浙江省乐清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0382刑初40号 公诉机关浙江省乐清市人民检察院。 被告人朱宝平，男，1987年10月1日出生于福建省龙海市，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地福建省龙海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人陈音律，浙江和乐律师事务所律师。 被告人肖承浩，男，1997年8月23日出生于湖南省涟源市，汉族，大学肄业，务工，户籍所在地湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人韩帮助，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人卜长福，男，1982年3月5日出生于福建省惠安县，汉族，大学文化，务工，户籍所在地福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人邱晓强，福建顺济律师事务所律师。 被告人池苏伟，男，1985年8月20日出生于福建省仙游县，汉族，大学肄业，务工，户籍所在地福建省仙游县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人王富才，北京大成（青岛）律师事务所律师。 被告人王立辉，男，1989年7月29日出生于福建省建瓯市，汉族，硕士文化，务工，户籍所在地福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人汪远静、赵梓惠，浙江靖霖（温州）律师事务所律师。 被告人刘一凡，曾用名刘一明，男，1989年7月27日出生于福建省龙海市，汉族，大学文化，务工，户籍所在地福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人黄晓东，福建天衡联合（福州）律师事务所律师。 被告人王忠南，男，1982年11月2日出生于福建省蒲田县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人吴望望，北京炜衡（温州）律师事务所律师。 被告人卢昆洪，曾用名卢琨洪，男，1987年10月30日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人潘晓珍，浙江光正大律师事务所律师。 被告人陈珂泽堃，男，1992年3月6日出生于福建省安溪县，汉族，大学文化，务工，户籍所在地福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人金朝蓬，浙江人民联合律师事务所律师。 被告人吴思迪，男，1992年2月26日出生于福建省安溪县，汉族，大学文化，务工，户籍所在地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人陈海威，浙江乔泰律师事务所律师。 被告人庄玲玲，女，1995年11月5日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人庄荣皇，福建立凯律师事务所律师。 被告人廖剑虹，男，1993年11月11日出生于福建省惠安县，汉族，大学文化，务工，户籍所在地福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人苏有达，福建顺济律师事务所律师。 被告人陈艳雪，女，1994年9月10日出生于福建省仙游县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地福建省莆田市仙游县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 指定辩护人童胜娜，浙江联英（乐清）律师事务所律师。 被告人陈志鸿，男，1991年8月9日出生于福建省仙游县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地福建省莆田市仙游县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 指定辩护人陈天龙，浙江瓯泰律师事务所律师。 乐清市人民检察院以乐检四部刑诉（2019）323号起诉书指控被告人朱宝平、肖承浩、卜长福、池苏伟、王立辉、刘一凡、王忠南、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪、庄玲玲、廖剑虹、陈艳雪、陈志鸿犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员钱晓福、检察官助理赵莹莹出庭支持公诉，被告人朱宝平、肖承浩、卜长福、池苏伟、王立辉、刘一凡、王忠南、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪、庄玲玲、廖剑虹、陈艳雪、陈志鸿及辩护人陈音律、韩帮助、邱晓强、王富才、汪远静、赵梓惠某黄晓东、吴望望、潘晓珍、金朝蓬、陈海威、庄荣皇、苏有达、童胜娜、陈天龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年12月份开始，赌博网站代理“bingo”等人通过被告人肖承浩联系上被告人朱宝平让其为赌博网站提供资金结算服务。之后，被告人朱宝平找到被告人卜长福、王立辉共同搭建“易某”作为第四方支付平台，该平台通过接口文件将号商提供的支付宝等账号以二维码形式呈现在赌博网站上供参赌人员扫码充值。其中，被告人肖承浩为被告人朱宝平提供部分赌博网站及号商资源，被告人卜长福、王立辉分别负责该平台的聚合技术和踢踢支付技术的研发及维护。 期间，被告人朱宝平在福建省莆田市，雇佣多名被告人通过“易某”平台为赌博网站的充值订单进行对账转账、客服联系等。其中，王某1（另案处理）系技术及管理人员。曾某、韩某1、韩某2、陈文辉、许某玲（均另案处理）系财务人员，负责赌博网站资金流水的统计、对账转账。王某2、张某2、李某1、熊某、周某、韩某3（均另案处理）系客服人员，负责核对充值订单及补单。 期间，被告人卜长福和池苏伟共同在福建省莆田市正荣财富中心D幢1709室成立了“易聚合平台”技术工作点。其中被告人卜长福负责平台技术开发和维护，被告人池苏伟负责行政后勤。被告人庄玲玲为财务人员，负责统计后台数据、对账转账。被告人陈艳雪、陈志鸿、廖剑虹为客服人员，负责回答客户软件使用问题。 期间，被告人王立辉、刘一凡等人在福建省厦门市湖里区金绿广场1303B室成立了“踢踢支付平台”技术工作点。被告人王立辉、王忠南负责技术开发，被告人刘一凡、陈珂泽堃、吴思迪负责软件测试、开后台账户，被告人卢昆洪负责部分财务支出及后勤。 期间，被告人肖承浩伙同丁旭涛（另案处理）在湖南省娄底市娄星区，为被告人朱宝平提供大量用于结算的银行卡、支付宝账户及介绍赌博网站资源。 2019年1月28日至2019年4月26日期间，被告人朱宝平、卜长福、池苏伟为赌博网站结算资金人民币622803776元，被告人朱宝平获利至少1245607.55元，被告人卜长福、池苏伟获利至少622803.776元。被告人王立辉等人为赌博网站结算资金人民币至少587610500元，获利至少1175221元。2019年3月1日至2019年4月22日期间，被告人肖承浩及丁某为赌博网站结算资金人民币303678364元，获利至少303678.364元。被告人庄玲玲违法所得至少12508元，被告人廖剑虹违法所得至少11300元，被告人陈艳雪违法所得至少1600元，被告人陈志鸿没有违法所得。 徐某于2019年2月份在其位于乐清市的家中通过手机在太阳城赌博网站上赌博。 2019年4月27日，被告人朱宝平、肖承浩、卜长福、池苏伟、王立辉、刘一凡、王忠南、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪、庄玲玲、廖剑虹、陈艳雪、陈志鸿被公安机关抓获。案发后，被告人肖承浩退赃10000元；被告人王立辉、王忠南、刘一凡、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪共退赃1175221元；被告人庄玲玲退赃12058元，被告人廖剑虹退赃11300元，被告人陈艳雪退赃1600元。 