新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新4301刑初69号 公诉机关阿勒泰市人民检察院。 被告人马李忠，男，1969年5月28日出生，蒙古族，大专文化程度，阿勒泰市公安局民警（退休），户籍所在地新疆阿勒泰市，住阿勒泰市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月30日被阿勒泰市公安局刑事拘留；同年12月25日被阿勒泰市公安局执行逮捕；2019年1月28日被阿勒泰市公安局取保候审。2019年6月6日经本院决定取保候审。2019年11月2日经本院决定执行逮捕，现羁押于阿勒泰市看守所。 辩护人姚桂莲，新疆新北律师事务所职业律师。 被告人何安福，男，1969年4月15日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地新疆阿勒泰市，住阿勒泰市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月30日被阿勒泰市公安局刑事拘留；同年12月25日被阿勒泰市公安局执行逮捕。现羁押于阿勒泰市看守所。 辩护人张丽，新疆木山律师事务所律师。 被告人于辉军，男，1976年1月25日出生，汉族，大专文化程度，阿勒泰市公安局民警，户籍所在地新疆阿勒泰市，住阿勒泰市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月30日被阿勒泰市公安局刑事拘留；同年12月25日被阿勒泰市公安局执行逮捕；2019年1月25日被阿勒泰市公安局取保候审。2019年6月6日经本院决定取保候审。2019年11月13日经本院决定执行逮捕，现羁押于阿勒泰市看守所。 辩护人杜海燕，新疆新北律师事务所律师。 被告人何晓奇，男，1991年4月10日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地新疆阿勒泰市。住阿勒泰市，因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月2日被阿勒泰市公安局取保候审。2019年6月6日经本院决定取保候审，现在居住地。 辩护人阿那尔·斯拉木，新疆木山律师事务所律师。 阿勒泰市人民检察院以阿市检刑诉（2019）56号起诉书指控被告人马李忠、何安福、于某、何晓奇涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿勒泰市人民检察院指派检察员王宗俊出庭支持公诉，被告人马李忠及其辩护人姚桂莲，被告人何安福及其辩护人张丽、被告人于某及其辩护人杜海燕、被告人何晓奇及其辩护人阿那尔·斯拉木到庭参加诉讼，经审判委员会讨论决定，现已审理终结。 阿勒泰市人民检察院指控，1.2016年4月，被告人马李忠、于某和冉起军（另案处理）、杨凯（另案处理）共同提供赌资10万元，先后在阿勒泰市润德酒店、阿勒泰市文化路一道巷供销社地下棋牌室开设“百家乐”赌场，每人获利共计5500元。 2.2016年4月，被告人马李忠、于某和冉起军、杨凯、刘某1（另案处理）共同提供赌资10万元，在阿勒泰市佳乐酒店地下室开设“百家乐”赌场。 3.2016年底，被告人马李忠和杜某（另案处理）龙某（另案处理）、乌拉哈提那斯甫江（另案处理）、王某1（另案处理）、吴某（另案处理）、王某2（另案处理）、李某1（另案处理）、朱某（另案处理）、杨某1（另案处理）累计提供赌资13万元，以闫某（另案处理）的名义在阿勒泰市××路供销社地下棋牌室开设“百家乐”赌场，非法获利2万余元。 4.2016年底，被告人马李忠、何安福在阿勒泰市××路何安福家中开设麻将“杠后”赌场，收取“台费”，非法获利共计2万余元，被告人马李忠、何安福每人获利1万余元。 5.2016年11月至2017年3月，被告人马李忠、于某和王国宁（在逃）经商议后，在被告人何安福位于阿勒泰市××路家中开设网络“百家乐”赌场，王国宁提供赌博网站账号、密码，被告人马李忠、于某叫人参赌，被告人马李忠、何安福接受参赌人员的投注共计276.94万元，被告人何晓奇为赌场提供服务，进行网络“百家乐”赌博活动，并按照赌客投注量的相应比例从赌博网站获取返利。