河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0802刑初220号被告人韩得顺，又名韩川，男，1989年1月10日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省焦作市中站区，住河南省焦作市中站区。因犯寻衅滋事罪，于2008年9月29日被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2010年9月2日刑满释放。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年2月13日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年3月21日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人毛风松，河南苍穹律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2019〕129号起诉书指控被告人韩得顺犯开设赌场罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员张伟、王晓雯出庭支持公诉，被告人韩得顺及其辩护人毛凤松到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2018年9月份以来，被告人韩得顺为“王者在线”网络赌博网站担任代理，并将其本人及毋某1、毋某2等人支付宝账号用于接受赌博人员王某1、杜某1等人的投注。经审计，自2018年9月至12月期间，共计接受赌博投注金额780万余元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了户籍证明、支付宝账单截图等书证，证人王某1、杜某1等人证言，被告人韩得顺的供述与辩解，审计报告书等鉴定意见，支付宝明细等证据。公诉机关认为，被告人韩得顺开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处，并建议判处被告人韩得顺有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人韩得顺辩称，其对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但是其不认识葛某1，在葛某1账户中投注的赌资不应当计算在犯罪数额中。辩护人认为，1、被告人的供述基本稳定，其对于自己与李某的法律关系模糊。被告人应当对其参与的事实负相应的法律后果。2、被告人没有直接发展下线，其主观恶性较小。3、被告人获取的非法利益较少，性质不很严重。对参与赌博人员未实施暴力威胁等手段，不涉及黑恶行为，社会影响较小。4、被告人能够认罪认罚，符合相关法律规定，可以从轻处罚。辩护人希望对被告人从轻处罚，辩护人认可被告人犯罪金额为起诉书指控的780万余元。经审理查明：2018年9月份以来，被告人韩得顺为“王者在线”赌博网站担任代理，并将其本人及毋某1、毋某2等人支付宝账号用于接受赌博人员王某1、杜某1等人的投注。经审计，自2018年9月至12月期间，共计接受赌博投注金额784.8581万元。以上犯罪事实，由以下证据予以证实：1.被告人韩得顺的供述证实：韩得顺负责管理“王者在线”网络赌博平台中的一个代理级别的账号，该账号可以继续往下开号。期间，韩得顺在其负责管理的账号下为朋友张某开设了一个赌博账号。张某又发展了杜某1和王某1两个人来这个赌博线上赌博。赌博人员可以用手机识别平台里面的二维码进行下注，接受投注的二维码是韩得顺和其母亲毋某1的支付宝收款码。赌博人员扫描后，输入下注金额，钱直接到支付宝账户里，韩得顺再将投注资金提现到绑定的银行卡里，然后系统直接将赌博人员的投注资金转化为平台里的分，赌博人员就可以下注进行赌博。张某的账号返水是9.5的大号，就是张某发展的参赌会员1万元的流水，张某可以抽取返水950元。张某给他人开设赌博账户的时侯可以用这个大号给他人开9.4、9.3、9.2一直到0点小号，如果张某给他人开设的赌博账号是9.0的话，张某赚取会员流水的百分之0.4。韩得顺自己则是按照参赌会员赌博输钱的百分之五提成，没有返水。2.证人李某的证言证实：李某跟韩得顺在焦作市信鸽协会认识，二人是朋友关系。李某在“王者在线”网络赌博平台中的赌博账户号是1xn15888，密码是123456，绑定的银行卡是李某的中国工商银行卡。其玩王者在线网络赌博时用支付宝充值。打开王者在线赌博账户号点击充值会看到一个支付宝二维码，用其支付宝扫描就可以发现充值到*顺果、*得顺、*思佳的支付宝账户上，该平台上的二维码是不固定的。赢钱后在赌博平台上点击提现，赌博平台都绑定自己的银行卡，李某绑定的是其本人的工商银行卡,其提现后就有人通过银行卡给其转钱。