宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院刑事判决书（2018）宁03刑初30号 公诉机关宁夏回族自治区吴忠市人民检察院。被告人许学民，男，1962年1月31日出生，公民身份号码×××，汉族，陕西省宜君县人，博士研究生，原系宁夏回族自治区交通运输厅党委书记、厅长，曾任宁夏回族自治区公路建设管理中心主任、公路建设管理局副局长、局长、交通运输厅副厅长，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。2018年3月1日，因涉嫌职务犯罪被宁夏回族自治区监察委员会留置。2018年4月27日，经宁夏回族自治区人民检察院决定，由宁夏回族自治区公安厅执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人王辉，宁夏善知律师事务所律师。辩护人冯凯乐，宁夏善知律师事务所律师。宁夏回族自治区吴忠市人民检察院以吴检公诉刑诉（2018）32号起诉书指控被告人许学民犯受贿罪、巨额财产来源不明罪一案，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院按照宁夏回族自治区高级人民法院（2018）宁刑辖18号指定管辖决定书受理后，依法组成合议庭，于2019年1月24日、2019年4月28日召开庭前会议，2019年4月29日公开开庭进行了审理。宁夏回族自治区吴忠市人民检察院指派检察员锁耀环出庭支持公诉，被告人许学民及其辩护人王辉、冯凯乐均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区吴忠市人民检察院指控：受贿犯罪事实2005年至2017年8月，被告人许学民在担任宁夏回族自治区公路建设管理中心主任、副局长、局长、交通运输厅副厅长、厅长期间，利用职务上的便利，在道路工程项目承揽、工程验收、工程款拨付等方面为他人谋取利益，先后多次收受宁夏某工程股份有限公司（以下简称某公司）、宁夏某公路工程有限公司（以下简称某公司）、江苏某交通设施有限公司（以下简称某公司）、中铁某局集团第五工程有限公司（以下简称中铁某局五公司）、中铁某局集团第四工程有限公司（以下简称中铁某局四公司）、中铁建某局集团某工程有限公司（以下简称园林工程公司）等6家企业贿赂现金人民币450万元、美元5万元、房产两套价值1183686元；多次向某公司董事长段某甲索要或者收受翡翠饰品、名人字画、名贵邮票、纪念金币等贵重物品折合人民币4409225.01元，上述受贿数额共计人民币10092911.01元，美元5万元。具体事实如下：三次收受中铁某局四公司项目经理倪某某人民币60万元，为该公司在宁夏公路建设工程中谋取利益。2003年至2007年中铁某局四公司在宁夏承揽部分公路建设项目，为感谢时任宁夏公路建设管理中心主任的被告人许学民对该公司在公路工程建设过程中提供的帮助，该公司宁夏公路项目经理倪某某于2005年和2006年春节期间，分别在许学民参加全区交通安全生产会议的银川市某酒店房间内、停车场，两次送给许学民人民币共计40万元，许学民予以收受。2007年春节期间，倪某某在交通厅附近的北京路路边送给许学民人民币20万元，许学民予以收受。2.四次收受某公司股东刘某甲人民币20万元、美元5万元、房产一套价值694530元，为该公司在宁夏公路工程项目承揽过程中谋取利益。（1）2009年10月21日，某公司股东刘某甲受公司董事长刘某乙安排，以其妻子陈某1名义在银川市××区购买房产一套，进行装修、购置家电后，将该房屋送给被告人许学民。购买房产、装修及购置家电等费用共计694530元。（2）2014、2015年年底，刘某甲受刘某乙安排在宁夏银川市某酒店刘某甲住宿的房间内两次送给被告人许学民人民币共计20万元，许学民均予以收受。（3）2014年4月，刘某甲出境至美国，受刘某乙安排，在征得被告人许学民同意后，送给许学民在美国新泽西州的儿子许某1美元4万元，许某1予以收受并告知许学民。（4）2015年8月，刘某乙得知被告人许学民出国考察，遂安排刘某甲送给许学民美元1万元，许学民予以收受。2017年9月13日，被告人许学民得知自治区纪委调查本案的消息后，电话联系刘某甲之子陈某甲，将收受刘某甲的人民币20万元及美元3万元退还给陈某甲。3.两次收受某公司董事长张某甲人民币50万元，为该公司在工程承揽中谋取利益。（1）2011年3月，宁夏交通运输厅国道211联络线古窑子至青铜峡高速公路交通安全设施工程建设项目招投标过程中，某公司参与投标得分第一，为确保该工程项目不被废标，该公司法定代表人张某甲与该公司宁夏项目负责人俞某某，在时任宁夏交通运输厅副厅长被告人许学民的办公室内，请求许学民帮忙打招呼，确保其公司参与竞标的公路工程项目顺利中标，并送给许学民人民币20万元，许学民予以收受并答应帮忙，后该公司顺利中标承揽上述工程项目。（2）2011年8月，宁夏交通运输厅银川至巴彦浩特高速公路宁夏境交通安全设施工程项目招投标过程中，某公司参与投标得分第一，为确保该工程项目不被废标，张某甲与俞某某在时任宁夏交通运输厅副厅长被告人许学民的办公室，请求许学民帮忙打招呼，并送给许学民人民币30万元，许学民予以收受并答应帮忙打招呼，后该公司顺利中标承揽上述工程项目。4.四次收受中铁某局五公司宁夏区项目经理周某某人民币100万元，为该公司在宁夏公路工程承揽、工程款拨付等方面谋取利益。（1）2012年下半年，为感谢被告人许学民对中铁某局五公司在宁夏公路工程承揽及施工等方面的帮助，该公司宁夏区项目经理周某某经公司负责人同意，在宁夏银川市某饭店门口送给许学民人民币20万元及香烟两条，许学民予以收受。（2）2013年下半年，周某某为感谢被告人许学民的帮助，经其公司负责人同意，在宁夏银川市某饭店门口送给许学民人民币30万元，许学民予以收受。（3）2014年下半年，周某某经公司负责人同意，在交通运输厅附近路边的车内送给被告人许学民人民币30万元，许学民予以收受。（4）2015年上半年，周某某在被告人许学民的办公室内，表示了对许学民的感谢后，联系许学民的司机段某乙，将一盒冬虫夏草和一箱内装20万元人民币的红酒放在许学民的公务车内，后许学民将上述物品及现金带回家中。5.2015年至2016年春节、五一、十一等节日期间，被告人许学民六次收受园林工程公司董事长王某甲人民币60万元，为该公司在宁夏公路工程招投标项目中多次谋取利益。6.2008年至2017年8月，被告人许学民利用担任宁夏公路建设管理局局长、交通运输厅副厅长、厅长等职务期间，多次索要或收受某公司董事长段某甲翡翠饰品、纪念金币、珍贵邮票、名人书画作品、名牌手表等贵重财物，折合人民币4409225.01元，房产一套价值489156元，并以赌博形式多次收受段某甲等人贿赂现金160万元，为该公司在宁夏公路工程项目承揽、招标企业信用等级评定、工程验收、工程款拨付等方面谋取利益。（1）2008年至2010年，被告人许学民多次向段某甲索要宁夏回族自治区成立五十周年纪念金币共6枚，价值9.18万元。（2）2008年至2013年间，被告人许学民多次收受段某甲贿赂书法作品18幅，价值32.4万元。（3）2011年至2016年间，被告人许学民多次向段某甲索要熊猫纪念金币6套、单枚熊猫纪念金币4枚，价值共计21.7万元。（4）2012年4月，被告人许学民收受段某甲贿赂宁夏某酒店会员卡2张，价值10万元。（5）2012年7月，被告人许学民收受段某甲购买的银川市某小区房产一套，价值489156元。（6）2012年10月，被告人许学民在装修银川市某大院住宅过程中，段某甲购买水墨画4幅并安排人员在许学民家中进行装挂。经鉴定，购买的4幅水墨画价值13.3万元。（7）2012年至2017年间，被告人许学民多次向段某甲索要商通卡200张，价值100万元。（8）2013年9月，被告人许学民向某公司董事长段某甲索要画家曾某某牡丹画作品2幅，价值33万元。（9）2014年11月，被告人许学民收受段某甲贿赂银川市某酒店储值卡3张，价值15万元。（10）2015年春节期间，被告人许学民收受段某甲购买碧玉手镯6只，价值9万元。（11）2015年4月，被告人许学民收受段某甲购买沉香手串4只，价值23万元。（12）2016年，被告人许学民两次收受段某甲购买1980年猴年生肖邮票单张11枚、四方联8枚，共计19枚，价值47万元。（13）2015年8月，段某甲得知被告人许学民出国考察的消息后，将一张存有80余万元的银行卡送给许学民，许学民收受并在其出差南非等国期间消费187771.01元。回国后，许学民将银行卡返还给段某甲。（14）2016年6月，被告人许学民收受段某甲购买伯爵牌女士腕表一块，价值9.2万元。（15）2016年8月，被告人许学民与段某甲等人在广东揭阳市旅游期间，在揭阳翡翠市场一翡翠店内收受段某甲购买翡翠饰品3件，价值31.8万元。（16）2017年1月，被告人许学民收受段某甲购买爱马仕牌女包一个，价值5.97万元。（17）2017年3月、6月，被告人许学民出差北京期间，在工美集团公司王府井工美大厦内2次要求与其同往的段某甲为其购买景泰蓝工艺品12件，价值123692元。（18）2017年7月，被告人许学民收受段某甲购买翡翠手镯10件，价值38.6万元。（19）2017年7月，被告人许学民收受段某甲购买琥珀吊坠1件，价值106262元。（20）2009年至2017年，段某甲伙同与其公司有材料供应关系的宁夏某路面材料有限公司法定代表人柳某某长期与被告人许学民在××区的营业房内赌博。期间，利用许学民出差北京、上海、广州等地，专程陪同许学民前往并赌博，段某甲、柳某某二人以故意输钱的方式向许学民行贿共计人民币160万元。2016年10月20日，许学民携带赌博所赢现金90万元与妻子石某甲在中国银行金凤支行购买黄金6000克。2017年8月，许学民将赌博所赢现金70万元交给石某甲借给其妻弟石某乙用于石某乙渔场的日常经营开支。2017年9月，为逃避组织调查，石某甲伙同石某乙将全部借款借条及记账簿销毁。2017年9月，被告人许学民得知组织调查其犯罪线索的消息后，伙同妻子转移受贿财物、销毁犯罪证据、串通证人，订立攻守同盟意图逃避调查。案发后，调查机关从许学民妻弟石某乙处查获大量藏匿的涉案赃物以及大量来源不明的贵重物品。巨额财产来源不明犯罪事实截止案发前，被告人许学民夫妻家庭财产价值人民币7377383.05元，家庭支出人民币28324095.73元，家庭合法收入人民币19090183.69元，资产总额和支出总额大于收入总额16611295.09元。许学民家庭财产中扣除其受贿所得人民币450万元、美元1万元（折算人民币66487元）。差额部分人民币12044808.09元被告人许学民不能说明合法来源。公诉机关当庭出示了书证、物证、价格鉴定意见书、司法会计鉴定意见书、证人证言、被告人供述和辩解等支持指控。据此认为，被告人许学民身为国家工作人员，利用职务上的便利多次索取、收受他人贿赂共计人民币10092911.01元、美元5万元；其家庭财产和支出明显超过合法收入，折合人民币12044808.09元，差额特别巨大，且不能说明合法来源，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三百九十五条第一款之规定，应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。被告人许学民一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。被告人许学民对起诉书指控受贿犯罪事实中第2起的第（2）（3）（4）和第6起的第（6）（14）（15）（16）（19）没有异议。当庭提出以下辩解：1.对起诉书指控受贿犯罪事实中第1起、第3起、第4起、第5起有异议，辩称其没有收倪某某、张某甲、周某某、王某甲的现金。2.起诉书指控的第2起收受银川市某小区房屋、第6起收受某小区房屋不属实。该两套房产登记在他人名下，其只是借用不是受贿。3.起诉书指控第6起受贿中的第（20）其通过赌博方式收受段某甲160万元，交给石某甲用于购买黄金和出借石某乙不属实。4.起诉书指控第6起受贿中的其余13起收受或索要段某甲的物品，都是用于公务开支和准备的物品，不构成受贿罪。5.起诉书指控巨额财产来源不明的犯罪事实不能成立。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控被告人许学民收受倪某某、张某甲、周某某、王某甲270万元的事实不清，证据不足，指控不能成立。2.银川某小区和某小区房产没有变更登记在被告人许学民名下，许学民不是实际所有人，起诉书指控被告人许学民收受刘某甲所送银川某小区房产、段某甲所送某小区房产的事实不能成立。3.起诉书指控第6起受贿中的其余13起收受或索要段某甲的物品，都是用于公务开支和准备的物品，不构成受贿罪。4.起诉书指控被告人许学民以赌博形式收受段某甲160万元的事实不清，证据不足，指控不能成立。5.沉香手串没有进行真伪检测的情况下进行价格鉴定，没有事实依据。6.司法会计鉴定报告程序违法，内容不客观真实，存在少计漏计许学民家庭财产收入，多计支出和资产的情形，起诉书指控被告人许学民犯巨额财产来源不明罪不能成立。7.被告人许学民在受贿犯罪中具有坦白情节。建议对许学民判处有期徒刑五至六年。经审理查明：一、2005年至2017年8月，被告人许学民在担任宁夏回族自治区公路建设管理中心主任、公路建设管理局副局长、局长、交通运输厅副厅长、厅长期间，利用职务上的便利，先后多次收受中铁某局四公司项目经理倪某某、某公司股东刘某甲、某公司董事长张某甲、中铁某局五公司项目经理周某某、园林工程公司董事长王某甲、某公司董事长段某甲财物共计人民币952.291101万元，美元5万元。（一）三次收受中铁某局四公司项目经理倪某某人民币60万元。2003年至2007年中铁某局四公司在宁夏承揽部分公路建设项目，为感谢时任宁夏公路建设管理中心主任的被告人许学民对该公司在公路工程建设过程中提供的帮助，该公司宁夏公路项目经理倪某某于2005年和2006年春节前，分别在许学民参加全区交通安全生产会议的银川市某酒店房间内、停车场，两次送给许学民人民币共计40万元，许学民予以收受。2007年春节前，倪某某在交通厅附近的北京路路边送给许学民人民币20万元，许学民予以收受。（二）四次收受某公司股东刘某甲人民币20万元、美元5万元、价值69.453万元的房产一套。1.2009年10月21日，某公司股东刘某甲受董事长刘某乙安排，以其妻子陈某1名义购买银川市兴庆区某小区房产，经装修、购置家电后，送给被告人许学民。购买房产、装修及购置家电共计69.453万元。2.2014年和2015年年底，某公司股东刘某甲受董事长刘某乙安排，在宁夏其所住宾馆两次送给被告人许学民共计人民币20万元。3.2014年4月，某公司股东刘某甲受董事长刘某乙安排，征得被告人许学民同意后，在美国送给许学民儿子许某1美元4万元。4.2015年8月，某公司董事长刘某乙得知被告人许学民出国考察，遂安排刘某甲送给许学民美元1万元。2017年9月13日，被告人许学民得知被组织调查后，退还给刘某甲之子陈某甲人民币20万元、美元3万元。（三）两次收受某公司董事长张某甲人民币50万元。1.2011年3月，在宁夏交通运输厅国道211联络线古窑子至青铜峡高速公路交通安全设施工程建设项目招投标过程中，某公司参与投标得分第一，为确保该工程项目不被废标，该公司董事长张某甲和宁夏项目负责人俞某某，在被告人许学民的办公室送给许学民人民币20万元，请求许学民帮忙打招呼，许学民予以收受并答应帮忙。后该公司顺利中标。2.2011年8月，在宁夏交通运输厅银川至巴彦浩特高速公路宁夏境交通安全设施工程项目招投标过程中，江苏某公司参与投标得分第一，为确保该工程项目不被废标，该公司董事长张某甲和宁夏项目负责人俞某某在被告人许学民办公室送给许学民人民币30万元，请求许学民帮忙打招呼，许学民予以收受并答应帮忙。后该公司顺利中标。（四）四次收受中铁某局五公司项目经理周某某人民币100万元。1.2012年下半年，为感谢被告人许学民对中铁某局五公司在宁夏公路工程承揽及施工等方面的帮助，该公司项目经理周某某经公司负责人薛某某同意，在银川市某饭店门口送给许学民人民币20万元。2.2013年下半年，为感谢被告人许学民对中铁某局五公司在宁夏公路工程承揽及施工等方面的帮助，该公司项目经理周某某，经公司负责人薛某某同意，在银川市某饭店门口送给许学民人民币30万元。3.2014年下半年，为感谢被告人许学民对中铁某局五公司在宁夏公路工程承揽及施工等方面的帮助，该公司项目经理周某某经公司负责人侯某某同意，在宁夏交通运输厅附近路边的车内送给许学民人民币30万元。4.2015年上半年，为感谢被告人许学民对中铁某局五公司在宁夏公路工程承揽及施工等方面的帮助，该公司项目经理周某某经公司负责人侯某某同意，在许学民的办公室表示要送给许学民财物，许学民让周某某联系其司机放到车上。经联系，周某某将一盒冬虫夏草和装有人民币20万元的一箱红酒交给许学民的司机段某乙放在车内。后许学民带回家中。