浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0782刑初2058号公诉机关义乌市人民检察院。被告人陈庆松，男，1988年1月6日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，家住安徽省寿县。因犯盗窃罪于2014年7月8日被上海市奉贤区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，于2014年7月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月7日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人黄光安，安徽繁星律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1991号起诉书指控被告人陈庆松犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员任帆出庭支持公诉，被告人陈庆松及其辩护人黄光安到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年以来，被告人陈庆松在明知自己没有货源的情况下，通过在网络上发布出售低价库存箱包、床上用品等广告信息吸引客户添加其微信和在网络上寻找销售箱包和床上用品等产品的客户添加对方微信两种方式来物色诈骗对象。互相加为微信好友后，被告人陈庆松通过不定期的在微信朋友圈或直接发送的方式推送相关低价库存箱包的广告信息的方式来吸引客户，以低廉的价格将箱包、床上用品出售给客户，并要求对方支付定金或者货款。待客户支付定金或者货款后，虚构货源出现问题，物流中转出现问题等理由拖延时间，并一直未交付货物。2018年5月至2019年5月期间，被告人陈庆松通过该手段诈骗被害人刘某等22名被害人，骗取人民币共计136875元。具体事实如下：1、2018年5月20日，被告人陈庆松使用微信为×××的账号添加被害人刘某的微信（微信号为×××），并向被害人推销低价库存箱包。为骗得被害人刘某的信任，被告人陈庆松虚构自己是杨某3，并在上海经营上海孚迪贸易有限公司从事库存箱包生意的事实，并将杨某3的身份证照片和上海孚迪贸易有限公司营业执照照片通过微信发给被害人，以上海孚迪贸易有限公司的名义出售拉杆箱进行诈骗。后被害人刘某向其定购两只拉杆箱，付款2720元人民币。被告人陈庆松收款后一直没有发货。2、2018年5月份，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加被害人胡某的微信（微信号为×××），并向被害人推销低价库存箱包。被告人陈庆松冒充自己为上海孚迪贸易有限公司的代理，向被害人胡某多次推送箱包的广告信息，被害人胡某多次向对方定购箱包，并先后支付定金800元，货款5000元、2000元，样品费100元。被告人陈庆松收款后一直没有发货。3、2019年2月份，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加被害人张某1的微信（微信号为×××）。被告人陈庆松向被害人张某1推送儿童车的广告信息，被害人张某1支付350元人民币样品费。被告人陈庆松收款后，一直没有发货。之后被告人陈庆松在微信朋友圈发布雨伞广告信息，被害人张某1与其谈妥价格后，支付定金500元人民币。被告人陈庆松收款后一直没有发货。4、2018年12月份，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加被害人叶某的微信（微信号为×××），并向被害人推销低价库存箱包。被告人陈庆松向被害人叶某推送箱包的广告信息，并寄送样品，待被害人叶某与其谈妥价格后，支付定金1000元人民币。被告人陈庆松收款后，一直没有发货。后被害人叶某再次支付定金200元人民币向被告人陈庆松定购一款单肩包，被告人陈庆松收款后也没有发货。期间，被告人陈庆松伪造物流单以掩盖其诈骗的事实。5、2018年12月份，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加被害人邹某的微信（微信号为×××），并向被害人邹某推送手提电脑双肩包的广告信息，待双方谈妥箱包款式和价格后，被害人邹某支付定金1000人民币。被告人陈庆松收款后一直没有发货。