兰州新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0191刑初88号 公诉机关兰州新区人民检察院。 被告人符某某，男，出生于海南省，黎族，初中文化，农民，住海南省。2018年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于永登县看守所。 辩护人王林，甘肃丰志律师事务所律师。 被告人徐某某，男，出生于海南省，黎族，初中文化，农民，住海南省。2018年10月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于永登县看守所。 辩护人刘和强，甘肃三自律师事务所律师。 被告人蓝某，男，出生于海南省，汉族，小学文化，农民，住海南省。2018年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于永登县看守所。 辩护人霍萍，甘肃霍萍律师事务所律师。 被告人谢某，男，出生于贵州省，布依族，初中文化，农民，住安顺市。2012年12月22日因犯故意伤害罪被浙江省杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2015年11月30日刑满释放。2019年2月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于永登县看守所。 辩护人魏磊，甘肃义浩律师事务所律师。 被告人钟某某，男，出生于海南省，黎族，小学文化，农民，住海南省。2013年11月27日因犯诈骗罪被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元，2014年7月17日刑满释放。2018年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于永登县看守所。 辩护人阳作林，甘肃邓有军律师事务所律师。 被告人王某某，男，出生于贵州省，布依族，小学文化，农民，住安顺市。2018年9月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于永登县看守所。 辩护人邵清照，甘肃邓有军律师事务所律师。 被告人罗某某，男，出生于贵州省，布依族，初中文化，农民，住安顺市。2018年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于永登县看守所。 辩护人杨艳彤，甘肃正天合律师事务所律师。 兰州新区人民检察院以兰新检公诉刑诉﹝2019﹞66号起诉书指控被告人符某某、徐某某、蓝某、谢某、钟某某、王某某、罗某某犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行审理。兰州新区人民检察院指派检察员王丹、代理检察员高斌出庭支持公诉。被告人符某某、徐某某、蓝某、谢某、钟某某、王某某、罗某某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰州新区人民检察院指控：一、2018年8月20日左右，被告人符某某、蓝某、徐某某在海南省儋州市橡胶林内，向他人发送《奔跑吧》合同违约被起诉短信实施诈骗，致使在兰州新区的被害人朱某1被骗6800元。被告人谢某指使被告人罗某某，罗某某致使王某某（另案处理）将赃款予以转移隐匿。朱某1发现被骗后当日跳入自家水窖溺亡。 二、2018年8月22日，被害人游某在江苏省抚州市南城县上发来的诈骗信息，以其在奔跑吧栏目组中奖为由，让其支付定金领奖。游某于当日向对方指定的尾号为“177”的农业银行卡（户名：王某某）转入1000元，向尾号为“259”的交通银行卡（户名：罗某某）转入3600元。后王某某、罗某某在被告人谢某的指使下将赃款通过转账、取现等方式予以隐匿。 三、2018年8月6日，被害人黄某在广西省百色市右江区上发来的诈骗信息，以其在奔跑吧栏目组中奖违约为由，让其支付违约金。黄某于当日向对方指定的尾号为“114”的工商银行卡（户名：王某某，该张卡王某某以500元的价格卖给了谢某）三次转账共计12709.8元。后谢某将赃款转账予以隐匿。 四、2018年8月30日，被害人鲜某在四川省南部县铁佛镇接到ＱＱ上发来的诈骗信息，以其在奔跑吧栏目组中奖违约为由，让其支付保险金。鲜某于当日向对方指定的尾号为“373”的农业银行卡（户名：王某某）转账3800元，被告人谢某指使被告人王某某将赃款进行转账隐匿。 