广东省深圳市宝安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0306刑初1375号 公诉机关深圳市宝安区人民检察院。 被告人刘洪文，曾用名刘浩，男，1971年6月22日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省石门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被羁押，同年7月14日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 辩护人罗晓春、陈华，广东青泉律师事务所律师。 深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕1032号起诉书指控被告人刘洪文犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王德明出庭支持公诉，被害人陈某平、被告人刘洪文及其辩护人罗晓春、陈华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控,2015年，刘洪文在本身不经营公司、无固定施工队的情况下，谎称认识政府领导、成功社会人士等人员，可以凭内部关系拿到工程项目，引诱陈某平参与投资,陈某平遂与刘洪文签订合作协议，授权刘洪文代表其经营的深圳爱某生工程建设有限公司（简称“爱某生公司”）对外签订合同。2015年至2017年期间，刘洪文为陈某平介绍了珠海某防洪渠建设项目、珠海西区洪湾码头基础建设项目、中山市港口镇“某”修路项目（简称“某项目”）、中山市黄圃镇岭栏路修路项目、惠东某建儿童服装批发城装修项目、中铁某局土石方项目等工程造价巨额的工程项目，并以交纳工程保证金、工程介绍费、定标费用等为由，让陈某平转账至其指定的银行账户或微信账户。后陈某平找到刘洪文讨要说法，刘洪文通过银行转账、微信转账等方式退给陈某平人民币101万元。经统计，陈某平通过银行转账、微信转账等方式转给刘洪文及其指定的账户共计人民币591.34万元。 公诉机关向法庭提交了相关证据,认为被告人刘洪文的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。 被告人刘洪文否认控罪,辩称其与陈某平之间系民间经济纠纷，不是诈骗。其辩护人认为公诉机关指控刘洪文犯诈骗罪证据不足:1.珠海某防洪渠项目、珠海西区洪湾码头项目真实存在，刘洪文为该项目找过相关的工作人员，该项目有部分的支出款，这两个项目中涉及的100万，最后刘洪文投到了中山某的工程上，没有非法占有该100万。2.关于中山港口镇某项目，是刘洪文和黄某伟去签的协议，也是刘洪文组织了易某生进行工程的管理，施工队李某锁等人的工资也是刘洪文支付的。虽然后面部分款项是黄某伟垫付的，但前期的费用都是刘洪文支付，包括工程的水泥款、石灰、钢材、人工都是刘洪文，或刘洪文委托易某生进行管理、支付、对外联系。不可否认的是中山港口某是刘洪文在负责这一项目的具体实施。且这一工程没有结算，刘洪文也没有非法将款项占为己有。3.关于中山市岭栏路修路项目，这个项目有接触，但后来没有介入施工，其中的30万工程款现在是各说一词，最后工程没有谈成，也没有继续做，刘洪文称这个款项就转到中山一公里了，辩护人认为这个说法不矛盾。4.关于惠东某建儿童服装城的项目，陈某平一共投入了25万，其中15万转给胡某铭，另外10万给了麻某林的公司作为挂靠公司的管理费，刘洪文为这个项目做了设计、施工方案，而且陪同胡某铭去过成都等地考察。5.关于中铁某局的土石方工程，是刘洪文全面接洽，也是他把合同谈下来的。甲方也发了进场通知书，后来因为刘洪文和陈某平自己本身的原因没有做成，这不是刘洪文虚构事实做这个项目。至于100万的现金在没有查清的情况下，辩护人认为不能作为犯罪金额。 经审理查明，2015年，被害人陈某平为寻找承接工程的机会，通过工程QQ群认识了被告人刘洪文。刘洪文在本身不经营公司、无固定施工队的情况下，谎称认识政府领导、成功社会人士等人员，可以凭内部关系拿到工程项目，引诱陈某平参与投资。 2015年至2017年期间，刘洪文为陈某平介绍了多个项目，均谎称能够帮其承揽到相关项目，以缴纳工程保证金、工程介绍费、定标费等理由，引诱陈某平投资。其中珠海某防洪渠建设项目、珠海西区洪湾码头基础建设项目两个项目，刘洪文在未能承接到该项目的情况下，仍谎称认识该项目的相关负责人，骗取陈某平出资100万；中山市黄圃镇岭栏路修路项目，刘洪文在未能承接到该项目的情况下，骗取陈某平出资50万元至其指定账户和自己银行账户；惠东某建儿童服装批发城装修项目中，刘洪文故意隐瞒该项目合同签订方并非陈某平的爱某生公司，骗取陈某平出资25万转账至其指定的银行账户。 2018年7月13日，因刘洪文失去联系，陈某平向公安机关报案，后公安机关在增城市某酒店922房将刘洪文抓获归案。 上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实： 一、被害人陈某平的陈述： （2018年4月3日笔录）：2015年中，有一个网友通过工程QQ群（主要传播项目信息的）加了我个人的QQ，后来这个人称他认识珠海市的领导，还称在珠海有一个“横琴填海项目工程”总造价有1.4亿元，并且还称，如果我愿意投资100万元，他保证在1个礼拜就能给我拿下合同，让我做这个单，还说如果一个礼拜拿不下合同，就会把我投资的100万元还给我，后来我心动了，之后他就约我在珠海市“横琴填海项目工程”路边上指着大海跟我说填海项目的地址就是这里，我当时看完后就回深圳，回来后对方就称如果愿意投资就让我马上打款，后来我答应对方我愿意投资后，对方就给我发来了两个银行账号，我就分别往这两个银行账户汇款50万元（共计100万元），等我转了钱后，对方就称让我等待消息，合同办理下来后会马上通知我。过了一个礼拜后，我发现对方没有把合同给我，我就联系对方，对方就称合同正在给领导盖章，还没有拿到，但是他保证能拿到合同，之后对方又说为了能让我不耽误时间，在领导审批合同时让我在出资先把项目部建造起来，后来我就没有多想，我就再次分6笔共计给对方转了116万元，等我转了钱后，我又多次过问对方关于合同的进度时，对方就称管事的领导被抓，要待新上任的领导重新审批，在我质疑时，对方还多次通过QQ给我发来一些活动板房的照片。直到2017年10月份我发现合同还是没有给我，后来我就去珠海市“横琴填海项目工程”现场，发现该工程早就开工了，我就再次联系对方时，对方就称合同还没有办理，不会开工的，之后对方就挂断电话了，后来我又多次联系对方，发现还是无法联系上对方，他没带我去见该工程的负责人，一直都是他一个人在跟我说投资的事。 （2018年8月13日笔录）刘洪文一共提供了十七个工程信息给我，总造价600亿人民币，我在他提供的信息里做了一个工程。这个工程是在2016年中山市港口镇跟黄某伟签订的修路工程，我们公司派工人过去，工程也由我们公司完工了，后来刘洪文伪造了我们公司的公章，让黄某伟把192万元工程款转到刘洪文名下的账户，这192万他转走后就失踪了，后来我就发信息给他，让他把钱还给我，不给的话我就报警，后来他转了98.85万元给我，后来我再也找不到他了，我就去报警了。其他16条信息我都没有去开工，有时他就带我们去工地看了一下，他就指了一下也没有过工程的项目部，也没有去过任何公司，他还给我看过一些合同的拍照件，没有提供过原件给我，我也没有接触过施工方的人。 （2018年8月15日笔录）珠海横琴填海回填项目的内容是做一下防洪渠和防洪沟项目。我公司深圳爱某生工程建设有限公司的经营范围包含土木工程、房屋建造工程、地坪工程、市政工程。我公司只有装修资质，没有做防洪渠、防洪沟的资质。我和刘洪文没有针对该项目签订过合同，我们之前只是签了一个合作协议，协议内容就是我负责出钱，刘洪文负责介绍拉工程，我与刘洪文没有在口头上约定如何合作项目。 （2018年9月9日笔录）刘洪文没有给我写过110万元的借条，是刘洪文的老婆卿某和甘律师给我的，卿某说给我的借条是复印件，说如果我能谅解刘洪文，刘洪文能得到取保候审的话，卿某就会把她写给我的110万元借条的钱给我。 （2018年9月28日笔录）我被刘洪文骗了500多万元，他是以找工程的名义，具体是以保证金、劳务费、机器设备调度费、搭建工棚费、应酬费。珠海横琴填海工程，这个工程被骗200多万，中山岭南港口修路工程骗了200多万，惠东某儿童服饰批发城装修工程骗了30多万，这三个工程他就是以保证金的形式和买标的名义骗我打钱给他的，剩下其他的钱是一些劳务费、搭建工棚费、应酬费。 （检察院一退笔录）我和刘洪文谈工程的QQ、微信聊天记录都没有了，我都删掉了。我认识汤某忠，刘洪文向我介绍说汤某忠是他姐夫，我也见过汤某忠，汤某忠在中山开厂的，工厂叫新感觉玻璃钢有限公司，他的工厂是做玻璃钢的，中山港口镇某修路项目，刘洪文要我打了125万元到汤某忠的建设银行账户，20万打到了黄某伟的建设银行账号，总共是145万，他说是这个工程的介绍费。岭南修路项目我总共打了50万给刘洪文，订标费打了30万，是刘洪文要我打到覃某英的建设银行账号里，还有20万介绍费，是直接打到刘洪文的建设银行里面。岭南修路项目的地址我只知道在中山，叫岭南路，当时刘洪文带我去过一次，现在我不记得具体地址是在哪里了。我不认识覃某英，听刘洪文说她是广东某粤路桥有限公司的财务人员，我也没有见过覃某英。广东某粤路桥有限公司总部在广州，中山有分公司。惠东某建儿童服装批发城装修工程，我总共转了50万左右给刘洪文，他是以这个工程的需要保证金15万，公关费10万，剩下的就是介绍费和融资费25万，其中10万打到了麻某林的工商银行账号上，15万打到了胡某铭的建设银行账号上，剩下的25万是打到了刘洪文的建设银行账号上。我不知道为什么这个工程没有开工，胡某铭没有给我写过24.5万元的借条，我没有见过胡某铭。与中铁某局合作的土石方工程项目没有开工。这个项目我给了刘洪文一共106万，其中一百万是我公司储备的现金，6万元是转给刘洪文的建设银行； （检察院二退笔录）刘洪文和我说珠海某码头的抽沙河劳务分包工程和横琴防洪渠工程项目都是中交某航局的工程项目，这个项目主要是抽沙清淤，是刘洪文介绍了横琴防洪渠项目之后介绍给我的，因为当时这两个项目都是属于中交某航局的，所以我交给刘洪文的工程介绍费也就没有具体说是那个项目，这两个工程项目打给刘洪文的钱是一起的。中山港口镇某修路项目是我公司的项目，施工队是在当地找的，有两个施工队，一个施工队的工头叫李某成，一个叫李某锁，李某成是在当地找的，李某锁是刘洪文介绍的，两个施工队的合同都是和我亲自签的。中山港口镇某修路工程我们是通过中标公司及中标公司的走账公司的公对公账户，把钱汇到我们公司的公司账户里面。我们公司的这个项目的工程款没有通过私人账户走账，也没有授权任何私人账户走账。 （检察院询问笔录）刘洪文介绍了17个工程，但我实际投资了其中4个工程，第一个工程是珠海横琴填海项目，工程量是8亿元，介绍费1600万元，我首次打了100万元介绍费过去，后来分批打了100多万元保证金、项目部搭建费等费用过去。第二个、第三个是中山两条路工程，其中岭南路修路项目，工程量是3.4亿元，介绍费800万元，他说中标公司是广东某粤公司，叫我打30万元给对方公司财务覃某英的账户，把工程确定下来，再给他介绍费，我就按照刘洪文说的，打了30万元定标费过去，这个工程一直没有开工。后来我到广东某粤公司核实，对方说没有覃某英这个人；另一个是中山港口镇某修路项目，工程量是700万元，介绍费145万元，我打了145万元到刘洪文提供的姐夫汤某忠的账户作为工程介绍费，然后这个工程就独自属于我们公司的，他不能介绍给其他公司。这个工程确实是我公司在施工，我们也陆续收到对方给的265万元工程款。到了工程后期，刘洪文就伪造了我公司公章，让对方公司把钱转到他的账户。到了2017年12月30日，我去了对方（黄某伟）那里，对方提供了委托书、转账单据给我（对方不知道刘洪文就是刘浩），我才知道刘洪文伪造了我公司公章，用假公章伪造了委托收款书给对方，并私自拿走了192万元的工程款。第四个是惠东某建儿童服装批发城装修工程，工程量4000万元，介绍费60万元，我也按照刘洪文说的，把60万元打了过去，这个工程也没有开工。经过中山港口镇某工程后，我发现自己被骗，就去到刘洪文位于广州的家里，找他对质和要回相关合同，他只给了我惠东某建儿童服装批发城装修工程的合同，但施工方不是我公司，刘洪文没有办法解释。 对于与刘浩的合作协议，是我和刘洪文签订的，但我们没有约定实际项目，我也没有出资过50万元作为所谓的工程项目启动资金。共担风险、共享收益是一个幌子，为了让我安心打钱而以风险共担的方式来诈骗我财物。另外，我当时觉得签了这份协议后，刘洪文就专门给我介绍工程，我就能有更大的收益，所以就签了，实际上刘洪文只是给我介绍工程，我们不是共同经营。 刘洪文介绍的都是大工程，我公司之前做的是小工程，所以我不清楚大工程的一些流程。刘洪文说，只要有关系，就能拿下合同。在我看来，能拿到合同，就意味着拿到工程，所以我也没有想那么多。他经常说他跟领导吃饭，还微信发过给我，说他跟克林顿的老婆、朋友，还有中山市长都吃过饭。因为我都是做小工程的，一直想做大工程，但是没有机会，这时候刘洪文又说他能拉到大工程，还带我到珠海看了好多个大工程，让我看到了希望，我因为一时贪心，没有想到会被骗。刘洪文每次向我要钱，数额不大，但因为工程量大，我没有察觉到有问题，刘洪文也对我说，我投的钱不多，让我感到羞愧，没有去质疑他。 中山某修路项目中，他只是给我介绍了这个工程，没有做其他。中山某修路项目，是三个公司中的标，但黄某伟是拿这几家公司去投标，中标后又发包出，黄某伟没有就这个工程进行施工，都是我在弄，之前的工程款都是中标公司及中标公司的走账公司将工程款转到我公司对公账户上的。这个项目实际上只有我的施工队施工，之前是没有别的施工队进行施工。中山某修路项目这个项目施工非常不顺利，因为村民闹事不配合、施工现场变更等问题一直拖延，因为施工现场变更等问题造成了停工，都是我垫钱进去的，把工人工资银行转给了两个施工队的李某锁、李某成，我自己也垫资把材料款等费用结清，是我直接将钱转到对方公司的。因为这个工程一直是我在负责，发工人工资、支付材料等事情都是需要经过我同意的，所以我知道黄某伟之前是没有垫付过钱的。刘洪文把其中两个标段的钱截走了，就造成了还有一个标段的钱打进我公司账户，我没有及时发现问题。另外，地方政府拖欠工程款也是正常事情，所以我当时看到有部分工程款打进来，还以为是政府没有及时拨付。大概是2017年11月底，因为联系不上刘洪文，也收不到工程款，我就去找黄某伟，黄某伟说已经打到你公司授权的账户去了，他当时没有找到这个授权书，后来我去找他，他就拿出原件给我，他可能觉得出事情了，怕惹麻烦，就不让我复印这个授权书，只让我拍照。我看到后这个授权书后，就跟黄某伟说，授权书上的“刘洪文”就是“刘浩”，他才知道刘洪文的名字。刘洪文没有说过把我之前就珠海某防洪渠项目、渔港码头项目投入的部分钱用于中山某修路项目。 关于《广州市建筑装饰工程施工合同》，我不知道合同上的广州某衡建筑工程有限公司。当初刘洪文跟我说，已经跟业主方谈好，后来我发现这个项目一直没有进展，我于2017年春节后就到刘洪文家里追问之前签好的合同在哪里，他没有办法，就把这个合同拿给我，我才知道不是我公司签订的合同，他说会退钱给我，我为了拿回我的钱，就没有选择报警。因为我跟刘洪文合作后，我投入了太多的钱，我也怕刘洪文被抓后，我什么也拿不回来，就抱着侥幸心理，寄希望于刘洪文退钱给我。而且刘洪文把水弄混了，我也不清楚我投钱的具体情况，所以我才在第一次报警时，没有说到其他项目。另外，我很傻地以为这样可以制约刘洪文，他不退钱的话，我就把他其余的诈骗情况告诉民警。也是因为这个原因，刘洪文的老婆、律师找到我，说退钱给我，让我谅解刘洪文，我很迫切想把钱拿回来，就签了谅解书。到后来，我意识到没有希望拿回钱了，才向民警把事情说清楚，但我能力有限，很多事情没有想明白，也说不清楚，造成我之前说一些内容要修改。 关于中铁某局合作的土石方项目，我投了106万元，其中100万元是现金给刘洪文的。转给刘洪文第一笔5万元，刘洪文说是用来应酬的，我就打过去了。