广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1102刑初320号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人钟某甲，男，1996年6月19日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，中专文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人朱爱枝，广东君孺律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉[2019]272号起诉书指控被告人钟某甲犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月30日和11月4日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员莫荣凡出庭支持公诉，被告人钟某甲及其辩护人朱爱枝到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2018年12月13日至2019年1月29日期间，被告人钟某甲自称李某甲并隐瞒已结婚的事实与被害人廖某1谈恋爱。在骗取廖某1的信任后，钟某甲以做海鲜生意需要投资、资金周转困难等为由，共骗取廖某1187700元，期间陆续归还了58000元，后逃匿。案发后，被告人钟某甲的家属代为退赔了被害人廖某1的全部损失。在庭审中，公诉机关当庭将指控被告人钟某甲逃匿前归还的数额由58000元变更为62760元。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相关的证据，认为被告人钟某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为：1.被告人钟某甲的诈骗数额为124940元。2.被告人钟某甲积极退赃，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。 被告人钟某甲对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 辩护人提出，被告人钟某甲主观上没有非法占有的目的，被告人钟某甲是向廖某1借钱，其行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2018年12月13日至2019年1月29日期间，被告人钟某甲隐瞒已结婚的事实与被害人廖某1谈恋爱。在骗取廖某1的信任后，钟某甲以做海鲜生意需要投资、资金周转困难等为由，共骗取廖某1187700元，期间陆续归还了62760元，后逃匿。2019年5月31日，被告人钟某甲的家属代为退赔了被害人廖某1159000元，被告人钟某甲取得了被害人廖某1的谅解。 上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人廖某1的报案陈述及辨认笔录，证实2018年12月3日，她在网上认识一个叫“李某甲”的男子，之后他们确立了男女朋友关系。2018年12月4日第一次见面后，“李某甲”说其还有一个名字叫钟某甲，是八步区莲塘镇新莲村人。钟某甲跟她说其需要钱投资海鲜。12月12日，钟某甲说还需要60000元。12月13日上午，她用手机招商银行转了46000元到钟某甲的银行卡，用支付宝转了24000元给钟某甲。12月13日下午，钟某甲跟她说又要借80000元，不然之前的投资就泡汤了。12月16日，她用手机招商银行转了35000元给钟某甲，用支付宝转了8000元给钟某甲。12月25日，钟某甲打电话跟她说，海鲜店出事了，他的员工出海违法捕捞，有人报警，就和报警的人打了起来，被抓了，船也被扣押了，需要100000元才能把人和船赎回来。她当时没有100000元，就没有借钱给钟某甲。钟某甲又说船不要了，要30000元把人赎出来。12月28日，她用手机招商银行转了30500元给钟某甲。2019年1月8日，钟某甲又说急需30000元周转。1月16日，她用信用卡套现10000元通过手机招商银行转给钟某甲。1月17日，她通过其他借款平台贷款14200元用手机招商银行转给钟某甲。1月27日，钟某甲发微信告诉她说，之前打架的四个人的家人向他要赔偿款，需要20000元。1月29日，她在支付宝信用贷贷款了20000元，用手机招商银行转到钟某甲的银行卡上。钟某甲一共骗了她187700元。2019年1月27日至3月15日，钟某甲共归还她62760元。之后，她要钟某甲还钱，钟某甲就一直说没有，打电话也不接，之后就关机了，微信也不回。她从2019年4月10日开始就联系不上钟某甲了。钟某甲直到4月21日凌晨1时许才接电话，她问钟某甲在哪里，钟某甲说在海南，就把电话挂了，然后手机一直关机。钟某甲和她说其在特警支队上班。钟某甲骗她说其没有结婚。 2.廖某1卡号为62×××41的招商银行卡交易明细，廖某1账号为62×××70的中国建设银行个人活期账户交易明细，钟某甲卡号为62×××72的中国农业银行卡交易明细，廖某1的银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录照片，被告人钟某甲的支付宝转账记录、微信转账记录照片，证实2018年12月13日至2019年1月29日，廖某1共转账给钟某甲187700元。2019年1月27至3月15日，钟某甲共归还廖某162760元。 3.协议书、收条、转账记录、谅解书，证实2019年5月31日，被告人钟某甲的家属代为退赔了被害人廖某1159000元，被告人钟某甲取得了被害人廖某1的谅解。 4.现场勘验笔录，现场方位示意图，现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区周边情况。 5.被告人钟某甲的供述及辨认笔录，2018年12月份，他在抖音上认识廖某1，然后就加了她的微信。两人就开始聊天谈恋爱。2018年12月中旬，他没有钱用，他就对廖某1谎称投资海鲜生意，需要60000元。次日，廖某1通过银行转账46000元到他的农业银行卡，另外转了24000元到他的支付宝。他拿这些钱去酒吧玩、去赌，没两天就输完了。他又对廖某1谎称原来投资的海鲜生意需要钱继续投资。过了两天，廖某1又转账40000多元给他。他拿着这些钱又去赌，过了几天又全部输完。他又对廖某1谎称投资的海鲜店出事了，有人被抓了，需要100000元才能摆平。过了两天，廖某1在网上借了30000多元通过转账的方式转到他的银行卡。他拿着这些钱去赌或者去酒吧玩。过了一段时间，因为他赌钱输了，别人向他要债，他没有钱就陆续编造各种理由问廖某1要钱，又骗取廖某150000元左右。2019年3月份左右，他陆续还了60000元左右给廖某1。之后，他没有钱了，就干脆不接廖某1的电话，骗廖某1说他去外地了。他一共骗了廖某1180000元左右。刚开始他告诉廖某1他叫“李某甲”，因为转账记录会显示他的真实姓名，于是他就告诉廖某1他叫钟某甲。他一直瞒着廖某1他已经结婚。他骗廖某1说他在贺州市特警支队上班。 综上，被告人钟某甲共诈骗廖某1124940元。 本院认为，被告人钟某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人钟某甲犯诈骗罪成立。对于被告人钟某甲的辩护人提出，被告人钟某甲主观上没有非法占有的目的，被告人钟某甲是向廖某1借钱，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被害人廖某1的报案陈述与被告人钟某甲的供述等证据相互印证，证实被告人钟某甲虚构做海鲜生意需要投资、资金周转困难等理由，骗取被害人廖某1124940元，并将所得赃款挥霍一空后逃匿。被告人钟某甲主观上具有非法占有的目的,客观上实施了虚构事实，骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对于被告人钟某甲的辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。被告人钟某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人钟某甲积极退赃，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人钟某甲犯诈骗罪,判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年5月15日止），并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙 杰 人民陪审员  黄彬珍 人民陪审员  梁燕梅 二〇一九年十一月四日 法官 助理  潘红熹 书 记 员  温佩佩 附本案有关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。