安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖1324刑初299号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人汪正，男，1991年10月18日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯伪造、变造金融票证罪于2016年3月24日被传唤到案（限制人身自由），次日被泗县公安局刑事拘留，同年4月27日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人张贵飞，安徽郑良付律师事务所律师。被告人鲁婷婷，女，1988年11月5日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯伪造、变造金融票证罪于2016年3月24日被传唤到案（限制人身自由），次日被泗县公安局刑事拘留，同年4月27日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人刘江林，湖北中伟律师事务所律师。被告人付永强，男，1985年10月3日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月30日被泗县公安局抓获（限制人身自由），同年11月1日被泗县公安局刑事拘留，同年12月3日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人朱鹏，安徽郑良付律师事务所律师。被告人孙仪刚，男，1987年3月9日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月30日被泗县公安局抓获（限制人身自由），同年11月1日被泗县公安局刑事拘留，同年12月3日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人孙得才，安徽法理律师事务所律师。被告人付峰，男，1991年8月16日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月30日被泗县公安局抓获（限制人身自由），同年11月4日被泗县公安局刑事拘留，同年12月3日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人周明道，安徽郑良付律师事务所律师。被告人李俊龙，男，1992年6月18日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，农民，住江苏省淮安市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年9月2日被扬州市公安局邗江分局抓获（限制人身自由），同年9月6日被泗县公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪经泗县人民检察院批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人伍沃华，江苏安淮律师事务所律师。被告人陈雷，男，1990年12月22日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，农民，住江苏省淮安市淮安区。于2015年9月24日向扬州市公安局邗江分局投案（限制人身自由），因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪于2015年10月1日被泗县公安局刑事拘留，同年11月4日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人杜宁，北京德恒（南京）律师事务所律师。辩护人宋诚，北京德恒（南京）律师事务所律师。被告人任正亚，男，1992年2月6日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，农民，住江苏省淮安市淮安区。因涉嫌伪造、变造金融票证于2015年9月2日被扬州市蜀冈公安局抓获（限制人身自由），因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年9月6日被泗县公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪经泗县人民检察院批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人赵海松，江苏安淮律师事务所律师。被告人李兴隆，男，1992年6月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月30日被泗县公安局抓获（限制人身自由），同年11月1日被泗县公安局刑事拘留，同年12月3日因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人张雅君，安徽郑良付律师事务所律师。辩护人杨培孝，安徽郑良付律师事务所律师。被告人金振俊，男，1983年2月28日出生于浙江省金华市，汉族，高中文化，农民，住浙江省金华市金东区。因涉嫌伪造、变造金融票证于2015年9月4日被昆明铁路公安处民警抓获（限制人身自由），因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年9月9日被泗县公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪经泗县人民检察院批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕。2017年4月3日经泗县人民法院决定取保候审。辩护人曹兆明，浙江八婺律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2016）283号起诉书指控被告人李俊龙、任正亚、陈雷、李兴隆、金振俊涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，被告人付永强、孙仪刚、付峰涉嫌犯诈骗罪，被告人汪正、鲁婷婷涉嫌犯伪造金融票证罪、诈骗罪，于2016年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年1月23日和24日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人汪正及其辩护人张贵飞、被告人鲁婷婷及其辩护人刘江林、被告人付永强及其辩护人朱鹏、被告人孙仪刚及其辩护人孙得才、被告人付峰及其辩护人周明道、被告人李俊龙及其辩护人伍沃华、被告人陈雷及其辩护人杜宁、宋诚、被告人任正亚及其辩护人赵海松、被告人李兴隆及其指派辩护人杨培孝、被告人金振俊及其辩护人曹兆明，被告人李俊龙、任正亚辩护人申请的远程勘验人员朱建林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：一、非法获取公民个人信息的事实2013年底至2015年9月，被告人李俊龙通过申请建立虚假网站登录域外服务器运行等不同手段获取公民姓名、电话、身份证号码等个人信息。被告人金振俊明知被告人李俊龙要求其建立的是非法网站而按照被告人李俊龙的要求为其建立了“99信用卡全国申请中心”诈骗网页，并对该网页长期进行维护。后被告人李俊龙自己或分别雇用被告人任正亚、陈雷、陶某、陈某6（以上二人均另案处理）等以每条十至二十元不等的价格将非法获取的公民个人信息出售给湖北省的被告人李兴隆、孙仪刚等人，之后将卖出的公民个人信息再予以删除。被告人李兴隆又将从被告人李俊龙处购买的公民个人信息出售给被告人付永强、付峰等人。被告人孙仪刚、付永强、付峰等人获取公民的个人信息后，组织人员拨打信用卡申请者的电话实施具体的诈骗行为。经对被告人任正亚、陈雷使用的QQ邮箱进行勘验，勘验出被告人任正亚邮箱内未删除的公民个人信息86441条，被告人陈雷邮箱内未删除的公民个人信息29875条；经对被告人金振俊使用的电脑远程勘验出被告人李俊龙租赁服务器23.252.165.81及162.212.180.138中的公民个人信息42040条。经查证，被告人陈雷向他人出售公民个人信息，非法获得总计人民币8247005元，向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币2579327元；被告人任正亚向他人出售公民个人信息，非法获得总计人民币4598461元，向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币990284元；被告人李兴隆购买被告人李俊龙出售的公民个人信息，向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币3204700元；被告人孙仪刚购买被告人李俊龙出售的公民个人信息，向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币1903200元；陶某向他人出售公民个人信息，非法获得总计人民币2689655元，向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币1992188元；陈某6向他人出售公民个人信息，非法获得总计人民币735872元，向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币518980元；另外湖北省其他人购买被告人李俊龙出售的公民个人信息，向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币7864237元。二、诈骗事实（一）被告人付永强诈骗的事实被告人付永强从被告人李兴隆处购买公民个人信息后，于2014年11月至2015年10月期间，采取冒充信用卡代办公司和银行工作人员，以办理信用卡需交纳手续费和积分提高信用度等欺骗手段骗取闫某1、孟某、梁某1、邢某、闫某2、费某、庞某、陈某2、苏某、万某十人财物，骗得人民币共计107600元。（二）被告人孙仪刚诈骗的事实被告人孙仪刚从被告人李俊龙处购买公民个人信息后，于2015年10月，采取冒充信用卡代办公司和银行工作人员，以办理信用卡需交纳手续费和积分提高信用度等欺骗手段骗取敬某、李某1、廖某、刘某2、闫某3五人财物，共计人民币71700元。（三）被告人付峰诈骗的事实被告人付峰从被告人李兴隆处购买公民个人信息后，于2014年10月至11月期间，采取冒充信用卡代办公司和银行工作人员，以办理信用卡需交纳手续费和积分提高信用度等欺骗手段骗取秦某、刘某1、柴某三人财物，共计人民币52300元。（四）被告人汪正、鲁婷婷诈骗的事实被告人汪正从别人处购买公民个人信息后，于2016年3月，安排被告人鲁婷婷（汪正之妻）采取冒充信用卡代办公司和银行工作人员，以办理信用卡需交纳手续费和积分提高信用度等欺骗手段骗取蔡某、荣某二人财物，骗得人民币共计11700元。三、伪造金融票证的事实2014年11月至2016年3月，被告人汪正购进大量的中国平安银行、中国浦发银行、中国广发银行、中国中信银行、中国交通银行的空白假信用卡以及制卡设备，后按照被告人付永强、付峰及其他利用公民个人信息进行诈骗的人的要求，由被告人汪正、鲁婷婷将被诈骗人的姓名拼音和卡号制作在假信用卡上，出售给具体实施诈骗的人，并由被告人汪正、鲁婷婷将制作好的假信用卡邮寄给被诈骗的人。经查证，被告人汪正、鲁婷婷已加工制作姓名为刘某1、梁某1、苏某等450人假信用卡各一张。公诉机关当庭宣读、出示被告人李俊龙、任正亚、陈雷、李兴隆、金振俊、付永强、孙仪刚、付峰、汪正、鲁婷婷的供述与辩解、证人李某2、李某3、陶某等人证言及户籍证明、到案经过、前科证明、电子数据等在卷证据，认为被告人李俊龙、任正亚、陈雷、李兴隆、金振俊非法获取公民个人信息，情节严重，均已构成非法获取公民个人信息罪；被告人李俊龙、任正亚、陈雷在共同犯罪中均系主犯，被告人金振俊系从犯。被告人付永强、孙仪刚、付峰、汪正、鲁婷婷以非法占有为目的，骗取他人财物，均已构成诈骗罪,其中被告人付永强、孙仪刚、付峰诈骗数额巨大，被告人汪正、鲁婷婷诈骗数额较大。被告人汪正、鲁婷婷伪造金融凭证，情节特别严重，已构成伪造金融票证罪，被告人鲁婷婷在伪造金融票证罪的共同犯罪中系从犯。提请本院依法判处。被告人汪正当庭辩称，对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人鲁婷婷对伪造金融票证并不知情，其只让被告人鲁婷婷做了三四张；诈骗的事情是其让被告人鲁婷婷做的。辩护人的辩护意见称，对于指控的伪造金融票证450张有异议，电子数据的形成调取不合法，不能作为定案的依据；对于诈骗中的1000元和600元缺乏银行流水，应予以扣除。被告人汪正构成坦白，建议从轻处罚。被告人鲁婷婷当庭辩称，对于指控的犯罪罪名无异议，但认为其没有与被告人汪正共同制作450张信用卡，参与制作的不超过10张，其没有邮寄信用卡，只是偶尔帮忙。辩护人的辩护意见称，对于指控被告人鲁婷婷构成诈骗罪无异议，但对指控被告人鲁婷婷伪造、变造金融票证罪不予认可。电子数据的提取程序不合法，仅依据聊天记录认定伪造信用卡的数量有异议，无法认定为共同犯罪；诈骗中1000元和600元两笔缺乏银行流水，应扣除，被告人鲁婷婷仅实施打电话行为，应是从犯。被告人鲁婷婷构成坦白，建议从轻减轻处罚。当庭提交了一份村委会贫困证明的证据。被告人付永强当庭辩称，对于指控的诈骗罪名无异议，但具体的犯罪数额记不清了。辩护人的辩护意见称，对于公诉机关指控诈骗被害人邢某的15800元没有异议，对于其余九起的指控部分事实不清，证据不足；被告人付永强构成坦白，同时到案后主动揭发被告人汪正制造假信用卡的行为，构成立功。被告人孙仪刚当庭辩称，对于指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为其是从犯；其向被告人李俊龙转款30万元左右。辩护人的辩护意见称，对于公诉机关指控被告人孙仪刚的犯罪数额及罪名无异议，但认为没有证据证明被告人孙仪刚购买涉案公民个人信息和招聘人员，其只是其中打电话的一个环节，款项没有被其实际控制，应认定为从犯。被告人孙仪刚归案后如实供述，自愿认罪，建议二年以下量刑。被告人付峰当庭辩称，对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为扣押车辆不是其本人的，应予以返还。辩护人的辩护意见称，对于指控的罪名无异议，但认为指控被告人付峰诈骗被害人秦某1.4万元有异议，不应计算入诈骗数额。扣押车辆的实际登记人系被告人付峰的姐姐，应返还实际所有人。被告人付峰构成坦白，自愿认罪，有悔罪表现，系初犯，建议从轻处罚。被告人李俊龙当庭辩称，对于指控的部分犯罪事实不予认可，对公安机关扣押物品有异议；被告人任正亚、陈雷并未帮其卖信息，被告人李兴隆给其转款中100万元左右是信息款项。辩护人的辩护意见称，本案的电子数据的形成、提取、收集不具有合法性，对勘验笔录、勘验物原始介质封存有异议；非法获取公民个人信息一案没有受害人，被告人李俊龙获取留言不属于“公民个人身份信息”，本案犯罪时间从出现公民身份证号计算，考虑真实性、匹配度，数量是一万多条左右；不能将和被告人李俊龙有关的银行卡金额均认定为涉案金额；被告人李俊龙存在立功情节。当庭提交了抽查说明、工信部网安（2016）182号文件两份证据。被告人陈雷当庭辩称，被告人李俊龙没有给其信息，信息是其通过网上找的，他和李俊龙之间的转款是他们网上买卖QQ好友的业务；他在侦查机关的全部供述与事实全部不符，对于指控的罪名无异议。辩护人的辩护意见称，对于指控的罪名无异议。证据不能反映电子证据的保管链条；公诉机关出具的证据不能证明公民个人信息的真实性，具体数量存在异议，本案中还存在不相关的收入；被告人陈雷受雇于被告人李俊龙，公民个人信息来源于被告人李俊龙，被告人陈雷应认定为从犯，建议量刑一年至一年半。被告人任正亚当庭辩称，对于指控的信息条数只认可一半，其卖信息转账给被告人李俊龙不超过50万元；对于扣押物品有异议，扣押车辆系其姐姐买给他的；对于指控的罪名没有异议。辩护人的辩护意见称，电子数据勘验检查过程中，对电子存储介质应当现场封存，存储方式和地点与事实不符。犯罪时间应认定为2015年8月份以后，对于指控8万多条信息不符合常理，另被告人任正亚有QQ买卖、推广等其他收入，公诉机关的证据不能排除合理怀疑。扣押车辆应认定为案外人任某9所有，应予返还；被告人任正亚在本案中应为从犯。被告人李兴隆当庭辩称，其和被告人李俊龙还有其他业务，对于涉案的时间和金额有异议；对于指控的罪名无异议。辩护人的辩护意见称，对于指控的罪名无异议。涉案的信息数量较少，被告人李兴隆付给被告人李俊龙购买信息款项不能等同于获利；其认罪态度较好，如实供述，请求对其从轻处理。被告人金振俊当庭辩称，其对于非法获取公民个人信息并不知情，更没有参与，悔过书不是其真实意思表示，对于指控的犯罪事实和罪名均不予认可。辩护人的辩护意见称，不能证明被告人金振俊知道被告人李俊龙从事犯罪行为，悔过书不符合证据的形式要件；公诉机关指控被告人金振俊构成犯罪的证据不足，指控不能成立。经审理查明：一、伪造金融票证事实2014年11月至2016年3月，被告人汪正从他人处购进大量的中国平安银行、中国浦发银行、中国广发银行、中国中信银行、中国交通银行的空白假信用卡以及制卡设备，后通过QQ聊天工具按照被告人付永强及其他利用公民个人信息进行诈骗的人要求，由被告人汪正、鲁婷婷利用制卡凹凸机等工具将被诈骗人的姓名拼音和卡号制作在假信用卡上，并在刷磁机上刷磁，后将伪造的信用卡邮寄给被诈骗的人。被告人汪正、鲁婷婷通过出售伪造的信用卡牟取不法利益，经查证，被告人汪正、鲁婷婷加工制作并已邮寄给被害人刘某1、梁某1、苏某等共计四百五十三人各一张伪造的信用卡。