河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1614号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人于真真，女，1991年6月13日出生于河南省许昌县，汉族，大专文化程度，户籍地河南省许昌县。因涉嫌诈骗，于2019年9月26日被珠海市出入境边防检查站抓获并临时羁押，于2019年10月1日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。辩护人王聪慧、李宪甫，河南名人律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉［2019］1347号起诉书指控被告人于真真犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员许文丽出庭支持公诉，被告人于真真及其辩护人王聪慧、李宪甫到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年10月15日、2018年11月9日，被告人于真真虚构父亲住院急需费用的事实，隐瞒其欠下大量赌债的真相，向被害人黄某借款30万元。在郑州市金水区姚寨路金城时代广场，被害人黄某让赵某给被告人于真真转账30万元，后其将该款项全部用于赌博。2018年10月30日，被告人于真真把公司配备给其用的粤Ｂ×××××号奥迪A8轿车私自抵押，将抵押所得的20万元全部用来赌博。针对上述指控，公诉机关提供了被告人于真真的供述，被害人委托人魏蕾的陈述，证人赵某、孙某、张某等人的证言，受案经过、到案经过，微信聊天记录、银行卡交易明细、出入境记录、质押借款合同、扣押物品清单、劳动合同书、户籍证明等书证，认为被告人于真真的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款之规定，提请以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人于真真对起诉书指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人当庭自愿认罪认罚且具有坦白情节，建议依法从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年10月15日、2018年11月9日，被告人于真真虚构父亲住院急需费用的事实，隐瞒其欠下大量赌债的真相，向被害人黄某借款30万元。在郑州市金水区姚寨路金城时代广场，被害人黄某让赵某给被告人于真真转账30万元，后其将该款项全部用于赌博。2018年10月30日，被告人于真真把公司配备给其用的粤Ｂ×××××号奥迪A8轿车私自抵押，将抵押所得的20万元全部用来赌博。上述事实，有公诉机关提供的，且经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人委托人魏蕾的陈述，其是郑州百易科技有限公司法律顾问，其证实2018年10月15日，郑州百易科技有限公司员工于真真在钉钉办公软件上联系其公司黄某总经理，说家里有急事她父亲住院了急需要20万，让黄总帮忙先借给她，因为于真真当时给其老板黄某发的还有她父亲的住院消费单，老板黄某就相信于真真确实是父亲住院急需用钱，让郑州百易科技有限公司的出纳赵某通过手机银行转账给于真真20万。到2018年11月9日于真真再次联系黄某说她父亲住院钱不够用了还需要10万，黄某再次让财务赵某通过手机银行转账给于真真10万，转账后黄某让于真真给公司财务完善一下借钱的手续，于真真没有和公司财务人员对接。2018年11月10日，于真真家人与公司联系说于真真联系不上，问公司于真真是否在公司，其公司与于真真取得联系后发现于真真有些反常，说话老是前言不搭后语的，于是公司就派人到于真真老家了解情况，到她老家后发现于真真的父亲根本就没有生病也没有住院，郑州百易科技有限公司发现事情不正常，和于真真所在的郑州百易科技有限公司子公司深圳百易互联网科技有限公司联系后发现于真真在公司的出勤也不正常，和于真真联系后，于真真承认说钱没有给她父亲看病，都让她在澳门赌博输了，而且于真真说她把其公司配给她的一辆棕色的奥迪A8轿车在2018年10月30日抵押给珠海的一家放贷公司了，抵押了23万元，抵押的钱也让于真真用于赌博了。后来其公司让于真真抓紧把钱换上，不然就报警处理，当时于真真承诺会还钱，2018年12月7日于真真在深圳子公司办公室签订了一份承诺书和50万欠条。期间于真真把自己的光大银行卡和U盾放在了郑州百易科技有限公司，承诺卖掉房子第一时间归还公司，结果于真真补办了银行卡并将卖房子的钱转出了，现在其们联系不上于真真，所以公司委托其报警。其公司一共被骗了30万元。其公司的深棕色奥迪A8轿车也被于真真私自抵押，车牌号为粤Ｂ×××××，这辆车其公司在于真真签订承诺书后以20万元的价格赎回。2.证人赵某的证言，证实其2018年10月15日接到公司财务负责人孙某的电话，让其给公司员工于真真打20万到于真真账户上，其通过农业银行卡分两笔每笔10万元转账20万元给于真真。