安徽省池州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖17刑终9号 原公诉机关安徽省东至县人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴健，男，1990年4月13日出生，汉族，初中文化，住安徽省东至县。2012年1月31日因殴打他人被东至县公安局罚款五百元，2016年9月21日因非法携带管制器具被东至县公安局行政拘留二日，2017年11月17日因赌博被东至县公安局行政拘留十日并处罚款三千元整。2019年3月21日因涉嫌犯开设赌场罪被东至县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于东至县看守所。 原审被告人吴晓勇，男，1990年8月22日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省东至县，现住安徽省东至县。2015年12月2日因赌博被东至县公安局处以收缴老虎机一台、赌资一百九十二元的行政处罚。2019年3月19日因涉嫌犯开设赌场罪被东至县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于东至县看守所。 原审被告人胡加祥，绰号“驼子”，男，1974年8月4日出生，汉族，文盲，住安徽省东至县。2014年6月15日因赌博被东至县公安局罚款五百元整，2017年11月17日因赌博被安徽省东至县公安局行政拘留十五日并处罚款三千元整，2018年11月7日因赌博被东至县公安局行政拘留十日并处罚款五百元整。2019年3月21日因涉嫌犯开设赌场罪被东至县公安局刑事拘留，同年4月19日因患严重疾病被取保候审。 原审被告人徐光明，男，1990年8月11日出生，汉族，初中文化，住安徽省东至县。2010年9月13日因盗窃被东至县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金60000元。2015年7月14日刑满释放。2019年4月24日因涉嫌犯开设赌场罪被东至县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。2019年12月23日被东至县人民法院取保候审。 原审被告人查明毅，绰号“大毅”，男，1975年1月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省东至县，现住安徽省东至县。2010年12月8日因犯盗窃罪被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元；2013年1月31日因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、赌博罪被东至县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金30000元；2014年4月10日刑满释放。2019年4月25日因涉嫌犯赌博罪被东至县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于东至县看守所。 原审被告人李明，曾用名李明德，绰号“黄毛”，男，1989年10月28日出生，汉族，初中文化，住安徽省东至县。2006年12月25日因犯非法拘禁罪被绍兴市越城区人民法院判处拘役六个月；2010年因吸毒被慈溪市公安局行政拘留十日；2014年5月因吸毒被绍兴市越城分局行政拘留十日；2015年12月24日因犯寻衅滋事罪被东至县人民法院判处有期徒刑一年四个月，2017年3月15日刑满释放；2018年5月8日因犯危险驾驶罪被东至县人民法院判处拘役五个月，2018年9月8日释放。2019年6月6日因涉嫌犯赌博罪被东至县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于东至县看守所。 原审被告人侯中华，男，1981年12月31日出生，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省东至县，现住安徽省东至县。2017年12月27日因赌博被东至县公安局行政拘留7日并处罚款3000元；2018年9月18日因犯开设赌场罪被东至县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元。2019年4月24日因涉嫌犯赌博罪被东至县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于东至县看守所。 原审被告人程晓光，绰号“黑皮”，男，1970年2月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省东至县，现住安徽省东至县。2019年3月6日因赌博被东至县公安局行政拘留五日并处罚款五百元整（该行政处罚未执行）。2019年4月12日因涉嫌犯赌博罪被东至县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于东至县看守所。 原审被告人程玉贵，男，1971年3月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省东至县，现住安徽省东至县。2019年4月24日因涉嫌犯赌博罪被东至县公安局刑事拘留，同年5月9日被取保候审。 原审被告人周林杰，男，1987年9月17日出生，汉族，初中文化，住安徽东至县。2017年11月17日因赌博被东至县公安局行政拘留七日并处罚款三千元整。2019年5月21日因涉嫌犯赌博罪被东至县公安局刑事拘留，同年6月4日被取保候审。 原审被告人熊鑫，女，1988年8月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省东至县，现住安徽省东至县。2019年6月14日因涉嫌犯赌博罪被取保候审。 原审被告人汪美琴，女，1984年4月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省东至县，现住安徽省东至县。2019年6月14日因涉嫌犯赌博罪被取保候审。 原审被告人王梦，女，1992年8月15日出生，汉族，初中文化，住安徽省东至县。2019年6月6日因涉嫌犯赌博罪被取保候审。 原审被告人施发国，曾用名施晨国，男，1970年10月25日出生，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省东至县，现住安徽省东至县。2019年4月8日因涉嫌犯开设赌场罪被东至县公安局刑事拘留，同年5月6日被取保候审。 原审被告人杨华根，男，1980年3月3日出生，汉族，小学文化，住安徽省东至县。2019年4月8日因涉嫌犯开设赌场罪被东至县公安局刑事拘留，同年5月6日被取保候审。 原审被告人胡珍喜，绰号“六指”，男，1968年2月7日出生，汉族，小学文化，住安徽省东至县。2019年4月29日因涉嫌犯开设赌场罪被东至县公安局刑事拘留，同年5月10日被取保候审。 原审被告人潘陆，男，1982年9月15日出生，汉族，初中文化，住安徽省东至县。2019年4月17日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月17日被东至县公安局执行逮捕，同年6月17日因患严重疾病被取保候审。 原审被告人赵美英，女，1963年5月6日出生，汉族，文盲，住安徽省东至县。2019年6月6日因涉嫌犯赌博罪被取保候审。 东至县人民法院审理东至县人民检察院指控原审被告人吴健、吴晓勇、胡加祥犯开设赌场罪、赌博罪，原审被告人徐光明、查明毅、熊鑫、侯中华、汪美琴、周林杰、王梦、李明、潘陆、杨华根、胡珍喜、施发国犯开设赌场罪，原审被告人程晓光、程玉贵、赵美英犯赌博罪一案，于2019年12月5日作出（2019）皖1721刑初259号刑事判决。