江西省赣州市章贡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）赣0702刑初367号        公诉机关赣州市章贡区人民检察院。   被告人洪小强，男，1983年9月13日出生于福建省南安市，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地福建省南安市英都镇英东村丰田18号。曾因犯故意伤害罪，于2003年12月7日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑一年，2004年11月5日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月31日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。   辩护人廖美兴，江西创兴律师事务所律师。   被告人洪礼沃，男，1983年12月10日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南安市英都镇民山街55号。曾因犯故意伤害罪，于2003年12月7日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月31日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。   辩护人申徳萍，江西冠城律师事务所律师。   被告人洪清泉，男，1991年1月18日出生于福建省南安市，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地福建省南安市英都镇民山工业区187号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月31日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。   辩护人卢婷，江西冠城律师事务所律师。   被告人李志荣，男，1994年6月10日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南安市仑苍镇蔡西南路112号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月31日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。   辩护人卢普寅，江西章贡律师事务所律师。   赣州市章贡区人民检察院以赣章检刑诉[2016]328号起诉书指控被告人洪小强、洪礼沃、洪清泉、李志荣犯开设赌场罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派代检察员黄秋芳出庭支持公诉。被告人洪小强、洪礼沃、洪清泉、李志荣及辩护人廖美兴、申徳萍、卢婷、卢普寅到庭参加诉讼。现已审理终结。   赣州市章贡区人民检察院指控，2016年2月14日，被告人李志荣、洪礼沃、洪清泉伙同洪木金（在逃）、洪诗烟（在逃）以福建省南安市英都镇出租房为据点，招聘工作人员洪某等人，运用智能手机等移动通讯终端建立微信群（群昵称为“寻龙诀”，一个月后更名为“九八届同学聊天”）拉拢赌客进行网络赌博。洪木金、洪诗烟为该赌博团伙的发起人和出资人，负责幕后管理其他团伙成员；李志荣在该团伙负责财务、记账、维护赌博软件等技术工作；洪礼沃负责后勤工作、处理与赌客的纠纷等工作；洪清泉负责操作赌博软件、处理与赌客的纠纷等工作；洪小强为洪礼沃介绍参与进来的出资股东，在赣州市拉拢、介绍了陈某、曾某等多名赣州赌客进入该微信群进行赌博，且洪小强本人在赣州市生活、居住期间也多次参与该微信群的赌博。洪某等人为该团伙雇佣人员，负责操作赌博软件和用手机在微信群里与赌客进行沟通、互动。该赌博微信群将投入的资金人民币300000元分成100份资金股，并另设10股为技术股。洪小强支付了人民币18000元购买赌博软件占资金股6股，洪礼沃和洪清泉各占技术股4股，李志荣占技术股2股。   参赌人员加入微信群后，通过微信或支付宝将钱转给庄家（共6个庄家账号，微信昵称分别为“白龙账房”、“青龙账房”、“红龙账房”、“金龙封盘器”、“九八管理”、“神龙”）计入分值并以分数在微信群内下注，根据公布的赌博结果定输赢。