徐州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0302刑初325号 公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。 被告人王冬某，男。被告人王冬某曾因吸食毒品，于2008年被徐州市公安局九里分局行政拘留十五日；曾因非法携带管制刀具，于2009年5月1日被徐州市公安局九里分局行政拘留三日，并处罚款500元；曾因犯贩卖毒品罪，于2011年12月17日被徐州市贾汪区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币15000元。2016年7月11日刑满释放。被告人王冬某因涉嫌犯非法经营罪于2019年1月17日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。 辩护人陈勇，江苏永辰律师事务所律师。 被告人王全某，男。被告人王全某因涉嫌犯非法经营罪于2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月25日被取保候审，同年3月25日再次被取保候审。 辩护人张昱施，江苏永辰律师事务所律师。 被告人徐希某，男。户籍所在地：江苏省新沂市。被告人徐希某曾因殴打他人，被徐州市公安局云龙分局行政拘留十五日并处罚款1000元；曾因吸食毒品，于2016年1月8日被徐州市公安局鼓楼分局行政拘留十日并处罚款2000元，于2016年11月7日被徐州市铜山区公安局行政拘留十二日。被告人徐希某因涉嫌犯非法经营罪于2018年12月19日被取保候审，2019年3月25日再次被取保候审。2020年2月17日被逮捕，现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人贾波，江苏众联成律师事务所律师。 被告人梁某，男。被告人梁某因涉嫌犯非法经营罪于2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月25日被取保候审，同年3月25日再次被取保候审。 指定辩护人冯敏，江苏富玲律师事务所律师。 被告人李夫某，男。户籍所在地：徐州市鼓楼区。被告人李夫某曾因犯故意毁坏财物罪，于2018年2月24日被徐州市鼓楼区人民法院判处罚金八千元。被告人李夫某因涉嫌犯非法经营罪于2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕，同年7月8日被取保候审。2020年2月17日被逮捕，现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人方莉，江苏同凯律师事务所律师。 徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉[2019］273号起诉书指控被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某、李夫某犯非法经营罪，于2019年11月21日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员王胜出庭支持公诉，被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某、李夫某及其辩护人陈勇、张昱施、贾波、冯敏、方莉到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月至12月期间，被告人王冬某以非法牟利为目的，在未取得成品油经营许可证、危险化学品经营许可证的情况下，在徐州市泉山区陈庄煤泥厂埋藏油罐，多次从“甄经理”（身份不明）处购买汽油存储在该油罐内，伙同被告人王全某向徐希某、梁某、李夫某等人加价销售，非法经营汽油合计100余万元。被告人王全某在明知王冬某没有取得成品油经营许可证、危险化学品经营许可证的情况下，仍然帮助王冬某看管埋藏在徐州市泉山区陈庄煤泥厂的油罐，并帮助王冬某多次向徐希某、梁某、李夫某等人出售汽油。2018年12月18日，公安机关在徐州市泉山区陈庄煤泥厂王冬某埋藏的油罐内，现场查获尚未出售的汽油31760kg，经徐州市质量技术监督综合检验检测中心抽样检验，上述被查获汽油的辛烷值为93，符合GB17930-2016标准，检验结论为合格。 2018年8月至12月期间，被告人徐希某以非法牟利为目的，在未取得成品油经营许可证、危险化学品经营许可证的情况下，从王冬某等人处购进汽油，单独或者伙同被告人梁某在徐州市鼓楼区平山路夜猫烧烤店附近加价出售给他人，非法经营汽油合计80余万元。其中被告人梁某参与非法经营汽油9万余元。 2017年6月至2018年12月期间，被告人李夫某以非法牟利为目的，在未取得成品油经营许可证、危险化学品经营许可证的情况下，从王冬某等人处购进汽油，在徐州市鼓楼区徐矿城、李屯等地加价出售给他人，非法经营汽油7万余元。 公诉机关认为，被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某、李夫某违反国家法律、行政法规的规定，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑法，构成非法经营罪，依法应予刑事处罚。被告人王冬某具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情节，系累犯，应当从重处罚。被告人王冬某还具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王全某具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人梁某具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的立功情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人王全某、徐希某、梁某、李夫某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。并提供了被告人供述、证人证言、相关书证、电子证据、公安机关出具的本案发破案经过、被告人到案经过及户籍证明等证据材料。 被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某、李夫某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未做辩解。 被告人王冬某辩护人的主要辩护意见：1.现场查获尚未销售的31760kg的汽油不应当计入王冬某非法经营的数额。2.被告人王冬某主观恶性较小；3.被告人王冬某系自首。 被告人王全某辩护人的主要辩护意见：1.被告人王全某系坦白；2.被告人王全某系从犯；3.被告人王全某系初犯、且有悔罪表现。 被告人徐希某辩护人的主要辩护意见：1.被告人徐希某系坦白；2.被告人徐希某系初犯；3.被告人徐希某愿意退赃、社会危害性小。 被告人梁某辩护人的主要辩护意见：1.被告人梁某系自首；2.被告人梁某系立功；3.被告人梁某系从犯；4.被告人梁某系初犯，且未获利，有悔罪表现。 被告人李夫某辩护人的主要辩护意见：1.被告人李夫某系坦白；2.被告人李夫某主观恶性小、社会危害性不大，有悔罪表现。 