安徽省固镇县人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0323刑初71号公诉机关安徽省固镇县人民检察院。被告人赖期峰，男，1992年6月2日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗于2015年7月11日被海口市公安局刑警支队抓获，次日被寄押于海口市第二看守所，同年7月19日被固镇县公安局押回，因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月21日被固镇县公安局刑事拘留，并羁押于固镇县看守所，同年7月25日因患严重疾病由固镇县公安局决定被取保候审。2017年3月21日经本院决定逮捕，同年3月23日由固镇县公安局执行逮捕，现羁押于固镇县看守所。固镇县人民检察院以固检刑诉〔2016〕67号起诉书指控被告人赖期峰犯诈骗罪，于2016年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王某、代理检察员徐某出庭支持公诉，被告人赖期峰到庭参加了诉讼。后被告人赖期峰因患疾病不能到案，2016年5月20日本院做出（2016）皖0323刑初71号刑事裁定本案中止审理。2017年3月21日依法对本案恢复审理。现已审理终结。固镇县人民检察院指控：2015年6月30日以来，被告人赖期峰同曾辉（已起诉）在海南省儋州市南丰镇、海口市美兰区水产小区5栋504房间发送虚假淘宝中奖信息，让被害人登录网站进行查询，被害人在网站上填写个人信息拨打兑奖热线后，赖期峰等人冒充淘宝客服、公证处人员以领奖需交纳保证金、公证金、个人所得税等名义实施诈骗。被告人赖期峰涉嫌的犯罪事实如下：1.2015年7月4日，广东省英德市浛洸镇居民邹某收到被告人赖期峰等人发布的虚假淘宝中奖信息，后赖期峰等人冒充淘宝公司客服人员以领奖需要交纳保证金为由骗取邹某6000元。2.2015年7月7日，湖南省花垣县居民李某收到被告人赖期峰等人发布的虚假淘宝中奖信息，后赖期峰等人冒充淘宝公司客服人员以领奖需要交纳保证金为由骗取李某6000元。3.2015年7月4日，广东省深圳市龙华新区居民伍某收到被告人赖期峰等人发布的虚假淘宝中奖信息，后赖期峰等人冒充淘宝公司客服人员以领奖需要交纳保证金为由骗取伍某5700元。4.2015年7月2日，浙江省金华市居民丰某收到被告人赖期峰等人发布的虚假淘宝中奖信息，后赖期峰等人冒充淘宝公司客服人员以领奖需要交纳保证金为由骗取丰某5800元。5.2015年6月30日，安徽省滁州市凤阳县居民周某收到被告人赖期峰等人发布的虚假淘宝中奖信息，后赖期峰等人冒充淘宝公司客服人员以领奖需要交纳保证金、公证金为由骗取周某38000元。6.2015年7月2日，广东省佛山市居民肖某收到被告人赖期峰等人发布的虚假淘宝中奖信息，后赖期峰等人冒充淘宝公司客服人员以领奖需要交纳保证金、税金为由骗取肖某7800元。针对上述指控，固镇县人民检察院指控向本院提供了，固镇县公安局制作的现场勘验检查笔录、扣押笔录，证人证言，被害人陈述，被告人赖期峰的供述与辩解，户籍证明，案发及抓获经过等相关证据，认为被告人赖期峰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖期峰辩称：起诉书指控的六起事实都不是我做的，我到海口没有几日就被抓了，我是曾辉叫去的，我7月5日到的海口，到海口后一直到11号，我没有骗过一个人，7月5号以后我就是帮助曾辉听诈骗电话，一直到被抓的那一天，我是跟曾辉工作的，这几天没有骗到钱。经审理查明：2015年5月28日前后，曾辉伙同“阿汉”等人在海南省儋州市南丰镇发送虚假淘宝中奖信息，让被害人登录网站进行查询，被害人在网站上填写个人信息拨打兑奖热线后，曾辉等人冒充淘宝客服、公证处人员以领奖需交纳保证金、公证金、个人所得税等名义实施诈骗。2015年6月28日被告人赖期峰受曾辉（已判刑）之邀，帮助曾辉从事淘宝中奖诈骗活动，曾辉先在网上发送虚假的淘宝中奖信息，安排好提款人员后，让被告人赖期峰冒充淘宝客服，接听兑奖热线电话，以领奖需交纳保证金、公证金、个人所得税等名义实施诈骗。2015年6月29日至同年7月11日，曾辉同被告人赖期峰等人在海南省儋州市南丰镇、海口市美兰区水产小区5栋504室等地共同作案六起，诈骗被害人人民币69300元。