贵州省遵义市红花岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）黔0302刑初63号 公诉机关遵义市红花岗区人民检察院。 被告人王伟昭，男，1982年4月22日出生，汉族，海南省儋州市人，高中文化，无业，住海南省海口市。2015年12月11日在海南省海口市被抓获归案，2015年12月14日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，同年1月20日被依法逮捕，现押于遵义市第二看守所。 辩护人李世军，贵州宇辉律师事务所律师。 遵义市红花岗区人民检察院以红检公诉刑诉（2016）482号起诉书指控被告人王伟昭犯诈骗罪一案，本院曾于2016年10月21日作出（2016）黔0302民初548号刑事判决，后被告人王伟昭不服，上诉于贵州省遵义市中级人民法院，贵州省遵义市中级人民法院经过审理后以原判决认定事实不清为由发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市红花岗区人民检察院指派检察员李智出庭支持公诉，被告人王伟昭及其辩护人李世军均到庭参加诉讼。现已审理终结。 遵义市红花岗区人民检察院指控，2015年10月29日，被害人王某1通过手机ＡＰＰ订购机票后，其在同年10月31日收到诈骗团伙成员所发短信称该航班被取消，需改签机票。被害人王某1便根据短信所留电话与对方取得联系，并在对方的安排下将自己银行卡上的258300元存款转到了该诈骗团伙成员持有的三张银行卡62×××62、62×××95、62×××27上，后该诈骗团伙成员将全部赃款利用ＰＯＳ机刷到与ＰＯＳ机绑定的银行卡上，再由被告人王伟昭利用其办理的ＰＯＳ机及手机网银将此赃款转到14个银行账户后，由该团伙下层人员将赃款全部支取。 案发后，被告人王伟昭已退缴赃款258300元。 针对上述指控公诉机关向本院提交了被告人的供述，被害人陈述，证人证言，远程勘查笔录等证据，认为被告人王伟昭的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院对被告人王伟昭定罪处罚。 被告人王伟昭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对指控罪名有异议，认为其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人王伟昭的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对指控罪名有异议，并提出如下辩护意见：一、被告人王伟昭并未参实施任何诈骗行为，其是在诈骗团伙已经骗得被害人的财物后，帮助诈骗团伙利用POS机及手机网银将赃款转移，被告人王伟昭的行为只能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、如果最终被认定为诈骗罪，被告人王伟昭在本案中所处作用较小，应当属于从犯，再结合被告人王伟昭已经退赔被害人经济损失，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议对被告人王伟昭适用缓刑。 经审理查明，自2015年3月开始，被告人王伟昭通过“乐富支付”平台帮助他人办理POS机，POS机办理成功后，“乐富支付”平台以刷卡金额的千分之六收取手续费，并将手续费的一半返还给被告人王伟昭。被告人王伟昭事前与实施诈骗的POS机用户约定，转账成功后收取2.4%的比例作为报酬。 2015年10月29日，被害人王某1通过手机ＡＰＰ订购机票后，其在同年10月31日收到诈骗团伙成员所发短信称该航班被取消，需改签机票。被害人王某1便根据短信所留电话与对方取得联系，并在对方的安排下将自己银行卡上的258390元存款转到了该诈骗团伙成员持有的三张银行卡62×××62、62×××95、62×××27上，后该诈骗团伙成员将全部赃款利用ＰＯＳ机刷到与ＰＯＳ机绑定的银行卡上，被告人王伟昭在接到诈骗团伙成员“北岸仔”让其“做工”的指令后，被告人王伟昭便按指令利用其办理的ＰＯＳ机及手机网银将此赃款转到14个银行账户，并按比例收取了8000余元的报酬。 被害人王某1于2015年11月1日向公安机关报案，公安机关经过ＩＰ追踪于2015年12月11日在海南省海口市将被告人王伟昭抓获归案。被告人王伟昭到案后，其亲属主动代为退缴了赃款258390元，被害人王某1对被告人王伟昭表示谅解。 认定上述事实的证据有： 1、被告人王伟昭的供述，其供述其从2015年3月开始通过“乐富支付”平台帮人办理ＰＯＳ机，ＰＯＳ机办理成功后，“乐富支付”平台以刷卡金额的千分之六收取手续费，并将手续费的一半返还给其。后其通过“蒲公英报纸”和ＱＱ群发布办理ＰＯＳ机的信息后，“北岸仔”之类的人便通过里边的电话号码联系其。其办理的ＰＯＳ机分为两种，一种是钱到ＰＯＳ机后台（乐富支付平台）一个小时后就能转走的ｔ＋0模式，另一种是24小时到账才能转账的ｔ＋1模式。“北岸仔”与其见面给其虚拟的身份证的同时，就说要办理ｔ＋0模式，其就知道他是搞电信诈骗的。所以其与“北岸仔”约定每笔交易返2.4%。如果对方将资料和银行卡拿走自己使用就说套现，如果像“北岸仔”那样把银行卡注册的资料和捆绑的银行卡留下就是诈骗。其与“北岸仔”的具体约定是其拥有与ＰＯＳ机对应的银行卡、网银密码、手机，一旦“北岸仔”告知其“做工”（即诈骗），之后其或者其叫两个堂兄弟王某2、王某3把手机打开上网银查账，如果卡上有钱其就按照“北岸仔”指定的银行卡号将钱转出去，并按照之前的约定返点。其给“北岸仔”的办理了12个ＰＯＳ机，转账金额较大，2015年10月31日至2015年11月1日，“北岸仔”打电话让其将他六个ＰＯＳ机里的钱全部转到他指定的十多个邮政储蓄账户里，当天转账的金额大概有30万元左右，其提取了8000余元的报酬。 2、证人王某2、王某3的证言，证实其帮堂哥王伟昭按照他的要求通过手机银行转账的事实。 