江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1203刑初187号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人周李财，男，1995年2月5日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人许少华、梁飞，江苏圣典（泰州）律师事务所律师。被告人周保英，男，1997年7月22日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2015年11月25日曾因犯寻衅滋事罪于被广东省茂名市电白区人民法院判处管制一年六个月。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。指定辩护人殷富荣，江苏戚鸭章律师事务所律师。被告人周俊伟，男，1995年4月9日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，2020年1月2日被本院取保候审。辩护人孙克玲，江苏恒桥律师事务所律师。被告人陈志颖，男，1998年7月3日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2018年4月16日曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省沁阳市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2018年6月4日刑满释放；2019年4月5日曾因吸毒被广东省茂名市电白区公安局行政拘留十五日。2019年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被西藏自治区昌都市江达县公安局刑事拘留，同年5月14日被取保候审，同年6月3日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。指定辩护人于玉军，江苏戚鸭章律师事务所律师。被告人江凯武，男，1997年1月28日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2016年7月28日曾因犯过失致人重伤罪被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑十一个月，2016年8月27日刑满释放。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，同年11月7日被取保候审。指定辩护人万国峰，江苏戚鸭章律师事务所律师。被告人杨英平，男，2000年4月18日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，同年6月6日、7月29日分别被取保候审。指定辩护人杨玉婷，江苏戚鸭章律师事务所律师。被告人江洪华，男，1996年8月1日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月19日、7月29日分别被取保候审，2019年12月26日经本院决定被逮捕。指定辩护人林园，江苏戚鸭章律师事务所律师。被告人周小林，男，1997年3月21日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月19日、7月29日分别被取保候审，2019年12月26日经本院决定被逮捕。指定辩护人吴晗，江苏柴墟律师事务所律师。被告人周承丞，男，1996年9月25日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月19日、7月29日分别被取保候审。指定辩护人赵少平，江苏环溪律师事务所律师。被告人江思林，男，1990年9月24日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月19日、7月29日分别被取保候审。指定辩护人孙学俭，江苏柴墟律师事务所律师。被告人周林华，男，1998年1月15日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月19日、7月29日分别被取保候审。指定辩护人杨杰，江苏柴墟律师事务所律师。被告人周爵英，男，1998年5月22日出生，无业，住广东省茂名市电白区。2019年5月28日、同年7月29日因涉嫌犯诈骗罪分别被取保候审。2019年12月26日经本院决定被逮捕。指定辩护人周书梅，江苏明港律师事务所律师。被告人李华越，男，1995年12月30日出生，无业，住广东省茂名市茂南区。2019年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年8月14日、10月22日分别被取保候审。辩护人李亚，江苏睿恒律师事务所律师。被告人赵雪峰，男，1989年5月30日出生，无业，住江苏省宿迁市宿城区。