福建省永泰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0125刑初85号 公诉机关福建省永泰县人民检察院。 被告人鄢路胜，男，1973年11月29日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，经商，户籍地广西壮族自治区北海市海城区，住所地福建省永泰县。2000年11月14日因犯窝藏、包庇罪被福建省三明市中级人民法院判处有期徒刑三年，2002年1月刑满释放。因犯信用卡诈骗罪，于2009年11月16日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。2015年9月14日被福州市中级人民法院裁定假释，假释考验期自2015年9月16日至2018年2月20日。2018年2月20日在永泰县司法局大洋司法所，期满解除矫正。因涉嫌犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2018年11月7日被永泰县公安局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于永泰县看守所。 辩护人游韶东，福建三山律师事务所律师。 永泰县人民检察院以樟检公刑诉［2019］66号起诉书指控被告人鄢路胜犯买卖国家机关证件罪、诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。在审理期间，因补充侦查延期审理一次。永泰县人民检察院于2019年8月19日以樟检公恢审［2019］7号恢复庭审建议书建议对该案恢复庭审。本院依法组成合议庭，于2019年6月6日、2019年10月17日公开开庭进行了审理。永泰县人民检察院指派检察员邹军忠出庭支持公诉，被告人鄢路胜及其辩护人福建三山律师事务所律师游韶东、被害人卢某、彭某、余某、林某到庭参加诉讼。现已审理终结。 永泰县人民检察院指控： 一、买卖国家机关证件 2016年底至2017年初，被告人鄢路胜为了能够顺利在福州租赁房屋，在福州火车站附近购买了一本伪造的房屋所有权证。经福建省永泰县不动产登记和交易中心证明，被告人鄢路胜持有的樟房权证Ｚ字第××号《房屋所有权证》，经外观判断该证件系非法伪造印制。 二、诈骗 1.2017年4月，被告人鄢路胜以在龙岩工地资金周转不灵、急需用钱为由，先后多次欺骗被害人卢某办理信用卡以及各类小额贷款，共计人民币27.25万元，上述款项被鄢路胜据为己有，拒不归还。 2.2017年9月份，被告人鄢路胜以龙岩工程项目招投标，需要借款进行投资为由，骗取被害人汪某人民币1万元。 3.2017年11月份，被告人鄢路胜以帮助被害人林某办理小额贷款为由，让被害人林某办理了一笔1万元的小额贷款，贷款审批后，又以1万元的贷款要先汇至其公司账户后方能使用等理由，骗取被害人林某人民币1万元。 4.2017年8月份，被告人鄢路胜在未经被害人余某的同意下，在余某“支付宝蚂蚁借呗”上贷款1.2万元。被害人余某发现后，被告人鄢路胜以能够为其偿还贷款为由，骗取被害人余某人民币1.2万元。案发前，被告人鄢路胜归还了被害人余某人民币0.222万元。 5.2017年6月至9月，被告人鄢路胜以永泰县云顶景区“农家乐”内麻将馆有赌徒赌博，其与朋友准备融资放高利贷给赌徒为由，骗取被害人彭某人民币26万元。 6.2017年8月，被告人鄢路胜以认识永泰县双子星大厦的内部工作人员，能帮被害人杨某以优惠的价格购买双子星的房产为由，骗取了被害人杨某人民币10.6万元。案发前，被告人鄢路胜已归还被害人杨某人民币8.3万元。 7.2017年10月份，被告人鄢路胜以龙岩有个工程项目资金周转不灵、急需用钱为由，骗取被害人陈某人民币2万元。 针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过庭审举证、质证，公诉机关认为，被告人鄢路胜虚构事实，骗取他人财物，共计60.528万元，数额特别巨大，买卖国家机关证件，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人鄢路胜刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人鄢路胜判决宣告前，一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。建议判处被告人鄢路胜十一年二个月以上十一年八个月以下有期徒刑，并处罚金。庭审中公诉机关补充：被告人鄢路胜在假释考验期间再犯新罪，应当撤销假释，和新罪数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人鄢路胜对起诉书指控的诈骗事实及罪名均有异议，对罪名和金额都不认可。1.对于被害人指控我对他们所说的事情经过不是这样的，指控我以龙岩项目为借口完全没有事实依据。我和第一被害人卢某在2017年的3、4月份认识的，认识前面没有经济往来，是因为工作上的原因认识，我想开公司，和她说我资金没有到位。装修公司租房子都是我拿钱，我作为股东，她作为法定代表人，她的钱都是打到公司，和龙岩项目部没有一点关系。我没有以这个为借口向她借钱。2.对卢某指控我的金额有异议，贷款、信用卡分期从3月份开始都是我在还款，到她去报案以后公司倒闭，我才没有去还款，我是有证人的。3.彭某也是我公司法人，和我关系比较融洽，是以公司经营为目的，不是以龙岩公司和赌博为目的向她借钱，我给她10%的股份，我承认我有拿她钱，我都有给她们利息，不是她们的钱，是以她们的名义贷款，由我来每期帮助他们返还。4.对于第三个被害人我和她不熟，我认识她老公，她老公借了3万元，当时有出具借条，她老公的名字我记不起来，他在我这借了2、3万元，我是用现金借给他，一共欠了我4万多，有欠条，彭某有看到欠条，她们都知道，她们的钱拿来都是投资公司，都是公司的项目，她们是公司的法人，我只是执行者，所有的钱都是我出的，所有的吃住、开销、租金、房子都是我个人去支出。