广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初1875号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人王淑盈，女,1991年6月19日出生，汉族，中专文化，户籍所在地深圳市宝安区。曾因犯诈骗罪于2017年5月31日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌诈骗于2018年8月29日被羁押，2018年8月30日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人左华，广东四为律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕1786号起诉书指控被告人王淑盈犯诈骗罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月15日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李新强出庭支持公诉。被告人王淑盈及辩护人左华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王淑盈与被害人李某、袁某均系爱的口腔（位于深圳市宝安区汇聚创新园）同事，被害人刘某1在做兼职时结识王淑盈。2018年3月，王淑盈开始到爱的口腔上班，之后王淑盈以投资房屋为名骗取被害人袁某29362元（币种人民币，以下均同），以投资房屋及医疗美容、旅游、世界杯外围赌球等为名骗取李某145063元，以代为购买电脑为名骗取被害人刘某16088元。为支持指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以诈骗罪追究被告人王淑盈的刑事责任，提请本院依法惩处。被告人王淑盈当庭表示对起诉书指控事实无异议并自愿认罪。辩护人左华发表如下辩护意见：一是被害人袁某、刘某1指控的受骗事实不能成立，理由是其二人均与被告人王淑盈约定了明确的归还期限，故被告人并无非法占有他人财物的故意；二是对被害人李某指控受骗事实与实际金额不符。经审理查明：被告人王淑盈与被害人李某、袁某原系爱的口腔同事，被害人刘某1在做兼职时结识王淑盈。2018年3月，王淑盈开始到爱的口腔上班，之后王淑盈以投资房屋为名骗取被害人袁某29362元，以投资房屋及医疗美容、旅游、世界杯外围赌球等为名骗取李某122730元，以代为购买电脑为名骗取被害人刘某16088元。2018年8月29日，被告人王淑盈被抓获归案。认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：一、被告人王淑盈的供述：称被抓两三个月前，陈某2告诉我在松岗有一套68平方村民房，可以先买下来再以每平方高2000元出售，她现在没有这么多钱，让我找人一起投资买这套房，投资人相当于借款给她，她每个月付利息给投资人。我就去找了同事袁某和李某，她们俩都同意投资。袁某于2018年8月初一共投了28000元左右，给她分了三次利息，第一次是1500元，第二次是1000元，这两次利息都是从她的投资本金当中就扣回给她的，第三次利息是2300元，是前几天她说要还朋友的钱，叫我先把利息给她，我通过手机微信转给她的。袁某还有28000元左右本金没有退，大约9月6日会退给她，因为投资这个房子是一个月会办好交易手续，房子卖出去以后，就会把本金退给她。如果房子没有卖出去，就会继续给她利息，每个月2500元。以前跟她说这套房子投资期是十多天，满十几天时她有找过我说要退还本金，我告诉她卖房子的手续还没有办好，要延迟到9月6日，所以2018年8月29日我在办公室给袁某补了28000元的欠条，承诺9月6日给她退还所有本金。大约两三个月前，陈某2要去投资买一种玻尿酸的整容产品，买回来后高价卖给客人赚取差价，我介绍李某向陈某2投资。