被告人马李忠非法获利1万余元，被告人何安福非法获利2万余元，被告人于某非法获利3000元，被告人何晓奇非法获利350元。 公诉机关认为，被告人马李忠、何安福、于某以非法营利为目的，开设麻将“杠后”、“百家乐”赌场，组织赌博；被告人马李忠、何安福、于某、何晓奇为赌博网站担任代理并接受投注276.94万元，情节严重，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人马李忠、何安福、于某在犯罪活动中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；被告人何晓奇在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关当庭出示并宣读了常住人口基本信息表、证明、银行账户明细；证人朱某、李某1、王某2等人的证言；被告人马李忠、何安福、于某、何晓奇的供述与辩解等在案证据证实。 被告人马李忠对公诉机关指控的罪名无异议，但认为指控的第一起和第二起犯罪中的资金是一个资金，另外被告人不是赌博网站的代理，没有进行代理。 被告人马李忠的辩护人认为，1.被告人马李忠主动向阿勒泰市公安局刑警大队自首，并如实供述开设赌场的主要犯罪事实，符合自首的法律规定，应认定为自首；2.被告人马李忠等人的行为不构成赌博网站上的“代理”，网络赌博犯罪的特征之一是其金字塔型组织结构，总代理向下发展为一级代理、二级代理、三级代理，致多级代理，各自发展按比例向上级缴纳赌资，而本案中，被告人的账户都是从王国宁处获得，而赌博中电视机中账户最多只能容纳5人进行，被告人的行为不符合法律规定的“代理”，被告人的行为仅为网上开设赌场的共犯，王国宁为主犯，被告人告人均为从犯；3.本案中网络赌博中计算金额，仅按照被告人的银行流水中的金额进行认定，银行账户的资金的流向是双向的，其中多笔资金转账并未进入赌博程序，有些金额仅仅是转账并没有实际下分进行赌博，比如马李忠2017年4月11日应王国宁的要求替他转账5万元，在很短的时间内又转回来，明显没有用于赌博，不应计入赌资中，公诉机关单纯以银行转账记录中的金额计算赌资不符合实际，赌资的认定必须有其他证据进行佐证。本案中没有网络赌博的电子证据，包括赌博网页、上网记录、电子交易记录等，故对公诉机关指控网络赌博犯罪中投注金额不认可，应按照有利于被告人的原则进行确认。另，被告人马李忠自愿认罪，认真态度较好，并主动退赃，主观恶性较小，对社会危害不大，建议从轻处罚，适用缓刑。 被告人何安福对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人何安福的辩护人认为，1.对起诉书指控被告人何安福涉嫌开设赌场罪的罪名无异议，但对指控网络赌博中担任网站代理并接受投注276.94万元的事实不认可，公诉机关认定投注金额的证据是依据王国宁、马林涛、被告人马李忠、何晓奇的银行交易流水进行确定，不符合法律规定；2.被告人何安福在开设“百家乐”赌场中，事前没有商议，参赌人员较少且相对稳定，系从犯，被告人也没有招揽别人参赌，社会危害性较小；3.被告人何安福在借到公安机关的电话通知后及时到场，并能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且自愿认罪，系自首，依法从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。 被告人于某对公诉机关指控的罪名均不认可，犯罪事实中第5起中没叫人参赌，并认为其没有开设任何赌场，只是参赌人员，也没有拉过人投注，都是单独自己玩，投入的资金也都输了。 被告人于某的辩护人认为，被告人于某不构成开设赌场罪，1.起诉书指控的第1起、第2起犯罪中共同出资10万元，均是其四人自己赌博需要的资金，且在赌博期间只有其四个人参加，并无其他人员参加，也不存在其他人员参赌让四人盈利的行为，故被告人的行为属于聚众赌博，不符合开设赌场的行为特征；2.第5起网络赌博中，被告人于某未参与，该起指控依法不能成立。