新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4002刑初18号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人惠军，男，1987年05月08日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地新疆昭苏县，现住伊宁市。被告人惠军曾因犯赌博罪，于2013年02月07日被伊宁市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；因犯赌博罪，于2015年06月20日被伊宁市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，于2015年11月14日刑满释放。因涉嫌开设赌场，于2019年04月23日向伊宁市公安局投案，并于当日被伊宁市公安局刑事拘留，于2019年05月29日经伊宁市人民检察院批准逮捕，当日被伊宁市公安局执行逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 辩护人汤海涛，新疆长信禾诚律师事务所律师。 辩护人彭小玲，新疆长信禾诚律师事务所律师。 被告人李学敏，男，1988年10月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地新疆尼勒克县，现住伊宁市。因涉嫌开设赌场，于2019年04月25日向伊宁市公安局投案，并于当日被伊宁市公安局日刑事拘留，于2019年05月29日经伊宁市人民检察院批准逮捕，当日由伊宁市公安局执行逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2019）846号起诉书指控被告人惠军、李学敏犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员孔祥轩、李俊杉出庭支持公诉，被告人惠军及其辩护人汤海涛、彭小玲、被告人李学敏到庭参加了诉讼，现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控：2017年5月，罪犯周某以营利为目的，在伊宁市XX酒店与罪犯毛某、张某，商定开设“推三宫”或“二八杠”赌场。周某负责寻租公安“保护伞”，毛某等人占股分配70%“水钱”。2017年7月，罪犯周某在伊宁市XX路“XX茶舍”与罪犯李某、赵某，开设赌场牟利。2017年11月，周某同意毛某等人和赵某等人在察布查尔县帕哈尔丁庄园开设赌场。 2017年5月至2018年1月期间，周某等人开设赌场上百次，抽头渔利得款135万元以上。该恶势力犯罪集团、恶势力团伙坐大成势，先后实施数起犯罪，情节严重，社会危害性大。 被告人惠军、李学敏为谋取非法利益，参加恶势力团伙。李学敏与他人开设赌场，并“放折子”，谋取非法利益。惠军参与赌博，在赌场上“放折子”谋利，2人实施数起犯罪，具体分述如下： 一、赌博 被告人惠军在毛某等人开设的赌场上，参与赌博，“放折子”谋取不法利益。 惠军陈述曾2次犯赌博罪，被伊宁市人民法院判刑。得知毛某等人开设赌场后，赌博“输掉6个折子”共5.4万元；在赌场给参赌人刘某11“放12个折子”共10.8万元，未获利；为参赌人员“掌锅”服务，得款1000余元。 被害人董某、李某1陈述惠军在毛某等人开设的赌场上“放折子”；参赌人员刘某11、胡某1、刁某陈述惠军为谋利，向其提供“放折子”服务。 同案刘某12、毛某、马某1、韦某、王某1、勺某、何某陈述惠军在毛某等人的赌场上“放折子”谋取非法利益。 二、开设赌场 2017年，被告人李学敏与沈某（另案处理）、于某（另案处理）、于某1（另案处理）、胡某2（另案处理）5人为1股，以“夜潮烧烤吧”的名义，与赵某等人共同开设赌场，占股分红。另，李学敏在赌场“放折子”谋利。 李学敏陈述听从沈某的安排，拿出5万元交给同案于某1，在赌场“放折子”谋利。另，李学敏从沈某处4次拿到2000元分红；同案沈某陈述共同开设赌场8次，5人占股分红得款2万元，每人分得4000元；同案于某陈述共同开设赌场5次，其从沈某、于某1处分得6600元。另，2017年7月31日，沈某、于某1带回的分红款1.28万元，已用于其生日消费；同案于某1陈述共同开设赌场数次，通过占股分红、“放折子”的方式，其分得3.3万元；同案胡某2陈述共同开设赌场，曾去赌场2次，从沈某处分得1100元。 同案赵某、陈某、李某2、刘某13、王某2陈述“夜潮”李学敏等人开设赌场，占股分红；同案杨某1、王某1陈述李学敏在赌场“放折子”。 被告人惠军辩称，对于犯罪事实没有异议，希望能够从轻处罚。 