陕西省白水县人民法院刑事判决书（2019）陕0527刑初49号公诉机关白水县人民检察院。被告人魏某，男，汉族， 2017年11月18日因开设赌场罪被白水县公安局刑事拘留，2017年12月8日被白水县公安局取保候审，2018年12月6日被白水县人民检察院决定取保候审，2020年1月8日经本院决定被依法逮捕，现羁押于白水县看守所魏某。辩护人南德虎，陕西秦泉律师事务所律师。被告人张某，男，汉族， 2017年11月15日因涉嫌开设赌场罪被白水县公安局刑事拘留，同年12月8日被白水县公安局取保候审，2018年12月6日被白水县人民检察院决定取保候审，20181262019年5月154日被依法逮捕，现羁押于白水县看守所张某。辩护人吴茹，陕西恒邦律师事务所律师。被告人李某，男，汉族， 2017年11月15日因涉嫌开设赌场罪被白水县公安局刑事拘留，同年12月8日被白水县公安局取保候审，2018年12月6日被白水县人民检察院决定取保候审，2019年5月1415日被依法逮捕，现羁押于白水县看守所李某。辩护人赵占锋，陕西哲智律师事务所律师。被告人高某，男，汉族， 2017年11月15日因涉嫌开设赌场罪被白水县公安局刑事拘留，同年12月8日被白水县公安局取保候审高某。辩护人王建茹、薛丽娟，陕西秦泉律师事务所律师。白水县人民检察院以白检公诉刑诉[2019]32号起诉书指控被告人魏某、张某、李某、高某犯开设赌场罪，于2019年7月3日向本院提起公诉，2019年12月9日变更起诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，白水县人民检察院检察员郝梓伊依法出庭支持公诉，被告人魏某及其辩护人南德虎、被告人张某及其辩护人吴茹、被告人李某及其辩护人赵占锋、被告人高某及其辩护人王建茹、薛丽娟到庭参加诉讼，现已审理终结。白水县人民检察院指控，2017年年初以来，白水县XX镇村民史某某（在逃）、魏某、张某、李某、高某等人长期以“北京赛车”游戏软件为赌博工具，采取单独或合伙的形式利用微信平台建立微信群拉朋友入群进行赌博，赌博方式以每天9时至24时群主（即开设赌场人员）拉人头建群，每天24时即解散微信群，群内参赌人数常保持20人左右，参赌人员先行给群主缴纳5元至1000元不等的赌金（也称上分，1分即1元钱），而后在微信群内从1到10号赛车选好车号进行押注，押中赛车的即赢钱，每五分钟为一局，赌注最小5元，最高不限，因投注方式及玩法不一，赔率有1﹕9.7、1﹕40等，即买10元押中赛车冠军的赢97元，输赢钱游戏后台自动从各人赌金中扣除，每次赌车输赢结果以群主发送至群内的赛车结果截图为标准，其抽头渔利（分红）方式是以刷交易流水的形式，只要上线下分，就从中抽0.2的提成，即上10000元抽200元提成。被告人张某伙同魏某自2017年6月21日至8月底，以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，根据“彩票网站”北京赛车竞猜游戏的开奖结果，以充钱上分、下分、退钱等方式进行赌博，涉赌资金达278083.4元。被告人李某伙同魏某在2017年9月份利用上述同样的方式，开设赌场，组织人员进行赌博，不到一个月的时间，涉赌资金达132304元；后李某又单独经营该网络赌场直至案发。李某从2017年9月份至11月份开设赌场期间，涉赌资金达172641元。指控的上述事实，公诉机关向法庭提供有：被告人的供述和辩解、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、电子数据、书证等证据。公诉机关认为，被告人魏某、张某、李某、高某等人以营利为目的，开设赌场或者为他人开设赌场提供帮助，其四人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其四人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉。同时提出被告人魏某犯罪情节严重，有投案自首情节，被告人张某有一般立功情节，被告人李某当庭自愿认罪、悔罪，被告人高某在共同犯罪中系从犯，建议均判处四被告人有期徒刑三年以下刑罚。被告人魏某对起诉书指控的罪名及事实不持异议，表示自愿认罪，希望对其从轻处罚。辩护人南德虎提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的量刑建议无异议；2、认为魏某在犯罪中作用有限，在参与过程中没有怂恿他人和放高利贷行为，并主动中止了犯罪，属于中止犯；3、被告人魏某有自首情节，系初犯、偶犯，表现一贯良好，无违法犯罪记录；4、被告人魏某家中情况困难，建议对被告人魏某从轻处罚，并适用缓刑 。