湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初408号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人朱凯，男，1990年8月4日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月4日被双峰县公安局刑事拘留，同年5月6日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人李芝龙，湖南和一律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]392号起诉书指控被告人朱凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员赵冬莲、向银玉参加的合议庭，于2019年11月19日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。双峰县人民检察院指派检察员刘启志出庭支持公诉，被告人朱凯及其辩护人李芝龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：2019年1月份开始,被告人朱凯按照郭修文(另案处理)、“斌哥”(身份待查)等人的要求,使用多张银行卡并采取遮挡脸部等方式到多家银行的ATM机取现,帮助郭修文等人转移诈骗赃款,朱凯每取现一次便从中收取人民币500元作为报酬。具体事实如下：1.2019年1月19日19时许,朱凯使用62×××40的长沙银行卡（胡端琳）在双峰县牌建设银行ＡＴＭ取出现金人民币19900元。2.2019年1月21日17时许,朱凯使用62×××40的长沙银行卡（胡端琳）在双峰县工商银行ＡＴＭ取出现金人民币20000元。3.2019年4月1日15时许,朱凯分别使用62×××37的长沙银行卡（朱凯）、62×××41的农商银行卡（朱凯）在双峰县农商银行ＡＴＭ取出现金人民币19800元、19900元。4.2019年4月1日16时许,朱凯分别使用62×××65的农业银行卡（杨欣）、62×××87的工商银行卡（苏哲）在双峰县邮政银行ＡＴＭ取出现金人民币20000元、700元。5.2019年4月2日0时许,朱凯使用62×××65的农业银行卡（杨欣）、62×××37的长沙银行卡（朱凯）、62×××40的长沙银行卡（胡端琳）、62×××73的农业银行卡（朱凯）在双峰县中国银行ＡＴＭ各取出现金人民币100元,合计人民币400元。6.2019年4月2日9时许,朱凯分别使用62×××73的农业银行卡（朱凯）62×××65的农业银行卡（杨欣）在双峰县工商银行ＡＴＭ取出现金人民币19900元、5000元。7.2019年4月2日9时许,朱凯分别使用62×××65的农业银行卡（杨欣）、62×××87的工商银行卡（苏哲）、62×××41的农商银行卡（朱凯）、62×××37的长沙银行卡（朱凯）、62×××40的长沙银行卡（胡端琳）在双峰县邮政银行ＡＴＭ取出现金人民币19900元、19800元、100元、100元、100元。8.2019年4月2日10时许,朱凯分别使用62×××40的长沙银行卡（胡端琳）、62×××37的长沙银行卡（朱凯）、62×××41的农商银行卡（朱凯）在双峰县农商银行ＡＴＭ各取出现金人民币19800元,合计人民币59400元。9.2019年4月2日20时许,朱凯分别使用62×××60的建设银行卡（胡某2）、62×××31的邮政银行卡（谢某）在双峰县中国银行ＡＴＭ取出现金人民币19800元、100元。10.2019年4月2日20时许,朱凯使用62×××60的建设银行卡（胡某2）在双峰县中国银行ＡＴＭ取出现金人民币19800元。11.2019年4月2日21时许,朱凯使用62×××31的邮政银行卡（谢某）在双峰县中国银行ＡＴＭ取出现金人民币100元。12.2019年4月2日23时许,朱凯分别使用62×××88的中国银行卡（谢某）、62×××47的中国银行卡（朱某）在双峰县邮政银行ＡＴＭ各取出现金人民币19800元,合计人民币39600元。13.2019年4月3日10时许,朱凯分别使用62×××37的长沙银行卡（朱凯）、62×××65的农业银行卡（杨欣）、62×××73的农业银行卡（朱凯）在双峰县牌农商银行ＡＴＭ各取出现金人民币20000元,合计人民币60000元。