福建省福州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽01刑终680号 原公诉机关福建省福清市人民检察院。 上诉人（原审被告人）林家彬，男，1993年12月22日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地福建省长乐区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人李露华，福建万广律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈再军，男，1989年7月26日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地重庆市梁平县。2008年11月26日因犯盗窃罪被福州市晋安区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，2009年3月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于福清市看守所。 上诉人（原审被告人）郑承敏，男，1993年4月6日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地福州市长乐区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人林茂祥，福建天月律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈小青（化名“陈浩”），男，1986年7月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖南省衡阳市耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人王郑琤，福建信得律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈光印，男，1979年11月4日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地浙江省温州市苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月19日被刑事拘留，同年10月24日因涉嫌犯盗窃罪被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人张作勇，上海段和段（厦门）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李武，男，1987年8月11日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省长乐区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人游金贵、陈敏，北京中银（福州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）余能锋，男，1990年11月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省永泰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月22日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人林建明，福建海山律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郑海锋（绰号“小锋”），男，1995年1月1日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省莆田市秀屿区，现住福建省福州市晋安区。2011年12月20日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于福清市看守所。 上诉人（原审被告人）林良华，男，1998年2月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省长乐区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人刘与日，福建闽航律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）林凯，男，1995年10月24日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省福州市长乐区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人魏敏华，福建闽航律师事务所律师。 原审被告人李翰城，男，1998年12月15日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于福清市看守所。 原审被告人潘雷长，男，1995年3月17日出生，苗族，小学文化，务工，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 原审被告人林国强，男，1994年1月8日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省莆田市秀屿区，现住福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于福清市看守所。 原审被告人茹明亮，男，1998年11月9日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖南省衡阳市衡东县，现住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。2019年8月2日由本院决定取保候审。 原审被告人易杨，男，1987年10月29日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地重庆市合川区，现住重庆市渝**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。2019年6月2日由本院决定取保候审。 原审被告人张男，男，1996年5月21日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地福建省福州市仓山区，现住福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月11日被刑事拘留，同年10月24日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。2019年4月10日由福清市人民法院决定取保候审。 原审被告人林炜，男，1983年3月5日出生，汉族，中专文化，无固定职业，住福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年10月24日因涉嫌犯买卖身份证件罪被逮捕。2019年4月27日由福清市人民法院决定取保候审。 原审被告人陈学爽，男，1991年2月26日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地重庆市梁平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月11日被刑事拘留，同年10月24日因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪被逮捕。2019年4月10日由福清市人民法院决定取保候审。 福建省福清市人民法院审理福建省福清市人民检察院指控原审被告人林家彬、陈再军犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、原审被告人陈光印犯盗窃罪、原审被告人郑承敏、陈小青、李武、余能锋、潘雷长犯诈骗罪、原审被告人林凯、林良华、李翰城、林国强、张男、郑海锋、茹明亮、易杨犯妨害信用卡管理罪、原审被告人陈学爽犯隐瞒犯罪所得罪、原审被告人林炜犯买卖身份证件罪一案，于2019年4月4日作出（2019）闽0181刑初60号刑事判决。