鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0302刑初216号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人郑肖生，男，1995年10月10日出生于吉林省九台县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住址九台县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月20日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪于同年8月23日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人李龙，辽宁弘扬律师事务所律师。被告人张海龙，男，1997年1月3日出生于吉林省长春市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及住址长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪于同年8月23日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人李士安，辽宁宇声律师事务所律师。被告人杨超，男，1993年2月28日出生于吉林省蛟河市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住址蛟河市。2011年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于同年8月23日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。被告人易雳，男，1997年5月13日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住址长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于同年8月23日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人郭继伟，辽宁钢城正大律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2019]195号起诉书指控被告人郑肖生、张海龙犯收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪；被告人杨超、易雳犯买卖国家机关证件罪一案，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院依据辽宁省高级人民法院指定管辖决定，经审查予以受理，并依法组成合议庭，于同年5月22日、11月27日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员李兆鹏、代理检察员王禹出庭支持公诉，被告人郑肖生及其辩护人李龙、被告人张海龙及其辩护人李士安、被告人杨超、易雳及其辩护人郭继伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，自2018年1月起，被告人郑肖生、张海龙在辽宁省营口市注册公司，取得包括营业执照、公章等公司手续，并到银行申领对公账户及银行结算卡等银行结算媒介，然后将取得的公司手续、银行结算媒介进行销售，谋取利益。同年3月起，二人进行分工，由郑肖生将注册公司及申领银行结算媒介的部分行为交由张海龙实施，张海龙雇佣被告人易雳、杨超等人以个人身份，进行公司注册及银行结算媒介的申领，再由张海龙将取得的营业执照、公章等公司手续及对公账户、银行结算卡等银行结算媒介，交付郑肖生销售。截止至案发，郑肖生共计取得公司手续、银行结算媒介100余组用于销售，其中张海龙提供80余组供郑肖生销售。杨超以个人身份取得公司手续、银行结算媒介46组，交由张海龙供郑肖生销售。易雳以个人身份取得公司手续、银行结算媒介11组，交由张海龙供郑肖生销售。公诉机关为上述指控向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人郑肖生、张海龙收买他人信用卡信息资料，数量巨大，买卖国家机关证件，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人杨超、易雳买卖国家机关证件，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人郑肖生在法庭审理过程中对公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名均无异议。