14.2019年4月3日10时许,朱凯使用62×××31的邮政银行卡（谢某）在双峰县工商银行ＡＴＭ取出现金人民币100元。15.2019年4月3日17时许,朱凯使用62×××87的工商银行卡（苏哲）在双峰县农商银行ＡＴＭ取出现金人民币19900元。16.2019年4月3日19时许,朱凯分别使用62×××73的农商银行卡（张某）、62×××52农商银行卡（谢某）在双峰县农业银行ＡＴＭ取出现金人民币10900元、19900元。17.2019年4月4日6时许,朱凯持13张银行卡来到双峰县中国银行ＡＴＭ大厅进行取款,并先后使用62×××31（谢某）的邮政银行卡、62×××88（谢某）的中国银行卡、62×××73（张某）的农商银行卡、62×××47（朱某）的中国银行卡各取出了现金人民币19900元,合计人民币79600元。随后,双峰县公安局民警将正在继续取款的朱凯当场抓获。上述所取出现金来自于被诈骗的被害人王某、孙某1、安某等人。朱凯掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币494800元。湖南省双峰县人民检察院向本院提供认定上述事实的证据有：1.户籍资料、到案经过、银行交易流水等书证;2.扣押的银行卡、雨衣、口罩等物证;3.证人胡某2、谢某等人的陈述;4.被害人王某、孙某1等人的陈述;5.提取笔录、辨认笔录；6.银行监控视频;7.被告人朱凯的供述与辩解。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人朱凯明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人朱凯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪、悔罪，并认为其是受他人逼迫走上犯罪道路的，请求人民法院从轻处罚。被告人朱凯的辩护人李芝龙认为，公诉机关指控的犯罪事实仅有被告人的供述证明，证据不足；被告人犯罪系受他人逼迫，且被告人到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，请求人民法院考虑被告人的家庭情况对朱凯从轻判处。经审理查明：2019年1月份开始,被告人朱凯按照郭修文(另案处理)、“斌哥”(身份待查)等人的要求,使用多张银行卡并采取遮挡脸部等方式到多家银行的ATM机取现,帮助郭修文等人转移诈骗赃款,朱凯每取现一次便从中收取人民币300元至500元作为报酬。具体事实如下：1.2019年1月19日19时许,朱凯使用62×××40的长沙银行卡（胡端琳）在双峰县牌建设银行ＡＴＭ取出现金人民币19900元。2.2019年1月21日17时许,朱凯使用62×××40的长沙银行卡（胡端琳）在双峰县工商银行ＡＴＭ取出现金人民币20000元。3.2019年4月1日15时许,朱凯分别使用62×××37的长沙银行卡（朱凯）、62×××41的农商银行卡（朱凯）在双峰县农商银行ＡＴＭ取出现金人民币19800元、19900元。4.2019年4月1日16时许,朱凯分别使用62×××65的农业银行卡（杨欣）、62×××87的工商银行卡（苏哲）在双峰县邮政银行ＡＴＭ取出现金人民币20000元、700元。5.2019年4月2日0时许,朱凯使用62×××65的农业银行卡（杨欣）、62×××37的长沙银行卡（朱凯）、62×××40的长沙银行卡（胡端琳）、62×××73的农业银行卡（朱凯）在双峰县中国银行ＡＴＭ各取出现金人民币100元,合计人民币400元。6.2019年4月2日9时许,朱凯分别使用62×××73的农业银行卡（朱凯）62×××65的农业银行卡（杨欣）在双峰县工商银行ＡＴＭ取出现金人民币19900元、5000元。7.2019年4月2日9时许,朱凯分别使用62×××65的农业银行卡（杨欣）、62×××87的工商银行卡（苏哲）、62×××41的农商银行卡（朱凯）、62×××37的长沙银行卡（朱凯）、62×××40的长沙银行卡（胡端琳）在双峰县邮政银行ＡＴＭ取出现金人民币19900元、19800元、100元、100元、100元。8.2019年4月2日10时许,朱凯分别使用62×××40的长沙银行卡（胡端琳）、62×××37的长沙银行卡（朱凯）、62×××41的农商银行卡（朱凯）在双峰县农商银行ＡＴＭ各取出现金人民币19800元,合计人民币59400元。