宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑 事 判 决 书 （2018）宁0122刑初235号 公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人李树才,男,1977年7月20日出生,公民身份号码×××,汉族,小学文化，无业，户籍所在地河南省周口市郸城县。2012年5月25日，宁夏回族自治区贺兰县公安局对刑拘在逃的被告人李树才上网追逃。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2012年6月1日被宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准逮捕，2018年3月30日被告人李树才投案至河南省周口市郸城县钱店派出所，2018年3月30日至2018年4月11日羁押于河南省郸城县看守所。2018年4月12日由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕，现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。辩护人冶俊，宁夏泽芸律师事务所律师，系宁夏回族自治区贺兰县法律援助中心指派。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉（2018）227号起诉书指控被告人李树才犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年1月11日依法公开开庭进行审理。贺兰县人民检察院指派检察员张婕出庭支持公诉。宁夏泽芸律师事务所律师冶俊出庭为被告人进行辩护。被告人李树才到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2010年2月，被告人李树才被郭中林（已判刑）以宁夏贺兰县搞西部大开发阳光工程为幌骗到宁夏××县织。为了牟取非法利益，被告人李树才以同样理由将朱明祥、朱明海等人诱骗到宁夏贺兰县，并吸收其为自己的下线加入传销组织。2010年2月至2012年2月期间，被告人李树才直接或间接发展了朱明祥、朱明海、朱某某、朱森林等50余人作为该体系传销人员。该组织以“五级三阶制”为经营模式，以下线人员人数为计酬升级依据，被告人李树才升级为高级业务员。在此过程中，被告人李树才在传销体系中负责办理申购、宣讲政策、发放返利、展示黄金标志、给下线人员佩戴黄金标志等方式继续发展下线，对传销组织的正常运转起到了关键的领导作用。公诉机关认为，被告人李树才以“国家实施西部大开发政策，投资入股可以分红”为幌，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。其在参与传销组织期间，直接或间接发展下线人数超过30人，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人李树才不具有自首、坦白情节，被告人李树才虽然于2018年3月30日投案至河南省周口市郸城县钱店派出所，有主动归案情节，但其对直接间接发展下线人员情况、涉案人员侯海英参与传销情况以及其组织、领导传销活动的行为未如实供述，故其没有如实供述自己的犯罪行为，不构成自首或者坦白。建议对被告人李树才在二年至四年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人李树才对起诉书指控的事实有异议，辩称2012年2月份其被骗参加传销，其认可24人，不是公诉机关指控的50人，其没有发展，没有办理申购，发放返利是郭中林，也没有向下线展示黄金标志。郭中林让其讲西部大开发这些政策，是郭中林发展的，其只是参与了传销，没有组织传销。量刑方面辩称，公诉机关的量刑建议过高。