河南省宝丰县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0421刑初21号公诉机关河南省宝丰县人民检察院。被告人林某，男，1989年12月17日出生于广东省电白县，汉族，高中文化，农民，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被抓获，临时羁押于广东省恩平市看守所，2016年3月28日被宝丰县公安局刑事拘留，同年4月29日被宝丰县公安局执行逮捕。辩护人周惠丽，宝丰县法律援助中心律师。被告人刘成旗，男，1984年1月29日出生于河南省南召县，汉族，小学文化，农民，住河南省南召县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被抓获，2016年3月26日被宝丰县公安局刑事拘留，同年4月29日被宝丰县公安局执行逮捕。辩护人李晓东，河南厚源律师事务所律师。被告人杨某，男，1988年3月15日出生于河南省南召县，汉族，小学文化，农民，住河南省南召县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被抓获，临时羁押于广东省恩平市看守所，2016年3月28日被宝丰县公安局刑事拘留，同年5月6日被宝丰县公安局执行逮捕。辩护人孙金海，河南首位律师事务所律师。被告人曹某某，绰号“小乔”，男，1981年1月15日出生于河南省南召县，汉族，初中文化，农民，住河南省南召县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被抓获，临时羁押于广东省恩平市看守所，2016年3月28日被宝丰县公安局刑事拘留，同年5月6日被宝丰县公安局执行逮捕。辩护人杨玉霞，陕西学高律师事务所律师。被告人杨某某，男，1988年6月13日出生于河南省南召县，汉族，初中文化，农民，住河南省南召县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被抓获，临时羁押于广东省恩平市看守所，2016年3月28日被宝丰县公安局刑事拘留，同年5月6日被宝丰县公安局执行逮捕。辩护人许学敏，河南成胜律师事务所律师。河南省宝丰县人民检察院以宝检公诉刑诉[2016]278号起诉书指控被告人林某、刘成旗、杨某、曹某某、杨某某犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝丰县人民检察院指派检察员李永谦、李瑞丽出庭支持公诉。被告人林某及其辩护人周惠丽、刘成旗及其辩护人李晓东、杨某及其辩护人孙金海、曹某某及其辩护人杨玉霞、杨某某及其辩护人许学敏到庭参加诉讼。现已审理终结。宝丰县人民检察院指控，2015年6、7月份，被告人林某先后与刘成旗、杨某预谋，约定由林某提供手机、手机卡、银行卡信息及公民个人信息，被告人刘成旗、杨某利用林某提供的手机及公民个人信息以拨打电话冒充熟人、领导名义需要暂时用钱为由的方式进行诈骗，所得款项由林某按每人诈骗所得的一定比例分成。2016年元月份，被告人曹某某、杨某某经杨某介绍先后加入实施诈骗。2015年7月至2016年3月，被告人刘成旗、杨某、曹某某、杨某某根据上述约定方式，分别采用随机拨打电话形式实施诈骗，其中诈骗被害人温1某、张2某、李3某、张X某、王1某、赵某、王2某等21人人民币共计1159000元。上述被骗款项最终由林某按相应比例扣除后分配，刘成旗得款466001.50元，杨某得款249600元，曹某某得款4000元。针对上述指控，公诉机关提供物证、书证、被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人林某、刘成旗、杨某、曹某某、杨某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民合法财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人林某、刘成旗、杨某均起主要作用，均系本案主犯，被告人曹某某、杨某某均起次要作用，均系本案从犯，应分别依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款之规定处罚。请依法判处。被告人林某及其辩护人对起诉书指控的罪名均无异议，被告人林某对起诉书指控的犯罪时间及犯罪数额有异议，辩称其与刘成旗认识的时间为2015年10月份，实际诈骗的数额为20万元左右。辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关认定被告人林某诈骗成功的证据之间缺乏连贯性，证据链条不完整，数额不准确。21名被害人中，被害人张2某被骗时没有接到从南召发出的电话记录，也没有转款手续。赵某、董某没有转款手续，孙2某没有被骗当时接到从南召打出的诈骗电话。王1某的只有12万元的转款手续，没有被骗当时接到南召打出的诈骗电话。李4某、吴某也没有被骗当时接到从南召打出的诈骗电话，说明应排除的诈骗数额为470000元。2、被告人林某系初犯、认罪态度好，亲属愿意赔偿，可依法对被告人从轻处罚。被告人刘成旗及其辩护人对起诉书指控的罪名均无异议。被告人刘成旗对起诉书指控的犯罪时间及犯罪数额有异议，辩称其与林某认识的时间为2015年10月份，实际诈骗的数额为12万元。辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人林某与刘成旗认识的时间为2015年6、7月份，实际时间为2015年10月份，所以认定被告人刘成旗诈骗的时间错误。2、起诉书没有将被告人刘成旗诈骗的人数及数额查证清楚。3、被告人林某向刘成旗提供诈骗信息及作案工具，赃款分配比例是刘成旗40%、林某40%、卡总20%，只有林某和刘成旗分得赃款，在实施诈骗时也是刘成旗单独打电话，所以刘成旗与杨某、曹某某、杨某某不是共同犯罪。4、起诉书指控刘成旗得款466001.50元，按照刘成旗、杨某、曹某某三人得款共计719601.5元，按照得40%计算，共计诈骗数额应是1799003.7元，公诉机关认定的总数额为1159000元，与得赃款明显不符，所以认定刘成旗诈骗得款的事实不清。5、被告人刘成旗家属主动退赔278068.80元，公诉机关未向法院提交退还被害人的名单。6、被告人刘成旗系初犯、当庭自愿认罪且已退还部分赃款，可依法对被告人从轻、减轻处罚。被告人杨某及其辩护人对起诉书指控的罪名均无异议。被告人杨某对起诉书指控的犯罪数额有异议。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人杨某在共同犯罪中所起作用较小，起次要、辅助作用，是该案的从犯。