吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0322刑初18号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人王振山，男，1961年12月23日出生于吉林省梨树县，汉族，住梨树县，吉林省和农生物有机肥料科技有限公司法人。辩护人李红军，吉林睿益律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院于2018年12月28日以梨检刑检刑诉（2018）第470号起诉书向本院提起公诉，于2019年11月12日以梨检刑检追诉（2019）第3号起诉书向本院追加起诉被告人王振山犯非法吸收公众存款罪一案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员李晓明出庭支持公诉，被告人王振山及辩护人李红军到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2014年至2016年11月，被告人王振山以其公司资金短缺为由，用高息回报的手段，向社会不特定人群吸收存款。经梨树吉成会计师事务所审计，被告人王振山向张振海、胡杰等25人非法吸收公众存款共计24，810，000.00元，总计还款27，495，353.00元。2015年6月，被告人王振山以其公司资金短缺为由，用高息回报的手段，向陈某1（以陈国安名义）非法吸收存款10万元。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人王振山的供述，证人崔某、王某11王某12、陈某2等人的证言，借据、抓获经过、民事审判材料等相关书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人王振山非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王振山对公诉机关指控的犯罪事实供认。辩护人李红军辩护意见是：1、对于起诉书中指控被告人王振山涉嫌犯非法吸收公众存款罪的罪名无异议，但对于数额有异议。起诉书中称被告人王振山从2014年至2016年11月份向张振海胡杰等人总计借款两千四百七十一万元，其中丛珊的借款，借款人是李淑艳和王生平，与王振山没有任何关系。再有，借款人陈某2的借款已经四平市铁东区人民法院按执行程序扣划共计一百零五万零七百一十九元六角七分作为执行款，对该部分数额应从未还数额中扣除。2、王振山作为吉林省和农生物有机肥料科技有限公司的法定代表人，其所借的款项均用于公司的生产、经营和基础设施建设，自己本人没有进行任何挥霍和个人消费，并且向其借款的二十五人都是王振山的亲属和朋友，私下关系都非常好。被告人王振山所借的款项，经梨树吉成会计师事务所审计，共借款二千四百七十一万元，总计还款二千七百四十九万五千三百五十三元，这说明王振山首先没有非法占有为目的，并且积极的在偿还借款，还款数额已经超过借款总数。但借款人还不断催促还款，王振山本人无力偿还，所以主动到公安机关投案。3、王振山是主动投案自首的，到案后积极配合公安机关查明案情，其行为社会危害性较小，其本身多种疾病缠身，患有心脏病并做过心脏搭桥手术，并患有严重的糖尿病和脑梗，这都有住院病历为证。王振山其名下的公司也需要本人进行管理和经营，王振山在没有到案前，若王振山继续对其公司进行经营和管理，既有利于公司的经营，也有利于对借款人进行偿还。若王振山不能对公司进行经营管理，公司将面临破产。同时，王振山本人也想积极尽快偿还借款。综上所述，辩护人希望法庭对其量刑上适用缓刑，希望合议庭给予采纳。本院经审理查明：2014年至2016年11月，被告人王振山以其公司资金短缺为由，用高息回报的手段，向社会不特定人群吸收存款。经梨树吉成会计师事务所审计，被告人王振山向张振海、胡杰借款900000.00元、小崔、刘旭1000000.00元、黄某、翟帅900000.00元、王某121000000.00元、董东300000.00元、李长伟1150000.00元、王某13300000.00元、赵连成1000000.00元、陈某38498500.00元、陈某22160000.00元、宋丽杰2800000.00元、宋保国3290000.00元、闫某2760715.00元、南崴子供销社1100000.00元、沈山100000.00元、佟国君100000.00元、宋某620000.00元、崔敏70000.00元、董凤云3500**.00元、周某500000.00元、郑某100000.00元、邵文杰60000.00元、毕华玲260000.00元、于某400000.00元、丛珊1200000.00元、陈某1100000.00元，非法吸收公众存款共计31，156.715.00元，总计还款27，495，353.00元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、借据及借款合同，证明王某11王某12、陈某2、于某等人借给王振山钱。2、抓获经过，证明案发后，被告人王振山到公安机关自首。3、情况说明，王振山非法吸收一案三十余人参加集资，但仅有十余人出证，其他人员有过报纸或公告通知均未到局出证，但通过王振山集资账目及王振山银行卡交易明细已获相关书证。5、民事审判材料，证明王某11王某12、王某13、陈某2、赵连成等人起诉王振山的民事诉讼。