山东省淄博市临淄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0305刑初536号 公诉机关淄博市临淄区人民检察院。 被告人余星新，男，1993年10月11日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地为湖北省安陆市，暂住湖北省武汉市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月8日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人于启光，山东圣德律师事务所律师。 被告人谢洋，男，1992年1月12日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地为湖北省安陆市，暂住湖北省武汉市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月8日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人邹明卿，山东圣德律师事务所律师。 被告人许杰杰，男，1990年12月16日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无业，群众，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人刘海波、李林轩，山东全正（临淄）律师事务所律师。 被告人翁升财，男，1997年12月12日出生于贵州省湄潭县，汉族，初中文化，无业，群众，住贵州省湄潭县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月8日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人王兴，山东全正（临淄）律师事务所律师。 淄博市临淄区人民检察院以临检一部刑诉[2019]507号起诉书指控被告人余星新、谢洋、许杰杰、翁升财犯诈骗罪,于2019年10月8日向本院提起公诉。本院同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员宋方杰出庭支持公诉。被告人余星新、谢洋、许杰杰、翁升财及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博市临淄区人民检察院指控： 1、2019年1月18日至1月23日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗241799元。被告人余星新、谢洋在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中荣某1被诈骗11800元、秦某被诈骗1800元、陈某2被诈骗22300元、陈某1被诈骗3300元、张某被诈骗11800元。 2、2019年1月25日至1月28日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币542452元。被告人余星新、谢洋在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中邱某被诈骗50200元、曲某被诈骗7800元、徐某被诈骗16800元、郑某被诈骗62250元、纪某被诈骗32300元。 3、2019年1月30日至2月1日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币205592元。被告人余星新、谢洋在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中王某3被诈骗92000元。 4、2019年3月4日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式诈骗被害人杨某人民币15000元。被告人余星新、谢洋、翁升财在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。 5、2019年3月5日至3月8日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币290500元。被告人许杰杰伙同余星新、谢洋、翁升财等人，在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中王教波被诈骗31800元、邓某被诈骗10000元、郭某被诈骗32200元、刘新明被诈骗102000元、朱某被诈骗28300元。 6、2019年3月25日至3月27日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币140700元。被告人许杰杰伙同余星新、谢洋、翁升财等人，在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。 7、2019年4月1日至4月4日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币420500元。被告人许杰杰伙同余星新、谢洋、翁升财等人，在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中李某1被骗2000元、曾某被骗27300元、韩某被骗46800元、马某1被骗100300元、刘某1被骗34000元。 8、2019年4月20日至4月22日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币212000元。被告人许杰杰伙同余星新、谢洋、翁升财等人，在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。 9、2019年5月4日至5月6日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式诈骗547800元。被告人许杰杰伙同余星新、谢洋、翁升财等人，在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中王某2被骗55801元、林某被骗32100元、李某2被骗16912元、何某被骗2200元、崔某被骗16699元、王某1被骗64000元、吕某被骗31399元、刘某2被骗74800元。 综上，被告人余星新、谢洋共参与诈骗涉案金额2616343元，被告人许杰杰共参与诈骗涉案金额1611500元，被告人翁升财共参与诈骗涉案金额1626500元。 公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实其指控的事实，认为被告人余星新、谢洋帮助诈骗团伙取现2616343元，被告人许杰杰帮助诈骗团伙取现1611500元，被告人翁升财帮助诈骗团伙取现1626500元，数额特别巨大，其四人的行为构成诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人余星新、谢洋、许杰杰、翁升财有悔罪表现，自愿认罪认罚，系从犯，建议判处被告人许杰杰有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人余星新有期徒刑六年至七年，并处罚金；判处被告人谢洋有期徒刑六年至七年，并处罚金；判处被告人翁升财有期徒刑四年至五年，并处罚金。 被告人余星新、谢洋、许杰杰、翁升财对公诉机关指控的事实、罪名、公诉机关量刑建议均无异议，无辩解意见，并签字具结。在庭审过程中亦无异议。 被告人余星新、谢洋、许杰杰、翁升财的辩护人发表了“被告人系从犯，系坦白，自愿认罪认罚”的辩护意见。余星新的辩护人还认为“本案的犯罪数额应以被害人报案的金额认定”。 经审理查明： 1、2019年1月18日至1月23日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币241799元。