具体犯罪事实如下：一、2015年7月4日，广东省英德市浛洸镇居民邹某收到虚假的淘宝中奖信息后，被被告人赖期峰同曾辉等人冒充淘宝客服人员以领奖需要交纳保证金为由骗取人民币6000元。二、2015年7月7日，湖南省花垣县居民李某收到虚假的淘宝中奖信息后，被被告人赖期峰同曾辉等人冒充淘宝客服人员以领奖需要交纳保证金为由骗取人民币6000元。三、2015年7月4日，广东省深圳市龙华新区居民伍某收到虚假的淘宝中奖信息后，被被告人赖期峰同曾辉等人冒充淘宝客服人员以领奖需要交纳保证金为由骗取人民币5700元。四、2015年7月2日，浙江省金华市居民丰某收到虚假的淘宝中奖信息后，被被告人赖期峰同曾辉等人冒充淘宝客服人员以领奖需要交纳保证金为由骗取人民币5800元。五、2015年6月30日，安徽省滁州市凤阳县居民周某收到虚假的淘宝中奖信息后，被被告人赖期峰同曾辉等人冒充淘宝客服人员以领奖需要交纳保证金、公证金为由骗取人民币38000元。2015年11月17日，被害人周某从固镇县公安局连城责任区刑警队领取退赃款人民币11500元。六、2015年7月2日，广东省佛山市居民肖某收到虚假的淘宝中奖信息后，被被告人赖期峰同曾辉等人冒充淘宝客服人员以领奖需要交纳保证金、税金为由骗取人民币7800元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受理登记表、立案决定书，证明被害人邹某、李某、伍某、丰某、周某、肖某因被骗报警及立案的时间。2、抓获经过及海口市看守所寄押提单，证明被告人赖期峰及同案人曾辉于2015年7月11日下午14时在海南省海口市美兰区水产小区宿舍504室被获，次日被告人赖期峰被寄押于海口市看守所，同年7月19日被固镇县公安局押回。3、现场勘查记录、现场图、现场照片及扣押清单等，证明2015年7月11日公安机关对海南省海口市美兰区水产小区宿舍504室进行勘查，当场查获并扣押手机22部，笔记本电脑四台，U盘四个，长方型字条二张。其中15部涉案手机的序列号分别为：356424023237912、358956012337706、358957011892089、359837018293359、359530015994828、353526029850424、353516029838743、3552180500800828、353522029873714、351972036282817、356424023237987、358763065030497、356141067822553、862409026700112、356121048237717。扣押的两张纸条上记有户名为黄安元、何斌的邮、工、建、农、中的银行卡信息。4、通话记录，证明2015年7月4日被害人邹某手机159××××6751与作案手机132××××9055（串号35197203628281为现场查获手机）、152××××7618（串号35895701189208为现场查获手机）有过多次通话；同年7月7日，被害人李某手机158××××0433与作案手机132××××9055（串号35197203628281为现场查获手机）、152××××7618（串号35895701189208为现场查获手机）有过多次通话；同年7月4日，被害人伍某用手机152××××5004与作案手机156××××9375（串号35953001599482为现场查获手机）有过通话；同年7月2日，被害人丰某用手机138××××3840与作案手机号132××××5902（串号353516029838743为现场查获手机）有过通话；同年6月30日，被害人周某用手机139××××7625与作案手机号132××××5902（串号353516029838743为现场查获手机）有过多次通话；同年6月28日，被害人肖某用手机136××××0178与作案手机号132××××5902（串号353516029838743为现场查获手机）有过多次通话。5、银行转账凭条、账户交易明细等，证实各被害人从银行卡上将钱款转入被告人提供的账户上的时间、数额等情况。6、被害人邹某、李某、伍某、周某、肖某的陈述，证明各自被骗的经过。7、领条，证明2015年11月17日，周某从固镇县公安局连城责任区刑警队领取退赃款11500元。8、证人吴某1的证言，证明2015年7月7日中午13时许，李某打电话告诉我说李某被骗了。李某手机收到一条短信，就按短信里的步骤进入一个网站，和客服聊天、打电话。