广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初165号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人廖伟松，男，1985年12月22日出生于广东省广州市，汉族，文化程度中专，户籍地广东省广州市增城区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年4月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月22日因涉嫌犯挪用资金罪被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人田锋涛、黄探，北京大成（广州）律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉﹝2020﹞79号起诉书指控被告人廖伟松犯挪用资金罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年2月19日、2月28日公开开庭审理了本案。公诉机关分别指派检察员李卓佳、廖慧芳出庭支持公诉，被告人廖伟松及其辩护人黄探到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年10月至2016年2月期间，因生意周转困难，被告人廖伟松与时任广东中宏建材有限公司（以下简称中宏公司，注册地为广州市黄埔区科学城彩频路11号F406B房）、广州市璟鑫建材有限公司（以下简称璟鑫公司）出纳的刘某2（已判刑）经商议，由刘某2利用负责被害单位中宏公司、璟鑫公司及上述公司在广州市增城达和土石方工程队设立的过渡账户的日常资金收付管理的职务便利，分多次挪用被害单位中宏公司、璟鑫公司的资金归被告人廖伟松。2016年3月，被害单位中宏公司进行资金盘点时发现上述事实。经核查，截至2016年3月，刘某2从被害单位中宏公司、璟鑫公司挪用的资金尚有人民币2839298.2元未归还，其中与被告人廖伟松商议并挪给被告人廖伟松使用的资金尚有人民币1669700元未归还。2016年8月至9月期间，被告人廖伟松向被害单位中宏公司、璟鑫公司归还人民币420000元。2017年，被告人廖伟松更换联系方式逃匿。2019年4月18日，被告人廖伟松向公安机关投案。公诉机关认为，被告人廖伟松伙同公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人廖伟松如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人廖伟松在一年六个月以上一年八个月以下有期徒刑的幅度内量刑，是否适用缓刑由法院决定。提请本院依法判处。被告人廖伟松对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人廖伟松最终如实供述了全案犯罪事实，并认罪认罚。二、被告人廖伟松符合缓刑适用条件：1.被告人廖伟松应当判处的法定刑为三年以下有期徒刑，犯罪情节较轻。2.被告人廖伟松有悔罪表现。案发前后，被告人廖伟松承认其使用了刘某2转账的款项，案发前出售自己的房屋偿还欠款42万元，案发后主动到案，并通过辩护人和家人协调还款事宜，确有悔罪表现。3.被告人廖伟松家属已与被害单位达成还款协议，被害单位愿意谅解被告人廖伟松的行为。4.被告人廖伟松没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。综上，建议法庭对被告人廖伟松从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2014年10月至2016年2月期间，被告人廖伟松与时任中宏公司（注册地广州市黄埔区科学城彩频路11号F406B房）、璟鑫公司出纳的刘某2（已判刑）经共谋后，由刘某2利用负责被害单位中宏公司、璟鑫公司及上述二公司在广州市增城达和土石方工程队设立的过渡账户的日常资金收付管理的职务便利，多次挪用中宏公司、璟鑫公司的资金，其中，部分款项归其个人使用，部分款项转入被告人廖伟松指定的银行账户用于廖伟松的资金周转等。2016年3月，中宏公司进行资金盘点时发现上述事实。经核查，截至2016年3月，同案人刘某2从被害单位中宏公司、璟鑫公司挪用的资金尚有人民币2839298.2元未归还，其中，同案人刘某2挪用给被告人廖伟松使用的资金尚有人民币1669700元未归还。2016年8月至9月，被告人廖伟松向被害单位中宏公司、璟鑫公司归还款项人民币420000元。2017年，被告人廖伟松变更联系方式逃匿。2019年4月18日，被告人廖伟松向公安机关投案。另查明：2020年2月19日，被告人廖伟松家属与被害单位中宏公司、璟鑫公司签订《协议书》，主要内容为：中宏公司、璟鑫公司确认以穗埔检刑诉﹝2020﹞79号起诉书确认的124.97万元欠款额为被告人廖伟松尚未偿还中宏公司、璟鑫公司的总金额；中宏公司、璟鑫公司同意被告人廖伟松家属一次性向中宏公司、璟鑫公司支付人民币100万元以抵偿廖伟松尚未偿还中宏公司、璟鑫公司的124.97万元，收款账户户名为陈某的工商银行账户；中宏公司、璟鑫公司同意免除被告人廖伟松剩余24.97万元欠款的还款义务；中宏公司、璟鑫公司向广州市黄埔区人民法院出具谅解书等。同日，被告人廖伟松向被害单位中宏公司、璟鑫公司退还了其与同案人刘某2共同挪用的人民币100万元到被害单位中宏公司、璟鑫公司负责人陈某的工商银行账户，被害单位中宏公司、璟鑫公司负责人陈某出具了收据。同日，被害单位中宏公司、璟鑫公司出具谅解书，均确认共同收到被告人廖伟松家属代为退赔的款项人民币100万元，被告人廖伟松与该二公司的债权债务关系消灭，均表示谅解廖伟松的行为，请求本院对被告人廖伟松从轻处罚。本院于2019年6月6日作出（2018）粤0112刑初359号刑事判决，以同案人刘某2犯职务侵占罪、挪用资金罪，决定执行有期徒刑五年十个月。该判决已发生法律效力。上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的《授权委托书》《刑事报案书》《情况说明》《企业法人营业执照》、被害单位中宏公司、璟鑫公司负责人报案人陈某的陈述及辨认笔录、证人吴某1、刘某1、张某、廖某、江某、吴某2的证言、证人张某的辨认笔录、记账凭证、转账记录、银行流水明细清单、《关于私下解决我们挪用公司资金一事的请求》《还款承诺书》、借款协议、广东泽信司法会计鉴定所出具的《鉴定意见书》、公安机关出具的《到案经过》、短信截图、微信聊天记录、《协议书》《谅解书》、转账记录、同案人刘某2的供述及辨认笔录、（2018）粤0112刑初359号《刑事判决书》、户籍材料、被告人廖伟松的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖伟松与公司工作人员共谋，利用公司工作人员职务上的便利，挪用公司资金归被告人廖伟松个人使用，数额较大，进行营利活动，是挪用资金共犯，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人廖伟松犯挪用资金罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案具有以下量刑情节：1.被告人廖伟松在审查起诉阶段后能如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚；2.被告人廖伟松通过亲属与被害单位签订和解协议，并向被害单位指定的银行账户退还了其与同案人共同挪用的大部分资金，获得被害单位谅解，本院酌情对其从轻处罚。综合考虑本案的事实、情节、对社会的危害程度，以及被告人的悔罪表现，本院决定对被告人廖伟松适用缓刑。公诉机关建议的量刑幅度与被告人廖伟松的罪责相适应，本院予以采纳。辩护人提出的量刑建议与被告人廖伟松的罪责相适应，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：被告人廖伟松犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  张庆国二〇二〇年二月二十八日书记员  王结仪黄美联附：本裁判主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。