湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0104刑初825号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人卢继新，男，1962年1月8日出生于湖北省汉川市，汉族，高中文化，湖北中谷惠裕电子商务有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省孝感市汉川市，住本市硚口区。2018年11月16日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人潘婵娟，湖北瑞通天元律师事务所律师。被告人宋召辉，男，1979年7月12日出生于湖北省秭归县，汉族，中专文化，湖北中谷惠裕电子商务有限公司员工，户籍所在地本市汉**，住本市。2018年11月16日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人代堂权，北京市立方（武汉）律师事务所律师。被告人严锦，男，1983年4月5日出生于湖北省鄂州市，汉族，高中文化，湖北中谷惠裕电子商务有限公司员工，户籍所在地湖北省鄂州市华容区，住本市硚口区。2018年11月16日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人谢帅，湖北关山律师事务所律师。被告人张婷婷，女，1998年9月12日出生于湖北省广水市，汉族，大专文化，湖北中谷惠裕电子商务有限公司员工，户籍所在地湖北省随州市广水市，住本市硚口区。2018年11月16日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人苗峰，湖北维思德律师事务所律师。被告人池飞飞，男，1986年9月29日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，湖北中谷惠裕电子商务有限公司员工，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住本市硚口区。2018年11月16日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人张剑桥，湖北瀛和律师事务所律师。武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑诉[2019]593号起诉书指控被告人卢继新、宋召辉、严锦、张婷婷、池飞飞犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员杨卫东出庭支持公诉，被告人卢继新、宋召辉、严锦、张婷婷、池飞飞及辩护人潘婵娟、代堂权、谢帅、苗峰、张剑桥到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市硚口区人民检察院起诉书指控：2018年5月，被告人卢继新为进行非法传销活动，在本市硚口区古田二路243号汇丰企业天地15栋402室注册成立了湖北中谷惠裕电子商务有限公司（以下简称中谷公司）。被告人卢继新任中谷公司法人代表，全面负责公司经营管理，并招募被告人宋召辉任总经理助理、严锦任市场部经理、张婷婷、池飞飞为市场部员工，参与宣传、培训等工作，且在孝感等地设立代理点开展业务。该公司以推销大米、食用油、人参酒等商品为名，以“见点分润、循环排队”的经营模式，要求参加者以高价购买商品的方式获得加入群组资格参与排队，每个群组最高可达四个层级。同时，以本人或者群组发展会员的数量作为排队奖、推介奖等发放奖励的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取钱款。经审计，中谷公司和被告人卢继新收取参与者缴纳的资金共计人民币4305828元，参与人数达983人。2018年11月15日，公安民警与工商执法人员对中谷公司予以清查，并将被告人卢继新、宋召辉、严锦、张婷婷、池飞飞抓获。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据。据此，指控被告人卢继新、宋召辉、严锦的行为构成组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款规定，予以处罚。被告人卢继新、宋召辉、严锦、张婷婷、池飞飞对公诉机关的指控当庭表示认罪，被告人宋召辉、严锦辩解未在公司中担任总经理助理、市场部经理的职务。被告人卢继新的辩护人认为其具有自首情节，且系初犯，请求法庭对其从轻处罚；被告人宋召辉的辩护人认为其在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，请求法庭对其减轻处罚；被告人严锦的辩护人认为其在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，且系初犯，请求法庭对其减轻处罚；被告人张婷婷的辩护人认为其在共同犯罪中系从犯，且系初犯，请求法庭对其减轻处罚；被告人池飞飞的辩护人认为其在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，且系初犯，请求法庭对其减轻处罚。