9.2019年4月2日20时许,朱凯使用62×××60的建设银行卡（胡某2）在双峰县中国银行ＡＴＭ取出现金人民币19800元。10.2019年4月2日21时许,朱凯使用62×××31的邮政银行卡（谢某）在双峰县中国银行ＡＴＭ取出现金人民币100元。11.2019年4月2日23时许,朱凯分别使用62×××88的中国银行卡（谢某）、62×××47的中国银行卡（朱某）在双峰县邮政银行ＡＴＭ各取出现金人民币19800元,合计人民币39600元。12.2019年4月3日10时许,朱凯分别使用62×××37的长沙银行卡（朱凯）、62×××65的农业银行卡（杨欣）、62×××73的农业银行卡（朱凯）在双峰县牌农商银行ＡＴＭ各取出现金人民币20000元,合计人民币60000元。13.2019年4月3日10时许,朱凯使用62×××31的邮政银行卡（谢某）在双峰县工商银行ＡＴＭ取出现金人民币100元。14.2019年4月3日17时许,朱凯使用62×××87的工商银行卡（苏哲）在双峰县农商银行ＡＴＭ取出现金人民币19900元。15.2019年4月3日19时许,朱凯分别使用62×××73的农商银行卡（张某）、62×××52农商银行卡（谢某）在双峰县农业银行ＡＴＭ取出现金人民币10900元、19900元。16.2019年4月4日6时许,朱凯持13张银行卡来到双峰县中国银行ＡＴＭ大厅进行取款,并先后使用62×××31（谢某）的邮政银行卡、62×××88（谢某）的中国银行卡、62×××73（张某）的农商银行卡、62×××47（朱某）的中国银行卡各取出了现金人民币19900元,合计人民币79600元。随后,双峰县公安局民警将正在继续取款的朱凯当场抓获，并从其手中扣押了人民币80000元。上述所取出现金来自于被诈骗的被害人王某、孙某1、安某等人。朱凯掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币474900元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：1、书证（1）接报案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、起诉意见书等法律文书证明，该案的收、立案情况及侦破情况。（2）到案经过证明，2019年4月4日6时双峰县公安局水陆派出所民警在双峰县中国银行ＡＴＭ取款厅内将正在取款的朱凯当场抓获。（3）户籍资料证明，朱凯的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。（4）扣押决定书、清单及图片等证明，2019年4月4日双峰县公安局民警在曹志有的见证下扣押朱凯的摩托车一辆、雨衣一件、锤子一把、口罩一个、银行卡十二张、手机一部、人民币80000元。4月8日扣押40200元,银行卡:1.工商银行62×××87苏哲；2.邮政银行62×××31谢某；农村商业银行62×××73张某；4.农村商业银行62×××41；5.农业银行62×××73朱凯；6.农业银行62×××65杨欣；7.长沙银行62×××37朱凯；8.长沙银行62×××40胡端琳；9.中国银行62×××88谢某；10.中国银行62×××47朱某；11.建设银行62×××60；12.中国银行6216617504002386409张某。2019年4月4日民警扣押中国银行ＡＴＭ吞没卡一张（农村商业银行62×××52）。2019年4月28日民警在曹志有的见证下扣押胡某2人民币19800元。（5）刑事案件追缴决定书、事业单位往来结算收据证明，2019年4月4日双峰县公安局暂扣朱凯80000元（当场扣押）;4月8日双峰县公安局暂扣朱凯40200元（情况说明:从朱凯处扣押银行卡内部分赃款未取出,为防止赃款转移，2019年4月6日民警将40200元取出扣押）；2019年4月29日双峰县公安局暂扣胡某219800元（胡某2已充值到微信,附相关截图、记录）；共追缴朱凯非法所得140000元。（6）银行卡交易记录证明，从朱凯处扣押的朱凯、谢某等银行卡账户的开户资料、交易记录；中山市乐米科技有限公司账户的交易记录。从上述交易流水看出,被害人王某等人被诈骗的钱转向中山市乐米科技有限公司等账户,再转向朱凯、谢某等银行卡账户,朱凯再从中取现。