连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0707刑初602号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人王泽波（别名王杰），男，1975年11月10日出生于山东省临沭县，汉族，小学文化，农民，住山东省临沭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月28日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年10月31日由该局决定取保候审，2019年5月21日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人杨瑞，山东品众元律师事务所律师。辩护人孙文豪，山东品众元律师事务所律师。被告人王梅（别名王四妹），女，1966年12月30日出生于山东省临沭县，汉族，文盲，农民，住山东省临沭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月14日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年5月21日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人卢炜，江苏榆和律师事务所律师。被告人乔成侠，女，1994年2月5日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，农民，住山东省临沂市河东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年11月15日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人雷磊，江苏榆和律师事务所律师。被告人杨进彩，女，1957年7月22日出生于山东省临沭县，汉族，文盲，农民，住山东省临沭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年5月21日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人李治国，江苏路卓律师事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2019）583号起诉书指控被告人王泽波、王梅、乔成侠、杨进彩犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年12月6日公开开庭进行了审理，后依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年12月31日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员刘新闻出庭支持公诉。被告人王泽波及其辩护人杨瑞、孙文豪，被告人王梅及其辩护人卢炜，被告人乔成侠及其辩护人雷磊，被告人杨进彩及其辩护人李治国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：2017年7月至2018年3月间，王泽波、王梅、乔成侠、杨进彩与陈某、王某甲、黄某（均已判刑）等人交叉结伙，先后在连云港市赣榆区青口镇、山东省临沭县郑山镇朱沙埠村，以说媒订亲为由骗取张某乙、刘某、姜某、朱某甲人民币157600元。其中被告人王泽波参与作案3起，骗取人民币131000元；被告人王梅参与作案4起，骗取人民币157600元；被告人乔成侠参与作案1起，骗取人民币34000元；被告人杨进彩参与作案1起，骗取人民币26600元。分述如下：1.2017年7月份，被告人王泽波、王梅、乔成侠等人在山东省临沭县郑山镇朱沙埠村王梅家中，以说媒订亲为由，骗取张某乙人民币54000元。案发前，陈某(另案处理）已退还人民币20000元。2.2017年9月19日，被告人王泽波、王梅与陈某、王某甲、黄某、张维翠等人，在山东省临沭县郑山镇朱沙埠村王梅家中，以说媒订亲为由骗取刘某人民币70000元。案发前，被告人王泽波、王梅、陈某共退赔人民币20000元。3.2018年1月29目，在连云港市赣榆区青口镇，被告人王泽波、王梅与黄某、王某甲、杨某、康某（均已判刑）等人以说媒定亲为由，骗取姜某人民币47000元。案发后魏某(另案处理）退还姜某人民币10000元。4.2018年3月份，被告人王梅、杨进彩与冯东子（已判刑）、黄建先、王云等人在连云港市赣榆区青口镇新村朱某甲家中，以说媒定亲为由，骗取朱某甲人民币26600元。案发后，被告人王梅退赔人民币1000元。公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人王泽波、王梅、乔成侠、杨进彩犯诈骗罪成立，且系共同犯罪，其中，被告人王泽波、王梅诈骗数额巨大，被告人乔成侠、杨进彩诈骗数额较大，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。同时提出，被告人王泽波、王梅、乔成侠在共同犯罪中起主要作用，应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款规定处罚；被告人杨进彩在共同犯罪中起次要辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻或减轻处罚；被告人乔成侠、杨进彩自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚；被告人王梅当庭否认犯罪事实，不再认定坦白。