河北省衡水市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）冀11刑终52号原公诉机关河北省景县人民检察院。上诉人（原审被告人）李光辉，男，1983年10月22日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，高中文化，经商，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。上诉人（原审被告人）苗申，男，1990年5月6日出生于河南省南阳市南召县，汉族，初中文化，打工，户籍所在地河南省南阳市南召县，住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。上诉人（原审被告人）李庆，男，1995年8月15日出生于河南省周口市项城市，汉族，大专文化，打工，户籍所在地河南省周口市项城市，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。上诉人（原审被告人）王书彬，男，1990年8月5日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中文化，打工，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。上诉人（原审被告人）李艳勤，女，1990年3月20日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中肄业，打工，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押衡水市看守所。上诉人（原审被告人）李张帅，男，1998年12月28日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中文化，打工，户籍所在地河南省周口市沈丘县，住安徽省阜阳市临泉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被抓获，同年1月28日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现押景县看守所。上诉人（原审被告人）安俊飞，曾用名安小雨，男，1992年11月14日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中文化，打工，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月15日被抓获，同年2月17日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现押景县看守所。辩护人吕征宇，河南省沈丘县法律援助中心律师。原审被告人潘金号，男，1991年12月28日出生于河南省南阳市西峡县，汉族，大学本科，打工，户籍所在地河南省南阳市西峡县，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。上诉人（原审被告人）张博，男，1994年9月16日出生于河南省周口市淮阳县，汉族，高中文化，打工，户籍所在地河南省周口市淮阳县，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。上诉人（原审被告人）王帅，男，1993年6月12日出生于河南省周口市项城市，汉族，大专文化，打工，住河南省周口市项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被临时羁押项城市看守所，同年5月10日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押景县看守所。上诉人（原审被告人）陶园奇，女，1996年4月11日出生于河南省平顶山市舞钢市，汉族，大学本科，打工，住河南省平顶山市舞钢市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月12日被抓获，同年2月17日被刑事拘留，同年3月6日被取保候审。辩护人张润泽，河北智律律师事务所律师。河北省景县人民法院审理景县人民检察院指控原审被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇犯诈骗罪一案，于2019年12月17日作出（2019）冀1127刑初361号刑事判决。宣判后，李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、张博、王帅、陶园奇提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各上诉人，决定不开庭审理。现已审理终结。原判查明，2018年以来，被告人李光辉注册成立“鑫发服饰有限公司”，被告人苗申、李庆先后注资，并招募被告人王书彬、李艳勤、潘金号、张博、李张帅、安俊飞、王帅、陶园奇，以河南省郑州市金水区升龙凤凰城D区7号楼2单元2308室为据点，使用非法软件在淘宝网上检索新开设的淘宝商家，先冒充服装厂家用事先准备好的“话术”以“免费铺货，低价拿货”引诱淘宝商家进货，并通过“刷流量”、“拍小单”骗取商家信任，再冒充买家在淘宝商家处“拍大单”大量购进，淘宝商家向被告人冒充的服装厂家支付进货款后，被告人冒充的买家利用淘宝网“七天内无理由退货”制度进行退货、退款。后被告人冒充的服装厂家，以拒绝退货或将淘宝商家直接“拉黑”的方式骗取被害淘宝商家的进货款。另查明，上述被告人的诈骗金额为280493元，被告人李光辉获利70000余元，苗申获利30000元，李庆获利9500元，王书彬获利10600元，李艳勤获利10000元，潘金号获利8000元，李张帅获利7000元，张博获利10500元，安俊飞获利4000元，王帅获利2000元，陶园奇获利1200元。2019年2月11日21时许，河南省平顶山市公安局光明路派出所接警110红色指令，称在辖区内嘉蓝宾馆308房间有一名网上逃犯，名为陶园奇，接警后到达该宾馆，嫌疑人不在宾馆房间，出警民警留下联系电话后先行撤回。后接到嫌疑人电话，称自己已经回到了宾馆，在宾馆等候民警。