河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初880号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人曹新中，男,1961年3月16日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化程度，洒水车司机，中共党员，住河南省巩义市。因涉嫌犯帮助毁灭证据罪，于2018年8月20日被郑州市公安局金水路分局取保候审，2019年8月6日被逮捕。指定辩护人李磊、何新增（实习），大沧海律师事务所郑州分所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2019）341号起诉书指控被告人曹新中犯帮助毁灭证据罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院决定适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员周勇出庭支持公诉，被告人曹新中及其辩护人李磊到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2016年11月至2018年7月案发，曹磊（另案处理）网罗刑满释放人员、社会闲散人员，成立郑州富祥电子商务服务有限公司（办公地址为郑州市上街区中盟财富中心618）为掩护。以无抵押、低息借贷为幌子，提前了解被害人家庭财产状况，通过签订空白房屋买卖协议、房屋租赁协议、车辆抵押协议，制造银行流水痕迹，对外违法发放小额贷款。将“套路贷”与暴力催收相结合，采用殴打、非法拘禁、威胁、侮辱、体罚、滋扰、非法侵入住宅等方式逼债并非法获利。2018年8月2日左右，被告人曹新中在曹磊等人案发后，为了防止公安机关获取对曹磊等人不利的证据，将曹磊公司会计张某（另案处理）处保管的笔记本电脑和账本拿走藏匿至巩义老家住处（河南省巩义市小关镇龙门村南湾12号）。2018年8月5日左右，曹新中将存放在王志帅（另案处理）家中的公司档案袋和曹磊家中的若干档案资料（客户借款凭证，协议，合同，房产证，户口本等）转移藏匿至其在上街区登峰路江南小镇小区C区17号楼1708室的住处，直至公安机关搜查才得到这些对查明曹磊等人案情有重要作用的证据。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人曹新中的供述，证人张某、王某的证言，搜查笔录，受案经过、到案经过、扣押物品文件清单、照片、户籍证明等证据，认为被告人曹新中的行为已构成帮助毁灭证据罪，提请以帮助毁灭证据罪追究其刑事责任。被告人曹新中对起诉书指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为被告人曹新中认罪认罚，如实供述自己的罪行，系初犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年11月至2018年7月案发，曹磊（另案处理）网罗刑满释放人员、社会闲散人员，成立郑州富祥电子商务服务有限公司（办公地址为郑州市上街区中盟财富中心618）为掩护。以无抵押、低息借贷为幌子，提前了解被害人家庭财产状况，通过签订空白房屋买卖协议、房屋租赁协议、车辆抵押协议，制造银行流水痕迹，对外违法发放小额贷款。将“套路贷”与暴力催收相结合，采用殴打、非法拘禁、威胁、侮辱、体罚、滋扰、非法侵入住宅等方式逼债并非法获利。2018年8月2日左右，被告人曹新中在曹磊等人案发后，为了防止公安机关获取对曹磊等人不利的证据，将曹磊公司会计张某（另案处理）处保管的笔记本电脑和账本拿走藏匿至巩义老家住处（河南省巩义市小关镇龙门村南湾12号）。2018年8月5日左右，曹新中将存放在王志帅（另案处理）家中的公司档案袋和曹磊家中的若干档案资料（客户借款凭证，协议，合同，房产证，户口本等）转移藏匿至其在上街区登峰路江南小镇小区C区17号楼1708室的住处，直至公安机关搜查才得到这些对查明曹磊等人案情有重要作用的证据。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1、证人张某证实，2018年7月26日曹磊等人被抓的当天下午，郅剑给其打电话让其拿着公司记账使用的笔记本电脑和账本打车回巩义老家，并给其微信转了100元车费，一个小时后其回到巩义小关镇附近，郅剑和李超封还有一个不认识的男子开车到了，后接着其到了巩义蝴蝶谷景区附近的一个农家乐开了一个房间，郅剑、李超封让其打开电脑，郅剑问其平时发的账单是否都在电脑里面，其说都在里面，其就打开电脑里面的贷款账目让郅剑、李超封看，他们看的时候其就去大厅吃饭了。回到包间其听到郅剑、李超封在商量曹磊的事情，郅剑说曹磊因为郑州的一个老师没有还钱带人打了这个老师，这个老师说曹磊是黑社会告曹磊打他非法拘禁他。后来，郅剑就开车把其送到家，并让其先保管好电脑和账本。曹磊出事以后郅剑很害怕、很急，让其退群并带走电脑和流水账本是为了不让公安局的人找到公司的账，后郅剑让其不能再用原来的手机号码，换了一个新的电话号码。