（五）2015年至2016年春节、劳动节、国庆节前，被告人许学民在其办公室先后六次收受园林工程公司董事长王某甲所送人民币共计60万元，为该公司在宁夏公路工程招投标项目中谋取利益。（六）多次收受某公司董事长段某甲财物折合人民币共计592.838101万元。1.2008年至2010年，被告人许学民多次向某公司董事长段某甲索要宁夏回族自治区成立五十周年纪念金币共6枚，价值人民币9.18万元。2.2008年至2013年，被告人许学民多次收受某公司董事长段某甲所送张某1、吴某1书法作品共18幅，价值人民币32.4万元。3.2011年至2016年，被告人许学民多次向某公司董事长段某甲索要熊猫纪念金币6套、单枚熊猫纪念金币4枚，价值人民币21.7万元。4.2012年4月，被告人许学民收受某公司董事长段某甲所送宁夏某酒店会员卡2张，价值人民币10万元。5.2012年7月，被告人许学民收受某公司董事长段某甲所送银川市某小区房产一套（含车位），价值人民币48.9156万元。6.2012年10月，被告人许学民在装修银川市某大院住宅过程中，收受某公司董事长段某甲所送水墨画4幅，价值人民币13.3万元。7.2012年至2017年，被告人许学民多次向某公司董事长段某甲索要商通卡共计86张，价值人民币43万元。8.2013年9月，被告人许学民向某公司董事长段某甲索要画家曾某某牡丹画2幅，价值人民币33万元。9.2014年11月，被告人许学民收受某公司董事长段某甲所送银川市某酒店储值卡3张，价值人民币15万元。10.2015年春节期间，被告人许学民收受某公司董事长段某甲所送碧玉手镯6只，价值人民币9万元。11.2015年4月，被告人许学民收受某公司董事长段某甲所送沉香手串4串，价值人民币23万元。12.2016年，被告人许学民两次收受某公司董事长段某甲所送1980年猴年生肖邮票11枚、四方联8枚，价值人民币47万元。13.2015年8月，某公司董事长段某甲得知被告人许学民出国考察的消息后，送给许学民一张银行卡供其消费使用。许学民在出国期间使用该卡消费18.777101万元，回国后将该卡退还段某甲。14.2016年6月，被告人许学民收受某公司董事长段某甲所送伯爵牌女士腕表一块，价值人民币9.2万元。15.2016年8月，被告人许学民与某公司董事长段某甲等人在广东旅游期间，在揭阳市翡翠市场一翡翠店内收受段某甲购买的翡翠饰品3件，价值人民币31.8万元。16.2017年1月，被告人许学民收受某公司董事长段某甲所送爱马仕牌女包一个，价值人民币5.97万元。17.2017年3月和6月，在北京工美集团公司王府井工美大厦内，被告人许学民两次要求某公司董事长段某甲为其购买景泰蓝工艺品共计12件，价值人民币12.3692万元。18.2017年7月，被告人许学民收受某公司董事长段某甲翡翠手镯10件，价值人民币38.6万元。19.2017年8月，被告人许学民收受某公司董事长段某甲琥珀吊坠1件，价值人民币10.6262万元。20.2009年至2017年，段某甲伙同与其公司有材料供应关系的宁夏某路面材料有限公司法定代表人柳某某长期与被告人许学民在××区的营业房内赌博。期间，段某甲、柳某某利用许学民出差北京、上海、广州等地，专程陪同许学民前往并赌博，以故意输钱的方式送给许学民共计人民币160万元。2016年10月20日，许学民携带赌博所赢人民币90万元与妻子石某甲在中国银行金凤支行购买黄金6000克。2017年8月，许学民将赌博所赢人民币70万元交给石某甲借给其妻弟石某乙用于石某乙渔场的日常经营开支。2017年9月，为逃避组织调查，石某甲伙同石某乙将全部借款借条及记账簿销毁。2017年9月，被告人许学民得知组织调查其犯罪线索的消息后，伙同妻子转移受贿财物、销毁犯罪证据、串通证人，订立攻守同盟意图逃避调查。案发后，调查机关从许学民妻弟石某乙处查获大量藏匿的涉案赃物以及大量来源不明的贵重物品。截至2017年10月30日，被告人许学民家庭财产价值人民币737.738305万元，家庭支出人民币2832.409573万元，家庭合法收入人民币1909.018369万元，家庭财产和支出超过合法收入1661.129509万元，家庭财产中扣除他人送给许学民人民币450万元、美元1万元（折算人民币6.6487万元），差额人民币1204.480809万元，许学民不能说明合法来源。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实：一、综合证据1.宁夏回族自治区纪律检查委员会案件移送函、宁夏回族自治区监察委员会立案决定书、宁夏回族自治区人民检察院交办案件决定书、留置决定书、宁夏回族自治区纪律检查委员会移交案件证据清单、暂扣款物清单、宁夏回族自治区监察委员会搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押财物、文件清单，查封房产决定书，移交涉案财物清单，证实案件的来源、侦破经过，被告人许学民被采取留置措施的时间，以及查扣财产情况；2.户籍证明、户籍底册，证实被告人许学某于1962年1月31日，已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力；3.干部履历表、公务员登记表、干部任免审批表、宁夏回族自治区××区、宁夏回族自治区××区织部、宁夏回族自治区人民政府、宁夏回族自治区委员会关于许学民任职、免职的通知，证实被告人许学民于2003年7月16日任公路建设管理中心负责人，2004年1月20日任主任。2006年3月29日任自治区公路建设管理局党委委员、副书记、副局长，2007年3月20日任公路建设管理局局长，2011年3月16日任交通运输厅副厅长。2012年2月10日、2013年1月29日，任交通运输厅党委书记、厅长。2017年12月25日、26日，被免去交通运输厅党委书记、厅长职务；4.关于公路建设管理局领导班子成员工作分工的通知，证实该局法人代表许学民主持公路建设管理局行政工作，主管各项目进度、质量、投资、招投标以及政务和事务等工作；5.关于调整交通运输厅领导成员分工的通知等，证实2011年6月3日被告人许学民协助厅长主管财务、重点工程建设、工程造价管理、农村公路建设、工程质量等工作。2013年8月6日主持交通厅全面工作，分管宁夏公路建设管理局、宁夏公路工程造价管理站、宁夏交通投资公司，联系某公司等工作；6.暂扣物品清单、扣押决定书、扣押物品照片，证实从石某乙处扣押翡翠、金币、邮票、名人字画等物品，从被告人许学民家中、储藏室、车库内搜查、扣押景泰蓝工艺品，从陈某甲处扣押人民币20万元、美元3万元；7.证人石某乙的证言，证实案发前，被告人许学民、石某甲多次向其家中、养殖场等地转移藏匿美元、港币、纪念币、镯子、手链、手表、石头摆件、字画等物品，并指使其销毁物证。2017年12月份，其将该些物品全部上交；8.证人石某甲的证言，证实2017年9月，被告人许学民得知自治区纪委调查段某甲等人后，担心查到自己，就单独或和其多次将涉案物品转移至其弟石某乙处；9.被告人许学民的供述，供称2017年9月后，其多次将家中包括段某甲送的贵重物品交给石某乙。二、受贿事实的证据（一）收受中铁某局四公司项目经理倪某某人民币60万元的证据1.到案经过、关于移交倪某某涉嫌犯罪线索的函、建议变更强制措施的函、立案决定书、监视居住决定书，证实2017年11月24日石某甲在被调查期间主动交代被告人许学民收受中铁某局四公司项目经理倪某某人民币60万元的事实。后经对倪某某立案并采取强制措施。倪某某对其送给许学民人民币60万元的犯罪事实供认不讳；2.营业执照、任职文件，证明倪某某于2005年3月任中铁某局四公司第六工程公司经理，2007年12月离职；3.宁夏公路建设管理局关于中铁某局集团公司中标宁夏公路工程资料，证实2003年12月11日，中铁某局集团公司中标承建宁夏陶乐黄河公路特大桥二合同段，由被告人许学民签字审批工程款的拨付。2005年4月25日，中铁某局四公司中标承建高沙窝至苏步井三级公路项目第一合同段，许学民代表公路建设管理中心签订施工合同。2006年8月29日，中铁某局集团公司中标承建红寺堡兰家圈至中圈塘三级公路段，由许学民签字审批工程款的拨付；4.财物凭证，证实2005年中铁某局集团第六工程公司以租赁费、石料费、人工工资等报销54.3773万元，2006年报销60.4899万元，2007年报销50.126万元；5.报销票据，证实2015年1月18日至19日、2006年1月16日至17日，自治区交通运输厅在银川某酒店召开全区交通安全生产会议的费用情况；6.证人倪某某的证言，证实2002年至2007年底，其先后担任中铁某局四公司第六工程公司副经理、经理，主要负责宁夏的项目工作。2004年在陶乐黄河某项目施工建设过程中认识了时任宁夏公路建设管理中心主任的被告人许学民。2005年春节前的一天，为感谢许学民在施工过程中提供帮助，并希望他能继续关照，在某酒店许学民的房间，其将装有人民币20万元的纸质手提袋放到桌子上，许学民收下。2006年春节前的一天，在某酒店停车场，其将装有用塑料袋包裹着人民币20万元的一个手提袋放到许学民车的后备箱里，以感谢他一直以来的帮助，希望他能继续关照。2007年春节前的一天，在交通厅附近的北京路路边，其给许学民拜年，并感谢他一直以来的帮助，希望能继续关照，随后将装有用塑料袋包裹着人民币20万元的一个手提袋放到许学民的车上。许学民收下并说了一些鼓励的话。许学民在其公司工程建设、顺利中标和支付工程款方面提供了帮助。其送给许学民的人民币60万元是事先用工程砂石料发票做账后从项目部现金库提取的现金；7.证人石某甲的证言，证实被告人许学民陆续交给其人民币840多万元、美元9万和欧元5000元，其主要用于购房、借给石某乙，购买黄金、外汇、投资股市等。在聊天时，许学民告诉其中铁某局的倪某某送给他人民币60万元，但是没有说具体细节。其家里有大的开支需要钱时，许学民经常会给一些钱，他有时也拿出一些钱去支付。其问过许学民，许学民有时候说是打牌赢的钱，有时候让其不要管，所以他拿回家的钱其说不清楚；8.证人陈某乙的证言，证实2007年中铁某局集团四公司宁夏项目部财务以工程砂石料、租赁费、人工工资等名义，从项目部现金库给倪某某提过人民币20.3617万元；9.被告人许学民的供述，供称2003年中铁某局中标陶乐黄河大桥项目工程，倪某某是项目负责人。2003年倪某某在某酒店送给其人民币30万元左右，其没有收。其应该给石某甲说过倪某某送现金的事情。2010年之前，交通厅每年都在银川某酒店召开会议。（二）收受某公司股东刘某甲财物的证据1.查封决定书，证实自治区监委将涉案房屋银川市金凤区某8-3-201室予以查封；2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押财物、文件清单，证实办案人员从涉案房屋内查获部分家电发票等；3.不动产登记查询单、商品房买卖合同、房屋物业费收据、房屋产权证、房屋销售发票，证实涉案房屋的产权人是陈某1，2009年10月21日以32.7065万元购买；4.价格鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，涉案房屋金凤区某房屋装修价值18.0237万元，家具价值18.7228万元，共计价值人民币36.7465万元。鉴定意见告知被告人许学民；5.收据，证实2017年11月25日石某甲将陈某甲书写的内容为“今代我父刘某甲收许学民退款：现金贰拾万元，美金叁万元。陈某甲2017.9.13”的收条上交自治区监委；6.现金支票存根及借条、领条，证实2009年9月至2015年8月刘某乙从某公司借支现金情况；7.航班信息登记，证实2014年4月12日，刘某甲乘机出境至美国；8.营业执照、资质证书，证实某公司法定代表人系刘某乙，刘某甲系公司股东，经营范围公路、桥梁、隧道工程等；9.宁夏工程建设管理局工程资料、招投标资料，证实2007年2月27日至2016年8月2日，某公司承揽宁夏公路建设管理局公路建设项目26项；10.证人刘某甲的证言、自书材料，证实2005年至2017年，某公司先后从宁夏交通厅承揽了多项工程。经公司法定代表人刘某乙安排，2009年9月份左右其以妻子陈某1名义在银川市××区某买了一套住房送给被告人许学民，购房款是人民币32万多元，装修花了人民币10多万元，买家具花人民币10多万元。2014年、2015年年底，在银川其所住宾馆两次送给许学民人民币20万元。2014年4月其去美国考察，送给在美国的许学民儿子许某1美元4万元。2015年8月在其所住宾馆送给许学民美元1万元；11.证人石某甲的证言，证实2013年至2014年，被告人许学民告诉其某公司的刘某甲以他老婆的名义，在某买了一套住房装修好后送给他，他平时午休、加班用。司机段某乙有房间的钥匙，经常去打扫卫生。2014年许学民说刘某甲去美国给其子许某14万美元，许某1也告诉其刘某甲到美国给他4万美元。2017年9月许学民退给刘某甲的儿子人民币20万元和美元5万。后刘某甲儿子退给许学民美元2万元；12.证人刘某乙的证言，证实2005年至2017年，某公司先后从宁夏交通厅承揽了30多项工程。2009年9月份左右，其给被告人许学民说要在交通厅附近买一套住房送给他，许学民说行，还说买房子的时候产权不要写在他的名下。其从公司财务的备用现金库里取了人民币120万元，给刘某甲100万元，让他在交通厅附近购买一套住房送给许学民，办手续的时候产权人不要写许学民。刘某甲以他妻子陈某1的名义在银川市××区购买了一套住房，购房花了人民币32万多元，装修花了人民币10多万元，买了人民币10多万元的家具。其让刘某甲把房屋的钥匙交给许学民。2014年到2015年，其安排刘某甲两次给许学民共送人民币20万元。2015年8月还安排刘某甲给许学民送过美元1万元。2014年，安排刘某甲给许学民儿子许某1送过美元4万。送财物是为了感谢许学民对公司承揽交通厅公路工程的帮助和照顾，也是为了和许学民拉近感情，为以后公司在宁夏交通厅承揽工程时能够继续得到他的帮助。许学民在其公司中标工程的过程中提供了帮助。在其配合区纪委核实有关事情之后，许学民给刘某甲的儿子陈某甲退过银川市××园住房钥匙、人民币20万元和美元5万；13.证人陈某甲、陈某丙的证言，证实被告人许学民给陈某甲说刘某甲给他送过一些钱和一套房子，让陈某甲替刘某甲把钱和房子钥匙收下，再写一个收据。陈某甲收下许学民退还的人民币20万元和美元3万后，写了收据，拒收了退还的银川市××园房屋钥匙。后陈某甲将许学民退钱的事告知陈某丙；14.证人段某乙的证言，证实其是被告人许学民的司机，其按照许学民的安排打扫过银川市××园的房子；15.证人段某甲的证言，证实其和被告人许学民在银川市××园住房打过牌；16.证人李某甲的证言，证实其系宁夏公路工程造价管理站站长，被告人许学民让其关照过某公司；17.被告人许学民的供述，供称其因业务关系认识某公司的刘某甲、刘某乙。2010年左右，刘某甲说他在交通厅附近某小区有一套房子，让其中午去休息、写材料、躲避上访人员。房子是某小区8-3-201室，是新房、新装修、新家具。为了避嫌，刘某甲说只给其房子钥匙，不给房子的手续。其把钥匙拿上，在车上放了一把，让司机段某乙平时打扫一下。其曾在房子的壁挂炉安装文件中发现房主写的是刘某甲的妻子陈某1。2017年9月下旬，其给石某甲说了这套房子的事情。2014年、2015年的一个假期，刘某甲来银川在宾馆先后送给其人民币20万元。2015年其要去南非出差，刘某甲约其在宾馆见面后送给其美金1万。2015年刘某甲去美国送给其子许某1美金4万。2017年9月13日，刘某乙接受组织调查后，在某大院东门的茶楼，其退给陈某甲人民币20万元和美金3万，说这是他父亲刘某甲的钱，并按照陈某甲的意见将某小区房子钥匙扔了。刘某甲给其送钱就因其是交通厅厅长，某公司承揽了交通厅的工程，为了维护和其的关系。其给刘某甲家族企业提供过帮助。某公司是宁夏仅有的两家信用等级双A企业之一，交通厅在制定招标规则上有意偏向信用等级为双A企业，其在制定的过程中没有提出反对意见，就是提供了帮助。（三）收受某公司董事长张某甲财物的证据1.营业执照、情况说明，证实某公司的董事长是张某甲，该公司在宁夏国道211线交通安全设施以及银巴高速公路交通安全设施项目系与俞某某合作项目，俞某某担任项目负责人；2.记账凭证、领款证明单，证实2011年3月24日经张某甲审批，俞某某从某公司财务借款人民币20.9万元，2011年7月31日借款人民币30万元；3.工程资料，证实2011年4月6日，某公司中标宁夏××路联络线古窑子至青铜峡高速公路交通安全设施工程C3标段。2011年8月25日，中标宁夏公路建设管理局签订银川至巴彦浩特公路宁夏境安全设施工程，合同签订人是被告人许学民和张某甲；4.证人张某甲的证言，证实2011年其通过俞某某认识被告人许学民。2011年3月，其公司中标交通厅的国道211联络线古窑子至青铜峡高速公路交通安全设施工程，为保证不被废标，俞某某让找许学民帮忙。其同意后，俞某某在公司财务借了人民币20万元，与其一起到交通厅许学民的办公室里送给许学民，许学民收下并答应给下面人打电话，工程最终顺利中标。