湖南省岳阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)湘06刑终2号原公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。上诉人（原审被告人）谈明明，男，1988年7月9日出生于湖北省赤壁市，汉族，高中文化，系武汉“咏泰康健电子商务有限公司”法定代表人，住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于华容县看守所。辩护人黄俊，湖北多能律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谈雨庆，女，1986年3月2日出生于湖北省武汉市，汉族，本科文化，务工，户籍所在地，住湖北省赤壁市，租住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月29日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。辩护人刘孝风，湖北金竹律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘双阳，男，1984年11月18日出生于湖北省咸宁市，汉族，大专文化，务工，住湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月30日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕；现羁押于平江县看守所。上诉人（原审被告人）魏峰，男，1983年12月18日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，系武汉“粒聚电子商务有限公司”法定代表人，住湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于华容县看守所。上诉人（原审被告人）马杰，男，1989年3月27日出生于湖北省赤壁市，汉族，高中文化，务工，住湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于平江县看守所。上诉人（原审被告人）金伟，男，1990年3月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，住湖北省孝昌县。因犯涉嫌诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于平江县看守所。上诉人（原审被告人）郑洁，女，1987年8月16日出生于湖北省通山县，汉族，初中文化，务工，住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。上诉人（原审被告人）陈超，男，1991年11月5日出生于湖北省荆门市，汉族，大专文化，务工，住湖北省京山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于华容县看守所。上诉人（原审被告人）陈东波，男，1994年9月25日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中肄业，务工，住湖北省鄂州市梁子湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于华容县看守所。上诉人（原审被告人）李庭杰，男，1993年4月3日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，务工，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于华容县看守所。上诉人（原审被告人）张兵，男，1989年1月30日出生于湖北省赤壁市，汉族，大专文化，务工，住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于平江县看守所。上诉人（原审被告人）朱炳祥，曾用名朱杰，男，1998年5月25日出生于重庆市永川区，汉族，中专文化，务工，住重庆市永川区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于临湘市看守所。上诉人（原审被告人）刘若希，化名刘丽，女，1986年11月22日出生于湖北省咸宁市，汉族，大专文化，务工，住湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。上诉人（原审被告人）左娟，女，1987年9月27日出生于湖北省团风县，汉族，初中文化，务工，住湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。上诉人（原审被告人）方祥，男，1994年9月1日出生于湖北省安陆市，汉族，大专文化，务工，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于平江县看守所。原审被告人谈聪，男，1994年10月16日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，务工，住湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于临湘市看守所。原审被告人陈杰,男，1986年11月11日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中文化，务工，住湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于临湘市看守所。原审被告人龚标，男，1992年8月25日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，务工，住湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于临湘市看守所。原审被告人余功萍，化名余晶晶，女，1999年6月19日出生于河南省信阳市，汉族，初中文化，务工，住河南省商城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。原审被告人唐清清，女，1995年2月24日出生于安徽省绩溪县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地，住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年12月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人高斌斌，男，1989年2月12日出生于湖北省广水市，汉族，大学文化，务工，住湖北省广水市应山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年12月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人万燕，女，1993年8月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年12月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人谈俊，男，1992年5月28日出生于湖北省赤壁市，汉族，中专文化，务工，住湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月26日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年12月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人汤基凯，男，1992年3月7日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，务工，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年12月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人赵栋梁，男，1982年11月8日出生于湖北省通山县，汉族，初中文化，住湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局取保候审，2019年1月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人马华蓉，女，1990年10月16日出生于湖北省荆门市，汉族，高中文化，务工，住湖北省京山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年12月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人段明才，男，1987年8月15日出生于陕西省商洛市商南县，汉族，初中文化，务工，住陕西省商洛市商南县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月26日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年11月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人谈茂兵，男，1985年2月18日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中肄业，务工，住湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月26日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年11月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人龚凯，男，1987年6月9日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，务工，住湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年11月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人焦俊峰，男，1989年6月18日出生于湖北省咸宁市，汉族，本科肄业，务工，住湖北省咸宁市通山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年11月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人方云航，男，1993年1月18日出生于湖北省罗田县，汉族，大专文化，务工，住湖北省黄冈市罗田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年11月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人唐德祥，男，1