（7）郭修文的户籍资料、在逃人员登记表、逮捕证证明，郭修文因涉嫌诈骗已被山东省邹城市公安局逮捕。（8）情况说明证明，“斌哥”的身份暂未查实。2、银行监控截图证明，朱凯于2019年1月19日、1月21日、3月22日、4月1日、4月2日等时间在各银行取款的监控视频截图,均通过朱凯辨认予以确认。3、证人证言（1）证人胡某2的供述证明，他是办过卡号为62×××60的建设银行卡。这张卡号为62×××60的建设银行卡是他本人使用，他的身份证于2017年5月份办理的,他的身份证号码是4325221996********,绑定手机号码是138××××****。2019年4月2号那天,他将这张银行卡借给了一个20多岁的男子。2019年4月4日左右,他的手机上面又收到了一条短信,上面显示62×××60卡内有人转了19800元进来,当时他没在意,以为那名男子会将卡里面的钱取走,但之后几天,他卡里面的那19800元一直没人取,在2019年4月7日中午十一点钟,他通过微信充值的方式分两次（一次10000元,一次9800元）将卡里面的19800元充到了他的微信上面,并把其中的一万多元还了信用卡及别人的借款,到了4月8日,因为他急着用那张他借出去的银行卡,于是他在没有告诉那名男子的情况下就在银行里将他的那张建设银行卡补办了回来。（2）证人张某的证言证明，在2019年4月2日,他一共出售了5张银行卡，他将这5张银行卡出售给了一个外号叫“杜杜”的人和一个戴眼镜的胖子，“杜杜”年纪在20岁左右,女性,戴副眼镜,穿着很中性,是个女的，“胖子”好像也是在娄星区娄星广场附近的“小房子宠物店”宠物店上班的,名字听“杜杜”讲过好像叫谢某,男性,年纪20多岁的样子。他总共办理、出售了5张银行卡，这5张卡都是他本人用身份证开的户,开户人都是张某：1、62×××73（老卡号）是农商银行的;2、6214467873172501089（老卡号）是长沙银行的;3、6214837381233802（新卡号）是招商银行的；4、6216617504002386409（老卡号）是中国银行的；5、6228481709451389873（新卡号）是农业银行的（老卡号），上述这5张卡都已经被他卖给了“杜杜”和谢某,200元一张,总共卖了1000元。（3）证人朱某的证言证明，他是办理过这张卡号为62×××47的中国银行银行卡。在2019年4月2日下午六点多,万某带他到了娄星区石马公园大门口,在那他和万某将各自办好的一张银行卡（他的卡号是62×××47,万某的不知道）交给了一名戴眼镜的男子,之后那名男子就分别给了他和万某200元现金。到了4月3日,他和万某还想办张卡卖掉,于是在当天下午五点多钟,他和万某来到了娄星广场附近的一个宠物店，他和万某分别将自己的一张银行卡交给了一名18岁左右的女子,之后那名女子就分别给了他和万某200元现金,之后他们两人就离开了。他办理了两张卡,其中一张是中国银行的,卡号为62×××47,是他本人用自己身份证办理的,绑定的手机号码是173××××2872,另外一张是邮政银行的,卡号不记得了,开户人也是他本人。（4）证人万某的证言证明，他总共卖了2张卡给一个“胖子”，具体卡号他不记得了,一张是农业银行,一张是长沙银行，朱某也卖了2张银行卡,一张是中国银行,一张是邮政银行的，他这两张银行卡第一张是卖给了一个戴眼镜的胖男子,第二张是卖给了一个女的,在宠物店门口进行的交易,“胖子”和那个年轻女的是一伙的，戴眼镜的胖男子年纪有20多岁的样子,1米6左右,那个女的年纪18岁左右,1米6左右,女的手机是137××××****，他不认识一名叫朱凯的双峰籍男子。（5）证人谢某的证言证明，他和杜某总共买卖了15张银行卡,有5张是一个叫张某的,还有2张是姓万、姓朱两个学生的，这15张银行卡中9张是他和杜某两人以200元一张从其他人手里买来的,其中有6张是他本人开户的，这15张银行卡被杜某卖给了上家的一名男子。杜某从中赚了1200元左右（第一次900多元,第二次200多元）,他赚了2300元左右（第一次1900元,第二次400多元）。他看了民警向他出示的开户资料,邮政银行62×××31、农商银行62×××52、中国银行62×××88这三张银行卡是他本人开的户,他不认识一名叫朱凯的双峰籍男子。