四川省广安市广安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1602刑初260号 公诉机关广安市广安区人民检察院。 被告人黄伟能，男，1983年10月15日出生，汉族，福建省泉州市安溪县人，小学文化程度，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月27日被广安市公安局协兴园区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年3月6日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人李东海，四川展正律师事务所律师。 被告人陈国发，男，1991年3月27日出生，汉族，福建省泉州市安溪县人，初中文化程度，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月27日被广安市公安局协兴园区分局刑事拘留，同年2月26日被该分局取保候审，经广安市广安区人民检察院批准，同年4月8日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人黄中华，四川虹永律师事务所律师。 被告人黄连木，男，1984年5月27日出生，汉族，福建省泉州市安溪县人，初中文化程度，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被广安市公安局协兴园区分局刑事拘留，同日被该分局取保候审。本院于2019年7月29日决定对其取保候审。经本院决定，于2019年9月26日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人张全科，四川展正律师事务所律师。 被告人黄尚文，男，1989年11月26日出生，汉族，福建省泉州市安溪县人，初中文化程度，无业，户籍地湖南省衡阳市珠晖区，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月10日福建省泉州市安溪县公安局抓获，并送至安溪县看守所临时寄押至2019年2月19日，2019年2月20日被广安市公安局协兴园区分局刑事拘留，同年2月26日被该分局取保候审。广安市广安区人民检察院于2019年7月29日决定对其取保候审。经本院决定，于2019年9月26日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人黄丽华，四川展正律师事务所律师。 广安市广安区人民检察院以广区检刑诉[2019]239号起诉书指控被告人黄伟能、陈国发、黄连木涉嫌犯诈骗罪，被告人黄尚文涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月25日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广安市广安区人民检察院指派检察员廖垚出庭支持公诉，被告人黄伟能、陈国发、黄连木、黄尚文及辩护人李东海、黄中华、张全科、黄丽华均到庭参加了诉讼。期间因补充侦查，延期审理一次。本案现已审理终结。 广安市广安区人民检察院指控，2018年10月，被告人黄伟能邀约被告人黄连木、陈国发，共谋采取通过交友网站添加被害人微信，骗被害人到虚假赌博网站充值的方式实施诈骗。被告人黄伟能在郑州市二七区升龙城租了一套房子，购买了手机、银行卡、微信号、电话卡、电脑、信号接收器等作案工具。被告人黄伟能安排被告人陈国发在网上找了一个做赌博网站的QQ号码，支付4000元创建了一个名为“威尼斯人”的假赌博网站。被告人黄伟能、陈国发、黄连木一起使用微信聊天寻找诈骗对象，约定诈骗所得为聊天诈骗成功的人提成20%，其他人提成7%，剩下的归黄伟能。 2018年11月，被告人黄伟能添加了广安的被害人刘某1的微信后，自称“唐某”，是四川广安人，在香港从事软件开发，并用网上买来的香港电话卡给刘某1打电话，取得对方信任后，称其公司研发的软件可以通过赌博网站的系统漏洞赚钱，并提供给被害人刘某1“威尼斯人”虚假赌博网站和户名为张某、管某来的充值银行账户。