浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0326刑初491号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人朱伟健，男，1998年2月16日出生于江苏省，汉族，高中文化，无业，户籍地镇江市。曾因涉嫌犯破坏计算机信息系统罪于2018年1月24日被浙江省金华市婺城区人民检察院决定不起诉。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人林岩龙，浙江横阳律师事务所律师。 辩护人叶茂活，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 被告人宇春波，男，1996年12月27日出生于安徽省合肥市，汉族，高中文化，无业，户籍地合肥市瑶海区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人吴逢图，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 被告人毛澳新，男，1999年12月20日出生于湖南省平江县，汉族，高中文化，无业，户籍地平江县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月23日被取保候审，同年11月15日被继续取保候审。 被告人唐梦龙，男，1996年5月4日出生于安徽省利辛县，汉族，高中文化，无业，户籍地利辛县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年9月19日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人金朝蓬，浙江人民联合律师事务所律师。 辩护人池方景，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人谷峰，男，1998年8月11日出生于江苏省，汉族，大专文化，无业，户籍地镇江市。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人彭锡奇，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 被告人尤永，男，1997年12月27日出生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，无业，户籍地宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人陈明海，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 被告人李志兴，男，1997年8月24日出生于安徽省合肥市，汉族，高中文化，无业，户籍地合肥市蜀山区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人王宏权，安徽同川律师事务所律师。 被告人郑志财，男，1978年9月18日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，无业，户籍地合肥市庐阳区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人童牧童，北京市晨野律师事务所律师。 被告人姚锐，男，1994年12月1日出生于安徽省肥东县，汉族，高中文化，无业，户籍地肥东县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月7日转取保候审，同年11月15日被继续取保候审。 被告人张伟豪，男，1999年5月26日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地濉溪县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日转取保候审，同年11月15日被继续取保候审。 被告人贡明鑫，男，1998年1月1日出生于江苏省，汉族，初中文化，无业，户籍地镇江市。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日转取保候审，同年11月15日被继续取保候审。 被告人郭富强，男，1993年4月14日出生于安徽省濉溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地濉溪县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月7日转取保候审，同年11月15日被继续取保候审。 被告人徐兴文，男，1996年8月18日出生于安徽省合肥市，汉族，中专文化，无业，户籍地合肥市蜀山区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日转取保候审，同年11月15日被继续取保候审。 被告人夏爱平，男，1997年3月2日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，无业，户籍地合肥市瑶海区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日转取保候审，同年11月15日被继续取保候审。 辩护人薛海忠，安徽正申律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉〔2019〕473号起诉书指控被告人朱伟健、宇春波、毛澳新、唐梦龙、谷峰、尤永、李志兴、郑志财、姚锐、张伟豪、贡明鑫、郭富强、徐兴文、夏爱平犯非法经营罪，于2019年5月22日向本院提起公诉，本院于同月28日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员李喆人出庭支持公诉，上列被告人及辩护人，证人宇汝军、吴某、范某、郑某1、贡某到庭参加诉讼。平阳县人民检察院于2019年8月27日以补充侦查为由向本院建议延期审理，同年9月27日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明，2018年2月至8月7日间，被告人朱伟健、宇春波、郑志财等人在未取得《支付业务许可证》的情况下，在安徽省合肥市江市等处先后架建通源支付、九鼎支付、至极支付、鼎盛支付、盛某支付、精灵支付六个平台，利用从社会人员处收集的大量支付宝账号、微信账号，为赌博网站等商户提供支付接口，非法从事资金支付结算业务，并从中收取巨额佣金。2018年7月1日，郑某2在平阳县内通过支付宝二维码扫码的方式在赌博网站充值人民币200元，该笔钱款流入被告人朱伟健等人所持有的支付宝账号中。其间，被告人姚锐、徐兴文、夏爱平、张伟豪、毛澳新、郭富强、贡明鑫等人先后受被告人朱伟健等人纠集，帮助朱伟健等人非法从事资金支付结算业务。具体事实分述如下： 1.2018年2月，被告人朱某、宇春波在安徽省合肥市新站区架建通源支付平台，雇佣被告人唐梦龙、李志兴、姚锐负责客服、转账等事项，被告人夏爱平为平台收购微信账户，被告人毛澳新为平台提供技术服务。同年4月，通源支付平台搬迁至合肥市蜀山区湖国际大厦，由被告人宇春波、唐梦龙占有股份。其间，被告人李志兴、夏爱平于同年5月退出该平台，被告人姚锐于同年4月至8月7日间参与帮忙。经查明，该支付平台于2018年7月13日至8月7日间，总入金人民币48261573.62元，总结算人民币46554916元。 2.2018年5月初，被告人朱某、宇春波在江苏省鼎支付平台，雇佣被告人李志兴、谷峰、尤永、张伟豪、郭富强负责客服、转账等事项，被告人贡明鑫及文某（另案处理）为平台收购支付宝、微信帐户，被告人毛澳新为平台提供技术服务。