浙江省杭州市中级人民法院 民 事 裁 定 书 (2019)浙01民终10747号 上诉人（原审原告）：浙江海亮融资租赁有限公司，住所地：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道4号大街17-6号8楼828室。统一社会信用代码：91330100079344446G。 法定代表人：季丹阳。 委托诉讼代理人：沈颖，北京中伦（杭州）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院，住所地吉林省松原市源江西路313号，登记号：108002220721514051。 法定代表人：庞喜山，院长。 委托诉讼代理人：王双，浙江京衡律师事务所律师。 上诉人浙江海亮融资租赁有限公司（以下简称海亮公司）因与被上诉人前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院（以下简称前郭县中医院）融资租赁合同纠纷一案，不服杭州市滨江区人民法院（2019）浙0108民初5415号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2019年12月12日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。 海亮公司上诉请求：请求依法撤销杭州市滨江区人民法院（2019）浙0108民初5415号民事裁定，指令杭州市滨江区人民法院继续审理本案。事实与理由：一、本案系正常的民事经济纠纷，不存在合同诈骗等涉及诈骗的情况。一审法院未查明案件基本事实，所作出“存在经济犯罪嫌疑”的认定错误。首先，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条的规定，认定案件是否存在经济犯罪嫌疑应当是人民法院的权力，同时也是人民法院应尽的职责，应当由人民法院对案件进行审理后独立判断。本案中，一审法院未充分查明本案基本事实，仅凭前郭县公安局立案侦查，就认定本案涉嫌犯罪，明显不符合上述要求。其次，本案不存在涉嫌犯罪的可能。本案租赁物及出卖人均为前郭县中医院独立选定，海亮公司作为《融资租赁合同》的出租方，已经按照合同约定向出卖方支付租赁物购买价款2400余万元。但合同履行至今，海亮公司仅收到部分租金，前郭县中医院自2017年10月开始拒绝支付租金，至今已近两年时间，造成海亮公司巨额的经济损失。作为租赁企业，海亮公司完全没有必要与其他企业串通将自己的资金骗出，然后再以租金形式分期返还己方。再次，本案中，海亮公司已经履行完毕所有合同义务，如前郭县中医院认为出卖人存在任何违约行为，完全可以按照法律规定，以《融资租赁合同》、《租赁物买卖合同》的相关约定向出卖人主张相应权利。但是，前郭县中医院不但未起诉出卖人，反而在其穷尽民事诉讼手段之前，径直向公安报案称其被“合同诈骗”。前郭县中医院的目的非常明显，即以公安报案为掩盖，实际意图逃避履行向海亮公司支付租金的合同义务。最后，就涉及远程公司的融资租赁交易，确有部分地区的公安已经立案，但该些案件至今未查实任何犯罪事实，存在动用刑事手段插手民事经济纠纷的情况。同时，根据海亮公司了解，北京市海淀区公安局已经对远程公司所涉的融资租赁业务进行过调查，认为该些融资租赁交易无犯罪事实，并在2019年3月认定不立案，将案件退回移送的海宁市人民法院。本案与上述案件相似，因此也应当认为不存在任何犯罪事实。因此，嫌疑证据不能证明本案存在犯罪的事实，一审法院未认真审查本案事实，作出错误认定，应当予以撤销。二、退一步说，即使前郭县中医院与出卖方之间存在合同诈骗，也与本案融资租赁合同关系无关，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条、第十条的规定，不影响本案按照经济纠纷进行审理。本案中存在三种法律关系，即北京远程与前郭县中医院之间的合作关系、前郭县中医院与海亮公司之间的融资租赁法律关系，以及租赁物买卖合同关系。