甘肃省环县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1022刑初300号 公诉机关甘肃省环县人民检察院。 被告人林某A，男，汉族，住环县XX镇。2019年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被环县公安局刑事拘留，同年8月2日被依法执行逮捕。现羁押于环县看守所。 辩护人李国强、任佳欣，甘肃环江律师事务所律师。 被告人梁某A，男，汉族，住宁夏海原县XX镇。1999年1月11日因犯盗窃罪被宁夏回族自治区固原县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1000元。2019年7月18日因涉嫌犯招摇撞骗罪被环县公安局取保候审，同年9月25日被环县人民检察院取保候审，同年12月19日被本院取保候审。 甘肃省环县人民检察院以环检公诉刑诉〔2019〕281号起诉书指控被告人林某A犯诈骗罪、被告人梁某A犯招摇撞骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。环县人民检察院指派检察员付兴华出庭支持公诉，被告人林某A及其辩护人李国强、任佳欣，被告人梁某A均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2018年二三月份，被告人林某A通过他人介绍认识环县XX镇大飞名烟名酒店经营者武某A，并假称承包工程需要招呼人，分四次从该店拿走烟酒用于个人消费，截止案发时仅结算0.49万元，尚欠1.53万元。 2018年5月份，被告人林某A结识被害人刘某A，在交往过程中林某A捏造自己是环县县政府副县长的虚假信息，并逐渐取得了刘某A信任，后林某A以承包工程、借款等理由，先后从刘某A处拿走现金共26万元。2018年12月份，刘某A发现林某A身份虚假遂开始催讨现金，林某A归还5万元后再未归还，尚欠21万元。 2018年7月份，被告人林某A通过刘某A，以环县县政府领导身份结识被害人韩某A，后林某A从韩某A处以借款为由多次拿走现金共2.2万元，归还0.1万元后再未归还，尚欠2.1万元。 2018年11月份，被告人林某A通过韩某A，以环县县政府领导身份结识被害人苟某A，后林某A以招待等各种理由从苟某A经营的烟酒店拿走烟酒价值3.2874万元，通过微信转账拿走现金5.305万元，2018年12月30日从苟某A银行卡内取走现金0.5万元，2019年1月31日从苟某A银行卡内取走现金2.98万元、拿走现金0.02万元，2019年2月1日从苟某A银行卡内取走现金2万元，归还4.42万元后再未归还，尚欠9.6724万元。 2018年八九月份的一天，被告人林某A结识被害人冯某A，林某A谎称自己系环县县委干部，二人逐渐熟悉。自2018年10月至2019年4月期间，林某A假称给县委购买空调，从冯某A处以借款为由拿走0.579万元未归还。 2019年4月26日，被告人林某A以环县公安局干警的身份，从被害人杨某A处以借款为由拿走3万元未归还。 2019年1月份，被告人林某A找到被告人梁某A要求陪同韩某A及陶某A吃饭，途中林某A向韩某A及陶某A介绍梁某A身份是环县政府副县长张某A，梁某A也予以默认，获取了韩某A及陶某A的信任，并互留了联系方式。2019年2月份，梁某A以急用钱为由，从韩某A处拿走现金0.2万元，以招呼人为由，从陶某A处拿走价值0.1732万元的烟酒。2019年3月份，梁某A又以急用钱借款为由，从陶某A处拿走现金0.1万元。 案发后林某A及梁某A均投案自首，如实供述了自己的罪行，梁某A全部退赔并取得了被害人的谅解；林某A家属代为部分退赔，取得了被害人刘某A、韩某A及冯某A的谅解。 综上，犯罪嫌疑人林某A冒充国家机关工作人员骗取他人财物价值37.8814万元；梁某A冒充国家机关工作人员骗取他人财物价值0.4732万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应的证据，认为被告人林某A的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人梁某A的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十九条的规定，应当以招摇撞骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。