江苏省南通市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）通中刑二初字第00013号 公诉机关江苏省南通市人民检察院。 被告人邱德滚，绰号“老滚”，男，1962年2月17日生，汉族，小学文化，无业，住福建省石狮市。因犯走私普通货物罪，于2004年2月16日被福建省漳州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人石金荣、刘欢，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。 被告人朱信红，男，1981年3月23日生，汉族，汉族，初中肄业，上海懿祥石油化工有限公司监事，暂住于江苏省南通市（户籍所在地江苏省射阳县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人曹建平、俞舟（实习），江苏江花律师事务所律师。 被告人邱尚跃，曾用名“邱飞跃”，男，1971年2月16日生，汉族，初中二年级文化程度，无业，住福建省石狮市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月29日被刑事拘留，同年7月4日转为指定监视居住，同年9月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人朱一葵，江苏君哲律师事务所律师。 被告人朱兴海，男，1978年12月7日生，汉族，小学文化，启东市，暂住于江苏省启东市（户籍所在地为江苏省滨海县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人沈冬玲，江苏信阳光律师事务所律师。 辩护人吉勇，江苏启星律师事务所律师。 被告人施忠，男，1976年1月7日生，汉族，初中文化，启东市忠信燃料油有限公司法定代表人，住江苏省启东市（户籍所在地为江苏省启东市）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 被告人陆信栋，曾用名“陆心东”，男，1966年11月8日生，汉族，高中文化，启东市泰安燃料油有限公司法定代表人，住启东市（户籍所在地为启东市）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人马强，江苏江花律师事务所律师。 被告人胡克广，男，1985年9月24日生，汉族，高中文化，宁波广拓贸易有限公司法定代表人，住浙江省（户籍所在地为浙江省温州市永嘉县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人谢颖，江苏洲际英杰律师事务所律师。 被告人朱乃军，男，1982年11月17日生，汉族，高中文化，无业，住江苏省射阳县。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人丁红，江苏洲际英杰律师事务所律师。 被告人朱信军，男，1982年5月3日生，汉族，初中文化，“凯达6”轮船管事，住江苏省盐城市射阳县经济开发区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人王有志、吉文祥，江苏御今律师事务所律师。 被告人颜晓伟，男，1983年1月8日生，汉族，大学文化，安徽中联船务有限公司监事，住安徽省合肥市（户籍所在地为安徽省合肥市瑶海区）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年6月21日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，同年10月11日转取保候审。 辩护人李卫平、孙勇，江苏洲际英杰律师事务所律师。 被告人蒋华西，男，1983年8月19日生，汉族，大学文化，无业，住江苏省泰兴市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人杨淼箭，江苏四维达律师事务所律师。 被告人张如岳，男，1962年7月26日生，汉族，初中二年级文化程度，“永丰达28”号海船船长，住浙江省舟山市定海区（户籍所在地为浙江省舟山市岱山县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月10日被刑事拘留，同年8月9日转取保候审。 辩护人苏新年、吴艳，江苏通城律师事务所律师。 被告人于安林，男，1963年2月19日生，汉族，小学文化，“永丰达28”号海船大副，住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年9月4日被刑事拘留，同年9月16日转取保候审。 被告人闵师鹏，男，1985年11月15日生，汉族，高中文化，无业，暂住于江苏省启东市（户籍所在地为江苏省盐城市滨海县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月14日被取保候审。 辩护人王明祥，江苏公正律师事务所律师。 被告人杨皞，男，1989年11月11日生，汉族，大学文化，无业，住江苏省如皋市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年6月16日被刑事拘留，同年7月14日转取保候审。 辩护人陈燕，江苏圣典（南通）律师事务所律师。 被告人庄文德，男，1973年2月27日生，汉族，高中文化，“顺开86”号海船管事，住江苏省连云港市新浦区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月1日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，同年10月11日转取保候审。 辩护人洪立东、王文连，江苏连城律师事务所律师。 被告人朱仁方，男，1973年9月19日生，汉族，初中文化，“宇顺268”号海船管事，住江苏省高邮市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年6月29日被刑事拘留，同年7月29日转取保候审。 被告人朱满德，男，1965年11月7日出生，汉族，小学文化，“宇顺268”号海船船长，住浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月4日被取保候审。 被告人蒋海忠，男，1962年11月4日生，汉族，小学文化，“闽宁德货0665”号海船管事，住福建省石狮市（户籍所在地为福建省福鼎市）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月2日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，经本院决定，于2017年3月1日转取保候审。 辩护人张俊杰，江苏金平川律师事务所律师。 被告人邹建平，男，1965年1月3日生，汉族，初中文化，“闽宁德货0665”号海船船员，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月2日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，经本院决定，于2016年11月1日转取保候审。 辩护人珠峰，江苏金平川律师事务所律师。 被告人蔡芳富，男，1960年2月2日生，汉族，小学三年级文化程度，“闽宁德油083”海船管事，住福建省石狮市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月2日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，经本院决定，于2017年3月1日转取保候审。 辩护人曹建中，江苏金平川律师事务所律师。 被告人郑风财，男，1963年3月20日生，汉族，小学一年级文化程度，“闽宁德油083”号海船船员，住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月2日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，经本院决定，于2016年11月1日转取保候审。 辩护人张邢华，江苏金平川律师事务所律师。 辩护人曹永，北京市亿嘉（南通）律师事务所律师。 被告人唐春雷，男，1983年4月4日生，汉族，初中肄业，上海鑫鼎石油化工有限公司股东，住江苏省阜宁县（户籍所在地为江苏省阜宁县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月6日被刑事拘留，同年6月5日被指定监视居住，同年9月26日转取保候审。 辩护人张军、金永胜（实习），江苏江花律师事务所律师。 被告人郑洪寿，男，1965年2月7日生，汉族，小学文化，“皖怀远油988”号、“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“兴航658”号轮管事，暂住于江苏省南通市（户籍所在地为浙江省永嘉县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，同年10月12日转取保候审。 辩护人孔德娥，江苏洲际英杰律师事务所律师。 被告人茅建兵，男，1967年1月27日生，汉族，初中文化，“锡湖油98”号轮船管事，住启东市。因盗窃,于2006年9月14日被启东市公安局行政拘留五日并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年5月28日转取保候审。 被告人张全锋，男，1971年9月10日生，汉族，小学一年级文化程度，“锡湖油98”号轮船轮机长，暂住南通市港闸区（户籍所在地为安徽省霍邱县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月5日被刑事拘留，同年5月28日转取保候审。 被告人贾磊，男，1975年4月3日出生，汉族，初中文化，“凯达6”号轮船船长，暂住于安徽省蚌埠市怀远县（户籍所在地为安徽省蚌埠市怀远县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年9月4日被取保候审。 辩护人杨靖，安徽卞和律师事务所律师。 被告人高必海，小名“高五”，男，1959年3月6日生，汉族，小学文化，“凯达6”号轮船管事，住江苏省射阳县（户籍所在地为江苏省射阳县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月21日被刑事拘留，同年6月19日转取保候审。 被告人徐建明，男，1979年7月28日生，汉族，初中文化，“永丰达28”号海船签证人员，住江西省抚州市南城县。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月10日被刑事拘留，同年7月31日转取保候审。 被告人周志刚，男，1988年11月17日生，汉族，初中文化，“海油618”号海船管事，住江西省抚州市南城县（户籍所在地为江西省抚州市南城县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年5月30日转取保候审。 被告人陈贤杰，男，1989年6月25日生，汉族，初中文化，“凯达29”号轮船管事，住福建省平潭县市区（户籍所在地为福建省平潭县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月13日被刑事拘留，同年8月8日转取保候审。因涉嫌犯故意伤害罪，于2015年11月3日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 指定辩护人陈兵，江苏紫琅律师事务所律师。 被告人吕志坚，男，1972年8月4日生，汉族，初中文化，“皖怀远油338”号、“兴航658”号轮船管事，住浙江省永嘉县。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年5月28日转取保候审。 辩护人谢庆斌，江苏洲际英杰律师事务所律师。 被告人张永生，男，1979年10月17日生，汉族，大专文化，“海油618”号海船船长，住海安县。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年5月30日转取保候审。 辩护人李培红，北京市隆安（南通）律师事务所律师。 被告人杨洋，曾用名“杨得富”，男，1992年10月7日生，汉族，初中文化，“凯达6”号、“皖怀远油988”号轮船管事，住江苏省大丰市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月7日被刑事拘留，同年8月6日转为取保候审，经本院决定，由南通海关缉私分局于2015年12月31日执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 江苏省南通市人民检察院以通检诉刑诉〔2015〕34号起诉书、通检诉刑变诉〔2015〕1号变更起诉决定书、通检诉刑追诉〔2016〕1号追加起诉决定书指控被告人邱德滚、朱信红、邱尚跃、朱兴海、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军、颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、吕志坚、张永生、杨洋犯走私普通货物罪，被告人陈贤杰犯走私普通货物、寻衅滋事罪，分别于2014年12月29日、2015年7月27日、2016年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月25日至28日，2016年7月29日、2016年8月18日、2017年3月3日公开开庭审理了本案。南通市人民检察院指派检察员刘某1、代理检察员邵某1、徐某1、吴某1、夏某1出庭支持公诉，被告人邱德滚及其辩护人石金荣、刘欢，被告人朱信红及其辩护人曹建平、俞舟，被告人邱尚跃及其辩护人朱一葵，被告人朱兴海及其辩护人沈冬玲、吉勇，被告人施忠，被告人陆信栋及其辩护人马强，被告人胡克广及其辩护人谢颖，被告人朱乃军及其辩护人丁红，被告人朱信军，被告人颜晓伟及其辩护人李卫平、孙勇，被告人蒋华西及其辩护人杨淼箭，被告人张如岳及其辩护人苏新年、吴艳，被告人于安林，被告人闵师鹏及其辩护人王明祥，被告人杨皞及其辩护人陈燕，被告人庄文德及其辩护人洪立东某王文连，被告人朱仁方、朱满德，被告人蒋海忠及其辩护人张俊杰，被告人邹建平及其辩护人珠峰，被告人蔡芳富及其辩护人曹建中，被告人郑风财及其辩护人张邢华，被告人唐春雷及其辩护人张军、金永胜，被告人郑洪寿及其辩护人孔德娥，被告人茅建兵、张全锋，被告人贾磊及其辨护人杨靖，被告人高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰，被告人吕志坚及其辩护人谢庆斌，被告人张永生及其辩护人李培红，被告人杨洋到庭参加诉讼。审理期间，经南通市人民检察院建议，分别于2015年10月12日、2016年2月4日决定延期审理，并于2015年11月12日、2016年3月4日恢复审理。本案经报江苏省高级人民法院批准，于2016年5月31日决定延长审限三个月；经层报最高人民法院批准，决定延长审限六个月。现已审理终结。 南通市人民检察院指控： 一、走私普通货物 2012年8月至2014年4月29日期间，被告人邱德滚、邱尚跃组织船舶从公海将境外柴油走私至长江口，由被告人朱信红、施忠、陆信栋、胡克广、朱信军、朱乃军、陈某7指派船舶出海接驳运输进境，或由被告人朱信红、朱兴海、颜晓伟与另案处理的姚某，朱兴龙、王某10东、戴某组织海船直接出海接驳柴油走私入境存储并销售。被告人蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋明知案涉船舶从事走私，仍参与运输，办理签证，为走私犯罪提供方便条件，共同走私。其中：被告人邱德滚走私柴油109141.939吨，偷逃应缴税额人民币203744539.12元；被告人朱信红走私柴油98395.873吨，偷逃应缴税额人民币183690059.5元；被告人邱尚跃走私柴油8614.791吨，偷逃应缴税额人民币16097917.54元；被告人朱兴海走私柴油7958.976吨，偷逃应缴税额人民币15006006.04元；被告人施忠走私柴油32756.29吨，偷逃应缴税额人民币61208758.13元；被告人陆信栋走私柴油32756.29吨，偷逃应缴税额人民币61208758.13元；被告人胡克广走私柴油31914.388吨，偷逃应缴税额人民币59613989.34元；被告人朱乃军走私柴油65451.819吨，偷逃应缴税额人民币122030364.82元；被告人朱信军走私柴油42631.639吨，偷逃应缴税额人民币79459369.6元；被告人颜晓伟走私柴油10806.527吨，偷逃应缴税额人民币20290144.25元；被告人蒋华西走私柴油25667.452吨，偷逃应缴税额人民币47972408.55元；被告人张如岳走私柴油14795吨，偷逃应缴税额人民币27527640.43元；被告人于安林走私柴油14795吨，偷逃应缴税额人民币27527640.43元；被告人闵师鹏走私柴油8914.6吨，偷逃应缴税额人民币16799872.18元；被告人杨皞走私柴油8116.933吨，偷逃应缴税额人民币15294504.61元；被告人庄文德走私柴油6334.476吨，偷逃应缴税额人民币11978312.77元；被告人朱仁方走私柴油1782.457吨，偷逃应缴税额人民币3316191.84元；被告人朱满德走私柴油1782.457吨，偷逃应缴税额人民币3316191.84元；被告人蒋海忠走私柴油550.194吨，偷逃应缴税额人民币1023614.51元；被告人邹建平走私柴油550.194吨，偷逃应缴税额人民币1023614.51元；被告人蔡芳富走私柴油506.344吨，偷逃应缴税额人民币942033.29元；被告人郑风财走私柴油506.344吨，偷逃应缴税额人民币942033.29元；被告人唐春雷走私柴油59097.46吨，偷逃应缴税额人民币110857901.8元；被告人郑洪寿走私柴油29514.388吨，偷逃应缴税额人民币55152171.9元；被告人茅建兵走私柴油22035.57吨，偷逃应缴税额人民币41367966.19元；被告人张全锋走私柴油23418.37吨，偷逃应缴税额人民币43922437.69元；被告人贾磊走私柴油20892.542吨，偷逃应缴税额人民币38588264.98元；被告人高必海走私柴油17327.05吨，偷逃应缴税额人民币32703377.41元；被告人徐建明走私柴油9500吨，偷逃应缴税额人民币17769487.47元；被告人周志刚走私柴油7633.693吨，偷逃应缴税额人民币14219816.84元；被告人陈贤杰走私柴油5979.205吨，偷逃应缴税额人民币11122623.81元；被告人吕志坚走私柴油2994.844吨，偷逃应缴税额人民币5571790.64元；被告人张永生走私柴油2023.693吨，偷逃应缴税额人民币3798629.67元；被告人杨洋走私柴油1720吨，偷逃应缴税额人民币3150161.73元。 二、寻衅滋事 2015年6月25日晚，被告人陈贤杰与郭某1、周某3等人在福建省平潭县潭城镇红歌汇KTV饮酒。当晚23时许，被告人陈贤杰找其在林某1包厢服务的妻子陈某6拿酒时，与林某1等人发生矛盾，被告人陈贤杰等人追打被害人林某1等人，致被害人林某1左面颊损伤。经鉴定，被害人林某1外伤致左面颊穿透伤且皮肤创口长度逾1厘米，属轻伤二级。 2015年11月3日，被告人陈贤杰被抓获归案。 针对上述指控，公诉机关出示了各被告人在侦查阶段的供述笔录与辩解、证人证言笔录、书证银行往来明细、电子证据、现场勘验检查笔录、辨认笔录、南通海关偷逃税款核定证明书、监控录像等证据。 公诉机关认为：被告人邱德滚、朱信红、邱尚跃、朱兴海、施忠、陆信栋、朱信军、颜晓伟为逃避海关监管，擅自将未经批准进口的柴油走私入境，偷逃应缴税额特别巨大，其行为构成走私普通货物罪；被告人朱信红、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军、颜晓伟为非法获取高额利润，直接向走私人非法收购走私进口的柴油，偷逃应缴税额特别巨大，其行为亦构成走私普通货物罪；被告人蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋明知他人走私，仍然提供运输、收发、办证等方便条件，构成走私普通货物罪共犯，其中被告人蔡芳富、蒋海忠、邹建平、郑风财偷逃应缴税额巨大，被告人蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋偷逃应缴税额特别巨大。被告人陈贤杰逞强耍横，随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。本案走私普通货物部分犯罪系共同犯罪，被告人朱信红、朱兴海、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军、颜晓伟均系主犯；被告人蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋均系从犯。被告人朱信红、朱乃军检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，是重大立功，可以减轻处罚。在庭审阶段，公诉人在公诉意见中认定被告人颜晓伟、高必海、陈贤杰、贾磊、杨皞、庄文德、朱仁方、闵师鹏、朱满德、张全锋自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，构成自首；被告人胡克广某成重大立功。被告人陈贤杰取保候审期间又犯新罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。 庭审中，被告人邱德滚辩称其仅参与起诉书指控第五节中被现场抓获的两船柴油，后又承认从2014年2月开始与朱乃军、朱信红共同走私。对其余指控均予否认。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控被告人邱德滚犯走私普通货物罪事实不清，证据不足。①起诉书指控被告人朱信红、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军及另案处理的陈某7等人向邱德滚购买走私油，仅有朱信红、朱乃军、朱信军、陈某7供述的指认，未得到其他证据的证实。②被告人邱德滚所在的福建省石狮市鸿山镇东埔村邱姓从事走私的村民较多，不能排除本案中部分被告人所称福建的“老邱”为其他邱姓村民。起诉书认定被告人邱德滚为案涉走私柴油唯一提供者证据不足。③在卷邱德滚与朱信红、朱乃军通联记录、短信信息不足以证实邱德滚为案涉走私柴油货源提供者。④银行转帐记录无法证实被告人邱德滚为走私柴油提供者。2.起诉书认定被告人邱德滚控制海船从公海走私柴油事实不清，证据不足。①除第五节中认定的由邱德滚控制的“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号海船走私外，其余海船均未查获。②案涉柴油难以确定来源于境外。起诉书认定驳油地点未能查清，纵是按照各被告人供述的经纬度来判断，亦难以证实该地点为公海，应属我国专属经济区。3.认定被告人邱德滚走私油数量证据不足。起诉书根据朱信红、朱乃军、陈某7的供述认定被告人邱德滚的犯罪数额不准确，不排除有其他未知上游走私人员与朱信红、朱乃军、陈某7交易。4.起诉书认定被告人邱德滚走私偷逃税额有误，起诉书以非标柴油价格为基础计算偷逃税额无事实依据。①案涉大部分柴油已经销售，侦查机关仅对现场查扣的部分柴油进行了检测，形成28份检测报告，与已销售的柴油是否同一存疑。②按28份检测报告亦不能确定案涉柴油为“非标柴油”，也无法纳入《进出口税则子目录注释》确定的柴油之列。③本案中存在着柴油买卖时的实际成交价，应以实际成交价为计核偷逃税额的基础，无成交价时以市场成交价计算偷逃税额。 被告人朱信红对指控其犯走私普通货物罪无异议，但对指控其走私柴油数量提出异议：①起诉书指控第3节中有部分重叠。②第九节其未与朱兴龙、戴某合伙走私，其只是向朱兴龙、戴某购买柴油。③第十二节中未认定作为其上家邱德滚的数额亦应从其指控的数额中剔除。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人朱信红涉案的走私部分应以单位犯罪论处，其应作为单位犯罪直接负责的主管人员承担刑事责任。2.指控被告人朱信红走私柴油数量有误。①以签证记载计算走私数量不准确，不排除因货未到或逃避查处而空载的情况。②以油库进出库单据计算走私柴油数量不准确，不排除入库的柴油为被告人合法经营的柴油。③被告人朱信红走私柴油来源于邱德滚，起诉书中没有认定邱德滚的部分应从朱信红走私柴油数量中剔除。3.认定被告人朱信红偷逃税额有误。①案涉柴油经鉴定硫含量及回收温度超标，不符合0#柴油国家标准，故以0#柴油零售价确定案涉走私柴油偷逃应缴税额无依据。②鉴定机构无法定资质，鉴定程序不合法。4.被告人朱信红具有两个重大立功行为，可减轻处罚，建议对其在十年以下有期徒刑量刑。 被告人邱尚跃及其辩护人对指控被告人邱尚跃犯走私普通货物罪无异议，但提出如下意见：1.起诉书第八节指控被告人邱尚跃参与走私数量有误。①被告人邱尚跃参与走私的开始时间应为2014年3月，并非2014年2月。②参与本节运输的“凯达6”号、“凯达29”号轮同样参与过第六节、第十二节柴油的运输，故该节数量与第六节、第十二节指控有重复。③银行交易记录反映的金额与走私数量不能一一对应。2.走私柴油是否来源于境外未能排除合理怀疑。3.偷逃应缴税额基础不准确，理由同朱信红辩护人意见。4.被告人邱尚跃有坦白、自愿认罪等法定、酌定从轻情节。 被告人朱兴海对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书第六节指控案涉柴油是否系从公海走私入境事实不清，证据不足。2.被告人朱兴海属从犯，应从轻或减轻处罚。①在第六节中朱兴龙是“顺开86”号海船的实际控制人，朱兴龙为逃避海关查处，委托朱兴海代为出售该船只，遂由朱兴海代朱兴龙挂名持股，其地位与闵师鹏同属从犯。②在第七节中，被告人朱兴海的地位也仅是朱兴龙的代表。 被告人施忠对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议。 被告人陆信栋对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控案涉柴油来源于境外且为应税货物证据不足。2.第一节中指控被告人陆信栋构成走私普通货物证据不充分。①被告人陆信栋并不清楚朱信红所联系的柴油系走私货物，主观上并无走私犯罪故意。②仅凭施忠记载的帐册记载认定被告人陆信栋参与走私犯罪数量证据不充分，该帐册未经其他人员签字确认。 被告人胡克广对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人胡克广参与走私柴油数量有误。①第二节中存在朱信红用“凯达29”轮为自己其他走私行为运油的情形。②第五节中被告人胡克广与朱乃军开始合作走私时间应为2014年2月而非2013年12月，故2014年2月之前对应的数额应予以扣除。2.被告人胡克广具有检举揭发他人犯罪的立功情节，且认罪态度较好，应对其从轻或减轻处罚。 被告人朱乃军对指控其犯走私普通货物罪无异议，但对指控其走私柴油数量有异议。①第12节与第1节有重复计算的可能。②第二节中，应对其已于2013年8月离开朱信红以后，朱信红走私柴油的数量予以剔除。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控朱乃军参与走私柴油数量有误。①第一、二、十二节中，从2013年8月起朱信红将朱乃军闲置，朱乃军此后不起任何作用，故2013年8月以后朱信红涉嫌走私部分应从朱乃军犯罪数量中剔除。②第四节与第六节部分航次重合；部分航次系陆信栋直接与朱信海联系，应由陆信栋承担责任。③第5节中，被告人胡克广自2013年12月至2014年1月间，有从正规渠道购买柴油的情况，该部分与同时期走私柴油混同，应从有利于被告人角度予以剔除。2.被告人朱乃军属从犯，应从轻或减轻处罚。3.《南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心检测报告》程序违法。检测机构无资质，鉴定人员无技术职称。4.案涉柴油是否来源于公海，证据不足。5.公诉机关以柴油价格作为基准计核各被告人偷逃税额错误。 被告人朱信军对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控被告人朱信军参与走私柴油数量有误。①朱信军未参与第六节走私犯罪。②朱信军是随着走私次数的增加才知道接驳柴油为走私性质，应从其具有走私故意时起计算走私数额。2.被告人朱信军应为从犯。①朱信军是应其哥哥朱信红要求被动参与走私，其工作内容、范围与朱信红手下被认定为从犯的其他涉案人员相同。②第六节中，被告人朱信军主观上虽想入股“顺开86”号海船，但客观上未出资，事后也未得到任何分红，事实上股份转让未完成，故不能认定被告人朱信军入股参与走私。 被告人颜晓伟对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议，但辩解第十节其是受朱兴龙胁迫参与犯罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书第十节被告人颜晓伟是受胁迫参与犯罪。2.起诉书认定走私油的数量仅凭被告人供述与记载认定，未经检测部门检测，故指控被告人颜晓伟走私柴油10806.527吨缺乏证据，应按比例核减误差。3.以非标柴油价格为基础核算偷逃税款数额错误。4.被告人颜晓伟自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。5.被告人颜晓伟配合办案机关侦办案件，应认定为立功。6.被告人颜晓伟系从犯。①在第六节中颜晓伟未按约定购股合伙，其分红也与运费相当。②在第十一节中被告人颜晓伟仅是帮助朱兴龙租赁了一条船，未被告知该船用于走私。 被告人蒋华西对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议，但辩解在第十节中，其仅跟船3航次，指控其余航次其在岸联系、指挥不是事实。第十一笔认定其与颜晓伟合伙租赁“宇顺268”号海船不是事实，被告人朱仁方并非其纠集参与，其只是向被告人颜晓伟建议让朱仁方担任管事。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控被告人蒋华西参与走私数量有误。