上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初401号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告单位上海鑫宜实业集团有限公司(以下简称鑫宜集团)，住所地上海市宝山区。诉讼代表人夏伟民。被告单位上海鑫昱物流有限公司(以下简称鑫昱公司)，住所地上海市宝山区。诉讼代表人章燕。辩护人周卫新，上海市阳光律师事务所律师。被告人赵盾，男，1969年4月8日出生，汉族，户籍所在地及居住地上海市闵行区。辩护人马斌，上海兰盾律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检二部刑诉［2019］155号起诉书指控被告单位鑫宜集团、鑫昱公司、被告人赵盾犯合同诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员蒋某某出庭支持公诉。被告单位鑫宜集团诉讼代表人夏伟民、被告单位鑫昱公司诉讼代表人章燕、被告人赵盾、辩护人周卫新、马斌、被害人谈某某的诉讼代理人黄阿妮、蒋鼎元到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，被告人赵盾系鑫宜集团、鑫昱公司经营负责人和财务控制人，在负责经营上述两公司业务期间，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人人民币1,060余万元(以下币种相同),其中鑫宜集团、赵盾诈骗数额计1,060余万元，鑫昱公司参与诈骗数额计660余万元。具体如下：1、2016年8月，被告人赵盾对被害人谈某某谎称鑫宜集团承接了上海拉扎斯信息科技有限公司(以下简称拉扎斯公司)60家直营店与131家门店门头装饰业务，可以将装饰工程发包给对方，骗取被害人谈某某支付的工程保证金共计50万元，用于归还相关欠款等费用。2、2016年8月，被告人赵盾虚构鑫宜集团承接了拉扎斯公司60家直营店与131家门店门头装饰业务和获得的所谓“嘉松中路酒店”装饰工程事实，谎称可以将上述工程对外发包，诱骗上海卓帆装饰工程有限公司(以下简称卓帆公司)法定代表人汤某某代表其公司与鑫宜集团签订装修意向协议，于2016年8月至9月骗取被害人汤某某支付上述门店门头装饰工程保证金共计50万元，用于支付其经营公司的欠款、员工工资和日常支出等。2017年3月至5月骗取汤某某支付“嘉松中路酒店”装饰工程保证金共计70万余元，用于其公司支付装修款和有关购车款等。3、2016年11月至12月，被告人赵盾对被害人谈某某谎称鑫宜集团承接了上海地区多达47家超市的生鲜经销业务，需要周转资金并承诺高额收益，与被害人谈某某签订借款合同，以借款的名义骗取谈某某共计400万元，用于支付其公司欠款、员工工资等。4、2016年12月，被告人赵盾对被害人谈某某谎称鑫昱公司已取得拉扎斯公司“蜂鸟配送”区域总代理，提供伪造的授权合同书，诱骗被害人谈某某与鑫宜集团签订鑫宜集团将其持有的鑫昱公司15%股权转让给谈某某的股权转让协议，骗取谈某某支付所谓股权转让款共计400万元，用于支付其公司欠款、员工工资等。5、2018年1月，被告人赵盾在本区对上海志甄物流有限公司(以下简称志甄公司)法定代表人胡某某谎称鑫宜集团承接了京东物流运输业务，提供伪造的鑫昱公司太湖分公司与北京市京东物流公司的陆路运输合同，诱骗双方签订战略合作协议，以收取保证金为名，骗取志甄公司100万元，用于偿还鑫昱公司借款、支付欠款和员工工资等。鑫昱公司法定代表人肖某某于案发前归还志甄公司共计6万元，于案发后归还志甄公司共计40万元。2018年4月10日，公安机关抓获被告人赵盾。到案后，被告人赵盾拒不供认犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人谈某某、汤某某、胡某某的陈述；证人吴某、肖某某、黄某某、杨某、钱1、桑某某、陆某、罗某某、钱2、余某、陈某1、陈某2、赵某某的证言；涉案店面装修合同、装修意向协议、相关借款合同及补充协议、授权合同、股权转让协议、解除协议、战略合作协议、物流合同书等合同；鑫昱公司报表、利润表、资产负债表等；银行转账凭证及交易明细、收据；拉扎斯公司、北京市京东物资公司等单位出具的情况说明；相关微信聊天记录；公司营业执照、工商档案材料、户籍证明、刑事判决书、释放证明、指纹鉴定；公安机关出具的抓获经过；被告人赵盾供述及辩解等。