四川省宜宾市叙州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1521刑初429号 公诉机关四川省宜宾市叙州区人民检察院。 被告人周博文,男性,1995年10月11日出生,汉族,高中文化,户籍地及住址四川省宜宾市叙州区。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2019年6月7日被抓获,2019年6月12日被刑事拘留,2019年6月21日被逮捕,现羁押于叙州区看守所。 指定辩护人郭惠，工作证号15115201481541959，叙州区法律援助中心律师。 四川省宜宾市叙州区人民检察院以宜叙检诉刑诉（2019）407号起诉书指控被告人周博文犯合同诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序。于2019年12月19日公开开庭审理了本案。四川省宜宾市叙州区人民检察院指派检察员李英贵出庭支持公诉，书记员方继春担任记录；被告人周博文及其指定辩护人郭惠到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市叙州区人民检察院指控称，2017年5月，被告人周博文与贺某二人商议平均出资合伙在宜宾市叙州区新区居然之家开办一家品牌家具店，后二人与叙州区居然之家商贸有限公司签订了合同，同年9月8日入驻该商场ＪＭ91-1-2-006摊位，代理销售“依思蒙沙”品牌家具，授权有效期至2018年12月31日止。该门店（以下简称家具店）至开业共投资40多万元，其中周博文投资了7万佘元，剩余30多万由贺某投入，二人分工协助，周博文负责家具店经营管理，贺某统管财务，随后聘请唐容、唐莉、熊某等员工。客户与家具店签订合同后，通过商场收款平台交纳订金或货款，商场不定期返划货款给家具店账户，再由家具店向生产厂家订货、向客户供货。该家具店从开业至2018年9月处于亏损，贺某不想继续参与管理遂将家具店的经营管理全部交给周博文，2018年9月23日，贺某、周博文一起向居然之家商场提交申请，将家具店的返款账户由贺某账户变更为周博文账户。 2018年9月至2019年3月，被告人周博文经营管理家具店，期间，居然之家商场扣除管理费后，不定期多次向周博文提供的账户返划货款。2018年9月23日至2019年3月2日，被告人周博文经管的家具店共收取客户交款50余笔，计255227元，居然之家商场返款给周博文账户，2018年10月4日至2019年2月26日共13笔，计236576.06元。另，被告人周博文授意与客户签私单合同5户，计收取货款55408元。被告人周博文在经营亏损或无力继续经营情况下，继续与客户签订购销合同收取订金或货款，部分履行合同，之后以各种理由拖欠对客户的供货，或者不按合同对客户部分供货。2019年2月，因无法继续经营，被告人周博文在未经居然之家商场同意情况下撤出了JM91-1-2-006摊位。 案发时，被告人周博文没有按照合同履行或没有履行的有28户客户的合同（包括5户私单客户合同），计240203元，欠工人工资(2018年12月至2019年2月)4810元，个人借款25504元。 案发后，居然之家商贸有限公司（商场）承担了先期赔付责任，先后已退赔客户100601元；向供货厂家支付64602元货款,履行7户客户的合同，收取客户合同尾款9573.21元；有2名客户因在外省还未办理退款手续，计11600元。另，私单客户余某合同4830元完全未履行。被告人周博文涉嫌骗取客户172059余元。 被告人周博文从居然之家商场返家具店周博文账户资金中，先后用于个人消费4万余元，并在案发后无力解决问题情况下潜逃。2019年6月7日被告人周博文在成都市青羊区被抓获归案。 公诉机关指控的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解。 公诉机关指控认为，被告人周博文以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取对方当事人订金或货款，数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人周博文如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚。 