山西省太原市中级人民法院   刑事裁定书   （2020）晋01刑终16号   原公诉机关太原市小店区人民检察院。   上诉人(原审被告人)李彩忠，男，1958年8月24日出生于山西省和顺县，汉族，高中文化，无业，户籍住址：山西省和顺县新建南街13号，拘前住晋中市榆次区铁建小区4号楼1单元2楼中户。2019年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年7月25日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕，现羁押于太原市第二看守所。   指定辩护人李卫君，山西新晋界律师事务所律师。   太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院起诉指控被告人李彩忠犯诈骗罪一案，于2019年11月28日作出（2019）晋0105刑初1135号刑事判决。原审被告人李彩忠不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，为上诉人指定了辩护人，经过阅卷并讯问上诉人，认为原判事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原判认定，1、2019年4月，被告人李彩忠结识受害人薛某，称自己在电视台工作，认识相关领导，以给薛某女儿找工作的名义，骗取薛某信任，薛某在位于太原市小店区晋阳街北四巷乙座1单元101号家中给李彩忠共转账10000元人民币。   2、2015年8月22日，被告人李彩忠在太原市龙潭公园结识被害人胡某后，以找对象、结婚为由取得胡某的信任，以买房、给银行行长送钱办事、交通事故给领导送礼及给对方赔偿等名义，骗取胡某信任，胡某先后在太原市龙潭公园等地共付给李彩忠34000元人民币。   3、2018年7月，被告人李彩忠通过杨某之女梁玲洁结识被害人杨某后，以给杨某儿子找工作、其证件丢失需要钱等名义，骗取杨某的信任，杨某先后在太原市迎泽区服装城、太原市小店区体育路等地共付给李彩忠12600元人民币。   4、2017年年初，被告人李彩忠通过打麻将结识被害人赵某1，取得赵某1信任后，以没钱还借款、给赵某1老家左权县朋友巨先荣儿子巨峰找工作等名义，骗取赵某1的信任，赵某1先后在晋中市榆次区迎宾路等地付给李彩忠140000元人民币。   5、2017年10月，被告人李彩忠以给毛某的儿子郭敏找工作为由骗取毛某的信任，毛某在位于榆次市轻院乡六零宿舍的家中付给李彩忠50000元人民币。   另查明，本案在审理期间，被告人李彩忠的亲属退赔被害人薛某15000元，薛某出具谅解书对李彩忠表示谅解。   原审法院认定上述事实的证据有：   1、被害人薛某的报案材料及陈述证实，2019年3月，我接到李忠的电话问我是不是准备征婚，约我出去见面，因为之前在五一广场的婚缘信息部留下过我的信息，就答应了。之后我们在晋阳街公园见了面，聊到了给孩子找工作的事，他说能帮忙找，我俩就加了微信，之后他就开始问我要钱说是为了给孩子找工作用。我通过微信转账分三次给李忠的微信账户（微信名：晨光，微信号：×××-0sc3v75m60s022）转了共计12000元。第一次在4月5日左右给李忠转了5000元，第二次是4月10日转了5000，第三次4月下旬转了2000元。   2、被害人胡某的报案材料及其陈述证实，2015年8月22日，我在龙潭公园看到婚介所登记的信息，我看到李彩忠的信息并联系了他说明我的想法，第二天我俩就见了面简单聊了两句，当时他给我看了他的房产证、工作证、身份证以及胸牌，我就相信了他。之后我们就以处对象的方式相处，谈到了结婚买房，他告我定下了平阳路西一巷的一个二手房，然后就开始向我要钱，分别是买房交定金10000元、买房10000元、公司周转5000元分两次给的、打发他姨夫2000元、请领导吃饭5000元、生活费10000元、请领导吃饭4000元、买房15000元、找行长办事16000元、生活费2000元、接待领导3000元、看病4000元、解决交通事故3000元、交通事故赔偿15000元，这些钱有的是打到他建行卡上，有的是给他现金，有的是微信转账，我和他的微信聊天记录已经删了，借的这些钱也从来没打过欠条。