河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1630号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人王宁，男，1989年6月15日出生于河南省扶沟县，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地河南省扶沟县。因涉嫌诈骗，于2019年8月20日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年9月4日被郑州市公安局丰产路分局取保候审，于同年12月23日被本院取保候审。指定辩护人马林、李海肖（实习），北京市安博（郑州）律师事务所律师。被告人刘鑫，女，1993年8月7日出生于河南省郸城县，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省郸城县。因涉嫌诈骗，于2019年8月20日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年9月4日被郑州市公安局丰产路分局取保候审，于同年12月23日被本院取保候审。指定辩护人靳莎莎，河南吉豫律师事务所律师。被告人吴欣潮，男，1991年12月20日出生于河南省鹿邑县，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗，于2019年6月17日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年7月23日被郑州市公安局丰产路分局取保候审，于同年12月23日被本院取保候审。指定辩护人高清晓，河南荣元律师事务所律师。被告人孟辉，男，1992年2月25日出生于河南省民权县，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地河南省民权县。因涉嫌诈骗，于2019年9月3日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年9月29日被郑州市公安局丰产路分局执行逮捕；经郑州市金水区人民检察院决定，于同年12月11日取保候审，于同年12月23日被本院取保候审。辩护人刘自林，河南文中律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉[2019]1122号起诉书指控被告人王宁、刘鑫、吴欣潮、孟辉犯诈骗罪，向本院提起公诉，并建议适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孟晓出庭支持公诉，被告人王宁、刘鑫、吴欣潮、孟辉及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年5月至2019年4月，被告人王宁在郑州市金水区中州大道北三环交叉口西南角成立郑州奥之星汽车销售有限公司，招聘被告人刘鑫担任经理，被告人吴欣潮、被告人孟辉担任业务员，在微信朋友圈发布广告，谎称公司可以办理零首付购车并进行二次贷款，贷款额度为车价的1倍至1.5倍，骗取被害人信任，与被害人签订购车合同。在王宁、刘鑫的领导下，吴欣潮骗取被害人高某45000元，孟辉骗取金某74512元。案发后，王宁、刘鑫已赔偿被害人并获得被害人谅解，孟辉已退出违法所得5000元。另查明被告人王宁、刘鑫犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述及辩解，被害人的陈述及报案材料，辨认笔录，受到案经过，收据、谅解书户籍证明等书证，认为被告人王宁、刘鑫、吴欣潮、孟辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人王宁、刘鑫、吴欣潮、孟辉判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金，适用缓刑。被告人王宁、刘鑫、吴欣潮、孟辉对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人王宁的辩护人辩称，被告人王宁系初犯，其行为造成的社会危险性不大，且其系自首，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人王宁已积极退赔退赃并取得被害人谅解，认罪悔罪，可从宽处理。被告人刘鑫的辩护人辩称，被告人刘鑫系从犯、自首，且自愿认罪认罚。系初犯、偶犯，积极赔偿被害人损失并取得谅解，请求从轻处罚。被告人吴欣潮的辩护人辩称，被告人吴欣潮在共同犯罪中起次要作用，归案后如实供述自己的罪行，系坦白。