浙江省桐庐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0122刑初441号 公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。 被告人潘军丰，男，1977年11月29日出生，汉族，初中文化，住浙江省桐庐县。2010年6月17日因殴打他人被桐庐县公安局行政拘留七日，并处罚款人民币五百元；2013年3月29日因吸食毒品被桐庐县公安局行政拘留十日；2013年5月16日因吸食毒品被诸暨市公安局行政拘留十二日，同年5月22日被责令接受社区戒毒三年；2014年12月17日因赌博被桐庐县公安局凤川派出所罚款人民币三百元；2016年4月11日因犯赌博罪被桐庐县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年5月29日被桐庐县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人王园园（桐庐县法律援助中心指派），浙江东孚律师事务所律师。 被告人戴国民，男，1962年10月23日出生，汉族，高中文化，住浙江省杭州市萧山区。2007年1月26日因犯赌博罪被诸暨市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；2014年1月27日因犯赌博罪被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。因本案于2019年5月29日被桐庐县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人孙建平、何其育，浙江春江明珠律师事务所律师。 被告人杨炜，曾用名“杨学炜”，男，1982年10月7日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省诸暨市。2013年5月30日因赌博被诸暨市公安局罚款人民币五百元；2013年6月3日因赌博被诸暨市公安局行政拘留十日并处罚款人民币二千元；2014年3月7日因赌博被诸暨市公安局行政拘留五日；2014年11月6日因犯赌博罪被诸暨市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2019年5月29日被桐庐县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人周爱萍（桐庐县法律援助中心指派），浙**茂律师事务所律师。 被告人潘军潮，男，1981年10月8日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省桐庐县。2009年6月26日因犯赌博罪被桐庐县人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2019年5月29日被桐庐县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人姚海梅（桐庐县法律援助中心指派），浙江泽大律师事务所律师。 被告人潘奔，男，1992年2月12日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：浙江省桐庐县。2015年6月30日因赌博被桐庐县公安局行政拘留十二日并处罚款伍佰元。因本案于2019年5月29日被桐庐县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人范明（桐庐县法律援助中心指派），浙江智仁律师事务所律师。 被告人潘海强，男，1965年4月3日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省桐庐县。1993年9月16日因犯流氓罪被桐庐县人民法院判处有期徒刑四年；2007年4月18日因犯赌博罪被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；2009年6月26日因犯赌博罪被桐庐县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。因本案于2019年5月29日被桐庐县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人陈岳华（桐庐县法律援助中心指派），浙江文萃律师事务所律师。 被告人马贞一，男，1977年9月20日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省桐庐县。2016年8月4日因赌博被浙江省义乌市公安局罚款人民币五百元；2019年2月1日因涉嫌开设赌场罪、侵犯公民个人信息罪被诸暨市公安局取保候审。因本案于2019年5月29日被桐庐县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人谢建华（桐庐县法律援助中心指派），浙江合强律师事务所律师。 