后来他说要100万元现金，我问他要合同，他说给了这钱就可以给我合同，并且可以很快开工。我当时觉得这是行业内的潜规则，也是基于着急拿到合同，才选择博一下，把这么大量的现金给刘洪文。后面转给刘洪文的1万元，刘洪文也说是应酬吃饭。我给刘洪文100万元现金，这钱是我公司的备用金。 我去刘洪文家里堵住刘洪文后，刘洪文退给我98.5万元，他退的这些钱，没有说退哪个项目的。 我向周某云借了250万元，投在珠海某防洪渠、渔港码头项目，他不算投资合作的，周某云没有跟我们签过任何合作协议。除了这250万元外，周某云没有借过其他钱给我。 辨认笔录辨认出5号照片就是刘浩（身份证号码441522197506224635，户籍地陆丰市）、3号照片就是刘洪文；辨认出朱跃辉；辨认出刘洪文给其介绍的填海项目现场。 二、被告人刘洪文的供述和辩解： 姓名刘浩的身份证是我本人的，是我之前办的，后来我出车祸，就不记得这个身份证在哪里，我只有一张身份证复印件，我使用过刘浩这个身份信息，对外做业务时就跟人家说我叫刘浩。 我和陈某平是合作伙伴，一起做工程。我和陈某平在珠海机场西面有一个采沙的项目（项目有开工，但是已经停工），在珠海横琴岛有一个防洪沟项目（未开工），在中山有一个港口某项目（已完工），在惠州惠东县中医院附近有一个童装市场的装修项目（没有开工）。我们各个项目没有签具体合同，但是我们在珠海签过一个总的合作协议，我们的协议内容主要是，我和陈某平合作做工程，他出大部分资金，我也出一部分资金，项目由我管理，他不负责管理，利润五五分成。 我与陈某平没有合作珠海填海项目工程这个工程，只是有一个珠海横琴岛的防洪沟项目，这个项目陈某平投资了100万元，陈某平投资的这100万元都花了，主要是接洽业务方面用了，这部分钱算欠他的，因为珠海横琴岛的防洪沟项目没有拿下来，他就打算退出，我给他打了个欠条，欠条我已经给他了，欠条的金额是110万元，欠条之所以写110万元，是因为还包含采沙项目的，我们都投了钱，也没有收回来，他投进去的钱是找人借的，所以我打这个欠条时就给他写进去110万元。 陈某平还有转其他钱给我，还有一部分是中山港口的某项目，具体多少我不记得了，是用来支付工程款的，主要是工人的工资、工程设备钱、材料费等，这个项目完工了，我一直要跟他结账，但是他不肯跟我结算。 我和陈某平是2014年认识的，当时我在珠海，他在深圳，我们是在一个QQ群里面聊天认识的，这个群主要是聊工程方面的，当时他有一个项目需要工程资质，刚好我有，后来他就到珠海找我了，然后我们就认识了，后来就开始合作搞工程了。 （2018年8月6日笔录）2005年后我都没有注册过公司，之前好像也没有注册过，我都是挂靠到别人的公司上搞工程的。我是个人与陈某平的公司进行合作的，陈某平出大部分资金，他不负责具体的项目运作，我就是具体负责管理工程项目，包括工程项目的接洽、施工管理，我自己也出少部分资金。 珠海的防洪沟工程是在横琴岛北，是三个人合作的，我、陈某平、陈某平的表姐夫周某云，周某云投资了100万元，还有中山的项目陈某平向周某云借了10万元，周某云要撤股了，陈某平要我退钱，我就给陈某平写了110万元的借条，我们三个人是签了三方合作协议的。 （2018年8月13日笔录）第二个项目珠海某防洪沟项目没有开工，项目地址在珠海横琴岛北。这个项目之所以没开工，是别人在我们接这个项目之前做了一点，后面因为成本太高了就没有做了，后来我珠海一位姓吴的朋友就把这个项目介绍给我，我就找陈某平一起去看这个项目，陈某平就同意要做，后来我和陈某平以及陈某平表姐夫周某云一起签订了一个三方合作协议，一起合作做这个项目。后来因为业主方不肯调高工程的造价，一直拖着不肯审批，后来就没能开工。这个项目的业主是珠海横琴中交南方公司，珠海横琴中交南方公司在珠海横琴岛上，当时这个项目是我去谈的，我和那位姓吴的朋友谈，姓吴那个朋友再去和珠海横琴中交南方公司的人谈，但他具体和谁谈的我就不清楚了。珠海某防洪沟项目我们投了150万左右，因为这个工程审批拖的太久了，前期跑这个工程要公关，跑公关花完了。跑公关是我在跑，我找了珠海横琴中交南方公司北部片区项目部的副总经理戴总，还找了和戴总同一个部门的另外一位副总和一位总工程师，但我现在记不起他们两人叫什么了。戴总我不知道他名字，不知道他是哪里人，他的联系电话我原来的手机上有，后来手机摔坏后就没有了，另外一位副总和总工程师的联系电话现在我也没有了。我找了珠海横琴某公司三个人跑公关就花完了一百五十万元，就是每个星期都要请他们出来吃饭，他们出来吃饭一般都是十个八个，每次都吃喝掉一两万元，还有逢年过节都要送点礼物，送一次最起码是七八个人的份，一个人均要四千元，送一次就要三万元左右。 （2018年8月21日、2018年9月10日笔录）称借条是我2017年10月或者11月写给陈某平的。日期写2016年3月29日是按照陈某平的要求写的。借条原件在陈某平手上，写借条时只有我和陈某平两人在场。易某就是易某生，他是帮我管工地的。我转钱给易某生和易某，都是付给工地的钱。 （检察院一退笔录）我之前有自己的工程施工队，大概有二十人左右。我的姐夫易某生帮我管理，岭南修路项目地址是在中山南头镇的工程项目，这个项目我们没有做。岭南路修路项目最后中标公司好像是广东某粤公司中标了，我没有和广东某粤公司合作过，我没有向陈某平介绍过岭南修路项目。我认识覃某英，她是汤某忠的老婆，陈某平转了30万给覃某英，是用来做中山港口镇某修路项目时的工程费用，陈某平转给覃某英，覃某英再转给我。当时我的建设银行绑定的手机号码的那部手机坏了，当时因为用钱比较急，我怕钱直接转到我的银行卡后转不出来，所以就让陈某平先转给覃某英，再由她转给我。 惠东某建儿童服装批发城装修项目具体地址在惠州市惠东县中医院对面，当时惠东某建儿童服装批发城装修项目我和陈某平投了一共是24.5万元，陈某平出了15万，其他的是我出的，当时这些钱是工程项目保证金，当时是转给这个工程的老板胡某铭，后来因为这个工程没有做，胡某铭也没有退钱给我们，就给我们写了24.5万元的欠条，陈某平还另外转了10万元给麻某林，因为这个项目是麻某林介绍的，这10万元是介绍费。陈某平应该能找到胡某铭。 （检察院二退笔录）称珠海防洪沟项目和渔港码头项目都是用现金来跑关系的，现金是从我老婆那里拿的。这两个项目，我跑关系大概花了六十万，主要是请别人吃饭和送礼。麻某林和吴某添知道我跑关系的事情，渔港码头项目跑关系的人是麻某林介绍的，珠海防洪沟项目跑关系的人是吴某添介绍的。我请人吃饭和买礼品等消费，没有发票，消费凭证时间久了找不到了。 （检察院讯问笔录1）我没算过陈某平投过多少钱，他投的钱有一部分用在中山的工程上，有一部分花在前期的开工准备上。比如陈某平投的100万元，我找了麻某林、吴某添，还有一些我也记不住名字的人吃饭喝酒。吴某添是对方公司的代表，麻某林是介绍项目给我的人，我给了他一点钱，大概二三十万的介绍费。跟吴某添及他公司的人吃饭喝酒，前后花了也有二三十万，剩下的钱就投在某那个工程。钱的开销陈某平是同意的。 中山工程的工程款是转到陈某平账户，陈某平再打给我。因为政府拖欠工程款，所以由黄某伟垫付打到我的账户，这是我们商量好的。 我就珠海横琴这个项目写过欠条给陈某平，内容是陈某平出资110万，因为这钱是周某云出的，他去年10月份催着陈某平要钱，陈某平为了交待，就让我写了欠条并写上这个日期。这110万元的数字是这样出来的：100万元是之前陈某平投的钱，另外的10万元是我中山工程发工资困难他打过来的，也加在上面了。 我不知道他为什么要把这钱加上去。我是在酒店被警察抓的，不知道我被网上追逃，我没有躲着陈某平，也没有不接他的电话。 （检察院讯问笔录2）珠海某防洪渠、珠海某码头抽沙劳务分包是两个工程，但都是同一个时间谈的项目。珠海某防洪渠是吴某添介绍给我的，吴某添就是我之前说的吴总。珠海某码头的是麻某林介绍给我的。珠海某码头抽沙劳务分包是珠海政府工程，当时珠海大桥东桥头要建新码头，把滩涂的砂抽掉。同时码头要挖沟铺电缆，要请人挖沟，这就是其中的劳务分包。陈某平针对这两个工程投了100万元。陈某平针对这两个工程投进去的钱，都用来跑关系，是吴某添、麻某林带我去找项目组吃饭，都是我结账，送礼也是我送的。