浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1081刑初1799号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人朱贤军，男，1982年8月10日出生于浙江省温岭市，汉族，文盲，农民，住温岭市。2001年11月2日因殴打他人被温岭市公安局行政拘留十日；2005年9月14日因寻衅滋事被台州市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月；2008年1月28日因吸毒被温岭市公安局强制隔离戒毒六个月；2009年2月9日因吸毒被温岭市公安局行政拘留十五日；2009年2月20日被温岭市公安局强制戒毒二年；2013年3月25日因犯盗窃罪被温岭市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；2017年8月2日因犯非法拘禁罪被温岭市人民法院判处有期徒刑八个月。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，2019年9月7日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人金西艇，浙江明权律师事务所律师。 被告人李斌斌（曾用名李彬彬），男，1991年11月23日出生于浙江省温岭市，汉族，高中文化，农民，住温岭市。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，2019年9月7日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人乐肖梦，浙江明权律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检二部刑诉（2019）258号起诉书指控被告人朱贤军犯盗窃罪、被告人李斌斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员卢晨宵出庭支持公诉，被告人朱贤军及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江明某律师事务所律师金西艇、被告人李斌斌及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江明某律师事务所律师乐肖梦到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年7月12日以来，被告人朱贤军利用其与被害人朱某系邻居，进出朱某家便捷等条件，使用朱某的手机，通过支付宝等软件绑定朱某的银行卡，再使用支付宝转账的方式，先后分六次将朱某银行卡内的人民币119000元转账到由被告人李斌斌所提供的泮力建的支付宝账户。被告人李斌斌在明知朱贤军转到泮力建支付宝账户的钱为非法所得的情况下，仍先后六次帮助朱贤军去“英明小超市”、“鑫福自选店”套取现金人民币119000元，并将所套取的钱财交予朱贤军。为指控上述事实，公诉机关向本院移送了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人朱贤军的行为构成了盗窃罪，数额巨大，系累犯；被告人李斌斌的行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，诉请本院依法判处。 被告人朱贤军辩解其没有盗窃。被告人朱贤军的辩护人认为在案证据尚不足以证明被告人朱贤军盗窃。被告人李斌斌及其辩护人对指控的事实及罪名没有意见，希望从轻处罚，对被告人李斌斌适用缓刑。 经审理查明： 2019年7月12日以来，被告人朱贤军利用其与被害人朱某系邻居，进出朱某家便捷等条件，使用朱某妻子祝某1的手机，通过支付宝等软件绑定朱某的银行卡，再使用支付宝转账的方式，先后分六次将朱某银行卡内的人民币119000元转账到由被告人李斌斌所提供的泮力建支付宝账户。被告人李斌斌在明知朱贤军转到泮力建支付宝账户的钱为非法所得的情况下，仍先后六次帮助朱贤军去“英明小超市”、“鑫福自选店”套取现金人民币119000元，并将所套取的钱财交予朱贤军，个人获利人民币1000元。 