福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0824刑初35号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人钟启坤，男，1966年3月15日出生于福建省武平县，汉族，小学文化，务农，住武平县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审，2019年10月9日被逮捕，2020年1月19日被取保候审。 武平县人民检察院以武检一部刑诉（2020）19号起诉书指控被告人钟启坤犯非法经营罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员林才仁、被告人钟启坤等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 武平县人民检察院指控：2017年9月至2018年9月，被告人钟启坤未经烟草专卖行政主管部门许可，非法收购和销售烟叶、烟丝等烟草专卖品，价值共计人民币218,254.32元，从中盈利13,000元。具体如下： 1.2017年9月至2018年9月，被告人钟启坤将从他人处收购而来的烟丝及卷烟纸陆续卖给黄某娣，从中得款12,474元。 2.2018年8月中旬，被告人钟启坤联系俞某传并约定收购烟叶事宜。同月27日傍晚，被告人钟启坤同俞某传等人在广东省平远县仁居镇五福村，俞某传以每斤0.8元的价格将其准备的5000多斤烟叶销售给被告人钟启坤，共计4780.32元。俞某传还联系了韩某城帮被告人钟启坤运载烟叶。后由被告人钟启坤驾驶小车在前面带路，韩某城驾驶粤Ｚ×××××号厢式货车运载上述烟叶在后面跟随。同日晚，韩某城驾驶的货车途经武平县中赤镇中赤村峰下路段时被武平县公安局民警现场查获并被扣押。经称重，上述被扣押的烟叶净重2987.7公斤。同年8月29日，福建省烟草专卖局出具价格证明，认定该批烟叶价值共计95188.12元。 3.2018年7月31日，被告人钟启坤在武平县将从他人处收购来的6000多公斤烟叶，以44000元的价格卖给从湖南来到武平县收购烟叶的汪某武、骆某周、谭某周（均另案处理）。 4.2018年8月6日，被告人钟启坤在武平县，将从他人处收购来的5000多公斤烟叶，以44000元的价格卖给从湖南来到武平县收购烟叶的汪某武、骆某周。 5.2018年8月16日，被告人钟启坤在武平县将从他人处收购来的9500多公斤烟叶，以73000元的价格卖给从湖南来到武平县收购烟叶的汪某武、骆某周、谭某周。同月18日，汪某武、骆某周、谭某周将该批烟叶运回湖南省石门县磨市镇车坊村卸载时，被湖南省石门县烟草专卖局工作人员现场查获。同月21日，湖南省石门县烟草专卖局出具价格证明，认定该批烟叶价值共计462080元。 6.2018年8月24日，被告人钟启坤在武平县将从他人处收购来的5000多公斤烟叶，以40000元的价格卖给从湖南来到武平县收购烟叶的汪文武、骆渊周。 2018年9月6日，被告人钟启坤在武平县平川镇被武平县公安局书面传唤到案。被告人钟启坤在审查起诉阶段自愿如实供述自己的罪行。被告人钟启坤于2018年10月15日、2020年1月9日向武平县公安局退出违法所得和预缴罚金，共计63,000元。被告人钟启坤未取得烟草专卖主管部门颁发的烟草及烟草制品的专卖许可资格。武平县司法局向本院出具了被告人钟启坤具备社区矫正条件的调查评估意见。 公诉机关认为，被告人钟启坤违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法收购和销售烟叶、烟丝等烟草专卖品，价值折计人民币218,254.32元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。同时提出，被告人钟启坤具有坦白、认罪认罚、主动退出违法所得并主动接受罚金刑等情节，建议判处被告人钟启坤有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金五万元。 上述事实，被告人钟启坤在开庭审理过程中亦无异议，签字具结认罪认罚，并有：1．扣押的烟叶等物证；2．户籍证明、无违法犯罪前科劣迹证明、到案经过、电话记录清单、银行账户交易明细、微信转账记录截图、移送财物清单、证明、福建省烟草专卖局出具的烟草专卖品价格证明，湖南省烟草专卖局出具的价格证明、过磅清单、称重码单，武平县烟草专卖局案件移送材料、情况说明，认罪认罚具结书、现金缴款单等书证；3．证人俞某传、韩某城、黄某娣、汪某武、骆某周、谭某周、王某群、冯某增、练某启、饶某生、林某标、冯某球、魏某祥、谢某坤、林某梅、何某才、何某承、饶某福、李某健、刘某富等人的证言；4．扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，先行登记保存证据清单、称重笔录及称重照片，提取笔录及提取照片，现场指认笔录及指认照片、辨认笔录及照片等勘验检查辨认笔录；5．湖南省烟草质量监督检测站检验报告书等鉴定意见6．武平县司法局出具的《审前社会调查意见书》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人钟启坤违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法收购和销售烟叶、烟丝等烟草专卖品，价值折计人民币218,254.32元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人归案后能如实供述自己的罪行，自愿签字具结认罪认罚，公诉机关建议对被告人依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人能主动退出违法所得并接受罚金刑，公诉机关建议对被告人酌情从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人的犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，又鉴于被告人具备社区矫正条件，公诉机关据此对被告人提出的量刑建议予以采纳。被告人必须接受社区矫正。被扣押的净重2987.7公斤烟叶，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第四十五条，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一项、第四条之规定，判决如下： 一、被告人钟启坤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五万元（已预缴，判决生效后由武平县公安局上缴国库）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人钟启坤向武平县公安局退出的违法所得人民币13,000元，予以没收，判决生效后由武平县公安局上缴国库。 三、被扣押的净重2987.7公斤烟叶，予以没收，由相关部门依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  侯良石 人民陪审员  钟声宏 人民陪审员  刘基有 二〇二〇年二月二十五日 书 记 员  林素珍 附： 本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条第一款非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； 第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额： （一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算； （二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算； （三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算； （四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算； （五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。