河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1499号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人张海洋，男，1992年3月10日出生，汉族，中专毕业，无业，住河南省伊川县。因涉嫌诈骗，于2019年5月29日被南阳市公安局新华分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月21日经宛城区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。辩护人吴保明、李杨，河南众筹律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）1241号起诉书指控被告人张海洋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员刘涛出庭支持公诉，被告人张海洋及辩护人吴保明、李杨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，1、2017年12月31日，被告人张海洋在朋友王某1因故意伤害他人被追究刑事责任一事中，以花钱能将事清摆平为由，先后向王某1索要活动经费5000元、8000元微信转账。2018年1月24日王某1被抓获后，王某1女友魏某1找张海洋“捞人”，张海洋称可以把人从看守所捞出来但需要活动经费，先后向魏某1索要经费共计23.1万元，总计24.4万元。2、2018年11月份，被告人张海洋在洛阳伊川认识孙某，后以谈朋友名义交往同居，2018年12月份，张海洋以安排孙某到伊川县直中学工作为由，向孙某索要2万元活动经费，后张海洋以结婚装修房子为由索要费用，孙某将其姐姐孙笑笑的信用卡给张海洋，张海洋先后透支5.3万元均用于个人挥霍。3、2016年间张海洋在南阳军分区服役期间，因预备役战友张某2父亲张金亮因被打伤在南阳市第九人民医院治疗，在医院探望张金亮时，张海洋从张某2爷爷张某1口中得知张金亮受伤原由，张海洋声称其姑父是南阳政法部门的大领导可以摆平此事，并让对方赔偿张金亮七八十万元，但是必须出二十万元经费。后张某1先后将214000元转账给张某2，由张某2取现或转账给张海洋，其中张海洋称2.4万元用于安排张某2转义务兵给军区领导开车，后张海洋向张某1索要1万元感谢费。2016年的一天张海洋带其女朋友程亚丽到张某1方城家中索要1万元辛苦费，张某1及妻子魏某2凑了8000元现金给张海洋，2018年下半年的一天，张海洋以找河南电视台报道为由向张某1索要2000元，后声称请电视台的人吃饭向张某1索要500元。张海洋骗取张某1、张某2、魏某2现金244500元。4、2016年3月份，方贵在南阳军分区预备役服役期间，被告人张海洋给方贵的父亲方某2联系声称有一亲戚是军区领导，向方某2索要1.6万元活动经费，后张海洋以方贵转士官及学开车为由向方某2索要8000元，2016年11月15日张海洋开车到方某2家中，张海洋以打架出事为由骗取方某22万元现金，2017年8月份，方贵在湖北红安县服役消防兵期间检查出障碍性贫血，张海洋声称能让部队拨款补助60万元，向方某2索要2万元，2017年9月份，被告人张海洋称能给方贵办理病退，向方某2索要现金3万元，2017年10月份，张海洋声称给方贵办理四级病残向方某2索要微信转账3000元、银行账户转账22000元，10月30日张海洋以给方贵打印病例向方某2索要微信转账4000元；11月份张海洋以各种理由向方某2索要1.5万元；2018年5月15日张海洋声称办理方贵报销一事向方某2索要5200元。先后骗取方贵、方某2共计14.32万元。以上，张海洋共计诈骗704700元。认定上述事实的证据如下：1、被告人张海洋的供述，2、证人王某1等的陈述，3、被害人魏某1等的陈述，4、身份证明、到案经过、转账凭证等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人对指控的犯罪事实和证据无异议，自愿认罪认罚公诉机关认为，被告人张海洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张海洋对起诉指控的罪名无异议，对部分事实有异议，认罪。被告人张海洋辩护人的主要辩护意见如下：一、被告人张海洋于2019年5月29日在家属陪同下，主动到新华派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实，请求法院认定其自首情节。二、被告人张海洋存在部分退赃的事实：1、在第一笔王某1故意伤害一事中，根据证据卷第118页倒数第五行被害人王某1的陈述显示，在王某1出狱后，张海洋前后向其退款九千元。2、在第二笔孙某一事中，被告人张海洋的母亲于2019年6至7月份向孙某转款共五千元。3、在第四笔方贵一事中，根据证据卷第180页受害人方某2、第191页受害人吴春梅的陈述显示，被告人张海洋退还21400元。