湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘0481刑初50号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人陈某陵，女，1966年9月15日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，工人。因本案于2016年1月1日被耒阳市公安局取保候审，同年10月24日经耒阳市人民检察院决定，次日由耒阳市公安局执行逮捕，现羁押于衡阳市女子看守所。 辩护人吴珍妹，湖南惠湘律师事务所律师。 耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2017]52号起诉书指控被告人陈某陵犯诈骗罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月28日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派代理检察员许慧出庭支持公诉，被告人陈某陵及其辩护人吴珍妹到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2012年9月至2014年8月期间，被告人陈某陵以高息为诱惑，编造各种理由从被害人黄某某处借款172万元，用于赌博。为支付承诺被害人黄某某的利息，被告人陈某陵又以高息为诱惑，编造理由骗取被害人刘某波借款43万元、骗取被害人邓某某借款1万元、骗取被害人刘某源借款3万元、骗取被害人何某英借款1万元、骗取被害人袁某萍借款4千元、骗取被害人贺某飞借款5千元、骗取被害人金某春借款1万元。2014年8月14日，被告人陈某陵用无力偿还借款本息，更换手机号码，离开耒阳，逃避被害人追偿。 针对上述指控，公诉机关提交了相关的证据予以证实。 公诉机关认为，被告人陈某陵以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。建议对被告人陈某陵在十年以上十二年以下有期徒刑并处罚金量刑处罚。提请本院依法判处。 被告人陈某陵辩解称，被告人陈某陵是向黄某某、刘某波、邓某某、刘某源、何某英、袁某萍、金某春、贺某飞借款，借款均交给了李新万用于被告人陈某陵和李新万一起做生意。被告人陈某陵支付了黄某某利息76万余元，支付了刘某波利息2.5万余元，支付了金某春利息8千元，支付了贺某飞利息5千元，将被告人陈某陵在耒阳的房子交给何某英出租，租金用于支付何某英的利息。因此，被告人与黄某某、刘某波等人是借贷关系，被告人没有犯罪。 辩护人吴珍妹辩护称，被告人陈某陵是向黄某某、刘某波等人借款，且支付了利息，被告人与黄某某、刘某波等人是借贷关系。建议法院宣告被告人陈某陵无罪。 经审理查明，2012年9月至2014年8月期间，被告人陈某陵以高息为诱惑，编造借款用于做生意周转、做工程等事由向被害人黄某某借款。黄某某将自己的20余万元和其从李某从、伍某明、王某兰、黄某芬、郑某森、李某英、李某新、黄文某、黄某风、胡某玲、李某兴、赖某连、曹某义、甘某红、唐某国等人处融资的人民币共计172万元，以月息5分、6分不等的利息借给被告人陈某陵。被告人陈某陵共计支付黄某某利息77.16万元。被告人陈某陵向被害人黄某某所借款项，用于“产三公”、购买地下“六合彩”等赌博活动及其他日常开支。为支付黄某某的利息，被告人陈某陵又以高息为诱惑，向被害人刘某波借款43万元，支付刘某波利息3.06万元。被告人陈某陵还向被害人邓某某借款1万元，向被害人刘某源借款3万元，向被害人何某英借款1万元，向被害人袁某萍借款0.4万元，向被害人金某春借款人民币1万元，向被害人贺某飞借款人民币0.95万元，被告人陈某陵支付了刘某源利息0.18万元，支付了贺某飞利息0.5万元。综上，被告人陈某陵骗取被害人黄某某人民币94.84万元，骗取被害人刘某波39.94万元，骗取被害人邓某某1万元，骗取被害人刘某源2.82万元，骗取被害人何某英1万元，骗取被害人袁某萍0.4万元，骗取被害人金某春1万元，骗取被害人贺某飞0.45万元；被告人陈某陵共计骗取人民币141.5万元。 为躲避还款，2014年8月，被告人陈某陵离开耒阳，先后到衡阳市珠晖区苗圃附近和衡阳市石鼓区街道办事处附近租房居住，并更换了手机号码。2015年12月31日，在衡阳市珠晖区潇湘街道办事处一出租屋内，被告人陈某陵被耒阳市公安局刑侦队干警抓获，被告人陈某陵到案后，供述了其以借款的名义骗取被害人刘某波、黄某某等人民币一百余万元的犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人黄某某的陈述,证人李某从、伍某明、王某兰、黄某芬、郑某森、李某英、李某新、黄文某、黄某风、胡某玲、李某兴、赖某连、曹某义、甘某红、唐某国的证言及辨认笔录,被告人陈某陵向被害人黄某某出具的借条及被告人黄某某向证人李某从、伍某明、王某兰、黄某芬、郑某森、李某英、李某新、黄文某、黄某风、胡某玲、李某兴、赖某连、曹某义、甘某红、唐某国出具的借条、黄某某的记账资料，证实被告人陈某陵以高息诱惑骗取黄某某将自己的20余万元和其从李某从、伍某明、王某兰、黄某芬、郑某森、李某英、李某新、黄文某、黄某风、胡某玲、李某兴、赖某连、曹某义、甘某红、唐某国等人处融资的人民币共计172万元借给被告人陈某陵。