山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初1263号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人刑某某，男，2000年5月16日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河北省任丘市，租住于河北省任丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日因被济宁市公安局北湖分局刑事拘留，经济宁市任城区人民检察院批准，于2019年5月22日由济宁市公安局北湖分局执行逮捕。辩护人刘鲁峰，山东明廉律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2019〕523号起诉书指控被告人刑某某犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员侯红梅出庭支持公诉，被告人刑某某及其辩护人刘鲁峰到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2019年4月以来，被告人刑某某明知网友“蕾蕾”系从事网络诈骗活动，为牟取不法利益，仍将其本人及其安排的赵某某、袁某某（均另案处理）等人搜集的银行卡号、微信二维收款码、支付宝二维收款码提供给“蕾蕾”进行网络诈骗使用，刑某某、赵某某、袁某某帮助“蕾蕾”顺利完成收款、取款、转款的诈骗行为，并从赃款中获取不同比例的提成。具体事实分述如下：1、2019年4月4日，被害人刘某1在山东省济宁市太白湖新区明德花园办理网络贷款过程中，对方以办理贷款需交纳保证金、增加银行流水为由，欺骗其通过扫描被告人刑某某等人提供的刘某某的微信二维收款码的方式转款14000元，后其失去与对方的联系。后该14000元先转至袁某某的微信账户，再提现至被告人刑某某控制的刑某1尾号为4477的银行账户进行取现，后刑某某等人按照“蕾蕾”的要求，将赃款转存至“蕾蕾”提供的收款银行账户。2、2019年4月5日至4月18日，被害人刘某2在云南省澄江县右所镇通过“立刻贷”APP办理网络贷款的过程中，对方以办理贷款需要解冻银行卡、以资金带动退款等为由，欺骗其通过扫描微信、支付宝二维收款码的方式转款29000元，后其失去与对方的联系。经查，其中的10000元转入被告人刑某某、赵某某等人向“蕾蕾”提供的“刘某8”的支付宝二维收款码。3、2019年4月9日至4月10日，被害人柏某在山东省济南市章丘区办理网络贷款的过程中，对方以办理网络贷款需交纳激活费用、证实有还款能力为由，欺骗其向对方提供的袁某某尾号为5772的银行卡转款共计32000元，后其失去与对方的联系。4、2019年4月11日，被害人杜某在山东省济南市天桥区办理网络贷款的过程中，对方以办理贷款需交纳保证金、增加银行流水为由，欺骗其向被告人刑某某、赵某某等人向“蕾蕾”提供的刑某1尾号为4477的银行卡转款4000元，后其失去与对方的联系。5、2019年4月12日，被害人黎某在深圳市龙岗区横岗街道办理网络贷款的过程中，收到“蜡笔超卡”微信公众号发来的借款7400元成功的短信通知，该笔款项也确已实际进入黎某尾号为9655的建行账户。次日，因黎某不再需要该笔借款，其遂向“蜡笔超卡”申请退款，后根据该“蜡笔超卡”客服电话的要求，黎某加了某还款中心的微信，对方称其需要全部提现后再转存至对方提供的王某9名下尾号为3050的银行卡中。被害人黎某按照对方要求，将该7400元转至上述尾号3050的银行卡后，对方又以其没有备注姓名、还款不成功为由，欺骗其再还一笔相同款项至上述尾号为3050的银行卡，其感觉受骗，未再转账即报警。经查，上述王某9尾号为3050的银行卡号系被告人刑某某、赵某某向“蕾蕾”提供，并由邢、赵等人实际控制用于帮助“蕾蕾”收款、取款、转款。6、2019年4月14日，被害人刘某3在辽宁省盘锦市大洼区通过“嗷嗷花”软件办理网络贷款、还款的过程中，对方以其还款备注事项不正确为由，欺骗其向“刘某8”的支付宝二维收款码转款共计3200元，后其失去与对方的联系。经查，该“刘某8”的支付宝二维收款码实际系被告人刑某某、赵某某向“蕾蕾”提供，并由邢、赵等人实际控制用于帮助“蕾蕾”收款、取款、转款。7、2019年4月16日至4月17日，被害人苗某在山东省临沂市河东区通过“钱街”APP办理网络贷款的过程中，对方以办理贷款需交纳保证金、增加银行流水为由，骗取其通过扫描微信、支付宝二维收款码的方式转款共计31000元，后其失去与对方的联系。经查，其中苗某被骗转款19000元的微信、支付宝二维收款码系被告人刑某某、赵某某向“蕾蕾”提供。2019年4月17日，被告人刑某某在河北省任丘市被公安机关抓获归案，到案后能如实供述自己的主要罪行。