广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初1200号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人唐焕美（绰号：阿美），女，1964年12月21日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省广州市番禺区。2009年4月28日因犯盗窃罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑三年，2011年4月6日刑满释放。因本案于2019年6月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。指定辩护人马艳敏、关嘉敏，广东文领律师事务所律师、实习律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]1242号起诉书指控被告人唐焕美犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广州市荔湾区人民检察院指派检察员李凡出庭支持公诉，被告人唐焕美及指定辩护人马艳敏、关嘉敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2014年至2019年3月期间,被告人唐焕美以虚构在香港有房产正在办理拆迁、在广州市荔湾区康王路等地有房产、有官司赔偿、有保险赔偿等事实骗取他人信任后借款的方式，诈骗被害人布某等人财物；以帮助代购货物、购买机票、帮助租赁档口等为名，诈骗得被害人李某某等人财物，共计诈骗得人民币468380元、港币8000元。具体犯罪事实如下：（一）2019年3月21日，被告人唐焕美以带被害人李某昌一起和“广州茶商会组织”去云南旅游需要购买机票为由，骗取被害人李某某在本市荔湾区茶滘工商银行柜员机转账人民币2000元订票费。（二）2014年初，被告人唐焕美虚构在香港有房产正在办理拆迁、在广州市荔湾区康王路有房产、有官司赔偿、有保险赔偿等事实骗取被害人布某信任后向其借款，诈骗得被害人人民币16000元、港币8000元。（三）2014年4月份，被告人唐焕美虚构有香港房产、有官司赔偿、有保险赔偿等事实骗取被害人周某1信任后向其借款，诈骗得被害人人民币31000元。（四）2014年初被告人唐焕美虚构有香港房产正在办理拆迁、番禺区有房产、有官司赔偿等事实骗取被害人曹某信任后向其借款，诈骗得被害人人民币218000元。（五）2015年10月开始，被告人唐焕美虚构有香港房产正在办理拆迁等事实骗取被害人刘某1信任后向其借款，诈骗得被害人刘某1人民币25000元。（六）2014年8月开始，被告人唐焕美虚构有香港房产正在办理拆迁、海珠区有房产、有官司赔偿等事实骗取被害人陈某1信任后向其借款，诈骗得被害人陈某1人民币62200元。（七）2015年初，被告人唐焕美虚构有香港房产正在办理拆迁等事实骗取被害人林某1信任后向其借款，诈骗得被害人林某1人民币33000元。后被告人唐焕美又以帮被害人林某1找关系购买便宜“双喜龙凤香烟”为由，又诈骗得被害人林某1人民币2000元。（八）2017年4月开始，被告人唐焕美虚构有番禺区房产等事实骗取被害人吴某信任后向其借款，诈骗得被害人人民币5000元。（九）2018年1月开始，被告人唐焕美虚构有香港房产、番禺区有房产等事实骗取被害人何某信任后，以从香港购买朱古力到大陆批发为由，诈骗得被害人人民币40000元。（十）2018年3月，被告人唐焕美以香港居民身份等事实骗取被害人林某2信任后，以到香港买药为借口诈骗被害人人民币13920元。（十一）2018年10月1日，被告人唐焕美以帮助代购新加坡小红丸为借口，诈骗得被害人戴某10260元人民币。（十二）2019年5月11日，被告人唐焕美虚构能帮被害人陈某庭租赁荔湾区鹤翔路16–38号自编17号“真光茶叶”档口的事实，以收取按金、租金及搬迁费为借口，诈骗得被害人人民币10000元。公诉机关提供了相关证据证实指控的事实，认为被告人唐焕美无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐焕美曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。根据本案的具体情节，建议对被告人唐焕美在有期徒刑八年至十年的幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人唐焕美对公诉机关指控的十二宗犯罪事实均有意见，辩称其不是诈骗，不构成诈骗罪。