2019年7月30日14时30分许，温岭市公安局松门镇派出所民警依法将被告人朱贤军传唤到案；7月31日下午，温岭市公安局松门镇派出所民警在松门镇××村石松××公路红绿灯口抓获被告人李斌斌。被告人李斌斌到案后，如实供述其涉案事实。现被告人朱贤军家属已经赔偿给被害人经济损失人民币60000元并取得了谅解。被告人李斌斌家属已经赔偿给被害人经济损失人民币21000元并取得了谅解。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人祝某1的证言，证明其与朱贤军系邻居，2019年7月6日及之后一日两次将手机交给朱贤军去修屏幕，有一天其和朱贤军妈妈一起在后门洗衣服的时候看到朱贤军在玩其手机。其手机不是随身携带，一般都是放在一楼桌子凳子上。朱贤军平时在其家随意出入。其手机绑定了老公朱某尾号6135农村信用社的银行卡，但没有绑定过支付宝、微信帐号，没有注册过朱某的支付宝帐号。其现在发现手机尾号6135的银行卡被绑定着微信。2019年7月31日下午，朱贤军妈妈到其家中说朱贤军在派出所说被盗的钱还有九万九在斌斌那里。 2、证人庄某的证言及辨认笔录，证明其系松门镇茶山北路59号英明小超市老板，店左边是富美达酒店和建设银行，右边是鑫福自选店，2019年7月13日上午10时许，有位老顾客李斌斌到店里换了19000元，7月16日下午14时12分到店里换了20000元，当时他是用余额宝扫给其的，店里的收款账户名字叫做温岭市松门镇英明小超市。 3、证人江某的证言及监控视频截图辨认，证明其系松门镇茶山北路53号鑫福自选店老板，有个男子到其店里换了四次支付宝的钱，经查看银行流水，其店里的账户名字分别为潘明生和温岭市松门镇鑫福自选店，换钱的时间分别为2019年7月12日9时，7月14日17时，7月18日7时，7月22日6时。监控截图中穿着花色衣服的男子就是到店换钱的男子。 4、证人叶某的证言，证明其系朱贤军母亲，朱某老婆报案称银行卡被盗刷后，其问过儿子有没有偷，朱贤军说还有九万九在斌斌那里让其拿回来还给朱某老婆。 5、证人泮力建的证言，证明其没登录过支付宝，李斌斌之前帮其办贷款卡，用其手机开的支付宝账户。其对支付宝这方面不懂，朱贤军应该不知道其支付宝帐号。 6、证人潘某的证言及转账记录照片，证明被告人朱贤军曾两次车抵押在其处，在2019年7月12日13时14分，他通过支付宝将8400元还给其。 7、证人陈某的证言及转账记录照片，证明2019年7月13日10时11分、14日17时23分，其分别转给“贤军”5000元，另外7月12日转的500元是办业务的钱。 8、证人刘某的证言及手机转账界面照片，证明其开棋牌室，都叫朱贤军“圆眼”。其和朱贤军没有借钱的往来，有换钱给他。2019年7月12日其通过支付宝转了10000元给朱贤军，朱贤军将10000元现金给其，7月13日13时和7月20日17时，朱贤军转了2000元给其，其将现金给朱贤军。朱贤军经济状况比较差，天天在棋牌室玩，没有什么工作。 9、被害人朱某的陈述，证明2019年7月25日其发现农村信用社银行卡里少了十多万元，经查看是在2019年7月12日到7月22日被盗刷119000元。这期间，其老婆手机让邻居拿去手机店修屏幕。其老婆手机里面的支付宝登陆的是其支付宝，绑定其被盗刷的银行卡。其卡里的钱就是从其支付宝转到一个名字叫泮力建的人，此人家里人都不认识。 10、被告人朱贤军的供述，供认被害人朱某系其邻居。2019年7月十几日的时候，其两次帮朱某老婆拿去修手机屏幕。车牌号为浙Ｊ×××××的车辆是其所有，大部分是其在开。其认识李斌斌六、七年了，他做帮人还卡等业务。其认识泮力建。根据公安提供的视频截图，7月13日9时许其开车去松门金港湾。7月14日、16日其车行驶至松门松欣大厦旁忘记了，2019年7月18日其带着李斌斌来到鑫福自选店附近，7月22日上午6点多其接了李斌斌到鑫福自选店，李斌斌去了店里，之后其又把李斌斌送回去了。 11、被告人李斌斌的供述，供认2019年7月初的时候，朱贤军联系其帮忙套现。朱贤军每次把车开到富美达酒店附近，由其到旁边的便利店，用泮力建的支付宝进行套现四、五次，其中一次19000元，其余均是20000元，套现好钱之后把钱交给朱贤军，他每次给其二、三百元。其不知道钱是哪里来的，其想钱肯定不是正当来源的钱。泮力建肯定没钱，所以转到泮力建支付宝的钱肯定不是泮力建的。朱贤军用其手机登陆泮力建的支付宝。