河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0191刑初1577号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被害人冯某，女，汉族，1970年8月28日出生，住址河南省中牟县。诉讼代理人杨帅，河南中州律师事务所律师。诉讼代理人朱胜军，河南中州律师事务所实习律师。被害人孙某，女，汉族，1966年4月17日出生，住址北京市朝阳区。被告人王毅，曾用名王录玉，男，1960年5月1日出生于河南省鹿邑县，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省鹿邑县。曾因犯诈骗罪，于2010年10月25日被广东省深圳市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币700000元，于2015年12月29日赦免释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。指定辩护人陈阿丹，河南克谨律师事务所律师。指定辩护人魏学玲，河南克谨律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]3865号起诉书指控被告人王毅犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李艳阳出庭支持公诉，被害人冯某及其诉讼代理人杨帅、朱胜军，被害人孙某，被告人王毅及其指定辩护人陈阿丹、魏学玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：1.2017年9月份，被告人王毅经朋友介绍认识了被害人冯某，先是以处对象的理由骗取被害人信任，后又以投资项目的理由骗取被害人104300元。2.2016年7月27日，被告人王毅通过朋友认识了被害人赖某，先是以处对象的理由骗取被害人的信任，然后又以女儿生病治疗急需要钱为由，先后骗取被害人379520元人民币。后又以向被害人赖某提供平台销售服装为由，被害人赖某向其提供共计价值257719元服装，最终以销售渠道出问题为由，被害人赖某未得到服装回款。3.2016年6月7日，被告人王毅在河北张家口鸡鸣山观音院认识了被害人孙某，取得了其信任后，先后以各种理由骗取被害人11万元人民币。公诉机关就起诉书指控的事实提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证等证据，认为被告人王毅的行为已构成诈骗罪。遂提起公诉，请求依法判处。被害人冯某及其代理人认为公诉机关指控诈骗数额有误，其被王毅诈骗438000元。被害人孙某认为其和蒋某被骗共计25万元。被告人王毅辩称其和冯某是合作关系，其并未骗冯某，冯某转给其的17万元和其自己垫的3万元都转给刘强用于北斗职能化城市项目了；赖某让其帮忙销售服装，销售回款打到其卡上，回款的卡交给赖某管理，其并未骗赖某；其和孙某是佛友，孙某给11万是让其帮忙买药的钱，买的药已经给孙某了。被告人王毅的辩护人辩称：1.针对指控的第一起事实，被告人王毅向冯某所说的投资项目是真实存在的，并不存在虚构事实的情况，且王毅已将投资款很大一部分通过微信转账的方式转给了刘强，王毅不存在骗取钱财的行为；2.针对指控的第二起事实，仅有赖某单某提供的送货单和发货单，无物价评估机构的评估结论，不足以认定涉案服装的实际价值；3.针对指控的第三起事实，指控的11万元虽有转款凭证，但被害人是基于经济往来还是其他原因转款不清楚，仅有被害人单某陈述，并无其他证据佐证，现有证据不能证明被告人王毅虚构事实、隐瞒真相骗取被害人孙某钱财。经审理查明：1.2017年9月份，被告人王毅经朋友介绍认识了被害人冯某，先是以处对象的理由骗取被害人信任，后又以投资项目的理由骗取被害人冯某103400元。2.2016年7月27日，被告人王毅通过朋友认识了被害人赖某，先是以处对象的理由骗取被害人的信任，然后又以女儿生病治疗急需要钱为由，先后骗取被害人371520元人民币。后又以向被害人赖某提供平台销售服装为由，被害人赖某向其提供共计价值257739元服装，最终以销售渠道出问题为由，被害人赖某未得到服装回款。3.2016年6月，被告人王毅在河北张家口鸡鸣山观音院认识了被害人孙某，在取得孙某信任后，被告人王毅先后以各种理由骗取被害人孙某13万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被告人户籍证明，证明王毅案发时已达完全刑事责任年龄。2.前科证明、特赦裁定书、释放证明书，证明王毅于2010年10月25日因诈骗罪被广东省深圳市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币700000元；因符合特赦条件于2015年12月29日被赦免释放。