河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫09刑终11号原公诉机关河南省清丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵会杰，男，1975年2月11日出生，汉族，初中文化，无业，河南省内黄县人，捕前住内黄县。因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月27日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪被逮捕。辩护人孙丽娜，河南晟灿律师事务所律师。上诉人（原审被告人）楚晓泽，男，1999年6月5日出生，汉族，初中文化，无业，河南省濮阳市华龙区人，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月2日被刑事拘留，同月27日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。辩护人孙超，河南银铎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）董海洋，男，1998年6月11日出生，汉族，小学文化，无业，河南省濮阳县人，捕前住濮阳县。2018年11月23日被抓获，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2018年11月30日被刑事拘留，同年12月27日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。辩护人邓文，河南尚博律师事务所律师。河南省清丰县人民法院审理河南省清丰县人民检察院指控原审被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于2019年12月26日作出（2019）豫0922刑初299号刑事判决。原审被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、参加黑社会性质组织2016年4月份，安建毫、魏天忠、聂春亮(均已判决)通过安建毫的运作，收购了“河南濮星行汽车销售有限公司”（简称濮星行），从事汽车销售及汽车销售分期贷款担保业务。2016年5月份，安建毫、魏天忠、聂春亮又注册成立了“河南濮鑫行汽车销售有限公司”（简称濮鑫行），并以该公司名义对外宣传业务。2017年被告人安建毫等人又先后成立了“飞鸿圣达衍生贷公司”（简称飞鸿圣达）、“鼎鑫车贷公司”，从事不押车贷款业务。安建毫以上述公司为依托，网罗大量亲友、老乡和社会闲散人员，在从事上述汽车销售分期贷款担保业务及不押车贷款业务过程中，以先期与客户签订的合同为名，肆意认定违约，后通过盗取、撞停、抢夺等手段将客户车辆收回，收回后采取殴打、电击、限制人身自由、暴力威胁或以暴力威胁为基础进行“谈判”、“协商”等方式对他人形成心理强制或威慑，以此索要违约金及拖车费等费用；安建毫等人以收车为名，有组织的实施了非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，攫取了较大的经济利益，逐步形成了以安建毫为组织、领导者，以魏天忠、董善致、聂春亮、王崤楠、贾风艳（均已判决）为积极参加者，以郭浩磊、郭庆毫、陈立伟、唐勇朋、季培森、姚宗灿、郭虎、张永帅、姚小兵、聂延尚、王硝凯、王振广、张泽茜、聂军航、王艳帅、曹爱风、崔兴可（均已判决）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在濮阳市及周边地区造成较大社会影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋明知安建毫等人实施违法犯罪活动，而自愿接受安建毫等人的管理，赵会杰受安排担任飞鸿圣达公司会计，负责飞鸿圣达的财务及日常管理工作，参与安排收车、违约谈判、收取违约金等违法犯罪活动，楚晓泽、董海洋受安排参与收车等违法犯罪活动，赵会杰、楚晓泽、董海洋均为该黑社会性质组织的一般参加者。上述事实，有下列证据予以证实：微信聊天记录、飞鸿圣达客户信息表、濮阳市市场监督管理局证明、赵会杰银行交易明细，濮鑫行公司财务明细、现金流量表、人员工资表、利息加息、取款记录表，河南省清丰县（2019）豫0922刑初1号刑事判决书，同案人安建毫、魏天忠、聂春亮、贾风艳、王崤楠、董善致、张婷婷、陈立伟、张永帅、郭浩磊、王硝凯供述，被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋供述等证据，予以认定。