文书内容湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘03刑终291号原公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。上诉单位（原审被告单位）湖南龙泉葡萄产业开发有限公司，组织机构代码91430381156359291Ｃ，注册号430381000012304，地址：湖南省湘乡市**。法定代表人成石华，该公司董事长。诉讼代表人龚成立，男，1968年10月24日出生，汉族，户籍所在地湖南省长沙市天心区，系该公司办公室主任。上诉人（原审被告人）成石华，男，1964年7月29日出生，汉族，湖南省湘乡市人，高中文化，经商，户籍所在地湘乡市，现住湘乡市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年1月6日被湘乡市公安局监视居住。2017年1月4日经湘乡市人民法院决定被取保候审。2019年1月17日经湘乡市人民法院决定被取保候审。辩护人王宏，湖南高天律师事务所律师。湖南省湘乡市人民法院审理湖南省湘乡市人民检察院指控原审被告单位湖南龙泉葡萄产业开发有限公司、原审被告人成石华犯非法吸收公众存款罪一案。湘乡市人民法院于2018年6月25日作出（2017）湘0381刑初76号刑事判决。宣判后，原公诉机关湘乡市人民检察院提出抗诉，原审被告人成石华提出上诉。本院受理后认为原审判决认定的事实不清，证据不足，发回重审。湘乡市人民法院重新审理后于2019年6月14日作出（2018）湘0381刑初593号刑事判决。原审被告人成石华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成由审判员李晖担任审判长，审判员徐辉、夏文成参加的合议庭，于2019年10月10日公开开庭进行了审理。书记员李望担任记录。湘潭市人民检察院指派检察员谭光荣、助理检察员肖志成出庭支持公诉，原审被告人成石华及其辩护人王宏，原审被告单位诉讼代表人龚成立到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原审判决认定：一、被告人成石华名下实际经营的公司情况：（一）湖南龙泉葡萄产业开发有限公司于2010年10月18日成立，为私营有限责任公司，注册号为430381000012304，注册资本5000万元，股东为云南万华投资股份有限公司4500万元，成桔峰500万元，被告人成石华为公司的法定代表人。2015年3月18日变更股东为被告人成石华投资4500万元，喻岳琳投资500万元。其经营范围为：葡萄优良品种培育、种植、销售等。（二）湖南龙泉国际文化旅游产业开发公司于2012年11月14日成立，注册号为430381000019111，注册资本为3000万元，股东为云南万华投资有限公司2700万元（被告人成石华为该公司股东），成桔峰300万元，被告人成石华任公司的法定代表人。（三）湖南省湘乡市龙腾建筑工程有限公司成立于2000年11月13日，注册号430381000003711，注册资本2000万元，股东分别为成石华1743.9万元，喻高贤87.7万元，肖建军87.7万元，旷春兴87.7万元，法定代表人成石华。于2013年12月经重组后由李华斌、杨祖福等人经营。（四）湖南神龙房地产开发有限公司成立于2005年11月10日，注册号为430381000000730，为私营有限责任公司，注册资金2000万元，股东为成石华1565万元，旷喜红285万元，成桔峰75万元，成谊宏75万元。法定代表人成石华。股东曾经多次变更，2015年7月13日变更为陈水江，出资额115.6万元，翁智钢222.2万元，陈彬551.1万元，魏东海466.7万元，陈树辉644.4万元，公司法定代表人陈水江，其经营范围为二级房地产开发。2016年6月23日被吊销。（五）云南万华投资有限公司成立于2008年7月17日，注册号为530111100019683，住所在云南省昆明市官渡区，为自然人出资有限责任公司，注册资本1000万元股东成石华510万元、阿颖490万元，2012年2月29日公司进行股权转让给昆明中金壹投资中心（有限合伙）、昆明中金壹投资中心（普通合伙）。（六）湖南龙泉葡萄酒有限公司成立于2012年4月11日，为法人独资的有限责任公司，股东为被告单位湖南龙泉葡萄产业开发有限公司，法定代表人成桔峰。上述被告人成石华名下或经营的公司中，被告单位湖南龙泉葡萄产业有限公司、湖南龙泉国际旅游文化产业有限公司均为云南万华投资公司的子公司，湖南龙泉葡萄酒有限公司为被告单位湖南龙泉葡萄产业开发有限公司的全资子公司。二、被告单位湖南龙泉葡萄产业开发有限公司以及湖南神龙房地产开发有限公司非法吸收公众存款的事实。湖南龙泉葡萄产业开发有限公司在2012年至2016年以经营需要融资为由，向他人承诺月息1.5%至3%，5%的回报，向公众吸收存款，该公司于2011年至2016年向107户公众吸收存款本金152693800元，归还本金43557242.6元，支付利息56608968元，至2016年底尚有104户未归还借款本金109136557.4元。三、湖南神龙房地产开发有限公司于2011年至2016年向244户公众吸收存款本金67467009元，归还本金30834498元，支付利息21887526.3元，截止2016年12月31日还有148户未归还借款本金36632511元。湖南神龙房地产开发有限公司所借款项于2016年底全部转入湖南龙泉葡萄产业开发有限公司。四、湖南神龙房地产开发有限公司、湖南龙泉葡萄产业开发有限公司合计吸收公众存款情况：湖南神龙房地产开发有限公司、湖南龙泉葡萄产业开发有限公司于2010年至2016年向社会公众存款本金220160809元，归还本金74391740.6元，支付利息78496494.3元，至2016年底未归还借款本金145769068.4元。五、向特定人员吸收存款情况向特定人员33户，吸收存款本金25054000元，已归还本金6236749.6元，支付利息26642562元，截止2016年12月31日尚未归还本金18817650.4元。六、湖南神龙房地产开发有限公司、湖南龙泉葡萄产业开发有限公司向非特定人员吸收公众存款情况湖南神龙房地产开发有限公司、湖南龙泉葡萄产业开发有限公司2011年至2016年向社会非特定人员吸收公众存款的借款本金195106409元，归还本金68154991元，支付利息51853932.3元，截止2016年12月31日未归还借款本金126951418元。综上所述，湖南神龙房地产开发有限公司、湖南龙泉葡萄产业开发有限公司合计向特定人员吸收存款25054000元，归还本金为6236749.6元，支付利息为26642562元，尚有未归还本金为18817650.4元；合计向非特定人员吸收存款195106409元，归还本金68154991元，支付利息51853932.3元，尚未归还本金126951418元。认定上述事实的证据有受案登记表、刑事立案决定书，收款收据，债务清偿协议，吸存、还本、付息书证，被吸存人的证言，湖南龙泉葡萄产业开发有限公司吸存明细，借款收据、借条，工商行政管理局企业注册登记资料，国有土地登记证，公司账户资金交易流水，龙腾福地项目相关书证，还款书证，审计报告，证人证言，成石华的供述，债权人联名报告，湘乡市人民法院民事判决书，评估报告书等。原审判决认为：被告单位湖南龙泉葡萄产业开发有限公司及湖南神龙房地产开发有限公司未经国家有关机关批准，非法向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，扰乱国家金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人成石华系湖南神龙房地产开发有限公司、湖南龙泉葡萄产业开发有限公司的法定代表人，在实施非法吸收公众存款的过程中均以两公司的名义吸收存款，所得的收益归于两公司，其行为应认定为单位犯罪；湖南神龙房地产开发有限公司被吊销营业执照，依法不再追诉，被告人成石华作为该二公司的法定代表人，为两公司直接负责任的主管人员，依法应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人成石华自动投案并如实供述犯罪事实，被告单位湖南龙泉葡萄产业开发有限公司以及被告人成石华的行为均构成自首，依法可从轻处罚。被告单位和被告人成石华在案发后偿还了部分被害人的经济损失，酌情从轻处罚。被告单位和被告人成石华因犯罪行为造成被吸存人直接经济损失，依法应承担退赔责任，但支付给被吸存人的利息在本金未全部清偿的情况下应折抵本金。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款，第六十四条，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，遂判决：一、被告单位湖南龙泉葡萄产业开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金1000，000.00元；二、被告人成石华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金300，000.00元；三、责令被告单位湖南龙泉葡萄产业开发有限公司退赔各被吸存人的经济损失94,434,549.00元。