在第十节中蒋华西仅跟船3航次，应剔除其并不知情的其余6航次。2.被告人蒋华西具有从犯、归案后真诚悔罪的法定、酌定从轻、减轻处罚量刑情节。 被告人张如岳对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张如岳并未为他人走私犯罪提供运输便利，其仅是受船舶实际控制者指挥运输柴油，不构成走私犯罪。2.如认定被告人张如岳构成犯罪，张如岳具有从犯的法定减轻处罚情节。3.被告人张如岳主动投案，归案后如实供述自己犯罪事实，系自首。4.被告人张如岳主动向侦查机关提供记载走私船走私路径、数量、接驳柴油坐标位置等数据的记录本，为侦查机关查明案情起到关键作用，应构成立功。 被告人闵师鹏及其辩护人对起诉书指控被告人闵师鹏涉案事实及罪名均无异议，但提出被告人闵师鹏有自首、从犯、自愿认罪等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，请求对其减轻处罚。 被告人杨皞对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人杨皞在第六节中仅参与帮助配备船员，未跟船管理“顺开86”号海船，所起作用较小。2.在第十一节中被告人杨皞无走私犯罪故意，系受颜晓伟指派配备船员，并不明知“宇顺268”号海船从事走私，该部分应予剔除。3.被告人杨皞提供线索帮助侦查机关锁定颜晓伟，协助海关缉私分局侦办案件，具有立功表现。4.被告人杨皞具有自首、从犯等法定从轻或减轻情节，建议对被告人杨皞减轻处罚，并适用缓刑。 被告人庄文德对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议，但辩解其一开始并不具有走私故意。其辩护人在涉案柴油数量、价格、偷逃税款计核方面提出与颜晓伟辩护人相同的辩护意见，同时提出被告人庄文德具有自首、从犯、自愿认罪等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议对被告人庄文德减轻处罚后适用缓刑。 被告人蒋海忠对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人蒋海忠在接驳走私柴油时被抓获，属犯罪未遂。2.被告人蒋海忠系从犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人邹建平、蔡芳富、郑风财及其辩护人对指控三被告人涉案事实及罪名均无异议，均提出三被告人犯罪数额少及有从犯情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人唐春雷对起诉书指控的涉案事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人唐春雷不具有走私故意。2.起诉书指控被告人唐春雷案涉走私数量累加计算有误。被告人唐春雷第二节参与走私2420吨，第三节参与走私18446.6吨，第八节参与走私7077.098吨，合计应为27941.698吨，但起诉书累计为59097.46吨有误。3.被告人唐春雷经他人通知主动到侦查机关接受询问，如实回答侦查人员所问内容，应认定其具有自首情节。4.被告人唐春雷系从犯，应从轻或减轻处罚。 被告人郑洪寿对起诉书指控的涉案事实及罪名均无异议，但辩解其仅是帮女婿胡克广做事情，刚开始并不明知系走私。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人郑洪寿第二节中在“皖怀远油998”号轮上仅负责做饭、防止船员偷油，并不明知胡克广从事走私活动。2.在第五节中，因被告人郑洪寿分别在“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“兴航658”号轮上做管事，与吕志坚、汤某放在该轮上担任管事时间上有交错，在无法查明的情况下应从有利于被告人的原则出发对对应数额予以剔除。3.被告人郑洪寿是在侦查人员表明身份、未对其采取强制措施的情况下配合调查，并如实供述自己犯罪事实，应视为自首。4.被告人郑洪寿具有从犯、自愿认罪等法定、酌定从轻情节，结合其有自首情节，对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人贾磊提出其仅是受雇他人，开始并不明知其从事的是走私活动的辩解。其辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控贾磊参与第一节与第十二节时间上重合4个月，应将第一节数额从贾磊参与总额中剔除。2.被告人贾磊具有自首、从犯、自愿认罪、部分退赃等法定、酌定从轻、减轻情节，建议对其适用缓刑或免于刑事处罚。 被告人陈贤杰对起诉书指控的其寻衅滋事、走私普通货物的涉案事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.对被告人陈贤杰犯寻衅滋事罪的事实及定性均无异议，但该案中被害人林某1有一定过错，导致事态升级。案发后陈贤杰已积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，建议对陈贤杰减轻处罚。2.起诉书指控陈贤杰参与走私有误。陈贤杰一开始不具有走私故意，其仅是受雇于朱信红跟船5、6次后才知道系走私，应将前6次对应的数额予以剔除。3.被告人陈贤杰案涉走私普通货物部分有自首、从犯、自愿认罪等法定、酌定减轻、从轻情节。 被告人吕志坚对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人吕志坚参与走私柴油证据不足，应剔除吕志坚开始并不明知部分。2.南通海关价格认证中心出具价格鉴证意见程序不合法。该价格认证中心不具有鉴定资质，鉴定人亦并非司法鉴定人。3.被告人吕志坚系在一般性询问时主动交待自己罪行，应视为自动投案。4.被告人吕志坚系从犯，亦非走私的主要利益获得者，归案后自愿认罪，建议对被告人吕志坚减轻处罚，并适用缓刑。 被告人张永生在庭审中表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张永生没有走私故意。①无证据证明张永生与已在逃的姚某通谋走私，张永生仅是应姚某要求运输柴油，收取的是正常的运费。②张永生仅是怀疑柴油系以次充好的柴油，未意识到系走私。2.被告人张永生有从犯、坦白、归案后自愿认罪等法定、酌定从轻、减轻情节，建议对张永生减轻处罚后适用缓刑。 被告人高必海、徐建明、于安林、朱仁方、朱满德、周志刚、茅建兵、张全锋对起诉书指控各自的涉案事实及罪名均无异议，但均提出具有法定减轻处罚情节，望得到减轻处罚。 被告人杨洋对起诉书指控其涉案事实及罪名均无异议，但提出其一开始并不明知系走私行为。 经审理查明： 一、走私普通货物事实 2012年8月至2014年4月30日期间，被告人邱德滚、邱尚跃分别组织“闽宁德货0665”号、“闽宁德油083”号、“闽龙渔运60672”号等海船至我国领海外，将境外柴油走私运送至长江口，由被告人朱信红、施忠、陆信栋、胡克广、朱信军、陈某7（另案处理）组织“凯达6”号、“凯达29”号、“凯达22”号、“皖怀远油988”号、“江淮油9”号等10余条江船出海接驳走私运输进境；被告人朱信红、朱兴海还与姚某，朱兴龙、王某10东、戴某（另案处理），直接组织“永丰达28”号、“顺开86”号、“皖海运油18”号、“通某286”号、“中达油178”号、“久弘油5”号等6余条海船至我国领海外接驳柴油走私入境，存储于非法私建的油库或通过办理虚假签证、伪装成国内正常油品运输的方式存储于各正规油库，且在未办理进口申报手续的情况下在境内销售。被告人颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋明知案涉船舶从事走私，仍予提供资金、运输、办理签证，为走私犯罪提供方便，共同将案涉柴油走私运输进境。其中：被告人邱德滚参与走私柴油计107445.519吨，被告人朱信红组织、指挥参与走私柴油169航次计98338.189吨，被告人邱尚跃参与走私柴油17航次计8614.791吨；被告人朱兴海参与走私柴油18航次计7958.976吨；被告人施忠、陆信栋组织、指挥参与走私柴油59航次计32756.29吨；被告人胡克广组织、指挥参与走私柴油84航次计31914.388吨；被告人朱乃军参与走私柴油140航次计65451.819吨；被告人朱信军组织、指挥参与走私柴油80航次计42631.639吨；被告人颜晓伟参与走私柴油16航次计10806.527吨；被告人蒋华西参与走私柴油11航次计25667.452吨；被告人张如岳、于安林参与走私柴油16航次计14737.318吨；被告人闵师鹏参与走私柴油19航次计8914.6吨；被告人杨皞参与走私柴油15航次计8116.933吨；被告人庄文德参与走私柴油13航次计6334.476吨；被告人朱仁方参与走私柴油2航次计1782.457吨；被告人朱满德参与走私柴油2航次计1782.457吨；被告人蒋海忠参与走私柴油1航次计550.194吨；被告人邹建平参与走私柴油1航次计550.194吨；被告人蔡芳富参与走私柴油1航次计506.344吨；被告人郑风财参与走私柴油1航次计506.344吨；被告人唐春雷参与走私柴油80航次计59093.778吨；被告人郑洪寿参与走私柴油66航次计21654.388吨；被告人茅建兵参与走私柴油49航次计22035.57吨；被告人张全锋参与走私柴油53航次计23418.37吨；被告人贾磊参与走私柴油39航次计20892.542吨；被告人高必海参与走私柴油34航次计17327.05吨；被告人徐建明参与走私柴油10航次计9442.318吨；被告人周志刚参与走私柴油21航次计7633.693吨；被告人陈贤杰参与走私柴油12航次计5979.205吨；被告人吕志坚参与走私柴油6航次计2994.844吨；被告人张永生参与走私柴油4航次计2023.693吨；被告人杨洋参与走私柴油6航次计1720吨。具体如下： （一）被告人朱信红、施忠、陆信栋等私建“头兴港”油罐向上家被告人邱德滚等购买境外柴油共同走私 2013年初，被告人朱信红、施忠、陆信栋与朱兴龙（另案处理）共谋合伙至长江口水域非法购买被告人邱德滚从我国领海外走私入境的柴油以销售牟利。被告人陆信栋、施忠负责租赁启东泰安建材有限公司场地并建立两个油罐用于存储走私柴油，施忠负责记账。被告人朱信红负责联系柴油来源，双方共同负责销售，按比例分配非法利润，其中朱兴龙、朱信红各占35%，陆信栋、施忠共占30%。被告人朱信红出资购买“凯达6”号轮作为运输工具，并纠集被告人朱信军、贾磊分别担任该船管事和船长，多次至长江口水域接驳走私柴油并予以出售。被告人朱乃军代表朱信红负责与施忠对账及管理油库。自2013年5月至2013年8月，被告人朱信红、施忠、陆信栋、朱乃军、朱信军、贾磊共同走私柴油共计6873.62吨，被告人邱德滚走私柴油6377.62吨。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，走私工具：“凯达6”号轮；存储油库：“头兴港”油罐 书证“凯达6”号轮舶资料、船舶买卖合同、挂靠协议、船员名单，证明：被告人朱信红于2013年3月4日购买“凯达6”号轮，并挂靠在凯达公司名下，该船为江油船，载重量为496吨，后朱信红于2014年2月14日将船东变更为被告人朱信军。 书证启东市泰安燃料油有限公司工商登记信息、《厂房租赁协议》、证人陆某1（启东泰安建材有限公司副总经理）证言笔录，证明：启东市泰安燃料油有限公司成立于2010年5月19日，法定代表人为被告人陆信栋。2013年3月1日，陆信栋以启东泰安燃料有限公司的名义向启东泰安建材有限公司陆某1协议租赁场地，陆信栋等人私自建2个露天油罐用于储存柴油。2014年4月因启东泰安建材有限公司施工需要，中止租赁协议。 被告人朱信红、施忠、陆信栋、另案处理的共同作案人朱兴龙供述笔录，证明：2013年朱信红与施忠、陆信栋、朱兴龙商议合伙从邱德滚处购买走私油，约定共同出资在“头兴港”租一块场地建设油库，利润按比例分配，其中朱兴龙、朱信红各占35%，陆信栋、施忠共占30%。朱信红负责联系走私柴油来源，用其投资购买的“凯达6”号轮运输并从中提取100元一吨的运费。陆信栋、施忠负责入库油的检测、收货，施忠负责记账。期间，朱信红委派朱信军、陈某8，施忠委派陆某2参与管理油库，朱信红还安排朱乃军不定时与施忠对帐。货款是根据朱信红的指令打到朱信红指定的福建人银行卡上。 证人陆某2（被告人施忠岳父）证言笔录，证明：2013年5月份，施忠让其到“头兴港”油库工作。施忠告诉其该油库由施忠、陆信栋与朱信红合伙，施忠和陆信栋共占股30%，朱信红和另外一个朱姓老板各占股35%。在油库工作的有朱信金（音，应为“军”），负责接油、发油、记账；朱信红姓陈的小舅子（陈某8）夫妇，负责发油、做饭；其负责看管货物。“头兴港”油库有两个油罐，共计储量400多吨。平时出去接油由朱信红负责，朱信金（军）上船量油、记账。其在“头兴港”工作了大概2个月左右，至2013年7月底8月初离开。 第二组证据，走私经过 被告人朱信红供述笔录与辩解，证明：2012年下半年，其为了多赚点钱，决定向邱德滚购买走私油。其会主动与邱德滚联系定货，邱德滚有时也会打电话询问其要不要货。约定好接油的时间、地点后由江船管事与海船管事直接对接。其根据邱德滚的要求，与邱德滚用专用手机联系，江船出去后要将江船上AIS关掉，接油时不能开灯。货款结算以实际过驳数量为准，风险承担约定除其江船接油后被抓损失由其承担外，其他情形损失由邱德滚承担。与陆信栋、施忠在“头兴港”油库合伙期间，其负责联系走私油来源，并用自己投资购买的“凯达6”号轮运输走私油。陆信栋、施忠知道合伙经营的柴油是邱德滚从公海走私过来的油。当时在“头兴港”油库谈及什么时间段发生损失由谁承担风险问题时，其告知柴油的来源是邱德滚从公海上走私过来的油，当时施忠、朱兴龙、陆信栋均在场，朱乃军是否在场印象不深。 被告人陆信栋供述笔录与辩解，证明：与被告人朱信红“头兴港”油库合作期间，朱信红曾对其讲，运油时如果被边防发现，油要被没收并罚款，如果被海关发现，不但油和船要被没收，还要被刑事处罚。其明白从福建“老邱”大船上接过来的油是走私油，质量会差一点，还少缴税。 被告人施忠供述笔录与辩解，证明：其从事柴油生意十几年。与朱信红合伙销售的油来源是由朱信红联系，该生意不合法在于绝大部分不开发票不用缴税，价格低一点。其从南通中石油、中石化等正规油库购油是要开含17%增值税的发票，起到证明货物来源的作用。 被告人朱乃军供述与辩解笔录，证明：其与被告人朱信红系从小长大的“发小”，于2012年10月起给朱信红开车、接送客户。从2013年春天开始朱信红即谋划与朱兴龙、施忠、陆信栋合作走私油。朱信红、朱兴龙各占股35%，施忠、陆信栋占股30%，并在“头兴港”建立油罐，陈某8负责油库管理及记账，其根据朱信红指令不定期到陈某8处抄账并报给朱信红。2013年6月份，朱信红让其通知客户将货款打到其账户，并在确认收到货款后通知唐春雷、陈某8发货，后又让其找买家，给其5元一吨的提成。2013年7、8月份后，朱信红让其负责“看水”，即去海警码头看海警船在不在港，直至2013年10月份离开朱信红。2013年1月，其曾跟着朱信红在上海浦东机场去接邱德滚，邱德滚的油是用他们自己的海船到境外海域去接，属非法不交税的油。 第三组证据，船员出海接驳走私油经过 被告人朱信军供述笔录与辩解，证明：其于2013年4月应哥哥朱信红要求回南通做事。主要负责几方面工作：一是跟船接油，2013年6月至8月间在“凯达6”号轮上担任管事，具体负责与对方供油船联系，确认接油地点，计量数量及检测油水分。二是管理朱信红旗下各江船。朱信红主要有“凯达6”号、“凯达22”号、“凯达29”号、“皖怀远油988”号、“苏某油888”号轮，其负责除“苏某油888”号轮以外的船舶管理。各轮船有各自独立的管事，“凯达29”号轮管事潘某，“凯达22”号轮管事小陈（陈贤杰），“皖怀远油988”号轮管事老郑（郑洪寿）。三是与上游供货的“老邱”和“小邱”联系接油时间、地点，还会负责询价及货款结算。接油数量有误差时会与“老邱”、“小邱”确认数量，及时向朱信红汇报。接驳油的地点其选在启东大码头以下远离港口、水面较宽阔的地方，这样船不会搁浅，也不易被他人发现，遇到执法船等紧急情况时容易撤退。2013年6月，其跟船“凯达6”号轮第一次去接油验货时发现油颜色微绿，感觉不像柴油，还与对方发生了矛盾。第二天询问朱信红走私油不应当是葡萄红吗？朱信红说谁说走私油就是葡萄红？朱信军询问柴油是广东还是深圳的，朱信红让其不要管。当时其心里有了“油来路不正规”的概念。在后续的接油过程中，送货海船上的人告诉其油是从海上拉回来的。 被告人贾磊供述笔录与辩解，证明:2013年5月至2013年底，其在“凯达6”号轮上担任轮机，朱信军担任管事，主要从事到长江口从一些由渔船改装的油船上接驳柴油业务，总计运输十七、八船。接油时其也参与测量数量，偶尔也参与办理“凯达6”号轮的签证，签证上的内容与真实情况不一致。“凯达6”号轮签证主要由唐春雷办理，朱乃军也办过，其只是负责送签证。“凯达6”号轮接驳到柴油后，有的是过驳给另一船只，有的运到启东“头兴港”“江某”“汇海”“中化”油库，甚至有的驳到一条废船上。“凯达6”号轮接驳地点会选择在一个比较黑暗的地方与供油船对接，在是正常开启的，到了接驳地点即应朱信军的要求关闭AIS和灯火。接油时只有管事用专门的小手机对外联系。朱信军要求在接油过程中，发现有任何船靠近，就立即发动船只，两船分离，赶紧逃跑。其怀疑油是从外海拉的，涉及到偷税漏税的事情，属非法柴油。 被告人高必海供述笔录与辩解，证明：其于2013年6月开始到“凯达6”号轮工作，朱信军为管事，船长贾磊，贾磊老婆是轮机长。其跟着“凯达6”号轮出海接过一次油。由朱信军指定接油地点，在东经46°-47°度，纬度41°-42°之间。贾船长到对方的海船上测水，其负责拉接油管，接好后贾船长负责量油并将数量报给朱信军。接油时，朱信军让其在出海接油时把船上的AIS关掉，怕被发现和抓住，因为这些油是从外面大的4条海油轮船上过驳来的，听二老板朱信军说过海船是一个福建姓邱的大老板的。 第三组证据：走私油数量 书证“凯达6”号轮海事签证，证明：“凯达6”号轮于2013年5月至8月办理过海事签证。 搜查证、搜查笔录、扣押清单、书证施忠笔记本，证明：案发后侦查机关从施忠处扣押账本多册，其中一账本进销明细账上反映三个结帐周期的进货量分别是4203.77吨、2020.28吨、649.57吨，共计6873.62吨。 被告人朱信红供述笔录与辩解，证明：其在“头兴港”油库合伙期间总共做了大约6000多吨的油，经辨认施忠账页，确认该页系其与朱兴龙、施忠、陆信栋在其租住的启东名仕豪庭租住屋内经核对各方确认的合伙走私柴油数量；其不能确认该时段全部均由邱德滚提供，有少部分由朱兴龙的“顺开86”号海船提供，具体情况朱信军清楚。 被告人朱信军供述笔录与辩解，证明：“顺开86”号海船供货均由“凯达6”号轮去接驳，印象中2013年7、8月份“凯达6”号轮修船之前接驳过两船货，其中自己跟船一次，当时“顺开86”号还是朱兴海、朱兴龙两亲兄弟合伙，股份没有变更，该船油卸油地点是“头兴港”。 被告人朱乃军供述笔录与辩解，证明：朱信红在启东与陆信栋、施忠、朱兴龙合作，柴油是从邱德滚和朱兴龙那里拿货。 被告人陆信栋供述笔录与辩解，证明：其在“头兴港”油库合伙总共两个多月，购进了多少油记不清了，但施忠及朱信军均有记账，账本上的数字是真实的。 被告人施忠供述笔录与辩解，证明：其在“头兴港”油库合伙总共两至三个月，共计6873.62吨，其帐册上的该数字系其与陆信栋、朱信红在朱信红租住的启东汇龙的房子里经三方核对确认的。 第五组证据，走私资金运转、走私油销售经过 被告人朱信红供述笔录与辩解，证明：其打货款是根据邱德滚的指示分别向户名为蔡某2安、蔡某8、陈某9、林某4、林青簿、施某2、吴某3、吴某4、陈某10、陈某11、洪某3、黄某5的账号内汇款。2014年2月份之前汇给福建人银行卡内的资金均是给邱德滚的。 证人陈某8霞（被告人朱信红之妻）证言笔录，证明：其母亲名叫夏某3，哥哥名叫陈某8，表哥名叫唐春雷，其丈夫的弟弟是朱信军，朱兴海、朱兴龙系朱信红的堂兄弟。朱信红曾让其以亲戚朋友的名义办理银行卡，其先后用自己身份证办过一张农业银行和农村信用社的银行卡，以朱信芹的名义办理农行卡、其母亲夏某3名义办理过农行卡、以刘某7的名义办理工行、农行、建行卡，以唐春雷的名义办理农行卡、以朋友王某1周某4花、杨某5的名义办理工行、农行、建行卡。其用这些银行卡为朱信红转过钱款。汇款过程中，2014年春节之前记账是不区分“老邱”和“小邱”的；春节后“老邱”、“小邱”的账分开记录，还记录过向朱兴龙汇款的帐，时间跨度两个月左右。给“老邱”汇款的收款人户名为“蔡某3新”“蔡某4”“吴某4”“施某2”，给“小邱”汇款的收款人户名为“张某9”、给朱兴龙汇款的收款人户名为“朱兴海”。 被告人施忠供述笔录与辩解，证明：其与朱信红“头兴港”油库合伙期间，货款是根据朱信红的指令支付到朱信红银行卡，也有付到他指定的福建人银行卡上。 书证银行卡往来明细，证明：2013年5月至8月期间，朱信红、刘某7、夏某3、陆信栋银行卡向蔡某2安银行账户汇款。陆信栋银行卡向施某3银行账户汇款。蔡某2安账号于2013年7月16日、8月13日向邱德滚银行账号汇款70万元、50万元。 书证施忠笔记本，证明：施忠详细记载了2013年5月至8月间“头兴港”油库对外销售柴油情况。 （二）被告人朱信红、胡克广等租赁“江某”“大冈”油库油罐向被告人邱德滚购买境外柴油共同走私 2013年5月，被告人朱信红、胡克广共谋合伙至长江口水域非法购买被告人邱德滚从我国领海外走私入境的柴油以销售牟利。被告人朱信红、胡克广分别合资购买或租赁“皖怀远油988”号、“凯达29”号轮用于走私，租赁“江某”油库油罐、“大冈”油库油罐用于储油，并委派被告人杨洋、郑洪寿先后担任“皖怀远油988”号轮管事，被告人陈贤杰担任“凯达29”号轮管事，具体负责至长江口水域接驳走私柴油；纠集被告人朱乃军、委派唐春雷办理虚假海事签证，以逃避监管；纠集被告人朱信军具体管理其所控制的江船，安排调度船舶接驳走私柴油。自2013年5月至2013年10月，被告人朱信红、胡克广向被告人邱德滚购买走私柴油42航次计10540吨，被告人郑洪寿参与其中走私柴油24航次计5280吨，被告人朱乃军参与其中走私柴油14航次计3080吨，被告人唐春雷参与其中走私柴油11航次计2420吨，被告人陈贤杰参与其中走私柴油5航次计2400吨，被告人朱信军参与其中走私柴油7航次计2320吨，被告人杨洋参与其中走私柴油1航次计220吨。被告人邱德滚参与走私柴油42航次计10540吨。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，运输工具：“皖怀远油988”号、“凯达29”号轮；存储油库：“江某”“大冈”油库 书证“凯达29”号轮船舶资料、“皖怀远油988”号轮船舶信息、被告人朱信红、胡克广、郑洪寿供述笔录与辩解、证人金某证言笔录，证明：“凯达29”号、“皖怀远油988”号轮核载重量为498吨。“皖怀远油988”号轮由郑洪寿联系以42万元购买并以郑洪寿名义办理过户手续，“凯达29”号轮由朱信红按船次租赁，两只轮船均用于运输朱信红与胡克广合伙走私油的接运。 书证宁波广拓贸易有限公司（以下简称“宁波广拓公司”）、上海懿祥石油化工有限公司（以下简称“上海懿祥公司”）的工商登记资料，宁波广拓公司与“江某”油库签订的仓储合同、南通大冈船务有限公司租罐协议、合同、租赁费单，被告人朱信红、胡克广供述笔录，证明：胡克广、朱信红分别成立宁波广拓公司、上海懿祥公司，分别以上述公司的名义租赁了“江某”“大冈”油库油罐，用于存储走私柴油。 第二组证据，走私过程 被告人朱信红、胡克广的供述与辩解，证明：2013年初，朱信红与胡克广经朋友介绍相识。2013年5月开始合伙购买了“皖怀远油988”号轮，2013年6月合伙租赁“凯达29”号轮，从公海上接驳柴油至国内销售。朱信红负责联系货源，确定去海上接油的时间、地点，胡克广主要负责柴油销售，成某1、利润分担。柴油来源于福建人邱德滚，邱德滚用自己的海船到公海上接驳柴油运到长江口后，由“皖怀远油988”号、“凯达29”号轮出海接驳。为了存储柴油，朱信红、胡克广在南通“江某”油库合租一个油罐。2013年8月开始胡克广将油罐换到南通“大冈”油库，一是与朱信红的储油点分开，防止其客户被他抢走；二是生意非法，不能长时间在一个地点操作，两人合作至2013年10月初拆伙。在“江某”“大冈”油库合伙期间，胡克广派驻人员为郑洪寿、金某和李某1，郑洪寿担任“皖怀远油988”号轮管事，负责接驳、运输柴油。李某1、金某在油库负责收、发油，胡克广自己负责卖油和收款。朱信红派驻人员为唐春雷、朱乃军、杨洋、陈贤杰。杨洋先后在“皖怀远油988”号、“凯达29”号轮担任管事，陈贤杰接杨洋担任“凯达29”号轮管事，唐春雷代表朱信红在“江某”油库负责收发货和记账、管理其他人员，朱乃军负责办签证，后交由唐春雷办理。 第三组证据，船员出海接驳走私油经过 被告人郑洪寿的供述与辩解笔录，证明：2013年5月，其女婿胡克广称与朱信红合伙买船做油生意，要求其来帮忙，主要是将购买的“皖怀远油988”号轮过户到其名下，并让其在该轮船上做饭并监视船员以防船员偷油。该轮管事开始为朱信红的妹婿杨洋，其跟在后面学习如何量油。朱信红指令杨洋在哪里接油，运输到哪个油库。接油完成后杨洋将数量告诉朱信红，然后卸至“江某”油库。朱信红、胡克广在“江某”油库均租赁了油罐。朱信红的油罐由唐春雷、小刘负责，胡克广的油罐由金某管理。后胡克广将油罐转移至“大冈”油库，继续由李某1、金某管理。2013年7月份左右，杨洋教会其量油后即下船离开，其接手船上管事一职直至10月份。“皖怀远油988”号轮运油到“江某”油库共25次，每次至少230吨，其担任管事出海接油有12次。卸到“大冈”油库12次，每次最少220吨。其上船一段时间以后发现了不正常现象，听船老大说是公海运来的，从台湾来的。不正常的地方在于：一是在晚上接油，接油时不开灯；二是海事签证内容虚假；三是用专用小手机联系接油业务；四是船上AIS系统关闭；五是对方海船都不正规，均系改装。做这一行的人都知道系走私。办理海事签证后，有因海面风浪较大、海船没办法到达长江口空船回来的情况，但隔一两天又会用该海事签证去接油，没有海事签证作废的情况。 被告人杨洋的供述与辩解笔录，证明：其受朱信红指派，先后担任300吨小江船、“凯达6”号、“皖怀远油988”号、“凯达29”号轮管事一段时间，其中在“皖怀远油988”号轮上时间为2013年6、7月份，主要是教“郑”姓老头如何量油，不到一个月时间又到“凯达29”号轮上负责量油。其知道所从事工作存在以下问题:一是朱信红都是安排夜里出去接油；二是其听300吨小江船张姓“老轨”说去接的油来路不正；三是办签证写的燃料油，与实际不符。 被告人陈贤杰的供述与辩解，证明：其经初中同学薛金同介绍，于2013年8月13日左右来南通，到朱信红租赁的“凯达29”号轮担任管事。主要工作是跟船到长江口从海船上接货，测量油量，把所测数据上报给朱信红或朱信军。接油的具体操作流程是：接油前一天或者当天，唐春雷到“凯达29”号轮拿签证包去办理签证手续，接油指令由朱信红或朱信军用专用小手机告诉其。接驳地点由海船上的人主动与其联系，到达指定地点后通过手电筒确认双方位置，然后靠船，其上海船量水，如没问题即开始接油，结束后其将数量报给朱信红。对于这种在长江口从海船上过驳柴油的行为有以下不正常的地方：一是都是晚上操作；二是AIS白天开，晚上去长江口接油时关，怕被发现；三是办理的海事签证与实际内容不符；四是接油时用专用小手机联系。“凯达29”号轮卸到“江某”油库有3-6次；2013年8月23日到2013年9月29日期间卸到“大冈”油库有5次。 被告人唐春雷（负责后期签证、收发货、记账）供述与辩解笔录，证明：其系朱信红妻子陈某8霞的表弟。其通过朱信红岳父陈必财介绍，于2013年4、5月开始给朱信红打工。一开始为朱信红开车，一个月后被安排至“江某”油库发货。2013年6月底7月初，到“汇海”油库收发货。从2013年5、6月份开始由其先后为“凯达6”号、“凯达29”号、“皖怀远油988”号轮办理签证。其中在“江某”油库期间，各船的签证均由其办理；在“大冈”油库期间，签证其帮忙办过一、两次，后由老郑自己办理。其到“江某”油库期间，已了解到朱信红做的柴油生意实际是走私成品油。主要有几件事让其有了这样的认识：一是其与“凯达6”轮船长贾磊交流过，贾磊以此要求加工资；二是“江某”油库被拍照，其没有把拍照的人和车拦住，被朱信红、朱乃军骂了一通，还由朱乃军专门去解决这件事；三是签证签的是在太仓浏河装货，但事实并非如此，数量和货物品名也与实际不符，签的是燃料油，实际是柴油。也想过老板被抓的话，其会不会被抓的问题。 被告人朱乃军（负责前期签证）供述笔录与辩解，证明：从2013年5月份开始，朱信红在南通“江某”油库租赁油罐，朱信红指令其办理进出“江某”油库的签证。其曾给朱信红的“凯达6”号轮、朱信红与胡克广合伙的“皖怀远油988”号轮办过签证，其他船没有办过。2013年6、7月开始，签证事情交给唐春雷负责。其负责到“头兴港”“江某”油库收拢油库收、发情况的数量，并报给朱信红。 被告人朱信军（岸上总管事）供述笔录与辩解，证明：朱信红让其管理“凯达6”号、“皖怀远油988”号、“凯达29”号轮。“皖怀远油988”号轮朱信红也有股份，管事是郑洪寿，“凯达29”轮是朱信红租的，负责人是潘某，在修完“凯达6”号轮之后，陈贤杰去“凯达29”号轮上做管事。“凯达29”轮只有在“凯达6”和“皖怀远油988”号轮来不及运输时才会被安排出海。 证人金某、李某1（胡克广在“江某”、“大冈”油库期间的收发货人）证言笔录，证明：金某、李某1先后跟胡克广到南通做柴油生意，负责“江某”“大冈”油库的管理。2013年5月开始胡克广与朱信红合伙购买“皖怀远油988”号轮在“江某”油库做走私油生意，2013年8月胡克广将油罐搬到“大冈”油库，与朱信红合伙至2013年10月份拆伙，胡克广将“皖怀远油988”号轮卖给朱信红。油的来源听胡克广说是福建人从公海上搞过来的，先后由“皖怀远油988”号、“凯达6”号、“凯达22”号、“凯达29”号轮接驳运输至油库。 第四组证据，走私油数量事实 书证南通市通州区地方海事局及该局九圩港海事处出具的《危险品运输船进出港申报登记台账》、船舶签证申请单，证明：“皖怀远油988”号轮于2013年5月13日、5月17日、5月25日、5月31日、6月3日、6月8日、6月10日、6月15日、6月17日、6月19日、6月21日、6月23日、6月26日、6月28日、7月1日、7月6日、7月8日、7月11日、7月12日、7月18日、7月20日、7月24日、7月27日、7月29日、7月31日（第1至25船）在通州海事处办理进出港申报手续；于2013年8月3日、8月5日、8月8日、8月10日、8月12日、8月16日、8月20日、8月28日、9月7日、9月13日、10月10日、10月15日（第26船至32船、第35、37、38、41、42船）在九圩港海事处办理海事签证。 