湖南省衡东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0424刑初246号 公诉机关衡东县人民检察院。 被告人罗新和，男，1962年12月8日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地:衡东县。因本案，2019年5月24日被衡东县公安局刑事拘留，2019年6月5日经衡东县人民检察院批准逮捕，2019年6月6日由衡东县公安局执行逮捕。现羁押于衡东县看守所。 指定辩护人刘润姣，衡东县法律援助中心法律援助律师。 衡东县人民检察院以东检公诉刑诉[2019]256号起诉书指控被告人罗新和犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员郭朋程于2019年12月24日公开开庭进行了审理，衡东县人民检察院指派检察员龙伟出庭支持公诉，被告人罗新和及其指定辩护人刘润姣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衡东县人民检察院指控:2017年至2019年，被告人罗新和以帮他人承包工程、车位的名义骗取王某夫妇、罗某1现金人民币1204688元。 1、2017年5月至2018年9月，被告人罗新和以帮罗某1承包车位名义骗取罗某1现金人民币748600元。 2、2019年1月至5月，被告人罗新和以帮王某夫妇承包工程、车位名义骗取王某夫妇现金人民币456088元。 2019年5月24日，被告人罗新和被抓获归案并退赃款16.5万元人民币。 针对上述指控，公诉机关提供了到案经过、户籍材料、银行记录等书证;证人罗某2、颜某3、肖某1、肖某2、颜某4、宋某、田某、刘某的证言;被害人罗某1、王某、颜某1的陈述;被告人罗新和的供述和辩解;勘验、检查笔录;视听资料、电子数据等证据，认为被告人罗新和的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人罗新和辩称，不构成诈骗罪。只有颜某3和罗某1的堂弟可以作证，其他人根本不知道这些事，不能作证。罗某1的钱其中50多万是他投资到车位的钱，其余的是生病时向罗某1借的。 其辩护人辩称，罗某1与被告人系朋友关系，是罗某1主动找被告人罗新和承包车位，后面因为国家政策问题没有承包到。被告人已退回了部分赃款。被告人法律意识淡薄，不知道这个事情的严重性，是初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2017年至2019年期间，被告人罗新和以帮他人承包工程、车位的名义骗取王某夫妇、罗某1现金人民币1114688元。 1、2017年5月至2018年9月，被告人罗新和以帮罗某1承包车位名义骗取罗某1人民币656600元。 2、2019年1月至5月，被告人罗新和以帮王某夫妇承包工程、车位名义骗取王某夫妇人民币458088元。 被告人罗新和将骗来的钱财用于给肖某1购房，给颜某3购买北京现代越野车，剩余的用于开支。在案发前被告人罗新和退还给被害人王某人民币62000元（其中22000元通过微信退还，40000元以现金退还）。颜某3在案发前将该北京现代越野车以155000元变卖，后该款由公安机关发还给被害人王某、颜某2。被告人罗新和的近亲属将罗新和银行存款10000元，经公安机关将该款退还给被害人王某、颜某2。 2019年5月24日，被告人罗新和被抓获归案。 上述事实，有经本院庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、户籍资料，证明被告人罗新和的身份情况。 2、到案经过，证明被告人罗新和于2019年5月24日到案。 3、银行、微信转账、支付记录，证明被害人王某、颜某2、罗某1向罗新和转账情况；罗新和向肖某1转账情况；罗新和为颜某3支付了购车款及购买车辆保险情况。 4、证人宋某证言，证明罗新和经常到我母亲（王某）店里玩，他说他做楼面清洁工程利润非常大，我母亲就要罗新和带着她一起做这个生意，罗新和答应了。2019年1月16日（农历），罗新和就打电话说带我母亲去广州看工地。