兰州新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0191刑初122号 公诉机关兰州新区人民检察院。 被告人徐某某。2019年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 辩护人张伟华，甘肃佳运律师事务所律师。 兰州新区人民检察院以兰新检公诉刑诉﹝2019﹞107号起诉书指控被告人徐某某犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。兰州新区人民检察院指派代理检察员高斌出庭支持公诉。被告人徐某某及其辩护人张伟华到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰州新区人民检察院指控：2013年至2018年12月，被告人徐某某以给他人介绍工作、调动工作、介绍低价购买商铺、介绍上学、介绍生意、介绍租赁商铺等理由，先后骗取杨某1、徐某某、石某、徐某1、李某、杨某2、巨某、周某、张某1、马某、胡某、孙某1、陈某1、朱某、支某1等15人钱款共计74.32万元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了被害人朱某等人的微信转账记录、银行转账记录等书证、证人王某、陈某2等人的证言、被害人杨某1、周某、石某等人的陈述、被告人徐某某供述与辩解、辨认笔录等证据证明。认为被告人徐某某触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请法庭依法处罚。 被告人徐某某辩称，其没有收到杨某1的10万元，周某和张某1其给打了借条，没有诈骗的意思，孙某1的钱共收了15万元是借款，没有收过5.5万元。辩护人张伟华的辩护意见是，徐某某诈骗了9人，诈骗数额为36.82万元，指控的其他数额证据不足。 经审理查明：2013年至2018年12月，被告人徐某某以给他人介绍或调动工作、介绍低价购买商铺、介绍上学、介绍生意、介绍租赁商铺等理由，先后骗取杨某1等15人钱财共计74.32万元。其中，2013年被告人徐某某以帮杨某1安排工作为由，骗取杨某110万元；2016年10月以给徐某某的儿子帮忙介绍到佛慈制药厂上班为由骗取徐某某6.7万元；2017年5月22日以帮石某低价购买兰州新区大学城内部商铺为由骗取石某5万元；2017年5月22日，以帮徐某1低价购买兰州新区大学城内部商铺为由，骗取徐某15万元；2017年6月22日，以给李某的儿子介绍工作为由，骗取李某4万元；2017年11月30日，以帮杨某2低价购买兰州新区大学城商铺为由，骗取杨某210万元；2017年12月6日，以认识兰州新区领导，帮忙给巨某调动工作为由，骗取巨某5万元；2018年5月15日，以帮忙给周某购买便宜的大学城商铺为由，骗取周某5万元；2018年5月18日，以帮助给张某1购买便宜的大学城商铺为由，骗取张某15万元；2018年5月18日，以给马某帮忙租用兰州新区大学城食堂内部档口为由，骗取马某1万元；2018年6月11日，以帮忙给胡某购买便宜的大学城商铺为由，骗取胡某5万元；2018年7月至8月期间，以为孙某1的女儿介绍工作为由骗取孙康权5.5万元，以为孙康权的养殖场申请政府补贴为由骗取孙康权15万元，后分三次退回13万元，共计骗取孙康权7.5万元；2018年8月29日，以介绍陈某1向兰州新区大学城食堂配送调料为由，骗取陈某12万元；2018年8月2日至11月26日期间，以给朱某帮忙租用兰州新区现代职业技术学院食堂档口为由，分三次骗取朱某共计1.1万元；2018年8月至12月期间，以帮忙介绍支某1的孙女到兰州师范大学上学为由，先后骗取支某12.02万元。 认定上述事实，有经公诉机关当庭出示并质证、辩论的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书证明，案件由被害人杨某1、徐某某、石某、徐某1、刘某、杨某2、巨某、周某、张某1、马某、胡某、孙某1、陈某1、朱某、支某1相继报案，兰州新区公安局立案侦查。 2.徐某某、薛越昌银行明细对账单证明，徐某某、薛越昌在2016年8月至10月期间在银行取现的情况，与徐某某陈述相符。 3.