云南省景谷傣族彝族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0824刑初21号 公诉机关云南省景谷傣族彝族自治县（以下简称景谷县）人民检察院。 被告人张超，男，1989年8月10日出生，汉族，高中文化，云南省景谷县人，住景谷县。现因本案，于2019年5月23日被景谷县公安局刑事拘留，2019年6月6日被景谷县公安局执行逮捕。2019年12月6日，经景谷县人民检察院决定，对张超变更强制措施为取保候审。 辩护人杨正菊，云南慧申律师事务所律师。 景谷县人民检察院以景检公诉刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人张超涉嫌赌博罪，并于2020年1月20日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年2月25日在本院公开开庭对本案进行了审理。景谷县人民检察院指派代理检察员康若佳出庭支持公诉，被告人张超及其辩护人杨正菊均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2015年6月至8月期间，被告人张超组织曹某、殷某1、刀某1等十余人在其经营的永平镇通用木材加工厂、青松娱乐会所家中以“放水”、“百家乐”的形式聚众赌博，并从中抽头渔利人民币3万元，赌资数额累计人民币40万元。 案发后，被告人张超自动投案。 针对以上指控，公诉机关当庭出示户口证明、违法犯罪经历查询说明、到案经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、收据及情况说明、银行交易明细账、现场勘验、辨认笔录、证人曹某、殷某1、刀某1、黄某等人证言及被告人供述等证据证实，并指控被告人张超的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪。提请本院依法判处。 庭审中，被告人张超对公诉机关指控其犯赌博罪证据及罪名均无异议。且当庭表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人张超的辩护人杨正菊提出如下辩护意见：1.被告人张超有正当职业，不以赌博为生活来源，其邀约朋友玩“放水”、“百家乐”游戏，是出于娱乐为主；2.根据证人陈某1的证言，证实张超不在时，其他人也会约着去玩，并非每次都是张超组织；3.被告人张超系初犯、偶犯，犯罪主观恶性小，情节显著轻微，成立自首，认罪认罚，且张超经其父母、妻子劝解后不再玩牌赌博，早已改邪归正，真诚悔罪，其家中上有老人、下有妻儿需要照顾，系家里的顶梁柱；4.关于赌资的认定，本案中，张超估计全部参赌人员赌资之和可能有40万元左右，该数据首先没有除口供之外的其他证据佐证，且由于距案发时间已四年之久，各参赌人员回忆的数额不一致，确切数据无从考证，张超认可赌资累计40万元，是十几个参赌人员的赌资累计总数，张超个人的赌资数额应认定为4万元。综上，请法庭给予减轻处罚，缓刑考验期确定为一年零六个月，罚金为3万元以内。 经审理查明，2015年6月至8月期间，被告人张超组织曹某、殷某1、刀某1等十余人在其经营的永平镇通用木材加工厂、青松娱乐会所家中以“放水”、“百家乐”的形式聚众赌博，为参赌人员提供赌具和餐饮服务，并从中抽头渔利人民币3万元，赌资数额累计人民币40万元。 案发后，被告人张超自动投案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.景谷县公安局永平派出所出具的户口证明及违法犯罪经历查询，证实被告人张超的基本身份信息情况以及无违法犯罪记录。 2.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2019年4月26日15时30分，景谷县公安局刑侦大队接到群众关于2015年至2017年底，景谷县永平镇张某某、张超父子两人在永平镇55自家木材加工厂里开设赌场，邀约组织人员赌博，为参赌人员提供赌具、赌资，并抽水获利的匿名举报。接报后，民警立即展开调查。经初查，2015年至2016年期间，张超经常以电话邀约的方式，组织殷某2、周某、刀某1、曹某等人在永平镇55公里张超经营的木材加工厂和青松会所二楼张超家中，以“放水”等方式进行赌博，并从中抽水获利，赌博金额大。确定张超有重大作案嫌疑。景谷县公安局于2019年4月29日对此案立案侦查。2019年5月23日13时50分，民警王波持拘留证到景谷县准备对犯罪嫌疑人张超宣布刑事拘留，未找到张超。后民警通过电话告知张超到永平派出所接受调查。2019年5月23日14时18分，张超来到景谷县公安局永平派出所，民警对犯罪嫌疑人张超宣布刑事拘留后，将其带至景谷县公安局永平派出所讯问室进行讯问。 3.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、物证照片，证实景谷县公安局思茅依法对被告人张超经营的景谷县青松娱乐会所及住所进行搜查，并对搜查出来的借条三份、土地转让协议三份、大刀一把分别予以扣押，并将上述物证拍摄并保存。 4.