被告人周博文对起诉指控的罪名无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.在公诉机关指控的诈骗中有四笔,即2017年9月17日邓云龙缴款14300元,2018年曾姐缴款1999元,2018年6月3日唐浩缴款5679元,2018年7月21日刘树英缴款10000元,合计31978元是贺某经手,不应认定为周博文的诈骗罪金额。 经审理查明，2017年5月，被告人周博文与贺某二人商议平均出资合伙在宜宾市叙州区新区“居然之家”开一家品牌家具店，后二人与宜宾县居然之家商贸有限公司（以下简称：商场）签订了合同，2017年9月8日入驻该商场ＪＭ91-1-2-006摊位，代理销售“依思蒙沙”品牌家具，授权有效期至2018年12月31日止。该门店（以下简称：家具店）至开业共投资40多万元，其中周博文投资了7万佘元，剩余30多万由贺某投入，二人分工协助，周博文负责家具店经营管理，贺某统管财务，随后聘请员工开始经营。客户与家具店签订合同后，通过商场收款平台交纳订金或货款，商场不定期返划货款给家具店账户，再由家具店向生产厂家订货、向客户供货。该家具店从开业至2018年9月一直处于亏损状态，贺某不想继续参与管理，遂将家具店的经营管理全部交给周博文，2018年9月23日，贺某、周博文一起向居然之家商场提交申请，将商场向家具店的返款账户由贺某账户变更为周博文账户。 2018年9月至2019年3月，周博文经营管理家具店，期间，商场扣除管理费后，不定期多次向周博文向商场提供的账户返划货款。2018年9月23日至2019年3月2日，周博文经管的家具店共收取客户交款50余笔，计255227元，2018年10月4日至2019年2月26日，商场返款给周博文账户共13笔，计236576.06元。 另，周博文授意与客户签私单合同5户，收取货款55408元。周博文在经营亏损或无力继续经营情况下，继续与客户签订购销合同收取订金或货款，部分履行合同，之后以各种理由拖欠对客户的供货，或者不按合同约定对客户部分供货。2019年2月，因无法继续经营，周博文撤出了商场的JM91-1-2-006摊位。 案发时，被告人周博文没有按照合同履行或没有履行的有24户客户的合同（包括5户私单客户合同），计208225元。 案发后，居然之家商贸有限公司（商场）承担了先期赔付责任，先后已退赔客户100601元；向供货厂家支付64602元货款,履行七名客户的合同，收取客户合同尾款9573.21元；有二名客户因在外省还未办理退款手续，计11600元。另，私单客户余某合同4830元完全未履行。扣减贺某经营期间收取的邓云龙、曾姐、唐浩、刘树英缴款31978元后，被告人周博文收取客户货款和定金140081.79元未履行供货。 周博文从居然之家商场返家具店周博文账户资金中，先后用于个人消费4万余元，并在案发后无力解决问题情况下潜逃。2019年6月7日周博文被抓获归案，到案后如实供述上述事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.立案决定书、立案告知书、受案登记表。证实受害人晏某等人于2019年3月14日报案，2019年4月12日公安机关立案，公安机关侦查活动合法。 2．户籍证明。案发时周博文已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过。证实2019年6月7日周博文被抓获。 4．接受证据材料清单。证实收到晏某、唐某报案材料2份及身份资料复印件2份、收据与私单合同复印件2份、私单承诺书3份。 5．接收居然之家报案、控告、举报材料、居然之家委托郑某书、居然之家营业执照、伊思蒙沙与居然之家合作协议、周博文提供给居然之家的材料、依思蒙沙售后待处理顾客、返款记录。证实（1）居然之家报的关于贺某、周博文涉嫌诈骗情况说明的基本证据材料,均已加盖叙州区居然之家商贸有限公司公章或骑缝章,复印件与原件相同。居然之家委托其单位物业经理郑某为单位代理人处理周博文诈骗案的相关事务,委托日期至2019年3月24日至案结之日。 （2）贺某与居然之家合同、授权书、付款申请书、依思蒙沙领带后待处理顾客登记表。证实2018年1月1日,授权贺某在宜宾县居然之家为品牌依思蒙沙品牌总经销商,授权有效期至2018年12月31日止。收款帐号由贺某转为周博文的帐号62×××79；依思蒙沙售后待处理顾客共计28位,总金额达240203元。 