2011年8月份，其公司中标交通厅的银川至巴彦浩特公路宁夏境交通安全设施工程，为保住不被废标，其让俞某某从公司财务借支人民币30万元，与其一起到许学民的办公室送给许学民，许学民予以收受并答应给下面人打招呼，工程最终顺利中标；5.证人俞某某的证言，证实其是江苏某公司项目经理。2007年在北京参加考试时认识了被告人许学民。2011年3月某公司中标古窑子至青铜峡高速公路交通安全设施工程，为保证不被废标，其给张某甲说认识许学民，可以找他帮忙。张某甲让其在公司财务借了人民币20万元，后其和张某甲到许学民的办公室，其将装有人民币20万元的布袋子放到许学民办公桌上，许学民收下并答应给下面人打电话，工程最终顺利中标。2011年8月份，其公司中标银川至巴彦浩特公路宁夏境交通安全设施工程，评分第一名，为保证不被废标，张某甲和其商量找许学民帮忙，让其从公司财务借支人民币30万元，后和张某甲到许学民的办公室，其将装有人民币30万元的布袋子放到许学民办公桌上，许学民收下并答应给下面人打招呼，工程最终顺利中标；6.证人王某丙的证言，证实2011年3月、7月，其按照某公司董事长张某甲的安排，从公司财务借给俞某某人民币20.9万元和30万元；7.被告人许学民的供述，供称其不认识张某甲。2007年左右，其在北京考试时，认识某公司的项目负责人俞某某。其不知道某公司中标承揽了宁夏公路管理局的宁夏××路联络线古窑子至青铜峡高速公路交通安全设施C3合同段工程、银川至巴彦浩特公路安全设施工程。张某甲、俞某某没有去交通厅找过其，其也没有收过他们的钱。（四）收受中铁某局五公司项目经理周某某人民币100万元的证据1.到案经过、关于移交周某某涉嫌犯罪线索的函、归案情况说明、寄押证明、接受刑事案件登记表、立案决定书、监视居住决定书，证实2017年11月24日被告人许学民之妻石某甲在被调查期间，主动交代中铁某局五公司经理周某某送给被告人许学民人民币100万元的线索。据此，调查机关对周某某立案并采取强制措施，周某某对其送给许学民人民币100万元的犯罪事实供认不讳；2.营业执照、公司章程、任职文件、成立宁夏办事处的决定，证实中铁某局五公司的经营范围及人员任职情况。2012年1月4日周某某任宁夏办事处主任，负责宁夏项目。2008年11月12日贾某某为公司财务部部长；3.费用报销支付单、报销报告、财物报销发票，证实2012至2015年，贾某某在中铁某局五公司报销支出人民币100万元；4.中标工程资料、付款资料，证实2012年至2015年，中铁某局五公司在宁夏中标承揽银川至中宁高速公路银川至青铜峡段工程LJ2标段等多项公路工程，以及工程拨付款情况；5.证人周某某的证言，证实2012年下半年，其给时任中铁某局五公司董事长薛某某汇报，为了公司的发展要给交通厅的被告人许学民送人民币20万元，薛某某同意。后薛某某安排公司财务人员贾某某拿人民币20万元到银川交给其，其在某西餐厅将装有用报纸包裹的人民币20万元还有两条香烟的手提袋送给许学民，许学民收下。2013年下半年，其给薛某某说公司这几年在宁夏发展得不错，为了以后的发展，需要给许学民送人民币30万元，薛某某同意。后薛某某安排贾某某拿人民币30万元到银川交给其，其打电话与许学民相约在某饭店见面，在许学民的车旁边，其将装有用报纸包裹的人民币30万元的手提袋送给许学民，许学民收下放到车的后备箱就离开了。2014年下半年，其给时任中铁某局五公司董事长侯某某汇报要给许学民送人民币30万元，侯某某同意。后侯某某安排贾某某拿人民币30万元到银川交给其，其与许学民约好在北京路路边见面，后其开车将许学民送至老交通厅路口处，下车时将装有用报纸包裹人民币30万元的手提袋送给许学民，许学民收下后离开。2015年上半年，其给侯某某汇报要给许学民送人民币20万元，侯某某同意。后侯某某安排贾某某拿人民币20万元到银川交给其。其去许学民办公室，临走时说给他带了一些东西，许学民让其联系他的司机放到车上。其联系许学民的司机段师傅，将一盒冬虫夏草和一个装有用报纸包裹人民币20万元的红酒箱子放到许学民车的后备箱中离开。这100万元都在公司的账上处理了。送这100万元一是感谢许学民之前在承揽工程上的照顾以及工程施工过程中提供的帮助，二是希望以后中铁某局竞标过程中许学民能继续帮助，三是希望能够在支付工程款上提供帮助。在许学民帮助下，交通厅按时按进度支付了工程款，其公司又中标承揽了交通厅的一些工程；6.证人石某甲的证言，证实其在和被告人许学民聊天时，许学民说中铁某局的周某某给他送过人民币100万元，还说周某某是山东人，人比较大方，干工程送钱比较狠。周某某还给许学民送过一些虫草；7.证人薛某某的证言，证实2012年中秋节前，周某某给其汇报需要人民币20万元和一些香烟打点交通厅的被告人许学民，其安排财务部长贾某某给周某某人民币20万元。2013年下半年，周某某汇报给许学民送人民币30万元，其安排贾某某给周某某准备了人民币30万元；8.证人侯某某的证言，证实2014年下半年，周某某给其汇报需要打点一下被告人许学民，其安排贾某某给周某某提供人民币30万元。2015年春节后，周某某又需要给许学民送人民币20万元，其安排贾某某从财务支出20万元及一盒冬虫夏草送给周某某；9.证人贾某某的证言，证实2012年至2015年其受公司薛某某和侯某某安排，四次携带20万元、30万元、30万元和20万元共人民币100万元及礼品到银川交给了周某某。经核实，其公司2012年至2015年费用报销支付单及会计凭证等是其用来冲抵这100万元的相关票据；10.证人段某乙的证言，证实其认识周某某，因为他经常找许学民办事。2015年上半年，许学民打电话安排，其在交通厅地下停车场出口处收下周某某送的一盒虫草和一箱红酒，后送到许学民家中储藏室；11.被告人许学民的供述，供称周某某是中铁某局宁夏片区的负责人。中铁某局在宁夏承揽了一些项目工程。其和周某某在其办公室、银川某饭店等地方见过面，其收过周某某的香烟，但是没收过现金。周某某还送给其两箱澳大利亚的进口红酒，其让周某某找司机段某乙放到了车上，后来放到了某大院家的储藏室。其有可能给石某甲讲过周某某送钱的事，记不清是否收过周某某的冬虫夏草。（五）收受园林工程公司董事长王某甲人民币60万元的证据1.到案经过、留置决定书，证实2017年11月24日在石某甲被调查期间主动反映被告人许学民收受园林工程公司董事长王某甲人民币60万元线索。调查机关对王某甲采取留置措施，王某甲对其送给许学民人民币60万元的犯罪事实供认不讳；2.营业执照及变更登记、任职文件，证实中铁十三局集团有限公司于2013年12月更名为中国铁建十三局集团有限公司，2014年3月更名为中国铁建某局集团有限公司，2014年11月重组为中铁建某局集团某工程有限公司，2016年8月更名为中铁建某局集团西北工程有限公司。2015年至2017年王某甲任园林工程有限公司、中铁建某局集团西北工程有限公司执行董事兼总经理；3.处理废旧设备材料收据、记账簿，证实岳某某于2013、2014年处理公司废旧设备收入款为人民币92万余元；4.招投标资料，证实2007年3月，中铁十三局集团第四工程有限公司投标的青岛至银川公路（宁夏境）盐池至中宁高速公路路面工程LM2标段被废标处理，由某公司中标承建；5.招投标公路建设工程项目资料，证实中铁建某局集团有限公司在宁夏的中标情况；6.证人王某甲的证言，证实在宁夏工作期间其公司主要承揽建设交通厅的道路工程。2008年4月份，被告人许学民去其公司检查工作时与其认识，之后一直保持联系。2015年和2016年的春节、五一、国庆节前，其六次到许学民的办公室，每次将装有人民币10万元的牛皮档案袋放到办公桌上送给许学民。送钱的目的是为了跟许学民搞好关系，以便在招投标过程中给其公司提供便利，不被废标，另一方面是为了感谢许学民在其公司承揽、建设交通厅工程过程中给予的关照。送钱之后，许学民为其公司提供了帮助，再没有被废标的情况发生，其公司又中标了交通厅的大量工程。这60万元来源于其公司物资部部长管理的处理废旧物资的账外资金；7.证人岳某某的证言，证实其负责处理公司废旧设备物资，处理后的资金不入账由其保管，2015年至2016年每逢节假日前，王某甲都从其处拿废旧物资处理费共人民币80万元。8.证人石某甲的证言，证实2017年下半年，被告人许学民告诉其中铁十三局的经理王某甲被调查谈话，王某甲可能会出事。许学民当时情绪很紧张，说王某甲给他送过人民币60万元，其当时也没有敢问具体细节；9.证人段某甲的证言，证实在交通厅评标第一名不一定能够中标，内部人员可以作废标处理，让第二或者第三名中标。2007年盐池至中宁高速公路路面工程LM2合同段招标时，中铁十三局是第一名，第三名是某公司，其给许学民打招呼，在许学民的操作下废了中铁十三局的标，让其公司中标；10.被告人许学民供述，供称王某甲是中铁十三局在宁夏的负责人。过节的时候王某甲给其送过五、六次海鲜，还送过几次水果，在其办公室送过几次几千元的新华百货购物卡，除此之外，其和王某甲再没有经济往来。2007年或2008年，其将中铁十三局中标的盐池到中宁高速公路工程废标，最后由某公司中标。其没有给石某甲说过王某甲。（六）收受某公司董事长段某甲财物的证据第一小组：为某公司谋取利益的证据1.营业执照、任职文件，证实某公司的经营范围为公路、桥梁等工程建设，法定代表人是段某甲；2.路面工程中标项目资料，证实2007年至2017年，某公司中标承揽宁夏多项公路工程；3.证人段某甲的证言，证实被告人许学民在某公司承揽宁夏公路工程中多次提供帮助，主要体现在制定招标政策、确立信用体系、修改评标细则、项目资格预审和强制性条件审查等方面。许学民还让其与某公司联手串通投标；4.证人王某丁、冯某某、马某甲、丁某某、郝某某的证言，证实其均系宁夏公路建设管理局的工作人员。被告人许学民在宁夏公路工程项目中为某公司提供帮助，谋取利益，表现在编制招标文件、评标细则修改、信用体系加分等方面；5.证人章某某（江西省某工程有限公司经理）、周某某的证言，证实其公司在参与交通厅的公路项目中，曾与某公司一起串通招投标的经过；第二小组：索要宁夏回族自治区成立五十周年纪念币的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、纪念币照片、随案移送清单，证实自治区纪委从石某乙处扣押宁夏回族自治区成立五十周年纪念币3枚、从石某甲处扣押1枚，移交自治区监委扣押随案移送；2.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的纪念币单价1.35万元、1.89万元，共计人民币5.94万元；3.证人段某甲的证言，证实2008年8月被告人许学民要其购买宁夏回族自治区成立五十周年纪念金币，其安排公司财务主任孔某某购买了6枚，两年期间陆续送给许学民。2枚70克的，4枚50克的，每枚金币都用一个木质盒子装着，70克的每枚2.1万元，50克的每枚1.5万元；4.证人石某甲的证言，证实2012年被告人许学民陆续拿回一些宁夏回族自治区成立五十周年纪念币，有50克和70克的，每一枚都用木质盒子装着，许学民说是段某甲送的；5.证人孔某某的证言，证实2008年段某甲安排其购买宁夏回族自治区成立五十周年纪念币，其购买了2枚70克和4枚50克的金币后交给了段某甲。70克的每枚2.1万元，50克的每枚1.5万元，共人民币10.2万元。购买纪念币的10.2万元系公司小金库的现金，没有做账，直接核销了；6.被告人许学民的供述，供称2008年其让段某甲购买了一些自治区成立五十周年纪念币送人用，后来觉得送人很方便，又让段某甲购买了一些，前后大概买了十套。扣押在案的4枚纪念币就是段某甲送的一部分，还有一些送人了。第三小组：收受书法作品的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，扣押书法作品照片、随案移送清单，证实自治区纪委从石某乙处扣押张某1书法作品13幅、吴某1书法作品9幅，移交自治区监委扣押后随案移送；2.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的11幅张某1书法作品、7幅吴某1书法作品单价1.8万元，共计32.4万元；3.记账凭证、报销附表、发票、情况说明，证实2008年8月7日至2011年9月7日，赵某甲以招待、办公、油料费等名义多次从某公司财务报销费用共计8.74935万元；4.证人段某甲的证言，证实2008年至2013年，被告人许学民多次向其索要张某1、吴某1的书法作品，其安排公司办公室主任赵某甲在吴某某经营的文化公司购买张某1书法作品11幅，吴某1书法作品7幅，送给许学民。每幅作品1.8万元，共计人民币32万元左右。扣押在案的张某1书法作品有11幅、吴某1的书法作品有7幅系其送给许学民的；5.证人石某甲的证言，证实被告人许学民多次带回张某1和吴某1的书法作品。其知道是段某甲所送，案发前转移至石某乙处；6.证人吴某某（宁夏某艺术馆负责人）的证言，证实2008年至2013年，赵某甲受段某甲安排先后购买过张某1书法作品11幅、吴某1书法作品7幅，每幅1.8万元，共计人民币32万元；7.证人赵某甲（某公司办公室主任）的证言，证实2008年至2013年，其受段某甲安排，在吴某某处购买了张某1书法作品11幅和吴某1书法作品7幅，每幅1.8万元，共计花费人民币32万元左右。购买费用以其他票据在公司报销，还从尤某某管理的小金库支取5万元；8.证人尤某某的证言，证实2013年4、5月份，赵某甲在其管理小金库期间曾借过人民币5万元；9.被告人许学民的供述和辩解，供称2010年左右段某甲陆续送给其一些张某1、吴某1的书法作品。2017年9月其将书法作品转移到石某乙处。扣押在案的部分书法作品是别人送的，其他在案的均是段某甲所送。第四小组：索要熊猫金币的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、金币照片、黄金检测报告、随案移送清单，证实自治区纪委从石某乙处扣押熊猫金币9套、从石某甲家中扣押熊猫纪念金币1套、单枚4枚（100克、50克各两枚），移交自治区监委扣押随案移送。经鉴定，上述金币系黄金制品；2.宁夏某金银首饰有限责任公司出具证明，证实2011年熊猫金币销售价格每套2万元；2016年100克熊猫金币销售价格1枚3.98万元；2016年50克熊猫金币销售价格1枚1.85万元；3.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实扣押在案的熊猫纪念币5枚套装（2011年）2套单价2万元，共计4万元。100克规格2枚单价3.25万元，共计人民币6.5万元。50克规格金币2枚单价1.6万元，总价人民币3.2万元；4.记账凭证、报销附表、销售发票，证实2011年5月至9月某公司赵某甲三次以宁夏某金店纪念册销售发票报销费用共计人民币10.66万元；5.证人段某甲的证言，证实被告人许学民多次向其索要熊猫纪念金币，其中2008年至2010年其每年送给许学民熊猫纪念金币3套共计9套，2011年送给许学民6套，15套都是其安排孔某某购买。2016年4、5月其安排尤某某到宁夏某金店以11万元左右的价格购买了2016年版100克两枚、50克三枚熊猫纪念金币后，在某大院西区小区南门东侧茶楼送给许学民；6.证人石某甲的证言，证实被告人许学民陆续拿回家一些熊猫图案金币，有时说是段某甲送的。2017年9月这些熊猫金币被转移至石某乙处；7.证人孔某某的证言，证实自2008年至2011年，段某甲安排其多次购买熊猫纪念币共15套，其中2011年购买6套，以某金店开具的发票予以报销；8.证人尤某某的证言，证实2016年上半年，段某甲安排其以11万元左右的价格购买了5个熊猫纪念金币，交给了段某甲。购买费用在公司小金库核销。经辨认，部分纪念币和其购买的一样；9.被告人许学民的供述，供称2009年左右，其要求段某甲陆续购买了一些熊猫纪念金币。扣押在案的熊猫纪念金币中有三套是别人送的，单独的100克和50克熊猫金币是段某甲送的。第五小组：收受某饭店会员卡的证据1.说明、储值卡销售记录，证实某公司于2012年4月25日以10万元购买银川某饭店储值卡2张，卡号分别为500085、500086，开具发票两张，金额均为人民币5万元；2.记账凭证、报销附表、消费发票、转账支票、说明，证实2012年4月27日赵某甲在某公司以会议费用报销银川某饭店消费发票10万元；3.储值卡消费记录及明细、住宿登记查询单，证实2013年至2017年被告人许学民、王某戊、黄某某分别住宿消费使用了银川某饭店500085号、500086号储值卡；4.证人段某甲的证言，证实2012年上半年，其安排赵某甲在银川某饭店办理了2张价值人民币10万元的不记名会员卡，后送给了被告人许学民；5.证人赵某甲的证言，证实2012年4月段某甲安排其办理了2张银川某饭店储值卡，每张5万元，共计人民币10万元。该酒店出具发票后，其在公司报销了。经辨认，500085号储值卡就是其购买的两张卡中的一张；6.证人王某戊、徐某甲、黄某某的证言，证实2013年王某戊回银川探亲时，被告人许学民给其一张银川某饭店储值卡让其使用，后每次回来许学民就将卡给王某戊住宿消费。