兰州新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0191刑初184号 公诉机关兰州新区人民检察院。 被告人万某某，男，出生于甘肃省，汉族，大学本科，住兰州市。2019年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月29日被兰州新区人民检察院批准逮捕。现羁押于永登县看守所。 辩护人陈其刚，甘肃久铭律师事务所律师。 兰州新区人民检察院以兰新检二部刑诉﹝2019﹞4号起诉书指控被告人万某某犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。兰州新区人民检察院指派副检察长韩蓉翠出庭支持公诉。被告人万某某及辩护人陈其刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰州新区人民检察院指控：被告人万某某系某重型装备股份有限公司负责投标订货业务的订货员。2018年3月至2019年4月，万某某虚构投标业务，假冒主管领导签名，以申领投标保证金名义骗取该公司投标保证金249.34万元用于网络赌博。案发前主动退还6万元、案发后退回8万元，造成损失共计235.34万元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证明，提请法庭依法惩处。 被告人对指控的事实无异议。但认为其构成职务侵占罪、且构成自首。辩护人陈其刚的辩护意见是，被告人万某某具有自首情节；万某某作为兰州某重型装备股份有限公司销售公司合同聘用员工，担任该公司的订货员，利用其经手投标业务的职务便利，骗取公司投标保证金的行为，符合职务侵占罪的犯罪构成要件，应当认定为职务侵占罪。 经审理查明：被告人万某某系某重型装备股份有限公司订货员，负责投标订货业务。2018年3月至2019年4月，被告人万某某为了获取网络赌博资金，通过虚构投标业务、假冒主管领导签名的手段，向该公司多次申领投标保证金和标书费用共计249.34万元。案发前主动退还6万元、案发后退回8万元，造成损失共计235.34万元。 认定上述事实，有经公诉机关当庭出示并质证、辩论的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过证明，本案来源于兰州某重型股份公司报案，兰州新区公安局于2019年5月21日立案。万某某于2019年5月22日传唤到案。 2.授权委托书、营业执照、报案材料证明：本案系兰州某重型装备股份有限公司法定代表人张璞临授权张永祥代表公司处理万某某私自挪用公司资金报案事宜。 3.证人乔某（某重型装备股份有限公司销售公司副经理）证明：万某某是某重装销售公司销售员，主要负责产品订货业务。2019年4月24日下午，其对所管理的销售人员使用的投标保证金进行考核，发现万某某经手的保证金项目及金额很多，存在异常，便将情况汇报至领导，并和财务人员一同查了支付凭证、台账，发现从2018年10月份开始2019年4月份，万某某经手的累计有240余万元投标保证金有异常，其中几笔支付，不存在资质收款方的信息，还有几笔支出审批单中领导签字有模仿的现象。之后公司领导把万某某叫到办公室，万某某说有220万左右，但万某某没有说钱的去向，还说给他两天时间，他有两套房子卖了，把钱补上。万某某在办公室用他的手机给财务人员的卡上当场转了5万元。后来他们就报警了。 4.闫某某（某重型装备股份有限公司销售五部部长）证明：某重型装备股份有限公司如果有投标业务，万某某先在《请／付款申请单》中填写事由及金额，之后由其在主管审批专栏中的部门负责人处签字，然后万某某拿到李某1、张某、李某2、孔某四个销售主管处，四个人谁负责的这个项目谁就在申请单上业务主管审批专栏中的派出部门负责人或者分管领导处签字，之后万某某拿到副总经理郭某某处签字，最后再到财务主管处签字，出纳就给万某某打款。一般投标保证金或标书费都是通过公司公账户向对方公账户进行电汇，但根据业务需要，有时候会通过个人账户或现金先向对方业务单位支付投标保证金或标书费，这种情形很少。2018年7月至今，没有需要通过万某某个人账户向对方支付投标保证金或标书费的正常业务。