2016年3月24日，泗县公安局决定将被告人汪正、鲁婷婷住地内笔记本电脑三台、打印机、凹凸机、磁条复制器各一台、手机六部、拉卡拉收款宝三个、无线上网卡二个、纸质笔记本六本、手机卡卡壳四个、银行卡说明手册、信用卡专用信封、快递单、快递纸袋和塑料袋、乱码卡、广发银行、浦发银行、平安银行、中信银行、光大银行芯片卡等物品及现金共计三万六千一百一十四元予以扣押。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（一）搜查笔录及扣押决定书、清单、照片证明，从被告人汪正、鲁婷婷租住的房屋内扣押物品及现金等情况。（二）证人证言1.付永强证明，他在前期帮付峰发过一些被害人信息给制假信用卡的人，制一张卡100元，钱都是直接打给制卡人提供的银行账户上。制卡人收到款和被害人信息后就直接把被害人的姓名、拼音用机器打在假信用卡上，然后通过快递寄给被害人。从QQ上把邮寄信用卡的快递单号发给他，付峰托他发的卡，他会把快递单号从QQ上发给付峰。他接触的有两个制卡人，一个叫汪正，QQ网名叫“秋天”，还有一个QQ名叫“精神精神”。2.付峰证明，他和付永强的聊天记录是他打留言电话搞诈骗时需要发假信用卡的人员信息，从QQ上传给付永强让其帮忙找制卡人发货的，这里面有秦某等共11人，这些人都是交过二三百元材料费后，需要发假信用卡给他们的，以便继续实施诈骗。（三）电子数据1.聊天记录证明，被告人汪正与付永强的QQ聊天记录显示2014年11月至2015年10月20日付永强让被告人汪正为其制假信用卡共计126张等情况。2.宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》及光盘证明，被告人汪正于2016年2月至3月份为他人制假信用卡共计329张等情况。（四）被告人供述1.被告人汪正供述，2014年11月份左右，他开始替别人加工诈骗用的假信用卡，从中赚取差价。2015年8月，他又租房子加工假信用卡直到被抓。2014年至2015年期间，他用的QQ昵称叫“秋天”，QQ号码是27×××95。2015年10月，付永强被抓后，他用的QQ号是26×××49，昵称“晓、Q”，另外他还有两个QQ号“风”和“。”。他从别人手里买假空白卡，每张一二十元不等。打电话诈骗的人需要给被诈骗人发假信用卡，就把这些被诈骗人的个人信息，包括姓名、住址、电话号码等从QQ号上发给他。2015年，他从QQ昵称“天”的手里买了3000张左右空白卡，年初又从其手中买了三盒共600张，他一共加工和邮寄出去有1800到2000张左右。他租住房内有从网上买的制卡设备，专用的打码机可以把人的姓名拼音和卡号数字打在上面，随便打16位数字的卡号，打完卡在黑色的机子上刷一下磁就行了。然后登录一个二微码网站，地址是http://we.hq7rdl.pw/nx/addmin.asp,用户名是XY2016,密码是123456。假网站是他从“建站之星”手中买的，经常被封,所以网址经常变动。登录上这个网站后，他把做好的假信用卡上的姓名、手机号、身份证号码、信用额度及卡号录进去，再把连接这个网站的二微码打印到信用卡使用说明书上，把假信用卡和信用卡使用说明书装在一个有银行字样的信封里发快递寄给收件人，货到付款，不用他出费用。收件人收到假信用卡后扫说明书上的二微码，就会打开他登录注册信息的假网站上查询，上面有信用卡的信息，可以增加可信度。假信用卡插到银行的ATM机上会提示输入密码，输入任何密码都不行，只有一个这样的显示功能。打电话诈骗的人给他一百元一张卡，他从中赚取差价，钱是直接打到他提供的账号上，收款的银行卡是从网上买的用别人名字办理的成套银行卡，用过扔了。2015年年底，他老婆鲁婷婷邮政银行卡收有五六万元。他赚了十几万元钱，拿出15万元，他父亲出了5万元买了一辆“天籁”轿车。他老婆鲁婷婷知道他从事加工假信用卡，鲁婷婷的字和拼音都比他好点，有时也帮他写快递单子和在卡上刻拼音，但他做的多，鲁婷婷只是偶尔帮忙。他使用昵称“晓、Q”里的聊天信息是找他发卡人的聊天记录，里面提到的人都是找他发假信用卡的，他发了329张假信用卡。他和付永强的QQ聊天记录里显示的113人都是付永强发来给他制作假信用卡的，这些卡制作好后都发出去了。后来他又帮付永强制作了10个人的卡，总共给付永强制作假信用卡123张，可能有一些卡是付永强替别人制作的。付永强是他表姐夫，收80元一张，别人做收100元一张。从他家中搜查扣押的物品里有45张已刻的假信用卡，是刻错的卡，没发出去，未刻的空白卡大概有八九百张。2.被告人鲁婷婷供述，2014年12月，她和汪正都没有工作，听说很多人以代办信用卡的名义来诈骗很赚钱。2015年5月，他们就在网上找到卖制作假信用卡的设备，从网上买来空白的各银行空白信用卡、印卡号的机器和刷入程序的设备，在租的房子里制作假信用卡一直到被抓。做假信用卡的客户有主动找的，也有别人介绍的，都是通过QQ号联系的。客户需要做卡就通过QQ把被骗人的姓名、手机号、办理信用卡的银行名称、办理额度、收货地址等信息发给他们，他们根据客户要求做好卡后用顺丰快递把卡寄给被骗的人。一张卡收100元，客户把钱打到他们银行卡里，估计共寄出3000多张卡，挣了二三十万元左右。在制卡中，她主要是用机器刻拼音，因为汪正拼音不行，还有邮寄的单子都是她写的，加工过的卡都发出去了。刻卡号和刷磁都是汪正做的。他们用从网上买的银行卡收取制作假信用卡的费用，大概买了5套银行卡，使用一段时间就会扔掉，现在只有一套户名为“熊周杰”的四张银行卡。2016年过年后，开始用她自己邮政银行卡收取制作假信用卡费用的钱。他们做的假卡是用乱码卡复制的，插在ATM机上可以用任意的6位数字做密码进入银行操作界面，这个界面有“查询、取款”等可以选择的功能，但再进一步点击就不行了。ATM机会显示“该卡未激活”，然后卡就出来了。对于被告人汪正、鲁婷婷的辩护人提出对指控伪造金融票证450张有异议的辩护意见。经查，被告人汪正与付永强的QQ聊天记录显示2014年11月至2015年10月20日付永强让被告人汪正为其制假信用卡共计126张，被告人汪正制作邮寄后向被告人付永强提供快递单号等情况。另被告人汪正与其他要求制假信用卡人QQ聊天记录显示2016年2月至3月份为他人制假信用卡共计329张并邮寄等情况。综上，被告人汪正伪造信用卡并邮寄张数计455张，扣除蔡某及荣某，已查证共计453张。鉴于公诉机关只指控450张，从有利于被告人原则，本院按照指控的450张量刑处罚。以上事实有电子数据、被告人汪正、鲁婷婷本人多次供述、付永强、付峰的证言等证据能够相互印证，故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。对于被告人汪正当庭辩解被告人鲁婷婷对伪造金融票证并不知情、被告人鲁婷婷当庭辩解没有共同参与制作450张伪造的信用卡及辩护人提出的无法认定共同犯罪的辩护意见。经查，被告人汪正与被告人鲁婷婷在侦查机关的多次供述可以印证双方从共谋购买空白信用卡、印卡号的机器设备到实施伪造信用卡，被告人鲁婷婷均参与其中，作为共同正犯的被告人鲁婷婷应承担部分实行全部责任，其亦应对共同犯罪中被告人汪正的行为承担法律责任。公诉机关已按照两被告人作用大小，将被告人鲁婷婷认定为伪造金融票证犯罪中的从犯。故对于被告人汪正、鲁婷婷的辩解及被告人鲁婷婷辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。二、诈骗事实（一）被告人付永强诈骗事实被告人付永强从被告人李兴隆等人处购买公民个人信息后，于2014年11月至2015年10月期间，采取冒充信用卡代办公司和银行工作人员，以办理信用卡需交纳手续费和积分提高信用度等欺骗手段骗取闫某1、孟某、梁某1、邢某、闫某2、费某、庞某、陈某2、苏某、万某十人财物，骗得人民币共计101300元。2015年10月31日，泗县公安局对被告人付永强住宅进行搜查，将移动硬盘、台式电脑主机、电子密码器、中银盾令、手机卡备份器各一个、手机两部等物品及现金一千五百元予以扣押。具体犯罪事实分述如下：1.2014年11月，被告人付永强等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人闫某1的电话，以办理信用卡需交纳首付款为由，骗取被害人闫某1人民币300元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）被害人闫某1陈述，2014年11月份，他在网上看见光大银行办信用卡业务的网站，可以透支3万元，他就填了申请表。第二天一个女的打他电话说需首付款300元，他就给对方汇了300元。收到卡后，对方再让他汇1500元才能把卡激活，感觉被骗了，就没再付。（2）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、QQ聊天信息及光盘证明，被告人付永强与被告人汪正QQ聊天信息显示被害人闫某1的姓名、手机号、住址信息及让被告人汪正制作假信用卡情况。（3）被告人付永强当庭对指控诈骗罪无异议，但称记不清具体诈骗数额。2.2014年11月，被告人付永强等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人孟某的电话，以办理信用卡需交纳材料费为由，骗取被害人孟某人民币300元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）被害人孟某陈述，2014年左右，他在线申请办理信用卡，对方让打300元材料费。他收到信用卡后，对方又让其打300元激活信用卡。他一共被骗了600元，都是现金打卡的形式。（2）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、QQ聊天信息及光盘证明，被告人付永强与被告人汪正QQ聊天信息显示被害人孟某的姓名、手机号、住址信息及让被告人汪正制作假信用卡情况。（3）被告人付永强当庭对指控诈骗罪无异议，但称记不清具体诈骗数额。3.2014年11月,被告人付永强等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人梁某1的电话，以办理信用卡需交纳工本费和激活卡、增加额度等为由，骗取被害人梁某1人民币6800元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）书证被害人梁某1提供的《农行交易明某》证明，被害人梁某1账户2014年11月17日、19日和梁某2账户11月20日转支情况。泗县公安局出具的《账户及交易情况》证明，从资金查控平台查明被害人梁某1、梁某2账户向账号为62×××70转支情况。（2）被害人梁某1陈述，2014年十一二月，他在网上申请办信用卡，先转了200元工本费给对方，收到卡后又让他转600元，后又以有黑名单、激活卡、增加额度等名义要了8000元。他共被骗了8800元。他用梁某2的农行卡转了两次，一次2000元，一次4000元，还用梁某2的农村信用社卡转了2000元。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、QQ聊天信息及光盘证明，被告人付永强与被告人汪正QQ聊天信息显示被害人梁某1的姓名、手机号、住址信息及让被告人汪正制作假信用卡情况。（4）被告人付永强当庭对指控诈骗罪无异议，但称记不清具体诈骗数额。4.2014年12月,被告人付永强等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人邢某的电话，以办理信用卡需交纳手续费和开通信用卡等为由，骗取被害人邢某人民币15800元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）书证天津市蓟县公安局出具的《常住人口信息》证明，被害人邢某基本信息。被害人邢某提供的《存款凭证》及伪造的信用卡复印件证明，被害人向某账户存入1.5万元、800元及收到伪造信用卡情况。泗县公安局出具的《交易情况》证明，从资金查控平台查明徐运丽账号为62×××65于2014年12月27日和12月30日分别从蓟县进账800元、1.5万元情况。（2）被害人邢某陈述，2014年底，他上网时弹出办理信用卡的窗口，就填写申请。后对方打电话讲信用卡办理下来要收一定费用，要求他交纳手续费、开通信用卡，他向对方户名为徐运丽，账号为62×××65账户打了两笔款，一笔1.5万元，一笔800元。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、QQ聊天信息及光盘证明，被告人付永强与被告人汪正QQ聊天信息显示被害人邢某的姓名、手机号、住址信息及让被告人汪正制作假信用卡情况。（4）被告人付永强当庭对指控诈骗罪无异议，但称记不清具体诈骗数额。5.2015年3月，被告人付永强等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人闫某2的电话，以办理信用卡需交纳办卡费为由，骗取被害人闫某2人民币300元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）被害人闫某2陈述，2015年，他在微信圈看到办理信用卡的信息，他通过电话联系，被骗300元办卡费。（2）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、QQ聊天信息及光盘证明，被告人付永强与被告人汪正QQ聊天信息显示被害人闫某2的姓名、手机号、住址信息及让被告人汪正制作假信用卡情况。（3）被告人付永强当庭对指控诈骗罪无异议，但称记不清具体诈骗数额。6.2015年3月，被告人付永强等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人费某的电话，以办理信用卡需交纳开卡费和信誉费等为由，骗取被害人费某人民币12500元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）书证永平县公安局出具的《口头报案记录》、《立案告知书》、《受案登记表》、《立案决定书》证明，被害人费某被诈骗报案并决定立案侦查情况。被害人费某提供《汇款凭证》证明，2015年3月13日，被害人向户名程丹丹的62×××76银行卡两次无卡存款情况。泗县公安局出具的《交易明细》证明，程丹丹的62×××76账户于2015年3月4日、3月13日分别从永平县支行以现存方式进账500元、2000元、5000元、5000元。（2）被害人费某陈述，2015年3月3日左右，他QQ里有办理信用卡的申请，填写信息后接到自称是北京一家信用卡代办公司的电话，他收到寄来的卡后对方以交开卡费让他打了500元。为了把卡开通，他在永平县农业银行给对方打入2000元。后对方又以“信誉费”让他打款，他分两次通过ATM机向对方共打了1万元。对方的银行账号户名是程丹丹，卡号是62×××76。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、QQ聊天信息及光盘证明，被告人付永强与被告人汪正QQ聊天信息显示被害人费某的姓名、手机号、住址信息及让被告人汪正制作假信用卡情况。（4）被告人付永强当庭对指控诈骗罪无异议，但称记不清具体诈骗数额。7.2015年3月，被告人付永强等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人庞某的电话，以办理信用卡需交纳手续费为由，骗取被害人庞某人民币300元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）被害人庞某陈述，2015年一天，一名办信用卡的女客服员介绍他认识了一名自称“杜科长”的男子，后来那名男子打电话让他存了300元现金到贺某芳的农行账号上。后来对方就寄了一张平安银行信用卡。杜科长让他存两次共4000元用于激活信用卡。（2）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、QQ聊天信息及光盘证明，被告人付永强与被告人汪正QQ聊天信息显示被害人庞某的姓名、手机号、住址信息及让被告人汪正制作假信用卡情况。（3）被告人付永强当庭对指控诈骗罪无异议，但称记不清具体诈骗数额。8.2015年9月，被告人付永强等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人陈某2的电话，以办理信用卡需交纳手续费和激活费等为由，骗取被害人陈某2人民币21800元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）书证泗县公安局提供的《基本信息》证明，被害人陈某2反映的诈骗基本信息。中国邮政储蓄银行出具的《账户详细信息》、《交易明细》证明，户名为林港的账户于2015年9月3日支付宝进账1500元，9月6日、9月7日通过晋江市ATM汇入5000元、5000元、1万元。（2）被害人陈某2陈述，2015年9月份，他接到问其是否在网上申请办理信用卡的电话，让他交1500元手续费和300元工本费。他于9月1日向对方发来的户名林港，账户为62×××73转了300元，9月2日用支付宝转了1500元，又以激活费等名义转了几笔钱，9月6日打了两次5000元，9月7日打款1万元，共计被骗21800元。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、QQ聊天信息及光盘证明，被告人付永强与被告人汪正QQ聊天信息显示被害人陈某2的姓名、手机号、公民身份号码、住址信息及让被告人汪正制作假信用卡情况。（4）被告人付永强当庭对指控诈骗罪无异议，但称记不清具体诈骗数额。