安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0521刑初256号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人金家贵，男，1987年8月30日出生于安徽省芜湖县，汉族，初中文化，户籍地安徽省芜湖县，住芜湖县。因犯盗窃罪，于2015年8月28日被江苏省常熟市人民法院判处拘役五个月，同年9月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被当涂县公安局刑事拘留，于同年6月13日经当涂县人民检察院批准，同日被当涂县公安局执行逮捕。现羁押于当涂县看守所。 指定辩护人张静，安徽华冶律师事务所律师。 被告人侯继余，男，1991年2月28日出生于安徽省芜湖县，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省芜湖县，住芜湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被当涂县公安局刑事拘留，同年6月13日经当涂县人民检察院批准，同日被当涂县公安局执行逮捕。现羁押于当涂县看守所。 指定辩护人陆琦，安徽华冶律师事务所律师。 被告人何亮亮，男，1987年10月22日出生于安徽省芜湖县，汉族，初中文化，务农，户籍地安徽省芜湖县，住芜湖县。因犯盗窃罪，于2014年5月6日被芜湖县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元，2015年3月12日刑满释放。因盗窃，于2019年4月22日被芜湖县公安局行政拘留七日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被当涂县公安局刑事拘留，于同年6月13日经当涂县人民检察院批准，同日被当涂县公安局执行逮捕。现羁押于当涂县看守所。 指定辩护人冯小妹，安徽姑城律师事务所律师。 当涂县人民检察院以当检二部刑诉〔2019〕48号起诉书指控被告人金家贵、侯继余、何亮亮犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。当涂县人民检察院指派检察员葛某、代理检察员杨某，被告人金家贵、侯继余、何亮亮及辩护人张静、陆琦、冯小妹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 当涂县人民检察院指控：1.2018年2月24日，被告人金家贵和侯敏(另案处理)，谎称到被害人戴某1经营的服装厂上班需预支工资，在侯敏朋友家，诈骗戴某128500元，其中，金家贵得款13000元，侯敏得款15500元。 2.2019年1月12日，被告人金家贵、何亮亮谎称到被害人王某经营的服装厂上班需预支工资，在王某厂里，诈骗王某2000元，二人均得款1000元。 3.2019年2月3日，被告人金家贵和谢某真、许某(均另案处理)等五人谎称到被害人王某经营的服装厂上班需预支工资，在金家贵家，诈骗王某55000元，其中，金家贵得款25000元，另五人共得款30000元。 4.2019年2月3日，被告人何亮亮、侯继余谎称到被害人王某经营的服装厂上班需预支工资，在何亮亮家，诈骗王某21000元，其中，何亮亮得款11000元，侯继余得款10000元。 5.2019年2月3日，被告人金家贵和许某谎称到被害人王某经营的服装厂上班需预支工资，在何亮亮家附近，诈骗王某6000元，二人均得款3000元。 6.2019年2月11日，被告人金家贵谎称介绍两名工人到被害人王某的服装厂上班需预支工资，在王某厂里，诈骗王某10500元。 7.2019年2月26日，被告人侯继余谎称到被害人王某经营的服装厂上班，因家庭困难需预支工资，在王某厂里，诈骗王某26000元。 8.2019年2月10日，被告人金家贵、侯继余和谢某真、许某谎称到被害人羿某经营的服装厂上班需预支工资，在羿某厂里，诈骗羿某20000元，四人均得款5000元。 9.2019年2月13日，被告人何亮亮谎称到被害人羿某经营的服装厂上班需预支工资，在羿某厂里，诈骗羿某11000元。 