云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0111刑初1634号公诉机关云南省昆明市官渡区人民检察院。被告人罗新于，曾用名李男宇，男，1992年8月26日出生，汉族，中专文化，户籍所在地云南省昆明市官渡区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，于2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。指定辩护人肖莉娅、李建伟，北京市高通（昆明）律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检四部刑诉（2019）1349号起诉书指控被告人罗新于犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年11月26日在本院法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院依法指派检察员章琳群出庭支持公诉，被告人罗新于及其指定辩护人肖莉娅、李建伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月至8月间，被告人罗新于自称可以帮助处理违章销分、办理公租房业务，先后骗取被害人张某1、陈某、姚某1、阮某的款项。具体如下：1.2018年5月至8月间被告人罗新于自称可以帮助处理违章销分，骗取张某1的信任后骗走张某115000元。2.2018年5月至7月间，被告人罗新于自称可以办理公租房业务，骗得受害人陈某的信任后，骗走陈某共36000元。3.2018年6月至7月，被告人罗新于以帮助姚某1办理公租房业务为由，骗走姚某1共6000元。4.2018年8月，被告人罗新于以帮助阮某处理违章销分为由，骗得受害人阮某的信任，通过微信转账的方式先后骗走阮某的6200元。公诉机关认为，被告人罗新于以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。对于公诉机关指控，被告人及其辩护人的辩解及辩护意见如下：被告人罗新于辩称：1.骗取张某1的数额只有10000元；2.自动投案，有自首情节；4.量刑过重，应该减轻处罚。被告人罗新于的指定辩护人的辩护意见为：1.对指控罪名没有异议，对涉及张某1和阮某的部分，因被告人能明确提供上家信息，而侦察机关没有对上家信息开展侦查，导致上家是否真实存在并不清楚，如果上家真实存在，则被告人在该事实中并没有采取虚构事实骗取被害人款项，不涉嫌犯罪，因此该指控证据不足，不能认定为犯罪；2.被告人有自首情节，依法应从轻判处；3.起诉书认定骗取张某1的犯罪金额不准确，其中有五千是罗新于向张某1的借款；4.被告人积极退还被害人诈骗款，认罪态度好；5.被告人系初犯，社会危害程度较轻。经法庭审理查明：2018年5月1日，被告人罗新于以帮助被害人张某1处理违章销分为由骗取被害人张某110000元，后于2018年8月31日退赔被害人张某11000元。2018年5月至7月，被告人罗新于以帮助被害人陈某办理公租房业务为由骗取被害人陈某36000元。2018年6月至7月，被告人罗新于以帮助被害人姚某1办理公租房业务为由骗取被害人姚某16000元。2018年8月，被告人罗新于以帮助阮某处理违章销分为由骗取被害人阮某6200元，后于2018年10月16日退赔被害人阮某2600元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、被害人陈述1.被害人张某1的陈述：2018年5月1日下午，在官渡区关上街道宝海公园旁边，以前和朋友吃饭认识的罗新于说他可以帮我销分处理违章，我刚好违章被扣分，我问罗新于需要多少钱，他说先转10000元给他帮我处理，后又说这个违章扣分消除有难度，需要再转8500元给他才能处理好，罗新于叫我等他通知，但后来一直没有联系我，我也联系不上他找不到人。