湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初305号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人吴正松，男，1991年2月16日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月20日由双峰县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年1月30日由双峰县公安局执行刑事拘留（2019年1月28日至1月30日被临时羁押于温州市鹿城区看守所），同年3月7日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人吴喜仁，女，1985年10月6日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月20日经双峰县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年4月23日由双峰县公安局执行刑事拘留（2019年4月19日至4月23日被临时羁押于温州市鹿城区看守所），同年4月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于娄底市看守所。被告人欧阳志，男，1982年8月21日出生于湖南省隆回县，汉族，初中文化，农民，住湖南省隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月20日由双峰县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年4月23日由双峰县公安局执行刑事拘留（2019年4月19日至4月23日被临时羁押于温州市鹿城区看守所），同年4月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]290号起诉书指控被告人吴正松、吴喜仁、欧阳志犯诈骗罪一案，于2019年8月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员谭友三、彭若涛参加的合议庭，于2019年9月23日、2019年11月7日公开开庭进行了审理，代理书记员曾薇薇担任记录。双峰县人民检察院指派检察员贺彩银出庭支持公诉，被告人吴正松、吴喜仁、欧阳志均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2017年3月以来，由刘伟鹏、王益根（均已判刑）共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”等诈骗网站。同年6月以后，刘伟鹏、谭加玲（另案处理）共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“福彩网”、“乐彩网”等诈骗网站。同年7月，王益根因故退出。以上5个诈骗网站采用“重庆时时彩”官方网站的中奖结果和玩法规则，向被害人提供“重庆时时彩”投注买单，通过网站后台软件操控投注买单是否中奖从而骗取被害人钱财。具体诈骗流程如下：第一步，向被害人推介诈骗网站。“业务员”使用的微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称是专门研究“重庆时时彩”的团队，中奖率非常高，可以带被害人在网站上投注“重庆时时彩”盈利。被害人同意后就向其发送网站注册链接，“业务员”与网站“客服”一起诱导被害人在网站上注册、充某。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人进入诈骗网站后，“业务员”在微信中发送其所谓团队分析出来的中奖率高的号码或在网站上创建一份投注“重庆时时彩”的合买单并分成数份供被害人跟投，该网站是在“重庆时时彩”官方网站开奖数分钟后才另行开奖，在此期间，通过网站后台修改数据从而操纵被害人的投注是否中奖。“业务员”开始通过发起一些小的合买单，通过后台操作，让被害人赢点小钱，之后引诱被害人继续充某、加倍投注，通过后台软件控制不让被害人中奖，或者以各种理由限制被害人在网站的余额不能提现，迫使被害人继续跟买某。第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝或银行账户后，刘伟鹏、王益根等人将微信、支付宝等内的赃款及时提现到专门用于诈骗的银行卡内（以下称为一级卡），部分赃款从一级卡返现给被害人以诱骗其继续投注，其余赃款直接或转入其他专门用于诈骗的银行卡（以下称为二级卡）后进行取现和消费，取款事项由刘伟鹏、王益根等人负责安排。刘伟鹏、王益根、谭加玲等人与工作室的负责人、“业务员”和取款人员约定了诈骗赃款的分配方式和比例。2017年5月下旬，刘伟鹏、谭加玲在网上联系他人（待查）购买了诈骗网站“福彩网”。网站建立后，刘伟鹏、谭加玲均兼做客服，由王道文招募王杰为常德市安乡工作室的负责人，王杰招募罗屡胜和吴正松负责工作室的管理，招募吴海业、吴辉、吴广勇等人（均已判刑）在工作室从事诈骗活动。罗屡胜定期将“业务员”诈骗金额通过微信报送给王道文，王道文与刘伟鹏、谭加玲结算后，再与王杰、罗屡胜结算，王杰、罗屡胜再与“业务员”进行结算。2017年9月28日，刘伟鹏等人被双峰县公安局民警抓获，诈骗网站才停止诈骗活动。期间：2017年7月，被害人王某1进入“福彩网”被骗4970余元。2017年8月，被害人任某进入“福彩网”被骗8000余元。2017年8月，被害人李某进入“福彩网”被骗28000余元。2017年8月，被害人杨某进入“福彩网”被骗30700余元。2017年9月，被害人张某2进入“福彩网”被骗2920余元。2017年9月，被害人张某1进入“福彩网”被骗21800余元。2017年9月，被害人石某进入“福彩网”被骗17000余元。2017年9月，被害人夏某1进入“福彩网”被骗17000余元。2017年9月，被害人田某进入“福彩网”被骗16000余元。2017年9月，被害人柯某进入“福彩网”被骗24030余元。2017年9月14日至26日，被害人刘某进入“福彩网”被骗20000余元。2017年9月16日至22日，被害人赵某进入“福彩网”被骗48000余元。2017年9月18日，被害人边某进入“福彩网”被骗7950余元。2017年9月24日，被害人陈某进入“福彩网”被骗9570余元。2017年9月25日至26日，被害人闵某进入“福彩网”被骗5600余元。2017年9月下旬，被害人邵某进入“乐彩网”被骗8000余元。2017年9月下旬，被害人江某进入“乐彩网”被骗2700余元。根据娄底市鑫和联合会计师事务所的鉴定意见书和补充说明（二）统计，从2017年5月20日至2017年9月28日“福彩网”、“乐彩网”诈骗网站绑定的胡岁红、黄维亮、夏昊、杨海、刘玉芳、肖梦才的6个银行卡共入账资金6559801.45元，共返现给被害人2412523.94元，通过银行取现或消费的赃款共计4147277.51元。2017年6月份开始，王杰、罗屡胜、吴正松为“福彩网”、“乐彩网”有常德市安乡县的工作室的管理者，期间，该2个网站诈骗金额4145485.12元。2017年8月13日以来，吴喜仁、欧阳志为“福彩网”、“乐彩网”在常德市安乡县的“业务员”，期间，该2个网站诈骗共计为1550591.38元。2019年1月28日，被告人吴正松在温州市鹿城区人民医院三楼住院部被抓获。2019年4月19日，被告人吴喜仁、欧阳志在温州市鹿城区被抓获。双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人吴正松、吴喜仁、欧阳志犯罪的证据：1.户籍证明、到案经过、扣押物品清单及收据、刑事判决书、刑事裁定书、银行交易流水、微信聊天记录、取款视频截图等书证；2.证人肖某的证言；3.被害人邵某、任某等人的陈述；4.搜查、检查、提取、辨认等笔录及照片；5.电子数据；6.鉴定意见；7.同案人王道文、王杰、罗屡胜、吴广勇等人的供述与辩解;8、被告人吴正松、吴喜仁、欧阳志的供述和辩解。公诉机关认为，被告人吴正松、吴喜仁、欧阳志以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系三人以上共同实施诈骗犯罪而组成的犯罪集团，被告人吴正松在诈骗集团中系主犯，被告人吴喜仁、欧阳志系从犯。提请本院依法判处。被告人吴正松辩称：1、他对参与的时间和诈骗的数额有异议，他是2017年8月份参与诈骗的，诈骗数额没有这么多。2、他只是一个业务员，不是主犯，是从犯。被告人吴喜仁辩称：1、对诈骗数额有异议，她诈骗的数额只有13万元，不能把其他工作室的诈骗数额算到安乡工作室。2、她丈夫欧阳志是从2017年9月下旬才开始做业务，没有参与“福彩网”的投注，欧阳志诈骗的数额只有4000多元。3、她弟弟吴正松也是从2017年8月13日开始诈骗的，吴正松没有参与安乡工作室的任何管理，只是做自己的业务。被告人欧阳志辩称：他是2017年9月15日以后才开始参与诈骗的，诈骗的数额只有4000多元，对诈骗的数额有异议。经审理查明：2017年3月以来，由刘伟鹏、王益根（均已判刑）共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”等诈骗网站。同年6月以后，刘伟鹏、谭加玲（另案处理）共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“福彩网”、“乐彩网”等诈骗网站。同年7月，王益根因故退出。以上5个诈骗网站采用“重庆时时彩”官方网站的中奖结果和玩法规则，向被害人提供“重庆时时彩”投注买单，通过网站后台软件操控投注买单是否中奖从而骗取被害人钱财。具体诈骗流程如下：第一步，向被害人推介诈骗网站。