本起指控的犯罪中，仅有参赌人员的证言及银行流水，现有的证据只能证实参赌的事实发生，投注金额276.94万元显然不足，仅仅将汇入王国宁账户的资金算为赌资，但汇入王国宁账户的资金是否进入赌场网站，汇入赌博网站后是否将汇入的资金全部投注，公诉机关没有这方面的证据，该起中指控的犯罪事实不清，证据不足；3.大量证人证言均证明于某系参赌人员不是组织者，指控的犯罪中均是言辞证据，没有其他证据进行印证，请法院依法公正判决。 被告人何晓奇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人何晓奇的辩护人认为，对被告人何晓奇犯开设赌场罪不持异议，被告人主观上没有开设赌场的故意，犯罪情节轻微，社会危害性较小，罪系初犯、偶犯。被告人何晓奇接到通知后及时赶到市公安局刑警队，如实交代自己的犯罪事实，系自首，并积极退赃，建议对其从轻或减轻处罚或免予刑事处罚。 经审理查明，1.2016年4月，被告人马李忠、于某和冉起军（在逃）、杨凯（在逃）共同提供赌资10万元，在阿勒泰市润德酒店商议进行开设赌场，并在阿勒泰市××路供销社地下棋牌室开设“百家乐”赌场，每人获利共计3500元。 2.2016年4月，被告人马李忠、于某和冉起军（在逃）、杨凯（在逃）、刘某1（另案处理）共同提供赌资10万元，在阿勒泰市佳乐酒店地下室以“百家乐”的形式进行赌博。 3.2016年底，被告人马李忠和杜某（另案处理）龙某（另案处理）、乌拉哈提那斯甫江（另案处理）、王某1（另案处理）、吴某（另案处理）、王某2（另案处理）、李某1（另案处理）、朱某（另案处理）、杨某1（另案处理）累计提供赌资13万元，以闫某（另案处理）的名义在阿勒泰市××路供销社地下棋牌室开设“百家乐”赌场，共非法获利2万余元。 4.2016年底，被告人马李忠、何安福在阿勒泰市××路何安福家中开设麻将“杠后”赌场，收取“台费”，非法获利共计2万余元，被告人马李忠、何安福每人各获利1万余元。 5.2016年11月至2017年3月，被告人马李忠、于某和王国宁（在逃）经商议后，在被告人何安福位于阿勒泰市××路家中开设网络“百家乐”赌场，王国宁提供赌博网站账号、密码，被告人马李忠叫人参赌，被告人于某向参赌人员教授参赌方式，被告人马李忠、何安福接受参赌人员的投注并将资金转入王国宁账户，其中被告人马李忠向王国宁账户转入资金97.75万元，被告人何安福向王国宁账户转入资金123.4万元，进行网络“百家乐”赌博活动，并按照赌客投注量的相应比例从赌博网站获取返利。被告人马李忠非法获利1万余元，被告人何安福非法获利2万余元，被告人于某非法获利3000元。被告人何晓奇何安福应何安福的要求为赌场提供打扫卫生、送水、送饭等服务，非法获利350元。 另查明，2018年5月17日，被告人于某在阿勒泰市纪检委上缴违纪所得58500元，2018年5月18日被告马李忠在阿勒泰市纪检委上缴非法所得75500元；被告人何安福退缴非法所得30000元，被告人何晓奇退缴非法所得350元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 第一组： 1.阿勒泰市公安局受案登记表、立案决定书。证实阿勒泰市公安局受、立案情况，程序合法。 2.常住人口基本信息表。证实被告人马李忠、何安福、于某、何晓奇的基本情况，具有完全刑事责任能力。 3.阿勒泰市公安：阿勒泰市公安局证明2份。证实被告人于某自1997年8月系阿勒泰市公安局民警、被告人马李忠自1992年11月息阿勒泰市公安局民警，于2018年1月退休。 4.阿勒泰市监察委员会立案决定书。证实阿勒泰市监察委员会于2018年5月13日对被告人马李忠、于某立案侦查。 5.阿勒泰市农村合作联社：现金缴款单、凭证。证实被告人于某2018年5月17日向阿勒泰市监察委员会退缴违纪违法所得58500元，被告人马李忠于5月18日向阿勒泰市监察委员会退缴违纪违法所得75500元。 第二组： （一）证人证言 1.证人杨某2的证言。证实被告人于某介绍2个克拉玛依的人在佳乐酒店地下室开设赌场。 2.证人刘某1的证言。证实（1）2016年秋，克拉玛依的“猫”联系刘某1至阿勒泰市共同开设赌场，被告人于某带刘某1至佳乐酒店地下室查看场地，筹码、扑克牌已准备好。（2）刘某1和被告人马李忠、于某、“猫”在该地开设赌场，刘某1出资1万元，该赌场未获利。 