五、2018年8月份，被告人王某某在被告人谢某的指使下，从自己尾号为“373”的农业银行卡、尾号为“260”的兴业银行卡先后为被告人谢某取款、转账诈骗所得共计26900元（含鲜某3800元）。2018年9月3日，被告人王某某在被告人谢某的指使下，持被告人谢某尾号为421的中国银行卡分三次取款共计15000元，后存入被告人谢某指定的尾号为“163”的贵州农信卡（户名：谢乾松）内，共计获利2000余元。 六、2018年8月份，被告人钟某某在明知他人实施诈骗的情况下，持尾号为“302”的工商银行卡（户名：班正东）分四次取款共计6万元（含朱某16400元）。 综上，被告人谢某涉案金额共计66009.8元，被告人钟某某涉案金额共计6万元，被告人王某某涉案金额共计54609.8元，被告人罗某某涉案金额共计11400元，被告人符某某、徐某某、蓝某涉案金额6800元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人符某某、蓝某等七人及同案人王某某的供述与辩解，被害人游某、黄某、鲜某等人的陈述，证人证言，银行明细、微信转账记录、被害人死亡证明等书证，被告人取款视频资料等证据证明，提请法庭依法处罚。 被告人符某某、徐某某、蓝某、钟某某、王某某、罗某某对指控的事实无异议。被告人谢某辩称其并不知道是网络诈骗犯罪所得，其也不是诈骗的实行者，其将钱转给上线了。其认为没有犯诈骗罪，而是犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控的其犯罪数额26000元和15000元重复。 被告人符某某辩护人王林的辩护意见是，符某某认罪认罚，可从轻处罚；徐某某辩护人刘和强辩护意见是，徐某某具有坦白情节、系初犯、偶犯可从轻处罚；蓝某辩护人霍萍辩护意见是，蓝某是从犯，被害人的死亡与诈骗犯罪没有直接的关系；谢某辩护人魏磊辩护意见是，谢某主观上仅明知是犯罪所得，并不明知是诈骗犯罪所得，不应构成诈骗罪，而应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且犯罪数额重复计算；钟某某辩护人阳作林辩护意见是，钟某某在诈骗的过程中只起辅助作用，认罪态度较好，社会危害性不大；王某某辩护人邵清照辩护意见是，涉案数额起诉书指控54609.8元中26900元包含了15000；罗某某辩护人杨艳彤辩护意见是，罗某某是受人指使进行转账、取现，主观恶性较小、认罪悔罪态度良好、社会危害性较小。 经审理查明：一、2018年8月20日左右，被告人符某某、蓝某、徐某某共谋，在海南省儋州市橡胶林内向他人发送《奔跑吧》合同违约被起诉的短信实施诈骗。8月22日，被害人朱某1在兰州新区收到被告人符某某、蓝某、徐某某发送的诈骗短信后，向上述三被告人指定的户名为王某某，尾号为“177”的农业银行卡账户分三次存入6800元，当日被告人罗某某指使王某某（另案处理）持该卡在浙江省金华市金东区汽配城农行ＡＴＭ机取现金6400元交给罗某某。罗某某在被告人谢某指使下，于当日将剩余400元转入其尾号为“259”的交通银行卡账户，罗又通过支付宝将该400元转给被告人谢某，并将6400元于当日以无卡存款的方式存入谢某指定的户名为班正东尾号为“302”的工商银行卡账户。后被告人钟某某在他人（身份不详）指使下持该卡将该笔款项取出。被害人朱某1发现被骗后于当日跳入自家水窖溺亡。 二、2018年8月22日，被害人游某在江苏省抚州市南城县上发来的诈骗信息，其被告知在《奔跑吧》栏目组中奖，需支付领奖定金。游某于当日遂向对方指定的户名为王某某，尾号为“177”的农业银行卡账户转入1000元，向户名为罗某某尾号为“259”的交通银行卡账户转入3600元。后罗某某指使王某某在浙江省金华市金东区农业银行ＡＴＭ机取现金1000元交给罗某某，同日罗某某按照谢某指使将该1000元以无卡存款的方式存入谢某指定的账号，并将3600元转入谢某的支付宝账户。 三、2018年8月6日，被害人黄某在广西省百色市右江区上发来的诈骗信息，其被告知在《奔跑吧》栏目组中奖违约，需支付违约金。黄某遂向对方指定的户名为王某某，尾号为“114”的工商银行卡（该卡系王某某以500元的价格卖给谢某）三次转账共计12709.8元。后该笔款项被转入谢某的尾号为“421”的中国银行卡账户。 四、2018年8月30日，被害人鲜某在四川省南部县铁佛镇接到ＱＱ上发来的诈骗信息，其被告知在《奔跑吧》栏目组中奖违约，需支付保险金。