河北省衡水市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）冀11刑终83号原公诉机关河北省武强县人民检察院。上诉人（原审被告人）唐列军，男，1988年9月8日出生于江苏省江阴市，汉族，专科文化，农民，户籍所在地：江苏省无锡市江阴市，住本村。因涉嫌犯绑架罪于2019年1月9日被武强县公安局指定居所监视居住，因涉嫌犯抢劫罪、绑架罪于同年1月22日被武强县公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪于同年1月30日被逮捕。现羁押于武强县看守所。上诉人（原审被告人）范献君，男，1980年2月11日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，户籍所在地：山东省曹县，住本村。因涉嫌犯绑架罪、抢劫罪于2019年1月9日被武强县公安局刑事拘留，同年1月15日被指定居所监视居住，因涉嫌犯抢劫罪于同年1月22日被刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于武强县看守所。原审被告人潘超，男，1993年3月25日出生于安徽省亳州市谯城区，汉族，大学本科文化，农民，户籍所在地：亳州市谯城区，住本村。2019年2月14日因涉嫌诈骗被武强县公安局列为网上在逃人员，并于当日被合肥市公安局抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月15日被武强县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、伪造、变造、买卖身份证件罪于同年3月15日被逮捕。现羁押于武强县看守所。原审被告人冯佳杰，男，1993年12月2日出生于江苏省通州市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地：江苏省南通市通州市，住本村。2019年2月20日因涉嫌诈骗被武强县公安局列为网上在逃人员，同年2月25日被南通市公安局抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被武强县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于武强县看守所。原审被告人黄振勇，男，1988年5月1日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：福建省莆田市仙游县，住本村。2019年1月11日被武强县公安局抓获，因涉嫌犯抢劫罪于同年1月12日被武强县公安局刑事拘留，同年1月30日被逮捕，2020年1月10日被武强县人民法院取保候审。原审被告人郑逸凡，男，1992年8月20日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：广东省汕头市潮南区，住本村。2019年3月4日因涉嫌诈骗被武强县公安局列为网上在逃人员。2019年4月6日被广州市公安局公共交通分局抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被武强县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕，同年12月30日被武强县人民法院取保候审。原审被告人贾继威，男，1997年11月12日出生于河北省武强县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：武强县，住武强县。因涉嫌犯绑架罪于2019年1月9日被武强县公安局刑事拘留，同年1月30日被取保候审，同年4月23日被武强县人民检察院取保候审，同年9月26日经武强县人民法院决定，由武强县公安局执行逮捕，同年12月30日被武强县人民法院取保候审。河北省武强县人民法院审理武强县人民检察院指控被告人贾继威犯绑架罪、被告人唐列军犯绑架罪、抢劫罪、诈骗罪、被告人范献君犯绑架罪、抢劫罪、诈骗罪、被告人黄振勇犯抢劫罪、被告人潘超犯诈骗罪、伪造、变造、买卖身份证件罪、被告人冯佳杰、郑逸凡犯诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）冀1123刑初153号刑事判决。宣判后，原审被告人唐列军、范献君不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：一、绑架事实被告人贾继威通过QQ联系雇佣被告人唐列军到衡水市武强县医院绑架徐某，事成后贾继威需向唐列军支付6000元，唐列军于2019年1月8日上午12时到达武强县吉庆宾馆与贾继威策划绑架事宜，随后就到武强县医院病房对徐某实施观察。唐列军拟定于2019年1月9日对被害人徐某实施绑架。期间被告人唐列军让被告人范献君来衡水，范献君于2019年1月9日凌晨到达衡水市准备与唐列军汇合时，被衡水市公安局刑侦支队抓获。