辩护人发表如下辩护意见：1.指控被告人唐焕美诈骗周某2仙、吴伟贞、何翠玉、林少华的证据不足，只有被害人陈述，该部分应予以剔除；2.指控被告人唐焕美诈骗李某昌、布顺杰、刘惠萍、陈文深、林某3、戴衬琼的证据不足；3.指控被告人唐焕美诈骗曹艳燕的证据不足，应予以剔除。综上所述，被告人唐焕美诈骗金额因剔除前十一宗指控的金额，建议判处被告人三年以下有期徒刑。经审理查明：一、2019年3月21日，被告人唐焕美以带被害人李某昌一起和“广州茶商会组织”去云南旅游需要购买机票为由，骗取被害人李某昌在广州市荔湾区茶滘工商银行柜员机转账人民币2000元订票费。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.物证（1）苹果手机1台，经被告人唐焕美签认，证实是其本人使用的苹果手机，是用该手机与李某昌联系的。（2）现场照片，证实现场茶滘工商银行的情况。2.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案立案情况。（2）银行卡复印件、银行转账凭条，证实被害人李某昌转账2000元给被告人唐焕美。（3）微信个人信息、微信聊天记录，证实被告人唐焕美及被害人的微信信息及两人的聊天记录。3.证人证言（1）证人李凤仪的证言：2019年3月份的某一天，我和朋友李某昌在广州市荔湾区山村客家王吃饭，当时在场的还有李某昌认识的一个女性朋友唐焕美。在饭桌上，唐焕美跟我们说，她和广州市荔湾区山村南方茶叶市场的茶商会老总很熟，可以帮我们拿到茶商会内部组织去云南旅游的活动名额，每个人的费用是2000元。我朋友李某昌当时听了就同意带我参加。唐焕美说具体情况到时候电话再联系。后来过了不久，唐焕美主动打电话给李某昌说，我和李某昌参加茶商会组织去云南旅游的事情落实了，要李某昌先付4000元给她，要买机票，当时李某昌说没那么多钱，可以先付2000元，然后李某昌就去银行转账给唐焕美，回来就告诉我，并和唐焕美在微信上核实转账情况。唐焕美在收了李某昌转账2000元转账后，就不再主动联系我们了。李某昌多打电话联系她，并通过微信联系她，但唐焕美都以各种理由推，后来李某昌打她电话也不接了，在微信上问她买的是哪一天的机票，定好哪一天出行，她也没有理会。李某昌后来到了4月份在微信上叫唐焕美把之前转账给她的2000元还给李某昌，还在微信上警告她说再不还钱就要报警了，但是等了很多天，打她电话也不接微信也不回了，所以李某昌就带我到来茶滘派出所报警了。经辨认照片，其辨认出被告人唐焕美就是在2019年3月份诈骗其朋友李某昌2000元的女子。（2）证人吕某的证言：我是今年2月份起来茶叶商会上班的，我们商会的常设人员就两人，其他的都是会长、常务副会长等这些会员，我们会员有300多人。我们商会里没有唐焕美这个人。4.被害人陈述被害人李某昌的陈述：2019年3月20日，我和朋友唐焕美在荔湾区山村客家王喝茶时，唐焕美和我说有朋友在广州茶商会工作，茶商会内部在组织去云南旅游的活动，想要约几个好朋友跟着茶商会一起出游，我就同意到时和她一块去云南，唐焕美说具体到时候电话再联系。2019年3月20日23时许，唐焕美在微信上通过语音和我说让我先转2000元给她买机票，说其它费用到云南后大家再AA制。2019年3月21日11时11分许，我手机微信上收到唐焕美发给我的农商银行账号，我在当天15时42分的时候，就用我的工商银行卡转账2000元给唐焕美，转账后和她在微信上联系她就是老是不复我，打她电话也不接，我后来通过朋友了解到茶商会没有组织什么活动。经辨认照片，其辨认出被告人唐焕美就是以去云南旅游为名骗其人民币二千元的人。二、2019年5月11日，被告人唐焕美虚构能帮被害人陈某2租赁广州市荔湾区鹤翔路16–38号自编17号“真光茶叶”档口的事实，以收取按金、租金及搬迁费为借口，诈骗得被害人人民币10000元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.物证现场照片，证实“真光茶叶”档口的现场情况。2.书证（1）微信信息、微信聊天记录,证实被告人唐焕美与被害人陈某2、陈某2老婆的聊天记录，经被告人唐焕美签认，是其收到陈某2老婆转账7000元的记录。（2）转账记录截图，经被告人唐焕美签认，以上是陈某2转账3000元给其的记录。（3）受案登记表、立案决定书，证实本案立案情况。