被害人刘某1与其姐姐刘某2在“威尼斯人”赌博网站“重庆时时彩”项目分别通过注册账户“hai520”、“yan520”一共下注三次，第一次向张某的账户转账下注5000.68元，赚384.32元，第二次刘某1、刘某2共向管某来账户转账下注100万元，赚63815.05元，均已提现。第三次刘某1、刘某2共向管某来账户转账下注150万元后，被告人黄伟能、黄连木、陈国发等人商量以系统漏洞被发现无法提现为由，将被害人刘某1、刘某2的150万元占为己有。后被告人黄伟能联系被告人黄尚文，由黄尚文在网上寻找洗钱渠道，黄伟能将150万元转至对方提供的洗钱账户，由黄尚文在福建安溪与对方现金交易。被告人黄尚文在和洗钱公司共拿走21万元后，将剩下的129万元交给黄伟能。被告人黄伟能分给黄连木、陈国发各10.5万元，自己分得108万元。 被告人黄伟能、陈国发于2019年1月27日被民警抓获到案；被告人黄尚文于2019年2月10日被民警抓获到案；被告人黄连木于2019年2月26日主动到公安机关投案，到案后均如实供述罪行。案发后，被告人黄伟能、陈国发、黄连木、黄尚文的亲属赔偿了被害人的经济损失，其行为获得了谅解。 公诉机关为认定上述事实，出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；现场勘验、辨认笔录；视听资料等。 公诉机关认为，被告人黄伟能、陈国发、黄连木利用互联网、电信等技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄尚文明知是他人犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，严重妨害社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且属情节严重。被告人黄伟能在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈国发、黄连木在共同犯罪中起次要或者辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄连木犯罪以后主动投案，到案后如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄伟能、陈国发、黄尚文到案后如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黄伟能、陈国发、黄连木、黄尚文对起诉书指控的事实、证据、罪名均无异议，请求对他们从轻处罚。 辩护人李东海对起诉书指控被告人黄伟能犯诈骗罪没有异议，其辩护意见是：黄伟能实际诈骗只有143.58万元；黄伟能从事诈骗时间短，只有1个月，涉及被害人只有2个人；黄伟能是初犯、偶犯，其社会危害性不大；黄伟能到案后如实供述自己的罪行，并揭发本案的同案犯，为案件能够顺利侦破起到了一定的作用；其亲友积极退赃退赔取得了被害人的谅解；被害人自己贪婪，明知是非法的，所以有过错；被告人认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚。 辩护人黄中华对定罪没有异议，辩护称：陈国发作用小，是协助者，应认定为从犯；其到案后如实供述，且供述一致，没有翻供的情况，认罪态度好，是坦白；其家属积极全额退赃退赔；诈骗次数不多，且被害人有过错。建议合议庭综合考虑对陈国发判处有期徒刑三年，并适用缓刑。 辩护人张全科认可辩护人黄中华的辩护意见，辩护称：黄连木只是参与了事前预谋，无具体犯罪行为，黄连木的作用较陈国发轻，量刑时可以考虑低于陈国发；本案的被害人明知网络赌博是违法的还参与，本案的高额诈骗金额与被害人贪婪有密切关系；黄连木有自首、从犯等法定从轻或者减轻处罚情节；被害人已经拿回6、7万多元，认定143万元的诈骗金额更适合；被告人已超额退赔；到案如实供述。建议在2年半量刑且适用缓刑。 辩护人黄丽华对被告人黄尚文构成掩饰、隐瞒非法所得罪没有意见，辩护称：洗钱账户不是黄尚文的，洗钱公司洗钱后的转账行为黄尚文并不知情，黄尚文在掩饰隐瞒非法所得的犯罪行为的作用明显很小，只得了3万元，是从犯，其主观恶性不大；积极退赃；前后供述一致，具有坦白情节。