余某与周博文签订的合同。证实购依思蒙沙床,金额为4830元。 6．2017.9.9-2019.2.28日依思蒙沙交款明细表。证实2017年9月17日至2019年3月2日依思蒙沙交款顾客共计145位,合计金额558865元。 7．周博文协助查询财产通知书及建设银行客户交易明细清单。证实2019年4月18日,民警依法提取周博文在建行叙州区支行的交易明细清单复印件,建行交易明细清单流水至2018年10月1日至2019年4月18日。 8．贺某协助查询财产通知书及建设银行客户交易明细清单。证实:民警依法提取贺某卡号为62×××81借记卡资料查询交易明细清单,查询明细至2017年10月16日至2019年2月1日。 9．接收居然之家第二份证据材料清单及贺某转款记录、贺某网银截图、居然之家商场提供材料、周博文拖欠工资材料、余某提供材料。证实2019年4月22日,居然之家提供伊思蒙沙宜宾店转账货款记录1份、商场垫款解决客户名单2份、收货确认书7份、进货付款凭证1份、物流收货收据1份、拖欠员工工资表1份。 10．2018年9月23日至今依思蒙沙所交费用情况说明、依思蒙沙入场至今所交商场费用情况说明及明细。证实依思蒙沙摊位收款账户,于2018年9月23日变更股东为周博文之后管理至今,向居然之家宜宾店交纳摊位租金、市场管理费、电费、促销费等共计33533.06元,其中返款下费为28209.06元,周博文另交款为5324元。依思蒙沙摊位自入场至今,向居然之家宜宾店交纳摊位租金、市场管理费、电费、促销费等共计198188.97元。 11．周博文账户资金来源情况整理表及资金支出情况整理表、周博文支付宝、微信交易明细记录附提取笔录及照片。证实周博文2018.12.6-2018.10.18的账户收入资金情况及2018.10.13-2019.2.13周博文账户资金支出情况,其中包括了支付宝、财付通、微信转账记录,总支出526895.8元,用于个人消费支出45290.82元,包括主播消费26854元,唱歌10613元,服饰消费2000元,餐饮消费4130.9元,游戏支出1442.92元,加油250元。 12．贺某转账给居然之家的记录、居然之家提供财务核对账目。证实居然之家公司因周博文、贺某已损失305721.55元,其中代赔损失153460.19元（不含贺某赔的30000元）,周博文、贺某在合同到期前终止经营,依据合同规定,应付违约金152261.36元,在此期间的公司名誉及投入人力、物力所造成的损失暂未计入。 支付给客户退款118001.4元,后期收款9573.21元,实际退客户款108428.19元,支付给工厂64602元。 13．情况说明。证实居然之家商场代依思蒙沙店铺全部进行了代赔退款处理,其中现金退款6099元,银行转账退款80687元,通过网银转账退款13815元,合计退款100601元,该页表中,目前尚有袁霞8600元、李丹3000元,因人在外省,未来居然之家商场办理退款手续,另商场计算有5800元违约赔偿款支付有关客户。 14．接受证据材料清单（对账明细查询结果及凭证、依思蒙沙售后已送货顾客清单及凭证）。证实依思蒙沙销售及给送顾客送货的情况。 15．证人贺某的证言。证实2017年4月的时候,周博文邀请我一起来居然之家考察,于是2017年9月和居然之家签订了招商合同,准备开一家品牌店,投资了近50万元,我们挑选了的是“依思蒙沙”,周博文只出了7万多元,他投资了40多万元,他们口头约定他负责财务,周博文负责店面经营,他们取得了工厂的授权书,有效期自2018年12月31日,门店是办理了所有证照手续的,都是以他的名字来办理的。2018年9月,他和周博文商量,店子接下来的经营由周博文负责,包括财务,当时门店基本是亏起的,就甩给周博文来整,就是交给周博文管理,并不是转让给周博文,账也没有理清来算过,周博文也没有钱退他的投资款,他也就撤不出来,一直到派出所介入调解,他才知道门店总共还有20多笔单没有送货,货款达20多万元,他参与经营期间,据他所知门店是没有签私单的,当然,经营管理都是周博文在负责，这28笔单子中,只有4笔是2018年9月以前,他经管财务时签订的合同和收的货款,2017年9月17日邓云龙,缴款14300元,2018年曾姐缴款1999元,2018年6月3日,唐浩缴款5679元,2018年7月21日刘英树缴款10000元,合计31978元,这4笔成了问题,至今没有供货。