江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏09刑终734号原公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）鲁伟良，男。上诉人（原审被告人）包振坚，男。辩护人范晓莉，江苏涤非律师事务所律师。上诉人（原审被告人）莫陆，男。辩护人袁树伟，江苏一正律师事务所律师。上诉人（原审被告人）潘远兴，男。上诉人（原审被告人）陈何伊，男。辩护人陈钧，江苏涤非律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁广林，男。上诉人（原审被告人）刘强，男。辩护人葛高玲，江苏好道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）闭国海，男。上诉人（原审被告人）何林，男。辩护人**刚，湖北易圣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岑德健，男。上诉人（原审被告人）韦国光，男。辩护人钟震列，广东鼎方律师事务所律师。上诉人（原审被告人）欧海平，男。辩护人陈玉明，江苏法鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈滨艺，男。辩护人张海燕，江苏法鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘建辉，男。辩护人陆永飞，江苏法鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗家泉，男。辩护人王星火，江苏法鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄梦婷（曾用名梁婷），女。上诉人（原审被告人）陈柳云，女。辩护人朱月香，广西超仁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄朝国，男。辩护人林静霞，广西超仁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱长江，男。原审被告人叶明亮，男。原审被告人黄忠钊，男。原审被告人潘光文，男。原审被告人吴锡臣，男。原审被告人邱刚猛，男。原审被告人韦占追，男。原审被告人陆达明，男。原审被告人何佩韩（曾用名何翔），男。原审被告人黄力华，男。原审被告人梁骢宝（曾用名梁学龙），男。原审被告人周荣俊，男。原审被告人张斯，男。盐城市亭湖区人民法院审理盐城市亭湖区人民检察院指控原审被告人叶明亮等人犯开设赌场罪一案，于2019年8月28日作出(2018)苏0902刑初594号刑事判决。宣判后，原审被告人鲁伟良、包振坚、莫陆、潘远兴、陈何伊、梁广林、刘强、闭国海、何林、岑德健、韦国光、欧海平、陈滨艺、刘建辉、罗家泉、黄梦婷、陈柳云、黄朝国、朱长江不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理，经过阅卷、讯问上诉人，听取检察员和辩护人的意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年9月份开始，被告人叶明亮、黄忠钊与杨福毅合谋建立了“万利国际”、“A7娱乐城”、“新A7娱乐城”、“E世纪娱乐城”4个赌博网站。赌博网站主要经营幸运飞艇、北京赛车、真人百家乐等赌博游戏项目，在线接受赌博人员注册、充值、投注、提现等。被告人叶明亮先后招募被告人黄力华、梁骢宝、周荣俊等人为赌博网站提供技术支持，进行日常维护等。被告人陈滨艺、罗家泉、刘建辉、欧海平等人，为赌博网站充值上分。被告人岑德健、黄梦婷先后纠集被告人陈柳云、黄朝国及曲飞，根据指令，从赌博网站的账户中通过网银转账的形式将相应金额的资金转入赌博人员的银行账户。赌博网站运行后，被告人黄忠钊等人陆续发展被告人鲁伟良、潘光文、梁广林、包振坚、潘远兴、莫陆、刘强、陈何伊、韦占追、邱刚猛、吴锡臣、陆达明、闭国海、何林、张斯、朱长江等人，为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人鲁伟良、张斯参与赌博网站利润分成。被告人吴锡臣系被告人鲁伟良发展的下级代理，被告人闭国海、何林系被告人邱刚猛发展的下级代理，被告人陆达明系被告人包振坚发展的下级代理，被告人潘光文系被告人张斯发展的下级代理，被告人朱长江系被告人陈何伊发展的下级代理。