浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初7号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人高国泉，男，1967年9月14日出生于浙江省绍兴市，汉族，小学文化，农民，住绍兴市柯桥区，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月25日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人庞佳轶，浙江点金律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2019]1207号起诉书指控被告人高国泉犯敲诈勒索罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员顾淑婷出庭支持公诉，被告人高国泉及辩护人庞佳轶到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控： 1、2010年左右，被告人高国泉以被害人沈某破坏其毛竹生意为由，向沈某索要钱财，并扬言要到沈某位于柯桥区轻纺市场的门市部闹事，迫使沈某支付现金15000元。 2、2010年、2011年左右，被告人高国泉以被害人虞某1在其承包的山林修建墓碑为由，向虞某1索要钱财，遭虞某1拒绝后，被告人高国泉在柯桥区船上饭店与虞某1争吵，并扬言要破坏虞某1的墓碑生意，迫使虞某1支付现金10010元。 3、2012年至2017年期间，被告人高国泉以整天跟着任某、扬言要开车撞死任某等方式，迫使任某支付其母亲的养老保险费用，至少3360元。 4、2014年至2016年期间，被告人高国泉以举报被害人徐某的砖厂有污染、拦截砖厂进出车辆等方式，向徐某索要钱财，迫使徐某支付至少30000元。 综上，被告人高国泉敲诈勒索至少4次，数额合计至少58370元。 为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人高国泉以非法占有为目的，使用威胁的方法强行索取他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定判处。 被告人高国泉辩称其没有敲诈，涉案四个被害人均是自愿赔偿给其，其不构成敲诈勒索罪。 辩护人庞佳轶的3、辩护意见是：1、被告人高国泉与各被害人之间存在民事纠纷，具有对价性，不是无因无偿的，主观上不具有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪。2、本案事实不清，证据不足，且根据转账记录，本案第四节事实金额支付发生在2016年，故本案第一、二节事实已过追诉时效。 经审理查明： 1、2010年左右，被告人高国泉以沈某等村民拦截了其砍伐的毛竹导致其损失为由，向沈某索要钱财，并以要到沈某位于柯桥轻纺市场的门市部闹事威胁，迫使沈某支付现金15000元。 上述事实有以下公诉机关提交并经庭审质证、认证的证据证实： （1）被害人沈某的证言，证实2010年初，其从柯桥东升路搬到北二市场做生意。2010年4月份左右，其和三四个村民因为高国泉从许明北承包的桃园山上砍了一船毛竹而将该船毛竹拦截下来并报告了村委，最后村委将这一船毛竹分给了九岩村的三个自然村。因其是最先看到这船毛竹的，故高国泉就找其要钱说要弥补他的损失。一开始要三十万，后来说最少十万，又威胁说如果不赔偿他的损失他就要找人去其摊位闹事，让其生意做不下去。其知道高国泉的为人，其生意刚刚起步有点害怕，就打电话给当时村委上班的倪某帮忙，后倪某通过高某约了高国泉在柯桥“金永泰大酒店”吃饭，当时有其、倪某、高某，还有高国泉和他带来的两个外地人。高国泉的意思是其导致他的损失，要求赔偿五六万，其不同意，那两个外地人就站起来用手里的打火机砸其，其只同意拿出四五千，后在高某的劝说下，其求太平同意给高国泉1万，高国泉也同意了。第二天傍晚，其在傅灿根家里把1万元现金给了高国泉。后来高国泉又说1万不够了，其就又在傅灿根家里给了高国泉5000元，算是彻底把事情了结了，但这个事情实际上并不是其造成高国泉损失，将毛竹分给村民是村委的决定，高国泉算在其头上了，以此向其敲诈，这船毛竹价值大约1000元左右。 （2）傅灿根的证言，证实2010-2011年左右的样子，高国泉说他承包了之前许某承包的桃园山，后他叫人砍伐了毛竹运出去卖，被沈某和几个村民拦了下来，沈某等人认为这个毛竹是许某承包的，高国泉无权砍伐，后来毛竹被村里统一分配了，高国泉就要求沈某赔偿，并威胁如果不赔偿就去沈某门市部闹事，沈某为太平就在其家里给了高国泉1万。