新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4002刑初15号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人王柏富，男，1986年12月04日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西宾阳县宾州，现住广西宾阳县宾州。因涉嫌诈骗，于2018年11月13日向广西宾阳县城南派出所投案自首，于2018年12月01日被伊宁市公安局刑事拘留，2018年12月19日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日被伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人胡子德，广东墨林律师事务所律师。 被告人甘友飞，男，1995年02月17日生，汉族，小学文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年03月04日被广西宾阳县城南派出所抓获，于2019年03月28日被伊宁市公安局刑事拘留，2018年04月29日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日被伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2019）884号起诉书指控被告人王柏富犯诈骗罪，被告人甘友飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员洪焕、伊米提出庭支持公诉，被告人王柏富及其辩护人胡子德、被告人甘友飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控，2017年06月05日，被告人王柏富伙同韦亮瑞（在逃）通过木马程序盗取XX公司经理唐某的QQ号码，谎称该公司经理，骗取公司出纳刘某11信任，要求刘某11向其提供的银行卡内转账人民币78.3万元。后王柏富将人民币78.3万元（公安机关冻结15万元）转账给甘某1（已判决）。甘某1伙同被告人甘友飞、甘某2（已判决）、甘某1（已判决）通过在京东×××（其中，甘某2购买被告人甘某4的四张银行卡，并使用该银行卡购买游戏点卡），之后再速易天下网站上售卖，共卖得54万余元，并将该笔钱打入甘某1持有的唐某的工商银行卡内。甘某1通过网银转账将54万元分别打到27张银行卡内，并将27张银行卡交给甘某1、陆某（已判决），并让二人取款。甘某1、甘友飞、甘某5（已判决）、唐某（已判决）、陆某（已判决）在明知该笔钱是诈骗所得，将该54万元分别取出后交与甘某1。事后，甘某1分得31000元、甘某2分得6000余元、甘友飞分得5000余元、陆某分得6750元、甘某5分得6万元，其余44万元甘某1交给王柏富。 被告人王柏富辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 辩护人胡子德辩护意见，1、本案是共同犯罪，被告人王柏富在共同犯罪过程中，起辅助性作用，系从犯；被害人的78万元是韦亮瑞诈骗得逞后，让被告人王柏富帮忙联系洗钱，被告人王柏富起辅助作用；案发之前实施诈骗的银行卡不是被告人王柏富持有，应该是韦亮瑞使用；2、被告人王柏富系自动投案，属于自首，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人王柏富无前科，系初犯，并且认罪认罚；4、被告人王柏富愿意积极退赔退赃。 被告人甘友飞辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 经审理查明，2017年06月05日，被告人王柏富伙同韦亮瑞（在逃）通过木马程序盗取XX公司经理唐某的QQ号码，谎称该公司经理，骗取公司出纳刘某11信任，要求刘某11向其提供的银行卡内转账人民币78.3万元。后王柏富将人民币78.3万元（公安机关冻结15万元）转账给甘某1（已判决）。甘某1伙同被告人甘友飞、甘某2（已判决）、甘某1（已判决）通过在京东×××（其中，甘某2购买被告人甘某4的四张银行卡，并使用该银行卡购买游戏点卡），之后再速易天下网站上售卖，共卖得54万余元，并将该笔钱打入甘某1持有的唐某的工商银行卡内。甘某1通过网银转账将54万元分别打到27张银行卡内，并将27张银行卡交给甘某1、陆某（已判决），并让二人取款。甘某1、甘友飞、甘某5（已判决）、唐某（已判决）、陆某（已判决）在明知该笔钱是诈骗所得，将该54万元分别取出后交与甘某1。