安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1323刑初681号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人刘义忠，男，1970年7月9日出生于江苏省睢宁县，汉族，初中文化，个体经营者，住江苏省睢宁县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2008年8月26日被灵璧县人民检察院批准逮捕，同年11月4日被灵璧县公安局执行逮捕，当日被该局变更为取保候审，2019年7月10日被灵璧县人民检察院决定监视居住，同年10月15日被本院决定取保候审。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2019〕0005号起诉书指控被告人刘义忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同年11月5日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员王丽华出庭支持公诉，被告人刘义忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控：2004年至2006年，被告人刘义忠明知同案犯张友成（已判决）等人卖给四轮机等物品是盗窃所得，仍然多次收购。经灵璧县价格认证中心认定，涉案物品价值37300元。公诉机关当庭出示了书证，鉴定意见，勘验、检查笔录，被害人陈述，证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘义忠明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。 被告人刘义忠对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。 经审理查明： 2004年至2006年，被告人刘义忠明知同案犯张友成（已判决）等人卖给四轮机等物品是盗窃所得，仍然多次收购。经灵璧县价格认证中心认定，涉案物品价值人民币37300元。 一、2006年冬天的一天夜里，张友成伙同赵彬、高东风、张卫东、贾福玉（已判决）驾驶三轮车蹿至灵璧县朝阳镇高圩村将高某家放在门口的一辆四轮机拖车盗走，后将该拖车卖给被告人刘义忠，所得赃款平分涉案物评估价为1200元。 二、2006年冬天的一天夜里，张友成伙同赵彬、高东风、张卫东、贾福玉驾驶三轮车蹿至灵璧县朝阳镇高圩村将贾某家放在门口的一辆四轮机拖车盗走，后将该拖车卖给刘义忠，所得赃款平分。涉案物品评估价为1600元。 三、2005年农历9月份的一天夜里，张友成伙同赵彬、高东风、张卫东、贾福玉驾驶三轮车蹿至灵璧县朝阳镇陆圩村将张某1家放在门口的一辆四轮机拖车盗走，后将该拖车卖给刘义忠，所得赃款平分。涉案物品评估价为2400元。 四、2005年农历9月份的一天夜里，张友成伙同赵彬、高东风、张卫东、贾福玉驾驶三轮车蹿至灵璧县朝阳镇陆圩村将赵某停放在张某1家门口家的一辆四轮机拖车盗走，后将该拖车卖给刘义忠，所得赃款平分。涉案物品评估价为2500元。 五、2004年的一天夜里，张友成伙同赵彬、高东风、张卫东、贾福玉驾驶三轮车蹿至灵璧县朝阳镇崔楼村将崔某放在家门口的一辆四轮机拖车盗走，后将该拖车卖给刘义忠，所得赃款平分。涉案物品评估价为2000元。 六、2004年前后的一天夜里，张友成伙同赵彬、高东风、张卫东、贾福玉驾驶三轮车蹿至灵璧县湖钢厂盗窃钢锭150余根，约7500斤，后将盗窃所得的钢锭卖给刘义忠，所得赃款平分。涉案物品评估价为9000元。 七、2004年冬天的一天夜里，张友成伙同张卫东、高东风、赵彬、贾福玉驾驶三轮车蹿至灵璧县张某2家门口盗窃农用四轮机拖车一辆，后将该拖车卖给刘义忠，所得赃款平分。涉案物品评估价为2000元。 八、2004年或2005年的一天夜里，张友成伙同赵彬、张卫东、高东风、贾福玉驾驶三轮车蹿至灵璧县马某家门口盗窃四轮拖拉机头和拖车各一辆，后将四轮机头和拖车卖给刘义忠，所得赃款平分。涉案物品评估价为4400元。 九、2005年3月20日夜里，张友成伙同赵彬、张卫东、高东风、贾福玉驾驶三轮车蹿至江苏省睢宁县东头王某1家门口盗窃四轮拖拉机头和拖车各一辆，后将四轮机头和拖车卖给刘义忠，所得赃款平分。涉案物品评估价为5000元。 十、2004年农历10月27日夜里，张友成伙同赵彬、张卫东、贾福玉、高东风驾驶三轮车蹿至江苏省睢宁县吴某1家门口盗窃四轮机拖车一辆，后将该拖车卖给刘义忠，所得赃款平分。涉案物品评估价为2800元。 十一、2004年农历10月27日夜里，张友成伙同赵彬、张卫东、贾福玉、高东风驾驶三轮车蹿至江苏省睢宁县吴某2家门口盗窃四轮机拖车一辆，后将该拖车卖给刘义忠，所得赃款平分。涉案物品评估价为2000元。 十二、2004年正月的一天夜里，张友成伙同赵彬、张卫东、贾福玉驾驶三轮车蹿至徐州市铜山区南头盗窃单某家四轮机拖车一辆，后将该拖车卖给刘义忠，所得赃款平分。涉案物品评估价为2400元。 2008年11月4日，被告人刘义忠主动到灵璧县公安局渔沟责任区刑警队投案，同年12月2日主动向公安机关退赃10000元。本案审理期间，被告人刘义忠主动向本院退赃10000元。 上述事实，有被告人刘义忠供述，同案犯张友成、赵彬、张卫东、贾福玉供述，证人钱某证言，被害人高某、贾某、张某1、赵某、崔某、张某2、马某、王某、吴某1、吴某2、单某陈述，鉴定意见，现场勘查笔录、现场图、刑事照片，户籍证明、归案说明、前科劣迹证明、刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人刘义忠明知是犯罪所得而多次予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人犯罪事实存在，罪名成立。被告人刘义忠案发后能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且能积极退赃，依法予以从轻处罚。根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十一条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人刘义忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 二、被告人刘义忠违法所得人民币三万七千三百元依法予以追缴，返还被害人。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。违法所得已缴至灵璧县公安局和本院各一万元，其余一万七千三百元于判决生效十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 海 审 判 员  张凌宇 人民陪审员  孙同好 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  李 娜 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的；