陕 西 省 延 安 市 宝 塔 区 人 民 法 院 陕 西 省 延 安 市 宝 塔 区 人 民 法 院刑 事 判 决 书                                                     （2019）陕0602刑初568号 公诉机关延安市宝塔区人民检察院。被告人梁某某，男，1959年1月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省濮阳市台前县，住延安市宝塔区南三十里铺，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年1月11日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年2月1日被逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。 辩护人李嘉欣，河南言东方律师事务所律师。延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2019）第548号起诉书指控被告人梁某某犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延安市宝塔区人民检察院指派检察员周文奇出庭支持公诉。被告人梁某某与其辩护人李嘉欣到庭参加了诉讼。现已审理终结。延安市宝塔区人民检察院起诉书指控，l、2018年1月份，被告人梁某某在宝塔区XX花园认识受害人张某甲后，对张某甲谎称其是延安市建设银行行长盛祥均，被告人梁某某假意与张某甲谈对象成为男女朋友后多次对张某甲实施诈骗。被告人梁某某分9次诈骗受害人张某甲242000元。⑴2018年03月22日，被告人梁某某对受害人张某甲谎称其可以把受害人张某甲儿子石某某安排到西安银校上学，学校毕业后可直接在建设银行工作为由，诈骗1万元。 ⑵2018年03月26日，被告人梁某某对受害人张某甲谎称为其儿子石某某安排上学的钱不够为由，诈骗l万元。⑶2018年4月06日，被告人梁某某对受害人张某甲谎称其可以把受害人张某甲弟弟张来喜安排宝塔区城建局工作为由，诈骗2万元。⑷2018年4月12日，被告人梁某某对受害人张某甲谎称其要为受害人张某甲弟弟张来喜购买南桥附近的房子为由，诈骗5万元。 ⑸2018年05月06日，被告人梁某某向受害人张某甲索要2万元谎称要买房买车准备结婚为由，诈骗2万元。⑹2018年05月10日，被告人梁某某对受害人张某甲谎称其因为银行账目的问题正在被中央巡视组调查，被告人梁某某以补齐银行小金库为由，诈骗1万元。 ⑺2018年5月中旬的一天，被告人梁某某以疏通中央巡视组关系为由，诈骗3万元。⑻2018年06月08日，被告人梁某某以装修其与受害人张某甲的婚房为由，诈骗6万元。⑼2018年7月底的一天，被告人梁某某向害人张某甲索要25000元谎称其要照顾陕西省建设银行行长为由，诈骗25000元。后被告人梁某某还曾以帮受害人张某甲母亲办理建设银行内退手续，其姑姑去世需要开销为由，诈骗7000元。2、2017年11月份，被告人梁某某对受害人何某某谎称其是延安市建设银行行长梁建新，被告人梁某某以帮何某某在建设银行办理内退手续，领取养老金需要花钱找关系为由，诈骗何某某11000元。3、2018年1月份，被告人梁某某对受害人王某甲谎称其是延安市建设银行行长，被告人梁某某以帮王某甲办理延安市建设银行内退手续，领取养老金需要找关系为由诈骗其23000元（已退还2万元）。4、2018年12月21日，被告人梁某某对受害人林某某谎称其是山东省聊城市农商银行行长，被告人梁某某以帮林某某办理农商银行内退手续为由诈骗其l万元。5、2018年11月05日，被告人梁某某对受害人任某某谎称其是山东省聊城市农商银行行长，被告人梁某某以帮任某某办理农商银行内退手续、为任某某女儿办理银校入学为由诈骗其4万元。6、2019年1月9日，被告人梁某某对受害人杨某某谎称其是山东省聊城市农商银行行长，被告人梁某某以帮杨某某办理农商银行内退手续为由诈骗其8000元。