辩护人意见，1、被告人惠军并未参加恶势力团伙，被告人惠军在赌场中没有参与经营管理工作，仅仅是帮别人“掌勺”管理收钱和赔钱，赌场也没有给其发放过报酬；2、被告人惠军的具有自首情节，并且有认罪悔罪的态度，具有酌定从轻处罚的情节；3、被告人家人也愿意积极退赃，被告人认罪态度诚恳。 被告人李学敏辩称，对于犯罪事实没有异议，希望能够从轻处罚。 经审理查明，2017年7月至11月被告人惠军在毛某（已另案处理）开设的赌场上参与赌博及“放折子”，为赌场参赌人员“掌锅”服务，共计获利1000余元。2017年7月，被告人李学敏与沈某（另案处理）、于某（另案处理）、于某1（另案处理）、胡某2（另案处理）5人为1股，以“夜潮烧烤吧”的名义，与赵某等人共同开设赌场，占股分红。另，李学敏在赌场“放折子”谋利，但未实际获利。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、被告人惠军涉嫌犯赌博罪 （一）书证有诉讼性法律文书及相关证据：受案登记表，能证实该案系工作中查明毛某组织他人开设赌场；立案决定书；拘留证；拘留通知书；变更羁押期限通知书；提请批准逮捕书-伊市公（刑）提捕字[2019]第191号；社会危险性情况证明材料-伊市社危证字[2019]第191号；批准逮捕决定书-伊宁市检侦监批捕[2019]453号；逮捕证-伊市公（治）捕字[2019]第306号；逮捕通知书-伊市公（治）捕通字[2019]第305号；起诉意见书-伊市公（治）诉字[2019]第620号；移送起诉告知书等诉讼性法律文书材料；入所健康检查表；常口信息；对赵某等41人涉恶团伙的批准逮捕决定书；起诉意见书-伊市公（治）诉字[2018]第469号；伊市公（治）诉字[2018]第640号；伊市公（治）诉字[2018]第639号；伊市公（治）诉字[2018]第704号；从伊宁市人民法院调取惠军自2006年至今的判决书：①（2015）伊刑初字第427号刑事判决书。2015年6月12日，惠军犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元；②（2013）伊刑初字第34号刑事判决书。2013年2月7日，惠军犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元； （二）证人刘某14人的证言证实惠军以营利为目的，参赌放贷。 1.证人刘某12的证言：在毛某赌场上放折子的人有王某1、史某、苯某（惠某）、马某其他的人我都不认识。 2.毛某的证言：在毛某赌场上放贷的人有慧军（惠军）、马某、胡某、勺某、王某1、史某、陈某等其他的人我都不认识； 3.证人马某1的证言：在毛某赌场的折子户有马某、胡某、勺某、韦某、谯某、陈某、苯某（惠某）、赵某、明某、陈某，还有几个我想不起来； 4.证人韦某的证言：在毛某XX宾馆赌场的放贷的有勺某、胡某，在毛某帕哈尔丁（庄园赌场）的放贷的有马某、哈某、王某1、史某； 5.证人王某1的证言：在毛某赌场放贷的有苯某（惠某）、邱某、**、马某、马某（胡某）、赵某、韦某等人； 6.证人何某的证言：在毛某赌场放折子的有史某、王某1、谯某、马某、勺某、胡某、万某、王某、苯某（惠某），还有几个我不认识； 7.证人勺某的证言：在毛某赌场上，苯某（惠某）给韩总放4个9000元的高利贷，苯某（惠某）给毛新川放3个9000元的高利贷； 8.证人李某1的证言：在毛某赌场上放折子的人有陈某、王某1、韦某、史某、马某、而某、陈某、苯某（惠某）、马某、刘某11，其他的人我不知道； 9.证人马某2的证言：在毛某帕哈尔丁农家乐的赌场上，王某自己在场子上也放钱，王某1他们也放，惠军也在放； 10.证人胡某1的证言：在毛某帕哈丁庄园的赌场上，参与赌博的人有毛新川、毛某、苯某（惠某）、华某（黄某）、刘某11，其他的人我不知道；苯某是放折子的； 11.证人刁某的证言：2017年7月，苯某（惠某）给我打电话说毛毛（毛某）在察县帕哈丁庄园开赌场，让我去玩，我同意后，惠军开车在我家小区把我拉去赌博； （三）被害人董某等2人证实惠军以营利为目的，赌场放贷。 1.被害人董某的陈述：毛某赌场下面有惠军、毛某等人专门放贷，毛新川安排我从惠军处借高利贷3万元，还完了； 2.被害人刘某11的陈述：在毛某赌场上放折子的人有苯某（惠某）、史某、谯某、马某、马某，其他的人我不认识，我从苯某处拿了13个9000元的折子，还14万元，苯某用身体冲撞我，我怕挨打，就给4万元现金，又将别人欠我的10万元债顶给了他。