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名不持异议。量刑方面辩称，被告人李树才在组织、领导传销活动共同犯罪中属从犯，系自首，主观恶性小，系初犯、偶犯，自愿认罪且认罪态度好，建议对其在一年以下有期徒刑幅度内量刑并处罚金。经审理查明，2010年2月，被告人李树才被郭中林（已判刑）以宁夏贺兰县搞西部大开发阳光工程为幌骗到宁夏××县织。为了牟取非法利益，被告人李树才以同样理由将朱明祥、朱明海等人诱骗到宁夏贺兰县，并吸收其为自己的下线加入传销组织。2010年2月至2012年2月期间，被告人李树才直接或间接发展了朱明祥、朱明海、朱某某、朱森林等30人以上，作为该体系传销人员。该组织以“五级三阶制”为经营模式，以下线人员人数为计酬升级依据，被告人李树才升级为高级业务员。在此过程中，被告人李树才在传销体系中负责办理申购、宣讲政策、发放返利、展示黄金标志、给下线人员佩戴黄金标志等方式继续发展下线，对传销组织的正常运转起到了关键的领导作用。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证实：1.被告人李树才的供述与辩解、传销体系结构图，证明2010年4月，其被郭中林叫到贺兰县投入了33500元参加传销组织。后其在贺兰县用电话往来约人，把人约来后告诉郭中林这些人的情况，郭中林安排其约来的人先去转老乡，愿意办理申购的就由郭中林安排交钱，办理申购。到月底时由郭中林通知领鸡鱼，月初的时候郭中林通知发返利。其就以这样的方式发展了朱明祥、王化营，朱明祥，之后发展了喻秀莲、朱明海、朱某某、朱明亮、朱明海老婆、朱小娜、朱小峰、朱小辉、朱小岭、朱银梅、朱银芝、巴志超、朱森林、还有梅增礼、梅华彬、梅华彬的姑父等人，其是经理级别，属于河南体系。其在传销组织中按照郭中林的安排给下线人员发鸡鱼和返利，给新人出工作，通知下线人员排队、听课、办理申购等。2018年3月30日，其主动到公安机关投案。当庭陈述：其认可24人，不是公诉机关指控的50人，其没有发展下线，没有办理申购，发放返利是郭中林，也没有向下线展示黄金标志，郭中林让其讲西部大开发这些政策，是郭中林发展的，其只是参与了传销，没有组织领导传销。侯海英和朱桂梅没有到贺兰来。2.户籍信息，证明被告人李树才出生于1977年7月20日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。3.在逃人员登记表、撤销表，证明2012年5月25日，贺兰县公安局对刑拘在逃的被告人李树才以扰乱市场秩序上网追逃；2018年3月30日李树才到河南省郸城县公安局钱店派出所主动投案。4.羁押证明，证明2018年3月30日至2018年4月11日，被告人李树才被临时羁押于河南省郸城县看守所。5.抓获经过，证明2018年3月30日，被告人李树才到河南省郸城县公安局钱店派出所投案。6.情况说明，证明经查询，案发前，被告人李树才无违法犯罪记录。7.车辆档案信息，人员档案信息，证明2013年6月18日侯海英名下登记一辆豫A8CE**号大众牌小型汽车。8.贺兰县公安局调取证据通知书、中国农业银行宁夏分行账户明细，证明被告人李树才2010年2月5日在中国农业银行贺兰支行开户，账户×××，该卡自2010年2月5日至2011年12月21日交易流水情况。9.贺兰县公安局调取证据通知书、中国建设银行宁夏分行账户明细，证明被告人李树才2011年7月30日在建行银川北门支行开户，账户×××；2011年10月1日在建行宁夏区分行开户，账号×××。尾号4086账户2011年7月30日14：02:15由侯海英（×××）在银川丰收支行营业部营业厅存入30万元，后该账户又向侯海英转出10万元，该账户2011年9月3日在银川新华东街发生最后一笔交易。