江西省抚州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣10刑终41号原公诉机关抚州市东乡区人民检察院。上诉人（原审被告人）袁俊磊，曾用名袁绍清，男，1986年2月6日出生于河南省上蔡县，汉族，大学本科文化，公司员工，住河南省驻马店市上蔡县。2018年9月27日因网上通缉被西安铁路公安处西安站派出所抓获临时寄押于西安铁路公安处看守所。2018年10月4日因涉嫌诈骗罪被抚州市东乡区公安局刑事拘留，同年11月6日经抚州市东乡区人民检察院批准逮捕，次日由抚州市东乡区公安局执行逮捕。现羁押于抚州市东乡区看守所。辩护人尹春阳，河南博建律师事务所律师。抚州市东乡区人民法院审理抚州市东乡区人民检察院指控原审被告人袁俊磊犯诈骗罪一案，抚州市东乡区人民法院于2019年11月29日作出（2019）赣1029刑初64号刑事判决。原审被告人袁俊磊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人袁俊磊，并依法听取了上诉人的辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，被告人袁俊磊自2017年8月底开始，为骗取被害人艾某钱财，谎称其可以与被害人艾某合伙通过将江西英才食品科技有限公司不好卖的桑茶、桑葚汁产品转卖给美团公司从中赚钱，实则其根本未从江西英才食品科技有限公司进购任何产品转卖给美团公司，后为防止谎言被识破，进一步取得被害人信任，其又冒充不存在的美团“陈华田”、“易总”二人与被害人联系，并且制作虚假的美团外卖回款凭证、委托协议书对被害人艾某实施诈骗，以销售货物需要运输、装卸费、处理货物及回款需要加急费、移库费、打点费等名义要求被害人艾某向其打款，共骗得被害人艾某钱款共计人民币601397元，所骗钱款被被告人袁俊磊用于个人挥霍。具体分述如下：被害人艾某在抚州市东乡区孝岗镇姜家村经营“开美商行”南货店。2017年4月份,艾某从江西英才食品科技有限公司进的“思乐登”品牌桑茶、桑葚汁等饮料，由于销售不佳，被告人袁俊磊受派到艾某商行帮忙销售，期间袁俊磊采取了进驻商场超市及到东乡美团销售的方法，但销售额仍不理想。袁俊磊便对艾某谎称认识美团公司江西区域负责人“陈华田”，可以将艾某商行从江西英才食品科技有限公司进的桑茶、桑葚汁及商行其他滞销的货转至美团公司销售，但“陈华田”需抽取销售款15％的好处费，但实际是袁俊磊自己联系辽宁葫芦岛买家，经艾某同意后，袁俊磊于2017年7、8月份联系货车先后2次将艾某商行滞销的货拉走贱卖给辽宁绥中县的单某，共卖得货款人民币37000元，由被告人袁俊磊收取。此后，被告人袁俊磊对艾某谎称，江西英才食品科技有限公司有很多经销商退回滞销的桑茶、桑葚汁，江西英才食品科技有限公司给他的价格是15元每箱，他可以和艾某合伙将这些产品以每箱20元的价格转销到美团公司，再由美团公司“陈华田”协调发到甘肃张掖、酒泉等地销售，运输、装卸费用由两人先承担，购货款由美团公司按每箱15元的价格直接付给江西英才食品科技有限公司，“陈华田”按袁俊磊、艾某进货数量的15％抽取好处费,另外每件箱5元的盈利部分由美团公司直接转给艾某，同时袁俊磊让艾某先垫钱，等货款回款后除去帮其垫的钱及开支部分二人再平分。艾某听到袁俊磊的介绍就同意了。然后，袁俊磊冒充“陈华田”让艾某加美团“易总”（袁俊磊冒充）的微信，并谎称美团“易总”负责处理袁俊磊与艾某合伙将江西英才食品科技有限公司拉至美团公司销售的桑茶、桑葚汁的销售回款事宜，私刻北京三快在线科技有限公司财务专用章，伪造美团外卖回款结算凭证（市场六部）、受委托协议书等方式取得艾某的信任，同时冒充“陈华田”、“易总”与艾某联系，以销售货物要运输、装卸费、处理货物及回款需要加急费、移库费、打点费、促销费等费用为名陆续让艾某转款、汇款。艾某自2017年5月29日至2017年12月6日，通过微信转账、支付宝转账、银行卡汇款，共向被告人袁俊磊及其指定账户转款共计人民币295080元。其中包括被告人袁俊磊与艾某之间的个人借款共计人民币36500元，被告人袁俊磊为帮助艾某将滞销货物进华联超市、东乡美团平台销售费用共计人民币34050元，艾某付给被告人袁俊磊处理2车滞销货物的运费、装卸费等费用共计人民币37500元（该3笔费用不认定为诈骗数额）。