陕西省洛南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕1021刑初155号 公诉机关洛南县人民检察院。 被告人杨孝锋，曾用名杨锋，男，1966年3月28日出生于陕西省三原县，汉族，大专文化，住三原县，2018年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被洛南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同月20日被取保候审，因系网上逃犯2019年2月26日被宜川县公安局抓获，2019年2月28因涉嫌犯诈骗罪被洛南县公安局刑事拘留，同年3月15日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。 辩护人田婧，陕西彩虹律师事务所律师。 辩护人何亚珍，陕西彩虹律师事务所实习律师。 洛南县人民检察院于2019年10月21日以洛检公诉刑诉[2019]145号起诉书指控被告人杨孝锋犯诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛南县人民检察院检察员樊篱出庭支持公诉，被告人杨孝锋及其辩护人田婧、何亚珍到庭参加了诉讼。现已审理终结。 洛南县人民检察院指控：2016年7月份，礼泉县骏马镇居民王某1委托张某5、李某1给其女儿雷某某安排工作，李某1联系到自称西安传媒专修学院副院长的被告人杨孝锋，杨孝锋承诺交130000元工作安置费，三个月内将雷某某安排到“秦龙银行”上班。王某1通过银行将130000元转给张某5，李某1收到张某5转来的人民币104200元，又转给杨孝锋。为取得王某1的信任，杨孝锋伙同他人在西安秦农银行太白路支行冒充面试人员收取雷某某面试资料。后因杨孝锋未按约定时间安排工作，王某1感觉受骗后将张某5起诉至礼泉县人民法院，要求张某5退还人民币130000元，张某5、李某1多次催促杨孝锋退钱无果，张、李二人筹钱退还了收取王某1的130000元。2017年11月9日李某1向西安市公安局未央分局谭家派出所报警后，杨孝锋退还李某115000元。 2017年1月份，洛南县城关街道办事处柏槐社区居民王某2欲为其子王某3找工作，看到杨孝锋发布的广告报纸上有招工信息，电话联系到杨孝锋后，该杨明知无能力安排就业，仍然向王某2虚假承诺缴纳工作安置费110000元，将王某3安置为“秦龙银行”正式职工，并提出另交20000元用于购买学历证书，王某2将人民币130000元分三次交给杨孝锋。杨孝锋为王某3购买了虚假学历证书，后因未按约定时间安排工作，王某2多次催促杨孝锋退钱，杨孝锋均以种种虚假理由推脱，不予退钱。王某2于2018年7月17日向公安机关报案。 2017年5月份，洛南县四皓街道办事处吉祥小区居民李某2通过其朋友杨某1让杨孝锋安排工作，杨孝锋明知无能力安排工作，仍然通过杨某1向李某2承诺交100000元将其安排到“秦龙银行”工作，另支付10000元用于购买文凭。为让李某2、杨某1相信此事及早交钱，杨孝锋谎称需要“面试”，安排李某2到李某1家，委托李某1帮忙为李某2面试后，便催促李某2打款。经协商杨孝锋同意李某2先交安置费50000元，代办大专毕业证5000元，杨某1收到李某2的55000元，将其中的45000元转给杨孝锋。此后杨某1、李某2二人多次催问结果，杨孝锋均以种种理由推脱，要求退钱无果后，杨某1于2018年3月9日向公安机关报案。 综上，自2016年7月至2017年5月间，被告人杨孝锋以安排工作和购买文凭为由，先后骗取被害人王某1、王某2、李某2人民币共计264200元。 案发后被告人杨孝锋家属退还涉案赃款45000元，并代其退还王某2现金120000元，王某2出具谅解书，对杨孝锋的行为予以谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.物证：涉案赃款45000元；2.书证：报案材料、受案登记表、户籍证明、归案情况说明、招生简章、商洛银监局证明，收条、银行流水账单、谅解书、未央分局谭家派出所情况说明、西安传媒专修学院教职工档案等书证；3.