新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）新2327刑初41号      公诉机关吉木萨尔县人民检察院。   被告人何振潇,曾用名何研,男,1991年9月15日出生,公民身份号码×××,汉族,初中文化,务工,户籍地甘肃省会宁县土门岘乡杨岘村岘湾社51号,现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县北山煤矿员工宿舍,户籍地甘肃省会宁县土门岘乡杨岘村岘湾社51号,现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县。2010年6月24日因犯抢劫罪、盗窃罪被甘肃省榆中县人民法院判处有期徒刑三年六个月,2013年9月22日刑满释放。2018年5月6日因涉嫌诈骗罪被吉木萨尔县公安局刑事拘留;同年6月12日被逮捕。现羁押于吉木萨尔县看守所。   吉木萨尔县人民检察院以吉木萨尔县检公诉刑诉〔2019〕34号起诉书指控被告人何振潇犯诈骗罪,于2019年2月21日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用普通程序组成合议庭进行审理。吉木萨尔县人民检察院于2019年7月15日向本院追加起诉,本院于2019年11月28日公开开庭进行了审理。吉木萨尔县人民检察院指派检察员潘红林出庭支持公诉,被告人何振潇到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控,1、2017年5月8日,被告人何振潇以田富治的虚假身份以给古某1·哈孜尔办理驾驶证为由,骗取古某1·哈孜尔人民币3000元。案发后,被告人何振潇于2018年5月6日向被害人退还人民币2000元。   2、2017年5月8日,被告人何振潇以田富治的虚假身份以给克肯木·阿格扎办理驾驶证为由,骗取克肯木·阿格扎人民币3000元。   3、2017年9月22日,被告人何振潇以给张某1办理驾驶证为由,骗取张某1人民币6000元。   4、2018年1月5日、6日,被告人何振潇以给韩某1办理驾驶证为由,两次骗取韩某2人民币15000元。案发前,被告人何振潇于2018年5月6日向被害人韩某2退还人民币10000元。   5、2018年1月31日、3月10日,被告人何振潇以给刘某办理驾驶证为由,两次骗取刘某人民币17000元。   6、2017年10月21日,被告人何振潇将汪某位于××县的房产,谎称自己所有后出售给被害人李某,陆续骗取被害人李某钱款人民币107600元。   2018年4月17日,吉木萨尔县公安局对被告人何振潇进行网上追逃,于同年5月6日将其抓获。   公诉机关认为,被告人何振潇以非法占有为目的,以虚构事实的方法骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何振潇因犯抢劫罪、盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕后,在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定,系累犯,应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。   被告人何振潇辩称,对公诉机关其他指控没有异议,但对公诉机关增加指控的骗取李某107600元的犯罪事实和罪名有异议,认为公诉机关认定出售房屋诈骗的事实不清、证据不足,指控的金额有误,存在重复计算的问题。   经审理查明,1、2017年5月8日,被告人何振潇以田富治的虚假身份以给古某1·哈孜尔办理驾驶证为由,骗取古某1·哈孜尔人民币3000元。案发后,被告人何振潇于2018年5月6日向被害人退还人民币2000元。   2、2017年5月8日,被告人何振潇以田富治的虚假身份以给克肯木·阿格扎办理驾驶证为由,骗取克肯木·阿格扎人民币3000元。   3、2017年9月22日,被告人何振潇以给张某1办理驾驶证为由,骗取张某1人民币6000元。   4、2018年1月5日、6日,被告人何振潇以给韩某1办理驾驶证为由,两次骗取韩某2人民币15000元。案发前,被告人何振潇于2018年5月4日向被害人韩某2退还人民币10000元。   5、2018年1月31日、3月10日,被告人何振潇以给刘某办理驾驶证为由,两次骗取刘某人民币17000元。2018年4月17日,吉木萨尔县公安局对被告人何振潇进行网上追逃,于同年5月6日将其抓获。   6、2017年10月21日,被告人何振潇将汪某位于××县的房产,谎称自己所有后出售给被害人李某,陆续骗取被害人李某钱款人民币107600元。   