陕西省岚皋县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0925刑初50号公诉机关：陕西省岚皋县人民检察院。被告人：陈浪，男，1998年4月21日出生，贵州省毕节市黔西县人。因涉嫌诈骗罪于2019年5月13日被岚皋县公安局刑事拘留，同年6月10日被执行逮捕。无前科。现羁押于岚皋县看守所。指定辩护人：刘小平，陕西方瀚律师事务所律师。被告人：韩泽昆，男，1994年10月10日出生，云南省昭通市彝良县人。因涉嫌诈骗罪于2019年4月12日被岚皋县公安局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。无前科。现羁押于岚皋县看守所。指定辩护人：刘雅洁，陕西岚水律师事务所律师。陕西省岚皋县人民检察院以岚检公诉刑诉（2019）42号起诉书指控被告人陈浪、韩泽昆犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年10月30日9时公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院指派检察员李松出庭支持公诉，被告人陈浪、韩泽昆及其辩护人刘小平、刘雅洁到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年6月，被告人陈浪被网友骗至安康市汉滨区从事传销活动。期间，该陈通过QQ、微信虚构“王欣”、“裴娅欣”、“裴欣”、“文静”、“王芳”、“吴佳”等女性身份，添加男性好友后以与对方发展为男女朋友关系的方法，取得对方信任后再将其骗至安康发展为传销下线。如对方不愿来安康，便虚构与对方见面需路费、生活费及生病住院等事实，骗取对方钱财。2018年12月份（具体日期不详），被告人陈浪通过微信（微信号：Wwwpp988***,昵称：像太阳一样）添加在杭州务工的重庆籍男子陈某，该陈自称为“王欣”的女性，通过网聊逐渐与被害人发展为“男女”朋友关系。取得陈某信任后，被告人陈浪以“王欣”的虚假身份虚构其生病没钱治疗等事实，于2019年3月4日、3月16日先后骗取陈某向其微信转账及发送红包共计人民币550元。同月24日，该陈为了让他传销组织领导韩泽昆继续对陈某实施诈骗，遂对陈某谎称其要更换一个新的微信号，并将陈某的微信号推荐给韩泽昆后，告知了韩泽昆其以“王欣”身份与陈某聊天的具体情况，让韩泽昆以“王欣”的名义继续对陈某实施诈骗。被告人韩泽昆遂用自己的微信（微信号abcd1559499****，昵称：不忘初心，方得始终）添加陈某微信后，以“王欣”前往杭州与陈某见面需要车费为由，骗取该陈向其微信转账人民币700元。当日晚，被告人韩泽昆将其诈骗陈某的情况告知了与其一起从事传销活动人员裴某(在逃)，让该裴帮其继续对陈某诈骗，并将其微信登录在裴某手机上。次日，韩泽昆取得陈浪手机卡后交给裴某，便于该裴与陈某通话。嗣后，裴某虚构“王欣”在去杭州途经河南境内突发阑尾炎的事实，骗取被害人陈某向韩泽昆微信转账共计人民币5400元。后韩泽昆给陈浪、裴某各分得人民币200元。2019年4月3日，被告人韩泽昆再次以去杭州与陈某见面为由，骗取该陈向其微信转账人民币500元。后韩泽昆感到无法对陈某继续诈骗，遂将该陈微信删除，并要求陈浪也将陈某的微信等联系方式删除。2019年3月，被告人陈浪通过微信添加被害人徐某，该陈自称为“裴欣”的女性，采用上述相同的方式，自2019年3月22日至同年5月8日共骗取徐某向其微信转账和发红包共计人民币2077元，并为其交纳手机费79.84元。2019年4月11日，岚皋县公安局民警将藏匿于安康市汉滨区朝阳门附近一居民楼内的黄某等9人抓获。同年5月13日，安康铁路公安处民警在安康火车站将上网在逃犯陈浪抓获。被告人陈浪、韩泽昆对其诈骗犯罪事实供认不讳。