二、敲诈勒索（一）2017年6月19日，被害人李某4用其豫Ｊ×××××宝骏730轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2.4万元。2017年8月9日，被告人赵会杰以李某4违约为由，安排他人将该车收回，后赵会杰以李某4违约为由，向李某4妻子范某索要本金及违约金，范某被逼无奈，支付34000元（本金24000元，违约金10000元）将车赎回。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、微信转账记录、赵会杰银行卡交易明细，被害人李某4、范某陈述，同案人张永帅、董善致、张婷婷、陈立伟供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（二）2017年8月17日，被害人高某用其豫Ｊ×××××别克君威轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款3.5万元。2017年8月23日10时许，被告人赵会杰怀疑高某将车辆再次抵押，安排他人找到高某后，以高某违约要将车辆收回为由，向高某索要本金及违约金，高某被逼无奈支付了45500元（本金35000元，违约金10500元）。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、微信聊天记录、中国建设银行个人账户支出交易明细、赵会杰银行卡交易明细，辨认笔录，被害人高某陈述，同案人张永帅、郭浩磊、陈立伟、张婷婷、吉利花供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（三）2017年7月1日，臧某私自用被害人潘某的豫Ｊ×××××三菱菱悦牌出租车在飞鸿圣达公司抵押贷款2万元。被告人赵会杰以臧某违约为由，向潘某索要违约金和停车费，2017年7月20日，潘某被迫支付27000元（20000元本金，7000元违约金、停车费）将车辆赎回。上述事实，有下列证据予以证实：被告人赵会杰供述，另有同案人董善致、陈立伟、张永帅供述，被害人潘某陈述，证人臧某、杨某1、李某1证言，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表，车辆抵、质押借款等合同,车辆行驶证、臧某借款照片、借款转账记录，臧某与李某1微信、短信聊天记录，潘某提供的手机截屏图片等证据，予以认定。（四）2017年6月30号，被害人吴某1用其豫Ｊ×××××大众宝来汽车以不押车贷款的方式从飞鸿圣达公司借款3万元。2017年7月5日，被告人赵会杰以吴某1违约为由，威胁吴某1，向吴某1索要本金及违约金，吴某1被迫支付35000元（本金30000元，违约金5000元）。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表，微信、支付宝转账记录，赵会杰银行卡交易明细，辨认笔录，证人贾某证言，被害人吴某1陈述，同案人董善致、陈立伟、张永帅供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（五）2017年7月15日，被害人王某1以其豫Ｊ×××××东风景逸汽车在飞鸿圣达公司不押车贷款10000元。2017年7月20日，董善致以王某1违约为由强行索要1500元违约金，次日，董善致又以王某1违约为由，强行向王某1索要12000元（10000元本金，2000元违约金），被告人赵会杰收到12000元后计入公司账目。上述事实，有下列证据予以证实：被告人赵会杰供述，且有同案人王硝凯、董善致供述，被害人王某1陈述，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表、微信转账记录、赵会杰银行卡交易明细等证据，予以认定。（六）2017年7月25日，被害人谢某以其豫Ｅ×××××长安马自达汽车在飞鸿圣达公司不押车借款1.3万元。2017年8月31日，被告人赵会杰安排他人将该车收回，后赵会杰等人以谢某违约为由，强行向谢某索要9100元违约金，谢某被迫支付9100元违约金后将车辆赎回。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、微信聊天记录、微信转账记录及交易明细、赵会杰银行卡交易明细，辨认笔录，被害人谢某陈述，同案人张永帅、陈立伟、张婷婷、吉利花供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（七）2017年7月7日，被害人王某2用其豫Ｊ×××××海马福美来汽车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款10000元。