尾号0555账户2011年10月1日开户后，2011年10月29日由钱晓伟在银川玉皇阁北街支行存入56300元；2011年11月11日朱森林在贺兰支行存入2000元，11月17日存入10000元；2011年12月6日胡素娟ATM转账18427元；2011年12月20日朱鑫岭ATM转账3000元；2012年1月8日朱鑫岭转账1000元；2012年2月10日朱鑫岭转账1000元。10.宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2015）贺刑初字第222号，证明同案犯郭中林因犯组织、领导传销活动罪，2015年12月31日被贺兰县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元。11.朱某某的证言，证明2010年3、4月份，李树才将其父亲朱明祥叫到贺兰。2010年4月21日其到银川，李树才带其串老乡听课。2010年5月底其将钱交给李树才办理申购，当时朱明祥和侯海英在场。李树才帮其代办申购后，给其发了一套西装。后其发展了徐小燕、徐工程、朱娜、徐小静、赵志华等人，其下面共有170份，是业务经理。其直接上线是母亲喻秀莲；直接下线是徐小燕和朱金锋。2011年2月李树才成为高级业务员并进入经理室，开始负责对下线人员的管理，他一个人在操纵下面的体系，李树才负责给其发展的下线发工资，他老婆侯海英上了高级带了标志以后就是带新人、出工作。2012年1月李树才的电话打不通了。12.朱金锋的证言，证明2011年4月，其哥哥朱某某叫其到贺兰县做生意。其到贺兰县后，朱某某、李树才带其在贺兰串老乡听课，2011年9月其将钱交给朱某某办理申购。其直接上线是朱某某，没有下线。李树才是该体系高级业务员，李树才安排其听课，给其发西服、发工资、发鸡和鱼。13.朱森林的证言，证明2010年7月其父亲朱明海叫其来贺兰，李树才带其串老乡听课，一个月后（2010年8月）其跟着李树才办理申购。其名下有100多份，是业务经理。其直接上线是母亲何世荣，直接下线是孟学军和王发得，间接下线朱国计和郭锐。李树才是其体系高级业务员，其办完申购李树才给其发了西服，2011年李树才上高级后给其发过工资，给下面的人发鸡和鱼。2个月前（2012年2月）其联系不上李树才。14.朱明祥的证言，证明2010年3月初李树才叫其来贺兰，李树才带其串老乡听课。后其给李树才交钱办理申购。其上线是李树才、侯海英、郭中林、王平新；下线是朱明海、徐小燕、徐小静、朱金锋、程运动、郑海涛、梅增礼、梅华彬、朱国计、孟学军等。李树才给其发过两套西装，其上了平台，李树才给其发了黄金标志，是一个黄金项链和一个黄金戒指。15.朱明海的证言，证明2010年6月李树才叫其来贺兰，李树才带其和朱明祥去串老乡听课，后其跟着李树才去办理申购，李树才给其发放返利。其上线是朱明祥、李树才、侯海英、朱桂梅、王平心、郭中林、刘辉、王新芳；下线是何世荣、王亚辉、朱森林、孟学军、孟亚茹、张亚博、梅增礼、梅华彬、朱国计、郭锐、王发得、李伟、徐娥、关亚男、王俊锋、张成友、李向华、王新建、王松涛，其是业务经理。李树才是高级经理，李树才给其发了一套西装。16.王俊锋的证言、档案编码卡及其绘制的组织结构图，证明2011年8月朱明海叫其母亲去贺兰考察西部大开发项目，10月其和母亲到了贺兰县。李树才和朱森林带其串老乡听课，朱森林带其办理申购，后李树才和朱森林让其发展更多的人参与投资，否则以后就没有工资了。2011年12月开始，李树才、朱某某每月给其发鸡和鱼。其上线是关亚男、侯永梅、钱建伟、李树才、侯海英、朱桂梅、郭中林、王平心、徐娥、王发得、朱森林、朱明海、何世荣、朱某某等人；下线是张成友、李向华、王新建、王松涛。体系里的高级业务员是郭中林、李树才、侯海英，其申购单上的大经理是朱桂梅。17.梅增礼的证言，证明2009年10月朱明海叫其来贺兰，其住在朱森林租的房子，当时何世荣、孟学军、朱森林的女儿也住着。