2017年，我回老家，是为了躲债，回家找钱还账笨笨他们； （四）被告人惠军的供述与辩解：我只是在赌场放高利贷，是赌博罪，不是开设赌场罪，为赌博的人“掌锅”，挣1000多元辛苦费，借给刘某1112个折子钱，刘某11又把欠我的钱，过账到刘某12、大汉、毛新川处，他们至今没有还钱； （五）现场辨认照片12张：2019年5月21日，惠军对参与赌博，在赌场放贷的行为发生地进行指认：龙英山庄照片4张；龙泉垂钓照片4张；帕哈丁庄园照片4张； （六）伊宁市公安局吸毒检测报告单1张：2019年4月23日，对惠军进行尿检，检测试剂板呈现B状，检测结论为阴性。 （七）伊宁市公安局制作的光盘1张：2019年7月29日，侦查机关对犯罪嫌疑人惠军涉嫌犯罪一案移送审查起诉时，随案移交在侦查活动中，同步视频光盘1张，证实侦查活动依法取证。包含讯问惠军同步电子数据，及指认犯罪行为发生地拍照的过程。 二、被告人李学敏涉嫌犯开设赌场罪 （一）书证有诉讼性法律文书及相关证据 诉讼性法律文书有：受案登记表；立案决定书；拘留证；拘留通知书；变更羁押期限通知书；到案经过；提请批准逮捕书-伊市公（刑）提捕字[2019]第191号；社会危险性情况证明材料--伊市社危证字[2019]第191号；批准逮捕决定书-伊宁市检侦监批捕[2019]454号；逮捕证-伊市公（治）捕字[2019]第305号；逮捕通知书-伊市公（治）捕通字[2019]第305号；起诉意见书-伊市公（治）诉字[2019]第620号；入所健康检查表；常口信息；对赵某等41人涉恶团伙的批准逮捕决定书-伊宁市检侦监批捕[2018]96；至[2018]124号；起诉意见书-伊市公（治）诉字[2018]第469号；伊市公（治）诉字[2018]第640号；伊市公（治）诉字[2018]第639号；伊市公（治）诉字[2018]第704号； （二）证人赵某等11人的证言证实被告人李学敏以营利为目的，占股分红，在赌场上放贷。 1.证人赵某的证言：我拉黎光街“夜潮餐厅”的沈某、薛明（李学敏）、欢某等五人占股；其他股东分钱和我一样； 2.证人沈某的证言：2017年8月，于某给我们说赵某开一个“三宫”场子，我们出钱出力，给我们一份钱，也就是让我们介绍客户去赌场玩，还要放贷，让客户赌博。我们合伙人于某1、于某、李学敏、胡某2都同意了，我们“夜潮”第1次分了2000元左右，每人400元或500元。我去赌场有7次或8次。总共2万元左右，我分到4000元左右，其他股东差不多；我给国强放折子6.3万元，过了10多天，国强还我6.8万元。放折子的人还有王某1、郭某、马某、史某、萨某、欢某、学明（李学敏）、大个子，还有我不认识的人。 3.证人于某2的证言：2017年7月20日，沈某告诉我赵某要开一个赌场，让我们都参与进来，人多力量大，我说我叫不来人。沈某说带钱来放也一样挣钱。过了4天左右，沈某、于某1、胡某2、李学敏挣上钱了，1个人1天将近1000元，我找沈某要求加入，参与赌场的事，沈某、于某1、胡某2、李学敏都参与了。每天由沈某、于某1到赌场拿钱，再分给我们，如果暂时不分，就由他们保管。有一次，我们平分，每人600元。 4.证人于某1的证言：2017年7月，赵某给我和沈某都打电话了，让我们联系一些玩牌的人，到阿某的场子玩，让我们挣点钱。第1次，赌场在凌晨3点左右散场，阿某给我和沈某2000元，赌场的股东有阿某（王某2）、赵某、李某2、杨某1、陈某、范某、赵某还有我、李学敏、于某、胡某，我们5个人占股10%，我们这股得款平分；我们总共拿了2万元左右好处，每个人分了4000元左右。第1次在利群路的赌场拿2000元；第2次在XX路XX酒店地下室、大亨台球室的赌场拿1万元；第3次在XX路XX酒店旁边壶里壶途赌场拿4000元；2017年6月底，赵某给我打电话说：我们准备开个赌场，大家都是兄弟，有钱一块挣，我就同意。我、沈某、于某、胡某、李学敏商量后，以酒吧名义与赵某合伙开设赌场，我们5人从赌场获利5万元左右，每人分1万元左右。 5.证人胡某2的证言：2017年7月，沈某给我打电话说要和赵某开1个赌场，让我们都参与进来，约人赌博，到赌场放高利贷。后来，我、沈某、于某、于某1、李学敏就参与到赵某开设的赌场里了。第1天，我没有去赌场（第70页）；第2天，沈某在夜潮烧烤吧给我分1100元。后来，我女朋友不让我参与，我就没再去了。赌场我没有去；到阿信的场子玩，让我们挣点钱，我、沈某、于某、于某1、李学敏都参与了开设赌场的事。我们5人占赌场10%股份，沈某负责把10%抽水的钱带回来，我们5人平分。我、沈某、于某2、于某1、李学敏主要就是负责拉人去赌博。 6.证人陈某的证言：2017年7月，赵某让我在赌场“抽水”，参与赌博的人陆续来了，沈某、雪明（李学敏）、欢欢（于某1）他们夜潮占1股，夜潮餐厅沈某、于某1、薛明（李学敏）占1股，夜潮餐厅沈某、于某1、于某2、李学敏、胡某2占1股，赌场散后，阿鑫拿走30%的水钱，剩下的由我分，有时李某2、杨某1来分。沈某、于某1、李学敏、于某2、胡某2占1份。 7.