5.对起诉书中所陈述的欠条，只有一张欠条是前面的欠条，后面公司倒闭了，她们找我才做的欠条，卢某是在双子星公司里面说不另外签署欠条就跳楼，产权证是她拿去的，我没有给她，有一张欠条是之前一张，后面又写了一张。彭某后面写了几张，这些欠条是后面写的，所有的资金都是为了公司的经营管理，不是所谓的以工程为借口。6.汪某的钱是他知道我需要资金给我1万元，前期和我在一起，和我做一点小生意。总归一句话，她们这些人都是卢某去联系她们，她们和我都是正常的借钱关系，和她们的借款只是正常的民事关系。我只承认我有犯买卖国家机关证件罪。其辩护人游韶东的辩护意见是：一、对公诉机关指控鄢路胜构成买卖国家机关证件罪无异议。二、对公诉机关指控的鄢路胜构成诈骗罪，辩护人有异议，认为鄢路胜不构成诈骗罪，理由如下：诈骗罪的定义是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，主观上鄢路胜没有具备非法占有他人财物的目的，客观上也没有采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物。（1）主观上看：主观的意图应当通过客观的表现来呈现。本案中，鄢路胜所借到的钱都用到了公司的日常开销，包括但不限于装修费、租赁费、设备采购费、员工工资等。具体为装修费10万元，员工工资每月4万，员工的伙食每月1万，房租水电及物业费（三套房，福州办公用房、福州员工宿舍、永泰办公用房）每月2万，购买的设备7万。从2017年3月到2017年11月期间，初步计算，开销已超过60万元。根据现有证据表明，鄢路胜并未将借到的钱用于非法用途（如赌博、吸毒等），也未用于个人挥霍（如购车、旅游等）。根据现有证据表明，借款时及借款后，鄢路胜并非没有偿债能力，其名下位于永泰大洋镇的房产价值近100万，足以清偿全部债务。另其开办的公司是否有稳定收入这属于经营风险，无法事先预测。（2）客观上看：借款时鄢路胜没有采取虚构事实或隐瞒真相的方式骗取财物。具体到每个“受害人”：①卢某：根据卢某提供的证据及笔录，可以证明，其与鄢路胜系情人关系，两人合作开办公司，其并未出资，鄢路胜将从卢某处借来的钱都投入了开办公司中，包括租房、装修、购买设备、员工工资等。之后，卢某退股，双方经结算，鄢路胜出具借条，并且偿还了部分款项。这显然是正常的经济纠纷。卢某所说的“鄢路胜以龙岩工地资金周转不灵”向其借钱，没有其它证据予以佐证，不能作为定案依据。卢某所说的“鄢路胜拿一本产权证做抵押”，鄢路胜已经明确告诉她产权证是假的，客观上没有采用欺骗手段。退一步说，即使鄢路胜没有告诉她产权证是假的，也不构成诈骗，理由是借条上的钱在出具借条时已经支付给鄢路胜了，现有的证据不足以证明在借款时，鄢路胜有虚构事实的行为，也就是说该款鄢路胜是合法占有的；合法占有后，即使用假的产权证做抵押，产权证也只是起到保障还款的作用，并不能证明其没有还款能力，具有非法占有的目的。事实上鄢路胜名下的确有假的产权证上的房产，只是印章是虚假的。卢某完全可以通过民事诉讼的渠道主张权利。②汪某：汪某所说的“鄢路胜以龙岩项目招投标为由”向其借款，没有其它证据予以佐证，不能作为定案依据。③林某：林某所说的“鄢路胜以帮助其办理小额贷款，贷款审批通过后要汇至公司户头方能使用”，明显不符合常理，有悖生活常识，且没有其它证据予以佐证，不能作为定案依据。④余某：余某所说的“鄢路胜以借款合同生效，归还要收取利息，其可以帮忙还款为由向其借款”，没有其它证据予以佐证，不能作为定案依据。即使事实如此，也不构成诈骗，借款合同生效后，即使没有使用，立即归还，也要收取利息，这是正常的商业模式。⑤彭某：彭某所说的“鄢路胜以融资100万放高利贷给云顶麻将馆赌徒为由向其借款”，没有其它证据予以佐证，不能作为定案依据。其提供的借条，恰恰可以证明双方间是正常的经济纠纷。⑥杨某：杨某所说的“鄢路胜以认识双子星大厦内部工作人员，能帮杨某以优惠价格购买房产为由诈骗钱财”，没有其它证据予以佐证，不能作为定案依据。⑦陈某：陈某所说的“鄢路胜以龙岩有个工程项目资金周转不灵、需用钱为由”向其借钱，没有其它证据予以佐证，不能作为定案依据。其提供的微信对话截图不足以证明鄢路胜借钱时及借钱后有虚构事实隐瞒真相的行为。据鄢路胜供述，其与陈某的微信纪录中恰恰提到了借款的用途，请法庭依法调取双方间微信聊天纪录。综上所述，辩护人认为，主观上鄢路胜没有具备非法占有他人财物的目的，客观上也没有采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，鄢路胜的行为不构成诈骗罪。三、对公诉机关指控的犯罪具体金额，辩护人有异议。既然本案是以诈骗立案，就应当以嫌疑人非法占有的实际金额为诈骗金额，而不是以借条上的金额或受害人提供的金额作为依据。具体为：1.卢某：既然本案是以刑事立案，就不适用民事行为意思自治的原则，不能说当事人双方对借条无争议，就认定其金额，法庭应当依职权查明真相，不能轻信双方陈述。根据卢某提供的银行对账单可以看出，其转入鄢路胜账户的金额为14万左右，鄢路胜转入其账户的金额为6万左右，差额只有8万，但借条上的金额却达27万左右，差额巨大，卢某应向法庭说明该部分差额款项支付的经过。2.汪某：据鄢路胜供述，其曾经通过微信还款3000元。请法庭依法调取双方间微信聊天及交易纪录。3.林某：据鄢路胜供述，其曾经通过微信还款，具体金额记不清了。请法庭依法调取双方间微信聊天及交易纪录。4.彭某：据鄢路胜供述，其曾经通过微信或银行转账还款，具体金额记不清了。请法庭依法调取双方间微信聊天及交易纪录。另，其仅提供借条，未提供汇款凭证，不能证明双方间的真实款项往来。5.杨某：未提供双方间的往来账，也未提供借条或欠条，仅凭其陈述，不能认定涉案金额。6.余某、陈某：欠款金额没有异议。 