经审理查明，2018年5月，被告人卢继新为进行非法传销活动，注册成立了湖北中谷惠裕电子商务有限公司（以下简称中谷公司），公司所在地为本市硚口区古田二路243号汇丰企业天地15栋402室。被告人卢继新任中谷公司法人代表，全面负责公司经营管理，制作宣传资料，并招募被告人宋召辉任总经理助理、被告人严锦任市场部经理、被告人张婷婷、池飞飞为市场部员工，参与宣传、培训等工作，还在孝感等地设立代理点开展业务。该公司以推销大米、食用油、人参酒等商品为名，以“见点分润、循环排队”的经营模式，要求参加者以高价购买商品的方式获得加入群组资格参与排队，每个群组最高可达四个层级。同时，以本人或者群组发展会员的数量作为排队奖、推介奖等发放奖励的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而获取钱款。经审计，中谷公司和被告人卢继新收取参与者缴纳的资金共计人民币4305828元，参与人数达983人。2018年11月15日，工商行政执法人员接举报对中谷公司予以清查，将被告人卢继新、宋召辉、严锦、张婷婷、池飞飞控制审查后移交公安机关。上述事实，公诉机关提交了下列证据：1.刑事侦查照片、扣押物品清单，照片中显现的是湖北中谷惠裕电子商务有限公司印章、电脑、账册等，上述物品均被扣押；2.工商登记资料、营业执照，证实湖北中谷惠裕电子商务有限公司成立的时间、经营场所、范围及法定代表人的事实；3.书证公司管理制度、商品进购合同、课程宣讲稿件、代理协议书、层级发展说明、产品领取清单、会员名单、资金发放账目等、工商行政机关性质认定函，证实湖北中谷惠裕电子商务有限公司经营模式、该经营模式属传销性质的事实；4.证人张某、周某、郭某、王某、吴某、李某、韩某、余某、阮某、密某、冯某、夏某等人的证言，证实自己加入传销组织的经过、传销组织的运营和管理、被告人卢继新、宋召辉、严锦、张婷婷、池飞飞在传销组织中的作用地位；5.电子证据，该证据是湖北中谷惠裕电子商务有限公司财务资料、会员资料；6.审计报告，证实传销组织获取的资金、资金的流向、参与的人数的事实；7.破案经过，证实本案的来源及被告人归案的事实；8.被告人的供述。上述证据，经法庭当庭质证、审核认定，被告人及辩护人均无异议，本院予以确定。本院认为，被告人卢继新伙同被告人宋召辉、严锦、张婷婷、池飞飞以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，被告人卢继新为传销而成立公司，招募人员并制作宣讲资料，直接获取和支配收益，起主要作用，系主犯。被告人宋召辉、严锦、张婷婷、池飞飞受招募加入传销组织，帮助被告人卢继新进行宣传、培训，起次要和辅助作用，均系从犯，应从轻、减轻处罚。五被告人归案后均能如实交代自己的罪行并当庭自愿认罪，均系坦白，均可从轻处罚。公诉机关对被告人卢继新、宋召辉、严锦、张婷婷、池飞飞犯组织、领导传销活动罪的指控成立。辩护人关于被告人具有自首情节的辩护意见，因本案是工商行政执法部门接举报将涉案被告人控制后移交给公安机关，被告人不具有自首的主动性，不属自首；被告人宋召辉、严锦关于其任职职务的辩解意见与证人证言指认的事实相悖，本院均不予采纳。辩护人其他的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人卢继新、宋召辉、严锦、张婷婷、池飞飞犯罪的性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人卢继新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2024年2月15日止。罚金应已缴纳。）二、被告人宋召辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年1月15日止。罚金已缴纳。）三、被告人严锦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2019年12月15日止。罚金已缴纳。）四、被告人张婷婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2019年11月15日止。罚金已缴纳。）五、被告人池飞飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2019年11月15日止。罚金应在判决书生效后一个月内缴纳。）六、公安机关冻结的被告人卢继新邮政储蓄银行账户62×××06、招商银行账户62×××46、支付宝账户15×××75、微信账户lu13×××86及湖北中谷惠裕电子商务有限公司招商银行账户12×××01账户内的违法所得人民币594457.9元及孳息，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谈 毅人民陪审员  高桂芳人民陪审员  罗 敏二〇一九年十一月十四日书 记 员  张逸鹏