湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘0602刑初681号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人王蓓，女，1985年1月7日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区，住安徽省马鞍山市花山区；因犯盗窃罪于2016年5月10日被本院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币二千元；因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月4日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年8月9日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。 指定辩护人刘榆，湖南昌言律师事务所律师。 指定辩护人李沅芳，湖南昌言律师事务所实习律师。 被告人张宏亮，男，1986年2月10日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省兰西县，住黑龙江省兰西县；因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月3日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，2019年8月9日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 指定辩护人汤宁华，湖南金骏律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2019]145号起诉书指控被告人王蓓、张宏亮犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员杨艳、付劲参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2019年12月19日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人王蓓及指定辩护人刘榆、李沅芳，被告人张宏亮及指定辩护人汤宁华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 被告人王蓓、张宏亮系同居关系，两人无稳定工作和生活来源，且均吸食毒品。2018年底，被告人王蓓无意获知通过使用他人身份信息在“京东数字科技控股有限公司”(以下简称“京东公司”)的网络商城上使用“白条”服务(信用付款和信用赊购)即可透支消费，且事后不会被京东公司催款。2018年11月开始，为与张宏亮两人缓解日常生活和购买毒品等开支之需，被告人王蓓遂起意使用上述方法从京东购得手机等商品，然后要求张宏亮转卖获利。其间，王蓓告知了张宏亮上述购得的手机等商品系自己通过冒用他人身份从京东网络商城透支购得。 被告人王蓓首先从网上购买了大量他人身份信息及手机卡，并通过他人将手机卡激活，然后再使用该绑定他人身份信息的手机账号登录京东公司的网络商城，使用“白条”购买容易转卖的手机等商品。在每个账户的“白条”消费额度完毕后，王蓓遂将该手机卡拔出，弃之不管。同时，为防止京东公司发现，王蓓还频繁更换收货地址，并要求被告人张宏亮取件。 被告人王蓓将购得的手机通过典当套现，或者要求被告人张宏亮在“闲鱼”网络平台(二手物品交易网络平台)转卖套现。上述非法获利被两人用于日常生活、吸毒等开支。经统计，截至2019年7月，王蓓多次使用上述诈骗手段，从京东公司网络商城透支购物消费共计194608.97元。张宏亮使用自己注册的“闲鱼”账户转卖王蓓骗得的赃物共计42件，金额共计156595元。两人获得的赃款被用于吸食毒品、生活开支等事项。 2019年5月29日，京东公司向公安机关报案。同年7月2日，公安民警在岳阳市将被告人王蓓、张宏亮抓获。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人王蓓、张宏亮以非法占有为目的，虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪；本案系共同犯罪，在犯罪过程中，被告人王蓓起主要作用，属主犯；被告人张宏亮起次要作用，属从犯，公诉机关提请对被告人王蓓、张宏亮分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，予以判处。 被告人王蓓对公诉机关指控其诈骗作案的事实及罪名没有异议，但请求法庭从轻处罚。被告人王蓓的指定辩护人辩护称：被告人王蓓认罪、悔罪，且有向公安机关检举他人的犯罪行为，具有立功情节，请求法庭从轻处罚。 被告人张宏亮辩解称：他是从2019年4月才知晓被告人王蓓获取的手机等物品系犯罪所得。被告人张宏亮的指定辩护人辩护称：被告人张宏亮系从犯、偶犯，请求法庭对被告人张宏亮从轻处罚。 经审理查明，公诉机关指控被告人王蓓、张宏亮诈骗作案的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。 另查明： 2018年11月开始，被告人张宏亮使用自己注册的“闲鱼”账户转卖被告人王蓓骗得的赃物42次，其中交易成功34次，共计得款156595元。2019年6月3日，被告人王蓓骗得二台ｉＰｈｏｎｅＸ手机后分别以5200元的价格销赃给岳阳市永和寄卖行的老板刘某。二被告人共计销赃得款166995元。 案发后,公安机关从被告人王蓓处扣押了手机8台、平板电脑1台、笔记本电脑1台、无线数据终端1个、笔记本13本、手机卡49张、笔座2个；从被告人张宏亮处扣押了Ｈｏｎｏｒ手机1台、ｉＰｈｏｎｅ8手机1台；从刘某处扣押ｉＰｈｏｎｅＸ手机2台。