建议判处林某A有期徒刑六年以上七年以下，并处罚金；判处梁某A拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金。 被告人林某A辩称，其在武某A处赊账没有虚构身份，期间还过钱，不是诈骗；其向杨某A借钱没有虚构身份，已经环县人民法院裁定处理；其与刘某A是朋友关系，其中借款10万元，已归还5万元。对其他指控没有意见。对公诉机关的量刑建议不同意，认为量刑过重。 林某A辩护人提出，被告人林某A没有诈骗武某A的故意，而且分三次给武某A归还欠款4600元；刘某A这一起林某A前期确实虚构了身份，但后期用真实身份转账，事后归还了5万元，刘某A也出具了情况说明，因此林某A主观上没有非法占有的目的；苟某A这一起，对金额有异议；杨某A这一起没有证据证明林某A将警官证拿出来诈骗，同时这一笔欠款环县人民法院也作了裁定，属于民间贷款纠纷。林某A有自首情节，认罪悔罪态度好，并积极赔偿部分被害人经济损失并取得了谅解。 被告人梁某A对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2018年二三月份，被告人林某A通过他人介绍到环县XX镇XX名烟名酒店，谎称其承包了工程需要招呼人，向该店经营者武某A赊购烟酒。林某A先后四次从武某A经营的店里赊购烟酒，价值20200元，之后仅付款4900元，下欠15300元。经武某A多次索要，林某A均以工程款未结等理由推拖不还。 2018年5月份，被告人林某A到环县XX镇XX商贸城和众电器店购买电器时，与该店经营者刘某A相识，之后林某A捏造自己是环县县政府副县长的虚假信息，并逐渐取得了刘某A信任，后林某A以承包工程、有急需等理由，先后从刘某A处借走现金共计260000元。2018年12月份，刘某A发现林某A身份虚假遂开始催讨现金，林某A归还50000元后再未归还，尚欠210000元。 2018年7月份，被告人林某A通过刘某A，以环县县政府领导身份结识环县XX镇XX村人韩某A，称其能帮助XX村修路修桥，并与刘某A等人到XX村实地查看。后林某A从韩某A处借款22000元，归还1000元后再未归还，尚欠21000元。 2018年11月份，被告人林某A通过韩某A，以环县县政府领导身份结识在环县XX镇经营烟酒专卖店的苟某A，后林某A以公务招待等各种理由从苟某A经营的烟酒店赊购烟酒，价值32874元，通过微信转账借苟某A53050元。2018年12月30日从苟某A银行卡内取走现金5000元。2019年1月31日从苟某A银行卡内取走现金29800元，借现金200元。2019年2月1日从苟某A银行卡内取走现金20000元。之后归还44200元，尚欠96724元。 2018年八九月份的一天，被告人林某A在冯某A打工的服装店买衣服时，加了冯某A的微信，在微信聊天中林某A谎称自己系环县县委干部。同年10月，林某A谎称给县委购买空调，从冯某A处借款3790元，之后又以其碰伤人为由向冯某A借款2000元，共计5790元。后经冯某A索要均未归还。 2019年4月25日，林某A到环县XX镇刘某B经营的电动车店里还信用卡时，称其是环县公安局XX派出所民警，并给刘某B和当时在店内的杨某A看了警官证。第二天林某A来到刘某B的电动车店里，以其母亲看病急需钱为由，向杨某A借款30000元。2019年5月16日，因林某A未还款，杨某A要扣押林某A所驾驶的车辆，林某A报警至XX派出所，到派出所后林某A给杨某A出具借条一张，承诺于2019年5月31日前还清，如按时不能履行承诺，将其所有的甘MF****号东风日产牌汽车抵给杨某A。同年6月9日，林某A将甘MF****号东风日产牌汽车以40000元卖给了杨某B。欠杨某A的借款仍未归还。同年6月21日，经环县司法局驻本院调解工作室调解，林某A与杨某A达成了归还借款协议：林某A归还杨某A借款30000元。自2019年6月21日起每月归还10000元。同日经本院裁定调解协议有效。林某A至今仍未归还。 2019年1月份，被告人林某A找被告人梁某A陪同韩某A、陶某A吃饭，林某A向韩某A及陶某A介绍梁某A身份是环县人民政府副县长张某A，梁某A予以默认，获取了韩某A及陶某A的信任，并互留了联系方式。