江西省永修县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）赣0425刑初163号 公诉机关永修县人民检察院。 被告人位星超，男，1984年10月9日出生，汉族，初中文化，无业，家住河南省商水县。2016年3月26日，因涉嫌犯诈骗罪被永修县公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于永修县看守所。 被告人蒋小辉，男，1992年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，家住河南省商水县。2016年3月26日，因涉嫌犯诈骗罪被永修县公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于永修县看守所。 被告人刘德见，男，1989年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，家住河南省上蔡县。2016年4月8日，因涉嫌犯诈骗罪被永修县公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于永修县看守所。 辩护人李尚杰，江西亚都律师事务所律师。 永修县人民检察院以永检公诉刑诉（2016)166号起诉书指控被告人刘德见、位星超、蒋小辉犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月29日第一次公开开庭进行了审理，2017年1月10日建议公诉机关申请延期审理，补充侦查，2月10日公诉机关将案件重新移送至本院，3月2日第二次公开开庭进行了审理。永修县人民检察院代理检察员张某1、谌某出庭支持公诉，三被告人及被告人刘德见的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2015年7月10日10时许，被告人刘德见伙同刘亚军(另案处理)、位星超、蒋小辉等人实施电信诈骗。刘亚军、刘德见分别冒充永修县消防大队工作人员和帐篷经销商，以部队搞野外活动需要购买帐篷为由，电话联系被害人朱某让其先行垫付费用。被害人朱某将75600元转账至刘德见指定的户名为唐万宁的账户内。被告人刘德见、刘亚军当日再次以需要购买军用气垫为由让朱贵峰往唐万宁账户转账88800元。诈骗得手后，被告人刘德见通知被告人位星超、蒋小辉取款。位星超、蒋小辉取出部分款项，并以刷卡的方式将余款在商场购买了黄金。被害人朱某被诈骗金额共计16.44万元。 2、2016年3月16日，诈骗分子冒充山东省德州市齐河县消防队队长，以部队需要购买野战食品为由要求被害人张某2先垫付货款并承诺给一定好处。张某2按对方的要求通过刘某3的账户分两次转账共计11万元至王鑫的账户上。被告人位星超接到上线诈骗分子的电话取款通知后，与被告人蒋小辉通过取现和转账的方式将钱取出。 3、2016年3月17日，诈骗分子冒充溧阳消防大队队长，以部队需要订购帐篷及军用充气床垫等为由要求周某垫付货款并承诺给予好处。周某按对方要求分三次转账共计11.3万元至户名为周一贤的账户内。被告人位星超接到上线取款通知后，与蒋小辉将三笔钱取出。 4、2016年3月1日，诈骗分子冒充抚州市消防支队后勤采购人员，以需要订购牛肉热饭和梅菜扣肉热饭为由要求被害人揭平辉垫付货款，并承诺给予好处。揭平辉按对方的要求分三次转账共计8.45万元至袁求利的账户内。被告人位星超接到上线诈骗分子取款通知后，与蒋小辉一起通过取现和转账的方式将钱取出。 5、2016年3月10日，诈骗分子冒充山东日照山海天军事基地的参谋，以部队需要订购汉堡为由要求王某垫付货款并承诺给予好处。王某按对方的要求通过郭长合的账户转账2万元至黄国强的账户内。被告人位星超接到取款通知后，与蒋小辉将钱取出。 6、2016年3月22日，诈骗分子冒充甘肃省定西市漳县武警中队刘队长，以需要订购帐篷为由要求程某垫付货款并承诺给予好处费。程某按对方的要求转账3万元至黄国强的账户内。被告人位星超接到上线诈骗分子取款通知后，与蒋小辉一起通过取现和转账的方式将钱取出。 7、2016年2月29日，诈骗分子冒充济南某部队参谋，以部队需要订购帐篷为由要求郑某垫付货款并承诺给好处费。郑某按对方要求转账9700元至袁求利的账户内。被告人位星超、蒋小辉二人接到上线诈骗分子取款通知后将钱取出。 8、2016年3月9日，诈骗分子冒充柳州市消防队队长，以部队需要订购面包为由要求沈某垫付货款并承诺给予好处。沈某按对方的要求通过刘运鲜的账户转账1万元至周一贤的账户内。被告人位星超接到取款通知后，与蒋小辉一起将钱取出。 