广西壮族自治区容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0921刑初293号 公诉机关广西壮族自治区容县人民检察院。 被告人何文规，男，1952年5月24日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月10日被公安机关留置，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于容县看守所。 被告人盘虎林（曾用名盘海峰），男，1971年10月6日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月10日被公安机关留置，次日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人张尧聪，广西五行律师事务所律师。 广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2019）196号起诉书指控被告人盘虎林、何文规犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院于2019年8月28日受理后，依法组成合议庭，于同年10月16日公开开庭进行了审理，广西壮族自治区容县人民检察院指派检察员黄以良出庭支持公诉，被告人何文规、被告人盘虎林及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区容县人民检察院指控： 一、2017年9月至11月，被告人何文规、盘虎林以帮助被害人邱某办理土地使用证为由，骗取邱某55000元。何文规分得赃款27000元，盘虎林分得赃款28000元。 二、2017年12月的一天，被告人盘虎林、何文规以帮助邱某办100000元无息贷款为由，诈骗邱某30000元。何文规分得赃款18000元，盘虎林分得赃款12000元。 三、2017年11月至12月，盘虎林伙同何文规以帮被害人杨以美化解贵港苍梧林场纠纷为由，诈骗杨某192000元。何文规分得赃款33000元，盘虎林分得赃款59000元。 四、2018年4月至8月，何文规以帮助被害人李某申请创业基金为由，骗取李某27800元。 综上，何文规单独及伙同他人诈骗金额为204800元，盘虎林伙同他人诈骗金额177000元。 对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人何文规、盘虎林的行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，何文规、盘虎林均是主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人何文规、盘虎林定罪处罚。 被告人何文规对公诉机关指控犯罪及罪名无异议。 被告人盘虎林对公诉机关指控犯罪及罪名有异议，辩解其没有参与诈骗被害人邱某、杨某1的财物，不构成诈骗罪。其辩护人提出：1、对公诉机关指控盘虎林诈骗被害人邱某有事实无异议；2、盘虎林与杨某1之间属于民事纠纷，且盘虎林曾参与协商解决杨某1山林的纠纷，不属于诈骗。 经审理查明： 一、2017年10月，被告人何文规、盘虎林经商议后决定骗取邱某的钱财。随后，盘虎林介绍何文规与邱某认识，盘虎林、何文规虚构能够帮助办理土地使用证的事实，以需要活动经费、交纳费用等为由，共骗取了被害人邱某的55000元。事后，何文规与盘虎林将所骗取的现金共同分赃。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证明2019年1月10日10时30分，邱某到容县公安局县底派出所报案称，在2017年10月至11月，其被一个自称为“何某”的男子以办理土地使用证及办理无息贷款为由诈骗。公安机关于当日立案侦查。 2、被害人邱某的陈述及其辨认笔录、相片，证明2017年农历9月的一天，其问盘虎林是否认识有人可以办理土地使用证。一个星期后，盘虎林称有一个叫“何某”的人可以帮忙办理土地使用证。2017年农历10月的一天，盘虎林驾驶一辆面包车搭载其到“何某”家中，介绍“何某”与其认识，其向“何某”提出帮忙办理土地使用证，“何某”提出需要经费找人打招呼，其即给了“何某”现金3500元。次日，“何某”称还需要经费，“何某”和盘虎林到其家中后，其又给了“何某”现金1500元。一个星期后，“何某”打电话给其称已经从电脑查过了，土地没有问题，可以办理集体土地使用证，但需要费用35000元，其信以为真，并于次日给了“何某”现金35000元。又过了一个星期，“何某”打电话给其称可以将土地转为国有土地，要多交15000元，不久，其给了“何某”现金15000元。 案发后，经公安机关组织辨认，邱某从十二张不同男性的相片中辨认出何文规就是自称“何某”并骗取其钱财的人。 3、被告人何文规指认现场笔录、照片及现场方位图，证明其和盘虎林诈骗邱某的钱财的地点位于容县邱某家中、容县容州镇绣江公园附近益德联盟公司、容县其家中。 4、被告人何文规的供述及辨认笔录、相片，证明2017年下半年其和盘虎林认识后，同年10月的一天，盘虎林到其家中称他认识一个叫邱某的人需要办理土地使用证，提出与其一起合伙诈骗邱某的钱财，其表示同意。在盘虎林带邱某到其家前，盘虎林与其商议以办理土地使用证需要活动经费为由向邱某提出需要3500元。随后，盘虎林带邱某到其家中，其谎称可以帮助办理土地使用证，但需要3500元的活动经费，邱某即给了其现金3500元。次日，盘虎林到其家中后，其和盘虎林将骗取的3500进行分赃了。