998年9月1日出生于重庆市永川区，汉族，初中文化，务工，住重庆市永川区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕2019年12月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人涂彩霞，女，1990年3月14日出生于湖北省咸宁市，汉族，中专文化，务工，住湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年11月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人杨康，男，1994年11月3日出生于湖北省云梦县，汉族，大专文化，务工，住湖北省孝感市云梦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年9月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人魏志敏，男，1986年8月4日出生于湖北省团风县，汉族，初中文化，务工，住湖北省黄冈市团风县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年9月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人陈晨，女，1994年11月14日出生于湖北省黄石市阳新县，汉族，初中文化，务工，住湖北省黄石市阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年8月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人曾重阳，男，1988年5月6日出生于湖北省咸宁市，汉族，高中文化，务工，住咸宁市赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年8月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人马鹏程，男，1995年4月24日出生于湖北省安陆市，汉族，大专肄业，务工，住湖北省孝感市云梦县；因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局逮捕，2019年7月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人苏福群，女，1995年5月17日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，务工，住湖北省鄂州市葛店开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局取保候审，2019年1月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人孔维鑫，男，1998年4月5日出生于重庆市永川区，汉族，初中文化，务工，住重庆市永川区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局取保候审，2019年1月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人田媛媛，女，1998年4月30日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省仙桃市，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局取保候审，2019年1月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人魏勇，男，1996年12月27日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中文化，务工，住湖北省咸宁市赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局取保候审，2019年1月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人王凯，男，1994年10月22日出生于湖北省咸宁市，汉族，大专文化，务工，住湖北省咸宁市赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局取保候审，2019年1月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人屈彩霞，女，1987年6月19日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，务工，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局取保候审，2019年1月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。原审被告人胡双莹，女，1997年2月26日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，务工，住湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被湖北省武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年5月4日被岳阳市公安局直属分局取保候审，2019年1月25日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定被取保候审；现在家候审。湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院审理湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院指控原审被告人谈明明、谈雨庆、刘双阳、魏峰、谈聪、马杰、金伟、郑洁、陈超、陈杰、陈东波、李庭杰、张兵、朱炳祥、龚标、刘若希、左娟、余功萍、方祥、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程、苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹犯诈骗罪一案，于二○一九年十一月二十日作出（2019）湘0602刑初65刑事判决。原审被告人谈明明、谈雨庆、刘双阳、魏峰、马杰、金伟、郑洁、陈超、陈东波、李庭杰、张兵、朱炳祥、刘若希、左娟、方祥不服，提出上诉。湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院于2019年1月2日将案卷移送本院。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年3月，被告人谈明明注册成立武汉咏泰康健电子商务有限公司（以下简称“咏泰康健公司”），拟通过以打电话推销产品的方式实施电信诈骗活动。2016年，被告人谈明明邀集同镇老乡胡某2、胡某3、王某3（均另案处理）及舅哥被告人魏峰等人共同参与实施电信诈骗活动。2016年9月至11月，被告人谈明明先后租用武汉市江岸区东亚大厦办公用房、航天双城A818室作为诈骗窝点。被告人谈明明、魏峰和胡某2等人以经营公司的形式，通过公司的内部分工，相互配合，按照预先设定的销售程序，利用被告人谈明明非法获取的公民信息，冒充具有专业医学知识的老师、主任、专家等身份，以打电话的方式，按“话术剧本”的设计内容，对接听电话的消费者作出欺骗性的解释、引导，误导消费者信以为真，从而高价向消费者推销谈明明低价购进的保健品，骗取消费者财物。2017年1月，被告人谈明明认为以拨打电话的方式诈骗风险大，决定转型为微商经营，利用微商平台行骗。经被告人魏峰向被告人谈明明提议，被告人谈明明决定将其订购的保健食品命名为“田氏补肾方”以冒充药品予以销售行骗，并与保健品供应商王某4（另案处理）商议在其订购的保健品上使用“田氏补肾方”包装事宜。王某4按被告人谈明明要求找人设计了“田氏牡蛎杞草片剂”、“田氏牡蛎杞草粉剂”、“田氏调理茶”、“方圣膏”等外观标签，并分别用于被告人谈明明订购的保健品上。为便于行骗，被告人谈明明通过互联网络发布广告对“田氏补肾方”等系列产品进行虚假宣传。具体方式为：被告人谈明明联系广告商洽谈后，广告公司按被告人谈明明的要求将谈明明安排专人制作的虚假的“田老师”的照片、“荣和堂中医馆有限责任公司”营业执照和虚构的客户对“田氏补肾方”、牡蛎杞草等产品使用后的各种好评和图片，销售员微信号、微信二维码的广告策划文案以百度推广、微信平台、网络论坛发帖等形式通过互联网向外发布虚假的药品和药效广告，诱使被害人购买“田氏”牡蛎杞草等假药，骗取钱财。2017年1月，被告人谈明明为骗取更多的财物，又出资安排被告人魏峰注册成立武汉粒聚电子商务有限公司（以下简称“粒聚公司”），并租赁武汉航天双城B座1703室，挂牌武汉粒聚电子商务有限公司作为新的诈骗窝点。被告人魏峰任该公司法定代表人。2017年3月、6月，被告人谈明明先后邀集被告人谈雨庆、刘双阳夫妻协助其管理两家公司。被告人谈明明对诈骗窝点实施公司化的管理，内设公司主管、前台、财务主管以及广告部、销售小组三至五个。公司主管负责诈骗窝点日常事务、“话术”培训、管理各从事产品销售的业务员；前台负责业务员的考勤及销售业绩统计，联系“田氏补肾方”产品的进货和发货；财务主管负责面试销售业务员，管理诈骗窝点的收支，同时按公司前台制作的销售业绩统计表格找到对应的销售业务员，将各销售业务员工作手机微信中收到的被害人支付的定金或货款以微信转账的方式转到其手机微信中；广告部按照被告人谈明明的要求修改广告模板，统计广告费用等事项；各销售小组成员则使用公司配置的工作手机负责冒称医生，并按照被告人谈明明编造的“话术”，通过电话、互联网方式销售假药骗取财物。被告人谈明明安排被告人魏峰担任武汉粒聚电子商务有限公司的主管，负责日常管理及销售员培训；安排被告人谈雨庆负责两家公司的财务管理、招聘销售员事项；于2017年8月安排被告人刘双阳进行电脑维护和管理广告部。被告人谈明明、魏峰、谈雨庆等人通过向朋友、老乡宣传或通过58同城和赶集网以公司招聘网络销售员的名义公开招募人员，并对所招人员进行培训。2017年3月至2018年3月，被告人谈聪、马杰、金伟、郑洁、陈超、陈杰、陈东波、李庭杰、张兵、朱炳祥、龚标、刘若希、左娟、余功萍、方祥、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程、苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、胡双莹等40人相继应聘进入被告人谈明明的公司充当销售员。上述40名被告人使用被告人谈明明提供的工作手机，在被害人点击投放的广告链接添加为微信好友后，利用伪造的“医疗机构执业许可证”、“中医医师执业许可证”、统一以虚构的“田氏补肾方”中药世家传人田某（以田老师自称）的身份与各被害人交流，谎称自己（田老师）在广州有正规的中医诊所，虚构“田氏补肾方”（田氏牡蛎杞草片剂、田氏牡蛎杞草粉剂、田氏调理茶等）为男性性功能药品，具有中药治疗作用，假借“望闻问切”等中医诊疗手段，按“话术”谎称被害人身体患有“肾虚、气血不足、海绵体细胞受损”或阳痿、早泄等男性疾病欺骗被害人，取得被害人信任，并以“可提供方便携带服用的煎制好的中药剂，提取的浓缩中药片”等纯中药制品，诱使被害人购买“田氏补肾方”套餐，而后以每套1000-4000元的价格将“田氏补肾方”销售给被害人。