贵州省兴义市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2301刑初62号公诉机关贵州省兴义市人民检察院。被告人吴显富，男，1986年2月15日生于贵州省兴义市，汉族，高中文化，无业，住兴义市，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月6日被兴义市公安局抓获，同年2月7日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于兴义市看守所。指定辩护人王建平，贵州心达律师事务所律师。贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉［2020］43号起诉书指控被告人吴显富犯诈骗罪。于2020年2月13日向本院提起公诉。本院以简易程序立案，后转为适用普通程序，组成合议庭，于2020年2月27日公开开庭进行了审理。此次庭审，采用远程视频开庭模式，合议庭、公诉人、指定辩护人在审判法庭，被告人在看守所通过远程视频参加庭审。贵州省兴义市人民检察院指派检察员胡仕红出庭支持公诉，被告人吴显富及辩护人参加诉讼。现已审理终结。贵州省兴义市人民检察院指控：1、2020年2月1日，被告人吴显富利用新冠病毒传染期间口罩紧缺情况，在自己没有口罩进货购买渠道的情况下，通过使用其所有的蓝色ＶＩＶＯ牌手机登录其微信名称为“难××心”的微信账号在朋友圈发布销售口罩的虚假信息。同年2月2日，被害人王某1通过朋友介绍添加吴显富微信好友向其购买口罩，并先后通过微信转账、支付宝转账支付货款人民币6000元（币种下同）给吴显富，后王某1催促其发货，吴显富明知自己不能为王某1提供口罩，还编造虚假特别通行证、虚假货单，并用自己的另一电话号码注册微信账号，使用两个微信号码伪装聊天记录骗取王某1信任，在王某1多次催促其发货情况下，吴显富将王某1微信拉黑，将骗取的6000元用于赌博。2、2020年2月5日，被告人吴显富在贵州省兴义市自己家中，收到广西壮族自治区南宁市的被害人金某添加其微信好友询问是否有口罩销售，吴显富利用金某急于购买口罩的心情，虚构有越南生产口罩现货销售，价格2.5元一个的事实，骗取了金某的信任。后金某2020年2月6日上午10时25分通过微信转账支付购买口罩货款6250元给吴显富。2020年2月6日14时27分许，吴显富通过微信得知王某1报警，吴显富通过微信转账的方式二次将诈骗金某的6250元退还金某。上述事实，贵州省兴义市人民检察院提供了物证、书证，证人证言，被害人陈述，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料，被告人的供述和辩解等证据，认为被告人吴显富的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人吴显富当庭表示对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人提出“吴显富如实供述犯罪事实，具有坦白情节，赃款已追回发还被害人，取得被害人谅解，是初犯、偶犯”的辩护意见。经审理查明：2020年2月初，被告人吴显富利用全国正处于预防、控制突发新型冠状病毒传染性肺炎疫情灾害期间口罩物资紧缺的情形，产生虚构事实骗取钱财的想法，在明知自己没有口罩进货渠道的情况下，使用其持有的蓝色ＶＩＶＯ牌手机登录其微信名称为“难××心”的微信账号在朋友圈发布销售口罩的虚假宣传信息，后与他人通过微信聊天、打电话的方式售卖口罩。1、2020年2月1日，被告人吴显富在贵州省兴义市自己家中，收到被害人王某1添加微信好友的信息，王某1是通过朋友介绍知道吴显富宣传销售口罩的信息从而添加他并询问是否有口罩售卖，吴显富在明知自己不能为王某1提供口罩的情况下，仍虚构自己有口罩现货销售的事实，并发送自己从网上下载的口罩图片、视频给王某1看，骗取她的信任，与王某1的微信聊天及电话联系过程中多次保证能为其提供所购买的口罩，王某1通过微信、支付宝账号先后多次向吴显富转账支付购买上千只口罩的货款共计6000元。随后几天王某1不断催问口罩发货情况，吴显富找各种借口拖延，并且编造假快递单号数字骗王某1已发货，并发送从网上下载的疫情特别通行证图片给王某1看，谎称物流不会受封路影响，以此搪塞王某1的追问，后吴显富将王某1微信账号拉入黑名单，并将手机关机，切断了联系。