河北省沧州市运河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）冀0903刑初59号 公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。 被告人张永岗，男，1976年2月24日出生于河北省成安县，汉族，初中文化，住成安县，原系沧州市运河区恒通农作物种植专业合作社法定代表人。2016年6月2日被邯郸市成安县公安局抓获并临时羁押于成安县看守所。2016年6月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 沧州市运河区人民检察院以沧运检公诉刑诉（2016）330号起诉书指控被告人张永岗犯集资诈骗罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员尹吉岐出庭支持公诉。被告人张永岗到庭参加诉讼。现已审理终结。 沧州市运河区人民检察院指控，2013年9月，被告人张永岗伙同岳艳臣、张涛、徐洪洲（在逃）在工商局注册成立沧州市运河区恒通农作物种植专业合作社（以下简称恒通合作社），通过业务经理吴友良等人招募沧州市周边村村民成为代办员并按照业绩给予一定比例报酬，在没有实际经营活动的情况下非法吸收他人资金，后张永岗携带集资款逃匿。该合作社非法吸收资金共计879.70万元，其中641.57万元未能归还。为此指控被告人张永岗的行为构成集资诈骗罪并当庭列举了被告人张永岗及同案犯吴友良、张爱杰、赵海滨、刘路、强彤起的供述和辩解，证人李某1、李某2、李某3、刘某1、李致祥、刘某2、张某的证言，书证等相关证据。 被告人张永岗对指控的事实基本供认，辩称其没有诈骗的故意，同时也没有拿走那么多钱。 经审理查明，2013年9月，被告人张永岗伙同他人在工商局注册成立恒通合作社，通过业务经理吴友良（已判刑）等人及其业务员赵海滨、张爱杰、刘路、强彤起（均已判刑）等人招募沧州市周边村村民成为代办员并按照业绩给予一定比例报酬，在没有实际经营活动的情况下非法吸收他人资金，后张永岗携带集资款逃匿。经审计，该合作社非法吸收资金共计879.70万元，其中641.57万元未能归还。 2016年6月2日，被告人张永岗到公安机关投案。 上述事实有下列证据予以证实，经当庭举证质证，本院予以确认。 1.被告人张永岗的供述，2013年9月，我和岳艳臣、张涛、徐洪洲到沧州市运河工商局登记成立恒通合作社。他们三人共同出资21万元，岳艳臣出资稍多一些，但是具体数额我不清楚。我们商定由我担任法人，徐洪洲和张涛为副总，其中岳艳臣为大老板。合作社开业之后，岳艳臣和张涛又招聘了岳艳兴、张先锋、张爱杰、赵海滨、赵海江、刘路、王文和吴友良，其中岳艳兴和吴友良担任经理，刘路和后来招聘的强彤起为会计，其余人为业务员。然后在沧州市发展代办员，再吸收代办员手中的群众存款，当时吴友良在沧县亩地种植玉米。 开始的时候，合作社的财务由岳艳兴控制，业务员将代办员手中的钱先交给刘路，清点后交给岳艳兴。我和岳艳臣、徐洪洲、张涛需要钱的时候给岳艳兴打白条，岳艳兴把钱交给我们。后来岳艳兴因家中有事离开，岳艳臣就招聘了吴友良，钱由刘路直接交给我。合作社开办期间共吸收500万元左右，其中岳艳臣拿走160万元，张涛拿走100万元，徐洪洲拿走75万元，我拿走了100多万元。 2014年8月，村民不能正常取款了，就要报案，我们就都离开了。我去东北辽阳躲了一段时间，之后就在成安县家中或者炭素厂躲着。 2.同案犯吴友良的供述，2014年4月，张永岗和岳艳臣让我在恒通合作社担任管理人员和日常事务的经理。当时合作社有三名业务员，分别是张爱杰、赵海滨（赵锋）、赵海江（赵雷），都是张永岗的亲戚。合作社还有一名会计刘路和一名出纳强彤起。合作社的开支、吃饭、加油等需要我批准，张永岗还安排我联系沧县乡的李致祥，在那里承包了80亩地用于种植玉米，交给李致祥8万元费用。承包土地搞种植根本不赚钱，只不过是个幌子，为了证明合作社有实体经营。另外我还负责维护之前张先锋和岳艳兴发展的代办员，从他们那里收取存款，交给刘路清点、记账。 合作社的经营模式是，业务员到农村发展当地村民成为代办员，由代办员发展本村的村民加入合作社，条件就是向合作社存款，合作社给予一定的利息，还有一些奖品。以定期一万元为例，村民一年后除了返还本金之外，还能得到420元的利息，存款时给一桶食用油，代办员能得到600元。代办员在村民处拿到存款就通知合作社业务员，业务员带着刘路打印好的存单到代办员处拿走现金，将存单交给代办员。业务员回到合作社，将现金交给刘路，刘路再将现金交给张永岗。张永岗会在这些现金中拿出一部分作为日常开支交给强彤起保管，具体使用时需要我的批准。 合作社是由张涛、岳艳臣、徐立平、张永岗组建的，张永岗是法人，大老板是张涛、岳艳臣、徐立平，但是他们之间如何投资、分工、如何分配利润我不清楚。合作社的钱都汇集到了张永岗那里，张涛、岳艳臣、徐立平肯定能分到钱，具体怎么分我不清楚。除了承包的那片土地，合作社没有投资，据我所知，张永岗本人也没有什么生意和投资项目。 3.同案犯赵海滨的供述，2014年年初，我通过表弟张涛介绍来到恒通合作社担任业务员。合作社是张涛、岳艳臣、徐立平、张永岗组建的，张永岗是法人，但是大老板是张涛、岳艳臣和徐立平。