安徽省安庆市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖08刑终42号 原公诉机关安徽省太湖县人民检察院。 上诉人（原审被告人）章成飞，男，汉族，1979年11月19日出生于安徽省太湖县，小学文化，农民，住太湖县。因赌博于2016年7月14日被行政拘留十日并处罚款二千元；因赌博于2019年4月1日被行政拘留十五日并处罚款三千元。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年4月1日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于太湖县看守所。 安徽省太湖县人民法院审理太湖县人民检察院指控原审被告人章成飞犯虚假诉讼罪一案，于2019年11月28日作出(2019)皖0825刑初182号刑事判决。原审被告人章成飞不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2016年12月份，同案人汪磊（已判决）为了向章某索要赌债，要求章某向章成飞借款偿还。汪磊事先找到章成飞，约定由其提供资金给章成飞，以章成飞的名义借款给章某，并要求章某出具借条。2016年12月22日、12月23日，汪磊通过现金存款、转账的方式分两次将20万元存到章成飞建行账户，由章成飞转账到章某账户，章某随即将该款转给汪磊账户（其中四万元系现金支付），同时章某向章成飞出具借条。2017年2月份，汪磊捏造章某称其妻子做生意需资金周转向章成飞借款20万元的虚假事实，以章成飞的名义向太湖县人民法院提起民事诉讼。太湖县人民法院于2017年5月26日作出（2017）皖0825民初287号判决，判决章某、查某夫妇在判决生效后的15日内偿还章成飞借款20万元及相应利息。2017年9月6日，汪磊以章成飞的名义申请执行该判决，太湖县人民法院于2017年9月14日依法立案执行。在执行过程中，太湖县人民法院裁定冻结、划拨章某、查某银行存款18100元交章成飞；裁定查封章某所有坐落于太湖县某小区8幢1单元404号房，查封期限三年。2018年12月7日，因汪磊被抓，章成飞因害怕自己被查处向太湖县人民法院撤回执行申请，同日，太湖县人民法院裁定终结执行。2018年10月23日，章某夫妇不服（2017）皖0825民初287号民事判决，向太湖县人民检察院申请监督，太湖县人民检察院受理后，经依法审查，于2019年1月15日向太湖县人民法院提出再审检察建议，太湖县人民法院于2019年3月28日裁定本案再审，终止原判决的执行。 另查明：1.被告人章成飞曾因赌博于2016年7月14日被太湖县公安局处行政拘留十日并处罚款二千元，收缴赌资3770元。曾因赌博于2019年4月1日被太湖县公安局处行政拘留十五日并处罚款三千元。2.2019年4月1日，太湖县公安局刑事侦查大队在工作中发现汪磊伙同章成飞涉嫌虚假诉讼犯罪并于同日立案，同日太湖县公安局刑事侦查大队民警电话通知章成飞，章成飞主动到案接受调查，章成飞到案后未对虚假诉讼事实予以供述。 上述事实，有以下经原审庭审举证、质证的证据证实： （一）书证 1.章某写给县扫黑办、县纪委的举报信、太湖县纪律检查委员会发给县公安局的文件，证实章某向县纪委、县扫黑举报汪磊与他人合伙开设赌场，在赌场上放炮子及暴力要债、虚假诉讼的事实。 2.太湖县公安局调取证据通知书、调取证据清单、汪磊的建行卡（尾号0515）、章成飞的建行卡（尾号7110）的交易明细，证实2016年12月22日、12月23日，汪磊的建行账号分别收到章某转入的6万元、10万元；章成飞的建行卡于2016年12月22日收到汪磊转入的10万元，12月23日现金存入10万元，并于当天转入章某的建设银行账号。 3.太湖县公安局调取证据通知书、调取证据清单、章某建行卡（尾号5630）交易明细，证实2016年12月22日，章成飞转入10万元到章某账号，当天转6万元到汪磊账号，取现金4万元；2016年12月23日，章成飞转入10万元到章某账号，当天转入汪磊账号。 4.章某于2016年12月22日、12月23日出具的借条，证实章某向章成飞借款20万元。 5.民事判决书，证实章成飞向法院起诉章某、查某夫妇要求偿还20万元债务，章成飞胜诉。 6.太湖县人民法院受理申请执行案件通知书，证实章成飞申请执行章某、查某夫妇民间借贷纠纷案。 7.受案登记表、立案决定书，证实太湖县公安局依法受理该案并立案侦查的事实。 8.章成飞户籍信息，证实章成飞的姓名、年龄等基本情况，具有完全刑事责任能力。 9.