辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽13刑终285号原公诉机关辽宁省北票市人民检察院。上诉人（原审被告人）李达，男，1981年12月5日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省朝阳市双塔区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年3月2日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人邓乃屏，辽宁达冠律师事务所律师。原审被告人鲁静，女，1988年9月1日出生于辽宁省建平县，汉族，高中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年3月5日被刑事拘留，同年3月7日被监视居住。辽宁省北票市人民法院审理辽宁省北票市人民检察院指控被告人李达、鲁静犯诈骗罪案件，于二O一九年七月三十日作出（2018）辽1381刑初12号刑事判决，宣判后，被告人李达不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳市人民检察院指派检察员马永辉、王晓峰出庭履行职务，上诉人李达及其辩护人邓乃屏，原审被告人鲁静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定，2012年5月2日，被告人李达、鲁静以名下朝阳市双塔区两户门市房在中国工商银行股份有限公司朝阳分行贷款280万元，贷款期限为60个月。2019年6月3日，朝阳市价格认证中心朝涉价认字（2019）第007号价格认定结论书，认定产权证号Ｒ1××94号房产在2015年3月13日的市场价格为807840元；产权证号Ｒ1××20号房产在2015年3月13日市场价格为814272元。被告人李达、鲁静共实施诈骗行为二起，金额为532万元。（一）2015年3月13日，被告人李达向李某1借款300万元，双方口头约定此笔债务以被告人李达、鲁静所有的朝阳市双塔区两户门市房作抵押，同日被告人李达、鲁静与李某1签订了朝阳市双塔区《房屋买卖协议》。同日，李某1通过其工商银行账户（尾号7199）向被告人李达在工商银行账户（尾号9503）转账270万元。上述款项中的200万元，被告人李达用于偿还张某2伟欠款。被告人李达、鲁静已偿还李某1人民币20万元。（二）2015年4月30日，被告人李达向张某1借款300万元。同日，张某1通过其工商银行账户（尾号0897）向被告人李达在工商银行账户（尾号9503）转账282万元。被告人李达将上述款项中的200万元，用于偿还单某欠款。被告人鲁静2017年3月4日到公安机关投案。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据各被告人的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人李达犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2027年9月1日止；罚金自本判决生效后立即缴纳；认定被告人鲁静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后立即缴纳；责令被告人李达、鲁静退赔被害人李某1人民币250万元；返还被害人张某1人民币282万元。上诉人李达的上诉理由及其辩护人意见，李达的行为不构成犯罪。第一，被告人李达与李某1、张某1之间是民间高利贷关系，而李达、鲁静与该二人签订的房屋买卖合同并非真正的房屋买卖；李某1没有因为“抵押”而受骗；张某1在李达和鲁静签订房屋买卖合同时是知道涉案房屋有贷款的。第二，朝阳市价格认证中心朝涉价认字（2019）第007号价格认定结论书，认定朝阳市双塔区两户门市房2015年3月13日的市场价格为807840元、814272元价格极低。