被告人陈某陵共计支付黄某某利息77.16万元。 2、被害人刘某波、刘某源、邓某某、何某英、袁某萍、金某春、贺某飞的陈述及辨认笔录、借条、银行交易记录，证人梁珍的证言，证实被告人陈某陵以高息为诱惑，向被害人刘某波借款43万元，支付刘某波利息3.06万元。被告人陈某陵还向被害人邓某某借款1万元，向被害人刘某源借款3万元，向被害人何某英借款1万元，向被害人袁某萍借款0.4万元，向被害人金某春借款人民币1万元，向被害人贺某飞借款人民币0.95万元，被告人陈某陵支付了刘某源利息0.18万元，支付了贺某飞利息0.5万元。 3、证人陆某平、徐某云的证言，证实被告人陈某陵喜欢打麻将、“产三公”、买地下“六合彩”，证人陆某平没有看见被告人陈某陵与叫“李新万”的有交往，也没有见过“李新万”，被告人陈某陵没有和徐某云一起做过生意。 4、被告人陈某陵的供述及辨认笔录，证实被告人陈某陵以高息为诱惑骗取被害人黄某某人民币172万元，支付黄某某利息76万余元，骗取被害人刘某波人民币43万元，支付刘某波利息3.06万元，骗取被害人邓某某人民币1万元，骗取被害人刘某源人民币3万元，骗取被害人何某英人民币1万元，骗取被害人袁某萍人民币0.4万元，骗取被害人贺某飞人民币0.95万元，被告人陈某陵支付了刘某源利息0.18万元，支付了贺某飞利息0.5万元。被告人陈某陵提到的“李新万”，与被告人陈某陵熟悉的人都没有见过。 5、被告人陈某陵与被害人刘某波的朋友梁某的微信聊天记录，证实被害人向被告人催讨诈骗款的情况。 6、抓获经过，证实被告人陈某陵是被抓获归案的。 7、户籍证明，证实被告人陈某陵的基本身份信息。 本院认为，被告人陈某陵以非法占有为目的，虚构事实，以高息为诱惑骗取他人钱财，用于赌博，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某陵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。借款是指借款人根据其偿还能力向出借人借贷钱财，按约定的期限偿还借贷本息的民事行为。诈骗是指以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物的行为。被告人陈某陵虚构事实向被害人借款用于赌博，借款的时候被告人陈某陵就应当知道，一旦赌输，借款是无力偿还的，被害人向被告人催讨时，被告人陈某陵离开耒阳，更换手机号码予以躲避，因此，被告人陈某陵的行为属于以非法占有为目的虚构事实骗取被害人钱财的行为，是诈骗行为。被告人陈某陵用骗取的钱财偿还利息，是为了掩盖其诈骗的目的，不能认定为民间借贷的利息支付。被害人借款给被告人时约定的是不受法律保护的高息，不能认定为被害人的合理收入。因此，认定被告人陈某陵的诈骗金额时，约定减去已支付的利息。被告人陈某陵及其辩护人提出，被告人陈某陵向被害人借款出具了借条，且支付了利息，被告人陈某陵与被害人间是民间借贷关系，被告人陈某陵无罪的辩解辩护意见，不予采纳。被告人陈某陵提出其支付了被害人金某春人民币8千元，将其一套住房交给被害人何某英出租，租金用于偿还其借被害人何某英的款项，无证据支持，不予采信，如事实存在，可在追赃过程中予以核减。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某陵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（罚金限在判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月25日起至2028年10月24日止）。 二、被告人骗取被害人黄某某人民币九十四点八四万元，骗取被害人刘某波三十九点九四万元，骗取被害人邓某某一万元，骗取被害人刘某源二点八二万元，骗取被害人何某英一万元，骗取被害人袁某萍零点四万元，骗取被害人金某春一万元，骗取被害人贺某飞零点四五万元，予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李 慧 代理审判员  刘宝钧 人民陪审员  陈雪梅 二〇一七年三月二十四日 代理书记员  黄 婷                            校对责任人：刘宝钧 打印责任人：黄 婷                附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。