江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0281刑初1840号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人万丽娟，别名万小娟，女，1978年3月22日生，汉族，中专文化，户籍所在地江阴市。2000年8月21日因赌博被原无锡市公安局新区分局没收赌资人民币三百元；2009年12月22日、2010年4月20日因赌博分别被江阴市公安局罚款人民币五百元、行政拘留十二日并处罚款人民币三千元；2011年5月16日因为赌博提供条件被江阴市公安局行政拘留五日；2012年9月13日因赌博被靖江市公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元；2013年11月1日因赌博被常州市；2013年11月12日因赌博被泰兴市公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元。2018年3月16日到案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局指定监视居住，2018年4月11日被该局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人黄斐，江苏振强律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）1806号起诉书指控被告人万丽娟犯诈骗罪、开设赌场罪以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2018年8月21日立案，同年9月10日转为普通程序，组成合议庭，于同年11月21日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐敏出庭支持公诉，被告人万丽娟及辩护人黄斐到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关二次以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理并恢复审理，经上一级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。 江阴市人民检察院指控： 一、开设赌场 （1）2016年6、7月至11月间，被告人万丽娟伙同徐景军（另案处理）等人在江阴市利港街道、常州市一鱼塘等地开设“牛牛”赌局抽头牟利，被告人万丽娟纠集部分赌客、安排部分赌博地点，徐景军安排杨某（另案处理）在赌场内负责抽庄风款，安排缪某（另案处理）等人在赌场内放水钱，安排程某、刘某、胡某（均另案处理）等人接送赌客并望风，安排耿某、仲某、屈某（均另案处理）望风。2016年4月至12月间，共开设赌局80余场，抽头获利160余万元。 （2）2016年11月至2017年1月间，被告人万丽娟伙同徐景军、徐为冬（另案处理）等人在常州市郑陆镇等地开设“牛牛”赌局抽头牟利，被告人万丽娟纠集部分赌客，徐景军安排杨某在赌场内负责抽庄风款，安排缪某等人在赌场内放水钱，安排程某、刘如陆、胡某等人接送赌客并望风，安排耿某、仲某、屈某望风。2016年11月至2017年1月间，共开设赌局20余场，抽头获利40余万元。 二、诈骗 （1）2016年的一天，被告人万丽娟伙同徐景军经事先商量，招集人手在江阴市璜土镇假装开设“牛牛”赌局赌博，由徐景军将被害人戴某诱骗至上述地点参与赌博，并由徐景军纠集缪某到现场假装放水钱、纠集姚某乙等人到现场假装赌客，被告人万丽娟提供用于假装赌博的资金，后上述人员采取换牌诈赌等手段骗得被害人戴某人民币15万余元。 （2）2016年7、8月的一天，被告人万丽娟伙同徐景军经事先商量，招集人手在江阴市利港街道被告人万丽娟家二楼假装开设“牛牛”赌局赌博，由徐景军将被害人王某丙诱骗至上述地点参与赌博，并由徐景军纠集程某、王某甲（另案处理）等人到现场假装赌客，由被告人万丽娟纠集吴某（另案处理）到现场与被害人王某丙谈话分散被害人注意力，后上述人员采取换牌诈赌等手段骗得被害人王某丙人民币15万余元。 （3）2016年12月的一天，被告人万丽娟伙同徐景军、秦某（另案处理）经事先商量，招集人手假装在江阴市利港街道被告人万丽娟家二楼开设“牛牛”赌局赌博，由秦某诱骗被害人王某丁到上述地点参与赌博，由徐景军安排程某等人假装望风，安排彭某（另案处理）等人假装赌客，采取换牌诈赌等手段骗得被害人王某丁人民币13万元。 （4）2017年9月的一天，被告人万丽娟伙同徐景军在常州市武进区一户人家假装开设“牛牛”赌局赌博，由被告人万丽娟将被害人王某戊诱骗至上述地点参与赌博，由徐景军纠集缪某到现场假装放水钱、纠集程某到现场假装望风、纠集汝志波（另案处理）到现场假装赌客，纠集向某（另案处理）带手下刘某乙、黄某（另案处理）等人到现场换牌、假装赌客，后上述人员采取换牌诈赌等手段骗得被害人王某戊人民币8000余元。 被告人万丽娟案发后于2018年3月16日主动到江阴市公安局投案并如实供述了上述犯罪事实。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人万丽娟伙同他人开设赌场；伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人万丽娟在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人万丽娟能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人万丽娟对起诉指控的犯罪事实未提出异议。 辩护人黄斐当庭提出：1.公诉机关认定被告人万丽娟系从犯、自首辩护人表示认可。对于从犯不管开设赌场还是诈骗，大部分场地都是徐景军及其手下找的，所有的工作人员都是其手下，赌客大部分也是由徐景军及其手下纠集，其手下也均不听从万丽娟的话。万丽娟和徐景军之间的交往很大程度存在徐景军欺骗万丽娟，在外面人看其是和徐景军绑在一起的，基于她也在外面借了很多钱，也是帮徐景军在外面借款，归根到底，其本人是更大的受害者，希望法庭量刑时考虑这一情节。2.关于其检举揭发的三笔诈骗事实，有江阴市公安局刑大出具的情况说明以及万丽娟于2018年3月31日的讯问笔录予以佐证，辩护人认为其构成立功。3.