因为我平时比较忙，所以是卿某帮我取现，礼物也是她帮我准备好的，然后我再去请人吃饭和送礼。陈某平投资的钱我有将一部分转给卿某，剩下一部分投在中山某项目，还给了一部分钱给麻某林，作为给他的好处费。因为我跟麻某林还有工程合作，他当时资金紧张，我就把介绍费转给他。后来工程没有谈成，我转给他的介绍费就变成借款，他现在还没有还钱给我。 （检察院讯问笔录3）珠海某防洪渠项目标的额是10点多个亿，渔港码头项目的是40多个亿，我们承包的是几千万元。我知道陈某平在深圳有个工厂，是做防水材料的，其他的情况不清楚。陈某平是不符合这两个项目的施工资质、条件的，但我有施工队可以做这两个项目。 关于《建设工程项目施工分包协议》，是我代表爱某生公司就中山某修路项目与黄某伟签订分包协议，该协议属实，这就是我代表陈某平跟黄某伟就中山某项目签订的合同，合同上的签名“刘浩”就是我签名的，之所以用“刘浩”是因为我对外介绍自己都一直是用这个名字。施工队都是帮我们做事的，没有必要和施工队签订合同。黄某伟肯定是认识陈某平的，我跟黄某伟说过我是代表爱某生公司签的合同，这个公司是陈某平的，但他们之前没有见过面。 关于《收款授权委托书》，收款授权委托书显示2016年12月15日，内容是爱某生公司授权刘洪文收取中山某修路项目工程款，不知道怎么回事，我没有给过黄某伟这份东西。黄某伟转给我的171.94万元，是黄某伟代我们垫付的钱，用于结算工人工资、材料费等费用。 中山岭南修路项目是黄某伟、汤某忠介绍给我们的，工程量应该是2个多亿。后来因为政府没有处理好拆迁问题，我、陈某平就没有跟黄某伟谈好这个工程。覃某英是汤某忠的老婆，她跟中山某项目或者中山岭南修路项目都没有关系，当时我们在做中山某项目，同时也在跟汤某忠、黄某伟谈着中山岭南修路项目。陈某平想拿到中山岭南修路项目这个项目，就提议给汤某忠这个项目的定金，如果能谈成，这钱就当做是定金，如果谈不成，这钱就用在中山某项目上，所以就把钱转给覃某英。因为汤某忠没有开通网银，嫌转账、取现麻烦，他说都是他老婆在管账，转给覃某英就是转给他自己，所以陈某平才把钱转给覃某英，陈某平也是认识覃某英的。后来因为我们没有谈成中山岭南修路项目，覃某英就把这30万元转回给我，我把这钱用在中山某项目上了。 辨认出与陈某平关于提及“港口覃某英”、“某粤的钱”微信聊天记录（陈某平问刘洪文“港口覃某英的账号是谁家的”，刘洪文回答“不记得，用来干嘛的”。陈某平说“港口201512开工的时候，你发来的账户。转了30万元”，刘洪文回答“那个是某粤那个钱啊”；刘洪文对陈某平说“某粤的钱，财务部助理出来我们谈过，具体情况他们都不是很清楚，就是说原来那笔钱是以工程利润入账的，现在无法处理，负责的领导说要用其他方式从下面公司换方式弄，但还没搞好，我等他再反回消息，现在急也没有用，我更急啊兄弟”）。 关于《广州市建筑装饰工程施工合同》，该合同上有“刘浩”签名，该份合同就是惠东某建儿童服装批发城装修项目，合同的施工方是广州某衡建筑工程有限公司而不是陈某平的爱某生公司，广州某衡建筑工程有限公司是麻某林的公司，因为胡某铭只相信麻某林，而且爱某生公司没有装修资质，所以选择麻某林的公司，实际上麻某林只是把这个项目介绍给我们，他负责提供公司签订合同，这是挂靠，不参与施工。 关于中铁某局合作的项目，这个项目是从高栏港上的山拉土石方至珠海火车西站建设场地，是我老乡（想不起名字）介绍的，发包方是中铁某局。因为中铁某局要求我们交200万元的保证金，我们了解到这个项目要很晚开工，我们不同意交保证金，也没有给过什么人介绍费，陈某平没有就这个项目投过钱。《内部联营》、《进场通知书》、《承诺书》这三份文件中提及的西部生态城B区土石方工程是我们与中铁某局合作的项目。珠海合贵建设工程有限公司是和中铁某局一起中标珠海西站回填项目的，因为这个公司没有施工队，就找到我们施工。但《承诺书》提到“如果工程在2015年3月底前未能进场开工，甲方承诺全额退还丙方所交押金并赔偿50万元”，承诺书上写的50万元押金，我们并没有交。之所以有这份东西，是因为我通过朋友了解到，这个项目开不了工，但我们又想做这个工程，中铁二十局就写了份承诺书给我们，希望我们做这个工程。 我的账户于2017年3月至12月，转给侯静78万元，是因为在中山某修路项目中，有材料商华兴混泥土公司催陈某平材料款，但陈某平没有钱给，我就把钱转给侯静，先垫付给材料商。上面这78万元就是我垫付的钱。桑青松是我老婆的司机，桑青松于2017年12月6日，转给侯静18万元，是我让桑青松转过去的，也是我垫付给陈某平的材料钱。 辨认出和陈某平提及“克林顿老婆”的微信聊天记录（该微信聊天记录提到“广东二个项目都是过百亿，政府手续都快办完了”、“那个克林顿老婆”、“在我老婆公司，要老大考察一下，以后关照关照”）。称图片上的男子叫张某荣，是美国一带一路总商会的会长，他是我大哥。广东二个项目是指广州白云区机场产业园，老板叫刘某龙，另外一个项目是广州南沙某岛冷库项目。陈某平只是问我在做什么项目，我跟他说我在做这两个项目。 辨认出与陈某平提及“广州番禺”的微信聊天记录（刘洪文说“那是要去考察一下才可以确定”、“约定明天负责八亿的几个领导在广州番禺吃饭”、“你分二个卡各打五十万”、“工商银行斗门城北支行刘洪文6212262002004141424”），称八个亿就指的是珠海防洪渠项目的总造价，我们参与其中一部分，工程量是2个多亿，我让陈某平分两个卡各打50万元进来，其中50万元用于跑珠海防洪渠项目，剩下的50万元去跑珠海某码头。 惠东某建儿童批发城装修项目，我们和胡某铭谈之前没有提到翻新酒店的，是在合作的过程中，胡某铭说他有个加运酒店，希望我们能随便翻新一下，但提出要我们先行垫资，因为他批发城的资金都没有筹齐，我们不可能垫资帮他装修的，这个项目我们没有做。胡某铭于2016年11月2日转给我4000元、惠东县加运酒店有限公司于2016年8月23日转给我1.5万元，是因为我找了设计师设计这个装修项目，但因为胡某铭没有筹集好资金，不想给4万元设计费，我还是劝说他给部分钱，这两笔钱应该就是设计费。这钱我是让陈某平给设计师，我应该是通过微信转账把钱转给陈某平，不是通过现金给的。就这个项目，陈某平没有转钱给我或者麻某林。 中山某项目有欠工人工资、材料费，而且经常拖欠，因为政府不按时拨付工程款。我和陈某平都有出资来支付工人工资、材料费，但黄某伟应该没有支付或者垫付过上述款项，只有“阿辉”找过黄某伟要过几次钱，说我们不愿意给钱，让黄某伟先出，黄某伟就从收到的工程款里面扣。因为陈某平是不过问工程的，所以他不知道这件事情。因为黄某伟扣减了工程款后，这就是我和陈某平之间的事情了，所以我也就没有跟陈某平说过这件事情。这个项目之前是我跟黄某伟联系的，后来陈某平觉得这个项目拖这么久，是因为我的问题，他要自己去跟黄某伟联系，这个项目我就没有管了。陈某平跟黄某伟是认识的，陈某平跟我说，他已经跟黄某伟说了这件事情，所以我也没有去找黄某伟。 三、证人证言： 1．麻某林（现工作于广州某衡建设工程有限公司） （2018年9月7日）：我和刘洪文大概是在2014年认识的，是他给我介绍工程才结识的。我不清楚刘洪文主要做什么，他只是给我公司介绍了两个工程，这两个工程因为双方要求没达到一致，所以也都没有开始施工。 珠海横琴填海这个项目是真实的，当时我通过另外一个中介熟人那里得知这个项目。后来我看了这个项目要求之后，发现我公司单独做不了，之后我又了解到刘洪文当时在珠海，他跟我说他有关系，可以拿下这个工程，我大概在2016年7、8月份就把这个工程推荐给他跟进了。因为珠海横琴填海项目没有做，所以我和刘洪文在这个项目上没有资金来往。刘洪文没有让我帮他找什么人去沟通这个项目。刘洪文没有问我要过什么钱款。刘洪文工商账号尾数1424于2016年3月29日转了12万元、3月31日转了3万元、4月30日转了2万元、5月7日转了2万元、5月18日转了3万元、6月11日转了1万元给我，这些钱是跟刘洪文合作的一个佛山钢材市场装修的工程购买材料的费用，这些钱都是我公司在施工期间购买材料和工人工资的费用。刘洪文建行账号尾数1942于2016年5月26日转了28万元、5月30日转了2万元、6月25日转了2万元给我，这些钱都是我跟刘洪文一起合作英德华煤集团的土石方工程，刘洪文给我用来支付公司员工的工资还有运输车辆的邮费、运输费。