在广州罗新和说带我母亲做西塔大楼的生意，第二天罗新和还带我们到西塔大楼外围的楼下看了工地，第三天罗新和带我和我母亲到广州南天国际市场购买设备，我们在一个设备店里下单订购，罗新和跟店老板说回去后微信转定金给店老板，至于后来罗新和转定金没有，我就不知道了。 5、证人颜某3证言，证明罗新和说他是在广州承包车位，还说要我帮他去收费，但他一直推脱说政策还没有下来，还没有开工做事，推脱了差不多一年，他也没有带我去看他说过的停车位。他还说在惠州承包了一个地板抛光的工程做，我没有看到过工地。罗新和跟我借过几次钱，到现在还有9000元没有还。我跟他没有借过钱，有时候聊天的时候，他发点红包给我，2019年3月20日，他带我到衡阳买了一辆车送给我，买的是一辆现代的越野车，车辆完税和保险都是他刷的卡，一笔170000元，一笔16000元、一笔15800元。 6、证人肖某1证言，证明罗新和是我的继父，我与罗新和接触不多，他在家里说他在广州和汕头做工程，具体有没有做工程我不清楚。2016年，罗新和叫上我和我丈夫到广州一起去承包车位，然后通过收取停车费赚钱，可是我和我丈夫跟着罗新和在广州待了几个月，这件事最后不了了之，以至于以后罗新和再说带我们去赚钱的话，我都不相信了。2017年8、9月份的时候，罗新和转过两笔钱给我，一笔三十万，一笔二十万，这两笔钱是罗新和送给我买房子的，他还拿了一些钱给我零花，每次都是几千，有几次拿过上万，我没有具体统计数目，大概总共有两三万吧。他给我的五十万，我用于买房和装修了，这些钱基本上花完了。开始我不知道罗新和的钱是怎么来的，之后才知道他是从罗某1那里拿来的。如果我知道罗新和的钱是通过违法的方式获取的，我就不会要。 7、证人田某证言，证明我是广州市天河区广州国际金融中心（西塔ＩＦＣ大楼）物业管理安防主任。我们这整栋楼都有日常清洁服务公司维护的，都维护的很好，不需要做地面抛光打蜡，更没有说过要外包这种工程，如果需要做这种工程，我们物业一定会知道的，要包也是从我们物业招标发包出去。我们从没有放要发包精面工程的消息，所以也不可能有人跟我们洽谈过。 8、证人刘某证言，证明我和罗新和是夫妻关系。他早前在广州那里帮人收停车费，他去年跟我说他在广州那里做精面生意赚了钱，但他具体赚了钱没有，我也不知道。罗新和没有钱，他前年还欠账，生活费都没有拿给我，我认为他没有能力承包工程，他没有这个经济实力。 9、证人罗某2证言，证明2019年2月22日，罗先生（罗新和）带着一个妇女和一个小孩到我店里看货（清洁用品设备），看完货后和我预定了20多万元物品设备，当时没有付定金，罗先生说回去转账给我，之后一直没有转账。我于2月26日发微信问他货单什么情况，他还说要备货，他会一次性将货款发给我，到2月27日我再发信息给他，他就没有消息了。他纯粹就没有想买东西。 10、被害人王某陈述，证明2019年正月份的时候，罗新和在我店里玩，他说他在广州做大理石精面抛光工程。过了几天罗新和就到广州去了，罗新和几天后就打电话、发信息给我，说他自己谈了一笔生意，是广州西塔大楼整栋大楼要做精面抛光处理，罗新和还说他本来是和罗部长一起做，现在把罗部长的那一份给我，打算和我一起做这个工程，我当时就答应了。之后的一天，罗新和就说要请西塔大楼的相关领导吃饭和打红包，要13000多元钱，要我出一半，要我转6800元钱给他，我就用微信转了6800元钱给罗新和，又过了几天，罗新和就跟我说工地要准备进场，要钱买机械设备，我就说我自己要到广州去，要学着搞。正月十六日我就带着我儿子宋某一起到了广州，罗新和就带我和我儿子一起到广州西塔大楼的楼下看了一圈，罗新和跟我介绍就是这栋楼房108层要重新搞，看完后第二天就带我和我儿子到广州蓝天国际批发市场看机械设备，在那个市场里看了一天，最终在一个叫“长信酒店清洁用品”的店子开了货品单，由于当时店子里要发货，我们就先行离开了，并没有付定金，我们之后就从广州返回了衡东，罗新和也和我们一起返回了衡东，在回衡东的路上，罗新和与“长信酒店清洁用品”店的老板微信联系，店老板要他付定金，他身上钱不够，要我打钱，我后面就陆陆续续打了几次钱给罗新和，都是罗新和说要购买设备需要的钱。到了三月份的时候，罗新和跟我说他在惠州又有工地，是市人民政府和体育中心两个工地都要做精面处理，说要和我一起做，我也同意了，罗新和说要办理营业执照和租办公室需要钱，他身上的钱不够，要我打钱过去，我就又陆陆续续用微信转了几万元给罗新和。