2017年9月6日，被告人赵会杰安排他人将该车收回，后以王某2违约为由，向王某2索要本金及违约金，王某2被迫于2017年9月9日支付16000元（10000元本金、6000元违约金）将车辆赎回。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表，微信、支付宝转账记录，微信群聊天记录、赵会杰银行卡交易明细，辨认笔录，同案人陈立伟、张永帅、董善致供述，被害人王某2陈述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（八）2017年9月2日，被害人吕某以其豫Ｊ×××××雪铁龙汽车在飞鸿圣达公司不押车借款2.6万元。2017年9月7日，飞鸿圣达公司人员通知吕某到公司检查车辆定位，吕某驾车到达公司后，被告人赵会杰安排他人将该车收回，后飞鸿圣达公司人员以吕某违约为由，向吕某索要违约金，吕某被迫支付8000元违约金后将车辆赎回。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、微信转账交易记录、赵会杰银行卡交易明细，辨认笔录，被害人吕某陈述，同案人董善致、张永帅、陈立伟、吉利花供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（九）2017年8月25日，被害人白某2用其父亲白某1名下的豫Ｊ×××××现代悦动牌轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2万元。2017年9月14日，飞鸿圣达公司人员将该车收回，后以白某2违约为由，向白某2索要违约金，白某2被迫向飞鸿圣达公司人员支付10000元违约金后将车辆赎回，后飞鸿圣达公司人员将该款交给被告人赵会杰。2017年10月3日，飞鸿圣达公司人员又将该车收回，被告人赵会杰等人以车辆违约为由，向白某2索要违约金，白某2家人于2017年10月15日被迫支付25000元（20000元本金、5000元违约金）后将车辆赎回。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、微信聊天记录、中国建设银行现金存款凭单、尚亚伟书写的证明，辨认笔录，证人白某1、田某1证言，被害人白某2陈述，同案人张永帅、王振广、姚小兵、董善致、陈立伟供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（十）2017年8月26日，被害人杨某2用其妻子郭某某名下的豫Ｊ×××××奇瑞瑞虎3轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2.2万元。2017年9月16日，被告人赵会杰在公司微信群内发布杨某2人车信息，飞鸿圣达公司人员将该车收回，后以杨某2违约为由向杨某2索要违约金12000元，杨某2被迫支付8000元现金并出具4000元借条后将车赎回。上述事实，有下列证据予以证实：被告人赵会杰供述，同案人张婷婷、董善致、郭浩磊、张永帅、陈立伟供述，被害人杨某2陈述，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表、微信聊天记录、赵会杰银行卡交易明细等证据，予以认定。（十一）2017年8月份，被害人任某3用豫Ｊ×××××白色长安S35汽车在飞鸿圣达公司不押车贷款2.2万元。2017年10月22日凌晨，被告人楚晓泽伙同他人到任某3家中将车辆收回。后被告人赵会杰以任某3违约为由，向任某3索要本金及违约金，任某3家人迫于无奈向飞鸿圣达公司支付30000元（22000元本金，8000元违约金）后将车辆赎回。现已退赔任某3经济损失8000元。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、车辆损毁照片、赵会杰银行卡交易明细、安建毫等系列案件退赔完毕名单，辨认笔录，证人任某1、马某、任某2证言，被害人任某3陈述，同案人陈立伟、郭浩磊、郭庆毫、董善致、张永帅供述，被告人赵会杰、楚晓泽供述等证据，予以认定。（十二）2017年10月17日，被害人刘某1用其豫Ｊ×××××海马福美来轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款1.4万元。2017年10月28日，被告人赵会杰安排被告人楚晓泽等人在南乐县蓝天考场院内，偷偷将该车开走。后飞鸿圣达公司人员以刘某1违约为由向刘某1索要本金及违约金，刘某1被迫支付20000元（本金14000元，违约金6000元）将车赎回。