山东省阳谷县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1521刑初393号公诉机关阳谷县人民检察院。被告人周某某，男，1990年9月2日出生于湖南省娄底市双峰县，汉族，中专文化，农民，住湖南省长沙县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被双峰县公安局抓获归案，同年8月15日被阳谷县公安局执行刑事拘留，8月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经阳谷县人民检察院批准并由阳谷县公安局执行逮捕；11月18日经阳谷县人民检察院决定并由长沙县公安局执行取保候审。2019年11月27日，经本院决定并由长沙县公安局执行取保候审。现取保候审。辩护人狄某某，山东振阳律师事务所律师。被告人张某，男，1995年6月8日出生于湖南省娄底市双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月7日被双峰县公安局抓获归案，同年5月21日被阳谷县公安局执行刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，6月28日经阳谷县人民检察院批准并于次日由阳谷县公安局执行逮捕，11月19日经阳谷县人民检察院决定并由双峰县公安局执行取保候审；同年12月16日经本院决定并由阳谷县公安局执行逮捕；2020年1月23日经本院决定并由湖南省双峰县公安局执行取保候。现取保候审。辩护人李某，山东联森律师事务所律师。阳谷县人民检察院以阳检公刑诉〔2019〕330起诉书指控被告人周某某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭进行了审理。山东省阳谷县人民检察院指派检察员李先勇、吕慧鑫出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人狄某某、被告人张某及其辩护人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月份，被害人任某、谢某经朋友介绍添加“众兴彩”理财平台，3月14日开始向该平台指定的吴某账户转账理财，3月21日，该平台以十二周年店庆收益增加诱骗二被害人增加投入，任某向吴某账户（62×××70）转账50070元、谢某向吴某账户转账51000元，后平台要求双倍转账才能提现，任某、谢某分别于3月22日又按照平台要求向夏某中国建行银行卡（62×××47）内转账50070元、51000元。3月23日下午13时许，该平台无法登录、理财群解散、客服联系不上。3月22日晚上，周某某（另案处理）联系被告人周某某要求其帮忙将涉案夏某中国建行银行卡（62×××47）内的资金予以套现。后周某某联系被告人张某，由张某联系套现。商定好套现方式后，周某某开车从湖南长沙至娄底双峰县接张某连夜驱车到湖南怀化杨某宠物店内。3月23日上午9时许，张某持周某某提供的涉案夏某中国建行银行卡在怀化市杨某、黄某店内的POS机上将银行卡内的34万余元全部刷卡套现，其中包括被害人任某的50070元、被害人谢某的51000元。取现后，张某分得2万元好处费，周某某分得4万元好处费，并将剩余钱款交于周某某。2019年5月7日，被告人张某被抓获归案；同年7月25日，被告人周某某被抓获归案。2019年11月4日、11月13日被告人周某某、张某的亲属主动到阳谷县公安局退还违法所得4万元、2万元。公诉机关针对上述指控当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、二被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为：被告人周某某、张某明知银行卡内的钱是犯罪所得而予以取现转移，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周某某、张某系坦白，可以从轻处罚；被告人周某某、张某认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人周某某、张某主动退赃，酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人周某某有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人张某有期徒刑三年，并处罚金。二被告人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。被告人周某某的辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人周某某的罪名没有异议；被告人主观恶性小，系受他人指使而参加到帮助套现的违法行为之中；其取款数额不是特别巨大，且在得知分得的好处费是赃款后，积极退还给公安机关；其没有前科，认罪态度好，可以酌定从轻处罚。综上，建议对被告人判处有期徒刑二年以下，适用缓刑。被告人张某的辩护人发表辩护意见为：对公诉人指控被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但被告人存在法定或酌定的从轻情节。被告人系初犯、偶犯；其认罪、悔罪且认罚，在本案中获得非法所得为2万元，己在庭前积极退赃，足以说明主观恶性及社会危害性较小，应对其从轻处罚。综上，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：2019年3月份，被害人任某、谢某经朋友介绍添加“众兴彩”理财平台，3月14日开始向该平台指定的吴某账户转账理财，3月21日，该平台以十二周年店庆收益增加诱骗二被害人增加投入，任某向名称为“吴某”的账户（62×××70）转账50070元、谢某向吴某账户转账51000元，后平台要求双倍转账才能提现，任某、谢某分别于3月22日又按照平台要求向名称为“夏某”的中国建设银行卡（62×××47）内转账50070元、51000元。3月23日下午13时许，该平台无法登录、理财群解散、客服联系不上。3月22日晚上，周某某（另案处理）联系被告人周某某要求其帮忙将涉案“夏某”的中国建行银行卡（62×××47）内的资金予以套现。后周某某联系被告人张某，由张某联系套现。商定好套现方式后，于3月23日上午9时许，张某持周某某提供的涉案“夏某”的中国建设银行卡在怀化市杨某、黄某店内的POS机上将银行卡内的34万余元全部刷卡套现，其中包括被害人任某的50070元、被害人谢某的51000元。取现后，张某分得2万元好处费，周某某分得4万元好处费，并将剩余钱款交于周某某。2019年5月7日，被告人张某被抓获归案；同年7月25日，被告人周某某被抓获归案。2019年11月4日、11月13日被告人周某某、张某的亲属主动到阳谷县公安局分别退还违法所得4万元、2万元（已随卷移送）。诉讼过程中，被告人周某某向本院缴纳财产性保证金2万元；被告人张某向本院缴纳财产刑保证金1万元。上述事实，被告人周某某、张某在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：1.书证：户籍信息两份、发破案经过一份、杨某POS机交易明细、黄某POS机交易明细、夏某（62×××47）银行卡账户交易明细、任某微信聊天记录、被害人任某银行卡账户交易明细、公安机关调取的周某某156××××9125通话清单、侦查人员从警务平台调取的其他被害人报案材料、扣押物品清单二份、缴费单据二份、阳谷县公安局出具的情况说明八份；2.证人证言：证人杨某、黄某、罗某的证言；3.被害人陈述：被害人任某、谢某的陈述；4.被告人供述与辩解：被告人张某、周某某的供述，与当庭供述基本一致；5.辨认笔录：杨某辨认笔录、黄某辨认笔录、罗某辨认笔录等证据，上述证据业经当庭质证，足以认定。本院认为：被告人周某某、张某明知银行卡内的钱是犯罪所得而予以取现转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。因“夏某”银行卡内被套现的34万余元中包括被害人任某、谢某的被骗资金共计101070元，在其他资金未能认定为犯罪所得的情形下，认定二被告人的涉案金额为101070元，公诉机关的这一情节指控与庭审质证的证据相符，本院亦予以采纳。对被告人周某某的辩护人辩称其应判处二年有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见，适用法律明显不当，本院不予采纳。二被告人归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，二被告人自愿认罪认罚，且已退缴违法所得和缴纳财产性保证金，可依法从宽处理。二被告人均系初犯、偶犯，社会危害性较小，均可从轻处罚，对公诉机关和辩护人与之相同的公诉意见及辩护观点本院予以采纳。经社会调查评估，对二被告人均判处缓刑不致再危害社会。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于使用认罪认罚从宽制度的指导意见》第七条、第八条、第九条、第三十七条之规定判决如下：一、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人周某某违法所得四万元、被告人张某违法所得二万元，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘 伟审判员 魏 武审判员 孙代贤二〇二〇年二月二十一日法官助理刘**书记员王名扬