四川省广元市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川08刑初5号 公诉机关四川省广元市人民检察院。 被告人李兵，男，1982年8月14日出生，汉族，高中文化，公司企业人员，户籍所在地四川省中江县，住中江县永兴镇。2016年3月7日，因涉嫌合同诈骗罪被苍溪县公安局刑事拘留。同年4月13日，经苍溪县人民检察院批准，同日由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。 辩护人郑涛，四川源正律师事务所律师。 广元市人民检察院以广检公刑诉〔2016〕64号起诉书指控被告人李兵犯合同诈骗罪一案，于2017年1月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开庭审理了本案，广元市人民检察院指派代理检察员梁棋出庭支持公诉，被告人李兵及其辩护人郑涛到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 广元市人民检察院指控，2015年3月，被告人李兵得知苍溪县博翔房地产开发公司有博翔.御品澜庭建设项目，李为了承包该项目，通过成都涌泉劳务公司负责人程某介绍，认识了中国第四冶金建设有限责任公司成都分公司（以下简称中四冶成都分公司）负责人杨某某，双方约定由中四冶成都分公司出面竞标博翔.御品澜庭建设项目，中标后由李兵向该分公司缴纳800万保证金。后该分公司任命李兵为博翔.御品澜庭项目的项目负责人。同年5月，中四冶成都分公司中标该项目，同月18日中四冶成都分公司与李兵签订博翔.御品澜庭项目的项目管理目标责任书及项目管理相关费用及法律责任书，约定该项目由李兵自筹资金、自担风险、自负盈亏。同日李兵与涌泉劳务公司负责人程某签订该项目劳务承包协议，当月李收取涌泉劳务公司项目保证金240万元。同年6月，涌泉劳务公司进场组织施工。 1.2015年3月，被告人李兵向被害人蔡某某宣称可以把博翔.御品澜庭项目劳务分包给蔡，并需要缴纳项目保证金。同年4月，蔡某某分两笔向李兵转款40万，5月再次转款15万。7月9日，双方签订建设工程施工劳务分包合同。同月，蔡某某及其合伙人胥某某再次向李兵转款200万。8月底，蔡云君发现工地已有单位进场施工，遂要求李退还保证金。截至9月下旬，李兵陆续退还150万元。 2.2015年4月，李兵将广元市朝天区一工程发包给邓某某，同月，被害人刘某某帮助邓某某向李兵缴纳保证金50万元，后该工程未能施工。同年5月，刘某某要求李兵退还保证金，李遂提出将博翔.御品澜庭项目劳务分包给刘某某。后双方签订建设工程劳务分包合同，李兵提出需缴纳200万保证金，并约定将朝天工地缴纳的50万保证金转到苍溪项目上。6月8日，双方在成都重新签订合同，刘某某再次向李兵缴纳保证金50万元。6月28日，刘某某组织工人进场施工时，发现工地已在施工，遂提出退还保证金。8月底，李兵退还刘某某50万元。 3.2015年4月，被害人黄某某得知李兵在苍溪有一土建工程劳务项目要发包，后黄某某、被害人陈某某、廖某某三人便与李兵商谈承包该劳务。同月24日，李兵与黄某某签订博翔.御品澜庭项目劳务承包合同，李兵提出需缴纳100万保证金。4月17日陈某某已向李兵缴纳保证金20万，24日黄某某向李兵缴纳保证金80万。同年8月至9月期间，李兵以项目工地遇到麻烦需花钱解决为由，二次向黄某某借款共计70万元。此后，黄某某一直未能进场施工。 4.2015年6月，李兵与被害人岳某某、岳某1商谈博翔.御品澜庭项目劳务工程承包，李兵提出需缴纳100万保证金。6月26日，岳某某向李兵缴纳30万劳务诚信金。9月8日，李兵与岳某某签订博翔.御品澜庭项目劳务承包合同。次日，岳某某向李兵转款70万元。9月下旬，岳某某了解到成都涌泉劳务公司在施工，遂发现被骗。 5.2015年7月下旬，李兵又与被害人王某某商谈博翔.御品澜庭项目劳务承包事宜。8月20日，双方签订建设工程施工劳务分包合同。同日，王某某向李兵账户转账保证金200万元。9月，王某某前往工地看到已在施工，遂发现被骗。 6.2015年8月，李兵与被害人侯某某商谈博翔.御品澜庭项目木工劳务承包。9月3日，李兵与侯某某、缪某签订项目工程木工合同。同日，侯某某向李兵银行账户转账保证金40万元。此后，侯某某、缪某一直未能进场施工，亦联系不上李兵。 7.2015年9月，李兵与被害人罗某某商谈博翔.御品澜庭项目劳务承包事宜，同月25日，双方签订劳务承包协议。当日，罗某某向李兵支付保证金70万元。同年10月8日，李兵给罗某某打电话谎称清退工地施工人员资金困难，需要80万元。10月11日，罗某某支付给李兵定金50万，并约定进场后转为保证金。此后，罗某某未能进场施工，也联系不上李兵。 8.2014年9月，李兵与被害人杨某1商谈广元市朝天区鑫地源.财富港项目的水电安装承包，后杨某1按协议约定向李兵交纳合同保证金20万。杨某1因未能进场施工，便找到李兵，李兵称另外给杨介绍四川省中江县丽景苑项目，将20万转为中江项目保证金。