石某银行转账凭证证明，石某给徐某某尾号116农业银行卡于2017年5月22日转账5万元。 4.徐某1与徐某某微信聊天记录证明，徐某1给徐某某打款及索要款项的过程。 5.银行存款凭证、徐某某尾号116农行卡交易明细证明，李某于2017年6月22日给徐某某尾号116农行卡存款4万元。 6.杨某2与张某2的微信转账记录、张某2与徐某某的微信转账记录证明，杨某2于2017年11月30日通过微信转给张某25万元，张某2于同日通过微信转给徐某某。 7.浦发银行转账记录凭证证明，杨某2于2017年11月30日通过杨某3浦发银行账号向徐某某转账5万元。 8.巨某微信转账记录截图证明，2017年12月6日巨某向徐某某分三次微信转账5万元。 9.巨某、杨某2微信转账记录截图证明，杨某2给巨某于2017年12月6日微信转账3万元，巨某于当日向徐某某转账5万元，与巨某陈述相符。 10.巨某与徐某某微信聊天记录截图证明，巨某向徐某某发送毕业证、身份证等照片，并向徐某某索要欠款的过程。 11.借条证明，徐某某给张某1妻子陈某2出具了5万元的借条。 12.马某微信转账记录证明，马某于2018年5月18日给徐某某微信转账1万元。 13.胡某微信聊天记录截图、胡某向徐某某银行转账记录截图证明，2018年6月11日，胡某向徐某某尾号077农行卡转款5万元，及向徐某某要款的过程。 14.孙某1尾号471农行卡明细、微信聊天记录证明，徐某某于2018年10月25日分四次给孙某1转账10万元，孙某1给徐某某发送养殖场照片及营业执照的情况，徐某某给孙某1微信转账2500元的情况。 15.陈某1向徐某某的微信转账截图、交通银行转账交易记录、徐某某尾号077农行卡交易明细、微信聊天记录截图证明，2018年8月29日陈某1通过微信向徐某某转账1万元，向徐某某尾号077农业银行卡转账4000元。陈某1给徐某某发送营业执照等资料，及向徐某某要款的过程。 16.朱某微信转账记录、徐某某微信收款记录、微信聊天记录截图证明，朱某于2018年8月2日、9月5日、9月7日分三次向徐某某共计微信转账13800元，徐某某于2018年11月26日退回朱某3000元。朱某向徐某某索要被骗钱款的过程。 17.支某2、支某3给徐某某微信转账记录、支某2与徐某某的微信聊天记录证明，支某2于2018年10月22日、12月29日通过微信给徐某某转账3000元、7200元；支某3于2018年8月9日给徐某某转账1万元。 18.辨认笔录证明，杨某1、张某2、徐某某、石某、徐某1、李某、杨某2、张某2、周某、马某、胡某、陈某1、朱某、支某1、支某2均对徐某某经混合辨认后予以确认。 （二）被害人陈述 1.被害人杨某1证明，2013年，我还在上大学的时候，我舅爷张某2联系了其同学徐某某帮我找个工作，徐某某给我舅爷承诺10万元安排我到皋兰县上班。后我父亲和徐某某联系好之后给徐某某转了10万元用于办事。到2015年我通过招考进入永登县树屏镇刘家湾小学上班时徐某某承诺给我安排工作的事情还是没有任何结果。后徐某某承诺退钱，但是她一直推脱，至今没有退回。钱是我父亲在内蒙古通过银行汇款的方式先给了徐某某5万元，后我父亲将剩余的5万块钱转给了我舅爷张某2，我舅爷张某2将5万块钱转给了徐某某。 2.被害人徐某某证明，2016年8月初，我和徐某某无意间聊起我儿子当兵回来还没有工作，徐某某就说她在新区佛慈制药厂认识人有关系，可以帮我托关系找工作。到2016年10月(具体时间我记不清了)，徐某某打电话要5万元说是托人办事，然后我就和我老公拿了5万元送到兰州新区彩虹城B区36号楼1单元403室把钱给她。到2016年11月初徐某某打电话说还得要办个兰州理工大学的毕业证要了17000元。到2017年9月份我就打电话问徐某某事情能不能办成，徐某某说最迟到10月份左右会有结果，如果办不成就把钱退回，后到2018年8月以后还是没有任何消息，徐某某一直拖着不退钱，到2019年初就联系不到徐某某了，后来听说她被抓了，我就来中川派出所报案了。 3.被害人石某证明，2017年5月我到我姐夫徐某1家去的时候徐某某也在，我们聊天的时候徐某某就说她在大学城学校内部能托关系要到一些铺面，价格比较低。过了一段时间徐某某就打电话问如果要铺面最少交5万元，我就通过银行转账的方式向徐某某农业银行卡上转了5万元。