福建省明溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0421刑初12号 公诉机关福建省明溪县人民检察院。 被告人丁勇强（别名“丁长荣”），男，1973年12月17日出生于福建省明溪县，回族，中专文化，无业，户籍地福建省明溪县。因犯传播淫秽物品罪于2016年7月13日被明溪县人民法院判处拘役3个月，缓刑5个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月16日被取保候审。 辩护人唐福勇，福建康唐律师事务所律师。 被告人温国进，男，1986年7月23日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，个体，户籍地福建省长汀县，现住福建省明溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月4日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕，同年12月24日被取保候审。 辩护人阙勇刚，福建归化律师事务所律师。 明溪县人民检察院以明检诉刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人丁勇强、温国进涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员**出庭支持公诉。被告人丁勇强、温国进及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 明溪县人民检察院指控，被告人丁勇强、温国进以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中丁勇强骗取他人财物50000元，温国进骗取他人财物39400元，具体分述如下：一、2018年6月，被告人丁勇强、温国进商议以温国进的证件照片伪造居民身份证和假房屋所有权证，以假的房屋所有权证作抵押骗取他人钱财。尔后制作了假居民身份证（姓名：**权，公民身份号码：3504211986××××××××）和假房屋所有权证（房屋所有权人：**权，地址：雪峰镇明珠路17号明珠御苑16幢402室）。2018年6月29日上午，被告人丁勇强持办理的假房屋所有权证向侯某抵押借款未果，便以“**权”假房屋所有权证作为抵押及所借资金系放贷给“**权”为由，骗取被害人张某的信任。被害人张某为其担保后，顺利从侯某处骗得人民币30000元。同日下午，被告人温国进在丁勇强经营的位于雪峰镇新大路百姓通讯手机店内，向被害人张某出示姓名为“**权”、假的居民身份证冒充“**权”，并称被告人丁勇强先前抵押借取的30000元系放贷给他，从而骗取被害人张某的信任，二人又以“**权”假房屋所有权证抵押借款为由，向被害人张某骗取人民币20000元，为此被告人温国进以“**权”的虚假身份写了一张50000元借条给被害人张某。诈骗所得赃款，由被告人温国进分得人民币5000元，被告人丁勇强分得人民币45000元；二、2018年9月15日，被告人温国进在明溪县盖洋中学再次以“**权”的虚假身份及假房屋所有权证抵押向被害人张某骗取人民币19400元。 公诉机关认为，被告人丁勇强、温国进以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中丁勇强骗取他人财物50000元，温国进骗取他人财物39400元，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对丁勇强判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金6000元；建议对温国进判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。公诉机关提交了户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、扣押清单、借条、收条、银行交易明细、不动产登记资料查询结果证明、提取照片、明溪县公安局情况说明等书证；被害人侯某、张某的陈述；被告人丁勇强、温国进的供述；明溪县公安局人体生物样本检测提取笔录，现场检测报告书等证据。 被告人丁勇强、温国进对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。丁勇强的辩护人提出的辩护意见是：丁勇强具有全部退出赃款、如实供述、当庭认罪认罚、家庭经济较差等法定、酌定从轻处罚情节，且本案中被害人自身有疏忽大意的过失，建议对丁勇强从轻处罚。温国进的辩护人提出的辩护意见是：本案系熟人之间的民间借贷行为，具有民事欺诈的成分；本案中温国进的犯罪情节轻微，本案犯意的提起，制作假证均系丁勇强所为，且诈骗行为完成后，温国进只拿到了5000元，其他45000元被丁勇强拿走；温国进向张某借款已支付利息1100元；温国进已全部退出赃款；温国进在张某家中时，由温国进的大姐温秀花报警，其具有自首情节。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，2018年6月，丁勇强提议用温国进的照片制作假身份证和假房产证进行诈骗。丁勇强获得温国进的照片后，通过地下办假证渠道，用温国进的证件照片，伪造了虚构的“**权”的假身份证和假房屋所有权证。2018年11月4日，被告人温国进在明溪县被公安机关抓获；2018年12月12日，被告人丁勇强在明溪县被公安机关抓获。案发后，被告人丁勇强退出赃款45000元（其中扣押在案15000元），被告人温国进退出赃款25000元（其中扣押在案15000元）。 本院认为，被告人丁勇强诈骗公私财物50000元，被告人温国进诈骗公私财物39400元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名均已成立。丁勇强、温国进共同故意犯罪，是共同犯罪。丁勇强提起犯意，并制作假证等犯罪工具，诈骗后分成较多钱财，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；温国进起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。丁勇强、温国进如实供述自己的犯罪事实，且积极退赃，自愿认罪认罚，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、危害程度、悔罪表现等，决定对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议适当应予采纳。丁勇强的辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。温国进的辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。温国进的辩护人提出本案具有民事欺诈成分的辩护意见，经查，丁勇强、温国进以假的身份证和房屋产权证欺骗被害人张某，使其相信被告人有能力偿还本息，是典型的虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，该辩护意见不予采纳。温国进的辩护人提出温国进犯罪情节轻微，经查，温国进与丁勇强虚构事实、隐瞒真相，共同或单独骗取他人钱财数额较大，不属情节轻微，该辩护意见不予采纳。温国进的辩护人提出温国进是由其大姐温秀花报案投案，是自首，经查，温国进被张某控制在张某家中后，温秀花打电话报警，温国进主观没有投案自首的意图，该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人丁勇强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金6000元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 二、被告人温国进犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 三、扣押在案的丁勇强、温国进退出的赃款各15000元退赔给被害人张某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建玲 人民陪审员  赖天生 人民陪审员  冯淑英 二〇二〇年二月二十五日 书 记 员  杜丽琼 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪后自动投罪，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。