广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初17号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人莫勇强，化名“阿勇”、“勇哥”，男，1959年4月17日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月7日被宾阳县公安局刑事拘留，同年7月20日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人唐发励，广西颂诚律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以宾检刑诉[2016]480号起诉书指控被告人莫勇强犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员韦德伦出庭支持公诉，被告人莫勇强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2013年5月，被害人廖某1的胞兄廖某2因涉嫌受贿被立案侦查，并被采取强制措施后，被害人廖某1通过黄某1、文即、吴某2找到被告人莫勇强，请求莫勇强帮忙找到关系“摆平”廖某2受贿犯罪事情，被告人莫勇强以廖某2在任宾阳县水利局长期间，曾承诺给蒙某2承包水利工程，而收受蒙某2人民币28万元，后来，蒙某2没有得承包工程，为此，要先退还蒙某228万元及利息为由，诈骗廖某1人民币30万元。 公诉机关认为，被告人卢某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人莫勇强及辩护人唐发励对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为：廖某2因涉嫌受贿被立案侦查后，被告人莫勇强确实应廖某1的要求找到宾阳县武陵镇腾村的蒙茂明帮忙处理廖某2因涉嫌受贿被立案侦查的事，蒙某2要求廖某2先退回之前因想要承包水利工程送给廖某2的28万元才同意帮忙。之后，廖某1通过黄某1给了被告人莫勇强一包用黑色袋子装的东西，被告人莫勇强将这黑色袋子装的东西转交给了蒙某2，至于里面是不是现金，被告人莫勇强并不清楚。故被告人莫勇强并没有虚构事实骗取被害人廖某1的财物，其行为不构成诈骗罪。被告人莫勇强及辩护人唐发励均无证据向法庭提供。 经审理查明：2013年5月，被害人廖某1的胞兄廖某2因涉嫌受贿被立案侦查，并被采取强制措施后，被害人廖某1通过黄某1、文即、吴某2找到被告人莫勇强，请求被告人莫勇强帮忙找关系处理廖某2因受贿被立案侦查的事情。被告人莫勇强即虚构了廖某2任宾阳县水利局长期间，曾承诺给宾阳县的“蒙某2”承包水利工程，收受了蒙某228万元，但“蒙某2”后来并没有得承包水利工程。廖某2却因为受贿被立案侦查而找“蒙某2”帮忙找关系，“蒙某2”要求廖某2先退还之前收受的28万元才同意帮忙的事实。廖某1为了得到“蒙某2”的帮助，通过黄某1将30万元现金转交给被告人莫勇强。 另查明：身份证号码为，户籍所在地为宾阳县的蒙某2，因电击伤于2012年9月3日猝死，2012年9月10日注销户口。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2016年7月5日，廖某1到宾阳县公安局刑事侦查大队报称：其哥哥廖某2原是宾阳县水利局局长，因受贿于2013年5月被抓后，其通过黄某1认识廖某4、文即、莫勇强、吴某2四人，廖某4以花钱能帮助廖某2摆平因受贿被抓的事，且不被判刑能回来正常上班为由诈骗了其30万元，文即、莫勇强、吴某2也以花钱能帮助廖某2摆平因受贿被抓的事，且不被判刑能回来正常上班为由诈骗了其97万元。