宣判后，原审被告人林家彬、陈再军、郑承敏、陈小青、李武、余能锋、陈光印、林凯、林良华、郑海锋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市人民检察院指派检察员林建斌、周虹出庭履行职务，原审被告人林家彬及其辩护人李露华、原审被告人郑承敏及其辩护人林茂祥、原审被告人陈光印及其辩护人张作勇、原审被告人陈小青及其辩护人王郑琤、原审被告人李武及其辩护人陈敏、原审被告人余能锋及其辩护人林建明、原审被告人林良华及其辩护人刘与日、原审被告人林凯及其辩护人魏敏华及原审被告人林炜到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定，2018年6月26日至30日，被害人傅某被人以冒充公检法验资方式骗走人民币约650万元；2018年7月4日，被害人肖某、吴某分别被人以冒充公检法验资方式、女儿被绑架支付赎金方式骗走人民币458.6062万元、150万元。经查询银行资金流水，被害人傅某被诈骗资金中29.5万元流入用户名为陈某实际由被告人林家彬使用的银行卡中；被害人肖某被诈骗资金中25万元流入用户名为陈光印当时实际由被告人郑承敏使用的银行卡中；被害人吴某被诈骗资金中8万元流入用户名为林明焜、张某3、林某3实际由被告人陈小青控制的及用户名为陈某实际由被告人林家彬使用的银行卡中。被告人林家彬使用开户名为陈某等的银行卡接收诈骗所得钱款，并雇佣被告人郑承敏、陈再军、陈小青、潘雷长、余能锋等人，将诈骗所得钱款分别转入郑承敏、陈再军、陈小青、潘雷长、余能锋等人事先准备好的银行卡中，由被告人郑承敏、陈再军、陈小青、李武、潘雷长、余能锋、陈学爽及同案人林明焜、陈其春、张家鹏、梁飞、黄冬冬、张云中、芦宏海、郭豪（均另案处理）等人到福州台江万达、仓山万达等地的多处ＡＴＭ机分批将上述诈骗所得钱款取现，再转入林家彬、郑承敏指定账户，林家彬、郑承敏收到钱后将钱转给其上级“夫鲁”（均另案处理）指定的账户，该团伙共取现诈骗所得的钱款800余万元人民币。 原判认定上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录、接受证据清单及银行交易明细等。 原判认为，被告人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武、余能锋、潘雷长结伙为同案人实施电信网络诈骗他人财物提供帮助，金额分别达人民币800余万元、800余万元、约120万元、约120万元、53万元、40余万元、21.98万元，其中，被告人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武诈骗数额特别巨大，被告人余能锋、潘雷长诈骗数额巨大；被告人陈光印盗窃他人财物，金额达人民币64.02万元，数额特别巨大；被告人林家彬、林凯、林良华、陈再军、李翰城、林国强、张男、郑海锋、茹明亮、易杨单独或伙同同案人非法持有他人信用卡分别达约80张、约80张、约80张、44张、63张、40张、16张、43张、34张、19张，其中，被告人林家彬、林凯、林良华、李翰城非法持有他人信用卡数量巨大，被告人陈再军、林国强、张男、郑海锋、茹明亮、易杨非法持有他人信用卡数量较大；被告人陈学爽明知是犯罪所得仍予以转移，金额达人民币2万元；被告人林炜买卖居民身份证等依法可以用于证明身份的证件1张，被告人林家彬、陈再军的行为均构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪；被告人陈光印的行为构成盗窃罪；被告人郑承敏、陈小青、李武、余能锋、潘雷长的行为均构成诈骗罪；被告人林凯、林良华、李翰城、林国强、张男、郑海锋、茹明亮、易杨的行为均构成妨害信用卡管理罪；被告人陈学爽的行为构成隐瞒犯罪所得罪；被告人林炜的行为构成买卖身份证件罪。被告人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人潘雷长、李武、余能锋、陈学爽、林凯、林良华、茹明亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人潘雷长、余能锋、陈学爽、茹明亮从轻处罚，依法对被告人李武、林凯、林良华减轻处罚。被告人郑承敏、陈再军、陈小青、陈光印、李武、余能锋、潘雷长、李翰城、林国强、郑海锋、易杨、茹明亮、林良华、林凯、张男、陈学爽、林炜到案后如实供述自己的犯罪行为，依法予以从轻处罚。被告人林家彬、陈再军在判决宣告以前犯数罪，依法予以数罪并罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，原审法院判决如下： 一、被告人林家彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金三十三万元。 二、被告人陈再军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金十二万元。 三、被告人郑承敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。 四、被告人陈小青犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 五、被告人陈光印犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。 六、被告人李武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 七、被告人余能锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 八、被告人李翰城犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 九、被告人潘雷长犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 十、被告人郑海锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。 十一、被告人林国强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 十二、被告人林良华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 十三、被告人林凯犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 十四、被告人茹明亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 十五、被告人易杨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 十六、被告人张男犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 十七、被告人林炜犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 十八、被告人陈学爽犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 十九、被告人张男主动退出的非法所得人民币1600元，予以没收，上缴国库。 二十、继续追缴被告人林家彬的非法所得人民币28000元、被告人郑承敏的非法所得人民币53000元、被告人陈再军的非法所得人民币15000元、被告人陈小青的非法所得人民币5000元、被告人李武的非法所得人民币7950元、被告人余能锋的非法所得人民币800元、被告人潘雷长的非法所得人民币450元、被告人陈学爽的非法所得人民币200元、被告人李翰城的非法所得人民币5800元、被告人林凯的非法所得人民币3000元、被告人林良华的非法所得人民币3000元、被告人林国强的非法所得人民币4000元、被告人郑海锋的非法所得人民币9000元、被告人茹明亮的非法所得人民币400元、被告人易杨的非法所得人民币400元，予以没收，上缴国库。 二十一、继续追缴被告人陈光印的非法所得人民币640200元发还给被害人。 二十二、未随案移送的被扣押物品由公安机关依法处理。 上诉人林家彬上诉理由:其主观上对他人实施电信网络诈骗犯罪并不明知，即使明知也只是明知钱来路不正或者是诈骗来的钱，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚；原判认定其取款金额为800万元属事实认定错误，其涉案金额仅为2018年6月28日至30日期间通过陈某的银行卡所接收的上家转来的款项；原判认定其行为构成妨害信用卡管理罪仅有其本人供述，没有其他证据佐证，即使认定其行为构成妨害信用卡管理罪其非法持有他人信用卡的数量亦没有80张；其通过取款及售卖银行卡非法获利8000元而非一审认定的28000元。