9.2015年10月11日至10月18日期间，被告人付永强等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人苏某的电话，以办理信用卡需交纳担保费等为由，骗取被害人苏某人民币3900元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）书证泗县公安局提供的《基本信息》证明，被害人苏某反映的诈骗基本信息。东莞市公安局提供的《银行卡客户交易查询》证明，被害人苏某于10月18日分别向彭俊账户转入900元、3000元。（2）被害人苏某陈述，2015年10月11日，他接到一个自称上海鑫泰融资有限公司的电话讲能帮其办理浦发银行的信用卡。他把个人资料发给她后，收到一张银行卡，对方对他说缴纳担保费才能激活，他通过建行网上银行向对方汇了900元，对方又说他在浦发银行没有业务来往，让其又汇了3000元。他被骗了3900元，对方用户名是彭俊，卡号62×××12。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、QQ聊天信息及光盘证明，被告人付永强与被告人汪正QQ聊天信息显示被害人苏某的姓名、手机号、公民身份号码、住址信息及让被告人汪正制作假信用卡情况。（4）被告人付永强当庭对指控诈骗罪无异议，但称记不清具体诈骗数额。10.2015年10月，被告人付永强等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人万某的电话，以办理信用卡需交纳手续费和担保金等为由，骗取被害人万某人民币39300元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）书证东莞市公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》证明，被害人万某报案情况。被害人万某提供的《银行卡客户交易查询单》证明，被害人万某分别于2015年10月18日、10月19日向彭俊账户转入款项情况。《银行卡客户交易查询》证明，彭俊账户从44×××88网点于2015年10月14日、10月17日进账情况，10月18日、10月19日从万某账户向彭俊账户转账5000元、1万元、1.3万元、4000元。（2）被害人万某陈述，2015年10月14日，他在QQ空间里看见办“信用卡”的信息，就按照要求把个人信息填上。后来一个自称融资担保公司的女业务员让他交300元资料费，收到银行卡后，让他交2000元作手续费，又现金存了5000元保证金。对方又说收到的不是5000元，让他再汇5000元。他又接到被上海鑫泰融资担保公司抽中的电话，让他承担百分之十的担保金，他又用银行卡汇了1万元。该公司负责人要求他这张卡上要有5万元，就又分别汇了1.3万元、4000元，然后对方就关机了。他共被骗了39300元，对方户名为彭俊，账户是62×××12。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、QQ聊天信息及光盘证明，被告人付永强与被告人汪正QQ聊天信息显示被害人万某的姓名、手机号、公民身份号码、住址信息及让被告人汪正制作假信用卡情况。（4）被告人付永强当庭对指控诈骗罪无异议，但称记不清具体诈骗数额。综合证据：（1）搜查笔录、扣押清单证明，泗县公安局民警对被告人付永强住宅进行搜查及扣押物品情况。（2）被告人付永强供述，2014年开始，他通过买姓名、电话、银行、信用额度等申请信用卡的信息雇人向外打电话实施诈骗。第一次买“百度代理”的300多条信息是一个外号“小万”的人介绍人来给他打电话的，2015年3月份，又介绍了两个女的来诈骗，骗到五个人共一万多块钱。第二次从李兴隆手中拿过两次信息，第一次一百条信息都是他自己冒充几个角色打电话诈骗的，诈骗一个人4000多块钱。从李兴隆手中拿的另一百条信息也是他自己打的电话，没骗到人。他从“卡西欧”的手中拿三次留言信息是找人打电话诈骗的，三百条信息只做成五个人，三个人交了200元收到卡就没再交钱，还有两个客户一个打了4000元，一个打5000元左右，总共进账一万元左右。他购买到留言信息后，首先以代办信用卡公司的业务员名义给客户打电话，问对方是否在他们公司网站上申请办理信用卡，说明办理信用卡要收订金或材料费200元。他把客户的信息通过QQ发给专门做卡的人，假信用卡上有申请信用卡客户的姓名拼音，并把卡寄给申请人，申请人需要卡的密码，他们再告知对方要打2000元的验资费。如果对方打了验资费，再要对方打三四千元保证金，以确保以后使用信用卡能准时还款，到这里再接着跟客户要钱就都不相信了。诈骗用的手机号和银行卡都是在网上通过QQ联系的，包括制假信用卡都是专门有人做，互相不认识。如果要电话卡，只要从银行打钱给对方指定的帐户上，对方就寄快递过来，一张电话卡80元。他们打款到对方指定的银行账户，对方再从QQ上告诉他卡的密码，买一套银行卡1300元左右，里面分别是农业、建设、工商、邮政四张卡。骗到钱后把卡交给专门取款的介绍人，介绍人再让别人去取款，别人提款后扣5%提成把钱交给介绍人，介绍人再把钱给他。从网上联系买的手机卡和银行卡一般只使用一次。2014年春天，他跟付峰学诈骗，当时他负责请了三个女话务员，他取款和买菜打扫卫生，断断续续的做了有几个月。他在前期帮付峰发过一些留言中的被害人信息给制信用卡的人，一张卡100元，钱是直接打给制卡人提供的账户上的。制卡人收到款和被害人信息后就直接把被害人姓名拼音用机器打在假信用卡上，再通过快递寄给被害人。付峰托他发的货，他都会把快递单号从QQ上发给付峰。他和付峰的聊天记录中秦某等11个人的信息，是付峰发给他找人制卡的。他和制卡人汪正的聊天记录中显示梁某1、闫某1、孟某、邢某、费某、闫某2、庞某、万某、苏某、陈某2等136人，都是他发给汪正做假信用卡的。其中有个别是替别人发的。上述10人都是他诈骗的，但他记不清具体每个人骗多少钱了。对于被告人付永强辩护人提出部分事实不清，证据不足的辩护意见。经查，首先对于指控的诈骗被害人闫某1、孟某、闫某2、陈某2、苏某五起，结合被害人报案时陈述及相关电子数据、被告人付永强的供述，可以证明被告人付永强对上述被害人已实施诈骗行为，并让汪正制作假信用卡邮寄给被害人，同时结合被告人付永强供述收到被害人材料费或定金后再邮寄信用卡的诈骗流程和被害人相互之间陈述被骗经过，可以认定上述五被害人均因材料费、办卡费等为由被诈骗300元；其次，对于指控诈骗被害人费某、庞某问题，经查，被害人费某被骗后第一时间做的第一份笔录与对方账户进账明细相符；被害人庞某是于2016年1月回忆被骗时间，应以电子数据认定被骗时间。结合被告人付永强与汪正聊天记录可以认定被告人付永强对两人实施了诈骗行为。第三，对于指控诈骗被害人孟某、梁某1、庞某中300元、2000元和4000元，只有被害人陈述，无相关银行明细等证据印证，对于公诉机关该指控，本院不予支持；对于被害人苏某、万某数额方面，公诉机关提供了银行明细及被害人陈述，能够相互印证，本院予以认定。综上，对于辩护人提出的此节辩护意见，本院不予采纳。对于被告人付永强辩护人提出被告人付永强主动揭发被告人汪正制作假信用卡构成立功的辩护意见。经查，被告人付永强到案后只是如实供述其诈骗中让他人制作假信用卡的犯罪事实，并不属于揭发其犯罪事实之外的其他犯罪行为，不构成立功。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。（二）被告人孙仪刚诈骗事实被告人孙仪刚从被告人李俊龙等人处购买公民个人信息后，于2015年10月，采取冒充信用卡代办公司和银行工作人员，以办理信用卡需交纳手续费和积分提高信用度等欺骗手段骗取敬某、李某1、廖某、刘某2、闫某3五人财物，共计人民币71700元。2015年10月30日，泗县公安局对被告人孙仪刚持有的笔记本电脑、钱包、电脑包各一个，手机三部等物品予以扣押。具体犯罪事实分述如下：1.2015年10月27日至2015年10月30日，被告人孙仪刚等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人敬某的电话，以办理信用卡需交纳手续费和激活信用卡等为由，骗取被害人敬某人民币14300元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）书证泗县公安局提供的《基本信息》证明，被害人敬某反映的诈骗基本信息。中卫市公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》证明，被害人敬某报案及决定立案情况。《活期账户明细查询》证明，被害人敬某账户通过网上支付于2015年10月27日、10月30日转账300元、1000元、5000元、5000元、3000元。（2）被害人敬某陈述，2015年10月27日12时，他在网上点了一个申请信用卡的网站，将申请资料都填写完提交了。有一电话为17071180544打电话让他打300元手续费，他通过支付宝给姓名为段明明，工行卡号62×××97上转了300元。10月30日，他收到一张中信银行卡，他就按对方要求转了1000元激活信用卡。对方又让他打5000元到担保公司才能激活信用卡，他后来又打8000元到担保公司，一共被骗了14300元。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、被告人孙仪刚手机勘验截图及光盘证明，被告人孙仪刚手机内显示被害人敬某被诈骗信息。（4）被告人孙仪刚当庭对该笔指控数额无异议。2.2015年10月21日至2015年10月25日，被告人孙仪刚等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人李某1的电话，以办理信用卡需交纳手续费和中介费、保证金等为由，骗取被害人李某1人民币6300元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）书证北京市公安局海淀分局出具的《受案登记表》、《立案决定书》等证明，被害人李某1被诈骗及决定立案情况。被害人李某1提供的《银行卡交易》证明，被害人李某1于2015年10月21日、10月24日、10月25日通过支付宝消费情况。（2）被害人李某1陈述，2015年10月21日，她跟一家办信用卡的担保公司业务员取得联系，对方让她提供了身份证号码、地址，并收了她手续费300元。2015年10月24日，她拿到卡后，对方以收取中介费为由让她交1000元，并讲开卡还得再交5000元保证金，她于24日下午转了2000元，25日又转了3000元。她被骗了共6300元。对方户名是胡大银的建设银行卡，卡号为62×××84。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、被告人孙仪刚手机勘验截图及光盘证明，被告人孙仪刚手机内显示被害人李某1手机号码信息。（4）被告人孙仪刚当庭对该笔指控数额无异议。3.2015年10月25日至2015年10月30日，被告人孙仪刚等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人廖某的电话，以办理信用卡需交纳资料费、代办费、保证金等为由，骗取被害人廖某人民币12300元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）贺州市公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》等证明，被害人廖某报案及决定立案等情况。（2）被害人廖某陈述，2015年10月25日，他看到一个网站代办花旗银行的信用卡，就在网站上填写个人信息。有一个女的打来电话让他交300元资料费，他通过支付宝向对方发来的用户名为刘水兵的银行账号转账。10月30日，对方又让交2%的代办费1000元，他就用支付宝转1000元。当天下午又让他交10%的验资质费用5000元，并说钱会转到他卡里，就转了5000元，但之后却说资料传送到银行不成功，要再交纳6000元保证金。他怕个人信用记录会在中行内存档，就又转了6000元，他共转账四次计12300元。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、被告人孙仪刚手机勘验截图及光盘证明，被告人孙仪刚手机内显示被害人廖某姓名、手机号码、身份证号等信息。被害人廖某提供的《支付宝交易明细》证明，被害人于2015年10月25日、10月30日分别向户名为刘水兵尾号7230账户转账情况。（4）被告人孙仪刚当庭对该笔指控数额无异议。4.2015年10月17日至2015年10月23日，被告人孙仪刚等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人刘某2的电话，以办理信用卡需交纳资料费和信誉度等为由，骗取被害人刘某2人民币31300元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）长丰县公安局出具的《银行卡交易明某》证明，被害人刘某2于2015年10月17日、10月21日、10月22日向户名为胡大银账户转款情况。（2）被害人刘某2陈述，2015年10月初，他在手机上看到一个可以帮人办理信用卡的信息，就填写了个人信息。之后，有个自称北京安家世行公司的人打电话让他先打300元资料费，等卡办下来再打1000元。对方提供银行账户尾号是4084,户名为胡大银的银行卡，还给他一张农行尾号为4470的银行卡，户名也是胡大银。后来以需要信誉度，他通过支付宝转了5000元。对方又说要打4500元带动卡，他转账后又让他交5000元刷信誉度，之后又以资料转户、工资流水等理由转账8000元、7500元。建行卡里他打了第一笔是10月17号的300元，另一笔是10月21日的5000元。其余都是往农行卡里打的，时间是10月20日至10月23日，从第一笔1000元到最后一笔7500元。通过用支付宝转一个300元，两个5000元，现金1000元，其余都是用他农行卡转到对方农行卡里的，共被骗了31300元。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、被告人孙仪刚手机勘验截图及光盘证明，被告人孙仪刚手机内显示被害人刘某2姓名、手机号码、汇款银行账号等信息。（4）被告人孙仪刚当庭对该笔指控数额无异议。5.2015年10月24日至2015年10月28日，被告人孙仪刚等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人闫某3的电话，以办理信用卡需交纳材料费和担保费等为由，骗取被害人闫某3人民币7500元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）招商银行出具的《交易明细》证明，被害人闫某3账户于2015年10月25日、10月28日向户名为胡大银账户转款300元、1200元、6000元。（2）被害人闫某3陈述，2015年10月24日，他接到一个问其是否办信用卡的电话，并让他交300元材料费。他收到卡后，对方又让打1200元担保费。后对方又以其银行信用度低，让他转了6000元。他共被骗了7500元。对方提供银行卡的户名是胡大银，卡号为62×××98，他是用手机银行转账给对方的。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、被告人孙仪刚手机勘验截图及光盘证明，被告人孙仪刚手机内显示被害人闫某3姓名、手机号码。被害人闫某3提供的《转账记录》证明，被害人通过网银转账给户名为胡大银的交易情况。（4）被告人孙仪刚当庭对该笔指控数额无异议。综合证据：（1）泗县公安局出具的《扣押清单》证明，从被告人孙仪刚处扣押银行卡、手机、笔记本电脑等物品情况。（2）被告人孙仪刚侦查阶段供述，2013年12月份，他从关学明手里买信息，赚取差价卖给别人，当时买信息是15元，卖给别人17元至20元不等。买其他人的信息，他都不记得了，总共赚了7万元左右。2014年三四月份开始，自己买信息做电话诈骗，同年五六月份开始招人一起做话务诈骗到被抓获。他买了客户信息后，自己或者让话务打电话给对方，讲其是担保公司代办信用卡的，如果对方需要的话就让打200元左右的资料费。他把客户的信息发给专门做假银行卡的人，让做好卡之后直接发给客户，等客户收到卡之后再让他打代办服务费，1万打300元，5万打1000元。之后再找借口看还款能力，让客户把钱打到他的账户上，1万打1000，2万打2000，以此类推；如果客户打款，他以担保公司担保需收取担保金的名义让客户继续打钱，平均1万元打1500元至2000元不等。客户如果还打款，他就继续以代做流水的名义让打钱，1万元平均打二三千元。之后，他就以提交资料失败，需要重做一遍流程继续让打钱，并承诺之前的钱会由系统返还给客户。和他一起诈骗的，他只记得朱兰和杨容，诈骗成功后她们最低拿三成。2015年的9月份，又从关学明手里买了200条，30块钱一条，他和朱兰、杨容一起打电话骗了几万块钱。其他信息都从QQ30××××5人那里买的，18块钱1条，买了1500条左右。加上关学明发给他的信息，一两个月的时间共骗了12万左右。对于被告人孙仪刚及其辩护人提出被告人孙仪刚应认定为从犯的辩解及辩护意见。经查，结合被告人孙仪刚手机内信息、被告人孙仪刚在侦查机关的供述及当庭认可实施打电话诈骗这一环节，可以认定被告人孙仪刚与他人共同实施诈骗行为，在共同犯罪中起到了主要作用，应是主犯。对于被告人孙仪刚的辩解及其辩护人的此节辩护意见，本院均不予采纳。（三）被告人付峰诈骗事实被告人付峰从被告人李兴隆等人处购买公民个人信息后，于2014年10月至2014年11月期间，采取冒充信用卡代办公司和银行工作人员，以办理信用卡需交纳手续费和积分提高信用度等欺骗手段骗取秦某、刘某1、柴某三人财物，共计人民币52300元。2015年10月31日和11月4日，泗县公安局决定对被告人付峰住所及持有的笔记本电脑三台、手机十三部、SD卡等物品予以扣押。