安徽省望江县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖0827刑初142号 公诉机关望江县人民检察院。 被告人廖成银，男，1993年10月5日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，家住安徽省望江县。被告人廖成银曾因犯抢劫罪于2013年11月8日被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三千元，2015年10月4日刑满释放。被告人廖成银现因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月5日被望江县公安局抓获归案，次日被望江县公安局刑事拘留，同年4月10日经望江县人民检察院批准逮捕，同日由望江县公安局执行逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人金等来，安徽雷城律师事务所律师。 被告人胡建，男，1987年12月4日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，家住安徽省望江县。被告人胡建因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月5日被望江县公安局抓获归案，次日被望江县公安局刑事拘留，同年4月10日经望江县人民检察院批准逮捕，同日由望江县公安局执行逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人柯先球，安徽大雷律师事务所律师。 被告人彭江锋，男，1991年10月1日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，家住安徽省望江县。被告人彭江锋因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月20日被望江县公安局上网追逃，同年4月18日被浙江省湖州市公安局抓获，2019年4月22日被望江县公安局刑事拘留，同年5月23日经望江县人民检察院批准逮捕，同日由望江县公安局执行逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人金海兵，安徽皖都律师事务所律师。 辩护人方文霞，安徽皖都律师事务所实习律师。 被告人许召军，男，1987年9月29日出生于安徽省太湖县，汉族，初中文化，家住安徽省太湖县。被告人许召军因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月5日被望江县公安局抓获归案，次日被望江县公安局刑事拘留，同年4月10经望江县人民检察院批准逮捕，同日由望江县公安局执行逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人程锋，安徽中辉律师事务所律师。 被告人路良兵，男，1974年8月6日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，家住安徽省安庆市望江县。被告人路良兵曾因涉嫌交通肇事罪，于2016年5月6日被安庆市大观区人民检察院作相对不起诉处理。现因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月11日被抓获归案，同年6月13日被望江县公安局刑事拘留，同年7月18日经望江县人民检察院批准逮捕，同日由望江县公安局执行逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人王贵海，安徽雷城律师事务所律师。 望江县人民检察院以望检一部刑诉[2019]141号起诉书、望检一部刑诉[2019]2号追加、变更起诉决定书指控被告人廖成银、胡建、彭江锋、许召军、路良兵犯开设赌场罪，于2019年7月26日向本院提起公诉，2019年9月8日提起追加、变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。望江县人民检察院检察员孙某出庭支持公诉，被告人廖成银及其辩护人金等来，被告人胡建及其辩护人柯先球，被告人彭江锋及其辩护人金海兵、方文霞，被告人许召军及其辩护人程锋，被告人路良兵及其辩护人王贵海到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年5月至2019年3月，被告人廖成银、胡建、彭江锋、许召军、路良兵以营利为目的，共同或单独创建微信赌博群开设赌场，其中被告人廖成银涉案赌资为349.6453万元；被告人胡建涉案赌资为226.2341万元；被告人彭江锋涉案赌资为139.0406万元；被告人许召军涉案赌资为137.3253万元，被告人路良兵涉案赌资为137.3253万元，均属情节严重,被告人廖成银、胡建、彭江锋、许召军、路良兵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人廖成银在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人廖成银、胡建、许召军、路良兵到案后，如实供述了其罪行，属坦白。