辩解称，易雳租住的房屋中查扣的公章所对应的公司没有开办对公账号和结算卡。辩护人李龙提出辩护意见：1、营业执照是否属于刑法规定的国家机关证件，法律没有明确借鉴；2、现无证据证明郑肖生犯收买信用卡信息罪，如确有事实也应认定为买卖国家机关证件罪一罪；3、每贩卖一套公司手续收入的500元用于公司经营，尚未查清是否构成单位犯罪；4、银行结算媒介是否包括个人信用卡及是否有买卖行为，没有证据支持。被告人张海龙在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人李士安提出辩护意见：1、易雳工资由郑肖生支付，办理的公司手续系直接交付郑肖生，与张海龙非雇佣关系，故易雳的行为与张海龙无关；2、关于张海龙在公安机关供述办理八十多组手续供郑肖生销售的事实，无其他证据予以佐证；3、本案中张海龙与杨超是雇佣关系，杨超办理的公司手续归张海龙所有，并非买卖关系，故张海龙不构成收买信用卡信息罪；4、关于买卖国家机关证件罪没有异议；5、张海龙在询问郑肖生之后终止犯罪行为，认罪、悔罪，且系初犯。综上，请法庭从轻处罚。被告人杨超在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩解称其仅系打工，对手续具体情况不知情。被告人易雳在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人郭继伟提出辩护意见：1、被告人易雳在以电信诈骗为由被传唤，主动供述了买卖国家机关证件罪的犯罪事实，系自首；2、易雳到案后，通过联系、辨认同案犯，协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现；3、易雳在本案中属于劳务型犯罪，受人指使，起次要、辅助作用，应认定为从犯；4、被告人易雳系初犯，能认罪、悔罪，主观恶性不深。综上，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年1月22日，被告人郑肖生带领被告人易雳到辽宁省营口市注册成立辽宁富程财务咨询有限公司，并招揽被告人张海龙、杨超，以注册成立公司取得营业执照、到银行开设对公账户、取得结算卡、刻制公章等全套公司手续，而后出售给他人谋取利益。被告人郑肖将办理公司全套手续的方法教给被告人张海龙后，由张海龙负责管理被告人杨超、易雳及雇佣杨某3、郑某等人以个人身份登记注册公司、办理对公账户等手续，并将办理的全套手续交由郑肖生出售。每出售一套公司手续郑肖生支付张海龙人民币2500元。截止至案发，郑肖生共计取得公司手续、银行结算媒介121组用于销售，其中张海龙提供80余组供郑肖生销售。杨超以个人身份取得公司手续、银行结算媒介46组，交由张海龙供郑肖生销售。易雳以个人身份取得公司手续、银行结算媒介10组，交由张海龙供郑肖生销售。上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人杨某1的证言证明：2018年3月12日，我通过世纪佳缘相亲网站认识的林仁翔并加了微信。熟悉了之后，林仁翔说他在网上做了点投资，经常让我帮他登录一个投注的网站进行操作，具体投注什么东西我也不知道，他就让我每次投注余额整数的一半。3月24日登录当天他赚了8249.6元，并且全提现了，次日赚了15000元左右。当日晚，他就直接劝我也建个账号，说这个网站现在有个漏洞，谁现在投钱都能赚，等让网站发现了这个漏洞，我们就赚不了钱了。我相信他了，就建了个账号，3月26日，我往账户里充了20000元，当日我赚了1980元，全部提现了，3月27日，我充了14万元，当天赚着签了，我提现15.4万元，3月28日，我充了18.6万元，当天提不了现金了。3月29日，我先上网站提现，但还是提不了，我就在网站上和客服联系，客服告诉我说，我的账户检测异常，暂时冻结，如果在当日15时前，不充入余额的60%，此账户永久性冻结，余额归零。我当时就慌了，我就又往账户里充了111,600元，五分钟后，就能登录账号，但还提不了现，我又和客服联系，客服告诉我系统维护，要晚六点以后才能提现，在此之后，我就一直也提不了现，也登陆不上去，我才知道我应该是被骗了，我一共被骗了281,620元。我绑定的是我用自己名字办的农业银行卡，卡号为62×××72，对端也是农业银行卡，卡号为62×××72，户名叫俞建明，我注册的用户名LP3051。