河北省三河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1082刑初384号公诉机关三河市人民检察院。被告人邢亮，别名“小亮”，男，1983年5月1日出生于辽宁省彰武县，汉族，初中文化，农民，群众，户籍登记地辽宁省彰武县，捕前住辽宁省大连市瓦房店市。2019年5月11日被大连市公安局金州分局抓获，当日被临时寄押于大连市金州区看守所。2019年5月16日被押解回三河市看守所，以涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪被三河市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现押于三河市看守所。指定辩护人许鹏，三河市法律援助中心律师。三河市人民检察院以三检公诉刑诉[2019]362号起诉书指控被告人邢亮犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员梁明明、代理检察员戴宝森出庭支持公诉，被告人邢亮及其指定辩护人许鹏均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报审判委员会讨论决定，现已审理终结。三河市人民检察院指控，2017年7月至2018年2月期间，罪犯张某1、张某2、王某3、张某3与被告人邢亮纠集在一起，并伙同罪犯郭某等人，在公共场所多次实施开设赌场、非法拘禁等犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，属恶势力犯罪。具体如下：一、开设赌场罪2017年7月份，罪犯张某1伙同邓某（另案处理）在三河市燕郊开发区商开设赌场牟利，张某1开设赌场过程中指使被告人邢亮和罪犯张某2、王某3、郭某、张某3等人在赌场借给参与赌博人员钱，并从中收取高息。二、非法拘禁罪2017年10月份一天的凌晨，因被害人景某欠罪犯张某1赌债，被张某1指使被告人邢亮与罪犯张某2、张某3、王某3等人在景某家中对其进行看守，不还钱就不让其离开，限制其人身自由。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人邢亮的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第六十九条的规定，构成开设赌场罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人邢亮与罪犯张某1、张某2、王某3、张某3纠集在一起，并伙同罪犯郭某等人，在公共场所多次实施开设赌场、非法拘禁等犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，属恶势力犯罪。在庭审中，公诉人建议本院根据被告人邢亮的当庭认罪态度依法判处。被告人邢亮对公诉机关指控其犯有开设赌场罪虽当庭表示认罪，但辩称其只是到过赌场，没有参与、参加开设赌场的行为；针对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪，辩称自己当晚只去了一个多小时，没有限制景某人身自由，自己不构成非法拘禁罪。其辩护人对公诉机关指控被告人邢亮犯开设赌场罪、非法拘禁罪，认为事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。但提出被告人邢亮系初犯、偶犯，且在共同犯罪中属于从犯。经审理查明，2017年7月至2018年2月期间，张某1、张某2、王某3、张某3（均已判刑）与被告人邢亮纠集在一起，并伙同郭某（已判刑）等人，在公共场所多次实施开设赌场、非法拘禁等犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，属恶势力犯罪。具体如下：一、开设赌场2017年7月份，张某1伙同邓某（另案处理）在三河市燕郊开发区商开设赌场牟利。张某1开设赌场过程中指使被告人邢亮和张某2、王某3、张某3等人在赌场借给参与赌博人员钱，并收取高息。针对上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1、证人邓某证言证实，2017年7月，因他赌博输了钱，张某1就让他在京贸物联市场附近赵某承租的门店内开设赌局，共开了四天。开设赌局需经张某1同意，由张某1的人在牌局放账。当时张某1让张某2、张某3、小景、小亮等人来放账。到他这赌博的有赵某、景某等人，赌博的人一般都不带现金，都是从张某1那借。2、证人赵某证言证实，三河市燕郊开发区京贸物联市场南门的商铺是他以儿子赵通的名义承租的。2017年6、7月份，邓某在他承租的商铺开过赌局。邓某开赌局时，赌博的人有他、景某等人。放账的人是邓某联系的张某1。张某1让其兄弟张某2、张某3、小景、小亮等人去放账。赌博的人不带现金，都是从张某1那里借。邓某开完赌局后，他们基本上都欠了张某1的钱。3、证人吕某证言证实，2017年7月，邓某给他打电话说在三河市燕郊开发区京贸物联市场南门赵某承租的底商处开了牌局，让他过去玩牌。他去过两次，参与赌博的有他、赵某等几个人。牌局上放账的是张某1的“兄弟”，有“海龙”、“强某”、小景和几个叫不上名字的人。证人吕某辨认笔录记载，其在公安机关提供的照片中，辨认出了在牌局上放账，但叫不上名字的男子，即本案被告人邢亮，并有辨认照片予以印证。4、证人景某证言证实，2017年7月左右，邓某在三河市燕郊开发区京贸物联市场南门开设过赌局，当时参与赌博的有他、赵某、李某等人。赌场上放账的都是张某1的“兄弟”，有张某2、张某3、小景、小亮等人。5、证人王某1证言证实，2017年7月左右，他到三河市燕郊开发区商邓某开设的赌局赌博过一次。赌局上是张某1的手下放账，有张某3、海龙、小景、小亮等人。证人王某1辨认笔录记载，其在公安机关提供的照片中，辨认出了小亮，即本案被告人邢亮，并有辨认照片予以印证。6、证人王某2证言证实，2017年夏天的一天，他和朋友景某到过三河市燕郊开发区京贸物联市场南门的赌场，赌场上放账的人他认识几个，都是张某1的小弟，有张某2、张某3、邢亮等人。7、证人高某证言证实，2018年1月，李某打电话让他到燕郊烧烤大棚吃饭，当时吃饭的有张某1及张某1的四个小弟。饭后他到张某1的公司玩推牌九，当晚输了20万元。赌资是张某1的手下张某3、小亮、小景等人放贷给他的。证人高某辨认笔录记载，其在公安机关提供的照片中，辨认出了小亮，即本案被告人邢亮，并有辨认照片予以印证。8、已判刑的张某3供述，他和张某1是朋友，小亮也和张某1是朋友。高某在三河市段甲岭镇八百户村的一个二层楼赌博时他去过一天，是小亮让他去帮忙看着点儿，站脚助威，小亮负责放账。