书证南通市通州区地方海事局出具的《危险品运输船进出港申报登记台账》、船舶签证申请单，证明：“凯达29”号轮于2013年8月23日、8月27日、9月29日（第33、34、36、39、40船）在通州海事处办理进出港申报手续。 搜查笔录、扣押清单、书证胡克广笔记本，证明：胡克广记载2013年5-12月间支付货款、租金、船费及销售盈亏的相关情况。其中有“5月净利319500元，40天赚203950元，至6月24日赚42万元，进2416.5出2379.47，大冈石油”等字样。 第五组证据，走私油款运转及销售情况 证人金某（胡克广在“江某”、“大冈”油库租赁油罐收发货人）证言笔录，证明：以其名义开户的尾号为9199的工行卡及尾号为5276的农行卡由胡克广保管与使用。胡克广走私的油主要销售给江西人小姚、南京的许某。许某从2013年10月份开始、小姚从2014年4月份开始从“大冈”油库拉油。 证人李某1（“江某”油库收发货人）证言笔录，证明：“江某”油库的油卖给安徽、河南、浙江的客户，其中有河南的郝某、浙江的郑某6。 书证宁波广拓公司记账凭证、增值税发票和柴油入库单等财务资料，证明：为了对外销售走私油，宁波广拓公司虚开增值税专用发票，与被告人胡克广供述印证。 书证银行交易记录，证明：胡克广、金某、李某1银行账号于2013年5月至10月期间分别向陈某10、陈某9、施某3、蔡某2安银行账号汇款。 （三）被告人朱信红纠集姚某（在逃）租船、购买船只或合伙成立公司与被告人朱信军、周志刚、唐春雷向邱德滚等购买境外柴油共同走私 1.2013年5月左右，被告人朱信红与姚某共谋向被告人邱德滚非法购买从我国领海外走私入境的柴油以销售牟利。被告人朱信红、姚某先后租赁“凯达22”号、“苏某油888”号轮并委派被告人周志刚担任两船管事至长江口水域接驳走私柴油，纠集被告人朱信军具体管理“凯达22”号轮接驳走私柴油，先后17次将走私柴油卸载到“江某”油库。 2.2013年8月，被告人朱信红与姚某、朱兴龙（另案处理）共谋合伙购买“永丰达28”号海船从我国领海外走私柴油入境以销售牟利。被告人朱信红与姚某、朱兴龙先后委派刘某8（在逃）为该船管事、被告人张如岳为该船船长、被告人于安林为该船大副，先后16次出海走私柴油入境，其中6船过驳给江船，9船存储于常熟“汇海”、宁波“兴发”、扬州“中化”油库，一船被宁波海关查扣；期间被告人徐建明为该船办理虚假海事签证，以逃避监管。 3.2013年10月，被告人朱信红与姚某共谋合伙成立公司向朱兴龙、戴某（均另案处理）联系购买从我国领海外走私的柴油。2013年11月，被告人朱信红与姚某分别以被告人唐春雷、郑某7的名义注册成立了上海鑫鼎石油化工有限公司（以下简称“上海鑫鼎公司”），并纠集被告人唐春雷、郑子玲（另案处理）负责油库管理及收发走私柴油。朱兴龙先后组织“皖海运油18”号、“通某286”号、“中达油178”号、“久弘油5”号海船分8次将走私油运输至常熟“汇海”油库存储。 综上，自2013年7月至2014年1月，被告人朱信红参与走私柴油39航次计33493.236吨，其中被告人周志刚参与向被告人邱德滚购买走私柴油17航次计5610吨；被告人张如岳、于安林参与其中走私柴油16航次计14737.318吨，被告人徐建明参与其中走私柴油10航次计9442.318吨，被告人唐春雷参与其中走私柴油12航次计18440.918吨，被告人朱信军参与其中走私柴油2航次计660吨。被告人邱德滚参与走私柴油计5610吨。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 阶段一：2013年7月至2013年10月，朱信红为姚某联系邱德滚买油，运往“江某”油库储存。 第一组证据，走私工具：“凯达22”号、“苏某油888”号轮船，存储油库：“江某”油库 被告人朱信红供述笔录与辩解、书证池州凯达船务有限公司船舶档案、船员资料、通讯录、业务统计表、2013年度分析报告、记账凭证、挂靠协议等，证明：“凯达22”号轮船东为石瑞恒，参考载重量498吨，挂靠于池州凯达船务有限公司，由朱信红联系，与姚某一起按航次租赁该船，每航次租赁费12000元。 被告人朱信红供述笔录与辩解、书证“苏某油888”号船舶委托合同，租赁合同、所有权证书、营运证书、船员证书等船舶资料，证明：“苏某油888”号轮船东为孙伟，载重量为590吨，挂靠于金湖县金龙水运有限公司，由朱信红租赁。 证人朱某1（南通江某柴油仓储有限公司股东）、施某1（“江某”油库工作人员）证言笔录、“江某油库”会议纪要，证明：朱某1负责管理南通江某柴油仓储有限公司（以下简称“南通江某公司”）6个油罐。2013年7月份的一天，朱某1将“江某”油库1500立方的202号油罐租给姚某，租金32000元一个月，租期6个月。姚某实际租了3个月，至2013年10月退罐。姚某租罐后第一船油到达油库时间为2013年7月份，施某1见过以“凯达”开头的500吨油船到港卸油。 证人朱某1、施某1辨认笔录，证明：朱某1、施某1辨认出姚某就是租赁“江某”油库202油罐的男子，施某1辨认出危某1系在“江某”油库具体负责202油罐操作的男子。 证人聂某、危某1（“江某”油库收发油工作人员）证言笔录，证明：聂某是姚某的侄女婿，危某1是姚某的外甥女婿。姚某让他们到南通管理姚某在“江某”油库租的油罐。姚某在“江某”油库先是租的6号罐（是朱信红先租后转给姚某），到期后又改租12号大罐。其与聂某负责测量油量，并将油的数量汇报给姚某，第二天会有油罐车来拉油，车牌号大部分是姚某通过手机短信发给危某1或聂某。两人记录的收发油记录本及专门用来联系接油的手机在周志刚被抓后扔掉了。通过聊天，其知道姚某的油是通过朱信红拿的，运输船都是朱信红安排的。聂某听周志刚说这些油是从海船上接驳的。二人还帮助支付油款，朱信红、姚某、唐春雷会告诉聂某或危某1付油款账号，聂某或危某1通过汇款给户名为施某3、施某4、蔡某3新、蔡某5四个人的福建泉州农行卡帐户中。 证人危某2（“永丰达28”号海船名义船东）证言笔录，证明：其系姚某表姨侄。2013年6、7月份，其与姚某去了一个位于南通的油库，姚某、朱信红在该油库各自有一个油罐，两人系合伙关系。在油库其看见危某1、聂某、小刘和朱信红。危某1负责记载拉油的油罐车的车牌号、拉油数量，聂某负责发油，小刘帮朱信红做事，朱信红也销售柴油。 第二组证据，走私经过 被告人朱信红、邱尚跃供述与辩解笔录，证明：2013年3月通过邱尚跃介绍朱信红与姚某相识。2013年4、5月份，邱尚跃让朱信红带着姚某做油的生意。2013年6、7月份朱信红介绍姚某向“江某”油库朱某1租了一个1500立方的油罐。朱信红负责联系货源，又先后租赁“凯达22”号、“苏某油888”号轮将油运到“江某”油库，姚某负责销售，货款先由邱德滚把账号发给朱信红，再由朱信红发给姚某，姚某付完款之后由朱信红告知邱德滚货款钱已付。接油是朱信红或者朱信军联系、通知周志刚去接油，如需要与海船联系，朱信红会把周志刚的手机号码发给邱德滚，让江船与海船相互联系。接驳柴油的数量如果实在相差太大，由朱信红和邱德滚协商。姚某手下有4个人，分别是危某1、聂某、危某2、周志刚。危某1、聂某、危某2都在“江某”油库，主要负责在油库接油、发油，周志刚负责跟船担任管事。 被告人唐春雷供述笔录与辩解，证明：朱信红和姚某合作的油罐，客户的货款统一汇到聂某的银行卡上，双方对账，朱信红会不定期要求聂某将钱款汇到指定账户。“凯达22”号轮到江某油库的签证开始是其办理的，后由危某1办理。 被告人朱乃军的供述笔录与辩解，证明：邱尚跃将姚某介绍给朱信红，姚某开始是向朱信红买油，2013年7、8月份两人开始变更为合伙关系。 第三组证据，船员出海运输走私油情况 被告人周志刚（“凯达22”号、“苏某油888”号轮管事）供述笔录与辩解，证明：其通过岳父罗建华介绍认识姚某。2013年6、7月份起，姚某让其到南通给他打工。其根据姚某安排先到“凯达6”号轮跟随小杨（杨洋）会合，一起上“凯达22”号轮出海接油，学习测水及量油工作，熟悉接油流程后即独立出海接油，其先后到“凯达22”号、“苏某油888”号、“海油618”号海船上担任管事，主要负责从长江口接油时与海船联系，过驳油后计量油的数量并报给姚某，防止江船上的人员偷油。其老板虽是姚某，但出海后姚某让其听从朱信红的指令。其在“凯达22”号轮工作时间为2013年7月19日至2013年9月10日，在“苏某油888”号轮工作时间为2013年9月12日至2013年10月17日。两条船接驳的走私油均卸载到“江某”油库。“凯达22”号轮送到“江某”油库与小唐（唐春雷）、小刘（刘某9）、聂某和危某1联系，“苏某油888”号轮与聂某和危某1联系。两船装油签证由唐春雷办理，卸油的签证由船长办理。 辨认笔录，证明：周志刚辨认出姚某、聂某、刘某9、杨洋。陈贤杰辨认出周志刚是“凯达22”号轮船的管事，刘某8曾经在一条500吨的海船和一条1000吨的海船上都做过管事。 第四组证据，证明走私油的数量 书证“凯达22”号轮在南通市通州区地方海事局出具的进出港登记、航次签证申请单、危险品运输船船长开航前声明等签证资料，证明：“凯达22”号轮于2013年7月20日、7月25日、7月27日、7月29日、7月30日、8月2日、8月5日、8月8日、8月10日、8月12日、8月15日、8月29日、9月3日、9月10日（第1至14船）在该处办理签证。“苏某油888”号轮于2013年9月12日、10月13日、10月17日（第15至17船）在该处办理签证3次。 第五组证据，走私油款运转、走私油销售情况 书证银行卡往来明细，证明：姚某曾向施某3、陈某10、陈某9、施某2银行帐户汇款，聂某、危某1曾向朱某5、施某3、陈某10、陈某9银行帐户汇款。王某12（向姚某购油者）向聂某、危某1银行帐户汇款。 阶段二：2013年9月至2013年12月，朱信红、姚某、朱兴龙合伙购买“永丰达28”号海船接运走私油 第一组证据，走私工具：“永丰达28”号海船；存储油库：“汇海”“中化”“兴发”油库 被告人朱信红供述笔录、另案处理的共同作案人朱兴龙供述笔录、证人危某2（“永丰达28”号海船名义船东）、孙某1（“永丰达28”号海船挂靠公司经理）证言笔录、书证“永丰达28”轮船舶资料、买卖合同、管理协议等，证明：“永丰达28”号海船原名“康发18”号，载货量为964吨。该船原为孙某1所有，后由姚某、朱信红、朱兴龙合伙于2013年8月16日以危某2名义购得，2013年8月19日交接，挂靠于孙某1公司。朱兴龙负责买船所有手续、联系货源，朱信红仅参与分红。 被告人朱信红供述笔录与辩解、另案处理共同作案人郑子玲供述笔录、书证上海懿祥公司、上海鑫鼎公司、上海鼎江石油化工有限公司（以下简称“上海鼎江公司”）、上海正升石油化工有限公司（以下简称“上海正升公司”）的工商登记资料、常熟汇海油库开票资料，往来财务资料，证明：上海懿祥公司、上海鑫鼎公司、上海鼎江公司、上海正升公司分别以朱信红的妻子陈某8霞或他人名义成立，实际由朱信红控制。朱信红以上述公司的名义分别租赁了常熟汇海公司72508、45005、72506、72507、33005、33007油罐。上海懿祥公司自2013年7月至2014年5月向常熟汇海油库支付租罐费、服务费及港务费共计129.574292万元。 书证《情况说明》《企业法人营业执照》《中华人民共和国港口经营许可证》《储油罐租赁合同》、证人史某1证言笔录，证明：宁波弘太石油化工有限公司（以下“简称宁波弘太公司”）于2013年8月21日至2014年8月20日租赁宁波市北仑正科柴油有限责任公司“兴发”油库容积为1600立方米储油罐2只。 证人郑子玲（朱信红在“中化”油库油罐管理人）、证人臧某（扬州中化公司业务部工作人员）证言笔录、上海懿祥公司与中化扬州石化码头仓储有限公司（以下简称“扬州中化公司”）签订《仓储中转合同》，证明：上海懿祥公司租赁扬州中化公司2000立方C03油罐，租期从2013年12月至2014年4月。朱信红让郑子玲出面签协议并负责管理该油罐。 第二组证据，走私柴油经过 被告人朱信红供述笔录与辩解，证明：2013年8、9月份，朱兴龙向其提出合伙购买海船走私油，其联系姚某加入，商定其与姚某各出资75万元，分别占股25%，朱兴龙占股50%。其实际出资50万元，姚某出资100万元，姚某帮朱信红垫付了25万元，购买了“永丰达28”号海船。姚某安排刘某8担任管事，徐建明办理海事签证。至2013年12月被海警查获后即结束合伙。走私的柴油运往扬州、南京油库，郑子玲出面签租罐协议并负责管理油库。 另案处理的共同作案人朱兴龙供述笔录，证明：其与姚某合伙购买“永丰达28”号海船，姚某派姓徐的（徐建明）与其商谈买船事项，并办理海事签证。因该船营运证书没有办好，最初几船油在长江口过驳给小船。 被告人唐春雷供述笔录与辩解，证明：2013年5、6月朱信红安排其到“江某”油库发货，2个月后朱信红又安排其到常熟“汇海”油库收、发货。“永丰达28”号海船是“小姚”（姚某）的船，船上管事姓刘（刘某8），“永丰达28”号海船在“汇海”油库将油卸到45005罐，由姚某处理。“永丰达28”号海船由姓徐的人（徐建明）负责办理签证手续。“永丰达28”号除在常熟“汇海”油库卸油外，还在扬州卸过油，该油库由郑子玲负责。 第三组证据，船员出海运输情况 被告人张如岳（“永丰达28”号海船船长）供述笔录与辩解，证明：其于2013年9月6日到“永丰达28”号海船上任船长，船上有“小刘”（刘某8）、于安林（大副）等5人。“小刘”当着5个人的面说船是去台湾船上接走私油的。其先后16次出海从台湾船上过驳油运到国内，其中前6次卸到长江口小油船，各有4船油卸至“汇海”油库、宁波“兴发”油库，1次卸到扬州仪征码头，最后一次返回国内后在宁波被海警抓获。对方船舶尾部有繁体“臺”字，船员有福建人、台湾人、马来西亚人、菲律宾人。接油的地点经度变化相对较小，在124°30〞至125°之间，纬度在28°30〞至30°之间。其记录本记录的经纬度是接油的具体位置。“小徐”（徐建明）负责办理海事签证手续，签证内容是虚假的，是为了掩盖船出海接油的事实。 辨认笔录，证明：张如岳辨认出刘某8为“永丰达28”号海船管事、杨皞系带其到“永丰达28”号海船的人、徐建明系为“永丰达28”号海船办理签证手续的人员。 被告人于安林供述笔录与辩解，证明：2013年9月初经人介绍到“永丰达28”号海船上任大副。上船后原来的船长及水手不想干了，一个危姓老板到其房间询问其是否愿意继续留在船上，其在了解到船长、水手不想干的原因是船到外海接油的情况下，答应跑一趟再说。原来的船长及不想干的水手下船后，张如岳与后来的船员上了船，由张如岳担任船长，“小刘”（刘某8）担任管事，从2013年9月初至2013年12月期间，其随船出海接油16次，接油的地点是东经124°40〞至125°之间，北纬30°左右的公海地区，所接驳的柴油开始几船过驳给长江北支道启东段的小船，后几趟卸到常熟“汇海”油库、宁波“兴发”油库、扬州的油库，最后一船被宁波海警查扣。管事小刘（刘某8）负责对外联系，确定接油地点，船长根据小刘的指令通过电子海图制定航线，其和船长张如岳、二副郑某8海轮流开船，一个姓徐的人（徐建明）负责办理危险品申报和海事签证手续。 辨认笔录，证明：于安林辨认出高某1就是“永丰达28”号海船上的机工、刘某8是“永丰达28”号海船上的管事、危某2是询问他是不是还要在“永丰达28”号海船上继续做事的危老板、徐建明是为“永丰达28”号海船办理签证的人、张如岳是“永丰达28”号海船船长。 被告人杨皞供述笔录与辩解，证明：杨暤介绍船员到“永丰达28”号海船上工作，其中有一名50多岁的辽宁人（于安林）担任大副，杨暤跟船员讲船是到海上接油，后部分船员听说是去公海接油即下船，杨暤又委托舟山本地船务公司帮助配齐船员。 被告人徐建明供述笔录与辩解，证明：其与姚某2003年即相识。2013年9月，姚某称其有一条油船，做接油销售生意，让其帮助一起做生意，其认识到姚做的生意不合法，会有风险，在姚某称没问题，即使被查也只是油被没收，人不会有问题的情况下答应姚的要求。根据姚某安排，以其名义与危某2签了一份“永丰达28”号船租船合同。但该船真正老板为姚某和朱信红。后姚某让其负责办理“永丰达28”号海事签证。具体办理签证的地点有宁波、南通、仪征、常熟、上海。“永丰达28”号海船从公海上接驳的油卸载到常熟“汇海”油库、宁波“兴发”油库各4船，扬州仪征油库卸载1船。姚某手下除其外，还有危某2、刘某8、聂某、危某1、周志刚。危某1和聂某在“汇海”油库负责收发油，周志刚跟船接油。 证人高某1（“永丰达28”号海船机工）证言笔录，证明：从2013年9月6日左右至2013年12月，“永丰达28”号海船到东经124°左右的地方接油15次左右，船上有管事（刘某8）、船长（张如岳）、大副（于安林）。接油对方船名有英文，船上有繁体“臺”字，船接完油后运到长江口过驳给江船或卸到浙江、江苏的油库。在长江口过驳油给江船的时间是晚上，过驳时不开灯，目的是避免被别人看见。 辨认笔录，证明：高某1辨认出张如岳是“永丰达28”海船船长、刘某8是管事。 辨认笔录，证明陈某3（黄某6）辨认出徐建明是“永丰达28”号海船的办证人员，井某是“永丰达28”号海船船东。黄某1辨认唐春雷就是委托朱某1办理“永丰达28”号海船虚假海事手续的人，徐建明就是“永丰达28”号海船船老大。 第四组证据，证明走私油数量 被告人张如岳供述笔录、“永丰达28”号海船动态表及被告人张如岳记载的便纸条及笔记本，证明：张如岳记载“永丰达28”号海船16航次接油的具体经纬度、呼号及数量。接油地点为东经124°24〞至125°、北纬28°至30°30〞。接油的数量除了三次分别为700吨、845吨、900吨，其余十三次均为950吨（第1-6船）。 书证常熟汇海化工仓储有限公司出具的以上海懿祥公司、上海鑫鼎公司、上海正升公司名义入库登记表、通知单，证明：“永丰达28”号海船以上海鑫鼎公司名义分别于2013年10月23日入72508罐946.358吨（第七船）；2013年11月6日入72508罐950.686吨（第9船，认定950吨）；2013年11月14日入72508罐952.083吨（第11船，认定950吨）；2013年11月23日入72508罐957.424吨（第13船，认定950吨）。 书证危险货物申报表、出港签证等签证资料，证明：“永丰达28”号海船于2013年10月14日至2013年12月15日期间，在沈家门海事处本部、镇海海事处本部、高桥石油站签证点、常熟海事处政务中心、仪化办事处、通州海事处办理海事签证16次，其中10月24日、11月7日、11月14日、11月23日在江苏常熟汇海置业有限公司化工石油公共码头卸的油，装油地点伪报为宁波，与“汇海”油库入库登记表、通知单相印证。 证人史某1证言笔录、宁波海关出具的《宁波弘太石油化工有限公司柴油装载清单》《“兴发”码头危货作业调度记录表》、进港签证详细信息、船舶载运危险货物申报单、危险货物港口作业申报单，证明：“永丰达28”号海船分别于2013年10月29日（第8船）、11月9日（第10船）、11月19日（第12船）、11月27日（第14船）停泊“兴发”油库码头，申报卸货数量950吨。 浙江省公安边防总队海警第二支队行政处罚决定书、浙江省检验检疫科学技术研究院舟山分院出具的检测报告及附属资料，证明：2013年12月5日“永丰达28”号海船被宁波海警抓获，扣押柴油896吨（第16船），并于2013年12月13日对该船以非法买卖成品油作出行政处罚决定。 扬州中化公司系统数据资料、船舶载运危险货物申报单、安全检查表、收发货确认单、油罐（槽车）测量记录，证明：2013年12月3日，“永丰达28”号卸载952.648吨（第15船，认定950吨）柴油至扬州中化公司C03油罐，被告人徐建明、于安林分别在油罐（槽车）测量记录、收发货确认单上签字。 第五组证据，走私油资金运转及销售情况 书证银行往来明细，证明：聂某、危某1向蔡某3新银行帐户汇款，周某4花、王某11银行卡（朱信红控制）向蔡某3新银行帐户汇款。王某12（向姚某购油者）向聂某、危某1银行帐户汇款。 扬州中化公司车辆入库记录、上海懿祥公司出库单、提货单等，证明：被告人朱信红通过扬州“中化”油库销售走私油。 阶段三：2013年11至2014年1月，朱信红与姚某成立上海鑫鼎公司在“汇海”油库共同走私； 第一组证据，走私工具：“皖海运油18”号、“中达油178”号、“久弘油5”号海船，存储油库：“汇海”油库 证人马某（“中达油178”号海船船主）证言笔录、书证“中达油178”号海船船舶信息资料，证明：“中达油178”号海船实际为马某所有，参考载重量965吨，挂靠于舟山中达船务有限公司。因股东撤资，马某因产生债务危机于2013年8、9月份同意王某10东投资100万入股该船，并将该船用于走私柴油。 书证“皖海运油18”号船舶资料、挂靠协议、情况说明、被告人蒋华西、颜晓伟供述笔录与辩解、另案处理的共同作案人朱兴龙、井某供述笔录、证人刘某2（安徽中联船务公司董事长）证言笔录等，证明：2013年8、9月份，王某10东想购买海油船，朱兴龙通过井某介绍以蒋华西的名义购买了一条3000吨的海船，更名为“皖海远油18”号，通过颜晓伟联系于2013年7月10日挂靠于安徽海运有限公司。 证人马某证言笔录、另案处理的共同作案人戴某供述笔录、书证“久弘油5”号海船船舶基本信息，证明：“久弘油5”号海船曾用名“易达18”号，参考载货量为976吨。王某10东通过夏某4指派，让马某担任该船名义船东，马某与徐志伟签订船舶挂靠协议，挂靠在浙江久弘石油运输有限公司。 证人刘某3（“通某286”号海船船东）证言笔录、另案处理的共同作案人罗某3供述与辩解笔录、书证“通某286”号海船船舶资料、光船租赁合同、情况说明，证明：“通某286”号海船曾用名“康发6”号，参考载货量为3035吨，船舶所有人为刘某3。刘某3受雇于罗某3出海走私柴油。罗某3为王某10东、戴某、朱兴龙走私团伙成员。 证人顾某、程某、邵某2（分别是常熟汇海公司商务部副经理、商务部客服专员、调度员）证言笔录，证明：朱信红以上海鑫鼎公司名义出面商谈租赁“汇海”油库油罐，经办人是唐春雷，危某1、聂某系业务员。 第二组证据，证明走私经过 被告人朱信红供述笔录与辩解，证明：其于2013年10月下旬与姚某商定，由其出资300万，姚某出资500万合伙向朱兴龙、戴某购买走私油。姚某以其姐夫郑某7名义注册了上海鑫鼎公司，其出面以上海鑫鼎公司名义向常熟汇海公司顾某租赁5000立方和2000立方的两个油罐。其让唐春雷任公司股东，负责这一块工作，姚某让聂某和危某1负责走私油记账、转账及收、发油。其也承担部分走私油的销售业务，主要让郑子玲帮助销售。2013年10月至2014年1月，朱兴龙、戴某等人控制的“皖海运油18”号、“通某286”号、“久弘油5”号、“永丰达28”号海船陆续将走私油卸到“汇海”油库，主要卖给了姚某一位姓王的客户。 另案处理的共同作案人戴某供述笔录与辩解，证明：2013年年底的时候，朱兴龙的堂兄弟朱信红作为买家租赁了常熟“汇海”油库，王某10东组织“通某286”号、“皖海运油18”号、“中达油178”号、“易达18（又名“久弘油5”）号”海船运输走私油卖给朱信红。 被告人唐春雷供述笔录与辩解，证明：上海鑫鼎公司由朱信红和姚新建设立，以其与郑某7名义办理登记手续。戴某、朱兴龙控制的“通某286”号、“中达油178”号、“永丰达28”号、“皖海运油18”号、“久弘油5”号海船直接将油运到油罐中。海船业务虽然朱信红最开始讲是做的正规油，但其通过陪海船船员办签证判断有问题，“永丰达28”号海船办签证办的是上海装货，“皖海运油18”号、“通某286”号海船办的是南通装货，但实际上这些船并未来过南通，办的均是假假签证。朱信红、姚某合作的油，购油者的油款汇到聂某银行卡账户上，再指令聂某向指定账户付款。 被告人朱仁方供述笔录与辩解，证明：朱仁方于2013年9月17日至2014年1月，在“皖海运油18”号海船上担任船员。该船三次将从外轮上接驳的走私油卸载到常熟苏通大桥下面的油库。 证人聂某、危某1（“汇海”油库收发、银行资金汇款人）证言笔录，证明：在“汇海”油库以上海鑫鼎公司名义租赁的5000立方的45005罐是用于存储姚某、朱信红合作的走私柴油。朱信红负责联系货源，姚某负责柴油的销售以及货款的收、付。运输海船有“永丰达28”号、“久弘油5”号、“皖海运油18”号、“通某286”号。油主要卖给王总。收到货款后按照朱信红、姚某、唐春雷提供的信息通过网银支付。朱信红和姚某在“汇海”油库合作到2014年春节前止。 第三组证据，船员出海运输油的情况 证人马某（“中达油178”号海船船主）、王某1（船长）、邬某（大副）、余某1（三副）、戚某1（船员）、张某1（船员）、严某1（机工）、徐某2（船员）、傅某（船员）证言笔录，证明：“中达油178”号海船曾至东经124°30〞，北纬30°至北纬30°30〞左右接驳柴油，其中2013年12月29日在公海接驳950吨油后卸至常熟“汇海”油库（第5船）。 证人王某2（“通某286”号海船船长）、张某2（船员）、王某3（业务员）证言笔录，证明：“通某286”号海船于2013年11月20日从舟山嵊泗锚地出发，空载出发15个小时左右到公海东经124°50〞、北纬33°接驳2000吨左右的油，11月20日返回到正常航线后打开AIS系统，至江苏常熟“汇海”码头卸油（第3船）。 证人李某2（“久弘油5”号海船船长）、朱某2（大副）、李某3（二副）、虞某（轮机长）、洪某1（船员）证言笔录，证明：“久弘油5”海船从公海接油后分别于2013年12月31日、2014年的1月8日、1月24日将油卸至常熟“汇海”油库（第6-8船）。 证人华某、张某3、严某2、郑某1、陈某1、陈某2证言笔录，证明：华某、张某3于2013年9月21日至11月期间担任“皖海运油18”号船长、大副，其参与出海走私油4次，后因害怕辞职。严某2于2013年9月至12月下旬担任“皖海运油18”号海船管事，参与出海走私油8次，其中，2013年10月20日左右接油2770吨左右（第1船），2013年11月13日左右接油2474吨左右（第2船），2013年12月10日左右接油2724吨左右（第4船），三次均卸载“汇海”油库。郑某1于2013年11月9日至12月担任“皖海运油18”号船长，参与外出运油3次，其中2013年11月13日左右接油卸载“汇海”油库。陈某1于2013年11月17日起担任“皖海运油18”号海船大副，参与接油3次。陈某2于2013年9月起担任“皖海运油18”号海船船员，参与接油8次。 证人华某、陈某1、王某3辨认公海接油地点及航行轨迹辨认笔录，证明：接油地点为东经124°，北纬28°10〞或33°及“皖海运油18”号海船航行轨迹。 第四组证据，走私柴油的数量 书证常熟汇海公司出具的以上海懿祥公司、上海鑫鼎公司、上海正升公司名义入库登记表、通知单，“汇海”油库调度指令、船舶载运危险货物申报单、水路货物运单、上海鑫鼎公司船进出记录、货物进仓作业签收单，证明：“皖海运油18”号海船以上海懿祥公司名义于2013年10月23日入上海鑫鼎公司租用的45005号罐2770.587吨（第1船）；以上海鑫鼎公司名义分别于2013年11月13日入45005罐2474.518吨（第2船）；2013年12月10日入45005罐2724.988吨（第4船）；“通某286”号海船以上海鑫鼎公司名义于2013年11月22日入45005罐2803.306吨（第3船）；“中达油178”号海船以上海鑫鼎公司名义于2013年12月30日入45005罐949.806吨（第5船）；“久弘油5”号海船以上海鑫鼎公司名义分别于2014年1月15日以上海正升公司名义于2013年12月31日入上海鑫鼎公司租用的72506号罐975.729吨（第6船），入45005罐975.450吨（第7船），2014年1月24日入72506罐970.218吨（第8船）。 书证危险货物申报表、出港签证等签证资料，证明：“久弘油5”号、“通某286”号、“中达油178”号、“皖海运油18”号海船所办签证日期与“汇海”油库入库登记表、通知单相互印证。 证人李某4、高某2（常熟签证代理）、证人季某1、吴某2（南通签证代理）、证人陈某3（宁波镇海签证代理）、证人王某4、林某3（通州海事申报代理）、证人黄某1、李某5（上海高桥海事申报代理）证言笔录，证明：分别为中达油178”号、“久弘油5”号、“通某286”号、“皖海运油18”号、“永丰达28”号海船办理过虚假签证。经常出现货物名称、装船上一港口信息与申报不符的情况。委托申报者分别是唐春雷、戴某、马某、戴某、徐建明、夏某4。 证人葛某（宁波市镇海金甬货物联运有限公司法定代表人）证言笔录，证明：“中达油178”号、“久弘油5”号、“永丰达28”号、“通某286”号海船没有停靠过其公司码头，该码头不允许装载柴油，签证中记载的在该码头装载柴油的记录虚假。 第五组证据，走私油款运转、走私油销售情况 书证银行卡往来明细，证明：聂某、危某1、周某4花银行卡向蔡某3新汇款。朱信红向蔡某2安汇款。王某12（向姚某购油者）向聂某、危某1汇款。 扬州“中化”油库车辆入库记录、上海懿祥公司出库单、提货单等，证明：被告人朱信红在扬州“中化”油库将走私油对外销售。 （四）被告人施忠、陆信栋、朱乃军等在“灯杆港”私建油罐后向被告人邱德滚、朱兴海等购买境外柴油共同走私 2013年8月，被告人施忠、陆信栋、朱乃军、郭某2（在逃）共谋合伙向被告人邱德滚、朱兴海、朱兴龙非法购买从我国领海外走私入境的柴油以销售牟利。被告人施忠、陆信栋、朱乃军、郭某2租赁“锡湖油98”号轮，口头约定施忠、陆信栋、郭某2各按30%，朱乃军提供货源信息按干股10%分配利润，同时委派被告人茅建兵为该船管事、被告人张全锋为该船轮机长至长江口水域接驳走私柴油。自2013年8月至2013年12月，被告人施忠、陆信栋、朱乃军组织走私柴油47航次计20523.37吨，其中向被告人邱德滚购买走私柴油41航次计18430.57吨，向被告人朱兴海购买走私柴油4航次计1197吨，被告人张全锋参与其中走私柴油46航次计20020.87吨，被告人茅建兵参与其中走私柴油42航次计18638.07吨。被告人邱德滚参与走私柴油计18430.57吨。期间，被告人朱乃军为实施走私犯罪，向国家机关工作人员陈某12行贿。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，走私工具：“锡湖油98”号轮；存储油库：租赁场地私建“灯杆港”油库 书证启东市忠信燃料油有限公司（以下简称“启东忠信公司”）工商登记资料、书证《协议书》、证人李某6（启东市宇宙建材公司北新分公司砂石中转站负责人）证言笔录，证明：启东忠信公司于2012年12月18日成立，股东为施忠、陆信栋，法定代表人为施忠。启东忠信公司与启东滨江化工园砂石中转站的李某6于2012年7月28日签订协议，租赁启东滨江化工园砂石中转站的600平方米场地租给施忠建油罐。第一个油罐于2012年8月左右建成，第二个油罐是2013年底开始建设，2014年1月初建成。看管油罐的人有施忠的岳父（陆某2）、陆信栋姓茅的小舅子（茅建兵）以及“老管”（管某）三人。一开始送油的是没有号牌的海船，后施忠租赁“锡湖油98”号轮出海接油。 书证“锡湖油98”号船舶检验证书、内河船舶适航证书、租赁协议、协议书及证人郑某2（“锡湖油98”号轮船东）证言笔录，证明：“锡湖油98”号轮参考载货量490吨，由启东忠信公司施忠于2013年8月14日租赁并用于运输柴油，租期为2013年8月14日至2014年8月13日。 