过了差不多一个多月的时间，徐某某联系我说还需要再打5万元，我就说：“我都没有见过铺面在什么位置，再说现在也没有钱了，等铺面下来了我再凑钱吧”，徐某某就说2018年9月左右铺面就下来了，但一直到2018年底还是没有任何消息，我就觉得铺面的事情没戏了，2019年1月9日，派出所打电话之后我才知道自己被骗了。 4.被害人徐某1证明，2017年5月22日早晨，徐某某到我家聊天的时候她说她在大学城商业街能托关系要到一些低价铺面，价格一个平方2800元，问我们要不要，如果要的先交上10万元认筹金。当时我妹妹石某也在。中午12时许，徐某某给我微信上发了一个农业银行的卡号，下午14时许，我就到银行自动存取款机上给徐某某转了5万元。但是过了一年多了没有见到铺面，我多次向徐某某要认筹金合同，但是徐某某一直推脱，期间我让徐某某退款，徐某某也一直未退款，直到2018年底觉得自己被骗了。徐某某现在没有把钱退还给我。 5.被害人李某证明，2017年初，我和徐某某无意间聊起我孩子刚刚毕业还没有找到工作，之后徐某某就说她认识人有关系可以给我儿子找工作。2017年6月徐某某打电话说给她打6万元帮我儿子安排工作，我当时有点怀疑，但还是给徐某某的银行卡转了4万元，徐某某告诉我2017年9月份左右就会有结果。但是直到2018年3月以后还是没有任何消息，我就让她退钱，但是徐某某还是让我再等等，到2018年底我联不到徐某某了，我后来打听知道她被抓了，我就来中川派出所报案了。 6.被害人杨某2证明，2017年11月30日，我舅爷张某2告诉我说他同学徐某某能在兰州新区大学城买到便宜铺面，如果要就先交ｌ0万元认购金。我就说要呢，随后我舅爷就给我发给一张徐某某银行卡号，我就通过手机银行给徐某某转账5万。因为银行限额，我就通过微信转账的方式给我舅爷微信转了5万元，让我舅爷转给了徐某某。之后我也就再没有管过这事情，由我舅爷张某2操心，直到2019年1月我舅爷才告诉我徐某某被抓，我就来派出所报案了。 7.被害人巨某证明，2017年2月5日10时许，我给我舅舅张某2打电话，让我舅舅帮我把工作从永登县柳树镇黑城小学调到兰州新区，我舅舅联系了他的同学徐某某，把徐某某的电话发给我，我电话打通后徐某某让我把资料准备一下，她先联系领导。2017年12月5日晚上徐某某给我说人找好了，需要5万元现金。第二天早上我通过微信将个人资料发给了徐某某，给徐某某微信上转了5万元现金。一直到2018年8月份，我从永登县柳树镇黑城小学调到树屏镇中心小学后，就打算找徐某某要回5万元钱，徐某某找各种借口不还给我，2018年12月以后徐某某就不接我电话也不回我微信了。 8.被害人周某证明，2018年5月15日9时许，徐某某到我超市找我，她说她在兰州新区有300平方的铺面，铺面是兰州新区杨建忠书记秘书给她买的，杨书记的秘书是她同学，铺面每平方2800元，现在她没有那么多钱，给我分些铺面，问我要不要，如果要先交5万元认筹金她去先帮我把铺面订下，中午12点我给徐某某给了3万元现金，过了三天左右我又给徐某某给了2万元现金。2018年6月8日，我和徐某某一起到大学城给胡某恭喜去了，恭喜完后徐某某就给胡某说让胡某也在大学城朋克汇商业街买个铺面，后来我听胡某也给徐某某给了5万元认筹金。2018年10月份，我给徐某某打电话要铺面认筹金凭证，徐某某给我说凭证不需要，她帮我把铺面弄好就行。2019年1月8日派出所给我打电话问徐某某是不是骗了我的钱，我才知道我被骗了。 9.被害人张某1证明，2018年5月16日，我弟媳徐某某打电话向我介绍兰州新区的杨书记给她给了几个售卖兰州新区大学城朋克汇商铺的名额，价格便宜地段好，问我有没有购买商铺的意向，如果要就先交5万元的认筹金给她。2018年5月18日8时许，我和我妻子陈某2就来到徐某某的房子里，徐某某还给我说到时候如果铺面买不上全额退款，如果我不相信她，她可以给我写个5万元的借条。我当时和我妻子就相信了徐某某，随后我们就把5万元的现金交给了徐某某，徐某某就给我写了一个5万元的借条让我等她的消息。大概到2018年11月份，我们多次给徐某某打电话问铺面的情况，她多半情况都不接，偶尔给我回电话就说让等着。到了12月份徐某某的电话就已经打不通了，微信也不回。 10.被害人马某证明，2018年5月18日，徐某某以可以便宜租到大学城学校食堂内部档口为由收取我1万元。