安徽省铜陵市铜官区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）皖0705刑初231号 公诉机关原安徽省铜陵市铜官山区人民检察院（因区划调整，现更名为安徽省铜陵市铜官区人民检察院）。 被告人张保强，绰号“海洋”，男，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月1日被原安徽省铜陵市公安局铜官山分局决定刑事拘留，同日被公安机关抓获，同月4日执行刑事拘留，同年4月7日经原安徽省铜陵市铜官山区人民检察院批准逮捕，同日执行。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人何青松，安徽景旺律师事务所律师。 被告人李北，男，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月23日被原安徽省铜陵市公安局铜官山分局决定刑事拘留，同年4月28日被公安机关抓获，同年5月6日执行刑事拘留，同月25日经原安徽省铜陵市铜官山区人民检察院批准逮捕，同日执行。现羁押于铜陵市看守所。 指定辩护人余永阳，安徽众佳律师事务所律师。 被告人赵志红，女，汉族，初中文化，无业。因犯窝藏赃物罪于2005年8月29日被河北省容城县人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月10日被原安徽省铜陵市公安局铜官山分局决定刑事拘留，同年4月26日被公安机关抓获，同月29日执行刑事拘留，同年5月25日经原安徽省铜陵市铜官山区人民检察院批准逮捕，同日执行。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人王辉，安徽景旺律师事务所律师。 被告人李忠华，男，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月10日被原安徽省铜陵市公安局铜官山分局决定刑事拘留，同年6月5日被公安机关抓获，同月9日执行刑事拘留，同年7月6日经原安徽省铜陵市铜官山区人民检察院批准逮捕，同日执行。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人徐崇泽，安徽铜都律师事务所律师。 被告人郭某某，女，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月25日被原安徽省铜陵市公安局铜官山分局决定刑事拘留，同日被公安机关抓获，同月29日执行刑事拘留，同年2月26日变更为取保候审。 被告人李某某，男，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月20日被原安徽省铜陵市公安局铜官山分局取保候审。 被告人杨某某，男，汉族，初中文化，货车司机。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月10日被原安徽省铜陵市公安局铜官山分局决定刑事拘留，同年4月4日被公安机关抓获，同月8日执行刑事拘留，同月28日变更为取保候审。 辩护人汪卫平，上海黄卫国律师事务所律师。 被告人颉某某，男，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月10日被原安徽省铜陵市公安局铜官山分局决定刑事拘留，同月15日被公安机关抓获，同月19日执行刑事拘留，同年4月15日经原安徽省铜陵市铜官山区人民检察院批准逮捕，同日执行。现羁押于铜陵市看守所。 指定辩护人管文虎，安徽古圣律师事务所律师。 被告人朱某某，男，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月10日被原安徽省铜陵市公安局铜官山分局决定刑事拘留，次日被公安机关抓获，同月18日执行刑事拘留，同年4月15日变更为取保候审。 原安徽省铜陵市铜官山区人民检察院以铜官检刑诉[2016]137号起诉书指控被告人张保强、李北、赵志红、李忠华、郭某某、李某某、杨某某、颉某某、朱某某犯盗窃罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。在案件审理过程中，公诉机关以案件需要补充侦查为由，于2016年12月7日建议本案延期审理，合议庭评议后予以同意，后本案于2017年1月6日恢复审理。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员肖建荣、代理检察员张翠翠出庭支持公诉，被告人张保强及其辩护人何青松、被告人李北及其指定辩护人余永阳、被告人赵志红及其辩护人王辉、被告人李忠华及其辩护人徐崇泽、被告人郭某某、被告人李某某、被告人杨某某及其辩护人汪卫平、被告人颉某某及其指定辩护人管文虎、被告人朱某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原安徽省铜陵市铜官山区人民检察院指控：2015年9、10月份，被告人张保强在刘洪涛（另行处理）的指使下，找到被告人郭某某、李北、颉某某、李忠华等人，约定将办理的银行卡卖与他人用以实施诈骗、洗钱、贪污等犯罪。张保强通过网上银行监控售出的银行卡账户内余额变动情况，待钱款入账后，随即通过开卡人在银行挂失、补卡的方式将卡内钱取出，并约定开卡人和张保强各分得30%，剩余40%分给刘洪涛，通过该方式，被告人李北介绍了赵志红开办了银行卡，被告人颉某某介绍了代闯闯、谢伟朝等人开办了银行卡，被告人赵志红又介绍了朱某某、李某某、杨某某、贺某等人开办了银行卡。 