浙江省浦江县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0726刑初396号公诉机关浙江省浦江县人民检察院。被告人杨根，男，1994年7月11日出生于湖北省应城市，汉族，大学本科文化，住湖北省应城市。因本案于2019年2月20日被浦江县公安局刑事拘留，2019年3月27被逮捕。现羁押于浦江县看守所。辩护人黄婷婷，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。被告人冷正金，男，1982年1月25日出生于湖北省孝**，汉族，小学文化，住湖北省孝感市孝**。因本案于2019年3月27日被浦江县公安局刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。辩护人邵金林，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。被告人朱郭凯，男，1992年4月8日出生于湖北省孝**，汉族，初中文化，住湖北省孝感市孝**。因本案于2019年4月12日被浦江县公安局刑事拘留，同月17日被浦江县公安局变更强制措施为取保候审，同年6月11日被浦江县人民检察院取保候审。辩护人张聪慧，浦江县法律援助中心指派的良友律师事务所律师。被告人邓志超，男，1997年8月24日出生于湖北省孝**，汉族，大专本科在校生，住湖北省孝感市孝**。因本案于2019年4月17日被浦江县公安局取保候审，同年6月12日被浦江县人民检察院取保候审。辩护人傅旻烨，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2019]374号起诉书指控被告人杨根、冷正金、朱郭凯、邓志超犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员毛巧英出庭支持公诉，被告人杨根、冷正金、朱郭凯、邓志超及辩护人黄婷婷、邵金林、张聪慧、傅旻烨到庭参加诉讼。现已审理终结。浦江县人民检察院指控，被告人杨根、冷正金、朱郭凯、邓志超伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中被告人杨根、冷正金涉案金额均属特别巨大；被告人朱郭凯、邓志超涉案金额均属巨大，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪依法追究四被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，且系犯罪集团，被告人杨根系组织、领导该犯罪集团的首要分子之一，系主犯；被告人冷正金、朱郭凯、邓志超在该诈骗犯罪集团中均起次要、辅助作用，系从犯，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条。提请本院依法惩处。被告人杨根对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议，请求从轻处罚。辩护人黄婷婷对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议，辩护意见为1、被告人主动投案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首。2、被告人系初犯，愿意认罪认罚，请求对被告人减轻处罚。被告人冷正金对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议，请求从轻处罚。辩护人邵金林对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议，辩护意见为被告人系自首、从犯、初犯，愿意退赃认罚，请求对被告人减轻处理并适用缓刑。被告人朱郭凯对起诉书指控的犯罪事实和及定性没有异议。辩护人张聪慧对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议，辩护意见为被告人系从犯、初犯，有自首和退赃情节，请求对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人邓志超对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议。辩护人傅旻烨对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议，辩护意见为被告人系在读大学生，有自首情节，系从犯、配合退赃，请求减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年4月份左右，被告人杨根与胡某1（另案处理）经共谋，决定开办“公司”实施电信网络诈骗，以从中牟利。嗣后，由胡某1出资租赁了湖北省孝感市孝南区盛泰园B栋三楼301室房间作为场地，并购买了电脑、手机等作案工具，成立了一家“公司”（未经工商登记注册）。该“公司”由胡某1负责财务，被告人杨根负责话务员技术指导、购买公民个人信息资源等业务。2018年6月初，胡某1等人招募、组织人员开始实施诈骗活动，由“公司”的话务人员通过拨号软件拨打社会不特定人员的电话，按预先编排的话术，虚构可以办理贷款的事实，从被害人处骗取贷款额度查询费、技术尾款等费用。截止2018年10月初“公司”解散，以胡某1、杨根等人为首的诈骗集团，利用电信网络技术手段共计诈骗全国各地被害人财物人民币50余万元。被告人冷正金系该诈骗犯罪集团的话务员，全程参与作案。其参与作案期间，该诈骗犯罪集团从被害人处骗得的财物总计金额为人民币50余万元。其中，被告人冷正金个人诈骗金额总计人民币7.5万元左右；被告人冷正金个人从中非法获利（即工资）人民币2.3万余元（实际已领到工资人民币1.6万元）。被告人朱郭凯系该诈骗犯罪集团的话务员，2018年7月10日左右至同年8月底期间参与作案。其参与作案期间，该诈骗犯罪集团从被害人处骗得的财物总计金额为人民币25万余元。其中，被告人朱郭凯个人诈骗金额总计人民币2.1万元左右。被告人朱郭凯个人从中非法获利（即工资）人民币0.72万元左右。被告人邓志超系该诈骗犯罪集团的话务员，2018年7月17日左右至同年8月31日期间参与作案。其参与作案期间，该诈骗犯罪集团从被害人处骗得的财物总计金额为人民币25万余元。其中，被告人邓志超个人诈骗金额总计人民币2.6万元左右；提供其微信账号给胡某1等人用于接收赃款金额总计为1.9万余元。被告人邓志超个人从中非法获利（即工资）人民币0.8万余元。本案案发后，被告人杨根于2019年2月20日主动到湖北省应城市公安局杨岭派出所投案，并退出赃款人民币10万元；被告人冷正金于2019年3月27日主动到湖北省孝感市公安局孝南分局杨店派出所投案；被告人朱郭凯于2019年4月12日主动到凯里火车站向公安人员投案，并退出赃款人民币1.5万元。被告人邓志超于2019年4月17日主动到浦江县公安局仙华派出所投案，并退出赃款人民币1.5万元。在审理过程中，被告人朱郭凯、邓志超分别向本院退出赃款人民币0.6万元和1.1万元。证明上述事实的证据有：被告人杨根、冷正金、朱郭凯、邓志超及另案处理的胡某1、王某、叶某、崔梦琴、谈某、胡某2、唐某、肖某、梁险货的供述与辩解，被害人朱某、陈某、田某、黄某、钟某、喻某、石某、牛某等人的陈述，情况说明，接受证据清单，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，相关微信截图，银行交易记录，相关微信转账交易记录明细，相关微信账号一览表，扣押笔录，相关人员辨认笔录，CD光盘，被告人杨根、冷正金、朱郭凯、邓志超的户籍证明及抓获经过等。经当庭举证、质证，形式及来源合法，内容客观真实，与本案具有关联，本院予以确认。本院认为，被告人杨根、冷正金、朱郭凯、邓志超伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中被告人杨根、冷正金参与诈骗金额特别巨大，被告人朱郭凯、邓志超参与诈骗金额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人杨根等为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，被告人杨根起组织、领导作用，系首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人冷正金、朱郭凯、邓志超在该犯罪集团中均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨根、冷正金、朱郭凯、邓志超有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人杨根、朱郭凯、邓志超退出赃款，可酌情从轻处罚。四辩护人据此分别提出减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。鉴此，对被告人杨根、冷正金、朱郭凯、邓志超予以减轻处罚，对被告人朱郭凯、邓志超适用缓刑。被告人冷正金参与诈骗金额特别巨大，故其辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人杨根、冷正金、朱郭凯、邓志超的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨根犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2026年2月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人冷正金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年3月26日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人朱郭凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。四、被告人邓志超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。五、被告人杨根、朱郭凯、邓志超退出的违法所得人民币147000元，发还被害人；继续追缴被告人的违法所得，发还被害人；追缴不足部分，由被告人予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪永喜人民陪审员  周芬林人民陪审员  黄宗建二〇一九年十一月十九日代书 记员  冯婉君