德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1491刑初193号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人孙木洋，男，汉族，1991年8月1日出生于济南市济阳县，中专文化，原德州九盛物流有限公司业务员，户籍地山东省济阳县垛石镇后刘村**，捕前租住德州经济技术开发区仁和家园1号楼二单元302室。2015年5月18日因犯危险驾驶罪被济南市历下区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。2019年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于德州市看守所。 指定辩护人梁彬、张姝婕（实习），山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉[2019]23号起诉书指控被告人孙木洋犯职务侵占罪一案，于2019年8月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院检察员李林麟出庭支持公诉，被告人孙木洋及指定辩护人梁彬、张姝婕到庭参加诉讼。现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：自2018年4月至10月期间，被告人孙木洋利用作为德州九盛物流有限公司业务员的职务便利，通过伪造虚假出库单套取运费、收取货物回款不入账等方式，先后侵占九盛公司资金共计590433元。 针对上述指控，公诉机关出示了下列证据：1、银行卡等物证（照片）；2、受案登记表、银行交易明细等书证；3、证人张海英、王洋洋等人的证言；4、被害人马学龙的陈述；5、被告人孙木洋的供述和辩解；6、辨认笔录；7、电子数据。公诉机关认为，被告人孙木洋之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。 被告人孙木洋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人孙木洋到案后如实供述犯罪事实，构成坦白；2、被告人认罪态度良好，有悔罪表现；3、被告人法律意识淡薄，家庭特殊需要照顾，请求对被告人孙木洋从轻处罚。 经审理查明：自2018年4月至10月期间，被告人孙木洋利用作为德州九盛物流有限公司业务员的职务便利，伪造虚假的出库单71份，套取运费448328元，截取公司的回款63455元，截取公司支付的司机运费78650元，共计侵占公司资金590433元。2019年4月3日，被告人孙木洋在其租住的德州经济技术开发区仁和家园1号楼2单元302室被抓获，其到案后如实供述了犯罪事实。 上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实： （一）物证 扣押的杨晓沙尾号0875建设银行卡（原卡尾号为2904）；孙庆玲尾号0271农业银行卡；陆伟尾号2765农业银行卡；王凤英借黄本彦尾号0877中国农村信用社银行卡，共计4张银行卡（照片），当庭经被告人孙木洋辨认，确认系其作案使用的银行卡。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年1月16日，马学龙报案称，其所在的九盛物流有限公司员工孙木洋利用造假的出库单骗取单位运输成本共计四十万元左右。德州市公安局经济技术开发区分局于次日决定立案侦查。 2、抓获经过证实，公安机关于2019年4月3日，在德州经济技术开发区仁和家园1号楼2单元302室将被告人孙木洋抓获，其到案后如实供述了犯罪事实。 3、户籍户籍信息证实，人孙木洋出生于1991年8月1日，户籍户籍地山东省济阳县垛石镇后刘村**。时具有完全刑事责任能力。 4、德州九盛物流有限公司营业执照、孙木洋的入职简历证实，该公司成立于2017年9月4日，经营范围主要包括普通货运、物流信息咨询服务，法定代表人胡希岳。被告人孙木洋为该公司业务员。 5、德州九盛物流有限公司出库单统计表（一）、银行流水对照表并附出库单71份证实，被害单位德州九盛物流有限公司自2018年4月8日起至11月26日共计出库71次，应付金额472612元，均是通过马学龙、于淑贵银行卡分别向樊永波、张海英、杨晓沙、杨善超、陆伟、孙庆玲、王洪斌、刘金龙总计9张银行卡内转账，实际支付469303元。经被告人孙木洋辨认，以上出库单由其本人书写或是让王凤英代写的，均是捏造的假单。 6、德州九盛物流有限公司出库单统计表（二），附出库单16份证实，自2018年5月19日至2018年10月26日，德州九盛物流有限公司出库16次，制表人为被告人孙木洋及王凤英。经被告人孙木洋辨认，此部分为九盛公司实际拉货的出库单，有八份出库单相应的实收回款63455元转入其指定的账户，并未上交公司；有八份出库单货主韩宁系德州九盛总公司的，无需收回款，是其填写骗取公司运输成本78650元。 7、支付宝转账截图、微信转账记录、银行卡交易明细证实，被告人孙木洋使用樊永波、张海英、杨晓沙、杨善超、陆伟、孙庆玲、王洪斌、刘金龙的银行卡侵占公司财物的事实。 