湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0923刑初340号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人胡胜，男，1968年1月7日出生于湖南省邵阳市，汉族，大学文化，中共党员，益阳湘运集团股份有限公司物业分公司副经理，住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月12日被安化县公安局抓获并刑事拘留。经安化县人民检察院批准，于2018年12月14日由安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人杜凯，湖南天声律师事务所律师。 被告人彭建军，男，1966年5月28日出生于湖南省长沙市望城县，汉族，初中文化，中共预备党员，益阳湘运集团股份有限公司东方巴士旅游公司副经理，住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪，于2018年11月12日被安化县公安局抓获并刑事拘留。经安化县人民检察院批准，于2018年12月14日由安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人谌东方，湖南义剑（安化）律师事务所律师。 辩护人罗广，湖南义剑律师事务所律师。 被告人崔立钦，男，1964年12月5日出生，居民身份证号 码432301196412057532，汉族，初中文化，原益阳湘运集团股份有限公司副总经理，户籍所在地湖南省益阳市资阳区，现住益阳市赫山区。因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪，于2019年1月8日被安化县公安局抓获并刑事拘留。同年4月2日经安化县公安局决定指定居所监视居住。同年5月10日经安化县人民检察院决定，由安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人李科，湖南天声律师事务所律师。 被告人王维，男，1986年5月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，现住益阳市赫山区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月12日被安化县公安局抓获并刑事拘留。经安化县人民检察院批准，同年12月14日由安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人梁跃平，湖南资声律师事务所律师。 被告人龙象贤，男，1986年7月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，现在益阳市资阳区航运公司租房。因犯寻衅滋事罪，于2012年9月14日被益阳市资阳区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月30日主动至安化县公安局投案并于当日被刑事拘留。经安化县人民检察院批准，同年12月14日由安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人唐叶琳，湖南天声律师事务所律师。 被告人张宇，曾用名张雨，男，1989年7月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省益阳市资阳区，现住益阳市资阳区。因犯寻衅滋事罪，于2012年7月31日被益阳市赫山区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪，于2018年11月12日被安化县公安局抓获并刑事拘留。经安化县人民检察院批准，同年12月14日由安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人徐四海，湖南威朗律师事务所律师 被告人石亮，外号“胖子”，男，1985年11月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省益阳市资阳区，住益阳市资阳区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月24日被安化县公安局抓获并刑事拘留。经安化县人民检察院批准，于2019年1月4日由安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 指定辩护人刘艳湘，湖南资声律师事务所律师。 被告人姚毅敏，男，1970年9月13日出生，汉族，大专文化，益阳湘运集团股份有限公司金诺小额贷款公司职工，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，住益阳市赫山区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月8日被安化县公安局抓获并刑事拘留。经安化县人民检察院批准，于2019年2月1日由安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人谢翔，湖南丰昇律师事务所律师。 被告人宋新，男，1976年8月27日出生，居民身份证号码 432301197608277531，汉族，高中文化，中共党员，益阳赫山区金诺小额贷款公司副经理，户籍所在地湖南省益阳市资阳区，现住益阳市。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月17日被安化县公安局抓获并刑事拘留。经安化县人民检察院批准，于2019年2月1日由安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人张仁，湖南资声律师事务所律师。 被告人叶敏，男，1987年10月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，住益阳市赫山区。