新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑事判决书（2019）新2801刑初776号公诉机关库尔勒市人民检察院。被告人夏胜中，男，1978年10月24日出生于江西省东乡县，汉族，小学文化程度，无业，户籍地及现住址：江西省抚州市东乡县。2008年10月9日因犯诈骗罪被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8万元。2019年5月5日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。库尔勒市人民检察院以检公诉刑诉[2019]799号起诉书指控被告人夏胜中犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月19日、10月18日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员李军亮出庭支持公诉，被告人夏胜中到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：1、2018年7月24日，被告人夏胜中在广东省清远市通过冒充被害人白某的“领导”，以借钱给领导送礼为由，让被害人向其提供的农业银行卡内(开户人：修云珑，卡号：×××)汇款8000元，后在清远市先锋路工商银行ATM机上分两次将该8000元取出。案发后赃款已挥霍未追回。2、2018年7月l4日，被告人夏胜中在广东省罗定市通过冒充被害人曾某的“同事”，以借钱给领导送礼为由，让被害人向其提供的农业银行卡内(开户人：修云珑，卡号：×××)汇款7000元，后在广东省罗东市一家邮政银行ATM机上分三次将卡内的6900元取出。案发后赃款已挥霍未追回。3、2018年7月24日，被告人夏胜中在广东省清远市通过冒充被害人热比古丽·居买的“领导”，以借钱给领导送礼为由，让被害人向其提供的农业银行卡内(开户人：王震，卡号：×××)汇款20000元，后在清远汇祥路农业银行ATM机上分四次将卡内的20000元取出。案发后赃款已挥霍未追回。公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人夏胜中以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物35000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。公诉机关当庭发表量刑意见：1．通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，应当从重处罚；2．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，应当从重处罚。建议对夏胜中判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。经审理查明：1、2018年7月24日，被告人夏胜中在广东省清远市给被害人白某拨打电话，谎称是被害人白某的“领导”，以借钱给其领导送礼为由，让被害人向其提供的农业银行卡内(开户人：修云珑，卡号：×××)汇款8000元，后在清远市先锋路工商银行ATM机上分两次将该8000元取出。案发后赃款已挥霍未追回。2、2018年7月l4日，被告人夏胜中在广东省罗定市给被害人曾某拨打电话，冒充是曾某的“同事”，以朋友急需用钱为由，让被害人向其提供的农业银行卡内(开户人：修云珑，卡号：×××)汇款7000元，后在广东省罗东市一家邮政银行ATM机上分三次将卡内的6900元取出。案发后赃款已挥霍未追回。3、2018年7月24日，被告人夏胜中在广东省清远市给被害人热比古丽·居买拨打电话，冒充是被害人热比古丽·居买的“领导”，以借钱给领导送礼为由，让被害人向其提供的农业银行卡内(开户人：王震，卡号：×××)汇款20000元，后在清远汇祥路农业银行ATM机上分四次将卡内的20000元取出。案发后赃款已挥霍未追回。本院在审理过程中，被告人夏胜中亲属退缴全部赃款35000元。认定以上事实的证据有：（1）受案登记表证实，2018年7月14日，曾某报警称：2018年7月13日16时，被一个冒充同事的人骗了7000元；2018年7月24日10时55分，白某报警称：2018年7月23日18时许，接到一个自称是库尔勒市库尔楚园艺场十三化建公司项目部领导，对方称要给领导送礼，其信以为真后给对方转了8000元钱。