其辩护人持基本相同的辩护意见。 上诉人陈再军上诉理由：其系受雇于林家彬，对所取款项系诈骗款并不知情，且取款金额仅有十几万元而非原判认定的120万元，其行为不构成诈骗罪。 上诉人郑承敏上诉理由：其仅是帮助上游诈骗人员将犯罪所得兑现出来，并未参与实施诈骗，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原判认定其取现的800余万元是否均为犯罪所得缺乏证据；其有法定从轻处罚情节请求二审法院依法对其从轻处罚。其辩护人持基本相同的辩护意见。 上诉人陈小青上诉理由：其并没有参与实施诈骗，其根据上家林家彬、郑承敏的安排负责存取钱并获取劳动报酬，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公安机关取证的流水记录系自行制作出具的，不能作为定案依据；其系受雇于他人，且相较于李武获利7950元,其仅获利5000元左右，应认定为从犯。其辩护人持基本相同的辩护意见。 上诉人陈光印上诉理由：其在得知银行卡内有64.02万元之后才采取挂失、补卡的手续非法占有卡内资金，其行为构成侵占罪而非盗窃罪。 其辩护人意见：上诉人陈光印的行为应认定为侵占罪，陈光印到案后有积极如实供述自己的罪行，且其所非法占有的款项系郑承敏犯罪所得，属于“黑吃黑”，建议二审法院予以减轻处罚。 上诉人李武上诉理由：其并不知道所取款项为诈骗所得，取款行为是在犯罪行为实施终止后的单独行为，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原判认定其涉案金额为53万元除其本人供述外，无其他证据佐证，证据不足；其具有自首情节、且应认定为从犯，请求依法改判三年以下有期徒刑并适用缓刑。其辩护人持基本相同的辩护意见。 上诉人余能锋上诉理由：其取款前诈骗行为已经完成，所取款项应认定为赃款，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑；其在本案中所起作用较小，系从犯，且具有坦白情节、获利较少，原判量刑偏重，请求从轻处罚。其辩护人持基本相同的辩护意见。 上诉人郑海锋上诉理由：其非法持有他人信用卡的数量为27张，而非原判认定的43张。 上诉人林良华上诉理由：其非法持有他人信用卡的数量为30张，原判认定事实错误，请求改判适用缓刑。其辩护人持基本相同的辩护意见。 上诉人林凯上诉理由：其非法持有他人信用卡数量应认定为30张，其认罪悔罪，主观恶性较小，请求对其适用缓刑。其辩护人持基本相同的辩护意见。 福州市人民检察院出庭检察员意见：原判认定上诉人林家彬、陈再军、李武、郑承敏、陈小青、余能锋的行为构成诈骗罪、上诉人陈光印的行为构成盗窃罪定性准确，原判认定上诉人林家彬、郑承敏、李武、余能锋诈骗金额准确，但对上诉人陈再军、陈小青诈骗金额认定有误，其二人诈骗金额应为91.885万元；原判认定上诉人林家彬、郑海锋、林良华、林凯非法持有他人信用卡数量准确，上诉人林家彬、郑承敏、陈小青、陈再军在本案中系从犯，原判认定事实部分有误，且主从犯认定不当，影响量刑，建议二审法院依法改判。 经审理查明：2018年6月26日至30日，被害人傅某被人以冒充公检法验资方式骗走人民币约650万元；2018年7月4日，被害人肖某、吴某分别被人以冒充公检法验资方式、女儿被绑架支付赎金方式骗走人民币458.6062万元、150万元。经查询银行资金流水，被害人傅某被诈骗资金中29.5万元流入用户名为陈某实际由上诉人林家彬使用的银行卡中；被害人肖某被诈骗资金中25万元流入用户名为陈光印当时实际由上诉人郑承敏使用的银行卡中；被害人吴某被诈骗资金中8万元流入用户名为林明焜、张某3、林某3实际由上诉人陈小青控制的及用户名为陈某实际由林家彬使用的银行卡中。林家彬使用开户名为陈某等的银行卡接收诈骗所得钱款，并雇佣上诉人郑承敏、陈再军、陈小青、余能锋、原审被告人潘雷长等人，将诈骗所得钱款分别转入郑承敏、陈再军、陈小青、潘雷长、余能锋等人事先准备好的银行卡中，由上诉人郑承敏、陈再军、陈小青、李武、余能锋、原审被告人潘雷长、陈学爽及同案人林明焜、陈其春、张家鹏、梁飞、黄冬冬、张云中、芦宏海、郭豪（均另案处理）等人到福州台江万达、仓山万达等地的多处ＡＴＭ机分批将上述诈骗所得钱款取现，再转入林家彬、郑承敏指定账户，林家彬、郑承敏收到钱后将钱转给其上级“夫鲁”（均另案处理）指定的账户，该团伙共取现诈骗所得的钱款800余万元人民币。具体情况如下： 1、2018年6月起，林家彬雇佣郑承敏、陈再军、陈小青等人或者伙同郑承敏雇佣陈再军、陈小青、潘雷长等人为“夫鲁”、吴仲杰取现诈骗所得钱款，并从原审被告人李翰城等人处大量购买银行卡用于取现，前后共取现人民币800余万元，获利人民币约2.8万元。另外，林家彬还大量收购香港银行卡或香港银行卡套件（包含银行卡、银行Ｕ盾、电话卡等），雇佣上诉人林良华、林凯二人替其保管并验证上述香港银行卡能否正常使用，后将验证过的50余套香港银行卡倒卖给他人获利。2018年8月2日，侦查机关从林家彬位于福州市仓山区的住处扣押到由林良华、林凯帮助验卡的中国银行（香港）、汇丰银行等香港地区的银行卡23张、套（包含银行卡、手机卡、Ｕ盾）及内地银行卡40张、套；从林家彬处扣押到港币30110元、台币6200元、人民币280825元。上述被扣押的港币、台币、人民币均已补偿给被害人傅某，被害人傅某对林家彬表示谅解。 2、郑承敏明知林家彬让其取的是诈骗所得钱款，自2018年6月底开始受雇于林家彬为其将诈骗所得款取现，期间取现人民币约80万元，每取现1万元，抽成100元，共获利8千元人民币。2018年7月起，郑承敏成为林家彬的合伙人，在林家彬的介绍下由其负责联系上家“夫鲁”、吴仲杰，并组织人员进行取现。经林家彬介绍，其雇佣陈小青、陈再军、李武、张家鹏、黄冬冬、张云中、芦宏海、郭豪、梁飞等人将上家诈骗所得的钱款取现，期间共取现人民币740余万元，每取现1万元，郑承敏抽成50元、林家彬抽成30元、取款人员抽成150元，郑承敏获利人民币约4.5万元。2018年8月2日，侦查机关从郑承敏处扣押到用于取诈骗所得钱款的银行卡19张、银行U盾3个。 3、陈再军明知林家彬让其取的是诈骗所得钱款，于2018年6月开始受雇于林家彬、郑承敏将诈骗所得款取现；同时伙同陈小青雇佣林明焜、潘雷长、余能锋等人将诈骗所得款取现，合计共取现人民币约100万元，获利人民币约5000元。2018年6、7月份，陈再军分别将从潘雷长、李翰城、林明焜、陈小青等人处、网上购买的6套、15套、5张、2套、16套及其本人办理的1套银行卡、银行卡四件套（包含银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件）分别转卖给原审被告人林国强24套、林文杰16套、“胖子”1套（以上2人均另案处理）等人，共获利人民币1万余元。 4、2018年6月起，陈小青明知林家彬让其取的是诈骗所得钱款，经陈再军介绍受雇于林家彬、郑承敏将诈骗所得款取现；同时伙同陈再军雇佣潘雷长、林明焜、余能锋、陈其春、原审被告人陈学爽将诈骗所得款取现，合计共取现人民币约100万元，共获利人民币5千余元。 5、2018年7月，上诉人李武明知郑承敏让其取的是诈骗所得钱款，仍受雇于郑承敏在福州地区取现诈骗所得钱款，并分别向原审被告人李翰城购买14张银行卡、向林文杰购买16张银行卡用于取现诈骗所得钱款，前后共取现人民币约53万元，每取现1万元人民币抽成150元，共获利人民币约7950元。2018年8月10日，侦查机关从李武处扣押到上述向林文杰购买的16张银行卡。 6、2018年6月底，上诉人余能锋明知陈小青让其取的是诈骗所得钱款，仍受雇于陈小青连续五天在福州市台江区福清市等地的多家银行ＡＴＭ机为陈小青将诈骗所得的钱款取现，共取款20余次达人民币40万余元，获利人民币750元。期间，余能锋还提供其本人的3张银行卡给陈小青用于取诈骗所得钱款，获利人民币50元。 7、2018年6月底，原审被告人潘雷长经陈再军介绍，明知陈小青让其取的是诈骗所得钱款，仍受雇于陈小青于2018年6月28日至30日连续三天在福州地区的多家银行ATM机为陈小青将诈骗所得的钱款取现，并提供其本人的3张银行卡用于取诈骗所得钱款，共取现人民币21.98万元，获利人民币450元。 8、2018年7月4日上午，原审被告人陈学爽在明知陈小青让其取的是犯罪所得钱款的情况下，仍受雇于陈小青在福清市西门中国银行ATM机帮陈小青取款人民币2万元，获利人民币200元。 9、2018年4月起，原审被告人李翰城通过微信等渠道向上诉人陈光印、原审被告人林炜等人收购银行卡或银行卡四件套。