关于诈骗在庭前已与被害人联系退赔事宜，被害人初步表示谅解，希望量刑时考虑这一情节。综上，建议对其减轻处罚，对开设赌场在有期徒刑1年6个月-2年6个月量刑，对诈骗在有期徒刑2-3年量刑。 经审理查明： 一、开设赌场 1.2016年6、7月至11月间，被告人万丽娟伙同徐景军（已判刑）等人在江阴市利港街道、常州市等地开设“牛牛”赌局抽头牟利，被告人万丽娟纠集部分赌客、安排部分赌博地点，徐景军安排杨某（已判刑）在赌场内负责抽庄风款，安排缪某（已判刑）等人在赌场内放水钱，安排程某、刘如陆、胡某（均已判刑）等人接送赌客并望风，安排耿某、仲某、屈某（均已判刑）望风。2016年4月至12月间，共开设赌局80余场，抽头获利160余万元。 2.2016年11月至2017年1月间，被告人万丽娟伙同徐景军、徐为冬（均已判刑）等人在常州市等地开设“牛牛”赌局抽头牟利，被告人万丽娟纠集部分赌客，徐景军安排杨某在赌场内负责抽庄风款，安排缪某等人在赌场内放水钱，安排程某、刘如陆、胡某等人接送赌客并望风，安排耿某、仲某、屈某望风。2016年11月至2017年1月间，共开设赌局20余场，抽头获利40余万元。 被告人万丽娟案发后于2018年3月16日主动到江阴市公安局投案并如实供述了上述犯罪事实。 另查明，被告人万丽娟检举他人犯罪行为，经查证属实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：行政处罚决定书、情况说明等书证，证人刘某、耿某、刘某甲、程某、屈某、仲某、胡某、汝志波、缪某、杨某、唐某、陈某、华某、周某、薛某、茹某、姚某甲、贾某等人的证言笔录，辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。 二、诈骗 1.2016年的一天，被告人万丽娟伙同徐景军经事先商量，招集人手在江阴市璜土镇一私房二楼假装开设“牛牛”赌局赌博，由徐景军将被害人戴某诱骗至上述地点参与赌博，并由徐景军纠集缪某到现场假装放水钱、纠集姚某乙等人到现场假装赌客，被告人万丽娟提供用于假装赌博的资金，后上述人员采取换牌诈赌等手段骗得被害人戴某人民币14万余元。 2.2016年7、8月的一天，被告人万丽娟伙同徐景军经事先商量，招集人手在江阴市利港街道被告人万丽娟家二楼假装开设“牛牛”赌局赌博，由徐景军将被害人王某丙诱骗至上述地点参与赌博，并由徐景军纠集程某、王某甲（已判刑）等人到现场假装赌客，由被告人万丽娟纠集吴某（已判刑）到现场与被害人王某丙谈话分散被害人注意力，后上述人员采取换牌诈赌等手段骗得被害人王某丙人民币15万元。 3.2016年12月的一天，被告人万丽娟伙同徐景军、秦某（已判刑）经事先商量，招集人手假装在江阴市利港街道被告人万丽娟家二楼开设“牛牛”赌局赌博，由秦某诱骗被害人王某丁到上述地点参与赌博，由徐景军安排程某等人假装望风，安排彭某（已判刑）等人假装赌客，采取换牌诈赌等手段骗得被害人王某丁人民币13万元。 4.2017年9月的一天，被告人万丽娟伙同徐景军在常州市武进区一户人家假装开设“牛牛”赌局赌博，由被告人万丽娟将被害人王某戊诱骗至上述地点参与赌博，由徐景军纠集缪某到现场假装放水钱、纠集程某到现场假装望风、纠集汝志波（已判刑）到现场假装赌客，纠集向某（已判刑）带手下刘某乙（已判刑）、黄某（另案处理）等人到现场换牌、假装赌客，后上述人员采取换牌诈赌等手段骗得被害人王某戊人民币8000余元。 被告人万丽娟案发后于2018年3月16日主动到江阴市公安局投案并如实供述了上述犯罪事实。 另查明，被告人万丽娟检举他人犯罪行为，经查证属实。在本案审理期间，被告人万丽娟已取得了被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：行政处罚决定书、谅解书、情况说明等书证，证人徐某、程某、汝某、缪某、向某、彭某、姚某乙、王某甲、秦某、盖某、刘某乙、吴某、黄某、王某乙等人的证言笔录，被害人戴某、王某丙、王某丁、王某戊等人的陈述笔录，辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。 本院认为，被告人万丽娟伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大；伙同他人为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，情节严重，其行为确已构成诈骗罪、开设赌场罪，均系共同犯罪，应当予以数罪并罚。被告人万丽娟能自动投案并如实供述自己的罪行，系自首；检举他人犯罪行为，经查证属实，属有立功表现；在开设赌场和诈骗第1、2、4笔犯罪中起次要作用，系从犯；关于公诉机关指控和辩护人提出的被告人万丽娟在第3笔诈骗犯罪系从犯的公诉及辩护意见，经查，该笔诈骗犯罪由其和秦某起意，结合其在整个犯罪中的地位、作用，应认定为主犯。综上，对开设赌场犯罪依法予以减轻处罚；对诈骗犯罪依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人万丽娟犯诈骗罪的基本事实清楚、开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人黄斐提出的对诈骗罪在2-3年量刑的辩护意见明显不当，不予采纳。辩护人提出的其他辩护理由及意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十八条，第六十九条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人万丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，自2018年4月11日起至2023年6月26日止），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人万丽娟继续退赔因其违法行为对被害人造成的经济损失，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  顾亚平 人民陪审员  汤 琦 人民陪审员  陶一鸣 二〇一九年十一月六日 书 记 员  蒋丽燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》： 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。