河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫12刑终1号原公诉机关渑池县人民检察院。上诉人（原审被告人）初贺廷，男，1978年11月29日出生，汉族，专科文化，务工，住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日被沈阳市公安局抓获，临时羁押于沈阳市沈河区看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被渑池县公安局刑事拘留，5月17日被逮捕。辩护人吕曙辉，河南锐达律师事务所律师。原审被告人罗崴，男，1980年8月30日出生，满族，大学文化，经商，住辽宁省铁岭市开原市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留，4月5日被逮捕。原审被告人裴绍林，男，1987年4月8日出生，满族，初中文化，务工，住辽宁省葫芦岛市绥中县。2011年11月7日因犯生产、销售伪劣产品罪被葫芦岛市龙港区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币50000元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留，4月5日被逮捕。原审被告人万东，男，1996年3月29日出生，满族，初中文化，务工，户籍所在地辽宁省铁岭市开原市，租住天津市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留，4月5日被逮捕。原审被告人陈纲，男，1981年7月20日出生，汉族，中专文化，务工，住河北省张家口市宣化区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留，4月5日被逮捕。2019年12月26日被渑池县人民法院取保候审。原审被告人付强，男，1997年8月29日出生，汉族，中专文化，务工，住辽宁省建平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被北京铁路公安局石家庄公安处抓获，临时羁押于衡水市看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被渑池县公安局刑事拘留，5月17日被渑池县公安局取保候审，6月6日被渑池县人民检察院取保候审。渑池县人民法院审理渑池县人民检察院指控原审被告人罗崴、裴绍林、初贺廷、万东、陈纲、付强犯诈骗罪、陈纲犯伪造、变造、买卖身份证件罪一案，于2019年11月22日作出（2019）豫1221刑初552号刑事判决，于2020年1月9日作出（2019）豫1221刑初552号刑事裁定。原审被告人初贺廷不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：一、诈骗罪2017年8月份，被告人裴绍林和罗崴在北京开办北京中和昱达投资有限公司，公司成立后，被告人裴绍林、罗崴通过在“阿拉丁”等多个网站平台上发布贷款广告虚假信息及公司业务员个人联系方式，业务员与被害人通过微信联系让其到公司咨询贷款事宜，罗崴和裴绍林负责接待，骗取被害人信任后，以交“包装服务费”为由，让被害人签订合同等待审核，裴绍林用“手抄”“电核”等方式在审核资料时故意审核不通过，以此为目的骗取被害人的“包装服务费”。2018年12月1日，被告人裴绍林、罗崴将北京中和昱达投资有限公司迁移到天津南开区融创181写字楼1302房间以同样方式继续实施诈骗。具体犯罪事实如下：1.2018年5月份，被告人裴绍林、罗崴通过“阿拉丁”等多个网站平台上发布贷款广告虚假信息及公司业务员个人联系方式。被告人初贺廷通过微信与被害人渑池县城关镇居民杨某联系，该以贷款为诱饵，推荐被害人在该公司办理贷款业务，后被告人以需要交纳包装费用为由，先后骗取被害人人民币60000元。被告人裴绍林、罗崴到案后其家属主动与被害人杨某联系，并退赔被害人65000元现金，取得被害人谅解。2.2019年1月5日，被告人裴绍林、罗崴通过“阿拉丁”等多个网站平台上发布贷款广告虚假信息及公司业务员个人联系方式。被告人付强通过微信与被害人黑龙江省佳木斯市居民李某联系，骗取被害人信任后，李某到该公司办理贷款业务，后被告人以需要交纳包装费用为由，先后骗取被害人人民币10000元。被告人付强到案后其家属主动与被害人李某联系，并退赔被害人1万元现金，取得被害人谅解。3.2019年1月份，被告人裴绍林、罗崴通过“阿拉丁”等多个网站平台上发布贷款广告虚假信息及公司业务员个人联系方式。