安徽省安庆市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖08刑终32号 原公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈勇，男，1983年6月28日出生，汉族，大学本科文化，务工，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被潜山市公安局刑事拘留，经潜山市人民检察院批准，于2019年4月4日被潜山市公安局执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。 指定辩护人邵川，安徽国誉律师事务所律师。 原审被告人贾胜武，男，1981年9月1日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地湖南省常德市鼎城区，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被潜山市公安局刑事拘留，经潜山市人民检察院批准，于2019年4月4日被潜山市公安局执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。 原审被告人陈廷，男，1984年5月18日出生，汉族，初中文化，个体户，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被潜山市公安局刑事拘留，经潜山市人民检察院批准，于2019年4月4日由潜山市公安局执行逮捕。经潜山市人民检察院决定，于2019年7月31日被取保候审。2019年9月29日被潜山市人民法院取保候审。 原审被告人陈倩，女，1988年10月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省天门市，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被潜山市公安局刑事拘留，经潜山市人民检察院批准，于2019年4月4日被潜山市公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 原审被告人刘霞，女，1990年5月16日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地四川省泸州市纳溪区，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被潜山市公安局刑事拘留，经潜山市人民检察院批准，于2019年4月4日被潜山市公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 原审被告人张利娅，女，1987年2月28日出生，汉族，小学文化，务工，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被潜山市公安局刑事拘留，经潜山市人民检察院批准，于2019年4月4日被潜山市公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 原审被告人陈琳，女，1989年7月1日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被潜山市公安局刑事拘留，2019年3月28日被潜山市公安局取保候审。2019年9月29日被潜山市人民法院取保候审。 原审被告人陈成，女，1989年1月1日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被潜山市公安局刑事拘留，2019年3月28日被潜山市公安局取保候审。2019年9月29日被潜山市人民法院取保候审。 安徽省潜山市人民法院审理潜山市人民检察院指控原审被告人贾胜武、陈勇、陈廷、陈倩、刘霞、张利娅、陈琳、陈成犯诈骗罪一案，于2019年12月10日作出（2019）皖0824刑初168号刑事判决。陈勇不服提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：一、2018年12月底至2019年2月14日，被告人贾胜武、陈勇合伙成立“鸿泰财汇”公司，伙同被告人陈倩、刘霞虚构“鸿泰财汇”公司具有发放贷款能力的事实，以向被害人提供贷款需要收取“鸿泰财汇”会员权限费、手续费等名义骗取被害人钱财，当被害人发现被骗后，被告人即以各种理由搪塞拒不退款，且不与被害人联系。期间作案192次，骗取被害人王某、陈某等122人，诈骗合计人民币106846元。具体如下： 1.2019年1月7日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由骗得伍某498元。 2.2019年1月8日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得陆志强498元、刘苗苗540元、骆冬生498元、兰晓娟498元、张新玉498元、张善弯498元、郑金山1380元、钟瑶鹏498元、张新玉400元、周其灿498元、于肖红498元和600元、张国美498元。 3.2019年1月9日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得彭世黔600元、刘迪1380元和480元、郑金山500元、孙坤林498元、郑艳艳498元、王某1380元、孙坤林600元、周其灿600元、胡勇498元、易攀498元和300元、郑艳艳700元、王某600元、魏米兰498元和300元、陈某498元和560元、龚勇祥498元和640元。 4.2019年1月10日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得陆芸498元、张绍成498元、陈者二498元、佟川498元、李珊珊498元。 5.2019年1月11日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得王滨498元和560元、蔡贤飞498元、熊亚平498元、李珊珊600元、林先鑫498元和500元、李剑锋498元和540元、杨文汉498元、佟川600元、俞海498元和600元、熊亚平600元。 6.2019年1月12日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得孙贾楠498元、刘波498元、杨明轻498元、苏莉498元、冯运涛498元、谢宗美498元和600元。 7.2019年1月13日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得黄岳平498元、孙苏贵498元。 8.2019年1月14日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得黄冬平498元、孙彦明498元、刘艳498元和520元、崔顺豪498元和700元、黄岳平640元、陈海浪498元、杨汝婷498元、张爱民498元、徐林锋498元和600元、孙苏贵600元、黄冬平600元。 