河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0108刑初512号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被告人孙小东，男，1992年8月18日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省周口市。曾因犯强奸罪，于2015年12月2日被河南省淮阳县人民法院判处有期徒刑一年零八个月，2017年2月24日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月11日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。委托辩护人崔艳君、耿学魁，大沧海律师事务所郑州分所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检一部刑诉（2019）257号起诉书指控被告人孙小东犯合同诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员王燕出庭支持公诉。被告人孙小东及其辩护人耿学魁到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控，2018年1月6日至1月18日，被告人孙小东伙同孙富强、孙淮成、孙东东、常前防(四人均已判刑)经预谋后，先后三次利用低价吸引购车人员的注意，虚构代办车牌、交强险、车船税、购置税等承诺，以郑州市义发汽车销售有限公司（以下简称义发公司）的名义在郑州市惠济区天地湾晴苑小区5号楼715室，与被害人王某2、张某3、侯某签订购车服务合同，后以被害人违约为由索要违约金、服务费，共计80580元(其中被害人王某2被骗54300元，被害人张某4被骗6280元，被害人侯某被骗20000元)。案发后，三被害人的损失已得到赔偿。针对指控，公诉机关提交的证据有被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录和有关书证等，认为被告人孙小东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，同时认为被告人孙小东系累犯，提请依法惩处。被告人孙小东对指控有异议，辩称其不知道孙富强、孙淮成他们是干什么的，是孙富强拿着其身份证以其名义注册成立了义发公司，其不清楚该公司经营什么业务，其只是应孙富强的要求去一米阳光酒店送了一个POS机，其不清楚POS机是作何使用的。辩护人提出的辩护意见是，被告人孙小东在共同犯罪中起次要作用，只参与了部分行为，没有参与分赃；被害人已得到赔偿，同案被告人没有形成严密的组织和规划，犯罪规模较小，本案的社会危害性相对较轻，希望从轻处罚。经审理查明，2018年1月6日至1月18日，被告人孙小东伙同孙富强、孙淮成、孙东东、常前防、孙鑫(五人均已判刑)经预谋后，先后三次利用低价吸引购车人员的注意，虚构代办车牌、交强险、车船税、购置税等承诺，以义发公司（法定代表人孙小东）的名义在郑州市惠济区天地湾晴苑小区5号楼715室，与被害人王某2、张某3、侯某签订购车服务合同，后以被害人违约为由索要违约金、服务费，共计80580元(其中被害人王某2被骗54300元，被害人张某4被骗6280元，被害人侯某被骗20000元)。案发后，三被害人的损失已得到赔偿。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.书证（1）常住人口基本信息表，证明被告人孙小东已达到完全刑事责任年龄。（2）抓获经过及到案经过，证明2019年7月11日11时许，被告人孙小东因上网追逃被郑州市十八里河分局治安管理服务大队抓获，同日，移交至郑州市公安局长兴路分局案件侦办大队三中队。（3）河南省淮阳县人民法院(2015)淮刑初字第00185号判决书及河南省周口监狱罪犯档案资料，证明孙小东因犯强奸罪于2015年12月2日被河南省淮阳县人民法院判处有期徒刑一年八个月，2017年2月24日刑满释放。（4）由被害人提供的向被告人孙小东等人进行转账的相关凭证，证明王某2卡号尾号为6500的借记卡于2018年1月6日消费16500元；杜某尾号为4308的个人活期账户于2018年1月6日支付46000元至郑州市金水区晴天汽车装饰用品商行；马智慧账号尾号为2972的银行卡于2018年1月6日分别支付30420元、20000元；王某2于2018年1月6日向无懈可击支付5000元，向名为“孙”支付2000元，杜某于同日向郑州市金水区晴天汽车装饰用品商行车转账现金46000元、30420元。（5）由被害人侯某提供的购车服务合同、解除合同协议书，证明其与义发公司于2018年1月18日签订购车服务合同、解除合同的事实。甲方为义发公司，乙方为侯某。（6）刑事判决书三份，证明同案犯孙富强、孙淮成、孙东东、常前防、孙鑫因本案被判处刑罚的情况。2.