黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0208刑初78号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。被告人赵某某，曾用名赵小建，男，1990年8月6日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住江苏省新沂市。户籍地江苏省新沂市。2019年3月8日因涉嫌诈骗齐齐哈尔市公安局梅里斯分局决定对其刑事拘留并网上追逃，2019年3月17日因涉嫌诈骗被山东省茌平县公安局刑事拘留，2019年4月16日变更为监视居住，2019年4月17日被临时羁押于山东省茌平县看守所，2019年4月25日被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局工作人员解回，2019年5月24日被批准逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人王郁，黑龙江远东律师集团（齐齐哈尔事务所）律师。被告人池某某，男，1996年2月15日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住江苏省新沂市。2019年1月28日因涉嫌诈骗被公安机关工作人员在江苏省新沂市抓获，2019年1月30日因涉嫌诈骗被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，2019年3月7日被批准逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人杜力红，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人何某某，男，1996年11月11日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住江苏省新沂市。2019年1月28日因涉嫌诈骗被公安机关工作人员在江苏省新沂市抓获，2019年1月30日因涉嫌诈骗被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，2019年3月7日被批准逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人李振宇，黑龙江淞泽律师事务所律师。被告人王某某，女，1998年1月24日出生，汉族，大专文化，学生，住江苏省新沂市。2019年5月31日因涉嫌诈骗被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局取保候审，2019年7月19日被齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院决定取保候审。2019年9月3日本院决定取保候审。指定辩护人王学伟，黑龙江发达律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检公诉刑诉[2019]69号起诉书指控被告人赵某某、池某某、何某某、王某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月8日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指派检察员张贺彬出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人王郁、被告人池某某及其辩护人杜力红、被告人何某某及其辩护人李振宇、被告人王某某及其辩护人王学伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控2018年8月，被告人赵某某在其QQ群聊中认识了网名为“青山”的人，并与其约定，由赵某某负责提供实名制的手机号与相应的真实银行卡号、身份证号，取得相应信息后由“青山”把银行卡绑定到微信号上，以便其利用微信二维码转移资金，并约定支付资金数额的10%作为报酬。后被告人赵某某找到被告人池某某委托其帮助提供银行卡号、身份证号等信息，并承诺转移资金的10%的报酬由二人平均分得。被告人池某某又找到被告人何某某如上提供相关信息，绑定银卡。上述被告人犯罪事实如下：1、2019年1月9日11时许，梅里斯区居民张某1接到其朋友杨某发来的微信，向其借款3000元。