山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终70号 原公诉机关平陆县人民检察院。 上诉人（原审被告人）史某某，男，1992年6月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市平陆县，农民。因涉嫌诈骗罪于2018年11月26日被平陆县公安局刑事拘留，2019年1月2日经平陆县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。 平陆县人民法院审理的平陆县人民检察院指控原审被告人史某某犯诈骗罪一案，于二Ｏ一九年十二月二十四日作出（2019）晋0829刑初80号刑事判决。原审被告人史某某不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人史某某，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，一、2016年5月份至10月份，被告人史某某以婚恋为名骗取孙某信任，期间通过孙某手机从“拍拍贷”、“马上金融”、“信用钱包”、“2345贷款王”、“嗨钱网”等网贷平台申请贷款和借款共计55000元归个人使用，至今未归还。 证实上述事实的证据有： 1.被害人孙某的陈述。主要内容：2015年10月份，我经人介绍与史某某认识，确定为恋爱关系。在这期间，史某某以玩手机为由，索要我的手机密码、微信、支付宝、银行卡交易密码。2016年5月份开始用我身份证进行各种网贷，拍拍贷7500元，马上金融8000元，信用钱包6000元，玖富钱包2800元，2345贷款王2000元，嗨钱网4600元共计30900元；两张信用卡借走7800元，现金2016年5月17日借樊灵飞3500元，9月20日借我1200元，11月6日借我1500元，共计58237.9元。期间，我的信用卡与银行卡都是他拿着，后来网贷公司发信息还钱，我才知道他在网上的贷款，这些钱史某某还了一部分，剩下的都是我还的。当时我都不知情，都是收到还款短信才知道是他借的，我知道的话绝对不让他用我名义在网上贷钱。前几天史某某知道我来公安局报案，就主动和我联系商量一下还钱的事，最后也没还我钱。史某某给我打了一张55000元的欠条，当时他说我俩在一起的花销他也掏过，所以只打55000元的欠条，打完欠条基本就联系不上他了。2016年5月份，史某某还给我说有人给他投资开公司，需要股东，要用我的信息在工商局办理手续，并且签字，不用我投资钱，公司所有的事情与我无关，我最后就签字了。公司注册名字是“山西傅圣商贸有限公司”。 2.接受证据材料清单。（1）孙某提供的建设银行卡62×××56交易明细以及网贷明细，证实2016年5月17日账户交易4600元，5月18日账户交易8000元；7月12日账户交易2800元；9月21日账户交易6975元、6000元、950元、950元。共计30900元。（2）借条一张，证实史某某于2016年12月2日出具欠条一张，内容为：欠孙某55000元，每月还1000元，2017年6月30日之前还清所有欠款。 3.辨认笔录，证实2018年11月20日，侦查人员组织孙某进行辨认，确定史某某身份。 4.被告人史某某的供述及辩解。内容：孙某贷的3万多元也是自愿的，当时我们在谈对象，我爸的车押给别人，她就愿意赎车，她贷的款给我赎车用了。最后一共给孙某打有5万多元欠条。 以上证据经原审庭审质证，被告人史某某及辩护人提出被害人孙某是知情的，其陈述不属实。 二、2017年10月14日至10月22日，被告人史某某以婚恋为名骗取王某信任，期间通过王某支付宝等账户将19607元转入本人账户使用，至今未归还。 证实上述事实的证据有： 1.被害人王某的陈述。