之后，廖某1去追问文即、莫勇强、吴某2退钱，文即、莫勇强、吴某2一共退还了65万元人民币给廖某1，目前仍有32万元未退还。宾阳县公安局于2016年7月5日对该案进行立案侦查。 2、抓获经过，证实2016年7月7日，被告人莫勇强被宾阳县公安局刑事侦查大队以传唤方式抓获。 3、户籍证明，证实被告人莫勇强于1959年4月17日出生，案发时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。 4、居民死亡医学证明书、死亡户口注销单，证实身份证号码为，户籍所在地为宾阳县的蒙某2因电击伤于2012年9月3日猝死，2012年9月10日注销户口。 5、证人吴某1的证言，证实2013年5月份的一天，宾阳县古辣镇水利所所长文即找到其说，宾阳县水利局的局长廖某2因腐败问题被纪委找去谈话了，让其帮忙找关系解决廖某2的问题。于是其就找到莫勇强帮忙。2013年5月份的一天晚上，文即就带其和莫勇强到黄某1开的“尚德昉茶楼”，廖某2的弟弟廖某1也在场，大家就商量花点钱去找人摆平廖某2的事情。当晚离开时，黄某1就给了一部分钱，当时钱是放在黄某1的车座位上，具体多少钱其已记不清了。第二天其和文即、莫勇强就开着黄某1的小车去南宁市大板二区找人，是莫勇强自己拿钱去找熟人的，其和文即在外面等，当时莫勇强称是去找蒙某2。这次去南宁回来后，廖某2就被抓起来了，廖某1和廖某2的妻子就找到其和文即、莫勇强三人去打探廖某2的情况，并说费用不是问题。于是，廖某1又通过黄某1给钱给其和文即、莫勇强三人，也是把钱放在黄某1的车座位上，其也不清楚具体多少钱。这次也是其和文即、莫勇强去南宁找蒙某2，也是由莫勇强一个人出面去找蒙某2。连续几次，都是其和文即、莫勇强去南宁找蒙某2，但都没有收到什么效果。过后，其才知道廖某1通过黄某1给其和文即、莫勇强去南宁的钱有40万元，但莫勇强也对廖某1和廖某2的妻子说如果事情办不通就会退钱。2014年的一天，从南宁回来后，莫勇强就说：两年前，蒙某2给了廖某228万元，廖某2答应给蒙某2工程做，后来蒙某2又不得做工程，现在又找蒙某2帮忙，蒙某2要求廖某2退回原来的28万元才同意帮忙。其和文即就说退不退这28万元给蒙某2由廖某1决定。2014年的一天，其和文即、莫勇强就叫上黄某1、廖某1和宾阳县法院的陆某在商贸城的“得利鱼餐馆”商量是否退28万元给蒙某2。廖某1和廖某2的妻子考虑后，同意连利息一起退30万元给蒙某2。过了几天，黄某1就把30万元放车上，让其和文即、莫勇强开车去南宁退给蒙某2。去到南宁后，也是莫勇强自己拿30万元去退给蒙某2。后来，因为廖某2贪污太多钱，被判刑十几年后，廖某1就说蒙某2没能帮忙，要求退钱。不久，莫勇强就拿钱来给其，就将27万元退还给黄某1，另外的13万元是莫勇强通过文即退给黄某1的。每次去南宁找蒙某2都是其和文即、莫勇强一起去到南宁后，再由莫勇强一人去找蒙某2，其没有见过蒙某2。 6、证人文即的证言，证实2013年5月份的一天，廖某2因贪污问题被纪委找去谈话后，就问其是否能帮找关系解决。后来廖某2被抓后，黄某1和廖某1和陆某就找到其，说其有一条线能帮廖某2，其就将吴某2和莫勇强介绍给他们认识，吴某2说莫勇强认识的人关系比较厉害。其和黄某1、陆某、廖某1、莫勇强、吴某2商量去找关系时都说到去找人办事肯定要花钱，人家才肯尽力帮忙。于是每次去南宁，廖某1都会通过黄某1给其和吴某2、莫勇强一些钱，钱都是放在黄某1的车上，由其驾驶黄某1的车和吴某2、莫勇强去南宁，去到南宁大板二区宿舍区后，由莫勇强一个人拿钱去接触帮忙的人，其和吴某2在外面等。其和文即、吴某2去南宁七、八次后，廖某1经黄某1之手给其和吴某2、莫勇强去办事的钱一共有42万元，其中2万元说是其和吴某2、莫勇强去加油吃饭的钱。