我没有给刘洪文介绍过什么人，我当时跟刘洪文合作过这两个小工程，其他的没什么联系。我不认识陈某平。 （检察院一退）我和刘洪文谈过珠海填海项目，这个项目是2016年5月份左右的事情。珠海填海项目没有签订合同，也没有正常施工，我没有收到刘洪文关于这个填海项目的介绍费。我没有参与中山港口镇某的修路项目，我不知道这个事。我有和刘洪文合作过惠东某建儿童服装批发城装修工程。这个工程是2015年12月谈成的，2016年10月份开始施工，有签订合同，合同现在不在我这里，我们公司负责管理，管理费用是收装修费用的百分之二，刘洪文负责项目施工和对接，这个工程只施工了加运酒店，其他就没有动工了，因为业主胡老板缺资金，就没再进行了。这个项目我一共收了10万元的管理费。我没有收到刘洪文关于这个项目的保证金及介绍费。 （检察院二退）是吴炳添认识我，并介绍我认识吴某添，后来吴某添介绍我认识刘洪文对接这个项目（珠海某码头工程项目，就是珠海西区洪湾码头基础建设项目），这个项目是做渔港码头的，包含市政道路、吹填、市政管道、填土方等项目。我跟刘洪文谈过并预算过这个项目要垫资太多，因为我资金不足，就没有跟刘洪文合作，不知道刘洪文和吴某添是怎么谈的。吴某添是本地人，这个项目也是他推荐给刘洪文的。 辨认笔录中辨认出刘洪文；辨认出刘洪文介绍给其的填海项目。 2。吴某添：我通过麻某林认识的刘浩。平时我们叫他刘总。我不知道他是不是有别的名字，我就和他吃过两次饭，平时叫他刘总。我有介绍过工程给刘浩，2016年12月份，介绍了珠海横琴湿地公园中交某航局12号排洪渠回填砂工程给他，但他后来觉得工程量比较小，就没有做，我们就自己做完了这个工程。这个工程主要是填沙，这个工程有2.2公里长，14米宽，要填50公分厚的沙，总共填沙量是3万多平方米。这个项目我们只负责填沙。这个项目不是我中标的，是我朋友李某兴的中山某泰建筑有限公司中标，然后他找我来施工的，当时我没有和李某兴签过合同。除了这个项目外我就没有介绍过其他工程给刘浩了。这个项目没有介绍成功，最后是我自己做的，所以都没有收取介绍费，也没有收到礼品。我和刘浩吃过两次饭，好像都是麻总买的单，不超一千元一餐。我没有介绍过中交某航局的工作人员或者我朋友李某兴给刘浩认识，我都不认识中交某航局的人。当时我们一起吃饭时没有其他公司的人和我们一起吃饭。 3.周某云：陈某平联系我，称在广东珠海横琴有一个填海项目，他说手上缺少资金，就向我借了100万元，之后到了2016年3月份，陈某平再次联系我，称工程比较大，现还缺少运作资金，后来我就问了陈某平，这个工程可不可靠，钱投进去安不安全，当时我是不想把钱借给陈某平，陈某平就叫我来一趟广东珠海横琴实地考察填海项目，之后我就到广东珠海横琴，然后陈某平的合作伙伴刘浩，就带着我参观了这个项目，当时我就想这个项目还存在问题，这么大的项目，怎么能轮到我们，后来我在广东横琴呆了两天就回湖南了。到2016年3月，陈某平又联系我，他称这个项目已经这样了，让我再资助一下，后来我又借给陈某平100万元，到2016年7月我就联系陈某平，过问了这个填海项目，然后又到广州珠海参观这个项目，当时问了刘浩，项目进展怎么样，刘浩跟我说很快就能签合同了，之后到了2016年9月份，陈某平联系我老婆，称资金还差部分，又跟我老婆借了50万元，后来到2016年底，我联系陈某平，问陈某平签合同没，陈某平说还没，我提出再去一趟珠海考察一下，问一下具体情况，之后到珠海见了刘浩，当时我就起了疑心，后来我回湖南，我就问陈某平，这笔钱转给谁了，陈某平说转给刘浩了，之后陈某平跟我说他被骗了，到派出所报警，让我过来说明一下情况。我一共借了300万元给陈某平，具体分几笔的我记不清了。我和刘浩每次见面都是在珠海横琴的速8酒店，还有海边。我没有和刘浩（刘洪文）、陈某平合作过珠海某码头的抽沙河劳务分包这项工程，我只借款给陈某平。 辨认笔录中辨认出被告人刘浩（刘洪文）。 4.高某彬（珠海横琴新区管理委员会规划国土局，政务服务人员）：横琴大道北侧横琴万象世界项目这块地的案地编号为珠横国XXXXX，案地面积是221331平方，案地坐标为横琴新区开新三路东侧、天沐河南侧，这块地现在出让给了横琴某发展有限公司，是在2016年2月26日出让的，出让后这块地上的工程都是让横琴某发展有限公司负责，出让前这块地属于政府的，未开发。这块地是70年代围垦而来，以前是水，70年代填海填回来的，2009年之前已填好，做了三通一平，即通水通电通路和土地平整。这块地在2015年1月至2016年2月出让前没有做过什么项目，一般情况下地块出让前只能用来做临时用地，就是摆放点东西，不会有其他什么工程。防洪沟工程不属于我们单位管，横琴新区的市政工程都是大横琴股份公司承包，要去大某琴股份有限公司了解。 5.苏某东（大某琴股份有限公司任工程师）：我是大某琴股份有限公司任工程师，主要负责工程现场管理。宗地号珠横国土储XXXX及周边地块在国土局受让之前是由我们跟中交横琴投资公司一起开发的，记得是2015年前的事。当时中交横琴投资公司负责对这块地及周边进行吹填沙。宗地号珠横国土储2015-29及周边地块我们公司只负责管理，实施工程的都是中交横琴投资公司。 6.郑某（中交某投资有限公司造价合约部负责人）：（地号珠横国土储XXXXX及周边地块是否由你们公司施工？）2012年，我们公司与珠海大某琴股份有限公司签订了投资建设一体化合同，大某琴股份有限公司为业主，我们公司主要负责投资与施工。我们公司负责吹沙，当时我们跟大某琴股份有限公司签订合同时，那边的地块都是鱼塘，我们公司是用吹沙船把沙吸进来，反导了给填平，达到我们合同标准后，我们就会把填好地块交给大横琴公司。吹沙没有外包给其他单位，是我们中交某航道局有限公司做的，我们都是中国交道建设集团的子公司，我们是兄弟单位。我们公司没有北部片区项目，没有中交南方公司，我们公司没有一个负责人叫戴总。我不认识刘浩或刘洪文。我们有跟大某琴股份有限公司和中交某航道有限公司都签了合同，业主是大某琴股份有限公司，他们负责管理，中交某航道局有限公司是负责施工的，他们负责吹填沙。因为合同涉及商业机密，我们跟对方有保密协议，所以我们公司无法提供合同。 我们跟珠海大某琴股份有限公司签订的综合开发项目合同中万象世界级周边的工程包括了防洪沟和防洪渠的施工，这个地段的防洪沟和防洪渠我们是交给中交第二航务局有限公司施工的，这个项目2014年交由他们施工，到现在还没有完工。 7.郭某羽（珠海中交某航道有限公司项目副经理）：我是珠海中交某航道有限公司项目副经理，主要查项目的安全与生产。珠海市横琴中交某投资有限公司是我们公司的业主，我们是负责帮他们施工的。宗地号珠横国土储xxxxxx及周边地块是由我们公司施工，横琴大道北侧南区填筑是由珠海市横琴中交横琴股份有限公司委托我们公司吹填沙的，其中包括万象世界地块珠横国土储xxxx。我们施工没有外包，我们都是自营的，南区填筑都是我们公司自己的船吸填的。我们公司没有北部区项目部，没有南部区项目部。我们公司没有一位姓戴的负责人。我不认识刘洪文或刘浩。合同是商业秘密，我们无法提供。 辨认笔录：辨认出中交某投资有限公司交由其公司吹填沙的施工地段。 8.陈某竹（珠海中交第二航务工程有限公司员工）：我于2014年到公司务工，是公司的副经理，主要负责生产。珠海中交横琴投资公司是我们的业主，我们是帮他们施工的。我们在横琴大道万象世界有中交横琴投资公司的工程，我们在这块地及附近有截洪沟和排洪渠的工程，工程2014年5月开始的，到现在还没完工。万象世界及周边的截洪沟和排洪渠我们是交由湖南航天建筑有限公司施工的。我没听说过一个珠海中交南方公司。我没听过珠海中交北部项目部。我们公司跟珠海中交某投资有限公司有签订合同，是商业秘密，无法提供。我不认识一个工程负责人叫戴总的。我不认识刘洪文，不认识刘浩。 辨认笔录：辨认出其公司施工的排洪渠地块。 9.赵某波（珠海市湖南航天建筑有限公司负责人）：我在珠海市湖南航天建筑有限公司工作，我是负责人，负责万象世界这片截洪沟、排水渠的管理。