浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0604刑初913号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人石磊南，曾用名石磊，男，1993年12月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人李焕锦，浙江敏爱达律师事务所律师。辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。被告人石志明，男，1999年8月21日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人钟鸣，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人谢明康，男，1990年12月7日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因犯盗窃罪于2016年12月15日被东莞市第二人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，于2017年6月29日刑满释放。因本案于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人孔建权，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人韩骏，男，1990年10月30日出生于江苏省金坛市，汉族，初中文化，农民，住江苏省常州市金坛区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月31日被珠海市中级人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元，于2019年4月8日刑满释放。因本案于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人经政彦，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉﹝2019﹞871号起诉书指控被告人石磊南、石志明、谢明康、韩骏犯诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，适用普通程序进行审理。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员丁迪飞出庭支持公诉，被告人石磊南、石志明、谢明康、韩骏及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：一、诈骗：2019年5月期间，被告人石磊南伙同被告人石志明、谢明康在广西省来宾市出租房内，利用计算机、手机、银行卡等作案工具，通过QQ联系的方式以冒充他人子女要求交纳培训费为由实施诈骗，作案多起，涉案金额共计142000元，分述如下：1、2019年5月13日骗取被害人张某1人民币24000元；2、2019年5月23日骗取被害人傅某人民币36000元；3、2019年5月23日骗取被害人俞某人民币46000元；4、2019年5月27日骗取被害人阮某人民币36000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪：2019年5月下旬，被告人韩骏将自己办理的中国工商银行卡（持卡人为韩骏，卡号：62×××22）卖给他人，后被作为诈骗工具使用。石磊南等人骗取被害人傅某36000元，后该笔钱款部分转入该工商银行卡内，被告人韩骏在江苏省昆山市工商银行柏芦支行柜台通过销户取款的方式，取款32470元，从中非法获利5000元。另查明，公安机关冻结涉案资金26000元，被告人石磊南家属退还人民币101000元、被告人韩骏家属退还人民币15000元，均已发还给被害人，被害人分别对石磊南、韩骏表示谅解。为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人石磊南、石志明、谢明康以非法占有为目的，虚构事实，利用互联网实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩骏明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢明康、韩骏在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。故提起公诉，并建议判处被告人石磊南四年至五年有期徒刑，并处罚金七万元；建议判处被告人石志明四年三个月至五年三个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人谢明康四年六个月至五年六个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人韩骏十个月至一年二个月有期徒刑，并处罚金一万六千元。被告人石磊南及其辩护人对指控的犯罪事实、罪名均无异议。其辩护人提出如下从轻处罚情节：1.被告人石磊南认罪态度好，并签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚；2.被告人石磊南积极退赃，挽回了被害人的损失；3.被告人石磊南系初犯，没有犯罪前科；4.被告人石磊南预交罚金，其家中还有两个年幼的孩子，家庭困难，希望能够从轻处罚。被告人石志明及其辩护人对指控的犯罪事实、罪名均无异议。其辩护人提出如下从轻处罚情节：1.被告人石志明自愿认罪，认罪态度较好；2.被告人石志明没有其他犯罪前科，是初犯，希望能从轻处罚。被告人谢明康及其辩护人对指控的犯罪事实、罪名均无异议。其辩护人提出如下从轻处罚情节：1.本案虽然是互联网诈骗案件，但只涉及到四个被害人，社会危害小；2.被告人能如实供述犯罪事实，有坦白情节；3.被告人在共同犯罪中地位、作用较小，分赃较少；4.涉案赃物已被追回，同案犯也已退赃，被害人损失已全部挽回，希望能从轻处罚。被告人韩骏及其辩护人对指控的犯罪事实、罪名均无异议。其辩护人提出如下从轻处罚情节：1.家属已经积极退赃，也取得了被害人的谅解；2.被告人自愿认罪认罚，也签署了认罪认罚具结书。经审理查明的事实：一、诈骗：2019年5月期间，被告人石磊南伙同被告人石志明、谢明康在广西省来宾市出租房内，利用计算机、手机、银行卡等作案工具，通过QQ联系的方式以冒充他人子女要求交纳培训费为由实施诈骗，作案多起，涉案金额共计142000元，分述如下：1、2019年5月13日骗取被害人张某1人民币24000元；2、2019年5月23日骗取被害人傅某人民币36000元；3、2019年5月23日骗取被害人俞某人民币46000元；4、2019年5月27日骗取被害人阮某人民币36000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪：2019年5月下旬，被告人韩骏将自己办理的中国工商银行卡（持卡人为韩骏，卡号：62×××22）卖给他人，后被作为诈骗工具使用。石磊南等人骗取被害人傅某36000元，后该笔钱款部分转入该工商银行卡内，被告人韩骏在江苏省昆山市工商银行柏芦支行柜台通过销户取款的方式，取款32470元，从中非法获利5000元。另查明，公安机关冻结涉案资金26000元，被告人石磊南家属退还人民币101000元、被告人韩骏家属退还人民币15000元，均已发还给被害人，被害人分别对石磊南、韩骏表示谅解。还查明，公安机关从被告人石磊南处扣押作案工具银行卡二套，笔记本电脑三台、手机六部、充值卡一张，笔记本一本。以上事实，被告人石磊南、石志明、谢明康、韩骏均无异议，并由被告人石磊南、石志明、谢明康、韩骏供述，被害人傅某、俞某、阮某、张某1陈述，聊天记录、QQ信息、转帐记录、银行卡信息及交易流水、证人张某2、蓝某证言，刑事辨认笔录、辨认视频、讯问视频、搜查笔录及照片、扣押清单及照片、电子证据检查工作记录、情况说明、指认照片、协助冻结财产通知书、刑满释放证明书、刑事判决书、前科查询记录表、刑事裁定书、谅解书、收条、情况说明、银行调取的韩骏办理业务的相关材料、银行交易明细、发破案经过、抓获经过、常住人员基本信息表等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人石磊南、石志明、谢明康以非法占有为目的，虚构事实，利用互联网实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人韩骏明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人谢明康、韩骏在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。被告人石磊南、韩骏自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人石志明、谢明康当庭自愿认罪，可酌情从轻处理。被告人石磊南、韩骏已退赔所有被害人损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；同案犯已退赃，可对被告人石志明、谢明康酌情从轻处罚。辩护人提出的上述要求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人石磊南犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月六日起至二〇二三年七月五日止；罚金已预缴）；二、被告人石志明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月六日起至二〇二三年七月五日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；三、被告人谢明康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月六日起至二〇二四年一月五日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；四、被告人韩骏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月二十三日起至二〇二〇年九月二十二日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；五、供犯罪所用的银行卡二套，笔记本电脑三台、手机六部、充值卡一张，笔记本一本由扣押机关依法没收；其余扣押物品由扣押机关依法发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 燕人民陪审员  陈艳艳人民陪审员  郑国灿二〇二〇年二月二十一日书 记 员  万疑解附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。