被告人廖成银在共同犯罪中所起的作用较大，其余被告人所起的作用较小。特提请本院依法判处，并当庭出示了证人证言、被告人供述等证据。 被告人廖成银对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪。辩护人认为被告人廖成银有坦白情节，认罪态度好，开设赌场时间短、获利少，愿意退赃，有强烈的悔罪表现，被告人自己文化较低，家庭处境困难，同时积极向公安机关提供其他案件线索，建议对被告人予以从轻处罚。并向法庭提交证明、残疾人证复印件各一份。 被告人胡建对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪。辩护人认为公诉机关指控的赌资数额是依照被告人所管理的赌博网站中所显示的截至案发之日所控制账户的累计投注额为计算依据，其实质就是网站上的下注流水。该类计算方式显然存在重复计算的情形。且被告人微信收付账户上金额与赌资有许多混同，应当剔除的数额实际上无法计算清楚。故指控被告人赌资达到情节严重的标准属事实不清、证据不足。被告人胡建在本案中所起的作用相对较小，属从犯，开设赌场时间短，社会危害性较小，认罪态度好，且系初犯、偶犯，建议对被告人判处缓刑。 被告人彭江锋对指控的罪名不持异议。但认为指控其单独开设赌场的赌资80余万元，公安机关没有跟我核实赌资流水，我自己也不记得，觉得没有那么多。另外是廖成银让我帮着拉人，不是我主动进去的。辩护人认为，指控被告人单独开设赌场的80余万元赌资是以被告人彭江锋控制账户的累计投注额统计而来，这种统计方法会导致对被告人所处的刑罚与造成的社会危害程度严重不符，会导致线上赌博的刑罚结果与线下赌博的刑罚结果差异较大，不符合刑罚均衡性要求，这种统计方法亦受到线上赌博结算方式的影响。故累计投注额的方式计算赌资方式并不可取，不能以此作为认定情节严重的依据。指控彭江锋共同犯罪中的数额应当剔除2019年2月28日下午2点之前的流水额，且该指控数额同样存在重复计算的问题。所以对被告人的量刑应适用三年以下的量刑幅度。被告人在共同犯罪中属从犯，有坦白情节，且系初犯，家庭经济困难，建议对被告人适用缓刑。 被告人许召军对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪。辩护人认为赌资的计算包括了被告人许召军微信收款额，也包含了廖成银的微信收款额，可能存在重复计算的问题。被告人在共同犯罪中系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，被告人的主观恶性较小。建议对被告人适用缓刑。 被告人路良兵对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪。辩护人认为被告人仅和廖成银成立共犯，赌资数额应以每人所拉的人员涉案赌资分别计算，然而本案并未分别区分。赌场中收取赌资、下注、结算抽头都是由廖成银负责，被告人路良兵仅是拉了十几个人参赌，起次要、辅助作用，系从犯。有坦白情节，认罪态度好，家境困难。建议对被告人适用缓刑。并向法庭提交被告人家庭情况说明一份。 经审理查明：1.2018年12月1日至2019年2月2日期间，被告人廖成银创建名为“凤舞九天”的微信赌博群，下载手机游戏APP“牛大亨”，开设房间号为108614的虚拟房间。召集九十余名玩家加入群内，组织群成员下载手机游戏软件“牛大亨”APP，进入廖成银开设的1086144的虚拟房间，使用虚拟扑克牌进行牛牛赌博。廖成银本人负责开房、收账和结算。规则为最高推注50倍，玩家进入房间后，按0.5元一分先在廖成银处充分，每局20盘，每局结束时，赢家按0.5元一分在廖成银处结算退分。每局结算时，被告人廖成银从赢家处以百分之五的比例“抽水”渔利。截至2019年2月2日，转入赌资数额累计为212.32万元。其中，被告人廖成银用于赌资结算的微信×××0转入赌资数额为199.08万元；微信×××1转入赌资数额为13.24万元。 2.2019年2月20日，被告人廖成银伙同胡建、许召军、路良兵利用廖成银创建的“凤舞九天”的微信群开设牛牛网络赌场。同年2月28日，被告人彭江锋亦参与该赌博群的经营。廖成银、胡建、许召军、彭江锋、路良兵分别召集玩家加入该群内，组织群成员下载手机游戏APP“牛大亨”，进入由廖成银开设的房间号为1086144的虚拟房间，使用虚拟扑克牌进行牛牛赌博。期间因该群被举报无法使用，被告人廖成银又让胡建、许召军、彭江锋、路良兵利用各自的微信号分别创建名为“凤舞九天”1号、2号、3号、5号、6号的微信群。廖成银利用自己的微信创建了“凤舞九天”4号群，共召集两百余名玩家加入这些群内，组织群成员通过下载手机游戏APP“牛大亨”，进入由廖成银开设的房间号为1086144的虚拟房间，使用虚拟扑克牌进行牛牛赌博。规则为最高推注50倍，玩家进入房间后，按0.5元一分先在廖成银处充分，每局20盘，每局结束时，赢家按0.5元一分在廖成银处结算退分。廖成银自己负责开房、收账和结算。胡建、许召军、彭江锋、路良兵负责拉人参与赌博。胡建和许召军还提供各自的微信账号用于接收赌资和结算退分。