江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1127刑初308号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人张鹏坤，男，1974年3月23日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县；因涉嫌诈骗罪于2019年3月16日被余干县公安局刑事拘留，同年4月22日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人吴鹏远，江西华昌律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉[2019]282号起诉书，指控被告人张鹏坤犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭对该案进行了审理。余干县人民检察院指派检察员苏某出庭支持公诉，被告人张鹏坤及其辩护人吴鹏远到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控:1、2019年2月，被告人张鹏坤用购买的诈骗手机（号码为131××××****）在陌陌交友软件上添加了被害人韩某，并谎称自己是电缆公司老总丁永国与被害人韩某进行微信聊天，在取得韩某信任后，以捐款给韩某58万元投资农家乐需要交押金、交税款等为由，骗取韩某共计3.32万元钱。2、2019年2月，被告人张鹏坤用购买的诈骗手机（号码为131××××****）在陌陌交友软件上添加了被害人李某，并谎称自己是上海起帆电缆公司股东丁永国与被害人李某进行微信聊天，在取得李某信任后，以借钱支付货款等为由，骗取李某共计10万元钱。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据予以证明：1、物证：扣押的电脑、手机、银行卡；2、常住人口信息、归案情况说明、受案登记表、报案材料、电子回单、银行卡交易明细、微信照片、通话录音整理材料、通话详单、扣押银行卡照片等书证；3、被害人韩某、李某的陈述；4、被告人张鹏坤的供述与辩解；5、搜查、辨认等笔录、勘验检查材料；6、提取电子证据清单、电子证物工作记录。据此公诉机关认为，被告人张鹏坤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计13.32万元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人张鹏坤对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议，并当庭自愿认罪，未发表辩护意见。辩护人辩护意见是：1、被告人张鹏坤的诈骗数额共计人民币83200元，而不是133200元。司法机关已冻结的5万元不能计算在诈骗数额中；2、此次犯罪属初犯；3、认罪态度好；4、全额退赃，能够弥补被害人的损失。建议从轻处罚。经审理查明，2019年2月，被告人张鹏坤虚构自己是公司老总，以捐款投资、借款等为由，骗取被害人韩某、李某共计13.32万元，具体事实如下：1、2019年2月，被告人张鹏坤用购买的诈骗手机（号码为131××××****）在陌陌交友软件上添加了被害人韩某，并谎称自己是电缆公司老总丁永国，与被害人韩某进行微信聊天，在取得韩某信任后，以捐款给韩某人民币58万元投资农家乐需要交押金、交税款等为由，要求韩某汇款3.32万元。韩某于2019年3月4日分两次将3.32万元汇入盛双峰提供给张鹏坤的户名为刘康，账号为62×××90的账户中，到账后张鹏坤予以支取。2、2019年2月，被告人张鹏坤用购买的诈骗手机（号码为131××××****）在陌陌交友软件上添加了被害人李某，并谎称自己是上海起帆电缆公司股东丁永国，与被害人李某进行微信聊天，在取得李某信任后，以借钱支付货款等为由，要求李某借款10万元给他。李某于2019年3月4日分两次以每次5万元分别汇入张鹏坤指定的户名为刘康（账号为62×××90的账户中）的账户和户名为陈清华,账号为62×××39的账户中。户名为刘康的账户5万元被张鹏坤支取；户名为陈清华的账号5万元被山西省太原市公安局冻结。上述事实有下列证据予以证实：1、物证，扣押的电脑、手机、银行卡照片，证实被告人张鹏坤的作案工具。2、书证（1）常住人口登记表，证明被告人张鹏坤身份情况，作案时具备完全刑事责任能力。（2）到案经过说明，证明被告人张鹏坤系被抓获到案。（3）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2019年3月16日公安机关于张鹏坤住宅依法扣押了路由器一个、电脑三台、手机十部、银行卡二十九张、存折二本、交易凭证二张。（4）微信聊天记录及银行交易记录，证实韩某2018年3月4日通过银行卡转账23300元至刘康的账户。（5）通话记录，证实被告人张鹏坤与盛双峰的通话，谈话内容涉及被害人李某转账情况。（6）银行交易明细，证实2019年3月4日刘康工行账户收到账户名阎秋莲（李某的母亲）转账5万元，韩某转账23300元。（7）通话清单，证实被告人张鹏坤利用手机强制性位置更新的情况。（8）微信号、微信照片、汇款回单、交易明细，证实被害人李某2019年3月4日转账5万元至陈清华信用社账户，转账5万元至刘康工商银行账户。（9）电子物证检查工作记录，证实2019年5月25日至6月13日，公安机关对扣押的检材进行电子取证分析。3、被害人陈述（1）被害人韩某陈述，证实其在网上认识了一个朋友，说是用其农家乐的身份资助其58万元，2019年3月4日其一共汇款33200元给对方。（2）被害人李某陈述，证实2019年2月，有个男的通过陌陌加其为好友，后其加了对方微信。对方自称是上海起帆电缆公司的股东，叫丁永国，通过微信双聊天取得其信任。3月4对方说需要打货款，还差5万，让其周转一下，其就用民生银行手机银行转账5万元给陈清华的账户。接着对方又说需要交5万元罚款，其又用“阎秋莲”的名字转账5万元至刘康的账户。之后就联系不到对方。4、被告人张鹏坤的供述与辩解及辨认笔录，证实2019年2月份，其通过陌陌添加了韩某，其谎称是电缆公司的老总丁永国，之后加了对方微信，通过聊天取得对方信任后，其谎称捐款58万给对方开农家乐，并伪造了一张支票给对方看，以对方手续不全需要打点为由，让韩某两次转了33200元至盛双峰提供的刘康的工商卡。经其辨认，1号盛双峰就是帮其刷卡取钱的人。庭审中，被告人张鹏坤供述了骗取被害人李某10万元，但提出只收到转账5万元。上述证据来源合法，客观真实，各证据间亦能相互印证，形成证据链，应予以确认和采信。本院认为，被告人张鹏坤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张鹏坤犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人张鹏坤到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人张鹏坤家属积极退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出诈骗数额应认定83200元，公安机关冻结的5万元不应计算犯罪数额。本院认为，本案证据证实已冻结的5万元是被害人李某转账至被告人张鹏坤指定的户名为陈清华的账户，此5万元已脱离了被害人李某控制，故应当认定为被告人的诈骗数额。辩护人此点辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见与事实和法律相符，应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张鹏坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2022年3月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、依法追缴被告人张鹏坤违法所得83200元，返还被害人韩某人民币33200元、被害人李某人民币50000元。三、公安机关冻结的账户名为陈清华,账号为62×××39账户中的5万元，返还给被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于江西省上饶市中级人民法院。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金印人民陪审员  朱英女人民陪审员  盛佰艳二〇一九年十一月四日书 记 员  胡美艳