文书内容云南省楚雄彝族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云23刑终17号原公诉机关楚雄市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某某楚雄市人民法院审理楚雄市人民检察院提起公诉的原审被告人刘某某犯合同诈骗罪一案，于二0一九年十二月二十三日作出（2019）云2301刑初365号刑事判决。原审被告人刘某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定的事实：一、2015年4月8日，被告人刘某某以云南丽攀高速公路建设指挥部的名义，与被害人黄福华签订了一份《内部合作协议书》，由黄福华承包丽攀高速公路一个标段的路基、桥梁、隧道施工，进场施工暂定于2015年4月底，以收取工程金为名骗取黄福华人民币700000元。因一直未接到进场通知，黄福华找到刘某某要求退还所交纳的工程定金，刘某某称现在没有钱，把他手里的一个河道治理工程承包给黄福华，作为差欠定金和利息的补偿，骗取黄福华的信任。黄福华与朋友杨衍明商量合伙承包，2016年4月12日，黄福华又与万欣公司的法定代表人刘某某签订了一份金沙江左岸河道治理土石方挖运工程《承包协议书》，协议签订后杨衍明转款100000元给黄福华，由黄福华转交给刘某某合同履约金100000元。始终没有接到进场通知，经多次找刘某某要求退款后，刘某某退了黄福华人民币170000元，余款人民币530000未退；金沙江左岸河道治理土石方挖运工程退了杨衍明人民币20000元，余款人民币80000元未退。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人黄福华于2018年5月11日报案称其被刘某某诈骗人民币80万元。楚雄市公安局于同年6月9日立案侦查。2、内部合作协议书、授权委托书，证实2015年4月8日，黄福华以中阁西北对外建设工程集团第一工程局有限公司（乙方）的名义，与云南长龙交通能源投资开发有限公司工程指挥部（甲方）的云南省丽攀高速公路建设指挥部签订了合作协议，甲方将丽攀高速公路隧道一个标段约5公里左右的路基、桥梁、隧道等承包给中阁西北对外建设工程集团第一工程局有限公司，进场日期暂定为2015年4月底，工期912天，工程量人民币捌亿元左右，履约保证金合同价款的3%，协议签订时承包方应预缴人民币100万元，此款进场6个月内退还。3、河道治理工程承包协议书，证实2016年4月12日，被告人刘某某以万欣公司名义与黄福华签订了承包协议，由黄福华承包金沙江左岸河道治理土石方挖运工程，开工日期暂定于2016年5月15日。4、河道治理工程承包协议、补充协议、担保书、身份证复印件、收据、账户交易明细复印件、进场通知书，证实黄福华与万欣公司签订金沙江河道治理工程协议后，黄福华与杨衍明、候飞龙又签订承包协议书，由黄太平出具担保书担保，万欣公司收到杨衍明合同履约金10万元及转款情况。5、收款收据，证实被告人刘某某以云南省丽攀高速公路建设指挥部名义收取黄福华保证金、定金70万元，以万欣公司名义收到杨衍明合同履约金10万元。6、承诺书、退还丽攀高速公路押金保证书，证实刘某某向黄福华承诺，如果进不了场，刘某某退还黄福华所交保证金70万元，并用湘潭市绍山中路12号全家财产担保的情况。7、云南长龙交通能源投资开发有限公司（以下简称长龙公司）云长字﹝0046﹞号授权书、长字（0039）号授权委托书，证实被告人刘某某向黄福华提供长龙公司的授权书，授权专用账户为6228482898241357578（该账户户主为刘某某）；授权委托刘某某作为长龙公司授权的副总经理，负责该公司丽江至攀枝花高速公路建设项目指挥部前期筹备工作，组建指挥，负责丽攀高速公路项目的前期资金及该项目的建设、洽谈、融资、投资、管理工作。长龙公司印章编号尾号为48478。8、黄福华农村信用社6231900000002521041账户对账单，证实该账户2015年4月13日存入现金50万元，至2015年12月21日，余额为90.76元，期间，50000元支出8次，其余支出为1000元至3000元不等。9、云南长龙交通集团投资开发有限公司印章原样、云南省印章审批入网证，证实长龙公司印章编号尾号为02566，与被告人刘某某提供给黄福华的长龙公司印章尾号不符。10、银行账户交易明细、银行回执单、收条，证实黄福华收到被告人刘某某退款人民币17万元。11、被害人黄福华陈述，证实在2015年4月8日，刘某某以长龙公司丽攀高速公路建设指挥部的名义,与黄福华代表的中阁西北对外建设工程集团第一工程局有限公司签订内部合作协议，骗取其保证金70万元。双方协议定于2015年4月底开工，一直接不到进场通知，2015年7月黄福华找刘某某追要70万元保证金，刘某某保证在2015年8月15日前将本金和利息一共80万元归还，并写了保证书。2015年8月15日没有退款，刘某某称公司没有资金需要点时间。2016年4月中旬，黄福华再次找刘某某要钱，刘某某说把手里的一个金沙江河道治理土石挖运工程承包给黄福华，作为差欠保证金和利息80万元的补偿，并带黄福华到鹤庆县龙开口镇看施工现场。黄福华找杨衍明商量合伙，2016年4月12日，在彝人古镇万欣公司与刘某某签订了一份《河道治理工程承包协议书》，黄福华将杨衍明转的10万元钱取出来交给了刘某某，刘某某写了一张有杨衍明名字的10万元收款收据。2016年5月15日，刘某某没有通知进场施工，黄福华知道被骗。经追要刘某某退还现金2万元一次、3万元一次，银行转款5万元一次、2万元一次、5000元一次。杨衍明交的10万元履约金退了2万元。12、证人赵书瀚证言，证实其是云南长龙交通能源投资开发有限公司法人、董事长，刘某某没有在其公司担任过副总经理或者其他的职务，从来没有在其公司任过职。云长字﹝0046﹞号、长字（0039）号授权委托书不是其公司出具的文件，公章也不是其公司的印章，编号不同，其公司没有在丽攀高速做过任何项目，不知道刘某某以其公司的名义和他人签订过工程合同。13、证人杨衍明证言，证实其和黄福华合伙承包河道治理工程，转了10万元给黄福华作为工程履约金，刘某某开了一张写有其名字的收据给他，后发现被骗，找刘某某退款2万元。14、被告人刘某某的供述，证实其在长龙公司打工，在彝人古镇设立了丽攀高速公路建设指挥部，2015年其代表长龙公司与黄福华签订了一份内部合作协议书，由黄福华承包丽攀高速的一个标段施工，承认收到过黄福华转的70万元。2016年4月12日，又与黄福华签订了金沙江河道治理工程承包协议，但没有收过保证金。因黄福华与杨衍明要合伙来做这个工程，配合黄福华开一个10万元的收据给杨衍明，给黄福华看过简易图纸，没有安排进场施工。后来退了黄福华大概20万元，黄福华给的卡里的50万元给了赵书瀚6万元、龙先定6万元、黄太平6万元，其余的都用在公司业务上了，黄福华手里的承诺书、保证书、授权委托书是其提供给黄福华的。