宣判后，原审被告人吴健不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 一审法院经审理查明： 一、被告人吴健、吴晓勇、胡加祥、徐光明在逸扬咖啡茶楼开设赌场赌博，被告人程晓光参赌的事实 2019年1月中旬，被告人吴健、吴晓勇、胡加祥、徐光明在逸扬咖啡茶楼开设赌场五次，组织人员以扑克牌为赌具、用推“九点半”的方式进行赌博，以抽水的方式盈利。期间，被告人胡加祥负责邀集参赌人员，被告人吴健、吴晓勇负责配门子（缺人的时候坐庄）把场子搞起来；参赌人员的茶水、吃饭、抽烟等由被告人徐光明负责拿抽水的钱进行支付，余款则由四人共同消费或平分；每场输赢几千至万元不等，平均每场抽水在两千元左右。具体事实如下： 1、2019年1月中旬的一天晚上，被告人吴健、吴晓勇、胡加祥、徐光明在逸扬咖啡209包厢开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。吴健、吴晓勇、杨某、黄小军等人轮流坐庄，徐光明、蒋某、胡加祥等人以“钓鱼”的方式参赌。另，徐光明抽水并经手买单。 2、第一次之后的第二天晚上，被告人吴健、吴晓勇、胡加祥、徐光明在逸扬咖啡209包厢开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。吴健、吴晓勇、杨某、黄小军等人轮流坐庄，徐光明、蒋某、胡加祥等人以“钓鱼”的方式参赌。徐光明抽水并经手买单。 3、第一次之后的第三天晚上，被告人吴健、吴晓勇、胡加祥、徐光明在逸扬咖啡208包厢开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。吴健、吴晓勇、杨某、黄小军等人轮流坐庄，徐光明、蒋某、胡加祥等人以“钓鱼”的方式参赌。徐光明抽水并经手买单。 4、第一次之后的第四天晚上，被告人吴健、吴晓勇、胡加祥、徐光明在逸扬咖啡208包厢开设赌场，采取“九点半”的方式赌博，吴健、吴晓勇、杨某、黄小军等人轮流坐庄，徐光明、蒋某、胡加祥等人以“钓鱼”的方式参赌。徐光明抽水并经手买单。 5、第一次之后的第五天晚上，被告人吴健、吴晓勇、胡加祥、徐光明在逸扬咖啡（租用）的一间像办公室一样的包厢里面开设赌场，采取“九点半”的方式赌博，吴健、吴晓勇、程晓光、陈某、杨某、黄小军等人参与轮流坐庄，徐光明、蒋某、郑某1等人以“钓鱼”的方式参赌。徐光明抽水并经手买单。 二、被告人吴健、吴晓勇、胡加祥在尧城迎宾馆等地开设赌场，被告人程晓光、程玉贵参与赌博，被告人查明毅、熊鑫、侯中华、汪美琴、周林杰、王梦、李明到赌场为赌博人员提供资金服务、被告人施发国、杨华根、胡珍喜为赌场的开设提供场地的事实 2019年1月22日至2019年2月1日、2019年2月14至2019年3月5日，被告人吴健、吴晓勇、胡加祥三人多次在东至县城尧城迎宾馆客房、格林豪泰酒店客房、毛田高速桥下木材加工厂、黄泥朴树人家、查桥计岗木材加工厂、蔡岭施氏休闲山庄、官港××村胡珍喜家、良田悠闲山庄、东山竹棵农家乐、尚合慢庄柴火灶等地开设流动赌场，组织人员以金钱为媒介、以扑克牌为赌具、用推“九点半”等方式进行赌博，以抽水的方式盈利。被告人胡加祥主要负责联系赌客和选取赌场开设地点；吴健和吴晓勇负责配门子把场子搞起来；潘陆负责抽水等，每场领取100或200元的工资。期间，参赌人员的茶水、吃饭、抽烟全部由组织者提供；每场参赌人员十几二十人，输赢十几万到数十万不等；每场抽水获利几千至上万元不等，平均每场抽水五千元左右；除去开支，被告人吴健、被告人吴晓勇各分成百分之四十，被告人胡加祥分成百分之二十。被告人查明毅、熊鑫、侯中华、汪美琴、周林杰、王梦、李明在赌场上为参赌人员提供资金，并按每放贷现金1万元收取300元利息、转款兑换现金收取手续费等方式获利。具体如下： 6、2019年1月22日晚21时至23时左右，吴健、吴晓勇、胡加祥在尧城迎宾馆北楼三楼8311客房开设赌场召集人员赌博。由于当天坐门子轮庄人数不够，“九点半”没搞起来。陈某以“摆小九”的方式坐长庄，洪应光、黄小军、蒋某等人参赌。查明毅、熊鑫在赌场放贷为赌博人员提供资金。陈某当晚赢了一千元左右，给了胡加祥三百元做房费。 7、2019年1月24日晚20时至凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在格林豪泰宾馆7805客房开设赌场，召集人员进行赌博。由于当天坐门子轮庄人数不够，“九点半”没搞起来。杨某、蒋某、郑某1、胡加祥、吴健、黄小军等人以“百家乐”方式进行了赌博。这场没有抽水。 8、2019年1月25日晚，吴健、吴晓勇、胡加祥在格林豪泰宾馆7805客房开设赌场，采取“九点半”方式赌博。陈某、程晓光、吴健、吴晓勇等人轮流坐庄，朱虎、郑某1、徐培忠、蒋某、杨某等人在现场以“钓鱼”的方式参赌，熊鑫、查明毅在赌场放贷为赌博人员提供资金，胡加祥抽水。 9、2019年1月27日下午至次日4时，吴健、吴晓勇、胡加祥在尧城迎宾馆北楼三楼一间客房开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程晓光、朱虎、吴晓勇、吴健等人轮流坐庄，洪应光、蒋某、徐培忠等人以“钓鱼”的方式参赌，熊鑫、查明毅在赌场放贷为赌博人员提供资金，胡加祥抽水。 10、2019年1月29日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在尧城迎宾馆北楼三楼一间客房开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程晓光、朱虎、吴晓勇、吴健等人轮流坐庄，洪应光、郑某2、徐培忠等人以钓鱼的方式参赌，熊鑫、查明毅在赌场放贷为赌博人员提供资金，胡加祥抽水。 11、2019年1月30日20时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在毛田高速桥木材加工厂厂房（吴晓勇有该厂房钥匙）内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程晓光、朱虎、吴晓勇等人轮流坐庄，洪应光、郑某2、徐培忠、郑某1、杨某等人以“钓鱼”方式参赌，熊鑫、查明毅在赌场放贷为赌博人员提供资金，胡加祥抽水。 12、2019年1月31日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在尧城迎宾馆北楼三楼一间客房开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程晓光、朱虎、吴晓勇、吴健等人轮流坐庄，洪应光、郑某2、徐培忠等人以“钓鱼”方式参赌，熊鑫、查明毅在赌场放贷为赌博人员提供资金，胡加祥抽水。 13、2019年2月1日23时至次日5时，吴健、吴晓勇、胡加祥在毛田高速桥下木材加工厂厂房内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、朱虎、吴健、吴晓勇等人轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光、杨某等人以“钓鱼”方式参赌，查明毅、熊鑫在赌场放贷为赌博人员提供资金，胡加祥抽水。 14、2019年2月14日20时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在尧城迎宾馆北楼三楼一间客房开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程晓光、吴健、吴晓勇等人轮流坐庄，郑某1、徐培忠、汪某、洪应光、杨某、朱虎、聂加兵等人以“钓鱼”方式参赌，查明毅、熊鑫在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。 15、2019年2月16日21时至次日5时，吴健、吴晓勇、胡加祥在毛田高速桥下木材加工厂内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程晓光、吴健、吴晓勇等人轮流坐庄，郑某1、徐培忠、杨某等人以“钓鱼”方式参赌；查明毅、熊鑫在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。 