被告人潘志阳，男，1993年3月6日出生，汉族，高中文化，农民，住浙江省桐庐县。2010年12月15日因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑九个月。因本案于2019年5月29日被桐庐县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人黄翔（桐庐县法律援助中心指派），浙**诺律师事务所律师。 被告人潘佳明，男，1989年11月7日出生，汉族，高中文化，农民，住浙江省桐庐县。2006年8月4日因盗窃被桐庐县公安局行政拘留十二日（未执行）；2007年2月2日因犯抢劫罪被桐庐县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。因本案于2019年5月29日被桐庐县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人董宇律（桐庐县法律援助中心指派），浙江凯运律师事务所律师。 被告人孔洪杰，男，1991年10月12日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省诸暨市。2018年3月21日因赌博被诸暨市公安局罚款人民币500元；2018年9月25日因寻衅滋事罪被诸暨市公安局行政拘留十四日；2018年10月16日因涉嫌赌博罪被诸暨市公安局取保候审。因本案于2019年5月29日被桐庐县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人潘均（桐庐县法律援助中心指派），浙江新台州（杭州）律师事务所律师。 被告人陈玲，女，1971年11月13日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省诸暨市马剑镇上和村（户籍地：浙江省诸暨市）。2012年9月5日因犯赌博罪被诸暨市人民法院判处拘役五个月，缓刑七个月。因本案于2019年7月25日被桐庐县公安局刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人张文娟（桐庐县法律援助中心指派），浙江泰杭律师事务所律师。 浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉（2019）384号起诉书指控被告人潘军丰、戴国民、杨炜、潘军潮、潘奔、潘海强、马贞一、潘志阳、潘佳明、孔洪杰、陈玲犯开设赌场罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月9日公开开庭审理。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员黄平炎出庭支持公诉，被告人潘军丰及辩护人王园园、被告人戴国民及辩护人孙建平、何其育、被告人杨炜及辩护人周爱萍、被告人潘军潮及辩护人姚海梅、被告人潘奔及辩护人范明、被告人潘海强及辩护人陈岳华、被告人马贞一及辩护人谢建华、被告人潘志阳及辩护人黄翔、被告人潘佳明及辩护人董宇律、被告人孔洪杰及辩护人潘均、被告人陈玲及辩护人张文娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省桐庐县人民检察院指控： 2017年2月至2019年2月期间，被告人潘军丰单独或结伙被告人戴国民、杨炜，以营利为目的，在桐庐县龙宫坞山上、潘爱花家中、何家山上、高枧村山上等地开设赌场。被告人潘军潮、潘奔、潘海强、马贞一、潘志阳、潘佳明、孔洪杰、陈玲等人明知他人开设赌场，仍帮助抽头、望风、接送赌客等。其中2018年4月至5月期间，被告人潘军丰、戴国民、杨炜共同开设赌场期间，抽头渔利共计人民币二十余万元。 为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了常住人口信息、刑事判决书、行政处罚决定书复印件、扣押清单等书证；证人杨某、周某1等人的证言；被告人潘军丰、戴国民、杨炜、潘军潮、潘奔、潘海强、马贞一、潘志阳、潘佳明、孔洪杰、陈玲等人的供述和辩解；被告人潘军丰、戴国民、杨炜、潘军潮、潘奔、潘海强、马贞一、潘志阳、潘佳明、孔洪杰、陈玲等人的供述和辩解；搜查、扣押、辨认笔录等证据。认定被告人潘军丰、戴国民、杨炜、潘军潮、潘奔、潘海强、马贞一、潘志阳、潘佳明、孔洪杰、陈玲的行为构成开设赌场罪，提请本院依法判处。 被告人潘军丰及其辩护人对指控的罪名无异议，其辩护人提出被告人潘军丰先后承认其2017年、2018年开设赌场，且当庭表示愿意退赃，有悔罪表现，请求法庭从轻处罚。 被告人戴国民对指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，认为自己并非赌场股东，没有分成，只是望风；被扣押的8万元并非赌场盈利。