鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0302刑初566号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人宫凤秀，女，1966年8月27日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地鞍山市铁**，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月24日被抓获，临时寄押于沧州火车站派出所，6月26日被押解回鞍，同日被刑事拘留，7月9日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2019]518号起诉书指控被告人宫某2犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院经审查予以立案，并依法组成合议庭，于2019年11月19日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员秦箫、闵楠出庭支持公诉，被告人宫某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2014年9月间，被告人宫某2以为被害人金某姐夫李某和丈夫王某办理退休为由，于2014年9月21日在铁东区天王演艺附近收取金某人民币3.7万元，2014年11月26日在铁西区九街口附近收取金某人民币1万元。宫某2并未办成退休，于2015年2月11日使用李某的身份信息开户一张鞍山银行卡，并向卡内存款5589元，同日将卡交给金某，谎称李某的退休已经办完并已在该卡内发放社保金，之后又于同年3月27日以人情费、补交保险金为由收取金某人民币2.2万元。此后金某发现宫某2没有办成退休，向其索要钱款，宫某2推脱不还款。2016年3月金某报案，宫某2被列为网上逃犯。2019年6月24日，宫某2在长春开往宁波的K78次列车运行至唐山站至天津站间，被吉林铁路公安处乘警支队抓获。公诉机关为上述指控向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人宫某2诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人宫某2在庭审过程中对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其找杜某帮金某家属办理退休社保手续。经审理查明，2014年9月间，被告人宫某2以为被害人金某姐夫李某和丈夫王某办理退休为由，于2014年9月21日在铁东区天王演艺附近收取金某人民币3.7万元，2014年11月26日在铁西区九街口附近收取金某人民币1万元。宫某2为隐瞒其没有办成退休手续的事实，于2015年2月11日使用李某的身份信息办理了一张鞍山银行卡，并向卡内存入5589元；同日被告人宫某1将该银行卡交给金某时，谎称李某的退休已经办完并已向该卡内发放了社保金。事后，被告人宫某1又于同年3月27日以人情费、补交保险金为由收取金某人民币2.2万元。金某发现宫某2没有办成退休手续，遂向其索要钱款，宫某2推脱不还款。2016年3月金某向公安机关报案，宫某2被列为网上逃犯。2019年6月24日，宫某2在长春开往宁波的K78次列车运行至唐山站至天津站间，被吉林铁路公安处乘警支队抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人金某的陈述证明：2013年12月，我和刘某在闲聊中得知她可以办理个人退休养老保险，我就让她帮我姐夫李某办理，随后刘某把我介绍给了张某2，让张某2帮我姐夫办。张某2当时对我说人情费和交保险钱一共3万多，并承诺我3至5个月能办下来，我给了张某23万多元现金，张某2给我写了欠条。直到2014年7月，我姐夫李某的养老保险也没有办下来，我就问张某2是怎么回事，在我的追问下，张某2告诉我他是找一名叫宫某2的女子给我办的这个事，她只是在中间挣点中介费。