原审被告人鲁静辩解，认罪、系自首。辽宁省朝阳市人民检察院出庭意见是，案涉朝阳市价格认证中心朝涉价认字（2019）第007号价格认定结论书，认定朝阳市双塔区两户门市房2015年3月13日的市场价格为807840元、814272元不客观，导致案件的事实不清，建议二审法院将案件发回原审法院重新审判。本院经审理查明，2012年5月2日，上诉人李达、原审被告人鲁静以其所有的朝阳市双塔区两户门市房做抵押在中国工商银行股份有限公司朝阳分行贷款280万元，贷款期限为60个月。2015年2月16日，上诉人李达与吴某约定李达所欠220万元，用朝阳市双塔区梧桐路50号凌某1苑4号楼103、203、104、204、105、205、106、206网点的剩余价值作押。2015年3月13日，上诉人李达伙同原审被告人鲁静以朝阳市双塔区两户门市房作抵押，向李某1借款270万元，同日双方签订朝阳市双塔区《房屋买卖协议》。2015年4月30日，上诉人李达伙同原审被告人鲁静将朝阳市双塔区门市房以实际价格282万元卖与张某1。其他事实与原判认定的一致。上述事实有如下经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被害人李某1证实，我被骗了，今天来报案。2015年3月10日，我朋友李达电话说想买个酒店让我帮助凑300万元，我说这么多钱得拿点什么东西抵押，他说用两户门市房抵押，我说这俩门市房不行，贷款还没还完呢，如果用这两个门市房做抵押只能借给他200万，李达说行，承诺给我月息3分。2015年3月13日，李达和鲁静拿着开始说的梧桐路50号楼104、106的房产证找我，我和他们签的房屋买卖协议，我就把200万元钱汇给他，他给我打了收条，收条上注明着200万元是购房款，说使用一个月就还我钱，当天就把房产证留在我那了。还承诺我如果钱还不上，就把门市房给我了。2015年4月22日，李达找我说他在银行的贷款又出点问题说想先把他抵押给我的两个房产证借走，他用这两个门市房去银行贷款，贷出来直接还我钱，这个贷款最晚一个星期，要是这个一个星期没下来，他在葫芦岛广发银行的贷款也能下来，都能直接给我还上钱，我就把这两个门市房房产证给他了。2015年5月19日我电话问他还钱的事他就总说在外面筹钱，又过了一天我再给他打电话他就关机了，之后一直是关机状态，之后我就听说李达跑了。我感觉不对就去法院想保全他卖给我的这两个门市房，在法院碰到别人也来保全他卖给我的房子，我就发现被骗了，就来报的案。李达在这之前经常向我借钱，但借完都还我了，所以这次向我借时我就没多想。我知道李达在朝阳市双塔区在银行有贷款，当时他跟我说贷款快还完了，主要是李达承诺给我利息，我就把钱借给李达了。李达一共给我20万元左右的利息。被害人李某12019年4月11日证实，我跟李达、鲁静签订房屋买卖协议时不知道104、106门市的剩余价值抵押给了吴某，我不认识吴某，李达、鲁静也没跟我说过。后来李达说要办理贷款需用房产证，李达给了我鲁静名下的一个机动车登记本，我就信李达了，把机动车登记本留下，把房产证给李达了。当时我就看好这两户门市价值200万元，所以才把钱借给李达，如果我知道有抵押，我不会借给他钱。我一直在向李达催要，后来就失联了，现在李达鲁静还欠我380万元。2、2015年3月13日被告人李达、鲁静与李某1签订的《房屋买卖协议》证实，乙方李达、鲁静将坐落于朝阳市双塔区梧桐苑50号104商用房屋、产权证号Ｒ1××94、建筑面积168.3平米(61.7平米+106.64平米)，坐落于朝阳市双塔区产权证号R1203820、建筑面积169.64平米(62.2平米+107.44平米),二套商用房屋出售给甲方李某1，房屋出售总价为人民币贰佰万元整。甲方向乙方一次性交付购房款人民币贰佰万元整。应乙方李达、鲁静请求，甲方李某1同意在2015年4月13日前办理完毕过户手续，乙方李达、鲁静在2015年4月13日前搬出此房屋交付给甲方李某1，乙方李达、鲁静购买此房的剩余贷款由甲方李某1负责偿还，乙方在该房屋上设定的其他债务由乙方承担。