湖南省芷江侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1228刑初185号 公诉机关湖南省芷江侗族自治县人民检察院。 被告人龙林有（龙辉、龙飞），男，1980年12月22日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，初中文化，农民。2012年12月13日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四千元；2016年9月18日因犯开设赌场罪被湖南省麻阳苗族自治县人民法院免予刑事处罚。2019年4月30日因涉嫌犯开设赌场罪经湖南省芷江侗族自治县人民检察院批准逮捕，同年8月13日由湖南省芷江侗族自治县公安局执行逮捕，现押于湖南省芷江侗族自治县看守所。 指定辩护人谢齐，湖南宏峰律师事务所律师。 湖南省芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检刑诉（2019）166号起诉书指控被告人龙林有犯开设赌场罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员陈庆振担任审判长，人民陪审员张军、付淑来参加的合议庭，于2019年12月17日公开开庭进行了审理。书记员杨晓晴担任记录。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指派检察员刘萍出庭支持公诉。被告人龙林有及其指定辩护人谢齐到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省芷江侗族自治县人民检察院指控：2015年以来，以田某某(一审已判决)为首要分子，杨某某(在逃)、田某某1(一审已判决)、邓某某(一审已判决)等人为骨干，夏某某(一审已判决)、杨某某1(已开庭审理)为积极参加者，在新晃开设赌场，聚众赌博。田某某、田某某1在该次犯罪中受到刑事处罚后，在缓刑考验期间，仍不思悔改，于2017年5月至2018年7月8日，田某某、杨某某又纠集被告人龙林有、陈某(一审已判决)共同开设赌场，田某某、杨某某、陈某、被告人龙林有为首要分子，重要成员田某某1、邓某某、田某某2、夏某某、周某、李某某等人较为固定，经常纠集在一起，共同故意实施了开设赌场犯罪行为，田某某、田某某1、邓某某、夏某某、周某、李某某、田某某2等人还实施了寻衅滋事、非法拘禁犯罪行为，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。其中，被告人龙林有的具体犯罪事实如下： 2017年5月至2018年7月8日，田某某(一审已判决)、陈某(一审已判决)、杨某某(在逃)、被告人龙林有在芷江侗族自治县新店坪镇马路坡村辣溪山上、三道坑镇细米溪村山上、土桥镇肖家田村大洪山上共同开设流动式赌场，以“滚地龙”的赌博方式聚众赌博，约定每小时向庄家收取4000元水资，庄家摇出豹子另抽取总额的10%作为水资，平均每天打5-6庄，每天赌场平均收益2万余元，每天参赌人员平均达50-60人，赌场开设时间约100余天。除去开支，赌场获利共计100余万元。其中，田某某负责邀请人员前来赌博及给庄家参股；杨某某负责找赌博场地和安排人员抽水资；被告人龙林有负责为赌场提供伙食并为赌博人员提供高息借款；陈某邀约了蒋某某(一审已判决)前来赌博；蒋某某邀约了向某某(一审已判决)等安江人前来赌博；田某某1(一审已判决)负责在赌场看庄；夏某某(一审已判决)负责给贵州参赌人员收钱和赔钱，邓某某(一审已判决)负责帮田某某看庄，记录当庄的输赢情况和接送田某某；周某(一审已判决)负责派发车费和帮贵州人收钱、赔钱；邱某(一审已判决)、杨某某2(一审已判决)、田某某2(已开庭审理)三人负责记账和收钱；解某某(一审已判决)负责将赌场地址通知参赌人员和望风、发车费；杨某某1(已开庭审理)与绰号“老二”的人负责搭建赌棚；杨某某3(已开庭审理)负责给庄家收钱、赔钱；绰号“长毛”的人负责派发车费；绰号“秋生”、“狗脑壳”、“何开红”的人负责放哨；蒋某某、绰号为“建荣”、“杨老五”、“大脑壳”等人负责坐庄。