（6）证人杜某的证言证明，2018年11月份的一天晚上,她的一个微信好友“邓哥”喊她去娄星区的一家ＫＴＶ唱歌,在唱歌的过程中,她就认识了“邓哥”的一个男性朋友,之后她们两人互加了微信,其微信昵称叫“今生有幸”，到2019年4月1号,“今生有幸”通过微信联系她,问她办不办银行卡（指她办卡,再卖给其）,400元一张,当时她在微信里回复了说不办,其接着又问她看她朋友办不办,刚好当时谢某在她边上,于是她就问了谢某,谢某说其可以办,还可以联系朋友办,于是她就通过微信告诉了“今生有幸”,她和谢某总共买卖了17张银行卡,第一次14张,第二次3张,其中第一次14张银行卡中有5张是谢某的，有5张是一个叫张某的人的,具体卡号不知道,还有4张是万某和一个十六七岁学生的,每人分别是2张,具体卡号也不知道。第2次的那3张银行卡是谁的,她不清楚。这17张银行卡的来源都是她和谢某两人以200元一张从其他人手里买来的,其中有5张是谢某本人开户的。这17张银行卡都已经被她和谢某以350元一张的价格卖掉了。第一次的14张银行卡是卖给了一个微信昵称叫“今生有幸”的男子,第二次的3张卡是卖给了另外一名男子,但“今生有幸”和这名男子肯定是认识的。4、被害人陈述（1）被害人胡某1的陈述证明，2019年3月10日许,在手机微信上有个男的加他好友并向他推荐了橙天影视国际集团平台,然后就把他拉到橙天影视国际的好友群里面，他通过其给他发的二维码用手机下载了橙天影视ＡＰＰ并进行了资料注册，在3月19日上午他在家用手机试着投了100元进去,第二天上午在该平台上提现并返回了3块钱，3月23日他在家又用手机投资了5000元,在ＡＰＰ上显示有5868元,他将这钱都提现了，其中返红了868元,之后他就又往里面投资了2000元,25号他把本金和返红80元都提取出来了后，他就投资了一个5000元6个小时的产品,提取本金后返红了210元,4月3日，他就用手机向该平台投资了一万元一个7个小时的产品,显示最后会返红546元给他，但后面网站被封了，那一万元也没了，向他介绍该软件的那个男子的微信号码是×××,自称姓名为郭瀚文,湖北十堰人,通过和他微信视频他感觉其年龄是25-30岁,身高不清楚,身材中等。（2）被害人王某的陈述证明，2019年3月中旬，她的一个微信群里一个微信名叫“四季酒庄”的人把她拉进一个名叫“大凌中华系统”群里,这个群里一个微信名称叫“谭伟忠185××××****”的人在里面发链接,她点击了之后就用她的手机号码注册了大凌金融ＡＰＰ,她的注册名是Ｗ123456，然后她就开始投资，到2019年4月15日晚上9点大凌金融ＡＰＰ关闭的时候,她一共被骗了372720元。（3）被害人任某的陈述证明，2019年3月14日9点左右,她男朋友把她拉进一个微信群（ＩＤＧ资本）学习考察项目89群,有个微信名字叫邓士豪,微信号:×××,在群里介绍基金资金收益,保证投资人的本金和收益按时回笼,每天2点3的日息,她就通过微信加对方邓士豪微信,对方给她发来个ＩＤＧ资本ＡＰＰ,让她下载,她通过手机下载,她注册绑定了身份证及银行卡。她都是通过微信零钱转给对方的，她一共被诈骗了353200元。（4）被害人曹某的陈述证明，2019年3月9日左右，一个微信号叫“萍萍”的人加了他,他通过后，“萍萍”就把他拉到了一个“大凌八群”的微信群,群里的人在宣传投资的事情,随后他也就跟风想试试,第一次他投了一千左右,2019年4月1日看到盈利了几十块钱,他也就放开了,分多次用手机银行转账投资,从4月1日到4月15日数额不同转账,他看到盈利了就赶紧提现出来,又把钱投进去,可是到了4月15日20时许他想提现出来的话,提不出来,投资的手机软件也登不上去,微信群也就解散了，他才意识到自己被骗了。他一共被骗了78490元。（5）被害人孙某1的陈述证明，2019年3月12日17时许,有个网名叫“小亦”（ａｙ159246357）的人加了她为微信好友,到了晚上21时30分许,对方拉她进入一个微信群（群名:［大凌］辉煌系,群主:研娇）,里面有群成员400人。她看到很多人在里面聊天,之后,她就问“小亦”这个群是做什么的,其讲是一个新的投资项目群,到了3月27日那天,网友“小亦”教她下载了“大凌金融”的投资理财平台手机ＡＰＰ,让她下载安装后注册,然后可以看到里面的一些投资理财项目,以及相关的盈利情况。于是她就下载安装了“大凌金融”投资理财平台手机ＡＰＰ并进行投资，她投资本金额有35万元,目前她登陆该平台后发现已不能正常运营了，她投资的钱也不能正常提取套现。“小亦”及两个微信群主她都不认识。