河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1425刑初686号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人刘秋华，男，1973年7月15日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省虞城县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月14日被安徽省宿州市泗县公安局抓获归案，同年5月16日被虞城县公安局刑事拘留；于2019年6月20日经虞城县人民检察院批准逮捕，次日被虞城县公安局执行逮捕。辩护人周洪灿、张迪（实习），河南木兰律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检二部刑诉（2019）5号起诉书指控被告人刘秋华犯合同诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员张新武出庭支持公诉，被告人刘秋华及其辩护人周洪灿、张迪（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。辩护人周洪灿、张迪（实习）提出的辩护意见是，被告人刘秋华在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；无前科，系初犯；认罪悔罪，系坦白，综上，请求对刘秋华从轻处罚。经审理查明，2016年4月份以来，同案犯刘军（已判刑）虚构其河南省电视台副台长的身份，在明知没有村村通修路项目的情况下，向刘秋华、杜世庆（已判刑）、段某（已判刑）、张某2（已判刑）等人承诺，其与河南省发改委等职能部门有关系，能让省有关部门审批村村通修路项目，并介绍杜世庆等人与商丘市政协民族宗教办公室人员张某1、虞城县人大常委会人员路保安认识。在张某1、路保安的介绍下，杜世庆等人与虞城县郑集乡、李老家乡领导相识，并取得信任。之后刘秋华及同伙杜世庆、段某、张某2根据刘军的许诺，在明知无道路修建项目的情况下，伪造了商丘市发展和改革委员会、虞城县农业综合开发办公室、河南民基建设工程公司等单位的印章，伪造了商丘市发展和改革委员会、虞城县农业综合开发办公室的授权委托书。从2016年6月份开始，被告人刘秋华及同伙杜世庆等人利用上述假章、假委托书骗取施工队的信任，在虞城县郑集乡、城郊乡、李老家乡、稍岗镇、界沟镇以村村通修路项目的名义修路，在修路期间，杜世庆负责修路的全面工作；张某2负责财务；段某是项目经理；刘秋华负责项目质量监督，后来接替张某2负责财务；刘军负责协调修路项目的审批。被告人刘秋华及杜世庆等人以修建农村道路建设工程为名骗取李某2、马某1、孙某等工程队的工程保证金152万余元，商砼款81.5万元，骗取虞城县郑集乡、稍岗镇、界沟镇、大侯乡、城郊乡等乡镇配套资金285.49万元。目前多个工程队已经建成农村道路70余公里，工程造价3千余万元。在实施诈骗过程中，被告人刘秋华及同伙杜世庆、段某、张某2等人用上述资金支付马某1、孙某等工程队工程款119万元左右；为多个施工队支付商砼款150万元左右；替刘军归还欠款7万元（该赃款已追回），给刘军妻子刘华9000元（该赃款已追回）；给刘军情人黄洁分期付款购买一辆北京现代牌轿车，首付加后续月供共花费60636.48元；杜世庆等人聘请刘军、黄洁等人在河南大象融媒体集团晴彩中原频道《河南人》栏目制作村村通宣传视频花费3.5万元；给杜世庆妻子张小玲分期付款购买一辆北京现代牌轿车，首付加后续月供共花费60636.48元（该赃款已追回）；在山东省龙口市购买海景房1套，花费9.625万元（该房已扣押）；用于归还杜世庆等人的欠款26.6万元左右，杜世庆交给其妻子张小玲23万余元（部分赃款已追回），用于刘秋华、杜世庆、段某、张某2等人的个人日常10万元左右；给张某1、路保安送现金及银行卡包括借给张某1钱归还欠账共计15.58万元（案发前已主动归还）。以上支出共计377万元左右，据杜世庆等人交代，为修路日常请客送礼还支出一部分资金。经商丘市公安局物证鉴定所鉴定，本案中商丘市虞城县村村通整村推进道路修建项目内部修路分包合同书和虞城县农业综合开发办公室与河南民基建设工程有限公司签订的合作意向书上加盖的“河南民基建设工程有限公司”、“虞城县农业综合开发办公室”印章印文系伪造；商丘市发展和改革委员会及虞城县农业综合开发办公室的授权委托书上加盖的“商丘市发展和改革委员会”、“虞城县农业综合开发办公室”印章印文系伪造。