河南省焦作市中站区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0803刑初123号公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。被告人吕加金，男，1989年2月28日出生于河南省上蔡县，汉族，初中肄业，住河南省驻马店市上蔡县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月19日被焦作市公安局中站分局刑事拘留，2019年1月23日经焦作市中站区人民检察院批准，于同日被焦作市公安局中站分局执行逮捕。辩护人张玉蝶，河南豫上律师事务所律师。焦作市中站区人民检察院以焦中检公诉刑诉〔2018〕117号起诉书指控被告人吕加金犯诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派检察员袁希海、杜聪聪出庭支持公诉，在审理期间，公诉机关于2019年8月8日因补充证据建议延期审理，于2019年9月6日建议恢复法庭审理。被告人吕加金及其辩护人张玉蝶到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市中站区人民检察院指控，2017年6月份以来，被告人涂新彦纠集被告人吕加金、刘军委、常永伟、涂中臣等人，在广东省东莞市冒充消防队工作人员以需要军用钢板床及床垫等物资为由多次对他人实施电信诈骗。涂新彦、常永伟、涂中臣等人分别扮演消防队工作人员、中间商、生产厂家等角色电话联系被害人实施诈骗，成功后涂新彦安排刘军委将赃款取现或购买黄金首饰，后将赃款按照固定比例进行分赃。上述被告人为共同实施电信诈骗犯罪，组成较为固定的犯罪组织，有明确分工，实施多起犯罪事实，应为犯罪集团。该犯罪集团具体犯罪事实如下：1、2017年8月30日，该犯罪集团冒充焦作市消防支队工作人员与被害人李某电话联系，以做消防支队地面工程为由获取李某信任。之后以让李某帮忙购买军用钢板床和睡袋为由骗取被害人李某40000元。被告人刘军委于2017年8月31日在广州市农商银行番禺支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰19734元。后刘军委将赃款赃物全部交给涂新彦。2、2017年9月3日，该犯罪集团冒充江阴市消防大队工作人员与被害人周某电话联系，以做消防队地面工程为由获取周某信任。之后让周某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人周某214400元。被告人刘军委安排王某1（另案处理）持银行卡于2017年9月3日在中国银行广州天河东圃支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰194240元。后王某1将赃款赃物交给刘军委，刘军委再转交给涂新彦。3、2017年9月3日，该犯罪集团冒充江阴市消防大队工作人员与被害人上某电话联系，以做消防队地面工程为由获取上某信任。之后让上某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人上某49990元。被告人刘军委安排王某1持银行卡于2017年9月3日在广州农商银行东圃支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰29800元。后王某1将赃款赃物交给刘军委，刘军委再转交给涂新彦。4、2017年8月21日，该犯罪集团冒充克拉玛依市消防支队工作人员与被害人王某2电话联系，以做消防队土建工程为由获取被害人王某2信任。之后让王某2帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人王某230000元。被告人刘军委安排王某1持银行卡于2017年8月21日在工商银行广州白云区云山支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰9800元。后王某1将赃款赃物交给刘军委，刘军委再转交给涂新彦。5、2017年9月7日，该犯罪集团冒充常熟市沿江开发区消防大队工作人员与被害人黄某电话联系，以做消防队地面工程为由获取被害人黄某信任。之后让黄某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人黄某40000元。被告人刘军委安排王某1持银行卡于2017年9月7日在广州市招商银行荔湾支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰19917元。后王某1将赃款赃物交给刘军委，刘军委再转交给涂新彦。6、2017年9月10日，该犯罪集团冒充铜川市消防队工作人员与被害人袁某电话联系，以做消防队地面工程为由获取被害人袁某信任。之后让袁某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人袁某130000元。被告人刘军委安排王某1持银行卡于2017年9月10日在工商银行广州钟村支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰109541元。后王某1将赃款赃物交给刘军委，刘军委再转交给涂新彦。