浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初4号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人李少中，男，1978年11月2日出生于湖北省天门市，汉族，中专文化，务工，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人刘向红，湖北百思得律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2019]1206号起诉书指控被告人李少中犯诈骗罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员金栋女出庭支持公诉，被告人李少中及辩护人刘向红到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2018年7月至2019年1月，被告人李少中与陈某1（已起诉）、黄某、陈某2（均另案处理）经事先商量，由被告人李少中、陈某1、黄某等人出资并约定股份，进行减肥产品销售。具体由被告人李少中负责发货及统计广告投放微信，由黄某、陈某1负责财务，由陈某2负责广告投放，以广东省广州市白云区黄石东路一民宅及国际单位A座“一家亲超市”二楼为办公点，以湖北省武汉市某仓库为发货点，雇佣田某（已起诉）为销售经理，杨某（已起诉）为销售组长，周某1、龚某1、欧某、鲁某、罗某、蒙某、许某、蓝某、李某1、李某2、蒋某、吴某1、米非凡、肖某、林某、袁某、邹某、张某1、尹某、龚某2、谢某、张某2、周某2（均已起诉）等人为业务员，郑某1（另案处理）为图片处理人员，通过在互联网上发布减肥广告让被害人添加业务员微信，后由业务员冒充老中医孙女，按照固定的话术与被害人聊天，对被害人进行虚假诊疗，在骗取被害人信任后诱骗被害人以高价购买并非根据个人体质配置的“荷清茶”、“菁秀茶”、“玫瑰饮”等产品，从中非法获利。被告人李少中等人已形成了以被告人李少中等人为首要分子的诈骗犯罪集团，最终通过上述方式从夏某等人处骗取钱财，诈骗既遂合计1590余万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了涉案物品照片，仓库总表、绍兴市柯桥区市场监督管理局出具的情况说明、绍兴市公安局柯桥区分局扣押清单、微信聊天记录、转账记录、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的情况说明、山西省大同市公安局出具的抓获经过，陈某1、田某、杨某、周某1、龚某1、欧某、鲁某、罗某、蒙某、许某、蓝某、李某1、李某2、蒋某、吴某1、米非凡、肖某、林某、袁某、邹某、张某1、尹某、龚某2、张某2、谢某、周某2、郑某1、李某3的证言，夏某、唐某、吴某2、张某3、王某、钟某郑某2、周某3、陈某3、俞某、张某4、潘某、娄某的陈述，检查报告等证据。 公诉机关认为被告人李少中等人组成的诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪；被告人李少中系主犯，又系首要分子。建议对被告人李少中判处有期徒刑十二年六个月至十四年六个月，并处罚金、剥夺政治权利。 被告人李少中对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李少中有坦白情节，自愿认罪认罚，又系初犯，且同案人员已退缴部分赃款，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年7月至2019年1月，被告人李少中与陈某1（已起诉）、黄某、陈某2（均另案处理）经事先商量，由被告人李少中、陈某1、黄某等人出资并约定股份，进行减肥产品销售。具体由被告人李少中负责发货、登记业务员业绩及统计投放广告的微信号，由黄某、陈某1负责财务，由陈某2负责广告投放，以广东省广州市白云区黄石东路一民宅及国际单位A座“一家亲超市”二楼为办公点，以湖北省武汉市某仓库为发货点，雇佣田某（已起诉）为销售经理，杨某（已起诉）为销售组长，周某1、龚某1、欧某、鲁某、罗某、蒙某、许某、蓝某、李某1、李某2、蒋某、吴某1、米非凡、肖某、林某、袁某、邹某、张某1、尹某、龚某2、谢某、张某2、周某2（均已起诉）等人为业务员，郑某1（另案处理）为图片处理人员，通过在互联网上发布减肥广告让被害人添加业务员微信，后由业务员冒充老中医孙女，按照固定的话术与被害人聊天，对被害人进行虚假诊疗，在骗取被害人信任后诱骗被害人以高价购买并非根据个人体质配置的“荷清茶”、“菁秀茶”、“玫瑰饮”等产品，从中非法获利。被告人李少中等人已形成了以被告人李少中等人为首要分子的诈骗犯罪集团，最终通过上述方式从夏某等人处骗取钱财，诈骗既遂合计1590余万元。 另查明，被告人李少中被抓获后虽供述其在公司中负责对接仓库发货和统计微信号以投放广告，但否认其系公司股东，辩称其转账给黄某、陈某2的20万元系借款，后如实供述了以上事实。公安机关已依法冻结陈某1等人用于诈骗资金流转的6个银行账户，账户内余额合计854806.85元；米非凡、周某2、谢某已分别向本院退缴现金8万元、8万元、3万元，本院已另案判决将上述1044806.85元按比例退赔给各被害人。 上述事实有经庭审质证、确认的涉案物品照片，仓库总表、绍兴市柯桥区市场监督管理局出具的情况说明、绍兴市公安局柯桥区分局扣押清单、微信聊天记录、转账记录、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的情况说明、刑事判决书、山西省大同市公安局出具的抓获经过，陈某1、田某、杨某、周某1、龚某1、欧某、鲁某、罗某、蒙某、许某、蓝某、李某1、李某2、蒋某、吴某1、米非凡、肖某、林某、袁某、邹某、张某1、尹某、龚某2、张某2、谢某、周某2、郑某1、李某3的证言，夏某、唐某、吴某2、张某3、王某、钟某郑某2、周某3、陈某3、俞某、张某4、潘某、娄某的陈述，检查报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李少中伙同他人组成的犯罪集团，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。 对辩护人刘向红关于被告人李少中有坦白情节的意见。经查，被告人李少中被抓获后虽供述其在公司中负责对接仓库发货和统计微信号以投放广告，但否认其系公司股东，辩称其转账给黄某、陈某2的20万元系借款，后才如实供述了其伙同黄某等人出资并雇佣他人通过销售减肥产品的形式进行诈骗的事实。被告人李少中并未如实供述自己的罪行，其行为不符合坦白的条件，不能认定为坦白。不采纳辩护人刘向红的该意见。 在犯罪集团中，被告人李少中起组织、领导作用，系首要分子。被告人李少中愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；又能当庭自愿认罪，且被害人损失已部分得到弥补，酌情予以从轻处罚。采纳辩护人刘向红建议对被告人李少中从轻处罚的意见。公诉机关的量刑建议适当。被告人李少中的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款和第三款，第五十六条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李少中犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月五日起至二○三二年七月四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人李少中违法所得的一切财物予以追缴；对被害人的合法财产予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周金娅 人民陪审员  何幼凤 人民陪审员  周红芳 二〇二〇年二月十五日 书 记 员  张棋权 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。