湖南省安乡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0721刑初202号公诉机关安乡县人民检察院。被告人李春香，女，1984年1月29日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无业，住海南省儋州市。因本案于2019年3月13日被抓获，同月15日被安乡县公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于常德市看守所。被告人魏福金，男，1997年10月6日出生，汉族，永州市零陵区人，中专文化，无业，住湖南省永州市零陵区。因本案于2019年2月21日被抓获，同月23日被安乡县公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于安乡县看守所。辩护人刘鹄，广东中泽律师事务所律师。被告人敖翔，男，1999年9月21日出生，汉族，岳阳市君山区人，本科文化，在读学生，住湖南省岳阳市君山区。因本案于2019年2月15日被抓获，次日被安乡县公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于安乡县看守所。被告人王培锋，男，2000年1月28日出生，汉族，衡山县人，高中文化，无业，住湖南省衡山县。因本案于2019年2月22日被抓获，次日被安乡县公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于安乡县看守所。辩护人寻昔江，湖南湘楚律师事务所律师。被告人罗圆，男，1998年11月9日出生，汉族，岳阳市君山区人，高中文化，无业，住湖南省岳阳市君山区。因本案于2019年2月15日被抓获，次日被安乡县公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于安乡县看守所。被告人李翰清，男，1999年10月13日出生，汉族，岳阳市君山区人，高中文化，无业，住湖南省岳阳市君山区。因本案于2019年2月12日被抓获，次日被安乡县公安局刑事拘留，同年3月20日被逮捕，同年4月29日被安乡县公安局决定取保候审。安乡县人民检察院以湘安检（公）刑诉（2019）178号起诉书指控被告人李春香、魏福金、敖翔、王培锋、罗圆、李翰清犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院于2019年11月4日立案后，经安乡县人民检察院建议并征得被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派副检察长曾荣出庭支持公诉，被告人李春香、魏福金、敖翔、王培锋、罗圆、李翰清及被告人魏福金的辩护人刘鹄、被告人王培锋的辩护人寻昔江到庭参加诉讼。现已审理终结。安乡县人民检察院指控：被告人李春香、魏福金、敖翔、王培锋、罗圆、李翰清明知他人通过网络以虚假招嫖、假冒亲友等手段对各被害人实施诈骗，仍提供本人及亲属、朋友实名认证的微信、支付宝收款二维码、银行卡账户，帮忙代收违法所得，然后将所收资金转至指定账户内，并收取相应报酬。经会计鉴定：1、李春香通过涉案银行账户个人账户转入收到1867255.20元，涉案账户间互转收到王培锋转款11996.00元，以及邓志伟转款27172元，通过涉案支付宝账号的个人转入渠道收款1006922.01元（其中：敖翔支付宝转款5000.00元），魏福金支付宝转款3063.00元，邓志伟支付宝转款55980.00元，合计收款2913345.21元（含涉案人员转入103211.00元）。本案发生期间，李春香非法获利2万余元。2、魏福金通过涉案银行账户的个人账户转入渠道收到49158元，涉案账户间互转收到敖翔转款10000元，通过涉案微信账户的个人转入渠道收到1029859.31元（其中：敖翔微信转款216643元，罗圆微信转款10699元，邓志伟微信转款2340元），通过涉案支付宝账户的个人转入渠道收到734483.00元（其中：敖翔支付宝转款70340元，邓志伟支付宝转款1680元），合计收款1823500.31元（含涉案人员转入311702元）。本案发生期间，魏福金的合法收入70000.00元，非法获利4万余元。3、敖翔通过涉案银行账户的个人账户转入渠道收到34800元，涉案账户间互转收到罗圆转款142916元，通过涉案微信账户的个人转入渠道收到1517040.73元（其中：李翰清微信转款31448元，罗圆微信转款120320.00元，魏福金微信转款27159.02元），通过涉案支付宝账号的个人转入渠道收到249726.74元（其中：罗圆支付宝转款46723.10元，魏福金支付宝转款11400.00元，邓志伟支付宝转款290.03元），合计收款1944483.47元（含涉案人员转入380256.15元）。本案发生期间，敖翔的合法收入52200.00元，非法获利3万余元。4、王培锋通过涉案银行账户个人账户转入渠道收到5349元，涉案账户间互转收到邓志伟转款11525元，通过涉案微信账户的个人转入渠道收到的1114850.65元（其中：收到邓志伟微信转款15295.48元），通过涉案支付宝账号的个人转入渠道收到124961.85元（其中：邓志伟支付宝转款9033元），合计收款1256686.50元（含涉案人员转入35853.48元）。本案发生期间，王培锋的合法收入9300.00元，非法获利4万余元。5、罗圆通过涉案银行账户的个人账户转入渠道收到14083.04元，通过涉案微信账户的个人转入渠道收到565022.02元（其中：李翰清微信转款208958.00元，敖翔微信转款27145.02元，魏福金微信转款0.01元），通过涉案支付宝账号的个人转入渠道收到121634.64元（其中李翰清支付宝转款22058.00元），合计收款700740.49元（含涉案人员转入258161.03元）；本案发生期间，罗圆的合法收入3600.00元，非法获利4000余元。