2018年8月27日，收款单位是北京中寰工程项目管理有限公司；2018年4月8日和2018年9月30日，收款单位是宁夏金昱元拓能源有限公司；2018年9月10日，收款单位为中钢设备有限公司，这四张《请／付款申请单》万某某说有相关业务需要保证金，其就签了，最后核实没有相关业务。所出示的32份签字不是其签的，是万某某模仿的。 5.证人李某1、李某2、孔某、张某（某重型装备股份有限公司销售主管）证明：如果有投标业务，万某某将其负责人闫某某签过字的《请／付款申请单》拿到李某1、张某、李某2、孔某四个销售主管处，四个人谁负责的这个项目谁就在申请单上业务主管审批专栏中的派出部门负责人或者分管领导处签字。他们没有让万某某代签过字，公安机关所出示的《请／付款申请单》中的签字都不是他们本人签的。 6.被告人万某某的供述证明，2018年3月开始，其在公司负责产品订货业务，订货投标时会支付一些保证金，后来其除了正常的业务工作之外，开始模仿部门负责人闫某某及项目主管张某、李某1、李某2等人的签字，并谎称对方公司要求交纳现金或要求个人账户进行转账缴费，让公司将钱款转入其个人账户。截止2019年4月22日，其以这种的方式从公司财务部门先后支取的34笔款项，每笔金额从20000至82000元不等，共计240余万元，具体以公司的账目为准。这些钱都被其私自拿走用于网络赌博。其没有偿还能力，其就想着靠赌博平台挣钱后还。共涉及25笔，都是其以自己名义向公司申请的投标保证金。案发前其主动退还了6万元、案发后退了8万元的。 7.某重装公司资金支出审批办法证明：该公司进行业务资金申领时，实行逐级审批制度。 8.被告人万某某手机截屏照片8张结合其供述证明：万某某工商银行62×××＊＊账户、建设银行62×××＊＊账户、招商银行62×××＊＊账户信息，万某某于2017年至2019年4月期间其上述账户向多个私人账户进行了转账。 9.劳动合同书、劳动合同变更书、身份证明证明：万某某系兰州某重型装备股份有限公司合同制聘用人员。 10.兰州某重型装备股份有限公司《请/付款申请单》、明细分类帐、万某某挪用重装公司资金款明细、银行转账凭证、关于万某某涉嫌挪用投标保证金事件中涉及相关业务公司往来关系调查的情况说明、万某某退赃凭证等书证证明：被告人万某某骗取保证金共计26笔249.34万元，案发前主动退还6万元、案发后退回8万元，造成损失共计235.34万元。 11.万某某工商银行62×××＊＊账户、建设银行62×××＊＊账户、招商银行62×××＊＊账户信息证明：2018年4月至2019年4月，兰州某重型装备股份有限公司向万某某支付投标保证金的转账明细。 12.兰州市公安司法鉴定中心（兰）公（司）鉴（文）字［2019］74号鉴定意见证明：经鉴定，兰州某重型装备股份有限公司涉案的《请／付款申请单》中闫某某、李宏英、孔某、李某1、张某的签名笔迹不是本人书写。 上述证据，来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人万某某以非法占有为目的，利用其从事本单位订货业务的职务便利，虚构订货业务，假冒业务部门负责人签名，骗取公司财物据为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以确认。被告人万某某及其辩护人所提万某某构成职务侵占罪的辩护意见符合法律规定，予以采纳。关于被告人及辩护人所提构成自首的意见，经查，本案系被害单位发现被告人万某某具有犯罪事实后，即在本单位对其调查并报案，遂被公安机关传唤到案。此情形不属于主动到案，不符合自首的规定。被告人及辩护人的该辩护意见不予采纳。但被告人到案后如实供述了犯罪事实，属于坦白，可从轻处罚。被告人将侵占的财物用于赌博活动，应当从重处罚。综上，为保护他人财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人万某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年。 （刑期从判决执行之日开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2027年5月21日。） 二、被告人万某某退赔被害单位经济损失235.34万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  薛国锋 审判员  马 琳 审判员  郭东霞 二〇二〇年二月二十五日 书记员  张 菁