上述事实，有被害人徐某的陈述、被告人贾继威、唐列军、范献君的供述、手机聊天记录照片等证据证实。二、抢劫事实被告人黄振勇为山西运城市临猗县“延长石化”加油站员工，1月6日黄振勇通过QQ与被告人唐列军取得联系策划抢劫山西运城市临猗县“延长石化”加油站的保险箱，唐列军通过QQ联系到被告人范献君及QQ昵称“135”的人（身份不祥）策划抢劫山西运城市临猗县“延长石化”加油站保险箱。上述事实，有被告人唐列军、范献君、黄振勇的供述、证人蔡某的证言、书证唐列军、范献君相约河北抢劫线索等证据证实。三、掩饰、隐瞒犯罪所得事实1、2018年11月7日，被害人赵某1接到自称是其朋友的电话向其借钱。赵某1通过手机网银绑定的银行卡（62×××71）将15万元转到（62×××76贲某）、（62×××78林浩然）账户，被骗的15万元流转到范献君银行卡（62×××81）后被被告人范献君取出。2、2018年11月7日，被害人范某1被冒充民航大学工作人员招生的名义诈骗其4万元，被害人范某1让其妹妹范某2通过银行卡（62×××75）给银行卡（62×××78）转账4万元。被骗的4万元流转到范献君银行卡（62×××81）后被被告人范献君取出。3、2018年11月8日，被害人杨某被冒充其单位领导以借钱的名义诈骗其20万元。被害人杨某通过银行卡（62×××34）给账户（62×××70顾某）、（62×××80文某）转账20万元，被骗的20万元流转到范献君银行卡账号（62×××12）和（62×××15）后被被告人范献君取出。4、2018年11月8日，被害人邬某被冒充其领导以借钱的名义诈骗其1万元，邬某通过银行卡（62×××75）给（62×××78彭珠峰）、（62×××92喻某）转账1万元。被骗的1万元流转到范献君银行卡账号（62×××12）后被被告人范献君取出。被告人范献君因涉嫌犯绑架罪、抢劫罪被抓获后，主动供述其曾在广东省茂名电白区用自己的银行卡帮助别人取过钱。上述事实，有被害人杨某、邬某、赵某1、范某1的陈述、被告人范献君的供述、书证立案决定书及流转图、书证受案登记表、受案回执及流转图、武强县公安局出具的情况说明等证据证实。四、诈骗事实1、被告人潘超、唐列军诈骗事实2018年8月至9月份期间，被告人潘超通过QQ认识了被告人范献君，经范献君介绍认识了被告人唐列军，被告人潘超与唐列军合谋策划“套酒”骗钱，在合肥商议以欠账的方式骗取酒厂业务员的货款，后被告人唐列军分四次骗取古井贡酒业务员赵某2价值468800元的古井贡酒，被告人唐列军给付赵某2209800元，诈骗金额259000元。被告人潘超实际支付被告人唐列军金额为223790元。被告人唐列军在欲实施绑架、抢劫被公安机关抓获后，主动供述曾与潘超在安徽省以“套酒”的方式诈骗古井贡酒业务员赵某2的犯罪事实。2019年9月7日，被告人潘超通过家属赔偿被害人赵某285000元。上述事实，有被害人赵某2的陈述、被告人潘超、唐列军的供述、书证潘超、唐列军的交易明细、转账记录照片、辨认笔录、武强县公安局出具的情况说明、谅解书等证据证实。2、被告人唐列军、冯佳杰、郑逸凡诈骗事实被告人唐列军通过QQ联系到被告人冯佳杰，冯佳杰又与被告人郑逸凡取得联系，一同到合肥商议以欠账的方式骗酒事宜，后被告人唐列军、冯佳杰、郑逸凡以唐列军表哥厂里需要白酒的名义，骗取古井贡酒业务员被害人赵某2价值63200元的古井贡酒，后三人以45000元价格卖到安徽省亳州。2019年9月7日，被告人郑逸凡通过家属赔偿被害人赵某235000元。被告人唐列军欲实施绑架、抢劫被公安机关抓获后，主动供述曾与郑逸凡、冯佳杰在安徽省以“套酒”的方式诈骗古井贡酒业务员赵某2的犯罪事实。上述事实，有被害人赵某2的陈述、被告人唐列军、冯佳杰、郑逸凡的供述、书证调取证据清单、冯佳杰身份证照片、赵某2欠款合同、辨认笔录、谅解书、汕头市潮南区井都镇神山社区居民委员会出具的证明、汕头市公安局潮南分局出具的证实材料、武强县公安局出具的情况说明等证据证实。五、买卖身份证件事实2019年1月，被告人潘超在网吧捡到一个名为“武某”的身份证，后其将该身份证的身份信息和自己的照片通过微信发送给办假证的人，制作假身份证两张。上述事实，有被告人潘超的供述、物证假身份证两张、武强县公安局出具的情况说明等证据证实。另有户籍证明信及到案经过等综合证据。据此，原审法院认为，被告人贾继威、唐列军绑架他人作为人质，情节较轻，其行为已构成绑架罪；被告人唐列军、范献君、黄振勇抢劫公私财物，其行为已构成抢劫罪；被告人唐列军、潘超、冯佳杰、郑逸凡以非法占有为目的，骗取他人财物，其中唐列军涉案322200元，潘超涉案259000元，冯佳杰、郑逸凡涉案63200元，其行为已构成诈骗罪；被告人潘超买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪，公诉机关指控罪名应变更为买卖身份证件罪；被告人范献君明知是犯罪所得的40万元，而用自己的银行卡，协助他人将钱取出转移，数额巨大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控范献君的该起犯罪事实清楚，但就现有证据，罪名应变更为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关提供的证据能够证实被告人范献君接受唐列军的邀请来衡水，不能证实范献君主观上知道唐列军让其一起绑架他人的事实，故对公诉机关指控被告人范献君犯绑架罪，不予支持。