16、2019年2月18日19时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在黄泥朴树人家农家乐东坡爱砚台厅开设赌场，采取“九点半”的方式赌博.陈某、程晓光、程玉贵、吴健、吴晓勇等人轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光、杨某等人以“钓鱼”方式参赌，查明毅、熊鑫在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。 17、2019年2月19日21时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在查桥计岗木材加工厂内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程晓光、程玉贵、吴健、吴晓勇等人轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光、杨某等人以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。后胡加祥支付500元场地费给该木材加工厂经营业主杨华根。 18、2019年2月20日晚上，吴健、吴晓勇、胡加祥等人在蔡岭施氏休闲山庄吃饭，实际消费460元，胡加祥现金支付给该山庄老板施发国500元。当晚20时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在该山庄后面包厢内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程玉贵、吴健、吴晓勇等人轮流坐庄，郑某1、洪应光、杨某、刘庆尧等人以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。 19、2019年2月21日晚上，吴健、吴晓勇、胡加祥等人在蔡岭施氏休闲山庄吃饭，实际消费640元，胡加祥现金支付给该山庄老板施发国800元。当晚21时至次日凌晨左右，吴健、吴晓勇、胡加祥在蔡岭施氏休闲山庄后面包厢内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程玉贵、吴健、吴晓勇等人轮流坐庄，江某、朱虎、郑某1、徐培忠、洪应光、杨某、郑某2、刘庆尧以“钓鱼”方式参赌，查明毅、熊鑫、侯中华、汪美琴在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。 20、2019年2月22日20时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在官港××村胡珍喜家开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、吴健、吴晓勇、程玉贵、吴某等人轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光、杨某以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、王梦、周林杰在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。后胡加祥支付五百元场地费给胡珍喜。 21、2019年2月23日14时许至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥等人在东山竹棵农家乐开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程晓光、吴健、吴晓勇、程玉贵、朱虎等人轮流坐庄；郑某1、徐培忠、洪应光、杨某、周林杰等人以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。 22、2019年2月24日19时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在查桥计岗木材加工厂厂房内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博，陈某、程晓光、吴健、吴晓勇、程玉贵等人轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光、杨某、郑某2以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。后胡加祥支付五百元场地费给该木材加工厂经营业主杨华根。 23、2019年2月25日19时至次日5时，吴健、吴晓勇、胡加祥在官港××村胡珍喜家开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、吴健、吴晓勇等人轮流坐庄，郑某1、洪应光、杨某、郑某2以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦、李明在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。后胡加祥支付五百元场地费给胡珍喜。 24、2019年2月26日晚，吴健、胡加祥召集陈某、程玉贵等人在良田悠闲山庄吃完晚饭后，准备在附近农户家开设赌场，采取“九点半”方式赌博，因吴晓勇有事未到，缺人坐门子，准备参赌人员回到县城。后在吴健、吴晓勇、胡加祥的邀集下，在新天地楼上慢生活休闲会所靠厕所的大包厢内，陈某、吴健、吴晓勇、汪某等人轮流坐庄，刘庆尧、杨某等人钓鱼参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦、李明在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。 25、2019年2月27日16时至次日凌晨3时，吴健、吴晓勇、胡加祥在蔡岭施氏休闲山庄后面包厢内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程晓光、吴健、吴晓勇、程玉贵、江某等人轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光、杨某以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦、李明在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。期间，吴健、胡加祥等人在该山庄吃饭，实际消费960元，胡加祥经手买单，支付1100元给施发国。另因参赌人员在施氏休闲山庄自行煮了宵夜，施发国事后向胡加祥索要食材费用，胡加祥于3月1日微信支付了200元给施发国。 26、2019年2月28日下午15时至17时，吴健、吴晓勇、胡加祥在良田考试中心旁边的悠闲山庄二楼包厢开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、吴健、吴晓勇、程玉贵等人轮流坐庄，郑某1、汪某、洪应光、杨某等人以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦、李明在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。 27、2019年2月28日19时至22时，吴健、吴晓勇、胡加祥在查桥计岗木材加工厂厂房内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程晓光、吴健、吴晓勇、程玉贵轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光、杨某、郑某2等人以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦、李明在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。 