安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖02刑终345号原公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）张文，女，1969年9月12日出生，汉族，高中文化，案发前系南通炽煌实业有限公司总经理，户籍地江苏省连云港市海州区。因涉嫌集资诈骗罪，于2017年12月23日被南通市公安局抓获，同年12月24日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,2018年1月26日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕,当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。指定辩护人王玲，广东广和（芜湖）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘骅进，男，1986年2月28日出生，汉族，高中文化，案发前系南通炽煌实业有限公司法定代表人、芜湖分公司法定代表人，户籍地甘肃省武威市凉州区,现住芜湖市镜湖区。因涉嫌集资诈骗罪，于2017年7月4日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年8月10日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕,当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人谢国平，安徽国屏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）穆晓侃，男，1982年7月29出生，汉族，初中文化，案发前系南通炽煌实业有限公司芜湖分公司业务主管，户籍地辽宁省凤城市。因涉嫌集资诈骗罪，于2017年7月4日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年8月10日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕,当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。羁押于芜湖市第一看守所。辩护人赵宇峰，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）殷晓东，男，1992年1月18日出生，汉族，高中文化，案发前系南通炽煌实业有限公司芜湖分公司业务员，户籍地黑龙江省泰来县。因涉嫌集资诈骗罪，于2017年7月4日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年8月10日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕,当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。2018年1月15日，镜湖区人民检察院决定对被告人殷晓东取保候审。同年4月19日，镜湖区人民法院决定取保候审。同年7月31日由镜湖区人民法院决定对其逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人唐磊，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。辩护人陆娟，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所实习律师。原审被告人逄海军，男，1982年7月12日出生，汉族，初中文化，案发前系南通炽煌实业有限公司芜湖分公司业务主管，户籍地黑龙江省林口县，现住芜湖市镜湖区。因涉嫌集资诈骗罪，于2017年7月4日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年8月10日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕,当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。原审被告人吕瑞岩，男，1981年4月21日出生，汉族，初中文化，案发前系南通炽煌实业有限公司芜湖分公司业务员，户籍地黑龙江省富裕县，现住芜湖市镜湖区。因涉嫌集资诈骗罪，于2017年7月4日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年8月10日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕,当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。原审被告人李成龙，男，1989年12月26日出生，汉族，大专文化，案发前系南通炽煌实业有限公司芜湖分公司业务员，户籍地吉林省蛟河市，现住芜湖市镜湖区。因涉嫌集资诈骗罪，于2017年7月4日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年8月10日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕,当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，羁押于芜湖市第一看守所。于2019年9月3日刑期届满，当日由芜湖市镜湖人民法院决定对原审被告人李成龙取保候审。安徽省芜湖市镜湖区人民法院审理镜湖区人民检察院指控原审被告人张文、刘骅进、穆晓侃、逄海军、殷晓东、吕瑞岩、李成龙犯集资诈骗罪一案，于2019年7月31日作出（2018）皖0202刑初153号刑事判决。宣判后，原审被告人张文、刘骅进、穆晓侃、殷晓东不服，提出上诉。本院于2019年9月3日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。芜湖市人民检察院指派检察员蒋某出庭履行职务。上诉人张文及其指定辩护人王玲、上诉人刘骅进及其辩护人谢国平、上诉人穆晓侃及其辩护人赵宇峰、上诉人殷晓东及其辩护人唐磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：2016年11月24日，被告人张文在江苏省南通市注册成立南通炽煌实业有限公司（以下简称南通炽煌公司）,2017年4月公司法定代表人由朱孟涛变更为被告人刘骅进，该公司没有实际经营项目。为筹集资金,被告人张文、刘骅进经人介绍认识了被告人穆晓侃,遂商量到芜湖进行集资,由被告人穆晓侃在芜湖组建团队向社会融资借款,集资款由被告人张文一方与被告人穆晓侃一方按7：3比例分成。2017年3月8日，南通炽煌实业有限公司芜湖分公司（以下简称南通炽煌芜湖分公司）成立，公司租赁本市镜湖区步行街金鼎大厦金龙阁11楼1102室作为办公地点，被告人刘骅进任芜湖分公司负责人，被告人穆晓侃在公司负责融资，使用的假名叫陆海涛。公司成立后先后招聘了被告人逄海军、殷晓东、吕瑞岩、李成龙等人担任业务员，被告人逄海军系业务主管。被告人逄海军、殷晓东、吕瑞岩、李成龙等人在公司分别使用张强、杜林、邓波、王明洋虚假姓名招揽客户，在不特定场所向不特定人群散发宣传单，利用口口相传和召开投资人大会等方式，以宣传单上海鲜养殖、育苗基地、海鲜超市等项目需要资金为由，允诺投资人投资每单8600元左右不等，四个月后连本带息返还10000元为诱饵进行非法集资。为获得投资人信任，2017年4月底，被告人刘骅进等组织部分投资人到南通炽煌公司总部及连云港海鲜育苗场进行考察。南通炽煌芜湖分公司所得投资款均进入南通炽煌公司对公账户，每天结算一次，由被告人张文、刘骅进一方与被告人穆晓侃一方按7：3比例分成。2017年3月至2017年7月案发，被告人张文、刘骅进共向81名被害人骗取资金共计6178600元，被告人张文在公安机关立案后，返还部分被害人共计8964元。被告人穆晓侃参与非法吸收资金617万余元，被告人逄海军参与非法吸收资金167万余元，被告人殷晓东参与非法吸收资金143万余元，被告人吕瑞岩参与非法吸收资金123万余元，被告人李成龙参与非法吸收资金78万余元。2017年7月3日，被告人刘骅进、穆晓侃、逄海军、殷晓东、吕瑞岩、李成龙在芜湖市镜湖区步行街金鼎大厦金龙阁11楼1102室南通炽煌芜湖分公司办公地点被抓获归案。被告人张文于2017年12月23日在南通市港闸区喜瑞饭店被抓获并临时寄押于南通市看守所。案发后，公安机关扣押了王某1（被告人逄海军女友）持有的林肯MKZ轿车（临牌，皖Ｂ×××**）一辆，同时冻结了被告人刘骅进个人工商银行账户内存款304366.58元、冻结张孝洪个人工商银行账户内存款101.31元、冻结南通炽煌公司工商银行账户内存款477709.47元、冻结郑志伟个人工商银行账户内存款14130.11元。