陕西省吴起县人民法院   刑事判决书            （2019）陕0626刑初151号   公诉机关吴起县人民检察院。   被告人张晓静，女，1985年11月25日出生于陕西省吴起县，汉族，大学本科，住吴起县，2019年5月9日因涉嫌诈骗罪被吴起县公安局刑事拘留，同年6月11日经吴起县人民检察院批准被逮捕，现羁押于吴起县看守所。   辩护人张永宏，陕西固本律师事务所律师。   吴起县人民检察院以吴起县院吴检刑刑诉（2019）139号起诉书指控被告人张晓静犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴起县人民检察院指派检察员闫俊出庭支持公诉，被告人张晓静及其辩护人张永宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。   吴起县人民检察院起诉书指控，2016年12月份左右，被告人张晓静告诉蒋某甲民政局在吴起县燕山台有救灾房，让蒋某甲问问身边的同事和亲戚有没有人要房子，主管救灾房的是扶贫办的齐某某，并且将齐某某的银行卡卡号给了蒋某甲。之后蒋某甲就问了身边的同事亲友。其中蒋某乙、张某甲、徐某某、高某某都要了房子。   1.2016年11月份，被告人张晓静告诉蒋某乙民政局在吴起县燕山台有一批移民搬迁房，可以通过关系弄到，名额有限，先交5.5万元，剩余的房款在交钥匙的时候交。同时告诉蒋某乙，齐某某是扶贫办管分房子的，让蒋某乙将钱转给齐某某。蒋某乙向张晓静的丈夫蒋某甲核实了情况后，于2016年11月22日向张晓静提供的齐某某的农行卡转账3.5万元，后又给张晓静现金2万元作为购房款。之后，一直没有分房子的消息，张晓静至今没有退给蒋某乙购房款。   2.2017年1月份，蒋某甲告诉张某甲能在吴起县燕山台小区低价购到房子。后张某甲的丈夫吕某某联系了蒋某甲，蒋某甲称被告人张晓静通过熟人能在燕山台以15万元的价格买下房子，吕某某便委托蒋某甲帮自己在燕山台购买房子。1月22日蒋某甲领着吕某某和其妻子张某甲来到燕山台小区2号楼1单元1301看房子。看完房子后吕某某于2017年1月23日给蒋某甲的工行卡打了12万元作为购房款，之后又给了蒋某甲3万元现金。过了几天，蒋某甲给了吕某某一串钥匙，说是燕山台小区2号楼1单元1301的钥匙，但是用该钥匙打不开门，蒋某甲说是换完锁的钥匙，吕某某就相信了，后来该房子被其他人装潢使用。后房子的事情一直没有落实，蒋某甲于2018年7月27日向吕某某还了6万元。吕某某于2019年1月15日报案，2019年4月4日张晓静向吕某某退还了10万元的购房款，吕某某向张晓静出具了谅解书。15万元的购房款中，蒋某甲转给齐某某11.5万元，齐某某又转给了张晓静，蒋某甲另外给了张晓静3万元现金。   3.2017年1月份，蒋某甲告诉徐某某被告人张晓静能以低价购买到吴起县燕山台小区的房子，后徐某某看了燕山台2号楼2单元902室后，决定委托蒋某甲购买这套房子。徐某某用宗某甲的银行卡于2017年1月23日给蒋某甲的工行卡转账15万元。几天后，蒋某甲给了徐某某一串钥匙和房号，后徐某某发现自己选的房子被别人装修使用。徐某某便于2018年12月16日报了案。2019年1月14日，张晓静就退款事项与徐某某达成协议，双方约定用张晓静位于吴起县XX会所XX单元XX室的房子变卖后偿还。15万元购房款中，蒋某甲转给齐某某11.5万元，齐某某又转给张晓静，蒋某甲直接转给张晓静5000元，受张晓静指示给杨某乙转账1万元。   4.2017年2月份，蒋某甲告诉高某某被告人张晓静能在吴起县燕山台购到低价房，于是高某某便托蒋某甲给自己在燕山台买一套房子。后蒋某甲告诉高某某燕山台小区有2号楼2单元702室这套房子。