28、2019年3月1日18时至22时，吴健、吴晓勇、胡加祥在蔡岭施氏休闲山庄包厢内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程玉贵、程晓光、吴晓勇、江某等人轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光、杨某、郑某2等人以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦、李明在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。期间，吴健等人在该山庄吃了晚饭，实际消费1060元，胡加祥经手买单，支付1100元给施发国。 29、2019年3月2日21时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在查桥计岗木材加工厂厂房内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。程晓光、陈某、吴健、吴晓勇、程玉贵、江某轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦、李明等人在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。后胡加祥支付该加工厂经营业主杨华根500元场地费。 30、2019年3月3日下午15时至17时，吴健、吴晓勇、胡加祥在良田考试中心旁边的悠闲山庄二楼包厢开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、吴健、吴晓勇、程玉贵、吴某等人轮流坐庄，朱虎、郑某1、汪某、洪应光、杨某等人钓鱼，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦、李明在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。 31、2019年3月3日18时至次日凌晨2时，吴健、吴晓勇、胡加祥在官港××村胡珍喜家开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、吴健、吴晓勇、程玉贵、汪某等人轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光、杨某以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦、李明等人在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。后胡加祥支付500元场地费给胡珍喜。 32、2019年3月4日20时至次日凌晨3时，吴健、吴晓勇、胡加祥在尚合慢庄柴火灶二楼包厢开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、吴健、吴晓勇、朱虎等人轮流坐庄，徐培忠、郑某1、洪应光、杨某、李华军等人以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦、李明在赌场放贷为赌博人员提供资金。潘陆抽水。 33、2019年3月5日19时至21时，吴健、吴晓勇、胡加祥在东至县城老尖庄饭店吃过晚饭后在毛田高速桥木材加工厂厂房内开设赌场，采取“九点半”的方式赌博。陈某、程晓光、吴健、吴晓勇、程玉贵轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光、江某、杨某、郑某2等人以“钓鱼”方式参赌，侯中华、汪美琴、查明毅、熊鑫、周林杰、王梦、李明等人在赌场放贷为赌博人员提供资金，潘陆抽水。 三、被告人吴晓勇、吴健、胡加祥在东至县尧渡镇东山馨怡商店聚众赌博的事实 2019年2月4日至2月12日的晚上，被告人吴健、被告人吴晓勇、刘庆尧等人经常在被告人赵美英经营的尧渡镇东山馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式（庄家上庄都是一千、两千左右，闲家和钓鱼的都是最低下注一百元，每场输赢几千至几万元）进行赌博。被告人赵美英通过参赌人员买东西时不要求找零的方式和赢钱人员给予的一、二百元茶水钱获利。 １、2019年2月4日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、刘庆尧、陈某等人在尧渡镇东山馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式赌博。吴健、吴晓勇、刘庆尧、陈某等人轮流坐庄，附近一些村民以“钓鱼”方式参赌。 ２、2019年2月5日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、刘庆尧、林某、朱虎等人在尧渡镇东山馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式赌博。吴健、吴晓勇、刘庆尧等人轮流坐庄，朱虎、林某以及附近一些村民以“钓鱼”方式参赌。 ３、2019年2月6日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥、刘庆尧、林某、朱虎等人在尧渡镇东山馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式赌博。吴健、吴晓勇、刘庆尧、林某等人轮流坐庄，附近一些村民以“钓鱼”方式参赌。 ４、2019年2月7日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥、刘庆尧、林某、洪应光等人在尧渡镇东山馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式赌博。吴健、吴晓勇、刘庆尧、林某等人轮流坐庄，附近一些村民以“钓鱼”方式参赌。 ５、2019年2月8日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥、刘庆尧、林某、陈某等人在尧渡镇东山馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式赌博。吴健、刘庆尧、林某等人轮流坐庄，吴晓勇及附近一些村民以“钓鱼”方式参赌。 ６、2019年2月9日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥、刘庆尧、林某、杨某等人在尧渡镇东山馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式赌博。吴健、吴晓勇、刘庆尧、林某等人轮流坐庄，附近一些村民以“钓鱼”方式参赌。 ７、2019年2月10日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥、刘庆尧、林某、洪应光等人在尧渡镇东山馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式赌博。吴健、吴晓勇、刘庆尧、林某等人轮流坐庄，洪应光等人及附近一些村民以“钓鱼”方式参赌 ８、2019年2月11日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥、刘庆尧、郑某1、杨某、洪应光等人在尧渡镇东山馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式赌博。吴健、吴晓勇、刘庆尧、杨某等人轮流坐庄，郑某1、洪应光等人以及附近一些村民以“钓鱼”方式参赌。 ９、2019年2月12日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥、刘庆尧、江某、郑某1、洪应光等人在尧渡镇东山馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式赌博。