山东省乳山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1083刑初623号 公诉机关山东省乳山市人民检察院。 被告人于慧霞，女，1979年4月25日出生于河北省邯郸市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省威海市经济技术开发区，捕前住山东省潍坊市寒亭区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于文登市看守所。 辩护人李超红，山东胶东律师事务所律师。 辩护人马阳，山东胶东律师事务所律师。 山东省乳山市人民检察院以乳检公刑诉（2019）533号起诉书指控被告人于慧霞犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员宋红艳、尹艳蕊出庭支持公诉。被告人于慧霞、辩护人李超红、马阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 乳山市人民检察院指控，一、诈骗事实： 2016年6月至2018年11月，被告人于慧霞以谎称能办理到出国劳务、扩大生产线等理由，先后骗取402名出国劳务人员出国劳务费用人民币3,584,276元，骗取于某1、苏某、戚某、盖某某人民币1,626,430.19元，共计骗取人民币5,210,706.19元，分述如下： 1、2018年8月至11月，被告人于慧霞谎称能办理到美国和香港的劳务派遣，在乳山通过于某2、于某1帮忙招收劳务人员，先后骗取318名劳务人员定金人民币共计1,619,900元。 2、2018年8月至10月，被告人于慧霞在骗于某1帮助其招收出国劳务人员过程中，为了取得于某1的信任，假冒李某2的母亲，以算命的名义骗取于某1人民币64,888.85元。 3、2018年5月至7月，被告人于慧霞隐瞒真实姓名，编造投资理财、帮女儿补交书费等各种理由，先后六次骗取苏某共计人民币36,700元。 4、2017年4月至2018年5月，被告人于慧霞以注册成立的威海健禾进出口有限公司为掩护，谎称能办理到韩国和美国的出国劳务，先后通过中介或者直接骗取出国劳务人员84人，骗取出国劳务费用共计人民币1,964,376元。 5、2016年6月至2017年5月，被告人于慧霞采用投资能赚钱的手段，先后骗取戚某人民币811,683.34元。 6、2016年7月至2017年5月，被告人于慧霞谎称公司要扩大生产线、高利息存款等理由，先后骗取盖赛赛人民币713,158元。 二、盗窃事实： 2018年6月至7月，被告人于慧霞在苏某不知情的情况下，利用苏某手机内第三方平台关联的借款软件获取借款等手段盗窃苏某银行卡内的人民币17,150元。分述如下： 1、2018年6月16日，被告人于慧霞在苏某不知情的情况下，冒用苏某的手机、身份信息及银行卡信息，通过手机贷款的方式骗取马上消费金融股份有限公司人民币6,000元，并将该款项非法占有己有。 2、2018年6月23日，被告人于慧霞在苏某不知情的情况下，冒用苏某的手机、身份证明及银行卡信息，通过手机贷款的方式骗取拍拍贷公司人民币5,200元，并将该款项非法占为己有。 3、2018年7月15日，被告人于慧霞在使用苏某手机过程中收到苏某的银行卡充值信息后，在苏某不知情的情况下，将苏某充值到银行卡的5,950元转账到苏某手机注册的微信，并将该款项非法占为己有。 公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验检查辨认笔录等。公诉机关认为，被告人于慧霞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大；被告人于慧霞以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，应从宽处理，建议判处被告人于慧霞有期徒刑十五年至十五年六个月，并处罚金。 被告人于慧霞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人于慧霞的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控罪名无异议，2、在量刑方面，被告人具有法定或酌定从轻、减轻处罚的情节：被告人走上犯罪道路事出有因，开始确实想帮别人办理到韩国打工，但被金闵俊所骗，后急于弥补损失，才误入歧途；被告人案发后能如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，认罪态度较好，确有悔改表现；被告人无犯罪前科，一贯表现良好，系初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性较小；被告人家中存在现实困难，上有年迈父母需要赡养，下有即将高考的女儿需要照料，被告人已知错并决心悔改；被告人希望将自己误投入“指尖商城”“益达商城”的财产追回来，偿还被害人的损失，弥补自己的过错。 经审理查明，一、诈骗事实： 2016年6月至2018年11月，被告人于慧霞以谎称能办理赴港劳务派遣、赴美国、韩国劳务派遣以及扩大生产线等为由，先后骗取402名赴港及出国劳务人员押金等费用人民币3,584,276元，骗取于某1、苏某、戚某、盖某某人民币1,626,430.19元，共计骗取人民币5,210,706.19元，用于网上投资期货交易及个人消费等。分述如下： 1、2018年8月至11月，被告人于慧霞谎称能办理到美国和香港的外出劳务派遣，并假冒美国电子厂驻广州办事处负责人“李某2”的身份，在乳山通过于某2、于某1帮忙招收外出劳务人员，先后有318名外出劳务人员向于某2、于某1交纳了押金，于某1将收取的押金通过银行转账和微信转账等方式转给于某2，于某2又通过银行转账或微信转账等方式将收取的大部分款项转给被告人于慧霞或被告人于慧霞假冒的“李某2”，被告人于慧霞采用此种方式骗取押金共计人民币1,619,900元。 