另外还有30万元是在2013年8、9月份时，从南宁回来后，莫勇强就说：廖某2做水利局局长时，同意给蒙某2做工程，蒙某2给了廖某228万元，现在找蒙某2帮廖某2找关系，要先将28万元退给蒙某2。2013年8、9月份的一天，其和吴某2、莫勇强就叫上黄某1、廖某1和宾阳县法院的陆某在商贸城的“得利鱼餐馆”商量是否退28万元给蒙某2。廖某1和廖某2的妻子考虑后，同意连利息一起退30万元给蒙某2。过了几天，黄某1也是把30万元放车上，让其和吴某2、莫勇强开车去南宁将钱退给蒙某2。去到南宁后，也是莫勇强一个人拿30万元去退给蒙某2，其和吴某2在外面等。后来，廖某2被判刑后，廖某1就说其和文即、吴某2不能办事，要求退钱。因为每次都是经黄某1将钱给其和文即去办事，退钱时，吴某2汇了27万元给黄某1、其汇了13万元给黄某1。另外的30万元，由莫勇强拿去退给蒙某2的，但一直没有追回来，所以就没有退给廖某1。 7、证人黄某1的证言，证实2013年的一天，廖某2因为涉嫌犯罪准备被抓时，就找其和文即商量找人找关系，当时廖某1和廖某2的妻子都在场。当时廖某2就说如果他被抓，就去找“廖三”作为一条线帮忙，另一条线是由文即找人帮忙。过了几天后，廖某2被抓后，廖某1就来找到其和文即商量，三人商量后，就按廖某2的意思，先是找到“廖三”这条线。过后，其和廖某1就去找“廖三”，当时其和廖某1给了一笔钱给“廖三”，具体数额是多少，其不清楚。过了几天，其和廖某1又拿了几万元给“廖三”，当时交钱时是去到“廖三”开的三才店内，当时“廖三”不在店里，“廖三”叫交给他店的一个女店员。后来，廖某1知道“廖三”办不成事后，就要“廖三”退钱。后来找文即这条线，也是按廖某2的意思。廖某2被抓后，廖某1就拿钱来给文即，文即主要找了化名叫“五哥”、“阿勇”的人。每次廖某1拿钱来给文即其都在场，都是给现金。从2013年到2014年，廖某1给文即的钱大约有80万元。后来，廖某2被判刑后，廖某2就去找文即退钱，其听说退了一部分，有一部分未退回来。根据文即、“五哥”、“阿勇”去南宁回来后说拿30万元去退赃之后，廖某2就可以回来了。廖某1和廖某2的妻子商量后就同意退这30万元。过几天，廖某1就拿30万元现金到其家里，当时文即也在场，其就将这30万元转给文即了。后来，退了这30万元后，廖某2不能回来，还被判刑了。 8、黄某1的辨认笔录，证实黄某1从一组12张不同的男子照片中辨认出2号照片的男子为廖某1找关系帮忙的“阿勇”，即本案的被告人莫勇强。 9、黄某1的辨认笔录，证实黄某1从一组12张不同的男子照片中辨认出10号照片的男子为廖某1找关系帮忙的“五哥”，即本案的证人吴某2。 10、证人黄某2的证言，证实2013年5月，其丈夫廖某2被抓后，廖某1去找人帮忙，想为廖某2犯罪的事情找关系，尽量免除廖某2的犯罪事实，廖某1是如何操作的，其也不清楚。其只知道在2013年6月份的一天，廖某1打电话给其让其到商贸城的得利鱼餐馆商量退钱的事。其到得利鱼餐馆后，看到在场的有文即、化名“五哥”及“阿勇”的男子、廖某1、陆某、黄某1。当时文即、化名“五哥”及“阿勇”的男子就说：廖某2在职期间，收取了蒙某1富侄子的28万元贿赂款，现在找蒙某1富的侄子帮忙，人家说要退这28万元。现在时间过去一年多了，干脆拿30万元去退给蒙某1富的侄子，退了之后，廖某2就可以回来了。于是其和廖某1就同意退这30万元。过了几天，廖某1就拿这30万元去退。其听廖某1说钱是先交给黄某1，由黄某1交给文即。但这30万元退了以后，廖某2还是不能出来，还被判刑了。之后，廖某1就叫文即退回这笔钱，但一直都没有退回来了。廖某1告诉其拿去办事的钱有九十多万元。 