后朱森林带其串老乡，朱明海安排朱学刚给其讲五级三阶制。朱森林带其办申购、领工资，两次返利的钱都是李树才给其的。传销体系大经理是李树才，其上线是孟学军、孟亚茹，下线梅华彬、朱国计，体系平时朱森林管理。18.梅华彬的证言、档案编码卡，证明2010年3月朱明海及其父亲梅增礼叫其来贺兰，其在贺兰见到了朱明海、朱森林、何世荣等人。朱明海带其串老乡，李树才给其出工作，带其看其他高级业务员的黄金标志，后李树才安排给其办理申购。每月一号李树才安排朱森林发鸡和鱼、发工资。其上线是梅增礼、孟学军、朱森林、朱明海、朱明祥、李树才、朱桂梅，其下线是朱国计、郭锐。其中李树才、朱桂梅是体系的高级业务员。李树才管理、领导其这个传销体系，主要给下线出工作洗脑，动员加入传销体系，每月1号给下线发鸡和鱼、发工资和发纪念品，给入股交钱的人办理申购。李树才是2011年9月出局离开贺兰的，离开贺兰之前用搞传销赚的钱买了一辆东风悦达起亚越野轿车。19.郭锐的证言，证明2011年6月10日梅华彬叫其来贺兰，其在贺兰见到了梅华彬、梅增礼、杨秀梅、梅乐乐。李树才给其出工作，展示黄金标志。2011年8月27日李树才通知其办理申购。其上线是朱森林、朱国计、梅华彬、梅增礼、孟学军，其没有发展下线。20.朱国计的证言，证明2011年3月梅华彬叫其来贺兰，朱明海、朱森林给其讲课，其回老家后给梅华彬汇款让帮其办理申购。其上线是梅华彬，下线是郭锐。该体系高级业务员是李树才、侯海英，李树才负责这个体系的管理。其办理申购时大经理是朱桂梅，但朱桂梅是李树才带的空资格，所以大经理应该还是李树才。朱森林给其发了一套化妆品，梅华彬给其代领工资，鸡和鱼是朱森林发的。21.徐娥的证言，证明2011年9月朱明海叫其来贺兰，9月25日其在贺兰见到了朱明海、何世荣、朱森林，何世荣带其串老乡，李公平给其讲课。2011年9月26日其让朱森林帮其办理申购，朱森林给其通知拿返利、发西服、发鸡和鱼。其上线是朱森林、朱明海、何世荣，下线是王新建、李向华、王松涛。22.张朝红的证言，证明2010年10月侯海英叫其妻子侯小英来贺兰，后侯小英和其先后到了贺兰。李树才和侯海英带其串老乡听课，后其和侯小英办理申购。李树才安排钱建伟给其发西服。其直接上线侯小英，直接下线张群里和王刘伟。高级业务员是刘辉、李树才、朱桂梅、侯海英，负责的人是李树才、钱建伟、钱晓伟。其来以后鸡和鱼都是李树才安排他下面的经理给下线人员发下去的。23.侯小英的证言，证明2010年9月侯海英叫其来贺兰，其在贺兰见到了侯海英、李树才和朱桂梅，侯海英带其串老乡听课，其回到北京后给其丈夫张朝红说了贺兰的事，张朝红给李树才打电话，李树才说年底他要买宝马车。张朝红和其到了贺兰，李树才带其串老乡听课，李树才带其办理申购。2010年11月5日郭中林给其返利，李树才在场。其上线是李泽斌、侯海英、朱桂梅、李树才、刘辉、郭中林，这些人其都认识都见过；下线张朝红、刘伟、郭军伟、赵翠、赵东、门丹丹、门丹丹的父亲、堂哥和嫂子、赵连英、赵群领、张建军、张桃花。24.张建军的证言，证明2011年10月侯小英、张朝红叫其来贺兰，张朝红带其串老乡看人家的黄金标志，张朝红带其办理申购。其上线是张朝红、侯小英、李树才，下线张桃花。该传销体系是李树才体系，平时管理的人是李树才、侯海英。25.郭军伟的证言、档案编码卡，证明2011年3月中旬，张长红（张朝红）叫其到贺兰，带其串老乡出工作，并带其办申购，给其发过一套西服。其上线张长红、侯小英、李树才、侯海英、李伟；下线赵翠、赵东、门丹丹、赵邵伟、孙继红、赵发家。该体系的高级业务员是李树才、侯海英、李树才的父母、李伟、钱建伟、刘宝华、郭中林，这些人其都认识都见过。26.赵东的证言，证明2011年5月赵翠叫其来贺兰，郭军伟带其串老乡听课，张朝红带其办理申购，办完申购后李树才给其出过工作、展示黄金标志、鼓励其继续发展下线。其直接上线是赵翠，下线是门丹丹、赵少伟、赵宗民、孙继红；高级业务员是李树才、侯海霞、钱晓伟。