江西省上饶县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）赣1121刑初155号 公诉机关江西省上饶县人民检察院。 被告人吴健美，曾用名吴建明，男，1980年3月29日出生于江西省上饶市信州区，汉族，初中文化，上饶市价格认证检测管理局职工，家住江西省上饶市信州区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月3日被上饶市公安局上饶经济开发区分局刑事拘留，同年9月9日经上饶县人民检察院决定被执行逮捕，现羁押于上饶市看守所。 辩护人李志强，江西带湖律师事务所律师。 上饶县人民检察院以饶县检公诉刑诉[2016]104号起诉书指控被告人吴健美犯诈骗罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上饶县人民检察院指派检察员曹艳蕾出庭支持公诉，被告人吴健美及其辩护人李志强、被害人郭某1及其诉讼代理人卢某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 上饶县人民检察院指控，2014年以来，被告人吴健美通过情人胡某1的介绍，认识了被害人郭某1，自称叫吴某2，系上饶市纪检委干部。此后，吴健美假称可以将三清山机场工程承包给郭某1，并让童某1（另案处理）冒充上饶市经检委领导“陈秘书”，以活动费、保证金等名义骗取郭某1人民币122万元（以下金额均指人民币）。此外，吴健美以经商、提拔、工作需要等理由分数十次向郭某1借款289.6万元。2015年2月18日，在郭某1的要求下，吴健美以吴某2的虚假身份出具给郭某1191.6万元的借条。2015年6月以后，因郭某1无法联系到吴健美，便让胡某1于2015年6月17日、30日写下两张借条，金额共220万元。2015年8月3日，吴健美被抓获归案。公诉机关提供了相应证据以证明指控事实，并据此认为被告人吴健美的骗取他人财物411.6万元的行为构成诈骗罪且数额特别，提请本院依法审判。 被告人吴健美对指控的罪名不持异议，当庭认罪，但辩解称:1、以吴某2的名义出具给郭某1的191.6万元的欠条，实际是其本人于2015年5月某日出具的，落款日期应郭某1要求写成2015年2月18日。2、2015年6月以后，其已离开了在信州区水南街的住所地，此后只通过胡某1向郭某1借了15万元左右。向郭某1借款总额只有200余万元。郭某1与胡某1在2015年6月以后自行算账并由胡某1所出具的220万元借条并不事实。 辩护人对指控的罪名不持异议，但提出指控犯罪金额411.6万元事实不清，证据不足，被告人向郭某1借款应认定为206.6万元。根据被告人吴健美的供述，其出具给郭某1191.6万元欠条的实际时间是2015年5月左右，该款被告人吴健美已当庭认可，认定为犯罪金额并无异议。但2015年6月后，吴健美就已处于回避郭某1状态，在常理上不可能再向郭某1借大额款项，公诉机关依据胡某1于2015年6月17日出具给郭某1208万元借条、6月30日出具给郭某112万元借条认定该220万元系被告人犯罪金额不合情理，且该两张欠条并非吴健美出具，只能认定是胡某1向郭某1所借。吴健美当庭供述其在出具给郭某1191.6万元借条之后，通过胡某1只向郭某1借款15万元，故其犯罪金额应当认定为206.6万元。此外，童某1与吴健美以承包三清山机场工程的理由了骗取郭某148万元，系共同犯罪，应追加童某1为共犯。 经审理查明：2011年左右，被告人吴健美与胡某1确定了情人关系，在上饶市信州区水南街滩头租用一处民房同居。2014年，被告人吴健美通过胡某1的介绍认识了被害人郭某1，并自称叫吴某2，在上饶市纪检委担任领导职务。