主要内容：2017年10月14日，史某某通过微博一个平台加我好友要和我谈恋爱。之后在2017年10月15日我们约在下元汉庭酒店见面，见面之后他提出要给我的支付宝蚂蚁花呗提升信用额度，我不同意，他就强行拿我手机操作，我的手机支付密码他让我输入后他可能就记住了。到了晚上他让我和他去民政局领证，我不同意，他就把我的手机摔了，我要回家他就威胁说你敢走我就弄死你。我害怕就没敢走，晚上22时左右，史某某说你的手机坏了，把支付宝和微信登我手机上。他就把我的支付宝和微信登在他手机上，然后他从我微信往他支付宝上转了1072元，接着又从我交通银行往他账户里转了3400元；16日上午11时左右，史某某提出带我去南京玩，就买了18时飞往南京的机票，16时左右，史某某刷了我支付宝2851元；17日13时左右，他在南京又从我的余额宝里刷了9556元；18日10时回到太原补办了手机卡，他让我把手机卡插在他手机上，我手机还没买下，先回重机厂上班了，史某某又在我不知情的情况下刷走我支付宝2400元。20日，他微信联系我要借1500元，我就给他转过去了；22日，他以还钱为由约我出来，我在奥斯卡门口见到史某某，问他要钱，他用手掐我脖子说再跟他提钱他就弄死我。然后他又带我去了漪汾街的海友酒店，在去酒店路上他又通过蚂蚁花呗刷了我800元；到了酒店他又以他妹妹要用钱借我3000元，我说没钱，他就用凳子打我，在打我过程中他额头碰到凳子，我们就去了医院，我给他转了160元医药费，我跟他说要回家，他说你走吧，走了我弄死你。我害怕就一直跟着他，23日6时左右我睡醒了，他还在睡觉，我就赶紧跑了。史某某一共刷我21887元，除过他借我1500元，其他刷我的钱我都不知情。史某某将我微信和支付宝登在他手机上，我后来才知道他拿我的账号转钱和贷款，这些钱史某某一分钱也没有还。我的支付宝账号为13×××32，名字叫王某；史某某的支付宝账号为18×××66，户名海纳百川，还有一个公司账户，名字叫山西傅圣商贸有限公司。 2.接受证据材料清单。（1）王某提供的其招联金融账户逾期欠款、花呗还款信息，证实2017年10月14日至22日，其花呗给山西傅圣商贸有限公司转款共计1600元；扫收钱码给史某某共计1200元，共计3800元。（2）太原市公安局万柏林分局移送案件材料，证实王某被盗窃一案由太原市公安局万柏林分局移送平陆县公安局进行侦查。（3）王某交通银行账户交易清单明细，证实2017年10月15日至2017年10月17日通过支付宝支付给史某某15807元。 3.辨认笔录。证实2019年3月18日，侦查人员在山西省太原市万柏林区小井峪责任区刑警队办案区组织王某辨认，确定照片中8号男子就是其所说的史某某。 4.被告人史某某的供述及辩解。主要内容：2017年上半年我通过微博认识太原的王某，我去太原找她，我们就认识了。我从她跟前借有一万元左右，我没有用她花呗消费，也没有不经她同意转走她的钱，也不知道她的手机密码和支付密码，都是经过她同意的。当时说的我用一下就还给她，她就借给我，我用她的钱记不清做什么了，事后还过一些钱，不确定还了多少。我没有掐过王某的脖子，没有殴打她。 以上证据经原审庭审质证，被告人史某某提出被害人王某的陈述不属实。 三、2018年1月20日至2月22日，被告人史某某以婚恋为名骗取张某信任，期间先后通过张某支付宝账户将49437元转入本人账户使用，后归还7000元，余42437元未归还。 证实上述事实的证据有： 1.被害人张某的陈述。主要内容：2018年1月份，我和史某某开始相处并确定恋爱关系。在这期间，史某某以要参与支付宝扫码抢红包活动为由，要用我的支付宝，并要走我的支付密码，用我手机在支付宝上操作，在我不知情的情况下，用我的身份信息以我名义分别在花呗贷款6000元，借呗上贷款8000元，拍拍贷上贷了4000元，来分期上贷了1500元，任性付上贷了1800元，招联上贷了1000元，微粒贷上贷了4000元，共计6个平台私自贷款26300元，分别转入他名下，之后删除我的转账记录，这些贷款都是我收到客服的还款信息后客服告诉我的。