被告人李成龙在本案审理期间退出违法所得14000元，被害人洪某对其表示谅解。被告人殷晓东在本案审理期间退赔范守霞、王维珍、郁庭华等被害人共计19900元，部分被害人对其表示谅解。原判认定上述事实，有下列经庭审举证、质证并经法庭认证的证据证实：一、被告人的供述与辩解：1、被告人张文的供述与辩解：2016年12月底我注册成立了南通炽煌公司，我是实际经营人。公司对外宣传的海鲜养殖项目没有真实投资，只是原来有意向。在芜湖集资一共大约700万元，涉及70人左右，有现金投资，也有刷卡投资直接到南通炽煌公司账户的，然后将三成的比例返给陆经理。在芜湖这边集资的钱在芜湖公司用了20万元，红酒和化妆品用了15万元，南通总公司用了100万，还有开海鲜公司投资了20万元，影视投资20万。我觉得投资海鲜养殖搞不好就没有投资，也没有告诉投资人。我在2016年底成立南通炽煌公司，当时法人代表朱孟涛，后与其解除合作，变更法人为刘骅进。我之前做过海鲜养殖，刘骅进也做过，我们决定一起合作。由于资金缺乏，我就产生在社会融资的想法，我通过朋友认识了穆晓侃，他建议在芜湖融资。2017年3月份，我和刘骅进成立了南通炽煌芜湖分公司，法定代表人是刘骅进。我们约好与穆晓侃团队三七开，由穆晓侃团队负责芜湖市场的融资，资金到位后他们拿三成，其中包括业务员的提成和给客户的返利，我们拿七成。我们面向社会主要是宣传连云港海产品养殖业务、公司名下连锁超市、公司投资的网络开发业务三块。自2017年3月至7月，我们在芜湖面向社会公开宣传融资大约600多万元。收款方式有两种，一是刷卡转到南通炽煌公司对公账户，一是投资人现金缴纳，然后存入刘骅进个人银行卡，再转至南通炽煌公司。这些集资款除了给业务员提成200万元左右，公司实际拿到400多万元。来公司投资一万元起步，有4个月、6个月期限的，月息2分，年收益24%。投资1万元，当场扣除利息，四个月是800元，另业务员再给红包，加起来是1200元利息，也就是客户实际交款8800元，收据上也写明实收8800元，签订的合同上本金写明1万元，四个月后退本金1万元。公司拿到的400万元，在2017年5-6月份时，打入江苏海德利渔业有限公司20万元，是和这个公司进行海域养殖合作的保证金，合同还没签；南通炽煌公司办公地点开的超市花了有50多万；南通通州红酒码头专卖店投资5万元；艾夫莱洗化用品南通地区专卖权投资7万元；“一呼百应”便民互联网平台建设投资70万元；还有一个“哪吒88”网络平台投资6万元，但目前还未启动；影视投资了20万元；南通炽煌公司富阳分公司投资10多万元；芜湖分公司开办费用一共约35万元（包括超市装修、房租）；穆晓侃先后两次在我这里借了23万元；南通公司日常开支20万元左右；客户考察及开会吃饭约8万元；这些资金的使用都是我做主决定的。我和山东莱州李某3以及连云港万某之间的合作由于方方面面的原因没有继续下去，但是我在江苏海德利做了投资，我也准备继续投入到海产品养殖的事业上；连云港的考察仓库我对客户说这是我经营超市时准备租赁的仓库，并没有说这个仓库是我的。我在芜湖集资的钱前期肯定无法按合同规定的期限返还给投资人，我是想在第一次合同约定到期时先返还30%，让70%的资金动员客户转存。2、被告人刘骅进的供述与辩解及辩认笔录：南通炽煌公司是2017年2月由我成立，当时法人是朱孟涛，注册资料上朱孟涛和姜丽是股东。实际上股东是我、朱孟涛、万某，我们三人凑了140万元作为公司启动资金，我出了23万元。我们说好每个人按照30%分红，剩下的10%作为公司资金使用，公司的注册资本是3000万元。到2017年4月份朱孟涛要求退股，法人就变更成了我。目前分公司有芜湖分公司和富阳分公司，这两个公司是专门为我融资的。富阳分公司是2017年2月份成立的，法人朱孟涛。2017年4月5、6号左右富阳分公司的负责人朱孟涛退股了，我就把富阳分公司的法人变更成了我，当时我才知道朱孟涛已经在芜湖注册成立了南通炽煌芜湖分公司，因此我把芜湖分公司的法人也变更成了我。2017年3月底我想扩大经营南通炽煌公司，但是需要大量资金，于是我跟负责南通炽煌公司的张文商量扩大经营的事，张文就给我介绍了“老陆”。2017年3月27日左右我来芜湖拜佛，晚上跟朋友吃饭认识了“老陆”，我跟他们讲了公司想扩大经营，需要资金，他们讲可以帮我在芜湖组建团队找老百姓借一部分资金。2017年4月7、8号左右，我没钱投苗就联系张文让她找“老陆”开始对外融资了。2017年4月中旬，张文告诉我“老陆”融资的事搞的差不多了，叫我去芜湖那边看一下，我过来后看到公司已经注册成立了，在芜湖租住场地、装修都是“老陆”负责的。对外融资的合同是南通炽煌公司的业务员做好邮寄到芜湖的。南通炽煌公司芜湖分公司法人代表是我，会计是任某1（我在58同城上招聘来的），前台叫王晓丹，公司操盘手是“老陆”，下面有业务团队（都是老陆带来的），业务团队有七八个人，为首的业务员负责人叫张强。我主要负责在连云港搞海上养殖，任某1负责收钱签合同，“老陆”负责团队管理，张强等业务员负责做业务招揽客户。公司准备了一些礼品吸引客户，包括通过客户人拉人，客户来了后业务员给他们看公司的宣传册，介绍公司的情况。老陆他们之前肯定在别的公司做过融资，有现成的老客户，他们把老客户喊过来宣传我的海产品养殖公司如何好，获得客户的信任，争取客户的投资。公司的借款合同是张文做好拿给我看的。公司对外发放的宣传册是南通那边的负责人张文制作的，这些内容是我提供了一部分个人资料，上面关于我个人的学历是假的，因为自己搞实业，这样写显得我有实力，别人才愿意借钱给我。我们对外宣称公司是在连云港赣榆县海洲湾搞海域养殖，专门养殖贝类、牡蛎等水产，公司为了投苗扩大生产经营，需要向老百姓借钱，给老百姓支付利息。我们公司一般这种类似与理财的产品是四个月期的，投资8500元左右到期返还1万元。如果有人愿意借钱给公司就到会计任某1那里交钱，交钱方式有现金支付或者刷POS机。POS机是南通炽煌公司办好拿到芜湖，刷卡的钱直接转到南通炽煌公司对公账号上（工行，11118213009100280016）。给客户的年化收益是2%，如果客户投资10万元以上都返利16000元，而且可以加入公司理事会，每个月可以拿到公司派发的500元工资。融资来的钱根据当初我和“老陆”的约定，我拿70%，老陆拿30%，老陆拿的钱里包括给老百姓的利息和业务员的提成。除去给老百姓的利息，老陆和业务员能拿到12%到16%的提成，至于业务员之间怎么分配我不清楚，公司也不管，他们只关心按照公司要求对外宣传，从投资里拿提成。“老陆”、张强他们业务员之间每天自行计算好自己做了多少单多少钱，然后由“老陆”、张强跟我对账，我把每天的合同拿出来，因为合同有编号，我可以通过合同金额推算出他们的业务量。我和老陆每天结算一次，现金支付给老陆。如果老百姓刷POS机投资，第二天钱到对公账户后，我告诉南通公司的任某2转钱给我，她就会把钱打到我的工行卡里我再去取现。如果是投资现金，就把钱存在我的个人工商银行卡里，我再取出一部分给“老陆”、张强。后来我的个人工行卡给公司用，由任某2保管，然后再从我的卡里取出提成打到我另外的储蓄卡里，我把钱取出来。这些钱我们每天一结，当天就由我和“老陆”在我的办公室把钱分了，其他人不会在场的。“老陆”的真实姓名案发后才知道叫穆晓凯，老陆这帮业务员都用假名字对外做业务，整个行业都是这样，我跟老陆结提成，他要求我现金给他，也是不想把真实身份信息暴露出来，因为他们之前在芜湖做过，可能跟一些骗子公司合作过，他们不确定我的公司是真是假，用假名字是因为如果出事了可以逃脱法律制裁。“老陆”在公司不做业务，但是他拿业务员的提成。他负责管理业务员，如果他不在我会把钱分给张强。公司的会计和前台是我发工资。老陆跟我说客户融资由他们负责，我负责公司正常生产就行了。他们经我手拿的现金一共大概一百多万，除去给客户11%到14%，他们获利大概80万元左右。南通公司目前产业有山东莱州育苗厂和连云港海域养殖。山东莱州骅进育苗有限公是2017年6月中旬从山东莱州李某3那里花30万元打包买下来的，当时手续是张文经我本人同意由她在那边办理的，我没有去莱州。目前，公司对外宣传的海域养殖实际上是以万某名义同连云港赣榆县一个村委会签订的海域承包合同，万某分三次一共承包了25000亩左右的海域，都是以万某名义签订的合同。2016年9月在连云港投资40万元赤贝苗的钱是万某出的，养护也不是我们公司出的钱。上述这些合作都是张文谈的，我没有参与。我对万某、朱孟涛不了解，都是张文跟他们联系。我个人也没有海产品养殖经验。总公司还有个水产品超市，2017年4月初建成。我们在芜湖融资并没有相关金融部门的许可。据我所知在芜湖共融资了310万元左右，人数大概五六十人。融资来交给我的钱，我在2017年5月4日拿去投连云港海域养殖厂苗种80多万（我叫张文从公司对公账户转账80万元给山东莱州李某3育苗场的），后来莱州骅进育苗有限公司成立，连同前期运作我投资了30万元左右（我叫张文从公司对公账户拿了30万元收购了山东莱州李某3育苗场），另外在南通开了一个海鲜直营超市，花了五六十万（我叫张文从公司对公账号拿了60万元），芜湖这边的海鲜超市租了场地（我从公司对公账号上面拿了6万元），目前公司对公账户还有三四十万，剩下的钱正常开支、发工资用掉了。