湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初441号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人杜金都，男，1987年3月25日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县，因犯敲诈勒索罪，于2013年7月26日被双峰县人民法院判处有期徒刑四年六个月；又因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被双峰县公安局刑事拘留（在逃），同年8月14日由双峰县公安局执行刑事拘留，同年9月17日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现押双峰县看守所。辩护人贺华元，湖南国藩律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2019］424号起诉书指控被告人杜金都犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员贺建华担任审判长，人民陪审员胡峥嵘、廖跃红参加的合议庭，于2020年1月7日公开开庭进行了审理，代理书记员李永辉担任记录。双峰县人民检察院指派检察员肖映辉出庭支持公诉，被告人杜金都及辩护人贺华元到庭参加了诉讼。现已审理终结。双峰县人民检察院指控，2017下半年，同案犯朱广奇（已判决）伙同他人在湘乡市工商银行家属院的租房内，利用“嘉盛国际”网站从事以炒外汇、期货为名的电信网络诈骗活动。在此期间，朱广奇又联系朱想其（系朱广奇之兄，已判决）、被告人杜金都等人前来湘乡从事电信网络诈骗活动，并为其租赁湘乡市城西“金满第”公寓402房作为“工作室”。杜金都纠集朱敏、朱矣（均已判决），朱敏又联系到康雪梅（已判决）一起从事电信网络诈骗活动。2017年10月国庆节后的一天，朱广奇、邓黎明（另案处理）分别驾驶车辆，伙同朱想其、杜金都在双峰县走马街镇接上朱矣、朱敏、康雪梅等人一同来到湘乡朱广奇事先租好的“金满第”公寓402房“工作室”进行电信诈骗活动。朱广奇、朱想其将事先准备好的已配好微信号的诈骗用手机分发给朱敏、朱矣、康雪梅等人，并与杜金都一起告诉朱矣、朱敏、康雪梅等人诈骗的方法和技巧，同时，朱想其、杜金都、朱矣、朱敏、康雪梅等人还建立、加入诈骗团伙内部微信工作群，以便内部互相联系、配合。该“工作室”主要由朱想其负责，包括食宿。该诈骗团伙利用“长岛国际”网站，以炒外汇、期货为名，向被害人提供投注买单，通过网站后台软件操控投注买单骗取被害人钱财。朱广奇还提供户名为周丽华的银行卡为该诈骗网站接收诈骗款，具体诈骗流程如下：第一步，向被害人推介诈骗网站，“业务员”使用的微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称是专门研究“炒外汇、期货”的分析师，利润非常高，可以带被害人在网站上“炒外汇、期货”盈利。被害人同意后就向其发送网站注册链接，“业务员”与网站后台一起诱导被害人在网站上注册、充某。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人进入诈骗网站后，“业务员”在微信中发送其炒外汇、期货盈利的信息，引诱被害人，然后通过网站后台修改数据从而操纵被害人盈利与否。“业务员”引诱被害人购买小额外汇、期货，通过后台操作，让被害人赢点小钱，之后引诱被害人继续充某、加倍购买，通过后台软件控制不让被害人盈利，或者以各种理由限制被害人在网站的余额不能提现，迫使被害人继续购买或放弃提现。第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝或银行账户后，朱想其等人将微信、银行卡等内的赃款部分用于返现给被害人以诱骗其继续购买外汇，其余赃款直接取现、消费，“业务员”朱矣等人按约定比例分配赃款。具体诈骗事实如下：1、2017年11月8日至11日，被害人袁某被同案犯朱矣使用微信昵称为“壮志凌云”的微信号，引诱进“长岛国际”被骗62488元。2、2017年12月31日至2018年1月5日，被害人陆某被同案犯朱矣使用微信昵称为“余志豪”的微信号，引诱进“长岛国际”被骗6638元。3、2018年1月5日、6日，被害人徐某被使用微信昵称为“未雨绸缪”的人，引诱进“长岛国际”被骗6555元。2018年1月9日，民警抓获朱想其、朱矣、朱广奇、朱敏、康雪梅等人以后在其处扣押手机、手机卡等物品，2019年8月14日，被告人杜金都主动向双峰县公安局投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1.户籍证明、到案经过、扣押决定书、物品清单、银行交易记录、租房合同、同案人的刑事判决书、情况说明等书证；2.辨认、提取、现场勘验等笔录及照片；3.微信聊天记录截图等视听资料；4.证人唐某的证言；5.被害人袁某等人的陈述；6.同案人朱韶峰、同案犯朱想其、朱矣等人的供述；7.被告人杜金都的供述和辩解等证据。双峰县人民检察院认为，被告人杜金都伙同他人，以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物、数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，杜金都系主犯；被告人杜金都在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人杜金都在开庭审理过程中对指控的犯罪事实、证据及罪名没有异议。其辩护人提出被告人杜金都有自首情节，且当庭认罪，请法庭从轻处罚。经审理查明，被告人杜金都的犯罪事实、证据及罪名与双峰县人民检察院的指控一致。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人杜金都伙同他人，以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物、数额巨大，其行已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人杜金都纠集同案人朱敏等人参与诈骗活动，并与同案人朱广奇、朱想其向朱敏等人传授诈骗方法等。在实施犯罪过程中，被告人杜金都起了主要作用，系主犯。其辩护人提出被告人杜金都不是主犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人杜金都犯罪以后自动投案，如实供述了主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人杜金都刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十五条第一款、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第（一）项的规定，判决如下：被告人杜金都犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2023年8月13日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺建华人民陪审员  胡峥嵘人民陪审员  廖跃红二〇二〇年二月十日代理书记员  李永辉附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。