具体犯罪事实分述如下：1.2014年10月28日，被告人付峰等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人秦某的电话，以办理信用卡需交纳手续费等为由，骗取被害人秦某人民币1.4万元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）书证被害人秦某提供的《情况说明》及《银行交易明细》等证明，其通过闫宝霞、吴宁银行卡转款至周建兵账户情况及本人通过ATM机自助存款情况。泗县公安局提供的《账户信息及交易明细》证明，银行账号为62×××58的户名为周建兵及该账户进账转账明细。（2）被害人秦某陈述，2014年10月，他从网站发现“北京宝鼎通达投资担保有限公司”，通过网上聊天，他讲办一张信用卡，对方要求先支付一部分现金，确保是否有能力偿还，就发给他一个工商银行卡号62×××58,他先后到工商银行分五次汇款1.4万元，但卡也没办下来。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》及光盘证明，被告人付峰和付永强聊天记录里显示出被害人秦某的姓名、手机号码、住址等个人信息。（4）被告人付峰当庭对该笔指控数额无异议。2.2014年11月15日至11月21日期间，被告人付峰等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人刘某1的电话，以办理信用卡需交纳工本费和激活费等为由，骗取被害人刘某1人民币21800元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）书证泗县公安局提供的《手机诈骗基本信息》证明，被害人刘某1反映被诈骗的基本信息及其被诈骗反映诈骗人使用手机号与被害人柴某反映一致。被害人刘某1提供的《转款凭证》三张证明，被害人刘某1于2014年11月21日向对方账户转入情况。泗县公安局提供的《账户信息及交易明细》证明，62×××27账户于2014年11月15日、21日从内蒙古东乌珠穆沁旗支行进账情况。（2）被害人刘某1陈述，2014年11月14日，她上网时通过一办理透支卡网页留下姓名、联系方式等。第二天，一个号码185××××2642电话询问她是否办理透支卡，以手续费让其转了300元。11月21日，她收到信用卡，对方让汇1500元办理透支卡费用，之后又以注册费、透支卡费理由要求其打款，又向对方工商行账户62×××27，户名为姚辉光，打款3400元、1600元、5000元、6500元、3500元。中间有个男的用185××××2602也给她打过电话。（3）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》及光盘证明，被告人付峰和付永强聊天记录里显示出被害人刘某1的姓名、手机号码、住址等个人信息。（4）被告人付峰当庭对该笔指控数额无异议。3.2014年11月16日至11月21日期间，被告人付峰等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人柴某的电话，以办理信用卡需交纳工本费和信用积分等为由，骗取被害人柴某人民币16500元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）身份证、信用卡图片证明，从被告人付峰家搜查到马海亮的身份证及用马海亮身份证开户的邮政银行储蓄卡。（2）书证泗县公安局提供的《手机诈骗基本信息》及被害人柴某提供的《报案材料》证明，被害人柴某反映被诈骗的基本信息。被害人柴某及马海亮银行卡的《交易明细》证明，被害人柴某账户于2014年11月21日向马海亮账户汇入款项情况。（3）被害人柴某陈述,2014年11月16日，他通过一个网页申请办理信用卡，并填写了个人详细资料及电话号码。第二天一个号码为185××××6447打电话问他是否办理信用卡，让他先交300元工本费，他转了300元。收到卡后，对方让他汇1200元。后来一个男的打电话对他说汇5000元用于信用积分，转账后，那个男的回电话说再转5000元。他汇过后，又让汇5000元办理积分。他上网查询不到寄来卡的信息，发现被骗了16500元。该笔款项分五次汇到中国邮政储蓄银行62×××61账号上，户名为马海亮。（4）电子数据宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》及光盘证明，被告人付峰和付永强聊天记录里显示出被害人柴某的姓名、手机号码、住址等个人信息。（5）被告人付峰当庭对该笔指控数额无异议。综合证据：（1）泗县公安局出具的《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》证明，从被告人付峰住所扣押笔记本电脑、手机四部、身份证、银行卡等物品情况。（2）机动车信息查询、记录表、申请表、照片等复印件证明，号牌为鄂Ａ×××××福特牌轿车购买使用王小晴、许某3账户消费，机动车注册申请表手机号码系159××××5888等情况。（3）证人王某证明，2013年10月份，开始跟她丈夫付峰学习代办信用卡的事，正常由她先以代办信用卡中心打电话给办理信用卡的人，如果需要的交工本费，一般收费标准为一至三万元工本费是200元，5万元以上300元。她们干的是骗人的事情，为了取得办卡人的信任，她老公付峰会联系制作信用卡的人，给办卡人制作一张假信用卡后邮寄给办卡人。后期还会谎称需要做银行流水，金额不足之类的话让受害者打钱，后面要钱都由付峰来完成。她一天一个人打五十到八十个电话，效果好的能骗三四个人，最多给她们打二三万元。她打电话的信息是她老公买的，正常一条信息要30元左右。从她家搜查到的笔记本中记载刘某等人是付峰骗钱后，她记的账，每一行姓名和手机号都是被害人的姓名和手机号，第三列是被害人要办理信用卡的额度，第四列是付峰骗到的钱数。2015年7月份，付峰安排他给汪正账户打过1400元钱。（4）被告人付峰供述，2013年8月份，他和付永强一起干代办信用卡诈骗的。他们是从网上找的网络推手给他们做代办信用卡的广告推广，对方留下联系方式，他们的业务员就给对方打电话，一步一步实施诈骗。付永强联系了三个女的负责打电话诈骗，一共成功二十多个人，总共骗了11万元。去掉3万广告费，付永强得1万，三个女的工资2万多元，他得了5万。2013年11月份左右，他从孝昌县的李兴隆手中买入个人信息再加价卖与他人，从中谋取差价。当时倒卖有2万条左右，从中赚有近三十万元。他从李兴隆手中拿到的个人信息每条加上二三元，最多加5元卖出，他通过网上买的建设银行卡通过网上转款给李兴隆。2014年二三月份开始，他请了表妹周云和陈芬两个人替他打诈骗电话，诈骗四五个人，骗了8万多块钱。后来又请了两个女的打电话，大概成功了十二个人，总共骗了6万多元。2015年9月份开始，他从小名叫“流子”的人手中买信息。他拿这些信息是和他老婆王某打电话诈骗用的，没有卖与他人。他拿到信息后就由王某充当代办信用卡的某公司业务员，给信息人打电话，向对方说明办理信用卡要工本费二三百元，并说明办理10万元以下的信用卡要收3%的代办费，10万元以上的收2%代办费。对方打工本费到他们账户上后，他就通过电话联系外号“阿正”专门做卡的人先把信用卡做出来，做一张卡120元钱。他把钱和申请人的信息发过去，做好卡后就直接把卡寄给申请的客户了。客户接到卡后会打业务员王某的电话，再让对方交代办费，王某再告诉对方会把资料给市场部的工作人员，帮助办理。他冒充公司市场部的经理给申请的客户打电话，告知对方需要支付验资费，以证明是否有偿还能力，按信用卡的额度10%来打。他之后就再找借口需要打20%的验资费，反正是找各种理由叫对方继续打款到他们指定的银行账户中。他们打的电话卡和转账的银行卡都是从网上买的，用完就扔了。他和王某一共打了六百多个电话，但成功的只有三个人，总共诈骗了1.5万元钱，想不起来被害人的姓名和电话了。他和付永强的聊天记录是他打留言电话搞诈骗时需要发假信用卡的人员信息，从QQ上传给付永强让其帮忙找制卡人发货的，这里面有秦某等共11人，这些人都是交过二三百元材料费后，需要发假信用卡给他们的，以便继续实施诈骗。他记得从秦某那诈骗有1万多元，柴某的钱是他打电话以办理信用卡为名诈骗的，诈骗刘某1这起他也承认。对于被告人付峰辩护人辩护意见称指控诈骗被害人秦某1.4万元不应计入诈骗数额问题。经查，公诉机关提供的《情况说明》及银行交易明细和对方账户周建兵进账情况，可以证明被害人秦某通过他人银行卡转款及自助存款方式被骗1.4万元事实，同时与被害人秦某陈述能够相互印证，被告人付峰当庭对指控诈骗数额均无异议。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。（四）被告人汪正、鲁婷婷诈骗事实被告人汪正从他人处购买公民个人信息后，于2016年3月，与被告人鲁婷婷采取冒充信用卡代办公司和银行工作人员，以办理信用卡需交纳手续费和积分提高信用度等欺骗手段骗取蔡某、荣某二人财物，骗得人民币共计11700元。具体犯罪事实分述如下：1.2016年3月，被告人鲁婷婷等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人蔡某的电话，以办理信用卡需交纳手续费和积分提高信用度等为由，骗取被害人蔡某人民币11100元。2.2016年3月，被告人鲁婷婷等人冒充信用卡代办公司和银行工作人员，拨打被害人荣某的电话，以办理信用卡需交纳手续费和积分提高信用度等为由，骗取被害人荣某人民币600元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（1）被害人荣某提供的平安银行信用卡证明，其收到伪造的信用卡情况。（2）书证被告人鲁婷婷打印的诈骗术语、购买公民个人信息表、笔记本证明，被告人汪正、鲁婷婷购买公民个人信息实施诈骗的话术及被害人蔡某、荣某被诈骗金额等情况。被害人蔡某提供的《明某》证明，被害人于2016年3月6日、3月15日通过支付宝向熊周杰账户转账情况。（3）证人方某证明，2016年春节后，她哥汪正和嫂子鲁婷婷在孝感市里租房子，汪正在菜市场的房子里做假信用卡，鲁婷婷和她都不怎么去，做卡基本都是汪正自己在做。鲁婷婷买留言打电话搞诈骗，让她跟着打电话，还给她一张打电话所用的话术。她只记得骗了蔡某11100元，第一次打了100元、第二次打1000元、最后打了两次5000元，电话是鲁婷婷打的。鲁婷婷还打其他电话，基本都是二三百块钱，最多也就是一千块钱左右。鲁婷婷用的记录本上面写有每个被害人的名字、地址、手机号。对方打钱到“熊周杰”银行卡号上，这个银行卡是鲁婷婷或汪正买的。（4）被害人陈述蔡某陈述，2016年3月份，她认识的一个网友发信息给她问是否要办理平安信用卡，并讲帮她办理信用卡要1000元手续费。她通过支付宝转账100元到一个叫“熊周杰”的账户上。一个星期后，她收到了一张平安银行卡，就通过ATM机转账1000元到熊周杰卡上。当天晚上，打电话对她说不是平安银行的客户，无法激活信用卡，需再交1万元作为激活信用额度。她又于2016年3月15日、16日分两次各转5000元到熊周杰账户，后来对方就关机了。荣某陈述，2016年3月份，他接到一个湖北电话问他是否办信用卡，对方说需要600元手续费，他就打了600元过去。三四天后，收到了一张平安银行的银联卡，但激活不了，他就打电话问，让他打3000元手续费，他怀疑是假的就没打。（5）电子数据1.被害人蔡某提供手机短信截图证明，向熊周杰的工商银行账户转款情况。2.宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》及光盘证明，被告人汪正、鲁婷婷QQ聊天记录显示被害人蔡某及荣某信息。（6）被告人供述1.被告人汪正供述，2015年年初，他从QQ昵称为“卡西欧”，号码是945455434手里购买了900条留言，总共21600元。在3月22日晚上，他从QQ“百度幸福”手中买了60条留言。之前的900条留言诈骗电话是他老婆鲁婷婷和弟妹方某两人一起打的，可能总共才骗2万多元，钱是他老婆到武汉取的。60条留言是方某一个人打的，没诈骗成功。诈骗用的手机是他老婆在网上买的，诈骗用的收款银行卡是从吴凡介绍的人手中买的，一套四张，户名叫“熊周杰”。2.被告人鲁婷婷供述，2016年3月，她和方某开始打电话实施诈骗，她们对留言的人说是信用卡代办公司的，问对方是否在网站留言想办信用卡，然后对对方说一些办卡程序，如果同意就打200元材料费到她们指定的银行卡上。她们加工好假信用卡发给留言人，对方收到卡后再让打办理额度2%的代办费过来。之后再以要给对方做流水为名让打2000元到她们账户。她们从“卡西欧”手中买了900条留言，打材料费200元的有十几个人，有一个人连材料费、代办费和做流水打了11200元，还有一个一共打了1.8万元至2万元之间，总共诈骗有3.1万元，她们赚了8000多元。打电话诈骗用的是“熊周杰”的四张银行卡收款的，她去武汉取款机上取的。她还用“程澄”的身份证号办理了一套银行卡，她担心直接用“熊周杰”卡取款会被查到，就用买的拉卡拉收款宝操作把钱转到“程澄”身份证开户的银行卡里。她会把买来的留言打印出来，让方某打电话，还打了一张话术。她有一个本子上面记录程澄身份信息开户的几个银行卡号，还有她打诈骗电话的记录，有几个软面抄也都是做打诈骗电话记录的，里面有她打电话诈骗的名单，人名上打勾的都是打钱的，还有一些打钱的忘了做记号。她印象较深的叫“蔡某”，第一次打了100元，第二次1000元，第三次分两次各打了5000元，一共骗了11100元。其余的也有很多诈骗成功的，但最多也就二三千块钱，还有一些交了一二百的制卡手续费。对于被告人汪正、鲁婷婷的辩护人提出诈骗中的1000元和600元缺乏银行流水予以扣除的辩护意见。经查，被告人鲁婷婷供述及笔记本记载内容等书证和被害人陈述相互印证，且被告人鲁婷婷当庭对指控数额认可，应当认定被害人被诈骗数额中包含此两笔金额。故对辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。对于被告人汪正提出是其让被告人鲁婷婷诈骗的及被告人鲁婷婷辩护人认为被告人鲁婷婷应是从犯的辩解和辩护意见。经查，结合被告人汪正、鲁婷婷供述，由被告人汪正购买被害人的信息，被告人鲁婷婷购买了诈骗用的手机并实施打电话诈骗，诈骗成功后由被告人鲁婷婷取款，以上被告人鲁婷婷在诈骗罪共同犯罪中，起到积极主要作用，应是主犯。对于被告人汪正辩解及被告人鲁婷婷辩护人的此节辩护意见，本院均不予采纳。三、非法获取公民个人信息事实2013年底至2015年9月，被告人李俊龙通过推广办理信用卡网站和租赁域外服务器建立办理信用卡的虚假网站等不同手段非法获取公民姓名、电话、公民身份号码等公民个人信息。2014年7月至2015年8月期间，被告人金振俊明知被告人李俊龙要求其制作修改的是非法网站而按照被告人李俊龙的要求为其复制制作“99信用卡全国申请中心”诈骗网页，并对该网页进行修改程序、解决360安全卫士报毒及帮其处理网站运行中出现的问题。被告人李俊龙自己或分别雇用被告人任正亚、陈雷，陶某、陈某6（以上二人均另案处理）等以每条十至二十元不等的价格将非法获取的公民个人信息出售给湖北省的被告人李兴隆、孙仪刚等人，之后将卖出的公民个人信息再予以删除。被告人李兴隆又将从被告人李俊龙处购买的公民个人信息出售给被告人付永强、付峰等人。被告人孙仪刚、付永强、付峰等人获取公民的个人信息后，通过拨打信用卡申请者的电话，以办理信用卡需要交材料费和担保费等为由实施具体的诈骗行为。经泗县公安局网络安全保卫大队对被告人任正亚、陈雷使用的QQ邮箱进行勘验，勘验出被告人任正亚使用的QQ72×××94邮箱内操作时间为2014年的10月16日、12月3日和7日公民个人信息合计86441条；被告人陈雷使用的QQ12×××81、34×××92邮箱内的公民个人信息29875条，另被告人陈雷使用的QQ12×××81、34×××92、61××××2邮箱内存在加密“旧货”、“在用”、“旧货.rar”等压缩包文件和加密文件夹，具体数量无法统计；经泗县公安局网安大队对被告人金振俊使用的电脑远程勘验出被告人李俊龙租赁服务器IP为23.252.165.81及162.212.180.138中的公民个人信息42040条。其中，被告人陈雷向他人出售公民个人信息，其使用的陈雷、陈某9、陶杰的银行卡总计收到人民币8247005元，于2014年7月10日至2015年9月2日通过其使用的支付宝账户184××××7767、财付通账户19×××15和12×××81向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币2579327元；被告人任正亚向他人出售公民个人信息，其使用的任正亚、祁某6、王某8、丁某7、王某10、李某11、任某5银行卡共计收到人民币4598461.46元，于2015年5月1日至2015年9月1日通过其使用的财付通账户50×××90、15×××46向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币990284元；被告人李兴隆购买被告人李俊龙出售的公民个人信息，于2014年5月16日至2015年9月通过其使用的银行账户62×××04、62×××76向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币3204700元；孙仪刚购买被告人李俊龙出售的公民个人信息，于2014年11月4日至2015年8月24日通过其使用的银行账户62×××32向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币1903200元；陶某（另案处理）向他人出售公民个人信息，其使用的62×××99、6217001290001364033（后更换卡号为62×××55）银行账户收取总计人民币2689655.21元，于2014年6月11日至2015年6月26日通过其上述两个银行账户向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币1992188元；陈某6（另案处理）向他人出售公民个人信息，其使用的62×××87银行账户非法获得总计人民币735872.64元，于2014年8月21日至2015年6月13日通过该银行账户向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币518980元；另外湖北省其他购买被告人李俊龙出售的公民个人信息，向被告人李俊龙使用的账户转款总计人民币7864237元。