“业务员”使用的微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称是专门研究“重庆时时彩”的团队，中奖率非常高，可以带被害人在网站上投注“重庆时时彩”盈利。被害人同意后就向其发送网站注册链接，“业务员”与网站“客服”一起诱导被害人在网站上注册、充某。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人进入诈骗网站后，“业务员”在微信中发送其所谓团队分析出来的中奖率高的号码或在网站上创建一份投注“重庆时时彩”的合买单并分成数份供被害人跟投，该网站是在“重庆时时彩”官方网站开奖数分钟后才另行开奖，在此期间，通过网站后台修改数据从而操纵被害人的投注是否中奖。“业务员”开始通过发起一些小的合买单，通过后台操作，让被害人赢点小钱，之后引诱被害人继续充某、加倍投注，通过后台软件控制不让被害人中奖，或者以各种理由限制被害人在网站的余额不能提现，迫使被害人继续跟买某。第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝或银行账户后，刘伟鹏、王益根等人将微信、支付宝等内的赃款及时提现到专门用于诈骗的银行卡内（以下称为一级卡），部分赃款从一级卡返现给被害人以诱骗其继续投注，其余赃款直接或转入其他专门用于诈骗的银行卡（以下称为二级卡）后进行取现和消费，取款事项由刘伟鹏、王益根等人负责安排。刘伟鹏、王益根、谭加玲等人与工作室的负责人、“业务员”和取款人员约定了诈骗赃款的分配方式和比例。2017年5月下旬，刘伟鹏、谭加玲在网上联系他人（待查）购买了诈骗网站“福彩网”。网站建立后，刘伟鹏、谭加玲均兼做客服，由王道文招募王杰为常德市安乡工作室的负责人，王杰招募罗屡胜和吴正松负责工作室的管理，招募吴海业、吴辉、吴广勇等人（均已判刑）在工作室从事诈骗活动。罗屡胜定期将“业务员”诈骗金额通过微信报送给王道文，王道文与刘伟鹏、谭加玲结算后，再与王杰、罗屡胜结算，王杰、罗屡胜再与“业务员”进行结算。2017年9月28日，刘伟鹏等人被双峰县公安局民警抓获，诈骗网站才停止诈骗活动。期间：2017年7月，被害人王某1进入“福彩网”被骗4970余元。2017年8月，被害人任某进入“福彩网”被骗8000余元。2017年8月，被害人李某进入“福彩网”被骗28000余元。2017年8月，被害人杨某进入“福彩网”被骗30700余元。2017年9月，被害人张某2进入“福彩网”被骗2920余元。2017年9月，被害人张某1进入“福彩网”被骗21800余元。2017年9月，被害人石某进入“福彩网”被骗17000余元。2017年9月，被害人夏某1进入“福彩网”被骗17000余元。2017年9月，被害人田某进入“福彩网”被骗16000余元。2017年9月，被害人柯某进入“福彩网”被骗24030余元。2017年9月14日至26日，被害人刘某进入“福彩网”被骗20000余元。2017年9月16日至22日，被害人赵某进入“福彩网”被骗48000余元。2017年9月18日，被害人边某进入“福彩网”被骗7950余元。2017年9月24日，被害人陈某进入“福彩网”被骗9570余元。2017年9月25日至26日，被害人闵某进入“福彩网”被骗5600余元。2017年9月下旬，被害人邵某进入“乐彩网”被骗8000余元。2017年9月下旬，被害人江某进入“乐彩网”被骗2700余元。根据娄底市鑫和联合会计师事务所的鉴定意见书和补充说明（二）统计，从2017年5月20日至2017年9月28日“福彩网”、“乐彩网”诈骗网站绑定的胡岁红、黄维亮、夏昊、杨海、刘玉芳、肖梦才的6个银行卡共入账资金6559801.45元，共返现给被害人2412523.94元，通过银行取现或消费的赃款共计4147277.51元。2017年7月份开始，吴正松为“福彩网”、“乐彩网”有常德市安乡县的工作室的管理者，期间，该2个网站诈骗金额4094918.79元。2017年8月13日以来，吴喜仁、欧阳志为“福彩网”、“乐彩网”在常德市安乡县的“业务员”，期间，该2个网站诈骗共计为1550591.38元。2019年1月28日，被告人吴正松在温州市鹿城区人民医院三楼住院部被抓获。2019年4月19日，被告人吴喜仁、欧阳志在温州市鹿城区被抓获。上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证并经查证属实的下列证据予以证明：1、涉案网站的资金流向的证据（1）银行交易记录，证明涉案网站绑定的一级银行卡和取现银行卡户名为周超、周果、郭德高等人在开户和资金流向情况；刘伟鹏、贺缠江、王道文中国农业银行卡的资金流向情况，2017年6月至8月有来自贵州银行卡的转存记录；涉案网站绑定的一级银行卡和取现银行卡户名为胡岁红、宋丽的开户资金流向等情况，户名为胡岁红的中国建设银行卡进账后分转至户名为宋丽等人银行卡中后取现。双峰县公安局在刘伟鹏、吴海业等人处扣押的银行卡的开户资料和资金流向等情况，大部分系嫌疑人本人的银行卡和本案涉案银行卡。（2）取款监控截图、取款记录，证明2017年9月22日，刘伟鹏持户名黄国徽尾号为9625、户名陆富军尾号为7844的建设银行卡在农商银行涟源太和营业点取款1.8万元；9月26日，刘伟鹏持户名黄国徽尾号为9625、户名陆富军尾号为7844的建设银行卡、户名蔡权玉尾号为4599的银行卡在农商银行三甲营业点取款59800元；2018年6月27日，刘伟鹏对取款视屏截图进行指认，并签字确认取款人系其本人，经比对刘伟鹏手上白癜风印记与取款图片上斑痕一致。2017年9月10日，曾令文持户名曾美浦尾号为7399的银行卡在农业银行甘棠分理处取款2万元；9月11日，曾令文持户名刘玉芳尾号为5951的银行卡在农业银行邵东新市场分理处取款2万元；9月13日，曾令文持户名刘玉芳尾号为5951的银行卡在农业银行甘棠分理处取款2万元；9月18日，曾令文持户名刘玉芳尾号为5951的银行卡在农业银行甘棠分理处取款2万元；9月21日，曾令文持户名蔡权玉尾号4599、户名为陈丽冰尾号为4651的银行卡在农业银行邵东廉桥支行取款20900元；9月26日，曾令文持户名陈尚双尾号为4461银行卡在农业银行甘棠分理处取款2万元、持户名为陈丽冰尾号为4651、户名为张涛尾号为4581的银行卡在农商银行灌湄支行取款4万元。2018年6月27日，曾令文对取款视屏截图进行指认，并签字确认取款人系其本人。双峰县公安局在华融湘江银行、中国银行、中国交通银行等银行调取本案涉案的银行卡的交易流水、开户资料、存取款监控录像、凭证。双峰县公安局民警从银联公司调取刘伟鹏等人诈骗案涉案网站(易迅网、福彩网、乐彩网)部分银行卡取款数据，按取款卡号进行整理，其中取款人标记为刘伟鹏、贺美丽的，是民警已经调取监控录像的部分，刘伟鹏总有效取款金额为554200元，贺美丽总有效取款金额为2964100元（按银行卡取款总数统计）。2、娄底市公安局物证鉴定所（娄）公物鉴（电证）字[2017]983号、1045号电子物证检验报告、光盘3张，证明2017年9月28日双峰县公安局民警在抓获各嫌疑人后立即对各嫌疑人手机、电脑中有涉嫌时时彩诈骗的信息、资料等证据，民警以截图等方式进行了提取，然后办案民警对各嫌疑人手机、电脑进行了封存。2017年10月17日因办案需要，民警将各嫌疑人手机、电脑提交娄底市刑科所进行电子数据的鉴定、提取。对已扣押的36台手机、10台电脑进行了电子数据的恢复和提取，检出与送检要求有关的通话记录、通讯记录、短信息、微信、QQ等、网页历史浏览记录数据文件，各被告人利用手机、电脑进行诈骗行为的情况。其中欧阳志使用的昵称为“小苹果”、“亮晶晶”的微信在2017年8月期间有涉嫌时时彩聊天记录。3、鉴定聘请书、关于“刘伟鹏、王益根团伙”诈骗案涉及银行资金收付情况的鉴定意见书、补充说明、补充说明（二）、李月兵入团伙期间诈骗金额表，证明2018年6月5日，双峰县公安局聘请娄底市鑫和联合会计事务所对刘伟鹏等人涉案网站一级卡进账资金、返现给受害人的资金、下游卡取现资金进行鉴定。娄底市鑫和联合会计事务所对涉案的20个一级账号、150个二级账号进行了清理统计，并制作了明细表，出具如下鉴定意见：（1）2017年3月7日－2017年9月27日期间，“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”、“福彩网”、“乐彩网”五个网站使用朱双田、贺桂元名义共开立20个“一级账号”吸引社会公众参与网上博彩活动，五个网站20个“一级账号”资金进账收入共计19316855.57元。（2）2017年3月7日-2017年9月27日期间，顾天高、席勇等150个“二级账号”（提现账号）共收到“一级账号”转入资金10555846.00元。（3）“一级账号”直接提取现金1471104.51元，“二级账号”提取现金10365992.00元，“一级账号”、“二级账号”合计提取现金11837096.51元。（4）“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”、“福彩网”、“乐彩网”五个网站使用的20个“一级账号”截止到2017年9月27日的余额为3927.21元。（5）20个“一级账号”通过个人银行账号、深圳市财付通有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、快捷转账、财付通支付有限公司、支付宝、支付宝快捷支付、财付通快捷支付共返还被害人6652122.79元。对“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”、“福彩网”、“乐彩网”五个网站使用的20个“一级账号”入账资金、返还受害人、取现制作了统计表。根据娄底市鑫和联合会计师事务所的鉴定意见书和补充说明（二）统计，从2017年7月1日至2017年9月28日“福彩网”、“乐彩网”诈骗网站绑定的胡岁红、黄维亮、夏昊、杨海、刘玉芳、肖梦才的6张银行卡共入账资金6226593.21元，共返现给被害人2131674.42元，通过银行取现或消费的赃款共计4094918.79元。