广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初247号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人黄秋华，男，1983年10月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市南沙区，2007年2月2日因犯绑架罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十年四个月，剥夺政治权利三年，2013年1月30日刑满释放。因本案于2019年4月24日被羁押，同日被刑事拘留，同月27日被取保候审，并于当天再次被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人冯建文，绰号牛文，男，1985年4月10日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省广州市南沙区，因本案于2019年4月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人熊陶，系广东方普律师事务所律师。被告人彭雷吉，女，1996年1月5日出生，汉族，文化程度初中，户籍地四川省宜宾市宜宾县，因本案于2019年4月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2020]48号起诉书指控被告人黄秋华犯合同诈骗罪、危险驾驶罪；被告人冯建文、彭雷吉犯合同诈骗罪，于2020年2月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员程琬稀出庭支持公诉，被告人黄秋华、冯建文、彭雷吉及辩护人熊陶某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明。一、合同诈骗的事实2018年7月份起，林某（另案起诉）在本区沙头街银平路以世纪名车汇为门店，纠合被告人黄秋华、冯建文、翟某（另案起诉）在二手车抵押借贷业务中，利用与借款人签订单方持有的空白合同、模糊借款期限、虚高合同借款额、设置还款障碍、继而以单方认定违约垒高债务、虚构已将抵押车变卖的事实、冒充抵押车新车主抬高车辆回赎价格等方式实施诈骗，并通过被告人彭雷吉提供的账户放款以及收受赃款。（一）2018年7月，被害人袁某1通过被告人黄秋华的介绍将一辆黑色本田雅阁汽车（粤Ａ×××××）质押给世纪名车汇，并签订一份空白汽车质押借款合同（借款期限空白），实际借得款项2.5万元。后被害人袁某1因断供利息3天被告知逾期，被告人黄秋华、林某等人虚构车辆已被卖掉的事实，诈骗被害人袁某1交付人民币5万元赎车，被害人袁某1将上述款项转账至被告人彭雷吉的账户中。事后，被告人黄秋华分赃得款人民币6000元。2018年8月14日，被害人袁某1通过被告人黄秋华介绍再次将上述黑色本田雅阁汽车质押给世纪名车汇，并签订一份空白车辆质押借款合同（借款期限空白），实际借得款项2.4万元。其后，被告人黄秋华、林某等人单方认定被害人袁某1逾期，并由被告人冯建文冒充新车主，虚构车辆已被卖掉的事实，诈骗被害人袁某1交付人民币5.5万元赎车，被害人袁某1将上述款项转账至被告人彭雷吉的账户中。事后，被告人冯建文分赃得款人民币2000元。上述事实，被告人黄秋华、冯建文、彭雷吉在庭审中亦无异议，并有同案人林某、翟某的供述，被害人袁某1的报案陈述，证人郑某1的证言，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的接受证据材料清单、情况说明，被害人提供的车辆转让协议书、质押债权转让协议、债权转让合同、汽车租赁合同、借款合同、借据、汽车抵押承诺书、逾期变卖车辆委托书等材料，通话清单，涉案银行流水、微信聊天记录及转账记录，被告人的签认材料等证据证实，足以认定。（二）2018年12月6日，被害人陈某1经翟某介绍将一辆白色斯巴鲁汽车（粤Ａ×××××）质押给世纪名车汇，签订车辆质押借款合同，约定还款时间为2019年1月5日，借款4万元，实际得款3万元。2019年1月5日逾期前，被害人陈某1通过朋友聂某联系翟某商谈抵押续期，翟某、林某通过假意同意但拒听电话、拖延不给账户收款等行为设置还款障碍，继而以逾期违约为由要求收取高额违约金。期间，林某将该车以5.8万元的价格转手给被告人冯建文，并指使被告人冯建文以新车主的名义，虚构车辆被维修的事实，诈骗被害人陈某1交款13万元赎车，后因被害人陈某1报警而未遂。事后，翟某分得赃款9000元。案发后，林某的家属已将白色斯巴鲁汽车退还给被害人陈某1。上述事实，被告人黄秋华、冯建文、彭雷吉在庭审中亦无异议，并有同案人林某、翟某的供述，被害人陈某1的报案陈述，证人聂某、冯某的证言，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的接受证据材料清单、发还清单，被害人提供的汽车质押借款合同、债权及对应质押权转让协议、借据、借款合同、逾期变卖车辆委托书、车辆转让协议书、汽车租赁合同、汽车抵押承诺书等材料，通话清单，涉案银行流水、微信聊天记录及转账记录，被告人的签认材料，和解协议书及转账记录等证据证实，足以认定。（三）2019年1月30日，被害人骆某1、樊某1经翟某介绍将一辆黑色全新奥迪Q5L质押给世纪名车汇，与翟某签订空白车辆质押借款合同（借款期限空白，列明超过3天不还款计算违约金），借款人民币25万元（实际得款242650元）。口头约定期限一个月，先收利息，到期全款赎车。同年2月22日开始至3月7日，被害人骆某1、樊某1多次联系翟某、林某要求全款赎车，翟某、林某通过相互推脱、拒绝见面、由被告人黄秋华假冒股东前往假意协商等方式故意制造还款障碍垒高债务，虚构要处理车辆的事实，诈骗被害人骆某1支付30万元（含5万元违约金）赎车，后因被害人骆某1等拒绝而未遂。案发后，林某家属已与被害人骆某1达成协议并取得被害人的谅解，被害人退回25万元借款并取回上述车辆。上述事实，被告人黄秋华、冯建文、彭雷吉在庭审中亦无异议，并有同案人林某、翟某的供述，被害人骆某1、樊某1的报案陈述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的接受证据材料清单，被害人提供的交车资料清单、车辆转让协议书、质押债权转让协议、汽车质押借款合同、借款合同、逾期变卖车辆委托书、汽车抵押承诺书、债权转让合同、借据、车辆购买发票、工商登记资料等，涉案银行流水、微信聊天记录及转账记录，刑事谅解书及协议书，被告人的签认材料等证据证实，足以认定。