其与四川凯昶建设有限公司签订过河道治理承包协议，闻丽霞提交的协议是其与四川凯昶建设有限公司的法人张勇签订的，不是其伪造的，凯昶公司没有收过任何费用。凯昶公司的营业执照、建筑业企业资质证书，安全生产许可证和开户许可证是陈仕林在楚雄提供给其的，法人授权书是其去成都找张勇时，凯昶公司的股东宾和平给其的。维西县澜沧江河道治理工程从租房、挂牌取名到挂牌仪式都是陈仕林一手操办的，费用是万欣公司出。陈仕林代表四川凯昶建设有限公司参加，还在挂牌仪式上讲话，说他代表四川凯昶建设有限公司和华能集团成都分公司。陈仕林叫其怎么办就怎么办，他只告诉其，维西县澜沧江河道治理工程是华能集团成都分公司与四川凯昶建设有限公司合作项目。他有两个身份，一个是四川凯昶建设有限公司的副总经理，一个是华能集团成都的代表。维西县澜沧江河道治理工程真不真实，其根本没有时间进行调查核实。陈仕林团队及项目的所有费用自与四川凯昶建设有限公司合作后，都是其出的。15、辨认笔录及照片，证实2018年12月20日，黄福华对刘某某两次带其到过的鹤庆县龙开口镇朵美村委会朵美村金沙江边进行了辨认。二、2016年8月10日，被告人刘某某以万欣公司的名义，与被害人胡孝刚签订了金沙江左岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人胡孝刚履约金人民币200000元。协议签订后因要支付租赁机械的租金的利息，在胡孝刚要求下，刘某某转给了胡孝刚人民币108000元，余款人民币92000元未退。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人胡孝刚2018年11月23日报案称其被刘某某诈骗人民币23万元，楚雄市公安局经侦大队于同日受案后，同年11月29日立案侦查。2、河道治理工程承包协议书、胡孝刚身份证复印件，证实2016年8月10日，被告人刘某某以万欣公司的名义与胡孝刚签订金沙江左岸河道治理土石方挖运工程协议书，甲方签名为刘某某及盖有万欣公司合同专用章。3、收款收据、胡孝刚借记卡账户明细，证实2016年8月10日，胡孝刚交给万欣公司履约金人民币20万元，该款转入刘某某账户。4、进场施工通知书，证实落款为四川凯昶建设工程有限公司、盖万欣公司印章的通知书，通知万欣公司2016年10月15日进场施工。5、设备租赁合同、收条，证实2016年8月10日，被害人胡孝刚租赁装载机、挖掘机、自卸车等工具准备进场施工，并支付了租赁费。6、建设银行交易明细，证实退被害人胡孝刚人民币108000元。7、被害人胡孝刚陈述，证实2016年8月10日，在楚雄市彝人古镇胜华坊七号万欣公司，刘某某以大理鹤庆龙开口镇一个清理河道工程为名，骗取其履约金20万元。后再也联系不到刘某某本人。8、证人李天富证言、附土地承包经营合同、村民小组会议纪要、会议签到册，证实2018年2月，万欣公司老板刘某某到东瓜镇兴隆村委会说要开发软籽石榴种植，村委会代表农户和万欣公司签订了合同，承包32户农户的土地和山地，总面积约100亩，租期10年，每年租金10万元，只付过一年的租金10万元。先后有三起人来干过，刘某某没有露面也找不到。该工程不是政府引进的，是村里李正昌介绍的。9、被告人刘某某供述，证实2016年和胡孝刚签订了金沙江河道治理工程承包协议书，工程地点在大理州鹤庆县龙开口的朵美乡，当时收取了工程保证金20万元，后来由于工程开不了工，归还了10.8万元。三、2017年3月24日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人张寿生签订了金沙江左岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人张寿生工程履约金人民币100000元。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人张寿生2018年10月30日报案称其被刘某某诈骗人民币10万元，楚雄市公安局经侦大队于同日受案后，同年11月5日立案侦查。2、河道治理工程承包协议书、张寿生身份证复印件，证实2017年3月24日，被告人刘某某以万欣公司的名义让常新军代表其与张寿生签订金沙江左岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸，开工时间暂定为2017年6月9日，工期为三年，工程量为壹千万立方米。3、汇款通知单，证实2017年3月27日，张寿生汇入万欣公司在中国银行楚雄州分行账户人民币10万元。4、收据，证实2017年3月24日，万欣公司出具今收到张寿生人民币河道治理施工履约金10万元收据，经办人“刘”，盖有万欣公司方形财务专用章。5、回执单，证实常新军退还张寿生人民币2万元。6、被害人张寿生陈述，证实2017年3月，经老乡廖运洪介绍认识万欣公司总经理常新军，了解到有一个河道治理工程在大理鹤庆县。2017年3月24日签订了承包合同，3月27日转了10万履约金到万欣公司账户，给了常新军2万元的好处费。2018年8月13日，参与了万欣公司工程指挥部在维西县的挂牌仪式，包了一个2000元的红包，晚上常新军给了其一张10万元的收据。一直没有进场通知，电话联系不到刘某某，到万欣公司找人门是锁着的。7、证人常新军证言，证实其2016年3月到万欣公司上班，从业务员到2017年4月任总经理。按照刘某某安排与张寿生签订过协议，工程名称金沙江和维西县澜沧江河道治理土石方挖运工程，工程地点鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江。没有按协议提供过图纸，也没有安排进场施工，不清楚不安排进场施工的原因，没有看到过政府相关部门的批文。协议是刘某某事先签好字，盖好公司印章交给其的，由其与对方进行洽谈，刘某某告知我怎么说我就怎么说，对方同意交保证金商定后，打电话给刘某某，刘某某安排闻丽霞收款，其开收据。有的款打到指定账户，有的POS机刷卡，收取10万到20万元不等，交现金或转款都会开收据给对方，多少记不清，以收据为准，款转到万欣公司账户、刘某某或闻丽霞账户上。由其经手谈判的履约金大概有二三百万元。和张寿生要过2万元好处费，从看守所出来后还了。万欣公司于2018年5月关门。刘某某告诉其，河道治理有两个工程，一个是大理鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江岸河道治理工程、一个是迪庆州维西县澜沧江河道治理工程。直到2017年，鹤庆县龙开口金沙江岸河道治理工程都没有开工，2017年以后签订的工程协议，工程地点才增加了维西县澜沧江河道治理工程，其没有去过，不知道具体工程地点。听说四川凯昶建设有限公司的法人叫张勇，其没有见过。陈仕林来过万欣公司两次，刘某某介绍说他是华能集团成都分公司的领导，万欣公司在维西县举行挂牌仪式时陈仕林代表华能集团成都分公司参加，和刘某某一起揭的牌，还作了讲话。