河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初42号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人陈建红，男，1981年11月2日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地湖北省监利县，住福建省福州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月8日至2019年5月14日临时羁押于福州市第一看守所，于2019年5月15日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月21日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人秦丽萍，河南苍穹律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2019〕135号起诉书指控被告人陈建红犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，根据公诉机关的建议，并征得被告人同意，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员胡勇出庭支持公诉，被告人陈建红及其辩护人秦丽萍到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2011年4月至6月期间，被告人陈建红伙同刘建（已判决）等人，以能帮忙炒股挣钱需交会员费为由，骗被害人吕某在中国工商银行焦作电厂支行将28800元分两次汇入户名为杨建文、陈建红的账户，后又以能购买冠捷显示科技有限公司的原始股为由，先后骗吕某在中国工商银行焦作电厂支行分五次将236600元汇入张俊、徐欣等账户，共骗取吕某现金265400元，其中陈建红参与诈骗150800元。案发后，赃款已全部追回退还被害人。被告人陈建红对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人陈建红以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈建红自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被害人损失已全部追回。提请本院依法判处，并建议对被告人陈建红判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金40000元。公诉机关提交了被告人陈建红的供述，被害人吕某的陈述及报案材料，同案犯刘建的供述，辨认笔录及照片，交易记录，扣押清单及发还清单，公安机关在被害人吕某处调取的被告人实施诈骗所用的冠捷显示科技有限公司股份持有卡、股权托管中心托管卡、汇款单、股权证、股东证明、帐户证明、授权书、发行新股网下申购表、新股申购协议书、特快专递详情单复印件、证明等材料，同案犯刘建被判处刑罚的刑事判决书，同案犯刘建的户籍证明、提讯证、抓获经过及福州市第一看守所寄押犯凭证，协助查询财产通知书及银行交易明细，被告人陈建红的户籍信息，视听资料，认罪认罚具结书，发破案经过，到案经过，临时寄押收押证明，湖北省监利县社区矫正局出具的适用前调查评估意见书等证据证实。被告人陈建红对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，对被告人犯诈骗罪不持异议，但被告人具有从轻、减轻处罚的情节。1、本案系共同犯罪，被告人陈建红在整个共同犯罪过程中起次要作用，应当从轻或减轻处罚。2、案发后，被告人陈建红如实详细的供述自己的罪行，并认识到自己的犯罪行为给社会造成了危害，其悔罪和认罪态度较好。而且在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，更加充分表明了他已经认识到自己的错误，也看出他已经对自己的犯罪行为有了正确的认识，认罪悔罪态度较好。被告人主观恶性不深，犯罪情节也不十分恶劣，通过庭审和今后改造，完全可以痛改前非，从新做人。3、被告人陈建红在本案中获赃较少，本案赃款也已全部退还，被告人陈建红也愿意缴纳罚金。4、本案中被告人陈建红犯罪前表现一贯良好，无任何违法犯罪记录，其本质并不坏，之所以走上犯罪道路，主要原因在于对法律认知的不足和对自己行为理解不深。现归案认罪认罚，悔罪态度诚恳，可以酌情从轻处罚。请求对被告人陈建红减轻处罚，并建议适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈建红以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人陈建红在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、指挥的全部犯罪处罚。辩护人关于被告人系从犯的意见与庭审查明不符，本院不予采纳。被告人陈建红归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。涉案赃款已经全部追回并退还被害人，对被告人陈建红可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人系初犯、认罪悔罪、被害人损失已得到赔偿，可以从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。公诉机关及辩护人的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人陈建红依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人陈建红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金40000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后30日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审判长  赵玉军审判员  张 倩审判员  贾若男二〇二〇年二月十八日书记员  张 静附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。