广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初1770号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人赖佳伟，男，1993年11月4日出生,汉族，本科文化，户籍所在地福建省福清市，现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人隋廷印、王斌，广东建鹏律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]2456号起诉书指控被告人赖佳伟犯合同诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月30日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员刘裔出庭支持公诉，被告人赖佳伟及其辩护人王斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人赖佳伟以微信方式宣称可以代购日本的各种产品。一旦有买家联系其购买某款产品后，赖佳伟就联系国内仿造厂家购买假冒产品发给买家，向买家谎称是日本购买的正品。2017年开始，赖佳伟表弟倪某1（已被判决）帮助赖佳伟在国内接收买家货款，再根据赖佳伟的授意，将部分钱款转给相应的仿造厂家，部分钱款转给赖佳伟指定的账户。2017年6月30日，陈某璇得知刘某在微信上卖日本生产的“LUNA”洗面仪后，便以单价760元人民币向刘某采购10部。刘某接受订单后向某采购10部了“LUNA”洗面仪，每部人民币730元，由赖佳伟安排直接发货给陈某璇。刘某通过支付宝向倪某1转账人民币7300元。倪某1收到钱后，根据赖佳伟的指示将5000元转账给“NICK”。2017年7月3日，陈某璇又向刘某采购30部“LUNA”洗面仪，每部人民币753元。刘某接受订单后，向某以每部人民币730元采购30部卖给陈某璇。刘某通过支付宝向倪某1转账人民币23360元。倪某1收到钱后，根据赖佳伟指示将18000元转账给“NICK”。2017年7月4日，被害人陈某璇又向刘某采购80部“LUNA”洗面仪，每部人民币750元。刘某接受订单后，向某以每部720元人民币采购80部转卖给陈某璇。刘某通过支付宝向倪某1转账人民币57600元。倪某1收到钱后，根据赖佳伟指示将40000元转账给“NICK”。2017年7月5日，被害人陈某璇又向刘某采购150部“LUNA”洗面仪，每部人民币745元。刘某接受订单后，向某以每部720元人民币采购80部转卖给陈某璇。刘某通过支付宝向倪某1转账人民币108000元。倪某1收到钱后，根据赖佳伟指示将75000元转账给“NICK”。2017年7月6日，客户向陈某璇反映所购买的“LUNA”洗面仪无法注册，陈某璇发现其购买的上述“LUNA”洗面仪系同一个序列号。经鉴定：上述270部“LUNA”洗面仪系假冒产品假货。2018年2月1日，民警在福建省福清市石竹街道跃进村新华鹏物流三楼抓获被告人倪某1，从其处查扣现金87133.70元人民币、苹果手机1部、银行卡2张。因刘某淘宝店涉嫌刷单，其中74500元人民币货款被退还到陈某璇淘宝账户，现以现金方式扣押在案。2018年11月8日，倪某1家属代为退赔被害人陈某璇4万元人民币，取得被害人陈某璇书面谅解。后倪某1被判处有期徒刑一年。2019年8月7日，被告人赖佳伟主动向公安机关投案。公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验检查辨认侦查实验笔录等证据，据此认为被告人赖佳伟无视国家法律，伙同倪某1等人诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人赖佳伟主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。根据犯罪事实、情节，以及认罪认罚表现，建议判处被告人赖佳伟一年二个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人赖佳伟当庭表示对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。其已积极退赔受害人的损失，且主动归国自首，希望对其从轻处罚。其辩护人称：对公诉机关指控罪名没有异议，但被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人主动投案自首，且是从国外回到国内自首，其情节系自首可从轻处罚。2.被告人赖佳伟已经签署了认罪认罚具结书，且当庭认罪悔罪。3.被告人系初犯、偶犯，无前科，其可改造的空间很大。4.被告人已如数退还了两名被害人全部损失，并且支付陈某璇4万赔偿金。鉴于以上情节请求法庭对被告人从轻判处，给其改过自新机会，并适用缓刑。经审理查明：被告人赖佳伟以微信方式宣称可以代购日本的各种产品。一旦有买家联系其购买某款产品后，赖佳伟就联系国内仿造厂家购买假冒产品发给买家，向买家谎称是日本购买的正品。2017年开始，赖佳伟表弟倪某1（已被判决）帮助赖佳伟在国内接收买家货款，再根据赖佳伟的授意，将部分钱款转给相应的仿造厂家，部分钱款转给赖佳伟指定的账户。2017年6月30日，陈某璇得知刘某在微信上卖日本生产的“LUNA”洗面仪后，便以单价760元人民币向刘某采购10部。