高某某和其妻郭某某看过房子后，于2017年2月15日给蒋某甲的工行卡打款10万元作为购房款，2017年2月26日给蒋某甲同一张卡里转账5万元作为购房款。之后，高某某一直追问房子的事情，蒋某甲于2018年7月16日答复高某某房子的事情办不好，提出给高某某退钱，张晓静也表示给高某某退钱，但一直没有退。2018年12月10日高某某向吴起县公安局报了案，2019年4月9日张晓静退回高某某9万元，并打了一张6万元的欠条，高某某给张晓静出具了谅解书。15万元的购房款中，蒋某甲转给齐某某10万元，张晓静让齐某某将其中的8万元转给了牛某甲，自己留了2万元。另外5万元购房款，蒋某甲转给张晓静2万元，受张晓静指示转给赵真丽1万元。   另外，2017年1月份张晓静告诉张某乙自己能够弄到便宜的房子，问张某乙买不买，张某乙同意购买。后张某乙与张晓静商量将自己之前借给张晓静的5万元作为购房款，又于2017年1月24日给张晓静的银行卡转账8.5万元作为购房款，合计支付给张晓静13.5万元。后张某乙一直催要房子，张晓静称房子在吴起县和顺花园小区。后来，张某乙打听到和顺花园小区的房子已经卖完，便报了案。2019年4月18日，张晓静偿还了张某乙13.5万元，张某乙的丈夫杨某甲代表张某乙出具了谅解书。   公诉机关认为，被告人张晓静以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人张晓静对起诉书指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，认为其并不是诈骗被害人的钱，只是想帮忙，事办不成其会退钱，而且她和蒋某乙写了还款协议。其辩护人对公诉机关指控被告人张晓静的罪名无异议，对犯罪数额有异议，认为在2019年5月9日立案前，2019年1月14日被告人张晓静对蒋某乙的5.5万元和徐某某的15万元达成退款事项协议，双方约定以张晓静的房子变卖后偿还，应在诈骗数额中扣除；2019年4月9日张晓静主动联系高某某退还了9万元，并打了6万元的欠条一张，应在诈骗数额中扣除；2019年4月18日张晓静主动联系张某乙退还了13.5万元，应在诈骗数额中扣除；吕某某的15万元蒋某甲于2018年7月27日向其退还了6万元，吕某某于2019年1月15日报案后公安机关于同日立案，张晓静于2019年4月4日退还了10万元。故本案诈骗数额应为9万元。被告人当庭认罪,认罪态度好，属初犯，且积极赔偿被害人的经济损失并取得被害人的谅解，应从轻、减轻处罚。   经审理查明：2016年12月份左右，被告人张晓静告诉其丈夫蒋某甲说吴起县民政局在吴起县燕山台有救灾房，可以问问身边的同事和亲戚有没有人要房子，主管救灾房的是扶贫办的齐某某，并且将齐某某的银行卡卡号给了蒋某甲。之后，被告人张晓静与蒋某甲就问了身边的亲友、同事，其中，蒋某乙、吕某某、徐某某、高某某、张某乙都要了房子。具体犯罪事实如下：   1.2016年11月份，被告人张晓静告诉被害人蒋某乙说吴起县民政局在吴起县燕山台有一批移民搬迁房，可以通过关系弄到，名额有限，先交5.5万元，剩余的房款交钥匙时再付。同时告诉被害人蒋某乙说齐某某是扶贫办职工主管分房，让被害人蒋某乙将钱转给齐某某。被害人蒋某乙向蒋某甲核实情况后，于2016年11月22日向张晓静提供的齐某某的农行卡转账3.5万元，后又给被告人张晓静现金2万元作为购房款。被害人蒋某乙一直没有得到分房的消息。   在案件审理中，2020年1月1日被告人张晓静委托家属向被害人蒋某乙退还了5.5万元，取得了被害人蒋某乙的谅解。   2.2017年1月份，被告人张晓静的丈夫蒋某甲告诉吕某某的妻子张某甲能在吴起县燕山台小区低价购到房子。