江西省赣州市章贡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0702刑初487号 公诉机关赣州市章贡区人民检察院。 被告人陈某某，男，1989年9月4日出生，户籍所在地江西省于都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人邓战华，江西宋城律师事务所律师。 赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉[2019]448号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员刘悦出庭支持公诉。被告人陈某某及辩护人邓战华到庭参加诉讼。现已审理终结。 赣州市章贡区人民检察院指控，2018年1月份左右，被告人陈某某与被害人刘某1准备一起合伙做买卖沙子生意，但由于未处理好沙子进货和运输问题，一直没有做成。一直到2018年3、4月份，因沙子价格一直上涨，被告人陈某某与被害人刘某1商议从福建漳州运沙子到厦门去卖，由被害人刘某1出资135万元，被告人陈某某出资15万元。被告人陈某某为拿到被害人刘某1的钱，其谎称自己与厦门民盛集团的副总刘某3认识，民盛集团在做一个建材城需要大量沙子，并伪造了一份与厦门民盛集团签订的购沙合同，骗取被害人刘某1的信任后，被害人刘某1向被告人陈某某转账135万元，被告人陈某某将该款未用于采购沙子并无法归还。2019年2月20日12时，被告人陈某某在赣州市章贡区中海国际社区中海派地下停车场被公安人员抓获。被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。 针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1、转账记录查询及微信转账记录、沙子购销合同复印件、微信聊天记录截屏、人员电子信息、抓获经过；2、证人黄某的证言；3、被害人刘某1的报案笔录及陈述；4、被告人陈某某的供述和辩解；5、辨认笔录。 被告人陈某某在法庭上对起诉书指控的事实没有异议，但辩解称他的行为不构成诈骗罪。 辩护人邓战华提出的辩护意见是被告人陈某某非法占有的目的不明显，证据不充分，不构成诈骗罪。 经审理查明：2018年3、4月份，被告人陈某某虚构“厦门民盛集团”正在做一个建材城需要大量的沙子，谎称其与“厦门民盛集团”的副总刘某3认识，可以通过刘某3供沙给“厦门民盛集团”，邀刘某1一起合伙做沙子买卖生意，并口头约定刘某1出资135万元，被告人陈某某出资15万元。为了进一步骗取刘某1的信任，被告人陈某某购买了一个“厦门民盛集团”的假公章，伪造了一份与“厦门民盛集团”签订的沙子购销合同。被害人刘某1信以为真，于2018年4月23日通过银行转账向被告人陈某某支付人民币135万元。被告人陈某某收取该款后，并未用于采购沙子，且拒不交待款项去向，至今也未返还被害人。 上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）沙子购销合同复印件：陈某某向刘某1提供的沙子购销合同载明：乙方陈某某从2018年4月16日起向甲方厦门民盛集团供沙，单价为181元/立方米，合同甲方加盖“刘某3印”的印签和“厦门民盛集团”的公章。 （2）收据复印件两份：陈某某向刘某1提供的两份收据载明：入库3400方沙和10000方沙，金额分别为615646元和1810000元，未付款，时间分别为2018年5月9日和2018年4月27日，两份收据均加盖“厦门民盛集团”公章。 （3）银行转账记录查询及微信转账账单详情：2018年4月23日，刘某1招商银行账户向陈某某中国银行账户转款人民币135万元。另外，刘某1在2018年1月至8月间还多次通过银行和微信转款给陈某某共计人民币152464元。 （4）刘某1与陈某某微信聊天截图：刘某1与陈某某的微信聊天记录记录了两人合伙做沙子生意的聊天内容；陈某某多次向刘某1发送一些自称去公关吃饭的图片及一些沙场照片。 （5）抓获经过：2019年2月20日公安民警在章贡区中海国际社区中海派地下停车场将被告人陈某某抓获。 （6）户籍证明：陈某某出生于1989年9月4日。 2、证人证言 证人黄某的证言：她们公司的全称是厦门市民盛集团股份有限公司，她是公司的办公室副主任。她们公司名下没有叫厦门民盛集团这样的部门或公司。这份陈某某与厦门民盛集团签订的沙子购销合同是假的，这份合同盖的公章为“厦门民盛集团”，而她们公司的印章是“厦门市民盛集团股份有限公司”，公司的法人也不是刘某3。 3、被害人陈述 被害人刘某1的报案笔录及陈述：2016的10月经人介绍认识陈某某，平时会在一起玩、聊天、吃饭。2017年10月，陈某某说要和他一起合伙做生意，陈说厦门民盛集团副总刘某3是其父亲的同乡加好友，该公司目前在做一个建材城，需要大量的沙子，他们可以合伙从赣州买到沙子卖给厦门这个公司，还说于都的沙子38元一方，铁路运输运费大约100元一方，民盛集团收购价格是181元一方。