3.到案经过，证明2019年7月7日郑东分局案件侦办大队民警在河南省漯河西站将王毅抓获到案。4.被告人王毅供述，2016年我来郑州发展认识冯某，冯某是河南平汇实业有限公司老板，她聘请我当公司总经理，两个月后我们同居。我们认识大概三个月后，我告诉冯某说刘强是湖南北圣信息产业有限公司的法人，在湖南长沙运作一个北斗智能化城市项目，生产北斗手机，需要20万的合作资金，冯某觉得不错就拿车去抵押贷款，通过银行卡和微信分几次给我转了17万，我去长沙找刘强分两次给他7万元现金，回郑州后通过微信给刘强转了3万和10万，总共20万元，但这个项目一直没有落地，刘强也没有退钱。刘强没有给我打过收条，也没有签订协议，我给刘强现金没有其他人在场，我手机丢了微信号找不到了，给刘强转账绑定的银行卡也不记得了，没有转账记录。我没有见过冯某的字画、手镯等物品。我和赖某通过信佛的圈子于2016年在北京认识，赖某是福建人，在福建开了一家服装厂，我和北京云汇通电子商务公司合作，赖某供货在云汇通电子商务公司的平台上卖服装，后来赖某的货卖不出去也拿不到钱，我和赖某合作了三个多月。我没有和赖某交往过，我也没有说过女儿出车祸在北京住院，没有以此理由找赖某借钱。2016年我和赖某合作三个月，这几个月里有账务往来，发货、卸货、运输、出差都需要钱。2016年我在北京认识孙某，孙某也信佛，2016年底孙某来郑州玩，我接待的她，孙某让我帮她到香港买治疗白血病的一种药，孙某给我农业银行卡转了10万元，后来我去买了56000的药给她送北京了，后来孙某说自己得了重病，我给她买了中草药和马来西亚进口的药。之后孙某说药她没吃，要求我退钱，我没再理她。我和孙某没有以谈朋友名义交往过。5.被害人冯某陈述，2017年9月份我在郑州市北环和朋友李总谈事情时知道了王毅，李总让我记了王毅手机号并让我加王毅微信。微信中王毅说我和他有缘，是下半生夫妻。几天后王毅到郑州说和我见面，之后我和王毅在寺庙、酒店等地方一起居住。王毅以投资为由从我这拿了7万元，后来说投资北斗手机做河南总代理，我把房子抵押贷款30万元通过银行转账和微信转账给王毅，之后王毅还以各种理由从我这里拿钱，我前后大概被骗50万元。王毅说的投资项目都是骗我的。6.被害人赖某陈述，2016年7月27日我经朋友介绍认识了王毅，王毅说如果我愿意可以和他结婚度过下半生。2016年8月份王毅说女儿医药费不够让借钱给他，说给女儿看病花了几百万，已经花光了积蓄，我说自己做生意赔了没有钱借给他，王毅说让我找朋友借钱帮他治好女儿的脚，王毅每次催的都急，看他说的可怜就找朋友借1万、2万转账给他，后来1千、2千的王毅也要。2016年中秋节王毅到我家见父母后我相信了王毅并开始按照王毅要求借钱、贷款、刷信用卡给王毅。2016年8月22日至2017年8月4日前后共计几十次给王毅371000余元。王毅知道我之前做服装生意，让我拿货给他，他在云汇通平台上出售，自2016年11月11日至2016年12月18日我共计给王毅拿了25万多元服装。2018年4月份孙某告诉我王毅是骗子。7.被害人孙某陈述，2016年6月份，我在河北省张家口鸡鸣山观音院暂住修行，6月7日左右有个叫刘启侠和王毅的来鸡鸣山，刘启侠说她和王毅手里有几个亿空闲资金，来鸡鸣山买庙、修葺庙宇。2016年9月刘启侠经常约我说给我介绍对象，有一次约我吃饭时说王毅是中央的干部，身份保密，之后我就和王毅开始交往。有一次我和我大师姐蒋某打电话王毅听到了，王毅说他能帮大师姐找到关系打赢官司。2016年冬天，蒋某在北京民航医院对面家乐福超市旁边一酒店给王毅5万元现金，其中有我2万元，蒋某3万元。2016年12月，王毅说要查一个经济方面的案子，让我给他点钱，我在上海市龙华寺门口酒店给王毅5000元现金，然后又通过中国招商银行信用卡分次取现给王毅现金20000元。后来王毅说扩建老母庙让我给他转钱，2016年12月9日我用中国招商银行网上银行给王毅转账10000元，2016年12月30日再次转给王毅10000元。在北京市西客站附近格林豪泰大酒店给王毅5000元现金；在我家门口苏宁电器店里给王毅10000元现金。王毅说大师姐官司要找人，我又给了王毅8000元左右现金。还有2016年至2017年之间前前后后给的几千元的现金记不清了。2017年1月份我跟王毅来到郑州，1月10日王毅说让我给他11万，说这笔钱和寺庙有关系，我就在郑州的工商银行转给他尾号0775的银行卡11万元。后来王毅说让我和他一起去香港解封他的钱，解封之后还我的钱，然后我们到了深圳，到深圳后我的招商银行信用卡不见了。后来我一个朋友告诉我王毅以前是诈骗犯。我前后给王毅20多万元。8.证人胡某证言，2018年9月左右，我和冯某、王毅一起做生意，刚开始让我帮忙，后来说让我参与，王毅当时说的很好，有很多项目，涉及资金上百亿，我当时不知道是骗人的，2019年1月份我用微信给王毅转账5000元，我们吃饭都是我来办卡，住宿费用我来支付，这些钱都花出去了。9.