之后的一天，高国泉在其家里和其聊天的时候说起1万不过瘾，还想再敲沈某一笔，要是沈某不给就一直找其麻烦。过了四五天，沈某又拿了5000元在其家当着其的面把钱给了高国泉。 （3）高某的证言，证实2010年天比较热的时候，其接到倪某电话说他和沈某约了高国泉到“金永泰大酒店”吃饭，让其过去一起解决沈某因将高国泉毛竹船拦下导致损失要求赔偿的事情。当时高国泉还带了两个外地人一起过来吃饭，在饭桌上高国泉提出来要8万，沈某不同意，同行的外地人用打火机砸沈某，其就劝说双方，建议沈某给1万。因为高国泉的为人大家都知道的，要是沈某一分钱不出，高国泉不可能就这么轻易放过沈某的。过了几天，高国泉给其打电话说要其带话给沈某要再给他5000元，其就电话告知了沈某。高国泉总共向沈某要了15000元。上述内容有倪某的证言相印证。 (4）被告人高国泉在侦查阶段2019年3月25日、4月23日供述，证实沈某把其从山上砍的毛竹抢了，导致其损失，沈某让倪某约其吃饭，说要向其道歉。后其到柯桥的“金永泰大酒店”，当时还带了一个外地的朋友“小辉”，之后沈某给了其5000元。被告人高国泉在审查起诉阶段于2019年12月25日供述，证实在“金永泰大酒店”吃饭后过了几天倪某告知其沈某要给其15000元，并劝说其收下。后沈某在傅灿根家里给了其15000元。 2、2010年左右，被告人高国泉以虞某1在其承包的山林修建墓碑为由，向虞某1索要钱财，遭虞某1拒绝后在柯桥区船上饭店与虞某1发生冲突，并以破坏虞某1的墓碑生意威胁，迫使虞某1支付现金10010元。 上述事实有以下公诉机关提交并经庭审质证、认证的证据证实： （1）被害人虞某1的陈述，证实其是石匠，2010年前后，其在九岩村桃园山上做坟、修坟，同村的高国泉经常打电话恐吓其说桃园山是其承包的，其赚的做坟钱要分他一部分，不然就不再给其做生意。2010年12月份的一天中午，其和原九岩村村长高张法在三西村“抱古船上农庄”吃饭，高国泉突然进来打了其两个巴掌，后其和高国泉发生肢体冲突。之后原三西村村长邱建余到了后现场报警，因双方都没有受伤，其和高国泉同意私下解决。民警走后，高国泉便在现场威胁其若不给他钱就会让人来砍其手脚。后九岩村干部倪某到了为其和高国泉调解，最后倪某说高国泉这个人惹不得的，钱不到手不会罢休，建议给他一万破财消灾。其也知道高国泉是无赖，其无可奈何只能花钱免灾，后因为高国泉提出修坟赚的钱10000元整数不吉利要求添零头，其当时没带钱就找倪某帮忙借了10000元，给了高国泉10010元。 （2）倪某的证言，证实其自1995年一直在九岩村村委工作，其参与村里治保调解工作。2010年12月份的一天午后，其接到高张法电话说高国泉和虞某1打架让其赶过去。2010年左右农村修坟的事情还没有被禁止，故不少村民都在做，虞某1生意比较好，高国泉眼红了，认为桃园山他承包了应该分一部分钱。一开始高国泉提出要10万不然叫人砍断虞某1手脚，后在其调解下以虞某1给高国泉10010元了解此事，因虞某1没带够钱其帮忙去借了10000元。 （3）高张法的证言，证实其是九岩村村长，2004年九岩村桃园山是一个叫许某的上虞人承包的，2008年高国泉突然跑过来说许某转租给他了，并强迫其在转租协议上签字，因为山林转租是不允许的，其因为此事还被原钱清镇政府行政处分了。2010年的一天，其和虞某1在钱清××西村“抱古船上农庄”吃饭，高国泉和虞某1因为在桃园山修坟的事情发生冲突，当时高国泉放话，如果虞某1不给钱，就不会让虞某1安安稳稳在桃园山修坟赚钱。在高国泉的恐吓下，虞某1支付了10010元。 （4）被告人高国泉在侦查阶段2019年4月23日、审查起诉阶段2019年7月19日供述，证实2010年其因虞某3在其承包的山林替别人修坟赚钱没有事先跟其打招呼与虞某3在钱××××村抱古的船上饭店发生争吵。其跟虞某3说做坟的地方是其承包的，若再继续做，就把他的工具扔掉并举报。被告人高国泉在审查起诉阶段于2019年12月25日供述证实其和虞某3争吵后，虞某3叫了倪某过来跟其谈，后倪某给了其10000元，其抽了1000元给倪某。 3、2008年，被告人高国泉要求刚担任九岩村党支部书记的任某帮其母亲办理失土农民养老保险，并以整天跟着任某、扬言要开车撞死任某等方式要挟，迫使任某同意帮其母亲办理失土农民养老保险并同意离任后仍然继续支付该费用。后九岩村出资通过现金补贴的方式支付高国泉母亲养老保险费用。