宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0205刑初495号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人吴云龙，男，1984年9月27日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学肄业，无业，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月6日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人徐晓倩，浙江浙甬律师事务所律师。被告人吴贺，男，1985年1月20日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学本科文化，无业，住辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人常军帅，北京大成（宁波）律师事务所律师。被告人姜磊，男，1986年3月21日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，大学本科文化，无业，住辽宁省沈阳市铁**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月24日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人王盛汉，浙江靖霖（宁波）律师事务所律师。辩护人陈聪，浙江靖霖（宁波）律师事务所律师。被告人朱兆夫，男，1988年8月6日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大专文化，无业，住辽宁省沈阳市铁**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月17日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人包陈妍，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。被告人张雷，男，1979年4月28日出生于辽宁省铁岭市，汉族，大学本科文化，无业，住辽宁省沈阳市铁**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月25日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人杨琳，北京盈科（宁波）律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉〔2018〕442号起诉书、甬北检刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书指控被告人吴云龙、吴贺、姜磊、朱兆夫、张雷犯诈骗罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院于同年11月29日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭。审理期间，宁波市江北区人民检察院以补充侦查为由，于2019年3月1日提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。经宁波市江北区人民检察院提请，本院于2019年3月31日决定恢复审理。后宁波市江北区人民检察院再次以补充侦查为由，于2019年7月1日提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。经宁波市江北区人民检察院提请，本院于2019年7月31日决定恢复审理。审理中，经宁波市中级人民法院批准，本案审理期限延长三个月。宁波市江北区人民检察院检察员张韬出庭支持公诉，被告人吴云龙及其辩护人徐晓倩、被告人吴贺及其辩护人常军帅、被告人姜磊及其辩护人王盛汉、陈聪、被告人朱兆夫及其辩护人包陈妍、被告人张雷及其辩护人杨琳到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2015年7月，被告人吴云龙伙同韩某2（另案处理）成立了雅辛（北京）资产管理有限公司（以下简称“雅辛公司”），该公司以吴云龙为法定代表人，被告人姜磊为财务总监，被告人朱兆夫为交易部负责人，被告人张雷为IT部总监及交易员。