山东省济南市历下区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0102刑初153号 公诉机关山东省济南市历下区人民检察院。 被告人王德贤，绰号“龙生龙”，男，1983年12月10日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，系海南省儋州市那大镇头潭村村民，住该村030号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年7月30日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于济南市看守所。 辩护人张斌斌，山东观穆律师事务所律师。 山东省济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉[2019]170号起诉书指控被告人王德贤犯盗窃罪，于2019年2月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案受理，审理期间发现不适用简易程序的情形，依法转为普通程序审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员张冰出庭支持公诉，被告人王德贤及辩护人张斌斌到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以补充侦查为由两次要求延期审理，并均在法定期限内提请恢复法庭审理。现已审理终结。 济南市历下区人民检察院指控：被告人王德贤经黄海军（另案处理）介绍与谭仁琛、吕志刚（均另案处理）结识，明知对方欲利用网络实施侵犯他人财产的犯罪活动，仍许诺提供资金支付结算账户，帮助转移犯罪所得、取现，并约定好处费。后王德贤化名“龙生龙”通过互联网QQ群组与王金龙（已判刑）结识，由王金龙提供大量银行卡及POS机帮助王德贤进行取现、转账，同时约定王金龙可以获得10%左右的好处费。后王金龙办理了泰安市岱岳区百福川珠宝金行POS机、东平县恒源平价超市POS机、大家乐水果超市POS机、东平县新瑞达家俱厂POS机4部，并关联其本人及邵某某银行账户，同时以本人、范玉兴、袁恒江及他人名义办理了大量银行卡，将卡号提供给王德贤，王德贤再提供给谭仁琛、吕志刚。在犯罪所得存入上述银行卡后，王金龙使用POS机将资金转移到关联在POS机的银行账户内，王金龙留下提成，再将剩余资金提现后按照约定交付王德贤。 2017年10月20日至24日，位于济南市历下区某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某有限公司的国际通网站（测试网站）被盗264万元，分别转入范玉兴、梁洪建、刘希军、彭艳春、**、陈六噶等六人名下银行账户中。其中45万元转入王金龙持有的范玉兴（卡号为某某某某某某某某某某某某某某某某某某某）的工商银行账户内，16万元通过他人控制的梁洪建的账户转入王金龙持有的袁恒江（卡号为某某某某某某某某某某某某某某某某某某某）的中国银行账户内。王金龙明知上述资金系犯罪所得，仍利用其所持POS机将上述赃款61万元转移至其控制的多个银行账户中，留下约定的好处费后，陆续取现共计54万元。其中11万元于2017年10月27日按照王德贤的要求，转入王德贤提供的谢本立（另案处理）、王某某名下的账户内，剩余42万元放于其岳母孙洪兰家中，1万元由王金龙个人花销使用。谢本立按照王德贤的要求取款8万元交付王德贤。 案发后，已追回部分赃款并发还被害人。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人王德贤以非法占有为目的，采用秘密窃取的手段盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人王德贤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人王德贤主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实及罪名，被告人王德贤及其辩护人没有异议。被告人王德贤的辩护人提出被告人系从犯，具自首情节，认罪认罚、主观恶性小，且大部分赃款已追回，应对被告人减轻处罚。辩护人就上述辩解和辩护意见未提供新的证据。 经法庭审理查明：被告人王德贤经黄海军（另案处理）介绍与谭仁琛、吕志刚（均另案处理）结识，明知对方欲利用网络实施侵犯他人财产的犯罪活动，仍许诺提供资金支付结算账户，帮助转移犯罪所得、取现，并约定好处费。后王德贤化名“龙生龙”通过互联网QQ群组与王金龙（已判刑）结识，由王金龙提供大量银行卡及POS机帮助王德贤进行取现、转账，同时约定王金龙可以获得10%左右的好处费。后王金龙办理了泰安市岱岳区百福川珠宝金行POS机、东平县恒源平价超市POS机、大家乐水果超市POS机、东平县新瑞达家俱厂POS机4部，并关联其本人及邵某某银行账户，同时以本人、范玉兴、袁恒江及他人名义办理了大量银行卡，将卡号提供给王德贤，王德贤再提供给谭仁琛、吕志刚。在犯罪所得存入上述银行卡后，王金龙使用POS机将资金转移到关联在POS机的银行账户内，王金龙留下提成，再将剩余资金提现后按照约定交付王德贤。 2017年10月20日至24日，位于济南市历下区某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某有限公司的国际通网站（测试网站）被盗264万元，分别转入范玉兴、梁洪建、刘希军、彭艳春、**、陈六噶等六人名下银行账户中。其中45万元转入王金龙持有的范玉兴（卡号为某某某某某某某某某某某某某某某某某某某）的工商银行账户内，16万元通过他人控制的梁洪建的账户转入王金龙持有的袁恒江（卡号为某某某某某某某某某某某某某某某某某某某）的中国银行账户内。王金龙明知上述资金系犯罪所得，仍利用其所持POS机将上述赃款61万元转移至其控制的多个银行账户中，留下约定的好处费后，陆续取现共计54万元。