如乙方在2015年4月13日前未将该房屋交付给甲方李某1或在2015年4月13日前未能协助甲方办理完一切过户手续，乙方向甲方支付总购房款30%的违约金，同时乙方返还甲方购房款人民币250万元，本协议解除。3、被告人李达2015年3月13日出具的收条证实，收到李某1购房款人民币2000000元整。4、中国工商银行朝阳双塔支行汇款凭证证明，李某12015年3月13日向李达卡号62×××03汇款人民币270万元；中国工商银行股份有限公司朝阳新华支行理财金账户历史明细清单证明，被告人李达尾号9503账户2015年3月13日收到汇款270万元，当日转入张某2伟账户人民币200万元。5、朝阳市房地产管理局2012年3月20日登记的朝房权证所字第××号房屋所有权证载明，坐落于双塔区的房屋所有权人鲁静，共有人李达，规划用途104商用204。总层数2层，104面积61.7平米、204面积106.60平米，附记处载明权利人工行朝阳分行、权利价值280万、设定日期2012年6月2日、约定期限60。朝阳市房地产管理局2012年4月9日登记的朝房权证所字第××号房屋所有权证载明，坐落于双塔区的房屋所有权人李达，共有人鲁静，规划用途106商用206，总层数2层，106面积62.2平米、206面积107.44平米。附记处载明权利人工行朝阳分行、权利价值280万、设定日期2012年6月2日、约定期限60。6、抵押合同证实，2012年5月2日借款人李达、鲁静以其所有的位于朝阳市双塔区产权证号Ｒ1××94、R1203820、建筑总面积337.94平米，估价为4055280元的商业网点作为抵押，向中国工商银行股份有限公司朝阳分行贷款2800000元，抵押期限60个月，自2012年5月2日起至2017年5月2日止。朝阳市房产局2012年5月7日登记的朝阳市房他证抵押字第××号抵押登记在卷。7、工商银行贷款信息证明，截止至2015年6月10日，被告人李达在工商银行的贷款余额为1234579.56元。8、朝阳市价格认证中心（2019）第007号价格认定结论书证实，标的位于朝阳市双塔区产权证号R1203096、建筑面积163.02平米，房屋总层数17层，标的物所在楼层为1-2层，一层面积45.94平米、二层面积117.08平米，南北朝向，框架结构；标的位于朝阳市双塔区产权证号Ｒ1××94、建筑面积168.3平米，房屋总层数17层，标的物所在楼层为1-2层，一层面积61.7平米、二层面积106.6平米，南北朝向，框架结构；标的位于朝阳市双塔区产权证号R1203095、建筑面积163.02平米，房屋总层数17层，标的物所在楼层为1-2层，一层面积45.94平米、二层面积117.08平米，南北朝向，框架结构；标的位于朝阳市双塔区产权证号R1203820、建筑面积169.64平米，房屋总层数17层，标的物所在楼层为1-2层，一层面积62.2平米、二层面积107.44平米，南北朝向，框架结构。以上四处房产的二层是相同的，需从105的一楼进入二楼。标的物所在的一高中南门对面，经济繁华程度较好，市场发育成熟，经调查房产部门的交易情况和京东商城网上司法拍卖交易实例，并咨询房产方面相关专业人员，经集体讨论决定上述房产在基准日2015年3月13日市场价格为每平米4800元。价格认定结论，产权证号Ｒ1××94号房产在2015年3月13日的市场价格为807840元；产权证号Ｒ1××95号房产在2015年3月13日的市场价格为782496元；产权证号Ｒ1××96号房产在2015年3月13日的市场价格为782496元；产权证号Ｒ1××20号房产在2015年3月13日市场价格为814272元。9、证人吴某证实，2012年时我经人介绍认识了李达，之后我们之间一直有经济往来。2015年2月16日，我找到李达说把以前的账目清一下。清理完之后李达共欠我220万元，当天李达给我打了一张欠条。