证人证言：证人李某1、杨某1、张某4、舒某某、管某某、尤某某、张某5、杨某3证言；4.被害人陈述：被害人雷某某、王某1、李某2、王某2的陈述；5.被告人杨孝锋的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料、电子数据。 据此认为，被告人杨孝锋以非法占有为目的，以安排工作为幌子，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人杨孝锋对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和事实均有异议，提出其系西安传媒学院的副院长与张某4签订了招工协议后才从事招工工作，其被张某4所骗；其与李某1是合作关系。 辩护人发表以下辩护意见：1.本案被害人存在过错;2.被告人积极退赔被害人财物，取得了被害人的谅解。综上，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明：2016年7月份，礼泉县骏马镇居民王某1委托张某5、李某1给其女儿雷某某安排工作，李某1联系到自称是西安传媒专修学院副院长的被告人杨孝锋，杨孝锋承诺交130000元工作安置费，三个月内将雷某某安排到“陕西秦龙银行”上班。王某1通过银行将130000元转给张某5，张某5将其中的104200元通过李某1转账给杨孝锋。为取得王某1的信任，杨孝锋伙同他人在西安秦农银行太白路支行冒充面试人员收取雷某某面试资料。后因杨孝锋未按约定时间安排工作，王某1感觉受骗后将张某5起诉至礼泉县人民法院，要求张某5退还130000元，张某5、李某1多次催促杨孝锋退钱无果，后张、李二人筹钱退还了王某1的130000元。2017年11月9日李某1向西安市公安局未央分局谭家派出所报警后，杨孝锋退还李某115000元。 2017年1月份，洛南县城关街道办事处柏槐社区居民王某2欲为其子王某3寻找工作，看到杨孝锋发布的广告报纸上的招工信息，电话联系到杨孝锋后，该杨明知无能力安排就业，仍然向王某2虚假承诺缴纳工作安置费110000元，将王某3安置为“陕西秦龙银行”正式职工，并提出另交20000元用于购买学历证书，王某2将130000元分三次交给杨孝锋。杨孝锋为王某3购买了虚假学历证书，后因未按约定时间安排工作，王某2多次催促杨孝锋退钱，杨孝锋均以种种理由推脱不予退钱。王某2于2018年7月17日向公安机关报案。 2017年5月份，洛南县四皓街道办事处吉祥小区居民李某2通过其朋友杨某1让杨孝锋安排工作，杨孝锋明知无能力安排工作，仍然通过杨某1向李某2承诺交120000元将其安排到“陕西秦龙银行”工作，另支付10000元用于购买文凭。为让李某2、杨某1相信此事并及早交钱，杨孝锋委托李某1帮忙为李某2面试，安排李某2到李某1家面试后催促李某2打款。经协商杨孝锋同意李某2先交安置费50000元，代办大专毕业证的费用5000元，杨某1收到李某2的55000元后，将其中的45000元通过转账、存现的方式转给杨孝锋。此后杨某1、李某2二人多次催问结果，杨孝锋均以种种理由推脱，要求退钱无果后杨某1退还了李某2现金55000元，后于2018年3月9日向公安机关报案。 综上，自2016年7月至2017年5月间，被告人杨孝锋以安排工作和购买文凭为由，先后骗取被害人王某1现金89200元、王某2现金130000元、李某2现金45000元，共计264200元。 案发后被告人杨孝锋家属退还涉案赃款45000元，并代其退还王某2现金120000元，王某2出具谅解书对杨孝锋的行为予以谅解。 上述事实经当庭举证、质证，有下列证据证实： 1.洛南县公安局城关派出所受案登记表、立案决定书证明，案件的来源及公安机关对该案的立案受理情况。 2.常住人口详细证明，被告人杨孝锋的出生年、月、日及其他身份信息。 3.西安铁路公安处商洛站派出所民警张某1、张某2出具的犯罪嫌疑人归案情况说明、西安铁路公安处商洛站派出所向接受逃犯单位的说明、西安铁路公安处看守所羁押证明证明，2018年7月5日14时许，民警在西安市高新区唐延路旺座国际D号楼停车场将网上逃犯杨孝锋抓获，次日移交派出所的事实。 4.