7、2017年8月23日，该犯罪集团冒充昆明市五华区消防支队工作人员与被害人关某电话联系，以拍消防队宣传片为由获取被害人关某信任。之后让关某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人关某10000元，关某通过支付宝将10000元现金分两笔转入涂新彦提供的建设银行（62×××02）账户中，后刘军委通过银行取出现金9900后将赃款全部交给涂新彦。8、2017年8月24日，该犯罪集团冒充呼伦贝尔市海拉尔区消防队工作人员与被害人白某电话联系，以做消防队地面工程为由获取被害人白某信任。之后让白某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人白某40000元，白某通过银行柜台汇款给涂新彦提供的银行账户（62×××77、62×××28）中。9、2017年8月27日，该犯罪集团冒充哈尔滨市呼兰区消防队工作人员与被害人牟和忠电话联系，以做消防队地面工程为由获取被害人牟和忠信任。之后让牟和忠帮忙购买军用钢板床、床垫为由骗取被害人牟和忠171800元。被告人刘军委持银行卡于2017年8月27日在工商银行广东分行增城区新塘镇解放北路159号银行自动柜员机取出现金20000元，后刷卡购买黄金首饰151317元及在广州市增城区美又家连锁便利超市刷卡消费269元。后刘军委将赃款赃物全部交给涂新彦。上述犯罪事实中赃款赃物均未追退。被告人吕加金于2018年12月19日主动到焦作市公安局中站分局。上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人吕加金的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人系共同犯罪，为共同实施电信诈骗犯罪，组成较为固定的犯罪组织，有明确分工，实施多起犯罪事实，应为犯罪集团。被告人吕加金在共同犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。判处被告人吕加金五至七年有期徒刑，并处罚金。被告人吕加金对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名不持异议。辩护人辩称，被告人吕加金投案自首，社会危害性小，获赃款数额少，系初犯、偶犯，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年6月份以来，涂新彦纠集被告人吕加金、刘军委、常永伟、涂中臣等人，在广东省东莞市冒充消防队工作人员以需要军用钢板床及床垫等物资为由多次对他人实施电信诈骗。涂新彦、常永伟、涂中臣等人分别扮演消防队工作人员、中间商、生产厂家等角色电话联系被害人实施诈骗，成功后涂新彦安排刘军委将赃款取现或购买黄金首饰，后将赃款按照固定比例进行分赃。上述被告人为共同实施电信诈骗犯罪，组成较为固定的犯罪组织，有明确分工，实施多起犯罪事实，应为犯罪集团。该犯罪集团具体犯罪事实如下：一、2017年8月30日，该犯罪集团冒充焦作市消防支队工作人员与被害人李某电话联系，以做消防支队地面工程为由获取李某信任。之后以让李某帮忙购买军用钢板床和睡袋为由骗取被害人李某40000元。被告人刘军委于2017年8月31日在广州市农商银行番禺支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰19734元。后刘军委将赃款赃物全部交给涂新彦。上述犯罪事实，有下列证据在案证实：（一）、被害人李某的陈述，证实被害人李某于2017年8月30日被一伙冒充消防队军人诈骗的经过及汇款情况。（二）、书证1、焦作市公安局中站分局出具的受案登记表及立案决定书一份，证实被害人李某于2017年8月31日17时许到焦作市公安局中站分局报警称，被人假冒焦作消防支队的人骗取40000元，对方中国建设银行卡号62×××71，户名吴桂芳。及焦作市公安局中站分局于2017年8月31日立案侦查的事实。2、由被害人李某提供的中国建设银行交易截图、转账截图，证实李某分四次每次10000元向建行62×××71账户内转款40000元的事实。3、吴桂芳中国建设银行交易截图、转账截图，主要证实了李某分四次每次一万元向建行62×××71（吴桂芳）账户内转款40000元.刘军委于当日分8次取现金20000元并消费19734元的事实。（三）、视听资料光盘1张，主要证实刘军委2017年8月31日持建行62×××71（吴桂芳）银行卡在广州农商银行离行机分8次取款20000元的监控录像。上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，并经当庭举证、质证，本院予以确认。二、2017年9月3日，该犯罪集团冒充江阴市消防大队工作人员与被害人周某电话联系，以做消防队地面工程为由获取周某信任。之后让周某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人周某214400元。被告人刘军委安排王某1（另案处理）持银行卡于2017年9月3日在中国银行广州天河东圃支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰194240元。后王某1将赃款赃物交给刘军委，刘军委再转交给涂新彦。