需要提现的时候韩得顺给其转账。李某用其赌博账户给朱某、李某1等人开过9.3或者9.2的赌博账户，9.3的号1万元流水李某提成10元，9.2的号1万元流水李某提成20元。同时，李某用其赌博账户建立了微信群。其在微信群里发个收单微信号，玩家都将投注资金发到这个收单微信号上，由李某代收，玩家输了就输了,赢了李某再给玩家把钱转过去。李某在该微信群中赚的是流水钱，1万元的流水其能挣50元左右。李某的证言还能证明韩得顺给葛某开了王者在线赌博账户。葛某在平台上赢了70万元，但未给葛某提现，李某让韩得顺找姜某1跟葛某协商。韩得顺、葛某以及中间人姜某1三人经过协商，韩得顺把欠葛某的70万元赌博款给姜某1打了欠条，姜某1再给葛某钱。3.证人葛某的证言证实：葛某的赌博账号是韩得顺开的，赌博的网址不固定，网址变化的时候由韩得顺给其打电话或者微信通知。打开网之后页面上显示“王者在线”，然后在页面上输入账号、密码和验证码就可以登录了，现在网址可以打开，但是账号、密码输入进去后打不开了。其在平台上提现后钱就返到其绑定的中信银行卡上。平台上每天只能提现三次，每次提现单笔最多3万元，最高可以提现9万元。韩得顺给葛某开的赌博账号是9.1的。葛某的证言还能证明，葛某赌博充值的钱充值到了韩得顺及其家人的账户，葛某在这个赌博平台上下分和提现联系的都是韩得顺，提现不成也是由韩得顺出面解释、处理。韩得顺欠葛某70万元，韩得顺找姜某做担保，由韩得顺出具一张70万元的欠条，写的姜某的名字。4.证人姜某的证言证实：其身份证上的姓名是“姜某”，生活中大家都叫其“姜某1”。姜某、李某、葛某三人是从小认识的朋友。姜某通过李某认识的韩得顺。2017年韩得顺通过李某租赁了姜某家位于美中城楼下的门面房。2019年1月左右，韩得顺因欠葛某70万元，想让姜某出面跟葛某协商一下看能不能缓缓再还。姜某就把葛某和韩得顺叫到美中城协商此事。经过协商，韩得顺给姜某打了一个70万元的欠条。一开始姜某不知道韩得顺为什么欠葛某70万元，打欠条的时候姜某听葛某和韩得顺说是因为韩得顺开设的“王者在线”赌博网站的事情，韩得顺给葛某开了一个“王者在线”网络赌博账号，葛某在这个赌博账户上赌博充值的钱和赢的钱共有70多万元，韩得顺认这个钱所以就打了这个欠条。5.证人王某1的证言证实：2018年10月份的时侯，张某给王某1开了赌博账号，王某1前后一共充值了80万元左右。2018年12月30日上午9时许，王某1在平台上充值了167400元，之后发现下的注被改动，钱也输光了。当天下午2点多，王某1给张某打电话询问下注被改的事，打完电话就发现原本平台账户的17万多元没有了，账号也被封，然后王某1就报警了。王某1前后一共输了100多万元，具体数字其记不清楚。王某1的赌博账号是可以返水的，张某给其和杜某1开的都是8.3的号，张某的是9点以上的号，张某抽取的是他们的返水差额，王某1和杜某1赌博流水不管输赢，张某最低抽取他们的返水100元。6.证人杜某1的证言证实：张某在王某1的网络赌博账号下给杜某1开了一个号并介绍了一些玩法。张某给杜某1说其老板是韩得顺。平时赢的钱平台会给杜某1返到赌博账户，杜某1申请提现后韩得顺再用手机银行转给杜某1。银行流水上显示葛某1、韩得顺、毋某1、王某2、毋某2给杜某1转的钱都是其在赌博平台上提现的钱。这个赌博网络平台每天只能提现三次,每次提现单笔最多3万元。经过辨认查看，从2018年9月1日到2018年12月30日杜某1用支付宝支付参与赌博支付的赌资金额共计150.9495万元。7.证人杜某2的证言证实：杜某2是养信鸽的，其跟李某和韩得顺在几年前因为养信鸽而认识。韩得顺和李某在玩“王者在线”网络赌博，韩得顺就给杜某2开了一个“王者在线”的网络赌博账号，还教了他怎么玩，杜某2玩了一个多月的时间一直输钱就不玩了。最后总的来说输了有十二三万。韩得顺给他开的号好像是9.4的,就是一万元的流水返点940元。8.证人潘某的证言证实：潘某也是养鸽子的,韩得顺给他在“王者在线”赌博网站上开了个号进行赌博,平台可以提现,有时候申请后感觉提现慢就直接给韩得顺打电话,韩得顺就用支付宝把提现的钱转过来。前后总共输了十五万左右。潘某不知道王者在线平台谁是老板,就知道韩得顺给他开的号,有的时候平台出现问题了,都是跟韩得顺联系,有的时候其输了韩得顺就约其出来吃饭,聊聊天,都是韩得顺结账。9.证人刘某的证言证实：刘某也是养信鸽的,跟李某和韩得顺在几年前因为养信鸽认识。2018年11月份,韩得顺给刘某开了赌博账号，刘某玩了一段时间感觉没有意思就不玩了。10.证人张某1的证言证实：2018年8、9月份，张某1听张某2说现在韩得顺代理了一条赌博的线，干的不错挣到钱了。后来张某1和张某2两个人就跟韩得顺打电话让开个赌博账号开始赌博。张某1玩的时候有输有赢，总体输了六七万元左右。这个“王者在线”平台的老板是韩得顺。11.证人张某2的证言证实：韩得顺给张某2说自己弄了一个网络赌博平台,一天能赚一二百元，并给张某2开了一个账号，说在家电脑上登录就可以了，如果不知道怎么玩的可以给他打电话。