2017年8月，王某戊将卡交给了徐某甲，徐某甲又给黄某某，黄某某使用后将卡扔了；7.被告人许学民的供述，供称2012年段某甲送给其2张某饭店储值卡，每张面值5万元，共人民币10万元。王某戊回宁夏探亲时，其将卡交给王某戊使用，王某戊又把卡交给一个叫媛媛的朋友。第六小组：收受银川市某小区房产的证据1.查封决定书、涉案财物清单、扣押决定书、扣押财物、文件清单、照片2张，证实2018年3月5日，自治区监委对银川市金凤区某小区25号楼1015室予以查封。2018年5月30日对房内100元面值人民币2700张予以扣押。2018年7月6日对该房钥匙及室内保险柜钥匙予以扣押；2.关于涉案房屋装修及室内家具价格认定结论、鉴定意见通知书，证实经鉴定，银川市金凤区某小区25号楼1015室家具价值1.9946万元。鉴定意见已告知被告人许学民；3.房产备案情况说明、商品房买卖合同、地上车位销售合同、情况说明、物业交费明细、记账凭证、购房发票、收款收据，证实银川市金凤区某小区某室购买人系余某甲，2012年7月18日以46.921万元购买该房屋以及地上停车位一处，用徐某乙招商银行卡刷卡支付；4.记账凭证、工程费用结算单、列付款通知单、转账支票、存取款明细、进账单，证实某公司支付孙某甲盐池至中宁高速公路LM8合同段劳务款55.009246万元；5.查询存款通知书、招商银行卡交易明细，证实徐某乙招商银行卡于2012年7月17日现金存款50万元，18日支付购房款29.921万元，19日支付购买电器款2.146583万元、1.758683万元；6.证人段某甲的证言，证实2012年8月份，其安排赵某乙以其亲戚名义在银川市某小区以47万元的价格购买了一套50平米的公寓及停车位并购置家具后，送给了被告人许学民；7.证人石某甲的证言，证实2013年左右，被告人许学民告诉其段某甲在某小区购买了一套公寓送给他。2017年9月，许学民告诉其某公寓中的保险柜还有一些现金，他安排交通厅的郝某某去拿，郝某某不敢去，他又安排某公司的张某乙拿走；8.证人郝某某的证言，证实2017年8月份段某甲被纪委调查后，被告人许学民说某小区公寓是段某甲送给他的，如果纪委调查，让其说是许学民帮其找来用于午休的。其从未向许学民提出借房午休，也从未去过该房屋；9.证人张某乙（原某公司员工）的证言，证实2017年9月中旬的一天晚上十点左右，被告人许学民约其见面后说纪委正在查某公司，几年前段某甲送给他某一套公寓，如果纪委查房产的事就让其帮他担了。房间保险柜内有十几二十万现金和一个信封袋等物品，让其拿出来保管并把公寓钥匙交给其。后其约赵某甲到某小区公寓内将现金、信封袋等物拿出来，交给赵某甲保管；10.证人赵某甲的证言，证实2017年9月张某乙和其到某小区一公寓房间内，从保险柜拿出了一些现金和盒子等，张某乙将装有现金的文件袋和盒子等物放在其办公室的柜子里；11.证人赵某乙的证言，证实2012年7、8月份，段某甲安排其以亲戚的名义在某小区买一套公寓，把生活用品配好再交给他。其从尤某某处拿了人民币50万元，后其与徐某乙以其妻弟余某甲的名义在某小区购买一套公寓和车位，并安排徐某乙购置了家具。购买房屋和车位共花去47万余元，其在公司以余某甲的亲戚孙某甲名义虚报走账；12.证人尤某某的证言，证实2012年7月份，赵某乙从公司小金库提取人民币50万，后归还；13.证人徐某乙的证言，证实2012年下半年赵某乙给其50万元，安排其以余某甲的名义在某购买一套公寓和车位，其将钱存进自己的招商银行卡内，后与赵某乙在售楼部以余某甲的名义花了人民币46万余元购买了某25-1015室和车位，刷其招商银行卡交费。其按赵某乙的要求购买了家具等物品后将房屋钥匙交给了赵某乙；14.证人余某甲的证言，证实2012年7月，其姐夫赵某乙借用过其身份证。其没有在某小区买过房屋和车位。2012年下半年，赵某乙让其找个可靠的人在某公司走账，其遂以孙某甲的名义走账，收到某公司人民币55.009246万元的转账支票，其将钱取出交给赵某乙；15.证人孙某甲的证言，证实2012年下半年其妹夫余某甲借用过其身份证，某公司转款到其建行账号内的人民币55万元其不知道怎么回事，也没使用过该款；16.证人汪某甲（某公司路面公司经理）的证言，证实2012年9月，时任某公司副经理赵某乙安排其以劳务费的名义给孙某甲转款人民币55万元；17.被告人许学民的供述，供称某小区的公寓是其为郝某某向段某甲借用的，其也使用过，但不是段某甲送给其的资产。第七小组：收受水墨画的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押山水画、牡丹画、花鸟画照片、随案移送清单，证实自治区纪委从石某乙处扣押水墨画4幅，自治区监委依法扣押并随案移送；2.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的水墨山水画价值人民币0.8万元，竖幅水墨山水画价值人民币0.5万元，牡丹画价值人民币10万元，花鸟画价值人民币2万元。鉴定意见已告知被告人许学民；3.证人段某甲的证言，证实2012年10月前后，其得知被告人许学民装修银川市某大院房屋，便在兴庆区西塔附近的字画店内以人民币14万元的价格购买了5幅画和1幅字，装裱好后到许学民家中安装。许学民觉得一副字不好看，遂要求更换，其又以1万元的价格购买了一幅字到许学民家中安装，换下的1幅字留在了许学民家。扣押在案的4幅画系其购买送给许学民的画；4.证人石某甲的证言，证实2012年下半年，其在某大院的住宅装修完毕，段某甲带着几个人到家中装了几幅字画，段某甲说给被告人许学民说过了。当时一幅字与装修不相符，过了一个月，段某甲又拿了一幅字装裱在墙上，换下的字放在了其家中。扣押在案的4幅画系装修房屋时段某甲所送；5.被告人许学民的供述，供称扣押在案的4幅画，系其家装修房子时挂在家中的，其中有段某甲送的，装修都是石某甲在办，石某甲能说清楚。第八小组：索要商通卡的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实自治区纪委从石某乙处扣押商通卡26张，从柳某某妻子刘某丙处扣押许学民返还的商通卡56张及人民币2万元，移交自治区监委扣押随案移送；2.查询财产通知书、农业银行交易明细，证实尤某某的农业银行卡于2013年6月24日存入人民币21万，6月25日在北京某电子支付有限公司消费20.6万元；2014年10月27日存入人民币30.9万元，10月29日在北京某电子支付有限公司刷卡消费30.9万元；3.调证通知书、北京某电子支付有限公司商通卡查询结果回复、售卡发票，证实段某甲于2012年12月31日购买5000元面值商通卡20张，2013年5月28日购买5000元面值商通卡20张；张某丙于2014年10月29日购买5000元面值商通卡60张，刷卡人民币30.9万元；柳某某于2017年7月19日购买5000元面值商通卡60张，刷卡人民币30.9万元；4.证人段某甲的证言，证实2012年至2017年被告人许学民让其购买商通卡送人，其先后在北京以其、柳某某、张某丙名义购买过5次共人民币100万元的商通卡，全部送给许学民。其中2012年下半年其在北京金融街北京某电子支付有限公司马甸售卡中心，用现金购买了10万元面值5000元商通卡20张，2013年上半年用现金购买了10万元商通卡20张，用尤某某银行卡刷卡购买了20万元商通卡40张；2014年10月29日使用尤某某的银行卡以张某丙的名义购买了30万元商通卡60张，四次购买商通卡140张回宁夏后在××区营业房送给许学民。2017年7月，应许学民要求，其与柳某某在北京某电子支付有限公司马甸售卡中心以柳某某的名义刷卡购买了30万元面值5000元的商通卡60张，在北京国际饭店送给了许学民；5.证人石某甲的证言，证实2013年许学民陆续拿回家一些面值5000元的商通卡，说是段某甲送的。2013年至2016年其和许学民到北京出差时其使用了一部分商通卡。2017年8月段某甲被纪委调查后，许学民说段某甲7月份还以柳某某的名义给他购买了人民币30万元的商通卡，他退给了柳某某。2017年9月，许学民将剩余的商通卡转移至石某乙处；6.证人张某丙的证言，证实2014年下半年，其身份证借给丈夫马某乙的姐夫段某甲使用过，其没有购买过商通卡；7.证人柳某某（宁夏某路面材料有限公司法定代表人）的证言，证实2017年7月，在北京马甸桥附近的一售卡点段某甲让其刷卡购买了人民币30万元商通卡60张，说是送给被告人许学民。2017年8月许学民在银川将60张商通卡退给了其，其使用了4张，剩余56张其妻子刘某丙交到自治区纪委了。买卡费用段某甲回来后以材料款的名义支付给其；8.证人石某乙的证言，证实自治区纪委从其处查扣的26张商通卡系被告人许学民和石某甲为逃避纪委调查于2017年9月至11月期间转移至其家中藏匿的；9.证人刘某丙的证言，证实其向自治区纪委上交了56张商通卡和消费掉的商通卡的人民币2万元。商通卡系其丈夫柳某某在北京办理的；10.证人尤某某的证言，证实2012年年底和2013年4、5月，段某甲两次到北京出差时从小金库拿现金，2012年拿多少想不起来了，2013年拿了11万元。2013年5、6月份和2014年下半年段某甲两次使用其农业银行卡，2013年是其从小金库取现存入21万元，2014年存入30.9万元，两笔钱段某甲用发票在小金库报销了；11.证人赵某乙的证言，证实2017年7月份段某甲安排其公司给柳某某的公司结算过人民币120万元的红砂岩材料款，里面包括在北京花了柳某某的30万元；12．被告人许学民的供述，供称其多次让段某甲购买过商通卡，其中2017年7月30万元60张商通卡段某甲说是以柳某某名义购买的，段某甲被调查后其退给了柳某某。除了送出去和自己使用掉的以外，剩余的商通卡其转移至石某乙处。除了段某甲，再无其他人给其送过商通卡。第九小组：索要画家曾某某牡丹画的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、曾某某牡丹画照片、随案移送清单，证实自治区纪委从石某乙处扣押曾某某牡丹画1幅，自治区监委依法扣押并随案移送；2.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的牡丹画价值人民币9万元，鉴定意见已告知被告人许学民；3.证人段某甲的证言，证实2013年9月被告人许学民让其找一幅曾某某的牡丹画。其安排赵某甲在尤某某处拿人民币33万元，到吴某某经营的艺术馆购买了两幅曾某某的牡丹画，后其在××区营业房送给许学民。两幅牡丹画共计人民币33万元。经辨认，扣押在案的牡丹画就是送给许学民两幅画中的一幅；4.证人石某甲的证言，证实2013年下半年被告人许学民拿回家一幅曾某某的牡丹画，告诉其是段某甲送的。2017年9月其将画转移至石某乙处。扣押在案的牡丹画就是许学民拿回家系段某甲送的画；5.证人赵某甲的证言，证实2013年9月段某甲打电话安排其从财务尤某某处拿人民币33万元，到吴某某经营的某古玩店里购买了2幅曾某某的牡丹画交给他。扣押在案的牡丹画就是其在吴某某店内购买的画；6.证人吴某某的证言，证实2013年9月段某甲给其打电话需要几幅字画，其说店里正好有2幅曾某某的牡丹画，一共人民币33万元。当天，段某甲安排赵某甲到艺术馆将33万元交给其将画拿走；7.证人尤某某的证言，证实2013年9月份，赵某甲按照段某甲的安排，其办公室从小金库拿走了人民币33万元。后其将这33万元核销；8.被告人许学民的供述，供称2013年左右，其让段某甲准备2幅曾某某牡丹画送人。段某甲拿来了2幅曾某某牡丹画，其将大牡丹画送人，小的没送出去，就放在家中。2017年9月其将小的牡丹画转移到石某乙处保管。扣押在案的牡丹画就是段某甲给其送的小的曾某某牡丹画。第十小组：收受某酒店储值卡的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押某酒店卡照片、随案移送清单，证实自治区纪委从石某乙处扣押银川某酒店储值卡2张，从银川市某酒店扣押1张，自治区监委依法扣押并随案移送；2.情况说明、某酒店储值卡查询信息，证实银川某饭店原名银川某酒店，隶属于宁夏某酒店有限公司。涉案某酒店储值卡因芯片损坏变更。涉案储值卡持卡人信息系赵某甲，以及储值卡余额、消费和发票开具情况；3.记账凭证、银行卡刷卡小票，证实2014年11月6日赵某甲分别刷卡共计人民币15万元，以赵某甲名义购买某酒店储值卡3张，每张金额5万元；4.调证通知、银行个人账户交易明细，证实赵某甲工商银行卡、建设银行卡于2014年11月6日在某酒店各刷卡消费人民币5万元；5.情况说明、记账凭证、报销附表、发票、转账支票，证实2014年11月11日、12月19日由赵某甲、马某丙审批，某公司顾某某以某酒店会议费两次报销支出共计人民币15万元；6.住宿消费记录，证实张某2、魏某1于2016年8月21日至9月3日在银川某饭店（原某酒店）消费涉案卡住宿，王某3于2016年11月1日至6日消费涉案卡登记住宿；7.证人段某甲的证言，证实2014年下半年，被告人许学民让其办几张某酒店的会员卡，其安排公司赵某甲到某酒店办了3张会员卡，每张充值5万元。后其在某大院西区南门东侧的茶楼送给许学民；8.证人石某甲的证言，证实2015年，其在某酒店吃饭后，许学民拿出两张某酒店会员卡给其一张买单，他说是段某甲给的。2016年8、9月份许学民安排其二嫂魏某1和侄媳妇张某2在某酒店住宿，花费应该是用某酒店会员卡支付的。2016年11月其和许学民在某酒店接待许学民的外甥女王某3，花费是用某酒店会员卡支付的。2017年9月将这两张某酒店会员卡转移到石某乙处；9.证人赵某甲的证言，证实2014年下半年段某甲安排其去银川某酒店以其个人名义办了3张储值卡，每张金额5万元共计人民币15万元，办好后交给段某甲。办卡时刷其银行卡，办卡费用以某酒店会议费的名义在公司财务处报销；10.证人顾某某、马某丙的证言，证实2014年11、12月顾某某负责办公室内勤期间，赵某甲先后两次让其报销过宁夏某酒店有限公司会议费用。2014年11、12月其公司没有在某酒店开过会；11.被告人许学民的供述，供称2014年下半年段某甲给其办了3张面值5万元的某酒店储值卡，其外甥女王某3回来探亲，其二嫂魏某1、侄媳张某2来银川，其均安排在某酒店用该储值卡住宿消费。扣押在案的某酒店储值卡中的2张是段某甲给其办的。第十一小组：收受碧玉手镯的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押碧玉手镯照片、随案移送清单，证实2017年12月1日、4日自治区纪委从石某乙处扣押碧玉手镯6只，自治区监委扣押并随案移送；2.鉴定意见及鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的碧玉手镯6只，单价1.5万元，共人民币9万元。鉴定意见已告知被告人许学民；3.证人段某甲的证言，证实2015年春节前的一天，其在银川文化城一家玉器店以人民币9万元的价格买了6只碧玉手镯，在某大院西区南门口东侧的茶楼送给了被告人许学民。6只碧玉手镯都是墨绿色的，大小基本一样。购买手镯的钱是从尤某某管理的小金库拿的10万元。扣押在案的6只碧玉手镯就是其购买送给许学民的；4.证人石某甲的证言，证实在2015年或2016年，被告人许学民拿回几件碧玉手镯让其看过，说是段某甲给他准备的让他送礼用。2017年9月份许学民将碧玉手镯转移到石某乙处。扣押在案的6只碧玉手镯就是许学民拿回家说是段某甲送的；5.证人尤某某的证言，证实2015年1、2月份，段某甲从其管理的小金库支取了人民币10万元，用途其不知道；6.被告人许学民的供述，供称从石某乙处扣押的6只碧玉手镯是段某甲2016年左右送给其的，其准备拿到北京送人。2017年9月其全部交给了石某乙。第十二小组：收受沉香手串的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押木质手串照片、随案移送清单，证实2017年12月1日自治区纪委从石某乙处扣押木质手串4串，自治区监委扣押并随案移送；2.自治区纪委监委审查调查二室出具的情况说明，证实根据段某甲及出售手串的商家李某乙辨认，将被告人许学民收受段某甲沉香手串数量认定为4串；3.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的4串沉香手串，价值人民币23万元。鉴定意见已告知被告人许学民；4.调证通知书、银行存汇款交易明细、存款凭单、转账凭证，证实2015年4月8日某公司两次转账给段某甲建行卡人民币45万元，同日段某甲在莆田工艺美术城善艺珍品馆内刷卡消费人民币35万元。2015年4月22日段某甲转账还某公司人民币45万元；5.营业执照、情况说明，证实莆田某1珍品馆于2015年4月8日刷卡支付人民币35万元出售10串手串；6.证人段某甲的证言，证实2015年4月，其在福建莆田旅游时给被告人许学民打电话征得同意后，刷建行卡35万元购买了10条沉香手串，回银川后在某大院西区南门口东侧茶楼送给许学民。