从2017年8月13日至2017年9月28日“福彩网”、“乐彩网”诈骗网站绑定的胡岁红、黄维亮、夏昊、杨海、刘玉芳、肖梦才的6张银行卡共入账资金2842524.76元，共返现给被害人1291933.38元，通过银行取现或消费的赃款共计1550591.38元。4、电子数据检查记录、电子证据现场勘笔录及照片、检查笔录及照片，证明2017年9月28日，双峰县公安局民警对刘伟鹏临时住处扣押的黑色联想牌笔记本电脑进行开机检查，在电脑中发现涉案的网址、改单网址和QQ昵称为在线咨询与如懿的聊天等。2017年9月28日，民警在抓获刘伟鹏时，在其住处发现一台联想笔记本电脑，且处于开机状态，为防止笔记本电脑数据丢失，在王松的见证下，对笔记本电脑中的有关数据进行提取。2017年10月18日，双峰县公安局民警对刘伟鹏被扣押的手机、电脑、账本进行了检查。一是罗屡胜（微信昵称雨儿）将常德安乡工作室人员在时时彩上所做的业绩统计制表后发给刘伟鹏核对；二是贺缠江（海阔天空）与在线咨询客服关于办银行卡和取钱的事情，贺缠江要注册乐彩网的代理账号，以及在诈骗“雪枫”时配合操作，结算等。三是在线咨询的聊天记录主要分两大部分对象，与代理的聊天，聊天内容主要是相互配合做时时彩，其中与常德安乡工作室人员共建了“520聊群”的工作群，与贺缠江等建有“广平堂之家”聊天群；与受害人的聊天，主要是网站上分提现等对话。在刘伟鹏处扣押的九个记录本，每个记录本有关于代理做时时彩入账的时间、客服帐号、代理号、充某金额等记录，其中绿皮和黑皮笔记本中有多条银行卡号记录和手机号记录，与扣押的手机中的信息相符。微信聊天记录截图，证明刘志鹏微信昵称为在线客服，2个在线咨询、4个客服等；罗屡胜的微信昵称为3个，即雨儿、精彩人生和峰；吴辉的微信昵称为提拉米苏、凉心薄荷、晓婷、韩琳、心中有梦等；吴海业的微信昵称为晓菲、小琳、吴月晴等；吴广勇的微信昵称为雪依、李雪儿等；吴喜仁夫妻的微信昵称为婷、棉花、琳琳等。吴广勇持有的微信与田某159××××****的微信聊天记录，福彩网的页面截图证实159××××****账号余额为22038.75元，2017年9月21日微信昵称为紫罗兰与田某159××××****的聊天记录，紫罗兰为田某充某4000元，吴广勇与客户田某的微信聊天情况。2017年9月28日，罗履胜指认福彩网就是他们以卖重庆时时彩为名的网站。罗屡胜手机微信雨儿聊天记录中520群聊截图证实该群中有微信昵称为在线咨询客服、雨儿、晓菲等22个微信在群中跟在线咨询客服的聊天记录，代理与客服之间就客服充某、能否提现、合买、改单等聊天内容（2017年10月13日罗屡胜对每一次微信聊天记录都予以了签字确认）。2017年10月13日，吴辉指认出微信昵称为雨儿是罗屡胜的；在线咨询客服是网站客服；提拉米苏与凉心薄荷是其本人的；婷不知道是谁。李梦琴也不知道是谁；棉花、青春还在也不知道是谁。吴正松的微信有：水晶之恋、天使之吻、雨后阳光；琳琳宝贝与如风美少女是吴喜仁的；亮晶晶与刘美玉是吴喜仁老公的；雪依是吴广勇的；晓菲、明月、小琳、吴月晴是吴海业的。欧阳志指认他用于诈骗昵称为“小苹果”的微信与他自己使用的昵称为“亮晶晶”的微信互加好友的记录，昵称为“小苹果”的微信与昵称为“ｊｉｎｇｊｉｎｇ2479（《康富云》）”的微信的聊天记录，微信聊天记录中涉及充某和下注内容，聊天记录时间为2017年8月15日至2017年9月15日。6、电脑截图、照片，证明吴育勇在福彩网的代理号，以及其客户田某在福彩网充某的明细情况；吴正时指认其使用的手机照片及其卖重庆时时彩骗钱的网页页面（福彩网）及代理号（ＦＦ03）、吴辉指认“福彩网”就是他们的作案平台；王杰指认其诈骗使用的福彩网页面截图。7、常德团伙结算单（部分）统计、微信聊天记录截图，证明2018年6月28日，罗屡胜指认其微信昵称为雨儿与客服及王道文微信聊天的结算记录，经统计，2017年8月13日至9月26日，常德团伙吴正松结算金额为176771元，吴辉结算金额为90331元，吴正时结算金额为负116元，吴广勇结算金额为145423元，欧阳志结算金额为4991元，吴喜仁结算金额为133983元，吴海业结算金额为99560元，罗屡胜结算金额为负772元，共计650171元。8、辨认笔录及照片，证明2017年9月28日吴广勇辨认出9号照片的男子是与其一起在福彩网上实施诈骗的吴正松。2017年9月28日，吴正时辨认出1号照片的男子吴正松是和其一起诈骗的人；辨认出6号照片的男子欧阳志是和其一起租住并卖重庆时时彩的人；辨认出6号照片的女子吴喜仁是和其一起诈骗的人。2017年9月28日吴辉辨认出5号照片中的男子王杰就是与其一起搞诈骗的人；辨认出**照片的男子吴正松就是带其去常德安乡实施诈骗的人。2017年9月28日，罗屡胜分别辨认出吴正松、欧阳志、王道文、吴喜仁、王杰是与其一起在常德安乡县出租屋内以重庆时时彩为名骗钱的人。9、被害人邵某的陈述，证明2017年9月26日15时许，他的手机微信收到一个不认识的人加好友，显示对方的昵称叫“黄涛”，微信号是“ＡＳＤＦ1361379”，然后其推荐说可以合买彩票赚钱，然后给了他一个网站叫乐彩，网址是“ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ.ｚｌｙ168.Ｃｏｍ／Ｕｓｅｒ／Ｒｅｇ／？ｕ＝ｃａｉｙｕｎｌａｉｌａｉ12”叫他点进去进行注册，然后其又发了一个昵称叫“在线咨询”微信号是“ｌｅｃａｉ520068”的二维码让他加，说是网站客服，然后他加了客服后转了100元并把注册的账号发给了客服，然后看到网站账户里有了105元，之后黄涛说叫他跟着其下单，他认购了100元，中奖了变成150元，按照之前说好的要求，把赚到的利润的30%转给他，他就发了个15块钱的红包给黄涛，之后陆续认购了几次，也按照要求把利润的30%的钱转给了其，到晚上8点多的时候其说有一个大单，但是当时他充不进钱，过会儿其发给他中奖的截图给他看。后来到第二天中午还是充某不进去，他就跟黄涛说让其帮了充某，在9月27日15时50分，他转了6300元给黄涛，然后他又跟着其认购了，但是后来没有中奖，在9月28日19时许转了黄涛750元，29日下午的时候开始再联系其就没有反应了，发现网址也打不开了。10、被害人任某的陈述、受案登记表、立案决定书、微信聊天截图，证明2017年8月6日一个叫雪依的加他微信，介绍说其是上海析彩公司的，教他在网上玩重庆时时彩，后来有一个叫小黑的加他微信，他就和小黑联系按照小黑给的网址进去注册后，陆续给小黑微信转了大概两千多元人民币，也赢了一些，等他想提现的时候小黑不给他提现，然后他就不和小黑联系了。和雪依联系，按照雪依给他的平台网址是ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ.5ａｉｉｉａｃｎ／ｕｓｅｒ／ｒｅｇ／？ｕ＝ｆｆ005。让他进去注册，然后转钱给雪依，让其给他充某，他陆续充某了六千多元人民币，最后要提现的时候也是不给他提现，发现被骗就不和对方联系了。他的微信名是任某,微信号：×××，是用手机号130××××****注册的，绑定的银行卡是他名字开户的中国工商银行卡，卡号是95×××88。共损失8000余元。2017年10月13日，鹤岗市公安局东山公安分局对任某被诈骗案立案侦查。2017年8月21日至25日，任某分三次转给携鑫客服中心4000元，8月21日收到携鑫客服中心转来1521元；8月19日至9月23日分多次转给在线咨询9100元；9月12日至17日分四次转给雪依708元。任某与雪依、在线咨询的微信聊天记录有关于注册、充某购买时时彩的情况。11、被害人王某1的陈述、受案登记表、微信转账记录等,证明2017年7月份左右，她通过网上认识了一个叫张强的网友，其说在网上玩“时时彩”可以赚钱，之后又有一个微信昵称为“聪”的人把她拉进了二个微信群里面，她先后五次在里面投了4970元钱，后来想把钱都提出来，骗子就以网站的活动规则要求投资的资金每天的活动率为80%为借口称不能提现，所以钱一直都提不出来，就感觉受骗了。她只知道对方微信昵称是何逸聪和“在线客服009”。2017年12月27日，天津市公安局宝坻分局对王某1被骗案立案侦查；该局于11月21日将该案移送至双峰县公安局。宇宙无敌（王某1）2017年7月3日至13日分四次微信转给在线客服009共计4470元，7月17日转给何逸聪500元；其中收藏了微信昵称为聪、张强的发给她的中奖情况和网站链接；王某1尾号为4079的中国农业银行卡和王某1的户籍资料。12、被害人江某的陈述、微信聊天记录，证明她的微信号上有一个微信好友“徐露”，2017年9月25日，“徐露”又在微信上给她发“时时彩”的宣传信息，“徐露”就给她发了一个“时时彩”网站的链接，让她登陆这个网站注册账号充某，又给她提供了一个账号为ｌｅｃ×××＠126.ｃｏｍ的支付宝账号，当天她就通过“支付宝”向这个账号转了2000元人民币，分三次将她充某的2000元全部购买成彩票了，她买的“彩票”种类都是“徐露”给她指定的。购买完彩票后，看见网站上面显示账号的余额有2600元左右，就将这2600元提现到卡号为“62×××10”的农业银行的银行卡里了，后来通过微信转账向“徐露”转了187元的佣金。后来她分2次转了3000元充某到她的“时时彩”账号里了，但她给“徐露”发微信，其不回复她。钱被骗走后，就把“徐露”删了。2017年9月25日、26日、27日，江某通过微信三次转给在线咨询5300元，转款上标注广平堂收款人和转账给在线咨询。13、被害人赵某的陈述、微信聊天记录截图，证明一个微信名叫海阔天空的人加他的微信，把××和××的网址给他，说带玩彩票包盈利。通过微信转账、支付宝转账都是给的客服的。盈利的百分之三十是发微信红包给海阔天空的。把钱给海阔天空的情况如下：2017年9月16日14时52分发红包100元给海阔天空；2017年9月17日12时26分微信转账660元给海阔天空；2017年9月17日21时45分微信转账1000元给海阔天空。把钱给客服的情况如下：2017年9月16日12时34分转账1000元；2017年9月21日10时56分转账5000元。