上述犯罪事实，有下列证据在案证实：(一)、被害人周某的陈述，证实被害人周某于2017年9月3日被一伙冒充消防队军人诈骗的经过及汇款情况。(二)、书证1、江阴市公安局要塞派出所出具的受案登记表及立案决定书一份，证实被害人周某于2017年9月3日17时许到江阴市公安局要塞派出所报警称被人假冒江阴市消防大队的人骗取214400元，对方中国农业银行卡号62×××76，户名周斌。及江阴市公安局要塞派出所于2017年9月4日立案侦查的事实。2、由被害人周某提供的手机银行交易截图，证实周某分两次，一次92800元，一次121600元向中国农业银行62×××76账户（户名周斌）内转款214400元的事实。3、中国农业银行62×××76账户（户名周斌）交易明细，证实周某丈夫李清武分两次，一次92800元，一次121600元向中国农业银行62×××76账户（户名周斌）内转款214400元。刘军委委托王某1于当日分3次取现金20000元并消费6次金首饰共计194240元的事实。4、周斌中国农业银行卡开卡资料，证实周斌系安徽省安庆市人，于2017年8月20日在武汉市烽火支行申请开通中国农业银行账户。5、人民金行广州东圃形象店、金六福吉祥珠宝广州东圃店、金大祥广州东圃广场店、金大祥东圃大马路店、中国黄金广州东圃店、中国珠宝东圃店销售单据，证实2017年9月3日14时许王某1在刘军委的授意下持中国农业银行62×××76账户（户名周斌）的银行卡在上述六家黄金珠宝店消费黄金首饰共计194240元。(三)、证人证言1、证人王某1的证言，证实王某1持周斌农业银行卡在取款20000元，并持卡消费金首饰194240元的事实。２、证人陈某（广州市东圃大马路6号金大祥珠宝店员工）的证言，证实王某1持周斌农业银行卡消费金首饰的事实。３、证人林某（，广州市天河区东圃广场金大祥珠宝店员工）的证言，证实王某1持周斌农业银行卡消费金首饰的事实。(四)、辨认笔录1、王某1辨认笔录，证实辨认出6号男子为其小舅子刘军委，其多次让王某1拿银行卡去银行提取诈骗赃款并且至金店购买黄金首饰。2、王某1辨认笔录，证实王某1辨认了其持刘军委给的银行卡去银行提取诈骗赃款并且至金店购买黄金首饰的地点。３、陈某辨认笔录，证实（编号７号王某1）为９月初来我们店里两次购买大量金饰的人。４、林某辨认笔录，证实（编号７号王某1）为９月３日来我们店里购买黄金的人。(五)、视听资料1、光盘１张，证实王某12017年9月3日持中国农业银行62×××76账户（户名周斌）的银行卡在中国银行广州天河东圃支行ＡＴＭ机取款的监控录像。２、光盘５张，证实王某12017年9月3日持中国农业银行62×××76账户（户名周斌）的银行卡在人民金行广州东圃形象店、金六福吉祥珠宝广州东圃店、金大祥东圃大马路店、中国黄金广州东圃店、中国珠宝东圃店消费黄金首饰的情况。上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，并经当庭举证、质证，本院予以确认。三、2017年9月3日，该犯罪集团冒充江阴市消防大队工作人员与被害人上某电话联系，以做消防队地面工程为由获取上某信任。之后让上某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人上某49990元。被告人刘军委安排王某1持银行卡于2017年9月3日在广州农商银行东圃支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰29800元。后王某1将赃款赃物交给刘军委，刘军委再转交给涂新彦。上述犯罪事实，有下列证据在案证实：（一）、被害人上某的陈述，证实被害人上某于2017年9月3日被一伙冒充消防队军人诈骗的经过及汇款情况。（二）、书证1、江阴市公安局城中派出所出具的受案登记表及立案决定书一份，证实被害人上某于2017年9月3日17时许，到江阴市公安局城中派出所报警称被人假冒江阴市消防大队王队长的人骗取50000元，对方邮政储蓄卡号62×××04，户名周斌。及江阴市公安局于2017年9月4日立案侦查的事实。2、由被害人上某提供的手机银行交易截图、打款凭证，证实被害人通过支付宝（137××××****）转了10000元到账户为62×××04，户名叫周斌的银行卡内，又到人民东路邮政储蓄柜台往同一卡号内转账40000元的事实。3、中国邮政储蓄银行账户62×××04账户（户名周斌）交易明细，证实上某分两次，一次9990元（10元手续费），一次40000元向中国邮政储蓄银行账户62×××04账户（户名周斌）内转款50000元。刘军委委托王某1于当日取现金20000元并消费金首饰29800元的事实。（三）、证人证言1、证人王某1的证言，证实王某1持周斌农业银行卡在取款20000元，并持卡消费金首饰29800元的事实。２、证人陈某（女，２８岁，广州市东圃大马路6号金大祥珠宝店员工）的证言，证实王某1持周斌农业银行卡消费金首饰的事实。（四）、辨认笔录1、王某1辨认笔录，证实辨认出6号男子为其小舅子刘军委，其多次让王某1拿银行卡去银行提取诈骗赃款并且至金店购买黄金首饰。2、王某1辨认笔录，证实王某1辨认了其持刘军委给的银行卡去银行提取诈骗赃款并且至金店购买黄金首饰的地点。3、陈某辨认笔录，证实（７号王某1）为９月初来我们店里两次购买大量金饰的人。（五）、电子证据1、光盘１张，证实王某12017年9月3日持中国邮政储蓄银行账户62×××04账户（户名周斌）银行卡在广州农商银行东圃支行ATM机取款20000元的监控录像。