被告人鲁伟良发展参赌人员账号累计310个、赌资累计人民币25152614元，被告人潘光文发展参赌人员账号累计231个、赌资累计人民币3756202元，被告人吴锡臣发展参赌人员账号累计428个、赌资累计人民币10497777.4元，被告人邱刚猛发展参赌人员账号累计157个、赌资累计人民币2774473.75元，被告人包振坚发展参赌人员账号累计97个、赌资累计人民币10931951元，被告人韦占追发展参赌人员账号累计85个、赌资累计人民币2572808.12元，被告人莫陆发展参赌人员账号累计63个、赌资累计人民币1982843.3元，被告人潘远兴发展参赌人员账号累计56个、赌资累计人民币7650053元，被告人陈何伊发展参赌人员账号累计52个、赌资累计人民币26322854.66元，被告人梁广林发展参赌人员账号累计22个、赌资累计人民币3841920元，被告人刘强发展参赌人员账号累计13个、赌资累计人民币7958568元，被告人闭国海发展参赌人员账号累计17个、赌资累计人民币22422元，被告人何林发展参赌人员账号累计11个、赌资累计人民币23833元，被告人陆达明发展参赌人员账号累计7个、赌资累计人民币17925元，被告人张斯发展参赌人员账号累计103个、违法所得人民币61000元，被告人朱长江发展参赌人员账号累计293个，赌资累计人民币1120675元。2015年8月至案发，被告人岑德健、韦国光为获取非法利益，通过广东锐讯网络有限公司为赌博网站提供服务器服务，收取服务费共计人民币354494元。2016年3月至案发，被告人岑德健、何佩韩通过智付电子支付有限公司重庆分公司为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资人民币226068039.35元，收取服务费共计人民币1838683.79元，被告人岑德健非法获利人民币367590.53元，被告人何佩韩非法获利人民币91339.83元。截止2017年11月10日被公安机关查获，上述4个赌博网站累计接受赌博人员投注金额合计人民币35.2亿余元，非法获利人民币6100万余元。案发后，被告人韦国光、欧海平、黄梦婷、陈柳云、黄朝国、朱长江主动至公安机关投案，其中被告人韦国光、欧海平、陈柳云、黄朝国、朱长江如实供述了上述事实，被告人黄梦婷在被采取强制措施后如实供述了上述事实；被告人叶明亮、黄忠钊、鲁伟良、潘光文、吴锡臣、邱刚猛、包振坚、韦占追、莫陆、潘远兴、陈何伊、梁广林、闭国海、刘强、何林、陆达明、岑德健、何佩韩、陈滨艺、罗家泉、刘建辉、黄力华、梁骢宝、周荣俊、张斯被抓获归案，后均如实供述了上述事实。法院审理过程中，被告人梁广林退出违法所得人民币6000元，被告人邱刚猛退出违法所得人民币20000元，被告人何林退出违法所得人民币200元，被告人刘强退出违法所得人民币19000元，被告人闭国海退出违法所得人民币1700元，被告人莫陆退出违法所得人民币7000元，潘远兴退出违法所得人民币38000元，陈何伊退出违法所得人民币70000元，张斯退出违法所得人民币20000元。另查明，案发后，被告人退赃情况：闭国海1800元、陆达明200元、何佩韩91659.8元、韦国光20000元、欧海平100000元，陈滨艺78000元、罗家泉75000元、刘建辉25000元、黄梦婷10000元、陈柳云27400元、黄朝国26000元。公安机关扣押的赃款、赃物情况：叶明亮486507.8元、黄忠钊6360元、潘远兴700元、潘光文6000元、罗家泉96380元、刘建辉6800元、智付公司1384497.14元和243331.12元、投资李明超210万元。扣押了鲁伟良的宝马汽车一辆、黄忠钊的奔驰汽车一辆、叶明亮的大众汽车一辆及相关的电脑硬盘、手机、银行卡等物品。查封了被告人叶明亮名下一套不动产产权房。被告人黄忠钊用违法所得向房地产开发商预付购房款定金人民币200万元。认定上述事实的证据有被告人叶明亮、黄忠钊、鲁伟良、潘光文、吴锡臣、邱刚猛、包振坚、韦占追、莫陆、潘远兴、陈何伊、梁广林、刘强、闭国海、何林、陆达明、岑德健、何佩韩、韦国光、黄力华、梁骢宝、周荣俊、欧海平、陈滨艺、刘建辉、罗家泉、黄梦婷、陈柳云、黄朝国、张斯、朱长江供述，盐城市公安局直属分局出具的发破案经过、抓获经过，叶明亮电脑提取的2016年12月1日到2017年11月8日财务报表数据汇总，扣押决定书、扣押清单，广东锐讯网络有限公司服务器租用记录、劳动合同，智付电子支付有限公司材料，岑德健、韦国光QQ聊天记录，岑德健租用服务器打款记录，重庆市福利彩票发行中心出具的情况说明，被告人吴锡臣、闭国海银行流水，被告人罗家泉、欧海平等人出入境记录，岑德健在智付公司的账户交易信息等，公安机关打印的网站代理发展的会员姓名及注册信息等，盐城市公安局出具的关于赌博网站的情况说明、查获房产的情况说明等，北海市不动产登记中心出具的协助查封通知书，证人印某某、钱某、蒋某等人的证言等。原审法院认为，被告人叶明亮、黄忠钊等人建立赌博网站，被告人鲁伟良、张斯、潘光文、吴锡臣、邱刚猛、包振坚、韦占追、莫陆、潘远兴、陈何伊、朱长江、梁广林、刘强、闭国海、何林、陆达明为赌博网站担任代理，招揽人员参与赌博接受投注，从中渔利的行为，以及被告人岑德健、何佩韩、韦国光、黄力华、梁骢宝、周荣俊、欧海平、陈滨艺、刘建辉、罗家泉、黄梦婷、陈柳云、黄朝国均明知被告人叶明亮、黄忠钊等人利用互联网组织赌博活动，而为其提供服务或者帮助的行为，均构成开设赌场罪，其中，被告人叶明亮、黄忠钊、鲁伟良、张斯、潘光文、吴锡臣、邱刚猛、包振坚、韦占追、莫陆、潘远兴、陈何伊、朱长江、梁广林、刘强、岑德健、何佩韩、韦国光、黄力华、梁骢宝、周荣俊、欧海平、陈滨艺、刘建辉、罗家泉、黄梦婷、陈柳云、黄朝国属于情节严重。