2015年9月至2017年5月期间，被告人吴云龙、姜磊、朱兆夫、张雷伙同韩某2等人谎称雅辛公司可以帮助被害人炒作外汇，向被害人承诺保本付息、定期回报高额利息，并利用一名为“FXM平台”的虚拟炒外汇系统，伪造客户的交易盈利数据，以骗取被害人的投资款，共计骗得被害人曹某1、陈某、柯某、周某等人9192496.77元（币种为人民币，下同）。2016年4月，被告人吴贺伙同韩某2成立沈阳聚鑫汇银信息咨询有限公司。2016年10月至2018年5月期间，吴贺伙同被告人吴云龙、姜磊、朱兆夫及韩某2等人以上述方式，利用一名为“MF平台”的虚拟炒外汇系统，骗取被害人的投资款，共计骗得被害人郭某、王某1、金某1、马某等人5463797.89元。其中，吴贺涉案金额5463797.89元，吴云龙、姜磊、朱兆夫涉案金额3498614.66元。2018年4月6日，被告人吴云龙在江苏省无锡市被民警抓获。同年4月24日，被告人姜磊在辽宁省盘锦市辽东湾新区被民警抓获。次日，被告人张雷在辽宁省大连市沙河口区被民警抓获。同年5月17日，被告人朱兆夫在辽宁省沈阳市浑南区被民警抓获。同年6月5日，被告人吴贺在广东省广州市被民警抓获。为证明以上事实，公诉机关向法庭提交书证、证人证言、被害人的陈述、被告人及同案犯的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人吴云龙、吴贺、姜磊、朱兆夫、张雷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴云龙、吴贺系主犯，被告人姜磊、朱兆夫、张雷系从犯，被告人吴贺、姜磊、朱兆夫、张雷具有坦白等情节。根据各被告人的犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人吴云龙判处有期徒刑十一年至十一年六个月，并处罚金人民币二十五万元至三十五万元；建议对被告人吴贺判处有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金人民币十五万元至二十五万元；建议对被告人姜磊判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币二万元至四万元；建议对被告人朱兆夫判处有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币二万元至四万元；建议对被告人张雷判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币一万元至三元。被告人吴云龙对指控事实无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人另提出：1.吴云龙系听令韩某2指挥从事相关诈骗活动，其在共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯；2.吴云龙到案后如实供述犯罪事实，且提供了重要电子数据，配合公安机关侦破案件，认罪态度较好。综上，请法庭从宽处罚。被告人吴贺对指控事实无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人另提出：1.吴贺到案后如实供述犯罪事实，且供述一直稳定，认罪态度好；2.吴贺此前无前科，系初犯，其系受诱惑后参与诈骗行为，主观恶性较小；3.吴贺获利较少，且其诈骗对象多为亲属或同学，对象特定、范围小，行为危害性相对较小。综上，请法庭从宽处罚。被告人姜磊对指控事实无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人另提出：1.姜磊系从犯，在共同犯罪中所起作用较小；2.姜磊到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，态度较好；3.姜磊系韩某2同学，受关系影响而加入亚鑫公司，其未接受公司工资，反而支出了大量个人资金，其从事辅助性、边缘性工作，对诈骗活动影响力不大。综上，请法庭从宽处罚。被告人朱兆夫对指控事实无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人另提出：1.