证人李某2的证言：在赌场上，沈某、于某1、李学敏、于某2、胡某2占1份。 8.证人杨某1的证言：2017年7月，我们商量开“推三宫”赌场后，各自找合伙人，赵某找夜潮餐厅沈某、于某1、李学敏、于某2、胡某2。沈某、于某1、李学敏、于某2、胡某2占1股，放贷赌场折子户有萨某、王某1、史某、谯某、李学敏。 9.证人刘某13的证言：夜潮餐厅沈某、于某2、于某1、胡某2、李学敏占1股。过2天后，李某2说把赌场换到可祥酒店地下室，夜潮餐厅那股就退去 10.证人杨某2的证言及证人王某2的证言：杨某2、王某2的陈述能印证赵某与他人合伙开设赌场的时间跨度、次数，涉及金额等。 （三）被告人李学敏的供述与辩解：2017年3月，我和沈某、于某2、于某1、胡某合伙在伊宁市××街开了一个叫夜朝的烧烤吧，开了半年左右，沈某召集我们合伙人，告诉我们有个玩“推三宫”的场子，我们可以一人出点钱在赌场里放折子。我们都同意了，我当时出了五万元，其他人也差不多出了五万，我大概去了赌场三四次，每次都有一二十人，再后来因为我们几个股东叫不上赌博的人，赵某就让沈某转告我们，让我们别去了，之后我们就没有再去过。 （四）现场辨认照片14张：2019年5月21日，李学敏对参与参与开设赌场，在赌场放贷的行为发生地进行指认：军垦路奥斯丁酒店巷内xx号院内照片4张；大亨铭仕照片3张；壶里壶途茶楼照片4张；利群路与西环路交汇处路口巷内民宅照片3张； （五）伊宁市公安局吸毒检测报告单1张：2019年4月25日，对李学敏进行尿检，检测试剂板呈现B状，检测结论为阴性。 （六）伊宁市公安局制作的光盘1张：2019年7月29日，侦查机关对犯罪嫌疑人李学敏涉嫌犯罪一案移送审查起诉时，随案移交在侦查活动中，同步视频光盘1张，证实侦查活动依法取证。包含讯问惠军同步电子数据，及指认犯罪行为发生地拍照的过程。 本院认为，被告人惠军为牟取暴利，多次在毛新川经营的赌场内，聚众赌博，并从中抽头渔利，被告人惠军的行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人李学敏伙同他人为牟取暴利，在伊宁市军垦路对面的酒店开设赌场，聚众赌博，并从中抽头渔利，被告李学敏的行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。 关于被告人惠军的辩护人提出的被告人惠军在赌博当中的抽头渔利并非恶势力团伙成员，在毛新川开设的赌场当中并未参与经营，也没有其他辅助行为的辩护意见，本院认为被告人惠军为他人“掌锅”的抽头渔利的行为为个人行为，并非受到毛新川等人的指使，故对于辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人惠军的辩护人提出的被告人惠军具有自首情节，并且能够当庭能够自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，与本院审理查明的事实相符，辩护意见成立，本院予以采纳。被告人惠军曾因赌博罪被判处有期徒刑，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，属累犯，依法应当从重处罚。 关于被告人李学敏在与沈某（另案处理）等人结伙开设赌场，在共同犯罪当中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。关于公诉机关提出的被告人李学敏具有自首情节，并且能够当庭能够自愿认罪认罚的意见，与本院审理查明的事实相符，辩护意见成立，本院予以采纳。 根据被告人惠军、李学敏犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四、第六十五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条。之规定，判决如下： 一、被告人惠军犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2021年4月22日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 二、被告人李学敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2020年10月24日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 三、对被告人惠军非法所得1,000元依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  余 翔 人民陪审员  邓亚萍 人民陪审员  李存银 二〇二〇年二月二十日 书 记 员  郭昌盛