一、2015年12月15日，被告人张保强通过网上银行发现郭某某的中国工商银行卡中进账6.72万元。张保强随即电话告知郭某某该情况，并伙同郭某某等人将郭某某的工行卡挂失并补办新卡，将6.72万元取出。按照事先约定，张保强、郭某某各分得30%，即每人2万元左右，剩余2.7万元左右交由周洪彬（另行处理）转交刘洪涛。 二、2016年1月5日，被告人张保强通过网上银行发现李某某的中国农业银行卡中进账9.36万元。随后，张保强通过李北、赵志红电话告知李某某该情况，并于次日伙同李北、赵志红、李某某等人采用上述同样手段将卡里的9.36万元取出。按照事先约定，李某某分得赃款2.1万元左右，李北分得1.4万元左右，赵志红分得6000元左右，张保强分得2.5万元左右，其余2.7万元左右由张保强汇款给刘洪涛。 三、2015年12月2日，被告人张保强通过网上银行发现颉某某的中国农业银行卡中进账2.62万元。随后，张保强电话告知颉某某该情况，并于次日伙同颉某某等人采用上述同样手段将卡里的2.62万元取出，后将该卡注销。按照事先约定，颉某某、张保强各得赃款8000元左右，刘洪涛分得1万元左右。 四、2015年12月3日，被告人张保强通过网上银行发现杨某某的中国农业银行卡中进账4.86万元。随后，张保强通过李北、赵志红电话告知杨某某该情况，并于次日伙同李北、赵志红、杨某某等人采用上述同样手段将卡里的4.8595万元取出。按照事先约定，杨某某分得1万元左右，李北分得5500元左右，张保强分得约6500元，赵志红分得500元，其余2万余元分给了刘洪涛。 五、2015年12月11日，被告人张保强通过网上银行发现李忠华的中国农业银行卡中进账8.8万元。随后，张保强电话告知李忠华该情况，并于次日伙同李忠华、周洪彬等人采用上述同样手段将卡里的8.8万元取出。按照事先约定，张保强、李忠华各得2.6万元，其余3.6万元交由周洪彬转交给刘洪涛。 六、2015年12月16日，被告人张保强通过网上银行发现赵志红的中国农业银行卡中进账9600元。随后，张保强通过李北电话告知赵志红该情况，并于次日伙同李北、赵志红、周洪彬采用上述同样手段将卡里的9600元取出。按照事先约定，赵志红分得3000元左右，张保强、李北各得1500元左右，剩余的3600元左右交由周洪彬转交刘洪涛。 七、2016年1月6日至1月11日期间，被告人张保强通过网上银行发现朱某某的中国农业银行卡中进账7076元。随后，张保强通过李北电话告知朱某某该情况，并于次日伙同李北、朱某某采用上述同样手段将卡里的7076元取出，后将该卡注销。按照事先约定，朱某某分得1300元，张保强分得约2000元左右，李北分得1000元左右，其余2000余元由张保强打到刘洪涛银行卡上。 八、2015年10月19日，被告人张保强通过网上银行发现李北的中国农业银行卡中进账65083元。随后，张保强通过电话告知李北该情况，并于次日伙同李北、刘洪涛、周洪彬采用上述同样手段将卡里的65083元取出。按照事先约定，张保强、李北各得30%，即每人分赃2万元左右，刘洪涛分得2.5万元左右。 公诉机关向法庭提交了手机、银行卡等物证，抓获经过、银行卡交易明细、户籍信息等书证，被害人陈述，证人证言，视听资料，辨认笔录及照片以及各被告人的供述和辩解等证据，认为被告人张保强、李北、赵志红、颉某某、李忠华、郭某某、朱某某、杨某某、李某某以非法占有为目的，采取秘密手段，窃取他人财物，其中张保强参与8起，盗窃金额330276元，数额巨大；李北参与5起，盗窃金额223959元，数额巨大；赵志红参与4起，盗窃金额158876元，数额巨大；李忠华参与1起，盗窃金额88000元，数额巨大；郭某某参与1起，盗窃金额67200元，数额巨大；李某某参与1起，盗窃金额93600元，数额巨大；颉某某参与1起，盗窃金额26200元，数额较大；杨某某参与1起，盗窃金额48600元，数额较大；朱某某参与1起，盗窃金额7076元，数额较大。上述各被告人均构成盗窃罪，其中李某某系自首，提请本院依法判处。另，公诉机关指出张保强盗窃总金额计算有误，当庭变更指控张保强参与8起盗窃总金额为405359元，应为数额特别巨大。 被告人张保强对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人认为本案应定性为诈骗罪，且张能如实供述自己的罪行，系坦白，建议法庭从轻处罚。 被告人李北对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人认为本案应定性为诈骗罪，且李认罪、悔罪，构成坦白，同时系初犯、偶犯，建议法庭从轻处罚。 被告人赵志红承认起诉书指控的第六起事实，当庭否认起诉书指控其参与的第二、四起事实，辩解称该二起其未参与，也没有分钱。其辩护人同意上述辩解意见，并认为赵志红在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，建议法庭从轻处罚。 被告人李忠华对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人认为本案定性错误，李忠华在共同犯罪中作用较小，系从犯，且能坦白自己的罪行，建议法庭从轻处罚。 被告人郭某某对起诉书指控不持异议。 被告人李某某对起诉书指控不持异议。 被告人杨某某对起诉书指控不持异议。其辩护人认为杨某某在共同犯罪中系从犯，且能坦白自己的罪行并全额退赃，建议法庭从轻处罚。 