台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1002刑初67号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人杨志泉，男，1988年11月27日出生于福建省上杭县，汉族，大专文化，无业，住上杭县。2018年3月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月13日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人曹利微、何迎红，浙江新台州律师事务所律师。被告人赖庆华，男，1991年1月5日出生于福建省上杭县，汉族，大专文化，无业，住上杭县。2018年3月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月13日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人廖浩秋、谢世炀，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。被告人杨建鑫，男，1991年9月25日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住上杭县。2018年3月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月13日经台州市椒江区人民检察院被批准逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人葛利强，浙江椒联律师事务所律师。被告人王永赠，男，1981年5月20日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住上杭县。2018年3月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月13日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人杨飞，北京中银（台州）律师事务所律师。被告人杨露，女，1990年5月15日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，务工，住上杭县。2018年3月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月13日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人王继锋，浙江时空（台州）律师事务所律师。辩护人林媚娜，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人孙佳乐，女，1989年10月24日出生于黑龙江省七台河市，汉族，高中文化，无业，住上杭县。2018年3月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月12日被取保候审，2019年4月12日被本院取保候审。辩护人邵海峰，浙江新台州律师事务所律师。被告人罗椋金，男，1990年10月26日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住上杭县。2018年3月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月13日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人黄林香，福建岩风律师事务所律师。被告人杨国兴，男，1990年7月12日出生于福建省上杭县，汉族，大专文化，无业，住上杭县。2018年3月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月13日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人杨艺，浙江椒联律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2019〕51号起诉书指控被告人赖庆华、杨志泉、杨建鑫、孙佳乐、乐永发、罗椋金、王永赠、杨露、杨国兴犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因被告人乐永发身患疾病，本院裁定中止审理。台州市椒江区人民检察院指派检察员朱罗娜出庭支持公诉，被告人杨志泉及其辩护人曹利微、被告人赖庆华及其辩护人廖浩秋、谢世炀、被告人杨建鑫及其辩护人葛利强、被告人王永赠及其辩护人杨飞、被告人杨露及其辩护人王继锋、林媚娜、被告人孙佳乐及其辩护人邵海峰、被告人罗椋金及其辩护人黄林香、被告人杨国兴及其辩护人杨艺到庭参加了诉讼。现已审理终结。