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、微信聊天记录、赵会杰银行卡交易明细，辨认笔录，证人郑某证言，被害人刘某1陈述，同案人张永帅、陈立伟、吉利花供述，被告人赵会杰、楚晓泽供述等证据，予以认定。（十三）2017年9月14日，被害人曹某2用其豫Ｊ×××××荣威350轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款1万元。2017年10月29日，被告人赵会杰安排他人在清丰县公安局门口将曹某2的荣威350轿车收回，后安排董善致与曹某2家人谈判，董善致以车辆违约为由，向曹某2的母亲翟某索要本金及违约金，翟某支付15000元（10000元本金，5000元违约金）后将车赎回。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、微信聊天记录、赵会杰银行卡交易明细，辨认笔录，证人曹某1证言，被害人翟某、曹某2陈述，同案人董善致、陈立伟、张永帅、张婷婷、吉利花供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（十四）2017年9月1日，被害人程某用其豫Ｊ×××××帕萨特轿车以其朋友李少杰的名义从飞鸿圣达公司不抵押贷款2.5万，约定到期还款日2017年10月31日。2017年10月31日19时许，程某通过支付宝、微信转账向飞鸿圣达公司还款25000元。当晚被告人楚晓泽伙同他人在濮阳市华龙区石化路与长庆路交叉口西300米处将该车收回。2017年11月1日，飞鸿圣达公司人员与程某谈判，经请示被告人赵会杰后，以程某未在规定时间内还款为由强行向程某索要违约金，程某被迫支付4000元违约金后楚晓泽将车辆交还程某。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、支付宝转账电子回单及微信转账记录、微信聊天记录，辨认笔录，被害人程某陈述，同案人陈立伟、张永帅、郭浩磊、张婷婷、吉利花供述，被告人赵会杰、楚晓泽供述等证据，予以认定。（十五）2017年9月22日，蒋某2用其妹妹蒋某1名下的豫Ｊ×××××别克君越轿车在飞鸿圣达公司办理不抵押贷款1.7万元。2017年10月份，被告人楚晓泽伙同他人到南乐县返乡创业院内将该车收回。2017年11月份，被害人蒋某1夫妇到飞鸿圣达公司要车时，被告人赵会杰以车辆违约为由向蒋某1索要本金及违约金，2017年11月26日，蒋某1被迫向赵会杰支付宝转账支付27000元（17000元本金，10000元违约金）后将车赎回。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、转账交易记录、微信群聊天记录，辨认笔录，证人张某1、田某2证言，被害人蒋某2、蒋某1陈述，同案人陈立伟、张永帅、董善致供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（十六）2017年9月17日，被害人魏某、杨某3夫妇以豫Ｊ×××××雪佛兰轿车从飞鸿圣达公司不押车借款1.8万元。2017年11月份，飞鸿圣达公司人员从南乐县北环汽修厂内将该车收回。被告人赵会杰等人以杨某3违约为由向杨某3索要违约金，2017年11月17日，杨某3被迫向赵会杰支付12200元违约金后将车赎回。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、微信转账记录、微信群聊天记录、杨天书写的情况说明、赵会杰银行卡交易明细，辨认笔录，被害人杨某3陈述，同案人张婷婷、陈立伟、张永帅、董善致供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（十七）2017年11月24日，被害人韩某和刘某2等人以韩某的豫Ｊ×××××别克英朗轿车到飞鸿圣达公司办理不押车贷款，办理完贷款手续后，其车辆被飞鸿圣达公司人员开走安装GPS定位时，其他贷款公司人员到飞鸿圣达公司向韩某索要债务，被告人赵会杰向安建毫汇报后安排他人将韩某的别克英朗轿车扣押，并索要违约金5000元，韩某等人当日未缴纳。2017年11月25日，刘某2等人到飞鸿圣达公司索要车辆，董善致向刘某2等人索要违约金12000元，后经人讲情，刘某2朋友徐某1向董善致支付10000元违约金后将车赎回。上述事实，有下列证据予以证实：被告人赵会杰供述，同案人张婷婷、董善致、安建毫供述，被害人韩某、刘某2陈述，证人徐某1证言，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表，支付宝转账记录，濮阳市华龙区人民法院刑事判决书等证据，予以认定。