被告人颉某某对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人认为本案应定性为诈骗罪，颉某某在共同犯罪中系从犯，且能坦白自己的罪行，建议法庭从轻处罚。 被告人朱某某对起诉书指控不持异议。 经审理查明：2015年9、10月份，被告人张保强在刘洪涛（另案处理）的指使下，找到被告人李北、李忠华、郭某某、颉某某等人帮其至北京开办银行卡，并让上述人员帮其再介绍他人至北京开办银行卡，后被告人李北介绍了赵志红、朱某某开办了银行卡，被告人颉某某介绍了代闯闯（另案处理）、谢伟朝等人开办了银行卡，被告人赵志红又介绍了李某某、杨某某、贺某等人开办了银行卡。被告人张保强等人与开卡人约定将办理的银行卡卖与他人用以实施诈骗、洗钱、贪污等犯罪，后张保强通过网上银行监控售出的银行卡账户内余额变动情况，待钱款入账后，随即通知开卡人至银行采取挂失、补卡的方式将卡内钱款取出，并约定按开卡人30%、张保强30%、刘洪涛40%的比例进行分配，如果系被告人李北、赵志红介绍的开卡人，则按开卡人30%、介绍人和张保强共分30%、刘洪涛40%的比例进行分配。具体事实分述如下： 一、2015年10月20日左右，被告人张保强通过网上银行发现被告人李北的中国农业银行卡中有钱款进账。随后，张保强通过电话告知李北该情况，并于22日伙同李北、周洪彬（另案处理）、刘洪涛采取上述手段将卡里余额65083元取出。按照事先约定，张保强、李北每人分得2万元左右，刘洪涛分得2.5万元左右。 上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书证实本起事实案发情况。 2、被害人常某的陈述：2015年10月18日晚和朋友吃饭时，一个不太熟的朋友随口和他说，其听说消防大队有2块篮球场的活计要做。10月19日，就有一位自称消防队李政委的人主动给他打电话，称他们消防队要重修球场等地方，准备将该工程交给他来做，李政委还说因领导要检查急需20套床，价格是2480元每套，让他帮忙先买床，并提供一个账号ＸＸ×××ＸＸ（户主李北），让他先打款4.96万元给李北买床。当时他就相信了。10月20日早上，他就从自己账号为ＸＸ×××ＸＸ农行卡给上述李北账户转账了4.96万元。转款后，李政委又打电话让他再打款帮忙买26套床，说第二天他去消防队时将钱给他并具体商谈工程事宜。后他又从自己农行卡转账了64480元给李北上述账户。第二天早上，他打李政委电话时就打不通了，此时才反应被骗了。 3、农业银行账户信息、账户流水证实，2015年10月20日，常某农业银行账户ＸＸ×××ＸＸ向李北农业银行账户ＸＸ×××ＸＸ（后换卡ＸＸ×××ＸＸ）第一笔转账4.96万元，紧接着李北该账户消费48997元，后常某农业银行账户ＸＸ×××ＸＸ向李北农业银行账户ＸＸ×××ＸＸ（后换卡ＸＸ×××ＸＸ）第二笔转账64480元，此时李北上述账户余额65083元。2015年10月22日，李北上述账户现金取出余额65083元。 二、2015年12月2日，被告人张保强通过网上银行发现被告人颉某某的中国农业银行卡中有钱款进账。随后，张保强电话告知颉某某该情况，并于次日伙同颉某某、周洪彬、刘洪涛采取上述手段将卡里余额2.62万元取出。按照事先约定，颉某某、张保强每人分得8000元左右，刘洪涛分得1万元左右。 上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实本起事实案发情况。 2、被害人蔡某的陈述：2015年12月2日上午，朋友小高介绍了一单生意给他并提供了对方的号码（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ），电话中朋友小高告诉他对方是咸宁监狱的张警官，让他和对方联系。后他电话联系了张警官，张称他们监狱急需采购14顶帐篷，采购价格为每顶5400元，并给了他北京帐篷生产厂家的电话（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ），让他找该厂家订货。电话中，张警官解释了这单生意只能以他的名义和监狱交易。后他联系了该厂家，和厂家业务员（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）商定以每顶4700元的价格订购14顶帐篷，并按厂家要求预先支付了2.62万元的定金。到了下午，厂家电话就打不通了，他才意识到被骗。该笔定金是向表姐辜某借的，是直接用辜某账号为ＸＸ×××ＸＸ的农业银行转账给对方的，对方账号是农业银行ＸＸ×××ＸＸ（户名颉某某）。上述借款事宜能够得到证人辜某证言的印证。 3、证人高某的证言：2015年12月2日上午，一位自称是咸宁监狱的张警官主动打电话到他父亲办公室，说要给监狱的一块地做硬化，他父亲就把此事和张警官的号码（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）通过电话告诉了他，并让他联系。因他在外地出差，就将该笔生意介绍给朋友蔡某做，并将张警官的号码发给了蔡某。下午蔡某打他电话说被骗了2.62万元。 4、中国农业银行客户通知书、账户信息及账户流水证实，2015年12月2日，农业银行辜某ＸＸ×××ＸＸ账户向农业银行颉某某ＸＸ×××ＸＸ账户转账2.62万元，次日颉某某ＸＸ×××ＸＸ账户将上述钱款取出并销户。 三、2015年12月3日，被告人张保强通过网上银行发现被告人杨某某的中国农业银行卡中有钱款进账。