朱兆夫参与诈骗行为系听令公司高层指挥，系职务行为；2.朱兆夫未参与公司管理行为，仅接受公司普通员工工资，未获得诈骗活动的抽头、分成；3.朱兆夫系从犯，且有坦白、退赃等情节。综上，请法庭从宽处罚。被告人张雷对指控事实无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人另提出：1.张雷系从犯，且其参与犯罪的主观方面系间接故意；2.张雷具有坦白、认罪认罚、退赃等情节；3.张雷家庭情况困难，请法庭量刑时体恤。综上，请法庭从宽处罚。经审理查明：2014年4月至2018年5月间，韩某2（另案处理）等人为非法占有他人财物，先后单独或伙同被告人吴云龙、吴贺成立哈尔滨亚鑫资产管理有限公司（以下简称亚鑫公司）、雅辛（北京）资产管理有限公司（以下简称雅辛公司）、沈阳聚鑫汇银信息咨询有限公司（以下简称聚鑫汇银公司），以亚鑫集团的名义开展活动。吴云龙任某集团副总裁、雅辛公司总经理，吴贺任某集团副总裁、聚鑫汇银公司总经理，被告人姜磊任某集团行政总监和财务总监，被告人朱兆夫任某集团交易部负责人，被告人张雷任某集团IT部总监及交易员。2015年9月至2017年5月间，被告人吴云龙、姜磊、朱兆夫、张雷伙同韩某2等人依托上述公司，谎称可以帮助被害人炒作外汇，夸大经营能力、谎报公司实力，诱使被害人签订个人资产管理协议等，承诺保本付息、定期回报高额利息，并利用FXM平台的虚拟炒外汇系统，伪造客户的交易盈利数据，隐瞒未投资或投资亏损的真相，诱骗被害人入金或加大投资力度，以占有被害人的投资款。被告人吴云龙及韩某2等人收到投资款后，仅将少量资金用于外汇交易投资，将大量资金用于还本付息、员工工资及提成、韩某2等人家庭购房、购车消费支出，最终实际共计骗得被害人曹某1、陈某、柯某、周某等人款项共计9192496.77元。2016年10月至2018年5月期间，被告人吴贺伙同被告人吴云龙、姜磊、朱兆夫及韩某2等人采用以上述方式，利用MF平台的虚拟炒外汇系统等，骗取被害人的投资款，最终实际共计骗得被害人郭某、王某1、金某1、马某等人款项共计5463797.89元。其中，吴贺涉案金额5463797.89元，吴云龙、姜磊、朱兆夫涉案金额3498614.66元。2018年4月6日，被告人吴云龙在江苏省无锡市被民警抓获。同年4月24日，被告人姜磊在辽宁省盘锦市辽东湾新区被民警抓获。次日，被告人张雷在辽宁省大连市沙河口区被民警抓获。同年5月17日，被告人朱兆夫在辽宁省沈阳市浑南区被民警抓获。同年6月5日，被告人吴贺在广东省广州市被民警抓获。本案审理期间，被告人朱兆夫、姜磊、张雷在其家属协助下分别退缴违法所得10万元、1万元、2万元。上述事实，有公诉机关、辩护人提交的，经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.已报案的被害人唐某、蒋某、杨某1、吴某、富某、陈某、张某1、何某、曹某2、关某、朱某1、张某2、王某2、王某3、朱某2、李某1、王某4、王某5、王某6、李某2、朱某3、郁某、林某、朱某4、杨某2、曹某1、张某3、周某、郭某、王某1、金某2、金某3、喻某、金某1、王某7、金某4、王某8、徐某、韩某1、高某、李某3、许某、肖某、马某、罗某等人的陈述、个人资产管理协议、银行账户交易明细、微信聊天记录等，证实各被害人经被告人及韩某2等人以投资平台炒外汇、转让股权为名鼓吹保本保息、高额回报等诱惑，被鼓动与雅辛公司、聚鑫汇银公司签订个人资产管理协议或股权认购协议，后被告人等人称已在所谓的外汇投资平台开户，并引导客户将资金汇入指定账户内。待被害人入金后，被告人等人则继续发送虚假交易盈利截图，制造代替客户操作外汇交易的假象。上述人员均在雅辛公司、聚鑫汇银公司投资了资金购买了相关产品，但并不了解具体交易情况，最终导致亏损等被骗的具体经过、损失情况等事实。2.电子数据光盘、专项审计报告，证实中会华（宁波）会计师事务所有限公司接受宁波市公安局江北分局的委托对涉案的证据材料被害人报案笔录、银行账户交易信息与第三方支付平台记录、被告人的银行账户交易信息在数据上进行了相符性审核，最终确定各被害人的损失数额。3.企业信用信息公示报告，证实亚鑫公司、雅辛公司、聚鑫汇银公司的工商注册信息、人员结构情况及变更登记情况。其中亚鑫公司登记的法定代表人及股东均为韩某2，雅辛公司初始登记的法定代表人为被告人吴云龙，股东为秦某、韩某2、吴云龙，后变更登记法定代表人为韩某2，股东为亚鑫公司、韩某2。上述公司的经营范围均不包括外汇投资。