湖北省竹溪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0324刑初98号公诉机关湖北省竹溪县人民检察院。被告人史仕勤，男，1967年8月17日出生于江苏省淮安市淮安区，汉族，初中文化，预备党员，系江苏澳深网电子商务有限公司法人代表，住江苏省淮安市淮安区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年6月6日被竹溪县公安局刑事拘留；经竹溪县人民检察院批准，同年7月14日被竹溪县公安局执行逮捕；同年8月2日被竹溪县公安局决定取保候审。经本院决定，2019年9月4日由竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于竹溪县看守所。辩护人谢扶真，湖北楚秦律师事务所律师。被告人姚树琴，女，1965年10月18日出生于江苏省淮安市淮安区，汉族，初中文化，退休职工，系江苏澳深网电子商务有限公司财务主管，住江苏省淮安市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年6月6日被竹溪县公安局刑事拘留；经竹溪县人民检察院批准，同年7月14日被竹溪县公安局执行逮捕；同年7月26日被竹溪县公安局决定取保候审。经本院决定，2019年9月4日由竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。辩护人李金全，湖北君迪律师事务律师。被告人张胜议，男，1971年12月9日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住丹江口市（户籍地：竹山县）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月9日被上海市公安局青浦分局抓获归案；同年11月13日被竹溪县公安局刑事拘留，同年12月6日被竹溪县公安局决定监视居住。经本院决定，2019年9月4日由竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于竹溪县看守所。辩护人虞名波，湖北君迪律师事务所律师。被告人崔丽英，女，1970年7月24日出生于河北省邢台市桥**，汉族，初中文化，无业，住竹溪县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年4月28日被竹溪县公安局决定取保候审。经本院决定，2019年9月4日由竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。被告人肖善江，男，1979年3月22日出生于陕西省镇坪县，汉族，初中文化，无业，租住竹溪县（户籍地：湖北省竹溪县）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年6月6日被竹溪县公安局刑事拘留；经竹溪县人民检察院批准，同年7月14日被竹溪县公安局执行逮捕；同年9月7日被竹溪县公安局决定监视居住；2019年3月6日被竹溪县公安局决定取保候审。经本院决定，2019年9月4日由竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于竹溪县看守所。被告人江梅，女，1974年8月2日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，务工人员，住竹溪县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年6月6日被竹溪县公安局刑事拘留；经竹溪县人民检察院批准，同年7月14日被竹溪县公安局执行逮捕；同年7月20日被竹溪县公安局决定取保候审。2019年9月4日被本院决定继续取保候审。辩护人王武，湖北楚秦律师事务所律师。被告人王祖德，男，1968年3月16日出生于湖北省竹溪县，汉族，小学文化，个体户，住竹溪县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年6月6日被竹溪县公安局刑事拘留，同年7月3日被竹溪县公安局决定取保候审。2019年9月4日被本院决定继续取保候审。竹溪县人民检察院以鄂溪检刑二刑诉[2019]40号起诉书指控被告人史仕勤、姚树琴、张胜议、崔丽英、肖善江、江梅、王祖德犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法由审判员李杰担任审判长，与审判员丁某（主审）、人民陪审员沈守纪组成合议庭，并于同年9月3日公开开庭进行了审理。竹溪县人民检察院指派检察员李斌出庭支持公诉，被告人史仕勤及其辩护人谢扶真，被告人姚树琴及其辩护人李金全，被告人张胜议及其辩护人虞名波，被告人崔丽英、肖善江，被告人江梅及其辩护人王武，被告人王祖德均到庭参加诉讼。