取得郭某1信任后，被告人吴健美以经商、提拔、工作需要等虚假理由，多次向郭某1借款，郭某1在胡某1在场情况下陆续借给郭某1数十万元。2014年10月，被告人吴健美对被害人郭某1假称其有关系可以承揽到三清山机场的护栏工程承，意欲骗取郭某1钱款。在郭某1表露出极大兴趣后，被告人吴健美让童某1（另案处理）冒充上饶市纪检委领导“陈秘书”，共同对被害人郭某1进行欺骗，称欲取得机场工程需支付活动费20万元、工程保证金100万元，工程将会在2015年春节后拿到。为此，被害人郭某1先后交给被告人吴健美120万元。2015年2月初，被害人郭某1发觉被骗，遂要求“陈秘书”和吴健美退钱。2015年2月18日（农历2014年除夕），在郭某1的要求下，吴健美以吴某2的虚假身份出具给郭某1191.6万元的借条。此后，被害人郭某1一直催促被告人吴健美还款，吴健美以各种理由推托，截止2015年7月11日，被害人郭某1又陆续汇给被告人吴健美十余万元。2015年6月，因郭某1无法联系到吴健美，便让胡某1于2015年6月17日出具了208元借条、6月30日出具12万元借条。交付款项分现金给付和转账支付，现金支付地点有上饶市信州区水南街被告人吴健美的出租屋、上饶市政府大楼门口、董团乡仙山村等地。 2015年7月22日，被害人郭某1向上饶市公安局江西上饶经济开发区分局报警称被诈骗，侦查机关于2015年7月28日作出立案决定。2015年8月3日，被害人郭某1将被告人吴健美扭送到上饶市公安局经济开发区分局刑警大队。 认定上述事实的证据有： 1、被告人吴健美2015年8月3日的供述：其与胡某1从2011年开始确定情人关系。2013年在上饶市委办做过一年临时驾驶员，2014年经胡某1介绍认识郭某1，自称叫吴某2，是上饶市纪检委领导，取得郭某1信任后，先后向郭某1借钱196.6万元。先是由胡某1转手从郭某1处陆续分三四次借了约30万元，2014年3月，陈某同（音）对其称可以承包到上饶三清山机场护栏工程，其告知郭某1后，郭也很想做该工程，其与陈某同遂让郭某1分两次拿了20万元活动费用，郭某1送钱当日其与陈某同、郭某1、胡某1四人还到信州桥头迷踪蟹饭店吃饭商量承包工程一事，陈某同自称是陈副市长秘书，并让郭某1拿保证金。之后其让郭某1分四五次拿了约100万元给其（只有一笔45万元系转账，转到童某1账户62×××68，其余是现金）。这120万元，其给了陈某同80万元，其余40万元系其所挥霍。此后陈某同失踪，其仍以该理由向郭某1要了40万元。从郭某1处所借的钱，被其在上饶县、信州区等地玩赌博机输掉了。现金都是郭某1送到水南街其租住处或上饶市政府，并未到过郭某1家中拿钱；郭某1也转过账，钱是打到胡某1的银行卡里后，其再拿卡取钱。 被告人吴健美2015年8月12日的供述：经胡某1介绍认识郭某1后，其一开始通过胡某1分五六次向郭某1借了40余万元。2014年3月其在信州区广场“高盛（音）娱乐室”认识陈某同，陈某同称其能够承包到上饶三清山机场的护栏工程，2014年6、7月一次吃饭时，其问郭某1是否有兴趣做机场工程，郭某1有意参与，后其与陈某同让郭某1给了20万元活动经费、100万元工程保证金。保证金是郭某1分两次每次10万元拿现金到其家的；保证金100万元是一次在其家中由胡某1转交20万元现金，一次转账45万元到童某1、一次郭某1自己送10万元到其家，后来郭某1又送了现金到其家凑齐100万元；其将其中的80万元给了陈某同，后联系不上陈某同，多余的20余万元其自己用掉了。工程之事以后，其还以个人名义向郭某1借款40余万元。