浙江省金华市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）浙07民初308号原告：杨仲雄，男，1963年2月22日出生，汉族，住江苏省常州市钟楼区。委托诉讼代理人：李云明，北京观韬中茂（南京）律师事务所律师。被告：星月集团有限公司，住所地浙江省永康市古山镇柏青中路**，统一社会信用代码：91330784147474155L。法定代表人：胡济深，执行董事。委托诉讼代理人：胡红星，浙江君安世纪律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱晓洁，浙江浙中律师事务所律师。原告杨仲雄因与被告星月集团有限公司合同纠纷一案，向江苏省常州市中级人民法院提起诉讼，在该院审理过程中，星月集团有限公司提出管辖权异议，该院审查后认为管辖权异议成立，遂裁定将案件移送本院处理。杨仲雄不服，向江苏省高级人民法院提起上诉，该院裁定：驳回上诉，维持原裁定。本院于2019年6月17日立案后，依法组成合议庭，分别于2019年8月28日、2019年9月19日公开开庭进行了审理，原告杨仲雄的委托诉讼代理人李云明，被告星月集团有限公司的委托诉讼代理人胡红星、朱晓洁到庭参加诉讼。杨仲雄提出诉讼请求：1、被告偿还原告借款60621451.67元、支付利息3478672元，并支付后续逾期利息（后续逾期利息以本金60621451.67元为基数，按年利率6%的标准计算自2018年10月18日起至实际给付之日止）。2、被告立即办理注销杭州市环城西路18号7004、7006室房屋所设立的抵押登记的手续；若无法办理注销上述房屋抵押登记手续的，则被告按注销抵押登记所需的资金赔偿给原告，赔偿金额暂按30610000元计算（具体金额待查明后，予以明确）。3、被告赔偿原告垫付的资金7078974.16元、利息594043.9元，并赔偿后续利息（后续利息以本金7078974.16元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算自2018年10月18日起至实际给付之日止）。4、本案诉讼费用由被告承担。庭审中，原告增加诉请求：被告赔偿原告所支付的诉讼保全担保的保费损失6万元。事实和理由：2016年5月，被告星月集团有限公司与原告杨仲雄签订了《破产/重组合作协议书》，就莱恩（中国）动力有限公司（以下简称“动力公司”）破产清算及莱恩农业装备有限公司（以下简称“农装公司”）重组工作等涉及相关事宜作了约定。该协议书第四条约定，在原告遵守本协议的情形下，被告承诺：原告所属的位于浙江省金华市婺江东路188号婺江帝景4幢2001室房屋、杭州市环城西路18号7004、7006号房屋、浙江省金华市房屋均已被抵押给了银行，由于借款合同到期，该三套房屋即将被银行处置，由被告负责赎回（注：“赎回”指的是办理注销房屋上所设立的抵押登记手续）。此后，原、被告双方就上述事项又签订了《补充协议》，约定：在原协议第四条“由甲方（被告）负责赎回”后加上“赎回后归还乙方（原告）所有”；修改原协议第五条约定为：对于原告夫人胡某名义借入动力公司人民币30421451.67元，原告借入的人民币1920万元，永康市金阳光工贸有限公司（以下简称金阳光公司）借入的1100万元，以上三项总计人民币60621451.67元（注：协议中的金额60421451.67元存在笔误，应是60621451.67元），被告承诺签订协议运行后支付人民币500万元整，原告将其持有农装公司和动力公司的股权变更到被告指定的主体。重组成功后一年内归还人民币1000万元整，1年半内支付人民币3000万元整，余款人民币15621451.67元在两年内全部还清。上述协议签订后，原告履行了《破产/重组合作协议书》约定事宜，但被告并未按双方约定履行其义务，己构成严重违约。首先，被告未办理注销上述三套房屋的抵押登记手续。原告为避免房屋被银行处置，在2017年1月18日出资5058120.83元、1月19日出资2020853.33元，合计7078974.16元，代为偿还了银行的贷款，从而解除了金华市婺江东路188号婺江帝景4幢2001室房屋、金华市怡和雅苑01幢301室房屋上所设立的抵押登记。而杭州市环城西路18号7004、7006号房屋，抵押担保的债权金额为30610000元，如此巨款，原告再无能力垫付，因而该房屋上的抵押登记至今未注销。因此，对于原告垫付的资金7078974.16元，被告应赔偿给原告，并按中国人民银行同期贷款利率赔偿原告的资金利息损失；对于杭州市环城西路18号7004、7006室房屋，被告应立即办理注销房屋上的抵押登记的手续，若无法办理则被告应按注销抵押登记所需的资金赔偿给原告。其次，被告没有遵守《补充协议》第五条的约定，未在协议签订运行后向原告偿还500万元，甚至在原告将其持有的农装公司的股权变更到被告指定的公司名下后，被告也未还款。2016年6月7日，农装公司的股权变更、法定代表人变更、高级管理人员变更、证照变更等工作全部完成，至此农装公司重组成功，但被告仍然未按协议约定还款。截至起诉之日，被告未向原告偿还任何钱款，共欠原告借款本金60621451.67元、自逾期之日起的利息3478672元，因此，被告应将上述借款本金和利息偿还给原告，并支付后续逾期利息。被告的上述违约行为严重损害了原告的合法利益，根据双方约定，被告应立即向原告偿还全部借款并支付利息，立即办理注销杭州市环城西路18号7004、7006室房屋所设立的抵押登记手续，并赔偿原告已垫付的注销抵押登记的资金。