本案涉及的仅为海亮公司与前郭县中医院之间的融资租赁法律关系，不涉及租赁物买卖关系，更与前郭县中医院与远程公司之间的合作关系无关。即使出卖人对前郭县中医院存在任何违约和违法行为，也应该由前郭县中医院另行向出卖方主张，而不影响前郭县中医院支付租金的义务。另悉，陕西省西安市中级人民法院已就宝信国际融资租赁有限公司与相关医院及远程系公司之间的融资租赁合同纠纷案件作出判决。相关案件中也出现公安机关立案决定书。杭州市中级人民法院（2018）浙01民终7358号一案中，承租人滦南县中医院也提交了公安机关立案告知书，但前述判决对于要求移送公安机关的主张均未采纳。综上，本案与前郭县中医院所控告案件在责任主体、法律关系上均不具有同一性，分属不同的法律事实，根据其他相似案件的已有判决，应认定本案为单纯的经济纠纷，应当与前郭县中医院所控告案件分别审理。综上所述，一审法院作出的驳回海亮公司起诉的裁定，认定事实不清，适用法律错误，请求二审法院依法撤销一审裁定，支持上诉人的上诉请求。 海亮公司向一审法院提出诉讼请求：1.判令前郭县中医院向海亮公司支付租金25028682.82元、支付逾期利息（按日万分之五计算至2018年8月20日为422092.72元，之后以25028682.82元为基数，按日万分之五计算至实际支付之日止）、支付名义货价245234元；2.判令前郭县中医院向海亮公司支付违约金1470909.27元；3.判令前郭县中医院向海亮公司因本案所支付律师代理费21000元；4.判令前郭县中医院承担本案的案件受理费。 一审法院在审理过程中查明，前郭县中医院向前郭尔罗斯蒙古族自治县公安局报案称远程公司、海亮公司涉嫌合同诈骗，前郭尔罗斯蒙古族自治县公安局于2019年5月21日对前郭县中医院被合同诈骗案立案。 一审法院经审查认为，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，一审法院于2019年10月31日作出裁定：驳回原告浙江海亮融资租赁有限公司的起诉。 二审期间，本院致函前郭尔罗斯蒙古族自治县公安局问相关情况，该局于2020年1月9日复函如下：“1、前郭县中医院被合同诈骗案中，前郭县中医院控诉的犯罪嫌疑人是北京远程心界医院管理有限公司和浙江海亮融资租赁有限公司。我局于2019年5月21日立案后，将北京远程心界医院管理有限公司列为犯罪嫌疑人进行侦查。经初查，浙江海亮融资租赁有限公司与前郭县中医院都是本案被害人，应该由刑事诉讼程序维护其合法权益。2、如果贵院将（2019）浙01民终10747号一案移送我局侦查，我局接收。” 海亮公司认为，该回函的真实性、合法性由人民法院根据原件进行查明，对其关联性及证明目的不予认可。海亮公司与前郭县中医院之间的《融资租赁合同》真实、合法、有效。海亮公司根据前郭县中医院对于租赁物及出卖人的指定，履行了《融资租赁合同》项下全部义务，依法有权向前郭县中医院收取租金。海亮公司并不是刑事案件的当事人，前郭县公安所立案侦查的前郭县中医院被合同诈骗一案与海亮公司无任何关联。 前郭县中医院认为，对前郭尔罗斯蒙古族自治县公安局复函的证据三性均无异议。北京远程心界医院管理有限公司的法定代表人已被刑事拘留，并由检察机关批准逮捕。本案确存在经济犯罪嫌疑，且本案的审理需要基于刑事案件查清的事实，故本案应驳回起诉，移送公安机关侦查。 本院经审查认为，根据前郭尔罗斯蒙古族自治县公安局出具的《立案告知书》并结合其他在案证据材料，一审法院认为本案有经济犯罪嫌疑并裁定驳回起诉，并无不当。如经相关职能部门认定，不能确定本案属犯罪性质的，当事人仍可依法通过民事诉讼途径解决民事权益争议。海亮公司的上诉理由不能成立，本院不予支持。一审裁定适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原裁定。 本裁定为终审裁定。 （此页无正文） 审判长  徐毅翀 审判员  缪 蕾 审判员  茹 愿 二〇二〇年二月十二日 书记员  黄 亨