湖北省秭归县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0527刑初183号公诉机关秭归县人民检察院。被告人杜旭，男，1988年2月1日出生，汉族，秭归县人，初中文化，务工，住秭归县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被秭归县公安局刑事拘留，同年7月25日经秭归县人民检察院批准逮捕，当日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。指定辩护人王大进，湖北千善律师事务所律师。秭归县人民检察院以秭检公诉刑诉〔2019〕181号起诉书指控被告人杜旭犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。秭归县人民检察院指派副检察长王新出庭支持公诉，被告人杜旭及其指定辩护人王大进到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。秭归县人民检察院指控，2016年6月至2019年2月，被告人杜旭使用×××、×××和×××三个微信号，冒充女性以恋爱的名义，骗取王某1、刘某、常某、王某2四被害人的信任，四被害人通过微信给杜旭转款，杜旭诈骗作案4起。诈骗金额共计人民币62967元，然后，杜旭转到自己注册使用的×××、wdig12和wxid_tsexe9kxczoj722微信账户和其姐杜某的微信账户上。具体事实如下：1.2016年6月的一天，被害人王某1通过QQ搜索附近的人添加了杜旭使用的昵称为“深蓝、浅蓝”的QQ号，对方称自己是一名年轻女子叫“梅晓雪”。双方通过QQ聊天添加了微信，建立恋爱关系，“梅晓雪”要求王某1用自己的身份注册一个微信号赠送给“梅晓雪”，并告之其身份、微信账户密码等信息。王某1用自己身份信息注册微信号×××告之“梅晓雪”。杜旭使用微信号×××以欠款还债、父母生病等理由向王某1要钱。王某1用微信号×××向杜旭所使用的微信号×××转款10次，共计人民币10231元；2.2016年8月的一天，被害人刘某通过自己×××微信号添加被告人杜旭使用的×××的微信号，微信昵称：不小不，名叫“周某”的女性。通过聊天，双方确定为恋爱关系。杜旭向刘某要其实名认证的微信号，刘某将新注册的实名认证的微信号×××交给杜旭使用。“周某”以谈恋爱发红包、买衣服、还高利贷等理由要钱，刘某使用微信号×××给×××微信号、×××微信号转款111次，共计人民币79331元。杜旭用微信号×××、Xhz9696996给刘某的微信号×××转款48笔，共计人民币33191元。刘某被骗共计人民币46139元。杜旭将上述款项转入自己注册使用的×××、wdig12和wxid_tsexc9kxz0j722三个微信账户和杜某的微信账户上；3.2016年10月的一天，被害人常某在茅坪镇用自己的微信号×××搜索附近的人。添加杜旭使用的微信号×××，昵称叫“不小不”的微信，对方自称是女子“周某”。在聊天过程中确定恋爱关系。“周某”以要求见面发红包等理由，骗取常某的信任，常某通过微信给周某转款5次，共计人民币1229元；4.2016年11月的一天，被告人杜旭使用微信号×××、微信名叫“不小不”，冒充女性搜索附近的人添加了被害人王某2的微信号×××，双方确定恋爱关系，以谈恋爱为由骗取王某2的信任，王某2通过微信给昵称“不小不”转款8次，共计人民币5368元。公诉机关认为，被告人杜旭以非法占有为目的，使用他人微信号冒充女性虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依法提起公诉，请法院依法判处，并随案移送了相关证据。被告人杜旭辩称，其未使用过公诉机关指控实施诈骗使用的三个微信号，也没有向王某1、刘某要过他们实名认证的微信号，现在微信号需要实名认证并绑定银行卡，但指控实施诈骗的三个微信号并没有经过其实名认证和绑定其银行卡；其也没有使用“深蓝、浅蓝”的QQ号向王某1行骗，没有使用微信向常某、王某2诈骗钱财。其自己实名认证的三个微信号也给别人使用过，这三个微信号经常显示在别的手机上异地登录。其在洗浴店洗脚时，手机也被别人使用过。认为公诉机关指控的罪名不成立。指定辩护人王大进的辩护意见是，公诉机关指控杜旭犯诈骗罪的证据不足，理由为：一、本案指控被告人杜旭犯诈骗罪的证据不足，指控杜旭通过Wlmxx520cx、×××和×××三个微信号聊天诈骗被害人资金，虽然杜旭的手机可以登录这三个微信号，但不能排除其他手机可能登录这三个微信号，要确定是杜旭实施诈骗犯罪，需要排除他人登录这三个微信号进行聊天并实施了诈骗；二、本案存在不合理的情节，被害人刘某与杜旭是朋友，且互有微信，按刘某的陈述，其是通过杜旭添加的实施诈骗的微信号，按正常情况，要通过其他微信号诈骗熟人可以直接用其他号码来实施，不必自己推荐来惹上关系；被害人王某1陈述，“梅晓雪”留下的电话号码是杜旭的，假如诈骗是杜旭实施的，怎么会留下自己的电话给王某1。结合杜旭当庭供述，杜旭的微信号被他人使用过，所以不能排除他人利用上述三个微信号实施诈骗并栽赃给杜旭；三、如果杜旭实施了诈骗，没有必要让被害人从自己的微信上转账到另一个从被害人处要来的微信号再转账到自己的微信上来。经审理查明，2016年6月至2019年2月，被告人杜旭使用×××、×××和×××三个微信号，冒充女性以恋爱的名义，骗取王某1、刘某、常某、王某2四被害人的信任，四被害人通过微信给杜旭转款，杜旭诈骗作案4起。诈骗金额共计人民币62968.32元，然后杜旭转到自己注册使用的×××、wdig12和wxid_tsexe9kxczoj722的微信账户和其姐杜某的微信账户。具体事实如下：1.2016年6月的一天，被害人王某1通过QQ搜索附近的人，添加了被告人杜旭使用的昵称为“深蓝、浅蓝”的QQ号，对方称自己是名年轻女子叫“梅晓雪”。