山东省济南市中级人民法院 执 行 裁 定 书 (2016)鲁01执异175号 申请执行人:王福来，男，1950年10月3日出生，汉族，住济南市。 委托诉讼代理人:田民，山东融冠律师事务所律师。 委托诉讼代理人:李珊珊，山东融冠律师事务所实习律师。 被执行人:沂水易通矿业有限公司，住所地沂水县。 法定代表人:马锡金，经理。 第三人:邹平国际商贸城有限公司，住所地邹平县。 法定代表人:刘青洋，董事长。 第三人:马锡金，男，1965年2月12日出生，汉族，住山东省沂水县。 委托诉讼代理人：刘青洋，邹平国际商贸城有限公司董事长。 本院在执行王福来与沂水易通矿业有限公司（以下简称易通矿业公司）等民间借贷纠纷一案过程中，申请执行人王福来向本院提出书面异议，请求追加邹平国际商贸城有限公司（以下简称商贸城公司）、马锡金为本案被执行人。本院受理后,依法组成合议庭进行了审查并举行了听证，异议人的委托诉讼代理人田民，商贸城公司的法定代表人刘青洋、马锡金的委托诉讼代理人刘青洋到庭参加了听证，现已审查终结。 王福来称，自2011年5月至2011年9月30日，易通矿业公司账户资金大部分流入其关联公司山东高桥商贸有限公司和邹平富而通工程咨询有限公司，同时资料显示被执行人易通矿业公司与虚假公司山东天尔机器有限公司进行虚假交易，套取被执行人账户资金，而且被执行人还存在超经营范围，与山东中益投资有限公司、自然人张雯雯、赵卓发生交易的异常经营行为，根据最高人民法院的有关规定，申请依法追加商贸城公司、马锡金为被执行人。 针对王福来的异议请求，第三人答辩称，易通矿业公司的银行账户明细记载的是公司正常经营过程中的资金往来，公司不存在抽逃注册资金的情况。此外，申请人王福来曾任易通矿业公司的法定代表人，持有公司90%的股权。王福来对公司的资金到位情况及经营情况是了解的，并且，在申请人担任法定代表人期间，公司股东会决议将其股权转让，将其出资的900万元转让给商贸城公司。 本院查明，王福来与山东富而通投资置业有限公司、易通矿业公司、山东凯旋商务中心有限公司、段超庆民间借贷纠纷一案，山东省高级人民法院审理后作出（2014）鲁民一终字第173号民事判决，内容为山东富而通投资置业有限公司支付王福来借款本金1640万元及违约金，山东凯旋商务中心有限公司、段超庆对判决确认的债务承担连带责任，易通矿业公司对山东富而通投资置业有限公司所负债务在债权担保的数额内承担连带赔偿责任。工商登记材料显示，易通矿业公司成立于2011年6月13日，注册资金为1000万元，出资人为商贸城公司、马锡金。山东汇证联合会计师事务所于2011年5月30日出具鲁汇正会验字（2011）第11087号《验资报告》对股东出资情况，予以验证。该验资报告载明，商贸城公司出资额为900万元，马锡金出资额为100万元。从申请执行人提供的易通矿业公司资金汇出明细表看，有多笔资金汇入、汇出。 另查明，2012年4月16日经工商机关核准，易通矿业公司的股东变更为王福来、龚秋海。王福来的出资额为900万元，龚秋海的出资额为额100万元。2012年11月28日易通矿业公司股东会决议，王福来将其在公司的出资的900万元股权(占注册资金的90%)依法转让给商贸城公司，龚秋海将其在公司出资的100万元股权(占注册资金的10%)依法转让给马锡金。 上述事实，有山东省高级人民法院（2014）鲁民一终字第173号民事判决书、验资报告、银行进账单、易通矿业公司的账户明细、企业信息登记、股东会决议在卷为凭，本院予以确认。 本院认为，在执行程序中变更、追加被执行人，应根据案件事实，严格按照法律规定进行审查。当事人对自己的主张，有责任提供证据证明。申请执行人王福来以原始股东虚假交易抽逃注册资金为由，申请追加易通矿业公司的原始股东为被执行人，但其提供的证据，不足以证明出资人抽逃注册资金的事实，因此，其主张本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十二条、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第三十二条的规定，裁定如下： 驳回王福来申请追加邹平国际商贸城有限公司、马锡金为本院（2014）济中法执字第870号执行一案被执行人的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十五日内，向本院提起诉讼。 审?判?长?刘忠东 审?判?员?何方军 代理审判员 ?时?健 二〇一七年三月二十二日 书?记?员???