艾某自2017年10月18日至2018年9月27日，通过微信转账、银行卡转账共向被告人袁俊磊冒充的“陈华田”微信账户及指定的银行账户转款共计人民币504260元。2017年8月至2018年7月期间，被告人袁俊磊陆续以收到货款及美团返款名义共返给艾某人民币89893元。另查明，被告人袁俊磊于2018年9月27日在西安铁路公安处西安站火车站被抓获归案。原判认定上述事实的证据有：1.报案材料、受案登记表、立案决定书：证明被害人艾某2018年7月26日向东乡区公安局报案称其被袁俊磊、“陈华田”以非法占有为目的，利用江西英才食品有限公司有货需要处理的虚假信息，让其不断汇款给袁俊磊做投入，并一起制造货物转售给美团公司的假象，先后骗取资金达926741元，东乡区公安局于同日立案并于同年8月1日立案侦查。2.被告人人口基本信息、前科情况说明：证明被告人袁俊磊，男，1986年2月6日出生于河南省上蔡县，犯罪时系成年人，具备完全刑事责任能力。通过全国违法人员信息网查询，未查询到被告人袁俊磊前科记录。3.归案情况说明：证明被告人袁俊磊系西安铁路公安处西安站派出所在西安火车站抓获归案。4.扣押清单、物证：证明公安机关扣押被告人袁俊磊银行卡3张，刻有北京三快在线科技有限公司财物专用章一枚，OPPO手机一部。5.关于抚州市东乡区公安局【2018】106号调证回函：证明北京三快在线科技有限公司回复称该公司在职工及城市代理商中均未查到陈华生、“陈华田”、邱华斌、易荣禾四人的信息；也未查到“开美商行”信息；艾某提供的委托协议书及美团外卖结算凭证均不是该公司出具，该公司不存在“市场六部”部门；所盖印章也不是该公司财务印章。6.关于抚州市东乡区公安局【2018】110号调证回函、江西天剑司法鉴定中心赣天剑司鉴【2019】文鉴字第（2016）号文书司法鉴定意见书：证明北京三快在线科技有限公司回复称东乡区公安局扣押的“北京三快在线科技有限公司财务专用章”，非该公司真实印章，系外部人员伪造。经江西天剑司法鉴定中心鉴定，扣押被告人袁俊磊的“北京三快在线科技有限公司财务专用章”印文与北京三快在线科技有限公司提供的财务专用章印文不是同一枚印章盖印形成。7.调取证据通知书、数据光盘：证明公安机关向腾讯公司调取被告人袁俊磊使用的微信号绑定的银行卡、注册信息及2017年6月１日至2018年9月30日间的交易记录，交易记录中记载的艾某向袁俊磊控制的微信号：×××、×××转账金额、时间与艾某提供的转账记录、微信截图能够相互印证。8.广告合作协议及收据、美团外卖宣传单：证明被告人袁俊磊代表东乡县开美商行2017年6月30日与东乡餐饮配送服务中心签订一份广告合作协议，将思乐登桑茶饮料在东乡美团上进行广告推广，东乡开美商行2017年7月25日付款3250元合作款给东乡餐饮配送服务中心。东乡美团外卖宣传单印有思乐登饮料广告。9.袁俊磊手机电子勘验报告、数据光盘：证明公安机关调取了袁俊磊OPPOA53手机内与艾某微信号×××与微信号×××、×××、×××之间的微信聊天记录。10.艾某手机电子勘验报告、数据光盘:证明公安机关调取艾某OPPOA83手机内微信号×××与微信号×××、×××、×××之间的微信聊天记录。11.情况说明：证明东乡区公安局在案件系统网上向支付宝公司调取支付宝账号15×××90的交易明细，文件内容为空。12.情况说明：证明公安机关核实袁俊磊交待的东乡华联超市退给他11900元钱，因该超市已经关闭，相关人员无法联系，调查未果。13.证明：证明江西英才食品科技有限公司2018年6月12日出具证明称被告人袁俊磊不是该公司销售员，袁俊磊从未与其公司发生过任何业务往来。14.销售承包协议：证明2017年2月14日郑某与江西英才食品科技有限公司签订销售承包协议，由郑某承包负责江西英才食品科技有限公司生产的全部产品。15.“陈华田”微信传送给艾某的结算凭证图片、受委托协议书图片：证明被告人袁俊磊为进一步取得艾某信任，避免骗局被识破，利用假冒的“陈华田”微信号将虚假的美团外卖回款结算凭证（上盖北京三快在线科技有限公司财务专用章）4张发送给艾某，利用假冒的““易总””微信号将虚假的受委托协议书（上盖北京三快在线科技有限公司财务专用章）发送给艾某。