浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0226刑初620号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人朱元庆，男，1978年9月18日出生于浙江省宁海县,汉族，小学文化程度，宁波开泰建设有限公司宁海分公司负责人，住宁海县。1995年11月22日因犯抢劫罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑七年六个月，2000年9月2日刑满释放；2007年5月26日因非法携带管制刀具被宁海县公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月25日被宁海县公安局刑事拘留，2016年1月22日变更为取保候审，2018年10月9日被宁海县公安局决定刑事拘留并上网追逃，2019年6月9日被执行刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人王海兵，浙江海浩（宁海）律师事务所律师。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2019〕822号起诉书指控被告人朱元庆犯合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁海县人民检察院指派检察员林媛出庭支持公诉，被告人朱元庆及其辩护人王海兵到庭参加诉讼。本案于2020年2月6日至24日中止审理，现已审理终结。 公诉机关指控： 一、合同诈骗。被告人朱元庆在2013年6月14日与宁海冠×××××有限公司的谭某2签订了没有法律约束力的宁海××二期项目施工工程承包意向书。后因经济拮据，被告人朱元庆在明知无法取得宁海冠×××××有限公司工程承建合同、浙江跃×××××有限公司工程承建合同的情况下，谎称自己已取得以上两家业主单位工程承建合同，骗取何某信任，并于2014年10月期间，以宁波开泰建设有限公司宁海分公司的名义与何某签订了工程施工承包合同，后以缴纳工程保证金等为由骗得何某人民币205000元，用于归还债务等开支。案发后，被告人朱元庆家属已全部退赔赃款并取得了何某的谅解。 二、拒不执行判决、裁定。2016年1月至2019年7月间，宁海县人民法院在办理申请执行人蒙某1、张某、蒙某2与被执行人朱元庆民间借贷纠纷一案过程中，因被告人朱元庆未按时履行生效法律文书确定的义务，宁海县人民法院于2016年12月26日依法查封朱元庆所有的车牌号浙Ｂ×××××纳智捷汽车一辆。此后，被告人朱元庆未按时向宁海县人民法院申报及提供该财产，致使人民法院判决、裁定无法执行。 2016年1月22日，被告人朱元庆因涉嫌犯诈骗罪被宁海县公安局取保候审，因多次传唤不能到案，宁海县公安局于2018年10月9日决定刑事拘留。2019年6月9日，被告人朱元庆被抓获到案。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、辨认笔录、书证等证据。公诉机关认为，被告人朱元庆的行为已构成合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，且合同诈骗数额巨大，提请本院依法判处。 被告人朱元庆对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人王海兵提出：一、关于合同诈骗罪。1.浙江跃×××××有限公司工程建设项目真实存在，该公司负责人已口头约定将该项目交由被告人朱元庆施工，并允许被害人进场堆放施工设备，被告人朱元庆最终不能将该项目交给被害人施工的原因是因浙江跃×××××有限公司未取得相关审批许可，与被告人朱元庆无关。因此，被告人朱元庆以该工程项目为由向被害人收取保证金3万元的行为不属犯罪行为，该部分款项不应计入犯罪数额；2.被告人朱元庆认罪态度较好，已退还全部诈骗款项，并取得被害人谅解，建议从轻处罚。二、关于拒不执行判决、裁定罪。1.被告人朱元庆没有收到报告财产令、交付被查封车辆通知书等相关执行文书，不知应当向法院申报、移交相关车辆及不移交的法律后果，主观上没有犯罪故意；2.涉案车辆早在法院执行立案前已被他人开走抵债，客观上无法向法院移交。综上，公诉机关指控被告人朱元庆犯拒不执行判决、裁定罪不能成立。 经审理查明： 被告人朱元庆在2013年6月14日与宁海冠×××××有限公司的谭某2签订了没有法律约束力的宁海××二期项目施工工程承包意向书。后因经济拮据，被告人朱元庆在明知无法取得宁海冠×××××有限公司工程承建合同的情况下，谎称将宁海××二期项目交给何某施工，于2014年10月期间以宁波开泰建设有限公司宁海分公司的名义与何某签订了工程施工承包合同，并以缴纳工程保证金为由，先后骗得何某人民币170000元，主要用于归还债务等个人开支。后被告人朱元庆与何某约定将浙江跃×××××有限公司工程承建项目交给何某施工，替换宁海××二期项目，并收取人民币30000元保证金，后又以工程开工需送礼为由骗得何某人民币5000元。 2015年12月24日，被告人朱元庆被公安机关抓获归案，后在取保候审期间脱逃。2019年6月9日，被告人朱元庆被公安机关抓获归案。 上述事实，被告人朱元庆在法庭审理过程中无异议，并有被害人何某的陈述，证人谭某1、郑某、薛某、林某1、林某2、周某的证言，辨认笔录，承包意向书，承包合同，收条，存款票条，银行交易明细，营业执照，公司登记基本情况，任职书，刑事判决书，罪犯档案资料，行政处罚决定书，抓获经过等证据证明，足以认定。 案发后，被告人朱元庆由其家属代为退赔全部赃款，并取得了被害人何某的谅解。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。 1.证人朱某的证言，证明其系朱元庆父亲，其愿意筹资为朱元庆退赔被害人损失。 2.扣押决定书、发还清单，证明案发后，朱某向公安机关上交退赔款，由公安机关发还给被害人。 3.谅解书，证明被害人何某已收到退赔款后，并对朱元庆予以谅解。 关于辩护人提出的相关辩护意见，本院评判如下： 一、关于是否应当扣减部分诈骗金额。庭审查明，浙江跃×××××有限公司在宁海县确有工程项目，该公司负责人薛某曾口头答应将该工程项目交给被告人朱元庆承建，并称将在2014年年底办好施工审批手续，后因审批手续未办好导致工程项目未施工。本院认为，在被告人朱元庆已取得浙江跃×××××有限公司负责人口头承诺后与被害人何某签订施工合同并收取保证金3万元的过程中，认定被告人朱元庆虚构事实、隐瞒真相的证据不足，该3万元不应计入合同诈骗数额，故辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳。 二、公诉机关指控的拒不执行判决、裁定罪是否成立。本院认为，被告人朱元庆名下的涉案车辆存在以他人名义办理保险、处理违章记录等情况，不能排除被告人朱元庆关于涉案车辆早在法院执行立案前已被他人开走抵债的辩解。因此，在被告人朱元庆客观上不能向法院移交涉案车辆的情况下，其是否申报该财产不影响法院的执行结果。且该涉案车辆价值不清，是否达到刑事追究标准不明。故，公诉机关指控的该罪名不能成立，辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。 本院认为，被告人朱元庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的该罪名成立，但指控被告人朱元庆诈骗数额巨大的证据不足，本院对相关诈骗数额予以扣减。公诉机关指控被告人朱元庆犯拒不执行判决、裁定罪的证据不足，指控罪名不能成立。被告人朱元庆认罪、悔罪，退还全部赃款，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。辩护人王海兵提出的上述相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四之规定，判决如下： 被告人朱元庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2021年5月9日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡小林 人民陪审员  葛安丁 人民陪审员  冯志盛 二〇二〇年二月二十四日 代书 记员  张 颖