居然之家共返款我们门店503219.53元是事实,他在负责财务期间,是完全进了货的,货也及时送了的,有一些他走了后到的货,也是他转了货款去买了的,周博文应该在全面接管,把货送到位,周博文在接管后收了30多万货款,商场返给他23万多,周博文只转了7万元去进货（其中还有1万元是他出的）,根本没有完全去给客户进货、送货,这个情况他都不清楚,都是商场找我们两个解决问题时他才知道这个事。 16．证人陈某的证言。证实2018年9月的时候,依思蒙沙这个店子因为经营亏损,店主贺某想撤场,股东周博文不想撤,周博文找到他说,他想把这个店子接下来经营，他以职业经纪人的身份来经营这个店子,只负责店面的管理,进货、发货、财务这些都是周博文管。 他在依思蒙沙总共上了三个多月班,第一个月是以“承包经纪人”的身份,后两个月是以店长、员工的身份上班的,经营情况是不理想的,没有利润的,所以他接手后第二个月就转给周博文去了。他上班期间,一直都有客户在催发货了,周博文的的答复是已经下单了,到了年底放假的时候,他才知道他好多单都没有去给客户下单。 他上班三个月期间,周博文并没有任何资金投进来,员工工资都拖欠起得,周博文还给店长唐容借了3万元钱来用。他还给店子垫付了12000元左右,他上班期间,店子签了多少单,收取了多少货款,不太清楚,客户的货款绝大部分是通过居然之家商场的收银台收的货款,再由商场分期划给周博文的银行卡上,少部分是接的私单,用周博文的ＰＯＳ机刷的货款,直接划账到周博文个人的卡上。后来店子做不走了,居然之家找我们对账,才知道周博文收了20多万元,周博文撤场后,大概有十多个客户没有送货。商场和周博文他们达成了协议,叫他们拿钱出来退赔客户,让他们第一期先一个人拿7.5万元来解决问题,贺某拿了3万元,周博文一分钱都拿不出来。 17．证人雷某的证言。证实他是依思蒙沙的员工,负责销售商品,他被周博文叫到4楼的百德门店上班,依思蒙沙的店长是唐容,店面的销售人员都是向唐容负责,陈稳是店铺经理负责帮他们谈单、压单,周博文是老板,负责商品的进货、送货、发货,所以销售商品的钱都是在周博文那里,依思蒙沙还有一个老板,不知道负责什么,居然之家的店面依思蒙沙欠有职工工资。顾客来店里选好心仪的产品,他们然后通过居然之家的开单系统和开单合同,顾客拿着开单合同和单据在每层楼的居然之家收银台交费,收银台就会建行单据和合同盖章,并留一份存档,顾客拿着盖了章的合同来店里,他们要一份存档,留存以后就通知老板向工厂下单,按照约定时间向客户发货。 18．证人熊某的证言。证实他在依思蒙沙上班，店长是唐容,经理是陈稳,统一管理。依思蒙沙的老板有贺某、周博文、陈稳,但是他们具体这怎么合作和分工的,不清楚。店子是2019年2月关门停止营业的,关门时差我们两个半月工资。2018年9月份他上班的时候就知道在开私单了,为的就是逃避商场的管理费,交钱不走商场过才行,货款要么刷卡直接到周博文的银行账户上,要么是货款现金,陈稳在收,现金比较少,周博文负责找厂家下订单,付货款,订货,业务员各人的单子,都按照之前的合同安排师傅送货和安装，从他上班起,签订的合同,周博文他们几乎都没有去下订单进货,大单子基本上都没有下货,单独买一张床垫这种小单子,他们才去订了货的,他上班后总共到了3次货,都是极少部分,绝大部分客户的货都没有下单发货回来。 19．证人郑某的陈述。证实他是居然之家的物业负责人,主要负责商场的物业保安工作,依思蒙沙位于居然之家家具广场的006号,店铺的老板是贺某和周博文、陈稳,是2017年9月9日入住居然之家的,入住期限至2017年9月至2019年7月31日,正常情况下都是顾客到店订购商品,货款统一到每个楼层的收银处交款,交了货款后就会盖居然之家收银张,给商家的系统就会自动生成商品购销制式合同,由每个商家与顾客签订这种合同,加盖商家的章,商场收到货款,扣除管理费后,每周定期返款到商家的账户上,归他们自由支配,一般商家收到这些货款后就会及时向工厂转款订货,然后按照交货日趋向客户供货。居然之家的总公司在北京,宜宾这个商场是和鼎仁国际集团合作开办的。商场都是招的品牌商家入驻,先审查营业执照,厂家授权书、产品检验报告书、环保证明、经营者身份证件,通过以后,签订招商合同,商家自己装修门店,雇佣员工,运进样品,商家入驻要交纳4万元保证金,存到商场账户,以保证处理售后问题、投诉问题等,但是由于居然之家的位置靠近高速,位置不怎么好,不好招商。