他的工作单位和买的房子也没有去过。   3、被害人杨某的报案材料及其陈述证实，2018年6月至2019年11月，我在太原市迎泽区服装城附近上班，2018年7月我通过我女儿认识了李彩忠并加了微信，之后了解到他可以帮忙找工作，但需要花钱。刚认识的时候李彩忠说他在电视台上班，后来聊的时间长了，我问他具体在哪上班，他说在迎泽大街新建路口那块，他是在中央电视台总公司底下的分公司上班了，他说中央电视台在各个地市都有分公司。我和李彩忠一开始只是普通朋友关系，后来接触的时间长了，他就和我处对象了。我为给儿子找工作，前后共给了李彩忠29300元，分十二次给的，第一次是2018年8月14日，在太原市迎泽区服装城附近通过微信转账5000元，第二次是2018年9月3日，在服装城附近微信转了2000元、现金2000元，第三次是2018年9月21日在服装城附近微信转账1000元，第四次是2018年9月29日，在太原市迎泽区火车站对面的邮政银行直接转11000元现金，第五次在服装城附近微信转账500元，第六次在服装城附近微信转账800元，第七次在服装城附近微信转账300元，第八次2019年2月，在太原市小店区体育路学府街交叉口往北100米贾记灌肠门口给现金1200元，第九次是2019年3月，在太原市小店区梧桐小区外的马路上给现金1500元，第十次是2019年6月11日，在太原市小店区学府街体育路交叉口附近的邮政银行外给对方现金1000元现金。第十一次是2019年6月16日，在太原市小店区电建二公司小区我住的宿舍微信转账2000元，第十二次是2019年6月18日，在太原市小店区梧桐院小区贾记灌肠店内微信转账1000元。这些钱都是李彩忠以给我儿子找工作的名义向我要的，后来几次是他公司资金周转不开和其他一些公司的事情问我借的。李彩忠的微信名是“晨光”，微信号是×××-0sc3v75m60s022。   4、被害人赵某1的报案材料及其陈述证实，我和李彩忠是打麻将认识的，他自称叫李忠，还给我看了他的工作证，这个工作证的内容是“CCTV山西传媒”，工作证上的名字是李忠，他说他是这个传媒公司的负责人，从北京中央电视台调来太原的。我们经常一起打麻将，2017年11月11日我们见面他问我借钱，我就在晋中市榆次区迎宾路轻院巷交叉口马路边给了他15000元的现金，当时还让他给打了个借条。后来听说他有关系能给找工作，就帮我朋友毛某的孩子找，2017年11月底12月初，他问我要三万，之后又说不够要五万，然后就让毛某的儿子郭敏拿了五万给了李彩忠现金，我给郭敏打了五万的欠条。后来还给老家左权的一个孩子找工作说是需要打点，我问我爸要了五万在晋中市轻院巷李忠的车上给了他，然后让他打了十万的欠条。2018年2月，他说需要打点，我就又问我爸要了20000元在晋中市榆次区黄金海酒店附近给了他现金，这次他走得急没打条子，2018年4月中旬，又在晋中市榆次区黄金海酒店附近给了他20000现金，也没打条子。2018年6月5日，在晋中市榆次区黄金海酒店附近给了他10000现金，打了条子，2018年6月28日，他又要钱，我想不能老让他要钱，于是就说给他凑20万，不能办就退钱，然后就又给了85000元的现金，打了条子。我前后给了李彩忠25万元。2018年7月我问李彩忠拿过1万现金用于交房租的，另外吃吃喝喝大概花了一万，李彩忠给我的欠条也就少打了2万元。当时李彩忠说如果办不成就把钱退回来，办成的话就把条子撤了，李彩忠给毛某打六万的条子是五万的本金加一万的利息。期间，我花过李忠的钱，我问李忠拿了一万块的现金，当时是我交房租问他拿的，另外吃吃喝喝花了一万元。   5、被害人毛某的报案材料及其陈述证实，为给我儿子找工作的事，2017年11月26日我在榆次市轻院乡六零宿舍给了赵某150000元现金，然后她转交给了李彩忠，赵某1还给我写了条子。到了2018年1月1日我就打电话问赵某1工作的事怎么样了，赵某1说中层领导都换了，让我再等等。一直拖到2018年7月30日，我实在等不上就去赵某1家要钱，她还是拖着。到了2018年9月15日我又一次去找了她，她还是给不了，我就说那就走法律程序吧，接着我就接到了李彩忠打来的电话，说是这个钱他来给。2018年12月4日，他到北京约我见面，吃饭期间他就和我说钱给了领导了，后期一定把钱要回来，他还给我打了六万的欠条，然后就一直拖着没还。   