许学民挑了7条棕色的，其中2条粗的短手串，4条细长手串，价格人民币29万元左右，短的每条10万元左右，长的一条2万元。扣押在案的4串手串是其在莆田购买后送给许学民的沉香手串。购买手串的钱是其安排尤某某打给其建行卡的人民币45万元；7.证人石某甲的证言，证实2016年左右被告人许学民拿回家一些沉香手串，说是段某甲去福建时买来送给他，他送人用。这些沉香手串是深棕色的，有几条珠子比较大的，还有几条比较小的，用塑料袋装着。除了陆续拿走一些送人外，许学民将剩余的几串转移到石某乙处；8.证人尤某某、王某己的证言，证实2015年4月8日尤某某按照段某甲的意见，安排出纳王某己从公司账户给段某甲转款人民币45万元。2015年4月下旬段某甲将45万元打到公司账户；9.证人李某乙的证言，证实2015年4月8日其经营的莆田工艺美术城善艺珍品馆，通过刷卡支付一次性销售了10串共人民币35万元的沉香手串。扣押在案的4串沉香手串是其店内出售的；10.被告人许学民的供述，供称2015年左右段某甲去南方出差，给其打电话说那边的沉香比较好，问要不要带点回去送礼，其表示同意。段某甲回来给其给了个手提袋，里面装了些沉香手链，其一直放在家中保险柜，2017年9月全部交给石某乙保管。扣押在案的4串沉香手串就是段某甲送的。第十三小组：收受1980年猴年生肖邮票的证据1.暂扣物品清单、扣押决定书、扣押物品照片，证实自治区纪委从石某乙处扣押1980年猴年生肖邮票四方联8枚、单张11枚，随案移送；2.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的1980猴年生肖邮票四方联8张36万元，单张11枚11万元，共计人民币47万元。鉴定意见已告知被告人许学民；3.记账凭证、费用报销表、宁夏邮政邮资发票、报销附表及发票、入库单、报销发票，证实2007年12月12日，某公司余某1报销邮资2.55万元，2008年2月29日报销茶叶、食品费用0.9万元。2016年8月15日财务中心副主任摆某某报销5万元，2016年8月10、11、16日核算员赵某丁5次报销9.9921万元。2018年8月余某乙等人以石银高速石嘴山至平罗项目名义报销加油发票共计34.38545万元，实际加油发票报销30.62175万元；4.证人段某甲的证言，证实2016年春节前，其安排孔某某购买了1980年猴票四方联2张和单张5张，共计人民币14万元，其送给许学民。2016年5月份，其安排孔某某以人民币30.6万元的价格购买了1980猴票方联票和单票各6张送给许学民；5.证人石某甲的证言，证实从石某乙处查扣的1980年猴票方联票8张、单票11张系被告人许学民在案发前转移至石某乙处藏匿的。其在许学民的保险柜内见过这些猴票，许学民说是段某甲所送；6.证人孔某某的证言，证实段某甲安排其多次购买1980年猴票。2016年春节前，从公司小金库提现以人民币14万元的价格购买猴票方联2张、单张5张交给了段某甲，后以加油发票从工程项目部报销14万余元。2016年5月，从小金库提取现金以人民币30.6万元的价格购买猴票四方联和单票各6张交给了段某甲，后以加油发票在工程项目部报销30万余元；7.证人尤某某的证言，证实2016年春节前孔某某从小金库提取人民币14万元，2016年5月份孔某某从公司小金库提取人民币30万元，后均归还；8.证人余某乙、摆某某、赵某丙的证言，证实2006年其在某公司工作期间，孔某某安排其在工程项目上以油票等报销费用，后交给了孔某某；9.被告人许学民的供述，供称某公司董事长段某甲多次送给其1980年猴票，最后一次是2016年。段某甲说猴票价格单张1.2万元，方联票5万元左右。后因组织调查，其将猴票同其他物品交给石某乙保管。第十四小组：收受银行卡并消费的证据1.查询存款通知书、农业银行卡交易明细，证实张某丙的农业银行卡于2015年7月28日、7月30日6次收到马某乙银行卡转账人民币46万元，2015年7月31日收到李某1银行卡转款人民币30万元，2015年8月6日在阿联酋刷卡消费18.777101万元；2.乘机信息，证实被告人许学民于2015年7月29日离开银川至北京，8月7日从北京乘机回银川；3.证人段某甲的证言，证实2015年7、8月份，其得知被告人许学民到南非出差，便安排赵某乙从某公司拿人民币65万元交给马某乙。马某乙将钱存入张某丙的农业银行卡后交给其，其在某大院西区南门口附近的茶楼交给许学民。许学民回国将卡还给其，说在迪拜购买钻石消费了人民币19万元；4.证人马某乙、张某丙的证言，证实张某丙的农业银行卡由丈夫马某乙使用。2015年7、8月，段某甲安排马某乙到某公司赵某乙处拿65万元存入张某丙的农业银行卡。马某乙拿到钱用其和李某1的银行卡给张某丙银行卡转入人民币76万元，将银行卡和密码交给了段某甲。后段某甲将卡还给马某乙说用了人民币19万元；5.证人赵某乙的证言，证实2015年7月份，段某甲安排其准备了人民币65万元交给了马某乙。钱从尤某某处拿的；6.被告人许学民的供述，供称2015年7月其去南非、肯尼亚考察交通项目想买点钻石回来在北京办事送人，段某甲就给了一张银行卡让在南非用，说银行卡是用他小舅子媳妇身份证办的，姓张，并给了其办卡人的姓名和密码。在迪拜转机时，其用该银行卡买了些钻石吊坠和项链。回来后将卡交给了段某甲。经辨认，张某丙银行卡在阿联酋消费清单18.777101万元系其购买钻石所用。第十五小组：收受伯爵牌女士腕表的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，随案移送清单，证实2017年12月4日，自治区纪委从石某乙处扣押各式名牌手表14块，自治区监委扣押伯爵牌女士腕表并随案移送；2.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的伯爵牌女士腕表价值人民币9.2万元。鉴定意见已告知被告人许学民；3.调取证据通知书、中国银行卡交易明细，证实张某丙中国银行卡于2016年6月30日消费14.172508万元，消费网点太子珠宝钟表有限公司；4.证人段某甲的证言，证实2016年5、6月，其在香港中环附近手表店内刷张某丙银行卡8万多元买下一块瑞士女表，同时买了4块便宜点的手表。后在某大院西区南门口东侧的茶楼全部给了许学民。购买手表的资金是2016年4月份其安排马某乙从公司总经理赵某乙处拿了人民币50万元，后存到张某丙的银行卡上。经查看张某丙银行卡交易明细，确认2016年6月30日交易金额14.172508万元，就是给许学民购买5块手表的消费记录。经辨认，扣押在案的伯爵牌女士腕表就是其在香港买回来送给许学民的；5.证人石某甲的证言，证实2016年被告人许学民带回一块手表，说是段某甲从香港给其买的，2017年9月转移至石某乙处藏匿。经辨认，扣押在案的伯爵牌女士腕表就是许学民带回家送给其的手表；6.证人石某乙的证言，证实办案人员从其处扣押的女表就是石某甲转移藏匿的；7.证人马某乙、张某丙、赵某乙的证言，证实2016年4月，段某甲让马某乙从赵某乙处取人民币50万元后存入张某丙银行卡内，银行卡由段某甲使用；8.被告人许学民的供述，供称2016年段某甲从香港买回来四五块手表，说有一块是给石某甲购买的，剩下的让其拿去送人，回家后其告诉石某甲，将手表放入保险柜内。其中一块送人了，剩下的手表于2017年9月转移至石某乙处藏匿。经辨认，扣押在案的伯爵牌女士腕表系段某甲所送。第十六小组：收受翡翠饰品的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押翡翠手镯和吊坠照片、随案移送清单，证实2017年12月1日、4日，自治区纪委从石某乙处扣押翡翠手镯1只，吊坠2只，自治区监委扣押并随案移送；2.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的翡翠手镯价值18.8万元，吊坠价值13万元，共人民币31.8万元。鉴定意见已告知被告人许学民；3.调证通知书、银行卡交易明细，证实2016年8月4日、8月8日，马某乙、马某更银行卡账号转账给张某丙银行卡人民币66万元。2016年8月12日，张某丙银行卡刷卡消费31.8026万元；4.证人段某甲的证言，证实2016年8月，其和许学民、石某甲、柳某某一起到广西旅游前，安排马某乙到赵某乙处拿了75万元存到张某丙的银行卡上。在广东揭阳逛翡翠市场过程中石某甲看上了一个翡翠手镯，其刷张某丙的银行卡31万多元买下翡翠手镯和两个翡翠挂件，送给许学民。购买翡翠饰品的费用赵某乙在公司账面处理了。经辨认，扣押在案的三件翡翠饰品是其在揭阳购买送给许学民的；5.证人石某甲的证言，证实2016年8月其和许学民、段某甲、柳某某一起去广东揭阳旅游。在揭阳翡翠玉石批发市场其挑选了一个翡翠镯子，段某甲挑选了两个翡翠吊牌，段某甲当时刷卡支付。回到家许学民把其挑选的翡翠镯子和段某甲挑选的两个翡翠吊牌都交给了其。2017年9月其转移到石某乙处藏匿。经辨认，扣押在案的手镯和吊坠是段某甲购买送给许学民的；6.证人柳某某的证言，证实2016年8月，其陪段某甲和许学民、石某甲到广西旅游，到揭阳翡翠市场，段某甲刷卡支付了石某甲看上的一只翡翠手镯和两个小挂件的钱；7.证人石某乙的证言，证实在纪委调查期间，其帮石某甲、许学民藏匿了涉案的手镯和吊坠；8.证人马某乙、张某丙的证言，证实张某丙的银行卡是马某乙借给段某甲使用。2016年8月，段某甲安排马某乙到某公司赵某乙处拿钱存到张某丙银行卡，马某乙从赵某乙处拿了人民币75万元，用其和其司机马某更的银行卡转给张某丙银行卡人民币66万元。经马某乙辨认，2016年8月4日、8月8日转账66万元就是段某甲让转的；9.证人赵某乙的证言，证实2016年7、8月份，段某甲安排其给马某乙准备人民币75万元，其安排尤某某从小金库支取了75万元交给了马某乙；10.证人林某某（广东省揭阳市个体翡翠经营者）的证言，证实2016年8月12日其以人民币38万元的价格售出翡翠手镯、挂件和吊坠各1件，加26元手续费，客户刷卡31.8026万元。经辨认，扣押在案的翡翠手镯和吊坠就是其出售的；11.被告人许学民的供述，供称2016年8月，其和石某甲、段某甲、柳某某一起去广东、广西旅游。在广东揭阳翡翠市场段某甲买了个翡翠手镯和几个挂件。回到宾馆段某甲把翡翠手镯和几个挂件给其，回家后其交给石某甲，后转移到石某乙处。第十七小组：收受爱马仕牌女包的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押女士包照片、随案移送清单，证实2017年12月4日，自治区纪委从石某乙处扣押女士皮包1个，自治区监委扣押并随案移送；2.交易明细、刷卡小票、销货传票、银行卡交易明细，证实北京华联百货有限公司于2017年1月23日销售人民币5.79万元爱马仕女包一个，张某丙银行卡刷卡消费；3.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的爱马仕女包价值人民币5.97万元。鉴定意见已告知被告人许学民；4.证人段某甲的证言，证实2017年春节前，其在北京市朝阳区国贸附近一奢侈品店内，用张某丙的银行卡刷卡5.97万元购买了一个爱马仕女包，在某大院西区南门口东侧茶楼送给被告人许学民。经辨认，扣押在案的爱马仕女包就是其在北京购买送给许学民的包；5.证人石某甲的证言，证实2017年春节后，被告人许学民拿回家一个爱马仕女单肩包给其，说是段某甲送的。2017年9月其转移至石某乙处藏匿。经辨认，扣押在案的女包就是段某甲送给许学民的；6.证人石某乙的证言，证实其确认照片中的女包就是石某甲和许学民转移至其家藏匿的女包；7.证人马某乙、张某丙的证言，证实马某乙将张某丙的银行卡借给段某甲使用过；8.被告人许学民的供述，供称2016年段某甲送给其一个爱马仕女包说是给石某甲买的，其回家交给石某甲。第十八小组：收受景泰蓝工艺品的证据1.暂扣物品清单、移交清单，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、随案移送清单，证实2018年3月2日，3月24日，自治区监委办案人员从被告人许学民住宅及储藏室中搜查出景泰蓝工艺品12件，依法扣押并随案移送；2.调证通知书、销售凭证、银行卡消费明细表，证实2017年6月1日，北京工美集团公司王府井工美大厦售出景泰蓝生肖笔筒2件5184元，售出景泰蓝花瓶2件5.96万元，共计6.4784万元，系段某甲刷卡消费；3.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的12件景泰蓝工艺品总价值12.3692万元。鉴定意见已告知被告人许学民；4.证人段某甲的证言，证实2017年3月在北京××府的景泰蓝专柜，被告人许学民挑了一对景泰蓝的罐子、一个景泰蓝的三件套，五个景泰蓝的笔筒，共计10件左右，其一共付现金八万多元并寄回银川。2017年6月，在王府井工艺美术大厦三楼的景泰蓝专柜，许学民挑了一对罐子和两个笔筒，其到柜台刷其农行卡付款六万多元并寄回银川。两次都是快递到银川后其送到许学民家里。两次都是某公司小金库的钱。经辨认，扣押在案的就是其与许学民在北京买的部分景泰蓝工艺品；5.证人石某甲的证言，证实2017年左右，段某甲第一次送景泰蓝工艺品被告人许学民让其看了，主要是花瓶和盘子、笔筒，是蓝色花的。第二次送的其也见过，是彩色花的瓶子，还有几个笔筒。当时邮寄景泰蓝的包装还没有拆掉。许学民送人拿走了几件，剩下的全部放在家中地下室。经辨认，扣押在案的就是段某甲两次送给许学民的部分景泰蓝工艺品；6.证人徐某丙（某公司财务人员）的证言，证实段某甲于2017年5月、7月两次从公司小金库支取共计人民币50万元；7.被告人许学民的供述，供称扣押在案的12件景泰蓝工艺品是其和段某甲在北京工艺美术大楼买的。2017年3、4月份和2017年6、7月份各买过一次，段某甲付的款，直接邮寄给段某甲，段某甲送来后，其放到家中储藏室内。第十九小组：收受翡翠手镯的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、随案移送清单，证实2017年12月4日，自治区纪委从石某乙处扣押翡翠手镯10件，自治区监委扣押并随案移送；2.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的翡翠手镯价值共计人民币38.6万元。鉴定意见已告知被告人许学民；3.退还翡翠饰品协议，证实2017年9月6日吴某某将吊坠一件和小饰品3件退还给张某1，退款15.3万元；4.材料供应协作合同书、营业执照、开户许可、收据，证实某公司支付宁夏某路面材料有限公司材料款120万元；5.证人段某甲的证言，证实2017年8月4日下午，其和柳某某以人民币61万元从吴某某朋友处购买了10个翡翠手镯、2个翡翠挂件和1套翡翠首饰，柳某某用现金支付。2017年8月6日其在某大院西区南门东侧的茶楼送给被告人许学民后，许学民挑了10件手镯。其将挑剩的两个挂件和1套首饰退给了吴某某。10件翡翠手镯共计人民币38万元，购买翡翠的钱是通过某公司多支付给柳某某公司材料款套取的；6.证人柳某某的证言，证实2017年8月份，其陪同段某甲买了十几件翡翠挂件和手镯，其支付人民币61万元，支付翡翠的钱从某公司多支付给其公司的材料款中扣除了；7.证人吴某某的证言，证实2017年8月，段某甲和柳某某以61万元向其朋友张某1、林剑青购买了13件翡翠饰品。后段某甲拿回3件饰品要求退掉，共退还人民币22.8万元；8.证人赵某乙、孙某乙、陈某丁、刘某丁、苏某某、高某甲、胡某某的证言，证实2017年7月31日，段某甲安排赵某乙以多支出路面材料款的形式给柳某某所在的宁夏某路面材料有限公司支付人民币120万元，用于段某甲支出；9.被告人许学民的供述，供称2017年7月下旬，段某甲给其拿了一些翡翠饰品让其选，其选了一些手镯，把品质比较好的几个挂件退给了段某甲，2017年9月全部转移给石某乙保管。经辨认，扣押在案的手镯有些是段某甲送的，有些手镯可能也是段某甲送的。第二十小组：收受琥珀吊坠的证据1.暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、随案移送清单，证实2017年12月4日自治区纪委从石某乙处扣押琥珀吊坠1件，自治区监委扣押并随案移送；2.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的琥珀吊坠价值10.6262万元。鉴定意见已告知被告人许学民；3.查询财产通知书、银行交易明细、信息核查单，证实刘某戊的银行卡于2017年7月26日在丹麦刷卡两次，其中一次刷卡实际支付10.626223元万；4.证人段某甲的证言，证实2017年7月中旬，其告诉被告人许学民有同事在北欧旅游，许学民提出北欧的琥珀不错，其就安排刘某戊带回几个琥珀吊坠。2017年8月4日，刘某戊回来后给其拿了一些吊坠，其挑了1条11万元左右的吊坠，于8月6日在某大院小区南门的茶楼送给许学民。经辨认，扣押在案的琥珀吊坠是其送给许学民的；5.证人石某甲的证言，证实2017年8月，被告人许学民拿回家1件琥珀吊坠，说是段某甲安排北欧出差的同事购买的，2017年11月转移至石某乙处藏匿。