河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初50号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人刘曙光，男，1966年6月4日出生，汉族，初中文化，系河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司负责人，户籍所在地河南省郑州市新郑市，住河南省新郑市。曾因抢劫罪，于1989年1月19日被郑州市人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。因寻衅滋事罪，于2012年9月7日被新郑市人民法院判处有期徒刑九个月，于2011年9月3日释放。因涉嫌挪用资金罪，于2019年7月12日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌挪用资金罪，于2019年7月25日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人左旭光，河南权辞律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉（2019）369号起诉书指控被告人刘曙光犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹿邑县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被害人河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司负责人周留周，被告人刘曙光及其辩护人左旭光到庭参加诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控，2017年3月5日，被告人刘曙光与薛某签定股权债权转让协议书，在2017年3月10日至3月13日，薛某分三次通过银行转账转入被告人刘曙光账户150万元的合同应付款，被告人刘曙光将150万元挪用还银行贷款。2017年4月21日至5月9日，薛某将河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的售房款分6次转入被告人刘曙光账户106万元，被告人刘曙光将其中85万元售房款用于还自己的贷款和个人使用，案发前已归还。鹿邑县人民检察院认为，被告人刘曙光利用职务之便挪用资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人刘曙光能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。建议判处被告人刘曙光有期徒刑六个月至一年六个月，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起诉讼，请依法判处。被告人刘曙光辩解称：第一起，2017年3月份，我和张某2与薛某签订股权债权协议，转给薛某，后来薛某没有按时付款，然后协议解除了，因为他欠我有420万元工程款他给我抵账了。第二起，我贷款到期了，我房款到期了，他转给我，我不知道是卖房款，后来还了。辩护人左旭光的辩护意见：一、被告人自愿认罪认罚，辩护人对公诉人指控的罪名不持异议。二、案渉150万元犯罪事实不应认定。1.该150万元系薛某抵偿被告人刘曙光的工程款，由薛某2020年1月14日出具的证明足以证明了是抵刘曙光工程款的事实。2.刘曙光收到薛某150万元后，用于偿还了新郑市金谷村镇银行的贷款，况且该笔贷款用途是用于河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司涡之阳项目。3.河南润发路桥置业发展有限公司、河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司出具的谅解书也证明该150万元系刘曙光与薛某之间的工程款，与二公司没有关系。因此，该150万元不应认定。三、第二起案渉的85万元犯罪事实，该起犯罪事实公诉人也只确说明被告人在案发前已全部归还，但没有说明其中的40万元在归还时没有超过三个月，公安机关补充卷可以证明，因此。该起犯罪事实应认定为45万元。四、在量刑方面，被告人具有以下法定从轻减轻情节。1.被告人自愿认罪认罚。2.被告人到案后如实供述自己的罪行，应认定为坦白。3.被告人已取得被害人的谅解，并明确说明被告人的行为没有给公司造成损失。综上，被告人的犯罪行为不具有社会危害性，没有给被害人造成损失，挪用资金数额应认定为45万元，且案发前已经归还，根据国家保护民营企业的刑事政策精神及相关法律和司法解释的规定，结合该案事实，恳请合议庭对刘曙光量刑时作出免予刑事处罚的判决。经审理查明：2017年3月5日，被告人刘曙光与薛某签定股权债权转让协议书，在2017年3月10日至3月13日，薛某分三次通过银行转账转入被告人刘曙光账户150万元的合同应付款，被告人刘曙光将150万元挪用还银行贷款。2017年4月21日至5月9日，薛某将河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的售房款分6次转入被告人刘曙光账户106万元，被告人刘曙光将其中85万元售房款用于还自己的贷款和个人使用。案发前已归还。另查明，被害人河南润发路桥置业发展有限公司及河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司均表示对被告人刘曙光谅解。认定上述事实的证据如下：被告人刘曙光供述与辩解。刘曙光第一次的供述与辩解，2014年3月14日我用450万元购买了杜龙飞在“涡之阳府邸”房地产项目占有的12%股份，正式入股“涡之阳府邸”房产项目，当时的四名股东分别是靳某占股64.8%，李进旭占股13.6%，张某2占股9.6%和我的12%，公司的名称河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司。2016年10月份至2018年11月份期间我担任河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的法人。2017年3月份，“涡之阳府邸”项目因资金问题，无法经营。我找到薛某以3500万元的价格卖给了薛某，连同河南润发路桥置业发展有限公司和鹿邑分公司都卖给了薛某，薛某开始给我150万元定金，分三次给我。2017年3月10日转到我农行卡上分两笔钱，一笔100万元，一笔40万元，2017年3月13日转到我工商卡上10万元，这笔钱我还了新郑市村镇银行的贷款了。薛某在鹿邑涡之阳项目售房中经张某2的售房款一共是九十多万元，薛某销售涡之阳的售房款前后一共转给我106万元其中21万元用于还商砼其他的我用于还账。在我担任公司法人期间发现靳某实际投资没有凭证，我就催着靳某算账，靳某一直不算账，我和张某2商量就把靳某从公司除名了。刘曙光第二次的供述与辩解，杜飞龙入股的钱当中有杜飞龙连襟的一大部分钱，他连襟急用钱，一直逼着杜飞龙退股，靳某找到我让我入股。我让朋友考察过“涡之阳府邸”项目之后，就入股了，当时我给了杜飞龙450万元，之后我和靳某、李进旭、张某2之间签订了协议书。我从进入“涡之阳府邸”项目以后到2017年的元月份，我一共投入了1000多万元。当初我们使用河南润发路桥置业发展有限公司的资质，在鹿邑成立河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司，负责人是靳某。成立后，靳某和我找到河南润发路桥置业发展有限公司的负责人张某1，想以总公司的名义融资，张某1同意了，结果我们因融资出现了问题被法院起诉了。后来我和靳某商量，把河南润发路桥置业发展有限公司买过来。最后我们找到张某1经过多次协商，以100万元的价格购买河南润发路桥置业发展有限公司，加上之前我们欠张某1的管理费以及其他费用共计400多万元。2016年9月份，我和靳某商量，由靳某和张某2一人找一个股东，结果他们都变卦了，靳某说他的征信有问题，张某2说她找不到人。靳某让我找人，我就把我兄弟刘某1，我司机李某1两人当法人和股东，这些情况靳某都知道。在河南润发路桥置业发展有限公司被我们购买后，靳某多次找我，让我来担任河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司负责人，就这样2016年10月份河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的负责人就换成了我。