山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0681刑初337号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人梅鹏飞，男，1984年7月25日出生于江西省上饶市，汉族，大专文化，群众，系乳山市翔海房产营销策划有限公司（以下简称翔海房产）原北京分公司朝阳区国贸店负责人，住江西省上饶市铅山县。2019年4月11日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。指定辩护人赵秋，山东龙博律师事务所律师。龙口市人民检察院以龙检部一刑诉[2019]56号起诉书指控被告人梅鹏飞犯挪用资金罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙口市人民检察院指派检察员李翔出庭支持公诉，被告人梅鹏飞及其辩护人赵秋到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。龙口市人民检察院起诉书指控，被告人梅鹏飞系原乳山翔海房地产策划咨询有限公司北京分公司国贸店负责人。2018年8月至12月期间，其利用经手销售龙口市徐福街道海泰居小区、龙口市海岸华府小区房产的职务便利，挪用客户支付给其公司的购房款、装修款共计236745元，并将该款项用于偿还个人债务及个人消费，超过三个月未归还。具体犯罪事实如下：1、2018年9月，被告人梅鹏飞利用其经手销售龙口市徐福街道海泰居小区房产的职务便利，使用其个人申请的仿冒翔海公司户名的POS机收取董某购房款155000元，且未将该款项上交该公司；2、2018年12月，被告人梅鹏飞利用其经手销售龙口市徐福街道海泰居小区房产的职务便利，使用其个人申请的仿冒翔海公司户名的POS机多收取客户黄某购房款11745元，且未将该款项上交该公司；3、2018年8月，被告人梅鹏飞利用其经手销售龙口市海岸华府小区、海泰居小区两处售楼处的职务便利，使用个人的微信和支付宝接受客户关某房屋装修款350000元，并将其中70000元款项挪用，未上交翔海公司。2019年4月11日，被告人梅鹏飞被龙口市公安局抓获归案。就上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人梅鹏飞利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究被告人梅鹏飞的刑事责任。提请本院依法判处。被告人梅鹏飞对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据均不持异议。被告人梅鹏飞的辩护人辩称，被告人梅鹏飞归案后能够如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度良好，希望法院能够从轻处罚。经审理查明，被告人梅鹏飞系乳山市翔海房产营销策划有限公司（以下简称翔海房产）原北京分公司国贸店负责人。2018年8月至12月期间，其利用经手销售龙口市徐福街道烟台海基置业有限公司开发的海泰居小区的职务便利，挪用客户支付给其公司的购房款、装修款共计人民币（以下币种同）225000元，并将该款项用于偿还个人债务及个人消费，超过三个月未归还。具体犯罪事实如下：1、2018年9月，被告人梅鹏飞利用其经手销售龙口市徐福街道海泰居小区房产的职务便利，使用其个人申请的仿冒翔海公司户名的POS机收取客户董某购房款199000元，上交公司44000元，挪用155000元归个人使用。2、2018年8月，被告人梅鹏飞利用其经手销售龙口市海泰居小区房产的职务便利，收取客户关某房屋及装修款共计350000元，其中使用其个人的微信和支付宝收取1×××元，挪用其中70000元归个人使用。2019年4月11日，被告人梅鹏飞被龙口市公安局抓获归案。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人证言（1）李某证实，其系翔海房产总裁办文员，被告人梅鹏飞系翔海房产的北京分公司朝阳区国贸店的总监。2019年1月，其公司接到客户董某电话投诉称她付清了房款但一直未收到完款收据，经查，该客户由梅鹏飞经手负责，董某称梅鹏飞给其一张完款收据照片，收回了原来交款的收据，其公司到海基置业核对时发现155000元的收据和房屋全款531429元的收据系伪造。其公司在梅鹏飞抽屉里面发现了三枚私刻的公章，一枚是烟台海基置业有限公司财务专章，另两枚是银行收讫章，还有一本商品房收款专用收据，这些和董某提供的收据照片的章及收据格式是一样的。（2）董某证实,2018年8月份其认购了海泰居小区86号楼2单元901号一套面积81.3平方的房子，总价是531429元，其在售楼处刷卡付清了首付款266429元，其后通过梅鹏飞刷卡分别付了66000元、199000元，梅鹏飞收款后当时未给其收据，在其索要后，其收到了梅鹏飞给其的一张11000元的收据，其余155000元的款项的收据系由梅鹏飞通过快递给其，后翔海房产公司的总部发现有155000元房款未到他们公司的账上，在核对付款小票发现，其在梅鹏飞提供的pos机（商户名称是翔海房产1，商户编号：483102370110360，终端编号65218788）上付的199000元是付给了梅鹏飞个人的账户，其收到的155000元的收据是伪造的。