辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽03刑终45号原公诉机关海城市人民检察院。上诉人（原审被告人）高明东，别名高大东，男，1973年1月1日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，经商，户籍地海城市，捕前住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月21日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪于同年5月27日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人李博，辽宁钢城正大律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金彪，曾用名纪术彬，男，1975年12月8日出生于辽宁省海城市，汉族，小学文化，无职业，户籍地海城市，捕前住海城市。2007年2月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月21日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪于同年6月3日被逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人刘冰洁，辽宁日泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张敏，女，1953年3月26日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无职业，捕前住海城市。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年8月8日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪于同月23日被逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人崔蕾，辽宁海清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王代，女，1983年1月21日出生于辽宁省海城市，汉族，高中文化，经商，户籍地海城市，捕前住海城市。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年7月19日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪于同年8月23日被逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人蒋运宏，辽宁海清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高光太，男，1952年3月15日出生于辽宁省海城市，汉族，小学文化，原海城市，户籍地海城市，捕前住海城市。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年4月27日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪于同年5月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人李晓彤，辽宁钢城正大律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张宝奎，男，1971年10月23日出生于辽宁省海城市，汉族，小学文化，无职业，户籍地海城市，捕前住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月21日被监视居住，同年4月27日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪于同年5月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。上诉人（原审被告人）牟刚，男，1973年4月19日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无职业，户籍地海城市，捕前住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月21日被监视居住，同年4月27日被刑事拘留，因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪于同年5月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。上诉人（原审被告人）梁伟，绰号梁地豆子，男，1964年7月25日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无职业，捕前住海城市。