安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0207刑初218号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人盘晓艳，女，1973年10月28日出生于湖南省祁阳县，瑶族，初中文化，户籍所在地及住址为湖南省祁阳县）同庆村5组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月29日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年10月19日被该局取保候审，因违反取保候审规定，于2016年9月20日被该局上网追逃，2019年7月31日至同年8月6日被临时寄押于湖南省永州市看守所，同年8月7日被芜湖市公安局鸠江分局取保候审，同年8月13日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，同年10月12日被本院取保候审。指定辩护人苏弘，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2019]228号起诉书指控被告人盘晓艳犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院决定适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年10月29日依法公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人盘晓艳及其指定辩护人苏弘到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：被告人盘晓艳于2012年10月经柏先宇（已判刑）加入1040模式的传销组织，并集中在本区鸠兹家苑小区从事传销活动。该传销组织打着从事1040工程的幌子，以资本运作为名，声称只要投入69800元，一年后可以获得1040万元的高额回报，不断引诱他人加入该传销组织，至2015年9月28日案发时，该传销组织成立7个经理室，每一个经理室有20余人合计百余人从事传销活动。被告人盘晓艳2012年10月加入该传销组织后，发展了李青作为其直接下线，柏先宇还把刘思章放在盘晓艳下面，作为盘晓艳的直接下线，被告人盘晓艳直接间接下线传销人员份额数量达到123份，成为何汉茂经理室的自律总管。2015年9月15日被告人盘晓艳成为盘晓艳经理室的大总管。2015年9月26日被告人盘晓艳被公安机关抓获，在取保候审期间违反取保候审规定，被芜湖市公安局鸠江分局网上通缉，2019年7月30日被告人盘晓艳在广东省佛山市南海区被公安机关抓获，能如实供述自己的犯罪行为。公诉机关认为，被告人盘晓艳以连锁经营为名，要求加入者购买虚拟的产品份额获得加入资格，以直接或者间接发展的加入者数量和购买份额数量的多少组成层级，层级不同返利的额度不同，以此引诱参加者继续发展他人参加，至案发时该传销组织发展到设有7个经理室，参与传销人员达到百余人，并具有五级层级关系，被告人盘晓艳属于传销组织的第四层级的管理人员，该传销组织扰乱了社会秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人盘晓艳在组织、领导传销活动罪中起着次要作用，是从犯，应当从轻处罚；案发后能如实供述自己的犯罪行为，是坦白，可以从轻处罚；对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第二百二十四条之一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对其依法判处。被告人盘晓艳辩称：并非柏先宇而系蒋青云（音）将刘思章放在其名下的；自己是主动联系公安机关并原地等候公安民警到来，应当认定为自首。指定辩护人对本案的定性不持异议，认为被告人盘晓艳系坦白、从犯、初犯，偶犯，并签署认罪认罚具结书，悔罪态度诚恳；其处于受人领导、指挥，自身对团队管理并无决定权，主观恶性较小，所起作用较小。被告人盘晓艳文化程度不高，法律意识淡薄，本身也是受害者，家庭经济条件困难，请法庭对其从轻处罚，给其一个悔过自新的机会。经审理查明：被告人盘晓艳于2012年10月经柏先宇（已判决）介绍发展加入1040模式的传销组织，并集中在本市鸠兹家苑小区从事传销活动。该传销组织打着从事“1040工程”的幌子，以“资本运作”为名，声称只要投入69800元，一年后可以获得1040万元的高额回报，要求参加者以购买份额方式获得加入资格，并按照五级三晋制，以发展人员购买份额数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。至2015年9月28日案发时，该传销组织设立7个经理室，每个经理室有20余人从事传销活动。被告人盘晓艳于2012年10月加入该传销组织，并从事传销活动，期间发展了李青作为自己的直接下线，其直接、间接发展的下线人员购买的虚拟“产品份额”达123份，成为何汉茂经理室的自律总管，并于2015年9月15日成为盘晓艳经理室的大总管。2015年9月26日，被告人盘晓艳被公安机关抓获，因其在取保候审期间违反取保候审规定，被芜湖市公安局鸠江分局上网追逃。2019年7月29日，湖南省祁阳县公安局三口塘派出所民警在梳理辖区上网逃犯时发现，辖区居民盘晓艳系芜湖市公安局鸠江分局上网逃犯，遂通过电话与其联系，并向其告知投案自首相关的法律政策。被告人盘晓艳表示愿意主动投案自首，因担心自己无法搭乘火车，而由该派出所出警前往其提供的地点，即广东省佛山市南海区平洲镇平洲宾馆门口，于7月31日将其带至祁阳县公安局执法办案区，同日被临时寄押于湖南省永州市看守所，至8月6日被释放。被告人盘晓艳到案后对自己的犯罪行为供认不讳，并自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人盘晓艳在庭审过程中无异议，并有受案登记表、到案经过和情况说明、永州市看守所释放证明书、在逃人员登记表、被告人户籍信息证明、本院（2016）皖0207刑初142号、288号刑事判决书、（2017）皖0207刑初36号刑事判决书、证人刘某的手机截屏图、部分传销人员书写的工作计划、一周总结等书证、证人柏先球、李某1、陈某、蒋某、曹某、文某、李某2、乔某、罗某、万某、阳某、张某、刘某、符某、李某3等人的证言、被告人盘晓艳的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人盘晓艳以连锁经营、资本运作为名，要求参加者购买虚拟的产品份额获得加入资格，以直接或者间接发展的加入者数量和购买份额数量的多少组成层级，层级不同返利的额度不同，以此引诱参加者继续发展他人参加，至案发时该传销组织发展到设立7个经理室，参与传销人员达到百余人。该传销组织具有五级层级关系，被告人盘晓艳属于传销组织的第四层级的管理人员，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人盘晓艳起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。经查明，被告人盘晓艳接到公安机关电话联系后，表示愿意主动投案，因担心自己无法搭乘火车，而由公安机关前往其提供的地点将其带回，具有投案的主动性，可视为自动投案，其到案后能如实供述自己的罪行，应当认定为自首，依法可从轻处罚。被告人盘晓艳辩称的该项辩解意见本院予以采纳。鉴于其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:被告人盘晓艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金25000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  胡荣华人民陪审员  吴安华二〇一九年十一月十二日法官助理徐众群书记员魏志强附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。