后吕某某联系了蒋某甲，蒋某甲称被告人张晓静通过熟人能在燕山台以15万元的价格买下房子，吕某某便委托蒋某甲帮自己在燕山台购买房子。同年1月22日蒋某甲带着吕某某及张某甲来到燕山台小区2号楼1单元1301室看房，看完房后吕某某于1月23日给蒋某甲的工行卡打了12万元作为购房款，之后又给了蒋某甲3万元现金。15万元的购房款中，蒋某甲通过齐某某给张晓静转账11.5万元，给了张晓静现金3万元。过了几天，被告人张晓静给了蒋某甲六个装有钥匙的档案袋，蒋某甲将其中一串钥匙给了吕某某，称是燕山台小区2号楼1单元1301室的钥匙，但是吕某某用该钥匙打不开房门，蒋某甲说是换完锁的钥匙，吕某某就相信了，后该房子被他人装潢使用。因房子的事情一直没有落实，蒋某甲于2018年7月27日向吕某某退还了6万元。吕某某于2018年11月20日报案，吴起县公安局于2018年11月26日立案，被告人张晓静于2019年4月4日向吕某某退还了10万元，取得了被害人吕某某的谅解。   3.2017年1月份，被告人张晓静的丈夫蒋某甲告诉被害人徐某某说被告人张晓静能以低价购买到吴起县燕山台小区的房子，后被害人徐某某看了燕山台2号楼2单元902室，决定委托蒋某甲购买这套房子。被害人徐某某用宗某甲的银行卡于2017年1月23日给蒋某甲的工行卡转账15万元。蒋某甲转给齐某某11.5万元，齐某某又转给被告人张晓静；蒋某甲直接转给被告人张晓静5000元，受被告人张晓静指示给杨某乙转账1万元用于偿还被告人张晓静的债务。几天后，被告人张晓静给了蒋某甲六个装有钥匙的档案袋，蒋某甲给了徐某某一串钥匙和房号，后徐某某发现自己选的房子被别人装修使用，便于2018年12月16日报案。2019年1月14日被告人张晓静就退款事项与被害人徐某某达成协议，双方约定用张晓静位于吴起县XX会所XX单元XX室的房子变卖后偿还。2019年5月29日吴起县公安局立案。   在案件审理中，2019年12月27日被告人张晓静委托家属向被害人徐某某退还了15万元，取得了被害人徐某某的谅解。   4.2017年2月份，被告人张晓静的丈夫蒋某甲告诉被害人高某某说被告人张晓静能在吴起县燕山台购到低价房，被害人高某某便托蒋某甲给自己在燕山台买一套房。后蒋某甲告诉被害人高某某燕山台小区有2号楼2单元702室这套房子，被害人高某某和妻子郭某某看过房后，于2017年2月15日给蒋某甲的工行卡打款10万元作为购房款，蒋某甲将该10万元转给齐某某，齐某某转给被告人张晓静2万元，受被告人张晓静指示转给牛某甲8万元。2017年2月26日被害人高某某给蒋某甲同一张卡里转账5万元，蒋某甲转给被告人张晓静2万元，受被告人张晓静指示转给赵真丽1万元用于偿还被告人张晓静的债务。后被害人高某某一直追问房子的事情，蒋某甲于2018年7月16日答复高某某房子的事情办不好，提出给高某某退钱，被告人张晓静也表示给高某某退钱，但一直没有退。2018年12月10日被害人高某某向吴起县公安局报案。2019年4月8日被告人张晓静向被害人高某某退还了9万元，并写了一张6万元的欠条，被害人高某某给张晓静出具了谅解书。2019年5月9日吴起县公安局立案。   在案件审理中，2019年12月27日被告人张晓静委托家属向被害人高某某退还了下余的6万元。   5.2017年1月份，被告人张晓静告诉张某乙说自己能够弄到便宜的房子，问张某乙买不买，张某乙同意购买。2017年1月20日，张某乙通过微信给张晓静转账26000元，又给张晓静卡里存了24000元，共计5万元购房款。同年1月24日给被告人张晓静的银行卡转账8.5万元作为购房款。后张某乙一直催要房子，被告人张晓静称房子在吴起县和顺花园小区。