河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0502刑初371号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人李某，女，1988年4月7日出生，汉族，小学文化程度，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。辩护人孔甜妹，安徽元贞律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉[2019]51号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年9月27日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员高伟出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人孔甜妹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控：2017年4月起，被告人李某、王某（已判决）为实施电信诈骗，通过非法渠道购买了号码为“134××××****”、“188××××****”的两张电话卡，和户名为“杨森”（银行卡号：62×××51）、“彭佳”（银行卡号：62×××55）、“何桂”（银行卡号：62×××49）的三张建设银行卡，并发布虚假的电动自行车销售信息，以虚假的电动自行车图片和便宜的价格（每辆1100元以下），诱使被害人与二人留下的上述诈骗电话联系，让被害人通过当地的建设银行ATM机，存款至其二人提供的上述诈骗账号，并谎称存款后即可看到电动车。钱款到账后，被告人李某、王某随机在湖南娄底市双峰县、涟源市何湖南省长沙市等地的银行将赃款取出，并拉黑被害人失去联系。至2017年9月20日，被告人李某、王某通过上述方法骗取河南省、安徽省、江苏省、河北省、陕西省、天津市等全国多个地区被害人249人次，钱款共计20.15万元。其中已查实被害人段某、洪某、徐某、左某、武某、卢某、李某1、王某2、郭某等30人被骗钱款共计2.8万元。公诉机关提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、银行账户交易明细、视听资料等证据，认为被告人李某的行为已构成诈骗罪，属于电信诈骗，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人李某对公诉机关的犯罪事实予以供认，请求对其从轻处罚。被告人李某的辩护人认为：被告人李某在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，有坦白情节，自愿退缴全部赃款，建议对其从宽处罚。经审理查明：2017年4月起，被告人李某与其丈夫王某（已判决）为实施电信诈骗，通过非法渠道购买了号码为“134××××****”、“188××××****”的两张电话卡，和户名为“杨森”（银行卡号：62×××51）、“彭佳”（银行卡号：62×××55）、“何桂”（银行卡号：62×××49）的三张中国建设银行卡，在网上发布虚假的电动自行车销售信息，包括电动自行车图片、价格（每辆1100元以下）、联系方式，被告人李某与王某接到被害人打进来的电话后，让被害人通过当地的建设银行ATM机，存款至其二人提供的上述诈骗账户，并谎称存款后即可看到电动车。钱款到账后，被告人李某与王某随即在湖南省娄底市双峰县、涟源市、长沙市等地的银行将赃款取出，并将被害人电话号码拉黑。至2017年9月20日，被告人李某与王某通过上述方法骗取河南省、安徽省、江苏省、河北省、陕西省、天津市等全国多个地区被害人249人次，钱款共计20.15万元。其中已查实被害人段某、洪某、徐某、左某、武某、卢某、李某1、王某2、郭某等30人被骗钱款共计2.8万元。另查明，王某将赃款11万元存入其母亲彭某名下银行账户，彭某又将该11万元存入彭国安名下中国银行账户，公安机关已冻结该账户（账号62×××87）中的11万元，同案人王某已退缴赃款3.27万元，本案审理期间，被告人李某的家人退缴剩余赃款5.88万元。认定上述事实的证据有：一、被害人陈述：（一）受案登记表及被害人伍某（河南安阳市人）的陈述：2017年8月20日早上，其在手机上看到转转网安阳同城上有人卖电动车，上面有实图，价格便宜，其打联系电话（134××******、北京号码），一个女子说有一辆白色爱玛牌电动车卖900元，她老公会告知其如何交易。后一个男子打电话要其到附近的ATM机上现金转款到账户（户名*桂，账号62×××49），在安阳市三角湖建设银行门口交易。当日14时30分左右，其到三角湖西南角建设银行ATM机，按照对方的指示转款900元，对方随即挂掉电话。（二）受案登记表及被害人汪某（河南省信阳市人）的陈述：2017年9月10日，其在“闲鱼”网站上看到一条出售二手电动车的信息，是辆白色爱玛牌电动车，标价1000元，其拨打联系电话（134××******北京号码），接电话的是一个女的，最终以900元价格买下，对方要其到信阳市千盛百货对面的建设银行内存900元。其在ATM机上向她提供的账户（账号62×××55、户名彭佳）存款900元。转过钱后再打电话发现被对方拉黑了，又拨打另一电话（188××******）也没能打通。（三）受案登记表及被害人卢某（陕西省汉中人）的陈述：2017年7月20日，其在58同城上看到卖电动车的信息，其打上面留的联系电话（134××******），一个男的说买电动车需要缴纳1100元的定金，他让员工骑车去见其。其到汉台区东门桥建设银行内，按照对方的指示汇款1100元到账户62×××51。其汇款后觉得被骗了，就报了警。