同日15时03分许，热比古丽·居马被自称是村里的李书记骗了2万元。（2）转账截图、银行交易查询结果（白某）、ATV机取款记录、银行卡交易明细（修云珑）证实，2018年7月24日，白某银行卡尾号6877于2018年7月24日10时19分向修云珑尾号3073号卡转账8000元。修云珑尾号3073号卡在广东省清远市先锋东路银信大厦之三首层，于当日10时34分30秒取款5000元，10时34分59秒取款3000元。（3）银行交易查询结果（曾某）、取款记录证实，修云珑尾号3073号卡在罗定市××路一、二层于2018年7月14日11时45分三次取款3000元、3000元、900元，共计6900元。（4）银行交易流水（热比古丽·居买）、ATM机取款记录证实，2018年7月24日11时38分44秒，热比古丽·居买通过柜台给王震的账号×××转账2万元。后该款被分四次（每次5000元）取出。（5）被害人白某陈述证实，2018年7月23日18时许，我在库尔勒市库尔楚园艺场的家中，接到一个陌生电话(175XX****XX)，对方说让我来公司一趟，我问对方是谁？对方说他是我们单位的领导，还说我不存他的电话，我告诉对方说我明天过去，对方当时也同意了。2018年7月24日8时30分许，我在去库尔楚园艺场十三化建公司项目部的路上，又接到这个陌生电话，对方说大领导现在就在我办公室，让我现在不用来办公室了，对方说现在要给领导送礼，现在是特殊时期，给领导直接送现金不好，领导也不会要的，让我给他帮个忙，对方让我给领导转2000元，等领导走了，我再去他办公室拿转账的现金。之后我又回到库尔楚的家中去找钱，回到家中后就给这个陌生电话打电话，让对方给我发银行卡号，对方给我发了一张农业银行卡号（×××，修云珑），对方又说给领导送2000元太少了，领导都不高兴，他又让我给领导的银行卡上转款8000元，之后我向女儿借款8000元。2018年7月24日10时12分，我通过手机转账的方式向对方提供的银行卡上转款8000元，之后给对方打电话，告诉对方我将给领导送礼的钱转到银行卡上了，对方说再让我转款12000元，我感觉不对劲，就没转款了。我去单位的项目部找领导，核实后意识到自己被骗了，随后我就报警了。（6）被害人曾某陈述证实，2018年7月13日下午，我接到一个陌生电话(175XX****XX)，我问对方是谁，他说你连我的电话也认不出来，我听声音像我们单位的龙超宇，我就说你是小龙吗？他说是的让我第二天早上去他办公室一趟有事情找我。第二天10点钟我到了单位后，给他打电话，对方称现在办公室不方便，正在接待其他领导，过了一会给我回了电话说，在和领导谈话不方便出去取钱，他朋友现在急用钱，让我借点钱给他，说中午就把钱还给我。我说要多少，他问我有多少，我说我卡里有7000元，他说你给（×××，修云珑）这个账户转7000元，然后我就去民主路农业银行给对方提供的账户打了7000元，他让我先回家等中午给我打电话，叫我去拿钱。中午我给他打电话他也不接，然后我就找到龙超宇，他说没有找我借钱，我就发现被骗了。（7）被害人热比古丽·居买陈述证实，2018年7月24日晚上北京时间00时02分许，我在家中，一个175XXXXXXXX的电话给我打过来说是书记，我说是我们村的李书记吗？他说是，并说让我明天早上10时30分许到村委会，我就把电话挂了。2018年7月24日9时左右，我在政府总值班室那个汉族又给我打电话说，让我帮他借2万元钱，然后我找人凑齐了2万元，给这个汉族说要不要我给他送到办公室，汉族说：“你别来村委会，检查的领导说不方便。”我说怎么把钱给你，他说让我通过银行将钱打给上司。后面我就通过农村信用社银行通过自动存取款机将钱打到他给的卡上。不久他又给我打电话说我的另一个领导需要钱了，让我给他借5万元，还说这件事不要告诉任何人，我就开始怀疑了，然后去见了书记发现这个汉族不是我们书记，我被骗了2万元。（8）常住人口基本信息证实，夏胜中系完全刑事责任能力人。（9）监控视频证实，夏胜中在ATM机取款的过程。（10）在逃人员登记表证实，2018年7月24日，夏胜中因涉嫌诈骗罪被库尔勒市公安局刑警大队上网追逃。（11）抓获经过证实，2019年5月5日16时许，夏胜中在金溪县汽车站内被抓获。