这些钱都是从芜湖投资人的投资款中出的。七八月份芜湖这边要返还给一部分到期的客户资金大概五六十万元，我准备把连云港养殖区的50万斤牡蛎卖掉，能赚七八十万元，可以用于返还七八月份到期的客户资金。我在连云港海产品养殖基地的赤贝苗在2017年10月份左右可以进入市场出售，我就可以拿这个钱返还给客户。曾有其他公司说我们公司是骗子公司，马上就要跑路了，很多投资人听到这个信息就开始质疑我们，很多投资人到公司要求退款，我叫南通公司的财务给我发了一张公司对公账户的资产余额图片，上面显示余额为70万元左右，张强跟我讲70万元太少了，我就在电脑上通过PS软件把金额改成了310万元，以此图片发给投资人，取得投资人的信任，相信公司的实力，避免投资人集中退款。南通炽煌公司芜湖分公司在芜湖融资的实际金额我不清楚，我认为张文知道，她是真正的南通炽煌公司的负责人和老板，带业务团队的穆晓侃和逄海军也可能知道具体的金额，因为牵涉到业务款的分配。我在公司没制作账册，公安机关扣押的黄色软面抄是逄海军让会计任某1制作的。我们公司投资的海鲜生意主要有山东莱州育苗厂和连云港赣榆海域养殖，这些都是张文告诉我的，不是我具体操作的。我曾经带客户到连云港去参观海域了，向他们介绍公司实力鼓动客户投资。辨认笔录：被告人刘骅进对被告人张文、穆晓侃、吕瑞岩、逄海军、殷晓东、李成龙进行辨认。3、被告人穆晓侃的供述与辩解：2017年3月份张文让我过来芜湖上班的。南通炽煌芜湖分公司是2017年3月份左右成立的，法人代表是刘骅进，公司有我、张强、张某等业务员，还有王晓丹是前台，还有个财务。我在公司就是普通的业务员，负责发传单联系客户，让他们借钱给公司，由公司支付他们利息。刘骅进是我们老板管理公司一切业务，财务负责签订合同，收取投资款。我们业务员负责替公司发传单做宣传拉客户。我们在外面发的传单都是介绍公司是做海产品养殖的，需要资金，客户按照1万元一单，实交8500元左右，直接把1500元利息扣除，4个月到期后归还客户1万元本金。我们公司在连云港确实做了海产品养殖，具体名字搞不清楚，据我所知公司带客户去看过。收取客户的资金后除了扣除的利息，剩下的全部打到总公司的账户上。我从来没谈成过业务，也没签过合同，具体公司刷卡POS机的名称我不知道，我觉得钱是直接到总公司账户上的，还有小部分是支付现金的，客户直接把钱交给财务，然后由财务存到总公司账户上。我在公司叫陆海涛，公司除了刘骅进、前台、财务用的是真名，其他做业务的都用假名字。因为公司还不上钱客户可以直接找到我让我承担责任，我用假名字，还不上客户也找不到我。我在公司3个月没有任何业绩，一共获利0.8万元。没有拿过其他任何钱。4、被告人逄海军的供述与辩解：我在南通炽煌芜湖分公司负责做宣传拉投资，2017年3月通过58同城招聘入职。公司法人代表是刘骅进，他也长期在芜湖分公司，公司还有陆海涛、张金龙、会计等9人。陆海涛真名穆晓侃，其他人我不知道他们的真实姓名，我在公司叫张强，我用这个名字做了个假身份证。我怕公司借的款还不上，如果用真名到时候这些客户就会找到我。我到公司后，喊了张金龙和王磊过来。其他业务员是谁带来的我不清楚。穆晓侃在公司也是和我一样负责宣传拉投资。在芜湖分公司穆晓侃是我的上级，他指导我们做业务，他自己从来不做业务，我在公司是业务主管，管理日常业务，主要以穆晓侃为主，我们工资由穆晓侃和刘骅进结算，再由穆晓侃按照业绩发给我们。后期穆晓侃不在公司时，刘骅进就把工资算好后由我代发给业务员。我们通过发宣传单给客户宣传公司是做海鲜养殖，拉客户来投资，给他们利息。借款期限分四个月和六个月，月息2%到4%，一般客户投资1万元，实交8800元，到期返还1万元；投资5万元，实交43000元，到期返还5万元本金。这些在公司“政策单”上记得很清楚。和客户谈成后，业务员带他们到会计那里登记交钱，然后签订合同，会计不在就由刘骅进负责接待。业务员每1万元有300元提成。公司对投资超过10万的客户，可以享受公司理事会成员待遇，10万元起步，根据投资额的多少，每个月能从公司领到500-3000元的工资。这些在公司宣传“政策单”上也有说明。我在公司拿工资和提成大概3万多元，有七八个客户。业务员的工资提成基本都是由我发现金。公司的海鲜养殖基地在连云港，刘骅进、我带客户去看过，拿海域承包合同给客户看，好让他们相信。南通炽煌公司芜湖分公司是2017年3月份成立，地址在金鼎大厦金龙阁**，公司还有个姓张的股东，穆晓侃和我负责做业务。芜湖分公司大概吸引了六七十人投资，金额有三四百万元左右。南通炽煌实业在南通有个公司，山东莱州有个公司。南通炽煌芜湖分公司在芜湖做融资没有经过相关金融部门批准，南通炽煌公司也没这个资质。5、被告人殷晓东的供述及辨认笔录：我是张强喊来南通炽煌芜湖分公司做业务员的，公司法人代表是刘骅进，会计是任某1，业务主管是张强，分管我们十来个业务员，陆海涛平时在公司不做业务，有时给业务员讲课，是公司的“操盘手”。芜湖分公司是今年3月份注册成立的，江苏炽煌公司在南通、连云港、芜湖三个地方的负责人都是刘骅进。南通炽煌公司及芜湖分公司没有金融部门批准的融资资格。公司印发了一份宣传手册，上面介绍刘骅进的个人简历及公司的经营项目，宣传手册上的项目我觉得是真实的，刘骅进曾带我们业务员去南通总公司参观过，接着去连云港海面养殖厂去参观。拉客户投资主要是靠我们业务员在外面散发传单，拉客户，到公司来放宣传片给他们看。客户投资起步价1万元，上不封顶，有4个月、6个月期限，月息2分，年收益是24%，当场扣除利息，半年是1200元，客户实交8800元，收据写明实收8800元，签订合同写明本金1万元，半年后退本金1万元。客户的钱交给财务，由财务和客户签订合同，财务不在就由刘骅进来操作。客户有的交现金，有的在公司POS机上刷卡。业务员拿基本工资和业务提成，客户每交一笔8800元，我就能拿到200元提成，我在公司的工资计算方式是陆海涛和张强和我谈的，我拉了大概20人左右近200万元投资款，拿了40000元提成和6000元工资。我平时跟客户说自己小名叫杜林，我们公司做理财的业务员都不敢使用真名，担心万一公司出问题可以逃避一些责任。每天投资的钱都是刘骅进和会计来处理，刘骅进告诉我公司融资的钱是用于收购山东莱州的海鲜育苗场，还有芜湖准备开业的海鲜超市以及连云港的海域养殖，至于具体钱到底用在什么地方我也不清楚。我们做业务的团队是穆晓侃负责，然后是逄海军，之后就是业务员，穆晓侃和逄海军是经理，但是我感觉穆晓侃应该比逄海军权利要大一点，我们的工资和提成都是穆晓侃和逄海军发给我们。辨认笔录：被告人殷晓东辨认出陆海涛就是被告人穆晓侃。6、被告人吕瑞岩的供述与辩解：我是2017年4月经逄海军（也就是张强）介绍到芜湖做业务员的。我在分公司用假名邓波，因为害怕公司还不上融资的钱时客户找到我。我曾去过一次南通总公司，还去过在连云港的海产品养殖基地，听讲公司在山东莱州有个鱼苗养殖基地但我没去过。我们公司除了卖海产品和批发海产品，还经营投资理财。刘骅进是公司法人代表，负责整个公司的运营管理，陆海涛不做具体业务，我们在公司喊他陆总，平时开会的时候就是讲讲我们怎么做业务，他到公司主要和刘骅进、逄海军他们坐着谈事情，除了开会之外不怎么和我们接触。逄海军主要带我们这个业务团队，我和王明洋（真名李成龙）还有孙鑫是他直接带到公司的，他负责发我们的业务提成。我们拿公司的宣传册到华强广场和同庆楼等地向不特定人群发放，吸引老年人来我们公司投资，并且可以领取礼品。我们跟客户宣传公司在芜湖有海产品超市、南通有海产品超市等都是刘骅进让我们这样宣传的。客户投资1万元，实交9200元，四个月到期返还本金1万元，我们业务员每1万元投资可以拿3%提成。我在公司发展了60多个客户，真正投资60万元左右。我每个月基本工资2500元，共拿过三次提成45000元，目前公司还欠我6000元，工资计算方式是开会时确定的，刘骅进、陆海涛、逄海军都在，客户投资款都是交给会计或者刷POS机。7、被告人李成龙的供述与辩解：我是2017年3月到南通炽煌公司芜湖分公司做业务员的，是孙某（在公司名叫孙鑫）喊我一起来的。南通炽煌公司芜湖分公司是刘骅进注册成立的，总公司在江苏南通。刘骅进是南通总公司派来的，具体负责人也是刘骅进。公司会计叫任某1，业务主管张强，业务员有杜林、孙鑫等人。我在芜湖分公司叫王明洋，还做了一张假身份证。在公司干业务员不敢用真实身份，怕公司出问题客户找到我们。我在公司主要是听刘骅进管理，刘骅进不在芜湖分公司时都是张强负责，张强的真实姓名叫逄海军。公司还有一个陆海涛，平时在公司不做业务，有时给我们讲讲课，感觉是公司的领导。我对南通炽煌公司不了解，2017年4月27日跟公司刘总还有投资客户去过一次总公司，参观公司的海鲜日用品超市，还去过总公司在连云港的海产品养殖基地，没发现什么不正常。我主要拿总公司的宣传图册到芜湖华强广场和同庆楼等地发放，宣传公司的实力让客户来公司领取小礼品，然后让他们来投资。我主要向客户宣传芜湖分公司的超市（目前装修状态）、南通总公司超市、连云港海鲜养殖区域、山东莱州海鲜育苗场。上述项目我都是听刘骅进介绍的。公司并无融资资质。客户投资一单1万元，实际支付9200元，四个月到期后拿回本金1万元。