浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0326刑初236号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人任静，女，1988年12月7日出生于四川省青白江区，汉族，中专文化，务工，住青白江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月11日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被继续取保候审。 指定辩护人周纬国，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人王坤，男，1993年1月30日出生于云南省绥江县，汉族，大专文化，务工，住绥江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月19日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被继续取保候审，同年11月8日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人林光前，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人余佳，男，1991年9月19日出生于四川省青白江区，汉族，初中文化，务工，住青白江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被继续取保候审，同年11月8日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人池婷婷，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人夏磊，男，1995年4月26日出生于四川省渠县，汉族，大学文化，务工，住渠县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月20日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被继续取保候审。 被告人唐艳，女，1988年7月30日出生于重庆市，汉族，大学文化，务工，住。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被继续取保候审。 指定辩护人胡碧玮，浙江横阳律师事务所律师。 被告人王妮，女，1992年1月19日出生于陕西省蒲城县，汉族，大专文化，务工，住蒲城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月12日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被继续取保候审。 指定辩护人刘东鹏，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人谢飞，男，1996年5月18日出生于四川省合江县，汉族，专科文化，务工，住合江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月20日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被继续取保候审。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉[2019]198号起诉书指控被告人任静、王坤、余佳、夏磊、唐艳、王妮、谢飞犯诈骗罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员毛海军出庭支持公诉，被告人任静、王坤、余佳、夏磊、唐艳、王妮、谢飞及辩护人周纬国、林光前、池婷婷、胡碧玮、刘东鹏到庭参加诉讼。平阳县人民检察院于2019年6月10日以本案需补充侦查为由建议本院延期审理，同年7月10日建议恢复审理；同年10月10日再次以本案需补充侦查为由建议本院延期审理，同月18日建议恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 2017年5月11月，苟晓娇、曹琴（均另案处理）经预谋商定在四川省成都市双流区航空港国际城1期2幢2单元13楼成立“成都世魔立方科技有限公司”，由苟晓娇担任法人代表，二人各占一半股份。以公司可以免费办理1－20万不等的高额信用卡为由，诱使客户交纳与办理信用卡额度对应的POS机押金，设置苛刻退款条件从而骗取客户押金。具体为，业务员根据公司提供号码拨打电话，以“携手各大银行免费为您办理一张高额信用卡”“只要你征信没有问题，并且不是银行的黑户，那我们都是可以帮您办理的，而且我们办理方法非常简单，您只需要使用我们推荐的移动刷卡器”等话术获取客户信任，添加客户微信；业务员在微信聊天中以“承诺一定下卡”“公司POS机是免费使用，激活POS机退一半押金”等为由，并且在朋友圈虚假宣传“高额信用卡下卡率、退回押金情况”等进一步骗取客户信任，并通过微信、支付宝转账、顺丰代收等方式收取POS机押金。之后客户发现高额信用卡无法下卡，意识到被骗要求退款时，业务员、业务经理、售后人员等均以“二次办理”“客户自身征信问题”为由，以推脱、拖延等手段拒绝退还押金。 苟晓娇、曹某先后招聘被告人任静、王坤、余佳等人参加电信诈骗集团。该诈骗集团实行集团式统一管理、分工明确。苟晓娇负责销售业绩、工资发放、POS机押金退款等；曹某负责内勤、人事、售后、收取客户POS机押金等。2017年5月11日至10月31日期间，公司下设销售部和行政部，被告人任静担任业务经理，2017年11月1日销售部分为一部、二部。被告人任静担任一部经理，毛金华（另案处理）担任二部经理。一部下设两个小组，组长分别为张龙飞、詹某（均另案处理）；二部下设四个小组，组长分别为邓某、周某、彭某、冯某（均另案处理）。被告人王坤、余佳、夏磊、谢飞系业务员，被告人唐艳、王妮是后勤行政人员。业务员工资是底薪加业绩提成，组长和经理工资是底薪加个人业绩提成再加团队提成。2017年5月11日至2018年6月4日，该诈骗集团共计骗取钟某、何某、杨某等多名被害人押金约人民币512万元。 其中，被告人任静于2017年5月11日至10月担任业务经理，2017年11月1日至2018年6月4日担任一部经理。期间集团骗取押金数额约人民币512万元，一部团队骗取押金数额约131万元，个人直接参与数额约人民币93730元。 被告人王坤于2017年10月18日至2018年5月31日担任业务员。期间集团骗取押金数额约人民币374万元，个人直接参与数额约人民币136220元。 被告人余佳于2018年4月2日至6月4日担任业务员。期间集团骗取押金数额约人民币124万元，个人直接参与数额约人民币118850元。 被告人夏磊于2018年3月2日至5月31日担任业务员。期间集团骗取押金数额约人民币180万元，个人直接参与数额约人民币21260元。 被告人谢飞于2018年4月23日至5月31日担任业务员。期间集团骗取押金数额约人民币100万元，个人直接参与数额约人民币2900元。 被告人唐艳于2017年5月11日至2018年4月28日担任行政人员，负责业务员拨打号码的导入和公司售后。期间集团骗取押金数额约人民币382万元。 被告人王妮于2017年7月6日至2018年4月28日担任行政人员，负责POS机、业务员业绩统计、核算工资。期间集团骗取押金数额约人民币350万元。 案发后，被告人余佳、王坤、夏磊、谢飞、唐艳于2018年7月18日、被告人任静于2018年8月11日、被告人王妮于2018年8月12日向公安机关投案。被告人任静到案后，成功规劝同案犯投案。 在本院审理过程中，被告人任静、王坤、余佳、夏磊、唐艳、王妮、谢飞分别退出共同违法所得人民币20000元、70000元、60000元、21260元、25000元、20000元、2900元。 上述事实，被告人任静、王坤、余佳、夏磊、唐艳、王妮、谢飞在开庭审理过程中亦无异议，并有其以前供述，同案犯苟晓娇、曹某等人的供述，侦查人员林某、应某、王某、张某、易某的当庭证言，被害人钟某、何某、杨某等人的陈述，搜查笔录，辨认笔录，电子勘验笔录，光盘5张，扣押清单，购机费用退还承诺书，话术单，公司员工表，工资表，业绩表，押金收入记录，户籍信息，到案情况说明，退赃款票据，认罪认罚具结书，立功材料等证据证实，足以认定。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人任静、王坤、余佳、夏磊、唐艳、王妮、谢飞对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 本院认为，被告人任静、王坤、余佳、夏磊、唐艳、王妮、谢飞以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团，以电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。鉴于被告人任静、王坤、余佳、夏磊、唐艳、王妮、谢飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，积极退出部分共同违法所得，认罪认罚，有悔罪表现，其中被告人任静、王坤、余佳、夏磊、王妮、谢飞犯罪后均能自首，被告人唐艳能自愿认罪，被告人任静有立功表现，本院均依法予以减轻处罚，并对被告人王坤、余佳、夏磊、唐艳、王妮、谢飞适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人以上述情节为由要求对各自辩护的被告人减轻处罚的有关意见，本院均予以采纳。被告人退出的共同违法所得，依法返还各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人任静犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。） 二、被告人王坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币8000元。 三、被告人余佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。 四、被告人夏磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。 五、被告人唐艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。 六、被告人王妮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。 七、被告人谢飞犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 八、上列被告人退出的共同违法所得人民币219160元，依法返还各被害人；尚未退出的共同违法所得，责令上列被告人继续退赔。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  徐锦碧 人民陪审员  林清华 人民陪审员  周小珍 二〇一九年十一月十九日 代书 记员  杨 子