湖南省张家界市中级人民法院赔偿委员会 决 定 书 （2020）湘08委赔1号 赔偿请求人：谭积端，男，1963年3月5日出生，汉族，住广州市番禺区。 委托代理人陈南洋，广东六达律师事务所律师。 赔偿义务机关：慈利县公安局，住所地湖南省慈利县零阳镇。 法定代表人李雄林，局长。 委托代理人颜家祥，该局法制大队副大队长。 委托代理人张朝昭，该局法制大队民警。 复议机关：张家界市公安局，住所地湖南省张家界市永定区南庄坪。 法定代表人谢振华，局长。 委托代理人彭亚，男，1990年8月24日出生，汉族，该局民警，住湖南省张家界市永定区。 赔偿请求人谭积端因违法追缴申请赔偿义务机关慈利县公安局国家赔偿一案，因赔偿义务机关逾期未作出是否赔偿的决定，向张家界市公安局申请复议，复议机关张家界市公安局作出张公赔复决字〔2019〕0005号刑事赔偿复议决定，赔偿请求人不服，向本院赔偿委员会申请作出赔偿决定。本院赔偿委员会依法对本案进行了审理，现已审理终结。 赔偿请求人谭积端于2019年8月8日向赔偿义务机关慈利县公安局提交了国家赔偿申请书及相关材料，慈利县公安局在规定期限内未作出是否赔偿的决定。赔偿请求人于2019年10月22日向张家界市公安局申请复议，张家界市公安局于2019年12月16日作出张公赔复决字〔2019〕0005号刑事赔偿复议决定，根据《公安机关办理国家赔偿案件程序规定》第五十一条的规定，责令慈利县公安局限期作出决定。 赔偿请求人谭积端申请称：赔偿义务机关慈利县公安局违法将其人民币308万追缴，侵犯其合法权益。赔偿请求人申请慈利县公安局作出赔偿决定，但其逾期未作出是否赔偿的决定，遂向张家界市公安局申请复议，张家界市公安局作出张公赔复决字〔2019〕0005号刑事赔偿复议决定，责令慈利县公安局限期作出决定。但慈利县公安局至今未作出是否赔偿的决定，赔偿请求人依法向本院赔偿委员会申请作出赔偿决定，请求赔偿义务机关慈利县公安局赔偿其损失3363955.67元。 赔偿义务机关慈利县公安局辩称：2015年以来，吴远振、姜韦等人涉嫌开设赌场案中用于收取、流转“北京赛车”网络赌博游戏赌资的赌博账户柴杰62×××44银行卡、吴远振的6230583000001926387、62×××51、622846008000427201银行卡、赵霞的6228480081084246719、62×××76、6228460088029490272银行卡给谭积端掌握使用的何禄华的62×××46银行卡转款共计有572.152395万元，其中慈利县公安局暂扣了308万元人民币。扣押、追缴理由:1.根据2010年08月31日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》等有关规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户中的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。谭积端对其流转的资金没有足够的理由说明其合法来源，故该308万被认定为赌资。2.根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定、中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》的通知第九条之规定，对扣押谭积端掌握使用的何禄华账户上的涉案赌资予以扣押、刑事追缴。3.308万虽已被我局刑事追缴，但这并不是最终结论。这308万已被我局随案移送起诉至慈利县人民检察院，目前慈利县人民检察院已将涉案的308万元人民币公诉至慈利县人民法院，最终等待慈利县人民法院判决。 复议机关张家界市公安局辩称：谭积端于2019年10月22日向复议机关提出刑事赔偿复议申请，经复议机关审查，于当日受理了其提出的刑事赔偿复议申请，并在复议机关法制支队向其送达了接受凭证。之后，复议机关通知慈利县公安局提交书面答复及相关证据、依据。经审查，慈利县公安局逾期未作出决定，因此，复议机关于2019年12月16日作出张公赔复决字〔2019〕0005号刑事赔偿复议决定，根据《公安机关办理国家赔偿案件程序规定》第五十一条的规定，责令慈利县公安局限期作出决定。并于2019年12月19日向谭积端邮寄送达了该决定书。同时，复议机关审查时发现，谭积端提交的国家赔偿申请案件正处于移送起诉阶段，其提交的赔偿申请根据《公安机关办理国家赔偿案件程序规定》第十一条的规定，不符合申请条件。综上所述，复议机关作出的张公赔复决字〔2019〕0005号刑事赔偿复议决定程序合法，赔偿请求人谭积端申请赔偿不符合申请条件，请求本院赔偿委员会依法驳回赔偿请求人的国家赔偿申请。 