被告人戴国民的辩护人提出：1、被告人戴国民仅在2018年4-5月间开设赌场，并未参与其他期间开设赌场犯罪；2、公诉机关指控戴国民为开设赌场主犯证据不足，应当认定为从犯；3、公诉机关指控2018年4、5月抽头20余万元证据不足；4、被公安机关扣押的8万元并非赃款；5、被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且自愿认罪、悔罪，文化水平低，法律意识淡薄，家庭情况困难，请求法院从轻处罚，并在有期徒刑三年以下量刑。 被告人杨炜对指控的罪名和事实没有异议，其辩护人提出被告人杨炜犯罪情节相对较轻，归案后能如实供述，具有坦白情节，自愿认罪认罚，家庭情况困难，请求法院从轻处罚。 被告人潘军潮对指控的罪名和事实没有异议，其辩护人提出被告人潘军潮在犯罪中所起作用较小，系从犯，危害不大，当庭认罪认罚，请求法院减轻处罚并适用缓刑。 被告人潘奔对指控的罪名和事实没有异议，其辩护人提出被告人潘奔在本案中系从犯，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，系从犯、偶犯，社会危害性较小，请求法院从轻处罚。 被告人潘海强对指控的罪名和事实没有异议，其辩护人提出被告人潘海强在本案中系从犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。 被告人马贞一对指控的罪名和事实没有异议，其辩护人提出被告人马贞一在本案中系从犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，系初犯，有正当职业，主观恶性小、社会危害性小，家庭情况困难，请求法院从轻处罚。 被告人潘志阳对指控的罪名和事实没有异议，其辩护人提出被告人潘志阳在本案中系从犯，自愿认罪认罚，主观恶性小，社会危害性小，自愿退赃，请求法院减轻处罚，并在量刑幅度内就低判处刑罚。 被告人潘佳明对指控的罪名和事实没有异议，其辩护人提出被告人潘佳明在本案中系从犯，自愿认罪认罚，系偶犯，主观恶性不深，社会危害性不大，请求法院从轻处罚并适用缓刑。 被告人孔洪杰对指控的罪名和事实没有异议，其辩护人提出被告人孔洪杰系从犯，存在坦白情节，自愿认罪认罚，请求法院从宽处理。 被告人陈玲对起诉书指控的罪名和事实均有异议，认为自己并未构成开设赌场罪，其辩护人提出被告人陈玲主观上没有为开设赌场人员提供直接帮助的犯罪故意，客观上并不是开设赌场的一员，并未收取任何费用，不构成帮助犯，不能作为共犯处理，请求法院对其作出不构成犯罪的处理；即使法院认为被告人构成共犯，被告人陈玲也系从犯，且如实供述自己的罪行，主观恶性小，社会危害性小的从轻、减轻情节，请求法院对其从轻、减轻或者免除处罚。 经审理查明： 2017年2月至2019年2月期间，被告人潘军丰单独或结伙被告人戴国民、杨炜，以营利为目的，在桐庐县龙宫坞山上、潘爱花家中、何家山上、高枧村山上等地开设赌场。被告人潘军潮、潘奔、潘海强、马贞一、潘志阳、潘佳明、孔洪杰、陈玲等人明知他人开设赌场，仍帮助抽头、望风、接送赌客等。其中2018年4月至5月期间，被告人潘军丰、戴国民、杨炜共同开设赌场期间，抽头渔利共计人民币二十余万元。 2019年5月29日，被告人潘军丰、戴国民、杨炜、潘军潮、潘奔、潘海强、马贞一、潘志阳、潘佳明、孔洪杰被桐庐县公安局抓获归案，同年6月26日，桐庐县公安局对被告人陈玲刑事拘留并上网追逃，于7月25日将其抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1、证人杨某、周某1、陈某1、章某、刘某1、傅某、何某1、陈某2、巩某、张某、刘某2、毛某、周某2、赵某、顾某、徐某、江某、朱某、周某3、戚某、戴某的证言，证明上述人员在2017年2月至2019年2月期间曾去被告人潘军丰、戴国民、杨炜等人开设的赌场参与赌博等情况。 2、同案犯潘某2的供述和辩解，证明其绰号“烧毛”，2018年5月至7月在戴国民的赌场望风，赌场是潘军丰和戴国民合伙开的，潘良友是望风的，马贞一和潘奔是抽头的，杨炜是管理的，其获利七、八千元，还将工资带给潘良友等情况。 3、同案犯潘良友的供述和辩解，证明2018年期间，其在赌场望风，赌场的组织者是潘军丰、戴国民，杨炜也有股份，地点在“龙宫坞”和爱花家里，望风的是其、潘军潮、潘奔、潘佳明、潘某2、潘志阳、潘某3狄，陈玲是接送的，听说马贞一是抽头的，潘某3狄也接送过赌客。工资是潘某2拿给其的，总共拿了600块钱等情况。 4、同案犯潘某1的供述和辩解，证明2018年农历过年前后，潘军丰提出要到其家里赌博，让其提供场地，一直持续了半年。其总共从潘军丰处得到好处费3000多元。潘海强、马贞一在抽头，潘某2、潘良友在望风，赌场的工作人员还有潘奔、潘军潮等情况。 5、同案犯钟某的供述和辩解，证明2018年6、7月，其在潘军丰、戴国民开的赌场望风3次，总共获利500元。赌场是戴国民、潘军丰、杨炜合伙开的，其和潘志阳、何某3、潘良友、潘佳明是望风的，潘海强、潘某4、马贞一是龙手、抽头的，陈玲是接送赌客的，潘奔、潘某2、潘军潮是跟着老板的。 