刘某接受订单后向某采购10部了“LUNA”洗面仪，每部人民币730元，由赖佳伟安排直接发货给陈某璇。刘某通过支付宝向倪某1转账人民币7300元。倪某1收到钱后，根据赖佳伟的指示将5000元转账给“NICK”。2017年7月3日，陈某璇又向刘某采购30部“LUNA”洗面仪，每部人民币753元。刘某接受订单后，向某以每部人民币730元采购30部卖给陈某璇。刘某通过支付宝向倪某1转账人民币23360元。倪某1收到钱后，根据赖佳伟指示将18000元转账给“NICK”。2017年7月4日，被害人陈某璇又向刘某采购80部“LUNA”洗面仪，每部人民币750元。刘某接受订单后，向某以每部720元人民币采购80部转卖给陈某璇。刘某通过支付宝向倪某1转账人民币57600元。倪某1收到钱后，根据赖佳伟指示将40000元转账给“NICK”。2017年7月5日，被害人陈某璇又向刘某采购150部“LUNA”洗面仪，每部人民币745元。刘某接受订单后，向某以每部720元人民币采购80部转卖给陈某璇。刘某通过支付宝向倪某1转账人民币108000元。倪某1收到钱后，根据赖佳伟指示将75000元转账给“NICK”。2017年7月6日，客户向陈某璇反映所购买的“LUNA”洗面仪无法注册，陈某璇发现其购买的上述“LUNA”洗面仪系同一个序列号。经鉴定：上述270部“LUNA”洗面仪系假冒产品假货。2018年2月1日，民警在福建省福清市石竹街道跃进村新华鹏物流三楼抓获被告人倪某1，从其处查扣现金87133.70元人民币、苹果手机1部、银行卡2张。因刘某淘宝店涉嫌刷单，其中74500元人民币货款被退还到陈某璇淘宝账户，现以现金方式扣押在案。2018年11月8日，倪某1家属代为退赔被害人陈某璇4万元人民币，取得被害人陈某璇书面谅解。后倪某1被判处有期徒刑一年。2019年8月7日，被告人赖佳伟主动向公安机关投案。上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、公诉机关提交的证据如下：1.物证：225台“LUNA”洗面仪（照片）；2.书证：被告人身份材料，扣押清单，微信聊天、转账记录，支付宝转账记录，淘宝交易记录，快递单等；3.被害人陈述：被害人陈某璇、刘某的陈述；4.证人证言：证人陈某称的证言，民警出具的到案经过；5.被告人的供述与辩解：被告人赖佳伟及同案犯倪某1的供述与辩解；6.鉴定意见：涉案洁面仪鉴定价格结论书；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，扣押笔录。二、辩护人提交的证据如下：1.何某红（被告人赖佳伟母亲）出具的情况说明，2018年11月8日被害人陈某璇收到倪某2燕（倪某1父亲）支付的4万元赔偿款，这4万元实际上是由赖佳伟家属支付，2019年4月19日也是何某红将69066.3元交给倪某2燕，由倪某2燕将这笔钱转入福田法院执行局账户作为退赔款退还给两位被害人。2.倪某2燕（同案已决犯倪某1的父亲）出具的情况说明，印证了何某红的说法，这4万元和69066.3元全部都是赖佳伟家属支付。3.银行转账记录，系倪某燕转给福田区人民法院的69066.3元转账凭证原件。上述事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人赖佳伟无视国家法律，伙同倪某1等人诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赖佳伟指使倪某1实施合同诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人赖佳伟主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人赖佳伟认罪认罚，依法可酌情从轻处罚。对于辩护人提出对被告人赖佳伟适用缓刑的意见，经查，被告人赖佳伟系合同诈骗犯罪的主犯，未获得被害人谅解，而同案已决犯倪某1系从犯，且已获得被害人谅解，但并未判处缓刑，在共同犯罪中应考虑同案犯的量刑均衡；公诉人当庭表示被告人赖佳伟不具备缓刑条件，不建议适用缓刑。根据刑事诉讼法的规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。故辩护人请求判处缓刑的辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出的被告人赖佳伟系自首、初犯、偶犯等从轻处罚的意见，本院予以采纳，并在量刑时酌情予以从轻处罚；公诉机关提出的对其判处一年二个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。本院综合被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：被告人赖佳伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年10月6日止。罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 磊人民陪审员  韦开丽人民陪审员  汪礼海二〇二〇年二月二十一日书 记 员  黄柳清王小娴附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。