江苏省丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0321刑初606号 公诉机关江苏省丰县人民检察院。 被告人伍剑，男，1990年11月2日生，湖北省安陆市人，汉族，中专文化，无业，住湖北省安陆市东城经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日至30日临时羁押于安陆市第一看守所，同年1月30日被丰县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人张香，江苏金铎律师事务所律师。 辩护人高璇，江苏金铎律师事务所律师。 被告人宋杰，男，1993年5月23日生，湖北省安陆市人，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省安陆市，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日至2月1日临时羁押于安陆市第一看守所，同年2月1日被丰县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人韩文秀，丰县法律援助中心指派律师。 被告人刘凯，男，1992年4月27日生，湖北省孝昌县人，汉族，大专文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月14日至19日临时羁押于孝昌县看守所，同年2月20日被丰县公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人渠清，江苏汉地律师事务所律师。 江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2019〕525号起诉书指控被告人伍剑、宋杰、刘凯犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省丰县人民检察院指派检察员陈冰依法出庭支持公诉，被告人伍剑及其辩护人张香、高璇、被告人宋杰及其辩护人韩文秀、被告人刘凯及其辩护人渠清到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、2014年至2018年间，被告人伍剑单独或伙同唐安琪、金鑫（均已判刑）等人，以其注册的武汉聚众联盟科技有限公司的名义，虚构替被害人销售、推广网络域名、关键词需要缴纳担保金、代办费等费用的事实，实施电信网络诈骗，诈骗张某甲、韩某等60余名被害人共计人民币38余万元。具体犯罪事实分述如下： （一）2014年4月至2015年3月间，被告人伍剑以其注册的武汉聚众联盟科技有限公司的名义，虚构替被害人销售、推广网络域名、关键词需要缴纳担保金、代办费等费用的事实，实施电信网络诈骗，诈骗被害人李某甲、王某甲等17人共计人民币8.2万元。具体犯罪事实分述如下： 1.2014年4月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人李某甲人民币1万元； 2.2014年5月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人王某甲人民币0.2万元； 3.2014年7月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人张某甲人民币0.1万元； 4.2014年7月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人尚某人民币1.3万元； 5.2014年8月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人韩某人民币0.6万元； 6.2014年8月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人李某乙人民币0.5万元； 7.2014年8月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人傅某人民币0.25万元； 8.2014年9月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人苏某人民币0.1万元； 9.2014年9月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人杨某甲人民币0.5万元; 10.2014年9月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人王某乙人民币1.3万元； 11.2014年10月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人吴某甲人民币0.05万元； 12.2014年10月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人刘某甲人民币0.5万元； 13.2014年10月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人乔某人民币0.3万元； 14.2014年12月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人李某丙人民币0.2万元； 15.2014年12月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人牛某人民币1万元； 16.2015年1月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人李某丁人民币0.2万元； 17.2015年2月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人郭某0.1万元。 （二）2015年3月至6月间，被告人伍剑伙同唐安琪、金鑫（均已判刑）等人，以其注册的武汉聚众联盟科技有限公司的名义，虚构替被害人销售、推广网络域名、关键词需要缴纳担保金、代办费等费用的事实，实施电信网络诈骗,诈骗李某戊、赖某等10名被害人共计人民币13.4万元。