6、案件移送函，证明公主岭法院在审理王某13诉王振山借款纠纷案中认为王振山涉嫌犯罪，移送梨树公安机关。7、查封清单，证明梨树县公安局查封和农公司房产24处。8、和农公司工商企业登记档案，证明吉林省和农生物有机肥料科技有限公司法人为王振山。9、审计报告2份，证明王振山向张振海(胡杰)等25人非法吸收公众存款共计31，056.715.00元，总计还款27，495，353.00元。10、王振山借款、还款银行流水，证明王振山借款、还款记录。11、证人王某14王某13证言，证实2016年通过陈某2借给王振山173万，45万现金，其余转账，月利五分。本利一分也没给我，出条了，后来条我给陈某2了。12、证人沈某证言，证实借给邢某400万，邢某借给王振山还银行了，后来我把王振山起诉了。13、证人邢某证言，证实2015年，通过曹彬认识的王振山，王振山向我借400万，我向沈某借款400万借给王振山还银行了，给出条了，后来王振山没还，我把条给沈某了，沈某把王振山起诉了。14、证人杨某证言，证实2016年借给王振山7万元，没给利息没给钱。15、被害人崔某陈述，2015年通过张文廷借给王振山100万，月利四分有借据，现已还50万，利息40多万。16、被害人王某11王某12陈述，2016年通过张文廷借给王振山110万，月利1.35分，有借据，现已还利息20多万。本金没还。17、被害人陈某2陈述，通过我给王振山从王某13处借款10万，后来借多少我就不知道了，从闫某处借款190多万，月利五分。通过我从王某14王某13等人处借款219万，月利五分，出条了，给几个月利息就不给了，后来统一给我出了一个条。我就给他起诉了。18、被害人黄某陈述，2015年借给王振山41万，月利五分，现还本金17万，利息一万多。从我女儿翟帅手借款20多万。19、被害人郑某陈述，2016年我通过郑凤云借给王振山10万元，月利二分，给2.4万利息。20、被害人于某陈述，2016年通过我，徐艳文借给王振山20万，二分利，后来要回十万，另外10万我替还了。2017年通过我，宋文借给王振山10万，月利五分，没给，我替给的10万。于德伟借给王振山4万，月利4分，是我替王振山还的。2018年王振山向我借5万，月利4分，至今啥也没还。21、被害人王某13陈述，2016年通过陈某2借王振山30万，月利五分，现给4万本金，2万利息。22、被害人闫某陈述，2015年通过陈某2借王振山151.6万，月利五分，现给20万本金，40万多利息。23、被害人王某12陈述，2016年通过王占宝借给王振山100万，月利4分，现在给我本金20万，利息30多万。24、被害人宋某陈述，2016年11月15日借给王振山65万，利息3分，2017年2月4日16万，利息3分。25、被害人周某陈述，2016年借给王振山50万，利息6分，现在给我利息18万。26、被害人陈某3陈述，2012年至2016年共借给王振山八百万左右，利息有2分、3分的，现在给我多少利息我记不清了。27、被害人陈某1陈述，2015年6月以我弟弟陈国安名义借给王振山10万，月利2分，现在一分都没给我。28、被告人王振山的供述，2014年,我的公司需要建设储粮介用钱,还有烘干塔,机械设备倒粮机等急需用钱,就通过中间人帮我借款二千余万元，因还不上我到公安机关自首。本院认为，被告人王振山非法向社会不特定人群吸收存款数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。在本院审理过程中，关于王振山向王某12等四人借款与还款资金情况补充审计报告，借款数额发生变化，故对起诉的犯罪数额应予纠正。被告人王振山能够主动投案自首并归还大部分借款，并得到部分被害人的谅解，对其可从轻处罚。对辩护人提出被告人王振山借款全用于盖粮库且大部分借款已归还并能够主动投案自首，对其应从轻处罚的合理意见予以采纳。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条（非法吸收公众存款罪）、第六十七条（自首）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：一、被告人王振山犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000.00元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月2日起至2021年10月1日止。）二、责令被告人王振山退赔本案集资参与人小崔、刘旭85000.00元、王某12335000.00元、董东41000.00元、王某1336500.00元、赵连成346000.00元、陈某33554450.00元、闫某658215.00元、南崴子供销社891792.00元、沈山100000.00元、宋某570000.00元、崔敏70000.00元、周某320000.00元、郑某76000.00元、邵文杰50000.00元、毕华玲210000.00元、于某248000.00元、丛珊904000.00元（李淑艳名下已经法院民事判决）、陈某1100000.00元。（已实际履行的在退赔款中扣除，具体数额以执行时核对为准。）三、公安机关扣押的涉案财物依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 崔 仁审判员 王 吉审判员 范淑萍二〇一九年十一月二十五日书记员 张芷颀