其中，赌场帮忙人员周某获利14000余元、夏某某获利6800余元、邓某某获利10000余元、李某某获利20000余元、杨某某2获利13000余元、邱某获利8000余元、解某某获利10000余元、田某某2获利30000余元、杨某某1获利10000余元、杨某某3获利6000余元。除去帮忙人员工资，其余水资由被告人龙林有与田某某、杨某某、陈某四人平分，每人平均获利21万余元。 2018年5月26日，被告人龙林有伙同外号“辉姐”(另案处理)的人，在赌场内借给贵州省玉屏县赌博人员蔡某某、余某某共计20万元用于赌博，每10000元从中收取200元利息，担保人杨某甲、马某某再从中赚取每10000元300元利息。蔡某某、余某某输完钱后准备与杨某甲、马某某离开时，被龙林有等人拦住，要求最少还清10万元才可以离开。马某某等四人被迫抵押两辆汽车在玉屏县杨某乙手中，借款7.8万元转入龙林有银行卡内，另凑2.2万元现金交给龙林有，共计还款10万元才得以离开。 2019年8月12日，被告人龙林有在贵州省三穗县开发区被芷江侗族自治县公安局侦查人员抓获归案。到案后，其承认与田某某等人共同开设赌场的犯罪事实，但拒不承认有放高利贷行为。 公诉人就上述事实提供了书证常住人口信息、到案经过、刑事判决书等、辨认笔录、指认笔录及照片，当庭宣读了证人黄某某、彭某某、杨某某4等人的证言，被告人龙林有的供述和辩解、同案人田某某、陈某、田某某1、邓某某、邱某、杨某某2、解某某、周某、夏某某、李某某、田某某2、杨某某1、杨某某3的供述和辩解等证据证明。该院认为，被告人龙林有伙同他人以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人龙林有系恶势力犯罪集团首要分子，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款之规定，提请依法判处。 被告人龙林有对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见，但提出其在赌场内没有发放高利贷，请求从轻处罚。其指定辩护人谢齐对公诉机关指控被告人龙林有犯开设赌场罪的事实、定性没有意见，但提出蔡某某在赌场向他人借款未偿离开受阻，蔡某某等人找被告人龙林有提供担保，后被告人龙林有随同蔡某某到贵州玉屏拿钱，蔡某某等人离开芷江回到玉屏，并未受被告人龙林有的控制，公诉机关认定被告人龙林有向蔡某某等人高利放贷不能成立；被告人龙林有虽是赌场的股东，但其未参与管理赌场的日常事务而所起作用较小，应认定为从犯；公诉机关认定该赌场获利100余万元证据不足而不能认定；2018年7月8日，被告人龙林有没有参与同案人田某某等人和安江人打架，公诉机关认定被告人龙林有系恶势力犯罪集团的首要分子过重；被告人龙林有认罪认罚，应作为量刑情节予以考虑。 经审理查明：从2017年5月到2018年7月8日，被告人龙林有与同案人田某某、田某某1、邓某某、夏某某、周某、李某某等人经常纠集在一起，伙同他人在芷江侗族自治县境内长期实施开设赌场的犯罪活动，为了维护赌场的不法利益，同案人田某某、田某某1、邓某某、夏某某、周某、李某某、田某某2等人还以暴力手段在芷江侗族自治县的道路、医院等公共场所实施了寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，形成了以龙林有、田某某等人为首要分子，田某某1、邓某某、夏某某、周某、李某某、田某某2为成员的恶势力犯罪集团。