山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1502刑初933号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人李月尚，男，1986年10月1日出生于山东省茌平县，汉族，中专文化，户籍地及住址聊城市经济开发区。2018年10月11日因使用伪造的驾驶证，被宁阳县公安局行政拘留10日。因本案于2018年12月12日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月14日被刑事拘留,2019年1月11日被逮捕。辩护人张孟松、张贵明，山东鲁风律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2019）575号起诉书指控被告人李月尚犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员刘学召出庭支持公诉，被告人李月尚及其辩护人张孟松、张贵明到庭参加了诉讼。现已审理终结。聊城市东昌府区人民检察院指控：1、2018年4月25日，被告人李月尚以给被害人朱某购置卡迪拉克轿车为由，收取朱某定金、预付款159500元，并为朱某办理银行担保贷款150000元，用于偿还个人欠款，后偿还分期款一期5000元。2.2018年4月2日，被告人李月尚以给刘某2办理银行分期一次还清业务为由，收取被害人刘某228329元，用于偿还个人欠款，后偿还分期款3496元。3.2018年5月3日，被告人李月尚以借车使用为由，将被害人张某的“凌渡”轿车开走，后将该车抵押到贺某处借款，经鉴定，该车价值140000元。4.2018年3月18日，被告人李月尚从被害人田某处租赁一辆别克君越轿车，后将该车抵押到贺某处借款9万元。经鉴定，该车价值125000元，后该车被田某自行找回。综上所述，被告人李月尚诈骗四次，共计金额59万元左右。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明等书证、证人证言、被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人李月尚的行为构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对李月尚定罪处罚。被告人李月尚对公诉机关指控的罪名无异议,辩解其骗取朱某贷款的数额应为149700元；张某、田某已经将车开走，不应计算入诈骗数额。被告人李月尚的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议,辩称李月尚骗取银行贷款数额为149700元，诈骗朱某的总数额应为299200元；张某、田某已经将车开走，不应计算入诈骗数额；李月尚自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明：一、2018年4月25日，被告人李月尚以给被害人朱某购置凯迪拉克轿车为由，收取朱某定金、预付款159500元，并为朱某办理银行担保贷款15万元。李月尚收到定金、预付款及银行贷款后，并没有办理任何购置车辆事宜，而将钱款用于偿还个人欠款，后偿还分期款一期5000元。二、2018年4月2日，被告人李月尚以给刘某2办理银行分期一次还清业务为由，收取被害人刘某228329元后并未为其办理该业务，而将钱款用于偿还个人欠款，后偿还分期款两期，共计3496元。三、2018年5月3日，被告人李月尚以借车使用为由，将被害人张某的“凌渡”轿车开走，后将该车抵押到贺某处借款，经鉴定，该车价值140000元，后该车被张某自行找回。四、2018年3月18日，被告人李月尚从被害人田某处租赁一辆别克君越轿车，后将该车抵押到贺某处借款9万元。经鉴定，该车价值120000元，后该车被田某自行找回。综上所述，被告人李月尚诈骗4次，共计金额589333元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、公安机关受案登记表、发、破案经过、抓获证明，证实本案经郭某于2018年5月30日报案，2018年12月12日李月尚被泰安市公安局泰山区分局岱宗坊派出所抓获。2、朱某购买开凯迪拉克汽车的分期付款、抵押合同，证实朱某购买凯迪拉克轿车的情况。3、朱某、郭某的微信转账截图，证实2018年4月15日，朱某转给郭某5000元定金，后郭某转给李月尚。4、朱某、郭太霞的银行账户转账凭证、李月尚出具的收据，证实2018年4月25日，朱某向李月尚工商银行账户转款154500元。5、跨行汇款凭证截图，证实李月尚的工商银行账户共收到银行贷款149700元。6、支付宝转账电子回单、李月尚出具的收据，证实2018年4月2日，刘某2通过支付宝向李月尚转款28329元。7、李月尚与刘某2、郭某、张某的微信聊天记录，证实刘某2、郭某、张某与李月尚联系的情况。8、李月尚尾号为0467的工商银行账户交易明细，证实李月尚收到朱某款项、银行贷款的情况。9、聊城银河汽车租赁有限公司汽车租赁合同，证实被告人李月尚从田某公司租赁涉案别克汽车的事实。10、宁阳县公安局行政处罚决定书，证实2018年10月11日李月尚因使用伪造的驾驶证，被宁阳县公安局行政拘留10日。11、被告人李月尚的户籍信息，证实李月尚的基本身份情况。（二）证人证言1、刘某1证实，2018年4月，他通过李月尚购买一辆迈腾轿车，等了二十多天，李月尚才把车提出来给他。2、管某证实，2018年4月26日，李月尚向田某转了50000元，将他抵押给田某的一辆现代瑞纳轿车提出来，他把车挂上牌给了客户。3、杜某证实，他经营小额贷款公司，李月尚在他公司借过款，2018年4月25日，李月尚向他还款83000元，转到杜云山的账户内。4、郭某证实，2018年5月，李月尚向他借车，他只同意借尼桑蓝鸟，后李月尚开着尼桑轿车去了张某店里，说自己同意出借凌渡轿车，用尼桑换了凌渡。