山东省菏泽经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1791刑初425号公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。被告人李奎，男，1986年11月23日出生于菏泽市牡丹区，汉族，小学文化，市民，户籍地山东省菏泽市开发区，住址同上。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月14日被菏泽市公安局开发区分局取保候审，于2019年10月14日被本院取保候审。辩护人杨帅，山东晟韵律师事务所律师。被告人卢伟，男，1998年08月28日出生于河南省虞城县，汉族，初中文化，户籍地河南省虞城县，现住。因涉嫌犯非法经营罪于2018年6月9日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，于2018年7月17日被菏泽市公安局开发区分局取保候审，于2019年10月14日被本院取保候审。辩护人张道印，山东君诚仁和律师事务所律师。菏泽经济开发区人民检察院以菏开检公刑诉〔2019〕407号起诉书指控被告人李奎、卢伟犯非法经营罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年10月30日公开开庭审理了本案。菏泽经济开发区人民检察院指派检察员任爽、代理检察员侯瑞莉出庭支持公诉，被告人李奎及其辩护人杨帅、卢伟及其辩护人张道印均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月至6月，被告人李奎在未取得相关部门批准的情况下，在菏泽开发区闫庄行政村南闫庄料场院内，在一辆无牌厢货汽车上使用加油装置私自销售汽油。2018年4月15日被告人卢伟在明知自己无相关资质的前提下，被李奎招聘作为加油员销售汽油。经鉴定，涉案金额共计人民币261170.16元。被告人李奎系自首，被告人卢伟到案后如实供述自己罪行。就上述指控，公诉机关提供有扣押决定书及扣押清单、鉴定意见、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李奎、卢伟违反规定，非法进行经营活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李奎对指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人卢伟对指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2018年4月15日至6月8日，被告人李奎在未得到相关部门颁发《危险化学品经营许可证》和《成品油零售经营批准证书》批准，未办理工商营业执照的情况下，在菏泽开发区闫庄行政村闫庄村松花江路南闫庄料场院内，在一辆无牌厢货汽车上使用加油装置私自销售汽油。2018年4月15日被告人卢伟在明知自己无相关资质的前提下，被李奎招聘至该场所作为加油员销售汽油。经鉴定，涉案金额共计人民币261170.16元，非法获利80399.08元。被告人李奎主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，被告人卢伟到案后如实供述自己的犯罪事实。经本院委托评估，司法部门出具调查评估意见书，评估意见为：二被告人对所居住的社区无不良影响。本案审理过程中，二被告人分别主动向本院交纳罚金3万元、1万元，另被告人李奎主动交纳违法所得2万元。上述事实，有下列经过举证、质证并经法庭认证的证据证实：1.物证、书证（1）受案登记表、抓获经过、发破案经过，证实本案案发及被告人到案情况。（2）户籍信息及证明，证实二被告人案发时均达到刑事责任年龄及政治面貌系群众，无违法犯罪记录。（3）菏泽工商行政管理局经营者信息，证实被告人李奎系菏泽市牡丹区梓铭托运部的经营者。（4）菏泽市开发区安全生产监督管理局说明及其他部门证明，证实经营危险化学品、零售成品油，需要取得相关许可。（5）记账单及银行交易明细，证实经营收入等情况。（6）开发区公安分局出具证明附加油机查询数据图片等证据材料，证实经现场查询加油机加油数据。（7）开发区公安分局出具证明，证实相关人员身份调查情况。（8）扣押决定书及扣押清单，证实涉案物品被扣押内容。（9）调查评估意见书，证实二被告人经评估对所居住社区无不良影响。2.鉴定意见，证实涉案加油车、燃油加油机不合格。卢伟、李奎汽油销售额共计261170.16元，盈利80399.08元。3.现场勘验笔录、搜查笔录等，证实案发现场及搜查提取涉案物品情况。4、辨认笔录，证实卢伟能够辨认出向其收取加油费的陈某1、李奎就是闫庄料场加油站的老板，李奎能够辨认出卢伟就是其在劳务市场找的河南虞城的加油员。