2、光盘1张，证实王某12017年9月3日持中国邮政储蓄银行账户62×××04账户（户名周斌）银行卡在金大祥东圃大马路店消费黄金首饰的情况。上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，并经当庭举证、质证，本院予以确认。四、2017年8月21日，该犯罪集团冒充克拉玛依市消防支队工作人员与被害人王某2电话联系，以做消防队土建工程为由获取被害人王某2信任。之后让王某2帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人王某230000元。被告人刘军委安排王某1持银行卡于2017年8月21日在工商银行广州白云区云山支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰9800元。后王某1将赃款赃物交给刘军委，刘军委再转交给涂新彦。上述犯罪事实，有下列证据在案证实：（一）、被害人王某2的陈述，证实被害人王某2于2017年8月21日被一伙冒充消防队军人诈骗的经过及汇款情况。（二）、书证1、克拉玛依市公安局克拉玛依区分局出具的受案登记表及立案决定书一份，证实被害人王某2于2017年8月21日18时许报警称被人假冒消防支队刘干事的人骗取30000元，及克拉玛依市公安局克拉玛依区分局于2017年11月18日立案侦查的事实。2、由被害人王某2提供的打款凭证，证实被害人通过工商银行6222083003001108735转了30000元到中国交通银行62×××01，户名叫邓艳辉的银行卡内的事实。3、中国交通银行62×××01账户（户名邓艳辉）开户信息及交易明细，证实邓艳辉于2017年4月13日开户，王某28月21日一次30000元向中国交通银行62×××01账户（户名邓艳辉）内转款30000元。刘军委委托王某1于当日分4次取现金20000元并消费金首饰共计9800元的事实。4、POS机消费签购单，证实中国交通银行62×××01账户（户名邓艳辉）于8月21日在周六福珠宝白云区万达广场店刷卡消费9800元黄金首饰。5、扣押物品清单，证实江阴市公安局民警2017年9月18日对王某1随身携带的18张银行卡予以扣押，其中有中国交通银行62×××01账户（户名邓艳辉）的银行卡。（三）、证人证言1、证人王某1的证言，证实王某1持刘军委给的银行卡取款，并持卡消费金首饰的事实。（四）、辨认笔录1、王某1辨认笔录，证实辨认出6号男子为其小舅子刘军委，其多次让王某1拿银行卡去银行提取诈骗赃款并且至金店购买黄金首饰。2、王某1辨认笔录，证实王某1辨认了其持刘军委给的银行卡去银行提取诈骗赃款并且至金店购买黄金首饰的地点。（五）、电子证据光盘１张，证实王某12017年8月21日持中国交通银行62×××01账户（户名邓艳辉）银行卡在工商银行广州白云区云山支行ATM机取款20000元的监控录像。上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，并经当庭举证、质证，本院予以确认。五、2017年9月7日，该犯罪集团冒充常熟市沿江开发区消防大队工作人员与被害人黄某电话联系，以做消防队地面工程为由获取被害人黄某信任。之后让黄某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人黄某40000元。被告人刘军委安排王某1持银行卡于2017年9月7日在广州市招商银行荔湾支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰19917元。后王某1将赃款赃物交给刘军委，刘军委再转交给涂新彦。上述犯罪事实，有下列证据在案证实：（一）、被害人黄某的陈述，证实被害人黄某于2017年9月7日被一伙冒充消防队军人诈骗的经过及汇款情况。（二）、书证1、常熟市公安局虹桥派出所出具的受案登记表及立案决定书一份，证实被害人黄某于2017年9月7日17时许到常熟市公安局虹桥派出所报警称被人假冒沿江开发区消防大队王队长的人骗取40000元，对方中国银行卡号62×××50，户名汪杏波。及常熟市公安局于2017年9月8日立案侦查的事实。2、中国银行卡号62×××50，户名汪杏波交易明细，证实黄某于2017年9月7日，一次向中国银行卡号62×××50（户名汪杏波）内转款40000元。刘军委安排王某1持银行卡于2017年9月7日在广州市招商银行荔湾支行通过银行ATM机分8次取出现金20000元，随后王某1持银行卡至各黄金首饰店刷卡消费购买价值人民币19048元和869元的黄金。3、金大祥广州上下九店出具的质保单，证实中国银行卡号62×××50，户名汪杏波于2017年9月7日在金大祥广州上下九店购买足金男戒、项链等共计19048元。4、周六福广州荔湾区十甫路124-126号店出具的销售记录，证实中国银行卡号62×××50，户名汪杏波于2017年9月7日在周六福广州荔湾区十甫路124-126号店购买金饰869元。5、中国银行卡号62×××50，户名汪杏波，银行卡开卡资料，证实汪杏波，男，系武汉市汉阳区人，于2017年6月17日申请开通中国银行卡号62×××50。6、扣押物品清单，证实江阴市公安局民警2017年9月18日对王某1随身携带的18张银行卡予以扣押，其中有中国银行卡号62×××50，户名汪杏波的银行卡。