随后，张保强通过被告人李北、赵志红电话告知杨某某该情况，并于次日伙同李北、赵志红、杨某某、周洪彬、刘洪涛采取上述手段将卡里余额4.86万元取出。按照事先约定，杨某某分得1万元左右，赵志红分得500元左右，李北分得5500元左右，张保强分得6500元左右，其余2万余元分给了刘洪涛。 另查明：案发后，被告人杨某某的父亲已将上述4.86万元全额代为退赔给被害人李某1。在本院审理期间，杨某某预缴罚金1.5万元。 上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实本起事实案发情况。 2、被害人李某1的陈述：2015年12月3日上午10点多，儿子李某3打电话让他帮一个叫郑主任的人找工人干活，后一个自称是白塔部队里的郑主任（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）打电话给他，他就帮对方找好了工人。后来郑主任让他帮忙买18张高低床，每张价格2800元。郑主任说部队要检查急需用床，让他赶紧帮忙买，他就答应了。郑主任说以前在马国华处买过高低床，让他和马联系并将马的号码（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）给他了。他联系马国华后，马称其现在不做高低床生意了，给了一个做高低床生意的赵经理（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ／ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）电话，让他和赵联系。后他和赵经理联系后商定以每张2700元的价格购买，并于当日下午3时许将4.86万元汇到赵经理提供的农业银行账户（ＸＸ×××ＸＸ）。汇完钱后，郑主任又打他电话称还需让他帮忙购买22张高低床，他因没钱让郑主任打点钱给他，郑主任则称正在开会，让他自己想办法。后他再次和赵经理联系，赵又重新给了他一个银行账号（ＸＸ×××ＸＸ）。后来他想想觉得不对劲，就来报警了。现郑主任、马国华和赵经理都已经联系不上了。 3、证人李某3的证言：他是做Ｕ型瓦生意的。2015年12月3日上午10点多，一个自称是白塔部队管后勤的郑主任（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）打电话给他称该部队要铺Ｕ型瓦并询问价格，双方在电话中谈好价格后，郑主任让他第二天早上去白塔部队找其签合同，还称要先支付定金给他。后来郑主任又问他这边有没有施工队，他就让对方和他父亲李某1联系，准备让其父亲给郑主任找施工工人，并把他父亲的电话给了郑主任，他也和父亲李某1说了此事。后来对方和他父亲具体怎么联系的他就不清楚了。当日下午，他父亲跟他讲被人骗了4.86万元。 4、证人李某4的证言：2015年12月3日下午3时许，他三哥李某1打电话让他转5万元到ＸＸ×××ＸＸ农行卡。他准备转账时发现该农行卡户主姓名是空的，就觉得不对劲，就打了李某1电话询问，李某1说之前已经给对方另一张卡（ＸＸ×××ＸＸ）转账了4.86万元。他就告诉李某1被骗了，叫李某1马上报警。报警后，他和李某1就到农业银行故意输错三次密码将尾号4576的银行卡锁定了，这时银行也下班了。第二天，他和民警一同至农行调取了该卡信息，显示开户人是杨某某，余额为4.86万元。后上午11时许，民警准备冻结银行卡时，银行工作人员称杨某某本人已经在北京东小口支行挂失补办了一张新卡，4.86万元也被杨某某转到新卡里当场取走了。 5、证人杨某1的证言：公安机关出示的，2015年12月4日10时许北京农业银行东小口支行录像中取钱的男子是他儿子杨某某。后他帮杨某某将该4.86万元全额退还给了失主，并提供协议书、收条证实退款情况。 6、证人杨某2的证言：杨某某是他们村里人，他是村里的会计。公安机关出示的2015年12月4日10时许北京农业银行东小口支行录像中取钱的男子是杨某某，并有辨认笔录及照片为证。 7、证人贺某的证言：她和赵志红是老乡，二人是2015年8月份一起去银行开卡时认识的。杨某某在网上认识的，2015年下半年的一天，她介绍杨某某去开办银行卡。后杨某某通过她认识了赵志红，并为赵志红办理了几张银行卡。杨某某取钱时她不在场，取完钱后，她和赵志红、李北等人才到银行，钱怎么分得她不清楚。 8、中国农业银行账户流水、农行北京东小口支行开户信息、挂失换卡及取款业务受理材料证实，杨某某农行账户ＸＸ×××ＸＸ于2015年12月3日进账4.86万元，后杨某某本人持身份证于次日在农行北京东小口支行将上述账户挂失换卡并将上述款项取出。 9、银行取款视听资料及视听资料制作说明书证实，被告人杨某某、张保强于2015年12月4日10时许至农业银行北京东小口支行挂失补卡及取款的事实。 10、被告人杨某某预缴罚金情况有本院暂存款收据为证。 四、2015年12月11日，被告人张保强通过网上银行发现被告人李忠华的中国农业银行卡中有钱款进账。随后，张保强电话告知李忠华该情况，并于次日伙同李忠华、周洪彬采取上述手段将卡里余额8.8万元取出。按照事先约定，张保强、李忠华每人分得2.6万元左右，其余3.6万元左右交由周洪彬转交刘洪涛。 另查明：在本院审理期间，被告人李忠华退出赃款2.6万元。 上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实本起事实案发情况。 