该微信群以每5分钟一局24小时运转进行赌博，每局参赌人员数十人，每日赌注累计达数十万元。至案发时，该犯罪团伙共获利人民币2173300元，分红2次，其中洪小强共分得人民币36000元，李志荣分得人民币6000元，洪礼沃分得人民币12000元，洪清泉分得人民币12000元。   2016年5月30日，公安人员在福建省南安市仑苍镇308省道“咔咔罗蒂”奶茶店将被告人李志荣抓获，在福建省南安市英都镇一“沙县”小吃店将被告人洪礼沃抓获，在英都镇环江路大众电器城五楼套房内将正在操作电脑赌博系统和手机的被告人洪清泉等人抓获，在赣州市经济技术开发区客家大道钢材大市场“天兴消防”店内将被告人洪小强抓获。   公诉机关认为，被告人洪小强、洪礼沃、洪清泉、李志荣以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。   针对上述指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1、证人证言；2、勘验、检查工作记录；3、书证等其他证据材料；4、被告人的供述和辩解；5、视听资料。   被告人洪小强对起诉书指控其犯开设赌场罪的事实及罪名不持异议，且自愿认罪。   辩护人廖美兴提出的辩护意见是：1、被告人洪小强系从犯；2、起诉书认定的非法获利金额中，存在有部分资金是赌客转给庄家计入分值但未参与下注的情况；3、被告人洪小强自愿认罪，且愿意退赃。   被告人洪礼沃对起诉书指控其犯开设赌场罪的罪名不持异议，但辩解称：1、其不负责处理与赌客的纠纷；2、起诉书认定的非法获利金额偏高。   辩护人申徳萍提出的辩护意见是： 1、不能仅凭银行卡交易流水清单认定本案犯罪金额，应由有资质的机构出具的鉴定意见予以认定；2、被告人洪礼沃系从犯；3、被告人洪礼沃具有坦白情节，且愿意退赃。   被告人洪清泉对起诉书指控其犯开设赌场罪的事实及罪名不持异议，且自愿认罪。   辩护人卢婷提出的辩护意见是：1、被告人洪清泉系从犯；2、本案的获利金额并未查明；3、被告人洪清泉系初犯，且认罪态度较好。   被告人李志荣对起诉书指控其犯开设赌场罪的罪名不持异议，但辩解称起诉书认定的非法获利金额偏高。   辩护人卢普寅提出的辩护意见是：1、被告人李志荣系从犯；2、对起诉书认定的非法获利金额存在异议；3、被告人李志荣没有前科劣迹，且自愿认罪。   经审理查明：2016年2月14日，被告人李志荣、洪礼沃、洪清泉伙同洪木金、洪诗烟（均在逃）以福建省南安市英都镇阀门基地旁一出租房为据点（后搬至福建省南安市英都镇环江路大众电器城五楼的套房），雇佣洪某等人，运用智能手机、电脑等设备建立微信群（群昵称为“寻龙诀”，经多次更名后为“（新）九八届同学聊天”）拉拢赌客进行网络赌博。洪木金、洪诗烟作为发起人和出资人，负责幕后管理整个团伙；被告人李志荣主要负责财务、维护赌博软件；被告人洪礼沃主要负责后勤；被告人洪清泉主要负责处理与赌客的纠纷；被告人洪小强为被告人洪礼沃介绍参与进来的出资股东，被告人洪小强在赣州市介绍了陈某等赌客在章贡区加入微信群进行赌博。该微信赌博群将启动资金人民币300000元分成100份资金股，并另设10份技术股。其中，被告人洪小强占资金股6股，被告人洪礼沃、洪清泉各占技术股4股，被告人李志荣占技术股2股。   参赌人员加入微信群，通过微信或支付宝将赌资转至庄家（昵称为“白龙账房”、“青龙账房”）的微信或者支付宝账号计入分值（一元相当于一分）后，根据“PC蛋蛋”网站的开奖结果，以押大小、单双等方式在群内投注赌博。该赌博群24小时运转，每局参赌人员数十人，每日赌注累计达数十万元。截至案发时，该团伙共接受赌客赌资累计达3237300元。赌博群运行期间共分红2次，其中被告人洪小强分得人民币36000元，被告人李志荣分得人民币6000元，被告人洪礼沃分得人民币12000元，被告人洪清泉分得人民币12000元。   2016年5月30日，公安民警在福建省南安市仑苍镇308省道旁的“咔咔罗蒂”奶茶店将被告人李志荣抓获；在福建省南安市英都镇一“沙县”小吃店将被告人洪礼沃抓获；在英都镇环江路大众电器城五楼套房内将被告人洪清泉抓获；在赣州钢材大市场“天兴消防”店内将被告人洪小强抓获。   上述事实，有公诉机关提供，且经当庭举证、质证的下列证据证实：   1、证人洪某的证言证实，他和洪清泉是初中同学，2016年1月，洪清泉介绍他在名为“九八届同学聊天”微信赌博群做记账员。