经审理查明： 一、买卖国家机关证件事实 2016年底至2017年初，被告人鄢路胜为了能够顺利在福州租赁房屋，在福州火车站附近购买了一本伪造的房屋所有权证。经福建省永泰县不动产登记和交易中心证明，被告人鄢路胜持有的樟房权证Ｚ字第××号《房屋所有权证》，经外观判断该证件系非法伪造印制。 上述事实，被告人鄢路胜在开庭审理过程中无异议，且有永泰县住房保障和房屋管理中心证明、永泰县不动产登记和交易中心证明、永泰县国土资源局不动产登记中心证明、鄢路胜房屋所有权证复印件、永泰县自然资源和规划局不动产登记和交易中心证明等书证；证人卢某的证言；被告人鄢路胜的供述和辩解等证据证实，足以认定。 二、诈骗事实 1.2017年9月份，被告人鄢路胜以龙岩工程项目招投标，需要借款进行投资为由，骗取被害人汪某人民币1万元。 2.2017年11月份，被告人鄢路胜以帮助被害人林某办理小额贷款为由，让被害人林某办理了一笔1万元的小额贷款，贷款审批后，又以1万元的贷款要先汇至其公司账户后方能使用等理由，骗取被害人林某人民币1万元。 3.2017年8月份，被告人鄢路胜在未经被害人余某的同意下，在余某“支付宝蚂蚁借呗”上贷款1.2万元。被害人余某发现后，被告人鄢路胜以能够为其偿还贷款为由，骗取被害人余某人民币1.2万元。案发前，被告人鄢路胜归还了被害人余某人民币0.222万元。 4.2017年8月，被告人鄢路胜以认识永泰县双子星大厦的内部工作人员，能帮被害人杨某以优惠的价格购买双子星的房产为由，骗取了被害人杨某人民币10.6万元。案发前，被告人鄢路胜已归还被害人杨某人民币8.3万元。 5.2017年10月份，被告人鄢路胜以龙岩有个工程项目资金周转不灵、急需用钱为由，骗取被害人陈某人民币2万元。 另查明，2015年9月14日，福州市中级人民法院（2015）榕刑执字第6197号刑事裁定书裁定：对罪犯鄢路胜予以假释（假释考验期限自2015年9月16日至2018年2月20日止）。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1.书证 （1）刑事判决书。证明：被告人鄢路胜于2009年11月16日因犯信用卡诈骗罪被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。 （2）接受证据材料清单、电子银行转账截图、中国建设银行个人活期账户交易明细。证明：2017年9月25日汪某的手机银行账户转账10000元人民币至鄢路胜银行账户。 （3）接受证据清单、中国农业银行银行卡交易明细清单。证明：2017年11月30日林某支付宝账户转账10000元人民币至鄢路胜支付宝账户上。 （4）接受证据清单、中国农业银行银行卡交易明细清单。证明：2017年8月22日余某支付宝账户提现12000元人民币，转至鄢路胜62×××99账户。 （5）接受证据清单、微信截图、中国建设银行个人活期账户交易明细。证明：陈某转账20000元人民币至鄢路胜62×××99账户。 （6）关于核查鄢路胜社区矫正和安置帮教情况的函。证明：鄢路胜在接受社区矫正期间有多次去向不明的情况，悔罪表现一般。 （7）永泰县自然资源和规划局不动产登记和交易中心证明。证明：鄢路胜名下有一套现房坐落于永泰县大洋镇大展村大展新村40号第一、二、三、六层；杨某无不动产登记。 （8）协助查询财产通知书、银行卡基本信息查询。证明：鄢路胜名下两张建行卡存款为0。 （9）户籍证明、违法犯罪经历查询记录。证明：证明被告人鄢路胜已达刑事责任年龄，2000年11月因犯窝藏、包庇罪被福建省三明市中级人民法院判处有期徒刑三年，2002年1月刑满释放；2008年因犯信用卡诈骗罪被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑十年，后在福州市闽江监狱服刑，2016年假释出狱。 （10）到案经过。证明:被告人鄢路胜系抓获到案。 2.被害人陈述 （1）汪某陈述：2017年9月份，鄢路胜以龙岩有个工程项目要招投标，尚差二三十万金额，向我实施诈骗，后我转账1万元人民币到鄢路胜建设银行账户上；2017年10月份，鄢路胜以手头紧能不能借点钱给他急用，看在同学的情分上，我借款转账2000元人民币到鄢路胜建设银行账户上。 证明：被告人鄢路胜以编造其在龙岩有工程项目招标需要资金为由向汪某借款1.2万元人民币。 （2）林某陈述：2017年11月份的一天，鄢路胜跟我说他除了跟他哥哥搞点工程之外还帮别人做信用卡、小额贷款等业务，并且说他在福州还开有一家贷款公司。鄢路胜以帮我申请小额贷款，等贷款的1万元钱审批下来后，又谎称说这笔1万元钱要先通过他的公司账户后再转给我才能使用的，将我支付宝里的1万元钱转到他的支付宝账户下，对我实施诈骗。我被鄢路胜诈骗了1万元人民币。 证明：被告人鄢路胜承诺让被害人林某负责其公司（福州云鼎盛商务咨询有限公司）在大洋的信用卡、小额贷款办理网点。以帮助被害人林某办理小额贷款为由，贷款审批通过后又以1万元的贷款要先汇至其公司账户后方能使用，对林某实施诈骗1万元人民币。 （3）余某陈述：2017年8月22日，我陪朋友陈香椿去鄢路胜位于福州茶亭国际七楼的云鼎胜担保公司办理信用卡时认识鄢路胜这个人的。鄢路胜没有经过我的同意，自作主张将我支付宝蚂蚁借呗上的12000元钱给借款出来。借款出来后我就叫鄢路胜立马将这笔钱给我还回去，但是鄢路胜以贷款合同已经生成，并承诺由他帮我来进行还款叫我将这笔蚂蚁借呗的12000元钱转账给他。后来我就将这笔12000元钱转账给鄢路胜，起初鄢路胜有帮我还了两期的账单，一次还款1120元人民币，另一次还款1100元人民币。之后我打电话催鄢路胜叫他还款，但是他都没有还。 证明：被告人鄢路胜在未经被害人余某的同意下将余某支付宝蚂蚁借呗上的12000元借款出来。被害人余某发现后，被告人鄢路胜以借款合同已经生效无法立即归还，否则将收取一定的利息为由对余某实施诈骗12000元人民币。案发前，被告人鄢路胜已归还被害人余某2220元人民币。 （4）杨某陈述：2017年8月份的一天，鄢路胜听说我有打算在永泰县城峰镇双子星大厦买房子，就声称认识双子星大厦的内部工作人员，能帮我以最优惠的价格买到房子并帮我去套现信用卡及以我个人名义实施贷款帮我用于支付购房首付，对我实施诈骗。后我就将我额度为4万的光大银行信用卡和额度为2万的民生银行信用卡交给鄢路胜去套现，并叫他帮我从维信卡卡贷里申请了3万贷款，从平安普惠贷款里申请了1.6万贷款。信用卡套现的钱以及贷款的钱共计10.6万都被鄢路胜自己拿去用了。后来鄢路胜有先后分三次还了我8.3万元钱，现在还有2.3万元没有还给我，所以我损失2.3万元人民币。他还说信用卡套现的事情以及贷款的事情都交代他去做，所以我才会将我的光大银行、民生银行信用卡以及申请贷款的钱交由鄢路胜。后来我准备买房子时，发现根本就没有什么优惠。说明鄢路胜他根本就没有能力去找双子星的工作人员，让我以最优惠的价格买到双子星的房子，这只是他想骗我钱而编造的谎言。 证明：被告人鄢路胜谎称认识永泰县双子星大厦的内部工作人员，能帮杨某以最优惠的价格购买双子星的房子。因杨某购房首付款不足，鄢路胜就以帮杨某套现信用卡以及办理小额贷对其诈骗10.6万元人民币。案发前，被告人鄢路胜已归还被害人杨某8.3万元人民币。 （5）陈某陈述：2017年9月份的时候，鄢路胜以他在龙岩的工程项目资金周转不灵、急需用钱为由向我借款。鄢路胜向我借款2万元人民币。事后我一直向鄢路胜讨要这笔2万元钱款，但是鄢路胜就以各种理由推脱不还钱给我，直到现在，鄢路胜还未将这笔2万元钱款还给我。 证明：被告人鄢路胜编造其在龙岩有个工程项目资金周转不灵、急需用钱为由向陈某借款2万元人民币。 3.被告人的供述和辩解 被告人鄢路胜供述和辩解：我是以手头紧、急需用钱为由，向汪某、林某各借了1万元，向余某借了1.2万元。没有向汪某、林某、余某三人出具借款凭证。我向汪某借了1万元，事后我有通过微信偿还了汪某3000元，余下的7000元钱款我没有还给他。我向林某借款的1万元，是林某从小额贷贷款出来的钱款。每个月（即每期）林某需偿还600元左右的本金及利息，我有帮他还了二、三期，还了1000多元，目前还欠他9000元左右。余某借我的1.2万元是从她的支付宝蚂蚁借呗上提现的钱，需要分期归还。我有帮余某偿还了三期，共计3000元左右，目前还欠她9000元左右。我是以手头紧，急需用钱为由向杨某借了2.3万元。向卢某、彭某借钱，我是以公司资金周转不灵为由分别向她们借款20多万元。因我手头没钱，无法归还欠杨某、卢某、彭某三人的钱款，我有向她们三人出具借款凭证。其中，我有向杨某出具了一张借条、向卢某出具了一张借条及一张欠条、向彭某出具了七张借条。我多次向杨某借款，最后一次向杨某借款2.3万元，这笔钱我直到现在都没有还给她，后我有写了一张借款2.3万元的借条给杨某。我和卢某合伙经营公司期间，曾多次向她借款，借款总金额有26万多，这欠款的26万多元，我分别给卢某出具了一张21.6万元的借条及一张4.5万元的欠条（卢某说该笔钱是其丈夫余林提供的，当时欠条上就体现是我向余林名义借的款）。期间，我还分期帮卢某偿还了她信用卡及小额贷的贷款钱有8万多元。我和彭某合伙经营公司期间，向她借款总金额有26万，这欠款的26万元，我分别有写了七张借条给她。期间我有归还彭某有几千元钱。我本人在龙岩地区没有投资工程项目，2015年年底我兄长鄢行飞在龙岩市上杭县有承建了一条二环路工程，期间我是有上去帮家族管理工地的。到了2017年3月，该工程差不多完工我就回福州开办“福州云鼎盛商务服务有限公司”，公司地址：福州市台江区，前期法人代表是卢某，经营几个月卢某退出，法人变更为彭某。 被告人鄢路胜供述与辩解证明：被告人鄢路胜以手头紧、急需用钱为由，向汪某、林某各借款1万元，向余某借款1.2万元，向陈某借款2万元；因其与卢某、彭某有合股开公司，因公司需要资金，其向该二人各借款20几万元；因其与杨某有资金往来，其还欠杨某2.3万元，其有帮杨某付了双子星预定款3万元（后因杨某不想购买房子，其有退款3万元人民币给杨某），其没有编造其他理由向杨某借款。其有向杨某、卢某、彭某出具借条，偿还卢某信用卡及小额贷的贷款钱8万多元；归还彭某几千元钱。并有支付一部分本金给汪某、林某等人，后因资金链断裂才没有归还剩余的欠款。其以300元人民币的价格委托一名男子（身份未明）伪造了一本房屋所有权证，并将此伪造的证件抵押给卢某（在给卢某的借条上其本人有注明以房产证抵押）。 4.辨认笔录：卢某、汪某、林某、余某、彭某、杨某、陈某辨认出被告人鄢路胜。 关于对起诉书指控的诈骗第1起、第5起事实的认定： 一、公诉机关提供下列证据 1.书证 （1）接受证据清单、借条复印件、欠条复印件、中国建设银行个人活期账户交易明细。证明：鄢路胜向卢某借款共计216668人民币，鄢路胜向余林借款人民币45000元人民币。 （2）接受证据清单、借条复印件。证明：鄢路胜共计向彭某借款260000万人民币。 （3）永泰县人民检察院协助查询存款通知书、中国民生银行单位账户对账单。证明：2017年6月20日，卢某向公司对公账户转账12900元；2017年7月24日，鄢路胜向公司对公账户转账24000元；2017年8月18日，彭某向公司对公账户转账2200元。账户余额以多笔工资形式转入鄢路胜、鄢肃文、赖潘惠、杨某等人名下，以房租形式转入陈绍银、黄贞华、黄凌翔名下。 2.被害人陈述 （1）卢某陈述：2017年2月份的时候，那时我还在大洋街榕参药店上班，我通过打麻将认识了大洋镇大展村人鄢路胜。2017年3月初的一天下午（具体时间我记不起来了），鄢路胜叫我和他一起去大洋街上的一家饭店吃饭。在吃饭期间鄢路胜跟我说：现在办理信用卡、小额贷款、网贷、中介等业务能赚很多钱，他准备去福州开家贷款公司经营这些业务。他还跟我说我现在在大洋药店上班一个月只能赚3000多，如果到他福州的公司上班的话他可以保底给我8000元的工资。我听完之后心想既然鄢路胜能给我开这么高的工资，我去他公司上班的话也是一个不错的选择，但是那时我还没有下定决心要辞掉药店的工作。