证人陆某2、管某（“灯杆港”油库及“锡湖油98”号轮工作人员）证言笔录，证明：2013年8月份，施忠让两人到“灯杆港”油库工作。“灯杆港”油库由施忠、陆信栋、“小郭”、朱乃军合伙，施忠、陆信栋、“小郭”各占股30%，朱乃军占股10%。朱乃军负责联系油源，施忠、陆信栋租赁“锡湖油98”号船出海接油，四人均可对外销售。接油一般是朱乃军或者施忠通知茅建兵，“老张”（“老张”回去后由“小张”接替）、茅建兵和管某出海接油，大船上的人会电话联系茅建兵，两船靠近时，通过照手电筒示意接头，茅建兵到对方船上查看油质量及数量，向施忠报告接油数量。油卸到“灯杆港”油库，陆某2与茅建兵一起发油、记账。发油有两种方式：一是袁某1、姓陈的两位司机分别驾驶车牌号为“2369”、“1865”油罐车送油；二是购油者自己开车到油库买油。感觉接油有不正常的地方：一是出去接油的时间都是晚上；二是2013年11月、12月份，有一次出去接驳油，油快接驳完时，茅建兵接到电话说海警要来巡逻，让大家赶快回去，大家很慌张。 第二组证据，走私经过 被告人陆信栋、施忠、朱乃军供述笔录与辩解，证实：陆信栋、施忠与朱信红在“头兴港”合伙拆伙后，与朱乃军、郭某2（在逃）约定合伙做走私油生意，施忠、陆信栋、郭某2各占股30%，朱乃军提供货源信息，占干股10%。由施忠租赁启东滨江化工园砂石中转站场地，在原有油罐的基础上又新建一油罐用于储油。朱乃军负责联系上家、通知具体接油的时间和地点，施忠负责租赁“锡湖油98”号轮去长江口接油并负责记账、陆信栋负责对油进行检测，四人均可对外销售。施忠委派陆某2在油库收、发油，管某在油库负责烧饭、打杂，陆信栋委派其小舅子茅建兵跟船接油，与海船联系及在油库发油。朱乃军安排两位姓张的分别担任船长、轮机长。四人合作至2013年12月底结束。在走私过程中逃避执法机关打击的手段有：一是在联系上用专门的工作手机，不与平时使用手机交叉；二是在长江口接油的时间都是晚上；三是地点选择在水道比较隐蔽的位置；四是由朱乃军出面花钱与执法人员搞好关系。 辨认笔录，证明：朱乃军辨认出被告人邱德滚即其供油上家。 第三组证据，船员出海接驳走私油 被告人茅建兵、张全锋供述笔录与辩解，证明：被告人茅建兵、张全锋2013年8、9月“灯杆港”油库工作。“灯杆港”油库由陆信栋、施忠、朱乃军、“小郭”合伙。茅建兵主要负责与海船联系，油库收、发油、记账，张全锋作为“锡湖油98”号轮机长，与茅建兵一起跟船接油，“锡湖油98”号轮船接朱乃军或者施忠通知便出海接油，时间从2013年8月中旬开始，地点在北纬31°40〞至31°41〞、东经121°45〞至121°49〞之间，接油的程序双方通过手电筒互闪进行确认。两船汇合后，张全锋上船检查油的质量，是否掺水。2013年9月至2013年12月底，对方海船没有船名且不固定，船员为福建口音，2013年12月至2014年4月，海船为“顺开86”号，船上联系人为“小张”（实际为庄文德），船上的人讲普通话，从“顺开86”号海船接驳10余次。接完油返回“灯杆港”油库卸油，卸油数量也要告知施忠或朱乃军，老陆负责收、发油数量记帐。其知道是走私油，判断依据：一是夜间偷偷摸摸接油；二是和海船汇合的接油地点偏僻；三是朱乃军不让用AIS系统，担心海事部门会通过AIS系统定位船只位置，且交待碰到执法船只检查时扔掉手机毁灭证据，施忠在船上备了中华香烟，称如海事部门检查给他们两条；四是油的颜色与国内油不一样；五是朱乃军、施忠称不会有事，也没遇到过海警来查，其认为朱乃军将海警那边“搞定”。 辨认笔录，证明：茅建兵辨认出庄文德为“顺开86”号船上的“小张”，接油前，“小张”与其联系接油的地点及接油数量。 书证南通市崇川区人民法院《刑事判决书》、陈某12供述笔录，证明：被告人朱乃军为逃避海警部门的查处，请托时任武警南通市边防支队连兴港派出所干事陈某12提供海警船动向，并向陈某12行贿的事实。 第四组证据，走私油数量 搜查证、搜查笔录、扣押清单及书证施忠、朱乃军、陆信栋、茅建兵记账本、笔记本，证明：施忠记账本记载2013年8月16日至12月27日向朱兴龙、朱兴海及邱德滚购买走私油并对外销售、支付货款、所获利润的情况。同时证明，陆信栋、施忠、朱乃军、郭某24人在“灯杆港”合伙期间各人持股比例情况，为逃避处罚，向海关、边防、海事等相关人员支付费用、行贿等情况。其中：2013年8月16日朱信龙（朱兴龙）购油322吨（第1船）；2013年8月19日向朱信龙（朱兴龙）购油329吨（第2船）；2013年8月27日向老丘（邱德滚）购油365.8吨（第3船）；2013年8月29日向老丘（邱德滚）购油366吨（第4船）；2013年9月3日向老丘（邱德滚）购油366吨（第5船）；2013年9月6日向老丘（邱德滚）购油445.5吨（第6船）；2013年9月8日向老丘（邱德滚）购油446吨（第7船）；2013年9月10日向老丘（邱德滚）购油441.6吨（第8船）；2013年9月13日向老丘（邱德滚）购油366吨（第9船）；2013年9月17日向朱信龙（朱兴龙）购油221.5吨（第10船）；2013年9月18日向老丘（邱德滚）购油426.66吨（第11船）；2013年9月20日向老丘（邱德滚）购油461.66吨（第12船）；2013年9月23日向老丘（邱德滚）购油356.66吨（第13船）；2013年9月27日向老丘（邱德滚）购油426.66吨（第14船）；2013年10月1日向老丘（邱德滚）购油494.33吨（第15船）；2013年10月12日向老丘（邱德滚）购油414.5吨（第16船）；2013年10月14日向朱信海（朱兴海）购油324.5吨（第17船）；2013年10月16日向老丘（邱德滚）购油417.5吨（第18船）；2013年10月19日向老丘（邱德滚）购油494吨（第19船）；2013年10月28日向老丘（邱德滚）购油398.66吨（第20船）；2013年10月29日向老丘（邱德滚）购油429.5吨（第21船）；2013年11月2日向老丘（邱德滚）购油418吨（第22船）；2013年11月5日向老丘（邱德滚）购油475.83吨（第23船）；2013年11月7日向老丘（邱德滚）购油465.83吨（第24船）；2013年11月10日向老丘（邱德滚）购油500.83吨（第25船）；2013年11月12日向老丘（邱德滚）购油445吨（第26船）；2013年11月14日购油416.08吨（第27船）；2013年11月16日向老丘（邱德滚）购油533.58吨（第28船）；2013年11月19日购油425吨（第29船）；2013年11月26日向老丘（邱德滚）购油495吨（第30船）；2013年11月28日向老丘（邱德滚）购油443.33吨（第31船）；2013年11月30日向老丘（邱德滚）购油492.91吨（第32船）；2013年12月2日购油427.5吨（第33船）；2013年12月3日向老丘（邱德滚）购油544.58吨（第34船）；2013年12月6日向老丘（邱德滚）购油543吨（第35船）；2013年12月7日向老丘（邱德滚）购油390.58吨（第36船）；2013年12月11日向老丘（邱德滚）购油514吨（第37船）；2013年12月13日向老丘（邱德滚）购油4956吨（第38船）；2013年12月15日向老丘（邱德滚）购油395吨（第39船）；2013年12月16日向老丘（邱德滚）购油495吨（第40船）；2013年12月19日向老丘（邱德滚）购油544.16吨（第41船）；2013年12月20日向老丘（邱德滚）购油365吨（第42船）；2013年12月22日向老丘（邱德滚）购油544.33吨（第43船）；2013年12月25日购油444吨（第44船）；2013年12月27日购油500吨（第45船）；2013年12月24日向朱信海（朱兴海）购油393.33吨（第46船）；2013年12月9日向老丘（邱德滚）购油502.5吨。基本与茅建兵笔记本相互印证。（第47船）。 第五组证据，走私油资金运转及销售情况 书证陆信栋、施忠记账本，证明：分别记载陆信栋曾向邱德滚、陈某9、朱兴海、蔡某3安银行账户汇款。 书证银行交易记录，证明：朱乃军、陆信栋、施忠曾向陈某9、吴某4、林清簿、陈某10银行账户汇款。 书证《出库明细表》、施忠笔记本、陆信栋笔记本、证人袁某1（车牌号为“苏Ｆ×××××”油罐车驾驶员）的证言笔录，证明走私油销售情况。证人袁某1于2012年底受施忠雇佣开油罐车送柴油给施忠的客户，包括启东恒大威尼斯工地、通启公路施工处、葛洲坝水利等处；所送柴油从施忠在启东市寅阳镇富阳加油站南隔壁的“小辣椒协会”油罐里取出。如果油罐里没货会打电话给施忠，施忠安排大油罐车送油过来；如果大油罐车也不能调度油过来，会安排其从“头兴港”油库和“灯杆港”油库拉油。在“灯杆港”油库其看到施忠丈人陆某2。 （五）被告人胡克广、朱乃军等合伙以“大冈”油库为据点向被告人邱德滚购买境外柴油共同走私 2013年12月，被告人胡克广、朱乃军共谋合伙向被告人邱德滚非法购买从我国领海外走私入境的柴油以销售牟利。被告人邱德滚安排其所控制的“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号及其他海船从我国领海外接驳柴油后运至长江口水域，过驳给被告人胡克广、朱乃军安排的“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“兴航658”号等船。被告人蔡芳富、蒋海忠分别担任“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号海船管事，被告人郑风财、邹建平分别担任“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号海船“担事”，具体负责至我国领海外接驳柴油后走私入境。被告人胡克广、朱乃军委派被告人郑洪寿先后担任“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“兴航658”号轮管事，被告人吕志坚先后担任“皖怀远油338”号、“兴航658”号轮管事至长江口水域接驳走私柴油。2014年4月29日，被告人邱德滚所控制的“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号海船在长江口水域与“皖怀远油338”号和“兴航658”号轮接驳走私柴油时被海关缉私部门当场抓获。自2013年12月至案发，被告人胡克广、朱乃军、郑洪寿向被告人邱德滚购买走私柴油42航次共计21374.388吨，被告人吕志坚参与其中走私柴油6航次共计2994.844吨，被告人蔡芳富、郑风财参与其中走私柴油1航次共计506.344吨，被告人蒋海忠、邹建平参与其中走私柴油1航次共计550.194吨。被告人邱德滚参与走私柴油计21374.388吨。期间，被告人朱乃军为实施走私犯罪，向国家机关工作人员陈某12行贿。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，走私工具：“皖怀远油338”号（购买）、“皖怀远油506”号（租赁）、“兴航658”号轮（租赁），“闽宁德油083”号、“闵宁德货0665”号海船；存储油库：“大冈”油库 被告人胡克广、郑洪寿供述笔录、书证“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“兴航658”号轮船船舶资料、买卖合同、挂靠协议、租赁协议等，证明：“皖怀远油338”号轮载货量498吨，“兴航658”号轮载货量620吨，“皖怀远油506”号轮载货量498吨。2013年底，胡克广以郑洪寿的名义购买了“皖怀远油338”号轮，2014年2月20日以郑洪寿名义租赁了“兴航658”号轮，2014年4月16日以郑洪寿名义购买了“皖怀远油506”号轮，挂靠在怀远县怀安船务有限责任公司名下。 书证“闽宁德油083”号、“闵宁德货0665”号海船船舶所有权登记证等证书、船舶产权及风险责任协议书、船舶委托管理合同、光船租赁合同、船舶AIS轨迹资料，证明：“闽宁德油083”号海船为蔡国联实际所有，挂靠宁德市敏捷海运有限公司。“闵宁德货0665”号海船为宁德市蕉城区百祥船务公司所有，2012年5月20日至2013年5月19日、2013年8月27日至2014年8月26日分别租赁给黄某7、蔡某6。两海船于2014年4月期间活动于我国领海之外。 书证南通大冈船务有限公司情况说明、油库租赁合同、证人徐某3（大冈船务有限公司实际负责人）证言笔录，证明：2013年6月份，胡克广与其商谈租赁油罐业务。2013年8月至9月，胡克广租了一个罐，2013年9月至12月，他租了2个罐，该期间为试用期。2014年2月，胡克广与其签订正式租罐协议，租期1年，租赁3个1000吨的大立罐，租金每年30万/罐。 第二组证据，走私经过 被告人胡克广、朱乃军的供述与辩解笔录，证明：2014年初，胡克广与朱乃军约定合伙走私油，由朱乃军联系货源、指令接货、负责接货安全，并每吨按30元收取提成，胡克广负责购买船舶、安排人员接货并销售。后胡克广先后购买了“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、租用了“兴航658”号轮从长江口接驳柴油运至“大冈”油库等地并销售。胡克广安排郑洪寿、吕志坚、汤某放在江船上担任管事，负责接运走私油，安排金某、李某1在“大冈”油库进行收、发货及记录。同时，胡克广又从宁波王某10东处接运走私油并予以销售，仍然按照30元每吨支付提成给朱乃军。为逃避打击，胡克广每月支付15万元给朱乃军用于打点执法部门。 被告人郑洪寿的供述与辩解笔录，证明：2013年底，朱乃军因朱信红没有兑现承诺给朱乃军的利益而二人分开，胡克广便与朱乃军合作，由朱乃军提供上家买油渠道，与海事、海警等执法部门疏通关系，胡克广提供资金和运输工具到长江口接油，朱乃军提取每吨30元的好处费。通过其联系，胡克广以其名义购买了“皖怀远油338”号轮，2014年4月又购买了“皖怀远油506”号轮，租赁了“兴航658”号轮到长江口接驳柴油。三条船的管事分别由其与胡克广的舅舅吕志坚、胡克广的表弟汤某放担任，“皖怀远油338”号轮所接驳的油运至“大冈”油库胡克广租赁的油罐，有时也会直接送到如皋元邦码头给一陈姓男子。管理油库的是胡克广的同学李某1、金某，所接的油均是从长江口海船上走私进来的不合法的油。 证人金某、李某1证言笔录，证明：其在胡克广手下先后负责“江某”、“大冈”油库收发货及记账。胡克广与朱乃军合作走私柴油。 第三组证据，船员出海接油情况 被告人吕志坚的供述与辩解笔录，证明：2014年3月，其给外甥胡克广打工，主要担任胡克广旗下运油船的管事。其先是跟在“皖怀运油338”号轮后面熟悉接油流程，2013年3月底以郑洪寿的名义租赁了“兴航658”号轮其正式担任该船管事，到长江口接油，总共8次，数量分别是542.586吨、432.013吨、487.951吨、469.572吨、466.806吨、467.672吨、537.893吨、521.338吨，油运至“大冈”油库和“远邦”油库。所接的油听说是从台湾运过来的，是海船从公海的母船上接驳过来的。 证人汤某放证言笔录，证明：2014年3月开始在南通给其表哥胡克广打工，其先后在“兴航658”号轮、“皖怀远油338”号轮上担任管事，参与接油三次，分别运到“大冈”油库、如皋“焯晟”油库等地。 证人邱某1、李某7、褚某1（“皖怀远油338”号轮船员）证言笔录，证明：“皖怀远油338”号轮人员有邱某1、李某7，负责开船，褚某1系轮机长，高梁山负责烧饭，管事姓汤，老板系郑洪寿，郑负责“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“兴航658”号三条轮船的管理，主要是听其指令到崇启大桥下的海油船上接油，一共出去接了十七、八次油，接的油卸到“大冈”、“焯晟”油库，所接油是不合法的。 证人邱某2、褚某2、钮某、夏某2（“皖怀远油506”号轮船员）证言笔录，证明：“皖怀远油506”号轮船长为张某13、轮机长为褚某2、钮某，夏某2为船员，该船老板为郑洪寿。主要任务是接受郑洪寿的指令，到崇启大桥那边靠海的船上接驳柴油，卸载到九圩港油库，2014年4月18日以来一共出去接油6次，每船装4、500吨。感觉油有问题，是走私进来的。 证人徐某4、杨某1、黄某2（“兴航658”号轮船长）证言笔录，证明：“兴航658”呈轮船长为徐某4，杨某1为船员，黄某2为船东兼船员，由黄某2租给郑洪寿。船上管理为吕为坚，主要任务是到启东长江入海口接油，卸至九圩港油库。 被告人蔡芳富、郑风财的供述与辩解笔录，证明：蔡芳富受老板蔡某10雇佣纠集郑风财、黄某3、黄某4、杨某3、张某4、郑某3等共计八人出海“跑油船”，即受老板指派到公海大船上接驳柴油运到长江口过驳给小油船。蔡芳富担任“闽宁德油083”号海船管事，老板蔡某10指示其听从“老邱”指令，并给其两副手机，一个用于和“老邱”联系，一个用于和长江口的小船联系，除此之外，其还负责开船、对上对下数量的确认和汇报。郑风财担任“担事”，即一旦被抓由郑风财承担责任。2013年8月至2013年底，共随船走私20次；2014年3月24日到4月29日共计走私10次。在外海接油地点的具体经纬度是东经124°40〞至50〞，北纬30°10〞及附近10海里以内海域，该海域超出了我国领海。在长江口过驳给小油船地点的具体经纬度大约在北纬31°30〞，东经123°30〞。接油时“老邱”打船上卫星电话，让蔡芳富把纸币编号的后四位报给他，如编号是“8201”，即在这四位数字前加一个8，作为船上电台的频率与对方海船联络确定接驳地点。汇合后由郑风财将“8201”这张一元纸币交对方，验过确认后开始接油。每次接油大约是460吨至520吨之间。其知道该行为因没有办理任何手续，没有缴税，是一种走私行为。 被告人蒋海忠的供述与辩解笔录，证明：“闽宁德货0665”号海船邹建平是船长，轮机长王某5，其与陈某5、蒋某、寇某、王某6、陈某4担任船员。“闽宁德货0665”号轮于2014年4月24日出航，4月28日晚上通过船上的电台联系在公海上面遇到大油船。汇合后用船上一元纸币号码对暗号，对好号码后才开始放油管驳油，驳好油后往长江口航行，在往小油船驳油时被抓。邹建平是“担事”，其仅是船上水手，其认识到自己的行为是走私行为，在福建地区走私很普遍。 被告人邹建平的供述与辩解笔录，证明：“闽宁德货0665”号海船管事是蒋海忠，负责与走私母船及与长江口江船联系。其作为“担事”，在被抓获时要承担罪责。“闽宁德货0665”海船出海时有个叫“阿某”（经辨认蔡某10照片即为“阿某”）的人在场，蒋海忠对他很尊敬，应为船老板或岸上管理人员。正月初十从福建祥芝码头出发至案发，“闽宁德货0665”号海船往返接油十几趟。每次接油前岸上老板会通过船上的卫星电话告知蒋海忠与大油船联系的频率，让蒋海忠与对方海船约定接油时间和经纬度。接油时用一张事先约定的一元纸币号码对暗号确认，无误后开始接油。蒋海忠曾说过老板名下有五条船，编号为1、2、4、5、6，“闽宁德货0665”号海船是1号，“闽宁德油083”号海船是5号，“闽宁德货0665”号海船没有记载航海日志，因为这是走私行为，留下的证据越少越好。 书证船员雇佣合同、证人杨某2、黄某3、郑某3、张某4、黄某4、杨某3（“闽宁德油083”号海船船员）证言笔录，证明：其跟随蔡芳富、郑风财“跑油船”，即驾驶“闽宁德油083”号海船到北纬30°10〞左右、东经125°左右外海（日本与中国外海之间的公海领域）从外籍船舶上接驳油，再偷运至长江口卖给小油船。蔡芳富为船长，郑风才财“担事”，所谓“担事”即被海关抓获由其担当责任，由其出面与船员签订船员合同。从2013年6、7月份即开始与蔡芳富一起“跑油船”，2014年包括最后被抓获的一次共跑了10趟，每次400多吨。与外籍轮船联系是蔡芳富用卫星电话联系，汇合后通过一元纸币号码确认，然后通过油管接驳油，接好油后开到把油驳给小油船。 书证船员雇佣合同，证人陈某4、王某5、寇某、陈某5、王某6、蒋某（“闽宁德货0665”呈海船船员）证言笔录，证明：“闽宁德货0665”号海船是一条专门从事走私油的油船，即根据老板的指示到公海上从大船上接油，然后运到长江口过驳给国内的小油船，这样的油可以逃税。是蒋海忠让其担任“闽宁德货0665”号海船的船员。蒋海忠是“闽宁德货0665”号海船管事，负责对外联络，也只有他有一部手机，蒋海忠不怎么干活，只是偶尔开开船，船什么时候开，往哪里开，都由蒋海忠安排。邹建平是“担事”，被抓的话由其出面担责，并出面与船员签订船员合同。2014年正月开始出海“跑油”直至被抓，一共跑了10多次。 被告人蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财等人的辨认笔录，证明：蒋海忠辨认出郑洪寿为长江口接驳柴油江船上的人员。邹建平辨认出吕志坚、郑洪寿、汤某放就是在连心港江面卸油时，从小油船上到其船上来看柴油质量并“试水”的人，郑洪寿还说老板是其女婿。邹建平辩认出曾在福建祥芝港见过蔡芳富；蔡芳富辨认出蔡某10系老板，蒋海忠担任另一条走私船老大，朱信军为江船上看柴油质量及“试水”的人。郑风财辨认出蔡某7即其老板“阿成”，蒋海忠是另一走私油海船上的船老大“阿忠”；张某4辨认出蔡某7在“闽宁德油083”号海船修整期间来看过船舶修理情况及给其发修理费的人员。 第四组证据，走私油数量 书证朱乃军与柴油业务相关的笔记本原件及复印件，证明被告人朱乃军记载了购进走私油的数量：2014年1月3日505吨（第1船）；1月6日507.5吨（第2船）；1月8日432.5吨（第3船）；1月9日513.33吨（第4船）；1月12日434.16吨（第5船）；1月15日507.5吨（第6船）；2月15日513.33吨（第7船）；2月17日406.66吨（第8船）；2月19日503.33吨（第9船）；2月22日417.5吨（第10船）；2月26日535吨（第11船）；2月28日529吨（第12船）；3月3日430吨（第13船）；3月6日426.16吨（第14船）；3月18日505吨（第15船）；3月22日544吨（第16船）；3月25日547吨（第17船）；3月27日544吨（第18船）；3月29日545吨（第19船）；3月31日518.75吨（第20船）、545吨（第21船）；4月5日543吨（第22船）；4月8日513.83吨（第23船）、545.5吨（第24船）；4月10日544.16吨（第25船）、535吨（第26船）；4月13日510吨（第27船）；4月14日543.33吨（第28船）；4月15日542吨（第29船）；4月16日461.66吨（第30船）；4月18日515.83吨（第31船）、543.33吨（第32船）；4月19日460.5吨（第33船）；4月20日545吨（第34船）、425.83吨（第35船）；4月21日462.5吨（第36船）；4月22日600吨（第37船）；4月26日515.83吨（第38船）、590吨（第39船）；4月28日510.83吨（第40船）。其中第31、34船数量与郑洪寿提供的收款收据2014年4月18日、4月20日数量相印证。 南通海关缉私分局搜查证、搜查笔录、扣押清单，书证笔记本原件及复印件，证明：侦查人员从“皖怀远油338”号轮上搜查到笔记本，其中记载：“元月3日500吨、元月5日508吨、元月7日430吨、元月9日515吨、元月13日450吨、元月16日507吨、2月15日是513吨、2月17日400吨、2月19日510吨、2月28日530吨、3月7日430吨”等，与朱乃军笔记本基本印证。 南通海关缉私局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，南通市出入境检验检疫局出具的重量报告，证明：侦查机关于2014年5月1日扣押“闽宁德货0665”号、“闽宁德油083”号海船、“皖怀远油338”号、“兴航658”号轮及柴油，并委托南通市出入境检验检疫局进行了重量检测，“闽宁德货0665”号海船所载柴油349.867吨、“兴航658”号轮所载柴油计200.327吨（共计550.194吨，第41船），“闽宁德油083”号海船所载柴油计252.086吨、“皖怀远油338”号轮所载柴油计254.258吨（共计506.344吨，第42船）。 书证胡克广提供“大冈”油库柴油出入台账、李某1提供“大冈”油库计量记录、金某提供的笔记本，证明：2014年3、4月大冈油库部分收发油的情况。 书证“皖怀远油506”号、“皖怀远油338”号、“皖怀远油988”号、“兴航658”号轮签证信息，证明：“皖怀远油506”号、“皖怀远油338”号轮分别于2014年4月29日、4月26日进如皋焯晟石化码头卸货。“兴航658”号、“皖怀远油338”号轮分别于2013年12月15日、2014年2月23日在九圩港海事处有两次签证记录。 书证李某1与柴油有关业务的笔记本复印件，证明：被告人吕志坚在“皖怀远油338”号、“兴航658”号轮参与走私运送柴油8次（不包括最后一次当场抓获）；被告人汤某放在“兴航658”号、“皖怀远油338”号轮参与走私运送柴油2次，其中4月26日直接送“焯晟”油库，最后一次被当场抓获。 第五组证据，为逃避打击，朱乃军请他人打探海警执法信息及雇请他人观察执法海警船动向（被告人所称“看水”）、给相关人员好处费经过 另案处理的共同作案人陈志彗（南通市公安边防支队环港派出所干警）的供述与辩解笔录、书证南通市崇川区人民法院刑事判决书，证明：2013年11月份，朱乃军告之其在做走私油“生意”，为逃避打击，请求其帮忙打听海警船动向及海警执法信息，并承诺给其好处。其同意后利用其担任南通市边防支队连兴港边防派出所、五仓港边防派出所、环港边防派出所干警职务之便帮助朱乃军打听海警动向信息并告知朱乃军。2014年2、3月的时候，朱乃军经常打电话，因为其有时候不方便接电话，遂将徐某5引荐给朱乃军，让徐某5帮朱乃军打听海警信息，其与徐某5、朱乃军三人在启东寅阳镇一个蛋糕店商定由朱乃军每月支付30万元好处费，由徐某5提供朱乃军海警信息。后陈某12、徐某5均帮助朱乃军打听海警信息，陈某12收受或索取朱乃军大量款物。南通市崇川区人民法院以受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪，分别判处陈某12有期徒刑六年九个月、有期徒刑一年九个月。 证人徐某5证言笔录，证明：2014年2、3月，在启东一个蛋糕店里，朱乃军、陈某12与其共同商定由陈某12帮朱乃军打听海警信息，朱乃军每月支付30万元作为酬谢，后徐某5提供自己银行账号收取朱乃军60万元，并为朱乃军打听海警执法信息，所得钱款按陈某12要求一部分付给其指定的人，其中一部分被其用于购车。 朱乃军手机微信信息提取光盘及复印件，徐某5银行交易记录，证明：朱乃军通过微信、短信联系徐某5打听海警执法信息及徐某5于2014年3月、4月收取好处费52万元及于2014年1月收到陈某8霞转款10万元，于2014年5月收到陈燕转款15万元。 证人赵某（朱乃军司机）证言笔录，证明：其帮被告人朱乃军开车，其听朱乃军他们说是做油的生意，其曾与朱乃军到过海门一个港口，说朱乃军安排了一叫小马的人在看海警船有没有出海。 第六组证据，走私资金运转及走私油销售情况 扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、手机号码一览表，证明：被告人邱德滚被抓获时当场查获并扣押手机13部；被告人朱乃军被抓获时当场查获并扣押手机8部；“闽宁德货665”号海船扣押卫星电话两部，被告人郑洪寿被抓获时查获并扣押手机3部。被告人吕志坚被抓获时查获并扣押手机2部。汤某放并扣押手机3部。 书证通联记录，证明：邱德滚手机于2013年12月至2014年4月期间曾向“闽宁德货0665”号海船卫星电话通话140余次，与蒋海忠、邹建平供述印证。于2013年8月至2014年4月期间与“闽宁德083”号海船卫星电话通话379余次，与蔡芳富、郑风财供述印证。被告人邱德滚与朱乃军有通话记录。 电子数据被告人邱德滚手机短信记录截图打印件，证明：被告人邱德滚于2014年2月14日至4月14日期间将“柯某、林立秋、王某13、洪某4、王某14、吴某4、蔡某8、蔡某2安、林某4、蔡某9、林某5”银行帐号及“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号、“鸿盈顺199”号、“闽龙渔运60672”号船号发给朱乃军。朱乃军将胡克广、郑洪寿、吕志坚、汤某放手机告知邱德滚，朱乃军告知邱德滚向林某4账户转账的信息。 书证银行卡往来记录，证明：胡克广向吴某4、林清簿、柯某汇款。金某、郑洪寿、国某能源、郑某4等账户向吴某4、柯某、洪某4、林某4、林某5、林立秋等账户共计汇款95笔，共7416.2385万元。朱乃军账户向吴某4账户汇出25万元。 证人郑某4（胡克广妻子）、朱某3（宁波广拓公司兼职会计）、应某（宁波合力化工有限公司法定代表人）证言笔录，证明：宁波广拓贸易有限公司做柴油生意。 书证江苏国某能源有限公司（以下简称“江苏国某公司”）提供的付款银行回单、浙江舟山鑫海石化有限公司、宁波广拓公司、增值税专用发票、证人张某5（江苏国某公司法定代表人）证言笔录，证明：2013年12月，江苏国某公司向胡克广购买400吨燃料油，其公司销售给南通客户。胡克广以浙江舟山鑫海石化有限公司名义开具发票。2013年12月27日，向胡克广购买1200余吨燃料油，胡克广以宁波广拓公司名义开具发票，其公司销售给南通吉润化工有限公司、无锡市龙腾石化有限公司。2014年4月份，向胡克广采购1500吨的燃料油，胡克广以山东齐润化工有限公司名义开具增值税发票，其公司销售给南通市远邦石油有限公司、南通华程能源有限公司。以其公司名义开立的户名为“江苏国某能源公司”、账号为11×××82的银行卡和U盾实际由胡克广使用。 证人张某6（南通市远邦石油有限公司董事，以下简称“南通远邦公司”）证言笔录，证明：2014年3月底，江苏国某公司张某5在南通远邦公司租赁一个油罐，试用1个月，期间有一条船过来卸了3、4次油，后因没有油储存，即结束租赁，其公司收取人民币96000元的仓储费。 证人魏某（南通焯晟石油化工有限公司商务中心经理，以下简称“南通焯晟公司”）证言笔录，证明：2014年4月22日，其公司与江苏国某公司张某5签订租赁油罐协议，江苏国某能源租赁2个油罐，2014年4月26日，由“皖怀远油338”号轮运了449.75吨入罐，2014年4月29日其公司向张某5购买500吨燃料油，但经检测所提供的柴油不符合同约定标准，其公司即没有要这批货。 宁波广拓贸易有限公司记账凭证、增值税发票和柴油入库单等财务资料，证明：宁波广拓公司与东营齐润化工有限公司之间存在以销售燃料油名义虚开增值税专用发票行为，与被告人胡克广供述印证。 （六）被告人施忠、陆信栋、颜晓伟、朱兴海合伙“顺开86”号海船共同走私 2013年12月，被告人朱兴海、施忠、陆信栋、颜晓伟共谋合伙购买“顺开86”号海船从我国领海外走私柴油入境以销售牟利，口头约定：被告人颜晓伟持有该船40%的股权，被告人朱兴海持有该船30%的股权，被告人施忠、陆信栋共持有该船30%的股权。2014年2月，被告人朱信军从被告人朱兴海处购得“顺开86”号海船10%的股权加入该合伙。