2、被告人杨某系初犯、偶犯。3、被告人杨某当庭自愿认罪，认罪态度好。4、被告人希望家人能积极赔偿受害人并退还非法所得，希望能够得到被害人的谅解。可依法对被告人从轻、减轻处罚。被告人曹某某及其辩护人对起诉书指控的罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书中指控的被告人曹某某加入犯罪的时间有误，其实际加入犯罪的时间应是2016年2月份。2、林某、刘成旗、杨某三人没有在一起共同预谋，仅是林某与刘成旗预谋、林某又与杨某预谋，三人不是一起共同犯罪，刘成旗的犯罪行为与杨某等的犯罪行为没有交接，诈骗金额不应合并计算。3、被告人曹某某是2月份加入的，对加入之前的犯罪行为不应负责。4、被告人曹某某是从犯，对杨某的犯罪行为并未参与，也没有提供帮助和获得利益，故杨某诈骗成功的金额，曹某某不应负责，本案中曹某某只应对自己诈骗成功的1万元，获利4000元犯罪行为按照数额较大负刑事责任。5、被告人曹某某系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，可依法对被告人从轻处罚。被告人杨某某及其辩护人对起诉书指控的罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控的部分事实不清，被告人杨某某参与犯罪的时间为2016年农历2月初参与，有同案犯供述的印证，2016年3月9日之前的犯罪，与杨某某无关，他只对2016年3月9日之后参与的诈骗行为负责。公诉机关指控的1159000元诈骗所得不能作为对被告人杨某某定罪量刑的依据。2、被告人杨某某的诈骗行为属一般情节的未遂犯状态，根据现有证据，杨某某参与犯罪的时间是2016年3月9日至案发，其参与的犯罪行为仅限于打100多个诈骗电话的未遂状态。3、被告人杨某某在整个电信诈骗过程中所起的作用显著轻微，应认定为从犯。4、被告人杨某某在本案中的主观恶性不深，具有法定从轻情节。5、被告人杨某某上有年迈父母多病需要照顾，下有年幼的孩子需要抚养。希望法庭对被告人杨某某从轻、减轻或者免予刑事处罚。经审理查明，自2015年10月份以来，被告人林某先后与刘成旗、杨某预谋，约定由林某提供手机、手机卡、银行卡信息及公民个人信息，被告人刘成旗、杨某利用林某提供的手机及公民个人信息以拨打电话冒充熟人、领导名义需要暂时用钱为由的方式进行诈骗，所得款项由林某按每人诈骗所得的一定比例分成。2016年2月份，被告人曹某某、杨某某经杨某介绍先后加入实施诈骗。2015年10月至2016年3月，被告人林某、刘成旗、杨某、曹某某、杨某某根据上述约定方式，分别采用随机拨打电话形式实施诈骗，诈骗被害人温1某、刘3某、李3某、张X某、赵某、王2某等19人人民币共计879000元。另查明，2017年3月14日，被告人林某亲属主动退还被害人张X某赃款50000元，取得了被害人张X某的谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。第一组证据：共同书证1、户籍证明、前科证明：证实被告人林某、刘成旗、曹某某、杨某、杨某某案发时均已达到刑事责任年龄，均无前科。2、出所人员信息登记表：证实被告人林某2016年3月26日临时羁押于广东省恩平市看守所，2016年3月27日凌晨4时出所；被告人曹某某、杨某、杨某某2016年3月25日临时羁押于广东省恩平市看守所，2016年3月27日凌晨4时出所。3、宝丰县公安局扣押物品文件清单及照片：证实五被告人物品被扣押的情况。4、发破案及抓获经过：证实该案的侦破情况。5、受案登记表、立案决定书：证实该案的报案记录、受理及立案情况。第二组证据：各被告人供述1、被告人林某供述:证实被告人林某在诈骗活动中租房、组织人员及购买诈骗工具、公民个人信息等情况。并证实被告人刘成旗、杨某按照其提供的公民个人信息打电话实施诈骗，并按照事先约定的比例分得赃款的事实。2、被告人刘成旗供述:证实其按照林某提供的公民信息，骗取被害人钱款并按照事先约定的比例分得赃款及介绍杨某参与诈骗的事实。3、被告人杨某供述：证实其按照林某提供的公民信息，骗取被害人钱款并按照事先约定的比例分得赃款及介绍曹某某、杨某某参与诈骗的事实。4、被告人曹某某供述：证实其按照林某提供的公民信息，与被告人杨某、杨某某一起骗取被害人钱款并按照事先约定的比例分得赃款的事实。5、被告人杨某某供述：证实其按照林某提供的公民信息，与被告人杨某、曹某某一起骗取被害人钱款，但自己并未诈骗成功也未分得赃款的事实。第三组证据：证实被骗事实发生及被骗行为与被告人刘成旗、杨某、曹某某有实质关联，（一）2015年10月28日诈骗张X某12.6万元1、被害人陈述：张X某陈述。2、证人证言：证人张1某证言。3、书证：（1）农村信用社客户回单6张：证实被害人张X某的汇款情况。（2）河南省农村信用联该手机该社提供的刘光彪、郑开恩二人帐户开户信息及交易明细：证实经张X某所存入刘光彪、郑开恩帐户中的126000元在存入后立即消费完毕。（3）宝丰县公安局扣押物品文件清单：2016年3月25日扣押刘成旗红色直板诺基亚手机1部，135××××6474（IMEI353533021823490）。（4）139××××3930（诈骗温1某）手机话单：该话单显示139××××3930号码曾使用IMEI为353533021823490（即从刘成旗处扣押的诺基亚手机），同时还使用过IMEI为358437327937470、IMEI为356792020607680的手机。该手机通话基站代码均为3720。（5）137××××0110手机话单：该话单显示该手机号使用过IMEI为358437327937470、356792020607680的手机，于2015年10月28日与张X某通话时基站代码为3720，且在与张X某通话中发送过短信息。4、鉴定意见：平顶山市公安局手机检验报告。检材：灰红色NOKIA1200手机一部，手机号135××××6474，IMEI353533021823490;检验意见：附数据光盘。附：光盘截图：被检手机储存有62×××08、户名为漆宇的工商银行卡；62×××70、户名为漆宇的农业银行卡；62×××97、户名为漆宇的建设银行卡。（二）2016年1月28日诈骗刘3某1万元1、被害人陈述：刘3某陈述。2、书证：（1）电子邮箱截图复印件：证实“下午茶”（王丽娟网名）于2016年1月14日给2524424149邮箱（林某所有）发送5000元平顶山公民个人信息，其中包含刘3某手机号、姓名及住址。（2）工行灵通卡明细：62×××91工行卡（乐毅）2016年1月28日两次收到刘3某通过ATM机转帐各5000元，到帐后即消费。