2、2018年8月至10月，被告人于慧霞在骗取于某1帮助其招收出国劳务人员过程中，为了取得于某1的信任，假冒李某2的母亲，以算命的名义骗取于某1人民币64,888.85元。 3、2018年5月至7月，被告人于慧霞隐瞒真实姓名，编造投资理财、帮女儿补交书费等理由，先后六次骗取苏某共计人民币36,700元。 4、2017年4月至2018年5月，被告人于慧霞以注册成立的威海健禾进出口有限公司为掩护，谎称能办理到韩国和美国的出国劳务，先后通过中介或者直接骗取出国劳务人员84人，骗取出国劳务费用共计人民币1,964,376元。 5、2016年6月至2017年5月，被告人于慧霞在与戚某共同经营“威海健禾进出口有限公司”期间，采用虚构投资事实等手段，先后骗取戚某人民币811,683.34元。 6、2016年7月至2017年5月，被告人于慧霞虚构公司要扩大生产线、高利息存款等事实，通过签订投资入股协议等方式，先后骗取盖赛赛人民币713,158元。 另查，被告人于慧霞被抓获时，扣押赃款13,226元，现扣押于乳山市公安局。 二、盗窃事实： 2018年6月至7月，被告人于慧霞在苏某不知情的情况下，利用苏某手机，通过下载贷款软件获取借款等手段盗窃苏某银行卡内的人民币17,150元。分述如下： 1、2018年6月16日，被告人于慧霞在苏某不知情的情况下，冒用苏某的手机、身份信息及银行卡信息，通过手机下载贷款软件，自马上消费金融股份有限公司贷款人民币6,000元，转入苏某的银行卡中，后被告人于慧霞将苏某银行卡中的上述款项非法占有己有。 2、2018年6月23日，被告人于慧霞在苏某不知情的情况下，冒用苏某的手机、身份证明及银行卡信息，通过手机下载贷款软件，自上海拍拍贷金融信息服务有限公司贷款人民币5,200元，转入苏某的银行卡中，后被告人于慧霞将苏某银行卡中的上述款项非法占为己有。 3、2018年7月15日，被告人于慧霞在使用苏某手机过程中收到苏某的银行卡充值信息后，在苏某不知情的情况下，将苏某充值到银行卡的5,950元转账到苏某手机注册的微信，后将该款项非法占为己有。 上述事实，有被告人于慧霞的供述，被害人于某1、苏某、戚某、盖赛赛、宋某1、徐某、王某1、高某、王某2等人的陈述，被害人陶某、李某1等人的自述材料，证人于某1、于某2、于某3、吕某、周某、姜某、从某、王某3、孙某、黄某、邢某、郑某、王某4、刘某1、刘某2、刘某3等人的证言，证人及被害人提供的收款收据、借据、协议、收到条、民事判决书、合同等，乳山市公安局受案登记表、立案决定书、报案材料、抓获经过、发破案经过、办案说明、接受证据材料清单、扣押、发还、随案移交清单、扣押物证照片、工商收据，被告人于慧霞银行卡交易明细、支付宝账户及流水明细，于某1、于某2、苏某等人的银行卡交易明细，微信聊天记录、微信转账记录、微信截图、支付宝转账截图等，接受证据材料清单，移送案件清单，乳山市公安局电子数据检验鉴定实验室勘验检查笔录、辨认笔录、光盘，被告人户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人于慧霞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人于慧霞以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪、盗窃罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人于慧霞身犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人于慧霞归案后，能如实供述自己所犯罪行，依法可从轻处罚；被告人于慧霞自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当。被告人无犯罪前科，系初犯，本院在量刑时酌情予以考虑；对辩护人提出的被告人具有坦白情节、自愿认罪认罪情节，系初犯，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人于慧霞多次实施诈骗行为，涉及人员众多，且诈骗数额特别巨大，主观恶性大，社会危害性大，被告人走上犯罪道路事出有因、家中存在困难，不能作为从轻处罚的情节；对辩护人提出的被告人主观恶性不深、社会危害性较小及被告人家中存在现实困难等辩护意见，本院不予采纳。被告人违法所得的财物应当予以追缴，并退还被害人，被告人如果能够积极追回财产，应当退还被害人，以减轻社会危害；但因被告人现尚未退赔被害人损失，故不能作为从轻处罚的情节，对辩护人提出的被告人希望追回财产弥补被害人损失而要求从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人于慧霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十万元；被告人于慧霞犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十一万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2033年11月15日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。) 二、扣押于公安机关的赃款13,226元,由公安机关按比例返还被害人；被告人于慧霞诈骗所得的人民币5,210,706.19元、盗窃所得人民币17150元，应当予以追缴，并返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  刘春红 人民陪审员  丛红岩 人民陪审员  刘翠艳 二〇二〇年二月十四日 书 记 员  魏瑞华