视频截图圈住的男子都是其，都是其取现时候的照片，分别是2019年7月12日9时，7月13日10时，7月14日17时，7月16日14时，7月18日7时，7月22日7时。7月13日抓拍的截图浙Ｊ×××××的驾驶员是朱贤军，副驾驶员是其，当时其住在松门镇海港大酒店，他过来接其；7月14日其在鑫福自选店取完钱后走路走到松欣大厦的石雕店门口，朱贤军在那里等，其就在那里把钱给他；7月16日的视频截图，当时朱贤军的车停在松欣大厦下面的水果店，其从英明小超市套现之后就走过马路到车边将钱交给他；7月18日截图中驾驶员是朱贤军，副驾驶座是其。 12、现场辨认笔录及照片，证明被告人李斌斌辨认、确认其所述行为有关的地点。 13、提取笔录及照片，证明2019年9月21日下午，为固定证据，在见证人的见证下，对证人祝某1持有的手机进行了检查，发现该手机内没有支付宝软件，有微信软件，微信登录的帐号为Wxid_bl8a01tnksr522，昵称为冬花，绑定的是浙江农信银行卡，尾号为6135。该微信帐号账单显示，在2019年7月9日上午10时36分账户充值0.01元，在该微信的服务通知中看到一个微信收款失败的通知。 14、车辆行驶轨迹，证明被告人朱建军所有的车辆浙Ｊ×××××行驶轨迹。 15、被害人朱某所提供的尾号是6135的银行流水，证明2019年的7月12日分5次总共转出20000元；7月13日是分4次总共是转出19000元；7月14日一次转出20000元；7月16日是分两次共转出20000元；7月18日一次转出20000元；7月22日一次转出20000元；总共转出了119000元钱。 16、支付宝账单，证实了朱某0557支付宝账户在7月12日8时50分到8时53分5次转到泮力建4668账户是20000元。同日9时21分转入英明小超市店主潘明生手机尾号为2937的支付宝账户19999.90元；7月13日9时25分至9时27分0557账户分4次转入到4668账户19000元，10时01分转入到英明小超市两次共计18999.90元；7月14日17时06分0557账户转到4668账户一次共计20000元。当天17时12分至13分，分两次转入到温岭市松门鑫福自选店20000元；7月16日13时59分至14时0557账户转入到4668账户20000元，当天14时12分至13分，分两次转入到松门英明小超市19999.90元；7月18日6时54分0557账户一次性转入到4668账户20000元，同日7时12分到13分，分三次转入到温岭市松门鑫福自选店和潘明生的账户共计20000元；7月22日6时11分0557账户一次性转入到4668账户20000元，同日6时45分至46分，分三次转入到温岭市松门鑫福自选店和潘明生的账户共计20000元。 17、视频资料说明、光盘及截图，证明2019年7月12日、13日、14日、16日、18日、22日李斌斌去自选店套现的相关情况及浙Ｊ×××××接送李斌斌的相关情况。其中7月12日9时19分花色短袖男子骑着黑色二轮车来到松门镇鑫福自选店门口，随后进入店里，9时23分花色短袖男子离开，手里拿着一叠红色物品放入车座下并离开；7月13日9时58分花色上衣男子坐在浙Ｊ×××××的副驾驶座，9时59分花色上衣男子来到英明小超市门口并进入超市，10时03分离开超市，11时05分该男子乘坐在浙Ｊ×××××副驾驶座；7月14日17时11分黑色上衣男子来到鑫福自选店门口并进入，约三分钟后离开店内过马路来到浙Ｊ×××××停靠位置；7月16日14时11分花色上衣男子来到英明小超市门口并进入，三分钟许离开，过马路走到浙Ｊ×××××停靠处；7月18日7时20分，花色上衣男子来到鑫福自选店，7时11分离开，七分钟前停靠在自选店旁的浙Ｊ×××××行驶离开，花色上衣男子坐在副驾驶座上；7月22日6时49分黑白上衣男子离开鑫福自选店，浙Ｊ×××××离开，副驾驶座上坐着该男子。 18、通话记录，证明朱贤军母亲叶某所有尾号为1444的手机号码在2019年7月11日左右与李斌斌等人的联系情况，李斌斌当时手机尾号为7778。 19、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明2019年9月29日扣押朱贤军红色手机一台、李斌斌黑色手机一台。 20、电子物证检验记录及光盘，主要是2019年7月12日、14日、16日、18日、22日李斌斌去自选店套现的相关情况。以及浙Ｊ×××××轿车接送李斌斌的相关情况。 