此后，杨某1一直联系不上李兵。 另查明,被告人李兵在收取上述被害人保证金后，于2015年10月离开苍溪，同年12月公安机关将李兵列为网上逃犯。2016年3月7日，李兵在四川省大英县被抓获归案。 认定上述事实的证据如下： 劳务承包协议、银行转款凭证等书证，程某、杨某2等证人的证言，蔡某某、黄其实、罗某某等被害人的陈述，以及被告人李兵的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人李兵以非法占有为目的，采取隐瞒工程已向他人分包的事实，将同一工程项目重复向多人分包，骗取他人保证金共计785万(当庭表述。起诉书为805万)，并予以逃匿，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和共刑法》第二百二十四条第(四)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其到案后如实供述自己的罪行，系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李兵主要辩护意见，公诉机关指控我涉嫌合同诈骗罪，我认罪。退还蔡某某总共是173万。当时退了胥某某150万，前期的转款我们与蔡某某谈的是合作。后期退了20万和一个3万。刘某某在八月底退还了50万后又退还了7万，有转款凭证。黄某某的后面的70万是借款，总共收取保证金是100万元。岳某某的在九月十多号转款退的7万。杨某1这个保证金的收取无异议，但定性是有问题的。没有平场的原因是因为开发商手续不齐导致停工，也不是博翔.御品澜庭这个项目。收20万是事实，不是合同诈骗。 辩护人郑涛主要辩护意见，指控罪名无异议，具体指控的第一笔蔡某某的金额，我们认为应当计算的金额是50万元，李兵收取的55万不应计入，返还的20万元，也应当认定返还在这其中的。被告人李兵的供述是具有合理性的，应当倾向于有利于被告人的情况下认定；刘某某的这一笔金额，请求法庭认定金额是44万，刘某某的陈述认可李兵退还了6万；黄某某的70万均认可是借款，对借款的其他事项没有明确的约定；罗某某的这一笔，对于50万的问题，倾向于认定李兵的民事欺诈行为，被害人当时是很清楚已经有公司进场；杨某某这一笔，20万保证金李兵承诺转入中江项目的，李兵的供述与被害人杨某1的供述不一致。根据言词证据来认定，证据是不充分的。本案有酌情从轻的情节，李兵没有积极退赃有客观障碍，李兵的御品澜庭项目还有大量的债权，还有300万元的保证金，被告人认罪悔罪也是初犯，请求法庭酌情从轻量刑。 经审理查明，2015年3月，被告人李兵得知苍溪县博翔房地产开发公司有博翔.御品澜庭建设项目，李为了承包该项目，通过成都涌泉劳务公司负责人程某介绍，认识了中国第四冶金建设有限责任公司成都分公司（以下简称中四冶成都分公司）负责人杨某某，双方约定由中四冶成都分公司出面竞标博翔.御品澜庭建设项目，中标后由李兵向该分公司缴纳800万保证金。后该分公司任命李兵为博翔.御品澜庭项目的项目负责人。同年5月，中四冶成都分公司中标该项目，同月18日中四冶成都分公司与李兵签订博翔.御品澜庭项目的项目管理目标责任书及项目管理相关费用及法律责任书，约定该项目由李兵自筹资金、自担风险、自负盈亏。同日李兵与涌泉劳务公司负责人程某签订该项目劳务承包协议，当月李收取涌泉劳务公司项目保证金240万元。同年6月，涌泉劳务公司进场组织施工。 1.2015年3月，被告人李兵向被害人蔡某某宣称可以把博翔.御品澜庭项目劳务分包给蔡，并需要缴纳项目保证金。同年4月，蔡某某分两笔向李兵转款40万，5月再次转款15万。7月9日，被告人李兵向被害人蔡某某隐瞒已将博翔.御品澜庭项目劳务分包给他人的真相，重复与蔡某某签订博翔.御品澜庭项目建设工程施工劳务分包合同。同月，蔡某某及其合伙人胥某某再次向李兵转款200万。2015年7月20日李兵退蔡某某20万，蔡某某发现工地已有单位进场施工，遂要求李退还保证金。截至9月下旬，李兵又陆续退还150万元。以上被告人李兵实际诈骗蔡某某30万元人民币。 2.2015年4月，李兵将广元市朝天区一工程发包给邓某某，同月，被害人刘某某帮助邓某某向李兵缴纳保证金50万元，后该工程未能施工。同年5月，刘某某要求李兵退还保证金，李遂提出将博翔.御品澜庭项目劳务分包给刘某某。后双方签订建设工程劳务分包合同，李兵提出需缴纳200万保证金，并约定将朝天工地缴纳的50万保证金转到苍溪项目上。6月8日，双方在成都重新签订合同，刘某某再次向李兵缴纳保证金50万元。6月28日，刘某某组织工人进场施工时，发现工地已在施工，遂提出退还保证金。8月底，李兵退还刘某某50万元,10月上旬又退还刘某某6万元。以上被告人李兵实际诈骗刘某某44万元人民币。 3.2015年4月，被害人黄某某得知李兵在苍溪有一土建工程劳务项目要发包，后黄某某、被害人陈某某、廖某某三人便与李兵商谈承包该劳务。同月24日，李兵与黄某某签订博翔.