山东省沂南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1321刑初673号 公诉机关山东省沂南县人民检察院。 被告人袁某甲，男，1985年10月26日出生于山东省沂南县，汉族，中专文化，群众，户籍地山东省沂南县，现居住地广东省佛山市里水镇出租屋。2012年2月21日因无证驾驶机动车被沂南县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元；2014年2月17日因犯盗窃罪被济南市历下区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元。2019年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被沂南县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于沂南县看守所。 辩护人张树鹏，山东同力兴国律师事务所律师。 山东省沂南县人民检察院以沂南检一部刑诉［2019］182号起诉书指控被告人袁某甲犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月19日，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沂南县人民检察院指派检察员朱献贵、王晓出庭支持公诉。被告人袁某甲及其辩护人张树鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省沂南县人民检察院指控，2012年3月中旬至12底，被告人袁某甲在无偿还能力的情况下，为骗取借款，虚构承包经营砂塘子、购进租赁公司设备以及偿还银行贷款等事实，先后从武某1、张某、郭某、王某3、李某3、李某3朋等人处借款46.7万元，后于2012年底出逃。2019年3月19日，被告人袁某甲在广州市被抓获。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人袁某甲的供述和辩解等证据，认为被告人袁某甲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请惩处。 被告人袁某甲辩称，都是借款，不是诈骗。其辩护人提出意见是：起诉书指控被告人袁某甲犯诈骗罪的事实均是民间借贷行为，不符合诈骗罪的构成要件。 经审理查明，2012年11月份，被告人袁某甲在经营的租赁公司亏损、银行有贷款、自己住房抵顶债务的情况下，为骗取借款，以购进租赁公司设备、偿还他人借款为由，李某3振朋处借款6.4万元，后于2012年底出逃。2019年3月19日，被告人袁某甲在广州市被抓获。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人巴某云签订“房屋买卖合同”及“证明”各一份，证实：2012年10月7日，甲方袁某甲李某1萍与乙巴某云签订“房屋买卖合同”，甲方将位于沂南县卧龙小区某号楼东2单元1楼东户的房屋以26万元价款卖给乙方李某1萍于2012年11月30日出具证明(打印件，李某1萍的手印)：“我们出售巴某云的位于卧龙小区四号楼东二单元二楼东户(经核实，此处的二楼系笔误，应为一楼)的楼房于2012年11月30日交接完毕，此后的水电费、物业费均巴某云承担，权利、义务也均巴某云享有。” 2、被告人与被害李某3振朋借款合同、借条复印件，证实：2012年11月24日，袁某甲从李某3朋处借款6.4万元。 3、沂南县公安局协助查询财产通知书二份(回执，附临商银行沂南支行账户交易明细)，证实：被告人袁某甲从临商银行贷款情况。 4、证人证言 (1)证人李某1(袁某甲之妻)证言，证实：(一)2012年，袁某甲以包砂塘子和还银行贷款为名，让其分多次向巴某借了二十多万元钱一直没还，就于2012年10月7日把他们位于沂南县卧龙小区某号楼二单元一楼东户的房子卖给巴某抵账；(二)在将房子卖给巴某之后过了不长时间(李某1于2012年9月11日生了双胞胎儿子，刚坐完月子，推测时间应该在2012年10月11日之后)，袁某甲说他把房子抵押给了放高利贷的武某2，让其装作什么也不知道，在卖房协议书上签了字；(三)在将房子卖给武某2之后又过了不长时间，袁某甲说他又把房子卖给了放高利贷的王某3，让其装作什么也不知道，在卖房协议书上签了字；(四)袁某甲借钱的理由有还银行贷款、包砂塘子、还高利贷利息等，但具体怎么花了，其不知道，也不知道袁某甲包没包过砂塘子；(五)袁某甲好玩，好赌博；(六)其于2012年11月30日书写的“证明”中“位于沂南县户的楼房”系打错了，应该是“一楼东户”；(七)2019年1月份，袁某甲说自己在广州一家酒吧打工，还说在广州卖电话卡。 (2)证人刘某1(袁某甲的母亲)证言，证实：其儿子袁某甲自初中毕业后到处打工没挣着钱，2012年因为欠别人钱就走了，之后有好几个人到其家中要钱。