2012年至2017年期间，任某离任后，被告人高国泉向某索要其母亲养老保险费用，迫使任某个人支付其母亲的养老保险费用，至少3360元。 上述事实有以下公诉机关提交并经庭审质证、认证的证据证实： （1）被害人任某的陈述，证实其是2008年4月至2012年5月钱清九岩村的村党支部书记，高国泉是村里的村霸、无赖，他的品行整个九岩村都知道的。2008年4月，其刚担任九岩村书记的时候，高国泉来找其要求给他母亲办理失土农民养老保险。根据当时政策，必须全部土地被征收的农民才可以办理失土农民保险，但高国泉家的田地只是征收了3分多，不符合办理条件，高国泉抓着村里曾有为困难户办理失土农民保险的先例，逼着其给他母亲办理失土农民保险，否则就找每天跟着其，让其没法做事情，有次还威胁说如果不给他母亲办好就开车撞死其，当时倪某也在场。其刚上任，有很多事情要处理，答应高国泉村里有指标的话就会给高国泉母亲办理，但是高国泉不依不饶，说万一哪天其不做书记了怎么办，其就承诺哪怕其不做书记了也会弄好其母亲的养老保险事情，哪怕其个人出资。因高国泉母亲不符合条件，后其跟村里的班子成员讨论后，从2008年开始，村里以每月280元现金补贴的方式补贴给高国泉，作为不能给高国泉母亲办理失土农民保险的补偿。2012年其离任后，高国泉多次打电话给其问其母亲养老保险补贴的钱问谁拿，村里现在不管这个事情，当初这个事情其接手的让其负责到底。其当时已经自己在办厂了，担心如果不处理好，高国泉会来找其厂里的麻烦，就迫不得已自掏腰包给高国泉钱，标准也是和之前一样，每月280元。从2013年至2016年，四年共13440元，每年现金支付一次，其中2016年那笔于2017年1月24日打至高国泉的瑞丰银行卡，金额是3360元。 （2）倪某的证言，证实在任某任九岩村村支书期间，高国泉以开车撞死任某威胁任某帮其母亲办理失土农民养老保险，因其当时在给任某开车，所以高国泉威胁的时候其也在场。其之所以给任某开车是因为当时任某害怕高国泉对他做出不利的事情。 （3）任荣彪的证言，证实其从1981年至2008年5月在九岩村工作，先后担任书记、村长。在其任职期间，高国泉老是在村里闹事，比如破坏村委会议，掺和别人的事情，说也说不好。其具体不知情任某和高国泉的事情，只听任某说他个人出资给高国泉母亲交养老保险，高国泉曾经经常打电话或者当面威胁要开车撞死其，大不了一起死。 （4）高国泉银行账户交易明细，证实2017年1月25日从任某账户汇出3360元至高国泉62×××30银行账户。 （5）被告人高国泉在侦查阶段2019年4月7日供述，证实其家里被征收了3分多的田就找当时的书记任某给其母亲缴纳失土农民养老保险，任某就让村里帮其母亲缴纳了，后来任某书记不做了，自愿给其母亲缴纳了4年。在侦查阶段2019年6月5日供述，证实其找任某办理其母亲的养老保险，任某提出以村里名义补贴给其母亲现金。其当时就提出如果他哪天书记不做了这个钱问谁拿，任某承诺他会交接好，如果说不好就自掏腰包。任某个人是给其一年一结算，都是现金给其的，给了其2年。在审查起诉阶段2019年12月25日及当庭供述证实，村里没给其母亲办理失土农民保险，就出资给其母亲，任某书记不做了说会个人出钱给其母亲。其于2016年跟任某说了其母亲的钱的事情，任某给其卡上打了三千多。 4、2014年至2016年期间，被告人高国泉以举报徐某的砖厂有污染为要挟，向徐某索要钱财，迫使徐某支付至少30000元。 上述事实有以下公诉机关提交并经庭审质证、认证的证据证实： 徐某的陈述，证实其是原钱清镇第三砖厂厂长，厂就在九岩村。2014年的一天，高国泉来其砖厂找其说他生活困难让其拿钱给他，若不给他就去相关部门举报砖厂污染物体和超范围经营问题，其一开始没有理睬他，后相关部门就来检查了一次，因其厂整改态度好，没有被罚款，但是也影响了砖厂的正常生产秩序。过了一段时间，高国泉又到其办公室问其要钱并以举报威胁，其害怕高过泉再去举报，就不得已给了至少10000元，是现金给的。高国泉在2014年至2016年期间陆续威胁其，一年来拿两次或者三次，其每年最多给5万元，每次都是给现金，其中2016年3月25日通过其女儿徐敏给高国泉账户转账共3万。高国泉是九岩村出名的流氓，高国泉第一次来威胁，其没有给钱马上就有人来检查，其害怕高国泉继续举报影响其生产，高国泉还拦截进出其砖厂的车辆，不让其正常营业，其没办法只能给钱。高国泉向其要钱的事情其找村委反应过，但并没有什么用。 （2）高金昌的证言，证实其之前是开拖拉机的，专门为徐某的砖厂运送砖头。