西安铁路公安处刑警支队三大队民警徐某某、张某3出具的归案说明证明，2019年2月26日19时许，其二人在宜川县迎宾大道“福祥”宾馆将网上逃犯杨孝锋抓获的事实。 5.王某2提交的收条证明，2017年1月27日被告人杨孝锋收取其110000元的事实。 6.李某1提供的杨孝锋的名片证明，被告人杨孝锋虚构身份及使用的电话号码的情况。 7.中国银行业监督管理委员会商洛监督分局证明，经查询中国银行业监督管理委员会许可证信息管理系统，未检索到“陕西秦龙银行”相关信息的情况。 8.杨某1提交的收条、银行付款凭证证明，杨某1收取李某2现金55000元、杨孝锋收取杨某1现金45000元的事实。 9.洛南县公安局刑事侦查大队出具的收条，证明杨孝锋的前妻童某某代为退缴杨孝锋诈骗赃款45000元的事实。 10.王某2出具的谅解书证明，童某某代杨孝锋退还其120000元，其对被告人杨孝锋的犯罪行为表示谅解的事实。 11.情况说明、秦农银行转账汇款回执、农业银行存款明细证明，李某1通过秦农银行向杨孝锋转账汇款104200元的事实。 12.李某1提交的讨债记录证明，杨孝锋向其退还15000元的事实。 13.西安市公安局未央分局谭家派出所受案回执、情况说明等材料证明，李某1向公安机关报案的情况。 14.公司登记信息证明，西安益朽阁商务信息咨询有限公司登记的情况。 15.西安传媒专修学院证明证实，杨孝锋非该校职工，未在该校担任任何职务，该校从未授权杨孝锋进行招生工作的事实。 16.西安传媒学院教职工档案证明，被告人杨孝锋不是该校职工的事实。 17.永寿县公安局交通警察大队道路事故认定书、车辆维修费用发票、出险代抄单证明，被告人杨孝锋2018年2月3日13时在永寿县城永常路发生交通事故的事实。 18.财产查询通知书、杨孝锋银行账户交易清单证明，被告人杨孝锋个人银行账户交易、余额等财产情况。 19.洛南县公安局办案说明证明，杨某1夫妇陈述一个自称陈华的人无法查证；洛南县公安局通知张某4将其与杨孝锋的关系说清楚，电话中并未谈及案情；杨孝锋收取王某2现金130000元，其中20000元是买文凭的钱，童某某代为退还王某2现金120000元；杨孝锋称2016年6、7月份给张某4转了20000元，两人手机微信记录均未发现相关记录，现在无法调取到相关证据；杨孝锋供述委托其侄子杨某3提供其与“益朽阁”合作的合同，至今没有收到；杨孝锋供述用其女儿交通银行卡、广发银行卡各刷20000元给张某4，杨孝锋无法提供银行卡号等信息，侦查人员调查杨孝锋女儿，其拒绝提供自己相关信息，不愿与杨孝锋有任何关系的情况。 20.辨认笔录证明，洛南县公安局侦查人员组织张某5、舒某某、李某1、杨某1对犯罪嫌疑人进行辨认的情况。 21.洛南县人民检察院提取笔录、微信记录、语音光盘证明，杨孝锋使用童某某微信号与王某2聊天记录情况。 22.被害人杨某1陈述证明，其作了一个网站“尊缘网”，认识杨孝锋，杨孝锋经常给其发他可以安置就业的信息。2016年又一次说可以介绍人到秦龙银行解决正式工作，其将这情况告诉朋友李某2，李某2和杨孝锋商量120000元为李某2解决工作，经与杨孝锋协商，杨孝锋同意先付55000元，不久杨孝锋就安排李某2到西安面试，面试后不久杨孝锋到洛南督促其打款，李某2给其55000元，其用了10000元，将20000元分两次转入杨孝锋银行卡，25000元存入杨孝锋银行卡，其将打款的事告诉李某2，后来这事情一直没动静了，杨孝锋一直推托，电话也不接了，后来其用自己的钱给李某2退了55000元的事实。 23.被害人李某1陈述证明，其在高陵县教育部门工作，因为学生上学的业务认识了杨孝锋。2017年6、7月份，杨孝锋给其打电话，说他在陕北回不来，他有个洛南的朋友托他安排一个女孩的工作，明天要到西安让其接待一下看一下这个娃的条件行不行，第二天就有洛南的人打电话联系找到其家，来人叫杨某1、李某2，其看后觉得李某2人不错，为了给杨孝锋说明情况就记下了李某2的详细情况，说随后联系，互留电话后他们就走了，过了几天其将情况告诉了杨孝锋后就再没有管这事。结果快到年底了杨某1打电话问其面试的事怎么样了，其问杨孝锋，杨孝锋说这事让其不要管了。