御品澜庭项目劳务承包合同，李兵提出需缴纳100万保证金。4月17日陈某某已向李兵缴纳保证金20万，24日黄某某向李兵缴纳保证金80万。同年8月至9月期间，李兵以项目工地遇到麻烦需花钱解决为由，二次向黄某某借款共计70万元。此后，黄某某一直未能进场施工。以上被告人李兵实际诈骗黄某某、陈某某100万元人民币。 4.2015年6月，李兵与被害人岳某某、岳某1商谈博翔.御品澜庭项目劳务工程承包，李兵提出需缴纳100万保证金。6月26日，岳某某向李兵缴纳30万劳务诚信金。9月8日，李兵与岳某某签订博翔.御品澜庭项目劳务承包合同。次日，岳某某向李兵转款70万元。9月下旬，岳某某了解到成都涌泉劳务公司在施工，遂发现被骗。以上被告人李兵共计诈骗岳某某100万元人民币。 5.2015年7月下旬，李兵又与被害人王某某商谈博翔.御品澜庭项目劳务承包事宜。8月20日，双方签订建设工程施工劳务分包合同。同日，王某某向李兵账户转账保证金200万元。9月，王某某前往工地看到已在施工，遂发现被骗。以上被告人李兵诈骗王某某200万元人民币。 6.2015年8月，李兵与被害人侯某某商谈博翔.御品澜庭项目木工劳务承包。9月3日，李兵与侯某某、缪某签订项目工程木工合同。同日，侯某某向李兵银行账户转账保证金40万元。此后，侯某某、缪鹏一直未能进场施工，亦联系不上李兵。以上被告人李兵诈骗侯某某40万元人民币。 7.2015年9月，李兵与被害人罗某某商谈博翔.御品澜庭项目劳务承包事宜，同月25日，双方签订劳务承包协议。当日，罗某某向李兵支付保证金70万元。同年10月8日，李兵给罗某某打电话谎称清退工地施工人员资金困难，需要80万元。10月11日，罗某某支付给李兵定金50万，并约定进场后转为保证金。此后，罗某某未能进场施工，也联系不上李兵。以上被告人李兵共计诈骗罗某某120万元人民币。 8.2014年9月，李兵与被害人杨某1商谈广元市朝天区鑫地源.财富港项目的水电安装承包，后杨某1按协议约定向李兵交纳合同保证金20万。杨某1因未能进场施工，便找到李兵，李兵称另外给杨介绍四川省中江县丽景苑项目，将20万转为中江项目保证金。此后，杨某1一直联系不上李兵。以上被告人李兵诈骗杨某1--20万元人民币。 另查明,被告人李兵在收取上述被害人保证金后，于2015年10月离开苍溪，同年12月公安机关将李兵列为网上逃犯。2016年3月7日，李兵在四川省大英县被抓获归案。 认定上述事实，有经庭审举证质证认证的以下证据证实： （一）、程序性证据 1、受案登记表、立案决定书，证实苍溪县公安局决定对李兵合同诈骗蔡某某、罗某某、侯某某等案立案侦查。 南部县公安局决定对李兵合同诈骗岳某某案立案侦查，中江县公安局决定对李兵合同诈骗杨某1立案侦查。 2、移送案件通知书，证实南部县公安局将李兵涉嫌合同诈骗案移送苍溪县公安局管辖，中江县公安局将李兵涉嫌合同诈骗案移送苍溪县公安局。 3、在逃人员登记表，被告人李兵归案情况说明 证实苍溪县公安局民警出具被告人李兵归案情况说明，证实李兵于2015年12月1日被列为网上逃犯，2016年3月7日，根据线索在大英县城蓬莱咖啡店内将李兵抓获。 4、强制措施情况 拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、 逮捕通知书。 以上证据证实苍溪公安局决定对李兵刑事拘留，提请逮捕，执行逮捕，并告知家属的情况。 5、身份信息，证实被告人李兵出生于1982年8月14日，具有刑事责任能力。 （二）李兵承包御品澜庭项目的相关证据 1、书证 （1）“博翔．御品澜庭”建设项目施工合同，证实2015年6月15日中国四冶建设公司与苍溪县博翔房地产开发公司签订博翔.御品澜庭建设项目施工合同。 （2）中国第四冶金建设有限责任公司成都分公司提供的中四冶资金转入清单,证实：涌泉劳务公司2015年5月5日、28日分别向中四冶成都分公司转入50万、150万；5.20李兵工行卡向中四冶成都分公司转入100万，8.7李兵农商行卡向成都分公司转入100万，建行卡转入50万；8.8工行卡转入50万，共计500万。 （3）、项目管理目标责任书，证实2015年5月18日李兵与中国第四冶金建设有限责任公司成都分公司签订苍溪县博翔.御品澜庭建设项目的项目管理目标责任书，四冶公司任命李兵为该项目第一责任人，约定项目责任人不得以项目经理部或个人名义与第三方签订任何合同。 （4）、涌泉劳务有限公司法人代表程明提供的证据材料,证实李兵2015年5月28日出具的情况说明及收条，证实李兵收取涌泉劳务公司博翔.御品澜庭项目劳务履约保证金240万元。 （5）、建设工程施工劳务合同,证实2015年5.27涌泉建筑劳务有限公司与李兵签订御品澜庭建设项目的劳务承包合同。 2、证人证言 （1）韩某证言，博翔御品澜庭商住楼的开发商是苍溪县博翔房地产有限公司，中国第四冶金建设有限责任公司是承建方。为了方便项目管理，四冶总公司在成都成立了分公司，我任成都分公司工程部部长。