之后，李翰城将收购的15套银行卡四件套以每套人民币700-800元的价格卖给陈再军，获利3000元人民币；以每张人民币400元的价格卖给李武14张银行卡，获利2800元人民币；以每套人民币800元的价格将陈光印、林炜等人的6套银行卡四件套卖给林家彬。2018年8月2日，侦查机关从李翰城处扣押银行卡32张，其中4张银行卡为李翰城本人的银行卡。 10、2018年7月6日，陈光印、林炜将各自名下的2张银行卡（陈光印其中一张为卡号62×××70的农业银行卡）通过林炜以每张人民币500元的价格卖给李翰城，后李翰城将该四张银行卡转卖给郑承敏。2018年7月7日，郑承敏使用陈光印农业银行卡（卡号为62×××70）接收由台湾“夫鲁”方转来的诈骗所得钱款74.02万元，并于当日转走人民币10万元。同日，被告人陈光印在明知其农业银行卡（卡号为62×××70）有64.02万元人民币不属于其本人的情况下仍将该银行卡挂失，并与次日至银行为该银行卡补办新卡，将64.02万元人民币转移到其补办的新卡（卡号为62×××78）上。之后，陈光印通过ＡＴＭ机取现、转账至由其实际持有使用的其妻子李某的招商银行卡、支付宝及微信消费的方式，将64.02万元人民币占为己有。 11、2018年6月起，上诉人林凯、林良华一起受雇于林家彬，替林家彬检验收购来的香港银行卡、银行U盾等能否正常使用，分别验卡40张左右，并在福州市区的暂住处替林家彬保管上述银行卡，分别获利人民币3000元。 12、2018年4月起，原审被告人林国强分别向上诉人陈再军、原审被告人张男购买16套、24套银行卡四件套后，将向张男购买的12套银行卡四件套、向陈再军购买的24套银行卡四件套及自己办理的1套银行卡四件套共计37套转卖给“老板”（另案处理），共获利人民币4000元。 13、2018年4月起，原审被告人张男联系林章锐、陈永浩、张浩天等人办理了16套银行卡四件套通过快递寄给林国强，林国强收到上述人员的银行卡后，每套支付给张男人民币700-900元，张男每套抽成100元，剩余款项支付给卖卡人员，共获利人民币1600元。 14、2018年6月份，上诉人郑海锋通过陈再军、微信等方式收购他人身份信息后，交给财务公司办理营业执照、对公账户等后整理成银行对公账户六件套（包含单位结算卡、营业证照正副本、身份证复印件或照片、手机卡、银行U盾、公司三章），然后转卖他人获利。其中，郑海锋将其使用林燊、伍成亮身份信息办理出来的3套银行对公账户六件套以每套人民币6000元的价格卖给“小吴”，共获利人民币约7500元。因“范总”要购买30套银行对公账户六件套，原审被告人茹明亮遂通过林国强联系到郑海锋购买银行对公账户六件套。2018年7月17日，郑海锋、“小吴”（另案处理）分别带了12套、18套银行对公账户六件套与林国强一起到深圳找茹明亮交易。后茹明亮将上述30套银行对公账户六件套交给“范总”，“范总”以验卡为由将上述30套银行对公账户六件套骗走。2018年7月26日，郑海锋帮茹明亮将其收购的杨益朝2套银行对公账户六件套以人民币18000元的价格卖给“文龙”。2018年8月1日，郑海锋介绍茹明亮向“阿平”以每套人民币7000元的价格购买了2套银行对公账户六件套。郑海锋伙同原审被告人易杨、“东哥”（另案处理）将“东哥”提供的19套银行六件套中的8套卖给“文康”、“文龙”，共获利人民币1500元。2018年8月初的一天，因郑海锋欲介绍他人向原审被告人易杨购买剩余的11套银行对公账户六件套，后因验卡未通过，该交易未成功。2018年8月2日，侦查机关从郑海锋处扣押到银行卡5张、身份证复印件7张、身份证5张、电话卡3张、法人章1枚及牛皮纸等物。 15、因“范总”要购买30套银行对公账户六件套，原审被告人茹明亮遂通过林国强联系到郑海锋购买银行对公账户六件套。2018年7月17日，郑海锋、“小吴”分别带了12套、18套银行对公账户六件套与林国强一起到深圳找茹明亮交易。后茹明亮将上述30套银行对公账户六件套交给“范总”，“范总”以验卡为由将上述30套银行对公账户六件套骗走。2018年7月26日，茹明亮经郑海锋介绍，从杨益朝（另案处理）处以人民币18000元的价格收购了2套银行对公账户六件套，后再以同样价格卖给“文龙”。2018年8月1日，茹明亮经郑海锋介绍向“阿平”购买了2套银行对公账户六件套，后再以每套人民币7000元的价格转卖给“老杨”，共获利人民币400元。2018年8月初的一天，因郑海锋欲介绍他人向易杨购买11套银行对公账户六件套，茹明亮在郑海锋的要求下，为其检验易杨的11套银行对公账户六件套能否正常使用，后因验卡未通过，该交易未成功。 16、2018年7月，原审被告人易杨和“东哥”将19套银行对公账户六件套带至福州，在郑海锋的介绍、帮助下共卖出8套银行对公账户六件套给“文康”、“文龙”，共获利人民币400元。2018年8月3日，侦查机关从易杨处扣押到公司银行对公账户六件套11套，其中有10张单位结算卡。 17、2018年6月底，原审被告人林炜为方便销售银行卡，以人民币150元的价格向他人购买了一张伪造的其本人的居民身份证。2018年9月27日，侦查机关从林炜处扣押到上述伪造的身份证1张。经福清市公安局鉴定，上述从林炜处扣押到的居民身份证为伪造证件。 2018年8月2日，陈小青、郑承敏、陈再军、潘雷长、李翰城、李武、林国强分别在福州市东街口附近的海澜之家服装店、仓山区泰禾红峪Ａ16-604、仓山区盖山镇高湖村棋杆路158号、晋安区东方高尔夫花园Ａ区游泳馆、安区连江中路花漾酒店、仓山区中庚城附近、福州市马尾区被侦查人员抓获；2018年8月2日，林家彬、林良华、林凯一起在福州市仓山区被侦查人员抓获；2018年8月2日，郑海锋、茹明亮、易杨一起在位于福建省福州市晋安区福州驭峰房产代理有限公司内被侦查人员抓获；2018年8月22日、9月19日、9月28日，余能锋、陈光印、林炜分别在福建省福州市台江区交通路29号5号楼402室、建瓯市“义乌小商品”后一民房内、福州市晋安区被侦查人员抓获；2018年10月11日，张男、陈学爽分别在福州市鼓山沃尔玛超市门口、福州市仓山区世纪金源购物商场被侦查人员抓获。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人傅某的陈述，证实其于2018年6月26日被诈骗的经过。其名下卡号62×××78的工商银行卡26日分别转给支付宝、唐雪婷账户共计500262.46元。卡号62×××98的中国银行卡于26日至28日转给商某账户5092613元。卡号62×××00的中国银行卡于27日至30日转给商某账户645798元。卡号62×××70的农业银行于26日转给赵朝忠账户312660元。 2.被害人肖某的陈述，证实2018年7月6日，其被骗走4586062元，并提供了相关银行交易明细。 3.吴某被诈骗材料、资金走向图、转账记录查询，证实2018年7月4日，吴某被骗走150万元的资金走向。其中，2018年7月4日分别流入林明焜、林某3（林明焜父亲）、张某3、陈某银行卡各2万。 4.证人商某的证言及微信聊天记录、证人于某的证言，证实商某、于某的银行卡的使用情况。 5.证人覃某（林明焜的继母）的证言，证实其将林明焜使用过的户名为林某3、张某3、林明焜等人的五张银行卡交给公安机关。这五张卡都是林明焜保管和使用的。 6.证人万某的证言，证实2018年7月中下旬,其自己办了两张银行卡卖给陈小青。7月底,其向一个姓高的收了两套套卡加上其在建设银行、光大银行、海峡银行各办了一张银行卡卖给陈小青。 7.证人李某（陈光印的妻子）的证言，证实其名下一张招商银行卡2015年3月份办卡后就交给陈光印使用，绑定的陈光印的手机号码。2018年6月份陈光印让其变更了绑定的手机号码，新号码还是陈光印使用的。2018年7月8日、9日，陈光印用上述招商银行卡转账5万元到李某的农业银行卡，其中4万还给李春坤，还有1万元借给陈海燕使用。 8.证人张某1（陈光印的母亲）的证言，证实其名下有一张农村信用社银行卡和一张农业银行卡是一直给陈光印使用的。2018年7月的一天，其陪陈光印去一家农业银行网点的ＡＴＭ机取过钱。 9.证人林某1（林家彬的父亲）、林某4（林家彬的姐姐）、王春景（林家彬的姐姐夫）的证言，证实林家彬被抓时现场扣押到的人民币28万余元、港币3万余元，家属自愿将上述钱款还给本案被害人。林家彬被抓时现场扣押到的人民币28万余元、港币3万余元、几千台币，是其家人借给林家彬创业所用的。林某4前后借款50多万给林家彬，，其姑子陈金珠借给林家彬50万，王春景前后借款40多万给林家彬，并有银行流水证实上述向林家彬转账的情况。 10.证人张某2的证言及辨认笔录，证实2018年7月3日下午，其将刘某的农村信用社卡、工商银行卡及林某2的平安银行卡共计三张银行卡借给林明焜使用，第二天林明焜还卡并微信转账给其120元作为借卡的工资。其借给林明焜的平安银行卡有在2018年7月4日下午17时20分和21分取款2笔，金额都是1万元。经相片辨认，辨认出林明焜。 