6、2018年4月份，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加被害人马某1的微信（微信号为×××），并向被害人马某1推送箱包的广告信息。同年12月23日，被害人马某1按谈妥箱包款式和价格支付定金3000人民币。被告人陈庆松收款后一直没有发货。7、2018年12月份，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加被害人王某1的微信（微信号为×××）。为骗得被害人王某1的信任，被告人陈庆松虚构自己是杨某3，并在上海经营上海孚迪贸易有限公司从事库存箱包生意的事实，并将杨某3的身份证照片和上海孚迪贸易有限公司营业执照照片通过微信发给被害人，以上海孚迪贸易有限公司的名义出售箱包进行诈骗。后被害人王某1支付定金2000人民币购买箱包。被告人陈庆松收款后一直没有发货。8、2019年5月26日，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加被害人黄某的微信（微信号为×××），并向被害人黄某推送水星牌的库存全棉四件套的广告信息，待双方谈妥价格后，被害人黄某支付定金2000人民币。被告人陈庆松收款后一直没有发货。9、2019年5月26日，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加被害人王某2的微信（微信号为×××），并向被害人王某2推送水星牌的库存全棉四件套的广告信息，待双方谈妥价格后，被害人王某2支付定金2000人民币。被告人陈庆松收款后一直没有发货。10、2019年5月份，被害人张某2用自己的微信（微信号为×××）添加了在微信群内发布代理床上用品、毛毯广告的被告人陈庆松的微信（微信号为×××）。后被告人陈庆松向被害人张某2推送毛毯的广告信息，待双方谈妥价格后，被害人张某2支付定金1000元人民币。被告人陈庆松收款后一直没有发货。11、2018年7月份，被害人方某经人介绍，用自己的微信（微信号为×××）添加了在百度贴吧发布库存箱包广告信息的被告人陈庆松的微信（微信号为×××）。为骗得被害人方某的信任，被告人陈庆松虚构自己是杨某3，并在上海经营上海孚迪贸易有限公司从事库存箱包生意的事实，并将杨某3的身份证照片和上海孚迪贸易有限公司营业执照照片通过微信发给被害人，以上海孚迪贸易有限公司的名义出售箱包进行诈骗。被告人陈庆松向被害人方某推送箱包的广告信息，被害人方某向被告人陈庆松定购了多批箱包，先后支付货款人民币2880元、3500元、4000元、6200元、20元、5752元。被告人陈庆松收款后一直没有发货。12、2018年10月19日，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加了被害人范某的微信（微信号为×××），并向被害人范某推送箱包的广告信息，被害人范某向被告人陈庆松定购了一批箱包，支付货款人民币7158元。被告人陈庆松收款后一直没有发货。期间，被告人陈庆松伪造物流单以掩盖其诈骗的事实。13、2018年10月份，被害人张某3用自己的微信（微信号为×××）添加了在白沟河网上发布箱包广告信息的被告人陈庆松的微信（微信号为×××）。后被告人陈庆松向被害人张某3推送箱包的广告信息，被害人张某3向被告人陈庆松定购了一批箱包，支付货款人民币5000元。被告人陈庆松收款后一直没有发货。14、2019年3月份，被害人张某4用自己的微信（微信号×××）通过一个卖箱包的微信群添加了被告人陈庆松的微信（微信号为×××），后被告人陈庆松在明知自己没有货源的情况下仍发送电脑包的相关照片给张某4。待双方谈妥价格后，被害人张某4付款11000元人民币。被告人陈庆松收款后，一直没有发货。期间，被告人陈庆松虚构物流单以掩盖其诈骗的事实。15、2018年8月份，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加了被害人闫某的微信（微信号为×××），并向被害人闫某推送电脑单肩包的广告信息。被害人闫某向被告人陈庆松定购了一批电脑单肩包，支付货款人民币6000元。被告人陈庆松收款后一直没有发货。16、2018年8月4日，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加了被害人杨某1的微信（微信号为×××），并向被害人杨某1推送电脑单肩包的广告信息。被害人杨某1向被告人陈庆松定购了一批电脑单肩包，先后两次支付货款人民币4000元、4500元。