张某1通过微信转账给杨某转3000元后，向杨某核实此事，杨某称微信被盗，不是其本人向张某1借款，张某1被骗人民币3000元；2、2019年1月9日13时许，河南省固始县居民李某1接到其表哥曹军发来的微信，向其借款3000元，李某1通过微信转账给曹军转3000元后，向曹军核实此事，曹军称微信被盗，不是其本人向李某1借款，李某1被骗人民币3000元；3、2019年1月9日13时许，江苏省无锡市居民李某2接到其表叔发来的微信，向其借款3000元，李某2通过微信转账给其表叔3000元后，向其表叔核实此事，其表叔称微信被盗，不是本人向李某2借款，李某2被骗人民币3000元；4、2019年1月9日14时许，在江苏省苏州市黄桥街道的永方路6号东建公司上班的关某接到其朋友曹军发来的微信，向其借款3000元，关某通过微信转账给曹军3000元后，向曹军核实此事，曹军称其微信被盗，不是本人向关某借款，关某被骗人民币3000元；5、2019年1月7日13时许，在江苏省江阴市渡江一村兴澄钢厂工作的齐某接到其朋友“胡子”发来的微信，向其借款3000元，齐某通过微信转账给其朋友“胡子”后，向“胡子”核实此事，“胡子”称其微信被盗，不是本人向齐某借款，齐某被骗人民币3000元；6、2019年1月13日13时许，山东省茌平县居民周某1接到其朋友周某5发来的微信，向其借款2000元，周某1通过微信转账给其朋友周某5后，向周某5核实此事，周某5称其微信被盗，不是本人向周某1借款，周某1被骗人民币2000元；7、2019年1月13日13时许，山东省茌平县居民周某2接到其朋友周某5发来的微信，向其借款2000元，周某2通过微信转账给其朋友周某5后，向周某5核实此事，周某5称其微信被盗，不是本人向周某2借款，周某2被骗人民币2000元。被害人张某1、李某1、李某2、关某、齐某、周某1、周某2七人在2019年1月7日、2019年1月9日、2019年1月13日通过微信被骗人民币共计19000元，被告人赵某某在诈骗案中负责转款，同时指使池某某、何某某、王某某在诈骗案中负责取款、转款。通过调取银行流水，被告人赵某某在诈骗案中参与转款19000元；被告人池某某、何某某在诈骗案中参与转款15000元；被告人王某某在诈骗案中参与转款4000元。按被告人赵某某与池某某的约定：赵某某、池某某各非法获利950元；被告人何某某非法获利1111.06元（在转款过程中其本人花呗自动扣除其欠款）；被告人王某某非法获利200余元（在转款过程中其本人花呗自动扣除其欠款）。经侦查，被告人赵某某于2019年3月17日被公安机关工作人员抓获到案；被告人池某某、何某某于2019年1月28日被公安机关工作人员抓获到案；被告人王某某于2019年5月31日被公安机关工作人员传唤到案。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人赵某某、池某某、何某某、王某某应当明知是犯罪所得钱财而予以转移，妨碍司法，其四人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人赵某某、池某某起主要作用均系主犯，被告人何某某、王某某起次要作用系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人赵某某、池某某、何某某、王某某到案后如实供述主要犯罪事实，因根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。综合本案情节及被告人赵某某、池某某、何某某、王某某自愿签署的《认罪认罚具结书》，建议判处被告人赵某某一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人池某某、何某某十个月以下有期徒刑，并处罚金、建议判处被告人王某某六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵某某对公诉机关指控的事实供认不讳。被告人赵某某的辩护人对公诉机关指控被告人赵某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议。提出1.赵某某有坦白的法定情节。2.赵某某系初犯、偶犯，无犯罪前科，依法可酌情从轻处罚。3.赵某某返还7000元赃款给被害人，并愿意接受法院判决，主动缴纳罚金，故认为赵某某犯罪情节轻微，社会危害性不大，建议对赵某某判处有期徒刑九个月。被告人池某某对公诉机关指控的事实供认不讳。被告人池某某的辩护人对公诉机关指控被告人池某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议。提出1.被告人池某某具有坦白的法定从轻处罚情节。2.被告人池某某没有犯罪前科、家属代为部分退赃，取得被害人谅解、主动缴纳罚金，故建议判处有期徒刑十个月。被告人何某某对公诉机关指控的事实供认不讳。被告人何某某的辩护人对公诉机关指控被告人何某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议。提出何某某在本案中涉嫌违法金额及违法收入较低，且对自己的行为供认不讳，主动交纳罚金，故建议法院在量刑时酌情从轻或者减轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控的事实供认不讳。被告人王某某的辩护人对公诉机关指控被告人王某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议。提出1.王某某是从犯、依法应当从轻、减轻处罚。2.王某某参与转移赃款数额较小，也没有因转款获利（本人已将花呗自动扣除的欠款200元返还给赵某某）。3.王某某是在校大学生，系初犯，作案动机单纯，主观恶性较小，危害后果不大，悔罪态度好，故建议法院对其免于刑事处罚或适用罚金刑。经审理查明，2018年8月，被告人赵某某在QQ群聊中认识了网名为“青山”的人，并与其约定，由赵某某负责提供实名制的手机号与相应的真实银行卡号、身份证号，由“青山”把银行卡绑定到微信号上，以便利用微信二维码转移资金，并约定支付转移资金数额的10%作为报酬。