4.证人俞某（雅辛公司宁波分公司理财经理）的证言，证实其于2015年10月至2016年6、7月间担任雅辛公司宁波分公司的理财经理，主要负责寻找目标客户入金至雅辛公司平台炒外汇，承诺保本保息、月息2%。俞某将客户身份资料发给吴云龙，吴云龙基本上都选择FXM平台开户，然后俞某根据吴云龙提供的开户账号密码引导客户在平台上入金，并于客户签订个人资产管理协议。客户的资金都是通过FXM平台官网的入金通道进入指定账户。5.证人王某9（操盘手）的证言，证实其于2016年11月中下旬进入亚鑫集团工作，担任韩某2的助理。2017年1月进入交易部任操盘手，负责MF外汇交易平台。亚鑫集团主要做外汇交易，总体亏损。6.证人秦某（韩某2的前妻）的证言及辨认笔录，证实2015年韩某2用其身份证注册成立雅辛公司。公司主要业务是吸引客户向公司入金、代客户投资炒外汇以赚取佣金及盈利分成。雅辛公司成立后，其每月通过吴云龙、吴贺、姜磊、韩某2等人从亚鑫集团获取资金，主要用于归还住房贷款、支付子女学费、水电费、司机劳务费及生活开销。亚鑫集团总裁韩某2，副总裁吴云龙，交易部负责人朱兆夫，财务总监姜磊，张雷是计算机部负责人兼交易部操盘手。亚鑫集团下有雅辛公司、聚鑫汇银公司和长春亚鑫教育信息咨询有限公司。秦某辨认出吴云龙、吴贺、姜磊。7.双乾人民币卡在线支付服务协议、第三方平台收付款明细，证实被告人吴云龙购买双乾网络支付有限公司、新生支付有限公司、开联通支付服务有限公司、上海汇付数据服务有限公司提供的第三方支付服务，并通过上述第三方平台向被害人收付款项的情况。8.银行账户交易明细，证实各被告人与第三方支付平台、被害人之间的资金往来情况。9.同案犯檀源东、毛某、张晓峰（操盘手）的供述及辨认笔录，证实其们先后进入亚鑫集团工作，担任交易部的操盘手，交易部负责人为朱兆夫。FXM平台是公司自己掌握的一个不合法的假平台，平台不能直接参与外汇交易，公司可以通过后台修改客户数据，客户数据没有和外部对接。操盘手一般根据韩某2、吴云龙、朱兆夫等人的指令，在FXM平台后台手动输入相对应的交易时间、币种、手数、进场点位、离场点位等数据。FXM账户基本都是假账户，没有进行过真实外汇交易。修改数据是为了制作假的盈利单欺骗客户，让客户相信公司将资金投入外汇市场进行交易，让客户不撤资或加大投资。FXM平台客户入金被公司高层韩某2等人拿走。还证实MF平台是公司实际控制的另一假外汇交易平台，该平台负责人为吴贺。朱兆夫和吴云龙会统计出需要修改的账户数据，发给上海MF平台服务中心进行修改。MF平台客户入金都进入了财务姜磊的账户中。毛某照片辨认出被告人吴贺、姜磊、朱兆夫等人。10.同案犯裘某（雅辛公司宁波分公司理财经理）的供述与辩解及辨认笔录，证实其于2016年3月开始担任雅辛公司宁波分公司的理财经理，后升为宁波区域经理，主要寻找目标客户入金到雅辛公司平台进行炒外汇。雅辛公司对外称代客户进行炒外汇投资，有专业的操盘人员，承诺保本保息、每月收益为投资额的2%，且会向客户发送平台入金金额截图。客户同意投资后，会和雅辛公司签订一份个人资产管理协议。其曾按照吴云龙的指令替被害人曹某1登录FXM平台输入充值数据。其经手的客户共有11人，投入本金700余万元，但最终都亏损了。宁波的客户除了王潮涌和李某2外，其余的客户入金都是FXM平台。裘某照片辨认出被告人吴云龙等人。11.被告人吴云龙的供述与辩解及辨认笔录,证实2014年11月进入亚鑫集团。亚鑫集团董事长、总裁韩某2，其是亚鑫集团副总裁、雅辛公司总经理，吴贺是亚鑫集团副总裁、聚鑫汇银公司总经理，姜磊是财务总监，朱兆夫是交易部首席风控师，张雷是IT部总监。吴云龙系FXM平台负责人，吴贺系MF平台负责人。亚鑫集团无正常经营收入，仅有小部分在正规外汇交易平台上的投资，且均亏损。亚鑫集团唯一收入来源为FXM平台、MF平台客户投资款。2015年年底至2017年4月，组建聚鑫汇银公司的前期费用、吴贺及其团队人员工资都是从FXM平台客户投资款中支出。公司以谎称投资炒外汇为名，通过承诺固定年化16%-24%、保本保息，吸引客户与公司签订个人资产管理协议，最终骗取客户投资款。客户入金后，仅有小部分资金投到正规的外汇交易平台炒外汇，绝大部分资金都通过第三方平台进入公司内部账户，用于支付客户利息、公司日常开销及韩某2等个人消费。FXM平台是雅辛公司控制的假外汇平台，是韩某2购入用于应付客户查看账户资金和盈利情况，以弥补公司资金漏洞。