其中，被告人龙林有的具体犯罪事实如下： 2017年5月至2018年7月8日期间，被告人龙林有与同案人田某某、陈某（已判刑）及杨某某（另案处理）为股东，伙同同案人田某某1、邓某某、夏某某、周某、李某某、杨某某2、邱某、解某某、田某某2、杨某某1、杨某某3（均已判刑）及刘某（另案处理）等人共同在芷江侗族自治县新店坪镇马路坡村、三道坑镇细米溪村、土桥镇肖家田村等处的山上开设流动赌场。该赌场以“滚地龙”为赌博方式，从每次赌局中抽头渔利。赌场不对外开放，参赌人员都是自驾前往赌场，陌生参赌人员除非有人带领，否则不能进入。赌场的参赌人员每日多则五十余人，少则二十余人，主要有以“松哥”、“荣荣”为主的贵州籍，以“金荣”为主的新晃籍和以向某某、蒋某某为主的安江籍。赌场中，田某某负责日常管理，联系贵州籍、新晃籍的参赌人员来赌场赌博，有时也会坐庄参赌；杨某某负责确定流动赌场的具体地址，安排人员在赌场外望风、派发车费；被告人龙林有负责赌场的伙食供应和为赌人员提供高息借款；陈某负责联系安江籍的参赌人员来赌场赌博；杨某某1与绰号“老二”的人负责搬运赌博工具、搭建赌棚；田某某1负责监督赌局公平，宣布赌局是否有效；邓某某负责驾车接送田某某往返赌场，在田某某参赌坐庄时记账；杨某某2、邱某、田某某2负责赌场记账和抽取水钱；解某某负责通知参赌人员具体的赌场位置，与人在赌场外望风，与周某等人派发车费；夏某某、李某某、周某、杨某某3、刘某等人负责帮助参赌人员坐庄赌博，并从参赌人员处分钱。其中田某某1、邓某某、杨某某2、邱某、解某某、田某某2等人均在赌场内有固定工资。该赌场每月至少开场十日，每日抽头渔利扣除伙食、赌场工作人员工资，相关人员每人一百至二百元不等的好处费、车费等开支后，剩余部分由田某某、陈某、杨某某、被告人龙林有平分。其中田某某1获利约70000元，李某某获利约20000元，夏某某获利约14000元，周某获利约14000元，杨某某2获利约13000元，邓某某获利约10000元，解某某获利约10000元，邱某获利约8000元，田某某2获利约30000元，杨某某1获利约10000元，杨某某3获利约6000元，田某某获利约70000元，陈某获利约70000元，被告人龙林有获利约70000元。 2018年5月25日，被告人龙林有伙同外号“辉姐”(另案处理)的人在赌场内借给贵州省玉屏县赌博人员蔡某某、余某某共计20万元用于赌博，每10000元每天从中收取200元利息，担保人杨某甲、马某某再从中赚取每10000元每天300元利息。蔡某某、余某某输完钱后准备与杨某甲、马某某离开时，被龙林有等人拦住，要求最少还清10万元才可以离开。马某某等四人被迫抵押两辆汽车在玉屏县杨某乙手中，借款7.8万元转入龙林有银行卡内，另凑2.2万元现金交给龙林有。 2019年8月12日，被告人龙林有在贵州省三穗县开发区被芷江侗族自治县公安局侦查人员抓获归案。到案后，其承认与田某某等人共同开设赌场的犯罪事实，但拒不承认有放高利贷行为。 上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：（1）书证被告人龙林有的户籍证明，证明其具有刑事责任能力；芷江侗族自治县公安局禁毒大队出具的到案经过，证明该队在侦办田某某、被告人龙林有等人开设赌场案时，发现已上网追逃的被告人龙林有在贵州省三穗县开发区有活动轨迹，遂前往进行调查，2019年8月12日18时许，该队民警在贵州省三穗县开发区抓获被告人龙林有的事实；湖南省芷江侗族自治县人民法院（2012）芷刑初字第141号刑事判决书、湖南省麻阳苗族自治县人民法院（2016）湘1226刑初59号刑事判决书，证明被告人龙林有于2