2019年6月29日、同年7月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被取保候审。辩护人魏云松，江苏大楚律师事务所律师。泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉〔2019〕172号起诉书指控被告人周李财、周保英、周俊伟、陈志颖、江凯武、杨英平、江洪华、周小林、周承丞、江思林、周林华、周爵英犯诈骗罪，被告人周李财、江洪华、周小林犯盗窃罪，被告人李华越、赵雪峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泰州市高港区人民检察院指派检察员蒋伟出庭支持公诉，被告人周李财、周保英、周俊伟、陈志颖、江凯武、杨英平、江洪华、周小林、周承丞、江思林、周林华、周爵英、李华越、赵雪峰及其辩护人许少华、殷富荣、孙克玲、于玉军、万国峰、杨玉婷、林园、吴晗、赵少平、孙学俭、杨杰、周书梅、李亚、魏云松到庭参加诉讼。现已审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：一、诈骗罪2018年12月至2019年3月20日，被告人周李财租赁广东省佛山市中海金沙湾C1-1702房间，以包食宿、提供诈骗用手机、游戏账号等手段组织被告人周保英、江凯武、杨英平等人，以“代练王者荣耀游戏”为诱饵，骗取游戏玩家微信账号后，冒充游戏玩家向其微信好友群发借款信息，骗取微信好友钱款。后被告人周李财提供资金，被告人周保英再租赁金沙湾B21-1006室，供被告人周保英、周小林、周林华、周保鸿（另案处理）居住并实施诈骗，被告人周保英负责该房间日常开销、租赁王者荣耀游戏账号等，骗取的钱款经周李财转给周保英后，周保英通过支付宝转给周小林等人。被告人周李财等人采用上述手段共骗取人民币282068.5元。各被告人参与诈骗犯罪数额如下：1、被告人周李财参与诈骗犯罪数额为人民币282068.5元，分得赃款人民币112827.4元；2、被告人陈志颖参与诈骗犯罪数额为人民币14452元，分得赃款人民币6224元；3、被告人江凯武参与诈骗犯罪数额为人民币5400元，分得赃款人民币2908.88元；4、被告人江洪华参与诈骗犯罪数额为人民币35380元，分得赃款人民币15932元；5、被告人杨英平参与诈骗犯罪数额为人民币21340元，分得赃款人民币9392元；6、被告人周承丞参与诈骗犯罪数额为人民币21652.5元，分得赃款人民币9728元；7、被告人江思林参与诈骗犯罪数额为人民币23718.5元，分得赃款人民币9889元；8、被告人周俊伟参与诈骗犯罪数额为人民币52265元，分得赃款人民币15546元；9、被告人周保英参与诈骗犯罪数额为人民币31178元，分得赃款人民币5981元；10、被告人周小林参与诈骗犯罪数额为人民币6805.5元，分得赃款人民币3961元；11、被告人周林华参与诈骗犯罪数额为人民币7620元，分得赃款人民币3048元；12、被告人周爵英明知被告人周李财等人通过微信实施诈骗，为周李财等人制作微信提款二维码，帮助周李财等人骗取他人钱款共计人民币18410元，分得赃款人民币3545元。二、盗窃罪2018年12月至2019年3月20日期间，被告人周李财、江洪华、周小林等人在骗取微信号过程中，以二维码扫码转账等方式，盗窃被害人微信账户内钱款共计人民币12017元。具体如下：1、被告人周李财伙同被告人陈志颖窃得人民币1108元；2、被告人周俊伟窃得人民币1320元；3、被告人江洪华窃得人民币4450元；4、被告人周小林窃得人民币3097元；5、被告人江思林窃得人民币1002元；6、被告人杨英平窃得人民币340元；7、被告人周承丞窃得人民币700元。三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人李华越、赵雪峰明知被告人周李财提供的微信账号内钱款可能系非法所得，帮助被告人周李财制作收款二维码、冒用他人身份使用微信支付密码等方式将钱款取出，并从中收取15%至20%不等的手续费。具体如下：1、被告人李华越帮助周李财取款共计人民币233423.5元，从中获利人民币35013.5元；2、被告人赵雪峰帮助周李财取款共计人民币26692元，从中获利人民币3012元。十四名被告人归案后均如实供述，并认罪认罚。部分被告人退出全部或部分非法所得赃款。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关证人证言，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人周李财、周保英、周俊伟、陈志颖、江凯武、杨英平、江洪华、周小林、周承丞、江思林、周林华、周爵英以非法占有为目的，在网络上虚构事实，诈骗他人财物，其中被告人周李财、周保英、周俊伟、江洪华诈骗数额巨大，被告人江凯武、陈志颖、杨英平、周承丞、江思林、周小林、周林华、周爵英诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人周李财、江洪华、周小林以非法占有为目的，秘密窃取他人微信账户内的钱款，数额较大，当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人李华越、赵雪峰明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周李财、江洪华、周小林犯诈骗罪、盗窃罪，应当数罪并罚。