台州市椒江区人民检察院指控：2017年至2018年上半年，许某1、许某2、杨某2等人（均另案处理）在缅甸组建以网络赌博为陷阱的诈骗团伙，通过“不撸帝”、“微信”等互联网聊天软件添加被害人，再将被害人带入“微博彩票平台”赌博网站，以上分赌博为名骗取他人钱财。赃款经多次流转最后由被告人赖庆华、杨志泉、杨建鑫、孙佳乐、乐永发、罗椋金、王永赠、杨露、杨国兴等取款人取得并上交给曾某2（另案处理）。经查，该诈骗团伙骗取被害人曾某1（在台州市椒江区梦都花园上网时被骗）、刘某、周某等共计13302.89万余元（人民币，下同）。1.2017年1月至2018年1月，被告人赖庆华、乐永发、王永赠、杨露先后加入上述诈骗团伙组成取款组，在明知钱款来源不明的情况下，均提供银行卡收取流转的赃款，后按照曾某2的要求，在福建省龙岩市、厦门市、上杭县的多家银行取款后上交，按照每取1万元收取40元的比例获得报酬。其中：被告人赖庆华于2017年1月2日至2018年1月28日参与期间，所在取款组取款9594.21万元，该诈骗团伙骗取13302.89万余元。被告人乐永发于2017年7月12日至2018年1月28日参与期间，所在取款组取款8611.17万元，该诈骗团伙骗取11740.41万余元。被告人王永赠于2017年10月28日至2018年1月28日参与期间，所在取款组取款6387.22万元，该诈骗团伙骗取7912.05万余元。被告人杨露于2017年11月2日至2018年1月28日参与期间，所在取款组取款6108.32万元，该诈骗团伙骗取7436.79万余元。2.2017年3月至2018年1月，被告人杨志泉、杨建鑫、孙佳乐、罗椋金、杨国兴先后加入上述诈骗团伙组成取款组，在明知钱款来源不明的情况下，杨志泉、杨建鑫、孙佳乐、罗椋金提供银行卡收取流转的赃款，后按照曾某2的要求，杨志泉、杨建鑫、孙佳乐、罗椋金、杨国兴在福建省龙岩市多家银行取款后予以上交。约定按照每取1万元收取20元的好处费的比例获得报酬。其中：被告人杨志泉于2017年3月4日至2018年1月29日参与期间，所在取款组取款4702.09万元，该诈骗团伙骗取13144.53万余元。被告人杨建鑫于2017年3月8日至2018年1月24日参与期间，所在取款组取款4609.18万元，该诈骗团伙骗取12866.93万余元。被告人孙佳乐于2017年3月4日至2018年1月29日参与期间，所在取款组取款4618.36万元，该诈骗团伙骗取12090.87万余元。被告人罗椋金于2017年9月9日至2018年1月8日参与期间，所在取款组取款3498.87万元，该诈骗团伙骗取9460.27万余元。被告人杨国兴于2017年11月1日至2018年1月8日参与期间，所在取款组取款2383.28万元，该诈骗团伙骗取6707万余元。2018年3月7日，被告人赖庆华、乐永发、王永赠、杨露被抓获；同月8日，被告人杨志泉、孙佳乐、杨国兴、杨建鑫被抓获；同月14日，被告人罗椋金被抓获。被告人赖庆华到案后，协助抓获其他犯罪嫌疑人三名；被告人杨志泉到案后，协助抓获其他犯罪嫌疑人二名；被告人杨国兴到案后，协助抓获其他犯罪嫌疑人一名。到案后，被告人孙佳乐、乐永发、杨露各退出赃款人民币3万元。对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人赖庆华、杨志泉、杨建鑫、孙佳乐、罗椋金、王永赠、杨露、杨国兴以非法占有为目的，结伙利用互联网虚构事实，骗取他人财物，其中，赖庆华参与期间该诈骗团伙骗取人民币13302.89万余元，杨志泉参与期间该诈骗团伙骗取人民币13144.53万余元；杨建鑫参与期间该诈骗团伙骗取人民币12866.93万余元；孙佳乐参与期间该诈骗团伙骗取人民币12090.87万余元；罗椋金参与期间该诈骗团伙骗取人民币9460.27万余元；王永赠参与期间该诈骗团伙骗取人民币7912.05万余元；杨露参与期间该诈骗团伙骗取人民币7436.79万余元；杨国兴参与期间该诈骗团伙骗取人民币6707万余元，均属数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。赖庆华、杨志泉、杨建鑫、孙佳乐、罗椋金、王永赠、杨露、杨国兴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。赖庆华、杨志泉、杨国兴有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。公诉人当庭变更：被告人孙佳乐于2017年3月4日至2018年1月8日参与。被告人杨志泉辩解按照取款时间认定犯罪时间和犯罪金额，不知道钱来源于诈骗，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求减轻处罚。