16.艾某提供整理后投入袁俊磊资金明细表、转账记录截图：证明艾某2017年5月29日至2017年12月6日投入给被告人袁俊磊的资金情况及用途。17.艾某提供2017年10月18日至2018年7月22日投入“陈华田”资金明细、转账记录截图：证明艾某通过微信、银行卡2017年10月18日至2018年7月22日投入给“陈华田”资金情况，总金额为人民币467310元。18.艾某提供2018年7月28日后通过微信、银行卡转账给“陈华田”资金明细及转账记录截图：证明艾某2018年7月２８日至2018年9月27日通过微信、银行卡转账给“陈华田”资金明细及备注用途，转账合计金额人民币36950元。19.微信转账、银行转款记录：证明被告人袁俊磊通过微信号×××、×××及魏志芳、胡晓敏、林佩佩、吴秀芬银行账户转款给艾某共计人民币89893元。20.艾某银行卡交易明细：证明艾某2018年3月29日通过中国建设银行62×××66账户向62×××22账户转款人民币3000元，2018年9月24日、27日通过东乡农商银行62×××33账户向户名为徐银杰账户转款共计人民币7500元。21.艾某提供其与被告人袁俊磊及“陈华田”、““易总””微信聊天记录：证明被告人袁俊磊一人分饰三角，同时利用袁俊磊、“陈华田”、““易总””三种身份与艾某联系，对艾某进行诈骗。22.银行卡交易明细:证明袁俊磊银行卡交易明细情况，其中袁俊磊中国农业银行卡号62×××71账户2017年7月19日收到单某转账人民币3万元。23.袁俊磊在“澳门威尼斯人”赌博网站账号、交易明细，在“新锦江娱乐城”赌博网站账户及部分交易明细：证明被告人袁俊磊在“澳门威尼斯人”赌博网站开设赌博账号、在“新锦江娱乐城”赌博网站开设赌博账户进行赌博。24.调取证据通知书、艾某中国邮政储蓄银行卡号62×××00账户交易明细：证明艾某中国邮政储蓄银行卡号62×××00账户2018年1月14日汇入人民币25000元，对方账户为62×××52，交易机构为莆田市新涵街支行自助银行。25.辨认笔录及辨认照片：被害人艾某辨认照片中4号是江西英才食品科技有限公司派到开美商行帮忙销售的袁俊磊（袁某；证人邹某1辨认照片中6号就是该公司叫去艾某处帮忙销售公司产品的袁俊磊（袁某；证人邹某2辨认照片中6号就是当时招聘的业务员袁俊磊（袁某；证人单某辨认照片中7号就是江西英才食品科技有限公司销售总监袁俊磊（袁某。26.证人邹某1的证言：（邹某1，男，58岁，现住九江市修水县文宇镇）我是江西英才食品科技有限公司法人、董事长。艾某2017年4月份从我公司产品销售承包人郑某处购了我公司2车产品，销售的不好就打电话给我，而郑某招聘的员工袁绍清（被告人袁俊磊）知道此事，就主动要求到艾某处帮忙销售，我当时就同意袁绍清到艾某处帮忙一个月，工资2000元，而且这件事我也打电话告知了艾某。袁绍清是我公司产品销售承包人郑某招的业务员，不属于我公司人员。袁绍清到艾某处帮忙后没有帮我公司销售过产品，也没有介绍或帮我公司把产品在美团销售。美团公司没有到我公司拉过什么产品。袁绍清到艾某处帮忙后，艾某或袁绍清没有从我公司进过什么产品，也没有什么货款付给我公司。袁绍清到艾某处帮忙后，郑某因为销售业绩不好也就没有承包了我公司销售业务。艾某他今年对我讲过公司叫去他那时帮忙的人叫袁俊磊不叫袁绍清，因为袁绍清是郑某请的业务员，我没有核实他的身份信息。袁绍清具体什么时候离职的我不清楚，自从袁绍清到艾某处帮忙之后我就没有见过他。27.证人郑某的证言：（郑某，男，43岁，现住九江市修水县黄沙河镇汤桥村321号）2017年2月底我通过网上招聘了个叫袁绍清（被告人袁俊磊）的人做业务员，他能说会道，称在河南做过销售业务，所以我就聘用了他。他当时提供给我的身份证显示是袁绍清，4月份发工资的时候其提供的卡号户名是袁什么磊，我觉得这个人可疑，就直接解聘了这个自称叫袁绍清的人。我与江西英才食品科技有限公司是合作关系，我2017年2月14日承包了江西英才食品科技有限公司产品销售业务，但由于业绩不佳，我做了大概2个月左右就没有做了这个业务，现在与江西英才食品科技有限公司是朋友关系。2017年4月份，艾某通过其他业务员从江西英才食品科技公司产品进货，实际上我是做完了艾某这单业务就没有承包了江西英才食品科技有限公司的业务。