在2017年2月份我找到薛某，我的意思是想把自己的股权转让给薛某，让薛某入股，以此把“涡之阳府邸”项目盘活。当时我把这个事情给靳某说了，靳某说必须先让薛某签字，我就把转让协议找薛某签字，在找靳某签字，靳某说什么也不同意。我没有办法，就和薛某签了一份委托经营协议，协议内容是由薛某往“涡之阳府邸”项目注入资金，参与经营，当时我和薛某签的有协议，薛某参与经营后，我也不知道他卖了多少钱。但售房款打到薛某账户上是张某2告诉我的，我知道这个事情之后就和薛某联系，薛某让我放心，账上的售房款会一分不少的转给我们。其中26万元转给我我交给法院执行庭了，我们欠人家的商砼款人家起诉到法院；薛某还转给我85万元，我的银行贷款到期，用这笔钱还贷款了，从2016年9月份至今销售的房款我不清楚，具体会计那有。我们所销售的商品房齐全的有1#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、A16；剩下的都不齐全。刘曙光第三次的供述与辩解，我有2张银行卡这两张银行卡分别是开户银行是新郑市工商银行人民路营业部卡号62×××02；另外一张银行卡卡号是62×××91,开户行是新郑农商银行梨河镇营业部。到了2015年5月23日这张卡消磁了，我换了一张新卡，新卡号是62×××98，也是农商行的。靳某提出的河南润发路桥置业发展有限公司是由项目部出资购买，该公司法人以及股东必须是项目部的实际投资人，即必须由靳某、我和张某2、李进旭四人担任股东和法人。当时我同意了靳某的要求，但是我是有条件的，自从我入股“涡之阳府邸”项目部以来，靳某一直没有向我提供他入股1620万元的证据，其他股东也不知道这件事。通过张某2、杜飞龙得知，我们项目部不知道有2000多万元不知道花到那了。当时我和薛某商量的实行双控管理，即售房款汇入薛某的账户，但是薛某的银行卡由张某2保存，结果后来知道薛某的银行卡，没有交给张某2。2017年4月28日，我通知张某2停止与薛某合作，因为拖欠工程款，人家起诉到法院了，我怕法院查封账户，急用钱，就让薛某把这些钱汇到我卡上。2017年4月24日，薛某给我汇款40万元，我还银行卡贷款了；2017年4月20日薛某给我汇款21万元，又安排赵斌取4.9万元现金，一共25.9万元交给法院，交了欠人家的商砼，我让薛某安排赵斌给曹振新10万元工程款。2017年5月份我因为着急向银行还贷款，向薛某借款45万元。刘曙光第四次的供述与辩解，我和薛某签订的第一份和第二份协议里面涉及的都有靳某股权问题，由于后期都没有兑付里面的承诺，所以前两份协议都没有向你们提供。第三份协议是一份补充协议，说的是关于我和薛某之间移交河南润发路桥置业发展有限公司以及鹿邑分公司证件、印章交接的事情，我认为没有什么用，就没有向你们提供。后来你们公安机关过问薛某的人销售“涡之阳”的事情，我怕前两份协议中涉及到处理靳某股权的事情对我有影响，就又重新弄了一份合作协议，这份合作协议是在2017年的5月下旬我让司机李某1开车到濮阳找薛某补签的。当时我和薛某签的前两份协议，一份公司转让协议，一份股权、债权转让协议书。第一份协议签订后，按照协议上的要求，薛某给我个人账户分几次一共汇了150万元，这些钱我还了银行贷款，第二份协议里面显示也有这笔钱，薛某汇给我的这150万元的时候对我说是他归还我的工程款，因为我之前在濮阳给薛某干活的时候薛某欠我422万元的工程款。但是这150万元显示在协议里不是工程款，是属于薛某支付给我和张某2在河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的股权、债权以及分公司的全部融资款共计3500万元的一部分，张某2知道这个钱。刘曙光的供述与辩解，在与薛某合作时，薛某给我转的150万元，那是薛某欠我的工程款，后来薛某在售房时，转给我的售房款，一共85万元，这些我使用后，我都分批还给公司了。这85万元售房款，是薛某分了五六次转给我的，前40万元是2017年4月28日以前转给我的，4月28日以后，我们公司不让薛某售房了。另外45万元是薛某背着我们公司卖的房款，薛某也给我了。我们公司的会计张某2知道，她一直没有下账。钱是还给公司,具体时间我记不清了，张某2下账有时间，先还的是40万元，我当时还给公司50万元，算公司借我10万元。后来，又一次还的45万元，张某2都有下账。先还的50万元，我是通过银行转账，我记不清是用哪个卡还的了，好像不是信用社的卡就是工行的卡钱转到张某2信用社的卡上了。后来的那个45万元，是让张某2扣除我的融资款的方式还的。我一直催张某2把融资款的账下了，可是张某2拖着，具体下账的时间我记不清了。2.证人张某2证言。证人张某2第一次证言，2009年6月18日我与靳某一起到中国农业银行鹿邑支行向鹿邑县财政局转款500万元用以支付“涡之阳府邸”项目保证金，其中里面有我80万元，其中300万元左右是靳某用他自己的工行卡，然后把300万元取出来存到靳某的农行卡上在转账给鹿邑县财政局，在2010年的10月1日开始有第一笔5万元的购房押金。张某2第二次证言，2008年12月靳某挂靠河南润发路桥置业发展有限公司，在鹿邑成立分公司。接着通过鹿邑县招商引资，靳某组织我、李进旭、杜飞龙一起出资开发“涡之阳府邸”小区，我出资240万元，杜飞龙出资300万元，李进旭出资340万元，靳某出资1620万元，靳某抓全面工作，我负责财务，李进旭负责对外事务的协调运作，杜飞龙是财务总监，当时我们成立河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司时公司负责人是靳某，因为靳某是分公司负责人当时说先把投资款先暂时汇集他的账户上，当时我和靳某一起到农行和工行汇过投资款。2013年杜龙飞把自己的股权转让给刘曙光。2016年9月份河南润发路桥置业发展有限公司被我们“涡之阳”项目部收购，是分公司以总公司的名义融资。靳某和刘曙光多次找河南润发路桥置业发展有限公司的实际负责人张某1协商，他们双方商定，张某1将河南润发路桥置业发展有限公司以100万元转让给我们“涡之阳”府邸项目部，因为我们欠河南润发路桥置业发展有限公司老板张某1的钱，就以房产作为偿还张某1的欠款。靳某说他自己被拉黑名单了，担任河南润发路桥置业发展有限公司的法人不合适，刘曙光就找他的兄弟和司机李某1担任法人和股东。后来靳某多次提到他不想担任河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司负责人，于是我和刘曙光、靳某三人签了一份协议，由靳某主动将分公司负责人变更为刘曙光，我们三个都在协议上签了字。后来我就到工商局把分公司负责人变更为刘曙光了，从这之后靳某就不再到“涡之阳府邸”项目上来了，中间刘曙光以项目部的名义给靳某发函要求其回来算账，但靳某一直没来。截至目前“涡之阳府邸”小区已经对外销售了大概200套左右的商品房，办理按揭的用的是河南润发路桥置业发展有限公司的账户，是在鹿邑县信用联社开的，需要公司支付的再转到我的银行卡上卡号是：62×××06上。我这张卡绑的有网银，付全款的都打到靳某卡上卡号是：62×××43。后来刘曙光找到薛某打算把“涡之阳府邸”项目转给他来经营，我们销售的房产按揭的都打到河南润发路桥置业发展有限公司账户上，有需要公司支付的再转到我的银行卡上，也有几户把钱转到薛某的账户上大概有五六户，转账给薛某是通过我们“涡之阳府邸”项目的负责人赵斌同意的。张某2第三次证言，2017年3月初，刘曙光把我叫到屋子里面向我介绍屋里面的其他几个人，他指着其中一个人说“这是赵斌，赵总以后咱们涡之阳项目就交给赵总负责，我那边忙，顾不了。”一天售楼员把POS机交给我，说是赵斌赵总给我的，说以后再有来叫购房款的就用这个POS机刷，后来我们的会计张某3收到现金购房款，赵斌给会计一个账号让把购房款都汇到那里面，汇款后银行显示的小条名字上显示的薛某。有一天我到售楼部听到售楼员对客户介绍房子的方式不对，我就跟刘曙光汇报，刘曙光就让赵斌把售房活动暂停。听说赵斌是薛某的下属，赵斌销售的商铺价格是按照每平方4000元，但是按照我们之前商量好的是按照每平方8000元的价格销售的，赵斌一共收到售房款919338元。张某2第四次证言，我有两张银行卡和项目部以及刘曙光、靳某、以前的会计杨艳飞、张某3之间有往来，这两张银行卡卡号分别为62×××06开户行是鹿邑县农村信用社；另外一张银行卡卡号是62×××11开户行是新郑市农商银行营业部。靳某提出河南润发路桥置业发展有限公司是由项目部出资购买的，该公司法人以及股东必须由项目部的实际投资人靳某、李进旭、刘曙光和我担任法人和股东靳某要求他本人担任法人，我没有任何意见。