福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初1001号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人郭伟平，男，1996年5月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市永定区。因本案于2019年3月19日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（3月18日被抓获），2019年4月22日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人范圣平、赖春燕，福建金灶律师事务所律师。 被告人张伟峰，男，1996年12月30日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省龙岩市永定区。因本案于2019年3月19日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（3月18日被抓获），2019年4月22日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人郑缘芬，女，1994年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年3月19日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（3月18日被抓获），2019年4月22日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人刘丽丽，女，1984年8月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年3月19日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（3月18日被抓获），2019年4月22日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人余丽艳，女，1984年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年3月19日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（3月18日被抓获），2019年4月22日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人郭广鑫，男，1995年6月7日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地福建省龙岩市永定区。因本案于2019年3月19日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（3月18日被抓获），2019年4月22日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人张伟旺，男，1999年5月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市永定区。因本案于2019年3月19日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（3月18日被抓获），2019年4月22日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]922号起诉书指控被告人郭伟平、张伟峰、郑缘芬、刘丽丽、余丽艳、郭广鑫、张伟旺犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员雷朝晖出庭支持公诉，被告人郭伟平及其辩护人赖春燕，被告人张伟峰、郑缘芬、刘丽丽、余丽艳、郭广鑫、张伟旺均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2018年6月11日被告人郭伟平租赁曹溪街道月山小区4号楼2204室作为作案地点，先后邀集被告人张伟峰、余丽艳、刘丽丽、郑缘芬、郭广鑫、张伟旺，利用电话、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，以冒充“向前贷”ＡＰＰ贷款客服能帮助贷款为由设置骗局，诈骗被害人李某13700元、幸某9500元、廖某7179元，共计30379元。其中被告人郭伟平、张伟峰参与骗取他人钱财30379元，被告人郑缘芬、刘丽丽、余丽艳参与骗取他人钱财7179元，被告人郭广鑫、张伟旺参与拨打诈骗电话564个。 2019年3月18日，公安机关在新罗区月山小区抓获被告人郭伟平、郭广鑫、张伟峰、张伟旺，在新罗区子内抓获被告人郑缘芬，在新罗区龙州工业园区抓获被告人刘丽丽、余丽艳。 被告人郭伟平、张伟峰、郑缘芬、刘丽丽、余丽艳、郭广鑫、张伟旺自愿认罪认罚，在其辩护人的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对被告人提出如下具体量刑建议： 被告人郭伟平犯诈骗罪，建议判处有期徒刑三年二个月至三年六个月，并处罚金。 被告人张伟峰犯诈骗罪，建议判处有期徒刑二年二个月至二年六个月，并处罚金。 被告人郑缘芬犯诈骗罪，建议判处有期徒刑十一个月至一年，并处罚金。 被告人刘丽丽犯诈骗罪，建议判处有期徒刑十一个月至一年，并处罚金。 被告人余丽艳犯诈骗罪，建议判处有期徒刑十一个月至一年，并处罚金。 被告人郭广鑫犯诈骗罪，建议判处有期徒刑九个月至十个月，并处罚金。 被告人张伟旺犯诈骗罪，建议判处有期徒刑九个月至十个月，并处罚金。 上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有七被告人的户籍证明、到案经过、租赁合同，认罪认罚从宽制度告知书、具结书，量刑建议书等书证，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，现场笔录及照片，电脑截图、通话清单、银行转账记录，被害人李某、幸某、廖某的陈述，证人张某、林某等人的证言，被告人郭伟平、张伟峰、郑缘芬、刘丽丽、余丽艳、郭广鑫、张伟旺的供述及辨认笔录等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人郭伟平、张伟峰、郑缘芬、刘丽丽、余丽艳、郭广鑫、张伟旺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人郭伟平、张伟峰参与骗取他人钱财30379元，数额巨大；被告人郑缘芬、刘丽丽、余丽艳参与骗取他人钱财7179元，数额较大；被告人郭广鑫、张伟旺参与拨打诈骗电话564个，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控七被告人犯诈骗罪的罪名成立，予以采纳。被告人郭伟平在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张伟峰、郑缘芬、刘丽丽、余丽艳、郭文鑫、张伟旺在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人郭广鑫、张伟旺参与拨打诈骗电话564个，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。七被告人归案后认罪态度较好并能积极退赃和预缴罚金，对被告人郭伟平予以从轻处罚，对被告人张伟峰、郑缘芬、刘丽丽、余丽艳、郭广鑫、张伟旺分别予以减轻处罚。七被告人能自愿认罪认罚，本院采纳公诉机关的量刑建议予以定罪量刑。辩护人提出的被告人郭伟平归案后认罪态度好，是初犯、偶犯，要求从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人郭伟平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2022年5月17日止）。 二、被告人张伟峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2021年5月17日止）。 三、被告人郑缘芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2020年2月17日止）。 四、被告人刘丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2020年2月17日止）。 五、被告人余丽艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2020年2月17日止）。 六、被告人郭广鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2019年12月17日止）。 七、被告人张伟旺犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2019年12月17日止）。 八、扣押在公安机关被告人郭伟平暂扣款7500元及被告人郭伟平的退赃款22879元，合计30379元，归还受害人李某13700元，归还受害人幸某9500元，归还受害人廖某7179元。 九、扣押在公安机关的笔记本电脑三台，U盘一个、打印机一台，手机26部，属作案工具，予以没收，由公安机关依法处理。 十、被告人郑缘芬被扣押的白色本田小轿车一辆（车牌闽Ｆ×××××），被告人余丽艳被扣押的东风日产小轿车一辆（车牌号闽Ｆ×××××），被告人郭伟平被扣押的工商银行卡、招商银行卡各一张，与本案无关，予以归还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 吕 晓 红 人民陪审员 郭 永 平 人民陪审员 李   展 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员 胡丹(代) 本案主要适用的法律： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。法信超链：案例4篇裁判1388篇期刊6篇 × 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。法信超链：国家法律1篇案例1篇裁判879篇期刊1篇 × 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。