其申购单上的大经理是侯海英。27.门丹丹的证言，证明2011年6月其丈夫赵东叫其到贺兰，郭军伟、赵东、张朝红轮流带其串老乡听课，郭军伟、张朝红带其办理申购。其直接上线是赵东，他发展了赵少伟、赵宗民和孙继红，赵少伟是其直接下线。其知道的高级业务员是郭中林、刘辉、李树才、侯海英、朱桂梅、钱建伟、钱晓伟，其办完申购后李树才、钱建伟和钱晓伟开车到其老家去对其老家的人说其和赵东在贺兰做生意，很快能挣到钱，帮其发展下线。28.钱银库的证言，证明2010年7月钱金库叫其来贺兰，李树才带其串老乡听课、办理申购，王平心和郭中林给其发工资，李树才给其发西服、帮其在贺兰租房子、发鸡和鱼。其上线是钱金库、侯永梅、钱建伟、李树才、侯海英、朱桂梅、郭中林、王平心、刘宝华，下线是丁此、杨柳中、赵兵芳、朱芝莲、赵风丽。该体系高级业务员是刘宝华、王平心、郭中林、李树才、刘辉、朱桂梅、侯海英、钱建伟，体系中具体负责的是李树才、钱建伟、王平心、郭中林、刘辉。29.丁此的证言，证明2011年3月钱金库叫其丈夫钱银库和其到贺兰，李树才带其和钱银库办理申购，通知去领鸡和鱼，李树才叫来了杨柳中等人并把他们安排在自己下面。30.钱金库的证言，证明2010年7月李树才、钱建伟给其岳父侯玉生打电话，其跟着侯玉生到贺兰，钱建伟和李树才带其串老乡听课，后他们带其办理申购，郭中林给其发返利。其上线是郭中林、李树才、钱建伟，下线是钱永耀、钱银库、侯永梅。钱建伟将钱立田安排在其上线，钱银库发展了丁此，钱建伟安排杨柳中当丁此的下线。平时管理的是钱建伟和李树才，按照生活二十条对其进行管理，违反纪律了罚钱。31.王艳飞的证言、档案编码卡，证明2010年10月陈运动（程运动）叫其来贺兰，朱某某和陈运动带其串老乡听课，朱某某带其办理申购、发西服。其上线是刘辉、郭中林、李树才、侯海英、朱某某、陈运动，下线是孙素梅、郑海涛、张圆圆、朱刚磊。体系大经理是朱某某、朱桂梅、朱某某的父亲、侯海英、李树才、刘辉、郭中林。32.郑海涛的证言、档案编码卡，证明2011年3月王艳飞叫其来贺兰，朱某某带其串老乡听课，高级业务员李树才、钱建伟、钱晓伟给其展示黄金标志。其回来家后，李树才和侯海英开一辆黑色东风悦达起亚越野车到其家中说干人力资源开发项目能挣钱，鼓励其尽快入股。其又回到贺兰，李树才安排朱某某带其办理申购，其发展了张圆圆、郑保同、张波涛。其直接上线是王艳飞，该传销体系高级业务员是郭中林、刘辉、李树才、侯海英、朱桂梅、钱建伟、钱晓伟。33.张波涛的证言，证明2011年6月郑海涛叫其来贺兰，李树才安排郑海涛带其串老乡听课，李树才安排朱某某带其办理申购和发化妆品。其直接上线是张圆圆，没有下线。高级业务员是李树才、侯海英，负责传销体系的是李树才，其办理申购时上面写的大经理是李树才。34.张圆圆的证言，证明2011年4月郑海涛叫其来贺兰，在贺兰其见到程运动、王艳飞、郑海涛、郑保同、王艳飞的父亲和朱刚磊。郑海涛带其去强建伟（钱建伟）家串门，钱建伟和李树才给其出工作，李树才给其展示黄金标志，还说以后发鸡和鱼发工资，朱某某带其办申购。其上线是郑保同、郑海涛、王艳飞、程运动、徐小静、赵志华、朱娜、朱某某、李树才、侯海英、朱桂梅；下线是张波涛。高级业务员是李树才、侯海英、朱桂梅、郭中林，除了朱桂梅、侯海英其没见过，其他的其都认识见过。35.谢院喜的证言、档案编码卡，证明2010年2月上旬，王银说他和李树才、王平新在贺兰做生意，叫其到贺兰。王平新带其串老乡听课，王新房带其办理申购。大经理是王平新、王新房、李树才、钱建伟、刘辉，平时也是这几个人在管理。其上线是王银、王新房、王平新、李树才，下线是庄磊、谢院来。李树才是河南郸城的，是高级业务员，上了平台带黄金标志，还有轿车。36.赫廷华的证言，证明谢宗贵叫其来贺兰，在贺兰其见到赫素红、谢院喜、王新房，他们带其串老乡听课。2011年3月15日谢院喜带其办理申购，2011年9月19日谢院喜带其和张红霞办理申购。