我分两次通过微信转账共计18500元，第一次转账10000元，第二次转账8500元。辨认笔录：张某1辨认出罗新于就是以帮我处理违章消分为由骗走其19800元的男子。2.被害人陈某的陈述：2018年5月10日下午16时41分许，我接到校友罗新于的电话给我介绍代办公租房业务。2018年5月10日晚上19时51分许罗新于收取我通过微信转账的8000元，之后他说帮我办理。2018年5月12日晚上19时24分许交另外一部分定金，向我收取7000元，之后以假房子的方式来骗我。2018年5月15日晚上18时34分许，向我收取了5000元定金，在之后的过程以办理签合同的流程来骗我，2018年5月23日下午16时57分许以房子办理手续向我收取5000元，2018年6月26日下午13时49分许跟我说他手上还有几套公租房，问我朋友是否需要，我就告诉他我的合同签下来之后我再推荐给我的朋友，7月2日他发房子户型图和房号给我选择，7月3日晚上20时36分许他到新××体育城××房子弄好了拿钥匙给我，7月4日下午14时35分许他带我到幸福邻里小区看房子，结果我对房子不满意，他说在俊福花城还有几套房子可挑，但是要加钱，7月4日下午15时18分许向我骗取4000元，晚上20时许我转5000元，7月5日早上他向我借钱2000元说要应急用，之后我问他房子办理怎么样了，他用各种理由骗我，到2018年10月21日听朋友说他是个骗子后我才发现我被骗了，多次联系他不接电话，至今报案也没有联系到他。我微信转账6次，银行卡转账1次，共计7次转账给他，被骗36000元。辨认笔录：陈某辨认出罗新于就是以帮其代办公租房为由骗其36000元的男子。3.被害人阮某的陈述：2018年8月26日，我以前的同事罗新于在朋友圈打广告说可以帮忙销分处理违章，刚好我有两个朋友有违章，我两个朋友找我帮忙，我朋友也没问我怎么处理就把钱转给我，之后我就转给罗新于，但他并没有帮忙处理，以各种理由推脱，过了半个月罗新于就跑了，我就发现被骗了。我微信转账一次6200元，罗新于赔了我2600元，还差3600元。辨认笔录：阮某辨认出罗新于就是以帮其处理违章为由骗取其6200元的人。4.被害人姚某1的陈述：2017年8月17日，我在昆明市官渡区世纪城居然之家负一楼瑞宝店内卖窗帘给一名名叫罗新于的人，之后互加微信，2018年6月份左右，我看到罗新于在朋友圈发可以帮忙办理入住公租房。于是我就用微信联系他咨询公租房的相关情况，他称可以帮忙办理入住官渡区金马街道盛惠园公租房，入住总价17000元，包含6个月租金和5000元租房押金。2018年6月28日15时46分，我通过微信转账1000元给罗新于，罗新于说1000元定金不够，需要再交1000元，2018年6月28日16时42分，我微信转账1000元给罗新于作为定金，2018年7月9日16时49分，罗新于在微信上联系我，称需要我拿4000元钱交给上家，于是我微信转账2000元给他，2018年7月9日17时6分，我微信转账2000元给他。从2018年10月29日后开始就联系不上罗新于，后报警。辨认笔录：姚某1辨认出罗新于就是以帮其申请公租房为由骗取其6000元的男子。二、书证1.户口证明，证实被告人罗新于的身份信息。2.陈某提供的微信聊天记录复印件及转账记录共82页，证实陈某被罗新于以代办公租房入住为由骗取36000元。3.张某1提供的微信转账记录4页，证实张某1于2018年5月1日向罗新于微信转账10000元，于2018年6月17日向罗新于微信转账2000元，于2018年8月24日向罗新于微信转账3000元，2018年8月31日罗新于向张某1转账1000元。4.阮某提供的微信聊天记录及转账记录共19页，证实阮某被罗新于以处理违章消分为由骗取6200元，后罗新于向其返还2600元。5.姚某1提供的微信聊天记录及转账记录15页，证实姚某1被罗新于以代办公租房为由骗取6000元。6.提取笔录，证实侦查机关对被告人罗新于的微信转账记录进行提取。7.调取证据通知书、中国建设银行个人账户信息明细、招商银行历史交易明细表，证实侦查机关对被告人罗新于在招商银行尾号为5396的银行卡交易明细、罗新于建设银行卡的交易明细进行了调取。