湖南省郴州市北湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1002刑初446号 公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 被告人黄清辉，曾用名黄承吉，男，1965年10月24日出生于湖南省绥宁县，苗族，中共党员，大学文化，系江西丰仙生物科技有限公司郴州分公司法定代表人，户籍所在地、住所地湖南省绥宁县。因犯非法吸收公众存款罪，2018年11月21日被江西省南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自2017年10月16日至2020年4月12日止），现在江西省赣江监狱服刑。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月5日被郴州市公安局北湖分局从江西省监狱管理局提回重审。现羁押于郴州市看守所。 指定辩护人刘益槟，湖南奋斗者律师事务所律师。 湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）453号起诉书指控被告人黄清辉犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员吴媚出庭支持公诉，被告人黄清辉及辩护人刘益槟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2014年6月10日，被告人黄清辉在江西省宜丰县注册成立江西丰仙生物科技有限公司，生产有机肥料，因资金不足、生产困难，黄清辉在全国各地开设分公司向社会公开融资。2015年6月15日，黄清辉在郴州市北湖区我惠大酒店1318室成立江西丰仙生物科技有限公司郴州分公司，安排张洧纲（化名“张逸凡”，已死亡）招聘、组建业务团队，以修建厂房、扩大生产为由，通过召开推介会、散发传单、熟人介绍等方式，对外公开宣传公司实力，并许诺年利息24%的回报，向社会不特定对象特别是中老年人群融资。2016年下半年，江西丰仙生物科技有限公司及郴州分公司因资金断裂而倒闭，导致债权人本息无法归还。 经司法会计鉴定，2015年7月15日至2016年11月2日，黄清辉以江西丰仙生物科技有限公司的名义变相吸收廖某、曹某等180名不特定社会公众资金共计807.5万元，已支付利息共计107.4175万元。 被告人黄清辉被抓获到案，并如实供述了上述事实。 上述事实，被告人黄清辉在庭审中无异议，且有受案登记表、立案决定书、破案报告、提回重审及羁押证明、江西丰仙生物科技有限公司营业执照及郴州分公司工商登记资料、刑事判决书、刑事裁定书、员工考勤表及工资发放表、照片、银行卡交易明细、死亡证明、鉴定意见、证人何某和陈某1及陈某2等九人证言、证人廖某和曹某等180名债权人证言及相关的借贷合同和收据、被告人黄清辉的供述及户籍资料等证据予以证明，足以认定。 本院认为，被告人黄清辉违反国家的金融管理制度，未经银行监管部门批准，向社会不特定对象一百八十人吸收资金共计807.5万元人民币，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人黄清辉到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人黄清辉处三年六个月以上五年以下有期徒刑且并处五万元以上五十万元以下罚金的量刑建议适当，本院予以支持。被告人黄清辉在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现有漏罪，应当对其数罪并罚。被告人黄清辉的辩护人提出被告人黄清辉有坦白情节、主观恶性较小、认罪态度好、具有悔改意愿，可对被告人黄清辉从轻处罚。经查，被告人黄清辉的辩护人的上述辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人黄清辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十万元；原判有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月16日起至2022年10月12日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。） 二、继续追缴被告人黄清辉的非法所得返还各被害人(详见附清单)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田海斌 人民陪审员  王洪英 人民陪审员  黄志芳 二〇一九年十一月二十六日 法官助理张静林 书记员李馨颖 附清单：                            序号                       被害人                       实际被吸收资金                       已还资金                       应返还资金                               1                       夏年秀                       70000                       15400                       54600                               2                       曹金华                       110000                       23400                       86600                               3                       曹斌                       20000                       4000                       16000                               4                       曹让凤                       20000                       2000                       18000                               5                       陈爱凤                       60000                       3800                       56200                               6                       陈桂娥                       80000                       15400                       64600                               7                       程其生                       120000                       19000                       101000                               8                       邓济平                       40000                       5200                       34800                               9                       雷光荣（邓立华）                       60000                       6000                       54000                               10                       邓渝生                       50000                       10800                       39200                               11                       冯品星                       40000                       5000                       35000                               12                       何大胜                       50000                       6000                       44000                               13                       何双龙                       10000                       2400                       7600                               14                       何周伟                       40000                       5400                       34600                               15                       贺凤英                       10000                       1600                       8400                               16                       胡绂湘                       10000                       2000                       8000                               17                       贺美德                       60000                       9600                       50400                               18                       胡小英                       60000                       10400                       49600                               19                       胡乙芝                       20000                       3600                       16400                               20                       胡志平                       30000                       2400                       27600                               21                       黄启昌                       40000                       7500                       32500                               22                       黄琴玲                       10000                       400                       9600                               23                       黄淑英                       30000                       1800                       28200                               24                       黄泽淑                       20000                       2200                       17800                               25                       匡家栋                       60000                       6200                       53800                               26                       雷运凤                       30000                       5600                       24400                               27                       李炳凤                       30000                       2200                       27800                               28                       李春良                       20000                       1700                       18300                               29                       刘翠玉（胡明谦）                       30000                       4400                       25600                               30                       谢万寿                       20000                       3000                       17000                               31                       龙芳玉                       100000                       14800                       85200                               32                       陆四元                       60000                       12900                       47100                               33                       王戊兰                       30000                       6600                       23400                               34                       张朵生                       40000                       6580                       33420                               35                       廖茂金                       70000                       15000                       55000                               36                       曾统益                       40000                       6600                       33400                               37                       谢程世                       10000                       1400                       8600                               38                       彭柏生                       10000                       1000                       9000                               39                       邱光德                       20000                       1400                       18600                               40                       朱龙灯                       10000                       1600                       8400                               41                       张程位                       20000                       1400                       18600                               42                       谢安德                       70000                       13000                       57000                               43                       廖家芳                       50000                       4400                       45600                               44                       彭文                       40000                       7200                       32800                               45                       朱庚英                       40000                       1600                       38400                               46                       商栖柏                       10000                       1600                       8400                               47                       刘道进                       10000                       800                       9200                               48                       蒋胜华                       50000                       8200                       41800                               49                       何明凤                       100000                       16000                       84000                               50                       雷玉雄（杨招娣）                       250000                       25600                       224400                               51                       