综上，被告人李俊龙单独或通过他人出售公民个人信息违法所得已统计的共计29243131.31元，其中被告人陈雷、任正亚共同参与金额为12845466.46元。另被告人李俊龙于2014年8月至2015年6月通过支付宝账户向被告人金振俊转账26笔共计20762元。另查明，泗县公安局已扣押被告人李俊龙持有的手机二部、宝马520Li轿车一辆、现金共计二百五十五万五千一百一十七元等物品；扣押被告人任正亚银行卡共十一张、手机十一部、笔记本电脑四台、奔驰C180轿车一辆、台式电脑一台；扣押被告人陈雷手机一部等；扣押被告人李兴隆手机一部、现金四千二百六十元等；从被告人金振俊处扣押手机两部、笔记本电脑两台；从李某3处扣押现金五十二万元。泗县公安局已冻结涉案账户资金有：中国农业银行定期账户62×××17（截止2017年1月11日本息合计1561787.38元），中国工商银行定期账户11×××26（不含利息金额为180万元）、账号为11×××27（不含利息金额为195602.93元）、账号为11×××16（不含利息金额为10219.31元），中国建设银行定期账户62×××64（截止2016年11月17日本息合计247.8万元）；中国建设银行账户62×××78（不含利息金额为999990元），中国建设银行账户62×××48（截止2016年11月29日本息合计1297616.13元），中国农业银行账户62×××71（截止2017年1月11日本息合计401220.18元），中国建设银行账户62×××26（截止2017年1月11日本息合计1591949.73元），中国建设银行账户62×××41（截止2017年1月11日本息合计1605835.83元），中国建设银行账户62×××21（截止2017年1月11日本息合计1555389.47元），中国建设银行账户62×××86（截止2017年1月11日本息合计1160650.58元）。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（一）物证泗县公安局出具的《扣押清单》、《扣押决定书》、照片、手机、电脑证明，扣押被告人李俊龙、陈雷、任正亚、李兴隆、金振俊物品情况；从李某3处扣押现金52万元。被害人仇某提供的伪造信用卡证明，其登录99信用卡全国申请中心网站后被诈骗收到的假信用卡。（二）书证1.被害人仇某提供的网页截图、汇款凭证证明，其登录99信用卡全国申请中心网站、QQ空间快速办理信用卡和被骗汇款情况。2.徐州枫信科技有限公司出具的相关资料证明，被害人仇某提供的http://t.cn/RAp5uiF相关跳转资料。3.厦门三五互联科技股份有限公司出具的回复函及解析记录证明，对域名scitechexpo.com.cn、fstaichuan.net.cn、mindhelp.com.cn是通过北京代理商注册的信息及具体解析记录。4.陶某提供的网站网页截图、交易明细、QQ购买域名记录、身份证、QQ号电话数据证明，被告人李俊龙从其经营网店购买域名及付款情况。5.盘石软件（上海公司）计算机司法鉴定所出具《介质清退说明书》、《协议书》证明，该公司受泗县公安局委托对九块硬盘进行文件恢复，结果因碟片表面保护层因长时间浸入水中被破坏，碟片表面有划伤，恢复失败。6.中国建设银行股份有限公司江苏省分行出具的《账户信息》及《明细信息》证明，被告人李俊龙、任正亚、陈雷使用的银行卡（李某3、刘某3、郜某、李俊龙、李某2、李某4等人）账户信息及交易明细。7.中国建设银行股份有限公司出具的《账户信息》及《明细信息》证明,被告人李兴隆、孙仪刚等人向被告人李俊龙、任正亚、陈雷等人的转款及自身转入的交易明细情况。8.中国建设银行股份有限公司定陶支行、睢宁支行出具的《交易查询清单》证明，郜某等账户从湖北等地区收款明细及方某等人账户交易情况。9.银行交易明细证明，祁某、被告人李俊龙、任正亚等人中国农业银行账户、中国邮政储蓄银行账户收款的交易明细及转款交易明细。10.中国建设银行股份有限公司出具的《交易明细》证明，王玉姣账户转款给郜某、李某2、刘某3等人的交易明细。11.泗县公安局出具的《资金汇总表》证明，被告人李俊龙、任正亚、陈雷、陶某、陈某6使用银行卡收款数额及被告人李兴隆、孙仪刚、任正亚、陈雷、陶某、陈某6向被告人李俊龙使用账户转款情况。12.泗县公安局出具的《情况说明》证明，经提取被告人任正亚邮箱内未删除的公民个人信息86441条，被告人陈雷邮箱内能打开文件中的公民个人信息29875条；远程勘验出被告人李俊龙租赁服务器23.252.165.81及162.212.180.138中的公民个人信息42040条及被告人付峰电脑内公民个人信息共计73660条。13.被告人李俊龙的亲笔信证明，其让父母联系他人登陆其QQ让久速公司重做服务器系统及让家人想办法打点关系等情况。14.《协助冻结财产通知书》证明，泗县公安局冻结涉案账户资金情况。15.泗县公安局出具的《情况说明》证明，泗县公安局对于泗公（网）勘[2015]05号远程勘验工作记录笔误的说明。16.机动车信息查询单、销售发票、销售合同等证明，号牌为苏Ｈ×××××宝马牌轿车、车架号为LE4WG4AB9FL068196奔驰牌轿车登记购买等情况。（三）证人证言1.陶某证明，2014年三四月份，李俊龙让他去跟其卖留言，李俊龙教他怎么去寻找要买信息的人，让他从电脑上登录那些推广办理信用卡的诈骗网页，填上自己手机号码，这样就有办理假信用卡的骗子打电话问他是否办理信用卡，他就告诉对方其是卖留言信息的，他这边的留言质量比较好。他和买家联系好之后，对方说要多少条信息，就让李俊龙从QQ上传多少条过来，他再发给买方。买方把钱打到他的银行账户上，他再转给李俊龙。2015年三四月份，李俊龙带陈雷、任正亚到扬州，李俊龙叫他带陈某6到镇江去做这事，租住房子里放有他自己的两台台式电脑和一个苹果牌笔记本电脑，陈某6的一台台式电脑。因为他们赚到钱经常外出花天酒地，陈某6老婆不准陈某6外出，两人经常吵架。后来陈某6就不做了，陈某6走之前有半个月，李俊龙就安排其弟弟刘某6过来和他们一起做。因为考虑陈某6走了，有可能举报他们做这事，2015年六七月份，他们就搬到扬州的广陵世家小区，他用刘某6的身份证在那租了房子，边帮李俊龙卖留言信息，边教刘某6这方面的操作。李俊龙让他负责镇江的事务，看着陈某6和刘某6两个人并报数据，李俊龙从QQ上把留言数据传给他，再分给陈某6。陈某6和他卖留言信息都是要求买家直接打款到其使用的银行卡内，再把钱转给李俊龙或取现往李俊龙使用的账户里打。那些留言信息是卖给湖北那边打电话诈骗的人，买的人也可能再往下卖，最后都是用来骗那些要办卡人的钱。他卖留言信息时使用的QQ号是87×××41，李俊龙使用的QQ号主要是97×××26。他使用过的收款银行卡有他老婆方姗姗身份证办理的建设银行卡，卡号是62×××99；还用过高雪华身份证办理的一张建设银行卡，卡号62×××55。这两张银行卡都是他用来卖留言的，湖北买信息的人会把钱转账或者存现到他用的银行卡上，他再转账或者提现无卡存现到李俊龙的银行卡内。李俊龙使用的银行卡有其姐姐李某4、李某2、姐夫郜某、妈妈刘某3。这些银行卡里从湖北转账过来的钱都是从他手里买留言信息的钱，他和湖北那边的人也没有其它经济往来，卡里的钱基本都给李俊龙了，他每条信息只能赚两块钱。2014年6月11日至2015年6月26日期间，他用他老婆方姗姗的建设银行卡给李俊龙使用的银行账户为李某2、郜某、刘某3转账共计1460800元；用高雪华的银行卡给李俊龙使用的李某4等账户上总共转账531388元。陈雷和任正亚是亲戚，他两个开始都是跟李俊龙卖信息的，李俊龙是老板。李俊龙被抓之后他接到陈雷的电话，陈雷讲李俊龙被抓了。他跟刘某6、卞某一起把他的两台电脑、刘某6的一台电脑、卞某的一台电脑共计四个电脑搬到卞某的车子里。卞某开车带着他和刘某6一起见到陈雷后，陈雷把车子上的几台电脑也搬到了卞某的车子里。他们四个人就一起开车到镇江的长江边一处水边一起把电脑扔河里了。2.陈某6证明，2014年五六月份左右，陶某叫他去嘉兴玩，陶某就叫他跟其做卖信息的活。开始李俊龙不知道他跟陶某做，都是陶某联系李俊龙那边发信息过来分给他向外出售。李俊龙后来也允许他加入这个圈子了，有时也直接给他发信息卖。他和陶某卖的这些个人信息都是老板李俊龙发给他们的，李俊龙有自己办理信用卡的网站，让推广员把网站链接以QQ空间说说的形式推广出去，这样见到的人如果想办卡就会注册自己信息，李俊龙从网站的后台就可以把这些信息提取出来，然后交给他们来卖。他是从2014年六七月份开始跟陶某卖这样的留言信息，开始李俊龙给他们是14元一条，后来慢慢涨到16元一条，他和陶某每条加价两元再卖出去，后来加到四元卖出去的也有。他收到钱只把差价扣下来，取现金给陶某一起打给李俊龙，后来就只给李俊龙转账或者从ATM机上直接存现金到李俊龙卡上。95%的买家都是湖北那边的，这些买家都是李俊龙让他在办理信用卡的网站上填上自己的个人信息和电话号码，这些信息被卖到诈骗分子手中后，会打他电话问办不办卡，他就说是卖信息的，他这边的信息质量好，价格便宜，他们试过之后感觉不错，也就从他这拿货。他还认识陈雷、任正亚、陶某、刘某6。陈雷、任正亚是和李俊龙住在一起卖信息的，他回家之前两个月左右，刘某6到镇江跟陶某和他学做这行。3.陶某证明，她们是通过淘宝网店，从事域名注册、出租服务器的工作。公安机关提到的三个域名是她们工作室在厦门三五互联科技公司进行注册的。QQ号为29×××91于2015年5月12日一次性购买了包括scitechexpo.com.cn、mindhelp.com.cn在内的20个域名，对方使用财付通83×××49付给她们550元。QQ29×××26使用人在2015年4月9日，购买了包括fstaichuan.net.cn在内的20个域名,她们收取了550元。这两个QQ号在她们这购买了很多域名，都是通过财付通号码为83×××49、97×××26支付费用的。4.刘某7证明，他是重庆久速科技有限公司的老板，主要工作是租售服务器。服务器IP为23.252.165.79/80/81、162.212.180.138以及198.44.248.77，后两个是同一个服务器，两台服务器是一个网名叫“俊龙”，QQ号为97×××26的人在他这租的，这两台服务器都是国外的。2015年9月24日，其要求他们把服务器格式化并收回。5.李某3（被告人李俊龙父亲）证明，他平时在家就是种三亩地和贩卖粮食，妻子刘某3在家带孙女上学。以自己名字就办理过一张工商银行卡，里面还有9000元钱，他没有办理过别的银行卡。他妻子刘某3办理过一张建设银行卡给儿子李俊龙使用过，还有两个女儿李某2、李某4、大女婿郜某也有银行卡给李俊龙使用。李俊龙被抓后，刘某3说李俊龙使用其名下的银行卡里面大概有100多万。李某4账户上的钱转给其姑姑账户上一部分，还有一部分转给李某4的同学账户60万。2015年12月份，他叫李某4把这笔钱转到靖从秀的一个建行账户，靖从秀给他60万元现金。他名下的苏Ｈ×××××宝马车，是李俊龙买的。买车所有手续都是李俊龙自己去办的，这辆宝马车也一直是李俊龙开的。6.刘某3（被告人李俊龙母亲）证明，2013年左右，李俊龙就不给人打工了，自己说做网络公司。一两年前，李俊龙带她去建行办了一张卡，要把钱存在她卡里，卡放在她手里，卡里的钱都是李俊龙的。李俊龙被抓后，她到银行查知道里面有100多万元。她找妹夫刘某9办一张卡，把钱转到刘某9卡里，转过后把自己建行卡销户了，李俊龙还有钱存在两个姐姐卡里。2015年9月份，她带孙女到扬州找李俊龙。第二天晚上，李俊龙打电话讲其被公安机关抓了。当天晚上，她坐着侄子卞某的车子就往镇江去，车里有她和孙女、卞某、陶某。他们先把她送到镇江，然后去处理电脑了。7.李某2（被告人李俊龙姐姐）证明，她在2014年办了一张建设银行的卡，平时卡由她保管，但不知道密码，李俊龙需要用就找她拿，她自己从来没用过。她弟弟被抓之后，她知道卡里肯定有钱，就到银行重新补卡，转了100万到她小姑李某7账户，然后取40万元现金交给他爸李某3了。当天妹夫仝伟带她还到另一个建行转了一笔60万元到他妹妹李某4同学的账户里。转完帐之后她取出了卡内所有余额四万零几百块钱并把卡销户，她给李俊龙买衣服送去泗县看守所花了一千多块钱，剩下的三万多都给她父亲李某3了。李俊龙出事后，有一个外地手机号185××××8593打她电话，问李俊龙是不是出事了，对方就让她把李俊龙当时的地址发过去，她就发了“安徽省宿州市泗县看守所”给那人。8.郜某（被告人李俊龙姐夫）证明，2014年1月份，他办了一张卡号为62×××57的建行卡交给李俊龙使用，开户后他从未使用过，后来李俊龙又找他把这张卡销户了。2015年，李俊龙对他讲身份证丢了，让办一张银行卡给其用。他用自己身份证办理了一张卡号为62×××58建行储蓄卡，把这张银行卡通过他老婆转交给李俊龙了。9.李某4（被告人李俊龙姐姐）证明，2015年9月份，李俊龙被公安机关抓后，她母亲刘某3问李俊龙有没有使用她们的银行卡，讲里面可能有钱。李俊龙用过她的银行卡，她姐姐李某2也有一张银行卡是李俊龙用的。她们三个就商量怎么把各自银行卡里的钱给转走。她自己卡号为62×××92卡里有128万，就把钱转到她公公仝某账户里了。她母亲卡里的钱有100多万，她母亲把卡里的钱转到她姑父刘某9的卡里。她姐姐李某2的卡里有200万元左右，她就找了同学纪清苗，纪清苗给了她一个卡号。后来她姐姐把卡里的100万转到她姑姑李某7的卡里，还有60万转到了她同学纪清苗的卡里。12月份左右，她父亲打电话说做生意要用，她找纪清苗一起把60万全部转到她父亲李某3给的户名为靖从秀的账户上了。10.李某7（被告人李俊龙姑姑）证明，2015年10月份，李某2打电话对她讲开一张建行卡，暂时存一笔钱。她就用自己的身份证办理了一张银行卡，李某2就转了100万元到她卡里。11.刘某9（被告人李俊龙姑父）证明，2015年10月份，李俊龙的妈妈让给其一个建行账户，往他账户上转一笔钱。他不知道李俊龙妈妈往这张卡里转了多少钱。这张卡他已经有一两年没有使用了，里面最多也就几百块钱。12.仝某证明，2015年10月份，他儿媳李某4让他办一张建行卡，讲转一笔钱留将来买房子。他就办了一张建行卡，后来才知道转给他128万元。13.杨某6证明，李俊龙出事后，李俊龙母亲刘某3对他说李俊龙有一张农业银行卡，让他想办法把卡里的钱取出来。他通过网上查到一个叫王怀伟可以套现的人，通过电话联系后，王怀伟让他带卡到淮安市一家卖东风汽车的店里，另外一个人操作机子刷李俊龙的卡。他从对方拿了15万元现金，45万元转到他的农业银行卡内。手续费8万元左右，对方怎么分配的他不清楚，2015年12月份左右，他从45万中取了5万元自己用，拿到手的15万元全部给李俊龙母亲了。14.吴某7证明，2015年9月25日晚上，他朋友王打电话请他帮忙转账。他到公司后看到王怀伟还带着两个男人，其中一个四五十岁，还有一个三十岁左右。两人给他一张农行储蓄卡，他把电话转账机操作好后，那两个人输了密码就转账68万元到他的苏州银行62×××36账户。他就把这68万元分多笔5万元转入工商银行6222081110000631294卡内。9月26日上午，他分9笔共转了45万元到一个户名为杨某6，卡号62×××71的农业银行账户内，还转了3万元户名为张登赢，卡号62×××55的工商银行账户内。9月28日，他分4笔转账20万元到一个户名为王怀柱，卡号62×××71的农业银行账户，三个账户都是王怀伟给他的。15.卞某证明，2014年，李俊龙让他办一张建行卡给其使用，他办好卡后一直给李俊龙使用。二三年前，他使用的QQ97×××80给李俊龙使用有半年时间，他本人从未开通过任何财付通、支付宝账号，更没使用过。16.陈某9（被告人陈雷姐姐）证明，她本人建行卡尾号为4807、7171（前期尾号为3875）是2015年二三月份办理给弟弟陈雷使用的。这两张卡办好就交给陈雷了，自己从来没有使用过。17.陶某3证明，她和李俊龙不熟悉，更不会有业务往来和经济往来之类。支付宝账号184××××7767于2014年内与李俊龙转账是她丈夫陈雷转的，陈雷是跟李俊龙做事的。她没有使用过184××××7767这个账号的支付宝转账给李俊龙。18.任某5（被告人任正亚父亲）证明，2015年5月份，任正亚让他办一张工商银行卡给其用，他就以自己的名义办了卡号62×××71给任正亚用，他没使用过这张卡。19.祁某6（被告人任正亚母亲）证明，2015年，任正亚讲其需要银行卡，让她办理一张农行尾号为8277卡、一张建行尾号为9571卡、一张邮储尾号为4809卡。办完后，她就把三张卡都交给任正亚了，她从来没使用过这三张卡。20.王某8证明，2015年年初，他朋友任正亚让他用身份证办理一张建行卡给其用，他就办了一张尾号为0588的建行卡给任正亚，他从来没使用过这张卡。另外2014年年底，任正亚让他用他老婆丁某7的身份证办一张银行卡，他就让他老婆丁某7办理了一张建设银行卡给任正亚用。21.丁某7证明，2014年，任正亚找她老公让她办一张建行卡给任正亚用，她就办了一张尾号为2266的建行卡给任正亚用。22.王某10证明，2014年6月份，他同学任正亚说其网上做生意需要用银行卡，让他用身份证办一张尾号为3614的建行卡给任正亚用，并开通了网银、U盾，绑定了财付通号为2478677931。所有东西他都交给了任正亚，他从未用过这张银行卡。