三、被告人的供述与辩解被告人罗新于的供述及辩解：我的同事张某1之前就知道我在兼职做帮别人处理违章的业务，收取一定的费用。2018年4月20日左右，张某1请我帮他处理饮酒驾车违章，我说我先问问，过了一个星期左右我告诉他可以处理。2018年5月1日19时许，我们在共同上班的云南海佳科技有限公司的楼下打印店里见面，我和他说需要10000元才能处理他的12分违章，他当时就同意了，通过微信给我转了10000元，同时把他的身份证、驾驶证、行车证给了我，我说好一个星期给他答复处理结果，15个工作日以内帮他拿到驾照，我接着就写了一张罗新于今收到张某1违章处理费10000元整的收条。我收了张某1的钱后去ATM机上把10000元钱取出来去关上银海尚御负一楼的吃饭地点找我之前联系好的帮我处理违章业务的一名男子“周杰”，我把张某1的身份证、驾驶证和行车证的复印件以及10000元现金交给了“周杰”，请他去办理张某1的销分。一个星期后，“周杰”用微信语音联系说这个事情可能还要再等几天，我也告诉了张某1说还要等几天，张某1就说可以，只是让我再催一下。后来过了十五天，周杰再次联系我说暂时处理不好，还需要等一段时间，具体多长时间没说，他说会尽快处理。我把这个事情告诉张某1，他也同意了。过了两三天，张某1说警察已经通知他去处理违章了，问我为什么还没有处理好，我就微信语音联系“周杰”，至今未联系上。我的微信已经被“周杰”删除了。周杰的具体真名不知道，他告诉我他家住在秋苑小区，他微信我不记得了，电话我也不知道，我也没有存，他说他专门处理违章、代交交强险和车船税的。我没有帮张某1处理成这个事情，差不多过了一个多月张某1叫我写了一个10000元的欠条给他，但是我一直没有钱还给他，之后我电话欠费200多元，我就重新换了电话卡，我重新换了电话卡之后没有和张某1联系，因为他一直催我还钱，我没有钱还他，我也有逃避的心理。我之后还从张某1那里拿过钱，帮他处理违章的事情过了三四个月后，我跟他说请他帮我代还三万元的信用卡，我给他320元的手续费，用他的POS机刷，还了以后又请他用POS机套现2.4万元，还有6000元没有套出来，他就叫我尽快补给他，过了三四天，我发了工资就转了3000元给他，还差他3000多元，大概过了一个多星期，我有事急用钱，我又从他那里借了2000元，我和他商量好后期把所有的钱都还给他（共计15000多元），商量好我重新写了一个15000多元的借条给他。之后我们公司就停业了，我就回老家了，因为张某1一直催我还钱，我就把号码换了。2018年7、8月份的一天，陈某看见我发朋友圈有公租房的信息，他问我有没有可以申请公租房的渠道，我说有的，我帮他试一试，他就问我需要什么材料，我就说身份证发过来，我先帮他申请报名试试，他就把身份证发给我，叫他等消息。过了几天，我就跟他说我有急用，让他借8000元给我，他说好，之后通过微信转账给我8000元，他就问我公租房的事情怎么样了，我让他等几天，我先问我上家（上家就是可以帮助办理公租房的，这是我的秘密，不能告诉你们）让他等一等，过了半个月，我就带着陈某去看幸福邻里小区8幢的房子，他嫌那个房子太小，问我有没有更大的，我联系上家说有，要等更长的时间。当天我又向他借了20000多元，也是通过微信转账给我的，后来关于公租房的事情，陈某一直等，期间他联系我问我还钱，我说没有钱，过一段时间还给他。我有申请公租房的渠道，我有个朋友住在幸福邻里公租房（具体房号记不清楚）我看见他发在朋友圈的关于申请公租房的广告，申请下来看面积大小再给钱,我就问那位朋友能不能申请公租房，需要什么条件，那个朋友就说条件是云南人，无房无车，后来我就把陈某的身份证发给那位朋友请他帮忙申请公租房。上家是一名30岁的女子，身高约1.65米，中发中等体形的昆明人，我记不得她微信号是哪个，电话也记不得。我没有帮陈某申请到公租房，那些钱都是我打电话问他借的，是他借给我的，我也没有写过借条。