被告人陈庆松收款后一直没有发货。17、2018年4月28日，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加了被害人王某3的微信（微信号为×××）。并向被害人推销低价库存箱包。为骗得被害人王某3的信任，被告人陈庆松虚构自己是杨某3，并在上海经营上海孚迪贸易有限公司从事库存箱包生意的事实，并将杨某3的身份证照片和上海孚迪贸易有限公司营业执照照片通过微信发给被害人，以上海孚迪贸易有限公司的名义出售库存箱包进行诈骗。后被害人王某3向被告人陈庆松多次订购箱包，共计支付货款人民币2505元。被告人陈庆松收款后一直没有发货。期间，被告人陈庆松虚构物流单以掩盖其诈骗的事实。18、2018年6月份，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号向被害人杨某2的微信（微信号为×××）推送箱包的广告信息。为骗得被害人杨某2的信任，被告人陈庆松虚构自己是杨某3，并在上海经营上海孚迪贸易有限公司从事库存箱包生意的事实，并将杨某3的身份证照片和上海孚迪贸易有限公司营业执照照片通过微信发给被害人，以上海孚迪贸易有限公司的名义出售库存箱包进行诈骗。被害人杨某2先后向被告人陈庆松定购了三批箱包，共计支付货款人民币7600元。被告人陈庆松收款后一直没有发货。19、2018年4月份，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加了被害人侯某的微信，并向被害人推送箱包信息。2019年1月份，被害人侯某向被告人陈庆松定购了箱包，先后两次支付货款人民币3000元、800元。被告人陈庆松收款后一直没有发货。20、2018年12月份，被害人王某4经老板介绍，使用微信（微信号为×××）添加了被告人陈庆松的微信（微信号为×××）。被告人陈庆松向被害人王某4推送行李箱的广告信息，被害人王某4向被告人陈庆松定购了十个行李箱，先后两次支付货款共计人民币1165元。被告人陈庆松收款后一直没有发货。21、2018年5月29日，被告人陈庆松使用微信号为×××的账号添加了被害人韩某的微信（微信号为×××），并向被害人推送出售低价库存箱包的信息。为骗得被害人韩某的信任，被告人陈庆松虚构自己是杨某3，并在上海经营上海孚迪贸易有限公司从事库存箱包生意的事实，并将杨某3的身份证照片和上海孚迪贸易有限公司营业执照照片通过微信发给被害人，以上海孚迪贸易有限公司的名义出售库存箱包进行诈骗。被害人韩某向被告人陈庆松定购了箱包，支付货款人民币4560元。被告人陈庆松收款后一直没有发货。22、2018年8月27日，被害人宋某通过网上搜查，看到了发布出售库存箱包广告信息的被告人陈庆松，然后添加对方微信（微信号为×××）。为骗得被害人宋某的信任，被告人陈庆松虚构自己是杨某3，并在上海经营上海孚迪贸易有限公司从事库存箱包生意的事实，并将杨某3的身份证照片和上海孚迪贸易有限公司营业执照照片通过微信发给被害人，以上海孚迪贸易有限公司的名义出售库存箱包进行诈骗。待双方谈妥箱包款式和价格后，被害人宋某分多次先后支付给被告人陈庆松货款共33585元人民币。被告人陈庆松收款后一直没有发货。2019年6月7日，被告人陈庆松被义乌市公安局工作人员抓获后，当场扣押销货清单一本、手机二只、快递单（发货人为杨某3，收货人为邱某、郭某、方某、米某、叶某）一叠，人民币600元。证明上述事实的证据有：1、被害人刘某的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年5月19日，其添加了一个卖拉杆箱人的微信，该人微信号为“×××”，微信昵称“Composure”。该人自称拉杆箱可以跟随人自动行走。同年5月20日，其通过微信（微信号为×××）付款给对方2720元，购买了二个拉杆箱。对方收款之后，迟迟不发货，在其多次催促下，对方以在等货源，或已经发货进行应付，并发给其杨某3的身份证和上海孚迪贸易有限公司的营业执照，后其要求退款，对方也以各种理由推脱。查到上海孚迪贸易有限公司的电话，与该公司法人杨某3联系后，得知该公司没有销售拉杆箱的业务，是有人冒用杨某3及其公司的名义在诈骗，后其报警。2、被害人胡某的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年5月份，其添加了微信号×××，该微信号自称为上海孚迪贸易有限公司的代理，多次向其推送箱包的广告信息，其先后支付定金800元，货款5000元、2000元，样品费100元，但该微信号使用者以已经发货，或物流有问题为由进行敷衍，还在朋友圈内发装车打包的照片，使其信以为真，后对方一直没有给其发货。