某微信交易流水，证明2019年3月24日至2019年5月19日期间，上述26人转入程某微信76063元；从程某微信转给徐贵仁妻子林某微信账户约20余笔近3万元。2.被害人陈述（1）孙某的陈述，证明2019年5月的一天，其打电话在电视购物上订了一套旧版人民币。过了几天，有一个陌生电话给其打电话说订的人民币到了，让其去取货，其当时不在家中，那人说那就先给其退货了。又过了几天，又有一个陌生电话打给其，说其订了就必须得要，后来对方说通过微信把钱先交了，然后再给其送货去。其就加对方微信好友，通过微信给对方转了3998元，但是对方一直没有将旧版人民币给其。后来其就联系不上对方了。对方男子的电话是17111175322，微信号：×××，微信昵称：往后余生。其当时给对方转账的时候，对方的微信昵称是：古古惑惑。附：接受证据清单、孙某身份证复印件、银行卡复印件、银行卡流水清单、微信转账截图。证明其2019年5月17日微信支付3998元给古古惑惑。（2）盛某的陈述，证明2019年4月7日，对方打电话给其，说其订的酒已经到了，让其先付款，其不同意先付款，然后对方就威胁其要到其家来砍其的大腿，让其先交钱，再带其到靖江汽车站拿货。其要求他们送货，告诉他们其的账上现在没有钱，只有2700元钱了。对方说先转2700元给他，其余货到付款，他答应其第二天货到，然后其就通过微信转了2700元钱给他，对方就将其的微信拉黑了，打电话给对方也无人接听。对方打电话是一个男的的声音。附：微信聊天截图、转账信息截图，证明盛某微信转账2700元给对方的情况。（3）万某的陈述，证明2019年4月11日有一个江西的手机号联系其，电话里有一男子说买了保健品没有给钱，后来对方给其又打了几次电话，其就找原来的朋友核实，其的朋友说给过了，但是对方一直说没有给钱，后来其就嫌麻烦就给对方微信转账两千元，对方的微信号×××，对方让其删除微信，其就删除了。附：微信聊天记录截图，证明万某微信给×××转账2000元的情况。（4）江某的陈述，证明2019年5月19日，其接到一个电话，电话号码171××××9119，他说他叫刘豹，他把其家的地址很详细的说了一遍，他问其要不要可以收藏的钱币。我说不需要。其又拒绝的时候，他就威胁其，如果其不同意的话其家里人就会少条腿或胳膊，后来其就挂电话，其觉得为了保证家人的安全，就打一半的钱给他，就当做拿钱消灾。刚开始他不同意，后又同意了，就让其加他公司财务微信转账2000元。打了钱之后，他叫其把他的微信删了，其就先把他拉黑了。后面其就把他的微信删了。附：通话记录截图、微信截图，证明江某微信转账2000元和与171××××9119的通话情况。（5）朱某的陈述，证明2018年底，其接到一个陌生电话，说其网上买的药没有付款，如果不付款，他们在苏州有公司的，会上其家讨要。当时其挂掉了电话，没在理睬对方。2019年4月份左右，其又收到对方电话，这次对方说他是苏州开赌场的，如果不付费，他们会到其家里来贴小广告。为了避免骚扰，其加对方手机号微信，其就给对方微信转账了4000元。当天他又打电话索要辛苦费1000元，后来发了他200元微信红包，事情就这样结束了。附：接受证据材料清单、微信转账记录截图。（6）陆某2的陈述，证明2019年4月9日其接到一个陌生电话说他已把第二三代人民币发给其了，但因没人签收已退回了，然后他让其网上给他们转钱再把人民币寄给其，还威胁其，如果不按他说的做就带好多人来砍其，当时其吓到了就答应了他，对方让其微信转账，其就转了3998元。其微信昵称为游乐。对方微信昵称古古惑惑；电话是17114418906、17162505344，还有二个其没接的电话是171××××5112、17111226780。附：陆某2微信个人信息及转账记录，证明2019年4月9日陆某2微信转给古古惑惑3998元。（7）王某2的陈述，证明2019年4月9日上午，其接到一陌生电话171××××5112，对方直呼其名，问其以前是否买过“靓号”人民币，对方称有人发货到他那里了，是其购买的东西让其交钱购买该人民币，并称是黑社会的，卖方委托他来收钱，让其付钱给他否则对其不利，对方让其微信付款，之后其通过微信付了4998元给对方，后其一直未收到货品。