伊金霍洛旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）内0627刑初1号 公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。 被告人代长安，男，1985年10月29日出生，汉族，户籍所在地山东省济宁市，初中文化，捕前暂住内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇，无业。因涉嫌非法经营罪于2016年6月25日被伊金霍洛旗森林公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。2017年3月24日经本院决定取保候审。 伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉﹝2016﹞357号起诉书指控被告人代长安犯非法经营罪，于2017年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员梁玮出庭支持公诉，被告人代长安到庭参加诉讼。现已审理终结。 伊金霍洛旗人民检察院指控，2016年5月份至6月份期间，被告人代长安为谋取非法利润，在未办理工商行政管理部门申请登记注册收购出售草兔许可的情况下，在鄂尔多斯市伊金霍洛旗多次非法收购活体草兔后，将收购来的活体草兔通过客车班车运往山东省济宁市出售给邱某。邱某接到活体草兔后，以邱某身份信息办理的中国邮政储蓄银行卡（卡号为6217994610006582140）向代长安持有并使用的中国邮政储蓄银行卡内转入人民币69.04万元购买草兔款；以邱某身份信息办理的中国邮政储蓄银行卡向代长安持有并使用的中国邮政储蓄银行卡内转入人民币23.4万元购买草兔款；以张某身份信息办理的中国邮政储蓄银行卡向代长安持有并使用的中国邮政储蓄银行卡内转入人民币1.64万元购买草兔款。2016年6月25日凌晨5时许，被告人代长安驾驶蒙X号银灰色面包车在鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇阿成西线与伊金霍洛镇外环线十字路口处收购活体草兔时被民警查获，在其车内查获活体草兔93只。经鄂尔多斯市野生动植物保护管理站辨认，被查获的草兔，属于有益的、有经济和科学研究价值的保护动物。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被查获的草兔鉴定单价为150元人民币/只，共计1.395万元。综上，被告人代长安非法经营数额共计95.475万元。公诉机关提供的证据有受案登记表、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、银行卡交易明细表、鉴定意见书、常住人口基本信息、抓获经过等，并认为被告人代长安未经许可擅自收购出售活体草兔，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人代长安对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且未作辩解。 经审理查明，2016年1月份至6月份期间，被告人代长安为谋取非法利润，在未办理工商行政管理部门申请登记注册收购出售草兔许可的情况下，在鄂尔多斯市伊金霍洛旗多次非法收购活体草兔后，将收购来的活体草兔通过客车班车运往山东省济宁市出售给邱某。邱某收到活体草兔后，以邱某身份信息办理的中国邮政储蓄银行卡向代长安持有并使用的中国邮政储蓄银行卡内转入人民币69.04万元购买草兔款；以邱某身份信息办理的中国邮政储蓄银行卡向代长安持有并使用的中国邮政储蓄银行卡内转入人民币23.4万元购买草兔款；以张某身份信息办理的中国邮政储蓄银行卡向代长安持有并使用的中国邮政储蓄银行卡内转入人民币1.64万元购买草兔款。2016年6月25日凌晨5时许，被告人代长安驾驶其所有的蒙X号松花江牌小型面包车在鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇阿成西线与伊金霍洛镇外环线十字路口处收购活体草兔时被民警查获，在其车内查获活体草兔93只。经鄂尔多斯市野生动植物保护管理站辨认，被查获的草兔，属于有益的、有经济和科学研究价值的保护动物。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被查获的草兔鉴定单价为150元人民币/只，共计1.395万元。综上，被告人代长安非法经营数额共计95.475万元。 上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实案发时间、地点及案件来源等。 2、被告人代长安供述，其有过多次买卖活体野兔的行为，具体次数记不清了。代长安和邱某之间的银行往来有代长安向邱某借过5万元购车款、借款5000元及邱某支付给代长安的3000元羊肉款，剩余的钱是代长安和邱某交易活体野兔时邱某支付的兔款。代长安于2016年1月份来到伊金霍洛旗境内，从2016年1月2日至2016年6月19日，代长安不间断的在陕西省榆林市、神木县大柳塔镇、内蒙古伊金霍洛旗境内支取款项，支取的款项主要用于收购活体野兔，支取的钱有的是和别人借的，有的是邱某打过来的。手机号码为“1340000000”的手机上绑定的卡号为000000000000的中国邮政储蓄银行卡由代长安一直持有并使用。被伊金霍洛旗森林公安局民警抓获时驾驶的蒙X号松花江牌银灰色面包车是代长安在汽车城修车的地方买的，被抓获时车上装着93只活体野兔。 