本案经十堰市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。竹溪县人民检察院指控：2015年8月份，被告人史仕勤借用朱某身份注册成立了江苏澳深网电子商务有限公司，于2016年3月16日将法定代表人变更为自己，并将被告人姚树琴注册为公司全资股东，负责公司账目和具体业务工作，公司经营范围是网上销售化妆品、日用品、五金、家用电器、建筑材料、厨房用具、日用杂品、汽车；预包装食品批发；保健食品零售。公司成立后，被告人史仕勤推出了“互联网+团购+众筹+020”的会员分享模式，以会员购车分期、分享经济等为名，在全国建立了多个“澳深网”微信群，采取口碑宣传的方式，推荐澳深网会员模式，拉人加入的方式获利。公司规定向公司交纳2万元加盟费后成为会员，享受推荐人资格。会员通过推荐他人成为公司会员来获取公司规定的互助奖、见点奖、帮扶奖等奖励。推荐人推荐两个会员加入时，被推荐的两个会员就会在下面形成AB区，此时推荐人就能拿到互助奖，会员必须按照AB两条线（双轨制）发展下线会员，所发展的会员按照1:1对碰（配对）在AB两条线都有一个人交纳2万元成为会员之后，推荐人就可以获得2万元的互助奖（每层只拿一次），互助奖没有上线规定，也没有层级限制，会员可以无限层发展，无限层享受；没有能够形成AB区，每发展一个下级会员，推荐人与被推荐人都会获得300元的见点奖，见点奖到十层或者获得奖励达2万元为止；推荐人获得2万元互助奖同时，被推荐的两个下线会员，也会按照2万元12%的比例获取到1236元的帮扶奖；会员发展到小区（AB两条线，人数少的为小区）有80个线下会员，公司奖励一部价值10万元的中华V3轿车的所有权；会员发展到小区有200个下线会员，公司奖励在江苏淮安市房屋的首付款（价值12万元左右）；公司每年有一次港澳游的机会，只要小区业绩达到80个人的都可以享受。见点奖、互助奖和帮扶奖都是现金奖励，获得的奖励金额在会员注册的账户内可以向公司申请提现也可以申请买车，如果申请提现，必须支付给公司30%的手续费（5%的税收，10%的公益基金，15%的提现手续费）。如果会员选择购车，公司只收取20%的手续费，并且提供分期付款模式，会员只需要付30%的首付款给公司，剩余的购车款采取银行分期付款的模式支付，公司按月从会员在平台内获得的奖励金里面扣除。为了便于管理、推广该会员模式，被告人史仕勤购买了可以通过互联网登录的会员系统（网址：http://vip.aode5688.corn），供会员实时登录查看推荐业绩、申请提现。聘请被告人姚树琴的女婿窦某担任系统管理员，负责添加会员材料，统计会员提现申请。使用朱某的身份信息在中国农业银行先后办理了两张银行卡，方便收取会员交纳的会员费及向会员支付提现资金，并将银行卡交由姚树琴保管。被告人姚树琴专门负责会员的加盟登记、会员费的收取、会员奖励提现等工作，新会员注册时将自己的身份证照片、银行卡照片、电话号码和接点人（推荐人）的信息通过微信提供给姚树琴，并将2万元加盟费转账到朱某农行账户62×××70，资金到账后姚树琴便会安排窦某按照会员提供的信息在会员系统上注册账号，会员账号与会员本人提供的银行卡绑定。会员每次获得互助奖、见点奖、帮扶奖时，公司会将奖金数额反映在每个会员账号上，会员在系统上点击申请提现后，姚树琴便直接通过朱某的6228481975780832079账户将提现金额转到会员个人的银行账户上。从2016年3月至2018年5月14日，史仕勤等人以澳深网会员模式引诱了湖北、江苏、天津、黑龙江、河北等多个省市的近千名群众加入。经陕西铭建司法会计鉴定所鉴定：澳深网公司2016年3月至2018年6月共收取会员会费金额为2428.351301万元，实际参与会员人数为941人，会员提现金额为2122.6631万元，会费结余金额应为305.688201万元，除去汽贸公司购车款及日常开支外，截止2018年5月14日账户仍有余额76.51244万元（非法获利已扣押）。到案后，被告人史仕勤退缴违法所得10万元，被告人姚树琴退缴违法所得10万元。被告人张胜议、崔丽英在北京通州区家制板厂内打工期间，认识了李某2（吉林省通化县人、澳深网会员），在李某2的鼓动下，张胜议、崔丽英于2017年10月份和李某2一起到江苏淮安江苏澳深网电子商务有限公司驻地进行考察。期间张胜议、崔丽英还电话邀约了肖善江一同前往考察。在考察期间，张胜议等人详细了解了澳深网的“互联网+团购+众筹+020”模式，并与史仕勤、姚树琴见面。在史仕勤、姚树琴、李某2等人的宣传介绍下，张胜议、崔丽英先后交纳了2万元会员费，注册成为公司会员，张胜议成为李某2的下级会员，崔丽英成为张胜议的下级会员。成为澳深网会员后，崔丽英将被告人肖善江发展为自己的下级会员。