3.证人朱某的证言。证实被告人于挥军、马李忠和克拉玛依的“猫哥”在供销社地下室开设赌场，朱某在该赌场参赌2次及其他参赌人员情况。 4.证人罗某的证言。证实2016年，被告人马李忠联系罗某至佳乐酒店地下室参与“百家乐”赌博。 5.证人李某1的证言。证实（1）2016年，马李忠、于某和克拉玛依的“猫哥”在阿勒泰市供销社地下室开设“百家乐”赌场，于某、马李忠负责叫人参赌。（2）被告人马李忠通过李某1联系场地，并承诺每场1000元场地费，后“猫哥”给李某12000元场地费。 6.证人李某2的证言。证实被告人马李忠通过李某1租用李某2、王某3经营的阿勒泰市供销社地下室棋牌室开设“百家乐”赌场。 7.证人王某3的证言。证实被告人马李忠通过李某1租用李某2、王某3经营的阿勒泰市供销社地下室棋牌室开设“百家乐”赌场。 8.住宿记录单。证实：马李忠使用其名义在润德酒店的开房时间。 （二）被告人的供述与辩解 1.被告人马李忠的供述与辩解、辨认笔录、自述材料、忏悔书、关于主动上缴涉案资金的情况说明、谈话笔录2份。证实（1）2016年4月，被告人马李忠、于某和克拉玛依的冉起军、杨凯合伙出资10万元先后在阿勒泰市润德酒店、供销社地下室、阿勒泰市佳乐酒店地下室开设百家乐赌场，其中在润德酒店、供销社地下室，二人每人出资1.5万元，每人非法获利5500元，在佳乐酒店地下室马李忠、于某另出资1万元，未获利。（2）在润德酒店的房间系马李忠使用其会员卡所开的。 2.被告人于某的供述与辩解、自述材料、忏悔书、关于主动上缴涉案资金的情况说明、谈话笔录。证实（1）2015年4月，于某、马李忠和冉起军、杨凯先后在阿勒泰市润德酒店、供销社地下室、佳乐酒店地下室开设赌场，其中，其中在润德酒店、供销社地下室，二人每人出资1.5万元，每人非法获利5500元，在佳乐酒店地下室每人另出资1万元，未获利。（2）润德酒店房间是使用马李忠会员卡开的；供销社地下室场地是马李忠联系的。 以上证据证实，被告人马李忠、于挥军伙同他人先后在阿勒泰市润德酒店、文化路一道巷供销社地下、佳乐酒店地下室开设“百家乐”赌场的事实。 第三组： （一）证人证言、辨认笔录 1.证人杜某的证言。证实杜某拒不供认在供销社地下室开设赌场。 2.证人龙某、乌某、杨某2、王某1、柴某、吴某、王某2、李某1、李某2、王某3、潘某、石某、杨某1、朱某、闫某的证言。上述证人均系供销社地下室赌场参与人员，其证言证明目的相同，证实：（1）杜某以闫某的名义在供销社地下室内开设“百家乐”赌场，被告人马李忠和龙某、乌拉哈提、王某1、吴某、李某1、马李忠等人累计出资13万元。（2）被告人马李忠提供资金1万元；（3）柴某、吴某、潘某等人在该赌场的分工、作用及获利情况。（4）该赌场获利2万余元。 3.证人于某、岳某、任某、罗某、熊某、刘某2、孟某的证言。上述7名证人均系在该赌场参赌人员，其证明目的相同，证实：（1）上述7人在杜某供销社地下室“百家乐”赌场中参赌的次数，输赢情况；（2）赌场分工情况；（3）于某未参与入股。 （二）指认现场照片。证实闫鹏津帆、石某指认现场情况。 （三）被告人的供述与辩解组成 被告人马李忠的供述与辩解。证实：（1）2016年底，杜某在供销社地下室组织“百家乐”赌场，被告人马李忠和于某出资1万元入股，参与2场次；（2）该赌场股东有杜某、王某2、李某1、朱某等人，赌场共出资10万元，分为10股；（3）该赌场赌博方式。 本组证据证实起诉书指控的被告人马李忠伙同他人在××路供销社地下开设“百家乐”赌场的事实。 第四组： （一）证人证言、辨认笔录 1.证人赵某的证言、辨认笔录。证实：（1）2016冬天，赵某和朋友到建筑公司后被告人何安福的平房内以麻将“杠后”的方式赌博四五次；（2）该赌场是被告人何安福组织的，被告人何安福在赌场内提供服务并每场收300元台费，该赌场开设了三个多月；（3）参赌人员有马李忠、罗某、刘某3等人；（4）赵某辨认出被告人何安福。 2.证人刘某3的证言。证实：（1）2016年冬天，被告人何安福邀请刘某3到其位于建筑公司平房内以麻将“杠后”方式赌博，刘某3参与十几次；（2）该赌场中有2台麻将机，被告人何安福每台麻将机收取每场台费300元左右；（3）参与赌博人员有马李忠、赵某、何安福、红群、于某等人。 