把钱用支付宝转给客服情况如下：2017年9月17日三次转账3800元、4600元、4000元；2017年9月21日转账10000元；2017年9月22日三次转账10000元、300元、8000元。2017年9月16日至17日，赵某分三次转了1760元给海阔天空；2017年9月16日至22日分多次转了40700元给客服。14、被害人张某1的自书材料称，证明通过在网上操作被骗买时时彩共计金额21800元，加一个微信昵称为晓菲的，刚开始玩的时候是几百元的金额，基本都盈利了，后来直接让投资17000元，说是保证盈利，赔进去了，后来让他玩点小额的，让慢慢回本，之后又投资了4800元，当时这个4800元还在网站里套着网址就打不开了。15、被害人石某的陈述、户籍资料，证明2017年9月12日，当时在家中的时候，母亲夏某2诉他和张某1有一个福彩网站，还说挣钱比较快让他和张某1看看可以做不，之后妈妈夏某1就给他一个微信号（×××，名称叫（晓菲）），然后和张某1就加了该微信号，之后对方就给他发送了一个链接（××／ｕｓｅｒ／ｒｅｇ／？ｕ-ｆｆ007），中间还更换过一个网站（××／ｔｒａｄｅ／ｈｅｍａｉ.ｈｔｍｌ），他和张某1就这样的方式购买了时时彩，其中，他买了17000元钱的彩票，张某1买了21800元的彩票，妈妈买了17000元钱彩票，骗子的网站名字叫福彩网彩票购买交易区，域名是××／ｕｓｅｒ／ｒｅｇ／？ｕ＝ｆｆ007,××／ｔｒａｄｅ／ｈｅｍａｉ.ｈｔｍｌ这两个网站。16、被害人边某的陈述、受案登记表、立案决定书等，证明2017年8月份左右，网站（××）的公司自称有彩票分析师研究中国重庆时时彩的走势能预测中奖号码，公司有带单员让她们跟单（合买单），跟单了赚取中奖利润的20%当佣金，在2017年9月18日，加了一个微信（×××，晓菲），晓菲是这个网站的带单员，就按着晓菲的指示一开始按照网站的提示加了网站客服的微信号在9月12日做了一个单子，充某了100元赚了50元，并且也将这150元提出到当时在网站登记的银行卡账号里，在9月23日充某了200元，但是这个单子没做成，钱就留在网站账户里，在9月24号的时候晓菲告诉她有一个8000元的能赚3800元钱，让她跟单，她就通过网站客服微信朝网站平台充了7800元，并且按照晓菲的提示购买了合买单，但是买完后晓菲说被抢单了，这笔钱需要按照网站的规定消费达到88%才能提出来，钱在网站里面取不出来就找晓菲，晓菲就又带做了两个3000元的单子，期间晓菲还想让她跟一个30000元的单子说是能赚16000元，但是她没有跟，结果她做完两个3000元的单子后再联系晓菲就联系不上了，公司的网站也登陆不上去，投的8000元钱以及之后做单赚的钱还在他们的网站里取不出来，就感觉被骗了就到公安机关这里报案了。2017年10月9日，乳山市公安局对边某被诈骗案立案侦查。17、被害人闵某的陈述、受案登记表、立案决定书等，证明2017年9月25日，小区2号楼的业主边某告诉她，其前几天在手机下载的福利彩票软件可以获利，并且已经赚了一些钱，边某将其手机里的福利彩票软件转到她的手机上，就进入边某给她的网站，根据网站的提示她和一个叫“晓菲”的相互加微信，在微信聊天时“晓菲”发了一个网址“××／ｕｓｅｒ／ｒｅｇ／？ｕ＝ｆｆ007”，根据提示进网址注册下来，她投了几次小的中了奖，后又投了一个6000元的，一个3000元的，之后“晓菲”联系不上了，2017年10月8号边某和她接到湖南省双峰县公安局的电话信息，她们就报案了。2017年10月9日，乳山市公安局对闵某被诈骗案立案侦查。18、被害人陈某的陈述、微信转账记录截图，证明2017年9月23日，之前的同事边某在微信上给她说有一个好的项目，之后就把她拉进了一个昵称福彩的微信群，边某告诉她有什么不懂的问题让她直接询问群里的一个昵称为晓菲的，她就抱着试试的态度，用微信向对方提供的二个昵称为在线咨询客服的转了100元，“晓菲”索要了10元的佣金，第二次通过支付宝向“在线咨询客服”转账1600元，又向“晓菲”支付了160元，对方给她的账户返了800元，她直接用手机提走了2500元，过了一天“晓菲”让她购买一个8000元的单，说是可以中4000元，但是没有开，过了2个小时“晓菲”又说有个3000元的问她跟不跟，她跟了两次中了300元，向“晓菲”支付了600元的佣金，她的账户金额为11400元，对方以消费没有达到8000元的80%所以不让她提现，直到2017年10月8日双峰县公安局用“晓菲”的微信告诉她被骗了。骗子的网站是××，重庆时时彩福彩网，骗子的微信号：×××，昵称：晓菲。对方支付宝账号：（刘玉芳）ｚｉｘ×××＠16.ｃｏｍ.陈某于2017年9月25日至26日分三次转给晓菲769.6元；2017年9月25日至26日分两次转给在线咨询（＊玉芳）9600元。19、被害人李某的陈述，证明2017年8月20号左右的时候，有一个微信名叫“紫罗兰”的人（微信号：×××）加他为好友，紫罗兰自称是“时时彩”的分析师，他在“时时彩”官方网站（网站名：福彩网，网址为××）上充某100元人民币，结果一个多小时其告诉他的投资已经开奖了，得了人民币198元，他微信发了19.6元人民币的红包作为报酬，就开始相信这个网站是真的，之后就从上面的渠道分两次充某了16900元，过了半个小时后就从网站上得了21000元，盈利4000元，又向紫罗兰的微信转账800元，得的这21000元人民币没有提现出来，紫罗兰称自己的微信转账已经到达了顶线无法再继续站在，于是用一个微信名叫张雪儿（微信号：×××,微信的性别女性）的微信加他好友，告诉他有一个21000元人民币的项目，能够盈利百分之三十到四十，其也买了这个项目，结果其说输了，21000元人民币全亏了，2017年9月16日其叫他充某4000元，结果也是亏了这4000元，随后又叫充某5000元，2017年9月17日又向这个账户充某了5000元，之后就发觉被骗了，想提出最后转账的5000元，但是怎么都联系不上这些人，网站也全部为空网站，直到2017年10月2日下午17时4分时收到来自李雪儿的微信，上面是警官们通过李雪儿微信发的报警方式，之后就报警了。20、被害人田某的陈述、受案登记表、情况说明，证明2017年的9月份，有一个微信名是“紫罗兰”，微信号是×××的人在一个淘宝的优惠券群里面加她。之后，其说是福彩网的带单分析师，就给了一个网址（××），通过这个网址免费注册后，由她充某。然后她跟着这个紫罗兰的指示来购买具体的彩票。最后，被骗了。这个人给了她一个微信（ｚｉｘｕｎ520068），通过微信转账给对方钱。被骗了1万6千多元钱，微信号是“雪依”，微信号是×××的人和紫罗兰是同一个人。2017年10月3日，高密市公安局对田某被诈骗案予以受理，10月11日将该案手续和笔录寄给双峰县公安局彭永桃处。21、被害人柯某的陈述、报案材料、受案登记表，证明2017年9月初的一天，在家里上网的时候，朋友杨某（微信昵称：杨某ｌ89××××4596）在微信上发信息，让他和其一起在福彩网上购买重庆时时彩中奖的一个平台，就抱着试试看看的心态在他提供的福彩网平台注册了一个账号，开始投注时中了点小奖，这以后就感觉这个平台还可以，没事干可以玩玩，就这样从9月初到9月底先后在这个平台投注了7、8次，一共花费了23700元钱，从2017年9月30日开始到现在这个平台一直无法打开，感觉自己被骗了，就来报案了。2017年10月9日，柯某向琼州区公安局报案称被人通过购买时时彩诈骗了24030元；次日，该局对柯某的报案予以受理。22、被害人刘某的陈述、立案决定书、微信聊天记录截图等，证明2017年9月10日左右，杨某将她的微信拉进了一个“诚实守信、开心快乐”的微信群，这个群里总共一共有六个人，微信群的群主是一个叫“提拉米苏”的人，她在群里发了一个网址，是买时时彩的，她就按照提拉米苏的提示开始买时时彩。群主会在群里给说现在有个多少钱的单，让跟买，每次都让几个同时跟单，意思就是合买，除了自己投入的本金，盈利部分要按照20%的比例给群主。从9月14日开始购买的，在那个网站上购买时时彩是通过微信支付购买的。从9月14日开始到9月26日，购买那种时时彩总共投进去了2万多元钱，但是具体数字现在说不上了。微信号是她的电话号码152××******，微信昵称是“聚宝盆—刘某-152××××****。2017年10月10日，刘满霞向榆中县公安局报案称其在网上购买时时彩被骗了2万多元钱，当日该局对刘满霞被诈骗案立案侦查。刘满霞的微信昵称为聚宝盆-刘满霞-152××××****，对方为微信昵称为提拉米苏，其参与的微信群中有杨某、西北侠客、张哥、提拉米苏等6人。23、被害人张某2的陈述、立案决定书等，证明2017年9月份的时候，刘某给他说最近在网上买彩票，就是一个微信群，老板说稳赚不赔，刘某就把他拉进那个微信群了，后来他又加了客服的微信，后面刘某说要下注，一注2000元，就给客服发了五个200元的红包，转账1000元。说晚上7点左右开奖，到晚上7点的时候就开奖了，中奖了，奖金是800元，刚开始进群的时候送了100元，给微信群里的操作的“提拉米苏”发了160元的红包，说好的提成，就把2000元的，本金和640元的奖金提现了。第二天群里喊着要下注，每注100元，就下了两注，把200元的红包发给客服了，完了开奖的时候中奖100元。第三天的时候，群里又喊着下注，说是3000元的注稳赚不赔，就下了一注，就把钱打到客服的支付宝里面了，客服的支付宝名字是刘玉芳。3000元分三次投注，最后账号里面的钱是4950元，但是提不出来，提拉米苏说要投注充某金额的80%才能提款，给提拉米苏发了360元的红包。就给刘某提醒说这个不对，钱提不出来。刘某和杨某两人都投了ｌ万元的钱了，说是没有中奖，钱也就没有了。骗子的网站名称ｈｔｔｐ:／／××.操作员的微信妮称是“提拉米苏”，微信号是×××，“在线咨询客服”的微信号是×××。2017年10月10日，张某2向榆中县公安局报案称其在一个彩票投注网站被骗了3000元左右，当日该局对张某2被诈骗案立案侦查。