贵州省六盘水市钟山区人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0201民初5034号原告：六盘水华兴工程有限公司，住所地：贵州省六盘水市钟山区凤凰新区（E10号宗地），统一社会信用代码：91520200073874913X。法定代表人：简余，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：刘万富，系贵州黔成起智律师事务所律师，执业证号：15201201410126153。委托诉讼代理人：黄雨晴，系贵州黔成起智律师事务所律师，执业证号：15201201911148465。被告：贵州汇辉农资有限公司，住所地：贵州省六盘水市钟山区人民中路311号，统一社会信用代码：91520201565015381J。法定代表人：刘德辉，系该公司总经理。第三人：赵音行，男，1976年7月10日出生，汉族，住贵州省六盘水市钟山区。原告六盘水华兴工程有限公司与被告贵州汇辉农资有限公司及第三人赵音行民间借贷纠纷一案，本院于2019年11月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告六盘水华兴工程有限公司的法定代表人简余及其委托诉讼代理人刘万富、黄雨晴，被告贵州汇辉农资有限公司的法定代表人刘德辉、第三人赵音行到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告六盘水华兴工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告偿还原告借款本金3930000元及逾期还款期间的资金占用费（资金占用费以3930000元为基数，按年利率6%，自起诉之日起计算至支付完毕之日止）；2.本案诉讼费、保全费等相关费用由被告承担。事实及理由：被告是钟山区农业生产资料交易市场的业主方，在该项目开发过程中，被告需要支付征收对象补偿款等费用，多次以资金短缺为由向原告借款。原告考虑到自己是该项目工程承建方，为了推动项目顺利进行，便于2014年6月至2014年10月期间，向被告提供借款共计3930000元。该借款均是原告根据被告指定的收款账户，通过银行转账方式将该3930000元借款本金分六次转账给被告及第三人赵音行账户。原告多次要求被告偿还原告借款，被告均以各种理由推脱。除借款外，被告另拖欠原告因承建项目产生的工程款尚有近千万元未支付，工程款由原告另案主张。综上，被告对原告负有偿还借款义务，原告为维护合法权益，依据《合同法》、《民事诉讼法》等有关法律法规的规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告诉讼请求。被告贵州汇辉农资有限公司辩称，原告所诉的3930000元不是借款，而是双方签订的建设工程施工合同中约定应由原告支付给被告的保证金，该建设工程施工合同中约定原告应支付给被告保证金30000000元，但原告实际上仅支付了3930000元，且该3930000元并非原告支付，实际为案外人杨明义、贵州新建业工程有限责任公司、湖南省工业设备安装有限公司支付给原告的保证金，原告将保证金收取后再转给被告，后三案外人均向法院提起诉讼，并经法院判决被告返还该三案外人保证金3600000元。另外我公司已转账355000元给原告法人简余，2019年1月原告租用我公司仓库，尚有10000元租金未支付，故我公司已不差欠原告保证金。综上所述，原告所诉借款3930000元不属实，被告未向原告借过任何款项，故不存在民间借贷关系，也不应支付资金占用费，请求驳回原告诉讼请求，并由原告返还我方多支付的355000元。第三人赵音行述称，我和原告没有经济往来，原告打给我的钱有无依据，打的是什么款项我也不清楚，是偿还我的借款还是什么我也不知道。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院依法予以确认并在卷佐证；对有争议的证据，本院认定如下：1.对原告六盘水华兴工程有限公司提交的《厂房、土地转让协议书》复印件一份，因未提交原件予以核实，且与本案无关，故对该份证据不予确认；2.对被告贵州汇辉农资有限公司提交的（2017）黔0201民初4699号民事判决书一份，因该份生效判决已认定案外人贵州新建业工程有限责任公司向原告六盘水华兴工程有限公司支付了保证金2000000元，并判决被告贵州汇辉农资有限公司退还案外人贵州新建业工程有限责任公司保证金2000000元，故对被告出示该份证据用于证明其应支付给案外人贵州新建业工程有限责任公司保证金2000000元的证明目的予以确认；3.对被告贵州汇辉农资有限公司提交的（2019）黔0201民初4043号民事判决书一份，因该份生效判决已认定案外人湖南省工业设备安装有限公司向原告六盘水华兴工程有限公司支付了保证金600000元，并判决被告贵州汇辉农资有限公司返还案外人湖南省工业设备安装有限公司保证金600000元，故对被告出示该份证据用于证明其应支付给案外人湖南省工业设备安装有限公司保证金600000元的证明目的予以确认；4.对被告贵州汇辉农资有限公司提交的明细账单，因与本案无关，故对其关联性不予确认。本院经审理认定事实如下：2014年6月20日、2014年7月30日、2014年10月14日，原告六盘水华兴工程有限公司分别向六盘水市钟山区汇辉农资有限公司转账500000元、500000元、200000元；2014年8月11日、2014年9月30日、2014年10月11日，原告六盘水华兴工程有限公司分别向第三人赵音行转账700000元、530000元、1500000元。原告六盘水华兴工程有限公司向被告及第三人共计转账3930000元，现原告六盘水华兴工程有限公司以被告贵州汇辉农资有限公司向其借款3930000元为由诉至本院，要求被告偿还其借款本金并支付其资金占用利息。另查明，六盘水市钟山区汇辉农资有限公司于2017年5月变更为贵州汇辉农资有限公司。2017年11月3日，贵州新建业工程有限责任公司向本院提起诉讼，要求六盘水华兴工程有限公司、贵州汇辉工程有限公司、刘德辉返还其保证金2000000元及资金占用费2160000元，后经本院作出（2017）黔0201民初4699号民事判决，认定贵州新建业工程有限责任公司于2014年10月10日向六盘水华兴工程有限公司支付了保证金2000000元，并判决贵州汇辉农资有限公司、刘德辉退还贵州新建业工程有限责任公司保证金2000000元及资金占用费。2019年8月29日，湖南省工业设备安装有限公司向本院提起诉讼，要求贵州汇辉农资有限公司归还其保证金600000元及利息并赔偿损失，后经本院作出（2019）黔0201民初4043号民事判决，认定湖南省工业设备安装有限公司向六盘水华兴工程有限公司支付了保证金600000元，并判决贵州汇辉农资有限公司返还湖南省工业设备安装有限公司保证金600000元并支付资金占用利息。本院认为，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条：“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。”的规定，本案中，原告六盘水华兴工程有限公司主张其与被告贵州汇辉农资有限公司之间存在民间借贷关系，而被告抗辩原告转账给其与第三人赵音行的款项系支付工程保证金，且提供了（2016）黔0201民初4728号民事调解书，（2017）黔0201民初4699号、（2019）黔0201民初4043号民事判决书予以证明该款项中有部分系原告代案外人支付的保证金。而原告并未提交相应证据予以证明该3930000元款项不包含案外人贵州新建业工程有限责任公司、湖南省工业设备安装有限公司支付给其的保证金；也未提交相应证据证明其与被告就该款项达成民间借贷的合意或双方之间已成立了民间借贷关系。根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”的规定，因原告未提交证据证明其转账给被告的3930000元系被告向其借款，故对原告主张被告偿还其借款3930000元并支付资金占用期间利息的诉讼请求，本院不予支持。依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：驳回原告六盘水华兴工程有限公司的诉讼请求。案件受理费38240元，因适用简易程序减半收取19120元，由原告六盘水华兴工程有限公司负担（原告已预交）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省六盘水市中级人民法院。审判员 陈 宇二〇二〇年二月三日书记员 欧钧晟