本案系共同犯罪，被告人叶明亮、黄忠钊、鲁伟良、张斯、潘光文、吴锡臣、邱刚猛、包振坚、韦占追、莫陆、潘远兴、陈何伊、朱长江、梁广林、刘强、闭国海、何林、陆达明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按其所参与或组织的全部犯罪进行处罚。被告人岑德健、何佩韩、韦国光、黄力华、梁骢宝、周荣俊、欧海平、陈滨艺、刘建辉、罗家泉、黄梦婷、陈柳云、黄朝国在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人韦国光、欧海平、陈柳云、黄朝国、朱长江案发后主动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人叶明亮、黄忠钊、鲁伟良、张斯、潘光文、吴锡臣、邱刚猛、包振坚、韦占追、莫陆、潘远兴、陈何伊、梁广林、刘强、闭国海、何林、陆达明、岑德健、何佩韩、黄力华、梁骢宝、周荣俊、陈滨艺、刘建辉、罗家泉、黄梦婷归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人梁广林、邱刚猛、何林、刘强、闭国海、莫陆、潘远兴、陈何伊、张斯、陆达明、何佩韩、韦国光、欧海平、陈滨艺、罗家泉、刘建辉、黄梦婷、陈柳云、黄朝国退出了全部或部分违法所得，均可以酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对被告人黄力华、梁骢宝、周荣俊、欧海平、陈滨艺、刘建辉、罗家泉、黄梦婷、陈柳云、黄朝国减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人叶明亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五百万元；二、被告人黄忠钊犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币六百万元；三、被告人鲁伟良犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二百万元；四、被告人潘光文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三十万元；五、被告人吴锡臣犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；六、被告人邱刚猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二十五万元；七、被告人包振坚犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；八、被告人韦占追犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十万元；九、被告人莫陆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元；十、被告人潘远兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；十一、被告人陈何伊犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二百万元；十二、被告人梁广林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三十万元；十三、被告人刘强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；十四、被告人闭国海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；十五、被告人何林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；十六、被告人陆达明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元；十七、被告人岑德健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四十万元；十八、被告人何佩韩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十五万元；十九、被告人韦国光犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；二十、被告人黄力华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；二十一、被告人梁骢宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；二十二、被告人周荣俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；二十三、被告人欧海平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；二十四、被告人陈滨艺