几天后，罗新和说手续要等领导签字。3月11日罗新和跟我说广州天河区有一个竞标车位的机会，他说他投了六百万，罗部长投了一百多万，问我做不做，我就说有机会也可以做，他就说要交押金，我就用微信转了两万元给他。到了3月18日，罗新和就跟我说位成功中标了，并要我转25万元过去，我丈夫就通过银行账转了25万元给罗新和。早段时间我看到罗新和在家没事，我就感觉情况有点不对，我到广州多次要和罗新和见面，罗新和都不肯跟我见面，后面我和我丈夫到西塔大楼跟保安了解了一下，发现西塔大楼根本就不需要做精面抛光工程，我们又到当初和罗新和一起购买设备的那个店里去咨询，店老板说罗新和根本就没买设备，我就感觉可能被骗了。我一共转了168088元给他，其中3月23日转的2000元，3月25日转的20000元，他还给我了。我丈夫转了29万元给他。 11、被害人颜某2陈述，证明2019年2月份，罗新和经常在我店里谈论他在广州那边做大理石精面抛光工程，久而久之，我妻子王某就相信了他。我妻子在我没在店里的时候答应和罗新和一起做大理石精面抛光工程。后来罗新和说要送礼，要我妻子转6800元给他。罗新和跟我妻子说这个项目很大，工程量有两千万，利润有一千多万，一定带她发财。2019年2月底，我妻子跟我儿子到广州找罗新和，罗新和就带我妻子去广州的建材市场去看了机械设备，我妻子给了罗新和钱作为定金，让他负责预购机械。之后，罗新和又说惠州有一个老市政府的工地，是由老市政府、财政局、体育中心合资的大理石精面抛光项目，想和我妻子一起做，他说现在没有资金周转，现在需要给惠州的政协主席请客送礼，要我妻子出钱，我妻子又支付给罗新和几万元。罗新和让我妻子回衡东，自己在广州做事。过了一段时间，我们打电话给罗新和，问工程进展情况，他说工程还在做，后面我们先后多次联系罗新和，他总以“差不多”的理由搪塞我们。2019年3月10号，我和妻子一起去了广州，在广州罗新和又以惠州的工程要购买机械设备的名义，陆陆续续从我妻子那拿了四五万元。然后我们到了惠州并打电话告诉了罗新和，要去惠州看公司是不是开起来了。罗新和跟我们说这段时间全国开两会，政协主席不在惠州，领导不能签字，大理石精面剖光工程还没有批下来，然后又让我们回衡东。2019年3月14日，罗新和联系我们说现在广州有一个竞标城市街面130个车位的项目，问我们做不做，我们同意做。他说需要支付10万元定金，他有8万，还差2万，然后我妻子就打了2万元给罗新和，2019年3月18日，我又把剩余的25万元以银行转账的方式转给了罗新和，他之后打电话告诉我们说车位已经竞标成功。2019年4月20日，罗新和又以其他的名义收取了我妻子几万元钱。后面我们联系罗新和问广州、惠州的工程什么时候开始项目建设，罗新和总是推脱。2019年4月27日，他因为这个车位的事情到广州去了，然后他在广州联系我，让我再转4万元给他。我就在2019年4月28日用微信转了1万，用我的衡东农商银行卡转了3万，共计转了4万元给他。然后他跟我讲车位项目在2019年6月1日动工，我们就可以收钱了。2019年5月19日，他发微信说在广州珠江新城西塔工地的项目合同已经签订下来。他还电话通知我们2019年5月21日去广州，我们于2019年5月20日到了广州，然后我到广州珠江新城西塔工地看了，发现工地刚建起来几年，楼层很多店面未出租，不存在做大理石精面工程。然后我到了广州建材市场卖机械设备的那个商家，了解到罗新和根本没有付定金给商铺老板。我们后来问了罗新和的妻子刘某，根本就没有广州车位的事情，我们意识到我们被他骗了。我一共支付了29万元给罗新和，我妻子王某支付了13万多元给罗新和。 12、被害人罗某1陈述，证明2008年初，我在“广州洁利隆物业管理有限公司”上班的时候，罗新和也到了我们公司上班，就这样我们就认识了，大约半年左右他就辞职了。直到2017年3月16日，罗新和在路上帮别人收停车费，刚好我经过那里，我们简单聊了一些近况，罗新和跟我说“咱们一起合伙承包这个停车场吧，这里面利润比较大”，当时我没有答应他，我们双方互留了电话。