012年12月13日因犯赌博罪被湖南省芷江侗族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四千元和于2016年9月18日因犯开设赌场罪被湖南省麻阳苗族自治县人民法院免予刑事处罚的事实；同案人田某某、邓某某等人的微信聊天记录，证明同案人田某某、陈某、被告人龙林有等人所开赌场的获利情况；芷江侗族自治县公安局函，证明2018年8月8日，该局认定本案系恶势力集团犯罪案件；芷江侗族自治县公安局刑事侦查大队调取的贵州省玉屏侗族自治县人民法院涉“黑恶乱”线索表及玉屏县公安局大龙派出所出具的线索移交函，证明2019年8月1日，蔡某某、余某某等人于2018年5月多次到芷江侗族自治县新店坪漂流景区葡萄园等山坡上参与以“滚地龙”方式的赌博，杨某某、马某某及外号“龙哥”的人参与赌博及在赌场放高利贷的情况；中国建设银行股份有限公司玉屏支行出具的个人账户支出交易明细，证明2018年5月25日，被告人龙林有所使用的银行卡收到户名杨某某所使用的银行卡转账7.8万元的事实。 （2）证人杨某某4的证言，证明2018年3月至7月期间，其与潘龄全、杨老五等人在湖南省芷江侗族自治县土桥镇等处的山上赌场参赌共计六七十日。赌场每次赌博人数达五六十人，以“滚地龙”为赌博方式的事实；证人黄某某的证言，证明2017年5月，因其在杨某某、田某某、陈某及被告人龙林有开设的赌场内输了六七万元钱后声称要举报赌场，杨某某、田某某、陈某及被告人龙林有安排其为赌场接送参赌人员，按月发放工资。约在2017年7月后，杨某某等人不要其为赌场接送参赌人员，但仍按月给付工资的事实；证人彭某某的证言，证明2017年7、8月的一天晚上，杨某某、陈某及被告人龙林有等人到她家中找其夫黄某某，要黄某某别去赌场闹事，也不要去赌场接送赌客，每天支付黄某某200元。后杨某某每月只支付了黄某某3000元的事实；证人许某某的证言，证明2018年7月8日，被告人龙林有从其建行卡取款2万元的事实；证人杨某某5的证言，证明2017年6、7月份至2018年6月，杨某某多次将现金放在本县芷江镇迎宾馆前台，让多名人员前来拿走的事实；证人余某某的证言，证明2018年大约6月，其与蔡某某到芷江侗族自治县新店坪镇的一个山坡上以“滚地龙”方式赌博，其中一次他们所带的钱输光便找杨某甲先后借款20万元进行赌博又输光了的事实；证人蔡某某的证言，证明2018年4月至6月，其与杨某甲、马某某到开设在芷江新店坪、细米溪、土桥等地坡上的赌场以“滚地龙”方式赌博，该赌场分工比较明确，有望风的、捡钱的、记账的、看庄的，还有放账的，赌场地点经常更换，由赌场的人电话通知，其在该赌场输了40余万元。2018年5月的一天，其与前女友余某某在赌场赌博输了想扳本便找杨某甲借钱，杨某甲先找赌场里一个叫“龙哥”的人借款10万元，但其从杨某甲手中只拿到9.5万元，扣除了5000元利息，但拿到的9.5万元输掉了又以同样的方式找杨某甲借款10万元再次输光，余某某、马某某、杨某甲与其准备离开时，叫“龙哥”的人带着几个小弟将他们拦住，要他们还钱，否则便扣他们的两台车和人，经杨某甲与叫“龙哥”的人协商，叫“龙哥”的人随同他们到玉屏拿钱，其和杨某甲将各自的小车抵押给马某某的朋友杨某乙借款8万，杨某甲和马某某各凑1万元交给叫“龙哥”的人的事实，并证明杨某甲从叫“龙哥”的人手中借钱是借1万元每天利息200元，杨某甲、马某某借给其是1万元每天300元利息的事实；证人杨某甲的证言，证明2018年3月至6月，其到开设在芷江侗族自治县新店坪镇、土桥镇、三道坑等地的赌场以“滚地龙”的方式赌博，其听说该赌场有四个老板，并认识赌场里的“龙哥”、“麻哥”、“雀哥”、“元元”，“龙哥”、“辉姐”在赌场里放账，其在该赌场赌博输了60万元。