福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0582刑初2645号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人程翔，男，1983年1月23日出生，汉族，中专文化，农民，住江西省上饶市信州区。因嫖娼行为，于2015年10月27日被上饶市公安局信州分局处以行政罚款。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人吴小兰，女，1991年4月10日出生，汉族，初中文化，农民，住江西省上饶市万年县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检金融刑诉[2019]226号起诉书指控被告人程翔犯收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪、被告人吴小兰犯盗窃罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员余耀君、助理检察员吴晓敏出庭支持公诉。被告人程翔、被告人吴小兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控： （一）收买、非法提供信用卡信息部分 2018年12月左右，被告人程翔以每张人民币（币种下同）250元的价格向被告人吴小兰收买一张中国工商银行卡（尾号2323）、一张中国建设银行卡（尾号4877），以每张100元的价格向孔某收买一张中国建设银行卡（尾号2759）、向邱某收买一张中国农业银行卡（尾号1970），后均以每张250元的价格卖给上家“老狼”（另案处理）。嗣后，上述尾号为2759的中国建设银行卡于2018年12月27日收到诈骗犯罪被害人王某在晋江市被人以“办理银行卡”为由骗走的款项5800元。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得部分 2018年12月18日，被告人程翔明知可能是犯罪所得赃款的情况下，仍答应上家“老狼”帮忙取款，并将其朋友邵某曾借给其使用的中国银行卡（尾号4460）账户提供给“老狼”，在赃款流入后，其从上述邵某的中国银行卡中取现15300元交给“老狼”，从中获取报酬800元。 （三）盗窃部分 1.2018年12月20日，被告人程翔发现其卖给“老狼”的银行卡中有资金流入，便通过上网快捷提现14895元至上述邵某的中国银行卡（尾号4460），后到江西省上饶市信州区的中国银行ATM机上取出14800元。 2.2018年12月21日，被告人吴小兰发现其通过被告人程翔卖给“老狼”的上述中国工商银行卡（尾号2323）有资金流入，其便能通过登录手机银行的方式转出20元至其自己使用的中国工商银行卡（尾号2358）、转出2500元至其微信账户（微信账号：×××）、转出9000元至其支付宝账户（账号187××××9431），共计转出11520元。 3.2018年12月27日，被告人程翔通过登录其卖给“老狼”的上述孔某的中国建设银行卡（尾号2759）网上银行，发现有资金流入，便通过支付宝转账将诈骗被害人王某被骗款项中的5800元转到其持有的上述邵某的中国银行卡（尾号4460）中，并于当日伙同被告人吴小兰到江西省上饶市上饶银行城西支行ＡＴＭ机将上述5800元钱款取出，后被告人吴小兰将上述5800元存入其上饶银行卡（尾号0382）。 2018年1月18日，被告人程翔、吴小兰在江西省上饶市信州区被抓获。 公诉机关认为，被告人程翔收买、非法提供他人信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，且合伙盗窃公私财物，数额较大，并明知是犯罪所得而予以转移，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人吴小兰盗窃公私财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。鉴于被告人程翔在判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚，且其具有归案后如实供述自己的罪行、违法劣迹等量刑情节，公诉机关建议本院对其在有期徒刑两年六个月至三年六个月幅度内判处刑罚，并处罚金；鉴于被告人吴小兰归案后如实供述自己的犯罪事实，公诉机关建议本院对其在有期徒刑一年至一年六个月幅度内判处刑罚，并处罚金。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实。 被告人程翔、吴小兰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的犯罪事实、证据与公诉机关的指控一致；另查明，公安机关从被告人程翔处扣押作案工具手机两部、从被告人吴小兰处扣押作案工具手机一部。 本院认为，被告人程翔收买、非法提供他人信用卡信息，数量较大，其行为妨害信用卡管理秩序，又明知系犯罪所得而予以转移，又单独或伙同他人以秘密手段窃取公私财物，数额较大，其行为分别构成收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪；被告人吴小兰单独或伙同他人以秘密手段窃取公私财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立。被告人程翔在判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人程翔、吴小兰归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；被告人程翔具有违法劣迹，予以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第三百一十二条第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人程翔犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2022年4月17日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人吴小兰犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年1月17日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、继续追缴被告人程翔违法所得人民币15900元、被告人吴小兰违法所得人民币11520元；继续追缴被告人程翔、吴小兰共同违法所得人民币5800元。 四、暂扣于晋江市公安局的作案工具手机三部，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  林雅思 人民陪审员  黄美蓉 人民陪审员  施向前 二〇一九年十一月四日 法官助理吴水龙 书记员吴怡晖 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 －2－ －3－