据此，公诉机关认为，鑫宜集团、鑫昱公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取对方当事人钱款，数额特别巨大，被告人赵盾作为直接负责的主管人员和责任人员，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵盾曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人赵盾到案后拒不供认犯罪事实，在审理过程中自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人赵盾判处十三年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金十万至五十万元，剥夺政治权利三年至五年；对被告单位鑫宜集团、鑫昱公司均判处罚金五十万元至一百万元。被害人谈某某的诉讼代理人认为，被告人赵盾多次实施合同诈骗，系累犯，未对被害人进行退赔，应该从重处罚。被告单位鑫宜集团对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告单位鑫昱公司对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出，希望对鑫昱公司从轻处罚。被告人赵盾当庭对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人当庭认罪，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人赵盾系被告单位鑫宜集团、鑫昱公司经营负责人和财务控制人，在负责经营上述两公司业务期间，以非法占有为目的，于2016年8月至2018年1月间向谈某某、卓帆公司法定代表人汤某某、志甄公司法定代表人胡某某等人虚构事实，在签订、履行合同过程中骗取财物，扣除案发前已退还的部分，鑫宜集团、赵盾合同诈骗数额计1,060余万元，鑫昱公司参与合同诈骗数额计660余万元。具体如下：1、2016年8月，被告人赵盾作为鑫宜集团、鑫昱公司经营负责人，对被害人谈某某谎称鑫宜集团承接了拉扎斯公司60家直营店与131家门店门头装饰业务，可以将装饰工程发包给对方，以及用鑫昱公司虚假的银行流水，骗取被害人谈某某支付的工程保证金共计50万元，用于归还其公司欠款等费用。2、被告人赵盾作为鑫宜集团、鑫昱公司经营负责人，于2016年8月虚构鑫宜集团承接了拉扎斯公司60家直营店与131家门店门头装饰业务和获得的所谓“嘉松中路酒店”装饰工程事实，向汤某某谎称可以将上述工程对外发包，以及用鑫昱公司虚假的银行流水，骗取卓帆公司上述门店门头装饰工程保证金共计50万元，用于支付其公司的欠款、员工工资和日常支出等；于2017年3月至5月骗取卓帆公司支付“嘉松中路酒店”装饰工程保证金共计70万余元，用于其公司支付装修款和有关购车款等。3、2016年11月至12月，被告人赵盾作为鑫宜集团经营负责人，对被害人谈某某谎称鑫宜集团承接了上海地区多达47家超市的生鲜经销业务，需要周转资金并承诺高额收益，与谈某某签订借款合同，以借款的名义骗取谈某某共计400万元，用于支付其公司欠款、员工工资等。4、2016年12月，被告人赵盾作为鑫宜集团、鑫昱公司经营负责人，对被害人谈某某谎称鑫昱公司已取得拉扎斯公司“蜂鸟配送”区域总代理，提供伪造的授权合同书，诱骗被害人谈某某与鑫宜集团签订鑫宜集团将持有的鑫昱公司15%股权转让给谈某某的股权转让协议，骗取谈某某支付的所谓股权转让款共计400万元，用于支付其公司欠款、员工工资等。5、2018年1月，被告人赵盾作为鑫宜集团、鑫昱公司经营负责人，在上海市嘉定区对胡某某谎称鑫宜集团承接了京东物流运输业务，提供伪造的鑫昱公司太湖分公司与北京市京东物流公司的陆路运输合同，诱骗双方签订战略合作协议，以收取保证金为名，骗取志甄公司100万元，用于偿还公司借款、支付欠款和员工工资等。