2014年3月，被告人朱信红接手被告人施忠、陆信栋退出的“顺开86”号海船30%的股权加入该合伙。被告人朱兴海安排被告人闵师鹏联系购买走私柴油，被告人颜晓伟安排被告人杨皞为“顺开86”号海船配备船员并管理该船，安排被告人庄文德为“顺开86”号海船管事至公海接驳柴油后走私入境13船。“顺开86”号海船走私柴油入境后，被告人朱信红、朱信军指派“凯达6”号轮及其管事被告人高必海、“凯达29”号轮及其管事被告人陈贤杰至长江口水域接驳走私柴油；被告人施忠、陆信栋指派“锡湖油98”号轮及其管事被告人茅建兵、轮机长被告人张全锋至长江口水域接驳走私柴油；姚某指派“海油618”号轮及其管事被告人周志刚、船长被告人张永生至长江口水域接驳走私柴油。自2013年12月至案发，被告人颜晓伟、杨皞、庄文德参与其中走私柴油13航次共计6334.476吨，被告人朱兴海参与其中走私12航次5835.476吨，被告人施忠、陆信栋参与其中走私柴油9航次计4432.8吨，被告人闵师鹏参与其中走私柴油8船共计3854.6吨，被告人朱信军参与其中走私柴油8船共计3962.876吨，被告人朱信红参与其中走私柴油5航次共计2478.876吨，被告人茅建兵、张全锋参与其中走私柴油5航次共计2471吨，被告人陈贤杰其中走私柴油1航次计506.876吨。被告人周志刚、张永生参与其中走私柴油1船共计486吨。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，走私工具：“顺开86”号海船、“凯达6”号、“锡湖油98”号、“海油618”号、“凯达29”号轮；存储油库：“汇海”“头兴港”“灯杆港”“诚晖”油库 书证由浙江顺元海运公司提供的“顺开86”号海船相关资料、被告人朱兴海、颜晓伟、施忠、陆信栋供述笔录、另案处理的共同作案人朱兴龙供述笔录、证人郁某证言笔录、证人郑某5证言笔录，证明：“顺开86”号海船原名“兴龙舟278”号，核载496吨，由被告人朱兴海弟弟朱兴龙、郁某于2012年11月份实际购买，以郁某妻子张静名义办理登记手续，于2012年12月3日协议挂靠浙江顺元海运有限公司。“顺开86”号海船于2013年6月开始被朱兴龙用于走私柴油，后朱兴龙决定将该船卖掉，由朱兴海出面与颜晓伟、施忠、陆信栋联系出售事宜，最终约定由颜晓伟出资200万元，朱兴海出资150万元、施忠、陆信栋出资150万元合伙，并将该船用于运输走私柴油。具体分工为颜晓伟负责船务管理，出海接驳柴油；朱兴海负责联系柴油来源；施忠、陆信栋负责销售。按出资比例颜晓伟占股40%，施忠、陆信栋占股30%，朱兴海占股30%。朱兴海与颜晓伟还约定将“顺开86”号海船过户到颜晓伟指定的杨皞名下，后由颜晓伟操作成立舟山市普陀隆祥柴油销售有限公司，由杨皞担任法定代表人，将该轮船过户到该公司，并以杨皞、舟山市普陀隆祥柴油销售有限公司名义于2013年12月3日与浙江顺元海运有限公司签订挂靠协议，继续挂靠该公司。 被告人朱信红的供述与辩解笔录，证明：其与陆信栋、施忠在“头兴港”油库合伙拆伙之后，朱兴海即开始与陆信栋、施忠合伙走私柴油。2014年4月左右，朱兴海打其电话，称“顺开86”号海船股份没人要，凑不出走私一船油本钱，要求其出150万元占30%的股份用于支付船款及油款，其出资150万元后即没有继续投钱，也没有参与分红。案发前，其曾要求退出合伙，亦要求其弟弟朱信军退出10%的合伙份额，朱兴海提出等一段时间，待股份有人要了再退，但没几天即案发。 被告人朱兴海供述与辩解笔录，证明：2013年12月份，其拥有“顺开86”号海船30%股份，颜晓伟占40%，陆信栋、施忠占30%，其名下30%中有井某15%股份，春节后将其名下的10%卖给朱信军。后因为其将“顺开86”号海船接的油背着陆信栋、施忠私自卖给了朱信红，陆信栋、施忠闹意见于2014年3月27日提出退伙，陆信栋、施忠名下30%其转给朱信红。朱信军入股“顺开86”号海船是2014年春节后商定，2014年2月下旬朱信军给其10万元现金，余款8.5万元从其以后分红中扣除，后经两次分红共计8万元，基本上将朱信军所欠余款抵完。朱信红、闵师鹏也知道这事情。 被告人朱信军供述与辩解笔录，证明：“顺开86”号海船入股10%是朱兴海于2014年春节前向其提出，称陆信栋、施忠要退股，让其入股10%，其内心想入股，但朱兴海提出入股需投入船款18.5万元、货款30万元，其没有钱，朱兴海建议让其哥朱信红垫支船款，经朱兴海与其哥哥朱信红联系，朱信红只同意垫支10万元，其余8.5万元由其自己筹集，其让朱兴海给其一定时间筹集8.5万元，货款30万元其提出希望朱兴海、朱兴龙、朱信红三兄弟分担，朱兴海仅承认与朱兴龙分担10万元，其余让朱信红分担20万元，后不知朱兴海怎么和朱信红商量，最后结果是朱信红同意为其垫支30万元，应由其筹集的8.5万元也不用出了，从以后分红中扣除，“顺开86”号海船的具体业务其并未过问，朱兴海于2014年4月26日左右称其欠的8.5万元已经快用分红抵完了，其指望下一个月分红将剩余款项抵完时案发。作为“凯达6”号轮的管事，2014年以来曾从“顺开86”号海船接驳柴油3次。 第二组证据，走私经过 被告人朱兴海供述与辩解笔录，证明：“顺开86”号海船于2014年春节前出海接油5次，春节后到3月底3次。因其与颜晓伟私自将油销售给朱信红，2014年3月27日，施忠、陆信栋退伙，朱信红加入合伙后接油5次，其将订货事宜交由颜晓伟，销售给朱信红和施忠、陆信栋。2013年12月份开始合伙之后到案发，其共取得利润10万元左右。 被告人施忠、陆信栋供述笔录与辩解，证明：其与朱兴海、颜晓伟合伙“顺开86”号海船从2013年12月份开始至2014年3月左右退伙，期间共做了7、8船。退伙后又向他们买了5船油。 被告人颜晓伟供述与辩解笔录，证明：“顺开86”号海船接油的地点在东经124°，北纬33°多的公海领域，2013年12月至2013年3月27日期间，“顺开86”号海船共接油8次，因朱兴海私自将油销售给朱兴红，施忠、陆信栋于2014年3月27日退伙，此后由其联系上家（一个姓张的女中间人）订货、打款，又接了5船油。油是台湾来的，是非标0号柴油。2014年4月，根据朱兴海的指令，“顺开86”号海船将油卖给施忠、陆信栋。 被告人杨皞的供述与辩解笔录，证明：其原是颜晓伟管理安徽中联船务公司的员工，在颜晓伟的安排下，负责在岸上管理“顺开86”号海船，招募船员走私柴油。具体工作负责与朱兴海、闵师鹏联系确定接驳柴油时间地点坐标，通知船上管事庄文德，并将接油情况报告给颜晓伟。从2013年12月9日至2014年4月，共计接驳柴油13船，其中3船接驳给朱信军管理的“凯达6”号轮，1船直接送到施忠“灯杆港”油库，其余在长江口接驳给施忠派来的江船。2014年3月27日后施忠、陆信栋退伙。2014年4月份，“顺开86”号海船接驳的4船油都卖给了施忠、陆信栋。 第三组证据，船员出海接驳走私油经过 被告人庄文德的供述与辩解笔录，证明：2013年11月，被告人庄文德经刘某2介绍至“顺开86”号海船担任管事，主要工作是出海走私柴油，接油的位置在公海，经纬度为东经124°30〞、北纬30度°30〞。其曾听杨皞说过“顺开86”号海船股东为施某5、陆某5、朱兴海，颜晓伟是借钱给杨皞入股的，但通过接触，其判断颜晓伟有股份。“顺开86”号海船出海接油共计13船，春节前5次，春节后8次，均是运长江口将油过驳给江船。有3次过驳给“凯达6”号轮，其余大部分是小茅用江船接驳，与有一次过驳给不认识的江船。 被告人闵师鹏的供述与辩解笔录，证明：2013年9月，其到启东朱兴海的海信水产品公司做财务，同年11月份左右，朱兴海给其一个电话号码和账号让其帮助联系订油和打款，对方会告诉其一个接驳柴油的坐标位置，其将该坐标告诉“顺开86”号海船杨皞，直至2014年春节前。通过查询其银行账户，2013年12月25日至2013年4月3日期间其共帮助朱兴海转过七笔资金给对方。朱兴海做的油的生意是不合法的，原来在“苏某888”号、“凯达22”号轮上也是接的这种的油。 被告人高必海供述笔录与辩解，证明：其所在的“凯达6”号轮是从三条海船上接驳走私油，其中一条海船船名为“XX86”号，经辨认照片，确认侦查人员所出示的照片即是其所称“XX86”号海船，2014年从该船上接驳走私油2至3次。 被告人陈贤杰供述笔录与辩解，证明：经侦查人员出示海船照片，陈贤杰辨认出“顺开86”号为“凯达29”号轮出海接驳走私油的海船。经侦查人员出示常熟汇海公司2014年3月30日《货物进仓作业签收单》，陈贤杰确认“凯达29”号轮于2014年3月30日卸载“汇海”油库506.876吨走私油，其在该进仓单上签字。 证人高某1（“顺开86”号海船轮机工）证言笔录，证明：其先后在“永丰达28”号、“顺开86”号海船上担任轮机工，“永丰达28”号船长张如岳，管理刘某8，2013年12月份“永丰达28”号海船被舟山海警抓获，其下船回家。2014年春节后其经杨皞通知到“顺开86”号海船出海接油，杨皞称“永丰达28”号海船的船员也是他配的，其提出“永丰达28”号海船去年被抓，其不敢再做了，杨皞称只是打打法律擦边球，最多违法，不是犯罪，被抓后只罚大老板，其决定继续干并于2014年2月中旬上船，一直干到4月底案发。“顺开86”号海船管事庄文德，出去接油8次，然后到长江口过驳给一些江船。 第四组证据，走私油数量 书证施忠供述笔录及笔录本原件及复印件，证明：该笔记本内记载：“2013.12.9海油船进朱兴海货510吨，交接数量为502.5吨（转账施陆朱150万，颜晓伟200万）（第1船）；2013.12.14海油船进货500吨，交接数量为499吨（朱乃军转账300万，其中有郭某2的100万）（第2船）；2013.12.24海油船进货400吨，交接数量为393.3吨（佘婷婷转账给朱兴海、朱、郭每人汇50万给闵师鹏、施忠通过袁卡转60万给朱、陆信栋现金40万由施忠汇给朱信海、郭转34万给蔡某3新）（第3船）；2014.1.4进货510吨，交接数量为490.8吨（第4船）；2014.1.17进货490吨，交接数量为486吨（第5船）；进货500吨，交接数量491吨（第6船）；进货500吨，交接数量494吨（第7船）；2014.3.12日进498T（第8船）；进朱兴海492吨（陆信栋汇款60万元至甄某农行卡，郭某2汇款40万至朱卡、40万至甄卡、30万至甄农行卡、79万至刘工行卡，朱乃军汇20万至甄卡、施忠汇29.8万至甄农行卡）（第10船）；2014.4.10进朱兴海494吨（施忠现金汇61.1万至甄农行卡、陆信栋汇70万至甄卡、郭某2汇145万至甄卡、100万至刘工行卡）（第11船）；2014.4.17进朱兴海494吨（施忠汇30万至陈某9农商银行卡）（第12船）；2014.4.21进朱兴海493吨（施忠汇31.92万至丁农行卡、陆信栋汇30万至丁农行卡）（第13船）。” 书证常熟“汇海油库”货物入库作业签收单，内容为：“2014.2.27-2.28凯达6实进数量494.460吨；2014.3.4凯达6实进数量495.960吨；2014.3.30凯达29实进数量506.876吨，证明：“顺开86”号海船于2014年2月27日、3月4日、3月30日走私柴油后销售给朱信红，由朱信红指令“凯达6”号、“凯达29”号轮运送至“汇海油库”，其中2014年3月30日506.876吨为第9船。 南通诚晖石油化工有限公司入库通知单、船舶到港作业通知单、收货单，证明：“海油618”号轮于2014年1月17日接驳的走私柴油卸至南通“诚晖”油库，数量为489.081吨（第5船），与施忠账本可以印证。 书证茅建兵笔记本原件及复印件、陆某2笔记本原件及复印件，内容为：“2014.3.11晚海498.2吨，进库499.2吨；4月3日晚海492吨，进库493.2吨；4月9日晚海494吨，进库496.3吨；4月16日晚海494吨，进库494吨；4月20日晚海493吨，进库495.5吨。”印证“顺开86”号海船走私柴油部分运送到“灯杆港”油库。 证人张某7记录本复印件，证明：张某7从3月份起记载500吨订货的情况，系“顺开86”号海船的订货以及一次颜晓伟926吨订货的情况。 第五组证据，走私油资金运转及销售情况 书证施忠制作提油明细、付款明细、费用明细及出库单，证明：“顺开86”号海船合伙期间运送走私柴油时间、数量、向上游支付货款、对外销售、利润的情况。 书证陆信栋记录本，内容为“3月24日安徽颜总40万元，合肥市开发区支行（刘某2农行卡6228480660950710310）；3月26日汇朱兴海40万元；4月5日付朱信海15万元，付安徽颜总20万元（刘某2卡）；4月4日付甄某油款40万元；4月13日汇甄某油款20万元；4月19日汇施忠50万元、甄某20万元”，证明：支付四被告人合伙期间向上家付款的情况，可以印证施忠记载的内容。 书证银行卡往来明细，证明：袁某1（施忠驾驶员）向施某2、陈某9银行银行汇款，陆红艳（施忠妻子）农行卡向施某2银行账户汇款。甄某（施忠、陆信栋笔记本上记载的人员）农行卡向陈某9银行账户汇款。 （七）被告人施忠、陆信栋、朱兴海、朱乃军等合伙以“头兴港”油库为据点向被告人邱德滚等人购买境外柴油共同走私 2013年12月，被告人施忠、陆信栋、朱兴海、朱乃军共谋合伙在长江口水域非法购买从公海走私入境的柴油以销售牟利。被告人施忠、陆信栋、朱兴海指派“锡湖油98”号轮及其管事被告人茅建兵、轮机长被告人张全锋至长江口水域接驳走私柴油，并分别于2013年12月9日从被告人邱德滚控制的海船处购买、接驳走私柴油427.5吨；于2013年12月14日从“顺开86”号海船处接驳走私柴油499吨。被告人朱乃军明知被告人施忠、陆信栋、朱兴海走私柴油，仍然帮助其对外销售。2013年12月间，被告人邱德滚参与共同走私柴油计427.5吨，被告人施忠、陆信栋、朱兴海、茅建兵、张全锋参与共同走私柴油2航次计926.5吨。被告人朱乃军帮助销售走私柴油716.1吨。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，走私工具：“顺开86”号海船、”“锡湖油98”号轮；存储油库：“头兴港”油库 第二组证据，走私经过 被告人施忠、陆信栋供述笔录与辩解，证明：在“头兴港”油库合伙拆伙后，朱兴龙在油罐上的35%份额没有收回，油罐还闲置在那儿。2013年12月，在与朱兴海合作“顺开86”号海船期间，朱兴海提出跑跑油，其与陆信栋、朱乃军决定合伙。其与陆信栋、朱乃军占65%股份，朱兴海占35%股份。联系货源由朱乃军和朱兴海负责，销售由其与陆信栋、朱乃军负责，利润按份额分配。合伙运了2船油，一船是由朱乃军联系邱德滚的油，一船是朱兴海联系“顺开86”号海船运输的油，均是茅建兵用“锡湖油98”号轮到长江口接驳后卸到“头兴港”油库。 被告人朱乃军的供述笔录与辩解，证明：2013年12月，“头兴港”油库由陆信栋、施忠、朱兴海三人合伙。合伙期间，“顺开86”号海船及邱德滚各供应了一船油，其负责销售了该油库的大部分油。 被告人朱兴海的供述笔录与辩解，证明：2013年底，施忠提出“头兴港”油罐朱兴龙有35%的股份，拆伙后闲置至今，准备重新合伙，朱兴龙同意合伙，仍继续占股35%，施忠占股65%。合伙期间，一共进了2船货，一船是邱德滚的，一船是“顺开86”号海船的，朱兴海参与对账，一共分了13、14万元利润。 第三组证据，船员出海接油经过 被告人张全锋、茅建兵供述笔录与辩解，证明：“锡湖油98”轮有2次从长江口接完油后卸到“头兴港”油罐。 证人管某（“锡湖油98”号轮工作人员）证言笔录，证明：2013年底有一、两次，“锡湖油98”号轮在长江口接油后船直接开到“头兴港”，将油卸到“头兴港”油罐。 第四组证据，走私油数量 书证施忠记录本原件及复印件，证明：2013年12月合伙“头兴港”油罐期间进油、销售、利润的情况，载明：2013年12月9日从邱德滚处购油427.5吨（第1船），施忠将50万元货款汇至蔡某3新账号，朱乃军、陆信栋汇款50万元；12月14日购油499吨（第2船），合计进油926.5吨，销售932.64吨，获利432800元，分得231300元。 书证施忠笔记本，证明：施忠记载朱乃军名下销售出库油716.1吨。 第五组证据，走私资金运转情况 书证陆信栋银行卡明细，证明：陆信栋于2013年12月5日向户名为“蔡某3新”银行帐号汇款20万元。 （八）被告人朱信红与姚某以“汇海”、“诚晖”等油库为据点，向被告人邱尚跃购买境外柴油共同走私 2014年2月，被告人邱尚跃从我国领海外走私柴油入境后分别销售给被告人朱信红及姚某。被告人朱信红指派“凯达6”号轮及其管事被告人高必海、“凯达29”号轮及其管事被告人陈贤杰至长江口水域接驳走私柴油，并指令被告人朱信军具体管理其所控制的江船，安排调度船舶接驳走私柴油，委派被告人唐春雷负责收发走私柴油并办理虚假海事签证；姚某指派“海油618”号轮及其管事被告人周志刚、船长被告人张永生至长江口水域接驳走私柴油，运至“汇海”“诚晖”油库存储。自2014年2月至2014年4月，被告人邱尚跃出售走私柴油共计8614.791吨，被告人朱信红、朱信军、唐春雷参与共同走私柴油14航次计7077.098吨，被告人高必海参与共同走私柴油11航次计5550.637吨，被告人陈贤杰参与共同走私柴油3航次计1526.461吨，被告人周志刚、张永生参与共同走私柴油3航次计2023.693吨。被告人邱尚跃参与走私柴油共计8614.791。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，走私工具：“凯达6”号、“凯达29”号、“海油618”号海船；存储油库：“汇海”、“诚晖”、“中油泰富”油库 被告人张永生供述笔录、书证“海油618”号海船所有权登记证书、船舶检验证书、船员证书、船舶签证薄，证明：“海油618”号海船登记为海安县第六航运有限公司所有，参考载重498吨，实际所有人及船长为张永生，2014年1月始由姚某租赁，张永生负责开船运输柴油。 被告人朱信红供述笔录与辩解、另案处理共同作案人郑子玲供述笔录、上海鼎江公司、宁波昕玺石化有限公司（以下简称“宁波昕玺公司”）的工商登记资料、上海鼎江公司、宁波昕玺公司与常熟汇海油库签订的租罐合同、常熟汇海油库开票资料、往来财物资料，证明：2014年4月，朱信红为了规避风险，让郑子玲用已注销的宁波昕玺公司的营业执照、公章与常熟汇海公司签订油库租罐协议，租赁了“汇海”油库33005号、33007号油罐。2014年2月朱信红借用上海鼎江公司与常熟汇海公司签订油库包罐协议，租赁了“汇海”油库72506号、72507号油罐。 证人何某（中油泰富石油集团公司油库副主任）、危某1、聂某（姚某手下油库工作人员）证言笔录、书证中油泰富租罐仓储合同、提货单、宁国正宁物资贸易有限公司工商登记资料，证明：姚某以宁国正宁物资贸易有限公司名义与江苏省中油泰富石油集团有限公司签订2014年4月28日至2015年4月27日一年期限的仓储合同，租赁该油库2500立方米的油罐。 辨认笔录，证明：何某辨认出聂某就是其见过的在张家港中油泰富石油集团有限公司帮姚某签合同的男子。 证人周某1、蔡某1（南通诚晖石油化工有限公司商务部经理、业务员）、证人刘某4、张某8（南通春江船舶运输有限公司法定代表人、业务员）、证人危某1、聂某证言笔录、书证“诚晖”油库租罐合同、入库通知单、提货通知单等，证明：姚某以南通春江船舶运输有限公司名义与南通诚晖石油化工有限公司于2014年1月10日签订仓储合同，租赁该油库1800立方米的油罐。 第二组证据，走私经过 被告人朱信红供述与辩解笔录，证明：2014年邱尚跃才开始单独作为供油上家向其卖油。因邱尚跃开的价格比邱德滚少50元一吨，其选择向邱尚跃买油。流程是邱尚跃告知海船上管事的电话号码，其再通知朱信军，由朱信军安排江船与海船对接和接驳工作。接驳的柴油直接运输到常熟“汇海”油库。入库后，油库的工作人员将油的数量告知朱信红。其一般按照大约6700元每吨的价格支付货款至邱尚跃指定的银行帐号。2014年其主要安排“凯达6”号、“凯达29”号轮去接邱尚跃的油。邱尚跃曾告知其姚某也向邱尚跃买过几船油卸载到如皋油库。邱尚跃还让其帮助姚某办理“海油618”号海船的签证手续。 被告人朱信军的供述与辩解笔录，证明：2014年农历正月十二、十三左右，邱尚跃一行三人到启东，其请他们吃饭。吃饭后10天左右，朱信红让其出海接第一船货，并称是邱尚跃提供的货。邱尚跃作为供货方是在2014年春节之后，该时段绝大部分的货都是由邱尚跃提供的，少量由“顺开86”号海船提供。至于供货方为何由年前邱德滚变为邱尚跃，朱信红称邱尚跃与邱德滚发生矛盾，邱尚跃报价比邱德滚便宜几十块钱。“凯达6”号轮自2014年春节后至3月底出海接油10船左右，2014年4月份出海接油6次左右。 辨认笔录，证明：朱信军辨认出姚某即姚总，“顺开86”号海船给其供过货。 被告人唐春雷的供述与辩解笔录，证明：“凯达6”号、“凯达29”号轮签证均由其办理，还帮“海油618”号海船办理过2次到如皋油库的签证。 证人聂某证言笔录，证明：其于2014年春节后受姚某指派到“诚晖”油库工作，负责收、发油及收、付油款。存储到“诚晖”油库的油是由姚某租赁的“海油618”号海船出海接驳的，共接了4船左右。“海油618”号海船签证由唐春雷帮助办理，接油的时间、地点是由唐春雷通知，其再转告周志刚，周志刚开船出海接油。 证人张某9证言笔录，证明：其受王国进的指派于2014年4月起到南通东灶港负责“看风”，即在岸上把风，看有没有海警等执法船出航执法、有无陌生人搞事、举报。执法船的动向随时用专门工作手机向王国进报告。其大概“看风”十几次，每次都是晚上，因为王国进他们只有晚上出去接油。4月29日，王国进让其回家，并让其将工作机和电话卡一并扔掉。邱尚跃是王国进的老板。 第三组证据，船员出海运输走私油经过 被告人周志刚的供述笔录与辩解，证明：其受姚某、聂某的指派到“海油618”号海船上担任管事。2014年1月至2014年4月，与“海油618”号海船船长张永生出海接油4次，第一次是从“顺开86”号海船上接的，后三次是从另一条海船上接的，海船上有一位一瘸一拐的人（张某10）。接油地点在东经121°37〞，北纬31°41〞。到港手续、出港签证由周志刚或张永生找代理办理。前3次接的油卸载到“诚晖”油库，最后一次接油后准备卸载到南京，后根据聂某通知改签到张家港“中油泰富”油库码头及安徽全椒县。在张家港“中油泰富”油库码头船被扣押。 辨认笔录，证明周志刚辨认出张某10为其2014年第二至四次到长江口接驳柴油对方海船“海油618”号海船上的管事，腿脚不利索，有一点一拐一拐的。 被告人张永生的供述笔录与辩解，证明：其驾驶“海油618”号海船为姚某运输柴油6次，其中两次系油库之间的运输。2014年春节前一次及2014年4月间3次，均是在崇启大桥下面从海船接驳柴油，2014年4月间3次接驳柴油其感觉明显不正常，对方海船是货船改装的非正规海船，接油管是塑料而非金属软管，所办理签证与实际操作不符，其还问过姚某派过来跟船的管事周志刚是不是来路不正的“那种油”。虽然判断接驳的是走私油，系非法生意，但为了赚钱而没有挑明。后4次船船接驳的柴油中有3船卸载到“诚晖”油库，最后一次计划卸载仪征614码头，后改签到“中油泰富”油库，在该油库船被扣押。 证人李某8（“海油618”号海船船员）证言笔录，证明：“海油618”号海船船东和船长是张永生，其与妻子徐桂香于2013年春天到该轮分别担任船员和轮机长，小周负责跟船押货。2014年4月28日从对方一条船上接的油，计划运到仪征614码头，后根据小周要求停到中油泰富码头。 证人张某10、张某11（“海油618”号海船管事、船员）证言笔录，证明：其从小走路一瘸一拐的。受福建石狮东埔人“老三”的指派，于2014年3月28日开始出海“跑油”，“跑油”船是一条改装的、没有船名的船，从福建省福安市出发到东经124°30〞，北纬30°30〞的公海地区接油后开到江苏启东将油卸给当地的江船。至2014年4月29日共接油6次。与其联系的船老板手机电话号码为“159××××7065”。 被告人高必海的供述与辩解笔录，证明：其于2013年年底开始担任“凯达6”号轮管事。“凯达6”号轮于2014年2月份共出海接了11船左右的油，除两三船从“86”（实为“顺开86”号）海船接油外，其余均是从邱尚跃的两条海船上接的油，之所以说这两条海船都是邱尚跃的，主要是邱尚跃曾登上“凯达6”号轮时，讲过关于海船供油的事情，并许诺今年如果合作的好，就长期合作，让高必海把接油的量稍微放松一点，到时会给其一点“辛苦费”，还有就是邱尚跃指派跟“凯达6”号轮监管油的小王与这两条改装海油船的人比较熟悉，应该之前就认识，其中有一条海船上的船长是瘸子（张某10）。 辨认笔录，证明高必海辨认出朱信红系走私柴油的大老板，邱尚跃系来过“凯达6”号轮的福建大老板，张某10系2014年4月29日“凯达6”号轮过驳海船的船长或管事。 证人周某2、洪某2（“凯达6”号轮船员）证言笔录，证明：“凯达6”号轮工作人员有高必海、王某15、洪某2，高必海担任管事，负责将油的数量报告给老板，洪某2担任轮机长，其与王某15负责开船。该船出海从海船上接驳柴油运到常熟“汇海”油库。从2014年2月至4月底共跑了12、13船，每次500吨左右，对方海船为两条由货船改装的油船，从其中一条船上接驳4-5次，从另一船上接驳3-4次，还有是从“顺开86”号海船上接驳的。2014年4月5日下午4点钟左右，当时“凯达6”号轮停在启东码头，有一个胖脸、矮个、平头，年龄约在40多岁，说话时喜欢用手比划的福建老板与二老板（朱信军）一起上船，同行还有一位身高170CM、中等身材、45岁左右的长头发福建人。 辨认笔录，证明：周某2辨认出邱尚跃即2014年4月5日上过“凯达6”号轮的福建老板。朱信军系二老板、唐春雷负责签证及联系“汇海”油库。洪某2辨认出朱信军系二老板，曾随“凯达6”号轮出海接油1次，邱尚跃曾随朱信军上过“凯达6”号轮那个有身份的人，庄文德系其第一次接油的海船管事，“凯达6”号轮从其海船上接过两三次油，唐春雷系办理海事签证并发放工资的人。 被告人陈贤杰的供述与辩解笔录，证明：其于2013年8月20日左右至10月、2014年3月20日左右至4月29日期间担任“凯达29”号轮担任管事。2014年一共从5条海船上接油6次，其中2014年3月23日卸载“汇海”油库柴油计498.01吨；2014年4月19日卸载“汇海”油库柴油计515.565吨；2014年4月26日卸载“汇海”油库柴油计515.565吨。2014年管理的人除了唐春雷之外，还有朱信红的弟弟朱信军。2014年“凯达29”号轮运输的都是朱信红的货。 证人潘某、杨某4、唐某（“凯达29”号轮船主、船员）证言笔录，证明：潘某系“凯达29”号轮船主，将“凯达29”号轮租给朱信红运输柴油。2013年6月至7月初小杨担任管事，2013年7月至9月、2014年2月至4月期间由小陈担任管事，船东潘某让其听管事的吩咐做事。“凯达29”轮出海接油2013年大概跑了6、7次，2014年最多跑6、7次，接驳的柴油卸载在启东“头兴港”油库、“江某”油库、“大冈”油库、常熟“汇海”油库、仪征的油库。对方海船是没有名字的改装船只，有一次是从“顺开86”海船接驳。 辨认笔录，证明：杨某4辨认出朱信军上过“凯达29”号轮，唐春雷为“凯达29”号轮办理签证，杨洋、陈贤杰系“凯达29”号轮管事，朱信红到“凯达29”号轮看过柴油，系老板。 被告人闵师鹏供述笔录与辩解，证明：2014年1月份其应朱兴海要求到“诚晖”油库管理油库，姚某将周志刚电话号码给其，其与周志刚联系办理“海油618”海船在油库卸油的相关手续。 第四组证据，走私柴油数量 “海油618”号海船在通州海事处办理签证的资料，签证申请单、船舶载运危险货物申报单、船舶载运货物清单、开航前船长声明等，证明：“海油618”号海船分别于2014年1月16日、2014年4月11日在通州海事处本部办理海事签证，于2014年1月17日、2014年4月13日、2014年4月17日、2014年4月29日、2014年4月30日停泊如皋“华大”、南京“614”、张家港。 书证上海鼎江公司、宁波昕玺公司入库通知单，证明：2014年2月13日至2014年4月27日期间，以上海鼎江公司名义入库柴油总计12158.632吨。其中“凯达6”号轮于2014年2月24日卸载72506、72507罐508.298吨（第1船）；2014年3月13日卸载72506、72507罐496.101吨（第2船）；2014年3月16日卸载72506、72507罐497.603吨（第3船）；2014年3月19日卸载72506、72507罐497.3吨（第4船）；2014年3月26日卸载72506、72507罐496.5吨（第6船）；2014年4月2日卸载72506、72507罐490.534吨（第7船）；2014年4月4日卸载72506、72507罐503.9吨（第8船）；2014年4月6日卸载72506、72507罐507.008吨（第9船）；2014年4月8日卸载72506、72507罐509.891吨（第10船）；2014年4月19日卸载72506、72507罐515.565吨（第11船）；2014年4月21日卸载72506、72507罐507.002吨（第12船）；2014年4月27日卸载72506、72507罐516.5吨（第14船）；“凯达29”号轮于2014年3月23日卸载498.01吨（第5船）。 宁波昕玺公司于2014年4月22日至2014年4月26日期间，卸载2船共计1458.188吨。其中“凯达29”号轮于2014年4月26日卸载33007罐512.886吨（第13船）。 书证南通“诚晖”油库船舶到港作业单、收货单、生产调度单、船岸检查表、南通诚晖石油化工有限公司如皋港油库告船方书，证明：“海油618”号轮于2014年4月13日卸载南通诚晖油库H04罐计508.743吨（第15船）燃料油，船方代表周志刚，于2014年4月17日卸载514.272吨（第16船）燃料油，船方代表周志刚。 书证扣押决定书、扣押笔录及清单、发还清单，证明：海关缉私局南通分局于2014年9月24日扣押“海油618”号海船柴油514.678吨（第17船）。 第五组证据，走私资金运转及销售情况 书证银行卡往来明细，证明：王某1周某4花银行卡向陈某9银行账号汇款50次，共3579.26万元；姚某妻子彭某荣农行卡于2014年4月16日、4月18日共8次向陈某9银行卡账户汇款752万。 书证从朱信红处搜查扣押的上海懿祥公司、上海鼎江公司、上海正升公司、宁波昕玺公司提货单，证明：2014年3月至4月，上海鼎江公司共对外销售柴油4847吨，唐春雷化名唐明在提货单上签字，2014年4月，宁波昕玺公司共对外销售1521吨，郑子玲化名**在提货单上签字。 （九）被告人朱信红、朱兴龙、戴某合伙租赁“中达油178”号海船，以“汇海”油库为据点共同走私境外柴油 2014年2月，被告人朱信红、朱兴龙、戴某（另案处理）经共谋，合伙租赁“中达油178”号海船从我国领海外走私柴油入境以销售牟利。自2014年3月至2014年4月，被告人朱信红参与共同走私柴油7航次共计6622.793吨。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，走私工具：“中达油178”号海船，存储油库：“汇海”油库 被告人朱信红供述笔录与辩解、另案处理共同作案人郑子玲供述笔录、上海鼎江公司、宁波昕玺公司、上海正升公司的工商登记资料、租罐合同，常熟汇海油库开票资料，往来财物资料，证明：被告人朱信红在“汇海”油库租罐事实。 