新疆维吾尔自治区塔城市人民法院刑事判决书（2019）新4201刑初189号公诉机关新疆塔城地区塔城市人民检察院。被告人李现震，男，1988年5月15日出生，汉族，户籍所在地：塔城市，高中文化，无固定职业，住塔城市。2017年9月30日，因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市铁路公安处乘警支队抓获，于2017年10月2日被塔城市公安局刑事拘留，同年10月17日被塔城市人民检察院批准逮捕。辩护人董建明，新疆鸿疆律师事务所律师。新疆塔城地区塔城市人民检察院以塔城市检公诉刑诉（2019）117号起诉书指控被告人李现震犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆塔城地区塔城市人民检察院指派检察员孟炯出庭支持公诉，被告人李现震及其辩护人董建明到庭参加诉讼。现已审理终结。新疆塔城地区塔城市人民检察院指控：一、诈骗罪1、2017年3月，被告人李现震以亚洲派酒吧需要周转及装修为由，向被害人张某1借款30000元，之后失去联系，诈骗被害人张某130000元。2、2017年3月，被告人李现震以经营净水器需要周转为由，向被害人杨某借款150000元，之后失去联系，诈骗被害人杨某150000元。3、2016年8月，被告人李现震以经营火锅店及承包工程为由，向被害人侯某借款150000元，之后失去联系，诈骗被害人侯某150000元。4、2016年9月，被告人李现震用虚假的房屋所有权证做抵押，以需要周转和购买钢筋为由，向被害人张某2两次借款250000元，之后归还20000元后失去联系，诈骗被害人张某2230000元。5、2017年5月，被告人李现震以修建乡村公路需要保证金、风险金以及帮助介绍公路项目为由，诈骗被害人张某3450000元。6、2017年，被告人李现震以经营火锅店需要资金周转为由，向被害人王某借款150000元，并以经营亚洲派酒吧需要资金周转为由，要求李璇、杨某提供担保，之后失去联系，诈骗被害人王某150000元。二、合同诈骗罪2016年12月，被告人李现震使用虚假的《国有土地使用证》作为抵押，与被害人李某签订《借款合同》、《房屋买卖合同》，向李某借款84600元，之后在归还部分利息后失去联系，诈骗被害人李某58800元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供诉等证据材料。公诉机关认为，被告人李现震以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物数额达到1160000元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李现震以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物58800元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李现震辩称：我认罪伏法，但是对具体犯罪数额有异议，给被害人归还了部分款项，我因法律意识淡薄触犯了法律，我深深意识到了对被害人带来的伤害，恳请法庭给我一次改过自新的机会，从轻处罚。其辩护人提出：对犯罪事实和罪名有异议，被告人没有非法占有为目的，确实给亚洲派打入220000元，双方签订了入股协议。因为1000000元未到位，亚洲派也未退回220000元，被告人只能通过消费进行折抵。剩余的借款的目的，是为了还其他的债务，其借钱的都是小额贷款公司，并支付高额的利息，除张某3外，剩余被害人都没有查询到打款的记录，李现震的钱也一直在还。因此对数额上，应当按照实际的数额来计算。另张某1出具了谅解书，对被告人的行为进行谅解。对合同诈骗罪，双方没有办理抵押登记手续，双方的借款有效，且有担保人，对实际数额应当提供准确的数额，犯罪数额也应当是实际损失的金额。综上，认为被告人的行为属于民间高利贷的借贷行为。经审理查明：一、诈骗罪1、2017年3月，被告人李现震以亚洲派酒吧需要周转及装修为由，向被害人张某1借款30000元，之后归还6001元，诈骗被害人张某123999元。2、2017年3月，被告人李现震以经营净水器需要周转为由，向被害人杨某借款150000元，之后失去联系，诈骗被害人杨某150000元。3、2016年8月，被告人李现震以经营火锅店及承包工程为由，向被害人侯某借款150000元，之后归还5000元，诈骗被害人侯某149500元。4、2016年9月，被告人李现震用虚假的房屋所有权证做抵押，以需要周转和购买钢筋为由，向被害人张某2两次借款250000元，之后归还50000元后失去联系，诈骗被害人张某2200000元。5、2017年5月，被告人李现震以修建乡村公路需要保证金、风险金以及帮助介绍公路项目为由，诈骗被害人张某3450000元。6、2017年，被告人李现震以经营火锅店需要资金周转为由，向被害人王某借款150000元，之后失去联系，诈骗被害人王某150000元。二、合同诈骗罪2016年12月，被告人李现震使用虚假的《国有土地使用证》作为抵押，与被害人李某签订《借款合同》、《房屋买卖合同》，向李某借款84600元，之后在归还部分利息后失去联系，诈骗被害人李某58800元。同时查明：被告人李现震亲属与被害人张某1达成赔偿协议，取得了被害人张某1的谅解。认定上述犯罪事实有下列证据证实：1、书证，证实公安机关立案时间、被告人李现震被采取强制措施情况、被告人到案经过、银行转账等事实。2、证人郝某、闵某的证言，证实被告人李现震经常到亚洲派酒吧进行消费，不是酒吧股东的事实。3、被害人张某1、杨某、侯某、张某2、张某3、王某、李某的陈述，证实被告人李现震以需要周转资金、承包工程、提供抵押为由，骗取自己财物的事实。4、被告人李现震供述及辩解，证实自己以入股亚洲派酒吧、经营火锅店、介绍工程等为由，骗取被害人财物，将骗取的财物用于个人消费以及投资的事实。本院认为，被告人李现震以非法占有为目的，以需要周转资金、承包工程、提供抵押等虚假理由，从被害人处大量骗取资金，并将骗取的财物用于支付个人消费，数额达1123499元，属于数额特别巨大，其行为已触犯刑律，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关对被告人李现震指控罪名成立。被告人李现震使用虚假的房产手续，通过签订借款合同骗取他人财物，数额达58800元，属于数额较大，其行为已触犯刑律，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关对被告人指控罪名成立。对于被告人及其辩护人辩称数额有误，经过依法调取相关银行记录，对于转账记录能够证实的数额本院已进行扣减，对于被告人提出其他数额不准确，无其他证据予以证实，本院不予采信。对于其辩护人辩称不构成犯罪的理由不能成立，被告人明知自己没有偿还能力，以虚构理由大量借款，并用于个人消费，对于其他款项只是说被骗，无法说清具体去向，可以说明被告人主观没有归还的目的。对上述情节在量刑时予以综合考虑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李现震犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金105000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30起至2028年3月29日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、依法追缴被告人李现震违法所得1158300元，发还给被害人杨某150000元、侯某149500元、张某2200000元、张某3450000元、王某150000元、李某58800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 赵  刚人民陪审员 郑 生 有人民陪审员 金 爱 贞二〇一九年十一月十九日书 记 员 古丽米拉本法律文书适用的法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决