之后，盘虎林教其打电话给邱某谎称还需要1500元的经费，其即打电话给邱某称还需要1500元的经费。次日，盘虎林和其到邱某家中后，邱某就给了其现金1500元，其和盘虎林将骗取的1500元进行分赃了。过了一个星期，盘虎林到其家中提出办理集体土地证名额有限，需要经费35000元为由继续骗取邱某的钱财，其表示赞成。随后，其打电话其邱某称还要35000元才能办理土地使用证，邱某表示同意。为了让邱某相信其的实力，其和盘虎林商议在容县绣江公园旁边的益德联盟公司与邱某见面，邱某到了益德联盟公司后，在该公司的小厅内给了其现金35000元，随后其和盘虎林在盘虎林家中将骗取的35000元进行分赃。几天后，盘虎林提出以可以将集体土地使用证办成国有土地使用证需要钱财为由继续诈骗邱某，其表示同意，并打电话给邱某谎称可以将集体土地使用证办成国有土地使用证，但需要补交15000元，次日，邱某在益德联盟公司给了其现金15000元，随后，其与盘虎林将骗取的15000元进行分赃。 案发后，经公安机关组织辨认，何文规从十二张不同男性的相片中辨认出盘虎林就是与其一起骗取邱某钱财的人；从十二张不同男性的相片中辨认出邱某就是被其和盘虎林骗取钱财的人。 5、被告人盘虎林在2019年1月14日、2月1日所作的供述，证明2017年12月的一天，其与何文规经商议后决定以帮助邱某办理土地使用证、集体土地转为国有土地为由骗取邱某的钱财。随后，其与何文规到邱某家中，介绍何文规与邱某认识，让何文规与邱某商量如何办理土地使用证。过了几天，其问何文规从邱某处骗取了多少钱，何文规称骗得了3000元，其和何文规将诈骗所得进行分赃。其与何文规经商议后决定以办证还需要费用为由继续诈骗邱某，具体由何文规与邱某商量办证的费用，后其和何文规将诈骗所得进行分赃。一个星期后，其和何文规商议再次诈骗邱某，何文规对邱某谎称还需要10000元费用办证，过后，其和何文规将诈骗所得进行分赃。 二、2017年11月，被告人何文规、盘虎林经商议后决定以帮助办理无息贷款的为由再次骗取邱某的钱财。何文规找到邱某后虚构其侄子是容县财政局局长，可以办理100000元的无息贷款的事实，以需要交纳30000元押金为由骗取了邱某现金30,000元。事后，何文规、盘虎林将所骗取的现金30000元共同分赃。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人邱某的陈述，证明何文规打电话给其称，他的侄子是容县财政局局长，可以办理100000元的无息贷款，但需要交纳30000元押金，其信以为真，在其家中给了何文规现金30000元。 2、何文规的供述，证明2017年11月的一天，盘虎林提出与其合伙再次诈骗邱某，其表示同意，并商议以其侄子是容县财政局局长，可以办理100000元的无息贷款为由骗取邱某的钱财。随后，其打电话给邱某谎称其侄子是容县财政局局长，可以办理100000元的无息贷款，但需要交纳30000元的押金，邱某信以为真，并于几天后在他的家中给了其现金30000元。随后，其和盘虎林将骗取的30000元进行平分。 3、被告人盘虎林在2019年1月14日、2月1日所作的供述，证明在以帮助邱某办证为由骗取得邱某的钱财后，其和何文规商议虚构可以办理无息贷款要收取押金的事实再次骗取邱某的钱财，由何文规去找邱某。后其去接何文规回来时，何文规称骗得了30000元，并分给其12000元。 三、2017年11月至12月，被告人盘虎林、何文规虚构可以帮助被害人杨某1解决林场纠纷的事实，骗取了杨某1920,000元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证明2019年3月20日，公安机关接到报案称，杨某1于2017年11月至12月，被人以帮办事情为由诈骗92,000元。公安机关于次日立案侦查。 2、被害人杨某1的陈述及辨认笔录、相片，证明2017年1月，盘虎林介绍其到梧州市苍梧县京南镇承包了一个林场，在砍伐林场的林木时被当地的村民阻拦发生了纠纷，盘虎林称其有一个大佬可以帮助解决纠纷，但需要钱去跑关系，其在2017年11月6日、9日、12日共转账了12000元给盘虎林。后盘虎林介绍何文规与其认识，何文规承诺可以解决林场的纠纷，需要钱财打点关系。不久，盘虎林要求其给钱去打点关系，2017年11月14日，其通过银行转账了60000元给盘虎林。过了一段时间，盘虎林称已经用60000元打发好领导了，还需要单独给钱他的大佬，2017年12月6日，其转账了20000元给盘虎林。后来，其发现林场的纠纷并没有解决才知道被盘虎林、何文规骗了。 案发后，经公安机关组织辨认，杨某1从两组各十二张不同男性的相片中辨认出盘虎林、何文规就是诈骗其的人。 3、证人徐某1的证言，证明2017年，杨某1、徐某2等人在梧州市苍梧县承包有一个山林，其负责管理山林的财务工作，在砍伐林木的过程被当地村民阻拦发生纠纷。盘虎林称他认识一个叫“山某”的人可以帮助解决纠纷，需要活动经费，并介绍“山某”其和杨某1认识，杨某1等人决定给钱盘虎林去帮助解决纠纷，并由其通过其银行账户在2017年11月6日转账6000元、2017年11月9日转账1000元、2017年11月12日转账5000元、2017年11月14日转账60000元、2017年11月14日转账20000元到盘虎林妻子植某的卡号为62×××44的银行账户，由盘虎林拿钱去解决纠纷。后来，山林的纠纷并没有提到解决，才知道被盘虎林和“山某”骗了。 4、证人陆某的证言，证明其和盘虎林没有与杨某1一起合伙在梧州市苍梧县承包山林，其和盘虎林只是合伙介绍杨某1在梧州市苍梧县承包了一个山林。 