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、电子数据及被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人陈浪以非法占有为目的，利用微信虚构“王欣”、“裴欣”女性身份，以发展男女朋友关系的方法，骗取他人人民币2706.84元，并伙同被告人韩泽昆骗取他人6600元，数额较大，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈浪、韩泽昆在共同犯罪中均起同等主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，二人均是主犯。被告人陈浪、韩泽昆自愿认罪认罚，并签署了具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议判处被告人陈浪有期徒刑九个月，罚金人民币2000元，不适用缓刑；判处被告人韩泽昆有期徒刑八个月，罚金人民币2000元，不适用缓刑。被告人陈浪及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，陈浪表示认罪认罚，请法庭对其从轻处罚。其辩护人刘小平认为被告人陈浪归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，自愿认罪认罚，且其家庭需人照顾，建议对其从轻处罚，并同意公诉机关提出的量刑意见。被告人韩泽坤及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，韩泽坤表示认罪认罚，请法庭对其从轻处罚。其辩护人刘雅洁认为被告人韩泽坤归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白行为；诉讼期间认罪认罚，又系初犯、偶犯，建议对其从轻判处有期徒刑八个月。经审理查明：2016年6月，被告人陈浪被网友骗至安康市汉滨区从事传销活动。期间，陈浪通过QQ、微信虚构“王欣”等女性身份，添加男性好友后以与对方发展为男女朋友关系的方法，取得对方信任后再将其骗至安康发展为传销下线。如对方不愿来安康，便虚构与对方见面需路费、生活费及生病住院等事实，骗取对方钱财。2018年12月份，被告人陈浪通过微信（微信号Wwwpp988***,昵称：像太阳一样）添加在杭州务工的重庆籍男子陈某，该陈自称为“王欣”的女性，通过网聊逐渐与陈某发展为“男女”朋友关系。取得陈某信任后，被告人陈浪以“王欣”的虚假身份虚构其生病没钱治疗等事实，于2019年3月4日、3月16日先后骗取陈某向其微信转账及发送红包共计人民币550元。同月24日，陈浪为让其传销组织领导韩泽昆继续对陈某实施诈骗，遂对陈某谎称其要更换一个新的微信号，将陈某的微信号推荐给韩泽昆，并告知韩泽昆其以“王欣”身份与陈某聊天的具体情况，让韩泽昆以“王欣”的名义继续对陈某实施诈骗。被告人韩泽昆遂用自己的微信（微信号abcd1559499****，昵称：不忘初心，方得始终）添加陈某微信后，以“王欣”前往杭州与陈某见面需要车费为由，骗取陈某向其微信转账人民币700元。当日晚，被告人韩泽昆将其诈骗陈某的情况告知了与其一起从事传销活动人员裴某，让裴某帮其继续对陈某诈骗，并将其微信登录在裴某手机上。次日，韩泽昆取得陈浪手机卡后交给裴某，让裴某与陈某通话。嗣后，裴某虚构“王欣”在去杭州途经河南境内突发阑尾炎为由，骗取被害人陈某向被告人韩泽昆微信转账共计人民币5400元。之后韩泽昆给陈浪、裴某各分得人民币200元。2019年4月3日，被告人韩泽昆再次以去杭州与陈某见面为由，骗取陈某向其微信转账人民币500元。后来被告人韩泽昆感到无法对陈某继续诈骗，遂将陈某微信删除，并要求陈浪也将陈某的微信等联系方式删除。2019年3月，被告人陈浪通过微信添加被害人徐某，自称为“裴欣”的女性，采用上述相同的方式方法，自2019年3月22日至同年5月8日期间共骗取徐某向其微信转账和发红包共计人民币2077元，并为其交纳手机费79.84元。2019年4月11日，岚皋县公安局民警将被告人韩泽昆抓获并扣押其诈骗作案使用的手机两部（其中ECETDET900黑色直板手机一部、VIVOX9玫瑰金直板手机一部）、中国建设银行卡一张(卡号62170041700********)。