11、证人蒙某1和的证言，证实其是蒙某2的父亲，蒙某2在2012年之前一直在南宁做装修，在2012年9月3日，在南宁装修时，在装修的位置洗澡时被电击致死。 12、蒙某1和的辨认笔录，证实蒙某1和从一组12张不同的男子照片中辨认出7号照片的男子为其儿子蒙某2。 13、证人廖某2的证言，证实其以前在宾阳县任书记时，认识蒙某1富，但当时蒙某1富已经从区纪委退休了。其不认识蒙某1富的侄子，也不知道叫蒙某2的男子。 14、被害人廖某1的陈述，证实2016年5月中旬的一天，其哥哥因经济方面的问题被宾阳县纪检部门找去谈话后，就让其去找黄某1去摆平他的事。后来黄某1介绍其去找廖某4，廖某4称花30万元就可以将其哥哥廖某2的事情摆平，其就通过黄某1给了廖某430万元，黄某1在廖某4的三才店将30万元交给了廖某4，其也向廖某4打电话确认过廖某4确实收到了其给的30万元。与此同时，其也通过黄某1介绍认识了文即，黄某1说文即这边准备去办事了，要20万元，2013年5月16日，其在黄某1家里将20万元给了黄某1，黄某1将这20万元给了文即，文即又交钱给莫勇强和吴某2去办事。2013年5月23日，黄某1又联系其说再要20万元，其又将20万元通过黄某1给文即。廖某2被捕后，其还打电话给文即，当时文即还说廖某2会没事的。2013年7月7日，文即说让其将廖某2受贿的30万元退给人家就可以了，于是其就问黄某1借了30万元，黄某1又问人家借了30万元给其，其也是在黄某1家里将借来的30万元交给黄烨。在2013年7月份的一天，文即又打电话给其说钱还不够，还需要30万元，后来其只凑了25万元，当时文即说借给其5万元。于是，其在尚德昉茶楼前将30万元交给了黄某1，黄某1又转交给了文即。过后，文即说这些钱转给了莫勇强和吴某2。还有2万元是其给莫勇强和吴某2去请客吃饭和油费。到了2014年春节，其哥哥廖某2的事情一直没有什么变化，其就追廖某4和文即退钱。而文即说钱全部交给莫勇强、吴某2了。2014年春节前后，莫勇强、吴某2通过黄某1退了30万元给其，其中25万元是通过转帐方式转给其，剩下的5万元是还给文即的。2014年8月15日，其哥哥廖某2被判刑后，2014年9月26日，吴某2退还给其15万元，2014年10月18日，又经黄某1之手退回12万元给其，2014年10月22日也是经黄某1之手退回13万元给其。文即这边退了65万元给其，还有30万元说是其哥哥廖某2受贿退给人家的钱以及给他们2万元办事吃饭、油费没有退还给其。还有廖某4的30万元已退了20万元给其，经其了解，廖某4确实找人帮忙解决其哥哥廖某2的情况，余下的10万元其不要求廖某4退还了，也不再追究廖某4的责任了。其拿30万元给廖某4和拿20万元给文即时，其哥哥廖某2还没有被捕，也知道这些事情。其哥哥关在南宁市第一看守所时，莫勇强称在看守所有姓马的所长，但其查过了，连同副所长在内都没有姓马的所长。所有的钱都是其拿现金给黄某1，然后由黄某1转给文即、廖某4。 15、被告人莫勇强的供述，证实2013年5月份的一天，宾阳县古辣镇水利所所长文即通过吴某2找到其说，宾阳县水利局的局长廖某2可能腐败问题被纪委找去谈话了，让其帮忙找关系解决廖某2的问题。当时其就说其认识蒙育富的侄子蒙某2，于是文即就让其出面去南宁找蒙某2。第二天，文即就叫其和吴某2去到“七哥”（即黄某1）开的“尚德昉茶楼”，当时黄某1已在场，文即就叫廖某2的弟弟廖某1来茶楼商量如何去找熟人花钱解决廖某2涉及腐败问题。当时文即和黄某1等人说去南宁走走关系看，得就得，不得也没办法，其才同意帮忙。当时，廖某1就给黄某1两万元，让黄某1转给其，说是拿去吃饭和加油的。当天，黄某1让其第二天开他的轿车去南宁。第二天，文即就开着黄某1的车搭其和吴某2去南宁市大板二区找蒙某2。去到南宁后，文即和吴某2在车上等，其去找蒙某2。