浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0127刑初187号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人颜钢，男，1988年7月21日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省淳安县。2005年9月23日因犯抢劫罪被富阳市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币2000元，2010年9月30日刑满释放；2012年3月20日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪淳安县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2012年3月26日刑满释放；2014年8月20日因盗窃被淳安县公安局行政拘留十日；2016年9月23日因寻衅滋事被淳安县公安局行政拘留十日。因本案于2019年4月3日被淳安县公安局刑事拘留，并于同年5月10日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人汪建银，浙江尹天律师事务所律师。 辩护人季宏岩，浙江智贤律师事务所律师。 被告人黄志华，男，1977年2月10日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2001年9月因诈骗、盗窃、吸毒被杭州市劳动教养管理委员会决定劳动教养三年；2005年12月13日因犯抢劫罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3000元。2011年12月30日因犯容留他人吸毒罪被淳安县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。2012年12月11日因吸食毒品、使用假证被淳安县公安局行政拘留十八日。2013年9月11日因犯盗窃罪、贩卖毒品罪被淳安县人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币4000元，2015年1月27日刑满释放。因本案于2019年4月3日被淳安县公安局刑事拘留，并于同年5月10日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人陈富强，浙江泽道律师事务所律师。 被告人金鑫，男，1995年11月30日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省淳安县。2012年7月2日因盗窃被淳安县公安局行政拘留五日；2013年9月18日因盗窃被淳安县公安局行政拘留七日；2016年7月20日因未取得机动车驾驶证驾驶机动车被淳安县公安局行政拘留十日，罚款人民币2000元；2016年9月23日因寻衅滋事被淳安县公安局行政拘留六日；2019年2月15日因未取得机动车驾驶证驾驶机动车被淳安县公安局行政拘留七日。因本案于2019年4月6日被淳安县公安局刑事拘留，并于同年5月10日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人马超群，浙江信仁律师事务所律师。 被告人徐海波，男，1992年10月5日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省淳安县。2012年2月28日因寻衅滋事被淳安县 公安局行政拘留十日；2016年9月23日因寻衅滋事被淳安县公安局行政拘留十日；2017年1月10日因殴打他人被淳安县公安局行政拘留十日；2017年1月18日因吸毒被淳安县公安局行政拘留十三日。因本案于2019年4月17日被淳安县公安局刑事拘留，并于同年5月10日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人方卫平，浙江智贤律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉〔2019〕176号起诉书指控被告人黄志华、颜钢犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人金鑫、徐海波犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪一案，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年10月10日召集公诉人、各被告人的辩护人召开了庭前会议。2019年10月14日进行了公开开庭审理，淳安县人民检察院指派检察员方志长、检察官助理陈啸天二人出庭支持公诉，被告人黄志华及其近亲属所委托的浙江泽道律师事务所陈富强律师；被告人颜钢的近亲属所委托的浙江尹某律师事务所汪建银律师、浙江智贤律师事务季宏岩律师；被告人金鑫、徐海波及由本院通过县法律援助中心分别为被告人指定的浙江信仁律师事务所马超群律师、浙江智贤律师事务所方卫平律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人黄志华自2015年刑满释放以来，伙同颜钢在淳安县从事高利放贷，以10000元人民币（下同）每天100元至300元不等计算利息，并纠集被告人金鑫、徐海波及施某、徐某2、谢某（均另案处理）为其追讨高利贷债务，逐渐形成了相对固定的恶势力犯罪团伙，以暴力、威胁或者其他手段在千岛湖镇多次从事追讨高利贷等违法犯罪活动，造成了较为恶劣的影响。具体事实如下： 一、寻衅滋事 1、2016年1月份，胡某2为郑某2向黄志华借款100000元（利息按10000元每天200元计算）提供担保。被告人黄志华为讨要高利贷债务，伙同鲍君芳（另案处理）等人赶到淳安县萧相饭店，殴打胡某2，逼迫胡某2偿还债务，并带着胡某2四处筹钱。 2、2016年4月份，被告人黄志华带人赶到淳安县萧相饭店，为讨要郑某2的高利贷债务，把烟头扔到郑某2父亲郑某1脸上。郑某2为躲避高利贷债务于2016年4月外出至今未归。 3、2016年，何某1向黄志华共借款两次90000元，利息按10000元每天100元计算。后被告人黄志华等人为讨要高利贷债务，多次跟踪、纠缠何某1，后将何某1余某1夫妇带至名湖大酒店，逼迫何某1余某1两夫妻多支付1万元。 4、2016年5月左右，刘某1先后向黄志华贷款100000元，利息按10000元每天200元计算。同年夏，被告人黄志华等人为讨要高利贷债务在千岛湖镇名湖大酒店，殴打刘某1，言语威胁刘某1，并指使颜钢、金鑫、徐海波等人多次骚扰逼迫刘某1家里人，还强行索要上门费人民币2000元，给刘某1家人带来恐慌。 5、2015年底，胡某3因经营需要向黄志华借款数十万元，利息按10000元每天100－300元不等计算。2016年6月至7月，被告人黄志华为向胡某3讨要高利贷债务，逼迫胡某3向出租的幼儿园和超市提前收回房租。期间，黄志华伙同他人在淳安县坪山吴某1经营的超市内，为了逼迫吴某1提前支付房租，纠缠滋扰吴某1。黄志华还在幼儿园门口贴“不交房租就封幼儿园”的字条，逼迫幼儿园提前支付房租。 6、2016年詹某1向黄志华借款250000元，月息3分。同年9月至10月，被告人黄志华为讨要高利贷债务，多次带人到千岛湖镇××室詹某1家里，并跟踪詹某1，威胁詹某1不还钱就要住詹某1家中，给詹某1及其家人带来了心理恐慌。 7、2016年6月份，叶某向黄志华借款80000元，月息5分，至2017年无力归还。2017年3月28日，被告人黄志华为向叶某讨要高利贷债务，伙同颜钢在淳安县逼迫叶某偿还债务，后颜钢殴打了叶某。 8、2016年12月份，何某2向黄志华借款50000元，利息按10000元每天200元计算，2017年4月份，何某2又向黄志华借款20000元，利息同上。2016年到2017年期间，被告人黄志华为向何某2讨要高利贷债务，在千岛湖镇名湖大酒店门口的车上，言语威胁何某2，逼迫何某2偿还高利贷。期间，黄志华指使颜钢、金鑫及施彦斌、徐昕昊、谢超然（均另案处理）等人多次在明珠路何某2家楼下、锦绣一号等地蹲点守候何某2。 9、2017年5月份，李某向黄志华借款60000元，每星期支付利息1800元至2400元。后被告人黄志华为讨要高利贷债务，伙同鲍某、吴某2、施某（均另案处理）在名湖大酒店房间内，为了逼迫李某偿还债务，鲍某殴打李某，并用电警棍电击李某。 10、2016年下半年，程某1先后向黄志华、颜钢借款30000元，利息按10000元每天50－300元计算。2017年10月份，被告人黄志华、颜钢将程某1带到千岛湖镇名湖大酒店，颜钢为讨要高利贷债务殴打程某1，逼其写6万元借条。 11、2017年9月份，何某3向黄志华借款20000元，利息按10000元每天150元计算。后多次威胁何某3还钱。同年12月28日，被告人黄志华为向何某3讨要高利贷债务，指使颜钢及徐某2、施某、谢某翻墙进入何某3家中，给何某3家人造成恐慌。 12、2016年，蒋某向颜钢借款10000元，利息按每天150元计算。同年夏天，被告人颜钢为向蒋某讨要高利贷债务，伙同金鑫、徐海波及徐某2、施某、谢某等人在名湖大酒店大厅及房间内殴打蒋某，后一同到千岛湖饭店找蒋某的母亲讨要，并逼迫蒋某及其家人将汽车抵押给颜钢，后由家人归还该高利贷债务。 13、2016年，被害人胡某1向被告人黄志华、颜钢借款20000元，利息按10000元每天300元计算。2017年4月份，被告人黄志华、颜钢及谢某在千岛湖镇上，为讨要高利贷债务，以电警棍相威胁，颜钢用木条殴打胡某1。 14、2017年上半年，被告人颜钢带着徐某2、谢某等人多次到胡某1在千岛湖镇碧水花园家中讨要高利贷债务，给胡某1的家人造成了心理恐慌。 15、2016年下半年，程某1向黄志华、颜钢借款，利息按10000元每天200－300元计算，其中邱某1担保20000元。2017年上半年，被告人颜钢为向邱某1讨要高利贷债务，在淳安县下，伙同金鑫、徐海波、徐某2、施某、谢某对邱某1进行殴打，并将邱某1电动车骑走，现该电动车下落不明。 综上，被告人黄志华参与寻衅滋事12次，被告人颜钢参与寻衅滋事9次，被告人金鑫参与寻衅滋事4次，被告人徐海波参与寻衅滋事3次。 二、非法拘禁 1、2016年下半年，邱某1为程某1向黄志华、颜钢借款（利息按10000元每天200－300元计算）提供担保。