袁绍清没有向美团推销过江西英才食品科技有限公司产品。28.证人单某证言：（单某，男，38岁，现住辽宁省绥中县和平街西段5-3号）2017年7月份左右江西英才食品科技有限公司袁总监（被告人袁俊磊）联系我，说有个客户进了英才食品的货不好卖，让我帮他处理掉，我答应了，叫他把货发到我这帮他处理。没过多久他就叫货车拉了车饮料（大部分是江西英才食品科技有限公司生产的桑茶、桑葚汁，还有少部分健力宝）到我这里，我发现这些货有过期的，有快过期的，还有被雨淋湿了的，我就对他讲不要了，袁总监讲桑茶、桑葚汁算每提10元算，健力宝也按10元每件算，快过期的、雨淋湿的便宜算。2017年8月份袁总监又叫货车拉了车货来，这车货大部分是健力宝、核桃粉，只有少部分是桑茶。这车货我没有叫他发，是他自己发来的，我当时就对袁总监讲这车货我不要，让他拉回去。他就讲算了，先把货处理掉再说。第一车货共付了37000元，其中30000元是转账给袁总监，7000元是按袁总监的意思付给了驾驶员，第二车货付给驾驶员3000元运费，后来付给袁总监500元左右补偿费。29.证人方某证言：（方某，男，51岁，初中文化程度，现住东乡区河滨城9幢3单元501室）我跟开美商行的艾某是老姨关系。我在2018年1月14日汇给了艾某25000元，是在莆田市涵江区的一个邮政自助银行（ATM机）上，通过我的银行卡转账到艾某卡号上的，转账卡号是62×××52，户名是我本人。艾某当时说做生意进货差钱，叫我借钱给他，我就把卡上的25000块钱全部借给他了。30.被害人艾某陈述：（艾某，男，43岁，高中文化，现住孝岗镇解放南街巷2号2栋1单元602室）我原来在东乡区孝岗镇姜家村经营“开美商行”南货店,2017年4月份，从江西英才食品有限公司购进了两车“思乐登”牌桑茶、桑甚汁饮料和原浆核桃乳等饮品回商行销售，价值117300元，由于销售不佳,我就打电话给江西英才食品有限公司法人代表邹某1要求退货，邹某1叫我暂时不要退货,他先派个业务员到我这里帮忙销售。2017年5月份，江西英才食品科技有限公司业务员袁俊磊来到东乡在我商行工作，负责这批产品售后服务销售工作近一个月，销售额还是不理想,我就准备将货退回给江西英才食品有限公司,这时袁俊磊对我讲认识在美团公司工作的江西区域负责人叫“陈华田”，并说可以帮我联系把这2车从江西英才食品有限公司货及我商行不好卖的其他货转售给美团公司从而减少我的损失和麻烦,但是美团公司的“陈华田”要抽取15％的好处费，我当时着急收回货款就同意了。2017年7月17日，袁俊磊联系货车到我商行将第一车货（价值121775元）拉至美团去销售，2017年8月19日，袁俊磊又联系货车到我商行将第二车货（价值51625元）拉至美团公司。2017年8月份，袁俊磊对我讲商行的第1车货美团公司已经全部卖完了,美团公司将货款先是转给了“陈华田”，“陈华田”抽取了15％费用后会将剩余10.3万左右货款已陆续转给他。同时袁俊磊告诉我，他公司（江西英才食品科技有限公司）有很多经销商退回公司的桑葚汁要处理，江西英才食品科技有限公司给我们的价格是15元每件（箱）,我们可以以每件20元的价格销给美团公司，运输、装卸等费用由我们承担，货由“陈华田”协调美团公司发到甘肃省张掖、酒泉两个地方销售，购货款美团公司按每件（箱）15元的价格直接付给江西英才食品有限公司，“陈华田”按我们从江西英才食品科技有限公司进货到美团公司数量抽取15％的货自已与美团结算，另每件（箱）5元的盈利部分由美团公司直接转给我,由我除去之前开支部分（运输、装卸费用）再与袁俊磊平分盈利。袁俊磊又讲他没有钱就叫先垫钱，到结算时除去我先垫的再平分,我当时就讲等美团回了我商行的2车货款给我的继续放在袁俊磊做为我们的先期投入。就这样，我与袁俊磊合伙将江西英才食品科技有限公司的处理产品转自美团公司、由“陈华田”协调销售，每次拉了多少，将货拉到哪里，都是袁俊磊报给我的，我也未去核实，都是按他报给我的数字记录，并按他报给我的数字付给袁俊磊运输费、装卸费等费用。