经辨认，扣押在案的琥珀吊坠就是许学民所说段某甲送的；6.证人刘某戊（某公司监事）的证言，证实2017年7月份其按照段某甲的要求，在丹麦的一个商业街刷卡购买了五条琥珀项链。段某甲挑了一条最贵的琥珀项链，退税后价格十万多；7．被告人许学民的供述，供称2017年6月份左右，段某甲说他同事去北欧，其让段某甲带几个便宜的琥珀吊坠回来送朋友。2017年7月底，在某大院小区南门的茶楼段某甲给其一个琥珀吊坠，其收下拿回家。经辨认，扣押在案的琥珀吊坠就是段某甲送给其的。第二十一小组：以赌博形式多次收受段某甲人民币160万元的证据1.记账凭证、审批单等书证、证人赵某乙、张某丁、金某某的证言，证实段某甲多次以支付材料款为由向柳某某所在的宁夏某路面材料有限公司支付材料款，以此来套取现金；2.查询财产通知书、农业银行卡交易明细，调证通知书、购买黄金单据、记录，证实石某乙银行卡于2017年8月份进账25万元，2016年10月20日石某甲以其侄子石某丙名义在中国银行金凤支行购买黄金6千克，共计173.112万元。3.出行、住宿记录，证实自2009年9月至2017年7月，被告人许学民、段某甲、柳某某多次到北京、上海等地的乘机信息及部分住宿登记信息；4.证人段某甲的证言、辨认笔录，证实2009年至2017年期间，其多次伙同柳某某与被告人许学民玩扑克，主要玩干瞪眼和跑得快，一张扑克由50元的赌注后来变为100元。因其给许学民送钱，许学民不收，所以其每次以故意输钱的方式送给许学民，以得到许学民在工程承揽方面的帮助。许学民知道其故意输钱给他。其能记起来的故意输给许学民共人民币311万多元，柳某某总共输给许学民人民币80多万元。每次打牌的地方也是比较隐蔽的，一般都是在××区的营业房内。许学民到北京、上海等地出差期间，其与柳某某专程陪同打牌。其赌资有的是公司财务提供的，有的是通过柳某某的宁夏某路面材料有限公司套出来的。柳某某每次带的赌资不确定，大多数都是10万元，许学民每次带的赌资比较少，每次不超过3万元。柳某某输的钱，其给他说过会想办法从公司付材料款的时候给他多付点，绝对不会让他吃亏。2007年至2017年，其陆续通过柳某某的公司套取了600多万元钱的材料款，柳某某给其返还了500万元左右，其用于给公司办事了，还剩100多万元钱一直没有找柳某某要过，就当是给他打牌的补偿了。经辨认，指出兴庆区某营业房就是赌博的地方；5.证人柳某某的证言、辨认笔录，证实2009年至2017年，其应段某甲的要求与被告人许学民一起打扑克牌，玩跑得快或干瞪眼，有时候一张牌100元，有时候一张牌50元，几年下来其总共输给许学民人民币80多万元，段某甲输给许学民人民币300万元左右。这些钱后来段某甲以某公司支付其公司材料款的形式给了其。赌博的地点经常在××区的营业房内，许学民出差期间，其与段某甲也陪去玩。段某甲是故意给许学民输钱，段某甲说他要仰仗许学民给他们某公司工程，许学民一般不收他送的现金，所以他只能通过玩扑克的方式，以输钱的形式给许学民送钱，其输的钱他会想办法在支付材料款的时候给其补点。每次打牌其都从公司保险柜的备用金里拿10万元的赌资，段某甲大多数时候都带10万元的赌资，许学民每次带一两万元的钱，不超过3万元。许学民肯定看得出来其和段某甲故意输钱给他，但是大家都没有说破。这几年段某甲也陆续以付材料款的形式给其多付了些钱，多付的这些钱大部分都提成现金交给段某甲了，目前其公司的账上还有100万左右没有给段某甲，段某甲也没有要过。经辨认，指出兴庆区某营业房就是赌博的地方；6.证人李某丙的证言，证实2009年以后，其与段某甲、被告人许学民在××区的营业房内一起打过麻将，段某甲、柳某某和许学民打扑克，赌注很大，每人都带好几万元，段某甲每次打牌都是故意让着许学民；7.证人陈某戊、段某乙的证言，证实其二人多次将柳某某、许学民送至××区的营业房；8.证人石某甲的证言，证实被告人许学民收受过他人现金，还通过打牌赌博的方式赢过钱。其中，2016年年底许学民给其人民币90万元，其在中国银行凤凰北街支行以石某丙名义购买了6千克黄金。2017年8月许学民给其人民币70万元现金，其和自己的20万元共90万元钱借给石某乙，石某乙出具了借条，后为逃避组织调查其将借条销毁。这160万元许学民说是打牌赢得钱；9.证人石某乙的证言，证实2017年3月开始，其陆续四次向石某甲借款共270万元，其中2017年8月份向石某甲借款90万元；10.被告人许学民的供述，供称其担任宁夏公路建设管理局局长至交通厅厅长期间和段某甲、柳某某、李某丙玩麻将，还玩斗地主和干瞪眼，玩麻将是平胡2000元，自摸4000多元，最高翻三番，斗地主是100、200、300元，炸弹翻番，干瞪眼一张扑克100元。每次打牌其都带几万元钱，地点主要在××区的营业房。在北京、上海出差，以及到广东、广西旅游期间和段某甲、柳某某也玩过。其赢得多，但赢了多少估算不出来。段某甲提供钱让其赌博就是为了得到更多的项目。2016年10月份左右，其和石某甲一起去中国银行金凤支行购买了价值170万至180万元的黄金，其给石某甲人民币90万元，有评标费、验收费等，还有八项规定以前其收的礼金。2017年，其给石某甲给过几十万元钱，具体以石某甲说的为准。石某甲给石某乙借过钱。三、巨额财产来源不明事实的证据（一）许学民家庭收入情况的证据1.工资收入统计、野外津贴报销表、职工工资发放表、加班工资统计表，司法会计鉴定意见，证实被告人许学民1984年至2003年在宁夏公路勘察设计院工作期间工资、奖金收入共计38.466057万元；2.工资收入统计表、奖金统计表等、司法会计鉴定意见，证实被告人许学民2003年5月至2012年9月在宁夏公路建设管理局工资、奖金收入共计90.9082万元，发放住房补贴1982.16元；3.工资、奖金统计表，司法会计鉴定意见，证实被告人许学民2012年8月至2017年10月在自治区交通厅的工资、奖金收入共计65.569704万元；4.石某甲工资奖金收入的情况说明、工资明细表、工资册、司法会计鉴定意见，证实石某甲自1984年8月至1991年9月在原银川市市政公用工程承包公司工作，期间工资奖金收入共计人民币11687.37元；5.石某甲工资收入明细、工资收入说明、司法会计鉴定意见，证实石某甲于1991年10月至2009年2月在银川市规划建筑设计研究院工作期间工资收入共计196.105755万元；6.石某甲工资奖金补贴收入明细、关于石某甲在某公司套取资金发放经营奖的情况说明，司法会计鉴定意见，证实石某甲2009年4月至2017年10月在某建设集团有限公司宁夏分公司工作期间的基本工资、经营奖、承包奖等收入共计579.715381万元；医保账户资料查询明细、司法会计鉴定意见，证实2002年5月至2017年10月被告人许学民医保缴费资金收入11.459332万元，2006年6月至2017年10月石某甲医保缴费资金收入8.052346万元，共计19.511678万元；8.住房公积金流水账、公积金明细、提取凭证，司法会计鉴定意见，证实截至2017年10月30日，被告人许学民公积金收入29.74万元，石某甲公积金收入22.43万元，合计52.17万元；9.吴灵青2**国道建设工程设计合同及图纸资料、司法会计鉴定意见等，证实1998年被告人许学民、石某甲参与吴灵青2**国道公路工程设计，获得设计费收入35万元。1997年至2000年，许学民、石某甲参与梅某某承揽银川市郊区及德胜工业园区相关道路项目设计，获得设计费25万元；2003年至2006年，许学民获得定标费、评标费等共计5.9万元；10.查询财产通知书、中国银行存款利息及理财产品收益明细及调查情况说明、中国建设银行宁夏分行理财产品收益及存款利息收入明细、调查情况说明，中国农业银行定期存款明细、存款利息及理财收入统计表，宁夏银行开通账户统计表及定期存款情况，中国邮储银行存款明细及调查情况说明，中信银行业务凭证，工商银行定期存款统计表，司法会计鉴定意见，证实截至2017年10月30日，被告人许学民及石某甲在7家银行开设95个账户管理资金，开设的账户人民币利息和理财收入共计47.748662万元、美元594.82元、英镑110.36元、欧元136.92元，上述收入折合人民币48.346153万元；11.财务记账凭证、资金去向明细、司法会计鉴定意见，证实2014年某集团公司宁夏分公司通过武某某宁夏银行账户对外投资600万元，取得利息34万元，石某甲获得17万元；12.财务账目明细、款项支取凭证等、查询信息通知书、石某丙建设银行账户交易明细，调取证据通知书、某集团关于石某丙借款本金及利息收益明细、现金缴款单、建设银行客户回单，司法会计鉴定意见，证实2014年3月18日至2016年3月31日，某集团收到石某丙借款200万元。2014年9月15日至2017年10月9日，某集团共向石某丙建行账户内转款合计38万元，石某甲支取31万元；13.房屋租赁合同、司法会计鉴定意见，证实以某公司宁夏分公司资金购置的某小镇营业房，以武某某、石某丙名义出租给闫某某，期限自2015年至2020年，第一年和第二年租金14.5万元，实际支付给石某甲房租26.5万元；14.证人石某甲的证言，证实（1）1984年8月至1991年9月其在原银川市市政公用工程承包公司工作期间工资奖金收入共计人民币1.168737万元,1991年10月至2009年2月在银川市规划建筑设计研究院工作期间工资收入共计196.105755万元，2009年至2017年10月30日在某公司宁夏分公司工作期间的基本工资、奖金、2013至2017年经营奖收入266.215381万元，2016年经营奖13.5万元，共计2797153.81元没有异议。其于2009年承包某公司收入共计563万元，其中2009年公司成立至今工资奖金收入共计198万元，2013至2016年的经营奖收入55万元，承包奖310万元。2009年至2017年，除了从某公司套取资金中发放承包奖和经营奖外，再没有从套取资金中提取现金归个人使用的情况。（2）2008年其和被告人许学民两个人做业余设计收入不超过100万元。许学民设计比较大一点的有贺兰德胜工业园区的市政道路，银川汽车城的道路。其共同做得最大的业余设计就是贺兰德胜工业园区的市政道路设计。其和许学民共同做的业余设计收入有60至70万元，许学民做的业余设计也就十几万元，其做业余设计的收入大概是二三十万元。2000年银川市规划建筑设计研究院有限公司承接了吴忠市吴灵青公路211国道改造项目，其和许学民在吴灵青公路211国道的设计费63万元，扣除18.9万元的管理费和魏某某的3万元劳务费，支付劳务费6万元后，其和许学民收入35万元左右。（3）在沈某某80大寿时，给每个子女5万元，其将这5万元用于家庭开支了；2011年许某1考上大学时，沈某某给了其和许学民7万元。（4）其对银行账户资金利息没有异议。（5）2014年5月，其与武某某商议将某公司600万元作投资，武某某将600万元交给了段某甲，段某甲给其和武某某支付利息30余万元，二人平分，2016年该笔钱投资到合纵股权投资合伙企业。2014年3月开始，其和武某某用某公司小金库的钱向银川市某集团股份公司借款，其中，以其侄子石某丙名义给某集团借款200万元，截至2017年10月30日，某集团给石某丙建设银行账户支付利息共计38万元，支取20万元，剩余在石某丙银行账户内。其用某公司的资金以其侄子石某丙的名义购买银川市某小镇营业房一套，是武某某购买并帮其出租，2015年出租后武某某交给其租金共计26.5万元；15.证人武某某的证言，证实（1）石某甲在某公司收入一是基本工资和奖金，二是经营奖，三是承包奖。经辨认石某甲工资表及某公司关于石某甲收入的财务报表，石某甲自2009年至2017年10月工资及经营奖共计266.215381万元，2017年领取2016年经营奖13.5万元，共计279.715381万元；承包奖共发了8年，石某甲总共拿到300万元。（2）2014年5、6月，石某甲让其将某公司小金库的600万元交给了某公司，其收到十六七万元利息。后该笔钱投资到合纵股权投资合伙企业。2013年石某甲让其以石某丙的名义购买了某小镇房产一套，后出租给了闫某某，共付给石某甲租金26.5万元；16.证人段某甲的证言，证实2014年，石某甲将600万元通过其借给他人，支付利息30多万元。后来其安排人将这笔钱投资到合纵股权投资合伙企业；17.证人闫某某的证言，证实其于2015年与武某某签订了某小镇营业房的租赁合同，支付了43.5万元租金；18.证人梅某某的证言，证实1997年左右，其承揽了银川市郊区的东二环路的勘测设计项目，被告人许学民组织了四五个设计人员做设计工作，支付了大概二三万元设计费。2000年左右，其承揽了银川市贺兰县德胜工业园区的两条园区路的设计工作，许学民组织市政道路的设计人员设计，设计工作主要是由石某甲完成的，支付了大概十四五万元设计费。1997年至1999年期间，许学民还做过银川市郊区的一些乡村公路的勘测设计工作，支付了大概三至五万元设计费。其总共给许学民支付不超过25万元设计费；19.证人杨某甲、汪某乙的证言，证实被告人许学民是其刚工作时的同事，其与许学民没有任何经济往来，许学民也没有找其做过业余设计；20.证人魏某某的证言，证实吴灵青2**国道设计项目设计比较特殊，是交给石某甲完成的，设计费是63万元。设计院按照合同标的收取18.9万元管理费，扣除其3万元的劳务费，支付给石某甲的设计费最高也就是41.1万元；21.证人郝某某的证言，证实2003年至2006年其帮被告人许学民代领公路工程交竣工验收费2.8万元、评标费1.5万元，许学民领定标费1.6万元，合计5.9万元；22.证人沈某某的证言、司法会计鉴定意见，证实其给许某1给过1万元美金，给被告人许学民给过5万元人民币；截至2017年10月30日，许学民获得赠予收入12万元；23.被告人许学民的供述，供称（1）其对宁夏公路勘测设计院工资及资金、宁夏公路建设管理局和交通运输厅的工资收入均没有异议；(2)2003年以前，其组织宁夏公路勘测设计院的技术人员，勘测设计了原银川市郊区的多条路。2002至2003年，组织宁夏公路勘测设计院的技术人员，勘测设计了贺兰德胜工业园区附近的多条道路，大概获得了25万元左右的报酬。贺兰德胜工业园区的路、银川市郊区的东二环路的设计费是梅某某支付的。其在公路设计院当了院领导之后，设计测量等生产一线的杨某甲、汪某乙给其发过钱。1996年至1998年，其组织宁夏公路勘测设计院的技术人员，勘测设计了吴忠国道211公路和吴灵青一级公路，报酬给了多少想不起来了。其从1997年在宁夏公路勘测设计院当上总工程师后至当交通厅长期间，有工程交竣工验收费、设计文件审查费、评标费、招投标评标费收入共计60至70万元。（3）对石某甲以其名义在证券公司开设账户及盈亏情况无异议。（4）石某甲告诉其某公司宁夏分公司有点闲钱，想做投资，其告诉了段某甲，之后的事情其不清楚。（5）其子在美国读书沈某某给了价值7万美元左右的人民币。沈某某还给其几万元人民币。（二）家庭支出情况的证据1.不动产信息查询单、银川市商品房买卖合同、付款凭证等购房资料、司法会计鉴定意见、价格鉴定意见、放弃继承权等公正资料，证实2004年9月7日被告人许学民、石某甲出资150.3034万元，以石某乙名义购置某广场营业房，缴纳契税4.509102万元，房产价值154.812502万元，出租获得收益90.567342万元；2007年11月，被告人许学民、石某甲出资62.04万元，以石某乙名义购置某营业房，缴纳契税1.8612万元，房产价值63.9012万元，出租收益23.9万元；2011年7月15日，被告人许学民、石某甲出资199.9374万元，以石某乙名义购置某公寓，获得出租收益109.7496万元；2011年6月15日，被告人许学民、石某甲出资16万元，以武某某名义与他人合资购买某公寓，获得出租收益14.959万元；2010年3月1日，被告人许学民、石某甲出资84.1515万元，以石某甲名义购置某大院住宅，出资24万元购置地下停车位两个，7万元购置地下储藏室两间，缴纳契税2.517918万元。该房产、停车位和储藏室价值共117.668918万元。经鉴定，房产装修69.2628万元、购置家电30.6万元，共计99.8628万元；2010年11月13日，许学民、石某甲出资95.15298万元，以胡某某名义购置某大院2-1-301住宅，石某甲缴纳契税2.850348万元，以石某丁、胡某某名义购买车位、储藏间支出15.2万元，该套房产价值共计113.203328万元；2015年10月12日，被告人许学民、石某甲实际出资120.2万元，以沈某某名义购买某大院西区住宅（含地下停车位1个、储藏室1间），缴纳契税2.422874万元，该套房产价值122.622874万元；2008年8月14日，被告人许学民、石某甲出资42.810672万元购买某小区34-2-802住宅，2010年3月9日以77.6386万元转让给庞某某；2007年4月，被告人许学民出资28.61181万元给其母亲沈某某购买银川市某住宅，2016年12月23日，以67.6万元的价款出售给杨某1；1999年12月，被告人许学民参加单位房改出资5.718731万元购买银川市城区某室住房，后置换为银川市上海××路住宅，2013年12月13日，以60万元价格出售给郭某1。