后张某乙打听到和顺花园小区的房子已经卖完，其丈夫杨某甲便于2018年12月12日报案。2019年4月18日被告人张晓静退还了张某乙13.5万元，张某乙的丈夫杨某甲代张某乙出具了谅解书。吴起县公安局于2019年6月2日立案。   综上，被告人张晓静共骗取被害人蒋某乙、吕某某、徐某某、高某某、张某乙64万元，用于个人消费及偿还债务。在本案侦查机关立案前，被告人张晓静共给被害人退还28.5万元；在本案审理中，被告人张晓静委托家属给被害人退还35.5万元，并取得了被害人的谅解。   上述事实，经开庭举证、质证，有以下证据予以证实：   1.受案登记表证实，吴起县公安局刑侦大队分别于2018年11月20日、2018年12月16日、2018年12月12日、2019年5月9日接到吕某某、徐某某、杨某甲、高某某报案称，被张晓静及其丈夫蒋某甲以低价代购燕山台小区、和顺花园小区楼房为由诈骗13.5万元至15万元不等，请求查处。   2.归案情况说明证实，2019年5月9日16时许，吴起县公安局刑侦大队民警在吴起县人民法院将被告人张晓静抓获归案。   3.吴起县房管办证明、房屋确认单证实，燕山台安置小区2号楼1单元13层1301号房于2018年9月安置在张宪钊名下；2号楼2单元702室尚未安置，钥匙由房管办指派物业公司保管。   4.银行明细清单证实，五名被害人将购房款转给蒋某甲、张晓静的记录，蒋某甲将购房款转给齐某某，齐某某又转给张晓静及张晓静的银行记录都是消费、转账记录。   5.谅解书、还款协议证实，被告人张晓静已经赔偿吕某某、杨某甲、高某某三名被害人经济损失，并且已取得以上三名被害人的谅解；被告人张晓静与被害人徐某某签订还款协议，但尚未还款。   6.户籍信息证实，被告人张晓静已达负完全刑事责任年龄。   7.被害人高某某的陈述证实，2017年2月份，他听同事蒋某甲称其妻子张晓静有关系能低价买到燕山台小区2号楼2单元702室楼房，后他用自己的工行卡向蒋某甲工行卡转账10万元，2月26日他又用其妻子郭某某的工行卡向蒋某甲同一账户转账5万元。同年7月16日蒋某甲打电话给他说房子的事不好办，要他的账号方便退钱但一直未退还，他又给张晓静打电话要求其退钱，张晓静称11月15日给其还钱，但一直未归还。蒋某甲给他说其将钱都转交给齐某某，并已将银行流水交给公安机关。2019年4月8日，张晓静主动给他退了9万元，剩下的6万元打了欠条，他给张晓静写了一份谅解书。   8.被害人吕某某的陈述证实，蒋某甲是他妻子张某甲的同事，2017年他听蒋某甲说其妻子能通过熟人以15万元买一套吴起县燕山台的楼房。1月22日，蒋某甲带着他及妻子来到燕山台2号楼1单元1301室看了房子，后他与妻子商定通过蒋某甲购买该房。1月23日上午，他和妻子给蒋某甲工行账户汇款12万元。过了三天，他又在吴起县医院给蒋某甲3万元现金。后蒋某甲给他了燕山台2号楼1单元1301号房屋钥匙，但是他用钥匙打不开房门，他问蒋某甲，蒋某甲说这个门以后会换，给的钥匙就是换完门锁后的钥匙，当时他就相信了。后他一直追问蒋某甲房子的事情，蒋某甲一再推脱，他要求蒋某甲退钱，蒋某甲称房子的事情一直都是张晓静在办理，要钱的话跟张晓静父亲要，直到同年11月19日他一直未要到钱。   9.被害人徐某某的陈述证实，2017年1月15日左右，蒋某甲听他岳父宗某甲说他要在吴起县城内购买一套楼房，蒋某甲遂联系他购买张晓静位于燕山台的安置房。后他看了燕山台2号楼902号楼房便决定购买，并用宗某甲的工行卡向蒋某甲工行卡账户汇款15万元。后蒋某甲给他一串八把钥匙和一张纸条，上面写着2号楼2单元902。因该房子一直没签协议，他让蒋某甲退钱，蒋某甲称房子的事情是个骗局，其被妻子骗了，其把钱全部打给了齐某某。   