其辩护人辩称一、被告人杨志泉符合构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由：杨志泉所提供的卡处于第5级，是终极中转，上游诈骗犯罪已经既遂，其是帮助犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得；杨志泉事先未与诈骗分子通谋；其不知道赃款来源电信诈骗，仅仅知道钱款可能违法；仅提供账户及提取赃款，未直接参与诈骗。二、被告人杨志泉的犯罪金额应按照其实际取款金额来认定。三、被告人杨志泉具有立功表现、坦白情节、是初犯，请求减轻处罚。被告人赖庆华辩解构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求从宽处罚。辩护人辩称一、被告人赖庆华应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不是诈骗罪的共犯。理由：其主观上不明知他人实施了电信网络诈骗犯罪，只认识到可能违法；上家曾某2目前未到案，不排除涉及网络赌博。二、其犯罪金额应当单独计算不应累加。三、被告人赖庆华具有坦白情节、立功表现、是从犯、初犯、亲属已代为退赃，请求减轻处罚。被告人杨建鑫辩解不知道是诈骗的钱，以为是赌博网站的钱，构成诈骗罪有异议，要求从宽处罚。辩护人辩称一、指控被告人杨建鑫诈骗罪证据不足，其符合构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由：其没有事先的犯意联络，没有通谋，没有实施诈骗的故意和行为，只有提取赃款行为，对上家诈骗行为不知情，只是提取赃款，不是诈骗共犯，被告人杨建鑫取钱时诈骗已实施完毕，曾某2可能实施网络赌博。二、被告人杨建鑫犯罪数额应以其经手的金额认定。三、被告人杨建鑫具有坦白情节、是从犯、初犯、偶犯，请求减轻处罚。被告人王永赠辩解不构成诈骗罪，要求从宽处理。辩护人辩称一、被告人王永赠应认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由：其主观上认为是网络赌博的犯罪所得，没有与诈骗团伙事前共谋，被害人钱款是在被诈骗团伙实际控制后转至赖庆华等人账户，其是帮助取款，不是诈骗共犯。二、被告人王永赠是初犯、从犯、具有坦白情节、积极退赃，请求从宽处理。被告人杨露对事实罪名均无异议，要求从宽处理。辩护人辩称被告人杨露应认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因为被害人钱款打至诈骗团伙指定账户时已被实际控制，被告人杨露是帮助转移犯罪所得，转移赃款；被告人杨露是从犯、具有坦白情节、积极退赃、是初犯、偶犯；请求减轻处罚。被告人孙佳乐辩解自己中间去了黑龙江考驾照不在福建，不知道是诈骗的钱，没有参与诈骗，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪，其与丈夫杨志泉均犯罪，要求适用缓刑。辩护人辩称一、被告人孙佳乐并非诈骗罪的共犯，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。孙佳乐对具体钱款性质是不知情的，只知道从事犯罪活动，犯罪团伙关键分子未抓获，定性可能赌博或者诈骗或者其他犯罪，指控诈骗事实不清、证据不足，指控诈骗罪名不成立。二、犯罪金额异议。本案是采用赌博网站形式进行诈骗，应当区分赌博与诈骗的金额来认定被告人孙佳乐的犯罪金额。杨志泉将卡拿回之后的这段时间所产生的金额应予剔除。三、被告人孙佳乐是从犯、没有犯罪前科、认罪态度好、积极退赃，请求从宽处理判处缓刑。孙佳乐还向法庭提供了民航订票信息、驾驶证复印件等。被告人罗椋金对事实罪名均无异议。辩护人辩称一、被告人罗椋金应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求从宽处理。理由：其事先没有通谋，主观上没有诈骗的故意，是协助转移非法所得，不是诈骗的共犯。二、犯罪金额应按照其取款金额40万元予以认定。三、其有偿提供银行卡起算时间是2017年9月29日。四、被告人罗椋金是从犯、初犯、偶犯、认罪态度好、有退赃情节，请求从宽处理。被告人杨国兴辩解不知道是诈骗的钱，以为是网络赌博的钱，对指控诈骗罪有异议，自己是初犯，要求减轻处罚。辩护人辩称被告人杨国兴应认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其以为取的是网络赌博的钱，其没有事先通谋，被害人钱款打至诈骗团伙时诈骗行为已实施终结，未提供银行卡，曾某2等人是否构成诈骗罪存疑；被告人杨国兴是从犯，初犯，偶犯，具有坦白情节及立功表现；请求减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年至2018年上半年，许某2（已被判刑）、许某1、杨某2等人（均另案处理）在缅甸组建以网络赌博为陷阱的诈骗集团，通过“不撸帝”、“微信”等互联网聊天软件添加被害人，再将被害人带入“微博彩票”网络平台，以上分赌博为名骗取他人钱财。