现场辨认笔录、辨认照片、现场图、现场照片，证实被告人张超对赌博的作案现场景谷县永平镇通用木材加工厂、青松娱乐会所家中分别进行了辨认。 5.中国建设银行景谷支行、中国农业银行景谷支行、景谷县永平农村信用合作社出具的银行卡交易明细，证实被告人张超在2015年6月至8月期间的银行交易明细账目。 6.景谷县人民检察院扣押决定书、扣押清单、收据，证实张超因涉嫌赌博，家属于2019年12月4日自愿代其向景谷县人民检察院上缴个人非法所得及赌资人民币30万元，被景谷县人民检察院予以扣押。 7.证人曹某、殷某1、刀某1、陈某2、周某、刀某2、丁某、殷某2、鞠某、黄某、宋某、李某的证言，共同证实2015年6月至8月期间，被告张超经常通过电话邀约他们到张超经营的景谷县永平镇通用木材加工厂及青松娱乐会所张超家中参与由被告张超组织的以“放水”、“百家乐”的形式聚众赌博，张超为参赌人员提供赌具和餐饮服务，以及被告张超从中抽头渔利的事实。其中，刀某2在赌博过程中，因输钱便向张超借了人民币9万元赌博，后还不出钱来用一块地抵押给张超的事实。 8.证人陈某1的证言，证实因他承建张超位于景谷县永平镇55公里处的通用木材加工厂的办公室，后张超让他帮忙管理通用木材加工厂。张超和朋友鞠某、曹某等人在通用木材加工厂办公室玩扑克牌赌博，虽然他不知道是谁组织的，但每次张超都在场。张超安排他帮忙给参赌人员买烟、买水和提供饭菜，赌博结束后，他帮忙打扫卫生以及张超支付了人民币0.28万元左右的劳务费用的事实。 9.认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书，证实被告人张超在律师的见证下，自愿签署认罪认罚具结书的事实。 10.社会调查报告、经营许可证、田园社区证明，证实公诉机关对被告人张超进行了社会调查评估，反馈认为被告人张超具备缓刑适用条件。 11.被告人张超的供述，证实2015年6月至8月期间，他多次邀约曹某等人到他经营的景谷县永平镇通用木材加工厂及青松娱乐会所家中参与聚众赌博。其中，用现金赌博时，他拿出0.6万元用作赌注；用筹码赌博时，他拿出4万元用作赌注。他从中抽头渔利3万元。刀某2在赌博过程中，因输钱向他借了9万元。赌博结束后，他计算非法所得为0.4万元左右。以及他家属代他将非法所得及赌资人民币30万元上缴景谷县人民检察院的事实。 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人张超以营利为目的，多次组织他人以“放水”、“百家乐”的形式进行赌博，赌资数额累计达人民币40万元，被告人张超的行为已触犯我国刑律，构成了赌博罪。公诉机关指控被告人张超的犯罪事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，本院予以确认。 对辩护人提出的被告人张超系初犯，具有自首情节，且有正当职业，不以赌博为生活来源，犯罪主观恶性小，庭前已认罪认罚的辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳；对辩护人提出的赌博并非每次都是张超组织以及赌资应为4万元的辩护意见，与本院查明事实不一致，本院不予采纳。 关于本案赌资的认定：因本案不是现场抓获的赌博犯罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第八条：“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物、通过赌博赢取的款物，属于赌资。”的规定，结合全案证据，公诉机关指控的赌博罪涉及“用作赌注的款物、换取筹码的款物、通过赌博赢取的款物”累计达人民币40万元，即赌资额累计达人民币40万元。且有证据证实被告人张超拿出人民币4.6万元“用作赌注”，被告人张超借给输钱的参赌人员刀某2人民币9万元“换取筹码”，故本院认定本案被告人张超在赌博犯罪中“用作赌注的款物”人民币4.6万元、“换取筹码的款物”人民币9万元为赌资。 鉴于被告人张超具有自首情节，认罪认罚，且属初犯，本人已主动上缴非法所得及赌资，有悔罪表现。综合以上情节，结合涉案款物数额，本院决定对被告人张超予以从轻处罚。且公诉机关已对被告人张超是否具备缓刑适用条件进行了社会调查评估，本院决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张超犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元（已交纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、景谷县人民检察院扣押的被告人张超上缴的非法所得和赌资人民币30万元中，被告人张超在赌博犯罪中“用作赌注的款物”赌资人民币4.6万元、“换取筹码的款物”赌资人民币9万元、抽头渔利人民币3万元、非法所得人民币0.4万元，以上合计人民币17万元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  薛 燕 审 判 员  周 坤 人民陪审员  鲁仁茂 二〇二〇年二月二十五日 法官 助理  周林运 书 记 员  梁 蕊