宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初44号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人赵晟，男，1998年8月13日出生于湖南省益阳市，汉族，高中文化，务工，住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。经本院决定,于2019年9月27日被取保候审。辩护人顾猛，浙江鑫目律师事务所律师，宁波市江北区。辩护人王榕，浙江鑫目律师事务所律师，宁波江北区法律援助中心指派。被告人林翠霞，女，1999年1月5日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，务工，住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。经本院决定,于2019年9月23日被取保候审。辩护人曲春晓，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。被告人李佳俊，男，2000年2月22日出生于江西省乐安县，汉族，中专文化，务工，住江西省乐安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月29日被取保候审。经本院决定，于2019年6月28日被再次取保候审。辩护人徐洁颖，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。被告人龚加猛，男，1992年1月29日出生于湖南省常德市，汉族，大专文化，务工，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月29日被取保候审。经本院决定，于2019年6月28日被再次取保候审。辩护人包朋忠，浙江鄮城律师事务所律师，宁波市江北区。被告人陈波，男，1994年2月16日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，务工，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。经本院决定，于2019年5月23日被取保候审。辩护人石浩天，湖北予智律师事务所律师。被告人朱宇，男，1990年7月1日出生于湖南省津市，汉族，中专文化，务工，住湖南省津市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月29日被取保候审。经本院决定，于2019年6月28日被再次取保候审。辩护人王宝良，浙江鑫目律师事务所律师，宁波市江北区。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2018］526号起诉书指控被告人赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛、陈波、朱宇犯诈骗罪，于2019年1月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院指派检察员江雷出庭支持公诉，被告人赵晟及其辩护人王榕、被告人林翠霞及其辩护人曲春晓、被告人李佳俊及其辩护人徐洁颖、被告人龚加猛及其辩护人包朋忠、被告人陈波及其辩护人石浩天、被告人朱宇及其辩护人王宝良到庭参加诉讼。期间，宁波市江北区人民检察院以补充侦查为由先后于2019年6月10日、10月8日两次建议延期审理，本院于同日决定延期审理，分别于2019年7月10日、11月8日恢复审理。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2017年，张某2、陈某2、杨某2（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职，诈骗集团统一设财务人员。2017年11月至2018年5月23日期间，被告人赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛、陈波、朱宇等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息及相关资讯为由，诱骗被害人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：被告人赵晟于2017年11月初至2018年5月23日，先后任某1泰公司、万某和公司业务员、组长，期间拨打诈骗电话至少5****个，共获利至少23982元（币种为人民币，下同）。被告人林翠霞于2018年2月26日至2018年5月23日，任某1泰公司、万某和公司业务员，期间拨打诈骗电话至少4****个，共获利至少11316元。被告人李佳俊于2018年3月6日至2018年5月23日，任某2和公司业务员，期间拨打诈骗电话至少3****个，共获利至少11431元。被告人龚加猛于2018年3月27日至2018年5月23日，任某2和公司业务员，期间拨打诈骗电话至少1****个，共获利至少1811元。被告人陈波于2018年4月中旬至2018年5月23日，任某2和公司业务员，期间拨打诈骗电话至少1****个，共获利至少1811元。被告人朱宇于2018年4月18日至2018年5月23日，任某2和公司业务员，期间拨打诈骗电话至少1****个，共获利至少1609元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证常住人口基本信息、到案经过、破案经过、企业登记资料、扣押决定书、扣押清单、检查报告、聊天记录截图、员工档案、支付资料、工资单、涉案资金情况说明、花费充值记录及交易记录等，证人汪某、方某、谭某、史某、朱某、杨某1、田某、陈某1、李某2、张某1、郭某1、唐某、郭某2等的证言，被告人赵某、李某1的陈述，被告人赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛、陈波、朱宇的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛、陈波、朱宇共同以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，拨打诈骗电话5千人次以上，赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛数额较大，其行为均已构成诈骗罪，六被告人在共同犯罪中属从犯，均能如实供述。为此提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定分别予以惩处。建议判处被告人赵晟有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六千元；判处被告人林翠霞有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人李佳俊有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人龚加猛有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人陈波有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元；判处被告人朱宇有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。