被告单位鑫昱公司于案发前退还志甄公司计6万元，于案发后归还志甄公司共计40万元。2018年4月10日，公安机关经侦查抓获被告人赵盾。赵盾到案后拒不供认主要犯罪事实，但在庭审中能自愿认罪认罚。证实上述事实的证据有：1、被害人谈某某的陈述、辨认笔录等证实，其通过朋友吴某介绍认识赵盾，当时赵盾自称赵明义。赵盾和吴某称他们两人与肖某某共同设立了鑫宜集团、鑫昱公司等公司，由赵盾实际控制。2016年6月，赵盾谎称鑫宜集团承接了饿了么公司旗下131家门店门头整改装修及60家直营店的精装修业务，骗取其工程保证金50万元的经过情况；2016年11月的时候，赵盾对其谎称鑫宜集团承接了上海地区多达47家超市的生鲜经销业务，需要周转资金并承诺高额收益，骗取其400万元的经过情况；赵盾虚构鑫昱公司已取得饿了么上海五大区域配送总代理资格，提供虚假的财务报表、资产负债表、利润表，虚构业务量，还向其提供了授权合同书等虚假材料骗取其的信任，称急需资金扩大生产，故向其转让鑫宜集团所持有的鑫昱物流15%的股权。因此其与鑫宜集团签订了股权转让协议一份。协议签订后，赵盾还向其提供新三板尽职调查报告、某基金公司于2017年7月间转账1亿元人民币的银行交易明细，称正在筹划新三板上市。当其支付到鑫宜集团400万元时，按约定应办理股权变更登记手续，但此时鑫宜集团却迟迟不办理变更登记，故其未支付另100万元。后得知在与其签订股权转让协议后，鑫宜集团又将所持有的鑫昱物流股权转售他人，新三板上市子虚乌有，其多次向鑫宜集团和赵盾催促还款，但赵盾拒不归还的相关经过情况；以及被害人谈某某辨认出照片中的5号男子就是赵盾。2、卓帆公司法定代表人汤某某的陈述、辨认笔录等证实，2016年8月，其经吴某介绍认识了鑫宜集团赵盾，当时赵盾出示名片为赵明义，签署文件也署名赵明义。2016年8月下旬，赵盾称鑫宜集团已承接了“饿了么”直营店精装修60家门店，门头131个，很快就要开工，利润也特别好，缴纳保证金50万元可获得装修工程，还谎称他与朋友共同开发投资了一个位于嘉松中路的酒店项目，涉及2万平方米的装修工程，希望其公司能拿下该项目的设计、装修工程，并提出要其支付70万元保证金，因为是朋友介绍，其对两个项目深信不疑，就上述两个项目与鑫宜集团签订《装修意向协议》，签订后其个人向鑫宜集团支付121万元。之后其多次询问工程进度，赵盾均答复即将开工，并提供图纸等，其公司为此做了大量工作，但事后得知该项目及酒店装修项目并不存在。赵盾为搪塞还款，通过微信发给其风投注资鑫昱物流1亿元的农商银行流水，还数次称已取得饿了么五大区域总代理资格，并出示相关代理合同，又称鑫宜集团实力雄厚等，之后这些事情全部不了了之，其付的121万元款项全部不知去向。另赵盾告诉其称准备把他另一家鑫昱公司的股权进行转让，其于2017年3月30日与赵盾签订了股权转让协议，约定赵盾将鑫昱公司4%的股权作价100万人民币转让给其，并让其将款项支付到鑫昱公司的相关账户内。后来该协议没有履行，并且其发现赵盾让其签订协议实质上是与装修意向协议有关联性的，是赵盾把诈骗手段包装成一个经济纠纷的托底；以及被害人汤某某辨认出照片中的11号男子就是赵盾。3、志甄公司法定代表人胡某某的陈述、辨认笔录等证实，2018年1月，经朋友张豫海介绍，其认识鑫宜集团老总赵某某，赵某某称他们有一个跟京东的合作，为京东提供运输服务，需要保证金200万元，想与其合作。赵某某出示了鑫宜集团与京东的合作协议和汇款凭证，加上张豫海与其认识，其便对赵某某非常信任，经双方协商同意各自出资100万元。2018年1月9日其转账100万元至鑫宜集团账户，1月11日赵某某带着合同来其公司与其签订合作协议。此后该项目一直没有开展，其经多方联系京东公司，得到确切答复称京东从未与鑫宜集团有过合作，其发现赵某某提供给其的他与京东的合同和转账记录都是假的。联系到赵某某，他也承认此事是他骗了其，并承诺2018年2月12日退还100万。此后赵某某无法联系。合同签订日期为2018年1月11日，签订地点为嘉定区宝钱公路XXX号。