每局结算时，廖成银从赢家处以百分之五的比例“抽水”渔利，并分红给胡建、路良兵。截至2019年3月5日，被告人许召军共获利1776元，被告人彭江锋共获利2000元，被告人路良兵共获利8000元左右，被告人胡建共获利1至2万元，被告人廖成银共获利4至5万元。该牛牛赌博群自2019年2月20日至2019年3月5日，赌资收入数额累计为137.3253万元。其中，2019年2月28日至2019年3月5日被告人彭江锋参与开设该牛牛赌博群期间，赌资收入数额累计为58.35万元。 被告人廖成银用于群内赌资结算的微信号×××收入赌资数额累计为10.99万元；微信号×××收入赌资数额累计为9.16万元；支付宝账号158××××0560收入赌资数额累计为73.2553万元。 被告人胡建用于群内赌资结算的微信号×××收入赌资数额累计为16.88万元；微信号×××收入赌资数额累计为14.52万元。 被告人许召军用于群内赌资结算的微信号×××收入赌资数额累计为5.97万元；微信号×××收入赌资数额累计为6.55万元。 3.2018年5月份至2018年7月份，被告人胡建利用微信创建名为“夜场”的微信赌博群，下载手机游戏APP“牛总管”，开设虚拟房间，召集六十余名玩家加入群内，组织群成员通过下载手机游戏APP“牛总管”，进入由胡建开设虚拟房间，使用虚拟扑克牌进行牛牛赌博。胡建负责开房、收账和结算。规则为玩家根据胡建提供的房间号进入房间后，先进行牛牛赌博，每局结束时，输家根据所输的积分按一元钱一分将钱通过微信转账给胡建，再由胡建与赢家结算。每局结算时，被告人胡建在赢家处以每局15元“抽水”的方式渔利。赌资出账数额累计为88.9088万元。 被告人胡建用于群内结算的微信号×××赌资出账数额累计为88.9088万元。 4.2018年5月份至2018年7月份，被告人彭江锋利用微信创建名为“日场”的微信赌博群，下载手机游戏APP“牛总管”，开设虚拟房间，召集玩家四十五人左右加入群内，组织群成员通过下载手机游戏APP“牛总管”，进入由彭江锋开设虚拟房间，使用虚拟扑克牌进行牛牛赌博。彭江锋自己负责开房和结算。规则为玩家根据彭江锋提供的房间号进入房间后，先进行牛牛赌博，每局结束时，输家根据所输的积分按一元钱一分将钱通过微信转账给彭江锋，再由彭江锋跟赢家结算。每局结算时，被告人彭江锋在赢家处以每局15元“抽水”的方式渔利。被告人彭江锋用于群内结算的微信号×××赌资出账数额累计为80.6906万元。 案发后，被告人廖成银、胡建、许召军于2019年3月5日被望江县公安局抓获归案，被告人彭江锋、路良兵分别于同年4月18日、6月11日被抓获归案。民警依法扣押了被告人胡建两部黑色vivo手机，扣押了被告人许召军一部金色苹果手机、一部红色OPPO手机，扣押了被告人廖成银一部金色苹果手机、一部黑色苹果手机，扣押了路良兵vivo手机一部。2019年10月25日、10月29日、11月4日，被告人廖成银、路良兵、许召军分别向本院退缴违法所得五万元、八千元、一千七百七拾六元。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实本案系望江县公安局赛口派出所在工作中发现，2019年2月27日望江县公安局将该案作为刑事案件立案侦查。 （2）户籍证明、违法犯罪记录查询证明、刑事判决书、罪犯档案资料，不起诉决定书，证实被告人廖成银、胡建、许召军、彭江锋、路良兵的出生年月、家庭住址等基本户籍信息，以及犯罪前科情况。被告人廖成银曾因犯抢劫罪于2013年被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三千元，2015年10月4日刑满释放。路良兵曾因涉嫌交通肇事罪，于2016年5月6日被安庆市大观区人民检察院作相对不起诉处理。 （3）归案经过，证实被告人廖成银、胡建、许召军、彭江锋、路良兵均系抓获归案。 （4）扣押决定书、协助冻结财产通知书、扣押清单，证实民警扣押了被告人胡建两部黑色vivo手机，扣押了被告人许召军一部金色苹果手机、一部红色OPPO手机，扣押了被告人廖成银一部金色苹果手机、一部黑色苹果手机，扣押了路良兵vivo手机一部，冻结了郝俊美、路良兵、彭江锋、许召军邮政银行的账户。 (5)微信、支付宝转账记录，证实方某（微信名“祝愿”，微信号×××）在2018年5、6月份期间，与被告人胡建（微信名胡皇）及被告人彭江锋（微信名慕白）的转账交易流水；在2019年2月份期间，与被告人廖成银（微信名图案“龙少”图案）、胡建（微信名胡皇）、许召军（微信名A魅力年代阿纹）的转账交易流水；张某2（微信名灰色的世界，微信号×××）在2018年6月份期间与被告人胡建（微信名胡皇）、彭江锋（微信名慕白，又为日久见人心）的转账交易流水；章某（微信名林哥，微信账号×××）在2018年5月份期间与被告人胡建（微信名胡皇）的转账交易流水；徐某（微信名五百万，微信号×××）在2018年12月份、2019年1月份期间与被告人廖成银（微信名图案“龙少”图案）的转账交易流水；徐某（支付宝名五百万，支付宝账号157××××3797）支付宝账号在2019年1月份期间与廖成银（支付宝名年华耗尽繁花满地）的转账交易流水（分别为1月1日、1月3日、1月7日，各1000元）；胡某1（微信名H-M-M，微信号×××）2018年12月至2019年1月期间与被告人廖成银（微信名图案“龙少”图案）的转账交易流水；胡某2（支付宝名胡某2，支付宝账号147××××7557）2018年12月-2019年2月期间与被告人廖成银（支付宝名年华耗尽繁花满地）的转账交易流水；胡某2(微信名胡利平，微信号×××)2018年12月至2019年1月与被告人廖成银（微信名图案“龙少”图案、Pseudo-lover(原为凤舞九天））的转账交易流水; 常某(微信名村北头的小伙子，微信号为×××)2018年5月-2018年7月期间与被告人胡建（微信名胡皇）、彭江锋（微信名慕白，也叫过日久见人心）的转账交易流水。 （6）侦查机关出具的支付宝转账记录一份,证实被告人廖成银在2019年3月1日至3月4日每天通过支付宝转账500元给被告人彭江锋，共计2000元。 2.证人证言 （1）曹某的证言，证实我是来反映一个网络赌博群情况的。这个牛大亨APP软件房间号1086144。我知道有两个工作人员，微信名为“龙少”的，他的微信号：×××，他就是群主。还有一个微信名叫凤舞九天的微信号：×××。这两个人我不认识。我大概输了8000元左右，就没有玩了。一般是通过微信转账，还有支付宝支付，这个群是先充分然后再进去赌博，充1000元群主给你2000分。支付宝是转给一个叫年华耗尽TEL繁华满地，手机号为158××××**60的。微信是直接转给“龙少”的。我进入该群有三个月了，之前应该也在开。一般一桌，忙的时候有两桌，每桌十个人。这个群我在的时候最高峰有94人，最低都有40多人在。“龙少”都在群里叫人参赌。一般每天下午2点多，他都会发福利，之前人多的时候发一个499.99元的红包给群成员抢，现在过年人少只发200元以下的红包。 （2）张某1的证言，证实我参与了两个牛牛群进行赌博。2018年6月份，我参与了微信名叫胡皇的人建立的牛牛赌博微信群，和一个微信名叫慕白的人建立的牛牛赌博微信群。胡皇就是胡建，慕白就是彭江锋。群名字我不记得了，群主分别是胡建、彭江锋两个人。2018年6月份左右，我被彭江锋拉进了这两个微信群，后群主分别在各自的群里让成员下载“牛总管”软件，下载完后，群主分别给了个俱乐部号给群成员。群成员就直接进入俱乐部，在俱乐部里我们可以在任何一个桌子上进行牛牛，时间是10局或20局，然后根据桌子上的排分进行微信红包付费。这两个群的成员，大都相同，是用微信红包进行转账的。胡皇群里玩的时间是2018年6月11日至2018年7月2日，慕白群里玩的时间是2018年6月15日至2018年7月2日。与胡建的微信交易是进账：2874元，出账3372元；与慕白微信赌博交易记录是进账1022元，出账1959元。 (3）常某的证言，证实2018年5月份至7月份，我参与了胡建建的牛牛微信群和彭江锋建的牛牛微信群进了赌博。2018年6月份左右，我被人分别拉进了这两个微信群，后群主（胡建、彭江锋）分别在各自的群里让群成员下载“牛总管”软件，下载完后，群主分别给了个俱乐部号，群成员直接进入俱乐部，在俱乐部里可以在任何一个桌子上进行牛牛，时间是10局或20局，然后根据桌子上的排分进行微信红包付费。这两个群里的成员大部分都是相同的人。是用微信红包进行转账的。我转账使用的微信名称北头的小伙子，微信号×××，注册的手机号155××××8288。都是我一个人用这个微信参与这两个平台以”牛牛“的方式进行赌博的。胡建群里玩的时间是2018年5月13至2018年7月13日；彭江锋群里玩的时间是2018年5月22日至2018年7月23日。与胡建的交易是进账28359元，出账27958元；与彭江锋的交易是进账18647元，出账12971元。这两个群里总账我赢了6077元。 （3）章某的证言，证实2018年5月份，我被一个朋友拉到一个微信群里，（具体哪个朋友拉的我记不清了，群名字也不记得了），在群里群主就发了一个链接，让我们下载“牛总管”软件，下载完后，群主再发一个俱乐部账号给我们，我们就直接进入俱乐部，在俱乐部里可以在任何一个桌子上进行牛牛，时间是10局或20局，然后根据桌子上的排分进行微信红包付费。微信交易记录的“胡皇”就是其群主。我算了一下，共赢了300元左右，共进账4142元，出账3570元。是在2018年5月10日开始赌博的，2018年5月16日就没有进行赌博了。 （4）张某2的证言，证实我参与了两个牛牛群进行赌博。2018年6月份，我参与了微信名叫胡皇的人建立的牛牛赌博微信群，和一个微信名叫慕白的人建立的牛牛赌博微信群。我翻看了我手机的交易记录，胡皇群里玩的时间是2018年6月25日至2018年6月27日；慕白群里玩的时间是2018年6月25日至2018年6月29日。这两个群里的成员，大都相同。与胡皇的交易是进账11263元，出账7028元；与慕白的交易是进账2661元，出账5983元，这两个群里总账我输了913元。 （5）方某的证言，证实我参与了共有三个牛牛群进行赌博。2018年5月份至7月份，我参与了胡建建的牛牛群和彭江锋建的牛牛群进行赌博，2019年2月份参与了一个微信名是龙少的牛牛群进行赌博。2018年5月份左右，我被胡建和彭江锋两个人分别拉进了两个微信群。胡建牛牛群赌博的时间是从2018年5月4日开始，到2018年7月10日结束。