（三）、证人证言1、证人王某1的证言，证实王某1持汪杏波银行卡在取款20000元，并持卡消费金首饰19408元和869元的事实。２、证人郑某（广州市金大祥珠宝店下九路63号店员工）的证言，证实王某1持银行卡消费金首饰的事实。（四）、辨认笔录1、郑某辨认笔录，证实（７号王某1）为９月初来我们店里购买大量金饰的人，他和一个个子低的人一起。（五）、电子证据光盘１张，主要证实了王某12017年9月7日持中国银行卡号62×××50，户名汪杏波银行卡在广州招商银行荔湾支行离行机取款20000元的监控录像及在周六福广州荔湾区十甫路124-126号店刷卡消费金饰869元。上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，并经当庭举证、质证，本院予以确认。六、2017年9月10日，该犯罪集团冒充铜川市消防队工作人员与被害人袁某电话联系，以做消防队地面工程为由获取被害人袁某信任。之后让袁某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人袁某130000元。被告人刘军委安排王某1持银行卡于2017年9月10日在工商银行广州钟村支行通过银行ATM机取出现金20000元，刷卡购买黄金首饰109541元。后王某1将赃款赃物交给刘军委，刘军委再转交给涂新彦。上述犯罪事实，有下列证据在案证实：（一）、被害人袁某的陈述，证实被害人王某2于2017年9月10日被一伙冒充消防队军人诈骗的经过及汇款情况。（二）、书证1、铜川市公安局耀州分局出具的受案登记表及立案决定书一份，证实被害人袁某于2017年9月10日17时许到铜川市公安局耀州分局报警称被人假冒消防队后勤部的人骗取130000元。及铜川市公安局耀州分局于2017年9月10日立案侦查的事实。2、邮政储蓄银行卡号62×××20，户名吴桂芳交易明细，证实袁某于2017年9月10日，一次向邮政储蓄银行卡号62×××20，户名吴桂芳内转款80000元，一次50000元共计130000元。刘军委安排王某1持银行卡于2017年9月10日在工商银行广州钟村支行通过银行ATM机分4次取出现金20000元，随后王某1持银行卡至各黄金首饰店刷卡消费购买价值人民币58860元、843元、49838元，共计109541元的黄金。3、广州粤福珠宝店出具的保证单及刷卡记录单，证实邮政储蓄银行卡号62×××20，户名吴桂芳于2017年9月7日在广州粤福珠宝店购买足金项链843元。4、中国珠宝广州番禺区钟村钟灵北路店出具的销售记录，证实邮政储蓄银行卡号62×××20，户名吴桂芳于2017年9月7日在中国珠宝广州番禺区钟村钟灵北路店购买足金首饰52142.9元和6718.00元，共计58860元。5、香港黄金珠宝钟村店出具的保证单，证实邮政储蓄银行卡号62×××20，户名吴桂芳于2017年9月7日在香港黄金珠宝钟村店购买足金首饰49838元。6、扣押物品清单，证实江阴市公安局民警2017年9月18日对王某1随身携带的18张银行卡予以扣押，其中有邮政储蓄银行卡号62×××20，户名吴桂芳的银行卡。（三）、证人证言证人王某1的证言，证实王某1持邮政储蓄银行卡号62×××20，户名吴桂芳取款20000元，并持卡消费金首饰109541元的事实。（四）、视听资料光盘１张，证实王某12017年9月10日持邮政储蓄银行卡号62×××20，户名吴桂芳在工商银行广州钟村支行ATM机分4次取款20000元的监控录像及广州番禺区钟村镇钟灵北路44号中国珠宝钟村旗舰店购买了价格是58860元的3条足金手链和3条足金项链和在广州番禺区钟村镇钟灵北路13号香港黄金珠宝店刷卡购买了价格是49838元的2个足金项链和1个足金戒指的事实。上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，并经当庭举证、质证，本院予以确认。七、2017年8月23日，该犯罪集团冒充昆明市五华区消防支队工作人员与被害人关某电话联系，以拍消防队宣传片为由获取被害人关某信任。之后让关某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人关某10000元，关某通过支付宝将10000元现金分两笔转入涂新彦提供的建设银行（62×××02）账户中，后刘军委通过银行取出现金9900后将赃款全部交给涂新彦。上述犯罪事实，有下列证据在案证实：（一）、被害人关某的陈述，证实被害人关某于2017年8月23日被一伙冒充消防队军人诈骗10000元的经过及汇款情况。（二）、书证1、昆明市公安局五华分局出具的受案登记表及立案决定书一份，证实被害人关某于2017年8月23日21时许到昆明市公安局五华分局报警称被人假冒消防队后勤部的人骗取10000元，分别通过支付宝账号13×××41和建设银行6227003860080124297两次转账至建设银行62×××02账户名为于新宇10000元。及昆明市公安局五华分局于2017年8月28日立案侦查的事实。2、建设银行62×××02账户名为于新宇交易明细，证实关某于2017年8月23日，两次支付宝转账向建设银行62×××02账户名为于新宇内转款10000元。刘军委持银行卡于2017年8月23日在广州农商银行下沙支行通过银行ATM机分4次取出现金9900元。