对于指控的上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人刑某某，出示并宣读了：1.书证：到案经过、转账记录、银行卡交易明细、户籍信息等；2.证人证言：证人蔡某等人的证言；3.被害人的陈述：被害人刘某1等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人刑某某与同案参与人的供述与辩解。5.视听资料、电子数据：对赵某某手机检查结果。公诉机关认为，被告人刑某某为谋取非法利益，通过提供银行卡、收款码等方式帮助实施网络诈骗的上游犯罪嫌疑人收取款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。提请依法判处。被告人刑某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。辩护人刘鲁峰提出的辩护意见是：1.被告人刑某某与赵某某、袁某某三人之间，刑某某在诈骗犯罪中所起作用较小，没有具体实施取款、提供二维码等行为。2.被告人刑某某没有具体实施诈骗行为，在整个诈骗犯罪过程中，其起到的是次要作用，罪责相对较轻。3.被告人刑某某到案后，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，自愿签署认罪认罚具结书，并愿意退赔被害人的经济损失，且系初犯。建议对被告人刑某某从轻处罚。经审理查明：2019年4月以来，被告人刑某某明知网友“蕾蕾”系从事网络诈骗活动，为牟取不法利益，仍纠集赵某某、袁某某（均另案处理）等人搜集银行卡号、微信二维收款码、支付宝二维收款码，提供给“蕾蕾”进行网络诈骗使用，刑某某、赵某某、袁某某帮助“蕾蕾”顺利完成收款、取款、转款的诈骗行为，并从赃款中获取不同比例的提成。具体事实分述如下：1、2019年4月4日，被害人刘某1在山东省济宁市太白湖新区明德花园办理网络贷款过程中，对方以办理贷款需交纳保证金、增加银行流水为由，欺骗其通过扫描被告人刑某某等人提供的“刘某某”的微信二维收款码的方式转款14000元，后对方联系不上了。后该14000元先转至袁某某的微信账户，再提现至被告人刑某某控制的刑某1尾号为4477的银行账户进行取现，后刑某某等人按照“蕾蕾”的要求，将赃款转存至“蕾蕾”提供的收款银行账户。2、2019年4月5日至4月18日，被害人刘某2在云南省澄江县右所镇通过“立刻贷”APP办理网络贷款的过程中，对方以办理贷款需要解冻银行卡、以资金带动退款等为由，欺骗其通过扫描微信、支付宝二维收款码的方式转款29000元，后对方联系不上了。经查，其中的10000元转入被告人刑某某及同案参与人赵某某等人向“蕾蕾”提供的“刘某8”的支付宝二维收款码。3、2019年4月9日至4月10日，被害人柏某在山东省济南市章丘区办理网络贷款的过程中，对方以办理网络贷款需交纳激活费用、证实有还款能力为由，欺骗其向对方提供的袁某某尾号为5772的银行卡转款共计32000元，后对方联系不上了。4、2019年4月11日，被害人杜某在山东省济南市天桥区办理网络贷款的过程中，对方以办理贷款需交纳保证金、增加银行流水为由，欺骗其向被告人刑某某及同案参与人赵某某等人向“蕾蕾”提供的刑某1尾号为4477的银行卡转款4000元，后对方联系不上了。5、2019年4月12日，被害人黎某在深圳市龙岗区横岗街道办理网络贷款的过程中，收到“蜡笔超卡”微信公众号发来的借款7400元成功的短信通知，该笔款项也确已实际进入黎某尾号为9655的建行账户。次日，因黎某不再需要该笔借款，其遂向“蜡笔超卡”申请退款，后根据该“蜡笔超卡”客服电话的要求，黎某加了某还款中心的微信，对方称其需要全部提现后再转存至对方提供的王某9名下尾号为3050的银行卡中。被害人黎某按照对方要求，将该7400元转至上述尾号3050的银行卡后，对方又以其没有备注姓名、还款不成功为由，欺骗其再还一笔相同款项至上述尾号为3050的银行卡，其感觉受骗，未再转账即报警。经查，上述王某9尾号为3050的银行卡号系被告人刑某某及同案参与人赵某某向“蕾蕾”提供，并由邢、赵等人实际控制用于帮助“蕾蕾”收款、取款、转款。6、2019年4月14日，被害人刘某3在辽宁省盘锦市大洼区通过“嗷嗷花”软件办理网络贷款、还款的过程中，对方以其还款备注事项不正确为由，欺骗其向“刘某8”的支付宝二维收款码转款共计3200元，后对方联系不上了。经查，该“刘某8”的支付宝二维收款码实际系被告人刑某某及同案参与人赵某某向“蕾蕾”提供，并由邢、赵等人实际控制用于帮助“蕾蕾”收款、取款、转款。7、2019年4月16日至4月17日，被害人苗某在山东省临沂市河东区通过“钱街”APP办理网络贷款的过程中，对方以办理贷款需交纳保证金、增加银行流水为由，骗取其通过扫描微信、支付宝二维收款码的方式转款共计31000元，后对方联系不上了。经查，其中苗某被骗转款19000元的微信、支付宝二维收款码系被告人刑某某及同案参与人赵某某向“蕾蕾”提供。