依思蒙沙是招商过来的,2017年9月8日签订的合同,交纳了2万元保证金后入住的,这要经营“依思蒙沙”这个品牌,贺某经营不久后,就加了周博文进来一起经营这个店,2018年9月23日,向商场申请更改了返货款收款账号为周博文的农商银行卡,卡号为62×××79,中途还加了一个叫陈稳的进来,具体他们三人是怎么合伙的,我们商场不清楚。2019年2月中旬的时候,周博文对居然之家的工作人员说资金链断裂,无法继续履行客户的订单,随后我们给工厂联系,发现周博文等人是向工厂下了订单,但是一分钱都没有付给工厂,出现这个情况后,我们居然之家本着以客户为本的理念,主动联系了订购依思蒙沙家具的顾客,并进行统计,给与他们选择,如果说愿意继续等待发货的,由我们居然之家商场垫资,让工厂那边发货过来,不愿意继续等的,由我们居然之家退款,但是我们在联系顾客的时候发现周博文接了很多私单,没有通过他们商场提供的系统,对于这些私单的客户没有办法进行赔付,私单客户支付的款全部是支付到了周博文等人的个人账户,没有经过居然之家的系统,如果经过他们的系统的话就会自动生产购销合同,2019年2月15日,贺某交了个撤场申请给商场,由于他们掌控了总共有28户客户没有完成合同履行供货,金额共是240203元，他们商场没有同意,就私自撤走了,还欠我们商场一些租金,手续没有完清就走了。根据统计通过商场签的单是137笔,收到的货款是558865元,扣除管理费后总共返了503219.53元,其中返到贺某卡号62×××81的是266643.47元,周博文62×××79卡上的是236576.06元。周博文具体向工厂进了多少货我们商场不清楚。撤场后联系了贺某他们,他们说做生意亏了,没钱给客户进货,要商场先垫付帮忙赔偿一下客户,另外周博文说私下和顾客协商,并承诺答应给顾客补偿,但是现在已经远远超过了周博文承诺的期限,他们三个人都没有退还客户的货款,客户联名要求商场到公安机关报案。周博文他们根本不具备履行合同能力的情况下,利用居然之家商场的平台,对外签订大量家具销售合同,收到大量货款后并未用于进货供货,存在恶意占有客户资金的行为。 20．被害人汪某的陈述。证实2018年9月23日到了依思蒙沙店铺订购了东西,订购了16360元商品,约定的是2018年11月23日之前送货到家,下单的时候店员给她说一般下单后20天左右就到了,根本不用等到2018年11月23日,于是下单二十多天,她就打电话订的货什么时候能到,答复说物流出了点问题,稍微等几天但是一直迟迟没有送来,2019年1月18日她和老公到店铺问，还是以物流问题为说辞,老公便按照合同要求退款,解除合同,并按照合同上的条款,赔偿我们的损失，后和周博文签署了一份三方协议,到约定时间货还是没来。2019年4月20日她到居然之家购物广场办公室经过多次协商,她收到居然之家送到的剩余货物都是直接和居然之家的工作人员对接。 21．被害人黄某1的陈述。证实2018年12月1日,她和她妈去居然之家购买了依思蒙沙两张床,两张床垫,老板答应赠送4个乳胶枕,签订了销售合同,总货款14000元,在居然之家收银台付的款,合同上写的是李阿姨,销售商是贺某,合同约定年前送货到家。后来送的货一看,是商场摆旧了的样品,她要求重新送新的货,他们一直没有搭理我,后来就门店关门，她就只有去找居然之家商场管理部,2019年4月29日,居然之家出面赔偿了我的货款,这个事情才解决。 22．被害人黄某2的陈述。证实2018年12月,她姐姐黄义平去居然之家，在依思蒙沙店挑选了一张床、一张床垫、两个床头柜、合计价值是1万元,在居然之家的柜台上面付了8000元定金,合同上写明了2019年2月4日前送货，后来她去店里看,发现依思蒙沙正在撤场。经过多次磋商,居然之家的负责人答应帮她把产品买回来,到了2019年4月订购的东西终于全部送到了。 23．被害人况曦的陈述。证实2018年10月份,在依思蒙沙订购了一张6000元左右的床,缴纳了500元的定金,与依思蒙沙、居然之家签订了三方合同，2019年3月份,居然之家打电话说依思蒙沙店垮掉了,让她过去退定金,她在2019年4月份去居然之家退的定金。 24．被害人黄某3的证言。证实2018年10月1日,因为才买了新房,就让他父亲去居然之家帮挑选床具等家具,父亲在依思蒙沙选了一张床垫并且还留了他的电话,当时还支付了999元,约定2018年12月31日之前把床垫送到。