11.证人林某2的证言，证实2018年7月3日，其将其名下卡号为62×××89的平安银行储蓄卡借给张某2。第二天其收到平安银行一笔2万元人民币到账短信，没一会，又分两笔1万元取走。 12.证人刘某的证言，证实2018年7月3日，其将名下卡号62×××19工商银行卡及卡号62×××60农商银行卡借给张某2。2018年7月4日，其收到工商银行及农商银行的各一笔2万元到账短信，没一会，这4万元就被取走了。 13.上诉人林家彬的供述，证实2018年6月中旬的一天，“夫鲁”让其帮电信诈骗取钱，其开始没有答应。后来，其跟郑承敏和陈再军、陈小青说了这事，他们都同意帮电信诈骗取钱。其就微信联系“夫鲁”，开始取钱。前三天，其和郑承敏一共取了有七、八十万，郑承敏共获利4000多元，陈小青共取了12万元，陈小青共获利1800元。前三天，其一共获利4500元。之后，其就叫郑承敏和“夫鲁”直接联系，并介绍陈小青、陈再军、“梁飞”、李武、李翰城、“胖子”、“大豪”介绍给郑承敏，让郑承敏发展下线，其负责做郑承敏的担保人，“夫鲁”直接将钱打给郑承敏，郑承敏再将钱打到各张银行上并安排人员取钱，取钱后由郑承敏将钱存到阿信提供的账户上。其和郑承敏商量，每1万元人民币可以获利230元人民币，其从中分30元人民币，郑承敏分50元人民币，取钱的人分150元人民币。之后，都是由郑承敏直接负责，大约做了20来天，其获利大约15000多元人民币，其估计郑承敏取了大约500多万元人民币。其交代郑承敏，取款人去取款的时候要注意戴口罩，不要被发现身份，一张银行卡取三次左右就要丢掉。其还介绍郑承敏到李翰城那边购买银行卡。郑承敏把李翰城提供的陈光印的银行卡发给“夫鲁”，“夫鲁”转了72万元人民币到陈光印的银行卡内，卡里面有64万都没了。因其替郑承敏担保，其赔了64万给“夫鲁”。其共贩卖了七八张香港银行卡，其还帮他人代开了四十几张左右的香港银行卡。林凯、林良华为其所贩卖、代开银行卡进行验卡。林凯、林良华每人大概30张左右。其他的香港银行卡其也有验。林凯、林良华为其专门验卡，一个月工资3000元，其只各付他们了3000元。其曾以500元租用林良华一张卡。其向陈再军买的16张银行卡，其叫林文杰帮忙卖给李武。其自愿将被扣押的现金28万余元人民币、3万余元港币、6000多元台币补偿给被害人。 14.上诉人郑承敏的供述，证实2018年6月底，其答应林家彬去帮他把诈骗款取款变现。其替林家彬取款了三四天，共取款约七八十万元人民币，其赚了7、8千元。从2018年7月初，林家彬向其详细介绍了协助诈骗份子取款变现事情的操作流程，并将上家诈骗人员“阿信”、“夫鲁”、下家取款人员陈小青、陈再军、“老张”、“大豪”、“梁飞”、“胖子”以及提供银行卡人员都介绍给其认识，其开始独自实施协助诈骗分子将诈骗得来的钱财取出。其要么将已经变现的钱款存入自己卡号62×××41建设银行卡内再转汇给上家“阿信”，要么将钱直接交给林家彬，由林家彬与上家人员交接。其每取款1万元，上家就给其230元的好处费，其抽成50元，支付给林家彬30元后将剩余的150元交给下家取款人。其共协助诈骗份子取款变现约五百多万元人民币，其共获利约三万多元人民币。2018年7月份，其就让李武也参与取款。李武用于接收其转账的银行卡主要是李武找信得过的亲戚朋友所开的银行卡。李武用于取款的银行卡是向上述林家彬介绍的贩卖银行卡的人那购买的。其的下家人员有李武、陈小青、陈再军、张家鹏（老张）、郭豪（大豪）、“梁飞”（深圳人）、芦宏海（胖子）、黄冬冬、洪晖庆以及一个四川人（具体身份信息不清）。这些下家林家彬都认识，很多都是芦宏海介绍给林家彬认识的，林家彬、芦宏海有跟他们讲这是诈骗得来的。林家彬在其这边有获利了约13500元人民币左右，但都还没支付。 15.上诉人陈再军的供述，证实2018年4、5月份的时候，其答应林家彬充当他的下线为诈骗分子取诈骗款。其告诉陈小青取的钱是诈骗款，陈小青也同意和其一起去取款。林家彬跟其说了操作流程。2018年6月初的时候，林家彬联系其开工，其将名下兴业银行卡及陈小青提供给其的银行卡号发给了林家彬，钱到账后，其联系陈小青去银行ATM机上将钱取出。其将取出来的现金截留下其和陈小青的分成，其和陈小青将分成平分，把剩余的钱给林家彬。之后，其叫陈小青直接和林家彬去对接取款业务，让陈小青去花钱聘请别人去取款，其就退居幕后。之后，其和陈小青经林家彬介绍认识了郑承敏，林家彬委托郑承敏和陈小青对接取款业务，林家彬也转入幕后。其和陈小青合伙，一共为林家彬取款了约一百万左右，其和陈小青各分得五千元左右。其介绍了潘雷长、林明焜给陈小青安排去取款。陈小青还雇佣了陈起春、余能锋去取款。陈小青跟潘雷长说取的钱是黑钱，让他们取款的时候记得要伪装自己，比如戴口罩、戴帽子遮脸等。其和陈小青是合伙关系，其负责经营、维持和上线林家彬、郑承敏之间的渠道关系，陈小青负责具体取款事务。其向李翰城以每套700元购买了15套四件套、向潘雷长以1500元买了六套银行卡、向陈小青以每套800元购买了2套四件套、向林明焜以每套800元购买了5套四件套。其自己本人办理了一套农商银行四件套。其将潘雷长名下的一套四件套以1000元出售给“胖子”。余下其他二十四套四件套都以1000元转卖给了林国强。2018年7月份的时候，其卖给林文杰十六份银行卡、电话卡，共获利3200元。2018年5、6月份的，郑海锋用其介绍的林燊、伍成亮、白飞三个人的身份共办理了六套营业执照、公司账户等材料。 16.上诉人陈小青的供述，证实2018年6月24号左右，其答应和陈再军一起取钱，好处费平分，陈再军跟其说这些都是一些不干净的。陈再军先后介绍他的上线林家彬、郑承敏等人给其认识。刚开始其都是直接跟陈再军单线联系，其将账户给陈再军，之后上线将钱打到账户上，其负责取款，再将现金存到一个叫林作健的建设银行卡或陈再军本人的银行卡。一段时间后，陈再军叫其直接跟上线联系，其跟林家彬、郑承敏联系基本上都是通过其的工作微信（ｑｄｆｇ12356）和软件ｓｋｙｐｅ（账号：天吴132××××5257），将取款账户发给对方，钱到账之后对方通知其去取钱。其取了两三天之后，上线说要多换几个取款账户，并叫其取款的时候尽量乔装打扮一下，陈再军还给其买了帽子、眼镜、假胡子用于乔装打扮。其就再次问他们取的到底是什么钱，他们说这是诈骗分子诈骗得来的赃款。之后其就雇佣了潘雷长、林明焜、余能锋、陈其春、陈学爽等人帮忙取款，取完之后有些现存到陈再军、林作健的建设银行账户，有些直接将现金交给郑承敏、林家彬。取钱的好处费其都跟陈再军平分。其大概赚了四五千块钱。其向万某收购了5张卡，用来取钱用，还有两套高浩的银行卡四件套卖给陈再军。2018年6月底开始，余能锋帮其取五天的款，共取款约40万元，其共付了800元给余能锋。余能锋还借三张银行卡（建行、农行、工商）给其使用。2018年7月4日上午约10时，其叫陈雪爽开车和余能锋一起去福清市取钱拿卡，其给陈雪爽200元的油费，陈雪爽帮其取了2万元。 17.上诉人李武的供述，证实2018年7月初，林家彬跟其、陈再军让其帮忙将诈骗人员取现，参与取钱的人可以抽成1.5%。林家彬介绍其跟郑承敏联系。林家彬教其要取得一个相对安全的银行账户，由郑承敏转账到其的安全账户。其要取得一些银行卡，分别将钱按份2万元从安全账户转账到这些银行卡，再通过ATM机取现，取现的时候要戴口罩，避免被监控拍摄到面部。之后，经林家彬介绍，其就以400元一张的价格向李翰城购买了14张银行卡。其还以500元一张的价格向林文杰购买的16张银行卡。在开始帮忙取现之前就清楚，取得都是诈骗来的钱财。其帮郑承敏取了约53万元，其获利约7950元。 18.上诉人余能锋的供述，证实2018年6月底，陈小青联系其帮他存取款。陈小青说有人幕后操作的钱，其当时就明白这些钱是诈骗所得的钱，是要其帮忙洗钱。因其需要钱，陈小青每天付其150元的好处费，其就答应帮忙存取钱。从六月底开始，其陆续帮陈小青取了五、六天的钱，共使用20余张不同的银行卡取现，一共取了40余万元。其前后也帮陈小青存了20来万。其帮陈小青存钱的指定账户一个是建行的户主陈鑫，卡号62×××99，还有一个是建行的户主林某1，卡号62×××84。陈小青租用其的银行卡一次给其五十元，其一共给了陈小青三张其本人的银行。其知道陈小青也是用来洗诈骗所得的赃款。其一共获利800元。 19.原审被告人潘雷长的供述，证实2018年6月份，其经陈再军介绍认识陈小青。2018年6月28日，其答应帮陈小青做事，每天有100元酬劳。陈再军给其一顶白色鸭舌帽，叫其戴着去取钱。陈小青给其一张工商银行卡叫其取钱，其将卡2万元取出给了陈小青。其将62×××93民生银行卡给陈小青使用。陈小青让其将卡内到账的19800元取出，其取出后交给陈小青。后陈小青又给其一张工商银行卡叫其取钱，其将卡内2万元取出给了陈小青。当天陈小青付给其150元酬劳。