2017年上半年的一天下午，被告人颜钢为向邱某1追讨高利贷，指使金鑫、徐海波、施某、徐某2跟随邱某1，并在淳安县邱某1租住的房间里轮流看牢邱某1，限制邱某1人身自由24小时以上。次日下午又将邱某1带至千岛湖镇绿园新村，为逼迫邱某1偿还非法债务，对邱某1实施了殴打。 2、2016年，被害人胡某1向被告人颜钢借款20000元，利息按10000元每天300元计算，后无力归还本息，被颜钢等人多次以暴力、威胁等手段讨债。2017年1月上旬，被告人颜钢为向胡某1讨要高利贷债务，指使徐某2、谢某等人白天跟随胡某1借钱，晚上在淳安县妇幼保健院看管限制胡某1人身自由两个晚上。后又指使徐海波、金鑫、徐某2、施某、谢某等人白天跟随胡某1借钱，晚上在千岛湖镇名湖大酒店轮流看管限制胡某1人身自由六个晚上（其中被告人徐海波后因故未参与），并在胡某1家中限制胡某1人身自由一个晚上。期间颜钢为逼迫胡某1偿还高利贷，用电警棍电胡某1。 三、敲诈勒索 2017年11月份，被告人颜钢、施某、徐某2、谢某等人为讨要何某3向黄志华借的两万元高利贷，赶到瑶山乡何家村找到何某3，颜钢即向何某3打巴掌，在何某3家中颜钢又用烟灰缸砸何某3，施某等3人用胶布绑何某3，颜钢用电警棍电击，逼其写四万借条并由何某8等三人担保，后颜钢向法院起诉何某3（后撤回起诉），何某8等三个担保人支付颜钢四万元人民币。 案发后，被告人黄志华、颜钢、金鑫主动向公安机关投案。被告人颜钢规劝同案人员主动投案。 针对上述指控，公诉机关出举了被害人胡某2、郑某2、何某1、刘某1、胡某3、詹某1等人的陈述，证人何某4、余某2、鲁某1、许某、郭某、鲁某2、方某1、邵某、周某、郑某3、苏某刘某4、姜某等人的证言，辨认笔录，被告人的供述，接处警记录、出警视频，借款协议、借条、账户交易明细、户籍证明等证据，公诉机关认为，被告人黄志华、颜钢的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、二百三十八条、二百七十四条之规定，被告人金鑫、徐海波的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、二百三十八条之规定，其中被告人黄志华、颜钢纠集他人多次实施寻衅滋事行为。本案系共同犯罪，被告人黄志华、颜钢为主犯，被告人金鑫、徐海波为从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第四款、第二十七条。被告人黄志华、颜钢系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。被告人颜钢有立功情节，被告人金鑫有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条、六十七条。四被告人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究被告人黄志华、颜钢刑事责任，以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人金鑫、徐海波刑事责任。 公诉机关根据被告人黄志华、颜钢、金鑫、徐海波在审理阶段均能如实供述，且认罪认罚的具体表现，建议对被告人黄志华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年至五年六个月，并处罚金人民币2.5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月至一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币8000元。 对被告人颜钢犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年至五年六个月，并处罚金人民币2.5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年至二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币8000元。 对被告人金鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年至一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月至一年。 对被告人徐海波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年至一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至一年。 被告人黄志华对指控恶势力犯罪团伙、犯罪事实与罪名均无异议。 辩护人对指控的恶势力犯罪团伙及三个罪名均无异议，但提出：1.对恶势力犯罪团伙部分，被告人黄志华和颜钢之间既有交叉也有分开，且黄志华与其他被告人间无实质性的接触，在量刑时予以考虑。2.寻衅滋事部分，第4起无证据证明系被告人黄志华指使颜钢索要上门费，且黄志华在得知后已让颜钢退还。第5起提前支付房租使租金总额减少，幼儿园和超市并无受到实质性损害。第6起非高利贷债务，且黄志华亦未采用跟踪手段。第6、7起寻衅滋事行为经公安机关调解处理。3.非法拘禁及敲诈勒索部分，指控向被告人黄志华借款证据不足，且被告人黄志华未实际参与任何非法拘禁及敲诈勒索，在量刑时予以考虑。4.被告人黄志华主动投案后对寻衅滋事的主要事实作了如实供述，且认罪认罚，应认定自首。5.被告人黄志华规劝同案犯归案，且在案发前检举他人犯罪查证属实的，有立功情节。6.本案因被害人未按时还款，致使被告人违法讨债，故被害人存在一定过错，且已退出案涉赃款。7.本案综上，请求在公诉机关建议的最低档量刑。 被告人颜钢对指控恶势力犯罪团伙与罪名均无异议，但提出：1.寻衅滋事部分，第4起其到刘某1家中仅2次。第8起其没去过明珠路。第10、12起被害人多次分别向其借款均为7万元。2.敲诈勒索部分，其没有使用过电警棍、胶布和烟灰缸。 辩护人对指控的三个罪名均无异议，但提出：1.恶势力犯罪团伙部分，几位被告人仅在需要讨债时才在一起，且参与均是自愿的，未受胁迫，团伙危害性相较小。2.寻衅滋事部分，第4起在案发前已向被害人全部退还了上门费，有悔罪表现。第7、11、14起有出警记录，其中第7起经公安处理已达成和解。第8起被告人颜钢等人未找到被害人，实际未造成困扰。第12、13起，是否使用电警棍证据不足。3.非法拘禁部分，被害人在非法拘禁期间能够外出、使用电话求助等，故人身限制程度不强。4.敲诈勒索部分的犯罪数额中应予以扣除利息。5.部分被害人有赌博恶习，明知不能承受利息仍提出借款，被害人存在过错。6.被告人颜钢主动归案后供述了暴力讨债的犯罪事实，有自首情节。7.被告人规劝同案犯归案，有立功表现。8.被告人认罪认罚且主动退赔。综上，请求对其从轻处罚。 被告人金鑫及辩护人对指控的恶势力犯罪团伙、犯罪事实与罪名均无异议。就量刑部分，辩护人提出：1.被告人金鑫参与的犯罪行为，均应考虑被害人存在一定过错。2.被告人金鑫主动投案并如实供述，系自首。3.被告人金鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。4.被告人金鑫自愿认罪认罚，可以从轻处罚。综上，请求量刑建议范围内就低确定刑罚。 被告人徐海波及辩护人对指控的恶势力犯罪团伙、犯罪事实与罪名均无异议。就量刑部分，辩护人提出：1.被告人徐海波如实供述且自愿认罪认罚。2.被告人徐海波起次要作用系从犯。3.被告人徐海波系初犯且有正当职业，参与犯罪时间短。综上，请求法庭予以从轻处罚，并在量刑建议范围内就低确定刑罚。 经审理查明：被告人黄志华自2015年刑满释放以来，伙同颜钢在淳安县从事高利放贷，以10000元人民币（下同）每天100元至300元不等收取利息，并纠集被告人金鑫、徐海波及施某、徐某2、谢某（均另案处理）为其追讨高利贷债务，逐渐形成了相对固定的恶势力犯罪团伙，在千岛湖镇等地多次以暴力、威胁或者其他手段从事追讨高利贷等违法犯罪活动，造成了较为恶劣的影响。具体的犯罪事实按罪名分述如下： 一、寻衅滋事事实 1、2016年春节前几天，郑某2向黄志华借款100000元，利息按10000元每天200元计算，胡某2提供担保。被告人黄志华为讨要高利贷债务，伙同鲍君芳（另案处理）等人赶到淳安县萧相饭店殴打胡某2，逼迫偿还债务，并带着胡某2到千岛湖镇和建德筹款。 上述事实，被告人黄志华在庭审中无异议，并有被害人胡某2的陈述，证人郑某2、郑某1、方某1、邵某、周某的证言，同案人员鲍某的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 2、2016年4月，为向郑某2催讨高利贷债务，被告人黄志华带人赶到淳安县萧相饭店。期间，被告人黄志华把烟头扔到郑某2父亲郑某1脸上。 上述事实，被告人黄志华在庭审中无异议，并有被害人郑某1的陈述，证人方某1的证言等证据证实，足以认定。 3、2016年，何某1向黄志华两次借款共90000元，利息按10000元每天100元计算。后被告人黄志华等人为讨要高利贷债务，将何某1、余某1夫妇带到名湖大酒店，逼迫何某1、余某1多支付1万元。 上述事实，被告人黄志华在庭审中无异议，并有被害人何某1、余某1的陈述，证人郑某3、姚某、鲁某3的证言，同案人员鲍某的供述，借款协议等证据证实，足以认定。 4、2016年5月左右，刘某1先后向黄志华借款100000元，利息按10000元每天200元计算。同年夏，被告人黄志华等人为讨要高利贷债务在千岛湖镇名湖大酒店，言语威胁、殴打刘某1，并指使颜钢、金鑫、徐海波等人多次滋扰逼迫刘某1家人，还强行索要上门费2000元，给刘某1家人带来恐慌。2018年8月14日，被告人颜钢按黄志华要求，归还了该2000元。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）接处警记录、处警视频，证实：2017年5月10日，刘某3报警称黄志华等人在看守所门口要打其儿子刘某1，民警赶到现场进行处置教育。处警记录由刘某1、刘某3、黄志华签字认可。 （2）账户交易明细、借条、民事起诉状、判决书、庭审视频，证实：2016年5月6日，刘某1向黄志华借款5万元，同日何某5的账户收到黄志华转账5万元；同年9月23日，黄志华向淳安县人民法院起诉，法院判决刘某1还款，何某5承担连带清偿责任。2016年6月12日，刘某1向黄志华借款5万元，刘某4担保，同日何某5的账户收到黄志华打款5万元；同年9月23日，黄志华向淳安县人民法院起诉，法院判决刘某1还款，刘某4承担连带清偿责任。 （3）借款协议，证实：2016年5月20日，刘某2向黄志华的借款5万元，刘某1承诺保证协助找到借款人。 （4）被害人刘某1的陈述，证实：2016年5月之后，其先后向黄志华借了总计10万元钱，利息是1万元每天200元，5天一付。后来其又带刘某2和范某找黄志华借了5万元。到了2016年6月，其还不出第二笔利息，就被黄志华叫到名湖大酒店房间，颜钢、“小黑”、“东某”也在场，黄志华打了其巴掌，还用电警棍电了其胸口、大腿。黄志华威胁一定要让其代还刘某2和范某借的5万元。其就给女朋友苏某1打电话让她想办法凑钱。后黄志华又让颜钢等二人跟着其出去找人借钱。晚上9点多，颜钢等开车带着其和苏某1一起从苏某1弟弟苏某2那里拿了5万元。颜钢就把刘晓东的5万元借条给了其。2016年6月12日，其最后一次找黄志华借5万元时，让刘某4担保，钱打在其母亲卡上。7月初其还不出利息就跑了。其听父亲说黄志华等人经常到他家里去威胁，还逼他母亲在借条上补签为担保人。其前后共向黄志华借了12万元，后来本金还了6、7万元，借钱当时就直接扣头息，总计还了7万多元利息。后来黄志华到法院起诉，要其归还10万元本金，其不同意。其被法院拘留后跟黄志华协商又还了他大约6万元，债务算还清了。 辨认笔录：刘某1辨认出“小黑”是鲍某，“东某”是汪某。 （5）证人刘某2的证言，证实：2016年5月份，刘某1带范某到黄志华那里借了3万元，1万元每天200元利息，范某全部赌博输了。后来刘某1又带其找黄志华借了5万元，范某担保，这其实是范某借的。2017年11月，刘某1说他代其还了黄志华的5万元就向其要钱但其没相信。后来黄志华和刘某1没再来找过其。 （6）证人苏某1的证言，证实：2016年6月中旬，刘某1给其打电话凑钱。其赶到行岗路发现刘某1的胸口有破皮，还有四个人跟着，其就打电话给弟弟苏某2让他凑了5万元。后来刘某1还不出利息就逃走了。黄志华找到其说如果找到刘某1，就要给他吃苦头，其后来也躲起来了。那段时间里，黄志华的手下经常去其店里找她。后来黄志华去法院起诉，其和刘某1又还了6万元才还清。 （7）证人苏某2的证言，证实：2016年6月份的一天，颜钢带着一群人到苏某1的店里找她，苏某1不在。当晚七八点钟，苏某1打电话让其去找一个叫“徐某3”的人借5万元钱。其送钱过去时刘某1、苏某1和颜钢在一起，其就把钱给了颜钢。 （8）证人何某5的证言，证实：2016年7月19日，黄志华、颜钢带着三个小鬼到其行岗路家里，威胁让刘某1出车祸逼迫其作为担保人在借条上签字。黄志华等人还让刘某3拿2000元跑腿费，刘某3拿不出来，刘某4用微信转了2000元。后来颜钢带着三个小鬼去了三、四次，每次去都要到每个房间转一下，还说要把家里值钱的东西搬走，说一些难听的话。 辨认笔录：何某5辨认出跟着黄志华讨债的人有方某5、徐海波。 （9）证人刘某3的证言，证实：2016年6、7月份，其发现妻子何某5成了法院的被执行人就打电话投诉，但拿不出证据公安也没办法。后来黄志华同意何某5担保的5万元不用还，刘某4担保的5万元要还。后来其等人又凑了6万元钱给黄志华，把账还清了。 辨认笔录：刘某3辨认出跟着黄志华来讨过债的人有吴某2、徐某2、金鑫。 （10）证人刘某4的证言，证实：2016年6月份，刘某1让其担保向黄志华借5万元钱，黄志华向刘某1母亲卡上转了5万元，刘某1去取了一笔钱交给黄志华，算是利息。过了一个月左右，刘某1还不出钱就逃走了。刘某1走了两三天后，黄志华找到其一起到刘某1家里，一起去的还有颜钢和另外几个小鬼。黄志华威胁刘某1母亲在借条上签字作担保，又让其另外签了一份担保协议，最后还强行索要了2000元上门费，当时其通过支付宝转给颜钢的。2018年8月左右，其联系黄志华想要回这2000元钱，过了一会黄志华就转给其2000元。 刘某4支付宝交易记录，证实：2016年7月19日，刘某4向账户名“*钢”的人转账2000元；2018年8月14日，刘某4收到账户名“平`聚”的人转账2000元。 （11）证人翁某的证言，证实：2017年冬天的一个晚上，刘某3夫妇到其店里借钱，跟他们一起来的还有两三个男的。 （12）证人吕某1的证言，证实：2017年，其办理黄志华申请刘某1偿还借款的强制执行案子。在刘某1关进拘留所时，黄志华和刘某1的女朋友过来说他们已经协商好了，其就把刘某1从拘留所放出来，刘某1还缴纳了执行的费用。 证人胡某4的证言与证人吕某1一致。 （13）同案人员施某的供述，证实：刘某1欠黄志华钱。2016年6、7月份，其和黄志华、汪某、鲍某、颜钢、徐海波、徐某2、谢某一起到刘某1家里找他。当时其和徐海波、徐某2、谢某在门口等，黄志华、汪某、鲍某、颜钢在刘某1家里呆了10多分钟。又过了半个月，颜钢带着其和徐某2、谢某一起到刘某1家里时，刘某1母亲在家，其等人在门口等，颜钢进去10多分钟就离开了。 （14）同案人员谢某的供述，证实：2016年夏天，颜钢带着其和徐海波、金鑫、徐某2、施某到刘某1家里找刘某1，但刘某1不在。每次待了没多久就离开了。好像去过两、三次，每次都是颜钢带着这几个人去的。 （15）被告人黄志华的供述，证实：2016年左右，刘某1担保，刘某2、范某找其借了5万元钱，后来刘某2、范某逃走了。其找刘某1要钱，说要是还不出钱就要吃警棍，还朝刘某1头上打了几下，之后就刘某1还了5万元。过了一段时间，刘某1又向其借了5万元，刘某4担保，再后来又借了5万元。这10万元某是打在刘某1母亲卡上，后来刘某1逃走了。其带着颜钢等几个人到刘某1家里，最后他母亲签字担保还钱。2018年下半年，其听刘某4说他转了2000元跑腿费，其就让颜钢把钱还给他。后来其向法院起诉，法院判决刘某1归还11万元，刘某1女朋友与其谈好代还6万元。 （16）被告人颜钢的供述，证实：2016年夏天，其和黄志华一起在梅园餐厅吃晚饭，刘某1自己找到黄志华商量还钱的事情。当时黄志华让其及另外两个朋友一起到刘某1处拿钱。刘某1去了几个地方也没拿到钱，黄志华就把借条给了其让其代收。过了一会，刘某1的女朋友把钱送来了，其就把借条还给了刘某1。后来刘某1逃走了，黄志华让其帮忙找人讨债，其就带着徐海波、金鑫去过刘某1家里两、三次，每次只有他父母在，其就让他们叫刘某1早点还钱，还说过刘某1欠钱不还全家会怎样，后来其提出要辛苦费，刘某4就转了2000元，后来其把这个钱还给刘某4了。 关于被告人颜钢及辩护人提出颜钢到被害人家里仅两次，殴打行为与其无关且在案发前已退赔上门费之意见。经查，证人何某5的证言，同案人员谢某的供述均证实，被告人颜钢指使谢某等人多次到被害人刘某1家里要债的事实。同时被告人颜钢亦供述谢某等人去被害人家里均由其安排，颜钢作为纠集者只要有纠集行为，即使没有具体参与后续犯罪行为，亦应认定。公诉机关的指控成立，应予支持，但立案前被告人已全部退赔上门费之情节，在量刑时予以考虑。 5、2015年底，胡某3因经营需要向被告人黄志华借款数十万元，利息10000元按每天100－300元不等计算。2016年6月至7月，被告人黄志华为向胡某3讨要高利贷债务，逼迫胡某3向出租户幼儿园、超市提前一次性收取三年租金。期间，黄志华带人在淳安县坪山吴某1经营的超市内，以滋扰方式逼迫吴某1支付房租；以要在幼儿园门口张贴字条相威胁，逼迫幼儿园交纳租金。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）补充协议书、收条，证实：2016年7月16日，胡某3与徐七女签订补充协议，约定徐七女一次性缴纳3年房租总计26万元，胡某3书面同意将款项直接打入黄志华账户。2016年7月17日、18日，徐七女将26万元分两笔打给胡某3。吴某1提前支付三年总计30万元房租，胡某3委托由黄志华代收。 （2）被害人胡某3的陈述，证实：2015年年底，其因公司资金周转不灵就向黄志华借了几十万元，利息1万元100元-300元一天的不等，现已经全部还清。期间若还不出利息，黄志华就会带着小黑、颜钢很多人到其公司讨债，每次动静都很大也很凶，经常吓跑客户和员工，还曾把其的两辆汽车开走做抵押，还清后过了一段时间才还回来。其在康盛路有一个1500平方米的店面，分别租给了一人开超市，另外一人办幼儿园。因其还不出钱，黄志华就让其提前向这两人收房租，其没办法只能同意。黄志华和其先后找超市老板、幼儿园老板谈，但两个老板一下子都拿不出这么多钱，黄志华一定要他们凑钱。超市老板去信用社贷款，没贷下来，超市老板打电话告诉其黄志华去找超市老板麻烦还打了他。幼儿园老板说去筹钱，但也没筹出来，黄志华就打电话威胁幼儿园老板，其听幼儿园老板说他们还在幼儿园门口贴纸威胁。最后两个老板都筹了总计60多万元付了房租。 （3）被害人吴某1的陈述，证实：2016年7月20日，胡某3带着黄志华到超市找到其说资金周转困难，让其帮忙预付3年的房租，金额上会有优惠，其同意了。其跟胡某3商量好3年的房租30万元并写好协议，约定7月25日先付20万元，8月25日前再付剩下的10万元，黄志华也在协议上签了字。快到7月25日，黄志华带着两个小鬼到超市找其，说要是到期拿不出钱超市就别开了。其当时说自己好心帮忙才同意的，这样说话就不帮忙了。黄志华身边的一个人就过来向其挥了一巴掌但其躲开了，黄志华把这人叫住。其说到期会付钱，黄志华他们就走了。7月25日，吴某1带着20万元到胡某3公司，胡某3就把该20万元给了黄志华，黄志华写了收条。8月20日，黄志华和胡某3到超市要钱，其就把10万元交给黄志华，黄志华也写了收条。 （4）证人姜某的证言，证实：2016年6月底7月初，胡某3打电话给幼教集团总园长徐七女，让他把三年房租一共30万一次性付清，因为合同之前约定是一年一付幼教集团不同意，胡某3就经常打电话过来。过了两天，胡某3带着黄志华等三人一起找到其和徐七女，让幼儿园帮个忙支付三年的房租，好还黄志华钱。黄志华就开始很凶说必须拿钱出来，不然就让幼儿园关掉，但没谈拢。过了一两天，康盛路幼儿园门口被人贴了纸，内容大致是给幼儿园几天期限，到期不交房租就把幼儿园封掉。幼儿园没办法就继续和胡某3谈房租，幼儿园质问贴纸条的事情，黄志华还说不是已经撕掉了。后来因为胡某3说欠了黄志华高利贷就天天打电话到幼儿园，幼儿园没办法最后和胡某3谈好一次性支付26万元，并把钱转给胡某3。 （5）被告人黄志华的供述，证实：2016年左右，胡某3欠其三、四十万元，胡某3说还不出来，但在康盛对面有店面租给幼儿园和超市，可以用房租抵债。其提出一次性收三年的房租，胡某3带着其找到超市老板，老板说没钱其就回去了。过了一段时间，其带着胡某3又去找超市老板，老板同意一次性付房租，签了协议之后就把钱交了。