他登录过财付通，有很多笔转账，都是转给李俊龙的。23.李某11证明，2015年暑假，他舅妈的弟弟任正亚让他办一张尾号为5899的建行卡，同时办理了网银、U盾之类，办完后都给任正亚了。这卡他从未用过，卡里所有资金都与他无关。任正亚赚到不少钱，2015年暑假时买了奔驰汽车。24.李某12证明，她没在湖南湘潭办过建行卡。2013年六七月份，她的身份证被偷了，她不认识孙仪刚、李俊龙。25.潘某证明，2015年4月份，她和李兴隆离婚了，其中原因之一是感觉李兴隆赚那么多钱不对劲，她听别人说李兴隆是搞信息买卖诈骗的事，赚钱从来不给她。2014年11月，她使用本人身份证在孝感交通路办了一张建行卡，办好后就给李兴隆使用了，她一次没用过。26.许某3证明，她不知道丈夫付永强是否使用过她的银行卡。2013年12月1日她建行卡没向李三元建行账户转款9000元。27.李某13证明，孙仪刚是她丈夫，她不知道其建行卡向王某账户转款共9笔计126500元，也不认识王某。28.李某14书面证明，2015年9月2日晚上21点左右，发现该小区25栋楼下停车场发现一辆白车小轿车，有人搬运电脑。29.刘某6证明，他表哥李俊龙在2013年就在江苏淮安带着陶某、陈雷开始卖公民个人信息，后来和陈雷、任正亚到扬州卖信息。他在淮安上班时办了一张建行卡、一张农行卡给李俊龙使用，李俊龙让他父亲刘鹤飞办了一张建行卡给其使用。（四）被害人仇某陈述，2015年3月份，他在朋友曹龙的QQ空间里看到有一条办理信用卡的动态，动态内容有办理信用卡的内容并附有地址http://t.cn/RAp5uiF,他点击后发现有申请中心页面，页面有姓名、手机号码、申请额度、申请银行等信息，他就将这些信息填写提交了。该网站打开后滑动可以看到申请流程、申请条件、申请材料等字样，网页底部能看到其备案号是粤ICP备12039868号。几天后，他接到一个自称北京担保公司叫王晴的电话，问他是否想办理信用卡，他就说想办理一张5万元的信用卡，让他交1000元手续费，可以先预付200元。3月31日，他按王晴指定账户汇了200元。一个星期后，顺丰快递给他送了一张平安银行信用卡，他便又打了800元过去。2015年4月6日，一个自称是激活控制执行的男子打电话让他汇5000元才可获取密码，他汇5000元后，男子让他再汇5000，他又汇了5000。收到密码后经查询，可用余额为0元。4月7日，一个姓王的打电话说还需再汇8000元，当天他又汇了8000元。平安银行那边又以做流水为由让他向担保公司汇款1.2万元，他于4月7日又汇款1.2万元。4月8日，平安银行又打电话说还要做三个月的流水，他就又汇了1.2万元。4月10日，担保公司又打电话让他补交8000元，他就补交了8000元。后来他发现所有电话全部关机，知道自己受骗了。这5万元都是汇到账户61×××80上。（五）搜查、打捞、辨认笔录1.搜查笔录证明，泗县公安局民警对被告人李俊龙、任正亚办公住处搜查情况。2.打捞记录证明，泗县公安局对卞某、陶某等人于2015年9月2日晚投扔在金山湖内的涉案电脑主机、显示屏进行打捞等情况。3.辨认笔录证明，被告人李俊龙辨认出购买留言信息的被告人李兴隆及被告人李兴隆辨认出出售信息的被告人李俊龙情况。（六）电子数据1.宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的《电子数据检验报告》、《操作记录》及光盘证明，对被告人李俊龙、任正亚、金振俊、孙仪刚、付峰、付永强等人扣押的手机、电脑内短信、微信、通讯记录等信息进行提取，并刻制光盘情况。2.泗县公安局网络安全保卫大队出具的《远程勘验工作记录》及光盘证明，网安部门对被害人仇某提供网址登陆诈骗网页进行取证，取证发现诈骗网站为“99信用卡全国申请中心”，IP地址为境外;同时围绕被害人仇某登录链接网址发现三个新的域名，对三个域名解析发现均为“99信用卡全国申请中心”网页，三个域名均为被告人李俊龙购买。3.泗县公安局网络安全保卫大队出具的《远程勘验工作记录》及光盘证明，通过对被告人李俊龙使用QQ29×××26、29×××91购买域名进行取证，并对每个域名解析发现均指向“99信用卡全国申请中心”网页。4.泗县公安局网络安全保卫大队出具的《远程勘验工作记录》及光盘证明，通过登录被告人金振俊电脑访问被告人李俊龙租用的服务器进行远程勘验、取证情况。5.泗县公安局网络安全保卫大队出具的《远程勘验工作记录》及光盘证明，通过对被告人陈雷使用QQ邮箱内信息提取，发现名称为“旧货”、“在用”加密压缩包文件；被告人陈雷使用财付通账号转款给被告人李俊龙财付通账号的部分转账记录的远程勘验情况。6.泗县公安局提供的《提取留言清单》及光盘证明，被告人任正亚、陈雷使用QQ内提取部分公民个人信息情况，包含姓名、手机号码、登录IP地址、申请额度等。7.泗县公安局提供的短信、聊天记录及光盘证明，被告人李俊龙与李兴隆、孙仪刚等人关于买卖公民个人信息的聊天情况及与被告人任正亚、陈雷及陶某等人之间关于公民个人信息的聊天情况。8.泗县公安局提供的《手机勘验信息》、《说明》及光盘证明，被告人任正亚手机通讯录显示里面多为购买留言的人及聊天记录并通过QQ进行大量的留言数据传输给买留言的人情况；同时被告人任正亚卖“留言”所使用任某5、祁某6、任正亚、丁某7、王某8、李某11、王某10、李超银行卡收款和从李俊龙服务器后台提取大量的留言信息进行非法出售，所得赃款部分通过财付通转给李俊龙等情况。9.泗县公安局提供的《短信聊天记录》及光盘证明，被告人李兴隆从被告人李俊龙处购买公民个人信息等情况。10.泗县公安局提供的《手机勘验截图》及光盘证明，被告人孙仪刚手机内容显示其从被告人李俊龙处购买公民个人信息及户名李某12等账户向李某3转账等情况。11.泗县公安局出具《支付宝交易记录明细》及光盘证明，自2014年8月6日至2015年6月4日，被告人李俊龙向被告人金振俊支付费用的转账记录情况。12.泗县公安局提供的《注册信息》、《交易明细》及光盘证明，被告人陈雷、任正亚、李俊龙等人使用的支付宝账户、财付通账户注册情况及被告人陈雷、任正亚转账给被告人李俊龙使用账户的交易明细。13.被告人金振俊与被告人李俊龙的手机短信及QQ聊天记录光盘证明，被告人金振俊在程序、报毒等方面替被告人李俊龙提供技术支持。14.重庆市久速科技有限公司出具的《消息记录》、《支付宝记录》证明，被告人李俊龙租赁该公司两台服务器的聊天记录及转款记录。15.被害人仇某登录涉案网站光盘证明，其登录99信用卡全国申请中心网站情况。（七）远程勘验人员朱建林出庭证明，对远程勘验有全程录像，对被告人李俊龙租赁服务器的远程勘验可以保证唯一性，但不能保证数据的完整，结果刻出后赋予MD5值，能够证明文件的原始性。笔录上9月3日系笔误，12月3日是刻录光盘时间，9月17日和18日是勘验时间。（八）被告人供述1.被告人李俊龙侦查阶段的供述，他初中毕业后在家务农，后在网络上帮别人做网络推广，挣取推广费，之后找人做虚假的信用卡诈骗网页，就是为了收集人员信息，出售客户个人信息，由购买信息的人员进行诈骗使用。他于2007年开始就学习互联网知识，2011年关注互联网技术，通过QQ空间做广告推广。他在推广方面比较突出，在QQ空间好友秀里的访客记录排名比较高，他就开始挂上广告获取收入。2014年2月之后，有湖北人找他推广办理信用卡的网站，他就开始做办理信用卡网站推广。做了两个月后，他在百度上看到这种事情是信用卡诈骗就知道是在做违法的事情，但是为了挣钱，他也没有去说，另外他也会选择国外的服务器，国内也查封不了。随着湖北方面的找他做信用卡诈骗网站的人越来越多，受利益驱使，就一直做信用卡诈骗网站的事情。他一共租赁三台服务器，全部都是通过淘宝网的网店租赁美国KT机房的服务器，第三个网店的店主QQ名是久速，QQ号码27×××88。2014年的五六月份，他的第一个诈骗网页是自称扬州天维网络科技公司的人员帮他做的，他在百度里搜“信用卡网站”，把四个网站的网页发给对方去模仿做一个网页，对方就挑选一个99信用卡的信用卡网页，之后他做推广的就是99信用卡的诈骗网页。对方对他说国内的服务器的域名都是需要备案，租赁国外的服务器，域名不需要备案，他就考虑购买外国服务器。后来发现他的行为涉及犯罪，使用国外服务器也是对他一种保护。一个服务器可以有五个IP，他经常使用是198.44.248.77。每一天大概有几百条信息，有姓名、电话、额度、银行种类、提交时间、IP地址、编号。想办理信用卡的人员主动在诈骗网站上填写的姓名、电话、办理信用卡的额度、办理信用卡的银行种类。提交时间是网站自动获取，IP是填写者填写时的上网IP，编号就是为了区分推广人。诈骗网站后台数据是湖北那边人找他购买，按照每条进行收费，主要是看数据质量，从五到十元不等，数据质量就是看数据是不是及时，另外湖北那边人会给他反馈打电话接通的情况，如果效果比较好，会给他加钱。他安排推广人员进行推广，他在服务器后台能够看到推广人员收集到的数据，再支付推广人员收集数据的钱，也是按条给钱，主要是看数据质量，从二到五元不等。他对推广员只要求数据质量，他保证每条一到二元，其他的都支付给推广员。他给推广人员提供诈骗网页、域名，然后由推广人员去做推广。他每天晚上通过登录服务器收集数据，然后卖数据给武汉那边的人，有50人左右帮他推广。他把湖北买信息的这些人存放在QQ64×××66好友里，里面大概有100多人，从他手里购买数据的有50多人，湖北武汉有李兴隆、宓乐文，其他人都是出售网站信息，这个号码就是他专门做信用卡诈骗网站使用的。他每天大概出售二百到五百条之间不等的信用卡诈骗网站获取的信息，宓乐文是第一个购买他数据的人。他使用的QQ号有83×××49、29×××26、29×××91、97×××26。他登录服务器就能看到数据信息，整理数据成TXT文件，然后通过QQ聊天窗口进行发送。任正亚、陈雷、陶某他们三个人在扬州跟着他做事，他包吃包住，一个月大概1万元工资。数据过来，他登录服务器把数据存储下来，筛选采集信息，他进行第一遍的删除，然后通过QQ64×××66传输到陈雷或者任正亚的QQ号码，他们进行第二遍的信息筛选。他再登录QQ64×××66，按照购买者的网名，安排任正亚或者陈雷进行发送；他安排陶某在2015年7月份后筛选数据和发送数据。2014年六七月份后，他又找了金振俊谈做信用卡诈骗网站的事情，金振俊帮他做了一二个月才把网站做好。2015年8月份让金振俊在网页前端又多加一个身份证号码在里面，金振俊做好后，他直接去服务器操作，收集客户的信息更详细，卖给湖北人的信息每条多出三到五元。任正亚、陈雷、陶某、金振俊他们都知道做的是信用卡诈骗网站，因为网页上就是写明办理信用卡，然后收集数据进行出售。他通过支付宝、微信转账，根据金振俊的工作量，支付费用，一共支付给其2万元左右。他使用收取出售信用卡“留言”的账户有本人建行卡、农行卡，郜某的两张建行卡，他姐姐李某2、李某4的建行卡，表弟卞某、刘某6的建行卡，他母亲刘某3和父亲李某3的建行卡，也有任正亚、陈雷的建行卡。出租房内的笔记本和台式机里可能有一半的数据，他每次发送过数据后，就直接删除，怕公安查到他，他也要求其他人也全部进行删除。他购买过几百个域名，80%用于诈骗网站，使用后就全部删除。他从久速公司租赁了两台服务器，租赁费是按月付费的，23.252.165.79/80/81是每月十几号交，另一个162.212.180.138是每月二十几号左右打款，每台租赁费1200元每月，他通过支付宝给对方付款。他在淘宝上购买了厦门三五互联公司注册的域名有200个左右域名，通过财付通支付费用的。他知道卖信息的利润很大且是非法的，但在利润的诱惑下他开始从事信用卡网站的制作和信息的收集、出售。他找金振俊做信用卡诈骗网站，金振俊把网站做好后，让其做维护管理员，对网站日后问题进行维护和日常管理。正常让金振俊做页面的更新、页面改变等一些问题。他每次基本通过QQ联系金振俊，除非有急事才电话联系。每次金振俊把问题处理好后，他都会通过支付宝支付给金振俊五百至一千元不等费用。最初选择国外服务器是因为国内的服务器要备案，而备案日期为一个月左右，国外的服务器是不需要备案的，而且是当天生效。他买过多个域名，是因为推广员比较多，一个推广员一个域名。信息收来以后，他和任正亚、陈雷会在QQ号上进行卖出，以QQ文件的方式发送给买家。正常一天卖信息的收入是两三千元，购买人数比较多具体他也记不起来。除了他本人对外卖数据，还安排陈雷、任正亚他们去做，他们手里都有买数据客户资料。一般信息的价格在十元到二十五元每条不等，价格的高低取决于信息时间的长短和买数据人诈骗的成功率高低。数据谁卖出去由谁负责收款，款到后陈雷、任正亚通过财付通转给他。卖数据钱是打在他姐夫郜某建设银行账户。李兴隆除了从他手里购买数据外和他没有其他经济往来，湖北人给他打款的钱也都是购买数据的钱。2014年年初，李兴隆让他帮其推广一个代办信用卡的QQ号，他就用他人气最高的一个QQ号在QQ空间里发了一个广告，就是缺钱想办信用卡的可以加李兴隆给他的QQ号。后来李兴隆主动找他，问他能否建一个代办信用卡的网站收集信息，把他收集的信息卖给李兴隆，他就开始着手做代办信用卡的网站。李兴隆使用王玉姣的账户向他转账购买信用卡“留言”，郜某、李某2、卞某、刘某6、刘某3五个银行卡交易明细有王玉姣账户转账汇入资金的交易记录，均是李兴隆向他买“留言”的钱。除了买卖留言，李兴隆只向他借过大约几万块钱。他收到李兴隆短信内容“今天13的100,款已转”。意思是其要13元每条的信息100条，且钱已打给他了；他收到李兴隆短信内容“1050，晚点打款，质量一定要搞好点”，是找他买1050条“留言”，每条13元，后李兴隆给他打了13650元。他使用支付宝账号为975×××＠ＱＱ.ｃｏｍ，财付通账号为97×××26，他还使用他母亲刘某3和其大姐李某2的名字注册财付通账号。支付宝号为2088702392003655和2088602147695260都是他自己身份证号码注册的。注册名为刘某3，账号为83×××49及注册名为李某2，账号为84×××06的两个财付通号码都是他用的。陈雷用陶某3的支付宝账户从2014年7月到2015年8月转给他有104笔，合计金额343808元；及时到账方式转款的9笔，合计25350元，这些钱不是卖信息的钱，而是陈雷替任正亚收了一部分卖内裤的钱，然后再从这账号上转给他的，还有一部分就是陈雷平时还他的钱。陈雷用财付通号给他转卖信息的钱，2015年5月4日至2015年6月7日，陈雷用其财付通账户19×××15转到他83×××49内48笔总计660400元，这数额没有异议，其中大多是陈雷替他卖信息后转给他的钱，但认为不全是，也有可能一部分是陈雷借的钱还他。从陈雷使用财付通12×××81账户内转到他使用的财付通账户97×××26、83×××49、84×××06中合计是1549769元,这些钱都是陈雷转给他的，但不全是卖信息的钱，有陈雷还他的钱。他每天把信息从QQ上发给陈雷，给陈雷的价格是10元每条，陈雷可能加2元卖出去，利润是陈雷自己的，陈雷只要把他发的信息按给的价格打钱给他。后来信息的价格到18元每条，加的价格是多少他不清楚。任正亚是在2014年底帮他整理信用卡数据，并与客户交谈帮他出售数据。他使用的97×××26、83×××49、84×××06财付通号从2015年5月1日至9月1日一共从任正亚的两个财付通号15×××46、50×××90转账收入共990284元，这些钱大部分都是任正亚卖留言信息的钱，但有一部分是其他的钱，因他和任正亚也有很多经济往来。任正亚买车时他大概借了十几万，还有任正亚生活费也是他付的，任正亚还他钱应该是通过财付通，还有很多其他的钱任正亚都需要转给他。他一直使用卞某卡号为62×××86的建行卡，还使用卞某的QQ号97×××80注册使用一个支付宝账号。车牌号为苏Ｈ×××××的车是替他父亲购买的，买车付款是他本人去办理的，使用郜某的一张建行卡刷卡交的定金，后取现交了39万多，裸车价格约41万，车买后他和其父亲都开。他不可能向金振俊介绍说他是银行人员或和银行有合作之类的话语，银行也不会找私人合作建这样的网站，懂网络的人都应该知道。2.被告人陈雷侦查阶段供述，2014年六七月份，他开始跟李俊龙卖办理信用卡的数据信息，2015年七八月份帮李俊龙卖些卫裤、香水等别的没干过其他任何工作，李俊龙卖东西最多干两个月，开始生意可以，后来一个月不怎么赚钱。他手机号135××××6413是用来卖信息的，QQ号29×××77、1905803607是用来卖信息的，后来用130××××2711这个支付宝号码。他给李俊龙转账使用他老婆陶某3184××××7767的支付宝账号，他的财付通号为12×××81。当时他弟弟任正亚在扬州上班，见他每天玩玩电脑就可以赚钱，任正亚自己找李俊龙就跟着一起做事了。他后来知道陶某也在扬州跟李俊龙做事，但是李俊龙不允许他们过问陶某的事。在卖信息的时候李俊龙让他申请一个QQ，李俊龙给了几个QQ好友，他在网上买银行卡、手机卡和手机，就开始卖信息了。一开始人家买信息都是一二十条的买，后来就有人在他这里买信息了，对方给钱后他就给人家发信息，然后晚上就把钱取出来给李俊龙。卖信息一开始李俊龙是14元每条价格给他，他卖十五六元，后来给他价格16元就卖十七八元，卖16元比较多，高的价格卖到20元每条，他正常保证赚2元每条左右。刚开始是使用本人建行卡收卖信息的钱，卖完信息收到款通过财付通、陶某3的支付宝给李俊龙打钱，有时候把建行卡网银给李俊龙，让李俊龙自己充值到其的财付通或支付宝里。当时他用于卖数据的建行卡是在淮安办理的，一直用到2014年年底，卡上总计卖数据获利二十七八万元，他日常开销也经常用这张卡。2014年开始卖信息每天一百或五十条，后来一天能卖几百条，有时候一天能卖一千条。2014年卖信息包含的内容是姓名、电话，2015年信息包括姓名、电话、额度、银行，到了2015年7月份后卖的信息又加入了身份证号码和地址。他卖信息的来源是“99信用卡全国申请中心”，传递办理信用卡的数据大部分是通过李俊龙租用的服务器，李俊龙租用几个服务器后，把IP地址和账户密码告诉他和任正亚、陶某等人，然后他们就把QQ登录到服务器上，登录在服务器上的QQ可以一直是在线状态，随时接收买家的信息。