珠海市中交第二航务工程有限公司是我们业主，他们公司把万象世界这一块地的截洪沟及排洪渠交给我们公司施工，其中万象世界这块地已于2016年交由业主处理了。我们接到横琴大道万象世界地块的工程是2014年5月左右，2016年年初交给了业主，万象世界周边的工程我们还在施工。珠海中交南方公司我不清楚，没听说过珠海中交北区项目部。我们接到珠海中交第二航务工程有限公司万象世界地块及周边截洪沟及排洪渠工程后没有外包给其它施工队，都是我们公司工程队自己施工的。我不认识刘洪文或刘浩。我们公司与珠海市中交第二航务工程有限公司有合同，但属商业秘密无法提供。 辨认笔录：辨认出其公司施工的排洪渠地块。 10.张某秋：刘洪文是我堂哥，他还叫刘浩，我帮他管过茂名的一个工程，当时我们一起合作搞的工程。我们还合作了肇庆德庆的一个工程，那个工程后来因为其他原因最后没有做。刘洪文跟我说过珠海横琴有一个中交集团的防洪沟和软基处理工程，他带我去看过，还说有希望拿下这个工程，他也拿了图纸报了价，后来不知道什么原因这个工程就没有做。当时他说是和陈某平一起合作，我和陈某平吃过两次饭，不熟。我没有参与刘洪文的珠海横琴防洪沟项目。 11.易某生（别名易某，被告人亲戚，帮被告人管工地）：刘洪文是我舅子，他也叫刘浩。我们老家有个习惯，结婚之前一个名字，结婚之后父母又改一个名字，刘洪文改名后在外面都是说他叫刘浩。我叫易某，但我身份证上的名字是易某生。我之前帮刘浩管过中山港口镇某这个项目的工地，刘洪文工行账号尾数1424于2016年4月7日转2笔3000元，4月20日转3笔3000元，5月13日转9000元；刘洪文建行账号尾数1942于2016年5月9日转1万元、5月22日转1万元、6月1日转3000元、6月16日转4000元。转给我的这些钱当时我帮他管中山港口的工程项目，这些钱都是他转给我工地上开销的。我只听刘洪文说过他有一个沙场和虹湾大桥项目，具体是什么不清楚，没听说过珠海横琴防洪沟工程项目。 刘洪文没有自己的施工队，都是他在外面请来的，第一个施工队的工头叫吴汉兵，做了两个月刘洪文就不要他们做了，说他们施工队干活不行。第二个施工队是李某锁，做了14个月左右。第三个是李某成，做了四五个月。我只有李某锁电话13723514588，没有李某成电话，也找不到吴汉兵。除了中山港口镇某修路工程外，我还帮刘洪文管理过珠海斗门区麻南岭土石方工程，这个是2013年下半年的工程，做了7个月。 12.李某成（陈某平找来的施工队）：2015年底，具体日期记得不是很清楚了，我有做过中山港口镇某修路工程，一直做到2016年5月份左右。当时这一工程是深圳爱某生公司陈某平和我签的合同。中山港口镇某修路工程应该是深圳爱某生公司，我们的工钱也是爱某生公司打给我的，但这个工程的具体情况我也不是很清楚，我只负责施工。我不认识刘浩或者刘洪文，当时工地是一位姓易的在管，他是湖南的，具体叫什么我也不知道，我只负责施工。在我施工队来做这工程前，这个工程听说是另一位姓李的河南施工队在做，但具体情况我不清楚。这个工程现状没有欠的工程款了，2017年底陈某平已经结清给我了。 13.黄某伟：中山港口镇某修路工程项目是我介绍给刘浩（刘洪文）的，当时我只知道对方叫刘总，不知道他的全名，后来工程有回款后我转账给他时，我才知道他叫刘洪文。介绍这个项目给他的具体时间我忘了，大概是2015年底或2016年初，是我朋友汤某忠介绍给我认识的，也是汤某忠介绍我和刘洪文合作这个工程项目的。我拿下这个项目后，承包给他，他要给我133万的居间费，这个工程就给他做了。我是从汤某忠那里收了70万的居间费，还有40万我不记得是谁转给我了，现在一共只收了110万的居间费。我开始不认识陈某平这个人，后来刘洪文承包了这个工程项目，工程做了七成左右，大概是2017年11月份，我转了最后一笔工程款给刘洪文之后，刘洪文突然就失踪联系不上了。因为当时他做这个工程欠了很多工钱和材料费，刘洪文联系不上后，陈某平才突然出现，说由他处理这个工程后面的事情，这时我才认识陈某平的。这个工程项目当时有跟刘洪文签合同，大概是他承包这个工程，也由他承担这个工程的所有风险，具体内容我也记不太清楚了。后来刘洪文做这个工程还未完工时就失踪了，我就把合同撕掉了。我和刘洪文签合同时，陈某平不在场。我当时没留意刘洪文以什么公司的名义签订的合同，现在也不记得了。因为这个工程是我拿下来的，当时汇款账号是留我的银行账号，所以工程回款先打到我的账号，再由我打给刘洪文。我和刘洪文当时合作的所有资料现在都没有了。我不知道刘洪文当时为何会拖欠工人工资和材料费。这个工程的汇款没有拖欠过，但根据合同，工程通过验收后才付最后百分之二十的工程款，现在这个工程还未通过验收。 中山港口镇某修路项目刘洪文叫我打到哪个账号我就打到哪个账号。我的中山农商银行和中国建设银行账号打到刘洪文的中国建设银行账号，有一部分是通过中山捷安机电公司账号转到深圳爱某生公司的。我的中山农商银行账号为XXXXXXXXXXXXXXXX，中国建设银行的账户为XXXXXXXXXXXXXXXXX，两个银行都是中山港口镇开的户。具体打了多少我也没统计过，工程一有汇款我就给他打过去了。时间太久我不记得刘洪文有没有给过我爱某生公司委托他收取工程款的委托书（委托书日期为2016年12月15日）了。当时工程施工合同是我和刘洪文签的。 14.覃某英：我认识刘浩，我不知道他有别的名字，我不认识陈某平，但他来过我的厂里，我不知道他叫什么。六号是有叫人转过30万给我，但我不记得具体转账日期了，也不知道是谁转给我的，对方转给我后，刘浩又叫我转到他给我的账号，但我不记得他给我的是谁的账号了。我也不知道刘浩为啥叫人转钱到我的账户，再由我转给他的账户，我觉得和他熟，就是帮他一个忙，也没有多想，刘浩叫我帮这个忙时没有和我说什么。当时转到我的建设银行账户，卡号是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。我和汤某忠是夫妻关系，我没有和广东某粤公司工作过，我一直在我的厂里面工作。我不知道中山岭南路修路这个工程项目。 15汤某忠：我认识刘浩，我后来才知道他也叫刘洪文，也认识陈某平。中山港口镇某修路项目是我介绍给刘洪文的，我介绍给他和黄某伟谈，但他们怎么谈的我没有参与，不清楚，也不知清楚陈某平、刘洪文、黄某伟他们是怎么合作的。这个工程陈某平是由给我转过几笔钱，一笔是5万，一笔是20万，一笔是30万，一笔是40万，还给我老婆覃某英的账号转过一笔30万，其他的我记不清楚还有没有转了，这些钱当时是刘洪文叫转到我的账户的，我也不知道是什么钱，他只和我说是做工程要用的，没具体说是要怎么用。我记得这些钱转了110万给黄某伟，我老婆那30万转给了刘洪文，5万元是给我的工程介绍费。刘洪文和我说，先转到我这里他放心，陈某平也来过我这里，他也放心先转给我，刘洪文说先转给我，之后他叫我转给谁我就转给谁了。黄某伟是做工程的，他是港口本地人。我和刘洪文是朋友关系，我老婆覃某英就在我的厂里面帮忙。中山岭南路修路工程项目我不知道。 16.陈某斌（某粤路桥有限公司工程管理三部生产主管）：我是广东某粤路桥有限公司的工程管理三部生产主管。我们公司2015年9月中标了中山市黄圃镇岭栏路修路工程项目，这个项目没有分包出去给其他公司做，我们只是劳务上请劳务公司派人帮我们施工，工程现在还在做还没完工，我们公司没有中标过岭南路的工程项目。我不认识叫刘浩或刘洪文。我们公司没有一个叫覃某英的财务。 17.卿某（被告人妻子）：我们是2017年4月10日登记结婚的。我老公平时从事一些建筑工程方面的工作，具体怎么做我也不清楚。珠海填海工程我不清楚，我老公平时自己工作的事从来都不跟我讲的。我不清楚老公名下是否有注册公司。我老公有两个身份信息，其中一个叫刘浩，一个叫刘洪文。刘洪文的证件我有看过，刘浩的我没有看到过，平时我跟他一起时，如需要使用证件时，他都是使用刘洪文的证件。我和刘洪文在一起后，刘洪文没有向我转过大数额的钱。刘洪文转给我60多万是我的钱，当时我在美国，所以先把这笔钱转给他，后来他再转给我。刘洪文有用过我的钱，不记得多少。我没有给过他大额现金，他也没有以给别人送礼和我要过钱。我没有给他准备过礼物（如烟酒茶叶之类），让他去送礼。 