广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初1862号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人李某，男，1981年11月9日出生，汉族，文化程度大专，户籍地址四川省达州市达川区。因本案于2019年8月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人邹敏，广东泽正律师事务所律师。被告人桂某均，男，1976年5月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍地址四川省达州市宣汉县。因本案于2019年8月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴勇太，广州市增城区法律援助中心律师。被告人孙某芳，女，1968年8月25日出生，汉族，文化程度小学，户籍地址四川省广安市广安区。因本案于2019年8月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人李剑锋、单文雅，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2019]1870号起诉书指控被告人李某犯开设赌场罪、被告人桂某均、孙某芳犯赌博罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员许秀云出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人邹敏、被告人桂某均及其指定辩护人吴勇太、被告人孙某芳及其指定辩护人单文雅均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：一、2017年底开始，被告人李某在××赌博网站担任代理，以发展会员、接受投注获取网站退水利润方式牟利。被告人李某的代理账号a731共发展11个会员账号，经统计2019年3月份以来共接受投注为人民币210148元。二、被告人桂某均通过同案人李某取得××赌博网站的会员账号f66×××88，通过该账号参与六合彩网络赌博。经统计，2019年3月以来接受周某3建、丁某2华、“涛”等人员投注赌资累计人民币98636元。三、被告人孙某芳通过同案人李某取得××赌博网站的会员账号aaa806，通过该账号参与六合彩网络赌博。经统计，2019年4月以来接受曹某2英、彭某2成、白某2荣等人员投注赌资累计人民币59578元。被告人桂某均、李某、孙某芳均于2019年8月9日被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了审计鉴证业务报告、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人李某为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪；被告人桂某均、孙某芳以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。被告人李某、桂某均、孙某芳归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。提请本院依法对各被告人判处刑罚，并建议对被告人李某判处一年四个月至一年八个月有期徒刑，并处罚金人民币五千元至一万元；对被告人桂某均、孙某芳判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金人民币四千元至六千元。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人邹敏提出如下辩护意见：1、被告人李某归案后如实供述犯罪事实；2、被告人李某是从犯，属于初犯、偶犯。综上，建议对被告人李某从轻处罚，适用缓刑。被告人桂某均对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其指定辩护人吴勇太提出如下辩护意见：1、被告人桂某均如实供述犯罪事实、认罪认罚；2、被告人初犯、偶犯，获利较小，犯罪情节轻微。综上，请求法庭从轻处罚。被告人孙某芳对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其指定辩护人单文雅提出如下辩护意见：1、被告人孙某芳认罪认罚；2、被告人没有获利、犯罪情节较小。综上，请求法庭从轻处罚。经审理查明：一、2017年底开始，被告人李某在××赌博网站担任代理，以发展会员、接受投注获取网站退水利润方式牟利。被告人李某的代理账号a731共发展11个会员账号，经统计字2019年3月以来至2019年8月8日为止共接受投注为人民币210148元。二、被告人桂某均通过同案人李某取得××赌博网站的会员账号f66×××88，通过该账号参与六合彩网络赌博。经统计，2019年3月以来接受周某3建、丁某2华、“涛”等人员投注赌资累计人民币98636元。三、被告人孙某芳通过同案人李某取得××赌博网站的会员账号aaa806，通过该账号参与六合彩网络赌博。经统计，2019年4月以来接受曹某2英、彭某2成、白某2荣等人员投注赌资累计人民币59578元。被告人桂某均、李某、孙某芳均于2019年8月9日被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，经本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案立案侦查。2、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于广州市增城区新塘镇新庄花园西308房。