2018年5月下旬，蔡某某在该赌场内赌博将所带的钱输完后想扳本，但不认识赌场里的人，便要其帮忙借钱，其先找“龙哥”借了10万元给蔡某某，蔡某某输完后又找“龙哥”借款四万元、“辉姐”借款6万元，蔡某某再次输完后，其与余某某、马某某、蔡某某准备离开，但“龙哥”喊了五六个人拦着不准他们走，要扣他们四人及所驾的两台车，其与“龙哥”协商后，“龙哥”跟随他们到玉屏，他们凑了10万元交给“龙哥”，过了几天，蔡某某与其将借“龙哥”、“辉姐”的钱还完。并证明其从“龙哥”、“辉姐”处的借款1万元每天的利息为200元的事实；证人马某某的证言与蔡某某、杨某甲的证言基本一致，证明了同样的事实；证人杨某乙的证言，证明2018年5月底的一天下午，马某某带着杨某甲、蔡某某，还有一男一女到其开的中介公司，杨某甲、蔡某某分别用一台车作抵押从其手中借款8万元，其将款转到和杨某甲、蔡某某、马某某一起来的中年男子的银行卡的事实；证人蒋某某的证言，2017年5月至2018年7月期间，其伙同向某某、杨某某6、邓某、向某某、向某某1等洪江人经常在田某某、陈某、杨某某、被告人龙林有开设的赌场坐庄参赌。该赌场以“滚地龙”的方式赌博，田某某负责赌场管理，杨某某负责联系参赌人员，被告人龙林有负责赌场伙食，陈某平时不管事。赌场的工作人员有邓某某、田某某1、周某、邱某、田某某2等人，邓某某、田某某1负责监督赌局，周某、夏某某负责帮庄家捡钱、赔钱，邱某负责抽水资、记账，还有人负责望风，赌场的工作人员还负责维护赌场秩序的事实；证人向某某的证言，证明2018年3月起，其与蒋某某合伙到田某某等人开设的赌场内参赌坐庄的事实；证人杨某某6的证言，证明2018年4月，其随蒋某某、向某某到田某某、陈某等人开在芷江乡下的赌场帮他们做事。同年7月8日，其与邓某在田某某等人开设的赌场内因争庄一事与赌场工作人员发生冲突并被邓某某等人殴打，后蒋某某、向某某伙同唐少军等人驾驶路虎车在本县芷江镇沙湾国道路段将田某某、邓某某乘坐的车辆拦停，其亦驾车将田某某、邓某某乘坐的车从后堵住，蒋某某、向某某及唐少军等人持械将田某某、邓某某砍伤，并持械砸烂邓某某的车窗玻璃的事实；证人杨某某7的证言，证明2018年2月开始，其经常到田某某、陈某、杨某某、被告人龙林有开设在冷水铺到新店坪中间的山上、茅从河漂流路口进去山上等处的流动赌场玩，赌场散场时就从田某某处获得“精神费”。田某某2、田某某1等人是赌场的工作人员。该赌场从2018年春节以来每月至少开10日，每天抽水资约5万元，抽水共计约200万元的事实。 （3）同案人田某某的供述和辩解，证明2017年5月，其与杨某某、陈某、被告人龙林有合伙开设了一个以“滚地龙”为赌博方式的赌场。其负责联系贵州和新晃的赌博人员来赌场坐庄参赌，并经常在赌场内坐庄参赌；杨某某负责赌场的选址、望风、派发车费；被告人龙林有负责赌场伙食；陈某一般不在赌场，偶尔过问赌场情况。赌场工作人员有田某某1、邓某某、周某、李某某、夏某某、杨某某2、邱某、解某某、田某某2、刘某等人，其中田某某1负责监督赌局的进行；邓某某负责开车接送并记录其坐庄参赌的输赢情况；田某某2、杨某某2、邱某负责记账，记录、核对每日赌场收支；解某某负责望风，与周某等人派发车费；夏某某、李某某、周某、刘某等人在赌场帮贵州人做事，由贵州人分钱。田某某1、邓某某、杨某某2、邱某、解某某等人在赌场有固定工资，周某、夏某某、李某某、刘某等人没有固定工资。参赌人员中贵州人以“松哥”、“荣荣”为首，新晃人以“金荣”为首，安江人以蒋某某、向某某为首。参赌人员都是自驾前往赌场，陌生人除非有其他参赌人员带入，一般不能进入赌场。