之后的几天里，我了解了一下停车场的收入情况，发现收入确实可观，大约过了10天左右，我就打电话给罗新和，并说愿意和他合伙承包停车场，当时说好罗新和负责谈业务，但是签订合同就我和他一起去，之后罗新和就找我拿了2万元钱，用来合伙承包停车场，但是罗新和一直没有喊我去签订合同，也没有给我收据。罗新和说他是广州电子泊车有限公司（原华普公司）的正式员工，而且他当时也确实在街道上泊车。之后他以租用办公室、办公室装修、打通关系、停车场租金、入股公司这些理由先后从我这里骗取了1230678元，这些钱主要是通过银行转账，有时候也是拿现金和微信转账。具体转款次数我记不清了，有时候是几千，有时候是几万，我记得比较清楚的是2017年8月30日分六笔给他转了30万，2017年9月18日分四笔给他转了20万。具体转款情况以我列的转款清单为准。我也多次催促罗新和签订合同，但是罗新和说停车场没有正式营业，而且当地政府也没有公布，不能带我去签订合同。直到2018年12月，罗新和的女儿在衡东出嫁，我到衡东喝喜酒，发现罗新和之前跟我说过的很多话都对不上，感觉他之前和我说了很多假话，他也不想让我在衡东多待，我回到广东后，发现不对劲，就找罗新和退钱，罗新和每次都口头答应退钱给我，但是罗新和说钱投到了公司里面，现在退不出来。2019年5月份，我又找了罗新和，说要么给我退钱，要么就把承包停车场的合同落实了，罗新和说他和公司的股东在一起商量这个事，要我再等几天，后来我们约好5月24日他带我去签订合同，到了5月24日当天，我就打电话给罗新和，发现电话联系不上了，5月27日我就到了他之前在停车场上班的公司找他，问了那个公司的前台和里面的员工，都说不认识罗新和，我听到这个消息后，我就觉得我被骗了。这120万当中，其中差不多十万元左右是借给他的，都是他要看病和他女儿搬家买家电这两个理由，借的钱都是拿的现金或微信转账，银行转账都是投资的。刚开始认为他人品还不错就相信他，投资了，后面越来越多的时候，也是没有办法抽身，就干脆相信他，之后他说他生病了需要借钱的时候，我又怕他死掉，导致钱收不回，就又借了一部分钱给他，所以就分多次拿了那么多钱给他。 13、被告人罗新和的供述和辩解，被告人罗新和2019年5月24日供述：我跟王某夫妇是朋友关系。我因为买机械设备钱不够，陆陆续续从王某夫妇手上一共拿了39.6万元，已经还了8.6万元，还差他们31万元，这些钱都是借的。我一共购买了三次设备，第一次是和王某还有他的儿子一起去广州市海珠区南天国际酒店用品批发市场的一家店买的，当时看好货后我就给了6万元给商家，当时向王某借了6万元，后面两次是我一个人去的，我不方便透露我买的设备在哪里。我没有帮王某夫妇竞标过车位。被告人罗新和2019年5月27日供述：王某夫妇说深圳那边有很多地面抛光的生意，但他们不懂行，想跟我学这一行的技术，也想和我一起合伙去深圳做地面抛光的生意，所以他们才愿意借钱给我。有几次借一两万是因为家里要用钱周转不开，有钱时我立马就还给他们了，有些是要买机械钱不够，也有些是在外面谈生意要招待钱不够，我每次都跟他们讲清楚了借钱的用途。我买设备是给我自己的工地用的。颜某2转的25万是我自己用来竞标车位的。被告人罗新和2019年5月30日供述：2019年3月18日，我当时打算去竞标车位，需要交押金，所以要王某转25万元给我，我答应和他一起去做这个车位生意，她丈夫颜某2就转了25万元现金给我，当时我只是打算去竞标，后来没有去。后来，我发微信给王某告诉他车位搞不成了，要将钱还给她，王某说钱不是问题，她有钱，只要带着她做抛光生意上路就行了。被告人罗新和2019年5月31日供述：我没有在做广州西塔大楼的精面工程，这个工程我去谈过几次，没有谈成。我没有帮王某竞标过车位，只跟他说过竞标成功后，可以喊他一起做。被告人罗新和2019年6月2日供述：我骗人是因为我没有钱，自我安慰，我说我投了六百多万承包车位是骗人的，罗某1是否投了一百多万，我不能讲。被告人罗新和2019年6月6日供述：本来就没有广州西塔大楼精面工程，我从罗某1那里拿了120多万，但我不是骗他，我有钱还他。被告人罗新和2019年6月16日供述：罗某1转给我120多万元，都是以让我帮他承包车位的理由转给我的，这个钱我可以随便用，我有钱还他。