24、被害人杨某的陈述、立案决定书、微信聊天截图等，证明她是榆中县高崖镇新窑坡的人，在榆中县高崖镇街道开店搞生意，平时闲的时候就在手机上浏览，2017年8月初的时候微信上的一个叫“提拉米苏李璐”微信朋友跟她联系，后面聊着就说她在网上买彩票中奖了，推荐让她买着试一下，按着给她的网址××进去注册信息了，页面上显示是“重庆时时彩”，她就买了有个3、4次小的，中了奖，到后面她就给推荐买稍微大一点的，因为有了前面的甜头，就按对方说的买了几次，也正常提现了，并且给“提拉米苏李璐”返还佣金了，后面在8月底到9月底这期间陆陆续续又买了几次，记着在9月26号的时候投入了9000元，但是这笔就输了，没有中奖，但是十一过后再没有联系，就感觉被骗了。前前后后一共被骗了40000多元。骗子的网址××，××。转账主要给对方客服，他的支付宝账号×××＠163.Ｃｏｍ，还有就是给“提拉米苏李璐”给佣金。杨某在网上购买时时彩的赌博网站名字叫福彩网；2017年8月25日至9月24日，通过微信转给提拉米苏、在线咨询（＊玉芳）客服等共计30790.6元，收到提拉米苏转款723元；其参与的微信群中有杨某、西北侠客、张哥、提拉米苏等6人25、同案人刘伟鹏的供述，证明民警在他的住所搜查到的物品（详细物品在扣押清单上面），这些东西中的刘伟鹏身份证一张、农业银行卡一张以及三台手机（一台为ｏｐｐｏ牌，内置的号码为：159××××****、17752686661;一台为红色直板手机，内置号码为：132××××****、一台为黑色直板手机，内置号码均已停机），这些东西是他本人的，被扣押的人民币73000元中有四万多元钱是昨天晚上在湘潭的一家农商银行内用尾号为4599、1472的两张工商银行卡取的钱，其余的2万多元钱是三老板之前给他的报酬以及他出去取钱的开支，其他的东西都是三老板存放在他这里的。三老板跟他说其和别人合作经营的时时彩网站出事了，把这些相关的银行卡、电脑、手机等交到他这里，叫他帮其联系业务以及帮账户上分。他以前讲了一些假话，现在愿意把事情都讲清楚。“三老板”就是王道文，是他和王道文合伙做的福彩网。2017年3月份开始做时时彩诈骗时使用的是飞跃网，然后到2017年9月28日被公安机关抓获时，使用的是福彩网，中间他还使用了其他的网站，记不清了。记得使用过的三个网站：飞跃网、乐彩网和福彩网。这些网站是由王益根提供的联系人，从网上购买来的，一万八千元一个网站，另加六千元每个月的网站服务费。上次交代了对方的微信号。2017年3月份到2017年7月28、29号时，是和王益根两个人合伙，2017年8月份开始做福彩网是他和王道文两个人合伙。前段与王益根合伙时，他负责取钱，王益根负责网站管理，做客服和喊代理拉客，后段与王道文合伙时，他负责取钱，看管网站做客服，王道文负责组织代理拉客。其中代理他只知道贺缠江和朱俊，其他的不知道。银行卡前段是王益根负责购买银行卡，后段他和王道文合伙时，是他负责购买的。他只记得在做福彩网时，他购买的户名刘玉芳的交通银行卡是福彩网客服使用的一级进账卡，其他的不记得了。前段与王益根合伙时，取钱的按4%分成，代理得80%，剩下的16%除开开支，他与王益根一人一半，后段与王道文，是他和王道文合伙买福彩网。实际上王道文在福彩网中只出了1万元成本，他因为做客服和管网站，所以他分15%，剩下85%，王道文与代理是怎么分的，他就不知道了。26、同案人王道文的供述，证明他参与了时时彩诈骗，是从2017年4月份开始从事时时彩诈骗活动的。2016年年底，从娄底顺丰快递公司辞职后，一直在家里没事情做。他认识一个叫谭加玲的人，关系还不错。谭加玲是刘伟鹏的姐夫，刘伟鹏和他是同村的同班同学。知道谭加玲在贵州那边一个时时彩诈骗团伙做客服，他和谭加玲在一次聊天的时候，其跟他讲到其的时时彩诈骗台子需要业务员，问他做不做，他当时就和其讲如果有合适的人就介绍到其那里做业务员，他从中提成就行。到2017年四月份的时候，同学王杰他在常德的工地上班，没什么好事情做，他就告诉其知道一个做时时彩诈骗的台子，介绍其去做业务员看其去不，王杰说要得。他就和谭加玲讲介绍王杰到其的时时彩诈骗台子做业务员，并和谭加玲讲好他介绍过去的人诈骗所得收益谭加玲分百分之三十，他们分百分之七十。因为王杰在他下面做业务员，他不做业务，王杰等做了业务给时时彩诈骗台子挣了钱，他就提成，他从谭加玲那里分得的百分之七十，他只提成其中的百分之五，其他的百分之六十分给王杰。然后他介绍王杰与谭加玲认识，互相加了微信，业务上谭加玲、王杰是通过微信联系，谭加玲把时时彩诈骗的网站发给王杰，王杰就在常德那边做业务。王杰后面招了一些人跟其做业务，跟其一起做时时彩的业务员他见过的有罗屡胜和吴正松，还有一些人跟着王杰做的不认识。王杰等怎么做业务的不清楚。王杰做了多少业务，王杰和谭加玲根据所作业务金额算数，谭加玲和王杰算完数会打电话告诉他，结算后谭加玲把百分之七十的钱打到他尾号为5473的中国农业银行卡上，他把钱取出再拿现金给王杰，自己百分之五，他把百分之六十分给王杰。谭加玲打过两次钱到他的尾号为5473的农业银行账户上。第一次是在2017年五六月份打了十万元，第二次是在7月底打了十万元。两次钱都是他拿卡到娄底市水立方那里的农业银行取出来的，他每次提成5000元。第一次把钱取出来后他到常德把95000元现金给了王杰，钱是他到常德后在王杰车上给王杰的，交钱的时候没有其他人在场。他在常德住了一个晚上就回了娄底。第二次是王杰开车从常德到娄底找他拿的钱，王杰是和罗屡胜一起来的娄底，也是在车上把95000元给的王杰，当时罗屡胜在不在车上他记不清楚了。到了八月底的时候，谭加玲因为时时彩诈骗在贵州被公安机关抓了，之后他和王杰等休息了一段时候没有做时时彩诈骗。到9月7号的样子，他联系刘伟鹏，又安排王杰等到刘伟鹏的时时彩诈骗台子做业务员，这次他们分成三次，刘伟鹏送了三次现金到他金石镇江边老家。第一次刘伟鹏送了十六万现金到他家里，具体哪一天他不记得了，刘伟鹏送了钱之后打电话通知他，他从娄底开车和他妻子肖梅一起到老家在他父亲王某2手里拿了钱回到娄底，然后电话通知王杰过来拿钱，王杰开车从常德到娄底，跟其一起来娄底的还有罗屡胜，他扣除提成一万六千元，给了王杰14.4万元，刘伟鹏第二次送现金到老家是九月二十四五号，具体哪一天记不清了，刘伟鹏送了四万现金到他家，放在他爸爸手里，刘伟鹏电话通知他之后，他开车和他妻子一起到老家，从他父亲王某2手里拿了钱回娄底，第三次刘伟鹏送现金到他家里是9月28日，刘伟鹏送了15万现金到他家放在他父亲手里，刘伟鹏送了钱之后电话通知他，他开车和妻子到家里从他父亲王某2手里拿了钱回的娄底。28号当天电话通知王杰过来拿钱，当天王杰开车从常德到娄底，和他一起来的有罗屡胜和涟源湄江的一个年轻男子和女子，这次他手里总共有19万元，他提成了2万元，给了王杰17万。王杰拿了钱就走了。他总共挣了四万六千元。他联系做时时彩诈骗的台子，介绍王杰、罗屡胜、吴正松等做业务员，从中提成。在谭加玲的时时彩诈骗的台子的时候，结算后谭加玲把钱打到他的账户上，他负责把钱取出来，再分成给王杰。在刘伟鹏的时时彩诈骗台子上，刘伟鹏结算后现金给他，他再分钱给王杰。其实他在中间就是带着王杰这些做业务员的，他不做业务，由王杰他们做业务，他从中提成。谭加玲用的网站是福彩网，刘伟鹏好像也用的是福彩网，还有哪些网站他不清楚。刘伟鹏是时时彩诈骗的老板，和他一起做时时彩诈骗的有刘伟鹏、谭加玲、王杰、罗屡胜、吴正松等人，刘伟鹏是他的上线，他们做时时彩找的网站是刘伟鹏的，谭加玲是和刘伟鹏一起的，王杰和罗屡胜是他的下线，吴正松是王杰喊来跟他们一起做的。他一直在刘伟鹏的时时彩网站做诈骗，是2017年四五月的时候开始做时时彩诈骗的，做时时彩诈骗用的网站是刘伟鹏投资的，网站是其的，开始的时候这个网站客服是谭加玲，谭加玲被抓后，网站的客服就是刘伟鹏。他前面讲开始帮谭加玲做，后面帮刘伟鹏做，实际上就是说他联系的客服先后是谭加玲和刘伟鹏，和他结算的人先后是谭加玲和刘伟鹏。在今年四五月份开始，就带着王杰和罗屡胜做时时彩诈骗，王杰和罗屡胜是在常德那边做，那边发展了工作室，王杰平时在工地上班，工作室的事情他管理的比较少，王杰后面叫了吴正松一起做时时彩诈骗。常德工作室有八九个人，其他的业务员都是罗屡胜和吴正松发展的。结算的方式是罗屡胜等把一段时间内的业务统计出来，然后按事先商量的分成比例算好后，报给他和客服，他们都认可数据后，客服就会把钱结算给他，他接到钱后再将钱结算给王杰，王杰在把钱分给下面的人。谭加玲用的福彩网，刘伟鹏用的好像也是福彩网，还有哪些网站不清楚。27、同案人王杰的供述，证明公安机关在他住宿房内扣押的五万零三百元钱里有四万七千元是昨天从王道文手里拿来剩下的，放在他的电脑皮包里，另外三千元是他自己钱包里的零钱。十二张银行卡有三张是罗屡胜的，分别是农行卡：6228481099043104570，62×××17，建行卡：6236682160000840026，还有一张罗屡胜的身份证。其余的是他和他老婆的银行卡。2017年四、五月，王道文打电话给他，看他对做时时彩诈骗有兴趣不，他那时怕风险大没有答应。时间到了6月份，罗屡胜在他工地上玩耍，也没有做事。王道文又喊他去做时时彩诈骗，他看罗屡胜没事做，就介绍其去做。他又喊吴正松来到安乡县，吴正松来到安乡县后，在安乡县城新世纪宾馆旁一栋民房的四楼租了一个套间，做工作室，房租是五百还是六百元一月。时时彩网站上骗得的钱，王道文给他百分之六十，他由于工地上事情多，就跟吴正松讲，他不参与具体的诈骗过程，只拿百分之十五的提成，剩下的百分之四十五给你们。吴正松认识的人比较多，由其喊人去工作室做事。罗屡胜在他得的百分之十五的提成里跟他平分。房子是他要吴正松去租的，租金由他和罗屡胜占一半，吴正松占一半。在六月份，由于风声紧，吴正松喊的几个人都没做事。到7月份的时候，才开始在工作室搞时时彩诈骗。刚开始，工作室里的人作案用的手机、电脑是自己买的。在8月份，王道文向他们工作室提供了五台ＶＩ**手机，手机是王道文通过快递公司寄过来的，是他从快递公司领到，送给了吴正松，由吴正松分给其叫来的网站代理。这些手机的花费在业绩提成里扣。另外，工作室的人的伙食费也是由吴正松占一半，他和罗屡胜占一半，其他人不要出钱。