6、到案经过证实，2019年7月19日，太原市公安局小店分局龙城派出所民警到山西省晋中市铁建小区内，将涉嫌诈骗罪的被告人李彩忠传唤到办案单位进行讯问。   7、证人赵某2证言证实，2017年，我老家朋友巨先荣让我给他儿子找工作，到了10月份左右，我女儿赵某1说她认识一个传媒公司的李忠，能给孩子办工作到银行，后来我们三个人一起吃了饭。过了一两个月，我女儿赵某1跟我说李忠给巨峰办工作需要钱，我就给了女儿赵某1五万元现金。过了一段时间我女儿说给还需要钱，就陆续拿走了三万的现金，过一段时间说又要钱，就又拿走两万现金，之后又拿走一万现金，然后又要了八万五千元的现金，李忠给我打了八万五的借条。2018年国庆期间，李忠说得请领导吃饭送礼，陆续给了他两千元。   8、微信转账记录证实，被告人李彩忠的微信账户（微信名：晨光，微信号：×××-0sc3v75m60s022）分别收到薛某的转账于2019年4月7日5000元、2019年4月10日5000元、2019年4月26日2000元，共12000元。李彩忠分别收到杨某的转账于2018年8月15日5000元、2018年9月3日2000元、2018年9月21日1000元、2018年10月4日500元、2018年10月6日800元、2018年10月13日300元、2019年6月16日2000元、2019年6月18日1000元，共12600元。   9、李彩忠手机内的截图证实，2018年8月24日，胡某的侄子陈剑给李彩忠转3000元、2018年8月26日，胡某的朋友刘二虎给李彩忠转1000元。   10、李彩忠手机内的武晓慧个人信息表照片证实，武晓慧确实给李彩忠填过应聘北京BTV财经频道的个人简历。   11、赵某1与李彩忠的微信聊天记录证实，2019年4月至7月，赵某1多次催促李彩忠给办工作或退钱。   12、房产证复印件证实，被告人伪造房产证的情况。   13、赵某1提交的欠条证实，李彩忠2017年11月11日借赵某115000元、2017年12月19日借赵某1100000元、2018年6月5日借赵某110000元、2018年6月28日借赵某185000元。   14、毛某提交的欠条证实，2018年12月4日，李彩忠借毛某60000元。   15、辨认笔录证实，被害人薛某、胡某、杨某、赵某1、毛某均可辨认出被告人李彩忠就是诈骗其财物的男子“李忠”。   16、李彩忠的银行账户交易记录证实，其建设银行卡号为×××的银行卡资金转入和支出明细。   17、被告人李彩忠在侦查期间供述证实，2019年3月，薛某通过婚介公司联系到我，然后我们见了面，我告他我叫李忠，因为平常大家都这么叫我。后来见的多了就聊到孩子的工作，后来我说得请人家吃饭买烟，然后问薛某要了钱，也不和她说具体金额，就让她看着给，2019年4月5日左右她给了我5000元，到了2019年4月10日她又问我工作怎么样了，我就又要钱，于是她给了我5000元。2019年4月下旬薛某问我怎么还没动静，我告她不好办，于是她给了我2000元，这笔钱我跟她说是我借的，完了还她，后来她要我退钱，我就一直拖着。期间我为了让薛某信我，就在北京拍了一张北京电视台门口的照片、还制作了一张北京BTV财经频道聘用员工的审批表让她女儿填了，但其实我要这个是没用的，也就撕了。我总共骗了她12000元，我都已经花了，用在了我的日常开销。   我和胡某是通过龙潭公园的婚介公司认识的，已经认识三了，就只是朋友关系。我和她只是说过准备开公司，并没有说已经开了公司。当时我想办公司但没有钱，就办了个假的房产证（地址是北京市复兴路十一号）想去银行贷款顺带让胡某帮我想办法闹点钱。为了给胡某租房子，我带着胡某看过“佳地花园”小区一栋楼的一层。胡某说每次给钱不方便，就给了我一张尾号907的她的信用卡，我拿着卡刷过几次钱。2018年9月，我收过网民“不懂情151XXXXXXXX”转的3000元以及网民“宁静致远”转的1000元，2018年11月份，我和胡某商量用我的假房产证向个人借点高利贷，让胡某的姐姐找人闹点钱，我和胡某一起回了代县，借了她姐姐15000元。对于胡某姐姐转的11000元记不清了。2019年6月，我以出交通事故向胡某要过15000元现金，是分两次要的，当时我是真的出了交通事故。