对方自称豹哥。其微信昵称祥子，对方微信昵称古古惑惑，微信号×××。附：东站派出所接收材料清单、现场制作祥子微信转账记录照片说明，证明截图了王某22019年4月9日微信转账给古古惑惑4998元。（8）张某2的陈述，证明2019年4月22日，其接到171××××2905的电话，说是龙**龙帮的，说其网购了纪念币其没签收，卖家让他们帮着收钱，如果不给钱就卸其的胳膊腿，其有点害怕，对方让其加微信，其加了一个古古惑惑的微信，通过微信转了4000元给对方，转账后对方又来电话说嫌钱少，对方一直恐吓其，之后又有17111769266、17047871123的电话来电其都没接，其没收到纪念币。附：张某2提供的微信转账记录截图和通话记录截图，证明2019年4月22日张某2微信转账给古古惑惑4000元；有与笔录中后面二个号码的通话记录。3.证人程某的证言，证明去年其在浙江一家麻将馆里认识了北瓜，北瓜也经常在麻将馆里打麻将。过来几天，北瓜和其说身份证掉了，没有微信用，也买不到卡，问其可不可以拿张电话卡帮他注册一个微信用，他打麻将用来转钱给别人，当时正好其的手机里面有两张卡，其就拿了其中的一张卡给北瓜，之后电话卡就一直在北瓜那里。因为是在浙江办了不能再家里注销，其就没有注销那张卡。其将电话卡给北瓜的时候当时就帮他注册了一个微信，注册的微信名字“爱”，后面有没有改其不知道，微信号和手机号码其现在也都忘了。其没有使用过那个微信，当时北瓜只是说办微信用来打麻将转钱的。附辨认笔录一份，2019年9月6日18时程某对1-12号不同男性正面免冠照片进行辨认，其辨认出第12号照片的男子徐贵仁就是叫北瓜的男子。（四）2019年4月至5月间，被告人徐贵仁利用上述同样的手段，实施电信诈骗犯罪。利用吴某的身份信息办理的中国农业银行账户62×××77接收王某3等被害人被骗资金二十八笔，共计人民币91449元。1.书证（1）吴某农行账户62×××77被害人汇总表，证明共有王某3、杨某、余希斌、刘某2等被害人向该账户汇入钱款。（2）吴某该农行账户62×××77交易流水，证明自2019年4月4日至5月12日期间，该账户进账29笔，金额共计95449元。该款扣除吴某开户时存入的4000元外，尚有91449元徐贵仁无法说明来源。（3）取款视频截图照片，证明吴某农行卡2019年4月19日在宁海由徐宏金取款2000元；4月21日取款3000+1000元；4月22日在宁海由吴道树取款5000+5000+4500元；4月24日由徐贵仁在宁海取款5000+5000+4000元；4月27日由徐宏金在宁海取款3000+3000+3000+2800元；4月30日由徐贵仁在宁海取款3900元；5月8日由徐贵仁在宁海取款5000元。5月10日由徐贵仁在宁海取款3000+3000元。5月11日由徐贵仁在宁海取款500元。根据徐贵仁供述，上述支取的6万多元全部交给了其本人。（4）调取交易地址通知书、调取吴某账号中十七笔交易代码的交易地址信息，证明调取清单中备注有凰岗、广州、上海、北京、包头、济南、成都等十七个交易地址。（吴某账户中进账29笔，其中已找到三位被害人，另有一部分是支付宝转账，故调取的交易地址为尚未找到被害人的地址）2.被害人陈述（1）杨某的陈述，证明2019年4月27日9时许，有一个自称杨姓某金融公司的男子打电话过来给其，说其在2018年12月份在今日头条上订下一套70周年的纪念钞。其说其当时没有要这个纪念钞，不同意付钱。他说他受纪念钞公司委托向其索要纪念钞的货款3998元，并说如果其不付这个货款的话他们就要到我家里面来，还要打破我的头和伤害我的家人。他说是金融公司上班的，负责帮助别人要债、放贷，如果其不付钱就要让我注意家人及自己的安全，并说出了其家庭住址和其姓名，其比较害怕，于是就答应了付纪念币的货款3998元。其就通过手机银行转给他3998元，对方账户是吴某农行62×××77。附：微信聊天记录截图、转账电子回单，证明2019年4月27日向吴某账户转账3998元。