湖南省临武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1025刑初23号 公诉机关湖南省临武县人民检察院。 被告人姚某堂，男，1973年12月25日出生于湖南省宜章县，汉族，高中文化，农民，住湖南省宜章县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月15日被抓获归案，同日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。 辩护人黄韬，系广东宸韬律师事务所律师。 湖南省临武县人民检察院以湘临检公诉刑诉［2019］150号起诉书指控被告人姚某堂犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。临武县人民检察院指派检察员雷卫华出庭支持公诉，被告人姚某堂及其辩护人黄韬均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2016年年底，被告人姚某堂和陈某3（已判刑）、熊某新（在逃）三人商量通过兑换外币的方式骗取财物，同年12月份，陈某3在广州市火车站花1200元购买了100张面值1000的秘鲁币。2017年年初，三人扮演不同角色，谎称秘鲁币是加拿大币，在临武县行骗。熊某新扮演温州老板，寻找作案目标，锁定目标后，由被告人姚某堂扮演摩托车司机适时出现，熊某新谎称有加拿大币需兑换，为了取得被害人的信任，姚某堂谎称自己的老表在银行工作，可以辨别加拿大币的真伪，随后搭载被害人去找假扮“老表”的陈某3，陈某3见到被害人后某谎称秘鲁币系加拿大币，且一张面值1000的秘鲁币可以兑换人民币6800元。在取得被害人信任后，再由姚某堂驾驶摩托车返回熊某新处，这时熊某新谎称出了车祸急需用钱，愿意以一张面值1000的秘鲁币兑换人民币5000元，差价部分可以让利给姚某堂和被害人。被害人见有利可图便同意和姚某堂共同出资，兑换熊某新的“加拿大币”。2017年3月份至7月份期间，被告人姚某堂伙同陈某3、熊某新三人采取上述方式九次共计骗取他人财物人民币185898元，三人对犯罪所得予以平分。具体犯罪事实如下： 1.2017年3月12日，被告人姚某堂和陈某3、熊某新采取上述行骗方式，在临武县城附近骗取被害人夏某人民币5000元； 2.2017年3月24日，被告人姚某堂和陈某3、熊某新采取上述行骗方式，在广东省乐昌市金鸡岭附近骗取被害人陈某1人民币1200元； 3.2017年4月6日，被告人姚某堂和陈某3、熊某新采取上述行骗方式，在临武县城附近骗取被害人刘某1人民币6000元； 4.2017年4月25日，被告人姚某堂和陈某3、熊某新采取上述行骗方式，在临武县骗取被害人陈某2人民币18000元； 5.2017年5月1日，被告人姚某堂和陈某3、熊某新采取上述行骗方式，在临武县骗取被害人刘某2人民币37000元； 6.2017年5月26日，被告人姚某堂和陈某3、熊某新采取上述行骗方式，在临武县城附近骗取被害人黄某人民币80000元； 7.2017年6月9日，被告人姚某堂和陈某3、熊某新采取上述行骗方式，在汝城县文明乡文明街道骗取被害人欧某一部ＶＩＶＯ手机（价值998元）、一个金手镯、一个玉手镯。后三人将金手镯以人民币6000元的价格卖给他人； 8.2017年6月23日，被告人姚某堂和陈某3、熊某新采取上述行骗方式，在临武县骗取被害人唐某人民币10000元； 9.2017年7月12日，被告人姚某堂和陈某3、熊某新、熊某新采取上述行骗方式，在桂阳县骗取被害人刘某3人民币21700元。 被告人姚某堂于2019年9月15日被抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实，并签署了《认罪认罚具结书》，退缴犯罪所得。 认定上述事实的证据有： 1.书证：《报警案件登记表、受案登记表》《立案决定书》《到案经过》《户籍资料》《刑事判决书》等； 2.证人证言：证人陈某3等证人证言； 3.被害人陈述：被害人刘某1、陈某2、刘某2、黄某、夏某、唐某、欧某、刘某3、陈某1等人的陈述； 4.被告人供述和辩解：被告人姚某堂的供述和辩解； 5.现场勘验、检查、辨认笔录及照片； 6.视听资料等。 本案在审理过程中，本院依照社区矫正的相关规定委托湖南省宜章县司法局对被告人姚某堂进行审前调查。湖南省宜章县司法局建议对被告人姚某堂适用社区矫正。 本院认为，被告人姚某堂以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人钱财，共计人民币185898元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姚某堂所犯罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人姚某堂起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人姚某堂到案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。被告人姚某堂认罪认罚，依法从宽处罚。被告人姚某堂积极退缴犯罪所得，酌情从轻处罚。公诉机关根据本案被告人姚某堂的犯罪事实、情节等，对其作出的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。 关于被告人姚某堂的辩护人黄韬提出“被告人姚某堂认罪悔罪，请求从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实与法律一致，本院予以采纳。 根据被告人姚某堂的犯罪事实、情节和悔罪表现，并结合湖南省宜章县司法局的调查评估意见，本院决定对被告人姚某堂宣告缓刑。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，判决如下： 一、被告人姚某堂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、已追缴被告人姚某堂犯罪所得赃款人民币六万一千九百六十六元，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  欧碧波 人民陪审员  谭江圣 人民陪审员  陈建辉 二〇二〇年二月十四日 法官助理张燕芳 书记员肖鑫昕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。