杨孝锋还答应为一个学生安排工作，2016年7月底张某5给其转了104200元，8月4日其将104200元通过秦农银行渭滨路支行转给了杨孝锋，一直过了3个月没有动静，其联系杨孝锋，杨孝锋找各种理由推脱，催急了说给退钱，其是中间人联系不上杨孝锋，觉得是骗局，就让学生到公安机关报案，后来杨某1给其打电话说被骗了，其就让杨某1报案。其不知道杨孝锋如何介绍其的身份，其没有在中间拿过任何好处，后来知道杨孝锋利用其骗杨某1十分生气。其曾领张某5、王某1、雷某某见过杨孝锋，是在韦曲地铁口杨孝锋用车将其接到西安传媒学院行政一楼右侧第一个办公室见过一面。面试时，杨孝锋给其打电话说他和秦农银行的人安排好了，让其通知雷某某去面试，其没有去，听雷某某说其一个人去的，2018年的时候王某1将张某5起诉了，经过商量其就自己想办法将钱退给了张某5的事实。 24.被害人王某2陈述证明，2017年年前，其收到一个广告报纸，上面写着什么传媒，招收航空、铁路、民航员工，其就联系到这个杨孝锋，让他帮其儿子找工作，杨孝锋让其交了130000元，其中20000元是办假学历的钱，110000元是安置费，承诺最迟一年之内，将其儿子安排为“陕西秦龙银行”的正式工，这110000元其分三次将现金交于杨孝锋，20000元是在西安他的办公室给的，当时杨孝锋还给打了收条，还说事情没办成还可以退钱，其儿子工作一直没着落，假文凭也没有办好，杨孝锋电话也打不通，其才知道被杨孝锋骗了，后来杨孝锋家属退还了其120000元，还有10000元没有退的事实。 25.证人王某1证言证明，2016年其听亲戚说张某5老师能办事情，2016年7月13日，其通过礼泉县邮政储蓄银行给张某5转账50000元，2016年8月2日又通过咸阳市马庄邮政储蓄银行给张某5转账80000元，后来这事办不了，其将张某5起诉后，经过礼泉县人民法院调解张某5将130000元全部给其退还的事实。 26.证人雷某某证言证明，其认识李某1是张某5介绍的，张某5说李某1和西安传媒学院的副院长很熟，这个人和银行的行长很熟，能给其在银行安排工作。2017年前后李某1让其和张某5、王某1一块到西安传媒学院见杨孝锋，在地铁口杨院长开车将四人接到传媒学院，杨院长给其量了身高，看了资料。2017年的一天李某1通知其到西安市太白北路秦农银行面试，让其直接到银行的二楼找一个人，其到二楼有一个男的接待了其，说随后有正常的面试，让其回家等消息，但一直没有通知。后张某5把130000元给其退了的事实。 27.证人李某2证言证明，其与杨某12017年6月经人介绍认识，杨某1向其介绍有人能在“陕西秦龙银行”安排工作并帮其联系了那人，那人说能行，要求其付125000元的安置费用，商议后让其先付给杨某1现金55000元，其余钱等上岗后再付，并说7月份安排面试，2017年7月，杨某1要求其着正装去西安面试，其与老公一起被杨某1带到姓李的家中，姓李的问了其一些情况后让其回家等消息。面试后不久其给杨某1现金55000元，2017年9月其接到电话，说他是杨老师，让其不要紧张，10月份绝对让其上班，到10月份还是没有结果，姓杨的给其打电话说他把别人都安排了，其没有把钱付清事情难办，要求其准备钱给办事的人，后其与杨某1沟通了解此事觉得这是一个骗局，其问姓杨的，姓杨的说要和李局长商量，就再也没有结果。到了2018年1月杨某1说肯定被骗了，姓杨的不接电话，最后杨某1将55000元退给其的事实。 28.证人张某4证言证明，2016年其在西安“益朽阁”做劳务中介服务在西安传媒学院认识了副校长杨孝锋，因联系业务去过他的办公室，因他的学生都是艺术生，与其客户要求不符，他又向其介绍了洛南一个公司，在这期间与杨孝锋还有联系，到2018年3月其筹办了自己的公司后就不太联系了。在2016年8、9月份其向杨孝锋借40000元周转，他拿一张银行卡让其刷卡，其让同去的朋友用POS机刷了40000元，当时没有打借条，现在还有20000元没有还。杨孝锋让其介绍工作的有一两个人，都是临时工，上班后杨孝锋给其几百元的感谢费，其与杨孝锋再没有其他业务合作关系的事实。 29.证人童某某证言证明，其前夫杨孝锋，与其结婚后常年不回家，说是做生意也没有赚到钱，2017年后半年洛南有个女的叫杨某1说杨孝锋骗了她的钱，其打电话问杨孝锋，杨孝锋说不让其管，因这吵架闹翻了就离婚了，现在联系不上，也找不到人的情况。 