吴显富将骗取的6000元用于网络赌博支出。2、2020年2月5日，被告人吴显富在贵州省兴义市自己家中，收到居住在广西壮族自治区南宁市的被害人金某添加其微信好友的信息，金某通过朋友介绍知道吴显富在朋友圈发布销售口罩的信息后请朋友将微信号推送给他从而添加了吴显富的微信，金某询问吴显富是否有口罩销售时，吴显富利用金某急于购买口罩的心情，虚构有越南生产的口罩现货销售，价格2.5元一个的事实，并发送从网上下载的口罩图片给金某看，骗取了金某的信任。2020年2月6日上午10时37分，金某通过微信转账支付了6250元给吴显富，向其购买2500个口罩，吴显富收取了钱款。当日14时53分，吴显富因得知已有人报警，遂紧急将收取的6250元通过微信分二次转账退还给金某，谎称货源已断已送不了货。另查明，被告人吴显富归案后如实供述了主要犯罪事实；案发后吴显富的亲属已赔偿被害人王某1一万元，王某1出具谅解书表示谅解吴显富。认定上述事实的证据有：1、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单：兴义市公安局扣押吴显富持有的一部蓝色vivo手机，串号IMEI：862466046328472。2、户籍信息：被告人吴显富的基本信息，吴显富作案时已达完全刑事责任年龄。3、到案经过：根据兴义市公安局坪东派出所提供线索，兴义市公安局三江口派出所民警，于2020年2月6日14时05分在贵州省兴义市吴显富家中，将涉嫌诈骗的吴显富抓获，将其传唤到兴义市公安局执法办案管理三江口分中心，同日16时许将吴显富移交给坪东派出所。4、吴显富与王某1的微信聊天记录截图：吴显富微信名称“难××心”，王某1微信名称“小×姐”，聊天记录证实2020年2月2日至2月6日期间王某1添加吴显富微信，与吴显富微信聊天向其购买口罩的情况及通过微信转账4000元、通过扫吴显富支付宝二维码转账2000元，共计转账6000元给吴显富，在王某1多次催问口罩发货情况后吴显富将王某1拉入黑名单的事实。5、吴显富与金某的微信聊天记录截图：2020年2月5日金某添加吴显富微信，向吴显富购买口罩，最后谈成2.5元一个口罩，购买2500个，金某于2020年2月6日10时25分通过微信转账6250元给吴显富，当日14时50分，吴显富分两次将6250元转还给金某，称货源断了没有口罩了。6、吴显富与吴某的微信聊天记录截图：吴某2020年2月1日微信发信息与吴显富联系，向吴显富购买口罩，并转账1500元给吴显富，后吴显富称没货将1500元转还给吴某。7、吴显富与徐某的微信聊天记录截图：徐某于2020年2月2日添加吴显富微信好友，询问吴显富是否有口罩卖，吴显富回复说有，在商谈过程中，徐某要求吴显富发身份证给她再转钱给吴显富，吴显富不同意，后购买口罩一事没有谈成。8、吴显富与王某2的微信聊天记录截图：2020年2月2日王某2发微信向吴显富购买口罩，但因她只买100个，因其购买数量少，最后没有谈成。9、吴显富与张某的微信聊天记录截图：2020年2月1日张某添加吴显富微信，向吴显富购买口罩，吴显富回复其有口罩销售，二人就购买口罩一事商谈，但最后没有达成交易。10、微信聊天截图：名称“愿×好”，系吴显富注册的另一个微信账号，吴显富用自己常用的微信账号昵称“难××心”与“愿×好”这个账号聊天，聊天内容是询问有无口罩卖及询问快递单号查不出来怎么回事，“愿×好”回复“别着急，现在特殊时期要等到下一个站点才能查出单号。11、账单详情：（1）吴显富的微信账户，2020年2月2日20时43分，收到转账-来自小×姐转来的1000元，转账说明是口罩预定金；当日23时34分，收到转账-来自小×姐转来的2000元，转账说明是口罩货款；2020年2月3日12时47分，收到转账-来自小×姐转来的1000元；2020年2月4日15时48分，收到转账-来自小×姐转来的1000元，转账说明是二批口罩定金；2020年2月4日14时24分，转账-转给小×姐1000元，转账说明是退货款。（2）吴显富微信账户2020年2月1日11时53分，收到转账-来自吴某转来的1500元；2020年2月1日18时07分，转账-转给吴某1500元。（3）吴显富微信账户2020年2月6日10时37分，收到转账-来自金某转来的6250元；2020年2月6日14时53分，转账-转给金某2000元、14时54分，转账-转给金某4250元。12、口罩图片、通行证图片：从吴显富手机上提取的其在网上下载的各类口罩图片及印有疫情防控特别通行证的图片。