欠条上写着他欠我220万元，以前的账目全部作废，用朝阳市双塔区梧桐路50号凌某1苑4号楼103、203、104、204、105、205、106、206网点的剩余价值作押。也没说什么时候还，就是说一个月给我7万元利息。2015年2月17日，李达让我再借给他40万元他急用，10日内还钱。这40万他给我打了条。这40万元到期后我找李达要钱，他说还没用完，如果我不急用他每个月也给我点利息。2015年3月给了我2次利息，第一次1.2万元，一次8.8万元。4月份找他要利息他说太忙，到2015年5月17日，我给李达打电话他还是推脱说太忙；5月20日我再给他打电话他就关机了，我给鲁静打电话也关机了。10、李达2015年2月16日给吴某出具借条证实，今从吴某处借款人民币贰佰贰拾万元整，用坐落于朝阳市双塔区网点的剩余价值作押。11、公安机关从朝阳市调取的个人最高额抵押合同证实，2013年8月26日李达、鲁静将自己所有的位于朝阳市双塔区，产权证号R1203097、建筑面积232.7平米，价值3141450元，位于朝阳市双塔区，产权证号R1203096、建筑面积163.02平米，价值2200770元，位于朝阳市双塔区，产权证号R1203095、建筑面积163.02平米，价值2200770元的三户商业网点抵押给邮储银行朝阳分行，向邮储银行朝阳分行申请最高额438万元的贷款。抵押担保期限为2013年8月26日至2023年8月25日。该合同已在朝阳市备案；中国储蓄银行朝阳市分行证实，被告人李达在邮政银行××以××楼××、××、105作为抵押的个人商务贷款，贷款分二次支用，金额分别为200万元、238万元，2015年2月28日偿还利息25748.84元。截至2019年1月31日共拖欠本息分别为2696122.41元、3169917.91元。12、被害人张某12015年5月22日证实，我来公安机关报案，2015年4月30日我花300万元从李达、鲁静手里买了双塔区的房地产，分为两套62.2平米和107.44平米，约定最晚2015年5月19日交房，2015年5月19日我发现李达、鲁静不在朝阳，我就去房产局查了，发现我从李达、鲁静手里买的这两套房产已经抵押给工商银行了。2016年6月16日证实，我和李达、鲁静是多年的朋友，2015年过完年，李达、鲁静多次找我说他们缺钱需要资金周转，在李达名下有几户门市房，想让我把这几户门市房买下来，便宜点卖给我，我就答应了李达、鲁静买两户门市房。2015年4月30日我和李达、鲁静签订的房屋买卖协议，我当天给李达汇了282万元，到了2015年5月19日我就找不到李达、鲁静了，也再没联系上李达、鲁静，后来听说他俩跑了，就到公安报的案。李达、鲁静骗卖给我的这两套房产在工行有贷款。2016年6月27日证实，当时李达、鲁静要卖给我的门市房是双塔区、206和旁边一个正在开“贝克汉堡”的门市房，但“贝克汉堡”这个门市房的手续还在开发商手里，他俩可以以优惠的价格从开发商手里买来大概得花150万元，106、206这套门市房面积大，“贝克汉堡”这个门市房面积小，这两个门市房我一起买一共300万元，我就赚了面积大那个门市房的便宜，李达、鲁静跟我说先签两份106、206的买卖合同，每份合同签订150万元，他俩再帮我运作“贝克汉堡”这个门市房，等“贝克汉堡”这个门市房的手续办下来再把我们签订的买卖合同中的一份改成“贝克汉堡”这个门市房，我当时想花150万元买106、206这套面积大的门市房挺合适，就按照他们说的签了，签完合同李达说他们在忙悦宝园开业的事，开完业就给我办手续，结果开业的第二天他们就跑了。我跟李达签的是300万元合同，因为李达之前欠我18万元，我就直接扣下只给他汇了282万元。2017年3月28日证实，李达说开悦宝园早教中心资金周转不开，要把他和鲁静名下的梧桐路50号104、106两户门市低价卖给我，我心动了。后来李达跟我借钱，他说正好把这两户门市房卖给我，抵作借款。