沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0103刑初1343号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人方美玉，女，1962年9月1日出生于云南省玉溪市，彝族，初中文化，无职业，户籍地云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月14日被刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。被告人董治祥，男，1955年3月16日出生于云南省昆明市，汉族，初中文化，无职业，户籍地云南省昆明市五华区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月14日被刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2019]1083号起诉书指控被告人方某、董治祥犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员胡忠韬出庭支持公诉。被告人方某、董治祥到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人方某、董治祥系同居关系。2017年4月的一天，被告人方某单独以香港人“张某2”的虚假身份来到沈阳市沈河区慈恩寺，以曾来过慈恩寺与慈恩寺僧人王某1相识为由与被害人王某1攀谈，并谎称欲投资建庙取得王某1信任。2017年5月至2018年12月期间，在董治祥的配合下，方某以发生交通事故将被告人董治祥撞伤为由要求王某1向董治祥账户汇款，后又以投资建庙的名义编造各种理由要求王某1汇款，并让王某1将款项汇至方某或董治祥账户。上述款项均被方某、董治祥挥霍。经审计，2017年5月1日至2018年12月12日，王某1通过现金存款，王某2等人的银行卡向方某及董治祥银行卡存款或转账共计387笔，累计人民币1361700元。上述事实，公诉机关向本院提供了案件来源、抓捕经过、中国农业银行银行卡照片、扣押清单、扣押决定书，被害人汇款明细、汇款收据、银行查询记录、电话查询记录、人口基本信息表、王某2向董治祥汇款单据、张某1向董治祥汇款票据、汇款凭证，证人马某1、王某2、张某1、王某3、刘某1、亲证、金某、周某、孙某2、赵某1、赵某2、柴某、付某、刘某2、孟某、房某、康某、胡某、袁某、刘某3、孙某1、肖某、朱某、王某4、马某2、郑某、刘某4、马某3、尹某、侯某、杨某、李某1的证言，被害人王某1的陈述，被告人方某、董治祥的供述，辽宁宁大会计师事务所出具的审计报告，辨认笔录，指认汇款地址照片证据材料，公诉机关认为，被告人方某、董治祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪定罪处罚。被告人方某辩称，其没有诈骗王某1，其向王某1借钱是给董治祥看病，投资中药材三七，盖寺庙。钱借来之后，她投资了三七，还借给朋友几十万，朋友至今没有还钱。被告人董治祥辩称，其以为卡中的钱是方某亲属汇给她的，就一起花了。经审理查明，被告人方某、董治祥系同居关系。2017年4月的一天，被告人方某单独以香港人“张某2”的虚假身份来到沈阳市沈河区慈恩寺，以曾来过慈恩寺与慈恩寺僧人王某1相识为由与被害人王某1攀谈，并谎称欲投资建庙取得王某1信任。2017年5月至2018年12月期间，在董治祥的配合下，方某以发生交通事故将被告人董治祥撞伤为由要求王某1向董治祥账户汇款，后又以投资建庙的名义编造各种理由要求王某1汇款，并让王某1将款项汇至方某或董治祥账户。经审计，2017年5月1日至2018年12月12日，王某1通过现金存款，王某2等人的银行卡向方某及董治祥银行卡存款或转帐共计387笔，累计人民币1361700元。上述款项均被方某、董治祥挥霍。上述事实，有公诉机关向法庭提供，并且经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、扣押决定书、扣押清单、农行卡照片，证实公安机关扣押董治祥的卡号为62×××73中国农业银行银行卡。2、案件来源、抓捕经过，证实该案件系被害人王某1报案形成，2019年4月12日，被告人方某、董治祥在海南省三亚市金茂希尔顿酒店3114房间被公安机关抓获。3、汇款明细表、汇款收据、银行查询记录，证实自2017年5月1日起至2018年12月12日止，被害人王某1先后共向董治祥、方某的银行卡汇款371次，总计1838200元。