13、吴显富与微信名叫“吃×××××爱”的人聊天记录、投注记录：二人聊天内容为网络赌博的聊天及投注记录。14、吴显富支付宝账号界面截图：吴显富支付宝账号187××××8858，昵称为明×××彩，真实姓名吴显富。15、收条：今收到吴显富家属交来返还我购买口罩6000元及补偿4000元，合计10000元。收款人：王某1，2020年2月7日。16、谅解书：王某1出具谅解书载明，现吴显富家属已将我的6000元退还我本人，并积极赔偿我4000元损失，没有让我造成什么经济损失，我本人承诺谅解吴显富。17、证人徐某的证言：2020年2月2日17时许，我在我的微信朋友圈看见微信名为“难××心”的人发布信息说有口罩出售，我就联系这个人说我要买口罩，我问对方多少钱一个，对方说2.5元一个，600个起送，我又问对方在什么地方发货，对方说百色发货，一天就能到，我问对方可以货到付款不，对方说先交钱后发货，不能货到付款，当时我怕对方骗我，我就叫对方发身份证给我看，对方说不能提供身份证给我，要买的话就先付钱，我们是讲诚信的，我想了一下怕被骗就没和对方聊了。我没有见过对方，我是在微信朋友圈里面看到别人发的消息，我与对方不认识。我的微信号：w××××7、昵称为矜×。对方的微信昵称叫：难××心，微信号为：wu×××88。我们通过电话的，对方电话号码为18×××58,讲话的是一名男子，年龄在30多岁，他讲的是兴义话，具体住什么地方没有讲。18、证人张某的证言：2020年2月1日,我看见微信朋友圈有一个叫“难××心”的人在卖口罩，下午16时许，我加了一个微信昵称叫“难××心”人，之后我就问对方的Ｎ95口罩怎么卖，对方说Ｎ95口罩现在已经没有货了，现在有货的是ｔ0969的，我就问对方这ｔ0969口罩是不是医用的、发多少，对方就回我说是医用的，1.5元一个，一件起发一件1000个，当时我和对方商量好发2000个口罩给我，然后我就问对方他那里可以打发票吗，我是药店的，对方说可以打发票，之后我就把我的药店营业执照发给了对方，后来对方说1.5元一个的那个没有货了，只有2.3元一个的那个口罩，要的话叫我先打款给他，对方才发货，我觉得口罩贵了，还要先发钱给对方，之后我就没有买。对方的微信号是wu×××，微信昵称叫“难××心”。我的微信昵称为“平安一生189××××0418”，微信号为w××2。19、证人吴某的证言：2020年02月01日10时许，因为我家中需要用口罩，去药房买口罩也买不到，刚好我看到我堂哥吴显富在微信朋友圈里面卖口罩，我就在微信上面问他还有没有口罩，他讲要买口罩的话最低买一件，如果我要口罩的话就先转钱给他，等到货了就再给我发货，当时我就同意了，然后就通过微信零钱一次性转了1500元给我堂哥，我转了以后就把我家的地址发给我堂哥了，当天下午6点过的时候，我堂哥给我讲没有口罩了，接着他就把我转给他的那1500元退给我了，然后就没有了。我的微信号是186××××3849，微信昵称“吴某”。吴显富的微信号是wu×××88，微信昵称：难××心。20、证人王某2的证言：2020年02月02日13时许，我看到我朋友圈里面有个人在卖口罩，我也不知道对方的微信是什么时候加的，由于我需要用口罩，我就问对方口罩怎么卖，对方讲必须要买1000个至2000个的口罩才卖，这时我就跟对方讲我只要100个口罩，对方不同意，然后我就没和对方聊了，也没有转钱给对方。我不认识对方，没有付钱给对方，对方没有给我寄口罩。对方的微信号是wu×××88，微信昵称“难××心”。我的微信号YM×××l，微信昵称：Ａ【艺美××家饰】王某2153××××3555。21、被害人王某1的陈述：2020年02月02日17时许，我在兴义市木贾安置区家中在我的微信朋友圈里发谁卖有口罩＠我一下，之后就有一个微信名叫“假如”的朋友发消息跟我说，他认识一个在微信里面卖口罩的，然后他就把一个微信名叫“难××心”推荐给我，我就加了对方的好友，之后我就和对方商量口罩的事情，经过和对方商谈，最后谈成了口罩2.5元一个，刚开始我让对方帮我留800个口罩，对方同意之后，我就转了1000元的定金给对方，剩余的钱我在确定需要多少后转给对方，到晚上的时候我兄弟说要去武汉一趟需要口罩，我就和对方说我再要1200个，共计2000个口罩，钱我是通过微信零钱分三次转个对方的，第一次是1000元，第二次是2000元，第三次是1000元，第四次通过支付宝扫码转给对方2000元。我的微信昵称为：小×姐，微信号为：YY2020-×××-1992。