过了两天左右，曹磊他爸曹新中给其打电话问其要公司记账的电脑和账本，并开车到其村让其把电脑和平时流水记账的账本交给他，其问他公司转账用的曹磊的银行卡和U盾要不要，曹磊他爸曹新中说让其先保管着，他就拿着电脑和账本走了。记账本是记录公司2017年4月到2018年7月，公司所有的支出和收入的记录，包括客户的名字和借贷金额、违约金等记录，这些记录和电脑上的记录是一致的。2、证人王某证实，其是王志帅的父亲，2018年7月26日，王志帅和曹磊等人被郑州市公安局抓住以后，当天曹磊的爸爸曹新中就给其说孩子被抓的事，其很慌张，不知道咋办，让他找人问咋回事，第二天他给其说，曹磊和王志帅都是因为非法拘禁被拘留了，问其家里是不是有王志帅保存的曹磊公司的资料。其说不知道，他说王志帅保存的有，应该是档案袋装着，让其回家好好找找。当时其在外面，其就说回去以后找找。大概过了几天，其回家以后，在家中客厅茶几下找到了三四个档案袋，里面装的有文件，具体是什么东西其没有看。其就给曹新中打了电话，说找到几个档案袋，里面装的有资料。过了几天，曹新中到其家，把这几个档案袋拿走了。当时他说是曹磊公司的东西，其也没有问。曹新中说是曹磊的资料，其儿子王志帅跟着曹磊干，他让给他，其就给他了。3、搜查笔录，（1）2018年8月14日21时00分至21时30分，侦查人员对上街区许昌路汇泽国际12号楼1单元4层2室曹新中住处之一进行了搜查，搜到二张写有名字、金额、地址等信息的稿纸。（2）2018年8月14日21时50分至22时05分，侦查人员对上街区登封路江南小镇小区C区17楼1708号曹新中住处之一进行了搜查，搜到写有贷款人姓名档案袋若干，内有房本、收据、户口本、协议等资料，以及没有包装袋的资料若干。（3）2018年8月15日20时10分至20时25分，侦查人员对巩义市小关镇龙门村南湾12号曹新中住处之一进行了搜查，搜到一台联想笔记本电脑以及一本粉红色记账本，内有多页纸被撕。证实侦查人员从曹新中住处搜到其藏匿的相关证据。其中账本多页已经被撕毁。4、扣押物品文件清单、照片，证实公安机关从被告人曹新中处扣押银灰色联想笔记本电脑一台、记账本一本、借款合同、质押合同、房屋买卖协议、租赁协议、户口本、营业执照、抵押贷款合同、档案袋若干，均是涉及曹磊案件的重要资料。5、受案经过、到案经过，证实本案系公安机关在侦查曹磊等人非法拘禁犯罪过程中发现，立案侦查后，被告人曹新中于2018年8月19日在郑州市上街区汇泽国际12栋4层2室被抓获到案。6、户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人曹新中系成年人，完全刑事责任能力人；未发现犯罪记录。7、被告人曹新中的供述，曹磊是其儿子，2017年春节前后在上街区中盟财富中心写字楼开公司，2017年下半年开始放高利贷，2018年5月，公司搬到了上街区许昌路五六七房产中介。其大部分时间晚上在江南小镇小区C区17号楼17楼1708号。曹磊出事后，之前曹磊住处的曹磊的卧室放的有十来个公司的档案资料，还有王志帅的父亲王某给了其八本在他们家保存的档案资料，其一起拿到了江南小镇住处。2018年8月2日左右，其给曹磊公司的会计张某打电话，说曹磊公司出事被抓了，问她那里还有公司什么东西，她说有公司的笔记本电脑在巩义小关镇冯寨村放的，其说其过去拿，之后其就一个人开着车，去了她家附近的小煤矿门口的广场见到张某，她把放着笔记本电脑的包给了其。大概2018年8月5日左右，其找王志帅的父亲王某要王志帅存放在家里的公司资料，他直接把桌子上放好的资料给了其，有八本档案袋，他说既然你要就拿走吧，他也不好意思给其送过来，害怕其说出事后，说他推脱责任。曹磊和王志帅是小学同学，关系比较好，又都是邻居，王志帅跟着曹磊干了好几年。曹磊出事后其害怕公安局的人在王志帅家里找到这些资料连累他们家人，也害怕在曹磊家里不安全被警察找到，其想集中放起来，就放江南小镇住的地方。这些东西在巩义老家房子小关镇龙门村南湾12号其的卧室的柜子上面放着，其也没有细看，里面的东西没有动过，电脑也没有打开看过，没有其他人看过。本院认为：被告人曹新中帮助曹磊等人隐匿、毁灭证据，情节严重，其行为已构成帮助毁灭证据罪。公诉机关指控被告人曹新中犯帮助毁灭证据罪罪名成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款的规定：“帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。”被告人曹新中的行为依法应在上述量刑幅度内处罚。被告人曹新中到案后如实供述自己的行为，可以从轻处罚；系初犯，酌情予以从轻处罚。对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。根据被告人曹新中犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：被告人曹新中犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2020年2月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王培德人民陪审员  张建萍人民陪审员  方爱梅二〇一九年十一月五日书 记 员  程义琴