投资款都是交给会计，也有在公司刷POS机的，会计收到投资款给客户开具收据，客户在公司财务那里签订一份投资合同（都是四个月的投资合同）。我们业务员每做成一单1万元，拿200元提成，提成一般当天发。我大概有十几个客户，投资款大概60多万，我个人获利10000多元，对于公司负责人和经理如何获利我不清楚。我们业务员的工资计算方式是张强讲的，基本上都由张强负责发放。二、证人证言1、证人任某1的证言：我是2017年4月17日通过58同城到南通炽煌芜湖分公司上班的。先在前台，然后刘骅进把我调到财务，主要负责跟投资人签合同，然后将收到的现金到银行汇到刘骅进的银行卡上。刘骅进是南通炽煌公司的法人，张强和陆海涛是芜湖分公司的经理，业务员有张金龙、王明阳、田甜等人。刘总平时在公司主要就是开会、费用报销，张强和陆总负责管理业务员，陆海涛很少在公司，只是开会时才来，他比张强职务应该更高，他从来没开过单，业务员都喊他陆总，张强在我这里开了不少单。业务员负责跟投资人谈投资，谈好之后到财务来签合同。南通炽煌公司是在江苏南通做海产品的，到芜湖这边叫老百姓投资海产品养殖项目。一般业务员到外面发传单，然后有投资人过来，如果投资人愿意投资的话就到我这里签借款合同。公司承诺每单1万元，投资人实际缴纳8400-8800元不等，四个月合同到期后返还投资人1万元。投资人如果投资10万元，可以加入公司理事会，每个月发500元分红。签过的合同都由刘总寄到总公司去。刘骅进告诉我，截止2017年6月20日，公司共有115名客户，其中包含理事会成员30人，据我计算投资款在500万元左右。理事会成员的名单就是你们扣押的那本黄色软面抄，上面的成员名单及投资数额都是我统计的。投资人刷卡支付的钱应该是到南通炽煌公司，刘骅进给了我两个账户：一个是杭州的账户，户名张孝洪（工商银行，卡号62×××02），一个是厦门的账户，户名刘骅进（工商银行，卡号62×××74）。刘骅进要求我将每天收到的所有现金当天就汇进这两个账户去，有时银行下班我就第二天再汇过去。杭州的账户我只汇过一笔钱，大概2万元左右，其他的我都是汇到厦门的账户去了。如果刘总在公司，我就直接把当天收到的现金交给刘总。芜湖分公司一共开过两次投资人大会，分别是2017年5月4日在天泰酒店，2017年6月21日在同庆楼银湖路店，刘总要求我们所有人都要参会，会上刘总介绍总公司在江苏南通是做海产品养殖的，承包了不少海田，公司效益很好，在山东莱州有育苗基地，公司发展前景很好，并向投资人澄清别人说公司会跑路的事，承诺投资人8月份到期的300万元借款已经准备好了，最后给理事会的成员发了100元红包，其他投资人每人发了50元红包。我入职后看到公司营业执照上公司是2017年3月份成立的，总公司在江苏南通，我没看到南通炽煌公司及芜湖分公司有金融部门批准的融资资质材料，而工商部门批准的经营范围不包括融资。2、证人孙某（假名孙鑫）的证言：2017年3月我与李成龙一起到芜湖，通过赶集网到南通炽煌公司芜湖分公司做业务员，我入职时刘骅进接待的，业务员的工资是每月2300元，提成2%。刘骅进将我、李成龙、殷晓东等安排住在芜湖市申元街小区4栋1单元5楼。南通炽煌公司董事长是刘骅进，理财客户组组长姓庞（音），业务员李成龙、张某、我等，财务任某1，还有殷晓东和一个姓穆的。我们入职时，老板对我们讲了南通炽煌公司需要资金扩大生产，向社会集资，他怎么讲我们就怎么对客户讲。我们业务员拿着公司的宣传单在路上向路人发放，介绍我们公司是从事海产品养殖的，在连云港有基地，现需要扩大经营规模，向客户集资用于生产，公司支付相应利息，客户来公司投资，我就可以拿到提成。客户来公司投资，在公司里签订借款协议，由财务开具收据给客户，借款协议一式两份，公司一份客户一份，客户可以通过缴纳现金和刷卡的方式交款，一开始是每位客户缴纳9200元，四个月后可以获得1万元，2017年6月份刘骅进讲公司收购了一个育苗场，回报投资客户，每位客户缴纳8800元，六个月后可以获得1万元。这个政策是刘骅进在公司和我们讲过的，后来在芜湖的同庆楼开客户大会时他也在会上讲到过。今年5月份我曾陪客户一起到连云港的海上基地，当时去的客户有三十多人。南通总公司有办公区和一个超市，超市里面卖农产品。我在公司一共经办五个客户，金额共计11万元，共拿了提成二千多不到三千元。3、证人王某1的证言：我与张强（逄海军）是男女朋友关系，2017年5月份张强在我的建行卡上存了5万元用于买汽车，6月份张强拿了这张卡买了一辆白色林肯MKZ。他曾经两次给过我共10万元左右让我帮他存在他自己的建行卡里。我帮张强存钱的时候发现他的真实姓名叫逄海军。我问他原因他说是因为业务需要，之前在别的公司他就用的是张强的假名之后就一直在用。张强是2017年3、4月份到南通炽煌芜湖分公司上班的，主要做投资理财业务。4、证人田某的证言：我是经张强介绍到南通公司芜湖分公司做业务员，公司还有个小木（音）似乎是个领导，小木、张强经常和刘总在办公室谈事。芜湖分公司有三个股东，刘骅进，还有一男一女，公司在芜湖以海洋养殖做宣传找人来投资。今年5月27日、28日，刘总带队到南通总公司考察了超市及连云港养殖基地，刘总拿了海域图给大家看，但该片养殖场是不是南通公司承包的我也不知道。每成交一单按成交金额的6个点提成，老带新还能给老客户返现100元，我在公司做业务的钱都是刘总和张强给我的，共做了6个客户，金额9万元，拿了提成5400元。关于公司的融资资质刘总说过有，但是我没看到过。5、证人张某的证言：我是经庞海军（音，在公司化名张强）联系到芜湖来做业务员搞理财投资。江苏炽煌芜湖分公司法人代表是刘骅进，会计是个女的，有八九个业务员。公司是2017年3月底注册成立的，总部在南通市，养殖区域在连云港市，在芜湖市华强广场对面正在装修海鲜超市。我们业务员通过发放宣传单对外宣传公司经营项目，吸引客户投资。刘骅进曾带我们业务员和客户去南通总公司参观，并去连云港海上养殖厂参观，他指着一片海上养殖厂对我们说这个养殖场就是他的，具体是不是他的我们也不知道。我们主要选择50岁到70岁左右的老年人进行宣传，他们图利息高，容易做通思想工作。客户每投资1万元，当场扣除四个月利息800元，刘骅进再给400元红包，实交8800元，到期退本金1万元。投资达到10万元每月能另外多拿500元的奖励款。我每月基本工资2300元，每单8800元能拿到200元提成。我在公司有8到9个客户，共26万元左右的投资款，至今共拿到5900元工资及5400元提成。每天投资款都是刘骅进和会计处理。我刚来公司时，刘骅进让我起个假名字，我就用张金龙这个假名，实际上刘骅进的目的就是向客户隐瞒我们的真实身份，就是骗投资者，芜湖分公司上班的业务员对客户都讲假名。6、证人王某2的证言：我是通过张某介绍到公司上班的，2017年4月2日入职。张某是庞海军介绍的。芜湖分公司负责人是刘骅进，财务是个女的，其他都是业务员，业务员的真实姓名我不知道，我在公司叫王磊。庞海军在公司负责管理业务员，他自己也做业务。公司在芜湖就是向社会的人员民间借贷，公司支付利息。客户来投资的钱都交给财务，有现金也有刷POS机，我们的提成是同工资一起一个月一结算，直接给现金。我在公司就拿了二个月的公资5000元还有提成200元，我就介绍了一个客户来投资，金额8800元。7、证人王某3的证言：我是2017年4月1日跟着我男朋友王明阳到芜湖分公司做业务员，后来我转前台负责接待客户。芜湖分公司法人是刘骅进，张强是公司业务员，刘总不在时帮忙打理公司，陆海涛跟张强一起，业务员还有孙鑫、邓波等，业务员就是到大街上发宣传单，介绍公司做海产品养殖的业务，需要扩大经营向公众借款，月利息2份，一次性支付8200元到8500元不等，四个月到期后返还本金1万元，多投多得。我在公司做前台一个月3000元工资，会计也是3000元，我们都没提成，业务员每个月是底薪2500元，提成每签一单3个点。公司于2017年5月4日和6月21日开过投资人大会，开会时刘骅进还有一个总公司派来的女的上台讲话，对公司现状和前景做了宣传。因有别的公司讲我们是骗子公司，刘骅进在会上澄清说公司在山东莱州有一个育苗场，在芜湖这边正准备一家超市，不会跑路，七八月份要到期返还的投资款大概300万元已经准备好了，以此让投资人安心投资。我在公司用的假名王晓丹，我男朋友王明阳真名叫李成龙。8、证人冒国华的证言及相关书证：我与刘骅进口头协议为南通炽煌芜湖分公司在芜湖银湖南路44号-7（侨鸿凤凰花园）门面房进行装修，刘骅进说是用来开超市的，2017年6月15日进场开始装修，6月16日刘骅进先现金支付了4万元装潢费用，至今未支付剩余费用。9、证人任某2（总公司出纳）的证言及相关书证：我是南通炽煌公司的出纳，2017年1月到公司刚上班时，公司只有一间办公室，公司只有张文（张总）、顾学忠和我，也没事可做。平时就是张总给我现金让我把钱汇到张总给我的账号里去。2017年4月30日，公司在办公室旁边开了一间超市，现在公司还经营东方紫红酒生意，还有公司旁边一间办公室置办了一批电脑做网站推广，但是现在还没有做起来。张文说公司是做海产品养殖的，但我在公司没看过关于海产品养殖的合同，只是张文叫我汇钱时，收据单上面写炽煌公司购买海鲜的信息，公司的宣传画册上有海域养殖，但到底是租的还是买的我不清楚。顾学忠在公司是办公室主任，不负责什么具体的事。