福建省三明市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽04刑终53号 原公诉机关福建省三明市梅列区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李贵松，男，1983年12月20日出生于福建省三明市，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地及住址福建省三明市三元区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月20日被刑事拘留，2018年1月25日被取保候审，2019年9月3日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 上诉人（原审被告人）邱旭良，男，1984年9月10日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地及住址福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月26日被刑事拘留，2018年1月25日被取保候审，2019年9月3日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 福建省三明市梅列区人民法院审理福建省三明市梅列区人民检察院指控原审被告人李贵松、邱旭良犯合同诈骗罪一案，于2019年10月28日作出（2019）闽0402刑初197号刑事判决。原审被告人李贵松、邱旭良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。二审期间，邱旭良自愿撤回上诉。现已审理终结。 原判认定，2016年4月起，被告人李贵松、邱旭良明知郭永伟、曾松明与廖沛兰等人在福建省三明市梅列区通过借贷宝平台以虚假交易形式为借款人提升信誉度，以借款人的名义在借贷宝平台与外地被害人签订借款合同，骗取借款，仍用自己名下借贷宝账户帮助戴玉华、叶建青、纪锡山等人做虚假交易流水，提升信誉度。之后，由郭永伟、曾松明等人利用借款人借贷宝账户与外地的被害人签订借款合同，骗取被害人钱款。期间，因帮助做虚假交易流水、提升信誉度，李贵松获薪水共计6000元，廖沛兰弟弟廖庆兰支付给邱旭良2000元。具体事实如下： 1.2016年4、5月，李贵松、邱旭良等人帮助戴玉华做虚假交易流水，提升信誉度。2016年5月16日至2016年5月26日期间，曾松明、郭永伟等人以戴玉华名义在借贷宝平台上骗取陈某1等57名被害人借款，共计324450.03元。其中，骗取被害人陈某13000元、丁某8000元、樊某1000元、冯某25000元、高某12000元、李某24000元、李某347670元、马某1000元、孙某8000元、王某5000元、王某23000元、魏22000元、颜某1000元、尹某15000元、余某4000元、杜某1000元、郭某1010元、吴某1000元、徐某1000元、陈某52000元、曾某6000元、折某2000元、魏某25000元、薛某2000元、赵某6500元、冷某1000元、罗某2000元、杨某21500元、曾某22000元、叶某1000元、窦某7000元、郝某1000元、毛某1000元、陈某38990元、程某1000元、乐某300元、黄某1000元、张某1000元、刘某2000元、高某2000元、陈某41000元、徐某20490.03元、杨某364000元、许某2300元、续某1700元、徐某23000元、庞某1000元、胡某5000元、陈某414000元、何某21000元、敏某3000元、许某2000元、苏某4000元、王某3000元、游某8000元、张某2000元、陈某62000元。 2.2016年4、5月，李贵松、邱旭良等人帮助叶建青做虚假交易流水，提升信誉度。2016年5月21日至2016年5月31日期间，曾松明、郭永伟等人以叶建青名义在借贷宝平台上骗取陈某2等29名被害人借款，共计82020.05元。其中，骗取被害人陈某21000元、东某2000元、冯某211000元、黄某23000元、李某22000元、栗某1500元、柳某10000元、王某5000元、杨某25000元、郭某5000元、黄某32000元、杨某32000元、谢某7000元、张某21000元、李某4770.3元、祁某3000元、刘某22000元、张某4360元、丁某22000元、付某2000元、高某22000元、周某100元、张某31000元、陈某5810元、陈某61000元、夏某589.24元、黄某41900.46元、李某51000元、黎某5990.05元。 3.2016年4、5月，李贵松、邱旭良等人帮助纪锡山做虚假交易流水，提升信誉度。2016年5月22日至2016年5月28日期间，曾松明等人以纪锡山名义在借贷宝平台上骗取柏某等31名被害人借款共计76320元。