我们成都分公司又与李兵签订了协议合伙承建博翔御品澜庭商住楼项目，也就是说李兵是我们的合伙人。协议约定李兵需要向公司交纳800万元的工程保证金，李兵只是参与项目管理，不能以劳务、材料购销等任何方式私自对外签订合同、收取保证金。2015年8月份，李兵向公司账户转账保证金300万，后来公司账户又收到涌泉劳务公司转的200万，李兵对外分包劳务的事情公司不知情，公司是在工地发生阻工事件之后才知道。 (2)程某证言,我在朋友魏某某的介绍下认识了李兵2015年4月份，魏某某用我们公司的名义与四冶成都分公司及李兵谈苍溪房地产项目劳务事项，谈好后李兵将魏某某、我们公司的财务刘某一起带到四冶公司打保证金50万元。5月中下旬李兵说要给博翔房地产公司缴纳300万元保证金，叫我们公司给他个人账户和泽轩公司账户转入100万，然后我们公司又给四冶公司转了150万保证金。这300万中有240万是项目劳务保证金，另60万是水电班组称陈某1委托我们交的保证金，后该保证金李兵退还。7、8月份的时候，项目就给我们发了开工通知书，公司就一直在工地上施工。 (3)魏某某证言，2015年4月，通过朋友介绍认识李兵并得知其在苍溪有个工程，之后我找到涌泉劳务公司，叫他们帮我了解项目的真实性，并想用涌泉公司的资质去签合同。涌泉公司了解到该项目确实存在，之后李兵就叫我们给中四冶成都分公司打保证金，我先后分别给李兵转了300万保证金，中途李兵把60万退还给我们。2015年5月，我们的劳务班组就入场了。 （4）杨某证言，2015年3月份的时候，李兵给我说在苍溪县有一个工程项目，到了4月份我才知道项目叫“博翔．御品澜庭”，当时是李兵和公司的罗某某及涌泉劳务的人在谈苍溪县御品澜庭项目。到了2015年5月18日李兵和四冶成都分公司签了博翔．御品澜庭项目的管理目标责任书及项目管理相关费用及法律责任书，李兵是以个人的名义与中国四冶成都分公司进行签仃的，我们的四川省泽轩装饰工程有限公司作为担保方进行担保。我和李兵于2014年合伙注册了四川省泽轩装饰工程有限公司、四川省泰和易置业有限公司、四川省泰和易商贸有限公司。三个公司法人代表都是我，2015年7月变更为李兵。 （5）杨某某证言，2015年5月18日公司与李兵签订了项目管理目标责任书等协议，李兵就是我们公司聘请的项目责任人，没有权利收取任何保证金，也没有权与任何公司签订协议、合同，收取保证金及签订合同都要与我们公司签。 3、被告人供述,2015年3月初，我就和苍溪县博翔房地产开发公司负责人陈文银谈成了博翔．御品澜庭的土建工程合同。博翔房地产公司要求我做这个建设项目时必须要找个央企出面，不允许私人来承包项目。我在涌泉劳务负责人程明的介绍下认识了中国第四冶金建设有限责任公司成都分公司的负责人杨某某，我们商定由中国四冶成都分公司出面谈和签定博翔．御品澜庭土建这个项目，之后中国四冶成都分公司再与我达成博翔．御品澜庭建设项目的管理目标责任书及项目管理相关费用及法律责任书上面的相关协议。成都分公司5月份中标。5月18日，我在四冶成都分公司签了博翔．御品澜庭项目的管理目标责任书及项目管理相关费用及法律责任书，责任书上任命我为博翔．御品澜庭项目项目负责人。与四冶成都分公司签定项目相关责任书当天，我又在成都分公司楼下和涌泉劳务公司负责人程明签定了博翔．御品澜庭项目的劳务分包合同。在2015年6月15日，苍溪县博翔房地产开发有限公司和中国第四冶金建设有限责任公司在苍溪县签定了博翔．御品澜庭建设项目施工合同。苍溪县博翔御品澜庭项目实际是我在做，在御品澜庭项目上共向中四冶成都分公司支付保证金500万。其中300万以我的名义大款的，其中40万是涌泉劳务公司程明打我账户上的保证金，另外200万是涌泉劳务公司打给中四冶成都分公司的。 (三)、骗取蔡某某保证金的事实及证据 1、书证 （1）蔡某某提供的银行转账凭证,证实2015年5月5日向李兵转款10万，5月7日转款5万。2015年7月18日向李兵转款100万。 (2)李兵2015年7月18日出具收取蔡某某履约保证金100万的收条。 (3)建设工程施工劳务分包合同,证实2015年7月9日李兵与蔡某某、胥某某签订合同约定对苍溪县御品澜庭劳务实施总承包。 （4）蔡某某提供信用社业务凭证,证实2015年7月11日胥某某取款100万，同日同地点李兵账户存入100万。 （5）中国农业银行李兵账户信息证实，2015年4月28日收入转账20万，2015年5月5日收入10万，5月7日收入5万。 (6)李兵信用社尾号9341账户明细查询证实：2015年7月11日收到转账100万，7月18日收到转账100万。 (7)被告人李兵辩护人庭审中提交李兵于2015年7月20日向蔡某某转款20万凭证。公诉机关当庭认定，从指控金额中扣减。 2、被害人蔡某某陈述,2015年3月份李兵打电话称苍溪有一土建项目问我有没有兴趣，李兵带我到御品澜庭项目工地实地查看，后在成都华阳帝欧茶楼与李兵见面，李兵说将御品澜庭项目的劳务归我做，但项目要交甲方保证金和中四冶挂靠保证金，大概要800万，让我提前交一部分劳务保证金。