（3）关某证实,2018年8月4日，其认购了龙口市徐福街道海泰居小区95号楼1602室，房款和装修款共计35万元，其中房款265865元，装修款84135元,2018年8月4日，其用中信银行信用卡在海泰居售楼处刷卡交50000元定金，2018年8月11日其将原来认购的小区95号楼1602室换成了89号楼802室，用微信和支付宝绑定的交通银行信用卡付了30000元，扫二维码支付给翔海公司10000元，又用其个人的微信转账给梅鹏飞的微信×××元，支付宝转给梅鹏飞50000元，8月12日，其用支付宝转账给梅鹏飞50000元，8月13日，其用广发银行信用卡在北京国贸店付款50000元、中信银行信用卡付款20000元，至此房款及装修款共计35万元全部交清。2018年8月30日，梅鹏飞将265865元房款收据及购房合同给其，2018年9月1日，现场销售苏义（音）将84135元的装修款收据给其。2.书证（1）龙口市公安局受案登记表，证实本案报案及案发的经过。（2）龙口市公安局发破案及抓获经过说明，证实2019年4月11日，被告人梅鹏飞被龙口市公安局抓获归案。（3）证人董某提供的梅鹏飞伪造的烟台海基置业公司出具的商品房专用收据、POS机签购单、梅鹏飞手写收据，证实客户董某（别名董某某）向翔海房产交款531429元用于购买海泰居小区房产的情况。（4）证人关某提供的收条、商品房收款专用收据、POS机刷卡单，证实关某认购海泰居89号楼802号房产一套，购房款350000元，海泰居售楼中心和烟台海基置业有限公司为其开具收据。（5）POS机照片、伪造的公司印章及开具的商品房专用收据等，证实被告人梅鹏飞的作案工具。（6）中国建设银行个人活期账户交易明细，证实被告人梅鹏飞收取客户购房款及还款、个人消费情况。（7）营业执照及劳动合同，证实翔海房产龙口分公司的经营范围、被告人梅鹏飞与翔海房产签订劳动合同，负责营销岗位工作的情况。（8）违法犯罪记录查询情况说明，证实2018年12月25日，被告人梅鹏飞因交通肇事逃逸、无证驾驶机动车被北京市公安局海淀交警支队处以行政拘留20天的行政处罚。（9）被告人梅鹏飞户籍证明，证实被告人梅鹏飞已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。3.被告人供述梅鹏飞供述，其系翔海房产北京国贸分店负责人。2018年8月，关某认购了海泰居小区89号楼802号房屋并用微信及支付宝多次转给其房款及装修款共计350000元，其在个人支付宝和微信上留下70000元未上交给公司；2018年9月份，董某来国贸店交房款，因翔海公司配发的POS机只支持客户刷一万元额度的信用卡，其就拿了其准备的POS机给董某刷卡付款，董某刷信用卡付了199000元，其提出了44000元转给公司，留了155000元在其账户上；2018年12月，黄某在海泰居购房一幢，其用其POS机收取黄某房款约80000元，其把大部分钱转给了公司，有11745元没有给公司。董某向其要收据，因为其没把钱交到公司账上，公司不可能给开收据，其就在网上私刻三枚假印章，一枚是仿冒的烟台海基置业的财物印章，另外两枚是银行的收讫章，其使用这枚印章制作了假收据给她。其私自留下的款项大部分被其用于还债及消费。本院认为，被告人梅鹏飞利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关起诉书指控的被告人梅鹏飞第一起、第三起犯罪事实成立，罪名得当；关于起诉书指控的第二起犯罪事实，经查，客户黄某基于对被告人梅鹏飞系翔海房产销售人员的认同按照被告人梅鹏飞的要求支付348970元用于购房，而房屋实际价款为338255元，被告人梅鹏飞以其所在单位名义收取客户黄某支付的348970元后，未全部上缴单位，而是将多出的10715元据为己有，该行为系职务侵占行为，公诉机关指控该起犯罪事实构成挪用资金罪的指控不成立，本院不予认可。根据法律规定，构成职务侵占罪数额较大的标准为6万元，被告人梅鹏飞侵占客户黄某购房款的行为虽是职务侵占行为，但不构成职务侵占罪。被告人梅鹏飞归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。故其辩护人与此相关的辩护意见，与事实相符，于法有据，本院予以采纳。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梅鹏飞犯挪用资金罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年4月11日起至2020年3月10日止。）二、责令被告人梅鹏飞于本判决生效后十日内退赔被害单位乳山市翔海房产营销策划有限公司人民币225000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 瑜人民陪审员  栾景苹人民陪审员  李仁高二〇二〇年二月二十一日书 记 员  孙承祎