（2）王某3的陈述，证明2018年11月份，其在网站买了药品，过了几天邮局送药来后其付给邮政代收现金3000元，其认为买药的钱已付清了，没想到2019年4月份其接到一个陌生电话，说这个药款还差3998元没付，对方三次打其电话都是不同号码，自称是代收货款的。开始其不相信，对方说不给钱就由法院来找其，然后对方用手机短信给了其一个付款方式，户名吴某，农行卡号62×××77。然后其于2019年4月16日转了3998元到对方账号。（3）刘某2的陈述，证明2019年5月12日上午，其接到陌生电话说买的纪念币没有报税，对方连续二次打我电话被其拉黑了，对方又换了个号码打其电话让其报税，如果不交税就杀其全家其又把电话挂了，就这样从10号到12号一直不断换电话骚扰其，5月12日其实在受不了就问对方目的，对方要其把3980元税交了，其说给你4000元你不再骚扰了，否则其报警。对方就短信发了个银行账号62×××77及户名吴某，其通过网银转了4000元给对方。3.证人吴某的证言，证明大概在2019年4月份左右，其拿自己的身份证到了凰岗镇的农业银行网点，办理了一张农业银行卡。过了三、四天的样子，其打算存一笔钱到银行里，但是找不到了那张银行卡，其就又到银行重新补办了一张，并且存了4000元钱到补办的卡里。过了好几天，其觉得钱存在银行卡里不放心，怕银行卡掉了钱就取不出来了，其就将银行卡里的4000元钱全部取出来了。取完钱后，其就将银行卡放在了其房间的桌子上，之后其未再看到过银行卡，卡在哪里其不知道。其将银行卡里的钱取出来之后就未再使用。其没有将卡交给别人使用。为证明本以上事实，原审判决还采信了如下证据：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明鄱阳县公安局四十里街派出所民警在侦办张爱明、黄国明、徐凤汪等人诈骗过程中，发现鄱阳县凰岗镇还有其他人员以相似作案手法从事电信诈骗活动，鄱阳县公安局于2017年7月22日以刑事案件予以受案登记，2017年7月28日予以立案侦查。（2）常住人口登记表，证明被告人徐贵仁出生于1975年10月9日，已达刑事责任年龄。（3）前科证明、安徽省黄山市屯溪区人民法院（2013）屯刑初字第00194号刑事判决书、安徽省九成监狱管理分局的释放证明书，证明被告人徐贵仁2013年12月14日曾因犯敲诈勒索罪被安徽省黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元，于2015年9月27日刑满释放。（3）抓获经过，证明浙江省宁海县公安机关根据全息感知人脸识别系统，以及全国逃犯线索推送的信息，结合本地视频天网的追踪，发现2019年5月30日15时50分徐贵仁在桃源街道应家山堂墙村一带出现，接此消息后，宁海县公安局桃源派出所民警前往该地进行排摸检查，于当日16时30分许发现在逃人员徐贵仁在堂墙村活动，徐贵仁被宁海县公安局桃源派出所民警当场抓获。3.证人证言（1）徐宣金（徐贵仁父亲）的证言，证明2015年徐贵仁刑满释放后就和其一起在做石匠，大概做了一年多后就没有做了。之后又做了酒的生意，当时进了八九十箱白酒，一直到现在其家里都还有十几箱白酒。进的八九十箱酒都是其自己在卖，主要是卖在附近的村庄里面的。卖酒一般都是我自己结账的，结账之后其再拿现金给徐贵仁。现在几乎卖不出去，其主要是卖给附近村里红白喜事。徐贵仁是不是在外面卖白酒其不知道。从2016年到现在只是进过一次白酒。（2）徐某的证言，证明其和徐贵仁有经济往来，他老婆在景德镇陪读，其会经常微信转账叫他帮其把钱给其妈妈，徐贵仁来宁海的时候也会找其借钱打麻将。其不知道他从事电话诈骗的犯罪活动。微信好友截图、转账截图，证明微信昵称：心痛累了，、古古惑惑二个微信是徐贵仁使用。其与古古惑惑之间有二笔转账，分别是4月份1500元、5月份1000元。（（3）张某3的证言，证明其从2012年左右就在黄山市做白酒批发生意，是做实体店。徐贵仁是其前妻的侄子，其知道他家中放了白酒。2016年左右，他介绍其到他安徽的老表手中进白酒，他家的白酒也应该老表那里的。徐贵仁是否出售他家中的白酒其不清楚，他们日常来往少。