（6）被害人安某的陈述证明，2019年3月23日至今,他在日本使用中国网络向大凌金融进行投资。有一个微信账号（微信号×××,微信昵称:娟子）添加他为好友,然后他就同意了对方的请求,之后这个微信账号就跟他介绍了大凌金融的事情，并教他投资，他共计投资了377000元，他已收回83272元,但是他刚收回来又被他投进去了，他实际投资到大凌金融公司是293728元。（7）被害人李某的陈述证明，她从2019年4月20日20时至2019年4月15日14时35分之间,在日本使用中国网络向大凌金融进行投资，她是通过她丈夫安某知道的,她丈夫安某可能是通过微信群知道的,具体是怎么知道的她也不清楚的，她共计投资了28700元，她没有收回来钱，她没有介绍他人到大凌金融投资，她记不清当时大凌金融公司介绍的旗下的金融产品收益是多少了。（8）被害人陈某1的陈述证明，他是通过王艳平微信加他好友后推荐给他的“大凌金融”平台，该公司是通过微信群向他宣传的,微信群号他记不清楚了，他是通过支付宝银行转账的方式投资的。他的投资从2019年3月开始,他实际投资的本金是80000元钱,收回的又投资到里面了,最后的损失是80000元钱,他没有介绍他人通过该网站投资，介绍他人投资会给介绍人返现,大概是介绍他人投资70000元会返现3000元左右。（9）被害人陈某2的陈述证明，2019年4月9日,她二嫂王某告诉她:有一个叫大凌金融的投资平台利润可观。投资期限从6个小时到一个月,自由选择，签到有奖金,每天可以抽转盘奖,推荐还有奖金，这些奖金不能提现,只能购买产品，其还说其投资了5万元,只用了几天时间,已经连本带利收回了7万多元。她听了觉得可行,同意投资，她二嫂教她下载了“大凌金融”ＡＰＰ,并用她的姓名、身份证号码、电话号码等注册了个人信息,并进行投资，她陆续投资了157400元。这些投资她都是通过手机银行转账到一个叫中山市乐米科技有限公司的银行账号41×××87里面。到了2019年4月15日晚上8点左右,她被踢出了大凌国际第八群的微信群她才知道被骗了。她收益大概3000元左右。（10）被害人文某的陈述证明，2019年3月24日,她一个朋友付军（男,河南老乡）发了个微信链接,让她下载一个“橙天影视”ＡＰＰ,可以有奖励,随后她下载注册并进行了投资，4月3日晚上她才发现被骗了，她通过本人支付宝账号（13×××04）转账向对方的两个支付宝“广州光铭商贸”、“保定蓝烨商货有限公司”支付了98856元钱。她现在在该ＡＰＰ账号余额有四万多,从4月3日晚上开始,这个ＡＰＰ就不能正常登陆了。（11）被害人徐某的陈述证明，她之前添加的一个微信好友说有个橙天影视的投资平台,专门是购买影视进行投资的,分红返利很快,让她也进行投资之后其就将她拉入了橙天影视投资的微信群,微信群里一直有人发消息说投资橙天影视赚钱了,将分红返利的截图也发到群里,群里的客服说如果有人要投资就添加其的微信进行购买,于是她就添加了客服微信,客服给她发来一个二维码让她扫描注册ＡＰＰ，她扫描后就注册了橙天影视的ＡＰＰ并进行了投资，她是4月3日21时许发现被骗的，她被骗了3.8万元。她是通过支付宝和银行转账的方式给对方转的钱。对方支付宝账号:ｃｔｙ×××＠163.ｃｏｍ,称:保定趣烨商贸有限公司。对方的银行卡号50×××74,户名:保定趣烨商贸有限公司,客服的微信×××，她的支付宝账号是13×××58,她的农业银行卡号是62×××76,工商银行的卡号:62×××32。（12）被害人孙某2的陈述证明，2019年4月3日他老婆冯素花使用手机微信给他发了一个二维码,声称扫描可以下载一个投资理财软件,可以赚钱,于是他下载了这个ＡＰＰ,这个ＡＰＰ的名字叫大凌金融集团,于是他注册了,账号是:13×××86,名称是他的账号,登陆上去后有充值和提现的选项,在下方有投资的选项，然后他就绑定了银行卡并进行投资，从2019年4月3日开始投资第一笔直到2019年4月15日22时左右,他发现这个ＡＰＰ登陆不上了,他也被踢出了大凌国际8群,于是他感觉不对劲,就报警了,迄今为止,他被骗共计95000元。5、提取笔录及图片证明，2019年4月4日双峰县公安局民警在曹志有的见证下对朱凯所持有手机内的相关信息进行提取,并以拍照的方式进行固定。2019年4月24日双峰县公安局民警在贺鹤宜的见证下对胡某2的微信相关信息进行提取,并通过截图的方式进行固定。（暂扣胡某219800元）6、辨认笔录证明，2019年5月7日,朱凯辨认出叫他取款的郭修文。