2017年10月18日，袁俊磊在我商行接到个电话,称是美团公司“陈华田”打来的,讲我与他从江西英才食品科技有限公司拉到美团销售的产品要交开户费，每个户1.86万元，我之前“开美商行”销到美团的第2车货也没有开户，开户后11月份就可以按排销售，美团要求我再开2个户，然后他就将手机给我接，美团公司“陈华田”在电话里对我讲他正在开会，比较忙，叫我以后有事用微信联系，就把电话挂了。后袁俊磊就叫我加“陈华田”用136××××2994注册的微信，我按袁俊磊要求加了“陈华田”的微信后用微信将2个户的开户费3.72万钱转给“陈华田”。2017年11月份，袁俊磊说要回河南老家筹钱还债，就离开了东乡，走时对我说今后货物处理的事让我直接联系“陈华田”就可以了。之后“陈华田”以帮忙处理公司货物需要各种资金为借口，让我陆续给他转款。2018年3月份左右，我联系“陈华田”询问美团公司何时可以回款，他说3月底差不多可以回款，他正在积极联系易主管核对账单并制定付款计划。2018年3月6号，“陈华田”用微信发给我4张美团外卖回款结算凭证（市场六部）给我看，凭证上注明了商户名是开美商行,供货商品是思乐登桑葚汁，联系经理是“陈华田”，手机号是136××××2994，而且凭证上盖有北京三快在线科技有限公司财务专用章。到了3月底我没有得到美团公司回款，我又陆续联系“陈华田”，他总是以各种理由说过两天回款,—直欺骗我。2018年7月22日，“陈华田”用微信联系我讲美团公司总共欠我213万元货款，如果需要开总票据，但是要交5800元开票据盖章的钱，我当时没有那么多钱就用微信转了1000元给他。2018年7月23日,美团公司的“易总”用微信给我发了一张受委托协议书,协议书上委托方是我，受委托方是易荣禾，法定代表是邱华斌，联系人是陈华生，委托书上也盖有北京三快在线科技有限公司财务专用章。我当时发现委托书上的联系人是陈华生，而2018年3月6日“陈华田”发给我的回款凭证上的联系人是“陈华田”，手机号都是-样的,我就问“陈华田”是怎样回事,“陈华田”讲他在老家叫“陈华田”,身份证上的名字叫陈华生。就这样，截止到2018年7月23日，“陈华田”以开户费、货物处理费（加急费、移库费、财物打点费及促销费）等名义诈骗了我467310元，钱都是微信转账给他的。2018年7月22日我报案以后还被美团公司“陈华田”以同样的名义骗走我37950元。我直接转给袁俊磊的钱，除了用手机银行转的6300元和支付宝转的4万元，其余的都是微信转账的。我没有见过“陈华田”，也不清楚他的真实身份，也不清楚“易总”的真实身份，“易总”的微信是“陈华田”发来叫我加的，“易总”没有收过我任何钱，钱都是转给“陈华田”的。“陈华田”的手机号是袁俊磊告诉我的，叫我加“陈华田”用136××××2994注册的微信，微信号×××，昵称：依旧龙族，有什么事可以直接联系他，但是这个电话“陈华田”从未接过，也从未打过我电话。我之前反映转给袁俊磊34500元其中包括美团18600元左右的开户费，我商行交给东乡美团开户费这些事情都是袁俊磊办理的，后来听袁俊磊将东乡美团退给了他15000元左右，钱用于我们合伙将江西英才食品科技有限公司产品销售到美团公司的事宜。听袁俊磊讲商场超市退了1万多元钱给他，钱都被他挪用了，说等有钱时再还我。我邮政银行卡（卡号62×××00）一直是我本人使用，2018年1月14日卡里汇入的25000元是我做生意缺钱借了我老姨方某的，这笔钱是方某从莆田的邮政银行转给我的。袁俊磊没有借过乐成（音）转过钱到我银行卡来过。袁俊磊及美团“陈华田”共返回给我89893元。2017年8月22日，袁俊磊微信转给我7220元，2017年9月14日，袁俊磊叫魏志芳通过银行卡（卡号62×××09）转给我50000元，2017年10月15日，袁俊磊微信转给我300元，2017年11月6日，袁俊磊微信转给我1500元，2017年12月15日，袁俊磊微信转给我1000元，2017年12月27日，袁俊磊叫胡晓敏通过银行卡（卡号62×××67）转给我6873元，2017年2月15日，“陈华田”微信转给我4000元，2018年3月14日，袁俊磊叫林佩佩通过银行卡（卡号62×××52）转给我11200元，2018年3月15日，袁俊磊叫吴秀芳通过银行卡（卡号62×××64）转给我6800元，2018年7月31日，“陈华田”微信转给我1000元。31.