彭江锋牛牛群赌博的时间是从2018年6月5日开始到2018年7月18日结束。胡建牛牛群里收到23012元，出账26413元；彭江锋牛牛群里收到15132元，出账27848元，在这两个群里，我输掉了1万多元钱。 在2018年12月份，我被一个微信名叫“龙少”的拉到一个微信群里，群名字我也不记得了。微信名叫龙少，微信号为×××，就是该群的群主。我被胡建拉到这个龙少群里，用微信红包转账的方式共在龙少处购买了11次左右，通过转账给胡建在龙少处购买27次，一共转账给龙少25700元。我总的算账输了6000元左右。我转账的微信名叫祝院，微信号是×××,注册的手机号151××××3725。都是我一个人用这个微信参与这个平台以“牛牛的方式进行赌博的。 （6）胡某1的证言，证实2018年12月份，我被一个微信名叫“龙少”的拉到一个微信群里，群名字我不记得了，微信名叫龙少，微信号为×××，就是该群的群主。我用微信转红包给他购买分数共有77次，一共是7万元左右。我是2018年12月2日开始赌博，2019年1月29日结束赌博的。我转账的微信名叫H-M-M，微信号是×××,注册的手机号157××××0881。都是我一个人用这个微信参与这个平台以“牛牛的方式进行赌博的。总的账目我没仔细算，大概赢了6000元左右。 （7）胡某2的证言，证实2018年12月份，我被一个微信名叫”龙少”的拉到一个微信群里，群名字我不记得了，微信名叫龙少，微信号为×××，就是该群的群主。我用微信转红包给他购买分数共有101次，支付宝转账有6次，购买分数的金额约122174元。我算了一下当时的收入和支出，总的大概赢了5600元。我是2018年12月5日开始赌博，2019年2月23日结束赌博的。我的微信名叫胡利平，微信号是×××，支付宝账号为147××××7557.都是我自己一个人用上面的微信账号和支付宝参与这个平台的牛牛赌博的。 （8）徐某的证言，证实2018年12月份，我被一个微信名叫”龙少”的拉到一个微信群里，群名字我不记得了，微信名叫龙少，微信号为×××，就是该群的群主。我用微信转红包给他购买分数共有36次，一共是38500元，用支付宝转账在他处购买了三次分数，共3000元。结算分数后，他用微信退还给我40500元。我前后在这个牛牛群里玩了大概20天左右，总的输了1000元左右。是2018年12月2日开始赌博，2019年1月21日结束赌博的。我的微信名叫五百万，微信号是×××,注册的手机号157××××3797，支付宝名五百万，账号157××××3797.都是我自己一个人用这个微信参与这个平台以牛牛的方式进行赌博的。 （9）万某的证言，证实2019年2月份，我不记得被谁拉到一个微信群里，群名字我不记得了。我玩了10天左右就退群了，群主只知道叫龙少，没有添加他的微信。我用微信和支付宝转账共有23次，微信转出账资金是1000元，收入资金是9100元，支付宝转出账是32500元，收入资金35500元。总的算账大概赢了11000元左右。2019年2月26日至3月7日，支付宝转账给年华耗尽32500元，支付宝收年华耗尽35500元。2019年2月23日至2月25日微信转账给龙少9100元，微信收龙少1000元。我是2019年2月23日开始赌博，2019年3月7日结束赌博的。 （10）吴某的证言，证实我参与了共有三个牛牛群进行赌博。2018年6月份至7月份，我参与了胡建建的牛牛群和彭江锋建的牛牛群进行赌博，2019年2月份参与了一个微信名叫龙少的牛牛群进行赌博。2018年5月份左右，我被胡建和彭江锋两个人分别拉进了两个微信群，他们两个人群的群成员大概都相同。是用微信红包进行转账的。我转账用的微信名叫KINGWU，微信号是×××,注册的手机号151××××7990。牛牛群赌博的时间是从2018年6月19日开始，到2018年7月25日结束。胡建的微信号是×××，彭江锋的微信号是×××。我在胡建群里支出3884元，收入3427元；在彭江锋群里支出7769元，进账12198元。 2018年12月份，我被一个微信名叫“龙少”的拉到一个微信群里，群名字我不记得了，群主是龙少。就玩了一次，通过彭江锋在龙少处购买了1000元的分数，输掉了。是支付宝转账给彭江锋。 （11）童某的证言，证实2019年2月份，我不记得被谁拉到一个微信群里，群名字我不记得了，我玩了几天就退群了，群主只知道叫龙少，没有添加他的微信。我用微信和支付宝转账共有18次，微信出账是14000元，收入资金是13000元；支付宝转出是4000元，收入资金6000元。玩了大概个把星期，总的算账是赢了1000元左右。 2019年2月22日至2月25日，转账给胡皇共10500元；2月20日转账给×××1000元；转账给魅力年代（wy653844954)500元；2019年2月26日转账给HY6231809062000元。支付宝转账给年华耗尽4000元；微信收龙少14000元；支付宝收年华耗尽2000元。我是2019年2月22日开始赌博，2019年2月26日结束赌博的。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人廖成银的供述，证实我在“牛大亨”APP俱乐部的房间号是1086144，俱乐部成员都是我通过微信建群然后通过朋友拉朋友进微信群，然后通过微信将俱乐部号给他们，后他们就是俱乐部成员。