他还将我工行信用卡里的1万元转走，当时我信用卡放在桌子上，他说帮我拿着，于是就一直在他手里拿着。后来信用卡发短信让还款时我才知道，问他他说转错了，一会就转回来但一直没有给我转。我信用卡绑定的是我现在用的手机号，他用我信用卡时也把短信提示给删了，信用卡密码我没有告诉他，但我所有密码都一样，我想着他用支付宝密码试出来了。我支付宝余额里的24000元史某某也给我转走了，当时他说要我帮忙转下账，他24小时还我，我当时想着谈对象对他比较信任就转给他了。上述史某某通过网贷转走我的钱我当时不知道，我也不愿意，支付宝密码是他说要参与一个抢红包的活动给我要的。2月23日左右我得知史某某用我名义进行网贷之后多次催他还钱，直到5月18日他在我家听说要报警就给写了一张欠条，当时我爸在场就打条给我爸，欠条内容大概就是欠我爸6万多元承诺每月还5000元，但直到报警共还了7000元钱。史某某和我在一起编造各种谎言获取我的信任，然后在我不知情的情况下将我支付宝的钱转到自己账户骗我的钱财。还电话骚扰、威胁我，不让我报警。 2.接受证据材料清单。（1）张某提供的支付宝交易明细查询，证实2018年1月1日至2018年3月1日转账给海纳百川的交易明细共计有49437元。（2）张某提供的借条复印件一份，证实史某某给张某父亲张贵生打的一张66200元借条。 3.辨认笔录。证实2018年11月26日，侦查人员组织张某进行辨认，确定史某某身份。 4.被告人史某某的供述及辩解。主要内容：张某给我贷的款也是自愿的，她本人操作的微粒贷、花呗、借呗等，当时我们是朋友关系。我给她说用一下钱，她就给我贷了款，也自愿用微信和支付宝转给我的。我知道张某手机及支付宝、微信密码，也用她信用卡刷卡消费过，她自愿给的密码。我借她4万元，还给她3000元，其他的都花了，怎么花也记不清了。对于这些款项我给张某还了6000多元。 以上证据经原审庭审质证，被告人史某某提出被害人的陈述不属实，贷款其是自愿的。 四、2018年4月上旬，被告人史某某以婚恋为名骗取范某信任，期间通过“网商贷”、“招联消费金融有限公司”、“捷信金融网”、“邮你贷”等网贷平台申请贷款91100元归个人使用，后归还17000元，余74100元至今未归还。 证实上述事实的证据有： 1.被害人范某的陈述。主要内容：史某某在我不知情的情况下，利用我手机在支付宝、捷信等网上贷款公司先后借贷98100元。具体情况是：2018年4月3日，我通过朋友认识史某某，一直联系并见面。4月7日我提出去西安游玩，他就说一起去，到西安后他要用我手机并问了手机密码，我就告诉他我所有密码是一样的。到了2018年4月25日我发现我的支付宝、微信有大额的交易，查看后发现我的支付宝在2018年4月7日从浙江网商银行股份有限公司网上贷款20500元，当天从我支付宝上将这笔钱转账给宜家烟酒；2018年4月11日支付宝从招联消费金融有限公司贷款7600元，钱转给谁不知道；2018年4月11日从捷信公司贷款63000元，钱到我的建行卡后被史某某分7笔转到他的微信上；2018年4月20日从“由你贷”上贷款7000元转其微信上，史某某用我手机在网上共贷了98100元。我问他怎么回事他说全当用我手机借的钱，以后还我，事后也没有打借条。捷信贷的63000元当时他在旁边教我回答客服问题说我贷款是为了装修房子等，他怎么操作我都不知道，之后我问他贷款成功了吗他说成功了，他还说试试转账能成功吗，就把贷下的钱转走了，我以为马上就会把钱给我，但至今也没给。其他贷款我都不知道，他把转账记录都删除了。