因为诈骗所得的钱，王道文给他的百分之六十，他和罗屡胜只得百分之十五，而吴正松和他叫的人分了百分之四十五。吴正松肯定要出一半才行。工作室也没有谁负责管理，他反正只拿提成，工作室的事交给罗屡胜和吴正松去了，他不参与具体的诈骗活动。他们安乡这个工作室是王道文通过他发展起来的，王道文是他的上线。时时彩的网站老板是谁他不知道，王道文告诉过他，这个网站的客服是“鹏妹机”。这个“鹏妹机”是他隔壁村的，“鹏妹机”是双峰县的，王道文的上线他不知道是谁，他们的提成是每半个月结一次，有时要二十天。每次结账，由罗屡胜、吴正松提供业绩账单给王道文和客服，核实后，王道文就把钱给他，再由他提成百分之十五后，给了吴正松。在2017年7月底之前他和罗屡胜两人占常德工作室里所有代理做的业绩的15%，7月底之后占20%，所得的这些钱他与罗屡胜两人平分，余下的45%就全部给吴正松和工作室里做代理的人了。他不知道吴正松跟他叫来的代理是如何分配提成的。时时彩网名叫福彩网，网址多少不知道。他们这个工作室，虽然工作忙，但也去过几次。平时在外面玩的时候，也听讲过。工作时间是上午10时到晚上10时，老是用手机在玩，用微信进群发展微信好友，等熟悉后，就看对方有没有兴趣买时时彩，如果对方有兴趣，罗屡胜、吴正松及其代理就会发一个时时彩的网站链接给对方，让对方注册后，带客户合买时时彩。刚开始时，一般会让客户中点小奖，等客户钱多起来后，就通过改变中奖结果（改单）让对方中不了，趁机吃了客户的钱。他们从王道文手里拿了四次提成，第一次他记得是7月底，他开车带罗屡胜、吴正松到娄底枣园市场，王道文把现金交给他，提成两万三千五百元后，就把剩下的钱给了吴正松。两万三千五百元，他和罗屡胜每人一半。第二次，是第一次之后个把星期左右，王道文把钱汇入他的工商银行卡（卡号：62×××52），记得是打了三万多，这次他和罗屡胜提成百分之十五后，他和罗屡胜只得了九千元。这次的钱，罗屡胜没有从他手里平分，他让其没钱时就从他手里拿。第三次是九月五号，王道文汇入了十三万五千元到他工行卡（卡号：62×××52）上，他和罗屡胜一起提成四万元左右，剩下给了吴正松。第四次就是昨天（9月27日下午），9月26日对了数，他在27日上午就开车带罗屡胜、吴正松从安乡到娄底枣园市场，王道文给了十七万元给他，他提成五万二千元，吴正松从他手中分了十一万，吴正松还让罗屡胜带一万多元给工作室的代理。具体给谁，他就不知道了。他和罗屡胜拿的提成，他一共拿了一万两千元给罗屡胜，剩下钱放他手里。工作室内近段时间，有7个人，有罗屡胜、吴正松，吴飞，其余的人他叫不出名字，另外还有一个女的。28、同案人罗屡胜的供述，证明他和王杰是朋友，与王杰一起在常德安乡包工。2017年上半年他在山东省桥，他于六月十多号回湖南到常德王杰处耍了个多月，耍起无聊，就和王杰商量要赚点钱，王杰知道其同学王道文做重庆时时彩赚了钱，就要他和其一起帮王道文做，并且说很容易。王杰和王道文联系了，王道文要王杰帮其联系一些人来做，王杰就想到了吴正松，联系吴正松，吴正松又叫来了吴飞等五人帮吴正松搞，他们六人住在一起，租个套间。开始他和王杰没和其住在一起，这三天他一个人住过去了。王杰继续住工地，有两台电脑操作，他和王杰有一台电脑操作。准备就绪后，王道文告诉了他们一个微信号要他们加它，说是客服。加上后，客服给他们发来了三个网址，一个登录网址，一个注册网址，一个改单网址。他们的任务是加微信朋友，带其登录网址，找到合买大厅，然后找到他们提供给他的带单账号进行合买所谓的时时彩。他们开始带客户一般是要他中奖，数额比较小，数额大时，他们就动用改单网址要客户不中奖，这个完全是由他们自己操控，客户是要在网址里找到客服提供的二维码扫码进入充某，客服提供上分，客户用这个分购买时时彩，而且客户能不能够提现也是由客服操作，一般金额小他们会与客服讲要允许客户提出，金额大就不可能让客户提现了。这样做也是诱惑客户，有点“放长线钓大鱼”的味道。他做时时彩的四个微信昵称是两个“雨儿”，一个“峰”，还有一个“精彩人生”，微信账号不清楚，要看才知道。三个网址是登陆网址是××，另外两个网址不记得。客服微信昵称是“在线咨询客服”，账号不清楚。做这个时时彩大概个多月，总共的业绩到目前为止亏700多元，他与王杰合伙，他与吴正松和王道文是这样约定的，骗到的钱四六分成，他们得六，王道文得四。因吴正松不认识王道文，所以他和王杰在吴正松的六成上要分15%，实际上给吴正松45%，至于吴正松与吴飞等怎么分成的不清楚。他和王杰要负责到王道文手上帮吴正松去拿钱，如果拿不到他和王杰要负责的。他总共在王道文那里拿过三次钱，第一次是八、九万元，第二次是12万还是13万，这次就是昨天他和王杰带吴正松三人一起到娄底在王道文手上拿了17万元钱，昨天他和王杰在吴正松的17万元钱里拿15%，42500元加上帮吴正松买手机，买卡等开支费用总共47000元。他的47000元今天被扣押了。到目前为止，他没有成功诱骗一个客户上当，纯粹就是在吴正松那拿回扣，总共有八九万元。王杰只拿过5000元给他，其余的在王杰那里。他是2017年6月10多号到王杰的工地（常德安乡），完了一个多月，是8月份开始搞诈骗的。他和王杰在常德工作室负责，但王杰平时要管工地，平时是他负责用雨儿的微信同上线王道文（外号道哥）以及客服结算对账，他已经在8.13-9.5，9.6-9.17，9.18-9.3张对账单截图上签字了。他到常德后搞诈骗是8月13日开始的，但他当时在王杰的工棚里做，业绩不行，到了9月王杰要他到工作室去和吴正松等人一起做。此前工作室内的人有吴正松、欧阳志、吴喜仁、吴海业、吴广勇，到了9月中旬，吴正时才到工作室来搞诈骗，当时具体负责管工作室的人是吴正松。他在那里开始时是福彩网，后面刚搞一个乐彩网不久就被公安打掉了。他去之后分了8.13-9.5，9.6-9.17，9.18-9.26这3张对账单的钱，但他的钱都在王杰手里，9月份，他和王杰应该分20%，此前是15%。29、同案人吴广勇供述，证明2017年7月底，吴正松打电话叫他跟其一起做“时时彩”诈骗，然后就从长沙到常德，开始跟着吴正松做时时彩诈骗。到常德工作室开始做时时彩诈骗的时候，吴正松和罗屡胜已经在工作室，吴海业和吴正时是后来才来的，其他人当时在不在记不清楚了。开始不知道怎么进行时时彩诈骗，是吴正松和罗屡胜教怎么操作。吴正松给了他一部手机，号码是186××××****，这台手机上有两个微信，一个是昵称“雪依”（微信号：×××），一个昵称叫“李雪儿”（微信号；×××），“李雪儿”这个微信是自己注册的，“雪依”那个微信是手机上本来就有的，应该是吴正松已经注册好了的。用这两个微信号添加微信好友，并跟添加的微信好友聊天，发送参与购买时时彩可以盈利信息，这些信息是吴正松转发给他的。有些微信好友信以为真就想参与购买，他会把福彩网注册的链接“ｈｔｔｐ:／／××／.ｕｓｅｒ／ｒｅ9／？ｕ＝ｆｆ005”发给对方让对方注册，然后告诉对方登陆网址链接××，在这个网站客户可以充某和下单，客户在这个网站链接里面可以扫描二维码通过微信或者支付宝充某，然后他们骗客户跟合买下单，因为合买的单号中还是不中是他们控制的，通过控制客户买的单不中这样的方式来吃掉客户下单的钱。合买之后，控制客户下单不中，客服就能把客户的钱弄走，具体怎么搞的他不知道。客户下单不中被骗走的钱就是他们的业绩,吴正松给他们提成百分之三十。在福彩网里面下注几个数字，根据下注金额任意分成几份，然后下单生成单号，单号是在合买大厅自动生成的，把生成的单号发给客户，要客户在合买大厅找到这个单号下注，客户下注后他们会知道，然后他们把客户下单的单号在福彩网的后台进行改单。金额在一万元以下的他们可以自己改，超过一万元要通过微信把需要改单的单号发给客服，由客服来改单，实际上就是通过改单来控制客户中或者不中，来吃掉客户的钱。其实福彩网的网站后台是由他们控制的。合买的时候需要一些小号来配合与客户合买，像他的代理号是ｆｆ05，密码是ａａ123123，每个代理号下面都会注册有一些小号，ｆｆ05下面的小号有些是他注册的，有些是客户注册的，他注册小号就是用来配合客户合买进行骗客户钱的。他使用的微信号×××（昵称：雪依）上面，有一个微信好友昵称叫做“田某．159××××****”的，通过时时彩诈骗了这个人几千块；还有一个昵称叫任某，微信号×××，通过时时彩诈骗骗了两千多元。过时时彩诈骗挣了3600元，只领了一次工资，是罗屡胜发给他的，一次性发了3600元。诈骗到的钱是12000元的样子。他拉入的人在福彩网充某后，将充某的钱输了，他就可以获得输钱的30%，包括吴正松和罗屡胜等上面的人就可以得70%。王杰、罗屡胜、吴正松是他们的上线，他们的食宿都是由吴正松在负责，平时教他们做诈骗的是吴正松和罗屡胜。30、同案人吴海业的供述，证明2017年8月初，同村的朋友吴正松喊他到常德安乡县去搞“时时彩”诈骗，包吃包住，工资是按业绩提成。去了之后，就与吴正松等八个人一起住在××一个房子里，这些人是吴正松、吴正时、吴广勇、吴辉、罗屡胜，欧阳志及另一个姓吴的，是欧阳志的老婆。罗屡胜告诉他如何进行操作，他们用自己的手机通过微信好友发送广告，吸引对时时彩投资有兴趣的人就加他的微信私号，他的微信名是：晓菲，微信号是：×××，对应捆绑的手机号是：186××××****。加完后，他就发一个注册链接到对方的手机上，链接是××／ｕｓｅｒ／Ｒｅｇ／？ｕｆｆ。对方用手机链接登录注册网站后进行注册，他就问到对方的用户名，然后他又发一个登录网址××给他，对方就在手机上登录，在登录后的网站上就有—个微信号：在线咨询客服。他就会告诉对方加“在线咨询客服”的微信，对方加完“在线咨询客服”的微信后，就可以通过微信红包、微信转账、支付宝转账的方式转钱到“在线咨询客服”的微信上充某，“在线咨询客服”就会为转钱的客人进行加“分”，减“分”。客人加了“分”后，他就引其到一个“合买大厅”，客人就可以在“合买大厅”下注购买“时时彩”，他会引导客人进行下注，一般刚开始，是下小一点的注，下注是100元起，上不封顶。他是可以操控中奖的后台的，他们一般是在客人下注少的时候，让客人中奖，然后在客人下大注的时候，就会让客人不中奖，他们就样将客人的钱骗到手的。