3、关某提供的交易凭证，证实于2017年8月23日，两次支付宝转账向建设银行62×××02账户名为于新宇内转款10000元。4、扣押物品清单，证实江阴市公安局民警2017年9月18日对王某1随身携带的18张银行卡予以扣押，其中有建设银行62×××02，户名于新宇的银行卡。（三）、视听资料光盘１张，证实刘军委2017年8月23日持建设银行62×××02，户名于新宇的银行卡在广州农商银行下沙支行ATM机分4次取款10000元的监控录像。上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，并经当庭举证、质证，本院予以确认。八、2017年8月24日，该犯罪集团冒充呼伦贝尔市海拉尔区消防队工作人员与被害人白某电话联系，以做消防队地面工程为由获取被害人白某信任。之后让白某帮忙购买军用钢板床为由骗取被害人白某40000元，白某通过银行柜台汇款给涂新彦提供的银行账户（62×××77、62×××28）中。上述犯罪事实，有下列证据在案证实：（一）、被害人白某的陈述，证实被害人白某于2017年8月24日被一伙冒充消防队军人诈骗的经过及汇款情况。（二）、书证1、内蒙古自治区鄂温克旗公安局出具的受案登记表及立案决定书一份，证实被害人白某于2017年8月24日17时许到内蒙古自治区鄂温克旗公安局刑警大队报警称被人假冒部队后勤的人骗取40000元及内蒙古自治区鄂温克旗公安局于2017年8月24日立案侦查的事实。2、中国工商银行6222030300006208577，账户名叫屈胜利、武汉农村商业银行62×××28，户名周嘉伟交易明细，证实白某于2017年8月24日，向中国工商银行6222030300006208577，账户名叫屈胜利内转款30000元，向武汉农村商业银行62×××28，户名周嘉伟内转款10000元。3、白某提供的交易凭证，证实于2017年8月24日，向中国工商银行6222030300006208577，账户名叫屈胜利内转款30000元，向武汉农村商业银行62×××28，户名周嘉伟内转款10000元。4、扣押物品清单，证实江阴市公安局民警2017年9月18日对王某1随身携带的18张银行卡予以扣押，其中有武汉农村商业银行62×××28，户名周嘉伟的银行卡。上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，并经当庭举证、质证，本院予以确认。九、2017年8月27日，该犯罪集团冒充哈尔滨市呼兰区消防队工作人员与被害人牟和忠电话联系，以做消防队地面工程为由获取被害人牟和忠信任。之后让牟和忠帮忙购买军用钢板床、床垫为由骗取被害人牟和忠171800元。被告人刘军委持银行卡于2017年8月27日在工商银行广东分行增城区新塘镇解放北路159号银行自动柜员机取出现金20000元，后刷卡购买黄金首饰151317元及在广州市增城区美又家连锁便利超市刷卡消费269元。后刘军委将赃款赃物全部交给涂新彦。上述犯罪事实，有下列证据在案证实：（一）、被害人牟和忠的陈述，证实被害人牟和忠于2017年8月27日被一伙冒充消防队军人诈骗的经过及汇款情况。（二）、书证1、哈尔滨市公安局呼兰分局出具的受案登记表及立案决定书一份，证实被害人牟和忠于2017年8月27日16时许到哈尔滨市公安局呼兰分局刑警大队报警称被人假冒呼兰消防队刘队长的人骗取171800元及哈尔滨市公安局呼兰分局于2017年8月28日立案侦查的事实。2、交通银行62×××01账户名邓艳辉交易明细，证实2017年8月27日牟和忠用建设银行62×××60的银行卡向交通银行62×××01账户名邓艳辉内分四次转款171800元。刘军委于2017年8月27日持交通银行62×××01账户名邓艳辉的银行卡在广州工商银行新塘汇美支行ATM机分4次取款20000元，在广州市白云区永生通讯器材经营部终端POS机消费37093元，在广州市海珠区福满多百货商场终端POS机消费53724元，广州市增城区美又佳连锁便利店终端POS机消费269元，广州市增城新塘（个体）张开和终端POS机消费60500元，共计151586元。3、牟和忠提供的交易凭证，证实于2017年8月27日，牟和忠用建设银行62×××60的银行卡向交通银行62×××01账户名邓艳辉内分四次转款171800元。4、扣押物品清单，证实江阴市公安局民警2017年9月18日对王某1随身携带的18张银行卡予以扣押，其中有交通银行62×××01账户名邓艳辉的银行卡。（三）、刘军委供述与辩解，证实2017年8月27日持卡按照涂新彦的安排在广州市增城区新塘镇解放北路159号的自动柜员ATM机取款20000元。（四）、视听资料光盘１张，证实刘军委2017年8月27日持交通银行62×××01账户名邓艳辉的银行卡在广州工商银行新塘汇美支行ATM机分4次取款20000元的监控录像。上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，并经当庭举证、质证，本院予以确认。被告人涂新彦、涂中臣分别于2017年11月20日、2017年12月27日主动到焦作市公安局中站分局、上蔡县公安局崇礼派出所投案。在审理期间，被告人涂新彦主动退赃40000元，被告人刘军委、常永伟主动退赃1000元。本案综合证据如下：（一）、书证1、户籍证明，证实被告人吕加金已达到负完全刑事责任年龄。