报警前我给他要钱他没给，报警后他给我转了两次共计12000元，他用我手机贷款时我们是男女朋友关系，2018年4月16日领的结婚证，现在是夫妻关系，2018年4月19日史某某就天天给我发微信让我和他去办离婚手续，4月23日史某某给我说，我再不去和他办离婚手续的话就把我起诉到法院。 2.证人员培红的证言。主要内容：史某某骗取我女儿范某98100元，还了17000元，分别是2018年5月4日微信转账给范某7000元，2018年5月6日微信转账给范某5000元，2018年10月24日还了5000元现金，还欠范某81100元。当时为了史某某能和我女儿办理离婚手续，无奈之下我们只好答应他打8万元的欠条。 3.接受证据材料清单。（1）范某提供的记录，证实其账户“邮你贷”贷款7000元；2018年4月7日网商贷20500元，当日转给宜佳烟酒；捷信贷款63000元；2018年4月11日招联放贷7600元，合计98100元。（2）范某提供的微信转给史某某交易明细，证实2018年4月10日至21日给史某某转账共计76000元。（3）借条一张，证实史某某于2018年6月11日打借条一张，内容为史某某借范某8万元整，同年11月19日还款5000元。 4.辨认笔录。证实2018年11月19日，侦查人员组织范某进行辨认，确定史某某身份。 5.被告人史某某的供述及辩解。主要内容：范某和我是2018年4月4日开始谈朋友的。4月7日，我们商量去西安，在宾馆时候，我对她说用她的手机在支付宝上贷点钱倒账，倒完账就给她，然后她就同意了。她就用她手机从支付宝上贷了20500元，当时我支付宝不能用，就让他转给我一个朋友，我朋友把钱转给我，然后我把钱还账了。4月11日，我提出让她帮我再借点钱，她就同意了，我就让她在捷信金融网上借了63000元；我还让她在支付宝招联贷上借款7600元，通过我朋友转给我7400元，当天下午她通过微信给我转10000元，晚上7时许她又通过微信给我转10000元。晚上大概9、10点，我们在三门峡开发区斜对面建设银行，通过ATM机向我招商银行转43000元，到4月12日，她电话给客服撤销转账，最后她通过微信给我转4万元。期间我共借她钱91100元，这些钱都是她本人在她手机上操作进行网贷后转给我的，她都知情，捷信金融网上借的63000元要求本人电话确认都是她拨打的客服电话。我没有操作范某手机进行借贷，都是她本人操作，因为她用的是苹果X手机，开机和支付宝支付需要面部识别和数字密码，我根本不知道她的密码，而且转钱都是她本人亲自操作。对于这些款项我还范某17000元，还欠75000元。 以上证据经原审庭审质证，被告人史某某提出被害人的陈述不属实，贷款是其自己操作的。辩护人认为被害人与被告人是自愿登记结婚的，从认识到结婚他们之间的借款应属于帮扶款项。 五、2018年6月16日至6月22日，被告人史某某以婚恋为名骗取被害人杨某1信任，期间被告人史某某通过杨某1手机从“马上金融贷款”、“蚂蚁借呗”、“拍拍贷”等网贷平台申请贷款34600元归个人使用，至今未归还。 证实上述事实的证据有： 1.被害人杨某1的陈述。主要内容：2018年6月16日，我和史某某在太原一征婚微博上认识，聊天后他让我和他见面，我觉得他有问题就把他拉黑了。17日早，他发短信威胁我，短信里有我们幼儿园的名字，校长名字和我的信息，还说不见面要用卑鄙、无耻下流的手段对付我，我就特别害怕，最后答应见他。当天下午我坐车到运城，他接我到平陆入住大天鹅酒店，我出了房钱，他在酒店里骗我说要看我的蚂蚁借呗额度，还说可以套现提高额度，说借出来以后马上再转给我，他拿我的支付密码，把我借呗里2800元转到他的山西傅圣商贸有限公司的支付宝账户上，但一直没有还给我。