通过这种方式诈骗到钱后，是由一个叫王杰的人统一进行资金分配的，通过“客服”对他们所诈骗到的金额进行统计，然后按30%的比例将钱返给他们，钱是通过吴正松转给他们的，有时是罗屡胜给他们，一般是半月—结，每次都是现金交易。他们的伙食是每人一天，轮流进行煮饭菜，购买饭菜、住宿的事是吴正松管。他们几人在常德共搞了两个多月。他个人分了一万多元钱，是分了二次钱，第一次是1800元，第二次是11300元。钱是罗屡胜给他的。总共赚了一万多元钱，减去还债后这里还有8900元钱。王杰是他们这个团伙中的老板，王杰主要是从老板手中承包“时时彩”诈骗的业务，他和老板是如何合作的他不清楚，他们诈骗到赃款由其分配、工资由他发给吴正松，罗屡胜主要是教他们如何通过网络和微信联系客户，其是王杰派到他们常德安乡的一个负责人，还有对他们所租住的人员和房间进行管理；吴正松主要是从罗屡胜那里接单，同时还负责他们的生活、住宿、工资的发放；吴广勇、吴辉、罗屡胜，欧阳志和他主要是通过网络和微信联系客户。他是2017年8月开始做“时时彩”诈骗的，网站名叫福彩网。31、同案人吴辉的供述，证明2017年8月初，同村的吴正松打电话给他，要他去常德帮其去搞“时时彩”业务，大概是4000至5000左右一个月。就一个人跑到常德安乡，当时就他、吴正松、罗屡胜、欧阳志及欧阳志老婆吴某。吴正松就教他做业务，提供手机给他，号码是155××××****和155××××****并注册了两个微信号，然后他找人聊天，添加为好友，慢慢的就打广告，就是介绍“时时彩”的收益等东西。规则就是在10个号码里买号码，买不同个数的号码有不同的赔率，最高是赔80%，最少赔50%，每十分钟就开一次奖。反正是以高额的回报来吸引受害人来加入到买时时彩的圈子里面来，骗注册后就要充某100保底。业务员的待遇就是包吃包住，然后业务提成充某金额的30%，另外就是顾客有收益的话要给提成20%的佣金，其实顾客赚钱的话就会亏30%，只是顾客还有给他20%的佣金，所以要亏10%的钱。其实结果是由后台控制，先控制赚点小钱，然后慢慢上瘾玩大的，几千或上万，直到输得怀疑是骗局才不参与了。搞了几天之后，王杰也来了，要吴正松还要喊人，吴正松就陆续喊来了同村的吴广勇、吴海业、吴正时等人做客服。这一个多月搞的业务在他扣押的账本上面有记录，业务总量有几万元钱。他和吴广勇、吴正时、吴海业、吴辉、欧阳志夫妻是业务员，王杰和罗屡胜是老板，另外吴正松也自己拉业务另外还负责什么就不知道，不过他们村里几个都是他喊来的。结算方式是：王杰、吴正松、罗屡胜去结账带钱到他们住的地方，他们的钱是吴正松发。在9月1日发了一次，发了400元。昨天结了一次，王杰、吴正松、罗屡胜早晨出去的，到晚上回来的，后来就发钱了。他的钱是11000元多，因为欠吴正松钱18000元，所以那个钱由其接了。他是用尾号为1938微信为韩琳（ｈａｎｌｉｎ0258）的号来诈骗的。2017年9月28日，民警抓他时，一个主要用来做生意的手机放在客厅的桌子上，没有随身而是跟吴正松、吴喜仁的手机混在一起，所以在第一次供述时没有承认。这个手机中有两个微信，一个昵称“提拉米苏”微信号：×××，另外昵称：良心薄荷微信号：×××。微信昵称为“提拉米苏”是他骗杨某（微信昵称为杨某）、西北侠客、刘某（微信昵称为聚宝盆）、张某2（海盗船长）聊天所使用的。2017年7月下旬开始，他在安乡那边做时时彩的。当时所做的网站是福彩网。9月20日左右，客服将9月28日要新开的网站叫做乐彩网，他只在那乐彩网上注册了一些大小号还没有接生意。他知道代号ｆｆ01是吴正松，ｆｆ02是他，ｆｆ03是吴正时，ｆｆ05是吴广勇，ｆｆ06是吴喜仁老公，ｆｆ07是吴海业，ｆｆ08是吴喜仁，ｆｆ10是罗屡胜。代号都是客服定的。他们在安乡租房的费用与生活费都是吴正松、王杰与罗屡胜支出。32、同案人吴正时的供述，证明2017年4、5月份,他从宁波回到老家涟源市湄江镇，表哥吴正松打电话给他讲看他去骗钱吗？不过有点风险。警察会抓。他就问做什么。其讲和诈骗差不多。把人拉进一网址买时时彩，0-9十个数，但是可以控制买时时彩的人中与不中。他问多少钱一个月。吴正松讲要看自己的能力，有的人可以做一万到二万块一个月，他讲要的。就和其做这个生意去了。2017年9月几号，吴正松到家里，就把其带到常德安乡县一个出租屋里。他们村的吴广勇，吴辉、吴海业、吴喜仁、欧阳志都住在这出租屋里。他们根本没有卖国家时彩，只是以这个名义骗钱。这些网址都是假的。和他一起住的有罗屡胜、吴正松、吴广勇，吴辉、吴海业、吴喜仁、欧阳志（二夫妻）和他八个人。和他一样是以卖重庆时彩为名骗钱，各做各的。挣的钱都是30%返回，罗屡胜、吴正松二个人教他们做，指导他们如何实施诈骗，负责他们代理的住宿，管理他们。工作时间是10点到22点，有什么不会做，他们这六个人就问其两个人。他搞了二十来天，自己到底骗了多少钱，也不知道。吴正松还没有返钱到他。33、被告人吴正松的供述，证明2017年8月中旬，他想找活干，在微信上聊天时，王杰在安乡工地上，他就去了他在安乡的工地，去了之后，他喊吴辉过来一起找事情做。玩了几天，他和吴辉准备走，王杰打电话就讲有个事情看他们愿意做不？并告诉他是做时时彩，他问了吴辉愿不愿意做，吴辉和他以前都没有做过时时彩，吴辉要他先了解一下。然后王杰约他去一家茶馆聊天，同时带了罗屡胜过来，王杰告诉他是做时时彩诈骗.他说他们没有做过,王杰说没有关系的,有人教他们怎么做的，旁边的罗屡胜也讲时时彩诈骗简单，然后他就同意了。2017年8月底，他和吴辉跟着王杰、罗屡胜做时时彩诈骗。2017年9月1日至9月5日，他姐姐吴喜仁也到了安乡和他们一起做时时彩诈骗，2017年9月中旬欧阳志也从北京到了安乡，但是其没有做，只是在工作室玩，平时也住在工作室。他们一直到公安抓他们的前两天，他、吴喜仁、欧阳志、王杰、罗履胜一起坐车回的娄底，当时王杰和罗屡胜是回来找王道文拿钱。王杰是回来拿提成的，并给他7万多块钱，他把他和姐姐吴喜仁的3.2万元左右的分成留下了，其他人的他要王杰、罗屡胜带回常德，其中包括吴海燕的1.9-2万元，吴辉的1万多元，吴广勇的1万多元。他们进行时时彩诈骗的网站更改过两三次，有“福彩网”，其他的名字不记得了，网址不记得了，网站是王杰的，是王道文提供的。他们的工作室是在常德安乡的马路边的出租房、工作室的人都住在工作室里面，王杰住在工地上。王杰是老板，负责联系网站和取款的事情，客服他不认识，客户充钱他们都是找客服，要客户在网站上联系客服。他、吴喜仁、吴辉、吴广勇、吴海燕、罗屡胜、吴海业都是代理也就是负责联系客户，诱导客户在我们的时时彩网站注册、购买时时彩。他有两个微信，只记得有一个叫“水晶之恋”。首先由代理负责用微信拉人到他们的时时彩诈骗网站进行购买时时彩，愿意投注的客户必须要在他们的时时彩网站注册帐户，要填写客户本人的姓名、身份证等信息。注册后要对账户进行充某。他们网站上客服的微信、支付宝支付。客户可以将钱转入网站上留有的微信、支付宝上，客户转账后，客服在网站上填写客户的金额。然后客户就可以跟代理购买时时彩。代理们会根据客户的情况要求客服对这些单子进行改单，也就是说控制客户是中奖还是不中奖，中不中奖由代理说了算。一般刚幵始诱导客户小额投注（100-200元）要他贏，获取客户信任后，诱导客户做大额投注，视情况黑掉他的单子，也就是说修改客户投注的单子，要其输。客户可以提现，但都是要通过客服通过才能提现.客户提现返款必须当天消费账户内金额的百分之八十或七十，才能提现。但也是客服控制的，他想要客户提现就能提现，不想要客户提现就不能提现，因为提现是客服转账给客户的。代理是百分之三十，但是王杰给了他百分之四十五，可能是因为他是他们这一帮人第一个进工作室的，因为王杰的工作室是没有其他人的，其他人都是依他的关系进来的，王杰为了留住他们这帮人就给他分红45%。他应该是骗了4.6万元左右。他不记得具体骗过哪个人的钱，不记得我在网站上的带单号是什么了。工作室的房子是王杰租的，钱也是王杰负责的。伙食费是他们花了钱就记在本子上，然后王杰再算给他们。他不要负责出伙食费，他姐姐吴喜仁和他一样的，是用微信加客户，拉人在他们的诈骗网站上时时彩进行诈骗。欧阳志之前都是在工作室玩，当时他还和我姐吴喜仁说，待在这里干嘛，还不如回去。到了2017年9月初，欧阳志就开始和他们一起在工作室逬行时时彩诈骗，也是用微信加客户，拉人在他们的诈骗网站上合买时时彩逬行诈骗。他只有“水晶之恋”的微信骗了钱，另外一个微信只骗了二三千。34、被告人吴喜仁的供述，证明2017年7月份弟弟吴正松喊她去常德时时彩诈骗工作室煮饭，工资4500元，当时叫她到工作室是因为工作室都是些男的，做时时彩诈骗都是使用女性身份的微信进行诈骗，把她叫过去平时也可以帮用于诈骗的微信录些语音给客户听，获取客户的信任。当时工作室只有吴正松、吴辉，她是和吴广勇一起去的工作室，当天她还看到了一个姓罗的年青男子来了工作室，工作室的老板是王杰。后来又有吴海业、欧阳志、吴正时，姓罗的年青男了也住进来了。刚开始她只是在工作室煮饭、帮他们发微信语音，在她老公欧阳志从北京回来之前，她已开始在养微信了。其他的人刚开始都是在养微信。当时王杰娄底的老板过来了一些人，教他们操作，然后就开始使用微信进行诈骗。客户可以提现返款，但都是老板想要客户提就可以提。所谓的养微信就是为进行时时彩诈骗用的微信，刚开始不会发有关时时彩的信息，刚开始只要加人就可以。首先由代理负责用微信拉人加到几百人之后，就群发娄底老板转过来的时时彩广告，如果有人有意买时时彩，就一步一步叫他们到我们的时时彩诈骗网站进行购买时时彩，他们发送网站链接给客户，愿意投注的客户必须要在他们的时时彩网站注册账户，要填写客户本人的姓名、身份证、银行卡账号等信息，注册后要对账户进行充某。他们网站上专门充某的客服微信、支付宝支付，也可以加客服的微信联系。客户可以将钱转入网站上留有的微信、支付宝上，客户转账后，客服在网站上填写客户的金额，也就是上分。然后客户就可以跟代理购买时时彩。