山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书(2019)晋0702刑初711号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人董永发，男，1962年8月12日出生于山西省阳高县，汉族，初中文化，捕前系太谷县居民，住太谷县。2019年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留；同年9月3日因涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪、伪造身份证件罪被依法逮捕。现羁押于昔阳县看守所。指定辩护人李霞霞，系山西良秩律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉[2019]708号起诉书指控被告人董永发犯诈骗罪、重婚罪、伪造国家机关证件罪、伪造身份证件罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派副检察长郭鸿雁出庭支持公诉，被告人董永发及其指定辩护人李霞霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人董永发通过妻子赵某的表哥韩某认识被害人王某后，于2010年5月3日到榆次区巨龙装饰广场王某商铺，谎称已承包太谷县南关小区工程，需要启动资金30万元，并承诺完工后返还王某本息70万元，从王某处骗得15万元，后王某多次联系董永发，对方借故推脱。2011年8月，董永发逃匿并失去联系。2019年8月20日7时许，被告人董永发被抓获时，查获其携带的《中华人民共和国一级建造师职业资格证》、《中华人民共和国一级建造师注册证》、《河南省专业技术人员任职资格证书》各一本及身份证两张，经查，上述证件均为董永发伪造。另查明，被告人董永发以董某的身份在河南省林州市与马某登记结婚并生育子女，婚姻存续期间又以董永发身份于2006年9月在山西省太谷县与赵某登记结婚并共同生活。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人董永发的行为已构成诈骗罪、重婚罪、伪造国家机关证件罪、伪造身份证件罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第二百八十条第一款、第三款之规定惩处。被告人董永发对公诉机关的指控不持异议，并当庭选择自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人董永发具有自首情节，且其所持假证已被扣押，不至危害社会，请求本院对其从轻处罚。经审理查明，被告人董永发通过妻子赵某的表哥韩某认识被害人王某后，于2010年5月3日到榆次区巨龙装饰广场王某商铺，谎称已承包太谷县南关小区工程，需要启动资金30万元，并承诺完工后返还王某本息70万元，从王某处骗得15万元，后王某多次联系董永发，对方借故推脱。2011年8月，董永发逃匿并失去联系。2019年8月20日7时许，被告人董永发被抓获时，查获其携带的《中华人民共和国一级建造师职业资格证》、《中华人民共和国一级建造师注册证》、《河南省专业技术人员任职资格证书》各一本及身份证两张，经查，上述证件均为董永发伪造。另查明，被告人董永发以董某的身份在河南省林州市与马某登记结婚并生育子女，婚姻存续期间又以董永发身份于2006年9月在山西省太谷县与赵某登记结婚并共同生活。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：晋中市公安局城区分局出具的抓获经过。证明：2019年8月20日7时许，该局民警在河南省林州市保健街122号院内将嫌疑人董永发抓获。董永发与王某签订的合同书、董永发出具的收条、太谷县明星镇南关村委会与晋中市华鼎房地产开发有限公司签订的协议书、太谷县明星镇太纺第二社区居委会出具的证明、太谷县明星镇南关村委会出具的证明。证明：太谷县南关小区工程并非董永发承建。太谷县民政局提供的《结婚登记审查处理表》。证明：董永发与赵某于2006年9月19日登记结婚。林州市公安局横水派出所出具的户籍证明。证明：董某于1957年9月13日出生，户籍登记地址为河南省林州市横水镇铁炉村月季区195号。河南省住房和城乡建设厅出具的《关于董永发一级注册建造师情况说明》。证明：查询建造师注册管理系统，未查询到董永发的注册信息。河南省职称改革领导小组办公室出具的《关于核查董永发一级建造师、董昆增中级工程师任职资格证书的复函》。证明：董永发一级建造师资格证书系假证；董昆增中级工程师任职资格证书系假证。晋中市公安局城区分局刑警大队出具的情况说明。证明：（1）办案民警于2019年10月23日去河南省林州市婚姻登记处档案室，经向工作人员了解1987年之前结婚的无婚姻档案。（2）关于董某的身份证情况。办案民警于2019年10月23日去河南省林州市横水派出所户籍室，经派出所户籍民警查询，董某于2012年2月24日办理过一次二代身份证业务，携带的身份证于2002年3月29日办理，该身份证为假证。（3）关于董永发的身份证情况。办案民警经山西省人口信息查询户籍登记地址为：太谷县西南街中巷10号。该携带的身份证地址为：山西省太谷县西道街73号。该身份证为假证。晋中市公安局城区分局扣押清单及随案移交清单。证明：该局扣押董永发持有的《中华人民共和国一级建造师职业资格证》、《中华人民共和国一级建造师注册证》、《河南省专业技术人员任职资格证书》各一本及身份证两张；该局于2019年10月29日已将上述证件移交榆次区检察院。9、被告人董永发的户籍信息，与本院查明的被告人身份情况一致。10、证人施某、匡某、陈某在侦查机关的证言。证明：南关小区的基建工程全部由三建公司负责，该小区的2、4号楼的基建工程未承包给别的单位，该们也不认识董永发。11、证人马某在侦查机关的证言。