被告人王泽波对公诉机关指控的罪名和主要事实无异议，并提出其未参与起诉书指控第3起诈骗的辩解。被告人王泽波的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人王泽波第三起诈骗事实缺少魏某的供述，现有证据不能达到排除合理怀疑的证明标准；2.被告人王泽波无前科、系初犯、坦白。被告人王泽波的辩护人提交订亲协议复印件一份，欲证明诈骗张某乙一起中双方签了定亲协议。被告人王梅提出只有相亲女知道诈骗，其不知道诈骗的辩解。被告人王梅的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王梅无前科、系初犯，系坦白、认罪；2.被告人王梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.被告人王梅在案发后主动退还所得款项；4.建议对被告人王梅判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人王梅的辩护人提交病历一份，欲证明被告人王梅患有冠心病。被告人乔成侠、杨进彩对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并自愿认罪认罚。被告人乔成侠的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人乔成侠无前科，系初犯、从犯、坦白，并自愿认罪认罚；2.建议对被告人乔成侠适用缓刑。被告人杨进彩的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人杨进彩系初犯、从犯、自首；2.被告人杨进彩未分得诈骗财物；系；3.建议对被告人杨进彩适用缓刑或免予刑事处罚。被告人杨进彩的辩护人提交诊断证明及住院病历各一份，欲证明被告人杨进彩身体状况较差。经审理查明：2017年7月至2018年3月间，被告人王泽波、王梅、乔成侠、杨进彩与陈某、王某甲、黄某（均已判刑）等人交叉结伙，先后在连云港市赣榆区青口镇、山东省临沭县郑山镇朱沙埠村等地，以说媒订亲为由骗取被害人张某乙、刘某、姜某、朱某甲共计人民币157600元。其中，被告人王梅参与作案4起，数额合计人民币157600元；被告人王泽波参与作案3起，数额合计人民币131000元；被告人乔成侠参与作案1起，数额合计人民币34000元；被告人杨进彩参与作案1起，数额合计人民币26600元。分述如下：（一）2017年7月份，被告人王泽波、王梅、乔成侠等人在山东省临沭县郑山镇朱沙埠村王梅家中，以说媒订亲为由骗取被害人张某乙人民币34000元。上述事实，有经庭审举证、质证的并予以确认的下列证据予以证实：1.被告人王泽波的供述与辩解，证明2017年7月份，其找乔成侠充当相亲女，其和王梅、乔成侠商量后，让王梅充当乔成侠的姨。与男方定亲后，乔成侠得了34000元，其和王梅每人得了5000元。2.被告人王梅的供述与辩解，证明2017年秋天，王泽波与其和小乔商量由其充当小乔的姨，谎称小乔妈妈在新疆。在其家中，王泽波让其装作打电话给其姐姐说给小乔定亲了。男方媒人老陈给了小乔34000元，给其和王泽波每人5000元。3.被告人乔成侠的供述与辩解，证明2017年夏天，王某乙让其冒充相亲女骗钱，王梅充当其姨。在王梅家，男方给了其50000元，其给了王某乙，王某乙分给其5000元，分给王梅10000元，后男方又给其4000元改口费。4.同案犯陈某的供述与辩解，证明姓张的让其给儿子介绍对象，其告诉了王某乙和王某丙，王某乙找了小乔。王某丙谎称相亲女是她姐的女儿，她姐在新疆，还假装给她姐打电话说定亲的事。王某乙提议签了定亲协议，男方给了其54000元，其给了小乔34000元，给了王某乙和王某丙10000元，剩的钱其和崔秀琴分了。其在男方知道被骗后退了20000元。5.被害人张某乙的陈述，证明2017年7月份，陈某带其和儿子到临沭与乔成侠相亲，女方媒人是王某乙。在女方家，其给了陈某54000元。陈某在2017年12月份退了20000元。（二）2017年9月19日，被告人王泽波、王梅与陈某、王某甲、黄某、张维翠等人，在山东省临沭县郑山镇朱沙埠村王梅家中，以说媒订亲为由骗取被害人刘某人民币50000元。上述事实，有经庭审举证、质证的并予以确认的下列证据予以证实：1.被告人王泽波的供述与辩解，证明2017年9月份，其联系王梅找了相亲女，王梅谎称相亲女是她姐家女儿，姓黄男的是相亲女的叔。在王梅家，老陈把定亲钱36000元给了相亲女，给其和王梅每人5000元。2.被告人王梅的供述与辩解，证明2017年农历八月初十，其联系二姐王某甲找了相亲女，其和黄某、王某甲、王泽波、老陈经过商量，谎称相亲女三丫是王某甲的闺女，其冒充三丫的姨，三丫从小在其家养大，其和王泽波按照商量的跟男方说了。在其家中，老陈和王泽波安排定亲，老陈分给王泽波10000元，王泽波分给其5000元。3.同案犯陈某的供述与辩解，证明刘某让其给儿子找媳妇，其告诉了王某丙。2017年农历八月初十，在临沭一个公园与男方见面，王某丙和王某乙说张维翠是相亲女，张维翠是王某甲的女儿，从小在王某丙家长大，黄某是张维翠的叔。