第二组证据，走私经过 被告人朱信红的供述与辩解笔录，证明：从2013年10月至2014年1月，其与朱兴龙、戴某等人控制的“皖海运油18”号、“通某286”号、“中达油178”号、“久弘油5”号等海船均有合作，后因广州海关查处朱兴龙走私犯罪事实，朱兴龙、戴某均藏匿，海船合作暂停。后于2014年3月份，经与朱兴龙、戴某商量决定重新通过“中达油178”号海船开始合作走私。 另案处理共同作案人朱兴龙的供述与辩解笔录，证明：“皖海运油18”号海船被查处后，王某10东安排其、朱信红、戴某、夏某4在浙江横店等处避风头。2014年2月份，戴某提出要脱离王某10东单干，其考虑自己手头有货源信息，而且不用出面，故同意提供货源，并让其女朋友张某7化名“小赵”做联络人，从中赚取差价，戴某负责指令马某驱动“中达油178”号海船去外海接油然后送到朱信红指定的油库，朱信红负责销售。 证人马某（“中达油178”号海船船主）证言笔录，证明：其是在明知系走私的情况下，于2013年10月开始指使该船至公海接驳柴油并按照货主指令卸载指定的油库，其会按180-200元每吨收取运费。出海接油由戚某1负责对接，即把一元纸币的后四位钱号告诉对方，对方会告知接油的方位（一般在东经124°北纬30°），接好油后，先后卸载柴油至宁波兴发、常熟和南通的油库。出海接油指令由戴某下达，“中达油178”号海船分别于2014年1月10日、2月28日、3月9日、3月15日、3月23日、3月27日、4月4日、4月9日、4月15日、4月21日出海去接油。卸到常熟“汇海”油库与一个姓唐的经理（唐春雷）联系。 证人郑子玲证言笔录，证明：其在与朱信红接触的时候，了解到朱信红走私油的上家为朱兴龙和戴某，是从公海大约31°的外轮上接驳。宁波被查出事后，朱兴龙和戴某到南通与朱信红一起走私油，由朱兴龙和戴某负责货源，“中达油178”号海船运输，朱信红负责国内销售，利润由朱信红、朱兴龙、戴某3人平分。朱信红将“中达油178”号海船在“汇海”油库入库的事情交给其负责，朱信红还专门让其找唐春雷要了两个手机号码，一个专门联系油库，一个专门联系“中达油178”号海船。 第三组证据，船员出海走私油经过 证人戚某2（“中达油178”号海船业务员）、戚某1（名义船东）、王某1（船长）及船员应良平、邬某、余某1、陆某3、张某1、严某1、徐某2证言笔录，证明：“中达油178”号海船实际船东马某，名义船东戚某1，船长马赛军，戚某2、威海伟先后担任该船业务，负责信息的传达。“中达油178”号海船2014年出海接驳柴油十余次，其中：2014年2月28日、3月9日、3月15日、3月23日、3月27日、4月4日、4月9日、4月15日、4月21日、4月29日出海接油。接油地点基本上每次都差不多，在东经124°30〞，北纬30°到30°30〞左右，从外海接油后都是卸到常熟、南通。 第四组证据，走私油数量情况 书证“中达油178”号海船签证信息，证明：“中达油178”号海船分别于2014年1月11日、3月2日、3月12日、3月17日、3月25日、3月26日、4月6日、4月12日、4月16日、4月22日向常熟海事局办理签证。 书证常熟汇海化工仓储有限公司入库登记表、入库通知单、作业指令单、“中达油178”号海船调度指令作业单证，内容：上海正升石油化工有限公司在2013年12月23日至2014年4月16日期间，在“汇海”油库入库10233.804吨。其中，“中达油178”号海船于2014年3月2日入库946.8吨（第1船）；于2014年3月12日入库946.667吨（第2船）；于2014年3月17日入库947.582吨（第3船）；于2014年3月25日入库947.585吨（第4船）；于2014年4月6日入库941.357吨（第5船）；于2014年4月12日入库947.5吨（第6船）；宁波昕玺石化有限公司于2014年4月22日、2014年4月26日期间，入库2船共计1458.188吨。其中，“中达油178”号海船于2014年4月22日入“汇海”油库33005罐共计945.302吨（第7船）。 第五组证据，走私资金运转及走私油销售情况 书证银行往来记录，证明：朱信红妻子陈某8霞银行账户于2014年4月25日向朱兴龙银行账户汇款25.7886万元。 书证上海懿祥公司、上海鼎江公司、上海正升公司、宁波昕玺公司提货单，证明：被告人朱信红走私油存储于“汇海”油库后被提货。 （十）被告人蒋华西、颜晓伟参与“皖海运油18”号海船以“汇海”油库为据点共同走私境外柴油 2013年8月，朱兴龙、王某10东（另案处理）等人经共谋，合伙购买“皖海运油18”号海船从我国领海外走私柴油入境以销售牟利。在明知该船从事走私犯罪的情况下，被告人蒋华西担任“皖海运油18”号海船的名义船东，并跟船走私或在岸联系、指挥；被告人颜晓伟联系办理“皖海运油18”号海船的挂靠手续，配备船员，并随船至我国领海外走私一次。自2013年9月至2013年12月，被告人蒋华西参与共同走私柴油9航次共计23884.955吨，被告人颜晓伟参与共同走私柴油1航次共计2689.594吨。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，走私工具：“皖海运油18”号海船；存储油库：“汇海”、“万通”“焯晟”油库 书证“皖海运油18”号海船船舶资料、挂靠协议、情况说明、签证资料、被告人蒋华西、颜晓伟供述笔录、另案处理的共同作案人朱兴龙、井某供述笔录、证人刘某2（安徽中联船务公司董事长）证言笔录等，证明：2013年8、9月份，王某10东想购买海油船，朱兴龙通过井某介绍以蒋华西的名义购买了一条3000吨的海船，更名为“皖海运油18”号，后通过颜晓伟联系于2013年7月10日挂靠于安徽海运有限公司。 证人严某3与胡某1（南通焯晟公司副总经理）证言笔录，证明：王某10东、戴某、罗某3通过花瑞在“焯晟”油库租赁3个油罐。 第二组证据，证明走私经过 被告人蒋华西的供述与辩解笔录，证明：2013年7月，被告人蒋华西在井某的介绍下担任“皖海运油18”号海船的名义船东，并为购买该船办理转账业务，后明知该船系从公海接运走私柴油，仍然参与并跟船3航次。另外，还受朱兴龙指令向上家汇款。 被告人颜晓伟的供述与辩解笔录，证明：2013年8月，被告人颜晓伟为“皖海运油18”号海船办理了挂靠手续并配备了船员，后船下水出公海接运走私油，因其配备的船员不干，其带了丁某等人登上该船并协助该船到公海接运走私柴油。 被告人杨皞供述与辩解笔录，证明：2013年7月份左右，被告人杨皞在颜晓伟的安徽中联船务有限公司工作期间，井某、蒋华西找到颜晓伟办理“皖怀远油18”号船舶挂靠协议，其按照正常程序配备船员，后船员不愿到公海接油，被颜晓伟骂了一通。其也了解到蒋华西做的是不合法的生意。 另案处理的共同作案人朱兴龙的供述与辩解笔录，证明：2013年8、9月份，王某10东提出要买一条船，让其去找一条船，其委托井某去寻找，最终以1100万元的价格购买了一条3000吨的海油船。其知道王某10东买船是为了走私，王某10东一开始让其负责，但其考虑风险问题没敢干，井某也不敢干，后井某找到蒋华西，以蒋华西的名义购买船并由蒋华西作名义船东。船买回来后由颜晓伟联系挂靠安徽海运有限公司并配备船员，船更名为“皖海运油18”号。第一次出海接运油，船员了解到是去公海走私，不愿意继续干，由颜晓伟、井某、蒋华西、夏某4、马某等人出海接油。 另案处理的共同作案人井某供述与辩解笔录，证明：2013年8月，井某帮助朱兴龙购买了一条油船，并通过颜晓伟办理了船舶挂靠手续、配备了船员。后该船去公海接油，船员不干，其也就上船接运了第一趟油。 另案处理的共同作案人戴某的供述与辩解笔录，证明：2013年5月，其在王某10东安排下成立了宁波弘太石油有限公司，该公司的实际负责人是王某10东，主要从事从公海走私柴油到国内销售。宁波弘太石油有限公司租赁了舟山“金泰”油库、“兴发”油库。王某10东组织运输柴油的船只有“中达油178”号、“久弘油5”号、“皖海运油18”号、“通某286”号、“久弘3”号、“岱油9”号。“皖海运油18”号海船是由王某10东出资，朱兴龙、井某、蒋华西出面购买的，所接驳的油卸载到“金泰”油库、“兴发”油库、“焯晟”油库、“汇海”油库等。 另案处理的共同作案人罗某3的供述与辩解笔录，证明：2013年9月，其听说走私油比较赚钱，也想从事这一行当，通过他人介绍认识了从事走私油的王某10东。后在王某10东的安排下，与戴某、朱兴龙一起从事走私油，其负责提供资金与销售，租赁油库及组织船只运输由戴某、朱兴龙负责，其知道输油的船有“皖海运油18”号、“久弘3”号等，油库有广州“新造”、南通、上海“汇龙”、镇海“兴发”、舟山“新泰”油库等。 第三组证据，船员接驳柴油经过 被告人朱仁方供述与辩解笔录，证明：2013年9月至2014年1月，被告人朱仁方在“皖海运油18”号海船上担任水手，该船系从公海接运柴油走私到国内油库，一共接运了9船，油卸到广州、南通等地。 另案处理的共同作案人马某供述与辩解笔录，证明：2013年8月底，其介绍严某2、陈某2两个人到蒋华西的“皖海运油18”号工作，“皖海运油18”运第一船油时因为船员不同意出公海运油，半路返回，蒋华西、夏某4请其帮助找一些船员，其让父亲与一些临时找的船员开船。 另案处理的共同作案人严某2的供述与辩解笔录，证明：其是2013年9月22日经其表哥马某的介绍，来到“皖海远油18”号海船上担任业务员，船东蒋华西，可能上面还有大老板。至2013年12月期间，“皖海运油18”号一共到公海接油8次，分别卸载到南通“焯晟”油库1次，舟山定海“金泰”油库1次，常熟“汇海”油库3次，广州“新造”油库3次，还有一次是蒋华西从公海上接回来的。卸载到“汇海”和“东营”油库与唐春雷联系交接，是办理的虚假海事签证。至2012年12月下旬，“皖海远油18”号船员遣散。 证人郑某1、华某、张某3、陈某1、陈某2（分别是“皖海运油18”号船长、大副、水手）证言笔录，证明：2013年9月至12月，其分别担任“皖海运油18”号海船船长、大副、水手，“皖海运油18”海船船东代表严某2，船东姓蒋，受其指令到东经124°，北纬28°至30°之间的公海接驳柴油，卸载到常熟“汇海”、山东“东营”、广州“新造”、南通“焯晟”、舟山“金泰”油库。 第三组证据，走私柴油数量 证人顾某（常熟汇海化工仓储有限公司商务副经理）证言笔录、书证常熟汇海化工有限公司提供的上海鑫鼎船进出记录、货物进仓作业签收单，证明：2013年9月左右，上海鑫鼎公司的危某1来到他们公司租了三个罐，“皖海运油18”号海船于2013年10月23日在“汇海”油库卸载入库2770.587吨（第2船）；于2013年11月13日卸载入库2474.518吨（第3船）；于2013年12月10日卸载入库2724.988吨（第4船）。 证人严某3与胡某1（南通焯晟公司副总经理）、季某1（南通快通船务有限公司法定代表人）证言笔录、书证南通焯晟石油化工有限公司柴油进厂计量票，证明：王某10东、戴某、罗某3通过花瑞在“焯晟”油库租赁三个油罐，由季某1代理申报了虚假船舶签证，“皖海运油18”号海船于2013年10月13日在南通“焯晟”油库卸载入库2392.322吨（第6船）。 书证山东万通集团东营港航运有限公司调度日志，证明：“皖海运油18”号海船于2013年12年3日在山东“万通”油库卸载入库2821.26吨（第5船）。 书证中石化中海船舶燃料供应有限公司广州燃料分公司情况说明、新造油库油料进库单，证明：“皖海运油18”号海船2013年9月29日卸载给广州市万瑞能源科技有限公司柴油2689.594吨（第1船），2013年11月3日卸载柴油2387.945吨（第8船），于2013年12月25日卸载柴油2797.503吨（第9船、严某2）。 书证舟山金泰石化能源有限公司说明、宁波弘太公司入库明细，证明：“皖油运油18”号海船2013年10月17日卸载给宁波弘太公司燃料油2826.278吨（第7船）。 书证山东万通集团东营港有限公司提供的“皖海运油18”号、“通某286”号海船装卸作业记录、财务结算资料，证明：“皖海运油18”号、“通某286”号海船于2013年12月在山东东营港卸载柴油的事实。 证人陈某3（镇海签证代理）证言笔录，证明：其曾帮助“皖海运油18”海船在镇海办理过2次海事签证，是从镇海装货到南通和常熟，有无实际装油其不清楚。 （十一）被告人颜晓伟、蒋华西参与“宇顺268”号海船，以“诚晖”、“东营”油库为据点共同走私境外柴油 2014年4月，朱兴龙决定租赁海船从我国领海外走私柴油入境以销售牟利。在明知朱兴龙租船是从事走私犯罪的情况下，被告人蒋华西接受朱兴龙指令，与被告人颜晓伟共同操作，以被告人颜晓伟所在的安徽中联船务有限公司名义租赁“宇顺268”号海船，并纠集被告人朱仁方担任该船管事，通过朱仁方在岸联系、指挥“宇顺268”号海船出海接驳柴油，并代朱兴龙出面支付船员工资；被告人颜晓伟负责与境外货源人联系传递接驳柴油时间、地点等信息，同时安排被告人杨皞为该船配备船员；被告人杨皞委派被告人朱满德为“宇顺268”号海船船长，具体负责至公海接驳柴油后走私入境。2014年4月，被告人颜晓伟、蒋华西、杨皞、朱仁方、朱满德参与共同走私柴油2航次共计1782.457吨。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，走私工具：“宇顺268”号海船，存储油库：“诚晖”、“东营”油库 “宇顺268”号海船资料、租赁协议、AIS登记资料、“宇顺268”号船东林某6出具的情况说明，证明：“宇顺268”船东林某6、经营人浙江顺元海运有限公司，2014年4月7日安徽中联船务有限公司颜晓伟与浙江顺元海运有限公司林某6签订光船租赁协议，由被告人颜晓伟于2014年4月12日至2015年4月11日期间租赁“宇顺268”号海船。2014年4月27日颜晓伟提出提前退租，并于2014年4月29日将船开回浙江舟山沈家门港。 第二组证据，走私经过 被告人颜晓伟的供述与辩解笔录，证明：2014年4月，蒋华西称朱兴龙要租一条船，并与其商量一起买条船再租给朱兴龙，其提出最经济的办法是租条船再转租给朱兴龙。后朱兴龙打电话委托其帮助租一条船。颜晓伟出面向林某6租用了“宇顺268”号海船，押金40万元，租金13.5万元每月。朱兴龙筹集30万元、蒋华西筹集20元，颜晓伟筹集18万元，由颜晓伟支付给林某6。该船用于走私柴油，联系订货、支付油款均由朱兴龙操作，后朱兴龙嫌麻烦，让其负责与上线“张”姓的女子（朱兴龙情人）联系传递接驳柴油的信息，其垫支的18万元后来朱兴龙归还给其。“宇顺268”号海船管事朱仁方，每次接货的地点基本在东经124°，北纬33°左右，一共接了两船货。 被告人蒋华西的供述与辩解笔录，证明：2014年4月，朱兴龙以颜晓伟的公司租了一条“宇顺268”号海船用于走私，朱兴龙支付的租金由其转交，颜晓伟垫支部分租金，2个月后朱兴龙将颜晓伟垫支的租金归还给颜晓伟。“宇顺268”号海船走私油颜晓伟负责上家，朱兴龙负责付款。朱兴龙本意让其担任管理，但其让朱仁方担任管事，其负责遥控指挥，支付船员工资，还受朱兴龙指令，购买了与“宇顺268”号海船型号一致的AIS，将“宇顺268”号海船数据非法复制，放在一只小船上，当“宇顺268”号海船出海时，将“宇顺268”号海船关闭，小船上的AIS开启，造成“宇顺268”号海船仍在港内的假象，以逃避打击，其还办理了“宇顺268”号海船的虚假海事签证。“宇顺268”号海船出海接驳柴油2次，分别接驳柴油900吨、850吨左右，分别卸在南通诚晖、山东东营油库。 另案处理的共同作案人朱兴龙的供述与辩解笔录，证明：朱兴龙提议蒋华西、颜晓伟租用一条海船用于走私柴油，被告人颜晓伟欲在走私过程中入股，但没有资金实力，问其货款怎么支付，其称货款不需要管，只要他们租一艘船就行。后颜晓伟、蒋华西合伙以颜晓伟所在安徽中联船务有限公司租赁了“宇顺268”号海船，其负责联系货源，由颜晓伟与其情人张某7直接联系确认接油的时间、地点。其还安排蒋华西非法复制了船舶AIS以逃避打击。 第三组证据，船员出海走私经过 被告人朱仁方的供述与辩解笔录，证明：2014年3月底，被告人蒋华西担任“宇顺268”号海船管事，负责到公海接驳柴油，明确是走私柴油。其答应他的要求，于2014年4月11日上船，以蒋华西提供的联系外海轮方法出海接驳油两次共计1800吨左右，卸到了南通“诚晖”油库、山东东营码头的油罐车里。 被告人朱满德的供述与辩解笔录，证明：2014年4月，被告人朱满德受杨皞的招募担任“宇顺268”号船长，先后两次到公海上接运柴油，分别卸到南通“诚晖”油库、山东东营码头的油罐车。 被告人杨皞的供述与辩解笔录，证明：2014年3-4月份，被告人杨皞为宇顺268配备了9名船员用于到公海接运走私油。宇顺268一共接运了两次走私油，一次卸货在南通的诚晖油库，一次卸到东营的油罐车里。 证人刘某5（“宇顺268”号海船轮机长）、证人王某7（“宇顺268”号大副）证言笔录，证明：2014年4月，通过中介介绍到“宇顺268”号船工作，管事朱仁方，船长朱满德，先后到公海上接驳柴油1800余吨，分别运到南通“诚晖”油库、山东东营港。 第四组证据，证明走私柴油数量 书证南通诚晖石油化工有限公司入库通知单、船舶到港作业通知单、收货单等，证明：该公司于4月21日02：10-05：50收到“宇顺268”号海船燃料油895.957吨（第1船）。 书证山东万通集团东营港有限公司计量统计明细报表、货物交接清单，证明：“宇顺268”号海船卸油20车计886.5吨（第2船），上海懿祥石油有限公司作为收货人。与书证朱仁方笔记本复印件印证。 “宇顺268”号海船签证及进出港信息，证明：2014年4月22日“宇顺268”号海船在通州海事处办理相关海事签证的情况。 （十二）被告人朱信红独资在“汇海”、“江某”、“万通”、扬州“中化”、“南京”油库与被告人朱信军、朱乃军、杨洋、贾磊等共同走私境外柴油 2013年5月以来，被告人朱信红除与他人共同从事走私活动外，还单独向被告人邱德滚、朱兴龙联系购买走私油。被告人朱信红先后指派“久弘油5”号、“通某286”号、皖海运油18”号海船从公海走私油入境，指派“凯达6”号、“凯达22”号、“凯达29”号、“苏某油888”号轮在长江口水域非法接驳所购买的走私柴油。被告人朱信红先后指派被告人杨洋、朱信军、贾磊、高必海担任“凯达6”号轮管事或船长；指派被告人朱信军具体管理其所控制的江船，安排调度船舶接驳走私柴油；指派被告人闵师鹏先后担任“苏某油888”号、“凯达22”号轮管事，具体负责至长江口水域接驳走私柴油。自2013年5月至2014年4月，被告人朱信红参与共同走私柴油71航次35048.884吨，其中向被告人邱德滚购买境外柴油4航次共计2049.539吨，被告人朱信军参与其中走私柴油48航次共计21738.045吨，被告人朱乃军参与其中走私柴油34航次共计12884.341吨，被告人唐春雷参与其中走私柴油43航次共计31155.762吨，被告人贾磊参与其中走私柴油38航次共计14018.922吨，被告人高必海参与其中走私柴油23航次共计11776.415吨，被告人陈贤杰参与其中走私柴油3航次共计1545.868吨，被告人杨洋参与其中走私柴油5航次共计1500吨，被告人闵师鹏参与其中走私柴油11航次共计5060吨。被告人邱德滚参与走私柴油共计2049.539吨。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，走私工具：“久弘油5”号、“通某286”号、“顺开86”号海船、“皖海运油18”号、凯达6”号、“凯达22”号、“凯达29”号、“苏某油888”号轮船；存储走私油库：“中化”、“江某”、“万通”、“汇海”、“南京”油库。 证人郑子玲证言笔录、上海懿祥石油化工有限公司与南京港股份有限公司签订的《储油装卸仓储合同》，证明：朱信红让郑子玲出面，以上海懿祥公司名义于2014年1月1日起租赁南京港F511号油罐。 第二组证据，走私经过 被告人朱信红供述笔录与辩解，证明：：2013年5月，其购买“凯达6”号轮后将走私油存储于“江某”油库，至2013年7月开始在“汇海”油库租罐，其中有自己走私的柴油。2013年12月期间，“凯达6”号轮接驳向邱德滚购买的四船油存储于扬州“中化”油库。 被告人朱信军供述笔录与辩解，证明：其于2013年6月开始做“凯达6”号轮管事，除该船于2013年修船外，其均参与其中。2013年9月开始，其开始参与朱信红手下“凯达22”号轮等其他船舶接驳走私油的管理。 被告人朱乃军供述笔录与辩解，证明：其于2012年10月起给朱信红开车、接送客户，后逐步参与朱信红走私活动，负责到油库抄帐并报给朱信红，通知客户将货款打到其帐户，确认收到货款后通知油库发货等工作，销售一部分走私柴油，2013年7、8月份之后受朱信红指令负责“看水”，即去海警码头看海警船在不在港，直至2013年10月份离开朱信红。 被告人高必海供述笔录与辩解，证明：其于2013年5月份开始与朱信军一起在“凯达6”号轮工作直至案发。期间，2013年6月底（学生放暑假的时候），“凯达6”号轮去苏州刷漆用了十七、八天，加上行情不好，又休息了一个多月。 被告人闵师鹏供述笔录与辩解，证明：2013年8月份，经朱兴龙介绍、朱信军指令其“苏某油888”号轮上跟着学“量油”，跑了一两趟，油卸载在灯杆港，后朱信军给其一部专用手机，让其与他单线联系，指挥船出海接油4-5趟，油卸载在“江某”油库，在该轮上工作二十多天后朱信军又让其到“凯达22”号轮上工作。经核对海事签证后，确认“苏某油888”号轮于2013年8月12日至2013年10月17日期间8次卸载“江某”油库签证中其参与4次，“凯达22”号轮于2013年7月19日至2013年9月29日期间21次卸载“江某”油库签证中其参与7次。 被告人杨洋供述笔录与辩解，证明：2013年过完农历年后至2013年6、7月份，其在“凯达6”号轮上待了几个月，后到“皖怀远油988”号轮工作几个星期不到一个月，最后到“凯达29”号轮工作，出海接油3至4次其就不做了。 被告人贾磊供述笔录与辩解，证明：其于2013年5月至2013年底在“凯达6”号轮担任轮机。该轮正常运行期间每月出海接油6至8趟。期间停运过两次，第一次于2013年7月底至8月中旬在苏州修船一个月左右，第二次于2013年9月底10月初停运，10月下旬开始重新装货。所接走私油有的驳给“凯达29”号轮，有的运到“头兴港”油库、“江某”油库、“汇海”油库，有的接驳到一艘废船上。 被告人陈贤杰供述笔录与辩解，证明：“凯达29”号轮于2014年4月14日、2014年4月22日分别卸载扬州“中化”油库走私油515.313吨、511.815吨，2014年4月18日卸载常熟“汇海”油库走私油518.74吨。 第三组证据，走私油数量 书证在常熟“汇海”、扬州“中化”油库以上海懿祥公司名义入库单据、出库信息、“凯达6”号、“凯达29”号调度指令作业单、签证资料，证明：“凯达6”号轮以上海懿祥公司名义在“汇海”油库于2013年7月1日库500.465吨（第21船）；2013年7月8日入库475.671吨（第22船）；2013年7月12日入库486.744吨（第23船）；2013年7月18日入库533.428吨（第24船）；013年8月19日入库467.098吨（第25船）；2013年8月26日入库443.862吨（第26船）；2013年8月28日入库478.914吨（第27船）；2013年9月3日入库511.68吨（第28船）；2013年9月5日入库527.225吨（第29船）；2013年9月8日入库474.637吨（第30船）；2013年9月10日入库482.93吨（第31船）；2013年9月13日入库506.651吨（第32船）；2013年9月17日入库493.492吨（第33船）；2013年9月19日入库448.257吨（第34船）；2013年9月22日入库394.283吨（第35船）；2013年9月26日入库443.222吨（第36船）；2013年9月29日入库455.782吨（第37船）。“凯达29”号轮以上海懿祥公司在“中化”油库于2014年4月15日入库515.313吨（第68船）；2014年4月22日入库511.815吨（第71船）；“凯达6”轮于2013年12月6日入库499.066吨（第38船）；2013年12月11日入库501.599吨（第39船）；2013年12月16日入库493.492吨（第40船）；2013年12月20日入库200吨、2013年12年21日入库280.424吨（第41船）；“久弘油5”轮于2013年12月25日入库968.619吨（第1船）。“凯达6”号轮以上海正升公司名义在“汇海”油库于2013年12月23日入库400.523吨（第42船）；2013年12月25日入库498.124吨（第43船）；2013年12月30日入库431.852吨（第44船）；2014年1月5日入库501.384吨（第46船）；以上海鼎江公司名义于2014年2月27日入库72506、72507罐494.46吨（第49船）；2014年3月4日入库495.960吨（第50船）。“凯达29”号轮以上海鼎江公司名义在“汇海”油库于2014年4月17日入库518.740吨（第69船）；“凯达6”于4月29日入库503.671吨（第70船）。 书证南京港股份有限公司储油罐动态分户帐、入库单、船舶载运危险货物申报单，证明：“凯达29”号轮于2014年1月3日在“南京港”油库入库505.951吨（第45船）；2014年1月8日入库497.035吨（第47船）；2014年1月12日入库454.715吨（第48船）。 书证山东万通集团东营港航有限公司调度日志，证明：2013年12月7日，“通某286”轮停靠山东“万通”油库（第3船）。 书证南通市通州区地方海事事处出具的《危险品运输船进出港申报登记台账》、船舶签证申请单等，证明：“凯达6”号轮于2013年5月1日、5月4日、5月6日、5月8日、5月11日、5月28日、6月6日、6月11日、6月14日、6月17日、6月20日、6月24日、6月28日、7月6日、7月10日、7月22日、9月24日（第4至20船）在通州海事处办理进出港申报手续。 书证南通市通州区地方海事事处出具的《危险品运输船进出港申报登记台账》、船舶签证申请单，证明：“凯达29”号于2013年6月22日、6月29日、7月5日、7月25日、8月3日、8月17日（第51至56船）在通州海事处办理进出港申报手续。 书证南通市通州区地方海事事处出具的《危险品运输船进出港申报登记台账》、船舶签证申请单，证明：“苏某油888”号轮于2013年8月12日、8月16日、8月26日、9月7日、9月12日、9月14日（第57至60船）在通州海事处办理进出港申报手续。 书证南通市通州区地方海事事处出具的《危险品运输船进出港申报登记台账》、船舶签证申请单，证明：“凯达22”号轮于2013年9月18日、9月20日、9月23日、9月25日、9月29日（第63船至67船）在通州海事处办理进出港申报手续。 电子数据邱德滚、朱信红之间、朱信红与唐春雷、朱信军之间、朱信军与陈贤杰之间、陈贤杰与蔡芳富、郑子玲之间手机通联记录光盘及打印件，证明：2014年4月15日、2014年4月22日、2014年4月17日“凯达29”号轮走私油入库扬州“中化”油库前后，2014年4月19日“凯达6”号轮走私油入库“汇海”油库前后几个之间均有频繁手机或短信联系。印证邱德滚与朱信红确认交易，朱信红通知朱信军安排江船接油，通知唐春雷准备签证，朱信军通知“凯达29”号接油，“凯达29”号管事陈贤杰与海船管事蔡芳富联系接驳，陈贤杰接油完毕后向朱信军汇报，陈贤杰与扬州“中化”油库郑子玲、“汇海”油库唐春雷联系卸油的事实。 书证常熟汇海化工仓储有限公司、入库通知单、南通海关缉私分局从朱信红处搜查的拍卖确认书、江苏边防总队海事支队出具的证明，证明：2014年1月7日，唐春雷以上海懿祥公司名义通过拍卖拍得被海警执法扣押柴油875吨，并2014年1月10日、2014年1月15日过驳给“凯达29”号轮，“凯达29”号轮于2014年1月11日、2014年1月16日以上海正升石油化工有限公司名义入“汇海”油库的476.345吨、418.320吨油，因系从海关拍卖所得，未计入案涉走私柴油中。 第四组证据，走私油款的运转、走私油的销售情况 书证银行交易明细，证明：朱信军、周某4花、王某11银行卡向施某2、吴某3、蔡某8银行账户汇款9笔，共472.5万元。夏某3银行卡于2013年3月15日向陈某9银行账户汇出90万元。朱信红于2014年3月9日向陈某9银行账户汇出20万元。 书证从朱信红处搜查到的石油产品销售合同、增值税发票一览表、开票资料等，证明：为销售走私油，朱信红以上海懿祥公司名义分别与宁国正宁物资贸易公司、富阳东海石油公司、武进中兴石油公司、宁波弘太公司、张家港流星雨贸易公司、张家港震宇贸易公司、中化石油安徽有限公司、常州保利柴油有限公司签订燃料油销售合同，虚开增值税专用发票。 （十三）被告人邱德滚向陈某7出售境外柴油 2012年8月，被告人邱德滚纠集邱某5（另案处理）等人驾驶海船从我国领海外走私柴油入境，在长江口水域非法过驳给陈某7（另案处理）指派的“江淮油89”号、“海油186”号，“沪崇油峰发1”号轮。2012年8月至2014年4月，陈某7共向被告人邱德滚购买境外柴油走私柴油135航次共计42636.322吨。被告人邱德滚参与走私柴油共计42636.322吨。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，走私工具：“江淮油89”号、“海油186”号，“沪崇油峰发1”号轮，存储油库：“兴仁”油库 书证“江淮油89”号、“海油186”号、“沪崇油峰发1”号轮船舶拍卖成交确认书、船舶修理协议、租用协议、买卖合同、挂靠协议、相关说明等，证明：“江淮油89”号轮系另案处理的共同作案人陈某7于2012年6月6日在上海海关以54万元拍卖购得，同年6月24日至7月18日在如皋市兴盛船舶修理厂维修。“海油186”号轮系陈某7于2013年7月20日向徐德华租赁，同年11月20日以80万元购得并挂靠于海安县第六航运有限公司。“沪崇峰发1”号轮系陈某7于2014年4月1日以每年租金12万元向上海峰发船务有限公司租赁租期10年。 第二组证据，走私经过 另案处理的共同作案人陈某7的供述与辩解，证明：2012年8月份开始，其与被告人邱德滚联系购买走私柴油，双方谈妥由邱德滚控制的海船将柴油从公海偷运至，由其分别安排“江淮油89”号、“海油186”号、“沪崇油峰发1”号轮接驳，运至“兴仁”油库存储，直至2014年4月邱德滚被南通海关抓获。其安排袁某2负责接油、销售，陈某13负责销售，陈燕、沈某1对上付款，李某10圣计量、收发。罗某1、冯某等人负责接油、管理船舶，孙某2办理海事签证。所购油款通过网银方式转给邱德滚提供的账号。为逃避打击，其使用小手机与上家以及集团内人员联系，并定期更换。所购走私柴油分别销售给山东郭某2、南京公某等人。 辨认笔录，证明：陈某7辨认出邱德滚系2014年4月之前向其供油的上家。 另案处理的共同作案人袁某2的供述与辩解，证明：2013年1月至2014年8月期间其给陈某7打工，其中：2013年1月至2月间，给陈某7开车、打杂。