天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初738号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人孙丽宝，男，1990年12月19日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，农民，住河北省唐山市遵化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人李子龙，河北京遵律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2019〕58号起诉书指控被告人孙丽宝犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度和简易程序审理。本院于同日立案，依法适用认罪认罚从宽制度和简易程序,后发现有不宜适用简易程序审理情形，依法转为普通程序，适用认罪认罚从宽制度于2019年11月12日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察员陈超出庭支持公诉，被告人孙丽宝及其辩护人李子龙到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，被告人孙丽宝于2019年2月至4月间，利用微信在网上添加好友，通过观察他人朋友圈信息，将自己使用的微信号伪装成他人亲友的微信号，谎称遇事需借钱，诱骗被害人向其微信账户转账，先后骗取被害人孟某、蒙某等21人钱款共计人民币41778元，另有未遂部分共计人民币10260元。于2019年2月9日18时许，使用微信号“×××”骗取被害人刘某1（微信号“ｓｈａｇｅｇｅ_258”）人民币1000元，后欲再次骗取人民币860元，因被害人识破而未得逞；于2019年2月9日18时许，使用微信号“×××”骗取被害人薄瑞刚（微信号“ｌｉｕ708606”）人民币1500元，后欲再次骗取人民币2500元，因被害人识破而未得逞；于2019年2月13日11时许，使用微信号“×××”骗取被害人赵某1（微信号“ｗａｎｇｆｕｊｉｎｇ521”）人民币5800元；于2019年2月13日12时许，使用微信号“×××”骗取被害人罗某（微信号“ｗｘｉｄ_075ｈｅｖｄｂｅｊｄｒ22”）人民币700元，后欲再次骗取人民币800元，因被害人识破而未得逞；于2019年2月13日12时许，使用微信号“×××”骗取被害人刘某2（微信号“Ａ134××××****”）人民币1950元；于2019年2月14日20时许，使用微信号“×××”骗取被害人陈某（微信号“ｘｉａｏｈａｉ100618”）人民币1500元；于2019年2月14日21时许，使用微信号“×××”骗取被害人高某（微信号“Ｇ139××××****”）人民币888元；于2019年2月24日19时许，使用微信号“ｊｊｊ55487321”骗取被害人袁某（微信号“ｙａｎｊｉｚｈｉ2357”）人民币4000元；于2019年2月24日20时许，使用微信号“ｊｊｊ55487321”骗取被害人于某（微信号“ｚ2067018636”）人民币2500元；于2019年2月25日12时许，使用微信号“×××”骗取被害人赵某2（微信号“ｎｌｔｌ3512”）人民币2000元，后欲再次骗取人民币2500元，因被害人识破而未得逞。于2019年2月25日13时许，使用微信号“×××”骗取被害人刘某3（微信号“Ｍ6134195”）人民币800元；于2019年2月25日13时许，使用微信号“×××”骗取被害人王某2（微信号“Ｗｏ150××××****”）人民币2900币元；于2019年2月25日19时许，使用微信号“ｂｖｈｈ5523”骗取被害人李某1（微信号“ｌｉｘｉａｎｇｒｕ0222”）人民币2900元；于2019年2月25日19时许，使用微信号“ｂｖｈｈ5523”骗取被害人王某1（微信号“ｗｘｃ_ｌｘ66688”）人民币1500元；于2019年2月25日20时许，使用微信号“ｂｖｈｈ5523”骗取被害人张某1（微信号“ｗｘｉｄ_ｌｍｏｕｃｅｆ8ｇｚｖ222”）人民币750元；于2019年3月3日19时许，使用微信号“×××”骗取被害人张某2（微信号“Ｂ026ＣＧ”）人民币1000元；于2019年3月3日20时许，使用微信号“×××”骗取被害人孟某（微信号“ｗｘｉｄ_ｙｒｐ96ｓ8ｆｊ10422”）人民币590元，后欲再次骗取人民币600元，因被害人识破而未得逞；于2019年3月9日19时许，使用微信号“ｖｖｖｈｈｃｃｉ”骗取被害人焦某（微信号“ｊ152××××****”）人民币4500元；于2019年3月21日14时许，使用微信号“ｂｂｂｖｇ55”骗取被害人杨某（微信号“137××××****”）人民币2500元，后欲再次骗取人民币2000元，因被害人识破而未得逞；于2019年3月28日21时许，使用微信号“ｗｘｖｖｖｃｃｙｈｖｖ”骗取被害人张某3（微信号“×××”）人民币1000元；于2019年4月4日20时许,使用微信号“×××”骗取被害人蒙某（微信号“ａ975024352”）人民币1500元，后欲再次骗取人民币1000元，因被害人识破而未得逞。后被告人孙丽宝在河北省遵化市新店子派出所被民警持传唤证传唤到案。就上述指控事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人孙丽宝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络多次诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙丽宝已经着手事实诈骗行为，由于意志以外原因部分诈骗行为未得逞，是诈骗未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。