徐贵仁没有从其手中批发过白酒。4.被告人徐贵仁的供述与辩解，证明因其在2017年又做电信诈骗，被鄱阳县公安局网上追逃，其便一直在浙江省宁海市躲藏。2019年5月30日17时其被宁海市公安局桃源派出所民警抓获，后被羁押在宁海市看守所，2019年6月7日被鄱阳县公安局民警押解回鄱阳。其从2011年就从事电信诈骗的事情，知道整个操作流程。在2017年的时候，其捡到一张姓名为黄永兵的身份证，之前其用一部手机账号注册了一个微信，然后我就用黄永兵的身份证进行了身份验证。微信弄好了之后，徐明显找其一起合伙电信诈骗，其就通过QQ在网络上购买全国各地的公民在网购购物的信息，信息包括购物人姓名、邮寄、电话号码、所购物品的价格等详细信息。其在网上购买未实名的SIM卡，购买老人机，诈骗的工具齐全之后，其每天上午将老人机和SIM卡部分公民信息给徐明显，让他按照公民信息上面的内容拨打诈骗电话，中午就将老人机、SIM卡、公民信息收回，徐明显每天拨打诈骗电话成功之后，其就将黄永兵身份注册的微信报给徐明显，徐明显就让被害人加黄永兵身份的微信，或者徐明显把被害人的微信号码报给其，其用黄永兵身份的微信直接加被害人的微信。被害人就会转钱到黄永兵身份的微信中，然后其就把黄永兵身份的微信的钱转入其自己身份的微信中，并且转一半的钱给徐明显。其自己也拨打诈骗电话，其自己诈骗进的帐就不会分给别人。黄永兵身份的微信是其专门用于诈骗的微信。其记得徐明显还向其借用黄永兵身份微信单独进诈骗款3笔，其和徐明显合伙进账了好几笔。2017年其岳父知道我从事电信诈骗，就想入股我的电信诈骗，其岳父出了5000多元给其购买诈骗工具，其通过黄永兵诈骗得到的钱他一半给其岳父，其不记得打了多少钱给其岳父，反正他没亏本。李银花的身份证是其在景德镇二医院附近捡到的就用这身份绑定了微信，微信昵称是心痛累了，；程某身份的微信昵称是古古惑惑，手机内QQ昵称是开心快乐。除了徐明显外其没有和其他人一起实施电话诈骗，徐明显和其一起实施电话诈骗加起来半个月左右。徐明显在和其一起实施电话诈骗的过程好像分了一万多块钱。徐明显进账后，都是五五分成的。被害人将钱转进黄永兵的微信后，钱就直接转入其的微信内；钱到了其的微信里面之后其会将钱转给其老婆林某。其岳父李财发是从2017年2月份开始实施电话诈骗的，他自己一个人在福建实施电话诈骗犯罪，其岳父李财发实施电话诈骗的时候是利用黄永兵的微信进账的，进账之后其岳父李财发会将钱转给其，其再转发给其老婆林某，之后再将现金交给其岳父李财发。其现在使用的微信号是×××，是用程某的身份信息注册的。程某身份信息注册的微信都是其自己使用的，没有借给任何人使用过。其和徐明显在都阳凰岗、浙江宁海县都实施过电话诈骗。当时我们在浙江宁海是在试单子，之后一个星期左右他们就回凰岗了，到了2017年5月18日左右，其又和徐明显在凰岗实施电话诈骗犯罪行为。2018年和2019年这两年间其没有实施电话诈骗，家庭的主要收入来源于其平时打麻将。公安机关扣押的两部手机都是其自己使用的，一部是2018年10月份以后购买的，里面使用的电话卡是用程某的身份信息办理的；另外一部手机2018年年初购买的，里面使用的电话卡是使用徐光红的身份信息办理的。李银花的身份信息注册的微信是其自己注册的，注册之后微信一直是其自己在使用；程某的微信是2018年年底注册的，注册之后也一直是其自己在使用。程某和李银花两人的身份信息注册微信给其使用时，他们不知道，其自己也没有用于诈骗，其都是用来做酒生意，期间李银花的微信被一个外号叫“大鸡巴”的四川人使用过一段时间；程某的身份信息注册的微信注册之后就一直是其自己使用，没有给其他人使用过。其自己利用程某和李银花两人的微信是做酒和纪念币生意的。“大鸡巴”使用李银花身份信息注册的微信时其确定他没有利用这个微信转账。其使用过吴某的身份开通了农行卡，也是利用这银行卡卖酒进钱，这张银行卡其没有给其他人使用过。其没有用这张卡进行诈骗，是用来卖酒或卖纪念币进钱的。卡里进钱后其叫过吴道树、徐宏金帮其取过，其他都是其自己取的。