客服就让李某打6000元钱过去，客服人员讲：如果你没打钱的话，一切法律后果由你自己负责。李某有点怕了，就按要求给对方打了6000元钱。李某把这些事跟她讲后，她和李某上网查之前进入的网站，电脑提示是“假冒网站”。李某在花垣县花垣镇中医院对面农业银行的柜员机上给对方汇的款。9、证人吴某2的证言，我是在7月8号左右的时候跟曾辉他们联系的，我跟曾辉是小学同学。我就问曾辉在哪里，他说他现在在海口，我就说：“我想去你那玩几天，你那有没有地方住？”，曾辉就说他那有地方住，然后我就到海口去找曾辉。曾辉是在海口市海甸岛的一个小区里面租的房子住的，我找到他的时候看到他房间里面还有赖期峰、曾辉的姐夫邱某和曾辉的一个大哥。当时我看到曾辉在打电话，他说什么我现在记不清了，但是我听得出来他们是在搞诈骗的。曾辉他们干的是淘宝诈骗。曾辉是和赖期峰、邱某，还有一个叫什么哥的一起搞诈骗的。10、证人邱某证言，和我住一起的都是骗子，我和他们平时都住在海口市美兰区水产小区里。房子是曾辉租的，就是今天你们抓我们的那个房间。我没有骗人，是曾辉、赖期峰、赖可远，还有阿怀他们四个骗的。我是给他们做饭的，他们几个都打电话，我没有打过。11、同案人曾辉的供述，6月29号的时候，我就不和阿汉一起干了，我把他的手机要了回来给了赖期峰，和他一起干了。7月1日的时候，我和赖期峰到了海口找房子，找到房子后，2号下午的时候，我们回到了儋州，4号上午，我们还在儋州。中午的时候，我和赖期峰、邱海涛、赖科援就开车往海口去，下午我们就到了海口……水产小区的房子是我让我表哥廖之统租的，应该是廖之统的名字，租了一个星期，12号就到期了，158元一天。我在老家南丰的时候，就和他们讲过，我说我要到海口去做网络，就是做诈骗的意思，我让他们愿意去的就跟我去，后来他们就都来了。到海口，我带了一台三星笔记本电脑，还有4台诺基亚直板手机，都是用来作案的。我们都是各自带各自的东西，我的4台诺基亚手机都是在那大的凯丽买的。我先在网上通过QQ购买一个假的中奖网站，他做好后把网址发给我，这个网址显示的内容就是淘宝中奖网站，这个假网站可以用1个月，要花1300块钱。上面有一个400开头的号码，还有二个银行卡号，邮政和工商的。我会在QQ上联系大陆的人，让他们发短信，我给他们短信内容，大致是：淘宝中奖了，二等奖，奖金16万，再把假网站给他们，他们就会帮我们把短信内容编辑好，然后群发给别人。500块钱发送10000条信息，有时候要700块钱。我会登录网站，看网站的浏览量就知道他有没有发短信了。有人看到短信，再上我的网站，相信的话，就会联系我，我就告诉他中奖了，让他们交5500块钱的太平洋保险抵押金。我会口头把汇款的银行卡号提供给他。他如果打过钱，再联系我，我会让他继续交20%的个人所得税3200块钱。骗成的钱，我会电话联系一个专门负责取款的女的，我所骗人的那张卡就是这个女的提供的，她会帮忙取款或者刷POSS机，她收取10%的好处费，再把余下的钱打到我的卡上。其他三人，赖期峰有时候帮我接听电话，我姐夫帮我们做饭，吴槐怎么做的我不知道。今年7月5号的时候，我又联系我的姐夫邱某、我小舅子赖期峰，还有一个赖可远让他们来帮我一起搞诈骗，我们四个在海口市的水产小区租的房子准备干的，还有一个叫吴某2的朋友是7号过来的，8号的时候阿汉也来我这了，我带了我自己的一台三星笔记本电脑，还有4部作案手机和三部平时生活用的手机。赖期峰、赖可远帮我接电话，他们负责接到太平洋风险保证金这步，如果有打钱来的，我就继续骗下去进行下面步骤了，吴某2也打接电话，阿汉天天也在我这打接电话。银行卡都是我姐夫李太给我提供的，我只要骗到钱，就给他联系让他取钱，卡都是他搞的，只是把卡号给，取到钱，我姐姐曾易兰给我送来……从诈骗到现在就用了二个银行卡，一套户名叫黄安元，一套户名叫王金兰，卡号我都记不住了。我就四个手机，用了二个诺基亚，一个三星直板手机，用这三部手机诈骗的。我小舅子赖期峰帮我接电话的手机是我提供给他的，就是那部黄色边框的黑色直板手机。到了海口以后，我和赖期峰都用那部手机接电话，属于我们二个一起用的。他们都是我的亲戚朋友，都是奔着我来的，所有的花费就我来付了。