2、发破案经过，焦作市公安局中站分局出具的发破案经过一份，证实该案系2017年8月31日由被害人李某报警后于当日立案侦查。2017年11月20日，涂新彦到该局自首。3、焦作市公安局中站分局情况说明以及被告人在铁路窗口售票信息，证实被告人前往广州以及返回驻马店的时间。（二）、被告人及同案犯的供述与辩解1、同案犯涂新彦的供述，证实其先在网上查找做生意的人的电话，对方是那个城市，就冒充那个城市消防队军人给做生意的老板打电话，在获取对方信任之后，再给对方说现在消防队需要购买一批不锈钢高低床，想让对方帮忙购买，对方答应之后，就把需要购买的不锈钢高低床的型号告诉对方，对方在市场上根本购买不到这种型号的不锈钢高低床。之后对方就会和我们联系说在市场上找不到这种型号的不锈钢高低床。我们把冒充的厂家电话给对方，对方和我们冒充的厂家电话联系，在电话里谈好不锈钢高低床的价格后，让对方先交定金到我们指定的银行卡账户里。骗成功之后我们再把钱取出来。其找的吕加金、涂中臣，吕加金找的他姐夫常永伟，最后我们缺个取钱的，常永伟找的刘军委取钱。每成功诈骗一起大家都分有钱。刘军委分20%，老头分10%，我分30%，剩下的吕加金、涂中臣和常永伟其中谁冒充军人诈骗成功了分30%，剩下两人一人分5%。银行卡是提前给刘军委的。我一共给过刘军委两次银行卡，第一次给了他四张银行卡，第二次我给了他十三张银行卡。诈骗成功之后我给刘军委打电话告诉他那张卡上有钱，让他去取钱，每张卡的密码都一样。刘军委到银行ATM机取钱，银行ATM机一天最多只能取两万块钱，剩下取不出来的钱我让刘军委找个金店，卡里剩下的钱全部刷卡购买黄金首饰，最后刘军委把取来的钱和购买的黄金首饰都交给其，其给大家分成。2、同案犯刘军委的供述，今年过完春节去广州黄浦区打工6月底的一天，老乡常永伟打电话，没事去帮涂新彦取钱。常永伟当时就说是诈骗的钱，他们不方便去取，取钱给提成，但怎么诈骗当时没细说，当时缺钱就答应了常永伟。到广东东莞石碣镇找涂新彦，涂新彦给了几张银行卡和一部老年手机，银行卡有邮政银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、中国银行、北京商业银行银行，大部分都是北京、上海、武汉的银行卡。涂新彦说银行卡让我先拿着，具体什么时候取钱他打电话，然后就拿着银行卡和手机就回去广州黄埔区租房的地方了。从今年７下旬开始取，到今年９月中旬，中间取过大概二十多次，具体多少次记不清了，取款的总金额是两百万左右，具体多少记不清了。每次取款都是三千一笔或五千一笔的取，凑够两万元。购买黄金都是刷银行卡里取了两万后剩下的钱，主要买手镯、项链、戒指。涂新彦让其在银行卡刷卡单上签假名字，好多次都只写一个姓，写姓林和姓李的比较多。今年８月底９月初的一天下午三点左右，具体时间记不清了，涂新彦给打电话让取钱，他说的卡号和银行都记不清了，这个卡里有四万多元钱，在广州市番禺区一个广州农商银行银行的ＡＴＭ机上取钱，取了六笔三千元和两笔一千元，总共取了两万元，剩下的钱在离这个广州农商银行一百米左右的一个中国黄金首饰店购买黄金了，买黄金花了一万九千元左右，具体多少钱记不清了。今年８月份，把姐夫王某1也叫来干这个，他把钱取出后交给刘军委，刘军委再给涂新彦送过去。９月初王某1被江苏警方抓走了。3、同案犯常永伟的供述，证实今年8月份，其知道涂新彦在广东东莞搞冒充军人诈骗挣钱了。就给涂新彦打电话去找他跟他一起诈骗挣钱。涂新彦同意了，跟着他们学如何冒充消防队的人诈骗，他们打电话诈骗时，在旁边听就学会了。过了十几天涂新彦给一部老年手机，手机里有电话卡自己就开始打电话诈骗。先在网上查做生意人的电话，查到电话，就给对方打电话。说自己消防队，对方是做什么生意的，就和对方谈什么生意。称是找做广告的，说要订做一批条幅。和对方谈好，获取对方信任后，让对方帮忙购买一批军用床，价格非常实惠，对方如果同意了，就把事先编好的军用床的型号给对方发过去，让对方到市场上购买。我们发的这种型号的床，对方在市场上就找不到也买不到。给对方发个电话号码说是以前供应商的电话，让他给供应商联系看能不能买到。这个供应商涂新彦、涂中臣、涂志青包括自己都可以冒充，冒充厂家的就只有涂新彦一个人，由涂新彦继续往下骗。如果对方同意购买军用床了，涂新彦就让对方交预付款，钱通过银行转过来的，都是转到别人的银行卡上，银行卡是怎么来的我也不清楚，都是涂新彦一个人掌握，对方交钱后，涂新彦就联系人去取钱，具体怎么取的我不清楚。之后涂新彦再给我们分钱。诈骗成功一起，其分百分之三十，涂中臣、涂志青、涂新彦和取钱的人分多少不清楚。就诈骗了一个人，还没有成功，到九月份初我就不干，我就一个人回上蔡老家了。因为诈骗取钱的是最危险的，没人愿意去取。涂新彦就让帮忙找取钱的人。其给“小孩儿”打电话，告诉他我们诈骗的钱让他去银行取出来，然后给他分钱。“小孩儿”同意后，其把他介绍给涂新彦，之后他俩之间怎么谈的我就没再参与，具体“小孩儿”分多少钱，也不清楚。之后见“小孩儿”来找涂新彦，我们还在一起吃过饭，就知道“小孩儿”是给涂新彦取钱了。把他俩介绍认识后就没在参与过他俩之间的事。好像听说和他姐夫一起。4、同案犯涂中臣的供述与辩解，今年六月底和涂新彦、涂志青、吕加金、常永伟、“小孩”一起在广州东莞租房子冒充消防队军人，以买军用不锈钢床为由搞诈骗。我们几个人在广州东莞租房子冒充消防队军人给做生意的人打电话，对方做什么生意我们就骗对方我们买什么东西。