因犯非法拘禁罪，于2009年12月28日被益阳市资阳区人民法院判处有期徒刑十个月。因犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2012年11月1日被益阳市赫山区人民法院判处有期徒刑一年七个月。因犯非法拘禁罪，于2014年3月21日被益阳市资阳区人民法院判处管制一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月8日被安化县公安局抓获并刑事拘留。经安化县人民检察院批准，于2019年2月1日由安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人向跃军，湖南激扬律师事务所律师。 安化县人民检察院以安检刑诉[2019]第316号起诉书，指控被告人胡胜、彭建军、崔立钦、王维、龙象贤、张宇、石亮、姚毅敏、宋新、叶敏犯非法拘禁罪；彭建军、崔立钦、张宇犯开设赌场罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安化县人民检察院指派检察员刘俏、冷术出庭支持公诉，被告人胡胜、彭建军、崔立钦、王维、龙象贤、张宇、石亮、姚毅敏、宋新、叶敏及辩护人杜凯、谌东方、罗广、李科、梁跃平、唐叶琳、徐四海、刘艳湘、张仁、向跃军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年以来，以被告人胡胜、彭建军、崔立钦为首要分子，重要成员张宇、王维、龙象贤、石亮，一般成员姚毅敏、宋新、叶敏等较为固定，经常纠集在一起，共同故意实施了非法拘禁、开设赌场等三次以上犯罪活动，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。具体事实如下: 一、非法拘禁罪 1、2015年1月份的一天上午，被告人王维、龙象贤、石亮李小龙（刑拘在逃）等人根据被告人胡胜的安排到博升公司办公室逼迫宋应飞还钱，因宋应飞没钱，王维和龙象贤、石亮等人强行将宋应飞带到海天大酒店一楼茶楼，不让宋应飞离开。被告人胡胜、彭建军来到茶楼后对宋应飞进行辱骂，然后与王维商议怎样逼宋应飞还钱，到晚上天黑的时候，王维和龙象贤、石亮、李小龙把宋应飞带到海天大酒店的房间。王维安排龙象贤、石亮、李小龙在房间看守宋应飞并体罚、殴打宋应飞，不让宋应飞睡觉。胡胜、彭建军、王维离开后，龙象贤、石亮、李小龙轮流看守体罚宋应飞。第二天晚上龙象贤先殴打宋应飞后和石亮给宋应飞洗冷水澡，对宋应飞形影不离，直到第三天晚上9时许，龚某3担保并答应期限还钱后，彭建军、胡胜才答应将宋应飞放走，宋应飞被非法拘禁达60个小时。 2、2014年5、6月份的一天，被告人王维应胡胜的安排找宋应飞要钱，王维纠集龙象贤、石亮来到洛神茶馆找到宋应飞，将宋应飞带到茶楼旁边的足浴包厢看宋应飞的“牛”，在此期间三人除恐吓外，龙象贤和石亮还对宋应飞进行了殴打。到晚上七、八点钟，宋应飞找人帮他还了胡胜的利息钱，胡胜才安排王维等人放了宋应飞，宋应飞被非法拘禁数小时。事后胡胜给了王维、龙象贤、石亮辛苦费。 3、2014年6、7月份的一天下午，被告人胡胜安排王维找宋应飞要钱，王维纠集龙象贤、石亮在洛神茶馆找到宋应飞，将宋应飞控制在茶楼卡座不还钱就不准离开。龙象贤和石亮对宋应飞进行殴打，到凌晨一点的时候宋应飞联系其员工宋某2给了王维5500元，第二天上午7点王维和胡胜汇报情况后，经胡胜同意，王维才将宋应飞放走。宋应飞被非法拘禁12个小时，事后胡胜给了王维、龙象贤、石亮辛苦费。 4、2014年8月份的一天上午，被告人张宇和王维、龙象贤一起到宋应飞的公司找到宋应飞，并将宋应飞带到益兴源茶楼卡座，在茶楼卡座看守宋应飞期间，张宇、王维对宋应飞进行殴打，张宇还灌宋应飞农药，宋应飞被非法拘禁数小时。 5、2014年一天中午，被告人张宇和彭建军来到宋应飞公司 逼宋应飞还钱，把宋应飞看守在公司办公室不准离开，期间张宇对宋应飞进行殴打，直到宋应飞答应还钱日期才离开，宋应飞被非法拘禁1小时。 6、距上次在宋应飞公司逼债后一个月左右，被告人张宇和彭建军到宋应飞公司找到宋应飞，逼宋应飞还钱，将宋应飞控制在办公室，期间张宇打了宋应飞两耳光，控制宋应飞40-50分钟后见逼不出钱，张宇、彭建军离开。 7、2016年的一天中午，被告人胡胜安排龙象贤到碧海云天附近的茶楼去看守龚某2，龙象贤到茶楼后看守龚某2不准其离开茶楼，直到晚上八点邓建祥帮龚某2担保，胡胜才安排让龙象贤离开茶楼。 8、2014年7月13日晚，被告人彭建军应被告人崔立钦的要求将龚某1约到益阳市紫金山宾馆的茶楼，崔立钦为了逼龚某1父亲龚某4出来，崔立钦纠集被告人姚毅敏等人到紫金山宾馆看守龚某1，不准龚某1离开。第二天上午，崔立钦告知被告人宋新龚某1被看牛在紫金山宾馆，并问其是否过来。宋新得知情况后安排被告人叶敏来到紫金山宾馆准备看龚某1的牛，在此期间叶敏用“手枪”将龚某1头部打伤。后龚某1家人报警，直到被警察解救出来，龚某1被控制达18个小时。 认定上述事实的主要证据有:受案登记表、行政处罚决定书、立案决定书、借条、民事判决书、住宿记录等书证；证人龚某3、宋某1、宋某2、汤某、张某1、龚某4、崔某、陈某、龚某5的证言；被害人宋应飞、龚某1、龚某2的陈述；被告人崔立钦、彭建军、张宇、胡胜、王维、石亮、龙象贤、姚毅敏、宋新、叶敏的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录。 二、开设赌场罪 2014年，被告人崔立钦伙同彭建军、张宇在益阳市紫金山宾馆组织宋应飞、熊竹波、陈飞进等人利用扑克牌“斗牛”和“比火子”的方式聚众赌博，由彭建军提供赌资，崔立饮邀集参赌人员、提供场地，张宇负责发牌、记账、抽水。出庄抽水2000元，比火子抽2000元-6000元。一共组织了2场，共抽得水钱120万元，张宇获利3万元。 1、2014年一天，崔立钦邀集参赌人员宋应飞、熊竹波、陈飞进至益阳市紫金山宾馆房间，后通知彭建军和张宇携带50万元赌资前来。张宇负责发牌、抽水、记账，在宾馆房间内用扑克牌进行斗牛加比火子的方式进行赌博，搞的是2000的底庄加比火子，散场后崔立钦给了张宇2000元工资。 