在王某丙家，其跟男方要了70000元，分给张维翠和王某甲36000元，分给王某乙和王某丙10000元，给刘某家亲戚10000元，给崔秀琴5000元，其得了5000元，剩的4000元其几个媒人分了。4.同案犯黄某的供述与辩解，证明2017年中秋节前，王某乙和王某丙让王某甲充当张维翠的妈妈，王某丙充当张维翠的姨，其充当张维翠的叔。女方媒人是王某乙和王某丙，男方媒人是陈某。在王某丙家，男方给陈某70000元，陈某给了其1000元。5.同案犯王某甲的供述与辩解，证明2017年中秋节前，在临沭一个公园，其充当相亲女的妈妈，其四妹说相亲女从小是她带大的。在其四妹家，男方给了36000元，王某乙拿了10000元，相亲女头拿了26000元，其拿了2000元。男方发现被骗后，其把钱退给小黄了。6.同案犯张维翠的供述与辩解，证明2O17年中秋节前，黄某和王某甲带其到山东一个公园相亲，王某甲冒充其妈妈，王某甲妹妹冒充其姨，黄某冒充其叔，王某乙是媒人，男方媒人是陈某。在王某甲妹妹家，双方媒人一起商量定亲，陈某把定亲钱给了王某甲，黄某和王某甲商量后给其12OO0元。7.被害人刘某的陈述，证明其找媒人陈某帮儿子介绍对象。2017年农历八月初十，在临沭一个公园与女方见面。女方媒人王某乙说王某甲是张维翠的妈妈，王某丙是张维翠的姨，黄某是张维翠的叔。在王某丙家，其交给陈某70000元，其中，王某乙和王某丙每人拿了5000元，陈某拿了24000元，张维翠拿了36000元。王某乙在2018年1月3日退了3000元，王某丙在1月9日退了5000元，陈某在1月下旬退了12000元，（三）2018年1月29目，被告人王泽波、王梅与黄某、王某甲、杨某、康某（均已判刑）等人在连云港市赣榆区青口镇，以说媒定亲为由骗取姜被害人诚人民币47000元。案发后，魏某(另案处理）退还姜某人民币10000元。上述事实，有经庭审举证、质证的并予以确认的下列证据予以证实：1.被告人王泽波的供述与辩解，证明2018年正月初四，其开车到郯城接魏某到赣榆相亲。女方这边有王梅、王梅二姐、姓黄的等人，魏某谎称其是她哥哥。定亲后，魏某说男方给了她11000元，一个南方口音女的给了其3000元。第二天，其开车送魏某和男方青年去徐州男方家。后来魏某把钱退了。2.被告人王梅的供述与辩解，证明在青口一个茶社，男方看好王泽波带来的相亲女。其当媒人，王泽波充当相亲女的表哥。南方口音女的找了一个地方充当女方的家，男方给了相亲女定亲钱11000元，南方口音女的给其和王泽波每人3000元。3.同案犯黄某的供述与辩解，证明2017年底，杨某和康某介绍徐州一个男的在杨某家附近休闲花园相亲，王某乙和王某丙带来的相亲女，用杨某姨嫂家冒充女方的家。4.同案犯杨某的供述与辩解，证明跟徐州那边男的相亲时，由王某甲冒充相亲女丽丽的妈，王某乙冒充丽丽的表哥。在王某甲家，男方给了17000元见面礼和30000元彩礼，丽丽得了14000元，其得了1500元，王某丙、王某乙两人得了7000元，黄某得了I500元。5.同案犯康某的供述与辩解，证明其带姓姜的父子到赣榆一个茶社跟小杨相亲。在女方家，男方给了女方妈妈17000元见面礼，给了其30000元媒人费，其分给小杨15000元。6.被害人姜某的陈述，证明2018年1月29日，康某带其到赣榆一个茶馆与丽丽相亲。在女方家，其给了丽丽17000元见面礼，给了丽丽弟弟1000元，给了姓杨的媒人30000元。第二天，女方表哥开车送其和丽丽到其徐州家中。后来，丽丽退给其10000元。（四）2018年3月份，被告人王梅、杨进彩与冯东子（已判刑）、黄建先、王云等人在连云港市赣榆区青口镇新村朱某甲家中，以说媒定亲为由骗取被害人朱某甲人民币26600元。案发后，被告人王梅退赔人民币1000元。上述事实，有经庭审举证、质证的并予以确认的下列证据予以证实：1.被告人王梅的供述与辩解，证明王某甲说她安排杨进彩冒充胖丫姨，胖丫在杨进彩家长大，还在杨进彩家看人。王某甲叫其一起去当媒人，其就跟着一起到了赣榆。黄某充当胖丫叔，有个青年说是胖丫的哥哥。在男方家，男方给其1000元媒人费。其知道王某甲、王某丁和胖丫被抓后就把钱退了。2.被告人杨进彩的供述与辩解，证明王某甲说到其家中相亲，让其冒充胖丫的姨，其把男方、胖丫、王某甲带到其家中，双方看好了。3.同案犯冯某的供述与辩解，证明黄某和王某甲找其冒充相亲女相亲骗钱，由王某甲冒充其妈妈。男方给其15000元左右见面礼，黄某拿走了。4.同案犯黄某的供述与辩解，证明2018年元旦前，陈某男方到赣榆相亲，王某甲找胖丫冯某充当相亲女，王某甲充当胖丫妈妈。陈某介绍胖丫叫李飞，其是媒人。男方把钱给了陈某，陈某给其定亲钱36000元，其给了胖丫一万六七千元。5.同案犯徐某的供述与辩解，证明2018年二三月份，黄某让其冒充胖丫哥哥通过说媒骗钱。定亲后，黄某给其600元。6.被害人朱某甲的陈述，证明2018年3月16至17日，其和爸爸、两个媒婆等人一起跟女方相亲。女方媒婆介绍女的叫李飞，从小在姨家长大。在其家中，其给了李飞叔定亲钱26666元，给了女方媒婆1000元。7.证人朱某乙的证言，证明其带儿子朱某甲与女方相亲，女方说自己姓李，从小在姨家长大，女方叔叔黄某、表哥徐某，26600元彩礼由男方媒人交给女方，还给了王某甲、王梅等三个媒人每人1000元。被告人乔成侠、杨进彩均签字具结，自愿认罪认罚。另查明，同案犯徐某已全额缴纳退赔被害人朱某甲经济损失款项。上述事实，另有辨认笔录、转账记录、本院（2018）苏0707刑初548号、（2019）苏0707刑初147号刑事判决书、前科劣迹调查表、发破案及抓获经过、立案文书、户籍证明以及被告人王泽波的辩护人提交的订亲协议等证据在卷证实，上述证据经开庭质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。