（3）139××××4083（赵巧）手机通话记录：证实该手机于2016年1月27日晚20时14分与刘3某手机通话；1月28日8时21分至13时22分，与刘3某手机通话12次；139××××4083（赵巧）手机通话记录：证实该使用过IMEI为353524025323830、356377020022600的手机，通话地为3720。（4）135××××4723（诈骗孙1某）手机通话清单：证实该手机使用过IMEI为353524025323830、356377020022600、359345022212550、354872022454080，通话地3720；137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。（三）2016年3月5日诈骗李4某2万元（5）被害人陈述：被害人李4某陈述。（5）书证：（1）李4某提供转款单：2016年3月5日9时33分至43分三笔转款到建行卡，分别为9900元、9900元、200元。（2）电子邮箱截图复印件：证实“下午茶”（王丽娟网名）于2016年1月14日给2524424149邮箱（林某所有）发送5000条平顶山公民个人信息，其中包含李4某手机号、姓名及住址。（3）139××××1814手机通话清单:证实该号码于2016年3月4日、5日多次与李4某手机通话；并发送过信息。该号码使用过IMEI为353524025323830、356377020022600的手机，通话地为3720。（4）139××××4083（诈骗刘3某）手机通话记录：证实该使用过IMEI为353524025323830、356377020022600的手机，通话地为3720。（5）135××××4723（诈骗孙1某）手机通话清单：证实该手机使用过IMEI为353524025323830、356377020022600、359345022212550、354872022454080，通话地3720；137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。上述证据证实诈骗李4某的电话号码与诈骗刘3某的手机号所使用过的手机一致，都曾在诈骗孙1某的手机上使用过，诈骗孙1某的手机号曾在诈骗刘4某的手机上使用过，诈骗刘4某的手机号曾使用过刘成旗被扣押的手机。（四）2016年3月4日诈骗吴某1万元1、被害人陈述：被害人吴某陈述。2、书证：（1）工行转款单：证实吴某于2016年3月5日给赵崇波帐户存款1万元。（2）电子邮箱截图复印件：证实“下午茶”（王丽娟网名）于2016年1月14日给2524424149邮箱（林某所有）发送5000条平顶山公民个人信息，其中包含吴某手机号、姓名及住址。（3）赵崇波工行灵通卡明细：证实2016年3月5日吴某存入该帐户1万元，当即消费。（4）手机照片：扣押刘成旗的手机照片（号码为138××××2467诺基亚），显示手机草稿箱中存放有6212262115001682859工行赵崇波的信息。（5）扣押清单：2016年3月25日扣押刘成旗的手机（号码为138××××2467诺基亚）一部。（6）134××××1440手机号通话清单：该手机号使用过IMEI354872022454080（诈骗刘4某）、353209037956390的手机。该手机于2016年3月4日晚17时14分给吴某手机通话；3月5日9时4分至11时39分，与吴某手机通话10次，该手机曾向吴某手机发送过短信息，通话地3720；137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。上述证据证实诈骗吴某的电话号码与诈骗刘4某的手机号在同一部手机上使用过，诈骗刘4某的手机号曾使用过刘成旗被扣押的手机。（5）2016年3月9日诈骗孙1某13000元（5）被害人陈述：被害人孙1某陈述。2、书证：（1）孙1某提供的ATM机凭条：证实于2016年3月8日存入蓝立东帐户3000元；蓝立东建行卡明细：证实2016年3月9日孙1某存入该帐户1万元，当即跨行转出至**帐号。（2）电子邮箱截图复印件：证实“下午茶”（王丽娟网名）于2016年1月14日给2524424149邮箱（林某所有）发送5000条平顶山公民个人信息，其中包含孙1某手机号、姓名及住址。（3）135××××4723（曹逸美）手机通话记录：证实该手机于2016年3月8日晚19时8分给孙1某手机通话；3月9日8时38分至11时8分，与孙1某手机通话10次，并向孙1某发送过手机信息。该手机号分别在IMEI353524025323830（诈骗刘3某、李4某）、359345022212550、354872022454080（诈骗刘4某）、356377020022600（诈骗刘3某、李4某）四部手机中使用，通话地3720。（4）137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。上述证据证实诈骗孙1某的电话号码与诈骗刘4某的手机号在同一部手机上使用过，诈骗刘4某的手机号曾使用过刘成旗被扣押的手机。（六）2016年3月10日诈骗张4某3000元1、被害人陈述：被害人张4某陈述。2、书证;（1）电子邮箱截图复印件：证实“下午茶”（王丽娟网名）于2016年3月4日给2524424149邮箱（林某所有）发送3000条平顶山公民个人信息，其中包含张4某手机号、姓名及住址。（2）李建雄62×××59银行卡交易明细：显示2016年3月10日通过邮政银行平顶山分行转款3000元至该帐户。（3）手机照片：扣押刘成旗的手机照片（号码为138××××2467诺基亚），显示该手机曾向张4某手机发送过邮政银行的账号62×××59，户名叫李建雄的信息。（4）扣押清单：2016年3月25日扣押刘成旗的手机（号码为138××××2467诺基亚）一部。（5）138××××1434（王一）手机通话记录：证实该手机于2016年3月10日11时27分给张4某手机通话；3月10日13时52分至15时43分，与张4某手机通话9次。该手机号曾使用过IMEI为353524025323830、353209038925530的手机，并于14时04分向张4某手机发送过短信息，通话地为3720。137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530（诈骗张4某）、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。上述证据证实诈骗张4某的电话号码与诈骗刘4某的手机号在同一部手机上使用过，诈骗刘4某的手机号曾使用过刘成旗被扣押的手机。（七）2016年3月19诈骗王2某12万元（5）被害人陈述：被害人王2某陈述。