安徽省阜阳市颍东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1203刑初223号 公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民法院。 被告人李建琪，男，1992年6月18日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，无业，住山东省青岛市市**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月12日被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留并网上追逃，同年3月24日被山东省青岛市公安局市南分局民警抓获，并临时羁押于青岛市看守所，3月29日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，5月3日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 指定辩护人张宇，安徽淮都(颍东)律师事务所律师。 被告人李宏垚，男，1993年10月29日出生于陕西省潼关县，汉族，初中文化，务工，住陕西省潼关县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留并网上追逃，同年1月31日被青岛市公安局市南分局民警抓获，临时羁押于青岛市看守所，2月2日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，3月8日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 指定辩护人肖振，安徽淮都(颍东)律师事务所律师。 被告人李志斌，男，1997年5月8日出生于贵州省安龙县，汉族，初中文化，无业，住贵州省安龙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留并网上追逃，同年2月8日被贵州省安龙县公安局民警在该县市府大道杨柳街口抓获，临时羁押于安龙县看守所，2月27日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，4月5日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 指定辩护人赵永亮，安徽淮都(颍东)律师事务所律师。 阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉［2019］176号起诉书，指控被告人李建琪犯诈骗罪，被告人李宏垚、李志斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，阜阳市颍东区人民检察院指派检察员杨增祥出庭支持公诉，被告人李建琪及其辩护人张宇、被告人李宏垚及其辩护人肖振、被告人李志斌及其辩护人赵永亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍东区人民检察院指控并经本院审理查明： 2018年10月份，被告人李建琪明知他人实施诈骗犯罪活动，并以其本人身份证在银行办理3套银行卡交给诈骗人员，并得款780元，后又通过“青岛爱尚兼职群”等微信群散播办理银行卡信息。被告人李宏垚明知李建琪在该微信群散播办理的银行卡是用于诈骗人员转移诈骗款，并办理了7套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)卖给李建琪，共获利1700元，李建琪又将银行卡交给诈骗人员，获利700元。 2018年11月份，被告人李志斌通过微信认识化名为“小龙”的网友，李志斌明知他人使用银行卡是转移犯罪所得，陆续办理5套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)出售给“小龙”，从中获利5000元。 2018年11月，董某、王某（二人均已判刑）等人加入李济深成立的“中华人民共和国民族资产解冻委员会”，虚构国家有笔民族资产需资金解冻，凡加入的会员需缴纳会费，并能得到高额的报酬，吸入大量人员加入，骗取会员钱款。董某安排王某将诈骗款向李济深提供户名为李宏垚银行卡内转款24.51万元、户名为李志斌银行卡内转款16.1万元。此后，李宏垚、李志斌又通过挂失补卡的方式，李宏垚从银行卡内取出赃款6500元占为己有，李志斌从银行卡内取出赃款790元占为己有。 另查明：2019年3月24日，李建琪被山东省青岛市公安局市南分局民警在其家中抓获；2019年1月31日，李宏垚被山东省青岛市公安局市南分局民警在青岛市市南区老船夫酒店抓获；2019年2月8日，李志斌被贵州省安龙县公安局民警在该县市府大道杨柳街口抓获，三被告人到案后供述了犯罪事实。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、抓获经过、银行交易明细表、刑事判决书及释放证明、临时羁押证明、户籍证明，证人董某、王某的证言等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人李建琪明知他人实施诈骗行为而提供银行账户，帮助转款24.51万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李宏垚、李志斌明知诈骗犯罪所得而提供银行账户，帮助转移赃款，情节严重，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。公诉机关认为，三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚，又具有坦白情节，可从轻处罚。 被告人李建琪对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人除同意公诉人意见外，还认为李建琪系初犯，认罪态度较好，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人李宏垚对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人除同意公诉人意见外，还认为李宏垚系初犯，仅提供了银行卡，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人李志斌对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人除同意公诉人意见外，还认为系初犯，认罪态度较好，建议对其从轻或者减轻处罚。 本院认为，被告人李建琪明知他人实施诈骗犯罪活动，与他人串通，为他人收取银行卡，参与诈骗活动，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李宏垚、李志斌明知他人使用银行卡是转移犯罪所得，为他人办理银行卡，帮助转移赃款，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以支持。 对公诉机关及辩护人认为，三被告人系从犯，依法应减轻处罚，又具有坦白情节，可从轻处罚的公诉、辩护意见，本院予以采纳。 结合案件的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李建琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币20000元。 二、被告人李宏垚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。 三、被告人李志斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。 四、对被告人李建琪违法所得1480元、李宏垚违法所得8200元、李志斌违法所得5790元，予以追缴。 上述罚金及追缴款项于判决书生效后三十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余向阳 人民陪审员  马士军 人民陪审员  邓 林 二〇一九年十一月五日 书 记 员  卢 影 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的情节自首，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期间内一次或者分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民 法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产应当及时返还；违禁品和供犯罪手所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。