2015年4月30日，我到鑫宏峻汽车贸易有限公司办公室，李达准备好了两份房地产买卖契约，我和李达、鲁静三个人在买卖契约上签了字，每户门市房150万元，两户门市一共300万元，李达还承诺我一个月内给我过户，因为之前李达欠我18万元，所以我当天用工商银行卡转入李达工商银行卡282万元。一个月后我就联系不上李达了，我到房产局查房产时才知道这两户门市房在银行有贷款。李达在跟我签房地产买卖契约时没跟我说过这两户门市房有贷款。我是在跟李达失去联系后，我到房产局查这两户门市房，知道的这两户门市房在工商银行有贷款。13、被告人李达、鲁静与张某1签订的《房地产买卖契约》证明，2015年4月30日甲方李达、鲁静将坐落在双塔区梧桐路106、206的房地产（建筑面积169.64平米）出售给乙方张某1。甲乙双方协议上述房地产成交价格为150万元。乙方张某1于2015年4月30日前一次付清给甲方李达、鲁静，双方同意2015年5月19日由甲方将上述房产正式交付给乙方，房屋移交给乙方时，其该建筑物范围内的土地使用权一并转移给乙方。14、中国工商银行朝阳大庆路支行汇款凭证证明，张某1于2015年4月30日给李达卡号62×××03汇款282万元。15、中国工商银行股份有限公司朝阳新华支行理财金账户历史明细清单证明，被告人李达在工商银行账户9503于2015年4月30日收到张某1汇款人民币282万元，并于当日向单某账号转入人民币200万元。16、证人单某证实，我和李达的经济往来很多，2015年4月30日，李达通过账户62×××03转入我的账户62×××76内200万元，这是他还我的借款。17、证人李某2证实，2014年8月，李达找我借款80万元。2014年12月，李达又跟我借了100万元。一个月后他没有还款我就找他要钱，他以种种理由推脱我。18、借款合同、借据证明，2014年9月4日李达向李某2借款人民币80万元；于2014年12月8日向李某2借款100万元；于2014年3月15日向吕某借款人民币35万元；于2015年2月1日向吕某借款10万元；吕某用双塔区梧桐路54号的房屋为刘烜璋在中国邮政储蓄银行借款担保。19、证人康某证实，我是冠群驰骋投资管理（北京）有限公司辽宁朝阳分公司的负责人。2014年4月17日，李达以他名下的宝马轿车（辽Ｎ×××××）、鲁静名下的宝马X5（辽Ａ×××××）以及他和鲁静名下共有的5户门市房作为抵押，赵某1作担保人，我们公司借给他100万元，借款4个月，月息1分。李达说了这些门市房在银行作抵押了，但是这些门市残值很大，所以我们又签了一个房屋买卖协议，如果出现意外这些门市房也能帮我们减少损失。2015年5月16日那天李达还了26万。2015年的5月20日左右，李达联系不上了。20、证人赵某1证实，2015年4月份左右，李达找我说借100万元让我帮着担保，他还说抵押物已经足够还100万元，担保只是走个形式。因为我和李达关系很好我就信了。我到冠群金融中介公司帮李达签字时，中介公司的人也没让我看合同内容就直接让我签字了。21、证人吕某证实，2014年3月份，李达找我用我的房子去银行抵押借款，他说给我2分利，我答应了。李达带着我到中国邮政储蓄银行办货款，有需要我签字的时候我就签个字。一个星期左右贷款35万元下来了，钱直接就都被李达拿走了。之后每个月都给我利息。2015年5月份，我找李达要钱时他说在北京要账，之后就联系不上他了。22、证人荆某证实，2014年12月初，李达找我用我的房子作抵押在银行借款，12月末时李达找我去邮储银行签字，当时李达、赵某2超和茹明明在场，我没看合同签完字就走了。贷款220万元下来后他就直接把钱拿走了。后来有人在法院把我起诉了我才知道李达没有还钱。23、2015年3月25日被告人李达、鲁静在广发银行股份有限公司葫芦岛分行以双塔区南大街52号104、52号133C101、52号103、52号102、52号101的房产及土地做最高额抵押借款13000000元。该合同已在朝阳市备案。24、企业机读档案登记资料证明，朝阳天路信息技术服务有限公司、长春弘扬快讯广告传媒有限公司朝阳分公司、朝阳鑫宏峻广告传媒有限公司、朝阳博远教育管理咨询有限公司的法定代表人均为李达。