建议判处被告人孙丽宝有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人孙丽宝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未发表辩护意见。辩护人李子龙对公诉机关指控的罪名无异议，发表如下辩护意见：1.被告人孙丽宝主动如实交代犯罪行为，并在庭审中当庭认罪积极悔罪，应对其从轻处罚。2.关于涉案金额。（1）对起诉书指控的既遂部分，涉及被害人刘某1、李某1、王某1、张某4、孟某、蒙某的证据存在瑕疵；（2）起诉书指控的未遂部分证据不足，赵某22500元、孟某600元，不应认定为犯罪未遂。3.被告人一时糊涂犯罪，社会危害较小，无犯罪前科。综上，本案社会恶性较小，被告人具备多项从轻、减轻处罚情节，对被告人从宽处罚。经审理查明，2019年2月至4月，被告人孙丽宝为牟取非法利益，通过购买的微信号添加被害人为好友，从被害人的微信朋友圈获取信息，然后将自己的微信名、微信头像修改为被害人亲友的昵称、照片，接着冒充被害人的亲友，谎称遇事需要借钱等为由，骗取被害人钱款。其中：2019年2月9日18时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人刘某1人民币1000元（以下币种相同），后欲再次骗取860元，因被刘某1识破而未得逞。2019年2月9日18时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人薄瑞刚1500元，后欲再次骗取2500元，因被薄瑞刚识破而未得逞。2019年2月13日11时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人赵某15800元。2019年2月13日12时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人罗某700元，后欲再次骗取800元，因被罗某识破而未得逞。2019年2月13日12时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人刘某21950元。2019年2月14日20时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人陈某1500元。2019年2月14日21时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人高某888元。2019年2月24日19时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人袁某4000元。2019年2月24日20时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人于某2500元。2019年2月25日12时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人赵某22000元，后欲再次骗取2500元，因被赵某2识破而未得逞。2019年2月25日13时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人刘某3800元。2019年2月25日13时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人王某22900元。2019年2月25日19时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人李某12900元。2019年2月25日19时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人王某11500元。2019年2月25日19时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人张某1750元。2019年3月3日19时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人张某21000元。2019年3月3日20时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人孟某590元，后欲再次骗取600元，因被孟某识破而未得逞。2019年3月9日19时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人焦某4500元。2019年3月21日14时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人杨某2500元，后欲再次骗取2000元，因被杨某识破而未得逞。2019年3月28日21时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人张某31000元。2019年4月4日20时许，被告人孙丽宝采用上述方式，骗取被害人蒙某1500元，后欲再次骗取1000元，因被蒙某识破而未得逞。综上，被告人孙丽宝诈骗21起，诈骗被害人刘某1等21人共计41778元，未遂部分共计10260元。赃款已挥霍。案发后，被告人孙丽宝被公安机关以办理户口业务为由传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。