四川省攀枝花市仁和区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川0411刑初72号 公诉机关四川省攀枝花市仁和区人民检察院。 被告人肖伟，男，1988年4月2日生于武汉市汉南区，汉族，初中文化，系湖北省武汉市汪**寄售公司青山店员工，户籍地：湖北省武汉市汉南区。因犯非法拘禁罪，2015年8月19日被武汉市青山区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。 被告人王超，男，1990年9月20日生于武汉市蔡甸区，汉族，初中文化，系湖北省武汉市汪**寄售公司青山店员工，户籍地：湖北省武汉市蔡甸区。 上列二被告人因涉嫌犯诈骗罪，2016年8月18日被攀枝花市公安局仁和区刑事拘留，同年9月21日被该局依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 四川省攀枝花市仁和区人民检察院以攀仁检公诉刑诉[2017]第59号起诉书指控被告人肖伟、王超犯诈骗罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院于同日受理，适用简易程序，依法组成合议庭于2017年2月24日公开开庭审理了本案。攀枝花市仁和区人民检察院指派检察员李光怀、代理检察员胡登静出庭支持公诉，被告人肖伟、王超到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人肖伟、王超均系湖北省武汉市汪**寄售公司青山店的员工。2016年5月初，二被告人为筹钱偿还债务，在其打工的汪**寄售公司经多次商议后，决定办理银行卡、手机卡交由“上家”用于诈骗谋取利益，并约定分赃方式。随后，被告人肖伟、王超以各自身份分别办理手机卡1张，并各自在中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行分别办理储蓄卡共4张。2016年6月中旬，被告人肖伟、王超在明知他人在实施诈骗犯罪的情况下，仍将办理的银行卡、手机卡通过龙某（另案）交给其“上家”。2016年6月30日，邓某和黄某按照骗子的安排共计向骗子打款320600元，其中邓某在重庆市永川区康桥附近的中国农业银行向被告人肖伟开户并交给其“上家”的中国农业银行账户（账号：62×××71）打款86800元。黄某从攀枝花市仁和区农村信用社向被告人王超开户并交给其“上家”的中国农业银行账户（账号：62×××72）打款130200元，从攀枝花市仁和区中国建设银行向被告人王超开户并交给其“上家”的中国建设银行账户（账号：62×××76）打款103600元。被告人肖伟、王超收到中国农业银行卡到账信息后，采用挂失银行卡再补办的方式，将款取走。其中被告人肖伟从其开户的中国农业银行卡上的86800元被被告人肖伟全部取现，被告人王超开户的中国农业银行卡上的130200元被被告人王超取现130000元。黄某打入中国建设银行账户的103600元，因被告人王超未及时发现短信提示，被其“上家”取走。二被告人获得赃款后，将该赃款用于归还债务、吃喝和赌博等。 2016年6月30日20时30分许，被害人黄某向公安机关报警，称其被一名自称消防大队李姓指导员，以将其所在单位工程交给被害人承包为由，两次将现金打入户名为王超的银行卡内，被骗取现金233800元。被害人邓某向公安机关报警，称其被一名自称系永川消防大队张姓队长的人，以篮球场改造工程需订购一批军用不锈钢床为由，将现金86800元打入户名为肖伟的银行卡内，导致被骗。公安机关接到报警后，即展开调查。2016年8月18日11时，在武汉市友谊钢都花园汪**寄售公司青山店内，将被告人肖伟、王超抓获。二被告人到案后均如实供述了本案事实。公安机关于当日从被告人肖伟处扣押苹果手机1部，现金人民币95.5元；从被告人王超处扣押小米手机1部，现金人民币929元。2016年11月8日，公安机关在湖北省武汉市汪**寄售公司青山店负责人刘某的配合下，追回王超的赃款31000元。2016年11月17日公安机关将该款发还给被害人黄某。 上述事实，被告人肖伟、王超在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表及立案决定书，人口信息表，到案经过，拘留证、逮捕证，现场辨认笔录及照片，人像辨认笔录及照片，银行卡开卡记录，开卡、补卡视频及客户关联合约信息，汇款凭证、客户回单，情况说明，刑事判决书，被告人肖伟、王超在侦查阶段的供述笔录，被害人黄某、邓某的陈述，证人徐某、耿某、刘某、王某、胡某2的证言等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人肖伟、王超以非法占有为目的，在明知他人进行诈骗的情况下，仍提供银行卡、手机卡等参与实施，且账款到账后，采用挂失补卡的方式获取账款共计216800元。在二被告人的帮助下，共使他人被骗取320600元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人积极参与，其为诈骗行为的具体实施者提供银行卡、手机卡的行为，在整个诈骗完成的过程中起关键作用，故依法不应划分主、从犯，但相对于未归案的“上家”而言，情节相对较轻，量刑时可酌情予以考虑。二被告人归案后如实供述本案事实，依法可认定为坦白，可从轻处罚。被告人肖伟有犯罪前科，量刑时予以考虑。二被告人的犯罪行为给被害人造成的损失，依法应当责令其共同退赔。部分赃款已被追回，对被告人王超量刑时予以考虑。已被扣押的二被告人的现金共计1024.5元，依法予以追缴，发还被害人黄某、邓某。公安机关已扣押的二被告人的手机各1部，因无充分的证据证明系其用于犯罪的个人财物，故不予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人肖伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月18日起至2021年12月17日），并处罚金50000元（限本判决生效后一月内缴纳）； 二、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月18日起至2021年8月17日），并处罚金40000元（限本判决生效后一月内缴纳）； 三、责令被告人肖伟、王超共同退赔被害人邓某损失86800元，退赔被害人黄某损失202800元，共计289600元（含已扣押的1024.5元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张云林 审 判 员  唐天成 人民陪审员  罗宏儒 二〇一七年三月二日 书 记 员  刘 伟 附：法律条文:《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。