湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0681刑初19号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人冯亮，女，1975年3月22日出生于湖南省汨罗市，汉族，小学文化，农民，住湖南省汨罗市。2019年7月17日，因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年8月24日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第二看守所。辩护人陈涛，湖南大义律师事务所律师。辩护人胡珊，湖南大义律师事务所实习律师。被告人程昆，男，1981年3月3日出生于湖南省汨罗市，汉族，高中文化，农民，住湖南省汨罗市。2019年8月6日，因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留，次日，被汨罗市公安局取保候审。2020年1月2日，经本院决定继续取保候审，同日，由汨罗市公安局执行。指定辩护人王宇，湖南大义律师事务所律师。指定辩护人卢林益，湖南大义律师事务所实习律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2019）248号起诉书指控被告人冯亮、程昆犯赌博罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月15日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派代理检察员任珊出庭支持公诉，被告人冯亮及辩护人陈涛、胡珊、被告人程昆及指定辩护人王宇、卢林益均到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控：2019年3月至7月16日期间，被告人冯亮以营利为目的，在其位于汨罗市的家中，采取电话或微信收受他人“地下六合彩”投注的方式进行赌博，收受下线人员冯某甲、黄某、邹某、黎某、冯某乙、胡某、毛某等人投注共计45万余元。其中，冯亮收受冯某甲投注14740元，黄某610元，邹某45000元，黎某910元，冯某乙3000元，胡某甲0000元，毛某8040元。2019年3月至7月16日期间，被告人程昆以营利为目的，在其位于汨罗市的家中，采取微信收受冯亮的“地下六合彩”投注的方式进行赌博，共计接受投注金额19万余元。案发后，被告人冯亮、程昆分别于2019年7月6日、8月6被抓获到案，到案后均如实供述了自己的罪行。2019年8月14日，冯亮家属退还赃款20000元；2019年8月15日程昆退还赃款4000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：户籍材料、到案经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、码单记录本等；辨认笔录；证人李某、冯某甲、黄某、邹某、黎某、冯某乙、胡某、毛某的证言；被告人冯亮、程昆的供述与辩解；微信聊天记录截屏、微信转账记录、银行流水。公诉机关认为，被告人冯亮、程昆以营利为目的，利用“地下六合彩”聚众赌博，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人冯亮、程昆分别具有坦白、自愿认罪认罚的法定从轻处罚情节，退还赃款的酌定从轻处罚情节，建议判处被告人冯亮十个月有期徒刑，并处罚金；被告人程昆十个月以下有期徒刑，并处罚金，如符合社区矫正条件，可以适用缓刑。故提起公诉，请依法判处。被告人冯亮针对公诉机关的指控当庭供认不讳，但提出她自己也买码，报给上线的45万元中，包含有自己投注的金额。其辩护人陈涛、胡珊提出的意见是：1、对本案定性为赌博罪没有异议。2、对公诉机关指控45万元的犯罪金额有异议。因为被告人冯亮供述涉案金额中包含有自己投注的金额，且现有的证据不能充分证明该金额是被告人冯亮全部收取下线的投注额。