大概2014年，高国泉每隔3、4天就会找徐某要钱，后来高国泉索性在砖厂和马路的必经路口堵住运输砖块的车辆，其被堵过好几次，徐某解决这件事情的唯一办法就是给高国泉钱。 （3）徐敏的证言，证实徐某是其父亲，其听其父亲提起过高国泉一直在找其父亲砖厂的麻烦，举报有污染，以此向其父亲要钱。其父亲让其给高国泉转账了共计3万元。 （4）高国联的证言，证实2014年时，其已经是九岩村的村干部了。高国泉经常以徐某的砖厂有污染及超范围经营为借口举报徐某，并向徐某要钱。徐某曾因此事向其救助，其也出面给二人协商过，但没有做通高国泉的工作。最后以徐某每年支付高国泉五万元的好处费为条件，高国泉不再举报砖厂，其知道的2015年、2016年这两年肯定支付给高国泉每年50000元。 （5）银行交易记录明细对账单，证实徐敏账户分别于2016年6月23日、7月10日、8月27日向623091069****8130高国泉账户转账各1万元，共计3万元。 综上，被告人高国泉敲诈勒索数额合计至少58370元。 另查明，案发后，被告人高国泉亲属已退赔沈某15000元、虞某310010元，并获得了沈某、虞某3、任某、徐某的谅解。被告人高国泉被抓获后否认自己有敲诈勒索犯罪事实。 上述事实有以下由公诉机关及辩护人提交，并经庭审质证、认证的证据证实： 谅解书、收条，证实被告人高国泉的退赔情况，并获得各被害人谅解。 绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，证实被告人高国泉系被动归案。 对被告人高国泉及辩护人庞佳轶的意见，本院综合评析如下： 对被告人高国泉关于各被害人均系自愿赔偿其损失，其不构成敲诈勒索罪及辩护人庞佳轶关于被告人高国泉与各被害人之间存在民事纠纷，具有对价性，主观上不具有非法占有目的，不构成敲诈勒索罪的意见。经查，各被害人的陈述结合相关证人证言证实，被告人高国泉或以言语威胁、或以举报威胁、或以跟随、拦截车辆等方式要挟，迫使各被害人向高国泉支付钱款。被告人高国泉与各被害人之间虽事出有因，但均系被告人高国泉自己认为各被害人对其存在给付义务，且即便存在民事纠纷也应通过合法途径解决，而被告人高国泉采用威胁、胁迫手段，迫使各被害人产生恐惧而支付钱款，主观上具有非法占有的目的，被告人高国泉的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。不采纳被告人高国泉及辩护人庞佳轶的相关意见。 对辩护人庞佳轶关于本案事实不清，证据不足，且根据转账记录，本案第四节事实中的涉案金额支付发生在2016年，故本案第一、二节事实已过追诉时效的意见。经查，沈某、虞某1、任某、徐某的陈述与相关证人证言之间均能相互印证，且有银行交易记录予以证实。上述证据，足以证实被告人高国泉敲诈勒索的涉案事实。本案第一、二节事实发生在2010年，根据该二节的犯罪金额，追诉期限为五年。但被告人高国泉在2014年至2016年期间，以举报砖厂污染等方式威胁，迫使徐某支付钱款。在2012年至2017年期间，被告人高国泉迫使任某支付其母亲养老保险费用。被告人高国泉在五年追诉期间内又实施了敲诈勒索的犯罪行为，对第一二节事实的追诉期限应从后罪犯罪之日起计算。公诉机关对被告人高国泉指控的犯罪金额系有利于被告人的就低认定，本案第一、二节事实未过追诉时效。不采纳辩护人庞佳轶的该辩护意见。 本院认为，被告人高国泉以非法占有为目的，采用威胁的方式，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人高国泉已部分赔偿被害人损失，且获得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人高国泉的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人高国泉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十五日起至二○二一年三月二十四日止，罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人高国泉退赔给任某人民币三千三百六十元、徐某人民币三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴佳琦 人民陪审员  钱明娟 人民陪审员  陈生阳 二〇二〇年二月二十一日 书 记 员  李 平 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ?