湖南省常德市鼎城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘0703刑初177号 公诉机关常德市鼎城区人民检察院。 被告人党言领，男，37岁，汉族，初中文化，经商，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日主动向河南省驻马店市上蔡县公安局投案，2018年12月21日被湖南省常德市鼎城区公安局刑事拘留，经湖南省常德市鼎城区人民检察院批准，于2018年12月21日被湖南省常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于湖南省常德市鼎城区看守所。 常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉[2019]161号起诉书指控被告人党言领犯诈骗罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察员丁建英出庭支持公诉，被告人党言领到庭参加了诉讼。案件审理过程中，因被告人申请调查取证，本院决定案件延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明：2017年8月以来，被告人党言领邀集同案人陈小通（已判决）为其提供POS机和银行卡，转移党言领等人诈骗所得，党言领许诺每台P**机、每张卡给一定的好处费，从POS机上刷卡的钱按5％返点给陈小通，取现按6％返点。陈小通随即找到同案人陈伟亮（已判决）办POS机和银行卡，并分别许以好处费，陈伟亮得知通过卡上的钱是诈骗所得后，便到河南省新郑市与党言领、陈小通商量后确定按9％返点给陈伟亮，陈伟亮先后办理了户名为钱某某、董某某、汪某某、黄某某、张某一、朱某某、徐某等7台P**机并绑定了银行卡，另外还办理了李某某一、丁某某、徐某某一、赵某某等多张银行卡，陈小通还找同案人常营营（已判决）办理了李某某二、刘某、李某某三等3台P**机及银行卡，提供给党言领等人将诈骗所得刷卡、转帐，再由陈小通本人，或指使被告人李建省（已判决）、卢祖欣（已判决）、常营营、陈伟亮等人通过银行ATM机将诈骗所得取现后交给他，陈小通再将取的现金扣除返点后交给党言领。2017年9月至2018年1月期间，被告人党言领等人在重庆、湖南、贵州、山西、湖北、海南等地电信诈骗十三起，骗得他人人民币1223550元，其中通过陈小通、陈伟亮提供的P0S机、银行卡刷卡结算、转帐1059550元，通过陈小通、常营营提供的P0S机刷卡结算、转帐164000元。所有款项均由陈小通等人取现后交给党言领。具体犯罪事实如下： 1.2017年9月26日，被告人党言领等人在电话中冒充重庆市璧山区消防支队后勤处李某一处长，向被害人李某某四谎称该支队有工程可以交给被害人李某某四施工为诱饵，骗得被害人李某某四的信任，尔后又以支队急需四十个上下铺军训床为由，骗李某某四为其先行垫款采购，并提供假冒的供货商的联系方式，继续通过假冒的供货商骗得李某某四的信任后，以垫付采购货款的方式，骗得李某某四将现金99200元打入指定的李某某五的银行账户，党言领等人随即通过陈伟亮办理的丁某某的P0S机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行账户，再通过李建省等人银行账户划转后，由陈小通等人将钱在ATM机取走。 2.2017年11月21日，被告人党言领等人在电话中冒充常德市军分区后勤处“李处长”，向被害人张某某一谎称军分区内有道路改造工程可以交给被害人张某某一做，尔后又以军区需迎接上级检查，急需四十个上下铺军训床以及八十个床垫为由，请张某某一代为采购，并提供假冒的供货商的联系方式，通过假冒的供货商骗得张某某一的信任后，以支付采购货物预付款的方式，骗得张某某一将现金52200元打入指定的户名为孙某某的银行卡，党言领等人随即通过户名为钱某某和董某某的POS机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行卡，再由陈小通等人在ATM机取现。 3.2017年11月21日，同案人党言领等人在电话中冒充贵州省毕节市消防支队的队长李某某六，向被害人黄某谎称该队有场平工程可以承包给黄某施工为诱饵，尔后又以急需军用气垫为由，请黄某代为采购，并提供假冒的供货商的联系方式，通过假冒的供货商骗得黄某的信任后，以垫付采购货物货款的方式，骗得黄某将现金34000元打入指定的户名为王某某三的银行卡，党言领等人随即通过户名为钱某某的POS机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行卡，又在其他银行帐户间进行划转后，再由陈小通等人分别取现。被害人发现被骗后银行仅成功止付50元。 4.2017年11月22日，被告人党言领等人在电话中冒充重庆市永川消防队李队长，向被害人张某某二谎称消防队有3000平方米的硬化停车场工程可以交给其施工为诱饵，尔后又以需迎接上级检查急需四十套不锈钢为由，请张某某二代为采购，并提供假冒的供货商的联系方式，通过假冒的供货商骗得张某某二的信任后，以垫付采购货物预付款的方式，骗得张某某二现金67200元打入指定的孙某某的银行卡，党言领等人随即通过户名为钱某某的POS机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行卡，又在其他银行帐户间进行划转后，再由陈小通等人在银行ATM机取现。 5.2017年11月22日，被告人党言领等人在电话中冒充浙江省湖州消防支队的王队长，向被害人吴某某一谎称该消防支队有地坪工程可以交给其施工为诱饵，尔后又以因上级检查该消防支队急需订购不锈钢高低铺为由，骗被害人吴某某一代为采购，并提供假冒的供货商的联系方式，通过假冒的供货商骗得吴某某一的信任后，以垫付采购货物货款的方式，骗得吴某某一将现金172000元打入指定的户名为马某某的银行帐户，党言领等人随即通过户名为董某某和张某一的POS机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行帐户后，再由陈小通等人在ATM机上取现。 6.2017年11月29日，同案人党言领等人在电话中冒充山西省永和县消防大队的李政委，向被害人王某某一谎称该消防基地有地面硬化工程可承包施工为诱饵，后又以消防演习急需大量牛肉干为由，请王某某一代为采购，并提供假冒的供货商的联系方式，通过假冒的供货商骗得王的信任后，以垫付采购货物货款的方式，骗得王某某一将现金182000元打入指定的户名为王某的银行帐户，党言领等人随即通过户名为钱某某、董某某的POS机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行卡，再由陈小通等人在ATM机上取现。 7.2017年11月29日，被告人党言领等人在电话中冒充湖北省松滋市消防大队后勤肖主任，以该消防大队大棚修建工程可交给被害人付某某施工为诱饵，后又以该消防队训练急需订购80箱牛肉干为由，并许以每箱200元的好处，同时提供假冒的供货商的联系方式，继续通过假冒的供货商骗得付某某的信任后，以垫付采购货物预付款的方式，骗得付某某将现金50000元打入指定的户名为叶某的银行卡。党言领等人随即通过户名为张某某三的POS机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行卡，再通过其他银行帐户划转后，由陈小通等人在ATM机上取现。 8.2017年12月8日，被告人党言领等人在电话中冒充湖北随州消防队的刘教导员，向被害人包某某谎称该消防大队有场地硬化工程可交给其承包施工为诱饵，后又以训练急需采购4个消防救生气垫为由，骗包某某代为采购，并提供假冒的供货商的联系方式，通过假冒的供货商骗得包某某的信任后，以垫付采购货物定金的方式，骗得包某某将现金10000元打入指定的户名为周某某的银行帐户，尔后迅速通过户名为张某一的POS机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行卡，再由陈小通等人在ATM机上取现。 