袁某甲与妻子李某1在西山小区的房子被抵给别人了。 (3)证人巴某证言，证实：2012年期间，袁某甲以租赁公司周转和包砂塘子为由找其借钱，后来有28万元还不上，就将房子卖给其抵了账。 (4)证人袁某1(袁某甲的父亲)的证言，证实：其儿子袁某甲2012年初与杨某合伙开租赁公司，袁某甲在邮局贷款进设备，一开始经营状况还行，袁某甲因借了太多的高利贷还不上，到11月份公司就不开了，公司的货物可能是杨某自己处理了。袁某甲逃跑期间与其电话联系说在外面打工挣钱还钱，并称中间还过杨某两万元，我给了开茶楼姓武的0.36万元钱。 (5)证人黄某证言，证实：其于2012年中秋节前十几天到同年12月20日左右在小袁和小杨的租赁公司看门，期间公司还正常经营，但后期设备越来越少，到其走的时候设备已经不多了。其没有听说过小袁承包砂塘子的事情。 (6)证人李某2(袁某甲的岳父)证言，证实：2012年夏天，其与袁某2、刘某2、杨某四人联保贷款24万元给袁某甲租赁公司买钢管用，袁某甲未还贷款。其贷了5万元给袁某甲，后来是自己还的。 (7)证人刘某2证言，证实：2012年其与袁某2、杨某、李某2四人联保贷款24万元，其贷了5万元，给袁某2用了2.5万元，袁某2后来没有还银行贷款。 (8)证人袁某2(袁某甲的哥哥)证言，证实：2012年其与杨某、李某2、刘某2四户联保一共贷了24万元，其贷了七万元，又向刘某2要了2.5万元，共计9.5万元给袁某甲用了，袁某甲从唐山拉的钢管。后来，袁某甲未还钱。 (9)证人王某2(绰号“大眼”)证言，证实：2012年秋天其岳父去袁某甲开的租赁公司看门，干了有两三个月，后来一直没给工资。 5、被害人李某3朋陈述，证实：被告人袁某甲以租赁公司进设备和还别人的欠款等为由，于2012年11月份向其借款6.4万元。 6、被告人袁某甲供述和辩解（先后有五次），证实：因租赁公司经营需要向杨某借了71万元钱，另有68万元的利息，其都写了借条。另以还贷、租赁公司周转、开砂塘子等为由从王某3、武某2、郭某、李某3朋借钱未还以及“一房三卖”的事实供认不讳。但辩称其从未以开砂塘子为由向杨某借钱，而且公司经营期间的业务收入和后来卖出的设备款都是杨某收的。 7、综合证据 (1)立案决定书一份，证实：沂南县公安局于2018年7月10日立案侦查； (2)发破案经过一份，证实：本案由武某2和杨某报案。沂南县公安局于2018年7月10日立案侦查。被告人袁某甲一直在逃，于2019年3月19日被广州市公安局公共交通分局越秀公园站派出所抓获归案； (3)抓获经过一份，证实：2019年3月19日，广州市公安局公共交通分局越秀公园站派出所民警在广州市地铁火车站盘查时将挂网追逃人员袁某甲抓获； (4)常住人口信息表，证实：被告人袁某甲和被害人、证人常住人口信息； (5)吸毒现场检测报告书，证实：被告人袁某甲未吸毒； (6)前科证明，证实：沂南县公安局沂南决字[2012]第00404号公安行政处罚决定书，证实被告人袁某甲于2012年2月21日因无证驾驶机动车违法行为被沂南县公安局罚款一千元并处行政拘留十五日。(2014)历刑初字第7号刑事判决书，证实被告人袁某甲于2014年2月17日因犯盗窃罪被济南市历下区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元； （7）沂南县人民法院（2013）沂南商初字第117号民事裁定书，证实：武某1曾以房屋买卖合同纠纷为由向本院提起诉讼，后又撤诉； （8）沂南县公安局出具办案说明。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人袁某甲以非法占有为目的，在大量举债情况下，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯公民财产所有权，构成诈骗罪，应当追究刑事责任，公诉机关指控罪名及部分事实成立，本院予以确认。但公诉机关指控被告人从武某2、张某、郭某、王某3、李某3朋、李某3处共计借得40.3万元的行为不符合诈骗罪的构成要件，公诉机关该指控不能成立，本院不予支持。 被告人袁某甲归案后如实供述自己的借款事实，虽有辩解，但不影响其态度，且已退还被害人被骗财物，积极缴纳罚金，依法可酌情从轻处罚。被告人关于骗取李某3朋6.4万元系借款的辩解及辩护人关于被告人该行为不构成诈骗罪的意见无事实与法律依据，本院不予采纳，其他的辩解、辩护意见与查明事实相符，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条之规定，判决如下： 被告人袁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐以聪 人民陪审员  聂洪献 人民陪审员  李兴兵 二〇二〇年二月二十八日 法官助理徐家祥 书记员王淑英