2013年3月开始负责成品油销售，2013年4月开始在负责销售的同时，根据陈某7的指令与福建上家进行联系订货，调度陈某7手下的江船到长江口接驳走私油，其本人也跟随江船接过油，并因此认识对方海船上的邱某5，直至2013年9月。2013年9月至11月，其因个人原因暂时脱离陈某7，后于2013年12月继续参与走私，回来时陈某13负责销售，其专门负责与上家联系，并安排江船去接油，直至2014年8月16日因与陈某7产生矛盾而彻底离开。其听开船的邱某5及陈某7说过油是邱德滚从公海上走私过来的。其于2013年6、7月份在“兴仁”油库见过来南通找陈某7谈生意的邱德滚。陈某7最开始安排陈燕负责财务，孙某2负责办理海事过闸手续，李某10圣负责油库的管理与发货，其负责销售和联络上家以及接油，陈某13来后开始负责销售，沈某1接了陈燕的工作，负责向上家支付货款。“江淮油89”号轮船最早由罗某1一家驾驶，后陆续来了冯某、李某9、雍某等人，来来走走换了不少。 辨认笔录，证明：袁某2辨认出邱德滚、邱某5。 另案处理的共同作案人孙某2的供述与辩解，证明：2012年6、7月，陈某7通过拍卖购得“江淮油89”号轮，2013年夏天，陈某7先租后买购得“海油186”号轮，2014年4月份，陈某7又租了“沪崇油峰发1”号轮（后改名“中航油666”号），三条船用于到长江口崇启大桥那边接走私油存储于“兴仁”油库，由其办理海事签证以及经过南通闸、九圩港闸、江海闸手续。海事签证都是找人办理的虚假的签证，目的地基本上是编造的。 另案处理的共同作案人陈某1沈某1供述与辩解，证明：被告人陈某1沈某1夫妻俩于2013年7、8月份同时到陈某7的“兴仁”油库打工。陈某13被安排去中石化姚港油库学习计量一个多月，回来后跟着李某10圣负责计量、发油。袁某2离开的这一段时间，其跟着李某10圣去接油，2013年12月份袁某2回来后，其就再也没有出去接油，2014年2月份其开始负责销售。沈某1一开始参与油库的发油，2013年的12月份接陈燕的班，负责用多张个人银行卡向福建人付款。 辨认笔录，证明：陈燕辨认出邱德滚为其“兴仁”油库见过的“老邱”。 被告人朱信红供述笔录与辩解，证明：邱德滚告诉其在南通还有一个叫老陈、陈迎芳（音）的下家，也是从2012年下半年开始合作，陈迎芳卸油的地点在通吕运河边，“江某”油库斜对面，“老陈”有“江淮油89或者98”号、“海油168”号两条船。2014年3月底4月初，“老陈”有一只船在去南京送货的时候被海警抓住了，案涉柴油由海警拍卖，“老陈”不让其买，被“老陈”买了回去，海警拍卖的时候其见过“老陈”一次。“老陈”与其产生过纠纷，还是邱德滚从中协调的。 被告人朱乃军供述笔录与辩解，证明：2014年4月清明节，邱德滚打其电话告诉其陈某7的“海油186”号轮船被太仓海警抓获，让其找关系为陈某7打招呼，其通过徐某5与海警沟通，通过拍卖由陈某7将油买回来。陈某7有两条接油的船，除了“海油186”号轮，还有“江淮油89”号轮。陈某7和朱信红两人经常抢客户，邱德滚还协调过，邱德滚生怕两个下家相互搞，他也跑不掉。 证人徐某5证言笔录，证明：2013年朱乃军委托其帮袁某2联系海警拍卖油的事情，后得知是袁某2的舅舅老陈要买，听朱乃军讲老陈也是做油的，有油库在兴仁，其在这个业务中获得了20万元劳务费。邱德滚是一家对三家，也就是在南通的下家有老陈、朱信红、朱乃军，朱乃军案件案发后，其与老陈在“兴仁”油库见了一面，主要是老陈想让其为他们提供信息。 书证被告人邱德滚手机通话记录，证明：被告人邱德滚号码为136××××7193的手机与袁某2号码为136××××4499的手机于2014年1月至4月有多次通联记录。 电子证据检查笔录、现场勘验笔录及照片，证明：被告人邱德滚被扣押的“K70Nokia”手机联系人中存有“南小袁(136××××4499)”、“陈燕（138××××3897）”号码，并与南小袁于2014年4月有多次通话记录。被告人邱德滚曾用手机向朱乃军发送短信，内容为户名蔡某8、林立秋、吴某4、柯某、蔡某9、蔡某2安、林某4、徐州江、肖某、王某14、洪某4、林某5银行卡帐户，与被告人朱信红、朱乃军、胡克广、陈某7分别向上述银行帐户打款银行交易明细相对应。 第三组证据，船员出海走私经过 另案处理的共同作案人冯某供述与辩解，证明：2013年6月，其担任“江淮油89”号轮机长，同年10月担任该船管事，管事就是和老板联系以及负责接油的业务员，陈某7给船上的管事都配了接油专用的小手机，用于与海船的人联系，接油时要查看柴油质量，看是否含水，油接好之后还要负责计量油舱内油位高度，接油环节遇到什么问题要及时向老板汇报。其去了之后是袁某2负责管理接油业务的，袁某2负责调度江船，后大约是在2013年的8、9月份时，袁某2离开一段时间，陈某1袁某2的班，负责江船接油业务，几条船也都是陈某13的调度，陈某13有时候还跟船。大概是过了2、3个月，袁某2又回来了，继续负责江船接油，陈某13负责销售发货。“江淮油89”号所接的油卸到“兴仁”油库，也有卸到九圩港那边的油库。这种偷偷摸摸接油的行为是非法的。 书证油船聘用船长内部管理协议书、证人罗某1、罗某2证言笔录，证明：从2012年的8月至2013年的4月底，罗某1、罗某2父子与罗某2的老婆季某2在“江淮油89”号轮船上为陈某7打工，陈某7聘用罗某1担任该轮船长，驾驶这条船到的水面上找福建的海船接驳走私柴油运到“兴仁”油库。从第三船开始，小袁跟船接油并联系对方海船，手续由老孙办理。 辨认笔录，证明：罗某2辨认出陈某7为陈老板、孙某2为老孙、袁某2为老袁。罗某1辨认出袁某2就是指令其接运走私油的人。 证人王某8、雍某、王某9、朱某4、刘某6、李某9（“江淮油89”号、“海油186”号、“沪崇油峰发1”号轮船员）证言笔录，证明：其先后受聘于陈某7驾驶“江淮油89”号、“海油186”号、“沪崇油峰发1”号轮到启东长江那边从海船上接运柴油，对方海船有“闽083”号、“闽0665”号、“闽渔60672”号，接到油后运到“兴仁”油库，油库有陈某7的外甥小袁，侄子小陈夫妇，收发油的老李，负责过闸船舶登记的孙某2。2014年4月初的时候，“海油186”号轮从启东接油后运至南京在张家港水域被海警抓住，被扣了20多天。陈某7曾说油因不交税所以便宜，接油的时候要注意安全，避开海警和海关，如果被查到了，由其负责处理。 被告人蔡芳富、郑风财、邹建平供述与辩解，证明：邱德滚有1、2、3、5、6号计5条船，“闽宁德油083”号是5号船，“闽宁德货0665”是2号船，3号船是东埔的，船员是一家子，老爸是“担事”，大儿子是船长，小儿子是轮机，阿伟是3号船“担事”的儿子。4月29日晚上，“闽宁德油083”号、闽宁德货06653”号海船被抓，2号船逃跑了，3号船被抓到之前就已经回福建修船了。与被告人邱某5、邱某3、邱某4供述一致。 辨认笔录，证明：蔡芳富辨认出冯某就是供述中讲到与女子同船的男子，多次上过“闽宁德油083”号船，陈维英有些类似江船上的女子，陈某14像江船上到“闽宁德油083”号海船的人。郑风财辨认出袁某2是上过“闽宁德油0883”号船看油表的人。邹建平辨认出陈某14比较像上过“闽宁德货0665”号船看油表的男子。 另案处理的共同作案人邱某5、邱某4、邱某3供述与辩解，证明：邱某3与邱某5、邱某4为父子关系，与邱德滚所在村庄相邻，称邱德滚为“老滚”。其父子三人于2012年下半年给邱德滚跑油，就是由邱德滚通过其船上的卫星电话确定船的位置，然后根据船的位置看离哪个台湾海船最近，让其所在的船去找台湾海船，或到达指定位置后与台湾海船联系，碰面后用一元钱号确认对方身份接油，接完油后用专用小手机告诉邱德滚，邱德滚在电话里告诉送油江船的地点，快到的时候，邱某5就通过小手机和江船联系，然后把油卸给江船。一开始上的邱德滚的2号船（“闽宁德货0665”号海船），2014年过完年后换到3号船（“闽龙渔运60672”号海船），由邱某3做“承担”，邱某4做船长，邱某5做轮机并与邱德滚、陈某7联系。一般从台湾海船上接油的位置是北纬30°-31°，东经123°-124°之间，其也知道这是走私，如果被执法部门抓获，会按约定把事情往“担事”身上推。老板都有一定的社会关系，会想办法解决，即使解决不了，也是“担事”负责，其他人不会有事。 辨认笔录，证明：邱某5辨认出堂姐夫蔡明世，于2013年曾在邱德滚的2号船任副轮机；2014年邱德滚被抓前，在邱德滚3号船任副轮机；2014年9月开始在邱某51号船任轮机。其父亲邱某3于2013年曾在邱德滚2号船任“担事”；2014年邱德滚被抓前，在邱德滚3号船任“担事”，2014年9月开始在邱某51号船任“担事”。其二哥邱某4于2013年曾在邱德滚2号船任管事；2014年邱德滚被抓前在邱德滚3号船任管事。罗某1、罗某2是陈某7江船上的人，曾在2012年下半年在邱德滚海船上做事时见过。邱某3辨认出袁某2是接油江船上的人员，曾在“老滚”船上卸油时见过此人；邱德滚就是“老滚”，但是实际上的“老滚”比照片人要年纪大，头发有点白；罗某1、王某8是接油江船上的人员。邱某4辨认出邱德滚就是指挥2号船、3号船去海上从“大象”接油然后送到启东连兴港的；袁某2就是小船老板手下的年轻人，曾在南通请海船上的人一起吃过饭，到酒吧喝过酒。 第四组证据，走私油数量 书证“江淮油89”号、“海油186”号、“沪崇油峰发1”号轮过闸记录、签证信息、签证记录、签证簿复印件，南通晨智石油化工有限公司的财务凭证证明：“江淮油89”号轮于2012年8月23日至2014年4月29日经过南通闸、九圩港闸、江海闸-双门闸89次；“海油186”号轮于2013年7月17日至2014年4月30日经过南通闸、九圩港闸、江海闸-双门闸58次；“沪崇油峰发1”号轮于2014年4月14日至4月26日经过江海闸-双门闸2次。“江淮油89”号轮于2013年5月5日至2014年4月27日办理船舶签证292次；“海油186”号轮于2013年7月17日至2014年4月2日办理船舶签证162次；“沪崇油峰发1”号轮分别于2014年4月14日、4月26日、4月27日办理船舶签证6次。上述办理签证、进出闸所发生的船舶港务费、过闸费在南通晨智石油化工有限公司的财务凭证均有体现。经核对，过闸记录与签证能对应的共计135航次。（第1-135船） 书证南京浩源鑫能源有限公司收料单、笔记本资料、柴油供销协议、记帐凭证、“兴仁”油库日报表，证明：2013年5月16日进库量395.08吨（第15船）；5月19日382.03吨（第16船）；5月22日520吨（第17船），所购柴油销售给小李、小郭、小高、张某15、袁建平等人。 书证被告人陈某7手机短信记录，载明：“侄子（159××××8064）装好了544.16（第67船），时间2013年12月7日，544.58（第71船），时间2013年12月15日；袁某2（136××××4499）543.58吨（第69船）2013年12月12日，417.5（第119船）2013年12月13日，446.66吨（第89船）2013年12月14日，427.5吨（第120船）2013年12月16日。” 书证沈某1记账，证明：2014年4月29日，被告人陈某7购进走私油461.41吨（第88船）。 书证南京浩源鑫能源有限公司收料单、笔记本资料、油品供销协议、记帐凭证，证明：南京浩源鑫能源有限公司于2013年7月陆续从陈某7购买走私油，其中2014年2月21日从陈某7处购进547.822吨（第125船）。 书证江苏省公安边防总队海警支队行政处罚决定书、成交报告、查获经过、运输证明，证明：2014年4月5日，江苏公安边防总队海警支队一大队在长江张家港附近查获一非法过驳柴油船舶“海油186”号，对违法行为人袁某2予以行政处罚，没收非法运输柴油506吨（第133船），并予以拍卖，后由南通晨智公司竞标购买。 第五证据，走私资金运转及走私油销售 书证银行交易明细，证明：王德凤、周某5、宋某、刘某10、王某16等人的账号向邱德滚指定的蔡某8、林立秋、吴某4、柯某等人账号多次汇款。 证人尤某1（买油下家）证言笔录，证明：2013年的时候，其听同行说袁某2的油便宜，后来就联系袁某2，向他购买了10吨油，钱是打到尤某2的个人卡里，油是从“兴仁”油库提的，在合作中因为给了钱，袁某2不给油，即找到其上司陈某7，后来直接向陈某7购油了，一共买了500吨到1000吨左右，油款是打向陈某7提供的个人卡里的。至2014年4月份左右，其就不买陈某7的油了。 书证兴仁油库柴油销售记录、柴油供销协议、工矿产品购销合同等，证明：走私柴油部分销售于南京公氏石化公司、上海鸣通石化公司、江苏道达海洋重工、小李、小高等人。 经南通海关核定，被告人邱德滚参与偷逃应缴税额计人民币200592462.68元；被告人朱信红参与偷逃应缴税额计人民币183580846.74元；被告人邱尚跃参与偷逃应缴税额计人民币16097917.54元；被告人朱兴海参与偷逃应缴税款计人民币15006006.04元；被告人施忠参与偷逃应缴税额计人民币61208758.13元；被告人陆信栋参与偷逃应缴税额计人民币61208758.13元；被告人胡克广参与偷逃应缴税额计人民币59613989.34元；被告人朱乃军参与偷逃应缴税额计人民币122030364.82元；被告人朱信军参与偷逃应缴税额人民币79459369.6元；被告人颜晓伟参与偷逃应缴税额人民币20290144.25元；被告人蒋华西参与偷逃应缴税额计人民币47972408.55元；被告人张如岳参与偷逃应缴税额计人民币2643427.67元；被告人于安林参与偷逃应缴税额计人民币2643427.67元；被告人闵师鹏参与偷逃应缴税额人民币16799872.18元；被告人杨皞参与偷逃应缴税额计人民币15294504.61元；被告人庄文德参与偷逃应缴税额计人民币11978312.77元；被告人朱仁方参与偷逃应缴税额计人民币3316191.84元；被告人朱满德参与偷逃应缴税额计人民币3316191.84元；被告人蒋海忠参与偷逃应缴税额计人民币1023614.51元；被告人邹建平参与偷逃应缴税额计人民币1023614.51元；被告人蔡芳富参与偷逃应缴税额计人民币942033.29元；被告人郑风财参与偷逃应缴税额计人民币942033.29元；被告人唐春雷参与偷逃应缴税额计人民币110851080.7元；被告人郑洪寿参与偷逃应缴税额计人民币49918869.94元；被告人茅建兵参与偷逃应缴税额计人民币41367966.19元；被告人张全锋参与偷逃应缴税额计人民币43922437.69元；被告人贾磊参与偷逃应缴税额计人民币38588264.98元；被告人高必海参与偷逃应缴税额计人民币32703377.41元；被告人徐建明参与偷逃应缴税额计人民币17660274.71元；被告人周志刚参与偷逃应缴税额计人民币14219816.84元；被告人陈贤杰参与偷逃应缴税额计人民币11122623.81元；被告人吕志坚参与偷逃应缴税额计人民币5571790.64元；被告人张永生参与偷逃应缴税额计人民币3798629.67元；被告人杨洋偷逃应缴税额计人民币3150161.73元。 案发后，被告人颜晓伟、高必海、陈贤杰、贾磊、杨皞、庄文德、朱仁方、闵师鹏、朱满德、张全锋自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人朱信红检举他人重大犯罪2起，被告人朱乃军检举他人重大犯罪1起，被告人胡克广检举他人重大犯罪1起，均查证属实。被告人颜晓伟、杨皞协助侦查机关押运本案或其他案件案涉船舶。南通海关缉私分局依法冻结被告人朱信红人民币87831.65元，冻结被告人陆信栋人民币571000元，冻结被告人胡克广人民币1936360.85元，冻结被告人朱乃军人民币1175900元，冻结被告人朱兴海人民币224784.34元，冻结上海懿祥公司走私资金人民币21282.8元，冻结被告人胡某2广妻子郑某4名下走私资金人民币11930.44元，冻结被告人胡某2广所属油库管理人员金某名下走私资金人民币1000000元，冻结走私油上家户名为“蔡某3新”银行账户走私资金人民币34000元；扣押被告人朱信红交付给其朋友郑子玲人民币150000元，扣押被告人朱信红交付给其朋友沈某2人民币90000元，扣押另案处理的共同作案人徐某5代被告人朱乃军所退赃款人民币280000元，扣押被告人朱某6所退赃款人民币98000元，扣押被告人胡某2广所退赃款人民币120000元，扣押被告人朱信红之妻陈某8霞代其所退赃款人民币66900元；现场查扣走私柴油共计2263.471吨；扣押走私运输工具“闽宁德货0665”号、“闽宁德油083”号、“顺开86”海船、“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“凯达6”号轮；扣押车牌号为“浙Ｂ×××××”奥迪轿车、车牌号为“苏Ｆ×××××”凯美瑞轿车各一辆，扣押被告人朱信红之妻陈某8霞退出的金片五片。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明： 第一组证据，侦查机关出具的《发破案经过》《关于朱信红检举揭发的情况说明》《关于朱乃军检举揭发的情况说明》《胡克广检举的情况说明》及被告人朱信红、朱乃军检举笔录、被告人胡克广委托律师检举材料函、《关于杨皞协助我局侦办案件的说明》《关于颜晓伟协助我局侦办案件的说明》。被告人邱德滚、茅建兵前科劣迹情况。 第二组证据，《中华人民共和国南通海关出具的涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书》、南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心出具的重量报告、检测报告、宁波出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心出具的检测报告、南通市价格认定中心作出的价格鉴证结论书。 第三组证据，南通海关缉私分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押笔录及清单、协助冻结财产通知书、现场勘查、勘验检查笔录及照片。 二、寻衅滋事事实 被告人陈贤杰于2015年6月25日晚，因涉案在被取保候审期间，与郭某1、周某3等人在福建省平潭县潭城镇红歌汇KTV饮酒。当晚23时许，被告人陈贤杰找其在林某1、林某2包厢服务的妻子陈某6拿酒时，与林某1、林某2等人发生矛盾，被告人陈贤杰等人遂追打被害人林某1、林某2等人，混乱中致林某1左面颊损伤。经鉴定，林某1外伤致左面颊穿透创且皮肤创口长度逾1厘米，属轻伤二级。2015年11月3日，被告人陈贤杰因涉嫌故意伤害被福建省平谭县公安局抓获归案。 另查明：林某1曾向南通市人民检察院提交刑事附带民事诉状。2016年6月16日，陈贤杰家属与被害人林某1达成和解协议，赔偿林某1医疗费、误工费、交通费、住宿费等级赔偿款三千元，林某1遂出具谅解书，申请撤回刑事附带民事诉讼。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的证人陈某6、郭某1、林某2、林某1证言笔录、被告人陈贤杰供述笔录、平潭综合实验区公安局物证鉴定室鉴定书、现场照片、方位图、辨认笔录及照片、视听资料、公安机关发破案经过、刑事附带民事撤诉申请书、收条、谅解书等证据证实。 归纳控、辩双方意见，本案争议焦点主要为：（1）案涉犯罪对象柴油是否来源于未经申报进境的境外，即是否为走私货物。（2）本案各被告人的犯罪故意如何确认。（3）控方指控部分被告人走私柴油的数量是否准确。（4）被海关缉私分局现场查扣的部分走私柴油的既未遂形态。（5）南通海关核定各被告人偷逃应缴税额是否准确。（6）控方指控被告人邱德滚涉案走私行为的事实证据是否确实、充分。（7）被告人朱信红涉案走私行为是单位犯罪还是自然人犯罪。（8）部分被告人在共同犯罪中的地位、作用。（9）部分被告人自首、立功量刑情节如何认定。（10）被告人颜晓伟是否构成胁从犯。 本院根据查明的事实、证据，对以上争议焦点综合评判如下： 1.关于案涉柴油是否属于走私货物的问题。经查：（1）证明案涉柴油来源于境外的证据不仅有被告人朱信红、胡克广、朱乃军、朱信军、另案处理的共同作案人陈某7等人供述笔录的证实，亦有出海接驳柴油船员证言的证实。被告人朱信红等人证实案涉柴油来源于与我国大陆不同法域的台湾地区，接驳地点为我国领海以外的海域。出海船员证实接驳柴油时对方海船船体上标有繁体“臺”字，根据船员语言、肤色能够判断对方为境外船舶、船员亦为境外人员。（2）根据《联合国某洋法公约》《中华人民共和国领海及毗连区法》的规定，沿海国某洋水域从领海基线起往外依次划分为领海、毗连区、专属经济区、公海，在毗连区内沿海国享有海关、财政、移民、卫生、国家安全等特定事项管制权。换言之，各沿海国不仅在领海内享有海关管制权，还将海关管制权扩展至毗连区。对经过毗连区的船舶可要求其出示证明运输货物的合法证明文件，如不能提供即可按《中华人民共和国海关法》第八十三条第一款第（二）项的规定实施查禁，以走私行为论处。案涉各被告人从案发至今，并无案涉柴油为其合法购买的辩解，更未提供证明案涉柴油购买于国内上家的原始凭证。（3）根据案涉船舶的登记资料，本案部分被告人或证人系经专业培训的正规船员，具有多年航行经验，根据亲身经历，证明案涉柴油接驳地点在东经120°－124°，北纬28°－33°之间，准确判断出接驳柴油的海域在我国领海之外的公海。在第（十）节中，被告人颜晓伟、杨皞为“皖海运油18”号海船配备船员出发前，因未对船员说清楚出海是去接驳走私货物，当该船航行至半途船员发现到达了公海海域并判断出系出海走私后，遂集体罢工而返航，后由颜晓伟等人重新组织人员出海，即为例证。（4）南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心对海关在监管现场查扣的案涉柴油进行了检测，鉴定结果为案涉油品为硫含量超标的柴油，与国内正规合格柴油有一定区别。综上，案涉柴油系来源于境外的走私货物，事实清楚，证据充分，足以认定。辩护人提出的相关油品并非来源于境外，认定案涉柴油为走私货物证据不足的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于各被告人的主观犯罪故意认定问题。（1）各被告人在侦查阶段对其走私的主观故意均有不同程度的供述，分三类情况：第一类有朱信红、陆信栋、朱信军等，在侦查阶段供述明确其知道案涉柴油来源于台湾，为走私性质；第二类有施忠等，其认识到所做生意不合法，存在未开发票少缴税、价格比正规油价格低；第三类有贾磊、张永生、陈贤杰等，认识到接驳油品过程中，存在许多不正常的现象，如被要求联系接油业务时使用专用小手机，出海航行到一定海域及接驳柴油时被要求关闭国家强制要求开启的AIS船舶自动识别系统，接驳油品时用一元纸币钱号确认对方身份而无正规交接手续，接驳柴油采取船船接驳方式未在国家规定的区域操作，接驳柴油的油管未使用规定的金属油管而是塑料管，接驳地点为我国领海之外、时间为夜晚，对方油船系非正规油船等。以上各被告人在侦查阶段的供述既得到同案被告人的指证，又得到相关证人证言的印证。因此，能够证实各被告人对自己行为的违法性认识达到非法的程度。根据违法性认识的刑法理论，犯罪故意的认定只要求行为人认识到其行为具有非法性即满足刑法意义上犯罪主观故意的认定，并不要求行为人具体认识到其行为是否构成犯罪及构成何种犯罪，故辩护人提出的认定被告人具有犯罪主观故意证据不足的辩护意见不能成立，本院不予采纳。（2）从客观行为来看，本案被告人组织、指使他人或接受指令驾驶船舶到我国领海之外的海域，从境外船舶接驳无任何合法证明的柴油，仅用钱号对接而无任何正规的交接手续与单据，并让船员在航行过程中关闭国家强制要求开启的AIS船舶自动识别系统，不予记录航海日志等，提前办理虚假的进出港签证手续，造成案涉柴油为国内油库之间正常运输的假象，未按规定进行任何报关，究其行为完全符合《最高人民法院、最高人民检察院、海关总署〈关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第五条第（三）项规定的“未经海关同意，在非设关的码头、海（河）岸、陆路边境等地点，运输（驳载）、收购或者贩卖非法进出境货物、物品”的情形，足以认定各被告人知道或应当知道所从事的是走私性质。（3）关于被告人朱信军、陈贤杰、庄文德、吕志坚、杨洋均提出从一开始并不明知其行为属走私性质的辩解，经查：①被告人朱信军供述证明其担任“凯达6”号轮管事第一次去接油验货时即发现案涉柴油颜色微绿，感觉不像柴油，还与对方船员发生争执，后在与其哥哥被告人朱信红的对话中已产生“油来路不正”的判断，能够说明其从一开始即知道案涉柴油为走私油。②被告人陈贤杰于2013年8月13日左右到达南通后，一开始被安排在“凯达22”号轮上学习量油时，已经注意到与对方海船用手电筒对暗号接头、对方海船为渔船改装等不正常现象，故其应当察觉到“凯达22”号轮所从事的业务为非法；此后当其正式到“凯达29”号轮从事同样工作时，应对其所从事的行为系走私已经有了清醒地认识。故起诉书未认定陈贤杰在“凯达22”号轮上参与走私数额，只认定其在“凯达29”轮上参与走私数额已体现有利于被告人原则，辩护人关于被告人陈贤杰在“凯达29”号轮上一开始并不明知系走私的辩护意见，与查证事实不符，本院不予采纳。③被告人庄文德第一次出海接油时，朱兴海即给其一个小手机，明确该小手机专门用于接油业务，告知出海是为了偷油，每趟给500元的提成，如果被海关或海警抓住，设法将小手机扔掉，并在开船后即将船员自有手机没收，故其提出的一开始并不明知出海是为走私的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。④被告人吕志坚供述证实其于2014年3月起给胡克广打工，开始跟在郑洪寿后面学习量油，后正式担任“兴航658”号轮管事，其先后8次跟船接油，而起诉书仅认定其从2014年4月起参与走私6次，已作出有利于被告人的认定，故不存在其一开始不明知的情形。⑤被告人杨洋供述证实其先后在载重量为300吨的不知名轮船、“凯达6”号、“皖怀远油988”号、“凯达29”号轮担任管事，起诉书仅指控其参与“凯达6”号、“皖怀远油988”号轮各一船，已作出有利于被告人的处理，其提出的一开始并不明知对仅指控其参与的两船不构成影响。 3.关于控方指控各被告人参与走私柴油数量是否准确的问题。经查：（1）关于部分辩护人提出控方指控的十三节走私事实，因时间上有重叠交错，不排除有重复计算的辩护意见，本院认为，控方指控各被告人参与走私的数额是根据日期、运输船舶、卸载油库不同而落实到每一个被告人身上，不可能出现重复计算或相互混淆问题。纵使各节之间因事实或参与人员交叉而出现同一船事实在两节中分别表述的情况，控方亦在累计总数时只计算一次，不存在重复计算的问题。（2）关于被告人胡克广及朱信红辩护人提出以各油库入库单计算被告人数额不准确，胡克广、朱信红经营入库的正规柴油被计入犯罪数额的意见：①指控被告人朱信红在涉案期间内一直从事走私柴油，并未经营过正规柴油。认定朱信红参与走私数额亦有在卷相关书证与其供述笔录相印证，不存在有其经营正规柴油混入其中的情况。②被告人胡克广于2013年12月至2014年1月曾经营过从正规渠道购进的生物油，起诉书第五节指控胡克广从2013年12月开始与朱乃军合谋走私，但真正开始出海接油的时间从2014年1月开始，时间上确有一个月的重合，但能够证实胡克广与朱乃军在此期间合伙走私的6船油的证据，体现在朱乃军记载走私油的笔记本中，进一步证实该6船油属胡克广与朱乃军合伙走私的油，而非胡克广经营的正规生物油。故辩护人提出指控数额中可能混有朱信红、胡克广经营正规柴油的辩护意见，与查证事实不符，本院不予采纳。（3）关于部分被告人的辩护人提出各自当事人被指控参与走私的起始时间有误的问题。①关于被告人邱尚跃开始参与走私的时间是2014年2月还是3月份的问题，经查，被告人朱信军供述中称其于2014年春节后正月十二、十三请邱尚跃吃饭，该次会面后过了10天即接到朱信红出海去接邱尚跃提供的油的指令，由此可以推算朱信军2014年春节后首次出海接驳柴油时间为2014年2月24日前后，该时间与“汇海”油库入库单载明的2014年第一船油入库时间相吻合，故辩护人提出的该辩护意见不能成立。②关于被告人朱乃军的辩护人提出第（五）节中胡克广与朱乃军合作开始时间应为2014年2月而非2013年12月，相应时段的数额应予剔除的意见，经查：虽然被告人朱乃军供述中称其与胡克广合作时间从2014年2月开始，但侦查机关从其处扣押的笔记本清楚地反映其于2014年1月3日即开始走私，该书证所反映的事实更具有客观性。被告人胡克广前期虽供述其与朱乃军从2014年2月开始合伙走私，但在后期的供述笔录中确认其与朱乃军合作从2014年1月开始，之前其关于走私起始时间的供述属记忆错误，该供述与侦查机关从参与该节走私的运输工具“皖怀远油338”号轮上扣押的笔记本中记载该轮于2014年1月3月起即开始走私柴油的事实相吻合，与前述朱乃军笔记本记载的日期、船数亦一致，故辩护人提出的该辩解与查证事实不符，本院不予采纳。③关于被告人朱乃军辩护人提出的第（一）、（二）、（十二）节中朱乃军为朱信红打工后期，即从2013年8月份开始朱信红即将朱乃军闲置，故2013年8月份之后对应数额应剔除的辩护意见，经查：被告人朱乃军实际离开朱信红的时间为2013年10月，虽然此前从8月份起因与朱信红产生利益矛盾被闲置，但其从2013年5月开始即积极参走私犯罪，成为朱信红的得力助手，已与朱信红构成共同犯罪；后期虽被朱信红闲置，但其并未离开朱信红的犯罪团伙，其作为共同犯罪人仍应对共犯期间所有犯罪事实、数额承担相应的刑事责任。（4）被告人朱信红提出其在第（九）节中只是向朱兴龙、戴某购油，并非合伙，不属于走私性质的辩解，本院认为，被告人朱信红明知朱兴龙、戴某所提供的柴油系走私性质而予以直接购买，亦属刑法第一百五十五条规定的直接向走私人非法收购的走私行为。（5）被告人朱信红的辩护人主张起诉书对邱德滚未予认定的部分，同样应从朱信红数额中剔除的意见，因控方指控被告人邱德滚作为朱信红走私油的货源提供者证据不足而对邱德滚不予指控，并不意味着指控朱信红购买走私油的证据同样证据不足。证明朱信红购买该部分走私油的证据不仅有朱信红本人及同案被告人胡克广、朱信军、唐春雷等人的供述，亦有其聘请的油罐管理人员的证言及书证入库单等证据在卷佐证，故认定朱信红参与该部分走私的证据确实、充分，辩护人的该辩护意见不予采纳。（6）被告人陆信栋的辩护人提出第（一）节仅凭施忠记帐本记录而认定各被告人参与走私柴油6873.62吨证据不足的意见，经查，该节因属朱信红、施忠、陆信栋违反规定私建油库，该油库未纳入有权机关的监管，其每一航次运输工具、数量确无详细记载，但该账本是被告人施忠在走私过程中由其本人的亲历记载，客观性强，于本案案发后由侦查机关依法扣押提取，并经朱信红、施忠、陆信栋确认所记数额是在“头兴港”油库拆伙时经三方核对最终确认的数额，故该数据所反映的事实具有真实性、合法性、关联性，应予确认。（7）关于被告人胡克广的辩护人提出在第（二）节中存在由“凯达29”号轮运输系朱信红个人走私油而不属于胡克广与朱信红合伙走私油的辩护意见，经查：控方指控第（二）节中由“凯达29”号轮运输的柴油均运至“大冈”油库，现已查明“大冈”油库油罐系由被告人胡克广租赁，朱信红并没有在“大冈”油库单独租赁油罐，也不存在朱信红将其个人走私油卸载、存储于合伙经营的油罐之中的可能。