公司可以在FXM平台后台进行客户账户注册和数据修改，并制作虚假交易盈利截图。客户在FXM平台入金后，资金会转入第三方支付平台，其就会根据韩某2的指示将资金转出。雅辛公司使用的第三方支付平台有四个，都是韩某2让其以哈尔滨卓代商贸有限公司名义去注册申请的。利用FXM平台入金的客户至少57人。MF平台是吴贺负责的聚鑫汇银公司炒外汇的假平台。吴云龙照片辨认出被告人吴贺、姜磊、朱兆夫、张雷等人。12.被告人吴贺的供述与辩解，证实2016年3月由韩某2出资让其成立聚鑫汇银公司并出面担任法定代表人，同年8月任某集团副总裁。在2017年4月之前，聚鑫汇银公司的员工工资由亚鑫集团承担。2016年，经韩某2联系向上海绣航投资管理有限公司购买FM平台，并确认该平台能够修改客户数据。后其带着朱兆夫、姜磊到上海公司学习FM平台的基本操作及出入金方法。之后FM平台正式运营，通过代为投资炒外汇、承诺保本保息、月息2%等方式吸引客户入金。客户的资金进入上海环迅支付第三方支付平台后，姜磊会提款至其中国银行账户。上述款项被其用于公司经营开销、填补韩某2那边的亏损、支付客户利息。每周五其会把需要修改的客户交易数据发给朱兆夫，朱兆夫再发给上海公司进行修改。修改数据是为了让客户相信他们的投资是稳定盈利的。FXM平台和FM平台的运营模式差不多，唯一的区别是FXM平台可以自行修改后台数据，FM平台需要委托上海公司修改。13.被告人姜磊的供述与辩解，证实2015年6月至2017年5月间在亚鑫集团担任财务总监和行政总监，主要负责公司日常客户接待和办公用品采购。亚鑫集团下面有雅辛公司和哈尔滨亚鑫公司等。亚鑫集团的正常炒外汇都是亏损的。亚鑫集团总负责人为韩某2，吴云龙是雅辛公司总经理，吴贺是聚鑫汇银公司总经理。集团有FXM平台和MF平台，FXM平台主要是雅辛公司操作，MF平台主要是聚鑫汇银公司操作。FXM平台的运营模式就是通过谎称代客户在国际市场上投资炒外汇，吸引客户入金，隐瞒并未实际投资的事实，而是使用FXM平台修改数据，并将修改后的虚假数据发送给客户，掩盖了客户入金资金通过第三方支付平台实际流入公司股东的个人银行卡中的事实。FXM平台所有的数据和资金都是公司自己掌握的。MF平台入金都会到吴贺名下公司的第三方支付平台上海环讯支付，其根据吴贺和韩某2的指示将资金取出，用于向客户支付本息、支付公司日常开销或转给韩某2、吴贺及其等公司管理层。14.被告人朱兆夫的供述与辩解，证实2015年3月进入亚鑫集团，2016年6月担任交易部负责人，主要负责安排操盘手进行账户注册或修改数据，2017年5月离职。亚鑫集团总裁韩某2，副总裁吴云龙、吴贺，其是交易部首席风控师，姜磊是财务总监，张雷是IT部总监兼交易部操盘手。亚鑫集团下有雅辛公司、聚鑫汇银公司、长春教育咨询有限公司、哈尔滨亚鑫资产管理有限公司。其任职期间公司在真实外汇交易平台上的资金操作，整体上都是亏损的。2015年9、10月，集团开始使用FXM平台，该系统是亚鑫集团自己内部掌握的平台，可以通过后台注册、修改客户出入金、交易流水等数据，客户入金最终都进入公司账户，用于公司开销或被韩某2、吴云龙个人拿走。其在2015年10月就知道FXM平台是一个假平台，主要根据韩某2、吴云龙的指示对客户账户的交易数据进行修改。MF是2016年底到2017年初吴贺带着姜磊和其从一家上海公司购入的平台，该平台交易数据的修改必须要通过上海公司进行。MF平台运营后，每周五吴贺就将需要修改的客户信息发给其，其对数据进行编写后转发给上海公司员工。修改数据是为了制造盈利的假象，让客户不撤资或加大入金力度，以骗取客户投资款。15.被告人张雷的供述与辩解及辨认笔录，证实2015年5月至2017年10月间在亚鑫集团担任IT部总监，2016年4月兼任交易部操盘手，主要负责公司系统和网站维护。2015年10月其通过注册网站来包装FXM平台，并在平台内设置第三方支付链接，用于接收客户的入金。后吴云龙又让其制作一个他为法人的哈尔滨卓代商贸有限公司的商城网站，用于解析到FXM平台接收外汇投资客户的入金，目的是让客户的入金直接通过第三方支付平台进入吴云龙的账户。其做的第三方支付平台链接有汇潮支付、新生支付。FXM平台是没有和国际外汇市场对接的，所有出入金、账户内数据公司都能修改。2016年4、5月份，因交易部人手不够，其就到交易部做了操盘手，并继续负责IT部。朱兆夫负责交易部的管理、客户的开户、FXM平台数据的修改。客户通过网站及第三方平台入金后，吴云龙就能在第三方后台看到入金数额，然后在FXM系统后台修改上对应的资金。