其中，骗取被害人柏某5000元、陈某21000元、黄某45000元、刘某312000元、马某218000元、魏某24000元、汤某2000元、林某2000元、黄某1000元、曾某22000元、曾某32000元、李某7300元、黎某600元、马某2000元、叶某1000元、彭某300元、张某41220元、陈某82300元、焦某1000元、姚某2000元、鲁某500元、吴某21000元、何某1000元、旷某1000元、眭某2000元、唐某1000元、夏某100元、黄某22000元、李某61000元、钱某1000元、李某71000元。 4.2016年4、5月，李贵松、邱旭良等人帮助巫初发做虚假交易流水，提升信誉度。2016年5月19日至2016年5月28日期间，曾松明等人以巫初发名义在借贷宝平台上骗取陈某3等32名被害人借款共计124850元。其中，骗取被害人陈某32000元、魏某27000元、徐某38000元、张某52000元、钱某1000元、张某62000元、秦某1000元、徐某1000元、黄某32000元、任某4000元、陈某81000元、陈某63000元、方某8300元、4000元、田某1000元、詹某1000元、邹某2000元、张某1000元、孙某32000元、黄某622000元、高某1000元、候某1000元、黄某43000元、陈某52000元、庞某2000元、李某810500元、赵某22050元、周某3000元、敏某4000元、陈某92000元、李某95000元、苏某14000元。 5.2016年4、5月，李贵松、邱旭良等人帮助易锦春做虚假交易流水，提升信誉度。2016年5月21日至2016年5月28日期间，曾松明、郭永伟等人以易锦春名义在借贷宝平台上骗取刘远飞等21名被害人借款，共计109179.97元。其中骗取被害人刘某766030元、马某1000元、曹某1200元、李某88000元、韦某2000元、李某91000元、陈某103049.97元、陈某82000元、吴某22010元、张某62000元、何某21590元、徐某31000元、张某6100元、张某71010元、唐某3000元、张某91000元、张某10190元、旷某9000元、朱某2000元、李某91000元、唐某1000元。 6.2016年4、5月，李贵松、邱旭良等人帮助欧敏做虚假交易流水，提升信誉度。2016年5月17日至2016年5月26日期间，曾松明等人以欧敏名义在借贷宝平台上骗取48名被害人借款共计253500元。其中，骗取被害人陈某13000元、陈某122000元、刘某617000元、杨某41000元、徐某415000元、宋某14000元、贾某2000元、朱某5000元、张某1014000元、王某22000元、安某20000元、王某26000元、孙某41000元、高某3000元、吕某2000元、刘某314000元、杨某15×××××元、黄某83000元、朱某500元、黄某3500元、颜某2000元、马某500元、赖某8000元、沈某15000元、谢某1000元、郑某10000元、范某8000元、高某31993.46元、黄某61000元、刘某72000元、郑某25000元、窦某5000元、毛某29000元、陈某31000元、黄某111000元、贾某1000元、王某311006.54元、雷某2000元、陆某2000元、王某43000元、徐某25000元、薛某2000元、胡某3000元、何某5000元、黄某121000元、林某32000元、刘某51000元、邹某22000元。 7.2016年4－6月，李贵松、邱旭良等人帮助杨春建做虚假交易流水，提升信誉度。2016年8月19日至2016年8月24日期间，曾松明等人以杨春建名义在借贷宝平台上骗取被害人刘某1借款2000元、被害人魏某借款1000元，共计3000元。 8.2016年5月，李贵松、邱旭良等人帮助梁强做虚假交易流水，提升信誉度。2016年5月3日至2016年5月9日期间，曾松明等人以梁强名义在借贷宝平台上骗取陈某4等36名被害人借款，共计116970元。其中，骗取被害人陈某43000元、郭某2000元、赵某22020元、王某41000元、马某1000元、颜某1000元、陈某1210000元、彭某21000元、吴某39000元、杨某31000元、唐某27000元、梁某1000元、彭某35000元、许某42000元、任某27000元、王某51000元、杨某63000元、张某71000元、袁某1000元、吴某43000元、田某2000元、姚某3000元、邹某44000元、戚某2000元、袁某2200元、鲁某150元、何某4000元、唐某15500元、霞某2000元、向某1000元、许某21000元、陈某133000元、陈某145000元、张某59000元、朱某100元、曾某31000元。 9.2016年5月，李贵松、邱旭良等人帮助林炎峰做虚假交易流水，提升信誉度。2016年8月12日至2016年8月21日期间，曾松明等人通过林炎峰的借贷宝账户骗取刘某2等14名被害人借款，共计120910.06元。其中骗取被害人刘某218000元、朱某2500元、王某537000元、佘某31000元、于某48910.06元、张某101000元、刘某63000元、尚某1000元、陈某131000元、苗某4000元、邱某2500元、耿某、王某72000元、刘某6500元。 