赌场每个月开二十日左右，共计开设约二百日，每日参赌人员有四五十人，每日抽水几百到一千不等，共计抽水三四十万元，除去开支后被其与杨某某、陈某及被告人龙林有四名股东平分的事实；同案人陈某的供述和辩解，证明2017年5月起，其与田某某、杨某某、被告人龙林有合伙在贵州万山、芷江新店坪的上坪交界处等地开设以“滚地龙”为赌博方式的赌场，其联系蒋某某等人来赌场赌博，并安排解某某为赌场放哨的事实；同案人田某某1、夏某某、李某某、周某、邓某某的供述和辩解，证明田某某1是田某某的侄子。田某某、杨某某、陈某、被告人龙林有合伙开了一个流动赌场，其中杨某某负责赌场选址、搭建、给庄家排序、安排人员派发车费和望风；被告人龙林有负责赌场伙食；陈某负责处理突发事件；田某某没有具体分工，有时参赌做庄。田某某1、夏某某、李某某、周某、邓某某、杨某某2、邱某、解某某等人均在赌场内做事，田某某1、杨某某2、邱某、解某某等人都有固定工资。其中田某某1负责监督赌局公平；杨某某2、邱某、田某某2负责记账收钱，记录每日收支；邓某某负责接送田某某并在田某某当庄时记录输赢；解某某负责望风、通知赌场位置和派发车费。夏某某、李某某、周某、刘某等人没有固定工资，在赌场帮贵州人做事，由贵州人分钱。赌场的抽水扣除开支后由赌场四个股东平分。田某某1从该赌场获利共计约70000元，周某从该赌场获利共计约14000元，夏某某从该赌场获利共计约14000元，李某某从该赌场获利共计约20000元，邓某某从该赌场获利共计约10000元的事实；同案人田某某1还证明，其在追路虎车时电话告知龙林有被砍伤，要龙林有到高速路口拦车，同案人李某某、周某也证明被告人龙林有到高速路口与田某某1等人碰面的事实；同案人邱某、杨某某2的供述和辩解，证明同案人杨某某2于2017年8月起在田某某、陈某、杨某某、被告人龙林有开设的赌场做事，负责记账。2018年3月至7月8日，同案人邱某经杨某某介绍到该赌场做事。在赌场工作的还有邓某某、田某某1、杨某某2、解某某、周某、夏某某、田某某2等人，均是由田某某安排。邱某负责收取、保管水资，并在每日赌场结束后将水资交给田某某，田某某不在时便交给田某某1。水资按小时收取，每庄的水资从一千到三千不等，具体数额由田某某决定。赌场里田某某1在赌场里负责看庄，监督赌局公平；邓某某负责开车接送田某某；解某某负责放哨；周某、夏某某负责给庄家收钱、赔钱。田某某还要求在赌场里做事的人要维持赌场秩序。邱某、田某某1、杨某某2、田某某2等人均有固定工资，周某、夏某某没有固定工资，但庄家会给“精神费”。赌场参赌人员少则二十余人，多则五十余人，主要来自贵州、新晃和安江。该赌场在邱某其工作期间获利共计约七八十万元。邱某从该赌场获利共计约8000元，杨某某2从该赌场获利共计约14000元的事实；同案人解某某的供述和辩解，证明其于2018年2月受陈某邀请到陈某、田某某、杨某某、被告人龙林有开设的赌场内工作，负责放哨。赌场中邱某、杨某某2负责抽取水资、记账。其从该赌场获利共计约10000元的事实；同案人田某某2的供述和辩解，证明2017年6月至2018年7月，其到田某某、陈某、杨某某、被告人龙林有不定时开设于芷江侗族自治县马路坡村辣溪山上、三道坑镇细米溪村山上、土桥镇肖家田村大洪山上以“滚地龙”方式进行赌博的赌场做事，参赌人员主要有“松哥”、“荣荣”、“金荣”、蒋某某、向某某等人，每天在赌场赌博的有几十人，赌场内有专人负责抽水资，一般几百元到一千元不等，在赌场做事的有田某某1、邓某某、周某、李某某、夏某某、杨某某2、邱某、杨某某1、杨某某3等人，其和杨某某2、邱某负责记账、收钱，记录每天的伙食费，核对当天赌场收支，田某某1负责监督开骰是否公平，邓某某负责帮忙看庄、记录输赢情况和负责开车接送田某某，谢某某负责望风，杨某某1负责运输赌博工具和搭建赌棚，“长毛”、周某负责派发车费，夏某某、周某、李某某、杨某某3、刘某在赌场帮贵州人做事，贵州人会给他们分钱，参赌人员都是自己开车来赌场，陌生人一般不能进赌场，都是有之前的赌客带进来，邱某、杨某某2、谢某某与其在