公司原来的法人是朱孟涛，后来换成了刘骅进。我在南通公司就听张总的，刘骅进是公司法人代表，但他平时在芜湖这边负责。南通公司的营业收入就是芜湖分公司打钱进入我们公司对公账户，钱进来后，我根据张总指派汇钱。另超市有收入，但是从4月30日开业至今只有六七万元的进账，而且这个钱不进入公司对公账户。2017年3月左右，张文让我给公司对公账户办移动POS机，公司对公账户绑定我的手机号，后来这个POS机拿到芜湖公司用去了，到了3月底，对公账户就有钱进来，钱到公司以后张文让我再把钱打到其他账户里去。我做了一个资金月报表明细，每个月的收支都由详细记录。收入主要就是芜湖那边POS机刷进来的钱，支出方面除了账户基本手续费、维护费，主要就是汇给个人的资金，这些钱刚开始主要汇给张孝洪，到了5、6月份，法人换成刘骅进，钱主要就没有转给刘骅进了。钱具体用途我不知道。部分钱转到我的工行卡里，但这个卡是公司在用，后来张总安排我又把这些钱转给别人了。2017年6月通过对公账户转给任某1、刘骅进备注为业务员提成的钱是张文让我转的，是给芜湖业务员提成。芜湖公司的负责人应该是刘骅进，刘骅进跟我联系主要就是因为他在芜湖的花销、公司的开支等，由我请示张文同意以后给刘骅进报销。2017年3月我送张文去过芜湖公司，给刘骅进送了公司的宣传片。10、证人程某（山东烟台莱州市金城镇水产养殖）的证言：2017年7月4日上午，张文领了一帮人到我朋友李某3的办公室说和李某3谈合作，张文说帮李某3装饰办公室等，然后要和李某3签合作合同，意思要租李某3的育苗场，李某3的意思要张文投钱，然后育苗场给她，大概到中午吃饭时间，张文一个叫杨勇的朋友说吃过饭再签合同，吃过饭后，张文说找个打字复印的把合作协议打出来，之后李某3有没有在协议上签字我不知道了，因为当天我吃完饭就到威海去了，因为我手机上还有当天朋友发给我的微信定位，因此我对当天的日期记得很清楚。2016年五六月份，张文和万发勇收过李某3的1亿六千万粒赤贝苗，合计大概需要120多万，但是张文只给了李某3大概20万元后来一直没有给过钱。11、证人李某3（山东烟台莱州市李某3育苗厂）的证言及相关书证：我跟张文是2016年5、6月份通过卖贝苗认识的，张文说她是南通炽煌公司的负责人，当时张文要买贝苗放到海里养殖，我们达成口头协议，我和张文合伙出贝苗（我和张文按照4:6比例出资购苗），由张文投到万某位于连云港的海域养殖厂养殖，成熟以后张文和万某按照8:2比例分利润，然后我再从张文的利润中拿40%的利润。2016年6、7月份，张文从我的育苗场拿走1亿8千万粒赤贝苗，投放到万某的海域养殖厂去了。根据当初达成的口头协议，除去我应当出资的部分，张文应该给我80多万元的购苗款。后来张文分两次给了我20万元，剩下的钱一直拖欠，我多次找她要，她最后又给了我4万元，至今剩下的钱张文都没给我。2016年10月份，我打电话问万某这一批赤贝苗长势如何，万某说长的还不错。2016年12月，由于张文一直不支付我苗款，于是我直接到连云港赣榆找张文要钱。见面后她答应给钱，并且她要求跟我签订一个合作协议，约定张文在签订合约之日起10日内支付我10万元育苗费，10日后再支付我10万元育苗费，如果张文违约需支付违约金10万给我。我当时想协议签下来，张文把育苗费支付给我后我就把这些钱拿来充抵张文欠我的购苗款，但张文事后并未支付我任何钱。我确实跟张文在连云港赣榆远东实业有限公司签订过一个协议，但合约是张文制作的，上面的内容我没细看，协议上写“面积约30亩，2200立方”，实际上我只有1100立方的水域。2017年7月3日，张文打电话给我说要到我这边再跟我签订一个育苗的协议，协议签了就给我打钱。我对她说你签合同也是违约，不给我钱协议签了也没意义。7月4日张文到我的位于山东莱州的育苗场找我签协议，我签完字后发现协议上乙方是刘骅进的名字，而且协议上没公章，我当场提出要求重签协议，我让张文把刘骅进的名字修改，张文说吃完饭再修改，但是张文没吃饭就开车走了，我打电话她说她已经在回连云港的路上了，两天以后再把合作协议修改掉，但是至今我都没联系上张文，这份协议是张文制作的，我只在上面签了我的名字。张文最后在协议上补充“后期每月固定收入10万”，实际上意思是张文每月固定投资10万元买我的苗，但是张文误写成收入。这份协议的签订时间我现在才发现不对，我们是2017年7月4日签订的，但是协议上时间是2017年6月26日。我当时之所以愿意跟张文签这种与实际情况不符合的合同是因为想让她投资，给我打钱后我用来抵消之前她欠我的债务。协议上刘骅进的名字也是张文代签，不是刘骅进本人签的。签订协议之后我再没收到过张文的钱，张文从我这拿赤贝苗一共给了我24万元，钱全部汇到我育苗场员工张玉梅农行卡里了。我也没和刘骅进合作成立“莱州骅进育苗有限公司”。2017年6月一天，张文带着张丽（还是姜丽我记不清了），另外还有个代办注册公司的人到我的育苗场来，张文拿着准备注册公司的材料对我说，他们公司想在我育苗场的地址注册一个育苗公司，她把我写进股东里去了，我当场就拒绝了，然后张文就带我到莱州万豪大厦一家代办公司准备把注册公司的材料修改掉，我签了一个证明，大意是我不当股东，股东给刘骅进和张丽，我不知道为什么我现在还是这个公司的股东。另外，山东李某3育苗场我根本没有注册公司。证人李某3提供了2017年7月4日与被告人张文签订的合作协议。12、证人苏某的证言及相关书证：我是江苏连云港市连云区连岛镇东连岛村委会书记，我们村有10000多亩海域对外出租。2016年8月1日，我们村和万某签订了一份养殖海域使用权租赁合同，海域租赁面积是373.4公顷，用途是贝类养殖。本来我们村和别人签是一年一租，但是万某说他养殖贝类，从投苗到产出周期大概2-3年，我们和万某签订了3年的合同，从2016年8月1日至2019年7月31日，租金一共28万元，现在养的是毛蛤，毛蛤的经济价值我不太清楚，但是投资40万元产值达900多万有点夸张。证人苏某提供了万某夫妻签订的养殖海域使用租赁合同。13、证人王某4的证言及相关书证、辨认笔录：我是连云港三开食品有限公司法人代表，主要做海产品加工。一般做业务我都用自己的一张农行卡收款，款到发货。2017年5月3日和2017年5月17日，我的银行卡分别收到一笔42000元和2850元的货款，这两笔钱是张孝红打给我的。2017年4月下旬，张孝红到我公司想买一些海产品的干货，咨询了一下价格，我把公司的报价单给她。后来她电话联系定了42000元的货，次日她就带了一辆车拉了一部分海产品走，剩下的当时车装不下，目前还在我们仓库里。第二次张孝红又联系我买了2000多元的货（加上运费一共给我2850元），这部分货她让我用客车带到安徽芜湖，张孝红自取。大概在4月份，张孝红来找我买货前，说准备在南通开一个海鲜超市，准备来我公司采购，采购前需要考察一下我们公司的实力、卫生状况。过了没几天，张孝红先到我们公司来跟我说一会她网店的客户要过来一个团，让我把公司的产品都拿出来摆好，人来了以后让我不要多说什么。过了一会，一辆大巴车带了四五十个老头老太太到我们公司来，大巴车车牌是皖。参观完后，张孝红对我说给每个人准备50块钱的礼包，干货我们自己配，当场我就安排人准备了几十份干货，她当时给了我货款。经证人王某4辨认，与其联系购货并带人参观的“张孝红”就是被告人张文。其向公安机关提供了发货单等相关凭证，与其证言相互印证，证实张文在其公司购买海产品的具体情况。14、证人万某的证言：我有一个养殖场，叫赣榆区青口镇永旭水产养殖场，还有一个合作社叫开源水产养殖专业合作社，我主要搞水产养殖的，现在做海域养殖。我和西连岛村有11000多亩地海域使用权租赁协议，另外和东连岛村有5600多亩地海域使用权租赁协议，与西连岛村一直有合作，与东连岛村的协议是2016年签的。我与南通炽煌公司的张文有过协议。2016年初，我想搞赤贝养殖没有资金，通过一个叫“投融会”的微信群认识了张文，那个群主要就是给其他人介绍好项目，让人投资。后来我和张文谈到赤贝养殖，她也很感兴趣，我们就达成口头协议，张文给我投钱买苗，我负责养殖，利润按8:2分成，我分20%。到了2016年6、7月份，张文通过山东一个育苗厂买了1亿8千万粒赤贝苗苗种，那个厂老板叫李某3，我和他认识，那批苗具体多少钱我不清楚。这个1亿8千万苗投放以后，所有的养护、人员费用都是我出，张文只出了买苗的钱。投完苗没多久，张文就带客户来我的海域参观，她告诉我那些是她的客户，钱是客户投的，我才知道张文的资金是融资来的。2017年过年前后，张文要和我签一个合作协议，协议签了就投钱，如果不投钱协议就作废。我当时和张文的南通炽煌公司签了一份合作协议，大意是张文出钱，我出海域养殖，我占25%的利润，张文占75%，但是协议签订后张文根本没投过钱给我，从我们合作到现在，张文只在2016年6、7月份给我投过1亿8千万粒赤贝苗，除此之外没有任何资金和苗种，这些赤贝苗刚开始下苗时长势还不错，但是到10月份左右我去海上查看，基本上没有存活的，所以到目前为止颗粒无收。2017年过完年我就把这个情况告诉了张文，赤贝苗基本全死了，张文当时不太相信，2017年春天我还亲自带张文带海上看了看，她看完之后不太高兴。我和张文之间只签过一次协议，但肯定不是收购协议。