鲜某遂向对方指定的户名为王某某，尾号为“373”的农业银行卡账户转入3800元，被告人王某某在谢某的指使下将该3800元转入谢某的支付宝账户。 五、2018年8月份，被告人王某某在谢某指使下，在贵州省安顺市平坝区持自己的尾号为“373”的农业银行卡、尾号为“260”的兴业银行卡，先后三次按谢某指使取款、转账诈骗所得共计26900元（含鲜某3800元）。2018年9月3日，被告人王某某在被告人谢某的指使下，持被告人谢某尾号为“421”的中国银行卡分三次取款共计15000元，后存入被告人谢某指定的户名为谢乾松尾号为“163”的贵州农信卡内，共计获利2000余元。 六、2018年8月份，被告人钟某某在明知他人实施诈骗的情况下，持户名为班正东尾号为“302”的工商银行卡分四次取款共计6万元（含朱某16400元）予以隐匿。 认定上述事实，有经公诉机关当庭出示并质证、辩论的下列证据证实： 1.受案登记表、受理报警登记表证实，朱某1被骗一案由朱某1堂哥朱某2报案，兰州新区公安局于2018年8月23日立案侦查。2018年8月6日、8月23日、8月30日，被害人黄某、游某、鲜某分别向当地公安机关报称其被陌生中奖信息诱骗受到损失，当地公安机关立案后进行侦查，并将案件移送兰州新区公安局。 2.被害人黄某证实，2018年8月5日2时许，其在家里时ＱＱ收到对方的ＱＱ账号是12×××61，昵称为“未成熟”发来的一条《奔跑吧》“幸运用户”获得15.8万元梦想创业资金的信息，其就按照登录链接打开网站，按照要求填了其父亲的手机号、身份信息、手机银行号等，提交后网页弹出几行字要求其缴纳领奖的保险费4800元，如违约要缴纳违约金5-10万元。第二天14时23分许，一个手机号为17354797662的男子打电话自称是高级法院的人，说其中奖了，没有领奖要交违约金，但是如果交了4800元保证金就不用交违约金了，其感到害怕就按照对方提供的户名为王某某的62×××14的工行卡转了4800元。过了一会儿对方又要求缴纳7900元的手续费，否则要收取违约金，其就又分两次转款，一次是5000元，一次是2900元。所转的钱都是其父亲黄生活的农村信用社的卡转的。 3.被害人游某证实，2018年8月22日下午2时许，有个陌生人QQ上给其发信息，自称是“奔跑吧”栏目组工作人员，告诉其中了二等奖16万元钱和一台苹果电脑，然后对方就打电话让其通过银行转账交定金4600元就可以领奖，其就通过微信钱包转了1001元到对方提供的银行卡上（王某某，农业银行尾号“177”），14点51分又转了3603元到对方提供的银行卡上（罗某某，交通银行卡尾号“259”）。转了之后对方又要其转钱，其发现被骗了就报了案。 4.被害人鲜某证实，2018年8月29日12时许，其ＱＱ号收到两条信息，内容是其中奖了，其说不兑了，对方就说如果不兑就将其起诉到法院。其当时害怕对方起诉，就按对方的要求去购买3800元的保险。对方发了一个银行卡号，其通过微信转银行卡的方式给王某某62×××73中国银行卡转了3800元钱，转完钱其就给其母亲打电话，其母亲说被骗了，其和对方也就再联系不上了。其是用自己的微信直接给对方银行卡转账的。 5.证人朱某2（朱某1堂哥）证实，2018年8月22日17时40分许，其接到朱才秀电话说朱某1跳窖了，其到了秦川镇卫生院朱某1已经死了。朱某1的妹妹朱香莲说到朱某1今天下午到银行打钱了。其就发现朱某1的手提袋里有三张银行打款回执单，其觉得这三张银行回执不正常，其就打开朱某1的手机后查看手机里的通话记录及短信记录，发现通话记录里有两个北京的电话号码与朱某1有多次通话，短信内容可能是电信诈骗的内容。其就认为朱某1可能遭受到电信诈骗想不开，才跳窖自杀的，其就报案了。 6.被告人符某某供述证实，2018年8月份，其和阿涛（徐某某）、肥仔（蓝某）三个人在南丰镇橡胶园里用电脑把编好的诈骗信息轮流向外发送进行诈骗，总共发了四五天，发了有四五百条。肥仔主要是发短信，其和阿涛接打电话和被骗的人交谈，要么要求对方打保证金，如果对方打钱了，就再找其他理由要钱。“朱某1北京法院通知：你与《奔跑吧》合同违约纠纷现已受到正式起诉，你将赔偿合同违约金10万至20万元，解除合同电话131××××6532”这条短信就是其三人发送的。具体应该是肥仔发的，对方的电话是阿涛（徐某某）接的。当时其和阿涛都有给那个叫朱某1的人打过电话。一共诈骗了朱某16800元，他是分两次打款的，一次3800元，一次3000元。用131××××6532的手机号发送的内容：“农业银行6228480389499812177王某某”发送给138××××6062手机号，是其和阿涛、肥仔一起做诈骗的时候发送给别人的，具体其不记得是谁发的了，这个账号就是让被骗的给其打钱的账号，是阿涛说的，其不认识王某某。其随身带的ＶＩＶＯ手机和ＯＰＰＯ手机都是作案时用的手机。 7.被告人徐某某供述证实，发诈骗短信主要是肥仔（蓝某），其和符某某主要接对方电话。短信“朱某1北京法院通知：你与《奔跑吧》兄弟违约纠纷现已正式起诉，你将赔偿合同违约金10万至20万，解除合同电话131××××6532,”是其三人发送的。其接到被骗对象的电话后经过电话交谈，把对方骗信后一般要求对方如果要解约就先交6800元或3800元保证金。和其三人一起的还有一个留胡子的人，如果对方上当要转钱时，符某某就向那个留胡子的人问银行卡号，留胡子的人给其看了他的手机，他手机上就编好的这条短信，其就发送给对方了。其记得被骗对象给其发的这个银行卡上打来了3700元、100元、3000元。 8.被告人蓝某的供述证实，其记得一个叫朱某1的人，“阿兵”（符某某）“阿涛”（徐某某）查过这个人的手机号，“阿兵”“阿涛”的电脑里面有一个表格，里面有别人的信息，输入别人的手机号就可以查到别人的信息。其记得朱某1给他们这边打电话了，说是打了第一笔钱给他们，阿兵和阿涛就在电脑上查这个人的身份证号、住址等，根据这些信息再和朱某1通电话，让他再打3000元保证金。与朱某1打电话，发短信是阿兵、阿涛做的，其好像记得给朱某1的第一条诈骗短信是其发的。 9.钟某某的供述证实，2018年8月20日前后，其认识了一个年轻小伙子，小伙子给其给了一张工商银行卡，其给小伙子先后三、四次在自动取款机上取过2万多块钱，对方先后给其好处费1600元，给卡让其取钱的年轻小伙子其确实不知道名字。每次取钱时年轻小伙子就会打电话联系。因为在儋州做诈骗的人太多，其知道取得钱是诈骗得来的钱，其第一次坐牢也是因为帮别人取钱。但谁是骗子，怎么骗的其不知道。其对公安机关调查其持尾号302卡即62×××02号工商银行卡曾多次取钱共计5万多没有异议。 10.被告人罗某某供述证实，2018年8月22日其表弟王某某的“177”卡转给其“259”号交通银行卡转入3700元是其把王某某的卡号发给其表哥谢某，谢某将钱转到王某某的卡上，然后其用手机银行将钱转到自己的“259”号卡上，后谢某又害怕钱被冻结，让其又转到王某某的“177”卡上了，当天又从ATM机上取现金3800元，具体是其和王某某谁取的其记不清了，取出来后又按照谢某的指示以无卡存款形式存到谢某指定的卡上了。其还通过支付宝给谢某转了400元，王某某“177”卡上取了2600元（具体谁取得记不清了）转给谢某了。谢某让其和王某某帮忙取钱，刚开始谢某让其给王某某办了一张农行卡和一张建行卡，后面王某某自己又办了三张银行卡，王某某的五张卡总共给谢某取过二、三万元，其自己的两张卡大概共取过二万元。谢某让其和王某某将钱快速取出来又转出去怕被冻结，并让其把手机信息和聊天记录删除，其就肯定知道钱是违法犯罪得来的。谢某还给其和王某某各给了1500元左右的生活费。王某某名下尾号“177”的农业银行卡于2018年8月22日14：04分左右汇入1000元应该还是谢某转进来的，因为其和王某某的卡里只要进钱，谢某都会打电话问是否收到钱，是否收到银行的短信。 11.王某某的供述证实，罗某某是其表哥，在金华没有具体工作，罗某某让其办了好几张银行卡，这些卡上不断的有钱打进来，其和罗某某就取款，其知道罗某某干违法的事，可能是诈骗或洗黑钱得来的钱让其帮忙取。2018年8月20几日，罗某某让其持尾号为“177”的农业银行卡取过三次钱，第一次是1000元，第二次过了十几分钟又取了1400元，过了一会儿好像又取了2000元，罗某某给了好处费100元。其还用招商银行的卡给罗某某取过18000元钱，用建设银行卡取了一次，具体多少忘了，罗某某自己也取过10000元。其取上的现金都交给罗某某，罗某某将现金又按照谢某的安排无卡存入到别的银行卡里，存款的银行卡号都是谢某给其发送微信，存完钱谢某就让把信息删了。“177”卡应该是开通网银了，都是罗某某在手机上操作，具体其不懂。 12.王某某的供述证实，2018年7月，其和谢某、王国权在一起时，谢某说有一种赚钱轻松的方法，就是让其和王国权办银行卡，每张500元卖给谢某。其问谢某卖银行卡干啥用，谢某说用来诈骗别人，将骗来的钱通过银行转账。后其就办理了一张建设银行卡和一张工商银行卡卖给了谢某，谢某微信支付了1000元，卡号都没记住。