2019年初再联系我姨娘徐某某时已经联系不到了，我就觉得可能是出事了，之后就来派出所报案了。徐某某共骗我1万元，是我借我嫂子石代翠的钱，有微信转账记录。 11.被害人胡某证明，2018年6月11日16时许，徐某某以能帮忙在兰州新区大学城以便宜价格买到商铺为由收取我5万元认筹金。后我感觉被骗了，就打电话给徐某某让退钱，徐某某电话里一直说退钱，但是到现在一直没有退，直到2019年1月7日警察通知我到派出所，才发现我被骗了。 12.被害人孙某1证明，2018年7月一天，徐某某以能帮我女儿找工作为由收取我5万元。2018年8月2日，徐某某以认识领导可以为我办理养殖场方面专项补贴为由，收取我15万元。后我多次索要，徐某某于2018年10月25日通过银行转账的方式给我退还10万元。2018年11月2日晚上，徐某某在彩虹城给我现金退了25000元，又通过微信转账方式给我退还5000元。从那次见面之后就联系不到徐某某了，我多次打电话都是无人接听。徐某某一共骗其205000元，后我要回13万元，最后75000元没要回来。 13.被害人陈某1证明，徐某某在我的调料铺子买过几次调料后就认识了。2018年8月29日下午，徐某某以能帮我介绍在兰州新区大学城食堂配送调料为由收取我2万元，第一笔我是微信转账1万元，第二笔是4000元，有微信转账记录，现金给了6000元。徐某某说到2018年12月底会有人找我签合同，但没有联系我，后我就联系不上徐某某，得知被骗后我就报案了。 14.被害人朱某证明，2018年徐某某以给我介绍承租兰州新区现代职业技术学校食堂窗口为由向我要14000元。2018年11月26日徐某某通过微信给我还了3000元，现在一共被骗11000元。 15.被害人支某1证明，2018年10月，徐某某以可以帮我孙女上兰州师范大学为由收取我1万元，后又以需要请客吃饭收取我3000元。2018年12月26日前后，徐某某又以需要交学费为由收取我7200元。后我一直未等到学校开学的通知，也联系不到徐某某就报案了。 （三）证人证言 1.证人张某2证明，我和徐某某是同学，大概2013年我问徐某某能不能帮我孙子杨某1找个工作，徐某某答应想办法。后徐某某问皋兰县去不去，但需要10万元活动费，杨某1的父亲给我说可以，我就将徐某某的银行卡号发给杨某1的父亲杨某4，后杨某3就给徐某某转了10万元。但后来徐某某没有给杨某1办工作。2017年11月中旬，徐某某通过我给杨某1和杨某2介绍兰州新区大学城的商铺，杨某2说要，徐某某收了杨某210万元认筹金，2017年11月30日杨某2给徐某某的银行卡上转了5万元，因为杨某2的卡限额，杨某2微信上给我转了5万元让我微信转给徐某某，我就将杨某2转给我的5万元现金转给了徐某某，但后来徐某某让等着，一直没有见铺面。2017年12月5日10时许，我外甥巨某给我打电话说，让我帮他把从永登县柳树镇黑城小学调到兰州新区，我就问了徐某某能不能帮一下忙，徐某某给我说可以，但是需要5万元活动经费。后我就给我外甥巨某打电话说需要5万元活动费，我外甥自己联系徐某某。大概2018年7月，巨某让我给徐某某说一下让徐某某把5万元经费还给他，但徐某某没有退，也没有帮巨某调动工作。 2.证人杨某3证明，张某2介绍了徐某某给我儿子找工作，为此我给徐某某给了10万元，但徐某某没有给我儿子杨某1找工作，钱也没有退。 3.证人陈某2证明，我与张某1是夫妻关系，2018年5月徐某某自称认识人可以帮我以更便宜价格购买兰州新区大学城商铺，但需要交5万元认筹金，我和我丈夫给了徐某某5万元，徐某某还写了一张5万元借条，但后来我们联系不上徐某某，我们就报案了。 4.证人徐某2证明，我和孙某1是夫妻关系，徐某某第一次以给我女儿介绍工作为由要走了55000元活动费，但最后没有结果。第二次徐某某说能帮我们从政府申请养殖场专项补贴拿走了15万元，先后共计205000元。期间我们发现被骗先后几次找徐某某索要钱款，后徐某某给我还了13万元。 5.证人葛某、苗某、孙某2证明，2018年8月3日，葛某给孙某1借款2万元，孙某1已归还；苗某给孙某1借款3万元，孙某1已归还；孙某2给孙某1借款5万元，该款还没有归还。 6.证人王某证明，2018年8月29日，徐某某自称认识人，可以帮我和丈夫陈某1办理给大学城食堂配送调料的生意，以此为由收取我们2万元，但后来我们就联系不上徐某某了。 