随后肖善江向被告人江梅、王祖德介绍了澳深网的会员模式。2017年11月底，肖善江将江梅、王祖德吸纳为自己的下线会员，三人开始以口碑宣传的方式，在竹溪县从事“互联网+团购+众筹+020”模式推广，发展会员。2018年4月2日，江梅以本人的名义在竹溪县工商局办理了“竹溪县澳深网电子商务工作室”的营业执照，与肖善江、王祖德等人一起发展会员，扩展市场。截止2018年5月13日，共同发展会员100余人、层级达13层，吸纳会员资金共计200余万元。根据会员系统及银行资金流水统计，被告人张胜议共注册两个账号，编号zhan014117（会员名称：张胜议一）；编号zhan057264(会员名称：张胜议二)，两个账号共发展下线会员13层129人。通过发展会员，张胜议非法获利6.26万元。被告人崔丽英共注册一个账号，编号为cui1004283（会员名称：崔丽英），共发展下线会员13层117人，非法获利5.5万元。被告人肖善江共注册一个账号，编号为xiao018353（会员名称：肖善江），共发展下线会员12层104人，非法获利15.4万元。被告人江梅共注册一个账号，编号为jian082623（会员名称：江梅），共发展下线会员11层44人，非法获利116945元。到案后，江梅退缴违法所得11万元。被告人王祖德注册一个账号，编号为wang029924（会员名称：王祖德），共发展下线会员10层58人，非法获利121516元。到案后，王祖德退缴违法所得12万元。公诉机关认为，被告人史仕勤、姚树琴组织、领导以分享经济为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展会员作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会和经济秩序，在全国范围内发展会员941人；被告人张胜议成为会员后积极发展他人加入，下线会员达13层129人，被告人崔丽英成为会员后积极发展他人，下线会员达13层117人；被告人肖善江、江梅、王祖德成为会员后又积极宣传、介绍、诱骗他人加入，并在竹溪县专门从事宣传拉人加入，肖善江下线会员达12层104人，江梅下线会员达11层44人，王祖德下线会员达10层58人，各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；且史仕勤、姚树琴、张胜议累计发展下线会员人数在120人以上，属情节严重。对于指控的上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据予以证实。被告人史仕勤辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。辩护人谢扶真的辩护意见为：1.对公诉机关指控被告人史仕勤犯组织领导传销活动罪的罪名无异议，但对指控被告人的涉案人数941人、层级、涉案金额2428.351301万元有异议，涉案人数未查清，上下线层级关系言词证据未全部收集，参与传销人员的言词证据与排线图相互矛盾，没有形成对应关系。公诉人提供的陕西铭建司法鉴定意见内容存在逻辑错误，未作出合理解释，认定被告人情节严重不能成立，涉案金额、人数与银行账户资金流量不能形成证据链条，不能作为定案依据。2.被告人系初犯，本人没有参与传销，也未造成严重社会危害，主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用非监禁刑。被告人姚树琴辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。辩护人李金全辩护意见为：1.对公诉机关指控被告人姚树琴犯组织领导传销活动罪的罪名无异议。2.被告人姚树琴系初犯，主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，未造成严重社会危害，请求从轻处罚并适用非监禁刑。被告人张胜议辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人虞名波辩护意见为：被告人张胜议是一个积极参与者，不构成组织领导传销活动罪。1.本罪的主体是组织领导者，在传销活动中起发起、策划、操纵、承担管理职责的人员及宣传、培训等人员；2.本罪构罪标准是三层三十人以上，被告人张胜议不是公司组成人员，也不是严格意义上的组织者、领导者，其发展下线会员，没有证据证明张胜议承担了协调职责和对组织传销起到了关键性作用；3.被告人张胜议成为会员后，虽然发展下线会员达到13层129人，但不能认为达到120人就构成情节严重，张胜议获利仅6万余元，不属于组织领导传销活动罪的主体，不构成组织领导传销活动罪。被告人崔丽英辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。