贺冬英                       20000                       3600                       16400                               52                       李瑛                       10000                       800                       9200                               53                       何良玉                       10000                       1000                       9000                               54                       钟林香                       40000                       4000                       36000                               55                       王秋月                       30000                       2800                       27200                               56                       吴花平                       60000                       8800                       51200                               57                       袁美莲                       10000                       750                       9250                               58                       贺菊云                       50000                       7000                       43000                               59                       王苏英                       260000                       41400                       218600                               60                       袁艮华                       10000                       1400                       8600                               61                       钟湘梅                       20000                       4400                       15600                               62                       李金芳                       40000                       6600                       33400                               63                       钟善美                       10000                       2200                       7800                               64                       吴南英                       190000                       40200                       149800                               65                       徐桂英                       10000                       1200                       8800                               66                       何周昌                       130000                       20000                       110000                               67                       胡衡湘                       20000                       2400                       17600                               68                       林启炬（刘笑春）                       20000                       4800                       15200                               69                       邹国贞                       70000                       15800                       54200                               70                       李立恒                       110000                       20200                       89800                               71                       尹时民                       20000                       3200                       16800                               72                       马文凤                       10000                       1600                       8400                               73                       熊立民                       30000                       2600                       27400                               74                       李建辉                       20000                       1600                       18400                               75                       左春凤                       10000                       1000                       9000                               76                       黎桂秀                       130000                       6400                       123600                               77                       周少良                       20000                       1400                       18600                               78                       陈珍和                       10000                       800                       9200                               79                       刘咏                       10000                       800                       9200                               80                       秦素香                       100000                       20800                       79200                               81                       谢书林                       60000                       10600                       49400                               82                       陈国贞                       60000                       9600                       50400                               83                       雷锦阳                       50000                       3800                       46200                               84                       张爱平                       10000                       1200                       8800                               85                       向育英                       20000                       4400                       15600                               86                       张爱莲                       20000                       1600                       18400                               87                       肖聘秀                       40000                       4400                       35600                               88                       陈希文（廖金菊）                       10000                                               10000                               89                       徐观德                       10000                       1000                       9000                               90                       邝廷俊                       50000                       8000                       42000                               91                       姚榴红                       20000                       1800                       18200                               92                       陈纪凤                       10000                       2600                       7400                               93                       胡忠秀                       30000                       1800                       28200                               94                       孙美香                       10000                       1200                       8800                               95                       张忠平                       80000                       8000                       72000                               96                       颜莉                       10000                       2000                       8000                               97                       熊火（黄姣嫦）                       30000                                               30000                               98                       王成章                       10000                       200                       9800                               99                       刘翠莲                       10000                       1200                       8800                               100                       廖文环                       20000                       3600                       16400                               101                       彭基慧                       30000                       1925                       28075                               102                       廖祝凤                       40000                       7000                       33000                               103                       周放平                       30000                       7400                       22600                               104                       李昌未                       40000                       2600                       37400                               105                       文春华                       10000                       600                       9400                               106                       谢基映                       100000                       7600                       92400                               107                       周丙风                       10000                       400                       9600                               108                       欧小美                       10000                       1800                       8200                               109                       龙秋华                       20000                       1200                       18800                               110                       王福成                       80000                       13000                       67000                               111                       周丽萍                       10000                       400                       9600                               112                       刘崇英                       50000                       9600                       40400                               113                       胡秀君                       20000                       2000                       18000                               114                       肖本林                       130000                       24400                       105600                               115                       刘兰玉                       10000                       1200                       8800                               116                       司留恩                       40000                       6800                       33200                               