被告人余星新、谢洋在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中荣某1被诈骗11800元、秦某被诈骗1800元、陈某2被诈骗22300元、陈某1被诈骗3300元、张某被诈骗11800元。 2、2019年1月25日至1月28日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币542452元。被告人余星新、谢洋在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中邱某被诈骗50200元、曲某被诈骗7800元、徐某被诈骗16800元、郑某被诈骗62250元、纪某被诈骗32300元。 3、2019年1月30日至2月1日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币205592元。被告人余星新、谢洋在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中王某3被诈骗92000元。 4、2019年3月4日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式诈骗被害人杨某人民币15000元。被告人余星新、谢洋、翁升财在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。 5、2019年3月5日至3月8日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币290500元。被告人许杰杰伙同余星新、谢洋、翁升财等人，在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中王教波被诈骗31800元、邓某被诈骗10000元、郭某被诈骗32200元、刘新明被诈骗102000元、朱某被诈骗28300元。 6、2019年3月25日至3月27日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币140700元。被告人许杰杰伙同余星新、谢洋、翁升财等人，在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。 7、2019年4月1日至4月4日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币420500元。被告人许杰杰伙同余星新、谢洋、翁升财等人，在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中李某1被诈骗2000元、曾某被诈骗27300元、韩某被诈骗46800元、马某1被诈骗100300元、刘某1被诈骗34000元。 8、2019年4月20日至4月22日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币212000元。被告人许杰杰伙同余星新、谢洋、翁升财等人，在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。 9、2019年5月4日至5月6日，一电信诈骗团伙（尚未到案）冒充我国银行工作人员以办理信用卡收取材料费、手续费、做流水、交保证金等方式共计诈骗人民币547800元。被告人许杰杰伙同余星新、谢洋、翁升财等人，在事先明知是诈骗所得的情况下帮助取现。其中王某2被诈骗55801元、林某被诈骗32100元、李某2被诈骗16912元、何某被诈骗2200元、崔某被诈骗16699元、王某1被诈骗64000元、吕某被诈骗31399元、刘某2被诈骗74800元。 综上，被告人余星新、谢洋共参与诈骗涉案金额2616343元，被告人许杰杰共参与诈骗涉案金额1611500元，被告人翁升财共参与诈骗涉案金额1626500元。 上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人秦某、陈某1、韩某、李某1、刘某1、马某1、曾某、何某、崔某、李某2、林某、吕某、王某1、刘某2、王某2、荣某1、张某、陈某2、郑某、徐某、曲某、纪某、邱某、王某3、杨某、郭某、邓某、朱某的陈述。 2、证人蒋某、马某2、谢某、刘某3、黄某、唐某、荣某2的证言。 3、发破案经过、抓获经过，手机短信、微信、QQ聊天截图，支付宝、微信、建设银行手机银行支付截图，银行卡照片，中通、顺丰快递单，中国建设银行个人账户支出交易明细、个人活期明细信息、个人定期明细信息、银行卡客户交易明细清单，中国农业银行银行卡明细清单、已销户活期账户明细清单、客户通知书，中国工商银行借记卡账户历史明细清单、自动柜员机客户凭条，中国银行个人客户交易明细、交易流水明细清单，交通银行个人客户交易清单，中国民生银行个人账户对账单，中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细（司法），中国光大银行对私客户对账单，广发银行账户交易历史，中国银联交易明细，招商银行交易明细、户口历史交易明细表，扣押、发还清单，监控录像截图，瑞银信、中付、付临门POS机交易明细等。 4、辨认笔录，搜查笔录，电子证物检查、勘验工作记录。 5、视频资料。 6、被告人余星新、谢洋、许杰杰、翁升财在公安机关的供述。 本案事实清楚、证据确实充分，足以认定。 关于被告人余星新的辩护人认为“本案的犯罪数额应以被害人报案的金额认定”的意见，经查，根据现有证据各银行账户、POS机交易明细，监控录像等能够证实被告人余星新参与诈骗的数额，被害人报案的仅是其诈骗数额的一部分，故被告人余星新的辩护人发表的该辩护意见不予采纳。 本院认为，认为被告人余星新、谢洋帮助诈骗团伙取现2616343元，被告人许杰杰帮助诈骗团伙取现1611500元，被告人翁升财帮助诈骗团伙取现1626500元，数额特别巨大，其四人的行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人许杰杰、余星新、谢洋、翁升财系从犯，依法可减轻处罚。被告人许杰杰、余星新、谢洋、翁升财系坦白，依法可从轻处罚。被告人许杰杰、余星新、谢洋、翁升财自愿认罪认罚，且签字具结，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人发表的“被告人系从犯，系坦白，自愿认罪认罚”的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人余星新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十六万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年五月八日起至二○二五年五月七日止。罚金自本判决生效后十日内予以缴纳）。 二、被告人谢洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十六万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年五月八日起至二○二五年五月七日止。罚金自本判决生效后十日内予以缴纳）。 三、被告人许杰杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十六万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年五月二十九日起至二○二四年五月二十八日止。罚金自本判决生效后十日内予以缴纳）。 四、被告人翁升财犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十六万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年五月八日起至二○二三年五月七日止。罚金自本判决生效后十日内予以缴纳）。 五、在案扣押的涉案物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  孙军 审 判 员  孙皓 人民陪审员  周敬 二〇一九年十一月十五日 法官助理   江皓 代理书记员  孙楠