（4）营业执照、房屋租赁合同,证实“真光茶叶”档口的租赁情况，承租人为证人杜某。3.证人证言（1）证人刘某2的证言：荔湾区鹤翔路16-38号自编17号“真光茶叶”档的产权是广某1集团的，是我们从2014年11月向广某1集团租来经营茶叶至今，主要是做仓库收藏茶叶，平时都很少开门经营。没有人和我联系过转让或放租档口的事情，这是我老公杜某经营的生意。没有人向我及我家人支付过档口的租金、按金、搬迁费。经辨认照片,其辨认出被告人唐焕美就是其只见过两次面的美姐，美姐没有与其谈过租真光茶叶档的事，其没有收过美姐的按金、租金、搬迁费等关于档口转让的费用。（2）证人杜某的证言：荔湾区鹤翔路16-38号自编17号“真光茶叶”档产权是广某1集团的，是我2014年11月至今从广某1集团租来经营茶叶的，用于做仓库收藏茶叶的，平时很少开门经营。我没有放租和委托任何人放租，没有收过他人的按金、租金、搬迁费。档口是我本人操作的，家人不会过问，我问过父亲和妻子，他们都说没有放租或委托任何人放租，没有收过他人的按金、租金、搬迁费。经辨认照片,其辨认出被告人唐焕美就是只见过两次面的美姐，本人与美姐没有任何的交往。4.被害人陈述被害人陈某2的陈述：2018年我认识了唐焕美。2019年5月初，我和他们聊天说自己想在芳村花鸟鱼虫市场附近租间档口，当时我们刚好经过一间叫“真光茶叶”的档口（当时是关着门的），这时唐焕美的一个男性朋友就指着“真光茶叶”档口说：“这间真光茶叶档口是啊敏的姐姐的，可以租啊，位置靠近真光学校，做饮食好啊”，然后唐焕美马上接过话说：“是啊，真光茶叶档口是啊敏姐姐的，啊庭（我的名字）你可以租啊，我帮你租下来”。我们当时就一起下车看了“真光茶叶”档口，当时“真光茶叶”档口是关着门的，我对比了旁边档口大约有20平方左右，觉得档口的格局可以，我当时心中想的租金大约是3000元人民币左右，然后唐焕美就跟我说帮我问问啊敏的姐姐并帮我租下档口，然后我们就开车走了。2019年5月11日，唐焕美打电话给我说已经跟啊敏的姐姐谈好了，租金是每月1200元人民币，租期是8年，两按一租，所以我就答应了唐焕美，并转了3000元人民币到她的微信，唐焕美说剩下的600元等签了合同交档口时再给啊敏姐姐，到了5月14日我问唐焕美签合同的事，唐焕美就啊敏姐姐是做茶叶的，需要重新做茶叶的铁架并搬迁，所以她说，阿某姐姐还要我给7000元人民币作为搬迁费，并说5月19日，阿某的父亲会过来广州和我签合同并交档口给我，我当时也觉得合理，而且租金低，所以就又叫我妻子黄某转了7000元人民币给唐焕美的微信，由她代转给啊敏的姐姐。到了5月19日我就问唐焕美签合同的事，唐焕美就说啊敏的父亲没有时间过来，并跟我说约好了5月22日和我一起去广某2找啊敏的父亲签合同，5月22日我和唐焕美去了广某2准备签合同，啊敏的父亲一直都没有出现，但唐焕美就一直推说啊敏的父亲出了差，一直到了5月24日我就和唐焕美回来了广州，后来我和妻子打电话唐焕美都不接也不回微信，我一直都没有收到唐焕美签合同的消息，我妻子黄某也一直在催她，但她都没有接电话和回微信，所以就觉得有可能会被她诈骗了，5月31日我就微信给唐焕美说如果再不签合同我就去广某2找啊敏的父亲，她一听我说要说要回去广某2找啊敏父亲，然后唐焕美就说退回10000元给我，我说可以，然后唐焕美就说当时在外地旅游，要找银行再转给我，但我一直没有收到她的转账，到现在唐焕美都不接我和我妻子的电话和微信。2019年6月9日，我看唐焕美之前在微信朋友圈发了旅游的消息，就叫我妻子假意微信她帮忙买一些药向找到她要回被骗的10000元，然后唐焕美就以第三人名义回复说自己在香港住院，微信语音就不接。经辨认照片,其辨认出被告人唐焕美就是分两次以租档口名义共诈骗其人民币10000元的女子。本案的公共证据还有：1.书证（1）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实搜查、扣押情况。（2）银行交易明细，证实唐焕美广州农业商业银行622439250005687986的交易明细。（3）中国移动通信客户详单，证实唐焕美手机号码159××××5560于2019年4月1日至2019年6月1日期间的通话清单。（4）抓获经过、破案经过，证实本案破案经过。（5）户籍材料、刑事判决书、释放证明书等前科材料，证实被告人唐焕美的户籍信息及前科情况。2.被告人唐焕美的供述及辩解:我没有诈骗李某昌财物。2019年3月20日，我和李某昌在荔湾区山村客家王喝茶时，李某昌想跟我去云南旅游，我对他说如果茶商会组织去云南旅游的活动，就一起去，后来我们上网看出游机票时间，我说等泼水节结束后机票便宜再去。