具体犯罪事实分述如下： 1.2015年3月间，被告人伍剑伙同唐安琪、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人李某戊人民币2.4万元； 2.2015年3月间，被告人伍剑伙同唐安琪、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人赖某人民币0.8万元； 3.2015年3月间，被告人伍剑伙同唐安琪、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人陈某甲人民币0.4万元； 4.2015年3月间，被告人伍剑伙同唐安琪、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人陈某乙人民币0.8万元； 5.2015年3月至5月间，被告人伍剑伙同唐安琪、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人万某人民币1.7万元； 6.2015年4月，被告人伍剑伙同唐安琪、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人池某人民币6万元； 7.2015年5月，被告人伍剑伙同唐安琪、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人荣某人民币0.2万元； 8.2015年5月，被告人伍剑伙同唐安琪、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人王某丙人民币0.2万元； 9.2015年5月，被告人伍剑伙同唐安琪、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人丁某甲人民币0.7万元； 10.2015年6月，被告人伍剑伙同唐安琪、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人杨某乙人民币0.2万元。 （三）2015年9月至2016年1月间，被告人伍剑以其注册的武汉聚众联盟科技有限公司的名义，虚构替被害人销售、推广网络域名、关键词需要缴纳担保金、代办费等费用的事实，实施电信网络诈骗，诈骗被害人何某甲、杨某丙等4人共计人民币1.7万元。具体犯罪事实分述如下： 1.2015年9月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人何某甲人民币0.3万元； 2.2015年9月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人杨某丙人民币0.15万元； 3.2015年11月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人李某己人民币0.25万元； 4.2016年1月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人杨某丁人民币1万元。 (四）2016年3月至4月间，被告人伍剑伙同易云飞（已判刑）以其注册的武汉聚众联盟科技有限公司的名义，虚构替被害人销售、推广网络域名、关键词需要交纳担保金、代办费等费用的事实，实施电信网络诈骗，诈骗被害人丁某乙、陈某丙共计人民币0.75万元。具体犯罪事实分述如下： 1.2016年3月，被告人伍剑伙同易云飞，采取上述方式，诈骗被害人丁某乙人民币0.5万元； 2.2016年3月，被告人伍剑伙同易云飞，采取上述方式,诈骗被害人陈某丙人民币0.25万元。 (五）2016年5月至2018年8月间，被告人伍剑以其注册的武汉聚众联盟科技有限公司的名义，虚构替被害人销售、推广网络域名、关键词需要缴纳担保金、代办费等费用的事实，实施电信网络诈骗，诈骗被害人贺某、陈某丁等28人共计人民币14.93万元。具体犯罪事实分述如下： 1.2016年5月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人贺某人民币0.3万元； 2.2016年5月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人陈某丁人民币3.6万元； 3.2016年5月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人曾某甲人民币0.2万元； 4.2016年7月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人刘某乙人民币0.7万元； 5.2016年7月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人陈铁军人民币0.1万元； 6.2016年8月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人袁某甲人民币0.6万元； 7.2016年9月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人庄某人民币0.5万元； 8.2016年9月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人张某乙人民币0.3万元； 9.2016年9月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人崔某人民币0.12万元； 10.2016年9月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人刘某丙人民币0.35万元； 11.2016年10月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人付某人民币0.34万元； 12.2016年11月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人毕某人民币0.09万元； 