其中11万元于2017年10月27日按照王德贤的要求，转入王德贤提供的谢本立（另案处理）、王某某名下的账户内，剩余42万元放于其岳母孙洪兰家中，1万元由王金龙个人花销使用。谢本立按照王德贤的要求取款8万元交付王德贤。 案发后，已追回资金564000元并发还被害单位。 认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实： 1、谭仁琛的供述证明：其通过“XSS”方式入侵网站的后台、修改客户信息、添加银行卡的方式，入侵了首页带有“测试”字样的网站，并将网址及网站cookies发给“三毛”，其个人亦从“三毛”处获利。入侵记录均保存在其邮箱里。 2、王金龙的供述证明：其通过QQ认识王德贤，后为其提供银行卡转款，并帮助使用POS机刷出，或取出后转账，从中收取5%-7%的提成。2017年10月后，有两笔大额转账：40万，扣提成给对方36万，亲自前往海南送钱；60万，扣提成取现54万，根据“龙生龙”提供的账号转给对方11万，个人花销1万，放于家中42万被扣押。明知这种走账方式不正常，资金可能有问题，但为了赚钱没有深究。 3、谢本立的供述证明：2017年10月27日王德贤要求其提供银行账户并帮助取钱时，在明知王德贤让其所取款项可能系诈骗犯罪所得的情况下，仍向王德贤提供个人及妻子王某某的银行账户，并于2017年10月30日帮助将转入资金11万元取出8万元，剩余3万元，其中2万用作归还之前借款，1万作为个人报酬。王贤德就是要求其提供银行卡号，安排其取款8万元的男子。三亚市天涯区金鸡岭工商银行、凤凰路农业银行即为其取款的银行。 4、被害单位法人代表于某某的陈述及其提供的取现明细证明：于2017年10月24日凌晨发现其某某某某某某某某有限公司网络交易平台被黑客攻击，10月20日-24日期间，分别转到了范玉兴、梁洪建等6个账户共计损失264万元人民币。在发现资金被转出后，聂某某和唐路查了一下平台后台数据，发现资金是通过国际通的测试网站取现的。 5、侦查机关出具情况说明证明证据来源，内容显示，涉案的银行、第三方支付交易明细，系公安部电信诈骗案件侦办平台向相关金融机构发起查询，数据真实有效，平台反馈的交易明细为电子版表格，无相关金融机构印章。 账户往来明细、账户查询信息、银行交易明细、POS机开户信息等书证证明：被害单位被从网上窃取264万元及被盗款项的资金流向。 6、证人聂某某的证言证明：某某某某某某某某有限公司的网站由其联系唐某某制作，网址为http://www.某某某某某某.com，网站名为国际通。该网站为增加三方平台代付功能，制作了测试网站，测试网站网址为：csxm.某某某某某某.com，网站名字就叫测试网站。2017年10月23日晚23时排查时发现该测试网站10月20-23日期间有异常登陆情况，遂与某某某某某某某某有限公司李建强联系，发现公司被盗取264万元。 聂某某提供的网站异常登录操作记录，显示2017年10月20日至10月23日期间，网站存在12次异常登陆。 7、证人唐某某的证言证明：其制作的某某某某某某某某有限公司国际通测试网站（csxm.某某某某某某.com）被异常登陆，通过该测试网站的易通提现功能，直接向正式平台易通账户内资金发起提现，产生多笔异常提现记录共计264万元。 8、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片证明：公安人员从王金龙处扣押银行卡65张、POS机4部。上述POS机、银行卡均系王金龙在转账、取现过程中使用或为犯罪准备。还证明从另案处理的谢本立处扣押银行卡2张。 提取笔录、发还清单证明：公安人员在王金龙的带领下，在其岳母家中提取现金42万元，连同从其他人处追回的现金共计564000元，已由于某某领取。 9、证人邵某某的证言证明：2017年10月27日在王金龙的安排下，与王金龙等共5人在长清区五峰路工商银行支行取现25万元。取现的银行卡是为给王金龙使用而用其身份办理。 10、证人李某某的证言证明：2017年10月19日，应王金龙要求，与王金龙、李旭泽共同开车去海南给王金龙的朋友送钱，对于所送资金的情况具体不清楚。 11、证人谢某某的证言证明：2017年11月初，使用谢本立的银行卡取现17000元。 12、证人王某某的证言证明：公安机关从其丈夫谢本立处扣押的银行卡系其夫妻二人办理并使用。 13、户籍信息证明：被告人王德贤系成年人，具有完全刑事责任能力。 14、抓获经过、发破案经过证明：被告人王德贤系主动归案，具自首情节。 15、被告人王德贤的供述证明：在黄海军的联系下，明知谭仁琛、“三毛”（吕志刚）要求其帮助取款的钱系通过网络诈骗犯罪所得的情况下，仍然帮助联系王金龙，多次提供银行账号供赃款转移使用，并安排王金龙进行取钱。并在知道取款出现问题后，私自联系王金龙并提供谢本立的银行账户收取赃款11万元，个人所得8.5万元并挥霍。 关于被告人王德贤辩护人的辩护观点，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下：被告人系自首，从犯的辩护意见成立，予以采纳；关于其主观恶性小、大部分赃款已追回的辩解，被告人王德贤盗窃数额特别巨大，追回赃款仅占盗窃数额的约四分之一，故上述辩解不成立，不予支持。 本院认为，被告人王德贤以非法占有为目的，采用秘密窃取的手段盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人王德贤系从犯、自首，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王德贤犯盗窃罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月30日起至2025年7月29日止），并处罚金五万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、涉案赃款继续追缴后退赔被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  朱庆臻 人民陪审员  顾建金 人民陪审员  孙竹林 二〇二〇年二月二十四日 书 记 员  庞嫣然