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年4月27日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪于同年5月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人戚峰，辽宁海清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宁国良，绰号二良子，男，1969年9月1日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无职业，户籍地海城市，捕前住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月29日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于同年5月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。上诉人（原审被告人）甘成明，男，1964年12月5日出生于辽宁省海城市，汉族，小学文化，原海城市牌楼镇宏达轻烧镁厂车间主任，捕前住海城市。2006年12月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年缓刑二年。现因涉嫌犯强迫交易罪于2019年4月30日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪于同年5月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人金德鑫，别名金德强，男，1965年2月28日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无职业，捕前住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月21日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于同年6月3日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人白利臣，绰号白老五，男，1965年4月30日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无职业，户籍地海城市，捕前住海城市。2015年4月因犯寻衅滋事罪被判处管制一年。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月29日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于同年5月27日被逮捕，同年9月12日被监视居住。原审被告人甘元君，男，1969年6月13日出生于辽宁省海城市，汉族，小学文化，无职业，户籍地海城市，捕前住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月30日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于同年5月27日逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人王东，男，1977年12月27日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，原海城市牌楼镇天赫家园物业员工，户籍地海城市，捕前住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月30日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于同年5月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人付申玉，绰号二驴子，男，1966年8月10日出生于辽宁省海城市，汉族，小学文化，无职业，捕前住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月2日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于同年5月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人李政义，男，1963年8月18日出生于辽宁省海城市，汉族，小学文化，无职业，户籍地海城市。2016年12月20日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被解回。现羁押于海城市看守所。原审被告人甘元旭，男，1965年4月12日出生于辽宁省海城市，汉族，小学文化，无职业，捕前住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月30日被监视居住，同年11月4日被逮捕，同年12月9日因病被取保候审。海城市人民法院审理海城市人民检察院指控原审被告人高明东犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；指控原审被告人金彪、金德鑫、张某8、王某8、高某4、张宝奎、牟刚、梁伟、白利臣、宁国良、甘元君、王东、甘成明、付申玉、李政义、甘元旭犯参加黑社会性质组织罪；指控原审被告人金彪、金德鑫、甘元旭、白利臣犯寻衅滋事罪；指控原审被告人金彪、高某4、张某8、宁国良、甘成明犯强迫交易罪；指控原审被告人金彪、牟刚、甘成明、王东犯敲诈勒索罪；指控原审被告人金德鑫犯故意伤害罪；指控原审被告人张某8犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月16日作出（2019）辽0381刑初679号刑事判决。