长春市二道区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0105刑初20号 公诉机关长春市二道区人民检察院。 被告人何伟，住址山东省聊城市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 长春市二道区人民检察院以长二检一部刑诉（2020）18号起诉书指控被告人何伟犯诈骗罪，于2020年1月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员范文婷、杨吉鹏出庭支持公诉，被告人何伟到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市二道区人民检察院指控，被告人何伟谎称能为被害人李某1办理其女儿岳某1到长春市二道区52中学赫行小学上学一事，2019年7月16日，被害人李某1用银行转账给被告人何伟人民币共计60000元。案发后被告人何伟将上述款项全部返还。 被告人何伟谎称可以办鲁辉房地产开发有限公司的“德辉首府”房地产项目拆迁的地号，该地号可以换一套54平方米的住房，取得了被害人袁某1信任。2019年7月28日，被害人袁某1遂在长春市二道区金昆大镇自己家中交给被告人何伟人民币26000元。 2019年7月29日、7月30日，被告人何伟以上述手法诈骗被害人姚某1人民币80000元。 长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人何伟犯诈骗罪的书证、证人证言笔录、被告人何伟的供述与辩解笔录等证据，认为被告人何伟诈骗公私财务，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人何伟对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明：2019年7月16日，被告人何伟谎称能为被害人李某1办理其女儿岳某1到长春市二道区52中学赫行小学上学，骗取被害人李某1人民币共计60000元。同年7月20日微信返还被害人李某1人民币10000元；同年7月28日微信返还被害人李某1人民币20000元；同年7月30日微信返还被害人李某1人民币30000元。 2019年7月28日，被告人何伟谎称自己能为被害人袁某1购买鲁辉拆迁的地号，该地号可以换一套54平方米的房屋，并且伪造手续骗取被害人信任。被害人袁某1遂在长春市二道区金昆大镇自己家中交给被告人何伟人民币26000元。赃款人民币26000元被其返还李某1。 2019年7月29日、30日，被告人何伟以被告人何伟谎称自己能为被害人姚某1购买鲁辉拆迁的地号，该地号可以换一套54平方米的房屋。骗取被害人姚某1人民币80000元。赃款中人民币30000元被其返还李某1，赃款中人民币35195元返还个人债务。 另查明，案发后，公安机关在被告人何伟的前夫袁某2处扣押人民币14805元返还给被害人姚某1。 上述事实，公诉机关出示证据如下， 1.到案经过证实，2019年7月30日长春市公安局二道区分局八里堡派出所将被告人何伟传唤八里堡派出所，被告人何伟如实供述犯罪事实。 2.户籍证明证实，被告人何伟，女，符合诈骗罪的犯罪主体资格。 3.立案决定书、受案登记表证实，2019年7月29日长春市二道区分局立案。 4.公安机关提供的收条照片、银行流水清单、微信聊天记录照片证实，（1）被害人李某1在2019年7月16日，通过长春农村商业银行股份有限公司转给何伟人民币6万元，用来给孩子办理上52赫行小学的费用。被告人何伟给被害人李某1打的收条。（2）被害人李某1微信对话何伟称自己有办理上学的能力，向被害人李某1索取孩子的入学通知书、户口簿和疫苗接种证照片。被告人何伟通过微信返还给被害人李某1的微信转账照片（2019年7月20日1万、28日2万、30日3万）。（3）被告人何伟与被害人姚某1微信对话及微信转款。 5.公安机关提供德辉房地产开发有限公司的复印件证实，（1）被告人何伟伪造材料提供给被害人袁某1。（2）被告人何伟伪造材料提供给被害人姚某1。 6.公安机关提供的辨认照片及笔录证实，被害人对被告人何伟进行指认。 7.公安机关提供的扣押决定书、发还清单、收缴物品清单、印章照片、指认笔录证实，（1）公安机关在袁某2处扣押人民币壹仟肆佰捌拾零伍元，由公安机关返还被害人姚某1。（2）公安机关在被告人何伟处扣押“长春市养正高级中学”、“德辉房地产开发有限公司”印章两枚。（3）被告人何伟指认伪造两枚印章。 8.