刘曙光收到这40万元存款的时候，给我说这是薛某转给他的40万元，让我入账，好像是说来还他的银行贷款，我当时没入账，刘曙光给我出具一张40万元的收到条。张某3有一张卡号是62×××24开户行是鹿邑县农村信用社，用来和项目部以及刘曙光、靳某、我之间的来往。靳某有我知道的有四张银行卡，当时入股的我们三个把股金都入到靳某名下的工行和农行卡上，这两张卡我不知道卡号，还有一张靳某在鹿邑县农村信用社办理的银行卡，卡号是62×××43，这张卡在2013年的时候靳某交给了我们河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司（涡之阳府邸项目）财务部。这张卡是2010年办理的，当时收的售房款大部分都是通过这张卡收的；还有一张靳某在鹿邑县中国银行办理的银行卡，卡号不知道，这张卡和我们收取的售房款有联系。我是鹿邑县涡之阳府邸项目的股东之一，从项目开始，我就在这个项目上，开始我从事会计工作。后来因为我不会使用电脑，开始从事出纳工作，一直到现在。薛某与刘曙光他们之间的具体经济往来我不清楚。2017年3月5日，刘曙光与薛某签订了股权债权转让协议书，具体内容我现在记不清了，因为薛某后来又退出了。当时协议签订是2017年3月10日前薛某支付150万元转让保证金，后期再转入1000万元。当时这个合同我在场，也签字了。后来这150万元的保证金薛某没有汇到公司，直接汇给刘曙光了。从2017年以来，公司通过我与刘曙光之间有很多笔汇款，刘曙光进入公司后，他外面还有其他工程，刘曙光需要钱的时候，我就给他汇钱，公司需要钱的时候，刘曙光就给公司找钱汇给我。薛某销售的这些售房款一共106万元，这些钱也是转给刘曙光了，其中21万元用于还商砼款了，剩下的85万元刘曙光使用了，听刘曙光说他是用来还银行贷款了。后来，刘曙光在我的提醒下，2017年6月6日还给公司50万元，其中40万元是售房款，10万元是刘曙光借给公司的钱这时售房款还差公司45万元，在2018年2月13日刘曙光打给公司190万元，我从190万元中扣除了剩余的45万元。3.证人薛某证言。证人薛某第一次证言，2017年我们公司与河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司进行商谈，我们按照合同履行交给刘曙光150万元。我们的人到新郑市工商局去变更河南润发路桥置业发展有限公司的股东，手续都走了，但一直没有变更。后来我们知道刘曙光把我们交给新郑市工商局的资料都提出来了。而且他们公司还有其他股东，但刘曙光并没有告诉我们，也是后来我们才知道的。在2017年5月份，我们与刘曙光与张某2又补签了一份合同“股权债权转让协议书”落款写的是2017年3月5日，甲方是刘曙光和张某2，乙方是我签的，保证人是张洁鹏。后来刘曙光就不让我们再做这个项目了。交给他的150万元应付金，我们也向他要过，他一直没有给，还威胁我们公司问他要钱的副总赵某。我们参与鹿邑县“涡之阳府邸”项目时，一共向河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司转150万元后来的销售房款也都转给刘曙光了，具体转了多少销房款我现在记不清了。证人薛某第二次证言，2017年刚过完春节，刘曙光到濮阳来找我，他说在我老家鹿邑县做了一个项目，因为这个项目的负责人靳某在鹿邑得罪了好多人，所以在他接管这个项目之后由于人脉不熟，项目进行不下去了，他想把这个项目转给我。我听到之后找人回鹿邑实地考察“涡之阳府邸”这个项目，经过考察发现这个项目在当地口碑很差，但是我发现如果能顺利把该项目的三期地面摘牌的话还是有利润的，于是我和刘曙光商谈转让的事情。2017年3月5日，我和刘曙光在濮阳县产业集聚区我公司办公室签署了一份公司转让协议，签好之后我们双方各执一份。主要内容第一点甲方“涡之阳府邸”项目代表刘曙光和张某2自愿将“涡之阳府邸”项目及所拥有的总公司河南润发路桥置业发展有限公司以人民币3500万元的价格转让给我，这3500万元包括总公司以及分公司包括刘曙光、张某2给分公司的全部融资款项和二人在鹿邑分公司的投资款；第二点在本协议签订后七日内甲方刘曙光、张某2将总公司的法人及股东进行变更，其中总公司法人变更成我指定人员，然后股东之一有我们的人员，所有总公司的印章及财务数据、账册移交给乙方，同时移交分公司的印章及财务数据。第三点讲的是3500万元的支付方式及时间，3月10日之前150万元人民币，3月底之前支付1000万元，5月底支付1000万元人民币，余额1500万元与2017年10月1日钱无息支付完毕，第四点乙方付清3500万元后，甲方刘曙光、张某2将总公司剩余股东股权全部变更为乙方指定人员。第五点说的是靳某在总公司及分公司所有入股有甲方负责清算并保证没有股权。签订后协议刘曙光没有按照协议执行，签订协议后刘曙光就要求我2017年3月10日之前汇给他150万元，2017年3月7日中午我安排公司人员程万元里和王世关跟刘曙光安排的人到新郑市办理河南润发路桥置业发展有限公司的法人及股东变更手续，到了2017年3月8日程万元里给我打电话说法人、股东已经变更成功了，法人由刘某1变更为程万元里，股东也由李某1变更为程万元里。2017年3月10日下午4点，我按照刘曙光给我发的账号：62×××76分两次通过我的农行账号：62×××70转账汇给他140万元，我又通过我的工行卡给刘曙光的工行卡转了10万元。2017年3月13日，我安排赵某入住“涡之阳府邸”，当时我就要求河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司变更成我，但是刘曙光迟迟不变更。到了3月底，我们多项业务没有开展好，我就提出1000万元延期支付，刘曙光同意了，他又向我提出协调把河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的对公账户由鹿邑农村信用社调到宁陵县信用社，在宁陵贷款6000万元，他把他的钱和张某2的钱拿走剩余的由公司指派，但是6000万元的债务我承担，我同意了。赵某向我汇报河南润发路桥置业发展有限公司的法人和股东没有变更为程万元里，当时我问刘曙光怎么回事，他说你给我150万元就想把公司的法人和股东变更成你的人，那是不可能的。后来6000万元的贷款，刘曙光手续没办好没有办成贷款，刘曙光提出更改协议，到了2017年4月5日给我发了更改协议内容，于2017年4月9日下午在濮阳县产业集聚区在我公司办公室我和刘曙光签订了股权债权转让协议。跟第一次签的有些出入，主要就是协议约定我们必须把3500万元全部支付刘曙光、张某2，刘曙光才把河南润发路桥置业发展有限公司的法人股东等全部转让给我们一方。2017年3月13日我们进入“涡之阳府邸”项目以后按照约定我们全盘接收，由赵某负责销售“涡之阳府邸”小区的商铺和住房，但是刘曙光原先的销售团队还在继续销售，我们管不住他们，大概卖了300多万元。但是说的我们负责房子的定价销售，售房款全部汇到我的工行卡：62×××62，然后银行卡由张某2报告，然后再把这些销房款用到建设上以及汇给刘曙光，通过这张银行卡一共汇给刘曙光101万元，其他卡汇给刘曙光5万元，取现张某24.9万元，给建筑商曹振新转账10万元。2017年5月22日，刘曙光来到濮阳找我拿当初他给我公司的东西，2017年5月23日，刘曙光又让李某1找我，当时李某1拿着一份打印好的协议书让我签字，上面的时间是2017年3月5日。证人薛某第三次证言，我与刘曙光之间除了在鹿邑县涡之阳小区项目转让时，我按合同给他的有些款项。其他的没有任何经济来往。当时大概2017年3月份，我与刘曙光签订了涡之阳小区项目的转让合同，按照合同内容，我先期给刘曙光汇了150万元的转让款。后来，在销售涡之阳小区房屋的销售款，我也转给刘曙光了，具体多少钱，我现在记不清了。张某2和赵斌知道。我以前在郑州市蓝钻置业公司有股份，持股至2017年7月份。郑州市蓝钻置业有限公司与刘曙光之间没有直接的经济关系，但是与刘铁生有经济关系，而刘铁生与刘曙光之间有经济关系。刘铁生是新郑的，他当时做的是安康社区的项目工程施工方。我给刘曙光汇的合同款和后期的销售款，前期与蓝钻公司无关，我与刘曙光合同解除后，刘曙光应该把这些钱退还给我，然后通过中间人张洁鹏，刘曙光将这笔款项用于与蓝钻公司之间的债务了。现在我与蓝钻公司之间的债务还没有结算。证人薛某2020年1月14日证明，我于2017年3月份10日至2017年3月13日，分三次通过银行汇入刘曙光账户的1500000元（大写：壹佰伍拾万元整），我同意折抵郑州蓝钻置业有限公司欠刘曙光的工程款，折抵欠款后我本人不再向河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司、河南润发路桥置业发展有限公司主张权利，该笔款项不需要司法机关处理，我表示放弃。