上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2523号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人唐某，女，1983年11月25日出生，汉族，户籍在湖南省永州市。辩护人程安卿，上海市光大律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1316号起诉书指控被告人唐某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院依法指派检察员钱某某出庭支持公诉，被告人唐某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：一、合同诈骗罪2017年12月至2018年1月间，被告人唐某谎称帮助他人订购一批丹麦猪蹄，以没有对公账户为由，让被害人何某某以其名下的杭州冠铭实业有限公司与吉林市丰泰仓储有限公司签订销售合同，骗取货款人民币449,826元(以下币种无特别说明外，均为人民币)。2019年4月至6月期间，被告人唐某谎称能帮助被害人欧某某订购一批牛腱，冒用上海恺禧进出口有限公司的名义，与欧某某签订购销合同，骗取欧某某支付定金145,800元。2019年4月至6月期间，被告人唐某谎称能够帮助被害人刘某订购一批冻品凤爪，冒用上海恺禧进出口有限公司的名义与被害人刘某洽谈，骗取刘某通过邱某某向唐某支付定金40,000元。2019年6月期间，被告人唐某在帮助被害人欧某某订购一批牛腱子的过程中，谎称货款未到账，其垫付货款资金不够为由，骗取欧某某另行支付货款150,000元。二、诈骗罪2018年5月至6月期间，被告人唐某以帮助办理澳洲签证收取定金为由，骗取被害人何某某20,000元。2019年6月12日，被告人唐某以其朋友生病，需要置换1,000美元急用为由，骗取被害人邱某某6,918元。2019年7月1日，被告人唐某以其亲属生病，需要置换2,000美元急用为由，骗取被害人李某13,700元。公诉机关以被害人陈述、证人证言、微信聊天记录截图、转账凭证、银行交易记录、民事调解书、销售合同、营业执照、工作情况、被告人供述等证据，指控被告人唐某的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第(五)项、第二百六十六条、第六十九条的规定，追究其刑事责任。被告人唐某对指控的事实和罪名无异议，但辩称其在案发前归还了欧某某30,000元，归还了何某某5,000元。其辩护人认为被告人主动投案，并退出部分赃款，希望从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪2017年12月至2018年1月间，被告人唐某谎称帮助他人订购一批丹麦猪蹄，以没有对公账户为由，让被害人何某某以其名下的杭州冠铭实业有限公司与吉林市丰泰仓储有限公司签订销售合同，骗取货款449,826元。2019年4月至6月期间，被告人唐某谎称能帮助被害人欧某某订购一批牛腱，冒用上海恺禧进出口有限公司的名义，与欧某某签订购销合同，骗取欧某某支付定金145,800元。2019年4月至6月期间，被告人唐某谎称能够帮助被害人刘某订购一批冻品凤爪，冒用上海恺禧进出口有限公司的名义与被害人刘某洽谈，骗取刘某通过邱某某向唐某支付定金40,000元。2019年6月期间，被告人唐某在帮助被害人欧某某订购一批牛腱子的过程中，谎称货款未到账，其垫付货款资金不够为由，骗取欧某某另行支付货款150,000元，后于案发前退还了30,000元。二、诈骗罪2018年5月至6月期间，被告人唐某以帮助办理澳洲签证收取定金为由，骗取被害人何某某20,000元，后于案发前退还了5,000元。2019年6月12日，被告人唐某以其朋友生病，需要置换1,000美元急用为由，骗取被害人邱某某6,918元。2019年7月1日，被告人唐某以其亲属生病，需要置换2,000美元急用为由，骗取被害人李某13,700元。另查明，被告人唐某于2019年8月12日接公安人员电话后主动投案，但未如实供述主要犯罪事实。审理中，被告人唐某家属代为退出赃款50,000元。上述事实，被告人唐某在开庭审理中亦无异议，且有被害人何某某的陈述、微信聊天记录截图、转账凭证、银行账户交易记录、《民事调解书》；被害人欧某某的陈述、微信聊天截图、转账凭证、《销售合同》、《营业执照》；被害人刘某、邱某某的陈述、微信聊天、转账截图、《营业执照》；被害人李某的陈述、微信聊天记录截图；证人马某某、袁某某的证言、微信聊天截图；证人符某的证言、银行账户交易记录；证人张某的证言；上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》；人民法院代管款缴款凭证；被告人唐某的供述、银行账户交易记录及其提供给被害人的身份证照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义或以其他方法骗取对方财物，数额巨大，又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应依法予以数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐某当庭自愿认罪，并退出部分赃款，可酌情从轻处罚，辩护人相关意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第(五)项、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2027年2月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、扣押在案的赃款依法发还被害人；责令被告人唐某继续退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  项群军审 判 员  白 楠人民陪审员  李有君二〇二〇年二月二十四日书 记 员  吴晓婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；......（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，处判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的额，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。......数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。