25、《授权额度合同》、《最高额抵押合同》、《模块购买合同》、流动资金贷款支付通知书、广发银行借款借据等书证证明，2015年3月25日，备受信人为朝阳天路信息技术服务有限公司（法定代表人李达）在广发银行股份有限公司葫芦岛分行流动资金贷款额度最高限额为人民币1300万元；被告人李达、鲁静用双塔区南大街52号104、133C101、103、102、101的房屋及土地使用权作抵押。广发银行已向朝阳天路信息技术服务有限公司支付1300万元。26、房屋所有权证证明，朝阳市双塔区、204、106、206，房产证号分别为Ｒ1××94和R1203082。上述房屋所有权人为李达、鲁静，上述二房屋所有权证附记处均明示：权利人中国工商银行股份有限公司朝阳分行，权利价值2800000元，设定日期2012-05-02，注销日期60。27、中国工商银行股份有限公司朝阳分行《个人借款/担保合同》证明，2012年5月2日，被告人李达、鲁静在中国工商银行股份有限公司朝阳分行以梧桐路50号104、204、106、206贷款2800000元，贷款期限为60个月。该合同已在朝阳市房产局备案且形成抵押权。28、评估技术报告证明，梧桐路50号104、106、204、206在2012年4月10日的抵押价格为4055280元。29、朝阳市公安局交通警察支队出具的机动车登记受理凭证，被告人李达所有的宝马牌辽Ｎ×××××小型汽车种类为机动车查封（时间2017-5-12）；李达所有的红旗牌辽Ｎ×××××小型汽车种类为机动车解封（时间2012-08-20）。30、朝阳市出具的房屋登记信息查询结果证明，朝阳市双塔区、204、106、206（前四为涉案房屋）、102、202、103、203、105、205；朝阳市双塔区南大街52号132C号1单元104、204、132C1单元01室、2单元01室、1单元02室、2单元02室、1单元03室、2单元03室、133C1单元01室、2单元01室；营州路二段130号142C2单元401室房屋所有权人为李达、鲁静；竹林路二段63号2C8单元61室所有权人（住宅）为李达。31、朝阳市不动产登记中心出具的李达、鲁静名下所有房产档案证明，被告人李达、鲁静在双塔区梧桐路50号109C102、103、104、105、106、202、203、204、205、206已于2015年5月20日被朝阳市双塔区人民法院查封。32、协助查询财产通知书、银行查询记录等书证证明，被告人鲁静在中国邮政储蓄银行股份有限公司朝阳市分行卡号尾号为9712的账户内账户余额为0，尾号为7127的账户内至余额为349.79元；被告人李达在中国邮政储蓄银行股份有限公司朝阳市分行账户尾号4472的账户余额为631.74元；尾号为9497的账户余额为11054.87元、尾号为5245的账户内余额为19.71元；尾号为9059、尾号为5277、尾号为7260、尾号为5221、尾号为2254、尾号为3777的账户内余额为0；被告人鲁静在中国工商银行卡号尾号为1025的账户内余额为0；被告人李达在中国工商银行卡号为4812、6828、5573、0977的账户内余额为0；卡号尾号为9503的账户内余额为1016.39元；卡号尾号为2325的账户内余额为928.12元。被告人鲁静在中国银行朝阳分行的账户尾号4770截止至2015年12月10日的账户余额为8794.14元；尾号为5771截止至2015年12月10日的账户余额为0；尾号为5809的账户截止至2015年12月10日余额为41.93元。被告人李达在中国银行朝阳分行的账户5502截止至2015年12月10日余额为82.94元。被告人李达在广发银行账户尾号为9773截止至2015年11月29日的账户内余额为0。33、上诉人李达供述，2015年3月13日，我和鲁静去李某1办公室找李某1借钱，我跟李某1说的借钱的理由我忘了，李某1借给我200万，月利率10%，我和鲁静跟李某1签了梧桐路50号104、204、106、206房屋买卖协议，我把房产证押给李某1，还写了一张200万元的欠条。