江西省浮梁县人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0222刑初14号公诉机关浮梁县人民检察院。被告人石勋良，男，1964年8月18日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，户籍地：湖南省涟源市，家住湖南省娄底市，曾因犯非法拘禁罪于2000年被湖南省新化县人民法院判处有期徒刑三年；犯抢劫罪于2009年被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑五年，2012年9月20日刑满释放；因本案于2016年6月19日被长沙铁路公安处邵阳车站派出所民警抓获，同年6月26日被景德镇市公安局乐涌分局刑事拘留，2016年7月8日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。被告人石勋良被控诈骗罪、敲诈勒索罪一案，浮梁县人民检察院于2017年1月22日以浮检公诉刑诉[2017]8号起诉书向本院提起公诉，本院于2017年1月22日立案。依法组成合议庭，于2017年3月2日公开开庭审理了本案，浮梁县人民检察院指派检察员鄢某出庭支持公诉，被告人石勋良等到庭参加了诉讼。现已审理终结。浮梁县人民检察院指控，2015年10月份，被告人石勋良以娄底市翻新一块旧搪瓷溜槽只要7元钱为由，骗取被害人何某536块旧搪瓷溜槽及运费1000元；2016年1月份，被告人石勋良以旧搪瓷溜槽已翻新好为由将何某骗至湖南省娄底市，将被害人何某带上一辆汽车后，向被害人索要运费600元，又以未得到“管理费”之名威胁被害人交出人民币2.2万元。经鉴定，536块旧搪瓷溜槽价值人民币8040元。公诉机关提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、电子数据、侦查试验及照片、相关书证等证据，认为被告人石勋良的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条之规定，应以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，应予数罪并罚，且属累犯。请求依法判处。被告人石勋良辩称，1、536块旧搪瓷溜槽是其向何某购买的，且没有向何某索要1600元运费，没有采取任何欺骗手段，故指控其犯诈骗罪，事实不清，证据不足；2、因之前何某欠其管理费、房租、水电费，经双方协商何某同意支付2.2万元，其主观上其没有敲诈的故意，客观上也没有控制何某人身自由，故指控其犯敲诈勒索罪不能成立。经审理查明，2014年9月至2015年9月期间，被告人石勋良在景德镇市东方红煤矿被害人何某承包的采二区担任班长，除工资外还享有1元/吨的带班费，工资及带班费至2015年底已全部结清。2015年10月，被告人石勋良离开景德镇市回到湖南省娄底市。2015年12月至2016年1月期间，被告人石勋良通过电话和短信方式告诉被害人何某湖南省娄底市灿辉机械有限公司翻新一块旧搪瓷溜槽只需7元左右，被害人何某同意将自己536块450*1000*2.5MM旧搪瓷溜槽交给石勋良运至娄底市翻新，2016年1月8日左右，被告人石勋良来到东方红煤矿，将一张印有石勋良为湖南娄底市湘煤机械厂业务员的名片交给被害人何某，以此将何某的536块旧搪瓷溜槽运至娄底市擅自卖掉。2016年1月15日被告人石勋良以536块旧搪瓷溜槽已翻新要求何某去湖南省娄底市验收为由，将被害人何某骗至湖南省娄底市，并带上一辆轿车（车上有两名陌生男子），又以在东方红煤矿工作期间未得到管理费为由向被害人索要钱款，并以语言威胁方式迫使何某支付人民币2.2万元。经浮梁县价格认证中心认定，536块旧搪瓷溜槽价值人民币8040元。上述事实，有经庭审质证的以下证据证明：（一）被告人供述与辩解被告人石勋良的供述与辩解，2014年9月份至2015年9月，其带了20多个人到东方红煤矿何某的工区打工约1年，2015年何某问其湖南娄底能否翻新旧溜煤槽，其回答可以，但翻新费7.8元/块，于是何某叫其到东方红煤矿将旧溜煤槽运到湖南娄底去翻新，2016年1月份其到了东方红煤矿，交给何某一张上面写着“湖南娄底市湘煤机械厂石勋良业务联络员”的名片，何某将530多块旧溜煤槽以5元/块的价格卖给其，其支付了1640元（因2015年8月份，何某欠其900多元的带班费及100多元工资，共计1040元）。