四、书证： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、疾病诊断证明书、情况说明； 2.刘洪文介绍合伙人及公证给陈某平的微信聊天记录截图，陈某平指认是刘洪文介绍其合伙人和介绍工程的聊天记录； 3.合作协议（原件，卿某提供），甲方陈某平和乙方刘浩于2015年4月20日签订合作协议，约定如下：甲方出资50万作为启动资金，定期退还甲方；利润分配50%，风险共担50%：50%。乙方负责现场管理和维护，甲方负责后台管理并提供财务人员管理财务。甲方提供的财务人员记录每一笔开支和利润，做账凭证编号及流水账，每月向乙方提供流水清单和账户结余，乙方任何时候有权过问及查看财务现状。分红原则：甲乙共同分80%，存20%，下次项目投资首先从存的20%里面出资，不够再共同出资。 4.深圳爱某生工程建设有限公司营业执照、机构代码等公司材料。 5.横琴新区国有建设用地使用权出让合同（复印件）、工作证（复印件）：由珠海横琴新区管理委员会规划国土局工作人员高某彬提供。 6.陈某平转账给刘洪文等人银行账户的流水记录（复印件）及汇总：陈某平通过其个人及公司账户、侯静账户转账给刘洪文、覃某英、麻某林、胡某铭，合计588万元，备注“退回98.85万元”，上述款项大部分进入刘洪文建行、工行账户，余下55万元转入覃某英、麻某林、胡某铭（每人1笔）。 7.建设工程项目施工分包协议（照片复印件）：甲方为黄某伟，乙方为深圳爱某生工程建设有限公司。项目为中山市港口镇某畅通工程，签订日期2015年11月27日。盖有深圳爱某生工程建设有限公司印章，签名为“刘浩”。 8.收款授权委托书（照片复印件）：内容为深圳爱某生工程建设有限公司授权刘洪文收取“某”畅通工程的工程款。日期为2016年12月15日。 9.内部联营施工协议书、进场通知书、承诺书（复印件）：甲方为中铁25局二公司珠海分公司，乙方珠海合贵建设工程有限公司，丙方深圳爱某生工程建设有限公司。工程项目为珠海三灶镇中铁开发的西部生态城B区土石方工程或者甲方调节的适合乙丙施工的其他土石方工程。签订日期2015年1月31日，盖有深圳爱某生工程建设有限公司印章，签名为“刘浩”。进场通知书显示2015年1月31日通知丙方进场，承诺书显示如果工程在2015年3月底前未能进场开工，甲方承诺全额退还丙方所交押金并赔偿50万元。 10.手机内通话记录：9月4日至10月25日拨打“刘浩刘洪文”电话，均显示为“未接通”。 11.黄某伟转账给刘洪文的网银交易凭证、电子回单。 12.广州市建筑装饰工程施工合同显示2016年10月6日，广州某衡建筑工程有限公司与惠州市某建房地产开发有限公司签订装饰工程施工合同，甲方为刘浩，乙方胡某铭。 13.建设工程项目施工分包协议、委托书：协议内容为甲方（黄某伟）与中山市港口镇人民政府签订了《建设工程施工合同》，现甲方将该工程（中山市港口镇“某”畅通工程胜隆/群乐/港口/民主/群众）承包给乙方（深圳爱某生工程建设有限公司）施工，工程合计7692280.58元。协议签订日期为2015年11月27日，乙方签名人为刘浩。 14.委托书为委托深圳爱某生工程有限公司委托刘洪文收取中山市港口镇“某”工程款，委托日期为2016年12月15日。 黄某伟指认：是其与刘洪文签订的合同；不记得是否是刘洪文给过其的委托书。 15.劳务分包协议2份：李某成、李某锁分别就与“中山市港口‘某’”项目签订协议，约定由乙方（李某成/李某锁）负责施工，协议上甲方签名人为陈某平，其中李某成负责胜隆/港口社区道路，李某锁负责胜隆/港口/民主/群众社区道路。李某成指认：是其与陈某平签的合同（未找到李某锁）。 16.中山某工程的工程款银行流入记录： 广东某安建设工程有限公司（中标公司）：2016年5月18日转入374000元；9月9日转入278854.36元；2017年1月9日转入389331.36元；3月23日，转入265951.77元。 广东某辉建设有限公司（中标公司）：2017年3月23日，转入47887.73元。广东电白一建工程有限公司（广东某辉建设有限公司的走账公司）：2017年4月17日，转入914267.8元。 广东某林建筑园林工程有限公司（中标公司）：2018年2月11日，转入71080元、13920元。广州某贸易有限公司（广东中林建筑园林工程有限公司的走账公司）：2016年12月5日-6日，转入50000元、100000元、50000元、32798元、100000元。 以上共计：2688091.02元。 17.中山市公共资源交易中心见证书：2015年11月27日，广东恒辉建设有限公司中标中山港口镇“某”畅通工程（港口社区）。2015年11月30日，广东中林建筑园林工程有限公司中标中山港口镇“某”畅通工程（群乐及胜隆社区）。 18.珠海合贵建设工程有限公司等工商查询信息：合贵公司法定代表人为张某合，其与赵某润均为公司股东，公司地址为珠海市香洲海虹路1号1栋1304房。 中铁某局集团第二工程有限公司珠海分公司成立于2010年4月21日，隶属于中铁某局集团第二工程有限公司，登记状态为注销。 19.调取证据通知书、银行账户交易明细： ①刘洪文银行卡交易明细： 中国建设银行卡号户资料（开户人刘洪文）、2016年1月3日至2018年1月1日交易记录，其中2016年3月29日分两笔收到陈某平转款共计100万；2015年12月18日覃某英转入30万元； 中国工商银行卡号开户资料（开户人刘洪文）、2016年1月10日至4月30日交易记录； ②陈某平、侯某、深圳爱某生工程建设有限公司银行卡交易明细、微信转账记录： 陈某平中国农业银行账号交易记录：2015年2月16日，转1万元给刘洪文（尾号1942）；12月28日，转5万元给麻某林（8201）；2016年1月4日，转20万元给刘洪文（尾号1942）；3月29日转50万元给刘洪文（尾号1942），同日转50万元给刘洪文（尾号1424）；5月21日，转2万元给刘洪文（尾号1942）；6月3日，转0.57万元给刘洪文（尾号1942）；6月14日，转2.5万元给刘洪文（尾号1942）；9月25日，转10万元给刘洪文（尾号1942）；10月12日，转10万元给胡某铭（尾号5331，备注“工程保证金”）。 侯某：2015年12月18日转给覃某英30万元；2015年12月28日转给给麻某林5万；2015年12月29日转给胡某铭5万。 微信转账记录：陈某平转给刘洪文的情形，2016年6月3日，转给刘洪文3100元；2016年6月12日，转给刘洪文5000元；2016年10月30日，转给刘洪文3000元。共计11000元。刘洪文转给陈某平的情形，2017年5月14日，转给陈某平5000元；2017年6月28日，转给陈某平5000元；2017年7月3日，转给陈某平10000元；2017年7月10日，转给陈某平5000元；2017年10月10日，转给陈某平5000元；2018年1月21日，转给陈某平20000元。共计50000元。即刘洪文通过微信或银行转账转给陈某平101万元。 深圳爱某生工程建设有限公司：2016年9月9日转15万元给刘洪文（1942）；9月21日，转0.6万元给刘洪文（1942）；12月6日转账10万元至刘洪文尾号为1942的银行账户；2017年1月9日，转30万元给刘洪文尾号（1942）；3月23日，转15万元给刘洪文尾号（1942）。 ③其他人银行卡交易明细： 麻某林工行余额为60.76元，另外一个建行流水，2016年5月26日，刘洪文：转入28万元，3月21日转入1万元，4月4日转入1万元，4月12日转入1万元，4月21日转入0.5万元，4月27日转入3.5万元，5月17日转入0.5万元。共计35.5万元。 ④黄某伟农信行、建行流水记录： 农信：黄某伟与广东恒辉建设有限公司互有转入转出记录。从2016年2月6日开始，有黄某伟转账给刘洪文（1942）的记录，具体为2016年2月6日转入28.5万元，12月17日转入3.4万元；2017年1月19日，转入25万元。 建行：从2017年1月25日开始，黄某伟转账给刘洪文（1942）的记录，具体为2017年1月25日转入30万元，1月26日转入10万元，3月16日转入26万元，6月2日转入30万元（10万元、20万元），9月5日转入30万元，11月8日转入17.54万元。 