江苏省苏州市中级民法院刑 事 裁 定 书（2016）苏05刑终466号原公诉机关江苏省太仓市人民检察院。上诉人（原审被告人）付某，女，1972年3月26日生，汉族，高中文化，苏州天鑫汇投资管理有限公司股东、苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司股东兼负责人，住太仓市。2014年8月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留（同月2日被羁押），同年9月4日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。辩护人于秀平，上海好济律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金某，男，1951年12月10日生，汉族，初中文化，苏州天鑫汇投资管理有限公司股东兼法定代表人、苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司股东，住太仓市。2014年8月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留（同月2日被羁押），同年9月4日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。辩护人金宇峰，金某之子。上诉人（原审被告人）江某，男，1963年7月1日生，汉族，高中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店股东，住太仓市。2014年8月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留（同月2日被羁押），同年9月4日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。辩护人廖大林，上海社平律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄某，女，1966年8月16日生，汉族，初中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店股东兼负责人，住太仓市。2014年8月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留（同月2日被羁押），同年9月4日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人季晓光，江苏恒则律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙某，男，1956年4月5日生，汉族，高中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店股东，住太仓市。2014年8月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留（同月4日被羁押），同年9月4日被逮捕，现羁押于太仓市看守所。辩护人黄同乐，江苏娄东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）钱某，男，1974年12月26日生，汉族，高中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司股东，住太仓市。2014年8月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留（同月2日被羁押），同月8日被释放，同日被太仓市公安局取保候审，于2015年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审。上诉人（原审被告人）张某，男，1954年8月29日生，汉族，高中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司股东，住太仓市。2015年1月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太仓市公安局取保候审，同年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审。上诉人（原审被告人）单某，男，1948年3月10日生，汉族，高中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司股东，住太仓市。2015年1月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太仓市公安局取保候审，同年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审。上诉人（原审被告人）金某，女，1961年12月4日生，汉族，初中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司股东，住太仓市。2014年12月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太仓市公安局取保候审，于2015年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审。上诉人（原审被告人）卞某，女，1969年6月8日生，汉族，中专文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司股东，住太仓市。2014年12月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太仓市公安局取保候审，于2015年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审。上诉人（原审被告人）王某，女，1963年2月21日生，回族，高中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店股东，住太仓市。