后来其和胡某3等人又去幼儿园收房租，刚开始幼儿园不同意，其跟胡某3说要是不同意就去贴告示，最后幼儿园把钱转给胡某3了。 关于辩护人提出提前支付房租对幼儿园和超市并无造成实质损害之意见。审理认为，该节事实的起因系胡某3无力偿还被告人黄志华数十万元的高利借款，在黄志华逼迫下，胡某3向幼儿园和超市提前一次性收取三年租金。从最后实际支付的金额看，对幼儿园和超市确有优惠，但对胡某3来说优惠部分就是损失。故辩护人的意见不予采信。 6、2016年，詹某1向黄志华借款250000元，月息3分。同年9至10月，被告人黄志华为追讨债务，多次带人到千岛湖镇芙蓉苑詹某1家中进行催讨，并威胁詹某1不还钱就要住其家中，给詹某1及其家人带来了心理恐慌。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）接处警记录、视频，证实：2016年9月10日、10月16日，接报警称芙蓉苑有纠纷，民警赶至现场了解到詹某1欠黄志华25万元未还黄志华即到詹某1住处追讨，经处置黄志华等人离开。两次处警记录上均有詹某1、吴某2、余某2、黄志华签字认可。 （2）被害人詹某1的陈述，证实：2016年，其向黄志华借了25万元，月息3分，支付了一次十天的利息。后黄志华的手下来让其签一张5万元借条，说要是本金按期归还借条作废，否则5万元就当利息。过了十天，黄志华的三个手下又来要钱并守着其，因其妹妹报警，这些人就走了。过了一个月，这三人又到芙蓉苑家里找其，还说不还钱就睡在他们家里，其很害怕，儿媳妇就报警了。 （3）证人余某2的证言，证实：詹某1欠黄志华钱又想借钱，黄志华不愿意再借就把詹某1介绍给其。其和吴跃廷一起借给詹某15万元。后来其听说詹某1儿子把房子卖掉还了黄志华的钱，但没还自己的5万元就去他家要。要钱的时候碰到黄志华等人。 （4）证人詹某2的证言，证实：2016年夏天，黄志华等人经常到詹某1家里讨债，其在场见过三次，有一次还报警了。詹某1见到他们就很害怕，连家都不敢回。 （5）被告人黄志华的供述，证实：2016年左右，詹某1和其儿子向其借了三四十万元，另外还欠余某2、汪某20多万。后来其去过詹某1家里几次，每次都有民警在场，所以没怎么样。 关于辩护人提出本案非高利借贷且被告人黄志华未采用跟踪手段之意见。经查，月息为3分的借款需借贷双方平等友好协商确定，虽未违反法律强制规定，但采取滋扰手段进行追债亦非法律所允许。综观被害人陈述、证人证言及接处警记录，认定该节事实采用跟踪手段依据不足。对辩护人相应的辩护意见予以采纳。 7、2016年6月份，叶某向黄志华借款80000元，月息5分。2017年3月28日，为向叶某讨要高利贷债务，被告人黄志华伙同颜钢在淳安县找到叶某时，被告人颜钢就打了叶某。随后被告人黄志华、颜钢与叶某一起到千岛湖镇风暴巷叶某家里继续要债。 上述事实，被告人黄志华、颜钢在庭审中均无异议，并有被害人叶某的陈述，接处警记录、视频，伤情记录表等证据证实，足以认定。 8、2016年12月份，何某2向黄志华借款50000元。2017年4月份，何某2又向黄志华借款20000元，利息均按10000元每天200元计算。2016年至2017年期间，被告人黄志华为向何某2讨要高利贷债务，在千岛湖镇名湖大酒店门口的车上言语威胁何某2，逼迫其偿还债务。期间，黄志华指使颜钢、金鑫及施某、徐某2、谢某（均另案处理）等人多次在何某2家楼下、锦绣一号等地进行蹲点守候。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）被害人何某2的陈述，证实：2016年12月份，其向黄志华借钱，黄志华就把5万元转到其卡上，并说好利息1万元一天200元，其当场取出7000元给黄志华算第一个礼拜的利息，接下来几个礼拜其都付了息。后来还不出来其就开始躲着黄志华。2017年1月20日左右，黄志华让其去谈一下。其开车过去后，黄志华带着余某2和另外两个人上了其的车，黄志华用电警棍在其右边大腿上电了几下，次日其凑了7000元给了黄志华。过了一阵其又还了6万元。2017年4月份，其又向黄志华借了2万元，利息是1万元200元一天，5天一付，当时其直接付了2000元利息。后来其还了3个月利息和1万元本金就还不出来钱了就躲了起来。2017年9月份，颜钢带着几个人到其上班的锦绣一号找其并扬言要打其，其又躲了起来。后来其先后三次转了7000元给黄志华，债就算结清了。 （2）证人旷某的证言，证实：2017年夏天，颜钢带着两、三个小鬼气势汹汹到锦绣一号找过何某2两次，还说要打何某2，何某2就躲了起来。其中一次颜钢等人消费的3000多元后来是何某2付的。其听何某2说他欠黄志华钱，颜钢是给黄志华讨债的。 辨认笔录：旷某辨认出跟着颜钢来讨债的人有徐某2、金鑫。 (3)同案人员施某的供述，证实：2016年还是2017年的时候，何某2欠黄志华的钱还不出来，黄志华就让颜钢去收钱。颜钢带着徐某2、谢某、金鑫和其去找何某2但都没找到。颜钢就吩咐其和徐某2、谢某去锦绣一号去找也没找到。后来颜钢还让其等人去何某2家楼下守着，但一直没碰上何某2。2017年夏天，其和徐某2在名湖酒店门口，看见黄志华和何某2在谈事情，当时黄志华打了何某2一个巴掌。 （4）同案人员徐某2的供述，证实：2017年夏天，颜钢带着其和金鑫、谢某、施某去锦绣一号找一个叫何某2的要债，但何某2都不在。后来颜钢还让其和谢某、施某去过，大概去找了两、三次但都没找到。 （5）同案人员谢某的供述，证实：2017年夏天，颜钢带着其和徐某2、施某、金鑫到锦绣一号去找何某2。因没找到颜钢扬言找到就要打他。后来颜钢安排其等人去锦绣一号和何某2家里找过几次，但都没找到。 （6）被告人黄志华的供述，证实：2016年，何某2向其借过几次钱，后来还不出来了。在名湖大酒店门口的车上，其用强光手电筒骗何某2是电警棍，说要是不还钱就电死他，何某2就答应还钱。后来其让颜钢去锦绣一号找过何某2几次，何某2慢慢把钱都还了。 （7）被告人颜钢的供述，证实：2017年夏天，黄志华说何某2欠钱逃了让其找下。当时何某2在锦绣一号上班，其让金鑫、徐海波、谢某、徐某2、施某去找过一、两次但都没找到，也都没打过何某2。 （8）被告人金鑫的供述，证实：2016年还是2017年，颜钢带着其和谢某、徐某2、施某一起到锦绣一号找何某2，但是何某2都不在，颜钢就放话说找到何某2要好好教训他一下。后来还记得其和徐某2、谢某一起在淳菜府后面的何某2家楼下等过何某2，大概等了两、三个小时，没发现何某2就离开了。 关于辩护人所提被告人颜钢因没找到被害人故未给被害人造成实际困扰之意见。经查，被害人的陈述、证人证言、被告人及同案人员的供述均证实，被告人颜钢自己或指使其他成员多次到被害人工作单位、住宅楼下以威胁、纠缠、滋扰等软暴力的方式追讨债务，已影响到被害人的正常工作和生活。指控成立，本院予以支持。 9、2017年5、6月份，李某向黄志华借款60000元，每星期支付利息1800元至2400元。为讨要高利贷债务，被告人黄志华伙同鲍某、吴某2（均另案处理）在名湖大酒店房间内，鲍某殴打并用电警棍电击李某。 上述事实，被告人黄志华在庭审中无异议，并有被害人李某的陈述，证人吴某2、张某、方某2的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。 10、2016年下半年，程某1先后共向黄志华、颜钢借款43000元，利息按10000元每天50－300元计算。2017年10月份，被告人黄志华、颜钢将程某1带到千岛湖镇名湖大酒店。为讨要高利贷债务，颜钢殴打程某1并逼其重新写了一张6万元借条。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、借条、民事起诉状、民事调解书，证实：2016年8月4日，程某1向黄志华借款1万元；2017年8月23日，黄志华向淳安县人民法院起诉要求归还。2016年11月26日，程某1向颜钢借款1.3万元；2017年10月9日经淳安县人民法院主持双方成达调解协议。2016年11月7日，程某1向颜钢借款2万元；2017年10月9日经淳安县人民法院主持达成调解协议。 （2）被害人程某1的陈述，证实：2016年下半年，其之前向黄志华借的1万元还不出来，又向黄志华提出借钱去赚点还债。黄志华说之前的没还掉这次要担保。其就找到邱某1担保，黄志华就将2万元转到其账上，其拿出2000元给颜钢当利息，又给了邱某19000元。隔了几天其赌博输了又向颜钢借了2万元，利息是300元一天，拿到手1.7万元后就给了邱某15000元。后来又赌输了其就躲了起来。过了半个月，黄志华让其解决这个事情，其因筹不到钱又跑了，黄志华等人就开始威胁他。其为了不被他们控制，还给了颜钢1800元辛苦费。2017年9、10月份啤酒节，其和邱某1一起玩时被黄志华看到就电话叫来颜钢和另外几个人。颜钢走来就打了其一巴掌，然后把其带到名湖大酒店房间，房间里有黄志华、颜钢，还有他们的四、五个小弟。进了房间其手机就被颜钢收走了，黄志华从其身上搜到2500元拿走2300元。然后他们就让其打电话借钱，其向妹夫高某借了1万元。黄志华和颜钢又让其找人担保，还打了其两巴掌，其只能找邱某1，黄志华和颜钢最后写了一个6万元的欠条。其把高某拿来的1万元交给颜钢才脱身。 （3）证人程某2、高某的证言，证实：2017年9、10月份千岛湖举办啤酒节时，高某和程某2、程丽琴在外高桥接到程某1电话，说欠钱被人控制要借1万元钱。程某2就向程丽琴借了1万元然后到了明珠三区找到程某1。当时他跟另外两个人在一起，一看就知道是被控制住的，高某把钱给他们，那两人拿了钱就走了。 （4）证人邱某1的证言，证实：2016年下半年的时候，其和程某1要赌博就找颜钢借了2万元高利贷，其算担保。程某1拿到2万元时就付了2000元利息，又给了其9000元。其后来付了好几次5天1000元的利息大约有1万元。之后因为钱还不出来，其和程某1就开始躲着颜钢等人。过了几个月，颜钢带着几个人找到其，把其带到名湖大酒店逼着写了一张2万元的欠条。后来程某1说自己又向颜钢借了2万元，给了其5000元。 （5）同案人员施某的供述，证实：2017年9、10月份千岛湖啤酒小镇开演唱会，颜钢带着其和徐某2、谢某过去玩，当时黄志华也在。后来颜钢抓到了程某1带其到名湖大酒店。 （6）被告人黄志华的供述，证实：2016年还是2017年的时候，程某1陆续向其借了2万多元钱，因为其跟程某1一起坐过牢关系不错就没算利息，不过后来其没再借钱给程某1，而是把他介绍给颜钢，他找颜钢借了钱后逃走了。2017年9、10月份，其在啤酒小镇看到程某1就通知颜钢，后来的事情其不清楚。 （7）被告人颜钢的供述，证实：2016年下半年，程某1陆续向其借了7万元，后来就跑掉了。2017年千岛湖啤酒节的时候，黄志华看见程某1就打电话给其。其就把程某1带到名湖大酒店一楼茶室，程某1打了几个电话也没有凑到钱，其火起来就在他头上打了几下。后来程某1问亲戚借了1万元，又重新写了一张6万元的欠条，当时黄志华在场。 关于被告人颜钢提出其分多次共借给程某17万元之意见。经查，借条、民事起诉状、民事调解书均一致显示被害人程某1三次借款金额为43000元，与被害人程某1陈述三次借款金额为5万元基本一致，被告人的意见因无证据证实，不予采信。 11、2017年9月份，何某3向黄志华借款20000元，利息按10000元每天150元计算。同年12月28日，被告人黄志华为向何某3讨要高利贷债务，指使颜钢带着徐昕昊、施彦斌、谢超然一同赶往淳安县临岐镇瑶山乡何某3住处进行催讨，未经允许擅自进入何某3家中，给何某3家人造成恐慌。后因何某3家人报警，被告人颜钢等人离开。 上述事实，被告人黄志华、颜钢在庭审中均无异议，并有被害人何某3的陈述，证人鲁某1、刘某5、徐某1、何某6的证言，同案人员施某、徐某2、谢某的供述，接处警记录、处警视频等证据证实，足以认定。 12、2016年，蒋某向颜钢借款10000元，利息按每天150元计算。同年夏天，被告人颜钢为向某继威讨要高利贷债务，伙同金鑫、徐海波及徐某2、施某、谢某等人在名湖大酒店殴打，颜钢还用电警棍进行电击。随后颜钢领着徐某2、施某、谢某一同将蒋某带到千岛湖饭店找其母亲讨要债务，并逼迫蒋某及其家人用汽车作抵押。后由蒋某父母帮助向颜钢还清了高利贷债务。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）被害人蒋某的陈述，证实：2016年下半年，其通过金鑫向颜钢借了1万元钱，每天利息300元，扣除5天利息拿到8500元。因还不出钱，颜钢等人将其带到名湖大酒店房间，颜钢先打了其两巴掌，金鑫过来踢了他两脚，还有两个小鬼也用脚踢、用拳头打了其。打完后，颜钢逼其向一个不认识的人借了15000元，颜钢拿走1.15万元当作还款和利息，剩下3500元就当作给那个人的利息。过了几天，另外那人打电话向其要钱，其还不出来，颜钢就拿出1.5万元给了那人，算其又向颜钢借了1.5万元。过了几天其还是还不出来，颜钢让人又将其带到名湖大酒店，颜钢、金鑫、徐海波和那两个小鬼都在，两个小鬼打了其，颜钢拿出电警棍逼其自己电自己，其只能照办。颜钢叫其母亲还钱，但其母亲没过来。一直到第二天早上颜钢带着其去千岛湖饭店找其母亲，其母亲身边没那么多钱，颜钢提出把一辆江淮汽车作抵押，还让其母亲签字同意，之后颜钢等人就向其母亲要钱了。还有一次在名湖大酒店大厅，其被颜钢和两个小鬼打过，黄志华也在场，不过没动手。后来钱还清了，车子也还回来了。 辨认笔录：蒋某辨认出打其的人有施某、徐某2。 （2）证人江某1的证言，证实：2016年的时候，其和蒋某都向颜钢借过高利贷。有一天，其看到蒋某在名湖酒店大堂被颜钢打了5、6个巴掌，还用脚踢。 （3）证人王某的证言，证实：2016年8、9月份，其在千岛湖饭店上班，蒋某打电话来说自己欠颜钢6.5万元钱，对方逼他还钱，还要把其的车子抵给他们。过了没多久，颜钢四、五个人带着蒋某来了，其就在抵押合同上签字了。之后其陆续替蒋某还了几次利息，到11月份，其和丈夫到名湖大酒店还给颜钢6.5万元才把车子开走。 辨认笔录：王某辨认出徐海波、金鑫跟着颜钢到千岛湖饭店找过自己要钱。 （4）同案人员施某的供述，证实：2016年夏的一天，颜钢让其去名湖大酒店，其和徐某2就过去了。黄志华、颜钢和蒋某在说还钱的事，后来颜钢火起来，打了蒋某一巴掌，其和徐某2也打了蒋某巴掌。没多久颜钢和其等人在名湖大酒店房间时，颜钢打电话把蒋某叫来，颜钢让他还钱，蒋某说没钱，颜钢就用电警棍电了蒋某的腿和腰，蒋某只好带着颜钢等人到千岛湖饭店找到他母亲，他母亲愿意还钱，颜钢就把蒋某放掉了。 （5）同案人员谢某的供述，证实：2016年7、8月份，颜钢带着其五人押着蒋某到千岛湖饭店找他的母亲，让她还钱。她母亲答应了，蒋某就离开了。 （6）被告人颜钢的供述，证实：2016年，蒋某通过金鑫向其借了7万元，还把一辆江淮汽车作抵押，车停在名湖大酒店地下停车场。蒋某后来还不出钱逃走了，蒋某的父母一起到名湖大酒店找到其还了7万元钱就把车子开走了。 （7）被告人金鑫的供述，证实：2016年，其同学蒋某找其借钱，其就带他找颜钢借了1万元还是2万元，利息是1万元一天300元。后来按时还掉了，再后来又借了一次也是按时还了。第三次蒋某向颜钢借了一、两万元，其担保，蒋某还不出来就逃走了。其和颜钢找到蒋某就把他带到名湖大酒店，颜钢让蒋某用车子抵押，但车子登记的是蒋某母亲名字，颜钢就带着其和徐海波、谢某、徐某2、施某一起找蒋某母亲签字，她没办法只好签了。后来在名湖大酒店大厅，颜钢因为要钱的事情打了蒋某。 （8）被告人徐海波的供述，证实：2016年7、8月份的一天下午，颜钢、金鑫、徐某2、谢某、施某和其都在名湖大酒店房间里，颜钢让蒋某还钱他说没钱，颜钢拿出电警棍让他自己电自己，他没电到自己，颜钢就火起来踢了他一脚。蒋某就提出把一辆车子抵在这里。颜钢问他怎么还钱，蒋某说他父母会还的，颜钢让他带着在千岛湖饭店后面找到他母亲，商量还钱的事情。过了一阵，蒋某父母把钱还了，车子就开走了。 关于被告人及辩护人提出被告人颜钢陆续共借给蒋某7万元且使用电警棍证据不足之意见。经查，借款7万元仅有被告人颜钢的供述，而本节指控的是被告人颜钢为追讨其中的1万元高利贷债务，伙同金鑫、徐海波等人在名湖大酒店大厅及房间内殴打被害人蒋某，期间用电警棍电击过被害人，上述事实有被害人蒋某的陈述、同案人员施某及被告人徐海波的供述证实，故辩护人的意见，不予采信。 13、2016年下半年，胡某1向被告人颜钢借款20000元，利息按10000元每天300元计算。2017年4月份，被告人颜钢为讨要高利贷债务，在千岛湖镇龙庭酒店附近的一块空地上，用木条殴打胡某1，谢某在场助威。 14、2017年1、2月份，被告人颜钢带着徐某2、谢某等人多次到胡某1在千岛湖镇碧水花园家中讨要高利贷债务，给胡某1的家人造成了心理恐慌。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）借条、判决书，证实：2016年9月11日，胡某1向颜钢借款3万元；同年10月2日，胡某1向颜钢借款2万元；同年12月20日，胡某1向颜钢借款1.5万元，后胡某1偿还1万元，2017年4月5日，淳安县人民法院判决胡某1偿还5.5万元。2016年12月9日，胡某1向颜钢借款2万元，2017年3月27日淳安县人民法院判决胡某1偿还2万元。 （2）接处警记录，证实：2017年1月13日，颜钢等人到碧水花园向胡某1索要债务，民警赶到现场处置并将颜钢、俞某、江某2劝离现场。处警记录由胡某5、俞某、颜钢、江某2签字认可。 （3）淳安县妇保院出院记录，证实：左某因生育孩子于2017年1月4日至8日在县妇保院住院四天的事实。 （4）被害人胡某1的陈述，证实：2016年，其经朋友介绍到名湖酒店向黄志华和颜钢借了2万元，一万元每天利息300元。2017年4月，颜钢等人到法院起诉。在法院门口，黄志华和颜钢将其带到千岛龙庭楼下，黄志华让其又写了一张借条（没有起诉）给颜钢就走了，颜钢和谢某把其带到大指岛的空地上，颜钢用方木条打了其屁股和腿，还用手掐其脖子。其在酒店被看着后过了四五天，颜钢带着谢某、昊昊到家里找其，开始几次其妻子左某开门让他们进来，后来都不开门，他们就敲门，有时守在其家门口。前后大概有七八次，每次其都没出面。当时其妻子刚生小孩，他们经常到家里来找其，严重影响了家里人生活。 辨认笔录：胡某1辨认出昊昊就是徐某2。 （5）证人左某的证言，证实：2017年1月4日，其在妇保院生孩子，胡某1在医院照顾。期间颜钢到医院告诉其胡某1欠他2万元钱，其说没钱还颜钢就走了。过了一个礼拜，其在碧水花园家里坐月子，几个人到家里来过好几次，来了都是待一天不走的，每次都是颜钢打电话叫他们回去。后来这些人经常在楼下守着，两个小鬼来过七八次。2017年年后，颜钢还到其娘家找胡某1还钱。 辨认笔录：左某辨认出讨过债的人有徐某2、谢某。 （6）证人胡某5的证言，证实：2016年底，其筹了21万元替胡某1还了高利贷。在儿媳左某生完孩子后，其又听说胡某1欠高利贷被抓走了，其不想再管。快过年的时候，其住处来了很多人要钱，其就报警了。 （7）同案人员徐某2的供述，证实：2017年1月过后的一两个月，颜钢带着其和谢某一起到胡某1家里，胡某1妻子还骂过他们。 （8）同案人员谢某的供述，证实：2017年快过年了，胡某1还不出钱，颜钢让其和徐某2、徐海波等人跟着胡某1到他父亲家里去讨债，当时很多人在那里要钱，不过他父亲也没钱。后来有人报警，警察来了就散了。颜钢还带着其和徐某2去胡某1家里找过，颜钢等人就在他家里呆好几个小时。前前后后一共去了六、七次，胡某1不在他妻子在家。又过了几个月，颜钢带着其和徐某2在龙庭大酒店附近找到胡某1，因胡某1还不出钱，颜钢用木棍打了他几下。 （9）被告人颜钢的供述，证实：2016年还是2017年的时候，胡某1欠其2万元钱，利息多少记不清了。因他还不出钱就到法院起诉。法院让他们自己协商，其开车带着胡某1在龙庭马路边，两人谈着谈着就吵了起来，胡某1说不还能把他怎么样就下车，其就追过去给了他一巴掌。 （10）被告人金鑫的供述，证实：过了几个月，颜钢带着其和徐海波、谢某、徐某2到胡某1家里去找他，因胡某1妻子不让进就和颜钢吵起来了。其等人跟着胡某1目的是让对方不舒服，想着还钱，每次去很多人是为了吓唬对方。 关于被告人颜钢的辩护人提出未使用过电警棍之意见。经查，综合被害人的陈述、证人证言、同案人员及被告人的供述，均无提及在龙庭附近路上被告人使用过电警棍的情节，故对辩护人所提意见予以采信。 15、2016年下半年，程某1向黄志华、颜钢借款，利息按10000元每天200－300元计算，其中邱某1担保20000元。2017年上半年，被告人颜钢为向邱某1讨要高利贷债务，在淳安县下伙同金鑫、徐海波、徐某2、施某、谢某对邱某1进行殴打，并将邱某1电动车骑走，现该电动车下落不明。 上述事实，被告人黄志华、颜钢、金鑫、徐海波在庭审中均无异议，并有被害人邱某1的陈述，同案人员施某、徐某2、谢某的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、非法拘禁事实 1、2016年下半年，程某1向黄志华、颜钢借款，利息按10000元每天200－300元计算，邱某1提供担保。