河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1626号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人朱向卫，男，1979年11月3日出生于河南省中牟县，汉族，初中文化程度，农民，户籍地河南省中牟县。因本案于2019年9月30日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年11月7日被逮捕。辩护人董怀轲、许磊明，河南权辞律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉〔2019〕117号起诉书指控被告人朱向卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员周忠斌出庭支持公诉，被告人朱向卫及辩护人董怀轲到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年3月至2018年7月，童某、吴某、刘某、周某（均另案处理）等人经预谋后，通过成都星翼网络科技有限公司设计GBC网络平台，以买卖虚拟货币可以获得高额收益为诱饵，通过微信方式在郑州市金水区等地发展下线购买所谓GBC币、财富币，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，形成上下线关系，进行传销和诈骗活动。2018年5、6月份，周某以为其公司凑员工数为由，要求被告人朱向卫为其大量办理银行卡，后被告人朱向卫将在河南省林州市深沟村、霍井村等地找农民办理的银行卡以及自己夫妻的银行卡提供给周某使用。后周某等人利用该46张卡在GBC平台上注册账号使用，非法获利6972.54万元。之后周某将其中6张银行卡交给朱向卫，要求朱向卫为其套现。被告人朱向卫在明知银行卡中资金为犯罪所得情况下，通过POS机套现等方式，为周某套现及保管赃款723万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人朱向卫的供述，周某等人的供述，证人证言，鉴定意见，辨认笔录，GBC网站后台数据，审计报告，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人朱向卫的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人朱向卫对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人辩护称朱向卫自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：2018年3月至2018年7月，童某、刘某、周某（均另案处理）、吴某（已判决）等人经预谋后，通过成都星翼网络科技有限公司设计GBC网络平台，以买卖虚拟货币可以获得高额收益为诱饵，通过微信朋友圈宣传等方式在郑州市金水区等地发展下线购买所谓GBC币、财富币，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，形成上下线关系，进行传销和诈骗活动。2018年5、6月份，周某以为其公司凑员工数等为由，要求被告人朱向卫为其大量办理银行卡，后被告人朱向卫将在河南省林州市深沟村、霍井村等地找农民办理的银行卡以及自己夫妻的银行卡及电话卡提供给周某使用。后周某等人利用该46张卡在GBC平台上注册账号使用，非法获利共计人民币6972.54万元。之后周某将其中6张银行卡交给朱向卫，要求朱向卫为其套现，被告人朱向卫在明知银行卡中资金为犯罪所得的情况下，仍通过POS机套现等方式，为周某套现及保管赃款共计人民币723万元。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.周某证实：2018年4月，其通过童某介绍进入GBC平台，GBC平台分V1、V2、V3三个级别，账户注册成功就是V1级别，V1发展下线可以提成两层，分别是投入金额的6%、5%，V2发展下线可以提7层，分别是6%到0.4%，V3级别可以无限提成，直接发展20个下线，间接发展100个下线，可以提升到V3级别。GBC平台没实物产品，就是虚拟货币，可以进行买卖交易。GBC经营模式是通过APP注册个人信息后，花200元向上家购买激活码开户，就可以在平台上操作了，交2000元押金，每天有收益。押金交完，也可以买卖GBC币，可以选择理财额度，最低2000元，之后可以进行交易。其在GBC平台开了40多个账户，其一般在朋友圈里转发童某发的GBC资料发展下线，直接发展了崔某、吕某、周某1、霍某1四个下线，下线又发展了多少人其不知道。在项目开始之前童某就承诺其有额外的返点，跟其说让其多借一些银行卡用于收取返利，每张卡绑定一个手机号，密码都是手机号后六位，其就给朱向卫说这些卡是朋友公司用的，用来办理劳动保险，并承诺每人可以从中得200元，后朱向卫帮其借了几十张卡，其都给了童某，有几张卡被冻结了，其就让朱向卫把里面的钱取出来，朱向卫把钱取出来后分两次交给了其，一共有几百万。同案犯吴某、范菲菲等人均对其经人介绍以上述方式引诱发展下线、进行传销活动的，骗取财物的事实予以供述，且有刑事判决书在案予以证实。2.证人朱某的证言：2018年8月份，朱向卫到其经营的郑州东岸房产中介有限公司，使用两张尾号分别为3873、1077的银行卡进行大额刷卡消费，共刷了2笔，共计120万元，并让其取现给他，其不同意，后转到他本人账户里。后朱向卫再次要求在其公司进行大额刷卡，其拒绝了。其后来咨询了律师，律师说他这些钱可能来历不明，让其不要再给他刷卡了。3.证人杨某1的证言：2018年夏天，其女婿朱向卫让其帮忙借一些银行卡，说是要帮村里面办劳动保险，说随后领了劳保卡，可以每月领200元，其一听是好事，就找村里面的贫困户办理银行卡和手机号，办好后，朱向卫把银行卡和手机号都拿走了。朱向卫还找其侄女杨某2在他们村里也办了好多银行卡。这些卡朱向卫没有再还给其，这些办卡的人也没有见到劳保卡没有领到钱。证人杨某2、徐某1、杨用洲对上述事实予以证实，与证人杨某1的证言能够相互印证。4.证人徐某2的证言：2018年9月份，其爱人朱向卫让其拿着邮政银行卡去银行取钱，其分三次将卡里的300万元取了出来交给了朱向卫，其不知道这些钱是什么时候打到其卡里的，朱向卫将这些钱拿走干什么其也不知道。5.河南诚和会计师事务所出具的豫诚审字（2019）037-1号审计报告证实：朱向卫所提供46张银行卡涉及财富币投资会员账号46个，该46个会员账号均未对财富币进行投资，而通过平台充值方式对财富币提现获利，财富币资金流水的交易记录显示“平台充值”，涉案资金累计6972.54万元。6.公安机关提交的关于朱向卫提现记录的汇总证实：被告人朱向卫自2018年8月3日至8月20日分别通过徐某2、杨某1、朱某银行账户及在两家珠宝专卖店套取资金共计人民币723万元。有朱向卫等人银行流水在卷予以佐证。7.辨认笔录证实：朱某、徐某1、杨某2辨认出朱向卫。8.户籍证明等证实被告人朱向卫的身份情况，案发前无犯罪记录。9.受案、到案经过证实被告人朱向卫系抓获到案。10.被告人朱向卫的供述：2018年端午节前，其村村长刘某的老婆周某找到其，让其给她公司凑员工数办银行卡，后其找了林州深沟村、霍井村的村民办理约40张银行卡，并同时办了电话卡，后将这些卡全部给了周某。周某说她可以为这些人办理劳动保险，每人每月可以得200元，但实际上她没有给。2018年8月份，周某在中牟白沙蓝色海岸给了其两张银行卡，让其把卡里的钱取出来给她，其当时觉得这些钱可能有问题，后其在朱某的房地产中介公司刷了120万元，让其爱人取现了300万元，其又在郑州市中原区合玉玉器珠宝专卖店、管城区克拉珠宝刷了几笔，还有杨某1给其转的200万元，其取出来都给了周某。周某还交代其钱取出来后把卡扔了，其很害怕就扔了，后周某还让其躲着公安不要回家。本院认为：被告人朱向卫明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人朱向卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”对被告人朱向卫依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人朱向卫到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。对辩护人的辩护意见予以采纳。根据被告人朱向卫犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下：被告人朱向卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2024年9月29日止。罚金于判决生效之日起五日内向本院一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  邢会萍人民陪审员  闫会娜二〇二〇年二月二十五日书 记 员  刘艳清