3.证人罗某的证言。证实：（1）2016年冬天，被告人何安福、马李忠叫罗某至建筑公司后何安福家平房参与“杠后”赌博3次，该赌场是何安福组织的，每场收取台费300元。（2）参与赌博人员情况。 4.证人程某1的证言。证实：（1）2016年冬天，程某2在建筑公司后被告人何安福家后平房内以“杠后”方式参与赌博5、6次，该赌场系被告人何安福组织的，何安福提供服务并每桌收取300元台费；（2）该赌场陆续持续三个月左右及参赌人员情况。 （二）被告人的供述与辩解 1.被告人何安福的供述与辩解。证实：（1）2016年冬天，被告人马李忠、何安福经商议后，购买两张自动麻将桌在被告人何安福位于家住公司后平房内开设赌场，收取台费，共开设30余场次，非法获利2万元，二人平分；（2）被告人何安福提供场地、服务，被告人马李忠负责叫人；（3）参赌人员情况。 2.被告人马李忠的供述与辩解。证实：（1）2015年底至2016年初，马李忠在拉斯特乡“江江”的赌场中参与赌博输了1-2万元后，被告人马李忠、何安福商议后，在位于阿勒泰市建筑公司后何安福家平房内开设赌场，二人以麻将“杠后”方是组织赌博，每场抽600元台费，并提供烟、水等服务，获利2万余元，马李忠个人非法获利1万余元；（2）被告人何安福、马李忠叫人参赌，并由被告人何安福负责收取台费；（3）参与赌博人员情况。 本组证据证实起诉书指控的被告人马李忠、何安福在何安福位于阿勒泰市××路家中开设麻将“杠后”赌场的事实。 第五组： （一）书证：中国农业银行、中国建设银行中王国宁、马林涛（王国宁实际控制账户）、马李忠、何晓奇、于某的银行账户明细。证实：（1）2016年11月至2017年4月，马李忠向王国宁账户转账97.5万，向马林涛账户转账55.79万，共计153.54万元，转出72.66万元；何安福通过何晓奇账户向王国宁账户转入123.4万元，转出72.08万元，王国宁向何安福账户转账2万元；（2）马李忠向朱某转账82000元，罗某向马李忠转账75000元；程某2向马李忠转账13000元，马李忠向程某2转账38000元；马李忠向何晓奇转账101800元，何晓奇向马李忠转账36600元。 （二）证人证言、辨认笔录 1.证人杨某2的证言。证实：（1）2016年底至2017年初，被告人马李忠和“老何”在建筑公司后“老何”家开设网络“百家乐”赌场；（2）被告人马李忠、老何负责操作电脑、赔码，小王负责拉线；（3）为方便抽水，参赌人员须在被告人马李忠、何安福处兑换筹码在现场下注后，由被告人马李忠在网上下注；（4）赌博网站获取返利方式；（5）参赌人员情况；（6）王某2参与网络“百家乐”赌场赌博时，使用杨某2的尾号2770工商银行卡。 2.证人龙某的证言。证实：被告人马李忠在建筑公司后平房内开设网络“百家乐”开设赌场。 3.证人乌某的证言。证实：（1）2016年冬至2017年初，被告人马李忠、姓王的河南小伙子在姓何的男子平房内开设网络“百家乐”赌场，持续一个月左右；（2）姓王的男子负责联系境外赌博网站要账号、联系赌博网站上下分，马李忠负责给参赌人员换筹码、上下分，姓何的男子提供场地；（3）参与赌博的人员情况。 4.证人王某1的证言。证实：（1）2016年底至2017年初，被告人马李忠、何安福和王国宁在建筑公司后何安福的平房开设网络“百家乐”赌场，被告人何安福、马李忠叫人参赌，王国宁提供赌博网站账号、密码，王某1参与赌博10余次；（2）被告人何安福、马李忠提前将钱充值至上游网络赌场账户上分，参赌的人在何安福、马李忠处购买筹码后参与赌博，赌博结束后，马李忠或何安福退钱，若赌场没有现金，马李忠给参赌人员转账或联系王国宁转账；（3）该赌场赌博方式及参与赌博人员情况。 5.证人王某2的证言。证实：2016年底至2017年初，被告人马李忠、老何、姓王的河南人在建筑公司后平房开设网络“百家乐”赌场；姓王的河南人负责赌博技术、方式；马李忠、老何负责兑换筹码。 6.证人吴某的证言。证实：（1）2016年冬，被告人马李忠、“老何”在建筑公司后平房开设网络“百家乐”赌场，该赌场网络连线缅甸赌场，由被告人马李忠、“老何”充钱上分后，参赌人员从二人处购买筹码下注，“老何”的儿子有时在电脑上下注；（2）吴某在该赌场参与赌博2次，其他参赌人员情况。 