8、被告人刘某某供述，证实与张寿生签订过承包金沙江岸边河道治理土石方挖运工程和维西县澜沧江河道治理工程的协议，都是常新军代表其与承包人签订的，协议书是其先签好字，盖好章交给常新军，由常新军与乙方洽谈签订，商定好后再安排闻丽霞收取保证金，并给交款人开收据。四、2017年5月23日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人李元春儿子李明骏签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人李元春工程履约金人民币200000元。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、授权委托书、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人李明骏2019年3月29日委托李元春办理报案，楚雄市公安局经侦大队于同年4月3日立案侦查。2、河道治理工程承包协议书，证实2017年5月23日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸、维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年7月29日，工期为三年，工程量为壹千万立方米；3、任命书、开户许可证、万欣公司挂牌照片，证实常新军被任命为万欣公司总经理，法定代表人为刘某某，公司账户为中国银行（账号134040002077）；万欣公司挂有四块牌子，分别为云南万欣投资发展集团有限公司、楚雄万欣房地产开发有限公司、楚雄万欣农业开发有限公司、楚雄万欣基础设施开发有限公司。4、收据、业务凭证、回单、业务申请书，证实2017年5月23日，万欣公司出具收到李明骏河道治理工程安全金20万元收据，经办人“刘”，盖有万欣公司方形财务专用章；同日李元春将20万人民币转入万欣公司尾号为“2077”账户。5、被害人李元春陈述，证实2017年5月中旬，通过陈金华介绍，了解到云南万欣公司有一个河道治理工程向外发包，利润很大，就从西昌来到楚雄彝人古镇万欣公司洽谈，和常新军签订了协议，转了20万安全金到万欣公司账户上。根据合同约定的开工日期不通知进场施工，打电话问，刘某某和常新军告知是江水上涨开不了工。一共来楚雄找过两人7次，到2018年春节过后，来万欣公司的门就锁着了，打电话两人都不接。2017年8月中旬，常新军打电话通知到维西县参加挂牌仪式，常新军安排人带其到维西县澜沧江边看过。6、证人常新军证言，证实2017年5月，李元春和其签订过金沙江和澜沧江河道治理施工协议，给对方介绍了工程情况和看了营业执照之类的东西，让交30万元履约金，李元春说要以其儿子名义承包工程，能否少交一点，其找刘某某汇报后，刘某某说不管他以谁的名义签订最少交20万，后李元春交了20万履约金。7、李元春辨认笔录及照片，证实经李元春辨认后指出实施诈骗的常新军和刘某某。8、被告人刘某某供述，证实其让常新军代表其和李元春签订河道治理承包协议。五、2017年9月6日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人李章桦签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人李章桦工程履约金人民币300000元。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人李章桦2019年4月16日报案，楚雄市公安局经侦大队于同年4月17日立案侦查。2、施工协议书，证实2017年9月6日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年10月28日，工期为三年，工程量为壹千万立方米。合同上有刘某某签名及该公司134040002077账号。3、结算业务申请书，证实2017年9月8日，李章桦汇入万欣公司134040002077账户人民币29万元。4、维西县澜沧江河道治理项目股份合作协议、借条、身份证复印件（魏昌柳、李少成）、临时身份证明(罗平峰)，证实2017年9月6日，李章桦与罗平峰签订项目合作协议，项目地点为维西县澜沧江河道治理工程；同年9月8日，刘兆文借到施工方李章桦金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程项目前期提点费10万元。5、被害人李章桦陈述，证实2017年9月份，经朋友介绍认识罗平峰，9月6日和罗平峰到彝人古镇万欣公司，罗平峰介绍了一个叫刘兆文的项目经理，带着其找到公司副总经理常新军，常新军介绍了项目实施情况，并拿出很多资料及三家公司的合同给其看，说要交200万元合同保证金。后协商交30万保证金，并承诺15天后进场施工，进场15天后补齐200万保证金，当天拿了1万元现金给常新军，9月8日转剩余的29万到公司账户。后来回到酒店后与罗平峰签订了一个合作协议，罗平峰和刘兆文多次催支付10万元介绍费，就在刘兆文卡上存了10万元。后未接到进场通知，联系不到常新军。6、证人常新军证言，李章桦是万欣公司工程部副经理刘兆文带来的，刘某某叫其接待，由其负责和他介绍工程情况和签订合同，先交了1万元定金给闻丽霞，过了几天李章桦又转了29万元履约金到万欣公司的帐户上。7、被告人刘某某供述，证实其让常新军代表其和李章桦签订河道治理承包协议。六、2017年10月16日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人聂堂举签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人聂堂举工程安全金150000元。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人聂堂举2018年9月4日报案称其被刘某某诈骗人民币15万元，楚雄市公安局经侦大队于同年9月7日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、聂堂举身份证复印件、居间协议，证实2017年10月16日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年11月28日，工期为三年，工程量为壹千万立方米。合同上有刘某某签名及该公司134040002077账号。居间介绍人为黄建锋，协助签订合同。3、收据，证实2017年10月16日，万欣公司收到聂堂举工程安全金15万元，盖有该公司财务专用方形印章。4、名片复印件，证实名片上印有常新军为云南万欣投资发展集团有限公司总经理，经营范围交通、能源、农业、商业、房地产项目、投资开发，有常新军联系电话。5、被害人聂堂举陈述，证实2017年9月中旬，经老乡介绍认识黄建锋和范太卫，黄建锋介绍其认识万欣公司的刘某某和常新军，由常新军全权代表刘某某办理工程协议，刘某某说要30万元工程保证金，因其当时交不出来就交15万元，通过POS机刷卡，闻丽霞开了一张收据给其。