（十八）2017年9月份左右，被害人孙某用其豫Ｊ×××××宝马车在飞鸿圣达公司不押车贷款4万元。2017年11月份，被告人楚晓泽伙同他人在濮阳市黄河路与长庆路交叉口处，强行将车上人员拉出，将该车开走。后飞鸿圣达公司人员以孙某违约为由，向孙某索要本金及违约金，2017年12月9日孙某被迫将35000元违约金交给被告人赵会杰后将车辆赎回。现已退赔孙某经济损失35000元。上述事实，有下列证据予以证实：被告人赵会杰、楚晓泽供述，同案人董善致、郭浩磊、陈立伟、郭庆毫、安建毫、姚宗灿供述，被害人孙某陈述，证人李某2、董某证言，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表，机动车行驶证，孙某银行交易明细，安建毫等系列案件退赔完毕名单等证据，予以认定。（十九）2016年11月份，被害人徐某4通过濮星行公司分期付款购买一辆豫Ｊ×××××起亚K2轿车。2017年12月25日凌晨，被告人董海洋伙同他人到清丰县阳邵乡翟固村私自将该车拖走。后濮星行公司人员以徐某4未在濮星行购买保险违约为由，向徐某4索要拖车费和违约金，2018年1月6日徐某4与其家人迫于无奈向濮星行公司支付15000元违约金和拖车费后，将车辆赎回。现已退赔徐某4经济损失15000元。上述事实，有下列证据予以证实：被告人董海洋供述，同案人王崤楠、郭庆毫、董善致、郭浩磊、郭虎、姚小兵、王振广、姚宗灿、陈立伟、唐勇朋、安建毫、王硝凯供述，被害人徐某4陈述，证人徐某2、徐某3证言，辨认笔录，微信转账交易记录、微信群聊天记录，机动车行驶证、解除抵押委托书、机动车抵押登记申请表、营业执照、注册登记机动车信息、机动车销售统一发票，安建毫等系列案件退赔完毕名单等证据，予以认定。（二十）2017年12月份，被害人申某以其豫Ｅ×××××汉腾汽车在鼎鑫车贷公司不押车贷款20000元。2018年1月3日12时许，申某在内黄县新都商城北区一个借贷公司办理不抵押贷款时，被告人董海洋伙同他人将申某围困，并强行将申某车钥匙抢走后将车辆开走。后申某被迫向季培森（已判决）支付30000元（本金20000元，违约金10000元）后将车赎回。现已退赔申某经济损失10000元。上述事实，有下列证据予以证实：被告人董海洋供述，同案人季培森、陈立伟、董善致、郭庆毫、王硝凯供述，被害人申某陈述，证人张某2证言，辨认笔录，微信转账交易记录、微信群聊天记录、银行卡交易明细，安建毫等系列案件退赔完毕名单等证据，予以认定。（二十一）2017年6月20日，被害人张某5以豫Ｊ×××××福特蒙迪欧汽车在飞鸿圣达公司不押车借款1.8万元。被告人赵会杰安排他人到濮阳县井下一洗车店内将该车收回。后赵会杰向张某5索要本金及违约金，2017年7月6日，张某5偿还本金1.8万元，因无力支付违约金，被迫向飞鸿圣达公司出具一份3000元欠条后将车赎回。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、微信转账记录、赵会杰银行卡交易明细，辨认笔录，证人张某3证言，被害人张某5陈述，同案人董善致、张永帅、陈立伟、姚小兵供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（二十二）2017年6月23日，被害人滑某用其妻子滑某某名下的豫Ｊ×××××五菱征程汽车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2万元。2017年7月份的一天上午，飞鸿圣达公司人员在濮阳市颐和花园内将该车收回，后以滑某违约为由向滑某索要本金及违约金，滑某被迫支付21000元（20000元本金，1000元违约金）后将车赎回，被告人赵会杰在收到1000元违约金后计入公司账目。上述事实，有下列证据予以证实：被告人赵会杰供述，同案人董善致、张永帅、陈立伟供述，被害人滑某陈述，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表等证据，予以认定。（二十三）2017年7月5日，被害人吴某2用其豫Ｊ×××××的红色杰德轿车在飞鸿圣达公司办理不抵押贷款2.5万元。因吴某2逾期未还款，2017年8月1日下午，被告人赵会杰安排飞鸿圣达公司人员到濮阳市中原油田科技新村吴某2家中以拉横幅、喇叭吆喝的方式威胁还款，后吴某2通过熟人讲情，要账人员才离开。后吴某2被迫向飞鸿圣达公司支付26000元（本金25000元，违约金1000元）。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、银行卡交易明细及微信转账记录、微信群聊天记录，辨认笔录，被害人吴某2陈述，同案人陈立伟、张永帅、郭浩磊、董善致、张婷婷供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。