（5）书证：（1）王2某提供中国农业银行卡卡转帐单据：共四张，分别为2万元、4万元、4万元、2万元、收款帐户户名为李建雄；李建雄中国农业银行卡明细：证实2016年3月19日苏晓梦、王曼曼、王2某共存入该帐户12万元，每笔存入后当即消费。（2）电子邮箱截图复印件：证实“下午茶”（王丽娟网名）于2016年1月14日给2524424149邮箱（林某所有）发送5000条平顶山公民个人信息，其中包含王2某手机号、姓名及住址。（3）138××××1054手机通话记录：证实该手机号分别在IMEI353524025323830（诈骗刘3某、李4某）、356377020022600（诈骗刘3某、李4某）、860147010249210手机上使用过，并于2016年3月19日8时29分给王2某手机通话；3月10日13时40分至16时46分，与王2某手机通话22次，通话地3724万元0；135××××4723（诈骗孙1某）手机通话记录：证实该手机号分别在IMEI353524025323830（诈骗刘3某、李4某、王2某）、359345022212550、354872022454080（诈骗刘4某）、356377020022600（诈骗刘3某、李4某、王2某）四部手机中使用，通话地3720.（4）137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。（5）手机照片：扣押刘成旗的手机照片（号码为138××××2467诺基亚），显示该手机草稿箱中储存有农业银行卡号是：62×××71，户名李建雄的信息。（6）扣押清单：2016年3月25日扣押刘成旗的手机（号码为138××××2467诺基亚）一部。上述证据证实诈骗王2某的电话号码与诈骗刘3某、李4某的电话号码曾使用过同一部手机，也与诈骗孙1某的电话号码使用过同一部手机，诈骗孙1某的手机号与诈骗刘4某的手机号在同一部手机上使用过，诈骗刘4某的手机号曾使用过刘成旗被扣押的手机。（八）2015年11月1日诈骗温1某9000元1、被害人陈述：被害人温1某陈述。2、书证：（1）接处警登记表：2015年11月1日15时报警。（2）立案决定书：2015年11月3日立案。（3）刘光彪帐户明细：2015年11月1日，温1某支付宝帐户向该银行帐户转款5次共计9000元，款转入后即转走。（4）139××××3930通话清单：该手机号曾使用过IMEI358437327937470、353533021823490、356792020607680的手机。该手机号于2015年11月1日多次与温1某通话，并发送手机信息，通话地为3720。宝丰县公安局扣押物品文件清单：2016年3月25日扣押刘成旗红色直板诺基亚手机1部，135××××6474（IMEI353533021823490）。3、鉴定意见:平顶山市公安局手机检验报告：检材：灰红色NOKIA1200手机一部，手机号135××××6474，IMEI:353533021823490;检验意见：附数据光盘。附：光盘截图：被检手机储存有刘光彪的建行卡，卡号是：62×××12的信息资料。（九）2015年11月2日诈骗刘4某8000元1、被害人陈述：被害人刘4某陈述。2、书证：（1）受案登记表：2015年11月4日受理。（2）立案决定书：石龙区公安局于2015年11月4日立案。（3）刘光彪62×××72银行卡交易明细：显示2015年11月3日刘4某帐户转入该帐户一笔5000元、一笔3000元，转入后即消费。（4）137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。该号码于2015年11月2、3日曾多次与刘4某手机通话，并发送过短信息。（5）宝丰县公安局扣押物品文件清单：2016年3月25日扣押刘成旗红色直板诺基亚手机1部，135××××6474（IMEI353533021823490）。3、鉴定意见:平顶山市公安局手机检验报告：检材：灰红色NOKIA1200手机一部，手机号135××××6474，IMEI:353533021823490;检验意见：附数据光盘。附：光盘截图：被检手机储存有刘光彪的农行卡，卡号是：62×××72的信息。（十）2015年11月17日诈骗常某2万元1、被害人陈述：被害人常某陈述。2、书证：（1）受案登记表：2015年11月18日报案。（2）立案决定书：郑州市公安局航空港分局2015年11月22日立案。（3）刘光彪帐户明细：2015年11月18日，该帐户收到跨行转款2万元，款转入后即转走。（4）186××××1930手机号通话清单：该手机号使用过IMEI356792020607680、354872024243250的手机，同时显示该手机与2015年11月17日、18日多次与常某手机通话，通话地河南南阳；139××××3930（诈骗温1某）通话清单：该手机号曾使用过IMEI358437327937470、353533021823490、356792020607680的手机。该手机号于2015年11月1日多次与温1某通话，并发送手机信息，通话地为3720。（5）宝丰县公安局扣押物品文件清单：2016年3月25日扣押刘成旗红色直板诺基亚手机1部，135××××6474（IMEI353533021823490）。上述证据证实诈骗常某的手机号码与诈骗温1某的手机号码曾共同使用过一部手机，而诈骗温1某的手机号码曾用过在刘成旗家中扣押过的手机。3、平顶山市公安局手机检验报告：检材：灰红色NOKIA1200手机一部，手机号135××××6474，IMEI:353533021823490;检验意见：附数据光盘。附：光盘截图：被检手机储存有刘光彪的建行卡，卡号是：62×××12的信息。（十一）2015年11月17日诈骗李3某20万元1、被害人陈述：被害人李3某陈述。2、书证：（1）受案登记表：2015年11月18日报案。（2）立案决定书：新郑市公安局2015年11月19日立案。（3）李3某提供工行自动汇款机客户凭条共十张，收款人刘光彪，存款日期为2015年11月18日，每张10000元（一张700元），共计90700元；李3某提供手机银行交易清单：2015年11月18日转给62×××40刘光彪工行帐户10万元；62×××40刘光彪工行帐户交易明细：2015年11月18日分十一次存入共10万元（九次一万、一次9300元、一次700元）。李3某通过新郑农商行转款10万元，上述款项转入后即被支取完毕。（4）186××××1930手机号通话清单：该手机号使用过IMEI356792020607680、354872024243250的手机，同时显示该手机与2015年11月17日、18日多次与李3某手机通话，通话地河南南阳（30240小区号）；139××××3930（诈骗温1某）通话清单：该手机号曾使用过IMEI358437327937470、353533021823490、356792020607680的手机。