2017年上半年的一天下午，被告人颜钢为向邱某1追讨高利贷债务，指使金鑫、徐海波、施某、徐某2跟随邱某1，并在淳安县邱某1租住的房间里轮流看守。次日下午，颜钢又指使将邱某1带至千岛湖镇××隧道××附近，为逼迫偿还高利贷债务，颜钢对邱某1实施了殴打。期间，限制邱某1人身自由达24小时以上。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： (1)被害人邱某1的陈述，证实：2016年下半年，程某1向颜钢借了2万元，让其担保，1万元利息每天200元。2017年上半年，其在明珠路步行街被颜钢带着的三、四个人找到，程某1当时也在。颜钢要到其家里谈还钱，其害怕只得同意。到了新安北路其租住处，颜钢问钱怎么还，其没钱就让一个叫“山东”的人过来说情，颜钢也同意宽限几天，但让其付600元给他的小弟当工资，还让两个人在其家里看着他。第二天下午两、三点钟，这两个人带着其到绿园新村口那里见颜钢，程某1也来了。因为其和程某1还不出钱，颜钢上来就用拳头打，跟颜钢的几个人也上来对其拳打脚踢。后来程某1被几个人带走凑钱。其最后找方某3借了1万元还给颜钢。其从前一天下午两、三点钟被抓住，一直到这天五、六点才脱身。讨债时颜钢说是替公司讨债，至于哪个公司、老板是谁其不清楚。 辨认笔录：邱某1辨认出住在自己家里的其中一个人是金鑫。在隧道口两个打过自己的人是徐海波和徐某2。 （2）证人亓某（绰号山东）的证言，证实：其和邱某1是认识七八年的朋友。2017年夏天的一天下午，邱某1给其打电话说颜钢带着几个人在他家要钱。其过去时颜钢带着四、五个小鬼在邱某1家里，其帮助说了话颜钢也同意宽限几天，然后其就和颜钢还有另外一、两个人走了。 辨认笔录：亓某辨认出在邱某1家里的有徐海波、徐某2、金鑫、施某。 （3）证人方某3的证言，证实：2017年上半年，邱某1给其打电话说欠别人钱被抓住了，向其借1万元。开始其不同意，邱某1打了好几个电话感觉很害怕，还说对方打了他。后来其就在滨湖路上跟邱某1碰面，跟邱某1一起的还有颜钢和另外三、四个人。其拿了1万元给颜钢，他们就离开了。 （4）证人程某1的证言，证实：2016年下半年，其向黄志华借钱。黄志华说之前的钱没还掉要担保。其找了邱某1担保，黄志华就转了2万元到其账上。2017年5、6月份一天下午两、三点钟一直到晚上五、六点钟，颜钢带着两三个小鬼跟着其找邱某1。晚上八、九点钟，颜钢让其到邱某1家里。其过去后有两个小鬼住在他家跟着邱某1。一直到第二天下午一、两点钟，颜钢让其到绿园新村××××棋牌室时，看见几个人把邱某1控制在那里，颜钢和另外几个人就开始拳打脚踢邱某1。 辨认笔录：程某1辨认出殴打邱某1的有徐海波、徐某2、金鑫三个。 （5）同案人员谢某的供述，证实：2016年还是2017年的一天，颜钢带着其和施某、徐某2、徐海波、金鑫五个人在明珠路找到邱某1。因邱某1没钱，颜钢等人就押着到他家里去了，颜钢让其和金鑫在那里看着邱某1。第二天，徐海波开车来把邱某1带到绿园××××附近，邱某1还是没钱颜钢就上去打他，徐某2和徐海波也上去推邱某1，后来邱某1联系了一个人送了钱到滨湖路，大概到下午五、六点钟邱某1就走了。 （6）被告人金鑫的供述，证实：2016年还是2017年上半年，程某1向颜钢借了钱后就逃走了，颜钢等人就去找邱某1还钱。2016年还是2017年上半年的一天下午两三点钟，颜钢带着其和徐海波、谢某、徐某2在明珠路步行街找到邱某1，颜钢让他还钱，他没钱，颜钢就让他带着到他家里，对方没有办法只能同意。到了他家之后他就四处打电话借钱，还联系了一个叫“山东”的人过来让颜钢宽限几天，颜钢同意后就留下其和谢某看着他。第二天早上9点多，徐海波和徐某2过来换班，其和谢某就回去了。到了傍晚，按颜钢要求，其和徐海波、谢某、徐某2把邱某1带到绿园新村边。当时颜钢问什么时候还钱邱某1说不知道，颜钢就火起来，颜钢、徐某2、徐海波就上去了，但有无打没看见，一直到晚上9点多才离开。 （7）被告人徐海波的供述，证实：2016年夏天的一个下午2、3点钟，颜钢接到一个电话后就带着其和金鑫、徐某2、谢某一起到明珠路步行街还是宏山找到邱某1。颜钢让他还钱邱某1说没钱，颜钢就让邱某1带着到他家里去。到了他家后，颜钢一定要让他拿钱，邱某1急了就拿出一把杀猪刀说要捅自己，徐海波抢下了他的刀。后来邱某1找人来跟颜钢说宽限几天，颜钢就带着其离开了，留下金鑫和一个人在那里看着。第二天还是当天晚上，颜钢让其、徐海波和金鑫一起把邱某1带到绿园新村。邱某1还是说没钱，颜钢火起来就在他头上打了几下，又踢了一脚，其也上去推了几下。后来颜钢让金鑫看住，其就离开了。 （8）被告人颜钢的供述，证实：邱某1向其借钱几次催讨都没还。邱某1说可以一起去借钱，但打了几个电话都没借到，其等人把邱某1带到绿园新村洞口棋牌室边上的一个店面门口打了邱某1，其踹了他几脚，金鑫和徐海波也上去打了。 关于被告人黄志华的辩护人所提出借款项为被告人黄志华依据不足之意见。经查，被告人黄志华、颜钢均认可颜钢有时借出的款项是黄志华的，该事实与证人余某2、何某4等人的证言一致。同时作为一个恶势力犯罪因伙，组织成员间较一般共同犯罪更具紧密性。作为纠集者，在被告人黄志华和颜钢对此应承担责任。故辩护人的意见不予采信。 2、2016年，胡某1向被告人颜钢借款20000元，利息按10000元每天300元计算。后因胡某1无力归还，被告人颜钢等人多次以暴力、威胁方式进行催讨。2017年1月上旬，为讨要高利贷债务，被告人颜钢指使徐某2、谢某等人白天跟随胡某1借钱，晚上在淳安县妇幼保健院看管限制胡某1人身自由两个晚上。后又指使徐海波、金鑫、徐某2、施某、谢某等人白天跟随胡某1借钱，晚上在千岛湖镇名湖大酒店轮流看管限制胡某1人身自由六个晚上（其中被告人徐海波后因故未参与），并在胡某1家中限制胡某1人身自由一个晚上。期间，颜钢为逼迫偿还债务，用电警棍电击过胡某1。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）借条、判决书，证实：2016年9月11日，胡某1向颜钢借款3万元；2016年10月2日，胡某1向颜钢借款2万元；2016年12月20日，胡某1向颜钢借款1.5万元，后胡某1偿还人民币1万元，2017年4月5日，淳安县人民法院判决胡某1偿还剩余5.5万元；2016年12月9日，胡某1向颜钢借款2万元，2017年3月27日，淳安县人民法院判决胡某1偿还2万元。 （2）接处警记录、体表原始伤情记录表，证实：2017年1月6日，在妇保院住院部4楼何某4与胡某1因债务问题发生纠纷，何某4打了胡某1两巴掌，左某报警。民警赶到现场处置，胡某1无伤势，何某4赔礼道歉，胡某1放弃追究责任。处警记录由左某、胡某1、何某4签字认可。 （3）被害人胡某1的陈述，证实：2017年1月4日，妻子在妇保院生孩子，其因为跟他人经济纠纷去了派出所。从派出所出来，颜钢带着两个小鬼找到其时颜钢就打了其两巴掌，然后把其拖上车带到名湖大酒店房间，黄志华跟颜钢说让其再写一张借条就走了。当时颜钢用电警棍在其左手手臂电了两下。其还不出钱，颜钢就让他写了一张3万元借条，然后就让其呆在房间里打电话凑钱。当晚8点钟左右，颜钢把其送到医院后还叫了两个人在医院看着。过了两个晚上到第三天中午，颜钢又带着其回他家里，由金鑫和谢某住在其家里看着。第二天，颜钢把其带到名湖酒店用其身份证开了房间并在他们控制下呆了一个星期，期间如果出去，徐海波、昊昊、金鑫、谢某轮流跟着看着。13号下午，颜钢又让其写了一张2.5万元的借条，然后叫上其他债主一起找其父亲要钱。其又被颜钢和一个小鬼带到名湖大酒店的大厅，两人发生争吵，颜钢就用电警棍电了其胸口两下，然后其就回到自己碧水花园家里。后来名湖大酒店的工作人员让其支付了6天的房费1200元。 辨认笔录：胡某1辨认出“昊昊”就是徐某2；施某是在名湖大酒店看守自己的其中一个人。 （4）证人左某的证言，证实：2017年1月底，胡某1给其发短信说他被颜钢带到名湖大酒店去了，其就报警了。 （5）证人何某4的证言，证实：2017年初，其听说胡某1妻子在妇保院生孩子就去找胡某1时往他脸上拍了几下，被带到派出所。从派出所出来，颜钢带着几个人过来就打了胡某1几巴掌，然后几个人把他带上车走了。其开车跟着到了名湖大酒店房间，颜钢让胡某1还钱他没说话，颜钢就用电警棍电了胡某1。颜钢让胡某1写了一张2万元还是3万元的欠条，说是找他的功夫钱。其问胡某1欠自己的钱怎么办，颜钢说先把他的钱处理好。过了几天，其给胡某1打电话还是关机估计还是被颜钢等人关着，就打电话问颜钢什么时候放胡某1，颜钢说胡某1的父亲打算还钱了，让何某4一起去。第二天，颜钢和很多债主都到胡某1家里，其觉得自己钱不多就先离开了。过了一阵胡某1主动把钱还给其了。 （6）证人许某的证言及住宿记录，证实：2017年1月8日至14日，胡某1在名湖大酒店登记住宿了六个晚上。 （7）同案人员徐某2的供述，证实：2017年1月份，颜钢带着其和金鑫、谢某、徐海波、施某一起到派出所门口找到胡某1，颜钢上前打了一个巴掌后就把他带到名湖大酒店了。颜钢安排其和金鑫、谢某、徐海波、施某几个人轮流在酒店房间里看了胡某1五、六个晚上，一般是两个人看着。徐海波在看人时被派出所拘留了，就看了一个晚上。过了没几天，颜钢安排其和谢某去医院看了胡某1一个晚上。颜钢还让其等人去妇保院找胡某1看着，在胡某1家里不知道是谁先看着，到凌晨时其他人来换班，其就先回去了。后来有一次在名湖酒店大厅，颜钢用电警棍电了胡某1一下。 （8）同案人员谢某的供述，证实：颜钢带着其和徐某2、施某、徐海波、金鑫在妇保院找到胡某1后，颜钢就让人跟着胡某1。其和徐某2在妇保院轮流看了胡某1两个晚上，他去哪里都跟着。中间有一次胡某1去过派出所，颜钢带着其等人在派出所门口等着并把他带到名湖大酒店，颜钢用电警棍电了胡某1，还让他写了欠条。后来其等人还是跟着胡某1，晚上胡某1回家，其五个人去胡某1家里住着。第二天我们把胡某1带到名湖大酒店房间，期间由其和徐某2、施某、徐海波、金鑫轮流看了五六个晚上，但徐海波看了没多久就被派出所抓去了。 （9）被告人颜钢的供述，证实：2016年还是2017年的时候，因为胡某1欠其2万元钱没还就逃掉了。金鑫在公交车上找到胡某1就通知其。胡某1说妻子在医院生小孩，其就跟着到医院确定是这么回事。其跟胡某1妻子说让胡某1早点还钱就离开了。 （10）被告人金鑫的供述，证实：2016年还是2017年一天早上，颜钢说胡某1老婆在妇保院生孩子，其和徐海波、徐某2、谢某四人一起找到胡某1后就打电话给颜钢。颜钢找胡某1谈了下就先走了，但让其等人看牢胡某1。