3、抓获经过，证实被告人李某、桂某均、孙某芳均于2019年8月9日被抓获归案4、户籍信息，证实被告人李某、桂某均、孙某芳案发时均已达完全刑事责任能力。5、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实从被告人李某处扣押苹果手机二台、建设银行卡三张、农商银行卡一张；从被告人桂某均处扣押白色VIVO手机一台;从被告人孙某芳处扣押手机二台、笔记簿一本。6、微信转账交易记录、银行账户转账交易记录，证实把被告人与涉案人员之间在案发期间赌资交收情况。7、广州市增信鸿日会计师事务所有限公司广增会审专字[2019]第0703号审计鉴证业务报告，证实：（1）李某有855笔网络交易，鉴证材料复印件为198张，核证金额合计210148元。（2）桂某均有43笔微信下单交易，鉴证材料复印件为62张，核证金额合计98636元。（3）孙某芳有108笔微信下单交易，鉴证材料复印件为72张，核证金额合计59578元。8、行政处罚决定书，证实相关参赌人员的处罚情况。9、证人证言：（1）证人唐某的证言：我从2018年7月份左右开始登陆网站下注六合彩。现在网址是××，我的上家是李某。我有一个会员账号（账号：“T789”，密码：AAW12345678）。账号是我自己用，用工厂办公室的台式电脑登陆。我只跟李某有交收，一般一个星期开三期，分别是周二、周某4、周六晚上的21时34分在六合彩赌博网站开码，如果我赢了，李某微信或支付宝给我转钱，如果我输了，我微信或支付宝给李某转钱。我从2018年7月份开始，每个星期大概在网站买一两期，下注两三千元左右，经济宽松就买多一点，经济紧张就买少一点或不买。经辨认，辨认出被告人李某，并对赌博网站、投注信息截图赌资交收记录作了指认。（2）证人丁某1的证言：我有投注外围六合彩赌博的违法行为。我微信联系“星在云间”（桂某均微信昵称）的男子，投注外围六合彩赌博，他在微信发选号的表给我，我选好要投注的号码通过微信发给他，且将投注的钱微信转账给他，开注时，如果我赢了他会将赢的转给我，如果输了我投注的本金回不来。我最早是2019年3月份在“星在云间”投注，共投注了19082元，赢了7984元。我跟他的微信转账记录是46868元，都是我和他投注外围六合彩之间的转账记录。经辨认，对微信聊天记录和转账记录截图作了指认。（3）证人周某1的证言：我有赌博行为，通过微信在我老婆的弟弟桂某均那里买“香港六合彩”。最近一次是2019年8月6日，买25元一个号码，一共四个号码，买了100，后来转了106元给他，因为我在他那里买了两瓶可乐，两瓶可乐6元，一共106元。最后一次是089期，也就是8月6日那期，买的是“牛和鸡”特码11、47、15、39。我不知道赔多少钱，我没有中过，没有赢过钱。在我的手机备注桂某均的微信号名是六妹，昵称：星在云间，微信号是×××。我的微信号是×××，昵称是创造者。我没上过赌博网站，不知道桂某均是否有上过，桂某均没给过赌博网站账号。经辨认，辨认出被告人桂某均，并对投注信息、微信转账记录、聊天记录截图作了指认。（4）证人曹某1的证言：我从2018年4月开始微信向孙某芳投注六合彩，一共投注过7、8次，每次投注大约100元。我没有输赢。我的微信昵称叫曹福荚，微信号×××，孙某芳的微信号×××，我备注芳。孙某芳应该不是做庄的，具体上家是谁我不清楚。我没有在手机或电脑下载过有关赌博的网站。经辨认，辨认出被告人孙某芳，并对投注信息、微信转账记录、聊天记录截图作了指认。（5）证人彭某1的证言：我参与投注买香港外围六合彩。我通过朋友介绍，向一名不认识的女子（孙某芳）投注，我只有其电话和微信。她的联系电话是188××××0356，微信号：×××，我将其备注为：快乐每一天。我的微信号是×××。今年7月9日我开始买六合彩，通过朋友向“快乐每一天”投注。我一般把要投注的号码及投注金额，编好短信，然后发微信给孙某芳投注，交收也是微信红包和微信转账交收。从2018年8月到2019年8月我和孙某芳投注六合彩的相互转账总金额24895元。经辨认，辨认出被告人孙某芳，并对投注信息、微信转账记录、聊天记录截图作了指认。（6）证人白某1的证言：我的微信号×××，昵称BHR，我通过微信向孙某芳投注六合彩。从2月28日开始，一直到8月1日，差不多每期都向她投注，我帮二姐夫投注过十几次。我一般一期投注200元左右，二姐夫一般投注2000元左右。我赢的钱都输掉了，赢的钱都是我二姐夫的。微信转账记录中，除了借了2000元（分两次给的）给孙某芳老公，其他我转账给孙某芳的都是用来投注“六合彩”的金额。经辨认，辨认出被告人孙某芳，并对投注信息、微信转账记录、聊天记录截图作了指认。（7）证人郑某的证言：我有投注外围六合彩的违法犯罪行为。我在微信加一个昵称“芳”（微信号×××)的微信，发微信告诉“芳”投注号码，然后把赌资通过微信转账给“芳”，如果中了，“芳”把六合彩的钱转账给我，如果不中，赌资就给“芳”。我从2017年7月5日开始到2019年7月19日，总投注金额是31294元，中奖金额是47685元，盈利16391元。我的微信昵称是郑某，微信号是×××，我没有接受外围投注。经辨认，对微信转账记录截图作了指认。（8）证人周某2的证言：我从今年年初开始通过微信叫孙某芳帮我投注六合彩，我没有接受别人投注。每期六合彩我先研究好下注号码和方式，然后微信告诉孙某芳要买的号码、方式和金额。开奖结果出来，如果我没中，我就把下注款用微信转账给孙某芳。如果我中了，孙某芳就把我中奖奖金用微信转给我。我投注都是用微信转账，我的微信号是×××，昵称：周某2，绑定农业银行卡尾数是4576。从今年到现在投注几十期，每期投注金额基本100多元、200多元，300元以上较少，至今我在微信跟孙某芳的赌资交收记录共计20686元，这包含输赢的钱。购买六合彩至今我应该输了2000-3000元。