建议判处3年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明：2018年10月，被告人黄伟能邀约被告人黄连木、陈国发，共谋采取通过交友网站添加被害人微信，骗被害人到虚假赌博网站充值的方式实施诈骗。被告人黄伟能在郑州市二七区升龙城租了一套房子，购买了手机、银行卡、微信号、电话卡、电脑、信号接收器等作案工具。被告人黄伟能安排被告人陈国发在网上找了一个做赌博网站的QQ号码，黄伟能支付4000元后，创建了一个名为“威尼斯人”的假赌博网站。被告人黄伟能、陈国发、黄连木一起使用微信聊天寻找诈骗对象，约定诈骗所得为聊天诈骗成功的人提成20%，其他人提成7%，剩下的归黄伟能。 2018年11月，被告人黄伟能添加了广安的被害人刘某1的微信后，自称“唐某”，是四川广安人，在香港从事软件开发，并用网上买来的香港电话卡给刘某1打电话，取得对方信任后，称其公司研发的软件可以通过赌博网站的系统漏洞赚钱，并提供给被害人刘某1“威尼斯人”虚假赌博网站和户名为张某、管某来的充值银行账户。被害人刘某1与其姐姐刘某2在“威尼斯人”赌博网站“重庆时时彩”项目分别通过注册账户“hai520”、“yan520”一共下注三次。第一次向张某的账户转账下注5000.68元，赚384.32元，已提现；第二次刘某1、刘某2共向管某来账户转账下注100万元，赚63815.05元，已提现；第三次刘某1、刘某2共向管某来账户转账下注150万元后，被告人黄伟能、黄连木、陈国发等人商量以系统漏洞被发现无法提现为由，将被害人刘某1、刘某2的150万元占为己有。后被告人黄伟能联系被告人黄尚文，由黄尚文在网上寻找洗钱渠道，黄伟能将150万元转至对方提供的洗钱账户，由黄尚文在福建安溪与对方现金交易。被告人黄尚文在和洗钱公司共拿走21万元后（黄尚文自称自己只拿了3万元），将剩下的129万元交给黄伟能。被告人黄伟能分给黄连木、陈国发各10.5万元，自己分得108万元。 被告人黄伟能、陈国发于2019年1月27日被民警抓获到案；被告人黄尚文于2019年2月10日被民警抓获到案；被告人黄连木于2019年2月26日主动到公安机关投案，四被告人到案后均如实供述自己的罪行。 案发后，被告人黄伟能、陈国发、黄连木、黄尚文亲属赔偿了被害人刘某1、刘某2的经济损失，其行为获得了二被害人的谅解。 同时查明，广安市公安局协兴园区分局于2019年3月18日从刘某1处扣押了违法所得64199.37元，后该款已交至川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区财政账户上。 上述事实，有公诉机关当庭出示的，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证等 1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证明本案系被害人刘某1于2018年12月5日报案至协兴园区公安分局刑事侦查大队，2018年12月7日立案侦查。 2.传唤证、拘留证、逮捕证等，证明公安机关对被告人黄伟能、陈国发、黄尚文、黄连木采取强制措施情况。 3.临时寄押收押证明、抓获经过，证明黄尚文于2019年2月10日11时许在福建省泉州市安溪县被安溪县公安民警抓获归案，17时15分送至安溪县看守所临时寄押，2019年2月19日11时提押出所。 4.到案经过，证明2019年1月27日广安市公安局协兴园区分局民警在河南郑州市新郑国际机场抓获黄伟能、陈国发；同日对黄连木、黄尚文网上刑拘追逃。2月10日黄尚文在福建省安溪县被抓获；2月26日黄连木到该局刑大投案。 5.户籍信息，证明被告人黄伟能、陈国发、黄连木、黄尚文已达完全刑事责任年龄。 6.接受证据材料清单、被害人刘某1提供了银行交易记录（5张）、威尼斯人网站打印件、唐某微信及照片、通话记录（刘某2156××××5777）等材料，证明刘某1向管某来账户、张某账户转账的情况。 7.调取证据通知书，证明公安机关调取了账号为62×××84、62×××93的开户信息及银行卡交易记录。 8.