其是从2017年5月18日开始使用黄永兵身份注册的微信，这微信中转给徐显忠的二笔各2000元是其在景德镇打麻将时欠了他的钱；转给其老婆林某的钱她不知道是什么钱；***肖某2017年6月21日转到黄永兵微信中的4000+5000共9000元是徐明显个人诈骗的钱；***朱万强转入黄永兵微信中的钱是其诈骗的钱。吴某农行卡2019年4月17日之前存入的钱是其卖白酒进的货款，4月17日之后的进账其不清楚。李银花身份的微信从2018年12月2日至2019年3月20日收款107371.98元都是其卖酒和纪念币的钱。程某身份的微信从2019年3月24日至5月19日收款80063元都是其卖酒和纪念币的钱。黄永兵身份微信2017年2月23日至7月14日进账64453元中，5月18日之前的钱是其岳父诈骗的钱，之后的钱有其、其岳父、徐明显诈骗的钱。其作案时使用的公民信息都是其岳父李财发给其的。他就是一次性给了其八九张公民信息数据，大概二百多条数据。其岳父的数据是哪里来的其不知道。其卖的白酒是从安徽老表和其姑姑前夫张某3手中进的酒，从老表那共进过二次三百多箱，共计五万多元。从张某3手中进的酒也是二次二三百箱五万多元。进来的酒其放在老家和浙江宁海，放在浙江宁海的酒其通过抖音的方式网上销售，其抖音号记不清楚了，是通过网上买手机卡注册的。销售白酒后其会利用程某和李银花的微信和吴某的农行卡接收卖洒的钱。5.辨认笔录、提取笔录、扣押清单（1）徐明显2018年3月14日的辨认笔录，证明由辨认人徐明显辨认出涉案相关嫌疑人刘大治、徐贵仁。（2）程某2019年9月6日的辨认笔录，证明由辨认人程某辨认出使用其身份信息注册微信的“北瓜”徐贵仁。（3）扣押清单、提取笔录，证明2019年6月8日扣押徐贵仁手机二部，手机卡×××、×××；2019年9月9日下午对被告人徐贵仁的二部手机的微信个人资料进行拍照提取，二部手机的两个微信，昵称分别为心痛累了，和古古惑惑；同时对黑色手机中短信记录进行拍照提取，发现有被告人徐贵仁发送的作案用的吴某吴某中国农业银行账号62×××77。针对被告人及其辩护人提出的主要辩解理由与辩护意见，原审法院综合评判如下：关于被告人徐贵仁辩称其是从2017年5月18日以后才开始利用黄永兵的微信诈骗是接收诈骗钱款，对于这之后的事实，其愿意认罪，在这之前的不是其诈骗所得的意见。经查，根据黄永兵微信账户资金流水表、被害人陈述、同案犯的供述、证人林某的证言，足以证实在2017年5月18日之前黄永兵微信账户接收的诈骗所得最终均流向了被告人徐贵仁和其妻子林某，被告人徐贵仁辩解黄永兵微信账户被其岳父诈骗使用的意见无相关事实和证据支持，无法认定。故被告人徐贵仁的该点辩解，与查明事实不符，不予采纳。关于被告人徐贵仁诈骗金额的认定问题。经查，根据公诉机关当庭出示的被害人汇总表、微信账户结算交易流水、银行卡账户交易记录、电子数据等证据，结合被害人的陈述、被告人徐贵仁的供述等证据，且经查实以上账户均有多名被害人转入钱款，足以认定起诉指控的账户（黄永兵、程某、李银花身份注册的微信账户及吴某身份注册的银行卡）系被告人徐贵仁用于接收诈骗钱款的账户。同时根据微信账户、银行卡账户流水记录等证据，进入以上账户的款项共计339336元，被告人徐贵仁无法说明其合法来源，应予认定为被告人徐贵仁诈骗所得，故对公诉机关指控被告人徐贵仁的诈骗金额为339336元，予以支持。综上，被告人徐贵仁的辩解以及辩护人的辩护意见，均与审理查明的事实和法律不符，不予采纳。原审判决认为：被告人徐贵仁以非法占有为目的，利用电信网络平台，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币339336元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，依法予以支持。被告人徐贵仁曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人徐贵仁未如实供述自己的罪行，诈骗所得赃款被其挥霍，未能退缴违法所得，酌情从重处罚。公诉机关所提量刑建议并无不当，依法应予采纳。