21、被告人李斌斌持有手机情况，证实被告人李某的手机登陆过泮力建4468的支付宝账户，其中泮力建的账户在2019年7月12日当时余额还有20000余元，就7月12号的时候，朱某账户在8时51分的时候转给泮力建账户是5000元，8时52分转给他3000元，8时53分，转给他5000元。其7月13号手机里面的照片截图是余额还有19000余元。 22、被告人朱贤军持有手机情况，证实在2019年7月12日12时收到“冲”转账是10000元，然后在13时14分扫码付款是8400元；7月13日，10时11分收到“芳”5000元，11时10分两次转给“小锜”各500元钱；7月14日收到“芳”转账5000元。 23、行政处罚决定书、刑事判决书等，证明被告人朱贤军的前科劣迹情况。 24、收条、谅解书，证明被告人朱贤军家属赔偿给被害人朱某人民币60000元，并取得谅解；被告人李斌斌家属赔偿给被害人朱某人民币21000元，并取得谅解。 25、抓获经过证明，证实被告人朱贤军被电话传唤到案，被告人李斌斌是抓获到案。 26、人口信息，证明被告人的身份情况。 上述证据来源合法、内容相互印证一致，本院予以确认。 关于被告人朱贤军称其没有盗窃、其辩护人提出的现有证据尚不足以证明被告人朱贤军盗窃的辩护意见。经查，案发后被告人朱贤军母亲质问过朱贤军有没有盗窃，朱贤军称有九万九在斌斌那儿，该证言有证人祝某1的证言予以印证；证人潘某的证言可以证实被告人朱贤军的经济能力比较差，而证人陈某、刘某等人的证言却显示在涉案阶段被告人朱贤军有多笔经济支出或换钱行为，也可说明被告人朱贤军本人即会使用支付宝；证人祝某1的证言证实被告人朱贤军有拿到其手机的便利条件；被告人李斌斌供述系被告人朱贤军将钱转入泮力建账户，叫其帮忙套现；证人庄某、江某的证言及监控视频截图辨认、被告人李斌斌的供述、天网监控视频，支付宝转账情况可见被害人朱某支付宝账户转入泮力建支付宝账户的时间，李斌斌出现在便利店套现的时间及泮力建支付宝账户转入自选店或者店主账户的时间相互衔接，浙Ｊ×××××五次出现在套现自选店附近，李斌斌乘坐在副驾驶座上，且被告人朱贤军在侦查阶段确认过其多次在涉案现场。综上可见，在案证据能够相互印证，形成完整的证据锁链，能够证明被告人朱贤军利用其便利条件使用祝某1手机将被害人朱某帐号内的钱转到其能控制的支付宝账户并经李斌斌套现。因此，被告人朱贤军的上述辩解及其辩护的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人朱贤军以非法占有为目的，使用秘密手段窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人李斌斌明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人朱贤军前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人朱贤军有前科劣迹，酌情予以从重处罚。被告人李斌斌归案后如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，被告人朱贤军、李斌斌家属已经赔偿被害人部分经济损失并取得谅解，被告人李斌斌确有悔罪表现，决定对被告人朱贤军酌情予以从轻处罚，对被告人李斌斌依法予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱贤军犯盗窃罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2024年5月30日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人李斌斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、责令被告人朱贤军退赔给被害人朱某人民币三万八千元。 四、作案工具手机二部，由扣押机关温岭市公安局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 （本页无正文） 审 判 长  蔡晓颖 人民陪审员  张桂芬 人民陪审员  管晓君 二〇二〇年二月二十四日 代书 记员  仇仁慰 ? 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。