云南省开远市人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2502刑初31号公诉机关开远市人民检察院。被告人李建生，男，1997年11月28日生，彝族，初中文化，农民，云南省开远市人，住开远市。2019年7月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于开远市看守所。辩护人胡丽梅，云南法砝码律师事务所律师。辩护人张郑屏，云南法砝码律师事务所实习律师。被告人王应良，男，1993年5月17日生，汉族，初中文化，无业，云南省开远市人，住开远市。2019年7月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于开远市看守所。辩护人汤若辰，云南鸣威律师事务所律师。被告人文涛，男，1999年7月20日生，彝族，初中文化，无业，云南省开远市人，住开远市。2019年10月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。指定辩护人金子皓，云南兴津律师事务所律师。开远市人民检察院以开检一部刑诉(2020)19号起诉书指控被告人李建生、王应良、文涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，同年2月19日本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开远市人民检察院指派检察员姚立、代理检察员刘淑琴出庭支持公诉，被告人李建生及其辩护人胡丽梅、张郑屏；被告人王应良及其辩护人汤若辰；被告人文涛及其指定辩护人金子皓均到庭参加诉讼。现已审理终结。开远市人民检察院指控，被告人李建生、王应良、文涛自2018年5月至7月间，明知是他人偷来的摩托车和香烟而予以收购、转卖。其中被告人李建生多次收购、转卖摩托车及香烟价值59030.36元（一次未遂）；被告人王应良多次收购摩托车，价值13530元；被告人文涛收购摩托车1次，价值6400元。在法庭审理过程中，公诉机关为证实起诉所指控的犯罪事实，列举了相关证据，公诉人认为被告人李建生、王应良、文涛明知是犯罪所得而予以收购的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王应良、文涛主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李建生到案后如实供述犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚。被告人李建生协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人李建生有部分犯罪事实未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。建议法庭判处被告人李建生二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王应良一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人文涛一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。被告人李建生、王应良、文涛对起诉书指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪，请求法庭从轻处罚，但被告人李建生认为公诉机关提出的量刑建议过高。被告人李建生的辩护人提出的辩护意见是：（1）对公诉机关指控被告人李建生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。（2）被告人李建生收购的摩托车虽然是17辆，根据被告人李建生第五次的讯问笔录中的供述及项某、黄某2的笔录中也提到在交易过程中，有几次都是同时将几辆摩托车交易给李建生。公诉机关也认定被告人李建生收购的次数为9次，没有达到增加量刑的10次，故请求法庭在针对收购次数进行具体量刑时，不再以超过次数增加量刑。（3）本案涉案车辆已经全部追回并退赔给被害人，客观上未给被害人造成严重后果，社会危害性较小。（4）被告人李建生收购赃物的时间跨度短，是出于对法律的无知和占便宜的心理，不是专门以收购销赃为业。其次，被告人李建生已经向办案机关积极退赃，减轻了公安机关追赃的难度，可以看出被告人李建生主观恶性较小。（5）被告人李建生自愿认罪认罚，未签署认罪认罚具结书是因为就具体的量刑问题与公诉机关未能达成一致，故应认定李建生具有认罪认罚情节。（6）被告人李建生没有犯罪前科，系初犯、偶犯。（7）被告人李建生到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。在实施犯罪中，有部分犯罪未遂，且积极协助公安机关抓捕了与本案相关的所有同案犯。本案中，被告人李建生收购赃物价值为59030.36元，虽然达到情节严重，但涉案金额仅是超过情节严重标准的9030元，建议法庭在有期徒刑二年零六个月以下量刑，并适用缓刑。被告人王应良的辩护人提出的辩护意见是：（1）对公诉机关指控被告人王应良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。（2）起诉书认定的第12起犯罪事实中的犯罪时间是2019年的7月，而失主报案的时间是2019年2月8日。起诉书指控的案发地点与报案人所说的地点也不一致，报案人说的是在“8090酒店”门口。被告人王应良是否知道这些车辆是盗窃车辆，存在疑点，被告人李建生在庭审过程中明确表示并未告知被告人王应良这些车辆是盗窃而来的。（3）本案的上游盗窃车辆的项某、黄某2并未进行刑事处罚，对下游的掩饰、隐瞒犯罪所得进行刑事处罚有所不妥。（4）侦查机关的到案情况不应予以认定，应认定被告人王应良为自动投案。（5）被告人王应良及其家属愿意积极缴纳罚金，建议法庭对其适用缓刑。被告人文涛的指定辩护人提出的辩护意见是：（1）对公诉机关指控被告人文涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。（2）被告人文涛有自首情节，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。