其名下就一张尾号“144”的工行卡，应该就是其卖给谢某的，卡应该在谢某手里。2018年8月30日谢某给其打电话说其农业银行卡到账3800元钱，谢某说取钱给好处，其就是想着谢某这样做不正常，其就按照谢某的指示将3800元用支付宝转给谢某，但这次谢某没给好处。其总共为谢某取了三次钱，第一次是2018年8月29日18时许，谢某给其打电话让其用绑定在支付宝上的农业银行卡取款，其就在贵州省安顺市平坝区的“贵州农村信用社”自动取款机取款4000元后当场存入另一个银行卡，谢某就给其微信转了两百元的好处费；第二次是2018年8月30日18时许，谢某给其打电话说其绑定在支付宝上的农业银行卡里有9900元人民币，其马上提现到支付宝后转给了谢某，绑定在支付宝上的兴业银行卡有13000元人民币，让其通过微信转给谢某，这次转账后谢某给其1000元好处费；第三次是2018年9月3日14时许，谢某打电话说让其拿他的中国银行卡（卡号：62×××21）取出全部的钱后存到另一张银行卡上，其就去自动取款机取钱，由于取款受限只取出了15000元，其给谢某说了情况后将取出的钱全部存入了谢某提供的贵州农信银行卡（银行卡号：62×××63），这次谢某没有给其好处费。其给谢某卖银行卡和谢给的好处费总共两千元，一千元其花了，还有一千元在其微信上。 13.谢某的供述证实，2018年8月份，在浙江省金华市其让罗某某帮其用银行卡取别人诈骗来的钱，起初其是让罗某某帮其取钱，没有让王某某帮其取钱，后来罗告诉其让王某某办了银行卡和罗一起帮其取钱。其和罗准备好银行卡后，其把罗的银行卡拍照后通过QQ发给了老板（不知道对方的名字就称为老板），老板在QQ里发信息说让其等消息。过了一天，老板给其发QQ信息，说是谢某他们的卡里进钱了让他们取。其就拿上银行卡取上钱，到晚上七、八点，老板会给其发QQ信息，让其把取到的钱用自动存取款机无卡存款功能存到指定的银行卡上。存钱时其就把百分之十的提成自己留下。其和罗某某取钱从第一次取钱到罗某某被抓，大概有十几次。其记得其和罗某某转款总共有六、七万元。QQ上的“小超”和老板给其说是做网络赌博的钱让其帮着取。其也知道赌博的钱也是违法犯罪的钱，但是其也想过可能是别人诈骗的钱，但是为了好处其已经做了，再不管了。 14.视听资料证实，王某某2018年8月22日分别取款3800元、2600元；2018年8月22日罗某某存款的情况；钟某某于2018年8月22日分四次，8月25日分四次,8月27日分四次每次取款5000元，共计持尾号为“302”工行卡取款60000元。 15.朱某1手机及手机通话记录截屏、手机短信截屏、手机图片库、身份证、银行卡、现金及银行票据照片证实，朱某1被骗分三次向王某某尾号为“177”的农行卡无卡存款共计6800元。 16.王某某尾号“177”农行卡银行明细、罗某某尾号“259”交行卡明细、班正东尾号“302”工行卡明细、罗某某支付宝交易记录、谢某支付宝记录证实，朱某1被骗6800元打入王某某尾号“177”农行卡后，其中3700元转入罗某某尾号“259”的交行卡，后又转回王某某尾号“177”的农行卡，由王某某以现金形式取出6400元交给罗某某，罗某某以无卡存款的方式存入班正东尾号“302”的工行卡，后钟某某持该卡取现。朱某1存入王某某尾号“177”农行卡中剩余的400元转入罗某某尾号“259”的交行卡后转入谢某的支付宝。 17.游某微信截屏照片证实，游某于2018年8月22日分两次向王某某尾号“177”的农行卡转账4004.6元。 18.王某某尾号“177”农行卡明细、罗某某尾号“259”交行卡明细、罗某某支付宝交易记录、谢某支付宝交易记录证实，游某于2018年8月22日将1001元转到王某某尾号“177”的农行卡，后被取出；3603元转到罗某某尾号为“259”的交行卡，后被罗某某转到谢某的支付宝。 19.黄某微信、支付宝转账记录、黄生活尾号“546”信用社明细证实，黄某向王某某尾号“114”工行卡分三次转账共计12709.8元。 20.黄某ＱＱ聊天记录证实，黄某收到诈骗信息及与对方联系的过程。 21.王某某尾号“114”工行卡明细、谢某尾号“421”中国银行卡明细证实，黄某分三次将12700元转到王某某尾号“114”的工行卡后，于同日分两次转到谢某尾号“421”中国银行卡内。 22.鲜某微信转账截图证实，鲜某向王某某尾号“373”农行卡转账3800元。 23.王某某尾号“373”农行卡交易明细、王某某支付宝明细、王某某兴业银行卡明细证实，鲜某将3800元打到王某某“373”农行卡后，转入王某某支付宝，后加上其他金额共计9900元转入王某某兴业银行卡，后从王某某兴业银行卡转到谢某支付宝。 