18日，他又在我支付宝马上金融安逸花贷款8200元，将8000元转到山西傅圣商贸有限公司的支付宝账户上；19日，我支付宝余额2800元也被他转到史某某简简单单的支付宝账户里；20日凌晨在太原全季酒店，他拿走我手机在我不知情的情况下，用我手机和我信息在拍拍贷上贷款12500元，期间他让我跟着他回平陆，还威胁不回的话，把我照片贴在我小区各个地方。他当时堵在我学校门口，实在没办法，20日，我被迫和史某某回到平陆，他要走我手机，把我手机里他偷偷贷款的12000元转到他万物与善结缘的支付宝账户里；在三门峡他搜我的包包找到我的信用卡，说要买个东西，我不同意他就说欺骗他感情。他拿我的广发银行信用卡在三门峡笑笑酒吧刷走2300元；21日，在广发银行用我的信用卡做了一个9000元的分期，当天还在我手机上下载了一个小花钱包，用我的手机贷款4万元，因为这个钱一周才能到账，我趁机跑回太原，他没有拿到这钱，但因为这个贷款给我产生了15000元的利息，我一直在还这些钱，交往期间多次对我进行殴打，还威胁我。史某某共计骗取我36900元，全部是在我不知情的情况下用我手机和信息贷款。 2.接受证据材料清单。(1)杨某1提供的本人分别与史某某以及妹妹杨某3的微信聊天记录，证实其被史某某威胁、殴打。(2)杨某1提供的与史某某微信转账截图，证实其陈述的6月17日分别给山西傅圣商贸有限公司转账2800元、8000元；6月19日转账给海纳百川2800元；6月20日转账给万物与善结缘12000元；6月22日转账给万物与善结缘9000元。共计转账34600元。 3.辨认笔录，证实2018年12月1日，侦查人员组织杨某1进行辨认，确定史某某身份。 4.被告人史某某的供述及辩解。主要内容：我借杨某132000元，给我买了两个手机，一部华为保时捷手机9999元和一部华为手机5000元，现在手机坏了扔了，还给杨某15000元，其余的钱我平时花销了。 以上证据经原审庭审质证，被告人史某某提出被害人的陈述不属实。 六、2018年11月22日至11月25日，被告人史某某以婚恋为名骗取杨某2信任，期间通过杨某2手机“借呗”、“花呗”等网贷平台申请贷款13665元，后归还4900元，余8765元至今未归还。 证实上述事实的证据有： 1.被害人杨某2的陈述。主要内容：两三年前我和史某某通过微博认识，见过一两次面。2018年11月22日，他给我打电话说和我谈对象，我当时就同意了，当天下午他坐一辆黑色奥迪车，介绍是他公司的车，开车的是他司机。我们到闻喜后，他对我说他公司支付宝账户出问题了，让我试着给他公司账户转1000元试试，他就拿我手机操作，最后我输入的密码，我见他通过我的支付宝花呗转入到山西傅圣商贸有限公司支付宝账户下；到11月23日下午，他以平陆有事要处理等各种理由让我给他转了5665元到他账户，还说让公司会计马上还给我；11月25日，他说还钱，结果让我扫他的支付宝付款码，给他山西傅圣商贸有限公司支付宝账户支付2000元；当天下午7点左右，又说平陆事情着急从我支付宝借呗里给他转了5000元，共计给他转13665元，转这些钱时我都知道，是我本人输的密码，后来我听朋友说史某某就是个骗子后开始向他要钱，他给我微信里转了4900元。当时我们谈对象，他说在平陆县有事我就相信了。 2.接受证据材料清单。杨某2提供的13665元转账记录，证实2018年11月22日给山西傅圣商贸有限公司转账1000元；2018年11月23日给史某某账户转账5665元；2018年11月25日给山西傅圣商贸有限公司转账5000元、2000元；及史某某归还的微信转账记录3600元。 3.被告人史某某的供述及辩解。主要内容：杨某2借给我13000元也是她自愿的，当时我们在谈对象，所以她愿意借给我，还了4900元，剩余的钱部分还给张凯玲，其他的平时出去吃饭了。 以上证据经原审庭审质证，被告人史某某提出被害人的陈述不属实，钱是其自愿借给我的。 综上，被告人史某某共实施诈骗六次，骗取他人财物共计234509元。 