湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1124刑初1号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人吴天龙，男，1996年1月24日出生，汉族，湖南省道县人，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月6日被宁远县公安局刑事拘留，同年9月30日经宁远县人民检察院批准逮捕，当日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 指定辩护人吴小桂，湖南湘源律师事务所律师。 湖南省道县人民检察院以道检公诉刑诉（2019）498号起诉书指控被告人吴天龙犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案受理后，依法组成由审判员吴芳嫒担任审判长，人民陪审员汪庆焕、熊海波参加的合议庭，于2020年1月16日公开开庭进行了审理。代理书记员唐艳担任记录。道县人民检察院指派检察员何光辉出庭支持公诉，被告人吴天龙及其辩护人吴小桂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：被告人吴天龙高中毕业后，跟随其表哥在道县学做家禽批发生意，因嫌此方式赚钱辛苦，其偶尔一次在手机上网时发现可以用网络贷款的方式实行诈骗后，就开始在网络上诈骗他人钱财。经查实的有：1、2019年5月24日，吴天龙在网上以办理贷款需要缴纳手续费、保证金、刷流水为由，骗取被害人陈某桥5100元；2、2019年8月5日，吴天龙在网上以办理贷款需要缴纳手续费、保证金、刷流水为由，骗取被害人林某斌3200元。 2019年9月6日，被告人吴天龙被公安机关抓获归案。 公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、电子数据等证据材料，认为被告人吴天龙的行为已构成诈骗罪，数额较大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人吴天龙依法判处，建议对其判处有期徒刑八个月，不适用缓刑。 被告人吴天龙对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实无异议。提出愿意退出全部犯罪所得，希望对其从轻处罚。 被告人吴天龙的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人吴天龙犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。被告人吴天龙在本案中具有如下从轻、或者减轻处罚情节：一、具有坦白情节；二、涉案金额不大，只达到数额较大的起点，情节轻微危害不大；三、被告人吴天龙在诉讼过程中认罪认罚；四、被告人吴天龙愿意全额退出赃款。综上，被告人吴天龙系初犯、偶犯，因法律意识淡薄走上犯罪道路，请求对被告人吴天龙免于刑事处罚。 经查理查明：被告人吴天龙高中毕业后，跟随其表哥在道县学做家禽批发生意，因嫌此方式赚钱辛苦，其偶尔一次在手机上网时发现可以用网络贷款的方式实行诈骗后，就开始在网络上发布能为他人办理小额贷款的小视频的方式宣传称能为他人提供快速贷款。在有贷款需求的人加被告人吴天龙的QQ号申请办理快速小额贷款后，被告人吴天龙以需要缴纳手续费、保证金、代刷银行流水等等费用为由，诈骗他人钱财。经查实的有：1、2019年5月24日，吴天龙在网上以办理贷款需要缴纳手续费、保证金、刷流水为由，骗取被害人陈某桥5100元；2、2019年8月5日，吴天龙在网上以办理贷款需要缴纳手续费、保证金、刷流水为由，骗取被害人林某斌3200元。 2019年9月6日，被告人吴天龙被公安机关抓获归案。 上述事实，有下列证据证明： 书证 1、抓获经过，证明2019年9月6日7时许宁远县公安局刑侦大队民警骆良隆、何秋在道县商贸城附近凯旋酒店301房间将被告人吴天龙抓获归案。 2、户籍资料，证明被告人吴天龙系1996年1月24日出生，案发时已经达到完全刑事责任年龄。 3、接报案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、拘留证、拘留通知书等文书，证明本案立案、拘留、权利义务告知等情况。 4、委托贷款合同5份，证明被告人吴天龙实施诈骗时使用的合同。 5、吴天龙建设银行卡号为6217002990111472415的卡交易明细，证明被告人吴天龙2018年9月1日-2019年9月3日该卡交易记录。 6、陈某桥建设银行卡号为6227003371170070853的卡交易明细，证明被害人陈某桥2019年5月1日-2019年8月6日该卡交易记录，其中陈某桥2019年5月24日支付宝转账2000元给唐某信，陈某桥2019年5月25日微信发4个200元红包，陈某桥2019年5月25日微信转账800元和1500元，即证明被被告人吴天龙骗陈某桥5100元。 唐某信建设银行卡号为6227002992250234092的卡交易明细，证明唐某信2018年8月31日-2019年8月31日该卡交易记录。 二、证人证言 证人唐某信的证言，证明被告人吴天龙使用其支付宝和微信二维码收款的经过，该证据来源合法、客观真实、与本案相关联，且与被告人供述和被害人的陈述可以相互印证，可以采信作为本案定案的依据。 三、被害人的陈述 1、被害人陈某桥的陈述，被害人陈某桥陈述了其被骗的 时间、被骗的金额、被骗的经过，该证据来源合法、客观真实、与本案相关联，且与被告人的供述可以相互印证，可以作为本案定案的依据。 2、被害人林某斌的陈述，被害人林某斌陈述了其被骗的时间、被骗的金额、被骗的经过，该证据来源合法、客观真实、与本案相关联，且与被告人的供述可以相互印证，可以作为本案定案的依据。 四、被告人的供述和辩解 被告人吴天龙供述和辩解，证明被告人吴天龙以在网上办理贷款需要缴纳手续费等费用为由，诈骗被害人林某斌、陈某桥等人的财物，总共诈骗了二十多个人，金额约三、四万元等事实。 电子数据 被害人林某斌提供的微信、支付宝转账记录，证明林某斌2019年8月15日23时1分转账1800元给吴天龙，证明林某斌2019年8月16日11时25分转账400元给吴天龙，证明林某斌2019年8月16日16时34分转账800元给吴天龙（转冯明支付宝）；综上证明吴天龙诈骗林某斌3000元。QQ昵称为“一人独行（业务沟通）” 2、唐某信提供的支付宝收款和微信收款截图，证明2019年5月21日19时12分用户名为“义芳”向其支付宝转账2000元；2019年5月24日21时50分用户名为“小桥”向其支付宝转账2000元；2019年5月25日19时20分用户名为“＊桥”向其微信转账800元；2019年5月25日21时43分用户名为“＊桥”向其微信转账1500元。 上述证据均经庭审质证，能互相印证，可以作为认定案件事实的依据。 本院认为：被告人吴天龙以非法占有为目的，通过网络上发布虚假广告、捏造为他人办理小额贷款的事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴天龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。被告人吴天龙归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚，被告人吴天龙的辩护人据此提出的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采信，但辩护人提出对被告人吴天龙免于刑事处罚的量刑意见本院不予采信，理由是被告人吴天龙在网络上发布诈骗信息针对不特定的人实施网络诈骗犯罪，社会危害性大，应对被告人吴天龙处以刑罚。综合全案犯罪事实、情节、社会危害性等，认为公诉人提出的量刑建议适当，本院予以采信；根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 被告人吴天龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日至2020年5月5日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人吴天龙在本判决生效之日起三十日内退赔被害人陈某桥5100元，退赔被害人林某斌3200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴芳嫒 人民陪审员  汪庆焕 人民陪审员  熊海波 二〇二〇年二月十一日 代理书记员  唐 艳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。