甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘01刑终71号原公诉机关兰州市红古区人民检察院。上诉人（原审被告人）蒋辉，男，汉族，1987年8月1日生于安徽省蚌埠市，小学文化，无业，住安徽省蚌埠市五河县。2019年3月12日因本案被刑事拘留，同年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕，现羁押于兰州市红古区看守所。2017年11月9日因犯抢夺罪被广东省龙门县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元，2018年6月28日刑满释放。兰州市红古区人民法院审理兰州市红古区人民检察院指控的原审被告人蒋辉犯诈骗罪一案，于2019年12月19日作出（2019）甘0111刑初139号刑事判决，宣判后，原审被告人蒋辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，审查上诉理由，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：（一）2018年11月23日11点5分至12点33分期间，被告人蒋辉驾驶一辆白色无牌越野车，在兰州市红古区头，与被害人何某搭讪，称其为香港商人因手机无信号需借用何某手机热点联系家人，在骗取被害人何某信任后，被告人蒋辉以所带的银行卡不能在内地使用，需借用被害人何某的银行卡转账，但外汇转账是隔日到账，自己又急需现金，通过抵押随身物品暂借现金为名，诈骗被害人何某现金3000元及苹果7ＰＬＵＳ手机一部（经鉴定手机价值5592元），后被告人蒋辉将被害人何某哄骗下车，驾车逃匿，所得赃款被其挥霍。案发后被告人家属向被害人何某退赔经济损失9000元，并取得被害人谅解。认定上述事实的证据有：1、被害人何某报案及陈述材料证实：2018年11月23日中午11点许，我路过兰州市中学门口时，一名30岁左右的陌生男子开着一辆白色路虎车停在我旁边，他说他是从香港来的，想借用我的手机拨打10××6电话咨询国际漫游业务，我出于好心用我的苹果手机帮他拨通了10××6电话，客服告诉他只能通过在香港移动营业厅开通国际漫游业务，之后他连接了我的苹果手机热点打电话，我听见他在电话中找人给他开通国际漫游业务，但打给谁、打通了没有我都不知道。他让我上了车，他说他家里是做房地产生意的，他这次来要接待工程设计师。他拿出一张黑色的银行卡给我看，并说他的卡在我们这面取不了钱，他想看看我的银行卡，我就将我的甘肃银行卡拿给他看。我听见他打电话说：“你从香港给我打过来2万元，我要招待人，钱只能打到这边人的银行卡才能取出来。”他提出借我的卡转钱，我同意了。随后他接了一个电话后说，钱已经转过来了，要等2至24小时才能到账，等第二天钱到账了他联系我取钱，我就将我的电话号码告诉了他，他给我留的电话打不通，他说可以发短信，我就编辑了一个字“你”的信息发给了他。他看到我的手机微粒贷上有2000的额度，就提出借这2000元钱，我没有同意。他得知我的招商银行信用卡有2万的额度和我的甘肃银行卡有2600元的余额后，提出让我借3000元钱给他，他说他开100多万的车，还将身上的贵重物品寄放在我这里，等第二天钱到账了还给我。我当时没有防备，就从我的甘肃银行卡中取款2600元，加上我随身带的400元，共将3000元钱交给了他，他将手指上戴的戒指摘下来给了我。在金海湾附近的江南春茶城门口，他让我用我的信用卡给他刷两瓶五粮液及烟，进店后我就起疑心了，便给我朋友黄晓明打了电话，我朋友赶来后说我遇到骗子了，于是我们赶紧向他追去，该男子看见我们后迅速开车往金海湾十字方向跑了，之后执勤交警拉响警笛开车带我们追他，但是没有找到他。我被骗走的红色苹果7ＰＬＵＳ手机是我于2017年10月购买的。2、被告人蒋辉供述材料证实：2018年11月的一天，我在兰州市红古区马路边看见一个20岁左右的女孩后，便将车停在她身边假装问路，我骗她说自己是香港人，来这边建设酒店，因手机没有信号，让她帮我打电话问一下客服，这些话是我为了搭讪故意编造的。她就用她的手机打了客服电话，之后我骗她上了车。在车上我假装给我在香港的“家人”打电话，骗她拿出她的银行卡，我告诉她从香港转钱只能转到内地的银行卡上，钱第二天才能到账。我利用手机“来个电话”软件，假装接通香港“家人”的电话，并在电话中让“家人”向她的银行卡转账2万元。我要了她的手机号码，告诉她第二天钱到她的银行账户后我联系她取钱。之后我以住宿、吃饭、加油为由，让她先借给我一些钱，第二天2万元钱到账后我再还给她，并骗她说我身上戴的卡地亚戒指价值2万，我先抵押给她。她到银行取了钱，加上随身带的现金一共借给我2600元，我将事先购买的价值20元的装饰品戒指给了她。为了得到她的苹果手机，我骗她去帮我购买烟酒，等她下车去了烟酒店后，我就开车跑了。