一直未接到进场通知，打电话问刘某某、常新军都说再等等，到维西县政府和水务局了解没有河道治理工程。后联系不到刘某某，公司关门。给了居间介绍人黄建锋和范太卫7000元居间费，还签了居间协议。6、证人常新军证言，证实其代表刘某某和聂堂举签订过河道治理承包协议。7、被告人刘某某供述，证实其让常新军代表其和聂堂举签订河道治理承包协议。七、2017年10月20日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人肖靖荣、阿丁尔坡签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人肖靖荣工程安全金200000元，经被害人肖靖荣多次讨要，刘某某退还肖靖荣人民币100000元，余款人民币100000元未退。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人肖靖荣于2018年6月20日报案称其被刘某某、常新进诈骗人民币20万元，楚雄市公安局经侦大队于同年6月25日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、河道治理工程补充协议、挖运土石方工程协议、身份证复印件，证实2017年10月20日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年12月6日，工期为三年，工程量为壹千万立方米。合同上有刘某某签名及该公司134040002077账号。同日签订补充协议，三个月内不开工，退还20万元信誉金，开工后再交200万元保证金，开工四个月退100万元，剩余100万元等工程完工后退。2017年10月20日，被害人肖靖荣与阿丁尔坡对工程具体分工事项进行了协议约定。3、收据、云南红塔银行签购单、账户明细单，证实2017年10月20日，万欣公司收到肖靖荣工程安全金20万元，通过POS机刷卡交易，经办人处盖有万欣公司方形财务专用章。4、退款协议，证实常新军与肖靖荣签订退款协议，2018年4月2日起，分四次给肖靖荣退款，每次退款5万元。5、被害人肖靖荣陈述，证实经其舅舅阿丁尔坡介绍，2017年10月20日到万欣公司商谈河道治理工程项目，并签订了河道治理工程施工协议书和河道治理工程补充协议书，通过POS机刷卡交了20万元保证金。协议约定开工日期为2017年12月6日，到期未接到进场通知，一直到2018年4月2日与常新军签了退还保证金的协议，于同年4月5日、4月10日退还保证金共计10万元，后联系不到刘某某、常新军，公司关门。6、证人常新军证言，证实其代表刘某某与肖靖荣签订过合同，收了多少费用记不清了，以收据为准。7、被告人刘某某供述，证实其让常新军代表其与肖靖荣签订过河道治理工程协议书。八、2017年12月28日，被告人刘某某以云南万欣投资发展集团有限公司的名义，让常新军代表其与被害人郭超签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人郭超工程履约金人民币200000元。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人郭超于2018年11月16日报案称其被常新军诈骗人民币20万元，楚雄市公安局经侦大队于同年11月20日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、身份证复印件，证实2017年10月20日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2018年3月28日，工期为三年，工程量为壹千万立方米。合同上有刘某某签名、电话及该公司134040002077账号。3、收据、郭超账户交易明细单，证实2017年12月28日，万欣公司收到郭超履约金20万元，经手人“刘”，盖有万欣公司方形财务专用章，同日郭超账户将20万元一次、10万元一次转入万欣公司134040002077账户。4、借条，证实2017年12月28日，杨俊峰向郭峰借借款10万元用于河道治理工程，杨俊峰承诺待该工程修建便道预付款到位时一次还清，最迟2018年4月底还清，该10万元由郭超打入了万欣公司账户。5、郭超提交录音光盘，证实工程不能如期开工，万欣公司将退还其履行金20万元及帮杨俊峰交的10万元。6、被害人郭超陈述，2017年12月中旬，其和张建周、陈明富一起在贵州省都匀市打工认识杨俊峰，于2017年12月27日在杨俊峰的带领下和尚光文、罗大禹、张建周、陈明富到万欣公司与常新军商谈河道治理工程承包事项，签订了河道治理工程承包协议书，银行转账转了20万元履约金到万欣公司账户，闻丽霞写了一张收据给其。杨俊峰和其借了10万元用于该工程，于当日银行转账到万欣公司账户。2018年3月28日未接到进场通知，电话联系不到刘某某，2018年11月15日到万欣公司门是锁着的。7、证人常新军证言，证实其代表刘某某与郭超签订过河道治理工程协议书。8、被告人刘某某供述，证实其让常新军代表其与郭超签订过河道治理工程协议。九、2019年7月11日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人张启禄签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人张启禄工程履约金人民币100000元。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人张启禄于2018年8月22日报案称其被刘某某诈骗人民币10万元，楚雄市公安局经侦大队于同年8月28日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、身份证复印件，证实2017年7月11日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年8月26日，工期为三年，以甲方进场通知书为准，工程量为壹千万立方米。合同上有刘某某签名及该公司134040002077账号。3、银行卡交易明细单（段世清，张启禄朋友）、收据，证实2017年7月11日，万欣公司134040002077账户收到张启禄河道治理工程安全金10万元，经办人为万欣公司方形财务专用章，签字为“刘”。4、照片，证实被害人张启禄2017年8月份参加万欣公司在维西县的挂牌仪式。5、被害人张启禄陈述，2017年6月中旬，经老乡张建其、张建华介绍，认识万欣公司的陈金华了解到该公司有工程分包，陈金华说要30万保证金，觉得太高就没有同意。过了10多天，张建其、张建华两兄弟叫着朋友段世清找到万欣公司总经理常新军，常新军找来刘某某，刘某某同意交10万元保证金，告知保证金只是暂时收取，等进场施工一个月就退还，工程施工协议书已经准备好了，协议书他已经签好名，由常新军全权代表他办理，后来就签了协议，按照对方提供的银行账号，用朋友段世清的银行卡转款10万元，闻丽霞给了一张10万元的收据。