上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0117刑初1993号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人陈卫明，男，1971年3月20日出生，汉族，户籍所在地上海市青浦区。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2019〕1056号起诉书指控被告人陈卫明犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员邵长利出庭支持公诉，被告人陈卫明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月至2018年2月期间，被告人陈卫明通过交友网站认识被害人李某1后，以伪造离婚证等方式骗取李某1信任，后陈卫明虚构其系酒店大堂经理的身份，编造各种虚假理由，骗取李某1钱款共计人民币135万余元(以下币种相同)。期间，陈卫明转账给李某18万余元。2019年6月28日，被告人陈卫明被民警抓获。为确认上述事实，公诉人向法庭举出的证据有：被害人李某1的陈述，银行明细，公司印章，离婚证，借条，支付宝及微信转账记录，贷款合同，还款凭证，录音，现场照片，工作情况、刑事判决书，释放证明书，公安机关出具的抓获经过、工作情况、人口信息以及被告人陈卫明的多次供述等。公诉机关认为，被告人陈卫明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人陈卫明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人陈卫明对其骗取李某1钱款的事实认可，但辩称仅有15万元左右，其也没有伪造离婚证欺骗被害人李某1。经审理查明，2016年8月至2018年2月期间，被告人陈卫明通过交友网站认识被害人李某1后，以伪造离婚证等方式骗取李某1信任，并虚构其系酒店大堂经理的身份，编造各种虚假理由，骗取李某1钱款共计123万余元。期间，陈卫明转账给李某18万余元。2019年6月28日，被告人陈卫明被民警抓获。上述事实有下列证据证明：1.被害人李某1的陈述证实，其与被告人陈卫明于2016年8月在网上认识，后确定恋爱关系，陈卫明称自己是酒店大堂经理，月入8,000元，曾经还拿过两枚“上海国际大厦洲际酒店”的公章放在其住处，陈卫明告诉其他与妻子关系破裂，并承诺离婚后与其在一起，约半年后陈卫明说离婚了，并给其离婚证，离婚证上显示陈卫明前妻叫张殊颍，离婚登记日期为2017年1月6日；在其二人恋爱期间，陈卫明以公司摆平事情、父亲治病、妹夫治病等借口向其借钱，共计借款有200万元左右；2017年八九月，陈卫明称做工程需要垫资、他征信无法通过审核，让其以其名义向贷款公司借款140多万元，贷款都是陈卫明先去谈好，再让其去签字，其贷款后将银行卡、身份证、密码告诉陈卫明，由陈卫明取走，小额的钱款其通过微信绑定的银行卡转给陈卫明，贷款后前几个月陈卫明还过贷款，至2018年1月开始不还，其中光大银行陈卫明还过4,000多元，其他贷款陈卫明还款大约30,000多元，其通过微信向陈卫明索要到大约几千元用来还贷款；陈卫明还称其在青浦的房子在2018年3月会拆迁，届时会还清所有欠款，后陈卫明一直不露面，也不还钱，其意识到被骗。2.证人李某2的证言证实，在陈卫明与李某1谈朋友期间，陈卫明曾去过李某2家中，陈卫明称自己是酒店经理、离婚；李某1告诉其陈卫明欠她很多钱、还让她去办理贷款给陈卫明钱、陈卫明又还不上钱后，其就给陈卫明打电话询问并且做双方通话时录音，录音一共有2段，分别于2018年2月19日、3月12日录音，其在录音中问陈卫明“一百五六十万用在哪里”，这一百五六十万是指陈卫明让李某1贷款得来而被陈卫明用掉的钱，因为陈卫明说工地上有工人死亡，他花了135万元跟死者家属私了，其觉得价格高了，所以在通话中有“就算死掉个人，市场价120万”的讲法，在通话中陈卫明承认他让李某1贷款、花掉贷款的钱，他还说在努力凑钱，凑钱的依据就是说工地上的工程是老板接了再转给他，清算之后会拿到钱。3.音频资料证实，证人李某2使用其本人的手机号码致电陈卫明时曾在通话中要求被告人陈卫明说明一百多万钱款的用途、告知陈卫明放高利贷人员找李某1等，被告人陈卫明称钱款用在工地、工程转包、补贴还没到手中、如果放高利贷人员再来要给其打电话；李某2询问一百五六十万钱款用在何处、李某1无法承担贷款还款时，被告人陈卫明称承包工地工人死亡私了用了135万、其也给他人打电话想办法解决。