后赵某某找到池某某并委托其帮助提供银行卡号、身份证号等信息，并承诺转移资金的10%的报酬由二人平均分得。池某某又找到何某某提供相关信息，绑定银卡。赵某某找到王某某，并指使其通过扫二维码的方式转款。具体犯罪事实如下：1、2019年1月9日11时许，梅里斯区居民张某1接到其朋友杨某发来的微信，向其借款3000元。张某1通过微信转账给杨某转3000元后，向杨某核实此事，杨某称微信被盗，不是其本人向张某1借款，张某1被骗人民币3000元；2、2019年1月9日13时许，河南省固始县居民李某1接到其表哥曹军发来的微信，向其借款3000元，李某1通过微信转账给曹军转3000元后，向曹军核实此事，曹军称微信被盗，不是其本人向李某1借款，李某1被骗人民币3000元；3、2019年1月9日13时许，江苏省无锡市居民李某2接到其表叔发来的微信，向其借款3000元，李某2通过微信转账给其表叔3000元后，向其表叔核实此事，其表叔称微信被盗，不是本人向李某2借款，李某2被骗人民币3000元；4、2019年1月9日14时许，在江苏省苏州市黄桥街道的永方路6号东建公司上班的关某接到其朋友曹军发来的微信，向其借款3000元，关某通过微信转账给曹军3000元后，向曹军核实此事，曹军称其微信被盗，不是本人向关某借款，关某被骗人民币3000元；5、2019年1月7日13时许，在江苏省江阴市渡江一村兴澄钢厂工作的齐某接到其朋友“胡子”发来的微信，向其借款3000元，齐某通过微信转账给其朋友“胡子”后，向“胡子”核实此事，“胡子”称其微信被盗，不是本人向齐某借款，齐某被骗人民币3000元；6、2019年1月13日13时许，山东省茌平县居民周某1接到其朋友周某5发来的微信，向其借款2000元，周某1通过微信转账给其朋友周某5后，向周某5核实此事，周某5称其微信被盗，不是本人向周某1借款，周某1被骗人民币2000元；7、2019年1月13日13时许，山东省茌平县居民周某2接到其朋友周某5发来的微信，向其借款2000元，周某2通过微信转账给其朋友周某5后，向周某5核实此事，周某5称其微信被盗，不是本人向周某2借款，周某2被骗人民币2000元。被害人张某1、李某1、李某2、关某、齐某、周某1、周某2七人在2019年1月7日、2019年1月9日、2019年1月13日通过微信被骗人民币共计19000元，被告人赵某某在诈骗案中负责转款，同时指使池某某、何某某、王某某在诈骗案中负责取款、转款。通过调取银行流水，被告人赵某某在诈骗案中参与转款19000元；被告人池某某、何某某在诈骗案中参与转款15000元；被告人王某某在诈骗案中参与转款4000元。赵某某、池某某各非法获利950元；被告人何某某非法获利1111.06元（在转款过程中其本人花呗自动扣除其欠款）；被告人王某某非法获利211.88元（在转款过程中其本人花呗自动扣除其欠款）。被告人赵某某于2019年3月17日被公安机关工作人员抓获到案；被告人池某某、何某某于2019年1月28日被公安机关工作人员抓获到案；被告人王某某于2019年5月31日被公安机关工作人员传唤到案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：(一)物证小米品牌（玫瑰粉色）手机3部、银行卡15张，证实作案工具情况。（二）书证1.户籍证明，证实被告人赵某某、池某某、何某某、王某某身份情况。2.无犯罪记录证明，证实被告人何某某在新沂市公安局棋盘派出所无违法犯罪记录，被告人池某某在新沂市公安局棋盘派出所无违法犯罪记录。3.前科劣迹证明，证实赵某某曾于2018年3月16日因赌博被新沂市公安局北郊派出所裁决行政拘留5日。4.情况说明，证实浦发银行卡（卡号：62×××95）是池某某找王家辉（电话：17802633355）办的，办完之后王家辉就把卡给池某某，并且之后王家辉一直没有用过此卡。5.辨认被告人照片笔录，证实2019年1月30日，15:20至15:35.何某某在华丰派出所辨认让何某某取款转款的被告人赵某某；2019年1月30日15:01至2019年1月30日15:15，池某某在华丰派出所，辨认让池某某取款转款的被告人赵某某；2019年3月16日王某某在江苏省新沂市新沂站派出所询问室辨认让其帮助转款的被告人赵某某。6.谅解书，证实池某某于2019年2月2日将3000元现金返还给张某1，张某1对池某某的罪行表示谅解；赵某某于2019年5月1日将3000元现金返还给张某1，张某1对赵某某的罪行表示谅解。赵某某于2019年4月18日将现金2000元返还给周某2、将2000元现金返还给周某1，周某2、周某1对赵某某的罪行表示谅解。7.王某某手机照片，证实王某某通过二维码微信转账信息。8.周某5微信流水信息，证实赵保生微信转账信息。9.张某1、李某2、李某1、关某、齐某手机照片，证实张某1、李某2、李某1、关某、齐某的微信号及其被诈骗的事实。（三）证人证言1.证人张某1的证言，证实2019年1月9日11时许，我接到朋友杨某发来的微信，向我借款3000元。我通过微信转账给杨某3000元后，向杨某核实此事，杨某称微信被盗，不是其本人向我借款，我被骗人民币3000元；2.