（12）刑事判决书证实，2008年10月9日，夏胜中因犯诈骗罪被江苏省南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金8万元。（13）缴款票据证实，夏胜中亲属退缴赃款35000元。（14）被告人夏胜中供述称，2018年5、6月份的一天，因为自己没有固定的工作，身上也没有钱，我就想着自己购买电话卡对他人实施电信诈骗挣点钱。我自己通过手机申请了一个QQ号，之后通过添加好友选项查找“卡”就会收到很多好友，我就一个一个的与对方打招呼，对方会回复我是要银行卡还是要电话卡，对方回复我后，我就会和对方谈电话卡和银行卡的价钱，货到付款。我记得第一次通过QQ好友购买电话卡每张是60元，当时购买了10张移动电话卡，每张银行卡是300元，购买了2张银行卡（一张工商银行卡、一张农业银行卡）。通过这样的方式我总共购买了20多张电话卡，10多张银行卡。2018年7份，我一个人从江西省南昌市坐动车先到深圳，之后坐客车到广东省罗定市，因为我知道广东省的治安情况比较松，我就在罗定市小宾馆内住下了，然后通过手机百度搜索“冒充领导或朋友”诈骗的案例，从案例上学习了怎样“冒充领导或是朋友”诈骗他人。我在广东省罗定市手机店内购买了一部按键式的诺基亚手机，装上之前购买的手机卡，一般都是下午14时许，没有目的选择几个电话打过去，先向对方问好，对方会问我是谁，我就会以领导的口吻问对方，你连我的声音都听不出来，对方会问我是不是某个领导，之后我就会把话接上是的，我就告诉对方让他第二天早上9点到我办公室，对方一般都会相信我是某个领导，在快挂断电话的时候，我会让对方把我的电话存上，还说之前的电话不用了，这是现在的电话。相信我是某个领导的人，第二天对方都会联系我，我会告诉对方我现在和领导谈事情，让他暂时先不要过来，一会再联系。过了一会，我联系对方说我身上没有这么多钱，现在要给领导包个红包，询问对方身上是否有钱，一般我都会说谈的事情比较重要，红包越大越好，对方会更加的相信我，我就给对方提供一个之前购买的银行卡号，让对方向我提供的银行卡内转款或是银行卡转账，实施诈骗的过程就是这样。记得2018年7月13日或是14日的时候，当天下着雨，我骗了一个新疆人的7000元打到了修云珑的农业银行卡里，之后我在广东省罗定市一家邮政银行ATM机上取的款，我也在这家银行附近宾馆内住。分三次取款的，第一次、第二次都是3000元取的，第三次取款900元，因为是跨行取款，有手续费用，就没有取完卡内的诈骗赃款。2018年7月23日，我在广东省清远市小宾馆内骗的也是新疆的，还是工地上的保安，骗了8000元钱。对方是2018年7月24日上午给我转的钱，钱转到修云珑的这张农业银行卡上。后我在清远市先锋路一家工商银行ATM机处取款的。我分两次取款，一次取款5000元，一次取款3000元。大概2018年8月23日下午，我当时在清远市一家小宾馆内骗了一个人的2万元，钱转到了王震的那张银行卡上的，取钱的地点我记得在清远市汇祥路附近。分了四次取款的，每次都取款了5000元。王震和修云珑的银行卡都是我为了诈骗购买的银行卡。上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。本院认为，被告人夏胜中以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过向不特定人拨打电话等技术手段实施电信网络诈骗，共骗取他人钱财35000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人夏胜中曾因电信诈骗受过刑事处罚，有前科，酌情从重处罚；二年内多次实施电信诈骗，酌情予以从重处罚；归案后，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚；在本案审理过程中，被告人夏胜中亲属退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条；《电信诈骗规定》之规定，判决如下：一、被告人夏胜中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2022年5月4日止。）二、退缴的赃款35000元依法发还给对应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 余美玲二〇一九年十一月一日书记员 陈 晨