湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0102刑初526号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人吴岚田，男，1991年5月2日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住福建省仙游县。因本案于2018年10月13日被抓获，次日被刑事拘留，2018年11月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人李宗琰，福建九雍律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检公诉刑诉［2019］525号起诉书指控被告人吴岚田犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。期间建议延期审理1次。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员历玉换出庭支持公诉。被告人吴岚田及其辩护人李宗琰到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控:被告人吴岚田系长沙古珍文化传播有限公司的公司主管，负责维护客户，销售公司的现代艺术品。为了提高业绩并满足自己的高消费，2017年底至2018年7月，吴岚田采取虚构高额利息的私募项目、代客户处理从公司购买的“现代艺术品”后返利、酒吧投资借款等方式，骗取胡某1、周某、唐某等21人钱款。吴岚田收取上述钱款后，为保证自己能在公司继续工作并继续收取投资款项，将部分客户的投资款项以客户的名义在公司购买产品作为自己的业绩。2018年10月13日，被告人吴岚田被公安机关抓获。经审计，吴岚田骗取客户的投资金额为2275527元，已退还本金38941元，已付利息126584元，客户损失金额为2110002元。公诉机关认为被告人吴岚田的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人吴岚田对审计的金额提出异议，其辩称审计的金额包含了前期承诺的利息，实际收取的钱款只有130万到140万左右。查扣的产品比其实际存放的产品要少。另其辩称其不构成诈骗罪，其没有非法占有的目的，而是为了提高自己在公司的业绩。被告人吴岚田的辩护人辩称：1、本案审计报告依据的数据并非涉案全部银行流水，没有客观反映案件事实，不能作为定案的依据；犯罪金额应扣除吴岚田招商银行汇给各被害人的数额725402元，还要扣除公司购买的产品金额；2、被告人吴岚田没有以非法占有为目的，其侵犯的对象不特定，主观上是为了提高自己在公司的业绩，被害人也没有产生错误认识，不应认定为诈骗罪，而应以非法吸收公众存款罪定罪量刑；3、被告人吴岚田系初犯、偶犯，有坦白、自愿认罪的情节，重复投资的数额应作为量刑情节考虑。综上，请法庭对被告人吴岚田从轻处罚。经审理查明：被告人吴岚田系长沙古珍文化传播有限公司维护专员，负责向客户销售公司经营的纪念币及字画等产品。2017年下半年以来，被告人吴岚田向客户谎称公司有个私募项目，只有其一个人在推广，投资期限短且利润高，到期后归还本金，骗得胡某1、周某等20名客户的信任，先后多次向吴岚田投资2173660元,归还本息共计270615元。被告人吴岚田将上述钱款部分以客户的名义购买公司产品以提高自己在公司的业绩，部分用于个人开支。2018年3月以来，被告人吴岚田向女友唐某谎称其需要筹钱投资酒吧，陆续骗得唐某刷信用卡为其筹得约100000元，用于支付客户利息。2018年7月，被告人吴岚田担心东窗事发潜逃。2018年10月13日凌晨2时左右，被告人吴岚田在湖南省岳阳市岳阳楼区缪斯酒吧被公安机关抓获。公安机关从吴岚田车牌号为湘Ａ×××**的白色哈弗Ｈ6越野车尾箱中查获7件中国熊猫金币（银币）、2件香港回归二十周年和玺、3套丁酉鸡年贺岁金银鸡年套装、1套鸿运当头人民币（豹子）号、1套中山印迹邮票、1套故宫博物院邮票、1套世界六大投资银币典藏、1套80版金猴大版票、1套国展状元书法作品（共4张）。其中2套丁酉鸡年贺岁金银鸡年套装、2件香港回归二十周年和玺已发还李某5。