2015年5月某日在信州区水南街其租住房内，其与郭某1、胡某1结账，其共从郭某1处拿了196万元，遂出具了借条给郭某1的，应郭某1的要求将借款时间提前写成2015年2月18日。向郭某1借了这么多钱，也打算过归还，但其实际上没有偿还能力。郭某1怕其没钱还，事后又找到胡某1出具了借条。 2015年8月26日供述：其在福建省厦门市办理了一张名吴某2的假身份证，对郭某1以吴某2自称，出具借条以吴某2的名义。先后共向郭某1借款191万元。 2015年10月30日供述：童某1是其在2014年3月份在赌博机店里认识的，分五六次向童某2去借了十余万元高利贷（借1万元需付200元一天的利息），被抓获时已还清了童某1本息。陈某同拿了其从郭某1处取得的80万元失去联系后，其就将事情告诉了童某1。由于陈某同并未和郭某1见过面，而陈某同又自称是市委领导秘书，2014年7月某日约了郭某1吃饭，童某1就自称是市委领导陈秘书，对郭某1称可将三清山机场护栏工程接下，但要过了年才能搞定，并需要钱活动。童某1之后也联系过郭某1并从郭某1处要了十余万元，童某1还以不给其分钱就将事实说给郭某1要挟从其处拿走了十余万元。其出具给童某11万元、2万元、13万元三张借条，1万元和2万元的本息还清，13万元的借条是童某1说为防郭某1报案，让其写的借条。郭某1转账至童某1的62×××68账号上45万元，该卡密码由其设置，钱到账后其取出来与童某1平分的。 2016年5月12日供述，郭某1分多次共借给其191万元。付现金的：在市政府门口一次10万元、一次5万元，有五六次是在水南街出租屋内给的，其中有两次是20万元；转账的：转到童某162×××68账号上45万元。 2、证人童某1证言，证明其于2014年6月在赌博机店认识吴健美，吴自称在上饶市政府任某局局长，妻子经营五金店，在上饶市渡口有四个店面。吴健美玩得很大，有时一晚上输好几万元，输钱后让其帮忙借钱，借1万元每天付200元利息。其先后七八次借给吴健美16万元，2014年8月借过两次，一次1万元、一次2万元；2015年春节后借过五六次共16万元。吴健美未归还本金，但支付过一段时间利息。2015年3月以后吴健美就躲了起来。2014年8、9月期间，吴健美称要办银行卡但未带身份证，借其身份证在水南街劳动路口的工商银行办了一张银行卡，设置密码后该卡一直由吴健美使用。其并不认识郭某1和胡某1，2014年11月某日吴健美说要请两个朋友吃饭，并说会向朋友介绍其是上饶市纪检委的陈秘书，如果吴健美朋友问起上饶飞机场工程承包之事，就让其对吴健美朋友说让他们放心工程一定能拿下来，但要等过年后。当晚7点多钟，其和吴健美、郭某1、胡某1在信州区南门口的迷踪蟹饭店吃饭，吃饭期间谈了承包上饶飞机场工程之事，其按吴健美的安排自称上饶市纪检委的陈秘书，对郭某1称“工程一定能拿下来，但要等过年以后”，郭某1提出如果承包不到机场工程要退还定金，吴健美说没问题，吃了几分钟后其按吴健美交代的自称要开会就离开了。其并未从中获利，也不知道是否真有飞机场建设工程。 童某12016年5月1日的证言称其只见过郭某1一面，也没有使用138××××7853的手机号码以陈秘书的名义和郭某1进行短信联系。 3、被害人郭某1的陈述，其报案称被胡某1的男朋友吴某2诈骗了412.6万元。2014年初胡某1说生活困难向其借钱，其借给胡某12000元。数日后胡某1又说要在上饶市信州区水南街开馆子店要5000元，其送了5000元到水南街，通过胡某1的介绍认识了胡的男友吴某2。2014年2、3月，吴某2就对其自称是上饶市纪检委干部，现正在弋阳县烈桥乡挂职锻炼，并承包了数十亩种树苗，因资金不足就向其借钱，当时其借给了吴某22万元。