2017年5月、7月、11月，被告人张兵、金伟、郑洁、陈杰、陈超先后升为武汉粒聚电子商务有限公司的销售小组长；2018年3月，被告人李庭杰、陈东波相继升为武汉咏泰康健电子商务有限公司销售小组组长。2017年12月，被告人谈明明安排被告人马杰负责咏泰康健电子商务有限公司的财务；2018年3月，被告人谈明明安排被告人谈聪担任咏泰康健电子商务有限公司的主管。2018年3月，被告人谈明明又租赁航天双城B座2308室作为诈骗窝点。同月，被告人谈明明、魏峰、谈聪、刘双阳与被告人屈彩霞共同出资租赁航天双城A座818作为新的诈骗窝点，由被告人屈彩霞管理。被告人谈明明、魏峰、谈聪、刘双阳共计筹款28万元汇至被告人屈彩霞工商银行账户，作为入股资金。被告人屈彩霞将其中的15万元用于支付广告费、员工宿舍租金、押金及购买笔记本电脑、手机，至案发尚有12万元未使用。被告人谈明明对下属各被告人采取工资底薪加业绩提成的方式发放报酬。被告人谈明明、谈雨庆、魏峰为公司相关人员提供工作手机、微信账号，并以“话术”剧本培训销售人员，在销售“田氏补肾方”系列“药品”过程中，逐步形成了以被告人谈明明为首要分子，被告人谈雨庆为骨干分子，被告人魏峰、刘双阳为重要成员的电信诈骗犯罪集团。具体事实如下：2017年3月至2018年3月25日，被告人谈明明、谈雨庆、刘双阳、魏峰等45名被告人采取上述方式将低价购进的保健品假冒药品予以销售，骗取贾某等被害人4134人次，骗取财物共计987.06万元。其中以武汉粒聚电子商务有限公司为平台骗取2716人次购买假药共计金额651.319万元，以武汉咏泰康健电子商务有限公司为平台骗取1221人次购买假药共计金额294.2426万元，以“Ａ座818公司”为平台诈骗共计金额18.75万元。2016年10月至12月期间，被告人谈明明采取冒充专家、虚构购买的产品有质量问题可以退款但需垫付货款等手段，反复骗取被害人陈某1现金9.63万元。被告人谈明明诈骗金额共计996.69万元，非法获利59.63万元。被告人谈雨庆参与诈骗金额967.3453万元，非法获利5.75万元。被告人刘双阳诈骗金额967.3453万元，非法获利6.8万元。被告人魏峰诈骗金额651.319万元，非法获利11.0852万元。被告人谈聪于2017年10月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2017年10月2日至2018年2月9日，被告人谈聪骗取王某6、陈某9等64名被害人购买假药，诈骗金额22.9649万元（个人业绩16.1794万元）；2018年3月，被告人谈聪担任武汉咏泰健电子商务有限公司主管期间，该公司共计骗取被害人64.2149万元，被告人谈聪非法获利1.5万元。被告人马杰于2017年10月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2017年10月5日至2017年12月15日，被告人马杰骗取将明、孙先生等24名被害人购买假药，诈骗金额4.5245万元（个人业绩4.5245万元）；自2017年12月19日被告人马杰担任武汉咏泰健电子商务有限公司财务主管至案发，该公司共计骗取被害人165.2542万元，被告人马杰非法获利3万余元。被告人金伟于2017年3月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年6月14日至2018年3月17日，被告人金伟骗取被害人吴某1、邓某1等161人次购买假药，诈骗金额41.9532万元（其中含2017年11月1日至2018年2月9日个人业绩24.3268万元）；自2017年7月被告人金伟升为销售小组长至2018年3月26日，其销售小组骗取多名被害人购买假药，诈骗金额117.2155万元，被告人金伟非法获利17.263万元。被告人郑洁于2017年4月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年6月10日至2018年3月18日，被告人郑洁骗取被害人何某1、李某1等128人次购买假药，诈骗金额32.008万元（其中含2017年11月1日至2018年2月23日个人业绩20.633万元）；自2017年11月被告人郑洁升为销售小组长至2018年3月26日，其销售小组骗取多名被害人购买假药，诈骗金额152.0729万元，被告人郑洁非法获利7.11万元。被告人陈超于2017年3月进入武汉粒聚电子商务有限公司，2017年8月份离开公司，同年10月底又返回公司上班。2017年4月1日至2018年3月25日，被告人陈超骗取被害人朱某1、桑某等228人次购买假药，诈骗金额62.1575万元（其中含2017年11月1日至2月23日个人业绩32.0878万元）；自2018年3月被告人陈超升为销售小组长至2018年3月26日，其销售小组骗取多名被害人购买假药，诈骗金额18.2961万元，被告人陈超非法获利9万元。被告人陈杰于2017年4月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年9月27日至2018年3月24日，被告人陈杰骗取被害人李某2、张某1等122人次购买假药，诈骗金额27.2427万元（其中含2017年11月1日至2018年2月9日个人业绩19.8888万元）；自2018年3月7日被告人陈杰升为销售小组长至2018年3月26日，其销售小组骗取多名被害人购买假药，诈骗金额8.7276万元，被告人陈杰非法获利4.2286万元。被告人陈东波于2017年10月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2017年10月3日至2018年3月25日，被告人陈东波骗取被害人梁某1、海某等157人次购买假药，诈骗金额38.5797万元（其中含2017年10月2日至2018年3月25日个人业绩21.5416万元）；自2018年2月被告人陈东波升为销售小组长至2018年3月26日，其销售小组骗取多名被害人购买假药，诈骗金额36.7328万元，被告人陈东波非法获利1万余元。被告人李庭杰于2017年9月进入武汉粒聚电子商务有限公司，2018年2月进入武汉公司咏泰康健商务有限公司。2017年9月1日至2018年3月24日，被告人李庭杰骗取被害人邓某2、王某1等298人次购买假药，诈骗金额75.5405万元（其中含2017年11月1日至2018年3月23日个人业绩42.4253万元）；自2018年2月被告人李庭杰升为销售小组长至2018年3月26日，其销售小组骗取多名被害人购买假药，诈骗金额45.0071万元，被告人李庭杰非法获利3.9695万元。被告人张兵于2017年3月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年6月5日至2018年2月23日，被告人张兵骗取被害人李某3、冯某1等205人次购买假药，诈骗金额48.5906万元（其中含2017年11月1日至2018年2月23日个人业绩33.5593万元）；自2017年5月被告人张兵升为销售小组长至2018年3月26日，其销售小组骗取多名被害人购买假药，诈骗金额105.4246万元，被告人张兵非法获利14.377万元。被告人朱炳祥于2017年9月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年9月4日至2018年3月22日，被告人朱炳祥骗取被害人刘某1、余某1252人次购买假药，诈骗金额59.5087万元（其中含2017年11月1日至2018年2月23日个人业绩32.5594万元），被告人朱炳祥非法获利4.3095万元。被告人龚标于2017年11月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2017年11月1日至2018年3月25日，被告人龚标骗取被害人梁某2、程某1等137人次购买假药，诈骗金额35.6473元（其中含2017年11月1日至2018年3月25日个人业绩34.7227万元），被告人龚标非法获利1.55万元。被告人刘若希于2017年7月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年11月1日至2018年3月17日，被告人刘若希骗取被害人王某2、林某1等125人次购买假药，诈骗金额40.2828万元（其中含2017年11月1日至2018年2月9日个人业绩27.5296万元），被告人刘若希非法获利4万元。被告人左娟于2017年8月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年9月12日至2018年3月23日，被告人左娟骗取被害人周某1、徐某3等133人次购买假药，诈骗金额29.3063万元（其中含2017年11月3日至2018年2月23日个人业绩25.8248万元），被告人左娟非法获利3.3584万元。被告人余功萍于2017年10月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年10月2日至2018年3月25日，被告人余功萍骗取被害人张某2、杨某1等167人次购买假药，诈骗金额37.9805万元（其中含2017年11月1日至2018年2月9日个人业绩24.6464万元），被告人余功萍非法获利2.6万元。被告人方祥于2017年3月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年11月1日至2018年3月25日，被告人方祥骗取被害人余某2、王某3等155人次购买假药，诈骗金额32.6759万元（其中含2017年11月1日至2018年2月23日个人业绩24.3733万元），被告人方祥非法获利4.1988万元。被告人唐清清于2017年11月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年11月3日至2018年3月24日，被告人唐清清骗取被害人陈某2、张某3等113人次购买假药，诈骗金额21.7289万元（2017年11月3日至2018年2月9日个人业绩16.1534万元），被告人唐清清非法获利1.6659万元。被告人高斌斌于2017年12月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年12月1日至2018年3月24日，被告人高斌斌骗取被害人余某3、向某3等97人次购买假药，诈骗金额20.4129万元（2017年12月3日至2018年2月23日个人业绩14.4222万元），被告人高斌斌非法获利1.5393万元。被告人万燕于2017年2月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年11月1日至2018年3月25日，被告人万燕骗取被害人郭某、李某4等86人次购买假药，诈骗金额15.5181万元（其中含2017年11月1日至2018年2月9日个人业绩12.691万元），被告人万燕非法获利2.776万元。