4、汇款凭证、王某2向董治祥汇款单据、张某1向董治祥汇款票据，证实王某1向他人借款，汇给董治祥。5、证人马某1的证言，其系方某女儿，证实方某没有收入来源，但花钱极阔绰。我6岁的时候，我母亲方某和我父亲马真云离婚了，他和董治祥在我家附近租了一个房子，用的是我的身份证租的，租金是她付。平时生活的开销都是我妈方某和董治祥给我们钱花。我一直不知道方某干什么，我也总问她为什么那么有钱，总出去玩，但是她具体干什么不跟我说，她就说她在广州有房子，有人给他租金让我不要管他，我也不知道董治祥干什么，方某和董治祥经常出门旅游，还经常带着我们家里的亲戚，有我哥，我姨等，最多一次带了我们家十五六个人一起到三亚旅游，每次都是我妈方某和董治祥出钱，每次她都让我帮着订机票酒店。她应该没有生意，平时她们不工作，早上出去买菜，然后就打麻将，也没听见她打电话唠生意的什么事情，有时候就听见他打电话，跟对方说在车上，不方便，一会再回电话等等，之后他就去别的地方打电话，我就听不见了。我不知道方某广州的房产在哪，我问过他不说，她跟我说之前那个广州号135××××2691总有人催她还我的欠款，就让我再给她开一个新的手机号。具体什么时间开始用的我不知道，但是从2016年我妈方某和我联系之后，就一直用这个号码，一直到今年换的我给她开的135××××8080的号码。她现在应该有很多欠款。因为我看他们花钱大手大脚的，问过很多次，但是方某就告诉我是广州租房的钱，让我不用管，具体这些钱是怎么来的我不知道。6、证人王某2的证言，证明王某1向王某2借款，让王某2直接打给董治祥。2018年5月末王某1称一名自称张某2女子能给王某1建寺庙，需要筹些钱上下打点用。王某1向我借钱，王某1让我向尾号0773董治祥的银行卡中汇钱，我给张某2打电话，想他的卡中汇钱累积一万七。一笔7千，一笔1万。张某2后来经常找借口让王某1跟我要钱。2018年8月至11月期间，先后通过手机转账和账户转账向董治祥银行卡汇款33700元。我总共被骗60000，其中33700有票据，还有一部分以王某1名义现金转款。王某1和张某2无关系，张某2电话135××××2691。张某2让我将款项打给董治祥卡中。7、证人张某1的证言，证实王某1向张某1借款，让张某1汇给董治祥，称方某可以建寺庙。8、证人王某3、刘某1、亲证、金某、周某、孙某2、赵某1、赵某2、柴某、付某、刘某2、孟某、房某、康某、胡某、袁某、刘某3、孙某1、肖某、朱某、王某4、马某2、郑某、刘某4、马某3、尹某、侯某、杨某、李某1的证言，证实王某1向上述证人借款，汇给方某。9、被害人王某1的陈述，证明其被诈骗的事实。2017年5月1日13时许，一位女子自称叫张某2的来到沈河区找我，她说她以前和她的母亲来到慈恩寺让我写过吉祥，在我的宿舍内，她和我说她准备在沈阳。当时我就答应她了。她说她在香港有存款但被冻结了取不出来。她说她是出生在沈阳市，现在香港博物馆退休，户籍是香港的，儿子是驻港部队军官，女儿是迪拜的空姐。孙子在加拿大留学，哥哥叫张勇在深圳仁和医院当院长，父亲张某3，原沈阳市财政局长，母亲李某2，原葫芦岛市财政处长。她大约60岁左右，身高大约160cm，体态中等，短发，广东口音，圆脸，见面我还能认识。2017年5月1日14时许，她从我这离开之后大约一个小时左右，张某2就给我打电话（电话号码：135××××5691）称在沈阳开车把一个叫董治祥的人给撞了，双方私了达成协议，差点钱让我先给董治祥的银行卡（卡号：62×××73）汇入人民币1200元，我当时就给汇了，第二天张某2给我打电话说让我再给董治祥汇点钱，以后她从建庙款上给我补回来，于是我就按照张某2的要求陆陆续续从2017年5月1日至2018年12月12日，给董治祥的银行卡汇入人民币大约175万左右。一开始张某2说汇的钱是给董治祥治病用，双方私了的钱，后来董治祥又复发治病的钱总共让我汇了大约7、8万元。后来张某2说她解冻建庙功德款的手续费、管理费、税费、服务费等费用，她的钱不够，向我借助钱款168万左右先后汇到董治祥的银行卡里。张某2说到时功德款到账之后很快还我。每次我们汇完钱我都和张某2通电话，张某2说收到了。后来我让张某2还钱时，张某2以各种理由推拖，后来我又去宗教局去问，发现根本没有这回事。这时我才发现被骗了。因为建庙的事必须通过宗教局，我们去宗教局发现根本没有此事。我自己大约5万左右，其他都是我借的。辨认笔录，证实王某1能够辨认方某。10、被告人方某在侦查阶段的供述，证实其诈骗王某1的事实。2017年4月底，我来到沈阳市沈河区慈恩寺，找到慈恩寺的和尚俗家名叫王某1，我和王某1提起我的养母李某2，我说我和李某2以前来过慈恩寺认识王某1，我和他聊了一会我就走了。