随后，民警到达宾馆将网逃嫌疑人陶园奇带回派出所调查。本案在审理过程中，被告人陶园奇已缴纳违法所得人民币1200元，被告人王帅已缴纳违法所得人民币2000元。认定上述事实，原判采信的证据有李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇的供述与辩解、辨认笔录、被害人王某1、廖某1、陈某1、王某2、郭某1、马某1、吴某、赵某1、张某1、徐某、黎某、林某、许某、王某3、张某2、陈某2、颜某、王某4、张某3、梁某、张某4、赵某2、陈某3、马某2、谭某、张某5、杨某、李某1、陈某4、冯某、穆某、钟某、郭某2、王某5、王某6、王某7、李某2、巴某、韩某、何某1、李某3、折壮壮、刘某、周某、潘某、陈某5、李某4、何某2、罗某、胡某等人的陈述、景县公安局网络安全保卫大队制作的《电子数据检查工作记录》十八份、景县公安局网络安全保卫大队制作的《电子数据检查工作记录》十三份、景县公安局刑警一中队2019年3月11日出具的情况说明、腾讯光盘两张、支付宝光盘一张、扣押的台式电脑、笔记本电脑、打卡机、移动硬盘、内存条、手机、诈骗话术、账本等作案工具的照片、网上聊天截图、网上支付截图、银行转账记录、景县公安局刑警大队一中队2019年5月10日出具的情况说明两份、景县公安局从王书彬处调取的用于记录被诈骗被害人信息的黑色笔记本（鑫发服饰字样）复印件共五十五页、景县公安局刑警一中队出具的情况说明、抓获经过、在逃人员登记表、哈尔滨市第一看守所2019年1月27日出具的临时羁押证明一份、沈丘县看守所2019年2月16日出具的羁押证明一份、宝丰县看守所2019年2月16日出具的羁押证明、景县公安局刑警一中队2019年12月6日出具的情况说明、项城市看守所出具的临时羁押证明、无违法犯罪记录证明、户籍证明信、认罪认罚具结书等证据。据此，原审法院判决：一、被告人李光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人苗申犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；三、被告人李庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；四、被告人王书彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；五、被告人李艳勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；六、被告人李张帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；七、被告人安俊飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；八、被告人潘金号犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；九、被告人张博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十、被告人王帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；十一、被告人陶园奇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；十二、追缴被告人李光辉人民币七万元、苗申人民币三万元、李庆人民币九千五百元、王书彬人民币一万零六百元、李艳勤人民币一万元、李张帅人民币七千元、安俊飞人民币四千元、潘金号人民币八千元、张博人民币一万零五百元。十三、扣押在案的被告人李光辉台式电脑等物品（详见清单）、李庆的诈骗话术、王书彬的账本，未随案移送，由扣押机关景县公安局予以没收，上缴国库。景县公安局扣押在案未随案移送的被告人李庆手机一部、李艳勤手机两部、苗申手机三部、王书彬手机一部、潘金号手机一部、张博手机一部，依法处置，用于折抵被害人的退赔款；十四、责令被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇退赔被害人林某人民币八千四百元、陈某2九千元、吴某七千二百九十八元、马某1八千一百零四元、徐某八千零三十元、巴某七千五百元、赵某2八千元、王某5八千元、赵某1八千六百元、陈某3八千元、郭某2八千元、钟某六千元、张某1五千九百四十元、颜某一万五千元、黎某八千八百元、张某4一万四千七百二十一元、张某3六千二百五十元、梁某一万四千零七十元、王某4七千八百元、穆某六千四百元、张某5四千元、王某6六千元、谭某六千元、冯某二千元、陈某4八千元、李某1二千元、杨某一千六百元、马某2一万一千二百元、许某二千五百元、王某3九千元、张某2七千四百元、廖某1五千八百九十元、陈某1八千七百四十元、郭某1五千元、王某2四千一百元、王某1三千一百五十元。李光辉上诉称，判决书认定全案的诈骗数额与退赔被害人的数额不附，其有立功行为，量刑重。苗申上诉称，原判认定诈骗总额事实不清，量刑重。李庆上诉称其没有参与管理，应当认定为从犯，原判量刑重。王书彬上诉称，其不是实际股东，只是李光辉口头答应，不应认定为主犯，原判量刑重。李艳勤上诉称其所起作用较小，并没有与客户有交流，原判量刑重。李张帅上诉称，作为证据使用的黑色笔记本是复印件，公安机关对被害人电话核实被骗数额的情况说明不是法律规定的证据，均不能作为证据使用。原判量刑重。安俊飞上诉称原判认定事实不清，量刑畸重。其辩护人的意见是，原判认定安俊飞诈骗的犯罪事实尚不清楚，原判量刑畸重。张博上诉请求从轻处罚。王帅上诉称原判量刑过重。陶园奇上诉称其没有诈骗的故意，没有虚构事实，其不构成犯罪。其辩护人的意见与其基本一致。本院认为，本案公诉机关并未指控各原审被告人的诈骗数额，原判认定诈骗数额及退赔被害人的数额事实不清，证据不足，且二者不一致相矛盾。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项，第二百四十四条之规定，裁定如下：撤销河北省景县人民法院（2019）冀1127刑初361号刑事判决，发回景县人民法院重新审判。本裁定为终审裁定。审判长 李 贺审判员 曹旭斌审判员 刘国华二〇二〇年二月二十八日书记员 韩宇弘