其第一次联系时对方是男性，第二次联系时对方是女性。（四）被害人洪某、王某2、韩某、李某2、吴某、杨某、李某3、徐某、左某、李某1、王某2等27人关于被骗经过的陈述与上述三名被害人的陈述基本一致，均证实：各被害人在网站上看到卖电动自行车的信息，与购买电话（134××******或者188××××****）联系。对方接电话的人有时是一名男子，有时是一名女子，他们告知被害人电动自行车是黑车，需要通过ATM机现金存款至银行账户（户名彭佳的银行账号62×××55、户名杨森的账号62×××51或者户名何桂的银行账号62×××49），然后在银行附近进行交货。被害人按照对方的指示汇款后，对方随即挂掉电话，无法联系。二、中国建设银行卡客户交易明细清单证实，户名为彭佳的中国建设银行账号62×××55在2017年4月29日至2017年9月11日期间，户名为杨森的中国建设银行账号62×××51在2017年5月10日至2017年9月17日期间，户名为何桂的中国建设银行账号62×××49在2017年8月8日至2017年9月21日期间，收到河南省、安徽省、江苏省、河北省、陕西省、天津市等全国多个地区的银行ATM机存款249笔款项（单笔款项多为800元、900元、1000元、1100元），数额共计为20.15万元。上述款项到账后，随即在当天被取走，取款的地点多数在湖南省娄底市双峰县走马街、湖南省娄底市涟源市等地的银行，2017年7月上旬的取款地点在湖南省长沙市望城区银星路、岳麓区等地的银行。三、监控录像显示：2017年7月份上旬，被告人李某多次在湖南省长沙市望城区谷山社区支行ATM机上取款。2017年8月、9月份，被告人李某多次在湖南省娄底市及娄底市双峰县走马街、湖南省涟源市等地的银行ATM机上取款。四、在逃人员登记、撤销表、抓获经过证明：2019年3月23日，安阳市公安局文良分局民警在江苏省张家港后塍澄阳路35号309室将刑拘在逃的李某抓获。五、同案犯王某的供述：2017年5月份，其和妻子李某在湖南省娄底市地摊上花100元购买了电话卡（号码分别为134××******、188××××****），在网上花900元购买了三张银行卡（分别为户名彭佳的62×××55中国建设银行账户，户名何桂的62×××49中国建设银行账户，户名杨森的62×××51中国建设银行账户），开始在网上实施诈骗。其二人在咸鱼网站上发布卖电动车的信息，将虚假的电动自行车照片挂在网站，留下上述两个电话号码。买家电话联系要买车，其说这是黑车，让买方到家附近的建行门口交易，电话遥控买方通过ATM机向其提供的上述诈骗账户现金存款。钱到账后，其就挂掉电话，并将买方拉黑。后其和李某到老家附近的银行ATM机将钱取出。其和李某对诈骗流程都很熟悉，谁有空谁操作，但是一般李某出面较多，其有时接电话，在长沙市取过一次款。其共计参与五六次，其余都是李某实施的。其和李某诈骗的钱有11万元存到其母亲彭某名下农业银行账户，3.4万元存到其父亲的中国工商银行账户供其和李某日常使用，其害怕公安机关查到，才将诈骗的钱存到其父母的账户。除此之外，李某的账户还有诈骗来的钱，具体数额其不清楚。六、被告人李某的供述：诈骗用的银行卡、手机号都是王某购买的，其主要负责取款，王某不在的时候其也接电话。其接电话时，都是给对方介绍有便宜的电动车卖，交易地点选择在建设银行的提款机旁，其给对方提供账号，然后指导对方先试着进行操作，见到电动车后再打款，但是其告诉对方的打款流程就是向其卡里打款的过程，钱到账后就把对方拉黑。其通过ATM机取款，钱都给了王某。王某说诈骗的钱放在其婆婆彭某的账户上。七、证人彭某的证言：2017年9月21日，其儿子王某打电话说存到其卡上11万元钱，并说这些钱是他与李某诈骗来的。其担心钱被公安机关冻结，就转到其弟弟彭国安的账户上。八、协助冻结财产通知书，证实公安机关冻结彭某在中国银行户名为彭国安（账号62×××87）名下11万元。九、同案人王某刑事裁定书及退赃证明。十、被告人李某的户籍证明、无前科证明。所有证据经当庭举证、质证，予以确认。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财共计20.15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出的李某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯的意见，经查，同案犯王某辩解诈骗多为李某实施，银行卡由李某支配，被告人李某亦供述称王某是犯意的提出者，犯罪所需的手机卡、银行卡都是王某购买，犯罪所得也是他来保管，但二人系共同犯罪，李某对购买的手机卡、银行卡的用途是明知的，取款行为多由其完成，其与王某都接听电话，部分赃款用做家庭共同支出。被告人李某与王某相互配合、相互协作，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。辩护人关于李某系从犯的意见不予采纳。被告人李某伙同他人实施电信诈骗，所涉地域广、人员多，数额巨大，予以从重处罚。被告人李某到案后能如实供述犯罪事实，在本院审理期间退缴赃款5.88万元，当庭认罪、悔罪，予以从轻处罚。从重、从轻处罚情节在量刑时予以综合考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2022年3月22日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）二、扣押在案的彭国安名下中国银行账户（账号62×××87）11万元追缴后，连同被告人李某退缴的赃款5.88万元，一并退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吴淑敏审判员  杜建民审判员  和晓璞二〇一九年十一月六日书记员  许 晨