福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初888号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人郑秋英，女，1960年9月15日出生于福建省漳平市，汉族，高中文化，漳平市电力公司退休职工，户籍地及住所地福建省漳平市。2006年2月13日因犯挪用公款罪被龙岩市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2019年1月6日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（2018年12月17日被抓），同月24日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]813号起诉书指控被告人郑秋英犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员饶轶出庭支持公诉，被告人郑秋英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控： 2014年9月，被告人郑秋英经他人介绍参与“民族资产解冻”活动。2016年6月至2018年12月间，被告人郑秋英在未核实该项目真实性、未核实相关人员真实身份及相关证明文件真实性的情况下，主动接受诈骗团伙上线指示，虚构“民族资产解冻”项目系李济深、李青山等国民党已故要员发起并由国务院有关部门领导批准，可以通过出资该项目获取高额回报的事实，积极向他人宣传“民族资产解冻”项目。期间，由被告人郑秋英牵头组建了龙岩地区项目解冻团队，并大量发展下线会员。在骗取被害人信任后，被告人郑秋英又单独或伙同李水良、周兰英、李明星等人（均另案处理），以解冻资产需要交纳“报单费”、“完税证明费用”、“众筹费用”及借款等为幌子，进一步骗取被害人财物，并由其转入上线诈骗分子指定的银行账户。具体犯罪事实如下： 1、2016年6月至2018年12月，被告人郑秋英伙同李水良、周兰英、李明星（均另案处理）以前述方式，骗取下线会员人民币（以下币种同）917542元，其中，周兰英转账555178元、李明星转账331964元、李水良转账30400元至被告人郑秋英账户。 2、2016年8月至9月，被告人郑秋英以前述方式通过项加敏、张立杰、汪素兰骗取下线会员2984976元，其中项加敏转账1371420元、张立杰转账257640元、汪素兰转账1355916元至被告人郑秋英账户。 3、2016年9月，被告人郑秋英以前述方式通过韩鹏伟、陈善永骗取下线会员7472765元，其中韩鹏伟转账6155720元、陈善永转账1317045元至被告人郑秋英账户。 4、2016年11月，被告人郑秋英伙同李水良等人以前述方式骗取被害人林某400000元。 5、2016年12月，被告人郑秋英伙同李水良以前述方式，骗取被害人郭某50000元、李明星85000元、苏斌50000元、周素英25000元、张益珍10000元、陈兴乡5100元、张七连70000元、阙才云50×××××元、林荣国25000元、钟炳华10000元、何阿玲7000元、马妙玲12000元、章巧珍65000元、曹云锋40000元、林荣清20000、范禄长10000元，共计534100元。 6、2017年8月至2018年5月，被告人郑秋英以前述方式骗取被害人张某1500000元。 7、2018年7月至8月，被告人郑秋英伙同李明星等人以前述方式骗取被害人王某840000元。 以上赃款均未追回。 2018年12月17日，被告人郑秋英被公安机关抓获归案。 另，被告人郑秋英自愿认罪认罚，并在值班律师的见证下与公诉机关签订认罪认罚具结书。为此，公诉机关对被告人提出如下量刑建议： 被告人郑秋英犯诈骗罪，建议判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，被告人的户籍证明，抓获经过，辨认笔录，相关银行账户的开户信息、交易明细、交易记录，银行业务凭证，借条、收条，所谓“民族资产解冻”的相关资料、通信录、人员信息名单，微信截图，微信聊天记录及转账记录截图，相关报案材料，相关的刑事判决书，认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书、量刑建议书以及其他相关书证，电子数据，被害人的陈述，证人证言，同案人的供述，被告人的供述和辩解等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人郑秋英伙同他人以非法占有为目的，谎称投资民族资产解冻可获得巨额回报，骗取他人财物共计人民币14649383元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人郑秋英归案后能如实供述其罪行，予以从轻处罚，但被告人有前科，酌情予以从重处罚。被告人郑秋英能认罪认罚，本院依法采纳公诉机关提出的量刑建议，予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人郑秋英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2030年6月16日止）。 二、追缴被告人郑秋英赃款14649383元，归还本案各被害人，剩余部分，予以没收，上缴国库。 三、随案移送：光盘五张，属电子数据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 赖  海  波 人民陪审员 李    卿 人民陪审员 李  丽  月 二〇一九年十一月十一日 书 记 员 林茜茜(代) 本案主要适用的法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。