2、在第一次约一个月后的一天，崔立钦邀集参赌人员宋应飞、熊竹波、陈飞进至益阳市紫金山宾馆房间，电话联系张宇前来帮忙，彭建军和张宇携带50万元赌资来到紫金山宾馆。张宇负责发牌、抽水、记账，在宾馆房间内用扑克牌进行斗牛加比火子的方式进行赌博，搞的是2000元的底庄加比火子，散场后崔立钦给了张宇2000元工资。 认定上述事实的主要证据有:证人宋应飞、张某2的证言；被告人崔立钦、彭建军、张宇的供述与辩解。 该院认为，被告人崔立钦、彭建军、张宇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪和开设赌场罪追究其刑事责任；被告人胡胜、王维、龙象贤、石亮、宋新、叶敏、姚毅敏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。非法拘禁罪的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。开设赌场罪的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 因其具有以下量刑情节： 1.法定从重处罚情节：张宇、龙象贤、叶敏系累犯，对于累犯，应当从重处罚；非法拘禁中具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 2.法定从重处罚情节：崔立饮拒不认罪，酌定从重处罚。 3.法定从轻处罚情节：在非法拘禁罪的第4、7、8笔犯罪行为中，龙象贤、姚毅敏、宋新系从犯；在开设赌场罪的犯罪行为中，张宇系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；姚毅敏、宋新、叶敏、石亮到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；龙象贤自动投案，可以从轻处罚故根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第十七条、第六十五条第一款、六十七条第三款、第六十九条的规定，建议判处被告人崔立钦非法拘禁罪一年以上二年以下有期徒刑、开设赌场罪二年以上三年以下有期徒刑并处罚金，数罪并罚判处二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑并处罚金；判处彭建军、张宇非法拘禁罪一年六个月以上二年以下有期徒刑、开设赌场罪二年以上三年以下有期徒刑并处罚金，数罪并罚判处三年以上四年以下有期徒刑并处罚金；判处被告人胡胜、王维两年以上三年以下有期徒刑；判处被告人龙象贤、石亮一年以上二年以下有期徒刑；判处被告人叶敏、宋新、姚毅敏一年以上一年六个月以下有期徒刑。均不适用缓刑。 被告人胡胜辩称，非法拘禁多达四次不存在，我参与非法拘禁的只有第1笔，对起诉书指控的第2、3、7笔有异议，对犯非法拘禁罪没有异议，我自愿认罪认罚。 辩护人杜凯提出的辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实有异议，被告人胡胜只参加了第1笔非法拘禁，其他没有参加不是共犯，不是恶势力犯罪集团，不是首要分子，本案受害人宋应飞存在重大过错。 被告人彭建军辩称，我对公诉机关指控的第1笔没有意见，对第5、6笔有异议，没有非法拘禁宋应飞，没有采取任何强制措施，没有控制他的人身自由。第8笔我出了50万元钱给张宇，我本人没有参与赌博，只呆了几分钟。 辩护人谌东方提出的辩护意见：公诉机关指控的第5、6、8笔证据不足，被告人彭建军在开设赌场犯罪中有自首、坦白的量刑情节。本案没有产生恶劣影响，不构成恶势力犯罪，更不构成恶势力犯罪集团。 辩护人罗广提出的辩护意见： 一、起诉书指控非法拘禁宋应飞六次，其中指控彭建军参加了第一次、第五次、第六次，共计3次。彭建军对第一次认罪认罚，且系为讨要合法债务迫不得已为之，恳请法庭从轻处罚。辩护人认为第五、六次不构成犯罪。 二、指控张宇、彭建军、崔立钦开设赌场罪，证据不足，无法达到确实充分的程度，指控的罪名不能成立。假设构成开设赌场罪，彭建军对该罪有自首情节。因彭建军在被公安机关采取强制措施的第二日便主动交代了公安机关尚未掌握的赌博的犯罪事实。 三、本案不应当认定为恶势力犯罪，更不应当认定为恶势力集团犯罪，具体如下： 1、本案不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不应作为恶势力案件处理，本案中，被害人特定，假设指控的事实全部成立，被害人仅三人，且均系单纯为牟取不法经济利益而实施，不具有为非作恶、欺压百姓的特征，确属事出有因，因此依据该条本案不应作为恶势力案件处理。 2、本案不符合认定恶势力的“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”的特征，不应认定为恶势力犯罪。 3、本案是否系恶势力犯罪现有证据难以证实。 4、本案不属于恶势力集团犯罪，只是一般的共同犯罪， 本案中，各被告人之间无组织上的领导、指挥关系，仅仅是共同犯罪中的主从关系，犯罪的动机仅仅是为向共同的债务人索要各自的欠款，犯罪的目的不是为了组织利益而是实现各自的债权，因此本案仅仅是一般的共同犯罪，不应当认定为恶势力集团犯罪。 被告人崔立钦辩称，非法拘禁中我跟龚某1是亲戚，约他喝茶，没有安排人非法拘禁他。开设赌场罪中，我只参与了赌博，不是开设赌场，对构成恶势力犯罪集团有异议。 辩护人李科提出的辩护意见：1、被告人崔立钦的行为不构成非法拘禁罪，龚某1被非法拘禁的时间未超过24小时，而且明显分为前后两个独立的阶段，第一个阶段是崔立钦找龚某1约谈的目的是因工程合同纠纷要找龚某4，第二个阶段是宋新等人找龚某1催讨债务，前后两个阶段发生的事情不是一个犯罪团伙基于一个犯意而实施的连续行为，而是两个不同利益诉求群体先后实施的各自独立行为，不能将宋新、叶敏等人实施的殴打行为强加给崔立钦。2、崔立钦的行为不构成开设赌场罪，其仅是参赌人员之一，对于开设赌场的指控，尚有诸多关键事实尚未查清，目前指控崔立钦是开设赌场的股东之一，明显缺乏确实、充分的证据证明。3、本案不构成恶势力犯罪集团。