根据被告人徐贵仁的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：1.被告人徐贵仁犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币二十万元；2.继续追缴被告人徐贵仁违法所得人民币三十三万九千三百三十六元，发还被害人。被告人徐贵仁上诉提出：1.鄱阳县人民检察院指控的2017年2月至7月份，其用黄永兵的微信诈骗共20人，只有8人的证词，其他12人是正常交易；2.鄱阳县人民检察院指控的李银花的微信中被害人26人，只有13人的证词，因为其他13人是正常交易；3.指控用程某的微信有被害人26人，只有8人有证词，不能说全部都是被害人，里面也有正常交易；4.吴某的银行卡有91449元，其中只有3名被害的证词，其他都是正常合法的钱。希望二审作出公平、公正的判决。经审理查明：（一）原审判决认定2017年2月至7月间，被告人徐贵仁实施电信诈骗犯罪，诱骗被害人冉某等二十名被害人将钱款转入其指定的黄永兵身份信息注册的微信账号，共计人民币64453元的事实，有被害人冉某、陈某、肖某、任某、兰某、罗某、李某、邓某的陈述和微信转账记录等证据证明，并有黄永兵微信被害人汇总表、微信交易流水、微信资金流水表，证人林某的证言，同案人徐明显的供述等证据佐证。上诉人徐贵仁也有部分供述证明。（二）原审判决认定2018年2月至2019年3月间，被告人徐贵仁实施电信诈骗犯罪，利用李银花身份信息注册的微信（微信昵称“心痛累了，”）接收周某周某等二十六名被害人被骗钱款，共计人民币107371元的事实，有被害人裴某、赵某、黄某1、王某1、张某1、许某、廖某、黄某2、毛某、陆某1、萧某、刘某1、周某的陈述和微信转账记录等证据证明，并有李银花微信被害人汇总表、微信交易流水等证据佐证。上诉人徐贵仁也有部分供述证明。（三）原审判决认定2019年3月至5月间，被告人徐贵仁实施电信诈骗犯罪，利用程某身份信息注册的微信（微信昵称“古古惑惑”）接收孙某等二十六名被害人被骗钱款，共计人民币76063元的事实，有被害人孙某、盛某、万某、江某、朱某、陆某2、王某2、张某2的陈述和微信转账记录等证据证明，并有程某支付账号被害人汇总表、微信交易流水等证据佐证。上诉人徐贵仁也有部分供述证明。（四）原审判决认定2019年4月至5月间，被告人徐贵仁实施电信诈骗犯罪，利用吴某的身份信息办理的中国农业银行账户62×××77接收王某3等被害人被骗资金二十八笔，共计人民币91449元的事实，有被害人杨某、王某3、刘某2的陈述和微信转账记录等证据证明，并有吴某农行账户62×××77被害人汇总表、交易流水，取款视频截图照片，调取交易地址通知书、调取吴某账号中十七笔交易代码的交易地址信息，证人吴某的证言等证据佐证。上诉人徐贵仁也有部分供述证明。另查明，原审判决认定上诉人徐贵仁因犯敲诈勒索罪，于2013年12月14日被安徽省黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元，2015年9月27日刑满释放的事实，有安徽省黄山市屯溪区人民法院（2013）屯刑初字第00194号刑事判决书、安徽省九成监狱管理分局的释放证明书证明。上述证据均经一审庭审质证，证据来源合法，证据间相互印证，能证明本案的事实，本院予以确认和采信。本院认为，上诉人徐贵仁以非法占有为目的，利用电信网络平台，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币339336元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定上诉人徐贵仁等人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性正确，审判程序合法，本院予以支持。上诉人徐贵仁提出的上诉意见，与查明的事实、证据不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  林上庆审判员  韩 欢审判员  周 艳二〇二〇年二月二十日书记员  徐茜雅