浙江省乐清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0382刑初39号 公诉机关浙江省乐清市人民检察院。 被告人卜长乐，男，1983年12月9日出生于福建省惠安县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人叶冰冰，福建顺济律师事务所律师。 被告人王玉光，男，1984年11月9日出生于福建省南平市延平区，汉族，大专文化，务工，户籍所在地福建省南平市延平区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 被告人曾俊鸣，男，1989年6月18日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 被告人王晓君，女，1990年6月2日出生于福建省龙海市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人余守坤，浙江时代商务律师事务所律师。 被告人韩涛，男，1990年9月19日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 被告人韩念，男，1996年1月26日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 被告人张文，男，1991年12月23日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省南平市延平区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 被告人李元超，男，1993年7月31日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省南平市延平区。曾因犯故意伤害罪于2010年1月26日被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因吸毒于2016年1月31日被南平市公安局延平分局行政拘留七日；因吸毒于2016年8月31日被南平市公安局延平分局行政拘留十一日；因犯非法拘禁罪于2016年12月13日被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑六个月，于2017年3月29日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 被告人韩永鑫，男，1989年1月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 被告人陈文辉，男，1997年11月2日出生于福建省南平市，汉族，初中肄业，务工。户籍所在地福建省南平市延平区。曾因非法限制他人人身自由于2017年2月14日被南平市公安局延平分局行政拘留四日并处罚款400元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人章俊斌，北京京师（温州）律师事务所律师。 被告人许娇玲，女，1990年2月25日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省漳州市漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，同年10月9日被乐清市人民检察院取保候审，2020年1月2日被本院取保候审。 辩护人吴俊达，浙江和乐律师事务所律师。 被告人熊健平，男，1986年6月9日出生于福建省南平市，汉族，大专肄业，务工，户籍所在地福建省南平市延平区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 被告人李泽君，男，1984年4月7日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 被告人周思明，男，1987年4月8日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地福建省南平市延平区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 乐清市人民检察院以乐检四部刑诉（2019）322号起诉书指控被告人卜长乐、王玉光、曾俊鸣、王晓君、韩涛、韩念、张文、李元超、韩永鑫、陈文辉、许娇玲、熊健平、李泽君、周思明犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员钱晓福、检察官助理赵莹莹出庭支持公诉，被告人卜长乐、王玉光、曾俊鸣、王晓君、韩涛、韩念、张文、李元超、韩永鑫、陈文辉、许娇玲、熊健平、李泽君、周思明及辩护人叶冰冰、余守坤、章俊斌、吴俊达到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年12月份开始，赌博网站代理“bingo”等人通过肖某浩（另案处理）联系上朱某（另案处理）让其为赌博网站提供资金结算服务。之后，朱某找到卜某、王某1（均另案处理）共同搭建“易某”作为第四方支付平台，该平台通过接口文件将号商提供的支付宝等账号以二维码形式呈现在赌博网站上供参赌人员扫码充值。其中，肖某浩为朱某提供部分赌博网站及号商资源，卜某、王某1分别负责该平台的聚合技术和踢踢支付技术的研发及维护。 期间，朱某在福建省莆田市，雇佣多名被告人通过“易某”平台为赌博网站的充值订单进行对账转账、客服联系等。其中，被告人王玉光系技术及管理人员。被告人曾俊鸣、韩念、韩涛、陈文辉、许娇玲系财务人员，负责赌博网站资金流水的统计、对账转账。被告人王晓君、张文、李元超、熊健平、周思明、韩永鑫系客服人员，负责核对充值订单及补单。 2019年2月21日，被告人卜长乐在福建省惠安县设立工作点，被告人李泽君担任客服，共同收集支付宝账号通过聚合平台为赌博提供资金结算服务。 2019年1月28日至2019年4月26日期间，朱某、卜某、池某为赌博网站结算资金人民币622803776元，朱某获利至少1245607.55元。2019年2月21日至4月26日期间，被告人卜长乐、李泽君为赌博网站结算资金9400822.03元，获利至少37603元（其中卜长乐31010元，李泽君6593元）。被告人王玉光违法所得至少43000元，被告人曾俊鸣违法所得至少32000元，被告人王晓君违法所得至少24500元，被告人韩涛违法所得至少10700元，被告人韩念违法所得至少10000元，被告人张文违法所得至少11400元，被告人李元超违法所得至少8000元，被告人韩永鑫违法所得至少8000元，被告人陈文辉违法所得至少10000元，被告人许娇玲、熊健平、周思明没有违法所得。 徐某于2019年2月份在其位于乐清市的家中通过手机在太阳城赌博网站上赌博。 