宣判后，原审被告人金德鑫、白利臣、甘元君、王东、付申玉、李政义、甘元旭均服判，原审被告人高明东、金彪、张某8、王某8、高某4、张宝奎、牟刚、梁伟、宁国良、甘成明均不服，提出上诉。本院于2020年1月9日立案，并依法组成合议庭，通过阅卷，讯问各上诉人及原审被告人，听取了各辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2000年至2009年间，以被告人高明东、高某4、张某8及高某3（已死亡）等家族成员为首，伙同被告人金彪、梁伟、金德鑫、白利臣、李政义、付申玉等人形成了团伙势力，实施了下列违法犯罪行为：一、被告人高明东、金彪、李某6、李政义、梁伟、付申玉及李某7、李某8（绰号“李某9”）等人，为在牌楼地区逞强立棍、壮大淫威、泄愤报复，分别对被害人李某1、曲某、伍某、赵某1、张某1（时任牌楼综合执法局中队长）、郝某、张某2、李某2、李某3、李某4、王某1等十一人实施了八起随意辱骂、殴打及关狗笼子限制人身自由等行为，造成李某1、曲某、伍某、张某1、郝某、张某2、李某2等人受伤、导致王某1流产的后果。具体事实为：（一）被害人李某1于20年前一天因琐事与杨某1发生争执，杨某1找到被告人高明东，后被告人高明东指派被告人金彪、李某8（绰号“李某9”）等四人对李某1进行殴打，后李某1迫于无奈赔偿杨某1人民币1000元。（二）20多年前一天晚上，在牌楼铁路道口北侧居民楼下，被害人曲某、伍某被被告人高明东、金彪无故殴打，导致曲某头部受伤后住院，伍某受伤后未住院，事后被告人高明东父亲高某4到牌楼医院赔偿医疗费1000元。（三）2000年左右，被害人赵某1在牌楼镇政府对面小吃部吃饭，因醉酒与被告人高明东发生口角，后高明东等人将赵某1强行拉到车里后带到外招宾馆房间内殴打，并将赵某1关进狗笼子一小时左右。（四）2003年的一天，被害人张某1（时任牌楼综合执法局中队长）在执行公务时，被告人高明东因帮人说情，进行游说未果，后高明东、李某6（另案处理）等人在牌楼镇政府门前对张某1实施殴打。（五）2007年4月30日，被告人高明东与李政义、梁伟、付申玉等人在海城市牌楼镇盛世隆歌厅内，无故对被害人郝某、张某2、李某2进行殴打。（六）十多年前，被害人李某3在牌楼镇承包一小矿坑，某日，一客户预定镁石装车后，被告人李政义扯住李某3的脖领子想要这一车镁石，遭李某3拒绝。数日后，李某3被叫到被告人高明东办公室被高明东殴打。（七）2009年11月18日中午，李某10与被害人李某4到牌楼××镁二矿家属楼高明东家检查暖气温度时，与被告人高明东发生口角，高明东对其辱骂。（八）2009年冬天，被告人高明东在牌楼镇因琐事对被害人王某1进行殴打，导致王某1受伤流产，事后王某1的丈夫被迫向高明东道歉。二、违规签署承包协议以及拦截、殴打杨某2、李某11的事实。（一）2004年，被告人高明东为了控制海城市牌楼镇宋堡村的矿产资源，利用其团伙在牌楼地区的淫威对他人造成的恐惧心理，伙同被告人金彪找到时任村主任赵某1，在没有履行法定程序的情况下，迫使其签署了违规的承包协议。在2011年用同样手段，又迫使时任村主任胡波续签了违规的承包协议。（二）2007年，被告人高明东为了垄断牌楼镇的海鲜产品市场，指使其团伙成员，将被害人杨某2向市场运送海鲜产品的车辆逼停后，打砸车辆并对杨某2及同车人李某11进行殴打，造成车辆损坏、被害人受伤的后果。三、霸占三山采石场以及强制收取村民土地，强迫交易的事实。（一）2002年，被告人高明东、高某4、张某8为了霸占被害人王某2与海城市牌楼镇三角村通过签订承包协议所经营的三山采石场，采取恐吓、辱骂被害人及亲属和采石场职工、在采石场内强制安装自有设备等方式，阻挠采石厂正常运营，迫使被害人王某2于2004年以2万元的低价将采石场转让给被告人方经营。（二）2008年，被告人高明东为了控制牌楼镇牌楼村村民所属自耕地承包权，伙同被告人金彪、梁伟等人采取暴力威胁恐吓等手段，分别迫使牌楼镇牌楼村村民高光友等49户村民同意将其50余亩耕地使用权转让给高明东团伙。四、2007年，被告人高明东为阻挠被害人王艳会参加海城市牌楼镇新甸村村委会换届选举，将王艳会叫到其在海镁外招宾馆强行无偿占用的房间内，指使被告人金德鑫对其实施殴打，造成王某6受伤的结果。五、被告人高明东为了巩固团伙势力及在团伙中树立淫威地位，伙同被告人金彪等人经常对其团伙成员李某6、李某7、梁伟、王东等人进行辱骂殴打。其中，造成李某6上颌骨额突骨折、左眼眶骨折的伤害后果。六、霸占海镁外招宾馆房间以及违规开发天赫家园小区的事实。（一）2009年，被告人高明东、金彪以准备承包高速公路项目建设为名，采用威逼恐吓辱骂等手段，强行无偿占据被害人汤某经营的海镁招待所5个房间，擅自改造成办公地点，至案发前未归还，造成汤某经营损失累计约81万元人民币。在此期间，高明东、金彪、王东等人经常随意殴打辱骂招待所工作人员。（二）2010年，被告人高某4、张某8以海城市天赫房地产开发有限公司名义违规开发天赫家园小区一二期项目，引发群访事件，造成海城地区内社会不稳定的后果。