10.被害人杨某甲、张某乙的陈述，证实2017年张晓静给张某乙说其能以13.5万元的价格在吴起县和顺花园小区买到房子。2017年1月20日，张某乙通过微信给张晓静转账26000元，又给张晓静卡里存了24000元，同年1月24日，张某乙通过工行账户向张晓静工行卡内转账85000元，先后共给张晓静13.5万元，张晓静承诺20天就给房子，但一直没消息，后他们得知和顺花园房子已经分完，意识到被骗后向张晓静要钱，张晓静一直推脱，直到报案。报案后，张晓静的家人还清了购房款。   11.被害人蒋某乙的陈述，证实2016年11月份她在延安家中接到弟媳张晓静的电话，说其单位民政局有一批移民搬迁房比较便宜，其通过关系可以弄到，而且名额有限，楼房地点在燕山台，大小是八九十平米，先交55000元，剩余的钱是交钥匙时再付，当时她就答应了，挂了电话后她给弟弟蒋某甲打电话咨询事情的真实性，蒋某甲说真实可靠。同时张晓静给她说齐某某是扶贫办管楼房的。2016年11月22日她在延安市宝塔区支行迎宾分理处（农行）给张晓静提供的齐某某的账号打了35000元，过了两三天在吴起她妈家给了张晓静2万元，共计55000元。之后一直都没有楼房的消息，她就意识到可能被骗了，但顾忌到是亲戚关系一直没有报警。   12.证人蒋某甲的证言证实，其系张晓静的丈夫，2016年12月份，张晓静说其单位吴起县民政局在吴起县燕山台有救灾房，小套55000元，中套15万，大套25万元，张晓静让他问同事和亲戚有没有需要的。后他问了，他的同事文治强、张某甲、宗某乙、高某某、他的姐姐蒋某乙等人都说要房子，共计六套，他把价钱给他们说好之后，文治强给他打款40万元（两套）、张某甲15万元（吕某某给现金3万元）、宗某甲15万元、高某某15万元，他姐姐蒋某乙55000元，六套房款共计90.5万元。后他给齐某某转款73万元，给张晓静转账25000元、现金3万元；张晓静让他转账给李嘉琪3万元、杨某乙1万元、赵真丽1万元，剩余7万元给了张晓静。过了几天，他妻子给他六个档案袋，里面装的是钥匙和房号，他将钥匙和房号给了文治强等人，后买房子的人去看房子打不开门，问他怎么回事，他问了他妻子，他妻子告诉他说这些钥匙是将来房子换锁之后的新钥匙，他听信后就再没有过问。   13.证人齐某某的证言证实，张晓静系他的的初中同学，2017年1月初，张晓静给他打电话说其在吴起采油厂经营一辆锅炉车，采油厂要往来打款，因蒋某甲是县医院医生，不方便将钱转入蒋某甲名下，请他帮忙把钱转入张晓静的卡里，他就答应了。2017年1月7日他收到25万元，1月21日收到11.5万，1月23日收到2笔11.5万元共23万元，每笔钱到账后他都将钱转入张晓静的卡里，2月15日收到10万元，其中2万元转给张晓静，8万元按照张晓静提供的账号转给了牛某乙。每笔钱都是他在农业银行转账，直到2018年7月蒋某甲找到他要银行流水，他才知道收到的钱都是蒋某甲打过来的，并不是采油厂的钱。   14.证人刘某某的证言证实，她系和顺小区物业负责人，截止2019年1月4日和顺小区只有1号楼2单元401室没有卖出去。所有房子在卖出之前钥匙都是由物业公司保管，业主必须凭住房管理中心开的保障房钥匙发放许可到物业公司领取钥匙。   15.证人宗某丙的证言证实，他系民政局双拥办副主任，张晓静是民政局的一般干部，主要负责优扶工作，2018年12月调到了吴起县审批局。民政局没有能力分配移民搬迁房。   16.证人宗某丁的证言证实，她系吴起县燕山台小区物业人员，2016年5月份燕山台安置小区由安洁物业管理，业主凭大修基金单和交房通知单到物业公司领取楼房钥匙，所有房子在卖出前钥匙均由物业公司管理，手续未办齐全不会将钥匙领出去。