3、被告人冯亮具有坦白、退赃、自愿认罪认罚的量刑情节，希望法庭在量刑时充分考虑，对其依法从轻从宽处罚。被告人程昆针对公诉机关的指控当庭供认不讳。其指定辩护人王宇、卢林益提出：1、本案定性为赌博罪没有异议。2、被告人程昆到案后如实供述了自己的犯罪行为，并自愿认罪认罚，且主动退缴其违法所得，系初犯，身患多种疾病，希望法庭在量刑时依法对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年至2019年7月16日期间，被告人冯亮以营利为目的，在其位于汨罗市的家中，采取电话或微信收受他人“地下六合彩”投注的方式进行赌博，收受下线人员冯某甲、黄某、邹某、黎某、冯某乙、胡某、毛某等人投注共计82075余元。其中，收受冯某甲投注14740元，黄某投注610元，邹某投注45000元，黎某投注685元，冯某乙投注3000元，胡某投注10000元，毛某投注8040元，然后上报给被告人程昆等多人。2019年7月16日，公安机关查获被告人冯亮时，当场扣押码单记录本5个，记录被告人冯亮报给上线的“地下六合彩”投注金额为453174元，其中包含被告人冯亮自己的部分投注，并从中获利20000余元。2019年3月至7月16日期间，被告人程昆以营利为目的，在其位于汨罗市的家中，采取微信收受被告人冯亮以及投注人程某甲、程某乙的“地下六合彩”投注的方式进行赌博，共计接受投注金额19万余元。案发后，被告人冯亮、程昆分别于2019年7月16日、8月6被抓获到案，到案后均如实供述了自己的罪行。2019年8月14日，被告人冯亮的家属主动退还赃款20000元；2019年8月15日，被告人程昆主动退还赃款4000元。上述事实，有经庭审举证、质证以及休庭后补充的证据，经合议庭评议确认的下列证据证明：1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书。证明2019年7月16日8时许,汨罗市公安局三江派出所接群众举报,三江镇花桥村村民冯亮在家中从事六合彩赌博。汨罗市公安局于7月17日受理，7月17日立案侦查。2、被告人的户籍证明材料及到案经过。证明被告人冯亮、程昆犯罪时已达到完全刑事责任年龄。三江派出所民警接群众举报，到冯亮住宅进行检查时，冯亮正在进行地下六合彩的收单活动，随即口头传唤至办案区。程昆系三江所在工作中发现有赌博嫌疑，至家中将其传唤到案。3、微信聊天记录截屏及微信聊天转账记录。证明冯亮与买码人员三妹仔、黎某的微信聊天记录，冯亮与买码人“阿莉”“毛响于”、胡某、冯某乙的微信聊天转账记录及与上线程昆、周某、李某、“亮亮”“问你仙人”（黄某乙）的微信聊天、转账记录。4、扣押决定书及扣押物品清单、发放物品清单。证明2019年8月14日扣押冯亮家属退赃人民币20000元，2019年8月15日汨罗市公安局扣押程昆退赃人民币4000元，发还华为手机一部。5、调取证据通知书、邮政银行流水。证明冯亮在邮政银行开户的尾数为9944的账号的资金交易记录。6、码单账本5本。证明抓获被告人冯亮时，当场查获记录码单的本子5个。其中1号本子共计95期记录投注金额15159元，2号本子共计145期记录投注金额281447元。3号本子共计79期记录投注金额103958元，4号本子共计5期记录投注金额52610元。2018年80期至2019年80期共计记录码单投注金额453174元。7、辨认笔录。证明程昆辨认出冯亮就是报码单给他的下线，程昆辨认出黄某乙就是他的上线“问你仙人”。冯亮辨认出程昆就是接受她码单的“风云马运”。冯亮、李某辨认出李某是收受冯亮码单的上线。8、证人李某的证言。证明他知道冯亮报码单给李某，晓得冯亮的微信密码，将冯亮微信里面的2.6万元钱都转给他弟弟冯福，随后冯福都转了给他，其中一部分用于冯亮家庭开支，另外帮冯亮退赃20000元。9、证人冯某甲的证言。证明他从2019年6月下旬在冯亮（微信昵称“有你真好”）处买码，（对照手机微信交易记录）辨认出从2019年6月18日至昨晚为止共计买码13次，金额14740元。昨天晚上的2460元没有支付，前面12次12280元，欠冯亮1500元，其余10780元转给了冯亮，赔率41，亏了4000多元，冯亮给他现金。