2015年4月底，我给李兵账户转了40万现金,5月5日在成都农行给李兵转了10万元，5月7日在青羊区农行给李兵转了5万元。两次共拿给李兵保证金15万。给李兵拿了70万保证金后，李兵称项目开工大约在7月份。7月9日李兵通知我签合同，我和我的合伙人胥某某又到华阳和李兵见面，并签订了御品澜庭工程劳务分包合同。签完后李兵说还需要交200万保证金，加上之前的70万，总共要交270万。7月11日胥某某在绵阳农商行给李兵转了100万，7月18日我在德阳中江农商行给李兵转了100万。李兵收到保证金后承诺今年9月底之前进场施工。到8月底我发现涌泉劳务公司在施工，9月4日我和胥某某与李兵在成都华阳见面，李兵给我写了70万关于御品澜庭保证金的收条，当时我们要求退还270万，不承包劳务项目，李兵称9月20日前退还200万，余下两个月内退还。等到了9月下旬，李兵陆续退还了150万保证金。余款未退。 3、被告人李兵供述与辩解,在2015年3月份，我和蔡某某简单的谈了苍溪县御品澜庭这个项目，他当时和我一起到苍溪看了工地后想和我一起合作做这个工程。当时我们谈的是合作，一起出资做这个项目。到了4月份，我就给蔡某某打电话，称四冶公司在催保证金，过了几天，蔡某某就给我打了40万现金，分两次打给我的，每次都是20万元，到了5、6月份，蔡某某给我打电话，说他资金比较紧张，现在只想做劳务。我说可以，但是要交200万元保证金给我本人，同时我也把我和四冶成都分公司签定的项目管理目标责任书和项目管理相关费用及法律责任书和我给四冶成都分公司打的保证金凭条给他看了。我拿这些东西就是为了让蔡某某相信我，最后，蔡某某的合伙人胥某某和蔡某某两人分别在7月11日和7月18日两天给我信用社卡上各转了100万元，加上前面的40万元共给我转了240万元。接着，过了一、两天，蔡某某给我打电话让我退钱，我说我现在只能退20万元钱，这个钱是在他和胥某某打200万元保证金之前,我答应退还他去还2015年4月份他给我打的40万。7月18日打钱的同时，我和蔡某某及胥某某在中江签订了苍溪县建设项目的劳务分包合同及收条，并承诺在2015年8月底9月初进场。到了8月底，蔡某某打电话问我，御品澜庭项目已经有人在做劳务了，问我咋回事。我和协商我要退他220万元本金还有50万元的相关利息，总共270万元钱。我当时承诺在9月20日之前退还200万元保证金，剩余的70万元在两个月之内退还，并给他们打了70万元的收条，并注明了这70万元也是用于此项目的保证金。在这之后，大约到了9月下旬，我前后给胥某某转了150万元。 (四)、骗取刘某某保证金的事实及证据 1、书证 (1)、刘某某提供收条，证实李兵2015年7月9日向刘某某出具收条，收到刘某某御品澜庭项目劳务保证金100万。 （2）、收款收据及建设银行转款凭证,证实2015年4月14日刘某某向李兵四川泰和易公司转款30万，4月23日辛登成向泰和易公司转款20万。4月23日李兵泰和易公司出具收取刘某某50万元收据。 （3）、2015年6月8日李兵以中四冶公司名义与刘某某签订建设工程施工劳务分包合同，约定承包苍溪县御品澜庭工程劳务。 （4）、李兵出具承诺书，证实李兵承诺2015年8月15日前退还刘某某保证金100万。 2、被害人刘某某陈述，2015年4月通过邓某均认识李兵，邓某均想承包李兵朝天的工程，但李兵提出交50万保证金，我为了从邓某均手中承包劳务，就按邓某均要求帮其给李兵分两笔打了50万保证金到泰和易公司账户，后工程未做，5月初我要求退回保证金，李兵又将苍溪御品澜庭项目介绍给我，经考察后我同意承包，李兵提出交200万保证金，并经商议将朝天工程的50万保证金转到苍溪项目上。6月8日与李兵签订合同约定6月30日前进场，30日前我应李兵要求把50万打到李兵公司账户上（我20万，辛登成30万）。6月27日安排人到苍溪进场施工发觉上了当，之后李兵一直唐塞。到了8月底李兵给我打了50万。 3、刘某某报案材料，证实李兵于2015年10月又还六万元。 4、证人证言 杨某2证言,证实被李兵骗取保证金的人中，只有刘某某的钱是打到泰和易置业有限公司和泽轩装饰工程有限公司账户上的，分别都是刘某某和辛某某打的，在两个公司(泰和易公司和泽轩装饰)上分别转了50万，总共100万，其中50万还给了刘某某，剩下的50万李兵让公司财务转出或使用了。 5、被告人李兵供述与辩解，2015年5月初，我和刘某某因为朝天一个项目没有达成合作，我就将苍溪项目介绍给刘，刘提出要去看看工地，我就告诉他不要在工地乱问，因为当时我已经和涌泉劳务公司签订了劳务合同，工地上有涌泉劳务的工作人员，我怕刘问后会穿帮，发现是个骗局。看了工地后2015年5月8日，我和刘某某在中江签订了苍溪御品澜庭工地的劳务分包合同，当时我是以四川泽轩装饰公司名义签订的合同，并说要交200万保证金，同时商定刘将在朝天工地上缴纳的50万保证金转到苍溪项目上，约定在5月20日进场前再交50万保证金，进场一周后再交100万。6月8号我和刘在成都华阳见面签订了合同，告诉他6月底进场，刘在6月底给我打了50万保证金。