5.证人证言（1）证人闫某证言，证实知道在闫××路路南有加油的集装车，见过有轿车来加油，和自己一起被带到派出所的是加油员，加油站的加油员大概来料场负责加油有一个半月的时间。但是加油车什么时候开始存在、加油的价格、加油员什么时候来的都不清楚，不清楚厢货加油站的老板是谁。（2）证人贾某证言，证实其没有给卢伟介绍过工作，其听其他同学说卢伟曾在一家加油站工作，具体情况不清楚。其不知道2018年期间闫庄料场内的加油站，不认识邓宇航和陈某1。（3）证人陈某1证言，证实其不认识卢伟；其不知道闫庄料场加油站的事，没什么要说的；2018年四五月份，其朋友李奎让其去闫庄料场帮忙拿过几次钱，到了一个年轻男子给其钱其拿着就离开了，对方电话其不清楚，每次拿了大概几千现金，具体多少记不清了，其不知道钱是怎么来的；拿钱的时候其在闫庄料场看到有一堆土还有石子，停了个厢货还有集装箱，但没进去看，不清楚里面的具体情况，不知道厢货车内是加油的。6.被告人供述与辩解（1）被告人李奎的供述与辩解，证实其是加油站老板，没有经营汽油销售的《工商营业执照》、《成品油零售经营批准证书》、《危险化学品经营许可证》等相关许可证件；其经营的加油点没有经过消防、安监部门验收过；报废的厢货及加油装置是自己联系电线杆上广告的电话购买的；其所经营的加油站就一个河南虞城的男孩过来干加油员，是自己在劳务市场随便找的一个加油员卢伟，没有经过任何培训，平时都是其自己通过查看加油计量器上的数额向加油员收取油钱；出售的汽油是其自己联系购买的；来加油的客户都是附近的群众。加油按“新恒源”计量器显示屏显示的升数收取油钱，只有95号汽油，售价5.78元每升，油的进价其记得是五千多一吨，一共买进三吨花一万六千元，每升4元。其用过卢伟干加油员，不知道邓宇航是谁，在自己还没有找到其他的加油员之前，自己操作了几天，后来找到了卢伟当加油员。其在四五月份安排陈某1帮其到加油站收过三四次钱，其告知卢伟陈某1是其朋友，陈某1不是其加油站合伙人，陈某1不清楚加油站情况，加油站设备购买运营都没有陈某1的事情，其从上家购入汽油也没有让陈某1帮过忙。（2）被告人卢伟的供述与辩解，证实2018年4月朋友贾某联系其到自己舅舅陈某1开的私人加油站上班，4月15日到后贾某带其到加油站，一个叫邓宇航的男子交其如何操作，后自己负责为客户加油至案发，自己经手的营业额共计8万元左右。卖的是95号汽油，5.78元/升，陈某1一周左右来收一次加油款，根据加油机上的计数装置显示的数据向其收钱；汽油由陈某1联系的一陕西油罐车供应；加油机上的计数装置都是其老板陈某1查看、是否清零重新计算不清楚，数额以加油的电子计量器为准；其没有见过加油站的成品油零售经营批准证书和危险化学品经营许可证等相关证件；加油通过朋友介绍宣传联系客户，有客户来就给加。加油站老板是陈某1和李奎两个人，李奎是贾某的舅舅，之前记错了。其不清楚加油站老板具体是谁，但李奎比较关心经营情况，陈某2财只是来收钱，对于其他加油的问题从来不管，所以自己认为加油站老板就是李奎。李奎和陈某1都向其收过油钱。其从4月15日一直干到6月8日，没参加过任何培训、无任何加油相关证件。上述证据来源合法、有效，相互印证，足以证明本案事实。本院认为，被告人李奎、卢伟违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，提供的证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李奎主动投案，到案如实供述自己的犯罪事实，构成自首，被告人卢伟到案如实供述自己的犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人李奎、卢伟认罪认罚，主动退还部分违法所得，积极交纳罚金，无犯罪前科，宣告缓刑对所居住社区无不良影响，符合缓刑适用条件，依法对其从轻处罚并宣告缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：一、被告人李奎犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）二、被告人卢伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）三、没收被告人李奎违法所得80399.08元上缴国库（已交纳20000元）。四、扣押于菏泽市公安局开发区分局的作案工具厢货汽车一辆（内有长方形汽油罐、加油电子计量装置、加油枪一套）、记账单叁张由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  朱秋英人民陪审员  张继雪人民陪审员  邓仰保二〇一九年十一月二十五日书 记 员  李少宁