被告人周李财等人为共同实施网络诈骗犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人周李财系犯罪集团的首要分子，应该按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人周保英在部分共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周俊伟、江洪华、杨英平、周承丞、江思林、周小林、周林华、周爵英在诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈志颖在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人李华越、周爵英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人周李财、周保英、周俊伟、陈志颖、江凯武、杨英平、江洪华、周小林、周承丞、江思林、周林华、赵雪峰归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。十四名被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。各被告人及辩护人对起诉书指控的基本事实和罪名均无异议，各被告人当庭表示认罪认罚。其中，被告人周李财对其诈骗犯罪数额的计算有部分异议，认为其诈骗的犯罪数额应该是其他被告人各自诈骗的数额相加，不应认定28万余元。被告人周李财的辩护人提出如下辩护意见：本案各被告人不构成犯罪集团，周李财不是首要分子；周李财没有单独实施诈骗行为，其诈骗犯罪数额应按起诉书指控的同案犯各自诈骗的总额219811.5元认定；周李财获利与同案犯相当，应认定为82609.88元；周李财具有坦白、退赃情节、认罪态度好，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。被告人周保英的辩护人提出如下辩护意见：周保英并非首要分子，没有参与犯罪集团的全部犯罪；周保英参与诈骗的时间并不长，实际所得5000余元，金额不大；被告人认罪态度较好，适用认罪认罚程序；周保英具有坦白情节，可以从轻处罚。建议法庭对其判处缓刑。被告人周俊伟的辩护人提出如下辩护意见：周俊伟归案后如实供述全部犯罪事实，系坦白；周俊伟主动退赃，认罪认罚，其家人也多次主动联系要求退赃，弥补受害人的损失；周俊伟在本案中起次要作用，系从犯，涉案金额也不高。建议对其从轻处罚，并且适用缓刑。被告人陈志颖的辩护人提出如下辩护意见：陈志颖诈骗的金额不大，犯罪所得不多；陈志颖的认罪态度较好，具有坦白情节，本案适用认罪认罚程序，希望对其作出公平的判决。被告人江凯武的辩护人提出如下辩护意见：江凯武系从犯，应当从轻处罚；江凯武参与诈骗的时间短，涉案金额少；江凯武认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人杨英平的辩护人提出如下辩护意见：杨英平是从犯，其不是犯意的提出者；杨英平参与时间不长，获利金额不大；杨英平具有坦白情节，可以从轻处罚，建议法庭对其适用缓刑。被告人江洪华的辩护人提出如下辩护意见：江洪华系从犯，犯罪数额较小；江洪华归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，认罪态度较好；江洪华一贯表现良好，没有犯罪前科，建议对其从轻处罚。被告人李华越的辩护人提出如下辩护意见：李华越案发后主动投案自首，可以减轻处罚；李华越系初犯偶犯，一贯表现良好，已经全部退赃并积极缴纳罚金，建议法庭减轻处罚，并适用缓刑。被告人周承丞的辩护人提出如下辩护意见：周承丞具有从犯、坦白等量刑情节，系初犯偶犯，请求对其从轻处罚，适用缓刑。被告人周小林的辩护人提出如下辩护意见：周小林参与时间较短，涉案金额较少，希望法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人周林华的辩护人提出如下辩护意见：周林华系从犯，其如实供述、积极退赃、无前科劣迹，希望对其从轻处罚，适用缓刑。被告人周爵英的辩护人提出如下辩护意见：周爵英起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其参与时间不长，主观恶性不大；其如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极退赃，建议对其从轻处罚。被告人江思林的辩护人提出如下辩护意见：江思林系从犯，依法可以从轻处罚；江思林无前科劣迹，可以酌情从轻处罚；江思林自愿认罪，且积极退赃，自愿缴纳罚金，认罪态度较好，依法可以从宽处理，建议对其适用缓刑。