首先，王维、龙象贤、石亮等人的非法拘禁犯罪行为与被告人崔立钦并无关系，崔立钦与他们这些人没有固定联系，也没有经常纠集在一起，更没有共同故意实施三次以上犯罪活动；其次，崔立钦与彭建军、张宇、姚毅敏是正常的同事关系，虽然与他们有过赌博行为，崔立钦仅仅是他们其中的一名赌客之一；再次，崔立钦不是首要分子，不能因为他当时担任湘运公司的副总经理就认为其是头目和首要分子。以上意见请法院予以核查并采纳，依法对被告人崔立钦宣告无罪。 被告人王维辩称，对非法拘禁罪的第1笔没有异议，第2、3笔是一笔，时间连在一起，我参与了，对第4笔有异议，我跟张宇不认识，没有参与。 辩护人梁跃平提出的辩护意见： 一、起诉书指控被告人王维属于恶势力犯罪组织重要成员不能成立，被告人王维在平时一贯表现良好，其与受害人宋应飞之间是合法债务纠纷，被告人王维催讨合法债务的对象是特定单一的债务人宋应飞，其行为应明确排除在恶势力案件之外，把既无组织联系，又无行为共同性，更没有关联性的崔立钦、宋新、叶敏等人和胡胜、王维等人作为同一犯罪集团，不但牵强，而且没有法律依据，被告人王维的行为不符合恶势力犯罪特征； 二、指控被告人王维等人在洛神茶楼两次拘禁宋应飞的事实不清、证据不足，有证据证实的只有一次，即指控的第3起事实。起诉书指控的事实是王维纠集龙象贤、石亮来到洛神茶馆找到宋应飞。即宋应飞本来就在洛神茶馆。宋找人帮他还了胡胜的利息钱，才放了。但宋应飞指证的事实是王维带着三个马仔，在我电机厂的公司找到我了，又把我拖到洛神宾馆，指使三个马仔拳打脚踢我。后来宋应飞要公司财务打了10万块钱给王维。由此可见，无论是第一现场、参与人、帮助还款人、还款金额都不能相互印证，因此该起犯罪事实不能认定。 三、指控被告人王维、龙象贤参与张宇在易鑫源茶楼灌宋应飞甲胺磷的事实不成立。被告人王维与被告人张宇也当庭对质，当庭否认了上述事实。起诉书指控的该次事实看似有被害人宋应飞的陈述、被告人张宇的供述、被告人王维的供述，但证据之间存在巨大矛盾，疑点重重，依法不能认定。 被告人龙象贤辩称，对非法拘禁罪的第1笔没有意见，第2、3笔参与了一次，对第4笔我没有参与，第7笔胡胜喊我去拿工资，我就喝了茶，我认为不是非法拘禁。 辩护人唐叶琳提出的辩护意见： 一、本案不构成恶势力犯罪组织，龙象贤更不是恶势力组织的重要成员。 根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14点:恶势力犯罪集团的特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上犯罪活动。具体到本案，1、各被告人之间根本没有形成固定的组织，纯粹因为宋应飞欠了各债务人的借款不约而同追债所致；2、各被告人之间并没有就拘禁、开设赌场行为进行组织筹划，确定分工明细等，相互之间没有牵连，甚至有些被告人之间都不认识，没有交集，也从来没有过往来等。犯罪后追得的款项也都是就各自的债务归各自所得，并没有归入所谓的犯罪集团；3、本案被告所实施的非法拘禁行为系事出有因，确因追讨借款本金而实施的错误行为，犯罪行为实施的对象也仅为借款未还之人，对象特定。因此，本案并不符合恶势力犯罪集团的特征。龙象贤仅听从了胡胜和王维的安排帮忙追债，与其他被告人之间并无牵连，更不是什么重要成员。 二、对本案的罪名没有异议，但对非法拘禁罪中起诉的部分犯罪事实有异议。 1、起诉书中认定的第二笔、第三笔实际上就是一次在洛神茶楼里的非法活动，被告人龙象贤和被告人王维均当庭陈述确实没有两次在洛神茶楼的非法拘禁行为，仅有一次。而根据被告人龙象贤的询问笔录中也对这两次陈述的事实存在各种矛盾，连时间都对不上，因为，应当以其当庭陈述为准。 2、起诉书中的第四笔仅有张宇一人参与，龙象贤和王维均未参与此次非法活动。根据被告人龙象贤的几次笔录陈述，他本人对这次非法拘禁活动均属持怀疑的态度，后面甚至说记忆不清。而根据张宇、王维、龙象贤三人均当庭陈述，此次就只有张宇一人参与，本案也没有其他充分证据能够证实龙象贤参与了该次犯罪活动。因为，起诉书的第四笔无充分证据证实，也与事实不符。 3、起诉书认定的第7笔并没有非法拘禁行为。胡胜确实找过龚某2，之后胡胜也是因为找邓建强结工资才到了碧海云天那边的茶楼坐了会，但这期间根本没有非法拘禁的行为。该茶楼的老板本就是龚某2，在龚某2自己的地盘对其非法拘禁，这明显说不通，也不可能做的到。因此，以上部分事实还请法庭查清事实，保障被告人的合法权益。 三、被告人龙象贤构成自首，应当从轻、减轻处罚。龙象贤是主动投案，并且到案后能够如实交代自己的罪行，符合自首的条件。 四、龙象贤在非法拘禁罪中系从犯，应当从轻减轻处罚。 五、被告人龙象贤愿意积极悔改，认罪悔罪态度好，恳请法庭充分考虑，对龙象贤予以从宽处理。 被告人张宇辩称，我对指控的事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人徐四海提出的辩护意见：一、张宇涉嫌开设赌场罪证据不足。紫金山酒店搞的赌博，二次都是崔立钦喊过去的。输赢情况都由张宇记账，赢了找彭建军、张宇提钱，输了还钱给彭建军、张宇，第一次张宇抽水大概十几万的样子，第二次张宇大概抽了二、三十万的样子上述参赌人员及赌博组织者供述、陈述内容自相矛盾，凭上述供述、陈述无法确定到底由谁组织的该二次赌博，该二次赌博涉及的金额有多大，该二次赌博抽水金额到底为多少，在诸多关键问题无法确定的情况下，对该二次赌博进行定罪，明显属证据不足。即使在证据不足的情况下定罪，张宇在该二次赌博中所从事的是抽水、服务工作，仅每次拿2000元的工资，属该二次开设赌场罪的从犯，应予从轻处罚。 二、崔立钦与彭建军、张宇、王维、龙象贤、石亮、宋新、叶敏、姚毅敏等人不构成恶势力犯罪集团。 本案中，张宇仅与彭建军、崔立钦有联系，且并未形成犯罪团伙、也未为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，同时张宇及崔立钦、彭建军与本案中其他犯罪嫌疑人之间并不熟悉，更不可能形成恶势力团伙。故本案中崔立钦、彭建军、张宇等人所涉案件不应认定为恶势力案件。 被告人石亮辩称，对起诉书指控的第1笔没有意见，第2、3笔与王维、龙象贤的意见一样，是一次非法拘禁，对构成非法拘禁的主犯和恶势力犯罪集团有异议。 辩护人刘艳湘提出的辩护意见： 一、辩护人对公诉机关指控被告人石亮涉嫌非法拘禁的犯罪事实和罪名没有异议。 