30.证人舒某某证言证明，其又名张帅，其2014年11月11日注册了“益朽阁”,2014年底开始办公的，与张某4是初中同学，他断断续续的在其“益朽阁”上班，主要是招劳务，干到2016年前后。其和杨孝锋认识是张某4介绍的，见过两次面，没有啥联系，杨孝锋与其没有任何经济往来的事实。 31.证人管某某证言证实，其系西安市太白北路秦农银行碑林支行综合管理部副经理，分管人事工作，秦农银行招工必须经过总行发布招工计划、公开考试、面试等程序。太白路支行没有招工权限的事实。 32.证人尤某某证言证明，其系西安传媒学院院长，杨孝锋在该校没有任何职务，未安排任何工作。2016年初为了开展校企合作给他在财务室隔壁开了一间房作为临时联络地点，2016年8月就搬走了,学校对其在外以副院长身份活动不知情的事实。 33.证人杨某3证言证明，杨孝锋系其叔父，其2019年1月之前一直在沈阳，关于杨孝锋的事其不知道，其没有帮杨孝锋从车上找过任何东西的事实。 34.证人张某5证言证明，2016年王某1说其女儿大学毕业在家待业，其委托朋友李某1帮忙。后来他说有一朋友杨孝锋在西安传媒当副院长，专门负责工作安置。2016年7月，其与李某1、王某1、雷某某到西安传媒学院办公室见到杨孝锋，杨孝锋自称是该校副院长，可以在三个月内将雷某某安排到“陕西秦龙银行”，要求给130000元，办不成全部退还。当天回去王某1将130000元分两次打给其，其联系李某1商量后，先给杨孝锋100000元，剩下的钱事成之后再给杨孝锋，其就给李某1转了100000多元，剩下的钱在其手上。2016年10月杨孝锋承诺的时间到了，其发现被骗后找杨孝锋要回了一点钱，具体李某1知道。后来杨孝锋一直拖，其打电话向杨孝锋要钱，杨孝锋一直躲着不给退钱。王某12018年将其起诉，其与李某1协商其把30000元押金、李某1拿的100000多元给其，其通过法院给王某1退了130000元的事实。 35.被告人杨孝锋的供述及辩解证明，其以前认识杨某1，向杨某1编造自己可以给人在“陕西秦龙银行”安排工作，2017年夏天，杨某1介绍李某2给其，其告诉杨某1先收55000元的费用，杨某1收取李某255000元后，自己用了10000元，转给其45000元，其给李某2说李某1是面试官，之后其让李某1帮忙给李某2进行了“面试”，但一直未能给李某2安排工作。李某1还介绍过一个礼泉女娃，让其给安排工作到“陕西秦龙银行”，收了104200元，后来也没有办成。2017年张海军介绍其认识王某2，当时王某2找人帮儿子找工作，其骗王某2可以将王某2的儿子安排到“秦龙银行”工作，需要110000元，王某2说儿子没有文凭，其说要文凭的话需要加20000元，王某2同意后分三次给其130000元的事实。其供述可与上述证据相互印证。 本院认为，被告人杨孝锋以非法占有为目的，以为他人安排工作为幌子，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人杨孝锋犯诈骗罪的罪名和事实成立，应予支持。被告人提出其被他人所骗、与李某1是共犯的辩护意见，经过公安机关侦查无证据证明；辩护人提出被害人对本案发生亦有过错的辩护理由无事实依据，不予认定。鉴于被告人杨孝锋到案后能如实供述其主要犯罪事实，其亲属退还了被害人部分财物，故对辩护人要求对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、其六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨孝锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2025年8月9日止），并处罚金五万元。 二、已追回的赃款45000元由收缴机关退还被害人杨某1；未追回的赃款99200元，继续予以追缴、退赔被害人李某189200元、王某210000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵建业 人民陪审员  杨玉贞 人民陪审员  牛金婵 二〇一九年十一月十二日 书 记 员  闫雅晨 1