微信群中的赌客通过微信或者支付宝把赌资打到昵称为“青龙账号、白龙账号”的微信或者支付宝账号后，他们将赌客的赌资换算成分（一元相当于一分），之后，赌客用分值在群内下注，他们以“PC28蛋蛋”的开奖结果作为赌博结果，并通过软件计算出赌客的输赢。如果赌客不想玩了，庄家会帮赌客下分，并将分值转换成钱打回给赌客。该群用于接收赌客赌资的两个账号分别是以洪礼沃、洪清泉的身份证开通。在他们这个团伙中，洪木金的话语权最大，其次是洪诗烟。   2、证人魏某的证言证实，他经朋友介绍在名为“寻龙诀”的微信赌博群做录单工作，后群更名为“（新）九八届同学聊天”。在这个团伙中，洪礼沃负责做饭，洪清泉负责跟玩家做解释工作，李志荣负责财务，洪某、吴某负责记账，周某和他一样负责录单。这个赌博群的运作流程是赌客通过微信或者支付宝打钱给庄家（微信名分别为“青龙、白龙”等）后上分（一元相当于一分），并生成一个账单，之后赌客在微信群以买大小、单双等方式下注，开奖结果出来后，庄家会把账单信息发到群里，赌客就能知道自己是否猜中。如果赌客不想玩了，庄家会帮他们下分，并将分值转换成钱打回给赌客。赌博群庄家微信及支付宝账号的取现和充值等都是李志荣在操作。   3、证人周某的证言证实，李志荣介绍他到“九八届同学聊天”微信赌博群做录单工作，在这个团伙中，洪礼沃负责做饭，洪清泉负责电脑后台管理及答复赌客咨询的问题，李志荣负责记账等，洪某和吴某负责记账，魏某跟他一样负责录单。赌博群中的参赌人员通过微信、支付宝将钱汇至昵称为“青龙账房或白龙账房”微信或支付宝上用于下注，录单员按一比一的比例把钱折算成分数，统计到软件中。开奖结果出来后，软件会计算出赌客输赢情况。参赌人员不想继续赌的话，他们会通过“青龙账房或白龙账房” 将赌客的分值转成钱打回给赌客。   4、证人吴某的证言证实，他经洪清泉介绍给微信名为“九八届同学”的赌博群做记账工作，这个群有400余人，李志荣负责发工资，洪礼沃负责做饭，洪清泉负责管理。赌客将钱汇至昵称为“青龙账房或者白龙账房”的微信或者支付宝后，通过猜数字大小或单双等方式下注，开奖结果会在“加拿大28”的网上公布。   5、证人陈某的证言及支付宝账单截图证实，2016年3月中旬，洪小强将他拉进名为“九八届同学聊天”的微信赌博群，当时群里大概有300人。他通过微信红包或者支付宝将钱打给庄家（昵称为“青龙账房或者白龙账房”）上分后，通过押大小、单双等方式在群内赌博。   6、证人曾某的证言证实，2016年3月30日，他让洪小强把他拉进了名叫“九八届同学聊天”的微信赌博群，并通过微信或者支付宝转账的方式，将钱打给庄家上分后，利用分值在群内押大小、单双等进行赌博。   7、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及刑事摄影照片证实，2016年5月30日，公安民警依法搜查了被告人洪礼沃等人位于福建省南安市英都镇环江路大众电器城五楼的赌博窝点，扣押了3台台式电脑主机、1台笔记本电脑、6部手机、10本账本等物品。在抓获被告人李志荣时，从其身上扣押了6张银行卡。   8、现场勘验检查工作记录、现场方位示意图证实，现场位于福建省南安市英都镇环江路大众电器城五楼套房内，公安机关对现场进行勘验检查情况。   9、微信聊天截图证实，在“九八届同学聊天”微信群内，“青龙账房、金龙封盘器”发布开奖信息、赌客输赢账单以及部分赌客在群内下注等的情况。   10、银行卡交易流水清单证实，账户名为洪礼沃，尾号为8205的招商银行卡向账户名为李志荣，尾号为0074的建设银行卡转账存入55笔，共计人民币2133300元。账户名为洪清泉，尾号为2435的招商银行卡向账户名为李志荣，尾号为0074的建设银行卡转账存入26笔，共计人民币1104000元。   11、账本证实，被告人洪礼沃等人统计微信赌博群参赌人员输赢的记录情况。   12、辨认笔录证实，被告人洪小强对被告人洪礼沃进行了辨认。   13、户籍证明证实，被告人洪小强、洪礼沃、洪清泉、李志荣作案时均已满十八周岁。   14、刑事判决书及刑满释放证明证实，被告人洪小强因犯故意伤害罪，于2003年12月7日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑一年，2004年11月5日刑满释放。被告人洪礼沃因犯故意伤害罪，于2003年12月7日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑一年。   