山西省平遥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0728刑初77号 公诉机关山西省平遥县人民检察院。 被告人廉某某,男,汉族,中专文化,户籍所在地山西省平遥县。2019年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留,同年1月16日被批准逮捕，现羁押于平遥县看守所。 辩护人程宝林，山西法儒律师事务所律师。 平遥县人民检察院以平检刑刑诉（2019）74号起诉书指控被告人廉某某犯诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平遥县人民检察院指派检察员孙代亮、王瑞红出庭支持公诉，被害人李某，被告人廉某某及其辩护人到庭参加诉讼,经本院建议，平遥县人民检察院对本案进行了补充侦查，现已审理终结。 平遥县人民检察院指控，2018年8月至12月期间,被告人廉某某自称在平遥某某集团有关系,以能为被害人李某办理提升职务为由,编造需要向领导送礼、请客吃饭等理由,陆续向被害人李某索要152244.75元,用于在网上给主播刷礼物。上述指控事实，公诉机关向本院提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人廉某某之行为已构成诈骗罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人廉某某表示认罪，对所指控金额提出异议，认为骗取了李某十万元到十二万元左右。所指控犯罪数额中有些款是李某怕别人借钱，将钱打在其账户上，后其给了李某现金。 辩护人的意见是，被告人廉某某认罪，系初犯，虽已成年，但年幼无知，对犯罪后果属麻木状态。本案系连续诈骗，不应认定为多次诈骗。被害人是为了想当科长而给被告人转钱，明知被告人办不了事还在继续给被告人转账，被害人对案件的引发具有过错。被告人与被害人之间有相互借款、微信换现金、消费的的情况，故不应全部认定指控金额，应以有利于被告人的原则认定本案犯罪金额。 经审理查明，被告人廉某某与被害人李某同在平遥某某集团不同部门上班，双方相识。2018年8月至12月期间,被告人廉某某自称在平遥某某集团有关系,以能为被害人李某办理提升职务为由,编造需要向领导送礼、请客吃饭等理由,陆续向被害人李某索要152244.75元,用于在网上给主播刷礼物，赃款未被追回。 上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实： 1.被害人李某的证言： 第一次陈述：2018年8月，廉某某说他爷爷当老师的时候教过郭某某（某某集团领导）等人，我就和廉某某说能不能让你爷爷帮我和郭某说说给我提升一下职务，他就答应了。之后，我提出给他爷爷发个吉祥点888元的红包，廉某某说少，最后我俩商量好事成给1688元。之后的一天，廉某某给我打电话说他爷爷和郭某在一起，他爷爷问红包准备好没有，我就给廉某某通过微信转过1688元，过了几天，廉某某说郭某向下面的人打听，说我表现不太好，需要打点一下中层领导请他们吃饭，送礼，我就分两次给廉某某转了3630元。之后廉某某说他爷爷要和他的老朋友们从北京回来吃饭商量给我定什么职务，他就和我要了3160元的住宾馆的钱，此后廉某某以给我加升职务，隔两天就问我索要钱，前后一共给了他10万余元。开始商量时廉某某要给我餐饮部副部长，后来他说直接提升为科长吧，结果我什也没有当上。2018年12月25日我见到廉某某爷爷，他说压根就没有这个事。 廉某某的网名是“×××”，我的网名是“×××”。 第二次陈述：我有过通过微信转账或者微信红包向廉某某换现金，但是少。廉某某以给我提升职务的名义向我要过现金，两次给了大概2000元左右。我没有通过微信转账或微信红包的方式将钱放在廉某某那里，现金的方式也没有。 廉某某通过给我提升职务的名义向我要过大概有20次到30次左右，8月份至9月份，廉某某以要钱请客吃饭、打点领导钱不够了等借口，廉某某以办理提升职务的名义向我要了大概是14万元左右。之前提供说10万元左右是我粗略算的。 第三次陈述：我问廉某某借过钱，他也问我借过钱，2018年12月7日我问廉某某借了3000元，后来我2018年12月18日的时候还了廉某某1610元。廉某某于2018年12月6日的时候向我借了74元。我和廉某某换过现金，2018年8月10日有个25元，8月14日有30元，8月23日有10元，8月26日有30元，9月17日有10元，10月29日有20元，12月1日有16元。我们之间就有这几笔是通过微信或者红包的方式互相换过现金，大数额的没有。 我没有将钱放在廉某某那里保存。2018年8月15日给廉某某转的1623.87元记不清是干什么了，但肯定不会把钱放在他那里保存。2018年9月5日给廉某某转的2530元不是他说要送礼就是要打点领导的钱。