24.谢某尾号“421”中国银行卡明细、谢乾松尾号“163”贵州农信卡明细证实，王某某供述其持谢某卡取款、存款的事实。 25.现场勘验笔录、现场照片证实，被害人朱某1溺亡的中心现场位于兰州新区社朱才秀家水窖，及被害人溺亡后的身体外部特征。黄某收到ＱＱ诈骗信息的地点是广西省百色市右江区汪甸瑶族乡飘零村岩飘屯黄某住宅。 26.兰州新区秦川中心卫生院诊断证实，朱某1系溺水死亡。 27.刑事判决书、罪犯档案资料证实，钟某某因犯诈骗罪于2013年11月27日被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元，2014年7月17日刑满释放。谢某因犯故意伤害罪于2012年12月22日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2015年11月30日释放。 上述证据，来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 关于被告人、辩护人的辩护意见，综合评析如下： 1.符某某辩护人所提符某某认罪认罚，可从轻处罚，徐某某辩护人所提徐某某具有坦白情节、系初犯、偶犯可从轻处罚，蓝某辩护人所提蓝某是从犯，被害人的死亡与诈骗犯罪没有直接关系的意见，经查，被告人符某某、徐某某、蓝某虽对如何向被害人朱某1发送诈骗信息，及如何接打电话骗取被害人信任的基本事实予以供认，但对如何安排他人提供银行账号，如何转移赃款进而获取赃款的重要情节不予供认，表明其认罪态度一般，不属于坦白情节。根据证人证言，被害人朱某1系在被骗后跳水窖溺水死亡，被害人的死亡与被诈骗的事实之间存在因果关系。被告人符某某、徐某某、蓝某对如何实施诈骗犯罪有明确分工，各自所起作用相当，无主、从犯之分。故辩护人的该辩护意见不予采纳。 2.关于被告人谢某及其辩护人所提不构成诈骗罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，谢某虽供述自己知道其上家是在进行网络赌博犯罪，或可能是在进行诈骗犯罪，但谢某所供述的上家没有到案，也没有其他证据证明谢某所供述的上家是真正实施诈骗犯罪的嫌疑人，也无法排除其所说的上家是从事掩饰、隐瞒犯罪活动的嫌疑人的情形。纵观全案证据，谢某对涉案财物属于诈骗犯罪所得主观上是明知的，其帮助转移赃物的行为属于掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。故被告人及其辩护人的该辩护意见成立，予以采纳。 3.关于被告人谢某及其辩护人、王某某辩护人所提数额重复计算的意见，经查，根据被告人供述及银行交易明细，王某某尾号为“260”的兴业银行卡、尾号为“373”的农业银行卡与谢某的尾号为“421”的中国银行卡之间无相互转账记录，不存在重复计算问题。故辩护人的该辩护意见不予采纳。 4.关于钟某某辩护人、罗某某辩护人所提被告人主观恶性较小、社会危害性较小的意见，本院认为，电信网络犯罪属于非接触性犯罪，犯罪手段十分隐秘，该种犯罪近年来十分猖獗，给人民群众的财产安全带来了严重危害，电信网络诈骗犯罪严重污染了网络环境，国家不断地加大打击力度并宣传报道，在此情形下被告人仍然铤而走险，危害群众利益，在本案中并造成一名被害人死亡的严重后果，被告人的主观恶性及社会危害性较大，应当予以从严打击。故辩护人的该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人符某某、徐某某、蓝某通过网络发送短信诈骗他人财物6800元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。三被告人的行为造成一名被害人死亡，应当从重处罚。被告人谢某明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得，仍购买被告人王某某银行卡用于转账、取现，并多次指使被告人王某某、罗某某、王某某将犯罪所得转账、取现进行隐匿，谢某与王某某、谢某与罗某某、王某某分别形成共犯关系，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控谢某的犯罪事实及王某某、罗某某的犯罪事实和罪名成立。谢某系主犯，涉案金额66009.8元，数额巨大，王某某系从犯，涉案金额54609.8元，数额巨大，罗某某系从犯，涉案金额11400元，数额较大。