117                       涂积恩                       70000                       4600                       65400                               118                       欧幸福                       10000                       1800                       8200                               119                       宁日喜                       20000                       3200                       16800                               120                       杨桂云                       40000                       7600                       32400                               121                       李红玉                       40000                       8800                       31200                               122                       曹晓燕                       30000                       3800                       26200                               123                       石小英                       10000                       2800                       7200                               124                       郭美玉                       30000                       4600                       25400                               125                       邝相林                       20000                       2000                       18000                               126                       张先任                       140000                       6400                       133600                               127                       李泽英                       50000                       6600                       43400                               128                       黄圣久                       50000                       5000                       45000                               129                       资友英（黄永科）                       30000                       3200                       26800                               130                       张平发                       40000                       5400                       34600                               131                       段小英                       30000                       3600                       26400                               132                       谢淑俐                       10000                       1200                       8800                               133                       王海涛                       10000                       800                       9200                               134                       杨俊文                       110000                       21200                       88800                               135                       陈玉莲                       40000                       4000                       36000                               136                       陈清平                       60000                       7200                       52800                               137                       何纯英                       20000                       4000                       16000                               138                       李先华                       10000                       1800                       8200                               139                       史美兵                       20000                       3200                       16800                               140                       蒋许凤                       20000                       1600                       18400                               141                       赵晖（李淑纯）                       120000                                               120000                               142                       邓玉菊                       10000                       2400                       7600                               143                       胡魁平                       10000                       600                       9400                               144                       黄辉云                       10000                       2000                       8000                               145                       朱芝云                       50000                       5000                       45000                               146                       廖菊德                       30000                       5200                       24800                               147                       梁爱云                       20000                       2000                       18000                               148                       李美玲                       50000                       6000                       44000                               149                       首弟礼                       20000                       3200                       16800                               150                       姚慧英                       30000                       1400                       28600                               151                       伍彪                       200000                       34000                       166000                               152                       张牡华                       10000                       800                       9200                               153                       陈琴（陈佳）                       20000                       2000                       18000                               154                       黄明（陈佳）                       30000                       3000                       27000                               155                       黄知花（陈佳）                       20000                       2000                       18000                               156                       肖己玉                       20000                       5000                       15000                               157                       陈俊                       50000                       4000                       46000                               158                       李玉凤                       50000                       2000                       48000                               159                       曾锦秀                       20000                       4400                       15600                               160                       邓小艳                       10000                       1720                       8280                               161                       曹爱芝                       50000                       9200                       40800                               162                       王贤林                       160000                       25400                       134600                               163                       戴训伟                       230000                       36400                       193600                               164                       戴鹰                       60000                       6000                       54000                               165                       马步月                       60000                       4000                       56000                               166                       宁乐金                       10000                       200                       9800                               167                       曾宪常                       10000                       1000                       9000                               168                       周运宝                       80000                       14400                       65600                               169                       朱贱旺                       20000                       1800                       18200                               170                       邓新花                       20000                       800                       19200                               171                       雷英谭                       130000                       5000                       125000                               172                       彭火容                       100000                       17000                       83000                               173                       唐师谓                       60000                                               60000                               174                       罗双凤                       80000                       2600                       77400                               175                       罗艾芬                       20000                       1800                       18200                               176                       黄承现                       50000                       5800                       44200                               177                       姜丽英                       110000                       6800                       103200                               178                       赵金山                       55000                       775                       54225                               179                       郭百利                       30000                       3600                       26400                               180                       邹亚莉                       100000                       20000                       80000                               合计                       8075000                       1084250                       6990750                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。