福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初18号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人林宇，男，1985年1月12日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，经商，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月9日被抓获，同月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人郑潮平，福建普阳律师事务所律师。 辩护人林莉莉，福建普阳律师事务所律师。 被告人朱亦斐，男，1985年1月18日出生于福建省莆田市，汉族，大专文化，经商，住所地福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月9日被抓获，同月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人方俊飞，福建品义律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2019）648号起诉书指控被告人林宇、朱亦斐犯虚假诉讼罪、开设赌场罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员吴舟、检察官助理林婉娟出庭支持公诉，被告人林宇及其辩护人郑潮平、林莉莉，被告人朱亦斐及其辩护人方俊飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控： （一）虚假诉讼 2014年4月25日，被害人蔡某1因资金周转需要向被告人林宇借款，被告人林宇、朱亦斐经商议后共同出资人民币（以下币种同）5万元，以被告人朱亦斐的名义出借给蔡某1并签写5万元借条，双方约定月利息2500元，扣掉三个月头息后实际转账4.25万元。后因资金周转需要，蔡某1经被告人林宇介绍后向陈某借款2万元，双方约定月利息600元，扣掉头息后实际转账1.94万元。 2015年6月23日，蔡某1因资金周转问题多次未支付上述欠款的利息，经被告人林宇介绍后向苏某借款10万元，双方约定月利息1500元，该笔钱款直接转账至被告人林宇卡号为62×××77的中国建设银行账户中，约定该钱款用以偿还被告人朱亦斐和陈某出借款的本息，其他钱款交由被告人林宇支配。 2016年3月5日，因被害人蔡某1未偿还本金并多次未支付利息，被告人林宇、朱亦斐经商议后，让蔡某1签写20万元的借条，将拖欠被告人朱亦斐5万元、苏某10万元借款的本息合并计算。 2017年2月22日，被告人林宇、朱亦斐经商议后，隐瞒了20万元借条已包含5万元欠款的事实，由被告人朱亦斐向莆田市荔城区人民法院提起民事诉讼，要求蔡某1、翁荔方共同偿还25万元的借款，致使莆田市荔城区人民法院于2017年4月26日以（2017）闽0304民初972号《民事判决书》作出错误裁判，判决被害人蔡某1自判决生效十日内偿还被告人朱亦斐借款25万元及相关利息。 （二）开设赌场 2018年7月至9月底，被告人林宇、朱亦斐伙同同案人陈剑雄（另案处理）共同代理“永利”六合彩赌博网站，并向不特定人群收取六合彩赌博押注共计27万元，并在同案人陈剑雄位于莆田市荔城区的家中用手机操作进行六合彩赌博。 2018年10月至2019年1月间，被告人林宇、朱亦斐伙同同案人陈剑雄、韩敏（均另案处理）共同代理“彩湖”六合彩赌博网站，并由同案人王祖文（另案处理）负责资金结算和收付款，尔后向陈某、郑某、傅某（均已作行政处罚）等不特定人群收取六合彩赌博押注共计150万元。 2019年4月9日，被告人林宇在莆田市城南加油站对面一出租房内被莆田市公安局荔城分局民警抓获；被告人朱亦斐在莆田市城厢区兴安名城一期8号楼804室内被莆田市公安局荔城分局民警抓获。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林宇、朱亦斐的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应以虚假诉讼罪、开设赌场罪，数罪并罚分别追究刑事责任。 另查明：1.案发后，公安机关在被告人林宇处扣押到作案工具账本1本、苹果6S手机1部；2.在本院审理期间，被告人林宇、向本院预缴罚金人民币700000元随案候判。 上述事实，被告人林宇、朱亦斐在开庭审理过程中亦无异议，且有刑事照片，朱亦斐向本院起诉蔡某1借贷一案相关材料、本院（2017）闽0304民初972号《民事判决书》，本院（2017）闽0304执2173号《执行裁定书》，账户交易明细，接警单，扣押决定书、扣押清单、收条、借条，六合彩记录单，提取笔录、微信账户信息、微信转账记录、微信聊天记录，莆田市公安局荔城分局《行政处罚决定书》及《不予行政处罚决定书》，本院代保管收款收据，抓获经过，违法犯罪经历查询情况表，人员基本信息，户籍证明，被害人蔡某1的陈述，证人陈某、苏某、蔡某2、蔡某3、郑某、傅某、詹某、朱某、韩某1、韩某2、林某的证言，同案人韩敏、王祖文、陈剑雄的供述，辨认笔录，搜查笔录，银行交易流水电子数据，等证据证实，足以认定。 辩护人郑潮平、林莉莉关于“被告人林宇、朱亦斐为赌博网站担任代理，相对于赌博网站而言，二被告人起次要、辅助作用，应当认定为从犯”的辩护意见，及辩护人方俊飞关于“在开设赌场罪中，被告人林宇系主犯，被告人朱亦斐起次要、辅助作用，系从犯”的辩护意见。经查，二被告人通过赌博网站提供的网络服务平台，独立发展下线组织赌博，按照与上级约定的比例向上级平台交纳赌资，二被告人与提供网络服务平台的上级不存在帮助与被帮助的关系，故二被告人与上线不符合共同犯罪的基本特征，亦不存在主犯与从犯之区分。在开设赌场罪中，二被告人均为股东，各自发展赌博下线，并参与网站分红，其二人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，故上述辩护意见均不能成立，不予支持。 辩护人方俊飞关于“被告人朱亦斐的行为属于隐瞒部分债务已经清偿的事实，可以不追究刑事责任，如以虚假诉讼罪定罪，建议单处罚金”的辩护意见。经查，被告人朱亦斐、林宇隐瞒借款人蔡某1已全部清偿2014年4月25日所借5万元债务的事实，向本院提起民事诉讼，要求蔡某1履行债务，妨害司法秩序，其二人的行为已构成虚假诉讼罪，应以虚假诉讼罪追究二被告人的刑事责任，且不宜单处罚金，故上述辩护意见不能成立，不予支持。 本院认为，被告人林宇、朱亦斐伙同同案人以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，同时参与赌博网站利润分成，赌资数额共计人民币177万元，情节严重；二被告人又以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其二人的行为已分别构成开设赌场罪、虚假诉讼罪，应予数罪并罚。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人林宇、朱亦斐犯开设赌场罪、虚假诉讼罪成立。被告人林宇、朱亦斐归案后均能如实供述自己的罪行，依法均可予以从轻处罚。二辩护人据此建议对二被告人从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳，但根据被告人朱亦斐的犯罪事实及情节，不宜对其适用缓刑，故辩护人方俊飞关于对被告人朱亦斐适用缓刑的辩护意见不能成立，不予支持。被告人林宇、朱亦斐在审查起诉阶段，对于检察机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意本案适用认罪认罚从宽制度，接受检察机关提出的从宽量刑建议，并在辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与被告人的罪责刑相适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万五千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月九日起至二○二二年六月八日止。） 二、被告人朱亦斐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万五千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七万元（从被告人朱亦斐扣押在莆田市公安局荔城分局的款项中划扣）; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月九日起至二○二二年六月八日止。） 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具苹果6S手机1部，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭筱桑 人民陪审员  刘金水 人民陪审员  宋益清 二〇二〇年二月二十六日 书 记 员  蔡欢欢 附：本案引用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。