河南省平顶山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫04刑终7号原公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。上诉人（原审被告人）张聚群，男，汉族，1950年11月13日出生，小学文化，无业，户籍地河南宝丰县，住河南省平顶山市湛河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。辩护人陈幸，北京市京师（郑州）律师事务所律师。辩护人梁耀诚，北京市京师（郑州）律师事务所实习律师。原审被告人张家荣，男，汉族，1949年11月25日出生，70岁，初中文化，中共党员，系平顶山市监狱退休职工，住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月7日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，3月12日被执行逮捕。2019年11月29日被湛河区人民法院取保候审。原审被告人孙利成，男，汉族，1962年8月6日出生，57岁，高中文化，系平棉纺织厂退休工人，住河南省平顶山市卫东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月21日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，3月12日被执行逮捕。2019年11月29日被湛河区人民法院取保候审。原审被告人吴银环，女，汉族，1965年8月3日出生，54岁，初中文化，系平棉纺织厂退休工人，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，2月23日被平顶山市公安局姚孟分局取保候审。2019年9月3日被湛河区人民法院取保候审。河南省平顶山市湛河区人民法院审理河南省平顶山市湛河区人民检察院指控的原审被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环犯诈骗罪一案，于2019年11月24日作出（2019）豫0411刑初280号刑事判决。宣判后，原审被告人张聚群不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定，2018年3月份，被告人张家荣、孙利成、吴银环、张某（另案处理）以认识人能为他人安排法院正式工作为由，收取被害人周某人民币共计14.3万元，并承诺参加考试后就能成为正式工。2018年3、4月份周某儿子周海稳、女儿周松松先后被安排到卫东法院实习。2018年3月26日至6月2日，被害人周某多次向张家荣平顶山银行卡转款人民币共计14.3万元，张家荣、孙利成各自分肥后，孙利成将剩余11万元给吴银环。后二人发现被骗离开法院待业至今，截至案发二人未参加过法院系统组织的任何考试。案发后，张家荣、孙利成、吴银环已退还全部赃款并取得被害人谅解。2018年7月份，被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环、张某以认识人能为他人安排法院正式工作为由，收取被害人田某1人民币20万元，并承诺三个月后参加法院组织的考试就能成为正式工。2018年7月10日，张聚群在其位于湛河区叶刘村的家中收到田某1现金20万元，张聚群自肥6万元，将14万元交给张家荣，张家荣自肥4万元，将剩余10万元交给孙利成，孙利成自肥4.5万元，将剩余5.5万元交给吴银环。2018年7月11日田某1的儿子田某2被安排到卫东区法院实习，后田某2发现被骗并报警，截至案发田某2未参加过法院系统组织的任何考试。案发后，张家荣、孙利成、吴银环已退还赃款9万元并取得被害人谅解。2018年8月份，被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环、张某以认识人能为他人安排法院工作为由，收取被害人岳某1人民币20万元，并承诺三个月后参加法院组织的考试就能成为正式工。2018年8月16日，张聚群在其位于湛河区叶刘村的家中两次收取岳某120万元，张聚群自肥6.5万元，将剩余13.5万元给张家荣，张家荣自肥2.5万元，将剩余11万元给孙利成，孙利成自肥5.5万元，将剩余5.5万元给吴银环。2018年8月23日,岳某1的女儿岳某2被安排到卫东区法院实习，后岳某2发现被骗离开法院，截至案发岳某2未参加过法院系统组织的任何考试。案发后，张家荣、孙利成、吴银环已退还赃款9万元并取得被害人谅解。2012年4月，被害人郭某为了给女儿郭小玉安排工作，通过中间人陈某、庞某认识了被告人张聚群，张聚群承诺可以将其女儿郭小玉安排到中国邮政储蓄银行工作，但需要7、8万元钱。2012年5月11日，郭某通过陈某、庞某交给张聚群现金3万元。2012年5月16日，郭某通过陈某、庞某交给张聚群现金4.4万元。张聚群收到7.4万元钱后一直没有给郭小玉安排工作，郭某后于2016年12月3日报案。报案后，张聚群把7.4万元退还给郭某。另查明,2019年2月22日10时许，吴银环到平顶山市公安局姚孟分局案件侦办大队投案自首。11月29日张家荣亲属退赔被害人岳某2、田某2经济损失17万元,孙利成亲属退赔被害人岳某2、田某2经济损失4万元,吴银环退赔被害人岳某2、田某2经济损失1万元。三被告人已将被害人经济损失全部退还。原判认定上述事实的证据有:户籍证明、抓获经过、银行转账明细、收到条及谅解书等书证；证人沈某、胡某、张某、田某1、温某、王某、岳某1、陈某、庞某的证言；被害人田某2、岳某2、周某、郭某的陈述；被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环的供述；鉴定意见；辨认笔录；视听资料等。原判认为，被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为已构成诈骗罪。张家荣、孙利成的亲属及吴银环积极赔偿本案被害人经济损失，被害人的经济损失已全部得到赔偿，故对三被告人依法酌情从轻处罚。吴银环自动到案，如实供述自己的罪行，系自首，张家荣、孙利成如实供述自己的罪行，系坦白，对三被告人可依法从轻处罚。经委托相关司法局调查评估，张家荣、孙利成、吴银环均具备社区矫正的条件。根据张聚群、张家荣、孙利成、吴银环犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决：一、被告人张聚群犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人张家荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；三、被告人孙利成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；四、被告人吴银环犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。原审被告人张聚群上诉称：1.其没有欺骗的本意，自己是中间人也是受害人，在共同犯罪中作用最小，原判量刑过重；2.其有举报犯罪的行为，认罪悔罪，请求二审对其从轻处罚。张聚群辩护人辩称：1.原判认定张聚群诈骗郭某证据不足；2.张聚群在本案整个犯罪中的作用最小，属于从犯，也是被人利用，原判对其量刑畸重，建议二审对其从轻、减轻或免除处罚；原审被告人张家荣、孙利成、吴银环对原判认定的事实及证据均无异议。二审经审理查明的事实及证据与一审一致。原判认定事实的证据均经庭审出示、质证，本院予以确认。二审期间，上诉人及其辩护人未提供新证据。本院认为，原审被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。吴银环犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；张家荣、孙利成如实供述自己的罪行，是坦白，对吴银环、张家荣、孙利成可从轻处罚。案发后，张家荣、孙利成、吴银环积极赔偿被害人损失，并得到被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。关于张聚群及其辩护人提出“张聚群在共同犯罪是从犯，认定诈骗郭某的证据不足，量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，张聚群、张家荣、孙利成、吴银环在共同犯罪中，层层衔接，相互作用，才致使诈骗行为得以完成，在共同犯罪中作用相当，不分主从；张聚群虚构能为郭某女儿安排工作，骗取郭某钱款7.4万元的事实有中间人庞某、陈某的证言、被害人陈述及张聚群书写的收到条可以证实，且能相互印证；原判根据张聚群的犯罪事实、情节及社会危害性对其量刑适当。故张聚群及辩护人的辩解理由本院不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张丰奇审判员  张顺强审判员  段励萍二〇二〇年二月二十八日书记员  何晓萍