河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1323刑初422号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人周敦峰，男，1978年12月9日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地湖北省武汉市东西湖区，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被西峡县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪经西峡县人民检察院批准，于2019年4月4日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）李晓鹏，河南宇洋律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检一部刑诉（2019）217号起诉书指控被告人周敦峰犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员谢爽出庭支持公诉，被告人周敦峰及其辩护人李晓鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2018年10月17日，黄哲（已判决）办理多张银行卡出售给何天齐（已判决），并按何天齐的指示邮寄给周康明（已判决）。2018年10月22日，周康明携带银行卡和被告人周敦峰及董凤浪从湖北省武汉市窜至河南省漯河市，由周敦峰联系买卡人欲将银行卡在漯河市进行出售。经双方协商，买卡人通过周敦峰出售的银行卡过款，按照过款量的百分之二进行提成。2018年10月23日周敦峰将该款交给周康明3000余元用于支付购买银行卡的费用。2018年10月23日，有人冒充西峡县消防大队长给西峡县县委接待办工作人员祁峰联系，谎称西峡县消防队要组织演练，让帮助联系饭店送餐，后祁峰将此业务介绍给西峡县鹳河饭店餐饮部经理张某，被害人张某与对方联系后，对方声称消防队在训练过程中需要购买一批太阳能发电机，因无法直接在消防队账面显示，让被害人张某先行垫资代为购买，后由消防队对准西峡县鹳河饭店结算。当日，张某为帮助太阳能发电机采购，分两次向户名为黄哲，账号为62×××77的银行卡共计打款166000元整，后对方失去联系。经查，此银行卡系周敦峰在漯河出售并于2018年10月23日过款的银行卡。针对上述指控，公诉机关出示了户籍证明、受案登记表、前科证明、到案经过、辨认笔录、提取笔录、现场照片、公安机关证明等书证，同案人黄哲、何天齐、司马相海、周康明的供述，被害人张某陈述，被告人周敦峰供述与辩解等证据。据此认为，被告人周敦峰明知他人实施诈骗活动，仍为其提供银行卡，致使他人财物被骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。周敦峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定处罚，建议对被告人周敦峰在四年以下有期徒刑，并处罚金的幅度内量刑，提请依法判处。被告人周敦峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人李晓鹏的辩护意见是：被告人周敦峰有如下从轻或减轻的量刑情节：1、周敦峰为从事诈骗活动提供银行卡，是从犯。2、到案后如实供述自己的罪行，是坦白。3、周敦峰系初犯，且认罪认罚。4、被骗钱款已退还被害人。综上，望对其从轻处罚。经审理查明：2018年10月22日，被告人周敦峰与周康明（已判决）及董凤浪从湖北省武汉市窜至河南省漯河市，由周康明携带黄哲办理的多张银行卡，由周敦峰联系买卡人，欲将银行卡出售，经买卖双方协商，买卡人通过周敦峰出售的银行卡过款，并按过款量的百分之二进行提成。2018年10月23日通过周敦峰出售的银行卡过款后，买卡人给周敦峰提成3400元，周敦峰将其中3000元交给周康明用于支付买银行卡费用。2018年10月23日，有人冒充西峡县消防大队长给西峡县县委接待办工作人员祁峰联系，谎称西峡县消防队要组织演练，让帮助联系饭店送餐，后祁峰将此业务介绍给西峡县鹳河饭店餐饮部经理即被害人张某，张某与对方联系后，对方声称消防队在训练过程中需要购买一批太阳能发电机，因无法直接在消防队账面显示，让张某先行垫资代为购买，后由消防队对准西峡县鹳河饭店结算。当日，张某为帮助采购太阳能发电机，分两次向户名为黄哲，账号为62×××77的银行卡共计打款166000元整，后对方失去联系。经查，此银行卡系周敦峰在漯河出售并于2018年10月23日过款的银行卡。被告人周敦峰到案后，如实供述自己的犯罪事实。本案在审理期间，周敦峰家属代其将非法获利的3400元退缴。2019年1月19日，一名自称王广杰的人称受他人之托将16.6万元诈骗款退还于被害人张某。上述事实，有户籍证明、受案登记表、前科证明、到案经过、辨认笔录、提取笔录、现场照片、公安机关证明等书证，同案人黄哲、何天齐、司马相海、周康明的供述，被害人张某陈述，被告人周敦峰供述与辩解等证据证实。以上证据来源合法,内容客观真实，并经当庭质证认证，证据之间相互印证并形成完整的证据链，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人周敦峰明知他人实施诈骗活动，仍向他人出售银行卡，致使被害人张某被骗16.6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。周敦峰为电信网络诈骗犯罪提供银行卡，使他人诈骗所得的财物通过被告人所提供的银行卡取出，为他人实施诈骗犯罪提供了帮助，应当认定为从犯，依法应当对其减轻处罚。周敦峰到案后如实供述自己罪行，依法可以对其从轻处罚，其家属主动上缴非法所得，可作为从轻的量刑情节考虑；被诈骗的钱款已退还于被害人，可作为对本案被告人从轻处罚的量刑情节考虑。辩护人关于对被告人的量刑情节的辩护意见经查属实且符合法律规定的，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人周敦峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2020年12月27日止。）二、被告人周敦峰退缴违法所得3400元依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 赛 赛人民陪审员 张 辉人民陪审员 杨亚辉二〇一九年十一月十八日法官助理王建涛书记员王萌杨附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。