在2019年3月份,居然之家的工作人员给他打电话说依思蒙沙店面负责人已经跑路了,他们启动了代为赔偿程序,后来他就去居然之家把款退了。 25．被害人袁某的陈述。证实2018年11月1日,准备搬新家,在居然之家的依思蒙沙选购了三张床、六个床头柜、三张床垫、棕垫一张,因为双十一活动,依思蒙沙还赠送了两个乳胶枕,算下来价值17500元,因为双十一活动实际只需支付16000元,直接就到居然之家柜台刷了16000元,当时合同约定了三个月到货,依思蒙沙的店员说不超过45天,依思蒙沙店面的工作人员让他补交1500元,就直接去店里通过微信支付了1500元,2019年1月16日要搬新家,店铺的陈稳说先拿样品给用着,再赔偿1000元的违约金,就给我送了三张床及床垫过来,都是用旧了的样品,2019年2月在网上看到有消息说依思蒙沙负责人跑路了，就去商场的办公室经过协商,商场的人愿意先垫付帮购买订购的产品,2019年3月底,就把订购的产品送到了家。 26．黄静的陈述。证实2018年12月份去叙州区居然之家依思蒙沙购买了两张床,并且全额付款，她过完年到居然之家看到依思蒙沙的店铺关门了,所有东西都已经清空了，她找到居然之家商场的管理人员,居然之家了解到她的情况后决定垫资给她把重新买回来，她在2019年4月份才收到货。 27．被害人杨某的陈述。证实2018年9月份，在依思蒙沙店铺看中了三张床、三张床垫,共计18151元。他到居然之家商场的收银台去交了16336元定金，约定的是两个月之内到货,最迟不超过三个月。到了第三个月联系小唐,她说店铺出了问题，让他去找居然之家的工作人员协商解决，居然之家的工作人员就承诺保证把这个事情负责到底。2019年3月2日,居然之家的工作人员让过去签署调解协议,把尾款付了，2019年4月份收到所订购的商品。 28．被害人晏某的陈述。证实2018年10月6日在城北新区居然之家依思蒙沙门店内购包括茶几、沙发、餐桌、床、床垫，总价34240元，签了一份家具销售合同,是他们自己门店自己做的合同,是为了逃避居然之家的管理费,这份合同上面约定了他支付27000元的货款,剩下的7240元货款在送货前支付,2018年11月15日前将订购商品送至拉菲7-14-5。在11月16日他给依思蒙沙店面的老板周博文打电话,周博文说物流紧张,暂时到不了，并约定12月5号将家具送到我家,还将我订购的一张床垫换成更好的作为赔偿,到12月5日还是没有收到商品,又给周博文打电话没有接，12月25号打电话给周博文,周博文说不知道为什么物流还没有送到，保证2019年1月底前送达。让他把门市的拿来先试用，样品包括3张床、3张床垫、一套茶几、一个电视柜、一套餐桌餐椅、沙发、两把功能椅,除了一张床和茶几、电视柜、沙发、餐桌是伊思蒙沙的,其他全是不知名的杂牌的,2019年2月15日,他听说周博文要撤场,还特地找到居然之家了解情况,居然之家告诉他，他签订的合同属于私单,与居然之家没有关系,还告诉他,依思蒙沙的老板收取的定金根本没有向厂家下订单,一直都是以物流拖着他,他们的行为完全就是诈骗。在撤场后通过电话联系到了周博文,他答应赔付,并且还签订了一份《依思蒙沙订单赔偿承诺书》给他,赔偿他两万元,先前送的样品就不用退，赔款在5个工作日打到他的账上,一直没有给他转款,现在人都找不到了。 29．被害人唐某的陈述。证实2018年6月份，在依思蒙沙订购了一张灰色的“西西里”的床和一张“梦想”的床垫,价格是5679元,他通过微信支付周博文2500元定金,剩下的钱等到货了再付,没有给收据等凭证,2018年8月3日的时候,周博文打电话说东西要到了,叫付尾款给他，他又微信支付了1600元给周博文,钱付了东西一直未收到，周博文说我要的货还没到,先送店面的样品给我用着,但是是其他牌子的,店里的员工陈稳把样品给他送到南溪家里,微信支付了周博文剩余的1200元尾款,本来是1500元的,但是有300元运费,过完年他过去店面都换了,人都找不到了。 30．被害人余某的陈述。证实2019年1月4日,到依思蒙沙的店面订了一张床,陈经理给她说付全款保证3个月之内到货,她付了全款4830元给陈经理,并且和他签了买卖合同,没有收据.过完年,周博文给他说3月25日前到货。到了3月6日,居然之家的工作人员给他打电话说依思蒙沙店铺涉嫌诈骗,让他到公安局报案。居然之家建材城的工作人员说我和周博文签订的是店面私单,不属于商场的管理范围。 31．被告人周博文的供述与辩解。