公安机关提供的“长春市养正高级中学”、“德辉房地产开发有限公司”两枚印章复印件证实，在被告人何伟处扣押的两枚印章是伪造的，与原件有明显差别。 9.证人李某2的证言证实，公安机关在被告人何伟处扣押的“长春市养正高级中学”与该中学公章不符，并且该中学公章保管在办公室保险柜内。 10.证人俞某的证言证实，公安机关扣押的“德辉房地产开发有限公司”公章与该公司公章不符，德辉首府为鲁辉房地产开发有限公司的项目。并且该公章保管在办公室保险柜内。 11.证人徐某的证言证实，其是李某1的朋友，介绍李某1认识何伟，因为何伟说过自己能办孩子学校的事，李某1认识何伟后为了给孩子办上学给何伟转了60000元。后来何伟说要加30000元，李某1说不办理了找何伟把钱退回来。 12.证人王某1的证言证实，其为长春市第18中学主管教学的副校长，认识何伟，其为该校一名毕业生的家长，王某1从未收过何伟的50000元钱为其办理岳某1赫行小学的事情，任何人都未曾找过王某1办理过赫行小学孩子入学的事情。 13.证人袁某2的证言证实，何伟是我妻子，我们2018年7月离婚，但在一起居住。2019年7月30日晚上我知道的，还陪着何伟到公安医院体检，并在何伟的同意下，从公安机关领取了何伟的包、手机等随身物品，为何伟保管。2019年公安民警将何伟手机交给我时，其手机内有人民币30000元。后我得知姚某2被何伟骗了80000元人民币。2019年8月2日上午，姚某2找到我说这个事。我给姚某2出了欠条并承诺替何伟还这8万元钱。下午我发现何伟手机里有人民币30000元。我把这30000元人民币转出来到我的微信账户里，为何伟请了律师和偿还债务，并让律师在会见何伟时，向何伟说明，并取得了何伟的授权。8月10日，我听说姚某2报警了，当时何伟的钱还剩下人民币14805元，在我的微信里，我就再没有动。我配合公安机关返还人民币14805元给姚某2。 14.被害人李某1的陈述证实，2019年我女儿岳某1上小学，分到长江小学，因为离我家远和学校不好，我要把我女儿找人办到好一点的学校上学，我在微信朋友圈说了这件事，2019年7月12日我微信朋友圈里的圈友徐某，看到我发的这条信息，她就给我发微信让我给她回话。关于我家孩子上学的事，徐某说她朋友何伟（女）给长春市18中王校长（不知姓名）打电话了。王校长说7月15日前整不了，就谁也整不了了。徐某说王校长和长春市五十二中赫行毕校长打电话说五十二有一个名额。徐某发信息给我，说她告诉王校长，说我爱人岳某2是她的弟弟。7月16日8时30分左右，我用微信联系徐某，问能不能办，徐某说能办。大约9时左右徐某领着何伟，我不认识何伟，来到八里堡我家手机店（手机卖场），徐某说何伟能办。何伟也说她办过养正高级中学的学生。还说7月16日办，得6万，52中赫行校区还有一个名额。我就在手机店里，用手机银行给何伟银行卡里转现金2万元，到八里堡鼎辉华庭小区的农村信用社给何伟银行卡转现金4万元。共计我给何伟打款6万元。何伟微信里跟我要了孩子办学的相关手续有：孩子派位学校的信息，孩子打疫苗的信息，孩子身份证户口信息。我都微信里发给了何伟。7月18日8时35分徐某给我发微信说六万不够，还得拿3万，我说现在没有钱，让何伟先给我垫上，徐某说何伟没有钱。7月18日10时左右何伟来到我手机店，我强烈要求何伟把3万元钱给我垫上，何伟说垫不了，这个事（我家孩子上学的事）就办不成了。我当时对何伟说事办不成就把钱拿回来。何伟说钱送教育局去了，钱回来给我退钱。7月19日何伟说王校长上四平对口学校参观去了，何伟上十一高领孩子报到去了。王校长回来就还钱，回不来就暂时还不了钱。7月20日上午何伟跟我要工行卡号，说王校长老公给我打钱了，两笔3万，让我查收。我发现钱根本就没到。就找何伟问情况，何伟说王校长老公打错账号了。20日中午何伟到我手机店后，后来徐某也来我店里了，还说何伟还不上钱的话，她负责还。后来我老公强逼着何伟通过手机微信还了我一万元钱。21号之后徐某就联系不上了，打徐某电话都是徐某女儿接的，说徐某公司开会，谁也联系不上。何伟电话微信还都能联系上，她一直同意还钱，但就说钱在王校长手里，一直没取回来。共转账给何伟两笔钱，都在2019年7月16日上午。在八里堡乾安路通过手机银行转两万，在远达大街银行转了4万。 14.被害人袁某1的陈述证实，2019年7月28日中午饭后，何伟到我家，说能给我办（德辉）鲁辉拆迁的房子地号，地号下来后，能给我一套54平米的房子。刚开始跟我要6万。我说我没钱。后来何伟说让我出三万，我借了1万元，自己家1.6万，共凑了2.6万元现金，28号当天下午给的何伟，何伟说剩下的3.4万元钱地她帮我凑了。29号中午在远达大街的一家刀削面饭馆里，何伟给了我一张盖着德辉房地产章的A4纸。