湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0302刑初705号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人黎秀芝，女。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月10日经十堰市茅箭区人民检察院决定逮捕，于2019年8月15日被十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人唐树胜，湖北鸣天律师事务所律师。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检一部刑诉[2019]711号起诉书指控被告人黎秀芝犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨琴担任审判长并主审，与审判员陈某2、人民陪审员付娥参加的合议庭，于2019年11月12日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员柯兰出庭支持公诉，被告人黎秀芝及其辩护人唐树胜到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年6月至2017年7月，钱某（已判决）邀约被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、王某2、徐某、吴某（均已判决）等人预谋诈骗后，在湖北省随州市、十堰市的医院门口、商场门口等人群密集地，将其事先以劣制工艺品伪造成的古董“玉龟”，由一名同伙“摆地摊”“坐庄”兜售，其他同伙“当托”竞价的方式诈骗他人钱财非法牟利。一、2016年6月16日7时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、王某2在湖北省随州市中心医院门口摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人胡某（男，53岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。二、2016年8月15日7时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、王某2、吴某在湖北省随州市曾都区摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某1（女，63岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。三、2016年8月1日6时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、吴某、王某2在湖北省随州市曾都区桥附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某2（男，52岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。四、2016年9月4日9时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、吴某、王某2在湖北省随州市均川卫生院附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人周某1（男，53岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。五、2016年10月18日7时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、陈某3（另案处理）、王某2、吴某在湖北省随州市曾都区亚华酒店至神龙大药店之间摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人马某（女，66岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。六、2016年11月2日7时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、徐某、王某2在十堰市茅箭区市人民医院附近，釆用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人杨某（男，44岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。七、2016年11月3日10时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、徐某、王某2在十堰市茅箭区52厂桥头附近摆摊，釆用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人李某1（女，68岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。八、2016年12月的一天12时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、徐某、王某2在随州市曾都区军祥商场门口，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人蒋某(女，61岁）3800元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。九、2017年1月20日10时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、徐某、王某2、吴某在随州市购物中心附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人唐某（女，30岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。十、2017年2月23日9时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、徐某、王某2在十堰市张湾区人民路文化广场站台附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人陈述民(男，54岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。十一、2017年2月26日11时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、徐某、王某2在十堰市茅箭区顾家岗站台附近摆摊，釆用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人余某（女，57岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。十二、2017年2月27日8时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、徐某、王某2在十堰市张湾区红卫街办对面的建行附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人李某2（男，71岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。十三、2017年2月28日10时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、徐某、王某2在十堰市张湾区人民路文化宫站台附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某3(男，59岁）3600元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。十四、2017年3月4日10时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、徐某、王某2在十堰市茅箭区人民路文化广场附近以摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董"玉龟”，骗取被害人刘某4(女，54岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。十五、2017年4月16日8时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、王某2在随州市星都对面老烟草巷内摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人陈某1（女，33岁）5000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。十六、2017年5月15日上午，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、吴某、刘某7、王某2在随州市曾都区眼桥菜市场路口，釆用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人葛某（女，55岁）2500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。十七、2017年5月27日6时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、吴某、刘某7、王某2在随州市汉中心医院附近摆摊，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人程某（男，74岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。十八、2017年6月20日7时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、王某2等人在随州市曾都区曾都医院附近摆摊，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某5（女，46岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。十九、2017年6月28日7时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某、王某2等人在随州市曾都区“大润发超市”附近摆摊，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人周某2（女，54岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。二十、2017年7月3日8时许，钱某伙同被告人黎秀芝、王某1、龚某、黎某等人在十堰市白浪经济开发区铁二处附近摆摊，釆用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某6（女，36岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证假玉龟、红色农历本，书证受案登记表、户籍信息、抓获经过、银行交易明细、十堰市亨运玉兰旅社住宿登记单、电话明细清单及信息、十堰市茅箭区人民法院（2018）鄂0302刑初261号刑事判决书，证人王某3、钱某、王某1、龚某、黎某、王某2、徐某、吴某的证言，被害人胡某、刘某1、周某1等二十人的陈述，被告人黎秀芝的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人黎秀芝伙同他人预谋诈骗后，以一人“坐庄”摆地摊，其他人当“托”的方式销售假“玉龟”共同实施多次诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。被告人黎秀芝对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：黎秀芝听从钱某的指挥、安排，按钱某指使办事，在犯罪中起辅助或协助作用，系从犯；其自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯、偶犯。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人黎秀芝伙同他人预谋诈骗后，以一人“坐庄”摆地摊，其他人当“托”的方式销售假“玉龟”共同实施多次诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关的指控成立。关于被告人黎秀芝的辩护人提出其系从犯辩护意见，经查，被告人黎秀芝积极参与，多次实施诈骗行为，在共同犯罪中是主犯，其辩护人该意见不予采纳。被告人黎秀芝自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人黎秀芝的辩护人关于其自愿认罪认罚等从轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黎秀芝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年8月15日起至2022年8月14日止），并处罚金人民币5000元（已缴纳）；二、责令被告人黎秀芝退赔被害人胡某3000元、被害人刘某14000元、被害人刘某23000元、被害人周某13000元、被害人马某4000元、被害人杨某3500元、被害人李某14000元、被害人蒋某3800元、被害人唐某3500元、被害人陈述民3500元、被害人余某3000元、被害人李某23000元、被害人刘某33600元、被害人刘某43000元、被害人陈某15000元、被害人葛某2500元、被害人程某3500元、被害人刘某53000元、被害人周某24000元、被害人刘某63500元。罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 琴审 判 员  陈亚明人民陪审员  付 娥二〇一九年十一月十八日书 记 员  赵会芬附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。