此后，吴某2就以经商、单位要用钱、给领导送礼、帮忙接上饶机场建设工程等理由多次向其借钱，大部分时间是其将钱送到吴某2在上饶市信州区水南街滩头出租屋内，有数次则是吴建明到其家拿钱、有数次是在上饶市政府门口拿钱，还有在上饶市信州区水南街工商银行转账给吴建明提供的童某1的账号，每次借钱时胡某1都在场。2014年冬某日，其约吴某2谈机场工程在上饶市信州区南门口附近的迷踪蟹吃饭，吴称找领导协调要22万元，另付100万元保证金，当时在场的除吴某2外，还有胡某1及吴某2带来的号称是市委领导秘书，此后其通过转账及给现金的方式给了吴某2122万元。2015年2月以后，一共借给吴健美99万元，75.2万元是给现金，23.8万元是转账。借钱给吴后，其让吴某2出具了191.6万元的借条，后来觉得不对劲就让胡某1出具了208万元和12万元两张借条。吴某2的吴红英的借条中包括了为承包三清山机场工程给吴某2的22万元活动费和100万元保证金共122万元（P55）；而吴某2出具的191.6万元借条全部是其借给吴某2的钱，不包括机场工程款项。2015年7月1日以后，其就找不到吴某2。 郭某12015年7月16日的控告信，控告称经胡某1介绍认识了自称是上饶市经检委干部的吴某2，2014年1月28日吴某2与胡某1到其家借了2000元，此后一年多的时间内，以开店、付田租、经商、单位用钱、提拔等多种理由向其借款289.6万元，这些钱一部分是以现金方式送到上饶市政府大楼门口或吴某2到其家取，一部分是以转账方式汇到胡某1个人账户（事后胡某1提现交给吴某2，到后来胡某1的银行卡和身份证直接交给吴某2由吴自己取现）。2014年中秋节前后，吴某2提出因其长期提供帮助，自称其和上饶市委领导陈秘书关系很好，很容易就能拿到三清山机场外围护栏护坡工程，想给其做带其赚钱。其因为已经在吴某2身上花了很多钱，心里想是时候发挥吴某2的作用了，吴某2应该为其谋利益了，在利益驱使下，按照吴某2的要求于2015年1月1日将120万元汇款至吴指定的童某1的账户上（工商银行，账户号62×××68），此外还将2万元现金交给吴某2转手给陈秘书。 2016年5月10日郭某1陈述了吴健美借款196.6万元理由及地点等具体经过。第一、现金方式给付的为147.42万元：1、2014年1月29日，在水南街吴健美出租房借0.2万元；2、2014年2月16日以在弋阳县烈桥乡种树苗为由借款，郭某1在水南街出租房内借2万元；3、2014年2月21日以政府开两会采购皮包、礼品为由，其在水南街出租房内借给吴健美18万元；4、2014年2月26日，以承包果树为由，在水南街出租房借给吴健美18万元；5、2014年3月4日以单位领导出事需要聘请律师为由，在水南街出租房借给吴健美12万元；6、2014年4月2日，以欲升任纪委主任为由，在上饶经济开发区董团乡仙山桥头借给吴健美2万元；7、2014年4月8日以单位“黄局长”要搞正职位置为由，在水南街出租房借给吴健美3万元；8、2014年4月12日，以下县搞检查要送礼给领导为由，在水南街出租房借给吴健美2万元；9、2014年4月20日，以“黄局长”被隔离审查，为得到局长职位，在上饶经济开发区董团乡仙山桥头借给吴健美4万元；10、2014年5月7日因吴健美称要还人钱在水南街出租房借给吴健美6.3万元；11、2014年6月15日吴健美称要被公款在水南街出租房借给吴健美8万元；12、2014年7月6日以防出事要送礼在水南街出租房借给吴健美5万元；13、2014年7月11日称刘主任要借钱在水南街出租房借给吴健美2万元；14、2014年7月15日称刘主任在被检察院审查期间不能拉尿憋坏了肾要做手术2014年7月6日以防出事要送礼在水南街出租房借给吴健美10万元；15、2014年7月26日称建军节要发高压锅在水南街出租房借给吴健美2万元；16、2014年11月6日称要填被公款在上饶市政府门口借给吴健美20万元；17、2014年11月28日称弋阳县纪委审讯逼死人要钱摆平在水南街出租房借给吴健美9.42万元；18、2014年12月9日称局里批好的500多万元单子被抢，需钱赎回，在水南街出租房借给吴健美12万元；19、2014年12月29日称局里有人闹工资在水南街出租房借给吴健美10万元；20、2015年1月15日称要给领导送礼在水南街出租房借给吴健美1.5万元。