经审理查明：2015年慈利县公安局办理吴远振、姜韦等人涉嫌开设赌场案，经侦查发现赔偿请求人谭积端掌握使用的何禄华（系谭积端妻弟）的银行卡上存有违法所得及供犯罪所用的财物，遂根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，作出慈公刑追字[2018]011号《刑事追缴通知书》，将何禄华账户上的308万元人民币予以追缴。2019年8月8日，慈利县公安局收到赔偿请求人谭积端的国家赔偿申请和解除查封冻结申请书等材料。因慈利县公安局逾期未作出赔偿决定，赔偿请求人谭积端向张家界市公安局申请复议，张家界市公安局于2019年12月16日作出张公赔复决字〔2019〕0005号刑事赔偿复议决定，责令慈利县公安局限期作出决定。并告知其如不服该决定，可以自收到决定书之日起三十日内，向本院赔偿委员会申请作出赔偿决定。赔偿请求人对该决定不服，于2020年1月16日向本院赔偿委员会申请作出赔偿决定。 另查明，慈利县人民检察院于2019年8月26日就吴远振、姜韦等人涉嫌开设赌场案作出了湘慈检刑诉[2019]136号《起诉书》，向慈利县人民法院提起公诉。慈利县公安局追缴的涉案款项308万元已随案移送至慈利县人民法院。 本院赔偿委员会认为，根据《中华人民共和国国家赔偿法》第十八条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、（七）项的规定，本案赔偿请求人谭积端认为慈利县公安局对其财产追缴违法申请国家赔偿，应当在人民法院作出生效裁判后提出，或者有证据证明其财产与吴远振、姜韦等人涉嫌开设赌场案无关。但赔偿请求人未向本院提交赔偿义务机关慈利县公安局违法追缴其人民币308万元侵犯其合法权益造成损害的证据，且吴远振、姜韦等人涉嫌开设赌场案尚在人民法院审理过程中，慈利县公安局追缴其款项308万元是否违法不能确定。故赔偿请求人向本院申请作出赔偿决定依据不足，不符合申请条件。依照《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件程序的规定》第三条第一款的规定，决定如下： 驳回赔偿请求人谭积端的国家赔偿申请。 本决定为发生法律效力的决定。 二〇二〇年二月十九日 附相关法律条文： 《中华人民共和国国家赔偿法》第十八条行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯财产权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利： （一）违法对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施的； （二）依照审判监督程序再审改判无罪，原判罚金、没收财产已经执行的。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施后，有下列情形之一，且办案机关未解除查封、扣押、冻结等措施或者返还财产的，属于国家赔偿法第十八条规定的侵犯财产权： （一）赔偿请求人有证据证明财产与尚未终结的刑事案件无关，经审查属实的； （二）终止侦查、撤销案件、不起诉、判决宣告无罪终止追究刑事责任的； （三）采取取保候审、监视居住、拘留或者逮捕措施，在解除、撤销强制措施或者强制措施法定期限届满后超过一年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的； （四）未采取取保候审、监视居住、拘留或者逮捕措施，立案后超过两年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的； （五）人民检察院撤回起诉超过三十日未作出不起诉决定的； （六）人民法院决定按撤诉处理后超过三十日，人民检察院未作出不起诉决定的； （七）对生效裁判没有处理的财产或者对该财产违法进行其他处理的。 有前款第三项至六项规定情形之一，赔偿义务机关有证据证明尚未终止追究刑事责任，且经人民法院赔偿委员会审查属实的，应当决定驳回赔偿请求人的赔偿申请。 《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件程序的规定》第三条赔偿委员会收到赔偿申请，经审查认为符合申请条件的，应当在七日内立案，并通知赔偿请求人、赔偿义务机关和复议机关；认为不符合申请条件的，应当在七日内决定不予受理；立案后发现不符合申请条件的，决定驳回申请。 前款规定的期限，自赔偿委员会收到赔偿申请之日起计算。申请材料不齐全的，赔偿委员会应当在五日内一次性告知赔偿请求人需要补正的全部内容，收到赔偿申请的时间应当自赔偿委员会收到补正材料之日起计算。