章成飞到案经过，证实该案系公安机关民警电话通知章成飞，章成飞主动到案接受调查。 10.刑事判决书，证实同案人汪磊犯虚假诉讼罪已被太湖县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 11.行政处罚决定书，证实2016年7月14日章成飞因赌博被太湖县公安局处行政拘留十日并处罚款两千元；2019年4月1日因赌博被太湖县公安局处行政拘留十五日并处罚款三千元。 12.强制执行申请书、执行通知书、报告财产令、执行和解协议、执行裁定书等，证实2017年汪磊以章成飞的名义向太湖县人民法院起诉，并得到太湖县人民法院的支持；判决生效后，申请了强制执行，法院依法冻结、划拨章某夫妇的银行存款18100元，章成飞已领取；查封了章某的房子，后章成飞撤回申请，法院依法裁定同意。 （二）证人证言 1.证人吴某的证言证实：汪磊于2017年找吴某代理，以章成飞的名义向法院起诉章某夫妇，章某夫妇败诉。 2.证人章某的证言证实：2016年6月份，其多次到彭伟华开设的赌场上（凤仪山庄和状元路小区）参赌，彭伟华从中抽头渔利。汪磊在赌场上放炮子，其从汪磊处借来14万余元，事后，汪磊多次找其索要赌债；2016年12月份，汪磊叫其找章成飞借钱归还其赌债，其找章成飞借来20万元并出具了借条，20万元全部归还给汪磊；2017年2月份，章成飞以其出具的借条向太湖县人民法院起诉，具体手续应该是汪磊操作。 （三）被告人的供述与辩解 1.被告人章成飞的供述与辩解证实：2016年12月份，汪磊找其说，章某因赌博欠他的钱，叫其帮忙，以其的名义借钱给章某，然后章某还钱给汪磊，让章某以做生意的名义打欠条给其，其表示同意；随后，12月22日、12月23日，汪磊分两次转账20万元给其，其转给章某，章某又转给汪磊，同时章某向其出具20万元的借条；其将借条给汪磊。2017年，汪磊以其的名义向太湖县人民法院起诉，并得到太湖县人民法院的支持。判决生效后，申请了强制执行，法院依法冻结划拨章某夫妇的银行存款18100元，其已领取，查封了章某的房子，后其撤回执行申请，法院依法裁定同意。 2.同案人汪磊的供述与辩解证实：其为了找章某索要赌债20万元，以章成飞的名义向太湖县人民法院提起民事诉讼。 （四）视听资料、电子数据 证实太湖县公安局依法对被告人讯问，在办案时程序合法，没有非法取证行为。 原判认为：被告人章成飞伙同汪磊为索取非法债务，制造资金流水，捏造事实向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪，且系共同犯罪。被告人章成飞庭审时自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人章成飞的前科劣迹，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决：被告人章成飞犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。 宣判后，原审被告人章成飞提出上诉，认为其没有与汪磊合谋，且原判量刑过重，请二审从轻处罚。 经审理查明：原判认定的事实，有一审判决列举的相关证据予以证实，所列证据均经一审庭审举证、质证并查证属实。二审中上诉人没有提出新的证据，故本院对原判认定的事实和证据予以确认。 对于上诉人章成飞提出其没有与合谋以及原判量刑过重的上诉理由。经查，原判对汪磊与章成飞合谋进行虚假诉讼的事实有二人的供述、吴某、章某等人的证言及相关书证等证据证明，证据之间能够相互印证，足以认定。且原判鉴于章成飞庭审时自愿认罪，已对其从轻处罚，所作量刑并无不当。故章成飞的上述上诉理由均不能成立，依法不予支持。 本院认为，上诉人章成飞伙同他人为索取非法债务，制造资金流水，捏造事实向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪，且系共同犯罪。章成飞庭审时自愿认罪，酌情从轻处罚；有前科劣迹，酌情从重处罚。原判定罪准确，量刑适当。审判程序合法。章成飞提出的上诉理由均不能成立，依法不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  方热烈 审判员  张 跃 审判员  王 涛 二〇二〇年二月二十四日 法官助理刘婷婷 书记员刘琳璘 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。 （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。