云南省鹤庆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2932刑初1号公诉机关云南省鹤庆县人民检察院。被告人罗志峰，男，汉族，1991年11月15日生，湖南省零陵区人，初中文化，农民，住湖南省永州市零陵区。因本案于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于鹤庆县看守所。辩护人田茂松，云南申公律师事务所律师。鹤庆县人民检察院以鹤检一部刑诉（2019）201号起诉书指控被告人罗志峰犯开设赌场罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月19日公开开庭审理了本案。鹤庆县人民检察院指派检察员寸全青出庭支持公诉，被告人罗志峰及其辩护人田茂松到庭参加诉讼。现已审理终结。鹤庆县人民检察院指控，被告人罗志峰在“优游娱乐”赌博平台注册并作总代理，绑定了中国工商银行卡62×××06作为提现卡，接受下级会员注册并从中返点获利。罗志峰从2011年10月20日至2016年8月11日间，在“优游娱乐”赌博网站获得返点利润人民币1330946.44元。2016年8月13日，被告人罗志峰在“优游娱乐”赌博网站注册了账户名为ｓｋｙ3003ｕｂ8的总代理账号，设置密码ｗｏａｉｌａｆａｎｇｌ23,昵称是小优优2020，设置资金密码Ａａ＊＊＊＊＊＊，绑定了中国工商银行卡62×××06作为提现卡，接受下级会员注册并从中返点获利。罗志峰ｓｋｙ3003ｕｂ8的账号级别为“总代理”账号，返点比例为6.0%,到2019年7月18日被公安机关抓获时，其ｓｋｙ3003ｕｂ8的账号下发展了一级代理3个，会员账号分别是ｚｈｕｉｌ8、ｌｘｊｆｘｒｌ23、1892077,全部团队会员总数为17个。罗志峰从2016年08月14日起至被公安机关抓获时，在“优游娱乐”赌博网站共获得返点获利润人民币4484741.46元。公诉机关针对指控提供了案件来源、抓获以过、受案登记表、立案决定书、户口证明、账号登录截图、银行交易明细、网络页面截图、远程勘验工作记录、银行凭证、电子物证检查工作记录及整理情况、被告人的供述及辩解等证据材料，证实被告人罗志峰的行为构成开设赌场罪。提请本院依法判处。被告人罗志峰当庭辩解其账号下没有会员或代理，不可能产生投注和返点利润，其行为不构成开设赌场罪；其辩护人提出该赌博网站不是罗志峰建立，在罗志峰的代理账号下没有接受其他人员投注的情况，认为公诉机关指控罗志峰犯罪的证据不足，应当宣告罗志峰无罪的辩护意见。经审理查明，被告人罗志峰在“优游娱乐”赌博平台注册并担任代理，绑定了中国工商银行卡62×××06作为提现卡，接受下级会员注册并从中返点获利。罗志峰从2011年10月20日至2016年8月11日间，在“优游娱乐”赌博网站获得返点利润人民币1330946.44元。2016年8月13日，被告人罗志峰在“优游娱乐”赌博网站注册了账户名为ｓｋｙ3003ｕｂ8的总代理账号，设置密码ｗｏａｉｌａｆａｎｇｌ23,昵称是小优优2020，设置资金密码Ａａ＊＊＊＊＊＊，绑定了中国工商银行卡62×××06作为提现卡，接受下级会员注册并从中返点获利。罗志峰ｓｋｙ3003ｕｂ8的账号级别为“总代理”账号，返点比例为6.0%,到2019年7月18日被公安机关抓获时，其ｓｋｙ3003ｕｂ8的账号下发展了一级代理3个，会员账号分别是ｚｈｕｉｌ8、ｌｘｊｆｘｒｌ23、1892077,全部团队会员总数为17个。罗志峰从2016年08月14日起至被公安机关抓获时，在“优游娱乐”赌博网站共获得返点获利润人民币4484741.46元。上述事实，有下列证据证实：1、案件来源、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实鹤庆县公安局在侦查“520”网络赌博案的过程中，发现被告人罗志峰涉嫌在互联网上开设赌场，公安机关对案件立案侦查后于2019年7月18日将被告人罗志峰抓获，并于当日被刑事拘留。2、正侧面照片、户籍证明，证实被告人罗志峰体貌特征、身份情况及其在辖区内无违法犯罪记录。3、黄业龙、李春林、李祖强等人立案决定书、本院（2016）云2932刑初84号、（2017）云2932刑初73号、100号、127号、（2018）云2932刑初154号、（2019）云2932刑初131号刑事判决书、银行卡明细、说明，证实“优游娱乐”赌博平台公司给被告人罗志峰转账所使用的银行卡与本院判处的黄业龙等代理提现时“优游娱乐”赌博平台公司给他们转账使用的银行卡卡号一致；在2011年10月20日至2016年8月11日间，被告人罗志峰在“优游娱乐”赌博网站获得返点利润人民币1330946.44元。4、远程勘验笔录、sky3003ub8的账号截屏打印件，证实被告人罗志峰在“优游娱乐”的网站上注册了sky3003ub8的总代理账号，昵称是小优优2020，该账号下有发展了一级代理3个，全部团队总数为17个；总代理账号的返点比例为6.0%。5、银行交易明细、交易记录整理情况说明，证实被告人罗志峰2016年08月14日起至被公安机关抓获时，其在“优游娱乐”网站从卡号为62×××06的工商银行卡提现人民币4484741.46元。6、协助查询财产通知书、查询结果、调取证据通知书、协助查封通知书回执、扣押决定书、扣押清单及照片,证实公安机关扣押了被告人罗志峰的卡号为62×××06的工商银行卡一张、黑色ｉｐｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ手机一部、查封了罗志峰与杨玲丽共同购买的按揭单元房一套。7、出入境信息查询、被告人罗志峰的供述及辩解，证实被告人罗志峰在“优游娱乐”赌博网站注册了代理账号，返点比例为6.0%；在2017年1月至2019年4月间，其多次到过澳门。以上证据，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，形成证据锁链，本院予以采纳并确认为有效证据，足以证明上述认定之事实。本院认为，被告人罗志峰应当明知其注册的网站为赌博网站，但其仍为该网站担任代理并接受投注，得到投注资金返点为人民币500余万元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，公诉机关指控的事实和罪名成立，应予确认和支持。被告人罗志峰在案后未积极退赃，在庭审中拒不认罪，认罪态度较差，酌情从重处罚。关于被告人罗志峰提出其账号下没有会员或代理，不可能产生投注和返点利润，其行为不构成开设赌场罪的辩解及辩护人提出在罗志峰的代理账号下没有接受其他人员投注的情况，认为公诉机关指控罗志峰犯罪的证据不足，应当宣告罗志峰无罪的辩护意见，与在案证据及审理查明的案件事实不符，不予采纳。为保护社会公共秩序不受侵犯，维护社会治安管理秩序，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（五）项之规定，判决如下：一、被告人罗志峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2023年1月17日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、扣押在案的中国工商银行62×××06银行卡一张、黑色ｉｐｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ手机一部，依法予以没收（由公安机关处理）。犯罪所得人民币5815687.90元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭迎春人民陪审员  李永贵人民陪审员  张松彦二〇二〇年二月六日书 记 员  杨培锐