10.2016年6、7月，李贵松、邱旭良等人帮助郑书兆做虚假交易流水，提升信誉度。2016年至2016年8月20日期间，曾松明等人以郑书兆名义在借贷宝平台上骗取被害人周某借款8000元、被害人杨某借款3000元，共计11000元。 11.2016年6－8月，李贵松、邱旭良等人帮助陈鹏程做虚假交易流水，提升信誉度。2016年8月8日至2016年8月11日期间，曾松明和郭永伟等人以陈鹏程名义在借贷宝平台上骗取刘鹏飞等15名被害人借款，共计27369.6元。其中骗取刘某81000元、陆某3000元、陆某23000元、韦某1000元、叶某22369.6元、姜某1000元、林某23000元、刘某81000、王某41000元、杨某32000元、张某81000元、赵某32000元、韩某1000元、刘某54000元、张某31000元。 12.2016年6月，李贵松、邱旭良等人帮助钟军好做虚假交易流水，提升信誉度。2016年10月，曾松明等人以钟军好名义在借贷宝平台上骗取刘某2等8名被害人借款，共计14900元。其中骗取被害人刘某21000元、陆某、谭某2000元、赵某42000元、祝某900元、崔某1000元、黄某94000元、盛某1500元。 13.2016年6、7月，李贵松、邱旭良等人帮助陈善弟做虚假交易流水，提升信誉度。2016年8月21日至2016年8月28日期间，曾松明等人通过陈善弟的借贷宝账户骗取毛某等10名被害人借款，共计21500元。其中骗取被害人毛某2000元、颜某2500元、周某2500元、吴某2500元、赵某41000元、魏某1000元、陈某121000元、孙某49000元、韩某3000元、曾某43000元。 14.2016年6、7月，李贵松、邱旭良等人帮助傅金龙做虚假交易流水，提升信誉度。2016年9月5日至2016年9月10日期间，曾松明等人以傅金龙名义在借贷宝平台上骗取蔡某等3名被害人借款，共计1750元。其中骗取被害人蔡某550元、欧某600元、温某600元。 15.2016年6－9月，李贵松、邱旭良等人帮助陈敏做虚假交易流水，提升信誉度。2016年9月7日至2016年9月13日期间，曾松明等人以陈敏名义在借贷宝平台上骗取李某等17名被害人借款，共计18810.05元。其中骗取被害人李某1600元、林某31000元、卢某3000元、罗某41000元、舒某1000元、刘某61000元、叶某1000元、罗某2490.05元、蔡某6500元、梁某410元、钟某22000元、徐某5500元、邹某31000元、董某1200元、王某102010元、潘某500元、李某10600元。 16.2016年7、8月，李贵松、邱旭良等人帮助陈强做虚假交易流水，提升信誉度。2016年8月13日至2016年8月21日期间，曾松明等人以陈强的名义在借贷宝平台上骗取万某等8名被害人借款，共计14700元。其中骗取被害人万某4500元、周某3000元、汤某500元、张某81100元、黄某9300元、尹某34000元、佘某4300元、王某71000元。 17.2016年7、8月，李贵松、邱旭良等人帮助林洁做虚假交易流水，提升信誉度。2016年8月15日至2016年8月21日期间，曾松明等人以林洁名义在借贷宝平台上骗取柴某等15名被害人借款，共计31880元。其中骗取被害人柴某580元、冯某2500元、李某104000元、王某62000元、万某4000元、张某91300元、王某91200元、章某1000元、陈某111000元、黄某93000元、杨某52000元、陈某145000元、万某2300元、杜某5000元、周某1000元。 18.2016年7、8月，李贵松、邱旭良等人帮助周勇做虚假交易流水，提升信誉度。2016年8月21日至2016年8月24日期间，曾松明等人以周勇名义在借贷宝平台上骗取孙某等5名被害人借款，共计14000元。其中骗取被害人孙某6700元、高某21200元、曲某2000元、薛某24000元、黄某3100元。 19.2016年8月，李贵松、邱旭良等人帮助杨和玉做虚假交易流水，提升信誉度。2016年8月22日至2016年8月28日期间，曾松明等人以杨和玉的名义在借贷宝平台上骗取刘某3等8名被害人借款，共计19000元。其中骗取被害人刘某36000元、陈某152500元、付某500元、邰某3500元、张某111000元、张某111000元、李某162000元、王某72500元。 20.2016年8、9月，李贵松、邱旭良等人帮助庄宏做虚假交易流水，提升信誉度。2016年9月21日至2016年9月27日期间，曾松明等人以庄宏名义在借贷宝平台上骗取冯某等19名被害人借款，共计35280元。其中骗取被害人冯某11830元、倪某5350元、宁某33000元、章某1500元、黄某151100元、王某9500元、温某1000元、文某500元、卓某1400元、徐某6100元、陈某161000元、周某2500元、何某31000元给、崔某21000元、王某8500元、陈某161000元、赵某32000元、蔡某21000元、邓某1000元。 