四川省广汉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0681刑初18号 公诉机关广汉市人民检察院。 被告人刘兴辉，男，生于1988年6月22日，汉族，小学文化，江西省兴国县人,住江西省兴国县。被告人刘兴辉曾因犯抢劫罪，于2009年4月20日被江西省兴国县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二千元；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被广汉市公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。 被告人黄宇，男，1985年1月15日出生，汉族，高中文化，江西省兴国县人，住江西省兴国县。被告人黄宇因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被广汉市公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。 广汉市人民检察院以广检一部刑诉[2020]11号起诉书指控被告人刘兴辉、黄宇犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员张晶担任审判长，与人民陪审员雒朝明、李自强组成合议庭，于2020年2月28日公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员肖世昌出庭支持公诉，被告人刘兴辉、黄宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月，被告人黄宇在互联网站上获取了被害人周某的相关信息后，以帮助周某在网上销售商品为由，采用欺骗手段，通过互联网骗取了周某3000元。之后黄宇又伙同刘兴辉使用同样的手段，通过互联网共同对周某实施诈骗，先后又骗取周某142966.2元。2019年7月26日，黄宇在广东省惠州被抓获归案。之后黄宇向民警提供相关信息，并协助民警于2019年8月1日将刘兴辉抓获归案。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，被告人刘兴辉、黄宇虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究二被告人的刑事责任。二被告人具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人黄宇协助公安民警抓获被告人刘兴辉，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。建议对刘兴辉判处有期徒刑五年至七年，并处罚金；对黄宇判处有期徒刑四年零六个月至六年零六个月，并处罚金。 被告人刘兴辉、黄宇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2018年4月，被告人黄宇在互联网上得知被害人周某是卖女装的淘宝商家，便利用虚假推广平台谎称可以帮助其在该平台上推销商品，但需支付相关费用，以此为由骗取周某支付3000元费用。之后黄宇又伙同被告人刘兴辉在之前诈骗的基础上，以直播帮助周某销售商品为由继续对其实施诈骗。在周某按刘兴辉要求支付相关费用后，刘兴辉多次以该平台系统有误，要求周某重复支付费用，之前的费用会退至其账户上的手段，又先后骗取周某142966.2元。所骗赃款由周某转到刘兴辉提供的支付宝账号，再由该支付宝使用人提现转到刘兴辉提供的银行卡账户里与黄宇进行分赃。 另查明，被告人黄宇于2019年7月26日在广东省惠州被抓获归案；2019年8月1日，被告人黄宇协助公安民警将被告人刘兴辉抓获归案。 上述事实，有公诉机关出示，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书及强制措施凭证，证实公安机关办案程序合法。 2、抓获经过，证实被告人刘兴辉、黄宇系被公安民警抓获归案，无自动投案情节。 3、被告人刘兴辉、黄宇的户籍证明，证实被告人刘兴辉、黄宇作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。 4、扣押决定书、扣押清单及说明（刘兴辉），证实民警依法于8月1日搜查了刘兴辉在成都龙泉驿的出租房，查获手机四部、笔录本电脑一台、银行卡七张、电话卡一张、他人身份证一张、两个U盘及一份房屋租赁协议，并依法予以扣押。 5、扣押决定书、扣押清单及说明（黄宇），证实民警依法搜查了黄宇的住处，查获手机一部、电脑主机一台、银行卡两张，并依法予以扣押。 6、被告人刘兴辉的供述，证实2019年3、4月，黄宇利用虚假推广网站谎称帮一名卖女装的淘宝商家推广销售其商品，让其支付推广费及保证金，后面黄宇让我和他一起诈骗那名商家，骗到的钱进行分成，随即我便参与了对那名商家的“话术”骗及各种“套路”，并负责收钱、洗钱。为了避免警察调查，诈骗的钱由淘宝商家转到曾某和雷某的账户（均由魏某使用），再由魏某转到肖某（刘兴辉女友）的银行卡、支付宝，我再将钱分给黄宇。从魏某那里转给我所使用的那张肖某的银行卡、微信、支付宝账户上的钱都是从淘宝商家那里诈骗得来的钱，另外，通过另一个微信号，诈骗了淘宝商家几百块钱。 7、被告人黄宇的供述及辨认笔录，证实我在虚假推广网站平台上发现一名卖女装的淘宝商家已经被骗了一万元左右，我便继续对她进行诈骗，在我骗得3000元后，有点害怕，便将这名商家交给刘兴辉继续诈骗，骗得的钱对半分。在接下来的三四天里，刘兴辉大概在淘宝女商家那里骗得了十几万。这些钱都是淘宝女商家支付到刘兴辉提供的曾某、雷某、肖某（刘兴辉女友）的账户，然后刘兴辉再分给我，有部分也是到我的账户，再由我分给刘兴辉的赌博账户或者刘某（刘兴辉父亲）的账户，这样做的原因，是为了避免公安机关调查到刘兴辉的身上。