其间，被告人李志兴、尤永于同年5月至6月间参与帮忙，被告人谷峰于同年5月至7月间参与帮忙，被告人郭富强于同年7月间参与帮忙。经查明，该支付平台于2018年7月12至8月6日间，总入金人民币32690966.08元，总结算人民币31440817元。 3.2018年7月上旬，被告人朱伟健、宇春波在安徽省合肥市庐阳区极支付平台，雇佣被告人毛澳新为平台提供技术服务。经查明，该支付平台于2018年7月31日至8月7日间总入金人民币4303991.04元，于同年7月4日至8月7日间总结算人民币63205522元。 4.2018年7月中旬，被告人朱某、宇春波、尤永、谷峰在江苏省架建鼎盛支付平台，被告人郭富强于同年7月底受雇佣参与，负责财务、客服、转账等事项，被告人毛澳新为平台提供技术服务。经查明，该支付平台于2018年7月31日至8月7日间总入金人民币8202939.18元，于同年7月18日至8月7日间总结算人民币19835191.22元。 5.2018年7月中旬，被告人朱伟健、宇春波、李志兴在安徽省合肥市架建盛某支付平台，雇佣被告人夏爱平、徐兴文负责客服、转账等事项，被告人毛澳新为平台提供技术服务。经查明，该支付平台于2018年7月31日至8月7日间总入金人民币17973309.30元，于同年7月17日至8月8日间总结算人民币21815456元。 6、2018年7月中旬，被告人郑志财在安徽省合肥市环附近架建精灵支付平台，雇佣被告人毛澳新为平台提供技术服务。经查明，该支付平台于2018年7月30日至8月7日间总入金人民币7869196.70元，于同年7月15日至8月7日间总结算人民币15747136元。 被告人宇春波归案后规劝被告人毛澳新、唐梦龙分别于2018年8月23日、9月19日到公安机关投案，被告人毛澳新归案后规劝两名同案犯到公安机关投案。被告人郑志财、张伟豪、贡明鑫、徐兴文、夏爱平分别退出赃款人民币126115元、50000元、120000元、10000元、57000元，合计人民币363115元。 在本院审理过程中，被告人毛澳新、唐梦龙、谷峰、尤永、李志兴、姚锐、郭富强分别退出赃款人民币70000元、80000元、60000元、30000元、60000元、10000元、5000元，合计人民币315000元。被告人宇春波自愿将扣押在公安机关2张银行卡账户内的存款人民币1502049.47元作为退赃款。 上述事实，被告人朱伟健、宇春波、毛澳新、唐梦龙、谷峰、尤永、李志兴、郑志财、姚锐、张伟豪、贡明鑫、郭富强、徐兴文、夏爱平在开庭审理过程中亦无异议，且有其以前的供述和辩解，同案人员文某、丁某、彭某交代，证人郑某2、郑某3等人证言及宇汝军、吴某、范某、郑某1、贡某当庭证言，辨认笔录，搜查笔录，电子证物勘验检查工作记录，扣押清单，支付宝交易记录，协助冻结财产通知书，财物暂扣单，光盘，户籍信息，到案经过，不起诉决定书，退赃款票据，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱伟健、宇春波、毛澳新、唐梦龙、谷峰、尤永、李志兴、郑志财、姚锐、张伟豪、贡明鑫、郭富强、徐兴文、夏爱平违反国家规定，结伙非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，其中被告人朱伟健、宇春波、毛澳新、唐梦龙、姚锐、张伟豪、贡明鑫情节特别严重，被告人李志兴、谷峰、尤永、郑志财、徐兴文、夏爱平、郭富强情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。相关辩护人辩称本案不构成非法经营罪或定开设赌场罪的意见，均与事实和法律不符，不予采纳。被告人姚锐、张伟豪、贡明鑫、徐兴文、夏爱平、郭富强在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人毛澳新、唐梦龙犯罪后能自首，被告人朱伟健、宇春波、李志兴、谷峰、尤永、郑志财、姚锐、张伟豪、贡明鑫、郭富强、徐兴文、夏爱平归案后能如实供述自己的罪行，其中被告人宇春波、毛澳新有立功表现，被告人宇春波、毛澳新、唐梦龙、李志兴、谷峰、尤永、郑志财、姚锐、张伟豪、贡明鑫、徐兴文、夏爱平、郭富强能积极退赃，上列14名被告人均认罪认罚，分别依法予以减轻处罚或依法和酌情予以从轻处罚。根据被告人宇春波、毛澳新、唐梦龙、李志兴、谷峰、尤永、郑志财、姚锐、张伟豪、贡明鑫、徐兴文、夏爱平、郭富强的犯罪事实、犯罪情节、对社会的危害程度及悔罪表现，均予适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人据此的相关辩护意见，均予以采纳。涉案物品、被告人的共同违法所得及扣押的犯罪工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第四条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱伟健犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2024年2月6日止。） 二、被告人宇春波犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元。 三、被告人毛澳新犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币70000元。 四、被告人唐梦龙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币80000元。 五、被告人李志兴犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币60000元。 六、被告人谷峰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币60000元。 七、被告人尤永犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。 八、被告人郑志财犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。 九、被告人姚锐犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。 十、被告人张伟豪犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。 十一、被告人贡明鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。 十二、被告人徐兴文犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币25000元。 十三、被告人夏爱平犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币57000元。 十四、被告人郭富强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 十五、被告人郑志财、张伟豪、贡明鑫、徐兴文、夏爱平向公安机关退出的赃款合计人民币363115元和被告人毛澳新、唐梦龙、谷峰、尤永、李志兴、姚锐、郭富强向本院退出的赃款合计人民币315000元及扣押在公安机关的被告人宇春波银行卡账户内的存款人民币1502049.47元，均予以没收，上缴国库。 十六、扣押、冻结在公安机关的涉案赃款赃物及犯罪工具等，均予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  金亮君 人民陪审员  陈尔贺 人民陪审员  郑鹤松 二〇一九年十一月二十八日 代书 记员  游丰恺