到了4月5日那天鄢路胜跟我说要带我去福州的小额贷款公司熟悉下贷款的业务及流程，我就答应和他一起下去福州。当天早上鄢路胜叫了一辆车子以及开车的司机载着我和他一同从大洋街前往福州。我们到了福州南方花园小区三楼的一家小额贷款公司内（公司具体名称我记不起来了），到达该公司后鄢路胜就跟我说：要我本人去这家贷款公司进行贷款，只有这样我才能了解贷款的程序、操作，以后才有办法到他的贷款公司上班。之后我就按照鄢路胜说的以我本人的名义向这家贷款公司申请了四笔的小额贷款，分别是：兴业银行的一张信用卡，额度6000元；招联小额贷6500元，分12期（一年）还，每期还款约600元。还呗小额贷8000元，分12期（一年）还，每期还款733元；维信小额贷5000元，分12期（一年）还，每月还款约500元。贷完款后，鄢路胜跟我说：他在龙岩的工地现在资金周转不过来，急需用钱。而且你平常在药店上班一个月只赚3000多，申请了这么多的小额贷款，你也没办法还。要我把这些贷款的钱先借给他用，每期的还款都由他来帮我还，等到5月底他龙岩工地的工程款下来后再帮我将这些贷款一次性还清。接着，我就通过建行手机银行将贷款的1.95万元钱转到鄢路胜的建行卡账户上（卡号：62×××16），并将申请的额度为6000元的兴业银行信用卡也一并交给鄢路胜。后来我和鄢路胜就乘坐下来的那部小车返回大洋了。 到了4月10日，鄢路胜打电话跟我说：前几天办理的贷款只是小额贷款，今天他要带我去福州额度比较大的贷款公司进行贷款，只有熟悉了小额贷款和大额贷款的各项流程，以后才能在公司帮别人办理贷款时才懂得这些业务。当天早上我和鄢路胜还是乘坐他之前叫的那部小车前往福州，我们到了台江万达附近的一家名叫宜信贷款公司内。到达后我就以我本人的名义向这些贷款公司贷款了4万元，分36期（3年）还，每期还2069元(本金加利息)。因为这家贷款公司的手续比较麻烦到了下午我申请的4万元贷款才批下来。贷款批下来后，鄢路胜还是跟我说：他在龙岩的工地资金周转不过来，要我先把这笔4万元贷款先给他用，由他先帮我还前面六期的利息及本金，之后再一次性帮我把剩下的30期全部还清。当天我就通过我的建行手机银行将这笔钱转到鄢路胜的建设银行卡上，之后我和鄢路胜就坐车返回大洋了。之后鄢路胜又以要我熟悉掌握贷款的各项流程，要我去其它的贷款公司贷款。贷完款之后他同样是以他在龙岩外面的工地资金周转不灵，急需用钱为由叫我先把钱借给他用，他帮我还前面几期的利息及本金，等他在龙岩工地的款项下来后再帮我把剩余的贷款一次性还清。后来我又去办了三张信用卡以及三个小额贷款，具体的时间我只会记得一部分，其中信用卡分别是：建行的信用卡一张（具体是何时办理的我记不起来了，是鄢路胜在我不知情的情况下用我的身份证去办理的），额度2万；4月份办理了一张浦发银行信用卡，额度3.5万元；4月份办理了一张招商银行信用卡，额度7000元。小额贷款的分别是：恒昌小额贷8万元（2017年4月12日办理），分36期（三年）还，每期还款4000元左右；平安普惠小额贷2万（5月份办理），分20期（二年）还，每期还1300元左右；银谷小额贷4.5万（6月份办理），分24期（二年）还，每期还款2300元左右，这笔银谷小额贷款4.5万元是以我丈夫余林的名义去贷的。浦发、招商的信用卡我是办好后当面交给鄢路胜的，剩下的三笔小额贷款我是通过我的建行手机银行先后三次将钱转账（共计转账14.5万元）给鄢路胜建行卡账户上。我共计办理了4张信用卡，分别是兴业（额度6000）、建行（额度2万）、浦发（额度3.5万）、招商（额度7000）；小额贷款共计20.45万元，这些信用卡以及小额贷款的钱都被鄢路胜骗去用了。 2017年5月，我就到鄢路胜位于福州市台江区茶亭国际云鼎胜投资有限公司上班，该公司表面上是一家投资公司其实是鄢路胜开的一家空壳公司，鄢路胜想借开公司名义进行非法融资。虽说鄢路胜安排我在公司做财物，但是我在上班期间基本都没有事情做。因为之前鄢路胜有答应我在5月底等他龙岩的工地的工程款下来后就帮我将之前的小额贷、信用卡欠的钱全部还清。但是到了5月底的时候我发现鄢路胜根本就没有按原来约定的帮我将钱还清，于是我就催他还钱还与他发生了争吵。后来鄢路胜就以扩展永泰业务为由将我调到位于永泰城峰镇双子星大厦的分公司上班。到了8月份的时候，我一方面看见鄢路胜根本就没有信用，一直没有帮我将信用卡以及小额贷款所欠的钱还清。另一方面回来永泰后我听身边的朋友说鄢路胜这个人不可靠，原先就有去诈骗过别人。所以我害怕自己的钱拿不回来，于是我就叫鄢路胜写了两张借条，一张是借款人写的是我，借款：216668元人民币。我还要求鄢路胜用东西来作为抵押，后鄢路胜就拿了他位于大洋的房子的房产证给我作为抵押。但是到了9月份的时候我到鄢路胜家××他还钱××鄢路胜他哥哥，他哥哥告诉我这鄢路胜抵押给我的房产证是假的，后来去永泰县行政服务大厅问了下，工作人员告诉我这本房产证是假的。另一张借条借款人是我丈夫余林，借款4.5万元，两张借条上面都有鄢路胜的签字捺印。之前几月份在我的逼迫下鄢路胜还有帮我还款，到了9月份的时候我发现鄢路胜是个假释人员，他完全没有帮我进行还款了，我就叫他将我之前给他的信用卡还给我。鄢路胜虽然有将信用卡都还给我，但是每张信用卡里面的钱都被他用光了。再后来我打电话给鄢路胜时他干脆连电话也不接了。到了10月初的时候，鄢路胜公司的人员打电话跟我说：鄢路胜在外面骗了很多人钱，现在被骗的人都已经到鄢路胜家里去找他了。我一听心想鄢路胜之前让我去贷款、办理信用卡都是为了骗取我的钱。 （你是如何认识鄢路胜的？）2017年2月份我在大洋街榕参药店上班，因为我平常会去麻将馆打麻将，我是在麻将馆内通过打麻将认识鄢路胜的。 （鄢路胜是以什么名义对你进行诈骗的？）鄢路胜以要在福州开贷款公司，雇我去他公司上班，要我去福州的各小额贷款公司办理信用卡以及小额贷款，熟悉小额贷款的流程。等我办理了小额贷款以及信用卡后又以他在龙岩外面的工地资金周转不灵，急需用钱为由叫我将贷款以及信用卡里的钱先借给他用对我进行诈骗。 （你共计办理多少张信用卡以及小额贷款？）我共计办理了4张信用卡，分别是：1、兴业银行的一张信用卡，额度6000元；2、建行的信用卡一张（这张卡是鄢路胜在我不知情的情况下用我的身份证去办理的），额度2万；3、一张浦发银行信用卡，额度3.5万元；4、一张招商银行信用卡，额度7000元。 办理了7个小额贷款：1、招联小额贷6500元，分12期（一年）还，每期还款约600元；2、还呗小额贷8000元，分12期（一年）还，每期还款733元；3、维信小额贷5000元，分12期（一年）还，每月还款约500元；4、宜信贷款公司贷款了4万元，分36期（3年）还，每期还2069元(本金加利息)；5、恒昌小额贷8万元（2017年4月12日办理），分36期（三年）还，每期还款4000元左右；6、平安普惠小额贷2万（5月份办理），分20期（二年）还，每期还1300元左右；7、银谷小额贷4.5万（6月份办理），分24期（二年）还，每期还款2300元左右，这笔银谷小额贷款4.5万元是以我丈夫余林的名义去贷的。我办理的这些信用卡里面的钱以及小额贷款的钱都被鄢路胜骗走花掉了。 （鄢路胜骗取了你多少钱？）我办了4张信用卡（分别是兴业、建行、浦发、招商），额度总共是6.8万元，办理了小额贷款共计20.45万元，两项加起来是27.25万元，这些钱都被鄢路胜骗走花掉了。 （鄢路胜帮你还款了多少钱？）我办理的4张信用卡里面的钱都被鄢路胜花光了，他在2017年9月份将这4张信用卡还给我的时候没有将钱帮我还进去。我办理了7个小额贷款，每个贷款鄢路胜都帮我还了前面7、8期的利息及本金，具体帮我还了多少钱我没去计算。 （你办理的小额贷以及信用卡还有多少没有还款？）虽然鄢路胜有帮我还了前面7、8期的小额贷，但是因为后面他都没有帮我还款了，加上利息我小额带大概还剩20万元没有还清，加上信用卡的6.8万元，也就是现在我共计还有将近26.8万元没有还款。 （你是通过何种形式将钱转给鄢路胜的？）信用卡的话我每次办理完后都是直接交给鄢路胜的，小额贷款的话我每次办理好之后都是当天通过我的建行手机银行将贷款的钱转账给鄢路胜名下的建行账户上。 （你与鄢路胜双方往来银行账户情况？）我的建行账户为：62×××04，户名就是我本人；鄢路胜的建行账号为：62×××16，户名鄢路胜。 （鄢路胜在龙岩那边是否有工地？）后来经过了解鄢路胜根本就没有在龙岩那边有工地，他在外面都是以他在龙岩的工地资金周转不灵骗取他人的钱财。 被害人卢某于2019年9月7日在补充侦查阶段陈述：2017年5月4日，鄢路胜以承包工程项目为名，在福州市台江区茶亭国际成立福州云鼎盛商务服务有限公司，公司法人代表卢某，鄢路胜负责公司管理，另有5名员工，其中彭某负责前台，卢某负责买菜。2017年6月，卢某发现公司从事办理信用卡、小额贷业务，没有从事办理工程介绍、转让及化妆品销售业务，便将股份33.33%转让给鄢路胜，并于8月初离开公司。由彭某担任公司法人。公司日常支出有员工工资及生活开销，对公账户在民生银行。卢某对公司管理及资金往来不了解。 证明：被告人鄢路胜以在龙岩工地资金周转不灵、急需用钱为由，先后多次让卢某办理信用卡以及小额贷款，共计27.25万元人民币。被告人鄢路胜有帮我还了前面7、8期的信用卡、小额贷本息。卢某为福州云鼎盛商务服务有限公司法人代表。2017年8月，卢某将股份33.33%转让给鄢路胜，并离开公司，后由彭某接任公司法人。公司日常支出有员工工资及生活开销。卢某对公司管理及资金往来不了解。 辨认笔录证明：卢某辨认出中国民生银行单位账户对账单，其中2017年6月20日一笔12900元的钱款，系鄢路胜转账到其名下的民生银行账户（账户：62×××09，户名：卢某），后其再转到福州云鼎盛商务服务有限公司对公账户内，该笔12900元的钱款系发给公司员工工资的钱款。2017年7月21日，一笔从福州云鼎盛商务服务有限公司对公账户转到其名下农业银行账户的4990元钱款，是鄢路胜发给我的工资。 （2）彭某陈述：2017年5月初的时候，我通过应聘进入鄢路胜位于福州市台江区茶亭国际7楼的云鼎盛商务服务有限公司上班，后鄢路胜就安排我在他的公司内做财务。进入公司上班后鄢路胜就开始追求我，他跟我说他跟他老婆离婚了，所以想和我在一起。因为我也是离过婚的女人，一个人生活很辛苦，看见鄢路胜这个人平常对人挺热情的加上他同样也是离过婚的，于是我就答应和他在一起。2017年6月12日，在公司里鄢路胜跟我说：永泰云顶景区内很多农家乐里都有麻将馆，平常麻将馆内有很多赌徒在打牌、赌博，他准备和他的朋友融资100万，将这些钱放利息给这些赌徒们。但是他手头上现在没有这么多资金，问我有没有钱借给他。后来我就去朋友那边借了1万元钱通过支付宝转账给鄢路胜，我与鄢路胜约好月利息按2分结算（借10000元，每月200元利息）。之后鄢路胜又同样以准备和朋友融资100万，要将钱用于放利息给在云顶景区农家乐麻将馆内的赌徒们为由向我借钱，我又借了他六次，分别是在：2017年6月18日，借款5万元给鄢路胜，每个月利息按1500元结算；2017年6月20日，借款3万元给鄢路胜，每个月利息按1500元结算；2017年6月28日，借款5万元给鄢路胜，月利息按900元结算；2017年7月5日，借款6万元给鄢路胜，月利息按1080元结算；2017年7月16日，借款3万元给鄢路胜，月利息按540元结算；2017年9月7日，借款3万元给鄢路胜，月利息按540元结算。这六次我都是在公司内通过手机银行或者微信、支付宝转账给鄢路胜的，我都是将钱汇给鄢路胜名下的一张建设银行卡上。 我从2017年6月份开始借钱给鄢路胜，鄢路胜只还了我前面两个月的利息，后面开始他都没有将利息给我。到了8月份后我就开始催鄢路胜还钱，但是鄢路胜以他在龙岩工地资金周转不过来为由一直推脱不还我钱。9月份的时候我看见有很多永泰人跑到公司内向鄢路胜讨钱，我才知道他骗了很多人钱。后来我发现鄢路胜其实根本没有和她老婆离婚，我才知道鄢路胜一直在骗我，他就是为了要骗我的钱所以才和我在一起。