6、同案犯何某3的供述和辩解,证明其从2017年下半年到2018年5、6月份到潘军丰的赌场望风，总共去了二、三十次，共拿到2、3千块，一起望风的有潘良友、潘某2、潘奔、潘佳明。赌场是潘军丰和杨炜开的，工资是他们付的，戴国民听说也有股份，抽头的有杨炜、潘海强、马贞一等情况。 7、同案犯潘某5的供述和辩解，证明戴国民在新合村雅坊与诸暨交界地带的山上长期开设赌场赌博的。戴国民是开设赌场的主要组织人，潘军丰、杨炜也是赌场组织人，有股份，听说他们是去年开始参与组织开赌场的。潘海强是赌场里抽头的，还有潘奔、潘良友也在赌场上班等情况。 8、同案犯周某4的供述和辩解，证明2017年其在潘军丰开的赌场接送赌客，潘军丰的弟弟“胖子”在管理赌场；外号“奔奔”的人在赌场望风，也抽头过；马贞一也在赌场内抽头，接送赌客的是其、陈玲、“洪杰”。2018年赌场上半年其接送过赌客，5、6月份的时候戴国民让其不要去接送了。2018年的赌场“胖子”、“奔奔”是在的，还有一个外号“烧毛”的人也在的，其一共拿到3000多元钱等情况。 9、被告人潘军丰的供述和辩解，证明2017年的时候戴国民和杨炜找其合伙开赌场，讲好收益给其分四成，他们两个占六成，他们分别具体占几成不清楚，日常管理是戴国民和杨炜，每隔一礼拜戴国民会打电话让其拿钱，每次两三千元左右。盈利全部靠抽头获取的，日常运作都是戴国民和杨炜在管理。经营期间，戴国民总计给其两万块钱左右。赌博的地点是在潘某1家里，坑口进去的龙宫坞山上，山河村里面的山上和高枧村对面的山上。戴国民有两辆金杯面包车在负责接送赌客的。赌场从2017年开始一直经营到2018年底样子。赌博的人四五十个人是有的，一天基本两场。玩的都是扑克牌牌九。赌场的工作人员有潘奔、潘某3狄、潘志阳、潘军潮、潘良友，其中潘奔、潘志阳、潘良友、潘某3狄是开车接送赌客的，潘军潮是看场子的，潘某2、潘海强和何某3也是赌场工作人员。 10、被告人戴国民的供述和辩解，证明其2018年3月至5月与潘军丰、杨炜一起在新合开设赌场。2018年3月份前，潘军丰等人经常在其承包的新合乡何家村龙江坞山林里开设赌场，其多次举报。2018年3月份左右，杨炜跟其讲，杨炜和潘军丰一起开赌场，到时候会有分成，其就不举报了。过了一个月左右，杨炜说潘军丰他们分其10000元钱，先给了5000，剩下的5000到现在也没给。潘军丰是幕后老板，潘军潮在赌场收钱的，杨炜叫人来赌博，潘军潮收来的钱是给杨炜的，潘奔是抽头的，“扬扬”是站岗的。陈玲、周某4是在潘军丰自己开赌场的时候，有时候接几个赌客上去，潘军丰会给他们点钱。这个赌场2017年下半年就存在了，17年过年前都是潘军丰开的。 11、被告人杨炜的供述和辩解，证明潘军丰的赌场2017年过年那段时间就存在了，当时是潘军丰开的赌场。时间段是2017年农历正月开到2017年5月份左右，大约三、四个月样子。2017年10月份左右又开起来了，断断续续开到2018年农历过年前。赌场的位子每天不一样的，有新合乡山河村进去里面的山上，坑口进去的龙宫坞山上，2017年赌博的地点就这两个地方。2017年赌场抽头人员是马贞一，偶尔潘海强也会来抽头。望风人员是潘佳明、潘奔，潘军潮是赌场内发油费的。马贞一、潘海强抽头的钱一定会拿给潘军丰的，潘军丰自己也是在赌博的，他赌博有时候需要钱直接问马贞一他们拿钱的。2018年年前其负责帮潘军丰的赌场联系赌客，接送赌客，每天都有提成，是潘军丰算给其的，每个礼拜结算一次，只拿了一次，大概一千多块钱。钱是从潘奔处拿的。2018年4、5月份的时候，其和潘军丰、戴国民三个人一起开赌场，其负责联系赌博人员，戴国民主要在路上望风，接待赌客。潘军丰主要在幕后。赌场总共开了23天，总共抽头人民币二十万元左右，其总共获利一万余元。赌场开起来前大家都商量好的，潘军丰占四成，戴国民占六成，戴国民把自己六成分二点五成给其，剩下的三点五成是戴国民的，按成数的话他们获利肯定比其多，钱是戴国民在管的，其拿到的钱也是戴国民给的，他们具体拿到多少钱其并不清楚。其参与开赌场的这段时间是潘海强、潘奔在抽头，望风的是“烧毛”、“阳某”，还有个生病的新合人，接送赌客的周某4、陈玲，最少给过他们四五千元钱。后新合的赌场就是潘军丰和戴国民两个人合伙开的，一直开到2019农历过年前。期间潘奔在抽头，潘军潮在发油钱，望风人员是“烧毛”、潘志阳、潘佳明，还有个管理的人名字叫“差军”，听说孔洪杰去赌场接送过赌博的客人。这个赌场从2018年5、6月份一直持续到2019年农历过年前。 12、被告人潘军潮的供述和辩解，证明2018年4、5月份潘军丰开过赌场，2018年7月份至2018年9月份的赌场是潘军丰和戴国民开的，其在赌场上班，发油费和望风。抽头的人是潘奔，望风的是其和潘志阳，孔洪杰是开车的，其从2018年8月至2018年10月期间在赌场上班，其参与的这段时间一共进行了二十多场赌博，工资有时候200元一天，有时候300元一天，其总共拿到了三、四千元工资。 13、被告人潘奔的供述和辩解，证明2017年7、8月至2018年2月左右，其在潘军丰开的赌场望风，总共获利4、5千元。马贞一、潘海强抽头，潘佳明、潘良友望风，潘某2管车子，潘军潮也在赌场上班，但具体做什么不清楚。