二、被告人石亮具有如下从轻、减轻处罚情节，请合议庭在量刑时充分考虑。 1、被告人石亮在本案中处于被支配的地位，其行为仅起次要、辅助作用，系从犯，依法应当给予从轻、减轻处罚。 2、被告人石亮的行为系为了帮他人追索合法债务，其目的是具有合法性的，依法应当对其从轻处罚。 3、被告人石亮到案后如实供述了自己的犯罪事实，并签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法应当从轻减轻处罚。 4、被告人石亮系初犯、偶犯，主观恶性小，真诚认罪悔罪，对其可以酌情从轻处罚。 被告人石亮为人本分老实，此前无犯罪前科，系初犯。由于其法律意识淡薄，对自己的行为的违法性和社会危害性认识不足，才参与了本案，其主观恶性较小。且在本案发生后的三年多时间里被告人石亮也没有再实施其他犯罪行为，而是依靠自己辛勤的工作和劳动为生，说明其已经改过自新。再则，被告人石亮在案发后经过办案机关的批评教育和在看守所一年多的反省，现在已经深刻认识到了自己的错误，真诚认罪悔罪，没有社会危险性和再犯可能性，恳请人民法院酌情对其从轻处理。 三、被告人石亮不是恶势力犯罪集团成员，其行为不属于恶势力犯罪。 1、本案被告人石亮的行为事出有因，目的是为了追讨债务、单纯牟取经济利益，犯罪对象指向特定的受害人宋应飞，不具有为非作恶、欺压百姓的特征，故被告人石亮不构成恶势力犯罪。 2、被告人石亮不属于恶势力犯罪集团成员，更不是重要成员。 第一，对本案的十名被告人，被告人石亮除了王维、龙象贤外，根本不认识本案的其他被告人，更没有与他们经常纠集在一起实施犯罪活动。 第二，被告人石亮也没有与王维、龙象贤经常纠集在一起。石亮与王维、龙象贤关系十分普通，被告人虽然三次应王维的电话要求去了现场，但并没有参加过其他违法犯罪行为，不能证明石亮与王维、龙象贤经常纠集在一起为非作恶。 综上，请人民法院秉承依法、客观、公正的原则认定本案被告人石亮不构成恶势力犯罪，并综合考虑被告人石亮的犯罪的事实和从轻减轻处罚情节，给予其一个改过自新、重新做人的机会。 被告人姚毅敏辩称，是龚某1主动要求其陪他在一楼看球到第二天，不是恶势力犯罪集团，我知罪、认罪、悔罪。 辩护人谢翔提出的辩护意见：对本案中被告人姚毅敏所涉罪名无异议，辩护人认为在量刑上被告人姚毅敏具有从轻、减轻的量刑情节，主要表现如下： 一、被告人姚毅敏当庭认罪，坦白自己的犯罪事实，具有明显悔罪表现，依法可以酌情减轻、从轻处罚。 二、被告人姚毅敏系初犯。被告人在犯罪前表现一直良好，无违法犯罪记录，没有前科，被告人通过本次犯罪行为已经深深认识到自己的错误，有痛改前非的决心，以后不会再犯。 三、被告人主观恶性不深，社会危害性较小。本案涉案的非法拘禁罪，是为了索要合法债务，且没有造成人身损害的严重后果，本案被告人的主观目的并不是危害社会、报复社会及其他人，所以犯罪来说主观恶性不深，社会危害性较小。 四、安化县人民检察院在审查起诉阶段未出具认罪认罚具结书，现庭审阶段被告人自愿认罪认罚，人民法院应调整量刑范围。 被告人宋新辩称，崔立钦只告知我去喝茶，没有指使我，我只喊了叶敏去要账，没有指使叶敏对龚某1进行殴打，我没有主观故意去犯罪。我对恶势力犯罪集团有异议，我只涉嫌对龚某1的非法拘禁，我们没有经常纠集在一起。 辩护人张仁提出的辩护意见： 一、案件定性。本案中，宋新涉案情节显著轻微、危害不大，可以不认为是犯罪。从法庭调查查明的事实来看：首先，案发时崔立钦打电话给宋新仅仅是告诉宋新龚某1在紫金山酒店，并未说龚某1在被其“看牛”；其次，宋新请叶敏去的主观目的是向龚某1讨债，并未指示叶敏去非法拘禁龚某1，宋新也是事后才知道叶敏殴打了龚某1；再者，宋新向龚某1追讨的是合法债务，龚某1作为债务人，不履行自己的还款义务自己也有一定的责任。故辩护人认为，宋新符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第一项的情形，可以不认为是犯罪，免予处罚。 如果合议庭不认可本辩护人的上述观点，也请考虑宋新具有如下从轻、减轻处罚的量刑情节： 1.宋新在整个事情过程中，并非纠集者，其所起的是次要和辅助作用，依法可以认定为从犯，可以从轻或减轻处罚。 2.宋新能如实供述，且当庭认罪认罚，可以从宽处罚。 3.宋新追讨龚某1欠他的合法债务，根据湖南省高院量刑细则关于非法拘禁罪的规定，宋新为索取合法债务，可以减少基准刑的30％以下。 4.宋新平时表现良好，没有违法犯罪前科，本次犯罪系初犯，请合议庭酌情考虑从轻处罚。 二、关于恶势力犯罪方面。 首先，本辩护人同意前面几位辩护人关于本案不属于恶势力犯罪的辩护意见。 其次，不论全案是否认定为恶势力犯罪，宋新均不应认定为恶势力的其他成员。第一，宋新涉嫌的非法拘禁行为只有一次，其主观目的是追讨合伙债务，而且其本人并没有到现场;第二、宋新没有与本案其他被告人经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动，公诉机关也没有提供相应的证据宋新与本案其他被告人经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动。三、即使要追究宋新的刑事责任，宋新的量刑一般在一年以下，而宋新现在实际羁押已超过一年，所以，为避免羁押超期，保障被告人的合法权益恳请法院在判决前对宋新先行取保。 被告人叶敏辩称，我对公诉机关的指控无异议，自愿认罪认罚。 辩护人向跃军提出的辩护意见： 一、同意公诉机关对叶敏罪名和犯罪事实的指控。但在本案中叶敏单独成立非法拘禁罪。本案的其他被告人与叶敏事前除倒数第二被告认识外，其余人均不认识，彼此之间无意思联络不构共同犯罪。 二、在量刑方面被告人叶敏具有如下法定和酌定量刑从轻情节。 1、叶敏到案后如实交待犯罪事实，具有坦白情节。 2、叶敏当庭表示自愿认罪认罚。 依据叶敏的犯罪事实、性质，请法庭在一年有期徒刑范围对叶敏判处刑罚。 经审理查明： 一、非法拘禁罪 1、2015年1月份的一天上午，被告人王维、龙象贤、石亮李小龙（刑拘在逃）等人根据被告人胡胜的安排到博升公司办公室逼迫宋应飞还钱，因宋应飞没钱，王维和龙象贤、石亮等人强行将宋应飞带到海天大酒店一楼茶楼，不让宋应飞离开。