同时公诉机关还提供以下证据： 1.接受证据材料清单。史某某提供的其本人的微信记录，证实2018年4月份其微信交易明细截图。 2.企业信息查询单，证实山西傅圣商贸有限公司成立于2016年5月25日，法定代表人史某某，注册资本100万元，2017年7月3日列入异常名录信息，2018年12月5日该企业因异常状态被警示。 3.平陆县民政局婚姻登记档案资料，证实史某某与范某于2018年4月16日登记结婚，6月11日离婚；2018年10月29日史某某与刘霞登记结婚。 4.平陆县公安局协助查询财产通知书，证实经查询，史某某的建设银行卡62×××71账户余额为0,无交易明细；6222803321711140499账户状态为睡眠，无交易明细；农行借记卡62×××60呈睡眠销户状态；62×××72农行卡2017年8月14日至2018年11月20日交易明细，证实其消费情况。 5.抓获经过、到案经过，证实史某某于2018年11月26日被群众扭送至闻喜桐城派出所，值班民警确定其为上网追逃人员时将其抓获。同日被移交给平陆县公安局。 6.平陆县公安局现场检测报告书，证实经检测，史某某的样本检测结果呈咖啡因阴性、吗啡阴性、甲基安非他明阴性。 7.平陆县公安局刑事警察大队出具的情况说明及光盘一张，证实侦查人员对史某某手机进行勘查，在手机内未发现相关还款截图，将通话录音刻录成光盘。该手机经过审查，为非涉案物品，已将该手机存入嫌疑人非涉案物品存放柜，史某某入监后，因看守所不接受犯罪嫌疑人随身物品，且该手机史某某家人无人领取，故该手机现仍由办案民警存放保存。 8.户籍信息，证实了史某某的身份情况及经查询其在本辖区未发现有其他违法行为。 以上证据均经原审庭审举证、质证，被告人及辩护人均无异议，当庭予以确认。 原判认为，被告人史某某以非法占有为目的，以婚恋为名多次骗取他人财物234509元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人及辩护人提出史某某的行为不构成诈骗罪的意见，经查，被告人史某某以结婚、谈恋爱为由，先取得被害人的信任，后以各种借口，在二、三年内对多人以同一种行为实施诈骗，骗取被害人钱财。故其的意见与审理查明的事实不符，不予采信。被告人史某某多次诈骗，可从重处罚；对被害人的损失应责令退赔。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币20000元。二、责令被告人史某某在判决生效后退赔被害人孙某损失55000元、王某损失19607元、张某损失42437元、范某损失74100元、杨某1损失34600元、杨某2损失8765元。 上诉人（原审被告人）史某某上诉认为：1、对原判决诈骗罪的定性不持异议；2、对原判认定的第一宗被害人孙某，第二宗被害人高某，第四宗被害人范某，事实不清，应从诈骗总额中予以扣除。3、原判量刑畸重，依法应予减轻处罚。 经审理查明的事实和证据与原判一致，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）史某某以非法占有为目的，以婚恋为名，多次骗取多人财物234509元，数额巨大的行为已构成诈骗罪。关于其上诉意见，经查，其提出的原判所列第一、二、四宗犯罪事实不清的问题，有在案的被害人陈述，网贷平台的记录，银行转帐单，上诉人供述均可证实该三宗事实为上诉人所为。原判依照上诉人的诈骗多次、多人，诈骗数额达到巨大的事实依法对其量刑，并无不当。故其上诉理由于法无据，二审期间亦未提交有新的证据，其上诉意见，本院不予采信。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  高吉荣 审判员  仇春娟 审判员  崔运太 二〇二〇年二月二十五日 书记员  王 博