山东省平原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1426刑初235号 公诉机关山东省平原县人民检察院。 被告人张海燕，女，1989年3月12日生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，农民，现住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被平原县公安局取保候审；2019年10月12日被平原县人民检察院取保候审，同年11月14日被本院取保候审。 辩护人山东指南针律师事务所律师。 被告人张园，曾用名张元，女，1989年11月28日生于山东省聊城市东昌府区，汉族，中专文化，农民，现住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月16日被平原县公安局取保候审；同年10月12日被平原县人民检察院取保候审，同年11月14日被本院取保候审。 辩护人山东刘连祥律师事务所律师。 被告人任君义，曾用名任晓艺，女，1988年2月2日生于山东省聊城市东昌府区，小学文化，农民，现住山东省聊城市开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月18日被平原县公安局取保候审；同年10月12日被平原县人民检察院取保候审，同年11月14日被本院取保候审。 辩护人山东指南针律师事务所律师。 被告人邹建景，男，1982年3月3日生于山东省聊城市莘县，农民，现住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月18日被平原县公安局取保候审；2019年10月12日被平原县人民检察院取保候审，同年11月14日被本院取保候审。 辩护人山东指南针律师事务所律师。 被告人张晓鸿，曾用名张小杰，女，1990年2月20日生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，农民，现住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被平原县公安局取保候审，2019年10月12日被平原县人民检察院取保候审，同年11月14日被本院取保候审。 辩护人山东华求实律师事务所律师。 平原县人民检察院以德平检公检刑诉[2019]228号起诉书指控被告人张海燕、张园、任君义、邹建景、张晓鸿犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平原县人民检察院指派检察员梁玉耀出庭支持公诉，被告人张海燕及其辩护人，被告人张园及其辩护人，被告人任君义及其辩护人，被告人邹建景及其辩护人，被告人张晓鸿及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。 经审理查明，2018年9月至11月，被告人张海燕、张园、任君义、邹建景、张晓鸿参与孙某某（已起诉）、乔某某（已起诉）、吕某某（已起诉）等人组织的诈骗集团，该犯罪集团以非法占有为目的，组织10余名业务员（其余业务员已起诉）利用电话、微信、短信、互联网等电信网络技术手段，采取在微信群发布可为他人办理贷款、信用卡等虚假信息，吸引被害人下载APP软件，欺骗被害人扫描指定的微信二维码支付988元会员费的方式，对不特定被害人实施诈骗活动，诈骗数额高达38万余元。 被告人张海燕自2018年10月份加入该犯罪集团后，负责统计诈骗具体实施者的业绩，并根据业绩发放工资。被告人张园、任君义、邹建景、张晓鸿为业务员，负责实施具体的诈骗行为，经查明，四被告人共成功骗取了83名被害人的会员费，骗取金额达人民币82004元，具体如下： 被告人张园利用上述方法骗取41名被害人的会员费，共计人民币40508元； 被告人任君义利用上述方法骗取18名被害人的会员费，共计人民币17784元； 被告人邹建景利用上述方法骗取14名被害人的会员费，共计人民币13832元； 被告人张晓鸿利用上述方法骗取10名被害人的会员费，共计人民币9880元； 被告人张园、任君义、邹建景、张晓鸿系主动到平原县公安局投案并退赃；被告人张海燕在审查起诉阶段主动退赃。 被告人张海燕退非法所得十万元，被告人任君义退非法所得三万元，被告人张园退非法所得三万元，被告人邹建景、张晓鸿退非法所得一万元。在案被害人共计23人，张海燕退赔被害人九千元，被告人任君义退赔被害人九千元，张园退赔被害人五千元。 上述事实，被告人张海燕、任君义、张园、邹建景、张晓鸿在庭审中亦无异议，且有手机、银行卡、笔记本等物证，户籍证明信、到案经过、前科证明、业绩统计表等书证，证人孙某某、乔某某、吕某某等人的证言，被告人张海燕、张园、任君义、邹建景、张晓鸿的供述和辩解，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 公诉机关认为被告人张海燕、任君义、张园、邹建景、张晓鸿的行为构成诈骗罪，以被告人张海燕具有退赃、坦白，从犯等从轻情节，且签署具结认罪认罚，建议判处被告人张海燕有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元。以被告人张园具有退赃、自首等从轻情节，且签署具结认罪认罚，建议判处被告人张园被告人张园有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。以被告人任君义具有退赃、坦白等从轻情节，且签署具结认罪认罚，建议判处被告人任君义有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。以被告人邹建景具有退赃、自首等从轻情节，且签署具结认罪认罚，建议判处被告人邹建景有期徒刑一年一个月，缓刑一年三个月，并处罚金七千元。以被告人张晓鸿具有退赃、自首等从轻情节，且签署具结认罪认罚，建议判处被告人张晓鸿有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元。 本院认为，被告人张海燕、任君义、张园、邹建景、张晓鸿等人明知孙某某等人利用电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，骗取公私财物，仍参与其中，其行为已构成诈骗罪，应予惩处；平原县人民检察院对被告人张海燕、任君义、张园、邹建景、张晓鸿的指控成立。关于被告人张海燕的辩护人的“被告人张海燕系从犯，坦白，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，初犯偶犯，三个孩子，最小的几个月，建议适用缓刑”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。被告人张园的辩护人的“被告人张园自愿认罪认罚，自首，初犯，无前科，主观恶性小，积极退还全部赃款，建议适用缓刑”的辩护意见，因与本院查明的情况一致，故予以采纳，被告人任君义的辩护人的“被告人任君义自首，主动退赃，认罪认罚，建议适用缓刑”的辩护意见，因与本院查明的情况一致，故予以采纳，被告人邹建景的辩护人的“被告人邹建景自首，主动退赃，认罪认罚，积极缴纳罚金，建议适用缓刑”的辩护意见，因与本院查明的情况一致，故予以采纳，被告人张晓鸿的辩护人的“有自首，初犯无前科，无违法犯罪记录，认罪认罚，退还了非法所得五千元，积极缴纳罚金，建议适用缓刑。”的辩护意见，因与本院查明的情况一致，故予以采纳，鉴于被告人张海燕能够如实供述自己的罪行，属坦白，依法可予以从轻处罚。鉴于被告人任君义、张园、邹建景、张晓鸿能够主动到案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可予以从轻或减轻处罚。被告人张海燕起到辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人张海燕、任君义、张园、邹建景、张晓鸿均认罪认罚，并在辩护律师在场情况下，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚；据此，根据五被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，第六十四条、第五十二条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下： 一、被告人张海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人张园犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年；并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、被告人任君义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 四、被告人邹建景犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年三个月；并处罚金七千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 五、被告人张晓鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 六、被告人张海燕退缴至平原县公安局的赃款6000元，张园退缴至平原县公安局的赃款20500元，任君义退缴至平原县公安局的赃款9000元，邹建景退缴至平原县公安局的赃款7000元，张晓鸿退缴至平原县公安局的赃款5000元，予以没收，上缴国库。 七、公安机关依法扣押的被告人的涉案物品予以没收，上缴国库，与本案无关的物品，由扣押机关依法处理。（附详单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过平原县人民检察院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 袁帅人民陪审员廉敏人民陪审员战学燕 二〇二〇年二月七日 书记员 张        一        帆