宣判后，原审被告人成石华、原审被告单位湖南龙泉葡萄产业开发有限公司不服，以“原审判决认定事实错误，有湘乡市文物局、湘乡市供销社以及辜国庆、魏新招等被害人存款不应认定为犯罪数额；采信证据错误，湖南精诚会计事务所的审计报告不真实、不合法；适用程序错误，在原审过程中原审法院未告知当事人有申请司法鉴定的权利和对司法鉴定结论不服申请重新鉴定的权利；认定事实不清，未对成石华吸收公众存款的主观因素和起因、积极退赔被害人损失以及有能力偿付被害人的损失予以审查”为由提出上诉，请求撤销一审判决，改判成石华缓刑。辩护人辩称“湘乡市文物局等19名被害人存款不应认定为犯罪数额；原审采信的审计报告其结论不能作为认定犯罪事实的依据，剥夺了成石华要求重新鉴定的权利；造成湖南龙泉葡萄产业开发有限公司、成石华非法吸收公众存款的原因与湘乡市政府未履行合同义务有关；积极退赔被害人损失，取得部分被害人谅解”为由，请求改判上诉人成石华缓刑。经审理查明：一、上诉人（原审被告人）成石华名下实际经营的公司情况：（一）湖南龙泉葡萄产业开发有限公司于2010年10月18日成立，为私营有限责任公司，注册号为430381000012304，注册资本5000万元，股东为云南万华投资股份有限公司4500万元，成桔峰500万元，成石华为公司的法定代表人。2015年3月18日变更股东为成石华投资4500万元，喻岳琳投资500万元。其经营范围为：葡萄优良品种培育、种植、销售等。（二）湖南龙泉国际文化旅游产业开发公司于2012年11月14日成立，注册号为430381000019111，注册资本为3000万元，股东为云南万华投资有限公司2700万元（成石华为该公司股东），成桔峰300万元，成石华任公司的法定代表人。（三）湖南省湘乡市龙腾建筑工程有限公司成立于2000年11月13日，注册号430381000003711，注册资本2000万元，股东分别为成石华1743.9万元，喻高贤87.7万元，肖建军87.7万元，旷春兴87.7万元，法定代表人成石华。于2013年12月经重组后由李华斌、杨祖福等人经营。（四）湖南神龙房地产开发有限公司成立于2005年11月10日，注册号为430381000000730，为私营有限责任公司，注册资金2000万元，股东为成石华1565万元，旷喜红285万元，成桔峰75万元，成谊宏75万元。法定代表人成石华。股东曾经多次变更，2015年7月13日变更为陈水江，出资额115.6万元，翁智钢222.2万元，陈彬551.1万元，魏东海466.7万元，陈树辉644.4万元，公司法定代表人陈水江，其经营范围为二级房地产开发。2016年6月23日被吊销。（五）云南万华投资有限公司成立于2008年7月17日，注册号为530111100019683，住所在云南省昆明市官渡区，为自然人出资有限责任公司，注册资本1000万元股东成石华510万元、阿颖490万元，2012年2月29日公司进行股权转让给昆明中金壹投资中心（有限合伙）、昆明中金壹投资中心（普通合伙）。（六）湖南龙泉葡萄酒有限公司成立于2012年4月11日，为法人独资的有限责任公司，股东为上诉单位（原审被告单位）湖南龙泉葡萄产业开发有限公司，法定代表人成桔峰。上述上诉人成石华名下或经营的公司中，上诉单位湖南龙泉葡萄产业有限公司、湖南龙泉国际旅游文化产业有限公司均为云南万华投资公司的子公司，湖南龙泉葡萄酒有限公司为上诉单位湖南龙泉葡萄产业开发有限公司的全资子公司。二、上诉单位（原审被告单位）湖南龙泉葡萄产业开发有限公司非法吸收公众存款的事实。湖南龙泉葡萄产业开发有限公司在2010年成立以后，以经营需要融资为由，通过口口相传形式，向他人承诺月息1.5%至3%，5%的回报为诱饵，向社会公众吸收存款，该公司于2010年至2013年向107户公众吸收存款本金152693800元，归还本金31015242.6元，支付利息53708968元，截止2016年12月31日尚有98户未归还借款本金67969589.4元。2013年9月5日，上诉人成石华主动到湘乡市公安局投案。本院认为：上诉人（原审被告单位）湖南龙泉葡萄产业开发有限公司未经国家有关机关批准，非法向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，扰乱国家金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。上诉人（原审被告人）成石华作为原审被告单位的直接负责人，在单位实施犯罪中起决定、指挥作用，其行为构成非法吸收公众存款罪。成石华犯罪后主动向公安机关投案，系自首，依法可以从轻处罚。原公诉机关在起诉意见书中虽然列明了湖南神龙房地产开发有限公司非法吸收公众存款的犯罪事实，但在该院认为部分未明确指控追究湖南神龙房地产开发有限公司及直接责任人成石华的相应刑事责任，原审超出指控范围对该部分犯罪事实予以了认定，不符合法律规定。上诉人成石华、上诉单位湖南龙泉葡萄产业开发有限公司及其辩护人辩解、辩护称：“原审判决认定事实错误，有湘乡市文物局、湘乡市供销社以及辜国庆、魏新招等19人不属于非法吸收公众存款罪所应追究的被害人对象；采信证据错误，湖南精诚会计事务所的审计报告不真实、不合法；适用程序错误，原审法院未告知当事人有申请司法鉴定的权利和对司法鉴定结论不服申请重新鉴定的权利；认定事实不清，造成湖南龙泉葡萄产业开发有限公司、成石华非法吸收公众存款的原因与湘乡市政府未履行红色旅游‘大将广场’合同有关；积极退赔被害人损失并取得部分被害人谅解”。经查，积极退赔被害人损失并取得部分被害人谅解，原审已查实；湖南龙泉葡萄产业开发有限公司采取公开宣传的方式向社会吸存资金，依据相关法规规定,其向特定人员吸存的资金都应当认定为犯罪数额；湖南精诚会计师事务所有限公司是经财政部门审批，依法依规注册成立，鉴定人具备鉴定资质，其审计报告真实、合法、有效，应当作为定案依据；原审对审计报告的认定不存在程序错误；成石华及湖南龙泉葡萄产业开发有限公司与湘乡市政府的合同纠纷，不是实施犯罪的理由。因此，其辩解、辩护理由均不成立，本院均不予采纳。综上所述，原审判决认定的证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但量刑不当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款，第六十四条，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项的规定，判决如下：（一）维持湖南省湘乡市人民法院（2018）湘0381刑初593号刑事判决中的第（一）项及第（二）项中对上诉人（原审被告人）成石华的定罪部分；（二）撤销湖南省湘乡市人民法院（2018）湘0381刑初593号刑事判决第（二）项中对上诉人（原审被告人）成石华的量刑部分及第（三）部分；（三）上诉人（原审被告人）成石华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金300，000.00元；（四）责令上诉单位（原审被告单位）湖南龙泉葡萄产业开发有限公司退赔各被吸存人的经济损失67,969,589.40元。（名单见附表）本判决为终审判决。审 判 长  李 晖审 判 员  徐 辉审 判 员  夏文成二〇一九年十一月七日法官助理李有晴代理书记员  李 望附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二款单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。            湖南龙泉葡萄产业开发有限公司应退赔各被吸存人的经济损失                  序号              姓名              借款时间              借款本金              已归还本金              已付利息              应退还金额                                  谭玉南              2011.5.6              3,000,000.00                              2,627,000.00              373,000.00                   2                刘其春              2011.6.4              70,000.00                              25,200.00               44,800.00                   3                刘星生              2011.5.30              290,000.00               100,000.00               39,000.00               151,000.00                   4                谭如光              2011.5.30              40,000.00                              10,800.00               