以上事实，被告人金家贵参与共同犯罪5次111500元，得款47000元，单独犯罪1次10500元;被告人侯继余参与共同犯罪2次41000元，得款15000元，单独犯罪1次26000元;被告人何亮亮参与共同犯罪2次23000元，得款12000元，单独犯罪1次11000元。 案发后，被告人何亮亮于2019年5月9日向当涂县公安局投案。何亮亮近亲属退赔王某13000元，退赔羿某11000元;被告人侯继余近亲属退赔王某36000元，退赔羿某5000元，均达成谅解协议。被告人金家贵、何亮亮自愿认罪认罚。 上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人金家贵、侯继余诈骗公私财物,数额巨大，被告人何亮亮诈骗公私财物,数额较大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。何亮亮被判处有期徒刑以上刑罚在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚,是累犯,依法应当从重处罚。何亮亮自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依法可以从轻或者减轻处罚。金家贵、侯继余如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。被告人侯继余、何亮亮退赔部分损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人金家贵、何亮亮认罪认罚，依法可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人金家贵有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；建议以诈骗罪判处被告人侯继余有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；建议以诈骗罪判处被告人何亮亮有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 被告人金家贵对起诉书中指控的罪名无异议，自愿认罪。提出：起诉书指控的第8起犯罪事实中其并非起主导作用，四人均分得5000元。对其他的事实没有异议。 被告人侯继余对起诉书中指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。 被告人何亮亮对起诉书中指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。 被告人金家贵的辩护人对公诉机关指控被告人金家贵的犯罪事实及罪名不持异议，提出的主要辩护意见：1.被告人金家贵到案后如实供述自己的犯罪事实；2.被告人金家贵认罪悔罪；3.被告人金家贵犯罪的主要原因是文化水平较低、谋生能力低、法律意识淡薄、经济条件较差。综上，建议对其从轻处罚。同意公诉机关的量刑建议。 被告人侯继余的辩护人对公诉机关指控被告人候继余的犯罪事实及罪名不持异议，提出的主要辩护意见：1.被告人候继余到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。2.被告人候继余认罪认罚、全部退赃，可酌情从轻处罚。3.被告人候继余犯罪的主要原因是文化水平较低、谋生能力低、法律意识淡薄、经济条件较差，可酌情从轻处罚。综上，建议对其从轻处罚。 被告人何亮亮的辩护人对公诉机关指控被告人何亮亮的犯罪事实及罪名不持异议，提出的主要辩护意见：1.被告人何亮亮系自首，依法可以从轻或减轻处罚。2.被告人何亮亮认罪认罚，可以从宽处理。3.本案系共同犯罪，虽不宜区分主从犯，但何亮亮走上犯罪道路是受金家贵的影响，对何亮亮可酌情从轻处罚。4.何亮亮主动退赔并取得谅解，可酌情从轻处罚。同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明：2018年2月至2019年2月，被告人金家贵伙同他人诈骗5次，金额共计110000元，其个人得款47000元；单独诈骗1次，金额10500元。被告人侯继余伙同他人诈骗2次，金额共计41000元，其个人得款15000元；单独诈骗1次，金额26000元。