我诈骗时驾驶的仿路虎的瑞光Ｘ7越野车是我从安徽老家租的，香港电话卡和银行卡是我从淘宝网买的，我骗人用的装饰戒指是圆形金属物，颜色为黄色，上面镶嵌着类似钻石的物品，我骗取的苹果手机被我以500元的价格卖给了安徽省蚌埠市内一个四五十岁的男子。3、现场勘验笔录、现场方位示意图及照片证实：被害人何某被诈骗现场位于兰州市中学门口。经现场勘验，无明显异常。4、电子数据及说明证实：监控视频显示，2018年11月22日18时30分许，被告人蒋辉在红古区“江南湖畔”餐馆内出现。2018年11月23日11时15分许，被告人蒋辉驾驶瑞光Ｘ7小汽车在红古海石湾十七中西侧路口出现，并与被害人何某搭话，当日12时05分许被告人蒋辉在海石湾镇甘肃银行门前停车，被害人何某从车内下来走入甘肃银行。5、辨认笔录及照片证实：经被害人何某辨认，被告人蒋辉就是诈骗其钱财的男子。6、接受证据材料清单及照片证实：案发后被害人何某提交了手机通话记录、其被骗的红色苹果手机的盒子及一枚金属材质戒指，被害人提交的戒指特征与被告人蒋辉供述中所描述的特征一致。7、涉案财产价格认定结论书、鉴定意见通知书证实：经兰州市红古区价格认证中心认定，被害人何某被骗的苹果7ｐｌｕｓ手机价格为5592元。8、提取笔录、手机短信及通话记录证实：2018年11月23日11时49分，被害人何某向归属地为中国香港的电话（号码为＋85255164965）发送短信“你”，当日12时38分其向该号码发送短信“你在哪”“没见你啊”“我还是没见你”“你到底在哪”等信息。其与号码分别为＋85255164965、＋0085267678888，号码归属地为中国香港的电话在案发当天有通话记录。手机短信显示其名下甘肃银行尾号为1838的账户活期余额2619.89元，其招商银行信用卡额度上调至23000元，当日12时07分，其通过甘肃银行账户自助设备取现2600元。9、收条及谅解书证实：2019年3月16日，被告人蒋辉亲属退赔被害人何某现金9000元，达成书面谅解。（二）2018年11月15日12时许，被告人蒋辉驾驶一辆白色无牌越野车，在甘肃省陇南市两当县金洞信用社附近，冒充香港商人，以手机无信号无法使用为由向被害人杨某心借用手机拨打电话进行搭讪，并让杨某心上车等候，随后以所带银行卡不能在内地使用，借用杨某心银行卡转账，但外汇转账是隔日到账，因急事用钱为由，通过抵押随身物品暂借现金为名，骗得杨某心2万元后驾车逃离，所得赃款被其挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人杨某心报案及陈述材料证实：2018年11月15日中午12时许，我行走至金洞信用社附近时，一个开白色ＳＵＶ的30岁左右的陌生男子将车停在路边问我办理港澳通话业务的事情，他说他从香港过来参加一个政府招标，因他的手机没有信号，想借用我的手机拨打10××6客服电话。他提出开启我的手机热点让他打个网络电话，我就打开手机热点让他打电话。我听见他在电话中安排助理去给他办理港澳台通话业务。打完电话他对我说需要继续用我的热点等电话，让我等十几分钟，我同意了。他说车窗打开有些冷，让我上车坐在副驾驶位置。上车后，他拿出一张黑色的卡，说他的卡在我们这里用不了，又掏出一张面值为500元的港币，他说想看看我的银行卡，我将我的两张工行卡拿给他看，他看见其中一张是信用卡，便问我该卡额度是多少，我告诉他是两万，之后他看了我手机支付宝，得知我的支付宝有1万元余额，蚂蚁借呗有1万元借款额度。我建议他办一张本地银行卡，他说他问过银行，现在办下不来。我主动把我的一张农行卡给他让他先用，他打电话让他的助理向我的卡上转账两万元，并把我的卡号和名字告诉了对方。过了两三分钟，他的助理打电话说钱已经打过来了，但24小时后才能到账，他就提出向我借钱，我同意后从余额宝向我的农行卡提现，但是没有提现成功，这时他帮我将支付宝里的1万元提到我的银行卡里，紧接着他又用我的手机在我的蚂蚁借呗里面借了1万元钱提现至我的农行卡。我们来到农行门口，我从农行自助取款机上取款2万元，这笔钱是分四次取的，每次取五千。我在他的车上将2万元给了他，他将其手上戴的一个戒指抵押给了我。当晚我意识到不对，就报了警。2018年11月30日我男朋友通过支付宝向我转账1万元，用于偿还他之前借我的1万元，当时还另外转了45元。2、证人黄某证言证实：2018年11月15日22时许，杨某心通过微信告诉我她在两当县被一个开越野车，自称是香港商人的男子骗走了2万元，其中1万元是她从支付宝借呗上借的，还有1万元是她的余额宝中的钱。我之前向她借了1万元后借给了我的朋友，她被骗后没有钱还支付宝借呗中的借款，因此我就从我朋友手中把这1万元要回来通过支付宝转给了她，另外我还给她支付宝上转了45元。证人黄某提供了微信聊天记录及支付宝交易记录，以证实上述事实经过。3、被告人蒋辉供述材料证实：2018年11月一天中午12时左右，我驾车在两当县街头寻找作案目标，我看见一个女孩独自一人在马路上行走，我便将车停在她前面搭讪，我骗她说自己是香港商人，来两当县参加政府招标会，我的手机在内地没有信号，想借用的她的手机拨打客服电话咨询业务。