其上线是王新房、王平新、王合喜、谢院喜、谢宗贵、赫素红、王晨亮，下线是阮孝东、谢秀琴、张红霞、巴建伟。37.张素贞的证言，证明2011年11月钱金库叫其来贺兰，在贺兰其见到钱金库、侯永梅、侯海英、李树才的表嫂。侯海英带其串老乡听课，朱明海给其出工作。钱建伟和刘辉带其办理申购，其认识收钱的王可喜；第二次是刘辉和朱小素带王国旗去李树才家办理申购。郭中林和钱建伟给其发了返利钱，钱金库给其一套化妆品。其上线是王国旗、钱金库、钱建伟、李树才、朱桂梅、王平新、刘宝华，下线是钱建伟安排的王福妮。38.赵兵芳的证言，证明2012年正月初十（2012年2月1日），杨刘中和李树才到其家说他们在贺兰开粮油店，让其来贺兰。钱建伟安排其住宿、出工作、串老乡，带其办理申购，收钱的是李树才和另一个人，李树才填写的档案编码卡。钱建伟还安排赵风丽、于仓子、单娜娜、王桂英办理申购。该体系是李树才体系，钱建伟是大经理，平时钱建伟管理。39.赵风丽的证言、档案编码卡，证明2011年2月杨刘忠带着李树才和侯海英去其家，李树才说他在贺兰做生意挣了钱。2011年2月底其到了贺兰，钱建伟带其办理申购，钱金库通知其领工资。其上线是赵兵芳、朱芝莲、李树才、侯海英、刘辉、郭中林、钱建伟、钱金库；其直接下线是于仓子、单娜娜。该体系由钱建伟、李树才、侯海英负责。李树才和侯海英到其家诱骗其，平时安排新人串老乡，通过视频宣传西部大开发政策、给下线的人讲课。高级业务员是侯喜梅（钱建伟的妻子）、钱金库。40.单娜娜的证言，证明2011年2月赵风丽说贺兰县能挣钱要其到贺兰，其和于仓子在贺兰见了赵兵芳、杨刘忠、朱留刚、钱建伟、张秋红、朱芝莲。钱建伟带其串老乡听课，其同意投钱，钱建伟带于仓子办申购、发西服。其上线杨刘忠、丁此、钱金库、钱银库、钱金库的老婆、赵兵芳、朱芝莲、赵风丽、张秋红，这些人其都认识人都见过；下线是王今明、张秋丽。其知道是传销后，找钱建伟退钱，钱建伟把其带到李树才家，钱建伟和李树才都不见了。41.张娟的证言，证明2010年10月徐小静叫其丈夫程运动到贺兰，朱某某、李树才给其出工作，2011年5月其参加李树才传销体系，朱某某带其办申购。其上线程运动、徐小静、赵志华、朱某某、李树才；下线张文华。42.巴志超的证言，证明2011年2月底朱明亮叫其到贺兰，李树才给其讲人力资源投资，朱鑫岭带其看黄金标志听课、带其办申购，李树才和钱晓伟收钱，李树才还填写档案编码卡。该体系是李树才的，由李树才和他亲戚进行管理，李树才给其发返利。其上线是朱银芝、朱鑫岭、朱明亮、朱明祥、李树才。下线巴志杰、黄鲜艳、黄增志、段素英、段应梅、段玉荣、黄增彬；李树才叫来赵电平安排为其下线，赵电平下面是胡翠兰、李进、赵丽。43.郭中林的证言，证明2010年1月王新房叫其来贺兰，带其串老乡听课，其给王新房钱办理申购。2011年7月其成为高级业务员，管理其所在传销体系。其上线是王新房、王平心、王璇州等；下线刘辉、李公平、郭俊、谢现东、郭俊等。44.程运动的证言、档案编码卡，证明2011年6月赵志华带着李树才去其家中说在贺兰做生意叫其一起做，其到贺兰后李树才给其讲人力资源项目，郭中林、刘辉、朱桂梅、侯海英给其讲课，李树才带其串老乡，赵志华和朱某某带其办申购，李树才说不发展下线就没有工资。其发展的王艳飞，也是李树才、郭中林等人讲的课。其上线是赵志华、朱某某、李树才、朱桂梅、侯海英、刘辉、郭中林。郭中林走后，李树才管理这个体系。45.朱鑫岭的证言，证明2010年8月1日李树才叫其到贺兰帮忙做生意，其在贺兰见到了侯海英、朱明祥、朱某某、徐艳、朱明亮。朱某某和李树才带其去看发工资，李树才安排人给其讲课，让其交钱。其上线王平心、李华荣、郭中林、刘辉、李树才、侯海英；下线巴志超、巴志杰、黄增志、李进。李树才给其发过一套西装。46.侯咏梅的证言，证明2011年7月钱建伟叫其来贺兰，李树才安排其住宿、串老乡听课。其把钱给了老公钱金库帮其办申购。