李某、郑某、吴某（均已被判刑）等人陆续加入该诈骗集团从事添加被害人聊天，将被害人带入赌博网络平台骗取钱财，李某、郑某、吴某等人还提供给诈骗集团银行卡用于收取诈骗赃款。赃款经多次流转最后转入由被告人杨志泉、赖庆华、杨建鑫、孙佳乐、罗椋金、王永赠、杨露及乐永发等事先提供的银行卡账户内，由被告人杨志泉、赖庆华、杨建鑫、孙佳乐、罗椋金、王永赠、杨露、杨国兴及乐永发等将赃款取出后交给曾某2（另案处理）。经查，该诈骗集团骗得曾某1（台州市椒江区）19.1万元、刘某68万元、周某10.6万元、邵乃高约1万元。2017年1月至2018年1月，被告人赖庆华、王永赠、杨露及乐永发陆续加入该诈骗集团，在明知钱款来源不明的情况下，均提供银行卡收取流转的赃款，后按照曾某2的要求，在福建省龙岩市、厦门市、上杭县的多家银行取款后上交，按照每取1万元收取40元获得报酬。其中：2017年1月2日至2018年1月28日被告人赖庆华参与期间，李某、郑某、吴某等人提供给该诈骗集团用于收取诈骗赃款的银行卡内转入资金共计人民币2290万余元，赖庆华个人获利3万余元。2017年10月28日至2018年1月28日被告人王永赠参与期间，李某、郑某、吴某等人提供给该诈骗集团用于收取诈骗赃款的银行卡内转入资金共计人民币2290万余元，王永赠个人获利8500元。2017年11月2日至2018年1月28日被告人杨露参与期间，李某、郑某、吴某等人提供给该诈骗集团用于收取诈骗赃款的银行卡内转入资金共计人民币2290万余元，杨露个人获利5400元。2017年3月至2018年1月，被告人杨志泉、杨建鑫、孙佳乐、罗椋金、杨国兴陆续加入上述诈骗集团，在明知钱款来源不明的情况下，杨志泉、杨建鑫、孙佳乐、罗椋金提供银行卡收取流转的赃款，后按照曾某2的要求，杨志泉、杨建鑫、孙佳乐、罗椋金、杨国兴在福建省龙岩市多家银行取款后上交，约定按照每取1万元收取20元的好处费获得报酬。其中：2017年3月4日至2018年1月29日被告人杨志泉参与期间，李某、郑某、吴某等人提供给该诈骗集团用于收取诈骗赃款的银行卡内转入资金共计人民币2303万余元，杨志泉个人获利17000元。2017年3月8日至2018年1月24日被告人杨建鑫参与期间，李某、郑某、吴某等人提供给该诈骗集团用于收取诈骗赃款的银行卡内转入资金共计人民币2279万余元，杨建鑫个人获利元2万余元。2017年3月4日至2018年1月8日被告人孙佳乐参与期间，李某、郑某、吴某等人提供给该诈骗集团用于收取诈骗赃款的银行卡内转入资金共计人民币2155万余元。2017年9月29日至2018年1月8日被告人罗椋金参与期间，李某、郑某、吴某等人提供给该诈骗集团用于收取诈骗赃款的银行卡内转入资金共计人民币2155万余元，罗椋金个人获利1600元。2017年11月1日至2018年1月8日被告人杨国兴参与期间，李某、郑某、吴某等人提供给该诈骗集团用于收取诈骗赃款的银行卡内转入资金共计人民币2155万余元，杨国兴个人获利约15000元。2018年3月8日，被告人杨志泉、杨建鑫、孙佳乐、杨国兴被抓获；同月7日，被告人赖庆华、王永赠、杨露被抓获；同月14日，被告人罗椋金被抓获。到案后，被告人杨志泉协助抓获其他犯罪嫌疑人二人；被告人赖庆华协助抓获其他犯罪嫌疑人三人；被告人杨国兴协助抓获其他犯罪嫌疑人一人。到案后，被告人孙佳乐、杨露及乐永发各退出赃款3万元，赃款已移送本院。在审理期间，被告人杨志泉退赃17000元；被告人赖庆华退赃3万元；被告人杨建鑫退赃2万元；被告人王永赠退赃1万元；被告人罗椋金退赃2000元；被告人杨国兴退赃15000元。认定上述事实的证据，有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人杨志泉的供述证实，2017年3月份，被告人杨志泉在明知可能用于收取电信网络诈骗钱款的情况下，仍出售孙佳乐、杨建鑫等人的银行卡给曾某2，后参与取款，筹集了50张左右的银行卡使用，赃款交于曾某2，约定每取10万元有200元的好处费，杨建鑫、孙佳乐、杨国兴、罗椋金陆续加入取款，直至2018年1月份，自己个人获利17000元。到案后自己还协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人二人。2.被告人赖庆华的供述证实，2017年1月开始，赖庆华明知可能系诈骗所得情况下，仍将银行卡出售给曾某2，2017年7月开始，后按照曾某2的要求取款，乐永发、王永赠、杨露陆续加入，提供自己及其家属的银行卡给曾某2，共有七、八十张，赖庆华报卡号给同伙，并买手机黑卡与同伙联系，所取钱款取出并上交给曾某2或其指定之处，直至2018年1月底每取1万元获取40元的好处费。自己个人获利3万余元。到案后自己协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人三人。3.被告人杨建鑫的供述证实，2017年3月，被告人杨建鑫在在明知可能用于收取电信网络诈骗钱款的情况下，仍伙同杨志泉向曾某2出售银行卡，后按照其要求取款，再将赃款交于曾某2，每取1万元获取20元的好处费，使用的银行卡最多时有五、六十张，杨国兴、孙佳乐、罗椋金陆续加入取款，直至2018年1月，自己个人获利20000余元。