海口市龙华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼0106刑初138号 公诉机关海口市龙华区人民检察院。 被告人夏天，女，1990年10月28日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，无业，黑龙江省鸡西市人，户籍所在地黑龙江省鸡西市，现住海南省海口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月7日被抓获，次日被刑事拘留。现羁押于海口市第二看守所。 指定辩护人蔡兴照，海南以宽律师事务所律师。 海口市龙华区人民检察院以海龙检一刑诉[2020]99号起诉书指控被告人夏天犯诈骗罪，于2020年2月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院指派检察官**出庭支持公诉，被告人夏天及其辩护人蔡兴照到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年1月28日至2月初，被告人夏天伙同陈某某（未成年人，另案处理）趁新冠肺炎疫情防控期间口罩紧缺之机，以“卖口罩”为幌子，从网上下载大量口罩图片在朋友圈、微信群聊中散发兜售，并将有意购买者添加为好友，私聊介绍口罩信息，取得被害人信任，在被害人转账付款后失联，骗取马某、刘某、杨某、崔某、薛某、谢某、张某某、陈某、黄某、申某、文某、田某、魏某、何某、吴某1等15名被害人钱款共计9245元。骗取钱款后，夏天既未发货，被害人也联系不上其本人。夏天通过支付宝、微信将钱款转至陈某某处，陈某某通过银行卡取现用于两人日常消费。为逃避侦查，夏天、陈某某搬迁住址，夏天丢弃其作案手机，陈某某对手机刷机。破案后，赃款已被追回，并发还给部分被害人。 公诉机关针对上述指控向法庭提交了报案书，到案经过，被害人陈某、申某、文某、田某、何某、薛某、谢某等人的陈述，同案犯陈某某的供述，证人吴某2的证言，微信及支付宝转账凭证、微信截图，扣押物品清单，情况说明，无犯罪记录证明，勘验笔录，被告人夏天的常住人口信息及在案供述等证据。 公诉机关认为，被告人夏天以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取15名被害人钱款共计9245元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人夏天有期徒刑十一个月，并处罚金六千元。提请本院依法判处。 被告人夏天对起诉书指控的事实和罪名均不持异议。 辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议，提出以下从轻处罚情节：一、被告人有悔罪表现，自愿认罪认罚；二、所诈骗的赃款均已追回；三、被告人是初犯。 经审理查明：2020年1月28日至2月初，被告人夏天伙同陈某某（未成年人，另案处理）趁新冠肺炎疫情防控期间口罩紧缺之机，在海口市××区的家中，以“卖口罩”为幌子，从网上下载大量口罩图片在朋友圈、微信群聊中散发兜售（微信号：×××、×××），并将有意购买者添加为好友，私聊介绍口罩信息，取得被害人信任，在被害人转账付款后失联，骗取15名被害人钱款共计9245元。具体犯罪事实如下： 1.2020年1月28日7时40分许，被害人马某（微信名“johnson”）向夏天购买100个一次性口罩，通过微信转账支付200元。 2.2020年1月28日10时许，被害人刘某（微信名“刘小洲”）向夏天购买50个一次性口罩，通过微信转账支付100元。 3.2020年1月28日12时许，被害人杨某（微信名“大鹏”）向夏天购买400个一次性口罩，通过微信转账支付400元。 4.2020年1月28日14时许，被害人崔某（微信名“Oath”）向夏天购买100个一次性口罩，通过微信转账支付150元。 5.2020年1月28日14时40分许，被害人薛某（微信名“Charles”）向夏天购买800个一次性口罩、10个KN95口罩，通过微信转账支付910元。 6.2020年1月28日15时20分许，被害人谢某（微信名“knight”）向夏天购买100个一次性口罩，通过微信转账支付150元。 7.2020年1月29日20时50分许，被害人张某（微信名“可可爱爱小楠”）向夏天购买210个一次性口罩，通过微信转账支付200元。 8.2020年1月30日10时许，被害人陈某（微信名“直男”）向夏天购买200个一次性口罩，通过微信转账支付300元。 9.2020年1月30日10时40分许，被害人黄某（微信名“中流击楫”）向夏天购买10个3M口罩，通过微信转账支付150元。 10.2020年1月30日12时许，被害人申某（微信名“微笑”）向夏天购买2100个一次性口罩，通过微信转账支付1500元。 11.2020年1月30日15时许，被害人文某（微信名“鎏燚”）向夏天购买10个KN95口罩、50个一次性口罩，通过微信转账支付245元。 12.2020年1月30日18时许，被害人田某（微信名“柠檬C”）向夏天购买200个一次性口罩，通过微信转账支付200元。 13.2020年1月30日18时15分许，被害人魏某（微信名“ghost-200”）向夏天购买300个一次性口罩，通过微信转账支付240元。 14.2020年1月30日21时许，被害人何某（微信名“@He”）向夏天购买10000个一次性口罩，通过支付宝转账支付3500元定金。 15.2020年1月30日22时许，被害人吴某1（微信名“绿豆”）向夏天购买口罩，通过微信转账支付1000元定金。 夏天收到钱款后，既未发货，又采取拉黑等手段，使得被害人无法联系其本人。夏天通过支付宝、微信将钱款转至陈某某处，陈某某通过银行卡取现用于两人日常消费。为逃避侦查，夏天、陈某某搬迁住址，夏天丢弃其作案手机，陈某某对手机进行刷机。破案后，赃款已被追回和退赔，并发还给部分被害人。 2020年2月7日，公安民警在海口市××区房抓获被告人夏天，扣押现金4100元，2020年2月8日同案犯陈某某的家属向公安机关退赔3235元，2020年2月22日同案犯陈某某的家属向公安机关退赔1910元，退还给被害人共计6805元。其中，退还给被害人薛某910元，退还给被害人谢某150元，退还给被害人陈某300元，退还给被害人申某1500元，退还给被害人文某245元，退还给被害人田某200元，退还给被害人何某3500元。 上述事实，被告人夏天在开庭审理过程中均无异议，并有到案经过，报案书，被害人陈某、申某、文某、田某、何某、薛某、谢某等人的陈述，同案犯陈某某的供述，证人吴某2的证言，微信及支付宝转账凭证、微信截图，扣押物品清单，情况说明，无犯罪记录证明，勘验笔录，被告人夏天的常住人口信息及在案供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人夏天无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取财物共计9245元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人夏天在疫情防控期间，假借销售防疫用品口罩的名义实施诈骗行为，依法从重处罚；鉴于其自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚；诈骗所得钱款已追回和退赔，可酌情从轻处罚。关于辩护人所提被告人夏天系初犯，认罪认罚，赃款均已追回的辩护意见有理，本院予以采纳。根据本案被告人夏天犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏天犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月7日起至2021年1月6日止。罚金限自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。） 二、扣押的款项2440元中，退还给被害人马某200元、退还给被害人刘某100元、退还给被害人杨某400元、退还给被害人崔某150元、退还给被害人张某200元、退还给被害人黄某150元、退还给被害人魏某240元、退还给被害人吴某11000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 钟文渊 二〇二〇年二月二十三日 法官助理 陈 茵 书 记 员 余红梅