浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初74号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人姚军杰，男，1992年6月7日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，初中文化，自由职业，住绍兴市上虞区。因殴打他人于2011年4月23日被浙江省余姚市公安局决定行政拘留十五日，并处罚款人民币五百元。因犯盗窃罪于2017年4月25日被绍兴市柯桥区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2020年2月4日被刑事拘留。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人郑伟樑，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕192号起诉书指控被告人姚军杰犯诈骗罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员徐程草出庭支持公诉，被告人姚军杰及其辩护人郑伟樑到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：2020年2月2日至3日，被告人姚军杰利用微信发布虚假口罩销售信息，诱使他人购买，以收取定金或者伪造发货信息要求支付余款的方式，多次骗取他人财物，数额共计人民币32500元，具体事实如下：1．2020年2月2日至3日，被告人姚军杰以收取定金的方式骗取被害人孙某微信转账，共计人民币5000元。2．2020年2月2日，被告人姚军杰以收取定金的方式骗取被害人朱某支付宝转账12000元；次日，被告人姚军杰欺骗被害人已发货，要求支付余款，再次骗取其支付宝转账12000元，共计人民币24000元。3．2020年2月3日，被告人姚军杰以收取定金的方式骗取被害人王某支付宝转账，共计人民币3500元。被告人姚军杰于2020年2月3日晚被抓获。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人姚军杰利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人姚军杰判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人姚军杰辩称其收到孙某的口罩定金后，已将部分钱款以现金交给他人用于购买口罩，但无法提供对方的详细信息。同时，姚军杰否认曾实施公诉机关指控的第2、3节犯罪事实。被告人姚军杰辩护人提出的辩护意见是：同意姚军杰关于公诉机关第1节指控事实的辩解，且在案证据无法排除第2、3节指控事实系他人所为的合理怀疑。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，公安机关从被告人姚军杰处扣押蓝色华为牌手机一只、银色OPPO牌手机一只、卡号为62×××70的中国农业银行卡一张并冻结卡内银行存款人民币23522.47元。还查明，本案审理过程中，被告人姚军杰家属向本院代为退缴人民币10000元。上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证下列证据予以证明：1.被害人孙某自述材料、微信聊天记录、微信转账、支付宝转账记录及照片，证实2020年2月2日，其因为想买一部分口罩用于捐赠，于是便在微信上认识了一个昵称叫“AAA跑腿代购代送”，微信号为“WWW135××××3106”的人，对方声称有口罩售卖。于是其以每只3元的价格向他订购3000只口罩，并向对方微信转账3000元作为定金。期间，对方还向其推荐过一个微信昵称叫“大量口罩”，微信号为“wxid_yctjmb8ws2wf22”的二维码。后来，“AAA跑腿代购代送”声称自己手中还有1500个口罩，并同样以每只3元的价格卖给其，其又向对方微信转账2000元。但后来就一直没有消息了。2.被害人朱某陈述、微信聊天记录、支付宝转账记录及照片，证实2020年2月2日，其在网上找了一个卖口罩的人，并加了对方微信。对方微信昵称叫“大量口罩”，微信号为“wxid_yctjmb8ws2wf22”。其以2元/个的价格先后向对方购买12000个口罩，并通过支付宝分二次向对方提供的“夏某266×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”的账户合计转账12000元定金。2月3日下午，对方发给其一个顺丰快递的运单图片，并要求其支付余款12000元，于是其再次通过支付宝分二次向对方提供的“夏某266×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”的账户合计转账12000元。后来其在网上输入运单号但一直查不到物流信息，再向对方询问时，发现已经被对方拉黑。3.被害人王某陈述、微信聊天记录、支付宝转账记录及照片，证实2020年2月3日，其通过朋友推荐加了一个昵称叫“大量口罩”的微信，对方声称有口罩售卖。