13.2016年11月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人钱于军人民币0.1万元； 14.2016年11月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人邹某人民币0.1万元； 15.2017年3月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人冯某人民币0.76万元； 16.2017年5月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人于某人民币1.2万元； 17.2017年8月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人金某甲人民币0.25万元； 18.2017年9月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人金某乙人民币0.76万元； 19.2017年9月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人张某丙人民币0.25万元； 20.2017年10月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人李某庚人民币0.45万元； 21.2017年10月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人林某人民币0.11万元； 22.2017年11月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人张某丁人民币0.3万元； 23.2017年12月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人吴某乙人民币0.45万元； 24.2017年12月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人张某戊人民币0.17万元； 25.2017年12月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人徐某人民币0.5万元； 26.2018年4月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人朱某人民币1.58万元； 27.2018年4月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人袁某乙人民币0.25万元； 28.2018年8月，被告人伍剑采取上述方式，诈骗被害人王某丁人民币0.5万元。 上述事实，被告人伍剑在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人荣某、王某丙等人的陈述，同案人唐安琪、金鑫等人的供述，委托服务协议书，被告人伍剑名下的银行交易明细，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过及被告人伍剑的户籍信息证明等证据证实，足以认定。 二、2016年12月至2017年2月间，被告人宋杰伙同唐安琪等人，以北京天兴科技信息有限公司的名义，虚构替被害人销售、推广网络域名、关键词需要缴纳担保金、代办费等费用的事实，实施电信网络诈骗，诈骗廖某、何某乙等10名被害人共计人民币5.45万元。具体犯罪事实分述如下： 1.2016年12月，被告人宋杰伙同唐安琪等人，采取上述方式，诈骗被害人廖某人民币0.3万元； 2.2016年12月，被告人宋杰伙同唐安琪等人，采取上述方式，诈骗被害人何某乙人民币0.15万元； 3.2016年12月，被告人宋杰伙同唐安琪等人，采取上述方式，诈骗被害人李某辛人民币0.45万元； 4.2017年1月，被告人宋杰伙同唐安琪等人，采取上述方式，诈骗被害人马某人民币0.89万元； 5.2017年1月，被告人宋杰伙同唐安琪等人，采取上述方式，诈骗被害人梁某人民币0.45万元； 6.2017年1月至2月间，被告人宋杰伙同唐安琪等人，采取上述方式，诈骗被害人文华军人民币1.63万元； 7.2017年1月，被告人宋杰伙同唐安琪等人，采取上述方式，诈骗被害人曾某乙人民币0.4万元； 8.2017年1月，被告人宋杰伙同唐安琪等人，采取上述方式，诈骗被害人唐某人民币0.3万元； 9.2017年1月，被告人宋杰伙同唐安琪等人，采取上述方式，诈骗被害人刘某丁人民币0.3万元； 10.2017年1月，被告人宋杰伙同唐安琪等人，采取上述方式，诈骗被害人谢某人民币0.58万元。 另查明，被告人宋杰已退缴违法所得4.15万元，本案涉案金额5.45万元中的1.3万元在他案已由其他相关涉案人员积极退缴。 上述事实，被告人宋杰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曾某乙、梁某等人的陈述，同案人唐安琪、涂博等人的供述，银行交易明细，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、辨认笔录及被告人宋杰的户籍信息证明等证据证实，足以认定。 三、2017年11月至2018年3月间，被告人刘凯伙同唐安琪，以北京天兴科技信息有限公司的名义，虚构替被害人销售、推广网络域名、关键词需要缴纳担保金、代办费等费用的事实，实施电信网络诈骗，诈骗被害人杨某戊人民币3万佘元。另，被告人刘凯为实施诈骗，伙同唐安琪从他人处获取公民个人信息共计313条。 另查明，本案涉案金额3万余元中的1.5万余元赃款已由同案犯唐安琪在他案中积极退缴。 上述事实，有公诉方提交的证据、被告人及辩护人当庭质证的下列证据证实： 1.发破案报告及到案经过，证实案发后被告人刘凯系抓获归案。 2.户籍信息证明等，证实被告人刘凯的自然情况及无前科。 3.微信交易明细，证实被害人杨某戊从2017年12月至2018年3月通过微信向同案犯唐安琪、刘凯转账的数额为3万余元。 4.