第二天，陈小青同样是给其银行卡叫其取钱。当时其心里就明白陈小青是在洗钱。只有洗钱的人才会用这么多别人的卡去取现，还要其戴帽子掩饰。其知道陈小青让其到各个银行取的是诈骗犯罪得来的钱。这天其一共帮陈小青取了6万元人民币，陈小青给其150元酬劳。6月30日，其帮陈小青取了10万元，又获得150元酬劳。其一共帮陈小青取了219800元，赚了450元人民币。2018年7月中旬，其办了6张银行卡卖给陈再军，陈再军给其1500元。 20.原审被告人李翰城的供述，证实自2018年4月底到6月初，其一共卖给陈再军十五套左右银行卡，收益在3000余元。在2018年7月初的时候，经林家彬介绍其还卖过14张银行卡给李武，其一共获利2800元。被扣押的32张银行卡中有4张是其自己的银行卡，剩下的28张银行卡是其收购来准备卖给陈再军的。2018年7初，其以每套800元的价格拿过六套套卡给林家彬，其中4套是林炜卖给其的。第二天林家彬打电话给说林炜提供的卡出事了，60多万钱被黑了。其自2018年4月底到7月初一共贩卖他人银行卡给别人共计35张银行卡，总共到手的获利金额为6000余元。 21.原审被告人林国强的供述，证实其办了2套四件套，一套可以用；从张男处买了16套四件套，其中4套不行；从陈再军那边买了24套四件套，总共卖给“老板”可以用的四件套37个。2018年7月份的时候，其、郑海锋、小吴三人开车去深圳，郑海锋和小吴携带三十套六件套，晚上其三人先和茹明亮汇合，茹明亮让郑海锋携带三十套六件套与他一起见范总交易，其与小吴在龙华区的锦绣御园小区小卖部等，过了十余分钟他两回来，说范总验货再付钱，之后发现被范总骗了。郑海锋、小吴携带的三十套六件套都有营业执照正副本、银行开户许可证、手机卡、银行U盾、银行单位结算卡（硬卡）、公章、法人代表复印件。 22.上诉人郑海锋的供述，证实其有帮别人去注册公司，并将注册的公司情况包括公司营业执照正副本、银行卡开户材料、U盾、银行卡、电话卡、公章、法人身份证照片等物品转卖给别人获利。其通过陈再军介绍的法人制作出6套公司账户材料，其给了陈再军11500元好处费。其中3套交给茹明亮去卖，以林燊、伍成亮名字办出来的3套公司账户材料，以每套6000元的价格卖给其上家“小吴”。茹明亮之前拿的30套公司账户材料到深圳去卖，都是其提供的，其中5套是“文龙”叫其帮忙拿去卖，7套是其自己办理出来的，还有18套是“小吴”叫其帮忙卖。之后茹明亮将这30套拿去深圳卖时，被上家给抢走了。其还帮“东哥”卖19套公司账户材料。其帮“东哥”将其中的4套卖给“文康”，其每套获得300元好处费。“东哥”将剩余15套交给易杨。其又帮易杨联系“文龙”买了4套，获利300元。剩下11套还没卖掉就被扣押了。其还有帮茹明亮将2套公司账户材料卖给“文龙”。2018年7月份其帮茹明亮联系“阿平”，茹明亮向“阿平”购买了2套的公司对公账户信息。被扣押的5份个人账户信息包含U盾、银行卡、电话卡是郑鸿放在其公司的。 23.原审被告人茹明亮的供述，证实2018年7月17日，林国强、郑海锋、“小吴”带着三十套对公套装开车来到深圳找“范总”交易。见面后“范总”就以验货的名义将三十套六件套带走了，之后其就发现被骗了。郑海锋带到深圳的三十套六件套，除了少数公章有缺失，其他的营业执照正副本原件、银行单位结算卡原件、手机卡、U盾都是齐全的。2018年7月26日，经郑海峰介绍其向杨益朝的人购买了两套招商银行的对公套装卖给“文龙”。2018年8月1日，我通过郑海锋介绍认识了“阿平”，我又介绍“阿平”向“杨哥”出售了两套农业银行的对公套装，其收取了400元人民币的中介费。2018年8月初的一天中午，其帮忙郑海锋验过易杨放在办公室的11套“六件套”的额度。 24.原审被告人易杨的供述，证实2018年7月26日，其收到“阿东”寄来19套六件套后就放在郑海锋的办公室里，当天晚上“阿东”也来到福州与郑海锋交易。郑海锋联系的买家愿意购买8套六件套，其就交给郑海锋8套。郑海锋就将购买这八套六件套的钱直接转账给“阿东”，事后郑海锋交给其400元，说是“阿东”给其的报酬。因为还有11套六件套没有卖出去，其就一直住在郑海锋的办公室。当郑海锋联系好买家后，其会将六件套交给郑海锋交给买家。8月份，郑海峰说有买家要买这剩下的11套六件套，其就将这剩余的11套交给郑海峰，当天郑海锋将这11套进行验卡，验完之后他告诉其这些六件套不行，不能交易。之后这些卡就一直留在办公室。 25.上诉人林凯的供述，证实2018年6月左右，林家彬找其和林良华帮他检验银行卡，包吃包住每月3000元。林家彬持有很多香港的银行卡，林家彬说是他通过中介、微信群等方式找他人收购香港的银行卡，收购回来的成套银行卡由其和林良华负责检验能否正常使用，正常使用的成套银行卡由林家彬打包销售至广东、深圳。林家彬共收购了八、九十套左右香港银行卡，这些卡全部都经过其或林良华的检验，已经被林家彬卖掉了五、六十套，剩下还未出售的成套香港银行卡被民警扣押了。其个人验了三、四十张卡，林良华同其一样，工资结了1个月。林家彬有多次给其钱，叫其用其本人招商银行的银行卡汇款给陈鑫。 26.上诉人林良华的供述，证实2018年6月左右，林家彬叫其和林凯一起负责给他检验银行卡。林家彬说他通过中介、微信群等方式找他人收购香港的银行卡，可以正常使用的成套银行卡由林家彬销售至广东、深圳，每套银行卡出售价约5000元，广东、深圳的老板收购后成套的银行卡后用于洗钱。林家彬共收购了八十套左右香港银行卡，林凯检验了四十几套香港银行卡，其共验了约20套香港银行卡，剩下的是林家彬自己检验的。林家彬卖掉了约五十套，剩下还未出售的成套香港银行卡被扣押。林家彬会将可以正常使用的香港银行卡用快递的方式寄（卖）给深圳、广东客户。林凯有帮林家彬寄卖往深圳、广东的客户。其的工作主要负责查验香港卡能否正常使用，其与林凯也有协助保管这些香港银行卡。其大约帮林家彬验了30张左右的卡。六月初，林家彬叫其把建设银行的卡借他用，林家彬给了其500元人民币。 27.上诉人陈光印的供述，证实2018年7月初的一天，其就将其的两张银行卡通过快递寄给林炜。过了几天，其发现林炜还没跟其结算银行卡的钱就去挂失卡，挂失时银行工作人员告诉其卡内有六十几万的余额，其知道这笔钱不是其的，仍将银行卡挂失，并将卡内的钱转到新补出的银行卡内。当天其通过ＡＴＭ机取了2万元。第二天，其就将卡内剩下的钱转到其持有在用的其妻子李某的招商银行卡内。其于2018年7月8日和7月9日将其中的5万元转账至李某的农业银行卡，随后她转了4万元给李春坤，借了1万元给陈海燕。其汇入李某招商银行卡的588166元，大部分转入李某名下的7张信用卡及李某名下的农业银行，中信银行、建设银行卡和张某1名下的农信银行卡、其名下的交通银行卡，以上银行卡都是其本人持有并使用。这些钱都用于购买彩票、还债、购买股票。过了一个多月，其将六十几万钱花光。其叫林炜不要管这事，其想把这笔钱占为己有。 28.原审被告人林炜的供述，其将其的一张浦发银行卡、一张建设银行卡、陈光印的一张农业银行卡、一张浦发银行卡，卖给“收卡”。之后“收卡”和其联系说陈光印的农业银行卡有问题被挂失了，卡里的60万元没了要其负责。其和陈光印联系，陈光印叫其不要管这件事情。其提供给对方“收卡”的林炜的身份证是假的，是其付了130元叫别人做的假身份证。 29.原审被告人张男的供述，证实其一共介绍他人卖了大约二十套银行卡给林国强，其中没有成功有四套。一共获利大约1500元。 30.原审被告人陈学爽的供述及辨认笔录，证实2018年7月4日上午约10时，陈小青叫其开车（闽Ａ×××××）载他和余能锋一起去福清市取钱拿卡，陈小青说算其200元的油费。在福清市西门的路段，陈小青先叫余能锋去建设银行ＡＴＭ机取钱，余能锋把取出的2万元交给陈小青，接着余能锋又在一家工商银行ＡＴＭ机取了2万元交给陈小青，然后在西门的一家中国银行ＡＴＭ机，陈小青给其三张银行卡叫其去取钱，其在西门中国银行ＡＴＭ机取款2万元交给陈小青，当时陈小青站在离其取款的地方很远，接着就回福州市。经相片辨认，被告人陈学爽辨认出陈小青、余能锋。 31.福清市公安局鉴别居民身份证证明书，证实从林炜处扣押到的居民身份证为伪造证件。 32.接受证据清单、刘某农商银行存款明细，证实2018年7月4日从陈某的卡转入2万，当天取现2万；2018年7月15日从韩振伟的卡转入2万，当天取现2万；2018年7月16日从韩振伟的卡转入2万，当天取现2万；以上共计8万。 33.接受证据清单及被害人傅某提供的银行流水、微信聊天记录，证实傅某2018年6月26日至30日被人冒充公检法验资共骗走人民币约650万。 34.资金走向图及银行账户流水，证实2018年6月26日至30日，被害人傅某被骗款650万元的资金走向，其中，转入李冲工商银行2万由潘雷长取款。肖某被诈骗资金走向，其中25万元通过开户名李志佳的卡流向陈光印的卡（共流向陈光印卡740200元）。 