辩护人所提该辩护意见无事实依据，本院不予采纳。（8）被告人朱乃军的辩护人提出第（四）节中部分船次由陆信栋直接与朱兴海联系，应由陆信栋承担责任的辩护意见，经查，该部分船次系朱乃军与施忠、陆信栋合伙走私，属共同犯罪，无论由谁联系均应由朱乃军、施忠、陆信栋共同承担责任。（9）被告人朱信军的辩护人提出朱信军并未参与第（六）节走私的意见，经查：被告人朱信军后期参股“顺开86”号海船的事实，不仅被告人朱信军对此供认不讳，亦得到同案被告人朱兴海、朱信红供述的印证。被告人朱信军认股时因缺少资金，而由朱信红帮助垫支一部分资金、其余部分与朱兴海约定以此后在该股份上的收益予以弥补，及至案发时朱信军最终未实际分红，对其参与合伙走私并无影响。（10）被告人邱尚跃的辩护人提出记录走私资金运转的银行交易明细不能与每一船数量对应的问题，经查，认定邱尚跃参与走私数量的主要是依据海事签证、油库入库单，记录走私资金运转的银行往来明细仅起印证作用，且根据各被告人供述，其走私资金的运转有滚动计算之情形，各航次交易资金之间存在交叉关系，故银行往来记录只要达到证实该阶段有相应走私资金在运转即可。（11）被告人唐春雷的辩护人提出起诉书对唐春雷数量累加计算有误的辩护意见，经查：起诉书第（二）、（三）、（八）、（十二）节指控被告人唐春雷参与走私，虽起诉书在第（十二）节表述中遗漏唐春雷参与走私的数额，但在累计时又将该数额包括其中，故本院予以纠正。（12）被告人郑洪寿的辩护人提出郑洪寿参与走私部分数额应予剔除的问题,经查，①被告人郑洪寿、杨洋供述证明，郑洪寿于2013年5月开始在“皖怀远油988”号轮上跟杨洋学习如何测量接驳油品数量，当年7月份杨洋离开后郑洪寿作为该轮管事继续跟船接油。被告人郑洪寿还供认其上船一段时间以后发现该轮出海接油有许多不正常现象，听船老大说案涉柴油是从公海运来的，但其未明确其知道案涉柴油为走私的具体时间节点，故辩护人提出的证明被告人一开始即具有走私故意证据不足的辩护意见成立。考虑到被告人郑洪寿担任管事距其上船已有一段时间，结合其供述称杨洋走后其担任管事共出海接油12次，与杨洋7月份离开后该轮实际出海接油12次相吻合，故按有利于被告人的刑法适用原则，以被告人郑洪寿自担任该轮船管事时间为其具有走私故意的时间节点，此前其参与数额予以剔除。②辩护人提出被告人郑洪寿参与第（五）节走私，因被告人郑洪寿与吕志坚在“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“兴航658”号轮上担任管事时间有交错，无法分清各自的时间段，故应贯彻存疑有利于被告人原则予以剔除的意见，经查，被告人郑洪寿作为被告人胡克广的岳父在此期间，除了担任管事管理自身所在的船舶，还同时管理胡克广旗下其余两只船舶，协调联系上家，确定并通知各船出海接油时间，反映出其态度积极，参与程度较深，应对其余两船走私柴油数额承担责任。辩护人提出的此点辩护意见，本院不予采纳。（13）起诉书第（一）节中认定被告人邱德滚作为朱信红、施忠、陆信栋在“头兴港”油库合伙期间走私柴油货源的唯一提供者。但被告人朱信红在供述笔录中称其不能确定在“头兴港”油库合伙期间的货源全部来自于邱德滚，从2013年6、7月份朱兴龙的“顺开86”号船（当时船名为“兴龙舟278”号，由朱兴龙、朱兴海两亲兄弟合股，后朱兴龙委托朱兴海转让，朱兴海与被告人颜晓伟合伙后改名为“顺开86”号）也有少部分供油。被告人朱信军具体负责驾驶“凯达6”号轮从“顺开86”号海船上接驳柴油的犯罪活动，其在供述中证明2013年7、8月份“凯达6”号轮从“顺开86”号船接驳两船货，自己跟船一次，当时该船还是由朱兴海、朱兴龙两兄弟合股，股权没有变更，且该航次柴油送到“头兴港”。该供述亦得到朱乃军关于“头兴港”油库合伙期间分别有邱德滚、朱兴海两条货源供述的印证。故“兴龙舟278”号海船所载一船柴油来自于朱兴龙而非邱德滚，本院将该船所载数额从指控的邱德滚走私数额中予以剔除。（14）起诉书第（十三）节指控被告人邱德滚向陈某7供油，其中：①控方指控陈某7等人分别于2012年8月23日、2013年7月29日安排“江淮油89”号轮至长江口接驳走私柴油各300吨的事实，因缺乏“江淮油89”号轮在此时间段完整的进出闸记录，陈某7关于该两航次的供述得不到书证船舶进出闸记录的印证，证据间尚不能形成完整的证据锁链，故对该两笔事实本院不予认定。②控方指控陈某7等人于2013年7月17日安排“海油186”号轮至长江口接驳走私柴油300吨，与查明的该船主徐德华将“海油186”号轮租赁给陈某7的时间为2013年7月20日相矛盾，故控方指控陈某7等人在“海油186”号轮租赁之前，即2013年7月17日已使用“海油186”号轮从事走私犯罪的证据尚不充分，且书证过闸记录中载明的“海油186”号轮船长、申报人、轮机长信息与实际情况存在一定的出入，故对该笔事实本院不予认定。③控方指控被告人陈某7等人于2014年1月15日安排“海油186”号轮至长江口接驳走私柴油300吨的事实，因缺乏该时间段“海油186”号船舶船长、船员等船舶驾驶人员证言的印证，尚不能证明在上述时间段“海油186”号轮从事走私行为，故对该笔事实本院亦不予认定。本院将以上四航次所载数额从指控被告人邱德滚走私数额中予以剔除。 4.关于被海关缉私局当场查扣部分是否属于犯罪未遂问题。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2014〕10号）第二十三条第（一）项关于在海关监管现场被查获应当认定为既遂的规定，辩护人所提案涉被告人被海关现场查扣部分应属未遂的辩护意见，于法相悖，本院不予采纳。 5.关于各辩护人提出海关核定证明书核定各被告人偷逃应缴税额是否准确，包括案涉油品是柴油还是燃料油，柴油检测、价格鉴定程序是否合法，南通海关以非标柴油价格为基准、以国标柴油进口征税税率计算偷逃应缴税额是否恰当、能否以实际成交价为基准核定各被告人偷逃应缴税额及对扣押在案油品的鉴定意见能否同样适用已进入国内流通环节的柴油的问题。经查：（1）南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心对案涉扣押于南通“大冈”油库、“闽宁德货0665”号海船、“闽宁德油083”号、“皖怀远油506”号、“兴航658”号轮样品进行了检测，检测结果为“除硫含量和95%回收温度超标外，其他各项指标符合0号普通柴油GB252-2011国家标准”，故案涉油品经有权部门鉴定，确定为硫含量超标的柴油，而非辩护人所主张的“燃料油”或“重油”。（2）南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心、南通市价格认定中心均具有石油产品、物品价格认定资格，公诉机关当庭提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、价格鉴证机构资格证书并经庭审举证质证，鉴定人亦具有鉴定资格并在鉴定意见上签字，其鉴定程序合法。（3）案涉油品经鉴定为硫含量超标的柴油，按正常程序不具备申报进口的条件，即便侥幸申报成功亦是按国标柴油计核关税，而本案被告人亦不是通过报关而系采取绕关走私方式将案涉油品非法走私入境，对于走私油品的处理所适用的准据法当然为我国的法律、法规，故该走私入境的柴油被查获后亦只能以国标柴油品名税率计算偷逃税额。但考虑到案涉油品毕竟硫含超标，其市场价格与正规柴油价格有所区别，故南通市价格中心估价时在合格柴油价格的基础上适当下调鉴定价格，已充分体现了实事求是及有利于被告人的原则。故南通海关采取适当下调案涉油品价格并以柴油税率计算偷逃应缴税额适当，本院予以支持。（4）最高人民法院、最高人民检察院、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》第十一条规定了关于伪报价格走私犯罪案件中实际成交价格的认定问题，该条仅针对向海关申报即瞒关走私的情形，本案属绕关走私，并不适用该规定，且被告人在绕关走私时所约定的实际成交价并不考虑进口关税的因素，因而约定的实际成交价严重背离市场正常价格，本身具有非法性，故辩护人主张以双方实际成交价为基础计核偷逃关税于法相悖，本院不予采纳。（5）本案仅对查扣油品进行了成分及价格鉴定，其他案涉走私油品已进入国内流通环节无法提取送检，但案涉油品是由被告人邱德滚、邱尚跃、朱兴海及另案处理的朱兴龙提供。根据被告人朱信红的供述，邱德滚、邱尚跃均为福建省石狮市人，本就是走私合伙人，后因矛盾而分开，邱尚跃遂于2014年春节后单独向朱信红供油，且与邱德滚所供柴油品质一致，均来源于台湾地区。根据另案处理的共同作案人张某7供述，其是通过电话向台湾人订货，证明被告人朱兴海、朱兴龙所提供的柴油同样来源于台湾，故邱德滚、邱尚跃与朱兴海、朱兴龙虽是案涉油品两个不同的上家，但来源同一，该事实亦能得到银行交易明细的印证，在卷银行交易明细证实，朱信红、朱乃军分别向邱德滚、朱兴龙购油，但邱德滚、朱兴龙均指定朱信红、朱乃军向户名同为“陈某9”的银行帐户汇款，亦说明案涉油品具有共同的上家。本案除来源于邱德滚的油品被当场查扣外，来自于朱兴龙的柴油亦曾被浙江宁波海警查获，同样进行了检测，南通、浙江出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心分别出具检测报告，结论均为硫含量超标、回收温度超标的柴油，亦能印证案涉油品来源、品质一致。故以对查扣柴油为样本而作出的鉴定意见同样适用已进入国内流通环节的柴油具有法律与事实依据，辩护人提出不能同样适用的辩护意见，本院不予采纳。 6.关于指控被告人邱德滚作为案涉油品来源证据是否确实充分问题。经查：（1）被告人邱德滚作为走私柴油的提供者不仅有被告人朱信红、朱乃军、朱信军、另案处理的共同作案人陈某7、袁某2供述的指认及被告人朱乃军与陈某7、袁某2、邱某3、邱某4的辨认，亦得到邱德滚与朱乃军、袁某2手机通联记录、短信等证据的印证。被告人朱信红、朱乃军、陈某7还指证其向邱德滚购买走私油的货款是汇到邱德滚指定的蔡某2安、蔡某8、陈某9、林某4、施某2、吴某4、陈某10等人帐户，该事实得到书证银行往来明细在卷佐证；庭审中，被告人邱德滚亦承认其认识蔡某2安，书证银行往来明细证实邱德滚个人银行帐户与蔡某2安帐户发生过钱款往来记录，故证实被告人邱德滚作为朱信红、朱乃军走私柴油来源、通过其控制的蔡某2安等人银行帐户收取走私非法所得的证据已形成锁链。（2）关于辩护人提出的福建邱姓走私油的人很多，部分被告人所称“老邱”并不一定指的是邱德滚的辩护意见，本院认为，被告人朱信红、朱乃军、朱信军与另案处理的共同作案人陈某7与被告人邱德滚在走私油过程中经常见面并达到熟悉的程度，负责具体出海接油的朱信军甚至掌握邱德滚有几条海船及各海船的编号，完全有能力区分其走私的油是属于邱德滚还是其他人。被告人施忠、陆信栋、胡克广及部分船员虽从未与邱德滚见过面，但均是从朱信红、朱乃军、朱信军、陈某7处听说案涉油品来源于福建“老邱”，其所听说的“老邱”即朱信红、朱乃军、朱信军、陈某7所指认的邱德滚。（3）被告人邱德滚利用“闽龙渔运60672”号（3号船）、“闽宁德货0665”号（2号船）、“闽宁德油083”号海船走私柴油的事实亦得到其雇佣的同案被告人蔡芳富、另案处理的共同作案人邱某5、邱某4、邱某3的指证。被告人蔡芳富担任“闽宁德油083”号海船船长，其指证“老邱”、蔡某10通过该海船上卫星电话指令出海与对方海船接头并接驳柴油，亦得到邱德滚被扣押手机与“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号海船卫星电话通联记录的印证。证人邱某5、邱某4、邱某3与邱德滚所在村庄相邻，称邱德滚为“老滚”，三人均指证从2012年下半年起在邱德滚的2号船“跑油”，2014年初换到3号船，受邱德滚指令出海接驳柴油至被告人邱德滚被抓。（4）从被告人邱德滚的供述来看，被告人邱德滚在侦查阶段即否认其参与走私，庭审中其从一开始继续否认到法庭举证阶段承认第（五）节中被当场查获的“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号两船油系其帮“老李”介绍给朱乃军，到庭后侦查人员在调查其他有关邱德滚的犯罪事实时，邱德滚因无法解释2014年2月即用手机短信将“蔡某2安”、“蔡某8”、“林立秋”、“林某4”银行帐号发送给朱乃军，又承认从2014年2月份开始与朱乃军、朱信红做过走私油生意，可见被告人邱德滚的辩解是随着证据的展示而不断变化，充分证明其关于未参与走私的辩解与事实不符。 7.关于被告人朱信红的涉案行为属单位犯罪还是自然人犯罪问题。经查：在被告人朱信红实际控制的上海懿祥公司、上海鑫鼎公司、上海鼎江公司、上海正升公司中，上海懿祥公司由朱信红妻子陈某8霞担任法定代表人，被告人朱信红担任监事，上海鑫鼎公司、上海鼎江公司、上海正升公司为朱信红假借他人名义成立，其目的是为了满足在向油库租赁油罐时出租方所提租赁方必须是公司的要求。被告人朱信红除了以上述公司名义租赁油罐外，与他人合伙走私均以个人名义，其向上家邱德滚等人支付油款亦以其个人银行卡或由其实际控制的亲属的银行卡汇款，走私所得收益主要由其个人控制、支配，并未归入以上任何公司帐户。可见，被告人朱信红成立关联的公司的目的系为了其实施走私犯罪或作为掩饰其走私犯罪的手段，故其辩护人认为朱信红的涉案行为属单位犯罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 8.关于本案部分被告人的主、从犯认定问题。关于朱兴海、朱乃军、朱信军、颜晓伟辩护人均提出该三被告人属从犯的辩护意见，经查：（1）被告人朱兴海在参与第（六）节“顺开86”号海船走私过程中，朱兴龙虽然一开始拥有该船所有权，但其委托朱兴海将该船处理掉之后，该船的股权转让、重新作为走私犯罪工具以及联系上家订购柴油的行为均由被告人朱兴海以自己的名义实施。朱兴龙在股权变更后将相应的钱款收回，并非辩护人所称系朱兴海替朱兴龙代为持股。在第（七）节中合伙“头兴港”油库过程中，虽然朱兴龙原来在“头兴港”油罐中有股份未收回，但在朱兴海、朱乃军、陆信栋、施忠重新启动合伙过程中，只是在存储柴油时借用被闲置已久的油罐，并不意味着朱兴龙继续参与了该合伙；被告人朱兴海以其名义与施忠、陆信栋合伙、平分走私非法收益，足以证明被告人朱兴海在本案中起主要作用，其辩护人所提朱兴海属从犯的意见不能成立，本院不予采纳。（2）被告人朱乃军前期协助朱信红走私，成为朱信红的得力助手，离开朱信红后，其利用掌握的走私油上家的信息分别与施忠、胡克广合伙，抽取“干股”利益，在共同犯罪中行为积极，所起作用与施忠、胡克广相当，应为主犯，并非其辩护人所称之为提供便利型的从犯。（3）被告人朱信军作为朱信红的弟弟，除了担任“凯达6”号轮管事，还协助管理朱信红旗下其他船只，后期参股“顺开86”号船合伙走私，应认定其为主犯。但相比朱信红其作用稍逊，在量刑时酌情考虑。（4）被告人颜晓伟参与被指控第（六）、（十）、（十一）节走私过程中，除第（六）节其参股“顺开86”号海船，组织船员出海接驳油品、后期又帮助朱兴海与上家联系上家订购柴油，作用稍大外，在其余两节中仅受他人指令临时作为船员出海接驳柴油或与被告人蒋华西一样充当朱兴龙的属下，听从朱兴龙指令，所起作用相对较小，故采纳其辩护人所提颜晓伟为从犯的辩护意见。 9.关于本案部分被告人是否具有自首、立功情节的认定问题。（1）被告人张如岳案发后即到另一艘海船上打工，侦查机关根据情报线索，在该油船上将其抓获，因其归案不具有自动性，不构成自首。（2）被告人唐春雷被通知到案接受询问过程中，避重就轻，未能如实交待自己的犯罪事实，依法亦不构成自首。（3）被告人郑洪寿、吕志坚系在案发后或在案发现场被抓获，不具有自首应当具备的自动投案的构成要件。（4）被告人张如岳检举揭发内容属于如实供述的范畴，依法不构成立功。但辩护人主张其交待内容对查明案涉事实起到关键作用属实，本院量刑时予以酌情从轻。（5）被告人杨皞检举同案被告人颜晓伟信息，亦属其如实交待的内容，不构成立功。（6）被告人朱信红检举、揭发他人两起重大犯罪，经查证属实，构成重大立功。辩护人所提朱信红具有两起重大立功的意见成立，本院予以采纳，但鉴于其所犯罪行特别严重，不采纳其辩护人所提应对朱信红减轻处罚至十年有期徒刑以下处刑的辩护意见。（7）被告人胡克广检举他人重大犯罪，构成重大立功。其检举的另一起他人犯罪线索，因侦查机关将该线索移送有权管辖机关时，其所检举的案件已案发，碍难认定为立功。（8）被告人朱乃军检举他人一起重大犯罪，经查证属实，构成重大立功。（9）被告人颜晓伟、杨皞协助海关缉私分局将案涉作案工具轮船押解到案的行为不符合立功的构成要件，但其协助行为值得肯定，亦从一定程度上表明两被告人认罪悔罪较好的态度，本院在量刑时予以酌情考虑并予从轻处罚。（10）被告人邱德滚检举他人犯罪，尚未查证属实，碍难认定为立功。 10.关于被告人颜晓伟在第（十）节中是否属于被胁迫参与犯罪问题。经查：被告人颜晓伟受朱兴龙委托为“皖怀运油18”号轮办理挂靠手续，配备船员，但在出海接驳柴油过程中，因部分船员发现该船涉嫌走私，遂拒绝出海，被告人颜晓伟不仅不支持船员离船的正确做法，还协助走私犯罪分子做船员思想工作，要求船员继续出海，并引用朱兴龙等人“如果不出海，老板损失很大，是要出人命的”的话语，实际是以中间人的身份威胁船员，而非自身受到胁迫。且在船员仍拒绝出海的情况下，其仍接受朱兴龙指令以船员身份随船出海参与走私，其出海接油的行为并未受到任何胁迫。被告人颜晓伟及其辩护人提出的颜晓伟属胁从犯的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：被告人邱德滚、朱信红、邱尚跃、朱兴海、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军为非法获取高额利润，分别结伙直接向走私人非法收购走私进口的柴油，参与偷逃应缴税额特别巨大，其行为已构成走私普通货物罪。被告人颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋明知他人走私，仍然实施运输、收发、办证等帮助行为，应以走私普通货物罪的共犯论处，其行为亦构成走私普通货物罪。其中：被告人颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋参与偷逃应缴税额特别巨大；被告人蔡芳富、蒋海忠、邹建平、郑风财参与偷逃应缴税额巨大。被告人陈贤杰逞强耍横，随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人邱德滚、朱信红、邱尚跃、朱兴海、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军、颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、吕志坚、张永生、杨洋犯走私普通货物罪，被告人陈贤杰犯走私普通货物罪、寻衅滋事罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，除对走私普通货物罪部分被告人参与偷逃应缴税额予以调整外，其余均予支持。本案案涉走私普通货物犯罪系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人邱德滚、朱信红、朱兴海、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人颜晓伟、高必海、贾磊、杨皞、庄文德、朱仁方、闵师鹏、朱满德、张全锋自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱信红、朱兴海、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军、蒋华西、张如岳、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、徐建明、周志刚、吕志坚、张永生、杨洋归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈贤杰犯走私普通货物罪后能自动投案、如实供述罪行，其所犯走私普通货物罪系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人朱信红、胡克广、朱乃军检举揭发他人重大犯罪，经查证属实，属于重大立功，可以减轻处罚。被告人颜晓伟、杨皞协助侦查机关解押本案或其他案件涉案船舶，可酌情从轻处罚。被告人陈贤杰一人犯数罪，应当数罪并罚。 综上，被告人邱德滚走私偷逃应缴税额达二亿余元，数额特别巨大，且无法定从轻或减轻量刑情节，应判处无期徒刑。被告人朱信红、朱乃军走私犯罪数额特别巨大，应判处无期徒刑，虽有重大立功和坦白情节，但鉴于其走私偷逃应缴税额超亿元，且被告人朱乃军为实施走私犯罪向国家机关工作人员行贿，故本院对该两被告人不予减轻而予从轻处罚。被告人胡克广走私犯罪数额五千余万元，应处十年以上有期徒刑，鉴于其归案后有重大立功和坦白情节、在各被告人中退出赃款数额最大，故予以减轻处罚。被告人施忠、陆信栋、邱尚跃、朱信军走私犯罪数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，但鉴于其有坦白情节，可从轻处罚。被告人颜晓伟、郑洪寿、唐春雷、张全锋、茅建兵、贾磊、高必海、张如岳、于安林、徐建明、闵师鹏、杨皞、周志刚、庄文德、吕志坚、张永生、朱仁方、朱满德、陈贤杰系从犯；被告人颜晓伟、高必海、陈贤杰、贾磊、杨皞、庄文德、朱仁方、闵师鹏、朱满德、张全锋均有自首情节；被告人茅建兵、张如岳、于安林、徐建明、吕志坚、张永生、郑洪寿、周志刚、唐春雷均有坦白情节，本院根据各自涉案事实、参与犯罪数额、案发后的法定、酌定从轻、减轻处罚的量刑情节以及具备缓刑适用的条件，本院决定对被告人颜晓伟、郑洪寿、唐春雷、张全锋、茅建兵、贾磊、高必海、张如岳、于安林、徐建明、闵师鹏、杨皞、周志刚、庄文德、吕志坚、张永生、朱仁方、朱满德均予减轻处罚并适用缓刑。相关各被告人的辩护人提出的对被告人适用缓刑的意见，本院予以采纳。 为打击走私犯罪，维护我国进出口监管、征收关税秩序，根据《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（二）（三）项、第二百九十三条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决如下： 一、被告人邱德滚犯走私普通货物罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。 被告人朱信红犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三千万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月30日起至2027年4月29日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人施忠犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二千万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2027年4月28日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人陆信栋犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二千万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2027年4月28日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人邱尚跃犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一千万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日起至2026年5月28日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人朱兴海犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一千万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月30日起至2026年4月29日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人朱乃军犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2025年4月28日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人朱信军犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2025年7月15日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人胡克广犯走私普通货物罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币七百五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月30日起至2023年10月29日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人蒋华西犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2017年6月26日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人陈贤杰犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2018年10月5日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人蒋海忠犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月2日起至2017年3月1日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人蔡芳富犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月2日起至2017年3月1日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人邹建平犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月2日起至2016年11月1日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人郑风财犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月2日起至2016年11月1日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人杨洋犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日起至2018年11月28日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人颜晓伟犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。 被告人唐春雷犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人郑洪涛犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人茅建兵犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人贾磊犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人高必海犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人张如岳犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人于安林犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人徐建明犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人周志刚犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人张全锋犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人闵师鹏犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人杨皞犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人庄文德犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人吕志坚犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人张永生犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人朱仁方犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 被告人朱满德犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 二、追缴本案偷逃国家应缴税额人民币二亿零五十九万二千四百六十二元六角八分，上缴国库。 三、扣押在案的赃物走私柴油2263.417吨予以没收，上缴国库； 四、走私作案工具南通海关缉私分局扣押的“凯达6”号、“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号轮船、“闽宁德货0665”号、“闽宁德油083”号、“顺开86”号海船、随案移送的手机、电脑等物品予以没收，上缴国库；银行卡、U盾等作案工具予以销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  郭庆茂 审 判 员  何忠林 助理审判员  黄静波 二〇一七年三月三日 书 记 员  王 静 马章伟