6、李翰清通过涉案银行账户个人账户转入渠道收到5857.80元，通过涉案微信账户的个人转入渠道收到289124.92元，通过涉案支付宝账号的个人转入渠道收到10474.00元（其中罗圆支付宝转款2039元），合计收款305456.72元（含涉案人员转入2039元）；本案发生期间，李翰清的合法收入15600.00元，非法获利1000元。公诉机关认为，被告人李春香、魏福金、敖翔、王培锋、罗圆、李翰清明知他人利用信息网络实施犯罪，单独和伙同他人为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议对被告人李春香判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人魏福金判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人敖翔判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人王培锋判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人罗圆判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；对被告人李翰清判处拘役二个月十八天，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了书证常住人口信息、接报案登记表、案件揭发过程及抓获经过、扣押决定书、扣押物品、发还物品文件清单等，证人皮某、刘某等人的证言，六被告人及同案人的供述与辩解，会计鉴定报告，辨认笔录，微信截图等证据证实。被告人李春香、魏福金、敖翔、王培锋、罗圆、李翰清对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人魏福金、王培锋的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的事实及和罪名不持异议；2、二被告人是初犯，具有坦白、认罪认罚、退缴违法所得和主动缴纳罚金等量刑情节，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李春香、魏福金、敖翔、王培锋、罗圆、李翰清归案后均如实供述了上述事实；被告人李春香于2019年11月14日退缴违法所得2万元和缴纳罚金1.5万元；被告人魏福金于2019年11月6日退缴违法所得4万元和缴纳罚金1.5万元；被告人王培锋于2019年11月14日退缴违法所得4万元和缴纳罚金1万元；被告人李翰清于2019年11月6日退缴违法所得1000元和缴纳罚金2000元。本院认为，被告人李春香、魏福金、敖翔、王培锋、罗圆、李翰清的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。对被告人魏福金、王培锋的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪。被告人李春香、魏福金、敖翔、王培锋、罗圆在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李翰清在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；六被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李春香、魏福金、王培锋、李翰清退缴犯罪所得赃款，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李春香犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。二、被告人魏福金犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人敖翔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人王培锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。五、被告人罗圆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。六、被告人李翰清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月十八天，并处罚金人民币二千元。七、对被告人李春香、魏福金、王培锋、李翰清退缴的犯罪所得赃款共计101000元予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李春香的刑期即自2019年3月13日起至2020年9月12日止；被告人魏福金的刑期即自2019年2月21日起至2020年5月20日止；被告人敖翔的刑期即自2019年2月15日起至2020年5月14日止；被告人王培锋的刑期即自2019年2月22日起至2020年2月21日止；被告人罗圆的刑期即自2019年2月15日起至2019年12月14日止；被告人李翰清的刑期即自2019年2月12日起至2019年4月29日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  周宏荣二〇一九年十一月十五日法官助理杨彬书记员丁艳附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。