2018年1月9日其通过公司账户转账100万元至鑫宜集团账户。其当时以为所说的“京东”是刘强东的“京东”，而且刘强东的“京东”在嘉定这边也有仓储配货点的，而且做的很大，其就相信了。结果其钱付了以后项目迟迟没有声音，就去问赵某某这个项目什么时候启动，赵某某就说这个项目现在没有了，做不了了，赵某某就说最近没钱，资金紧张，过几天再还给其。结果过了一个礼拜左右，还是没有收到退款，其就意识到自己被骗了，另外赵某某这边还以各种理由逃避不见面，结果被其的员工上门去讨债的时候逮住了，然后就叫他写还款承诺，他才写了一份《合作项目解除说明》，随后是盖了“上海鑫昱物流有限公司”印章，签了赵某某的名字，直到后来知道和其一直打交道的赵某某真名叫“赵盾”，赵某某是他儿子的名字，这些家族名字情况等是后来张豫海告诉其的。大概在2018年2月份左右的时候，其来报案之前，其去赵盾公司要钱，那边微信转账了5万元到其一个员工名下。在公安机关立案传唤了赵盾以后，后来赵盾家属就冲到其公司里面谈和解，先转账40万元到其的私人账户上，并且让其去嘉定公安局告知要撤案，让赵盾放出来，才肯把剩余的55万退还给其，其未同意等相关情况；以及被害人胡某某辨认出照片中的3号男子就是赵盾。4、证人吴某的证言证实，其认识赵盾以及介绍汤某某、钱1与赵盾对接、洽谈工程的经过。其后来知道汤某某和钱1各投了50万元给赵盾，这个项目也一直没有做成。其只是把汤某某和钱1介绍给赵盾认识，后面他们具体怎么洽谈其不清楚。5、证人肖某某的证言证实，赵盾给其看过店面装修合同，说鑫宜集团承接了“饿了么”公司旗下131家门店门头整改装修及60家直营店的精装修业务，需要对外寻几家装修队伍分包给他们来做这个业务。后来谈某某、汤某某分包这个项目，拖了有半年多时间没有开展动工，谈某某和汤某某也一直来找赵盾要说法。以及其了解到的赵盾骗取谈某某借款、股权转让费等的经过情况。6、证人黄某某的证言证实：其于2015年10月经人介绍进入赵明义的公司，后来才知道赵盾是他的真名。解除协议的确是其代表鑫昱公司与拉扎斯公司签的，解除之前签订的合作协议；其认为“饿了吗”公司从来没有门店装修业务；另外其听公司员工罗某某提到过，赵盾发了一张上海农商银行的3500万进账的银行流水截屏给罗某某看，告诉她融资已经融到了，叫她放心上班等相关情况。7、证人杨某的证言证实，其通过朋友认识赵盾和肖某某，于2017年4月份进入鑫宜集团担任常务副总，结果感觉到公司的运作方式不太合理，于同年5月22日直接离职了。其离职后，安排赵盾这边的鑫宜集团试运营两次运输麦氏啤酒的业务，后续没安排其他业务；其从没有听说过“北京市京东物资有限公司”这个单位，具体是否存在，和刘强东的京东商城是否有关也不得而知。但是其知道刘强东在北京的公司是北京京东世纪贸易有限公司、北京京东信息技术有限公司和北京京东金融科技控股有限公司，在上海的是上海圆迈贸易有限公司和上海邦汇商业保理有限公司。据其所知鑫宜集团、鑫昱公司和远东集团及刘强东的京东商城相关公司之间没有签订过合作协议，其也从来没有安排赵盾等人与远东、京东的业务负责人对接过。据其了解没有装修项目，酒店装修的项目也没有听说过等相关情况。8、证人钱1的证言证实，其系上海衡元建设工程有限公司副总，属国营企业。其与赵盾谈过“饿了么”60家直营店的精装修工程，后做过赵盾的其他装修业务，其被赵盾拖欠290余万元等经过情况。9、证人桑某某的证言证实，其于2016年12月进入鑫宜集团工作，一直到2017年5月15日正式离职，离职原因是其发现这家公司的经营情况有问题，经常拖欠工资、无正常的生意经营，还有一直有许多人员上门问赵盾讨债。实际上赵盾这边只代理了雨润集团在欧尚超市的5家门店的生鲜运营，其他的什么麦德龙、华润万家、世纪联华他根本就没有拿下代理，到2017年2月中旬，赵盾停掉上述超市生鲜运营，一共就40多万元的成本，最后还是亏损的等相关情况。10、证人陆某的证言证实，2017年2月的时候，肖某某和赵盾跟其说他们经营了鑫昱公司、鑫宜集团等公司，让其帮他们把公司弄上新三板上市。随后后续的事宜都是其和赵盾对接，其帮他们安排上海锦天城律师事务所的律师进来做公司尽调报告等工作，结果等尽调报告做好了，赵盾这边就不付后续费用，导致尽调报告无法盖章，不能继续把工作做下去。