主观恶性不大，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人孟辉的辩护人辩称，被告人孟辉自愿认罪认罚且签字具结；被告人孟辉系从犯，归案时无抗拒抓捕的情形，没有再犯罪可能性，且退出个人全部违法所得，可以从轻处罚。经审理查明：2018年5月至2019年4月，被告人王宁在郑州市金水区中州大道北三环交叉口西南角成立郑州奥之星汽车销售有限公司，招聘被告人刘鑫担任经理，被告人吴欣潮、被告人孟辉担任业务员，在微信朋友圈发布广告，谎称公司可以办理零首付购车并进行二次贷款，贷款额度为车价的1倍至1.5倍，骗取被害人信任，与被害人签订购车合同。在王宁、刘鑫的领导下，吴欣潮骗取被害人高某45000元，孟辉骗取刘国清74512元。案发后，王宁、刘鑫已赔偿被害人并获得被害人谅解，孟辉已退出违法所得5000元。另查明被告人王宁、刘鑫犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。上述事实，有控方提供的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人高某的陈述证实，2018年5月左右，其在一个微信群看到广告称两万元可以分期买到奥迪A6，还可以做百分之五的融资贷款，其就加了微信名叫A低首付全额购融资，对方说他们是实体店。2018年5月17日，其到位于郑州市金水区中州大道北三环交叉口西南角的河南奥之星销售公司，见到了其加微信的人，对方姓吴，是客户经理。这名吴姓经理称在他们这购车比别的地方便宜5000元到15000元不等，还能做百分之一百五的融资贷款，首付只需两万，5到7天提车。其在他办公室扫码支付了5000元购车保证金，扫码后其知道这二维码是王宁的。付款后吴经理与其签订了河南奥之星汽车销售有限公司销售合同，并开具收据。其要求他们在合同上写了“5-7天提车，全部流程25天，融资出车价的1.5倍”并盖上他们公司公章。后来就有客户经理要求家访，让其签了一些空白合同，收了其5000元调查费并开具收据。2018年5月21日吴经理让其去交订金并提车，当天其就去了该公司，其又扫码支付了5000元订金，并开具收据，后让其回家等通知。回家两天后，其再给吴经理打电话吴经理不接，第二天下午回电告诉其说提车的事情归其公司刘经理管，其又找到刘经理，刘经理称没听说过过15000元就能买奥迪的，让其再交7万提车，其要求退款，但是其他工作人员告诉他只能退几千块，其他办银行贷款的资料费不能退，其就回去了。后来其直接和公司老板王宁联系，说其没那么多钱，最后谈的是再交三万提车，2018年7月30日其到公司交了三万元，是刘经理给其办理的，交完钱就让其回去等通知，过一段时间再给王宁打电话王宁不接，刘经理说正在办让等通知。大概2018年10月，其到公司去，问王宁什么时候能办好，王宁说要找担保人担保，其不愿意，要求退款，但对方说最多退一半，其不同意，后来他们说他们给其找担保人担保。后来其再联系他们，他们就以各种理由说没办好让等通知，到现在也没办好。2.被害人金某的陈述证实，其18年上半年在微信群加了一个姓孟的经理，称他们公司可以贷款买车，公司帮忙垫付首付款，车辆下来后可以融资贷款，其可以开走车还拿到百分之一百五十的车款，月息不超过一分，其只需出一些杂费。其2019年1月交了五千元保证金，后来又交了五千元定金，对方又让其交八万多元，其没有交，后他们一直催其交钱，2019年4月1日其交了27112元。2019年4月8日王宁带其去验车，并让其准备剩下的钱，王宁让其想想办法，王宁也帮其找找有没有人愿意垫资。同年4月16日其给王宁支付宝扫码转账30000元，王宁给其算了之后说就差7000元了，2019年4月22日，其通过微信给王宁转账7500元，多出来的钱其给王宁让王宁给其办下来贷款后买烟抽。其共计交了77612元，但后来王宁一直以各种理由推脱，其没有提到车。3.证人证言（1）方某的证言证实，其在郑州奥之星汽车销售有限公司转让前购车及分期均正常的情况。（2）张某的证言证实，其是前郑州奥之星汽车销售有限公司老板，当时其在郑州市金水区中州大道北三环交叉口西南角的店是做展厅使用，其给方某做的分期购车也没有问题。郑州奥之星汽车销售有限公司的门面房其因为经营不善已经转让了。4.被害人金某、高某与河南凯润汽车销售服务有限公司签订的《销售合同》、《收据》、转账记录截图，证实金某、高某的购车情况以及所支付的购车款。5.谅解书、收条证实，案发后被告人王宁、刘鑫家属已退赔被害人全部损失并取得谅解。6.经被害人高某、金某及证人蒲某辨认，被告人王宁、刘鑫、吴欣潮、孟辉即是对高某、金某施诈骗的人。有辨认笔录在案证实。