广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0502刑初第50号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人付金亮,男,1986年8月2日出生,汉族,高中文化,无业,户籍所在地河北省廊坊市广阳区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年3月11日被刑事拘留,同年4月8日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人马雪江,男,1987年9月25日出生,汉族,初中文化,自由职业，户籍所在地湖北省枝江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2016年3月17日被刑事拘留,同年4月8日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人***，广西海城律师事务所律师。 被告人刘闯,男,1992年8月19日出生,汉族,大专文化,自由职业，户籍所在地湖北省宜都市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2O16年3月17日被刑事拘留,同年4月8日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人张弦，广西桂三力律师事务所北海分所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2016]567号起诉书指控被告人付金亮犯合同诈骗罪，被告人马雪江、刘闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北海市海城区人民检察院指派检察员李斯出庭支持公诉，被告人付金亮、马雪江及辩护人***、刘闯及辩护人张弦到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： (一)被告人付金亮及同案人合同诈骗罪事实 1、被告人付金亮与同案人共谋,虚构“有偿租车”事实,隐瞒“租车”实际上为了出卖获利的真实意图,共同实施“租车”诈骗犯罪活动。被告人付金亮与网上认识的山东男子(另案处理)事前商谋,由被告人付金亮出面“租车”交由该男子销赃,两人共同分赃。2015年12月10日,由上述男子出资安排“租赁”车辆,被告人付金亮窜至北海市海城区昆明路智鹏汽车租赁店,出示自己的身份证和驾驶证,骗取信任,与该店店主谢某签订了汽车“租赁”合同,骗取一辆日产天籁小轿车(车主:谢某;车牌号:桂Ｅ×××××;车辆识别代号:LGBFIACR121349;发动机号:594103T;价值136000元),之后被告人付金亮将诈骗所得的上述赃车交由该男子销赃,被告人付金亮分得赃款300元。 2、2016年1月初,被告人付金亮与网上认识的王某1(另案处理)事前商谋租车诈骗,由被告人付金亮出面“租车”交由王某1销赃,共同分赃。2016年1月13日,被告人付金亮窜至北海市海城区水果市场安安汽车租赁公司,出示自己的身份证和驾驶证,骗取信任,与安安汽车租赁公司签订了汽车“租赁”合同,骗取一辆白色丰田RAV4越野小汽车(车主:邓某;车牌号:桂Ｅ×××××;车架号:LFMK4400F6F3097685;发动机号:T172260;价值179835元)。之后被告人付金亮将诈骗所得的上述赃车交王某1销赃。王某1、刘某(另案处理)后以40000元的价格销赃给被告人马雪江、刘闯,被告人付金亮分得赃款9000元。 3、2016年1月15日,被告人付金亮窜至广西防城港市朋友汽车租赁公司,出示自己的身份证和驾驶证,骗取信任,与梁景峰签订了汽车“租赁”合同,骗取一辆黑色本田雅阁小汽车(车主:梁景峰;车牌号:黑Ｆ×××××;车架号:LHGCP2625D8006595;发动机号:8314644;价值156640元)。之后被告人付金亮将诈骗所得的上述赃车交由王某1销赃。被告人付金亮分得赃款7000元。 综上，被告人付金亮骗取的数额是472475元。 (二)被告人马雪江、刘闯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实 1、2015年12月27日,张厚爽(另案处理)窜至北海市凯旋汽车租赁公司,出示自己的身份证和驾驶证,骗取信任,与凯旋汽车租赁公司签订了汽车“租赁”合同后,骗取一辆白色蒙迪欧小汽车(车主:冯某;车牌号:冀Ｆ×××××;车架号:LVSHFFALXEF711208;发动机号:EA01088;价值164815元)。被告人马雪江、刘闯明知上述蒙迪欧小汽车系犯罪所得,仍以37000元的明显低价向王某1、刘某收购该车。破案后,赃车已被收缴退还被害人冯某。 2、2015年12月29日,张厚爽窜至广西来宾市广汇汽车租赁行,出示自己的身份证和驾驶证,骗取信任,与广汇汽车租赁行签订了汽车“租赁”合同后,骗取一辆酒红色斯柯达昊锐小汽车(车主:覃某;车牌号：桂Ｇ×××××;车架号:LSVCB63TIA2802513；发动机号:025260;价值98700元)。被告人马雪江、刘闯明知上述斯柯达昊锐小汽车系犯罪所得,仍被告人付金亮以28000元的明显低价向王某1、刘某收购该车。破案后,赃车已被收缴退还被害人覃某。 3、2016年1月6日,李磊(另案处理)窜至广西南宁市顺喜投资有限公司,出示自己的身份证和驾驶证,骗取信任,与顺喜投资有限公司签订了汽车“租赁”合同后,骗取一辆白色本田CRV小汽车(车主:黎某;车牌号:桂Ａ×××××;车架号:LVHRE1837A5016271;发动机号:4028837;价值107700元)。被告人马雪江、刘闯明知上述白色本田CRV小汽车系犯罪所得,仍以20000元的明显低价向王某1、刘某收购该车。破案后,赃车已被收缴退还被害人黎某。 