被告人谈俊于2017年2月进入武汉粒聚电子商务有限公司，2017年8月进入咏泰公司广告部。2017年2月10日至2017年5月28日，被告人谈俊骗取被害人赵某1、邬某等69人次购买假药，诈骗金额12.2936万元。被告人谈俊非法获利5.5万元。被告人汤基凯于2017年10月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2017年10月16日至2018年3月25日，被告人汤基凯骗取被害人唐某、王某4等88人次购买假药，诈骗金额18.3732万元（其中含2017年10月16日至2018年3月25日个人业绩11.77万元），被告人汤基凯非法获利1.5万元。被告人赵栋梁于2017年12月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年12月3日至2018年3月25日，被告人赵栋梁骗取被害人肖某1、闫某等89人次购买假药，诈骗金额21.5299万元（其中含2017年12月3日至2018年2月9日个人业绩10.4564万元），被告人赵栋梁非法获利1.0725万元。被告人马华蓉于2017年6月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2017年10月2日至2018年3月24日，被告人马华蓉骗取被害人苏某、卢某1等80人次购买假药，诈骗金额21.9632万元（其中含2017年10月17日至2019年3月14日个人业绩13.0247万元），被告人马华蓉非法获利2.7万元。被告人段明才于2016年7月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2017年9月22日至2018年3月23日，被告人段明才骗取被害人胡某、章某等108人购买假药，诈骗金额20.7858万元（其中含2017年10月1日至2018年3月22日个人业绩8.8284万元），被告人段明才非法获利7.5万元。被告人谈茂兵于2017年10月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2017年10月1日至2018年3月14日，被告人谈茂兵骗取被害人周某2、蒋某1等40人次购买假药，诈骗金额8.7096万元（个人业绩8.7096万元），被告人谈茂兵非法获利1.65万元。被告人龚凯于2017年10月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2017年10月1日至2018年3月23日，被告人龚凯骗取被害人徐某1、曹某等53人次购买假药，诈骗金额8.9086万元（其中含2017年10月1日至2018年3月23日个人业绩8.1494万元），被告人龚凯非法获利1.5万元。被告人焦俊峰于2017年9月进入武汉粒聚电子商务有限公司，2017年11月15日辞职，2018年1月1日重新进入该公司。2017年11月1日至2018年3月22日，被告人焦俊峰骗取被害人李某5、李某6等36人次购买假药，诈骗金额10.9294万元（其中含2017年11月1日至2018年2月8日个人业绩8.0093万元），被告人焦俊峰非法获利1.7576万元。被告人方云航于2017年12月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2018年2月27日至2018年3月25日，被告人方云航骗取被害人陈某3、吴某2等30人次购买假药，诈骗金额7.7972万元（其中含2018年2月28日至2018年3月25日个人业绩7.7972万元），被告人方云航非法获利7900元。被告人唐德祥于2017年11月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年11月23日至2018年3月23日，被告人唐德祥骗取被害人江某、马某1等57人次购买假药，诈骗金额13.0989万元（2017年11月23日至2018年3月17日个人业绩6.6157万元），被告人唐德祥非法获利4314元。被告人涂彩霞于2017年10月11日进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年11月1日至2018年3月22日，被告人涂彩霞骗取被害人管某、周某3等60人次购买假药，诈骗金额16.1893万元（其中含2017年11月1日至2017年12月13日个人业绩5.7376万元），被告人涂彩霞非法获利9700元。被告人杨康于2018年1月15日进入武汉粒聚电子商务有限公司。2018年1月15日至2018年3月25日，被告人杨康骗取被害人解某1、方某1等41人次购买假药，诈骗金额6.2808万元（其中含2018年1月12日至2018年2月23日个人业绩3.7328万元）,被告人杨康非法获利5900元。被告人魏志敏于2017年12月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2017年12月2日至2018年3月25日，被告人魏志敏骗取被害人李某7、杨某2等44人次购买假药共计金额13.9141万元（其中含2017年12月27日至2018年2月23日个人业绩4.6299万元），被告人魏志敏非法获利7990元。被告人陈晨于2018年1月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2018年1月1日至2018年3月25日骗取被害人冯某2、方某2等32人次购买假药，诈骗金额6.2558万元（其中含2018年1月1日至2018年2月9日个人业绩3.9595万元），被告人陈晨非法获利6010元。被告人曾重阳于2016年4月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2017年10月12日至2018年3月24日，被告人曾重阳骗取被害人邹某、书某等83人次购买假药，诈骗金额24.0002万元（其中含2017年10月12日至2018年3月24日个人业绩3.4768万元），被告人曾重阳非法获利2万元。被告人马鹏程于2017年3月14进入武汉粒聚电子商务有限公司，11月离开公司，2018年3月份再次进入公司。2017年11月1日至2018年3月22日，被告人马鹏程骗取被害人李某8、张某4等41人次购买假药，诈骗金额8.7594万元（其中含2017年11月1日至2017年11月12日个人业绩3.2692万元），被告人马鹏程非法获利6915元。被告人苏福群于2018年2月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2018年2月10日至2018年3月25日，被告人苏福群骗取被害人温某、李某9等17人次购买假药，诈骗金额2.4192万元。被告人孔维鑫于2018年2月24日进入武汉粒聚电子商务有限公司。2018年3月2日至2018年3月19日，被告人孔维鑫骗取被害人金某、魏某1等12人次购买假药，诈骗金额3.4503万元，被告人孔维鑫非法获利400元。被告人田媛媛于2018年3月9日进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2018年3月14日至2018年3月25日，被告人田媛媛骗取被害人陈某4、陈某5等5人次购买假药，诈骗金额1.0364万元。被告人魏勇于2018年3月6日进入武汉粒聚电子商务有限公司。2018年3月8日至2018年3月24日，被告人魏勇骗取被害人张某5、叶某1、旦某3人购买假药，诈骗金额9042元。被告人王凯于2018年3月进入武汉粒聚电子商务有限公司。2018年3月1日至2018年3月19日，被告人王凯骗取被害人黄某1、徐某2等18人次购买假药，诈骗金额3.4007万元（其中含2018年3月1日至2018年3月19日个人业绩8328元）。被告人屈彩霞于2018年3月20日进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2018年3月23日至2018年3月24日，被告人屈彩霞骗取被害人李某10、何某2等2人次购买假药，诈骗金额4720元。被告人胡双莹于2018年3月进入武汉咏泰康健电子商务有限公司。2018年3月7日至2018年3月23日，被告人胡双莹骗取被害人吴某3、郑某等5人次购买假药，诈骗金额6490元。经岳阳市食品药品监督管理局认定：以上公司销售的“田氏补肾方”系列产品均系普通食品，不具有治疗作用。被告人谈明明、谈雨庆在作案期间使用的银行卡为：魏某3的工商银行卡（卡号为：62×××85，开户行为：工商银行咸宁赤壁新街口支行）、谈雨庆的招商银行卡（卡号为：62×××38，开户行为：招商银行深圳中央商务支行）、谈雨庆的工商银行卡（卡号为：62×××75，开户行为：工商银行武汉三眼桥支行）、谈某（谈雨庆的父亲）的工商银行卡（卡号为：62×××50，开户行为工商银行武汉上滑坡支行）、曾重阳的建设银行卡（卡号为：62×××70，开户行为：建设银行武汉支行）、段明才的汉口银行卡（卡号为：62×××60，开户行为：汉口银行二七支行）。2017年12月16日之前，被害人以微信支付的方式所支付的定金和部分货款，被谈雨庆统一归集到其专用的财务工作手机----该工作手机微信绑定的银行卡为谈雨庆使用的尾号为9838的招商银行卡；2017年12月16日后，该手机绑定的银行卡由谈雨庆变更为曾重阳尾号为1070的建设银行卡。上述卡内资金由被告人谈雨庆以化零为整的方式转入其尾号3875的工商银行账户和谈某尾号为1550的工商银行账户。被告人谈雨庆等人使用曾重阳尾号1070的建设银行账户和魏某3尾号8185的工商银行账户接收快递代收货款。被告人谈雨庆使用其尾号3875的工商银行账户、谈某的尾号1550的工商银行账户、段明才的尾号8460的汉口银行账户发放工资、向广告公司支付广告费用等。2017年3月24日至2017年9月3日，魏某3尾号8185的工商银行账户向谈雨庆尾号3875的工商银行账户转账46笔，共计2780797元；2017年8月27日至2018年3月23日，魏某3尾号8185的工商银行账户向谈某尾号1550的工商银行账户转账45笔，共计4439105.67元；2017年4月20日至2017年12月5日，魏某3尾号8185的工商银行账户向魏某3尾号1968的交通银行账户转账7笔，共计86.7596万元；2017年9月3日至2018年3月22日魏某3尾号8185的工商银行账户向魏某3尾号3830的建设银行账户转账9笔，共计714096.44元；2017年12月25日至3月24日，姚某4使用姚某5尾号4760的工商银行账户向曾重阳尾号1070的建设银行账户转账44笔，共计1207612.7元。2017年3月31日至2017年9月15日，谈雨庆使用尾号9838的招商银行账户向其尾号3875的工商银行账户转账13笔，共计418500元；2017年9月7日，被告人谈雨庆使用尾号为9838的招商银行账户向谈某尾号1550的工商银行账户转账3笔，共计120000元。上述涉案银行卡账户共计接收款项8966015.37元。2017年3月25日至2018年3月25日，谈雨庆尾号3875的工商银行账户、谈某尾号1550的工商银行账户、段明才尾号8460的汉口银行账户向吴某5尾号7816的工商银行账户和吴某5的支付宝账户（账号为：12×××77）转账共189笔，共计1936544元。