证人蒋某证言，我和王毅是通过孙某认识的，当时我儿子有一个官司，孙某说王毅认识大领导的大管家，我就请王毅吃饭，后来王毅说需要5万元钱，我出了3万，孙某给我添了2万给了王毅。孙某给王毅11万元的事情我不知情。10.2019年8月1日刘强出具的情况说明，我和王毅于2016年6月1日经朋友介绍认识，王毅对北斗云旗手机产生合作意向表示愿意投资。11.辨认笔录，证明冯某、赖某均能辨认出王毅就是诈骗其钱财的人。12.银行回单、银行卡交易明细清单、微信账单，显示2017年1月10日孙某通过中国工商银行向王毅尾号0775银行卡转账11万元；2016年12月9日、2016年12月30日孙某向王毅尾号4179银行卡分别转款10000元、10000元。2017年9月19日、2017年10月1日冯某向王毅尾号0316银行卡分别转账55000元、125000元；冯某通过微信向王毅转账23400元；赖某自2016年8月22日至2017年8月4日通过农业银行卡、建设银行卡多次向王毅尾号4179银行卡转账363000元，通过微信向王毅转账8520元。13.送货单、手机截屏信息，证明王毅短信中告知赖某向光彩云汇通发货及具体收货地址，2016年11月16日、2016年12月28日经手人赖某、王毅向光彩云汇通发送服装合计金额分别为100440元、157299元。14.王毅银行流水明细，证明2017年9月19日、2017年10月1日王毅通过尾号0316的农业银行卡向刘强分三次转账10万元。本院认为，被告人王毅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人财物且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王毅犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持，指控数额有误，本院予以纠正。关于被告人王毅及其辩护人辩称被告人王毅向冯某所说的投资项目是真实存在的，并非虚构事实，王毅已将投资款大部分通过微信转账给了刘强，王毅和冯某是合作关系，王毅不存在骗取钱财的行为的辩解和辩护意见，经查，有被害人陈述、银行流水等书证可证明王毅以处对象为由取得冯某信任后让冯某向其转款的事实，该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王毅及其辩护人辩称赖某让其帮忙销售服装，销售回款打到其本人卡上，但该卡有赖某保管使用，仅有赖某单某提供的送货单和发货单，不足以认定涉案服装的实际价值的辩解和辩护意见，经查，有被害人赖某陈述、银行流水明细、微信转账记录、送货单、短信截图等证据相互印证，证明王毅以处对象为由骗取赖某信任，后以其女儿住院需要费用等为由骗取赖某钱款，赖某多次向王毅尾号4179的卡上转款共计363000元，2016年12月孙某亦向该尾号4179的卡两次转款，可证明该卡当时并非赖某保管使用；送货单、发货票和短信截图亦可证明赖某按照王毅指示发货及货款情况，应予以认定，该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王毅及其辩护人辩称孙某转款11万是让其帮忙买药的钱，仅有被害人单某陈述，不能证明被告人王毅虚构事实、隐瞒真相骗取被害人孙某钱财的辩解和辩护意见，经查，有被害人陈述、证人证言、银行流水相互印证，证明被告人王毅骗取孙某信任后让孙某向其转款13万元的事实，该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被害人冯某及其诉讼代理人、孙某均认为指控的诈骗数额有误的意见，经查，根据本案在案书证及被害人当庭提供证据，本院认为王毅诈骗冯某的数额为103400元、诈骗孙某的数额为130000元，本院在审理查明部分予以认定。被告人王毅曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之本罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王毅的行为给被害人造成了巨大损失和精神伤害，本院在量刑时亦予以考虑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人王毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2031年7月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王毅于判决生效后十日内退赔被害人冯某人民币十万三千四百元、退赔被害人赖岩英人民币六十二万九千二百五十九元、退赔被害人孙某人民币十三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿媛媛审 判 员  李金波人民陪审员  李玖鸿二〇二〇年二月十三日书 记 员  孔 月