7、2018年6月份，被告人梁某某对受害人陈某某谎称其是河北邯郸市农商银行行长，被告人梁某某以帮陈某某办理农商银行内退手续，帮陈某某儿子安排农商银行工作为由诈骗其5万元。8、2018午2月份，被告人梁某某对受害人王某乙谎称其是山东省聊城市农商银行工作人员刘建国，被告人梁某某以帮王某乙优惠购买聊城市嘉明区万豪二期房产为由诈骗其6万元。9、2017年l2月份，被告人梁某某对受害人舒某某谎称其是山东省聊城市农商银行工作人员刘建国，被告人梁某某以帮舒某某优惠购买聊城市嘉明区万豪二期房产为由诈骗其2万元。lO、2017年6月份，被告人梁某某在黑龙江省黑河市孙吴县以投资办橡胶颗粒厂为由，诈骗受害人姜传武2万元。1l、2017年6月份，被告人梁某某通过微信搜索附近的人认识董某某（董某某对被告人梁某某称其叫赵爱英）后，被告人梁某某对董某某谎称其是濮阳市台前县农商银行行长，被告人梁某某以帮董某某女儿安排农商银行工作为由诈骗董某某3万元。12、2017年3月份，被告人梁某某通过微信搜索附近的人认识张某乙后，被告人梁某某对张某乙谎称其是安徽省亳州市工商银行行长，被告人梁某某以帮张某乙儿子安排农商银行工作为由诈骗张某乙73000元。13、2016年3月份，被告人梁某某在河南省台前县认识孙某某后，被告人梁某某对孙某某谎称其是台前县农商银行行长，可以帮孙某某通过台前县扶贫办承接到乡村道路建设工程项目，后被告人梁某某以承接乡村道路建设工程需要花钱疏通关系为由诈骗孙某某17万元（已退还3万元）。被告人梁某某诈骗作案13次，诈骗数额757000元（退还赃款5万元），赃款均已挥霍。据此指控被告人梁某某犯诈骗罪，要求依法判处。被告人梁某某辩称，起诉书指控的第十次作案他没有诈骗姜传武的2万元，对起诉书指控的其他犯罪事实均供认不讳。辩护人辩称，被告人退还给王某甲2万元、孙某某3万元、张某甲2.6万元均是案发前退款，应在犯罪数额中予以扣减。经审理查明，l、2018年1月份，被告人梁某某在宝塔区XX花园认识受害人张某甲后，对张某甲谎称其是延安市建设银行行长盛祥均，被告人梁某某以与张某甲谈对象为由先后10次诈骗受害人张某甲24.2万元，已挥霍。⑴2018年2月被告人梁某某以帮受害人张某甲母亲办理建设银行内退手续为由，诈骗张某甲7000元。⑵2018年03月22日，被告人梁某某对受害人张某甲谎称其可以把受害人张某甲儿子石某某安排到西安银校上学，学校毕业后可直接在建设银行工作为由，诈骗1万元。 ⑶2018年03月26日，被告人梁某某对受害人张某甲谎称为张某甲儿子石某某安排上学的钱不够为由，诈骗l万元。⑷2018年4月06日，被告人梁某某对受害人张某甲谎称其可以把受害人张某甲弟弟张来喜安排到宝塔区城建局工作为由，诈骗2万元。⑸2018年4月12日，被告人梁某某对受害人张某甲谎称其要为受害人张某甲弟弟张来喜购买南桥附近的房子为由，诈骗5万元。 ⑹2018年05月06日，被告人梁某某向受害人张某甲索要2万元谎称要买房买车准备与张某甲结婚为由，诈骗2万元。⑺2018年05月10日，被告人梁某某对受害人张某甲谎称其因为银行账目的问题正在被中央巡视组调查，被告人梁某某以补齐银行小金库为由，诈骗1万元。 ⑻2018年5月中旬的一天，被告人梁某某以疏通中央巡视组关系为由，诈骗3万元。⑼2018年06月08日，被告人梁某某以装修其与受害人张某甲的婚房为由，诈骗6万元。（10）2018年7月底的一天，被告人梁某某向受害人张某甲索要25000元谎称其要招待陕西省建设银行行长为由，诈骗25000元。2、2017年11月份，被告人梁某某对受害人何某某谎称其是延安市建设银行行长梁建新，以帮何某某在建设银行办理内退手续，能领取养老金，需要花钱找关系为由，诈骗何某某1.1万元，已挥霍。3、2018年1月份，被告人梁某某对受害人王某甲谎称其是延安市建设银行行长，以帮王某甲办理延安市建设银行内退手续，能领取养老金，需要找关系为由诈骗王某甲2.3万元，于案发前2018年5月退还给王某甲2万元。