2017年9月10日至2018年3月22日，谈雨庆用谈某尾号1550的工商银行账户、段明才尾号8460的汉口银行账户向广告商程某5农业银行账户（卡号为：62×××71）转账48笔，共计2057480元。谈雨庆用其尾号3875的工商银行账户、谈某尾号1550的工商银行账户、段明才尾号8460的汉口银行账户向被告人陈杰、魏峰、万燕、方祥、金伟、张兵、郑洁、马华蓉、左娟、焦俊峰、朱炳祥、刘若希、马鹏程、涂彩霞、李庭杰、唐清清、唐德祥、余功萍、陈超、魏志敏、高斌斌、赵栋梁、陈晨、杨康等人发放工资、提成共计103.0284万元。2017年9月至2018年3月，王某4收到被告人谈明明支付的货款共计70.67万元。2018年3月26日，被告人谈明明、魏峰、谈聪、郑洁、金伟、张兵、陈杰、陈超、李庭杰、陈东波、马杰、朱炳祥、龚标、谈俊、万燕、方祥、唐清清、马华蓉、高斌斌、左娟、刘若希、余功萍、汤基凯、赵栋梁、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、孔维鑫、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程、苏福群、屈彩霞、田媛媛、魏勇、王凯、胡双莹在武汉市江岸区航天双城被公安机关抓获，被告人谈雨庆于2018年6月28日在武汉市硚口区被公安机关抓获，而后，被告人谈雨庆配合公安机关以打电话的方式规劝被告人刘双阳投案。被告人刘双阳于2018年6月29日向武汉市公安局投案。案发后，公安机关依法扣押了各被告人使用的工作手机和电脑。在本案审理过程中，被告人刘双阳退缴违法所得68000元、被告人李庭杰退缴违法所得39695元、被告人张兵退缴违法所得86775.8元、被告人龚标退缴违法所得15500元、被告人方祥退缴违法所得20000元、被告人唐清清退缴违法所得16659元、被告人高斌斌退缴违法所得15393元、被告人万燕退缴违法所得27660元、被告人马华蓉退缴违法所得27000元、被告人段明才退缴违法所得15000元、被告人谈茂兵退缴违法所得16500元、被告人龚凯退缴违法所得15000元、被告人焦俊峰退缴违法所得12200元、被告人涂彩霞退缴违法所得8700元、被告人杨康退缴违法所得5900元、被告人魏志敏退缴违法所得6200元、被告人陈晨退缴违法所得5300元、被告人曾重阳退缴的违法所得12000元、被告人马鹏程退缴违法所得5000元。原审法院依法续行冻结了涉案的张兵在农业银行湖北自贸试验区武汉片区分行账号为62×××15的账户内的56994.2元；钟某在兴业银行股份有限公司广州天河支行账号为62×××18的账户内的893502.96元；魏某3在工商银行咸宁赤壁新街口支行账号为62×××85的账户内的39162.43元、在建设银行武汉支行账号为62×××30的账户内的80737.45元；金伟在工商银行武汉上滑坡支行账号为62×××41的账户内的9824.61元；刘双阳在中国银行武汉头道街支行账号为62×××41的账户内的16133.53元；马华蓉在农业银行京山三阳分理处账号为62×××74的账户内的9936.69元；刘某5在湖北洪湖农村商业银行账号为62×××99的账户内的53771.91元；吴某5在工商银行合肥城建支行营业室账号为62×××16的账户内的42655.57元；魏峰在工商银行武汉上滑坡支行账号为62×××35的账户内的3163.75元、在中国银行赤壁莼川支行账号为62×××26的账户内的5235.86元；涂某5在招商银行武汉分行后湖支行账号为62×××58的账户内的19443.33元；朱某5在北京银行南昌分行西湖支行账号为62×××99的账户内的140374.8元；王某4在交通银行广东省分行业务处理中心账号为62×××19的账户内的219759.11元；谈某在工商银行武汉上滑坡支行账号为62×××50的账户内的0.85元；谈雨庆在中国银行武汉头道街支行账号为62×××21的账户内的72.42元；曾重阳在建设银行武汉支行账号为62×××70的账户内的3736.56元；段明才在汉口银行二七支行账号为62×××60的账户内的396849元、在建设银行武汉支行账号为62×××96的账户内的3095.79元、在中国邮政储蓄银行武汉东立国际支行账号为62×××22的账户内的1496.39元、在工商银行武汉二七路支行账号为62×××38的账户内的869元、在中国银行武汉头道街支行账号为62×××21的账户内的367.42元；陈超在湖北银行武汉临空港开发区支行账号为62×××06的账户内的18962.597元。公安机关依法冻结了登记在刘双阳名下的位于赤壁市不动产权证号为鄂（2016）赤壁市不动产权第××号的房屋；登记在魏某3名下的位于名流世家Ｋ2地块3栋／单元13层1号房、合同备案号为岸150412617的房屋；登记在魏某3名下的位于江岸区房屋所有权证为岸2015008189的房屋（有抵押，首封）；登记在魏某3名下的位于世纪江尚中心办公楼栋／单元14层3号房（合同备案号为市140276029）、4号房（合同备案号为市140276030）的房屋；登记在张兵名下的位于江夏区合同备案号：夏120184158的房屋。公安机关依法冻结了登记在谈明明名下的车牌号为鄂Ａ×××××、车架号为ＳＡＬＡＮ2Ｖ60ＧＡ785616的黑色发现4陆虎车，登记在魏峰名下的车牌号为鄂Ａ×××××、车架号为Ｌ2ＣＢＢ3ＢＸ5ＨＧ206437的红色ＸＦＬ捷豹车。针对上述事实，原审判决列举了下列证据予以证明：1、物证：办案机关于2018年3月26日，在武汉市江岸区搜查时扣押的作案工具，即各被告人使用的工作手机、电脑。2、被告人谈明明、谈雨庆、刘双阳、魏峰、谈聪、马杰、金伟、郑洁、李庭杰、陈超、陈杰、陈东波、张兵、朱炳祥、龚标、刘若希、左娟、余功萍、方祥、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程、苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹等45人的户籍资料。证明上述45名被告人的基本情况，犯罪时均已成年，已达到追究刑事责任的法定年龄。3、办案机关出具的各被告人的抓获经过。证明谈明明、魏峰、谈聪、马杰、金伟、郑洁、李庭杰、陈超、陈杰、陈东波、张兵、朱炳祥、龚标、刘若希、左娟、余功萍、方祥、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程、苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹等43名被告人于2018年3月26日被公安机关抓获归案。被告人谈雨庆于2018年6月28日被抓获归案，被告人刘双阳在谈雨庆的规劝下于次日主动投案。4、咏泰康健电子商务有限公司、武汉粒聚电子商务有限公司营业执照、食品经营许可证。证明上述两公司已经进行了工商登记，公司经营范围为保健食品销售。其中咏泰康健电子商务有限公司成立于2015年3月30日，谈明明系公司法定代表人。武汉粒聚电子商务有限公司成立于2017年1月13日，法定代表人魏峰，经营项目为预包装食品销售、特殊食品销售（保健食品）。5、办案机关从扣押的电脑和手机中提取的工作业绩表、微信聊天记录截屏照片。证明被告人魏峰、谈聪、马杰、金伟、郑洁、陈超、陈杰、陈东波、李庭杰、张兵、朱炳祥、龚标、刘若希、左娟、余功萍、方祥、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程、苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹等人均自称是“田老师”，女性，中医世家的传人，使用“话术”与加其微信的被害人聊天，冒称医生为被害人诊断“肾功能不好”、“早泄”、“前列腺”等疾病，需要调理。之后，向被害人宣称“田氏补肾方”是中药世家出厂的纯中药制品，向被害人推销，骗取被害人购买。印证各被告人的犯罪时间、犯罪金额。6、被害人陈某1提供的通话详单、银行存款交易回执。证明被告人谈明明与被害人陈某1之间有通话记录；2016年12月16日至27日，陈某1向谈明明在农业银行广州东圃支行开户的卡号为62×××76的账户存款12次，共计金额9.63万元。7、被害人杨某3、胡向向、雷某1、薛某、谷某、肖某2、毛某、贾某、潘某、龙某、涂某、阮某、陈某6、赵某2、彭某、杨某4、马某2、李某11、张某6、乌某、库某、高某、徐某3、程某2、张某7、蒋某2、徐某4、刘某2、王某5、朱某2、李某12、张某8、张某9、杨某5、陆某、解某2、曾某1、肖某3、权某、张某10、果某、明某、季某、邓某3、陈某7、杨某6、张某11、徐某5、索某、黎某1、曾某2、朱某3、瞿某、贾某、王某6、雷某2、陈某1、林某1、黎某2、林某2、赵某3、李某13、林某3、叶某2、陈某8、卢某2、柴某、朱某4、魏某2、祝某、姚某1、岺某、陈某9、李某14、梁某3、杨某7、黄某2、覃某、陈某10、罗某、朱某5、刘某3、张某12、董某、朱某6、姚某2、方某3、张某13、刘某4等人的陈述及其提供的微信聊天记录及转账截图。证明他们通过百度网添加了名为“田氏补肾方”的微信后，对方自称是田老师，是中医世家传人，男性补肾方面的专家。田老师通过微信聊天的方式对他们进行问诊，诊断他们患有阳痿、早泄等男性性功能障碍，向他们推销“田氏补肾方”。田老师对他们宣传“田氏补肾方”是其爷爷用多种名贵药材精心制作的药品。他们均按田老师的建议购买了数额不等的“田氏补肾方”系列药品。但他们收到“田氏补肾方”后发现该药品包装粗糙，服用后没有效果，发现上当受骗了，因涉及个人隐私，故大都没有报案。8、广州市工商行政管理局出具的证明。证明经该局检索，在该局企业登记数据库中未查到“荣和堂中医馆有限责任公司”记录。9、广州市海珠区卫生和计划生育局出具的证明。证明该局未核发过《田氏国医馆》的医疗机构。10、枣阳市食品药品监督管理局审批资料。证明枣阳市沁心堂养生茶有限公司系生产茶叶及其代用茶的企业。11、谈雨庆、谈某、魏某3、曾重阳、段明才等户名的银行卡交易明细，被告人曾重阳、段明才的供述及证人魏某3的证言证明涉案部分赃款的流向。2017年3月30日至2018年3月24日，姚某4、吴＊海、胡＊豪、＊丽共向魏某3尾号为8185的工商银行账户汇款196笔，共计9889316.02元，魏某3收到诈骗钱款后，又分别转至谈雨庆尾号为3875的工商银行账户、谈某尾号为1550的工商银行账户及魏某3自己名下的其他银行账户。2017年4月15日至2018年2月11日，谈雨庆尾号3875的工商银行账户共向被告人陈杰尾号3571的农业银行账户转账工资、提成6次，共计27833元；2017年10月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向陈杰尾号3571的农业银行账户转账工资、提成8次，共计42286元。被告人陈杰共计获利70119元。2017年4月5日至2018年2月10日，谈雨庆尾号3875的工商银行账户向被告人魏峰尾号9726的中国银行账户和尾号5535的工商银行账户转账工资、提成共计15次，共计110852元。