吴健、吴晓勇、刘庆尧等人轮流坐庄，江某、郑某1、洪应光等人及附近一些村民参赌。 四、被告人吴健、吴晓勇、程晓光、程玉贵等人在塞纳左岸茶楼、东山竹棵农家乐、老尖庄饭店聚集赌博，被告人查明毅、熊鑫等人在赌场为参赌人员提供资金服务的事实 1、2019年2月17日21时至次日凌晨，在塞纳左岸茶楼二楼一包厢内，吴健、吴晓勇、程晓光、陈某、刘庆尧等人轮流坐庄，采取“九点半”的方式赌博；郑某1、洪应光、徐培忠等人以“钓鱼”方式参赌；查明毅、熊鑫在赌场放贷为赌博人员提供资金。这场没人抽水，由坐庄者打水支付茶楼支出费用。 2、2019年3月2日下午15时至17时，陈某、程晓光、程玉贵、朱虎、徐培忠、郑某2等人聚集在东山竹棵农家乐，采取“九点半”的方式赌博。程玉贵、陈某、程晓光、朱虎轮流坐庄，郑某1、徐培忠、洪应光、杨某、汪某等人钓鱼，查明毅、熊鑫、侯中华、汪美琴、周林杰、王梦、李明等人在赌场放贷为赌博人员提供资金。这场没有人抽水，由满庄人员打水支付饭钱。 3、2019年3月5日16时至17时许，吴晓勇、程晓光、陈某等人在东至县城老尖庄饭店二楼最里面包厢聚集，采取“九点半”的方式赌博。陈某、吴晓勇、程晓光、程玉贵等人轮流坐庄，郑某1、刘庆尧、洪应光、杨某、郑某2等人钓鱼。这场没有人抽水。 五、被告人程晓光在东至县昭潭镇参与的其他场次赌博的事实 1、2016年7月份一天晚上，段又训在昭潭镇史田生经营的池源饭店二楼大厅开设赌场，采取“九点半”方式赌博，石善风在赌场放高利贷为参赌人员提供资金，段又训、徐刚平、徐芳成、方忠平、程晓光、“国哥”、“憋屎”等人轮流坐庄，王启林、彭建红、郑才茂、王正勇、王正光、黄国正等人以“钓鱼”方式参赌。 2、2016年7月份的一天下午，段又训在昭潭镇何成军经营的“宏信”寄售行二楼开设赌场，采取“九点半”方式赌博，石善风在赌场放高利贷为参赌人员提供资金，段又训、徐芳成、方忠华、彭建红、“国哥”、程晓光、郑才茂都参与轮流坐庄，徐刚平、王启林、黄国正、王正光、余晖庆等人以“钓鱼”方式参赌。 3、2016年7月份的一天下午，段又训在胡德宽经营的昭潭镇“8+1”宾馆餐厅的二楼大厅开设赌场，采取“九点半”方式赌博，石善风在赌场放高利贷为参赌人员提供资金，段又训、程晓光、“国哥”、郑才茂、方忠华、彭建红都轮流坐庄，陈海兵、徐刚平、王启林、黄国正、王正光、余晖庆、徐芳成等人以“钓鱼”方式参赌，胡德宽为赌场提供引导、送水服务，段又训付胡德宽场地费400元。 4、2016年7月的一天下午，段又训在昭潭村××姑姑段的女家开设赌场，采取“九点半”方式赌博，方忠华、王正勇等人参与轮流坐庄，段又训、徐刚平、王启林、徐汉斌、徐汉英、程晓光等人以“钓鱼”方式参赌，石善风在赌场放高利贷为参赌人员提供资金，段又训支付段的女场地费400元。 5、2016年7月17日下午，段又训在昭潭镇××村余林姣家开设赌场，采取“九点半”方式赌博，石善风在赌场放高利贷为参赌人员提供资金，程晓光和三个江西人参与坐庄，段又训、方忠华、郑才茂、吴员来等20余人以“钓鱼”方式参赌。 6、2016年7月17日晚，段又训在胡德宽经营的昭潭镇“8+1”宾馆餐厅的三楼大厅开设赌场，采取“九点半”方式赌博，段又训、吴员来、彭建红、方忠华、“憋屎”等人轮流坐庄，徐刚平、郑才茂、王启林、黄国正、王正光、徐汉英、张的根、程晓光、“喜哥”、“国哥”、徐芳成等30余人以“钓鱼”方式参赌，徐刚平帮段又训在赌场抽头，石善风在赌场放高利贷为参赌人员提供资金，胡德宽为赌场提供引导、送水服务，段又训付胡德宽场地费400元。 7、2018年元月份一天晚上，段又训在昭潭镇××村李美女家旧瓦房内开设赌场，采取“九点半”方式赌博，徐芳成、徐光亮、方忠华、一江西鹰潭人轮流坐庄，段又训、邓华山、程晓光、徐刚平、王正勇等20余人以“钓鱼”方式参赌，段又训委托邓华山给李美女400元场地费。 8、2018年元月份一天下午，段又训在昭潭镇××村王叶闺家开设赌场，采取“九点半”方式赌博，徐芳成、徐光亮、方忠华、程晓光、一江西鹰潭人轮流坐庄，王正勇、吴志文、汪德远、马的牛等10余人以“钓鱼”方式参赌，段又训支付王叶闺400元场地费。 9、2018年元月份一天下午，段又训在苏玉田经营的昭潭镇“梦心园”宾馆三楼大房间内开设赌场，采取“九点半”方式赌博，段又训、方忠华、“严明”、彭辉等人参与坐庄，程晓光、毛阳峰、马的牛、徐芳成、汪德远等10余人以“钓鱼”方式参赌，徐刚平帮段又训在赌场抽头，苏玉田为赌场提供引导、送盒饭及买香烟，段又训支付苏玉田场地费400元，盒饭款200元，硬中华香烟款400元。 10、2018年1月19日15时许，段又训在昭潭镇××村李金龙家开设赌场，采取“九点半”方式赌博，段又训、方忠华、陈泽兵、程晓光等人参与坐庄，毛阳峰、张的根等10余人以“钓鱼”方式参赌，徐刚平帮段又训抽头，段又训安排洪志强、祝忠良在外望风，段又训支付李金龙场地费1000元，望风人祝忠良、洪志强各200元。 11、2018年1月21日14时许，段又训、徐刚平在昭潭镇黄冲水库边吴良进用于养殖的房屋内开设赌场，组织十余人以“九点半”的方式赌博，段又训、方忠华、程晓光、陈泽兵等人参与坐庄，石善风在赌场放高利贷为参赌人员提供资金，徐刚平帮段又训抽头。 12、2018年1月21日20时许，段又训在昭潭中学后面程国友家开设赌场，以“九点半”的方式赌博，段又训、方忠华、程晓光、陈泽兵等人参与坐庄，陈海兵、邓华山等10余人以“钓鱼”方式参赌，石善风在赌场放高利贷为参赌人员提供资金，徐刚平帮段又训抽头，段又训支付程国友场地费500元。 另查明：2019年3月5日晚22时许，江某、刘庆尧、洪应光、杨某等人在塞纳左岸茶楼二楼8888包厢聚集，采取“九点半”的方式赌博，江某坐长庄，刘庆尧（接洪应光）、朱虎、杨某坐闲家，周术茂、郑某1、程晓光、汪某、吴晓勇等人钓鱼，汪美琴、周林杰、王梦、李明在现场放贷。当晚22时47分，东至县公安局尧北派出所联合特警大队对塞纳左岸咖啡进行现场检查，现场查获被告人吴健、吴晓勇、程晓光、查明毅、汪美琴、周林杰、王梦、李明等二十人，并扣押被告人吴晓勇随身携带的赌资2710元、被告人李明随身携带的放贷资金34953元、被告人程晓光随身携带的赌资975元、被告人汪美琴随身携带的放贷资金28745元、被告人王梦随身携带的放贷资金21500元。 被告人胡加祥、杨华根、程玉贵、查明毅、侯中华、李明、胡珍喜、周林杰先后于2019年3月20日、3月24日、3月28日、4月8日、4月17日、4月24日、4月29日、5月21日到东至县公安局投案，如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人吴健于2019年3月20日经传唤到案后，即向公安机关如实交代了其与被告人吴晓勇、胡加祥在东至尧城迎宾馆等地开设赌场赌博的主要犯罪事实；2019年4月24日如实交代了其在东山馨怡商店聚集赌博，及与被告人吴晓勇、胡加祥、徐光明在逸扬咖啡茶楼开设赌场赌博的主要犯罪事实。被告人吴晓勇于2019年3月18日经传唤到案后，即向公安机关如实交代了其与被告人吴健、胡加祥开设赌场赌博的主要犯罪事实；2019年4月24日被采取强制措施后，即如实交代了其在东山馨怡商店聚集赌博，及与被告人吴健、胡加祥、徐光明在逸扬咖啡茶楼开设赌场赌博的主要犯罪事实。被告人程晓光于2019年4月11日向公安机关投案，并如实供述了其2019年以来多次到被告人吴健、吴晓勇、胡加祥开设的赌场上赌博的事实。被告人潘陆于2019年4月17日被东至县公安局抓获归案，后如实交代了自己参与的主要犯罪事实。被告人施发国、赵美英、熊鑫、徐光明、王梦、汪美琴先后于2019年3月29日、3月29日、4月8日、4月24日、5月14日、5月15日经传唤到案，后如实供述了自己参与的主要犯罪事实。 案发后，被告人周林杰向公安机关退出其违法所得9000元及赌场放贷资金48500元，被告人李明向公安机关退出其违法所得7000元，被告人杨华根向公安机关退出其违法所得1500元，被告人胡珍喜向公安机关退出其违法所得1500元，被告人潘陆向公安机关退出其违法所得2000元。 