至此，被告人高明东团伙以建设和管理天赫家园小区为名，形成了以被告人高明东为组织领导、以被告人金彪、金德鑫、高某4、张某8、王某8为重要成员，以被告人梁伟、张宝奎、牟刚、白利臣、宁国良、甘元君、王东、甘成明、付申玉、李政义、甘元旭为一般成员，具有清晰组织结构、明确组织分工、完整财务运行体系、固定的活动场所的黑社会性质组织，并以该组织为基础，继续实施如下列违法犯罪行为：七、2012年至2017年，被告人高明东、金彪、金德鑫、白利臣、甘元旭、甘元君、宁国良、牟刚、张宝奎及高某3（已死亡）、王某7（已死亡）、李某12等人为在牌楼地区逞强立棍、壮大淫威、泄愤报复，分别对被害人徐某、贾某、王某3、张某3、付某、吴某1、高某1、于某、程某、王某4、尚某、刘某1、高某2、赵某2、张某4、张某5、胡某、刘某2等十八人实施了十四起随意辱骂、殴打、打砸行为，造成上述被害人受伤或个人财物受损的后果。具体事实如下：（一）2012年12月4日18时30分许，被害人徐某与其朋友贾某在海城市内吃饭时，因琐事与被告人金德鑫发生口角后，被被告人金彪、金德鑫、王某7（已死亡）打伤。（二）2012年12月26日20时，被害人王某3、张某3在牌楼镇海镁街盛某歌厅门前，因琐事被高某3、被告人金彪、王某7（已死亡）等人打伤。（三）2012年的一天，被告人高明东无故给在牌楼经营滑石粉矿厂的付某打电话，辱骂付某，让付某“轻点嘚瑟”，恐吓付某“再嘚瑟就削你”。（四）2013年秋天，被害人吴某1在自己家洗澡时，被告人高明东、金彪、李某12（在逃）进屋，三人无故对屋内财物进行打砸，并殴打吴某1。2014年6月左右，被告人高明东、金彪再次无故对吴某1进行殴打。（五）2014年9月24日19时10分许，被害人高某1因前几日与高某3发生纠纷，被被告人金彪、金德鑫约至海城市北侧楼下，被告人金彪、金德鑫手持铁棒和石头对高某1殴打，导致高某1受伤住院治疗。（六）2015年7月间，被害人于某在海镁招待所，因琐事被高明东、白利臣等团伙成员殴打，造成于某身上多次瘀伤，并致使海镁招待所餐厅就餐秩序严重混乱。（七）2015年一天，被害人程某在牌楼镇一麻将馆玩麻将时，被告人高明东以程某对他斜眼为由，对程某进行辱骂，并欲追打程某，后被他人拉开。（八）高明东名下车辆长期在被害人王某4经营的刷车场刷车，因向高明东收费1万元被高明东派人将其刷车场玻璃全部砸坏，后王某4被迫将刷车费送还高明东。（九）2016年5月，被害人尚某、刘某1、高某2三人在牌楼外招宾馆打球，被告人高明东听到声音后进入乒乓球室辱骂尚某，并将尚某摁倒沙发上殴打，并威胁高某2、刘某1不得拉架。（十）2017年9月9日20时许，被告人高明东因被害人赵某2家果园的补偿款问题，指使被告人张宝奎、牟刚开车将赵某2接到牌楼镇天赫家园健身房内。被告人高明东强迫赵某2接受补偿条件，因赵某2不同意，随后伙同金彪、牟刚等人对赵某2进行殴打后，赵某2被迫接受高明东提出的补偿条件。（十一）2017年11月的一天14时许，被害人张某4回家路过牌楼镇冠旺小区遇到一伙送殡队伍，遂将车停于路边。因停车问题，张某4与被告人高明东发生口角后，被告人高明东与金彪、甘元旭、宁国良、牟刚及天赫家园几个物业保安共十余人对张某4殴打，殴打致张某4鼻梁骨骨折。（十二）2017年，在姜晓明父亲去世的礼宴上，被告人高明东带领两名人员无故对被害人张某5进行殴打。（十三）2014年4月20日20时许，被害人胡某、刘某2、尚某在海城市世纪潮洗浴中心洗澡的过程中，被高某3无故辱骂，随后高某3又打电话叫来被告人金德鑫、金彪等人，在世纪潮洗浴中心室内共同对胡某、刘某2、尚某进行殴打，致三人受伤住院治疗。八、强制控制牌楼镇屠宰场、宏达轻烧厂装卸业务以及在牌楼镇世纪潮浴池强制要求提供洗浴系列服务而不支付费用的事实。（一）被告人高明东、高某4为霸占被害人宁某经营的牌楼镇屠宰厂，伙同被告人金彪、梁伟，采取滋扰、威逼等手段，迫使宁某接受高某4入伙要求，直至丧失实际经营权和实有资产。被告人高某4等人在实际控制该屠宰厂后，为了垄断年猪屠宰业务，于2012年开始，在牌楼镇内违法张贴告示，限制村民自主屠宰年猪的意愿。（二）2017年，被告人高明东、金彪为了夺取被害人钟某与牌楼镇宏达轻烧厂长期合作的装卸业务，通过威胁、辱骂的手段，迫使其放弃装卸业务。后被告人高明东指派被告人宁国良、甘成明、金彪介入，强迫宏达轻烧厂接受该业务合作。（三）被告人高明东、高某4、金彪、白利臣、金德鑫及高某3（已死亡）等人，在被害人李某5经营的牌楼镇世纪潮浴池，自2003年始直至2017年被害人李某5被迫停止营业期间，长期不支付费用进行洗浴，并强制要求提供洗浴系列服务。九、天赫家园小区暴力管理、擅自收费的事实。（一）围绕高明东家族建设和管理的天赫家园小区项目，被告人高明东、王某8采取威胁诱骗等手段，擅自收取业主的增平费、维修基金，契税等费用。2014年，被告人高明东、王某8在天赫家园小区二期业主中，违法办理购房贷款金融业务，累计金额达到上千万元。（二）2018年，被告人金彪、宁国良因车位问题以物业管理名义对被害人王某5持械殴打，造成王某5脸部受伤。十、被告人高明东伙同金彪以北海集团采矿行为占用其承包的牌楼镇宋堡村土地为由，多次威胁、恐吓北海集团法定代表人金某，迫使其于2013年至2018年间，分八次给付以高明东为首的黑社会性质组织累计人民币900万元。十一、被告人高明东伙同金彪，以为吴某2提供供货渠道、应领取分红为由，指派被告人王东强制对吴某2进行监视经营，迫使吴某2于2017年至2018年间，分三次向以高明东为首的黑社会性质组织给付累计人民币60万元，并强制截留吴某2经营税款人民币10万元。十二、2016年至2018年间，被告人高明东伙同金彪、宁国良等人采取对海城宏达轻烧厂打砸、对宏达轻烧厂法人代表吴某3多次进行辱骂、殴打等手段，以威胁将该企业搅黄为由，造成吴某3心理恐惧，长期无偿向被告人高明东提供供暖用煤200余吨。