证明：该和董某的结婚时间记不清了，该是24、25岁和他结的婚，在横水公社领的结婚证，婚后4、5年才有了该大女儿（董慧芳），她是1984年出生的。该们共生育三个孩子，他大概是1995年左右从家里离开，说是要出去包活干，自从走了后就再没有管过家里。12、证人赵某在侦查机关的证言。证明：2010年5月左右的一天，该丈夫董永发叫该去榆次玩，连同司机三个人去的，到了榆次才知道是找王某，因为董永发和王某之前就因为其他事情认识了，所以到了王某家的一个门面，该就进去了，进去后因为他们两人提前就联系好了，所以进去就写手续，具体写的是合同还是收据就不知道了。写完之后，王某给了董永发十五万元现金，然后该们拿上这十五万元现金就回了太谷。董永发只是说要合伙去做生意挣钱，具体干什么该不清楚，他于2011年8月25日就离家走了。该找了他两个月，但没有找到人，该就通过法院程序和他离婚了。13、证人韩某在侦查机关的证言。证明：因为董永发、王某都是该的亲戚，该就介绍他们认识了。2010年初，该听董永发说他在太谷南关小区揽了2号、4号楼的基建工程，但缺启动资金。后来，该听他说他向王某借了十五万现金作为他的启动资金，等工程完了，他连本带利还王某，他还和王某签了一份合同书，但这合同书该没见过。事后，该也没多问，一直到2011年夏天，该兄哥王某找到该说董永发找不到了，董永发借他的钱也没还。该就让该表妹赵某联系董永发，董永发就在太谷和该及王某见了面，董永发说他8月连本带利还王某。结果，到了8月底，董永发就不见，电话也联系不上，赵某也联系不上，他也没还王某的十五万元现金。14、被害人王某的报案书及在侦查机关的陈述和辨认笔录。证明：2010年4月份的一天，该妹夫韩某联系该说，他的妹夫董永发在太谷闹得个工程，缺启动资金，让该投资三十万，等工程完工之后可以给该七十万，具体说好是在2010年的5月份。在2010年的5月3日，董永发和他妻子赵某相跟着一个司机就到了榆次，也就是该媳妇的商店，具体位置在窑上的巨龙装饰广场门面八号。大概是早上的8点多，他们到了商店后，就说工程的这件事，董永发就给该介绍了一下，然后该就联系该的同学张建新在银行给该取了十五万元，大概九点来钟，张建新就给该把钱送到了商店里。在张建新取钱的过程中，董永发就把条子写好了，等张建新把十五万元送到该店里之后，该就和董永发在董永发写的合同上签了字，同时董永发还给该打了一张收条，董永发的老婆赵某就把十五万元拿上后，他们就走了。给完董永发钱之后该还给董永发打电话问工程的事，他一直说干的挺好的，到了2011年的5月份，该妹夫韩某就给该打电话说董永发跑了，该就发现不对，开始找董永发，一直没有找到，到了2011年的9月份，该感觉被骗了，就在太谷县公安局报案了。该辨认出照片中的4号就是诈骗该的董永发。15、被告人董永发在侦查机关的供述。证明：（1）该通过妻子赵某的表哥韩某认识王某后，于2010年5月3日到榆次区巨龙装饰广场王某商铺，谎称已承包太谷县南关小区工程，需要启动资金30万元，并承诺完工后返还王某本息70万元，从王某处借了15万元，后来钱还不了人家该就跑了。该携带的《中华人民共和国一级建造师职业资格证》、《中华人民共和国一级建造师注册证》是2017年春天在河南省林州市找做假证的办的，当时是在林州市街道的墙上看见的小广告，联系后该把照片邮过去，对方做好后又给该邮寄回来，每个证花了100元。该做假证是为了在工地上工作，但假证没有使用过。《河南省专业技术人员任职资格证书》也是该找做假证办的，花了70、80元。当时该想在工地上当个技术员，但假证没有使用过。该用的两个身份证都是假的，该的身份证丢失后找做假证的办的。（3）该记得是1982年在河南省林州市与马某登记结婚并生育子女；2006年左右，该通过别人介绍认识了赵某，后该们开始共同生活，并于2006年9月19日领取了结婚证。上述证据来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据。本院认为，被告人董永发以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取人民币150000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人董永发有配偶而重婚，其行为已构成重婚罪；被告人董永发伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪；被告人董永发伪造居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪，应与诈骗罪、重婚罪、伪造国家机关证件罪实行数罪并罚，均应依法惩处，公诉机关指控成立。鉴于被告人董永发在公诉审查阶段，已自愿签署《认罪认罚具结书》，且在本院审理期间，当庭选择自愿认罪，本院依法酌情对其予以从轻处罚。辩护人提出自首的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第二百八十条第一款、第三款、第六十一条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人董永发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币五万元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2024年8月19日止）。（所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳）。责令被告人董永发返还被害人王启涛人民币十五万元。对扣押在案的《中华人民共和国一级建造师职业资格证》、《中华人民共和国一级建造师注册证》、《河南省专业技术人员任职资格证书》各一本及身份证两张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柴富恒人民审判员  姚润萍人民陪审员  赵轶群二〇二〇年二月二十七日书 记 员  段莎莎