河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1344号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人刘某波，户籍地河南省新安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。指定辩护人陈先顺、焦聪利，郑州市金水区法律援助中心指派律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉【2019】825号起诉书指控被告人刘某波犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郑州市金水区人民检察院指派检察员孟晓出庭支持公诉，被告人刘某波及其指定辩护人陈先顺、焦聪利到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：1.2018年2月，被告人刘某波虚构其可以低价进购浪琴表的事实，在郑州市金水区东明路红专路交叉口丹尼斯骗取被害人丁某购货款111000元。随后，刘某波谎称其购买理查德米勒手表需要用钱，骗取丁某430000元。2.2019年1月，被告人刘某波谎称其可以代为购买劳力士手表，在郑州市金水区二七路广州大酒店一楼骗取被害人晋某购表款86000元。3.2019年5月27日，被告人刘某波在洛阳市长兴街台球厅以维修手表为名从被害人刘某处骗取一只积家手表，随后将该表以45000元质押。为证明该指控事实，公诉机关向本院提供了被告人刘某波的供述，被害人丁某等人的陈述，证人赵某等人的证言，辨认笔录，银行流水，微信截屏，受、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人刘某波的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请依法惩处。被告人刘某波对起诉书指控的第一起事实有异议，其与丁某是合作关系，二人之间有银行流水，只因资金周转不开尚未返还钱款，没有主观上的故意，对起诉书指控的其他犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为：对指控的罪名无异议，但前两起事实应属民事纠纷；被告人刘某波到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，建议从轻处罚。经审理查明：1.2018年2月，被告人刘某波虚构其可以低价进购浪琴手表的事实，在郑州市金水区东明路红专路交叉口丹尼斯一楼骗取被害人丁某购货款111000元。随后，刘某波谎称其购买理查德米勒手表需要用钱，骗取丁某430000元。2.2019年1月，被告人刘某波谎称其可以代为购买劳力士手表，在郑州市金水区二七路广州大酒店一楼骗取被害人晋某购表款86000元。3.2019年5月27日，被告人刘某波在洛阳市长兴街一台球厅以维修手表为名从被害人刘某处骗取一只积家手表，随后将该手表以45000元质押。上述事实，有公诉机关提交的，且经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被害人陈述（1）丁某证实：2018年2月，刘某波联系其称有一批浪琴手表可以5.8的折扣出售，其答应购买11只，先后支付给刘某波货款111000元，后多次催促刘某波发货，但刘某波一直找理由搪塞，至今未收到浪琴手表。2018年10月31日，刘某波告诉其有个客户想定一块价值77.3万元的理查德米勒手表，由于资金紧张想借其47万元，并承诺在11月20日给其3万元好处费。后其凑够了40万元转给了刘某波。11月11日，刘某波以买表需要钱为由又向其借款，其因没有钱就让朋友汤文俊给刘某波转款30000元，加之前期给的40万元共计借款给刘某波430000元。11月20日，其找刘某波要钱，刘某波说他定的理查德米勒手表还没有到货，无法还钱。2018年11月29日，刘某波向其出具一张53.25万元的借条，承诺在12月31日会将钱偿还，该款包括浪琴表货款和借款。2018年12月以后，其无法联系到刘某波，遂报案。（2）刘某证实：2019年5月，其找刘某波询问其那块有点问题的积家手表能卖多少钱，刘某波说维修一下可以多卖两三万，并称他认识修表的人。5月27日下午1点左右，刘某波约其到长兴街的台球厅打台球，并嘱咐其带上积家手表。见面后刘某波告诉其手表要邮寄到深圳维修，其打电话叫了顺丰快递，刘某波以不想让快递员看见贵重物品为由将手表包了一下后下楼自己等快递员接收，10分钟后上楼来告诉其已经将手表邮寄出去了。6月10日，刘某波对其说积家手表已经从深圳寄回来，在洛阳售后检测着。之后其多次催要手表，刘某波一直说没有检测好。6月14日，其通过王某得知刘某波将其的积家手表抵押了45000元。6月20日，其约刘某波见面，让他当场写了一张接俢单，6月24日之后就完全联系不到刘某波了，表也没有拿回来。遂报警。（3）晋某证实：其系郑州市金水区二七路广州大酒店一楼“奢得名品”表店的老板。2019年1月20日，其店员赵某告诉其有客户想买一块劳力士手表并交了20000元定金，其答应后赵某即开始联系货源。10时许，赵某告诉其已联系好货源并通过微信将20000元定金转给对方，还需支付剩下的66000元，其通过微信转账给赵某50000元，1月22日又转给赵某16000元。一个月后，给客户购买的手表仍未到货，赵某也多次催促，对方总是口头承诺已经发货，还给赵某发了一张假的快递单号，一直显示待揽收状态。