被告人唐列军、范献君、潘超一人犯数罪，应数罪并罚。被告人贾继威、唐列军为实施绑架犯罪行为制造条件，被告人唐列军、范献君、黄振勇为实施抢劫犯罪行为进行前期准备，尚未着手实施犯罪行为，系犯罪预备，可以比照既遂犯考虑从轻、减轻处罚。被告人唐列军、范献君在被采取强制措施后，如实供述了司法机关还未掌握的本人的其他罪行，构成自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人潘超、郑逸凡归案后主动退赔被害人损失，得到了谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人贾继威、唐列军、黄振勇、潘超、冯佳杰、郑逸凡归案后能够如实供述自己的罪行，当庭表示承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款、第二百六十三条、第二百六十六条、第二百八十条第三款、第三百一十二条第一款、第二十二条、第六十七条第二款、第七十二条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决：一、被告人唐列军犯绑架罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币50000元；决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币60000元。二、被告人范献君犯抢劫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币35000元。三、被告人潘超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币33000元。四、被告人冯佳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元。五、被告人黄振勇犯抢劫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。六、被告人郑逸凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。七、被告人贾继威犯绑架罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。八、责令被告人唐列军退赔143600元、潘超退赔44500元、冯佳杰退赔14100元，返还被害人赵某2。九、扣押在案的假身份证两张，依法予以没收。上诉人唐列军诉称，认定其犯抢劫罪证据不足；对其犯绑架罪、诈骗罪量刑偏重。上诉人范献君诉称，对其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪判处刑罚偏高。经审理查明，原判决认定的事实清楚，所采用的证据均经原审法院庭审质证、核实，本院予以确认。二审审理期间，上诉人唐列军、范献君均未提交新的证据；上诉人唐列军申请撤回上诉。本院认为，原审被告人贾继威雇佣上诉人唐列军绑架他人作人质，其行为均已构成绑架罪，但属情节较轻；上诉人唐列军、范献君、原审被告人黄振勇共谋抢劫公私财物，其行为均已构成抢劫罪；上诉人唐列军、原审被告人潘超、冯佳杰、郑逸凡以非法占有为目的，骗取他人财物，其中唐列军、潘超涉案数额巨大，冯佳杰、郑逸凡涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪；原审被告人潘超非法购买居民身份证件，其行为已构成买卖身份证件罪；原审被告人范献君明知是犯罪所得，仍多次协助他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。原判综合考虑各上诉人及原审被告人的犯罪情节及量刑情节，所判刑罚合法适当。上诉人唐列军申请撤回上诉之申请符合法律规定，应予准许。上诉人范献君所提对其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪判处刑罚偏高之意见，于法无据，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零七条、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人唐列军撤回上诉；二、驳回上诉人范献君的上诉，全案维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张晓燕审判员  王 玉审判员  王国江二〇二〇年二月十八日书记员  曹 莹