同年5月13日，安康铁路公安处民警在安康火车站将上网在逃犯陈浪抓获，岚皋县公安局民警扣押被告人陈浪诈骗作案使用的手机一部（黑色、型号VIVO）。被告人陈浪、韩泽昆到案后如实供述了其诈骗全部犯罪事实。本案审理中，被告人韩泽昆自愿表示公安机关扣押其持有建设银行卡(卡号62170041700********)中的存款3000余元作为涉案款予以退缴。经本院查询，卡号62170041700********建设银行卡户名为江太平；存款余额3774.36元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、安康市公安局指定管辖决定书、安康市中级人民法院、安康市人民检察院指定管辖决定书证明，本案来源于安康市公安局指定管辖，岚皋县公安局于2019年4月12日决定对韩泽昆等人涉嫌诈骗罪立案侦查。2019年7月16日，安康市中级人民法院、安康市人民检察院指定该案由岚皋县人民检察院审查起诉，岚皋县人民法院审理。2、岚皋县公安局刑警大队承办说明一份，抓获经过、归案情况说明各一份证明，本案系被害人陈某向浙江省杭州市公安局富阳区分局银湖派出所报案后，并将该案线索反馈给安康市公安局，由安康市公安局将该案指定岚皋县公安局管辖，并于2019年4月11日在安康市汉滨区朝阳门附近将韩泽昆等9人抓获。同年5月13日，被告人陈浪因被上网追逃被安康市铁路公安民警抓捕归案。3、户口证明、户籍人口基本信息表证明，被告人韩泽昆、陈浪的身份信息情况，其中陈浪生于1998年4月21日，韩泽昆生于1994年10月10日。二人均具有完全刑事责任能力，且均无违法犯罪前科和劣迹。4、证人周某、张某、涂某、李某、李某1、李某2、郝某的证言证实，该传销组织成员在发展传销下线过程中，均有骗取网友钱财的行为，李某、郝某的证言还证实韩泽昆、陈浪在黄某骗钱过程中，帮忙发语音，隐瞒二人男性身份，骗取对方钱财的事实。5、杭州市公安局富阳区分局银湖派出所受案登记表及回执、杭州市公安局富阳区分局杭富公（银）立字（2019）50660号立案决定书、立案告知书、询问陈某笔录、陈某身份信息表、聊天记录截屏证明，2018年12月26日，微信名“像太阳一样”的人加陈某为好友后，通过微信聊天双方发展为网上男女朋友关系。2019年3月4日，该网友微信向陈某要2000元，陈某通过微信向该网友转款500元。同年3月24日，该网友称以前的微信号不用了，换成新的微信号“不忘初心，方得始终”并加陈某为好友。双方聊天中，该网友以来杭州找陈某见面为由先后骗陈某通过微信转账6100元。该网友自称叫“王欣”，电话号码18*****1671。自2019年3月4日至3月25日期间，被害人陈某被骗共计6600元。6、被害人徐某报案材料证实，2019年3月10日，其通过微信添加微信号Wwwpp988***，昵称为“像太阳一样”的人为好友，对方自称为裴欣的女性，通过聊天发展为男女朋友关系，后该网友以看病、买手机向其要了八次钱，其通过微信共向该网友转账2097元，至公安机关向其联系时，其才知被骗。7、随案移送公安机关扣押被告人韩泽昆手机2部(ECETDET90黑色直板手机，VivoX9手机)、建设银行卡1张(卡号62170041700********)和被告人陈浪手机1部，证实被告人韩泽昆、陈浪实施诈骗犯罪行为时所使用的手机和银行卡。8、公安机关从被告人韩泽昆、陈浪的手机中提取的微信通讯录、微信资金往来、微信聊天记录摘要；被害人陈某提供的其与陈浪（微信昵称像太阳一样）、韩泽昆（微信昵称为不忘初心、方得始终）聊天记录截图；被害人徐某提供的其通过微信向陈浪（微信昵称像太阳一样）发送红包及微信转账截图证实：（1）从韩泽昆手机中提取固定手机微信通讯录摘要显示，微信号abcd1559499****,昵称为“不忘初心，方得始终”为韩泽昆使用的微信号，Wwwpp988***为陈浪使用的微信号；（2）从陈浪手机中提取固定手机微信通讯录摘要显示，微信号Wwwpp988***，昵称为“像太阳一样”为陈浪使用的微信。