（二十四）2017年8月10日，被害人许某用其豫Ｊ×××××大众CC轿车在飞鸿圣达公司以不抵押贷款的方式贷款3万元。2017年9月6日，被告人赵会杰安排他人在濮阳市万利财富广场附近将该车收回，后飞鸿圣达公司人员以车辆违约为由向许某索要违约金，许某被迫支付500元违约金后将车赎回。上述事实，有下列证据予以证实：飞鸿圣达客户信息表、微信群聊天记录、微信转账记录，辨认笔录，被害人许某陈述，同案人陈立伟、张永帅、董善致、吉利花供述，被告人赵会杰供述等证据，予以认定。三、寻衅滋事（一）2017年7月3日，被害人郝某用其妻子陈某名下的豫Ｊ×××××陆风X7轿车在飞鸿圣达公司不抵押贷款2.5万元。2017年9月2日，被告人赵会杰安排他人到范县白衣阁乡陈娟家附近采取拉横幅、喊喇叭的方式索要债务。2017年9月23日，被告人赵会杰伙同他人在濮阳市黄埔林业小区附近将郝某驾驶的车辆逼停在路上，强行将车内人员拉出，将该车收回。经清丰县价格认证中心认定，该车价值7.5万元。上述事实，有下列证据予以证实：被告人赵会杰供述，同案人张婷婷、张永帅、董善致、郭浩磊、陈立伟、安建毫供述，被害人郝某陈述，辨认笔录，价格认定结论书，飞鸿圣达客户信息表、微信聊天记录、赵会杰银行卡交易明细等证据，予以认定。（二）2017年1月份，被害人贺某通过濮星行分期付款购置了一辆豫Ｊ×××××雪佛兰汽车。因贺某未通过濮星行购买保险，2017年12月31日下午1时许，被告人董海洋伙同他人在濮阳县东关人民医院附近将该车开走。后濮星行公司人员以贺某违约为由，向贺某索要拖车费和违约金，贺某无力交纳高额的违约金、拖车费，该车一直被濮星行扣押，现该车被清丰县公安局追回，并发还被害人。经鉴定，该车价值35000元。上述事实，有下列证据予以证实：被告人董海洋供述，同案人王硝凯、聂军航、郭浩磊、郭庆毫、季培森、张永帅、郭虎、董善致、安建毫、陈立伟、姚宗灿、唐勇朋供述，被害人贺某陈述，辨认笔录，中国邮政银行交易明细、微信群聊天记录等证据，予以认定。（三）2017年6月份，被害人王某3、张某6夫妇通过濮星行分期付款购买一辆豫Ｊ×××××广州福迪牌轿车，后王某3外出打工，就将车停放在清丰县清丰亭西路北的加油站内。濮星行公司人员因该车长时间未动，怀疑该车被抵押，2017年12月份，被告人楚晓泽、董海洋伙同他人将车收回。后濮星行人员以违约为由向王某3夫妇索要贷款余款、拖车费、违约金，王某3夫妇无力支付，该车一直被濮星行强行扣押。现该车已追回并发还被害人。经鉴定，该车价值90000元。上述事实，有下列证据予以证实：被告人楚晓泽、董海洋供述，同案人王振广、郭庆毫、唐勇朋、董善致、郭浩磊、郭虎、张永帅、姚宗灿、陈立伟、姚小兵、安建毫供述，被害人张某6、王某3陈述等证据，予以认定。（四）2017年9月份，胡某用其妻子张某4名义从上海海通公司分期购买豫Ｊ×××××的白色汉腾X7越野车，后胡某从飞鸿圣达公司不押车借贷15000元。2017年10月份因胡某逾期未向上海海通公司还款，该车被上海海通公司收走。2017年11月份上海海通公司将该车拍卖，被害人李某5拍得该车，2017年12月12日李某5将车停至山东沂水县圈里乡魏家河村李某3家门口。2017年12月13日凌晨，被告人楚晓泽伙同他人在李某3家门口找到该车，将车开走。后安建毫将该车转押至邢某处。经鉴定该车价值85000元。现已退赔李某5经济损失35000元。上述事实，有下列证据予以证实：被告人楚晓泽供述，同案人赵会杰、王振广、郭庆毫、郭浩磊、安建毫、董善致供述，被害人李某5陈述，证人李某3、胡某、张某4、邢某证言，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表，车辆交易合同、转让协议、机动车抵押登记表，车辆抵押合同，赵会杰银行卡交易明细，安建毫等系列案件退赔完毕名单等证据，予以认定。另有抓获经过等综合证据，证明被告人赵会杰于2018年11月21日15时40分许被内黄县公安局民警抓获；被告人董海洋于2018年11月23日6时许被日照市公安局岚山分局安东卫派出所民警抓获，后临时羁押于日照市看守所；被告人楚晓泽于2018年12月2日11时许被河南省中原油田公安局民警抓获。原判认为，被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；三被告人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中赵会杰、楚晓泽数额巨大，董海洋数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪；三被告人参与强拿硬要、任意占用他人财物行为，情节严重，破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。