之后我就直接跟宫某2联系，宫某2告诉我事快办完了，让我再给她37000元，她说之前交的钱只能办成以个人名义退休，开钱开的少，我把这笔钱交了后她就能找华冠机械厂的张某1厂长和李会计，把李某办成华冠机械厂的退休职工，能多开些钱，我就同意了。2014年9月21日，我和宫某2一起到了鞍山市铁东区天王演艺南侧鞍山银行，我从银行内的ATM机取了部分钱，加上我身上带的钱，凑齐了37000元，在银行内就把这些钱给了宫某2，宫某2当场表示不超过三个月就能办成此事，宫某2还给我写了收条。2014年11月26日中午，宫某2给我打电话，说办理这个事还差1万元，我当天下午到鞍山市铁西区的建设银行内的ATM机取了1万元，在银行门口把1万元交给了宫某2，宫某2也给我写了收条。到了2015年2月，我姐夫李某的事也没办下来，我就说不办了。2015年2月11日，在现在的大德一期附近马路边上，宫某2确实给过我一张鞍山银行的银行卡和收据条，她告诉我这个是给我姐夫李某档案落到华冠机械厂的工资卡，每个月26日工资到账，已经到账2014年10月、11月、12月三个月的工资了，然后她亲自给我写了一张收据条，上面写明了领卡时间和每个月26日工资到账，并且详细写明了当时银行卡内的钱是2014年10月1807元，11月1891元，12月1891元，我还在上面签了字，然后我去银行查询，确实有5589元到账，并且我在当天从宫某2给我的鞍山银行卡中取了两笔钱，每笔钱都是2500元，一共5000元。2015年2月26日，我发现钱没有到账，就给宫某2打了电话，她说春节前工资延期发放，到了2015年3月26日前还没到账。2015年3月27日，在鞍山市政府广场附近的工商银行内，我和张某2、宫某2见面了，张某2把我之前给她的3万元全额退还给我，我把之前她给我写的收条还给了她，她就离开了。之后我找宫某2要钱，她还告诉我还得补交保险钱9000元，还得给人经费12000元，另外还有补交医疗保险的钱1000元，共22000元，让我从张某2退款给我的3万多元中拿给她，我同意了，当场给了宫某222000元，宫某2又给我写了收条。直到2016年1月左右，宫某2也没有给我办成这事，我怀疑被骗了，就去了鞍山市社保中心查询了我姐夫李元俊养老保险账号的情况，发现我姐夫李某的账户中只有10元，我就宫某2怎么回事，宫某2刚开始说我查的不对，后来在我再三追问下，宫某2说可以给我退钱，但迟迟没有给我，还将我的电话拉成黑名单，不接我电话了，我就来报警了。宫某2给我的工资卡，我在2017年6月26号去鞍山银行销户了，这张卡使用的是我姐夫李某的名。我是为我姐夫李某办理开除人员退休手续，同时我听说办病退得的钱多，我就找宫某2想为我丈夫办理。2014年11月26日，在铁西××街口附近的建设银行里，我给了宫某21万元现金，并且把我丈夫王某的身份证复印件和照片给了她，宫某2为我写了收条，并保证事办不成，这笔钱返回来，结果事情没办成，我向宫某2要过几次，宫某2也没有把钱退给我。2、证人刘某的证言证明：我和金某认识好多年了，我们是朋友。我知道金某在找一名姓宫的女子，是我找以前和我一起在房市工作的朋友张某2给金某的姐夫办理退休一事，后来我知道张某2找的一名姓宫的女子办的，事没办成，到现在钱也没给退。2013年夏天，金某和我说要找人给他姐夫办退休，后来我听说张某2能办，就给她打电话问能不能帮金某的姐夫办理退休，张某2说给打听打听。2013年10月左右，张某2告诉我能办退休的事，我就找来金某和张某2在铁西区大润发超市附近的肯德基店内谈给金某姐夫办退休一事，因为我说不上话，我就把金某介绍给了张某2。张某2说要把金某姐夫的档案提出来，并说金某提不出来，她能找人提出来，后来张某2给算了办理退休的费用，我就听见有保险钱、有中介费，具体多少钱我不知道，金某说回家和她姐商量商量，我们就分别走了。过了不长时间，金某说她姐姐同意办了，让我约张某2见面谈，我们还是在铁西肯德基见的面，见面后金某当面把办退休的钱给了张某2，好像是3万左右，具体多少我不知道。2014年秋天，我给张某2打电话，问金某姐夫办退休的事怎么样了，张某2告诉我她人在外地，让我陪金某去找一名姓宫的女子，查一查办的怎么样了。