河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1426刑初18号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人张某某，男，1983年5月25日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省商丘市夏邑县，现住河南省虞城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月3日被夏邑县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。辩护人李立，河南公朴律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉［2019］309号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月17日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员段忠坤出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人李立到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：2018年间，被告人张某某以低价给超市送纯净水和各种饮料为由，骗取被害人杜某6000余元、朱某25470元、张某223500元、刘某220000元、李月丽6000元、智春见9144元、赵某4550元、周某2100元、侯某3000元，共计99764元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口基本信息，前科查询证明，抓获经过，微信聊天记录及转账记录，微信收付款二维码交易记录，销货清单及收条，证人张某1、陈某、李某、郭某、刘某1的证言，被害人杜某、张某2、赵某、朱某、周某、刘某2、智春见等人的陈述，被告人张某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某自愿认罪认罚并签署具结书，可以从宽处理。建议对其判处三年至四年有期徒刑，并处罚金。请依法判处。被告人张某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。认罪服法，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人张某某无犯罪前科，当庭认罪态度较好，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年期间，被告人张某某以低价销售纯净水和饮料为由，骗取被害人杜某6000余元、智春见9114元、张某223500元、朱某25470元、刘某220000元、李月丽6000元、赵某4550元、周某4500元、侯某3000元，共计102134元。上述事实，有下列证据予以证实：1．常住人口基本信息。证实被告人张某某个人基本情况。2．前科查询证明。证实被告人张某某无犯罪前科。3．抓获经过。证实2019年9月2日，被告人张某某在虞城县和谐小区被抓获。4．手机微信聊天记录及转账记录。证实被害人张某2、杜某、周某、智春建、侯某等人向被告人张某某催要欠款等情况。5．微信收付款二维码交易记录。证实被害人张某2向被告人张某某付款的情况。6．销货清单及收条。证实被害人张某2、赵某、朱某等人给被告人张某某交订金及张某某送货等情况。7．被害人杜某的陈述。张某某原来是俺超市的供货商。2018年5月份的一天上午，张某某到俺超市问要纯净水不，以低价送货，必须先付订金。我妻子觉得价格低，交给张某某订金2000元。同年10月25日，张某某到俺超市问要王老吉不，说以低价送货，我觉得价格低，我用微信给张某某转订金15000元。交过订金后，张某某一直没有送货，我找他要钱找不到他，多次打电话他也不接，一年多我才感觉被骗。后来我联系上张某某，张某某用微信两次给我转9000元。他又给我送47件王老吉，价值1880元。实际张某某骗我6120元。8．被害人智春见的陈述。我在虞城县镇里固乡工业区开办一个纯净水厂，水厂有“萌田”、“亚航冰泉”、“洪河谷”品牌纯净水。2018年期间，张某某在我的水厂拉四次纯净水，他以超市老板没给他结账等理由，骗我纯净水款9114元。我们水厂没有收过张某某的订金，也没有收过其他人的订金。刘某2给我说过张某某以送便宜的矿泉水收他两万元订金。9．被害人张某2、朱某、刘某2、王某、赵某、周某、侯某的陈述。证实2018年期间，被告人张某某以低价销售纯净水和饮料为由，骗取被害人张某223500元、朱某25470元、刘某220000元、李月丽6000元、赵某4550元、周某4500元、侯某3000元，共计87020元。10．证人张某1的证言。2018年期间，我丈夫杜某被张某某骗了。张某某以前给俺家超市送货，后来张某某说他有低价的纯净水和王老吉（每件42元），但必须先交钱后发货。后来杜某付给张某某现金2000元，微信转款15000元，共计17000元，但是张某某一直没给我们送货。同年11月份，我儿媳妇出车祸住院，我们多次向张某某催要，张某某用微信两次转款9000元。后来再打电话张某某不接，去他家也找不到他了。11．证人陈某的证言与证人张某1的证言内容一致。12．证人李某的证言。我和丈夫张某2在夏邑县王集乡开了一家宜家超市。2018年夏天，张某某到我们超市说低价送虞城县水厂的“萌田”牌纯净水，他从我们超市拿走订金两万多元，他一直没有给我们送水。后来联系不到张某某了，张某某共计骗我们24885元。我们与水厂老板智春建联系，智春见说没收到我们交的订金，说张某某还骗他四车水，价值九千多元。13．证人郭某的证言。我们在夏邑县会亭镇西工业园区开办一家“泰旺达”、“卡宝露”、“雪兴冰泉”品牌纯净水厂。2018年夏天，张某某开车来我们水厂共拉五次水，后两次拉水差点让他骗了，经多次催要他才给钱。我们水厂没收张某某的订金。张某某没有实话，这样的人不能交往。14．证人刘某1的证言。2018年8月份，我听我妻子朱某说张某某给我们“依冉”超市送货，张某某说有便宜“萌田”、“亚航”、“泰旺达”矿泉水让我们卖，但必须先交订金后发货，朱某交给张某某订金18000元。张某某送三次矿泉水后，他说还有更便宜的矿泉水，朱某又交给张某某订金20000元。张某某送两次矿泉水后，他不再给送矿泉水。后经朱某多次联系，他没送矿泉水也没退钱，去他家也找不到他。朱某被骗25470元。15．被告人张某某的供述。2018年期间，因为我收几个超市的订金没给超市送货被抓。原先我给这几家超市送货，关系一直很好，他们对我很信任。后来我干生意缺少资金，在商丘市几家小额贷款公司贷款十万多元的高利贷，我干酒、奶、饮料生意赔了，每月要还高利贷的利息和本金两三万元，我急着想把这些贷款还清，我给这几家超市说有便宜水，让这几家超市先交订金，我拿到超市的订金还了高利贷。后来这几家超市催着要水，我到水厂拉几车水送给了他们。虞城县镇里固水厂有“萌田”、“红河谷”等品牌的水，夏邑县会亭镇水厂有“泰旺达”等品牌的水。我在虞城县镇里固水厂拉几车水，我骗他们说等送水回来给他们钱，后来我没给水厂钱。后来我的车卖了，我不能再去拉水了，几家超市向我要钱，我一直推脱，没给他们钱，我也不接他们的电话了。我分别收郭庄农贸区杜集村“明洋”超市订金16000多元，给他们送一部分货，欠五六千元；收王集乡“宜佳”超市订金20000多元，给他们送10000多元的水；收杨集镇“好邻居”超市周某订金4000多元，给他们送一部分货，还欠1000多元；收虞城县镇里固“万家汇”超市订金15000元，给他们10000元的货，还欠5000元左右；收西李子园村刘某2订金20000元；欠镇里固水厂四车水，价值9000多元。我收超市的订金加上欠水厂的水钱，大概9万多元。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。张某某归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。其认罪认罚并签署具结书，无犯罪前科，当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。其辩护人的辩护观点本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月3日至2023年3月2日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）二、责令被告人张某某退赔被害人杜运动6000元、朱连芝25470元、张红帅23500元、刘凤启20000元、李月丽6000元、智春见9114元、赵学东4550元、周天坤4500元、侯治国3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 冉 伟审判员 蒋建民审判员 彭秋丽二〇二〇年二月二十八日书记员 司欣鑫