李某投资了91000元左右，她把钱转给我，我转给了陈某2男朋友，当时承诺李某每个月投资收益10000元。投资的这几个月，陈某2都有把钱转给我，我再把钱转给李某，我一共转给李某25000元左右的投资收益。李某也向袁某一样，投资了松岗那套村民房子46000元，这个项目有收回三四千元左右的利息（具体数额记不清楚了）。大约两三个月前，李某还借给我43000元，我承诺每个月给她2500左右的利息，我都有准时给她利息，具体给了多少不记得了。李某投资137000元本金没有退，她要求我分批六个月内还清给她，还没有开始还。我私人向她借的43000元没说具体什么时候还钱，只是每个月按时给她利息。李某所有没有退还的本金我都愿意补欠条给她，之前补了2张欠条，总计11万多元，还有7万多的欠条没有给他。刘某1说他朋友要买笔记本电脑，我就问陈某2是否认识卖电脑的，她说可以比市场价便宜1000元买到刘某1朋友想要的电脑，刘某1同意了，通过微信转账6088元给我，我立即转了2000元订金给陈某2男朋友，后来一共转了5000元左右给陈某2男朋友。我告诉刘某12018年9月5日会到货，如果没有到货，全额退款，他当时同意了。到了2018年8月29日，刘某1让我补6088元的欠条给他，我补给他了。刘某1买电脑的钱，我转账5000元左右给陈某2，剩下的1000元是我赚取的利润。2018年6月，我有拿李某的身份证办理电话卡，是用来联系打玻尿酸的客户的，电话号码不记得了，李某办好后把电话卡交给我，之后我交给陈某2了。二、被害人陈述（1）袁某（爱的口腔员工）：（集资购房）王淑盈介绍我8月5日去她一个朋友那里借20000元，当天我在坪洲地铁站附近通过微信转给王淑盈15662元，通过支付宝转了1100元和500元，8月6日，王淑盈说我投资的钱不够，还差5000元，她借给我2200元，让我转给她2800元，我就在南山区留仙洞村178号103通过微信给王淑盈转了2800元。8月9日，王淑盈告诉我有人退出了，钱不够，要我再加钱投资，我没钱了，王淑盈就带我向之前借钱的朋友又借了15000元，借到钱之后我在坪洲地铁站通过微信给王淑盈转了10500元，现金给王淑盈4500元。王淑盈承诺的时间到了，但一直没有把投资的本金和利息给我，一直在拖延，说房子手续还没有办好。到了8月19日，我借的35000元到期了，需要归还本金，我就问王淑盈钱什么时候可以下来，她告诉我还需要一个星期左右，还说可以帮我先借35000元把这个坑填上，但需要1100元的手续费，于是我通过支付宝给她转了1100元。到了8月26日，王淑盈承诺的期限到了，她说亲自回去处理，把钱搞到手，但还是没有拿钱给我，还说下个星期会帮我搞好，就这样一直拖下去。8月28日，我和刘某1聊起来，才确信王淑盈一直在骗我，到了29号下午我就报警了。我一共被骗36162元，不是之前说的39262元。王淑盈只说了投资的房子在松岗，我要求她给我看房子的合同，但她一直没有给我看，我也没有看到房子。王淑盈一直找借口，说房子手续还没好、有人退出等借口，一直在拖。我和王淑盈关于投资房子的聊天记录不在了，8月20日左右，她借我的手机的时候偷偷把我们的微信聊天记录删除了。王淑盈没有将投资本金退还给我，给过我两笔投资利息，分别为2000元和1000元，都是从本金里面扣的，本来8月5日要转给她17662元，她扣回给我2000元，所以只转了15662元。8月9日是要转给她11500元的，她扣回给我1000元，所以只转了10500元。我没有向王淑盈借过钱。（2）李某：2018年3月初，我到宝安69区爱的口腔上班时认识了同事王淑盈，她说之前是做医疗美容公司的，后来跟生意伙伴闹翻了，现在出来打工。（玻尿酸投资）我在通过微信和支付宝以及朋友代转的方式一共转给王淑盈53146元，她承诺我每个月有5000元收益。但我始终没有看到过玻尿酸以及一名客人，王淑盈说把钱交给朋友让朋友去做了，但没说什么朋友。