被告人何亮亮伙同他人诈骗2次，金额共计23000元，其个人得款12000元，单独诈骗1次，金额11000元。具体犯罪事实如下： 1.2018年2月份，被告人金家贵和侯敏(另案处理)谎称到被害人戴某1经营的服装厂上班需预支工资，2月24日共同诈骗戴某117000元，2月26日共同诈骗戴某110000元，其中金家贵共得款13000元。 2.2019年1月12日，被告人金家贵、何亮亮谎称到被害人王某经营的服装厂上班需预支工资，在王某厂里诈骗王某2000元，二人均得款1000元。 3.2019年2月3日，被告人金家贵和谢某真、许某等五人（均另案处理）谎称到被害人王某经营的服装厂上班需预支工资，在金家贵家中诈骗王某55000元，其中，金家贵得款25000元，许某等五人共得款30000元。 4.2019年2月3日，被告人何亮亮、侯继余谎称到被害人王某经营的服装厂上班需预支工资，在何亮亮家中诈骗王某21000元，其中，何亮亮得款11000元，侯继余得款10000元。 5.2019年2月3日，被告人金家贵和许某谎称到被害人王某经营的服装厂上班需预支工资，在何亮亮家附近诈骗王某6000元，二人均得款3000元。 6.2019年2月11日，被告人金家贵谎称介绍两名工人到被害人王某的服装厂上班需预支工资，在王某厂里，诈骗王某10500元。 7.2019年2月26日，被告人侯继余谎称到被害人王某经营的服装厂上班，因家庭困难需预支工资，在王某厂里诈骗王某26000元。 8.2019年2月9日，被告人金家贵、侯继余和谢某真、许某至被害人羿某经营的服装厂，谎称到该厂上班需预支工资，共诈骗羿某20000元，四人均得款5000元。 9.2019年2月13日，被告人何亮亮谎称到被害人羿某经营的服装厂上班需预支工资，在羿某厂里诈骗羿某11000元。 案发后，被告人何亮亮于2019年5月9日向当涂县公安局投案。2019年5月9日，王某收到何亮亮退赔款13000元；2019年5月30日，王某收到侯继余退赔款36000元；王某对二人的行为表示谅解。2019年5月30日，羿某收到侯继余退赔款5000元；2019年6月1日，收到何亮亮退赔款11000元；羿某对二人的行为表示谅解。被告人金家贵、何亮亮在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。 另查明，2019年2月23日、2月25日、2月26日谢某真分别向羿某转账5000元、5000元、4000元，分别退还谢某真、金家贵、许某从羿某处所骗款项。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 人口信息表，证明：金家贵、侯继余、何亮亮的身份情况。 到案经过，证明：何亮亮于2019年5月4日向当涂县公安局投案；金家贵于2019年5月16日在芜湖县吉祥宾馆被芜湖市公安局特警支队民警抓获；侯继余于2019年5月22日在芜湖县乐山半岛养生会所被芜湖市公安局特警支队民警抓获。 认罪认罚具结书，证明：审查起诉阶段，被告人金家贵、何亮亮自愿签署认罪认罚具结书。 受案登记表、立案决定书，证明：2019年5月6日当涂县公安局受理本案，5月9日立案侦查。 王某提供的借条复印件，证明：金家贵于2019年2月3日向王某出具55000元借条；何亮亮于2019年2月3日向王某出具13000元借条；侯继余于2019年2月3日向王某出具10000元借条；侯继余于2019年2月26日向王某出具26000元借条，该借条载明“来本厂上班借款.离厂还款.不还算是诈骗”；侯敏于2019年2月26日向王某出具5000元借条；侯敏于2019年3月5日向王某出具6000元借条；洪真钱于2019年3月1日向王某出具10000元借条。 戴某1提供的借条复印件，证明：侯敏于2018年2月24日出具借条10000元，后借条上先后加了4000元、1500元；金家贵于2018年2月26日向戴某1出具13000元借条。 羿某提供的借条复印件，证明：金家贵向羿某出具5000元借条，担保人谢某真；侯继余于2019年2月10日向羿某出具5000元借条，担保人谢某真；许某于2019年2月10日向羿某出具5000元借条，担保人谢某真；谢某真于2019年2月10日向羿某出具5000元借条；何亮亮于2019年2月13日向羿某出具10000元借条；汤起明于2019年2月13日向羿某出具3000元借条；王飞于2019年2月13日向羿某出具3000元借条，担保人金家贵；冯二子于2019年2月13日向羿某出具3000元借条，担保人金家贵。 