2019年2月份，被告人梁某A以急需用钱为由，向韩某A借款2000元。以招呼人为由，在陶某A丈夫苟某A经营的商店内赊购烟酒，价值1732元。同年3月份，梁某A又以急需用钱为由，向陶某A借款1000元。 2019年6月27日，被告人林某A到环县公安局投案；同年7月18日梁某A到环县公安局投案，均如实供述了自己的罪行。梁某A退还了韩某A、苟某A、陶某A的经济损失，取得了谅解；林某A亲属代为退还冯某A3000元、韩某A10000元，取得了刘某A、韩某A、冯某A的谅解。 综上，被告人林某A冒充国家机关工作人员骗取他人财物378814元；梁某A冒充国家机关工作人员骗取他人财物4732元。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1.物证、书证 ⑴受案登记表、立案决定书，证明案件的来源。 ⑵增值税普通发票,证明苟某A所开的记录林某A拿走烟酒抬头为中共环县委的发票4张，共计价款50498.84元。苟某A提供林某A拿烟酒细目，共计35374元。 ⑶欠条，证明2019年2月22日林某A向武某A出具，欠武某A烟酒款15300元。借条，证明2018年9月20日林某A借靳某A9万元；2019年4月26日林某A借杨某A现金3万元，约定5月31日不能归还将其甘MF****号车抵给杨某A。 ⑷微信转账截图，证明陶某A2019年2月25日微信转账给张某A（实际梁某A）1000元；韩某A2月19日微信转账给梁某A2000元；冯某A多次向林某A催要欠款；杨某A2019年4月26日经林某A扫二维码转款给林某A29250元。 ⑸经销协议、烟草价格证明，证明西北地区环县洋河蓝色经典系列酒类销售批发及零售价格、各种香烟价格。 ⑹银行回单，证明2018年5月22日邓某A农业银行卡转给林某A账户10万元；惠某A提供其名下贷款信息；苟某A邮政银行流水显示2018年12月30日在平凉取现5000，2019年1月31日在环县中街取现29800元；王某A兰州银行卡同日取现20000元，2019年2月1日苟某A邮政银行中街取现20000元。 ⑺二手车交易合同，证明林某A2019年6月9日将甘MF****号东风日产白色小轿车以4万元出售给杨某B。 ⑻民事裁定书、人民调解协议书，证明杨某A、林某A因民间借贷纠纷于2019年6月21日经环县司法局驻人民法院人民调解委员会调解，达成协议：林某A归还杨某A借款3万元，自2019年6月21日起，每月归还1万。 ⑼谅解书，证明梁某A全部退赃，韩某A、苟某A、陶某A对梁某A表示谅解。林某A家属代为部分退赔，取得了刘某C、韩某A、冯某A的谅解。 ⑽刑事判决书，证明梁某A1999年1月11日因犯盗窃罪被固原县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1000元。 ⑾环县公安局到案经过，证明梁某A2019年7月18日投案自首，林某A系到环县公安局打探消息被抓。 ⑿户籍证明，证明林某A、梁某A的身份情况。 2.证人证言 ⑴证人黄某A的证言，证明2018年8月份的一天，其与林某A的弟弟及另外两名男子到XX村的一个河边，和他们说在河上修桥的事。 ⑵证人林某A的证言，证明林某A是其堂弟，2018年一天林某A给其打电话咨询修路的事，其给林某A给了技术员黄某A电话，让他具体咨询这个技术员。 ⑶证人张某B的证言，证明2018年七八月份一天，林某A来其店里让其领他再看一次路，之后到韩洼子村看路，韩某A当时在场。 ⑷证人刘某C的证言，证明2018年7月份一天，韩某A领回来一个人看的给村上修路，说是县长，叫林某A，其就带他们在建桥修路的地点转了一圈。 ⑸证人鄂某A的证言，证明其见到韩某A带领几个人在村上转，说是要修路。 ⑹证人道某A的证言，证明2018年六七月，其兄弟说他们小区姓林的要买烟酒，其介绍姓林的男子到武某A门市，让武某A按照批发价给算上。之后听武某A说那名男子拿了很多烟酒未给钱。 ⑺证人刘某B的证言，证明2019年4月25日19时许，林某A来其店里还信用卡，说他是城关派出所民警，并给其看了警官证。第二天林某A来店里说他母亲看病需要钱，向其借2万元，其没有钱就问杨某A有吗。杨某A就通过手机给对方扫码支付了19500元，约定15天还款，500元利息，并打了欠条，中午林某A又给杨某A打电话借了9750元，又打了一张1万元的欠条。