另查明，被告人朱宝平、肖承浩、卜长福、池苏伟、王立辉、刘一凡、王忠南、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪、庄玲玲、廖剑虹、陈艳雪、陈志鸿到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并在律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人朱宝平、肖承浩、卜长福、池苏伟、王立辉、刘一凡、王忠南、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪、庄玲玲、廖剑虹、陈艳雪、陈志鸿在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、户籍证明、前科情况核实证明、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、治安调解协议书、协助冻结财产通知书、冻结申请反馈信息、扣押清单、调取证据通知书、银行交易明细、接受证据材料清单、银行汇款单、执法暂扣款票据、客户回单、搜查证、证人林某、梁某1、张某1、梁某2、徐某的证言，到案经过、情况说明、同案犯韩某3、周某、张某2、李某1、许某玲、韩某1、曾某、韩某2、王某2、熊某、王某1、李某2、卜某、陈文辉的供述与辩解、搜查笔录、电子数据提取笔录、检查笔录、远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录、搜查视频、远程勘验视频、数据提取视频、U盘、手机及电脑数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱宝平、肖承浩、卜长福、池苏伟、王立辉、刘一凡、王忠南、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪、庄玲玲、廖剑虹、陈艳雪、陈志鸿明知是赌博网站，仍为其提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人朱宝平、肖承浩、卜长福在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人池苏伟、王立辉、刘一凡、王忠南、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪、庄玲玲、廖剑虹、陈艳雪、陈志鸿在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人朱宝平、肖承浩、卜长福、池苏伟、王立辉、刘一凡、王忠南、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪、庄玲玲、廖剑虹、陈艳雪、陈志鸿归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人王立辉、王忠南、刘一凡、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪、庄玲玲、廖剑虹、陈艳雪全部退赃，被告人肖承浩部分退赃，均可予以从轻处罚。各辩护人提出的上述从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王立辉、刘一凡、王忠南、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪应共同对“踢踢支付平台”的涉案金额承担责任，分别根据各被告人参与本案的具体犯罪事实、情节予以量刑，对被告人王立辉、刘一凡、陈珂泽堃、吴思迪的辩护人提出要求适用缓刑的辩护意见，本院不予以采纳。公诉机关提出判处被告人朱宝平有期徒刑三年二个月以上四年以下，并处罚金；被告人肖承浩有期徒刑三年以上三年四个月以下，并处罚金；被告人卜长福有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金；被告人池苏伟有期徒刑二年六个月以上三年以下，并处罚金；被告人王立辉有期徒刑二年八个月以上三年以下，并处罚金；被告人刘一凡、王忠南有期徒刑二年三个月以上二年九个月以下，并处罚金；被告人卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪有期徒刑一年十一个月以上二年五个月以下，并处罚金；被告人庄玲玲、廖剑虹有期徒刑一年四个月以上一年十个月以下，适用缓刑，并处罚金；被告人陈艳雪有期徒刑一年二个月以上一年八个月以下，适用缓刑，并处罚金；被告人陈志鸿有期徒刑一年以上一年六个月以下，适用缓刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综合本案的具体犯罪事实、情节及各被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱宝平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币9万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年10月26日止。） 二、被告人肖承浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币7万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年6月26日止。） 三、被告人卜长福犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币7万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年4月26日止。） 四、被告人池苏伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币6万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年2月26日止。） 五、被告人王立辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币6万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年12月26日止。） 六、被告人刘一凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年8月26日止。） 七、被告人王忠南犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年8月26日止。） 八、被告人卢昆洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币4万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年6月26日止。） 九、被告人陈珂泽堃犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币4万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年6月26日止。） 十、被告人吴思迪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年4月26日止。） 十一、被告人庄玲玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 十二、被告人廖剑虹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 十三、被告人陈艳雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 十四、被告人陈志鸿犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 十五、追缴被告人朱宝平违法所得人民币1245607.55元；追缴被告人肖承浩违法所得人民币303678.364元（其中10000元已暂扣于本院）；追缴被告人卜长福、池苏伟共同违法所得人民币622803.776元；追缴被告人王立辉、刘一凡、王忠南、卢昆洪、陈珂泽堃、吴思迪共同违法所得人民币1175221元（暂扣于本院）；追缴被告人庄玲玲违法所得人民币12058元（暂扣于本院）；追缴被告人廖剑虹违法所得人民币11300元（暂扣于本院）；追缴被告人陈艳雪违法所得人民币1600元（暂扣于本院），予以没收，上缴国库。 十六、扣押于乐清市公安局的涉案手机559部、台式电脑1台、笔记本电脑35台、平板电脑1个、电脑主机22台、电脑主板1个、U盘4个、网银盾59个、银行卡117张、手机卡109张、支付宝支付码6个、微信支付码3个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 董 利 人民陪审员 赵 展 人民陪审员 吴小红 二〇二〇年二月二十七日 代书 记员 陈芷涵