29,200.00                   5                王伏南              2011.5.30              30,000.00                              10,800.00               19,200.00                   6                谭文吉              2012.12.25              200,000.00                              59,502.00               140,498.00                   7                胡启友              2013.6.16              340,000.00                              118,272.00               221,728.00                   8                武丽华              2013.7.17              800,000.00                              619,000.00               181,000.00                   9                易星宇              2012.1.2              1,500,000.00               260,412.00               987,204.00               252,384.00                   10                谭锦林              2012.12.1              390,000.00                              150,980.00               239,020.00                   11                丁淑元              2013.6.1              200,000.00               40,000.00               54,000.00               106,000.00                   12                刘映平              2013.6.4              250,000.00                              78,480.00               171,520.00                   13                许迪光              2013.6.4              54,000.00               17,000.00               14,400.00               22,600.00                   14                刘喜林              2013.6.4              50,000.00                              10,800.00               39,200.00                   15                沈水湘              2013.7.8              50,000.00                              36,000.00               14,000.00                   16                沈兵生              2013.7.9              80,000.00                              21,600.00               58,400.00                   17                李中强              2011.10.12              790,000.00                              86,400.00               703,600.00                   18                刘裕文              2013.7.30              50,000.00                              36,000.00               14,000.00                   19                彭虹              2011.7.8              700,000.00               200,000.00               240,000.00               260,000.00                   20                谭必瑞              2012.8.2              148,000.00                              18,000.00               130,000.00                   21                曾明初              2013.8.9              100,000.00                              18,000.00               82,000.00                   22                傅集贤              2013.4.24              1,000,000.00                              269,412.00               730,588.00                   23                宋林桥              2012.9.15              50,000.00                              6,000.00               44,000.00                   24                曾强              2012.7.2              4,000,000.00                              1,000,000.00               3,000,000.00                   25                廖宇军              2012.3.23              350,000.00                              245,700.00               104,300.00                   26                彭建霞              2013.1.21              200,000.00                              60,000.00               140,000.00                   27                杨丽华              2014.12.24              60,000.00                                             60,000.00                   28                熊新坚              2013.3.7              530,000.00               34,320.00               132,120.00               363,560.00                   29                李建农              2013.7.2              1,000,000.00               154,760.00               566,767.00               278,473.00                   30                刘德良              2012.5.25              600,000.00                              180,000.00               420,000.00                   31                