7.证人支某2、支某3证明，2018年6月，徐某某以认识学校的人可以帮忙让支某2到兰州市师范大学上学为由要活动费，支某3通过微信方式给徐某某转了1万元。2018年10月徐某某又以招呼学校领导为由要了3000元。12月29日，徐某某称上学事情已经办妥，让支某2交学费，又要了7200元。后一直没等到学校开学的通知书，也联系不到徐某某，之后就报案了。 （四）被告人供述与辩解 被告人徐某某的供述，我共计向张某2借了40万，没有给张某2说过帮杨某1安排工作。徐某某给了我5万元，后来又给我17000元，5万元是徐某某让我帮她儿子在兰州新区佛慈制药厂找工作的介绍费，17000元是我向徐某某借的钱，但我根本不认识佛慈制药厂的人，也没有办法帮她儿子找到这份工作。我给了徐某某6万元，剩下的7000元没有还。我没有给石某介绍购买新区大学城的铺面，我在2017年向石某借款15万元，后来陆续还了13万元，现在还欠石某2万元，我当时直接给她说借钱，我借钱是因为做面膜生意赔了，还有就是给别人还钱，拆东墙补西墙。我向徐某1借了5万元，用于给别人还账了，我给他建议可以购买新区大学城的铺面，但是没有收过介绍费。2017年6月份我做生意缺钱，向李某借款4万元，但我没有给李某说过介绍工作需要花钱办事类的话，也没有说过给她儿子介绍工作要给其给钱的事。我给她儿子工作介绍成了，到青海上班去了。我没有给杨某2介绍过低价商铺的事情，更没有向杨某2收取10万元认购金。我收取巨某给的5万元钱，我找了相关的人给巨某调动工作，5万元钱我用作他用了，后来我拿自己的5万元现金送给了帮巨某调动工作的人，调动工作的事情现在还没有落实，我答应了要给巨某还钱，只不过现在还没有还。我以在新区找铺面为由收取周某5万元的认筹金和胡某5万元，部分用于个人花销，部分用于给别人还钱。 我向张某1借款5万元用来给别人还账，张某1之前问过购买商铺的事，我也给他说过，但是我没有给他介绍购买商铺，我当时给张某1的妻子陈某2写了一张5万元的借条。2018年5月份，我向马某借款1万元，我没有给他提过介绍大学城学校食堂档口的事情，也没有因介绍档口跟他要过钱。孙某1夫妻二人15万元现金是借款，大概过了两个月左右还了13万。陈某1的2万元，事情没给他办，所以骗了他。我以给朱某介绍承包兰州新区现代职业技术学院食堂的档口为由骗取朱某11000元，后我听说朱某要报案，我就通过微信给朱某还了3000元。我骗朱某的钱全都用于还信用卡了。支某1是我的房东，支某3是支某1的儿子，支某2是支某3的女儿。我收了他们的钱，但压根就没有帮这个忙。3000元后来取成现金还给了支某2，7200元我也不知道去了哪里。 上述证据，来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于被告人徐某某辩称，其没有收到杨某1的10万元，周某、张某1及孙某1的钱均是借款，没有收过孙某1一笔5.5万元钱，及辩护人所提徐某某诈骗了9人共36.82万元，其他指控证据不足的意见，经查，公诉机关指控被告人徐某某诈骗杨某1、徐某某等十五人的犯罪事实，有各被害人的陈述、证人证言及大量的转账记录、微信截图等证据予以相互印证，事实清楚，证据确实、充分。被告人辩解及辩护人的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关所提，被告人具有多次实施诈骗、诈骗数额特别巨大、对部分犯罪事实拒不供认、对被害人未退赔的情节，建议判处有期徒刑十二年以上十四年以下并处罚金的意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳。综上，为保护公民财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2031年1月3日。罚金于判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人徐某某向各被害人赔偿损失共计74.32万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  薛国锋 审判员  马 琳 审判员  苏小容 二〇二〇年二月二十八日 书记员  张 菁