7.证人潘某的证言。证实：（1）2017年春节前，被告人马李忠、“老何”和一个河南小伙子在建筑公司后老何家开设网络百家乐赌场，河南小伙子提供账号密码，被告人马李忠、“老何”使用自己的钱或者将参赌人员的钱收集后转给该河南小伙子上分，参赌人员兑换筹码后，通过网络直播方式参赌；（2）“老何”的儿子负责赔码；（3）该赌场赌博方式及参赌人员情况。 8.证人刘某3的证言。证实：2016年冬，被告人何安福在其家中组织网络“百家乐”赌博，刘某3在该赌场参赌及其他参赌人员情况。 9.证人罗某的证言。证实：（1）罗某在被告人何安福家参与2次参与网络版“百家乐”赌博，该赌场系被告人马李忠、何安福组织的，由被告人何安福负责兑换筹码，王国宁提供赌博账号、密码，马李忠通过王国宁上分；（2）参与赌博的人有程某2、马李忠、于某、朱某、杜某等人；（3）2016年年底至2017年2月底，罗某在被告人马李忠转账7万余元，被告人马李忠提供账号、密码后，罗某进行网络赌博。 10.证人程某2的证言。证实：被告人何安福在其家中彩钢房内组织“网络版”百家乐赌场，何安福卖筹码，一个内地小伙子在操作电脑，程某2在该赌场参与赌博。 11.证人朱某的证言、辨认笔录。证实：（1）2016年11月，被告人马李忠叫朱某到建筑公司后被告人何安福家平房参与网络“百家乐”赌博3次；（2）马李忠、何安福先给王国宁转账在赌博网站上分，若没有分了，二被告人将现金存入王国宁账户，参赌人员用现金购买筹码参赌，参赌人员赢的不多（几千元），何安福现场兑换现金，若赢的多，马李忠、何安福于次日将钱转入赢钱人的账户；（3）朱某在马李忠、何安福用现金购买筹码，赌博结束后马李忠给朱某通过银行转账8.4万元，何安福通过何晓奇账户给朱某转账6.3万元；（4）该赌场赌博方式及参赌人员情况；（5）马林涛账户是王国宁给朱某提供的，朱某用网络“百家乐”赌博后，王国宁通过其个人账户和马林涛账户给朱某转账26.72万元；（6）朱某辨认出何安福、王国宁。 12.证人李某1的证言、辨认笔录。证实：（1）2016年冬天，老何和马李忠在建筑公司后老何家平房以网络版百家乐开设赌场，李某1参赌3、4次，王国宁在赌场中给参赌人员上分；（2）老何提供场地、服务并卖筹码，李忠在赌场中联系参赌的人并帮忙，王国宁联系缅甸赌场、网络后台操控，老何儿子有时也卖筹码；（3）该赌场赌博方式、盈利方式及参赌人员情况；（4）李某1辨认出王国宁。 13.证人聂某的证言。证实：（1）聂某系被告人何安福的妻子，2017年年初，聂某从海南回来后，发现其家中很多人在以网络进行“百家乐”赌博，被告人马李忠、何安福在该地开设2个月左右，聂某将电脑主机箱、电视砸了并扔了；（2）该赌场是被告人马李忠找一个河南人拉线，参赌人员时马李忠叫的。 （三）被告人的供述与辩解 1.被告人何安福的供述与辩解。证实：（1）2016年底，被告人马李忠、于某带着王国宁找到被告人何安福，商议其家以开设网络“百家乐”赌场，并约定给其分钱；（2）被告人马李忠拿了一台50多寸电视、一张兵乓球桌、桌布、筹码并负责赌场收钱、对换筹码，王国宁拉网线、提供账号密码和赌场上分，被告人何安福提供场地、兑换筹码和赌场服务；（3）被告人于某经常到该赌场，教参赌人员下注，在赌场中帮别人赌博，获利后给于某好处；（4）何安福供述个人非法获利2万至6万元；（5）2016年12月至2017年3月，马林涛账户是马李忠或王国宁给的，用于给上游赌场转账使用，何安福让何晓奇专门办了一张农行卡，由何安福用该卡通过向王国宁、马林涛账户转账进行赌场上下分。 2.被告人马李忠的供述与辩解、自述材料、忏悔书（2018年8月31日）、关于主动上缴涉案资金的情况说明、谈话笔录2份、辨认笔录。证实：（1）2016年10月份，被告人马李忠、于某在北屯一家旅馆参与“百家乐”赌博时认识了王国宁，后被告人马李忠于某与王国宁经商议后，三人在被告人何安福家中开设“网络版”百家乐赌场15-16场次，非法获利17余万元，何安福获利6万元，马李忠供述其给人获利1万至6万元不等；（2）王国宁拉网线、购买电视、联系上游赌场、提供账号、密码和上分；被告人马李忠、福安福负责赌场上分并卖给参赌人员，接受赌博网站返点、赌场抽水，被告人何安福提供场地、服务；（3）开设网络“百家乐”赌场时，由被告人马李忠、何安福将资金转入王国宁账户，由王国宁进行上分，参赌人员现金兑换同等金额筹码或现金买分后下注赌博，赌博结束后由王国宁将赌资转入马李忠账户，马李忠再讲赌资转入参赌人员账户；（4）参与赌博的有王某2、李某1、朱某等人。 