江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1548号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张某辛，女，1995年7月22日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县。2018年12月17日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人奚润瑜，江苏振强律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1510号起诉书指控被告人张某辛犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年8月29日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年10月31日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员李晓雯、检察官助理陈沁婷出庭支持公诉，被告人张某辛及其辩护人奚润瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人张某辛于2015年4月，在北京市加入“广州碧莹化妆品有限公司”，该公司至上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。自2015年6月起，总经理伍才松（另案处理）组织其领导的各寝室长及业务员通过微信加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗得被害人钱财。被告人张某辛自2016年6月起担任该组织小主任职务，负责其寝室内业务员通过交友诈骗的方式骗钱等，2018年7月离开该组织。担任小主任期间，被告人张某辛管理过的业务员鲁某、符某甲、夏某（均另案处理）骗得财物合计人民币15万余元。被告人张某辛被公安机关抓获后，如实供述了上述犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张某辛伙同他人以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某辛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，建议对被告人张某辛判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人张某辛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张某辛的辩护人奚润瑜当庭提出：被告人张某辛系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对被告人张某辛减轻处罚。经审理查明：被告人张某辛于2015年4月加入位于北京市的“广州碧莹化妆品有限公司”传销式诈骗组织，后又跟随该组织搬迁至河北省香河县据点。该公司至上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。业务员接受培训后通过QQ、微信等网络通讯工具，搭识男性被害人，以恋爱为名，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财，诈骗所得均上交诈骗组织，诈骗组织按一定比例给业务员、小主任等发放提成。小主任负责管理其寝室内的业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法等。被告人张某辛自2016年6月起担任该组织小主任职务，负责其寝室内业务员通过交友诈骗的方式骗钱等，2018年7月离开该组织。期间，被告人张某辛及其管理过的业务员鲁某、符某甲、夏某等人骗得财物合计人民币15万余元。具体犯罪事实分述如下：1．业务员鲁某（已判决）于2017年4月至8月，采用上述手段，骗得被害人杨某乙人民币6667.14元。2．业务员符某甲（已判决）于2017年3月至12月，采用上述同样手段，骗得被害人龙某人民币12974元。3．业务员夏某（已判决）于2017年3月至12月，采用上述同样手段，骗得被害人叶某钱物合计价值人民币15140.9元；于2017年5月至9月，采用上述同样手段，骗得被害人贺某人民币4598元。4．业务员张某甲（已判决）于2017年3月至5月，采用上述同样手段，骗得被害人邓某人民币3200元。案发后，张某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。5．业务员郭某（已判决）于2017年1月至11月，采用上述同样手段，骗得被害人吴某人民币2540元；于2017年5月至10月，采用上述同样手段，骗得被害人王某甲人民币2020元；于2017年9月，采用上述同样手段，骗得被害人姜某人民币2000元。6．业务员谭某甲（已判决）于2017年1月至2018年1月，采用上述同样手段，骗得被害人陈某人民币15800元。7．业务员时某（已判决）于2017年4月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人舒某人民币13701元；于2017年9月至12月，采用上述同样手段，骗得被害人张某戊人民币1000元。8．业务员张某乙（已判决）于2017年3月至4月，采用上述同样手段，骗得被害人蔡某人民币2300元；于2017年3月，采用上述同样手段，骗得被害人张某己人民币5100元。案发后，张某乙已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。9．业务员张某丙（已判决）于2017年7月至11月，采用上述同样手段，骗得被害人李某人民币3500元；于2017年10月，采用上述同样手段，骗得被害人母某人民币1866.63元。案发后，张某丙已退出全部违法所得，已判决发还被害人。10．业务员倪某（已判决）于2017年7月至12月，采用上述同样手段，骗得被害人王某乙人民币9720元。11．业务员张某丁（已判决）于2017年8月至11月，采用上述同样手段，骗得被害人曾某人民币7808元。案发后，张某丁已退赔被害人全部经济损失。12．业务员谭某乙（已判决）于2017年9月，采用上述同样手段，骗得被害人肖某人民币2500元；于2017年5月至12月，采用上述同样手段，骗得被害人白某人民币3257.25元。案发后，谭某乙已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。13．业务员彭某乙（已行政处罚）于2017年11月，采用上述同样手段，骗得被害人谢某人民币450元。14．业务员文某乙（已判决）于2017年3月至8月，采用上述同样手段，骗得被害人张某庚人民币22993.86元。15．业务员田某（已判决）于2017年3月至8月，采用上述同样手段，骗得被害人秦某人民币3288元。案发后，田某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。16．业务员周某（已判决）于2017年9月至12月，采用上述同样手段，骗得被害人魏某财物价值合计人民币12599元。案发后，周某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。被告人张某辛于2018年12月17日被公安机关抓获后，如实供述了上述全部事实。上述事实，被告人张某辛多次供述在卷，并有微信、QQ、支付宝用户信息、红包及转账记录、订单信息、刑事判决书、行政处罚决定书等书证，证人詹某、彭某甲、何某、杨某甲、符某乙、文某甲、鲁某、符某甲、夏某、张某甲、郭某、谭某甲、时某、张某乙、张某丙、倪某、张某丁、谭某乙、彭某乙、文某乙、田某、周某的证言笔录，被害人杨某乙、龙某、叶某、贺某、邓某、吴某、王某甲、姜某、陈某、舒某、张某戊、蔡某、张某己、李某、母某、王某乙、曾某、肖某、白某、谢某、张某庚、秦某、魏某的陈述笔录，常住人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某辛以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人张某辛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。关于辩护人提出建议对被告人张某辛减轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张某辛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年12月17日起至2021年2月16日止），并处罚金人民币四万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人张某辛退赔违法所得，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇一九年十一月二十一日书 记 员  任凤燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。