被告人万东通过微信与被害人吉林省白山市长白县居民金子爱联系，骗取被害人信任后，金子爱与母亲张某到该公司办理贷款业务，并缴纳服务费34000元，后被告人万东以审核不通过拒绝退还被害人的34000元服务费。被告人裴绍林、罗崴、万东到案后，其家属主动与被害人张某联系，并退赔被害人34000元现金取得被害人谅解。4.2019年1月份，被告人裴绍林、罗崴通过“阿拉丁”等多个网站平台上发布贷款广告虚假信息及公司业务员个人联系方式。盛凯（在逃）通过微信与被害人天津市静海区居民唐某联系，唐某到该公司办理贷款业务，后被告人以需要交纳包装费用为由，先后骗取被害人人民币20000元。盛凯已将骗取的钱退还唐某，取得唐某谅解。5.2018年4月份，被告人陈纲在北京国投京津冀非融资性担保公司上班，该公司以发布虚假贷款信息骗取受害人信任，并让被害人缴纳“包装服务费”，被告人陈纲与受害人安徽省安庆市居民丁某通过微信联系后，以贷款无息免还为诱饵，推荐被害人在该公司办理贷款业务，后被告人以需要交纳包装费用为由，先后骗取被害人人民币30000元。后被害人多次与该公司联系要求退还30000元包装服务费，否则就报警，该公司退还被害人15000元。二、伪造、变造、买卖身份证件罪2019年2月25日，渑池县公安局民警在工作中发现被告人陈纲随身携带两张居民身份证。其中一张是自己在网上办理的假身份张。经查证：成城，男，汉族，1982年7月22日出生，家住：河北省张家口市桥西区东窑子镇东窑子村107号，身份证号码：130703198207221820系办理的假身份证。认定证据有，户籍证明、手机检查笔录、扣押清单、服务合同、微信聊天，微信转账记录、银行转账记录等，证人贾某、霍某的证言，被害人杨某、李某、张某、唐某、丁某陈述，被告人裴绍林、罗崴、万东、陈纲、初贺廷、付强对其犯罪事实供认不讳。原判认为，被告人罗崴、裴绍林、初贺廷、万东、陈纲、付强行为均构成诈骗罪。被告人陈纲行为又构成伪造、变造、买卖身份证件罪。依法判决：一、被告人罗崴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。被告人裴绍林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。被告人初贺廷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元。被告人万东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。被告人陈纲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元；犯伪造、变造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金9000元。被告人付强犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。二、作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。原审被告人初贺廷上诉称，自己是从犯，认罪认罚，被害人损失得到退赔，请求适用缓刑。二审中辩解自己主动到派出所，应属自首。辩护人发表辩护意见称，初贺廷是从犯，如实供述，积极配合公安机关查清犯罪，主观恶性小，在犯罪中作用极其轻微，没有分得赃款，家庭状况艰难、特殊，建议适用缓刑。经二审审理查明的事实与一审相同。一审判决所据证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。原审被告人初贺廷关于自首的辩解，经查，初贺廷是被公安机关以核实信息为由通知到派出所后被抓获，且初贺廷到派出所后表示没有在网上发布大额免息、无抵押贷款等虚假信息，并不知情。其行为不属于主动投案，不构成自首。原审被告人初贺廷及其辩护人请求适用缓刑的上诉理由和辩护意见，经查，初贺廷参与诈骗被害人杨某6万元，数额巨大，不属于犯罪情节较轻。2019年5月27日罗葳、裴绍林家属退还杨某被骗款项，杨某对罗崴、裴绍林表示了谅解。原判认定了初贺廷系从犯、认罪悔罪、诈骗款项已全部退还等情节，对其已予以减轻处罚，并无不当。本院认为，原判认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，量刑适当。原审被告人初贺廷关于自首的辩解不能成立，本院不予采纳，初贺廷及辩护人提出适用缓刑的请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李立宏审判员  邓 彬审判员  杨凯民二〇二〇年二月十八日书记员  樊章乐