之后我找王淑盈要收益，她以转账不出或者朋友没给钱她等理由拖延，在我一直催促下，6月5日她才给我第一笔收益5000元，8月5日又给我第二笔收益5000元。（马尔代夫旅游）王淑盈告诉我有两个名额，问我要不要和她一起去，我说没钱不想去，她就不停地劝我，还说她朋友也想去，我就同意了，我通过支付宝分两笔将钱转给她，每笔1800元。后来她说要办签证，我又转了168元给她。但到现在都没有去旅游，签证也没有办。我问她什么时候去，她总是以没时间要学习等理由拖延，到了8月初，我要求她退钱给我，刚开始说一个星期退给我，后来又说一个月，到现在都没有退给我。（开美容美甲店）我在5月29日到6月5日先后转给她29450元，但我从来没去过这家店，也没有见过这家店的营业执照。我要求王淑盈带我去看下，她以各种借口没有带我去。（购买苹果手机）刚开始我还了2期，每期562.45元，我找她要了这两期的钱，之后每一期都由我还款了。（集资购房）王淑盈说半个月可以把房子卖出去，收回本金和收益。于是我一共给了23796元，这些钱我一直要求王淑盈还，但没有还我，就直接转为我投资房子的钱了。接着7月4日到7月14日又先后转了13700元给王淑盈。（顾客纹眉打玻尿酸）7月底，王淑盈告诉我她有朋友要纹眉和打玻尿酸，已经请到老师来给客人做纹眉，但是先支付给老师三个月工资三万元，我和她各承担一半，我分两笔一共给王淑盈转了1.5万元。之后王淑盈说打玻尿酸要进货，要我转10000元给她，于是我转了10000元给她。之后这个客人说不做了，我要求她退钱给我，她说一个月内把钱给我，但她一直没有退给我。我一共被骗153659元。王淑盈跟我说的投资等事情，我有要求王淑盈提供书面东西给我，但她找各种借口没有提供。我从来没有向王淑盈借过钱。（3）刘某1：2018年7月，我在做兼职的时候认识了王淑盈。8月20日，我和她在微信上提过要帮同学陈少权买电脑，她说有认识的人，价格可以便宜1000元左右，当天傍晚我在宝安区建安新村通过微信转500元定金给她，到了晚上我又通过微信转了3588元和通过支付宝转了2000元给她。我把陈少权的电话和收货地址给了她，她承诺会直接把电脑邮寄给陈少权，七天左右会收到。过了七天，陈少权一直没有收到电脑，我催王淑盈，她就以没货等借口让我等，我找她退款，她拒绝退款，接着我要购买电脑的凭证，她推脱不给我。8月29日，袁某告诉我王淑盈准备辞职，我就到爱的口腔去找王淑盈，但她不在，袁某告诉我他和李某也被王淑盈骗了，于是我就报警了。三、证人证言（1）陈少权：2018年8月20日，我叫同学刘某1帮我购买电脑，当天我一共转了6088元给刘某1找朋友买电脑，他跟我说已经把地址告诉了他朋友，电脑直接寄给我，一个星期左右到货。但是过了一个星期，我一直没有收到电脑。之后刘某1催他朋友，可是也一直没有发货。直到8月29日，刘某1告诉我买电脑这事她被骗了，我不认识王淑盈。（2）叶某：我跟王淑盈是同学，我跟她是于2007年在广州黄埔卫校读书时认识的。我不认识陈某2。微信号×××是我爸叶时桂的，是用他身份信息注册在沙井明珠市场经营羊肉档，用这个微信号进行收款和支出。2015年左右，王淑盈跟我借了一万多元，后来她出事被警察抓了，所以一直没有还我，去年她出来了又跟我联系，说要把钱还给我，之后还了一部分，接着又跟我借，借借还还好多次，所以我跟王淑盈有多次转账记录，数额从几百元到几千元不等。我跟王淑盈是同学，很信任她，所以没有借条，同时也没有什么聊天记录。估计她还有几千元没有还给我，我想着她出来后会变乖，所以就继续借钱给她，现在知道他死性不改，我也不指望她还了。王淑盈一般都是以资金周转的名义跟我借钱，也有我帮她淘宝代付。（3）柯某：2018年6、7月份，我通过朋友在KTV认识王淑盈的，她知道我是做贷款业务。我认识袁某和李某，都是王淑盈介绍她们过来找我贷款时认识的。2018年8月初，王淑盈跟我说袁某要投资房子，需要资金，说很快就能回款，叫袁某到宝安区坪洲德信商务中心718找我，让我教袁某在网上借钱。