大约6月27日刘安排人进场施工发现已经有人在做，我就与刘约定8月15日前退刘100万保证金，到了8月底给刘卡上转了50万保证金。 （五）、骗取黄某某、陈某某保证金的事实及证据 1、书证 （1）黄某某提供2015年4月24日黄某某与廖某某签订的合作协议，证实双方约定对御品澜庭工程劳务人工进行合作。廖某某预付20万保证金黄某某进场后5个工作日一次性付清。 （2）银行交易明细，证实2015年8月18日黄某某向李兵转款50万，备注为李兵借支；9月23日向李兵转款20万，备注为借支。 （3）收款收据,证实2015年4月24日杨某2向黄松青出具收取现金80万的收据。 （4）工行电子银行回单,证实2015年4月24日黄某某向李兵泰和易公司转款50万。 （5）建设工程施工劳务合同,证实2015年4月24日李兵以四川泽轩装饰工程公司名义与黄某某签订苍溪御品澜庭项目劳务承包合同。 （6）陈某某提供的转款凭证和收条,证实2015年4月17日四川泰和易公司向陈星志出具收取苍溪劳务订金20万的收据。 2、证人证言 杨某2证言，证实李兵于黄松青谈苍溪御品澜庭项目劳务保证金的事情不清楚，只是黄某某往泰和易公司账上转了80万，我给黄出具了收条，李兵称这80万是向黄某某借的。 3、被害人陈述 （1）黄某某陈述，2015年4月份，廖某某打电话说其亲家李兵在苍溪有土建劳务项目要承包，因资金有限想找我去承包，经到现场查看后就与李兵谈这个项目，当时李兵谈的是要支付李兵个人100万保证金。2015年4月24日，我与李兵签订了苍溪县御品澜庭土建劳务合同，当时约定我打80万，另外20万由廖某某朋友打，8月底之前进场做土建项目劳务。合同签订后我就给李兵泰和易置业公司账户上转了80万保证金，当时盖的是四川泽轩公司的鲜章，杨某2给我办的手续。8月10号左右，李兵打电话说御品澜庭项目上还差点钱急用，找我借现金，我就给他打了50万，主要想早点进场就没和他说太多。9月初，李兵打电话说项目上还有点麻烦，需要钱解决，最后我又转给他20万。到11月份我还没进场，打电话给李兵就经常关机，只是偶尔打电话给我。 （2）陈某某陈述，2015年4月，廖某某打电话说他干亲家李兵在苍溪县有个土建项目要承包，他和黄某某两个人要承包下来，向让我一起做，后我了解到项目是真实的，就和廖某某一起找李兵谈，谈好我们总共出100万保证金，当时李兵让先交20万订金，廖某某没钱，于是我从我的银行账户上给李兵的泰和易公司转了20万订金，李兵让他们公司的财物给我出了收据，之后我们和廖某某给黄某某说了项目已经谈下来了，还需要黄某某向李兵交80万保证金。2015年4月24日，我、廖某某、黄某某一起到中江李兵的公司和李兵签合同，黄某某与李兵签订合同后也和我和廖某某签订了一个合作协议，约定我们打给李兵的20万在进场后一周内退还。之后一直未能进场施工，保证金也未退。 4、被告人李兵供述与辩解，2015年4月份通过干亲家廖某某认识黄某某，当时他们一起到我公司找我，和我谈苍溪御品澜庭项目劳务，当时谈的是黄某某要支付100万的劳务保证金。2015年4月24日我与黄某某签订了苍溪县御品澜庭的劳务合作协议，约定8月底前黄某某进场施工，签订协议后黄和我约定他给我打80万保证金，另20万由廖某某朋友给我打，之后他们先后往泰和易置业有限公司账户上转了20万和80万。转钱后我让杨某2出了一个黄某某转账80万的收据。8月份因外边逼债逼的紧，向黄借50万，9月借20万。 （六）、骗取岳某某保证金的事实及证据 1、书证 （1）岳某某提供的收条,证实2015年6月26日李兵向岳发全出具收取劳务诚信金30万的收条。 （2）岳勇全提供的信用社转账凭证，证实2015年6月26日李兵信用社账户存入30万；2015年9月9日岳某某账户转出70万至李兵账户。 （3）劳务工程施工承包合同,证实2015年9月8日李兵与岳某某签订御品澜庭项目劳务承包合同。 2、证人证言 岳某1证言，证实李兵与岳某某、自己商谈博翔.御品澜庭项目劳务工程承包，分两次收100万保证金。并与岳某某签订博翔.御品澜庭项目劳务承包合同。后岳某某了解到成都涌泉劳务公司在施工，遂发现被骗。 3、被害人岳某某陈述,证实2015年6月26日我和李兵在南部县伏虎镇一茶馆谈御品澜庭工地合作协议后，在伏虎镇信用社打了30万给李兵，9月8日签订合同，9月9日给李兵转账70万，后发现被骗。 被告人李兵供述与辩解，证实2015年6月初，在廖某2介绍下岳发全找我了解苍溪县御品澜庭项目的基本情况，称有兴趣承包项目的劳务。几天后，岳某某、岳某2、廖某2等人又找我谈承包的事，我提出需要交100多万保证金，同时将与中四冶签订的责任书及保证金凭条拿给对方看，当天岳某某就给我卡上打了30万元，我和岳某某签订了一份意向协议。到了8月份，我让岳某某再打70万保证金，后面我也补了100万的收条，承诺9月底进场。9月下旬，岳某某问我工地上怎么有人干活，之后他就发现涌泉公司的人在做工程，当时我答应10月份退还100万保证金，后面资金链断了，也就没能力退还保证金了。