客户入金后，操盘手们就会对这些账户的交易数据进行相应的修改，并把修改好的资金交易数据截图发给客户，以让客户相信他们的账户确实用于外汇投资且有盈利。所有资金和数据都是公司自己掌握的。FXM平台客户的入金到了吴云龙掌握的账户，大多被公司领导层包括韩某2、吴云龙、姜磊、吴贺、秦某分走。MF平台与FXM平台性质一样，主要是韩某2和吴贺另外一家公司团队使用。亚鑫集团无其他营业收入，交易部虽有正规外汇平台交易，但总体亏损。被告人张雷照片辨认出被告人吴贺等人。16.宁波市公安局江北分局协助查封通知书、查封决定书等，证实案发后公安机关依法查封秦某的2处房产（沈阳市苏家屯区南京南街1001-48号、沈阳市和平区长白西三街38号）。17.接受证据清单、扣押决定书、扣押清单及证人吕某的证言，证实案发后，被告人吴云龙、吴贺、姜磊、朱兆夫、张雷的手机、U盘、移动硬盘等物品。18.北京市朝阳区人民法院（2017）京0105民初54192号民事判决书，证实经判决认定，被告人吴云龙不是雅辛公司股东，但吴云龙要求确认2015年7月15日至2016年8月3日期间不是雅辛公司执行董事、经理、法定代表人的诉讼请求，不予支持。19.身份证明，证实各被告人的身份信息情况。20.到案经过、抓获经过、归案情况说明、抓捕经过、破案经过，证实本案各被告人的到案过程及本案的破获过程。21.暂扣款票据，证实本案审理期间，被告人朱兆夫、姜磊、张雷家属代为向法院分别退缴违法所得10万元、1万元、2万元。本院认为，被告人吴云龙、吴贺、姜磊、朱兆夫、张雷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴云龙、吴贺起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人姜磊、朱兆夫、张雷均起次要或辅助作用，系从犯，依法均予以减轻处罚；被告人吴贺、姜磊、朱兆夫、张雷到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，被告人吴云龙自愿认罪认罚，依法均从轻处罚。被告人姜磊、朱兆夫、张雷在本案审理期间有退赃表现，酌情从轻处罚。相关辩护人据以上理由提出对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。另，被告人吴云龙的辩护人提出其系从犯，本院认为，根据吴云龙在共同犯罪中所起作用及所居地位，不宜认定为从犯，本院对相关辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院根据各被告人犯罪事实、情节，在量刑建议幅度内决定各被告人的具体刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月6日起至2029年7月5日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人吴贺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2028年9月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人姜磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2023年1月23日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人朱兆夫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2022年11月16日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；五、被告人张雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2021年7月24日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；六、扣押在案的手机、U盘、移动硬盘等依法予以没收；责令各被告人退赔其参与的犯罪事实中被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  谢 星人民陪审员  沈刚勇人民陪审员  夏春波二〇一九年十一月八日代书 记员  蒋丽丽