3、被害人张某1的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2019年2月份，微信号×××的账号添加其微信（微信号为×××）。2019年3月14日，其看到该微信向朋友圈发送儿童车的广告信息后，支付了350元的样品费。该微信使用者收款后，一直没有发货。同年3月16日，其看到该微信向朋友圈发送雨伞广告信息，其支付了定金500元人民币，对方收款后一直没有发货。4、被害人叶某的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明微信号×××添加其微信（微信号为×××），并向被害人推销低价库存箱包。2019年1月2日，其向对方转账1000元订购1500个箱包。对方收到款项后说次日安排发货，过了一个星期，其都没有收到货，与对方联系，对方说厂家较忙，其再次联系对方，对方称已经发货，由于货车没有装满货物，需从武汉绕道南昌配货，后其要求退款，也一直拖着没办。到了5月22日，对方又发了一个单肩包的照片，说有4000个包，厂家急需资金便宜处理，其提出先解决上次货款的问题，最后经沟通其支付了200元定金，对方通过微信发给其一张手写的物流单，单号被挡住，后其通过熟人打听，根本查不到该单子。5、被害人邹某的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年12月份，微信号×××添加其微信，并向其推销低价箱包。2019年5月24日，对方向其推送手提电脑双肩包的广告信息，后其在5月25日支付了定金1000人民币，对方答应次日发货，收款后对方一直没有发货。6、被害人马某1的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年4月份，微信号×××添加其微信，并推送箱包的广告信息。2018年12月23日，其按谈好的价格和款式向对方支付了定金3000元，过了一星期还没有收到货物，对方称货已在路上。又过了一星期还是没有收到货物，对方称货车没有装满货物，绕道别的地方配货。春节后，对方称货已在义乌的朋友仓库内，之后对方又说朋友回老家无法提货，后其一直没有收到货物。7、被害人王某1的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年12月16日，其通过微信向微信号为×××订购了一批库存电脑包，并支付了2000元定金。对方答应次日发货，但没有发货。同年12月18日，对方要求其包车去上海提货，其花了700元包车到了上海，但对方不肯见面，之后，其要对方发货不成，要求对方退款也无果。后其通过联系对方营业执照上的那个老板，那个老板称该人已经用同样的方法骗了好几个人，要其赶快报警，其才知被骗。8、被害人黄某的陈述、微信转账记录，证明2019年5月26日，微信号×××发送其水星牌的库存全棉四件套的广告信息，经双方协商后，对方同意将货物发送到南通，其通过支付宝付了定金2000元，对方收到定金后，答应次日发货，但之后对方以资金为由未发货，经其催促，对方又以物流园货车未装满货物不发车为由搪塞，之后其一直没有收到货物。9、被害人王某2的陈述，证明2019年5月20日，微信号为×××向其推送水星牌的库存全棉四件套的广告信息，同日，其支付定金2000人民币，但对方收款后一直没有发货。经其催促，对方以各种理由拖延，之后，对方就不理睬其的信息。10、被害人张某2的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2019年5月13日左右，其添加了在微信群内发布代理床上用品、毛毯广告的微信（微信号为×××），并提出想看一下货物，对方发给其上海浦东区月季酒店的位置，同年5月16日，其到达月季酒店后，对方又称人在江西，货在湖南，要定货先付定金1000元，在其支付定金1000元后，对方一直以各种理由推脱不发货，后来连电话都不接。