证实2017年5月，听到柏溪城北新区开了一家居然之家商场,他就邀请好友贺某一起来考察,于2017年9月和居然之家签订了招商合同，选定的是依思蒙沙这个品牌。按约定他们两个平均入股,他投资了7万多元,店子装修到进场经营,总共投资了40多万元,其他的30万元都是贺某出的,贺某去签的合同,负责人是他,我们口头约定他负责财务,他负责店面经营,前期都是二人商量着开展经营,一起干,到了2018年8月,陈稳想把依思蒙沙店的销售全部承包下来,贺某就和他签订了一份合作协议,约定门店经营全部承包给陈稳,门店支出由陈稳负责,最后分他50%利润,陈稳干了一个月后觉得无利可图,就和贺某商量同意后,陈稳又和他签订了同样内容的合作协议,意思是门店全部交给他负责了。 2018年9月23日,他们向居然之家商场递交了一份付款申请书,把返款账号由贺某的账号变更为了他的建行卡62×××79,由他负责门店的销售收入和支出了,这个点从2017年9月开张到2019年2月退场,开了一年多点,总共亏了20万左右。 他没有认真规划过门店经营,都是随便开起走的,门店关门确有很多客户收取了货款没有履约,至于私单,确实因为商场返款周期太长了,他们嫌慢,才这样做的,他们撤走了,这部分私单客户确实找不到他们,商家也自然不会承担责任的,他现在明白这样做是侵害了客户利益,也损害了商场利益。 2017年9月开业后,亏损的时候占多数,没有详细算过账,开店时他们说的是盈亏各半,如果亏了,他肯定也要负担一半的债务,他也没能力来保证如何偿还这些债务,没有钱来给客户进货、送货。2018年9月他经营期间,大概对外签订“私单”4万多元,加上之前居然之家向他账户返回的236576.06元货款,他总共经手收取的货款是27万多元,进货用了7万多元,向厂家缴纳“二店意向金”2万元,支付员工工资7万余元,退货退款2万余元,物流和送装费1万余元,“私单”也退了2万余元,还有6万元应该是用于个人花费了。这些支出没有记账，是口头向贺某通报了的。到关门走人,没有拖欠居然之家商场房租、水电等其他费用。到5月份手机打不通是因为自已确实凑不到钱来退赔客户,贺某那边也没拿钱出来,他只有把手机停了。 他有两个微信号:×××、188××××9544,常用的是151开头这个微信,绑定的就是他那张常用的建行卡62×××79,这个微信上的交易记录多是今年4、5月份的记录。除了居然之家商场返给他的货款23万余元,浦发银行大连支行资金结算共收入20091.35元,是他店里的ＰＯＳ机刷卡后,返结算的钱；瑞银商户结算、特约商户资金入账97685.96元,也是店里的ＰＯＳ机刷卡后提现转入的资金。店里有两个ＰＯＳ机,除了到店里签订私单的客户刷的货款,其余大多是他或者别人拿来刷信用卡透出来的现金,“私单”客户刷了55000元。陈某就是陈稳,他做一个月,后来算成是他上班。他个人消费支出45290.82元。 本院认为，被告人周博文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款和预付款140081.79元后逃匿，数额较大的事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。周博文到案后，如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。周博文给被害人及被害单位造成的损失，应责令其赔偿。对被告人周博文提出的辩解意见和指定辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人周博文犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周博文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2020年12月6日止。） 二、责令被告人周博文赔偿被害单位宜宾县居然之家商贸有限公司一十三万五千二百五十一元七角二分;赔偿被害人余某四千八百三十元。限于本判决生效后三十日内退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  侯蔺桔 审 判 员  罗绍伦 人民陪审员  谭淑玲 二〇二〇年二月十日 书 记 员  刘 芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。