大部分时间李俊龙通过他的QQ97×××26把需要卖的信息传递到他的QQl91519215，然后他通过该号传送到服务器专门用来接收信用卡数据的QQ号上，再通过服务器上号码为1905803607和湖北等地的买家进行联系，把数据卖给他们，这些信息主要卖给湖北人，湖北人买信息做什么他不清楚。买家大多是存现金到他指定的银行卡，也有转账的，他使用的收款账户一共有四个，一个是他自己名字办的建行卡，一个是用他姐姐陈某9的名字办理的建行卡，还有一个是用他小孩舅陶杰的名字办的建行卡，2015年的七八月份他还从百度上买了一个叫李明的建行卡。任正亚和他一样从李俊龙手里拿数据对外卖，任正亚卖信息的钱买了一辆奔驰车，车主信息是任正亚姐姐的信息。2015年9月2日下午，他打电话给李俊龙、任正亚打不通，后来任正亚姐姐说她的一个朋友看到任正亚被公安机关带走了，他知道电脑平时就是卖数据用的，里面有一些数据信息，担心里面的聊天记录和信息被公安机关发现，他就想到把电脑转移走，他开着现代车雇了一个人把卧室、书房房间的4台台式电脑全部拿到楼下放到车里。他联系到陶某，说李俊龙和任正亚被抓了，之后陶某让他到镇江去等，他带着李俊龙的母亲和小孩一起去了镇江。他见到陶某和卞某后，把4台电脑和显示屏放到桑塔纳后备箱里，当时看到后备箱里还有他们之前放的至少有三台左右电脑，电脑放好后，他就开车回扬州了。户名陈雷的建行卡6217001290001199025是他用的收款卡，收到货款后基本都是每天把收款充值到他的财付通12×××81账户上，每条信息扣掉两块钱作为自己的提成，其它的钱从财付通上转到李俊龙的财付通上。财付通上自2014年6月5日至2015年1月29日总共注入资金3247125元。他以他姐陈某9办的建行卡也是用来收款的，方式和上面的卡一样。该账号自2015年3月19日至2015年8月7日结束注入资金3159820元。陈某9的卡不用后，他用李明的建行卡来收卖信息的款。户名陶杰的建行卡也是他收款用的卡，资金来源也是湖北人买信息给他打的货款，扣除每条两元的提成，他通过自己财付通把大部分的款转给李俊龙；该账号自2014年8月30日至2015年4月3日结束，注入资金1840060元。以上三张卡都是专门用来收卖信息款的，当中没有别的来源钱。户名为任玉华农业银行卡62×××78是他存提成的钱，这张卡自2014年12月13日至2015年1月30日，注入资金191600元,上面的钱都是他卖信息期间提成的钱。他使用陶某3支付宝账号184××××7767从2014年7月份到2015年8月份给李俊龙转卖信息的钱，账户流水单上显示采取Transfertoaccount转款给李俊龙有104笔，合计转款金额343808元；以及时到账方式转款的有9笔，合计25350元，都是卖信息的钱转给李俊龙的。他在2015年5月4日到2015年6月7日先是把从湖北等地收到的卖留言信息的大部分钱从收账的银行卡中充值到自己的财付通账户19×××15内，再用这个账号把钱转到李俊龙使用的财付通账户内。他平时都是把卖信息的钱转入李俊龙使用的注册名为李俊龙母亲刘某383×××49、李俊龙姐姐李某2注册号84×××06、李俊龙本人注册号97×××26的财付通账户。他使用的12×××81这个财付通账户，自2015年6月9日至2015年9月2日总共充值进账172笔，合计1556214元，这些钱他都转给李俊龙了。从他这个账户总共转给李俊龙使用的三个财付通账户97×××26、83×××49、84×××06合计人民币1549769元，账户余额4022元。他替李俊龙卖信息是每条18元，从中提成每条2元，后来可能每条信息的价格有时浮动，但他提成2元没变。他有时从银行卡中直接取现金，有时把钱都转给李俊龙，李俊龙再提现给他。他总共提有80多万元左右，花24万买了一辆福特蒙迪欧轿车，剩余钱花完了。他出售办理信用卡信息先是李俊龙通过QQ传输给他，保存到他电脑里。后来因为电脑要重做系统，文件容易丢失，他把留言信息保存在他经常使用的QQ邮箱里。他通过QQ34×××92邮箱传输至他使用的QQ61××××2邮箱内是为了保存备份和便于使用。QQ61××××2邮箱内保存有从2014年12月份至2015年5月份的文件，压缩文件是两个名称分别是“旧货”、“在使用”。旧货指之前卖过的留言，“在使用”压缩文件下包括的东西比较多，除留言还有“时间段”、“电话姓名2k”等信息，都是他平时卖留言需要用的的东西备份下来的。压缩文件“旧货”里其中文件夹名称“正用”、“正亚用”是他出售过又给任正亚接着用的留言信息。如果买留言的人想让赠送一些，他就会使用“旧货”文件里的留言给他们。2015年七八月份他帮李俊龙卖卫裤、香水，只是负责从QQ上回答咨询的信息，卖这两种东西都是货到付款的，具体的收款和发货都不是他负责，他不知道卖了多少钱，没有给发工资。他使用过的手机号有130××××2711、134××××0017、135××××6413，QQ号有383343501、19×××15、61××××29×××77、1905803607，支付宝账号134××××0017、130××××2711，他给李俊龙转账使用陶某3的支付宝账号184××××7767，财付通账号12×××81、19×××15。3.被告人任正亚侦查阶段供述，他是2014年7月份左右开始参与李俊龙的这个信用卡网站，他明知李俊龙并不能给他人办理信用卡，网站就是诈骗网站。网页的名称是“99信用卡全国申请中心”，登陆网页后需要填姓名、手机号、申请额度、办卡银行等。网页是李俊龙先找人设计好的，弄好后找人代理进行推广，获取和办理信用卡人员的数据首先由李俊龙筛选，之后他进行筛选再交给陈雷，最后分配给他、陈雷、陶某对外向湖北武汉、孝昌等地进行销售，湖北人买到数据再实施诈骗。每条数据他提成至少一二元钱，工资最少一个月两三千块钱，多的有一万多，平均六七千、七八千左右。他们每个人都有一定的客户，一般情况下客户每天要多少，李俊龙就发多少数据。他在网上通过QQ以每条十五元到三十元不等的价格卖给别人之后再把所获取的钱通过财付通转账、银行转账等方式打给李俊龙。别人买数据的钱多数是打到他让李某11用其身份证办的卡号为62×××99建行卡上，还有打到他母亲卡号为62×××71的建行卡上，也有打到他农行和邮储的账户上。信息发出去后，一般第二天就删除了，这是李俊龙跟他们说的，防止被查到。他卖信息使用的银行卡有他自己、李某11、祁某6、王某8、丁某7、王某10建行卡，祁某6、本人农行卡及邮政卡，任某5、本人工商银行卡，他所使用的这些银行卡都是用来收卖留言信息的钱。他在QQ或者手机短信中和买信息的人联系好后，会告诉对方一个银行卡号，对方通过银行转账或者ATM存款等方式把买留言的钱打到他的账户上。买留言的人大多数都是湖北省、四川省等地方的，在这些银行卡里只要是外省打过来的钱都是他卖留言的钱。这些钱大部分被他转到他的财付通账号上，然后通过财付通再转给李俊龙，还有一部分被他用ATM取现的方式取出来交给李俊龙。2015年5月1日到2015年6月17日他财付通帐号50×××90向李俊龙使用的财付通账号84×××06、97×××26、83×××49三个账户一共转账547350元。这个财付通里面的钱基本都是从他的几张银行卡里转过来的，然后又通过财付通转到李俊龙的财付通里，通过这样的过程他就把卖留言信息所得的钱交给李俊龙了。在2015年6月19日到2015年9月1日他财付通账号为15×××46向财付通账号84×××06、97×××26两个账户一共转账452834元，也是这种情况。他除了转移到财付通、支付宝账户里，还有大量的ATM机取款，大部分钱都交给了李俊龙。他QQ邮箱里“已发送”文件夹内有一些excel表格，表格内是姓名、电话、地址等信息，这些表格都是是李俊龙给他卖的留言。他每天需要留言会告诉李俊龙，李俊龙通过QQ发送给他，邮箱里的留言应该都是他卖过没有删除的留言。对于统计5个压缩包内90348条留言他认可，但是这里的留言有重复的。另外从他手机里取得的两个excel表格，都是他卖的留言。事发两个星期前买了一辆奔驰车合计30.58万元，用他赚到的16万元及向李俊龙借6万元，剩余找家里借点，他担心查到他的财产，就用他姐姐任某9的信息入户。4.被告人李兴隆供述，他知道其因为从李俊龙处购买留言倒卖给别人实施电话诈骗被公安机关抓获的，他说的“留言”指办理信用卡的资源信息，包括申请人姓名、电话、额度、地址、日期、IP。他是在2013年11月份左右在一个QQ群里认识李俊龙的，李俊龙主动发QQ消息和他聊天，问孝昌县是否有人做代办信用卡的网站，李俊龙说其手里有办理信用卡广告的推荐号，刚开始获取的留言就是李俊龙帮他获取的。李俊龙推广一个QQ号每个小时300元，办理信用卡的人加他的QQ，他再获取办卡人的电话和姓名再卖给别人，每条信息卖出价格为11元。2014年2月份，李俊龙对他讲准备自己做个网站，李俊龙的网站3月份做好后，他就开始从李俊龙手里买信息了，他和李俊龙之间除了购买留言没有其他经济往来。他需要留言就通过手机短信联系或电话联系，李俊龙通过其QQ邮箱把留言发给他，他收到留言使用后就会删除。刚开始李俊龙卖给他一条留言是10元，他卖出是12元。有时他一天要买一二千条，少的至少50条。价格由原来价格涨到15或17元，但他赚的差价都在每条2元。他通过自己的工商银行卡、他老婆潘思建行卡、王玉娇的建行卡（卡号尾数1034)打给李俊龙的个人银行账户，还有李俊龙安排的郜某建行卡和他记不清名字的账户上。2014年，他频繁使用王玉娇建设银行卡，通过手机银行给李俊龙转款。意识到李俊龙被抓后，他把手机和联想笔记本电脑扔到姑妈李红清家附近鱼塘里了，还把王玉娇建设银行卡剪掉了。2015年9月20号左右，李俊龙父亲对他说李俊龙被抓了，当天李俊龙的姐姐给他发了内容为安徽省宿州市泗县看守所的内容。李俊龙经常换QQ号，出事后他把李俊龙的QQ号从他手机里删除了，记得有QQl91519215、QQ73×××20给他发过，发送的方式有邮箱和QQ信息传输，他接收李俊龙留言使用的QQ15×××45。他通过QQ29×××18对外卖从李俊龙处买来的留言，从2013年开始，至少有八九十个人从他手里购买信息，他认识的人有关学民、付峰、付永强、潘航、潘军、潘路、李东东。他们买留言的钱是打到王玉娇的建设银行账户和潘思建行卡里。银行交易明细显示，自2014年5月16日至2014年5月26日，他使用王玉娇尾号1304账户向郜某尾号9257账户转账12笔共计人民币556550元；2014年5月27日至2014年9月21日使用王玉娇账户向李某2账户转账126笔共计人民币1869300元；2014年9月21日至2014年12月5日向卞某账户转账61笔共计295750元；2014年12月7日至2015年1月30日向刘某6账户转款39笔共计134450元；以上都是他向李俊龙买信用卡“留言”的钱。2015年4月8日至2015年8月24日向刘某3账户转账66笔计248050元，这里除了其中一笔2015年5月26日转的2万元是他还李俊龙钱以外都是买信用卡“留言”的钱。2015年3月3日至2015年5月8日使用潘思尾号8476账户向刘某3账户转账38笔计120600元也是买留言的钱。他出售的留言都是从李俊龙手里买的，他合计借过李俊龙62500元钱，钱都已经还了，其余的转款都是购买留言的信息账目往来。5.被告人金振俊侦查阶段供述,2014年6月份左右，他在淘宝旺旺上收到李俊龙问其能不能改网站的消息。李俊龙发过来一个“招商信诺”的信用卡申请页面，要求他复制下来。他看到页面上还有一个用户在线申请的表单，李俊龙说不用做，让他把页面复制好后和在线申请的程序一起放上。他用一天时间把页面复制好给李俊龙。后来他就在旺旺上和李俊龙聊天，问李俊龙的申请是真是假。李俊龙对他讲是和银行合作的，申请成功后会把卡寄给用户的。李俊龙看他技术不错，有页面要改的活都给他，他就同意了。后来李俊龙问他会不会破解360安全卫士的病毒，并发给他一个和之前招商信诺一样的网页，还截图给他让帮其好好研究。李俊龙发给他的网页上看着都是正常显示的内容，但代码里都是360网站的链接，在网页的最后一个JS脚本连接发现了真正要显示的内容。他就在“站长中国”网站的站长工具里找LRL编码的工具，当天晚上他把那个JS编码过的网站复制出来发给了李俊龙。过三天左右，李俊龙对他说还是被360拦截，李俊龙让他帮其把ASP的这个在线反馈申请表单程序用PHP重新改一下。李俊龙发给他的程序里就是一个用户在线反馈之后，把用户管理起来的一个很简单的管理系统，里面带一个二级代理和扣点设置，他向李俊龙要3000元费用。半个月后，他把开发改好的PHP程序发给李俊龙测试，测试后李俊龙给了他3000元。李俊龙后来又找到他说改程序还是不行，并重新买了服务器，让他把写好的PHP程序放上去，为了维系好客户，他就帮李俊龙放了。李俊龙说服务器上装了安全狗软件，把他用的计算机名称发给李俊龙加到白名单中，后来他就把PHP程序放了上去。李俊龙第二天对他说网站打不开了，让其朋友把系统都弄好后，又把流量推广切过来，就正常打开网站了。2015年7月份，李俊龙又让他帮其做个页面，加个地区进去，做好后帮李俊龙放在服务器上，李俊龙把以前程序又重新发给他，他按照李俊龙发的服务器用户名和密码，把他的计算机名称发给他，通过验证，把改好的文件复制到服务器上，李俊龙给了他几百块钱的红包，之后他们就没有联系了。李俊龙共给过他不少于一万多元。李俊龙给他报酬主要是通过支付宝方式，他的支付宝账号为kinko163.com。他做为一名技术人员，在与李俊龙接触和处理网站问题过程中，发现帮李俊龙改的网站不是正规网站，也不是李俊龙说的和银行有合作的关系。他意识到这个问题后就不再理会李俊龙了，但有时碍情面又不好回绝，后期解决了几个网站的小问题。6.被告人孙仪刚侦查阶段的供述，他是从2013年年底开始进行买卖信用卡信息赚取差价，信息包括姓名、手机号、银行、额度等。他用QQ号来买卖信用卡信息，卖给他信息的人只认识关学明。2014年三四月份，他自己买信息做电话诈骗，同年五六月份开始招人一起做话务诈骗。2015年春节，他在李兴隆结婚上认识李俊龙，春节后开始在李俊龙那里买诈骗用的留言信息，每个月大概要买一两万条信息，钱都是打到李俊龙给他的户名为李某3的建行卡。他手机通信录中“房东王女士183××××7517”即为李俊龙，手机里和其短信记录就是他联系李俊龙给其打款的情况。7.被告人付永强供述，2015年3月份，他在QQ上从一个昵称叫“百度代理”的手中拿了五天的留言，总共拿了300多条，每条是10元钱。他的QQ号码是20×××25，李兴隆的QQ号是29×××18。2015年五一前后，他通过QQ和李兴隆联系，李兴隆从QQ上给他发过两次留言信息，两次都是买100条左右，第一次每条20元，第二次每条25元。他买李兴隆留言信息是直接到银行打现金到李兴隆指定的建设银行卡上，两次总共打了5000元，李兴隆再从QQ上发留言信息给他。8.被告人付峰供述，2013年11月份左右，他从李兴隆手中买入在网上想办信用卡的人员信息再加价卖与他人，从中谋取差价，这些个人信息带有个人姓名和手机号码以及办理信用卡的额度，还有部分有申请人的身份证信息，专门用来诈骗的。他做了三个月，大概倒卖有二万条，赚有近三十万元。他从李兴隆手中拿到的个人信息在五到八元不等，他每条加上二三元，最多加五元卖出。他买李兴隆的信息都是通过网银转账的方式把每笔款转到李兴隆的银行卡上。他卖信息给下家时，都是让存到这张建设银行卡上的，多余出来的钱一般都是他去ATM机上取现金出来。他和李兴隆是用他老婆王某建行卡转款的，他从银行卡上收卖信息的钱和打款给李兴隆。出账的主要是他转账支取到李兴隆用的董有民和李三元收款的账户，进账的主要有孙仪刚用的李某13账户，当时孙仪刚从他手中买信息。他倒卖个人信息的钱被他于2014年9月份花265000元买了一辆福特蒙迪欧，其余的钱都是打牌输了，还有自己花销掉了。对于被告人李俊龙辩护人提出非法获取公民个人信息一案没有受害人的辩护意见。经查，被害人仇某的公民个人信息被非法获取的方式与被告人李俊龙等人非法获取公民个人信息的方式是一致的，可以认定被告人李俊龙等人的犯罪行为与被害人仇某有关联，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第二条的规定，即犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。针对或者利用计算机网络实施的犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地，被告人、被害人使用的计算机信息系统所在地，以及被害人财产遭受损失地，本案中仇某系非法获取公民个人信息一案被害人，本院对本案具有管辖权。故对辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。对于被告人李俊龙、任正亚、陈雷、金振俊、汪正、鲁婷婷的辩护人提出电子数据真实性合法性有异议的辩护意见。经查，对于涉案的手机、电脑等物品，泗县公安局均出具了详细的扣押物品清单、搜查笔录，并经侦查人员、持有人、见证人签名，对于远程勘验服务器在笔录中予以注明了相关情况。同时泗县公安局出具的《情况说明》证明对于扣押的电脑、手机等电子物品以及其他物品扣押后均封存保管在泗县公安局物证保管室分类管理。对涉案手机、电脑硬盘委托了宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具了具体《电子数据检验报告》及刻录光盘，泗县公安局网络安全保卫大队对被告人李俊龙租赁的服务器等进行了远程勘验并予以笔录记录和进行截图，对过程进行录像刻录于光盘；且公诉机关当庭出示了物证，被告人李俊龙、任正亚、陈雷、金振俊、汪正、鲁婷婷本人当庭对检验报告、远程勘验涉及内容的真实性均不持异议。公安机关提取电子数据时系由两人进行，并对过程进行了文字说明和签名，出具了固定电子证据清单并注明完整性校验值即哈希值。公诉机关提供的涉案电子数据收集、提取等过程符合关于电子数据的有关法律规定，电子数据内容真实，并与本案事实具有关联性，对于公诉机关提交的电子数据应予以采信。