3月26日，我给我父亲在这个网站也建了一个账户，绑定的是我父亲的农业银行卡，但是由我来操作。我当日给我父亲的银行卡用现金存了5万元，往我父亲的账户充了48000元，当日赚了1900元；28日，我给我父亲的银行转了52,300元，加上银行卡上的余额，我充了56000元，当日我就提不了现了。29日，我和客服联系后，往我父亲的银行卡转了37000元，我又给我父亲的账户充了33600元，也和我一样都提不了现了，所以我父亲共计被骗了135710元，这些钱都转到户名俞建明的银行卡上。我和我父亲一共被骗了417,330元。我父亲的用户名是139××××****。2.证人杨某2的证言证明：是杨超让我来营口的，2018年7月15日，我坐动车到营口，杨超在营口站接的我，领我去他住的地方，杨超让我去营口给他打工，杨超说什么淘宝、外贸，每个月给我3500元，我也没想别的就来了。杨超没和我说注册公司的事情，他把我的身份证拿走两次，之后又还给我，杨超说拿我的身份证去登记了，具体登记什么我也没问。3、被告人郑肖生的供述证明：2017年8、9月份的时候，我在长春通过58同城找工作的时候，找到深圳一家叫锦绣财务公司的单位，上面招聘实习会计，既能开支也能学业务，我在这家财务公司学会的工商注册和公司转让的业务。2018年1月，我学会以后到辽宁营口自己注册了一家公司；同年2月，杨某4找到我问我是代办不，我说是，他说工商注册、银行开户、刻章，每家公司给我3000元，我把手续给他，杨某4再把公司更名。杨某4从我手中买走一百多家公司的手续，说都用来注册淘宝开网店了，网店是卖衣服、鞋子、手机和这些日常用品了，我转让这些公司，都没有实际经营，也都没有注册资金和办公地点。转让的这些公司手续都是我公司工作人员用自己的身份证办的，这些公司的名字都是我提供的，我让张海龙在网上查找公司起名大全，然后在那里找。张海龙问过我办这么多公司是干什么的，我告诉他是卖到南方淘宝网站，来回倒钱用，有的卖给境外做赌博网站转账用，但是我没有卖给境外，卖给杨某4了。张海龙曾经和我说过，一家银行给他打过电话，他卖的公司在银行账户上显示有问题，账户上显示这些钱来回倒，最后倒到境外一个外国人手上，这涉及到洗黑钱，我认为杨某4不是好人，我就将注册公司的业务量，逐渐减少了，手里这些做完，就不做了，害怕出事，之后，我就办了大约10多个注册完成的。但我告诉张海龙，没事，你别管，这话我也和易雳说过。我最早卖给杨某4的3、4家公司杨某4更名了，后来卖给他的都没有更名，我转让给杨某4的一百多家公司手续，是用易雳、杨超，杨贺，杨某3，郑某，还有张海龙找来的一些工人的名字办的。杨某4还给了我二、三十张身份证用来注册公司，这些都注册完了，用完以后，我又装在袋子里，都邮给杨某4了。我转让的这些公司手续大部分是杨某4自己来取的，小部分是邮寄的，都是用微信联系，我给杨某4发个位置，杨某4到我发位置的地方见面，都是在营口见面，杨某4急急忙忙给完我钱就走，给我的都是现金。我和杨某4最少见过五、六十面。一个公司对应一个银行，一个银行有一个结算卡，一个电话号码，这些号码都是杨某4给我的，杨某4一共给我五、六十张电话卡，是分批给我的，都不是实名的。然后，我把接这些号码给张海龙刻公司印章，财务章、法人章，都是到营口市桃园小区南门有一个刻章的小店刻，编码器是银行给的。我给工人开了两个月工资，后来我每家公司3000元卖给杨某4，以2500元包给张海龙，张海龙给工人开工资，工人每个月工资4000元到5000元不等，公司一共有6、7个人。杨某4一共给我30多万，我给张海龙一共20多万。易雳注册完的公司及银行手续，直接给我，不用经过张海龙。营口站前区银河小区3号楼3单元502室，是我让张海龙租的，这个房间张海龙、易雳、杨超、杨某3、郑某，还有张海龙找的3、4个人住过。搜查到的71份公司印章是我留下来的，都是给公司对账用的。我给了杨某4六、七十枚公司印章，我给杨某4印章的公司都不用对账的。除了我的工人，我注册公司就是为了挣钱，对方做什么我不管。4.被告人张海龙的供述证明：2017年11月，我和郑肖生在长春都没有工作，有人给郑肖生介绍工作，在深圳干了一个月。郑肖生回来后，就对我说给别人代办营业执照能赚钱，我问他怎么办，郑肖生说，你跟我到营口去，我怎么做，你看着跟着学。2017年末郑肖生就带着我、易雳，肖某1，郑某还有郑肖生的合伙人陈某1到了营口。郑肖生和陈某1在58同城上找到能注册公司的人后，就带着我、易雳、肖某1，郑宇翔去营口工商局行政审批局注册公司。注册成立公司后，再带着我们去银行办理公司的对公账户，之后郑肖生和陈某1就把公司的营业执照和结算卡都拿走了。我看郑肖生和陈某1他们怎么办的业务，慢慢的学会了。2018年3月我就开始找人，以郭某1、郭某2、耿某1、郭某3、郑某、杨超、杨某3的身份证注册公司。