（3）被告人文涛主观恶性较小，收购车辆也是为了自用，并且积极退赃、退赔。（4）被告人文涛愿意积极缴纳罚金，悔罪态度较好，希望法庭对被告人文涛免予刑事处罚。经审理查明，1、2019年7月17日凌晨，黄某2伙同项某、王某、姬某（四人另处）在开远市糖厂小区，盗窃被害人马某1一辆黑色贝纳利牌踏板两轮摩托车（车架号码：LBBPCKY09JBH09040,发动机号码：80039246），后以2000元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以2000元转卖给被告人文涛，被告人文涛明知是盗窃车辆予以收购。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币6400元。2、2019年7月中旬，黄某2伙同杨某（二人另处）在开远市尚景春天小区3幢4单元门口，盗窃被害人李某一辆黑色林海雅马哈牌踏板摩托车（车架号码：LL8T5G4F5JB032716,发动机号码：JE199931），后以1200元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以1600元转卖给**。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币2880元。3、2019年6月30日凌晨，黄某2伙同项某在开远市恒虹世纪小区地下停车场，盗窃被害人潘某一辆红黑色雅马哈牌踏板摩托车（车架号码：LYMTJAADXGA104116,发动机号码：16106088），后以1200元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以2000元转卖给王志远。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币3340元。4、2019年6月8日凌晨，黄家林伙同项发明在开远市门口（果酒厂），盗窃被害人倪某一辆红白色林海雅马哈牌踏板摩托车（车架号码：LL8T1G4F2FB009722,发动机号码：FK114003），后以1200元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以1800元转卖给尹震。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币1920元。5、2019年7月14日凌晨，黄家林伙同项发明在开远市建兴雅苑小区地下停车场，盗窃被害人刘某1一辆黑色雅马哈牌踏板摩托车（车架号码：LL8TWG4F7GB078666,发动机号码：GH158493），后以1100元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以1800元转卖给李植。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币2145元。6、2019年7月9日凌晨，黄某2伙同项某在开远市凤凰山水二区地下停车场，盗窃被害人张某一辆蓝黑色雅马哈牌踏板摩托车（车架号码：LYMTGAA90JA000610，发动机号码：18032170），后以1000元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以1500元转卖给被告人王应良，被告人王应良明知是盗窃车辆予以收购，后以2800元转卖给陈国辉。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币3040元。7、2019年6月30日凌晨，黄某2伙同项某在开远市恒虹世纪小区地下停车场，盗窃被害人刘某1一辆蓝黑色雅马哈牌踏板摩托车（车架号码：LYMTGAA94FA510076，发动机号码：15360778），后以1200元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以1500元转卖给被告人王应良，被告人王应良明知是盗窃车辆予以收购。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币2080元。8、2019年7月12日凌晨，黄某2伙同项某在开远市云林苑小区停车棚，盗窃被害人马某2一辆黑色林海雅马哈牌踏板摩托车（车架号码：LL8T5G4F2JB031118，发动机号码：JE198224），后以1000元人民币销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以1500元人民币转卖给被告人王应良，被告人王应良明知是盗窃车辆予以收购。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币4410元。9、2019年6月6日凌晨，黄家林伙同项发明在开远市被害人赵某家中，盗窃一辆黑色林海雅马哈牌踏板摩托车，后以1300元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以1550元转卖给被告人王应良，被告人王应良明知是盗窃车辆予以收购。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币1920元。10、2019年6月27日凌晨，黄某2伙同项某、王某在开远市门口，盗窃被害人吴某一辆黄黑色雅马哈牌踏板摩托车（车架号码：LYMTGAA9FA510400，发动机号码：15361058），后以1200元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以1800元转卖给姚梦林。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币2660元。11、2019年7月17日凌晨，黄某2伙同项某、王某、姬某在开远市山水人间小区9幢4单元门口，盗窃被害人温某一辆黑色林海雅马哈牌踏板摩托车（车架号码：LL8TG4F6DB014890，发动机号码：DL032166），后以1100元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以1500元人民币转卖给张东方。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币1600元。