云南省开远市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2502刑初43号公诉机关开远市人民检察院。被告人金鑫，男，1990年1月19日生，汉族，云南省开远市人，大学专科文化，原开远市升泰房地产开发经营有限公司销售员，现住开远市。因涉嫌犯挪用资金罪于2018年12月25日被取保候审。指定辩护人郑玲玲，云南兴津律师事务所律师。开远市人民检察院以开检二部刑诉(2020)5号起诉书指控被告人金鑫犯挪用资金罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年2月25日公开开庭进行了审理。开远市人民检察院指派检察员刘戌、代理检察员张雪梅出庭支持公诉，被告人金鑫及其指定辩护人郑玲玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。开远市人民检察院指控，2017年5月29日至2018年7月间，被告人金鑫在开远市升泰房地产开发经营有限公司担任销售人员负责销售该公司开发的“凤凰山水”商品楼盘期间，利用职务便利，先后收取了王某、马某等12名购房客户交来的90余万元购房款后，从中挪用共计261198元人民币购房款主要用于归还其本人的债务。2018年7月开远升泰房地产开发经营有限公司发现情况后向开远市公安局报案，金鑫于同年7月13日向该公司出具了还款承诺书，并于同年8月15日向该公司还款70000元人民币，其余款项至今未能归还，给公司造成损失。2018年7月13日，被告人金鑫接公安机关电话通知后，主动到案接受调查并如实供述犯罪事实。在法庭审理过程中，公诉机关为证实起诉所指控的犯罪事实，列举了相关证据，认为被告人金鑫作为公司工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人金鑫犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人金鑫对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议法庭依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人金鑫犯挪用资金罪判处一年零六个月以下有期徒刑，可以适用缓刑。被告人金鑫对公诉机关指控的犯罪事实、认定罪名、量刑建议均无异议，表示自己会努力将欠公司的钱还上，请求法庭从轻处罚。被告人金鑫的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、认定罪名无异议，认为被告人金鑫有自首情节、自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人金鑫挪用资金只是暂挪后还的心态，主观恶性较小，其平时表现一贯良好，系初犯、偶犯，无前科；案发后深刻认识到错误，已向公司出具《还款承诺书》，请求法庭对被告人金鑫从宽处理，适用缓刑。经审理查明，2017年5月29日至2018年7月间，被告人金鑫在开远市升泰房地产开发经营有限公司担任销售人员负责销售该公司开发的“凤凰山水”商品楼盘期间，利用职务便利，先后收取了王某、马某等12名购房客户交来的90余万元购房款后，从中挪用共计261198元人民币购房款，主要用于归还其本人债务。2018年7月开远升泰房地产开发经营有限公司发现情况后向开远市公安局报案，金鑫于同年7月13日向该公司出具了还款承诺书，并于同年8月15日向该公司还款70000元人民币，其余款项至今未能归还，给公司造成经济损失。另查明，2018年7月13日，被告人金鑫接公安机关电话通知后，主动到案接受调查并如实供述犯罪事实。上述案件事实，有经庭审核实的以下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年10月25日10时许，开远市公安局经侦大队接到东城派出所移送的关于金鑫涉嫌挪用资金罪的相关证据材料。经调查，开远市公安局于2018年10月26日作为挪用资金案立案调查。2、户口证明，证实被告人金鑫的自然情况，案发时具有完全刑事责任能力。3、到案经过，证实被告人金鑫经传唤通知后，主动到开远市公安局接受调查，无反抗行为。4、证人李某1的证言，证实开远市升泰房地产开发经营有限公司的销售置业顾问金鑫在收取客户购房款、定金、接房款后给客户开了收据，之后又另外填了一份收据交给公司财务做账，与客户实际交款的金额不符。公司发现此情况后向开远市公安局东城派出所报案，金鑫签了还款承诺书，保证于2018年9月25日前将挪用的261198元还清，但只还了70000元。5、证人袁某的证言，证实2018年7月10日左右，一个客户来办理贷款，说首付已交清，但查看公司账户发现首付款没交清。之后又有客户出示我公司开出的120000元收据，但入账收据只是70000元。公司对被告人金鑫经手过的客户进行梳理，发现十多家客户出现这个问题，金鑫挪用客户资金260000元左右。特殊情况下公司允许售房人员代收房款，已经向金鑫交过钱的购房客户不用再向公司缴纳该笔费用，损失由公司承担。6、证人马某、杨某、李某2等人的证言，证实几人在“凤凰山水”售楼部买房时向被告人金鑫付款的经过。7、证人包某的证言，证实金鑫经营“梦想家装饰”工作室，曾拖欠其工资。8、被告人金鑫的供述和辩解，证实其在开远升泰房地产开发经营有限公司担任置业顾问，主要负责接待客户，销售房屋，与客户签订合同，带客户到财务交款。财务不在时可以代收款，填写交款单交给财务。在此期间，我利用职务便利，在2018年3月至7月期间挪用客户的购房款共计261198元。这些挪用的钱主要用于还贷款和支付工人工资。9、公司营业执照、应聘人员登记表、工资明细等，证实被告人金鑫是开远升泰房地产开发经营有限公司营销部的置业顾问。10、交款单、收据、购房款账实不符明细表等，证实被告人金鑫挪用客户资金的数额。11、还款承诺书、收据，证实被告人金鑫与开远升泰房地产开发经营有限公司签订了还款承诺书，2018年8月15日还款70000元。12、银行账户明细查询，证实被告人金鑫妻子谭某的农业银行账户资金往来情况。13、辨认笔录，证实被告人金鑫与相关客户之间的互相辨认。上述证据经庭审举证、质证，证据来源、表现形式合法、内容客观真实，并能相互印证，本院予以确认。本院认为，挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过三个月未还，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。被告人金鑫在担任开远升泰房地产开发经营有限公司置业顾问期间，利用职务便利，多次挪用单位集体资金共计191198归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，构成挪用资金罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。被告人金鑫自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，本院依法对其从轻处罚。被告人金鑫的辩护人提出金鑫有自首情节、认罪认罚、无前科，请求法庭从轻处罚适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。综上，为保护公司资金的使用收益权，依法惩处犯罪，根据被告人金鑫犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人金鑫犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年缓刑一年零六个月，依法实行社区矫正（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、继续追缴被告人金鑫赃款人民币191198元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵 莹人民陪审员  王锁云人民陪审员  史 昭二〇二〇年二月二十八日书 记 员  沐晓鸥