俱乐部的管理员有两个，一个是胡建，还有一个是许召军。胡建、路良兵每天能分3000元左右，彭江锋每天大概500元左右。胡建、彭江锋是去年就开始在搞了，当时玩的是“牛总管”，“路良兵”和许召军是今年才进群的。赌场的赌资结算是我。都是发微信二维码和支付宝账户。给了许召军1776元，通过微信转了两个888元的红包给他。许召军之前是我叫他一起合伙搞，我叫他拉人，但是他拉的人基本不玩，所以他就没有股份，然后他每天也在我和胡建一起，而且有时候我的微信被人举报之后，收不了赌资，我就叫他将他的微信收款码发给我，我用他的收款码收钱。 这个“牛大亨”1086144俱乐部实际操作和管理者都是我自己，其它的人负责拉人进来赌博。一共有5个人，除了我之外就是胡建、路良兵、彭江锋、许召军等人。最早是我一个人开设这个“凤舞九天”的网络牛牛赌博群的。大概在年前开了一个月左右的时间，因为我一人能力有限，赌博群也开不起来，也没有什么人常来玩，后来在年后正月期间，我就喊胡建和路良兵一起合作，当时也和胡建、路良兵说好了，一起搞赌博群，谁拉的人进群参与赌博，之后这个人在群里的抽水就归拉他的人。我不过就是收个开房间的房卡钱。年后我开设的网络牛牛群有大约10天左右，彭江锋来到浙江织里镇，在驿旅阳光宾馆找到我，当时胡建也在房间里。彭江锋说他也想入伙，还问我一天分多少钱给他，我当时就说你现在先别谈钱，你现在还一个人没有拉就想分钱那是不可能的。于是彭江锋也建了一个群，他建好群后也将我拉入了他建的这个群。 2018年12月至2019年2月20日左右，是我一个人开的，2019年2月20日至2019年3月5日，是我和胡建、彭江锋、许召军、路良兵四个人一起开的。一开始是我建了一个群，群名叫“凤舞九天”，当时人数在90人左右，后他们四人入伙后，以进了一部分人，大概在180人左右，后因被人举报了，我就和他们四个人各自将各自拉进来的人每人再建一个小群。我和路良兵两个人建了凤舞九天1号群、2号群，两个群成员大概90人左右；我和胡建两人建了凤舞九天3号群，成员大概35人左右；我自己建了凤舞九天4号群，成员大概45人左右；我和许召军两人建了凤舞九天5号群，成员大概60人左右；我和彭江锋两人建了凤舞九天6号群，成员大概40人左右。根据每个人拉进群的成员，在我“牛大亨”1086144房间里参与赌博的提成全部给他们。参赌人员都是通过微信或支付宝转账给我，我再给他们上分，所有进账、退分都归我管，他们几个人只负责拉人。 许召军和胡建两个人的四个微信账号收的赌资，大部分转到了我的微信账号的支付宝账号。 （2）被告人彭江锋的供述，证实我在2018年5月份至7月份拉了一班人搞牛总管，当时群里有50人左右，没有解散，后就将这班人拉到了廖成银这个牛大亨网络赌博群里了，当时廖成银将这个群改名叫“凤舞九天”六号群。我就在群里让他们下载牛大亨，并注册账号进行牛牛赌博。廖成银和胡建答应给我每天500元，不管我是否拉人进牛大亨赌博，他们都答应给我500元一天。廖成银是通过支付宝转账给我的，共转2000元，最后一天他们被抓了，就没有转钱给我。 我在2018年5月份至7月份期间，我自己私人也建了个群，搞牛牛赌博，是从2018年5月1日开始到2018年7月31日结束。我单独建一个群，群名叫“日场”，是用微信号×××建的，群成员大概在45人左右。我让群成员下载一个叫“牛总管”的软件，俱乐部号不记得了，群成员都在俱乐部里注册账号，后我就在微信群里发房间号，微信群里想玩的人就根据我提供的房间号，进去牛牛赌博。每局在玩的玩家输钱的都把钱打给我，然后我再按15元每局进行收取费用，其他的打给赢钱的人。2018年5、6、7月份，微信账号×××的交易支出，大概有10万元左右算是我的正常交易支出，这些正常支出流水有我跟朋友、家人私发的红包，另外还有我做服装加工厂跟别人的生意往来。 （3）被告人胡建的供述，证实2019年2月16日我和廖成银到织里之后，廖成银就叫我和他一起搞网络“牛牛”赌博群，我当时也同意了，他叫我拉人，然后他分股份给我。2019年2月20日晚群就开始了，当时还叫许召军也参加，但是许召军拉的人玩的不多。我们三个人就在浙江省湖州市织里镇开宾馆住下了，当时廖成银是通过拉建微信群加人，然后通过我们再拉人进来，后来群被人举报，廖成银就叫我们每个拉人进来的人自己将自己拉进群的人再建一个小群，我当时建了一个里面有30人左右，群名称叫“凤舞九天3号群”。我知道廖成银还有好多群，但是我不在那些群里面，我只负责管理凤舞九天三号群，每天下午2点左右，廖成银的牛牛赌博基本上就开始了，我就在群里发发红包，拉拉群人气，也算是给群成员发的小福利，这些红包钱也是廖成银给我的，他叫我发的红包。 该网络赌博软件是廖成银在网络上下载一个叫“牛大亨”的软件。他是代理有俱乐部号，他的俱乐部号为1086144，然后他将我和许召军设置为管理员，然后我们将俱乐部号发给微信好友，让他们进俱乐部参与赌博。我拉进来的人，在赌场里的提成，分给我。平均每天1000多元，具体我也不知道。一共获利一万多大概2万元不到。 廖成银曾经建立了一个“凤舞九天股东群”，将他自己还有我、彭江锋、许召军还有一个微信名叫“向天再借五百年”的微信号都拉了进去。