江苏省宿迁市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏13刑终47号原公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘宇，男，1987年4月27日出生于安徽省泗县，无业，住安徽省泗县，户籍地安徽省泗县。曾因犯危险驾驶罪，于2019年6月27日被安徽省泗县人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。上诉人（原审被告人）彭黎，男，2000年1月3日出生于安徽省泗县，无业，住安徽省泗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。原审被告人毕周俊，男，1992年8月6日出生于安徽省全椒县，无业，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被公安机关抓获并临时羁押于安徽省安庆市看守所，同年8月1日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。原审被告人周微，女，1992年9月12日出生于湖北省孝昌县，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。于2020年1月29日被宿迁市宿城区人民法院决定取保候审。原审被告人卢怡妲，女，1997年4月10日出生于湖北省广水市，无业，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。江苏省宿迁市宿城区人民法院审理江苏省宿迁市宿城区人民检察院提起公诉的原审被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲犯诈骗罪一案，于2019年12月2日作出（2019）苏1302刑初854号刑事判决。原审被告人刘宇、彭黎对判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本院审理期间，上诉人彭黎申请撤回上诉。现已审理终结。原审法院经审理查明：2019年7月份，被告人刘宇组织被告人毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲和赵某1、周某等人，与“键盘手”合作，利用“键盘手”与被害人聊天获取的被害人信息，安排被告人周微、卢怡妲和赵某1、周某等人，将被害人约至宿迁市宿城区金鹰“宿醉清吧”内点餐，通过不合理的高价酒水消费骗取被害人钱款共计人民币31683元。其中被告人彭黎充当服务员，负责点单、送餐、收款等，被告人毕周俊负责查看被害人，防止被害人报案并处理其他纠纷，其二人参与了全部犯罪；被告人周微参与骗取人民币13040元；被告人卢怡妲参与骗取人民币12465元。具体事实分述如下：1.2019年7月7日至7月24日间，在被告人刘宇组织下，被告人周微、毕周俊、彭黎通过上述手段骗取被害人赵某2人民币1196元，骗取被害人陈某1人民币200元，骗取被害人张某1人民币498元，骗取被害人许某人民币498元，骗取被害人张某2人民币1296元，骗取被害人朱某1人民币3692元，骗取被害人侍某人民币398元，骗取被害人施某人民币498元，骗取被害人张某3人民币398元，骗取被害人田某人民币480元，骗取被害人李某1人民币498元，骗取被害人丁某人民币498元，骗取被害人景某人民币498元，骗取被害人徐某人民币1096元，骗取被害人马某人民币1296元。2.2019年7月7日至7月14日间，在被告人刘宇组织下，被告人卢怡妲、毕周俊、彭黎通过上述手段骗取被害人王某1人民币1313元，骗取被害人张某4人民币1196元，骗取被害人李某2人民币398元，骗取被害人郭某人民币3782元，骗取被害人靳某人民币2094元，骗取被害人朱某2人民币498元，骗取被害人张某5人民币1298元，骗取被害人唐某人民币310元，骗取被害人刘某1现金人民币380元，骗取被害人韩某人民币1196元。3.2019年7月10日至7月12日间，在被告人刘宇组织下，赵某1和被告人毕周俊、彭黎通过上述手段骗取被害人朱某3人民币1296元，骗取被害人王某2人民币498元，骗取被害人吴某人民币498元，骗取被害人伏某人民币498元，骗取被害人陈某2人民币398元，骗取被害人申某人民币1296元。4.2019年7月14日至7月24日间，在被告人刘宇组织下，周某和被告人毕周俊、彭黎通过上述手段骗取被害人刘某2人民币1296元，骗取被害人李某3人民币398元。原审另查明，被告人刘宇、彭黎、周微、卢怡妲均于2019年7月29日被公安机关抓获归案，被告人毕周俊于2019年7月30日被公安机关抓获归案。案发后，被告人刘宇的亲属代其向公安机关退缴人民币8000元，被告人毕周俊的亲属代其向公安机关退缴人民币10000元，被告人彭黎的亲属代其向公安机关退缴人民币3500元，被告人周微的亲属代其向公安机关退缴人民币13040元。原审又查明，被告人刘宇曾因犯危险驾驶罪，于2019年6月27日被安徽省泗县人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元，缓刑考验期限自2019年7月9日起至2019年11月8日止。原判认定上述事实的证据有：被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲的供述，被害人赵某2、陈某1等人的陈述，证人周某的证言，到案经过，搜查笔录，辨认笔录，微信账号交易明细，微信、支付宝转账记录截图，聊天记录截图，退赃情况说明，刑事判决书，户籍证明等。