河北省沧州市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0902刑初20号公诉机关沧州市新华区人民检察院。被告人马晨龙，曾用名赵衡、赵恒，男，1988年7月12日出生，汉族，中专文化，户籍地：河北省沧州市新华区，居住地：沧州市新华区。因犯盗窃罪、抢劫罪，于2007年2月16日被本院判处有期徒刑十四年，并处罚金51000元，2015年2月12日刑满释放。因涉嫌抢劫罪，于2019年7月22日被枣强县公安局刑事拘留，同年8月5日被执行逮捕，同年9月27日枣强县公安局将马晨龙移交至沧州市公安局新华分局。现羁押于沧州市看守所。辩护人张微，河北浮阳律师事务所律师。沧州市新华区人民检察院以新华区院刑检刑诉（2019）346号起诉书指控被告人马晨龙犯集资诈骗罪、盗窃罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沧州市新华区人民检察院指派检察员耿伟、赵婷婷出庭支持公诉，被告人马晨龙及其辩护人张微到庭参加诉讼。现已审理终结。沧州市新华区人民检察院指控：一、2018年5月，被告人马晨龙在沧州市新华区彩龙国际底商经营沧州经济开发区腾龙网络维护中心，并对外声称沧州经济开发区腾龙网络维护中心与网易（杭州）网络有限公司、杭州中天广告设计制作有限公司合作，给汽车车身贴大话西游的广告，每辆车缴纳6000元或者15000元押金，每月返还1500元加80元洗车费，连返6个月后，再返还6000元押金，并制作了以三家单位名义签署的虚假合同，让社会人员参与该活动，经审计参与人员共缴纳押金911000元，返还给客户500800元，还有410200元未返还，经侦查发现马晨龙未返还款项部分用于支付员工工资，部分用于自己偿还车贷，部分用于购买基金投资。二、2019年7月18日凌晨，被告人马晨龙乔装成枣强县医院的工作人员，携带金属套筒，进入枣强县医院实施盗窃，盗窃70元左右现金及几盒香烟，期间遇到值班大夫朱某，向朱某要钱，朱某稳住马晨龙后称去给他找钱并借机躲到重症监护室，随后马晨龙逃离现场。公诉机关当庭提供了立案决定书，抓获经过，办案说明，刑事判决书，释放证明，破案报告书，营业执照，户外车身广告代理合同，车身广告张贴协议，微信转账记录，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，监控视频等证据。公诉机关认为，被告人马晨龙以非法占有为目的，使用诈骗方法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人马晨龙以非法占有为目的，携带凶器盗窃，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人马晨龙刑满释放五年内又犯新罪，构成累犯，应依法从重处罚。被告人马晨龙一人犯数罪，处罚时并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人马晨龙对公诉机关的指控没有异议。其辩护人对公诉机关的指控没有异议，但认为被告人可以从轻处罚。经审理查明。一、2018年5月，被告人马晨龙在沧州市新华区彩龙国际底商经营沧州经济开发区腾龙网络维护中心，并对外声称沧州经济开发区腾龙网络维护中心与网易（杭州）网络有限公司、杭州中天广告设计制作有限公司合作，给汽车车身贴大话西游的广告，每辆车缴纳6000元或者15000元押金，每月返还1500元加80元洗车费，连返6个月后，再返还6000元押金，并制作了以三家单位名义签署的虚假合同，让社会人员参与该活动，经审计参与人员共缴纳押金911000元，返还给客户500800元，还有410200元未返还，经侦查发现马晨龙未返还款项部分用于支付员工工资，部分用于自己偿还车贷，部分用于购买基金投资。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、被告人马晨龙的供述。证实2018年5月份，王某让其帮忙经营沧州经济开发区腾龙网络维护中心，沧州经济开发区腾龙网络维护中心和腾龙妙投是一家公司，后来王某病情加重住院了，其就一直帮王某管理这家公司。公司的具体经营模式是在客户的车上粘贴大话西游的游戏广告，但是客户缴纳6000元钱押金，客户每个月会得到1580元钱的广告费（其中80元是洗车费），期限是六个月，六个月后退还客户的6000元押金。参加这个项目的群体没有要求，只要有车就可以，这个项目没有经过银监会批准，当时他们印发了一些广告，大部分是通过口口相传宣传的。