江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0412刑初1259号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人周某，1991年9月16日生，汉族，初中文化，无业,住常州市武进区。因本案2019年2月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人马某，1991年11月20日生，汉族，大学文化，个体经营餐饮店,住常州市武进区。因本案2019年3月30日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人刘日辉，江苏常立律师事务所律师。被告人宋某，1991年2月11日生，汉族，初中文化，房产中介，住常州市武进区。因本案于2019年1月28日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陈建军，江苏达云律师事务所律师。被告人蒋某，1989年12月31日生，汉族，中专文化，房产中介,住常州市武进区。因本案于2019年3月6日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人田海，江苏振和律师事务所律师。辩护人窦金丹，江苏振和律师事务所实习律师。被告人陈某，1992年5月24日生，汉族，高中文化，快递员,住常州市武进区。因本案于2019年2月27日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年3月27日逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人葛某，1993年7月18日生，汉族，大专文化，无业,住常州市武进区。因本案于2019年2月22日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人杨某，1989年11月16日生，汉族，大专文化，工人,住常州市武进区。因本案于2019年6月1日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月4日被该局取保候审。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉[2019]1223号起诉书指控被告人周某、马某、宋某、蒋某、陈某、葛某、杨某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年10月21日立案，依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员刘栎、检察官助理施海明出庭支持公诉。被告人周某、马某、宋某、蒋某、陈某、葛某、杨某及辩护人刘日辉、陈建军、田海、窦金丹到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年5月至9月期间，被告人周某、马某、宋某、蒋某、陈某、葛某、杨某伙同他人，多次在常州市武进区湖塘镇新城南都东门格林暖语网咖棋牌室、江苏省南京市浅深浴室等地与被害人奚某赌博，采用不给被害人奚某看点数、互相配合出牌等手段，骗取被害人奚某人民币44.44万元（以下均指人民币）。其中，被告人周某系组织者，马某负责配合周某取得奚某信任、充当赌客参赌，均全案参与，被告人宋某、蒋某充当赌客参赌，参与作案3起，涉案价值16.84万元，宋某负责提供赌博现金，被告人陈某、葛某、杨某均负责充当赌客参赌，陈某参与作案5起，涉案价值23.44万元，葛某参与作案4起，涉案价值15.84万元，杨某参与作案1起，涉案价值8万元。现分述如下：1.2018年5月31日，被告人周某、马某、宋某、蒋某、陈某、葛某，在江苏省南京市浅深浴室包厢内，采用上述手段，骗取被害人奚某3.84万元。2.2018年6月5日，被告人周某、马某、陈某、葛某，在江苏省南京市浅深浴室包厢内，采用上述手段，骗取被害人奚某4万元。3.2018年6月10日，被告人周某、马某、陈某、葛某，在常州市武进区湖塘镇新城南都东门格林暖语网咖棋牌室内，采用上述手段，骗取被害人奚某5万元。4.2018年6月12日，被告人周某、马某、陈某、葛某，在常州市武进区湖塘镇新城南都东门格林暖语网咖棋牌室内，采用上述手段，骗取被害人奚某3万元。5.2018年7月1日，被告人周某、马某、陈某，在常州市武进区湖塘镇新城南都东门格林暖语网咖棋牌室内，采用上述手段，骗取被害人奚某7.6万元。6.2018年8月4日，被告人周某、马某、宋某、蒋某、杨某，在常州市武进区湖塘镇新城南都东门格林暖语网咖棋牌室内，采用上述手段，骗取被害人奚某8万元。7.2018年9月11日，被告人周某、马某、宋某、蒋某伙同“毛海”、“毛海弟弟”（均另案处理），在常州市武进区湖塘镇新城南都东门格林暖语网咖棋牌室内，采用上述手段，骗取被害人奚某5万元。8.2018年9月19日，被告人周某、马某伙同“毛海”、“毛海弟弟”（均另案处理），在常州市武进区湖塘镇新城南都东门格林暖语网咖棋牌室内，采用上述手段，骗取被害人奚某8万元。另查明，2019年3月30日，被告人马某主动至常州市公安局武进分局鸣凰派出所投案并如实供述了本案事实。上述事实，被告人周某、马某、宋某、蒋某、陈某、葛某、杨某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人濮某、周某1、蒋某1、路某、陈某1等人的证言，被害人奚某的陈述，扣押清单、扣押决定书、接受证据清单及照片、账本复印件、奚某整理的对账情况、擦账金额、聊天记录、转账记录等书证，公安机关出具的案发抓获经过证明材料、辨认笔录等证据证实，足以认定。本案审理期间，被告人杨某退出赃款人民币8万元。本院认为，被告人周某、马某、宋某、蒋某、陈某、葛某、杨某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，且涉案赃款属赌资。在共同犯罪中，被告人周某起主要作用，是主犯；被告人马某、宋某、蒋某、陈某、葛某、杨某起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人马某能自动投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚；被告人周某、宋某、蒋某、陈某、葛某、杨某归案后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚；七名被告人均能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人周某、马某、宋某、蒋某、陈某、葛某、杨某犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。辩护人关于被告人马某、宋某、蒋某系从犯，建议从轻处罚的辩护意见与公诉意见一致，本院予以采纳；辩护人关于本案被害人奚某有过错的辩护意见，经审理后认为，被害人赌博行为的违法性与被告人实施诈骗行为无因果关系，该辩护意见本院不予采纳；且对被告人马某不适用减轻处罚，对被告人宋某、蒋某不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期自2019年2月18日起至2027年2月17日止）。被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自2019年3月30日起至2023年9月29日止）。被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期自2019年1月28日起至2023年1月27日止）。被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期自2019年3月6日起至2022年12月5日止）。被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元（刑期自2019年2月27日起至2023年2月26日止）。被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自2019年2月22日起至2022年8月21日止）。上列六名被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人杨某已退赃款人民币8万元予以没收，上缴国库；其余被告人尚未退出的赃款人民币36.44万元（其中，被告人周某、马某对全额承担责任，被告人宋某、蒋某承担8.84万元，被告人陈某承担23.44万元，被告人葛某承担15.84万元）予以继续追缴没收，上缴国库;在案的麻将筒子、托盘、遥控器等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫东人民陪审员  姚庆方人民陪审员  王钰鸣二〇一九年十一月二十三日书 记 员  吴艳玲