2019年4月27日，被告人卜长乐、王玉光、曾俊鸣、王晓君、韩涛、韩念、张文、李元超、韩永鑫、陈文辉、许娇玲、熊健平、李泽君、周思明被公安机关抓获。案发后，除李元超、陈文辉外，其他被告人均已退赃。 另查明，被告人卜长乐、王玉光、曾俊鸣、王晓君、韩涛、韩念、张文、李元超、韩永鑫、陈文辉、许娇玲、熊健平、李泽君、周思明到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人卜长乐、王玉光、曾俊鸣、王晓君、韩涛、韩念、张文、李元超、韩永鑫、陈文辉、许娇玲、熊健平、李泽君、周思明在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、户籍证明、前科情况核实证明、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、治安调解协议书、协助冻结财产通知书、冻结申请反馈信息、扣押清单、调取证据通知书、银行交易明细、接受证据材料清单、银行汇款单、执法暂扣款票据、客户回单、搜查证、证人林某、梁某1、张某、梁某2、徐某的证言，到案经过、情况说明、同案犯朱某、肖某浩、卜某、池某、王某1、刘某、王某2、卢某、陈某1泽堃、吴某、陈某2、庄某、廖某、陈某3的供述与辩解、搜查笔录、电子数据提取笔录、检查笔录、远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录、搜查视频、远程勘验视频、数据提取视频、U盘、手机及电脑数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卜长乐、王玉光、曾俊鸣、王晓君、韩涛、韩念、张文、李元超、韩永鑫、陈文辉、许娇玲、熊健平、李泽君、周思明明知是赌博网站，仍为其提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人李元超曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人卜长乐、王玉光、曾俊鸣、王晓君、韩涛、韩念、张文、李元超、韩永鑫、陈文辉、许娇玲、熊健平、李泽君、周思明归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人卜长乐、王玉光、曾俊鸣、王晓君、韩涛、韩念、张文、李元超、韩永鑫、陈文辉、许娇玲、熊健平、李泽君、周思明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人卜长乐、王玉光、曾俊鸣、王晓君、韩涛、韩念、张文、韩永鑫、李泽君已退赃，可予以从轻处罚。被告人卜长乐、王晓君、陈文辉、许娇玲的辩护人提出的上述从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出判处被告人卜长乐有期徒刑一年六个月以上二年以下，适用缓刑，并处罚金；被告人王玉光、曾俊鸣、王晓君有期徒刑一年四个月以上一年十个月以下，适用缓刑，并处罚金；被告人韩涛、韩念、张文、韩永鑫、许娇玲、熊健平、李泽君有期徒刑一年二个月以上一年八个月以下，适用缓刑，并处罚金；被告人周思明有期徒刑一年以上一年六个月以下，适用缓刑，并处罚金；被告人李元超、陈文辉有期徒刑一年二个月以上一年六个月以下，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综合本案的具体犯罪事实、情节及各被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人卜长乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币4万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 二、被告人王玉光犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 三、被告人曾俊鸣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 四、被告人王晓君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 五、被告人韩涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 六、被告人韩念犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 七、被告人张文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 八、被告人李元超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年9月26日止。） 九、被告人韩永鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 十、被告人陈文辉开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年6月26日止。） 十一、被告人许娇玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 十二、被告人熊健平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 十三、被告人李泽君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 十四、被告人周思明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。） 十五、追缴被告人卜长乐、李泽君共同违法所得人民币37603元（暂扣于本院）；追缴被告人王玉光违法所得人民币43000元（暂扣于本院）；追缴被告人曾俊鸣违法所得人民币32000元（暂扣于本院）；追缴被告人王晓君违法所得人民币24500元（暂扣于本院）；追缴被告人韩涛违法所得人民币10700元（暂扣于本院）；追缴被告人韩念违法所得人民币10000元（暂扣于本院）；追缴被告人张文违法所得人民币11400元（暂扣于本院）；追缴被告人韩永鑫违法所得人民币8000元（暂扣于本院）；追缴被告人李元超违法所得人民币8000元；追缴被告人陈文辉违法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库。 十六、扣押于乐清市公安局的涉案手机559部、台式电脑1台、笔记本电脑35台、平板电脑1个、电脑主机22台、电脑主板1个、U盘4个、网银盾59个、银行卡117张、手机卡109张、支付宝支付码6个、微信支付码3个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董 利 人民陪审员  徐宏来 人民陪审员  吴小红 二〇二〇年二月二十七日 代书 记员  陈芷涵