而且当时我和张文签的协议是以东连岛村我承包的海域5600多亩为内容，没有26000亩的合作，我总共也没这么多海域。这个租赁合同是我提供给张文的，但是内容被改了。我和刘骅进、朱孟涛见过几次，和他们俩没有任何合作。15、证人刘某的证言：我一开始给张文经营的南通炽煌公司供应酒，因为他们公司经营了超市业务，张文让我来公司上班经营她的超市业务，接着张文告诉我要在芜湖开一家分公司，让我到芜湖帮忙装修要开的海鲜超市，我去后联系不上刘骅进酒回南通总公司了。之后不久芜湖分公司就出事了，南通总公司的人都走了，张文让我留下帮她开车，每个月支付我2000元左右的工资。在南通炽煌总公司上班的我主要认识张文、刘骅进。赵福新（舍得送公司的人）、杨勇（好像是南通炽煌公司的股东）、张孝洪（是湖北人，做网络游戏叫“卡五星”）、谢志勇（曾找张文投资共享单车，但张文没投资）、湖北的夏启龙（在盐城开了贝多利丰公司）。我听芜湖那边说张文在芜湖集资了700多万元，南通这边说张文在芜湖集资了300多万元。就我所知钱主要用在卡五星游戏大概60万，在连云港海鲜养殖投资的数额我不清楚，和陈欢军投资了一部电影约30万，南通总公司超市经营投资约20万，芜湖的超市装修5万元左右，在南通这边秸秆项目投资了约6万元，在南通通州区投资了红酒费用约3万元。三、被害人的陈述及相关借款合同、辩认笔录、报案材料1、被害人周某的陈述，我今天（2017年7月18日）是来报案的，2017年5月我在美食街公交站时，炽煌公司的人在发传单，意思是在南通炽煌公司芜湖分公司投资每单至少10000元，只需投资8600元，1400元算利息，四个月到期后返还10000元本金。我当时觉得利息可观，比较感兴趣，就把电话留给宣传人员了。此后他们打我家电话，让我参加大会，会上他们宣传投资10万元可以成为他们的理事，每月可以拿到500元理事费。后来在会议现场我交了100元投资定金，下午带了10万元现金到步行街金龙阁1102室炽煌公司，当时是张鹏接待的我，张鹏带着我在会计处交了86000元现金，另外14000元算利息，四个月期满后还我10万元本金，在会计处签了合同，合同上有刘骅进的身份证和本人签名。公司负责人是刘骅进，每次开大会时他都在上面做宣传，好像讲公司做海鲜生意。我只拿了一个月的理事费500元，损失85500元。2、被害人陈某的陈述、借款合同及辨认笔录，我是通过朋友周本英介绍到南通炽煌芜湖分公司投资的，接待我的业务员是张强，他以前在安徽嘉通公司做业务员，我也在他手上投资过。2017年4月24日前，张强打电话向我介绍炽煌公司如何好、利息高、有保障之类的，我听后觉得不错，于是当天我就到公司去了，先期投资了第一笔5万元，实际交了42500元现金，四个月到期拿回本金5万元。当时公司说投资5万元可以到公司总部考察，4月底，炽煌芜湖公司的负责人刘骅进组织我们芜湖几十个投资人到南通炽煌公司总部考察，南通总公司只有一个超市还在装修没有营业。当天张文又带我们去了连云港，杨勇接待的，连云港有一个海鲜育苗养殖场。南通回来后，张强又做我工作，说再投资5万元可以成为他们公司的理事，每月能拿500元，在这种情况下，2017年5月10日，我又投资了5万元，实际缴纳42500元（现金）。钱均是张强带着我交到会计处，目前没有拿到利息，实际损失85000元。（提供借款合同二份，收据二份）其辨认出张强的真实身份就是被告人逄海军。3、被害人李某1的陈述、借款合同及辨认笔录，我是路过炽煌公司芜湖分公司楼下时，有业务员向我宣传他们公司投资如何好，此后公司业务员王明洋多次打电话向我宣传让我去投资。2017年6月9日，我在南通炽煌芜湖分公司通过业务员王明洋投资1万元，扣除利息1200元，实际缴纳8800元（通过公司POS机刷卡支付），四个月期满后返还10000元。投资后，王明洋拿着刘骅进签订的制式合同和我签订了借款合同，并出具一份收款收据。目前，没有拿利息，损失8800元。（提供借款合同、收据、刷卡凭证）其辨认出王明阳（洋）的真实身份就是被告人李成龙。4、被害人李某2的陈述、借款合同及辨认笔录，杜林原是安徽嘉通公司的业务员，我当时是他的客户，后来他说现在到炽煌公司当业务员了，在他的介绍下，我在南通炽煌公司芜湖分公司投资10万元，扣除利息15000元，通过公司POS机刷卡缴纳85000元，四个月到期后拿回投资本金10万元。2017年4月底，刘骅进组织部分投资人去南通炽煌公司总部参观，当时由张文接待并介绍公司运营情况，该公司有超市和电商线上销售平台，但是当时线上销售平台尚未正式启动运营；次日到连云港海鲜养殖基地参观，系杨勇接待，有一万姓人员介绍说他是负责养殖的，其拿出的养殖合同与公司宣传相差很大。我曾听业务员杜林（殷晓东）说南通炽煌芜湖分公司的法人代表是刘骅进，业务主管是张强，业务员邓波、张鹏等人，还有操盘手陆海涛。操盘手就是业务员的头子，负责和融资公司合作，得来的钱与融资公司按比例分成。我通过和杜林谈话听到陆海涛等人与公司是按照3、7分成，他们拿30%，老板拿70%。目前没有拿到利息，损失85000元。（提供借款合同、收据、刷卡凭条）其辨认出芜湖分公司的陆海涛就是被告人穆晓侃；其辨认出杜林的真实身份就是被告人殷晓东。5、被害人黄某的陈述、借款合同及辨认笔录，我在南通炽煌芜湖分公司通过业务员杜林投资20000元，扣除利息1600元，实际损失18400元（刷卡支付）。其辨认出杜林的真实身份就是被告人殷晓东。6、其他被害人陈述的内容与被害人陈某、李某2等人的陈述一致，他们分别通过南通炽煌芜湖分公司发放的宣传单、熟人介绍等方式，得知该公司为海鲜养殖等项目向社会吸收资金，而且该公司宣传投资利润高，资金安全无风险。他们先后在该公司位于步行街金龙阁1102室芜湖分公司的办公室，与公司签订借款合同交纳了投资款，合同期限一般为四个月，后来公司被公安机关查封，这些投资款没有收回。被害人均提供了相关证据借款合同、收据等证据。各被害人实际损失如下：方翠莲61600元、葛翠英17400元、程友霞9000元、袁小妹84900元、申圣锋43600元、李素华25800元、刘秀玲18000元、彭益兰233640元、浦其龙8800元、朱小琴9200元、沈德善85000元、沈红9200元、孙金珠27600元、田金枝86500元、王德运261800元、王云芳85000元、曹四凡759400元、陈爱华21100元、程曲梅35600元、迟小妹18000元、葛淑萍43200元、戴秀英83160元、杜美玲168000元、范守霞526680元、顾发红85600元、郭春亮33600元、俞秀莲8400元、洪某60300、胡玲玲18216元、胡燕雯86400元、黄有萍249000元、李翠兰94200元、柏金海34600元、毕朝银18400元、李武英170000元、李成英8800元、郁兰芳17600元、袁金兰8800元、苗永玲8800元、王萍69600元、陈先华8600元、经有纶241200元、吴立斌8600元、郁庭华18400元、张智蓉8800元、杨小芬36800元、王桂英18400元、吴萍9200元、李秋平8800元、刘巧云88**元、吴莉莉8800元、李秀兰9200元、周某85000元、李国双18400元、宋风兰17400元、张恩庆85700元、于明18400元、汪宗萍85600元、晋玉珍9200元、周祥云84**元、魏先田85000元、伍维好26400元、向先道84000元、杨国珍27600元、张冬玲42800元、张和保43400元、章凤云92**元、赵恩玲86400元、钟丽华8800元、周本英327000元、尹根弟8800元、许建英17600元、潘桂花275700元、张维萍17400元、许立华253000元、吴德英26800元、牛和忠42500元，以上集资被害人共81人，被骗金额共计6178600元。四、书证1、户籍材料，证实被告人刘骅进、穆晓侃、逄海军、李成龙、吕瑞岩、殷晓东犯罪时均已达完全刑事责任年龄。2、受案登记表、报案材料、立案决定书，证实案件来源于举报人报案，公案机关立案侦查等情况。3、到案经过，证实被告人刘骅进、穆晓侃、逄海军、李成龙、吕瑞岩、殷晓东均于2017年7月3日在本市步行街金鼎大厦金龙阁11楼1102室南通炽煌公司芜湖分公司办公地点被现场抓获归案。张文于2017年12月23日在南通市港闸区喜瑞饭店被抓获归案，于2017年12月23日至2017年12月24日被临时寄押于江苏省南通市看守所。4、接受证据材料清单及扣押清单：公安机关从证人王某1处接受了一辆林肯MKZ轿车（临牌，皖Ｂ×××**）及该轿车的车钥匙一把，该车辆已被公安机关依法扣押。5、南通炽煌有限公司及芜湖分公司工商注册登记资料。证实南通炽煌公司芜湖分公司2017年3月8日注册成立，该公司及南通炽煌实业有限公司在工商部门登记注册的经营范围均不包括融资，且相关注册登记资料中并无国家金融许可证明。6、手机微信群聊天截图，该截图系公安机关于2017年7月28日制作于被告人逄海军手机内的炽煌实业公司微信群聊天，证实有部分微信群成员在微信群内劝阻被害人报案。7、南通炽煌公司芜湖分公司在芜湖集资款统计表，公安机关根据证人任某2提供的南通炽煌公司自己月报表统计制作出芜湖分公司集资款每月数额，3月30日至6月30日的集资款总金额为467万余元。