期间赵盾一直叫其抓紧把风投拉进来，期间其也介绍了有关风投进去，但是风投不愿意投资进来等相关情况。11、证人罗某某的证言证实，其于2016年3月经赵明义(赵盾)调动到鑫宜集团担任行政人事，大概在2016年6月左右，赵明义把其安排到西安去，当时是准备在西安做雨润公司的配送业务，但是这个市场根本没法开发，一直拖欠运作资金，所以也没有什么业务做成过。后来赵明义一直拖欠员工工资，其也为了这个事情提出要离职，结果在2017年7月底的时候，赵盾通过手机发了一张银行转账截屏，显示的内容是他另外一家鑫昱公司的上海农商银行账户内进账了3，500万资金，赵明义和其说这次公司融资融到了，公司准备上市了，让其安心工作，所以其就相信他了。这张上海农商银行的流水单，是2017年7月底的时候，赵盾用手机拍摄了电脑上的这个转账流水单发给其手机上的，显示鑫昱公司进账3,500万等相关情况。12、证人钱2的证言证实，物流合同书是赵盾通过微信传给其的，叫其打印出来，然后让其在乙方落款处盖章，章印：鑫昱公司太湖分公司，赵盾跟其说这份是和京东物流合作的合同，到时候弄好了拿过去给胡某某看，让他知道公司确是和京东物流有生意合作往来的，并且要让胡某某支付100万保证金。鑫昱公司太湖分公司的公章一直由其保管，但是盖章都是赵盾授意，其不可能自己私自去盖章的。后来去胡某某公司里签订《战略合作协议》的时候，赵盾把这份《物流合同书》拿出来给胡某某看，并且跟胡某某说这是鑫昱公司太湖分公司与京东物流签订的合同，让胡某某放心，这个业务是真实存在的，同时赵盾又拿出一张资金转账凭证给胡某某看，说胡某某支付的100万保证金已经由赵盾这边鑫昱公司太湖分公司转给京东物流公司等相关情况。13、证人余某的证言证实，鑫宜集团的实际经营人是赵盾，同时他还经营鑫昱公司。赵盾将其派驻到安徽省安庆市太湖地区，担任鑫昱公司太湖分公司的负责人，但没有任何业务，2018年3月底就正式离职了。物流合同书(合同编号：XXXXXXXXXX，北京市京东物资公司与上海鑫昱物流有限公司太湖分公司)，其没有见过，其虽担任太湖分公司负责人，但是公司的所有的公章、财务章、合同章、法人章及财务用U盾，都是在上海这边总公司的，分公司这边啥都没的。而且安徽这边从来没有产生过业务，更没有签订过任何的业务合同等相关情况。14、证人陈某1的证言证实，2018年1月11日，老板胡某某的朋友老张把鑫宜集团、鑫昱公司的老板赵盾及一个姓钱的助理带到了其公司位于嘉定区宝钱公路XXX号的总部内。老张把赵盾和姓钱的助理带来以后就离开了，现场对方人员只有赵盾和姓钱的助理，老板胡某某、老板娘陈某2和其三个人也在场。大约谈了半个小时，双方觉得比较靠谱，就准备签约，赵盾就把《战略合作协议》拿出来了，其拿过来看了一遍以后再交给胡某某过目，他看下来就觉得没问题，就和赵盾这边签约了，签完以后其就先去忙其他事情了，后面的事情就不清楚了等相关情况。15、证人陈某2的证言证实，2018年1月初，其老公胡某某说通过朋友张豫海介绍，鑫昱公司老板能够提供给京东商城承运啤酒的物流业务，但是对方需要这边提供100万的保证金，所以让其在2018年1月9日的时候从公司账户里转账100万给对方账户，对方账户是鑫宜集团，胡某某告诉其这家公司和鑫昱公司都是赵盾的公司。当天是2018年1月11日，胡某某的朋友张豫海把赵盾及他的一个姓钱的助理带到了位于嘉定区宝钱公路XXX号的总部内，双方根据之前说好的情况签订协议了。赵盾就拿出一份《物流合同书》给胡某某和其看，另外还拿出《账户交易明细回单》复印件，赵盾说志甄物流打给他公司的100万，他已经根据之前说好的全部转给了京东物流了。后来胡某某了解下来这个“北京市京东物资公司”根本就不是嘉定这边京东商城(上海圆迈贸易有限公司)的京东公司，而且嘉定这边的京东商城的公司根本没有和鑫宜集团、鑫昱公司有过物流合作，才意识到被骗了等相关情况。16、证人赵某某的证言证实，赵盾是其亲生父亲，鑫昱公司和鑫宜集团的基本情况其不是很清楚，从来不参与公司的经营活动，这些事情都是其父亲赵盾在做。父亲还让其办理了几张银行卡，也不是其使用的。