扣押决定书及清单、打款凭证、缴款回单、情况说明，证明广安市公安局协兴园区分局于2019年3月18日从刘某1处扣押64199.37元，后该款已交至川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区财政账户上。 9.缴款书及说明，证明2019年3月1日，陈国发、黄连木、黄尚文向协兴园区分局交保证金共3万元。 3月11日，黄金煌向协兴园区分局交刘某1、刘某2被诈骗案的赃款170万元。并说明150万元中黄伟能126万元，黄连木、陈国发各10.5万元，黄尚文3万元；赔偿金20万元中黄伟能16.8万元，黄连木、陈国发各1.4万元，黄尚文0.4万元。 10.搜查证、扣押决定书及租房合同，证明公安机关于2019年1月27日对黄伟能位于郑州住处进行搜查，查获租房合同一份、手机卡及卡套各1张。 11.发还清单、领条及谅解书，证明2019年3月18日，刘某1从协兴园区分局领到150万元及被告人支付的损失费用20万元，共计170万元，同日刘某2、刘某1出具谅解书，对四名被告人表示谅解。 （二）证人证言 证人龚某的证言，证明对刘某1农行交易明细中的冲正交易情况进行说明。 （三）被害人陈述 1.刘某1的陈述，2018年11月，我通过微信认识了“唐某”，并根据“唐某”的提示，我与姐姐刘某2在“威尼斯人”赌博网站“重庆时时彩”项目分别通过注册账户“hai520”“yan520”一共下注三次，第一次向张某的账户转账下注5000.68元，赚384.32元，第二次我下注30万元，刘某2下注70万元共向管某来账户转账下注100万元，赚63815.05元，均已提现。第三次我下注80万元、刘某2下注70万元共向管某来账户转账下注150万元后，一直无法提现，发现被骗后报警。 2.刘某2的陈述，我和我妹妹刘某1按自称“唐某”的人的指示，在“威尼斯人”赌博网站下注，第二次下注100万元，赚了63800元，第三次下注150万后，无法提现，发现被骗。赚的63800元包含在第三次下注的钱内，实际被骗的钱应该是1436200元。 （四）被告人供述及辩解 1.黄伟能的供述，我听人说通过微信聊天骗取别人信任后，让别人参与虚假网站赌博可以骗取别人的钱。我就想试一下，于是就喊来黄连木、陈国发帮我，并让他们只负责聊天，其他的我来做，如果是谁聊成功骗来的钱可以提成20%，其他人只提成7%，剩下的归我。骗来的钱我负责处理，然后按比例分给他们。 我通过网上购买了三部魅蓝NOTE6手机（价值700元，主要用来聊天），一部老年手机（价值150多元，主要用于装我购买的香港号码），一部苹果6手机（600元，主要用于在网上联系买卡和买号以及联系出账），两张银行卡（两张都是邮政卡，卡号不记得了，只记得有一张的户名是张某，一张叫管某来），三个微信号（我们每人用一个），三张电话卡，两张流量卡，一台联想电脑（1800元左右），一个电脑信号接收器“密外”等作案工具后，就和黄连木、陈国发开始通过买来的微信在网上寻找作案对象。 我安排分工，我在郑州二七区“升龙城”租了一套房子，让陈国发先去，我带着黄连木后到的。这次诈骗前我就跟黄连木、陈国发说他们两个负责聊天寻找诈骗对象，取得对方信任，我负责安排其他包括作案工具，诈骗方法。后来骗了钱后我安排黄尚文帮我洗钱。但是因为黄连木、陈国发两个都没有找到诈骗对象，只有我聊到了一个四川广安的。11月份的时候我通过世纪佳缘婚恋网（或者百合婚恋网）留的微信号码加了一个微信好友，然后与对方聊天，在聊天中知道对方是四川广安的人，做销售的，同时也是离婚了的。于是我就假称我叫“唐某”，79年的，老家也是四川广安的，家住在广安城里的一个小区（小区名字忘记了，是我从网上找了一张广安的小区照片），在香港一家电脑公司做软件开发工作。在我和对方联系期间，中途我在升龙城附近花了150元买了一部老人机安装了我从网上购买的香港卡给对方打过一次电话让对方相信我在香港工作。在和对方聊了十几天熟悉后，我就跟对方讲我们公司研发了一款软件可以深入澳门一家博彩公司的后台数据，然后我通过微信发给对方一个叫“威尼斯人”的网站，给对方我的账户(账号tj520，密码是1314520，账户里有200万左右的金额)，让她在“威尼斯人”的网站里面帮我买“重庆时时彩”，对方用我的账户购买了几次，发现很好赚钱，加上我跟她说这种机会很好赚钱，让她自己把握一下。