另外，吴某3被迫为被告人高明东购买车辆出资人民币60万元；被迫为被告人高明东家族开发的天赫家园小区支付欠缴电费人民币10万元；被迫向被告人金彪支付其强行索要的人民币1万元。被告人高明东另以用楼顶账为名，伙同被告人金彪、牟刚等人强行多次从宏达轻烧厂运走工业用煤累计三千余吨。被告人高明东强行指派被告人甘成明进入宏达轻烧厂任副厂长，从2016年11月开始，累计索要工资达八万八千元人民币，直至案发。十三、被告人金德鑫于2012年因琐事持刀将张某6砍伤。经海城市正骨医院法医司法鉴定所鉴定，被害人张某6左肘部损伤属轻伤二级。十四、在高明东系列案案发后，被告人张某8于2019年5月将高明东实际所有的凌志吉普车交给周丰藏匿。原审法院经公开开庭审理，对涉案证据进行了质证、认证，并根据原审被告人高明东、金彪、金德鑫、张某8、王某8、高某4、张宝奎、牟刚、梁伟、白利臣、宁国良、甘元君、王东、甘成明、付申玉、李政义、甘元旭的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百二十六条、第二百三十四条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，经原审审判委员会讨论决定，认定被告人高明东犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币九百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产。认定被告人金彪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产。认定被告人张某8犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产。认定被告人金德鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。认定被告人高某4犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处没收个人全部财产。认定被告人甘成明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十八万元。认定被告人王某8犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产。认定被告人王东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元。认定被告人牟刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元。认定被告人白利臣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。认定被告人宁国良犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。认定被告人梁伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。认定被告人张宝奎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。认定被告人甘元旭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。认定被告人付申玉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。认定被告人李政义犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；与之前因犯诈骗罪所判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元，实行数罪并罚，决定执行刑期四年四个月，并处罚金人民币六万五千元。认定被告人甘元君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。继续追缴高明东、金彪的违法所得人民币九百万元，发还被害人北海集团法定代表人金某；继续追缴被告人高明东、金彪的违法所得人民币七十万元，发还被害人吴某2；继续追缴被告人高明东的违法所得人民币七十万元，发还被害人吴某3；继续追缴被告人金彪的违法所得人民币一万元，发还被害人吴某3；继续追缴被告人甘成明的违法所得人民币八万八千元，发还被害人吴某3。继续追缴被告人高明东、金彪、张某8、高某4、王某8自本判决生效前所有财产，以折抵本判决第一、二、三、五、七项的财产刑罚；依法没收以被告人高明东为首的黑社会性质组织被扣押在案的财产。上诉人高明东、张某8、王某8、高某4的上诉理由是：原审认定事实不清、证据不足，均请求二审依法改判无罪；辩护人李博、崔蕾、蒋运宏、李晓彤均对各自上诉人提出相同辩护意见。上诉人金彪、宁国良的上诉理由是：原审认定事实不清、证据不足、量刑过重，请求依法公正判决；金彪的辩护人刘冰洁提出相同辩护意见。上诉人张宝奎、牟刚、甘成明、梁伟的上诉理由是：原审量刑过重，均请求二审依法从轻判决；梁伟的辩护人戚峰提出相同辩护意见。