于是其向对方购买3500个医用外科口罩，并通过支付宝分二次向对方提供的“松斌26****@qq.com”的账户合计转账3500元定金。付款之后，其询问对方是否发货。对方一开始声称在顺丰快递排队，后来就将其拉黑了。4.证人潘某证言、微信聊天记录、支付宝转账记录及照片，证实2019年9月份，有个人到其花店自称是做跑腿业务的，以后如果有业务的话可以找他，于是其加了他的微信，对方微信昵称叫“AAA跑腿代购代送”，微信号为“WWW135××××3106”。2020年1月30日，那个人发来微信说有口罩到货，尽快抢。于是其就先后问对方买了5盒口罩。但是其后来在微信朋友圈发现别人买的口罩更便宜，于是其就向对方抱怨卖得太贵了。后来对方在2月3日17时01分通过支付宝给其转账308元，对方支付宝账户是“松斌26****@qq.com”。5.证人姚某证言，证实其儿子姚军杰平时在做外卖跑腿业务。2020年2月1日，其儿子因为卖假口罩被公安和工商抓了，他那天傍晚出来之后，就一直待在家中自己房间里，但具体在房间里干什么其也不知道。另外，姚军杰在2月1日傍晚回来后，拿走了其平时在使用的一只OPPO手机，手机号码为153××××5838，后来手机一直在他手里，直到被公安民警从姚军杰房间里搜查到。其文化程度不高且不识字，没有注册且不会使用微信、QQ及支付宝等APP。6.证人夏某证言，证实其身份证曾经被其初中同学姚军杰拿去使用过，但具体拿去干什么用了，其也没有去多问。7.辨认笔录及照片，证实证人潘某辨认出被告人姚军杰就是卖给其口罩的那个人。8.扣押笔录及照片，证实2020年2月3日，公安民警对被告人姚军杰进行人身检查，并从其身上查获并扣押手机号码为132××××9775的蓝色华为牌手机一只，卡号62×××70的中国农业银行卡一张。9.搜查笔录及照片，证实2020年2月4日，公安民警对被告人姚军杰位于绍兴市上虞区的房屋进行搜查，并在该房屋二楼西南房间西北面柜子内的被子内，发现银色OPPO牌手机一只，手机号码为153××××5838。手机中有姚军杰微信昵称“AAA跑腿代购代送”，微信号为“WWW135××××3106”的微信登陆记录，上述微信号绑定了尾号为7870的农业银行卡。同时，该手机中还有姚军杰QQ：11×××11的登陆记录。10.提取笔录及照片，证实被告人姚军杰被扣押的蓝色华为牌手机中的百度浏览器历史搜索记录中有“如何让微信不显示”、“顺丰快递单号查询”、“朱某”、“口罩证书”、“孙某”等内容；同时，被扣押的银色OPPO手机中有QQ：11×××11和QQ：26×××49的登陆记录，其中QQ：26×××49的QQ邮箱中有支付宝账户“266×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”于2020年2月2日20时11分添加邮箱并换绑手机时发送验证码的提示邮件、于2020年2月3日18时58分注销支付宝账户的提示邮件。11.暂存款收据，证实被告人姚军杰家属向本院代为退缴人民币10000元。12.刑事判决书，证实被告人姚军杰的前科劣迹情况。13.归案经过，证实2020年2月3日，公安民警在被告人姚军杰家中将其抓获。14.户籍信息，证实被告人姚军杰犯罪时已达完全刑事责任年龄。关于被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见。经查，在案证据清楚表明被告人姚军杰使用其昵称为“AAA跑腿代购代送”的微信和其父亲OPPO手机绑定的“266×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”支付宝账户，诈骗三被害人的犯罪事实。相关辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采信。本院认为,被告人姚军杰以非法占有为目的，利用互联网通讯工具虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人姚军杰在当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间，假借销售用于预防疫情用品的名义实施诈骗，依法应从重处罚；其有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人姚军杰银行卡内有部分存款被冻结，可作为退赃款发还给相应被害人，亦可作为量刑情节予以考虑；其家属代为退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：被告人姚军杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年二月四日起至二〇二三年八月三日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；责令被告人姚军杰退赔被害人孙某人民币五千元，退赔被害人朱某人民币二万四千元，退赔被害人王某人民币三千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 鲍 琦审判员 冯尧土审判员 任飞飞二〇二〇年二月二十四日书记员 朱佳燕?附：相关法律及司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。