安徽省合肥市包河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0111刑初1115号公诉机关合肥市包河区人民检察院。被告人陈告俫，男，1971年2月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县。2012年8月23日因涉嫌犯诈骗罪、信用卡诈骗罪被合肥市包河区人民检察院决定逮捕，后因无法到案被网上追逃。2019年9月22日投案被临时羁押于湖南省祁东县看守所，2019年9月23日被安徽省公安厅机场公安局直属公安分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉（2019）1012号起诉书指控被告人陈告俫犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员郜明出庭支持公诉，被告人陈告俫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。合肥市包河区人民检察院指控：2009年10月间，被告人陈告俫伙同他人，流窜多省市实施了以下诈骗犯罪行为：1.2009年10月4日，陈告俫、王建军（已判刑）、陈腊梅（已判刑）、颜春莲（已判刑）乘坐唐向东（已判刑）驾驶的粤Ａ×××**号小汽车来到湖南郴州火车站、汽车站行骗。13时许，王建军、陈腊梅、颜春莲在汽车站遇到被害人刘某，告诉刘某去东莞的火车票已经售完，但在其他售票处还可以买到，并以代购火车票为由将其骗出站。随后，陈告俫冒充铁路员工前来接应，谎称购票不能带行李，且不能付现金，只能刷卡，还要事先查验刷卡能否成功，骗出刘某银行卡密码。刘某把行李交给王建军、陈腊梅和颜春莲后，随陈告俫前去购票。途中，陈告俫让刘某回去取身份证，刘某发现王建军、陈腊梅、颜春莲已携带自己行李逃离现场，行李中有亿通牌手机1部、现金1200元及银行卡1张。2.2009年10月4日，陈告俫、王建军、陈腊梅、颜春莲乘坐唐向东驾驶的粤Ａ×××**号小汽车来到湖南长沙火车站行骗，以代购火车票为由，用同样的手段骗取被害人张某1现金3600元，三星滑盖手机1部，银行卡两张及其他物品。3.2009年10月5日，陈告俫、王建军、陈腊梅、颜春莲乘坐唐向东驾驶的粤Ａ×××**号小汽车来到湖南长沙火车站行骗，以代购火车票为由，用同样的手段骗取被害人沈某金耳环一对、金项链一条（鉴定价格4599元）、现金300余元。案发后，涉案的金耳环一对、金项链一条已追回并发还了被害人沈某。4.2009年10月7日，陈告俫、王建军、陈腊梅、颜春莲乘坐唐向东驾驶粤Ａ××××**号小汽车来到江西省南昌火车站行骗，以代购火车票为由，用同样的手段骗取被害王某华奴天伦皮包一个、POLO皮包一个、依迪夫人高跟皮鞋一双、钱包一个（内有现金3300元，农业银行卡一张，中信银行卡一张）、诺基亚6681型手机一部及其他物品。颜春莲、陈腊梅等人从农业银行卡中盗取现金2万元，从中信银行卡中消费2814.4元。案发后，涉案的POLO皮包一个、依迪夫人高跟皮鞋一双、钱包一个已追回发还了被害王某。5.2009年10月9日11时许，陈告俫、王建军、陈腊梅、颜春莲乘坐唐向东驾驶的粤Ａ×××**号小汽车来到安徽省合肥市骆岗机场行骗，以代办健康证为由，用同样的手段骗取被害人袁某现金208元、农业银行卡一张及其他物品，并从银行卡中盗取现金14200元。6.2009年10月10日9时许，陈告俫、王建军、陈腊梅、颜春莲乘坐唐向东驾驶的粤Ａ×××**号小汽车来到江苏省南京市火车站行骗，以代购火车票为由，用同样的手段骗取被害人张某2索爱S500i手机一部（鉴定价格520元）、铂金项链一条（鉴定价格3280元）及其他物品。案发后，涉案铂金项链一条、索爱S500i手机一部、中国银行卡一张、身份证等物品，已追回发还了被害人张某2。7.2009年10月11日9时许，陈告俫、王建军、陈腊梅、颜春莲乘坐唐向东驾驶的粤Ａ×××**号小汽车来到江苏省常州市火车站行骗，以代购火车票为由，用同样的手段骗取被害人张某3黄金项链一条（鉴定价格5305元）、黄金手链一条（鉴定价格6438元）、MOTOE2手机一部（鉴定价格323元）及其他物品。案发后，涉案的黄金项链一条、黄金手链一条、MOTOE2手机一部已追回发还了被害人张某3。8.2009年10月12日11时许，陈告俫、王建军、陈腊梅、颜春莲乘坐唐向东驾驶的粤Ａ×××**号小汽车来到上海市虹桥国际机场行骗，以代办健康证为由，用同样的手段骗取被害人吴晓初索尼数码相机一部（鉴定价格1089元）、LGKP501手机一部（鉴定价格1359元）、黑色MISSSIXTY挎包一个（鉴定价格300元）、啄木鸟皮夹一个（鉴定价格100元）、银行卡一张及其他物品，并从银行卡中盗取现金5000元。案发后，索尼数码及一部、LGKP501手机一部、黑色MISSSIXTY挎包一个、啄木鸟皮夹一个已追回。9.2009年10月13日10时许，陈告俫、王建军、陈腊梅、颜春莲乘坐唐向东驾驶的粤Ａ×××**号小汽车来到浙江省嘉兴火车站行骗，以代购火车票为由，用同样的手段骗取被害人许丹丹索尼PCG-3E1T笔记本电脑一台（鉴定价格6300元）、黄金项链一条（鉴定价格2590元）、诺基亚N79手机一部（鉴定价格2142元）、现金400元、银行卡一张及其他物品，并从银行卡中盗取现金400元。案发后，涉案索尼PCG-3E1T笔记本电脑一台、黄金项链一条、诺基亚N79手机一部，已追回发还了被害人徐某。公诉机关向法庭提供了书证、多名被害人陈述和报案材料、被告人供述、同案犯供述、涉案物品价格鉴定结论书、同案犯刑事判决书等证据。据此认为，被告人陈告俫的行为已构成诈骗罪、信用卡诈骗罪。提请本院依法判处。经审理查明：公诉机关指控被告人陈告俫的犯罪事实成立。另查明：2019年9月22日，被告人陈告俫主动到公安机关投案，供述了犯罪事实。被告人陈告俫非法获利1万余元。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有归案经过、户籍证明、同案犯生效的刑事判决书等书证；多名被害人陈述和报案材料；被告人陈告俫与同案犯王建军、陈腊梅、颜春莲、唐向东等人的供述；证人陈艳等人的证言；涉案物品价格鉴定结论书；视听资料；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈告俫伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，9次骗取他人财物，总价值43353元，数额较大；被告人陈告俫伙同他人，以非法占有为目的，骗取他人信用卡并使用，骗取总金额42414.4元，数额较大，其行为已构成诈骗罪、信用卡诈骗罪，并应数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈告俫积极实施诈骗，并与他人相互配合，起主要作用，系主犯。被告人陈告俫主动投案，归案后能如实供述，构成自首可对其从轻或减轻处罚。被告人陈告俫结伙流窜作案，其行为具有严重的社会危害性，应酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人陈告俫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金五万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月22日起至2024年9月21日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人陈告俫涉案的违法所得一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  凌圣荣人民陪审员  吴 梅人民陪审员  吴 燕二〇一九年十一月十五日书 记 员  阮 容附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十六条第一款【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定韦刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定韦刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：拾得他人信用卡并使用的；骗取他人信用卡并使用的；窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；其他冒用他人信用卡的情形。