广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初1795号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人蔡汉锴，男，1985年10月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人康中明，系广东百健律师事务所律师。被告人黄泽民，男，1989年7月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人伍远亮、王聪聪，系广东骏道律师事务所律师。被告人李嘉伟，男，1991年2月23日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省广州市南沙区，因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人邓凯莹，系广东广和（广州）律师事务所律师。被告人陈治成，男，1989年2月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人申勤君，系广东梵意律师事务所律师。被告人陈宏标，男，1973年11月12日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，同年7月11日被取保候审。辩护人樊启彪，系广东星凯律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]1699号起诉书指控被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成、陈宏标犯开设赌场罪，于2019年10月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同年11月18日决定适用普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员罗少威出庭支持公诉，被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成、陈宏标及辩护人康中明、伍远亮、邓凯莹、申勤君、樊启彪到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2016年1月始，被告人蔡汉锴从上家处获得赌博网站代理账号并接受郭某（另案起诉）等人投注，另外从其账号开设下级账号给“陈某2”、“陈某3”，截至2018年11月27日，仅下家郭某、“陈某2”与被告人蔡汉锴的交收款共人民币4789860元。2017年8月始，被告人黄泽民获得赌博网站代理账号并开设会员账户给“陈某1”、“陈某4”（另处理），截至2018年11月27日，被告人黄泽民与“陈某1”、“陈某4”共交收人民币3201866元。2018年5月始，被告人李嘉伟从“陈某5”（另处理）、戴某（另案起诉）处获得赌博网站代理账号并开设会员账号给下家“肥秋”等人。仅2018年11月，其代理账号投注额共人民币1169094.3元。2018年2月始，被告人陈治成从“陈某5”处获得赌博网站代理账号并接受梁某（另处理）等多人投注，另外从其账号开设下级账号给“李某”（另处理）等多人。期间，被告人陈治成共与下家共交收人民币1328054.93元。2018年6月始，被告人陈宏标从蔡某（另案起诉）处获得赌博网站代理账号并开设下级账号给胡某（另处理），期间，被告人陈宏标与胡某交收人民币9万元。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、被告人供述、证人证言、辨认笔录及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成无视国家法律，开设赌场，情节严重；被告人陈宏标无视国家法律，开设赌场，其五人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其五人刑事责任。被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成、陈宏标虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成、陈宏标自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人蔡汉锴有期徒刑三年二个月至三年六个月；判处被告人李嘉伟、黄泽民有期徒刑三年一个月至三年五个月；判处被告人陈治成有期徒刑三年至三年四个月；判处被告人陈宏标十一个月以下有期徒刑，均并处罚金。提请本院依法判处。被告人蔡汉锴承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人蔡汉锴认罪态度良好、自愿认罪认罚，主动上缴违法所得人民币40000元，是从犯、初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人黄泽民承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人黄泽民认罪态度良好，是从犯、初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人李嘉伟承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人李嘉伟自愿认罪认罚、是从犯、家庭生活困难，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈治成承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人陈治成认罪态度良好、自愿认罪认罚，是从犯、初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陈宏标承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人陈宏标犯罪情节较轻、认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年1月始，被告人蔡汉锴从上家处获得赌博网站代理账号并接受郭某（另案起诉）等人投注，另外从其账号开设下级账号给陈某2、“陈某3”，截至2018年11月27日，仅下家郭某、陈某2与被告人蔡汉锴的交收款共人民币4789860元。案发后，被告人蔡汉锴家属向公安机关退出违法所得人民币40000元。