彭江锋应该是今年正月二十几才进入我们这个“凤舞九天”赌博群的，当时在过完年后正月十二我和廖成银已经回到了浙江织里，过了几天我们就开始把赌博牛牛群，开了起来，直到群开始了有10天左右，大概正月二十几号的样子，我在驿旅阳光宾馆里看见彭江锋来找廖成银。当时他们在我来之前说了什么我没有听到，但是在那之后我知道彭江锋在帮廖成银拉人建群。我和彭江锋也开过一小段时间的牛牛群，当时是在别人建的群里玩，后来我们一起玩的朋友说我们自己建个群自己玩。于是我就和彭江锋一起分别建立了一个群，两个人建的群几乎都是一样的人，然后彭江锋负责白天的运营，我负责晚上的运营。大概有四五十人，具体多少我不记得了，停停开开的大概开了有二、三个月的时间。 （4）被告人许召军的供述，证实我参与进来大概有十几天了。去年廖成银也开过这个，我没有参与，今年他就来拉我和他合伙。我过年过来又没有什么事情也没有钱用，他那里包吃包住我也就答应他了。操作都是廖成银在操作，胡建也是股东，主要是给廖成银撑场子拉人，每天在群里很活跃，因为廖成银每天的赌资进出帐比较多，有时候就叫胡建发他的收款码到群里收钱，然后再通过微信和支付宝转给廖成银。 我主要是拉人头进来，廖成银有时候他的微信和支付宝限额后，就叫我发收款码到群里收钱。然后再通过微信和支付宝转给廖成银。 我在前两天也给他拉了点人，但都没有进入该“牛牛”群。后我感觉他们的赌博群太大了，就在2月24日到浙江湖州市魅力年代KTV上班做营销经理去了。这个赌场就是廖成银组织的，胡建拉人，且在群里很活跃，他也是股东，参与分红。我是今年2019年2月20日左右才进俱乐部的，廖成银一共通过微信转账给我1776元（两个888元），然后就是平时他也用我车子给我车子加油，住宿。 （5）被告人路良兵的供述，证实我是2018年12月左右的时候，我被别人拉进一个“凤舞九天”微信群，这个微信群是专门组织参赌人员通过使用一个叫“牛大亨”APP到“1086144”俱乐部，这个俱乐部就是廖成银开设的。然后参赌人员在俱乐部房间里就可以通过“牛牛”的方式进行赌博。因为每个参赌人员都要在廖成银那里拿钱买分，所以我就加了廖成银的微信号。在2019年2月20日廖成银到浙江织里去后，廖成银又组织人员开始赌博。加上我看见廖成银经常在朋友圈里发布一些招聘信息，找人帮他拉人进“凤舞九天”赌博群里参赌。于是之后我就和廖成银联系上了，廖成银要求我帮他拉人进群以牛牛的方式进行赌博，他在根据我拉人在俱乐部里的赌博情况给予我提成分红，于是我就同意了。并帮廖成银拉人进“凤舞九天”微信群。在2019年2月24、25日左右的时候，之前的“凤舞九天”微信群被人举报查封了，所以廖成银要求我和其他3人帮他拉人进群的人分别建立小群，并将各自拉的人重新拉进这个小群里。然后在将廖成银拉进我们各自建立的小群。由他来组织参赌人员进俱乐部进行牛牛赌博。于是我就按照廖成银的要求建立了两个小群，微信群的名称分别为“凤舞九天1号群”和“凤舞九天2号群”。从2019年2月20日到2019年3月4日廖成银开设网络赌场期间，廖成银也多次通过支付宝和微信转账将我的提成分红转账给我，具体转账数目我记不清楚了，一共转了8000元左右给我。事情的经过大致就是这样。我只是负责拉人进群，其他事都是廖成银一个人负责管理运营。 4.辨认、检查笔录 （1）辨认笔录,证实被告人廖成银辨认出路良兵和彭江锋系参与分红的人；被告人胡建辨认出彭江锋系参与分红的人；被告人彭江锋辨认笔录中提到的“龙少”、“陈龙”系廖成银。 （2）手机检查笔录及手机微信转账、微信聊天记录等，证实公安机关对廖成银、胡建、许召军等人手机上的微信、支付宝、赌博软件客户端账号信息等相关信息进行了检查，并对转账记录进行了手机截图。 5.电子数据（光盘二张）及情况说明，证实公安机关通过腾讯和支付宝公司获取了微信及支付宝交易情况：（1）、被告人廖成银的支付宝账号158××××0560在2018年12月1日至2019年3月31日的交易流水，其中2019年2月20日至2019年3月5日其支付宝进账的涉案赌资为73.2553万元； 被告人廖成银的微信×××在2019年2月20日至2019年2月25日进账的涉案赌资为10.99万元；其微信×××在2019年2月20日至3月5日进账的涉案赌资为9.16万元。 被告人胡建的微信×××在2019年2月25日至2019年3月4日进账的涉案赌资为16.88万元；其微信×××在2019年2月20日至2019年3月1日进账的涉案赌资为14.52万元。 被告人许召军的微信×××在2019年2月22日至2019年3月1日进账的涉案赌资为5.97万元；其微信×××在2019年2月21日至2019年3月1日进账的涉案赌资为6.55万元。 （2）、被告人廖成银的微信×××在2018年12月1日至2019年2月2日进账的涉案赌资为199.08万元；其微信×××在2018年12月1日至2019年2月2日进账的涉案赌资为13.24万元。 （3）、被告人胡建的微信×××在2018年5月1日至2018年7月10日出账的涉案资金为91.9088万元。 （4）、被告人彭江锋的微信×××在2018年5月1日至2018年7月26日出账的涉案资金为90.6906万元。 关于赌资数额的认定。