被告人袁俊磊的供述和辩解：我叫袁俊磊,曾用名袁绍清，我原来是江西英才食品有限公司业务员，2017年5月，受老板邹某1的委托到抚州市东乡区艾某经营的“开美商行”帮忙其销售从英才公司购买的“思乐登”桑茶、桑葚汁等饮品。我采用将商品进入商场超市销售的方法销售了一个月，但销量不佳。我就对艾某讲认识在美团工作的江西区域负责人“陈华田”，可以帮他把不好卖的货转给美团公司，借助这个平台处理，“陈华田”收取15%的好处费，艾某同意了我的建议。2017年7月份左右，我分两次联系货车从艾某商行拉了2车不好卖的货（第一车大概12万多元，第二车大概5万元）到辽宁葫芦岛销售，这些货实际上是我自己联系的，但我对艾某讲是美团“陈华田”帮忙销售的，从2017年6月26日到2017年8月11日左右，艾某陆续微信转账给我3.8万元，由我支付拉这2车的运费、装卸费及其处理这2车货的费用。我当时将艾某商行2车货销售给了辽宁葫芦岛绥中县的申达，共销得37000元钱，其中3万元是他转账给我的，另外7000元是我叫他付给驾驶员作运费的。这两车货都是临期或者已过期的产品，还有一车被雨淋湿了，不值钱，当时单某要我把货拉回来，我想到如果拉回来这些货也销不掉，还要扔掉，还会增加运输费用，所以我就贱卖给单某了。我不是要骗艾某的两车货物，是艾某叫我帮他处理这批货，但是我想从中赚点好处费，但是因为艾某对我很好，我不好意思直接说，所以就骗他说是通过美团公司介绍处理，实际上是我自己去联系处理的。艾某用微信转过13600元给我去弄产品进驻华联超市的事情，后来由于艾某将货处理了就没有货进超市，华联超市除去1700元费用后，将剩余的11900元钱退给了我，钱都被我用掉了，我把这件事对艾某讲了，艾某当时也没有说什么。另外艾某还微信转给我18600元钱用于将他从江西英才食品科技公司进的桑茶在东乡美团销售的事情，我当时只付给了东乡美团3250元费用，其他的钱被我用掉了，我当时对艾某讲等有机会从江西英才食品科技有限公司多给他商行发2万元左右的货。2017年8月份，我对艾某讲我们可以合伙处理江西英才食品科技有限公司经销退回不好卖的桑茶、桑葚，江西英才食品有限公司给我们的价格15元一箱，我们可以以每箱20元的价格卖给美团，运输、装卸费由我们承担，货由“陈华田”协调美团发到甘肃张掖、酒泉等地方销售，购货款由美团公司按15元一箱的价格直接付给江西英才食品科技有限公司，“陈华田”按我们从江西英才食品有限公司进货到美团公司数量的15%抽取货自己与美团结算，另每箱5元的营利部分由美团公司直接转给艾某，艾某除去开支部分在与我平分。我跟艾某讲我没有钱投资，要艾某帮我垫付，待回款盈利时除去开支及垫付款再分给我。艾某说没有那么多钱，我就叫他找朋友及银行借，我也认账，艾某就同意了我的建议。就这样，我就和艾某合伙将桑茶、桑葚汁转给“陈华田”，“陈华田”再以调到甘肃张掖、酒泉等地处理为名叫艾某给我运输费、装卸费，每次拉了多少需付多少运输、装卸费都是我报给艾某，他没有去核实，按我报的数字记录，也按我报的数字支付所谓的运输费、装卸费。2017年10月，艾某每天催我叫美团回款，我怕他识破我骗他，就于2017年10月18日17时左右在东乡县找了个摩的司机，给了他100元好处费，叫摩的司机用我装有136××××2994的手机打我15×××90手机，并告知司机接通后讲在开会，比较忙，钱近期会回款，以后有事微信联系。等我回到店里，摩的司机就打电话来了，我用免提接听，并告诉艾某是美团“陈华田”打的，艾某就在电话那里说叫回款快点下来，摩的司机就按之前我教他的做，之后就挂电话了。之后我叫艾某加美团“陈华田”的微信号，有事直接跟“陈华田”联系。过了几天我转给了艾某5万元，之后我就冒充“陈华田”跟艾某联系。2017年10月底我离开东乡区去宁波打工，走时叫艾某以后处理货物及回款的事情与美团公司的“陈华田”联系。后我又以“陈华田”的名义以处理货物需各种资金为名，让艾某陆续转账给我。12月份左右我叫艾某加美团“易总”的电话，并说“易总”是我的领导，负责处理我和他合伙拉至美团销售的桑茶、桑针汁。后我同时冒充美团“陈华田”、“易总”与艾某联系，以帮助处理货物回款需要加急费、移库费、财物打点费、促销费为名叫他陆续转款给我。