再查明：被告人程晓光曾于2018年4月7日到公安机关投案，如实交代了其多次到段又训等人开设的赌场上进行赌博的行为。2019年3月6日，东至县公安局对被告人程晓光2018年1月19日下午、2018年1月21日下午、2018年1月21日晚上，先后在昭潭镇××村李金龙家、黄冲水库吴良进家、昭潭中学后程国友家与段又训等人采用“九点半”方式进行赌博的行为，作出了行政拘留五日并处罚款五百元整的行政处罚。因被告人程晓光又因涉嫌赌博罪被东至县公安局取保候审，后被刑事拘留、移送起诉，该行政处罚目前未执行。 2019年4月17日，东至县公安局扫黑办收到市局扫黑办下发案件复核组线索，反映程晓光涉嫌强迫交易、开设赌场、放高利贷等违法犯罪问题。后东至县扫黑办组织人员对相关线索进行核查，对程晓光涉嫌违法放贷、敲诈李猛的钱、猥亵侮辱妇女、寻衅滋事的线索已查否，对被告人程晓光涉嫌赌博的线索移交尧北派出所一并侦查，对于被告人程晓光涉嫌强迫交易，向江海、夏积峰等人出售高价水泥；敲诈勒索，向江西温州班客车收取人头费；以办土地证敲诈陈新贵等人额外费用；非法买卖农村集体土地等线索还在进一步核查中。 在本案审理过程中，被告人吴晓勇检举他人犯罪行为已经查证属实，并于2019年11月4日立案侦查。被告人吴健向东至县人民法院退出其违法所得人民币30000元，被告人吴晓勇向东至县人民法院退出其违法所得人民币30000元，被告人胡加祥向东至县人民法院退出其违法所得人民币5000元，被告人熊鑫向东至县人民法院退出其违法所得人民币10000元，被告人汪美琴向东至县人民法院退出其违法所得人民币3500元，被告人徐光明向东至县人民法院退出其违法所得人民币2000元，被告人施发国向东至县人民法院退出其违法所得款人民币380元，被告人赵美英向东至县人民法院退出其违法所得款人民币400元。 原判认定上述事实有经一审庭审举证、质证的现场扣押照片、扣押清单、扣押决定书、安徽省政府非税收入一般缴款书、被告人及涉案人的户籍信息、调取证据通知书、吴健等人开设赌场具体地点情况分析图表、银行交易明细、110受理单、东至县公安局尧北派出所出具的到案经过、东至县公安局昭潭派出所出具的情况说明、被告人违法犯罪经历查询记录、行政处罚决定书、刑事判决书、东至县看守所出具的收到转递函回执复印件、东至县公安机关的立案决定书复印件等书证，证人陈某、杨某、江某、蒋某、吴某、徐某、胡某、林某等的证言，各被告人的供述与辩解，检查记录、辨认笔录、提取笔录，涉案人员通话清单光盘、手机视频刻录光盘等证据材料予以证实。 针对控辩双方的主要争议焦点，一审法院评判如下： 一、事实认定部分 关于被告人吴健提出的其未参与起诉书指控的第一起（2019年1月中旬的一天在逸扬咖啡茶楼209包厢开设赌场）的辩解。经查，该项辩解与被告人吴晓勇在侦查机关作出的“第一场是在209包厢，……，当时坐庄的人有我、吴健、杨某、胡加祥”的供述、被告人徐光明在侦查机关作出的“第一场在逸扬咖啡的209小包厢”、“当时坐庄的人有吴健、吴晓勇、杨某、驼子、石台黄毛”的供述等证据材料的内容不符，不予采信。 关于被告人吴晓勇提出的其未参与起诉书指控的第五场（逸扬咖啡茶楼第一次之后的第五天晚上），及前面三场未参与抽水的辩解。经查，该项辩解与被告人吴晓勇自己在侦查机关作出的其与吴健、胡加祥在逸扬咖啡茶楼开设赌场五次的供述，及被告人吴健在侦查机关作出的“每场坐庄的是我、吴晓勇、杨某、‘根伢’”、“每场能分到四百块钱左右”的供述，被告人胡加祥在侦查机关作出的“我去了之后搞了四五场，基本上每天都搞”、“在包厢里面搞过，在逸扬咖啡的里面还有一个像办公室一样的房间里面也搞过”、“每次丢给我500元，我一共拿了大概4、5场，拿了2000多元钱”的供述，证人徐某在侦查机关作出的“到逸扬咖啡去过三回，两次是进门往里面最后的208大包厢，一次是外面像办公室一样的包厢”、“每次参与赌博的人都差不多，我去的时候都是晚上八九点左右，去的时候场子都已经搞起来了，吴健、吴晓勇、杨某、程晓光、陈某等人都先后在桌子上坐过庄”的证言，被告人徐光明在侦查机关作出的“第五天我下午在逸扬咖啡里打猫配，吴晓勇打电话给我让我将那个包厢留着，我们打完牌之后就将包厢留着自己出去了，我到晚上9点的时候才到回来看了一会儿，当时因为逸扬咖啡里面大包厢被别人占用了，我们就在逸扬咖啡对面的一个像办公室一样的包厢里玩的”供述等证据材料内容不符，不予采信。 关于被告人吴晓勇提出的其未参与起诉书指控的第十四起（2019年2月14日20时至次日凌晨在尧城迎宾馆开设赌场）的辩解。经查，该项辩解与被告人吴晓勇自己在侦查机关作出的“2月14日情人节那天晚上，当天坐庄的是陈某、程晓光（黑皮）、汪某、我和吴健轮流配门子”的供述，被告人吴健、吴晓勇、胡加祥等人的手机通话记录、基站定位等证据材料内容不符，不予采信。 关于被告人吴健提出的其未参与起诉书指控的第二十七起（2019年2月28日下午15时至17时在良田考试中心旁边的悠闲山庄开设赌场）的辩解。经查，该项辩解与被告人李明在侦查机关作出的“吃饭之前，搞了不到一个小时，陈某、程总、吴健、吴晓勇轮庄的，……这一个多小时抽水一千多元，……晚上就换到查桥计岗赌去了”的供述、被告人王梦在侦查机关作出的“2月28日晚上的时候驼子喊我们到良田的考试中心旁边的一个农家乐吃饭，……吃饭之前玩了几把，大约一两个小时左右，吴健、吴晓勇、程晓光、朱虎等人在里面玩的，……后来晚上我们就到查桥计岗的木材加工厂”等证据材料内容不符，不予采信。 关于被告人吴健提出的其未参与起诉书指控的第二十九起（2019年3月1日18时至22时在蔡岭施氏休闲山庄开设赌场）的辩解。经查，该项辩解与被告人程玉贵在侦查机关作出的“还是在蔡岭的农家乐，到那里大概7点左右，这场坐庄的我、陈某、黑皮、朱虎、吴健和吴晓勇”的供述，证人汪某在侦查机关作出的“3月1号那天晚上，我们在施氏山庄玩九点半，坐庄的有程总、黑皮、吴健、吴晓勇和江涛”、“驼子和潘陆在场边负责抽水”的证言，证人蒋某在侦查机关作出的“2019年3月1日到蔡岭施氏农家乐去了”、“这天晚上坐庄的人有陈某、黑皮、程玉贵、吴健、吴晓勇、朱虎、江某”的证言等证据材料的内容不符，不予采信。 关于被告人吴晓勇提出的其未参与起诉书指控的第三十起（2019年3月2日下午15时至17时在东山竹棵农家乐赌博）的辩解。经查，该项辩解能与被告人程玉贵在侦查机关作出的“当天下午3点多钟先在竹棵农家二楼正对大门的那个包厢里先搞了一场，当时坐庄的有我、陈某、黑皮、朱虎，钓鱼的有‘老鳖’、‘扁头’、洪应光等人”供述，证人陈某在侦查机关出具的“这次我和程玉贵、朱虎、程晓光四人坐四方轮流坐庄的，蒋某、郑某2、汪某、郑某1、杨某、洪应光在旁边钓鱼”的证言，证人郑某1在侦查机关出具的“我到竹棵的时候碰到小驼子，小驼子说今天不是搞场子，是陈某他们几个人小范围的在玩，我当时进了包厢，看到陈某、程玉贵、程晓光、朱虎四个人在玩九点半，我、洪应光、徐培忠在旁边钓鱼”的证言等证据材料相印证，予以采信。 关于被告人吴晓勇提出的其未参与起诉书指控的第三十五起（2019年3月5日16时至17时许在老尖庄饭店二楼包厢）的辩解。经查，该项辩解与证人郑某2、郑某1在侦查机关作出的“吴晓勇、程玉贵、程晓光、朱虎四人在旁边的小桌子上玩九点半”的证言，被告人吴健在侦查机关作出的“2019年3月5日16时许，陈某、朱虎、吴晓勇和程玉贵四个人轮流坐庄”的供述等证据材料内容不符，不予采信。但被告人吴晓勇在侦查机关作出的供述与被告人程玉贵的供述、证人陈某的证言等证据材料能相印证，证明该场赌博非被告人吴健、吴晓勇、胡加祥共同组织，没有抽水。 关于被告人吴晓勇提出的其正月初四未到东山馨怡商店去赌博的辩解。经查，该项辩解与被告人吴健、吴晓勇、胡加祥等人的手机通话记录基站定位、被告人徐光明在侦查机关作出的供述不符，不予采信。 二、定罪量刑方面 关于被告人吴健、吴晓勇、胡加祥、徐光明是否构成开设赌场罪的问题。一审法院认为，赌博罪与开设赌场罪的区别在于客观方面表现不同，赌博罪的客观方面表现为聚众赌博或者以赌博为业的行为，开设赌场罪的客观方面表现为开设进行赌博的场所的行为，且开设的赌博场所既包括临时性赌场，也包括长期性赌场。