2018年11月28日，公安机关从长沙古珍文化传播有限公司库房查扣麻某从吴岚田租处拿回的产品，包括4件十全十美银条、2副张东明字画、10件中国熊猫金币、4张澳门生肖蛇纪念钞、24张澳门生肖马纪念钞、44张澳门生肖羊纪念钞、44张澳门生肖鸡纪念钞、44张澳门生肖猴纪念钞、2件里约奥运会纪念币、1件清宫帝王五行玉玺、17件中国人民解放军建军90周年银钞。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据证明：1、被告人吴岚田的户籍证明及现实表现材料，证明被告人吴岚田的身份，已达刑事责任年龄，无前科。2、抓获经过、线索来源及抓获经过，证明被告人吴岚田于2018年10月13日被抓获的事实。3、搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，被扣押物品的照片，证明公安机关查扣物品的相关情况。4、营业执照、内资企业登记基本情况表、劳动合同书等相关入职资料，证明长沙古珍文化传播有限公司的成立时间、法定代表人、住所地等基本情况，现已注销；吴岚田于2017年2月17日入职长沙古珍文化传播有限公司担任维护专员。5、借条、银行流水，证明胡某1等投资客户在吴岚田处购买私募产品的时间、金额、利息等情况。6、购买凭证，证明周某于2017年11月8日自行在古珍文化传播公司购买字画，叶某于2018年7月18日自行在长沙古珍文化传播有限公司购买9800元产品，2018年9月12日退货。2018年7月6日，吴岚田以李某2的名义购买了7980元熊猫35周年银条。2018年6月1日，吴岚田以赵某的名义购买了3980元鸿运当头。2018年6月28日，吴岚田以胡某1的名义购买了15960元熊猫35周年银条，2018年6月30日以胡某1的名义购买了23940元熊猫35周年银条和3980元猴票大版张。7、长沙古珍文化传播有限公司客户购买产品明细，证明吴岚田以胡某1等客户的名义在长沙古珍文化传播有限公司购买产品的具体情况，以及部分客户通过吴岚田在长沙古珍文化传播有限公司购买产品的具体情况。8、证人麻某的证言，证明吴岚田在长沙古珍文化传播有限公司不知情的情况下，私自向接待的客户宣传公司没有的私募项目。2018年7月21日，吴岚田向其请假，后一直没来上班。2018年8月，其和李某5、姚某到吴岚田租住的家中取货，后公安机关将这些产品作为证物带走。9、证人许某的证言，证明2015年9月其和吴岚田确定男女朋友关系。吴岚田在岳阳的缪斯酒吧没有投资。2018年7月，唐某打电话给其，其才知道她也是吴岚田的女朋友。10、证人李某4的证言，证明吴岚田是缪斯酒吧员工许某的男朋友，和缪斯酒吧没有资金往来，也没有实际投资。11、证人刘某2的证言，证明吴岚田以客户垫资为由多次找其借钱。其搬离和吴岚田的合租房时，联系麻某询问合租房内的货物如何处理，麻某说他来拿走。12、证人李某5的证言，证明其将客户陈巧玉的2套丁酉鸡年贺岁金银纪念套装放在吴岚田车子的后备箱。2018年8月，麻某打电话要其到吴岚田租住的家中取公司的产品。13、证人姚某的证言，证明2018年8月，其和麻某、李某5到吴岚田租住的家中取货，麻某和李某5上楼取货，其在车上等他们。14、被害人胡某1的陈述，证明2017年6月，其在路上接到长沙古珍文化传播有限公司的传单，便去公司了解情况，后认识吴岚田。2017年7月，吴岚田向其介绍一个叫私募的投资产品，其就投了钱。后面陆陆续续投了几次，本金没收回，利息也没有拿到，每次投资一份产品吴岚田就写个小条子，将上次投资的本金利息一起投资到这个产品里面，有些资金不够其又加钱进去。其没有实际买过产品，也没有收到产品。其一共投资了75万元本金（包含其和老公李某3）。其在吴岚田手上购买的投资产品没有真实产品，其都是在吴岚田手上购买的产品，没有拿到过产品。15、被害人黄某的陈述，证明2018年3月，周某介绍其到长沙古珍文化传播有限公司认识业务员吴岚田，吴岚田给其介绍了一些理财产品。前期的条子都被吴岚田收回了，其不记得2018年7月之前投了多少钱。2018年7月17日，其在吴岚田处购买了10份8900元的项目，这笔钱是其之前在吴岚田手上做项目的钱。到了2018年7月19日，其又从吴岚田手上买了10份这个短期产品。其一共损失了178000元。其一直在吴岚田手上购买私募产品，其没有拿到过产品。16、被害人罗某的陈述，证明2017年12月左右，周某介绍其到吴岚田那里投资，说每个月都有利息。