2、被害人周某的陈述：2015年12月11日10时许，好朋友刘某打电话介绍说消防支队的刘队长有一个场地硬化工程，并将对方的号码（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）给了他。下午2时许，他联系对方后，对方自称是芜湖市消防支队的刘建国，说消防支队需要对训练场地进行硬化施工，并将该工程交给他做，但是要他先垫付购买对方单位指定使用的红花牌消毒液40件，所有钱款等以后做工程时放在工程内一起结算，对方还将销售消毒液的陈经理电话（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）给了他，让他和陈经理自行联系。他为了能顺利接到工程就同意了。联系陈经理后，双方商定以每件2200元价格购买40件红花牌消毒液，并于当日下午3时许通过网银从自己的徽商银行ＸＸ×××ＸＸ账户转账了8.8万元至陈经理提供的农行北京通州支行营业部ＸＸ×××ＸＸ（户名李忠华）账户。转款后，陈经理称钱收到了但还要他以3000元每箱购买配套的40箱稀释剂。当时他考虑到消毒液是不可能用稀释剂的，就觉得自己被骗了，就没有继续汇款给对方。后通过朋友了解到消防支队没有刘建国这个人，且根本没有场地硬化工程，他就确定自己被诈骗了，于是他就要求陈经理先将消毒液发货，此时陈经理称钱已经被厂老板卷跑了，于是更确定自己被骗了，现对方电话都已经打不通了。 3、证人刘某的证言：他为了做生意，将自己的手机号码、工作单位在网上做了推广。2015年12月11日，他接到一个自称芜湖市消防支队刘队长的电话，对方称要找人做个工程，问他有没有做建筑的朋友，后他把刘队长的电话给了朋友周某，让刘队长和周某谈。当日晚上，接到周某电话，周称被自称刘队长的人骗了8.8万元。 4、徽商银行网上银行转账电子回单、中国农业银行账户流水证实，2015年12月11日，周某徽商银行ＸＸ×××ＸＸ账户向李忠华ＸＸ×××ＸＸ账户网银转账8.8万元，次日李忠华账户将该8.8万元取出并销户。 5、被告人李忠华退赃情况有本院暂存款收据为证。 五、2015年12月16日，被告人张保强通过网上银行发现被告人郭某某的中国工商银行卡中有钱款进账。张保强随即电话告知郭某某该情况，并于当日下午伙同郭某某、周洪彬采取上述手段将卡里余额6.72万元取出。按照事先约定，张保强、郭某某每人分得2万元左右，其余2.7万元左右交由周洪彬转交刘洪涛。 另查明：案发后，被告人郭某某退赃2万元、被告人张保强退赃1173元，已发还被害人江某。在本院审理期间，郭某某再次退赃2万元。 上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书证实本起事实案发情况。 2、被害人江某的陈述：2015年12月15日，朋友谷某介绍一项工程给他做并提供了对方号码（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）。当日他联系对方后，对方称自己是池州看守所的李主任，该看守所有一个操场工程。次日，李主任主动联系他商谈工程事宜，商谈中李主任说还急需订购一批军用高低床，但因和厂家有矛盾，要求他和厂家去联系并将厂家马老板的电话（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）告诉了他。后他和厂家马老板联系商定了6.72万元购买20张高低床事宜，并在中和园菜市场对面的工商银行给马老板提供的账号汇款6.72万元。过了一会，马老板打他电话称20张高低床还需配备40张床垫价格是6.4万元，后因其卡上没有钱了，他只给马老板提供的另一个银行账号汇款3.4万元，差额3万元和马老板联系后称可以在接货时再付清。后来，他怎么打马老板和李主任电话都打不通，才发现自己被骗。其汇款账号为工商银行ＸＸ×××ＸＸ（江某），对方账号为工商银行ＸＸ×××ＸＸ（刘芳）和工商银行ＸＸ×××ＸＸ（郭某某）。 3、证人冯某的证言：他在安徽省东至县一汽车俱乐部工作，兼做东至县内的婚车租赁业务，并在58同城网上发布了信息。谷某也是做婚车租赁业务的，如果他们公司婚车不够用或者客户要求做东至县以外婚车租赁业务，他就将该业务转给谷某。本次谷某朋友被骗，当时就是他将那个要求租婚车人的号码给了谷某，后面的事情他就不知道了。过了很久，谷某打他电话称朋友让人骗了。 4、证人谷某的证言：他是做婚车生意的，和池州的一家汽车俱乐部有生意往来，平时该俱乐部的冯总（即冯某）还介绍生意给他。2015年12月15日，冯总发信息给他说池州市看守所的李主任需要用车，并给了李主任的号码（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）。当日上午10时许，他联系了李主任商谈租车事宜，在聊天过程中李主任询问他是否认识做工程的人，称看守所操场有一个工程要做。他就把该信息告诉了做工程的朋友江某，并把李主任的号码给了江，后面的事情他就不清楚了。 5、工商银行账户流水、工商银行北京天通苑东区支行挂失换卡及销卡业务受理材料证实，2015年12月16日上午，江某ＸＸ×××ＸＸ账户向ＸＸ×××ＸＸ账户汇款3.4万元，向ＸＸ×××ＸＸ账户（户名郭某某）汇款6.72万元。后当日下午，郭某某持身份证至北京天通苑东区支行将ＸＸ×××ＸＸ账户挂失、换卡，并将该6.72万元取出后销户。 6、银行取款视听资料及视听资料制作说明书证实，被告人郭某某于2015年12月16日15时许至工商银行北京天通苑东区支行取款的事实。 7、退赃、发还情况有扣押清单、发还清单、本院暂存款收据为证。 