我在58同城上联系注册公司的业务员之后，业务员让我事先准备好注册公司需要的材料，我带材料和业务员去约定地点见面，最后我们一起去工商局，去办理注册公司，注册完公司，我就拿着公司的注册材料，去银行开公司的对公账户，办网银盾和结算卡，然后再去刻章。每注册一个公司，给58同城的业务员600元，刻章60元。然后，把这些材料都给郑肖生，我每给郑肖生注册一个公司，郑肖生就给我2500元。我找人一共注册了70余家公司，之前我给郑肖生跑腿的时候，还注册了10多家公司，我没有以我自己的名字注册过公司，因为我的信用卡信誉有问题，注册不了公司。从2018年2月份至今，郑肖生一共给我14至15万元左右，招来的人每个人都注册了10家公司左右。我用他人身份证注册公司，每个月给他们开工资有开4000元的，有的5000元的，我说服他们来我公司上班，他们把身份证交给我后，我到行政审批局注册公司，拿到营业执照之后，他们跟我去银行开结算卡，就这点业务，其余时间他们就干呆着。注册这么多公司，我也觉得不正常，我有次听到陈某1和郑肖生说，办理的公司营业执照和结算卡、印章交到他们手里之后，也是卖出去。我问过郑肖生，他告诉我，每一个身份证在营口注册完十多家公司之后，一段时间就不能在营口注册公司了，以后还想注册公司，就要把之前的的公司注销，损失点钱而已。我手里的三张身份证不是我本人的，是郑肖生给我，让我注册营业执照的。银行结算卡方面，有的银行不需要本人也能办理结算卡，名为王某、欧某、肖某2的身份证，还没有办理公司注册和银行结算卡，我还没来得及办。我手包里的免责声明里面所有的公司，都进行了公司注册，这是大连一家代办公司给我注册的公司名头，是一个经理给我的。注册完一家公司后，要到银行办对公账户，网银盾，银行结算卡，开户许可证，机构信用代码证，开户凭证。开完户后，法人必须留电话号码，然后把这些东西和手机卡,一起邮寄给郑肖生，他通过手机卡,才知道验验证码。注册一个公司，就变换一个手机号码，这些手机号,都是郑肖生给我的，他告诉我每注册一个公司，就用一个手机卡。郑肖生一共给我五、六十张手机卡，这些手机卡不是一次性给我的，我要注册几个公司，他就给我几个手机卡，一个身份证注册十家公司，这十家公司留的电话号码都不同，这事我清楚。有一次银行让我预留一个电话号码，我就把自己的手机号码留给银行，大约半个月左右，银行打电话问我说，你家公司在做什么业务，我说应该是在做商贸，他还问我能不能联系到法人，我说我尽量帮你联系，银行工作人员在电话里跟我说，你家这个账户里的钱来回倒，最后倒到一个外国人手里了，这涉及洗钱了，我说这个我真不知道，我得联系我的老板，银行工作人员说，可以的话让法人到银行当面说，否则银行就要把这个账户封了。我就感觉我办的是这些事情，应该是违法的，我就给郑肖生打电话问他，他说你别管，没事。我注册过这些公司的材料都给郑肖生了，我们注册的公司没有实际经营，郑肖生和我说过注册这些公司的用途，他说是拿到南方卖给淘宝网店，来回倒钱，有的卖给境外，做赌博网站来回转账用的，郑肖生就让我这么做的，并告诉我，没事，别的你不用管。郑肖生给别人办公司注册的印章，一直放在我租的房子里，大约有100多个，从我那包里拿出来的住房协议，是我和易雳一起租的房子，租这个房子是用来住我找来的那些工人的。易雳被公安机关抓获以后，我就给郑肖生打电话问怎么办，他让我去躲一躲，别回家住了。我意识到他让我们办的事儿，可能是违法的，然后，我给营口的一个警察打电话，一共打了两次，第一次警察在电话中说，易雳可能涉嫌诈骗，鞍山警方找易雳核实下情况，我等了挺长时间，易雳还没出来，我就又给这个警察打电话，警察说没事，过一会儿易雳就回去了。5.被告人易雳的供述证明：大约在2017年下半年，郑肖生给我打电话说他准备在营口开个公司，要带我一起来营口。他说每个月给我5000元，然后以我的名义用我的身份证来注册公司，注册公司成成功后，把营业执照交给他就不用我管了。之后他还找了郑某、肖某1、张海龙三个人，我们一起坐火车来到营口。郑肖生在营口先让我们住的酒店，2018年开始给我们租的房子之后，郑肖生就带着我、郑某、肖某1到营口自由贸易实验区，以我们三个人的身份开始办执照，执照办成功了到银行再办一个对公账户。这些都办完了，郑肖生就不用我们管了，他把执照、还有办对公账户的网银盾，公司结算卡，银行开户许可证，信誉机构代码证都拿走了。后来郑肖生和我说，他拿走卖了，而且和我说过每套能卖2500元，卖的大部分是做淘宝网店的，还有个别的卖给国外或境外洗黑钱的。我从2017年下半年开始帮郑肖生注册公司，用我的名字一共能注册10-15家公司，我能记住名字的只有信隆江、江某两家，都是在营口自由贸易实验区注册的。