诈骗数额0.3万元，已挥霍。4、2018年12月21日，被告人梁某某对受害人林某某谎称其是山东省聊城市农商银行行长，以帮林某某办理农商银行内退手续为由诈骗林某某l万元，已挥霍。5、2018年11月05日，被告人梁某某对受害人任某某谎称其是山东省聊城市农商银行行长，以帮任某某办理农商银行内退手续、为任某某女儿办理银校上入学为由诈骗任某某4万元，已挥霍。6、2019年1月9日，被告人梁某某对受害人杨某某谎称其是山东省聊城市农商银行行长，以帮杨某某办理农商银行内退手续为由诈骗杨某某0.8万元，已挥霍。7、2018年6月份，被告人梁某某对受害人陈某某谎称其是河北邯郸市农商银行行长，以帮陈某某办理农商银行内退手续，帮陈某某儿子安排农商银行工作为由诈骗陈某某5万元，已挥霍。8、2018午2月份，被告人梁某某对受害人王某乙谎称其是山东省聊城市农商银行工作人员刘建国，以帮王某乙优惠购买聊城市嘉明区万豪二期房产为由诈骗王某乙6万元，已挥霍。9、2017年l2月份，被告人梁某某对受害人舒某某谎称其是山东省聊城市农商银行工作人员刘建国，以帮舒某某优惠购买聊城市嘉明区万豪二期房产为由诈骗舒某某2万元，已挥霍。10、2017年6月份被告人梁某某对董某某谎称其是濮阳市台前县农商银行行长，以帮董某某女儿安排农商银行工作为由诈骗董某某3万元，赃款已挥霍。11、2017年3月份，被告人梁某某通过微信搜索附近的人认识张某乙后，被告人梁某某对张某乙谎称其是安徽省亳州市工商银行行长，以帮张某乙儿子安排农商银行工作为由诈骗张某乙9.9万元，赃款已挥霍。12、2016年3月份，被告人梁某某在河南省台前县认识孙某某后，被告人梁某某对孙某某谎称其是台前县农商银行行长，可以帮孙某某通过台前县扶贫办承接到乡村道路建设工程项目，后被告人梁某某以办理承接乡村道路建设工程需要花钱疏通关系为由诈骗孙某某14万元，期间向孙某某借款3万元，于案发前2017年5月偿还了借款3万元。诈骗数额14万元，已挥霍。综上，被告人梁某某诈骗作案12次，诈骗数额71.3万元。上述事实，有被告人梁某某的供述、受害人陈述、微信转账截图、银行交易明细、转账汇款单、抓获经过、户籍证明、等证据经当庭举证、质证，来源合法有效，相互印证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人梁某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应依法判处。起诉书指控梁某某在第12次作案中诈骗数额是7.3万元，但被告人供述该次作案诈骗9.9万元，受害人陈述被骗金额是10.9万元，故第12次作案的诈骗数额可认定为9.9万元。被告人梁某某如实供述犯罪事实，属坦白，予以从轻处罚。被告人梁某某对起诉书指控的第10次作案其没有诈骗姜传武2万元之辩解，经查，仅有受害人陈述，没有其他证据互相印证，故不宜认定该次作案，该辩解理由予以采纳。辩护人辩称，被告人梁某某退还给受害人王某甲2万元、孙某某3万元是案发前退款，应在计算犯罪数额中扣除之观点，经查属实，予以采纳；辩称梁某某在案发前退还给受害人张某甲2.6万元应在犯罪数额中予以扣减之观点，经查，无证据印证，故该辩护观点不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，拟判决如下：一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月11日起至2030年1月10日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）。二、责令被告人梁某某退赔各受害人被诈骗的直接经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。  审  判  长   杨  慧  军审  判  员   冯      月人民陪审员   慕  红  艳  二0一九年十一月四日 书  记  员   王  苗  苗  1