宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初8号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人蒋志韬，男，1990年10月24日出生于湖南省新宁县，汉族，高中文化，务工，住湖南省邵阳市新宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。经本院决定，于2019年11月26日被取保候审。辩护人陈雨濛，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。被告人冷雅仪，女，1995年10月15日出生于江西省武宁县，汉族，大专文化，务工，住江西省九江市武宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕，经宁波市江北区人民检察院决定，于同年12月18日被取保候审。辩护人何柯倩，浙江四德律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2018］505号起诉书指控被告人蒋志韬、冷雅仪犯诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，因发现不符合简易程序审理情形，于2019年2月18日转为普通程序，再次公开开庭进行了审理。宁波市江北区人民检察院指派检察员刘秋平出庭支持公诉，被告人蒋志韬及其辩护人陈雨濛、被告人冷雅仪及其辩护人何柯倩到庭参加诉讼。期间，宁波市江北区人民检察院以补充侦查为由先后于2019年5月20日、9月16日建议本院延期审理，本院于同日依法决定延期审理，分别于同年6月20日、10月16日恢复审理。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2017年，张某、陈某、杨某（三人均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职，诈骗集团统一设财务人员。其中，万某和公司以汪某（另案处理）为负责人，以方某、谭某（二人均另案处理）为经理，以邓某、赵某2（二人均另案处理）等人为组长，被告人蒋志韬、冷雅仪等人担任业务员。2017年至2018年5月23日期间，汪某、谭某、方某、邓某、赵某2、蒋志韬、冷雅仪等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息为由，诱骗他人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：1．2018年4月16日至2018年5月23日，被告人蒋志韬在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，拨打诈骗电话至少6000人次，其个人违法所得人民币1991元。2．2018年4月16日至2018年5月23日，被告人冷雅仪在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，拨打诈骗电话至少6000人次，其个人违法所得人民币2527元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证手机，书证扣押清单、充值记录、电话拨号数据、工资单、银行账户明细清单、情况说明、检查报告、手机检查记录、微信聊天记录、员工档案、企业登记材料、常住人口基本信息、到案经过、破案经过，证人郭某1、唐某、郭某2的证言，被害人李某、赵某1的陈述，被告人蒋志韬、冷雅仪及同案犯汪某、方某、谭某、邓某、史某等人的供述，搜查笔录、搜查现场图、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人蒋志韬、冷雅仪被告人蒋志韬、冷雅仪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取公民财物，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪，二被告人系犯罪未遂，在共同犯罪中属从犯，能如实供述。为此提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定分别予以惩处。建议对被告人蒋志韬判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元；对被告人冷雅仪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。被告人蒋志韬、冷雅仪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人蒋志韬的辩护人辩称，被告人蒋志韬是初犯，其参与共同犯罪的时间较短，属从犯，且其经手入群的被害人尚未交由国外分公司实施诈骗，犯罪情节较轻；归案后能如实供述，自愿认罪，在犯罪危险性不大。综上，辩护人提请对被告人蒋志韬从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人冷雅仪的辩护人辩称，被告人冷雅仪是初犯、偶犯，主观恶性不深，参与共同犯罪的时间较短，是从犯，社会危害性较小；归案后能如实供述，自愿认罪，且已退缴个人违法所得，有悔罪表现，提请法庭对被告人冷雅仪从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年，张某、陈某、杨某（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职，诈骗集团统一设财务人员。2018年4月至2018年5月23日期间，被告人蒋志韬、冷雅仪伙同汪某、谭某、方某、邓某、赵某2等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息及相关资讯为由，诱骗被害人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：2018年4月16至2018年5月23日，被告人蒋志韬在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，拨打诈骗电话至少6000人次，其个人违法所得人民币1991元。2．2018年4月16日至2018年5月23日，被告人冷雅仪在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，拨打诈骗电话至少6000人次，其个人违法所得人民币2527元。案件审理期间，被告人冷雅仪退缴违法所得2527元。上述事实有公诉机关和辩护人提交，经庭审质证，确认的物证手机，书证扣押清单、充值记录、电话拨号数据、工资单、银行账户明细清单、情况说明、检查报告、手机检查记录、微信聊天记录、员工档案、企业登记材料、常住人口基本信息、到案经过、破案经过、现金缴款单，证人郭某1、唐某、郭某2的证言，被害人李某、赵某1的陈述，被告人蒋志韬、冷雅仪及同案犯汪某、方某、谭某、邓某、史某等人的供述，搜查笔录、搜查现场图、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋志韬、冷雅仪以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人蒋志韬、冷雅仪在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚；二人犯罪未遂，依法予以从轻处罚；被告人归案后如实供述，依法予以从轻处罚。被告人蒋志韬、冷雅仪当庭自愿认罪，没有再犯罪危险性，其中被告人冷雅仪还有积极悔改表现，酌情分别予以从轻处罚。辩护人根据以上理由要求对被告人从轻减轻处罚，并适用缓刑的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋志韬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人冷雅仪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人蒋志韬、冷雅仪的违法所得依法予以追缴；用于犯罪的工具苹果7PLUS、苹果6PLUS手机各1部，依法予以没收（由查扣的公安机关执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓蕾人民陪审员  毛乖婷人民陪审员  王建刚二〇一九年十一月二十六日代书 记员  颜芸珏