被告人张某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示自愿认罪，希望对其从轻处罚。辩护人吴茹提出的辩护意见是：1、被告人张某系有自首情节，系从犯、初犯，且自愿认罪认罚，可从轻、减轻处罚；2、被告人张某协助民警抓获同案犯，有立功表现，可从轻、减轻处罚；3、被告人张某主动终止犯罪，积极退赃，主观恶性较小，而且张某、魏某等人是开设赌场犯罪中的下游人员，处于网络犯罪的末端，均有被其他人拉进微信群赌博的经历，本质上也是网络赌博的受害人，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示自愿认罪，希望对其从轻处罚。辩护人赵占锋提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名及量刑建议无异议；2、被告人李某当庭认罪、悔罪，被告人李某的量刑应在魏某之后，建议对被告人李某适用缓刑。被告人高某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示自愿认罪，希望对其从轻处罚。辩护人薛丽娟提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控罪名无异议，认为高某构成共犯仅仅是提供了资金，未单独或合伙他人利用微信平台进行赌博；2、被告人高某归案后能够如实供述自己的罪行，有坦白情节，且积极退回涉案财物，当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚；3、被告人高某系从犯、初犯，主观恶性小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年6月21日至8月底，被告人魏某、张某、高某合谋利用“北京赛车”竞猜游戏组织网络赌博，由魏某通过互联网在电脑上登录北京赛车赌博网站并申请账号，由张某丙以建立微信群的方式招揽赌客，每日建群后由参赌人员向群主缴纳5至1000元不等的赌资，再由魏某将赌资充值到北京赛车游戏平台（也称上分，1分即1元钱）。而后参赌人员在微信群内从1到10号赛车选号押注，根据北京赛车竞猜游戏网站的开奖结果，机器人软件会以截图方式将开奖结果私发给魏某，再由魏某截图发送至微信群，游戏后台根据押注结果与魏某充值账户自动结算，由魏某或通过张某与参赌人员微信转账进行结算，每五分钟一局。因投注方式不同，赔率有1﹕9.7和1﹕40等。每局抽头渔利方式是平台交易流水（上、下分）的2%提成。二人开设赌场期间，涉赌资金278083.4元。其中被告人高某为二人开设赌场提供资金3万元。2017年9月份，被告人李某伙同被告人魏某利用上述同样方式开设网络赌场，每人出资5000元，由魏某负责电脑操作，李某负责建群拉人招揽赌客，开设赌场一个月时间后，魏某退出，涉赌资金132304元。自2017年10月被告人李某继续单独经营网络赌场，涉赌资金40337元。 同时查明，白水县公安局2017年10月11日立案侦查史某某等人开设网络赌场案时，发现被告人张某犯罪事实，于2017年11月14日晚组织抓捕，因张某丙系该局辅警，抓捕民警以其他事由将张某打电话叫至史官派出所，对其进行思想工作和批评教育后张某供述了其开设网络赌场的犯罪事实，并向抓捕民警提供了同案史某某、高某、魏某的住处及去向，在张某丙的协助下民警抓获了史某某、高某；被告人魏某于2017年11月18日到白水县公安局投案自首。另查明，案件侦查期间白水县公安局于2017年12月11日没收被告人张某涉案财物40000元、魏某涉案财物50000元、李某涉案财物50900元、高某涉案财物40000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、确认的下列证据在卷佐证：1、被告人张某供述证明，他起初玩北京赛车的游戏是加入史某某组织的赌博群玩的。史某某组织游戏赌博的时候，电脑故障需要维修就叫魏某，魏某也就学会了如何开群玩游戏。2017年6月份左右，魏某就找他说自己掌握了技术，说两万块钱就可以开一个群组织大家玩，他就答应了魏某，从高某借了3万元开的盘，魏某负责电脑平台的操作、管理、上下分，他主要负责拉人进群和赌博。每天早上9点左右建群拉人，晚上12点多就解散，群里的人基本都是稳定的，参与赛车赌博的人有魏某甲、李某某、张某甲、史某某、李某、张某乙、史李俊、高某某、魏某，还有一些其他人拉进去的他叫不上名。他和魏某都收下线(参赌人员)的钱，但每次上下分都是魏某操作的，他收的钱全都给魏某，有时他直接转给魏某，有时给现金。他微信流水进账和出账中有一少部分是正常交易，大部分都是赌博流水资金。