10、证人黄某的证言。证明她在三江镇花桥街经营“珊珊理发店”，（对照手机微信记录）她在冯亮（微信昵称“有你真好”）处投注11次，总金额610元，特码40番。11、证人邹某的证言。证明她的微信名“胡天翼妈妈”，她从2017年10月开始在冯亮（微信昵称“有你真好”）处投注，总共60期，平均一期1000元，大概45000元，都是现金交易。她在冯亮处亏了三四万元左右。12、证人黎某的证言。证明她在三江镇花桥街经营“新街美食”夜宵店，她的微信昵称“新街美食”（湛江生蚝），“亮亮”（微信昵称“有你真好”）是她老公的堂姐。（对照手机微信交易记录）她在冯亮处投注9次，总金额685元，2019年7月11号晚上的125元未付。特码40番，三连肖10番。13、证人冯某乙的证言。证明她的微信名称：冯某乙。她在冯亮那里投注的金额应该是3000元左右，公安机关对冯亮（微信昵称“有你真好”）的手机微信进行恢复，对提取她与冯亮的微信聊天记录没有异议，因为她和冯亮之间还有其他的经济纠纷，找冯亮借过钱，并且还用现金跟冯亮换过钱，所以转账记录会有19930元，她无法区分哪个是借钱的哪个是买码投注的。14、证人胡某的证言。证明她的微信昵称“冯加琪妈妈”，她是从2019年1月份开始在冯亮那里买码的，通过微信聊天的方式报单给冯亮，大概买了30期，一万多元钱左右，经过公安机关对冯亮（微信昵称“有你真好”）手机微信进行恢复，提取她和冯亮的微信聊天记录没有异议。15、证人毛某的证言。证明他的微信昵称“美好人生”，冯亮（微信昵称“有你真好”）是他侄女，在冯亮处买了10期左右的样子，对恢复的微信聊天记录没有异议。从2019年5月9日开始，投注总金额为8040元。16、证人程某甲的证言。证明2019年4月份，他在程昆处买过两次码，金额200元左右。17、证人程某乙的证言。证明2019年四五月份，她在程昆买过三次地下六合彩，总共不到200元。18、被告人冯亮的供述和辩解。供述了她从去年至今收受100多期码单，每期收的投注金额不一样，多的时候有2万元多，少时也有1000多元，平均每期1500元左右，也有15万元，具体多少要看她记录的本子才清楚，码单记录本刚才被你公安机关搜走。她上线有六个，只知道李某，其他五个都没有见到过人，只知道微信昵称分别为：“亮亮”、“问你仙人”、“周向荣”、“小龙人”、“风云（马运）”，今天收受投注1万多元。总共盈利1万多元。在她那里投注的人有冯某甲、冯某丙、李某乙、黄某丙、冯某丁、冯某乙、冯某戊等人。她主要靠抽3％的水钱获利。她是因为自己赌瘾比较大，旁边的亲朋戚友要她帮忙带点码单，久而久之就变成收单的了。她与六个上线没有经济往来，所有的微信转账都是六合彩赌资。通过自己辨别核实：1号本子记录码单金额15159元；2号本子记录码单金额281447元；3号本子记录码单金额103958元；4号本子记录码单金额52610元；共计金额453147元。其中记录报给“风云（马运）”的码单有122829元。通过微信聊天记录有35990元报给了“风云（马运）”她对公安机关出示的微信聊天记录没有异议。通过本人辨认收受毛某（微信昵称“美好的人生”）总投注金额8420元，胡某（微信昵称“冯某己妈妈”）总投注金额2350元，冯某乙（微信昵称“冯某乙”）总投注金额3000多元，阿莉总投注金额85535元。“姗姗理发店”真名黄某，总投注金额600多元的样子；“胡某乙妈妈”真名邹某，总投注4万多元，“新街美食（湛江生蚝）”总投注600多元，冯某甲总投注14000多元。在审查起诉阶段辩解：公安机关扣押的码单记录属实，这些数字里面有她收取别人的投注，也有自己买码报给别人的金额，现在她无法区分，自己大概买了30多万。公安在讯问过程中，她提出了异议，但公安机关讲不管是她自己写的，还是别人在她那里写的都算她的赌资。19、被告人程昆的供述和辩解。供述了微信昵称“风云（马运）”、“兔飞猛进”。他是从今年3月份收他人码单报到网上的葡京、新葡京、大乐透等网上赌博平台，一般只收平码、连肖，平码一般是中了多少返多少，中间还有多余的2%的水钱，就是他自己的。只收了冯亮大概40多期码单，大概12万元左右，盈利3000到5000元左右。