收条、谅解书，证明：2019年5月9日，王某收到何亮亮退赔款13000元；2019年5月30日，王某收到侯继余退赔款36000元；王某对二人的行为表示谅解。2019年5月30日，羿某收到侯继余退赔款5000元；2019年6月1日，收到何亮亮退赔款11000元；羿某对二人的行为表示谅解。 民事起诉状，证明：戴某1要求金家贵赔偿诈骗款13900元。 民事判决书、刑事判决书、刑满释放证明书，证明：金家贵因犯盗窃罪于2015年8月28日被江苏省常熟市人民法院判处拘役五个月，于同年9月27日刑满释放。何亮亮因犯盗窃罪于2014年5月6日被芜湖县人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5000元。2015年3月22日刑满释放。芜湖县人民法院民事判决书3份，分别为：1、2019年7月3日，判决金家贵返还张金水借款本金7500元及利息；2、2019年9月9日，判决胡德刚返还张金水借款本金4000元及利息；3、2019年7月3日，判决侯敏返还张金水借款本金5900元及利息。 深圳市腾讯计算机系统有限公司提供微信支付凭证光盘，证明：2019年8月9日，深圳腾讯公司接受当涂县公安局调取证据通知书，提供金家贵等人微信号自2016年1月1日至2019年7月31日的交易明细及注册信息。 证人戴某2的证言，证明：2018年2月，戴某2的儿子戴某1急招工人上班。戴某2和儿媳妇到芜湖县花桥镇招工，金家贵和侯敏说愿意来上班，提出预支工资。戴某2微信转给侯敏10000元，微信×××元和现金100元合计7000元给金家贵。后来，二人未来厂里上班，电话也联系不上。 证人赵某的证言，证明：2019年春节前的一天，何亮亮和金家贵到王某的厂里，答应到厂里上班，因为家里困难预支工资，王某微信转2000元给何亮亮。腊月二十九，王某到何亮亮家，还有金家贵、侯继余、和姓后的人，王某提出拿钱，但要到厂里上班，王某微信转何亮亮11000元。何亮亮转3000元给金家贵，转3000元给姓后的人。之后，何亮亮没有到王某的厂里上班。2019年正月初八，何亮亮到黄池镇羿某的服装厂，说要厂里上班预支工资，羿某答应并付了10000元给何亮亮。2019年5月9日，赵某陪何亮亮向公安机关投案。 证人朱某的证言，证明：朱某与王某经营服装厂，先在常熟，后在黄池。厂里需要工人。2019年初，金家贵通过微信认识朱某，说要到厂里上班。一天，金家贵和何亮亮来厂里，说准备来上班，要先预支工资。王某微信转了2000元给二人，每人1000元。2月3日，朱某与王某至金家贵家，金家贵找了五六人准备来上班，要求先预支工资。王某微信付给姓许的30000元，付给金家贵25000元，金家贵打了55000元借条。到何亮亮家，何亮亮也提出预支工资，王某给了何亮亮11000元，何亮亮打了13000元借条。之后，王某还给了金家贵3000元，给姓许的5000元。正月初八，金家贵又带来了两个工人，给了他10500元。春节后，王某找金家贵等人来上班，侯敏以家人生病为由借了11000元。 证人谢某真的证言，证明：1.2019年2月初的一天，谢某真接到金家贵电话，说他认识黄池的一个老板厂里缺工人上班，让谢某真配合一下，演一出戏骗那个老板一点钱花。之后，金家贵建了一个群，群里有金家贵、许某、夏志文、谢某真四人，四人商量好骗钱的事。第二天，金家贵把老板约到他家，另三人到金家贵家中，还有侯敏、王飞，共六人。几人都说家里困难，想先支点工资。王某转了30000元给许某，谢某真、王飞、侯敏各5000元，许某和夏志文共15000元。2.2019年正月初五，金家贵打电话给谢某真，要谢某真联系一个老板骗钱花，谢某真同意并联系了黄池镇的羿某。第二天，金家贵、许某、侯继余和谢某真四人到羿某家，说想来上班，先支点工资。羿某用微信和支付宝转给每人5000元。每人给羿某写了一张借条。春节后，羿某喊谢某真去上班，谢某真害怕事情败露，把金家贵和自己的共10000元还给了羿某，许某还了4000元，侯继余未还。 