六、2015年12月16日，被告人张保强通过网上银行发现被告人赵志红的中国农业银行卡中有钱款进账。随后，张保强通过被告人李北电话告知赵志红该情况，并于次日伙同李北、赵志红、周洪彬采取上述手段将卡里余额9600元取出。按照事先约定，赵志红分得3000元左右，张保强、李北每人得1500元左右，其余3600元左右交由周洪彬转交刘洪涛。 另查明：案发后，被告人赵志红父亲代为退赃9500元并发还被害人李某2。 上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书证实本起事实案发情况。 2、被害人李某2的证言：2015年12月16日上午11时许，他接到一个自称是东山陆航部队刘队长的电话（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ），想让他给该部队搞配送并让他准备100袋大米、120袋面粉、70箱豆油，后又让他帮忙准备200箱意华牌单兵自热干粮，价格是530元每箱，并要求第二天下午送过去。他同意后对方将单兵自热干粮的郭姓供货商电话（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）给了他。他和郭联系后，郭称不做了并将厂家电话（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）给了他。接着他又联系了厂家，厂家又让他联系高姓的负责人（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）。然后，他又联系了高，高称要先预交款项一半的订金，双方商量后他先将1万元打到对方提供的农行ＸＸ×××ＸＸ账户（户名赵志红）。汇款后，他让对方发货，对方一开始坚持要预交齐款项一半的订金，商量后让他再预交1万元，后他又准备汇款1万元，因汇款时有400元卡住了，第二次实际汇款了9600元，然后对方就让他等着发货。后来，他将刘队长要的大米、面粉和油准备好了，但直到下午2时许都没有接到刘队长的电话，他就感觉不对劲，然后打对方的电话，这时所有的电话都打不通了，他就知道被骗了。 3、农业银行账户流水证实，赵志红ＸＸ×××ＸＸ账户于2015年12月16日进账1万元，紧接着消费9900元，后再次进账9600元，扣除手续费后账户余额9602元。2015年12月17日，赵志红换卡并从该账户现金取出9500元，手续费为55.5元，后账户余额46.58元。 4、退赃及发还情况有被告人赵志红父亲赵某的证言及发还清单为证。 七、2016年1月5日，被告人张保强通过网上银行发现被告人李某某的中国农业银行卡中有钱款进账。随后，张保强通过被告人李北、赵志红电话告知李某某该情况，并于次日伙同李北、赵志红、李某某采取上述手段将卡里的9.36万元取出。按照事先约定，李某某分得赃款2.1万元左右，李北分得1.4万元左右，赵志红分得6000元左右，张保强分得2.5万元左右，其余2.7万元左右由张保强汇款给刘洪涛。 另查明：案发后，被告人李某某退赃3万元，已发还被害人陆某。本院审理期间，李某某再次退赃3万元。 上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书证实本起事实案发情况。 2、被害人陆某的陈述：2016年1月5日左右，一个生意上朋友介绍了一项工程给他做并提供了对方号码。他联系对方后，对方称自己是部队里面的，该部队有一项约2000平方的操场硬化工程。双方在电话中商谈工程事宜过程中，对方称该部队还急需52张高低床并将北京厂家的电话给了他，让他帮忙代买。他同意代买后向对方提供的账户2次转账汇款了9.6万元左右。转账后他觉得不对劲，就打电话询问了介绍该工程的朋友，朋友称是该部队的人主动打电话的，然后朋友推荐他的。听朋友这么说，他感觉对方肯定是骗子，后再打对方电话就已经打不通了。其汇款账号为农业银行ＸＸ×××ＸＸ（陆某），对方提供的账号也是农行的，账号忘记了，户名是李某某。 3、农业银行账户信息、账户流水证实，2016年1月5日，陆某农业银行账户ＸＸ×××ＸＸ向李某某农业银行账户ＸＸ×××ＸＸ分2次汇款共计9.36万元，次日李某某农业银行账户ＸＸ×××ＸＸ将上述款项取出。 4、退赃、发还情况有本院暂存款收据、发还清单为证。 八、2016年1月11日左右，被告人张保强通过网上银行发现被告人朱某某的中国农业银行卡中有钱款进账。随后，张保强通过被告人李北电话告知朱某某该情况，并于次日伙同李北、朱某某采取上述手段将卡里余额7076元取出。按照事先约定，朱某某分得1300元左右，李北分得1000元左右，张保强分得2000元左右，其余2700余元由张保强汇款给刘洪涛。 案发后，被告人朱某某退出赃款2000元，已发还被害人段某。本院审理期间，朱某某再次退出赃款5076元，并预缴罚金2000元。 上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书证实本起事实案发情况。 2、被害人段某的陈述：2016年1月8日上午8时许，他在赶集网上看到一条办理信用卡的信息，后按照网上的要求留下了个人信息。过了没多久，一个自称保险公司工作人员（ＸＸＸＸ××××ＸＸＸ）就打电话过来了，并要求他要先支付办理信用卡的300元工本费和1000元劳动金。1月9日，他就给对方转账了1300元。1月10日，对方就将信用卡邮寄来了，但要求还需缴纳5000元保证金，他又给对方转账了该5000元。后来对方又要他缴纳3个月的信用保证金18000元，然后他于1月10日及12日又给对方2次转账了1.2万元。