事后，他给李月尚打电话，李月尚一直推脱，直到5月17日，李月尚发短信说车在放高利贷的那里。5、贺某证实，李月尚让他垫资29万元买了一辆宝马车，将一辆凌渡轿车和一辆凯美瑞轿车放在他这里。后来他给李月尚发信息，李月尚不回，打电话也是关机。2019年3月18日，李月尚说卖给他一辆二手别克车，他给了李月尚125000元。3月21日，李月尚开着一辆别克车来找他，给了他一份其与车主签订的买卖合同。后李月尚将车辆登记证书拿走，说去提档，之后一直没回来，后来就不接电话了。后来该车被别人开走，他才知道这是李月尚租的车。（三）被害人陈述1、朱某证实，他通过郭某介绍认识了李月尚，李月尚自称买车比4S店便宜，可以办银行分期手续，他就同意了。4月15日，李月尚让他交定金5000元，他把5000元转给郭某，郭某转给了李月尚。过了几天，李月尚让他交预付款，他就将154500元分两笔转到李月尚的工商银行卡上，李月尚给他开了收据。4月28日，他收到银行短信提示贷款下来了，他就给李月尚打电话，李月尚说5月1日前将车开回来。后李月尚电话一直关机，他感觉被骗了就报案了。他一共被骗309500元。2、刘某2陈述，2016年他在李月尚公司分期买了一辆车，每月还1748元。后他准备把车贷都还上，李月尚说通过自己还款，可以省两个月月供，一共还28329元就可以了。2018年4月2日，他支付宝转给李月尚28329元，后李月尚一直推脱，只给他还了4月5日和5月5日的两期月供。到了6月份，他就联系不上李月尚了。3、张某陈述，2018年5月2日，李月尚打电话说爷爷在济南做手术，借用凌渡轿车，已经和郭某说好了，用她家的尼桑轿车换凌渡。后郭某说没有让李月尚用凌渡车，她给李月尚发微信，李月尚一直拖到5月17日才说把车放在高利贷处了。李月尚一直说在处理，始终没见过人。4、田某陈述，2017年10月份，他从一个叫李欣的人那里转押过来一辆别克车。2017年12月13日，李月尚从他处租了这辆车，签订了租赁合同。2018年4月份，他联系不上李月尚，租金也一直欠着。直到6月7日，他才找到了这辆车，将车开走了。（四）被告人李月尚供述，他经营汽贸公司，2018年4月，经郭某联系，他和想买凯迪拉克的朱某见了面。这辆车需要首付154500元，贷款15万元。朱某同意后，给了他身份证复印件。2018年4月25日，朱某向他尾号0467的工商银行账户转款154500元，他收到后还给杜云山83000元，还给田某50000元，还给海通恒信国际租赁公司13935.34元。4月27日，朱某的银行贷款下来了，除去300元费用，银行打到他尾号0467的工商银行账户149700元。他收到这笔钱后在北京买了一辆迈腾轿车给了刘某1。朱某后来一直联系，他就推脱。到了还第一期月供时，他给朱某转过去5000元。因为他把朱某的钱都用于还账了，不可能办出来朱某想要的车了，就躲起来了，换了手机号，朱某就联系不到他了。2016年刘某2在他公司分期买车，一直正常还款。2018年4月份，刘某2想把车贷一次还清，他说在他这里还能省一个月月供。刘某2通过支付宝给他转了28329元，他收到钱后还给了贺某。后刘某2一直催他，他于4月5日和5月5日分别还款1700多元。后来他没钱了，就跑路了。2018年2月，他让贺某垫资买了一辆宝马车，把自己的凯美瑞和妹妹的奥迪轿车放在贺某处。后他妹妹将车开走，他就想用张某的凌渡轿车顶一顶。5月3日，他以爷爷住院为由从郭某处借了蓝鸟轿车，去郭某妻子张某处换了凌渡轿车，将凌渡轿车抵在贺某处。后来他弄不到钱，张某向他要车，他就跑路了。2017年12月份，他从田某处租了一辆别克君威轿车，2018年3月份，他把这辆车放在贺某处，说这个车是自己买的，还没过户，贺某给了他90000元。后他用这90000元买了个车，卖掉后还了此前欠贺某的账。（五）聊城市价格认证中心价格认定结论书，证实涉案大众凌渡轿车价值140000元、涉案别克轿车价值120000元。上述证据，均已经当庭出示、质证，证据合法有效，本院予以确认。关于被告人李月尚及其辩护人辩称骗取贷款的数额应为149700元，诈骗朱某的总数额应为299200元；张某、田某已经将车开走，不应计算入诈骗数额的意见。经查，被告人李月尚供述，其以朱某的名义从银行贷款150000元，银行扣除费用300元后打入其账户149700元，与在卷书证及朱某的陈述能够互相印证，证实李月尚以朱某名义办理贷款的数额为150000元，被告人李月尚虚构办理贷款购买汽车的事实，诈骗朱某银行贷款的犯罪数额亦为150000元，李月尚以购买汽车的名义从朱某处骗取财物总计304500元。被害人张某、田某自行将被骗车辆找回，不影响被告人的犯罪构成。被告人李月尚及其辩护人的上述意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人李月尚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名成立。被告人李月尚的行为侵犯了公民财产的所有权，依法应予刑罚。被告人李月尚归案后能如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚，案发后部分涉案财物被被害人追回，可酌情从轻处罚。辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李月尚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币150000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月12日起至2029年5月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李月尚于本判决生效后三十日内退赔被害人朱建忠经济损失304500元，退赔被害人刘俊星经济损失24833元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张富友人民陪审员  王 健人民陪审员  王 艳二〇一九年十一月十三日书 记 员  陈 新