李树才给其发过两套西装、一套化妆品。其上线钱建伟、李树才、刘辉、郭中林；下线钱金库、丁此、杨刘忠、赵兵芳。47.张道礼的证言，证明2010年12月钱志叫其来贺兰，其和钱振红、钱志住在一起。钱晓伟通知其交钱，刘辉和一个男子收钱。其上线钱倩倩、钱志、胡素娟、钱晓伟、钱建伟、侯喜梅、朱桂梅、侯海英、李树才、郭中林、刘辉；下线邱凤、张臻、王小平、张彩云、钱振红、刘青华。钱晓伟通知其拿西装、鸡和鱼，返利是李树才和钱晓伟发的。48.钱志的证言，证明2010年10月钱晓伟叫其来贺兰，其在贺兰见到了胡素娟、王合喜。钱晓伟和李树才带其串老乡听课；10月底，钱晓伟通知其办理申购，2011年9月，侯海英、刘宝华、刘辉带其去佩戴黄金标志。其下线张道礼、钱振红；上线钱晓伟、钱建伟、侯喜梅、朱桂梅、侯海英、郭中林、李树才、刘辉、路桂东、王新房、郭春梅、王晓辉、李华荣、王平心、李德俊、李伏唐、刘宝华。其收过下线的钱，钱交给了李树才、侯海英、刘辉。李树才是高级经理，给其发过鸡和鱼。49.钱振红的证言，证明2010年12月初钱志叫其来贺兰，并带其串老乡听课；12月11日钱志带其办理申购，钱晓伟将其档案编码卡拿走。其上线王小平、张道礼、钱倩倩、张臻、钱志、郭桂香、胡素娟、钱晓伟、钱建伟、侯喜梅、朱桂梅、李树才、郭中林、刘辉；下线是刘青华。50.姚传富的证言，证明2011年2月巴志付叫其来贺兰，钱建伟和李树才向其展示黄金标志并讲民间资本运作工程，巴志付带其办理申购，钱晓伟收走其档案编码卡。其来时该体系是李树才和钱建伟管理，2011年5月由钱晓伟管理，2011年8月钱志管理，2012年2月张道礼管理。其上线是巴志付、张道礼、张臻、钱倩倩、钱志、郭桂香、胡素娟、钱晓伟、钱建伟、侯喜梅、李树才、侯海英、刘辉、郭中林；其没有下线。51.巴中印的证言，证明2010年10月钱振红将其叫到贺兰，其在贺兰见到刘忠臣、刘青华、巴陈忠、王小平。钱振红带其串老乡听课，10月26日钱晓伟带其办申购、发返利，钱晓伟将其档案编码卡收走。该体系大经理是郭桂香、钱晓伟、钱建伟、李树才、郭中林、刘辉、侯海英。其上线张彩云；下线钱秀英、张中华。52.巴志付的证言，证明2011年2月巴中印叫其来贺兰，其在贺兰见到张彩云。巴中印带其串老乡听课；李树才、钱建伟、钱晓伟展示黄金标志，李树才让其放心大胆去干，还说国家领导人接见了他；张道礼带其办理申购。其上线是位素红、王小霞、巴党委；下线姚传富、巴志印、位兴兵、郭凤琴。该传销体系大经理是钱建伟、钱晓伟、钱志、李树才、侯海英、郭中林、刘辉；平时负责管理的是钱晓伟、李树才，主要管发鸡和鱼，发工资，通知交钱领钱的地点；张彩云给其发过两套西装。53.巴党委的证言，证明2010年11月上旬巴中印叫其来贺兰，钱建伟带其串老乡听课。其办理申购，其中一个收钱的人是王合喜，郭中林给其发返利，档案编码卡被钱晓伟收走了。其上线巴可领，下线王小霞。该体系大经理钱志、刘辉、钱晓伟。54.巴陈中的证言，证明2010年11月上旬，钱振红叫其来贺兰，钱晓伟和钱大伟带其串老乡听课，钱晓伟带其办申购并收走其档案编码卡。其上线钱振红，下线巴起灵。该体系大经理钱志、郭中林、刘辉、钱建伟。55.蒋建党的证言，证明2011年5月郭凤琴叫其来贺兰，巴中印带其串老乡，朱某某给其讲课，其把钱交给巴中印办申购，交钱时张彩云在场。该体系大经理是钱晓伟、钱志、李树才、郭中林、刘辉、钱建伟。其上线郭凤琴，下线魏如俊。56.胡爱灵的证言，证明2011年5月耿广彬叫其来贺兰，其在贺兰见到李公平、李伟、李伟的母亲、丁桂林、路静。李伟带其串老乡听课、办申购、通知其领返利。该体系高级经理是路桂东、郭中林、刘辉、李树才。其上线耿广彬，下线胡军、胡超、张秀芝、方小林、郑怀侠。57.刘岗的证言，证明2010年12月钱振红叫其来贺兰，钱晓伟接的其。在贺兰其见到巴陈中、张道礼、钱建伟、李树才、侯海英、钱志、钱倩倩、张臻。