我就陪金某在铁东区山南平安保险门口见了姓宫的女子，这是我第一次见到姓宫的女子，这才知道张某2是找姓宫的女子给金某办事，姓金的女子告诉金某别着急，事能办。过了挺长时间，金某和我说事还没办，我就带着金某和张某2一起到姓宫的女子家，但她没在家，张某2又领我和金某去姓宫的女子父亲家，但我们没上楼。后来金某告诉我，张某2给找的姓宫的女子事没办成，钱也没给退，我就找张某2问怎么回事，张某2说金某给她的钱她给退了，姓宫的女子没给金某退钱，我就让张某2追追姓宫的女子，张某2说姓宫的女子答应给金某退钱，但是到现在也没给退。我当时不知道金某给姓宫的女子拿了多少钱，后来金某说一共拿了六、七万元，姓宫的女子都给打了收条。3、证人任某的证言证明：宫某2是我母亲，我父母在我小的时候就离婚了，我有一段时间不和宫某2联系了，我听说她生病了。我知道宫某2现在在天津市，具体做什么我不清楚，她是2016年夏天的时候去的天津，在天津之前，她还去过内蒙古呼和浩特和黑龙江。宫某2在离开鞍山之前，在鞍山市铁东区租房住。我不认识金某，但是我听我妈说过这个人，她让金某找我拿过一个本子。我不知道宫某2是否给人办过退休养老保险。4、证人张某1的证言证明：我是2015年因诈骗被判刑的。我是通过杜某认识的宫某2，杜某以前是个警察。大概是2014年的时候，具体时间我记不清了，杜某带着一个叫宫某2的女的找我吃饭，在饭桌上他们说有一个男的被单位开除了要在我这办退休，因为当时我是华冠煤矿机电设备厂的厂长，他们想让这个男子在我的厂子退休，我当时就告诉他们，这事不可能办成。后来杜某又单独找我一次，我又明确告诉他，这事办不了，再后来我就没见过宫某2了，然后我听说杜某也死了，这事再怎么样我就不知道了。杜某找我给她女儿办过我厂子的在籍工人，他是个警察，我就交了这个朋友。杜某找我两、三次，有两次是给他亲属办在籍工人，我给办了，找我办退休就这一次，我没给办，因为不是我们厂职工，我就明确告诉他办不了。宫某2应该知道我办不了退休这事，我当时就在饭桌上说了，后来我又和杜某说了，杜某也能告诉她。5、证人兰某的证言证明：杜某是我丈夫。我不认识宫某2，我对杜某帮别人办事的事一点也不了解，杜某的事从来不和我说，他的事我一点也不知道，我从来也不过问。我不知道宫某2找杜某办事的事。6、被告人宫某2的供述证明：2012年12月左右，我邻居张某2跟我说他有一个朋友叫金某想花钱给开除人员办理退休，问我能不能办，然后我就找一个叫杜某的男子办理这事。大约2013年初，我联系金某说这事我能办成，需要办事费用4万元，要是有断保险的费用还需要自己补缴，她同意这个方案。之后金某把要办退休手续的李某的身份证复印件、照片给了我，等着办理下一步提档转档手续，我答应金某帮助她姐夫李某在华冠机械厂办理退休手续，我就找到我朋友杜某让他帮忙办这事。等了三、四个月，华冠机械厂被公安局查了，我就把李某档案直接转到了铁西档案局，铁西档案局受理了李某档案，变成自己补交保险钱了。金某给我打了几次钱，包括办事的钱、好处费、交保险的钱，我把一部分给了杜某，但是因为华冠机械厂被查，李某的档案没落到华冠机械厂，杜某也没给我退钱，我答应金某铁西档案局保险补交的钱我给拿，但是我一直没交，事情的经过就这样。2014年9月21日，在铁东区中华南路天王南侧鞍山银行，金某第一次给我37000元，我给金某打了收条，钱我交给杜某了，让他给办理，没有收条。第二次是2014年11月26日在铁西区九街口附近的建设银行内的ATM机通过银行转账收到了1万元，这次我写的收条，具体内容条上有，钱我也交给杜某了。第三次是2015年3月27日在鞍山市政府广场附近的工商银行内，一共是22000元，我给金某打的欠条，我手里留了大约9000元，剩下的交给杜某了。我留9000元是帮她办事、跑腿、请客吃饭的费用。杜某现在死了，他原来是鞍山市公安局刑警大队的警察，我和他是好朋友。事情开始办理成功了，我记得我拿着李某的信息和杜某去银行开的卡，办完之后把银行卡交到金某手里，然后金某从中得到了三个月的工资，2014年10月工资1807元，2014年11月和12月份工资都是1891元，一共5589元。