3、被害人王某1的报案材料及陈述，证实被害人王某1于2015年11月1日向公安机关报案，其于2015年10月29日通过手机ＡＰＰ在“去哪儿”网上订购了一张从遵义到三亚的机票，2015年10月31日18时左右收到了一条短信说航班取消，需要拔打40067××××2电话办理改签手续，其拔打电话后，对方让其支付20元的手续费，并给了一个中国建设银行的账号，其就向此账号转账20元，不一会对方又打电话过来说需要一个代码，并要求其再转一笔大于卡上金额的数额，其想到输的金额大于实际金额银行不会转款，于是就又转了59000元到对方提供的账户上，不知道为什么转账成功了，于是其就打电话找对方询问，对方称收到了汇款，要求其用另一张银行卡，他们把钱退回来，于是其按对方的要求到ＡＴＭ机上进行操作，其手机上收到95588的短信说账上收到50000元汇款，让在卡号栏输入自己的手机号码，再输入接收5万元，按此操作后发现其工商行卡上的钱又被转到对方账户上，最终通过对方要求的方式反复操作后自己当日先后被骗取现金共计258390元。 4、中国工商银行转账凭条、账户历史明细清单、交易明细，证实被害人王某1银行账户上的现金转账的具体情况。 5、现场勘查笔录、现场方位图、现场照片，证实公安机关接警后于2015年11月1日到桃溪路口中工商银行进行现场勘查的情况。 6、辨认笔录、辨认照片、指认作案现场的照片，证实王伟昭与其找来帮其转账的唐弟王某2、王某3相互进行辨认的辨认笔录及三人对操作转账的地点进行指认的事实。 7、扣押笔录、扣押照片，证实公安人员从被告人王伟昭处扣押了黑色笔记本、中国银行动态口令、银行U盾、中国银行卡、身份证等物，并指出“北岸仔”的转账账号、申请POS机的记录。 8、侦查实验记录，证实被告人王伟昭通过乐富支付平台向“北岸仔”提供的账户转款的事实。 9、中国工商银行卡账户历史明细清单，证实户名为司晓侠的中国工商银行卡号为62×××27的账户上于2015年10月31日收到ＡＴＭ转账共计99470元，后通过ＰＯＳ机刷卡消费到“汉阳超市”、“福呈祥超市”、“大商华家用电器”。卡号为“62×××95”的卡收到被害人王某1转入的100000元后马上转到卡号为“62×××62”卡内，后卡号为“62×××62”的卡通过ＰＯＳ机刷卡消费。 10、调取证据通知书、营业执照、基本信息、交易记录等，证实乐富支付有限公司广东分公司提交了被告人王昭伟办理相关POS机的资料，及被告人王伟昭通过POS机于2015年10月31日、11月1日将相关款项转账给下线人员的交易记录。 11、远程勘验工作记录，证实公安人员对被告人王伟昭所办理的POS机的57个账户进行勘验，并制作相关截图和录像的事实。 12、证人陈某的证言，证实其找“胖子”（即被告人王伟昭）办理了ＰＯＳ机，实施诈骗的人骗到钱后，其得到老板的通知后就通知“胖子”将钱转到其他的银行卡账户，获利转账金额的10%，其与“肥猪”提成各1.5%，“胖子”提成3%，老板提成10%。在得知“胖子”被抓获后，其将ＰＯＳ机和银行卡都烧毁了。2015年10月底的一天，负责诈骗的电话组通知其说有钱了，第一次好像是5万元、第二次是3万，当天的数额较大，次数较多，共有20多万元，钱是安排“胖子”转出去的。 13、辨认笔录，证实被告人王伟昭与证人陈某进行相互辨认，证人陈某指认出被告人王伟昭即是“胖子”，被告人王伟昭指认出陈某即是“北岸仔”的事实。 14、海南省海口市工商行政管理局证明，证实经查证海口市大商华家用电器、海口市福隆呈祥超市、海口市福呈祥超市、海口市汉阳加油站、海口市万福祥超市、海口市汉阳超市均无工商登记记录。 15、谅解书、收条、证实2016年1月9日被告人王伟昭的亲属向被害人王某1退赔的现金258390元，被害人王某1对被告人王伟昭表示谅解。 16、户籍证明，证明被告人王伟昭作案时已达完全刑事责任能力。 经庭审举证、质证，上述证据系公安机关依法收集，并形成证据锁链，本院对其真实性、合法性及关联性均予以确认。 本院认为，被告人王伟昭以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，应依法追究被告人王伟昭的刑事责任。鉴于被告人王伟昭到案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪，结合其亲属已退赔所有赃款，并取得被害人谅解的事实，量刑时依法对其从轻处罚。被告人王伟昭的辩护人关于被告人王伟昭仅是按照诈骗团伙成员的要求将骗得的赃款转账到下线人员，其行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人王伟昭在给“北岸仔”办理POS机时就已经知道“北岸仔”办理POS机是为了实施诈骗，并约定转款成功后的分配比例，属事前有通谋，应当依法认定为诈骗罪的共犯，故对该此辩护意见本院不予采纳。被告人王伟昭的辩护人关于被告人王伟昭系从犯的辩护意见与法律的规定不符，本院不予采纳。被告人王伟昭的辩护人关于被告人王伟昭如实供述，退赔被害人损失，可以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。据此，为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人王伟昭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2018年12月10日止；罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、扣押在案的黑色笔记本、中国银行动态口令、银行U盾、中国银行卡、身份证等物予以没收。 如不服本判决，在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  秦友灵 人民陪审员  刘靓琼 人民陪审员  郑 燕 二〇一七年三月二十一日 书 记 员  欧国娅