山东省威海经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1092刑初299号 公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。 被告人李东东，男，1991年9月15日出生于湖北省孝昌市，汉族，初中肄业，无业，捕前住户籍所在地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于威海市看守所。 辩护人王宇新，山东海明达律师事务所律师。 辩护人张华堂，湖北正堂律师事务所律师。 威海经济技术开发区人民检察院以威经检公刑诉〔2019〕320号起诉书指控被告人李东东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员于丽君出庭支持公诉，被告人李东东及其辩护人王宇新、张华堂均到庭参加诉讼。现已审理终结。 威海经济技术开发区人民检察院指控，2019年2月26日至4月12日期间，被告人李东东为谋取非法利益，明知是犯罪所得，仍利用上家犯罪嫌疑人提供的POS机、银行卡、手机卡等作案工具，为其转移、分流资金，累计作案28起，涉案金额404800元，非法获利119700元。 具体犯罪事实分述如下： 1、2019年3月1日，被害人宋某被诈骗人民币32000元。被害人宋某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过网银分五笔将钱转账到作案卡姚佳奇的中国农业银行卡62×××72，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司的POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后分流到熊某民生银行卡62×××20、陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人取现。 2、2019年2月26日，被害人孙某被骗人民币8600元。被害人孙某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信、ATM机分三笔将钱转账到作案卡姚佳奇的中国工商银行卡62×××66，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后分流到熊某民生银行卡62×××20、陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 3、2019年2月28日，被害人赵某被骗人民币9900元。被害人赵某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信、ATM机分两笔将钱存到作案卡李世伟的农业银行卡62×××75，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后转账到熊某民生银行卡62×××20，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 4、2019年3月1日，被害人张某1被骗人民币3000元。被害人张某1在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信将钱转账到作案卡何强的工商银行卡62×××30，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后转账到陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 5、2019年3月3日，被害人于某1被骗人民币17500元。被害人于某1在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过网银、微信分三笔将钱转账到作案卡何强的建设银行卡62×××89，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后转账到陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 6、2019年3月3日，被害人张某2被骗人民币9900元。被害人张某2在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过ATM机分三笔将钱存到作案卡何强的建设银行卡62×××89，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后分流到熊某民生银行卡62×××20、陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 7、2019年3月3日、3月4日，被害人阿某提哈孜?苏某被骗人民币15900元。被害人阿某提哈孜?苏某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信、ATM机分五笔将钱存到作案卡张淮学的建设银行卡62×××31，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后分流到熊某民生银行卡62×××20、陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 8、2019年3月4日、3月5日，被害人谭某1被骗人民币9000元。被害人谭某1在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过ATM机分四笔将钱存到作案卡张淮学的建设银行卡62×××31，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后分流到陈某2汉口银行卡62×××03、祁某中国银行卡62×××89，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 9、2019年3月4日，被害人蒋某被骗人民币15000元。被害人蒋某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信分三笔将钱转账到作案卡柏铁峰的建设银行卡62×××47，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后转账到熊某民生银行卡62×××20，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 10、2019年3月5日，被害人叶某1被骗人民币19000元。被害人叶某1在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信分五笔将钱转到作案卡丛龙玺的建设银行卡62×××45，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后分流到熊某民生银行卡62×××20、陈某2汉口银行卡62×××03、祁某中国银行卡62×××89，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 11、2019年3月5日，被害人封某被骗人民币3500元。被害人封某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过ATM机将钱存到作案卡柏铁峰的农业银行卡62×××72，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后转账到祁某中国银行卡62×××89，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 12、2019年3月5日，被害人王某1被骗人民币40000元。被害人王某1在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信、王某4网银分四笔将钱转账到作案卡肖艳的中国工商银行卡62×××23，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后分流到祁某中国银行卡62×××89、陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 13、2019年3月6日，被害人王某2被骗人民币6000元。被害人王某2在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过网银分二笔将钱转到作案卡柏铁峰的中国农业银行卡62×××72，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后转账到祁某中国银行卡62×××89，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 14、2019年3月6日，被害人张某3被骗人民币9000元。被害人张某3在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信分两笔将钱转到作案卡柏铁峰的中国农业银行卡62×××72，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡，刷款交易成功，3月7日与其他资金一并结算到POS机绑定的谢某中国农业银行卡62×××76，后转账到陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 15、2019年3月7日，被害人陈某1被骗人民币15900元。被害人陈某1在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信、ATM机分五笔将钱转账到作案卡肖艳中国工商银行卡62×××23，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后分流到熊某民生银行卡62×××20、陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 16、2019年3月8日，被害人马某被骗人民币8000元。