35.银行交易明细，证实该团伙转给吴仲杰的人民币达724.6606万元。具体如下，一是郑承敏62×××41建设银行卡2018年6-7月的交易明细清单，证实该卡2018年7月8日起与开户名为张家鹏、梁飞、张云中、陈再军、韩振伟、吴仲杰、李武、郑承敏等的钱款往来情况，共计转给吴仲杰250万。二是陈鑫62×××99建设银行卡，证实该卡与开户名为林良华、林凯、林家彬、林雪仙、梁飞、吴仲杰、支付宝张月珠、林良兴、陈鑫等的钱款往来情况。其中2018年7月6日至21日转账给吴仲杰的共计人民币181.1605万元。三是林某162×××84建设银行卡，证实该卡与开户名为林家彬、林雪仙、吴仲杰、陈鑫等的钱款往来情况。其中2018年7月2日至25日转账给吴仲杰的共计人民币293.5001万元。 36.商某、唐雪婷、洪晖庆、林家彬、陈某、林凯、郭豪、潘雷长、陈再军等涉案人员部分银行卡的交易明细，其中，陈某卡号为62×××75建设银行卡资料查询及交易明细清单，证实该卡2018年6月12日开卡及2018年7月4日至2018年7月12日的往来账户、金额的具体情况。潘雷长卡号为62×××76中信银行卡信息查询、明细历史数据，证实刘必健62×××86建设银行卡于2018年6月30日转让的人民币2万，后通过ＡＴＭ取现。潘雷长卡号为62×××49农商银行卡存款明细账，证实2018年6月29日收到开户名为陈某银行卡转入的人民币2万元，后通过ＡＴＭ取现。李梦瑶62×××71中国银行卡信息查询及历史交易清单，证实2018年7月26日转给开户名为余能锋的账户人民币2万3笔共6万，陈小青的账户人民币2万3笔共6万，万某的账户人民币2万2笔共4万，郑国武（由李武使用、平安银行）的账户人民币2笔共6.08万，郭豪的账户人民币2万2笔共4万，黄冬冬的账户人民币2万4笔共8万，洪晖庆的账户2万3笔共6万等。阳富（陈小青用）62×××30建设银行卡，证实该卡2018年6月27日开户名为陈某汇入1笔19000元的往来，当天通过ＡＴＭＡ取款取出。郑国武（李武用）6230580000184561921平安银行信息查询及历史交易清单，证实2018年7月26日收到开户名为李梦瑶转入的5万元、1.08万，共6.08万。 37.中国农业银行卡挂失申请、移动电话变更查询、交易明细清单，证实陈光印卡号为62×××70的中国农业银行卡挂失后补发的卡号为62×××78。2018年7月7日陈光印涉案的农业银行卡汇入诈骗款740200元，当天被转走10万，剩余640200元。2018年7月7日陈光印对涉案农业银行卡进行挂失后取现20000元；次日将涉案农行卡的绑定手机号码变更自己使用的手机号码，当天又转账2笔到李某卡号为62×××61的银行卡共计588166元，又通过财付通、微信支付等花销32034元。 38.李某卡号为62×××61招商银行卡的交易明细表、电话变更记录，证实陈光印汇入该卡588166元中的363790.43元的资金去向。 39.银行信息查询、交易明细，李某、陈光印、张某1涉案银行卡的明细，证实陈光印盗窃款项的去处。 40.情况说明，证实陈光印涉案农行卡所登记过的手机号码131××××3667、130××××8108、130××××1239以及李某涉案招商银行卡所登记过的手机号码159××××1913、152××××5278、130××××5968的相关运营商对应手机号码注册使用人的信息资料。 41.林炜卡号为62×××71中国农业银行借记卡的产品资料查询、交易明细、卡号为62×××11中国农业银行的交易明细、个人客户关联合约信息、移动电话变更查询，证实林炜银行卡的情况。 42.接受证据材料清单、扣押物品清单及照片、指认照片、扣押笔录，证实2018年8月14日，公安人员从覃美小处接受银行卡5张。2018年8月2日，公安人员从林家彬、林凯、林良华、茹明亮、陈小青、潘雷长、李武、陈再军、郑承敏、李翰城、郑海锋、陈光印、林炜、张某2、易杨、余能锋处扣押物品的情况。林家彬对手机记录及被扣押物品进行指认。陈再军对聊天记录、记录本予以指认。林国强对手机聊天记录及记录本进行指认，证实了其分别向张男、陈再军所购买的他人银行卡的姓名、数量等情况。郑承敏对2018年6月28日、6月29日的取款截图进行指认。陈小青、潘雷长对取款截图进行指认。郑海峰对扣押物品及手机截图中的营业执照、身份证、银行卡进行了指认。余能锋辨认出其本人2018年9月29日在ＡＴＭ机上帮陈小青取现2万元的截图。 43.提取笔录，证实2018年8月3日对李翰城手机中截屏照片的提取情况。2018年8月3日，茹明亮供述其通过网络贩卖他人营业执照及银行对公账户，公安人员对茹明亮手机微信聊天记录及手机相册进行提取。 44.情况说明，证实经到福清市农业银行、工商银行了解，扣押的对公账户下面以法人名字开户的单位结算卡属于电子支付卡，具有消费支付、转账结算、存取现金的功能。 45.行政暂扣财物收据、现金缴款单、业务凭证，证实从林家彬处扣押到人民币280825元已补偿给被害人傅某。 46.谅解书、收条，证实2018年11月1日傅某表示林家彬愿将被公安机关扣押的280825元人民币、30110元港币、6200元台币作为补偿款，傅某已收到上述款项，并对林家彬的行为表示谅解。 47.户籍证明、违法犯罪经历查询、证明、郑海锋刑事裁定书、陈再军判决书及刑满释放证明书、到案经过、归案情况说明，证实林家彬、郑承敏、陈再军、潘雷长、陈小青、郑海锋、李武、余能锋、林国强、林良华、李翰城、林凯、易杨、茹明亮、陈光印、林炜、张男、陈学爽的身份情况、前科情况、到案经过。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于上诉人林家彬及其辩护人、郑承敏及其辩护人、陈再军、陈小青及其辩护人、李武及其辩护人、余能锋及其辩护人提出不构成诈骗罪的意见，经查，上诉人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武、余能锋在侦查阶段的供述及同案人潘雷长、林明琨在庭审阶段的供述均可证实本案上诉人在明知所取钱款系他人诈骗所得钱款的情况下，仍多次帮忙转移套现，其行为均符合诈骗罪的构成要件，故该诉辩意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人林家彬、郑承敏、陈再军、李武所提诈骗金额认定有误的诉辩意见，经查，根据上诉人林家彬、郑承敏的供述可知，林家彬在同意帮助取款的前三天系与上家“夫鲁”直接联系，其与郑承敏共取款七、八十万元，其后其转入幕后，由郑承敏直接和上家联系，其作为担保人，在郑承敏团伙每取款一万元时获利30元，根据银行交易记录可知该团伙使用郑承敏、陈鑫、林某1的银行卡共计向上家使用的吴仲杰的银行卡转账724.6606万元，故原审认定林家彬、郑承敏诈骗金额800余万元并无不当。上诉人李武在侦查阶段对其取款的金额均有详细和稳定的供述，且有涉案人员部分银行卡的交易明细、同案人林家彬、郑承敏等人的供述佐证，可以认定。根据现有银行交易记录可以证实上诉人陈再军的银行卡转账给郑承敏76.81万元，现金存入陈鑫和林某1的银行卡有20余万元，相关人员共计获利10650元，故上诉人陈再军、陈小青的诈骗金额应认定为约100万元，原判认定上诉人陈再军、陈小青诈骗金额约120万元不当，本院依法予以纠正。 关于上诉人林家彬及其辩护人、林良华及其辩护人、林凯及其辩护人及郑海峰提出非法持有他人信用卡数量认定不当的诉辩意见，经查，上诉人林家彬伙同林良华、林凯非法持有他人信用卡达80张的事实有上诉人林家彬、林凯、林良华在侦查阶段的供述、扣押清单等证据证实，上诉人郑海峰对于非法持有他人信用卡43张的事实在公安阶段供述不讳，且该供述与原审被告人林国强、茹明亮、易杨的供述能够相互印证，足以认定，故该诉辩意见均不成立，本院不予采纳。 关于上诉人陈光印上及其辩护人提出陈光印的行为应构成侵占罪的诉辩意见，经查，上诉人陈光印在将涉案银行卡出售后明知卡内钱款不属于其本人所有的情况下，仍通过向银行申请挂失并重新办理银行卡的方式将卡内钱款转移至自己控制下，其行为构成盗窃罪，故该诉辩意见不成立，本院不予采纳。 关于对上诉人陈小青及其辩护人提出陈小青应认定为从犯的诉辩意见，经查，本案上诉人林家彬、郑承敏受上家“夫鲁”“阿信”等人雇佣转移诈骗钱款，而陈再军、陈小青则是受郑承敏的雇佣从事犯罪活动，其四人并未参与诈骗犯罪的组织、策划，在诈骗犯罪中所起的作用较小，且获利较少，均应认定为从犯，原判认定上诉人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青系主犯不当，该诉辩意见成立，本院予以采纳。 