2019年3月20日晚上，我在微信上通过语音对李某昌说，先转2000元给我订机票，他在微信上答复说可以。后来我在2019年3月21日上午，发给他我的农商银行账号卡号。我3月22日下午的时候，我收到李某昌的2000元转账。我收到李某昌的2000元转账后，没有帮他订去云南旅游的机票。李某昌转账给我后，见我没有及时帮他订机票，就在微信上说我骗了他的钱，要去公安机关报警抓我。我见他在微信上说要去派出所报案抓我，我就生气不转回他。我这次是故意跟他斗气。我收了李某昌转账的2000元订机票后，钱我用来买药油、买茶叶、看病，还有平时买菜消费了。现在身上只有100多元。我平时没有组织别人去云南旅游。2018年底认识陈某2，2019年初我和陈某2等人到广某2玩，在回来途经时，我知道陈某2要租档口，我就指着“真光茶叶”档口说：这间真光茶叶档口是阿某的姐姐的，于是陈某2就叫我帮他问下租不租，我就说应该会租的，第二天我就告诉他说已经跟阿某的姐姐谈好了，每月租金1200元人民币，要先交两按一租，陈某2就答应了并通过微信转了3000元人民币到我的微信里，过二至三日陈某2问我签合同的事，我就说阿某姐姐搬迁需要重新做茶叶的铁架等，我就以阿某姐姐提出要给7000元人民币作为搬迁费，后陈某2的老婆通过微信转了7000元人民币我的微信。我就说5月19日阿某的父亲会过来广州和他前合同并交档口给他，5月22日我和陈某2说一起去广某阿某的父亲签合同，但没有见到阿某的父亲，住了一晚我们就回来了广州。“真光茶叶”档口是阿某的姐姐经营的，他的真名叫刘智青。租档口一事我没有与阿某的姐姐谈过。我收到陈某2老婆转给我的7000元后的第二或第三天，我就到银行取出陈某2给我的10000元，去到香港购买“血净”的药品作为定金支付了。阿某的父亲与“真光茶叶”档没有直接的关系，他就是阿某姐姐的父亲，但租档口的事我也没有跟他说过。之后陈某2和他的妻子一直追我签订合同的事，但由于我一直没有问过阿某姐姐租档口的事，我就答应退回10000元给他，但由于我已将这些钱用于进货了，所以我暂时没有钱退给他。以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于公诉机关指控的第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(八)、(九)、(十)宗事实及第(七)宗犯罪事实中诈骗被害人林某333000元部分，经查，现有证据不能证实被告人唐焕美具有非法占有他人财产的主观犯罪故意，该部分事实实为被告人唐焕美与各被害人之间的借款民事纠纷，不能认定为诈骗犯罪。各被害人可通过民事诉讼另行解决纠纷。关于公诉机关指控的第(七)宗犯罪事实中诈骗被害人林某32000元部分及第(十一)宗事实，经查，仅有被害人的陈述，没有其他证据予以佐证，现有证据不足以证实被告人唐焕美实施了诈骗行为。辩护人的上述相关辩护意见有理，本院予以采纳。关于辩护人提出公诉指控的第（一）宗诈骗犯罪证据不足的辩护意见，经查，有被害人李某昌的陈述、证人李某2、吕某的证言及微信聊天记录等证据相互印证，共同证实被告人唐焕美诈骗被害人李某昌人民币2000元的事实。故辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人唐焕美无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人唐焕美犯第（一）、（十二）两宗诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。惟指控的其余十宗犯罪事实，证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人唐焕美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年6月9日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、扣押的作案工具手机1台（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。三、责令被告人唐焕美向被害人李某昌退赔人民币2000元，向被害人陈某2退赔人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖秋平人民陪审员  邱仕带人民陪审员  梁婉芬二〇二〇年二月二十六日法官助理桂慧艳书记员易华玉