被害人马某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过网银分两笔将8000元钱转到作案卡杨景强的中国农业银行卡62×××70，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后转账到陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 17、2019年3月9日，被害人翁某被骗人民币6000元。被害人翁某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过网银分两笔将钱转账到作案卡郑艳青中国建设银行卡62×××29，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后转账到陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 18、2019年3月12日，被害人钱某被骗人民币7000元。被害人钱某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过网银分三笔将钱转账到作案卡所纪坤的中国建设银行卡62×××69，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后转账到熊某民生银行卡62×××20，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 19、2019年3月13日、3月14日，被害人郭某被骗人民币26700元。被害人郭某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信、ATM机分四笔将26700元钱转到作案卡杨景强的中国农业银行卡62×××70，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后分流到熊某民生银行卡62×××20、陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人取现。 20、2019年3月15日，被害人曹某被骗人民币14000元。被害人曹某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信、ATM机分三笔将钱转账到作案卡贾某2的中国工商银行卡62×××91，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后转账到熊某民生银行卡62×××20，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 21、2019年3月16日，被害人高某被骗人民币10000元。被害人高某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过网银分两笔将钱转账到作案卡李浩的中国工商银行卡62×××13，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后转账到熊某民生银行卡62×××20，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 22、2019年3月21日，被害人于某2被骗人民币8000元。被害人于某2在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信分两笔将钱转账到作案卡徐庆华的中国建设银行卡62×××59，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后分流到熊某民生银行卡62×××20、陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 23、2019年3月21日，被害人康某被骗人民币20000元。被害人康某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信分三笔将钱转账到作案卡刘忠海的中国工商银行卡62×××92，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡结算到绑定的谢某农业银行卡62×××76，后分流到熊某民生银行卡62×××20、陈某2汉口银行卡62×××03，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 24、2019年4月11日，被害人杨某被骗人民币60100元。被害人杨某在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过微信、ATM机分五笔将60100元钱转到刘金龙中国农业银行卡62×××71，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡成功，于4月11日、4月12日和其他资金一并结算到POS机绑定的谢某中国农业银行卡62×××76，后分流到徐力中国银行卡62×××37、李某中国建设银行卡62×××13，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 25、2019年4月11日，被害人谭某2被骗人民币8000元。被害人谭某2在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过网银、微信分两笔将钱转账到作案卡何金某的中国工商银行卡62×××67，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡成功，于4月11日、4月12日和其他资金一并结算到POS机绑定的谢某中国农业银行卡，后分流到徐力中国银行卡62×××37、李某中国建设银行卡62×××13，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 26、2019年4月12日，被害人王某3被骗人民币10000元。被害人王某3在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过网银分两笔将钱转账到作案卡何金某的中国工商银行卡62×××67，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡成功，于4月11日、4月12日和其他资金一并结算到POS机绑定的谢某中国农业银行卡62×××76，后分流到徐力中国银行卡62×××37、李某中国建设银行卡62×××13，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 27、2019年4月12日，被害人张某4被骗人民币6800元。被害人张某4在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过网银将钱转账到作案卡何金某的中国工商银行卡62×××67，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡成功，于4月11日、4月12日和其他资金一并结算到POS机绑定的谢某中国农业银行卡62×××76，后分流到徐力中国银行卡62×××37、李某中国建设银行卡62×××13，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 28、2019年4月12日，被害人贾某1被骗人民币6000元。被害人贾某1在上家犯罪嫌疑人的电话诱骗下，通过网银、支付宝分两笔将钱转账到作案卡金泉的中国工商银行卡62×××12，被告人李东东使用深圳瑞银信信息科技有限公司POS机刷卡成功，于4月11日、4月12日和其他资金一并结算到POS机绑定的谢某中国农业银行卡62×××76，后分流到徐力中国银行卡62×××37、李某中国建设银行卡62×××13，由下家犯罪嫌疑人分流、取现。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示了物证，书证，证人童某、祁某等的证言，被害人宋某、孙某等人的陈述，被告人李东东的供述与辩解，现场提取笔录，辩认笔录，认罪认罚具结书等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李东东明知是犯罪所得而予以转移、掩饰，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定处罚。其认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人李东东对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据均无异议，当庭自愿认罪，但对非法获利数额为119700元的事实有异议。 辩护人对指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议，但提出如下辩护意见：1.被告人李东东如实交代犯罪事实，构成坦白，且认罪认罚；2.主观恶性较小，系初犯，无犯罪前科；3.认定非法获利数额为119700元证据不足，但被告人李东东认可其中的16000元应予以认定。 经庭审质证，本院对公诉机关提供的证据及指控的事实予以确认。 本院认为，被告人李东东明知是犯罪所得而予以转移、掩饰，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。威海经济技术开发区人民检察院指控被告人李东东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 被告人李东东能如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可从轻处罚，辩护人关于被告人李东东有坦白情节，认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于非法获利数额，证据尚不足以确实、充分，应认定为16000元，故辩护人的该项意见，本院予以采纳。根据被告人李东东犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李东东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年11月15日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。 二、追缴被告人李东东非法获利16000元，上缴国库。 