证人许某的证言，证明：1.2019年2月初的一天，金家贵打电话说他认识黄池的一个老板，缺工人上班，让许某配合他骗那个老板两个钱花。金家贵还建了聊天群，在群里说如何搞钱的事。第二天，金家贵把王某约到他家，喊来了许某、谢某真、侯敏、王飞、夏志文。金家贵说几个人过年后到王老板的厂里上班，都比较缺钱，预支一点工资。王某同意。王某转账30000元到许某银行账户。许某转了7000元给谢某真，转给夏志文、王飞、侯敏各5000元，自己8000元。当天，许某又找王某要了3000元。2.2019年春节后的一天，金家贵、谢某真、侯继余、许某四人商议找羿某骗钱花。之后，四人到羿某厂里，以上班支工资为由骗了羿某20000元，每人得5000元。 被害人王某的陈述，证明：王某经营当涂县剑豹服装厂。2019年春节前，金家贵通过微信联系王某的妻子朱某，称要到厂里上班。金家贵与何亮亮到厂里，说家里困难要借钱，王某借了2000元给何亮亮。之后，金家贵再次与朱某联系，称找了五六个工人来上班。2月3日，在金家贵家，王某见到金家贵介绍的五六个人，他们答应年后到厂里上班，称要预支工资，王某同意，并转账了55000元（25000元转给金家贵，30000元转给许某），金家贵打了55000元的借条。在何亮亮家，何亮亮以相同理由借钱，王某给他11000元，加上之前给的2000元，何亮亮打了13000元借条。从何亮亮家出来，金家贵又向王某要了3000元。正月初七(2月11日)，金家贵带着两个人来厂里说来上班，又向王某要了10500元。元宵节前后，王某找金家贵带人来上班，王某联系侯敏，侯敏说他在常熟上班了，第二天王某在金家贵家中看到侯敏，两人一起跟随王某到了厂里，但当天晚上两人就走了。王某联系侯敏，侯敏称其母亲食物中毒又两次共向王某借款6000元，打了借条，之后就联系不上了。正月，侯继余到王某的厂里说准备上班，还在厂里住了一晚上，还说他有26000元的债务，向王某借钱还款以安心上班，王某给了侯继余26000元，对方出具借条。因为当时厂里还没开工，侯继余说回家安排一下，过两天回来。两天后，侯继余打电话说介绍洪真钱来上班，但洪真钱有10000元债务，让王某借10000元洪真钱好让他安心上班，王某表示同意。3月1日，侯继余带洪真钱来厂里，王某给了洪真钱10000元，洪真钱打了借条。之后洪真钱说去还钱，侯继余说要陪同，两人离开后就也联系不上了。5月30日侯继余家人退还王某36000元，5月9日何亮亮家人退还王某13000元，王某对二人谅解。 被害人羿某的陈述，证明：羿某在当涂县黄池镇经营马鞍山鑫迈豪服装有限公司。2019年2月7日，谢某真打电话联系羿某，称有几个工人到厂里上班，要先预支工资。2月9日，谢某真带了三个人来，这三人羿某当时不认识，后来知道分别叫侯继余、许某、金家贵。四人保证到厂里来上班，要每人先预支5000元工资。当时，羿某微信转给谢某真3000元。第二天，四人又来了。羿某微信转给其中一人5000元，支付宝转了5000元、6000元，又付了现金1000元，总共20000元。四人都打了5000元的借条。之后，金家贵又带人来厂里，羿某微信转给金家贵3000元，还转了另一人3000元钱。四人未到厂里上班。几天后，谢某真介绍了何亮亮来厂里，保证到厂里上班，家庭困难要预支10000元工资，羿某不放心，先付了500元现金，说要到何亮亮家看看。2月13日，羿某到何亮亮家看了之后，羿某给了何亮亮9500元。之后的几天，何亮亮又说没钱用，又从羿某处要了1000元。合计11000元。何亮亮未到厂里上班。之后，谢某真退还5000元，金家贵退还5000元，许某退还4000元。5月30日，侯继余家人退还5000元，达成谅解协议。6月1日，何亮亮家人退还11000元。 被害人戴某1的陈述，证明：2018年2月，戴某1在江苏省常熟市经营服装厂，急需工人。当时戴某1通过微信认识金家贵和侯敏，二人说去厂里上班，但戴某1正在云南招工，于是戴某1让妻子王洁和父亲戴某2到金家贵家。金家贵和侯敏提出预支工资，戴某2便微信转账10000元给侯敏，转账×××元和现金100元给金家贵。几天后戴某1回来，金家贵和侯敏又提出预支工资，戴某1微信转账6000元给金家贵，转账4000元给侯敏。之后，戴某1又微信转2000元、500元给侯敏。厂里开工后，戴某1让两人到厂里上班，两人到了厂里但侯敏当天就走了，金家贵又向戴某1要了900元，但干了一天也走了，之后打他们电话不接，钱也没还。 