被告人肖善江辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。被告人江梅辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。辩护人王武的辩护意见为：1.被告人没有使用胁迫、引诱手段骗取财物，应由工商部门先调查，如涉嫌犯罪才能移交公安机关处理，本案公安机关直接立案存在超越职权，违法办案，所收集的证据不能作为定案依据；2.本罪要求组织领导传销活动人员构罪标准应为三层三十人以上，现有证据无法证明达到30人以上；3.被告人江梅无前科，系从犯，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，社会危害较小，建议对其从轻处罚并适用非监禁刑。被告人王祖德辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2015年8月，被告人史仕勤借用朱某身份注册成立了江苏澳深网电子商务有限公司。2016年3月16日，史仕勤将法定代表人变更为自己，并将被告人姚树琴注册为公司全资股东，负责公司账目和具体业务工作，公司经营范围为网上销售化妆品、日用品、五金、家用电器、建筑材料、厨房用具、日用杂品、汽车；预包装食品批发；保健食品零售。公司成立后，被告人史仕勤推出了“互联网+团购+众筹+020”的会员分享模式，以会员购车分期、分享经济等为名，在全国建立了多个“澳深网”微信群，采取口碑宣传的方式，推荐澳深网会员模式，拉人加入的方式获利。公司规定向公司交纳2万元加盟费后成为会员，享受推荐人资格。会员通过推荐他人成为公司会员来获取公司规定的互助奖、见点奖、帮扶奖等奖励。推荐人推荐两个会员加入时，被推荐的两个会员就会在下面形成AB区，此时推荐人就能拿到互助奖，会员必须按照AB两条线（双轨制）发展下线会员，所发展的会员按照1:1对碰（配对）在AB两条线都有一个人交纳2万元成为会员之后，推荐人就可以获得2万元的互助奖（每层只拿一次），互助奖没有上线规定，也没有层级限制，会员可以无限层发展，无限层享受；没有能够形成AB区，每发展一个下级会员，推荐人与被推荐人都会获得300元的见点奖，见点奖到十层或者获得奖励达2万元为止；推荐人获得2万元互助奖的同时，被推荐的两个下线会员，也会按照2万元12%的比例获取到1236元的帮扶奖；会员发展到小区（AB两条线，人数少的为小区）有80个线下会员，公司奖励一部价值10万元的中华V3轿车的所有权；会员发展到小区有200个下线会员，公司奖励在江苏淮安市房屋的首付款（价值12万元左右）；公司每年有一次港澳游的机会，只要小区业绩达到80人的都可以享受。见点奖、互助奖和帮扶奖都是现金奖励，获得的奖励金额在会员注册的账户内可以向公司申请提现也可以申请买车，如果申请提现，必须支付给公司30%的手续费（5%的税收，10%的公益基金，15%的提现手续费）。如果会员选择购车，公司只收取20%的手续费，并且提供分期付款模式，会员只需要付30%的首付款给公司，剩余的购车款采取银行分期付款的模式支付，公司按月从会员在平台内获得的奖励金里扣除。为了便于管理、推广该会员模式，被告人史仕勤购买了可以通过互联网登录的会员系统（网址：http://vip.aode5688.corn），供会员实时登录查看推荐业绩、申请提现。聘请被告人姚树琴的女婿窦某担任系统管理员，负责添加会员材料，统计会员提现申请。使用朱某的身份信息在中国农业银行先后办理了两张银行卡，方便收取会员交纳的会员费及向会员支付提现资金，并将银行卡交由姚树琴保管。被告人姚树琴专门负责会员的加盟登记、会员费的收取、会员奖励提现等工作，新会员注册时将自己的身份证照片、银行卡照片、电话号码和接点人（推荐人）的信息通过微信提供给姚树琴，并将2万元加盟费转账到朱某农行账户62×××70，资金到账后，姚树琴便会安排窦某按照会员提供的信息在会员系统上注册账号，会员账号与会员本人提供的银行卡绑定。会员每次获得互助奖、见点奖、帮扶奖时，公司会将奖金数额反映在每个会员账号上，会员在系统上点击申请提现后，姚树琴便直接通过朱某的6228481975780832079账户将提现金额转到会员个人的银行账户上。从2016年3月至2018年5月14日，史仕勤等人以澳深网会员模式引诱了湖北、江苏、天津、黑龙江、河北等多个省市的近千名群众加入。2018年10月9日，经陕西铭建司法会计鉴定所鉴定：澳深网公司2016年3月至2018年6月共收取会员会费金额为2428.351301万元，实际参与会员人数为941人，会员提现金额为2122.6631万元，会费结余金额应为305.688201万元，除去汽贸公司购车款及日常开支外，截止2018年5月14日账户仍有余额765124.40元。