信隆江公司登记的另一个投资人陈某2我不认识，是以我的名义注册公司时郑肖生和我一起去的，他拿陈某2的身份证给办的，我没见过陈某2这个人。江某公司登记的另一个投资人侯光华是张海龙给叫来的，他也就干了20几天就走了，他说感觉这玩意不怎么对劲，怕郑肖生坑他，就走了。我、郑某、肖某1都是负责注册公司的，郑某前一段时间就不干了，回老家了，肖某1现在在河北和郑肖生在一起，张海龙负责给郑肖生跑腿。刚开始郑肖生带我们去注册公司，后来张海龙学会之后就由他负责带大家去注册公司，他还负责招人来营口注册公司。大约从2018年3月开始，郑肖生就要张海龙负责营口这边的事儿。我们注册公司，由张海龙把公司的执照和在银行开的对公账户交给郑肖生，郑肖生把钱给张海龙，每注册一个公司郑肖生给张海龙2500元，张海龙负责给开工资，张海龙也答应要给我开工资，但一直没有给我，我的工资一直都是郑肖生给我开，但从2018年3月开始，就给我3000元。郑肖生通过我转给张海龙大概三四次钱，每次大约都是1万元左右，有一次转给房东6800元，一次转账8000元，我微信转给了杨超，杨超提现给张海龙，剩下两次我记不住了。360元是我自己的钱，我要把这笔钱转给辽阳的一个代办理公司注册的人，因为我告诉注册公司的人我微信里没有钱了，所以我给转给杨超，叫杨超转给他，是我在58同城上找的。6.被告人杨超的供述证明：2019年3月5日，我从老家吉林省蛟河市到长春市，我同学陈锋说带我出来赚钱，并把肖某3的电话给了我，他微信昵称就叫肖某3，是吉林长春人，我不知道他真实名字。我跟肖某3联系后，他开车将我从长春带到营口市，并介绍张海龙给我认识，告诉我给张海龙打工，刚开始说每个月工资5000元，但后来没有开到5000元。来到营口后，张海龙就带着我四处注册公司，注册完郑某或张海龙带我到银行办理公司的对公账户，都办完后都由张海龙卖给肖某3，然后陈锋再把肖某3从张海龙手中买回来的公司手续再一次贩卖。2018年3月开始，我一共利用我本人的身份证，在辽宁省大连市注册了两家公司，在盘锦市注册两家公司，在营口市家公司。我每次注册完公司，都是张海龙去刻制公司公章，财务章、法人代表章，然后把营业执照给我，郑某带我去银行办理公司对公账户，银行会给我一个网银，一个对公账户银行卡，一个u盾，然后我把所有东西交给张海龙。我每次注册完公司，张海龙就将公司的这些手续邮寄给肖某3，然后肖某3给张海龙结算费用，每一个注册公司手续卖给肖某3人民币2500元，这个钱都是张海龙自己留下。我听见肖某3和张海龙聊天说他也是将这些注册公司卖出去。陈某1和肖某3是合伙关系，肖某3负责从张海龙那里买注册公司的手续，陈某1负责把肖某3买回来的公司手续再一次出售。我注册公司和对公账户，就是为了张海龙每个月给我开工资，这些工资，我都用于日常生活了。2018年3月份，张海龙给我开工资2000元人民币，4月和5月都是开3500元人民币工资，张海龙就给我开了三个月的工资。易雳通过微信转给我的8000元钱是肖某3转给易雳，易雳转给我让我提现给张海龙的。易雳转给我的360元是他让我转给代办注册公司的人。7.辨认笔录证明：张海龙辨认出郑肖生，易雳辨认出郑某、郑肖生，杨超辨认出肖某3暨郑肖生。8.搜查笔录证明：在营口市站前区银河小区3号楼3单元502室内，搜查出大量印章、公司名称标牌、电话卡、电子支付密码器。9.扣押决定书及扣押清单证明：依法扣押手机5部、身份证6张、公司印章71套、电子支付密码器20个、电话卡30张、公司标牌11个、人民币2400元。10.杨某1、杨贵庆、封海、俞建明银行交易明细证明：杨某1、杨贵庆钱款转入封海账户后，该钱款的转移情况。11.企业档案登记资料及账户信息证明：易雳参与注册公司11家，均已开立账户，除郑肖生注册成立的辽宁富程财务咨询服务有限公司外其中参与注册的人员还涉及肖某1、刘某1、刘某2、金某、张某1、陈某2、侯某；杨超参与注册公司47家，均已开立账户，其中参与注册的人员还包括郭某3、郑某、李某、郭某2、张某2、耿某2、杨某3、郭某1。12.免责声明证明：张海龙通过大连恒盛公司办理了14家公司的工商设立手续及银行开户手续。13.租房协议证明：2018年5月12日，以被告人易雳的名义租赁了地址为站前区银河小区3号楼3单元502号房屋，租赁期限至2019年5月12日。14.协助查询财产通知书及附表证明：从被告人易雳租住的房屋处扣押的公章对应的公司单位结算卡卡号及开户人信息共65家。15.吉林省蛟河市人民法院刑事判决书证明：被告人杨超于2011年11月，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。16.案件来源及抓获经过证明：2018年3月30日12时许，本案证人杨某1报案称被诈骗钱款，公安机关在侦查中发现本案。