被告人金家贵的供述与辩解，证明：金家贵小名“金亮”。1.2018年春节的一天，金家贵通过微信认识戴某1父亲，知道对方是开服装厂的，想以上班支取工资为由骗钱花。对方先到金家贵家，后来又到侯敏家，看过之后，金家贵以预支工资为由向戴某1父亲要了7000元（微信转账×××元、现金100元）、侯敏以预支工资为由要了10000元（微信转账）。之后的一天，二人再次向戴某1要钱，在芜湖县花桥镇的金家贵的一个朋友家，金家贵向戴某1要了6000元、侯敏要了4000元。金家贵合计从戴某1父子处骗得13000元。2.2019年春节的一天，金家贵通过微信认识王某妻子，知道王某开服装厂，提出到其厂里上班，先预支工资，对方同意。第二天，金家贵带着何亮亮到了王某的服装厂，在厂里金家贵向王某要了2000元，每人分得1000元。之后，金家贵找来谢某真、侯敏、汪飞、许某、夏志文五人，说好演一出戏，骗王某的钱花，大家同意。金家贵与王某联系，说找了几个工人，年后来上班，要先预支工资。2月3日，王某夫妇到金家贵家，谢某真等人已经在等。在金家贵家中，谢某真等五人向王某要了30000元，金家贵要了25000元。离开金家，王某到了何亮亮家，何亮亮和侯继余都向王某要了钱。从何亮亮家中出来，金家贵又找到王某单独要了3000元。大概是大年初八，金家贵带着两个人(冯二子、阿磊)到王某的厂里，向王某要了10500元。春节后，王某通知金家贵等人到厂里上班，金家贵等人没有去上班。3.2019年春节的一天，金家贵和侯继余、谢某真、许某商量，由谢某真出面联系黄池镇的羿某，以上班支工资为由骗钱花。四人到了羿某的厂里，跟羿某要了20000元，每人分得5000元。 被告人侯继余的供述与辩解，证明：1.2019年2月3日，何亮亮打电话给侯继余，说有个开服装厂的老板到他家里，可以以上班预支工资的名义骗那个老板的钱花，侯继余同意。在何亮亮家中，侯继余向王某要了10000元。2月26日，王某喊侯继余到他厂里去上班，在厂里侯继余以预支工资名义，向王某要了26000元。侯继余将诈骗款，部分用于还债、部分用于日常开支，侯继余没有到王某的厂里上班。2.2019年2月10日，谢某真打电话给侯继余，说黄池有服装厂，可以以到厂里上班预支工资为由骗钱花，侯继余同意。当天，侯继余和谢某真、金家贵还有金家贵的一个朋友到了黄池羿某的厂里，向羿某要了20000元，每人分得5000元。事后，侯继余亲属退赔王某36000元，退赔羿某5000元。侯继余系被抓获归案。 被告人何亮亮的供述与辩解，证明：1.2019年春节前的一天，何亮亮通过朋友认识金家贵，金家贵说他认识一个黄池服装厂的老板，可以在那个老板拿到钱不用还。几天后，金家贵带着何亮亮到黄池的“剑豹服装厂”，以年后来上班先支点工资为由，跟王某要了2000元，每人分得1000元。之后，何亮亮与王某联系了多次，想从王某那里搞点儿钱。2月3日，王某到何亮亮家，何亮亮又向王某要了11000元，后给金家贵3000元，给另一人(姓后的人3000元)。春节后，王某要何亮亮去上班，何亮亮以小孩生病、家中有事等为由没有去上班。过了几天，王某到何亮亮家中要其上班，还说如果不上班就还钱，何亮亮以去借钱为由离开。又过了几天，何亮亮又想找王某要钱，便带着行李到王某厂中，王某称要开工后才能再拿钱给他，何亮亮见拿不到钱当晚未打招呼便离开，之后不再接听王某的电话。2.2019年春节，何亮亮通过他人单独与羿某联系上，说要到厂里去上班但要先预支工资，羿某说到厂里看一看，何亮亮去了。在厂里羿某给了何亮亮500元，之后又微信转账1000元。2月13日，羿某到何亮亮家，何亮亮又要了9500元。合计11000元。事后，何亮亮亲属退赔王某13000元，退赔羿某11000元。2019年5月4日，何亮亮向当涂县公安局投案。 辨认笔录，证明：王某辨认出金家贵、侯继余、侯敏、许某、谢某真（“小胖子”）；侯继余辨认出洪真钱（外号“男二子”）；何亮亮辨认出金家贵（小名“金亮”）、侯继余、后联银；金家贵辨认出侯敏、谢某真（外号“小胖子”）、许某（小名“许飞”）； 检查笔录，证明：羿某手机微信、支付宝转账记录：2019年2月10日转金家贵5000元、2月13日转金家贵1000元、2月15日转金家贵2000元；2月10日转侯继余6000元；2月10日转许某5000元；2月19日转何亮亮1000元；2月9日转谢某真3000元；2月19日转汤明3000元。