被告人罗新和2019年6月16日供述：我从王某手中拿了39.6万元，其中0.6万元是我借的王某的，39万元是我以帮他承包工程的名义拿的，这些钱中，我拿了20万给颜某3买了一台车，其余的10多万元都被我在外面用了，我没有帮王某夫妇承包工程。我给颜某3买的那台车已经卖了，卖了15.5万元，我本来也打算将这15.5万元还给王某夫妇的。我从罗某1那里拿了130万左右，具体数目我记不清了。被告人罗新和2019年9月24日供述：我从罗某1那里拿了120多万元，这里面差不多一半是我自己家里零用了，另外一半是以帮他承包停车位的名义从罗某1那里拿的。因为每次我说我家里有事我用钱或者我生病了要用钱，罗某1都会打钱给我。 针对控辩双方的意见，根据本院查明的事实对于本案的焦点问题，综合评定如下： 一、被告人罗新和构成诈骗罪。 证人罗某2、颜某3、肖某1、宋某、田某的证言，被害人王某、颜某2、罗某1的陈述及被告人罗新和的供述和辩解能形成完整的证据链，证实被告人罗新和向三被害人虚构其能承包工程、承包车位的事实，进而取得三被害人的信任，骗取三被害人的钱财，且骗取的钱财数额特别巨大。罗新和将骗取的三被害人的钱财用于为肖某1支付房款、为颜某3购车及自己开支，非法占有目的明显。综上，被告人罗新和的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。被告人罗新和的辩解前后矛盾，逻辑混乱，本院不予采信。 二、被告人罗新和的犯罪金额的认定。 被告人罗新和辩称其从罗某1处拿的120万，其中50-60万是投资车位，其余是向罗某1借的。被害人罗某1陈述确实存在被告人罗新和向其借钱的情形，借钱都是拿的现金或者微信转账，银行卡转账的都是投资款。故本院将罗某1向罗新和银行转账未备注借款的金额认定为罗新和的诈骗金额，经核实罗某1共计向被告人罗新和银行转账74.86万元，其中9.2万元的转账（2017年6月10日转0.4万元、2017年6月21日2万元、2017年6月25日转账1.6万元，2017年8月4日分两次转5.2万元），转账附言备注了“借款”，本院认定该9.2万元为罗新和与罗某1之间的借贷金额，应予以扣除，故本院认定罗某1被罗新和诈骗金额为人民币65.66万元。对于未认定为诈骗金额的部分，被害人罗某1可另行向被告人罗新和主张权利。被告人罗新和向被害人王某、颜某2虚构其能承包工程、承包车位的事实，共诈骗王某、颜某2人民币45.8088万元。虽然在案发前退还给被害人王某人民币6.2万元，由于诈骗行为已经完成，退回的6.2万元系被告人诈骗既遂后的退赃行为，不应从犯罪金额中扣减，但可作为罗新和的量刑情节，予以考量。综上，本院认定被告人罗新和的犯罪金额为111.4688万元。 本院认为，被告人罗新和以非法占有为目的，用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罗新和的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人罗新和在案发前，将部分赃款退还给被害人，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对罗新和在有期徒刑十年以上十一年以下处刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人罗新和犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2030年5月23日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人罗新和向被害人共计退赔人民币八十八万七千六百八十八元（其中向被害人王某、颜某2退赔二十三万一千零八十八元，向被害人罗某1退赔六十五万六千六百元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭朋程 人民陪审员  向云咀 人民陪审员  尹国荣 二〇二〇年二月十六日 书 记 员  彭 艳                            校对责任人：颜君玉 打印责任人：彭艳                附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。