同年8月13日号接常新军通知，到维西县参加了挂牌仪式。后没有接到任何进场通知，打电话给刘某某、常新军各种借口搪塞，再之后就联系不到他们了。6、证人常新军证言，证实其代表刘某某与张启禄签订过河道治理工程协议书。7、被告人刘某某供述，证实其让常新军代表其与张启禄签订过河道治理工程协议。十、2018年3月22日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人杨国柱签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人杨国柱工程履约金人民币100000元。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人杨国柱于2018年10月31日报案称其被常新军诈骗人民币10万元保证金，楚雄市公安局经侦大队同年11月6日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、身份证复印件，证实2018年3月22日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人签订合同，工程名称为金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程，工程地点在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2018年5月28日，工期为三年，以甲方进场通知书为准，工程量为壹千万立方米。合同上有刘某某签名及该公司134040002077账号。3、收据复印件、建设银行卡复印件、客户通知书，证实2018年3月22日，万欣公司收到杨国柱河道治理协议履约金10万元。经办人为“刘”，盖有万欣公司方形财务专用章。4、收条，证实2019年4月7日，杨国柱收到常新军借杨国柱的现金人民币1万元。5、被害人杨国柱陈述，证实2018年春节经朋友介绍认识孙建国，孙建国又介绍了闫永宏、徐能国，四人到楚雄，在徐能国的朋友张丕茂的带领下，到彝人古镇万欣公司找到常新军，常新军安排人带他们去看现场。看完现场回来，常新军让签合同，先交10万元工程安全保证金，2018年3月21日，其取了2万现金交常新军、3月22日取了3万元现金交常新军，3月22日签订了合同，常新军给了一个闻丽霞的账户，让其一周内把剩余5万元打到该账户卡上，回到银川后，在闻丽霞的卡上存了2万元，常新军一直打电话催，2018年4月，又在闻丽霞的账号上存了3万元，闻丽霞写了收据给其。同年5月，常新军要1万元好处费，于2018年5月4日在常新军儿子常龙龙的账户上汇了1万元。后一直未接到进场通知，2108年7月，常新军的电话也无法打通了，到万欣公司查看已关门。6、证人常新军证言，证实其代表刘某某与杨国柱签订过河道治理工程协议书。7、被告人刘某某供述，证实其让常新军代表其与杨国柱签订过河道治理工程协议。十一、2017年10月19日，被告人刘某某以云南万欣投资发展集团有限公司的名义，让常新军代表其与被害人邹烨签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人邹烨工程履约金人民币400000元。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人邹烨于2019年6月17日报案称其被常新军诈骗人民币40万元工程安全金。楚雄市公安局经侦大队于同年6月18日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、河道治理工程补充协议、身份证复印件，证实2017年10月19日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人邹烨签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年11月28日，工期为三年，以甲方进场通知书为准，工程量为壹千万立方米。合同上有刘某某签名及该公司134040002077账号、刘某某电话13990396255；同日，四川扬安建设有限公司还与万欣公司签订了补充协议，约定四川扬安建设有限公司交给甲方万欣公司安全保证金40万元，三个月内开不了工，全额退还40万元。等到开工日再交付40万元，有刘某某签名。3、邹烨银行卡交易明细，证实2017年10月19日，邹烨转入万欣公司134040002077账户人民币40万元；同日转入介绍人钟开文账户20万元。4、收据，证实2017年10月19日，万欣公司开收据给邹烨，收到邹烨河道治理工程安全金40万元，经办人为“刘”、盖有万欣公司方形财务专用章。5、战略合作开发建设协议书，证实甲方中国华能(集团)成都分公司（法定代表人张小敏）与乙方云南万欣投资发展集团有限公司（法人刘某某）签订协议，甲方将云南大理州鹤庆县龙开口镇至金沙江岸边河道治理土方挖运工程和维西县澜沧江河道治理工程，同意以云南万欣投资发展集团有限公司名誉成立指挥部，两个河道治理项目共同开发、共同管理与投资，甲方投资出建设资金占90%股份，乙方投出前期启动资金占10%股份。6、云南经济网报道情况、营业执照，证实媒体曾在报纸上以“招商推进，万欣集团维西县挂牌”为题报道云南万欣投资发展集团有限公司通过迪庆州维西县招商引进正式落地，该报道中提到集团董事长刘某某接受采访。7、营业执照，证实云南万欣投资发展集团有限公司法定代表人为刘某某，成立日期为2015年5月5日。8、钟开文身份证复印件、居间协议、收条，证实四川扬安建设有限公司在与万欣公司签订协议当天，即2017年10月19日，与居间人钟开文签订合同，由四川扬安建设有限公司支付居间定金20万元，若两个月未进场，乙方钟开文如数退还。9、被害人邹烨陈述，证实2017年9月下旬，经朋友陈福清介绍认识钟开文，了解到楚雄有一个河道治理工程项目。通过钟开文引荐，在开发区彝人古镇万欣公司见到总经理常新军，常新军介绍了工程项目情况。常新军说要交80万工程安全金，其说太高，一时拿不出来，常新军打电话给刘某某，刘某某说先交一半40万元，等开工进场再交40万元。常新军说，安全金只是暂时收取，最后要退，只要签了协议，很快就进场施工了，如果协议签订后三个月都开不了工，所交的安全金全部退还。其根据常新军提供的账号，通过手机转款40万元。常新军说他全权代理刘某某办理签订协议，写了一张收款收据给其。到2017年11月28日没有接到进场通知，联系常新军各种理由推脱，2018年8月，刘某某和常新军的电话就打不通了。钟开文收取了居间费20万元，答应退，但一直不退。10、证人常新军证言，证实其代表刘某某与邹烨签订过河道治理工程协议书，邹烨就用手机操作转了40万元到万欣公司账户。11、被告人刘某某供述，证实其让常新军代表其与邹烨签订过河道治理工程协议。