岳某某处收取的100万保证金用于还债了。 （七）、骗取王某某保证金的事实及证据 1、书证 (1)王某某提供的转款凭证,证实2015年8月20日，王某某所在的四川烨磊劳务有限公司向李兵转账200万元保证金。 （2）建设工程施工劳务分包合同：2015年8月20日李兵以中四冶成都分公司名义与四川烨磊劳务公司代理人王某某签订劳务分包合同，约定承包苍溪御品澜庭项目劳务工程。 2、被害人王某某陈述与辩解,证实2015年7月下旬，中四冶成都分公司材料部的李某某给我介绍了苍溪县御品澜庭项目，8月初我到苍溪项目工地了解后，8月中旬和李兵把苍溪御品澜庭项目劳务合同商定好，8月20日在成都签订了劳务分包合同，我按合同规定，当天给李兵个人账户打了200万保证金（通过四川烨磊劳务有限公司账户转账给李兵建行尾号6909账户）。之后9月份发现工地有人干活，李兵称工地上干活的只是做一部分劳务，大的劳务还是由我做。又过了段时间在中四冶成都分公司办事时发现许多人闹事，说李兵诈骗保证金，才发现自己被骗。 3、被告人李兵供述与辩解，2015年7月下旬认识王某某，当时王某某想做御品澜庭项目的劳务。8月20日，我和王某某在成都华阳签订了博翔项目的建设劳务分包合同，当天王给我建行卡转了200万的保证金。9月王打电话问我工地上有人施工时怎么回事，因为当时涌泉公司已进场施工，我就说现在施工的只是一部分劳务，大部分劳务还是由他做。我收取保证金案发后，中四冶成都分公司要求与我解除合同，在成都协商时王某某在场，并说他接手做博翔项目总包，当天我就和中四冶成都公司解除了合同。 （八）、骗取侯某某保证金的事实及证据 1、书证 （1）侯某某提供的工程木工合同,证实2015年9月3日李兵与侯某某、缪某2签订合同，将御品澜庭项目模板工程发包给侯某某、缪某2。 （2）收条,证实2015年9月3日李兵出具收到侯某某班组保证金40万的收条。 2、被害人侯某某陈述,2015年8月份，缪某2称李兵在苍溪县有一个房产建设工程，支木的项目要承包出来，之后缪某2就介绍我和李兵认识，见面谈了项目后，就和李兵签订了工程木工合同，李兵要求交60万保证金。我在中江通过银行转账给李兵转了40万保证金，李兵给我打了一张收条。知道现在李兵也没有通知进场，电话也关机。 3、被告人李兵供述与辩解，与侯开兵陈述一致。收取 侯开兵的保证金发了一部分工资和支付了一部分项目前期费用。 （九）、骗取罗某某保证金的事实及证据 1、书证 (1)罗某某提供的协议,证实2015年9月25日李兵与罗兴品签订御品澜庭项目劳务承包合同。 （2）李兵2015年9月25日出具收条，证实收到罗某某保证金70万元。 （3）李兵2015年10月11日出具收条，证实收到罗某某定金50万元。 2、被害人罗某某陈述，2015年9月认识李兵并开始谈苍溪御品澜庭项目劳务协议，9月25日签订协议，给李兵打了70万保证金。10月8日打电话问李兵工程上的事，李兵称清退劳务资金困难，需要80万。10月11日，我和李兵见面，谈好以订金形式给李兵50万，进场后转为保证金，当天给李兵转款50万，之后联系不上李兵，发现被骗。 3、被告人李兵供述与辩解，2015年9月认识罗某某，当时在酒店谈了苍溪御品澜庭项目的劳务协议。9月底在成都和罗某某签订了劳务协议，当天罗某某给我转了70万。国庆节后我向罗某某提出清退前面的劳务公司需要资金，10月11日，我和罗某某在成都一茶楼见面，他答应再打50万，约定50万在10月30日进场后自动转为保证金，随后给我打了50万。因为后面找我收钱的人太多了，我就把电话关机了。 （十）、骗取杨某1保证金的事实及证据 1、书证 （1）杨某1提供的分项工程承包协议,证实2014年9月29日李兵以华泰建设工程有限公司名义与杨某1签订协议，约定将鑫地源财富港建设项目的水电安装工程承包给杨某1，保证金20万。 （2）2014年10月21日李兵出具收条，证实收到杨某1鑫地源财富港项目水电工程保证金20万。 （3）中江中恒房地产公司提供的中标通知书：证实丽景苑项目系中江县北方建筑工程公司中标施工。 （4）建设工程施工合同,证实朝天鑫地源.财富港工程系广元鑫地源置业有限公司发包给华泰建设工程有限公司，合同承包人签字为李某2。 2、证人证言 （1）代某某证言，证实介绍给杨某1的是朝天鑫地源财富港项目。双方签订合同后没如期进场，听李兵说手续没办好，还有就是资金不足后退出了该工程。 （2）黄某1证言,证实中江县的中恒.丽景苑项目是我们公司在中江县开发的项目，项目施工方是中江县北方建筑工程公司，2015年11月底开始施工。不认识李兵，也没有叫李兵的在我们项目中包工。 3、被害人杨某1陈述,证实2014年8月，通过代某某了解到李兵在朝天有个工程，叫我承包水电安装。9月29日代明亮约我去见李兵，在双流一茶楼，李兵称朝天项目是他的总承包，可以把水电安装承包给我，如果要做就马上签合同，不然可能把工程交给别人做。当天上午11点左右和李兵把合同签了，几天后李兵通知到双流一茶楼拿合同并交钱，合同上注明保证金20万，李兵叫我当天交5万，一个月后交15万。