周新明              2012.6.20              4,000,000.00                              2,160,000.00               1,840,000.00                   32                钱志丛              2012.6.11              1,000,000.00               235,440.00               750,000.00               14,560.00                   33                徐洋森              2012.6.13              290,000.00                              22,500.00               267,500.00                   34                刘卫林              2012.7.10              2,200,000.00               764,800.00               260,000.00               1,175,200.00                   35                杨育林              2012.8.13              9,200,000.00               2,296,708.00               3,585,600.00               3,317,692.00                   36                湘乡市文物局              2013.8.16              1,000,000.00               200,000.00               125,000.00               675,000.00                   37                戴长根              2012.9.11              200,000.00               100,000.00               84,000.00               16,000.00                   38                朱朝阳              2012.8.1              1,800,000.00                              593,366.00               1,206,634.00                   39                沈志强              2012.5.16              700,000.00               188,176.00               384,000.00               127,824.00                   40                谌美华              2013.4.24              3,460,000.00               2,815,000.00               625,000.00               20,000.00                   41                何腊香              2012.7.4              404,000.00                              24,000.00               380,000.00                   42                供销社              2012.11.1              33,500,000.00               4,064,800.00               2,194,467.00               27,240,733.00                   43                丁龙              2012.12.24              2,000,000.00               840,000.00               450,000.00               710,000.00                   44                魏少益              2013.1.23              2,000,000.00               584,240.00               720,000.00               695,760.00                   45                朱五一              2013.1.7              800,000.00               9,720.00               123,917.00               666,363.00                   46                彭彩玲              2013.2.25              190,000.00               31,400.00               34,200.00               124,400.00                   47                沈威龙              2013.2.27              2,500,000.00               117,348.00               357,500.00               2,025,152.00                   48                章海江              2013.3.16              1,300,000.00               69,520.00               232,000.00               998,480.00                   49                李丽              2013.3.18              400,000.00               177,198.00               168,000.00               54,802.00                   50                潘建华              2013.5.16              19,000,000.00               301,731.00               3,168,996.00               15,529,273.00                   51                李橙              2013.3.15              3,000,000.00               166,744.00               750,000.00               2,083,256.00                   52                谭常林              2013.3.4              200,000.00                              15,000.00               185,000.00                   53                段朝晖              2013.4.2              500,000.00                              45,000.00               455,000.00                   54                辜松银              2013.4.23              2,000,000.00               22,960.00               360,000.00               1,617,040.00                   55                刘满军              2013.5.29              400,000.00                              15,000.00               385,000.00                   