其和徐某2就跟着，晚上胡某1回家也跟着。到凌晨两、三点钟，徐海波和谢某来换班。第二天上午，胡某1说要到医院看老婆其等人也跟着在病房门口守着。到晚上七、八点钟，胡某1带其等人去找他父亲借钱，颜钢带着徐海波、谢某过来了。当时还报警了。不知道是第二天还是过了几天的早上，颜钢又让我们去妇保院找胡某1要钱，其和谢某就一直跟着。到了晚上十一、二点，胡某1说没带钥匙没地方住了，颜钢说开个房间但要看牢。就用胡某1的身份证在名湖酒店开了房间，颜钢也过来了，当时徐海波、徐某2住在房间里看着胡某1，其和谢某先回去。 （11）被告人徐海波的供述，证实：2016年到2017年，其和颜钢在名湖酒店时胡某1来找颜钢。刚开始他们在大厅里谈，其看见颜钢在胡某1胸口捶了几下，但胡某1没受伤，后颜钢带着胡某1去酒店楼上的一个房间，其也跟进去了。在房间里，颜钢问胡某1拿钱，如果还不出来就问他的爸妈拿钱。讲着讲着，颜钢就很生气就拿出电警棍在胡某1的腿上电了几下，胡某1喊疼。其当时在旁边没动手。之后胡某1写了1万还是2万的借条给颜钢，颜钢收好借条就放他走了。2017年1月份其从杭州回来，颜钢让其去名湖酒店看一下胡某1有没有弄到钱。其知道颜钢叫其过去是监督一下房间里胡某1和小鬼在不在。其过去之后看见胡某1和徐某2、谢某都在，就吩咐两个小鬼看着就走了。过了不久其因为殴打他人被拘留了。 关于辩护人提出两起非法拘禁事实对被害人的拘禁程度较轻之意见。审理认为，非法剥夺他人人身自由包括直接或间接拘束人的身体，剥夺其身体活动自由。本案为追讨高利贷债务，被告人颜钢安排金鑫、徐某2、谢某、施某、徐海波采取贴身跟随、轮流看守的方式控制被害人，且持续时间均在24小时以上。期间被害人虽能自由打电话、走动但明显难以离开，故被告人颜钢等人的行为构成以其他方法非法剥夺他人的人身自由。 三、敲诈勒索罪 2017年11月18日，被告人颜钢带着施某、徐某2、谢某等人为替被告人黄志华向何某3讨要20000元高利贷债务，赶至瑶山乡何家村找到何某3时，颜钢即向何某3打巴掌。随后在何某3家中颜钢又用烟灰缸砸何某3，施某、徐某2、谢某三人用胶布绑何某3，颜钢还用电警棍电击，逼迫何某3重新书写了一张40000元借条，并逼迫何某8、何某6、何某7作为担保人在该借条上签名。后颜钢向法院起诉，因何某8、何某6、何某7三人替何某3向颜钢支付了40000元，颜钢于2018年2月23日向法院撤回起诉。 在本案审理过程中，黄志华、颜钢分别向本院退出赃款10000元。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）借条、裁定书，证实：2017年11月18日，何某3向颜钢借款4万元，由何某8、何某6、何某7担保，后向法院起诉。2018年2月23日，颜钢向法院申请撤回起诉。 （2）浙江省法院执行、调解款票据，证实：在本案审理期间，被告人黄志华、颜钢向本院各退出赃款10000元。 （3）被害人何某3的陈述，证实：2017年9月上旬，其通过鲁某1介绍向黄志华借款20000元，说好一万元每天利息150元，利息10天一付。当时就直接扣了3000元利息实际给了17000元。过了十天颜钢向其催讨，其还了3000元利息就还不出钱了。2017年11月上旬的一天，其在瑶山何家村棋牌室被颜钢等人找到，颜钢上来就打了其两三个巴掌，接着还一起到其家里。跟着颜钢一起来的还有鲁某1和三个小鬼，颜钢先把其身上的一千六七百元钱要去。颜钢说本金利息合计要还4万元钱。其不同意，颜钢就用茶几上的烟灰缸砸在其头上，跟着颜钢的三个小鬼用黄色的胶布把其双手绑上，封住嘴巴，颜钢还是另外一个人用电警棍在其身上电了好几下，鲁某1把颜钢拉开了。其跟颜钢商量去找何某7、村长何某8、副村长何某6担保，后来就给颜钢重新写了一张4万元的欠条，颜钢说本金2万元，利息1.5万元，出场费5000元。 辨认笔录：何某3辨认出徐某2、施某、谢某用胶布绑过他。 （4）证人鲁某1的证言，证实：2016年下半年经其介绍并担保，何某3向黄志华借了2万元，说好利息1万元150元一天，还扣除了一次利息。之后颜钢经常问其何某3在哪里。2016年11月份，其得知何某3在瑶山乡棋牌室就告诉颜钢，颜钢带着三个小弟和其找到何某3之后，颜钢就上去就打了他一巴掌。后何某3把颜钢等人带到自己家里。何某3想让村长、副村长和何某7担保，他们一开始不同意，颜钢威胁说要是没人担保就把何某3带回千岛湖，三个人就同意担保了，还签了一张4万元的欠条，其中多写的2万元是利息和跑腿费。 辨认笔录：鲁某1辨认出跟着颜钢来讨过债的人有徐某2、施某、谢某。 （5）证人何某7、何某8（村主任）、何某6（副村长）的证言，证实：2017年11月中旬，何某3因为欠颜钢等人2万元钱，颜钢等人就到何某3家里要债。何某3求何某7、何某8和何某6三人担保，三人开始不同意，后来颜钢说要是没人，就要把何某3带到千岛湖，何某7等人看到颜钢比较凶，害怕何某3出事就同意了。颜钢让何某3签了4万元的欠条，听鲁某1讲欠了16000元，但放高利贷的就是这样的，三人就签了担保协议，颜钢等人才离开。到了第十天，颜钢打电话给何某7三人要债，何某7还了1万元，何某6和何某8每人还了5000元。2017年12月中旬，颜钢还到何某3家里找过他，警察来了颜钢等人就走了。2018年2月份颜钢到法院起诉，何某7三人又把剩下的2万元也还了。 （6）证人何某9、方某4的证言，证实：2017年11月份的一天晚上6点多钟，何某3到何某9开的棋牌室打麻将。晚上7点多钟，来了一辆车下来三、四个人，气势汹汹地到楼上棋牌室把何某3带走了。这些人在楼下是没有打何某3的，在楼上不知道有没有打。当时何某3很害怕的样子。 （7）同案人员施某的供述，证实：何某3欠黄志华钱还不出来。2017年9月份的一天下午，颜钢带着其和谢某、徐某2还有一个叫鲁某1的人一起去临岐一家棋牌室找到何某3，颜钢打了他几个巴掌。然后颜钢等人将何某3带到他家里谈。颜钢让何某3还钱，何某3说还不出来颜钢生气了，就用烟灰缸砸在何某3头上，然后让其和徐某2、谢某用黄色胶布把他的嘴巴和手脚都绑起来，之后颜钢又用电警棍电何某3。颜钢还让其和徐某2跟着何某3找人担保。颜钢说没人担保就把何某3带到千岛湖去，当时何某3很害怕，那三个人想想没办法就同意担保了，还重新签了一张欠条。 （8）同案人员谢某的供述，证实：2016年还是2017年的时候，颜钢带着其和徐某2、施某一起到临岐的一个棋牌室找到何某3，颜钢看见他就上去打了一巴掌，几人又把何某3带回他自己家里。颜钢让其等人把何某3用胶布绑起来，嘴巴用胶布封上，接着颜钢就让何某3还钱，还用电警棍电他，何某3提出去找担保人，颜钢就让其跟着一起去。后来何某3找了三个村干部来。到了半夜，他们才肯签字担保，颜钢等人就离开了。 （9）被告人颜钢的供述，证实：2017年，何某3经鲁某1介绍到黄志华处借款但黄志华不借，其就借给何某32万元，由鲁某1口头担保，后来何某3逃走了。过了两三个月，其带着鲁某1、谢某、施某、徐某2一起去临岐的棋牌室找到何某3后，其上去推了一把何某3，在他头上打了一巴掌，就到何某3家里去了。何某3说没钱还让他们村长书记担保。何某3去找担保人时，其让谢某、施某、徐某2其中一个人跟着。后来何某3签了一张4万元欠条，何某8、何某6、何某7担保。后来再去临岐没找到何某3，担保人也没还钱，其就到法院起诉，后来三个担保人把钱还了。 关于辩护人提出未使用电警棍、胶布及烟灰缸之意见。经查，被害人何某3的陈述、同案人员谢某、施某的供述均证实在被告人实施一系列敲诈勒索行为的过程中，颜钢用烟灰缸砸、电警棍电击过被害人，随同的徐某2、谢某、施某亦用胶布绑过被害人的事实。本节事实清楚、证据充分，指控成立。 关于辩护人提出该借款的犯罪数额应扣除利息之意见。经查，被害人何某3的陈述、证人鲁某1的证言均证实2万元借款本身就是高利借款，借款后被告人亦一直向被害人追讨本金及利息。案涉的4万元借条是在被害人何某3无力偿还又遭胁迫的情况下，由被害人及三位担保人重新出具的，其中增加的2万元为被告人颜钢提出另加的利息及出场费，故该2万元非真正意义上的利息。辩护人的意见不予采纳，但被告人黄志华、颜钢在本院审理过程中共同全部退赃，在量刑时予以考虑。 经庭审质证，认定本案相关事实的其他综合性证据还有： （1）证人郑某3的证言，证实：黄志华是在千岛湖镇放高利贷的，手下有颜钢帮他讨高利贷，颜钢手下还有四、五个小鬼。 证人鲁某3、方某5、亓某、鲁某1的证言与证人郑某3的证言一致。 （2）证人余某2的证言，证实：黄志华是放高利贷的，颜钢跟着黄志华帮他放贷、讨债。颜钢自己没钱放贷都是黄志华的钱，颜钢手下还有一批小鬼，也是帮黄志华讨债的。 （3）证人何某4的证言，证实：颜钢是跟着黄志华在千岛湖放高利贷的，其听说颜钢放高利贷的钱是黄志华的，颜钢是黄志华的手下，颜钢手下又有几个小鬼。 （4）证人林某的证言，证实：颜钢有时帮黄志华讨高利贷，有时候自己也放点高利贷。颜钢手下有徐海波、金鑫、徐某2、施某、谢某五个人固定跟着他。 （5）证人许某的证言及千岛湖镇名湖大酒店住宿记录，证实：2015年1月至2019年3月，黄志华陆续入住名湖酒店四五十天。颜钢自2016年1月至2018年1月入住名湖酒店二百多天。经常跟他们一起的有金鑫、徐海波、徐某2、施某、谢某。听说他们都是放高利贷的，势力很大。 （6）证人郭某的证言，证实：其在2016年底承包了名湖大酒店一楼茶室。期间，黄志华经常带很多人到茶室谈生意。其听说黄志华是在千岛湖放高利贷的，手下至少有七、八个小弟。 （7）证人方某6的证言，证实：2017年3月17日到7、8月份，徐某2、谢某向其租房间住。有一次欠了房租，有一个人说让其别担心，他们的老大会付钱的。 （8）同案人员施某的供述，证实：2016年其跟同学徐某2到千岛湖混黑社会时认识了颜钢。黄志华和颜钢是放高利贷的，黄志华有什么事情就会吩咐颜钢去办。其和谢某、金鑫、徐某2都是颜钢的手下，主要就是跟着颜钢出去讨高利贷，有时会用暴力手段，有时候会盯着欠钱的人不让离开。 （9）同案人员徐某2的供述，证实：2016年，其和谢某在吃饭时认识了颜钢，颜钢让他们两个跟着讨高利贷，颜钢之前手下就有金鑫和徐海波，后来施某也跟着颜钢。其跟着颜钢一年多，至少有7、8次动手打过人。平时基本是颜钢和黄志华接触。 （10）同案人员谢某的供述，证实：2016年，经徐某2介绍其认识颜钢。颜钢是放高利贷的，其在千岛湖没工作就跟着颜钢讨高利贷了。另外跟着颜钢的还有施某、徐某2、徐海波、金鑫这几个人。 （11）被告人黄志华的供述，证实：金鑫、徐海波还有三个建德的小鬼跟着颜钢讨债，颜钢帮其要过债。 （12）被告人颜钢的供述，证实：2016年，其在千岛湖放高利贷，因为和黄志华关系比较好，其有时会帮黄志华讨高利贷。