9、2015年7月8日，诈骗分子冒充青海省格尔木市消防队队长，以部队需要订购帐篷为由要求刘某1垫付货款并承诺给予好处。刘某1按对方的要求通过祁某的账户转账2万元至赵旭峰的账户内。被告人位星超接到上线诈骗分子取款通知之后，与蒋小辉一起将钱取出。 为证实上述犯罪事实，公诉机关向法庭出示和宣读了被害人陈述、证人证言、被告人供述及辩解、物证、书证等证据。公诉机关认为，三被告人的行为均已构成诈骗罪，刘德见诈骗数额巨大，位星超、蒋小辉诈骗数额特别巨大。第一起犯罪中，被告人刘德见是主犯，被告人位星超、蒋小辉是从犯。提请本院依法判处。 被告人刘德见对指控其参与第一起诈骗犯罪事实没有异议，辩称有自首情节。 其辩护人的辩护意见是：被告人刘德见是在退赃投案途中被抓获的，应认定为自首；被告人刘德见没有前科且主动供认犯罪事实，其因家庭生活困难被动参与犯罪，主观恶性相对较小，已退赃款18万元，可酌情从轻处罚。 被告人位星超、蒋小辉对指控的九起犯罪事实均无异议。 经审理查明，1、被告人刘德见与被告人位星超商量好由刘德见负责打电话诈骗和提供银行卡，位星超负责取诈骗所得款，被告人位星超又与被告人蒋小辉商量二人一同取款并给其分成。2015年7月10日，刘德见等诈骗分子冒充永修县消防大队工作人员电话联系永修县财政局的龙毅，以消防大队需要找建筑工程队现浇为由，要龙毅介绍做工程的老板认识。龙毅信以为真，告知了朱贵峰的联系电话。诈骗分子便电话联系朱贵峰，先承诺与朱贵峰签订消防现浇工程，取得朱的信任，后又以部队搞野外活动需要购买帐篷为由，让朱贵峰先行垫付费用到某经销商处帮购置，待签现浇工程合同时将垫付款一并支付。被害人朱某通过电话联系由刘德见等人冒充的经销商后，认为有利可图，于当日将75600元转账至刘德见指定的户名为唐万宁的中国建设银行账户内。诈骗得手后，被告人刘德见通知被告人位星超、蒋小辉取款。当日，被告人刘德见等人再次以需要购买军用气垫为由，继续诈骗朱贵峰。朱贵峰往户名为唐万宁的中国建设银行账户再次转账88800元。刘德见再次电话通知位星超取款。位星超、蒋小辉取出部分款项后在商场购买黄金刷卡消费余款。被害人朱某被诈骗金额共计16.44万元。 2、2016年3月16日，被害人张某2接到自称是山东省德州市齐河县消防队长的虚假电话，对方以部队需要购买野战食品为由要求张某2先垫付货款并承诺给予一定好处。张某2认为有利可图，便通过中国邮政储蓄银行刘某3的账户转账6万元至中国建设银行王鑫的账户上，被告人位星超、蒋小辉接上线电话通知后通过取现和转账的方式将王鑫账户上的钱取出。后诈骗分子以追加100箱食品为由继续诈骗被害人张某2，张某2再次通过刘某3的中国邮政储蓄银行账户转账5万元至王鑫的中国建设银行账户内。被告人位星超，蒋小辉接到上线取款通知后，将钱取出。被害人张某2被诈骗金额共计11万元。 3、2016年3月17日，被害人周某接到自称是溧阳消防大队大队长的虚假电话，对方以部队需要订购帐篷为由要求被害人周某垫付货款并承诺给予一定好处。周某认为有利可图，便通过中国建设银行转账1.2万元至中国建设银行周一贤的账户内。后诈骗分子又以购买军用充气床垫等为由继续诈骗被害人周某，周某又分两次分别转账4.1万元、6万元至周一贤的账户内。被告人位星超接到上线取款通知后，与蒋小辉二人将周一贤账户内的钱取出。周某被诈骗金额共计11.3万元。 4、2016年3月1日，被害人揭平辉接到自称是抚州市消防支队后勤采购人员的虚假电话，对方以需要订购牛肉热饭和梅菜扣肉热饭为由要求被害人揭平辉垫付货款，并承诺给予好处。揭平辉认为有利可图，便通过中国建设银行转账24500元至中国建设银行袁求利的账户内。诈骗分子继续诈骗揭平辉，揭当日又两次分别转账2万元、4万元至袁求利的账户内。被告人位星超接到上线取款通知后，与蒋小辉二人通过取现和转账的方式将袁求利账户上的钱取出。揭平辉被诈骗金额共计为8.45万元。 5、2016年3月10日，被害人王某接到自称是山东日照山海天军事基地参谋的虚假电话，对方以部队需要订购汉堡为由要求王某垫付货款并承诺给予好处。王某认为有利可图，通过郭长合的银行账户转账2万元至中国建设银行户名为黄国强的账户内。被告人位星超接到上线取款通知后，与蒋小辉二人将黄国强账户内的钱取出。 6、2016年3月22日，被害人程某接到自称是甘肃省定西市漳县武警中队队长的虚假电话，对方以需要订购帐篷为由要求程某垫付货款并承诺给予好处。程某认为有利可图，通过中国工商银行转账3万元至中国工商银行户名为黄国强的账户内。被告人位星超接到上线取款通知后，与蒋小辉一起通过取现和转账的方式将黄国强账户内的钱取出。 7、2016年2月29日，被害人郑某接到自称是济南72433部队参谋的虚假电话，对方以部队需要订购帐篷为由要求郑某垫付并承诺给予好处。