双方通过QQ聊天添加了微信，建立恋爱关系，杜旭以“梅晓雪”的名义要求王某1用自己的身份注册一个微信号赠送给他，并告知其身份、微信账户密码等信息。王某1用自己的身份信息注册微信号×××，将账户密码等告知“梅晓雪”，送给“梅晓雪”使用。“梅晓雪”使用该微信号与王某1聊天过程中，以欠款还债、父母生病等理由向王某1要钱。王某1自2016年6月24日至同年9月23日用微信号×××向微信号×××转款10次，共计人民币10231元；2.2016年8月的一天，被害人刘某通过自己微信号×××添加被告人杜旭使用的微信号×××（昵称为“不小不”，自称系年轻女性，名叫“周某”），通过聊天，双方确定为恋爱关系。杜旭以“周某”的名义要求刘某将自己实名认证的微信号送给他使用。刘某将新注册的实名认证的微信号×××交给“周某”使用。“周某”以谈恋爱发红包、买衣服、还高利贷等理由向刘某要钱，刘某自2016年8月16日至2019年2月19日使用微信号×××给微信号×××、×××转款111次，共计人民币79331.32元。期间，2016年6月10日至2019年3月23日微信号×××、×××给微信号×××转款48次，共计人民币33191.68元。两项相抵后，刘某实际被骗人民币46139.64元；3.2016年10月的一天，被害人常某在茅坪镇用自己的微信号×××搜索附近的人，添加被告人杜旭使用的微信号×××（昵称为“不小不”，自称系年轻女性，名叫“周某”）。在聊天过程中确定恋爱关系。杜旭以“周某”名义，以要求见面发红包等理由，骗取常某的信任，常某自2016年10月9日至同月18日通过微信号×××给微信号×××转款5次，共计人民币1229.32元；4.2016年11月的一天，被告人杜旭使用微信号×××（昵称“不小不”），冒充女性搜索附近的人添加了被害人王某2的微信号×××,双方确定恋爱关系，以谈恋爱为由骗取王某2信任，王某2自2016年11月30日至2017年1月28日通过微信号×××给微信号×××转款8次，共计人民币5368.36元。同时查明，1.2016年6月16日至2018年4月18日期间，微信号×××向被告人杜旭的微信号×××、wdig12、×××转款26次，共计人民币44913.60元；2018年6月11日至2019年2月3日期间，微信号×××向杜旭的微信号×××转款6次，共计人民币10640.32元；2016年12月1日至2018年6月11日期间，微信号×××向杜旭的微信号×××、×××转款5次，共计人民币3800元，以上合计59353.92元。2.2018年10月22日20时22分，杜旭的微信号×××收到微信号×××转款6160.32元后，即于当日20时49分将该款转账给其姐姐杜某的微信号×××。3.公安机关通过网安技术手段调查发现，实施诈骗作案的微信号×××、×××自2016年至案发之日，长期在杜旭使用的手机号码为155××××****的手机上登录，微信号×××自2018年至案发之日也长期在该手机上登录。上述事实，有被告人杜旭在公安机关的供述与辩解，被害人王某1、刘某、常某、王某2的陈述，证人杜某的证言，公安机关制作的《受案登记表》《立案决定书》《案件来源》《犯罪嫌疑人归案情况说明》《犯罪嫌疑人基本情况》《扣押决定书》《关于涉案微信号的情况说明》《调取证据通知书》《电子数据光盘说明》《杜旭涉嫌诈骗一案受害人损失汇总表》《微信交易查询明细》，杜旭的《银行卡交易明细》，刘某提供的微信截屏、王某1提供的微信红包及转账截屏、常某提供的微信红包及转账截屏、王某2提供的微信红包及转账截屏、杜某提供的杜旭给其转账6160.32元的账单，杜旭及被害人、证人的户籍材料，从腾讯公司提取的涉案电子数据光盘等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证和本院审查，可以采信。本院认为，被告人杜旭以非法占有为目的，通过电信网络对不特定多人实施诈骗，骗取他人财物62968.32元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，应当认定为诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。虽然杜旭否认公诉机关指控的犯罪事实，但公诉机关提供的《关于涉案微信号的情况说明》，王某1、刘某、常某、王某2的微信号与微信号×××、×××和×××的交易明细，微信号×××、×××和×××与杜旭微信号×××、wdig12、×××之间的交易明细，杜旭与杜某的微信交易记录等证据，能够证实实施诈骗作案的三个微信号×××、×××和×××长期在杜旭的手机上登录，并骗取四被害人通过微信红包或微信转账向该三个微信号支付大量资金，而该三个微信号又向杜旭本人的三个微信号支付59000余元，且杜旭的微信号×××收到微信号×××转款6160.32元后，半小时内即将该款转账到其姐杜某的微信号，因此，可以认定是杜旭使用微信号×××、×××和×××对四名被害人实施了诈骗犯罪。杜旭通过电信网络对不特定多数人多次实施诈骗，酌情从重处罚。杜旭的违法所得，依法应当责令退赔；其用于犯罪使用的手机，依法应当予以没收。指定辩护人王大进关于公诉机关指控杜旭犯诈骗罪的证据不足的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人杜旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2023年9月18日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人杜旭退赔王某1人民币10231元，退赔刘某人民币46139.64元，退赔常某人民币1229.32元，退赔王某2人民币5368.36元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲁华强人民陪审员  彭 辉人民陪审员  郑 好二〇一九年十一月十三日书 记 员  周士棋