被告人易雳系经传唤到案，被告人郑肖生、张海龙、杨超均系被抓获归案。上述证据之间互相印证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人郑肖生、张海龙非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人郑肖生、张海龙、易雳、杨超非法买卖国家机关制作、颁发的营业执照，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人郑肖生、张海龙、易雳、杨超犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关提出的被告人郑肖生、张海龙犯收买信用卡信息罪的指控，经查，公诉机关指控二被告人雇佣他人注册公司，并到银行开立对公账户、办理结算卡，后取得上述全部手续的事实成立，但与收买信用卡信息罪的客观行为不符，本院变更为妨害信用卡管理罪。关于被告人郑肖生提出的所查扣公章对应的公司没有开设对公账号和结算卡的辩解，经查，协助查询财产信息详单证明有65家公司有对应的结算卡信息，故对被告人的上述辩解，本院不予采信。关于辩护人李龙提出的营业执照是否属于国家机关证件无明文规定的辩护意见，经查，国家机关证件是指国家机关制作颁发的用以证明身份、权利义务关系或者有关事实的凭证，营业执照完全符合该描述，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人李龙提出的应认定为被告人郑肖生构成买卖国家机关证件罪一罪的辩护意见，经查，四被告人的供述、银行交易明细与企业档案登记资料相互印证，证明被告人郑肖生具有非法持有信用卡及买卖营业执照的行为，分别触犯妨害信用卡管理罪和买卖国家机关证件罪，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人李龙提出的尚未查清本案是否构成单位犯罪的辩护意见，经查，四被告人的供述、企业档案登记资料及搜查笔录相互印证，证明被告人郑肖生注册成立公司的目的是为了实施犯罪，不构成单位犯罪，不应以单位犯罪论处，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人李龙提出的无证据支持银行结算媒介是否包括个人信用卡及是否有买卖行为的辩护意见，经查四被告人的供述、交易明细、企业档案登记资料及账户信息、扣押清单及结算卡信息清单相互印证，证明四被告人注册公司后全部开立对公账户并办理结算卡，后将公司全部手续予以出售，所谓“信用卡”是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分功能的电子支付卡，结算卡属于信用卡，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人李士安提出的易雳与张海龙非雇佣关系，故易雳的行为与张海龙无关的辩护意见，经查，被告人郑肖生、张海龙及易雳的供述相互印证，证明张海龙负责办理公司手续及对公账户、结算卡事宜，之后统一向郑肖生出售，郑肖生与张海龙结算钱款，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人李士安提出的张海龙在公安机关供述办理八十多组手续供郑肖生销售的事实，无其他证据予以佐证的辩护意见，经查，四被告人的供述及企业档案登记资料及账户信息、扣押清单及结算卡信息清单相互印证，证明被告人张海龙向郑肖生出售注册公司及银行结算卡等手续每套获利2500元，共获利20余万元，伙同被告人易雳、杨超共办理56套，并雇佣其他多人办理注册公司事宜，在出租屋内查扣已办理结算卡的公章65份，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人李士安提出的张海龙与杨超是雇佣关系而非买卖关系，故不构成买卖信用卡信息罪的辩护意见，经查，被告人张海龙、杨超的供述与企业档案登记资料及账户信息相互印证，证明张海龙雇佣杨超办理注册公司及银行结算卡等手续共46套，被告人张海龙的行为构成妨害信用卡管理罪，故对辩护人提出的被告人不构成买卖信用卡信息罪一节，本院予以支持；关于辩护人李士安提出的张海龙认罪、悔罪，且系初犯的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。