4.证人赵某证言，我们公司曾经给刘曙光签过合同，是薛某跟刘曙光谈的，当时给刘曙光汇过去150万元的应付款，后来刘曙光不让我们做这个项目啦，按他说的是我们违约啦，这期费用我们也给他要过，他不给，我们再做涡之阳项目的时候一共销售14套门面房，总售价3373164元，当时已经收到2163710元，房款后来给了张某2。2017年3月13日我到鹿邑县“涡之阳府邸”项目部负责全面工作。2017年2月初薛某带我到鹿邑考察“涡之阳府邸”项目，当时薛某和项目负责人刘曙光谈事。薛某告诉我刘曙光找他好几次想把“涡之阳府邸”项目及河南润发路桥置业发展有限公司转让给我们。开始我反对，但是薛总认为有利润做，就商议转让好之后让我去负责“涡之阳府邸”项目的全面工作。然后薛总就和刘曙光签订了一份公司转让协议书，协议主要分三部分，第一个方面协议签订七日内，刘曙光负责将“涡之阳府邸”所属的河南润发路桥置业发展有限公司法人股东变更为我们公司人员。第二个方面刘曙光将“涡之阳府邸”所属的河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司及总公司的财务账目及销售资料还有印章交给我们。第三个方面就是我们按照约定给刘曙光汇款共计3500万元转让费，其中刘曙光还要求我们必须在2017年3月10日前给他汇款150万元。协议签订几天后我们公司的程万元里和王世关一起随刘曙光的人到新郑市工商局办理法人、股东变更手续。2017年3月13日我领着六个人到了鹿邑，刘曙光把公司的印章以及财务账目都交给我们，我就开始整理公司业务。3月底，刘曙光向薛某帮忙贷款6000万元，薛某让我帮忙整理贷款手续，整理手续中我发现河南润发路桥置业发展有限公司的法人和股东还是刘曙光的人，根本没有变更成我们的人，我就把这个情况告诉了薛某。后来薛总和刘曙光又重新签订了一份股权转让协议，我劝薛总放弃这个项目，但是我们前期付出了大量的人力物力财力不想放弃。因为刘曙光没把河南润发路桥置业发展有限公司的法人和股东转给我们，致使我们公司的几个大股东不愿意再把钱投入到这个项目，为了项目的持续发展，只有尽快回笼资金。薛总就和我一起到郑州联系销售公司，销售公司实地考察和我们签订了劳务合同，当时销售公司提出将商铺分割销售，价格也是销售公司考察后推广的商业一层是5000元每平方，二层是3000元每平方。截至目前销售公司一共销售了14间商铺价值1963294元。销售公司是按照实际销售房款的28%收取的我们卖了1963294元，但是得支付销售公司549722元的费用。费用是之前刘曙光和薛总约定我们销售的售房款汇到薛总的工行卡上，这张卡由张某2拿着，需要我们支付工资和我们行为相关费用的时候，在通过这张工行卡支出。支付销售公司部分费用的时候就是通过这张卡转出去的，我们和销售公司提成的情况刘曙光、张某2知道，但是项目的另一个股东靳某知道了把刘曙光搞到公安局，就中止了协议。我们销售所得一共支付刘曙光106万元，取了现金4.9万元给了张某2，支付销售公司佣金549722元，支付建筑师曹振新10万元，支付工人工资一部分。5.证人刘某2证言，我和刘曙光是一个村的，同时我们一起做生意，主要是刘曙光的生意，我投资的少，跟着刘曙光做工地工程。我负责工地上的资金周转。我是从2012年开始跟他一直做生意的。2016年6月2日，我在新郑市农村信用社（现新郑农商行）贷款8万元，在新郑市农村信用社的8万元贷款，当天，我就转到了刘曙光的银行卡上了，我们用于新郑市的龙湖工地上了。刘曙光62×××98的农商银行卡这个卡一直是我拿着，用的这张卡在各个工地上周转资金。当时为了周转资金，我还有同村的十几个人在新郑农商银行贷款，包括上面说的用我的名贷的8万元，一共贷了80万元左右，具体金额我记不清了。这些贷款到了之后，我都转入刘曙光账户为:62×××98的账户上了，然后用于各个工地上了。我们同村贷款有刘某3、李永宾、刘某6、刘某8、李某1、李某2、刘某5、刘某4、王某2、刘某9、刘宏建、刘某7、刘某1和我等人。2016年6月这80万元左右的贷款用于当时有新郑的龙湖工地（维也纳小区）和鹿邑工地（涡之阳府邸），每个工地用多少资金，我现在记不清楚了，当时大部分资金应该都用于龙湖工地了。鹿邑县工地用钱最早的时候是转给杨燕飞，之后靳某，还有张某2。2016年6月这十几个人80多万元的贷款当时在贷款转到刘曙光账户后，就给靳某转了10万元，别的用到龙湖工地和别的工地了。这些人的贷款是我还款的，是我去还的贷款。我去还这十几个人80多万元的贷款资金的来源是通过刘曙光的工行卡转到刘曙光的农商卡上，然后通过刘曙光的农商卡还的这80多万元的贷款。有些应该是工地上的回款具体资金的来源。2017年3月份，刘曙光的银行流水显示有一笔140万元的取现我知道这笔款，是从刘曙光的农行卡上取的现金，这个农行卡号，我记不住了，是经过我办理的，取款的时候应该是2017年3月13日，这笔款当时应该是用于发龙湖工地上工人的工资。2015年3月5日，刘曙光在新郑金谷村镇银行（现在叫郑银村镇银行）有笔150万元的贷款，我知道。这笔贷款是用于龙湖工地购买工地的电料了，当时还是我转的账，转给新郑市合珍电料商行了。刘曙光在新郑金谷村镇银行的150万元的贷款，是我刘曙光一起去还的。刘曙光还新郑金谷村镇银行的150万元贷款的资金来源，具体我的不清楚，应该是通过朋友转借等方面吧。刘曙光在鹿邑县涡之阳府邸的资金流向我不清楚，刘曙光的银行卡虽然在我这里，但是我不掌握卡里资金的来源，只是按刘曙光的要求，用他的卡去转账支付各个工地资金。6.证人靳某证言。证人靳某第一次证言，刘曙光利用职务之便在2016年9月之后将使用公司资金购买的河南润发路桥置业发展有限公司法人和股东变更为他的兄弟刘某1和他的司机李某1。同时利用管理以河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司名义开发鹿邑“涡之阳府邸”小区负责人的职务，未经该项目的股东同意，擅自出售房产获利500多万元。河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司是在2010年成立的，当时的负责人是我。2010年5月份我和鹿邑县政府签订的招商引资合同，建设“涡之阳府邸”，当时的投资人有我，李进旭，张某2，杜龙飞，其中我是最大的出资人，出资1620万元。当时我们以河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的名义开发鹿邑“涡之阳府邸”小区项目，当时我们签的有协议，我们双方约定，我们使用河南润发路桥置业发展有限公司的资质开发鹿邑“涡之阳府邸”小区项目，成立鹿邑分公司，约定每年河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司向河南润发路桥置业发展有限公司缴纳10万元管理费用。但是河南润发路桥置业发展有限公司不参与与资金筹措及经营管理，由河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司全权负责经营管理及承担风险。2014年3月份我们“涡之阳府邸”的股东杜龙飞将自己的12%的股权转让给了刘曙光，2016年9月份我因有事离开一段时间，就出具了一份委托，全权委托刘曙光处理“涡之阳府邸”问题。谁知道没多久，刘曙光就把河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的负责人通过工商局变更为他自己的名字。靳某第二次证言，2016年9月份，我们和河南润发路桥置业发展有限公司实际负责人张某1联系商议购买河南润发路桥置业发展有限公司股权。最后双方达成共识，由我们“涡之阳”项目部开发的部分房产作价100万元给张某1，张某1负责将河南润发路桥置业发展有限公司股权卖给我们“涡之阳府邸”项目部，负责变更法人和股东。一开始说让我兄弟靳建涛来当法人代表，后来刘曙光推荐他兄弟刘某1来当法人代表，我就同意了，但是我对他说股东必须是我们四个人，因为这个公司是我们四个人的股权买来的。我们四个股东理所当然当按照出资比例写到新公司，刘曙光和张某2就同意了，手续就交给张某2办理了。购买公司没多久后，因为陈某的事情是刘曙光负责协调的，刘曙光就找到我，说陈某说了，河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的法人不转给刘曙光，陈某不和刘曙光商谈法院查封我们“涡之阳”项目房产问题，我就把河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的负责人由我变成了刘曙光。