被告人胡胜、彭建军来到茶楼后对宋应飞进行辱骂，然后与王维商议怎样逼宋应飞还钱，到晚上天黑的时候，王维和龙象贤、石亮、李小龙把宋应飞带到海天大酒店的房间。王维安排龙象贤、石亮、李小龙在房间看守宋应飞并体罚、殴打宋应飞，不让宋应飞睡觉。胡胜、彭建军、王维离开后，龙象贤、石亮、李小龙轮流看守体罚宋应飞。第二天晚上龙象贤先殴打宋应飞后和石亮给宋应飞洗冷水澡，对宋应飞形影不离，直到第三天晚上9时许，龚某3担保并答应期限还钱后，彭建军、胡胜才答应将宋应飞放走，宋应飞被非法拘禁达60个小时。 2、2014年5、6月份的一天，被告人王维应胡胜的安排找宋应飞要钱，王维纠集龙象贤、石亮来到洛神茶馆找到宋应飞，将宋应飞带到茶楼旁边的足浴包厢看宋应飞的“牛”，在此期间三人除恐吓外，龙象贤和石亮还对宋应飞进行了殴打。到晚上七、八点钟，宋应飞找人帮他还了胡胜的利息钱，胡胜才安排王维等人放了宋应飞，宋应飞被非法拘禁数小时。事后胡胜给了王维、龙象贤、石亮辛苦费。 3、2014年6、7月份的一天下午，被告人胡胜安排王维找宋应飞要钱，王维纠集龙象贤、石亮在洛神茶馆找到宋应飞，将宋应飞控制在茶楼卡座不还钱就不准离开。龙象贤和石亮对宋应飞进行殴打，到凌晨一点的时候宋应飞联系其员工宋某2给了王维5500元，第二天上午7点王维和胡胜汇报情况后，经胡胜同意，王维才将宋应飞放走。宋应飞被非法拘禁12个小时，事后胡胜给了王维、龙象贤、石亮辛苦费。 4、2014年8月份的一天上午，被告人张宇和王维、龙象贤一起到宋应飞的公司找到宋应飞，并将宋应飞带到益兴源茶楼卡座，在茶楼卡座看守宋应飞期间，张宇、王维对宋应飞进行殴打，张宇还灌宋应飞农药，宋应飞被非法拘禁数小时。 5、2014年一天中午，被告人张宇和彭建军来到宋应飞公司 逼宋应飞还钱，把宋应飞看守在公司办公室不准离开，期间张宇对宋应飞进行殴打，直到宋应飞答应还钱日期才离开，宋应飞被非法拘禁1小时。 6、距上次在宋应飞公司逼债后一个月左右，被告人张宇和彭建军到宋应飞公司找到宋应飞，逼宋应飞还钱，将宋应飞控制在办公室，期间张宇打了宋应飞两耳光，控制宋应飞40-50分钟后见逼不出钱，张宇、彭建军离开。 7、2016年的一天中午，被告人胡胜安排龙象贤到碧海云天附近的茶楼去看守龚某2，龙象贤到茶楼后看守龚某2不准其离开茶楼，直到晚上八点邓建祥帮龚某2担保，胡胜才安排让龙象贤离开茶楼。 8、2014年7月13日晚，被告人彭建军应被告人崔立钦的要求将龚某1约到益阳市紫金山宾馆的茶楼，崔立钦为了逼龚某1父亲龚某4出来，崔立钦纠集被告人姚毅敏等人到紫金山宾馆看守龚某1，不准龚某1离开。第二天上午，崔立钦告知被告人宋新，龚某1被看牛在紫金山宾馆，并问其是否过来。宋新得知情况后安排被告人叶敏来到紫金山宾馆准备看龚某1的牛，在此期间叶敏用“手枪”将龚某1头部打伤。后龚某1家人报警，直到被警察解救出来，龚某1被控制达18个小时。 二、开设赌场罪 2014年，被告人崔立钦伙同彭建军、张宇在益阳市紫金山宾馆组织宋应飞、熊竹波、陈飞进等人利用扑克牌“斗牛”和“比火子”的方式聚众赌博，由彭建军提供赌资，崔立钦邀集参赌人员、提供场地，张宇负责发牌、记账、抽水。出庄抽水2000元，比火子抽2000元-6000元。一共组织了2场，共抽得水钱20万元。 1、2014年一天，崔立钦邀集参赌人员宋应飞、熊竹波、陈飞进至益阳市紫金山宾馆房间，后通知彭建军和张宇携带50万元赌资前来。张宇负责发牌、抽水、记账，在宾馆房间内用扑克牌进行斗牛加比火子的方式进行赌博，搞的是2000的底庄加比火子，散场后崔立钦给了张宇2000元工资。 2、在第一次约一个月后的一天，崔立钦邀集参赌人员宋应飞、熊竹波、陈飞进至益阳市紫金山宾馆房间，电话联系张宇前来帮忙，彭建军和张宇携带50万元赌资来到紫金山宾馆。张宇负责发牌、抽水、记账，在宾馆房间内用扑克牌进行斗牛加比火子的方式进行赌博，搞的是2000元的底庄加比火子，散场后崔立钦给了张宇2000元工资。 案发后，被告人胡胜、彭建军、王维、张宇于2018年11月12日被抓获归案；被告人石亮于2018年12月24日被抓获归案；崔立钦、叶敏、姚毅敏于2019年1月8日被抓获归案；宋新于2019年1月17日被抓获归案。被告人姚毅敏、宋新、叶敏、石亮到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人龙象贤于2018年11月30日主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 经庭审质证，证明案件事实的证据有： （一）书证 1、接报案登记表:证实宋应飞、龚某4报案经过。 2、立案决定书:证实安化县公安局的相关立案手续。 3、相关指定管辖文书：益阳市公安局指定管辖决定书，益公局指管字（2018）0017号决定由安化县公安局管辖；益公局指管字（2018）0012号决定宋应飞、龚某4被非法拘禁系列案由安化县公安局管辖；益阳市人民检察院关于杜伟军开设赌场案；胡胜、彭建军等13人非法拘禁案；崔立钦、姚毅敏等7人非法拘禁案；崔立钦开设赌场案指定管辖的批复：决定由安化县人民检察院审查起诉；益阳市中级人民法院（2019）湘09刑辖6、15号指定管辖决定书指定该系列案由安化县人民法院审判。 4、相关羁押的法律文书，证实10被告人羁押情况。 5、到案情况说明:证实胡胜、王维、彭建军、张宇、崔立钦、姚毅敏、宋新、叶敏、石亮均系被抓获归案;龙象贤于2018年11月30日向益阳市公安局会龙山派出所投案自首。 6、常住人口基本信息：证实10被告人的身份信息。 7、刑事判决书：证实被告人张宇于2012年7月31日因犯寻衅滋事罪被赫山区人民法院判处有期徒刑六个月;被告人龙象贤于2012年9月14日因犯寻衅滋事罪被资阳区人民法院判处有期徒刑六个月;被告人叶敏于2009年12月28日、2014年3月21日因犯非法拘禁罪被资阳区人民法院分别判处有期徒刑十个月、管制一年。 8、海天大酒店入住记录：证实龚某3身份信息于2018年1月13日、1月14日先后在海天大酒店8416、8408房有入住记录。 9、农业银行账户査询记录：证实龚某3、张宇、王维涉案的汇款、转账记录。 10、借条、收条：证实彭建军与宋应飞间有债务情况（50万元）。 