9.2017年12月13日，被告人党言领等人在电话中冒充江西省泰和县消防大队的张教导员，向被害人王某某二谎称消防队需大量煤炭可由其采购为诱饵，尔后又以急需4万个军用编织袋为由，骗王某某二代为采购，并提供假冒的供货商的联系方式，通过假冒的供货商在电话中骗得王某某二的信任后，以垫付采购货物货款的方式，骗得王某某二将现金108000元打入指定的户名为张某二的银行帐户，党言领等人随即通过户名为徐某的POS机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行卡，再通过其他银行帐户划转后，由陈小通等人在ATM机上取现。其中陈小通指使李建省在河南省新郑市龙湖镇的银行ATM机上取现20000元。 10.2017年12月18日，被告人党言领等人在电话中冒充江西省南昌市东湖区消防大队的王队长，向被害人吴某某二谎称该消防队有工程交给其施工为诱饵，后又以训练急需采购10个消防救生气垫为由，骗吴某某二代为采购，并提供假冒的供货商的联系方式，通过假冒的供货商骗得吴某某二的信任后，以垫付采购货物货款的方式，骗得吴某某二将现金170000元打入指定的户名为唐某某一的银行帐户。接着党言领等人又以消防队还需20个充气垫为由，骗得被害人吴某某二再向唐某某一的另一帐户打入现金20000元。党言领等人随即通过户名为徐某的POS机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行卡，再通过其他银行帐户划转后，由陈小通等人在ATM机上取现。 11.2017年12月27日，被告人党言领等人在电话中冒充云南省昆明市保山腾冲消防队的队长徐某某二，谎称消防队有土建改造交给被害人唐某某二施工为诱饵，骗得唐某某二的信任，后又以消防队训练急需订购40箱牛肉干为由，骗唐某某二为其先行垫款采购，并提供假冒的供货商的联系方式，继续通过假冒的供货商骗得唐某某二的信任后，以垫付采购货物货款的方式，骗得唐某某二将现金96000元打入指定的户名为叶某的银行卡，党言领等人随即通过户名为张某某四、李某某二的POS机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行帐户，再通过其他银行帐户划转后，由陈小通等人在ATM机上取现。 12.2018年1月10日，被告人党言领等人在电话中冒充安徽省宿迁市消防支队的李处长，向被害人刘某某一谎称消防支队的地坪工程给被害人刘某某一承包施工为诱饵，尔后又以消防队演习急需消防冲击气垫为由，骗刘某某一代为采购，并提供假冒的供货商的联系方式，继续通过假冒的供货商骗得刘某某一的信任，以支付采购货物预付款的方式，骗得刘某某一将现金95000元打入指定的户名为虞某的银行帐户。党言领等人随即通过户名为朱某某的P0S机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行卡，然后再由陈小通等人在银行ATM机上取现。 13.2018年1月15日，被告人党言领等人在电话中向被害人蒙某某冒充海口市龙华消防大队后勤处的处长，以向其采购救生气垫等器材为诱饵，并提供假冒的供货商的联系方式，继续通过假冒的供货商骗得蒙某某的信任，以支付采购货物货款的方式，骗得蒙某某将现金68000元打入指定的户名为虞某的银行帐户。党言领等人随即通过户名为刘某、李某某三的POS机，将该款项刷卡消费结算到绑定的银行卡，并通过其他银行帐户划转后，陈小通再指使常营营取现。 另查明，2018年12月20日，被告人党言领主动向河南省上蔡县公安局投案，但到案后未如实供述自己的犯罪事实。2019年10月17日，被告人党言领向本院出具悔过书，对公诉机关的指控的犯罪事实及其罪名不持异议，表示自愿认罪悔罪，愿意接受处罚，并请求从轻判处。 上述事实，有如下证据证明： 一、第一起犯罪事实证据： 1.书证： （1）受案登记表。证明被害人李某某四报案时间为9月26日18时35分，损失为99200元。 （2）重庆市璧山区公安局2017年9月27日对李某某四被诈骗案立案侦查的立案决定书。 （3）公安机关在公安部电诈平台被害人李某某四打入户名为李某某五的建设银行帐户查询情况、李某某五62170XXXXXXXXXX0746帐户交易记录，证明9月26日12时17分李某某五账户存入99200元。 （4）丁某某130XXXX****POS机交易记录，证明李某某五62170XXXXXXXXXX0746帐户通过丁某某130XXXX****POS机于案发当天分四次共计消费99100元到6214XXXXXXXX2276。 （5）6214XXXXXXXX2276帐户当天转入户名为李建省的62309XXXXXXXXXX1185的浙江农村信用社帐户40100元的转帐凭证。 （6）李建省帐户9月26日和27日共12次在河南郑州ATM机取款34900元的凭证。 2.被害人李某某四的陈述，证明其被一个自称璧山区消防支队后勤处李某一处长的人及其同伙诈骗了99200元的事实。 二、第二起犯罪事实证据： 1.书证： （1）立案决定书。 （2）李建省取款视频。 （3）张某某一与李处长131XXXX****、姓赵的1343XXX****的短信记录。 （4）孙某某农业银行62305XXXXXXXXXX2770交易记录，证明被害人2017年11月21日分四次分别转入21200元、21000元、9900元、100元，共计52200元。并且当天通过843XXXXXXXX3047消费20000元、843XXXXXXXXADBP消费1000元、843XXXXXXX2413消费21200元、843XXXXXXXX3011消费10000元。 （6）通过户名为钱某某的131XXXX****的P0S机6214XXXXXXXX7497分两次消费分别为21008.88元和20008.45元，通过机主为132XXXX****的POS机6214XXXXXXXX7489消费9938元。 （6）户名为董某某的6214XXXXXXXX7489的交易记录，证明11月21日下午16:14:59，银联代付9938元。下午14:34分四次通过ATM机取走2万元。 （7）李处长131XXXX****的通话记录。证明2017年11月21日与张某某一的联系情况。 2.证人刘某某四的证言，证明其将“李处长”的电话告诉了被害人张某某一，后张某某一被骗的事实。 3.被害人张某某一的陈述，证明其被一个冒充常德市军分区后勤处叫“李处长”的人及其同伙诈骗了52200元的事实。 三、第三起犯罪事实证据： 1.书证： （1）接警止付平台无凭证说明，证明贵州省毕节市公安局七星关分局接到被害人黄某报警及涉案账户情况。 （2）钱某某办理的131XXXX****POS机（843XXXXXXXX6073）的消费记录。 （3）公安部电诈平台提供的6214XXXXXXXX7497的交易记录。证明该账户与徐某某一、董某某、李建省等银行账户都有交易记录。 （4）徐某某一中国银行账户的交易记录。证明2017年11月21日钱某某账户给其转款20050元，及跨省跨行ATM机取款19900元的情况。 （5）立案决定书、受案登记表。 （6）王某某三银行交易记录。 （7）银行账户62366XXXXXX********的交易记录。 （8）成功止付50元的书证。 2.陈小通取款视频。 3.被害人黄某的陈述。证明其被一个自称消防支队长李某某六的人及其同伙诈骗了34000元的事实。 四、第四起犯罪事实证据： 1.书证： （1）农行卡号为62305XXXXXX********，户名为孙某某，2017年11月22日13时1分1秒存入67200元。 （2）孙某某银行交易记录，证明当天存入的67200元，于当天分两次通过黄某某POS机（843XXXXXXXX3038POS）消费20000元、（843XXXXXXXX3934）消费47200元。 （3）立案决定书、受案登记表。 （4）户名为黄某某的621XXXXXXXX0989银行卡的交易记录。11月22日，下午13时7分开始，分两次通过POS机消费19878元、46914元。下午13时56分7次通过ATM机取走19000元。 2.被害人张某某二的陈述。证明其被一个自称永川消防队“李队”的人及其同伙诈骗了67200元的事实。 五、第五起犯罪事实证据： 1.书证： （1）立案决定书、受案登记表。 （2）户名为马某某的62179XXXXXXXXXX0699中国邮政储蓄银行账户的开户资料。 （3）马某某的银行交易记录。 （4）62179XXXXXXXXXX0699账户交易记录，证明徐某某三的建行账户43406214********给其分两次转款共计172000元。一次92000元，一次80000元。 （5）公安部电诈平台数据资料，证明交易时间为2017年11月22日。 （6）点佰趣公司POS机交易记录，证明马某某账户上的钱通过132XXXX****张某一的POS机刷到6214XXXXXXXX7471账户结算4笔共计101500元，通过1321XXX****董某某的POS机刷到6214XXXXXXXX7489账户结算3笔共计70500元。 2.被害人吴某某一的陈述。证明其被一个自称湖州消防支队王支队的人及其同伙诈骗了172000元的事实。 六、第六起犯罪事实证据： 1.书证： （1）王某某一分两次转款182000元的书证。 （2）立案决定书、受案登记表。 （3）公安部电诈平台数据，证明被害人向账号为6228XXXXXX********转帐两笔91000元的事实及钱某某6214XXXXXXXX7497、董某某6214XXXXXXXX7489交易记录。 （4）点佰趣公司POS机交易记录，证明2017年11月29日，董某某的1321XXX****的POS机将该笔资金分三次结算到了6214XXXXXXXX7489卡上74000元。钱某某的131XXXX****POS机将该笔资金分4次将该笔资金结算到6214XXXXXXXX7497帐户上108000元。 （5）取款视频。 2.被害人王某某一的陈述，证明其被一个自称永和县消防队的李政委的人及其同伙诈骗了182000元的事实。 七、第七起犯罪事实证据： 1.书证： （1）叶某银行帐户交易记录，证明付某某2017年11月29日给其打款50000元。 （2）立案决定书、受案登记表。 （3）点佰趣公司提供的张某某三（173XXXX6253）的POS机交易记录，证明2017年11月29日，62170XXXXXXXXXX3341银行卡通过173XXXX6253的POS机消费后通过62284XXXXXXXXXX2571银行卡分两次结算，分别消费29000元和21000元。 （4）张某某三的农行卡62284XXXXXXXXXX2571的交易记录，详见补充卷P35，证明转到该卡上的这笔资金当天又全部转入了李某某一的28621XXXXXXXXXX752卡。 2.被害人付某某的陈述，证明其被一个自称消防大队管后勤的肖主任的人及其同伙诈骗了5万元的事实。 八、第八起犯罪事实证据： 1.书证： （1）受案回执、受案登记表。 （2）点佰趣公司POS机交易记录，证明2017年12月8日62179XXXXXXXXXX3422帐户上的10000元通过132XXXX****张某一的POS机刷到6214XXXXXXXX7471帐户结算。 2.被害人包某某的陈述。 九、第九起犯罪事实证据： 1.书证： （1）受案登记表、立案登记表。证明被害人王某某二于2017年12月13日向江西省泰和县公安局刑警大队报案，2017年12月15日该公安局立案的事实。 （2）被害人王某某二的通话记录。 （3）公安部电诈平台的数据。证明被害人王某某二向账户为62284XXXXXX********转帐108000元及62284XXXXXXXXXX4570账户向马骏、李某某一转款20060元、向周某转款20130元、向张某某三转款20150元的交易记录。 （4）点佰趣公司POS机交易记录，证明2017年12月13日徐某的182XXXX****手机的POS机将该笔资金分两次结算到了62284XXXXXXXXXX4671卡上。 （5）周某62284XXXXXXXXXX9775帐户2017年12月13日的交易记录。证明徐某向周某转款20130元，当天取走20000元。 （6）取款视频。证明李建省在河南省新郑市龙湖镇ATM机持周某卡取款的情况。 2.被害人王某某二的陈述，证明其被一个自称泰和县消防大队张教导的人及其同伙诈骗了108000元的事实。 十、第十起犯罪事实证据： 1.书证： （1）立案决定书、受案登记表。 （2）吴某某二提供的向唐某某一的62122XXXXXXXXXX4336账户转款170000元的凭条。 （3）吴某某二的身份证及银行卡复印件。 （4）徐某182XXXX****手机的POS机登记身份证资料及POS机的交易记录，证明徐某是浙江省长兴县人。 （5）公安部电诈平台关于62284XXXXXXXXXX4671的交易记录，证明该卡上的资金先后向张某某三、钱某某、周某、张某一、李某某一、徐某某一、贺某某、李某二等转帐的交易记录。 （6）陈小通交给李建省的银行卡照片，证明被害人被骗资金均被转入陈小通交给李建省的银行卡中，并由李建省取走。 2.被害人吴某某二的陈述，证明其被一个自称东湖区消防大队王队长的人及其同伙诈骗了190000元的事实。 十一、第十一起犯罪事实证据： 1.书证： （1）立案决定书、受案登记表。 （2）胡某某银行帐户交易记录。证明向叶某的帐户转帐96000元。 （3）公安部电诈平台提供的胡某某帐户交易记录。 （4）点佰趣公司提供的158XXXX****手机POS机的消费记录及结算卡情况。 （5）叶某银行卡交易记录。 （6）张某某四62122XXXXXXXXXX0878帐户的交易记录。证明该卡与常营营62220XXXXXXXXXX4950卡及李某二、贺某某有过交易的事实。 （7）李某某二156XXXX****手机P0S机绑定的银行卡62305XXXXXXXXXX4271的交易记录。证明该卡曾向钱某某的6214XXXXXXXX7497的银行卡转帐18880.79元。 2.取款视频，证明李建省持6214XXXXXXXX7497于2017年12月27日16时55分19秒在河南省孟州市韩愈大街ATM取款的事实。 3.被害人唐某某二的陈述。证明其被一个自称腾冲消防大队徐某某二的人及其同伙诈骗了96000元的事实。 十二、第十二起犯罪事实证据： 1.书证： （1）立案决定书、受案登记表。 （2）公安部电诈平台提供的62220XXXXXXXXXX1666帐户和朱某某62305XXXXXXXXXX3975交易记录。证明刘某某一跨行给尾号为1666的帐户转款95000元，2018年1月10日在ATM分四次取现20000元及P0S机消费后结算到该卡的情况。朱某某的帐户还与李某某三、刘某某二、刘某、刘某某三等帐户有交易记录。 （3）刘某某一农行卡交易记录和手机转帐记录。 （4）点佰趣公司提供的187XXXX****手机P0S机的消费记录及结算卡情况。证明2018年1月10日62220XXXXXXXXXX166银行卡分三次消费共向朱某某的62305XXXXXXXXXX3975银行卡转款95000元。 2.被害人刘某某一的陈述。证明其被一个自称宿迁市消防支队李处长的人及其同伙诈骗了95000元的事实。 十三、第十三起犯罪事实证据： 1.书证： （1）立案决定书、受案登记表。 （2）被害人转款68000元的凭单。 （3）转款银行现场图片。 （5）银行交易记录。 （6）朱某某、李某某三银行帐户交易记录。 2.取款视频。 3.证人贾某某的证言。证明2017年底，常营营借他的农行卡用过，当天晚上18时左右要他给她取了10000余元钱。2018年1月，她又要他和李某三到ATM机取款，给了他三张卡，要他们戴口罩和帽子，要用她给他们的手机联系，到后，他在她的电话指示下取了37000元给她，她给了他100元钱。 4.被害人蒙某某的陈述。证明其被一个自称龙华消防总队后勤赵处长的人及其同伙诈骗了68000元的事实。 5.现场勘查记录。 十四、全案综合证据： 1.辨认笔录三份，证明同案人李建省分别对同案人陈小通的辨认情况；同案人陈小通对被告人党言领的辨认情况。同案人李建省、陈小通、陈伟亮与被告人党言领系本案的共同作案人的事实。 2.电子证物检查工作记录，对李建省、常营营、卢祖欣、陈小通手机、电脑进行勘验和取证材料。证明同案人李建省通过QQ网购银行卡、手机卡；陈小通的笔记本电脑安装了多家银行类软件，浏览过多家银行。 3.涉案部分银行账户的开户及交易记录、各POS机的交易明细、公安部电诈平台数据来源说明、点佰趣公司数据来源说明。证明各银行账户的开户时间及涉案交易情况、各POS机的交易明细情况。同时证明本案书证来源是合法的。 