河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫16刑终634号原公诉机关西华县人民检察院。上诉人（原审被告人）王平杨，男，汉族，1987年7月2日出生，中专文化，捕前住山东省胶州市，青岛洲斯特实业有限公司法定代表人。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2019年3月9日被西华县公安局刑事拘留，同年3月22日被逮捕。辩护人姜亦斌，山东亦斌律师事务所律师。西华县人民法院审理西华县人民检察院指控原审被告人王平杨犯合同诈骗罪一案，于2019年9月20日作出（2019）豫1622刑初383号刑事判决。一审宣判后，被告人王平杨不服，在法定期限内向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、询问被害人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，一、2019年1月16日，被告人王平杨在无货权的情况下，通过微信向河南银隆纺织有限公司陈某发布出售棉花信息，在陈某看中其中批号65482031011的棉花后，王平杨以青岛洲斯特实业有限公司名义与河南银隆纺织有限公司签订了棉花购销合同，向后者出售65482031011批号棉花。合同约定，河南银隆纺织有限公司于合同当日向青岛洲斯特实业有限公司支付全部货款，青岛洲斯特实业有限公司收到货款后，于五个工作日内完成出库手续。在2019年1月17日河南银隆纺织有限公司将全部货款614714.1元汇到青岛洲斯特实业有限公司账户后，王平杨却于2019年1月23日再次以青岛洲斯特实业有限公司名义与新乡棉田纺织有限公司签订合同，又将次批号棉花出售给新乡棉田纺织有限公司，并于1月30日收取该公司货款614585.4元后，当日付款给此批号棉花所有人新疆农垦宏业棉花有限公司取得货权，之后将货权转移给新乡棉田纺织有限公司，该公司于1月31日将棉花从徐州仓库提走。后陈某催王平杨发货、退回货款，并于2019年2月26日到山东省高密市找到王平杨要求退款。王平杨均以各种理由推脱、拒绝。经查，王平杨在2019年1月17日收取河南银隆纺织有限公司货款614714.1元后，于当日便分三笔全部转给其他公司，用于偿还此前做生意所欠债务。案发后，王平杨妻子高某代其向陈某退还现金200000元、轿车1辆，其余欠款双方签订了还款协议，取得了陈某谅解。上述事实，有棉花购销合同、中国银行存款交易明细对账单、销售移交出库通知单、货权转移证明、委托书、微信记录照片、退赃条、收条、谅解书、免予刑事处罚申请书等书证，证人马某、高某证言，被害人陈某陈述等证据予以证实，足以认定。二、2019年1月份，被告人王平杨以微信名“棉花贸易”在微信客户群发布出售棉花信息，其中发布的仓库在连镇、批号为6531631024的皮棉早已于2018年9月12日被沧州市棉麻公司卖给了江苏宏达纺织科技有限公司。肥城市华美工贸有限公司法人阴元滨在微信看到王平杨发布的信息后，通过电话联系到王平杨，得知其所卖棉花比市场价每吨低200元左右，决定购买65316131024批号棉花。2019年1月21日，王平杨以青岛洲斯特实业有限公司名义和华美工贸有限公司签订了棉花购销合同，华美工贸有限公司于当日按合同约定向青岛洲斯特实业有限公司支付了全部货款631122元。因王平杨收到货款后，却未按合同约定向华美工贸有限公司发货。阴元滨从2019年1月25日起多次催促王平杨发货、退款，王平杨均以出差了、找车难、银行限额等理由进行推脱。后在阴元滨多次要求退回货款的情况下，王平杨于2019年2月15日、18日、21日分三次共退回货款20万元。其其余货款其表示无能力退还。经查，王平杨于2019年1月21日收到华美工贸有限公司货款后，当日便全部转款给新疆银隆农业国际合作股份有限公司购买棉花，用于偿还此前拖欠的其他公司货物。案发后，王平杨妻子高某向阴元滨退还现金10万元、轿车1辆，以上述形式结清债务，取得了阴元滨谅解。上述事实，有棉花购销合同、中国农业银行账户交易明细回单、中国银行存款交易明细对账单、销售移交出库通知单、担保协议、微信聊天记录、证明、谅解书、免予刑事处罚申请书等书证，被害人阴元滨陈述等证据予以证实，足以认定。三、2019年1月中上旬，被告人王平杨采取高价买进低价卖出的方式，以青岛洲斯特实业有限公司名义与山东佳棉进出口有限公司连续签订三份棉花购销合同，分别于1月9日、15日、21日成功交易，取得了该公司和该公司业务员崔某的信任，决定继续从青岛洲斯特公司购买棉花。