其找到蒙某2后，就让蒙某2找人帮忙处理廖某2贪污的事情，蒙某2说这事要找二、三个人才可以，需要三、四十万元。其就说要钱可以，但钱先不给完，等办完事后再全部给钱，如果办不了，花去的钱也要退回来的。当时蒙某2也答应了，其就给蒙某2一万元钱去请人吃饭。从南宁回来后，其跟文即、黄某1、廖某1说蒙某2说需要四十万元，如果办得的话就给，办不得就退钱，廖某1当时也同意了。过了两三天，廖某2被检察院抓起来后，廖某1和廖某2的妻子就急了，就让其和文即、吴某2马上去南宁，并将现金放在黄某1的车上。其和文即、吴某2连续去了几次南宁，每次都给部分钱给蒙某2，都没有收到什么效果。廖某1通过黄某1给其去南宁的钱加起来有42万元，每次给蒙某2多少钱，其记不清楚了。有一次去南宁时，蒙某2说他以前给了廖某228万元，廖某2答应给他工程做，后来他不得做工程，现在又叫他帮忙，就要先退给他28万元再说。从南宁回来的路上，其就跟文即和吴某2说蒙某2要求廖某2先退28万元的事。回到宾阳后，其和文即、吴某2就叫黄某1、廖某1和宾阳县法院的陆某在商贸城的“得利鱼餐馆”商量是否要退28万元给蒙某2。廖某1和廖某2的妻子考虑后，同意连利息一起退30万元给蒙某2。过了几天，黄某1就把30万元放车上，让其和文即、吴某2开车去南宁退给蒙某2。去到南宁后，其就自己一个人拿着30万元去退给蒙某2，并且交待蒙某2多帮忙。后来，因为廖某2贪污太多钱，蒙某2也没能帮忙，后来廖某2被判刑十几年后，廖某1就说蒙某2没能帮忙，要求退钱。不久，其就通过吴某2、黄某1退了27万元给廖某1，后来又通过文即退了13万元给廖某1。后来其听武陵镇藤村的蒙某2的“二十叔”说，蒙某2在2013年8、9月份时煤气中毒死亡了。 16、被告人莫勇强2016年7月21日的供述，证实其自始至终都没有拿廖某1的钱，也不知道是谁还钱给廖某1了，后来听说文即还了27万元，吴某2还了13万元，至于是什么时候还的，其也不清楚。其这次供述与之前供述不一致是因为吴某2和文即说让其先将事情揽下来，到时候退钱回去就没事了。 17、被告人莫勇强的辨认笔录，证实莫勇强从一组12张不同的男子照片中辨认出5号照片的男子为其找关系帮廖某2处理事情的宾阳县武陵镇藤村的蒙某2。 上述证据经过庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据，本院以采信。 本院认为，被告人莫勇强以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物达300000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人莫勇强及其辩护人唐发励提出的被告人莫勇强已将30万元现金转交给蒙某2的辩护意见，经查，蒙某2已于2012年9月3日死亡，此事实有居民死亡医学证明书、死亡户口注销单证据予以证实，故对被告人及其辩护人提出的辩解意见无事实依据，本院不予采信。 为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人莫勇强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2021年7月6日止；被告人已缴纳罚金10000元，尚未缴纳的20000元罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人莫勇强退赔300000元给被害人廖某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份 审判长  周华静 审判员  周华静 审判员  覃小君 appoint 二〇一七年三月二十九日 书记员  赵秋美