陈某是在“涡之阳府邸”项目部施工工地上承包A16#楼，当时我们欠他的工程款，最后他申请法院查封了我们的“涡之阳府邸”的房产，我一开始委托刘曙光和陈某商谈的。2017年的3月底，因为给项目融资需要河南润发路桥置业发展有限公司的资料，通过资料我发现河南润发路桥置业发展有限公司的股东没有我，只有刘曙光的司机李某1和他的兄弟刘某1是河南润发路桥置业发展有限公司的股东，2016年9月，刘曙光利用手中权力卖了“涡之阳”府邸小区的房产价值500多万元。靳某第三次证言，“涡之阳”项目成立之时我一共投资1383万元，一部分是我的钱，一部分是我外借的，中间我向鹿邑县财政局缴纳土地出让金500万元，这500万元有我的420万元，张某2的80万元，剩下的钱都用于了公司发展。2015年2月26日，内账上显示陈某融资款100万元。但这100万元是我们欠陈某的工程款，后来我们把这100万元当做工程款还给了陈某。7.证人张某3证言。张某3第一次证言，2015年9月份我在“涡之阳府邸”从事会计，业主主要购房款有的是全款、有的是刷POS机，还有按揭或者分期。2016年9月份之前的购房款都是大部分我收的，2016年9月份张某2来了之后都是她收，她不在我收。2016年的账目都在郑州，2017年元月至今的账目还存放在“涡之阳府邸”项目部里。张某3第二次证言，2016年11月我和靳某到郑州河南昶晟投资担保有限公司，按照当时算的结果是我们公司还欠人家836万元的利息。我是2015年8、9月份来到公司的，那1800万元是在2013年的8月份借的，具体我们公司是怎么归还的我不是很清楚，当时我就记得我和当时公司负责人靳某一起到河南昶晟投资担保有限公司给人家算账，算到最后还欠人家利息836万元，至于支付本金和利息的具体方式我不太清楚，我们公司的账上应该能显示出来具体还款数额，但是还款具体方式还得河南昶晟投资担保有限公司有关人员直接对账。一开始借款1800万元，过了3个月，账面上显示我们公司归还河南昶晟投资担保有限公司本金160万元，同时我们公司账面上显示又向河南昶晟投资担保有限公司的员工郑某借款160万元。到了2014年5月4日，账面上显示我们公司向河南昶晟投资担保有限公司的员工韩萍萍借款200万元，后来得知韩萍萍是河南昶晟投资担保有限公司的会计。所以说，截至目前，我们公司应该向河南昶晟投资担保有限公司借款1840万元。在2016年5月20日，我在郑州几个信用社用我的农村信用社的银行卡共取款30万元到郑州靳某的家里面把我取的这30万元交给了靳某。到现在靳某没有给我出具任何手续。当时给我们“涡之阳府邸＂项目承建1号楼的承包商胡书强为了要回他自己的工程款，他就介绍朋友购买了我们的房子，然后银行办理的按揭，当时我们双方口头说好的等银行按揭款下来就把这些款项给胡书强，后来这些款项在2016年5月1日前下来了，一共是60多万元，扣除10％的贷款保证金，可用款56万元多一点。当时我们项目部账户上就这56万元多元的资金。靳某就让胡书强提供建筑发票，在这期间，靳某就让我取30万元给他用，我就在郑州几个信用社用我的农村信用社的银行卡共取款30万元到郑州靳某的家里面把取的这30万元交给了靳某，当时我让靳某给我打个条子，靳某说他不能打条子，因为他拿着30万元是支付那1800万元的利息的，到时候把咱们的借款手续要回来直接下到刘西怀（河南昶晟投资担保有限公司）的账上就行了。后来胡书强按照靳某的要求把建筑发票开好了，靳某却只让我支付给他了20万元，而且还不是一次性给他的。到现在，剩下的那36万元多元还没有给胡书强。而且我给靳某的那30万元，靳某到现在也没有给我出具任何手续。8.证人王某1证言，河南润发路桥置业发展有限公司法人以前是张根太，靳某所承建的“涡之阳府邸”项目部资金断链，一开始靳某找到张某1，想用我们公司的公章融资，后来我们公司给他们出了几次手续。因为“涡之阳府邸”项目部欠我们公司钱，他们就建议张某1把河南润发路桥置业发展有限公司转让给“涡之阳府邸”项目部，把“涡之阳府邸”的门面房子的折抵我们的400多万元，一开始说把河南润发路桥置业发展有限公司的法人过户给靳某，后来变成了刘曙光兄弟。当时我问过靳某了，他说“该办就办吧”。9.证人陈某证言，2014年2月，我和靳某签订了股权转让协议，靳某将股权中的一部分转让给我，他把自己手中的5%的股权转让给我价值180万元，当时是通过鹿邑县农行转账分两次转到靳某手里的。靳某用其中的80万元买了一辆奥迪A8车。后来靳某转让股权的事情其他股东一直不同意，而靳某一直不把钱还给我，我就把靳某连同“涡之阳府邸”项目挂靠的河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司一起起诉到法院。一审我胜诉了，法院判决靳某和河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司一起支付给我180万元本金及利息共计310万元。当时靳某转让给我股权的时候签订的有协议，另外2016年10月份，我和靳某和河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司三方签订的有和解协议，那180万元不按股权了，按照2分的利息给我。10.证人张某1证言，2016年的9月份我将公司卖给了靳某等人开发的“涡之阳府邸”项目部，公司和法人全部转让。靳某所承建的“涡之阳府邸”项目部资金断链，一开始靳某找到我，想用我们公司的公章融资，后来我们公司给他们出了几次手续。因为“涡之阳府邸”项目部欠我们公司钱，他们就建议我把河南润发路桥置业发展有限公司转让给因为“涡之阳府邸”项目部，把“涡之阳府邸”的门面房子的折抵我们的400多万元，一开始说把河南润发路桥置业发展有限公司的法人过户给靳某，后来变成了刘曙光兄弟。我让我老婆王某1问靳某，他说“该办就办吧”。11.证人李某1证言，我是刘曙光的司机，2016年9月份或者10月份，我老板刘曙光给我打电话叫我拿着身份证到新郑市工商局，我到新郑市工商局门口，刘曙光还有张某2都在工商局门口呢，没看见靳某，我到的时候刘某1也在。刘曙光对我和刘某1说我们项目部“涡之阳府邸”出钱把河南润发路桥置业发展有限公司买过来了，现在我们三个人都不适合做股东和法人，志远和你一个当法人一个当股东，等有机会再调整。张某2当时在一旁也没有说什么，刘曙光说过之后张某2就领着我们进去办手续去了。后来刘某1成为了河南润发路桥置业发展有限公司的法人，我成为了河南润发路桥置业发展有限公司的股东，我和刘某1都没有涡之阳府邸项目的股权，在总公司融资的时候我好像签过字，具体融了多少钱我不知道。河南润发路桥置业发展有限公司股东变更过但是没有变更成功。2017年3月份，刘曙光让我在新郑市等着，说是河南润发路桥置业发展有限公司法人需要变更，他和一个濮阳的老板谈好了，他要把自己和张某2的股权连同河南润发路桥置业发展有限公司的法人和股东转让给对方，把法人和股东变更为一个姓薛的人。后来当天晚上一个姓程的受姓薛的安排和另一个人到新郑市，我和刘某1负责招待他们。第二天上午，我和刘某1还有姓程的一起到新郑市工商局，按照刘曙光的安排，我和刘某1把股东和法人都变更成为那个姓程的，然后刘某1成为股东，我们双方把手续交给工商局，工商局说一个月变更完毕。过了两天，刘曙光说对方未按照约定向项目注入资金，刘曙光怕对方骗他，就通知工商局停止办理变更手续，过了一个月我们把变更法人、股东的手续又到工商局抽了过来。2017年5月下旬找的那个姓薛的签过协议，第一次和第二次间隔三四天，第一次找姓薛的签的补充协议，一式两份，第二次找姓薛的钱的一份合作协议，就一份签过字拿给刘曙光的时候，刘曙光发现协议下面有两个字。我跟刘曙光是一个村的，我以前给刘曙光开过车。大概是从2017年到2018年左右，我在河南省新郑市农商银行五户联保的小额贷款，让刘曙光使用，其他就没啥来往。具体哪一年我记不住了，有好几年了。我在家里搞的有大棚种植，然后可以在农商银行进行小额贷款。刘曙光需要资金周转，我就在农商银行的小额贷款让刘曙光使用。在农商银行贷了几次，我记不清了，每次贷过款，都转给刘曙光了，贷款到期时，刘曙光就会把贷款还了，然后接着再贷款让刘曙光使用。贷款的金额我记不清了，有3万元的，有4万元的，还有6万元的不等。我在新郑农商银行是按大棚种植的理由贷的款。只听他说工地资金需要周转，让我还有几个老乡帮忙。但他具体用这个贷款做什么，我就不知道了。12.证人刘某1证言，2016年9月份或者10月份，我哥哥刘曙光给我打电话叫我拿着身份证到新郑市工商局，我到新郑市工商局门口，刘曙光还有他的合伙人靳某、张某2都在工商局门口呢，我到之后我哥的司机李某1也到了。