8、南通炽煌公司对公账户的历史明细及开户资料，证实南通炽煌公司对公账户的往来明细。该对公账户于2016年12月14日正式在江苏南通工行少先路支行开户，该账户往来明细显示，自2016年12月16日至2017年7月10日，账户内借贷双方款项差额为477892.77元，其中大部分款项系备用金、银行交易手续费、业务员提成、工资及公司日常开销费用。证实其中虽有“芜湖房租”、“采购费”、“装修费”、“租金”等可能用于公司经营的资金去向，但总计数额仅15万余元，且支出次数基本为一次，后续并无类似经营项目的支出。9、南通炽煌公司注册、变更登记材料，证实该公司股东为朱孟涛、姜丽二人，后该二人将股权转让给刘骅进，并由刘骅进任公司法定代表人，公司性质也变更为自然人独资公司，刘骅进为唯一股东。南通炽煌公司芜湖分公司于2017年3月8日成立，负责人为刘骅进。10、安徽省违法犯罪资金查控平台查扣资金情况及情况说明，证实公安机关于2018年1月16日通过安徽省违法犯罪资金查控平台冻结了被告人刘骅进个人工商银行账户内存款304366.58元，冻结张孝洪个人工商银行账户内存款101.31元，冻结南通炽煌公司工商银行账户内存款477709.47元，冻结郑志伟个人工商银行账户内存款14130.11元。11、辨认笔录：被告人李成龙、吕瑞岩、逄海军分别对被告人穆晓侃进行辨认，被告人李成龙、吕瑞岩、逄海军分别对被告人张文进行辨认，被告人张文对被告人穆晓侃进行辩认。12、银行缴款单，证明被告人李成龙退出赃款14000元。13、王明洋的借款合同及谅解书，证明被告人李成龙（王明洋）本人在南通炽煌公司芜湖分公司投资10000元（实际交款8800元）；被害人洪某对被告人李成龙表示谅解。14、范守霞等被害人出具的收条及为被告人殷晓东出具的谅解书，证明被告人殷晓东在本案审理期间已退赔范守霞、王维珍、郁庭华等被害人共计19900元，部分被害人对被告人殷晓东表示谅解。原判针对被告人张文、刘骅进等人及其辩护人的有关辩护意见，作如下综合评定：被告人张文对起诉书指控其虚构事实构成集资诈骗罪有异议，辩称其在芜湖的集资款均用于经营。经查，证人李某3、王某4、万某的证言均证实南通炽煌公司向客户宣传的海鲜养殖、育苗基地、海鲜超市等项目并非被告人张文实际经营，被告人张文还称集资款用于影视制作、互联网平台、红酒等亦无证据证实。被告人张文采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以给付高息为诱饵骗取社会公众投资，之后未将所筹集资金用于经营活动，致使集资款不能返还，其主观上具有非法占有的目的，故被告人张文构成集资诈骗罪，对该辩解意见不予采纳。被告人刘骅进辩称其仅是普通办事员，到芜湖是为了筹备海鲜超市，对于融资分配比例、资金走向等均不知情，不构成集资诈骗罪的意见。经查，被告人刘骅进在公安机关多次供述在芜湖的投资款根据当初与被告人穆晓侃的约定按7：3分成，投资款经由被告人刘骅进的银行卡进行收取、转账，并用现金每天与穆晓侃进行结算。分公司会计任某1亦证实每天投资款汇入被告人刘骅进提供的账户，现金亦交给刘骅进。被告人刘骅进无正当理由，当庭推翻其在公安机关的供述，且与本案查明事实明显不符，对其上述辩解不予采纳。关于被告人穆晓侃、逄海军、李成龙、吕瑞岩、殷晓东及其辩护人均认为不构成集资诈骗罪的辩护意见。经查，被告人穆晓侃在本案中负责具体融资业务，被告人逄海军、李成龙、吕瑞岩、殷晓东是业务员，所筹集款项均进入南通炽煌公司对公账户，对集资款不具控制、支配权，在案没有证据证明被告人穆晓侃、逄海军、李成龙、吕瑞岩、殷晓东有非法占有集资款的主观故意。综上，被告人穆晓侃、逄海军、李成龙、吕瑞岩、殷晓东违反国家金融管理规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。原判认为：被告人张文、刘骅进以非法占有为目的，虚构事实非法集资,数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪。被告人穆晓侃、逄海军、李成龙、吕瑞岩、殷晓东向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，其中被告人穆晓侃、逄海军、李成龙、吕瑞岩犯罪数额巨大。被告人穆晓侃在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人逄海军、李成龙、吕瑞岩、殷晓东在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人逄海军、李成龙、吕瑞岩、殷晓东到案后，如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。被告人殷晓东退赔部分被害人损失、被告人李成龙退出部分违法所得，二被告人均获部分被害人谅解，在量刑时予以考虑。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干意见的解释》第三条、第四条第二款第（一）项、第五条第一款之规定，判决：一、被告人张文犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人刘骅进犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人穆晓侃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人逄海军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。五、被告人殷晓东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。六、被告人吕瑞岩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。七、被告人李成龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。八、在案扣押的、被告人退缴的赃款发还给各被害人。对被告人张文、刘骅进、穆晓侃、逄海军、李成龙、吕瑞岩、殷晓东违法所得予以追缴或者责令退赔，返还给各被害人。九、未随案移送扣押的其他款物，由扣押机关负责处理。上诉人张文的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、其客观上没有虚构事实隐瞒真相，公司经营海鲜超市等项目客观存在，其主观上也不具有非法占有的目的，且集资款主要用于公司经营，其不构成集资诈骗罪；2、对于客户的资金，案发前无条件退款，案发后因客观原因无法退还集资款，其未逃避相应的法律责任；3、其到案后如实供述，构成坦白，且获得被害人谅解，一审量刑过重。综上，请求二审法院依法从轻处罚。上诉人刘骅进的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、其没有虚构事实和非法占有的主观故意，亦未约定比例分成、未参与公司运营等事项，也未实际控制集资款，且与张文仅属于雇佣关系，一审认定其构成集资诈骗罪，与张文构成共同犯罪，缺乏事实和法律依据；2、一审认定罚金过高；3、对于一审期间张文、穆晓侃举报陈欢军收取30万元好处费，一审未予以查证属实。综上，请求二审法院依法从轻处罚。上诉人穆晓侃的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、其一审期间举报“佳通公司”涉嫌犯罪，应构成立功；2、二审期间愿意积极赔偿被害人损失。综上，请求二审法院依法从轻处罚。上诉人殷晓东的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、其对一审认定的罪名有异议，应构成非法吸收公众存款罪且系单位犯罪；2、其一审期间举报“佳通公司”涉嫌犯罪，应构成立功；3、其家庭需要照顾，二审期间愿意积极赔偿。综上，请求二审法院依法从轻处罚。二审审理期间，殷晓东的辩护人向本院提交非税收入一般缴款书（回单）一份，证实：殷晓东的家属代缴罚金50000元。穆晓侃的辩护人向本院提交现金缴款单一份，证实：穆晓侃的家属代缴罚金30350元。出庭检察员对上述两份证据发表质证意见认为：上述证据材料系复印件，由二审法院核实上述罚金是否实际到账。倘若款项已经到账，对上述证据的真实性、合法性和关联性均不持异议，鉴于两人缴纳罚金，建议二审法院在一审判决基础上对两人酌情从轻处罚。本院经审查认为，该证据具有真实性、合法性和关联性，本院予以采信。二审审理期间，出庭检察员向本院提交了一份芜湖市公安局经侦支队三大队的情况说明，证实：1、刘骅进检举张文转移60万元涉嫌犯罪的情况，经调查无法查证；2、安徽嘉通投资管理公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案系2018年由该案的被害人报案，公安机关查证后于2018年12月28日立案侦查。上诉人刘骅进对该份情况说明发表质证意见认为，其于2018年5月以书面形式检举，对该份情况说明持有异议。