11检查笔录：证实在抓捕彭建军时，从彭建军小车内检查出银行转账凭证一张(收款人为宋应飞)和借据一张(借款人为宋应飞)。 12、(2016)湘0903民初字743号民事判决书：证实王维向赫山区人民法院起诉宋应飞要求归还（共4张借条）77万元及利息。 （二）被告人的供述 1、被告人胡胜的供述，证实其与彭建军一起伙同王维等人在海天宾馆非法拘禁宋应飞的经过。 2、被告人王维的供述，证实应胡胜的请求伙同龙象贤、石亮等人在海天宾馆、洛神茶馆、洛神足浴、益兴源茶楼非法拘禁宋应飞。 3、被告人彭建军的供述，证实在海天宾馆伙同胡胜、王维、石亮等人非法拘禁宋应飞；伙同张宇非法拘禁宋应飞；应崔立钦的要求，打电话将龚某1约出来；开设赌场的事实。 4、被告人龙象贤的供述，证实胡胜和王维打电话，伙同王维、石亮、张宇等人在海天宾馆、洛神足浴、洛神茶馆非法拘禁宋应飞；根据胡胜的安排在碧海云天非法拘禁龚某2。 5、被告人石亮的供述，证实伙同王维、龙象贤等人在海天宾馆、洛神茶楼、洛神足浴非法拘禁宋应飞。 6、被告人张宇的供述，证实其听彭建军讲宋应飞被他和王维、胡胜在海天宾馆非法拘禁了三天；伙同王维、龙象贤在益兴源茶楼非法拘禁宋应飞；按彭建军的安排到宋应飞公司非法拘禁宋应飞的经过；开设赌场的事实。 7、被告人崔立钦的供述，证实在紫金山宾馆非法拘禁龚某1的事实，参与赌博的事实。 8、被告人姚毅敏的供述，证实应崔立钦要求将龚某1控制后叶敏过来将龚某1打伤。 9、宋新的供述，证实崔立钦打电话告之龚某1被看牛在紫金山，问其是否过来，后安排叶敏过去要钱，如果不还钱就让他认得下秤，事后崔立钦告之其叶敏用枪打伤了龚某1。 10、叶敏的供述，证实宋新告之其龚某1被看牛在紫金山宾馆，要求其过去讨债，如不还钱就看龚某1的牛，去后将龚某1打伤。 （三）被害人的陈述 1、被害人宋应飞的陈述,证实其在海天宾馆被胡胜、王维、彭建军、石亮、龙象贤等人非法拘禁的经过；王维、石亮等人逼其还钱，多次将其拘禁在洛神宾馆；被张宇、王维等人在益兴源非法拘禁并逼其喝农药；张宇、彭建军到其公司讨账并限制其自由。 2、被害人龚某2的陈述，证实胡胜安排龙象贤在王道茶楼对其拘禁逼债。 3、被害人龚某1的陈述，证实崔立钦安排姚毅敏等人在紫金山宾馆的茶吧对其非法拘禁，叶敏用枪砸伤其头部。 （四）证人证言 1、龚某3的证言，系被害人宋应飞的舅舅，证实彭建军、胡胜、王维等人将宋应飞非法拘禁在海天宾馆三天，后来在自己的担保下胡胜才将宋应飞放走。 2、宋某1的证言，系被害人宋应飞的堂哥，证实其多次帮宋应飞凑钱还账，还账的其他人不记得，记得有何黎、石介民和王维这3个人，因为这3个人的汇钱次数比较多。一共前前后后大概帮宋应飞还了300多万的账。 3、汤某的证言，系益阳市海天宾馆一楼茶楼老板，证实2015年年初的时候在海天宾馆遇见了龚某3，他说他外甥住在楼上宾馆里，为得钱的事情现在有点麻烦，要其帮忙打下招呼。接下来的那两天他都会到宾馆来第四天就没有看见他来了。 4、宋某2的证言，证实2014年6、7月份的一天凌晨，宋应飞打电话给我讲被扣起来了，让我搞6000元钱，并给了我个电话号码联系，后我凑了5950元，宋应飞的司机来接了我去福中福给的钱，那个人后来在法院开庭时我认出是王维。 5、崔某的证言，系被害人龚某1的母亲，证实龚某1被崔立钦控制，后被人打伤的经过。 6、陈某的证言，证实龚某1被叶敏打伤。 7、龚某5（系被害人龚某1伯伯）的证言，证实龚某1被非法拘禁时崔立钦在现场。 8、杨某、李某、徐某、邢某（均系湘运护卫队成员）的证言，均证实2014年某天晚上十点钟左右，姚毅敏接了个电话要我们一起到紫金山宾馆去，于是我们几个同事就开车一起到了紫金山宾馆。具体姚毅敏带我们去干什么也不知道，一直到第二天中午姚毅敏要我们可以走了，我们就各自回家了。 （五）指认笔录，被告人石亮在益阳市海天宾馆指认非法拘禁宋应飞的现场。 （六）现场勘查笔录，安化县公安局民警于2018年12月17日对宋应飞被拘禁的洛神足浴和海天宾馆进行了现场勘验。 （七）辨认笔录: 龚某3辨认出在海天宾馆非法拘禁宋应飞的胡胜、张宇、王维、彭建军、龙象贤；宋应飞辨认出在海天宾馆非法拘禁其的胡胜、张宇王维、彭建军、龙象贤；龙象贤辨认出在一起参与非法拘禁的李小龙、石亮；王维辨认出在一起参与非法拘禁的李小龙、石亮；姚毅敏辨认出崔立钦、宋新；叶敏辨认出崔立钦、宋新。 （八）提取笔录：2015年1月7日，民警提取了龚某4提交的其给彭建军打电话询问其儿子龚某1被崔立钦等人控制并被殴打的情况，与彭建军的电话录音光盘。 （九）视听资料：同步录音录像光盘四十一张。 以上证据由公诉机关提供，经当庭质证，来源合法，所证客观真实，本院予以确认。 对控辩双方争议的焦点问题，本院作如下评判： 1、本案是否构成恶势力犯罪集团或恶势力犯罪。 根据两高一部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发〔2018〕1号）（以下简称《意见》）第十四条的规定，“恶势力”是指，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。 根据本案查明的事实，被告人胡胜、王维、龙象贤、石亮是一伙的，人员相对固定，主要纠集者是胡胜、王维，非法拘禁宋应飞、龚某2的目的是逼其偿还债务，不涉及开设赌场罪；被告人彭建军与被告人张宇是一伙的，涉及开设赌场罪、非法拘禁罪，非法拘禁宋应飞的目的是逼其偿还因赌博所欠的债务，两伙人之间除第一笔和第四笔找被害人宋应飞逼债，非法拘禁宋应飞在一起外，其他的违法行为没有牵扯，没有其他的利害关系。由于被告人胡胜、彭建军、张宇是同事关系，因此在向被害人宋应飞逼债过程中，有相互告知信息和共同非法拘禁被害人宋应飞的行为，但目的和利益均不相同。两伙人之间没有谁指挥谁，谁安排谁的行为。本案两伙人员、纠集者相对固定，多次实施违法犯罪活动，对于被告人胡胜、王维、龙象贤、石亮、彭建军、张宇均应认定为恶势力犯罪。因本案尚不构成有组织地多次进行违法犯罪活动，且被害人基本单一，根据被告人的行为，考虑对引起社会秩序混乱的程度以及对人民群众安全感的影响程度等因素，不宜认定被告人胡胜、王维、龙象贤、石亮、彭建军、张宇的犯罪行为构成恶势力犯罪集团。 