12、2019年2月8日失主报案称摩托车在“8090后”酒店附近被盗，同年7月黄家林伙同项发明在开远市门口盗窃被害人黄某1一辆蓝黑色雅马哈牌踏板摩托车（车架号码：LYMTGAA95DA409089，发动机号码：13409096），后以1200元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以1700元人民币转卖给被告人王应良，被告人王应良明知是盗窃车辆予以收购,并以2500元转卖给王潇。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币2080元。13、2019年7月19日凌晨，黄某2伙同项某、王某在开远市提香丽苑小区，盗窃被害人兰某一辆白色林海雅马哈牌摩托车（车架号码：LL8TWG4F7FB040045发动机号码：FE088104）、被害人骆某的一辆黑色雅马哈牌摩托车（车架号码：LL8TWG4F9GB074294,发动机号码：GF154137），后以1600元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购并支付款项，后因黄某2和项某被公安机关查获，两辆摩托车未实际交付给被告人李建生，经鉴定，该被盗两辆摩托车价值人民币4030元。14、2019年6月25日凌晨，黄某2伙同项某在开远市泸江名流小区3幢4单元门口，盗窃被害人张某皎一辆红白色为雅马哈牌踏板摩托车（车架号码：LYMTJAA97GA714745，发动机号码：16717369），并以1000元销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购。后被害人张某皎找到证人朱某帮忙寻找被盗摩托车，朱某找到王应良帮忙，王应良找到被告人李建生，最后被害人张某皎以2000元向被告人李建生买回自己的被盗车辆。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币4758.61元。15、2019年6月29日凌晨，黄某2伙同项某在开远市么门口盗窃被害人施某一辆深灰色踏板摩托车（车辆品牌：林海LH110T-18型，车架号：LL8TPHHFXK0000416，发动机号：VKBOO043），并以1300元销赃给被告人李建生。被害人施某找到朱某帮忙寻找摩托车，朱某找到王应良帮忙，王应良找到被告人李建生，最后被害人施某以1666元向被告人李建生买回自己的被盗摩托车。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币5981.75元。16、2019年6月3日凌晨，黄家林伙同项发明到开远市下（大草墩饭店附近），盗窃被害人刘某2一辆蓝色雅马哈牌踏板摩托车（品牌：雅马哈牌ZY125T-13型，车架号：LYMTJAAD6HA019579，发动机号：17044351），并以1500元的价格销赃给被告人李建生，被告人李建生明知是盗窃车辆予以收购，并以3500元转卖给王明。经鉴定，该被盗摩托车价值人民币4230元。17、2019年5月，黄家林伙同项发明、张金珠（三人另处）在开远市东联村友政经营部盗窃卷烟，后将部分卷烟（3条云烟软珍品、2条玉溪和谐、2条云烟印象、1条中华、1条玉溪软小庄园、5包某九）以1300元销赃给被告人李建生，李建生明知是盗窃所得予以收购。2019年7月13日凌晨，黄某2伙同项某、王某在开远市国某超市盗窃卷烟，后将部分卷烟（12包玉溪和谐、5包玉溪软小庄园、8包印象烟庄）以550元销赃给被告人李建生，李建生明知是盗窃所得予以收购。经鉴定，被告人李建生收购的香烟价值人民币5555元。上述认定的事实，有经庭审核实的立案决定书、抓获经过、到案经过、户口证明、证人证言、被害人陈述、被告人李建生、王应良、文涛的供述与辩解、鉴定意见书、辨认笔录及照片等证据在案证实。本院认为，被告人李建生、王应良、文涛明知是犯罪所得，仍予以收购、转卖，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、定性及适用法律正确，本院予以支持。被告人王应良、文涛主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李建生到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李建生协助公安机关让另外两名被告人归案，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人李建生有部分犯罪事实系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。庭审查明，该案上游犯罪的事实已查清，犯罪行为人没有达到刑事责任年龄，不予追究刑事责任，但不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的成立，故辩护人认为该案下游掩饰、隐瞒犯罪所得的行为不构成犯罪的观点，本院不予支持。公诉机关提出的量刑建议，在法律规定的幅度内，本院予以支持。综上，为维护社会管理秩序，依法惩处犯罪，根据被告人李建生、王应良、文涛犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第三款和第六十八条、第二十三条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条之规定，判决如下：一、被告人李建生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元（罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年7月23日止）。二、被告人王应良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2020年7月23日止）。三、被告人文涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币4000元（罚金自判决生效后十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓南阳人民陪审员  王锁云人民陪审员  史 昭二〇二〇年二月二十五日书 记 员  沐晓鸥