4、2016年1月13日,被告人马雪江、刘闯明知王某1、刘某所销售的一辆白色丰田RAV4越野小汽车(车主:邓某;车牌号:桂Ｅ×××××;车架号:LFMK440F6F3097685;发动机号:T172260;价值179835元)系犯罪所得(系被告人付金亮及王某1、刘某诈骗所得的汽车),仍以40000元的明显低价向王某1、刘某(另案处理)收购该车。破案后,赃车已被收缴退还被害人。 5、2015年11月13日,王某2(另案处理)窜至北海市天天汽车租赁公司,出示自己的身份证和驾驶证,骗取信任,与天天汽车租赁公司签订了汽车“租赁”合同后,骗取一辆白色蒙迪欧小汽车(车主:苏剑伟;车牌号:桂Ｅ×××××;车架号:LVSHFFALXEF978817;发动机号:EA005533;价值174510元),被告人马雪江某杨某(另案处理)销售的上述白色蒙迪欧小汽车系犯罪所得,仍以82000元的明显低价向杨某收购该车。 破案后,赃车已被收缴退还被害人。 6、2015年11月15日,王某2窜至广西玉林市浩盛汽车租赁服务部,出示自己的身份证和驾驶证,骗取信任,与浩盛汽车租赁服务部签订了汽车“租赁”合同,骗取一辆白色丰田锐志小汽车(车主:徐德;车牌号:桂Ｋ×××××;车架号:LFMBEC4D6C0132285;发动机号:C661829;价值1623O0元)。被告人马雪江某他人销售的白色丰田锐志小汽车系犯罪所得,仍以87000元的明显低价向他人收购该车。破案后,赃车已被收缴退还被害人。 综上，被告人马雪江、刘闯掩饰、隐瞒犯罪所得数额分别是887860元、551050元。 被告人马雪江、刘闯后到公安机关自首。被告人付金亮后被抓获归案。被告人付金亮归案后如实供述自已的罪行。 上述事实，被告人付金亮、马雪江、刘闯及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、汽车租赁合同、扣押物品清单、现场检查笔录及照片、估价结论书、户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人付金亮伙同同案人以非法占有为目的,以其身份证、驾驶证骗取信任后签订汽车租赁合同，不履行合同，骗取对方给付的汽车后逃跑。符合合同诈骗罪“收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的”行为，构成合同诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控被告人付金亮犯诈骗罪罪名不成立。被告人付金亮的辩护意见有理，本院予以采纳。被告人马雪江、刘闯明知是犯罪所得而予以收购,情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人马雪江、刘闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。辩护人认为被告人马雪江于2015年11月13日、15日收购的两辆汽车因王某2不构成合同诈骗罪故被告人马雪江不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。在共同合同诈骗犯罪活动中,被告人付金亮与同案人均起主要作用,均是主犯,依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第四款,应当按照其所参与的全部犯罪处罚;在共同掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪活动中,被告人马雪江起主要作用,是主犯,依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘闯起次要作用,是从犯,依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条,应当从轻处罚。被告人马雪江、刘闯有自首情节,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款,可以从轻处罚。被告人付金亮虽不具有自首情节,但是如实供述自已罪行,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款,可以从轻处罚。根据被告人付金亮、马雪江、刘闯的犯罪事实、性质、情节以及对社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人付金亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2016年3月11日起至2020年9月10日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人马雪江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2016年3月17日起至2019年9月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人刘闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2016年3月17日起至2019年3月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、继续追缴被告人付金亮违法所得472475元依法退还给被害人谢某136000元、邓传伟179835元、梁景峰156640元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯志珍 人民陪审员  龙起明 人民陪审员  黄耀群 二〇一七年三月二日 书 记 员  宋梦瑶 附：本判决书所引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。