事后，甘某1分得31000元、甘某2分得6000余元、甘友飞分得5000余元、陆某分得6750元、甘某5分得6万元，其余44万元甘某1交给王柏富。 上述事实，被告人王柏富及甘友飞在开庭审理过程中不持异议，并有以下证据证实，足以认定。 1.书证： （1）宾阳县公安局出具的户籍证明。证实：犯罪嫌疑人王柏福、甘友飞已达到刑事责任年龄。 （2）宾阳县公安局出具的抓获经过。证实：犯罪嫌疑人王柏福于2018年11月13日向宾阳县公安局投案自首。 （3）伊宁市公安局制作的受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过、拘留证。 证实：本案发破案经过。 （4）赤壁市誉通网络科技有限公司出具的誉付通点卡合作平台协议书一份。证实：唐某于2017年5月25日在该公司注册IP，高某于2017年6月3日在该公司注册IP。2017年5月25日至2017年6月9日，唐某工商银行卡号为×××的账户内打入共计54万。 （5）被害人刘某11提供的转账记录复印件、QQ聊天记录截图。证实：被害人被骗经过。 （6）伊宁市公安局制作的搜查笔录、扣押物品清单。证实：民警依法对犯罪嫌疑人刘某12随身物品进行搜查，查获一部小米触屏手机、一台黑色联想牌笔记本电脑、一台华硕笔记本电脑、一部无线上网设备，并依法予以扣押。 （7）伊宁市公安局制作的搜查笔录、扣押物品清单。证实：民警依法对犯罪嫌疑人刘某12随身物品进行搜查，查获一部小米触屏手机，并依法予以扣押。 （8）伊宁市公安局制作的讯问犯罪嫌疑人王柏福、甘友飞同步录音录像光碟及调取的取款视频共计10张。 （9）伊宁市公安局刑事侦查大队出具的在逃人员登记表。证实：犯罪嫌疑人甘友飞、王柏福被伊宁市公安局网上追逃。 （10）伊宁市看守所出具的在押人员健康检查表。证实：犯罪嫌疑人王柏福、甘友飞无影响羁押疾病，符合收押条件。 2、被害人陈述 被害人刘某11陈述：2017年6月5日中午13时许，我在手机QQ上收到信息有一个叫闫某的女的加我，说我们公司的唐总有事找我，让我加入一个号码是XXX的QQ群，因为我们集团公司的财物总监就姓闫，我就加到了这个群里，进入之后我看到闫莉在、唐总在还有一个叫陶某的人也在，我又问了问公司的会计这个叫陶某的是谁，会计说好像是公司的老板，这时候我就认为是真的，在群里我就看的闫某和唐某在聊天，聊天的内容大概是我们公司签订了一个合同，之后唐某就在群里让我转给一个账号户名叫徐某的农业银行卡783000元，我就转了，事后发现被骗了我就来报案了。 4、证人证言 （1）证人刘某13刘某12证言：我哥刘某127月初在我那里放了三台笔记本电脑，他说是他小舅子搞电信诈骗用的电脑，后来我哥被抓了，我知道他触犯了法律，所以今天把电脑上交给公安机关。三台笔记本电脑，两台黑色的，其中一台华硕一台联想，还有一台红色的联想牌电脑。当时哥说有三台笔记本电脑给我邮寄过来，让我删除数据，帮忙卖掉，后来他刚好和家人来深圳，就把三台笔记本电脑带到了深圳我住的地方，差不多没过几天，我把三台笔记本电脑格式化重装了系统，由于没时间去卖，一直放在我那里。9月17日的时候我让我堂弟刘某14刘某13把那两台黑色的笔记本电脑带回宾阳给我嫂子甘某2。 （2）证人刘某14刘某13证言：2017年9月17日我准备回宾阳，刘某13刘某12知道我要回宾阳，就打电话让我带两台笔记本电脑会宾阳，放到刘某12家，然后下午16点左右的时候，刘某13刘某12带着两台笔记本电脑在深圳5号地铁线找我，把两台笔记本电脑交给我，让我放到刘某12家，说是有人要，之后我就带回来放到了宾阳县露圩六思村刘某12的家里。 （3）证人甘某2证言：2017年6月12日，甘某1、甘某1、甘友飞到我们家去，当时我和刘某12不在家，在山上的养鸡场，我们回来的时候他们在我们家，然后当天就回宾阳县城了，他们来的时候带的笔记本电脑之类的东西没有带走，第二天甘某1他们被抓了，然后甘友飞给我打电话过来，我老公接的电话，说是让把电脑之类的东西处理一下，然后刘某12就把地电脑拿到养鸡场去了，2017年9月17日刘某14刘某13把两台电脑带回了宾阳，他给我讲了这个事，我也没有见到笔记本电脑。 （4）证人（已决犯）甘某1证言：78.2万元是王柏富转到我发给他的两张卡里的，转过来我跟甘某1、甘友飞、甘某2四个人开始一起在京东×××，然后在速易天下网站把游戏点卡再卖掉，把钱转到户名唐某的卡里，又从唐某的卡转到27张卡里，把卡交给甘某1，甘某1把卡给唐某、甘友飞、甘某5、还有“阿才”，他们去取的钱，老虎转来的40多万是我跟甘某1、甘友飞三个人开始一起搞的，京东×××，然后在速易天下网吧把游戏点卡卖掉，把钱转到户名为唐某的卡里，之后把后面洗完的78.2万元，转到27张卡里让甘某1找人取的钱。