她把手机借给了我，我当面打了咨询电话，当时我感觉她没有怀疑我。我借用她的手机网络热点，假装给我在香港的“家人”和“助理”打电话，吩咐“助理”给我开通港澳台通话业务。我骗她上车后，拿出伪造的银行卡和500元港币给她看，使她相信我就是从香港过来的。我骗她拿出她的银行卡，在聊天过程中套着问她是否有钱。我假装接听香港公司“助理”的电话，骗她说晚上要招待政府官员，需要借当地人的银行卡转钱，她主动提出借她的银行卡给我，我假装让“助理”向她的银行卡转账2万元。后来我骗她说钱已经打到她的银行卡上了，十分钟到账，她急着要回家吃饭，我就让她先借我1万元，等钱到账了让她扣除。我带她去农业银行取钱，但她取了多少钱我不知道，十分钟后她见钱没有到账便说不能帮我，我骗她让她先借点钱给我，等24小时后钱肯定就到账了，她通过手机查询确定港币需要1至3个工作日才能到账后，在车上给了我2000元现金。我开车跑出了两当县，为了让她放下警惕不要报案，也为了看有没有可能再骗点钱，我给她打了电话，但我感觉她已经不信任我了，我就开车直接逃回安徽了，到安徽老家第二天我把租来的车还给了租赁公司。4、现场勘验笔录、现场方位示意图及照片证实：被害人杨某心被诈骗现场位于甘肃省两当县沿线，被害人杨某心在该县农商行金洞支行门口遇见被告人蒋辉。经现场勘验，无明显异常。5、提取笔录、微信聊天记录、支付宝交易记录及银行账户交易明细证实：2018年11月15日，被害人杨某心从其支付宝提现9990.01元，其中手续费9.99元，从其支付宝蚂蚁借呗借款1万元，上述两笔款项均提现至其尾号为8976的中国农业银行账户，当日12时40分许，被害人杨某心从该账户分四次取款2万元，每次取款5000元。案发后被害人杨某心与网友“阿尔卑斯棒棒糖”“。”“苏苏”“大当家”及与朋友张晶、刘凯、黄某的微信聊天记录证实其被骗金额为2万元，其中1万元是其支付宝余额宝中的钱，1万元是其从蚂蚁借呗中借的。为偿还蚂蚁借呗的借款及利息，被害人杨某心于2018年11月30日通过支付宝收到黄某转账1万元、45元，并于当日偿还了蚂蚁借呗的借款。（三）本案其他证据1、抓获经过、在逃人员登记表证实：被告人蒋辉因诈骗被兰州市公安局红古分局上网追逃后，于2019年3月12日被广州市公安局番禺区分局大石派出所民警抓获归案。2、前科材料证明证实：被告人蒋辉因犯抢夺罪于2017年11月9日被广东省龙门县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元，2018年6月28日刑满释放。3、户籍证明证实：被告人蒋辉生于1987年8月1日。4、现场检测报告书及照片证实：被告人蒋辉的现场检测结果呈阴性。原审法院认为，被告人蒋辉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额达28592元，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人蒋辉系累犯，依法应当从重处罚。被告人蒋辉自愿如实供述第一起犯罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。被告人蒋辉及其亲属积极赔偿被害人何某经济损失，取得被害人何某书面谅解，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，以被告人蒋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；违法所得人民币2万元，依法予以追缴，发还被害人杨某心。上诉人蒋辉提出认定的第二起犯罪诈骗数额有误，该起犯罪系主动坦白，应当对其从轻或减轻处罚，原审法院对其量刑过重的上诉理由。经审理查明，上诉人蒋辉虚构已将外汇转账至被害人银行卡，后以急用钱为由，抵押所戴假戒指要求提前预支，并骗走被害人手机。2018年11月15日、11月23日，分别诈骗被害人何某、杨某心财物共计28592元。案发后被告人家属向被害人何某退赔经济损失9000元，并取得被害人谅解。上述证据，已由原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证，证据来源合法，内容客观、真实，在本院审理期间，上诉人未提交新的证据，本院予以确认。关于上诉人蒋辉所提认定的第二起犯罪诈骗数额有误，该起犯罪系主动坦白，应当对其从轻或减轻处罚，原审法院对其量刑过重的上诉理由，经查，本起犯罪事实是被害人杨某心被诈骗后报案至甘肃省两当县公安局，该局将本案作为跨地区系列诈骗案件，移送线索至兰州市公安局红古分局。被害人被骗数额有支付宝交易记录及银行账户交易记录证实。在被骗后，被害人与朋友的聊天记录、还款记录也能证实被骗数额，证据间能相互印证，形成完整的证据链。故上诉人蒋辉所提该上诉理由不能成立。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  宋世明审判员  王 娟审判员  张 瑜二〇二〇年二月十八日法官助理战涛书记员陈嘉博