（通过查看微信聊天记录）2019年77-80期，77期收受15140元，78期收受13700元，79期收受10400元，80期收受9550元。共计48790元。（出示冯亮记录码单本）2号本子共计收受码单39040元，3号本子收受码单共计86809元，4号本子收受码单15500元，共计收受码单141349元。微信与本子记录他共接受冯亮投注190139元。微信聊天记录与码单本记录没有重复的。他收受冯亮的是平码单，不是特码单，还收受过姑妈程某乙、邻居程某甲、朋友黄某丁等人的是特码单，共计300元左右。本院认为，被告人冯亮、程昆以营利为目的，通过收受他人“地下六合彩”投注的方式聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人冯亮、程昆犯赌博罪的基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人冯亮、程昆到案后均能如实供述自己的犯罪事实，对两被告人均可依法从轻处罚。被告人冯亮、程昆到案后，均将各自的违法所得，主动退缴给公安机关，对两被告人均可酌情从轻处罚。根据被告人程昆的犯罪情节，悔罪表现，经调查评估适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，故本院决定对被告人程昆宣告缓刑。公诉机关指控被告人冯亮收受他人“地下六合彩”投注金额45万余元。被告人冯亮辩称其中包含有自己投注的金额。其辩护人陈涛、胡珊亦对公诉机关指控45万元的犯罪金额提出异议，认为现有的证据不能充分证明该金额是被告人冯亮全部收取下线的投注额。经查，被告人冯亮到案在执法办案区向公安机关第一次供述到因为自己也参与“地下六合彩”投注，赌瘾比较大，旁边的一些亲戚朋友让她帮忙也带一点码单，久而久之就变成收单的了。同时，在审查起诉阶段向公诉机关辩解公安机关扣押的码单记录属实，这些数字里面有她收取别人的投注，也有自己买码报给别人的金额，现在她无法区分，自己大概买了30多万，公安在讯问过程中，她当时提出了异议，但公安机关讲不管是她自己写的，还是别人在她那里写的都算她的赌资。本院认为，公诉机关的指控主要是依据被告人冯亮在公安机关的有罪供述和扣押的码单记录本上记录的金额，不能确实、充分证明45万元的投注都是被告人冯亮收受了他人的投注金额，按有利于被告人的刑事证据原则，本院对被告人冯亮及其辩护人的辩解予以采纳，认定公诉机关指控的45万元中既包括被告人冯亮本人投注的金额，也包含被告人冯亮收受他人的投注金额。被告人冯亮的辩护人陈涛、胡珊还提出：被告人冯亮具有坦白、退赃、自愿认罪认罚的量刑情节，希望法庭在量刑时充分考虑，对其依法从轻从宽处罚。经查属实，本院均予以采纳，对其依法从轻处罚。被告人程昆的指定辩护人王宇、卢林益提出：被告人程昆到案后如实供述了自己的犯罪行为，并自愿认罪认罚，且主动退缴其违法所得，系初犯，身患多种疾病，希望法庭在量刑时依法对其从轻处罚，并适用缓刑。经查属实，本院均予以采纳，依法对其从轻处罚，并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人冯亮犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人冯亮从2019年7月17日起至2020年3月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人程昆犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人冯亮主动向公安机关退缴的违法所得人民币二万元，被告人程昆主动向公安机关退缴的违法所得人民币四千元，均予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  杨宗辉审 判 员  吴志勇人民陪审员  李 艳二〇二〇年二月二十日书 记 员  刘 冉附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。