3、证人张某1的证言，证实其与代长安于2016年1月份认识，张某1给了代长安一部手机、一张电话卡和以韩某身份信息办理的一张中国农业银行卡、一张中国邮政储蓄银行卡。2016年6月25日，张某1给代长安打电话，代长安电话一直关机，张某1觉得代长安是因为贩兔子被公安机关逮了，之后张某1让韩某补办了上述两张银行卡。 4、证人韩某的证言，证实其和张某1是朋友关系。张某1让韩某使用其身份证帮他办理了一张中国农业银行卡和一张中国邮政储蓄银行卡，办好后韩某将银行卡给了张某1。 5、证人逯某的证言、车辆买卖协议，证实逯五小是其父亲。逯某于2015年7月份将蒙X号银灰色松花江牌面包车卖给了苏二飞，卖车是在苏二飞位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇汽车城的汽车修理店。 6、证人陈某、那某的证言，证实2016年6月24日晚至6月25日凌晨，五人狩猎野兔25只，并于6月25日凌晨将野兔卖给代长安。 7、证人解某的证言，证实解某狩猎野兔4只，狩猎野兔9只，2016年6月25日凌晨，解某、将野兔卖给了代长安。 8、证人杨某的证言，证实其于2016年5月下旬给一名操着外地口音，手机号为177000000的男子出售过野兔。2016年6月25日凌晨，杨某给该名男子打电话打算出售野兔。 9、证人邱某的证言，证实邱某与代长安之间存在活体野兔交易，2016年春节前，代长安与邱某通过电话联系好向邱某贩卖活体野兔并约定通过长途大客车发运，邱某通过银行汇款转账向代长安支付了购买野兔款。邱某的妻子张某帮邱某给代长安转过账。邱某于2016年1月2日至2016年6月10日不间断使用以其身份信息办理的中国邮政储蓄银行卡给代长安的中国邮政储蓄银行卡支付了交易款69.04万元，2016年5月9日至6月9日向户名为韩某的邮政储蓄卡）中转账支付了给代长安的交易款23.4万元，是代长安让邱某将兔款汇入到该账户的。2016年6月15日至2016年6月19日向中国邮政储蓄银行卡分两次由张某代为支付兔款1.64万元。 10、证人张某的证言，证实其是邱某的妻子中国邮政储蓄银行卡于2016年3月8日至2016年6月25日期间一直由张某持有和使用。邱某与代长安之间有活体野兔交易，张某1用自己的银行卡帮邱某给代长安支付过兔款1.64万元。 11、辨认笔录及照片，证实解某等人辨认出代长安是向其收购活体野兔的人；邱某辨认出代长安是与其交易活体野兔并使用中国邮政储蓄银行卡的人；哈某辨认出代长安是使用手机尾号4277的人；张某1、韩某辨认出代长安是其陈述中提到的小代。 12、物证照片、放生野兔照片及视频资料，证实代长安收购93只活体野兔使用的是蒙LDF918号面包车及收购93只活体野兔的概貌，后民警将93只野兔放生。 13、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从代长安处扣押了尾号为3578中国农业银行卡1张，尾号为1998中国邮政储蓄银行卡1张、蒙X号松花江牌银灰色面包车1辆、现金23317.5元、活体野兔93只、手机3部（、记账本1本；从韩某处扣押了手机1部、尾号为2370中国农业银行卡1张、尾号为1495中国邮政储蓄银行卡1张。 14、电子证物检查笔录，证实公安机关对扣押的手机内的电子数据进行了恢复提取。 15、实名证件查账号/卡号单、借记卡账户主档查询单、银行已销户活期账户明细清单、银行卡交易明细清单、一本通/绿卡通分户账信息单、一本通/绿卡通历史明细、一本通/绿卡通交易明细、开销户登记簿查询单、挂失申请书，证实涉案银行账户的交易明细及挂失情况。 16、鄂尔多斯市野生动植物保护管理站关于伊金霍洛旗森林公安局涉案野生动物物种辨认结果的意见，证实伊金霍洛旗森林公安局送检的样本为草兔，属于有益的、有经济和科学研究价值的保护动物。 17、伊金霍洛旗价格认定局出具的伊价认（2016）71号关于涉案野兔的价格认定结论，证实涉案活体野兔的价格为每只150元，93只活体野兔共计1.395万元。 18、国家林业局森林公安局关于转发公安部法制局《关于对非法收购出售非国家重点保护野生动物行为如何定性问题的意见的函》的通知及公安部《关于对非法收购出售非国家重点保护野生动物行为如何定性的意见的函》，证实了本案的定性问题。 19、归案（抓获）情况说明，证实伊金霍洛旗森林公安局民警于2016年6月25日在伊金霍洛旗伊金霍洛镇阿成西线与伊金霍洛镇外环线十字路口处将代长安抓获。 20、常住人口基本信息，证实被告人代长安犯罪主体适格。 以上证据，来源合法，内容真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人代长安未经许可经营行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人代长安当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人代长安犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后即缴纳。） 二、涉案的手机、银行卡、记账本、蒙X号松花江牌小型面包车予以没收后依法处理（其中蒙X号松花江牌小型面包车由扣押机关伊金霍洛旗森林公安局上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 代理审判员  鲁雨石 人民陪审员  贺晓东 二〇一七年三月二十四日 书 记 员  吕丽霞 法条链接： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。