上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初901号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人董某，男，1993年2月15日生，汉族，户籍所在地安徽省铜陵市，住本区吕巷镇。辩护人居娴，上海申闻律师事务所律师。被告人陈某，男，1995年9月24日生，汉族，户籍所在地本区朱泾镇，住本区朱泾镇。辩护人罗黎明，上海方洛律师事务所律师。被告人樊某某，女，1996年3月1日生，汉族，住本区吕巷镇。辩护人李武康，上海理度律师事务所律师。被告人夏某，男，1986年1月3日生，汉族，住本区朱泾镇红旗新村XXX号XXX室；2004年12月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十个月。辩护人胡文迪，上海东申律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。上述四被告人均因本案于2019年2月18日被刑事拘留，同月26日被逮捕，现均羁押于上海市金山区看守所。上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2019〕1009号起诉书、沪金检二部刑变诉〔2019〕15号变更起诉决定书指控被告人董某、陈某、樊某某、夏某犯诈骗罪，于2019年10月31日、同年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院依法指派检察员王某某出庭支持公诉。被告人董某、陈某、樊某某、夏某及辩护人居娴、罗黎明、李武康、胡文迪到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年至2018年期间，杨某某(已被判刑)为谋取非法利益，以可以获得好处费且无需还款为诱饵，自己或通过被告人夏某等人寻找客户向捷信消费金融有限公司、上海拍拍贷金融信息服务有限公司等网贷平台进行虚假贷款，并与被告人董某等商家及被告人陈某、樊某某等平台业务员通谋，将上述公司所发放贷款交予杨某某，杨某某取得钱款后，除向贷款人、相关商户、中介人员支付好处费，将钱款部分用于归还之前贷款，部分用于个人消费等。其中，被告人董某涉及金额人民币79万余元；被告人陈某涉及金额人民币40万余元；被告人樊某某涉及金额人民币24万余元；被告人夏某涉及金额人民币23万余元。2019年2月18日，被告人董某、陈某、樊某某、夏某至公安机关投案，到案后均如实供述了上述事实。四被告人检举其他人的犯罪行为，经查证属实。案件审理期间，被告人董某退缴赃款人民币18万元，被告人陈某退缴赃款人民币4.5万元，被告人樊某某退缴赃款人民币10万元，被告人夏某退缴赃款人民币6,800元。上述事实，被告人董某、陈某、樊某某、夏某在庭审中亦无异议，并有经四被告人辨认的业务明细表，证人杨某某、张某某、朱某某的证言，证人朱某某、张某某提供的微信转账记录，各报案人填写的信息登记表及提供的贷款合同，公安机关出具的侦破经过、工作情况及调取的刑事判决书、户籍资料，相关退赃凭证等证据证实，足以认定。被告人董某的辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，同时认为被告人没有意识到犯罪行为,家庭情况困难,主观恶性不大,有自首、立功情节，家属代为退赔，对明知杨某某实施诈骗犯罪的时间点记忆模糊，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陈某的辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，同时认为被告人有自首、立功、从犯情节，退缴赃款人民币4.5万元，对明知杨某某实施诈骗犯罪的时间点记忆模糊，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人樊某某的辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，同时认为被告人有自首、立功、从犯情节，认罪态度好，有悔罪表现，建议对其适用缓刑。被告人夏某的辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，同时认为被告人有从犯、自首、立功情节，认罪态度好，积极退赃，建议对其从轻或者减轻处罚。本院认为，被告人董某、陈某、樊某某、夏某以非法占有为目的，伙同他人多次诈骗钱款，其中被告人董某系数额特别巨大，被告人陈某、樊某某、夏某系数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人董某、陈某、樊某某、夏某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人夏某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人董某、陈某、樊某某、夏某犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人董某、陈某、樊某某、夏某揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。各被告人积极退赃，均可酌情从轻处罚。综上，决定对被告人董某、陈某、樊某某、夏某减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2022年4月17日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2020年12月17日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人樊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2020年2月17日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2020年6月17日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)五、退缴的赃款发还相关被害单位；责令被告人董某、陈某、樊某某、夏某于判决生效之日起一个月内继续退赔被害单位经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 艳审 判 员  舒平锋人民陪审员  金欢龙二〇二〇年二月十七日书 记 员  包雪怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。