福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0803刑初278号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人卢荣福，男，1994年2月26日生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息犯罪于2019年2月12日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年3月15日经龙岩市永定区人民检察院批准，同年3月19日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕259号起诉书指控被告人卢荣福犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员孔寿泉出庭支持公诉，被告人卢荣福到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年10月中旬开始，被告人卢荣福伙同卢永强、张华鑫（均已判决，张华鑫系2018年2月27日加入）等人先后组织张秀、涂梅秀、廖伟平、张玉连、卢静、王凤莲、林丹、赖先辉、邱小燕、卢均、陈红梅、卢玉娟、廖丽金、涂美荣、卢桃英、卢冬英、卢玉微、卢玉萍、简招琴（均已判决）等人，在永定区坎市镇先富东街聚龙商业城二楼、先富东街216号五楼、坎市镇金辉花园8号四单元707室等地实施电信网络诈骗。先由张秀、涂梅秀、廖伟平、张玉连、卢静、王凤莲、林丹、赖先辉、邱小燕、卢均、陈红梅、卢玉娟、廖丽金、涂美荣、卢桃英、卢冬英、卢玉微、卢玉萍等人通过卢荣福、卢永强、张华鑫事先准备好的手机和电话号码随意拨打被害人电话，冒充“易银金融”“淘淘金”客服人员，以发放贷款为名，引导被害人添加诈骗微信或ＱＱ，后由被告人卢荣福和卢永强、张华鑫在微信或ＱＱ上冒充客服经理与被害人聊天，利用电脑上的图片生成器等工具生成虚假贷款审批，骗取被害人信任后，以发放贷款需缴纳相关包装费、手续费、保证金、分期费等费用为由，让被害人通过银行转账、微信或支付宝支付等方式转款至被告人卢荣福和卢永强、张华鑫指定的账户。2018年3月16日，被告人卢荣福退出该诈骗团伙。2017年10月中旬至2018年3月15日，该诈骗团伙共骗取被害人财物36349.96元，其中2018年2月6日骗取被害人周某2400元，同年3月5日至6日骗取被害人王某8882.64元，同年3月8日骗取被害人李某14850元，同年3月8日骗取被害人张某12766.66元，同年3月9日骗取被害人张某23000元，同年3月10日骗取被害人张某37916.67元，同年3月10日至11日骗取被害人李某23649.99元，同年3月13日骗取被害人黄某2884元。其间，被告人卢荣福还伙同卢永强、张华鑫以一条一角至五角的价格通过网络购买一万余条电话号码用于电信网络诈骗。 2018年3月20日，龙岩市公安局坎市派出所民警根据群众报警在龙岩市永定区坎市镇金辉花园1号楼三单元405室查获该诈骗团伙，现场查扣作案工具苹果手机20部、ＶＩＶＯ手机1部、华硕笔记本电脑3台、手机数据线20条、ＵＳＢ多口充电器2台、手机ＳＩＭ卡2张、网银Ｕ盾6个、银行卡6张、手机号码单159张等（均未移送本院，已在卢永强、张华鑫等人诈骗、侵犯公民个人信息案中处理）。2019年2月12日，被告人卢荣福主动到公安机关投案。 另查明，2018年2月26日，被告人卢荣福因为赌博提供条件的违法行为被公安机关处以罚款五百元的行政处罚。 公诉机关指控被告人卢荣福犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，建议对其诈骗罪判处有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金二万五千元；对其侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑一年五个月至一年七个月，并处罚金三万五千元。2019年10月31日，被告人卢荣福在值班律师提供帮助的情况下签署《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的罪名及量刑建议表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人卢荣福在庭审过程中亦无异议，且有被告人卢荣福与同案人卢永强、张华鑫、张秀、涂梅秀、廖伟平、张玉连、卢静、王凤莲、林丹、赖先辉、邱小燕、卢均、陈红梅、卢玉娟、廖丽金、涂美荣、卢桃英、卢冬英、卢玉微、卢玉萍等人的供述与辩解，被害人周某、王某、李某1、张某1、张某2、张某3、李某2、黄某等人的陈述，证人卢某1、卢某2、张某4、陈某等人的证言，龙岩市公安局永定分局出具的到案经过、情况说明及制作的现场勘验检查工作记录、提取物品登记表、现场图、现场照片、现场辨认笔录及照片、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、诈骗团伙拨打电话记录统计表、现场扣押的手机和电话卡通话记录统计表，公安机关扣押的手机号码单、提取的相关电子数据及调取的银行交易记录，被害人周某、王某、李某1、张某1、张某2、李某2、黄某、张某3、苏某等人报案材料，被告人卢荣福的户籍证明、违法犯罪前科查证经过，同案人刑事判决书，行政处罚决定书，认罪认罚具结书，拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卢荣福伙同他人以非法占有为目的，虚构金融公司发放贷款事实，利用电信网络技术手段骗取他人财物共计36349.96元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人卢荣福还以购买的方式非法获取公民个人信息一万余条用于电信网络诈骗，情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人卢荣福的罪名成立，本院予以确认。被告人卢荣福在判决宣告以前犯数罪，应实行数罪并罚。被告人卢荣福有违法劣迹，酌情予以从重处罚；伙同他人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从严惩处；组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，酌情予以从重处罚。被告人卢荣福自动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；在审判阶段自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）（二）项、第三条第（二）项、第四条第（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款第（五）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人卢荣福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元（应于本判决生效后十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2023年8月11日止。） 二、继续向被告人卢荣福追缴赃款人民币36349.96元，返还被害人周某2400元、王某8882.64元、李某14850元、张某12766.66元、张某23000元、张某37916.67元、李某23649.99元、黄某2884元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 许  龙  生 人民陪审员 雷  晓  芳 人民陪审员 江  珊  云 二〇一九年十一月十四日 书 记 员 简秋桃(代) 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4.在境外实施电信网络诈骗的； 5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 三、全面惩处关联犯罪 （二）违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。 使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。