辽宁省丹东市振安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0604刑初10号 公诉机关丹东市振安区人民检察院。 被告人尚建华，女，1956年2月4日出生于辽宁省丹东市，汉族，大专文化，丹东市城区供销合作社联合社蛤蟆塘供销社原主任，户籍所在地辽宁省丹东市振兴区，捕前住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌严重违法问题于2019年12月2日被丹东市振安区员会立案调查；因涉嫌犯挪用公款罪于2019年12月6日被丹东市振安区人民检察院取保候审，2020年1月6日被取保候审。 被告人张晓波，女，1966年12月4日出生于辽宁省丹东市，满族，中专文化，丹东市城区供销合作社联合社蛤蟆塘供销社原出纳员，户籍所在地辽宁省丹东市振安区，捕前住辽宁省丹东市振安区。因涉嫌严重违法问题于2019年12月2日被丹东市振安区员会立案调查；因涉嫌犯挪用公款罪于2019年12月6日被丹东市振安区人民检察院取保候审，2020年1月6日被取保候审。 丹东市振安区人民检察院以丹安检刑诉[2020]2号起诉书指控被告人尚建华、张晓波犯挪用公款罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察院徐晓明出庭支持公诉，被告人尚建华、张晓波到庭参加诉讼。现已审理终结。 丹东市振安区人民检察院指控，2000年，丹东市编制委员会办公室同意成立丹东市城区供销合作社联合社，单位性质为事业单位法人。2001年，丹东市人民政府决定将蛤蟆塘供销社等四个基层供销社统一纳入“一区一社”管理体制，由丹东市城区供销合作社联合社实行“统一资金、统一核算、统一信贷、统一分配”的管理方式。2002年，中共丹东市城区供销合作社委员会任命被告人尚建华为蛤蟆塘供销社主任，负责蛤蟆塘供销社全面工作。 2007年，丹东市城区供销合作社联合社决定出售蛤蟆塘供销社资产用于趸交供销系统退休职工医疗保险，并委派被告人尚建华具体经手办理蛤蟆塘供销社土地出售等相关事宜。2007年1月，该土地及地上附着物以人民币800万元价格出售给胡某1。2007年3月28日，胡某1付给尚建华人民币300万元。后尚建华利用职务便利，与被告人出纳员张晓波共谋，为获取利息收入，将本应用于缴纳医疗保险的300万元以定期储蓄的方式存入银行，共获得利息人民币9842.91元，其中，尚建华分得人民币5842.91元，张晓波分得人民币4000元。 2019年8月，被告人尚建华、张晓波在振安区监察委找其核查丹东市城区供销合作社联合社处置蛤蟆塘供销社资产有关问题线索时，主动向振安区监察委员会交代其尚未掌握的犯罪事实。 案发后，被告人尚建华、张晓波退缴全部赃款9842.91元。 公诉机关认为，被告人尚建华、张晓波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款之规定，应以挪用公款罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人尚建华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张晓波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人尚建华、张晓波具有自首情节，且自愿认罪认罚，建议判处被告人尚建华有期徒刑三年，缓刑五年；建议判处被告人张晓波有期徒刑二年，缓刑三年。 被告人尚建华、张晓波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，其在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2000年，丹东市编制委员会办公室同意成立丹东市城区供销合作社联合社，单位性质为事业单位法人。2001年，丹东市人民政府决定将蛤蟆塘供销社等四个基层供销社统一纳入“一区一社”管理体制，由丹东市城区供销合作社联合社实行“统一资金、统一核算、统一信贷、统一分配”的管理方式。2002年，中共丹东市城区供销合作社联合社委员会任命被告人尚建华为蛤蟆塘供销社主任，负责蛤蟆塘供销社全面工作。 2007年，丹东市城区供销合作社联合社决定出售蛤蟆塘供销社资产用于趸交供销系统退休职工医疗保险，并委派被告人尚建华具体经办蛤蟆塘供销社土地出售等相关事宜。2007年1月，该土地及地上附着物以800万元价格出售给胡某1。2007年3月28日，胡某1付给尚建华300万元。后尚建华为获取利息收入，利用职务便利，与时任蛤蟆塘供销社出纳员的被告人张晓波共谋，将本应用于缴纳医疗保险的300万元以定期储蓄的方式存入银行，共获得利息9842.91元，其中尚建华分得5842.91元，张晓波分得4000元。2007年7月，被告人尚建华、张晓波将该300万元取出，交丹东市城区供销合作社联合社用于缴纳退休职工医保。 2019年8月，被告人尚建华、张晓波在丹东市振安区监察委找其核查丹东市城区供销合作社联合社处置蛤蟆塘供销社资产有关问题线索时，主动交代了其尚未被掌握的犯罪事实。 案发后，被告人尚建华、张晓波退缴了全部赃款9842.91元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、职工登记表、事业单位法人证书、组织机构代码、事业单位法人设立登记备案申请书、丹东市机构编制委员会关于成立丹东市城区供销合作社联合社的通知、事业单位法人年度报告书、事业单位法定代表人身份证明、关于辛某等同志的任免职决定，证明丹东市城区供销社合作社联合社系丹东市人民政府于2001年批准成立的事业单位法人，蛤蟆塘供销社等供销社统一纳入“一区一社”管理体制，实行统一资金、统一核算、统一信贷、统一分配的管理方式。