经辨认，辨认出被告人孙某芳，并对投注信息、微信转账记录、聊天记录截图作了指认。10、被告人供述（1）被告人李某的供述：我于2017年年底开始通过六合彩赌博网站进行网络赌博。我通过××和138111.co这两个网址进行六合彩网络赌博。我在××网站有一个代理账号（账号a731，密码dd581688）。我有千分之二的返水率。我不懂操作开设会员，××的会员都是我上家“五爸”帮我用我的代理账号开设的，共开设了11个会员账号，其中一个是我自己使用（会员账号16×××88，密码不记得了），另外10个会员账号是我发展的会员使用的，分别有：“胡老板”、“民”、“杰杰”等，其中会员账号f66×××88由桂某均使用、会员账号为t3388由孙某芳使用。我跟孙某芳有牛仔裤生意来往，有转账记录，但我忘记哪几次，大家转了多少钱。我在桂某均那里有时候拿东西会转账给他，他有时候会问我借钱，但我记不起来哪些是买东西的钱和借的钱，哪些是赌资。其他人都没有生意来往。我没去算至今的输赢情况，我不清楚。我和会员下家有赌资来往，具体赌资来往数目，我记不清楚。我在138111.co赌博网站上的是代理级别账号，代理账号是a1981，密码是L15688。我不记得开设了几个会员账号，但我开设的会员账号都是我自己用来参与网络六合彩赌博。经辨认，辨认出同案人桂某均、孙某芳，并对赌博网站截图、支付宝、微信转账记录截图作了指认。（2）被告人桂某均的供述：我在磁力吧网站进行六合彩赌博，网站账号是f66×××88，密码aa123123，会员级别，账号是李某给的，李某是我上家。我微信跟上下家交收赌资，账号金额1就是现实中的1元，我们按这个对数。我的微信号是×××，平时绑定建设银行卡，卡号：62×××81交收赌资。我赌博账号没有提成，我帮上家转账交收赌资，输赢通过我转账给李某和下注买码的人。我是2018年7、8月份开始在该网站赌博，至今总收取了6万元左右的投注金额。我微信收到别人的投注内容和金额，然后登陆我在赌博网站的账号，把投注内容和金额输进网站。等开奖结果定输赢，最后通过微信和上家交收赌资。我登录我的会员账号进去后有投注金额、投注内容、佣金、输赢等内容。一般我给他们赔率是在上级给我的赔率基础上少一些。例如特码上家给我的赔率是47倍，我给他们的赔率是45倍。在我赌博账号投注六合彩赌博人员有周某1、丁某1等共九人。经辨认，辨认出同案人李某，并对赌博网站截图、投注信息、赌资交收记录截图作了指认。（3）被告人孙某芳的供述:我的上家是李某。我跟我的上家都是通过微信转账的方式进行赌资交收。我的微信账号是×××，昵称芳，我的上家李某的微信号是×××，昵称是理想向前冲，备注名东东。在我这里投注的下家在我的微信里面有“BHR”、张某、蒋某、周某2、“蓝天”、郑某共六个。我跟我的下家都是通过微信转账的方式进行赌资交收的，自2019年4月27日开始至8月9日，一共的赌资交收共53500元左右。我从中赚一点水钱。经辨认，辨认出同案人李某，并对赌博网站、投注信息截图，赌资交收截图作了指认。一、关于本案是否区分主从犯的问题关于被告人李某的辩护人提出的被告人李某属从犯的辩护意见，经查，被告人李某利用自己在涉案赌博网站的代理账号，开具会员账号给他人使用，属于为赌博网站担任代理并接受投注，并不存在主犯与从犯的区分。因此，辩护人提出的被告人李某属于从犯的辩护意见据理不足，本院不予采纳。二、关于涉案财物的处理问题（1）从被告人桂某均处扣押的笔记薄1本，属本案书证，证据应随案保存，因此本院不作处理。（2）冻结的被告人李某银行账户内资金100630.45元，没有证据证实全部属于赌资，本院不作处理，但可优先折抵罚金。（3）从三名被告人处扣押的手机一批，属本案作案工具，均予以没收、上缴国库。本院认为，被告人李某无视国家法律，为赌博网站担任代理，组织赌博活动，接受投注，其行为已构成开设赌场罪。被告人桂某均、孙某芳无视国家法律，以营利为目的组织多人赌博，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控被告人李某犯开设赌场罪，被告人桂某均、孙某芳犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某、桂某均、孙某芳归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人提出的被告人李某、桂某均、孙某芳是初犯、偶犯，归案后如实供述、认罪认罚的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第八条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年4月8日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人桂某均犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年3月8日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）三、被告人孙某芳犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年3月8日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）四、缴获的各被告人持有的手机，均予以没收、上缴国库（由广州市公安局增城区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周思军人民陪审员  姚秀虹人民陪审员  赖远明二〇二〇年二月二十一日书 记 员  龙惠珠附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。