上述情况有被害人陈述和被告人亲属的转账记录，请求法院予以认定。三、被告人张海洋对犯罪事实认罪悔罪，且系初犯，请求法院对其从轻、减轻处罚。经审理查明：1、2017年12月31日，被告人张海洋在朋友王某1因故意伤害他人被追究刑事责任一事中，以花钱能将事清摆平为由，先后向王某1索要活动经费5000元、8000元。2018年1月24日王某1被抓获后，王某1女友魏某1找张海洋“捞人”，张海洋称可以把人从看守所捞出来但需要活动经费，先后向魏某1索要经费共计23.1万元，总计24.4万元。2、2018年11月份，被告人张海洋在洛阳伊川认识孙某，后以谈朋友名义交往同居，2018年12月份，张海洋以安排孙某到伊川县直中学工作为由，向孙某索要2万元活动经费，后张海洋以结婚装修房子为由索要费用，孙某将其姐姐孙笑笑的信用卡给张海洋，张海洋先后透支5.3万元均用于个人挥霍。3、2016年间张海洋在南阳军分区服役期间，因预备役战友张某2父亲张金亮因被打伤在南阳市第九人民医院治疗，在医院探望张金亮时，张海洋从张某2爷爷张某1口中得知张金亮受伤原由，张海洋声称其姑父是南阳政法部门的大领导可以摆平此事，并让对方赔偿张金亮七八十万元，但是必须出二十万元经费。后张某1先后将约230000元转账给张某2，由张某2取现或转账给张海洋，张海洋称其中20万元是摆平张金亮被殴打并赔偿七八十万元一事，其中2.4万元用于安排张某2转义务兵给军区领导开车，其中1万元是张海洋向张某1索要的感谢费。2016年的一天张海洋带其女朋友程亚丽到张某1方城家中索要1万元辛苦费，张某1及妻子魏某2凑了8000元现金给张海洋，2018年下半年的一天，张海洋以找河南电视台报道为由向张某1索要2000元，后声称请电视台的人吃饭向张某1索要500元。张海洋骗取张某1、张某2、魏某2现金240500元。4、2016年3月份，方贵在南阳军分区预备役服役期间，被告人张海洋给方贵的父亲方某2联系声称有一亲戚是军区领导，向方某2索要1.6万元活动经费，后张海洋以方贵转士官及学开车为由向方某2索要8000元，2016年11月15日张海洋开车到方某2家中，张海洋以打架出事为由骗取方某22万元现金，2017年8月份，方贵在湖北红安县服役期间检查出障碍性贫血，张海洋声称能让部队拨款补助60万元，向方某2索要2万元，2017年9月份，被告人张海洋称能给方贵办理病退，向方某2索要现金3万元，2017年10月份，张海洋声称给方贵办理四级病残向分别方某2索要3000元、银行账户转账22000元，10月30日张海洋以给方贵打印病例向方某2索要微信转账4000元；11月份张海洋以各种理由向方某2索要1.5万元；2018年5月15日张海洋声称办理方贵报销一事向方某2索要5200元。先后骗取方贵、方某2共计14.32万元。以上，张海洋共计诈骗700700元。案发后，被告人张海洋退还受害人王某19000元；退还受害人孙某5000元；退还受害人方某221400元。庭审中，被告人张海洋及辩护人对上述事实亦无异议，并有：1、被告人张海洋的供述，2、证人王某1、王某2、徐某、尹某、孙某、安某、方某1的陈述，3、被害人魏某1、方某2、孙某、张某1、张某2、魏某2等的陈述，4、身份证明、到案经过、银行转账凭证、微信聊天截图、刑事附带民事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张海洋以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。关于辩护人提出的被告人张海洋构成自首的辩护意见，经查，被告人张海洋在主动投案后未能如实供述主要犯罪事实，不构成自首，对辩护人关于被告人张海洋构成自首的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人张海洋及近亲属退赔受害人孙某5000元和受害人方某221400元的事实与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人张海洋认罪认罚，退还部分被害人部分损失，可酌定从轻处罚。为保护公民合法财产权利,打击犯罪,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人张海洋犯诈骗罪,判处有期徒刑十年零七个月,并处罚金人民币30000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月29日起至2029年12月28日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人张海洋于判决生效后十日内，退赔被害人魏双人民币235000元；退赔被害人孙珂珂人民币68000元；退赔被害人张永献、张森、魏玉兰人民币240500元；退赔被害人方占喜人民币121800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  肖德昌审判员  贾 震审判员  曹聚改二〇二〇年二月二日书记员  赵 宇