郑某认为有利可图，通过中国建设银行转账9700元至户名为袁求利的中国建设银行账户内。被告人位星超、蒋小辉接到上线取款通知后，将袁求利账户内的钱取出。 8、2016年3月9日，被害人沈某接到自称是柳州市消防队队长的虚假电话，对方以部队需要订购面包为由要求沈某垫付货款并承诺给予好处。沈某认为有利可图，通过中国农业银行刘运鲜的账户转账1万元至中国农业银行户名为周一贤的账户内。被告人位星超接到上线取款通知后，与蒋小辉一起将周一贤账户内的钱取出。 9、2015年7月8日，被害人刘某1接到自称是青海省格尔木市市消防队队长的虚假电话，对方以部队需要订购帐篷为由要求刘某1垫付货款并承诺给予好处。刘某1认为有利可图，按对方的要求通过中国邮政储蓄银行祁某的账户转账2万元至中国邮政储蓄银行赵旭峰的账户内。被告人位星超接到上线取款通知后，与蒋小辉一起将赵旭峰账户内的钱取出。 另查明，案发后，公安机关先抓获被告人位星超、蒋小辉二人，并从二人身上查获了户名为黄国强、王鑫等人的银行卡多张。2016年4月8日，被告人刘德见与位星超家属在九江市住宿时被公安机关抓获，公安机关从其车内搜出现金18万元并予以扣押。被告人刘德见辩称是陪同位星超的家属退赃，并未参与作案。后经公安机关审讯，被告人刘德见供述了伙同位星超、蒋小辉诈骗朱某16.44万元的事实。被告人刘德见所退赃款18万元已由朱某领取16.44万元、揭平辉领取15600元。案件审理过程中，被告人位星超、蒋小辉家属代替二人各退赃2万元。 证实上述事实的证据有： 被害人朱某、王某、张某2、周某、揭平辉、程某、郑某、沈某的陈述，证实了各被害人被电信诈骗的事发经过及被骗金额。 证人刘某2、祁某的证言，证实被害人刘某1被电信诈骗的事发经过及被骗金额。 3、证人刘某3的证言，证实张某2用其账户转款的事实。 4、银行卡、手机、车辆等物证照片、取款视频截图照片、银行转账和取款凭证，证实被告人卫星超、蒋小辉取款的事实。 5、被告人刘德见的供述及辩解，证实其伙同他人以电信诈骗的方式骗取朱某16.44万元，并通知位星超取款的事实。 6、被告人位星超的供述及辩解，证实九起诈骗均是由刘德见交给其手机和银行卡，诈骗得手后刘德见电话通知其取款。蒋小辉是其下线，听从其指挥。取款后交给刘德见，其与蒋小辉按一定比例分赃。 7、被告人蒋小辉的供述与辩解，证实其与位星超一起帮诈骗团伙取钱，位星超是其上线，其取完款后交给位星超，然后由位星超给其提成。 8、归案情况说明，证实三被告人均系被公安机关抓获归案。 9、扣押物品清单、发还物品清单、现金缴款单，证实刘德见已退赃款18万元，位星超、蒋小辉各退赃2万元。 10、户籍信息，证实三被告人的身份。 以上证据均经庭审举证、质证，可以作为定案依据。 本院认为，被告人刘德见伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法实施电信诈骗，骗取他人财物数额巨大；被告人位星超、蒋小辉明知诈骗分子通过电信诈骗的方法骗取他人钱财，仍帮助转账、取现且事前有通谋，应当认定为诈骗共犯，二人参与诈骗的数额特别巨大。三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。第一起犯罪事实中，被告人刘德见与位星超、蒋小辉系共同犯罪，三被告人相互配合、各有分工，不宜区分主从犯；第二至九起犯罪事实中，被告人位星超、蒋小辉系共同犯罪。被告人刘德见与位星超家属一起在九江住宿时被公安机关抓获，其不承认参与诈骗的事实，不属于自动投案，对被告人刘德见及辩护人认为其系自首的辩解意见不予采纳。被告人刘德见已退清赃款，被告人位星超、蒋小辉部分退赃，可不同程度酌情从轻处罚。被告人刘德见、位星超、蒋小辉均自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，判决如下： 一、被告人位星超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。 二、被告人蒋小辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。 三、被告人刘德见犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人位星超、蒋小辉的刑期自2016年3月26日起至2026年3月25日止；被告人刘德见的刑期自2016年4月8日起至2021年4月7日止。罚金限于判决生效后十日内交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  刘贵珍 审判员  谈 黎 审判员  叶方恺 二〇一七年三月十七日 书记员  余君增