上述事实,有公诉机关当庭出示的下列证据:   1、物证:扣押何振潇所有的黑色魅族手机一部,证实被告人何振潇实施诈骗犯罪时所用的作案工具,用于微信收款。   2、书证:(1)常住人口信息表及户籍证明,证实被告人何振潇已达到刑事责任年龄。   (2)抓获经过及在逃人员登记、撤销表,证实吉木萨尔县公安局于2018年4月17日对被告人何振潇进行网上追逃,于同年5月6日在三台镇安全检查时被抓获,在抓获过程中被告人何振潇无反抗。   (3)身份证受理信息表及领取居民身份证登记簿,证实被告人何振潇于2018年2月9日申请补办身份证,于同年4月12日重新领取了身份证。与其声称的以“田富治"名义出具收据(2017年5月8日)是因为身份证丢失的时间段不一致,佐证其以虚假身份事实诈骗的行为。   (4)收据,证实2017年5月8日,被告人何振潇以“田富治”名义给被害人古某2、克肯木每人出具收据一份,分别各收取现金3000元,共计6000元整。   (5)古某1·哈孜尔出具的微信截图,证实2018年5月6日21:25,被告人何振潇通过微信(向钱看向厚赚)向被害人古某1退赔2000元。   (6)收条,证实2018年1月5日被告人何振潇给被害人韩某1出具韩某1报考C1照现金15000元的收条一张,并承诺3个月内办理好驾驶证,收款人为何振潇,身份证号为×××。   (7)韩某2出具的微信转账记录截图,证实被告人何振潇于2018年5月4日通过微信(微信号“军旗下的誓言")转账的方式向被害人韩某2返还收取的办理驾照费用中的10000元钱。   (8)刘某出具的微信聊天及转账记录截图,证实被害人刘某于2018年1月31日、3月10日通过微信转账的方式向被告人何振潇(微信号“向钱看向厚赚”)分别转账14000元和3000元,共计转账17000元。   (9)张某1出具的微信聊天及转账交易记录截图,证实被害人张某1于2017年9月22日通过微信转账的方式分3次向被告人何振潇(微信号“向钱看向厚赚")转账6000元。   (10)收据,中国农业银行回单,证实李某于2017年10月21日、2017年10月27日、2017年11月3日、2017年11月4日、2018年2月6日分别向何振潇支付购房款人民币40000元、10000元、5000元、5000元、24000元,共计84000元。   (11)微信截图,证实李某通过微信转账的方式向何振潇转款23600元的事实。   (12)商品房买卖合同,证实周爱龙与新疆华凯房地产开发有限公司于2013年11月6日签订商品房买卖合同,购买位于吉木萨尔县环南一区第6幢1单元6层02号房,成交价格人民币211683元。   以上收据、收条、微信转账记录均能与被害人的陈述、证人证言及辨认笔录相互印证,证实被告人何振潇骗取他人钱财的事实。   3、证人证言:(1)证人马某1克·玉苏甫马某2马某2证言,证实2017年5月8日,被告人何振潇以田富治的名字以办理驾驶证为名分别骗取被害人古某1·哈孜尔、克肯木·哈孜尔现金3000元。该证言与书证收据及被害人古某1·哈孜尔、克肯木·哈孜尔陈述、被告人供述能够相互印证,证实被告人何振潇以能办驾驶证为名收取被害人现金的事实,且收钱的时间、地点、事由均能印证。   (2)证人周某证言,证实被告人何振潇曾用名何研,没有用过何东和田富治,其没有能力给人办驾照、处理违章。2016年6月,周某得知汪某从周爱龙处购买了吉木萨尔县五彩花园小区一套楼房,楼房位于六楼右手602室,后听汪某说何振潇将汪某借住给他的房屋卖给了他人。   (3）证人张某2证言,证实被告人何振潇在张某2面前声称自己能办理驾驶证,且与韩某2商量了办理驾驶证的具体事宜。   (4)证人汪某证言,证实汪某以按揭购买了周爱龙位于××县,周爱龙向其提供购房合同。何振潇向向其提出借住该房屋，因何振潇是其老乡，后将该房屋借给何振潇居住,期间何振潇称有朋友要借住,汪某将水卡和电卡又交于何振潇,2018年3月份汪某用自己的钥匙打不开门,何振潇称因朋友借住更换了房锁,至2018年5月,汪某得知何振潇将该房屋卖给他人。   (5)证人宋某证言,证实2017年10月份,宋智峰的妻子李某在何振潇处购买了位于××园的房屋,并先后支付了11万元钱,2018年5月,汪某到该房屋称房屋是其本人所有。   4、被害人陈述:(1)被害人古某1·哈孜尔、克肯木·阿格扎陈述,证实2017年5月被告人何振潇以可以办理驾驶证为由,骗取了古某1·哈孜尔现金3000元,骗取克肯木阿格扎现金3000元,并以“田富治”的名义分别给两被害人出具了收据,被害人陈述被骗的时间、地点、金额与书证、被告人何振潇的供述及证人马某1克·玉苏甫马某2马某2的证言相互印证,且两被害人的陈述也能相互印证。   (3)被害人张某1陈述,证实2017年9月被告人何振潇以给张某1办理驾驶证为由,骗取了张某1人民币6000元。被害人的陈述被骗的时间、地点、金额与书证、被告人何振潇的供述相互印证。   (4)被害人韩某2陈述,证实2018年1月被告人何振潇以给韩某2办理驾驶证为由,骗取了韩某2人民币15000元,后返还韩某210000元。被害人的陈述被骗的时间、金额、付款方式等与书证、被告人何振潇的供述相互印证。案发前被告人将骗取的10000元已经退还被害人。   (5)被害人刘某陈述,证实2018年1月和3月,被告人何振潇以给刘某办理增加驾驶证为由,骗取了刘某人民币17000元(微信转账支付,微信号:×××、昵称:向钱看向后赚)。被害人的陈述被骗的时间金额与书证及被告人何振潇的供述相互印证。   (6)被害人李某陈述,证实被害人2017年9月在吉木萨尔县疆郡酒店前台时认识何振潇,何振潇自称其在××县愿意出售,房子面积是103平米,经双方协商将该房屋以100000元价格转让给被害人。被害人先向被告人何振潇打款,第一次是2017年10月21日我给了何振潇40000元现金,第二次是2017年10月27日我给了何振潇10000元现金,第三次是2017年11月3日我给了何振潇5000元现金,第四次是2017年11月4日我给了何振潇5000元现金,前四次被告人向被害人出具了收据,第五次是2018年2月6日被害人通过ATM机无卡存款的方式给何振潇存了24000元,并有存款单在卷佐证。期间,通过微信转账的方式给何振潇转款23600元、2400元,被告人先后从李某处骗取人民币11万元(40000+10000+5000+5000+24000+23600+2400)。   5、被告人的供述与辩解,证实:1、被告人何振潇没有能力给他人办理驾照和处理车辆违章。2、被告人何振潇称老乡汪某从其手中借款11万元人民币,后汪某将其从姓周男子处顶账的一套位于五彩花园的房子顶给了他,后来他又将这套房子卖给了老乡李某。何振潇辩称其与汪某之间存在经济纠纷,汪某将房屋抵账。   6、辨认笔录:(1)古某1·哈孜尔辨认笔录,辨认出以办驾照为名收取其现金3000元的人即被告人何振潇。   (2)马某1克·玉苏甫马某2马某2辨认笔录,辨认出给其卖车并以办驾照为名收取其挑担克肯木现金3000元的人即被告人何振潇。   (3)韩某2辨认笔录,辨认出以办驾照为名收自己15000元的人即被告人何振潇。   (4)张某1辨认笔录,辨认出以办理驾照为名收取自己6000元的人即被告人何振潇。   (5)李某辨认笔录,辩认出向其出售吉木萨尔县五彩花园6号楼1单元602室并收取其11万元购房款的人即被告人何振潇。   (6)汪某依法所作辨认,辩认出向其借住××县,并称将该房屋抵押银行贷款的人即被告人何振潇。   7、电子证物检查工作记录、视听资料:(1）吉公(网安)勘【2018】018号电子证物检查工作记,证实被告人何振潇以微信转账方式向被害人古某1哈孜尔退还赃款2000元。   (2)光盘4张,证实公安机关办案程序合法等证据在卷佐证,足以认定。   本院认为,被告人何振潇以非法占有为目的,采取虚构事实的方法骗取他人财物共计人民币107600元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚,证据确实、充分,罪名成立。被告人何振潇因犯抢劫罪、盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕后,在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定,系累犯,应当从重处罚。案发后，被告人何振潇向被害人古某1·哈孜尔主动退赔赃款2000元，本院酌情从轻予以处罚。被告人何振潇辨称其向被害人李某出售房屋属于民事法律行为,不应追究其刑事责任的辩解意见,未提供相关证据予以佐证，且与本院查明的案件事实不符，也与本地房屋交易的客观事实不符,故本院对其此项辩解意见，以其未提供证据予以佐证，而不予采信。   依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十一条、第六十二条、六十四条之规定,判决如下:   一、被告人何振潇犯诈骗罪,判处有期徒刑五年，并处罚金80000元。   (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2023年5月5日止)。   二、作案工具魅族手机一部，予以没收。   三、违法所得32000元,予以追缴。   如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向昌吉州中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本七份。         审  判  长   孙 建   审  判  员   刘革平   人民 陪 审员   刘 林         二 ○ 二 ○ 年 二 月 十 八 日     书  记  员   陈思远