参与车身贴广告的客户的钱一半都是业务员收钱也有转到其的账户上的，然后入账，一般存在赵某的账户上，再用赵某的账户返钱。参与车身贴广告的客户需要其额外多支付1580元，其就是想拆了东墙补西墙，用其手里的钱和客户的钱来回滚动运行下去。未返还的410200元钱，其用过给车还贷款，还有大约20万元给员工开工资，还购买过基金。其提供给公安机关的合同就是假的，有的客户问起来好跟人家说。2、证人穆某的证言。证实沧州经济开发区腾龙网络维护中心是马晨龙负责经营的，其知道沧州经济开发区腾龙网络维护中心给汽车车身贴广告的事情，马晨龙给其打电话说其介绍一辆车给其600元提成，其一共给了马晨龙62台车的押金，共计372000元，马晨龙给返还了259100元广告款。2018年9月马晨龙就不给返款了，还有112900元没给其，其就个人出资将其找来的这些客户的钱全部还上了。3、证人周某的证言。证实沧州经济开发区腾龙网络维护中心是马晨龙负责经营的，主要开展车身贴广告的业务，这个业务是马晨龙谈来的，开会的时候马晨龙说这笔业务是他从杭州网易谈来的，让他们业务员谈业务的时候出示他发给我们的合同照片。4、证人刘某1的证言。证实其自2018年6月份至12月份在沧州新华区彩龙国际腾龙妙投有限公司担任业务员，主要是平时接待客户，向客户讲明参加车身广告的详细情况，如果客户想参加，其就领着客户签合同，给客户汽车贴广告，客户到会计肖迪处交6000元钱，腾龙网络维护中心由马晨龙经营管理，给汽车贴广告的业务是马晨龙谈来的。5、证人肖某1的证言。证实2018年4月份其开始到腾龙网络维护中心上班，经营模式就是他们在客户的车上贴广告，收取客户6000元的押金，每个月给客户打款1580元，返款期限6个月，6个月后客户拿着合同和车来公司退押金。腾龙网络维护中心的法人是王某，但实际经营是马晨龙来负责，王某不参与公司的经营，其负责给客户签合同、收钱、开收据，除此之外还负责给客户打款，马晨龙给其一张建行卡，名字是赵某，马晨龙会向这张卡上打钱，其再用上面的钱打款给客户，其收到的钱直接转交给了马晨龙，公司一共发展了150个人左右，目前为止没有退还过客户押金，马晨龙说没有钱返还给客户。6、证人宋某1和的证言。证实其看到了腾龙网络维护中心的传单后到了位于新华区彩龙国际的门市询问业务，2018年6月27日，其交了12000元签了合同，之后刘某1给其的两辆车上贴了广告，到目前为止其一共收到了3160元钱，按照约定还差两期没有给其，另外押金12000元也没退给其。其一共介绍了5个人，12辆车参与，一共拿到了6000元的提成。7、证人张某的证言。证实其在马晨龙经营的腾龙网络维护中心参与车身贴广告了，其和马晨龙签署的合同是35辆车，交了一半的押金11万元，车身贴的广告马晨龙一直没给其，其找他要他一直推脱。8、证人赵某的证言。证实马晨龙在新华区彩龙国际底商经营腾龙网络维护中心，主要开展给汽车车身贴大话西游广告的业务，马晨龙让其办了一张银行卡给他使用，其没有问干什么就给他办了。9、证人刘某2的陈述。证实其参与了沧州经济开发区腾龙网络维护中心的贴车身广告的活动，其把自己的和亲朋好友的一共10辆车参与了贴广告。10、证人高某的陈述。证实2018年9月7日其和其朋友邹浩到了说可以在车上粘贴广告赚钱的公司，其和其朋友各交了6000元的押金，签了车身广告张贴协议，之后其和朋友就走了，一个月后其给这家公司老板好像叫马某打电话索要广告费，但马某一直以各种理由推脱，直至2018年10月26日将钱给了其，到了2018年12月8日其给马某打电话要钱，他让其等等，然后当天有一个人用微信加上其给其转了1580元，此后其就联系不到马某了，他们公司此后就没有再给过其钱。其一共交了6000元钱，一共收到了4740元钱。11、户外车身广告代理合同以及网易（杭州）网络有限公司出具的关于《户外车身广告代理合同》情况的说明，主要证实网易（杭州）网络有限公司未与杭州中天广告设计制作有限公司、沧州经济开发区腾龙网络维护中心签署《户外车身广告代理合同》。12、沧州经济开发区腾龙网络维护中心工商注册资料和营业执照。证实该公司的经营范围是网络运行维护，销售计算机软件。13、河北中实会计师事务所有限公司出具的关于“对马晨龙经营的沧州经济开发区腾龙网络维护中心涉案金额”的鉴定报告。证实该案中客户缴纳押金911000元，马晨龙返还客户资金500800元，剩余资金410200元未返还。14、客户登记表，车身广告张贴协议和收据若干份，腾龙网络维护中心投资人详细情况登记表若干份，银行交易记录，微信交易记录，马晨龙的银行卡交易明细。上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。