另查，公安机关依法扣押被告人孙丽宝银色苹果6手机一部及银行卡四张。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.案件来源、抓获及到案经过、公安机关情况说明、人口信息表，证实本案案发情况、被告人到案及无前科犯罪情况、当事人身份信息情况。2.搜查笔录、搜查视频光盘、光盘内容说明、扣押决定书、扣押清单，证实经公安机关民警依法对被告人孙丽宝本人、驾驶车辆及其住所进行搜查，并依法扣押被告人孙丽宝银色苹果6手机1部、卡号为62×××60农业银行卡1张、卡号为62×××46河北省农村信用社银行卡1张、卡号为62×××55中国工商银行卡1张、卡号为62×××90中国建设银行卡1张。3.电信诈骗平台账户主体查询详情、深圳市腾讯计算机系统有限公司电子数据光盘、孙丽宝诈骗案资金流向表、史彩凤中国农业银行银行卡交易明细清单、取款录像，证实被告人孙丽宝将诈骗被害人的钱款通过史彩凤支付宝账号提现到史彩凤卡号为62×××60中国农业银行卡，后到银行ＡＴＭ柜员机支取该银行卡钱款的情况。4.证人代某证言：孙丽宝是我丈夫，我知道他经常使用一张农业银行卡，我记得我给我闺女看病时用这张卡去一个农行自动取款机取得现金。5.证人李某2证言：我与李某1住得不远。前一段时间，她因为有人冒充我跟她聊天借钱被骗了2900元。6.证人张某4证言：2019年2月份的一天，有人用我媳妇的微信头像和微信名，跟我父亲要钱，我父亲分两次给对方转了750元。7.被害人刘某1陈述：2019年2月9日18时30分，一个微信好友冒用我姐微信头像和名称，冒充我姐跟我借1500元钱，我分两次给他转了200元，之后他又让我再转800元，我又借了800元给他转过去了，再后来他又让我转860元，我感觉他不像我姐，发现被骗了。对方的微信号是×××。8.被害人薄瑞刚陈述：2018年12月份，一个微信号为×××的人在群上加我好友。2019年2月9日18时30分左右，一个和我姐微信昵称和头像一样的人，冒充我姐说有事需要钱，要我给他转1500元。之后我用ｌｉｕ708606的微信号给对方转了1500元。之后他又让我转2500元，我查了一下他的微信号发现不是我姐，就知道被骗了。勘查笔录、被诈骗案现场照片、现场方位图、微信及转账截图，证实薄瑞刚被诈骗的情况。9.被害人赵某1陈述：2019年2月13日中午，有人冒充我姐的微信头像和名称向我借钱，我以为是我姐就分三次向对方转了5800元。10.被害人罗某陈述：2019年2月13日12时许，一个人把他微信头像换成我姐的头像和微信名，向我要1500元。我通过微信把仅有的700元转给他了。过了一会他又让我把剩下的800元转过去。我感觉被骗了之后，他就把我拉黑了。那个人的微信号是×××。11.被害人刘某2陈述：2019年2月13日12时许，有人将微信头像和名称改成我一个朋友的微信，冒充我朋友向我借1500元钱，我就给转过去了，又让我转了450元之后就把我拉黑了。12.被害人陈某陈述：2019年2月14日晚上，有人将微信名和头像改成我朋友，冒充我朋友向我借钱。我通过微信向对方转了1500元。之后又借钱，我说没有钱了，就被对方拉黑了。后来问我朋友，知道被骗了。13.被害人高某陈述：2019年2月14日晚上9时许，有一个显示我闺女头像微信的人跟我聊天，让我发给他888元的红包，我用手机转过去后，对方把我拉黑了。对方微信号为×××。14.被害人袁某陈述：2019年2月24日晚上7时许，有人冒充我哥们跟我借1500元钱说急用，我给转过去之后他又向我借2500元。我开视频，每次他都挂断，之后他说他着急用钱又给对方转过去了。后来发现被骗了，就报警了。15.被害人于某陈述：2019年2月24日20时许，我被一个冒用我同学微信名和头像的人骗了2500元。对方账号是ｊｊｊ55487321。16.被害人赵某2陈述：2019年2月25日12时许，有微信好友将微信头像和微信名改成我姐夫的微信，冒充我姐夫跟我借2000元，我就通过微信转给他了。他又让我转2500元，我通过天记录发现他不是我姐夫，之后他就把我拉黑了。对方微信号是×××。提取笔录、微信聊天及转账记录截图，证明被害人赵某2被诈骗的情况。17.被害人刘某3陈述：2019年2月25日下午1时许，有人在微信里冒充我朋友向我借800元，我通过微信给他转过去800元后，给他发语音视频，都没有接。我跟朋友打电话核实，发现被骗了，就来报警了。18.被害人王某2陈述：2019年2月25日中午1时许，微信号为×××的人盗用我朋友的微信名和头像，分三次在微信里朝我要钱。我一共给他2900元，之后再跟他说话，他就不回我了。我发现被电信诈骗后，就报警了。19.被害人李某1陈述：2019年2月25日晚上7时许，一个人微信冒充我家西院大婶李某2向我借2000元，我转给他2000元，他又说不够让我再转900元，我没多想又给转过去了。我给李某2打电话核实，李某2说不知道这个事，我才知道受骗了，就打电话报警了。微信转账记录截图，证实李某1微信转账的情况。20.被害人王某1陈述：2019年2月25日晚上，我微信上一个好友用和我嫂子头像昵称一样的微信给我发信息，向我借了500元。之后他又跟我说急需1000元，我又转了1000元。转完后发现他微信昵称和头像都变了，之后就把我拉黑了。我给我嫂子打电话才知道骗了。21.被害人张某1陈述：2019年2月份，有人在微信上冒充我儿媳妇找我借钱。我分两次转了750元，后来发现被骗了，就委托我儿子张某4报警了。22.被害人张某2陈述：2019年3月3日20时许，我微信里有一个人冒充我二姐跟我借2000元。我转了1000元之后，他又让我转500元。我感觉不对劲，就给我二姐打电话，才知道我被骗了。对方微信号×××。23.