上述犯罪事实，被告人刘秋华在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过、前科情况说明、刑事判决书、户籍证明、在押人员基本情况登记表、证明两份、商丘市发展和改革委员会文件、虞城县发展和改革委员会证明两份、河南民基建设工程有限公司保证书、伪造的虞城县农业局授权委托书、合作意向书、伪造的商丘市发展和改革委员会文件、2015年商丘市虞城县村村通整村推进道路修建项目内部修路分包合同书、内部修路施工合同书、补充协议、收条、收据、证明、账户明细查询、李某2设、王胜民关于支付马青宝、丁科工程款的情况说明、委托书、虞城县郑集乡李阁村民委员会证明、劳动协议书、合作协议、河南民基建设有限公司证明两份、提取笔录、河南电视台河南人栏目组情况说明、关于虞城县村村通节目的详细情况汇报、申请及扣押物品清单、河南大象融媒体集团晴彩中原频道的证明、接受证据材料清单、刘秋华、杜世庆等人诈骗案各村详情表、理财卡账户明细对账单及中国农业银行卡交易明细清单、虞城县公安局查封笔录、龙口市悦海房地产投资有限公司收据及海岸华府项目认购书、虞城县公安局查封决定书及查封清单、龙口市住房保障和房产管理办公室房屋权属登记信息证明、杜世庆出具的借条、关于界沟镇、李老家乡、郑集乡、稍岗镇、城郊乡修路情况、李某2设提供的各村收款情况及证明、王胜民提供的各村收款情况、收据及机动车保险单、收条、河南省2015年度第二批整村推进财政扶贫资金项目汇总、说明、情况汇报、虞城县杜集镇人民政府证明、河南省农村信用社客户交易明细、郑集乡部分行政村村村通工程情况汇报、银行开户信息和交易明细、证人解璐、许某、朱某、张某1、路保安、戚某、张建立、户正平、吴某、李某1、姚某、黄某等人的证言、被害人李某2、马某1、孙某、李某3、虎生伏、张某3、王某1、刘某、史某、赵某、张某4、霍某1、霍某2、陈某、郭某、谷某1、马某2、林某、鲁某、梁某、谷某2、王某2、卢某、胡某、李某4、魏某1、张某5、郑某、徐某、祁某、魏某2、韩某、王某3、高某的陈述、同案犯杜世庆、段某、张某2、刘军的供述与辩解、印章检验鉴定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘秋华伙同杜世庆、张某2、段某以非法占有为目的，采用虚构不存在的农村道路建设工程，签订工程合同的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当依法追究其刑事责任。关于本案犯罪数额的认定，应将支付工程款和商砼款部分予以扣除，因这部分款项非法占有目的不明显，且刑事立案前已实际返还，故对该部分予以扣除，但作为量刑情节予以考虑。鉴于刘秋华多次诈骗，酌情对其从重处罚；在共同犯罪中作用和地位均小于杜世庆，系罪责相对较轻的主犯，酌情对其从轻处罚；当庭自愿认罪，且认罪认罚，酌情对其从轻处罚。关于辩护人提出的刘秋华系从犯的辩护意见，经查，刘秋华、杜世庆等五人在共同犯罪中各有分工，五人的行为以非法占有为目的，彼此联系，密切配合，形成一个有机联系的犯罪活动整体，刘秋华积极参与犯罪，不能认定从犯，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于辩护人提出的刘秋华系坦白的辩护意见，经查，刘秋华归案后直至庭审前均未如实供述自己的罪行，庭审时才对犯罪行为供认不讳，系当庭自愿认罪，不能认定坦白，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于辩护人提出的刘秋华系初犯的辩护意见，经查，刘秋华与杜世庆等人自2016年6月起开始在郑集乡、城郊乡、李老家乡、稍岗镇、界沟镇多地以修建农村道路建设工程为名骗取多个工程队保证金以及多个乡镇村庄的配套资金，系多次实施诈骗，不能认定初犯，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据刘秋华的犯罪事实、情节、性质等综合因素以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定判决如下：一、被告人刘秋华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2029年5月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得人民币249.99万元责令退赔受害人（其中29.62万元退赃款已提存本院赔偿款账户）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  范晓娟审判员  蒋伟生审判员  杨海营二〇一九年十一月十五日书记员  丁 冉