他认为有利可图，就同意与陈某某一起合伙做生意。2018年1月，陈某某说要去厦门公关，让他转10万过去，他通过微信和银行，转了10万给陈某某。2018年4月，因为于都的沙子价格已经上涨了，陈某某又说联系好了在漳州购买沙子的渠道，价格为160元一方，民盛集团那边也沟通好了，并且还给他看了一份与民盛集团签订的沙子购销合同。陈某某说先买一万方，他出135万，陈出25万，这次的利润全归他。他同意了，与陈某某签了一份委托代理协议，委托陈某某去处理购买沙子和销售沙子等事项。2018年4月23日他通过银行转账135万元到陈某某账上。后面，陈某某又说开发票要费用，他又于2018年4月28日至6月8日陆续转给陈某某11万元。后面他催陈某某付卖沙子的钱，但陈以没有结到工程款为由一直没有给他钱，但向他提供了两份卖沙子的收据。2018年6月底，陈某某告诉他其父亲和民盛集团副总刘某3的关系是假的。2018年9月，他找人拿着沙子购销合同去民盛集团求证，公司负责人告诉说没有签过这个合同，合同上的印章也是假的，公司没有刘某3这个人。后来，陈某某一直没有还钱，他就来报案了。 4、被告人的供述和辩解 被告人陈某某的供述和辩解：他与刘某1于2016年认识，后来一起吃饭、玩游戏，就熟悉了。2018年1月，他感觉沙子要涨价，就与刘某1商量一起做沙子生意，他去搞定沙子进货问题，刘某1搞定火车运输问题。后来刘某1没有搞定沙子运输问题，这件事就放下了。2018年3、4月份，沙子涨到200至250元，他当时在厦门做事，知道厦门没有河沙，他又叫刘某1一起做沙子生意，刘某1说去搞定赣州火车站的领导，但是也没有搞定。为了叫刘某1转钱给他一起合伙做沙子生意，他虚构了一个厦门民盛集团副总刘某3的人，谎称刘某3是他朋友，民盛集团目前在做一个建材城，需要大量的沙子，他可以通过刘某3的关系把沙子卖给民盛集团，搞不定铁路运输问题可以从福建漳州拉沙子到厦门去卖，刘某1就同意了一起合伙做这个生意。2018年4月23日，他提出刘某1出资135万元，他出资15万元，为了让刘某1尽快把钱转过来，他就在网上花80元购买了一个“厦门民盛集团”的公章，虚构了一份和厦门民盛集团的购沙合同。当日下午，刘某1转了135万到他光大银行卡上。收到钱后，他没有拿去买沙子，而是瞒着刘某1拿去投标了，但他现在拿不出投标合同之类的证明。过了一段时间，刘某1催问事情进展，他告诉还没有收到货款，后来刘某1一直催他要钱，他陆续支付给刘某110万元左右。在刘某1催他还款的过程中，应刘某1的要求，他还伪造了卖沙收据。另外，在这件事情的过程中，他还以去公关为由，问刘某1借了钱，但其实他从来没有去过民盛集团谈过买卖沙子的业务；还借了刘某1七、八万元钱还信用卡；还有他通过微信发给刘某1的沙子照片，其实是他去一些卖沙子的沙场拍的，发给刘某1的应酬图片，其实是他和屯沙子场地的一些老板吃饭的照片。 5、辨认笔录：刘某1辨认出陈某某。 以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实，本院对上述证据予以采信。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人的钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。本案中，被告人陈某某虚构事实，伪造合同，没有履行合同能力却编造具有履行合同能力，诱使被害人与其达成口头合伙协议，并据此收取被害人的钱财；被告人陈某某在与被害人达成口头协议收取被害人款项后，未将款项用于履行合同，无履行合同的实际行动，且拒不返还，因此，被告人陈某某主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财的行为。由于被告人陈某某是在签订、履行（口头）合同的过程中骗取对方当事人的钱财，犯罪行为发生在经济活动中，既侵犯了被害人的财产所有权，同时侵犯了社会主义市场经济秩序，因此应以合同诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控被告人陈某某某成诈骗罪，本院不予支持。被告人陈某某及辩护人提出的被告人陈某某非法占有目的不明显，不构成犯罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。据此，本院为维护社会主义市场经济秩序，保护公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2027年6月19日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。） 二、责令被告人陈某某退赔违法所得人民币135万元，返还被害人刘南翔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 明志华 人民陪审员黄 虎 人民陪审员舒宝泉 二〇二〇年二月十四日 书记员 罗皓聪