4.公司印章、离婚证、结婚登记申请书证实，被告人陈卫明系已婚，其给李某1的离婚证系伪造，陈卫明曾给李某12枚“上海国际大厦洲际酒店”“上海国际大厦洲际酒店报销专用章”的印章。5.现场照片、工作情况证实，经民警向村委会了解，并无对被告人陈卫明户籍地中步村千步16号房屋动拆迁计划，村委会也从未向房屋所有人下达过房屋动拆迁通知。6.被告人陈卫明的银行明细证实，被告人陈卫明尾号为1519的农业银行账户自2011年开通后至2012年未在使用，系睡眠账户。另一张尾号9379的银行账户系于2017年6月5日开通，在陈卫明的该银行账户内，钱款以现金存款、微信转账及零钱提现方式入账，被告人陈卫明再以转至本人支付宝或者他人支付宝、支取现金等方式使用，该账户曾向李某1转账600.6元；2017年9月9日、10月10日、10月11日，被告人尾号5802的浙江稠州商业银行账户向李某1转账1,200元、10,000元、1,000元。7.借条、支付宝及微信转账记录、贷款合同、贷款网页截图、提前还款申请表、提前还款确认书、提前还款收据、转账汇款凭证、贷款结清证明、银行明细、银行电子账户截图及工作情况证实，2016年10月12日，陈卫明向李某1借款113,000元；2017年3月31日，借款人鞠明娣、张叔芳(身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住址青浦区梦丹园45号楼502室)向李某1借款35,000元，担保人陈卫明，经查询未发现有上述二名借款人存在；李某1的支付宝记录显示，2017年1月27日至2019年5月28日，共计向陈卫明转账58,358元，陈卫明向其转账共计5,800元；2017年6月至2018年2月，李某1通过微信向陈卫明转账249,000元；李某1在陈卫明的要求下贷款7次共计135万余元，且现已由李某1还清，其中李某1向平安银行股份有限公司上海分行贷款36万元、向浙江稠州商业银行股份有限公司贷款30万元、向廊坊银行股份有限公司贷款20万元、向宁波通商银行股份有限公司总行营业部贷款15万元，向深圳市小赢信息技术有限责任公司借款20万元、向中望金服信息科技(北京)有限公司借款9.21万元、向深圳平安普惠小额贷款有限公司(陆金所)借款7万元；被害人李某1的建设银行、工商银行、光大银行、平安银行、浙江稠州商业银行、宁波通商银行的交易显示其上述银行卡收到了在相关银行及借款平台的借款本金，但在收到上述钱款后，存在银行或借贷公司随即扣划还款等现象，金额12万余元，其中在浙江稠州商业银行的借款中，被害人李某1自用的金额22万余元，被告人陈卫明也曾对上述借款有还款，金额共计8万余元。8.刑事判决书及释放证明书证实，被告人曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，2016年7月22日刑满释放，系累犯。9.人口信息、抓获经过证实，被告人陈卫明的身份信息及系被抓获到案。关于被告人陈卫明的行为是否构成诈骗罪的问题，经查，被害人李某1的陈述、离婚证、音频资料、工作情况等证据证实，被告人陈卫明虚构其身份、婚姻状态，骗取被害人李某1信任，在此基础上又编造理由从被害人李某1处取得钱款，并唆使被害人以自己名义向他人借款再由被告人陈卫明使用。综上，公诉机关指控被告人陈卫明的行为构成诈骗罪的事实清楚，证据充分，对被告人的辩解，不予采纳。关于犯罪数额的问题，经查，根据被害人李某1的陈述，其向相关贷款机构的借款除22万余元自用外，均由被告人陈卫明以取现等形式占有、使用，被害人的陈述与其银行明细中显示在贷款入账后钱款确有频繁、大额取现相印证，根据在案的转账记录、银行明细及被告人的当庭供述等，扣除被告人陈卫明返还给被害人李某1的钱款，可以认定被告人陈卫明诈骗被害人李某1110余万元。本院认为，被告人陈卫明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈卫明曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈卫明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2032年6月27日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房素平审 判 员  刘 磊人民陪审员  李美华二〇二〇年二月二十五日书 记 员  李 寅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……