8、德州九盛物流有限公司货车运费明细表证实，2019年1月29日至3月5日，被告人孙木洋未支付运费，由德州九盛物流有限公司全部支付的情况。 9、刑事判决书、公安行政处罚决定书证实，被告人孙木洋2010年10月20日因结伙殴打他人，被济阳县公安局行政拘留十日，罚款五百元。2015年5月18日因犯危险驾驶罪被济南市历下区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。 （三）证人证言 1、证人马学龙证言证实，其系德州九盛物流有限公司总经理，所在公司附属运输信息公司，负责联系货主和车主运输危化品，在司机将货物运到目的地后向其支付运费，货主与九盛物流公司结算回笼资金，结算凭证为其公司专用出库单。2019年1月初，其发现公司大量运输款项未回笼，在调查业务及出库单时发现其公司业务员孙木洋自2018年4月至2019年1月期间，先后71次以伪造虚假出库单骗取运输成本方式骗取公司47万余元。孙木洋还利用九盛公司业务员的身份提前与货主联系，让货主将本该打给公司的回款转入到自己指定的账户中，并将货主韩宁的运输成本转入控制的银行卡内，以此方式共侵占九盛公司14万余元；孙木洋还利用公司名义在不填写出库单的情况下完成业务，将10万余元货款打入到自己指定账户中，但司机的运输费用并未全部支付，剩余部分由公司支付。 2、证人王凤英证言证实，其系德州九盛物流有限公司的业务员，与孙木洋是同事关系，孙木洋曾以出差为由，通过电话或微信让其帮忙填写出库单，并让其在出库单上填写自己的名字赚取提成以折抵欠其钱款。其不知道填写的出库单是虚假的，曾经为孙木洋提供亲戚黄本彦的银行卡，收取九盛公司马学龙、于淑贵转账运输费后，在孙木洋要求下将钱转入张海英银行卡内，其未收取过报酬。 3、证人张甜证言证实，其系德州九盛物流有限公司会计，负责审核公司业务员制定的出库单内容明细，在完成运输后，向出库单上标明的银行卡内转入运费，不负责审核出库单的真伪，向孙木洋制定的出库单上标明的银行卡内打钱。同时证明九盛公司所用出账账户为于淑贵尾号3909沧州银行卡和马学龙尾号8217农业银行卡。 4、证人王洋洋证言证实，其系黄骅市茂顺石油产品有限公司的总经理，其公司与德州九盛物流有限公司是合作关系。经过辨认，公安机关向其出示的出库单上货物非其公司或本人运输，系伪造的。其公司在托运货物后与九盛公司的业务员孙木洋结算，均是通过本人尾号0769农行卡或王洪杰尾号1274农行卡将运费转到孙木洋指定的张海英账户内。 5、证人张海英、卢勇、樊永波、孙坤、刘斌、杨善超、刘金龙、孙庆玲、王永庆、杨晓沙、陆伟、黄本彦12人的证言均证实，在被告人孙木洋的要求下，其个人分别将银行卡借给被告人孙木洋使用，不清楚银行卡内的资金出入的来源及用途，均未向被告人孙木洋收取过任何报酬。 （四）被告人的供述和辩解 被告人孙木洋供述，其系德州九盛物流有限公司业务员，利用在职期间伪造公司专用出库单骗取公司财物，通过填写虚假的出库单发送公司财务，在财务按照出库单上所留司机账号转入运费款后，再要求实际持卡人将收款转给自己，自2018年4月初至11月底，共计骗取九盛公司钱款47万元左右。其利用九盛公司业务员的身份，联系实际运输的出库单上对应的货物老板，让其将应该转入九盛公司的回款打入到其指定的账户中，侵占公司的钱款共计14万元左右。此外还以九盛物流的名义私自联系业务，其联系的货主王洋一共回款105709元，但货物运输的费用并未完全支付给货运司机。 （五）辨认笔录 辨认笔录记载，在见证人的见证下，证人马学龙、王凤英、张海英、樊永波、孙坤、杨善超、刘金龙、孙庆玲、王永庆、杨晓沙、陆伟分别在见证人的见证下对被告人孙木洋进行了辨认。 上述证据，经当庭质证、认证，控辩双方均无异议。被告人孙木洋对所犯罪行供认不讳，其所供情节与上述证据能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人孙木洋作为公司的业务员，利用职务上的便利，多次以骗取截留的方法侵占公司财物共计590433元，数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人孙木洋的犯罪行为依法应予惩处，鉴于被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭能自愿认罪，依法可从轻处罚。对辩护人提出“被告人系坦白”的辩护意见予以采纳。对辩护提出“法律意识淡薄，家庭特殊需要照顾，要求从轻处罚”的辩护意见，于法无据，不予支持。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人孙木洋犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年4月2日止）。 二、责令被告人孙木洋赔偿被害单位德州九盛物流有限公司经济损失590433元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  代东峰 人民陪审员  王晓萍 二〇一九年十一月九日 书 记 员  迟 凯