15、抓获经过证实，2016年5月30日，赣州市公安局直属分局的民警在当地公安机关的配合下在福建省南安市仑苍镇308省道旁的“咔咔罗蒂”奶茶店将被告人李志荣抓获；在福建省南安市英都镇一“沙县”小吃店门口将被告人洪礼沃抓获；在福建省南安市英都镇环江路大众电器城五楼套房内将被告人洪清泉抓获。同日19时许，公安民警在赣州钢材大市场“天兴消防”店内将被告人洪小强抓获。   16、被告人洪小强在侦查期间的供述证实，2015年年底，洪礼沃邀请他入股微信赌博群，他通过支付宝转账18000元给对方作为入股资金。之后，洪礼沃拉他进了名叫“九八同学群”的微信群，他在群内通过猜单双等方式赌过一段时间，输了几千元。他还拉了陈某等人进这个群赌博。2016年3月左右，洪礼沃转了18000元作为其入股的分红，4月初，洪礼沃又转给他18000元的红利。另外，他们还建立一个股东群，里面有二、三十个人。   17、被告人洪礼沃在侦查期间的供述证实，2016年1月初，洪木金邀他建立微信赌博群，并出钱让其租房子和购买设备。他在一个叫“晨晨”的人手上购买了 “PC蛋蛋”的软件，用于定时开奖。因他不会使用该软件，“晨晨”向他推荐了李志荣，并要求给予李每个月6000元的工资外加2份技术股。在征得洪木金同意后，李志荣作为他们中的一员负责微信赌博群的软件以及财物管理。之后，洪清泉也加入了他们，主要负责微信群的管理，另外还聘请了洪某等人负责赌客下注的记录、记账。大年初六左右，他们在阀门基地的办公室建立了群名为“寻龙诀”的微信群从事赌博活动，经过几次更名，最新的群昵称叫“（新）九八同学聊天”。这个群的运作方式是参赌人员通过微信或者支付宝以转账的方式将下注的钱汇到昵称为“白龙账房”或“青龙账房”的微信号或者支付宝账号上，“PC蛋蛋”开奖结果出来后，群内的管理人员根据下注情况进行结算。上述两个账号分别绑定了户名是他和洪清泉的招商银行卡，用于收取赌客的赌资，这两张招商银行卡都由李志荣使用。另外，这个赌博群的启动资金是30万元，因前期租房和购买设备投入了1.8万元（实际是洪小强支付），他直接让李志荣以他的名义记账入股，分红之后，他再将钱转给洪小强。他和李志荣、洪清泉另占了10份技术股。截至案发时，他们一共分过两次红，第一次是入股资金返还，第二次他分得12000元。他们还建了一个股东微信群，里面大概有30个人，洪小强也在群里。李志荣会定期在股东群发布赌博群的盈亏情况和日常开支等。   18、被告人洪清泉在侦查期间的供述证实，他们的微信赌博群开设时间是2016年2月14日，群昵称最早叫“寻龙诀”，经过几次变更后改名为“（新）九八同学群”。洪木金和洪诗烟负责组织股东参股、管理他们这个团伙等，李志荣负责管账等，洪礼沃负责内勤等，洪某等人负责操作系统，他负责处理与微信赌客的纠纷。他们是以“北京PC蛋蛋”的开奖结果作为赌客竞猜的结果，赌客通过微信或者支付宝转账至昵称为“白龙账号或青龙账号”的微信或者支付宝后下注。这两个账号分别绑定了他和洪礼沃的招商银行卡，用于收取赌客的赌资，两张银行卡一直都在李志荣身上。微信赌博群的启动资金是30万元，分成100份资金股，他知道的股东就有洪木金、洪诗烟、洪小强等人，另外加10份技术股，分别由他和洪礼沃、李志荣占有。截至案发时，该群共分过两次红，第一次是退还本金30万元，第二次他分得12000元。   19、被告人李志荣在侦查期间的供述证实，2016年2月12日，洪木金邀他建一个赌博微信群。同年2月14日，在南安市英都镇阀门基地旁的一栋民房内，他和洪木金、洪礼沃以及洪清泉商量建立赌博微信群事宜。赌博群最开始运作时总资金是30万元，分成了100份资金股（包括洪木金、洪诗烟在内共有20多名股东），另加10份技术股（他占2股，洪礼沃、洪清泉各占4股）。他们微信赌博群的昵称叫“九八届同学聊天”，该群由赌客、“青龙账房、白龙账房、金龙封盘器”等管理人员以及群主“神龙”组成。“青龙账房”和“白龙账房”捆绑软件后负责上分（将赌客以微信或支付宝的方式转入的钱计入分值，一分代表一元钱）、下分（将赌客的钱转回给对方）以及发布开奖之后的账单，金龙封盘器捆绑软件后直接发布开奖结果和封盘信息。他们是以“PC蛋蛋”或者“加拿大夜场”开奖结果为基准，以押大小、单双、组合等方式下注。赌博群设立后不久，他们搬到了英都镇龙江路口大众电器城五楼，并将此处作为赌博窝点。在窝点内，他负责管理赌博群的账目等；洪礼沃负责做饭等；洪清泉负责处理微信群中赌客的各种问题等；洪某、周某等人仅是打工的，负责录单等。