相关涉案的包含有赵某某签名的借款合同、合同补充协议书、股权转让协议等这些合同材料上面的签名，都不是其签的等相关情况。17、店面装修合同、收据、借款合同及相关的付款凭证、支票三张、授权合同、股权转让协议书、拉扎斯公司的情况说明、赵盾提供给被害人余额一亿元的交易明细、鑫昱公司报表、利润表、资产负债表、相关聊天记录等证实，鑫宜集团、鑫昱公司、赵盾虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人谈某某850万元的事实。18、赵盾提供给汤某某的店面装修合同、装修意向协议书、授权合同书、汤某某与赵盾的微信聊天记录、赵盾提供给被害人一亿元的交易明细等证实，鑫宜集团、鑫昱公司、赵盾虚构事实、隐瞒真相，骗取卓帆公司120万余元的事实。19、银行电子转账回执、鑫昱公司与志甄公司的战略合作协议、物流合同书、北京市京东物资公司出具的情况说明、北京市京东物资公司的营业执照、赵某某招商银行转账记录、鑫昱公司的交易明细、肖某某提供的相关转账还款凭证等证实，鑫宜集团、鑫昱公司、赵盾虚构事实、隐瞒真相，骗取志甄公司100万元的事实，以及于案发前归还6万元，案发后归还40万元的情况。20、工商登记资料等证实，鑫宜集团、鑫昱公司的工商登记情况。21、受案登记表、到案经过、户籍证明、刑事判决书、释放证明、指纹鉴定等证实，本案案发、赵盾的到案经过；赵盾的身份、前科情况等。22、被告人赵盾的供述等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告单位鑫宜集团、鑫昱公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相等方式骗取对方当事人财物，均数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人赵盾作为鑫宜集团、鑫昱公司直接负责的主管人员，其行为亦已构成合同诈骗罪。被告人赵盾在执行前罪附加刑剥夺政治权利期间犯新罪，应当予以数罪并罚；其系累犯，应当从重处罚。控、辩双方认为，被告单位鑫宜集团、鑫昱公司、被告人赵盾当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理的意见，合法有据，本院予以采纳。结合被告单位、被告人作案的次数、危害后果、退赔情况等，本院在量刑时一并予以体现，并采纳公诉机关的量刑建议。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十五条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位上海鑫宜实业集团有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币七十万元。二、被告单位上海鑫昱物流有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五十万元。三、被告人赵盾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币三十万元；与前罪余刑剥夺政治权利五个月二十二天并罚，决定执行有期徒刑十三年九个月，剥夺政治权利三年五个月二十二天，罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2032年1月9日止。)(上述罚金均应于本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、追缴违法所得人民币一千零二十四万元，发还被害单位、被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴颂华审 判 员  马 忠人民陪审员  柏梅芳二〇二〇年二月十二日书 记 员  范娅楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯规分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。