然后对方前后就注册了两个账号开始通过我发给她的网址购买“重庆时时彩”。 我叫陈国发帮我找诈骗用的“赌博网站”，然后我花4000元购买的。做好这些后，我就以我知道“赌博网站”后台数据可以通过漏洞赌博赚钱的方式让我的诈骗对象打钱参与赌博。一共打了三次，第一次打了5000元，赚了几百，因为对方打的钱不多，我就给对方提现了。第二次对方打了100万，赚了六七万，因为我想让对方继续多下一点，我就跟黄连木说让对方提现，黄连木没有反对，我就把钱提现给对方了。第三次对方打了150万，但是赚了很多，我就不想让对方提现了，就跟黄连木说不让对方提现，黄连木也没有反对。最后我就决定不退给对方了。后联系黄尚文帮我找洗钱的渠道，黄尚文给了我一个洗钱账号，我就把这150万转到洗钱账号上去了。因为我记得黄尚文跟我说他有洗钱渠道。黄尚文跟我说他要14%的手续费，我同意了。我把钱转给黄尚文提供的银行账户，过了几天后，黄尚文给我打电话让我到安溪××都附近的一个马路边拿钱，我到了他说的地方，他给我一个塑料袋子，里面装了129万现金。 这次我们诈骗的这个四川广安女子的150万，因为是我聊的，所以我只分给黄连木105000元，陈国发105000元。然后洗钱是我让黄尚文去做的，我给他了21万元，剩下的108万元我自己拿了，但被我以赌博等方式花完了。 做完这些后我和黄连木就把我们作案的手机、电脑、电话卡、流量卡、银行卡都丢掉了。 用户名张某，银行卡号：62×××84；用户名：管某来，银行卡号：62×××93是诈骗时使用的银行账户。诈骗来的150万元当时转账是陈国发转的，是通过管某来的银行网银转给户名肇庆市奥帝商务咨询有限公司，账号44×××66，这个账户就是我们将诈骗来的150万转出去的账户，每次通过网银转的50000元，全部转给这个账户。 民警出示提取的微信聊天记录和照片，是我诈骗对方时说的话和发的照片。 网站叫“威尼斯人”赌博网站，里面有“重庆时时彩”等项目（是民警出示的微信截图，网址××。） 这次诈骗广安女子主要是我负责，包括管理网站后台数据，与诈骗对象聊天；黄尚文负责洗钱；陈国发只负责聊天，但不是与这个广安女子聊，他只知道我在和广安女子聊；黄连木就是在提现时我与他商量过。 辨认笔录，黄伟能辨认出了与其一起参与诈骗的黄连木、陈国发。 2.陈国发的供述，2018年秋茶做完以后黄伟能告诉我在搞诈骗，我就想跟着黄伟能出去看看他的那个生意（诈骗）能不能挣钱。 十月下旬，我和黄伟能、黄连木一起坐飞机到了郑州。黄伟能给了我一个魅族手机，第二天我开始按照黄伟能教我的诈骗手法开始上班了，没有人上当。 2018年的11月上旬，黄伟能说有一只大鱼上钩了，一个四川的离婚女人在慢慢地往我们的假网站充钱，第一笔就有十几万。到了十一月下旬的时候，黄伟能说这个女人已经在我们的假网站上面充值了有一百多万元了。后面那个女人发现被骗了，要把在我们网站上面充值的钱取出来，黄伟能就告诉那个女人说现在涉嫌利用网站漏洞套取资金，现在赌博公司已经报警了，让那个女人不要报警，也暂时不要把这些钱取出来。黄伟能把这个女人的微信直接给删除了。黄伟能做了这个业务以后就要求我们把这一批的手机全部都要交到他那里去。后我和黄伟能还有黄连木三人就离开了郑州，大概一个礼拜左右的样子，黄伟能就拿着十万多一点的现金给我。 黄伟能用他的微信按照上面所描述的手法联系到了一个四川广安的离婚的女的，黄伟能骗那个女人自己叫唐某，说自己是做IT的，在香港工作，每个月的月薪是两万以上，他们聊了大概半个月的样子，那个女人就充分地相信了黄伟能。 黄伟能让我先利用天下游这个APP，这个APP可以改变微信的定位。黄伟能的房间里面我看到了笔记本电脑，这个应该是黄伟能操作网站后台用的。我们的手机的品牌都是魅族的手机。 我第一次来升龙城的时候，黄伟能让我在网上找一个可以赌博的网站用来诈骗。我在网上输入类似“创建网站”这几个字后就找到了一个可以做赌博网站的QQ号码，需要我打4000元给他并且还发了一个账号过来。我把这个账号给黄伟能后，黄伟能给对方打了4000元，对方在24小时之内就把网站做好了，然后通过QQ邮件发给我了，我拿到这个账号和密码就给黄伟能了。