钱建伟带其串老乡听课，钱大伟带其办理申购，李树才收的钱并填写档案编码卡。该体系高级经理是刘辉、郭中林、侯海英、李树才、钱志、钱建伟、钱晓伟。其上线钱振红，下线李春玲。刘青华给其发西服、发鸡和鱼。58.路广东的证言、档案编码卡，证明2010年11月底李公平、谢现东叫其来贺兰，其在贺兰见到谢现东、李伟、李公平、巴云梅、管文政。谢现东、李伟带其串老乡听课，李树才给其讲西部大开发政策，说他们一家四口都已经出局了，李树才的老婆向其展示黄金标志；李公平带其去看郭中林发生活费；2010年12月李公平带其办理申购。该体系高级经理是郭中林、刘辉、路桂东，负责管理体系。其上线管桂荣，下线路贵振、巴云芝、路顺、王秀芝、张光、刘冬梅、杨志明、方志淮、方本亮、刘义、刘平、路霞、刘素芹、李玉梅、刘富刚、耿广彬、刘占争、郑艳丽、胡爱灵、刘华克、刘贺兰。59.管文政的证言，证明2011年10月谢现东叫其来贺兰，其在贺兰见到李公平、谢现东、丁桂林、李伟、巴云梅、王海全。李公平带其串老乡听课，李树才给其讲政策。2010年11月23日李伟带其办申购，郭中林、刘辉给其发返利。其上线管桂荣，下线张凤兰。该体系高级经理郭中林、刘辉、路桂东、李伟、李公平、谢现东。郭中林、李树才组织在银川上陵手抓聚过餐，去聚餐的其认识方志淮、李伟、赵海洋。60.管文齐的证言、档案编码卡，证明2011年1月管文政叫其到贺兰，其在贺兰见到管文政、谢现东，李公平带其串老乡听课、办申购。该体系高级经理郭中林、刘辉、谢现东、李公平，李公平负责管理。其上线张凤兰，下线耿保岭、张秀丽、黄艳平、郑军、黄艳波、管文令、黄艳芝、郑中强、任从杰、牛成林、郑先彬。2011年1月7号，李树才到其住的地方向其展示黄金标志，郭中林在老家给其看凌志汽车。61.路静的证言、档案编码卡，证明2011年4月路霞叫其来贺兰，刘萍给其讲五级三阶制，李树才给其展示黄金标志、讲政策。其上线路霞，下线谢凤丽。郭中林和刘辉负责体系管理。62刘富刚的证言、档案编码卡，证明2011年3月初刘萍叫其来贺兰，李树才给其展示黄金标志、讲政策，方志淮带其办申购，其把钱交给李树才，李树才给其填写档案编码卡。其上线刘萍，下线刘子彬。该体系大经理谢现东、李公平、郭中林、刘辉，李公平和李伟负责管理。本院认为，被告人李树才以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，直接或间接发展下线人数已超过30人，其行为已构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人及辩护人辩称，被告人李树才构成自首，经查，被告人李树才主动投案如实供述部分犯罪事实，后在庭审中翻供，对其在侦查机关供述组织领导传销活动的主要犯罪事实等内容予以否认，故其不能认定为自首或坦白，故对上述辩解意见不予采纳，对公诉机关不应认定为自首或坦白的意见，予以采纳。公诉机关建议对被告人李树才在二年至四年有期徒刑并处罚金的幅度内量刑的意见，本院予以采纳。为了严惩组织、领导传销活动犯罪，维护经济社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:被告人李树才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。因本案先行羁押13日应予折抵，即自2018年4月12日起至2020年3月29日止）。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长  王 金审判员  夏恒普人民陪审员  王光华  二〇一九年二月十八日 书记员  马小军        附：判决依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。  由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。