其中，从被告人王蓓处扣押的笔座及一台华为Ｐ30手机系其使用京东白条骗得，笔座价值为36元、手机价值为4288元;从刘某处扣押的ｉＰｈｏｎｅＸ手机二台系被告人王蓓使用京东白条骗得后销赃给刘某，手机价值均为5999元。从被告人张宏亮处扣押的一台Ｈｏｎｏｒ10系被告人王蓓使用京东白条骗得，手机价值为2199元；从被告人张宏亮处扣押的一台ｉＰｈｏｎｅ8手机系被告人王蓓于2019年7月1日使用京东白条骗得，价值为3799元。同日，被告人张宏亮以3300元的价格将该手机在闲鱼网上销赃并使用顺丰快递寄出。2019年7月17日，公安机关从湖南顺丰速运有限公司追回该包裹，并将手机扣押。 此外，因二被告人被抓获，被告人王蓓于2019年7月1日使用京东白条骗得的一台iPhoneX手机无人签收被退回，价值为6099元。 被告人王蓓因涉嫌诈骗犯罪被公安机关抓获后，在公安机关讯问的过程中举报刘某涉嫌贩卖毒品的事实,经查证属实。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人王蓓、张宏亮的供述，证人胡某、陈某、刘某、许某的证言，抓获经过、情况说明，营业执照，白条信用付款服务协议、京东账号注册信息、京东账号登录日志、京东账号订单信息，账号购买物品详情、未签收退回订单情况说明，快递单号，搜查笔录，扣押物品清单，寄卖行票据，发票，出货登记，无线移动终端、笔记本电脑、记录本、作案手机卡照片，手机截图、电脑截图，前科刑事判决书，被告人王蓓及刘某的讯问笔录、立案决定书、起诉意见书、审查逮捕意见书，被告人王蓓、张宏亮的常住人口基本信息等证据予以证明。 本院认为：被告人王蓓、张宏亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。2019年7月1日，被告人王蓓、张宏亮使用京东白条骗取一台价值为6099元的iPhoneX手机后,因二被告人被抓获归案而未为实际取得该手机，属由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻处罚;本案系共同犯罪，被告人王蓓在共同犯罪中起了主要作用,系主犯；被告人张宏亮在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，应当从轻处罚。故对被告人张宏亮的辩护人辩护称，被告人张宏亮系从犯，请求对被告人张宏亮从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本案证据证明在2018年11月至2019年3月，被告人张宏亮即以低于市场价格将被告人王蓓交给其的手机予以转卖29次，交易成功24次;被告人王蓓的审前及当庭供述亦证明其从诈骗开始就将作案方式告知了被告人张宏亮，其和被告人张宏亮无生活来源，二人的生活开支及购买毒品资金均系通过销赃骗得的手机等赃物获取；此外，二被告人为逃避公安机关打击，频繁更换租住地，且将收货地址选择与住址较远的地方，并将收件人姓名进行虚构和多次更换。综上，本案证据能确实、充分证明被告人张宏亮自始对其转卖的手机等物品系被告人王蓓诈骗而来的事实知晓,且积极参与诈骗活动,故对被告人张宏亮辩解称，他是从2019年4月才知晓被告人王蓓获取的手机系犯罪所得的辩解意见，与客观事实不符，本院不予采纳。被告人王蓓到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王蓓揭发他人犯罪行为，且经查证属实，具有立功表现,可以从轻处罚。故对被告人王蓓的辩护人辩护称，被告人王蓓认罪态度较好、具有立功情节的辩护意见，本院予以采纳。根据刑法第六十四条关于犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还的规定，对被告人王蓓、张宏亮诈骗犯罪所得应当予以追缴，对不能退赔的部分应当依法责令退赔。据此，对被告人王蓓依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十三条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三第一款,第六十四条之规定；对被告人张宏亮依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第二十三条，第五十二条，第五十三第一款,第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王蓓犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币一万三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2024年7月1日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人张宏亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2024年4月1日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 二、由岳阳市公安局岳阳楼分局将从被告人王蓓处扣押的两个笔座、一台华为Ｐ30手机，从刘某处扣押的两台ｉＰｈｏｎｅＸ手机，从被告人张宏亮处扣押的一台Ｈｏｎｏｒ10手机、一台ｉＰｈｏｎｅ8手机发还给被害单位京东数字科技控股有限公司。 三、责令被告人王蓓、张宏亮共同向被害单位京东数字科技控股有限公司退赔人民币166189.97元。 四、对岳阳市公安局岳阳楼分局从被告人王蓓处扣押的作案工具七台手机、一台平板电脑、一台笔记本电脑、一个无线数据终端、十三本笔记本、四十九张手机卡予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 万 军 人民陪审员 杨 艳 人民陪审员 付 劲 二〇二〇年二月十日 书 记 员 陈柏羽 附：判决书相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。