56                李连平              2013.7.4              650,000.00               175,680.00               68,250.00               406,070.00                   57                周焰              2013.7.9              680,000.00                              67,800.00               612,200.00                   58                辜国庆              2013.7.10              100,000.00               30,000.00               5,279.00               64,721.00                   59                李盈              2013.7.22              100,000.00               6,480.00               2,500.00               91,020.00                   60                周晓琴              2013.8.21              150,000.00                              9,960.00               140,040.00                   61                周军              2013.8.21              100,000.00                              9,960.00               90,040.00                   62                肖建军              2016.4.6              110,000.00               47,108.00                              62,892.00                   63                谭杰              2011.12.13              35,000.00                                             35,000.00                   64                李敏强              2012.2.22              210,000.00                                             210,000.00                   65                贺建新              2012.2.23              100,000.00                                             100,000.00                   66                胡伏林              2012.4.16              100,000.00                                             100,000.00                   67                魏新招              2013.8.28              1,334,800.00               1,106,480.00                              228,320.00                   68                谭树材              2013.2.27              350,000.00                                             350,000.00                   69                周华强              2013.5.10              200,000.00                                             200,000.00                   70                栗涟湘              2013.5.14              200,000.00                                             200,000.00                   71                李友良              2013.5.20              50,000.00                                             50,000.00                   72                刘惠群              2013.6.6              100,000.00                                             100,000.00                   73                谭卫青              2013.7.3              305,000.00                                             305,000.00                   74                沈胜华              2013.7.23              250,000.00                                             250,000.00                   75                李运南              2013.7.23              100,000.00                                             100,000.00                   76                沈新华              2013.7.29              110,000.00               50,000.00                              60,000.00                   77                吴炎辉              2013.8.14              100,000.00                                             100,000.00                   78                吴丽              2013.8.14              50,000.00                                             50,000.00                   79                邓卫              2013.8.14              50,000.00                                             50,000.00                   80                旷文锋              2014.3.11              250,000.00                                             250,000.00                   81                唐雁              2014.9.25              640,000.00               16,200.00                              623,800.00                   82                唐春华              2014.9.25              200,000.00               123,400.00                              76,600.00                   83                苗宁涛              2014.10.20              