还款日到后林某A不还钱，杨某A要扣押林某A所驾驶的尼桑逍客越野车，林某A报警至XX派出所，在派出所里林某A承诺2019年5月31日前还清，如若不还，将其名下尼桑车抵还给杨某A，到期后，林某A又以各种理由推拖，且已将车出售。 ⑻证人董某A的证言，证明2015年12月4日，其同学林某A找其担保，用他小舅子惠某A户头在环城信用社贷款15万元。贷款拿到手后，惠某A给其65000元，剩下的85000元给了林某A。到2016年四五月份，其将65000元给了林某A，林某A答应到期后还款。林某A一直不清息，信用社之后冻结了其工资。到2018年12月3日的还款期，其催问林某A让他还款，林某A编各种理由未归还，信用社至今已扣其工资66097元。 ⑼证人惠某A的证言，证明2015年12月4日林某A让其在环县XX信用社贷款15万元，由在XX乡政府上班的林某A的同学董某A，用工资折子担保。之后林某A说他没有钱归还。 3.被害人陈述 ⑴被害人武某A的陈述，证明2018年二三月份，道某A领一名姓林的男子，到其在环县XX镇XX派出所旁边经营的名烟名酒店要拿烟酒，因为是熟人领来的，对方称自己在承包工程，先后分四次共拿走了总价值20200元的烟酒，期间给其共付款4900元，剩15300元未付款，给其出具了欠条。 ⑵被害人刘某C的陈述，证明2018年5月份，林某A到其经营的和众电器店里买电器时与其相识，称自己在县政府上班。之后林某A让其承包中盛羊业路边的道路绿化，要其交10万元的保证金，其让妻子张某B给林某A提供的账号存了10万元。林某A以他自己有个工程紧张，向其借款10万元，后又借了6万元，另外还有一两千元的。2018年8月份林某A给其发过一个拟提拔的环县领导人员名单，上面有林某A，是环县副县长。2018年12月份其问了环县组织部的一个熟人，得知环县的领导班子里没有林某A。经其索要，林某A给其归还了5万元，还欠21万元。其与林某A交往期间给韩某A介绍过，知道他不是县长后也给韩某A说过，韩某A说林某A还拿了他2万余元。 ⑶被害人韩某A的陈述，证明2018年7月份刘某A介绍其认识林某A。林某A两次到其家所在的XX村看修桥的地方，自称在县上挂职副县长，平时给XX书记跑腿办事，先后共向其借款22000元。其与林某A交往中，带林某A到其表弟苟某A的“XX经典专卖店”，给苟某A介绍林某A是领导。之后其打听到县上的领导里面没有林某A这么个人。林某A给其还了1000元。 ⑷被害人苟某A的陈述，证明2018年11月份，其表哥韩某A带了一个人到其店里买烟，介绍此人环县的副县长，姓林。姓林的也说他是副县长，并说以后他单位上拿烟酒时从其店里拿，其当时就答应了。之后“林县长”多次从其店里拿烟酒并向其借款，其中烟酒价值35374元，向其借现金54500元，用其银行卡取款74800元，其微信转账53050元，共计217724元。给其归还了44200元，下欠173524元。 ⑸被害人冯某A的陈述，证明2018年八九月份其与林某A加了微信，在聊天中林某A称其在县委上班。2018年10月29日，林某A称其给县委办公室买空调，因账没有报下来，向其借款5000元，其将工商银行卡给林某A，林某A取款1790元，其又微信转账2000元。当年后季林某A说他开车把人碰了，又向其借了2000元。其催要时，林某A每次都以工程款未结为由让其等着。 ⑹被害人杨某A的陈述，证明2019年4月25日，其在朋友刘某B经营的爱玛电动车店里给林某A还信用卡时认识了林某A，林某A说他是环县公安局民警，要带他母亲去西京医院看病。第二天林某A向其借款2万元，当时拿出来一个警官证，其看名字叫林某A，就相信了他是环县公安局的民警。当日中午林某A又向其借款1万，并给其打了两张借条，约定2019年5月10日还款，林某A当时说到期还不了款就把车抵给其，还说公安局欠他5万元差旅费，他报账后就还。此后其打听环县公安局没有一个叫林某A的人，其就联系林某A要钱。5月16日15时许其发现了林某A的车，准备找拖车拖他的车，林某A报警后到城关派出所，林某A说他之前是四川的民警，现在不是了，他欠钱是事实，他尽快想办法还。后来在环县法院调解下约定分期还。 ⑺被害人陶某A的陈述，证明2019年1月27日在环县XX菜馆吃饭期间，林某A介绍张某A是环县政府工作人员，张县长，平凉人。张某A当时也点头默认了。