除去正常交易支出外，赌博资金进账96786元，出账93856.44元，出账中有5万多元是给魏某上分的，4万多是自己给下线返的钱。2、被告人魏某供述证明，他和张某是从2017年6月21日至2017年8月底开设北京赛车赌场的，当时开设赌场时，他和张某借高某的钱才开的场子，他和张某合伙期间都收下线的钱上分，只是张某收下线钱之后再给他转过来，他再给下线上分，张某不会上分，都是由他操作。他前后使用了三个微信账户上下分，主要使用的账户为1502965XXXX，昵称“爱情与投资”，其他两个微信账户用的少，账号和昵称他都记不起来了，他所使用的给下线上下分的这三个微信账户从2017年6月到8月交易，除个别是其正常交易外，主要是开设赌场的交易。他和张某合伙期间使用的三个微信账户进出账他没有算过，以公安机关调查为准，他和张某合伙期间获利多少他现在记不清了，但当时开场子时游戏后台是按10000元的分给他返利200元，不管上下分都返。他和李某是从9月份合伙的，具体时间他记不起来。他记得当时李某在史家坪李某的家里开的场子，李某不会操作电脑，让他帮李某上下分，他给李某教了不到一个月，当时开场子时他和李某每人投资5000元，他和李某合伙时，由李某建群拉人收下线钱，他不收下线钱，前期收钱之后是由他上分，后期李某自己直接上分。他微信9月份的交易是和李某合伙开设赌场时的交易，10月份的交易是李某在县XX村租房子时的交易，李某不会操作网站，叫他帮忙操作网站、上下分，他和李某合伙开设赌场的进出账他未算过，获利有多少他也没算过，以公安机关调查为准，他记得当时开场子时游戏后台是按10000元的分给他返红利200元，不管上下分都返，他和李某合伙时李某给了他8000元的好处费。3、被告人李某供述证明，他和魏某开设赌场的时间他记得好像是2017年9月份左右合伙了一个月，隔了有半个月左右，他自己单独开场子，但有时遇到平台上他解决不了的问题，他还叫魏某帮忙解决。他和魏某合伙的时候是在史家坪他屋里，他自己单独开场子是在县XX村他租的房子，他自己开场子时间大概是20天左右，应该就是2017年10月份左右。他和魏某合伙期间的赌博流水他也没仔细算过，合伙期间赢利了大概有两三万元。他和魏某合伙时，刚开盘每人充了5000元，然后魏某给他教咋上下分，操作机器人，后来都是他自己操作上下分。他和魏某合伙期间都是他收下线的钱上下分，开盘是由他提出的，但收了多少他也没算过，以公安机关调查为准，交易量与盈利多少他没算过，具体时间与交易量都以公安机关的调取的交易记录为准，他和魏某具体给盘上充值了多少钱也没算过，反正不够就充，每次5000元，陆续充了10次左右，总共大概有6、7万元左右是他和魏某自己充上去的。他自己开盘时，自己充值上分大概有1万元多。4、被告人高某供述证明，他记得大概是2017年魏某和张某开设赌场时从他那借了3万元，借钱时魏某、张某还有他三人在场，3万元是分了几次给的，有的是给魏某微信转账，有的是给张某微信转账。魏某是操作电脑上下分的，张某让他先给魏某转了几千元给赌盘上充钱，方便参赌人员赌博。 5、同案犯史某某（在逃）供述证明，2016年11月份，魏某甲把他拉进一个叫皇冠的网络赌博微信群里，他在那个微信群里用手机玩了大概两个月，输了六、七万元，因为没有资金，就没有再玩。2017年4月份，他在史家坪街道自己的修车店用电脑和微信群开始组织赌博。他组织的网络赌博叫北京赛车，因为之前参与过，懂得操作，如果要上账，就在网站上点一下充值，网站就弹出一个二维码，通过微信扫码把钱转给网站，下账的话就联系网站客服，客服就把钱转到他的微信。在赌博网站上充钱后就开始建群，每天开始后这些人就把想押的号码和金额发给他，他就汇总输入赌博网站，开奖后，他就把赛车结果的截图发到群里，没有押中的人就给他发红包或转账，押中的人他就给人家发红包或转账，这个赌博是押赛车，一共十辆，十个赛道，五分钟开奖一次。一个月以后由于工作量大， 他就在微信里面找了一个机器人软件，每月1500元，可以自动汇总、上传投注数量和金额，后来因为机器人不好用，又开始用手往电脑上输入。6、证人刘某某、孙某某证言证明，2017年李某将他们拉到李某组建的群里玩一个北京赛车的游戏，群主是李某。7、证人种某某证言证明，李某和他是表兄弟，他听说李某在微信群里弄北京赛车赌博，他把他的微信号借给李某使用过，还用过他媳妇的微信号，李某说是玩游戏用的。8、证人魏某甲证言证明， 2017年春节开始到6、7月份，他在张某和魏某、史某某和李某、李某和魏某合伙的微信群里断断续续的玩北京赛车赌博游戏。9、证人张某甲、高某某、张某乙、李某某、魏某乙证言证明，他们在张某和魏某合伙的微信群里玩过北京赛车赌博游戏。 10、 证人皇某某证言证明，她在张某开设的北京赛车赌博游戏群（群名“踏浪”）里参加过赌博。