结果对方告诉他，该信用卡还没有完全办下来。当时他就起疑心了，并于1月13日上午去银行询问相关情况，后银行工作人员告诉他该张信用卡是假的并没收了该卡。从1月9日至1月12日共给对方4笔转账1.83万元，前三笔转账账户为ＸＸ×××ＸＸ（户名段某），最后一笔是现金转的，对方前三次账户为ＸＸ×××ＸＸ（户名朱某某），最后一笔账户为ＸＸ×××ＸＸ（户名朱某某）。 3、潍坊市农村商业银行账户信息、银行流水及农业银行账户信息、银行流水证实，段某潍坊市农村商业银行账户ＸＸ×××ＸＸ于2016年1月6日向朱某某农业银行北京东小口支行账户ＸＸ×××ＸＸ转账300元，于2016年1月11日3次向朱某某农业银行北京东小口支行账户ＸＸ×××ＸＸ转账1000元、5000元和6000元。期间，朱某某ＸＸ×××ＸＸ账户另有进账、出账记录，后余额为7076元。2016年1月13日朱某某ＸＸ×××ＸＸ账户取出剩余的7076元并销户。 4、退赃、发还及预缴罚金情况有扣押清单、工商银行网银电子回单、本院暂存款收据为证。 九、其他事实和证据 被告人张保强于2016年3月1日在北京被公安机关抓获归案，并临时羁押于北京市昌平看守所；被告人郭某某于2016年1月25日在北京被公安机关抓获归案，并临时羁押于北京市通州区看守所；被告人朱某某于2016年3月11日在河北省保定市容城县被公安机关抓获归案，并临时羁押于容城县看守所；被告人颉某某于2016年3月15日在河北省保定市被公安机关抓获归案，并临时羁押于保定市看守所；被告人杨某某于2016年4月4日在河北省石家庄市被公安机关抓获归案，并临时羁押于河北省石家庄市藁城区看守所；被告人赵志红于2016年4月26日在河北省保定市容城县被公安机关抓获归案，并临时羁押于河北省保定市看守所；被告人李北于2016年4月28日在河北省保定市容城县被公安机关抓获归案，并临时羁押于河北省高碑店市看守所；被告人李忠华于2016年6月5日在北京被公安机关抓获归案，并临时羁押于北京市第三看守所；被告人李某某于2016年5月17日主动前往河北省保定市容城县南张镇派出所投案自首，并于2016年5月17日至19日临时羁押于河北省保定市容城县看守所。 上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认： 1、户籍信息证实各被告人身份情况。 2、抓获经过及出所登记表、临时羁押人员出所凭证、羁押证明证实各被告人到案情况及被临时羁押情况。 3、河北省容城县人民法院（2005）容刑初字第43号刑事判决书证实被告人赵志红前科情况。 4、搜查笔录、扣押清单证实，案发后公安机关依法对被告人张保强位于北京市昌平区东小口镇半塔北站的出租房进行了搜查，并依法扣押了4部手机、4张银行卡、2本记事本、25张电话卡。 5、在逃人员登记信息表证实，公安机关已对涉案人员刘洪涛、周洪彬、代闯闯上网追逃。 6、案发后，被告人郭某某辨认出自称“海洋”的人为被告人张保强、辨认出一同取款的另一人为涉案人员周洪彬；被告人张保强辨认出其上家为涉案人员刘洪涛、辨认出同案被告人赵志红、李某某、颉某某、杨某某、朱某某、李忠华、李北、辨认出涉案人员周洪彬；被告人朱某某辨认出被告人李北、张保强；被告人颉某某辨认出“张海洋”即为被告人张保强、辨认出一同帮张保强开卡的被告人郭某某；被告人杨某某辨认出被告人赵志红、李北、张保强；被告人赵志红辨认出“海洋”即为被告人张保强、辨认出涉案人员刘洪涛、周洪彬、辨认出同案被告人杨某某、李北、朱某某；被告人李北辨认出涉案人员刘洪涛、周洪彬；被告人李某某辨认出“海洋”系被告人张保强、辨认出被告人李北；被告人李忠华辨认出被告人张保强及涉案人员周洪彬。上述辨认情况，有辨认笔录及照片为证。 7、被告人张保强、李北、李忠华、郭某某、李某某、杨某某、颉某某、朱某某对前述犯罪事实均能予以供认，被告人赵志红在侦查阶段对前述犯罪事实能够予以供认，但在庭审时否认起诉书指控的第二起、第四起事实。 起诉书指控被告人朱某某系经被告人赵志红介绍的开卡人，虽在具体事实中并未指控赵志红参与朱某某该起事实的分赃，但在指控赵志红总的犯罪数额和次数时将朱某某该起事实计算在内。经查，被告人朱某某供述称自己系被告人李北介绍开卡的，并能得到被告人张保强供述的印证，且在朱某某农行卡取款的该起事实中，其是由李北通知，且系和李北等人一同取款、分赃，赵志红并未参与该起事实，故本院对起诉书此节指控依法予以变更。 针对被告人及辩护人辩解、辩护意见，本院综合评判如下： 一、关于被告人赵志红辩解称其未参与被告人杨某某、李某某银行卡取款及分赃的事实 经查，被告人赵志红庭前对介绍同案被告人杨某某、李某某开卡并参与取钱、分赃的事实均能如实供述，且与同案被告人的供述能够相互印证。其在庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因且其辩解与全案证据矛盾，故本院依法采信其庭前供述，对赵志红及其辩护人此节辩解及辩护意见不予采纳。 二、关于本案定性问题 部分被告人及其辩护人认为本案应定性为诈骗罪。经查，诈骗罪要求被害人因被告人的欺骗行为而陷入处分财产的认识错误，继而“自愿”处分财产。根据在案证据，本案事实为被害人因某的欺骗而将财物处分给买卡人，本案被告人并未实施欺骗被害人的行为，被害人也并未将财产处分给本案的被告人，故上述行为不符合诈骗罪的构成要件。本案被告人虽欺骗了买卡人，但其实施的取财行为实际是在买卡人不知情的情况下，将买卡人非法占有的被害人财产，通过在银行挂失、补卡的方式秘密取出，更符合盗窃罪的构成要件，故对被告人及辩护人此节辩解、辩护意见不予采纳。 