该手机号于2015年11月1日多次与温1某通话，并发送手机信息，通话地为3720。（5）宝丰县公安局扣押物品文件清单：2016年3月25日扣押刘成旗红色直板诺基亚手机1部，135××××6474（IMEI353533021823490）。3、平顶山市公安局手机检验报告：检材：灰红色NOKIA1200手机一部，手机号135××××6474，IMEI:353533021823490;检验意见：附数据光盘。附：光盘截图：被检手机储存有刘光彪的工行卡，卡号是：62×××40的信息。（十二）2015年12月26日诈骗李某52万元（5）被害人陈述：被害人李某5陈述、许金红陈述。（5）书证：（1）受案登记表：2015年12月26日李某5报案。（2）立案决定书：2015年12月27日平顶山市公安局光明路分局2015年12月27日立案。（3）许金红提供的支付宝交易记录照片：显示2015年12月26日转入肖虔62×××76农行卡2万元；（4）137××××6541手机号通话清单：显示该手机号曾使用过IMEI为353209037956390、354210034667140的手机，并于2015年12月26日与许金红多次通话，并发送信息，通话地3720；159××××0248（诈骗李某1）手机通话清单：显示该手机曾使用过IMEI为353209038925530、353209037956390的手机。137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。（5）宝丰县公安局扣押物品文件清单：2016年3月25日扣押刘成旗红色直板诺基亚手机1部，135××××6474（IMEI353533021823490）。上述证据显示诈骗许金红的手机号码与诈骗李某1的手机号码曾使用过同一部手机，而诈骗李某1的手机号码与诈骗刘4某的手机号码曾使用过同一部手机，诈骗刘4某的手机号码曾使用过从刘成旗处扣押的手机。（十三）2015年11月16日诈骗张2某4万元1、被害人陈述：被害人张2某陈述。2、书证：（1）受案登记表：2015年11月16日张2某报案。（2）立案决定书：2015年11月17日平顶山市五一路分局立案。（3）刘光彪62×××72农行卡交易明细：2015年11月16日张2某帐户向该帐户转款一笔1万元，一笔3万元。该4万元转入后即消费。（4）137××××8258手机号码通话清单:显示该手机号码曾使用过IMEI为354872022454080的手机。该手机卡于2015年11月16日与被害人张2某手机通话多次，并发送过手机短信，通话地为3720；137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。（5）宝丰县公安局扣押物品文件清单：2016年3月25日扣押刘成旗红色直板诺基亚手机1部，135××××6474（IMEI353533021823490）。上述证据证实诈骗张2某的手机号码与诈骗刘4某的手机号码曾使用过同一部手机，诈骗刘4某的手机号码曾使用过从刘成旗处扣押的手机。3、平顶山市公安局手机检验报告：检材：灰红色NOKIA1200手机一部，手机号135××××6474，IMEI:353533021823490;检验意见：附数据光盘。附：光盘截图：被检手机储存有刘光彪的银行卡，卡号是62×××72的信息。（十四）2016年1月26日诈骗赵某8万元（5）被害人陈述：被害人赵某陈述。（5）书证：（1）受案登记表：2016年1月27日赵某报案。（2）立案决定书：2016年1月27日平顶山市公安局光明路分局立案。（3）乐毅6228480178401420975交易明细：显示赵某帐户向该帐户转款两笔共4万元，王文涛帐户向该帐户转款4万元，上述8万元转入后即消费。（4）13693751709号码通话清单：显示该手机号曾使用过IMEI为353524025323830、356377020022600的手机.通话地为3720；同时该手机号于2016年1月26日、27日与被害人赵某多次通话，并发送过短信息，通话地3720；135××××4723（诈骗孙1某）手机通话清单：证实该手机使用过IMEI为353524025323830、356377020022600、359345022212550、354872022454080，通话地3720；137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号话码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。上述证据证实诈骗赵某的手机号与诈骗孙1某的手机号曾使用过同一部手机，诈骗孙1某的手机号与诈骗刘4某的手机号曾使用过同一部手机，诈骗刘4某的手机号曾使用过刘成旗被扣押的手机。（十五）2016年3月10日诈骗曾某2万元的事实1、被害人陈述：被害人曾某陈述。2、书证：（1）受案登记表：2016年3月10日曾某报案。（2）立案决定书：舞钢市公安局于2016年3月11日对舞钢市垭口曾某被诈骗案立案侦查。（3）QQ邮箱发件箱截图及附件：证明网名为“下午茶”的邮箱附件名称显示为平顶山3000，其中有曾金峰的个人信息。（4）中国农业银行卡卡转账凭证：时间为2016年3月10日14:38:20，交易已成功，转账金额为20000元，转入方姓名为李建雄。（5）138××××1434（与诈骗张4某为同一手机号）手机通话记录：证实该手机号于2016年3月10日多次与曾金峰手机通话。该手机号曾使用过IMEI为353209037956390、353209038925530的手机，并于13时48分向曾金峰手机发送过短信息，通话地为3720。（6）手机照片：扣押刘成旗的手机照片（号码为138××××2467诺基亚），显示该手机曾向曾金峰手机发送过农业银行的账号：62×××71，户名叫李建雄的信息。（7）扣押清单：2016年3月25日扣押刘成旗的手机（号码为138××××2467诺基亚）一部。（8）137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530（诈骗张4某、曾金峰）、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。上述证据证实诈骗曾金峰的电话号码与诈骗刘4某的手机号码在同一部手机上使用过，诈骗刘4某的手机号曾使用过刘成旗被扣押的手机，刘成旗被扣押的手机曾经向曾金峰发送过其所汇款的银行卡号。