对方的微信昵称叫：难××心，微信号为：wu×××88。我的支付宝账号为：158××××1029，昵称为传×，对方只提供付款二维码给我，我不知道对方的支付宝账号、昵称是什么。我们通过电话的，对方电话号码为187××××8858,讲话的是一名男子，他讲的是兴义话。我将钱转给对方后，对方就拖拖拉拉的，以各种理由敷衍我，不给我发货，我也一直没有收到口罩，直到2020年2月5日13时许，我再次联系对方，让对方给我发货，对方不但发货给我，还将我的所有联系方式都拉黑了，后来我一直尝试联系对方直到2020年2月6日11时许依然还是联系不上,我就到派出所报案了。我被骗人民币6000元。22、被害人金某的陈述：2020年2月5日我在微信上与吴显富联系，并向吴显富购买了2500个口罩，货款6250元，于2月6日10时30分左右通过微信转给吴显富，吴显富在2月6日14时50分左右称口罩已断货，将所收的6250元货款退还给我。因为我需要购买口罩，就问我的朋友哪里可以买到，然后一个朋友就告诉我说他的朋友圈里有一个在发布销售口罩的信息，我让他将这个人推送给我，于是我就添加了吴显富的微信向他购买口罩。23、现场勘验笔录及照片、现场图：王某1被诈骗现场位于贵州省兴义市其家中。24、刑事现场辨认笔录及照片：经吴显富辨认，作案现场位于贵州省兴义市吴显富家堂屋，吴显富在此用手机通过微信聊天骗取他人钱财。25、光盘一张：兴义市公安局网络安全大队于2020年2月9日，获取被告人吴显富与微信名为“小×姐、金某、吴某”等人的微信语音聊天记录，获取该语音聊天资料后，于2020年2月10日11时，在兴义市公安局网络安全大队技术室刻录成光碟一份。26、被告人吴显富的供述和辩解：2020年2月1日左右，我看到微信朋友圈卖口罩的消息，就想给他人做代理，从中赚点钱来用，我也跟着在微信上发布我有口罩出售的消息，发布信息的内容是：出售口罩，还发了口罩的图片和视频。我没有能力购买到口罩，我是搞装修的，没有口罩出售。2020年2月2日下午5点钟左右，一个微信名为“小×姐”的人加我微信，问我有口罩没有，我问对方要多少，对方说要三层的医用口罩，还叫我发口罩的图片和视频给她看，我便将之前从微信朋友圈保存的口罩照片和视频发给对方看，她就问我是不是现货，我说是的，然后对方就问我从什么地方发，多少钱一个，我说从百色发，2.5元一个，她就说要几千个可以少点不，我就跟她说这些口罩是我们从越南那边进来的不能少，她又叫我拍口罩的图片给她看，我又发了几张口罩的正反面给她看，她看了以后就问我发货什么时候能到，我给她说从百色发过来只要一天就能到，还说我们的货抢手很，要她快点确定要多少，还告诉她我的口罩要600个以上才发货，她就叫我给她留800个，等下转钱给我，我告诉她当天发不了，第二天才能发，对方又说要保证是正品，我说能保证，还将我的联系方式留了她，她听后就将1000元通过微信转给我了，我当时就将钱收了。然后对方跟我说不能确定要多少个，等统计出来以后叫我再发货，后来对方还问我是哪里的，我告诉她我是兴义的，对方问我为什么不在兴义发货，我说兴义这边被政府管控了不敢囤货，要从外地发，后来对方就说要1500个，共计3750元，让我优惠点，我说这是最低价了，对方听了后又转了2000元给我，剩余的750元等收货了以后再转给我，我当时又将这2000元收了，对方就发了收货地址和联系电话绐我。到了第二天，对方又联系我，让我将货单号发给他，后面她又说她还要几百个，我告诉她500个还是可以的，然后对方又转了1000元给我，我当时就收了，然后对方讲还要2000个，问我能便宜点不，我就给她讲，如果你这样就收不到货了。然后我就发了一组数字9861229995069给对方，说这个是我的发货单号，对方问我能不能查，我说晚上可以查，后来对方说查不到物流单号，我就截了一张自己跟自己另一个微信的聊天记录给对方，喊她不要着急，我们是用私家车送的，几个小时就到了，然后对方给我讲高速路口有人查，我就跟对方讲我们有特别通行证，对方让我发图片给她看，我又发了特别通行证的照片给她看，然后她就叫我早点给她安排发货，我当时就同意了。到了第三天，对方又问我要2000个口罩，我当时叫她用微信转钱给我，但是她讲她微信限额了，要我讲卡号给她，她直接转我卡上，我说我没带卡，让她转支付宝给我，对方同意后，我将我的支付宝收款码发给她，她扫码支付我2000元，我收到钱后，对方一直问我什么时候可以收到货，我都一直给对方说快了，我已经安排发货了。