因为袁某年龄太小，只借到几千元。过了几天，王淑盈告诉我还需要钱，借十天左右，说很稳，一定会还钱，袁某没钱还的话王淑盈会帮忙还，于是我同意了。王淑盈带着袁某过来找我，我找朋友借给袁某2万元。过了几天，王淑盈说钱还是不够，还需要借，借十天左右，她带着袁某过来找我，我又找朋友借给袁某1.5万元。这两次借款我是中间人，借款成功后袁某给我一千左右的好处费。王淑盈没有帮忙还钱，都是袁某在还钱，目前没有还完。2018年7月，王淑盈说她同事李某要跟他一起投资美容院，需要资金，李某要找我借钱，叫我教她在网贷平台借款。第一次李某自己过来找我，我就教李某在网贷平台贷款。过了一个星期左右，王淑盈说钱不够，带着李某再来找我，我又教李某在网贷平台贷款3-4万左右。贷款成功后，我收了1000元左右的好处费。（4）沈国良：李某偶尔来我的店里买东西，我没有帮李某转钱给一个叫王淑盈的人。2018年4月27日中午，李某和一名女子来我的潮客特产店，她跟我说给我现金，让我微信转给她，我同意了。接着她给我19745元，我通过微信分两笔10000元和9745元转给了她。（5）陈某1：我是天福便利店深圳市福永街道店的法人和老板，门店地址在宝安区福永街道凤凰社区东区128栋1楼。之前我们在拉卡拉公司旗下的收钱吧办理了收款设备，收款商户名称叫天福便利店深圳市福永街道店，2018年11月左右已经不用收钱吧办理收款了。我不认识叫王淑盈的人，我们店里工作人员也不认识叫王淑盈的人。我没有以天福便利店深圳市福永街道店的名义注册支付宝账户进行收款。四、书证：（1）被告人三面照、身份信息（2）受案登记表、立案决定书（3）抓获经过（4）电子证据提取记录、固定电子证据清单，电子数据制作说明：①民警从被告人王淑盈手机提取微信账户信息和微信聊天记录截图6张、手机通话记录1张。手机通话记录。②民警从被害人李某处调取微信账户信息及交易信息截图9张、支付宝账户信息及交易信息截图27张：证明被害人李某向被告人王淑盈转账的情况。③民警从李某处调取贷款记录图片10张、微信账户信息截图1张，微信聊天记录截图393张、微信转账记录截图5张④民警从被害人袁某处调取微信账户信息及交易信息、支付宝账号信息及交易信息共10张：证明被害人袁某向被告人王淑盈转账的情况。⑤民警从袁某处调取银行转账截图一张、微信账户信息及转账记录截图两张⑥民警从被害人刘某1处调取微信聊天记录截图38张、微信交易记录截图4张、支付宝交易记录截图3张：证明被害人刘某1向被告人王淑盈订购电脑并转账的情况。⑦民警从刘某1处调取支付宝账户信息及转账记录两张、微信账户信息及转账记录四张：陈少权于2018年8月20日通过微信和支付宝共向刘某1转账人民币6088元。⑧民警从沈国良处调取微信账户信息及转账记录截图四张⑨民警从叶某处调取微信账户信息截图一张。（5）调取证据通知书、被告人王淑盈微信转账记录：①被告人王淑盈与被害人袁某之间的微信转账记录。②被告人王淑盈与被害人李某之间的微信转账记录。③被告人王淑盈与叶某（微信号×××）之间微信转账记录。（6）①接受证据清单、借款协议书复印件两张。②接受证据清单、退款协议书复印件一份。③接受证据材料清单、个人贷款申请表一份、消费信贷合同一份、借条三张。（8）①调取证据通知书、手机号码开户信息及通话记录。②调取证据通知书、手机号码开户信息及通话记录。（9）违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、释放通知书。（10）情况说明四份（11）接受证据清单、信用卡账单。五、现场勘验检查笔录。六、视听资料、电子数据。上列证据来源真实合法，本院均予以确认。本院认为，被告人王淑盈无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。综合在案证据材料，本院对本案的争议焦点评判如下：一、关于陈某2的身份问题。