被害人杨某戊的陈述，证实2017年12月份，有人以北京天兴信息科技有限公司员工王欣的名义给其打电话，问其有没有商城域名，其说有，他和其说可以帮其将域名转让出去，其就同意了，就和他签订了一份委托书，对方先让其交保证金，后来又以域名过期需要重新备份及缴纳交易税，再后来说交易没有成功需要打官司缴纳打官司的费用，前前后后一共骗了其3万余元。 5.同案犯唐安琪的供述，证实从2017年12月份至2018年3月份，其和刘凯一起搞诈骗，当时客户资源是刘凯提供的，开单就五五分成，刘凯负责给客户打第一通电话，如果客户有意愿，其就充当经理把电话接过来，进行后期开发。客户直接微信转账给其买的一个名词为“Angel”的微信号上，其收到钱后，有时候直接把钱转给刘凯，有时候其二人中一个人直接去商店套现。其二人一共赚了五万多，每人分了二万多。 6.被告人刘凯的供述，证实其从2017年12月上旬到2018年1月底和唐安琪一起实施诈骗，期间一共开了十几单，其二人在实施诈骗中的分工是其主要负责和客户打电话联系，扮演公司的业务员和客服，其用唐安琪告诉其的一个北京的公司的名义给客户打电话，问是不是有域名想要转让，说其公司可以帮他把域名转让出去，如果愿意的话，其就把这个客户交给了唐安琪，由他加微信进行后期的联系、收取费用，其后期收钱都是唐安琪通过微信和客户联系并收取客户的钱，唐安琪的微信号是多少其不知道，其只知道微信昵称是“Angel”,他收完钱就直接把钱转给其微信，其再把该分给他的钱通过支付宝转账给他，其二人说好诈骗的钱五五分配，但后来他管钱收钱，其也负责向客户要钱，也不清楚后来是怎么分钱的了，唐安琪一共给其转了23700元，其中有7000元是他还之前借其的7000元钱，其一共获利14000元左右。其手机里面的客户资料是用来实施诈骗的，都是其二人诈骗的被害人个人信息，其中肯定有其诈骗过的人，但是联系的人太多，其记不清哪些人是受害人了。杨某戊是被其二人诈骗的客户。 上述证据，均经当庭质证，程序和来源合法，与本案具有关联性，能够证明本案的基本事实，且能够相互印证，本院均予以采纳。 被告人刘凯作出“其对公诉机关指控的罪名没有异议，但是对指控其犯罪的时间和数额不正确，其是从2017年12月至2018年1月底参与的诈骗，具体数额不清楚，以警方侦查认定的为准”的辩解及其辩护人提出“对公诉机关指控的时间和数额有异议，被告人刘凯仅仅承担2017年12月份至2018年1月底的犯罪数额，且被告人刘凯只是协助打电话，在共同犯罪中作用较小，系从犯，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查认为，2017年11月份至2018年3月份，被告人刘凯与同案人唐安琪事先预谋，分工明确，共同实施对被害人杨某戊的诈骗行为，二人在共同犯罪中所起的作用相当。被告人刘凯与唐安琪系共同犯罪，即使其在2018年1月间中途退出，其应当对从实施诈骗时到结束时的所有犯罪数额负责。故被告人刘凯的辩解及其辩护人上述辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于其辩护人提出的“被告人刘凯到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，建议对其从轻处罚”的辩护意见，有事实依据，本院予以采纳。 本院认为，伍剑、宋杰、刘凯以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人伍剑、宋杰、刘凯分别单独或者伙同他人共同实施电信诈骗行为，均系共同犯罪。被告人伍剑到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿接受处罚，依法可以从宽处理。被告人宋杰到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且积极退赃，并自愿接受处罚，依法可以从宽处理。被告人刘凯如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处理。 关于被告人伍剑的辩护人提出“被告人伍剑到案后如实供述自己的罪行，系坦白，建议对其从轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 关于被告人宋杰的辩护人提出“被告人宋杰积极供述自己的犯罪事实，系坦白，在共同犯罪中作用较小，系从犯，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查认为，被告人宋杰伙同他人积极实施电信诈骗行为，在共同犯罪中并非作用较小，不应当认定为从犯，故辩护人关于从犯的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳，其他辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 公诉机关指控被告人伍剑、宋杰、刘凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人伍剑、宋杰、刘凯犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款等规定，判决如下： 一、被告人伍剑犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2027年7月22日止。已折抵刑期7日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人宋杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月1日起至2022年1月30日止。已折抵刑期1日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2022年6月13日止。已折抵刑期6日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人伍剑继续退出赃款，分别发还各被害人，责令被告人刘凯继续退出赃款发还被害人杨跃宇，被告人宋杰退缴的违法所得予以发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙传英 人民陪审员  刘 颖 人民陪审员  王文婷 二〇二〇年二月二十一日 书 记 员  闵玉玉