2017年4月15日至2017年9月15日，谈雨庆尾号3875的工商银行账户共向被告人万燕尾号9712的邮政储蓄银行账户转账工资、提成7次，共计27660元；2017年4月15日至2017年9月15日，谈雨庆尾号3875的工商银行账户共向被告人方祥尾号8397的工商银行账户转账工资、提成6次，共计31589元；2017年10月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向方祥8397的工商银行账户转账工资、提成2次，共计10399元。以上共计41988元。2017年4月15日至2017年9月15日，谈雨庆尾号3875的工商银行账户共向被告人金伟尾号8547的工商银行账户、尾号5441的工商银行账户转账工资、提成9次，共计55102元；2017年10月14日至2018年3月19日，谈某尾号1550的工商银行账户向金伟尾号5441的工商银行账户转账工资、提成15次，共计117528元；被告人金伟共计获利172630元。2017年4月15日至2017年8月15日，谈雨庆尾号3875的工商银行账户共向被告人张兵尾号9115和尾号7147的农业银行账户转账工资、提成7次，共计41560元；2017年9月15日至2018年3月19日，谈某尾号1550的工商银行账户共向张兵尾号9115的农业银行账户转账工资、提成12次，共计102210元；被告人张兵共计获利143770元。2017年4月15日至2017年9月15日，谈雨庆尾号3875的工商银行账户共向被告人郑洁尾号3334的建设银行账户转账工资、提成7次，共计28861元；2017年11月3日至2018年2月28日，谈某尾号1550的工商银行账户向郑洁尾号3334的建设银行账户转账工资、提成7次，共计27646元。被告人郑洁共计获利56507元。2017年7月15日至2017年9月15日，谈雨庆尾号3875的工商银行账户共向被告人马华蓉尾号5674的农业银行账户转账工资、提成3次，共计8192元；2017年10月15日至2017年11月15日，谈某尾号1550的工商银行账户向马华蓉尾号5674的农业银行账户转账工资、提成2次，共计5904元。被告人马华蓉共计获利14096元。2017年9月15日，谈雨庆尾号3875的工商银行账户向被告人左娟尾号1957的中国银行账户转账工资、提成1次，共计1023元；2017年10月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向左娟尾号1957的中国银行账户转账工资、提成6次，共计33584元。被告人左娟共计获利34607元。2017年10月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向焦俊峰尾号0835的建设银行账户转账工资、提成6次，共计17576元。2017年10月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向朱炳祥尾号4271的农业银行账户转账工资、提成7次，共计43095元。2017年11月3日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向刘若希尾号6061的中信银行账户、尾号7962和7441的建设银行账户转账工资、提成7次，共计34777元。2017年11月15日至2017年12月15日，谈某尾号1550的工商银行账户向马鹏程尾号9762的中国银行账户转账工资、提成2次，共计6915元。2017年11月15日至2018年1月15日，谈某尾号1550的工商银行账户向涂彩霞尾号5747的建设银行账户转账工资、提成3次，共计8247元。2017年11月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向李庭杰尾号9573的农业银行账户转账工资、提成6次，共计39695元。2017年12月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向唐清清尾号8870的建设银行账户转账工资、提成5次，共计16659元。2017年12月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向唐德祥尾号7250的邮政储蓄银行账户转账工资、提成3次，共计4314元。2017年12月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向余功萍尾号9109的广州银行账户转账工资、提成4次，共计21926元。2017年12月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向陈超尾号5706的湖北银行账户转账工资、提成5次，共计34239元。2018年1月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向魏志敏尾号8578的农业银行账户转账工资、提成4次，共计7790元。2018年1月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向高斌斌尾号0212的邮政银行账户转账工资、提成4次，共计15393元。2018年1月15日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向赵栋梁尾号5460的建设银行账户转账工资、提成4次，共计10725元。2018年2月10日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向陈晨尾号8684的建设银行账户转账工资、提成3次，共计6010元。2018年2月10日至2018年3月14日，谈某尾号1550的工商银行账户向杨康尾号7892的中国银行账户转账工资、提成2次，共计5455元。12、证人汤某的证言。证明他是广州市紫和堂幸和中医门诊部主任。地址为广州市海珠区新港中路381号201实验楼首层的医院名为：广州市紫和堂幸和中医门诊部有限公司，公司的法人代表是肖某8，门诊部没有一位叫田某的工作人员，也没有请她为门诊部的产品代言，门诊部没有授权给他人使用相关资质，也没授权给其他的公司或者企业销售广州市紫和堂幸和中医门诊部的产品，该门诊部的地址也没有授权给其他公司或者企业注册。13、证人陈某11的证言。证明他是樟树市鑫瑞特保健品有限公司股东。“田氏牡蛎杞草（压片糖果）ＴＭ”、“鹿血牡蛎杞草（压片糖果）”、“田氏牡蛎杞草（固体饮料）”三种产品是其公司生产的。该批产品是其公司于2017年5月份开始根据王某4的要求定制生产的，包装是由王某4负责提供的，配方是由生产部长谭某5去配的，比例大约是淀粉占30%，葡萄糖占10%，吗咖、黄精、红枣等占50%，柠檬酸占10%，这些产品都是普通食品，没有任何治疗男性性功能障碍的功效，并没有添加包装盒上配方中写的人参、鹿血、鹿鞭、秋葵等原料；“田氏牡蛎杞草（压片糖果）ＴＭ”、“鹿血牡蛎杞草（压片糖果）”的生产成本大约是每盒一块多钱，田氏牡蛎杞草（固体饮料）”的生产成本大约是每盒二块多钱，卖给王某4都是每盒四块钱。14、证人刘某5的证言。证明“田氏ＴＭ调理茶”系枣阳市沁心堂养生茶有限公司生产，类型为食品。15、证人钟某的证言。证明她是广东微智云广告有限公司出纳，公司法人代表为梁某5，公司的主要业务是帮客户联系百度、今日头条、ＷＩＦＩ万能钥匙等网络资源，发布广告。2017年8月底至2017年10月初他们帮武汉粒聚电子商务有限公司在百度、ＷＩＦＩ万能钥匙打男性壮阳类产品的广告，是王某4介绍过来的，他们按加微信的人数来收费，加一个微信收费90到100元不等，他们从2017年8月23日至2017年10月14日先后收取武汉粒聚电子商务有限公司7次广告费，每次2万元，一共14万元，是谈雨庆给她兴业银行个人账户打的款。按照100元加一个人微信来算应该有1200多人加了武汉粒聚公司的微信，2018年3月28日武汉粒聚公司要她把没用完的14300元广告费退到胡缜缜的邮政储蓄银行卡内（卡号为：62×××89），他们实际收取武汉粒聚公司广告费125700元。16、被告人谈明明、谈雨庆、刘双阳、魏峰、郑洁、朱炳祥、杨康、万燕、唐清清、陈晨、谈聪、马杰的供述及辩解。上述12人的供述与原判认定的基本事实能够相互印证。17、被告人金伟、陈超、陈杰、陈东波、李庭杰、张兵、龚标、刘若希、左娟、余功萍、方祥、高斌斌、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、魏志敏、曾重阳、马鹏程、苏福群、孙维鑫、田缓缓、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹等33人的供述和辩解。上述33人到案后均如实供述了他们在谈明明控制的两公司从事销售员的经历、各自任职、销售金额、获利等情况，他们供述的销售过程与上述谈明明、刘双阳、魏峰、谈聪、马杰、郑洁、朱炳祥、唐清清、万燕、杨康、陈晨等11人的相关供述相吻合。18、岳阳市食药监局《关于“田氏牡蛎杞草”固体饮料等三个产品的认定意见书》。证明“田氏牡蛎杞草（压片糖果）TM”、“鹿血牡蛎杞草（压片糖果）”、“田氏牡蛎杞草（固体饮料）”等三个产品均为普通食品，且食品标签不符合《食品安全法》有关预包装食品标签的规定。19、办案机关依法从扣押的电脑和手机中提取的并经本人签字确认的魏峰、郑洁、朱炳祥、杨康、万燕、唐清清、陈晨、金伟、方祥等人的工作业绩表电子文档；从扣押的手机中提取的朱炳祥、杨康、万燕、唐清清、陈晨等人实施诈骗时的微信聊天记录截屏照片电子文档。20、办案机关依法从马杰的工作手机中提取的并经马杰辨认确定的马杰（微信号“wxid_yycro31o5ux412”）与谈雨庆（微信号“whitesnow311”）之间的微信聊天记录共48页。证明两人均是财务人员，两人均负责招聘联络、面试，两人经常对账，收取公司收入，负责支付公司广告费、工资、采购产品、办公等费用。两人均明知产品进价分别是鹿血每盒20元、粉每盒33元、茶每盒13元、贴每盒10元、膏滋每盒20元，茶到元月7日后为10元。21、办案机关依法从郑洁的工作手机中提取的并经郑洁辨认确定的郑洁（微信号“zeng19884111”）与谈雨庆（微信号“whitesnow311”）之间的微信聊天记录共28页。证明郑洁每天向谈雨庆的微信号转款，并且谈雨庆还会督促郑洁加强对小组人员的管理。22、办案机关依法从曾重阳的工作手机中提取的并经曾重阳辨认确定的曾重阳（微信号“tmm8126”）与谈雨庆（微信号“whitesnow311”）之间的微信聊天记录共93页。证明谈雨庆教曾重阳怎么招聘，怎么记账，谈雨庆在聊天中讲到其招聘时向应聘人出示了“话术本”，其将本人支付宝名称改成了“田老师”。原审法院认为，被告人谈明明、谈雨庆、刘双阳、魏峰以非法占有为目的，伙同被告人谈聪、马杰、金伟、郑洁、李庭杰、陈超、陈杰、陈东波、张兵、朱炳祥、龚标、刘若希、左娟、余功萍、方祥、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程、苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹等人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络销售假药的方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且形成了以被告人谈明明为首要分子，被告人谈雨庆为骨干分子，多名被告人为实施电信网络诈骗犯罪而组成的诈骗犯罪集团，其中被告人谈明明、谈雨庆、刘双阳、魏峰、谈聪、马杰、金伟、郑洁、李庭杰、陈超、张兵诈骗数额特别巨大，被告人陈杰、陈东波、朱炳祥、龚标、刘若希、左娟、余功萍、方祥、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程诈骗数额巨大，被告人苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹诈骗数额较大。