被告人王淑盈所称的合作伙伴“陈某2”，经查，首先，其所称的陈某2的号码135××××****并无任何使用记录，微信也无任何交易记录，侦查机关亦找不到陈某2本人，且案发时在王淑盈身上缴获此号码；其次，王淑盈还辩称微信号×××系陈某2男友所使用，但在案证据中证人叶某证实该微信号系其父亲所有，侦查机关就此讯问王淑盈时，王淑盈无合理解释，故根据在案证据材料本院认为，“陈某2”系王淑盈臆造之人，前述号码实为王淑盈所使用。二、关于本案的定性问题。被告人王淑盈否认实施诈骗犯罪行为，辩称将已被害人李某、袁某的钱交给陈某2用于投资，并向李某、袁某返还过收益，且已将被害人刘某1的款项交予陈某2用于购买电脑；辩护人左华辩称被害人袁某、刘某1指控的受骗事实不能成立，理由是其二人均与被告人王淑盈约定了明确的归还期限，故被告人并无非法占有他人财物的故意。对此本院认为：其一，关于陈某2的身份问题本院已论述实为王淑盈本人，故其所称交予陈某2用于投资和购买电脑实系虚构事实的诈骗手段；其二，王淑盈在供述中承认两次利息均从被害人本金中扣回而非投资后所获真正利息，且与袁某的陈述能互相印证，该行为的非法占有意图明显；其三，袁某、李某、刘某1所陈述的案件过程和诈骗手法大致相符，均系王淑盈虚构投资项目事实骗取财物，承诺支付利息，后通过从本金中扣利息、删除聊天记录、承诺归还期限等方式拖延付款，最终达到非法占有的目的诈骗行为，且王淑盈曾使用类似诈骗方法诈骗被本院判处过刑罚；其四，在案证据中，亦有微信、支付宝的聊天记录、账户信息、交易信息、转账记录、借款协议书等书证、电子数据佐证本案的诈骗事实及诈骗金额；其五，王淑盈辩称的没有诈骗刘某1的钱，仅是帮其买电脑的辩解意见并无相关证据证实。综上，足以认定王淑盈虚构事实骗取三名被害人财物，并占为己有的诈骗行为，且数额巨大，已构成诈骗罪，被告人和辩护人的前述无罪辩解、辩护意见本院不予采纳。三、关于被害人李某诈骗数额的认定。辩护人左华辩称根据支付宝转账记录及微信交易记录计算，被告人王淑盈共骗取被害人李某122730元，而非起诉书所指控的145063元的辩护意见经查属实，本院予以采纳。理由如下：综合在案证据材料，本院认为关于李某提供的转账明细中，有六笔系转给天福便利店深圳市福永街道店，其称前述转账为王淑盈朋友向其借的款，经查，在案证据中证人陈某1否认前述事实且未辨认出王淑盈，亦无相关借款合同等证据予以印证，故本院对该转账金额不予认可；李某所称的数笔现金支付及转给蓝钻KTV的款项无相关证据证明系交予王淑盈，故前述金额本院亦不予认可。根据王淑盈及被害人李某之间的直接转账记录计算，本院认定李某的受骗金额为人民币122730元。被告人王淑盈在本院（2017）粤0306刑初2003号刑事判决书被宣告缓刑后，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：一、撤销本院（2017）粤0306刑初2003号刑事判决书对被告人王淑盈宣告的缓刑部分。二、被告人王淑盈犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，执行原判刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2025年8月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。三、责令被告人王淑盈退赔被害人袁某29362元，退赔被害人李某122730元，退赔被害人刘某16088元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王  为  明人民陪审员 杨  海  英人民陪审员 宋  丽  嫦二〇一九年十一月四日书 记 员 邱德任（兼）书 记 员 石  燕  妃附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。