11、被害人方某的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年7月份，其经人介绍与专门给新秀丽箱包有限公司做尾货的微信×××取得联系，对方向其发送了电脑包的广告信息，经协商其在2018年7月7日支付了对方30%的货款2880元，后对方未发货，对方称是因为其需要的货物比较少，不够一个货柜，现在没有发货，并向其推荐一批电脑双肩包，同年7月12日，其又按30%支付对方货款3500元，其仍没有收到货物，对方回答货已在路上，物流比较慢，同时又向其推荐一些电脑包，同年7月18日，其又按30%支付对方货款4000元，其又没有收到货物，对方解释是新秀丽公司与保定的物流在打官司，并说如急需，可为其准备一些货，用快递发送，同时又发送一些电脑包的照片，还发送了杨某3的身份证和公司的营业执照，于是其在2018年10月2日转了6220元，同年10月9日转了5752元，后该人一直没有发货，其让该人退款，开始对方说支付宝被冻结，再后来直接说没有钱。12、被害人范某的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年10月19日，微信号×××添加其微信（微信号为×××），后，向其推送箱包的广告信息，同年11月4日，其向对方定购了一批箱包，并支付了80%的货款即7158元，但一直没有收到货物。对方收到货款后，将发货单拍照后发给其，但其一直没有发货。经其多次催促，对方以物流之间出现矛盾，导致货物无法正常到达为由期间，并伪造物流单以掩盖其诈骗的事实。13、被害人张某3的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年10月份，其添加了在白沟河网上发布箱包广告信息的微信（微信号为×××），后对方向其推送箱包的广告信息，其向被告人陈庆松定购了一批箱包，支付了50%的货款5000元。之后，其一直没有收到货物，对方以工厂的原因或物流的责任在推诿，其要求退款，对方既不退款也不发货。14、被害人张某4的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2019年3月份，其添加了卖箱包的微信×××，后对方发送了电脑包的相关照片。双方谈妥价格后，其支付了一半的货款11000元，后对方发给其快递单的照片，之后，对方以物流出现问题来解释其没有收到货物的原因。15、被害人闫某的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年8月份，微信×××添加其微信后，向被害人闫某推送电脑单肩包的广告信息。2018年9月18日，对方向其推送一些单肩电脑包，其定购了一批电脑单肩包，并支付一半货款6000元。其没有收到货物，对方称因为与厂家的纠纷，货在保定被扣下了，之后，又说是物流公司拖欠保定货运公司的运费，导致不送货，后其提出退款，对方以各种理由推脱。16、被害人杨某1的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年8月4日，微信×××添加了其微信（微信号为×××），并向其推送电脑单肩包的广告信息。后其向对方定购了一批电脑单肩包，并于2018年8月5日支付了货款人民币4000元，对方称三天后给其发货，8月8日，对方给其发送了一张发货单，其就将剩余货款4500元通过微信转给对方。大概过了一个星期，其都没有收到货物，对方让其等待，后对方又以厂家没有发货，近期就会发货让其继续等待。二个月后，其要求退款，对方以各种理由推脱，到了2019年，对方直接说没有钱了。17、被害人王某3的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年4月28日，微信×××的账号添加了其微信，并向其推销低价库存箱包，同时将杨某3的身份证照片和上海孚迪贸易有限公司营业执照照片通过微信发给其，以取得其信任。同年5月27日，其向对方支付了300元定金，在对方发给其一张物流的发货单后，其将其余的1200元定金付给对方。同年5月30日，对方又给其发送长款钱包的图片，在对方将货单发给其后，其支付了1005元货款。之后，其一直没有收到货物，对方以货物没有发出或货物已在保定为由推脱。二个月后，其要求退款，也没成。18、被害人杨某2的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年6月份，微信×××向其推送箱包的广告信息。为取得其信任，对方将杨某3的身份证和上海孚迪贸易有限公司营业执照照片通过微信发给其，后其向对方支付了3000元定金，对方收款后，答应过几天就发货。次日，对方又向其发送一些箱包信息，其又支付了1600元定金，后来对方发给其订购的箱包在打包的照片，说货在安徽，当地物流不是很方便，再过一、二天就可发货了，对方又向其发送一些箱包信息，其又支付了3000元定金，之后，对方以厂家未交货，或他人在外地要债为由，一直没有发货，在其要求退款后，对方说没钱。