山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1502刑初936号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人郭某朋，男，出生于河南省漯河市郾城区，汉族，高中文化，个体，户籍所在地河南省漯河市郾城区，住河南省漯河市郾城区。因涉嫌犯诈骗罪，经聊城市公安局东昌府分局决定，于2019年6月6日被该局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月28日被聊城市公安局东昌府分局执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人刘福岭，山东荣法律师事务所律师。被告人侯某辉，男，出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，经聊城市公安局东昌府分局决定，于2019年5月29月被该局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月28日被逮捕。现羁押于山东省临清市看守所。辩护人温韬、沈庆夺，山东众成清泰（聊城）律师事务所律师。被告人侯某飞，男，出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，经聊城市公安局东昌府分局决定，于2019年5月29月被该局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月28日被逮捕。现羁押于山东省临清市看守所。被告人侯某山，男，出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，经聊城市公安局东昌府分局决定，于2019年5月23日被该局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月28日被逮捕。现羁押于山东省临清市看守所。辩护人刘军华、吴艳霞，北京市京师律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东某一部刑诉（2019）273起诉书指控被告人郭某朋、侯某辉、侯某飞、侯某山犯买卖国家机关证件罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员赵秋菊出庭支持公诉，被告人郭某朋及其辩护人刘福岭、被告人侯某辉及其辩护人温韬、沈庆夺、被告人侯某飞、被告人侯某山及其辩护人刘军华、吴艳霞到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年3月份以来，被告人侯某辉、侯某飞以牟利为目的，分别使用被告人侯某山、侯某、张某1的身份信息注册成立了漯河市轩赏食品有限公司、漯河市游山文化传播有限公司、漯河市彦东食品有限公司、漯河市盛拂文化传播有限公司、漯河市淇泽文化传播有限公司、漯河市阳松食品有限公司，并在银行办理了上述公司的银行单位结算账户，后将上述公司的整套手续（包括营业执照、对公账户、企业公章及法人章）以5000元不等的价格卖给被告人郭某朋，被告人郭某朋又卖给了姬某（另案处理）。2019年5月16日，聊城天坛生物单采血浆站有限公司被骗款项4356400元，其中200万元于同日被转移至以被告人侯某山名字注册成立的漯河市轩赏食品有限公司对公账户（账号162841010********）后又继续转移，至今款项未能追回。另查明，2019年5月22日，被告人侯某山接公安机关电话传唤后自动到案，如实供述了犯罪事实；2019年5月29日，被告人侯某辉协助公安机关抓获被告人侯某飞；案件审理过程中，四被告人分别退回所得赃款10000元、3000元、2000元和6000元。还查明，2019年6月6日，被告人郭某朋得知同案犯被抓获后，来到聊城市公安局东昌府分局刑警六中队，其在门口犹豫不决时被抓获。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、办案说明、接受证据材料清单、调取证据通知书、扣押物品清单、在逃人员登记/撤销表、抓获经过、石某所作记录、微信聊天记录、通话单、中国工商银行电子回单、对账单、交易流水，胡某所办银行卡记录、聊城天坛生物单采血浆站有限公司营业执照、业务回单、被告人所办理、买卖的漯河市轩赏食品有限公司等公司营业执照、单位银行账户预开账号申请，山东省非税收入通用票据，四被告人的户籍证明；证人张某2、石某、侯某、张某1、孙某、姬某、赵某、吴某、白某、胡某的证言；电子数据提取固定清单、电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。被告人郭某朋的辩护人认为，郭某朋只是买卖工商营业执照等手续，将相关证件交付给姬某，姬某作何用途、作何处理，郭某朋概不知晓，郭某朋不应对200万元损失承担责任，本案不属于情节严重的情形；被告人在刑警六中队门口被抓获，应推定其为投案自首；被告人积极认罪、悔罪，主动退赃，且系初犯，建议对其从轻处罚。被告人侯某辉的辩护人认为，买卖国家机关证件罪，侵犯的对象是公文、证件、印章，且仅限于国家机关的公文、证件和印章，本案除六本营业执照属于国家机关的证件外，其他对公账户等不属于国家机关证件的范畴；且诈骗犯罪分子只是使用了购买的轩赏食品有限公司的对公账号来转移款项，而唯一能作为犯罪对象的公司营业执照在诈骗中未起任何作用，不过是诈骗分子掩饰其犯罪的手段，本案不应定性为情节严重；侯某辉在整个买卖国家机关证件犯罪中起次要作用，系从犯；被告人归案后积极认罪、悔罪，协助公安机关抓获同案犯，且主动退赃，建议对其从轻处罚。被告人侯某山的辩护人认为，被告人的犯罪行为不属于情节严重的情形，被告人具有从犯、自首情节，且积极退赃，又系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。本院认为，被告人郭某朋、侯某辉、侯某飞、侯某山以牟利为目的，买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控四被告人的犯罪事实和罪名均成立。被告人郭某朋在共同犯罪中起主要作用，系主犯；归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且能够主动退回赃款。被告人侯某辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；协助公安机关抓获同案犯，系立功；且能够主动退回赃款。被告人侯某飞在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且能够主动退回赃款。被告人侯某山在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；接公安机关电话传唤后自动到案，如实供述犯罪事实，系自首；且能够主动退回赃款。综合以上情节，对被告人郭某朋、侯某辉依法可以从轻处罚，对被告人侯某飞、侯某山依法应当从轻处罚，辩护人与之相应的辩护意见本院予以采纳。关于被告人郭某朋的辩护人所持该被告人为自首的辩护意见，审理认为，郭某朋虽然主动来到公安机关，但是在公安机关门口犹疑不决时被抓获，说明其来公安机关的目的不是投案，其行为依法不能认定为自首，该辩护人的该项辩护意见及其他辩护人与本院查明事实不符的辩护意见，本院不予采纳。据此，根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郭某朋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年9月5日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人侯某辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币8000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年6月28日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人侯某飞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年3月28日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。)四、被告人侯某山犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年1月22止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许成信人民陪审员  孙庆磊人民陪审员  孙建荣二〇一九年十一月二十一日书 记 员  杜 可