微信号wan5456007****,昵称为“选择”为被害人陈某使用的微信。微信号wx1818366****，昵称为“小徐”为被害人徐某使用的微信；（3）韩泽昆微信与陈某(微信号wan5456007****)微信聊天记录记载的内容及被害人陈某提供的其与韩泽昆微信聊天记录截图显示，2019年3月24日至同年4月4日，韩泽昆以继续以陈某网恋女友王欣的身份，以其去杭州与陈某见面需买车票、途中生病住院需手术等为由对陈某实施诈骗的详细过程；（4）陈某提供的其与陈浪微信聊天截图记载，陈浪虚构女性身份，与陈某发展男女朋友关系，陈某于2019年3月4日向其微信转账500元；（5）陈浪的微信与徐某微信聊天记录截图显示，陈浪虚构女性身份，以与徐某发展男女朋友关系为名取得该徐的信任。9、被告人陈浪使用的手机微信红包及转账情况截图；公安机关依法从财富通支付科技有限公司调取的韩泽昆、陈浪、陈某微信交易明细证实，被害人陈某、徐某向被告人韩泽昆、陈浪微信转账情况：（1）陈某通过微信向陈浪转账情况：2019年3月4日微信转账500元，2019年3月16日微信红包50元，微信转账合计550元；（2）陈某通过微信向韩泽昆转账情况：2019年3月24日转账700元，2019年3月25日分六次转账合计5400元，2019年4月3日分两次转账计500元。微信转账共计6600元。（3）徐某通过微信向陈浪转账情况：2019年3月22日微信红包50元，2019年3月29日微信红包50元,2019年4月9日微信转账600元，2019年4月10日两次微信转账合计930元，2019年5月7日微信转账300元、红包50元，2019年5月8日转账97元。微信转账及红包共计2077元；（4）徐某给陈浪手机充值话费情况：2019年4月23日充值29.94元，2019年4月27日充值49.90元，共计79.84元；（5）2019年3月26日，韩泽昆向陈浪发微信红包200元。10、陈浪的供述与辩解证明，2016年3、4月份，他被网友以谈恋爱为名骗至安康从事传销活动，所在的传销公司名字叫天翊公司。期间，他从事传销活动的师傅蒲瑞（谐音）让其以女性身份添加男性好友，以发展男女朋友关系的方式骗对方来安康从事传销活动，如对方不来安康，就以各种理由骗取网友钱财。他在安康骗过好几个网友，一些被骗网友已删除，微信中还存在有几个。2018年，他通过QQ搜索并微信添加被害人陈某，他所用微信号是WWWPP988***，为骗取陈某钱财，他自称“王欣”和陈某在网上聊天，并假装与陈某发展男女朋友的方式获取陈某的信任后，以生病没钱为由骗取陈某550元。之后他对陈某说要更换微信号，不再使用现在这个微信号，接着就把陈某的微信号让同在天翊公司的韩泽昆添加，让韩泽昆继续以“王欣”的名字与陈某聊天骗钱，几天后又将自己原来使用的手机卡交给韩泽昆，目的是为了陈某打来电话通话更方便一些，韩泽昆表示其骗到钱后继续往公司投钱，之后韩泽昆就自己与陈某聊天，还让裴某给其帮忙，最后韩泽昆总共骗了陈某多少钱他不知道，也没给他说，最后给他分了200元钱。另还记得一个叫徐某的网友被诈骗过，发生在2019年，在他微信好友中备注为“小徐”，他自称“裴欣”的女性，重庆人，在陕西安康上班，在和徐某聊天并假装谈恋爱期间，他以生病、买东西没钱等虚假理由向徐某要钱，徐某通过微信先后给他转款2000余元，还给他交过两次电话费，被交话费的手机号是131****5003。他诈骗来的钱除了日常花销外，基本上都投到公司里面去了。11、被告人韩泽昆的供述与辩解证明，2019年3月下旬，与他同在一个传销窝点的陈浪通过QQ和微信以王欣欣的名字添加了一个男性好友，当二人聊到成为情侣的时候，陈浪让他加那个人的微信去骗点钱花，因陈浪已不知道如何进一步骗钱了，他当时就同意了。陈浪说自己用的微信以后不用了，要用新的微信加那个男性好友，并把对方微信号码给他，并告诉他男性好友叫陈某，四川人，在杭州工地务工，他当时就用自己微信（昵称不忘初心方得始终）给对方发了一个认证消息，得到对方验证通过。