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元；二十五、被告人刘建辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元；二十六、被告人罗家泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；二十七、被告人黄梦婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元；二十八、被告人陈柳云犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；二十九、被告人黄朝国犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；三十、被告人张斯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三十万元；三十一、被告人朱长江犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元；三十二、本案在公安机关扣押的赃款人民币4785635.86元、车牌号为桂Ｅ×××××号白色宝马X4汽车、车牌号为桂Ａ×××××号白色奔驰CLA汽车、车牌号为桂Ｅ×××××号黑色大众帕萨特汽车、手机40部、电脑硬盘14个、主机2个、银行卡44张、U盾15个、U盘2个均依法予以没收，上缴国库。被告人梁广林、邱刚猛、何林、刘强、闭国海、莫陆、潘远兴、陈何伊、张斯在审理期间退出的违法所得合计人民币181900元依法予以没收，上缴国库；三十三、责令被告人张斯继续退出违法所得人民币四万一千元；被告人黄忠钊预交给开发商的购房款人民币二百万元，依法予以追缴，上缴国库。上诉人鲁伟良、潘远兴、岑德健、黄梦婷提出原审判决事实不清、证据不足，上诉人包振坚、莫陆、闭国海、何林、朱长江提出系从犯，上诉人何林、黄梦婷提出自首，上诉人黄梦婷提出有立功表现，上诉人鲁伟良等人提出原审判决量刑过重、罚金过高、请求判缓刑的上诉理由。上诉人包振坚的辩护人提出原审判决事实不清、证据不足、系从犯、量刑过重、罚金过高的辩护意见，上诉人莫陆的辩护人提出事实不清、系从犯、量刑过重、罚金过高的辩护意见，上诉人陈何伊的辩护人提出事实异议、系从犯、罚金过高的辩护意见，上诉人刘强的辩护人提出系从犯、量刑过重、罚金过高的辩护意见，上诉人欧海平、陈滨艺、刘建辉、罗家泉、陈柳云、黄朝国的辩护人提出原审判决量刑过重、请求判处缓刑，上诉人何林、韦国光辩护人提出辩护意见同上诉理由。盐城市人民检察院检察员认为，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，量刑恰当，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明的事实与原审判决认定事实相同。原审判决认定上述事实所列举的证据，均经原审法院在庭审时出示并质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，原审被告人叶明亮、黄忠钊等人建立赌博网站，上诉人鲁伟良等人为赌博网站担任代理，招揽人员参与赌博接受投注从中获利，上诉人岑德健等人为叶明亮、黄忠钊等人开设赌场提供服务或帮助，其行为均构成开设赌场罪，且系共同犯罪。上诉人及原审被告人岑德健、何佩韩、韦国光、黄力华、梁骢宝、周荣俊、欧海平、陈滨艺、刘建辉、罗家泉、黄梦婷、陈柳云、黄朝国在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。原审法院认定犯罪事实清楚，证据确实、充分。关于本案的上诉理由和辩护意见综合评判如下：原审判决认定各名被告人开设赌场的犯罪事实得到原审被告人叶明亮等人供述，证人印晓桐等人证言，盐城市公安局直属分局出具和制作的辨认笔录、勘验笔录、电子数据，上海辰星电子数据司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书等证据证实，证据之间相互印证。其中上诉人及原审被告人叶明亮、黄忠钊、鲁伟良、张斯、潘光文、吴锡臣、邱刚猛、包振坚、韦占追、莫陆、潘远兴、陈何伊、朱长江、梁广林、刘强、岑德健、何佩韩、韦国光、黄力华、梁骢宝、周荣俊、欧海平、陈滨艺、刘建辉、罗家泉、黄梦婷、陈柳云、黄朝国的犯罪行为属于情节严重。上诉人包振坚、莫陆、闭国海、何林、朱长江等人均是叶明亮等人开设赌博网站的代理，接受赌徒的投注及抽头渔利，在共同犯罪中作用较大，不宜认定为从犯。关于上诉人何林提出自首，上诉人黄梦婷提出自首、立功的上诉理由与查明事实不符，该上诉理由不能成立。原审法院依据各名被告人的犯罪行为和情节依法判决，量刑并无不当，故上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。盐城市人民检察院的检察员意见成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  朱莉青审判员  孙 婕审判员  姚海斌二〇二〇年二月四日书记员  王 伟