被告人赵雪峰的辩护人提出如下辩护意见：赵雪峰系初犯偶犯，平时表现较好；赵雪峰认罪悔罪，积极退赃，归案后如实供述犯罪事实，可以对其从轻处罚，请求法庭对其适用缓刑。经审理查明：2018年12月至2019年3月20日，被告人周李财租赁广东省佛山市中海金沙湾C1-1702房间，以包食宿、提供诈骗用手机、游戏账号等手段组织被告人周保英、江凯武、杨英平等人，以“代练王者荣耀游戏”为诱饵，骗取游戏玩家微信账号后，冒充游戏玩家向其微信好友群发借款信息，骗取微信好友钱款。后被告人周李财提供资金，被告人周保英再租赁金沙湾B21-1006室，供被告人周保英、周小林、周林华、周保鸿（另案处理）居住并实施诈骗，被告人周保英负责该房间日常开销、租赁王者荣耀游戏账号等，骗取的钱款经周李财转给周保英后，周保英通过支付宝转给周小林等人。被告人周李财等人采用上述手段共骗取人民币282068.5元，盗窃人民币12017元。2019年2月至2019年3月20日，被告人李华越、周爵英、赵雪峰帮助被告人周李财制作收款二维码、冒用他人身份使用微信支付密码等方式将钱款取出，并从中收取15%至20%不等的手续费。具体分述如下：一、诈骗罪（一）2018年12月至2019年3月20日期间，被告人周李财以租赁房屋，提供作案手机、王者荣耀游戏账号、支付日常生活开销等方式组织被告人周保英、江凯武、杨英平、周俊伟等人，以假冒游戏玩家微信等方式骗取被害人的钱款，被告人周李财从骗取的钱款中按约40%的比例收取提成，共计骗取人民币282068.5元，分得赃款人民币112827.4元。其中：1、2018年12月19日，在被告人周李财租住的广东省佛山市南海区黄岐镇的房子内，被告人陈志颖伙同周李财登录骗取的李某的微信号，变更李某微信绑定的手机号码，向李某的微信好友群发借钱消息，骗取被害人景某、李某乙等人钱款共计人民币14452元，被告人陈志颖分得赃款人民币5780.8元。2、2019年2月至3月20日期间，在广东省佛山市中海金沙湾小区C1-1702室，被告人江凯武通过冒用他人微信，骗取被害人刘某钱款共计人民币5400元，被告人江凯武分得赃款人民币2908.88元。3、2019年2月至3月20日期间，在广东省佛山市中海金沙湾小区C1-1702室，被告人江洪华通过冒用他人微信，骗取被害人郑某钱款共计人民币35380元，被告人江洪华分得赃款人民币15932元。4、2019年2月至3月20日期间，在广东省佛山市中海金沙湾小区C1-1702室，被告人杨英平通过冒用他人微信，骗取被害人霍某等人钱款共计人民币21340元，被告人杨英平分得赃款人民币9392元。5、2019年2月至3月20日期间，在广东省佛山市中海金沙湾小区C1-1702室，被告人周承丞通过冒用他人微信，骗取被害人自某等人钱款共计人民币21652.5元，被告人周承丞分得赃款人民币9682元。6、2019年2月至3月20日期间，在广东省佛山市中海金沙湾小区C1-1702室，被告人江思林通过冒用他人微信，骗取被害人王某等人钱款共计人民币23718.5元，被告人江思林分得赃款人民币9889元。7、2019年2月至3月20日期间，在广东省佛山市中海金沙湾小区C1-1702室或B21-1006室，被告人周俊伟通过冒用他人微信，骗取被害人杨某乙等人钱款共计人民币52265元，被告人周俊伟分得赃款人民币15546元。8、2019年2月至3月20日期间，被告人周保英先在广东省佛山市中海金沙湾小区C1-1702室，通过冒用他人微信，骗取被害人钱款共计人民币11412元。后被告人周保英受被告人周李财的指派，租赁广东省佛山市中海金沙湾小区B21-1006室后邀约被告人周保鸿（另案处理）、周小林、周林华参与诈骗活动，并帮助上述人员骗取受害人的微信账号，冒用被害人身份，骗取被害人钱款共计人民币19766元，骗取的钱款由被告人周李财通过支付宝转至被告人周保英的支付宝账户内，再由其进行分赃。被告人周保英共计骗取人民币31178元，分得赃款人民币5981元。其中：（1）2019年2月至3月20日期间，在广东省佛山市中海金沙湾小区B21-1006室，被告人周小林通过冒用他人微信，骗取被害人王某等人钱款共计人民币6805.5元，被告人周小林分得赃款人民币3961元。（2）2019年2月至3月20日期间，在广东省佛山市中海金沙湾小区B21-1006室，被告人周林华通过冒用他人微信，骗取钱款共计人民币7620元，被告人周林华分得赃款人民币3048元。（二）2019年2月至3月20日期间，被告人周爵英明知被告人周李财等人通过微信实施诈骗，为周李财等人制作微信提款二维码，帮助周李财等人骗取他人钱款共计人民币18410元，被告人周爵英分得赃款人民币3545元。二、盗窃罪2018年12月至2019年3月20日期间，被告人周李财、江洪华、周小林等人在骗取微信号过程中，以二维码扫码转账等方式，盗窃被害人微信账户内钱款共计人民币12017元。具体分述如下：1、2018年12月19日，被告人周李财伙同被告人陈志颖在骗取李某的微信账号后，窃得李某微信账户内人民币1108元。被告人周李财分得人民币664.8元，被告人陈志颖分得人民币443.2元。