当天，他就以王欣欣的名义、情侣的口气与陈某聊天，编造谎言称要去杭州见面、身上无钱以及从手机上搜索西安至杭州高铁车票价格截图发给陈某，骗取陈某700元（微信转账）。当晚，他又找到裴某商量继续行骗陈某，裴某将他的微信登陆在自己手机上，由裴某与陈某聊天称要去杭州见面。第二天陈浪将其手机卡给裴某，其目的要和陈某通话，以此获取陈某的信任，能够骗取更多的钱，到下午的时候裴某告诉他其以去杭州途中在河南境内突发阑尾炎需要手术为由骗取了陈某5000余元（具体金额记不清楚了），钱进了他的微信账户，他就通过手机微信转账的方式给裴某转了200元钱作为报酬，给陈浪手机微信转账300元。之后一个星期左右，他在微信聊天时对陈某说自己要出院了准备来陈某处，陈某给他微信转账300元钱要其买车票，当晚他对陈某说人已到杭州，陈某又微信转账200元让其住宾馆并说次日接他，他收到钱后觉得无法再继续行骗下去就将陈某的微信删除了。骗来的钱除了给裴某200元、陈浪300元外，自己花了部分，还有3800元存入江太平建设银行卡上(卡号62170041700********)。12、认罪认罚具结书证实，被告人陈浪、韩泽昆自愿认罪认罚。上述证据由侦查机关依法调取，经举证、质证，被告人陈浪、韩泽昆及其辩护人均无异议，其形式和来源合法、内容客观真实、相互印证，可以作为定罪量刑的依据，本院予以确认。本院认为，被告人陈浪单独或伙同被告人韩泽昆以非法占有为目的，利用互联网等电信网络技术，采取隐瞒真相、诱骗的方法和手段骗取被害人钱款，其中陈浪、韩泽昆涉案金额分别达到数额较大，二人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。在对被害人陈某实施诈骗6600元该次犯罪活动中，被告人韩泽昆直接实施了诈骗犯罪行为，而被告人陈浪将已诈骗对象陈某的微信号推荐给被告人韩泽昆，并将其以“王欣”身份与陈某聊天的具体情况告诉韩泽昆，使陈某依然认为韩泽昆就是“王欣”，同时将自己行骗陈某所用的手机卡交给韩泽昆，使得韩泽昆能够顺利骗取陈某6600元，因二人具有共同诈骗的犯意和行为，构成共犯。在共同诈骗犯罪活动中，被告人陈浪、韩泽昆均起着主要作用，均系主犯，应依法对被害人陈某被骗6600元的损害后果承担刑事责任，即被告人韩泽昆的犯罪金额应为6600元，被告人陈浪的犯罪金额应为9306.84元（其中个人单独诈骗金额计2706.84元）。关于被告人陈浪、韩泽昆及其辩护人提出从轻处罚的辩护意见，经查，被告人陈浪、韩泽昆归案后均能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人韩泽昆部分退赃，酌情从轻处罚。据此，公诉机关及被告人陈浪、韩泽昆的辩护人提出的从轻处罚的量刑意见、建议适当，本院予以采纳。被告人陈浪、韩泽昆诈骗犯罪行为所获赃款依法予以追缴。随案移送公安机关扣押被告人韩泽昆手机两部、被告人陈浪手机一部，系被告人陈浪、韩泽昆实施诈骗犯罪行为所使用的作案工具，依法予以没收。综上，根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈浪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年2月12日止；罚金限本判决生效后3日内缴纳）二、被告人韩泽昆犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2019年12月11日止；罚金限本判决生效后3日内缴纳）三、随案移送的手机三部（ECETDET900黑色直板手机、VIVOX9玫瑰金直板手机、VIVO黑色直板手机各一部），依法予以没收，随案保存；中国建设银行卡一张(卡号62170041700********)，随案保存。四、被告人陈浪、韩泽昆各自违法所得2707.84元、6600元（已退缴3774.36元），依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  马新华审判员  龚太刚陪审员  沈荣富二〇一九年十一月十四日书记员  田春艳