河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0526刑初953号公诉机关滑县人民检察院。被告人郭少华，男，1992年4月5日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月8日被滑县公安局刑事拘留；于2019年4月10日经滑县人民检察院批准，次日被滑县公安局执行逮捕。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2019﹞410号起诉书，指控被告人郭少华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年1月8日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员余尚阳、助理检察员敦少辉出庭支持公诉，被告人郭少华庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年5月期间，孙玉辉（另案处理）伙同王光辉、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。经查，被告人郭少华于2017年2月份至2017年10月份在滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络科技有限公司工作期间，使用微信“gshXXXXXX68”共计销售平板电脑53台，其中客户签收45台；使用微信“QQ90×××39”共计销售平板电脑43台，其中客户签收37台。被告人郭少华另各销售给被害人安某、王某2、万某电脑1台，每台金额3880元。被告人郭少华共计销售平板电脑99台，其中客户签收85台，诈骗金额共计300145元。公诉机关认为，被告人郭少华伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，被告人郭少华在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人郭少华对公诉机关指控的罪名不持异议，表示认罪，请求从轻处罚。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，孙玉辉（另案处理）伙同王光辉、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。经查，被告人郭少华于2017年2月份至2017年10月份在滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络科技有限公司工作期间，使用微信“gshXXXXXX68”共计销售平板电脑53台，其中客户签收43台；使用微信“QQ90×××39”共计销售平板电脑43台，其中客户签收37台。被告人郭少华另各销售给被害人安某、王某2、万某电脑1台，每台金额3880元。被告人郭少华共计销售平板电脑99台，其中客户签收83台，诈骗金额共计293735元（3880元×83台+280元×16台-395元×83台）。另查明，被告人郭少华于2019年3月6日在新乡市百货大楼附近被延津县公安局城关派出所民警抓获，并临时羁押于延津县看守所。上述事实，被告人郭少华在开庭审理过程中不持异议，且有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人郭少华户籍证明、无前科证明、非中共党员证明、抓获经过，被告人郭少华微信号“gshXXXXXX68”“QQ90×××39”开户证明、交易明细及物流对比表和业绩表，滑县公安局出具的金额认定情况说明；2.被害人彭某、孙某陈述；3.同案人孙玉辉、王光辉、陈让维、王杰、田赏赏、郭伟伟、李淑芳等人证言，证人王某1证言；4.被告人郭少华的供述与辩解。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人郭少华以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，以销售“金融一体机”的形式骗取他人现金人民币293735元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人郭少华作为业务员，在集团犯罪中起次要作用，系从犯；且当庭自愿认罪，具有法定和酌定从轻处罚情节，根据被告人郭少华的犯罪金额、在犯罪中的地位和作用，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭少华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日至2022年11月5日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）责令被告人郭少华与相关联的同案犯共同退赔被害人损失人民币293735元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  程永杰审判员  刘定伟审判员  张翠丽二〇二〇年二月二十八日书记员  范英帅