辨认笔录，证明辨认人王某2辨认出被告人孙小东即2018年1月6日带领其去看车的四人之一，后又在一米阳光酒店1553室参与威胁的人；辨认人崔某辨认出被告人孙小东即2018年1月18日与其表妹侯某签订购车协议，并诈骗侯某两万元钱的人；辨认人孙鑫辨认出被告人孙小东即义发公司的法人兼员工；辨认人常前防辨认出被告人孙小东即是义发公司法人；辨认人孙东东辨认出被告人孙小东即是义发公司法人。3.证人证言（1）证人任某、崔某证言，内容基本一致，证明2018年1月18日，在郑州市惠济区英才街天地湾小区的一栋楼的七楼义发公司，侯某在购买汽车过程中，被该公司员工胁迫交付48000元的购车服务费用等其他购车相关费用，后经协商又退还侯某28000元的事实。（2）证人孙某证言,证明2018年1月20日，其在孙大东的介绍下在义发公司做汽车销售工作。（3）证人王某1证言,证明2018年1月20日，其和老公孙某在孙大东的介绍下在义发公司做汽车销售工作。（4）证人张某1、武某证言,证明2018年1月23日，其二人通过网络联系到卖宝骏牌汽车的位于郑州一个卖大众汽车对面七楼的一家公司的情况。（5）证人杨某证言,证明杨衡即为其的大名，其受孙东东、常前防家属的委托，代为退赔被害人损失的情况。（6）证人李某证言,证明郑州豫丰实业汽车销售有限公司从未与义发公司签订过任何汽车代售合同或协议。（7）证人丁某证言,证明郑州市豫北机电设备有限公司五菱汽车4S店从未与义发公司签订过代售合同。（8）证人张某2证言,证明郑州市惠济区开元路汽贸城“五菱宝骏”4S店从未与义发公司签订过代销合同。（9）证人赵某证言,证明被害人杜某一行人在郑州市惠济区开元路省汽贸中心北门河南豫北机电五菱4S店购车期间，没有人自称是义发公司的员工。4.被害人陈述（1）被害人王某2陈述，证明2018年1月6日10时许，被告人常前防、孙东东等人以帮助被害人王某2购买汽车为由，胁迫其交付38500元的购车服务费等其他相关费用的事实。（2）被害人杜某陈述，证明2018年1月6日10时许，被告人常前防、孙东东等人以帮助被害人杜某购买汽车为由，胁迫其交付37800元的购车服务费用等其他购车相关费用的事实。（3）被害人张某4陈述，证明2018年1月18日14时，被告人常前防、孙东东等人以帮助被害人张某3购买汽车为由，胁迫其交付6280元的购车服务费用等其他购车相关费用的事实。（4）被害人侯某陈述，证明2018年1月12日08时，被告人常前防、孙东东等人以帮助被害人侯某购买汽车为由，胁迫其交付20000元的购车服务费用等其他购车相关费用的事实。5.同案犯孙东东、常前防、孙富强、孙淮成、孙鑫供述，证明2017年底，其五人伙同孙小东一起商量以帮人买便宜车为由，诱骗客户签订购车服务合同，再向客户收取高额服务费，以此骗钱。其六人一起在花园路省汽贸城南边一个小区临街的一栋楼租了七楼的一个房间作为办公室，又在中州大道三全路附近的一米阳光小区的15楼又租了一间房备用，以孙小东和孙鑫的名义分别注册了两台POS机，从网上下载一些汽车购买协议，在合同条款不明显的地方加上收取购车款30%服务费的条款，然后在网上发布消息吸引客户。之所以在一米阳光租房，主要是为了在那向客户要服务费，吓唬人比较方便。其几人没有具体的分工，也没说谁是老板，谁是员工，就是合伙干的，平时都在办公室，有客户的时候，谁有空谁就接待，没有固定谁干哪一方面的工作，就是遇到不愿意交车款30%服务费的客户，大家尽量一块去，人多好要钱。最开始商量前期先把投进去的收回来，以后挣钱了，每一笔谁参与了谁分钱，但还没开始分钱就出事了，孙东东和常前防就被抓了。另对指控的三起诈骗事实予以供认。6.被告人孙小东供述与辩解，证明其将身份证借给孙富强，出事之后才知道孙富强用自己的身份证去注册公司，不知道孙富强的公司是做什么的。本院认为，被告人孙小东伙同他人以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。关于被告人孙小东辩称其对诈骗事实不知情，以及其辩护人提出其系从犯的意见，经查，在案证据有多名同案犯的供述，以及被害人陈述、被害人及证人辨认出孙小东在场参与的辨认笔录等，足以证实孙小东参与了共同犯罪的预谋和实施，与同案犯相互配合，在共同犯罪中起主要、积极作用，系共同犯罪中的主犯。故对上述辩解、辩护意见不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。对被告人孙小东所犯合同诈骗罪，应当在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑被告人的认罪态度、主观恶性、被害人的损失情况及对社会的危害程度等情节：被告人孙小东在前罪刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚以上之罪，系累犯，应当从重处罚；同案犯已退赔被害人全部损失，可以对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人孙小东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年10月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  任 斐人民陪审员  邵喜荣人民陪审员  易彬彬二〇二〇年二月三日书 记 员  曹叶新