河南省台前县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0927刑初24号公诉机关台前县人民检察院。被告人许连彬，男，1986年6月27日出生，汉族，专科文化，山东省冠县陆航交通设施有限公司业务员，山东省冠县人，住冠县。2019年8月14日因涉嫌诈骗罪向冠县公安局北馆陶派出所投案，次日羁押于冠县看守所，2019年8月19日被台前县公安局带回并刑事拘留，经台前县人民检察院批准2019年9月25日被台前县公安局执行逮捕。辩护人王程，河南忠义律师事务所律师。台前县人民检察院以台检一部刑诉（2019）151号起诉书指控被告人许连彬犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台前县人民检察院指派检察长朱景辰、陈家兴出庭支持公诉，被告人许连彬及其辩护人王程到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月，被告人许连彬伙同张某3等人（另案处理），以给被害人张某2介绍女子与其结婚为由，骗取张某2彩礼10万元。后由张某2将该女子从郓城县带至台前县家中，并于2018年12月18日与该女子举行婚礼。2018年12月24日该女子搭乘一出租车离开张某2家中，去向不明。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录等证据，认为被告人许连彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人许连彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称，被告人许连彬主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；在犯罪过程中没有积极主动实施诈骗行为，起辅助作用，系从犯；公诉机关指控涉案金额10万元的事实不清、证据不足；系初犯、偶犯。综上建议法庭对其处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2018年12月，被告人许连彬伙同张某3（已判刑）等人，以给被害人张某2介绍女子与其结婚为由，预骗取张某2家彩礼10万元。后由张某2将该女子从郓城县带至台前县家中，并于2018年12月18日与该女子举行婚礼。2018年12月24日该女子搭乘一出租车离开张某2家中，去向不明。另查明，案发后，被告人许连彬的家属退赔被害人张某2损失，被害人对其行为表示谅解，不再追究其刑事、民事责任。上述犯罪事实，由下列证据予以证实：（一）、书证1、户籍、党员证明，证明被告人许连彬作案时已达到刑事责任年龄，非中共党员。2、在逃人员登记表，证明许连彬因涉嫌诈骗罪被台前县公安局上网追逃。3、冠县公安局北馆陶派出所出具查获经过及临时羁押证明，证明许连彬于2019年8月14日向冠县公安局北馆陶派出所投案，次日羁押于冠县看守所，2019年8月19日被台前县公安局民警从冠县看守所提押出所。4、受害人张某2提供与其举办婚礼的越南女子证件复印件，证明与张某2举办婚礼的女子的身份信息。5、通过公安内网查询到的许连彬、张某3购票记录，证明张某3与许连彬购买2018年12月23日K875车次由聊城发往昆明的车票。6、台前县公安局提供的许连彬出入境记录，证明许连彬自2018年12月25日至2019年4月14日多次徒步出入国边境。7、台前县公安局刑事侦查大队出具情况说明，证明通过微信与出租车司机高某联系的微信号×××所绑定的手机号码为152××××3731。8、手机号152××××3731与152××××6061的机主信息及2018年12月23日-12月25日的通话记录，证明两手机号码的机主信息以及两号码于2018年12月24日9时至12时之间通话12次。9、2018年12月24日台前县某村卡口拍摄到的鲁Ｈ×××××出租车照片及信息，证明与被害人张某2举办婚礼的女子乘坐出租车的信息及该出租车经过台前县S101西环路电子警察的时间为2018年12月24日10时26分，方向为由西向东。10、徐某及王某提供的微信号为×××的微信资料截图，证明×××微信号的资料情况。11、张某2提供的手机通话记录截图两份，证明张某22018年12月3日至12月8日拨打158××××7150手机号共15次。12、张某2提供河南省农村信用社业务凭证，证明查某尾号为2991的银行账户于2018年5月11日存款七万元。13、情况说明，证明使用微信昵称“涛哥哥”（微信×××:×××）的男子的身份等情况，尚未查清，公安机关查清后依法处理。14、台前县人民法院刑事判决书，证明张某3因诈骗被判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。15、谅解书，证明许连彬的家属退赔被害人张某2损失，被害人对其行为表示谅解，不再追究其刑事、民事责任。(二)、证人证言1、张某3的证言，证实2018年其驾驶车辆同许连彬、王某1等人给一个台前人介绍媳妇，其女朋友王某1分得5000元，之后其与许连彬等人窜至越南。