本院认为，上诉人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武、余能锋及原审被告人潘雷长明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍帮助转移诈骗犯罪所得，金额分别达人民币800余万元、800余万元、约100万元、约100万元、53万元、40余万元、21.98万元，其行为均已构成诈骗罪，其中上诉人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武诈骗数额特别巨大，上诉人余能锋、原审被告人潘雷长诈骗数额巨大；上诉人林家彬、林凯、林良华、陈再军、郑海峰及原审被告人李翰城、林国强、张男、茹明亮、易杨单独或伙同同案人非法持有他人信用卡分别达约80张、80张、80张、44张、43张、63张、40张、16张、34张、19张，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中上诉人林家彬、林凯、林良华及原审被告人李翰城非法持有他人信用卡数量巨大，上诉人陈再军、郑海峰及原审被告人林国强、张男、茹明亮、易杨非法持有他人信用卡数量较大；上诉人陈光印以非法占有为目的，秘密窃取他人财物价值人民币64.02万元，其行为构成盗窃罪；原审被告人陈学爽明知是犯罪所得仍予以转移，金额达人民币2万元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审被告人林炜买卖居民身份证等依法可以用于证明身份的证件1张，其行为已构成买卖身份证件罪。上诉人林家彬、陈再军在判决宣告以前一人犯数罪，依法均应予以数罪并罚。上诉人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武、余能锋、林凯、林良华及原审被告人潘雷长、陈学爽在共同犯罪中系从犯，依法对上诉人林家彬、郑承敏、余能锋及原审被告人潘雷长、陈学爽从轻处罚，依法对上诉人陈再军、陈小青、李武、林凯、林良华减轻处罚。上诉人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武、余能锋、林凯、林良华、郑海锋、陈光印及原审被告人潘雷长、陈学爽、李翰城、林国强、张男、茹明亮、易杨、林炜到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。上诉人林家彬积极赔偿被害人的经济损失并取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。鉴于上诉人陈光印非法占有的款项系他人违法所得，在量刑时酌情予以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但对上诉人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、陈光印的量刑过重，本院依法予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第三百一十二条第一款、第二百六十四条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下： 一、撤销福建省福清市人民法院（2019）闽0181刑初60号刑事判决第一至第五项，即被告人林家彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金三十三万元。被告人陈再军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金十二万元。被告人郑承敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。被告人陈小青犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。被告人陈光印犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。 二、维持福建省福清市人民法院（2019）闽0181刑初60号刑事判决第六至第二十二项，即被告人李武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。被告人余能锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。被告人李翰城犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人潘雷长犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人郑海锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。被告人林国强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。被告人林良华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人林凯犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人茹明亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人易杨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。被告人张男犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人林炜犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。被告人陈学爽犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。被告人张男主动退出的非法所得人民币1600元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人林家彬的非法所得人民币28000元、被告人郑承敏的非法所得人民币53000元、被告人陈再军的非法所得人民币15000元、被告人陈小青的非法所得人民币5000元、被告人李武的非法所得人民币7950元、被告人余能锋的非法所得人民币800元、被告人潘雷长的非法所得人民币450元、被告人陈学爽的非法所得人民币200元、被告人李翰城的非法所得人民币5800元、被告人林凯的非法所得人民币3000元、被告人林良华的非法所得人民币3000元、被告人林国强的非法所得人民币4000元、被告人郑海锋的非法所得人民币9000元、被告人茹明亮的非法所得人民币400元、被告人易杨的非法所得人民币400元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人陈光印的非法所得人民币640200元发还给被害人。未随案移送的被扣押物品由公安机关依法处理。 三、上诉人林家彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日至2030年8月2日。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、上诉人郑承敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日至2028年8月2日。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、上诉人陈再军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日至2027年2月2日。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 六、上诉人陈小青犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日至2025年2月2日。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 七、上诉人陈光印犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日至2028年9月18日。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长 颜 凌 审判员 唐文东 审判员 卞丹郦 二〇一九年十一月四日 法官助理汪女需 书记员刘小明 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。