（十六）2015年11月11日诈骗孙2某3万元1、被害人陈述：被害人孙2某陈述。2、书证：（1）受案登记表：孙2某2015年11月11日报案。（2）立案决定书：2015年11月18日平顶山市公安局东安路分局孙2某被诈骗案立案侦查。（3）QQ邮箱发件箱截图及附件：证明网名为“下午茶”的邮箱附件名称显示向林某邮箱发送的信息为平顶山3000，其中有孙2某的个人信息。（4）刘光彪卡号为62×××40的工行开户信息及交易明细：2015年11月11日622081707001022595分两笔（一次一万、一次二万）转入共3万元，款转入后即被全部支取或转出。（5）185××××9278手机号通话清单：该手机号曾使用过IMEI356792020607680的手机，并于2015年11月10日、2015年11月11日与孙2某手机通话，通话地河南南阳，小区号30240；139××××3930通话清单：该手机号曾使用过IMEI为358437327937470、353533021823490、356792020607680的手机。（6）宝丰县公安局扣押物品文件清单：2016年3月25日扣押刘成旗红色直板诺基亚手机1部，135××××6474（IMEI353533021823490）。上述证据证实诈骗孙2某的手机号与诈骗温1某的手机号曾使用过同一部手机，而诈骗温1某的手机号曾在扣押刘成旗处的手机上使用过。3、平顶山市公安局手机检验报告：检材：灰红色NOKIA1200手机一部，手机号135××××6474，IMEI:353533021823490;检验意见：附数据光盘。附：光盘截图：被检手机储存有刘光彪的工行卡，卡号是：62×××40的信息。(十七)2015年11月11日诈骗王某312万元1、被害人陈述：被害人王某3陈述。2、书证：（1）收案登记表：2015年11月11日被害人王某3报警。（2）立案决定书：2015年11月11日平顶山市公安局中兴路分局立案。（3）刘光彪卡号为62×××40的工行开户信息及交易明细：2015年11月11日王某3向刘光彪的工行卡上转帐六万（一次两万、一次四万）；龙春华卡号为62×××21的工行开户信息及交易明细:2015年11月11日王某3向龙春华的工行账户转账6万元；款转入后即被全部支取或转出；银行交易凭证:2015年11月12日林某父亲林某在农行广东电白博贺支行向杨某账户为62×××72的农行卡上汇款5万元。（4）139××××6520通话清单：该手机号曾使用过IMEI：353533021823490的手机。该手机号于2015年11月11日多次与王某3通话，并发送手机信息。通话地为3720。（5）宝丰县公安局扣押物品文件清单：2016年3月25日扣押刘成旗红色直板诺基亚手机1部，135××××6474（IMEI353533021823490）。上述证据证实诈骗王某3的手机号曾一直在扣押刘成旗处的手机上使用。3、平顶山市公安局手机检验报告：检材：灰红色NOKIA1200手机一部，手机号135××××6474，IMEI:353533021823490;检验意见：附数据光盘。附：光盘截图：被检手机储存有刘光彪的工行卡，卡号是：62×××40的信息和龙春华的工行卡，卡号是62×××21的信息。（十八）2016年3月2日诈骗马某1万元（5）被害人陈述：被害人马某陈述。2、证人证言：证人李某1证言。3、书证：（1）受案登记表:2016年3月2日李某1报案。（2）立案决定书：2016年3月3日平顶山市公安局光明路分局立案。（3）吕猛账号为62×××62的建设银行卡交易明细:2016年3月2日李某1卡号为62×××59的银行卡向吕猛账号为62×××62的建设银行卡转帐一万元，随即被消费。（4）QQ邮箱发件箱截图及附件：证明网名为“下午茶”的邮箱给网名为“cc”的邮箱发送过邮件，附件名称显示为平顶山5000，其中有马某的个人信息。（5）159××××0248通话清单：该手机号曾使用过IMEI：353209038925530、353209037956390的手机。该手机号于2016年3月2日多次与马某通话，并发送手机信息，通话地为3720；137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。（6）宝丰县公安局扣押物品文件清单：2016年3月25日扣押刘成旗红色直板诺基亚手机1部，135××××6474（IMEI353533021823490）。上述证据证实诈骗马某的手机号和诈骗刘4某的手机号曾在同一部手机上使用过，诈骗刘4某的手机号曾使用过刘成旗被扣押的IMEI为353533021823490的手机。（十九）2015年12月28日诈骗董某2万元1、被害人陈述：被害人董某陈述。2、书证：（1）受案登记表:2015年12月28日董某报案。（2）立案决定书:2015年12月28日平顶山市新城分局立案。（3）QQ邮箱发件箱截图及附件：证明网名为“下午茶”的邮箱给网名为“cc”的邮箱发送过邮件，附件名称显示为新郑市2500，其中有董某的个人信息。（4）137××××7394通话清单：显示该手机号曾使用过IMEI为353209037956390、354210034667140的手机，并于2015年12月28日与董某多次通话，并发送信息，通话地3720；159××××0248（诈骗李某1）手机通话清单：显示该手机曾使用过IMEI为353209038925530、353209037956390的手机；137××××9393（诈骗刘4某）手机号通话清单：证实该手机号码使用过IMEI354872022454080、358437327937470（诈骗张X某的手机）、353209038925530、IMEI353533021823490（扣押刘成旗手机），通话地为3720。（5）宝丰县公安局扣押物品文件清单：2016年3月25日扣押刘成旗红色直板诺基亚手机1部，135××××6474（IMEI353533021823490）。上述证据证实诈骗董某的手机号码与诈骗李某1的手机号码曾使用过同一部手机，而诈骗李某1的手机号码与诈骗刘4某的手机号码曾使用过同一部手机，诈骗刘4某的手机号码曾使用过从刘成旗处扣押的手机。第四组证据：涉及全案的证人证言证人杨某、李2某、林某、刘1某、刘2某、劳某某证言：证实该案的相关情况。第五组证据：证实各被告人之间资金往来（1）关于林某与刘成旗（李2某）资金往来的一组证据：林某（或通过林某）为刘成旗（李2某、刘1某）转款情况：林某6227003146701305530交易明细：2015年10月30日，电白县海景分理处存入48300元，同时转入李2某帐户48300元。2016年1月29日广东茂名分理处四笔存入22200，同时转李2某帐户。