2019年2月25日张某A向其借1000元，其微信转账给他。 4.被告人供述 ⑴被告人林某A的供述与其当庭供述基本一致。 ⑵被告人梁某A的供述，证明2019年1月的一天，林某A让其顶替张某A县长吃饭，去后其认识了韩某A和陶某A，林某A向他们介绍其是新来的张县长。之后其以张县长身份向韩某A借款2000元，在陶某A店里拿了两条芙蓉王香烟、两瓶天之蓝、海之蓝酒，借款1000元。 5.电子数据检查笔录，证明经检查苟某A所持VIVO牌手机，对苟某A与林某A微信聊天记录截图拍照打印，其中苟某A微信转账给林某A共计53050元。 经检查刘某C所持手机，对刘某C与林某A微信聊天记录截图拍照打印，其中有林某A发给刘某C一份有林某A姓名的提拔公告。 6.辨认笔录，证明经苟某A、冯某A分别辨认，指出骗取其钱财的林某A。 7.户籍证明分别证明被告人林某A、梁某A的身份情况。 对于被告人林某A及其辩护人辩护意见，评判如下： 1.关于被告人林某A辩称其没有虚构身份，不是诈骗；辩护人提出被告人林某A主观上没有非法占有的目的的辩护意见。经查，本案被害人的陈述、证人证言及欠条、借条、微信截图、银行回单、调解协议书、经销协议、价格证明等证据，与被告人林某A的供述可以相互印证，足以证明被告人林某A在取得被害人的信任后，用虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人陷入错误认识，在受蒙骗的情况下交出自己的财物，且被告人明知其没有还款能力而连续多次骗取数额巨大的他人财物，非法占有的主观故意明显，符合诈骗罪的构成要件，不属一般经济纠纷。林某A与杨某A虽经调解达成了还款协议，且经本院裁定有效，但林某A的行为触犯刑法，构成犯罪，依法应予追究刑事责任。对被告人及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。 2.关于被告人林某A提出公诉机关量刑过重，辩护人提出林某A有自首情节，认罪悔罪态度好，并积极赔偿部分被害人经济损失并取得了谅解的辩护意见。经查，林某A犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。其退还了被害人的少部分经济损失，取得了部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。 本院认为，被告人林某A以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人梁某A为谋取非法利益，冒充国家工作人员身份，骗取他人财物，损害国家机关的威信和正常活动，其行为已构成招摇撞骗罪，均应当依法惩处。公诉机关对林某A、梁某A的指控罪名成立。林某A、梁某A均有自首情节，可以从轻处罚。梁某A自愿认罪认罚，可以从宽处罚。林某A退还被害人的部分经济损失，取得了部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据梁某A的犯罪情节和悔罪表现，可对其宣告缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十九条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林某A犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金20000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2024年12月27日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴纳。） 被告人梁某A犯招摇撞骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、责令被告人林某A继续退还违法所得365814元，退还被害人武某A15300元、刘某A210000元、韩某A11000元、苟某A96724元、冯某A2790元、杨某A30000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 胡继源审判员王艳人民陪审员唐珍 二〇二〇年二月二十八日 书记员 李      肖      肖