宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2019）宁0402刑初568号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人杨某1，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏固原市，住宁夏固原市。2018年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被固原市公安局原州区分局决定刑事拘留。2019年7月18日由固原市公安局原州区分局取保候审，2019年8月26日由固原市原州区人民检察院决定继续取保候审。2019年10月9日由本院决定取保候审。指定辩护人马某，固原市原州区法律援助中心律师。固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉（2019）474号起诉书指控被告人杨某1犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人杨某1及其指定辩护人马某到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2012年11月21日，被告人杨某1因其在宁夏固原农村商业银行的贷款到期无法归还，隐瞒其将位于××区男装摊位已转让给他人经营的事实，与被害人董某再次签订转让该摊位的合同。合同约定被告人杨某1以8万元转让费将C26号男装摊位转让给董某经营。当日，被害人董某在固原农村商业银行贷款5万元作为转让费首付用于归还被告人杨某1的到期贷款。2012年11月，董某又以现金方式向被告人杨某1支付转让费1万元。2012年12月，被害人董某在接管该摊位时，发现被告人杨某1已转让给他人。被害人董某因多次联系不到被告人杨某1，遂向公安机关报案。2017年1月10日，被告人杨某1被公安机关抓获，当日向被害人董某退赔2.6万元。2017年1月18日被告人杨某1向被害人董某退赔3.4万元后逃匿。2019年7月4日被告人杨某1被公安机关再次抓获，当日向被害人董某退赔1万元。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人杨某1以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某1如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人杨某1对被指控的罪名不持异议，并自愿认罪。董某给其偿还了48500元，不是50000元。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的被告人犯诈骗罪的定性无异议。对量刑发表如下意见：1、被告人当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行；2被告人杨某1系初犯、偶犯，主观恶性小；3、被告人杨某1主观恶性较小，社会危害性相对较小；4、被告人案发后对被害人积极进行了赔偿；5、本案被害人董某在本案中具有一定过错。综上，建议对被告人从轻减轻处罚。经审理查明，2012年11月21日，被告人杨某1因其在宁夏固原农村商业银行的贷款到期无法归还，隐瞒其将位于××区男装摊位已转让给他人经营的事实，与被害人董某再次签订转让该摊位的合同。合同约定被告人杨某1以8万元转让费将C26号男装摊位转让给董某经营。当日，被害人董某在固原农村商业银行贷款5万元作为转让费首付用于归还被告人杨某1的到期贷款。2012年11月，董某又以现金方式向被告人杨某1支付转让费1万元。2012年12月，被害人董某在接管该摊位时，发现被告人杨某1已转让给他人。被害人董某因多次联系不到被告人杨某1，遂向公安机关报案。2017年1月10日，被告人杨某1被公安机关抓获，当日向被害人董某退赔2.6万元。2017年1月18日被告人杨某1向被害人董某退赔3.4万元后逃匿。2019年7月4日被告人杨某1被公安机关再次抓获，当日向被害人董某退赔1万元。上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关将本案立为刑事案件侦查的事实。2.报案材料，证明被害人董某向公安机关报案的事实。3.转让合同，证明2012年11月21日被告人杨某1与被害人董某签订《转让合同》，杨某1将位于固原市××区摊位转让给董某的事实及2015年5月10日被告人杨某1又将此摊位转让给李某的事实。4.公安机关从宁夏黄河银行固原分行西关街支行调取被害人董某在该银行2012年11月21日的贷款信息及归还利息凭证，证明被害人董某在固原农村商业银行文化路支行贷款5万元及2012年11月22日至2016年9月20日还本付息情况的事实。5.扣押决定书、扣押清单及发还清单，证明公安机关从被告人杨某1处扣押现金人民币共计7万元及发还于被害人董某的事实。6.保证书，证明2017年1月10日被告人杨某1在公安机关向被害人董某出具保证书，承诺因骗取被害人7万元现金，已向公安机关缴纳2.6万元，保证于2017年1月11日下午2时之前再向公安机关缴纳4.4万元钱的事实。7.公安机关从宁夏商业银行固原分行西城街支行调取被告人杨某12011年在该银行贷款记录及还款明细，证明被害人董某在固原农村商业银行文化路支行贷款5万元及2011年12月21日至2012年12月21日归还本金共计90000元利息共计15588.6元的事实。8.民事调解书，证明2016年9月5日固原市原州区人民法院在审理宁夏固原农村商业银行股份有限公司诉被告人董某、杨宝奎、李桂福借款合同纠纷过程中，双方当事人达成协议，1.被告人董某于2016年9月20日偿还原告宁夏固原农村商业银行借款本金48500.00元及截止2016年6月20日贷款欠息31554.45元，2016年6月21日起至借款清偿之日的利息按借款合同约定的利率计算；2.被告人杨宝奎、李桂福对上述借款本金及利息承担连带还款责任的事实。9.证人李某的证言，证明2011年5月10日被告人杨某1将位于××区男装摊位转让给李某的事实。10.证人杨某2的证言，证明2012年11月21日被害人董某在固原市原州区新时代购物中心楼下黄河银行贷款5万元，后替被告人杨某1偿还5万元贷款的事实。11.被害人董某的陈述，证明2012年11月21日被告人杨某1将位于固原市××区男装摊位转让给被害人董某，同日被害人董某在黄河银行贷款5万元作为转让费替被告人杨某1偿还银行到期贷款的事实。12.被告人杨某1的供述和辩解，证明2011年被告人杨某1将位于新时代商城的C26号男装摊位转让给被害人李某后又将摊位转让给董某，同日董某替被告人杨某1偿还银行贷款5万元的事实及被告人杨某1能如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚的事实。上列证据，经庭审举证、质证，对公诉机关提供的证据，被告人杨某1及其辩护人对证据被害人的贷款数额提出异议，贷款应该是48500元，扣了1500元的利息。对其它证据均未提出异议。法庭经核实，公诉机关出示的证据，董某的贷款认定为5万元，证据来源合法，客观真实，对案件事实起到证明作用，作为本案的定案依据。本院认为，被告人杨某1目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某1犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨某1犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人又向被害人退赔了全部经济损失，具有酌定从轻处罚情节。被告人杨某1符合缓刑适用条件，可以对其适用缓刑。为保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币3000元。（已缴纳）（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算）。二、责令被告人杨某1退还诈骗被害人董某款项6万元（已退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 罗彦惠人民陪审员 夏 华人民陪审员 曹淑莲 二○一九年十一月十六日书 记 员 任瑞银附适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。