李2某62×××43建设银行卡的账户资料：2015年10月30日林某转李2某48300元；2015年11月19日建设银行广州市天河区美林海岸花园支行现金存入34500元；2015年12月1日通过银行卡总中心跨行转李2某23900元；2016年1月7日通过银行卡总中心跨行转李2某15500元；2016年1月29日在建设银行茂名分行营业部通过ATM机分三笔转入共计19900.50元；2016年1月29日林某在茂名市分行营业部转款22000元；2016年3月21日在建设银行恩平市鳌峰支行通过ATM机存款39801元。共计203901.50元。李2某62×××72农业银行卡的账户资料：2016年3月12日在农业银行恩平市支行现存的方式分四笔存款32000元；2016年3月21日在农业银行恩平市支行通过现存的方式分四笔向李2某共存款34500元。共计66500元。刘1某62×××76农业银行卡的账户资料：2015年6月19日在农业银行茂名电白电城支行以现存的方式分三次存款2万元；2015年6月29日在电白支行分三笔存入22300元，2015年7月1日在电白电城支行分两笔存入17000元；2015年7月24日在电白电城支行现存8500元；2015年7月30日在茂名茂南支行分四笔存入20000元；2015年8月18日在电白丽涛支行存入3000元；2015年8月22日在番禹支行存入4800元；刘1某62×××87建行卡资料：2015年12月8日在广东恩平鳌峰支行存入10万元。共计195600元。（2）关于林某为杨某转款的一组证据：彭小娟账号62×××74的账户资料：20151201转支-39550.006228481435019130316劳某某20151203转支-19350.006228481435019130316劳某某20151208转支-26350.006228481435019130316劳某某20151223转支-21980.006228481435019130316劳某某20151226转支-28150.006228481435019130316劳某某20151227转支-33350.006228481435019130316劳某某20151230转支-17550.006228481435019130316劳某某劳某某（林某掌控）6228481435019130316的账户资料：20151014转支-4000.0062×××72杨某20151017转支-8000.0062×××72杨某20151104转支-36000.0062×××72杨某20151205转支-11200.0062×××72杨某20151205转支-38000.0062×××74林某20151213转支-50000.0062×××74林某20151227转支-20800.0062×××72杨某20160107转支-8000.0062×××72杨某个人业务凭证：证明2015年11月12日，林某代理杨某无卡存款5万元，存款卡号为62×××72。银行存款凭证：林某2015年11月23日在电白水东支行存入杨某62×××72帐户16000元。林某6228481176694814077：2015年12月23日转入杨某62×××72帐户34800元。杨某62×××72农行卡明细：2015年7月30日茂名茂南支行存入6000元，2015年8月13日电白水东支行现存1500元；2015年8月18日茂南合力支行存入8000元；2015年9月25日通过清算中心转存24000元；2015年10月1日通过清算中心转存5400元；下余几笔与劳某某、林某转存一致。杨某62×××78农行卡交易明细：2016年3月13日在广东思平分两笔存入15900元。总计转入杨某帐户共计249600元。账号62×××80开户信息及交易明细：中国建设银行，持卡人姓名林某，开户日期2012年2月20日。林某62×××74农行卡交易明细：显示有大量资金往来。第六组证据：辨认笔录（1）辨认笔录及说明：2016年3月25日20时56分，宝丰县公安局侦查员景万清、张春阳在见证人郭某在场的情况下，让刘成旗对年龄相近的不同男性照片12张进行辨认，刘成旗辨认出9号照片的男子为阿明。说明：9号男子为林某，汉族，1989年12月17日出生，公民身份号码，广东省电白县麻岗镇双目笃村13号之三。（2）辨认笔录及说明：2016年3月25日21时10分，宝丰县公安局侦查员景万清、张春阳在见证人郭某在场的情况下，让刘成旗对年龄相近的不同男性照片12张进行辨认，刘成旗辨认出6号照片的男子为杨某的哥哥。说明：6号男子为杨某，汉族，1982年2月20日出生，身份证号，河南省南召县崔庄乡李家庄村蛾中组8号。（3）辨认笔录及说明：2016年3月27日，曹某某对12张男性照片进行辨认，辨认出3号照片中的男子是为其提供公民信息的“阿明”。3号照片中的人为林某。证明曹某某辨认出为其提供公民信息的林某。（4）辨认笔录及说明一份：2016年3月27日，杨某某对12张男性照片进行辨认，辨认出5号照片中的男子是为其提供公民信息实施诈骗的“明哥”。5号照片中的人为林某。证明杨某某辨认出为其提供公民信息实施诈骗的林某。（5）辨认笔录及说明一份：2016年3月28日，杨某某对12张男性照片进行辨认，辨认出6号照片中的男子是和其一块打电话进行诈骗的“小乔”。6号照片中的人为曹某某。证明杨某某辨认出和其一起打电话进行诈骗的曹某某。第七组证据：视听资料（1）监控视频光盘：证实2015年12月6日林某持户名为劳某某的农行卡在九江银行广州荔湾支行取款。（2）鉴定文书光盘：主要证实被扣手机所储存的手机信息。（3）林某等人诈骗一案手机话单分析：证实拔打各被害人的手机通话地址绝大多数位置在南召县城郊乡沙坪村、崔庄乡区域。第八组证据：证实本案退赃情况接受证据清单：刘2某（刘成旗父亲）2016年8月16日替刘成旗交到宝丰县公安局22万元；扣押物品清单：2016年8月15日扣押刘1某赃款56808.80元。上述款项共计278068.80元上交财政专户。所扣押的林某5600元、刘成旗2900元、杨某2740元已上交财政专户。上述证据来源合法，证据之间能够相互印证，能够证实被告人林某、刘成旗、杨某、曹某某、杨某某诈骗的犯罪事实。本院认为，被告人林某、刘成旗、杨某、曹某某、杨某某以非法占有为目的，通过拨打电话冒充被害人的熟人、领导的方式，虚构事实，对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人财物，侵犯了公民的财产所有权，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林某、刘成旗、杨某、曹某某、杨某某诈骗温1某、刘3某、李3某、张X某、赵某、王2某等19人的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持，指控被告人林某、刘成旗、杨某、曹某某、杨某某诈骗温2某、王1某的犯罪证据中缺少诈骗电话通话记录，证据之间不能形成完整的证据链条，故对该两起诈骗事实本院不予支持。