530多块旧溜煤槽运回湖南娄底后第三天，其告诉何某翻新一块旧溜煤槽刷一次油价格是24元/块，刷二次油是27元/块，何某称太贵了，这些旧溜煤槽不要了，由其处理，于是其将这些旧溜煤槽以18元/块的价格卖掉，得款9000余元已被其用掉了。之后，何某电话称想去娄底看看新溜煤槽的情况，2016年1月10日早上5时许，何某电话称已到娄底，约6点40分许，其赶到娄底火车站，何某问到灿辉机械厂是否有车，于是其就从路边叫了一辆“黑的”，当时车上有司机和司机朋友二个人，但其都不认识，上车后，其要求何某一起去派出所，将二人之间的账目算清楚，其拿出清单交给何某，上面共计约7-8万元（因2014年9月11日，其与何某在东方红煤矿一个小餐馆吃饭时口头约定，何某支付其5元/吨的管理费，但何某一直未支付这笔费用），经过讨价还价，最后何某同意支付2.2万元，何某当场从包里交给其1万元现金，后在娄底市一家银行取了1.2万元支付，其写了收条交给何某，之后，其带何某到灿辉机械厂看过溜煤槽，何某说质量不好，其就离开了。2014年10月份，其还交给何某一张“湘煤机械厂。地址，娄底市娄星区长青街，电话187××******”的纸张，其并非湘煤机械厂员工，名片是自己做的，主要用这个名号来做自己生意。（二）被害人陈述何某的陈述，其是乐平矿务局东方红煤矿采二区区长，工区的材料是其个人承包的。石勋良原在其工区做临时工（班长），2015年11月份就没做了。2015年12月23日，石勋良电话及信息告诉其旧溜槽翻新在娄底灿辉机械厂只要7元/块（后手机内存不足信息被挤掉了，因需要，其到360手机助手上下载了一款叫壁虎数据恢复软件恢复了该信息），正好其工区有536块旧溜槽（价值15元/块），于是就答应让石勋良运至湖南娄底去翻新，2016年1月8日，石勋良自己带车来到东方红煤矿，其安排办事员袁某办理，其支付了1000元给石勋良做运费。1月14日左右，石勋良电话要求其将翻新的钱款汇过去，并称那里还有新溜槽700块。1月15日其自己去了娄底与石勋良见面，在火车站外面石勋良叫其上一辆轿车，当时车上还有另外二个男子，娄底口音，都是石勋良的朋友，上车后，石勋良称其欠他管理费，要求其支付13万元，并拿出一张清单（石勋良自己写的），其并不欠石勋良的钱，石勋良威胁不给钱就别想走，车子也一直没有停，其担心受到伤害，经讨价还价，其支付了2.2万元，之后，石勋良带其到了灿辉机械厂，快到厂门口时石勋良又要求其支付600元运费，后来石勋良借机溜走，手机也关机，其就到灿辉机械厂了解石勋良是否翻新5**块旧溜槽的事，该厂负责人称根本没有此事，为此，灿辉机械厂还出具了情况说明，其才知道被骗了。石勋良2015年8月、9月份工资其在2015年底分两次汇给他，全部结清。之前其与石勋良、欧某是在一起吃过饭，但没有谈及管理费一事，东方红煤矿没有管理费的说法，班长只有1元/吨的带班费，这个钱其已支付给了石勋良。（三）证人证言1、袁某（东方红煤矿工作人员）于2016年3月22日笔录称石勋良于2014年至2015年在东方红煤矿打工一年，2016年1月份，石勋良来到东方红把旧溜槽运到湖南加工翻新，并给了其与何某每人一张名片，在东方红材料库门口，何某与其一起清点了536块旧溜槽，由石勋良、方某、李林崽搬上石勋良叫来的白色小货车运走了。听何某说，石勋良可以翻新旧溜槽7元/块。并且他给了石勋良1000元的运费，之后石勋良并未将这些旧溜槽运回来，何某称一直联系不上石勋良。2016年12月19日笔录称，当时其在场看见何某支付了石勋良1000元运费。2、方某（东方红煤矿运输区工作人员）的证言，2016年1月8日上午，其与同事李林崽到采二区帮忙将500多块溜煤槽搬上石勋良的白色小货车，何某支付其与李林崽共200元装车费，当时何某、袁某、石勋良都在场。