十二、2018年4月2日，被告人刘某某以云南万欣投资发展集团有限公司的名义，让常新军代表其与被害人闫永宏签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人闫永宏工程履约金人民币100000元。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人闫永宏于2018年10月30日报案称其被常新军诈骗人民币10万元保证金。楚雄市公安局经侦大队于同年11月5日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、身份证复印件，证实2018年4月2日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人闫永宏签订合同，工程名称为金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程，工程地点在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2018年5月30日，工期为三年，以甲方进场通知书为准，工程量为壹千万立方米。合同上有刘某某签名及该公司134040002077账号。3、收据，证实2018年4月2日，万欣公司收到徐能国河道治理协议履约金10万元，经办人为“刘”，盖有万欣公司方形财务专用章。4、被害人闫永宏陈述，证实2018年2月中旬，通过朋友徐能国了解到万欣公司有一个清理河道的工程发包，3月4日其和徐能国到楚雄后介绍人张丕茂接待，带他们到万欣公司和常新军洽谈，常新军说要交20万元工程保证金，没有看到工地现场就回陕西了。3月18日，其和徐能国又来万欣公司，常新军安排一个姓陈的副总经理带去维西看工地，后签订了协议，徐能国将10万元交给闻丽霞，闻丽霞收钱后写了一张10万元的收据。到6月份接不到进场通知，就多次打电话给常新军，常新军都说是河水上涨开不了工，之后常新军、刘某某的电就打不通了。签协议时刘某某不在场，常新军代表其办理。履约金是以朋友苏能国的名义向别人借的，其与苏能国合伙，钱一人出一半。5、证人常新军证言，证实其代表刘某某与闫永宏签订过河道治理工程协议书。6、被告人刘某某供述，证实其让常新军代表其与闫永宏签订过河道治理工程协议。十三、2017年10月24日，被告人刘某某以万欣公司的名义，让常新军代表其与被害人罗维签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人罗维安全金人民币100000元。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、报案书，证实2019年11月18日，被害人罗维报案称2017年10月24日在彝人古镇万欣公司被刘某某、总经理常新军骗取安全金10万元。2、被害人罗维陈述，证实2017年10月24日下午，在楚雄市彝人古镇万欣公司二楼总经理办公室，被骗10万元工程安全金，是通过朋友张西全介绍的。当时说要交60万安全金，其说拿不出那么多钱少交点，常新军就打电话和刘某某请示，刘某某同意后其和张西全就签订了《河道治理工程协议书》，交了10万元钱，常新军给其写了收条。2017年12月28日到了开工日期未接到通知，打电话问常新军告知其再等等，资金没有到位。后来等不得了叫退款，常新军电话就打不通了。刘某某的电话打过很多次，但他从来不接。到2018年3月来楚雄找，万欣公司的门就锁着了。3、常新军证言，证实刘某某安排其接待过张西全、罗维，双方承包澜沧江河道治理工程进行了洽谈，当时其提出要交20万元保证金，对方说只能交10万元，其说做不了主，要和刘某某汇报，汇报后刘某某同意对方交10万元保证金，以后再叫他们补交，其就和他们签订了协议。他们转了10万元到万欣公司账户，其写了收据给他们。三个月后对方等不到进场通知打电话问过，刘某某说华能集团的资金没有到位，其就叫对方等一等。4、被告人刘某某供述，证实刘某某辩解其不认识被害人罗维，除了与黄福华签订的协议外，之后的金沙江和澜沧江河道治理工程协议都是其事先在协议上签好字，盖好公司的印章交给总经理常新军，由常新军代表其与承办人签订的。5、河道治理工程施工协议、罗维、张西全身份证复印件，证实2017年10月24日，罗维、张西全与万欣公司签订施工协议，工程名称为金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程，工程地点在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理。工程量为壹亿立方米，每立方米23元，开工日期暂定于2017年12月28日。6、中国银行转账业务客户回执、收据，证实2017年10月24日，罗维转给万欣公司人民币10万元；万欣公司开收到罗维安全金10万元的收据，收据上经办人签名为“刘”，盖方形章。全案事实，还有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、户籍证明，证实刘某某生于1975年11月20日，四川省简阳市平泉镇人，具备完全刑事责任年龄。2、到案经过、羁押证明，证实2019年3月6日晚0时许在简州大饭店1009房间内将犯罪嫌疑人刘某某抓获，并依法传唤回简阳市公安局城中派出所接受调查，同年3月6日10时由简阳市公安局城中派出所送押至城都市简阳市看守所，2019年3月10日14时由云南省楚雄市公安局民警带离出所。3、鹤庆县公安局刑事侦查大队情况说明，证实2018年12月4日，鹤庆县公安局刑侦队经向相关部门调查核实，2016年4月至2017年12月间，在该县辖区无鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江河道治理工程。4、中国水利水电第十四工程局有限公司龙开口水电站水资源综合利用二期工程设计施工总承包项目部出具情况说明，证实其单位在龙开口水电站水资源综合利用二期工程施工过程中，因工程需要，向鹤庆县政府申请，在金沙江中江至涛源段采集砂石骨料，开采时间为2017年9月至2018年9月，目前已开采结束。在得到鹤庆县水务局批准后，委托云南顺兴水利水电工程有限公司、云南正润建设工程有限公司负责砂石骨料开采、生产及运输工作，所提供的砂石骨料不允许外卖，只能用于本工程，在施工过程中，与云南万欣投资发展有限公司无任何合同关系及业务往来，没有和四川凯昶建设工程有限公司有过合作。5、鹤庆县水务局证明、维西傈僳族自治县水务局证明，证实鹤庆县水务局目前未在鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理实施项目；维西傈僳族自治县水务局未实施金沙江维西县左右岸河道治理土石方挖运工程项目。6、四川凯昶建设工程有限公司营业执照、安全生产许可证、开户许可证、法人授权书、刘某某身份证复印件，证实四川凯昶建设工程有限公司，法定代表人张勇，2015年9月15日成立，住所地为成都市金牛区蜀汉路426号1栋4单元14层8号。