福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0824刑初292号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人黄志明，男，1990年11月30日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，无业，住连城县。曾因犯盗窃罪，于2016年7月29日被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，于2016年8月28日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被武平县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人兰月秀，福建天梁律师事务所律师。 被告人黄祯荣，男，1990年9月13日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被武平县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人游杭希，福建力涵律师事务所律师。 被告人曹汝兴，男，1978年1月5日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，经商，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被武平县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人陈永吉、杨先润，福建致平律师事务所律师。 被告人曹汝辉，男，1988年4月23日出生于福建省连城县，汉族，高中文化，经商，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被武平县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人林桂红，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2019）228号起诉书指控被告人黄志明、黄祯荣、曹汝兴、曹汝辉犯诈骗罪，被告人黄志明、黄祯荣犯侵犯公民个人信息罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员林才仁，被告人黄志明及其辩护人兰月秀，被告人黄祯荣及其辩护人游杭希，被告人曹汝兴及其辩护人陈永吉、杨先润，被告人曹汝辉辩护人林桂红到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年3月，被告人黄志明与黄祯荣商议后，拟共同实施电信网络诈骗，后分别出资共同购买了用于作案使用的手机、电话号码卡、ＱＱ账号、微信账号、他人银行账户、公民个人信息等物品、信息。其后，被告人黄志明、黄祯荣假冒上海小米金融信息服务有限公司、深圳市分期乐网络科技有限公司的客服人员等，拨打被害人电话，并虚构贷款平台将注销，需要被害人将贷款平台上的额度清空的理由，骗取被害人将相关贷款平台上的贷款额度提现，后再以需要被害人将提现的款项支付给被告人黄志明等人提供的相关银行账号、收款二维码等，由被告人黄志明等人帮助注销被害人在贷款平台上的借款记录和贷款账户等不同理由，骗取被害人支付相应款项。2019年3月20日、25日，被告人黄志明、黄祯荣在龙岩市永定区，以上述方法骗取被害人朱某15000元、朱某25500元。其后，被告人黄志明、黄祯荣又邀集被告人曹汝兴、曹汝辉帮忙拨打诈骗电话。2019年3月27日下午，被告人黄祯荣驾驶小轿车载被告人黄志明、曹汝兴、曹汝辉，一同来到被告人黄祯荣亲戚谢某1位于武平县的家中，后在该镇千鹭湖景区附近的山上，一起实施电信网络诈骗，以上述方法于同日下午骗取被害人王某16989元，于次日下午骗取被害人龙某14997元、宁某9999元。2019年3月28日晚，被告人黄祯荣驾驶小轿车载被告人黄志明、曹汝兴、曹汝辉返回龙岩途经龙岩西高速出入口时，被武平县公安局民警抓获。2019年4月1日，武平县公安局民警从被告人黄祯荣处扣押的两个Ｕ盘中检查发现，有名称为“20401”、“2500”、“3850”、“新建文本文档”的四个文本文档，包含公民姓名、电话号码、公民身份号码、所在院校等公民个人信息8982条。 本案审理过程中，被告人黄志明的家属替被告人黄志明预缴罚金四万五千元，被告人黄祯荣的家属替被告人黄祯荣预缴罚金四万五千元，被告人曹汝兴的家属替被告人曹汝兴预缴罚金二万元，被告人曹汝辉的家属替被告人曹汝辉预缴罚金二万元；四被告人的家属共同替四被告人退出被害人损失52485元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、当庭认证的下列证据予以证实：1.物证：依法扣押的四被告人作案手机、电话号码卡、银行卡、Ｕ盘等；2.书证：人员基本信息表、户籍证明、违法犯罪前科查证经过、刑事判决书、公民个人信息资料单、通话记录清单、认罪认罚具结书、银行现金交款单、业务凭证、回执等；3.证人证言：证人钟某、谢某1、谢某2的证言；4.被害人陈述：被害人龙某、王某、宁某、朱某1、朱某2的陈述；5.被告人的供述和辩解：被告人黄志明、黄祯荣、曹汝兴、曹汝辉的供述；6.勘验、检查、辨认笔录：武平县公安局制作的辨认笔录、现场勘验检查工作记录、扣押笔录、扣押清单、电子数据检查笔录、现场照片等；7.电子数据：武平县公安局提取的微信聊天记录、ＱＱ聊天记录、转账记录截图等；8.其他证明材料：武平县公安局出具的到案经过说明等。 公诉机关认为，被告人黄志明、黄祯荣、曹汝兴、曹汝辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人黄志明、黄祯荣参与骗取他人人民币共计52485元，数额巨大；被告人曹汝兴、曹汝辉参与骗取41985元，数额巨大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄志明、黄祯荣通过购买的方式非法获取公民个人信息8982条，情节严重，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人黄志明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人黄志明、黄祯荣系电信网络诈骗犯罪团伙的组织者、指挥者，应酌情从重处罚；多次利用拨打电话对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人曹汝兴、曹汝辉多次利用拨打电话对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚；从犯，依法可减轻处罚。