这个网站叫“威尼斯娱乐城”，是一个假的赌博网站。 黄伟能和黄连木他们原来就是搞诈骗的，长期就是搞这个事情的，他负责诈骗不说，还负责后面的洗钱和钱的分配，再就是设备的购买和反侦查。设备的购买是黄连木和黄伟能他们两个人，具体是哪个我就不清楚了。黄伟能负责与诈骗对象聊天和管理诈骗网站，黄连木负责物色诈骗对象。 我负责帮黄伟能联系诈骗网站，还负责微信加好友聊天和获得信任，并且推荐其他的人浏览和尝试网站的事情。黄尚文负责洗钱，后黄伟能又给我安排了一个诈骗对象，让我与对方聊天取得信任，才开始聊没几天就被你们抓住了。 这次我们诈骗了150万，黄伟能分了我10万多，应该是7%的样子。钱是黄伟能单独给的现金给我。 辨认笔录，陈国发辨认出了与其一起参与诈骗的黄伟能、黄连木、帮助洗钱的黄尚文。 3.黄连木的供述，黄伟能喊我到郑州去微信聊天，陈国发也是黄伟能喊来的。黄伟能就给我一部手机教我从“世纪佳缘网”寻找聊天对象，我聊天没有成功。黄伟能聊到了一个四川广安的人，黄伟能取得对方信任后，就叫对方去一个“威尼斯人”赌博网站上“重庆时时彩”赌博。听黄伟能说对方第一次打的几千元，赚了几百元，因为钱少让对方提了现；第二次对方打了100万，赚了六七万，黄伟能就跟我说，这次让对方提现，我没有说什么；第三次对方打了150万，赚了很多，黄伟能就说这次我们就不退了，然后黄伟能就把这150万转走了。因为这次骗了很多，黄伟能就喊我们回家躲一段时间。回老家后过了四五天，黄伟能叫我到安溪××都附近的一条马路边去拿提成的钱，黄伟能给了我10万左右的现金。黄伟能跟我分钱的时候说是把150万拿去洗钱，然后剩下的分了7%的点给我。黄伟能叫我去“微信聊天”的时候就说了自己聊成功就提20%，其他人只提7%。这次是黄伟能聊成功的，所以他只分了7%给我。 后来我听朋友说我因为诈骗被网上追逃了，于是我就到公安投案自首了。 诈骗的工具主要是电话、流量卡、还有电脑和赌博网站。 黄伟能主要是负责提供住所，诈骗工具（电话、流量卡，电脑），安排聊天，有时他还在家聊天。我只负责聊天，陈国发也负责聊天。 赌博网站是一个叫“威尼斯人”的赌博网站，是黄伟能提供的，他也负责管理，是一个假的“赌博网站”。 4.黄尚文的供述，我和黄伟能是同村的，认识了很多年，还有点亲戚关系。我和陈国发是5、6年前通过朋友认识的。 去年（2018年）11月份的时候，黄伟能给我打电话问我有没有洗钱的渠道，他诈骗了150万需要洗钱。我就跟他说帮他找一下，然后我就通过网上帮黄伟能找到了一个专门洗钱的QQ，当时QQ上对方给我说洗钱要收12%的点，然后我就跟黄伟能说，我找到了洗钱的渠道，对方收14%的点。 后黄伟能说可以，我就把洗钱的账号发给了黄伟能，过了大约七八天,对方就通过QQ跟我联系，说让我到安溪××都附近的路边去拿钱，我坐车到了对方指定的地点，对方提着一个塑料袋子在路边等我，对方把袋子给我后就离开了，我打开袋子发现里面有132万，然后就从里面拿了3万出来。我给黄伟能打电话让他来拿钱，黄伟能到了后，我就把塑料袋子里面的129万交给黄伟能后我就离开了。 黄伟能说联系洗钱的事，让我给陈国发发微信。因为怕遭，联系的手机我换了，微信我注销了。 （五）现场勘验笔录，证明2018年12月5日8时30分，协兴分局刑大对刘某1位于广安区建安北路的家中进行勘察，绘制现场图2份，现场照片8张（5张为转账记录照相）。 本院认为，被告人黄伟能、陈国发、黄连木利用互联网、电信等技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并应判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 被告人黄尚文明知是他人犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，严重妨害社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且属情节严重，应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人黄伟能在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈国发、黄连木在共同犯罪中起次要或者辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人黄连木犯罪以后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人黄伟能、陈国发、黄尚文到案后如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。 