刚开始他们要客户先跟小额的购买方案试试，他们都会让客户贏钱，获取客户信任后，诱导客户做大额投注方案，如果客户购买了，输贏的结果都是要向老板报告的，由老板决定，先是由他们代理根据客户的情况衡量中奖还是不中奖，然后和姓罗的年青男子逬行沟通，然后其向老板报告的。视情况黑掉单子，也就是说修改客户投注的单子，要他输，后台是可以修改中奖结果的。她在工作室七月份煮饭的工资是4500元，后做时时彩诈骗分红是6000元，但他弟弟只给他2000元，欧阳志分了1000多元。欧阳志是2017年9月初开始和我们一起进行时时彩诈骗的，其8月份开始在养微信。他其所使用的诈骗微信昵称好像叫“薇薇”还有一个微信昵称我不记得了，他们代理是百分之三十。35、被告人欧阳志的供述，证明2017年9月初开始，他在常德市安乡县的一个做时时彩诈骗的工作室里从事诈骗，做了20多天，到9月底这个诈骗工作室做完了他就回了家里，在回家的路上，同伙王杰分了他1400元左右，之后他被公安机关上网追逃。2017年8月下旬的时候，因为老婆吴喜仁在常德，我就到常德去找她，她在常德的一个时时彩诈蹁工作室里做事，在工作室里还有吴正松、吴海业、吴辉、吴广勇、吴正时，工作室的老板是王杰、罗屡胜、吴正松，王杰、罗屡胜住在另外一个地方，吴正松具体管理工作室。他当时没想跟做这个诈骗，就和老婆回了老家呆了3-4天，然后又去了长沙呆了2天。到了9月初，因为他没有事做，也没有钱，就和他老婆一起去了常德的诈骗工作室做事赚钱，这个工作室在常德安乡，具体地方他记不清了，工作室里就是他和吴喜仁、吴正松、吴海业、吴辉、吴广勇、吴正时这些人。他到了工作室之后，他舅子吴正松拿了两台手机和两个微信给他使用，当时搞诈骗的时时彩网站还没准备好，他就在工作室里通过微信加好友发展客户，加了2天左右，他加了200多个微信好友，工作室的网站就搞好了，网站的名字叫“福彩网”，网址他记不清了，他和吴喜仁、吴正松、吴海业、吴辉、吴广勇、吴正时这些人就做代理，他们每个代理就开始用微信拉人到网站上购买彩票，他们会把网站的链接发给微信好友，这些链接的网址后缀是不同的，用来区分每个代理的业绩的，他的代理的网址后缀是ｆｃ006或是ｆｃ008，具体是哪一个我记不清了，反正是这两个中的一个。拉了人之后，他们会教客户怎么注册的，注册要填客户姓名、昵称、手机等信息，客户注册后，他们会告诉他们在网站上找客服充某购彩，网站上有客服的微信二维码、ＱＱ号等，客户就会把钱用微信转账或支付宝转的方式找客服充某，他们会发起一些金额大小不同的方案给客户，让客户跟他们购买彩票，客户刚开始不敢下重注，一般是下100-200元左右，他们一般会让客户小赚一点钱，到后面加大投注后，他们会在后台修改数据，使客户中不了奖而亏钱。他在这个诈骗工作室就骗了一个重庆女人，她的微信不记得了，她第一次投注100元，赚了40-50元，她赚了钱之后还要通过微信发20%的佣金给他，第二次投注了1000元，赚了300元左右，第三次投注4800元，这一次就让她把钱亏掉了.在常德做了20多天，到9月底的一天，网站出了一点问题，和吴喜仁、吴正松就离开了，离开之后的当天晚上工作室就被公安机关查获了，吴辉、吴广勇、吴正时、吴海业被抓了，工作室里的手机等工具也被查获了。他诈骗的微信有两个，一个昵称“小苹果”，一个昵称“亮晶晶”，微信号记不清了，只有昵称为“亮晶晶”的微位骗了钱。公安在2017年9月份在常德的工作室查茯了一些手机，并进行了电子取证，其中的微信昵称“小苹果”、微信号为“ｆｅｎｆｅｌ5288”的微信是他使用的诈骗微信。在“小苹果”的微信里有一个微信好友也是他使用的诈骗微信“亮晶晶”，“亮晶晶”的微信号为“ｗｘｉｄ-ｃａａｈｇｆ4ｂｋｃｌｐ22”他不知遒他老婆诈骗用的微信是哪个，他小舅子吴正松使用的微信昵称“如风美少女”，其他使用的微信他记不清了。他们跟老板是三七分成，代理得诈骗来的钱的30%，老板得70%，王杰、罗屡胜、吴正松三个老板上面还有老板，这70%他们是怎么分的不清楚。36、刑事判决书、刑事裁定书，证明2019年2月19日双峰县人民法院以（2018）湘1321刑初312号刑事判决书对刘伟鹏、王益根、王道文、贺缠江、王杰、罗屡胜、史国纯、吴辉、吴海业、吴广勇、曾令文、贺美丽、胡岁红犯诈骗罪进行了判决，对上述事实予了确认，对刘伟鹏、王益根、王道文、贺缠江、王杰、罗屡胜、史国纯、吴辉、吴海业、吴广勇、曾令文、贺美丽、胡岁红均判处有期徒刑，并处罚金，追缴违法所得。被告人刘伟鹏等上诉，娄底市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。37、户籍资料，证明吴正松、吴喜仁、欧阳志的出生年月日、住址等基本情况。38、到案经过，证明吴正松于2019年1月28日在温州市鹿城区被抓获；吴喜仁、欧阳志于2019年4月19日在温州市鹿城区被抓获。39、临时羁押证明，证明吴正松、吴喜仁、欧阳志被抓获后临时羁押在温州市鹿城区看守所。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人吴正松、吴喜仁、欧阳志以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系三人以上为了共同实施诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，属诈骗犯罪集团，被告人吴正松在诈骗集团中起主要作用，系主犯，其罪责相对较轻，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴喜仁、欧阳志在诈骗集团中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人吴正松、吴喜仁、欧阳志到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，返还被害人。关于被告人吴正松、吴喜仁、欧阳志提出对诈骗的时间和数额有异议，吴正松是从2017年8月参与诈骗的，欧阳志是从2017年9月15日后参与诈骗的辩解意见。经查：公诉机关提交了同案人王杰、罗屡胜、吴辉、吴广勇、吴海业、吴正时和被告人吴喜仁、欧阳志、吴正松的供述等证据，公诉机关提交的证据形成了完整的证据链，足以证明被告人吴正松是从2017年7月份开始诈骗，吴正松的参与期间为2017年7月1日至2017年9月28日；被告人吴喜仁、欧阳志从2017年8月13日开始就计算了业绩提成，被告人吴喜仁、欧阳志供述吴喜仁在2017年7月份就到了工作室并实施诈骗，欧阳志在2017年8月份就到了工作室并实施诈骗，与同案人王杰、罗屡胜、吴辉、吴广勇、吴海业、吴正时和被告人吴正松的供述相互印证，公诉机关提交了充足的证据证明吴喜仁、欧阳志的参与时间是2017年8月13日至2017年9月28日。公诉机关提交了银行账户流水、电子证据、被害人邵某等人的陈述、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、电子物证检验报告、微信聊天记录截图、鉴定意见书、鉴定意见书补充说明、同案人王道文、王杰、罗屡胜、吴辉、吴海业、吴广勇和被告人吴正松、吴喜仁、欧阳志的供述等证据，公诉机关提交的证据形成了完整的证据链，足以证明被告人吴正松从2017年7月1日至2017年9月28日参与期间，该团伙利用“福彩网”、“乐彩网”诈骗网站绑定的胡岁红、黄维亮、夏昊、杨海、刘玉芳、肖梦才的6张银行卡共入账资金6226593.21元，共返现给被害人2131674.42元，期间该网站诈骗金额共计4094918.79元。被告人吴喜仁、欧阳志从2017年8月13日至2017年9月28日参与期间，该团伙利用“福彩网”、“乐彩网”诈骗网站绑定的胡岁红、黄维亮、夏昊、杨海、刘玉芳、肖梦才的6张银行卡共入账资金2842524.76元，共返现给被害人1291933.38元，期间该诈骗网站诈骗金额共计1550591.38元。对此辩解意见，本院部分采纳，部分不予支持；认定被告人吴正松参与诈骗的时间是2017年7月1日至2017年9月28日，诈骗数额为4094918.79元；被告人吴喜仁、欧阳志参与时间2017年8月13日至2017年9月28日，诈骗数额为计1550591.38元。关于被告人吴正松提出他只是一个业务员，不是主犯，是从犯的辩解意见。经查：根据公诉机关提交的证据，足以证明被告人吴正松帮王杰喊了吴辉、吴广勇、吴海业、吴正时、吴喜仁、欧阳志到安乡工作室担任“业务员”，与罗屡胜一起负责教吴辉等人诈骗，具体负责安乡工作室人员的食宿和日常管理，获得比吴辉等其他“业务员”更大比例的非法利益；被告人吴正松在共同诈骗犯罪中的行为积极、主动，系主犯。对此辩解意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一)项之规定，判决如下：一、被告人吴正松犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2031年5月27日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人吴喜仁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2029年4月18日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人欧阳志犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2029年4月18日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、追缴被告人吴正松、吴喜仁、欧阳志违法所得人民币4094918.79元（包括双峰县公安局已追缴的488040元），返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭云林人民陪审员  谭友三人民陪审员  彭若涛二〇一九年十一月七日代理书记员  曾薇薇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。