经查，被告人吴健、吴晓勇、胡加祥、徐光明不仅具有聚众赌博通常表现的召集、组织等行为，而且分工明确，具有组织性；为赌博选取场地，支付为开设赌场聚集的茶水费、场地费及赌博期间的饮食费用，对场地具有控制性；同时，在他们组织的赌场上时有新人出现，具有聚合性。由此可见，被告人吴健、吴晓勇、胡加祥、徐光明的行为系开设赌场罪和聚众赌博罪的想象竞合情形，应择一重罪处罚，依法认定开设赌场罪。 关于被告人吴健、吴晓勇、胡加祥的开设赌场行为是否属于“情节严重”情形的问题。一审法院认为，参照2010年8月31日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》就网上开设赌场的“情节严重”情形的认定标准，及2014年3月26日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》中关于利用赌博机开设赌场“情节严重”情形的认定标准，本案被告人吴健、吴晓勇、胡加祥的开设赌场犯罪行为属“情节严重”情形。 关于被告人程玉贵是否构成犯罪的问题。一审法院认为，赌博罪的行为方式有两种，一种是以赌博为业，一种是聚众赌博；罪过形式为故意，要求“以营利为目的”。其中，以赌博为业，指以赌博所得为生活或挥霍的主要来源；聚众赌博，则通常指召集、组织、聚集等行为；以营利为目的，只要求行为人主观上追求参赌赢利即可，并不要求行为人必须能够在赌博活动中现实地获得持续稳定的收益，原则上除非是群众间带有少量财物输赢的正常娱乐活动。本案中，公诉机关举出的证据材料虽不足以证明被告人程玉贵以赌博为业，但现有证据可以证明，被告人程玉贵多次积极主动地与他人聚集，以坐庄者的身份参与“九点半”方式的赌博，非一般的积极参与的以“钓鱼”方式参赌人员；且每次输赢上万元，有时高达十几万元，其赌博行为早已超出“不以营利为目的”、“带有少量财物输赢”群众间正常的文娱活动。故被告人程玉贵的行为应认定为赌博罪。 关于被告人查明毅、侯中华、汪美琴、李明、周林杰、王梦是否构成开设赌场罪的问题。经查，被告人查明毅、熊鑫的供述、银行交易明细、证人陈某的证言，可以证明被告人查明毅、熊鑫虽大多跟随陈某等参赌人员到具体赌博地点，但他们明知被告人吴健、吴晓勇、胡加祥在开设赌场，在赌场上除了向陈某放贷外，还与吴晓勇、程玉贵、汪某等参赌人员有资金往来，为他们提供资金服务；被告人周林杰、王梦、程晓光等在侦查机关作出的供述可以互相印证，证明被告人周林杰、王梦去赌场都是事先和胡加祥联系，除了向程晓光放贷外，还向其他参赌人员提供了放贷等资金服务；被告人李明在侦查机关作出的供述等证据材料，可以证明被告人李明大多和吴晓勇等联系后，与吴健、吴晓勇一起去具体赌博地点的，向吴健、吴晓勇、陈某、江某等众多参赌人员放过贷；被告人侯中华、汪美琴的供述、银行交易明细等证据材料，可以证明被告人侯中华、汪美琴每次都是自己到被告人吴健、吴晓勇、胡加祥等人选取具体赌博地点前经常聚集的塞纳左岸茶楼、8090休闲会所找场子，后随赌博人员到具体赌博地点的，他们除了向程玉贵放贷外，还为吴健等提供了兑换现金等资金服务。因此，从被告人查明毅、侯中华、汪美琴、李明、周林杰、王梦到赌场的过程、服务的对象看，他们的放贷行为虽针对是每个参赌人员，但客观上确对赌场起到了维持和服务的作用。故被告人查明毅、侯中华、汪美琴、李明、周林杰、王梦明知被告人吴健、吴晓勇、胡加祥开设赌场，仍为在他们赌场上赌博的人员提供资金帮助，应以开设赌场罪的共犯论处。 关于被告人杨华根、胡珍喜是否构成开设赌场罪的问题。经查，被告人李明作出的“我记得我去的第一次是小驼子隔壁邻居家，邻居家里没有什么人，就只有男主人在家里，这个男的还给小驼子放风的”、“之后人到齐了，在大厅搞的，天冷，还薪火了”供述，被告人汪美琴作出的“我们去的时候大约在晚上七八点的时候，刚开始的时候吴健等人在玩小的牌在等人，这个房主在薪火给我们”，被告人胡加祥作出的“我们在他家里搞场子的时候，他老婆晚上就过来给我们搞点宵夜”、“我每次去的时候都会打电话给胡珍喜，胡珍喜都是他老婆一起过来，基本每次都是先到，把空调打开，晚上烧点宵夜给我们吃，结束后我们都会给胡珍喜500元钱”的供述，可以证明被告人胡珍喜明知被告人胡加祥等人在其家开设赌场；被告人李明在侦查机关作出的“晚上七点多到查桥计岗木材加工厂的，我跟吴健或者吴晓勇车子过去的，赌博这些人跟着车子后面过去的，过去的时候，加工厂老板有几个朋友在打麻将，吴健让老板叫他的朋友不要打麻将了，我们要搞场子”的供述，被告人程玉贵在侦查机关作出的“第一次赌的时候，有人在打麻将，把打麻将的人撵走了，我们上去搞的”供述，被告人胡加祥作出的“老板每场都是会跟我们差不多时间到场，然后站在旁边看一会儿，我们将抽水的500元钱给他后，他有时候在旁边看，有的时候在里面房间里休息”供述等证据材料能与被告人杨华根作出的供述相印证，证明被告人杨华根作为查桥计岗木材加工厂的经营业主，在提供场地给被告人吴健、胡加祥的时候，明知被告人吴健等人在其内开设赌场。故被告人胡珍喜、杨华根明知他人开设赌场，仍为其提供场地帮助，应以开设赌场罪论处。 一审法院认为：被告人吴健、吴晓勇、胡加祥以营利为目的，开设赌场33次，情节严重，其行为均构成开设赌场罪；以营利为目的，聚众赌博，其行为亦构成赌博罪，应数罪并罚。其中，被告人徐光明与被告人吴健、吴晓勇、胡加祥共同以营利为目的，开设赌场5次，其行为构成开设赌场罪。被告人潘陆、查明毅、熊鑫、侯中华、汪美琴、周林杰、王梦、李明、杨华根、胡珍喜、施发国明知他人开设赌场，仍在赌场上进行抽水，或为他人开设赌场提供资金、场地等帮助，其行为均亦应以开设赌场罪论处，且系从犯。被告人程晓光、程玉贵以营利为目的，聚众赌博，其行为均构成赌博罪。被告人赵美英明知他人在赌博，仍为其提供场地，获取利益，其行为构成赌博罪，且系从犯。 被告人吴健有违法劣迹，可酌情从重处罚；在塞纳左岸茶楼他人聚集赌博的现场被查获后、尚未被采取强制措施时，即向公安机关如实供述其与被告人吴晓勇、胡加祥开设赌场的主要犯罪事实，对其所犯的开设赌场罪成立自首，依法可对其所犯的开设赌场罪从轻处罚；积极退出其开设赌场的违法所得，亦可对其所犯开设赌场罪酌情从轻处罚；归案后如实供述其聚众赌博的主要犯罪事实，系坦白，对其所犯的赌博罪可从轻处罚。 被告人胡加祥有违法劣迹，可酌情从重处罚；案发后，主动到公安机关投案，并如实供述了自己与吴健等人开设赌场、聚众赌博的主要犯罪事实，系自首，依法可对其所犯的开设赌场罪、赌博罪从轻处罚；案发后积极退缴其开设赌场的违法所得，亦可对其所犯的开设赌场罪酌情从轻处罚。 被告人吴晓勇有违法劣迹，可酌情从重处罚；在塞纳左岸茶楼他人聚集赌博的现场被查获后、尚未被采取强制措施时，即向公安机关如实供述了其与被告人吴健、胡加祥开设赌场的主要犯罪事实，对其所犯的开设赌场罪成立自首，依法可对其所犯开设赌场罪从轻处罚；积极退出其开设赌场的违法所得，亦可对其所犯开设赌场罪酌情从轻处罚；归案后如实供述其聚众赌博的主要犯罪事实，系坦白，对其所犯的赌博罪可从轻处罚；在本案审理过程中，揭发他人犯罪行为，经查证属实，构成立功，可减轻处罚。 被告人潘陆系从犯，可减轻处罚；归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；积极退出其违法所得，亦可酌情从轻处罚。 被告人徐光明在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，属累犯，应从重处罚；案发经传唤到案后即如实供述了自己的参与的主要犯罪事实，系自首，可依法予以从轻处罚；积极退出违法所得，亦可酌情从轻处罚。 被告人查明毅系从犯，依法可减轻处罚；在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，属累犯，应从重处罚；有前科劣迹，可酌情从重处罚；案发后能主动投案，后如实供述了自己参与的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。 