其一共投资了7次，每次重新投资都会重新写一个条子，将之前的本金加利息作为这一次的本金。后面有些产品的本金不够其还补了钱。最后两次投资26800元，没有收到钱。前面5次收到利息约5000元，实际本金是21800元。其没有在古珍文化传播公司购买过产品，一直在吴岚田手上购买私募产品，没有拿到产品。17、被害人王某的陈述，证明2018年3月，其朋友介绍其认识吴岚田，其在吴岚田手上买了8000元购买一个私募产品投资。之后其收到2901元利息，并追加投资2000元，一共损失7099元。其没有在古珍文化传播公司购买过产品，一直在吴岚田手上购买私募产品。吴岚田打电话说要用投资款购买产品时其没有同意。18、被害人刘某1的陈述，证明2017年6月，其和李某1逛街时收到长沙古珍文化传播有限公司的宣传单，便去公司了解情况，后来认识了吴岚田。2018年5月，其在吴岚田的介绍下购买了8900元投资产品，后收到了本金和利息。后其陆续投资一些项目，一共投资22300元，损失为21380元。其在古珍公司购买产品都收到了，但在吴岚田手上购买的投资产品没有收到。吴岚田说用其投资款13400元购买了纪念钞，但其没有见过实物也没有签订过合同。19、被害人姜某1的陈述，证明2017年12月左右，吴岚田说有个私募的投资项目，问其要不要投资。其是长沙古珍文化有限公司的老会员，便先后在吴岚田处投资了4次共计53600元，收到利息共计3252元。其有在古珍公司购买产品，但没有收到投资的这个私募产品。20、被害人叶某的陈述，证明2018年6月左右，车某向其介绍一个投资项目，其因此认识了吴岚田。其一共投资了2次，一共72988元，收到利息5988元，实际损失61012元。其没有在古珍文化传播公司购买过产品，一直在吴岚田手上购买私募产品，没有拿到过产品。21、被害人车某的陈述，证明2018年4月以来，其一共在吴岚田处投资了6次，收到利息15148元。其在古珍文化传播公司购买过3个产品，但和投资款不同，是其单独出钱购买的，有2个已经退了，还有1个在家里。其一直在吴岚田手上购买私募产品，没有拿到过产品。吴岚田告诉其要用其的投资款购买产品，其同意购买，但购买什么产品其不知道，也没有看到过，也没有签过合同。22、被害人赵某的陈述，证明2017年12月，其通过周某的介绍认识吴岚田，后陆续在吴岚田处购买私募产品投资。前期投资的钱都收回来了，最后一次投资13400元，收到利息共计5477元，实际损失为7923元。其在古珍文化传播公司购买过200元的小产品后退掉了，其一直在吴岚田手上购买私募产品。23、被害人周某的陈述，证明2017年11月，其和胡某1一起到长沙古珍文化有限公司咨询收藏品，当时接待其的是吴岚田。2017年11月8日其在吴岚田处购买了一些字画放在吴岚田那里，也没有收到产品和退回来的钱。其陆续投资了一些理财产品，产品到期后对方也连本带利都退了钱。2018年6月29日之后，其又投资了3次，收到利息共计11000元。其购买的理财产品都是没有真实产品的。24、被害人李某1的陈述，证明2017年6月，其逛街时收到长沙古珍文化传播有限公司的宣传单，便去公司了解情况，后来认识了吴岚田。2018年6月，其在吴岚田的反复介绍下购买了8900元投资产品，收到了本金和270元利息。后又先后投资了2次，共计22300元，收到利息270元，实际损失22030元。其在古珍文化传播公司购买的产品都收到了，但在吴岚田手上购买的投资产品都没有收到。25、被害人田某的陈述，证明其在周某的介绍下到吴岚田处购买了1次理财产品，共计53600元，没有收到返利。其没有购买过古珍文化传播公司的产品，没有收到过吴岚田的投资产品。26、被害人胡某2的陈述，证明2017年10月左右，其通过胡某1的介绍认识吴岚田，后陆续在吴岚田处购买一个叫私募的投资产品。其一共投资了33400元，收到利息2658元。其之前购买过古珍文化传播公司的产品，但没有收到在吴岚田手上购买的投资产品。27、被害人李某2的陈述，证明2017年10月左右，其通过胡某1的介绍认识吴岚田，在吴岚田处购买了1000多元的公司产品澳门生肖鸡钞和澳门生肖猴钞。后其介绍阳某到吴岚田处，吴岚田介绍了一个投资产品，其陆续购买了几次，一共187400元，里面包括了前期未支付的利息。其一共收到转账59278元。吴岚田说会用投资款购买产品，但其没有看过投资产品，也没有签订过合同。