被告人张胜议、崔丽英在北京通州区家制板厂内打工期间，认识了李某2（吉林省通化县人、澳深网会员），在李某2的鼓动下，张胜议、崔丽英于2017年10月份和李某2一起到江苏淮安江苏澳深网电子商务有限公司驻地进行考察。期间张胜议、崔丽英还电话邀约了肖善江一同前往考察。在考察期间，张胜议等人详细了解了澳深网的“互联网+团购+众筹+020”模式，并与史仕勤、姚树琴见面。在史仕勤、姚树琴、李某2等人的宣传介绍下，张胜议、崔丽英先后交纳了2万元会员费，注册成为公司会员，张胜议成为李某2的下级会员，崔丽英成为张胜议的下级会员。成为澳深网会员后，崔丽英将被告人肖善江发展为自己的下级会员。随后肖善江向被告人江梅、王祖德介绍了澳深网的会员模式。2017年11月底，肖善江将江梅、王祖德吸纳为自己的下线会员，三人开始以口碑宣传的方式，在竹溪县从事“互联网+团购+众筹+020”模式推广，发展会员。2018年4月2日，江梅以本人名义在竹溪县工商局办理了“竹溪县澳深网电子商务工作室”的营业执照，与肖善江、王祖德等人一起发展会员，扩展市场。截止2018年5月13日共同发展会员100余人、层级达13层，吸纳会员资金共计200余万元。根据会员系统及银行资金流水统计，被告人张胜议共注册两个账号，编号zhan014117（会员名称：张胜议一）；编号zhan057264(会员名称：张胜议二)，两个账号共发展下线会员13层129人。通过发展会员，张胜议非法获利6.26万元。被告人崔丽英共注册一个账号，编号为cui1004283（会员名称：崔丽英），共发展下线会员13层117人，非法获利5.5万元。被告人肖善江共注册一个账号，编号为xiao018353（会员名称：肖善江），共发展下线会员12层104人，非法获利15.4万元。被告人江梅共注册一个账号，编号为jian082623（会员名称：江梅），共发展下线会员11层44人，非法获利11.6945万元。到案后，江梅退缴违法所得11万元。被告人王祖德注册一个账号，编号为wang029924（会员名称：王祖德），共发展下线会员10层58人，非法获利12.1516万元。到案后，王祖德退缴违法所得12万元。2018年7月25日，被告人姚树琴退缴违法所得10万元；2018年8月2日，被告人史仕勤退缴违法所得10万元；2018年8月3日，竹溪县公安局依法扣押澳深网公司违法所得765124.40元。本案在审理过程中，被告人张胜议退缴了全部赃款6.26万元，被告人崔丽英退缴了全部赃款5.5万元，被告人江梅退缴了剩余赃款6945元，被告人王祖德退缴了剩余赃款1516元。认定上述事实的证据有：1.竹溪县公安局《受案登记表》和《立案决定书》。2.竹溪县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、发还清单。3.竹溪县公安局提取的银行交易明细、提现交易记录，工商登记资料，会员推荐图。4.竹溪县公安局出具的抓获经过及羁押证明。5.证人朱某、郭某、王某1、魏某1、戴某、窦某、陈某1、杨某1、赵某、杨某2、王某2、柯某、贺某1、魏某2、杨某3、陈某2、杨某4、卢某、汪某1、姚某、贺某2、张某、黎某、龚某、刘某1、王某3、刘某2、王某4、钟某、滕某、秦某、许某、段某、陈某3、吴某、明某、郑某、李某1、汪某2、汪某3、佐清香、田某、肖某的证言。6.被告人史仕勤、姚树琴、张胜议、崔丽英、肖善江、江梅、王祖德的供述和辩解材料。7.陕西铭建司法会计鉴定所陕铭建字[2018]102号司法鉴定意见书。8.竹溪县公安局网络安全保卫大队远程勘验工作记录，检查笔录。9.视听资料。10.被告人史仕勤、姚树琴、张胜议、崔丽英、肖善江、江梅、王祖德的户籍证明。经庭审质证，被告人史仕勤及辩护人谢扶真，被告人姚树琴及辩护人李金全，被告人张胜议及辩护人虞名波，被告人江梅及辩护人王武，被告人崔丽英、肖善江、王祖德对上述证据均无异议，经本院审查，上述证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信。本院认为，被告人史仕勤、姚树琴以分享经济为名，组织领导参加者以缴纳费用获得加入会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展会员收取费用作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，被告人史仕勤、姚树琴的行为构成组织、领导传销活动罪。被告人张胜议、崔丽英、肖善江、江梅、王祖德自己交纳费用成为会员后，介绍引诱发展他人成为会员，组织参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人史仕勤、姚树琴、张胜议、崔丽英、肖善江、江梅、王祖德犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。