经审理查明，2018年8月至12月期间，被告人王冬某以非法牟利为目的，在未取得成品油经营许可证、危险化学品经营许可证的情况下，在徐州市泉山区陈庄煤泥厂埋藏油罐，多次从“甄经理”（身份不明）处购买汽油存储在该油罐内，伙同被告人王全某向徐希某、梁某、李夫某等人加价销售，非法经营汽油合计100余万元，违法所得人民币1万余元。被告人王全某在明知王冬某没有取得成品油经营许可证、危险化学品经营许可证的情况下，仍然帮助王冬某看管埋藏在徐州市泉山区陈庄煤泥厂的油罐，并帮助王冬某多次向徐希某、梁某、李夫某等人出售汽油。2018年12月18日，公安机关在徐州市泉山区陈庄煤泥厂王冬某埋藏的油罐内，现场查获尚未出售的汽油31760kg，经徐州市质量技术监督综合检验检测中心抽样检验，上述被查获汽油的辛烷值为93，符合GB17930-2016标准，检验结论为合格。 2018年8月至12月期间，被告人徐希某以非法牟利为目的，在未取得成品油经营许可证、危险化学品经营许可证的情况下，从王冬某等人处购进汽油，单独或者伙同被告人梁某在徐州市鼓楼区平山路夜猫烧烤店附近加价出售给他人，非法经营汽油合计80余万元，违法所得人民币0.6万元。其中被告人梁某参与非法经营汽油9万余元。 2017年6月至2018年12月期间，被告人李夫某以非法牟利为目的，在未取得成品油经营许可证、危险化学品经营许可证的情况下，从王冬某等人处购进汽油，在徐州市鼓楼区徐矿城、李屯等地加价出售给他人，非法经营汽油7万余元，违法所得人民币0.4万元。 2018年12月18日，公安机关在徐州市鼓楼区汉城路巡逻时发现停放在九里徐州一中门口附近的东风牌面包车内有存放汽油的塑料桶及加油专用的加油机，后将驾驶面包车的司机梁某口头传唤到案。同日，在梁某的带领下，公安机关在徐州市泉山区陈庄煤泥厂找到埋藏在地下的油罐，并将在现场出售汽油的王全某及批发汽油的李夫某口头传唤到案。同日，公安机关在徐州市中医院将徐希某传唤到案。2019年1月17日，被告人王冬某到公安机关投案自首。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实：被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某、李夫某对上述事实的供述；证人杜某、王某、田某、唐某、李某甲、宗某、刘某甲、高某、周某、李某乙、刘某乙、陈某的证言；徐州市质量技术监督综合检验检测中心出具的检验检测报告；徐州市鼓楼区商务和信息化局证明、徐州市鼓楼区安全生产监督管理局证明、银行卡交易明细、微信截图、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、情况说明、电子证据检查笔录、退出违法所得凭证等；搜查笔录、称重笔录、辨认笔录；公安机关出具的本案发破案经过、被告人到案经过及户籍证明等，上述证据来源合法，内容客观，且能够相互印证，具有证明效力，本院予以确认。 另查明，在案件审理期间，被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某、李夫某已退出违法所得。 本院认为，被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某、李夫某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑法，构成非法经营罪，依法应予刑事处罚。被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某系共同犯罪。公诉机关指控被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某、李夫某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。被告人王冬某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，依法从重处罚。被告人徐希某有行政处罚劣迹、被告人李夫某有刑事处罚前科，酌情从重处罚。控辩双方关于被告人王冬某系自首，且认罪认罚的控辩意见，经查属实，予以采纳，对被告人王冬某依法从轻处罚。控辩双方关于被告人王全某系从犯的控辩意见，经查属实，予以采纳，对被告人王全某依法从轻处罚。控辩双方关于被告人王全某、徐希某、梁某、李夫某系坦白且认罪认罚的控辩意见，经查属实，对被告人王全某、徐希某、梁某、李夫某依法从轻处罚。控辩双方关于被告人梁某系立功的控辩意见，经查属实，予以采纳，对被告人梁某依法从轻处罚。被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某、李夫某已退出违法所得，酌情从轻处罚。 关于被告人王冬某的辩护人提出的现场查获尚未销售的31760kg的汽油不应当计入王冬某非法经营数额的辩护意见，经查认为，被告人王冬某为了销售以埋藏地下油罐的方式储存汽油系非法经营的重要组成部分，应当计入非法经营数额，故该辩护意见无事实和法律依据，依法不予采纳。 关于被告人梁某的辩护人提出梁某系自首的辩护意见，经查认为，公安机关在被告人梁某驾乘的交通工具处发现与犯罪有关的物品，不能认定为自动投案，该辩护意见无法律依据，本院不予采纳。 关于被告人梁某的辩护人提出梁某系从犯的辩护意见，经查认为，被告人梁某在其参与非法经营汽油9万余元的过程中与被告人徐希某仅分工不同，作用相当，不应区分主从犯，该辩护意见无事实依据，本院不予采纳。 鉴于被告人王全某、梁某犯罪情节较轻、确有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，不致再危害社会，根据其犯罪事实、性质、情节，经征求公诉机关和社区矫正机关意见，可以对其宣告缓刑。 综上，根据被告人王冬某、王全某、徐希某、梁某、李夫某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条等规定，判决如下： 一、被告人王冬某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止；罚金已缴纳。) 二、被告人徐希某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月17日起至2022年8月16日止；罚金已缴纳。) 三、被告人王全某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 (缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。) 四、被告人李夫某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵6个月20日，即自2020年2月17日起至2020年3月27日止；罚金已缴纳。) 五、被告人梁某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 (缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。) 六、将公安机关扣押的犯罪工具予以没收，由公安机关依法处理；对于被告人退缴的违法所得依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 涛 审 判 员  陶 铭 人民陪审员  张兰兰 二〇二〇年二月十九日 书 记 员  袁 莉