张某2断断续续的玩了两个月,最后输了几万元。在张某2玩的过程中总是被改下注的期数，其联系韩得顺问原因，韩得顺给其解释说网站卡的原因。后来韩得顺还说以后再下注赢钱了被改下注的期数了,他会适当给补钱，但后来也没有补钱。张某2找不到韩得顺就不玩了。这个赌博平台的老板是韩得顺，张某2在这个平台赌博的时候没有其他人管理这个平台，跟其接触的只有韩得顺一个人。后来韩得顺给张某1也开了账号。12.证人王某2的证言证实：王某2和李某认识，李某给王某2开了一个“王者在线”的网络赌博账号,同时给他微信推荐了韩得顺的微信号，说如果平台有什么问题了就联系韩得顺。王某2在参与赌博期间见过韩得顺几次。有一次赌博赢了平台返不了钱，联系韩得顺后说是他自己的银行卡有点问题，韩得顺给他送的现金。韩得顺是平台老板，因为赌博充值的钱都转给韩得顺还有毋某1几个人了。最后王某2在“王者在线”的网络赌博平台上充值了有几十万元。13.证人孙某的证言证实：2017年10月份左右，李某借用过孙某的建设银行卡，说是转账用的。因孙某和李某是朋友，当时这张建设银行卡又闲着没有用，孙某就借给了李某。但是卡一直在孙某手里，密码李某不知道，给的就是银行卡号，一般都是一个月左右或者几天李某让给他把钱转过去。该银行卡借给李某用了半年左右，除了银行卡号之外，孙某的支付宝、微信都没有让李某用。14.证人毋某1的证言证实：毋某1系被告人韩得顺的母亲，其名下的两张银行卡被韩得顺拿去使用，但是不知道是干什么用，也没有问过他。15.证人毋某2的证言证实：被告人韩得顺是毋某2的表弟,毋某1是毋某2的姑姑。韩得顺向毋某2借过支付宝,当时有一个闲置的支付宝就借给了韩得顺。过了几天,韩得顺又和他一起办了一张光大银行的银行卡由韩得顺使用。到2018年12月份的时候,韩得顺给他打电话让他把这张银行卡注销了。他不知道韩得顺借他的支付宝和银行卡是干什么用的。16.支付宝清单交易清单证实：参赌人员杜某1、王某1、杜某2、潘某、刘某、张某1、张某2、王某2等人赌博充值及提现记录。17.行政处罚决定书证实：葛某、王某1、杜某1因赌博被行政处罚的情况。18.调取证据通知书证实:公安机关向支付宝公司调取相关支付宝账号的注册信息及2018年1月1日至2019年2月1日的交易记录、转账明细等信息。19.支付宝公司提供的相关账户的明细往来、审计报告证实：参赌人员充值和提现的情况。经审计，杜某1、王某1、李某、葛某、张某五人共向毋某2、王某2、韩得顺、毋某1、葛某1五人支付宝账户充进584.5542万元，杜某1、王某1两人银行卡共收到毋某2、王某2、韩得顺、毋某1、葛某1五人银行账户转账355.2497万元。潘某、杜某2、刘某、张某2、张某1五人共向毋某2、韩得顺两人支付宝账户内充进共计金额为200.3039万元。20.并有被告人韩得顺的户籍信息、前科证明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人韩得顺以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，投注数额累计达784.8581万元，情节严重，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。根据庭审查明的事实，葛某1的账户在韩得顺代理的网络赌博平台中接受投注，被告人韩得顺辩称其不认识葛某1，葛某1账户中投注的赌资不应当计算在其犯罪数额中的意见，本院不予采纳。被告人韩得顺多次为他人开设赌博账号，发展不特定的人进行赌博并从中获益，具有一定的社会危害性，辩护人辩称被告人没有发展下线，其行为性质不很严重、社会影响较小的意见不能成立，本院不予采纳。被告人韩得顺当庭不能如实供述主要犯罪事实，辩护人辩称被告人韩得顺自愿认罪认罚可以从轻处罚的意见不能成立，本院不予采纳。被告人曾因犯罪被判处刑罚，本次犯罪可以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人韩得顺依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人韩得顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金70000元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2024年6月12日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人韩得顺的违法所得予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 宇审 判 员  贾若男人民陪审员  何金玲二〇二〇年二月二十五日书 记 员  毕 龙附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。