2、2019年2月20日，被告人周俊伟在骗取胡某的微信账号后，窃得胡玉某微信账户内人民币1000元，被告人周李财分得人民币400元，被告人周俊伟分得人民币400元；同年2月24日，被告人周俊伟在骗取李某的微信账号后，窃得李某微信账户内人民币235元，被告人周李财分得人民币94元，被告人周俊伟分得人民币94元；同年2月25日，被告人周俊伟在骗取胡某的微信账号后，窃得胡树龙某微信账户内的85元，被告人周李财分得人民币34元，被告人周俊伟分得人民币34元。3、2019年3月3日，被告人江洪华在骗取陶某的微信账号后，窃得陶某微信账户内的人民币4450元，被告人周李财分得人民币2225元，被告人江洪华分得人民币1780元。4、2019年3月9日，被告人周小林在骗取林某乙的微信账号后，窃得林某乙微信账户内人民币2999元，被告人周李财分得人民币1349.55元，被告人周小林分得人民币1199.6元；同年3月13日，被告人周小林在骗取卿某的微信账号后，窃得卿某微信账户内人民币98元，被告人周李财分得人民币39.2元，被告人周小林分得人民币39.2元。5、2019年3月11日，被告人江思林在骗取陈某的微信账号后，窃得陈某微信账户内人民币960元，被告人周李财分得人民币432元，被告人江思林分得人民币380元；同年3月14日，被告人江思林在骗取王某的微信账号后，窃得王某微信账户内人民币42元，被告人周李财分得人民币16.8元，被告人江思林分得人民币16.8元。6、2019年3月12日，被告人杨英平在骗取邓某的微信账号后，窃得邓某微信账户内人民币340元，被告人周李财分得人民币136元，被告人杨英平分得人民币136元。7、2019年3月14日，被告人周承丞在骗取李某的微信账号后，窃得李某微信账户内人民币700元，被告人周李财分得人民币280元，被告人周承丞分得人民币280元。三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1、2019年2月至3月20日期间，被告人李华越明知被告人周李财提供的微信账号内钱款可能系非法所得，为周李财提供商家二维码供其扫码转账，并收取15%的提成。被告人李华越帮助周李财取款共计人民币233423.5元，从中获利人民币35013.5元。2、2019年2月至3月20日期间，被告人赵雪峰明知被告人周李财提供的微信账号内钱款可能系非法所得，为周李财提供商家二维码供其扫码转账，并收取10%至20%的提成。被告人赵雪峰帮助周李财取款共计人民币26692元，从中获利人民币3012元。被告人李华越、周爵英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。被告人周李财、周保英、周俊伟、陈志颖、江凯武、杨英平、江洪华、周小林、周承丞、江思林、周林华、赵雪峰归案后如实供述自己的罪行。被告人周李财在侦查阶段退出款项人民币13850元、在本案审理阶段退出款项人民币110000元；被告人周保英在本案审理阶段退出款项人民币25981元；被告人周俊伟在审查起诉阶段退出款项人民币15546元、本案审理阶段退出款项人民币43320元；被告人陈志颖在侦查阶段缴纳取保候审保证金人民币10000元；被告人江凯武在侦查阶段缴纳取保候审保证金人民币10000元、在审查起诉阶段退出款项人民币5400元；被告人杨英平在侦查阶段缴纳取保候审保证金人民币5000元、侦查阶段退出款项人民币15000元、本案审理阶段退出款项人民币12232元；被告人江洪华在侦查阶段缴纳取保候审保证金人民币10000元、在侦查阶段退出款项人民币15000元、本案审理阶段退出款项人民币18000元；被告人周小林在侦查阶段缴纳取保候审保证金人民币10000元、在侦查阶段退出款项人民币4000元；被告人周承丞在侦查阶段缴纳取保候审保证金人民币10000元、在侦查阶段退出款项人民币9000元、案审理阶段退出款项人民币13928元；被告人江思林在侦查阶段缴纳取保候审保证金人民币10000元、在侦查阶段退出款项人民币7000元、本案审理阶段退出款项人民币19391元；被告人周林华在侦查阶段缴纳取保候审保证金人民币10000元、在侦查阶段退出款项人民币4000元；被告人周爵英在侦查阶段缴纳取保候审保证金人民币10000元、在侦查阶段退出款项人民币3480元；被告人李华越在侦查阶段缴纳取保候审保证金人民币20000元、在侦查阶段退出款项人民币16960元、本案审理阶段退出款项人民币61053.5元；被告人赵雪峰在侦查阶段缴纳取保候审保证金人民币10000元、在侦查阶段退出款项人民币3000元、本案审理阶段退出款项人民币11012元。周保鸿在侦查阶段退出款项人民币7000元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中基本无异议，且有泰州市公安局高港分局扣押的手机等物证、调取的身份信息等书证，制作的搜查、辨认、提取等笔录，制作、调取的被告人手机勘验报告、微信、支付宝交易记录等电子数据，证人张某、林某甲等人的证言，被害人杨某乙、陶某、林某乙、冯某等人的陈述，各被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周李财、周保英、周俊伟、陈志颖、江凯武、杨英平、江洪华、周小林、周承丞、江思林、周林华、周爵英以非法占有为目的，在网络上虚构事实，诈骗他人财物，其中被告人周李财、周保英、周俊伟、江洪华诈骗数额巨大，被告人江凯武、陈志颖、杨英平、周承丞、江思林、周小林、周林华、周爵英诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪且分别构成共同犯罪。