9.2019年1月15日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得董祥春498元和560元、张兴华498元、郑祥勇498元和300元、王心明498元和600元、王硕498元、岳起程498元和600元、**498元和600元、邱维498元、杨晓乐498元、陈海浪600元、得永强498元和560元、农胜合498元、旷文科498元、黄群嵩498元和500元。 10.2019年1月16日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得李桂花498元、旷文科600元、得梅家498元、罗德祥498元和560元、邵晨光498元和600元、李昌杰498元和600元、张甲俊498元、张丽498元和560元、周子明1380元和530元、梅家600元、王兴海498元和780元、袁海祥498元。 11.2019年1月17日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得戴健498元、蒋金福498元、朱爱长498元、李丽500元、陈海泽498元和600元、袁海祥600元、张甲俊600元、藏剑威498元和540元、蒋金福650元、桂永平498元、史威498元和560元、王潇498元、陆韦玲498元、张亮498元。 12.2019年1月18日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得倪量498元、袁万武498元和600元、柳艳1380元和600元、黄鹏飞498元、刘林江498元、朱勤亮498元、邹剑498元和600元、邢庭开498元。 13.2019年1月19日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得周春燕498元、殷占超498元和520元、徐翔498元、朱勤亮600元、李海平498元和520元、陈晓东498元、朱鑫杰498元、牛永刚498元。 14.2019年1月20日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由两次骗得许家军分别为498元、600元。 15.2019年1月21日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得卢桂亮498元、潘正华998元和750元、朱鑫杰600元、王益新498元。 16.2019年1月22日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得**498元和600元（使用周光英的微信转账）、唐庆家498元和600元、马文超498元、郑海勇498元和600元、程龙498元和600元、黄运飘498元和600元、肖志华498元、杨远龙498元。 17.2019年1月23日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得杨远兵400元、朱钉垚498元、马文超600元、伍国生498元。 18.2019年1月24日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得伍国生600元、朱钉垚600元。 19.2019年1月25日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得龚国强500元、莫志平498元和650元。 20.2019年1月26日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得彭三照498元和600元、毛世艾498元、凌琅498元和600元、宋栋栋998元和750元。 21.2019年1月27日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由骗得肖玉杰498元。 22.2019年2月14日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由两次骗得郭伟峰分别为498元、600元。 二、2019年2月15日至2019年2月27日，被告人贾胜武、陈勇邀请被告人陈廷入股“鸿泰财汇”公司，伙同被告人陈倩、刘霞、张利娅、陈琳、陈成，采用同样的手段骗取被害人陶某、邱某等75人，作案120次，诈骗合计67208元。其中被告人陈琳、陈成自2019年2月21日开始参与诈骗犯罪，涉案金额为39362元。具体如下： 1.2019年2月16日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得陶某498元和600元、程中华498元。 2.2019年2月17日，贾胜武等人以交纳会员费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限或手续费为由骗得李明才498元。 3.2019年2月18日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得廖宇498元、邱某498元和600元、黄鑫498元、梁志剑498元和600元、吴幸福498元。 4.2019年2月19日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得谢宝华498元、高乔498元和600元、韩超凡498元和600元、金晋498元、张雪998元和750元。 5.2019年2月20日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得胡浩特498元和600元、曾凯龙498元、闫丹498元、顾大力498元和600元、王成新498元和500元、李阳498元和600元、黄鑫560元、彭陈昌498元、汪有花498元、杨槿498元和600元、张浩498元和600元、李高培498元和600元、赵倩文498元和600元、潘汉钦498元和600元、严贵飞498元、李兴义498元和500元、王连钏498元、焦瑞宝998元和800元、张荣谋498元、龙昌祥498元。 6.2019年2月21日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得李伟498元、于波498元和600元、刘济诚498元和600元、杨鹏涛498元、吕海丰498元和600元、文放498元、金慧哲498元、刘星998元和600元、程中华600元、张荣谋600元、梁克498元、刘文龙498元、方惜妹498元、刘光爱498元。 7.2019年2月22日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得齐永娟498元和600元、顿婷498元、王征498元和700元、王涛498元、方惜妹600元、孙宝忠498元、田龙498元、张钰498元和750元、宋杰498元和600元、阮贵军498元和600元、彭世黔498元、陈洁498元、金慧哲600元、曾伟强498元、李青青498元。 