谢某真于2月23日转羿某5000元、2月25日转羿某5000元、2月26日转羿某4000元。 王某手机微信、支付宝、银行转账记录：2019年2月26日转侯敏5000元、3月3日转侯敏3000元、3月4日转侯敏1500元；2月3日转金家贵20000元、5000元,2月22日转金家贵8000元、500元；2月3日转侯继余10000元、2月26日转侯继余25500元、500元；2月3日转许某30000元、3000元；2019年1月12日转何亮亮2000元、2月3日转何亮亮11000元。 戴某1、戴某2手机微信、支付宝转账记录：2018年2月24日转金家贵×××元、2月26日转“李蓉蓉”6000元；2月26日转侯敏10000元、2月26日转4000元、3月1日转2000元、3月11日转500元；侯敏3月22日还1000元。 对被告人金家贵所提：起诉书指控的第8起犯罪事实中金家贵并非主导作用的辩解意见。经查，公诉机关指控该起犯罪事实，并未认定金家贵起主导作用。故对该辩解意见，本院不予采纳。 对被告人金家贵、候继余的辩护人所提：二被告人犯罪的主要原因是文化水平较低、谋生能力低、法律意识淡薄、经济条件较差，可酌情从轻处罚的辩护意见。经查，被告人金家贵、侯继余分别出生于1987年、1991年，均为初中文化，但文化水平不高、法律意识淡薄、经济条件较差等不能成为其诈骗他人的理由。故对该辩护意见，本院不予采纳。 对被告人何亮亮的辩护人所提：本案系共同犯罪，虽不宜区分主从犯，但何亮亮走上犯罪道路是受金家贵的影响，对何亮亮可酌情从轻处罚的辩护意见。经查，本案中被告人何亮亮多次积极参与诈骗他人，在共同犯罪时犯罪所得亦不少于他人，即使第一次参与诈骗他人犯意系金家贵提起，亦不足以对其从轻处罚。故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人金家贵、侯继余诈骗公私财物，数额巨大；被告人何亮亮诈骗公私财物，数额较大；其行为均构成诈骗罪。当涂县人民检察院指控的罪名成立。各被告人伙同他人共同诈骗的行为系共同犯罪。被告人何亮亮系累犯，依法予以从重处罚。被告人何亮亮犯罪后自首，被告人金家贵、候继余到案后如实供述自己的罪行，依法分别予以从轻处罚。被告人候继余、何亮亮退赔被害人王某、羿某的损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。对上述相关辩护意见，本院予以采纳。被告人金家贵有犯罪前科，酌情予以从重处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，综合考量其在共同犯罪中的罪责大小等，当涂县人民检察院的量刑建议适当，本院予以采纳。为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人金家贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年5月15日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人侯继余犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年5月21日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人何亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年11月8日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、对被害人戴某1、王某、羿某被骗款项尚未得到退赔部分，责令被告人对自己参与的份额承担共同退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 霞 人民陪审员  周忠保 人民陪审员  夏建新 二〇二〇年二月二十八日 书 记 员  霍本琴 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。