我害怕自己的钱被鄢路胜骗走拿不回来了，于是我在9月中旬的时候到鄢路胜的大洋家中叫他给我写了七张的借条，现在我打电话给鄢路胜还钱，都显示无法接通。 （鄢路胜是以何种名义向你实施诈骗的？）鄢路胜以永泰云顶景区内很多农家乐里都有麻将馆，平常麻将馆内有很多赌徒在打牌、赌博，他准备和他的朋友融资100万，将这些钱放利息给这些赌徒们为由向我借款，对我实施诈骗。 （你共计损失多少钱？）我先后分七次将钱转给鄢路胜，第一次转账1万元、第二次转账5万元、第三次转账3万元、第四次转账5万元、第五次转账6万元、第六次转账3万元、第七次转账3万元，共计损失26万元。 （你以何种方式将钱转账给鄢路胜？）我分别通过微信、支付宝和农业银行手机银行这三种方式将钱转账到鄢路胜名下的建设银行账户。 （鄢路胜还了你多少钱？）鄢路胜就前面两个月有帮我结算利息，大概帮我结算了将近7000元的利息，之后就没有了。 （你与鄢路胜双方银行账户情况？）我的农业银行卡账号为：62×××77，户名为我本人，我的支付宝账号为：15×××33。鄢路胜的建设银行账号为：62×××99，户名：鄢路胜。 （你与鄢路胜的微信号分别是多少？）我的微信号：×××，鄢路胜的微信号现在被我删掉了。 （鄢路胜这个人的基本情况？）鄢路胜，男，永泰县大洋镇人，手机号：183××××6036、183××××3055、180××××2363。 （你是否主动将其钱借款给鄢路胜？）我不是主动借钱给鄢路胜的，是鄢路胜编造各种理由哄骗我，我才会被骗然后借钱给他。 （鄢路胜时候是否有答应还钱给你？）没有，鄢路胜一直都是以龙岩工地资金周转不过来为由，不将钱还给我。我现在打他电话向他要钱，他电话都是提示无法接通。 被害人彭某于2019年9月11日在补充侦查阶段陈述：2017年5月初，彭某应聘到鄢路胜开在福州市台江区茶亭国际的，福州云鼎盛商务服务有限公司担任前台，公司法人代表卢某。公司另有几名员工，其中，鄢路胜负责公司管理，卢某负责食堂采购，公司日常只有小额贷款业务。2017年7月初，卢某退出公司，彭某成为公司法人，占股10%。2017年8月，公司拖欠员工工资，彭某、卢某发现被鄢路胜所骗，要求鄢路胜还钱。2017年底，彭某注销福州云鼎盛商务服务有限公司。对公司管理及资金往来不了解，公司对公账户是民生银行。 证明：被告人鄢路胜以永泰县云顶景区有很多农家乐内麻将馆有赌徒赌博，其与朋友准备融资100万元放高利贷给赌徒为由对彭某实施诈骗26万人民币。2017年7月初，卢某退出公司，彭某成为公司法人，占股10%，公司另有几名员工。鄢路胜就前面两个月有帮结算将近7000元的利息，之后就没有还了。 3.被告人的供述和辩解 被告人鄢路胜供述：（你以何名义向杨某、卢某、彭某三人筹集资金？）我是以手头紧，急需用钱为由向杨某借了2.3万元。向卢某、彭某借钱，我是以公司资金周转不灵为由分别向她们借款20多万元。 （你是否有向杨某、卢某、彭某三人出具借款凭证？）因我手头没钱，无法归还欠杨某、卢某、彭某三人的钱款，我有向她们三人出具借款凭证。其中，我有向杨某出具了一张借条、向卢某出具了一张借条及一张欠条、向彭某出具了七张借条。 （你是否有归还杨某、卢某、彭某三人的钱款？）我多次向杨某借款，最后一次向杨某借款2.3万元，这笔钱我直到现在都没有还给她，后我有写了一张借款2.3万元的借条给杨某。 我和卢某合伙经营公司期间，曾多次向她借款，借款总金额有26万多，这欠款的26万多元，我分别给卢某出具了一张21.6万元的借条及一张4.5万元的欠条（卢某说该笔钱是其丈夫余林提供的，当时欠条上就体现是我向余林名义借的款）。期间，我还分期帮卢某偿还了她信用卡及小额贷的贷款钱有8万多元。 我和彭某合伙经营公司期间，向她借款总金额有26万，这欠款的26万元，我分别有写了七张借条给她。期间我有归还彭某有几千元钱。 （你在龙岩是否有投资项目？）我本人在龙岩地区没有投资工程项目，2015年年底我兄长鄢行飞在龙岩市上杭县有承建了一条二环路工程，期间我是有上去帮家族管理工地的。到了2017年3月，该工程差不多完工我就回福州开办“福州云鼎盛商务服务有限公司”，公司地址：福州市台江区，前期法人代表是卢某，经营几个月卢某退出，法人变更为彭某。 被告人鄢路胜供述与辩解证明：因其与卢某、彭某有合股开公司，公司需要资金，其向该二人各借款20几万元；其有向卢某、彭某出具借条，偿还卢某信用卡及小额贷的贷款钱8万多元；归还彭某几千元钱。后因资金链断裂才没有归还剩余的欠款。 二、被告人鄢路胜及其辩护人对上述指控均有异议，认为不构成诈骗罪（详见被告人鄢路胜辩解意见及其辩护人辩护意见）。 三、对上述二起指控事实分析： 1.对起诉书指控的诈骗第1起事实，根据刑法规定诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，2017年4月开始，被害人卢某在被告人鄢路胜的授意下，多次办理了信用卡以及小额贷款，并将办理信用卡以及小额贷款的款项，借给被告人鄢路胜使用。同年5月，被告人鄢路胜与被害人卢某经商议后共同开办福州云鼎盛商务服务有限公司，并由被害人卢某担任法人代表，拥有一定的股权至同年8月，公司经营期间各项费用均由被告人鄢路胜支付，且被告人鄢路胜先后多次偿还被害人卢某办理的信用卡及各类小额贷款的分期本息。被告人鄢路胜主观上并没有以非法占有他人财物为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物。鄢路胜将以卢某的名义办理信用卡（套现本息分期）、小额贷款（本息分期）所借到的款项陆续用到了公司的日常开销，包括装修费、租赁费、设备采购费、员工工资等，也没有确凿证据证实，借款时被告人鄢路胜明显存在虚构事实或隐瞒真相的方式获取财物。根据卢某提供的证据及笔录，可以证明，其与鄢路胜系情人关系，两人合作开办公司，拥有股份，但其并未出资，鄢路胜将从卢某处借来的钱投入到开办公司中，作为经营费用支出。