云南省普洱市中级人民法院执 行 裁 定 书（2019）云08执288号之三移送单位：普洱市中级人民法院刑事审判第一庭。被执行人：宋在庆，男，汉族，1977年2月28日出生，初中文化，钰城国际控股集团有限公司员工，系e钰城国际控股集团有限公司实际控制人丁宁的助理。住安徽省蚌埠市。现在监狱服刑。被执行人:孔艺尧，男，汉族，1990年7月4日出生，初中文化，钰城国际控股集团东南亚自由贸易区驾驶员，住安徽省蚌埠市蚌山区。现在监狱服刑。被执行人:邵登辉，男，汉族，1991年8月24日出生，高中文化，钰城国际控股集团东南亚自由贸易区驾驶员，住河南省鹿邑县。现在监狱服刑。被执行人:刘金海，男，汉族，1991年7月8日出生，初中文化，钰城国际控股集团东南亚自由贸易区驾驶员，现住广东省东莞市。现在监狱服刑。被执行人:郭勇，男，汉族，1984年6月18日出生，初中文化，钰城国际控股集团东南亚自由贸易区驾驶员，住安徽省黄山市屯溪区。公民身份号码:321023198406180416号。现在监狱服刑。被执行人宋在庆、孔艺尧、邵登辉、刘金海、郭勇判处罚金一案。云南省普洱市中级人民法院2018年9月7日作出的（2016）云08刑初223号刑事判决书已发生法律效力。判决内容:一、被告人宋在庆犯走私贵重金属罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十二年六个月，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十三万元。二、被告人孔艺尧犯走私贵重金属罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人邵登辉犯走私贵重金属罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元。四、被告人刘金海犯走私贵重金属罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元。五、被告人郭勇犯走私贵重金属罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元。移送执行人于2019年8月20日向本院执行局移送执行。移送执行标的为罚金人民币390000.00元及没收皖C?YC663路虎SALGA3EF型越野车一辆。执行过程中，本院依法对被执行人采取了如下措施：1.2019年8月28日、10月30日向被执行人宋在庆、孔艺尧、邵登辉、刘金海、郭勇送达执行通知书、报告财产令、廉政监督卡、财产申报表、缴款通知书等法律文书。2.2019年8月21日通过全国网络系统向金融机构查询被执行人宋在庆、孔艺尧、邵登辉、刘金海、郭勇银行存款，向房地管理部门查询房地登记，向法人登记机关查询股权，向车管部门查询车辆登记信息。对查明的被执行人名下的银行存款及其银行帐户予以冻结。3.经调查核实，被执行人宋在庆亲属2019年6月17日代为履行判处罚金人民币130000.00元。4.2019年8月29日解除被执行人宋在庆在中国工商银行安徽省蚌埠新二马路支行账号13×××05账户的冻结；中国农业银行股份有限公司蚌埠桥北支行账号62×××76账户的冻结。5.2019年9月29日云南省普洱市公安局办案人员把扣押涉案车牌号为皖C?YC663路虎SALGA3EF型越野车一辆、机动车行驶证一本、车钥匙一把移交给云南省普洱市中级人民法院执行局。6.2019年10月11日委托本院司法技术处对皖C?YC663路虎车进行价值评估程序。7.2019年10月16日受托云南静优房地产土地资产评估有限公司作出了资产评估报告书。并通过邮寄方式送达相关当事人。8.2019年10月11日通过全国网络平台委托安徽省蚌埠市埠山区人民法院对皖C?YC663路虎SALGA3EF型越野车一辆进行了查封。9.2019年11月4日本院向车辆注册登记人高俊俊住所地通过邮寄形式送达(2019)云08执288号查封裁定书、车辆资产评估报告材料，无人签收被退回。2019年11月20日云南省普洱市中级人民法院采取公告送达上述材料。