关于辩护人李东海、张全科提出实际诈骗只有143.58万元的辩护意见。经审查，被告人黄伟能为实施诈骗犯罪，通过向被害人交付一定货币，进而骗取其信任并实施诈骗，由于货币具有流通性和经济价值，该部分货币可从诈骗数额中扣除，故其犯罪金额认定为1435800.63元，对该辩护意见本院应予采纳。 辩护人李东海、黄中华、张全科提出被害人有过错的问题。经查，被告人主观上是以非法占有为目，利用互联网、电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，对不特定人实施电信网络诈骗的犯罪行为在先，二被害人被欺瞒上当受骗在后，故对上述辩护意见本院不予采纳。但二被害人明知网络赌博是违法仍参与，非法获利64199.37元系违法所得，应依法予以没收，并上缴国库。 关于辩护人黄丽华提出被告人黄尚文是从犯的问题。经查，被告人黄尚文为帮助被告人黄伟能洗钱，积极为其联系洗钱渠道、提供账号，洗钱成功后亲自提钱交给黄伟能，并从中获利，根据被告人黄尚文参与犯罪的程度及其作用，不宜认定为从犯，故对辩护人的该辩护意见本院不予支持。 辩护人黄中华、张全科、黄丽华均提出本案已退赃退赔，二被害人已表示谅解，被告人认罪认罚，建议对被告人陈国发、黄连木、黄尚文适用缓刑的辩护意见。经审查，本案系电信网络诈骗犯罪，其社会危害性大，应严格掌握适用缓刑的条件，依法从严惩处，对该辩护意见本院不予支持。 据此，根据被告人黄伟能、陈国发、黄连木、黄尚文所犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十七条（法条全文附后）之规定，判决如下： 一、被告人黄伟能犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月27日起至2029年1月26日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈国发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月8日起至2023年11月6日止，原羁押31天已扣除。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黄连木犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月26日起至2023年9月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人黄尚文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月26日起至2023年1月8日止，原羁押17天已扣除。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 五、对广安市公安局协兴园区分局从刘某1处扣押的违法所得64199.37元，由该局依法予以没收，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  董小晋 人民陪审员  兰宗禹 人民陪审员  蒋有富 二〇一九年十一月五日 书 记 员  周 英 附本案适用法律条文全文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。 第三百六十七条随案移送的或者人民法院查封、扣押的财物及其孳息，由第一审人民法院在判决生效后负责处理。 涉案财物未随案移送的，人民法院应当在判决生效后十日内，将判决书、裁定书送达查封、扣押机关，并告知其在一个月内将执行回单送回。