4.同案人李建省用于取款的银行卡照片19张。证明同案人陈小通、李建省为犯罪准备条件的事实。 5.证人李某某二、钱某某的证言。证明2018年1月的一天，常营营找他帮忙办了一台P**机和一张农行卡。 6.证人钱某某的证言。证明其银行卡的情况。 7.证人王某某四的证言。证明其帮陈伟亮办理了钱某某、董某某、汪某某、黄某某、张某一、朱某某、徐某等7台P**机并绑定了银行卡，另外还办理了李某某一、丁某某、徐某某一、赵某某等多张银行卡，同时证明他原以为陈伟亮办卡是搞网络赌博的事实。 8.同案人陈小通的供述与辩解。证明同案人陈小通如实供述了自己的犯罪事实。 9.同案人陈伟亮的供述与辩解。证明同案人陈伟亮主动到案，如实供述了自己的犯罪事实。 10.同案人李建省的供述与辩解。证明同案人李建省如实供述了自己的犯罪事实。 11.同案人常营营的供述与辩解。证明同案人常营应如实供述了自己的犯罪事实。 12.同案人卢祖欣的供述与辩解。证明同案人卢祖欣如实供述了自己的犯罪事实。 13.各同案人的到案材料。证明2018年1月9日至16日，同案人李建省、陈小通、卢祖欣、常营营相继被公安机关抓获归案，2018年2月7日，同案人陈伟亮主动到公安机关投案。到案后，五同案人均如实地供述了自己的犯罪事实。同案人李建省、陈小通、卢祖欣、常营营有坦白情节，同案人陈伟亮有自首情节。 14.常德市鼎城区公安局刑事侦查大队出具的情况说明二份。证明同案人陈小通协助侦破被告人党言领诈骗，逼迫党言领投案自首中起到不可替代作用。同时，证明同案人陈小通退赃72500元，同案人常营营退赃24500元的事实。 15.常德市鼎城区公安局刑事侦查大队民警高峰、宋国友出具的情况说明一份。证明因被告人党言领要求调取案发时相关人员的通话记录、微信记录等，已过有效的调取时效而无法调取的事实。 16.扣押决定书、清单、发还清单及领条。证明各被告人的退赃及被害人的领款情况。陈小通退77000元；李建省、卢祖欣、常营营各退20000元；陈伟亮退50000元。其中被害人张某某一已领回50000元。 17.被告人党言领出具的悔过书。证明2019年10月17日，被告人党言领向本院出具悔过书，对公诉机关的指控的犯罪事实及其罪名不持异议，表示自愿认罪悔罪，愿意接受处罚，并请求从轻判处的事实。 18.本院对被告人党言领的讯问笔录。证明被告人党言领系自愿出具悔过书，是其真实意思表示，没有强迫、威胁、诱导的事实。 19.被告人、被害人、证人身份信息材料。证明被告人、被害人、证人身份信息情况，被告人及各被害人、证人都已达完全刑事责任年龄的事实。 本院认为，被告人党言领以非法占有为目的，虚构事实，通过电话骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，提交的证据确实、充分，适用法律意见正确，本院予以支持。被告人党言领具有如下量刑情节：1、在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；2、自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人党言领的犯罪情节和悔罪表现，本院决定对其予以从宽处理。对被告人违法所得的现金，应继续予以追缴，返还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人党言领犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年12月20日起至2028年12月19日止；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。） 二、对被告人违法所得的现金，继续予以追缴，依法返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗尚春 审 判 员  高英明 人民陪审员  胡 娟 二〇一九年十一月一日 书 记 员  文露仪 附判决法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。