文书内容湖南省衡东县人民法院刑 事 判 决 书（2019)湘0424刑初269号公诉机关衡东县人民检察院。被告人张旭光，男，1986年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省康平县，住址地吉林省通化市。因本案，于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押在衡东县看守所。指定辩护人刘润姣，衡东县法律援助中心律师。衡东县人民检察院以东检公诉刑诉（2019）287号起诉书指控被告人张旭光犯诈骗罪,于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2020年1月17日公开开庭审理了本案。衡东县人民检察院指派检察员阳永恒出庭支持公诉，被告人张旭光及辩护人刘润姣到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年下半年，被告人张旭光与李某1、郭百玲、文江、赵炳军、郭某（均已判决）曾共同在辽宁省抚顺市高尔山附近冒充国家药品回访总部等单位的工作人员，通过电话以购买保健品可享受国家补贴等方式诈骗他人钱财。2015年3月份，被告人张旭光伙同李某1共同出资，租用办公场所，购置电脑、电话等设备，将电话号码修改为“010”开头的网络固定电话，且通过不正当途径获取有购药客户信息的快递单复印件，在辽宁省抚顺市顺城区成立一个新的诈骗场所用同样的方式实施诈骗。随后，郭百玲、文江、赵炳军在被告人张旭光和李某1的邀请下至该诈骗场所当“话务员”实施具体的诈骗行为。具体诈骗方法如下：第一种方式，郭百玲、文江、赵炳军作为“话务员”利用化名，冒充国家药品回访总部、北京301医院、国家药监局等单位的工作人员，用修改为“010”开头的网络固定电话拨打购药客户电话，谎称他们的保健品效果更好、价格更优惠或者是他们的保健品是免费只需支付邮费等方式，欺骗对方以货到付款的方式高价购买他们的廉价保健品。随后，被告人一伙寄给被害人一些廉价保健品和一张患者基金卡，并向被害人谎称凭患者基金卡只需支付数百元邮费即可免费享受他们的保健品4年，继续以邮寄廉价保健品收取高额邮费的方式诈骗他人钱财。第二种方式，被告人在被害人签收了药品之后再次联系被害人，谎称累计支付了邮费2000元以上的购药客户可以享受90%购药款的国家补贴。在利益诱惑下，未达2000元邮费的被害人会继续要求邮寄保健品以凑齐2000元邮费来享受购药款补贴，而以支付2000元以上邮费的被害人则会要求报销90%的购药款。第三种方式，对于要求报销90%购药款的被害人，被告人以报销该补贴需缴纳税费、手续费、解冻费、协调费等费用为由继续欺骗被害人，一直到被害人不再付款为止。每当被害人上当后，郭百玲、文江、赵炳军填写订单表发给李某1，李某1再发给被告人张旭光，张旭光将发货信息传给与其签订运输合同的北京众速达有限公司，该运输公司将保健品打包后，委托秦皇岛邮政公司通过各地邮局发给受害人，邮局以货到付款方式从受害人手里收钱，秦皇岛邮政公司再将钱转给北京众速达公司，北京众速达公司再把钱打入到被告人张旭光的银行账户中。郭百玲获得其诈骗金额的30%作为利润，文江、赵炳军获得其诈骗金额的25%作为利润。除去所有开支，剩余的诈骗金额由被告人张旭光分得60%，李某1分得40%。2015年7月份，被告人张旭光伙同李某1和举建立（在逃）在辽宁省沈阳市康平县成立一个新的诈骗窝点，并雇请李某2（已判决）等人当话务员以同样的方式实施诈骗。2015年8月份，在赵炳军、郭百玲、文江等人相继离开之后，李某2等人又从辽宁省沈阳市康平县的诈骗窝点转移至辽宁省抚顺市顺城区的诈骗窝点继续以同样的方式实施诈骗。2015年8月份，被告人张旭光和李某1联系郭某商议三人共同出资成立一个新的诈骗场所以同样的方式实施诈骗，除去开支后的利润由被告人张旭光分得40%，李某1、郭某各分得30%。随后，被告人张旭光从网上找到辽宁天辰建筑工程有限公司刘毅发布的位于辽宁省抚顺市新抚区的房屋出租信息，安排李某1、郭某以做淘宝售后服务的名义签订租房协议，1万元租金由郭某负担。之后，郭某又通过转账的方式给李某11万元用于购买作案设备等。2015年8月下旬，郭某纠集刘铭、孔明（已判决）加入该诈骗场所当话务员实施诈骗，郭某负责每日伙食、考勤等日常管理，并负责将每日的订单发给李某1或被告人张旭光，李某1负责诈骗指导，诈骗的款项通过北京众速达公司打入到被告人张旭光或郭某的银行账户内。随后，李某2和举建立亦从抚顺市顺城区宁远街的窝点转至抚顺市新抚区青少年宫的窝点继续进行诈骗，王洋、李学海（均已判决）及柴羽等人也陆续至该诈骗窝点充当“话务员”打电话实施具体的诈骗行为。经查，2015年3月份至11月份，被告人张旭光等人在辽宁抚顺市宁远街、辽宁沈阳市康平县、辽宁抚顺市新抚区青少年宫三个诈骗窝点共计诈骗数额为96万余元。被告人张旭光于2019年8月19日在吉林省通化市东昌区集贸中心门前被抓获归案。上述事实，被告人张旭光及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有银行流水明细单、发货记录、衡东县人民法院刑事判决书等书证；证人李某1、李某2、郭某等人的证言；被害人龙石头等人的陈述；被告人张旭光的供述和辩解；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张旭光诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张旭光系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；多次诈骗，对不特定多数人实施诈骗，可酌定从重处罚。被告人张旭光当庭认罪，虽辩解部分具体犯罪细节有所出入，但依据不足，本院不予采信，故不影响对其定罪量刑。公诉机关建议对被告人张旭光在有期徒刑十年以上十二年以下处刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人张旭光适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十一条之规定，判决如下：被告人张旭光犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2031年5月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈红彤人民陪审员  丁荣华人民陪审员  罗禄荣二〇二〇年二月十七日法官助理颜君玉书记员罗盈雪            校对责任人：颜君玉               打印责任人：罗盈雪      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。