3.被告人于某的供述与辩解、自述材料、忏悔书、关于主动上缴涉案资金的情况说明、谈话笔录2份。证实：（1）2015年8月，被告人于某与王国宁在北屯其网络“百家乐”赌博时相识，后王国宁至阿勒泰市和于某、马李忠商议开设网络“百家乐”赌场，确定分红、找场地、拉人头后，马李忠联系何安福在其家中开设百家乐赌场，于某供述个人获利2700至1万元不等；（2）王国宁负责与缅甸联系接受投注、提供账号、密码，王国宁、马李忠负责记账、上分；被告人马李忠、于某负责拉人参赌；（3）被告人于某王国转账共计17.54万元是网络“网络”百家乐赌博上分；（4）被告人马李忠、于某和王国宁分5%的洗码费，被告人何安福收取场地费；于某参与7、8场；（5）参赌人员情况。 4.被告人何晓奇的供述与辩解。证实：（1）2017年1月至2月中旬，被告人马李忠、何安福在阿勒泰市××路何安福家平房，开设网络“百家乐”赌场20场次以上，被告人马李忠负责管钱、叫人参赌，给参赌人员退钱下分，被告人何安福提供服务、场地；（2）被告人何晓奇参与16场次，听从马李忠的安排收取筹码、在电脑上下注、服务，听从何安福的安排服务，非法获利350元；（3）赌赌博赢了的人拿筹码找马李忠兑换钱及赌场的赌博方式；（4）何晓奇的尾号为5072的农行卡由被告人何安福实际控制使用。 本组证据证实起诉书指控被告人马李忠、何安福、于某、何晓奇在何安福位于阿勒泰市××路家中开设网络“百家乐”赌场的事实。 本院认为，被告人马李忠、何安福、于某以非法营利为目的，伙同他人开设赌场，组织赌博，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 关于被告人马李忠、于某的辩护人认为，起诉书指控的第一、二起犯罪中，在赌博期间只有出资人参加，并无其他人员参加，也不存在其他人员参赌进行盈利的行为，故被告人的行为属于聚众赌博，不符合开设赌场的行为特征的意见，本院认为，本案中起诉书指控的第一起开设赌场中，在润德酒店商议开设赌场并演示玩法的行为，因无其他人员参赌，不符合开设赌场的犯罪构成，在润德酒店的行为属于开设赌场犯罪的商议行为；对在一道巷供销社地下棋牌室开设“百家乐”赌场的行为，因该起犯罪行为在另案已经处理，对该起犯罪行为，本院予以认定；对第二起佳乐酒店地下室开设“百家乐”赌场犯罪，因开设赌场要求赌场应具有一定的规模，且内部人员有明确的分工，在赌场中有服务人员在负责记账、发牌或洗牌及其他买烟水等服务人员，参赌人员也有赌徒介绍或熟人介绍，才能进入赌场参赌，本起行为中，被告人虽有开设赌场的故意，但因参赌人员只有一名，且无任何非法获利，没有达到主客观相统一的的犯罪认定标准，故不符合开设赌场犯罪的犯罪构成，对二被告人辩护人关于第二起犯罪事实的意见，本院予以采纳，因赌博罪中追究组织者的责任，在部分参赌人员未到案的情况下，无法核实本起犯罪中的组织者，对指控的该起犯罪不予认定； 关于被告人马李忠、何安福的辩护人认为第五起犯罪中被告人的行为不构成赌博网站上的“代理”，被告人的账户都是从王国宁处获得，王国宁系主犯、被告人马李忠、何安福系从犯的辩护意见，本院认为，在第五起犯罪，被告人马李忠与王国宁等人合意开设网络赌博，属共同犯罪，在网络开设赌场中，必须有担任赌博网站的代理并接受投注才构成开设赌场，本案中，被告人马李忠、何安福虽没有网络赌场的账户，其投注、下注均是先向王国宁转账，由王国宁投注后再将相关账户和密码给马李忠、何安福，被告人马李忠、何安福的行为属于明知是赌博网站，仍提供相关投注、揽人等服务，属开设赌场犯罪中从犯，对辩护人从犯的意见，本院予以采信； 关于被告人于某的辩护人认为，第五起网络赌博中，被告人于某未参与，该起指控依法不能成立的意见，本院认为，根据被告人马李忠、何安福、于某的供述，可以得知在开设网络赌博前期，其四人进行过商议，被告人马李忠寻找场地、被告人何安福提供场地及服务，虽在实施过程中，被告人于某没有招揽他人进行参赌，但其四人主观上有开设赌场的故意，客观上实施了开设赌场的行为，且被告人于某也取得了非法利益，虽因其他原因，三被告人均未获得王国宁的全部“分红”，但不影响罪名的成立，故对辩护人的意见，本院不予采信； 关于被告人马李忠、何安福、于某的辩护人认为第五起网络赌博中计算金额有异议，公诉机关仅按照被告人的银行流水中的金额进行认定，在银行账户流水资金的性质没有查明时，认定为投注金额，法律依据不足的意见。