赌场内有固定工资，周某、夏某某、李某某、杨某某3没有固定工资，其在该赌场获利约30000元的事实；同案人杨某某1的供述和辩解，证明2017年6月开始，其受田某某雇请，为田某某、杨某某等人搬运开设赌场的用具，该赌场开设在芷江侗族自治县新店坪镇马路坡村辣溪山上、三道坑镇细米溪村山上、土桥镇肖家田村大洪山上，该赌场不定时更换地点，赌场里的大小事情都由田某某处理，参赌人员有贵州人、新晃人和安江人，赌场内帮忙做事的有田某某1、邓某某、邱某、杨某某2、解某某、李某某、周某、夏某某及田某某2等人，其中邱某、杨某某2及田某某2负责记账、收水资及解某某负责放哨并有固定工资，邓某某负责接送田某某，周某、夏某某、李某某给庄家收钱、赔钱但无固定工资的事实；同案人杨某某3的供述和辩解，证明2018年2月至7月期间，其在田某某开设的赌场里做事赚取生活费，田某某安排其帮庄家上钱、赔钱。赌场的股东有田某某、陈某及杨某某等人。坐庄的有贵州、新晃和安江人，平常赌场里赌博的有四十多人，最少也有三十多人，多的时候有五十多人。贵州的参赌人员是田某某联系的，有些赌客是经常在赌场里赌博的人带过来的，田某某经常在赌场里主事，赌场的工作人员有田某某1、邓某某、邱某、杨某某2、解某某、周某、夏某某、李某某及田某某2、“和和”、“洋崽”，维持赌场秩序都是在赌场里做事的人。该赌场开在上坪和万山交界的山上、三道坑细米溪的山上、大洪山肖家田的山上，不定时更换，解某某负责望风，田某某2、邱某、杨某某2负责记账并有固定工资，田某某1也有固定工资的事实。 （4）被告人龙林有的供述和辩解，证明2017年5月，其与陈某受田某某邀约伙同杨某某在贵州万山和芷江新店坪、上坪交界处开设以“滚地龙”为赌博方式的赌场。赌客开始是田某某联系，后赌客也会带人过来，田某某安排贵州、新晃及安江人轮流坐庄，其认识外号“军长”、“杨老五”的参赌人员，刚开始都是他们自己搞，田某某负责抽水资、发车费，杨某某1负责搬运赌博工具搭建赌棚，赌场开起来后，田某某便安排田某某2、邱某、杨某某2抽水资、记账，记录每天的收入，并在每天散棚核对账目后会将记账本销毁，田某某1负责监督赌局公平，记账的、放风的及田某某1在赌场有固定工资，其在该赌场获利3万元。2018年7月8日中午，其接到田某某1电话称田某某被“军长”他们砍伤，正在高速路口追“军长”他们，其担心出事便赶到高速路口，其要田某某1不要再追，后其到医院看到田某某伤势较重，便将田某某送到怀化治疗的事实。 （5）指认现场笔录及照片，证明经同案人田某某、李某某、陈某指认，其确认芷江侗族自治县新店坪镇马路坡村辣溪山上、木叶溪乡细米溪村山上、土桥镇肖家田村大洪山等地系其开设赌场的具体地点；辨认笔录，证明经同案人解某某、邱某、田某某2、邓某某、陈某、李某某、周某、夏某某及彭某某对被告人龙林有等人的照片进行辨认，其确认被告人龙林有即为外号“龙飞、龙辉”的男子;经证人杨某甲对同案人田某某、陈某、杨某某、被告人龙林有等人的照片进行辨认，其确认田某某即为开赌场的“麻哥”、陈某即为开赌场的“雀哥”、杨某某就是该赌场内叫“元元”的男子、被告人龙林有就是在该赌场内借给其和马某某20万元用于赌博的“龙哥”；经证人马某某、蔡某某对同案人田某某、陈某、被告人龙林有等人的照片进行辨认，其确认田某某即为开赌场的“麻哥”、陈某即为开赌场的“雀哥”、被告人龙林有就是在该赌场内借给其和杨某甲20万元用于赌博的“龙哥”；经证人杨某乙对被告人龙林有等人的照片进行辨认，其确认被告人龙林有就是其于2018年5月底转账的男子。 