4.被告人王永赠的供述证实，2017年10月底，被告人王永赠在明知系违法所得的情况下，仍提供自己及亲属、朋友等人的银行卡，并交给赖庆华、乐永发，伙同赖庆华、乐永发、杨露参与取款，所取款交由赖庆华、乐永发等人送给同伙，赖庆华、乐永发分其好处费，直至2018年1月28日。自己个人获利8500元。5.被告人杨露的供述证实，2017年11月，被告人杨露在明知系违法所得的情况下，仍提供自己的银行卡给赖庆华等人，后伙同赖庆华、乐永发、王永赠参与取款，所取款交由赖庆华等人送给同伙，至2018年1月28日，自己分得好处费5400元。6.被告人孙佳乐的供述证实，2017年3月，被告人孙佳乐在明知是收取违法所得的情况下，仍按照其老公杨志泉要求提供银行卡出售给他人使用，后明知可能是诈骗所得的情况下，仍伙同杨志泉、杨建鑫、杨国兴等人取款，并由杨志泉事先将取款的卡号报给同伙，按约收取好处费，直至2018年1月8日。7.被告人罗椋金的供述证实，2017年9月，被告人罗椋金在明知收取违法所得情况下，仍向杨建鑫出售银行卡，后在猜测可能系网络诈骗所得赃款时，仍按照要求想办法获取更多银行卡，告知杨志泉他们卡号，并伙同杨志泉、杨建鑫等人取款，每取10万元给200元的好处费，直至2018年1月8日，自已个人获利1600余元。8.被告人杨国兴的供述证实，2017年11月起，被告人杨国兴在明知系取网络诈骗赃款情况下，伙同杨志泉、杨建鑫、孙佳乐长期取款，并约定每取10万元给200元的好处费，所取赃款由杨志泉或者杨建鑫交于老板曾某2，直至2018年1月初，自已个人获利15000元左右。到案后，自己协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一人。9.乐永发的供述证实，2017年7月开始，乐永发在明知用于收取违法所得的情况下，仍出售自己及家属的银行卡二十余张给赖庆华，后伙同赖庆华、王永赠、杨露取款，所取赃款由赖庆华或者乐永发交给同伙，直至2018年1月28日。自已分得好处费约3万元。10.同案犯杨国祥、周阳、李江成、郑某、刘波波、李铖、李海金、王金鲜、吴某、唐某、李某、贺冲、彭丽景的供述、辨认笔录分别证实，杨国祥等人被纠集偷渡至缅甸维加斯赌场，被安排聊天骗钱，通过交友软件与同性恋聊天，然后将其带入“微博彩票”平台，再带对方玩，小额赢了让他们下分，就是可以退钱，使他们误以为该平台是正规的，后以“流水”不够冻结账户，要求他们充值解冻充更多的钱，最后达到骗钱的目的。许某3（许某1）是该网站负责人。唐某、李某、郑某、吴某、贺冲、彭丽景还向该诈骗集团提供银行卡用于收取诈骗钱款。11.被害人曾某1、刘某、周某的陈述、银行交易明细、转账凭证、微信聊天记录分别证实，曾某1、刘某、周某等人在“不撸帝”、“微信”等互联网聊天软件聊天时被带入“微博彩票”网站骗取钱财。12.银行交易明细证实，被告人杨志泉等人提供的相关银行卡涉及账户的资金进出情况。13.电子数据光盘及情况说明分别证实，各被告人涉案时间段诈骗集团直接参与者李某、郑某、吴某等人所提供的银行卡账户内资金入账汇总情况及被害人被骗钱款在吴某、李某等人向诈骗集团所提供的银行卡内分级流转最后流向杨志泉、赖庆华等人所提供银行卡被取出。14.抓获经过、协助抓获情况说明分别证实，各被告人的到案情况及被告人杨志泉、赖庆华、杨国兴协助抓获其他犯罪嫌疑人的情况。15.证人杨某1、乐某、黄某的证言、扣押清单、退赃票据分别证实，被告人孙佳乐、杨露及乐永发在侦查机关分别退赃3万元，已移送本院及在审理期间，被告人杨志泉、赖庆华、杨建鑫、王永赠、罗椋金、杨国庆均已退赃。16.户籍证明证实，各被告人的户籍信息情况。17.刑事判决书证实，同案犯许某2、李某等人因本案被判刑情况。关于被告人及辩护人就本案不构成诈骗罪，应认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪等辩解及辩护意见。审理认为，被告人杨志泉、赖庆华、杨建鑫、王永赠、杨露、孙佳乐、罗椋金在诈骗犯罪既遂之前明知他人实施犯罪而提供帮助，办理、提供银行卡准备用于取款并约定报酬，属事先通谋，各被告人明知的内容和程度，并不要求其明知被帮助者实施诈骗行为的具体细节，其只要认识对方实施违法犯罪行为即可，且被告人杨志泉、赖庆华、杨建鑫、孙佳乐、罗椋金、杨国兴亦有供述主观上明知可能是电信网络犯罪的钱款，该主观认知亦符合被告人对所生活的福建当地诈骗犯罪状况的认知程度，在诈骗既遂后各被告人取款的行为也是诈骗行为不可或缺的一部分；被告人杨国兴诈骗犯罪既遂之前明知他人实施犯罪而事先示意并约定提供取款帮助，属事先通谋，且长期共同犯罪，均应当以诈骗罪的共犯论处，故对上述辩解及辩护意见本院均不予采纳。关于犯罪金额的认定问题。