被告人周李财、江洪华、周小林以非法占有为目的，秘密窃取他人微信账户内的钱款，数额较大，其行为均构成盗窃罪且分别构成共同犯罪。被告人李华越、赵雪峰明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人周李财、江洪华、周小林犯诈骗罪、盗窃罪，应当数罪并罚。被告人周李财等人为共同实施网络诈骗犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人周李财系犯罪集团的首要分子，应该按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈志颖、江凯武在诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周保英在部分诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周保英在部分诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，综合两部分的诈骗犯罪数额（主犯部分19766元、从犯部分11412元），对被告人周保英可减轻处罚。被告人周李财、江洪华、周小林在盗窃犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周俊伟、江洪华、杨英平、周承丞、江思林、周小林、周林华、周爵英在诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻或者减轻处罚。被告人陈志颖在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人李华越、周爵英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻或者减轻处罚；被告人周李财、周保英、周俊伟、陈志颖、江凯武、杨英平、江洪华、周小林、周承丞、江思林、周林华、赵雪峰归案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。各被告人缴纳的取保候审保证金、退出的款项先冲抵退赃，多余的部分冲抵财产刑保证金，对相关被告人酌情从轻处罚。十四名被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人周保英、江凯武有前科，被告人陈志颖有劣迹，酌情从重处罚。被告人周俊伟、杨英平、周承丞、江思林、周林华、李华越、赵雪峰犯罪情节较轻，认罪悔罪态度较好，适用缓刑对其所在社区无重大不良影响，故可给予其一定的缓刑考验期限。对被告人周李财的辩护人所提本案不属于集团犯罪、周李财不是首要分子的辩护意见，本院认为，3人以上为实施一次或多次犯罪，以通谋而建立较为固定的犯罪组织而构成犯罪集团。本案被告人具有一定的组织性，参加人员3人以上，有明确的组织者；有一定的目的性，即为实施诈骗犯罪而组建；有一定的稳定性，人员相对固定，分工相对明确，故构成犯罪集团。被告人周李财参与犯意的提起，提供作案工具及地点，按诈骗金额提成，故其为首要分子。故对相关辩护意见，本院不予采纳。对被告人周李财的辩护人所提周李财的诈骗犯罪数额应按其他被告人诈骗数额相加的辩护意见，本院认为，本案涉及的被害人众多、诈骗次数较多，公诉机关在无法查明所有被害人的情况下，依据被告人周爵英、李华越、赵雪峰三人从2019年2月开始制码帮助被告人周李财提取的诈骗款总额267616.5元（另帮助提取的盗窃款总额为10909元），加上2018年12月19日被告人陈志颖伙同周李财诈骗的14452元，计算出被告人周李财诈骗犯罪数额为282068.5元，该计算方法依据充分，本院予以采纳。故对相关辩护意见，本院不予采纳。对辩护人所提被告人系初犯偶犯、主观恶性不深的辩护意见，本院认为，各被告人明知是电信网络诈骗，仍在一段时间内多次实施犯罪行为，涉及被害人多，诈骗范围广，社会危害性较大，不宜认定为初犯偶犯。故对相关辩护意见，本院不予采纳。对各辩护人在量刑方面所提合理辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周李财犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万七千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币九万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月21日起至2023年12月20日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人周保英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月21日起至2022年9月20日止。