（四）2019年1月31日，被害人钟某经翟某介绍将一辆全新白色奥迪Q5L质押给世纪名车汇，与翟某签订空白车辆质押借款合同（借款期限空白，列明超过3天不还款按合同改车辆），借款人民币20万元（实际得款19.3万元）。口头约定期限一个月，先收利息，到期不退还押金，可继续支付利息维持合同。合同到期前至同年3月7日期间，被害人钟某多次联系翟某、林某要求赎车，翟某、林某通过拖延不发收款账户、拒听电话、相互推脱、拒绝见面、由被告人黄秋华假冒股东前往假意协商等方式故意制造还款障碍垒高债务，虚构要处理车辆的事实，诈骗被害人钟某支付23万元（含3万元违约金）赎车，被害人钟某将上述款项转账至被告人彭雷吉的账户中。事后，翟某分得赃款4.6万元人民币。案发后，林某家属已向被害人钟某退赔，并取得被害人谅解。上述事实，被告人黄秋华、冯建文、彭雷吉在庭审中亦无异议，并有同案人林某、翟某的供述，被害人钟某的报案陈述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的接受证据材料清单，被害人提供的车辆转让协议书、汽车质押借款合同、委托书、收据、车辆购买发票、工商登记资料等，涉案银行流水、微信聊天记录及转账记录，刑事谅解书，被告人的签认材料等证据证实，足以认定。（五）2019年4月22日，被害人陈某2与被告人黄秋华约定由被告人黄秋华、林某去本区南村镇ACT汽车小镇处以人民币15.5万元的价格赎回被害人陈某2质押在该处的奔驰E300汽车（车牌粤Ａ×××××），被害人陈某2再将该车转质押给世纪名车汇，口头约定半年抵押期，并签定一份空白汽车质押借款合同（借款金额、时限、借款时间均为空白）。同年4月23日，被告人黄秋华、林某伪造假的质押期限（2019年3月22日至2019年4月21日）后，将该车以人民币23.8万元的价格转卖给杨某1。事后，被告人黄秋华分得赃款人民币1.9万元。案发后，林某的家属已将上述奔驰E300汽车（车牌号粤Ａ×××××）发还给被害人陈某2。上述事实，被告人黄秋华、冯建文、彭雷吉在庭审中亦无异议，并有同案人林某、翟某的供述，被害人陈某2的报案陈述，证人吴某、郑某2、杨某1、冯某、卢某的证言，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过及破案经过、扣押清单、发还清单、接受证据材料清单、情况说明，调取的被告人彭雷吉银行账户的开户资料及交易流水，涉案的汽车质押借款合同、借条、二手机动车买卖合同等材料，通话清单，涉案银行流水、微信聊天记录及转账记录，被告人的签认材料，协议及刑事谅解书等证据，足以证实。二、危险驾驶的事实2019年4月24日0时12分许，被告人黄秋华酒后驾驶粤Ｅ×××××号小型客车途经本区时，被广州市公安局交通警察支队番禺大队七中队查获，经番禺区中医院提取血液送广东正孚法医毒物司法鉴定所检验，被告人黄秋华被查获时血液检验结果为：血液中酒精含量为90.4毫克/100毫升。2019年4月24日，被告人黄秋华因醉驾驾驶被刑事拘留。同日，被告人冯建文、彭雷吉及林某在番禺区被抓获。同月25日，翟海松在白云区棠安路名豪酒楼被抓获。上述事实，被告人黄秋华在庭审中亦无异议，并有抓获经过及破案经过、呼气检查笔录、酒精测试结果、抽血检查笔录、当事人血样提取登记表、司法鉴定意见书、驾驶人及机动车信息查询结果单等材料，被告人黄秋华的前科判决书及释放证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄秋华、冯建文、彭雷吉无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑或者拘役”的量刑幅度予以处罚；被告人黄秋华在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，依法应对其适用“拘役，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人黄秋华在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。在合同诈骗的共同犯罪中，被告人黄秋华、冯建文、彭雷吉起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；其中被告人黄秋华、冯建文在实施第（二）（三）宗犯罪事实的过程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人黄秋华、冯建文、彭雷吉归案后如实供述自己的罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，均可以从轻处罚。辩护人以上述理由及被告人冯建文主观恶意小、违法所得较少等为由，建议对被告人冯建文从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。公诉机关建议法院对被告人黄秋华犯合同诈骗罪、危险驾驶罪在有期徒刑十个月至一年六个月的幅度内判处宣告刑，并处罚金；对被告人冯建文、彭雷吉犯合同诈骗罪在有期徒刑六个月至一年幅度内判处宣告刑，建议缓刑，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。本院根据前述法定刑幅度、法定或酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素决定对被告人冯建文、彭雷吉适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、一百三十三条之一、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人黄秋华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，罚金二千元；决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月24日起至2020年6月23日止，罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库。）二、被告人冯建文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）三、被告人彭雷吉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(本页无正文)审判员  段培哲二〇二〇年二月二十六日书记员  原尹怡