福建省周宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0925刑初13号 公诉机关周宁县人民检察院。 被告人谢鹏鹏，男，1986年12月31日出生于湖北省宜城市，汉族，大学专科文化，住湖北省襄阳市高新区（户籍所在地：湖北省宜城市）。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年9月24日被周宁县公安局刑事拘留，同年10月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于周宁县看守所。 被告人杨进，女，1988年1月28日出生于湖北省襄阳市，汉族，大学本科文化，住湖北省襄阳市襄州区（户籍所在地：湖北省襄阳市高新区）。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年9月24日被周宁县公安局刑事拘留，同年10月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人吴静，女，1990年5月18日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，住湖北省襄樊市襄州区（户籍所在地：四川省内江市资中县）。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年9月24日被周宁县公安局刑事拘留，同年10月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 周宁县人民检察院以周检公刑诉[2020]8号起诉书指控被告人谢鹏鹏、杨进、吴静犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。周宁县人民检察院指派检察员张洪生出庭支持公诉，被告人谢鹏鹏、杨进、吴静到庭参加诉讼。现已审理终结。 周宁县人民检察院指控称，2019年6月，被告人谢鹏鹏通过其上线“刘仕城”介绍，加入支付宝“跑单”收款的行列，“跑单”的主要流程为：将其支付宝账户发至ＱＱ群昵称为“个付3支付宝”的群内用于“上号”收款，在“上号”成功后，多笔资金通过转账形式进入其支付宝账户内，之后将所收款项提现转账至群里“财务”所提供的银行卡上。被告人谢鹏鹏通过支付宝“跑单”每收1万元赚取80元（币种，下同）的手续费。被告人谢鹏鹏用支付宝账号“上号”收款一次后，即显示支付宝账户异常。被告人谢鹏鹏明知所收款项资金来源有问题的情况下，为进一步赚取手续费，其开发了同事、朋友作为下线，给下线每收1万元支付70元或60元的手续费，以赚取手续费差价，其于7月份开发了下线被告人杨进，给杨进每收1万元70元的报酬。被告人杨进明知所收资金来源有问题的情况下，仍提供支付宝账户参与收款，并于8月份开发了下线被告人吴静，以每收1万元支付60元的手续费向吴静支付报酬。被告人吴静明知所收资金来源有问题的情况下，于2019年8月8日使用其丈夫周某的支付宝账户“上号”收款，当天收到52930元提现至周某建设银行卡号为62×××20的账户上，再通过操作手机网银的方式转账至ＱＱ群里的“财务小姐姐”提供的制定银行卡号。被告人吴静于2019年8月8日收到的52930元中包括受害人陈某当天在周宁其支付宝账户被盗刷转移的九笔资金计17990元。案发后，被告人谢鹏鹏于2019年9月23日在湖北省襄阳市高新区日产工业园北京路双林新火炬轴承六分厂内被襄阳市襄州区公安局民警抓获；被告人杨进于2019年9月24日在襄州区拘留所被襄阳市襄州区公安局民警抓获；被告人吴静于2019年9月20日到襄阳市襄州区了解其丈夫周某被抓一事，主动向公安机关交代自己的违法犯罪事实，同日至23日寄押于襄阳市襄州区看守所。 公诉机关指控认为，被告人谢鹏鹏、杨进、吴静明知支付宝“跑单”所收的款项是犯罪所得而予以转移，转移金额达人民币17990元，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴静主动到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人谢鹏鹏、杨进到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人谢鹏鹏判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；对被告人杨进判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；对被告人吴静判处拘役五个月二十日，并处罚金人民币二千元。 经审理查明，公诉机关上述指控属实。另查明，三被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实。在公诉机关审查起诉阶段，三被告人签署了认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚。被告人谢鹏鹏违法所得为人民币143.92元，被告人杨进违法所得为人民币125.93元，被告人吴静违法所得为人民币107.94元。 上述事实，被告人谢鹏鹏、杨进、吴静在开庭审理过程中亦无异议，并有周宁县公安局出具的三被告人的户籍证明、湖北省襄阳市襄州区刑事侦查大队出具的三被告人到案经过、襄阳市襄州区看守所出具的羁押证明、周某建设银行62×××20的账户交易明细、谢鹏鹏建设银行62×××22的账户交易明细、陈某的支付宝账户明细及支付宝理赔邮件截图等书证，证人陈某、周某的证言，被告人谢鹏鹏、杨进、吴静的供述，周宁县公安局制作的周公（网监）检［2019］146-149号电子证据检查笔录、支付宝（中国）网络技术有限公司提供的陈某支付宝账户信息及2019年8月1日至8月10日的交易记录相关电子数据等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人谢鹏鹏、杨进、吴静明知支付宝“跑单”所收的款项是犯罪所得而予以转移，转移金额达人民币17990元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴静在案发后自动到案，且到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人谢鹏鹏、杨进到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。在公诉机关审查起诉阶段三被告人均表示自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，根据三被告人的犯罪性质、事实、情节、危害后果以及归案后的认罪悔罪表现，依法应予分别惩处。公诉机关提出对被告人谢鹏鹏、杨进、吴静的量刑建议符合法律规定，量刑适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢鹏鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年3月22日止。） 二、被告人杨进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年3月23日止。） 三、被告人吴静犯掩饰、隐瞒违法所得罪，判处拘役五个月二十日，并处罚金人民币2000元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年3月10日止。） 四、继续追缴被告人谢鹏鹏违法所得人民币143.92元，予以没收，上缴国库。 五、继续追缴被告人杨进违法所得人民币125.93元，予以没收，上缴国库。 六、继续追缴被告人吴静违法所得人民币107.94元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈高顺 人民陪审员  林瑞琼 人民陪审员  陈丽芩 二〇二〇年二月二十五日 法官助理  陈舒敏 书记员  何樟铭 附:法律和司法解释相关条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条【掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。