2、查某的证言，证实其与儿子张某2及张某1去郓城和那女子见面，当时对方有张某3家两口、“小军”家两口，还有给张某2介绍的女子及她朋友，中午其与张某3家两口、“小军”家两口在饭店内吃饭，主要由张某3的妻子谈彩礼，最后确定为10万元由张某3夫妻接收彩礼现金，后“小军”夫妻二人将“李娜”送到张某2驾驶的轿车上离开，“李娜”与张某2举办婚礼后6、7天离开，一直未归。3、康某的证言，证实其绰号叫“大怪”，被害人张某2通过康某联系到康某的微信好友，从而认识到与之结婚的女子。4、张某1的证言，证实2018年12月曾两次陪同张某2及其母亲前往郓城县给张某2相亲，对方有两对夫妻，其中一男子看着较憨、一男子正常，正常的男子对其说为张某2介绍的女子很好，能过日子；第二次到郓城县对方给张某2介绍另一女子，正常的男子介绍此女子是越南人，并称其妻也是越南人，夸赞越南人很能干，张某2同意后，张某2及其母亲与对方两夫妻、相亲的女子等人商讨彩礼钱，后正常的男子告诉其彩礼10万元，吃饭时正常的男子让相亲的女子给张某2的母亲夹菜。5、庄某的证言，证实张某3患有精神分裂症，王某1等人曾通过给别人介绍越南媳妇的方式收取彩礼，后有台前县某村的人到其家中说其儿媳妇给介绍的越南媳妇，收取彩礼10万元后，该越南媳妇出走未归。6、王某3的证言，证实与张某2举办婚礼的外地女子在举办婚礼后6、7天就乘坐一辆车离开，至今没有再见到该女子。7、高某的证言，证实与被害人张某2举行婚礼的女子是乘坐高某驾驶的鲁Ｈ×××××出租车离开台前前往到梁山火车站，并且有一微信昵称为涛哥哥，微信×××:T-04-10的外地口音男子为其联系车辆并支付车费。与张某2的陈述能相互印证。8、徐某的证言，证实曾使用自己的身份信息办理过四张电话卡，其中两张自己与妻子使用，另外两张办理后给王某4了，但是152××××3731的号码是否是徐某自己的已经记不清楚了，昵称：涛哥哥，微信号×××的微信是王某表弟使用的，之前通过微信给王某的表弟发送过地理位置。9、王某的证言，证实152××××3731系王某让徐某让其给王某的妹妹办理的，且这个号码给了一个越南男子，这个号码已被海关警察没收，昵称：涛哥哥，微信号：×××的微信也是这个男子使用的。10、庄某的证言，证实张某3患有精神方面疾病，张某3的对象精神正常，能够帮助庄某1照顾张某3。(三)、被害人张某2的陈述，2018年12月初，经过“大怪”（康某）的介绍，后通过电话联系郓城县媒人，12月7、8号，按约定，其和母亲查某、张某1到了郓城，在郓城西边一个广场见面，对方来了四个人，两男、两女，感觉是两对夫妻，听来知道一男的叫张某3，另一个是聊城一个县里的，具体地方不知道，并且见了个女孩，其说相中了，对方说得要11万元彩礼，最后商定10万元的彩礼，是其母亲谈的。第二天，其和母亲就给对方送彩礼去了，还是见到的那四个人，就将彩礼10万元以现金方式支付给媒人张某3夫妻，张某3夫妻接受后，将一类似身份证的外文证件交给我，我就将越南女子带回台前县，后于2018年12月18日举办婚礼，2018年12月24日越南女子乘坐一鲁H牌照的出租车离开我家。我就去郓城找媒人也没找到，打电话停机，我感觉被骗了，就来报案了。(四)、被告人许连彬的供述，证实2018年11月其陪同妻子邓某到郓城县王某1家走亲戚，此期间，邓某、海兰及张某3给一河南籍男子介绍一越南籍女子为妻，并收取彩礼。收到彩礼后当天及第二天相继两次，海兰让其将5.8万元左右的现金通过ATM机转款到不同银行账号中。(五)、辨认笔录，张某2辨认出诈骗自己钱款的张某3、许连彬，庄某辨认出小斌（许连彬），张某3辨认出林斌（许连彬），张某1辨认出张某3、许连彬，查某辨认出张某3，无法辨认出许连彬。(六)、张某3指认现场笔录，证明张某3能够指认出被害人张某2支付彩礼时停车的位置及收到彩礼后王某1、林斌声称汇款时停车的位置。上述证据，经庭审质证，各证据间能够相互印证、吻合，事实清楚、证据充分，足以认定。本院认为，被告人许连彬伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。案发后，被告人许连彬主动投案，对公诉机关指控的事实和罪名亦无异议，当庭表示认罪，系自首，辩护人相应的辩护意见予以采纳；被告人许连彬伙同他人共同实施诈骗，并且将所骗赃款汇于他人，不宜区分主从犯，辩护人辩称系从犯的意见不予成立；被害人张某2及证人查某、张某1均证实被害人张某2被骗彩礼10万元，且有证人庄某的证言相佐证，故辩护人辩称公诉机关指控涉案金额10万元，事实不清，证据不足的意见不能成立。被告人许连彬的家属退赔被害人张某2损失，被害人对其行为表示谅解。根据被告人许连彬的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五第第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款第三款条之规定，判决如下：被告人许连彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 亮审判员 仝兴合审判员 潘爱英二〇二〇年二月二十八日书记员 沈 乾