关于被告人林某辩称其与刘成旗认识的时间为2015年10月份，经查证属实，本院予以采纳。关于其辩称实际诈骗的数额为20万元左右及其辩护人提出的公诉机关认定被告人林某诈骗成功的证据之间缺乏连贯性，证据链条不完整，数额不准确。21名被害人中，被害人张2某被骗时没有接到从南召发出的电话记录，也没有转款手续。赵某、董某没有转款手续，孙2某没有被骗当时接到从南召打出的诈骗电话。王1某的只有12万元的转款手续，没有被骗当时接到南召打出的诈骗电话。李4某、吴某也没有被骗当时接到从南召打出的诈骗电话，说明应排除的诈骗数额为470000元的意见，经当庭举证质证，21名被害人中，除被害人温2某、王1某的证据中缺少诈骗电话记录，证据之间不能相互印证外，其他19名被害人被诈骗的证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，该辩解及辩护意见部分成立，本院予以采信，不成立部分，本院不予采信。辩护人提出的被告人林某系初犯、认罪态度好，亲属愿意赔偿，可依法对被告人从轻处罚的意见，本院在量刑时酌情予以考虑。关于被告人刘成旗辩及其辩护人提出的被告人刘成旗与林某认识的时间为2015年10月份，经查证属实，本院予以采纳。关于其辩称实际诈骗的数额为12万元及其辩护人提出的起诉书没有将被告人刘成旗诈骗的人数及数额查证清楚；被告人林某向刘成旗提供诈骗信息及作案工具，刘成旗与杨某、曹某某、杨某某不是共同犯罪及其被告人刘成旗诈骗数额应是1799003.7元的意见，经当庭举证质证，21名被害人中被告人对被害人温2某、王1某实施的诈骗犯罪因证据链条不完整，不能予以认定外，其他19名被害人被诈骗的证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，且从查明的事实及证据中可以认定本案为共同犯罪，该辩解及辩护意见部分成立，本院予以采信，不成立部分，本院不予采信。辩护人提出的被告人刘成旗系初犯、当庭自愿认罪且已退还部分赃款，可依法对被告人从轻、减轻处罚的意见，本院在量刑时酌情予以考虑。关于被告人杨某及其辩护人提出的对实际诈骗的数额有异议，庭审查明21名被害人中被告人对被害人温2某、王1某实施的诈骗犯罪因证据链条不完整，该两起诈骗数额不能予以认定外，其他19名被害人被诈骗的证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，故本院对该19起诈骗事实予以认定，诈骗数额以庭审查明的数额为依据。关于辩护人提出的被告人杨某在共同犯罪中所起作用较小，起次要、辅助作用，是该案的从犯的意见，经查被告人在本案中除自己具体实施诈骗外，还先后发展曹某某、杨某某参与诈骗，其在本案中起主要作用，故对该辩护意见不予采信。关于辩护人提出的被告人杨某系初犯、偶犯且当庭自愿认罪，可依法对被告人从轻、减轻处罚的意见，本院在量刑时酌情予以考虑。关于被告人曹某某辩护人提出的被告人曹某某实际加入犯罪的时间应是2016年2月份，经查证属实，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人曹某某是从犯，对杨某的犯罪行为并未参与，也没有提供帮助和获得利益，故杨某诈骗成功的金额，曹某某不应负责，本案中曹某某只应对自己诈骗成功的1万元，获利4000元犯罪行为按照数额较大负刑事责任的意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采信。关于辩护人提出的被告人曹某某系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，可依法对被告人从轻处罚的意见，本院在量刑时酌情予以考虑。关于被告人杨某某辩护人提出的杨某某参与犯罪的时间为2016年农历2月初参与，经庭审查明实际加入犯罪的时间应是2016年2月份。被告人杨某某参与的犯罪行为仅限于打100多个诈骗电话且其在整个电信诈骗过程中所起的作用显著轻微，应认定为从犯的辩护意见成立，本院予以采信。关于辩护人提出的被告人杨某某在本案中的主观恶性不深，具有法定从轻情节且被告人杨某某上有年迈父母多病需要照顾，下有年幼的孩子需要抚养。希望法庭对被告人杨某某从轻、减轻处罚的意见，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人林某、刘成旗、杨某、曹某某、杨某某基于共同犯罪的故意，实施同一犯罪行为，构成共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人林某、刘成旗、杨某均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曹某某、杨某某均起次要作用，系从犯，应分别对被告人曹某某、杨某某从轻处罚。其中被告人林某、刘成旗、杨某犯罪数额巨大；被告人曹某某、杨某某犯罪数额较大；被告人林某、刘成旗已部分退赃，被告人林某取得被害人张X某的谅解，可酌情从轻处罚；鉴于被告人林某、刘成旗、杨某、曹某某、杨某某自愿认罪，亦可从轻处罚。综上，根据被告人林某、刘成旗、杨某、曹某某、杨某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合本案实际，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。二、被告人刘成旗犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150000元。三、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。四、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。五、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。六、责令被告人林某、刘成旗、杨某、曹某某于判决生效后三十日内退赔未退赔的被害人经济损失。七、随案移送的笔记本电脑3台、手机15部、手机卡8张、电信充值卡5张、银行卡10张、公民个人信息1叠、黑色线充手机充电器10套系作案工具,依法予以没收。审 判 长  蔡怀洲审 判 员  王晓芬人民陪审员  畅鹏飞二〇一七年三月二十八日书 记 员  何婉冰