审理认为，公诉机关将取款总金额直接认定为诈骗金额欠妥，因本案尚未抓获犯罪集团核心人员及取款人员的指使者，取款人员是否仅帮助该犯罪集团提取赃款等事实尚不清，本着有利于被告人的原则，就低以诈骗集团直接参与者所提供的银行卡的入账金额认定本案的诈骗总额更妥；公诉机关指控各被告人的犯罪时间根据各被告人提供的银行卡资金进出时间结合各被告人供述综合认定本院予以支持，但认定被告人罗椋金犯罪开始时间有误，应为2017年9月29日，本案诈骗集团是以网络赌博为幌子实施诈骗，不存在赌博犯罪，根据法律规定，电信网络诈骗的各被告人应对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任，故对被告人及辩护人就犯罪金额提出的辩解及辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。本院认为，被告人杨志泉、赖庆华、杨建鑫、王永赠、杨露、孙佳乐、罗椋金、杨国兴以非法占有为目的，结伙利用互联网虚构事实，骗取他人钱财，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对各被告人所指控的罪名成立，本院予以支持。数额特别巨大的法定刑为有期徒刑十年以上。各被告人均在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯；到案后均能如实供述自己的罪行，对行为性质的辩解不影响认定坦白；均有退赃情节；被告人杨志泉、赖庆华、杨国兴到案后还协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，均具有立功表现。依据上述情节，本案对各被告人均予以减轻处罚。辩护人依据上述情节提出的辩护意见本院予以采纳。各被告人均没有犯罪前科，辩护人据此提出的初犯的辩护意见本院予以采纳。本案持续诈骗数月甚至一年余，不是偶犯，故对该辩护意见不予采纳。究其犯罪情节和悔罪表现，对被告人孙佳乐予以适用缓刑，对辩护人请求适用缓刑意见本院予以采纳。被告人杨国兴获利15000元，究其犯罪情节不宜适用缓刑，对辩护人请求适用缓刑意见本院不予采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨志泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年三月八日起至二〇二二年十一月七日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人赖庆华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年三月八日起至二〇二二年六月七日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人杨建鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年三月八日起至二〇二三年三月七日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、被告人王永赠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年三月八日起至二〇二二年六月七日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。五、被告人杨露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年三月八日起至二〇二二年一月七日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。六、被告人孙佳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期从判决生效之日起算。罚金已缴纳）。七、被告人罗椋金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年三月十四日起至二〇二一年三月十三日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。八、被告人杨国兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年三月八日起至二〇二一年三月七日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。九、已移送及在审理阶段退出的赃款计人民币十八万元四千元返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  徐 剑人民陪审员  蔡仙花人民陪审员  叶习义二〇一九年十一月二十日书 记 员  徐 燕?附件：本案判决所依据的法律条文中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。