上述事项，虽经原告多次催要，被告至今仍未履行。鉴此，为维护原告的合法权益，追究被告的违约责任，请求法院判如所请。星月集团有限公司辩称，原告诉称与被告工作人员于2016年5月签订《破产/重组合作协议书》及《补充协议》，就动力公司破产清算及农装公司重组事宜作出约定，被告未按约定履行义务构成违约，故诉请判令被告偿还其三笔借款6062万余元，赔偿因未按约为其办理注销三处房屋抵押所需资金3768万余元及利息等。而事实上，被告在2016年4月与原告签订《破产/重组合作协议书》及《补充协议》后，发现原告有挪用农装公司和动力公司资金等重大犯罪而向公安机关举报，金华市公安局婺城分局于2018年6月15日对原告以涉嫌挪用资金罪立案，由于案情重大复杂，该案在进一步侦查之中。原告在本案起诉前确已涉嫌诈骗、侵占挪用资金等重大犯罪。具体如下：一、原告要求被告偿还其与动力公司的三笔借款债权均属虚构，涉嫌诈骗。1、以原告名义借款1920万元给动力公司的债权纯属虚构，现有法院生效法律文书均证明原告对动力公司不享有债权，相反原告尚欠动力公司至少500万元巨额款项。2、以胡某名义借款30421451.67元的债权也属虚构。根据动力公司破产管理人出具的《债权复核通知书》和现有法院生效法律文书均证明胡某对动力公司不享有任何债权。事实上，所谓的借款30421451.67元来源于动力公司财务记账胡某的账面余额，该账面余额系胡某将动力公司的应收货款等公司收入先收到个人账户、再转给动力公司而形成的账面金额，并非胡某借款给动力公司。胡某也拿不出以自有资金借款30421451.67元给动力公司的凭证。3、以金阳光公司名义借款1100万元的债权也属虚构。根据动力公司第一次债权人委员会会议资料附件1《其他应收款科目重大调整事项明细清单》记载，所谓以金阳光公司借入动力公司的1100万元，实质上是动力公司之前的银行贷款经由金阳光公司走账而已，并非金阳光公司真实借款给动力公司。综上，原告所谓对动力公司的三笔借款均属虚假，原告虚构事实试图非法占有被告巨额财产，涉嫌严重诈骗犯罪。二、原告要求被告为其办理注销抵押的三处房产资金来源涉嫌侵占挪用公司资金。1、案涉原告购置的金华房产，法院生效判决确认系用动力公司的资金1000万元支付，且至少有500万元至今尚未归还动力公司。2、案涉原告购置的杭州房产，公安机关已查实也是用动力公司的资金1700多万元支付。原告利用职务之便，挪用公司巨额资金用于自己购房，但在财务账上都未作真实记载，已构成职务侵占罪。原告对其以侵占公司资金购置的房产，与被告工作人员签订协议书要求被告为其办理注销抵押登记，并籍此向法院起诉要求被告赔偿，实质意图借助诉讼法院以保护其犯罪所得，完全是虚假诉讼和诈骗犯罪。三、原告开办经营动力公司和农装公司以来，长期以公司名义骗取银行贷款、国家补贴及被告资金高达13.6亿多元未还，期间利用控制公司之便侵占挪用公司资金至少达2.2亿元，最终掏空动力公司和农装公司，导致两公司破产，原告涉及种种犯罪，应移送公安机关一并查处。1、原告以犯罪手段骗取银行贷款高达95557万元未还，构成骗取贷款罪。2、原告以犯罪手段骗取国家补贴高达3000多万元，涉嫌诈骗罪。3、原告以欺骗手段骗取被告借款高达345743100元，骗取被告为动力公司和农装公司贷款担保高达58968万元，涉嫌诈骗罪。4、原告长期大肆侵占挪用公司巨额资金高达22351余万元。四、双方协议书明确约定“自甲乙双方签字盖章并在农装公司重组成功之日起生效”，协议目的是为农装公司重组成功，原告应积极支持协助公司重组，但其不但未尽协助义务，反而恶意阻挠破坏重组，致使农装公司最终破产，合同目的无法实现，被告无须承担合同义务。原告一方面以其实际控制的浙江莱恩动力机械有限公司参与动力公司重整，阻扰动力公司进入破产清算，另一方面又于2017年7月开办浙江牧田重工有限公司，经营同类业务与农装公司恶性竞争。此外，原告挑起对农装公司的诸多诉讼，连续查封农装公司账户，导致农装公司无法开展经营，被迫在2017年9月进入破产清算。至此，被告签订协议书的目的已无法实现，协议约定的“在农装公司重组成功后生效”的合同生效要件也未成就，被告无须承担协议约定的义务。请求法院驳回原告起诉，将本案移送公安机关。本院经审查认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中，金华市公安局婺城分局已于2018年6月15日对杨仲雄涉嫌挪用资金案立案侦查，目前该案尚在侦查之中。在本案审理过程中，金华市公安局婺城分局因侦办上述刑事案件，于2019年9月4日向本院调取证据。现原告以其与胡济荣所签的《破产/重组合作协议书》和《补充协议》向被告主张权利，该两份协议涉及的三套房产资金和三笔借款资金，可能与刑事案件的侦查相关，故杨仲雄所涉嫌挪用资金案的处理结果对本案的处理结果可能产生实质性影响，从慎重处理本案的角度出发，本案应当先裁定驳回杨仲雄的起诉，将相关材料移送公安机关。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项的规定，裁定如下：驳回原告杨仲雄的起诉。案件受理费553716元，退还原告杨仲雄。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。审 判 长  朱红彦审 判 员  杜月婷人民陪审员  陈 业二〇一九年十一月八日代书 记员  钟李钰-8--7-