被告人侯中华在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，将原判刑罚与本判决所判刑罚实行数罪并罚；系从犯，可减轻处罚；有违法劣迹，可酌情从重处罚；案发后主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。 被告人李明系从犯，可减轻处罚；在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，属累犯，应从重处罚；有前科劣迹，可酌情从重处罚；案发后主动到公安机关投案，并如实供述了自己参与的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；积极退出违法所得，亦可酌情从轻处罚。 被告人周林杰系从犯，可减轻处罚；有违法劣迹，可酌情从重处罚；案发后主动到公安机关投案，并如实供述了自己参与的主要犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚；积极退出其违法所得，亦可酌情从轻处罚。 被告人熊鑫、汪美琴、王梦、施发国、赵美英系从犯，可依法减轻处罚；案发经传唤到案后即如实供述了自己参与的主要犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚；积极退缴违法所得，亦可酌情从轻处罚。 被告人杨华根、胡珍喜均系从犯，可减轻处罚；案发后主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；积极退缴违法所得，亦可酌情从轻处罚。 被告人程晓光、程玉贵案发后主动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。 根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，经该院审判委员会讨论决定，原判依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第三十八条第一款，第四十一条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十八条，第六十九第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十七条第一款之规定，认定被告人吴健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。认定被告人胡加祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。认定被告人吴晓勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。认定被告人查明毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。认定被告人侯中华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；撤销安徽省东至县人民法院（2018）皖1721刑初109号刑事判决对被告人侯中华犯开设赌场罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元。认定被告人李明犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。认定被告人徐光明犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。认定被告人周林杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。认定被告人熊鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。认定被告人汪美琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。认定被告人王梦犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。认定被告人杨华根犯开设赌场罪，判处管制六个月，并处罚金人民币一万元。认定被告人胡珍喜犯开设赌场罪，判处管制六个月，并处罚金人民币一万元。认定被告人施发国犯开设赌场罪，判处管制六个月，并处罚金人民币一万元。认定被告人潘陆犯开设赌场罪，判处管制三个月，并处罚金人民币五千元。认定被告人程晓光犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。认定被告人程玉贵犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。认定被告人赵美英犯赌博罪，判处管制三个月，并处罚金人民币五千元。被告人吴健退出的违法所得人民币三万元、被告人胡加祥退出的违法所得人民币五千元、被告人吴晓勇退出的违法所得人民币三万元、被告人徐光明退出的违法所得人民币二千元、被告人熊鑫退出的违法所得人民币一万元、被告人周林杰退出的违法所得人民币九千元、被告人李明退出的违法所得人民币七千元、被告人汪美琴退出的违法所得人民币三千五百元、被告人潘陆退出的违法所得人民币二千元、被告人杨华根退出的违法所得人民币一千五百元、被告人胡珍喜退出的违法所得人民币一千五百元、被告人施发国退出的违法所得人民币三百八十元、被告人赵美英退出的违法所得人民币四百元，予以追缴，上缴国库。公安机关扣押的被告人吴晓勇随身携带赌资二千七百一十元、被告人李明随身携带的放贷资金三万四千九百五十三元、被告人程晓光随身携带赌资九百七十五元、被告人汪美琴随身携带的放贷资金二万八千七百四十五元、被告人王梦随身携带的放贷资金二万一千五百元、被告人周林杰向公安机关退出的用于赌场放贷资金四万八千五百元，予以没收，上缴国库。 上诉人吴健上诉称：其于2019年1月中旬至3月5日以扑克牌的方式进行赌博符合赌博罪的特征，不构成开设赌场罪，即使其构成开设赌场罪，也没有达到情节严重的情形。原判认定的第一、二十七、二十九起事实，其没有参与。其检举他人犯罪，应当认定为重大立功。请求二审改判其缓刑。 经审理查明：原判认定各原审被告人的犯罪事实有经一审庭审举证、质证的相关证据予以证实。本院对原判认定的事实和证据予以确认。 本院认为：上诉人吴健、原审被告人吴晓勇、胡加祥以营利为目的，开设赌场33次，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；以营利为目的，聚众赌博，其行为均亦构成赌博罪，应数罪并罚。原审被告人徐光明与吴健、吴晓勇、胡加祥共同以营利为目的，开设赌场5次，其行为已构成开设赌场罪。原审被告人潘陆、查明毅、熊鑫、侯中华、汪美琴、周林杰、王梦、李明、杨华根、胡珍喜、施发国明知他人开设赌场，仍在赌场上进行抽水，或为他人开设赌场提供资金、场地等帮助，其行为均应以开设赌场罪论处。原审被告人程晓光、程玉贵以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。原审被告人赵美英明知他人在赌博，仍为其提供场地，获取利益，其行为已构成赌博罪。上诉人吴健提出其不构成开设赌场罪，且即使构成开设赌场罪，也不应认定为情节严重的上诉理由，经查：上诉人吴健、原审被告人吴晓勇、胡加祥、徐光明不仅组织召集聚众赌博，而且为赌博选取场地，对场地具有控制性，且通过开设赌场的方式进行非法获利，其行为应认定为开设赌场罪，原判参照相关司法解释的规定，认定其开设赌场罪达到情节严重并无不当，故对其此节上诉理由，本院不予采纳。上诉人吴健上诉称其没有参与原判认定的第一、二十七、二十九起犯罪事实的上诉理由，经查，同案犯供述、证人证言以及上诉人在公安机关的供述等证据足以认定其参与了上述犯罪事实，故对其此节上诉理由，本院亦不予采纳。上诉人提出其具有重大立功表现的上诉理由，因无证据予以证实，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 吴 剑 审判员 叶光氢 审判员 李郑传 二〇二〇年二月二十四日 法官助理方菲 书记员丁园芳