艾某每次转款给我都问我、“陈华田”、“易总”什么时候回款，我怕他识破，于2018年3月6日以“陈华田”的名义用微信发了4张美团外卖汇款凭证（市场6部），凭证上标注商户名是开美国商行，供货商是思乐登桑甚汁，联系人是“陈华田”，委托书盖有北京三快在线科技有限公司财务专用章，艾某就问我为什么不是美团的章，我告诉并截图给他，北京三快在线科技有限公司就是美团公司。2018年7月22日，我以“陈华田”的名义微信联系艾某，讲美团欠213万货款，需开票要交5800元开票据盖章的钱，但是艾某只给我转了1000元，次日，我以美团公司“易总”名义用微信发了一张美团的受委托协议书，协议书上委托方是艾某，受委托方是易荣禾，法定代表是邱华斌，联系人是陈华生，委托书上盖有北京三快在线科技有限公司财务专用章。就这样，我以合伙拉货需运输费、装卸费等相关费用为名骗艾某陆续转款给我，同时冒充“陈华田”、“易总”与艾某联系，以帮助处理货物回款需加急费、移库费、财物打点费、促销费为名骗他陆续转款给我。美团公司的“陈华田”、“易总”都不存在，是我虚构出来骗艾某的。我也没有从江西英才食品科技有限公司拉过“思乐登”牌桑茶、桑葚汁到美团公司，由美团公司协调销售。“北京三快在线科技有限公司财务专用章”是我2017年在宁波找刻私章的刻的假章。艾某提供的“整理后投入袁俊磊资金明细”里面注明“美团派车到江西英才食品有限公司拉桑葚汁的运费和装卸费相加的187030元都是我诈骗艾某的钱。除了还给艾某的89893元，我估计我诈骗了艾某50多万元吧，以转账凭证为准，钱都被我在网上玩“澳洲威尼斯人”赌博、玩百家乐输掉了。我有３个微信号及1个支付宝号，微信号×××（原名称：一笑浮尘，现在叫将军向明月）、微信号×××(冒充美团公司“陈华田”名称：依旧龙族)及支付宝号：15×××90（名称：一笑浮沉）都收过艾某转的钱。微信号×××（冒充美团公司“易总”，名称：易@逍遥）没有收过钱。原审法院认为，被告人袁俊磊以非法占有为目的，编造虚假交易事实，利用虚假身份实施诈骗，诈骗数额共计人民币601397元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人袁俊磊虽在侦查阶段、审查起诉阶段供述了其主要犯罪事实，但其在庭审中不认罪，依法不构成坦白。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人袁俊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元；二、责令被告人袁俊磊退赔被害人艾某经济损失共计人民币601397元。上诉人袁俊磊主要上诉理由为：一、一审认定事实不清。1、袁俊磊通过应聘到江西英才食品有限公司，其职责就是公司销售、帮助客户处理临期商品促销等职务，袁俊磊的行为是公司的业务行为。帮助艾某处理临期、积压货物收到的艾某支付款全部投入支出。2、袁俊磊和艾某共同处理临期货物，协商做生意发生的纠纷是经济纠纷，不属于诈骗范围。艾某提供2017年10月8日至2018年10月8日银行交易明细，中国银行交易明细（20171009-20181009），邮政银行对账单（20171010-20181010）证实，艾某并未转出那么多钱，且也不能证实该款全部转给艾俊磊，不应当认定为诈骗的数额，一审认定袁俊磊诈骗187030元数额错误。二、袁俊磊依据陈华田等与艾某交往，虽隐瞒事实，开始时并没有诈骗艾某的故意，后来袁俊磊使用虚假印章才有欺骗受害人的故意，因此，袁俊磊使用虚假印章之前没有诈骗艾某的故意。受害人提供交易记录也重复计算，数额未达到一审认定的504260元，该指控认定数额错误。三、一审法院量刑过重。袁俊磊与艾某有合作做生意的经济纠纷，也存在借款的事实，一审简单减轻艾某认可的借贷关系的部分，其余全部认定为诈骗数额，明显量刑过重。综上，请求二审法院查清事实后依法改判。上诉人袁俊磊的辩护人的主要辩护意见为：一、袁俊磊是江西英才食品有限公司员工，其帮助艾某处理临期商品是公司业务行为。该公司为了推卸责任，拒绝承认招聘袁俊磊，与该公司老板邹阳春在问话笔录中承认招聘了袁俊磊的事实相矛盾。袁俊磊受公司指派后，通过减价、商超、广告、偏远地区专卖等手段帮助艾某处理临期商品，处理费用与客户协商由艾某支付，这些处理费用已由艾某通过袁俊磊支付给其他人，不应当认定为袁俊磊的诈骗额度。