19、被害人侯某的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年4月份，微信×××的账号添加了其微信，向其推送箱包信息。2019年1月份，其向对方定购了箱包，先后两次支付货款人民币3000元、800元，对方收款后一直没有发货。20、被害人王某4的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年底，其通过老板介绍，添加了销售行李箱的微信×××，向该微信号定购了十个行李箱，先后两次支付货款共计人民币1165元。对方收款后，给了其一个单号，但其一直没有收到行李箱。21、被害人韩某的陈述、微信聊天截图、转账记录，证明2018年5月29日，微信号×××添加了其微信，向其推送皮包的信息，同年6月1日，其与对方交谈后，对方称可拍营业执照和身份证及打包照片发给其。后其通过微信转帐4560元给对方，之后对方以工厂位置较偏，没有发货，货已发出，物流已将货卸到花都等各种借口推脱。其要求退款后，对方又以钱在老婆处，微信转帐已到上限等各种理由推脱，后其报警。22、被害人宋某的陈述、微信转账记录、聊天截图，证明2018年8月27日，其通过网上搜查，看到杨某3在发布出售库存箱包广告信息，添加了对方微信×××，其就转了第一笔货款给对方，对方答应次日发货。几天后，对方又给其发了一批箱包图片，其回答先将第一批货发出后，再订第二批货，对方称如果不付款，次日就处理给他人，其十分着急，就同意先付一半货款。之后对方以拼车，没有发货，新疆物流较慢，中间需中转为由，一直在推脱，经其催要，对方将营业执照和身份证发了过来。同年9月23日，其赶到上海后，打对方电话，对方回答回老家过中秋节，给其一个电话号码，由一个女的带其到浙江省新埭镇的四楼一个场子，告诉其是杨某3的工厂。之后，杨某3又以货物被物流丢失，跟物流打官司为由一直推脱，其要求退款后，对方也没有退。其共计被骗33585元，后其报警。23、证人（安徽省颍上县）杨某3的证言（即被告人陈庆松通过微信发给被害人的身份），证明其在物流公司开货车，2018年以来没有去过上海，平时活动范围在浙江嘉兴，偶尔去杭州市下沙，身份证由其一直保管，没有借给他人使用。其家人或朋友没有从事做箱包生意。24、证人（上海）杨某3的证言，通话记录，证明：1、其经营上海孚迪贸易有限公司，公司实际经营地在上海市青浦区崧秀路788号，其公司实际生产工业电子秤。2018年8月7日，其接到139××××****的电话，问其是否从事箱包生意，后该人加其微信，给其发了二张照片，一张是杨某3的身份证照片，一张是上海孚迪贸易有限公司的营业执照的照片，该人告诉其向自称杨某3的上海孚迪贸易有限公司老板订购两个箱子，对方收到货款后一直不发货，也不肯退款。之后，其陆续接到浙江省义乌、嘉兴，以及河北、新疆、湖北省武汉的电话，都是被自称杨某3的上海孚迪贸易有限公司老板骗取货款。2、2018年12月26日，其接到131××××****的电话，该人自称杨某3，说他的公司名称为上海孚迪实业有限公司，公司经营地在上海市奉贤区，不承认使用其公司的照片，辩解是那些被骗的人合伙整他，要其不要参与此事，等过段时间再上门当面解释。后其搜索了一下该电话号码，发现该电话号码在2018年5月20日11时05分曾打其电话，称要对其营业执照进行审核，让其将营业执照拍照后上传到哪个网上，具体网址忘记了。3、当时被骗的嘉兴人还建立了一个微信群，将被害人都拉了进去，其和骗子也被拉进了群内，被害人在微信群内骂这个骗子，这个骗子还很嚣张，说被害人找不到他，报警都没有用。25、证人袁某的证言，证明其系被告人陈庆松之母。陈庆松七、八年前结婚，生育了一个女儿，现年8岁，陈庆松在婚后三、四年与妻子离婚。离婚后，陈庆松差不多有四、五年没有回过家，每逢春节，家里问陈庆松怎么不回家，陈庆松总说没有钱回家，也没有给家里汇过款。2019年2月份，家里还给陈庆松寄了1200元过年，到3月份，家里经济紧张，陈庆松的女儿都没有衣服穿了，其跟陈庆松说了后，陈庆松才给家里汇来1000元。其和丈夫的收入只是勉强能够生活和抚养孙女，经济上很紧张。家里没有存款，也没有给陈庆松保管过钱款，家里没有能力给陈庆松退赃。26、证人陈某的证言，证明其系被告人陈庆松之父。陈庆松七、八年前结婚，生育了一个女儿，现年6周岁，陈庆松在四、五年前与妻子离婚。离婚后，陈庆松差不多有三、四年没有回过家。