2018年11月9日孙某再次联系其让其给于真真转账10万元，其通过手机银分两次转给于真真10万元。2018年12月9日，其公司和珠海汽车抵押公司协商后以20万元的价格把车辆赎回，赎车款其给了公司法律顾问魏蕾，赎车相关手续也都是魏蕾办的。2018年12月12日于真真在微信上告诉其要把郑州的房子卖了，卖房款用于归还公司欠款。但2019年6月10日其到光大银行了解到于真真挂失补办了银行卡，并将卖房子的钱转出去了。其公司共被骗了50万元，30万元是其直接转账给于真真的，20万元是赎回于真真抵押的深圳百易互联网科技有限公司的一辆奥迪A8的车款。3.证人孙某的证言与赵某的证言一致且相互印证。4.承诺书及借条，证实被告人于真真向公司借款，并承诺归还欠款的情况。5.微信聊天记录，证实被告人于真真虚构其父亲生病住院的事实实施诈骗的事实。6.质押借款合同，证实被告人于真真质押粤Ｂ×××××号棕色奥迪A8借款的事实。7.银行流水，证实被告人于真真的资金流水情况。8.受案经过、到案经过，证实被告人于真真系在拱被口岸出境大厅被查获归案的事实。9.户籍证明、证明等，证实被告人于真真的身份状况，且非党员，非国家机关事业单位工作人员。10.被告人于真真的供述，其因为公司调动到深圳工作，因为和老板去澳门旅游时去赌场玩过，用5000元赢了十几万元，其调到深圳后自己在周末的时候多次到赌场玩，几乎没有啥输赢。直到2018年国庆放假，其带妹妹于苗苗到澳门玩，其输了几万元，其想赢回来，之后就一直在赌场里玩，直到把其银行卡里的钱都输光了，包括之前在赌场赢的钱在内。其后来一直想着把在赌场里输的钱赢回来，找赌场里放高利贷的人借了60万元，结果很快又将钱输光了，高利贷催其还钱，其没办法就找老板黄某借钱，其怕其说自己在赌场里输了钱老板黄某不接给其，其就编造了其父亲住院做手术需要钱的理由，骗取黄某信任，借到了20万元，这20万其很快又在赌场输完了。赌场里放高利贷的人问其是否需要借钱，其输急眼了，又借了20万元，但又输完了。高利贷的人让其还钱，不还钱不让其离开澳门，其没办法将公司的奥迪车抵押给了放高利贷的人其才离开。之后其只要凑到一点钱就去赌博想着翻本，但是都输完了。2018年11月其又编造其父亲住院钱不够的理由向黄某借款10万元，到澳门去赌博输完了。其瞒不过公司的人，就将其赌博的事情告诉了公司，还把抵押车的事情告诉了公司，公司派人到珠海将车赎了回来。其给公司出具了还款计划，就是把在郑州贷款买的房子卖掉把钱还给公司，当时房产证和卖房子的银行卡都给公司了。房子卖了之后公司出纳说卖房子的卡被锁了，必须其本人到银行办理，其就补办了银行卡，因为高利贷公司一直各种方式威胁其还款，其就将这笔钱给了高利贷的人，一直到现在都没钱还给公司。本院认为，被告人于真真以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且价值数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人于真真犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人于真真利用职务上的便利，将本单位财务非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人于真真犯职务侵占罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人于真真在判决以前一人犯数罪，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗公私财物，……；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，……，数额较大的，处五年以下有期徒刑；……。被告人于真真应在上述法定刑幅度内量刑。被告人于真真到案后如实供述，且当庭自愿认罪认罚；具有坦白情节，依法可以从轻处罚。故对辩护人该辩护意见，予以采纳。被告人于真真诈骗及职务侵占所得财物均用于赌博，在量刑时予以考虑。根据被告人于真真犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十一条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人于真真犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。合并后执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2025年9月25日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、涉案赃款人民币五十万元，依法予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯二伟人民陪审员  王豫风人民陪审员  郭广华二〇二〇年二月十二日书 记 员  苏卫红