对王某某、罗某某比照谢某从轻处罚。被告人钟某某明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍多次帮助他人取现隐匿赃款，涉案金额60000元，数额巨大，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。其在诈骗犯罪刑满释放后五年内再次犯罪，属于累犯，应当从重处罚。综上，为保护公共财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第二款、《最高人民法院》第三条第一款第二项之规定，判决如下： 一、被告人符某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元； （刑期从判决执行之日开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2021年9月6日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。） 被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元； （刑期从判决执行之日开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月4日起至2021年10月3日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。） 被告人蓝某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元； （刑期从判决执行之日开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2021年9月6日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。） 被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2022年5月14日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。） 被告人钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金八千元； （刑期从判决执行之日开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2021年12月6日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。） 被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元； （刑期从判决执行之日开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2021年9月3日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。） 被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三千元； （刑期从判决执行之日开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2020年8月29日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。） 二、扣押在案的违法所得3065元依法发还各被害人；继续追缴被告人符某某、徐某某、蓝某的违法所得，向被害人朱某1亲属退赔。 三、扣押在案的ＯＰＰＯＲ9ｔｍ手机一部、ＶＩＶＯＸ9Ｓ手机一部、ＯＰＰＯＲ11手机一部、苹果Ａ1661手机两部、ＶＩＶＯＸ9ＰＬＵＳ手机一部、卡号为62×××21中国银行卡一张、62×××12民生银行卡一张、62×××22民生银行卡一张、62×××59邮政储蓄银行卡一张、62×××81招商银行卡一张、62×××84交通银行卡一张、62×××75东莞农商银行卡一张均依法没收，手机上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 锋 审 判 员  薛国锋 审 判 员  基 锟 二〇二〇年二月二十日 法官助理  张 菁 书 记 员  陈 乾