二、袁俊磊与艾某有经济纠纷、借贷纠纷、合伙做生意等行为，一审未区分清楚，仅根据艾某转款依据认定袁俊磊构成诈骗不客观。三、袁俊磊和艾某的聊天记录和双方之间的转账、借款及转账目的不能相互印证，且多处相互矛盾。四、袁俊磊私刻假章之前的行为，虽存在不合理，不应当认定为诈骗，私刻假章之后，艾某也没有给袁俊磊转过大额款项。综上，原审认定袁俊磊的犯罪事实证据不足，不能相互印证，不能排除合理怀疑，根据疑罪从无，应认定袁俊磊无罪。即使构成犯罪，也应当从轻处罚。经审理查明，二审查明事实及证据与原审一致。原判认定上诉人袁俊磊犯诈骗罪的犯罪事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。对上诉人及其辩护人上诉理由、辩护意见本院综合评判如下：关于上诉人袁俊磊的行为是否为公司的业务行为问题。经查，根据《江西省英才食品科技有限公司》出具的《证明》以及综合邹某1、郑某等人证言、被害人艾某陈述、上诉人袁俊磊的供述和辩解等证据可以证实，上诉人袁俊磊是江西省英才食品科技有限公司产品销售承包人郑某招的业务员，上诉人袁俊磊前往受害人艾某“开美商行”任务是协助艾某处理在江西省英才食品科技有限公司进的一些临期、滞销的货物，以减少损失。并没有任何公司或个人指示上诉人袁俊磊虚构事实骗取被害人钱财，因此，上诉人袁俊磊虚构事实骗取受害人钱财的行为是个人行为，并非是公司业务行为。上诉人袁俊磊及其辩护人该上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人袁俊磊处理艾某“开美商行”临期货物是经济纠纷还是诈骗的问题。经查，原审已认定上诉人袁俊磊拉2车货卖给单某及2车货的运费、装卸费等费用引起的纠纷属于经济纠纷，并且在计算诈骗金额时该部分金额已予以了扣减，本院予以认可。上诉人袁俊磊及其辩护人该上诉理由、辩护意见成立，予以采纳。关于上诉人袁俊磊私刻公章之前是否有诈骗故意以及诈骗金额问题。经查，综合本案证据可以证实，上诉人袁俊磊在帮助艾某处理完受害人商行在江西省英才食品科技有限公司进的一些临期、滞销的货物后，虚构江西英才食品科技有限公司还有很多经销商退回滞销的桑茶、桑葚汁，上诉人袁俊磊可以15元每箱拿到货，然后以20元每箱卖给美团公司的事实，并邀请被害人艾某参与牟利。采取虚构美团公司“陈华田”、“易总”等人物出来、私刻北京三快在线科技有限公司财务专用章、伪造美团外卖回款结算凭证（市场六部）、受委托协议书等方式取得艾某的信任，并以加急费、移库费、打点费、促销费等各种名义诱骗被害人艾某向上诉人袁俊磊控制的微信、支付宝、银行账户汇款。因此，上诉人袁俊磊在私刻公章之前就有骗取被害人艾某钱财的故意，私刻公章只是为了进一步取得被害人信任的手段之一。此外，根据微信转账记录、银行转账记录、支付宝转账记录等证据可以证实，上诉人袁俊磊在取得被害人信任后，以各种名义诱骗被害人艾某在2017年10月18日至2018年9月27日期间通过微信、银行卡向上诉人袁俊磊冒充的“陈华田”转账共计人民币504260元；在2017年9月1日至2017年12月6日通过支付宝、微信、银行卡转账给袁俊磊共计人民币187030元。除去上诉人袁俊磊案发前已返还的89893元，原审认定上诉人袁俊磊诈骗金额为601397元（504260元+187030元-89893元）符合本案事实及法律规定。上诉人袁俊磊及其辩护人认为上诉人在私刻公章之前没有诈骗故意及原审认定的诈骗金额计算错误的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人袁俊磊以非法占有为目的，编造虚假交易事实，利用虚假身份实施诈骗，诈骗数额共计人民币601397元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审认定上诉人袁俊磊处理被害人艾某“开美商行”2车临期货物是经济纠纷并在计算诈骗金额时予以了扣减本院予以认可，对上诉人袁俊磊及其辩护人该意见予以支持。上诉人袁俊磊及其辩护人其他上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  汤文盛审判员  武 凌审判员  吴志凌二〇二〇年二月二十七日法官助理张鹿书记员陈佳