关于辩护人郭继伟提出的被告人易雳，且具有自首情节的辩护意见，经查，鞍山市公安局高新区分局刑侦大队出具的情况说明证明，被告人易雳系因群众举报其他事项被带至公安机关接受调查，在身份比对过程中被认证为在逃嫌疑人，进而被调查归案，其不具有投案的主动性，不构成自首，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人郭继伟提出的易雳应认定为从犯的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳；关于辩护人郭继伟提出的被告人易雳有协助抓捕同案犯的行为，属立功的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。我国刑法第一百七十七条之一规定，非法持有他人信用卡50张以上为数量巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。被告人郑肖生非法持有他人信用卡121张，应对其在有期徒刑四年至六年之间处以刑罚；被告人张海龙非法持有他人信用卡80余张，应在有期徒刑三年至五年之间处以刑罚，考虑其如实供述了自己的罪行，可在上述量刑幅度内予以酌情从轻处罚。我国刑法第二百八十条规定，买卖国家机关的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。在共同犯罪中，被告人郑肖生、张海龙其主要作用，系主犯，被告人杨超、易雳起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人郑肖生买卖国家机关证件121份，应对其在有期徒刑二年六个月至三年之间处以刑罚，考虑到被告人郑肖生如实供述自己的罪行，可在上述量刑幅度内予以酌情从轻处罚；被告人张海龙买卖国家机关证件80余份，应对其在有期徒刑二年二个月至二年八个月之间处以刑罚，考虑到被告人郑肖生如实供述自己的罪行，可在上述量刑幅度内予以酌情从轻处罚；被告人杨超买卖国家机关证件46份，应对其在有期徒刑一年十个月至二年二个月之间处以刑罚，考虑到被告人杨超如实供述自己的罪行，可在上述量刑幅度内予以酌情从轻处罚；被告人易雳买卖国家机关证件10份，应对其在有期徒刑一年六个月至二年之间处以刑罚，考虑到被告人易雳协助抓捕同案犯，系立功，且如实供述自己的罪行，可对其予以从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人郑肖生犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元；总和刑期有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币130000元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币130000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人郑肖生先行被羁押1日，应予折抵。即自2018年7月21日起至2023年7月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张海龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元；总和刑期有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币100000元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张海龙先行被羁押1日，应予折抵。即自2018年7月17日起至2022年7月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人杨超先行被羁押1日，应予折抵。即自2018年7月17日起至2020年5月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人易雳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人杨超先行被羁押1日，应予折抵。即自2018年7月17日起至2020年1月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、依法追缴被告人郑肖生违法所得人民币40000元，被告人张海龙违法所得人民币10000元，被告人杨超违法所得人民币5000元，被告人易雳违法所得人民币20000元，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高 泰人民陪审员  刘阳阳人民陪审员  张立凤二〇一九年十一月二十八日书 记 员  刘 鹏速记员赵甜甜