刘曙光对我和李某1说我们项目部“涡之阳府邸”出钱把河南润发路桥置业发展有限公司买过来了，现在我们三个人都不适合做股东和法人，志远和你一个当法人一个当股东，等有机会再调整。张某2当时在一旁也没有说什么，刘曙光说过之后张某2就领着我们进去办手续去了。后来我成为了河南润发路桥置业发展有限公司的法人，李某1成为了河南润发路桥置业发展有限公司的股东，我和李某1都没有涡之阳府邸项目的股权，在总公司需要将分公司的负责人靳某换成刘曙光，我好像签字了。河南润发路桥置业发展有限公司股东变更过但是没有变更成功。2017年3月份，刘曙光让我在新郑市等着，说是河南润发路桥置业发展有限公司法人需要变更，他和一个濮阳的老板谈好了，他要把自己和张某2的股权连同河南润发路桥置业发展有限公司的法人和股东转让给对方，把法人和股东变更为一个姓薛的人，后来当天晚上一个姓程的受姓薛的安排和另一个人到新郑市，我负责招待他们。第二天上午，我和李某1还有姓程的一起到新郑市工商局，按照刘曙光的安排，我和李某1把股东和法人都变更成为那个姓程的，然后刘某1成为股东，我们双方把手续交给工商局，工商局说一个月变更完毕。过了两天，刘曙光说对方未按照约定向项目注入资金，刘曙光怕对方骗他，就通知工商局停止办理变更手续，过了一个月我们把变更法人、股东的手续又到工商局抽了回来。13.证人郑某证言，我在河南昶晟投资担保有限公司工作，我是在2013年3月份到那里参加工作的，2015年11月份，公司出现问题，2016年元月份，我就基本上不去上班了。2013年8月，河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司负责人靳某到公司借款1800万元，此笔业务是我参与了，具体办理的人员有我、张洪、韩萍萍、王伟和韩团军。王伟负责全面工作，韩团军是实际控制人，由他汇报给刘西怀（他是公司老板），韩萍萍既是会计又是出纳，我和张洪是公司部门经理。2013年3、4月份，靳某到我公司来借款，说的是他在鹿邑县搞了一个土地开发项目，需要用钱缴纳土地出让金，一旦土地出让金缴纳，就办理土地使用证，就可以在银行办理抵押贷款，就可以把钱还给我们。当时说的是用3个月。后来，我和张洪、韩萍萍、王伟和韩团军到鹿邑县针对靳某说的进行考察，经过了几个月的考察，结果和靳某说的是一样的。后来我们把这1800万元决定借给河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司，条件是以靳某夫妇无限连带担保，意思是以他们夫妇俩的所有财产作担保，当时靳某的另外两个合伙人杜飞龙和李进旭也去了，他们俩不愿意把自己身家全部作为担保。后来，双方好合同之后，韩萍萍把100多万元直接打入鹿邑县财政局的基本账户，剩余的400多万元是打到河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的基本账户上了还是靳某的工行卡上了我记不清了。当时合同上说的是3个月，利息说的是月息5分，约定的利息支付方式是每个月月底把利息打到韩萍萍的银行卡上。按照当时双方约定的还款期限到了之后，靳某所在的公司没有还上那1800万元，他就到我们公司要求延长借款期限，我们公司说的是要是延期的话就必须的先还款200万元，否则不延期。当时靳某没有钱，他就找到我，让我想办法给他借200万元，说的是一周就还给我，我就给他找了160万元，把这160万元直接转给公司了，当时这160万元是我和另外一个人凑的钱，为了怕靳某乱花，就直接替他还给公司了。我们公司就和靳某办理了延期还款手续，延期10个月因为当时说的是短期拆借，说好的利息是6分，结果到一周了靳某还不上，后来每个月就是按的6分付的利息。利息每个月的月初将利息打到我个人的信用社的卡上了。在借给靳某160万元之后，2014年的2月份，靳某让我想办法给他借点钱把年过去，我就给他找了40万元，当时说的利息是9分；到了2014年的5月份左右，靳某又找到我让我再帮他找200万元，还说有了这200万元，公司就能彻底运转开了。我就又帮他借了180万元，说的利息是9分。当时靳某是以公司名义借的。我都是打到靳某个人的工行卡上了，当时靳某的那张工行卡是由他们公司的杨艳飞拿着的。靳某借这些钱支付利息他全部都打给我个人的信用社卡上了。靳某向我借的那40万元和180万元的时候说的都是短期拆借，那样的话风险高，又没有担保，利息肯定高，不过9分的利息我就使了1个月，后来都是按6分算的，因为靳某每次向我借款说的都是几天都还，而且我们借给靳某钱没有办理抵押手续，承担的风险也大，所以就得高一些。河南昶晟投资担保有限公司借给靳某所在的分公司钱有担保手续，所以就少一些。截至目前，靳某向借的这些钱我个人借给他的380万元到现在也没有还给我，公司借他的那些钱具体还没还请我不清楚。14.证人刘某3证言，这几年我的银行贷款让刘曙光使用了，其他没有啥经济来往。我的贷款让刘曙光使用了，是在新郑市农商银行贷的，是按种植大棚申请的贷款，当时是五户连保贷的款。让刘曙光使用了几年了，具体时候开始贷款的时间，我现在记不清了。每年的贷款金额不等，银行批准了多少，就让刘曙光使用了多少，有3万元、6万元、8万元的。刘曙光使用贷款用途他的搞有工地，应该是用于工地上了，我们都是一个村的朋友，让我们帮助贷款他用于周转。具体他怎么使用的，用在哪个工地上了，我就不清楚了。每次还款和银行贷款产生的利息都是他还的。15.证人刘某4证言，我的贷款让刘曙光使用了，其他没有啥经济来往。我是在新郑市农商银行，以前的农村信用社贷的款，贷款是按大棚种植的项目贷的款，因为政府扶持，刘曙光是干房地产的，他需要资金周转，就请我们帮忙，我就把贷款给他用了，他负责还贷还息。我贷款是从2000年左右，银行的到村里去让我们贷款，说是政府扶持的大棚项目。直到近三四年左右，刘曙光找我帮忙，我才把我的贷款让他用的。具体哪一年开始的，我记不起来了。银行给我们的贷款期限是一年，每年按照信用度批的贷款额度不等，刘曙光使用我的贷款有3万元的、4万元的、6万元的不等。16.证人刘某5证言，我的贷款让刘曙光使用了，其他没有啥经济来往。我一直在新郑市农商银行有贷款，基本上都是我在用，印象中，让刘曙光使用过，但是记不清了。刘曙光使用时的金额，我也记不清了我在农商银行的都是小额贷款。他说的是他搞房地产的工地上使用的具体怎么使用的我不清楚。17.证人刘某6证言，我的贷款让刘曙光使用了，其他没有啥经济来往。因为刘曙光干的房地产生意，他需要资金周转，我一直在家种地，种的有大棚，在银行里可以贷款，就让刘曙光使用了。他是做房产工地用的。具体怎么使用的我不知道。18.证人李某2证言，刘曙光使用过我的贷款。到今年就曙光使用了三年我的贷款。新郑市农村信用社的贷款，我是按大棚种植项目申请的贷款，申请了就让刘曙光使用了。刘曙光使用我的贷款没有给我好处。今年是7万元，去年是6万元，前年应该也是6万元。他说干工地上资金周转不点困难，请我帮忙。听他说是有龙湖的工地，还有鹿邑的工地，具体有在什么地方，我就不知道。19.证人王某2证言，我在河南省新郑市农商银行的小额贷款，让刘曙光使用，其他就没啥来往。我在家里做大棚种植，具体时间我记不清了，有好几年了，刘曙光因资金周转有点困难，找我们帮忙我就把贷款给刘曙光使用了，一直到现在。让刘曙光使用了几次贷款我记不清了，因为每次都是贷了款就转给刘曙光了，贷款到期的时候，刘曙光就给还上了，每个月往卡里打利息，都是银行自动扣的。我让他用的贷款开始有3万元的，每年的都不一样，这两年多点，因为信用提高了，2016年贷的是4万元，2017年是6万元。其他的我记不清了。政府有扶持大棚政策，按大棚种植的理由贷的款，只听说他用来搞房产工程。20.证人刘某7证言，刘曙光资金周转不开，找我们村的几个人帮忙给他贷点款。我的贷款让他用了，其他没有经济往来。我记不清啥时候开始让刘曙光用我的贷款了，最近几年左右，我在新郑农商银行贷款让刘曙光使用。他负责归还利息和本金。让刘曙光使用的有3万元的贷款和5万元的贷款，我记不清了。因为我家的有大棚，按政策可以贷小额贷款，我就按大棚的理由贷的款。听他说是用在工地上了。21.证人刘某8证言，我在河南省新郑市农商银行的小额贷款，让刘曙光使用，其他就没啥来往。具体时间我记不清了，应该是最近这三四年左右，因为我在家里搞的有大棚种植，然后可以在农商银行进行小额贷款。然后，刘曙光近几年在做工程有时需要资金，我就在农商银行的小额贷款让刘曙光使用。在农商银行贷了几次，我记不清了，每次贷过款，都转给刘曙光了。贷款到期时，刘曙光就会把贷款还了，然后接着再贷款让刘曙光使用，贷款的金额我记不清了，有5万元的，有8万元的不等。我在新郑农商银行是政府有扶持大棚政策，按大棚种植的理由贷的款。