第二，转账支付的为49.18万元：1、转账至开户名是胡某1的信用社62×××09账号上19万元：2014年8月9日1+3＝4万元、8月13日2万元、8月17日2+2＝4万元、8月19日1+1=2万元、8月19日1万元、8月23日1万元、8月24日2+2＝4万元、8月29日2万元；2、转账至开户名是胡某1的建设银行62×××12账号上30.18万元：2014年3月6日2.1万元、3月31日0.4万元、6月16日0.5万元、8月5日0.3万元、8月18日1.8万元、2015年1月1日0.7万元、1月7日1万元、1月13日3万元、1月14日1.88万元、1月21日3万元、1月23日3万元、1月24日2万元、2月7日3.5万元、2月9日5万元、2月14日2万元。 4、证人胡某1的证言，证明其与吴某2于2011年7月确定情人关系，吴某2对其自称是在上饶市纪委工作的，2014年初时吴某2说升职成了办公室主任。同时，其也与郭某1保持有情人关系。在其介绍下吴某2认识了郭某1，吴某2对郭某1也自称是上饶市纪检委领导。从2014年初开始，吴某2以开店、经商、单位用钱、承揽工程等理由先后数十次向郭某1借款400余万元。吴某2对郭某1称要借钱送礼以升官，之后就自称升任了纪检委局长。借钱地点有在郭某1家中、董团乡马鞍山大桥、信州区水南街道、上饶市政府大门口等地。由于是其联系郭某1借是钱给吴某2的，而其同时和郭某1又是情人关系，有时候是以其名义借钱，所以吴某2自己打了约190万元的借条给郭某1，其也以自己名义打了220万元的借条给郭某1。 胡某12016年5月11日证言，证明因为郭某1后来找不到吴健美，而因其是吴健美情人，所以郭某1就逼其写了208万元和12万元的借条。其与郭某1在案发后共同回忆了借钱的时间、数额和地点，并打印成清单。郭某1所借出的钱都是吴健美拿去的。在胡某1的第二次笔录中，胡某1称因为后来找不到吴健美，郭某1就让其打了一张208万元的欠条和一张12万元的欠条。208万元的欠条包括120万元的工程款以及郭某1从2015年2月以后借给吴健美的99万元；12万元的欠条则是2015年6月初到6月底通过银行打给吴健美的钱。吴健美自己出具给郭某1的191万元欠条，则是吴健美在2014年之间自己以经商、升官、单位出事等名义向郭某1借的。有一次在上饶市信州区河边的迷踪蟹其与吴健美、郭某1还有一个陈秘书吃饭，吴健美介绍陈秘书是市政府领导的秘书，有很大能量可以接到工程做，陈秘书说工程的事可能要拖一段时间，要2015年以后才能搞定。其有两张银行卡在吴健美处，一张是建设银行、一张是信用社。 5、证人涂某的证言，证明其于2012年3月经介绍认识在上饶市物价局开车的吴健美，同年12月结婚，2014年1月办理了离婚手续；2013年吴健美曾被借调到市委办公厅开车。在结婚后，吴健美以买经济适用房交首付、调动工作、亲戚买房、投资、经商等各种借口，11次从其本人及亲戚、同事处骗取90余万元，在其核实发现吴健美借钱理由属于捏造的事实后，吴健美承认所借款项均被其赌博所输，也承诺过不再赌博。 6、证人奚某、孔某的证言，证明被告人吴健美（绰号大眼）经常在水南街劳动路口几家游戏店玩打鱼机的事实。 