28、被害人阳某的陈述，证明2017年10月，其通过李阿姨的介绍认识吴岚田，其通过吴岚田在长沙古珍文化传播有限公司购买了一个玉玺，后对方向其介绍了私募项目，陆陆续续投资了191900元，收到转账共49663元。其没有拿到过私募项目的产品。吴岚田一共以其名义购买了2次产品，其中猛犸象牙玺和公司签订了购买合同，产品在吴岚田手上，银条没有签订合同，也没有在其手上。29、被害人胡某3的陈述，证明2017年底，其通过姐姐胡某1认识了吴岚田。2018年6月，其在吴岚田手上购买了115700元购买了理财产品，没有收到利息。30、被害人姜某2的陈述，证明2018年1月，其通过妹妹姜某1的介绍认识吴岚田，投资了吴岚田的私募项目，没有具体产品。其实际损失25000元，条子上的26800元包含了前期投资1000多元的利息。31、被害人李某3的陈述，证明其老婆胡某1以其名义在吴岚田手上投资了10多万元。32、被害人吴某的陈述，证明2018年6月，其通过侄女胡某1的介绍在吴岚田手上购买了26800元投资产品。33、被害人袁某的陈述，证明2018年6月，其通过姜某1的介绍在吴岚田处购买了13400元投资项目，这个项目没有具体产品和实物。34、被害人唐某的陈述，证明2017年9月，其和吴岚田开始谈恋爱。2018年3月，吴岚田说他在岳阳开了一个酒吧，需要资金周转，其就把华夏银行、交通银行、平安银行的信用卡借给吴岚田用，一共刷了10万元左右，每次到了还款日吴岚田就会把钱还到其信用卡里面然后再刷出来。2018年7月，吴岚田说他亲戚的女儿被摩托车撞了要回去，后手机关机无法联系。35、被告人吴岚田的供述，证明2017年2月以来，其在长沙古珍文化传播有限公司做销售专员。2018年初，其通过网上得知私募的说法，便向客户谎称公司有私募项目，这个项目没有具体产品，短期内能获得高利息，吸引客户来投资。然后通过私募骗来的钱，一部分用于维持自己的高消费生活，一部分用于在公司以客户的名义购买产品来保证自己的业绩。2018年5月，其无法归还私募的利息和本金，便向唐某谎称其在岳阳和别人一起搞了个酒吧需要钱，唐某通过她的信用卡转到其支付宝56000元，后又陆续给了44000元。其给客户支付利息用了约8万元，剩下2万元用来租房和玩。后其没有能力还钱，担心东窗事发，便逃离长沙并更换手机号码，断绝和客户以及唐某之间的联系。本院认为：被告人吴岚田以非法占有为目的，虚构私募项目、酒吧投资等事实，骗取多名当事人钱财，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，但对诈骗金额的指控有误，本院依法予以纠正。被告人吴岚田及其辩护人对本案定性提出的异议，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于诈骗金额的认定。被害人对其投资的过程、投资金额、收到利息及损失情况均作出陈述，并有吴岚田出具的借条、转账凭证等证据予以印证，应当予以采信。本院依法将现有证据能够核实的利息予以核减。综合全案证据，本案被告人吴岚田与各被害人之间存在产品交易、民间借贷、投资理财等多种经济往来，银行流水显示的收入支出与还本付息之间的唯一对应性存疑。被告人吴岚田及其辩护人辩称吴岚田向各被害人转账的所有金额均应作为利息予以扣除，本院不予采纳。长沙古珍文化传播有限公司出具的客户购买产品明细，部分系客户自行出资购买与投资理财无关，部分系吴岚田以客户名义购买但客户并未实际收到，均不应从诈骗金额中予以扣除。被告人吴岚田及其辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴岚田犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月13日起至2029年4月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押的产品由公安机关发还相应权属的被害人。责令被告人吴岚田继续退赔其违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢晓晓人民陪审员  毛一原人民陪审员  柳满希二〇一九年十一月二十八日书 记 员  盛玉珍附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。