被告人胡建、彭江锋、许召军的辩护人认为赌资数额按照被告人的微信交易流水计算有重复计算的辩护意见及被告人彭江锋认为其独自开设赌场的赌资数额没有80余万元的辩解意见，根据两高一部《关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》，赌资数额可以按照在网络上投注或赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。本案中，被告人廖成银等人利用“牛大亨”、“牛总管”等游戏软件进行赌博活动，按照0.5元一分或1元一分的方式通过微信或支付宝先由玩家充值买分或先进行赌博后按所输积分从输家收取赌资发给赢家，并从赢家处抽头渔利。故按照负责收取赌资的被告人的微信账户交易流水数额可以认定为赌资。在计算涉案赌资时侦查机关结合被告人的供述等相关证据对被告人的具体作案时间予以删减整理，并将交易流水中被告人的正常开支等予以合理删减。被告人及其辩护人的上述辩护及辩解没有事实和法律依据，不予采纳。 关于共同犯罪及主、从犯的认定。被告人路良兵的辩护人认为被告人路良兵仅和廖成银成立共犯，赌资数额应以每人所拉的人员涉案赌资分别计算，被告人胡建、彭江锋、许召军、路良兵的辩护人认为四被告人均系从犯的辩护意见，经查，被告人廖成银以五被告人为成员建立了“凤舞九天股东群”，被告人路良兵建立“凤舞九天1号群”和“凤舞九天2号群”组织人员参与赌博并获取分红，其主观上有共同犯罪故意，客观上实施了组织人员赌博的行为，五被告人系共同犯罪，被告人路良兵的赌资数罪应按共同犯罪的赌资总额计算即137.3253万元。在共同犯罪中，被告人廖成银负责开房、收账和结算，系主犯。被告人胡建、许召军、彭江锋、路良兵负责拉人参与赌博，胡建和许召军还提供各自的微信账号用于接收赌资和结算退分，四被告人获利相对较少，起次要或辅助作用，系从犯。 本院认为，被告人廖成银、胡建、彭江锋、许召军、路良兵以营利为目的，共同或单独创建微信赌博群开设赌场，其中被告人廖成银涉案赌资为349.6453万元；被告人胡建涉案赌资为226.2341万元；被告人彭江锋涉案赌资为139.0406万元；被告人许召军涉案赌资为137.3253万元，被告人路良兵涉案赌资为137.3253万元，均属情节严重,被告人廖成银、胡建、彭江锋、许召军、路良兵的行为已触犯刑律，构成开设赌场罪且系共同犯罪，对五被告人应依法惩处。被告人廖成银在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人廖成银、胡建、许召军、路良兵到案后，如实供述了其罪行，属坦白，被告人彭江锋自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人廖成银、路良兵、许召军积极退缴违法所得，可以酌定从轻处罚；被告人廖成银在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人胡建、彭江锋、许召军、路良兵在共同犯罪中起次要作用系从犯，对从犯应当从轻、减轻或免除处罚。综合本案的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合社区评估意见，本院决定对被告人廖成银予以处罚，对被告人胡建、彭江锋予以从轻处罚，对被告人许召军、路良兵予以减轻处罚并适用缓刑。据此，为维护社会管理秩序，树立良好的社会风尚，惩罚犯罪，案经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人廖成银犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月5日起至2022年9月4日止。） 二、被告人胡建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月5日起至2022年3月4日止。） 三、被告人彭江锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月18日起至2022年4月17日止。） 四、被告人许召军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。（罚金已缴纳。） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 五、被告人路良兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。（罚金已缴纳。） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 六、被告人廖成银退缴违法所得50000元、路良兵退缴违法所得8000元、许召军退缴违法所得1776元以及扣押在案的作案工具手机予以没收。继续追缴被告人胡建违法所得20000元、彭江锋违法所得2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郑响应 审 判 员  宿 华 人民陪审员  范良梅 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  方 珊 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。