本院认为，被告人龙林有与同案人田某某、田某某1、邓某某、夏某某、周某、李某某、田某某2、杨某某1、杨某某3经常纠集在一起，有预谋、有计划地在芷江侗族自治县境内共同实施犯罪，分工明确、组织层级清晰，扰乱当地经济、社会生活秩序；为了维护其不法利益，同案人田某某、田某某1、邓某某、夏某某、周某、李某某、田某某2还以暴力手段在公共场所共同实施犯罪，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，形成了以同案人田某某、被告人龙林有等为首要分子，同案人田某某1、邓某某、夏某某、周某、李某某、田某某2、杨某某1、杨某某3为成员的恶势力犯罪集团。被告人龙林有与同案人田某某、陈某、田某某1、邓某某、邱某、杨某某2、解某某、周某、夏某某、李某某、田某某2、杨某某1、杨某某3等人共同以牟利为目的开设赌场，时间长、参赌人员多、非法获利大，其行为已构成开设赌场罪，并属情节严重，公诉机关指控被告人龙林有犯开设赌场罪的罪名成立，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人龙林有在该恶势力犯罪集团所实施的开设赌场犯罪中起组织、领导作用，是首要分子，应对该集团经过预谋、有共同故意的全部罪行负责。被告人龙林有系开设赌场的股东，并为该赌场提供伙食，与同案人田某某等人只是分工不同，应当认定为主犯；被告人龙林有在开设赌场犯罪中起组织、领导作用，并在其所开赌场实施了高利放贷、非法讨债行为，而同案人田某某、田某某1等人为维护赌场方强势地位和影响力还实施了寻衅滋事、非法拘禁犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，公诉机关认定被告人龙林有系恶势力犯罪集团的首要分子并无不当，故其指定辩护人谢齐提出公诉机关认定被告人龙林有系恶势力犯罪集团的首要分子过重，被告人未参与管理赌场的日常事务而所起作用较小，应认定为从犯的辩护理由均不能成立，本院不予采纳。经查，证人蔡某某、杨某甲、马某某均证明被告人龙林有在该赌场内放高利贷，蔡某某、杨某甲、马某某输完钱准备离开遭被告人龙林有阻止，并要求蔡某某、杨某甲抵押车辆，后又随同蔡某某、杨某甲到贵州玉屏收钱。故被告人龙林有及其指定辩护人谢齐提出被告人龙林有未在赌场放高利贷的辩护理由不能成立，本院不予采纳。被告人龙林有如实供述其开设赌场的犯罪事实，可以从轻处罚。故对其请求从轻处罚及其指定辩护人谢齐提出被告人龙林有认罪，应作为量刑情节予以考虑的辩护意见予以采纳。现有证据不能明确确定被告人龙林有、同案人田某某等人所开赌场的违法所得累计为100余万元，因此，公诉机关认定被告人龙林有、同案人田某某等人所开赌场除去开支获利共计100余万元，被告人龙林有获利达21万余元不能成立。故被告人龙林有的指定辩护人谢齐提出公诉机关认定被告人龙林有等人所开赌场获利100余万元证据不足而不能认定的辩护理由成立，本院予以采纳。但综合全案，现有证据虽然不能证明被告人龙林有违法所得的具体数额，但其作为赌场股东，其违法所得必然高于在该赌场内做事的其他共同犯罪同案人，被告人龙林有的违法所得数额可比照田某某1的违法所得数额酌情确定为70000元予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龙林有犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2023年8月11日止。） 二、对被告人龙林有的违法所得人民币70000元予以追缴。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉；书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈庆振 人民陪审员  张 军 人民陪审员  付淑来 二〇二〇年二月二十日 书 记 员  杨晓晴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。