被告人赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛、陈波、朱宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赵晟的辩护人辩称，本案系犯罪未遂，被告人赵晟是从犯，归案后能如实供述，自愿认罪认罚；其系初犯，主观恶性较小，且已经退缴违法所得，有悔罪表现。辩护人提请法庭对被告人赵晟从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人林翠霞的辩护人辩称，本案犯罪未遂，被告人林翠霞在共同犯罪中是从犯，归案后能如实供述，自愿认罪悔罪，有悔罪表现，且是初犯，主观恶性不深，提请法庭对被告人林翠霞从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人李佳俊的辩护人辩称，被告人李佳俊是从犯，归案后能如实供述，自愿认罪认罚，已退清违法所得，有悔罪表现；其系初犯，犯罪时刚满18周岁，主观恶性较小。为此提请法庭对李佳俊从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人龚加猛的辩护人辩称，被告人龚加猛是从犯，能如实供述，且已全数退缴违法所得，有悔罪表现。龚加猛犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，提请对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人陈波的辩护人辩称，被告人陈波是初犯，在共同犯罪中是从犯，归案后能如实供述，自愿认罪认罚，且已退缴违法所得，有良好的悔罪表现。为此提请法庭对陈波从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人朱宇的辩护人辩称，被告人朱宇并非为犯罪进入涉案公司，且参与时间较短，是从犯，且系未遂，个人行为社会危害性较小；其归案后如实供述，以全额退清违法所得，有悔罪表现。为此提请法庭对朱宇从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年，张某2、陈某2、杨某2（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职，诈骗集团统一设财务人员。2017年11月至2018年5月23日期间，被告人赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛、陈波、朱宇等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息及相关资讯为由，诱骗被害人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：2017年11月初至2018年5月23日，被告人赵晟先后任某1泰公司、万某和公司业务员、组长，期间以上述方式参与骗取被害人钱财，拨打诈骗电话至少5****个，其个人违法所得至少23982元（币种为人民币，下同）。2018年2月26日至2018年5月23日，被告人林翠霞先后在汇鑫泰公司、万某和公司任业务员，期间以上述方式参与骗取被害钱财，拨打诈骗电话至少4****个，其个人违法所得至少11316元。2018年3月6日至2018年5月23日，被告人李佳俊任某2和公司业务员，期间以上述方式参与骗取被害钱财，拨打诈骗电话至少3****个，其个人违法所得至少11431元。2018年3月27日至2018年5月23日，被告人龚加猛任某2和公司业务员，期间以上述方式参与骗取被害钱财，拨打诈骗电话至少1****个，其个人违法所得至少1811元。2018年4月中旬至2018年5月23日，被告人陈波任某2和公司业务员，期间以上述方式参与骗取被害钱财，拨打诈骗电话至少1****个，其个人获利至少1811元。2018年4月18日至2018年5月23日，被告人朱宇任某2和公司业务员，期间以上述方式参与骗取被害钱财，拨打诈骗电话至少1****个，其个人违法所得至少1609元。另查明，案件审理期间，被告人赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛、陈波、朱宇退缴了各自的违法所得。上述事实有公诉机关和辩护人提交，经庭审质证、确认的书证常住人口基本信息、到案经过、破案经过、企业登记资料、扣押决定书、扣押清单、检查报告、聊天记录截图、员工档案、支付资料、工资单、涉案资金情况说明、话费充值记录及交易记录、银行缴款回执等，证人杨某1、田某、陈某1、李某2、张某1、郭某1、唐某、郭某2等的证言，被害人赵某、李某1的陈述，被告人赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛、陈波、朱宇及同案犯汪某、方某、谭某、史某、朱某等人的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛、陈波、朱宇以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。各被告人系犯罪未遂，依法予以减轻处罚；被告人赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛、陈波、朱宇在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚；六被告人归案后如实供述，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法予以从轻处罚，并可适用缓刑。辩护人根据以上理由要求对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵晟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人林翠霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人李佳俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人龚加猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；五、被告人陈波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；六、被告人朱宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；七、被告人赵晟、林翠霞、李佳俊、龚加猛、陈波、朱宇的违法所得，依法予以追缴；用于犯罪的工具手机予以没收（由查扣的公安机关执行）。本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  陈晓蕾人民陪审员  侯 丽人民陪审员  黄云丽二〇一九年十一月二十五日代书 记员  颜芸珏