2014年12月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太仓市公安局取保候审，于2015年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审。辩护人高翰青，上海好济律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王某，女，1953年2月5日生，汉族，初中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店股东，住太仓市。2015年1月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太仓市公安局取保候审，同年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审。上诉人（原审被告人）邵某，男，1954年11月14日生，汉族，初中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店股东，住太仓市。2012年10月因犯虚开增值税专用发票罪被太仓市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，缓刑考验期至2014年10月22日。2014年12月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太仓市公安局取保候审，于2015年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审，于2016年5月26日经太仓市人民法院决定被逮捕。上诉人（原审被告人）吕某，女，1988年8月20日生，汉族，初中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司会计，户籍所在地安徽省来安县。2014年8月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留（同月2日被羁押），同年9月4日被逮捕，于2015年1月5日被太仓市公安局取保候审，同年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审。原审被告人陈某，女，1962年9月24日生，汉族，初中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司股东、苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店股东，住太仓市。2014年12月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太仓市公安局取保候审，于2015年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审。原审被告人汪某，男，1961年4月29日生，汉族，初中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店股东，住太仓市。1994年8月因犯走私罪被张家港市人民法院判处有期徒刑三年。2014年10月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。原审被告人孙某，女，1976年11月21日生，汉族，初中文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司沙溪店、南洋广场店店长，住太仓市。2014年8月3日涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留（同月2日被羁押），同年9月4日被逮捕，2015年1月5日被太仓市公安局取保候审，于同年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审。原审被告人徐某，女，1987年5月1日生，汉族，大专文化，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店店长兼出纳，住太仓市。2014年12月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太仓市公安局取保候审，2015年8月3日被太仓市人民法院决定取保候审。江苏省太仓市人民法院审理江苏省太仓市人民检察院起诉指控原审被告人付某、金某、江某、黄某、孙某、陈某、钱某、张某、单某、金某、卞某、汪某、王某、王某、邵某、孙某、吕某、徐某犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年5月26日作出（2015）太刑二初字第00234号刑事判决、刑事裁定。原审被告人付某、金某、江某、黄某、孙某、钱某、张某、单某、金某、卞某、王某、王某、邵某、吕某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，在审理期间，上诉人（原审被告人）张某、单某申请撤回上诉。本院于2016年11月1、2日公开开庭审理了本案。苏州市人民检察院指派检察员刘一山出庭履行职务。上诉人付某及其辩护人于秀平、上诉人金某及其辩护人金宇峰、上诉江某及其辩护人廖大林、上诉人黄某及其辩护人季晓光、上诉人孙某及其辩护人黄同乐、上诉人钱某及其辩护人朱某、上诉人金某、卞某、上诉人王某及其辩护人高翰青、上诉人王某、邵某、吕某到庭参与诉讼。本案现已审理终结。原审法院判决认定：苏州天鑫汇投资管理有限公司于2012年5月16日设立，法定代表人金某，监事付某，经营项目为投资管理、投资咨询；会议及展览展示服务；文艺交流。苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司于2013年9月13日设立，法定代表人王某1成，经营项目为批发、零售、回购珠宝首饰、金属制品、工艺美术品、礼品；企业管理服务。苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司昆山分公司于2013年10月16日核准开业，负责人为付某；苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司沙某分公司于2013年12月19日核准开业，负责人为付某；苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店于2013年12月14日核准开业，负责人为黄某。自2012年至2014年8月期间，被告人付某、金某、江某为谋取他人投资返点，借助集中开宣传会、前往外地考察、奖励业务费等宣传形式和奖励模式，以富某1伟业矿业有限公司股权质押借贷的名义，许以36%至91%不等的年息，在太仓地区向社会公众非法吸收存款，涉及468人，涉及金额98808400元；以中国华鑫矿业有限公司股权代持的名义，许诺企业上市后股权增值数倍，在太仓地区向社会公众非法吸收存款，涉及82人，涉及金额6489240元。2013年9月，被告人付某、金某、钱某、张某、单某、陈某、金某、卞某为谋取投资返点入股苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司，并先后设立昆山、南洋广场、沙某三家金店，由被告人付某任负责人。由被告人孙某出任金店店长，具体管理金店。被告人吕某出任出纳，负责资金进出。自2013年9月至2014年8月，借助集中开宣传会、印制宣传品、店员介绍、奖励业务费并大肆发展业务员等宣传和奖励模式，以销售黄金为名义，许以15%至30%不等的年息，在太仓、昆山地区向社会公众非法吸收存款，涉及266人，涉及金额38000860元，收取82名业务员入会费用共计920000元；以发行今朝汇元原始股的名义，许诺企业上市后股权增值及给付年固定回报，在太仓地区向社会公众非法吸收存款，涉及23人，涉及金额5120000元。2013年12月，被告人黄某、孙某、江某、王某、陈某、王某、汪某、邵某为谋取投资返点先后入股苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店，由被告人黄某任负责人。由被告人徐某出任金店店长，具体管理金店、负责资金进出。自2013年12月以来，借助集中开宣传会、印制宣传品、店员介绍、奖励业务费、发展业务员等宣传和奖励模式，以销售黄金的名义，许以15%至30%不等的年息，在太仓地区向社会公众非法吸收存款，涉及51人，涉及金额12545301元，收取3名业务员入会费用30000元。另查明，被告人付某、金某、钱某、孙某、吕某到案后如实供述了相关犯罪事实。被告人黄某、陈某、张某、单某、金某、卞某1、王某、王某、邵某、徐某主动到案并如实供述相关犯罪事实。2014年8月2日14时许，侦查人员在苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店进行搜查时，发现被告人江某、孙某在店外观望，遂通知其至城中派出所接受询问，被告人江某在询问过程中如实供述了相关犯罪事实。被告人孙某未如实供述伙同被告人黄某、江某等人开设苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店非法吸收公众存款的事实，并于当日离开派出所。侦查人员在进一步侦查中发现被告人孙某涉嫌上述犯罪事实，遂于2014年8月4日电话通知其至太仓市公安局警务中心接受讯问，被告人孙某误以为讯问地点系太仓市公安局（上海东路），后侦查人员于2014年8月4日22时许，在上海东路太仓市公安局大门外将其抓获，其到案后如实供述了相关犯罪事实。被告人邵某曾因犯虚开增值税专用发票罪，于2012年10月11日被太仓市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。其中，罚金人民币十万元已缴纳；缓刑的考验期限至2014年10月22日。案发后，侦查机关从相关人员处扣押到部分涉案资金、轿车等物品；从涉案公司扣押到办公设备、相关金器饰品、部分现金等物品。认定上述事实的证据有各被告人对非法吸收公众存款犯罪事实的供述，被害人包某、鲍某2、卞某2、别某、蔡某1、曹某1、陈某1、冯某、蔡某2、曹某4、潘某、周某等人的陈述笔录，证人王某2、邵某、王某3、叶某、陈某2、马某1、富某2、吴某、季某、侯某、薛某、王某4、李某、马某2、汪某1、张某、王某5、鲁某、顾某、唐某、卞某3、曹某3、丁某,4、汪某2、孙某、王某6的证言，天衡会计师事务所苏州安信分所天衡信专字（2015）00140号专项审计报告，天衡信专字（2015）02064号专项审计报告，江苏省公安厅经侦总队关于中科永利情况报告，青海省公安厅报告，甘肃省公安厅报告，中国银行业监督管理委员会苏州监管分局太仓监管办事处复函，银行相关文件，工商登记资料，苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司的会议记录，苏州天鑫汇投资有限公司、苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司及人民南路店统计表，今朝汇元人民南路店股东协议、分红表，宣传资料复印件，业务员实用手册，太仓市公安局经侦大队情况说明及相关保险领取书证，公安机关出具的到案经过、情况说明，被告人汪某、邵某刑事判决书，辽宁省锦州市公安局立案决定书、拘留证，户籍材料等。原审法院认为，被告人付某、金某、江某、黄某、孙某、陈某、钱某、张某、单某、金某、卞某、汪某、王某、王某、邵某、孙某、吕某、徐某违反国家金融管理法规，未经相关部门依法批准，以成立不同公司为载体，以高额回报为诱饵，采取吸收投资并承诺在一定期限内还本付息的手段，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人付某、金某、江某、黄某、孙某起主要作用，系主犯；被告人陈某、钱某、张某、单某、金某、卞某、汪某、王某、王某、邵某、孙某、吕某、徐某起次要作用，系从犯。