湖南省平江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0626刑初1号 公诉机关平江县人民检察院。 被告人毛杏虎，曾用名毛幸虎，男，汉族，初中文化，湖南省平江县人，无业，户籍所在地湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被抓获，2019年10月12日被平江县公安局刑事拘留，2019年11月14日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 平江县人民检察院以平检刑检刑诉[2019]463号起诉书指控被告人毛杏虎犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，平江县人民检察院指派检察员陈均匀出庭支持公诉，被告人毛杏虎到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月至3月31日，被告人毛杏虎伙同被告人昌中才、王伟（均已被判处）商量策划实施电信网络诈骗，被告人一伙设计诈骗流程，准备“诈骗脚本”；印制虚假公司“抽奖卡”交由被告人郑艳霞（已判处）找人在安徽省蚌埠市、湖南省岳阳市经开区以及平江县进行散布，每一份散布4张虚假公司“抽奖卡”，其中有一张刮开后显示中奖二等奖，奖金为30万元；租住武汉市青山区作为犯罪实施场所；准备作案工具手机、手机卡、银行卡、在114黄页上植入虚假的“公证处”电话等；纠集被告人昌红年、程真、康伟、许兰芬、彭典、严娟（均已被判处）参与电信网络诈骗。被告人昌中才对参与人员进行分工，由被告人彭典冒充虚假公司的前台接听“兑奖热线”，对捡到虚假“抽奖卡”并来电咨询的人声称要其将姓名、身份证号码、中奖卡上的密码用手机发送短信至被告人昌中才等人为诈骗事先准备的手机卡上，被告人彭典将信息记录在本子上后交由被告人程真、王伟冒充“兑奖中心”工作人员主动打电话给以上人员，诱使其将姓名、手机号码、开户银行名称、银行卡账号发送短信至指定的手机卡上，被告人程真、王伟将以上信息记录好后，交由被告人毛杏虎、康伟进一步诱使以上人员，谎称公司已将“奖金”交由“邮政银行”办理手续，要其拨打虚假的“邮政银行”电话号码（实为诈骗犯罪事先设定）进行查询“奖金”是否到账，并由被告人许兰芬、严娟冒充银行工作人员对其谎称还需交6000元“公证费”到公司指定的银行账户（接收该赃款的银行账户实为诈骗犯罪事先设定，账户名为马洋和吴龙），并告诉其可以拨打114查询当地“公证处”电话号码进行“求证”（实际上系被告人昌中才犯罪团伙植入的虚假“公证处”电话号码），再由被告人王伟、康伟冒充“公证处”工作人员交叉接听电话进一步诱骗其交6000元公证费。被害人交完6000元公证费后有的已经意识到被骗，未意识到被骗的仍继续打电话至公司咨询，由被告人王伟、毛杏虎或者昌中才交叉接听电话，以需交3万元“个人所得税”、1万元或2万元的“保证金”（接收该赃款的银行卡账户名为郑娅菁）为由继续诱骗被害人钱款。待骗来的钱款到账后，被告人昌中才便安排被告人昌红年取现再汇给被告人昌中才建设银行账号为62×××72账户上，同时发短信通知被告人郑艳霞，再由被告人郑艳霞告知被告人昌中才。 被告人毛杏虎一伙以上述该种方式于2018年3月30日骗得湖南省岳阳市经开区被害人丁某人民币6000元、湖南省岳阳市平江县被害人工财新人民币56000元、四川省成都市工业园区被害人庞某6000元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人毛杏虎伙同昌中才、王伟等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人毛杏虎起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人当庭认罪认罚，可适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对其从轻处罚，建议对被告人判处三年以上四年以下的有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人毛杏虎对公诉机关指控的犯罪事实与定性没有异议，并当庭表示认罪认罚，请求法院从轻处罚。 经审理查明：2018年3月，被告人毛杏虎与昌中才、王伟（均已判处）商量策划实施电信网络诈骗，设计诈骗流程，准备“诈骗脚本”；印制虚假公司“抽奖卡”，由郑艳霞（已判处）找人在湖南省岳阳市经开区以及平江县进行散布，每一份散布4张虚假公司“抽奖卡”，其中有一张刮开后显示中奖二等奖，奖金为30万元；租住武汉市青山区作为犯罪实施场所；准备作案工具手机、手机卡、银行卡、在114黄页上植入虚假的“公证处”电话等；纠集昌红年、程真、康伟、许兰芬、彭典、严娟（均已判处）参与电信网络诈骗。