湖南省沅江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0981刑初278号 公诉机关湖南省沅江市人民检察院。 被告人林某崇，男，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年6月8日被沅江市公安局抓获,同年6月10日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审，2019年11月26日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 辩护人高庆强,广东奇强律师事务所律师。 被告人林某，男，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月2日被沅江市公安局抓获,同年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审，2019年11月26日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 辩护人徐劲松,湖南滨湖律师事务所律师。 沅江市人民检察院以沅检公刑诉(2019)246号起诉书指控被告人林某崇、林某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月7日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员姚声亮出庭支持公诉，被告人林某崇及其辩护人高庆强、被告人林某及其辩护人徐劲松到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年10月至2018年5月期间，陈某军（已判刑）通过微信先后邀集廖某科、刘某雄、袁某明（三人均已判刑），向三人传授电信诈骗方法后，再组织三人随机拨打他人电话，冒充他人亲戚朋友取得信任后，以自己和朋友一起嫖娼被抓急需用钱为由，诱骗被害人往陈某军提供的银行账号上汇款,骗得被害人王某文、吴某云、彭某红、李某辉、张某强、吴某华、刘某、王某秋、黎某、曾某娥等人人民币共计350000元。期间，被告人林某崇受陈某军指使,用自己在中国邮政银行账户为陈某军等人接收存转诈骗资金共计139650元;受陈某军、邓某盛指使，为其购买手机卡3张、手机1部等设备供其使用。2018年3月到同年5月，被告人林某受陈某军指使，先后5次为陈某军等人转移诈骗资金共计112900元,陈某军按每次支付林某80元到100元不等的报酬,林某违法所得人民币500元。具体犯罪事实如下： 一、被告人林某崇的犯罪事实 1、2018年3月16日至5月12日期间，被告人林某崇受陈某军的安排，用自己邮政银行账户接收诈骗资金，先后24次向陈某军微信转账共计74950元，向陈某军妻子邵某媚微信转账共计11000元。 2、2018年3月16日，被告人林某崇受陈某军的安排，在中国农业银行广州市金贵支行向杨某涵的农业银行账户存入9700元。 3、2018年3月26日，被告人林某崇受陈某军的安排，到中国邮政银行账户分4笔取出10000元，存入杨某涵邮政银行账户。 4、2018年3月27日，被告人林某崇受陈某军的安排，到中国邮政银行账号分7笔取出19000元，将10000元存入杨某涵邮政银行账户，又到中国农业银行将9000元存入杨某涵农业银行账户。 5、2018年4月13日，被告人林某崇受陈某军的安排，到中国邮政银行账户分6笔取出15000元，再到中国农业银行将其中10000元存入杨某涵农业银行账户。 被告人林某崇受邓某盛的指使，在网上购买归属地为长沙的手机卡3张提供给邓某盛等人使用；受陈某军的指使，被告人林某崇与李某荣用李某荣的身份证购得手机卡1张、诺基亚手机1部提供给陈某军使用。 二、被告人林某的犯罪事实 1、2018年3月22日，被告人林某受陈某军的安排，在中国邮政储蓄银行向林某崇邮政银行账户分2笔存入10800元。 2、2018年3月26日，被告人林某受陈某军的安排，在中国邮政储蓄银行向林某崇邮政银行账户分3笔存入27900元。 3、2018年5月9日，被告人林某受陈某军的安排，在中国邮政储蓄银行向袁某明的邮政银行账户存入3700元，向林某崇邮政银行账户存入10000元。同日，林某又在中国农业银行向杨某涵农业银行账户分3笔存入27800元。林某收取陈某军报酬款200元。 4、2018年5月11日，被告人林某受陈某军的安排，在中国邮政储蓄银行向林某崇的邮政银行账户分2笔存入12700元。林某收取陈某军报酬款100元。 5、2018年5月23日，被告人林某受陈某军的安排，在中国邮政储蓄银行向杨某涵的邮政银行账户存入10000元。同日，在中国农业银行分2笔（9700元、300元）向杨某涵的农业银行账户分2笔存入10000元。林某收取陈某军报酬款200元。 被告人林某崇、林某分别于2018年6月8日、同年7月2日被公安机关抓获。案发后，被告人林某向本院退缴违法所得人民币500元。 上述事实，被告人林某崇、林某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有沅江市公安局的发破案报告、到案经过及其他书证材料，户籍证明，证人周某云的证言，被告人林某崇、林某及同案人李某荣、陈某军的供述，银行卡交易明细清单，手机微信转账和聊天记录截图，银行存取款视频截图,刑事判决书等证据证实，足以认定。 在开庭审理过程中，被告人林某崇及其辩护人高庆强、被告人林某及其辩护人徐劲松对公诉机关的指控被告人林某崇、林某的犯罪事实没有异议，被告人林某崇、林某认罪、认罚。 本院认为，被告人林某崇、林某受陈某军等人指使，伙同陈某军、廖某科等人以非法占有为目的，诈骗他人财物，涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。沅江市人民检察院指控被告人林某崇、林某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人林某崇、林某均起了次要作用，均属从犯，依法应当减轻处罚。被告人林某崇、林某如实供述犯罪事实，认罪、认罚，被告人林某退缴其违法所得，均可从宽、酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林某崇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。剔除2018年6月8日至同年7月17日已羁押的1个月10日，即自2019年11月26日起至2020年8月15日止）。 二、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。剔除2018年7月2日至同年8月10日已羁押的1个月9日，即自2019年11月26日起至2020年5月16日止）。 三、被告人林某退缴的违法所得人民币五百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张卫国 人民陪审员  许迪平 人民陪审员  汤卫国 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  毛皓华 附录：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。