12、被告人赖期峰的供述：我是今年3月20号的时候开始诈骗的，是跟着彬哥做淘宝中奖诈骗，彬哥是远哥介绍我认识的，我跟彬哥联系后，郴哥跟我说让我跟他做淘宝中奖诈骗，给我一百块钱一天，他先把短信群发给被骗的人，告诉他们淘宝中奖了，奖金16万和笔记本电脑一台，短信里会有一个网站，留被骗的人上去按照提示操作的，然后彬哥给我一个手机，让我冒充淘宝客服接电话，被骗的人要是相信淘宝中奖了就会打电话过来，电话号码网站上都有，然后我就让对方按照网站上的提示操作，网站上就是让他们领奖必须缴纳保证金5000块钱，上面也有收款银行卡号，被骗的人把钱汇过之后就会打电话给我，我就告诉他们之后会安排他们领奖金和笔记本电脑，让他们打网站上预留的淘宝热线，就是400的那个号码，之后就是彬哥接电话骗钱了，具体怎么骗的我就不知道。干到今年6月28日的时候，我就不跟彬哥做诈骗了，手机还给他了。网站是彬哥提前搞好的，我只负责冒充淘宝客服接电话，其余的事情就是彬哥搞的。好像骗到了5、6个人，具体多少钱我不知道，取钱的事也是彬哥负责的。到了6月28号我就去找曾辉了，曾辉是我亲姐夫，他打电话给我，让我帮他做淘宝中奖诈骗，然后7月1日我就跟他一起到海南海口市租房子，找了1、2天，在海口市美兰区水产小区5号楼504室租了一个三室一厅一卫一厨的房子，7月5号的时候我们就开始淘宝诈骗了，曾辉还是让我负责冒充淘宝客服接电话，给我一百块钱一天，也是事前曾辉会短信群发给被骗的人，就是告诉被骗的人淘宝中奖了，是奖金16万和笔记本电脑一台，短信里还有一个网站，网站，网站上有我接的电话号码，被骗的人会打电话给我，我就告诉对方先按照网站上的提示进行操作支付保证金、个人所得税，然后才能领奖，对方要是相信真的交钱后，他们打电话给我，我就说这后会安排他们领奖，让他们稍后联系网上预留的淘宝热线了，就是400那个号码，之后就是曾辉接电话诈骗了，具体怎么搞的我不知道。短信群发都是曾辉负责搞的，包括网站的事情，还有取钱的事情，都是曾辉负责联系的，我只负责冒充淘宝客服接电话，给我一百块钱一天。我和曾辉一起做淘宝诈骗使用的手机都被查获了，一共有十几部手机，其中3部是我用的，一部是白色翻盖的，一部是黄色后壳的，一部是黑色三星的，都是曾辉给我的。本院认为：被告人赖期峰伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过发送短信对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人赖期峰受他人领导和指挥从事电信诈骗活动，参与了犯罪过程中的冒充淘宝客服接电话的环节，其不是犯意的发起者、犯罪的纠集者、指挥者，在共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯，且同案人退赔了一定款项，使被害人的部分损失得以挽回，故对其予以从轻或减轻处罚。被告人赖期峰提出他是7月5日到海口帮助曾辉接听诈骗电话，一直到被抓的那一天，没有骗到钱的辩解。经查，同案人曾辉（已判刑）供述，证明2015年6月29号他就不和阿汉一起干了，并把手机要了回来给了赖期峰，和赖期峰一起干了。被告人赖期峰在侦查机关的供述，证明6月28日曾辉打电话让他帮曾辉做淘宝中奖诈骗，7月1日到海南海口市租房子，曾辉让他负责冒充淘宝客服接电话，给100块钱一天。两人的供述相互印证了开始作案的时间。现场勘查记录、现场图、现场照片及扣押清单等，所证明的作案现场扣押手机的的情况；六位被害人的陈述，所证明被害人被诈骗的经过及行骗人使用的手机号码的情况；通话记录载明的手机号码、通话的时间、通话时长等情况，相互印证了从被告人处扣押的手机系诈骗时所使用的手机。同时被告人在他人组织、安排下，在同一时间、地点分工协作实施电信诈骗行为，与同案人之间已形成一个稳定的犯罪整体，应对其参与期间的整体诈骗行为负责，故其辩解不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人赖期峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2020年3月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、对被告人赖期峰尚未退交的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢继文审 判 员  桑 志人民陪审员  王贤章二〇一七年三月二十一日书 记 员  谷 璐附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拔打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。