9、本院（2018）冀1082刑初379号刑事判决书记载，张某1在本院开庭审理过程中，对其指使张某2、张某3等人到邓某开设的赌局上放账的事实予以供认；该刑事判决书亦记载张某1、张某2、张某3、王某3、郭某五人均因犯开设赌场罪被判处刑罚。上述证据，相互联系、相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实张某1指使被告人邢亮和张某2、张某3、王某3、郭某等人以营利为目的，在赌场上为赌博人员提供资金的事实。经本院审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。二、非法拘禁2017年10月份一天的凌晨，因被害人景某欠张某1赌债，张某1指使被告人邢亮和张某2、王某3、张某3等人在景某家中对其进行看守，不还钱就不让其离开，限制其人身自由至次日13时许。针对上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1、被害人景某陈述，2017年10月份一天的晚10时许，一名自称张某1手下的人给他打电话，问他在哪里，他说在家。第二天凌晨，张某2、小景、小亮等人就来到他家。张某2说张某1让他抓紧还钱。因他没有那么多钱，张某2等人就不让他离开自己的家。第二天中午，张某2、小景等人又将他带到香河县小额贷款公司把他的宝马车赎了回来，并替他还了欠小额贷款公司的20万元。他的宝马车被张某2和小景开走，他回到家中继续被人看着，并告诉他宝马车准备送北京去抵押。第三天早晨，张某3等人带着他去北京抵押车辆。在去北京的路上，他联系了马立光替他还钱。马立光将钱打到了张某1妻子卡后，13时许，他才开车回了家。2、已判刑的张某3供述，2017年10月份的一天晚上，王某3给他打电话，让他把景某的宝马车开到北京抵押。他给景某打电话让其准备相关的抵押手续。第二天大约7时，他开着景某的宝马车到了景某家楼下，景某开车带着他们去北京。在去北京的路上，景某一直打电话联系钱。钱打到张某1指定的账户后，景某开车回了家。3、证人邓某证言证实，2017年10月份的一天，景某给他打电话说张某1派人在其家中看着其，让他给张某1打电话说说情。4、证人王某2证言证实，一天晚上，他去景某在大厂回族自治县上游人家小区家里，发现张某2、小景、小亮等人也在。听意思是和景某要钱。第二天下午，景某的朋友将欠张某1的钱替景某归还。5、证人王某1证言证实，2017年10月的一天，他在景某家中看到小亮、小景等人看着景某。因景某跟他说过欠张某1的钱，所以知道小亮、小景等人是给张某1来要钱的。6、本院（2018）冀1082刑初379号刑事判决书记载，张某1、张某2、张某3、王某3四人均因犯非法拘禁罪被判处刑罚。上述证据，相互联系、相互印证，形成完整的证据链条，足以证实被告人张某1指使被告人邢亮和张某2、王某3、张某3等人非法拘禁被害人景某的犯罪事实。经本院审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。另查明，2018年4月20日9时44分许，被害人景某到三河市公安局刑警大队举报被告人张某1开设赌场牟利，该案于同年4月24日立为刑事案件。2018年6月27日，被害人景某到三河市公安局报警被非法拘禁。2018年6月6日，被告人邢亮被网上追逃，2019年5月11日被大连市公安局金州分局抓获，当日被临时寄押于大连市金州区看守所。2019年5月16日被押解回三河市看守所并刑事拘留。另被告人邢亮无违法犯罪记录。上述量刑事实，有公诉机关提供的受案登记表、报警案件登记表、抓捕经过、在逃人员登记/撤销表、寄押证明书、情况说明、户籍信息等证据予以证实。上述证据，经当庭质证，被告人邢亮及辩护人均无异议，经本院审核，证据的来源、形式合法，本院予以确认。本院认为，被告人邢亮受张某1指使以盈利为目的，伙同张某2、王某3、张某3、郭某等人在赌场内为赌博人员提供资金，供他人进行赌博，其行为已构成开设赌场罪，与张某1等人系共同犯罪；被告人邢亮受张某1指使伙同张某2、王某3、张某3等人非法限制他人人身自由，其行为又已构成非法拘禁罪，与张某1等人系共同犯罪，并应与开设赌场罪对其数罪并罚。被告人邢亮与张某1、张某2、王某3、张某3纠集在一起，并伙同郭某等人，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，属恶势力犯罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人邢亮与张某1、张某2、王某3、张某3、郭某等人均积极参与，但在共同犯罪中作用较小。被告人邢亮及其辩护人对于无罪的辩解及辩护意见，公诉机关出示的被害人陈述、证人证言及其他同案犯供述，均能证实被告人邢亮在赌场内受张某1指使，与张某2等人在赌场内为赌博人员提供资金、为索要赌债拘禁景某的事实，故无罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出邢亮系从犯的辩护意见，本院亦不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，本院酌予考虑。综上，本院根据被告人邢亮犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人邢亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2020年5月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马成河审 判 员  李儒莲人民陪审员  刘亚双二〇一九年十一月一日书 记 员  经学荣附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：1、第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。3、第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。4、第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。5、第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。6、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。7、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。8、第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。