其意识到被骗，遂让赵某报警。（4）赵某证实：其在郑州市金水区二七路广州大酒店一楼“奢得名品”表店工作。2019年1月，有客户联系其想购买一块劳力士手表，其看到刘某波在微信朋友圈发布“出售劳力士手表，有现货”的内容，遂与刘某波联系，刘某波告诉其手表价格86000元，其客户同意后就交了20000元定金，其通过微信转给刘某波，后又分批转给刘某波66000元。因未收到手表，其催促刘某波发货，刘某波口头答应发货，并给其发了一个假的顺丰快递单号，经查询一直显示是待揽收的状态。2019年3月24日后其便无法联系到刘某波，手表也没有交付。后报警。2.证人证言：（1）王某证实：其与刘某、刘某波是在长兴街展览路口的台球厅认识。2019年5月27日下午，刘某波联系其到台球厅，刘某波对其说有一块手表抵押在其手里，五分的利息，让其拿着这块积家牌手表去中迈红东方商务楼1417室怀信饰品店抵押，并说不让提他的名字。17点半左右，其来到怀信饰品店之后与一位女老板沟通后，告诉刘某波这块手表能抵押45000元，五分利息，刘某波表示同意，其就以自己的名义和女老板签订了合同，将这块积家手表抵押了出去，并将抵押到的钱转给刘某波。6月14日，其与刘某见面，聊天时刘某说他的积家手表拿去让刘某波修，但现在找不到刘某波人了，其就将该块手表被抵押的事情告诉了刘某，还让刘某看自己拿去抵押的那块积家手表的照片。（2）杨某辉证实：其与刘某波之间的经济纠纷就是刘某波购买手表时向其借钱，2019年1月20日刘某波转给其的5万元是偿还之前的欠款。3.转账记录截图和聊天记录证实：丁某向刘某波转账购货款111000元，借款430000元；赵某收了客户20000元、收了晋某66000元，后向刘某波共转账购表款86000元；刘某波以维修手表为由将刘某的积家手表骗取后抵押得到45000元。4.经赵某、丁某辨认，刘某波即是对其实施诈骗的男子。有辨认笔录及照片在卷予以证实。5.河南省顺丰速运有限公司的情况说明证实：快递单号055889045142经公司内部系统查询，该单号并无路由信息，及该单号截至目前（2019年4月18日）尚未使用。6.通过调取刘某波本人的招商银行的流水记录，未发现“石”某、“白”某的账户。有情况说明在卷证实。7.户籍证明证实了被告人刘某波的身份情况。8.受案经过、抓获经过、到案经过证实了被告人刘某波系被抓获到案。9.借条、借款抵押合同、接修单、快递单号截图、情况说明等证据均在卷予以证实。10.被告人刘某波的供述证实：2018年2月，其联系丁某称其手上有一批浪琴手表可以市场价的5.8折出售，丁某要了11只，并陆续转给其定金111000元左右。其将定金转给深圳的供货商的账户后，供货商一直未给其发丁某定的手表，其也一直以发货量大等理由让丁某等待。其记不得供货商的名字和账户了，后因害怕受供货商牵连，其删除了微信等信息。2018年10月，其告诉丁某自己需要订购一款理查德米勒手表，想借40万元，事后可给3万元好处费，丁某同意后并分批转给其40万元。其收到钱后联系供货商，因没有谈成而未能购买，其将钱款用于购买其他手表和还债了。后丁某到洛阳找其，二人算账后，其给丁某写了一张53.25万元的借条。2018年12月，晋某表行的员工赵某要购买劳力士“黑金鬼”手表，并于2019年1月支付了定金，后分批共转给其8.6万元。其收到后将钱转给供货商，并将晋某表行的地址留给供货商。春节过后，其将供货商发给其的顺丰物流单号发给赵某，后赵某告诉其物流单号是假的。其无法联系到供货商，故无法给晋某发货。后其更换了手机号码。2019年5月27日，其将刘某的积家手表骗过来后，让王某将该手表质押了45000元，利息5分，质押期一个月。王某将质押来的42750元转给其，其还了之前欠刘某的2万元，剩余的钱自己花了。本院认为：被告人刘某波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控刘某波犯诈骗罪的犯罪事实清楚、证据充分，罪名成立，要求处罚的意见予以支持。关于被告人刘某波对欺骗丁某及辩护人对刘某波欺骗丁某、晋某的行为应属民事纠纷的辩解、辩护意见，经查，被告人刘某波采用虚构事实的方法，以能够低价代为购买手表、维修手表为名，取得被害人信任，骗取被害人钱财，且有被告人刘某波的供述，被害人丁某、晋某、刘某的陈述，证人王某的证言，转账交易明细等证据予以证实。刘某波的行为应以诈骗罪论处。故对被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见不予采信。关于辩护人提出被告人刘某波具有坦白情节，经查，刘某波到案后称其通过招商银行将所收货款转给供货商“石”某、“白”某，经核实其银行账户流水，未发现有此类转账，且其到案后未能如实供述自己的罪行，不符合坦白的构成要件。故辩护人的上述意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。……”被告人刘某波应在上述法定量刑幅度内予以量刑。刘某波多次实施诈骗，庭审中认罪态度较好，量刑时予以考虑。根据被告人刘某波的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2029年12月23日止。罚金于判决生效后二十日缴纳。）二、涉案赃款672000元依法追缴后，发还被害人丁泽军541000元，刘超凯45000元，晋磊、赵某86000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  余学锋人民陪审员  高新国人民陪审员  弓慧菊二〇二〇年二月十日书 记 员  张子林