陈庆松除了在2019年3月份给家里1000元，四年间没有给家里一分钱，陈庆松小孩的生活费和学费都是由我们二个老人出的。其和妻子的收入只是勉强能够生活和养活孙女，家里没有存款，也没有给陈庆松保管过钱款，家里没有能力给陈庆松退赃。27、搜查笔录、扣押决定书及清单和照片，证明2019年6月7日，被告人陈庆松被义乌市公安局工作人员抓获后，当场扣押销货清单一本、手机二只、（发货人为杨某3，收货人为邱某、郭某、方某、米某、叶某）快递单一叠，人民币600元。28、调取证据通知书、银行账户明细若干，证明：1、被告人陈庆松在中国银行股份有限公司账户内的存款余额为0.11元；在中国邮政储蓄银行股份有限公司账户内的存款余额为0元；在交通银行股份有限公司账户内的存款余额为1.94元；在中国建设银行股份有限公司账户内的存款余额为2.09元；在招商银行股份有限公司账户内的存款余额为6.4元；在安徽寿县农村商业银行股份有限公司账户内的存款余额为0.17元。2、袁某即被告人陈庆松之母在中国邮政储蓄银行股份有限公司账户内的存款余额为3000元；在安徽寿县农村商业银行股份有限公司账户内的存款余额为0.17元。3、陈某即被告人陈庆松之父在中国邮政储蓄银行股份有限公司账户内的存款余额为2.03元；在安徽寿县农村商业银行股份有限公司账户内的存款余额为0.17元。29、电子证据检查工作记录，证明公安机关对扣押的被告人陈庆松的手机进行检查及内容固定。30、前科刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人陈庆松因犯盗窃罪于2014年7月8日被上海市奉贤区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，于2014年7月1日刑满释放。31、到案经过，证明公安机关抓获被告人陈庆松的情况。32、被告人陈庆松的供述，证明：1、其使用四个微信号，一是×××，二是Fudil88888，上述二个微信号因被购买商品的下家举报，被限制登录，微信号×××，是其用安徽省颍上县的杨某3身份注册登记，杨某3的身份信息是其在网络上找来的，其手机有杨某3的身份证照片。三是×××，四是×××。支付宝账号为15×××48，昵称为“一叶知秋”，实名认证登记是袁某。2、其没有固定的工作，平时在上海市奉贤区西渡外镇紫竹工业园打零工。其还从2017年三、四月份开始在手机上通过网上以箱包厂家的名义做箱包、饰品、床上用品生意。其收过定金的有浙江嘉兴的2000元，新疆伊犁的20000元，河北白沟的7000元，浙江义乌的2700元，湖北的几百元，四川成都的1300元，这些客户没有提出退款的要求，后来其准备退钱，客户也不接其电话。3、其有40余万元放在父母处，其在老家的农村信用社账户内有16万元存款。4、其上家工厂以及老板名称均不清楚。33、身份证明，证明有关当事人身份属实。上述证据均经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈庆松以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，欺骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人陈庆松当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人黄光安提出被告人陈庆松当庭自愿认罪，请求对其酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈庆松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2023年12月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押在案的作案工具手机二只，由扣押机关予以没收，上缴国库。三、责令被告人退赔各被害人人民币136875元（清单后附）。扣押在案的人民币600元，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁樟仁人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇一九年十一月二十六日代书 记员  方 媛退赔清单：被害人退赔金额被害人退赔金额刘某范某胡某张某3张某1张某4叶某闫某邹某杨某1马某1王某3王某1杨某2黄某侯某王某2王某4张某2韩某方某宋某