被告人江某、黄某、孙某、陈某、张某、单某、金某、卞某、王某、王某、邵某、徐某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节；被告人付某、金某、钱某、孙某、吕某到案后如实供述自己的罪行；被告人汪某当庭自愿认罪，对被告人付某、金某、江某、黄某、孙某依法予以从轻处罚，对被告人陈某、钱某、张某、单某、金某、卞某、汪某、王某、王某、孙某、吕某、徐某依法予以减轻处罚，并适用缓刑，对被告人邵某依法予以减轻处罚。被告人邵某在缓刑考验期限内犯新罪，依法予以撤销缓刑，数罪并罚。据此，对被告人付某、金某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人江某、黄某、孙某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人陈某、张某、单某、金某、卞某、王某、王某、徐某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人钱某、孙某、吕某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人汪某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人邵某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十七条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，以非法吸收公众存款罪分别判处被告人付某有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元；判处被告人金某有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四十万元；判处被告人江某有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；判处被告人黄某有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；判处被告人孙某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元；判处被告人陈某有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；判处被告人钱某有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；判处被告人张某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；判处被告人单某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；判处被告人金某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；判处被告人卞某1有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；判处被告人汪某有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；判处被告人王某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；判处被告人王某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；判处被告人邵某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；撤销本院于2012年10月11日所作出的（2012）太刑二初字第0269号刑事判决书中的缓刑判决部分；数罪并罚后决定合并执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人孙某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人吕某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人徐某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；涉案款项和财物，由查封、扣押、冻结的机关负责处理。上诉人付某的上诉理由为：原审法院认定其为谋取返点，借用他人名义向社会不特定对象吸收资金认定事实错误，要求二审法院宣告其无罪。上诉人付某的辩护人提出付某不具有犯罪的主观故意，其行为不符合非法吸收公众存款罪的构成特征，认定非法吸收公众存款罪证据不足，法律适用错误，量刑过重，并提供了富某1集团的承诺书和被害人的谅解书，上诉人金某的上诉理由为：原审法院认定其以非法吸收公众存款以及江某为该公司介绍投资客户与事实不符，苏州天鑫汇投资管理有限公司不应承担法律责任；其有自首情节；没有非法所得，没造成社会危害，请求减轻处罚。上诉人金某的辩护人提出：金某的行为不构成非法吸收公众存款罪。上诉人江某的上诉理由为：在矿业投资中其只是业务员，在金店业务中只是今朝汇元苏州公司的股东，系从犯；有自首和检举揭发，曾立过战功请求从轻、减轻处罚。上诉人江某的辩护人提出：江某并不是股权质押借款合同的当事人，不应追究其刑事责任，即使认定犯罪也是单位犯罪；江某仅仅是今朝汇元人民南路店所谓股东，不是该店负责人，也没有参与该店日常经营管理，不能认定江某是主犯。上诉人黄某的上诉理由为：其是金店股东，地位、作用没有付某等人的大，开业仅几个月，没有盈利，请求从轻处罚。其辩护人提出：黄某虽然是人民南路店负责人，并没有对公司享有实际控制权，黄某属于自首，涉案金额和人数少，量刑是偏重。上诉人孙某的上诉理由为：其是隐名股东，其经手介绍的部分已与被害人达成还款协议，未造成损失，原审判决量刑过重。上诉人孙某的辩护人原审量刑过高，罚金过高；孙某在共同犯罪中地位作用并没有突出，所起作用较小，应当认定为从犯；其已经用自己的方式弥补了投资者的损失，并且上诉人也获得部分受害人的谅解，社会危害性得到减轻，请求二审法院对孙某减轻处罚。