听他说他是因为工地上的资金周转不开了，需要使用资金。22.证人刘某9证言，我在河南省新郑市农商银行的小额贷款，让刘曙光使用，其他就没啥来往。我在家里做大棚种植，开始做大棚的时候就开始在银行里贷款了，开始贷款我都用于大棚的上了。后来，大棚不用投资了，我近几年就把贷款给刘曙光使用了。让刘曙光使用了几次贷款我记不清了，因为每次都是贷了款就转给刘曙光了，贷款到期的时候，刘曙光就给还上了，每个月往卡里打利息，都是银行自动扣的。我让他用的贷款有8万元的，每年的都不一样，我也记不清了，只听说他用来搞房产。他具体用这个贷款做什么，我就不知道了。23.被告人刘曙光户籍证明、前科证明，证实被告人刘曙光，男、汉族，生于1966年6月4日，身份证号码，户籍地址为河南省新郑市梨河镇河李274号。证实其在2012年9月7日刘曙光因寻衅滋事罪被新郑市人民法院判处有期徒刑九个月。1989年1月19日因抢劫罪，被郑州市人民法院判处无期徒刑。24.收款收据，证实2009年6月21日赵林入股金二百万元鹿邑县滨河小区开发，收款人靳某。25.收款收据，证实2009年6月23日赵林入股金一百万元鹿邑县滨河小区，收款人靳某。26.收款收据，证实2010年3月24日赵林入股金一百万元，收款人靳某。27.收款收据，证实2010年5月27日赵林入股金四十万元，收款人靳某。28.收款收据，证实2010年7月6日赵林入股现金六十万元，收款人靳某。29.收款收据，证实2010年10月12日王殿申入股现金五十万元，收款人靳某。30.收款收据，证实2011年2月13日乔文杰入股现金九十二万元，收款人靳某。31.鹿邑县“涡之阳府邸”项目内部股权转让协议，证实2013年8月28日靳某、李进旭、杜飞龙、张某2四人协商，李进旭、杜飞龙、张某2同意把个人股权全部转让给靳某，由靳某一人承担该笔借款的债权债务。32.收款收据，证实2010年9月27日徐双富入股现金一百万元，收款人靳某。33.合资开发建设鹿邑县“涡之阳府邸”小区章程，证实在2011年3月17日，涡之阳府邸小区由靳某、李进旭、杜飞龙、张某2四人出资建设并组成股东会。34.关于“涡之阳府邸”项目合伙人出资的情况说明，证实“涡之阳府邸”项目是以河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司名义开发，实际上由靳某、李进旭、刘曙光、张某2四人共同合伙投资建设。35.鹿邑县房产交易管理中心通知，证实河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司，经鹿邑县房产交易管理中心核实，河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司开发的“涡之阳府邸”项目所提交的楼盘信息与1许可批准的开发性质不同。36.分公司登记申请书与负责人信息，证实2016年10月24日河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司负责人变更为刘曙光。37.任免决定，证实2016年10月23日任命刘曙光为河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的负责人。38.承诺书，2016年10月24日河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司向鹿邑县工商行政管理局承诺未取得相关审批前不从事相关经营活动。39.分公司登记申请书与负责人信息，证实2018年11月27日任命周留周为河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的负责人。40.负责人任免职文件，证实2018年11月22日任命周留周为河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司的负责人。41.指定代表或者共同委托代理人授权委托书，证实2018年11月27日河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司委托张某3行使一些公司权力。42.调取证据通知书，调取卡号为：62×××02的开户信息资料及交易明细。43.调取证据通知书，调取卡号为：62×××62、17×××57的信息和交易明细。44.调取证据通知书，调取卡号为：62×××71、62×××57、62×××22、62×××44、62×××71、62×××92、62×××15、62×××04、62×××44、22×××19、62×××49、62×××40、62×××13的开户信息及交易明细。45.调取证据通知书，调取卡号为：62×××02的开户信息和交易明细。46.调取证据通知书，调取身份证号码为：410184198911135666/410123196708226333/410123196208276334/410184198806236318/410123196809096312/410123197205076315/410123197105156318/410184198712126329的贷款记录及申报手续。47.调取证据通知书，调取卡号为：62×××76的开户资料及交易明细。48.调取证据通知书，调取卡号为：9504501210000000491927的开户信息及交易明细。49.调取证据通知书，调取卡号为：62×××99的账号信息及交易明细。50.借款申请与支付委托书与个人借款合同，证实2016年3月9日刘曙光向新郑金谷村镇银行贷款150万元整。51.借款借据与借款合同，证实2016年6月2日刘某2向新郑农村商业银行借款8万元。52.借款借据与借款合同，证实2016年6月2日李某1向新郑农村商业银行借款6万元。53.借款借据与借款合同，证实2016年6月2日李某2向新郑农村商业银行借款4万元。54.借款借据与借款合同，证实2016年5月27日刘某8向新郑农村商业银行借款6万元。55.借款借据与借款合同，证实2016年5月27日刘某3向新郑农村商业银行借款8万元。56.借款借据与借款合同，证实2016年5月27日刘某7向新郑农村商业银行借款3万元。57.借款借据与借款合同，证实2016年5月27日刘某6向新郑农村商业银行借款3万元。58.借款借据与借款合同，证实2016年5月27日王某2向新郑农村商业银行借款6万元。59.借款借据与借款合同，证实2016年6月3日刘某5向新郑农村商业银行借款4万元。60.借款借据与借款合同，证实2016年6月6日刘宏建向新郑农村商业银行借款4万元。61.借款借据与借款合同，证实2016年6月3日刘圆明向新郑农村商业银行借款6万元。62.借款借据与借款合同，证实2016年3月28日刘某1向新郑农村商业银行借款30万元。63.借款借据与借款合同，证实2017年3月14日刘某1向新郑农村商业银行借款30万元。64.合资开发建设鹿邑县“涡之阳府邸”小区章程，证实在2011年3月17日，涡之阳府邸小区由靳某、李进旭、杜飞龙、张某2四人出资建设并组成股东会。65.协议书，证实2014年3月12日，靳某、李进旭、张某2、杜飞龙、刘曙光五方签订协议书，刘曙光已450万元的价格购买杜飞龙在涡之阳府邸小区开发项目所占的12%的股份。66.滨河小区开发建设合同书，证实在2009年5月27日，靳某代表河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司与鹿邑县产业园区管理委员会签订了开发鹿邑县真源大道涡河东北角，占地约200亩的商用、住宅小区项目。67.授权委托书，证实在2009年5月26日鹿邑县人民政府委托鹿邑县工业集聚区和鹿邑县建设委员会签订工程建设合同，由鹿邑县建设委员会按照有关法律、法规、政策办理。68.合作协议，证实2011年2月15日，河南润发路桥置业发展有限公司和河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司签订合作协议，双方合作开发。69.记账凭证及账单，证实涡之阳府邸小区开发项目账目往来。70.股东会决议，证实在2016年10月20日，河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司负责人由靳某变更为刘曙光。负责鹿邑县涡之阳府邸项目的全面工作。71.公司登记（备案）申请书，证实2016年9月19日，河南润发路桥置业发展有限公司法人为刘某1，公司监事为李某1。72.