上诉人穆晓侃对该份情况说明发表质证意见认为，其于2017年8月以书面形式提交看守所，不能因为办案机关未予以立案侦查就否认其举报，故对该份情况说明持有异议。其余各上诉人、辩护人对该份情况说明均不持异议。本院经审查认为，该证据具有真实性、合法性和关联性，予以采信。经审理查明：原判认定上诉人张文、刘骅进犯集资诈骗罪、上诉人穆晓侃、殷晓东、原审被告人逄海军、吕瑞岩、李成龙犯非法吸收公众存款罪的事实由经一审庭审质证的上述证据予以证实，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。另查明，2019年10月23日，殷晓东的家属代缴罚金50000元。2019年10月24日，穆晓侃的家属代缴罚金30350元。2011年3月15日，张文涉嫌非法吸收公众存款案被江苏省连云港市公安局开发区分局经侦大队上网追逃，同年4月21日被抓获归案，后因涉案证据不足解除强制措施；2017年9月27日，张文因涉嫌非法吸收公众存款案被浙江省宁波市公安局海曙分局经侦大队上网追逃。针对四上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院综合评述如下：1、关于上诉人张文、刘骅进是否构成集资诈骗罪且系共同犯罪的定性问题。经查，上诉人张文于2016年11月成立南通炽煌公司，2017年4月公司法定代表人变更为上诉人刘骅进，其二人明知公司没有融资资质，为筹集资金以南通炽煌公司的名义在芜湖成立分公司，招揽多名业务员在不特定场所向不特定人群散发传单，利用口口相传和召开投资人大会等方式，以海鲜养殖、育苗基地、海鲜超市等项目需要资金为由，允诺投资人每单8600元左右不等，四个月后连本带息返还10000元的高回报率为诱饵，诱使81名被害人投资，骗取资金共计617万余元，之后并未将所筹集资金用于所谓的生产经营活动，亦无证据证实筹集资金用于投资海鲜养殖等项目，最终导致巨额财产无法归还，二上诉人非法占有的主观故意明显；在案证据证人李某3、王某4、万某的证言，均能够证实南通炽煌公司向客户宣传的海鲜养殖、育苗基地、海鲜超市等项目并非上诉人张文实际经营，故一审认定二上诉人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人集资款，并无不当；在案证据张文、穆晓侃、逄海军、殷晓东、吕瑞岩、李成龙的供述与证人任某1、孙某、田某、张某的证言能够相互印证，均能够证实上诉人刘骅进是南通炽煌公司的法定代表人和实际股东，负责公司的日常经营和管理工作，其在芜湖的投资款按约定与上诉人穆晓侃7:3分成，投资款经由上诉人刘骅进的银行卡进行收取、转账，刘骅进本人亦有相应供述在案能够吻合，足以认定，刘骅进上诉提出其未约定比例分成、未参与公司运营等事项，也未实际控制集资款，其与张文仅是雇佣关系等意见，与事实不符，且与常理相悖，本院不予采信；一审认定二上诉人构成集资诈骗罪，且属于共同犯罪，定性准确，故二上诉人提出其不构成集资诈骗罪的上诉意见，本院不予采纳。2、关于上诉人刘骅进、穆晓侃、殷晓东检举揭发是否构成立功的问题。经查，二审期间侦查机关出具的情况说明，证实上诉人刘骅进检举张文转移60万元涉嫌犯罪，无法查证属实；上诉人穆晓侃、殷晓东检举“佳通公司”涉嫌刑事犯罪，经调查，安徽嘉通投资管理公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案系2018年由该案的被害人报案，并非因穆晓侃、殷晓东检举揭发而案发，公安机关查证后于2018年12月28日立案侦查，故三上诉人提出其构成立功的上诉意见，本院不予采纳。3、关于上诉人殷晓东提出本案系单位犯罪的问题。经查，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业实施犯罪的，或者公司、企业设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中，在案证据证实南通炽煌公司以海鲜养殖、育苗基地、海鲜超市等项目需要资金为幌子，所吸收的资金并未用于公司的经营业务，张文等成立南通炽煌公司、芜湖分公司等主要从事非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪行为，而非企业的正常生产经营活动，故本案不属于单位犯罪，上诉人殷晓东上诉提出本案系单位犯罪的意见，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，上诉人张文、刘骅进在南通炽煌公司、芜湖分公司成立后，其二人明知涉案公司没有融资资质，以非法占有为目的，虚构经营事实非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪。上诉人穆晓侃、殷晓东、原审被告人逄海军、吕瑞岩、李成龙在明知涉案公司没有融资资质的情况下，向社会公众吸收资金，其行为均构成非法吸收公众存款罪，且犯罪数额巨大，一审定罪准确。上诉人穆晓侃在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人殷晓东、原审被告人逄海军、李成龙、吕瑞岩在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。上诉人殷晓东、原审被告人逄海军、李成龙、吕瑞岩到案后，如实供述所犯罪行，构成坦白，可以从轻处罚。上诉人穆晓侃的家属代其缴纳部分罚金，可酌情对其从轻处罚。上诉人殷晓东退赔部分被害人损失并获得部分被害人谅解，且在二审期间，殷晓东的家属积极代其缴纳全部罚金，进一步认罪悔罪，综合考虑本案具体情节，可酌情对其从轻处罚。鉴于二审期间，安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院关于印发两个量刑规范《实施细则》的通知中对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的量刑标准作出了调整，根据从旧兼从轻的刑法基本原则，结合具体案情，适用被告人有利的法律规定。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）之规定，判决如下：一、维持安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2018）皖0202刑初153号刑事判决第一、二、七、八、九项，即：被告人张文犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。被告人刘骅进犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。被告人李成龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。在案扣押的、被告人退缴的赃款发还给各被害人。对被告人张文、刘骅进、穆晓侃、逄海军、李成龙、吕瑞岩、殷晓东违法所得予以追缴或者责令退赔，返还给各被害人。未随案移送扣押的其他款物，由扣押机关负责处理。二、撤销安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2018）皖0202刑初153号刑事判决第三、四、五、六项，即：被告人穆晓侃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。被告人逄海军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。被告人殷晓东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人吕瑞岩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。三、上诉人（原审被告人）穆晓侃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2022年11月3日止。罚金款已缴纳30350元，剩余罚金款于判决生效后十日内缴纳。）四、原审被告人逄海军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2021年11月3日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）五、上诉人（原审被告人）殷晓东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金已缴纳。）六、原审被告人吕瑞岩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2020年5月3日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  胡庆九审判员  梁 莹审判员  张 元二〇一九年十一月十二日法官助理姚昊书记员牛文昕附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。