被告人黄志明、黄祯荣、曹汝兴、曹汝辉坦白，依法可从轻处罚；退赔被害人损失，预缴罚金，可酌情从轻处罚。建议对被告人黄志明犯诈骗罪判处有期徒刑三年五个月，并处罚金三万五千元；犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚，建议执行有期徒刑四年，并处罚金四万五千元。建议对被告人黄祯荣犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金三万五千元；犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚，建议执行有期徒刑三年六个月，并处罚金四万五千元。建议对被告人曹汝兴犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。建议对被告人曹汝辉犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。 被告人黄志明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。辩护人兰月秀提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，被告人具有如下量刑情节：坦白、认罪认罚，依法可从轻处罚；退赔被害人损失、预缴罚金，可酌情从轻处罚。 被告人黄祯荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。辩护人游杭希提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，扣押的小车系被告人妻子所有，不属于作案工具，应予返还；被告人具有如下量刑情节：坦白、认罪认罚，依法可从轻处罚；退赔被害人损失、预缴罚金，可酌情从轻处罚。 被告人曹汝兴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。辩护人陈永吉、杨先润提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，被告人具有如下量刑情节：坦白、认罪认罚，依法可从轻处罚；从犯，依法可减轻处罚；退赔被害人损失、预缴罚金，可酌情从轻处罚。 被告人曹汝辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。辩护人林桂红提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，被告人具有如下量刑情节：无前科，系初犯，且认罪认罚，依法可从轻处罚；从犯，依法可减轻处罚；退赔被害人损失、预缴罚金，可酌情从轻处罚。 本院认为，被告人黄志明、黄祯荣、曹汝兴、曹汝辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人黄志明、黄祯荣参与骗取他人人民币共计52485元，数额巨大；被告人曹汝兴、曹汝辉参与骗取41985元，数额巨大，四被告人的行为构成诈骗罪。被告人黄志明、黄祯荣通过购买的方式非法获取公民个人信息8982条，情节严重，两被告人的行为构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人黄志明、黄祯荣、曹汝兴、曹汝辉犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人黄志明、黄祯荣一人犯二罪，依法予以数罪并罚。四被告人到案后能如实供述犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。四被告人认罪认罚，依法从宽处罚。被告人曹汝兴、曹汝辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。四被告人委托其家属退出被害人损失款、预缴罚金，可酌情从轻处罚。四被告人利用电信网络、多次拨打不特定多数人电话实施诈骗，酌情从重处罚。被告人黄志明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人退出的被害人损失，退赔给各被害人。综上，结合各被告人的犯罪性质、情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第六十一条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十九条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人黄志明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；总和刑期为有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2023年3月28日止。） 二、被告人黄祯荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期为有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万五千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年6月28日止。） 三、被告人曹汝兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2021年3月28日止。） 四、被告人曹汝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2021年3月28日止。） 五、被告人退出的被害人损失款52485元，分别退赔给被害人朱某15000元、朱某25500元、王某16989元、龙某14997元、宁某9999元。 六、扣押的手机、电话号码卡、U盘等相关作案工具，予以没收，由武平县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  练光红 人民陪审员  李惠红 人民陪审员  刘珍源 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  林 静 附： 本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 -10- -9-