本案为共同犯罪，被告人史仕勤注册成立公司，以分享经济为名，组织领导参与人员缴纳费用获得会员资格，该公司在全国范围内发展会员941人，收取会费2428万余元，根据发展会员收取会费进行返利，被告人史仕勤起组织领导作用，应对该公司的所有行为承担全部责任，系主犯，且情节严重。被告人姚树琴在该公司担任财务管理工作，管理整个公司的会员会费收取、返利工作，也应对该公司的所有行为承担全部责任，属情节严重；但被告人姚树琴未参与公司利润分配，仅获取工资收入，对组织领导传销活动起辅助和协助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人张胜议在自己成为会员后，积极发展下线会员达到120人以上，属情节严重，在组织领导传销活动共同犯罪中起辅助和协助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人崔丽英成为会员后积极发展他人，下线会员达13层117人；被告人肖善江、江梅、王祖德成为会员后又积极宣传、介绍、诱骗他人加入，并在竹溪县专门从事宣传拉人加入，肖善江下线会员达12层104人，江梅下线会员达11层44人，王祖德下线会员达10层58人。被告人崔丽英、肖善江、江梅、王祖德在组织领导传销活动共同犯罪中均起辅助和协助作用，均系从犯，均应从轻处罚。被告人史仕勤、姚树琴、张胜议、崔丽英、江梅、王祖德归案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，主动退清了全部赃款，均可酌定从轻处罚。被告人肖善江归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系坦白，可酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款及第三款，第七十三条第二款及第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条，第四条之规定，判决如下：一、被告人史仕勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押58日折抵刑期58日，即自2019年9月4日起至2024年7月7日止。）二、被告人姚树琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金4万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押51日折抵刑期51日，即自2019年9月4日起至2022年7月14日止。）三、被告人张胜议犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。四、被告人肖善江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押97日折抵刑期97日，即自2019年9月4日起至2021年5月29日止。）五、被告人崔丽英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、被告人江梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、被告人王祖德犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。八、竹溪县公安局扣押的江苏澳深网电子商务有限公司的违法所得赃款765124.40元予以没收；竹溪县公安局追缴被告人史仕勤违法所得赃款10万元，被告人姚树琴违法所得赃款10万元，被告人江梅违法所得赃款11万元，被告人张胜议违法所得赃款12万元均予以没收，由办案机关竹溪县公安局上缴国库。九、被告人张胜议在本院退缴的违法所得赃款6.26万元，被告人崔丽英在本院退缴的违法所得赃款5.5万元，被告人江梅在本院退缴的违法所得赃款6945元，被告人王祖德在本院退缴的违法所得赃款1516元，由本院上缴国库。十、继续追缴被告人肖善江违法所得赃款15.4万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 杰审 判 员  丁友才人民陪审员  沈守纪二〇一九年十一月一日书 记 员  张寅霜附：相关法律条文和司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条关于传销组织层级及人数的认定问题。以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。第四条关于“情节严重”的认定问题。对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。