综上，许学民、石某甲以自己或他人名义购买房产10套，付款865.287435万元，出售3套取得收入205.2386万元，出租4套取得房租收入239.175942万元；2.关于石某甲股权变动情况的说明、股份分红表、记账凭证、收据、现金缴款单，股权转让协议、银行转款凭证、司法会计鉴定意见，证实2000年和2005年，石某甲购置银川市规划建筑设计院股权共付款5.523255万元，获股权分红24.45823万元，2013年11月25日，将所持股权以183.068万元的价格转让给霍某某；3.出资情况的说明、某公司出资入股资料、工商登记资料、购车发票、机动车信息查询结果清单，司法会计鉴定意见，证实2009年某建设集团有限公司宁夏设计分公司设立时，石某甲将其出资的25.48万元购买越野车作为资本金投入运营；4.查询财产通知书、某证券股票账户信息、许学民B股账户查询结果、交易流水、交易信息等，司法会计鉴定意见，证实自1996年10月，被告人许学民、石某甲在某证券公司以自己及石某丁、胡某某名义，在某证券公司以许学民名义共开设5个账户进行股票投资。截至2017年10月30日人民币账户余额6.263313万元、美元账户余额0元，人民币账户累计亏损25.766861万元、美元账户累计盈利1643.8元，按2017年10月30日汇率折算人民币账户总余额人民币6.266313万元，累计投资亏损人民币24.673948万元；5.暂扣物品清单、扣押决定书、随案移交物品清单，证实调查机关依法从石某甲处扣押投资黄金共计17块，重11千克；6.取款凭证、黄金买入凭证、提取黄金凭证、购买黄金凭证、中国银行商品销售单据、黄金销售发票、中国银行黄金订金销售单据，中国银行湖滨街支行出具情况说明、销售黄金系统查询结果,司法会计鉴定意见，证实自2013年3月5日至2016年10月20日，石某甲出资316.9451万元以自己或王某庚、石某丙名义购买黄金11千克；7.保单情况的说明、投保书、新契约审核函、电子投保申请确认书、石某甲身份证复印件、承保信息查询结果的报告，司法会计鉴定意见，证实2001年5月30日至2014年2月20日，石某甲在中国平安人寿保险股份有限公司给自己和被告人许学民购买人身保险，共缴纳保费88.35142万元。截止到案发尚未取得返本和红利收益；8.某广场营业房房屋租赁合同、支付凭证、发票、主体变更协议，搜查证、增值税专用发票、税收缴款书，某营业房租赁合同、租金收据，某号房屋租赁合同、租金转账凭证、租金发票、石某乙银行账户交易明细等，证实石某乙收取某广场营业房2015年至2017年租金41.258571万元、某营业房2012年至2017年租金15.7万元、某房屋2013年至2016年租金73.1664万元的情况；9.调取证据通知书、查询财产通知书、农行账户交易明细，证实2017年2月8日至2017年9月7日石某乙农行账户现金存款情况；10.查询财产通知书、石某甲名下某证券股票到期提现40万元交易明细、业务凭证及取款凭证，沈某某中国银行交易明细、取款凭证，调取证据通知书、宁夏住房公积金管理中心记账凭证、住房公积金提取通知书、住房公积金提取凭证，石某甲中国银行理财交易明细，证实2017年石某甲股票交易提现4万元、沈某某中国银行账户取款67.65449万元，许学民、石某甲住房公积金提取52.17万元、石某甲中信银行理财产品到期返还40.747945万元等；11.银川某生物公司支付农民工工资、土地流转费、饲料款、土地转包费资料，证实银川某生物公司支付土地流转费50.9549万元，土地转包费56万元，以及支付农民工工资、饲料款的情况等；12.搜查证、扣押笔录、扣押清单及借条，自治区监委出具情况说明2份，证实2003年8月24日夏某某向石某甲借款3万元，2010年3月19日邸某某两次向石某甲借款共计5万元。经办案机关查找，未找到夏某某和邸某某。13.上述证据8-12及司法会计鉴定意见书，证实截至2017年10月30日，石某甲共借给石某乙、夏某某、邸某某三人608.734658万元，其中：2016年之前石某乙借298万元（包括以石某乙名义购买的营业房租金由石某乙收取未付给石某甲转为债权的191.482284万元），2017年借270万元，2017年石某乙收房租未付给石某甲32.734658万元。2017年9月许学民收回11万元，尚有589.734658万元。2016年之前借款298万元中的193万元无法区分房租和利息，根据房租收入统计2016年前房租为191.482284万元，则利息为1.517716万元。石某甲出借给夏某某、邸某某借款共计8万元。上述借款共计597.734658万元未收回，收到借款利息1.517716万元；14.查询财产通知书、调取证据通知书、购汇明细表、购买外汇银行交易明细、向国外汇款的银行交易明细及汇款凭证，沈某某中国银行个人结汇、购汇申请书、购汇凭证，国际汇款借记通知书等，许某1关于赴美留学以来家中给钱基本的情况说明，许某1关于许学民、石某甲存放在许某1处美元和加元的说明及记账单，石某甲与许某1、许某1微信聊天记录提取笔录、司法会计鉴定意见，证实2005年至2017年10月，许学民、石某甲先后24次通过本人及石某乙、石某丁等亲属的中国银行账户兑换美元72.6991万元，加元38.25万元，以汇款或携带外币现金等方式转交给在美国工作的许某1共计美元53.9091万元，以沈某某、王某1等人的名义给加拿大的许某1美元18.79万元、加元38.25万元。上述汇出和携带出境外币款项共计折合人民币710.307568万元；15.调取证据通知书、招商银行账户交易明细、汇款凭证、银行账号交易明细、查询财产通知书、中国银行信用卡对账单查询、还款记录，司法会计鉴定意见书，证实2007年9月至2011年6月许某1在某大学上学期间，石某甲通过转账的方式共给许某1转学费、生活费6.72万元，在美国留学期间石某甲给许某1偿还信用卡透支款3.033万美元。石某甲赠予许某1折合人民币27.134686万元；16.调取证据通知书，许学民及石某甲婚前、婚后人均消费性支出统计表，许学民及石某甲结婚登记信息等，银川市城镇居民人均消费性支出表、司法会计鉴定意见书，证实经计算，1984年7月至2017年10月30日被告人许学民及家庭消费性支出共计人民币60.108703万元；17.证人石某甲的证言，证实（1）银川市兴庆区南门某广场营业房系其2004年至2005年出资150万元购买，由石某乙以石某乙名义办理购房手续，未进行装修就出租了。银川市某营业房是其和许学民出资购买登记注册在石某乙名下，该房产是2007年其出资62万元购买，没有装修直接出租了。2008年7月12日其工商银行账户取款61万元交给了石某乙，让石某乙缴纳房款，契税是其以现金方式缴纳。某写字楼系其出资200万左右购买，其中有许学民出资100万元，购房款是其转账给武某某，由武某某付款购买的，登记备案在石某乙名下。某写字楼系其公司职工集资购买，其出资16万，交给了武某某办理购买，出租收益14.959万元。某大院某房产，是其通过段某甲妻子马某辛的单位团购占用邵某某的名额购买，房子是83.7万余元，补差价4413元，两个地下停车位24万元，两个储藏间7万元，共计115万元左右。装修房子和购买家具总共花了96万元。某大院某住宅，是其于2010年底出资90万元，为其父母石某丁、胡芳梅购买，同时还购买了一地下停车位，2017年其又出资购买了一间储藏室。房子登记在石某丁名下，其将购房款以现金方式交给石某乙和石某丁，并安排石某乙办理购房手续。因为此房屋是许学民和其出资购买，所以该房产作了遗嘱公证，其是继承人。某大院某住宅是其出资给婆婆沈某某购买，总价款120万元，从段某甲小舅子杨某乙手中购买，附带停车位和储藏间。2007年某集团欠其单位设计费，后顶账了某小区一套8号楼150多平米的房子，其出资56万元买了下来，后经石某丁介绍以77万多元出售给了石某丁的领导，其从中赚取20.1646万元。2007年许学民出资给沈某某购买银川市某小区某住宅，总价款28万元左右，2016年将此房以67.6万元出售给了杨某1，房款打给沈某某，其取出用于家庭开支。2000年许学民以5.718731万元购买公有住房一套，后置换了上海××路某房子，以60万元的价格卖给了郭某1，赚取54.281269万元。2009年3月20日某公司宁夏分公司成立时，其出资25.48万元购买一辆越野车作为办公用车。（2）其于2013年将银川市规划建筑设计研究院的股权以183万元的价格转让给了霍某某。（3）其对在某证券和某证券开户和资金流水没有异议。（4）2013年2、3月份，其在中国建设银行用现金购买了1000克黄金，价值三十多万元，因当时在建行有存款，就将存款取出自己拿了一些现金购买的，买了2块，每块重500克，后代存于建设银行。2013年2、3月份，其在中国银行湖滨支行以自己名义购买了1000克黄金，200克5块，价值三十几万元，买来后存于其在中国银行宁夏分行的保险柜内。2014年初，其在中国银行湖滨支行用王某庚的身份证共购买黄金6000克，去了4次，每次购买1500克，500克一块金条，每次买3块。这些金条大概花了150万元到160万元左右。上述购买黄金的资金来源系自己工资和奖金收入。2016年10月的一天，其在中国银行金凤支行以石某丙的身份证购买了6000克黄金，1000克一块，共6块，价值170多万元。购买黄金的资金来源系自己工资和奖金收入还有许学民给的90万元。（5）其在中国平安人寿保险公司购买过保险，共缴纳保费88万余元，没有投保收益。（6）自2005年以来其用个人、许学民、沈某某、石某乙、石某丁、石某戊等人的银行账户兑换过美元和加元，部分用于许某1在美国读书及购房使用，部分由其和沈某某、许某1、许某1的丈夫王某1等以国际汇款的方式和携带现金的方式带到加拿大，由许某1代为保管。经其与许某1对账，许某1代其保管了18万美元和36万加元。2017年元月，许某1将18万美元交给了许某1。经计算，以其名义兑换汇款给许某129.55309万美元，以许学民名义汇款6.8万美元；通过沈某某中国银行账户兑换15万加元和5万美元，由许某1在加拿大代其家保管。石某乙帮其兑换过27万美元。2013年9月左右其将2万美元交给沈某某，由许某1代为保管；2014年年底其汇款给许某15万美元。2012年5月23日、2013年9月7日通过王某1兑换9.93万加元，由王某1交给许某15.93万加元，通过王某3汇给许某14万加元。2017年5月通过石某丁兑换4.8772万美元，汇款给许某1。2017年6月左右通过石某戊兑换5万美元，汇款给许某1。兑换外汇的资金来源是其家庭收入。经核对许某1邮寄的材料，2005年至2016年9月，其和许学民共在许某1处存放了36.05万加元、18.79万美元。许某1自美国邮寄的材料，其中关于其给自治区纪委提供的许某1赴美家中给钱情况等说明属实。（7）其给同学夏某某和邸某某借过钱，夏某某借3万元，写了一张借条；2009年邸某某借款5万元，给其出具了借条。其和石某乙之间的债权分为两部分，一部分是截至2016年底共借给石某乙298万元，包括其借给40多万元，许学民借给65万元，共105万元左右，以石某乙的名义购买并出租的某广场的营业房租金60多万元，某营业房租金18万元左右，某房子租金73万多元，共150万元左右，借款5%的利息和零碎借款大概有40多万元。另一部分是2017年石某乙为了扩大生产经营和土地流转向其借款270万元，其中2017年2月份借50万元，3、4月份借60万元，7月份借70万元，8月份借90万元，共270万元现金。借给石某乙现金除了许学民给的70万元外，还有2017年2月沈某某卖房款67万元，其领取2016年某公司承包奖100万元，4月份提取的公积金53万元，卖股票的40万元，中信银行理财产品到期40万元，还有家里的现金20万元左右。2017年9月份许学民向石某乙拿了11万元。因担心组织调查，其把石某乙给的总账单和2017年打的4张借条销毁了。（8）2007年9月至2011年6月许某1在某大学上学，其通过转账的方式共给许某1转学费和生活费6.72万元。2010年在美国留学期间和其一起到中国银行办理过一张信用卡，信用卡内的透支款都是其还的，共计3.0308万美元。18.证人石某乙的证言，证实（1）兴庆区某广场营业房系2004年石某甲出资150万元左右购买，由其办理购房手续，登记在其名下由其出面出租。2007年石某甲带其到某售楼部看好号营业房后，石某甲给其62万元现金将这套房买下并登记在其名下。某写字楼系石某甲出资199万余元购买，登记备案在其名下。石某丁名下某大院住宅系2010年11月由石某甲出资购买，其办理过一次交款是石某甲给的现金，该房产开始注册在其母亲胡某某名下，其母亲去世后登记在其父亲石某丁名下，后立遗嘱由石某甲继承。（2）其将石某丙的身份证拿去给了石某甲使用，石某甲以石某丙的身份证买了170万元左右黄金。（3）其总共为石某甲兑换过270000美元，其中2014年10月兑换50000美元汇给许某1。（4）其和石某甲之间的债权由两部分组成，一部分是截止到2016年年底，其从石某甲处借298万元，由现金、三套营业房的租金和每年5%的利息组成。其中2002年至2013年期间，因为渔场养殖需要投资向石某甲陆续借款累计有40多万元，许学民分两次以现金的形式交给其65万元，共计105万元，每年按照5%的利息结算。石某甲和许学民以其名义购买并出租的南门某广场5号楼2号营业房，先后租给王某4、楚某某和某证券公司，租金大概是69万元。某营业房先后租给马某3、姜某某和刘某1，租金大概18万元。某营业房出租给某集团宁夏分公司，租金共计73万余元。截至2016年年底，这三套营业房的房租共计150多万元。另一部分是2017年其某渔场、某生物技术有限公司需要扩大经营规模，其先后4次在石某甲家里借270万元现金，其中2017年2月份借50万元，存入其尾号5514的农行卡上；2017年3月份借60万元，存在尾号5514的农行卡上，第二天转账付给殷某某56万元；2017年6、7月份借70万元，其中21万元给石某丙到渔场发工人工资，剩下的49万元存在尾号5514的农行卡上，用在某渔村饲料、鱼苗、鱼池建设的开支；2017年7、8月份借90万元现金，陆续存在尾号5514的农行卡上。2017年11月许学民出事后，石某甲和其对账，让其把有关向他们借钱的记录全部销毁了，其欠她547万元。还说她那边的账单也销毁了。2017年6月至8月，通过石某甲向某集团宁夏分公司武某某借款200万元。这200万元中，给公司出纳曾某某30多万，后来她又给其尾号5514农行卡转回来20多万，这些钱用在某公司的支出了，剩余在曾某某那里的钱留作公司的备用金，给石某丙30万元现金，没几天他又全部转给了其尾号5514农行卡，这些钱用于某公司购买饲料、鱼苗的开支；7月初的时候，我还存了50万元到我5514的农行卡上，后来又把这笔钱转到某公司的账户上，加上我账户里的钱用于支付贺兰县常信乡四十店村委会的土地流转费50多万元；还有土体平整支付给他人30万元左右的现金；建流水池、推鱼池用现金支付了30万元左右；以现金的形式支付农民工工资30万元左右。从石某甲处借款270万元和通过石某甲从武某某处借款200万元的时间交叠，其也记不清具体哪一笔对应哪一笔。（5）2017年9月份其给许学民给过11万元；19.证人武某某的证言，证实（1）某写字楼系石某甲出资200万元左右购买，其帮助交的房款。某建设集团有限公司宁夏设计分公司租赁作为办公使用，从2013年7月开始，公司每年按时支付租金。某室系其和石某甲还有其他员工集资购买，石某甲出资16万元。（2）2009年春节后，石某甲和其决定成立某建设集团有限公司宁夏设计分公司，二人各出资25万元成立分公司；石某甲出资25.48万元购买了一台斯巴鲁S**汽车用于办公；20.证人邵某某的证言，证实其没有购买过某大院房产，没有办理过在某房地产公司刷卡消费及交款107.7102万元钱的事；21.证人段某甲的证言，证实邵某某是其妻子的同事，石某甲占用邵某某的团购名额购买了一套房。某大院20-3-101住宅是其给岳母杨某2购买，后出售给了许学民和石某甲，价格120.2万元，为了避税合同上写了70万元；22.证人石某己的证言，证实石某丁名下位于某大院2-1-301住宅，系石某甲出资购买；23.证人石某丁的证言，证实（1）其父亲石某丁名下某大院住宅是石某甲和许学民购买，房款由石某甲支付，由其和石某乙一起办理，登记在其母亲胡某某名下，其母去世后就转至石某丁名下，并进行了遗嘱公证，继承人系石某甲，四次交款771267元。2009年12月份，其同事庞某某以77万余元的价格购买石某甲位于某的房子，房款打入其账户内，其按照石某甲的安排将此款缴纳了给石某丁购买的××府的部分房款。（2）2017年7月3日其帮石某甲兑换48773美元汇给许某1；24.证人石某戊的证言，证实2016年6月其帮石某甲兑换50000美元后汇给许某1；25.证人沈某某的证言，证实（1）其现在居住的某大院住宅是儿子许学民和石某甲出资购买，其没有出资。