当天给李兵转5万，一个月后以朱某某的名字给李兵转15万，李兵在10月21日给我打了一个20万的条子，之后等了半年没有通知进场，我就到朝天工地去看，结果工地上的人说不是李兵的工程，后在中江找到李兵，李兵称他没有做广元那个工程，给我介绍中江丽景苑工程，叫我不要到工地打听，他安排好后重新签合同，之后就联系不上李兵。 4、被告人李兵供述与辩解，2014年9月，经代某某介绍，杨某1找我谈朝天鑫地源.财富港项目的水电安装承包，经几次见面后，在9月29日签订了次项目的安装协议，他按协议要求支付了我20万保证金，按协议内容，10月30日前杨某1要进场施工，但开发商手续未办全不能按时开工。等了半年还是没开工，我就和开发商协商退出，我也把这个情况给杨说了，还给杨说我中江县还有一个丽景苑项目要快开工了问他做不做，杨称愿意做，并协商好将朝天项目的20万保证金转到中江项目上，如果中江项目没做成就退还。后面因为苍溪项目上涉嫌犯罪，所有工程停工，也及没有退还20万保证金。鑫地源项目甲方是我用华泰建设工程有限公司的名义签约的，这个华泰公司是我挂靠的公司。收取杨的保证金大部分用在项目上了，一部分被私人消费了。中江丽景苑项目我在2015年3、4月份就在接触这个项目了，当时我和开发商认识，拿下这个项目的可能性比较高。 针对被告人李兵及其辩护人提出的辩解辩护意见，本院根据在案查明的事实和证据，评判如下： 1、被告人李兵共收取蔡某某255万。案发前，李兵退还蔡某某150万。庭审中提交20万转款凭证，共计还款170万，余款85万。对双方发生在2015年6月之前的55万转款，蔡某某证明是作劳务交保证金，但李兵供述是双方合作，现有证据不能证明被告人李兵有虚构事实的情形，可从有利被告人原则，认定是前期合作，该55万不以犯罪数额认定。此外对于李兵已及时归还的170万元，在案证据不能有效区分是归还前期合作55万款项，还是后期200万的诈骗款项，亦可从有利被告人原则，应认定为归还200万中的170万元。综上所述，认定李兵诈骗蔡某某的数额为30万元。其余款项通过其他程序追索解决。 2、辩护人郑涛提出“刘某某的这一笔金额，刘某某的供述认可李兵退还了6万，请求法庭认定金额是44万”的辩护意见，经查证，被害人刘某某在向公安机关报案材料中有明确表述李兵在2015年10月上旬又退还6万元，应予认定。被告人李兵及其辩护人提出另行返还6万元的意见成立，本院予以支持。 3、对被告人李兵及其辩护人郑涛提出“黄某某的70万均认可是借款，不应以诈骗认定”的辩解辩护意见，经查证，该70万借贷双方均明确是借款性质，不具有虚构诈骗情节，公诉机关亦表述“李兵以项目工地遇到麻烦需花钱解决为由，二次向黄松青借款共计70万元”。上述辩解辩护意见成立，本院予以支持。 4、对被告人李兵及其辩护人郑涛提出“罗某某于2015年10月11日支付李兵50万属民事欺诈行为不应以诈骗认定”的辩解辩护意见，经查证，被告人李兵虚构是以清退工地施工人员资金困难为由要求罗某某再交50万定金，进场后转为保证金，仍属前期诈骗行为的延续。此辩解辩护意见不能成立，本院不予支持。 5、对被告人李兵及其辩护人郑涛提出“指控李兵诈骗杨某1的20万保证金不属诈骗”的辩解辩护意见，经查证，被告人李兵辩称其是以挂靠华泰建设工程有限公司签约朝天区鑫地源.财富港项目，但在案证据证实，朝天区鑫地源.财富港工程系广元鑫地源置业公司发包给华泰建设工程有限公司，代表华泰公司签约人为李某某。以上辩解没有证据支持，所谓的中江县丽景苑项目也属虚构，其以签约形式骗取杨某1的20万保证金应以诈骗认定。 本院认为，被告人李兵以非法占有为目的，在签订、履行合同中，隐瞒工程已向他人转包的事实，将同一工程项目重复向多人转包，以及虚构已取得工程的事实，骗取他人保证金共计654万元，并予以逃匿，数额特别巨大。公诉机关指控被告人李兵构成合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李兵到案后没有退还赃款，被告人李兵到案后如实供述自己的罪行，系坦白。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金三十万元人民币，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月7日起至2030年3月6日止,罚金限判决生效十五日内交纳） 二、继续向被告人李兵追缴诈骗蔡云君30万元人民币、刘自福44万元人民币、诈骗黄松青、陈星志100万元人民币、诈骗岳勇全100万元人民币、诈骗王国福200万元人民币、诈骗侯开兵40万元人民币、诈骗罗兴品120万元人民币、诈骗杨先锐20万元人民币,并返还以上被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  师德雄 人民陪审员  吴显月 人民陪审员  张贤德 二〇一七年三月二十二日 书 记 员  高 凤