湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0181刑初949号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人李学科（曾用名李晓琳），男，1968年2月2日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住浏阳市。因犯抢劫罪、诈骗罪，1993年12月22日被本院判处有期徒刑十七年，2004年7月20日减刑释放；因嫖娼，2016年7月21日被浏阳市公安局决定行政拘留十日。因本案，于2019年1月31日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现押浏阳市看守所。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2019]872号起诉书指控被告人李学科犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员贝承兵出庭支持公诉，被告人李学科到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2015年至2019年1月期间，被告人李学科虚构其在湖南XX环保科技有限公司上班，且承包了长沙、星沙、浏阳等地医院废弃物处理业务，业务好、利润丰厚及2017年8月成立湖南XX贸易有限公司后，向他人购买多份按其要求制作的虚假销售合同，骗取他人相信其公司业务好，以此骗得他人钱财共计人民币176.1876万元；另两次隐瞒车辆真实情况向他人骗取钱财共计人民币7万元，上述共计骗取钱财人民币183.1876万元。上述钱财被嗜好赌博的被告人李学科赌博挥霍及支付了部分钱财给被害人以骗取信任以便继续行骗。具体情况分述如下：1、2015年，被告人李学科认识了卢某，并向卢某谎称其已离婚，之后与卢某发展成男女朋友关系。2015年8月至2016年11月期间，被告人李学科向卢某谎称其负责湖南XX环保科技有限公司浏阳地区的医疗垃圾回收生意，利润很高，之后以购买货车、做生意需要资金周转等理由，以借款的形式骗得卢某及其母亲唐某人民币14万元。2017年8月，被告人李学科注册了湖南XX贸易有限公司。2017年9月至2018年12月期间，被告人李学科谎称湖南XX贸易有限公司货款未收回，需要资金周转，以借款、要求卢某办理信用卡及网贷等形式骗得卢某共计人民币33.4159万元。被告人李学科为便于继续行骗陆续替卢某归还网贷人民币5.8951万元。2、2016年，被告人李学科向钟某谎称其在湖南XX环保科技有限公司上班，是该公司在浏阳区域的负责人，以生意很好但需要资金周转为由，以借款的形式骗得钟某人民币9.5元。2018年，被告人李学科在湖南XX贸易有限公司无业务的情况下，以该公司需要资金周转为由，并将伪造的销售合同交给钟某看，取得其信任，以借款的形式骗得钟某人民币6.9万元。3、2017年7月份，被告人李学科向欧某1谎称其在湖南XX环保科技有限公司上班，承包了长沙、星沙、浏阳等地区的医院废弃物处置业务，利润很高，但需要资金周转，取得欧某1的信任，以借款的形式骗得欧某1人民币9万元。2017年8月至2018年7月，被告人李学科在湖南XX贸易有限公司无业务的情况下，谎称该公司业务很好，但需要资金周转，同时向欧某1出示一些伪造的销售合同，取得欧某1的信任，骗得欧某1共计人民币17.5万元。期间，被告人李学科为让欧某1相信其生意做得好，有偿还能力，陆续支付欧某1利息共计人民币10.056万元。4、2017年，被告人李学科向张某出示湖南XX贸易有限公司的营业执照及其伪造的销售合同，谎称该公司业务很好，要张某投资并许诺高额分红。张某信以为真，在2017年8月至2018年7月期间，陆续支付给被告人李学科人民币72万元。同时，被告人李学科为获得张某的信任，陆续分红给张某共约人民币8万元。5、2017年10月，被告人李学科通过欧某1认识了谢某。被告人李学科向谢某谎称其经营的湖南XX贸易有限公司业务量太大、需要资金周转，向谢某借款并许以高额利息，同时向谢某出示其伪造的销售合同。谢某信以为真，在2017年10月至2018年10月期间，陆续支付给被告人李学科共计人民币19万元。期间，被告人李学科为便于继续行骗陆续支付谢某利息共计人民币3万元。6、2018年1月，被告人李学科通过欧某1认识了欧某2。2018年1月31日，被告人李学科向欧某2谎称其经营的湖南XX贸易有限公司业务好、需要资金周转，向欧某2借款并许以高额利息，同时向欧某2出示其伪造的销售合同。欧某2信以为真，便在平安银行借款人民币8.6万元给被告人李学科使用，之后在2018年4月至6月期间，又陆续支付给被告人李学科共计人民币9万元。被告人李学科为便于继续行骗替欧某2归还平安银行的贷款人民币4.7772万元，支付利息给欧某2人民币3万元。7、2017年10月，被告人李学科认识了李某，并向李某谎称其已离婚，之后与李某发展成男女朋友关系。2018年4月，被告人李学科在湖南XX贸易有限公司无业务的情况下，以该公司业务量太大、需要资金周转为由，以借款的形式骗得李某人民币12万元。8、2018年11月26日，被告人李学科向金某借得一辆车牌为湘Ａ×××**的白色广汽传祺ＧＳ3越野车使用。2018年12月8日，被告人李学科驾驶该车来到本市集里街道办事处XX路21号包X经营的汽车修理店，谎称其系该车车主，向包X提出借款人民币3万元，将该车抵押在包辉处，包辉相信后支付了人民币3万元给被告人李学科。9、2019年1月14日，被告人李学科向陈某借得一辆车牌为湘Ａ×××**的白色东风本田越野车使用。2019年1月16日，被告人李学科驾驶该车来到长沙市黄XX经营的金田典当行，谎称该车车主已将该车抵押给他，但车主一直未赎车，现因资金周转之需，被告人李学科欲将该车抵押给黄XX，向黄XX借款人民币4万元，黄勇均相信后支付了人民币4万元给被告人李学科。2019年1月31日，被告人李学科被公安机关抓获归案，并如实供述了上述事实。公安机关依法扣押了包X持有的白色广汽传祺ＧＳ3越野车一辆，黄XX持有的白色东风本田越野车一辆，并分别发还给金某、陈某。上述事实，被告人李学科在开庭审理过程中亦无异议，并有接报案登记表、立案决定书、被告人户籍及现实表现证明、归案经过、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、长沙市人民检察院、湖南省监狱管理局出具的情况说明、湖南XX环保科技有限公司的证明、产品销售合同、湖南XX贸易有限公司企业档案、银行流水、出入境记录、机动车信息查询结果单、借条、转账记录、汽车质押借款合同、车辆抵押协议书、小车照片、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单等书证；证人金某、陈某证言；被害人卢某、钟某、欧某1、张某、谢某、欧某2、李某、包X、黄XX陈述；被告人李学科的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李学科以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李学科归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李学科的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,判决如下：一、被告人李学科犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月31日起至2031年1月30日止）。二、责令被告人李学科退赔卢某、唐某人民币41.5208万元，钟某人民币16.4万元、欧某1人民币16.444万元、张某人民币64万元、谢某人民币16万元、欧某2人民币9.8228万元、李某人民币12万元、包X人民币3万元、黄XX人民币4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何春华人民陪审员  邓日亭人民陪审员  黄 利二〇一九年十一月十二日书 记 员  李 凡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。