三、责令被告人李东东退赔被害人损失404800元（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王继业 人民陪审员  邵茂枝 人民陪审员  宋修巧 二〇二〇年二月二十日 书 记 员  连雪玉 附表:                            序号                       被害人             （身份证号码）                       电话号码                       金额（元）                               1                       宋佳颖             371002199006150527                       13863179889                       32000                               2                       孙俭             310109196401190419                       13321852831                       8600                               3                       赵大城             131128199103273910                       18129047890                       9900                               4                       张斌             500243199105175756                       17316751367、             14776243124                       3000                               5                       于鑫             210114199010203316                       15040114109                       17500                               6                       张涛             210403196212160936                       13322127628                       9900                               7                       阿依提哈孜.苏勒旦             654223197510194039                       15001643444                       15900                               8                       谭光伟             512324197012233276                       18225218180                       9000                               9                       蒋臻斌             330302198611297918                       13858853754                       15000                               10                       叶尔克江?沙肯             654301198512070023                       13579198839                       19000                               11                       封宏             320723198303133614                       13861451051                       3500                               12                       王建民             410202197010280512                       13383788596                       40000                               13                       王振望             350582199006112031                       13599705069                       6000                               14                       张兵             130184199008011517                       15075151103                       9000                               15                       陈博             420902199208187777                       15007155175                       15900                               16                       马正虎             620122198402081014                       18993087288                       8000                               17                       翁后明             321323198704165755                       18248995230                       6000                               18                       钱静             310227199510031013                       17621067264                       7000                               19                       郭方方             410425199407046569                       15036867615                       26700                               20                       曹艳波             431023198209163719                       18929033079                       14000                               21                       高扬晟             362222197003060514                       15070534366                       10000                               22                       于海             210219197110313414                       13222099357                       8000                               23                       康佳栋             640322199103261137                       18095550582                       20000                               24                       杨帆             320324198606282152                       15062357615                       61000                               25                       谭明刚             500101198803079637                       18615018673                       8000                               26                       王满满             342221199302140548                       18860422728                       10000                               27                       张仁龙             342423198107291577                       13771668422                       6800                               28                       贾国辉             410727199105203812                       13383807311                       6000