我还问她要过钱但是记不清多少了，前前后后要了有三万元左右，目前我还欠她大概两万元。   我和杨某认识一年多了，是通过她的女儿认识的，我和杨某是情人关系，我和她认识的时候只告她我叫李忠，没说是什么工作。我和她说我没钱花，问她借点钱有了还她，具体多少记不清了。   我和赵某1认识两三年了，是朋友关系，是打麻将认识的，我和他说我叫李忠。我和她说没钱花，问她借过几次钱，打了条子和协议。2017年11月1日，我向赵某1借了15000元打了个条子；2017年和赵某1聊天时聊到找工作的事，我和他商量三年内给巨峰和郭敏两个孩子安排好工作，她也同意了，12月19日，打了100000元的条子。2018年6月5日，我给赵某1打了10000元的条子，这个钱是我向赵某1父亲借的，当时赵某1要租房不好意思问她爸要，就我出面借的，但是拿到前后就给了赵某1，这个钱是在她租房子的地方给的，那会儿有4-5个亲戚在她家。2018年6月28日，打了85000元的条子，这个钱是我向她爸借的，在晋中市榆次区黄金海岸酒店附近，她爸给的我现金，给她爸打了条子但实际只拿了75000元，剩下的10000元给了她爸让她把这钱给了赵某1，然后我和赵某1把这75000元花了，其中我只花了2000多。大概2018年7、八月份，我在北京见了毛某和她闺女和女婿，因为有一段时间，毛某一直给赵某1打电话催工作的事。见了面后我告她我叫李忠，是赵某1让我给她打六万的条子，五万的本金和一万的利息。至于这六万，赵某1说她处理，所以我也就没还。我和赵某1商量的如果给巨峰和郭敏办不成工作的话，就我们两个一起把这些钱退回去，办成的话就把条子撤了，她再给我五万。   18、常住人口基本信息证实了被告人李彩忠的身份情况。   原审法院认为，被告人李彩忠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多人共计246600元人民币，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人的家属退赔了被害人薛某的经济损失，并取得了被害人薛某的谅解，对被告人李彩忠可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决：一、被告人李彩忠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金六万元；二、被告人李彩忠退赔被害人胡某34000元，退赔被害人杨某12600元，退赔被害人赵某1140000元，退赔被害人毛某50000元。   上诉人李彩忠提出如下上诉意见：原判认定上诉人诈骗胡某34000元、诈骗杨某12600元、诈骗赵某1140000、诈骗毛某50000元的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪。   辩护人的辩护意见与上诉意见一致。   经二审审理查明的事实和证据与原判一致，原判证据经一审庭审举证、质证，足以认定本案事实，本院予以确认。   关于上诉人李彩忠及其辩护人提出“原判认定上诉人诈骗胡某34000元、诈骗杨某12600元、诈骗赵某1140000、诈骗毛某50000元的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪”的上诉及辩护意见。经查，在案的被害人的报案材料及陈述，微信聊天记录、短信记录、微信转账记录、银行账户流水以及被告人供述、证人证言能够相互印证，足以证实上诉人李彩忠用虚假的身份信息与被害人相识并取得被害人信任后，以非法占有为目的，以为被害人子女或朋友找工作、买房、开公司等名义骗取被害人钱款共计246600元，其行为已构成诈骗罪。该上诉及辩护意见因与查明的事实不符，本院不予采纳。   本院认为，上诉人李彩忠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人李彩忠家属案发后退赔了被害人薛某的经济损失，并取得薛某的谅解，可酌情从轻处罚。原判认定上诉人李彩忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。   审判长 原俊婧   审判员 梁宝成   审判员 李晓东     二〇二〇年二月二十六日   书记员 纪振晋