二、2019年7月18日凌晨，被告人马晨龙乔装成枣强县医院的工作人员，携带金属套筒，进入枣强县医院实施盗窃，盗窃70元左右现金及几盒香烟，期间遇到值班大夫朱某，向朱某要钱，朱某稳住马晨龙后称去给他找钱并借机躲到重症监护室，随后马晨龙逃离现场。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、被告人马晨龙的供述。证实2019年7月18日凌晨。其想去县医院偷点钱，其就开车去了枣强县医院，其在车上做好了开锁工具，其怕盗窃时被人发现就在车上拿了一个卸螺丝用的黑色金属套管，直径一厘米左右，长约15厘米，一端有一个弯把，弯把约10厘米，另一端是扁的鸭嘴状的形状。之前其去医院看牙偷了一件白大褂，其就穿上白大褂下车了，扳手放在了白大褂左侧口袋，铁丝放在了右侧口袋，其去了四楼走廊南侧的一间办公室，开了西侧床南的抽屉，拿了五六盒烟，还拿了抽屉内70元现金的零钱，之后其就出去了，在楼道里转了两圈，之后又撬开了之前打开的办公室西边隔壁的办公室，这间屋里东侧墙上有个门，其进去后发现那间屋子的床上有个人，其当时本能的从左兜里拿出了那个黑色的筒状扳手放在了左手里，那个女的很害怕，其就说你别害怕，我不碰你，就是想找点钱，其就站着跟那个女的说话，那女的问其怎么回事，其没敢说实话，就说孩子出车祸了需要钱，那个女的就说出去帮其借钱，其说要是真想帮忙就借其1200块钱，然后这个女的说她没钱，可以出去给其借，其就跟着她出去了，出来以后这个女的带着其去了重症监护室，其没进去就开车走了。2、被害人朱某的陈述。证实2019年7月17日晚其值班，其在值班室睡觉，有个穿白大褂、戴口罩的男子开门进来了，这个人手里拿着一个黑色的管状物，这个人看着其吓了一跳就说自己走错了，这个人随后往其这边走，其把手机往靠近其的位置拿了拿，之后他坐在了床对面的椅子上，这个人说“咱俩都冷静冷静，我不伤害你，你也别伤害我，我是来找钱的，我孩子出车祸了需要钱”，其怕这个人伤害其，就想稳住他，他对其说让其借给他一千元钱，其就拿出包让他看说其没带着钱，他让其给微信转账，其说微信也没钱，他一边问其要钱一边抽烟，其就想躲开，其说给他找钱去，其在前面走，他在后面跟着，其去了重症监护室，其知道里面有值班的，其进去后锁住门就没敢再出去。3、枣强县医院监控视频，枣强县公安局刑侦一中队出具的“办案说明”、“抓获经过”、“随卷移交说明”。上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。综合证据：1、本院（2006）新刑初字第152号刑事判决书以及释放证明书。证实被告人马晨龙因犯盗窃罪、抢劫罪，于2007年2月16日被本院判处有期徒刑十四年，并处罚金51000元，2015年2月12日刑满释放，证实被告人马晨龙系累犯。2、被告人马晨龙的户籍信息。上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人马晨龙以非法占有为目的，使用诈骗方法集资，数额巨大，其行为已经构成了集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马晨龙以非法占有为目的，携带凶器盗窃，其行为已经构成了盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马晨龙刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人一人犯数罪，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十四条、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人马晨龙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金25万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金251000元。（罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年7月22日起至2026年1月21日止。）二、责令被告人马晨龙退还各集资人损失410200元。三、继续追缴被告人马晨龙违法所得70元及五盒香烟退还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王淑芬人民陪审员  胡 洁人民陪审员  孙国丽二〇二〇年二月二十一日书 记 员  李梦雨