关于被告人王梅的辩护人提交的病历、被告人杨进彩的辩护人提交诊断证明及住院病历，与本案无关联性，本院不予采信。关于被告人王泽波提出其未参与起诉书指控第3起诈骗事实的辩解，及其辩护人提出的该起证据未达到排除合理怀疑证明标准的辩护意见，经查，在案被告人及同案犯的供述与辩解、被害人陈述等证据相互印证，足以排除合理怀疑，能够认定被告人王泽波伙同他人通过相亲方式骗取钱财的事实，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王梅提出的其不知道诈骗的辩解，经查，在案被告人及同案犯的供述与辩解、被害人陈述等证据相互印证，足以认定被告人王梅通过相亲方式骗取钱财的事实，故对上述辩解，本院不予采纳关于被告人王泽波的辩护人、被告人乔成侠的辩护人分别提出的被告人王泽波、乔成侠系坦白的辩护意见，经查，被告人王泽波、乔成侠归案后未如实供述犯罪事实，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王梅辩护人提出的被告人王梅系坦白、认罪的辩护意见，经查，被告人王梅当庭否认诈骗事实，不能认定为坦白、认罪，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王梅的辩护人、被告人乔成侠的辩护人分别提出的被告人王梅、乔成侠系从犯的辩护意见，经查，被告人王梅、乔成侠均积极实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，不能认定为从犯，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨进彩的辩护人提出的被告人杨进彩系自首的辩护意见，经查，被告人杨进彩归案后未如实供述犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王梅辩护人建议对被告人王梅判处三年以下有期徒刑的辩护意见，本院认为，被告人王梅诈骗数额巨大，且无法定减轻处罚情节，依法不能在三年以下有期徒刑量刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王梅、乔成侠、杨进彩的辩护人分别提出的建议被告人王梅、乔成侠、杨进彩适用缓刑或对被告人杨进彩免予刑事处罚的辩护意见，本院认为，综合各被告人犯罪事实、性质、社会危害性及情节，对被告人不宜适用缓刑或免予刑事处罚，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王泽波辩护人提出的被告人王泽波无前科、系初犯的辩护意见，被告人王梅的辩护人提出的被告人王梅无前科、系初犯，主动退还所得款项的辩护意见，被告人乔成侠的辩护人提出的被告人乔成侠无前科、系初犯、自愿认罪认罚的辩护意见，被告人杨进彩的辩护人提出的被告人杨进彩系初犯、从犯，未分得诈骗财物的辩护意见，均符合本案实际，本院予以采纳。本院认为，被告人王泽波、王梅、乔成侠、杨进彩交叉结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，其中被告人王泽波、王梅诈骗数额巨大，被告人乔成侠、杨进彩诈骗数额较大，其行为侵犯了公民私有财产所有权，均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人王泽波、王梅、乔成侠、杨进彩犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王泽波、王梅、乔成侠在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织的全部犯罪处罚。被告人杨进彩在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人乔成侠、杨进彩自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。为惩治犯罪，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月14日起至2023年10月13日止）。二、被告人王泽波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月22日起至2023年4月17日止）。三、被告人乔成侠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月15日起至2021年4月14日止）。四、被告人杨进彩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月16日起至2020年4月15日止）。五、责令被告人王梅、王泽波于本判决生效后十日内连带退赔被害人张启军、刘永良、姜诚经济损失人民币十二万一千元，被告人乔成侠对其中退赔被害人张启军经济损失人民币三万四千元承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 张成增审 判 员 岳仁龙审 判 员 张珊珊二〇二〇年二月十三日法官助理 郑红伟书 记 员 徐鸣璐附相关法条：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。