燕山台小区2号楼702室未卖出，902室是杨林于2017年8月15日领取的钥匙，1301室是刘忠悦于2017年3月6日领取的钥匙。   17.证人赵某某的证言证实，XX城XX路XX小区物业人员，雅荷花园小区没有孙晓鹏业主居住，凤城五路再没有雅荷开头的小区。   18.证人许某某的证言证实，XX城XX路XX小区物业人员，雅荷春天小区没有孙晓鹏业主居住，凤城五路再没有雅荷开头的小区。   19.证人杨某乙的证言证实，她和张晓静是普通朋友关系，她先后给张晓静借款10万元，后通过蒋某甲还款1万元。她不认识孙晓鹏及李佳琪，也不知道张晓静是否认识这两人。   20.赵真丽的证人证言证实，张晓静是她嫂子，张晓静总共向她借款2次共计2万元，一次给她还的是现金，一次是转账，大约在2017年初，是蒋某甲的账号给她转的钱。   21.被告人张晓静的供述，2016年7、8月份，她告诉丈夫蒋某甲可以在吴起燕山台买到比市场价格便宜的商品房，蒋某甲说问下跟他关系好的亲戚朋友看有人需要不，过了几天蒋某甲说有人要，之后蒋某甲将需要楼房的人的钱都收起来了。因她当时不在吴起，不方便，齐某某是她同学平时做生意转钱比较方便，她就让蒋某甲将钱收起来后转给齐某某，后齐某某又转给了她，齐某某总共给她转了67万元，具体金额记不清了。这些钱中有高某某15万、吕某某12万、杨某甲13.5万、徐某某15万，除了杨某甲的钱之外其他三人的钱都是通过齐某某给她转账的。蒋某甲生前是县医院大夫，去年腊月去世了。   上述证据，本院予以确认。   本院认为，被告人张晓静以非法占有为目的，虚构可以帮助他人购买低价房屋的事实，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人共诈骗被害人64万元，在侦查机关立案前退还被害人28.5万元，数额应当予以扣减。被告人张晓静当庭辩称其并不是诈骗被害人的钱财，经查，被告人张晓静虚构事实谎称自己能帮助被害人购买到低价房而骗取被害人钱财，用于消费及偿还债务，经被害人多次要求退还，直至案发后仍不退还，在卷有受案登记表、银行明细清单、证人证言等佐证，故对其辩解意见本院不予采纳。辩护人认为被告人与被害人蒋某乙、徐某某达成了退款协议，给被害人高某某写了欠条，应当在诈骗数额中扣除。经查，被告人张晓静谎称可以帮忙购买低价房而分别骗取被害人蒋某乙5.5万元、徐某某15万元、高某某15万元，其诈骗行为已经完成，后三被害人发现被骗之后要求被告人退款，被告人仅向被害人高某某退还了9万元，在无法退款的情况下才与被害人达成退款协议或立下欠条，在案发前并没有实际退款，其达成还款协议或签立欠条的行为不影响构成诈骗的认定，故辩护人的前述辩护意见本院不予采纳。在本案侦查机关立案前,被告人主动给被害人退还了部分赃款，在本案审理期间退还了下余全部赃款，未给被害人造成实际损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻判处，辩护人的该辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   被告人张晓静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月9日起至2022年5月8日止），并处罚金40000元（于判决生效后三日内一次性交清）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。     审判长    石 景 云   审判员    张 艳 霞   人民陪审员    王  红       二○二○年二月十日       书记员    刘 院 花            1