被害人孟某陈述：2019年3月3日21时许，有一个人加我微信号，我以为是我老姨的新号就加上了。之后他问我有没有1500元，我说就有590元，那人就让我把590元转给他。等转过去后，那人让我凑600元再帮下老姨。我感觉不对劲，就给我老姨打电话，发现被骗了。那个人一看我不转钱，就把我给拉黑了。对方微信号是×××。24.被害人焦某陈述：2019年3月9日晚上7时50分左右，一个用我外甥女头像的人加我为好友后跟我借2000元。我转过去后，他又向我借2500元，我又给他转过去了。之后我给他发语音聊天他没接，后来我跟我外甥女核实，发现被骗了。25.被害人杨某陈述：2019年3月21日下午2时许，一个冒充我同学侯淑芹微信头像的人跟我借2500元，说有急用，我没在意就转给他2500元。之后他又让我转2000元，我一细看对方微信发现并不是我同学，后给我同学打电话知道被骗了。26.被害人张某3陈述：2019年3月28日晚上9时许，一个微信名称备注为我朋友武雅平的人跟我借2500元，我将微信里1000元都转给对方了。之后又让我给他转，我就给武雅平打电话，才知道被骗了。对方微信号为×××。勘查／检查笔录，证实公安机关到张某3家勘验的情况。27.被害人蒙某陈述：2019年4月1日晚上6时59分，有一个人加我为好友，之后一直没有说话。2019年4月4日晚上8时30分左右，他的头像换成跟我二姐一样的头像和昵称，紧接着找我要1500元钱，我没有考虑就直接把钱转给他了。之后他又找我要1000元，我没有理他，回家后我发现他头像换了，才知道被骗了，他就把我拉黑了。他的微信号是×××。28.被告人孙丽宝供述：2019年1月份，我开始利用微信骗钱。我先是在网上购买了二三十个微信号，之后随意进入微信群里加人为好友，观察他朋友圈的朋友亲属的信息，后将自己的头像及名称改成对方的亲戚朋友，直接和对方要钱。一般要第二次的时候，对方说没钱了就将对方拉黑。我骗了二三十人，从几十到一千多的都有，具体骗了多少我记不清楚了。之后我将这些钱转到我另一个微信号，那个微信号实名认证是我奶奶史彩凤的名字，绑定的农行卡也是我奶奶的。之后我买的微信号被投诉封号了，我就不再骗了。骗来的钱我都花了。上述证据，来源合法、客观真实、相互印证，已经形成了完整的证据锁链，足以证明本院查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人孙丽宝以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，应在相应量刑幅度内予以惩处。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孙丽宝多次实施诈骗，酌情予以从重处罚；被告人孙丽宝实施诈骗，既有既遂又有未遂，对于未遂部分，在既遂的基础上酌情从重处罚；被告人孙丽宝到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人孙丽宝自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。关于辩护人发表的涉及被害人刘某1、李某1、王某1、张某4、孟某、蒙某的证据存在瑕疵的意见，经查，公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的财付通转账电子数据足以证实被告人孙丽宝诈骗诸被害人的钱款情况，与诸被害人的陈述一致，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人发表的起诉书指控的未遂部分证据不足，赵某22500元、孟某600元不应认定为犯罪未遂的辩护意见，经查，被害人赵某2等人的陈述与被告人孙丽宝的供述、部分被害人的聊天记录相互印证，真实可信，足以认定被告人孙丽宝诈骗部分未遂的事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人发表的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人孙丽宝有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款,第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人孙丽宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2023年4月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人孙丽宝退赔被害人刘某1人民币1000元、薄瑞刚人民币1500元、赵某1人民币5800元、罗某人民币700元、刘某2人民币1950元、陈某人民币1500元、高某人民币888元、袁某人民币4000元、于某人民币2500元、赵某2人民币2000元、刘某3人民币800元、王某2人民币2900元、李某1人民币2900元、王某1人民币1500元、张某1人民币750元、张某2人民币1000元、孟某人民币590元、焦某人民币4500元、杨某人民币2500元、张某3人民币1000元、蒙某人民币1500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  闵 鹏审 判 员  崔军委人民陪审员  张春艳二〇一九年十一月十五日法官助理高龙书记员杨川附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》1.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……