由昌中才对参与人员进行分工，由彭典冒充虚假公司的前台接听“兑奖热线”，对捡到虚假“抽奖卡”并来电咨询的人声称要其将姓名、身份证号码、中奖卡上的密码用手机发送短信至昌中才等人为诈骗事先准备的手机卡上，彭典将信息记录在本子上后交由程真、王伟冒充“兑奖中心”工作人员主动打电话给以上人员，诱使其将姓名、手机号码、开户银行名称、银行卡账号发送短信至指定的手机卡上，程真、王伟将以上信息记录好后，交由被告人毛杏虎和康伟进一步诱使以上人员，谎称公司已将“奖金”交由“邮政银行”办理手续，要其拨打虚假的“邮政银行”电话号码（实为诈骗犯罪事先设定）进行查询“奖金”是否到账，并由许兰芬、严娟冒充银行工作人员对其谎称还需交6000元“公证费”到公司指定的银行账户（接收该赃款的银行账户实为诈骗犯罪事先设定，账户名为马洋和吴龙），并告诉其可以拨打114查询当地“公证处”电话号码进行“求证”（实际上系昌中才犯罪团伙植入的虚假“公证处”电话号码），再由王伟、康伟冒充“公证处”工作人员交叉接听电话进一步诱骗其交6000元公证费。被害人交完6000元公证费后有的已经意识到被骗，未意识到被骗的仍继续打电话至公司咨询，由王伟和被告人毛杏虎或者昌中才交叉接听电话，以需交3万元“个人所得税”、1万元或2万元的“保证金”（接收该赃款的银行卡账户名为郑娅菁）为由继续诱骗被害人钱款。待骗来的钱款到账后，昌中才便安排昌红年取现再汇给昌中才建设银行账号为62×××72账户上，同时发短信到昌中才团伙的手机上，由郑艳霞负责查看，并告知昌中才。 被告人毛杏虎一伙以上述该种方式于3月30日在湖南省岳阳市经开区骗得被害人丁某人民币6000元、在湖南省岳阳市平江县骗得被害人王某人民币56000元、在四川省成都市工业园区骗得被害人庞某6000元。 另查明，昌中才到案后，其家属代表昌中才组织的诈骗团伙退赔了被害人丁某损失6000元，退赔了被害人王某损失56000元，两名被害人都对昌中才诈骗团伙表示谅解，请求法院从宽处理。 上述事实，有经庭审举证、质证的户籍资料、抓获经过、调查报告、银行卡交易明细、昌中才等人诈骗案的刑事判决书等书证；证人吴某、吕某等人的证言；被害人丁某、王某、庞某的陈述；被告人毛杏虎及同案犯昌中才、昌红年、王伟、康伟、程真、郑艳霞、许兰芬、严娟、彭典的供述与辩解；搜查、辨认笔录；视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人毛杏虎伙同他人为实施电信网络诈骗，组成较固定的犯罪团伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式、骗取他人财物68000元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，在共同诈骗犯罪中，被告人毛杏虎起主要作用，系主犯，但其作用比昌中才要小。被告人毛杏虎对其犯罪事实供认不讳，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人认罪认罚，可对其从宽处理；案发后昌中才代表其组织的诈骗团伙主动退赔了被害人丁某、王某的损失，取得了被害人丁某、王某对包括被告人毛杏虎在内的全部诈骗团伙成员的谅解，依法可酌情对被告人从轻处罚。公诉机关指控被告人毛杏虎犯诈骗罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见和量刑建议，本院予以支持。未退赔被害人的财物，应责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人毛杏虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； 二、责令被告人毛杏虎退赔被害人庞某人民币陆千元。 刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人毛杏虎的刑期自2019年10月11日起至2022年10月10日止。 罚金限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王晚东 审 判 员  黄浣莲 人民陪审员  潘快球 二〇二〇年二月二十五日 书 记 员  陈彬彬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。