获取对方信任之后，我们再给对方说消防队需要一批军用不锈钢高低床，对方答应后我们就把我们冒充生产厂家的电话告诉对方，对方和我们联系之后我们再冒充生产厂家和对方谈价钱，价格谈好之后我们让对方先交定金到我们指定的银行卡账户里。骗成功之后我们再把钱取出来。自己是今年6月底开始干这个的，干到9月底就不干了。他们什么时候开始干的我不知道。诈骗的方法是跟着涂志青学的。涂新彦是我们的老板，他只负责冒充生产不锈钢高低床的厂家和对方谈价格。自己和涂志青、常永伟、吕加金既冒充消防队军人，也冒充以前给消防队供货的供货商。“小孩”负责取钱，“小孩”把钱去回来之后都交给老板涂新彦了，然后老板涂新彦再给我们分钱。每成功诈骗一起，取钱的“小孩”分20%，冒充消防队军人的分30%，冒充中间原来供货商的分10%，剩下的钱都是老板涂新彦处理的了。反正每成功诈骗一起大家都能分到钱，谁冒充什么角色成功诈骗的就按规矩分钱，其他人没有诈骗成功的也能分到钱，具体分多少涂新彦也没有给我们说过。冒充消防队军人实施诈骗是老板涂新彦拉拢我们几个干这个的。我们都听老板涂新彦的。搞诈骗租的房子是老板涂新彦租的，他负责交房租和水电费。搞诈骗使用的手机、电话卡、银行卡是老板涂新彦提供的，银行卡是他交给“小孩”取钱用的。自己骗了四个人，两个是昆明的，还有两个是红河的。具体每个人骗了多少钱记不清了。涂新彦总共给其分了十五万块钱。老板涂新彦只冒充生产厂家，“小孩”只负责取钱，自己和涂志青、常永伟、吕加金冒充消防队军人和原来的中间供货商，我们几个没有固定的冒充角色，大家都是搭档着干活。“小孩”取钱是老板涂新彦安排的，具体他怎么取钱的我不知道。我知道“小孩”取钱回来带有现金和黄金。听说叫刘军委。被告人的供述与辩解可以印证上述事实。（三）、证人证言证人王某1的供述，证实刘军委拉拢王某1伙同涂新彦实施诈骗并取款的方式时间、地点等事实经过。大概是2017年8月份中旬的时候，其打电话给小舅子刘军委跟他聊天的时候，当时他让跟着他干活，也就是出去银行取款以及金店买金器，刚开始几天，他每天都背了一个背包，戴了一副墨镜和我一起到广州有银行、金店的地方。他让跟着他学，以后就让自己一个人干了，反正每天上午都是先等电话，电话来了之后，确认钱到银行卡里了，然后他就带了我先去银行里去取款，一般都是他一个人带了墨镜、背了背包去银行取款，等他取完钱，然后他再带我一起去附近的黄金店去买金器，一般都是不高于320元一克的黄金他才买，都是用银行卡刷的。买完之后，直接把金器放在背包里，然后我们就离开了。他带了我学了一个礼拜左右，自己就问这银行卡的钱是不是来路不正的，他讲了是骗来的钱，但是让自己不要多管，不该问的就不要问，只要负责把银行卡的钱取出来以及买好金器就行了，到时候会给每次1000、2000元的好处费，到月底会结算给自己。之后到2017年8月20日左右开始，自己一个人开始去银行以及金店里去买金器了。银行我去过广州天河东圃、白云区万达广场、荔湾区上下九步行街附近、番禺区钟村等地的银行取款以及金店买过金器。先后去过好多次，具体多少也记不清楚了。上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，并经当庭举证、质证，本院予以确认。综上，被告人吕加金伙同涂新彦、刘军委、常永伟、涂中臣共同实施电信诈骗犯罪九起，诈骗数额726190元。本院认为，被告人吕加金伙同涂新彦、刘军委、常永伟、涂中臣以非法占有为目的，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，被告人吕加金的行为已构成诈骗罪，焦作市中站区人民检察院指控被告人的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人吕加金伙同涂新彦、刘军委、常永伟、涂中臣系共同犯罪，并共同实施电信诈骗犯罪，且组成较为固定的犯罪组织，有明确分工，实施九起犯罪事实，应为犯罪集团。被告人吕加金在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人吕加金主动投案，如实自己的罪行，系自首，可从轻处罚。辩护人建议对被告人吕加金从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕加金诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元；（罚金于本判决生效之日起十日内通过本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2024年12月18日止）。二、责令被告人吕加金退赔被害人周兰经济损失214400元，被害人上官建标经济损失49990元，被害人王玉良经济损失30000元，被害人黄雪峰经济损失40000元，被害人袁高朝经济损失130000元，被害人关志文经济损失10000元，被害人白永海经济损失40000元。被害人牟和忠经济损失171800元；三、扣押、查封四被告人的财产，由扣押、查封机关负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  张旭东人民陪审员  许继合人民陪审员  买 瑛二〇一九年十一月十三日书 记 员  李盼盼量刑步骤被告人吕加金多次诈骗增加10%，从犯减40%，自首减10%。即,136×（1+0.1-0.4-0.15）=74.8个月。宣告刑确定为有期徒刑6年.