被告人谈雨庆配合公安机关规劝被告人刘双阳自动到公安机关投案，且被告人刘双阳于次日向公安机关投案，可认定为立功，对其可减轻处罚。被告人刘双阳经被告人谈雨庆规劝主动到公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实，且当庭认罪、悔罪，是自首，结合其犯罪情节，对其可减轻处罚。被告人刘双阳、魏峰、谈聪、马杰、金伟、郑洁、李庭杰、陈超、陈杰、陈东波、张兵、龚标、左娟、余功萍、方祥、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程均是从犯，到案后均如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪，对上述34名被告人均可减轻处罚。被告人朱炳祥、刘若希是从犯，到案后均如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚。被告人苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹是从犯，当庭认罪、认罚，均可从轻处罚，根据该七名被告人的犯罪情节及悔罪表现，可认为对该七名被告人适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，不致再危害社会，可对该七名被告人适用缓刑。被告人赵栋梁是该犯罪集团的一般参与者，是从犯，犯罪情节较轻，与被告人郑洁是夫妻，现被告人郑洁在押，两人名下育有小孩无人抚养，为保护未成年人的合法权益，综上，可认为对被告人赵栋梁宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，不致再危害社会，可对被告人赵栋梁宣告缓刑。在审理过程中，被告人刘双阳、李庭杰、张兵、龚标、方祥、唐清清、高斌斌、万燕、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程积极退缴违法所得，均可从轻处罚。对45名被告人的违法所得应当分别予以追缴，对扣押在案的涉案财物依法处置。据此，原审法院对被告人谈明明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人谈雨庆依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十八条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人刘双阳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人魏峰、谈聪、马杰、金伟、郑洁、陈超、陈杰、陈东波、李庭杰、张兵、朱炳祥、龚标、刘若希、左娟、余功萍、方祥、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，对被告人赵栋梁、苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决：一、被告人谈明明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利三年。被告人谈雨庆犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。被告人刘双阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。被告人魏峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。被告人谈聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人马杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人金伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人郑洁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人陈超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。被告人陈东波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。被告人李庭杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。被告人张兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。被告人朱炳祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。被告人龚标犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人刘若希犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人左娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人余功萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。被告人方祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人唐清清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。被告人高斌斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元。被告人万燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。被告人谈俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。被告人汤基凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元。被告人赵栋梁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。被告人马华蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。被告人段明才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。被告人谈茂兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。被告人龚凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。被告人焦俊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。被告人方云航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。被告人唐德祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元。被告人涂彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。被告人杨康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人魏志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人陈晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。被告人曾重阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。被告人马鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。被告人苏福群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人孔维鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人田媛媛犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人魏勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人屈彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人胡双莹犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。二、对被告人刘双阳退缴的违法所得68000元、被告人李庭杰退缴的违法所得39695元、被告人张兵退缴的违法所得86775.8元、被告人龚标退缴的违法所得15500元、被告人方祥退缴的违法所得20000元、被告人唐清清退缴的违法所得16659元、被告人高斌斌退缴的违法所得15393元、被告人万燕退缴的违法所得27660元、被告人马华蓉退缴的违法所得27000元、被告人段明才退缴的违法所得15000元、被告人谈茂兵退缴的违法所得16500元、被告人龚凯退缴的违法所得15000元、被告人焦俊峰退缴的违法所得12200元、被告人涂彩霞退缴的违法所得8700元、被告人杨康退缴的违法所得5900元、被告人魏志敏退缴的违法所得6200元、被告人陈晨退缴的违法所得5300元、被告人曾重阳退缴的违法所得12000元、被告人马鹏程退缴的违法所得5000元予以追缴，上缴国库。三、向被告人谈明明、谈雨庆追缴违法所得人民币8612758元；向被告人魏峰追缴违法所得110852元；向被告人谈聪追缴违法所得15000元；向被告人马杰追缴违法所得30000元；向被告人金伟追缴违法所得172630元；向被告人郑洁追缴违法所得71100元；向被告人陈超追缴违法所得90000元；向被告人陈杰追缴违法所得42286元；向被告人陈东波追缴违法所得10000元；向被告人张兵追缴违法所得56994.2元；向被告人朱炳祥追缴违法所得43095元；向被告人刘若希追缴违法所得40000元；向被告人左娟追缴违法所得33584元；向被告人余功萍追缴违法所得26000元；向被告人方祥追缴违法所得21988元；向被告人谈俊追缴违法所得55000元；向被告人汤基凯追缴违法所得15000元；向被告人赵栋梁追缴违法所得10725元；向被告人段明才追缴违法所得60000元；向被告人焦俊峰追缴违法所得5376元；向被告人方云航追缴违法所得7900元；向被告人唐德祥追缴违法所得4314元；向被告人涂彩霞追缴违法所得1000元；向被告人魏志敏追缴违法所得1790元；向被告人陈晨追缴违法710元；向被告人曾重阳追缴违法所得8000元；向被告人马鹏程追缴违法所得1915元；向被告人孔维鑫追缴违法所得400元；向被告人屈彩霞追缴犯罪资金120000元。