到了2月4日，因为我没有货给对方，钱也被我在网上赌博用完了，我就把对方的微信拉黑了，还把自己的电话关机了。到了2月6日14时许，就被你们公安机关查获了。我的微信号为wu×××88，昵称“难××心”。另一个微信号为w×××7122,昵称“愿×好”。对方微信号YY2020-×××-1992，昵称“小×姐”。卖口罩给金某的事情：2020年2月5日19时许，我在兴义市自己家里面，有一个微信名为金某的人申请加我好友，当时我就同意了，同意后对方就问我是不是有口罩，我说对，然后对方就问是哪里的口罩，多少钱一个，我说是越南过来的，2.5元一个，还问对方要多少个，对方当时没有回答我，就问我口罩现在什么地方，还叫我发口罩图片给他看，我当时就给对方讲口罩在百色，还发了一张从前我从网上下载并保存在手机里面的口罩相片给对方看，对方看后问有没有现货，我说货少看对方要多少个，对方说2000到3000个左右，我说没有问题，对方又问我能找人把口罩带到南宁吗，价格能低点吗，我说价格不能低，对方又问我口罩的质量能保证吗，我说能。讲好后，对方便问我什么时候货到南宁，我给对方讲南宁的货单不够，要货单够了一起发，最后对方叫我把货发到广西北海，还要求我开发票，我还给对方说开发票的钱对方自己出，后来对方就叫我先把他要的2500个口罩先发给他。到了2月6日早上10点钟左右，对方问我发货没有，我给对方讲我们是先收钱再发货，对方还问我确保能发货不，我说能，对方就通过微信转了2500个口罩的货款6250元给我，还发了一个收货的地址给我，我当时把钱收了后就没有再管这个事情了。2月6日14时许，我在家里被你们公安机关抓获，我想到事情被发现了，就联系微信名为金某的人，说我这边货源断了，送不了货，就分两次把收得的6250元退给对方了。上列证据，已经开庭审理时出示、宣读并质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据间能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人吴显富以非法占有为目的，虚构有口罩销售的事实，骗取他人共计12，250元的钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关起诉指控吴显富犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以确认。被告人吴显富在预防、控制突发传染性疾病疫情灾害期间，假借销售市场紧缺的用于预防、控制突发传染病疫情灾害用品的名义，诈骗他人钱财，依法应从重处罚；吴显富利用微信网络平台发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应酌情从严处罚。吴显富归案后如实供述了犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；赃款已退赔被害人，取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。综合吴显富的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度、恶劣影响，决定对其从重处罚。吴显富的辩护人提出“吴显富是坦白、赃款已追回退还，取得被害人谅解”的辩护意见成立，予以采纳；所提“吴显富是初犯、偶犯”的辩护意见，经查，吴显富预谋的发布虚假消息后，不止一次与他人商谈销售口罩的虚假事实，实施诈骗行为，不能认定为初犯、偶犯，该辩护意见不成立，不予采纳。公诉机关提出判处吴显富一年零二个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。作案工具蓝色vivo牌手机一部，应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴显富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年2月6日起至2021年7月5日止。罚金限判决生效后30日内缴清。）二、随案移送的作案工具蓝色VIVO牌手机（串号为IMEI：862466046328472）一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张濒心人民陪审员  曾德华人民陪审员  黄 燕二〇二〇年二月二十七日法官 助理  陈俊媛书 记 员  张 龙