2019年1月23日，被告人王平杨在无货权的情况下，以青岛洲斯特实业有限公司名义与山东佳棉进出口有限公司签订了第四份棉花购销合同，标的物为批号66062171600棉花，当天山东佳棉进出口有限公司便按照合同约定将全部棉花款649833.7元支付给青岛洲斯特实业有限公司；2019年1月24日，王平杨在无货权的情况下，以青岛洲斯特实业有限公司名义与山东佳棉进出口有限公司签订了第五份棉花购销合同，标的物为批号66116172053、66017175613、66062171599棉花，合计金额为1956722.8元，当天山东佳棉进出口有限公司向青岛洲斯特实业有限公司支付订金30万元，于2019年1月28日付清余款1656722.8元；2019年1月25日，王平杨在无货权的情况下，以青岛洲斯特实业有限公司名义与山东佳棉进出口有限公司签订棉花第六份购销合同，标的物为批号66172171008、66065171007棉花，当天山东佳棉进出口有限公司向青岛洲斯特实业有限公司支付了全部货款1308201.6元。2019年1月28日，在山东佳棉进出口有限公司将三份合同货款全部付清后，王平杨以青岛洲斯特实业有限公司名义给其出具了虚假的66062171600批号棉花货权转移证明。2019年1月29日，山东佳棉进出口公司拿着该货权转让证明到山东省禹城棉麻有限公司提货时，被告知青岛洲斯特实业有限公司无此批号棉花货权。之后崔某多次催促王平杨发货、退款，王平杨均以各种理由推脱。后在崔某多次追要的情况下，王平杨分8次共退回货款1477000元，其余货款2437758.1元拒绝退还。山东佳棉进出口有限公司所付货款3914758.1元均于付款当日被被告人王平杨全部支出他用，其中3750758.1元被其用于偿还拖欠的其他公司棉花和退还其他公司所交货款，其余164000元转入其个人账户用于日常开销。2019年3月18日，山东佳棉进出口有限公司以青岛洲斯特实业有限公司、高某、王平杨、王某、余某为被告在山东省邹平市人民法院提起民事诉讼，山东省邹平市人民法院对该民事诉讼被告青岛洲斯特实业有限公司、余某的相关财产进行了查封、扣押。上述事实，有棉花购销合同、中国农业银行网上银行电子回单、中国银行存款交易明细对账单、中国农业银行对公账户交易明细、中国农业银行网上银行电子回单、中国农业银行对公账户交易明细、担保协议、山东省禹城棉麻有限公司出具的关于皮棉货权情况说明、民事起诉状、山东省邹平市人民法院查封扣押清单等书证，被害人解某、杨某陈述，证人崔某、马某证言等证据予以证实，足以认定。本案综合证据：被告人王平杨户籍证明、前科证明、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、情况说明、在逃人员登记表、企业信息、法定代表人信息、私人企业登记信息查询结果、营业执照、中国银行股份有限公司存款交易明细对账单、中国农业银行对公账户交易明细、中国农业银行银行卡交易明细清单等书证，证人张某、王某、丁某、余某、高某等人证言，被告人王平杨的供述与辩解等。根据上述事实和证据，西华县人民法院判决：一、被告人王平杨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人王平杨退赔被害单位山东佳棉进出口有限公司2437758.1元。上诉人王平杨上诉及其辩护人辩称，1、与河南银隆纺织有限公司、山东佳棉进出口有限公司的纠纷属于民事纠纷，不应按犯罪处理；2、原审量刑过重。经本院二审查明的事实与证据和一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人王平杨的上诉理由及其辩护人辩护意见，经查，上诉人王平杨在无履行合同能力的情况下，以青岛洲斯特实业有限公司名义分别与河南银隆纺织有限公司、华美工贸有限公司、山东佳棉进出口有限公司签订合同，骗取对方当事人财物并挪作他用，其非法占有他人财物的主观故意明显，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。上诉人王平杨及其辩护人关于“与河南银隆纺织有限公司、山东佳棉进出口有限公司的纠纷属于民事纠纷”的上诉理由、辩护意见，于法无据，不能成立。上诉人王平杨合同诈骗犯罪数额在100万元以上，属于“数额特别巨大”，应依法惩处。上诉人王平杨有认罪悔罪、部分退赃、得到部分被害人谅解等情节，原审量刑时已经予以考虑，对其量刑在法定幅度之内。综上，上诉人王平杨的上诉理由及其辩护人辩护意见均不能成立。本院认为，被告人王平杨以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪；其犯罪数额特别巨大，应依法惩处。原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。上诉人王平杨的上诉理由及其辩护人辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘洪海审判员  庞 巍审判员  倪善心二〇一九年十一月十四日法官助理唐玮书记员王萌萌