银川市某小区住宅系其儿子许学民为其购买，卖了60多万元，由许学民和石某甲拿走。（2）石某甲带其去银行兑换过美元、加元，其去加拿大帮石某甲带过美元或加元；26.证人杨某乙的证言，证实某大院住宅是其给母亲杨某2购买，杨某2去世就卖给了沈某某，总价120.2万元，因为避税就将合同签成了70万元；27.证人庞某某的证言，证实2010年，其从石某甲手中购买银川市某小区住宅，共花费70万余元。购房款转账给了石某丁提供的银行账户；28.证人杨某丙的证言，证实其系中国银行湖滨支行理财经理。2014年1月份，石某甲到其行里用王某庚的身份证办理了购买黄金的业务；29.证人王某庚的证言，证实其系许学民外甥女，其将身份证给石某甲借用过，其没有购买过黄金投资金条；30.证人谷某某、高某乙的证言，证实其分别系中国银行金凤支行客户经理和理财经理，2016年10月，石某甲到其支行以170万元左右的价格购买黄金6000克，每块1000克，共6块。石某甲当时以石某丙的名义买的；31.证人徐某丁的证言，证实其在某广场也有一套营业房,房主是石某乙。2015年大概4月份，其和石某乙的营业房一起出租给某证券公司了，租金都是证券公司打给石某乙，石某乙再转到其农业银行卡内；32.证人马某丁、姜某某的证言，证实2008年9月份，马某丁承租了某营业房经营多喜士便利店，每年租金2万元，2011年3月份转租给姜某某。2011年8月姜某某又将店转租给刘某1。姜某某从马某丁手中租来时支付了1万元的房租，到了6月份，又给石某乙支付了1万元的房租，石某乙出具了收据；33.证人宋某某的证言，证实其系某公司出纳，2013年其公司承租石某乙的房子办公，税后租金是每年18万元，税由某公司缴纳，租金也是其转账支付给石某乙的，2016年和2017年签订租赁合同时将某公司承担税款的条款误写成了石某乙承担，实际上两年税款是某公司支付的；34.证人曾某某的证言，证实其是石某乙公司出纳。2017年8月，石某乙给其13万元，9月给20万元，其存入银行卡内，又转至石某乙的农行卡21万，剩余的钱在其卡上；35.证人石某丙证言，证实（1）其系石某乙堂侄，石某乙用过其身份证，其没有购买过黄金。（2）2017年6月到8月，石某乙给其20万元用于发放临时工工资，8月11日，石某乙给30万元存入其农行卡内。8月13日其又将30万元转至石某乙卡内。2017年渔村建设温棚、鱼池改造、渔村农田的农活等支出的农民工工资也是向石某乙要钱支付的；36.证人殷某某的证言，证实石某乙于2017年3月下旬购买了其十几亩鱼池，给其转账56万元；37.证人简某某的证言，证实石某乙的公司在其村流转土地支付流转费509549元，转账至四十里店村委会账户；38.证人袁某某的证言，证实其组织农民工给石某乙的公司干过温棚搭建、基础建设，渔村水池等项目；39.被告人许学民的供述，供称（1）其与石某甲出资150万元左右购买了兴庆区某广场一套营业房，登记在石某乙名下用于出租。2007年，其和石某甲出资购买了一套营业房，具体是石某甲和石某乙经手，房价60多万元。购房钱款来源以石某甲说的为准。2011年左右，石某甲单位合资购买办公用房，选定了某4套房子，石某甲出资买了一套，大概210万元左右。某大院住宅是2010年石某甲出资给其父母购买。2009年至2010年左右，其和石某甲通过一个银行职工的团购名额购买了某大院住宅房，总价款80多万元，不包括停车位和储藏间。某大院住宅是其和石某甲出资120万元给其母亲沈某某购买，买的段某甲小舅子的房子。2007年某集团欠石某甲单位设计费，后顶账了某小区一套8号楼150多平米的房子，石某甲出资56万元买了下来，后经石某丁介绍出售给了石某丁的领导。2007年其出资27至28万元左右给其母亲沈某某购买了银川市某小区住宅，石某甲将此房出售67万元左右，房款石某甲拿走了。1999年其参加单位房改时出资5万余元购买了银川市城区某室，后来与单位同事齐化周置换了上海××路的房子，以60万元的价格卖给了交通系统的一个人。（2）其听石某甲讲她买过几次黄金，大概几百万。王某庚系其表兄的女儿，其知道石某甲以王某庚、石某丙的名义购买黄金，2016年10月份，其和石某甲一起中国银行金凤支行购买过黄金，其给石某甲90万元，钱是其多年的审查费、评标费、验收费和八项规定之前收受的礼金。（3）向美国汇款的事务，全都是石某甲办理，使用其中国银行账户办理的外汇事务也是石某甲在办理。2012年6月9日其和石某甲去中国银行办理过支取10000美元的业务。（4）其好像给过石某乙钱，具体都是石某甲和石某乙在记账，家里的钱由石某甲掌管。其知道石某甲给石某乙借过一些钱，石某乙用这些钱经营渔场，石某甲和石某乙之间算过账，还算过利息。其给石某甲的现金是其历年来挣的评标费等，也包括八项规定之前收的礼金。（5）2017年9月石某乙给其拿了11万元。（三）许学民家庭资产的证据1.银行查询存款通知书、银行交易流水明细及存款余额查询明细，司法会计鉴定意见，证实截至2017年10月30日许学民、石某甲历年在7家银行开立的95个个人账户，有53个账户销户，剩余42个账户人民币余额245.715118万元，美元余额5.802791万元，英镑余额2802.37元，欧元余额17731.23万元，折合人民币300.424282万元；2.扣押决定书、扣押清单等、司法会计鉴定意见，证实截至2018年3月24日，从许学民家中及他人处搜查暂扣现金人民币50.2万元、美元22万元、欧元1015元、英镑550元、加元185元、港币32040元，折合人民币2005604.70元；3.扣押决定书、扣押清单等、司法会计鉴定意见书，证实调查机关依法从石某乙等处扣押的金银首饰、书画文物、玉器饰品及摆件、名贵白酒等物品（除黄金外），经鉴定，价值2304872.40元；4.证人石某甲的证言，证实对其及许学民名下银行流水及余额无异议。经辨认，扣押在案实物资产部分是其购买，部分是许学民拿回家的，部分来源记不清楚，想不起来。从石某乙处扣押的物品是其和许学民转移过去的；5.被告人许学民的供述，供称对其及石某甲名下银行流水及余额无异议。转移到石某乙处的物品都是其家中的，扣押在案的其他物品部分来源其想不起来。（四）司法会计鉴定意见，证实经宁夏某联合会计师事务所鉴定，截至2017年10月30日，许学民及其家庭历年来共取得收入1909.018369万元，共发生支出2832.409573万元，被冻结和扣押资产737.738305万元，其资金支出和资产总额大于收入总额1661.129509万元。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源和形式合法，内容客观真实，相互关联印证，本院予以确认。辩护人当庭出示了以下4组证据材料：1.某建设集团有限公司内部承包经营合同，拟证实石某甲承包设立某建设集团有限公司宁夏设计分公司，承包期内上缴承包费后的承包经营收益归石某甲所有；2.某建设集团有限公司宁夏设计分公司小金库资金收入情况的证据材料，拟证实石某甲在承包某建设集团有限公司宁夏设计分公司期间，通过石某甲等人账户套取资金5259万余元形成小金库，小金库利息及理财收益147万余元；3.许学民及其家庭其他收入情况的证据材料，拟证实宁夏某联合会计师事务所出具的司法会计鉴定意见检材不完整，对于许学民及其家庭收入存在大量少计的情况；4.情况说明、银行流水凭证等材料，拟证实宁夏价格认定中心出具的宁价认定[2018]6号价格认定结论书对涉案部分水晶饰品和欧米茄手表的价格认定过高。辩护人当庭提交的上述证据材料经当庭举证、质证，公诉人提出证据材料来源不明，不能证实所要证明目的的质证意见，经审核，辩护人提交的证据材料来源不明，不是辩护人依法调取或办案单位依法收集，而是证人石某甲向公诉机关提交未经核实的材料，且均系复印件，无法与原件核对一致。故辩护人提交的上述证据材料，不予采信。对于被告人许学民及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案事实和证据，评析如下：1.关于被告人许学民提出没有收过倪某某、张某甲、周某某、王某甲的现金的辩解，辩护人提出起诉书指控被告人许学民收受倪某某、张某甲、周某某、王某甲270万元不能成立的辩护意见，经审核，办案单位根据石某甲主动反映的线索，侦破被告人许学民收受倪某某、周某某、王某甲财物犯罪事实，符合案发规律。证人倪某某陈述为感谢许学民对其公司在工程建设中的帮助，先后三次送给许学民60万元，与证人石某甲陈述许学民说倪某某送给他60万元的内容，以及其他在案的书证、证人证言相互印证。证人周某某陈述为感谢并希望许学民在其公司承揽工程、支付工程款方面提供帮助，先后四次送给许学民100万元现金，与证人石某甲陈述听许学民说周某某送给他100万元的内容，以及在案的书证、证人薛某某、侯某某、贾某某等人证言相互印证。证人王某甲陈述为保证其公司中标工程不被废标，其先后六次送给许学民60万元，与证人石某甲陈述听许学民说王某甲送给其60万元的内容，以及在案的书证、证人岳某某的证言等相互印证。证人张某甲、俞某某陈述为保证其公司中标的工程不被废标，先后两次在自治区交通厅许学民的办公室，送给许学民50万元。证人张某甲、俞某某作为送钱给许学民的亲历者，其证言内容一致，且有在案的书证、证人王某乙的证言等证据予以印证。被告人许学民利用职务之便，收取他人财物，实施了权钱交易的行为，是否为个人或单位实际谋取利益，谋取利益合法与否，受贿款项去向是否明了清楚，均不影响受贿罪的认定。该辩解和辩护意见不成立，不予采纳。2.被告人许学民及其辩护人所提涉案的××园房屋产权登记在他人名下，许学民是向刘某甲、段某甲借用，没有受贿的辩解和辩护意见，经审核，证人刘某乙、刘某甲证实以他人名义购买了银川某小区房屋，装修并购置家具后送给许学民，与证人石某甲陈述许学民说该房屋分别系刘某甲所送的内容一致，且有证人陈某甲的证言佐证。证人段某甲证实以他人名义购买某小区房屋和车位，购置家具后送给许学民，与证人石某甲、郝某某、张某乙陈述许学民说该房屋系段某甲所送的内容一致。被告人许学民借用他人房屋没有合理的事由，且其辩称为郝某某向段某甲借用某小区公寓的辩解，已被郝某某的证言予以否认。许学民没有借用房屋的合理事由，长期实际占有该两套房屋，没有归还的意思表示和行为，在得知组织调查时扔掉某小区房屋钥匙，指使他人转移某小区房屋财物，意图掩饰其与该两套房屋之间存在关联。被告人许学民利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人房屋未办理权属变更登记，不影响受贿的认定。该辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。3.关于被告人许学民及其辩护人所提起诉书指控第6起受贿中的其余13起收受或索要段某甲的物品，都是用于公务开支和准备的物品，不构成受贿罪的辩解、辩护意见，以及辩护人提出沉香手串没有进行真伪检测的情况下进行价格鉴定，没有事实依据的辩护意见，经审核，被告人许学民收受或向段某甲索要该13起犯罪事实中的财物，均由其保管支配，并将部分财物直接交由其亲友使用。被告人许学民无证据证实将该些财物用于公务开支，且其是否用于公务开支不影响受贿罪的认定。被告人许学民收受段某甲的4串沉香手串，由段某甲和出售人进行辨认后确认了沉香手串的来源、性状、以及出售的价格，经委托鉴定机构依据沉香手串的性状依法进行价格鉴定，符合法律规定。该辩解和辩护意见均不能成立，不予采纳。4.关于被告人许学民所提起诉书指控其通过赌博方式收受段某甲160万元，交给石某甲用于购买黄金和出借石某乙不属实的辩解，以及辩护人提出许学民以赌博形式收受段某甲160万元的事实不能成立的辩护意见，经审核，证人段某甲、柳某某的证言证实其二人与许学民赌博的时间、地点、次数、赌资的来源，以及许学民经常赢钱，段某甲经常输钱，段某甲通过打牌向许学民送钱的事实。被告人许学民供称其每次打牌都带几万元钱，其赢得多，输的少。证人石某甲证言证实许学民先后给其160万元说是赌博赢的钱。上述证人证言与被告人许学民供述，以及收集在案的记账凭证等书证、物证相互印证，能够证实段某甲以赌博方式送给许学民160万元，许学民予以收受的事实。该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。5.关于被告人许学民提出起诉书指控其犯巨额财产来源不明罪不属实的辩解，以及辩护人提出司法会计鉴定意见书所依据的价格鉴定意见，未依法向石某甲告知而直接采信所做的司法鉴定，程序违法，鉴定内容不客观完整，存在少计利息收入，多计保险支出，未计保险收益等情况，起诉书指控许学民犯巨额财产来源不明罪不能成立的辩护意见，经审核，监察机关依法全面收集了被告人许学民及其家庭财产、支出和收入的证据材料，与被告人许学民及其妻子石某甲进行核实后，依法委托鉴定机构进行司法会计鉴定，收集的证据材料全面、客观、完整。宁夏某联合会计师事务所接受委托后，依据司法鉴定程序通则等相关法律法规，全面审核办案单位提供的检材，依法出具司法会计鉴定意见，鉴定程序合法，鉴定内容全面客观，能够全面真实的反映被告人许学民及其家庭财产、家庭收入和支出，以及家庭财产、收入和支出的差额部分。许学民、石某甲银行利息的鉴定与在案证据没有矛盾，保险支出及收益的鉴定意见与在案证据相一致。宁夏价格认定中心、北京市国宏信价格评估有限公司出具的价格鉴定意见，是司法会计鉴定意见的组成部分，监察机关向石某甲告知司法会计鉴定意见即向其告知了上述鉴定意见。综上，被告人许学民对其家庭财产和支出明显超过合法收入的部分，不能说明合法来源。该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人许学民身为国家工作人员，接受他人请托，为相关单位谋取利益，收受他人财物共计人民币952.291101万元，美元5万元，其行为已构成受贿罪，且具有索贿情节，依法从重处罚。被告人许学民个人及其家庭财产和支出超过合法收入，折合人民币1204.480809万元，差额特别巨大，不能说明来源，其行为构成巨额财产来源不明罪。被告人许学民在宣告判决以前一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人许学民犯受贿罪的主要犯罪事实、犯巨额财产来源不明罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名准确，予以支持。起诉书指控被告人许学民向段某甲索要200张商通卡合计人民币100万元的犯罪事实，经审核，证人段某甲陈述经被告人许学民索要，其送给被告人许学民200张商通卡合计100万元，被告人许学民供认索要并收取了段某甲的商通卡，但对具体数额未予供认，应以实际扣押在案的数量认定为86张合计人民币43万元予以认定。辩护人提出被告人许学民在受贿犯罪中具有坦白情节的辩护意见，经审核，被告人许学民到案后没有如实供述自己受贿的罪行，不具有坦白情节。该辩护意见不能成立，不予采纳。为依法惩治职务犯罪行为，维护国家工作人员职务行为的廉洁性，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第三百九十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：被告人许学民犯受贿罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币180万元（未缴纳）；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑五年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币180万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2034年2月28日止）。被告人许学民受贿违法所得人民币952.291101万元、美元5万元，其中扣押在案财物价值人民币312.3713万元、房产2套（含地上车位1处）价值人民币118.3686万元，依法予以没收，上缴国库。下剩违法所得人民币521.551201万元、美元5万元，继续追缴；被告人许学民巨额财产来源不明非法所得人民币1204.480809万元，其中扣押在案钱款折合人民币200.56047万元、财物价值人民币230.48724万元、黄金价值人民币316.9451万元，依法予以没收，上缴国库。下剩非法所得人民币456.487999万元，继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本五份。审判长 孙玉梅审判员 白学江审判员 侯士俊 二〇一九年八月八日书记员 韩亚萍附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百九十五条国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制、或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。