3、贾某（东方红煤矿工作人员）证言，其是石勋良的带班领导，石勋良自2014年9月到2015年9月在东方红煤矿打工，来时，石勋良想当包工头，但与他一同来的人不同意，最后当了班长，管3-4个人，他可以按1元/吨拿带班费，矿里没有管理费的说法。2016年1月份，石勋良到东方红煤矿装运了旧溜煤槽。几天后，何某把他与石勋良的短信给其看，短信时间是2015年12月至2016年1月中旬，2015年12月份石勋良短信称可以把旧溜煤槽运到湖南翻新再运回矿里使用，2016年1月份，石勋良短信称运去的旧溜槽已加工好，且湖南还有新溜槽，叫何某汇1.5万元或2万元钱过去，其告诉何某不能听石勋良说，应该自己去湖南看看，之后，何某就去了湖南，才发现被石勋良骗了，听何某说他还给了石勋良1600元作为运旧溜槽的运费，这些溜槽是何某个人购买的。4、欧某（东方红煤矿工作人员）于2016年3月25日、2016年6月28日笔录称，何某是采二区的区长，石勋良从2014年9月到2015年9月在东方红煤矿打工，2016年1月份，石勋良来采二区，何某请他吃饭，其也在场，聊天时石勋良说这次来把何某的旧溜煤槽运到湖南去加工翻新，并说翻新一块只需7元钱，双方只是谈了溜槽翻新的事，没有说管理费的事，也没有谈起何某欠他工资的事。第二天，其在家中通过窗户看见石勋良叫车搬运旧溜煤槽，其知道的情况就这些。2016年12月9日笔录称，其路过搬运旧溜槽的地方时时，还和何某打了招呼，期间看见何某给了石勋良1000元现金，给了搬运工人200元酬劳。5、徐某（涌山镇农机厂经营废品）的证言，在当地一块450*1000*2.5MM旧溜槽按废品卖的价格约在8、9元左右。6、沈某（湖南省娄底市灿辉机械有限公司法定代表人）的证言，证实该公司翻新一块旧溜槽价格为26元，自2016年1月1日至28日，没有任何个人或单位送旧溜槽到其公司翻新。7、谭某（东方红煤矿劳资科长）的证言，证实石勋良是何某工区外包队的，他们的工资由劳资科发到他们所在的工区长何某处，再由区长发放，2014年9月至2015年9月，没有任何外包队的工人向劳资科反映有拖欠工资的情况。8、宫某（东方红煤矿供应科长）的证言，何某于2015年在其处购买过500块溜槽，每块含税价61元。（四）书证1、提取笔录及照片，侦查人员为固定证据，于2016年6月28日提取并拍摄了被害人何某手机中与石勋良的短信内容。2、名片及纸条，证明石勋良谎称自己为湖南娄底市湘煤机械厂业务联络员身份。3、娄底市灿辉机械有限公司出具情况说明，（1）该公司翻新加工搪瓷溜槽的单价是26元/块，(2)2016年1月1日至2016年1月28日，没有任何单位和个人到公司联系翻新搪瓷溜槽事宜，也没有任何单位和个人直接将旧搪瓷溜槽送到公司翻新加工。4、企业法人营业执照及组织机构代码证，证实沈某为娄底市灿辉机械有限公司法定代表人。5、工资结算表，证实石勋良自2014年9月至2015年9月30日在东方红煤矿工资、带班费等费用已全部结算，被告人石勋良对此予以签名确认。6、娄底市公安局娄星分局证明，证实被告人石勋良名片所记载的娄底市娄星区娄星南路148号并非娄底市湘煤机械厂厂址。7、东方红煤矿供应科证明，证实供应科于2014年卖给采二区型号为450*1000*2.5MM搪瓷溜槽1060块，2015年为500块。8、火车票二张，证实被害人何某往返娄底的时间。9、抓获经过及羁押证明，证实被告人石勋良于2016年6月19日在湖南邵阳市火车站被长沙铁路公安处民警抓获，于2016年6月19日在邵阳市看守所寄押。10、新化县人民法院（2000）新刑初字第270号刑事判决书，证实被告人石勋良因犯非法拘禁罪于2000年11月6日被该院判处有期徒刑三年；娄底市娄星区人民法院（2009）娄星刑初字第40号刑事判决书及释放证明，证实被告人石勋良因犯抢劫罪于2009年2月19日被该院判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；于2012年9月20日刑满释放。11、常住人口信息，石勋良出生于1964年8月18日，身份证号码：。（五）电子数据（石勋良发给何某的信息），内容证实石勋良以536块旧搪瓷溜槽已翻新，骗取何某去湖南省娄底市的事实。