原审法院认为，被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人刘宇是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人周微、卢怡妲在其参与的犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人毕周俊、彭黎在其参与的犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微已由亲属代为退赃，可以酌情从轻处罚。被告人刘宇在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，将前罪和后罪判处的刑罚实行并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，作出判决：一、撤销安徽省泗县人民法院（2019）皖1324刑初143号刑事判决书对被告人刘宇犯危险驾驶罪宣告缓刑的部分。二、被告人刘宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元，与犯危险驾驶罪判处的拘役二个月，并处罚金人民币四千元实行并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元；被告人毕周俊犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；被告人彭黎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元；被告人周微犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；被告人卢怡妲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。三、被告人刘宇退缴的人民币8000元，被告人毕周俊退缴的人民币10000元，被告人彭黎退缴的人民币3500元，被告人周微退缴的人民币13040元，由公安机关依法发还相应被害人，剩余部分返还被告人。上诉人刘宇对原判认定其构成诈骗罪的定罪及量刑均未提出异议，其上诉称：其提出检举揭发他人犯罪线索，构成立功，请求从轻处罚。经审理查明，原判认定本案的事实清楚，证据确实、充分。原判认定本案事实的证据均已在原审庭审中出示、质证，证据之间能够相互印证，本院对原审判决书所列证据的来源及效力予以确认。对原判认定事实，本院予以确认。二审另查明，上诉人刘宇向公安机关检举揭发他人犯罪线索，相关人员已被公安机关立案调查。该事实有宿迁市公安局宿城分局出具的《情况说明》予以证实。本院认为，上诉人刘宇、彭黎以及原审被告人毕周俊、周微、卢怡妲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上诉人刘宇、彭黎以及原审被告人毕周俊、周微、卢怡妲为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。上诉人刘宇是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。原审被告人周微、卢怡妲在其参与的犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人彭黎、原审被告人毕周俊在其参与的犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。上诉人刘宇、彭黎以及原审被告人毕周俊、周微、卢怡妲归案后如实供述自己的罪行，并认罪认罚，可以从轻处罚。上诉人刘宇、彭黎以及原审被告人毕周俊、周微已由亲属代为退赃，可以酌情从轻处罚。上诉人刘宇在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，将前罪和后罪判处的刑罚实行并罚。上诉人刘宇提出其检举揭发他人犯罪应构成立功的上诉理由，经查，二审期间，上诉人刘宇向公安机关检举揭发他人犯罪线索，有关人员被立案调查，上诉人刘宇具有立功表现，应从轻处罚。综上，原判认定的主要事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。因二审期间出现新情况新证据，本院对上诉人刘宇的量刑依法予以调整。据此，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项以及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条，第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持江苏省宿迁市宿城区人民法院（2019）苏1302刑初854号刑事判决第一项、第三项及第二项中对上诉人彭黎、原审被告人毕周俊、周微、卢怡妲的定罪量刑。二、撤销江苏省宿迁市宿城区人民法院（2019）苏1302刑初854号刑事判决第二项中对上诉人刘宇的定罪量刑；三、上诉人刘宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万六千元，与犯危险驾驶罪判处的拘役二个月，并处罚金人民币四千元实行并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年11月29日止。罚金已缴纳4000元，剩余16000元于本判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长 孙 泳审判员 季 艳审判员 张成飞二〇二〇年二月二十八日书记员 靳聪聪