证人杨某的证言，证实我微信号被盗以后，别人登录我的微信号给我同学张某1发微信借钱，结果张某1被骗3000元的事实；3.证人李某1的证言，证实我于2019年1月9日下午收到我表哥曹军给我发的微信，微信里说要向我借3000元急用，然后我就用微信向对方转了3000元钱，我给我表哥打了一个电话，得知他的微信号码被盗走了，我被骗3000元的事实；4.证人李某2的证言，证实2019年1月9日下午，有个微信好友找我，然后问我借钱，因为对方朋友圈发的东西都是我表叔本人的，所以我就相信他是我表叔，我就给他转钱了，被骗3000元的事实；5.证人关某的证言，证实2019年1月9日下午，我在苏州市黄桥街道的永方路6号的东建公司的工地上班时，接到我朋友曹军用微信发给我的信息，对方当时说急需3000元钱，让我微信转账3000元，然后我就转给了对方3000元钱，转过去之后，我就打电话给我的朋友曹军，曹军跟我说没有这个事情，我被骗3000元钱的事实；6.证人齐某的证言，证实2019年1月7日下午，一点多钟，我的朋友胡子发给我微信，问我借3000元急用，转款后，我打电话给胡子得知被骗了3000元；7.证人周某1的证言，证实我在微信上被人骗去2000元钱，朋友周某5（音）以前不用的一个微信号给我说话，要借我的钱，我就给他转过去2000元，后来我就看到周某5本人在群里说，有人用我的微信号给大家借钱，大家不要上当，我才知道我被骗了，我被骗2000元的事实；8.证人周某2的证言，证实一个人用我朋友周某3曾经的一个微信号给我借的钱，我当时没注意，就把钱给他转过去了，我给周宝昌打电话求证这个事情，发现我被骗了2000元的事实；9.证人周某3的证言，证实有人用我原来的微信号，骗我的朋友的钱，我以前有一个联通号是186××××****，因为费用高就不用了，用来骗钱的微信号就是用这个手机号注册的。（四）被告人的供述被告人赵某某、池某某、何某某、王某某供述，证实其对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人赵某某、池某某、何某某、王某某明知是犯罪所得而予以转移，妨碍司法机关对上游犯罪进行追究，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，被告人赵某某、池某某起主要作用系主犯，何某某、王某某起次要作用系从犯，应当比照主犯从轻处罚。公诉机关对其指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人赵某某、池某某、何某某、王某某到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，赵某某、池某某返还了部分受害人被骗的钱款，赵某某、池某某、何某某主动缴纳罚金，依法可以从轻处罚。被告人王某某系在校学生，且犯罪情节轻微，有悔罪表现，可免予刑事处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。各辩护人提出对被告人赵某某、池某某、何某某、王某某从轻处罚的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年3月17日起至2020年3月16日止，罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人池某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年1月28日起至2019年11月27日止，罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人何某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年1月28日起至2019年11月27日止，罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人王某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，免予刑事处罚。五、对随卷移送的作案工具三部手机(小米品牌玫瑰粉色手机各一部)，依法予以没收，上缴国库。六、对被告人赵某某、池某某、何某某、王某某的违法所得人民币3222.94元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨晓华审判员  翟 峰审判员  德 婧二〇一九年十一月十四日书记员  吕碧莹本判决书所引用法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，度处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处，应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为实施共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定的以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失、或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。