2018年3、4月至2019年1、2月，其在戴国民开的赌场先望风后抽头，抽头总场数200多次以上，一般每场6、7千块有的，人少的时候2、3千块也有的，其总共获利1、2万元，是杨炜将钱给其的。杨炜是负责管理的，其和潘海强抽头，潘志阳、何某3、潘良友、潘佳明、潘某3狄、潘某2望风，潘某3狄、陈玲开车接送赌客。 14、被告人潘海强的供述和辩解，证明其2017年2月份至2018年2月份左右，其在潘军丰开设的赌场抽头。每天两场左右，潘海强参与抽头的场数几十场，没有马贞一抽得多，主要是马贞一不在的时候抽头，以马贞一为主，每场其个人拿到少的时候200多的时候400。抽头每场少的时候2、3千块，多的时候1万多块，2017年潘军丰这个赌场在其手上至少抽了十万块钱以上。潘军潮在赌场里管钱和管场子，潘奔和“小山东”是望风的，“烧毛”是管理车辆的。2018年3、4月份，潘军丰、戴国民一起开赌场，刚开始开赌场的时候是其在抽头，后由潘奔抽了，抽的钱是给杨炜的。其在的这2、3天，每场抽的钱在3000到5000元之间，总共一万多，其工资杨炜称拿给潘军丰了。这个赌场潘军潮仍旧在的，潘奔是其之后抽头的，杨炜是管钱的。 15、被告人马贞一的供述和辩解，证明2017年3月份到2018年2月份之前其在潘军丰赌场抽头，一共在赌场内抽头8个月左右，其参与抽头80场左右，多的时候5、6千，少的时候没有钱，抽头数额3万块肯定有。其从潘军丰处拿了2条软壳阳光利群。潘军丰、潘海强也参与抽头，潘奔、潘军潮望风。 16、被告人潘志阳的供述和辩解，证明其2018年5月底至2019年1月期间在潘军丰开的赌场望风，赌场戴国民有股份并负责管理，杨炜、潘军潮也在管理赌场。潘海强是抽头并且管账的。潘奔一开始望风，后来接替潘海强抽头管账。潘某3狄是接送赌客的。潘某2是赌场里帮忙的。潘良友、潘佳明、何某3、何国平都是望风的。其在赌场拿到了工资总共1.5万元左右。赌场开设地点主要在新合何家村里面一个叫“山河”的山里、“龙宫坞”路边搭起来的一个棚里、新合“亢口”篮球场边上饭店。 17、被告人潘佳明的供述和辩解，证明2018年4月底，其在戴国民和杨炜的赌场望风，一共拿到1600元工资，都是杨炜给的。赌场内望风的还有潘奔、潘志阳、潘某2，开车的有潘某3狄、“洪杰”，其望风的那段时间是潘海强在抽头。 18、被告人孔洪杰的供述和辩解，证明2017年潘军潮、杨炜、戴国民断断续续在新合开赌场，有时合伙，有时不合伙。2018年3月开始赌场是潘军潮、戴国民、杨炜组织起来的，断断续续开了五、六个月，持续到8、9月份，其是2018年6、7月份去赌场的。赌场里抽头的有潘奔、潘军潮、潘海强，望风的是潘佳明、潘志阳、潘良友、潘某2，接送客人的是其、“跳蚤”、陈玲。其从赌场拿到3000元左右。 19、被告人陈玲的供述和辩解，辩称自己没有接送赌客至新合赌场过，只是在2017年、2018年去过赌场几次，有几次自己开车去、有几次坐赌场接送的金杯车去。 20、辨认笔录，证明被告人杨炜、马贞一，同案犯何某3，证人毛某、周某2、徐某、戴某对赌场工作人员的辨认情况，辨认出杨炜就是赌场管理人员之一，潘军丰是赌场老板，潘军潮是赌场老板潘军丰的弟弟，在赌场外望风；潘奔、潘海强是赌场抽头人员，潘某2是赌场内望风及管理车辆的人，马贞一是负责抽头的小马，潘海强是赌场负责抽头人员之一，孔洪杰、周某4、陈玲是赌场中的驾驶员。 21、到案经过，证明各被告人均系被动到案的情况。 22、户籍证明，证明各被告人的身份情况。 23、刑事判决书、行政处罚决定书，证明各被告人的前科情况。 24、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片等证据，证明被告人被扣押的作案工具等情况。 上述证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人潘军丰、戴国民、杨炜结伙开设赌场，情节严重；被告人潘军潮、潘奔、潘海强、马贞一、潘志阳、潘佳明、孔洪杰、陈玲明知他人开设赌场提供直接帮助，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。关于被告人戴国民辩解自己并非赌场股东只是望风，其被扣押的8万元并非赌场盈利，及其辩护人提出戴国民仅在2018年4-5月间开设赌场，并未参与其他期间开设赌场犯罪，公诉机关指控其为开设赌场主犯证据不足，应当认定为从犯，公诉机关指控2018年4、5月抽头20余万元证据不足以及被公安机关扣押的8万元并非赃款的辩护意见，经查，结合各被告人供述及多名证人的证言，均提到被告人戴国民开设赌场，且参与时间从2018年4、5月份至2019年2月期间，根据其参与的时间，赌场的分工情况等证据，应认定为主犯，因此，辩护人认为戴国民应认定为从犯的辩护意见与事实不符，不予采纳；其次，关于抽头渔利20余万元证据不足的问题，本案中被告人杨炜作为开设赌场的主犯之一，其供述其参与开设赌场期间抽头20万元左右，且与期间参与抽头的被告人潘奔、潘军潮的说法相互印证，故抽头渔利20余万元的事实应予认定；关于辩护人提出8万元并非赃款并退还给案外人的辩护意见证据不足，不予采纳。