2018年9月11日的转的1732元，廉某某说他爷爷要报销飞机票钱，说到时候我提升职务后要去北京或者深圳培训，他爷爷要去北京或者深圳给我打点培训机构的人。 廉某某一共骗了我153700元，这个钱是我自己根据转账记录算下的钱。对公安机关摘录的转账记录没有意见。 2.被告人廉某某的供述 第一、二次讯问笔录：之前我和李某说过我爷爷是教师，教过郭某某。2018年8月份左右，李某来找问我能不能让我爷爷帮他提升一下职务。我就答应他了，因为之前李某欠我钱，我就想到利用给他办理提升职务的事情把钱要回来。第一次我和李某说办这个事需要花钱，我和他要了500元左右的好处费，他给的我现金。之后，我和李某说单位的领导打听到你平时的表现不好，需要给钱打点领导们，我当时问李某要了1000元，他是通过微信给我转的。我以爷爷请领导们吃饭、给领导们送礼的名义向李某索要钱，大约5万元左右。 我以给李某办理提升职务的名义向他要过13次以上20次以下。最多一次4000元，最少200元左右，大部分是微信转账，现金有一次500元左右。我和李某说把他提升的食堂的科长职务，我没有让我爷爷和领导们说给他提升职务。我也没有能力帮助李某提升职务。 李某欠我1000元到2000元，通过说给他提升职务要钱，大约第二次或者第三次就都拿回来了，后来我还以能帮他提升职务的事情要钱。现在已经超了。因为李某欠我钱还不承认，我刚开始就是想将他欠我的钱要回来。后来因为我玩直播缺钱，我才骗的李某钱。所骗的钱我都充值了虎牙直播平台，给主播刷礼物，有些钱我自己花了。 李某的转账记录里我和他有很多转账来往，其中，大约11月份我个人问李某借了74元，剩下的大部分都是我以帮他提升职务的钱。有少部分是李某怕别人借钱转到我这里来的，有时不让我收，系统到时候自动就退回去了，有时让我收了，他就找我拿现金。没有让我转回去的情况。 我的微信号：×××，昵称为“×××”，李某就是向这个微信号给我转账的。 第四次讯问笔录：我与李某之间互有借款。2018年12月6日我向李某借款74元，他是通过微信红包给我转的。2018年12月7日李某问我借了3000元，我当时通过微信给他转过去的。大约2018年7月份李某问我借过现金，大约1000元以上将近2000元，当时没有人在场。李某向我借钱的数目记不清了，我问李某后来因为办理给他升职的事情来回钱数太多。 李某通过微信给我转账换现金大约有3-5次，每次金额记不清了，从提供的微信截图中，2018年8月15日的1623.87元、2018年9月11日的1732元、2018年9月5日的2530元，这3笔我肯定是李某给我转过来换成现金的，这3次都没有人在场。李某有一二次让我把钱给他存起来，这二笔也在李某问我换成现金的里面，哪笔也记不清了。李某有老婆和父母，不清楚他为何把钱放在我这里，可能他觉得放在我这里放心。 3.被告人廉某某的微信（昵称在李某微信中显示为廉某某2）收付款转账记录截图、被害人李某的微信（昵称在廉某某微信中显示为×××）收付账记录截图以及明细表：证明除去双方印证的小额现金系被告人廉某某付款给李某，李某给廉某某购物，另一部分系廉某某转账借予李某，后李某还款外，廉某某共收到李某转来款152244.75元。 4.扣押决定书、扣押清单、随案移送手机一部，证明向廉某某扣押作案工具黑色VIVO手机一部。 5.受案登记表、归案情况说明，证明本案由李某报案，廉某某被传唤到案。 6.常住人口信息表，证明被告人廉某某已达承担刑事责任的年龄。 以上证据，经当庭质证，足以印证上述查明的事实。本院对被告人供述、被害人陈述及收付款记录相互印证部分予以采纳。 关于被告人及辩护人认为还有换现金、互相借款的款项未予剔除之意见，经查被害人对此否认，亦无其他证据予以佐证上述之观点，鉴于被害人向被告人受托事项的单一性，故对辩护人及被告人的上述意见不予采纳。 本院认为，被告人廉某某以非法占有为目的，以其能够给他人办理职务升迁但需要花钱为由，骗取他人财物挥霍，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。鉴于被告人对主要犯罪事实认罪，可予酌情从轻处罚。关于辩护人认为被害人具有过错之意见，与已查明案件事实不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三之规定，判决如下： 一、被告人廉某某犯诈骗罪，判处四年五个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月4日起至2023年6月3日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、随案移送作案工具被告人廉某某黑色VIVO手机一部，予以没收。 三、继续追缴被告人廉某某的违法所得152244.75元，退赔被害人李某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张升陆 人民陪审员  高增光 人民陪审员  王亚琴 二〇一九年十一月一日 书 记 员  乔成莲