“阿才”全名叫陆某，之前他说要去广东，问我有没有要取的钱，他可以去广东取钱，我记得就给他了十几张邮政银行的卡，每张卡里有2万元钱，让他去取钱，过了两天，他20万元打到我给他提供的银行卡里，然后我自己把钱取出来，之后过了十来天，他回到宾阳县到我们村里，我给他了3%的6000元钱的好处费。我转款使用的设备有一部诺基亚老人机，还有一部小米手机，还有两台笔记本电脑，都在刘某12家里，转账是用笔记本电脑，诺基亚老人机发卡号，小米手机主要是接受银行收款短信。 （5）证人（已决犯）甘某2证言：2017年3月份的时候，我到我堂哥甘某1家去，过去学习怎样洗钱。到4月份的时候甘某1叫我到他家帮他一起洗钱。当时有人给他的一张银行卡内打了40多万，我俩在京东×××，将这40多万都用这三个账号购买1000面值一张的、100面值一张的骏网一卡通游戏卡。之后在“卡卡礼品网”网站平台上出售。将其兑换成现金。之后“卡卡礼品网”网站扣除所兑换的现金的百分之5，之后剩余的现金打到我们提供的银行账号上。之后甘某1拿着这写银行卡到银行去取现金。甘某1取完现金后回来和我们分账，我分得这些现金的5%，20000元。甘某1作为取款人分的3%，12000元左右，甘某1分了多少我不知道。我每次从事洗钱的银行卡都是甘某4买的，之后提供给我使用。带网银的银行卡卖给我1500元到1600元一个，不带网银的是300到400元一张。 （6）证人（已决犯）甘某5证言：今年6月初，甘某2在我家门口给我四张银行卡，让我取8万元钱，我骑电瓶车在宾阳县林浦路中国银行自动取款机，每张卡取出2万元钱，取了8万元钱，甘某2给了我2400元。还有两次是我儿子甘某1给我的卡，一次是给甘某2取完钱过了四五天，那天下午1点左右，甘某1给我两张银行卡，一张是信用社的，一张是农行的，我取了30500元钱，回去给了甘某1，他给我1000元钱。第二次甘某1在我家给我了两张银行卡，让我取28000元，回去后他给我500元钱。我跟甘友飞一起取过钱，也是今年6月初，一次中午11点，甘某2在我家给我了五张银行卡，我和甘友飞做班车去南宁，在南宁的一个中国银行自动取款机，我拿了三张卡取了6万元钱，甘友飞拿了两张卡取了4万元钱，然后我们就回宾阳了，把钱交给甘某2了，他给我们给了3000元钱，我和甘友飞每人分了1500元。 （7）证人（已决犯）唐某证言：今年4、5月份，“阿牛”从宾阳县坐车找我，他对我说有非法所得钱，让我去取钱，给我2%的好处费。当时是下午5、6点钟左右，“阿牛”在南宁市饭店附近，给我一个黑色的小书包，“阿牛”说里面有银行卡，卡上有密码。下车后我和“阿牛”到附近的银行，我从他给我的包内拿出10-20张银行卡在同一个银行的2个ATM机取了10余万元。我把钱交给“阿牛”，他给我2000元钱。第二次是第一次取钱过了约20天左右，“阿牛”给我打电话叫我取钱，“阿牛”给我一个红色的包，包里装的银行卡，大概10-20张银行卡，我从这些银行卡内取了20万元整。“阿牛”给了我4000元。 （8）证人（已决犯）甘某4证言：2017年6月初，我们村子的甘某2问我有没有认识卖“裸卡”的，他说想买四张银行卡，我电话上有人曾发信息推销银行卡，我打过去问多少钱一张，对方说400一张，还得先打钱，我说如果向卖就见面交易，一手交钱一手交货，对方那个同意见面，我就去滨州镇广场跟一个女的见面，我跟她讲价，最后350元一张，我买了四张，回到村里我卖给甘某2每张400元，我赚了200元钱。过了20来天，那个卖卡的女的又给我打电话问我还要不要银行卡，当时我买了三张。 （9）证人（已决犯）刘某12证言：2017年6月份，我妻子接了个电话，说甘某1被抓了，让我把电脑去烧掉。我就去了甘某1他们那个房间，从房间里拿了3个笔记本电脑和两部手机、几张银行卡，我把这些东西拿上孩子后骑了二十多分钟到山里之后就把这些东西烧掉了，烧的时候我看其中一部手机挺好看的，就把这部手机留下了。 （10）证人甘某1证言：2017年6月4日还是5日的时候，那天下午我和唐某在一块儿，甘某1直接去找的我，给了我一些银行卡，让我去把钱取出来，然后我和唐某坐车去了南宁市，我们到南宁后，因为唐某说他比较缺钱，我就让唐某把钱在ATM机上取了出来，银行卡的当日取钱额度为2万元，我们到第二天凌晨又取了一次，然后第二天凌晨回的宾阳，我们把钱都交给了甘某1，然后甘某1给我分了钱。这笔钱我没有取银行取，是让唐某去的，我也不知道当天取了多少钱，后来我听甘某1说这一单是70多万元的单子，但是具体数额我也不清楚，按照分红比例我们取钱的分得3万元左右，但是这一单我具体分了多少钱，我和唐某怎么分的，我记不清了。甘某5没有参与取款。我们在我姐夫刘某12家洗钱，被抓的时候我们的洗钱工具（电脑、手机）都在刘某12家。 （11）证人陆某（已决犯）证言：去年5月底的时候，我准备去广东珠海市，一天晚上在甘某1家门口，他给我了16张银行卡，说到广州后有钱进到卡里让我取钱，好处费是3%，取一万可以得300元钱，然后取完钱扣除我的好处费，把钱再打给他，6月5号那天，下午六七天的时候，甘某1给我打电话，说卡里面有22万多，叫我找个农业银行把钱取出来，然后我就在珠海市拱北区一个农业银行，在自动取款机上取得钱，一共取了22.5万元，取完钱以后，我扣除我所得的好处分3%，就是6750元，取完钱我换了个农行，把钱打到甘某1给我指定的账号里，打完钱我给他打电话说钱打过去了。我知道他们是做洗钱，就是电脑诈骗的钱，我是听他们村的甘某1给我说的。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人王柏福到案后在公安机关先后作过6次供述，供述基本一致，其中于2019年1月12日依法向民警于洋、石勇供述。证实：王柏福伙同凯瑞五实施电信诈骗及联系甘某1销赃的过程。 （2）被告人甘友飞到案后在公安机关先后作过4次供述，供述基本一致，其中于2019年5月1日供述：2017年5月，甘某1给了我9张银行卡，让我去取钱，我按照他的要求，在银行的ATM机上取了18万，我交给甘某1，他给了我5400元，第二天甘某1给了我5张银行卡，让我去取钱，我按照他的要求，在银行的ATM机上取了10万，我交给甘某1，他给了我3000元。 6、辨认笔录，证实：同案犯相互之间均能准确辨认出；犯罪嫌疑人甘某1辨认出让其洗钱（78.2万元）的“阿三”就是王柏富；犯罪嫌疑人甘某1辨认出其从事洗钱的甘友飞及和使用的两台笔记本电脑（从刘某12处扣押）；辨认出洗钱时使用的作案手机（从刘某12处扣押）。 7.视听资料，证实：本案程序合法。 本院认为，被告人王柏富以非法占有为目的，骗取他人钱财共计人民币783000元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人甘友飞明知是犯罪所得而予以洗钱、取现，伙同甘某1、甘某2、甘某5、唐某、甘孝泉、陆某等人共同实施犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得540000元人民币，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。 关于被告人王柏富的辩护人提出的被告人王柏富在共同犯罪过程中起到辅助作用，系从犯的辩护意见，本院认为被告人王柏富伙同韦亮瑞（在逃）的犯罪行为，被告人王柏富并非处于助辅地位，而是二人商议之后的积极主动的犯罪行为，故对以上辩护人的辩护意见，本院不予认可。对于辩护人提出的被告人具有自首情节，与本院查实一致，本院予以认定，依法可以从轻处罚或减轻出阿发。被告人王柏富系初犯，并且认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。 关于公诉机关提出的被告人甘友飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯的意见，与本院查实一致，本院予以认可。被告人甘友飞，且能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻、减轻处罚。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人王柏富、甘友飞犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王柏富犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日起至2029年11月12日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 二、被告人甘友飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年03月04日起至2022年09月03日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 三、责令被告人王柏富退赔赃款人民币783000元（公安机关冻结150000元），返还给被害人XX公司； 四、对被告人甘友飞非法所得5,000元依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  余 翔 人民陪审员  刘志彩 人民陪审员  周殿伟 二〇二〇年二月二十二日 书 记 员  郭昌盛