被告人黄宇对同案犯刘兴辉进行了辨认。 8、被害人周某的陈述，证实2019年3月24日，一名网上的客人说可以帮我出售我淘宝店里的衣服，需要收取相关手续费用，我便同意并转钱过去，后其用增加订单需要增付手续费和系统识别不了以及交保证金等理由反复让我转钱。经我详细梳理后，被骗总金额为167431.85元。对方是如何骗我的，以及我相关转款的凭证，我已截图并打印出来交给公安机关。 9、证人魏某的证言，证实由于刘兴辉欠我7000元钱，便让我提供一个支付宝账号给他，他给我还钱，在之后的几天里，该支付宝账户先后17次收到周某转账142366.2元，这些钱在扣除刘兴辉欠我的7000元后，我分别用曾某和雷某的银行卡转给了刘兴辉（肖某账户）和黄宇，共计135349元。 10、调取证据通知书及清单，证实周某转账给刘兴辉提供的账号（曾某）以及该账户向肖某、黄宇等转账流水的情况。 11、接收证据材料清单及证据截图（魏某），证实魏某给肖某、黄宇账户上一共转款135349元，与其证言相印证。 12、接收证据材料清单及聊天记录、转款记录（周某），证实被告人刘兴辉、黄宇通过ＱＱ诈骗周某的相关情况，及周某通过微信、支付宝转款的情况。 13、涉案第三方支付账号注册信息、交易记录，证实被告人、被害人微信和支付宝的相关注册情况，及双方之间通过支付宝和微信的交易情况。 14、关于黄宇立功表现的情况说明，证实在抓捕被告人刘兴辉的行动中，被告人黄宇提供了重要线索，并协助公安民警将刘兴辉抓获。 15、情况说明，证实涉案人员王某现为在逃人员，未到案。 16、刑事判决书及情况说明，证实被告人刘兴辉曾因犯抢劫罪，于2009年4月20日被江西省赣州市兴国县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二千元；因涉嫌诈骗于2018年10月19日被浙江省乐清市公安局取保候审，2019年10月15日解除取保候审。 17、情况说明，证实二被告人的亲属均表示由于家庭经济困难，无法帮助二被告人对被害人进行退赔。 上述证据，被告人刘兴辉、黄宇均无异议，也无证据向法庭出示。公诉机关出示的证据，经本院查证属实，予以采信，作为本案定案的根据。 本院认为，被告人刘兴辉、黄宇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，价值数额巨大，其中，被告人刘兴辉诈骗金额为142966.2元，被告人黄宇诈骗金额为145966.2元，二被告人的行为已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任，对二被告人应当分别判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。 在共同犯罪中，二被告人所起的作用相当，不宜区分主从犯。二被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，本院决定对二被告人从轻处罚。二被告人归案后自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。 被告人黄宇具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。 公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 二被告人共同诈骗的人民币142966.2元系违法所得，应当责令二被告人共同退赔被害人周某。被告人黄宇单独诈骗所得的人民币3000元，应当责令其退赔被害人周某。 从被告人刘兴辉处扣押的黑色ＶＩＶＯ手机一部、黑色苹果手机一部及中国农业银行卡（卡号62×××70）一张；从被告人黄宇处扣押的蓝色ＯＰＰＯ手机一部、中国建设银行卡（卡号62×××96）一张及中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××97）一张，均系作案工具，应当予以没收。扣押在案的其他物品，由于未查实与本案指控的事实有关，由扣押机关依法处理。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条规定，判决如下： 一、被告人刘兴辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起自2025年2月1日止。） 二、被告人黄宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起自2024年1月25日止。） 上述罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性向本院缴清。 三、责令被告人刘兴辉、黄宇共同退赔被害人周某经济损失人民币142966.2元；责令被告人黄宇退赔被害人周某经济损失人民币3000元。 四、对扣押在案的黑色ＶＩＶＯ手机一部、黑色苹果手机一部、中国农业银行卡（卡号62×××70）一张、蓝色ＯＰＰＯ手机一部、中国建设银行卡（卡号62×××96）一张及中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××97）一张，予以没收。 五、扣押在案的其余物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  张 晶 人民陪审员  雒朝明 人民陪审员  李自强 二〇二〇年二月二十八日 书 记 员  李 旭 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法疾患还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。