纸上写着:“被拆迁人:“新荣街079号袁某1。身份证号XXX。”下面日期:2019年7月29日，盖着“德辉房地产开发有限公司”红章。印章号:220105001326。还告诉我8月2号找德辉去签合同。7月30号，我拿着盖着徳辉房地产章的A4纸，到姚某1家，就把这事儿跟姚某1说了，我建议姚某1也办一套，还把何伟给我这张纸给姚某1看了。姚某1就通过微信联系何伟了。何伟说有这个事，她还能办，但价格一天一变，现在8万了。姚某1到7月30日上午，共计给了何伟8万元钱。然后何伟就被警察抓了。给何伟钱是在我家远达大街。 15.被害人姚某1的陈述证实，2019年7月29日晚上，我朋友袁某1到我家，说有好事，花八万能够买一套房子，还给我看了一个盖着“德辉房地产开发有限公司”的一张纸，我当时没有钱，我说问问我孩子，我儿子张某说不着急，问问再说，我当时着急就联系何伟，之后我就相继转账给何伟20000元。7月30日何伟向我要我儿子的身份证号码，还向我要60000元，我微信转账给了何伟。后期何伟说这钱是买一个地号，等拆迁了。后期2019年8月2日去签合同我知道被骗了，我就报警了。 16.被告人何伟的主要供述证实，2019年7月16目，我在家忙着，徐某微信语音问我能不能帮带着给李某1家孩子办学校的事。我说我问问。然后我就在上午10点左右给“王某2”打电话问了一下。“王某2”说五万能办。我就告诉徐某要六万，我俩一人分五千。接着我就到李某1家手机店，跟李某1见面，收了她六万元钱，给李某1出了收条，写明了是给她孩子办学校，办不成退款。她先是当场微信转给我两万元钱，接着到银行转账给我4万元钱，转到我的吉林农村信用社的银行卡里，户名何伟，卡号:XXX。16号下午我打电话给“王某2”约到中 东大市场里，给“王某2”送去五万元现金。剩下一万我和徐某一人五千，我是17号微信给徐某转过去的，分两笔，一笔两千，一笔千元。后来“王某2”给我打电话说钱不够，得八万能办。我就告诉李某1要九万能办。结果李某1没钱，就不办了。我就答应说还李某1钱。然后我就找“王某2”要钱。“王某2”一直没有还我钱，还说王某1校长老公帮着打款还钱还错了。李某1追的紧我就在20号先垫款还了他家一万，7月28号还了两万，今天还了三万。现在六万元钱都还清了。剩下就是我找“王某2”要剩下的5万元钱了。但是现在“王某2”不接我电话。（“王某2”经公安机关调查并无此人，被告人何伟编造的。）其在2019年7月20日前已将6万元返还给李某1。其随身带的包里的两个公章“德辉房地产开发有限公司”和“长春市养正高级中学”两个公章都是找人刻的。其在3月、4月前后在远达大街裕民路里找的一个老头刻的。复印社的具体名称我记不清了，印象中有两个字。这两个章（德辉房地产开发有限公司和长春市养正高级中学），我也没有给他提供样板。就告诉他照这几个字刻章。2019年7月底的一天，其谎称能够以办（德辉）鲁辉拆迁的房子地号，地号下来后，能给被害人一套54平方米的房子，并伪造相关手续为由，骗取袁某1人民币26000元。其将赃款2万用于还债务，其余6千元用于生活了。其谎称能够以办（德辉）鲁辉拆迁的房子地号，地号下来后，能给被害人一套54平米的房子，骗取姚某1人民币80000元，其将赃款3万用于返还李某1，还有3万在手机微信中，还有2万用于还给其哥张兴强。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人对公诉机关出示的证据均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人何伟以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人何伟主动到案后其对犯罪事实如实供述，属自首，可从轻处罚。 综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人何伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金壹万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2023年5月29日止。罚金在判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人何伟退赔被害人袁某1人民币贰万陆仟元。 退赔被害人姚某1人民币陆万伍仟壹佰玖拾伍元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王迪逊 人民陪审员  于 萍 人民陪审员  王 俊 二〇二〇年二月二十八日 书 记 员  邹政法