11、证人闫某某、赵某某证言证明，二人在张某开设的北京赛车赌博群里参加过赌博。12、辨认笔录，证人魏某甲、张某甲、高某某、张某乙、李某某、魏某乙辨认被告人张某、魏某系开设北京赛车赌场的人；被告人张某对同案犯魏某的辨认；被告人魏某对同案犯张某、李某、高某的辨认；被告人高某对史某某的辨认；被告人张某、李某、魏某对作案地点、作案工具的辨认照片；被告人张某、李某、魏某分别辨认开设赌场期间参赌人员将赌资进入微信记账的辨认；被告人李某对自己微信交易明细的辨认，确认李某与魏某合伙以及自己开设赌场的交易流水；被告人张某对自己微信交易明细的辨认，确认系他和魏某合伙期间开设赌场的交易流水；被告人魏某对自己微信账号交易明细的辨认，确认系开设赌场的交易流水。13、鉴定意见及各被告人微信交易明细、交易截图，证明三被告涉赌资金数额。并有电子证据、物证、被告人张某、李某、魏某、高某免冠照片及户籍信息、案件登记表、立案决定书、拘留证、被告人抓获经过、扣押物品清单、无违法犯罪证明、从公安部调取的几名被告人微信入账记录等书证在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人魏某、张某、李某以营利为目的，单独或与他人合伙建立微信群组织网络赌博，从中抽头渔利，妨害社会管理秩序，其行为均构成开设赌场罪，被告人高某为他人开设赌场提供资金，系开设赌场共犯，公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人魏某先后与张某丙、李某合伙开设赌场，进账涉赌资金合计410387.40元，系开设赌场情节严重，其主动投案自首，自愿认罪认罚，可从轻、减轻处罚；被告人张某进账涉赌资金278083.4元，依法应予惩处，其协助公安机关抓获同案其他被告人，有一般立功表现，到案后能够如实供述犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚。对其辩护人提出张某丙有自首情节的意见，经审查，2017年11月14日公安机关组织抓捕时，因张某丙系史官派出所辅警身份，遂以其他事由将其通知至派出所，经批评教育后，张某丙即如实供述了其犯罪事实，系坦白情节，不构成自首，对此辩护意见不予采纳。辩护人提出张某丙系从犯的意见缺乏事实依据，亦不予采纳。其他辩护意见酌情采纳；被告人李某进账涉赌资金172641元，依法应予惩处，其能够如实供述自己的罪行，有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。对其辩护人的意见酌情采纳；被告人高某为他人开设赌场提供资金，在共同犯罪中起帮助和次要作用,系从犯,应当从轻或减轻处罚。其到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，亦可酌情轻处。对其辩护人的意见酌情采纳。本案公诉机关指控的涉赌资金均已转入上线，未指控被告人违法所得数额，公安机关侦办案件过程中没收四被告人的财物不属于被告人违法所得或用于犯罪的个人财物，本案不作处理。故依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人魏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2021年6月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）。二、被告人张某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1415日起至2020年6月2021日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）。三、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1415日起至2020年4月2021日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）。四、被告人高某犯开设赌场罪，判处罚金8000元。(罚金于判决生效后立即缴纳。)五、追缴被告人高某为开设赌场提供资金人民币 30000 元,上缴国库。 六、查获的作案工具电脑主机两台、显示器一台、手机六部、鼠标一个、键盘一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。    审  判  长     任花勤审  判  员     魏建民人民陪审员     元芬芬二〇二〇年一月十九日书  记  员     魏潇媛  1