江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初140号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人何流，男，1998年7月20日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，无业，住四川省宜宾市翠屏区。被告人何流因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被常熟市公安局刑事拘留（9月5日被羁押），同年10月12日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人王珏，江苏有言律师事务所律师。 被告人李茂元，男，1998年2月6日生四川省宜宾市，汉族，初中文化，务工，住四川省宜宾市翠屏区。被告人李茂元因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被常熟市公安局刑事拘留（9月5日被羁押），同年10月12日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人陆一帆，江苏泰实律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人何流、李茂元犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘雪生出庭支持公诉，被告人何流及辩护人王珏、被告人李茂元及辩护人陆一帆到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控2019年7月至9月期间，廖某1、廖某2（均另案处理）伙同他人通过网络诱骗被害人偿还贷款为由获取被害人信任，后以虚假“备注出错、重新转账”等方式诈骗多名被害人，并由被告人何流、李茂元、何某（另案处理）明知诈骗犯罪帮忙提供其自己及他人的微信、支付宝个人转账二维码进行诈骗收款，诈骗被害人黎某、邹某、李某等人共计人民币14万余元，其中被告人李茂元诈骗被害人张某、丁某、岳某等人共计人民币15517元。被告人何流、李茂元到案后如实供述了自己的罪行。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人何流、李茂元以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段通过电信网络骗取他人财物，其中被告人何流数额巨大，被告人李茂元数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人何流、李茂元均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何流、李茂元如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人何流、李茂元承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人何流、李茂元对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议。 辩护人王珏的主要辩护意见是被告人何流系初犯，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人陆一帆的主要辩护意见是被告人李茂元系初犯，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 经审理查明，2019年7月至9月期间，廖某1、廖某2（均另案处理）伙同他人通过网络诱骗被害人偿还贷款为由获取被害人信任，后以虚假“备注出错、重新转账”等方式诈骗多名被害人，并由被告人何流、李茂元、何某（另案处理）明知诈骗犯罪帮忙提供其自己及他人的微信、支付宝个人转账二维码进行诈骗收款，诈骗被害人黎某、邹某、李某等人共计人民币141361.40元，其中被告人李茂元诈骗被害人张某、丁某、岳某等人共计人民币15517元，具体分述如下： 1.2019年7月13日，被告人何流伙同廖某1、廖某2等人使用上述手段骗取被害人黎某人民币16800元、王鹏飞人民币843.7元、朱海燕人民币3014.7元。 2.2019年7月14日，被告人何流伙同廖某1、廖某2等人使用上述手段骗取被害人邹某人民币4500元、微信账号“×××”人民币3212.8元、微信账号“×××”人民币2000元、微信账号“×××”人民币1606.4元、微信账号“×××”人民币1607元、其他被害人人民币1794.14元，共计人民币14720.34元。 3.2019年7月15日，被告人何流伙同廖某1、廖某2等人使用上述手段骗取其他被害人人民币共计3919元。 4.2019年7月21日，被告人何流、李茂元伙同廖某1、廖某2等人使用上述手段骗取被害人张某人民币4017.2元；同时被告人何流伙同廖某1、廖某2等人使用上述手段骗取其他被害人人民币9016元； 5.2019年7月22日，被告人何流、李茂元伙同廖某1、廖某2等人使用上述手段骗取李某人民币3940元（其中被告人李茂元经手2000元）、丁某人民币2000元、岳某人民币5000元、孙士新人民币2500元；同时被告人何流伙同廖某1、廖某2等人使用上述手段骗取其他被害人人民币9844元； 6.2019年7月23日，被告人何流伙同廖某1、廖某2、何某等人使用上述手段骗取被害人刘某人民币1958.7元、包海明人民币2686.67元。 7.2019年7月27日，被告人何流伙同廖某1、廖某2、何某等人使用上述手段骗取被害人梅某人民币14445元、微信账号“×××”人民币5780元、微信账号“×××”人民币18084元。 8.2019年8月24日，被告人何流伙同廖某1、廖某2等人使用上述手段骗取微信账号“×××”人民币2000元。 9.2019年8月29日，被告人何流伙同廖某1、廖某2、何某等人使用上述手段骗取被害人胡某三人民币880元、吴波人民币2014元、凌某人民币7760元。 10.2019年9月1日，被告人何流伙同廖某1、廖某2等人使用上述手段骗取微信账号“×××”人民币1138.09元、微信账号“×××”人民币9000元。 2019年9月5日，民警在无锡市新区梅村烨园宾馆抓获被告人何流、李茂元。被告人何流、李茂元到案后如实供述了自己的罪行。 上述事实，被告人何流、李茂元当庭亦无异议，并有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被告人何流的辨认笔录、被害人胡某、梅某、来某、凌某的陈述笔录、证人何某、廖某2的证言笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、被告人手机内微信、支付宝转账记录照片、电子证物检查工作记录、接受证据材料清单、被害人胡某三提交的个人信用报告、微信聊天记录、支付宝、微信交易记录、银行交易流水、抓获经过、发破案经过、人口信息等。 本院认为，被告人何流、李茂元以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段通过电信网络骗取他人财物，其中被告人何流数额巨大，被告人李茂元数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人何流、李茂元均起次要作用，均系从犯，对被告人何流应减轻处罚，对被告人李茂元应从轻处罚。被告人何流、李茂元均如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人何流、李茂元均承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，均可以从宽处理。对辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采信。公诉机关指控被告人何流、李茂元犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，对被告人何流、李茂元依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人何流犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2021年11月4日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人李茂元犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2020年3月4日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、责令被告人何流退出尚未退出的赃款人民币141361.40元，责令被告人李茂元退出尚未退出的赃款人民币15517元，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐慕君 人民陪审员  张国兰 人民陪审员  王颖秋 二〇二〇年二月二十一日 书 记 员  戈 凤