21.2016年8、9月，李贵松等人帮助朱能芝做虚假交易流水，提升信誉度。2016年9月7日至2016年9月14日期间，曾松明等人以朱能芝名义在借贷宝平台上骗取陈某5等11名被害人借款，共计39500元。其中骗取被害人陈某51000元、方某3000元、王某65000元、张某1018000元、赵某4500元、陈某17500元、佘某500元、徐某46000元、徐某52000元、喜某2000元、杨某1000元。 综上，李贵松参与骗取被害人的款项共计1460889.76元；邱旭良参与骗取被害人的款项共计1421389.76元。 另查明，2017年12月19日，李贵松接侦查人员电话后到案配合调查，并如实供述犯罪事实。2017年12月26日，邱旭良在福建省龙岩火车站进站口被车站派出所民警抓获。 原判认定上述事实的证据有：被害人安某、柏某、曹某、曾某、柴某、陈某2等人的陈述，借贷宝开户信息资料，借出明细，借入明细，转账明细，账户交易记录，逾期未还款明细，债权债务分析，银行交易记录，借款合同，人像辨认笔录及人像照片，到案经过，同案人郭永伟、曾松明、肖梦聪、廖沛兰及被告人李贵松、邱旭良的供述等。 原判认为，被告人李贵松、邱旭良明知他人有非法占有钱财的目的，仍通过借贷宝平台做虚假交易流水为借款人提升信誉度，后由他人以借款人名义在网络上通过借贷宝平台签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，其中李贵松参与骗取他人款项共计1460889.76元，数额特别巨大；邱旭良参与骗取他人款项共计1421389.76元，数额特别巨大；二人的行为均已构成合同诈骗罪。李贵松、邱旭良与郭永伟、曾松明等同案人主观上有共同骗取他人钱款的故意，客观上相互配合，共同实施犯罪行为，系共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责。李贵松、邱旭良在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。李贵松接民警电话后到公安机关接受调查，并如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。邱旭良归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。综合上述情节，决定对李贵松、邱旭良减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决：一、被告人李贵松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。二、被告人邱旭良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。三、追缴被告人李贵松违法所得6000元、被告人邱旭良违法所得2000元，上缴国库。 原审被告人李贵松上诉称：其是受郭永伟的安排帮客户做流水，对郭永伟骗取被害人的款项不知详情，没有分过赃，只领取工资。其有自首情节，认罪态度好，积极配合调查，有悔罪表现，对社会危害性较小。请求二审法院减轻处罚。 经审理查明，原判认定上诉人李贵松、邱旭良犯合同诈骗罪的事实清楚，据以认定的证据均经一审庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人李贵松、邱旭良明知他人欲借助借贷宝平台诈骗钱财，仍提供借贷宝账号给他人使用，为借贷宝账户提升信誉度，其中李贵松涉案金额1460889.76元，邱旭良涉案金额1421389.76元，其行为均已构成合同诈骗罪，数额特别巨大。李贵松、邱旭良与郭永伟、曾松明等人主观上有共同骗取他人钱款的故意，客观上相互配合，共同实施犯罪行为，系共同犯罪。李贵松、邱旭良在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。李贵松自动投案，如实供述自己的罪行，其行为属自首，可以从轻或减轻处罚。邱旭良归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人李贵松请求再予减轻量刑的上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人邱旭良在上诉期满后要求撤回上诉，依法应当裁定准许。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下： 一、准许上诉人（原审被告人）邱旭良撤回上诉。 二、驳回上诉人（原审被告人）李贵松的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  徐仲伟 审判员  刘时杰 审判员  张文弟 二〇二〇年二月二十六日 书记员  邓 琳 李敏 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。