文书内容济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0191刑初12号被告人胡松，男，1982年6月13日出生于山东省肥城市，汉族，中专文化，山东木桶商务服务有限公司实际经营人，被羁押前住山东省济南市历城区恒大城9号楼1单元2101室，户籍地山东省肥城市。因犯挪用资金罪于2017年12月1日被济南高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于济南市第二看守所。辩护人张海军，山东坤宁律师事务所律师。辩护人王光波，山东坤宁律师事务所律师。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉[2020]9号起诉书指控被告人胡松犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉，本院于2020年1月9日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员刘晓林、检察官助理刘芳出庭支持公诉，被告人胡松及其辩护人张海军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月，被告人胡松以其实际控制的山东木桶商务服务有限公司（以下简称“木桶公司”），伪造三份虚假合同，虚构开支215万元，以建设中小微企业综合服务平台为由向济南市商务局和济南市财政局申报2017年中央服务外包平台建设扶持资金358.15万元，经山东道勤会计事务所审计后审定金额为284.06万元，后经专家评审后确定给予140万元的扶持资金，并于2017年12月27日拨付给木桶公司，用于公司经营和偿还债务。经扣除木桶公司的真实合同数额，胡松共骗取88.17万元政府财政扶持资金。案发后，被告人胡松于2019年6月3日经公安机关电话传唤到案，如实供述了自己的罪行。被告人胡松对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人张海军的辩护意见是：1.被告人胡松犯诈骗罪不是在前罪挪用资金罪缓刑考验期内犯新罪，不应撤销前罪的缓刑。2.被告人胡松经公安机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实，构成自首，应减轻处罚。3.被告人胡松主观恶性小，社会危害性不大，其骗取的资金没有用于挥霍，认罪认罚，积极配合说明情况并分两次偿还了部分骗取资金，应与普通诈骗罪相区别，请法庭依法对其从轻处罚。经法庭审理查明：2018年7月9日，被告人胡松打入济南高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局对公账户500元，同年9月29日济南高新区管委会财政局扣除木桶公司小微企业代理记账收入5145元，同年9月30日胡松打入济南高新区管委会服务业促进局对公账户618元。剩余赃款875437元被告人胡松未予退还。经法庭审理查明的其他事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的书证山东木桶商务服务有限公司营业执照，中央服务外包平台建设扶持资金相关文件及木桶公司违规获取扶持资金后，济南市财政局等部门的处理通知，木桶公司2017年中央服务外包公共服务平台建设扶持资金申请书等申请资料及木桶公司与森普公司签订的真实合同，山东道勤会计师事务所有限公司出具的审计报告书及专家评审报告，济南高新技术产业开发区人民法院刑事判决书等，证人王某、李某1、程某、李某2、吝敏等人的证言，被告人胡松的供述等证据证实，足以认定。关于辩护人提出的被告人胡松不是缓刑考验期内犯新罪，不应撤销缓刑的辩护意见。经查，被告人胡松于2017年7月伪造虚假合同申请政府扶持资金，并于同年12月27日成功申请到扶持资金140万元，至此诈骗犯罪行为实施完毕，其因犯挪用资金罪于2017年12月1日被济南高新区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。其犯诈骗罪系在挪用资金罪被判处缓刑后实施的，属于在缓刑考验期内又犯罪，应当撤销缓刑，将前罪判处的刑罚和后罪判处的刑罚予以数罪并罚。因此，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人胡松以非法占有为目的，虚构事实，骗取财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人胡松经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，依法可减轻处罚，辩护人关于被告人构成自首的辩护意见予以采纳。被告人胡松认罪认罚，退赔部分赃款，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人胡松犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币五万元，撤销本院（2017）鲁0191刑初120号刑事判决书判处的缓刑，与前罪所判处的有期徒刑十个月数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪于2017年5月10日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审，折抵刑期8天，即自2019年6月3日起至2027年5月24日止；罚金限判决生效之日起三十日内缴清）。二、责令被告人胡松于本判决生效之日起三十日内将剩余赃款875437元退赔至济南高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  何道云人民陪审员  陈文玲人民陪审员  刘永红二〇二〇年二月十九日法官助理尹金亮书记员窦钰婷相关法律、司法解释附后：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。