金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初1086号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人赖金海，男，1988年4月12日出生于广东省普宁市，汉族，高中文化，无业，家住广东省揭阳市普宁市。因本案于2019年4月4日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人徐建彬，浙江厚望律师事务所律师。 辩护人郭艳，广东康时盛律师事务所律师。 被告人郑玉波，男，1983年12月10日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，家住广东省揭阳市普宁市。因本案于2019年4月7日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人李萍，浙江十全律师事务所律师。 被告人赖玉平，女，1984年12月9日出生于广东省普宁市，汉族，小学文化，无业，家住广东省揭阳市普宁市。因本案于2019年4月7日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人胡君敏，浙江十全律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕862号起诉书指控被告人赖金海、郑玉波、赖玉平犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员陈婧出庭支持公诉。被告人赖金海、郑玉波、赖玉平、辩护人徐建彬、郭艳、李萍、胡君敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2018年9月开始，被告人赖金海在淘宝上以赖某3的身份注册设立一家名为“希望手机城”的网站，并低价购买仿制的IPHONEXSMAX手机及配件，以厂家促销全新原装正品的名义予以销售，骗取被害人的钱款。被告人郑玉波、赖玉平在明知的情况下仍提供住处供赖金海打包快递，郑玉波还协助赖金海发货、退货。赖金海共骗得人民币17.09万元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赖金海、郑玉波、赖玉平的行为均已构成诈骗罪，同时认定被告人赖金海系主犯，被告人郑玉波、赖玉平系从犯，被告人郑玉波系坦白，提请法院依法判处。 被告人赖金海、郑玉波、赖玉平对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人徐建彬辩护提出：被告人赖金海当庭自愿认罪，认罪态度好；系初犯、偶犯，无前科劣迹；能如实供述罪行；家中有年迈生病的父母下，有三个未成年子女需要抚养，家境困难。综上，请法庭对其从轻处罚。 辩护人郭艳辩护提出：一、被告人赖金海不构成诈骗罪，应构成销售假冒注册商标的商品罪。理由是被告人销售的手机是有价值的，虽然是假冒的，但是仍具有手机的基本功能，可以正常使用，只是假冒了苹果手机的标识。二、被告人赖金海当庭认罪悔罪；系初犯；系从犯。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人李萍辩护提出：被告人郑玉波系坦白；主观恶性较小；在案发前与妻子共同经营一家刺绣厂，有稳定的收入来源，仅是出于亲情关系才参与；没有直接参与实施诈骗的行为中，仅帮助打包、发货、退货；系从犯；认罪悔罪态度明好；犯罪前一贯表现良好，系初犯、偶犯；与被告人赖玉平系夫妻，家中还有两个未成年孩子需要抚养。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人胡君敏辩护提出：被告人赖玉平没有获利；在本案中的作用较小，系从犯；主观恶性较小，社会危害性较小，是出于亲情才将自己的房屋给赖金海租住，帮助打包也是一种家人间的帮助；本身有自己的工作，有稳定的收入来源，并不以此为牟利手段；归案后如实供述罪行，系坦白。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年9月开始，被告人赖金海在淘宝上以赖某3的身份注册设立一家名为“希望手机城”的网店，从深圳华强北市场以低价购买仿制的IPHONEXSMAX手机以及发票、手机盒、充电器、耳机等配件，以厂家促销全新原装正品的名义进行销售，售价在三、四千元左右。赖金海先通过旺旺聊天骗取被害人的信任，让被害人通过淘宝支付人民币100元的定金，然后选择货到付款的方式进行交易，被害人在使用手机过程中发现异样，再联系赖金海时发现已无法联系。被告人郑玉波、赖玉平两夫妻明知弟弟赖金海销售仿制的苹果手机仍提供住处进行包装，郑玉波、赖玉平还帮助打包、发货、取回退货。赖金海通过上述手段骗得刘某1、苏某、罗某等43名被害人共计人民币17.09万元。 2019年4月3日，被告人赖金海被公安机关抓获归案；4月6日，被告人郑玉波、赖玉平被公安机关传唤归案，后如实供述了涉案事实。民警从快递处查扣到手机包裹14只。 在本案审理过程中，被告人赖金海、郑玉波、赖玉平的家属代为退赔了各被害人的经济损失，大部分被害人对各被告人表示了谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：人口信息、抓获经过、接收证据清单、鉴定意见通知书、扣押决定书及扣押清单、调取证据通知书及调取清单、账户流水、淘宝投诉记录、收条、谅解书、证人赖某2、陈某2的证言、被害人刘某1、苏某、罗某、蔡某、李某1、刘某2、邹某、王某1、赖某1、陈某1、肖某1、武某、肖某2、卢某、骆某、杜某、扎西、黎某、黄某、徐某、李某2、张某1、李某3、叶某、郭某1、肖某3、刘某3、帅某、郑某、汤某、周某、王某2、李某4、张某2、于某、俎磊、王某3、彭某、柯某、刑某、蒙某、刘某4、田某的陈述、被告人赖金海、郑玉波、赖玉平的供述与辩解、价格认定结论书、鉴定报告、辨认笔录、搜查笔录、光盘等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人赖金海、郑玉波、赖玉平利用网络实施诈骗活动，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对辩护人提出的被告人赖金海不构成诈骗罪、系坦白、系从犯的辩护意见，经查，被告人赖金海以仿制手机假冒正品手机予以出售，以此骗取被害人的钱款，涉案的手机系被告人为完成诈骗犯罪而付出的犯罪成本。被告人赖金海在共同犯罪中起主导作用，且归案后未如实供述涉案事实，故不采纳辩护人的该辩护意见。被告人赖金海系主犯；被告人郑玉波、赖玉平系从犯，依法减轻处罚。被告人郑玉波、赖玉平归案后如实供述罪行，系坦白，认罪态度较好，可对其从轻处罚。被告人赖金海自愿认罪，均可酌情从轻处罚。各被告人退赔了各被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的对各被告人从轻或减轻处罚的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赖金海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年7月3日止）。 二、被告人郑玉波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2020年10月6日止）。 三、被告人赖玉平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万八千元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2020年6月6日止）。 四、查扣物品予以没收，由查扣机关金华市公安局江南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶丽敏 人民陪审员  龚淑娟 人民陪审员  郎根明 二〇二〇年二月五日 书 记 员  吴 谦