后来认识了徐海波、金鑫、徐某2、施某和谢某，其出去讨高利贷有时候会带上他们。 （13）被告人金鑫的供述，证实：2016年初，其跟着颜钢讨要高利贷时徐海波已经跟着颜钢了。后来建德的徐某2、施某、谢某也跟着颜钢了。其后来知道颜钢是给黄志华讨债的。 （14）被告人徐海波的供述，证实：2016年年初其在吃饭时认识颜钢后，颜钢就带着其和金鑫去找人要钱。颜钢是给一个叫黄志华的人讨高利贷的，颜钢自己有时候也放些一、两万的高利贷。后来没多久建德的徐某2、施某、谢某也跟着颜钢了。 （15）户籍证明，证实：四被告人的身份情况。 （16）抓获经过，证实：被告人黄志华、颜钢、金鑫主动投案。被告人徐海波被传唤归案。 （17）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单等，证实：淳安县公安局依法扣押黄志华持有的VIVO红色手机、颜钢持有的OPPO黑色手机、徐海波持有的VIVO黑色手机（型号X23）各一部。 （18）冻结财产通知书，证实：公安机关已冻结黄志华、颜钢的银行账户。 （19）住宿记录，证实：黄志华、颜钢自2015年1月至2019年3月在千岛湖镇名湖大酒店的住宿情况。 （20）刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放通知书等，证实：四名被告人的前科劣迹情况。 （21）情况说明，证实：鲍某、汪某、余某2等人因涉嫌参与其他案件已被刑事拘留的事实。 综上，被告人黄志华参与寻衅滋事12起、非法拘禁1起、敲诈勒索1起；被告人颜钢参与寻衅滋事9起、非法拘禁2起、敲诈勒索1起；被告人金鑫参与寻衅滋事4起、非法拘禁2起；被告人徐海波参与寻衅滋事3起、非法拘禁2起。 案发后，被告人黄志华、颜钢、金鑫主动向公安机关投案。被告人黄志华、颜钢规劝同案人员投案。 关于辩护人提出被告人黄志华与其他被告人间无实性接触、各成员间非时时在一起之意见。经查，在案的证人何某4、林某、方某5、鲁某1、吴某2的证言及在卷的被告人黄志华、颜钢、金鑫、徐海波及另案处理的谢某、徐某2、施某的供述与辩解，均证实为追讨高利贷债务，形成了以被告人黄志华、颜钢为纠集者，金鑫、徐海波、谢某、徐某2、施某为成员的恶势力犯罪团伙。本案各被告人为讨要高利贷债务会经常纠集在一起，虽然被告人黄志华与其他直接听从颜钢指挥的成员无多接触，但不影响本案恶势力犯罪团伙的认定。公诉机关的指控成立，应予支持。 关于被告人黄志华的辩护人提出被告人黄志华、颜钢对出借款项有交叉也各有独立，且黄志华并未全部参与后续的非法追债活动之意见。审理认为，行为人纠集他人多次实施犯罪行为不能简单理解为要求行为人在每次犯罪中均有具体的纠集行为。被告人黄志华作为纠集者，在主观上有纠合、组织他人实施犯罪的故意，客观上实施了纠合、组织他人参与犯罪的行为，即便没有具体参与后续的犯罪活动，也应对成员的行为承担责任。对放出的款项，被告人黄志华、颜钢在庭审时均认可颜钢的部分出借款项由黄志华提供，同时结合两人均处于纠集者地位及在卷的证人何某4、余某2等人证言，评价为团伙犯罪并无不当。 关于辩护人提出被害人存在一定过错之意见。审理认为，公民合法的人身、财产权利均应受到保护，追讨债务亦应通过合法途径。被告人黄志华、颜钢等人为追讨高利贷债务，多次对被害人及其亲属采取暴力或软暴力的方式，在一定区域内造成较为恶劣的影响，构成了犯罪，即应承担刑事责任。 关于辩护人提出寻衅滋事有部分事实警方已进行过调解，在量刑时予以考虑之意见。审理认为，寻衅滋事事实中的第4、6、7、11、14起在事发当时确有过报警，警方亦到现场进行过处理，该情形虽不影响认定寻衅滋事部分的犯罪事实，但在量刑时予以考虑。辩护人的辩护意见，予以采信。 关于辩护人提出被告人黄志华、颜钢主动归案后即对寻衅滋事部分的主要事实作了如实供述，就该部分构成自首之意见。经查，在被告人黄志华、颜钢投案前，公安机关即已掌握了寻衅滋事的主要犯罪事实，但两被告人投案后在接受多次讯问时才对主要犯罪事实逐一作出供述，同时对犯罪细节方面存在避重就轻的情形，故不宜认定为自首。但两位被告人在本案审理过程中能认罪认罚，悔罪态度良好，对此本院予以肯定。 关于辩护人提出被告人黄志华在案发前检举他人犯罪查证属实且规劝同案犯归案，应认定为立功之意见。经查，2019年3月被告人黄志华进行检举揭发时，公安机关已于2019年2月14日对该犯罪事实立案侦查，且于当月28日对犯罪嫌疑人刑事拘留。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，对立功的构成其中包括“提供侦破其他案件重要线索，经查证属实的”。该处的“线索”应指合法提供给司法机关的对于其他案件的侦破或其他犯罪嫌疑人的抓捕有实际作用的信息。从检举内容看，被告人黄志华的检举对案件侦破及抓捕并无实际作用，对此情形不宜认定为立功，但被告人黄志华规劝同案犯主动归案，构成立功。综上，辩护人的部分辩护意见予以采纳。 关于被告人金鑫、徐海波的辩护人均提出两位被告人在共同犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，建议从轻处罚之意见。审理认为，两位辩护人的辩护意见与公诉机关的指控一致，本院予以支持。 本院认为，被告人黄志华、颜钢、金鑫、徐海波单独或结伙随意殴打他人，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重；其行为均已构成寻衅滋事罪。其中被告人黄志华、颜钢纠集他人多次实施寻衅滋事，严重破坏社会秩序。被告人黄志华、颜钢、金鑫、徐海波为索取高利贷债务，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人黄志华、颜钢敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄志华、颜钢在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人金鑫、徐海波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人黄志华、颜钢犯三罪，被告人金鑫、徐海波犯二罪，均应实行数罪并罚；被告人黄志华、颜钢在原判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，及有其他犯罪前科劣迹，依法从重处罚；被告人金鑫、徐海波有劣迹，酌情从重处罚。被告人黄志华、颜钢均主动投案，成功规劝同案犯投案具有立功情节并积极退赃，予以从轻或减轻处罚。被告人金鑫有自首情节，依法从轻处罚；各被告人均自愿认罪认罚，予以从宽处罚。各辩护人提出相关的予以从轻或减轻处罚的意见，本院予以采信。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，根据四被告人各自的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、第六条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人颜钢犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币25000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。三罪并罚，决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币33000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2027年1月2日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人黄志华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币25000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。三罪并罚，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币33000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2026年2月2日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人金鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月6日起至2021年5月5日止。） 四、被告人徐海波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二罪并罚，决定执行有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年4月16日止。） 五、被告人黄志华、颜钢向本院分别退出的赃款人民币10000元发还给相关被害人。 六、扣押于公安机关未随案移送的被告人三部手机予以没收（详见清单）。 七、由公安机关冻结的被告人黄志华、颜钢的银行存款予以没收（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑苏程 人民陪审员  方建宏 人民陪审员  章春意 二〇一九年十一月一日 书 记 员  余珂健 ? 清单 序号 分类 名称 数量 处理 备注 财物 VIVO红色手机 壹部 没收 黄志华 所有 OPPO黑色手机 壹部 没收 颜钢所有 VIVO黑色手机（型号X23） 壹部 没收 徐海波 所有 银行 存款 邮政储蓄银行尾号8461账户 3031.05元 没收 黄志华 农业银行尾号4876账户 412.65元 没收 黄志华 工商银行尾号4162账户 166.75元 没收 黄志华 杭州银行尾号8651账户 1386.46元 没收 黄志华 浙江淳安农村商业银行尾号8501账户 7595.4元 没收 同上 农业银行尾号1774账户 8.65元 没收 颜钢 浙江淳安农村商业银行尾号1186账户 0.2元 没收 颜钢 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。 第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。