（六）侦查试验笔录及照片，公安人员用手机向何某手机发送7条短信，何某收到7条短信后全部删除，之后用壁虎数据恢复软件恢复被删除的短信，恢复后的短信内容与被删除之前一致。（七）鉴定意见浮梁县价格认证中心浮价鉴字[2016]29号意见书，证实536块型号为450*1000*2.5MM旧搪瓷溜槽，价格人民币8040元。本院认为，被告人石勋良以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物价值人民币8040元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人石勋良诈骗何某运费1600元，经查，其中指控何某在装运536块旧搪瓷溜槽时支付石勋良1000元运费的事实，除被害人何某的陈述外，另有证人袁某、欧某的证言，但袁某、欧某在侦查机关的几份证言份先后内容不一致，其他证人证言均是听被害人何某所诉，属传来证据，而被告人对此予以否认，认定该事实证据不足；另在娄底市支付石勋良600元运费的事实，只有被害人陈述，无其他证据印证，不能认定，故认定被告人诈骗何某财物应为536块旧搪瓷溜槽，价值人民币8040元。公诉机关指控被告人石勋良诈骗被害人何某运费1600元的事实，证据不足，不予支持，指控被告人石勋良犯诈骗罪的主要事实与罪名成立。被告人石勋良关于536块旧搪瓷溜槽是其向何某购买的辩解，经查，其在侦查机关供述“其告诉何某翻新一块旧溜煤槽刷一次油价格是24元/块，刷二次油是27元/块，何某称太贵了，这些旧溜煤槽不要了，由其处理，于是其将这些旧溜煤槽以18元/块的价格卖掉”，按此供述分析，如果536块旧溜煤槽是被告人购买所得，根本无需请示何某如何处理，其辩解与原在侦查机关的供述相互矛盾，且无其他证据印证，对该辩解不予采信；被告人关于没有采取任何欺骗手段，指控其犯诈骗罪，事实不清，证据不足的辩解，经查，被告人石勋良伪造湖南娄底市湘煤机械厂业务联络员名片，虚构湖南省娄底市灿辉机械有限公司翻新一块旧搪瓷溜槽只要7元，从何某处骗取536块旧搪瓷溜槽的事实，有被害人何某的陈述，证人袁某、方某、贾某、欧某、沈某的证言，名片及纸条，短信内容等证据予以证实，且证据之间相互印证，足以认定，故对被告人石勋良的该辩解不予采信。被告人石勋良以非法占有为目的，对被害人实施威胁方法，强行索取财物价值2.2万元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名。被告人关于因之前何某欠其管理费、房租、水电费，经双方协商何某同意支付2.2万元，其主观上没有敲诈的故意，客观上也没有控制何某人身自由，故指控其犯敲诈勒索罪不能成立的辩解，经查，公诉机关举证的工资结算表证明，2014年9月至2015年9月，被告人石勋良在东方红煤矿工作期间的工资、带班费均已付清，且有被告人石勋良的签字确认，被害人何某并未拖欠石勋良工资及带班费，被告人提出何某拖欠其管理费、房租、水电费，没有任何证据印证，相反贾某、欧某的证言证实石勋良在东方红煤矿并无管理费，被告人石勋良将何某从景德镇市骗至湖南省娄底市之后，在何某并未欠其钱款的情况下，使用语言威胁迫使何某产生恐惧心理而支付钱款，符合敲诈勒索罪的构成要件，故该辩解不予采纳。被告人石勋良一人犯数罪，依法应予数罪并罚，且在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第六十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人石勋良犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3万元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4万元。（限本判决生效后一个月内付清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月19日起至2018年12月18日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方 俊代审 判员  吴 丹人民陪审员  程宝林二〇一七年三月十三日代书 记员  许 颖