7、郭某1、胡某1的辨认笔录，证明自称吴某2从郭某1处多次借钱的人即被告人吴健美。 8、奚某、孔某的辨认笔录，证明经常在游戏室玩游戏机的“大眼”即被告人吴健美。 9、证人吴某1的证言，证明其于2014年3月至2015年端午节前，陪同郭某1二十余次给吴健美送钱，送钱地点为水南街出租房、汪家园肿瘤医院附近出租房，还有一次在上饶市政府大门口，每次金额在二至十万元之间。 10、侦查机关从童某1处扣押的银行卡、假身份证，侦查机关从童某1处扣押了银行卡15张，其中户名为胡某1的账号62×××12涉及案件资金流向，其余14张银行卡为吴健美本人办理的银行卡，资金流向与本案无关。假身份证与被告人供述及被害人郭某1陈述、证人胡某1证言一致，可证明被告人持吴某2假身份证隐瞒真实身份的事实。 11、郭某1提供的与被告人吴健美的手机短信记录，证明2014年8月9日，吴某2以要保人求郭某1借钱，郭某1称“就搞了三万元，看你怎么安排”；2014年9月4日吴某2让郭某1借五千元；2014年10月1日郭某1问钱送到哪里去，吴建明让郭某1送到市政府广场路边“他司机会来拿”；2014年10月24日，吴某2让郭某1将钱汇至童某1工商银行账号62×××68；2014年10月27日让郭某1将款汇至童某1尾号4268的工行卡上；2014年12月30日以充公款账为由向郭某1借款6万元；2015年1月7日发给郭某1王芳农村信用社账号62×××99；2015年1月16日称审计好严，为平账让郭某1筹款5至6万元；2015年2月14日请求郭某1想想办法，年2月15日继续让让郭某1想办法，2月18日让郭某1最后帮一次；2015年2月20日称其临时没有借到，让郭某1帮忙借调几天，称初五六归还；2015年3月8日，吴某2让郭某1看在钱款出来的面子上，帮其借利息钱，郭某1回复“你的钱到底哪天可以出来，钱再不出来真的过不下去了”；2015年3月28日，郭某1催促吴某2还钱，吴某2推称只需几日就能还钱，此后一直到4月23日，郭某1一直在催促吴某2还款；4月24日，吴某2再次开口让郭某1借2万元；2015年5月到6月，郭某1一直在催吴某2还款；2015年7月1日，郭某1发短信称借让吴某2把借条搞好，总共金额411.6万元，称再不还钱要死大家一起死；7月7日，郭某1要吴某2回来。 郭某1与陈秘书的短信记录，2015年2月7日，郭发短信给手机号138××××7853：陈秘书，你不是说钱5天拿我，你现在什么意思，你再钱不约我，我要叫你进去坐牢，你不拿钱最后进去过年，我说到做到；2月8日，你说5天退还我60万，你说话不算数，我再给你3天时间，我就对不起了，你该进去就进去坐牢；2月8日该号机主回复：只有给我时间，我有事的话，他拨款再急，否则他单位挪用的事情也跑不了，暂时实在没有，今天也被他追死了，否则我今天也会给他，因为还在审查他的账本亏空；该说的我都和建说了，会处理好的；2月16日、3月11日、3月21日，郭某1都在催陈秘书还钱；3月21，该机主回复，真的对不起你们，我在河南等，也拖累建公款了，尽快处理，联系你们。此后一直到5月23日，郭某1一直称要报警告陈秘书坐牢等话，要陈秘书还钱。 12、上饶市纪律检查委员会办公室出具的证明、上饶市价格认定监测管理局出具的证明，证明身份证号码为362301197305085419的吴某2非上饶市纪委在编在岗干部；身份证号码为362301198003290537的吴健美于2005年5月27日调入上饶市价格认定监测管理局，系自收自支事业编制。 13、上饶市委办公室出具的证明，证明被告人吴健美于2012年4月至2013年4月借用市委办公室行政处担任车辆驾驶员事实。 