之后，卢某退股，双方经结算，鄢路胜出具借条，并且前后共偿还7-8期信用卡、小额贷款本息分期款项，这显然属正常的经济纠纷。卢某所说的“鄢路胜以龙岩工地资金周转不灵”向其借钱，没有其它证据予以佐证，不能作为定案依据。卢某所说的“鄢路胜拿一本产权证做抵押”，即使鄢路胜没有告诉她产权证是假的，也不构成诈骗，理由是借条上的钱在出具借条时已经支付给鄢路胜了，现有的证据不足以证明在借款时，鄢路胜有使用该假房产证虚构事实的行为，具有非法占有的目的。卢某完全可以通过民事诉讼的渠道主张权利。被告人鄢路胜主观上不存在以非法占有为目的，即向被害人卢某借款人民币272500元，没有以非法占有为目的，与诈骗罪的犯罪特征不符，应属民事行为。现有证据只有被害人卢某陈述，没有其他证据佐证，认定该起行为构成诈骗罪依据不足，不予采纳。 2.对起诉书指控的诈骗第5起事实，被告人鄢路胜是否具有“采用虚构事实或隐瞒真相”的事实不清。2017年8月开始彭某接替卢某成为公司法人代表及股东，各项费用亦均由被告人鄢路胜支付，且被告人鄢路胜向被害人彭某借款均出具借条，约定利息，并支付部分利息。起诉书指控被告人鄢路胜骗取被害人彭某人民币260000元，现有证据只有被害人彭某陈述“鄢路胜以融资100万放高利贷给云顶麻将馆赌徒为由向其借款”，没有其他证据佐证，认定该部分为被告人鄢路胜用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，事实不清，证据不足，亦不予采纳。 3.公诉机关指控诈骗的犯罪金额不实。本案既然是定诈骗，那么就应当符合诈骗罪的犯罪特征，应以非法占有的实际金额作为诈骗金额，而不是以被告人出具的借条上的金额或受害人提供的金额作为依据。根据银行对账单可以看出，鄢路胜账户与卢某账户、公司账户之间均有资金往来，无法具体确认被告人鄢路胜非法占有的实际金额（经退回补充侦查一次仍未查清），仅凭被告人出具的借条作为诈骗罪定案的依据，与事实不符，有悖法律规定。 本院认为，被告人鄢路胜买卖国家机关证件，以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币158000元，数额巨大，其行为已构成买卖国家机关证件罪、诈骗罪。公诉机关所指控的罪名成立。对起诉书指控的诈骗第1起事实，2017年4月开始，被害人卢某在被告人鄢路胜的授意下，多次办理了信用卡以及小额贷款，并将办理信用卡以及小额贷款的款项，借给被告人鄢路胜使用。同年5月，被告人鄢路胜与被害人卢某共同开办福州云鼎盛商务服务有限公司，并由被害人卢某担任法人代表，拥有一定的股权至同年8月，公司经营期间各项费用均由被告人鄢路胜支付，且被告人鄢路胜先后多次偿还被害人卢某办理的信用卡及各类小额贷款的分期本息，主观上不存在以非法占有为目的，即向被害人卢某借款人民币272500元，虽存在虚构事实，但没有以非法占有为目的，与诈骗罪的犯罪特征不符，应属民事行为。现有证据只有被害人卢某陈述，没有其他证据佐证，认定该起行为构成诈骗罪依据不足，本院不予采纳。对起诉书指控的诈骗第5起事实，2017年8月开始彭某接替卢某成为公司法人代表及股东，各项费用亦均由被告人鄢路胜支付，且被告人鄢路胜向被害人彭某借款均出具借条，约定利息，并支付部分利息。起诉书指控被告人鄢路胜骗取被害人彭某人民币260000元，现有证据只有被害人彭某陈述，没有其他证据佐证，认定该部分为被告人鄢路胜用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，事实不清，证据不足，本院亦不予采纳。被告人鄢路胜对指控的买卖国家机关证件罪无异议，并能认罪，可以酌情从轻处罚。对被告人鄢路胜及其辩护人游韶东关于诈骗的第1起与第5起事实所作的辩解和辩护意见予以采纳，对其他事实的辩解和辩护意见不予采纳。公诉机关建议对被告人鄢路胜判处十一年二个月以上十一年八个月以下有期徒刑的量刑意见，不予采纳。被告人鄢路胜在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。被告人鄢路胜在判决宣告前一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人鄢路胜因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、撤销福建省福州市中级人民法院（2015）榕刑执第6197号刑事裁定书中对罪犯鄢路胜予以假释（假释考验期限自2015年9月16日至2018年2月20日计一年五个月零五天）部分。 二、被告人鄢路胜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。与前罪余刑有期徒刑一年五个月零五天，合并决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2024年8月6日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳） 三、继续追缴被告人鄢路胜非法所得人民币72780元分别退赔被害人汪某人民币10000元、被害人林某人民币10000元、被害人余某人民币9780元、被害人杨某人民币23000元、被害人陈某人民币20000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑少智 人民陪审员  林家福 人民陪审员  陈晓英 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  张剑武 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。 在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。 被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 -35-