湖南省龙山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘3130刑初6号公诉机关龙山县人民检察院。被告人符某1，男，1992年出生，苗族，湖南省龙山县人，大专文化，农民，住龙山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被龙山县公安局刑事拘留，同年10月19日被龙山县公安局依法执行逮捕。现押于龙山县看守所。被告人张某1，男，1992年出生，苗族，湖南省龙山县人，初中文化，农民，住龙山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被龙山县公安局刑事拘留，同年10月19日被龙山县公安局依法执行逮捕。现押于龙山县看守所。被告人李某2，男，1987年出生，汉族，湖南省龙山县人，初中文化，农民，住龙山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月30日被龙山县公安局刑事拘留，同年10月18日经龙山县人民检察院不批准逮捕，次日被龙山县公安局取保候审，2020年1月6日本院决定取保候审。现在家候审。龙山县人民检察院以龙检刑检刑诉（2019）324号起诉书指控被告人符某1、张某1、李某2犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员姜仁中担任审判长，审判员黄素俭、人民陪审员汤群芳参加的合议庭，并适用简易程序，公开开庭进行了审理。书记员黎昕佶担任记录。龙山县人民检察院指派检察员郑大鸿出庭支持公诉，被告人符某1、张某1，李某2到庭参加诉讼。现已审理终结。龙山县人民检察院指控，被告人符某1邀约被告人张某1等人购买网络赌博平台及作案使用的QQ号码，然后使用购买的QQ号码加入网络上活跃的网络赌博QQ群，并伺机在群内寻找并邀请作案目标进入符某1、张某1等人自己经营的网站内赌博，符某1、张某1等人通过操纵赌博网站吸引玩家投注，待玩家投注之后，符某1、张某1等人便修改网站后台数据，让玩家无法取钱，以此达到非法占有他人钱款的目的。2018年7月底，符某1、张某1在龙山县民安街道办事处水泥厂宿舍门口一居民楼内采用上述方式骗取他人钱款并商议将所骗取的钱款二人平分。2018年9月骗取谭某28557元、3次骗取谭某12.5万元；2018年10月16次骗取张某10.96万元；2018年11月骗取吕某5千元。2019年3月，被告人李某2得知符某1、张某1采用上述方式骗取他人钱款，为了获取非法利益，在征得符某1、张某1同意后加入，并约定了三人的分赃方式。后三人便来到湖南省长沙市雨花区租了房屋、购买了作案工具，开始采用上述方式骗取他人钱款。2019年4月三人2次骗取冉某3.2万元。2019年9月11日21时许符某1、张某1被抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实；2019年9月25日11时许，李某2主动到公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。被告人符某1、张某1、李某2的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请依法判处。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，被告人符某1、张某1、李某2自愿认罪认罚，已签认罪认罚具结书。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定。李某2案发后主动退赔了被害人冉某赃款2万元，且自愿缴纳罚金2万元。经本院委托龙山县司法局对被告人李某2的现实表现进行评估，建议适用社区矫正。上述事实，被告人符某1、张某1，李某2在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的接报警登记表，立案决定书，到案经过，扣押决定书，扣押物品、文件清单，调取证据通知书，证据清单，符某1手机（ＱＱ、微信、支付宝、转账）照片，张某1手机（ＱＱ、微信、支付宝、转账）照片，户籍资料，符某1、张某1诈骗案涉案微信流水明细统计表，办案说明及附件，证人袁某的证言，被害人谭某1、谭某2、冉某、张某、吕某的陈述，被告人符某1、张某1、李某2的供述与辩解，搜查笔录及照片，辨认笔录及照片，演示作案过程同步录像视频等，户籍资料证据证明，足以认定。本院认为，被告人符某1、张某1、李某2以非法占有为目的，共同通过电信网络骗取他人资金，其中符某1、张某1骗取他人18.0157万元、数额巨大，李某2参与骗取他人钱款3.2万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人符某1、张某1、李某2犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，符某1、张某1起主要作用、系主犯，李某2起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；李某2犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；被告人符某1、张某1虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、二款规定的自首情节，但在归案后如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人李某2案发后积极退赃，积极缴纳罚金，自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。本院决定对三被告人从轻处罚。同时根据被告人李某2的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险和对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人李某2宣告缓刑。据此，对被告人符某1、张某1适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款之规定；对被告人李某2适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人符某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2023年9月11日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2023年9月11日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。)四、责令被告人符某1、张某1向被害人谭某2退赔现金8557元、谭某1退赔现金2.5万元，张某退赔现金10.96万元，吕某退赔现金5千元，冉某退赔现金1.2万元。被告人李某2对冉某现金1.2万元继续承担退赔责任。限判决书生效后一个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  姜仁中审 判 员  黄素俭人民陪审员  汤群芳二〇二〇年二月十七日书 记 员  黎昕佶附页本案适用的法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。