浙江省衢州市柯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0802刑初481号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人李某甲，男，出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省常德市汉寿县（户籍地：湖南省常德市汉寿县）。1995年7月11日因犯抢劫罪被湖南省汉寿县人民法院判处有期徒刑四年，1997年7月24日被假释；1998年12月8日在假释期间因犯寻衅滋事罪被湖南省汉寿县人民法院撤销假释，判处有期徒刑二年，与原判尚未执行的刑期一年七个月十六天并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。2003年10月10日因犯抢劫罪被湖南省汉寿县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金4000元，2007年8月6日刑满释放。2011年12月12日因寻衅滋事被湖南省常德市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月。又因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月17日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年3月21日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉〔2019〕460号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序进行审理。在审理过程中发现有不宜适用简易程序情形，依法转为普通程序，并组成合议庭。本院于2019年11月21日、11月25日依法公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员裴军、江雪土出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月至2019年1月期间，被告人李某甲因手头拮据，遂在“货车帮”和“运满满”APP上发布虚假货运信息，吸引平台上不特定被害人电话联系，李某甲先不接听，而后利用其先行购买的距离被害人最近的归属地号码回拨，获取被害人信任，与被害人商谈货运情况并互加微信好友；李某甲通过微信发送拉货位置、货物图片、运费情况等虚假信息给被害人，并以信息费为由，要求被害人以微信转账、红包的方式先行支付信息费后失联，共计诈骗22800元。 被告人李某甲到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、抓获经过、微信转账截图、微信交易明细、刑事判决书、证人肖某、陈某的证言、被害人程某、徐某、张某1等人的陈述、被告人李某甲的供述及辩解、电子证据检查工作记录、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、数据光盘等证据。 公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，利用微信以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人自愿如实供述犯罪事实，对指控没有异议，愿意接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。 被告人李某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2018年6月至2019年1月期间，被告人李某甲因手头拮据，遂在“货车帮”和“运满满”APP上发布虚假货运信息，吸引平台上不特定被害人电话联系，李某甲先不接听，而后利用其先行购买的距离被害人最近的归属地号码回拨，获取被害人信任，与被害人商谈货运情况并互加微信好友；李某甲通过微信发送拉货位置、货物图片、运费情况等虚假信息给被害人，并以信息费为由，要求被害人以微信转账、红包的方式先行支付信息费后失联，共计诈骗22800元。分述如下： 1、2018年6月4日，被告人李某甲虚构拉货信息联系被害人王某1并添加微信，李某甲要求先行支付400元信息费，王某1通过微信红包的方式分两次支付给李某甲400元。被告人李某甲将400元全部领取，后失联。 2、同年6月24日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人麻某的信任并添加微信，李某甲要求先行支付400元信息费，麻某通过微信红包的方式分两次支付给李某甲，李某甲以接收第二个红包受阻为由要求麻某重新支付，后麻某又以微信红包方式支付200元。被告人李某甲领取全部微信红包共计600元，后失联。 3、同年7月18日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人田某1的信任并添加微信，李某甲要求先行支付400元信息费，田某1通过微信转账李某甲400元，李某甲以接收转账受到限制为由要求田某1以微信红包的方式重新支付，后田某1以微信红包的方式支付200元。被告人李某甲领取全部微信转账及红包共计600元，后失联。 4、同日，被告人李某甲以前述相同方式骗取被害人郭某2微信转账及红包共计800元，后失联。 5、同年7月23日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人吴某微信转账及红包共计800元，后失联。 6、同年7月30日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人王某4微信转账及红包共计600元，后失联。 7、同年8月2日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人王某2所微信转账及红包共计800元，后失联。 8、同年8月7日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人韦某微信转账及红包共计600元，后失联。 9、同年9月9日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人吕某微信转账及红包共计800元，后失联。 10、同年9月18日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人郭某1微信转账及红包共计800元，后失联。 11、同日，被告人李某甲又以相同方式骗取被害人乔某微信转账及红包共计800元，后失联。 12、同年10月23日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人李某1微信转账400元，后失联。 13、同年10月24日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人张某1微信转账及红包共计800元，后失联。 14、同年10月27日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人田某2微信转账及红包共计700元，后失联。 15、同日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人石某微信转账及红包共计800元，后失联。 16、同日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人刘某1微信转账及红包共计800元，后失联。 17、同日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人崔某微信转账及红包共计800元，后失联。 18、同日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人封某微信转账及红包共计800元，后失联。 19、同年10月30日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人刘某2微信转账及红包共计800元，后失联。 20、同年11月4日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人徐某微信转账及红包共计800元，后失联。 21、同年11月7日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人应某微信转账及红包共计800元，后失联。 22、同年11月8日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人杭某微信转账及红包共计800元，后失联。 23、同年11月8日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人宋某微信转账及红包共计800元，后失联。 24、同年11月9日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人张某2微信转账及红包共计800元，后失联。 25、同日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人李某2微信转账及红包共计800元，后失联。 26、同年11月18日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人黄某微信转账及红包共计800元，后失联。 27、同年12月10日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人董某微信转账及红包共计600元，后失联。 28、同年12月15日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人杜某微信转账及红包共计800元，后失联。 29、同日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人王某3微信转账及红包共计800元，后失联。 30、同年12月23日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人韩某1微信转账500元，后失联。 31、2019年1月2日，被告人李某甲以相同方式骗取被害人程某微信转账及红包共计1000元，后失联。 另查明，被告人李某甲于2019年2月14日被临时羁押于湖南省汉寿县看守所，至同年2月17日被浙江省衢州市公安局柯城分局民警提走，同日送衢州市看守所羁押。被告人李某甲于2019年11月21日向本院退出违法所得22800元用于发还给各被害人。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、抓获经过、微信转账截图、微信交易明细、刑事判决书、劳动教养决定书、证人肖某的证言及辨认笔录、照片、证人陈某的证言、被害人程某、杭某、田某2、韩某1、宋某、张某1、石某、董某、郭某1、杜某、王某3、刘某1、崔某、黄某、李某1、郭某2、刘某2、王某4、吴某、田某1、吕某、乔某、徐某、应某、张某2、李某2、麻某、王某2所、王某1、韦某、封某的陈述、被告人李某甲的供述及辩解、电子证据检查工作记录、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、数据光盘证明、拘留证、浙江省法院执行款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，利用互联网以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李某甲归案后如实供述所犯罪行，案发后积极退赃，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下: 被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2021年2月13日止），并处罚金10000元（罚金款限于本判决生效之日缴纳）。 缴纳至衢州市柯城区人民法院的退赔款发还给各被害人（清单见附页）；扣押在案的手机6部、银行卡3张、手机卡22张、A4材料纸1张，作为作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡 适 人民陪审员  孙汉清 人民陪审员  姜风仙 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  阮承锋 附页： 1.相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 退赔发还清单 姓名 联系方式 发还金额（元） 姓名 联系方式 发还金额（元） 杭某 黄某 田某2 李某1 韩某1 郭某2 宋某 刘某2 张某1 王某4 石某 吴某 董某 田某1 郭某1 吕某 杜某 乔某 王某3 徐某 刘某1 应飞 崔某 张某2 李某2 麻某 王某2所 王某1 韦某 封某 程某