本院认为， 第五起网络“百家乐”赌场中，指控“被告人马李忠、何安福接受参赌人员的投注共计276.94万元”，公诉机关提供了被告人马李忠、何安福向王国宁、马林涛转账流水，但是，马林涛并非本案犯罪嫌疑人或被告人，亦无充分证据证实为参赌人员，公诉机关无充分证据证明马林涛名下账户内资金性质及流转资金性质的情况下，仅凭被告人的供述来认定马李忠、何安福与马林涛名下账户存在资金往来，认定往来资金为赌资及违法所得，缺乏充分证据，本院不予采信；本案中，通过被告人的供述及书证可以得知，王国宁的账户用于接收、流转赌博资金，而通过查询账户流水也予以证实，在被告人无法说明合法来源的情况下，对被告人向王国宁账户转入的资金可以认定为赌资，其中被告人马李忠向王国宁转款97.75万元，被告人何安福向王国宁转款123.4万元。 关于被告人马李忠、于某的辩护人认为二被告人构成自首情节的辩护意见，本院认为，本案中因被告人马李忠、于某因属国家公职人员，其二人已经监察机关的处理，在转为刑事案件后，二被告人没有逃避处罚的行为，主动向公安机关自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首情节，对二辩护人关于自首的意见，本院予以采纳。 被告人马李忠、何安福、于辉军明知是赌博网站，而为其提供招揽人员参赌及帮助收取赌资服务，且帮助收取赌资数额达221.15万元以上，属情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪；被告人何晓奇明知是上述是开设赌场行为，仍在赌场提供服务，构成开设赌场的共犯；在网上开设赌场共同犯罪中，被告人马李忠、何安福、于辉军起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人何晓奇起辅助作用，系从犯，且情节轻微，依法予以免于刑事处罚；被告人马李忠、于辉军案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，属自首情节，依法可从轻处罚；根据四被告人在开设赌场中的作用，犯罪情节性质及社会危害性。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人马李忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵58日，即从2019年11月2日起至2022年12月5日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳）。 二、被告人何安福犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年11月30日起至2021年11月29日止,罚金于本判决生效之日起五日内缴纳）。 三、被告人于辉军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵55日，即从2019年11月13日起至2022年9月19日止,罚金于本判决生效之日起五日内缴纳）。 四、被告人何晓奇犯开设赌场罪，免于刑事处罚。 五、对被告人马李忠上缴的违法所得75500元，被告人于辉军上缴的违法所得58500元，由收缴机关依法进行处理；对被告人何安福的非法所得30000元（已缴纳），被告人何晓奇的非法所得250（已缴纳），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 杨   本   凤 审 判 员 贾      琼 人民陪审员 张      伟 二〇一九年十一月十九日 书 记 员 阿力哈甫·再努拉