浙江省开化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0824刑初89号 公诉机关浙江省开化县人民检察院。 被告人李水女，女，1971年7月20日出生于浙江省开化县，汉族，小学文化，开化县凡爱服饰加工厂职工，住开化县。因本案于2019年2月27日被开化县公安局刑事拘留，同年3月12日变更为取保候审。2019年4月24日，经本院决定被继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人余梦琴，浙江三同律师事务所律师。 辩护人江增清，浙江求是园律师事务所律师。 被告人方爱英，女，1976年11月7日出生于浙江省开化县，汉族，初中肄业，农民，住浙江省开化县。因本案于2019年2月22日被开化县公安局取保候审。2019年4月24日，经本院决定被继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人吕华儿，浙江三同律师事务所律师。 浙江省开化县人民检察院以开检公诉刑诉[2019]72号起诉书指控被告人李水女、方爱英犯非法经营罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员吾佳出庭支持公诉，被告人李水女及其指定辩护人余梦琴，被告人方爱英及其指定辩护人吕华儿到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:2018年7月5日至2019年2月21日，被告人方爱英以营利为目的，在开化县自己家中进行“六合彩”开票，共接受刘某、黄某、程某等人非法投注19万余元，后连同自己和其朋友夏某购买的12万余元一起上报给被告人李水女。期间，方爱英从中收取手续费14000余元，李水女获利14万余元，后当庭变更指控李水女非法获利56580元。 案发后，二被告人被民警传唤到案，到案后如实供述自己的罪行。李水女退出违法所得10万元，方爱英退出违法所得14500元。 公诉机关认为，被告人李水女、方爱英违反国家规定，非法销售“六合彩”彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李水女、方爱英系坦白，适用《刑法》第六十七条第三款。建议判处被告人李水女有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，判处被告人方爱英有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。 被告人李水女、方爱英对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 指定辩护人余梦琴对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，其提出被告人李水女主观恶性较小、退出违法所得等悔罪表现并有坦白情节，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 辩护人江增清另提出接受被告人李水女的投注的上家虽未归案，但其在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应适用相关法律规定予以从轻处罚。 指定辩护人吕华儿对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护意见是被告人方爱英的社会危害性较小，认罪态度好，积极退赃，具有悔罪表现，建议从轻减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年7月5日至2019年2月21日，被告人方爱英以营利为目的，在开化县自己家中进行“六合彩”开票，接受刘某、黄某、程某等人非法投注，并连同自己和其朋友夏某购买投注额一起上报给被告人李水女。被告人李水女共接受方爱英的报码投注314121元。期间，被告人方爱英从中收取手续费14737元，被告人李水女非法获利56580元。 2019年2月22日，开化县公安局民警从被告人方爱英处扣押赌资人民币770元，同日，被告人方爱英退出违法所得14500元，在本院审理过程中退出违法所得237元。2019年3月11日，被告人李水女退出违法所得10万元。被告人李水女、方爱英所在的基层组织同意对被告人适用非监禁刑。 上述事实，被告人李水女、方爱英在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人李水女、方爱英的供述与辩解，物证扣押在案的“白小姐传密”书本、收款收据、笔记本、笔记本电脑，证人夏某、黄某、姚某、董某、曾某、林某、刘某、程某、汪某1、周某、汪某2、李某、郑某的证言，辨认笔录及照片，检查笔录、图及照片，搜查笔录及照片，电子数据检查工作记录，书证微信聊天及转账截图、扣押笔录及决定书、扣押照片、缴款书复印件、数据统计表、行政处罚决定书、发还清单、到案经过、违法犯罪情况查证工作情况、银行账户明细、户籍证明、审前社会调查表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李水女、方爱英违反国家规定，非法销售“六合彩”彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人方爱英被抓获归案后如实供述罪行，被告人李水女归案后如实供述主要犯罪事实，均系坦白，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，二被告人均退出违法所得，具有悔罪表现，予以从轻处罚。辩护人江增清提出被告人李水女系从犯的辩护意见，尚无相关证据支持，本院不予采信。综合被告人方爱英的犯罪情节、悔罪表现和社会危害性，对被告人李水女、方爱英适用缓刑不致再危害社会，本院决定对二被告人适用缓刑。公诉机关相关量刑建议及辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定,判决如下： 被告人李水女犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)，并处罚金57000元。 被告人方爱英犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)，并处罚金20000元。 扣押在案的赌资770元，被告人李水女的违法所得56580元，被告人方爱英的违法所得14737元，予以追缴，由扣押机关上缴国库。 作案工具笔记本电脑（苹果MacBookPro）一台予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  叶 茂 人民陪审员  江金美 人民陪审员  徐颂琴 二〇一九年十一月二十日 法官助理胡欢 书记员饶楚君 附法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。