2019年4月17日，被告人刑某某在河北省任丘市被公安机关抓获归案，到案后能如实供述自己的主要罪行。另查明，案发后，被告人刑某某的亲属及赵某某、袁某某亲属自愿向济宁市公安局北湖分局缴纳退赃款88600元（其中刑某某亲属38600元，赵某某亲属30000元，袁某某亲属20000元），办案民警已通知被害人领取以上退赔的经济损失。对于上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人刑某某，出示并宣读了：1.证人证言：证人黄某、陈某、韦某1、韦某2、韦某3、韦某4、阮某、蔡某的证言；2.被害人陈述：被害人刘某1、刘某2、柏某、杜某、黎某、刘某3、苗某的陈述；3.视听资料、电子数据：对同案参与人赵某某的手机检查结果，同案参与人袁某某的银行取款录像；4.书证：受案登记表、抓获经过、办案说明，袁某某尾号55772农行卡、刑某1尾号64477农行卡、韦某2尾号30679农行卡、韦某1尾号00869、蔡某尾号60416农行卡、黄某尾号25515农行卡、韦某4尾号07667农行卡、韦某3尾号42276农行卡、尾号97671农行卡、尾号50376农行卡、阮某尾号13570农行卡、尾号48776农行卡、尾号06227农行卡、尾号16173农行卡、赵某某尾号为81872农行卡、刑某某尾号为54577农行卡、王亚泽尾号12970农行卡交易明细查询结果，刑某某尾号90016建行卡、赵某某尾号97373建行卡、闫博威尾号51664建行卡交易明细查询结果，被害人刘某1提供的微信转账记录、财付通交易情况查询结果，被害人刘某2提供的转账记录及公安机关调取的赵某某与“蕾蕾”的手机聊天记录、转账记录，袁某某尾号5772银行卡交易明细，杜某提供的手机转账记录，刑某1尾号4477银行账户交易明细，黎某尾号9655建行卡交易明细及公安机关提取自赵某某手机的聊天记录、转账记录，刘某3提供的微信转账记录及公安机关提取自赵某某手机的聊天记录、转账记录，苗春丽提供的手机转账记录及尾号为6851的建行卡交易明细及公安机关调取的赵某某与“蕾蕾”的手机聊天记录、转账记录，人员基本信息等；5.被告人及同案参与人的供述与辩解：被告人刑某某的供述与辩解，同案参与人赵某某、袁某某的供述与辩解；上述证据，已经庭审质证，查证属实，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刑某某为牟取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪而通过互联网向他人提供收款二维码和银行卡等资金结算工具，事后又帮助取款，骗取他人财物价值人民币8万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。其中，在诈骗黎某过程中，由于被害人发觉被骗未得逞，是犯罪未遂。被告人刑某某归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刑某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人刑某某的亲属自愿代其退赔了被害人的经济损失，视为被告人刑某某有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人刑某某在与赵某某、袁某某共同诈骗中，没有具体实施取款、提供二维码等行为，刑某某所起作用较小的辩护意见，本院认为，被告人刑某某首先起意为他人实施电信网络诈骗犯罪提供收款二维码和银行卡等资金结算工具帮助取款，后纠集他人实施诈骗行为，并决定违法所得分配，被告人刑某某的作用较其纠集的其他人的作用大。该项辩护意见不成立，不予采纳；关于辩护人提出的被告人刑某某没有具体实施诈骗行为，在整个诈骗犯罪过程中，其起到的是次要作用，罪责相对较轻的辩护意见，本院认为，被告人刑某某为牟取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然提供收款二维码和银行卡等资金结算工具，又帮助他人收款、取款、转款，被告人刑某某在其参与的诈骗犯罪中起作用较大。故该项辩护意见不成立，不予采纳；关于辩护人提出的被告人刑某某有坦白情节、当庭自愿认罪、自愿签署认罪认罚具结书、并积极退赔被害人的经济损失、系初犯，建议对被告人刑某某从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人刑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2022年10月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨联花审 判 员  李国珍人民陪审员  胡晓真二〇一九年十一月二十日书 记 员  罗衍娜