10.2019年11月20日再次委托安徽省蚌埠市蚌山区人民法院对钰城国际控股集团有限公司以高俊俊名字注册登记的皖C?YC663路虎SALGA3EF型越野车（车辆识别代号：SALGA3EF5EA162422、发动机号码:14022405335508PS）基本信息、抵押登记信息进行查询，未反馈结果。11.2019年12月2日向中国银行股份有限公司蚌埠分行发出协助调查函核实皖C?YC663路虎SALGA3EF型越野车抵押登记情况，抵押期限、抵押款。12.2019年12月13日中国银行股份有限公司蚌埠分行负责人到云南省普洱市中级人民法院提供了关于皖C?YC663路虎车抵押贷款的书面情况说明、中国银行股份有限公司信用卡汽车专向分期付款抵押合同、安徽省蚌埠市蚌山区人民法院2016年11月18日作出的关于蚌埠分行与被告高俊俊信用卡纠纷一案的移送函。13.经调查核实高俊俊于2014年7月8日与中国银行股份有限公司蚌埠分行办理关于皖C?YC663路虎SALGA3EF型越野车购车总价款288.8万元人民币，已交首付金额100.8万元。个人汽车贷款人民币188万元申请登记信息。14.2019年12月10日向不动登记中心查询被执行人宋在庆、孔艺尧、邵登辉、刘金海、郭勇名下不动产登记信息，反馈结果自2016年6月28日至2019年12月10在普洱市不动产登记中心无登记信息。15.2019年12月10向住房保障和房地产管理中心查询被执行人宋在庆、孔艺尧、邵登辉、刘金海、郭勇名下房屋权属，反馈结果无房产登记信息。16.2019年12月10日向市场监督管理局查询被执行人宋在庆、孔艺尧、邵登辉、刘金海、郭勇名下股权及公司企业，反馈结果除了孔艺尧名下存续企业成员外，无个人登记信息。17.2019年12月10日对被执行人孔艺尧、邵登辉、刘金海、郭勇其适用限制高消费措施，并在中国执行信息公开网上公布。18.2019年12月19日通过全国网络系统依法扣划被执行人孔艺尧在银行帐户内1895.00元人民币，被执行人宋在庆在银行帐户内200.00元人民币，已扣划到本院的罚没款帐户内，并上缴国库。19.经查明，涉案车辆皖C?YC663路虎SALGA3EF型越野车（车辆识别代号：SALGA3EF5EA162422、发动机号码:14022405335508PS）设定抵押权，抵押债权无法确定，没收车辆暂时不宜处置。20.2019年12月23日通过去函委托调查方式进行了对被执行人孔艺尧、邵登辉、刘金海、郭勇住所地周边群众调查了解财产状况或财产线索，被执行人孔艺尧居民委员会反馈结果，均未发现有其他可供执行财产。被执行人郭勇居民委员会回复函反馈结果查无此人。被执行人刘金海居民委员会反馈结果查无此人被退回。被执行人邵登辉居民委员会反馈结果查无此人被退回。截止2020年2月18日，被执行人宋在庆已履行130000.00元。扣划被执行人孔艺尧银行存款1895.00元、扣划被执行人宋在庆银行存款200.00元，以上罚金合计132095元，已全部上缴国库。被执行人宋在庆全部履行完毕，被执行人孔艺尧尚余78105元未履行。被执行人邵登辉、刘金海、郭勇全部未履行。暂未发现被执行人孔艺尧、邵登辉、刘金海、郭勇名下有其他可供执行的财产，并且移送执行的车辆暂不宜进行处置。本院认为，本案系没收被执行人宋在庆、孔艺尧、邵登辉、刘金海、郭勇罚金的财产刑案件。被执行人宋在庆已全部履行完毕，符合终结执行的条件，对本案中被执行人宋在庆的执行应当终结。经本院穷尽财产调查措施后，被执行人孔艺尧、邵登辉、刘金海、郭勇亦无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百四十四条第一款第（五）项、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：一、终结本院（2019）云08执288号案件中没收宋在庆个人13万元的执行。二、终结本院（2019）云08执288号案件的本次执行程序。被执行人负有继续缴纳罚金的义务。如发现被执行人有可供执行财产的，本院将继续执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长 纳 坚审判员 雷斯祺审判员 廖新挺二〇二〇年二月十八日书记员 施璐娟