福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初13号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人罗炘松（曾用名罗钰锟），男，1983年5月11日出生于福建省连城县，汉族，大专文化，中共党员，曾任福建和汇贸易集团有限公司行政总监和采购部总监，户籍所在地福建省连城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月12日投案，同年8月15日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检二刑诉[2019]52号起诉书指控被告人罗炘松犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员苏焜明出庭支持公诉，被告人罗炘松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2016年9月，被告人罗炘松和陈华、曾伟明、吴福溪、吴福承（均已判决）等五人与福建和汇贸易有限公司（以下简称和汇公司）签订《合作协议书》，约定由陈华、曾伟明、吴福溪、吴福承、罗炘松等乙方策划和汇公司发展战略，与甲方分工协作，共享利润分成。其后，陈华等人与甲方和汇公司董事长刘忠全（已判决）、总裁林莉（已判决）共同研究确定了和汇公司的发展战略和资金募集方案，采取向社会公众销售和汇公司“老区红”期权证书，将企业代码宣传为股票代码，设立老区红网站的虚拟电子股盘，宣传公司三年内会上市，承诺“老区红”期权证书将来可兑换成“老区红”原始股，购买“老区红”期权成为会员可以获得多种收益等虚假宣传手段，诱骗公众以购买期权方式成为会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱会员不断发展下线。 和汇公司雇请人员编写会员网站源代码，建立会员网站。将投资入会分为2000元、8000元、20000元三个级别，对应为银卡、金卡、钻卡会员，会员发展下线可获得一定比例的分享奖、销售奖（又称碰撞奖）、绩效奖。购买期权成为会员后，即可获得相应的“老区红”会员网站的账号、密码，并拥有不同比例的红利值。红利值可在老区红网站的虚拟电子股盘购买红利股，并进行交易。该电子股价只涨不跌，属人为控制。和汇公司还吸收部分早期投资者为创业股东，为公司宣传并发展下线，许诺如公司上市将给予每位创业股东不高于1%的原始股。为规避打击，将会员直推的下线与会员安置关系相分离。会员安置系统显示，每个会员上下线关系为二二制，即每个会员直接下线只有两个。 经福建中证司法鉴定中心鉴定，截至2017年8月24日，老区红网站注册会员21736人，会员包括银卡、金卡、钻卡和至尊卡4个级别，登记银行账户人数为9819人，会员关系组织结构共156层，其中推荐关系组织结构共54层，和汇公司通过计算机系统设定相关规则，计算和给付“老区红”会员继续发展其他人员加入的分享奖、对碰奖和绩效奖。 据龙岩正易联合会计师事务所专项审计，和汇公司自2016年9月至2017年11月27日，在销售“老区红”期权的传销活动中，累计收到社会融资款153,404,065.04元，累计支付各项返利款124,571,910.00元。其中被告人罗炘松2016年9月至2017年8月在职期间，和汇公司通过销售“老区红”期权募集资金共计147,593,129.04元。 被告人罗炘松加入和汇公司后，先后担任和汇公司的行政总监和采购部总监，在传销组织中共同起了主要作用，后于2017年9月离职。 被告人罗炘松于2019年8月12日主动到连城县公安局经侦大队投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。 另查明：被告人罗炘松自愿认罪认罚，在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对被告人罗炘松提出如下量刑建议： 被告人罗炘松犯组织、领导传销活动罪，建议判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金人民币五十万元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、到案经过，和汇公司的合作协议书、股权期权协议书、期权合伙人招募说明、宣传材料、会议决议、资产负债表、损益表、创业股东合作协议、期权证书，龙岩市工商局案件移送书、调查报告、老区红商标注册证、企业工商登记材料，国有土地使用权出让合同、福建省金古田养生养老服务有限公司股权转让协议书、不动产权证书、韶华文化传播股份有限公司股权转让协议及相关材料、银行账户交易明细、聊天记录、转账记录、同案人的刑事判决书等相关书证，证人袁某、王某、李某1、杨某、冯某、温某、李某2等人的证言，被告人罗炘松和同案人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福溪、吴福承、李健、钱虎的供述与辩解,龙岩正易联合会计师事务所专项审计报告、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见,调查笔录、现场照片、搜查证、搜查笔录、扣押清单和照片、冻结文书、公证文书、取证记录等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人罗炘松伙同他人，组织、领导以推销和汇集团“老区红”期权为名，要求参加者以购买期权方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人罗炘松犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关所提量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 被告人罗炘松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五十万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2024年11月11日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 郑  丹  玫 人民陪审员 李  克  如 人民陪审员 林  绿  朵 二〇二〇年二月十日 书 记 员 张雪婷(代) 本案主要适用的法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。