当天李某1就给我转账270万元，这钱一部分还给别人的欠款，一部分还给别人的利息了，我当天通过银行转账还给张某2伟200万元。这个房屋买卖协议只是一个抵押手续，我当时跟李某1一共借了300万元，他当天给我转了270万元，直接扣了30万元的利息。后来我把李某1手中的房产证要回来了，一段时间后李某1找到我说让我押给他点东西，我就把鲁静名下的机动车登记本抵押给李某1了。被告人李达当庭供述，李某1借给我270万元，（300万元）中的30万是利息。我已经还了270万，就欠90万元的利息。我还在2015年2-3月份的时候跟金某借了200万元，月利率8分，也是跟金鑫签的买卖双塔区、204、106、206，我也把房产证押到金某手里了。我所以将同一套房产跟李某1、张某1金某签房屋买卖协议，是因为我当时我北京的一个朋友陈海斌承诺要给我拿钱合伙做买卖，但是钱一直没给我，我急需用钱，就想先借钱用着，等陈海斌把钱给我，我就能把钱还给张某1、金某了，不用再支付高息了。没想到陈海斌后来没能把钱给我，这样我就没能力偿还了，我就只能逃跑了。我所借的这些钱都是支付借钱的本金、利息，就是拆东墙补西墙。现在我知道我这是违法犯罪行为。我在2015年年末就知道公安机关在找我，当时我就想办法找我欠款的人，看看能不能把欠钱的事解决了，后来钱也没还上，事情也解决不了，就选择的逃跑躲藏。我和鲁静先是到的赤峰，在赤峰我买了一部手机和一个新的电话号码，之后去的广东东莞，之后我一直在换电话号就是为了逃避公安机关的抓捕。因为我岳母她们在南方水土不服就回辽宁了，鲁静和我岳母她们在赤峰的农村租个房子，也是为了躲避公安机关的抓捕。鲁静知道我的房产在银行有贷款，鲁静在签房屋买卖协议时我告诉她我借钱了，要用房子作抵押。2015年4月时，我想把我名下的双塔区梧桐路50号1O4、204、106、206在中国工商银行朝阳分行的贷款还清大概需要280万元就找到张某1说想跟她借钱还工行贷款，还完贷款后再贷出来把钱还给她，张某1说能借我款300万元，但得先付她利息，我说20天还她本金，利息是18万元。我跟张某1在鑫宏峻汽车贸易有限公司办公室见面，她说要先付利息18万，张某1又跟我签了一个房屋买卖契约。因为房屋是我和鲁静名下的，所以我就把鲁静叫过来签的契约，我和鲁静给张某1写了一张300万元的欠条，鲁静签完字就走了，然后张某1给我转了282万元。张某1知道房子有贷款，我是把房子抵押给张某1，不是卖给她。这282万元钱我用来还单某的欠款了。被告人李达当庭供述，张某1实际借给我282万元，我告诉过张某1房子有贷款，她也同意了。当时我给张某1打条了，我们约定借款20天利息18万。2015年5月末，我开车将鲁静、我母亲骆某、我岳母殷某2和两个孩子送到黑水后，我自己开车去了赤峰，到赤峰我买了一部手机，换了个电话号，之后我又开车去了东莞。到东莞后我找我大学同学刘斌，我跟他说我在朝阳做生意赔了，欠了不少钱，出来躲躲债，后来我又跟刘斌去了湖南长沙和冷水江几次。2016年4月份时我去赤峰看孩子住了大约三天，之后又回了东莞。2016年10月份，我岳父得病了，我去沈阳待了三天后回到了广州，2017年1月20日，我妈心脏病犯了我陪我妈去沈阳看病，第二天回的朝阳。后来在朝阳被抓的。我与借款人签买卖合同时鲁静过来签字是因为产权证上是我和鲁静两个人的名字，实际上鲁静什么都不知道。我名下的门市房残值虽然可以还上钱，但是已经被法院保全了，而且都有贷款没结清，卖不了。被告人李达于2019年7月29日当庭供述证实，李某1的270万元，其中200万元还给了张某2伟，另外70万投资了早教中心或者偿还了他人利息；张某1的282万元，偿还给单某200万元，其余的还了他人利息或者投资早教中心。我举家出走是被高利贷逼的，我走的时候身上只有几千元，我到广州时间生活费，后来我就打工，每月收入大约4000元，用于生活。我在2015年2月至5月多次借款是为了还高利贷。