7.户籍证明及情况说明，证实被告人王宁、刘鑫、吴欣潮、孟辉的年龄等基本情况。8.受、到案经过证实，被告人王宁、刘鑫系本人主动投案自首。被告人孟辉、吴欣潮系抓获归案。9.被告人王宁的供述，2018年5月份左右，有客户来其位于郑州市金水区中州大道北三环西南角的河南奥之星汽车销售服务有限公司，联系其公司的业务员吴欣潮在其店里分期购买了一辆奥迪A6L汽车，并和吴欣潮签订了汽车销售合同，给了其45000元的定金和一部分首付款，之后其联系好分期公司，通知客户来公司补首付款，通过电话联系那名客户一直称自己没有钱，其公司就没有继续给这名客户的购车手续往下进行了，车也一直没有交付给客户，之后一直和那名客户协商解决，等到2019年6月18日其公司员工孟辉给其打电话，告诉其公司业务员吴欣潮被公安机关因为那名客户分期购车的事带走了，之后其听说吴欣潮被公安机关刑事拘留了，其和公司前台刘鑫被公安机关上网追逃了。其和刘鑫商议后二人决定自首。其是郑州奥之星汽车销售有限公司负责人，刘鑫是前台接待，王华伟是挂名法人，下面还有业务员孟辉、吴欣潮、刘丽等人，人员流动比较大，还有一个张某是原来的法人。其公司是招聘人员到公司上班后先按照其们拟好的话术流程教会业务员然后给业务员配发业务用的联系方式，开始通过微信、QQ等宣传，宣传的时候会说零首付购车，做贷款等。做车辆分期的时候是其们联系的分期贷款公司，有时候其们会替客户垫首付，有时候客户自己交，车辆买过以后会再找一些小额贷款公司利用抵押车来做小额贷款。高某要买奥迪A6，第一次交了3.5万元钱，不够交车辆购置税和保险，让他补交钱，他只补了一万元让他换车型他又不愿意，所以没有给他办好。金某也是要求通过其们分期买奥迪A6车并做贷款，其前后交了七万多元，其们找了好几家分期购车公司还没有审批下来所以他的车子还没有做好。其宣传说做到百分之八十至百分之一百五十的车价贷款其是其们做不到。10.被告人刘鑫的供述，与被告人王宁的供述一直且相互印证。11.被告人吴欣潮的供述，其是奥之星公司的业务员，其在各个微信、QQ群内发布低首付购车，并能办理贷款的消息，如果有客户想买车做贷款就会给其电话联系到期公司看车，到公司后起先对客户进行简单的介绍，客户要是买的话就引给客户经理刘鑫或者王宁，让他们和客户商谈首付和贷款的相关事宜，其只是拉客户和给客户做前期的讲解，剩下的办理贷款分期等事情都是其他人负责在做其不清楚。其在宣传时会说低首付购车、高额贷款、当天放款、能带到车款的百分之一百五十，但是并不能做到，都是新人培训的时候经历教其这样说的，后面的事情其都接触不到也不清楚。高某是其在微信群内加的客户，其和高某谈好之后就把他带到了刘鑫经理办公室，高某签过购车合同并交了购车保证金后就走了，之后的事情其就不知道了。12.被告人孟辉的供述，与被告人吴欣潮的供述一致且相互印证。金某是其的客户，金某要求购买一辆黑色奥迪A6，前后交了六七万元但是业务没有做成钱也没有退，具体什么时候交的钱其也不知道，业务没有做成为什么没有退钱其也不知道。本院认为：被告人王宁、刘鑫、吴欣潮、孟辉以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，且数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王宁、刘鑫、吴欣潮、孟辉犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。对被告人王宁、刘鑫、吴欣潮、孟辉应在上述量刑幅度内量刑。被告人王宁、刘鑫系自首，且认罪认罚，又赔偿了被害人损失并获得谅解，可以从轻处罚。被告人吴欣潮属坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人孟辉属坦白，且认罪认罚，案发后退出个人违法所得5000元，可以从轻处罚。根据被告人王宁、刘鑫、吴欣潮、孟辉的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人刘鑫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）三、被告人吴欣潮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）四、被告人孟辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）五、被告人孟辉退出的违法所得5000元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯二伟人民陪审员  陈卫红人民陪审员  王豫凤二〇二〇年二月十三日书 记 员  苏卫红