8.2019年2月23日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得田龙600元、陈洁500元、盘敬义498元和600元、李青青500元、孙晨曦498元和400元、安家龙498元、陈冬霞998元、刘用498元、刘光爱600元、郑玉磊498元和600元。 9.2019年2月24日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得王金慧498元、曹超998元和600元。 10.2019年2月25日，贾胜武等人以交纳会员费或手续费后才能获取“鸿泰财汇”贷款权限为由分别骗得潘芳芳498元、周珍998元和800元、王金慧498元、于清498元、樊进998元、李晓捷498元和600元、王坐飞498元和600元、陈玉东998元（三次分别为498元、100元、400元）、叶兆文498元、倪现玉498元、杨继孝498元。 原判根据受案登记表、抓获经过等书证，被害人王某、伍某等人的陈述、证人韩某、余某等人的证言、被告人贾胜武、陈勇等人的供述等证据认定上述事实。 原判认为，被告人贾胜武、陈勇、陈廷、陈倩、刘霞、张利娅、陈琳、陈成以非法占有为目的，虚构“鸿泰财汇”公司具有放贷能力的事实，以向被害人提供贷款需要收取“鸿泰财汇”会员权限费、手续费等名义骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。各被告人共同参与电信诈骗活动，且分工明确，贾胜武、陈勇组织、指挥、参与犯罪，系主犯，应按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；陈廷、陈倩、刘霞、张利娅、陈琳、陈成在共同犯罪中作用较小，系从犯，应从轻处罚。各被告人通过拨打电话，继而利用互联网向不特定多数人实施诈骗，从重处罚；多次实施诈骗，从重处罚。各被告人均构成坦白，依法可从轻处罚。陈廷规劝其他案件的嫌疑人自动投案，虽不构成立功，但可酌情从轻处罚。陈廷、陈琳、陈成积极退赃，可以酌情从轻处罚。湖北省天门市出具社区影响评估意见，认为陈廷、陈琳、陈成适宜非监禁刑罚。决定对贾胜武、陈勇、陈倩、刘霞、张利娅从轻处罚，对陈廷、陈琳、陈成从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》相关条款的规定，作出如下判决：一、被告人贾胜武犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元；二、被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元；三、被告人陈廷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币15000元；四、被告人陈倩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元；五、被告人刘霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元；六、被告人张利娅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元；七、被告人陈琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币15000元；八、被告人陈成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币15000元；九、随案移送的公安机关扣押现金人民币7075元，其中550元发还成梦莲，其余6525元予以没收，上缴国库，随案移送作案工具及物证（详见附件）予以没收；十、公安机关扣押的福特CAF7200A41轿车由其依法处理；十一、已经退赔的人民币14000元，发还被害人，继续对被告人贾胜武、陈勇、陈廷、陈倩、刘霞、张利娅、陈琳、陈成的违法所得予以追缴并发还被害人。 宣判后陈勇不服提出上诉称：其具有坦白、认罪悔罪等量刑情节，原判量刑过重，请求二审法院对其改判从轻处罚。 其辩护人提出陈勇归案后如实供述犯罪事实，系坦白，原审庭审中自愿认罪，其在共同犯罪中作用较贾胜武相对较小，原判量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。 对于原判认定的上诉人陈勇、原审被告人贾胜武、陈勇、陈廷、陈倩、刘霞、张利娅、陈琳、陈成犯诈骗罪的事实，原判已列举充分的证据予以证实，所列证据均经原审庭审举证、质证，查证属实。二审中陈勇及其辩护人对上述事实无异议，经本院依法审查，对原判所认定的事实及所列证据予以确认。 针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下： 陈勇及其辩护人提出其具有坦白、认罪悔罪等量刑情节，原判量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，对于陈勇所具有的上述量刑情节，原判在量刑时均已予考虑，量刑适当，二审中不予重复考虑，陈勇的该项上诉理由及辩护人的该项辩护意见不能成立，依法不予采纳。 陈勇的辩护人提出陈勇在共同犯罪中作用较贾胜武相对较小的辩护意见。经查，在案证据证实，陈勇与贾胜武二人相互密谋提起犯意，共同组织、领导多人实施了本案中的全部诈骗犯罪行为，其二人在共同犯罪均起主要作用，且作用大小相当，原判对此认定正确，量刑适当，辩护人的该项辩护意见不能成立，依法不予采纳。 本院认为：上诉人陈勇、原审被告人贾胜武、陈廷、陈倩、刘霞、张利娅、陈琳、陈成以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。贾胜武、陈勇在共同犯罪起主要作用，系主犯，应按照其组织、指挥或参与的全部犯罪处罚；陈廷、陈倩、刘霞、张利娅、陈琳、陈成在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。上诉人及各原审被告人利用互联网向不特定多数人多次实施诈骗，从重处罚。上诉人及各原审被告人归案后均如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。陈廷规劝其他案件的犯罪嫌疑人自动投案，陈廷、陈琳、陈成积极退赃，可酌情从轻处罚。陈廷、陈琳、陈成符合缓刑条件，可依法对其适用缓刑。原判在量刑时对上述情节均已考虑。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。陈勇的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，依法不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  方热烈 审判员  王 涛 审判员  张 跃 二〇二〇年二月二十七日 法官助理刘婷婷 书记员刘琳璘 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。