2017年8月始，被告人黄泽民获得赌博网站代理账号并开设会员账户给陈某1、“陈某4”（另处理），截至2018年11月27日，被告人黄泽民与陈某1、“陈某4”共交收人民币3201866元。案发后，被告人黄泽民家属向公安机关退出违法所得人民币1000元。2018年5月始，被告人李嘉伟从陈某5（另处理）、戴某（另案起诉）处获得赌博网站代理账号并开设会员账号给下家“胖秋”等人。仅2018年11月，其代理账号投注额共人民币1169094.3元。2018年2月始，被告人陈治成从陈某5处获得赌博网站代理账号并接受梁某（另处理）等多人投注，另外从其账号开设下级账号给“李某”（另处理）等多人。期间，被告人陈治成共与下家共交收人民币1328054.93元。2018年6月始，被告人陈宏标从蔡某（另案起诉）处获得赌博网站代理账号并开设下级账号给胡某（另处理），期间，被告人陈宏标与胡某交收人民币90000元。2018年11月27日，公安机关从分别将被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成、陈宏标抓获归案。公安人员从被告人蔡汉锴处缴获作案工具苹果手机二台、电脑主机一台、银行卡六张，从被告人黄泽民处缴获作案工具苹果手机一台、银行卡三张，从被告人李嘉伟处缴获作案工具苹果手机二台、小米手机一台、银行卡十四张，从被告人陈治成处缴获作案工具苹果手机二台、电脑主机一台、银行卡十二张，从被告人陈宏标处缴获作案工具苹果手机一台、电脑主机一台、银行卡三张、银行U盾三个、优盘三个。上述事实，被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成、陈宏标在庭审中亦无异议，并有证人钟某1、陈某2、郭某、陈某1、胡某、梁某的证言，被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成、陈宏标的供述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、调取证据清单、情况说明，微信账号、转账交易截图，赌博网站登录界面及交易情况，银行卡账户历史明细清单，微信账户、聊天及转账记录截图，微信财付通电子数据，作案工具照片等证据证实，足以认定。辩护人认为被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成是从犯。经查，被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成与上家之间并非雇佣关系，而是通过层级关系获得赌博网站代理账号后开设各自的下级会员账号，提供给下家投注参赌并从中返点获利，本案犯罪数额亦以各被告人代理账号接受投注额或与下家交收的赌资数额予以认定，故与其上家不宜区分主从犯。但本院在量刑时会根据各被告人所起的作用、层级前后、账户数量、账户性质、投注数额、获利情况及持续时间等因素酌情予以考虑。辩护人的上述辩护意见，据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当对其四人适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚；被告人陈宏标无视国家法律，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成、陈宏标犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人蔡汉锴、黄泽民、李嘉伟、陈治成、陈宏标均自愿认罪，归案后如实供述自己的罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。被告人蔡汉锴、黄泽民家属分别向公安机关退出违法所得人民币40000元、1000元，可以酌情从轻处罚。辩护人以上述理由及各被告人是初犯等为由，建议法庭对各被告人从轻处罚的意见有理，本院予以采纳；建议对被告人陈治成、陈宏标适用缓刑的意见，理据不充分，本院不予采纳。公安机关扣押被告人银行卡、U盾、优盘等物品，暂无证据证实其中款项均为本案赃款或系作案工具，本院不予判处，由公安机关依法处理。本院根据前述法定刑幅度、法定的和酌定的量刑情节，并综合考虑五被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人蔡汉锴判处有期徒刑三年二个月至三年六个月、并处罚金，对被告人李嘉伟、黄泽民判处有期徒刑三年一个月至三年五个月、并处罚金，对被告人陈治成判处有期徒刑三年至三年四个月、并处罚金，对被告人陈宏标判处十一个月以下有期徒刑、并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人蔡汉锴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起执行至2022年2月26日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人黄泽民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2022年1月26日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人李嘉伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年12月26日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人陈治成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年11月26日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人陈宏标犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前自2018年11月27日至2019年7月11日被先行羁押的227日，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人蔡汉锴、黄泽民向公安机关退出违法所得人民币40000元、1000元及缴获作案工具手机九台、电脑主机三台，予以没收，上缴国库（由广州市公安局番禺区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章 莹人民陪审员  黎燕玲人民陪审员  何飞云二〇二〇年二月十二日书 记 员  原尹怡