四川省南部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1321刑初357号 公诉机关南部县人民检察院。 被告人张某某，男，1998年12月25日出生，汉族，初中文化，四川省南部县人，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被南部县公安局刑事拘留，同年8月14日被南部县公安局执行逮捕，现羁押于南部县看守所。 辩护人鲜波，四川龙正律师事务所律师。 被告人杜某某，男，1998年5月22日出生，汉族，小学文化，四川省南部县人，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被南部县公安局刑事拘留，同年8月14日被南部县公安局执行逮捕，现羁押于南部县看守所。 南部县人民检察院以南南检公诉刑诉（2019）2444号起诉书指控被告人张某某、杜某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员袁洪、检察官助理张萍出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人鲜波、被告人杜某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 南部县人民检察院指控：被告人张某某曾在某某贷款成都公司上班，其主要负责向欠款客户打电话催收贷款，手中掌握两百余条某某贷款公司的贷款人员个人信息。2018年9月底，被告人张某某从该公司辞职。同年11月左右，张某某因缺钱便萌生了利用手中掌握的某某贷款公司的贷款人员信息对贷款人进行诈骗的想法，为此张某某申请了大量的QQ号，然后冒充某某公司工作人员拨打被害人的电话号码谎称需要其提供短信验证码才能扣贷款。被害人信以为真便将自己手机收到的短信验证码告诉张某某，张某某得到验证码后将自己申请的QQ号与被害人的还贷银行卡进行绑定。当被害人将还贷款额打到自已的还贷银行卡后，张某某便通过事先绑定成功的QQ号将被害人还贷银行卡内的钱转出，并通过多个QQ号进行转账，最终将钱转入自己的QQ号名下，然后将钱提现至银行卡。经查，2018年11月至2018年12月张某某通过这种方式诈骗了被害人赵某、刘某、孙某共计20810元。 2018年12月底，被告人张某某回到南充后邀约被告人杜某某与其一起实施诈骗，杜某某同意其意见并约定赃款平均分配。2019年1月初，张某某通过网上购买未实名认证的手机号和微信号，冒充某某公司工作人员拨打被害人电话骗取验证码后，将事先准备好的微信与被害人的还贷银行卡进行绑定，将还贷人员存入还贷卡的钱转入微信，后张某某与杜某某通过到超市扫二维码的方式提现。经查，2019年1月至案发，被告人张某某、杜某某诈骗了被害人刘某、冯某1、李某、范某、陈某1、陈某2、龚某共计36915元。 案发后，被告人张某某、杜某某亲属代其退还了全部赃款，并取得了谅解。被告人杜某某于2019年7月25日主动到南部县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据如下:书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人张某某、杜某某以非法占有为目的，骗取他人钱财数额巨大，侵犯了他人财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜某某具有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定提起公诉，请依法判处。 被告人张某某、杜某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名当庭表示无异议，并认罪认罚。 本院审理查明的案件事实与公诉机关南部县人民检察院指控的案件事实一致。 上述事实，被告人张某某、杜某某在庭审中亦无异议，且有受、立案登记表，强制措施法律文书，案件移送告知书，户籍证明（张某某、杜某某），张某某、杜某某的违法犯罪记录查询，到案经过（张某某、杜某某），传唤证（张某某），张某某讯问笔录，张某某对杜某某的辨认笔录，杜某某讯问笔录，杜某某对张某某的辨认笔录，杜某某辨认微信提现地点，被害人刘某询问笔录，接受证据清单及刘某提交的交易明细、腾讯回复截图、通讯记录截图，被害人赵某的询问笔录，赵某提交的交易明细、手机截图资料，被害人李某询问笔录，接受证据清单及交易明细（李某），被害人龚某的询问笔录，接受证据清单及交易明细（龚某），被害人范某的询问笔录，交易明细（范某），被害人冯某1的询问笔录，接受证据清单及交易明细（冯某1），被害人冯某2的询问笔录，接受证据清单及交易明细（冯某2），被害人孙某的询问笔录，接受证据清单及交易明细（孙某），被害人陈某2的询问笔录，接受证据清单及交易明细（陈某2），各个被害人的资金流水清单，退赔各被害人后的谅解书，谅解书来源及通话记录的情况说明，认罪认罚具结书（在公安机关），散页材料：认罪认罚具结书（张某某、杜某某在公诉机关）等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张某某、杜某某以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，利用通讯网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人张某某、杜某某犯诈骗罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人杜某某自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人张某某归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人张某某、杜某某全部退赔各被害人的损失并取得谅解，酌定从轻处罚。二被告人在公安机关即已认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。公诉机关对被告人张某某、杜某某的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了严肃国家法律，惩治犯罪，确保公民所有的合法财产不受侵犯，根据被告人张某某、杜某某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于四川省诈骗罪具体数额执行标准的通知》之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币5,000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 二、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币3,000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  郭建威 二〇一九年十一月十一日 书记员  邓 航 附：相关法律、法规及司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于四川省诈骗罪具体数额执行标准的通知》 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2011〕7号)，结合我省经济社会发展状况，现对我省诈骗罪具体数额执行标准规定如下： 一、诈骗公私财物价值五千元以上的，为“数额较大”。 二、诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。 三、诈骗公私财物价值五十万元以上的，为“数额特别巨大”。