2016年7月21日，四川凯昶建设工程有限公司委托刘某某为该公司法定代理人，代理本公司与云南省大理州鹤庆县水利局办理采砂证事项洽谈、合同签订、建设付属的文件等业务；代理本公司与云南省大理州鹤庆县国土局办理采砂证(项目两字被划掉)事项洽谈、合同签订、建设付属的文件等业务；代理本公司与云南省大理州鹤庆县船运局办理采砂证(项目两字被划掉)事项洽谈、合同签订、建设付属的文件等业务；代理本公司与云南省大理州鹤庆县交通局办理采砂证(项目两字被划掉)事项洽谈、合同签订、建设付属的文件等业务。经侦查机关网络平台查询，2016年12月21日公司地址已变更为成都市金牛区去福桥东路229号28幢6层，未查找到该公司，授权委托书亦未显示四川凯昶建设工程有限公司将采砂工程承包给刘某某。7、刘某某、闻丽霞、万欣公司账户交易明细，证实刘某某、闻丽霞及公司账户交易情况。8、内资企业登记基本情况表、经侦大队情况说明，证实云南万欣投资发展有限公司成立于2015年5月5日（侦查机关情况说明刘某某占股80%、闻丽霞占股20%），2017年3月9日变更为云南万欣投资发展集团有限公司，公司法定代表人为刘某某，经营项目为交通能源、能源项目、农业项目、商业项目、房地产投资开发，公司名称变更后增加一项建设项目运营管理。除此之外，刘某某2017年3月10日还注册成立了楚雄万欣农业开发有限公司、楚雄万欣基础设施建设开发有限公司，2017年9月12日成立了楚雄万欣房地产开发有限公司。9、房屋信息查询摘抄，证实刘某某位于楚雄市鹿城镇航空路170号楚雄烟厂小区58幢1单元2层201室建筑面积为69.32平方米的房屋2019年2月28日已抵押给了戴祥清。10、证人黎治富证言，证实其2016年1月到万欣公司担任驾驶员，公司董事长是刘某某，2017年8月初和刘某某、闻丽霞到过维西租房子，万欣公司在维西举行了一个挂牌仪式，刘某某、闻丽霞与房东谈好租期和资金后，叫其签的租房协议。11、证人周序红证言，证实其在华能四川水电有限公司工作，负责办公室工作及所有法务方面的事情。华能四川水电有限公司在云南大理鹤庆县没有一个关于金沙江的河道治理工程，公司所有的项目都在四川，在云南没有工程，华能四川水电有限公司没有与四川凯昶建设工程有限公司签订过工程承包合同或者协议。华能集团在成都市没有“中国华能集团成都分公司”这个名称，其公司也没有陈仕林这个人，从来没有听说过云南万欣投资发展集团有限公司，不可能与这家公司有合作。12、证人代玲证言，证实其在成都市金牛区五福桥东路229号北城物业天街物业客服中心工作，天街28幢6楼17号是其管辖范围，这个房间2018年7月份租给四川蜀缘绿洲食品有限公司，不知道之前是谁租该房间，查了一下中心的记录，没有发现四川凯昶建设工程有限公司租过该间房子，不知道业主会不会自己租了这个房间给别人。13、证人闻丽霞证言，证实其和刘某某2018年7月在四川省简阳市登记结婚。万欣公司2015年5月5日成立，法人董事长是刘某某，刘某某持股80%，其持股20%。总经理常新军，财务总监是其，驾驶员是黎治富。常新军是2016年6月到公司工作的，常新军负责商谈鹤庆县龙开口金沙江、维西县澜沧江河道治理工程与工程队承包工作，签订工程协议，商谈好后，刘某某安排其收取工程保证金，常新军出收款收据，有银行转款、POS机刷卡。其只认识黄福华、胡孝刚，其他的人都不认识，一共收取了多少工程保证金其不清楚，这些钱10%是常新军的提成，其他的钱用于发公司员工工资和公司运作开支，大部分用在丽江市永胜县软籽石榴种植基地上和东瓜镇软籽石榴种植基地上去了，公司没有建立账目。其只知道退了黄福华大概21万、胡孝刚10.8万、肖靖荣10万。听刘某某的朋友张勇说工程是真实的，没有看见过批文。协议是由常新军代表公司法人刘某某签订，由常新军保管，存放在什么地方不清楚，公司2018年4月关门，常新军在公司关门后离开公司。可能见过张寿生、聂堂举、肖靖荣等人，但谁是谁分不清。工程在什么地点不清楚，只到过维西县城边上租房挂牌处。2016年7月21日在成都四川凯昶建设工程有限公司的办公室见过张勇一次，大概50岁左右。听刘某某说万欣公司和四川凯昶建设工程有限公司是合作关系，不知道是否签订过协议，两个公司没有经济往来，只是听刘某某说在大理给过张勇2万元现金，不知道是真假。不知道怎么才能找到张勇，从来没有和他联系过，不知道金沙江和澜沧江河道治理工程是否真实存在。14、证人张勇证言，证实其是原四川凯昶建设工程有限公司法人，总经理，因为与别人签订了永胜县金沙江河道开挖工程承包合同，工程开不了工，其犯合同诈骗罪，被永胜县法院判处有期徒刑11年。认识刘某某，是四川人，是云南万欣投资发展集团有限公司法人，电话记不得了。是2016年在大理一家餐馆通过陈仕林认识的。与刘某某签订过河道治理工程协议，但侦查机关拿给其看的协议是假的。因为其当时与刘某某签订协议时盖的是成都凯沃贸易有限公司的印章，该公司张勇也是法人。与别人签订协议其都会留其18982264999号码，金沙江河道治理土石方挖运工程地点在丽江市永胜县鲁地拉库区金沙江岸，其一分钱都没有收过刘某某的。其与刘某某签订的协议不包括维西县澜沧江河道治理。其没有去过维西县，也不知道刘某某挂牌的事。其与刘某某签订的是丽江市永胜县鲁地拉库区金沙江金沙江河道治理工程，并非鹤庆县龙开口镇至中江镇间金沙江河道治理工程。刘某某应当知道该工程是假的，因为张勇的工程都在丽江市境内。其与刘某某没有签订过维西县澜沧江河道治理工程。刘某某知道其手里有鲁地拉库区金沙江金沙江河道治理工程，吃饭时就说叫给他一点工程，其没有同意，因为吃晚饭时喝了很多酒，刘某某要打陈仕林，陈仕林是其约来的，怕事情闹大，为了给陈仕林解围，才和刘某某签协议，这个协议没有实际意义，因为工程相关手续是办不下来的，当时叫刘某某写了一个承诺，内容是工程相关手续由刘某某去办理，刘某某称他认识政府的很多人，要是办不下来，这个协议就不作数，是一张废纸。2017年7月的一天，刘某某和其老婆到其公司找过其，说要和其合作金沙江河道疏通工程，当时问他拿什么和我合作，他回答不出来，就将他赶走了。没有向刘某某提供过公司的营业执照、建筑业企业资质证书，安全生产许可证和开户许可证，这些东西可以从网上下载，其提供的都会加盖公司的印章。其没有给过刘某某公司文件，也没有给过其任何委托书，法人授权书是假的。刘某某及万欣公司与四川凯昶建设工程有限公司无经济往来，其没有到过维西县。15、证人陈金华证言，证实其2017年8月份至2018年3月份期间在万欣公司工作，从一般业务员到业务经理，主要管理现场安全工作，平时打打杂。公司地址在楚雄市彝人古镇胜华坊16号，公司法人、董事长是刘某某，总经理常新军，财务总监闻丽霞，工程部经理张赐才，驾驶员黎治富。2017年5月，李元春打电话问其维西县澜沧江河道治理工程的事，其告知真实的，李元春就到楚雄万欣公司签订了协议。带过聂堂举、张启禄、杨国柱到过万欣公司的维西指挥部和去维西县澜沧江工地看过。万欣公司没有按照协议提供图纸，也没有安排进场施工。在维西项目指挥部挂牌时，维西县招商局一个叫钱忠华的副局长、一个华能集团姓陈的代表，还有电视台的记者，总共100多人参与。