我刚到合作社的时候，张涛的弟弟张先锋和岳艳臣的弟弟岳艳兴在合作社担任经理，后来吴友良接替了他们，负责合作社的全面工作，还带着我们业务员到农村发展代办员。吴友良在沧县承包了一片土地用于种植玉米。我们业务员就是发展、联系代办员，通过代办员吸收村民的存款，我们将存款拿回来，将凭单交给代办员，由代办员转交村民，钱拿回来后交给刘路清点、记账，具体吸收数额不清楚。最后钱都交给了张永岗，张永岗如何处理的不清楚。 合作社是由张涛、岳艳臣、徐立平、张永岗组建的，张永岗是法人，大老板是张涛、岳艳臣、徐立平，但是他们之间如何投资、分工、如何分配利润我不清楚。岳艳臣、张涛、徐立平偶尔来合作社看情况、指导工作、召集代办员开会，具体应该是通过张先锋、岳艳兴、张永岗、吴友良这些经理来管理的。 2014年8月18日上午，代办员刘某3来合作社要求支取存款90万元，我们因为没有那么多钱，就没有支付给刘某3。张永岗已经在17日离开办公地点，据说是回邯郸凑钱了。 4.同案犯张爱杰的供述，2014年初，我通过表哥赵海江的介绍来到恒通合作社，开始是担任司机，后来也当了业务员，通过代办员吸收村民的存款，我们将存款拿回来，将凭单交给代办员，由代办员转交村民，钱拿回来后交给刘路清点、记账。吴友良是负责全面的经理，日常开支和管理都是他负责，他还在沧县以每亩800元的价格承包了100亩地用于种植玉米。 我听赵海滨兄弟俩说过，恒通合作社的老板是岳艳臣、张涛、徐立平和张永岗，岳艳臣、张涛、徐立平都多次来合作社给代办员开会，指导合作社的工作。 5.同案犯刘路的供述，恒通合作社开办于2013年11月份，是河北正定一家合作社的分社，法人是张永岗，吴友良是经理，我和强彤起是会计，赵海滨、张爱杰、赵雷是业务员，负责开展和联系代办员，通过代办员向合作社存钱。业务员把钱交给我，我把钱交给张永岗，张永岗留下一部分用于日常开销，剩下的就不知道用处了。合作社账本上记载，共吸收社员存款8797000元，已归还2381300元，还有6415700元没有归还。同案犯强彤起的供述与刘路供述基本一致。 6.证人刘某2的证言，2013年12月份，自称是恒通合作社工作人员的岳艳兴和张永岗来到我们村找到我父亲刘某3，说现在国家倡导农业合作社，在合作社存钱利息高，并且可以提成。12月底，刘某3成为合作社代办员，做业务有提成。 7.证人李某1的证言，我在合作社存的10万元已经取出来了，但是帮李树桂、郭立新、李振华存的10万元至今没有收回。 8.证人李某3的证言，2013年12月份，恒通合作社的赵雷和张杰找到我，说现在国家倡导农业合作社，在合作社存钱利息高，并且可以给我提成，2014年2月，我成为合作社代办员。证人李致祥的证言与李某3证言基本一致，证实其于2013年12月成为代办员，代办了138万元的业务，同时证实合作社在大褚村承包了85亩地用于种植玉米，前后共计投入9万余元。证人刘某1的证言与上述证言基本一致，同时证实其代办了35万元的业务。证人李某2证言证实其代办了24万元左右的业务。 9.证人张某的证言，我和张永岗2000年结婚。2015年春节后，张永岗回家对我说在沧州市开办的合作社倒闭了（之前我不知道他办合作社的事情），交给我三张借据，说是岳艳臣、张涛和徐洪洲借的钱，让我保管好。后来张永岗去哪里我就不知道了，直到他到公安局自首的那天才又见到他。 10.辨认笔录及照片。 11.相关书证，其中包括农民专业合作社社员股金业务凭证（回单）；借据两张（徐洪洲向张永岗借款70万元，张涛向张永岗借款75万元）；恒通合作社汇总数据；恒通合作社登记注册资料；公安机关的办案说明（成安县公安局网安大队出具的张永岗主动到案的说明；成安县看守所出具的临时羁押证明）；公安机关的扣押清单；被告人张永岗的户籍证明；河北华狮会计师事务所出具的沧州运河区恒通农作物种植专业合作社审计报告；投资人登记表；农民合作社固定股金单。 本院认为，被告人张永岗以非法占有为目的，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向村民公开宣传，以承诺高于银行利息、参与分红的方式等，以集资的方式骗取村民现金641.57万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人张永岗辩称其没有诈骗的故意。经查，被告人张永岗在收到村民集资款后，未予偿还，亦未用于其公开宣传的农业生产经营，且携带集资款项逃匿，证实其具有非法占有的故意，故该辩称本院不予支持。被告人张永岗主动到公安机关投案并如实供述了自己所犯事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人张永岗应退赔由其行为给被害人造成的直接经济损失。故依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人张永岗犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2026年6月1日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 二、责令被告人张永岗退赔给各被害人造成的直接经济损失人民币6415700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马永胜 人民陪审员  鞠海岐 人民陪审员  杨学荣 二〇一七年三月十二日 书 记 员  王 艳