5、证人植某的证言，证明其是盘虎林的妻子，其名下的一张农业银行的银行卡是由盘虎林使用，该银行账户曾收到一笔四万五千元钱，盘虎林到银行将该笔钱领取后给了“山某”部分钱。 6、记账单复印件，证明盘虎林在记账单上签名确认共收到92,000元用于去梧州办事。 7、卡号为62×××44的银行账户流水记录、转账业务凭证，证明卡号为62×××44的银行账户于2017年11月6日收到转账6000元，于2017年11月9日收到转账1000元，于2017年11月有12日收到转账5000元，于2017年11月14日收到转账60000元，于2017年11月14日收到转账20000元。 8、被告人何文规的供述，证明2017年底的一天，其与盘虎林经商议后决定虚构能够帮助解决山林纠纷的事实骗取一个贵港人的钱财。其和盘虎林对贵港佬谎称可以帮助解决山林纠纷取得贵港佬的信任后，贵港佬将钱汇入盘虎林老婆的账户。事后，其和盘虎林将诈骗所得进行分赃。 9、被告人盘虎林在2019年6月4日所作的供述，证明2017年8月，杨某1在梧州市苍梧县承包的山林发生纠纷后，其提出可以让何文规出面找领导解决纠纷，杨某1等表示同意。后其提出何文规需要活动经费，徐某1分多次通过其妻子植某的银行账户汇款92000元给其，其将其中部分钱给了何文规。 四、2018年4月至10月，被告人何文规虚构能够帮助被害人李某申请创业基金的事实，骗取了李某27800元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证明2019年3月21日，公安机关接到李某的报案称，其被何文规骗取了27800元，要求处理。公安机关于同日立案侦查。 2、被害人李某的陈述，证明2018年4月，其和何文规认识后，何文规称可以帮助申请创业基金，但需要活动经费，其信以为真，先后多次给了何文规现金9800元。同年10月，何文规称有廉价房出卖，价格只需60000元，但要交纳20000元定金，其信以为真即给了何文规现金8000元，加上之前何文规欠其借款10000元作为定金。 3、被告人何文规的供述，证明2018年3月，其与李某认识后，谎称可以帮申请创业基金需要活动经费为由共骗取了李某27800元。 综上，何文规诈骗他人钱财共204800元，盘虎林诈骗他人钱财共177000元。 对被告人盘虎林的辩解及其辩护人的辩护意见，本院综合评析如下： 1、被告人盘虎林辩解其没有参与骗取被害人邱某的钱财。经核查，被告人盘虎林在庭审中对其在2019年1月14日、2月1日所作的供述并无异议，其供述与同案人何文规的供述均证实了事先其与何文规共同密谋合伙骗取邱某的钱财，事后也进行了分赃，足以证实其伙同何文规采取虚构事实的方法骗取邱某钱财的事实。因此，盘虎林的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。 2、被告人盘虎林辩解其没有参与骗取被害人杨某1的钱财，其辩护人提出邱某与杨某1之间属于民间纠纷，不属于诈骗。经核查，证人杨某1、徐某1的证言及同案人何文规的供述证实了盘虎林与何文规通过虚构能够帮助杨某1解决山林纠纷的事实骗取杨某1的钱财，应认定为诈骗。因此，盘虎林的辩解及其辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人何文规、盘虎林以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。盘虎林诈骗数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。何文规、盘虎林共同诈骗邱某、杨某1，是共同犯罪。在共同犯罪中，何文规、盘虎林均积极实施犯罪，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。何文规、盘虎林多次诈骗，酌情从重处罚。何文规归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。何文规、盘虎林的犯罪行为造成被害人的经济损失，依法应责令予以退赔。根据被告人何文规、盘虎林犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人何文规犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2024年5月9日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人盘虎林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2024年2月9日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人何文规、盘虎林退赔被害人邱某的经济损失人民币八万五千元，退赔被害人杨某1的经济损失人民币九万二千元；被告人何文规退赔被害人李某的经济损失人民币二万七千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  陈正品 人民陪审员  李胜斌 人民陪审员  甘月媛 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  梁 妙 附：本案所适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款和第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。