阮某是我朋友，她问我是不是可以帮别人处理违章，我说可以，处理违章需要相关费用，我就叫她把相关的行车证、驾驶证、身份证照片通过微信发给我，我把相关的照片发给“周杰”查了相应的违章，我就告诉阮某需要的费用，我记得大概是五千或者六千，她用微信转过来的，之后我留了四五百元，剩下的通过微信转给周杰了，后来过了一两个月，需要处理违章的事情没有处理，我跟她说了一些理由，但是不记得了，后来我没有办成她这个事，退了2600元给她。2017年我在官渡区世纪城居然之家负一楼的家居店里买窗帘认识了姚某1，当时加了她微信，她在我朋友圈里看到我发的办理公租房的消息后问我能不能申请到金马街道盛惠园公租房，我问了后说可以申请，费用大概得12000元，包含半年租金及租房押金，我就让她转了定金给我，我记得是分两次转的，共计五六千元，后来我没有办成这个事情，钱也没有还给她。收取姚某1申请公租房的钱被我用了，我没有把钱给那个上家女子，因为她没叫我给她钱，姚某1的资料也没有给她。四、证人证言昆明市公安局官渡分局福德派出所出具的到案经过，证实2019年3月25日22时许，张某1到福德派出所说骗他钱的嫌疑人罗新于马上来派出所了，民警对自称是罗新于的男子进行核实，并进行调查处理。针对被告人罗新于及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院评判如下：对于被告人罗新于及其辩护人提出骗取张某1的金额应为10000元的意见，本院认为，被害人张某1在报案报告和询问笔录中称其被骗18500元，分两次转账，一次10000元，一次8500元，在辨认笔录中又改称被骗金额为19800元，但被害人张某1提供的微信转账记录中仅有转账金额分别为10000元、2000元、3000元的三次转账记录，再对比被告人罗新于的供述，上述证据互相印证能够证实被害人张某1向被告人罗新于转账的10000元的证实，但对于公诉机关指控的剩余5000元，证据之间存在无法排除的矛盾，故本院仅认定被告人罗新于骗取被害人张某1的金额为10000元。对于辩护人提出指控诈骗张某1、阮某的部分，因被告人能明确提供上家信息，而侦察机关没有对上家信息开展侦查，导致上家是否真实存在并不清楚，如果上家真实存在，则被告人在该事实中被没有采取虚构事实骗取被害人款项，不涉嫌犯罪，因此该指控证据不足，不能认定为犯罪的意见，本院认为，被告人罗新于辩称其有能够办理公租房业务的上家，但是其提供的上家信息十分模糊，甚至不能提供上家的姓名、微信号或联系电话等基础信息，侦查机关无从核实该上家的信息，被告人罗新于关于上家的辩解明显违背常理，不应采信，故本院不采纳该辩护意见。对于被告人罗新于及其辩护人提出罗新于有自首情节，依法应从轻判处的意见，本院认为，被告人罗新于系自动投案，但是其归案后编造其存在上家，骗取的钱系借款等理由，避重就轻，本院认定其没有如实供述犯罪事实，故不成立自首。对于辩护人提出被告人罗新于积极退还被害人诈骗款，认罪态度好的意见，鉴于被告人罗新于已退还部分被害人小部分诈骗款，本院在量刑时酌情予以考虑。本院认为，被告人罗新于以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及部分事实成立，本院予以支持。公诉机关提出“建议判处被告人罗新于三年以上三年零六个月以下有期徒刑”的量刑建议，与被告人罗新于的罪行相适应，符合法律规定，本院予以采纳。据此，本院根据被告人罗新于的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗新于犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年9月25日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳。）二、责令被告人罗新于退赔被害人张某19000元、被害人陈某36000元、被害人姚某16000元、被害人阮某3600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周瑞骁人民陪审员  丁艳芳人民陪审员  韩梦妮二〇二〇年二月十九日书 记 员  丁红香