50,000.00                                             50,000.00                   84                肖伟              2013.9.1              90,000.00               20,880.00                              69,120.00                   85                傅平波              2013.9.1              77,000.00                                             77,000.00                   86              成光荣              2014.5.6              203,000.00                                             203,000.00                   87              许念慈              2014.5.6              160,000.00                                             160,000.00                   88              邓柏义              2014.5.6              228,000.00                                             228,000.00                   89              刘湘平              2016.9.26              200,000.00                                             200,000.00                   90              刘新伏              2011.8.15              8,050,000.00               1,092,245.60               7,771,632.00               -813,877.60                   91              李伯良              2012.2.20              1,000,000.00                              808,000.00               192,000.00                   92              李清辉              2012.9.5              200,000.00               6,480.00               20,000.00               173,520.00                   93              范方升              2012.12.7              400,000.00               117,936.00               372,367.00               -90,303.00                   94              李茂康              2012.3.5              500,000.00               471,600.00               390,000.00               -361,600.00                   95              李升平              2012.6.11              900,000.00               700,000.00               1,658,929.00               -1,458,929.00                   96              李友存              2012.11.24              250,000.00               6,480.00               32,960.00               210,560.00                   97              易春刚              2011.6.21              3,000,000.00                              2,078,412.00               921,588.00                   98              杨石林              2012.10.5              3,000,000.00               662,800.00               1,700,000.00               637,200.00                   99              李灿李正根              2013.1.20              4,500,000.00               48,840.00               4,162,194.00               288,966.00                   100              周斌周杰              2012.11.19              9,500,000.00               9,824,000.00               6,811,350.00               -7,135,350.00                   101              李金海              2013.5.28              1,900,000.00               1,900,000.00               202,467.00               -202,467.00                   102              潘伟华              2013.2.4              500,000.00               69,636.00               484,859.00               -54,495.00                   103              谭世德              2013.5.13              2,000,000.00               500,000.00               2,073,750.00               -573,750.00                   104              张彬彬              2015.6.30              15,000.00               15,000.00                              0.00                   105              黄秋桔              2016.3.30              30,000.00               30,000.00                              0.00                   106              谭志敏              2013.9.1              140,000.00                                             140,000.00                   107              罗玲玲              2013.1.24              210,000.00               201,720.00               9,316.00               -1,036.00                                                                                                                                向公众吸收存款合计              152,693,800.00               31,015,242.60               53,708,968.00               67,969,589.40