四、责令被告人谈明明退赔被害人陈某1人民币96300元。上诉人谈明明上诉提出：1、其所售产品确有所描绘效果，消费者在购买产品后，亦可自由退款、退货、补货，其主观上无非法占有目的，亦未实施诈骗的行为，其对产品的虚假宣传，属于民事上的欺诈行为，不构成诈骗罪；2、原审判决追缴其违法所得人民币8612758元有误，其获利为59.63万元，应追缴其获利数额。上诉人谈雨庆及其辩护人提出：1、公司员工虽然在推销产品时存在虚假宣传行为，但仅为扩大销量，所销售产品均为合格产品，可以退货、退款，不存在非法占有的目的和诈骗行为；2、审计报告证明力不足，不应采纳；3、其在组织中仅为粒聚公司出纳，系普通员工，应属从犯，原判认定其为组织领导者、主犯有误；4、原判认定其违法所得有误，其违法所得应为其获利的5.75万元。上诉人刘双阳上诉提出：1、其在组织中仅为普通员工，应属从犯，原判对其量刑过重；2、其在2017年12月才进入公司，不应对之前的诈骗数额承担责任。上诉人魏峰上诉提出：1、原判定性错误，该公司成员均无非法占有的目的，依法不构成诈骗罪；2、其在公司实际上还是一个普通打工人员，管理后勤，应参照一般打工人员从宽处罚，原判对其量刑过重。上诉人马杰上诉提出：其在公司受谈明明安排，从事出纳工作，每个月拿固定工资，属于公司普通员工，原判认定其为公司财务主管有误。上诉人金伟上诉提出：其系从犯、初犯，且认罪认罚，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人郑洁上诉提出：1、原判认定其个人业绩错误及违法所得有误，其个人业绩应为28万元，工资加提成为5.6万元；2、其虽为组长，但是仅负责组内员工工作纪律，不应对其组内员工的犯罪金额负责，且其2017年12月才正式当小组组长，12月之前的组员业绩不能计入其名下；3、其自第一次讯问开始就认罪认罚，认罪、悔罪态度好，请求从轻处罚。上诉人陈超上诉提出：1、原判认定其诈骗金额有误，存在重复计算；2、其系从犯，有认罪悔罪的表现，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人李庭杰上诉提出：1、原判认定其诈骗金额有误，原判认定其个人业绩的三台手机，其并未使用，案发当天暂放其桌上；2、其是通过招工进入公司的，开始并不知道这是诈骗，且其系初犯、从犯并积极退赃、缴纳罚款，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人张兵上诉提出：其积极缴纳违法所得和罚款，但与该集团其他公司同案犯及公司主管的量刑相较，其量刑过重，且其系初犯、从犯、认罪态度好，请求从轻处罚。上诉人朱炳祥上诉提出：其毕业后通过招工进入公司，并不知道从事的犯罪行为，且与同案犯相较，量刑过重，请求从轻处罚。上诉人刘若希上诉提出：1、原判认定其工资收入及诈骗金额均有误；2、其担任小组长仅几天，没有领取过小组长的工资；3、其有认罪、悔罪的表现，但与同案犯相较，量刑过重。上诉人左娟上诉提出：其见该公司证件齐全，以为是普通销售工作才加入该公司的，并没有非法占有的目的，请求二审法院考虑其法律意识淡薄、社会经验浅的情况，从轻处罚。上诉人陈东波上诉提出：1、与犯罪金额比其大及在集团中发挥作用比其大的同案犯相较，其量刑过重；2、其系初犯、从犯、认罪态度较好，请求二审法院从轻处罚。上诉人方祥上诉提出：1、其系招工进入该公司，以为只是一份普通的工作，并不清楚是从事的工作是违法的；2、与同案犯相较量刑过重；3、其有认罪、悔罪的表现，请求从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人谈明明、谈雨庆、刘双阳、魏峰、马杰、金伟、郑洁、陈超、陈东波、李庭杰、张兵、朱炳祥、刘若希、左娟、方祥、原审被告人谈聪、陈杰、龚标、余功萍、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程、苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人谈明明、谈雨庆、刘双阳、魏峰以非法占有为目的，伙同上诉人马杰、金伟、郑洁、李庭杰、陈超、陈东波、张兵、朱炳祥、刘若希、左娟、方祥、原审被告人谈聪、陈杰、龚标、余功萍、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程、苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹等人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络销售假药的方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且形成了以上诉人谈明明为首要分子，上诉人谈雨庆为骨干分子，上诉人刘双阳、魏峰为重要成员，为实施电信网络诈骗犯罪而组成的诈骗犯罪集团，其中上诉人谈明明、谈雨庆、刘双阳、魏峰、马杰、金伟、郑洁、李庭杰、陈超、张兵、原审被告人谈聪诈骗数额特别巨大，上诉人陈杰、陈东波、朱炳祥、刘若希、左娟、方祥、原审被告人龚标、余功萍、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程诈骗数额巨大，原审被告人苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹诈骗数额较大。上诉人谈雨庆配合公安机关规劝上诉人刘双阳自动到公安机关投案，且上诉人刘双阳于次日向公安机关投案，可认定为立功，对其可减轻处罚。上诉人刘双阳经上诉人谈雨庆规劝主动到公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实，是自首，结合其犯罪情节，对其可减轻处罚。上诉人刘双阳、魏峰、马杰、金伟、郑洁、李庭杰、陈超、陈东波、张兵、左娟、方祥、原审被告人谈聪、陈杰、龚标、余功萍、唐清清、高斌斌、万燕、谈俊、汤基凯、赵栋梁、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、方云航、唐德祥、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程均是从犯，到案后均如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪，对上述34人均可减轻处罚。上诉人朱炳祥、刘若希是从犯，到案后均如实供述了自己的犯罪事实，且认罪、悔罪，可从轻处罚。原审被告人苏福群、孔维鑫、田媛媛、魏勇、王凯、屈彩霞、胡双莹是从犯，且认罪、认罚，均可从轻处罚，根据该七人的犯罪情节及悔罪表现，可认为对该七人适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，不致再危害社会，可对该七人适用缓刑。原审被告人赵栋梁是该犯罪集团的一般参与者，是从犯，犯罪情节较轻，与上诉人郑洁是夫妻，现上诉人郑洁在押，两人名下育有小孩无人抚养，为保护未成年人的合法权益，综上，可认为对原审被告人赵栋梁宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，不致再危害社会，可对原审被告人赵栋梁宣告缓刑。在审理过程中，上诉人刘双阳、李庭杰、张兵、方祥、原审被告人龚标、唐清清、高斌斌、万燕、马华蓉、段明才、谈茂兵、龚凯、焦俊峰、涂彩霞、杨康、魏志敏、陈晨、曾重阳、马鹏程积极退缴违法所得，均可从轻处罚。对该45人的违法所得应当分别予以追缴，对扣押在案的涉案财物依法处置。上诉人谈明明、谈雨庆、魏峰及上诉人谈明明、谈雨庆的辩护人均提出其所售产品均有其描述的效果，且消费者可自由选择退换货，并没有虚构事实及非法占有的目的，不构成诈骗罪的意见。经查，各上诉人及原审被告人以公司的形式进行内部分工，相互配合，通过在网络上投放虚假广告，吸引消费者前来咨询，再冒充具有专业医学知识的专家、医生等身份，按照“话术剧本”设计的内容，对消费者作出欺骗性的解释、引导，误导消费者以数倍甚至数十倍的价格，将自命品牌的保健品冒充药品出售，骗取他人财物。各上诉人及原审被告人虽分工不同，但均是在明知他们的销售模式具有欺骗性，且不清楚他们所售产品来源及功效的情况下，将产品冒充药品出售。从整个过程来看，他们既有虚构事实的行为，也有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件，应认定各上诉人及原审被告人犯诈骗罪，故该意见不能成立，本院不予采纳。上诉人谈明明、谈雨庆及两上诉人的辩护人均提出，原判认定追缴两上诉人违法所得金额有误，应参照同案犯认定其违法所得为非法获利的意见。经查，该犯罪集团成员在诈骗得手后，均是将所骗赃款转至上诉人谈明明、谈雨庆处，再由二人根据分工及销售业绩情况以工资、提成或奖金的形式分配给其他同案犯，由此可见，该犯罪集团诈骗所得赃款均由谈明明、谈雨庆控制及使用，且二人均系该犯罪集团的主犯，应对其所参与的全部犯罪进行处罚，原判据此认定谈明明、谈雨庆违法所得为该犯罪集团获取的所有诈骗金额，再核减掉已追缴的部分赃款后，向二人继续追缴剩余赃款人民币8612758元正确，故该意见不能成立，本院不予采纳。上诉人谈雨庆、刘双阳、魏峰、马杰均提出，原判认定事实错误，四人均系普通员工的意见。经查，谈明明等多名同案犯的供述及上诉人刘双阳、魏峰、马杰在公安机关的供述均能证明，上诉人谈雨庆是该犯罪集团的财务主管，上诉人刘双阳是该犯罪集团广告部负责人，上诉人魏峰是该犯罪集团粒聚公司的负责人，上诉人马杰是该犯罪集团咏泰康健公司的财务主管，四人均系管理人员，应区别于普通员工进行处罚，故该意见不能成立，本院不予采纳。上诉人刘双阳还提出，其是2017年12月才加入公司，不应对此之前的犯罪金额负责的意见。经查，办案机关从扣押的电脑和手机中提取的工作业绩表、微信聊天记录截屏照片等证据证明，上诉人刘双阳2017年6月即参与公司经营活动，其犯罪金额应以该时间起算，故该意见与事实不符，本院不予采纳。上诉人谈雨庆、郑洁、陈超、李庭杰、刘若希均提出，原判依据审计报告认定的诈骗金额有误，存在重复计算情形的意见。经查，湘中智诚所审字（2019）008号专项审计报告、办案机关从扣押的电脑和手机中提取的工作业绩表、微信聊天记录截屏照片、各上诉人及原审被告人的供述、部分被害人的陈述等证据均能证明，该审计报告与上述证据能够相互印证，客观地反映各项数据，可以作为定案依据，且原判已核减存在重复计算的情形，故该意见不能成立，本院不予采纳。各上诉人均提出原判量刑过重、请求从轻处罚的意见。经查，原判已综合考虑各上诉人的犯罪事实和自首、认罪认罚、退赃等从轻、减轻处罚情节，对各上诉人的判罚均属量刑适当，故各上诉人请求从轻处罚的意见不能成立，本院不予采纳。综上，原判判决定罪准确，量刑适当，使用法律正确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  张伟良审 判 员  黎小忠代理审判员  漆 晟二〇二〇年二月十日书 记 员  王绮薇