34、原审被告人鲁静供述，2015年3月13日李达带着我去李某1的办公室，他说要跟李某1借款200万元，李某1拿出来一份房屋买卖协议，李达让我签字我就签了字。2015年4月30日，李达让我去鑫宏峻汽车贸易有限公司办公室，我到了之后见张某1也在，李达说想跟张某1借钱，需要我在房屋买卖契约上签字，我就签了字。李达做生意我也不过问，我相信李达做的生意都是正当生意。我不知道买卖的是同一套房产，李达让我签字我就签字了，我也没过问。2015年5月份，李达开车拉着我、我母亲殷某2、我婆婆骆某、我的两个孩子到了黑水，之后李达跟我妈和我婆婆说要带我出去办事，上了高速李达跟我说要去广州东莞躲躲，他拉着我到了赤峰买了一部手机和电话卡，然后李达就一直开车到了东莞。在路上李达给刘斌打了一个电话说在朝阳欠了点钱，要到东莞躲躲，顺便看有没有挣钱的机会。到东莞安置下来后李达和我开车到黑水把我父母、婆婆和孩子接回了东莞，一个星期左右我父母不适合当地环境就回朝阳了。又过一个月左右，李达把我、我婆婆还有孩子送回了赤峰，我们租房子租了一年。一直到2016年5月份，李达到赤峰住了不到一周就走了，他跟我说去的湖南。2016年6月份时我父亲得了癌症，我父母和我带着孩子在沈阳租了一户房子，10月份时李达回沈阳看我父亲，在沈阳住了一个星期左右。2017年1月23日，李达从东莞回到的朝阳。2017年3月4日我婆婆告诉我李达被公安机关抓起来了，所以我就来公安机关自首了。本院认为，上诉人李达伙同原审被告人鲁静以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪，均应予以刑罚惩处。在共同犯罪过程中，上诉人李达提议、组织并具体实施犯罪行为，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；原审被告人鲁静作为上诉人李达的妻子明知梧桐路50号104、106两户门市房有银行抵押贷款，李达以此为抵押向他人借款、将两户门市房卖与他人，仍按照上诉人李达的安排在房屋买卖协议上签字，对诈骗罪的构成起帮助作用，系从犯，依法应当予以从轻、减轻处罚，原审被告人鲁静自动到公安机关投案，并能如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可以予以从轻、减轻处罚。原判综合原审被告人鲁静犯罪的事实、性质、情节及悔罪表现决定对其予以减轻处罚并适用缓刑，适用法律正确。上诉人李达及其辩护人所提其行为不构成犯罪的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人李达伙同原审被告人鲁静以购买酒店为由隐瞒自己所有的朝阳市双塔区梧桐苑50号104商用房屋、106商用房屋抵押贷款后，于2015年2月16日又将该两户门市房的残值抵押给吴某作为偿还欠款220万元的担保的事实真相，于2015年3月13日再次将该104、106商用房屋抵押给被害人李某1，向李某1借款270万元，所借款项用于偿还以前所借张某2伟人民币200万元。2015年4月30日上诉人李达、原审被告人鲁静以开悦宝园早教中心资金周转不开为理由，再次隐瞒其名下梧桐路50号104、106两户门市房有银行抵押贷款、该两户门市房残值抵押给吴某、还将该两户门市房抵押给李某1借款270万元的事实，将该104、106两户门市房卖给张某1，承诺自己悦宝园开业即办理房屋过户手续，骗取被害人张某1282万元，并于当日将所骗取的200万元用于偿还之前所欠单某的借款，并在偿还辩护人李某120万元、其悦宝园开业后为逃避债务而潜逃。上诉人李达的行为符合诈骗罪的构成要件，故上诉人李达及其辩护人的的上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。原判认定的事实清楚、证据确实充分，定罪准确、量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  毕振志审判员  王跃天审判员  张立冬二〇二〇年二月十三日书记员  任兴隆