段嘉心 山东省济南市中级人民法院 执行裁定书 (2016)鲁01执异175号 申请执行人:王福来，男，1950年10月3日出生，汉族，住济南市。 委托诉讼代理人:田民，山东融冠律师事务所律师。 委托诉讼代理人:李珊珊，山东融冠律师事务所实习律师。 被执行人:沂水易通矿业有限公司，住所地沂水县。 法定代表人:马锡金，经理。 第三人:邹平国际商贸城有限公司，住所地邹平县。 法定代表人:刘青洋，董事长。 第三人:马锡金，男，1965年2月12日出生，汉族，住山东省沂水县。 委托诉讼代理人：刘青洋，邹平国际商贸城有限公司董事长。 本院在执行王福来与沂水易通矿业有限公司（以下简称易通矿业公司）等民间借贷纠纷一案过程中，申请执行人王福来向本院提出书面异议，请求追加邹平国际商贸城有限公司（以下简称商贸城公司）、马锡金为本案被执行人。本院受理后,依法组成合议庭进行了审查并举行了听证，异议人的委托诉讼代理人田民，商贸城公司的法定代表人刘青洋、马锡金的委托诉讼代理人刘青洋到庭参加了听证，现已审查终结。 王福来称，自2011年5月至2011年9月30日，易通矿业公司账户资金大部分流入其关联公司山东高桥商贸有限公司和邹平富而通工程咨询有限公司，同时资料显示被执行人易通矿业公司与虚假公司山东天尔机器有限公司进行虚假交易，套取被执行人账户资金，而且被执行人还存在超经营范围，与山东中益投资有限公司、自然人张雯雯、赵卓发生交易的异常经营行为，根据最高人民法院的有关规定，申请依法追加商贸城公司、马锡金为被执行人。 针对王福来的异议请求，第三人答辩称，易通矿业公司的银行账户明细记载的是公司正常经营过程中的资金往来，公司不存在抽逃注册资金的情况。此外，申请人王福来曾任易通矿业公司的法定代表人，持有公司90%的股权。王福来对公司的资金到位情况及经营情况是了解的，并且，在申请人担任法定代表人期间，公司股东会决议将其股权转让，将其出资的900万元转让给商贸城公司。 本院查明，王福来与山东富而通投资置业有限公司、易通矿业公司、山东凯旋商务中心有限公司、段超庆民间借贷纠纷一案，山东省高级人民法院审理后作出（2014）鲁民一终字第173号民事判决，内容为山东富而通投资置业有限公司支付王福来借款本金1640万元及违约金，山东凯旋商务中心有限公司、段超庆对判决确认的债务承担连带责任，易通矿业公司对山东富而通投资置业有限公司所负债务在债权担保的数额内承担连带赔偿责任。工商登记材料显示，易通矿业公司成立于2011年6月13日，注册资金为1000万元，出资人为商贸城公司、马锡金。山东汇证联合会计师事务所于2011年5月30日出具鲁汇正会验字（2011）第11087号《验资报告》对股东出资情况，予以验证。该验资报告载明，商贸城公司出资额为900万元，马锡金出资额为100万元。从申请执行人提供的易通矿业公司资金汇出明细表看，有多笔资金汇入、汇出。 另查明，2012年4月16日经工商机关核准，易通矿业公司的股东变更为王福来、龚秋海。王福来的出资额为900万元，龚秋海的出资额为额100万元。2012年11月28日易通矿业公司股东会决议，王福来将其在公司的出资的900万元股权(占注册资金的90%)依法转让给商贸城公司，龚秋海将其在公司出资的100万元股权(占注册资金的10%)依法转让给马锡金。 上述事实，有山东省高级人民法院（2014）鲁民一终字第173号民事判决书、验资报告、银行进账单、易通矿业公司的账户明细、企业信息登记、股东会决议在卷为凭，本院予以确认。 本院认为，在执行程序中变更、追加被执行人，应根据案件事实，严格按照法律规定进行审查。当事人对自己的主张，有责任提供证据证明。申请执行人王福来以原始股东虚假交易抽逃注册资金为由，申请追加易通矿业公司的原始股东为被执行人，但其提供的证据，不足以证明出资人抽逃注册资金的事实，因此，其主张本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十二条、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第三十二条的规定，裁定如下： 驳回王福来申请追加邹平国际商贸城有限公司、马锡金为本院（2014）济中法执字第870号执行一案被执行人的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十五日内，向本院提起诉讼。 审?判?长?刘忠东 审?判?员?何方军 代理审判员?时?健 二〇一七年三月二十二日 书?记?员???段嘉心