经二审审理查明，原判认定上诉人高明东犯组织、领导黑社会性质组织罪、犯强迫交易罪、犯敲诈勒索罪、犯寻衅滋事罪；上诉人金彪犯参加黑社会性质组织罪、犯强迫交易罪、犯敲诈勒索罪、犯寻衅滋事罪；上诉人张某8犯参加黑社会性质组织罪、犯强迫交易罪、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审被告人金德鑫犯参加黑社会性质组织罪、犯寻衅滋事罪、犯故意伤害罪；上诉人高某4、宁国良犯参加黑社会性质组织罪、犯强迫交易罪；原审被告人甘成明犯参加黑社会性质组织罪、犯强迫交易罪、犯敲诈勒索罪；原审被告人王东、上诉人牟刚犯参加黑社会性质组织罪、犯敲诈勒索罪；原审被告人白利臣、甘元旭犯参加黑社会性质组织罪、犯寻衅滋事罪；上诉人王某8、梁伟、张宝奎、原审被告人付申玉、李政义、甘元君犯参加黑社会性质组织罪一案的事实清楚，不仅有被害人的陈述，且有证人证言，上诉人及原审被告人的供述，辨认笔录、现场勘验检查笔录、扣押、查封决定书及扣押物品清单、冻结通知书、车辆手续、鉴定意见、刑事判决书及相关书证等证据予以证明。上述事实、证据，均经原审庭审质证、认证，在本院审理期间未发生变化，本院依法予以确认。同时，上诉人高明东、金彪、张某8、王某8、高某4、张宝奎、牟刚、梁伟、宁国良、甘成明、原审被告人金德鑫、白利臣、甘元君、王东、付申玉、李政义、甘元旭及各自辩护人在本院审理过程中均未提出新的证据。本院认为，以上诉人高明东为首及上诉人高某4（高明东之父）、张某8（高明东之母）、王某8（高明东之妻）分别打理家族产业，形成以家族成员为框架，多数组织成员均以高明东以及其家族成员的家族产业为纽带进行联系，形成了以上诉人高明东为组织领导、以上诉人金彪、原审被告人金德鑫、上诉人高某4、张某8、王某8为重要成员，以上诉人梁伟、张宝奎、牟刚、宁国良、甘成明、原审被告人白利臣、甘元君、王东、付申玉、李政义、甘元旭为一般成员，具有清晰组织结构、明确组织分工、完整财务运行体系、固定的活动场所，形成较稳定的犯罪组织，该组织人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，对海城市牌楼镇地区形成重大影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，该组织符合黑社会性质组织犯罪的构成要件，应认定为黑社会性质组织。上诉人高明东为控制其团伙势力，在其组织内部采取恫吓、辱骂、殴打等方式，对其成员进行管理，领导和组织团伙成员实施系列犯罪活动，高明东的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人金彪、张某8、王某8、高某4、张宝奎、牟刚、梁伟、宁国良、甘成明、原审被告人金德鑫、白利臣、甘元君、王东、付申玉、李政义、甘元旭的行为均已构成参加黑社会性质组织罪；高明东、金彪、金德鑫、甘元旭、白利臣随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，强迫他人提供服务，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；高明东、金彪、高某4、张某8、宁国良、甘成明长期强迫他人提供服务、强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪；高明东、金彪、王东利用黑社会性质组织的影响力，多次敲诈勒索他人钱财，数额特别巨大；甘成明利用黑社会影响力参与勒索他人财物，数额巨大；被告人牟刚多次参与敲诈勒索，其行为均已构成敲诈勒索罪；金德鑫故意殴打他人致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；张某8明知是他人犯罪所得赃物仍予以隐匿、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。高明东作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对该组织所实施的全部罪行负责，并应对高明东、金彪、张某8、金德鑫、高某4、甘成明、王东、牟刚、白利臣、宁国良、甘元旭、李政义均数罪并罚。关于上诉人高明东、张某8、王某8、高某4及各自辩护人李博、崔蕾、蒋运宏、李晓彤所提原审认定事实不清、证据不足，请求改判无罪；上诉人金彪及其辩护人刘冰洁、上诉人宁国良所提原审认定事实不清、证据不足、量刑过重，请求公正判决；上诉人张宝奎、牟刚、甘成明、梁伟及其辩护人戚峰所提原审量刑过重，请求从轻判决的上诉理由及辩护意见。经审，本案10名上诉人及7名原审被告人以高明东为首的违法行为均体现了黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征（危害特征）及非法控制特征，10名上诉人及7名原审被告人共同或分别有组织地进行强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害、掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，不仅有被害人50余人的陈述，且有证人80余人的证言，10名上诉人及7名原审被告人的供述，辨认笔录、现场勘验检查笔录、扣押、查封决定书及扣押物品清单、冻结通知书、车辆手续、鉴定意见、刑事判决书及相关书证等证据予以证明，事实清楚，证据确实充分，足以认定。原审已经根据各上诉人能如实供述犯罪事实、从犯等各自具备的从轻处罚情节，在法律规定的量刑幅度内对各上诉人科处刑罚并无不当，故对各上诉人的上诉理由及各自辩护人的辩护意见均不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长 欧阳高葳审  判  员 刘 元 玲审  判  员 王  叶二〇二〇年二月二十四日法官助理戴世华书记员（代） 张 紫 玫