罚金已缴纳人民币二万元，余款于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人周俊伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人陈志颖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月3日起至2020年8月1日止。罚金以取保候审保证金冲抵人民币三千七百七十六元，余款于本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人江凯武犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十八天，并处罚金人民币一万零五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月21日起至2019年11月7日止。刑期已满。罚金以取保候审保证金冲抵人民币一万元，余款五百元从江凯武所退款项中冲抵。）六、被告人杨英平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万二千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币一万二千二百三十二元，以取保候审保证金冲抵人民币五千元，余款人民币五千二百六十八元从杨英平所退款项中冲抵。）七、被告人江洪华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万六千元；犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年12月26日起至2021年11月25日止。罚金以取保候审保证金冲抵人民币一万元，从江洪华所退款项中冲抵人民币一万五千二百八十八元，余款于本判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人周小林犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万零五百元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年12月26日起至2020年6月25日止。罚金以取保候审保证金冲抵人民币四千八百点二元，余款于本判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人周承丞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万二千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金以取保候审保证金冲抵人民币一万元，余款从周承丞所退款项中冲抵人民币一万二千五百元。）十、被告人江思林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金以取保候审保证金冲抵人民币一万元，余款从江思林所退款项中冲抵人民币一万五千五百元。）十一、被告人周林华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万零五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金以取保候审保证金冲抵人民币一万元，余款从周林华所退款项中冲抵人民币五百元。）十二、被告人周爵英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年12月26日起至2020年12月25日止。罚金以取保候审保证金冲抵人民币九千九百三十五元，余款于本判决生效后一个月内缴纳。）十三、被告人李华越犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币六万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金以取保候审保证金冲抵人民币二万元，余款从李华越所退款项中冲抵人民币四万三千元。）十四、被告人赵雪峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金以取保候审保证金冲抵人民币一万元，余款从赵雪峰所退款项中冲抵人民币一万一千元。）十五、各被告人所退赃款或取候审保证金冲抵赃款部分，发还被害人。继续追缴本案犯罪所得赃款，分别发还给相关被害人。公安机关扣押的手机等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  华 涛人民陪审员  周山平人民陪审员  王桂琴二〇二〇年二月六日书 记 员  戴 倩附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。