鹿邑县房地产交易管理中心证明，证实自2016年9月至2017年5月11日河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司在鹿邑县开发的涡之阳府邸项目在鹿邑县房地产交易管理中心网签备案合同共46户。73.河南润发路桥置业发展有限公司任免决定，证实2016年10月23日，河南润发路桥置业发展有限公司免去靳某负责人职务，任命刘曙光为该分公司负责人，负责鹿邑分公司的全面工作。74.河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司办理营业执照的手续，证实2016年10月24日，河南润发路桥置业发展有限公司法人远委托张某2到鹿邑县工商行政管理局办理河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司营业执照。75.河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司情况说明，证实刘曙光转让公司，是为了公司利益。76.股权债权转让协议书，证实2017年3月5号刘曙光将河南润发路桥置业发展有限公司转让给薛某。77.补充协议，证实2017年3月5号刘曙光将河南润发路桥置业发展有限公司及河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司转让给薛某。78.证明，证实2017年5月22日暂时解除薛某与刘曙光双方所签的所有河南润发路桥置业发展有限公司及鹿邑分公司股权收购协议。79.交易明细，薛某中国农业银行支付刘曙光交易记录。80.借记卡账户历史明细清单，卡号为：17×××57的交易明细。81.购买商铺记录。82.回款确认单，证实回款金额。83.委托书，证在2017年4月9日河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司全权委托薛某、赵斌与郑州公司陈然商谈并签订“销售劳务合同”，并负责该合同的执行事宜。84.销售劳务合同，证实在2017年4月10日薛某与陈然签销售劳务合同。85.公司转让协议书证实在2017年3月7日刘曙光、张某2自愿将河南润发路桥置业发展有限公司与鹿邑分公司“涡之阳府邸”的股权及债权转让给薛某。86.情况说明和借款合同证实2013年8月26日河南润发路桥置业发展有限公司向河南省昶晟投资担保公司借款1800万元。87.委托债权投资协议书，证实2013年8月25日河南省昶晟投资担保公司委托刘晓冬代为对河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司进行债权投资。88.居间服务合同，河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司向刘晓冬支付服务费一百六十二万元整。89.交易记录，证实交易记录。90.借款展期申请，证实河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司不能按时还款向河南省昶晟投资担保公司申请展期。91.刑事控告书，靳某要求公安局依法以涉嫌职务侵占罪追究刘曙光。92.控告书，刘曙光要求公安局依法以职务侵占罪追究靳某。93.股权转让协议书及收据，证实2014年2月11日陈某接受了靳某的“涡之阳府邸”项目5%的股权及五十五个月的利息共计一百八十万元。94.转账记录，记录刘曙光和张某3多次转账记录95.借款，2015年8月1号刘曙光借款高少华六十万元。96.借款，2015年8月1号刘曙光借款金鹤一百五十五万元。97.借条，2015年7月17号刘曙光借款郭建华二百万元。98.借条，2015年6月26日刘曙光借款王伟一百万元。99.借条，2015年11月30号刘曙光借款一百万元。100.营业执照，河南润发路桥置业发展有限公司负责人为刘曙光。101.营业执照，河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司法定为刘某1。102.股东决议，证实2015年4月20日撤销李进旭河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司股权13.68%。103.证明，证实在2017年3月5日薛某往刘曙光“涡之阳府邸”项目注入资金。104.股东函，证实在2017年2月17日刘曙光向靳某催促财物核对函。105.和解协议书，证实在2016年11月10日靳某退还陈某180万元。106.证明，证实在2015年4月20日撤销李进旭河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司股权13.68%。107.调取证据通知书，调取“涡之阳府邸”小区自2016年9月至今的售房备案情况。108.委托书，委托张某2行驶公司相应权利。109.调取证据通知书，调取河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司在鹿邑县工商银行的开户信息及自2016年5月至今的交易明细。110.调取证据通知书调取卡号为：62×××98的开户资料及交易记录。111.刑事判决书，证实发回重审后，2012年9月7日刘曙光因寻衅滋事罪，被新郑市人民法院判处有期徒刑九个月，刑期至2011年9月3日。112.刑事判决书，证实1989年1月19日刘曙光因抢劫罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。113.刑事判决书，证实在2010年12月14日刘曙光因参加黑社会性质罪，判处有期徒刑七个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑九个月，决定合并执行有期徒刑一年，该判决未生效，上诉后发回重审。114.记录账号为62×××98的转账记录。115.证明，我公司（郑州蓝钻置业有限公司）安康社区施工方刘铁生欠刘曙光的债务，由我公司（郑州蓝钻置业有限公司）代还。116.谅解书，河南润发路桥置业发展有限公司及河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司均出具谅解书，证实起诉书指控的第一笔150万元系薛某付给刘曙光濮阳市安康社区施工工地工程款，与两公司没有关系，表示对被告人刘曙光谅解，恳请法院对被告人刘曙光从轻、减轻处罚。117.鹿邑县公安局治安大队情况说明，证实没有找到李进旭、靳某。118.张某3提供转账记录证实刘曙光于2017年6月6日汇给张某2人民币50万元，于2018年2月13日经刘某2汇给张某2人民币190万元。119.郑州蓝钻置业有限公司证明、内黄县公安消防大队火灾事故认定书、李某1证明，证实郑州蓝钻置业有限公司安康社区施工方刘铁生欠刘曙光债务，由蓝钻公司代还，原始凭因火灾丢失。120.郑州蓝钻置业有限公司企业信用信息公示报告。121．鹿邑县公安局治安大队情况说明，证实补查情况。122.侦查人员徐攀和薛某聊天记录，证实薛某打给被告人刘曙光150万元结算时折抵蓝钻置业有限公司欠款，其与刘曙光之间的债务问题不要求司法机关处理。123.鹿邑县公安局治安大队电话追记，证实150万元是项目定金，二人不存在直接的债务关系。本院认为，被告人刘曙光利用职务之便挪用资金，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以确认。被告人刘曙光到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人刘曙光获得被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以确认。辩护人关于被告人如实供述、获得被害人谅解、认罪认罚可从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人关于起诉书指控第一起被告人挪用150万元不应认定及第二起犯罪数额应为45万元的辩护意见，经查与事实不符，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘曙光犯挪用资金罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2020年2月11日止）。二、责令被告人刘曙光退赔被害人河南润发路桥置业发展有限公司、河南润发路桥置业发展有限公司鹿邑分公司人民币150万元（于判决生效后十日内履行完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏 峰审 判 员  薛 勇人民陪审员  刘国光二〇二〇年二月十日书 记 员  王靖豪