尚建华2002年由中共丹东市城区供销合作社联合社委员会任命为蛤蟆塘供销社主任。 2、证人杨某、王某的证言，证实丹东市城区供销合作社联合社是全额拨款的事业单位。2001年，丹东市人民政府决定将蛤蟆塘供销社等纳入丹东市城区供销合作社联合社“一区一社”管理体制，由丹东市城区供销合作社实行统一资金、统一核算、统一信贷、统一分配，蛤蟆塘供销社的管理人员也由联合社党委任命，工资由联合社拨款发放。2007年，为了趸交供销系统退休职工医保，联合社党委研究决定出售蛤蟆塘合作社国有土地及地上附着物。2007年，蛤蟆塘供销社经理是尚建华，其负责管理蛤蟆塘供销社全面工作，对联合社党委负责，并具体经办出售蛤蟆塘供销社国有土地及地上附着物的相关事宜。尚建华汇报买方以800万购买上述资产，并先支付了300万元定金，后付尾款。按照规定该笔300万应当直接交医保，或者先上交到联合社入账，联合社再上交。2007年6、7月份趸交职工医保时，尚建华到中国银行取钱交给联合社出纳王某，王某给尚建华打了4564267元的收款收据，王某将这笔4564267元以“收转制安置款”名义入账，其中包含前述300万元。 3、证人胡某1的证言，证实2007年其与尚建华联系后，以800万元的价格购买蛤蟆塘供销社所在地，并先支付给尚建华300万定金。付款时，尚建华和另一位女性在场。 4、证人刘某的证言，证实2007年胡某1向其和鞠景堂借款300万，用于购买蛤蟆塘供销社。 5、中国银行交易明细、存款凭条，证实2007年3月28日，尚建华开户存入三笔100万元的定期存单，共计300万元。 6、取款凭条，证实2007年7月2日，尚建华在中国银行分三次取款，每次取款金额均为1003280.97元，共计取款3009842.91元。 7、取款凭条，证实胡某1付款300万的来源。 8、协议书，证实2007年1月5日，蛤蟆塘供销社签订协议将土地等转让，共计获利800万，对方先付定金300万元。 9、现金日记账、记账凭证、收款收据、完税证、医疗保险费专用缴款凭证、医疗保险费协议书、通用记账凭证、现金存款凭证，证实2007年7月2日，联合社收到蛤蟆塘供销社4564267元，联合社用该笔钱款缴纳了退休职工医疗保险。 10、账簿使用登记表、现金日记账、银行存款日记账，证实尚建华出售蛤蟆塘供销社资产所得款项未入蛤蟆塘供销社账目。 11、案件来源、到案经过、户籍证明、无犯罪记录证明，证实本案系丹东市振安区监察委在核查线索时，尚建华、张晓波主动向监察委交代了其未被监察委掌握的挪用公款300万元的事实，且尚建华、张晓波均无前科劣迹。 12、立案决定书，证实2019年12月2日，丹东市振安区监察委对尚建华、张晓波立案调查。 13、扣押决定书，证实丹东市振安区监察委扣押尚建华5842.91元，扣押张晓波4000元。 14、认罪认罚具结书，证实被告人尚建华、张晓波自愿认罪认罚。 15、被告人尚建华、张晓波的供述，证实2007年，联合社党委决定处置蛤蟆塘供销社国有土地及地上附着物，收入用于缴纳供销系统退休职工医保。当时联合社党委安排尚建华具体经办出售蛤蟆塘供销社资产的相关事宜。尚建华与买方胡某1签订合同，总价款800万，先支付300万元定金。2007年，尚建华和张晓波到锦山大街的中国银行向胡某1收取300万元定金。收到款项后，因知道六月份缴纳医保，尚建华与张晓波商量把该笔300万元存三个月定期分利息，张晓波同意。二人用尚建华的身份证办了三张一百万的定期存单，由张晓波保管。2007年7月联合社通知缴纳医保，尚建华和张晓波将300万元取出，连同160万左右交给联合社会计王某。该笔300万元产生利息9842.91元，尚建华分得5842.91元，张晓波分得4000元。 本院认为，被告人尚建华身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同被告人张晓波挪用公款300万元归个人使用，进行营利活动，数额较大，情节严重，二名被告人的行为已构成挪用公款罪，且系共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人尚建华在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张晓波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人尚建华、张晓波自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且其案发前已经退还全部挪用的公款，对其可减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第九十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人尚建华犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年； 二、被告人张晓波犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王柯丁 人民陪审员  孔舒悦 人民陪审员  毕克玉 二〇二〇年二月二十五日 书 记 员  刘 敏