被告人崔立钦参与二次开设赌场、一次非法拘禁，开设赌场与非法拘禁两罪之间没有关联。其中非法拘禁是因单位工作引发，非单纯的个人恩怨及债权债务关系，应考虑其主观目的，但在非法拘禁过程中，对造成被害人龚某1受伤其负有一定的责任。根据其犯罪事实，其行为对社会的危害程度，不宜认定其构成恶势力犯罪。 被告人姚毅敏听从单位领导安排参与一次非法拘禁，被告人宋新、叶敏因讨要债务，致伤被害人龚某1，也是参与一次非法拘禁，被告人姚毅敏、宋新、叶敏均不应认定为恶势力犯罪。 2、对于被告人胡胜、王维、龙象贤、石亮及各自的辩护人杜凯、梁跃平、唐叶琳、刘艳湘提出：对非法拘禁的第二笔、第三笔系一笔犯罪事实、第四笔王维、龙象贤没有参与及第七笔不构成非法拘禁的意见。经审查，所提出的意见均与事实不符，对于以上被告人及辩护人所提出的意见本院均不予支持。 3、对于被告人彭建军及其辩护人谌东方、罗广提出：起诉书指控的第5、6笔非法拘禁，情节显著轻微不认为是犯罪的意见。经审查，该二笔非法拘禁虽然时间不长，但都有打骂行为，对于该辩护意见本院不予支持。 4、对于被告人彭建军、崔立钦及辩护人罗广、李科、徐四海提出：指控彭建军、崔立钦、张宇开设赌场罪，证据不足，无法达到确实充分的程度，指控的罪名不能成立的意见。经审查，彭建军的供述与张宇的供述基本一致，其中抽水的多少与牌桌上的输赢并不矛盾，但二笔开设赌场的抽水金额，应以张宇供述为准，二笔开设赌场抽水共计20万元。对于被告人彭建军、崔立钦、张宇不构成开设赌场罪的辩护意见，本院不予支持。 综上，被告人胡胜、彭建军、崔立钦、王维、龙象贤、张宇、石亮、姚毅敏、宋新、叶敏以索取债务或其他纠纷为由，采取侮辱、殴打等暴力手段的方式，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人彭建军、崔立钦、张宇以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。应当以非法拘禁罪、开设赌场罪追究被告人彭建军、张宇、崔立钦的刑事责任；以非法拘禁罪追究被告人胡胜、王维、龙象贤、石亮、姚毅敏、宋新、叶敏的刑事责任。本案系共同犯罪且系恶势力犯罪，被告人胡胜、彭建军起组织作用，在非法拘禁犯罪中，被告人胡胜、彭建军、崔立钦、王维、龙象贤、张宇、石亮、叶敏均起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人龙象贤在参与的第4笔、第7笔和被告人姚毅敏、宋新参与的第8笔非法拘禁犯罪中均起次要作用，系从犯，可从轻处罚。在开设赌场犯罪中被告人彭建军、崔立钦、张宇均起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人彭建军、崔立钦、张宇一人犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。被告人张宇、龙象贤、叶敏被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人彭建军如实供述了其开设赌场的犯罪事实，可从轻处罚。被告人姚毅敏、宋新、叶敏、石亮到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人龙象贤自动投案，到案后如实供述了其犯罪事实，成立自首，可以从轻处罚。被告人张宇、宋新、姚毅敏、叶敏自愿认罪认罚，依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡胜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 二、被告人彭建军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元。 三、被告人崔立钦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。 四、被告人王维犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 五、被告人龙象贤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 六、被告人张宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10000元。 七、被告人石亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 八、被告人姚毅敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 九、被告人宋新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 十、被告人叶敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。被告人胡胜的刑期自2018年11月12日起至2020年11月11日止。被告人彭建军的刑期自2018年11月12日至2021年1月11日止。被告人崔立钦的刑期自2019年1月8日起至2020年5月26日止。被告人王维的刑期自2018年11月12日起至2020年11月11日止。被告人龙象贤的刑期自2018年11月30日起至2020年7月29日止。被告人张宇的刑期自2018年11月12日起至2021年3月11日止。被告人石亮的刑期自2018年12月24日起至2020年8月23日止。被告人姚毅敏的刑期自2019年1月8日起至2020年3月7日止。被告人宋新的刑期自2019年1月17日起至2020年3月16日止。被告人叶敏的刑期自2019年1月8日起至2020年3月7日止。罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 凌 审 判 员  李 军 人民陪审员  刘新民 二〇二〇年二月二十八日 法官 助理  刘艳玲 书 记 员  刘 婧 附：《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。