14、户籍信息，证明被告人吴健美身份信息情况。 15、工商银行上饶水南支行的汇款凭证，证明郭某1于2014年10月5日汇款20万元至户名童某1的账号62×××68处的事实。 16、借条复印件，证明吴某2于2015年2月18日出具给郭某1191.6万元借条，胡某1签了经手人；2015年6月30日，胡某1出具给郭某112万元借条；2015年6月17日胡某1出具给郭某1208万元借条。 17、胡某1号码为62×××12的银行账户交易明细，证明自2014年3月6日至2015年3月25日，该账户内有32.1万元入账；在被告人吴健美出具了191.6万元借条后，该账户于2015年2月19日至3月25日还有8.37万元入账。 胡某1号码为62×××09的银行账户交易明细，证明自2014年8月7日至2015年7月11日，该账户内有28.3万元入账；在被告人吴健美出具了191.6万元借条后，该账户于2015年6月3日至7月11日还有14.3万元入账。 以上证据均经公诉机关当庭出示并由被告人及其辩护人进行质证，取证程序合法，应当作为定案依据。根据以上证据，应当认定本案涉案金额为191.6万元+12万元即203.6万元，理由如下：1、被告人吴健美在侦查机关及当庭所作的供述，其只供认以虚假理由向郭某1借款200余万元。胡某1之所以出具给郭某1的208万元借条，是因郭某1找不到其本人，让胡某1重复出具。2、被害人郭某1提供的短信记录事客观证实，郭某1在2015年2月就已发现是被假冒的“陈秘书”所骗，2015年3月开始就一直在催促被告人吴健美还款，而吴健美一直以各种理由推托，实际上处于躲避状态。被告人吴健美出具的借条时间是2015年2月18日，在此后的时间，郭某1其实已经发现被骗，在吴健美处于躲避状态下再出借给吴健美200余万元的可能性不大。3、指控胡某1出具的208万元借条均系郭某1通过胡某1出借给被告人吴健美的证据，仅有被害人郭某1的陈述及胡某1的证言，由于胡某1出具借条给郭某1，其本人也是利害关系人，因此在没有其他客观证据印证的情况下，不宜认定胡某1出具的208万元系被告人吴健美的犯罪金额。4、胡某1出具的12万元借条应当认定，被害人郭某1的陈述、被告人吴健美的当庭供述、胡某1的证言及银行交易记录，均可证明郭某1为了稳住被告人吴健美而继续借款，直至将吴健美抓获。 本院认为：被告人吴健美以非法占有为目的，捏造其系上饶市委纪检委领导干部身份取得被害人郭某1的信任后，以需要经商、提拔及找关系承揽工程等虚假理由，骗取郭某1人民币203.6万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关根据胡某1出具给郭某2的208万元的借条及被害人郭某1的陈述、胡某1的证言，指控该208万元系诈骗款项，因被告人吴健美予以否认，而胡某1系利害关系人，公诉机关并无其他客观证据印证，故该笔指控事实不清，证据不足，不予认定。鉴于被告人吴健美在归案后认罪态度较好，依法予以从轻处罚。辩护人提出胡某1出具的208万元借条不应认定系被告人犯罪金额的辩护意见，本院予以采纳。被害人郭某1因本案所遭受的损失，可另行提起民事诉讼以保障其合法权益。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人吴健美犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月3日起至2028年8月2日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周正兴 人民陪审员  邓水福 人民陪审员  徐军英 二〇一七年三月十六日 书 记 员  王梦鸽