三、关于主、从犯划分问题 被告人赵志红、李忠华、颉某某、杨某某的辩护人认为在共同犯罪中，上述各被告人所起作用较小，应认定为从犯。经查，本案八起共同盗窃中，若没有开卡人的开卡行为及持身份证至银行挂失、补卡等行为，上述钱款就无法从银行取现，进而实现各被告人的非法占有，故上述各被告人的行为与被告人张保强等人的作用相当，全案不应划分主、从犯，故对上述辩护人此节辩护意见不予采纳。 本院认为：被告人张保强、李北、赵志红、李忠华、郭某某、李某某、杨某某、颉某某、朱某某以非法占有为目的，采取秘密窃取的手段，窃取他人非法占有的财物，其中张保强参与8起，盗窃金额405359元，数额特别巨大；李北参与5起，盗窃金额223959元，数额巨大；赵志红参与3起，盗窃金额151800元，数额巨大；李忠华参与1起，盗窃金额88000元，数额巨大；郭某某参与1起，盗窃金额67200元，数额巨大；李某某参与1起，盗窃金额93600元，数额巨大；杨某某参与1起，盗窃金额48600元，数额较大；颉某某参与1起，盗窃金额26200元，数额较大；朱某某参与1起，盗窃金额7076元，数额较大。上述各被告人的行为均构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人李某某能自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚;被告人张保强、李北、李忠华、郭某某、杨某某、颉某某、朱某某能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人张保强、赵志红、李忠华、郭某某、李某某能退出部分涉案赃款，被告人杨某某、朱某某能退出全部涉案赃款并预交罚金，对上述各被告人均酌情从轻处罚；被告人赵志红有犯罪前科，酌情从重处罚。被害人的损失应责令被告人予以退赔。根据各被告人的犯罪情节及认罪、悔罪态度，依法对被告人杨某某、朱某某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张保强犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2026年2月28日止；罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人李北犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2022年4月27日止；罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人赵志红犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2021年4月25日止；罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、被告人李忠华犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月5日起至2019年12月4日止；罚金于本判决生效后立即缴纳。） 五、被告人郭某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，需折抵前期羁押时间33天；罚金于本判决生效后立即缴纳。） 六、被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，需折抵前期羁押时间3天；罚金于本判决生效后立即缴纳。） 七、被告人杨某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 八、被告人颉某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2017年8月14日止；罚金于本判决生效后立即缴纳。） 九、被告人朱某某犯盗窃罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十、责令被告人张保强、李北退赔被害人常某人民币六万五千零八十三元；责令被告人张保强、颉某某退赔被害人蔡某人民币二万六千二百元；责令被告人张保强、李忠华退赔被害人周某人民币六万二千元；责令被告人张保强、郭某某退赔被害人江某人民币二万六千零二十七元；责令被告人张保强、李北、赵志红退赔被害人李某2人民币一百元；责令被告人张保强、李北、赵志红、李某某退赔被害人陆某人民币三万三千六百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十份。 审 判 长  汤金梅 审 判 员  方 磊 人民陪审员  程志霞 二〇一七年三月六日 书 记 员  潘红虹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 ┅┅ 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 ┅┅ 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚； 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 ┅┅ 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。