河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初5号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人赵晓龙，男，1997年6月22日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月4日经新密市人民检察院批准，于2019年11月5日被新密市公安局执行逮捕。辩护人邓果，河南金苑律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2019〕447号起诉书指控被告人赵晓龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人赵晓龙及其辩护人邓果到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2016年3月至2017年8月，被告人赵晓龙与于浩龙、朱源、高枫、于进洋、李洋、王龙等人在新密市开阳路南段德馨公寓内，利用QQ、微信，从网上下载漂亮女性照片虚构身份信息、假扮漂亮女性在网上添加不同男子，通过聊天后以谈恋爱为名义取得被害人信任，诱使被害人购买礼物，并引导被害人到被告人自己经营的淘宝店内购买，之后向事先虚构的地址发送“空”快递以使被害人相信所购买礼物已成功送给“女友”，为被告人继续欺骗被害人购买礼物制造假象。结合淘宝交易明细和支付宝、微信、QQ转账记录等证据，经司法审计，诈骗他人金额共计39825元。为进一步扩大规模，被告人赵晓龙与于浩龙、朱源、高枫、张耀鹏、于进洋、王龙七人预谋后，共同出资在新密市青屏大街万赢商务楼租用503、509、808、810四个房间成立郑州市汇台金商贸有限公司，继续以上述作案手段从事诈骗活动。于浩龙作为老板负责全面工作，于进洋负责淘宝网店后台维护、处理订单、寄送快递。810房间由朱源、王泽攀担任主管，808房间由高枫、王龙担任主管，509房间由张耀鹏担任主管，503房间作为网站后台由于浩龙、于进洋负责。自2017年2月15日开始至10月26日被公安机关查获期间，先后招聘员工王泽攀、乔萌柯、张某、郝运鹏、王钰龙、常玉龙、栗佳艺、李梦森、王志远、王某2、刘鹏浩等人进入公司工作，并培训员工利用QQ、微信冒充漂亮女性从事诈骗活动的手段和方法，为诈骗活动准备了办公设施、电脑灯作案工具和条件，持续从事诈骗活动。结合于浩龙记录的收入账册、淘宝交易明细和支付宝、微信、QQ转账记录等证据，经司法审计，赵晓龙自2017年2月15日至同年8月底，涉案金额合计428765.34元。赵晓龙诈骗35700.40元。2019年9月27日，赵晓龙被公安机关依法传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人及同案人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录及照片，扣押、发还物品清单，审计报告，户籍证明等证据材料。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人赵晓龙的刑事责任。被告人赵晓龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人辩称被告人赵晓龙具有以下量刑情节：1.被告人赵晓龙应认定为从犯；2.被告人赵晓龙系初犯、偶犯；3.被告人赵晓龙到案后如实供述，应认定为坦白；4.案发后被告人赵晓龙已退还全部赃款。经审理查明，2016年3月至2017年2月15日，被告人赵晓龙与于浩龙、朱源、高枫、于进洋、李洋、王龙等人在新密市开阳路南段德馨公寓内，利用QQ、微信，从网上下载漂亮女性照片虚构身份信息、假扮漂亮女性在网上添加不同男子，通过聊天后以谈恋爱为名义取得被害人信任，诱使被害人购买礼物，并引导被害人到被告人自己经营的淘宝店内购买，之后向事先虚构的地址发送“空”快递以使被害人相信所购买礼物已成功送给“女友”，为被告人继续欺骗被害人购买礼物制造假象。结合淘宝交易明细和支付宝、微信、QQ转账记录等证据，经司法审计，诈骗他人金额共计39825元。为进一步扩大规模，被告人赵晓龙与于浩龙、朱源、高枫、张耀鹏、于进洋、王龙七人预谋后，共同出资在新密市青屏大街万赢商务楼租用503、509、808、810四个房间成立郑州市汇台金商贸有限公司，继续以上述作案手段从事诈骗活动。于浩龙作为老板负责全面工作，于进洋负责淘宝网店后台维护、处理订单、寄送快递。810房间由朱源、王泽攀担任主管，808房间由高枫、王龙担任主管，509房间由张耀鹏担任主管，503房间作为网站后台由于浩龙、于进洋负责。自2017年2月15日开始至10月26日被公安机关查获期间，先后招聘员工王泽攀、乔萌柯、张某、郝运鹏、王钰龙、常玉龙、栗佳艺、李梦森、王志远、王某2、刘鹏浩等人进入公司工作，并培训员工利用QQ、微信冒充漂亮女性从事诈骗活动的手段和方法，为诈骗活动准备了办公设施、电脑灯作案工具和条件，持续从事诈骗活动。被告人赵晓龙作为主管，负责管理的组员有黄国帅、郝运鹏。结合于浩龙记录的收入账册、淘宝交易明细和支付宝、微信、QQ转账记录等证据，经司法审计，自2017年2月15日至同年8月底，该诈骗团伙的涉案金额合计428765.34元，其中赵晓龙个人诈骗35700.40元，黄国帅诈骗数额为7872元，郝运鹏诈骗数额为34361元。2019年9月27日，赵晓龙被公安机关依法传唤到案。案发后，被告人赵晓龙的亲属代为退缴赃款39000元。上述事实，被告人赵晓龙在开庭审理过程中亦无异议,并有其在侦查机关的供述，同案人于浩龙、高枫、朱源、王龙、张耀鹏、于进洋、王泽攀、乔萌轲、郝运鹏、常玉龙、李梦森、栗佳艺、王钰龙、刘鹏浩、李阳等人供述，被害人孙某、常某、邓某、谢某等人陈述，证人王某1、李某、王某2、张某等人证言，辨认笔录及照片，扣押、发还物品清单，退赃证明，审计报告、补充审计报告、补充说明，微信、QQ聊天、转账记录，交易明细，股份制协议书，到案经过，结案报告，户籍证明及前科查询证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵晓龙以非法占有为目的，利用网络虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人赵晓龙犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人赵晓龙与他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人赵晓龙应对2016年3月至2017年2月15日期间共同诈骗的39825元承担责任，并对2017年2月15日至2017年8月份期间其本人及其所主管的组员所实施的诈骗事实承担责任。在共同犯罪中，被告人赵晓龙起主要作用，系主犯，但其罪责相对较轻。被告人赵晓龙所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人赵晓龙到案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人赵晓龙家属在案发后主动退还违法所得39000元，可酌情对其从轻处罚。对辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。关于辩护人辩称被告人赵晓龙应认定为从犯的辩护意见，经查证，在案的同案人供述、证人证言、投资合作协议书等证据能够证实被告人赵晓龙在共同诈骗中负责管理、培训、指导，享有对其他业务员的收入予以分成的权利，处于主要地位，对诈骗行为的发展起主要作用，应认定为主犯。故对该辩护意见，本院不予采信。在对被告人赵晓龙量刑时，将根据其具体参与的犯罪事实、情节综合予以裁量。关于辩护人辩称赵晓龙系初犯、偶犯的辩护意见，经查证，被告人明知自己行为的违法性，但为了获取违法所得，依然持续实施诈骗行为，事先预谋，分工明确，模式固定，收益共享，不属于初犯、偶犯，故对该辩护意见，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2022年9月27日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、对被告人赵晓龙退缴的违法所得39000元，由扣押机关退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王俊峰人民陪审员  秦留实人民陪审员  楚丙欣二〇二〇年二月四日法官助理魏明丽书记员任东方