赌博群一共分过两次红，第一次是发还本金。第二次他分得6000元。另外，昵称叫 “青龙账房、白龙账房”的微信及支付宝账号分别绑定了洪清泉、洪礼沃的招商银行卡（这两张卡一直由他使用），用来收取赌客转入的赌资，赚到一定数额后，他会把这两张卡内的钱转入账户名为他本人的建设银行卡内，到案发时，他估计该群赚了约150万元。   以上证据，来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互关联、相互印证，形成一个完整的证明体系，足以认定上述事实，本院对上述证据予以采信。关于被告人洪礼沃提出其不负责处理与赌客纠纷的辩解意见，与审理查明的事实、证据相符，故对这一辩解意见，本院予以采纳。   关于公诉机关指控该犯罪团伙获利共计人民币2173300元的意见，公诉机关向法庭提交了被告人供述、证人证言以及账户名为洪礼沃、洪清泉、李志荣的银行卡交易流水清单等证据，欲证实获利金额是被告人李志荣将用于收取赌客赌资的账户名为洪礼沃、洪清泉的两张招商银行卡的资金转入账户名为其本人的建设银行卡的总额，扣除上述建设银行卡存入上述两张招商银行卡用于返还赌客剩余赌资或者盈利的资金后计算得出的结果。而被告人李志荣的供述及其建设银行卡的交易流水清单还证实其曾将赌客剩余赌资或者盈利直接汇入赌客银行卡的情况，且上述证据还无法排除获利金额中可能存在赌客将赌资汇入庄家账号计入分值后还未下注的情况。因此，现有证据无法形成一个完整的证明体系，不足以证实该犯罪团伙获利共计人民币2173300元的事实，对公诉机关指控的这一获利金额，本院不予支持。对被告人洪礼沃、李志荣以及辩护人廖美兴、卢婷、卢普寅就此提出的辩解、辩护意见，本院予以采纳。   关于辩护人申徳萍提出不能仅凭银行卡交易流水清单认定本案犯罪金额，应由有资质的机构出具的鉴定意见予以认定的辩护意见，本院认为，有资质的机构出具的鉴定意见一般是针对案件中遇到的专门性问题，通过鉴别和判断后作出的书面意见。就本案而言，有被告人供述、证人证言、银行卡交易流水清单等证据相互印证，足可以证实账户名为洪礼沃、洪清泉的两张招商银行卡转账存入账号名为李志荣的建设银行卡的资金共计人民币3237300元系赌客用于赌博的赌资，故对上述辩护意见，本院不予采纳。   本院认为，被告人洪小强、洪礼沃、洪清泉、李志荣开设和经营赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人洪小强、洪礼沃、洪清泉、李志荣犯开设赌场罪的罪名成立。在共同犯罪中，四被告人分工不同，但作用和地位基本相当，不宜区分主从犯，对四辩护人分别提出的四被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人洪小强、洪礼沃、洪清泉、李志荣当庭自愿认罪，且主动退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，判决如下：   一、被告人洪小强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月31日起至2020年5月30日止。罚金已缴清。）   二、被告人洪礼沃犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月31日起至2020年5月30日止。罚金已缴清。）   三、被告人洪清泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月31日起至2020年5月30日止。罚金已缴清。）   四、被告人李志荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月31日起至2020年5月30日止。罚金已缴清。）   五、将四被告人所退缴的违法所得共计人民币66000元以及随案移送的6部手机、1台笔记本电脑、3台台式电脑主机等供犯罪所用的物品，依法予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                                         审 判 长 杨 菲    人民陪审员 宋 征 鑫    人民陪审员 蔡 慧       二Ｏ一七年三月二十七日       代 书 记 员 张 荻 琳