建行流水亦有转给陈某平的记录，具体为2016年6月8日，转给陈某平20万元。 20、刘洪文涉嫌诈骗案专项审计报告：审计时间为2015年1月1日-2017年6月30日。 21、情况说明： 暂未查明张某生、杨某意、麻某宁、叶某虹等人的居住地址和联系方式，未能核实刘洪文转账给其的具体用意。 因有刘洪文签名的借条复印件没有原件，只有复印件，燕罗派出所民警将该复印件送深圳市公安局刑警支队鉴定，该处文书检验工作人员答复，做笔迹鉴定必须是原件，故无法对借条复印件做笔迹鉴定。 珠海蓝海某海洋有限公司的注册地址为珠海市横琴新区宝华路6号105，民警到该地址查找，未发现有该公司办公地点。后到横琴工商局查询，得知该公司的注册地址为虚拟地址，故未能找到该公司工作人员核实相关情况。 珠海某贵建设工程有限公司的登记地址为珠海市香洲海虹路x号x栋xxx房，民警到该地址核实情况时，发现该公司不在该地址，不知道搬往何处，联系不上该公司工作人员。 经查询，中铁某局集团第二工程有限公司珠海分公司已于2018年4月21日注销，民警到公司登记地址珠海市香洲区银桦路289号203房核实时，发现该公司已不在该地址。 因中铁某局集团第二工程有限公司已注销，现无法联系到其原来公司员工，无法核实相关情况。 民警多次拨打胡某铭电话，一直无人接听，无法找其核实情况。 无法恢复刘洪文、陈某平手机被删除的数据。 本案所提珠海某码头项目，因为无该项目具体信息，民警未能在珠海找到该项目。 22、被害人手机通话记录截图，9月4日至10月25日被害人多次拨打刘浩、刘洪文的电话，均显示未接通。 上述证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。 本院认为，被告人刘洪文无视国家法律，以投资工程为名，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 关于本案的争议焦点,本院综合评析如下: 一、关于珠海某防洪渠建设项目、珠海西区渔港码头基础建设项目 刘洪文承认收取陈某平100万用于该两个项目“跑关系”，称该两个项目是通过麻某林、吴某添介绍，吴某添证实，自己虽然介绍过珠海的项目给刘洪文，但没有介绍成功，项目最后是自己做的，也没有介绍过项目的相关人员给刘洪文认识；麻某林证实自己并未收取刘洪文的介绍费，也没有介绍过相关人员给他；刘洪文称自己与中交南方公司的副总经理“戴总”及另外一个副总和总工程师联系过该项目，但无法提供该三人的具体身份信息及联系方式；刘洪文称自己跑关系用的现金都是从其老婆处拿的，但其老婆卿某证实并未给过刘洪文大额现金，刘洪文也没有以给别人送礼为由跟其要过钱。从以上证据分析，刘洪文无法具体供述出该100万元的去向，也未能提交其将100万元用于该两个项目证据，该两个项目其均未成功承揽，但在其与陈某平的微信聊天记录中，却夸大自己实力，称“广东二个项目都是过百亿，政府手续都快办完了”“约定明天负责八亿的几个领导吃饭”“你分两个卡，各打五十万”等，可以印证被害人陈某平所称，“刘洪文自称认识珠海市的领导、让其向两个账户各汇款50万元、刘洪文说合同正在等领导盖章”等相关陈述。足以证实刘洪文的辩解不属实。在案证据可以证实刘洪文以该两个项目为名，骗取陈某平投资款人民币100万的事实。 陈某平称除去该100万外,其还曾分六笔共计转给刘洪文116万元用于建设项目部,对此本院认为，陈某平转款给刘洪文时并未有明确备注，且陈某平称已删除与刘洪文之间关于建设项目部的聊天记录与样板房照片等信息,此外,该部分款项转款的时间与中山某修路项目的时间段重合,无法排除该部分款项是陈某平转给刘洪文用于中山某修路项目的工程款，故对该116万不宜认定为刘洪文的诈骗金额。 二、关于中山黄圃镇岭栏路修路项目 刘洪文辩称没有介绍过该项目给陈某平，经查，该项目的中标公司是广东某粤公司，刘洪文和陈某平之间关于转账给覃某英的微信聊天记录可以证实，刘洪文明确告知陈某平，转给覃某英的30万是用于广东某粤公司，可以印证陈某平关于刘洪文叫其打款30万元给某粤公司财务覃某英，将该项目定下来的相关陈述；广东某粤公司的生产主管陈某斌证实，该项目没有分包出去，也不认识刘洪文，而覃某英亦不是其公司员工；证人覃某英证实只是帮刘洪文一个忙，并不知道该项目。综上，刘洪文的供述明显与事实不符，在案被害人陈述、证人证言、银行流水等证据可以形成证据链，可以证实刘洪文以该项目为名，骗取陈某平投资款人民币50万元的事实。 三、关于惠东某建儿童服装批发装修项目 刘洪文称与陈某平共同投资了24.5万用于该项目，后工程没有做成，经查，该项目合同的施工方是麻某林的广州某衡建筑工程有限公司，并非陈某平的深圳市爱某生公司，麻某林称该项目是刘洪文挂靠其公司，具体施工由刘洪文负责，但刘洪文并未跟麻某林说过陈某平和爱某生公司，也未将施工方并非爱某生公司的情况告诉陈某平，事后也未将所谓介绍费、保证金等退回陈某平。综上，刘洪文故意向陈某平隐瞒自己与他人已承揽该项目的事实，骗取陈某平投资该项目。关于该项目的诈骗金额，以能够查证属实的陈某平转给麻某林的10万“介绍费”及转给该项目业主胡某铭的15万“保证金”，共计25万认定。 四、关于中山某修路项目 该项目分包协议是刘洪文代表深圳爱某生工程建设有限公司与中标方黄某伟签订，并且现有证据可以证实刘洪文确有参与该项目的实际施工，公诉机关指控刘洪文利用其作为合同签订方的身份便利，让实际发包方黄某伟将工程款转至自己账户后失联，对该指控，刘洪文辩称工程款转至其本人账户，是因为政府拖欠工程款，故黄某伟将钱转给其作为垫付工人工资款和材料款，否认曾伪造改变下款路径的委托书给黄某伟，经查，陈某平提交的爱某生公司委托刘洪文收款的授权委托书并非原件，无法鉴定真伪，黄某伟称不记得刘洪文有无给过其该份委托书，故现有证据无法证实该份委托书的真实性，但通过分析刘洪文、黄某伟、陈某平的银行转账流水可以看出，早在委托书出具时间（2016年12月15日）之前的2016年2月6日，黄某伟就曾向刘洪文转过工程款28.5万元，而2016年12月15日之后，爱某生公司仍能够收到黄某伟一方就委托书中涉及改变下款路径的两个标段的工程款，故刘洪文伪造该份委托书改变下款路径的合理性存疑。因该工程刘洪文从签订合同到具体施工均全程参与，且爱某生公司也会不定期给付刘洪文工程款，故不排除黄某伟直接给付工程款给刘洪文的可能性，根据证据存疑有利于被告人原则，对该单指控不予认定。 五、关于中铁某局土石方项目 该项目真实性无法核实，陈某平称就这个项目给过被告人刘洪文100万现金，但刘洪文一直予以否认，关于该100万，陈某平无法提供银行流水等凭证，在案亦无其他证据予以佐证，故该单指控证据不足，不予认定。 综上，被告人刘洪文虽然有与被害人陈某平合作过“中山一公里修路项目”，但除此之外其还频繁介绍多个工程给被害人陈某平，以真实存在的项目混淆被害人视听，夸大自身实力，并以“刘浩”的身份与被害人签订《合作协议》，以风险共担的方式获取被害人信任，从而骗取陈某平投资款项共计人民币175万元，其行为已构成诈骗罪，属数额特别巨大。被告人刘洪文及其辩护人相关无罪的辩解及辩护意见不予采纳。 综合考虑被告人刘洪文的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘洪文犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2031年7月12日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。 二、责令被告人刘洪文退赔被害人陈某平人民币175万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王    璇 人民陪审员 朱  永  红 人民陪审员 杨  杏  元 二〇二〇年二月二十二日 书 记 员 许嫦嫚（兼） 书 记 员 林  斯  瑜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。