故对以上辩护人的辩护意见，本院不予采纳。对于被告人李俊龙辩护人提出被告人李俊龙获取“留言”不属于“公民个人身份信息”问题。经查，作为非法获取公民个人信息罪的行为对象即“公民个人信息”，应是一般公民不随意公布、涉及公民隐私单独或与其他信息组合能够识别出本人的个人信息，如姓名、手机号码、公民身份号码、住址等，它具有可识别性、非自愿扩散性、具有法律保护价值性的三个主要特征。公民对其个人信息享有信息自决权，行为人如果在违背公民对其信息决定权的意愿下，通过搜集、使用、交易等形式进行的犯罪行为，均是违背“非自愿扩散性”，应受到刑法处罚。本案中，首先可以采取直接和有效组合识别法两种判断方式认定被告人李俊龙获取“留言”是否具有识别性，据此对公民形成不同于他人的独特性的社会评价。对于公民个人独有的信息，如公民身份号码，可以依据直接识别方式达到识别是否属于公民个人信息的目的。在单独直接使用无法识别情况下，通过使用组合识别的方式，结合姓名、手机号码，可以锁定特定公民。其次，被告人李俊龙获得的公民个人信息均是采取设立虚假申办信用卡网站等欺骗手段下获取填写者姓名、手机、公民身份号码后出售获利，违背申请人的自愿扩散性。第三，被告人李俊龙、任正亚、陈雷、李兴隆多次获取公民个人信息的用途在于出售获利，购买者通过再次出售或实施诈骗等下游犯罪，情节严重，已经严重侵害了刑法保护的公民人身、财产权利。此罪保护的是公民个人对信息的决定权利，表明公民个人信息是不可以随意转让的。综上，涉案的信息系非法获取公民个人信息罪的犯罪对象，故对于被告人李俊龙辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。对于被告人李俊龙、任正亚、陈雷辩护人提出本案犯罪时间、数量、涉案金额及被告人李俊龙、任正亚、李兴隆提出数量、金额问题。经查，首先，被告人李兴隆供述、被告人李俊龙在侦查阶段的供述及被告人李俊龙使用的银行交易明细，可以认定自2013年11月18日起有从湖北等地ATM存款或转账方式注入资金，印证2013年年底被告人李俊龙从事推广代办信用卡的QQ号帮助他人收集公民个人信息，后被告人李俊龙于2014年建立“99信用卡全国申请中心”虚假申办信用卡的网站自行收集公民个人信息。被告人李俊龙收集公民个人信息后自行向被告人李兴隆等湖北人出售或分配给被告人任正亚、陈雷出售。其次，本案中涉及的公民个人信息数量问题。本案中，被告人李俊龙通过推广和设立“99信用卡全国申请中心”网站，致使申请者在该网页上填写了姓名、手机号码、公民身份号码等信息。公诉机关指控的公民个人信息数量只是提取出某个时间点和时间段的数字，同时对于加密文件并未计算其中，对于指控的数量少于实际数量。被告人李俊龙辩护人提供的抽查说明不具有科学性、严谨性，本院不予采纳。结合被告人李俊龙、任正亚、陈雷在侦查阶段对信息进行筛选的供述及公安机关统计说明和相关电子数据，从有利于被告人的角度，对于公诉机关指控的公民个人信息数量予以支持。第三，本案涉案金额问题。从公诉机关提供的被告人李俊龙、任正亚、陈雷、李兴隆使用的银行卡交易明细、侦查阶段的供述及陶某、陈某6证言，可以证明被告人李俊龙、任正亚、陈雷涉案银行卡中收入来源于出售公民个人信息，从资金汇入地点及电子数据等证据证明涉案账户内资金系非法获取公民个人信息后违法所得，被告人李俊龙、任正亚、陈雷辩解系其他收入没有证据支持，亦未对推翻侦查阶段的供述作出合理解释。另被告人李兴隆与被告人李俊龙系买卖公民个人信息的关系，被告人李兴隆辩解还有其他业务并没有证据证明，且与侦查阶段供述相矛盾，对于公诉机关指控的涉案金额，本院予以支持；对被告人李俊龙、任正亚、李兴隆的辩解及辩护人的此节辩护意见，本院均不予采纳。对于被告人李俊龙当庭辩解被告人任正亚、陈雷并未帮其卖信息。经查，被告人李俊龙在侦查机关供述被告人任正亚、陈雷，陶某跟着他做事，除了本人卖数据还安排被告人任正亚、陈雷卖数据，同时被告人任正亚、陈雷侦查阶段供述获取信息后由被告人李俊龙筛选，之后交给任正亚、陈雷、陶某对外销售，同时当庭对向被告人李俊龙转款事实予以认可，结合被告人李俊龙与被告人任正亚、陈雷的短信、QQ聊天记录等电子数据，可以认定被告人任正亚、陈雷帮被告人李俊龙出售公民个人信息。故对于被告人李俊龙的辩解，本院不予采信。对于被告人李俊龙、任正亚当庭对扣押物品有异议的辩解。经查，公诉机关当庭出示侦查机关制作的搜查笔录、扣押物品清单、扣押决定书、照片等证据，被告人李俊龙、任正亚均在持有人处签字确认，同时侦查机关侦查活动程序合法、有效，被告人李俊龙、任正亚未提供证据证明其主张，其在侦查、审查起诉阶段均未提出，故本院对被告人李俊龙、任正亚此节辩解，不予采信。对于被告人陈雷、任正亚的辩护人称被告人陈雷、任正亚在本案中应为从犯的辩护意见。经查，被告人陈雷、任正亚在侦查机关供述与被告人李俊龙侦查阶段的供述和证人证言相互印证，在共同犯罪中积极参与销售非法获取的公民个人信息。被告人陈雷、任正亚与被告人李俊龙只是具体分工不同，均起到了主要作用，应系主犯。故对于被告人陈雷、任正亚辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。对于被告人陈雷称被告人李俊龙没有给其信息，其与被告人李俊龙之间转款系买卖QQ好友业务及辩护人提出存在不相关的收入的辩护意见。经查，被告人陈雷与被告人李俊龙、任正亚之间聊天记录等电子数据与三被告人在侦查阶段供述卖的信息来源于被告人李俊龙建立的“99信用卡全国申请中心”，被告人陈雷收款后扣除提成将钱款通过财付通、支付宝账号等方式转入被告人李俊龙的账户，相互印证一致。被告人陈雷庭审中翻供，不能说明合理原因，且其辩解与本案证据矛盾。故对于被告人陈雷的辩解及其辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。对于被告人任正亚及其辩护人提出扣押车辆系其姐姐所买，应予返还的辩解及辩护意见。经查，泗县公安局扣押车架号为LE4WG4AB9FL068196奔驰牌轿车虽然销售合同、发票、税收缴款书、强制保险单登记书面记载系任某9，但从实际购买刷卡记录显示有任某5、任某9、李某3，与被告人任正亚在侦查阶段供述用任某9信息入户及与被告人李俊龙QQ聊天记录中关于购买奔驰牌轿车的电子数据相互印证，足以认定扣押车辆系被告人任正亚通过出售公民个人信息的违法所得购买。故对被告人任正亚的辩解和辩护人的此节辩护意见，本院均不予采纳。对于被告人金振俊及其辩护人提出被告人金振俊对被告人李俊龙非法获取公民个人信息不知情，指控其犯罪事实和罪名不能成立的辩解及辩护意见。经查，被告人金振俊与被告人李俊龙短信、QQ聊天及侦查阶段供述显示被告人金振俊为被告人李俊龙通过建立虚假信用卡申请网站获取公民个人信息提供了信息网络方面的技术帮助，被告人金振俊有多年从事信息技术的工作经历、工作经验，在多次帮助被告人李俊龙复制信用卡申请页面、破解360安全卫士报毒等过程中，应当明知自己为李俊龙服务的网站系非法网站，自己从事的服务系违法活动，为了获取非法利益而对此持希望或放任的态度，具有明显的主观故意。对于被告人金振俊书写的“悔过书”，与其庭前供述相一致，同时其“意识到问题后就不再理会李俊龙”与电子数据显示联系时间、内容相吻合。被告人金振俊当庭辩解与查明证据相悖，故被告人金振俊明知他人从事非法获取公民个人信息的行为，提供帮助，应系非法获取公民个人信息犯罪的共犯。对于被告人金振俊的辩解及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。对于被告人李俊龙辩护人提出被告人李俊龙具有立功情节的辩护意见。经查，从被告人李俊龙与被告人陈雷短信记录及亲笔信内容等证据，证明被告人李俊龙并未协助司法机关抓捕同案犯，亦未提供侦破其他案件的具体信息。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。另查明，被告人汪正、鲁婷婷于2016年3月24日被泗县公安局民警传唤到案；被告人付永强、孙仪刚、付峰、李兴隆于2015年10月30日在湖北省孝感市鸿博大酒店被泗县公安局民警抓获归案；被告人李俊龙于2015年9月2日被扬州市公安局邗江分局江阳派出所民警抓获归案。被告人任正亚于2015年9月2日被扬州市公安局蜀冈瘦西湖风景名胜区分局平山派出所民警抓获归案；被告人陈雷于2015年9月24日到江苏省扬州市公安局邗江分局江阳派出所投案；被告人金振俊于2015年9月4日在昆明火车站被昆明铁路公安处乘警支队民警抓获归案。认定上述事实的综合证据有：1.公安机关出具《户籍证明》、《前科证明》证明，被告人李俊龙、任正亚、陈雷、李兴隆、金振俊、付永强、孙仪刚、付峰、汪正、鲁婷婷出生日期及违法犯罪记录等基本信息。2.公安机关出具的《抓获经过》证明，被告人李俊龙、任正亚、陈雷、李兴隆、金振俊、付永强、孙仪刚、付峰、汪正、鲁婷婷到案情况。3.泗县公安局出具的《情况说明》证明，对涉案电脑、手机等电子产品以及其他物品，扣押后均封存保管在泗县公安局物证保管室分类管理。4.泗县公安局经侦大队出具的《情况说明》证明，被告人李俊龙未提供具体信息，无法深入开展工作。5.泗县公安局经侦大队出具的《扣押清单》及泗县市场监督管理局的复函证明，扣押英国卫裤等物品及产品质量鉴定情况。以上证据，经庭审举证、质证，认证属实，本院予以确认。本院认为:被告人汪正、鲁婷婷为获取非法利益，无视国家金融管理秩序，伪造信用卡，情节特别严重;以非法占有为目的，通过拨打电话等方式，捏造事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已分别构成伪造金融票证罪和诈骗罪；被告人付永强、孙仪刚、付峰以非法占有为目的，分别通过拨打电话方式发布虚假信息，捏造办理信用卡事实，针对不特定多人实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李俊龙、陈雷、任正亚、李兴隆、金振俊以非法获利为目的，多次以非法手段获取公民个人信息并出售给他人，获取的信息数量及所获信息获利数额大，其行为足以危害到公民的合法权利进而危害公民个人的正常生活，当属情节严重，其行为均已构成非法获取公民个人信息罪；公诉机关指控上列十名被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人汪正、鲁婷婷犯数罪，应二罪并罚。在共同伪造信用卡犯罪中被告人汪正起主要作用，系主犯，被告人鲁婷婷在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人汪正、鲁婷婷在诈骗罪的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯；被告人汪正、鲁婷婷归案后均能如实供述其伪造金融票证罪和诈骗罪的犯罪事实，综合本案，对被告人汪正予以从轻处罚，对被告人鲁婷婷予以减轻处罚。被告人付永强、付峰归案后能如实供述各自犯罪事实，当庭自愿认罪，对其均予以从轻处罚；被告人孙仪刚当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。本案被告人李俊龙、陈雷、任正亚、李兴隆、金振俊的犯罪行为系在《刑法修正案（九）》实施之前，依据“从旧兼从轻”的处罚原则，对被告人李俊龙、陈雷、任正亚、李兴隆、金振俊依法应当适用修正之前的法律规定。在非法获取公民个人信息的共同犯罪中,被告人李俊龙、陈雷、任正亚均起主要作用，均系主犯；被告人金振俊起次要辅助作用，系从犯，对其予以从轻处罚。对于各辩护人的具体量刑建议，本院均不予采纳。综合本案被告人汪正、鲁婷婷、付永强、孙仪刚、付峰、李兴隆供述及被告人李俊龙、陈雷、任正亚侦查阶段供述与证人李某3、刘某3、李某2、李某4、郜某等人证言及证据均能证明涉案银行账户均系用于非法获取公民个人信息犯罪和电信网络诈骗犯罪，且被告人均不能说明款项合法来源，应认定为违法所得。根据本案犯罪事实、情节和社会危害程度，对被告人汪正依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款（四）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第四款（一）项、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款；对被告人鲁婷婷依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款（四）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第四款（一）项、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款；对被告人付永强、付峰依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款；对被告人孙仪刚依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款；对被告人李俊龙、陈雷、任正亚依据经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条；对被告人李兴隆依据经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条；对被告人金振俊依据经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人汪正犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；合并决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月24日起至2028年9月23日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人鲁婷婷犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；合并决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月24日起至2024年9月23日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人付永强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2021年2月28日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人孙仪刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币十四万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2020年9月29日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人付峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2020年1月29日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人李俊龙犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五百万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月2日起至2018年3月1日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人陈雷犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二百万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2017年11月23日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人任正亚犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月2日起至2017年9月1日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人李兴隆犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2017年10月29日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人金振俊犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月4日起至2017年4月3日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）十一、责令被告人汪正、鲁婷婷退赔被害人蔡某人民币一万一千一百元、被害人荣某六百元；（由扣押机关依法处理）十二、被告人付永强、孙仪刚、付峰的违法所得继续予以追缴，返还被害人；（见附表一）十三、被告人汪正、鲁婷婷、李俊龙、陈雷、任正亚、李兴隆、金振俊的违法所得予以追缴，上缴国库；（已由公安机关扣押冻结的违法所得及孳息，待判决生效后，由扣押机关依法处理。）（见附表二）十四、公安机关扣押的作案工具予以没收。（暂存于公安机关，待判决生效后，由扣押机关依法处理。）（见附表三）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓云审 判 员  张银玉人民陪审员  杨小亮二〇一七年三月十四日书 记 员  赵梦梦