关于被告人陈玲及其辩护人认为陈玲并未构成开设赌场罪的辩护意见，根据本案中被告人杨炜、潘奔、孔洪杰及同案犯周某4、钟某的供述，以及证人陈某2、徐某、朱某、戚某、戴某的证言，杨炜、徐某、戴某的辨认笔录可以证明陈玲在赌场内从事接送赌客工作，故被告人陈玲及其辩护人的辩护意见与事实不符，不予采纳。关于潘军丰、潘佳明辩护人所提对被告人适用缓刑的辩护意见，结合本案二被告人犯罪情节，不宜适用缓刑，本院不予采纳。被告人潘军丰、戴国民、杨炜在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人潘军潮、潘奔、潘海强、马贞一、潘志阳、潘佳明、孔洪杰、陈玲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人潘军丰、杨炜在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人杨炜、潘奔、潘海强、马贞一、潘志阳、潘佳明、孔洪杰归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；被告人潘军潮当庭自愿认罪，予以从轻处罚；被告人杨炜、潘奔、潘海强、马贞一、潘志阳、潘佳明、孔洪杰自愿认罪认罚，予以从宽处罚。关于各辩护人所提的对各被告人其他从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘军丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2023年11月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人戴国民犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2023年5月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人杨炜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2022年5月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人潘军潮犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年3月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人潘奔犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年2月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人潘海强犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年2月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人马贞一犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年2月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人潘志阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年2月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人潘佳明犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年2月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人孔洪杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年2月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、被告人陈玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2020年5月24日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 十二、被告人潘军丰被扣押的作案工具骰子10枚，予以没收，由扣押机关处理；继续追缴各被告人的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李国军 人民陪审员  夏凤乔 人民陪审员  沈雪娟 二〇二〇年二月二十八日 法官助理孔雅婷 书记员蒋玲燕 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。