7、同案人郭修文的供述证明，他伙同他人实施诈骗及取赃款的事实。8、被告人朱凯的供述及辨认笔录证明，2019年3月15日左右的一天上午,有人加了他的ＱＱ，随后他和对方聊天的过程中,对方讲让他帮其去银行取钱,并且每取一次钱的话就给他500元的好处费,当时他就答应对方了,之后对方就在ＱＱ里面和他讲,等下其会把一部手机、几张银行卡、口罩、锤子和一辆摩托车放到西站，让他去拿,过了没多久,他就按照对方提供的地址在西站的一个石头堆里面找到了一个塑料袋,里面有他现在使用的那部黄色老人机（内置的号码是170××××1858）、取款用的13张银行卡、黑色的口罩、黄色木柄锤子,另外还在不远处他找到了对方给他提供的红色女式摩托车，一拿到手机、银行卡、口罩、锤子、摩托车等物品之后,一个男的（“斌哥”）就使用17043108859的号码联系他的手机170××××1858，“斌哥”在电话里和他讲,13张银行卡里面,每张卡里面都有100元,让他先到银行ＡＴＭ去取款试下看卡能不能用,于是他就按照“斌哥”的提示,在一个银行将卡里面的100元都取了出来,钱取出来之后,他就打电话给“斌哥”讲13张卡都可以用,“斌哥”对他讲,等下其转钱到卡里面,再去取。过了几分钟之后,“斌哥”打电话过来,说其中有4张卡里面其打了钱,让他去取钱,取钱的过程中,他就按照“斌哥”教的方法,在双峰县城的几家银行将其中4张银行卡的8万元左右现金都取出来,钱取出来之后,他就给“斌哥”打电话讲钱取出来了,于是“斌哥”要他把钱和1张银行卡放到县城洞庭春大酒店附近的一个石头堆里面,于是他按照“斌哥”交代的做法,将钱和银行卡放好后,他就离开了,至于之后是谁把钱和银行卡拿走的,他不清楚。除了这次之外,他还帮“斌哥”取了五、六次钱，“斌哥”先是在电话里告诉他银行卡及他取款报酬存放的地点,他拿到卡和报酬之后,就在双峰县城的银行ＡＴＭ取款机将卡里面的钱全部取出来,然后再把钱放到“斌哥”指定的地方,一般都是在双峰县城一些草丛、石头堆等没人的场所,这五、六次取款都是在3月中下旬到4月初的这段时间,他帮“斌哥”取了有大概100万元左右。他帮人取钱是一个叫郭修文拿他家人威胁他去做的,郭修文年纪和他差不多,和他是同村人。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人朱凯明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱凯的辩护人李芝龙认为，公诉机关指控的犯罪事实证据不足，经查：本案在案证据中经被告人确认的银行监控截图证明了被告人于2019年1月19日、1月21日、3月22日、4月1日、4月2日等时间在各银行取款的事实；银行卡扣押清单及交易记录、被害人王某等人的陈述证明了朱凯取款的具体金额及所取款项系诈骗赃款；被告人朱凯对公诉机关指控的犯罪事实亦供认不讳，上述证据相互印证，证据确实充分，除公诉机关所指控的第9笔事实与第10、11笔事实重复，应核减19900元外，其余犯罪事实均足以认定，对被告人朱凯的辩护人李芝龙的上述辩护意见本院不予采纳。被告人朱凯及其辩护人李芝龙认为朱凯系逼迫犯罪的，仅有被告人朱凯的辩解，无其他证据予以佐证，本院不予采纳。被告人朱凯到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。对其辩护人李芝龙认为朱凯有坦白情节，请求对朱凯从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对被告人朱凯所取赃款应当与同案人员共同退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人朱凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月4日起至2025年4月3日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)二、责令被告人朱凯与同案人员共同退赔被害人人民币394900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  赵冬莲人民陪审员  向银玉二〇一九年十一月二十五日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。