上诉人钱某的上诉理由为：原审认定与事实不符，适用法律错误，不应认定个人犯罪，销售黄金制品一直是今朝汇元的主营业务，今朝汇元收取的押金不属于存款的范围，今朝汇元金店的经营不需要有关部门的批准，其参与的行为是国家相关法规允许的，今朝汇元不存有高额回报为诱饵，承诺一定期限内还本付息的非吸行为，没有非吸的主观故意，钱某及几被告人的客户都是熟识的亲戚朋友，不属于社会不特定对象，请求二审改判决其无罪。上诉人金某的上诉理由为：其只是投资，并未参与经营，因认定其无罪。上诉人卞某的上诉理由为：其只是一个股东，没有犯罪故意，公司没有分过红，请求免于刑事处罚。上诉人王某的上诉理由为：其作为股东，并非为了吸收公众存款，没有犯罪故意，请求二审法院改判无罪。其辩护人提出一审判决认定事实有误，王某与其他在案被告人没有共同犯罪故意，没有吸收任何人资金，其只向公司进行了投资，所以其行为不构成非吸法吸收公众存款罪。上诉人王某的上诉理由为：其只是投资收取回报，没有犯罪故意。上诉人邵某的上诉理由为：其作为股东，未参与公司的任何活动，希望二审依法改判。上诉人吕某的上诉理由为：其只是一名会计，没有违法行为。出庭检察员当庭发表的意见为：一审判决认定的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。本院二审审理查明的事实、证据与原审判决认定的一致，且全部证据均经原审庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，具有证明效力，本院予以确认。关于部分上诉人和辩护人称上诉人不具有犯罪的主观故意，其行为不符合非法吸收公众存款罪的构成特征，不应以犯罪认定及只是员工、股东，未参与向社会公众吸收存款的行为，不应追究其个人刑事责任的上诉理由和辩护意见，经查，根据非法吸收公众存款罪的相关司法解释，任何单位或个人违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：一、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；二、通过媒体、推荐会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；三、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；四、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。从证据材料反映，本案所涉及的单位，相关金融部门均未批准其对外吸收资金；无论股权质押借款、股权代持还是黄金质押、发行原始股，均不属于工商部门授权的经营范围；上诉人及原审被告人又借助推荐会、店面宣传、雇用店员介绍以及口口相传等形式吸引投资者进行投资，确属上述司法解释中“向社会公开宣传”的情形，且所吸引的投资对象不仅限于自己的亲戚或朋友；同时还向所有投资者许诺高额利息或股权回报。故本案被告人的行为符合非法吸收公众存款的构成要件，虽然部分被告人只是进行了出资，有的只是负责接受资金或转帐，但在案的入股协议及所有被告人在侦查机关的供述等证据均证实其对整个经营模式是完全知晓的，只是个人在实施犯罪中具体的分工以及地位作用不同而已。故上诉人及原审被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，该上诉理由不成立，本院不予采纳。上诉人金某和黄某上诉称系自首的上诉理由，经查，上诉人金某和黄某是在公安机关对本案立案侦查后，同案犯作了交待后，才通知其接受调查，因此其不具备自动投案的主动性，不能认定自首，故该上诉理由亦不成立，本院不予采纳。关于上诉人江某、孙某称其系从犯的上诉理由，经查，上诉人江某、孙某除提意并与其他同案犯投资成立苏州今朝汇元珠宝首饰有限公司人民南路店外，还积极为单位介绍投资客户，因此二人在共同犯罪中均起主要作用，应认定为主犯，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人付某、金某、江某、黄某、孙某、钱某、张某、单某、金某、卞某、王某、王某、邵某、吕某、原审被告人陈某、汪某、孙某、徐某违反国家金融管理法规，未经相关部门依法批准，以成立不同公司为载体，以高额回报为诱饵，采取吸收投资并承诺在一定期限内还本付息的手段，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，上诉人付某、金某、江某、黄某、孙某起主要作用，系主犯；钱某、张某、单某、金某、卞某、王某、王某、邵某、吕某、原审被告人陈某、汪某、孙某、徐某起次要作用，系从犯。上诉人江某、孙某、张某、单某、金某、卞某、王某、王某、邵某、原审被告人黄某、陈某、徐某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节；上诉人付某、金某、钱某、吕某、原审被告人孙某到案后如实供述自己的罪行；原审被告人汪某当庭自愿认罪，对上诉人付某、金某、江某、黄某、孙某依法予以从轻处罚，对上诉人钱某、张某、单某、金某、卞某、王某、王某、吕某、原审被告人陈某、汪某、孙某、徐某依法予以减轻处罚，并适用缓刑，对上诉人邵某依法予以减轻处罚。上诉人邵某在缓刑考验期限内犯新罪，依法予以撤销缓刑，数罪并罚。综上，原审人民法院对本案的判决事实清楚，证据确实充分，定性和适用法律正确，审判程序合法，原审根据各上诉人和原审被告人各自参与的吸收公众存款的数额及量刑情节所作出的量刑适当，故上诉人付某、金某、江某、黄某、孙某及相应辩护人称原审量刑过重的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于上诉人张某、单某撤回上诉的要求，经审查系其真实意思表示，符合法律规定，应予准许。江苏省苏州市人民检察院的检察意见，本院予以采纳。据此，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：一、准许上诉人张某、单某撤回上诉二、驳回上诉人付某、金某、江某、黄某、孙某、钱某、金某、卞某、王某、王某、邵某、吕某的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈羚麒审判员  徐 奕审判员  纪长波二〇一七年三月十五日书记员  倪 艳