签协议的事交给常新军，协议书是刘某某事先签好字盖好公司印章，由常新军洽谈，在洽谈过程中要随时给刘某某打电话报告价格及交多少万工程保证金，有时刘某某也到场打个照面，制造点神秘气氛。有人来万欣公司要求退履约金，也有打电话的，刘某某都不露面，来要钱要得狠的，刘某某就退别人一点，一般的找借口把人支走。2018年4月底公司突然关门，刘某某、常新军不接人家电话，还把人家电话拉成黑名单。16、证人钱忠华证言，证实2017年刘某某来过其办公室，来的目的是来看维西县农业方面招商引资的项目，想在维西县整一个办事处，刘某某在维西县挂牌局里面安排其参加了。打电话问过刘某某到底做什么项目，他说他做的很多，他在永胜县有一个软籽石榴基地，华能项目也有，如果有合适的项目，他会联系立即投入。和华能集团在维西县的办公室了解，他们说根本就没有与任何人签订过任何项目合同，也不知道刘某某这个人。过了不久就有两个老板到局里找其，问澜沧江有没有华能集团的工程承包给万欣公司，还拿了合同给其看，其就说没有听说这个工程，叫他们慎重，后来又有两个人来问同样的问题，其给了他们否定的回答。其到相关部门咨询过，维西县没有澜沧江河道治理这个项目，刘某某也没有和其说过澜沧江河道治理的事情。17、证人龙先定证言，证实龙先定经朋友介绍认识刘某某，在刘某某的办公室见到了有关丽攀高速公路发改委的复印文件，任命书等，刘某某叫其在公司帮忙整理资料，其就在刘某某公司干了接近两年。黄福华、黄太平来承包项目不是其介绍的，只是将黄福华转交过一张写有密码的银行卡转交给刘某某和闻丽霞夫妇，几个月后工程没有开工，黄福华、黄太平来办公室找刘某某退缴纳的保证金，刘某某没有接电话就把矛头指向其，最后还写了保证书让其签了字。18、证人杨家才证言，证实其和刘某某借过钱，有借贷关系。2016年6、7月份经顾白云介绍找到万欣公司刘某某，经过商谈，刘某某同意借钱资助其，2017年3月份开始和他借钱，先后借过五六次，每次10万元，都是现金，一共50万元，月息3分，每个月1.5万利息。没有签订协议，利息双方认可，闻丽霞将钱给其后其打过借条给她。本金基本还清了，欠利息10多万，还清一笔闻丽霞就还其一张收条，现在闻丽霞手中还有其两张收条。用其媳妇宝吉寿的卡转了7万给闻丽霞，其余的是用软籽石榴苗款35万元冲抵。永胜县程海镇海腰村软籽石榴基地刘某某没有股份，是其老岳父的公司，是永胜县吉泓农业开发有限公司在经营。刘某某与其也没有合作过项目，只是帮购买过软籽石榴树苗，说在东瓜种植。19、证人李茂堂证言，证实2017年8月7日与其签订租房协议，每年租金4万元，作为万欣公司办公用房。举行了挂牌仪式，挂了两块牌子，一块为云南万欣投资发展集团有限公司驻维西办事处、一块为云南万欣集团驻维西项目总指挥部，挂牌后一人留守办公室，但三个月后就人走楼空，没有人再来了，从来没有看见万欣集团公司办过什么业务，也没有什么工程。2018年8月租期到，给刘某某打电话打不通，给闻丽霞打电话答复不租了。20、证人生伟证言，证实万欣公司2018年春节过后就关门了，时不时会有人来开一下门，不认识租房子的人，公司是和业主王家芬租房子。21、证人王家芬证言，证实彝人古镇胜华坊16号商铺其租给刘某某开公司，公司名称叫云南万欣投资发展集团有限公司，刘某某是老板。从2015年5月1日租到2018年5月1日止。租期到后，一直找不到刘某某和姓闻的人，大门锁着，电话多数时间打得通但不接。问是否要继续租房不明确答复，一下说在这里一下说在那里。22、证人李天富证言，证实2018年2月，万欣公司老板刘某某说要开发软籽石榴的种植，经协商后承包32户农户的土地和山地，总面积约100亩，租期10年，租金10万元。由村委会代表农户和万欣公司签订了一份合作协议，协议签订后万欣公司只付了1年的租金10万元，种植了一些石榴树，水沟等基础设施是万欣公司承包给别人垫资建的，先后有三个人来干过，听说施工方收不到工钱和万欣公司闹翻了，刘某某不露面，找也找不到。软籽石榴不是政府引进的，是村里的李正昌介绍的。23、侦查机关查找四川凯昶建设工程有限公司时拍摄的照片，证实四川凯昶建设工程有限公司2016年12月21日变更地址为成都市金牛区五福桥东路229号28栋6层，经民警到该公司登记地址查找，目前该地址经营公司为川蜀绿洲食品有限公司，未查找到四川凯昶建设工程有限公司。原判认为，被告人云南万欣投资发展集团有限公司以非法占有为目的，利用虚假工程与被害人签订合同，以收取工程定金、安全金、履约金为名，骗取被害人人民币2552000元。刘某某作为云南万欣投资发展集团有限公司的法定代表人，系公司的直接责任人员，已构成合同诈骗罪，应依法惩处。在案证据可证实本案应以单位犯罪提起公诉。被告人刘某某及其辩护人提出刘某某是以万欣公司的名义实施的行为，属于公司行为，应认定为单位犯罪的辩解和辩护意见有事实和法律依据，予以采纳；辩护人提出对刘某某以单位犯罪来定性追究其刑事责任在有期徒刑五年量刑的辩护意见不符合法律规定，刘某某诈骗金额为人民币2552000元，诈骗的数额特别巨大，社会危害后果较大，且案发后未退还涉案款项，应在有期徒刑十年以上量刑，故此量刑意见不予采纳。刘某某不如实供述，未赔偿被害人经济损失，可酌定从重处罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；二、责令被告人刘某某退赔被害人经济损失共计人民币2552000元。原审被告人刘某某上诉提出：在一审审理过程当中，公诉人出示的证据和证言证词绝大部分系伪证，而其出示的真实证据材料和口供笔录没有被采纳、采信，第二次庭审的笔录没有送给其签字。经二审审理查明的事实、证据与一审审理查明的事实、证据相同，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）刘某某作为云南万欣投资发展集团有限公司的法定代表人，以该公司名义虚构没有实际履行合同能力的工程项目，分别与被害人黄福华、胡孝刚、张寿生、李元春、李章桦、聂堂举、肖靖荣、郭超、张启禄、杨国柱、邹烨、闫永宏、罗维签订工程合同，采用收取履约金、安全金、工程保证金的方式，骗取被害人人民币2022000元，刘某某作为直接责任人员，已构成合同诈骗罪；刘某某假冒云南丽攀高速公路建设指挥部的名义与被害人黄福华签订工程合作协议，骗取黄福华工程保证金53万元，亦构成合同诈骗罪。均应依法惩处。刘某某提出在一审中公诉人出示的证据和证言证词绝大部分系伪证，其出示的真实证据材料和口供笔录没有被采纳、采信，第二次庭审的笔录没有送给其签字的上诉理由。经查，一审根据庭审质证情况，采纳公诉人出示的证据，对上诉人的举证，因与在案证据不能相互印证，不予采纳，一审的两次庭审笔录刘某某均已签字，刘某某的上诉理由不能成立。原判认定事实清楚，证据确实充分，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄怒雄审判员  周 勇审判员  李华芳二〇二〇年二月二十八日书记员  杨代余