后来华冠机械厂的厂长张某1被抓了起来，华冠机械厂就黄了，也就把李某的退休给停止了，华冠机械厂出事后，杜某把李某的档案挂在了铁西档案局，要是退休开工资的话还得补交钱，我就让杜某交，杜某我一直找不到，他是2016年1月5日死的。当时金某管我要钱，我跟她微信说答应还钱，后来家里有事我没有钱，我说我有钱就给她。那个时期我出了车祸在家里疗养，我的电话在车祸中被撞丢了，我没有金某的电话，金某也没有微信，我跟金某姐姐金在顺通过微信联系过，但是金在顺没有回过我。我给金某办的银行卡，银行卡里的钱是我存的，我分三次存的，大概5000多元，具体数记不清了，我给金某亲属办退休一事，金某追的急，我让她相信我给她办事，于是我就给金某亲属办的银行卡存的钱。7、收条证明：2014年9月21日，被告人宫某2向金某出具收条，收取李某保险代缴费用等50546.87元；11月26日，收金某办理病退费用1万元；2015年3月27日，出具欠条欠金某21000元，包括人情费、保险费；宫某2给金某的条，记载李某2014年10月至12月，每月1807-1891元，领取工资款时间2015.2.11，金某领取工资卡，注明每月26日工资到账。8、银行账户明细证明：被告人宫某2使用李某身份证办理鞍山银行卡，时间为2015年2月11日，开户存入5589元，同日取款5000元。9、微信聊天截图证明：金某多次向宫某2索要钱款的情况。10、社保账户信息证明：李某于2017年3月12日退休，为企业养老保险正常退休，每月退休金1533元。11、鞍山市千山区人民法院刑事判决书证明:张某1自2003年起伪造职工档案为不合格人员办理退休，因诈骗罪于2015年被判处有期徒刑六年九个月。12、常住人口详细证明：杜某户口状态为注销。13、案件来源及到案经过证明：2016年3月10日14时，被害人金某报案称，2013年12月，宫某2以给其姐夫李某办理退休养老保险为由，在鞍山市铁东区天王南侧鞍山银行内骗取其人民币69000元。2019年6月24日11时许，被告人宫某2在长春至宁波的K78次列车运行到唐山站和天津站间被乘警抓获。上述证据，经当庭举示，并经质证，各证据之间可以相互认证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人宫某2以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宫某2的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人宫某1提出的其找杜某帮金某家属办理退休社保手续的辩解，经查，被害人金某的陈述、证人张某1、刘某的证言、被告人宫某1的供述、收条、银行账户明细、微信聊天截图等证据相互印证，证明被告人宫某1以为金某家属办理退休社保手续为由，多次收取金某钱款。宫某1提出的其是找杜某帮忙办理，但并未提供相应证据予以佐证。依据证人张某1的证言，在宫某1与杜某找其为李某办理退休手续时，其当场明确表示无法办理，在此之后，被告人宫某1仍以各种理由，多次向金某索要钱款，可见其主观非法占有的目的，故对被告人宫某1的辩解，本院不予采信。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宫某2诈骗被害人人民币63411元，应在有期徒刑三年至有期徒刑三年六个月间处以刑罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宫某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人宫秀凤被先行羁押2日，应予以折抵。即自2019年6月26日至2022年6月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人宫某2于判决生效后一个月内返还被害人金某人民币63411元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高 泰人民陪审员  潘志贺人民陪审员  柳善平二〇一九年十一月十九日书 记 员  刘 鹏