我当时告诉王某1我叫张某2，60多岁了。我真实身份叫方某，1962年9月1日生人。2017年5月1日14时许，我给王某1打电话说我开车把一个叫董治祥的人给撞了，让王某1给董治祥的卡（卡号：62×××73）里汇1200元，赔偿董治祥。这是我编造的事情骗王某1的。随后我就以我给董治祥事故赔偿款的名义让王某1陆续往董治祥的银行卡和我的银行卡（具体卡号记不清了）里汇了大约3万多元钱，我当时拿董治祥的卡就把钱都取出来了。我都花在日常玩乐上了，及来回的机票上了。因为我和董治祥从2008年开始一起搭伙生活，董治祥就把银行卡放在我这了。后来我就告诉王某1，我和董治祥成为朋友了，我就以各种理由向王某1借钱，并让王某1把钱打入董治祥的银行卡里。我以投资和投资缴费的名义一直向王某1借钱，直到2019年1月份我共向王某1借了大约180万左右。都是董治祥去取的。开始的时候董治祥问过我，但是我没告诉他这些都是具体什么钱，但慢慢的钱太多了，董治祥也知道这些钱不是什么好来的钱，但是这些钱取出来都是我和他一起花。我没有投资也没有投资缴费。我和董治祥都花在日常消费上了，吃喝玩乐了。2017年至2019年1月我用我的手机（号码：135××××2691）和王某1联系的，后来我让我女儿马某1给我办了个手机（号码：135××××7080）和王某1联系。我没有经济来源，也没有固定资产。从2017年之后董治祥的银行卡一直都在董治祥的手中。都是董治祥拿他的银行卡，从银行卡里取钱花。因为我没有钱花了，我就编造理由骗王某1让他给汇钱。11、被告人董治祥在侦查阶段的供述，证实方某诈骗王某1的事实，其与方某一起挥霍诈骗的钱款。我和方某从2010年认识的，我们从2010年开始在一起生活的。她没有别的名字。她没有什么经济来源。我也没有被车撞过。我和方某的生活费是从我的农业银行卡（62×××73）卡里取钱。都放在我的钱包里，一直由我保管。这些钱都是方某骗王某1的钱。有的是我和方某一起去银行的提款机取的钱，我取的次数比较多，方某取的次数少，还有一些钱是方某用她的微信，绑定的我的这张农业银行卡，从微信里转出来的。就是方某骗王某1的钱，王某1就给方某汇款多少钱，有时候500、1000的，有时候3000、5000的不一定。都是吃喝玩乐挥霍的。方某和我旅游，她请她家的亲戚旅游，住高档酒店。大吃大喝，挥霍了。由方某做主，我跟着花。具体太细节的我不太知道，但是有很多理由，一般她给王某1打电话骗钱的时候，我就到一边上去了，我也觉得这个是有点对不起良心。方某说的算，我之前也是太穷了，我一直也这么跟着方某，平时好吃好住的能占便宜，贪便宜想不劳而获。我没联系过王某1。我俩就只有我每个月有1300元的退休金，方某没有收入。12、辽宁宁大会计师事务所出具的审计报告，证实经审计，2017年5月1日至2018年12月12日，王某1通过现金存款、王某2等人的银行卡向方某及董治祥银行卡存款或转账共计387笔，累计人民币1361700元。13、指认照片，证实王某1指认七张照片为其向方某和董治祥汇款的两家位于沈河区的两家银行。本院认为，被告人方某、董治祥虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人方某、董治祥犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。二被告人系共同犯罪。由于被告人董治祥在犯罪中起辅助作用，故认定为从犯，应当减轻处罚。二被告人在庭审中翻供，但辩解意见前后矛盾，亦没有证据支持其任何一种辩解，故对二被告人的辩解不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2030年4月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人董治祥犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2027年4月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人方某、董治祥于本判决生效后十日内退赔被害人王某1人民币1361700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蔡 云人民陪审员  李晓霞人民陪审员  张国庆二〇二〇年二月二十六日书 记 员  武鑫岐本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。