三被告人系共同犯罪。赵会杰在敲诈勒索被害人杨某2、张某5犯罪中，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，在量刑时予以考虑；赵会杰在寻衅滋事犯罪中，自愿认罪，酌情从轻处罚。楚晓泽、董海洋到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。赵会杰、楚晓泽、董海洋一人犯数罪，予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十三条，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条之规定，判决被告人赵会杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年又四个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年又十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年又三个月，并处罚金人民币十三万元。被告人楚晓泽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。被告人董海洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币二万元。责令各被告人比照其应承担的罪行退赔被害人未挽回的经济损失。被告人赵会杰上诉及其辩护人辩护称：原判认定事实不清，量刑过重。被告人楚晓泽上诉及其辩护人辩护称：原判认定事实不清，量刑过重。被告人董海洋上诉及其辩护人辩护称：原判认定事实不清，量刑过重。经二审审理查明的事实与一审判决认定的事实相同，且原判认定的证据均经原审法院开庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人赵会杰、楚晓泽、董海洋上诉及其辩护人辩护均提出“原判认定事实不清，量刑过重”的意见，经查，上诉人赵会杰、楚晓泽、董海洋参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中赵会杰、楚晓泽数额巨大，董海洋数额较大；三上诉人参与强拿硬要、任意占用他人财物行为，情节严重，破坏社会秩序，三上诉人的行为均构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪及寻衅滋事罪。三上诉人虽对原审判决认定的其所参与的部分犯罪事实提出异议，但本案的犯罪事实均有同案人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，且证据间相互印证，故本案犯罪事实清楚、证据确实充分，足以认定。原审判决在对三上诉人量刑时对相关法定及酌定量刑情节已予以充分考虑，所处量刑并无不当。故前述各上诉人的上诉及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）赵会杰、楚晓泽、董海洋参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；三上诉人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中赵会杰、楚晓泽数额巨大，董海洋数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；三上诉人参与强拿硬要、任意占用他人财物行为，情节严重，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。三上诉人系共同犯罪。上诉人赵会杰在敲诈勒索被害人杨某2、张某5犯罪中，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，在量刑时予以考虑；其在寻衅滋事犯罪中自愿认罪，酌情从轻处罚。上诉人楚晓泽、董海洋到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。赵会杰、楚晓泽、董海洋均一人犯数罪，应予数罪并罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张衍春审判员  贺艳丽审判员  于明杰二〇二〇年二月十七日书记员  郭嘉琪