宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初58号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人钱铭，男，1994年5月2日出生于湖南省津市，汉族，大专文化，务工，住湖南省津市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月13日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人金枫，浙江剑正律师事务所律师。被告人罗存亮，男，1998年9月29日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，务工，住湖南省新宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月28日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人历洁飞，浙江铭生律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2019］46号起诉书指控被告人钱铭、罗存亮犯诈骗罪，于2019年2月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，因发生不符合简易程序审理情形，于2019年3月29日转为普通程序审理，再次公开开庭进行了审理。宁波市江北区人民检察院指派检察员江雷出庭支持公诉，被告人钱铭及其辩护人金枫、被告人罗存亮及其辩护人历洁飞到庭参加诉讼。期间，宁波市江北区人民检察院以补充侦查为由，先后于2019年6月27日、10月24日建议延期审理，本院于同日依法决定延期审理，分别于同年7月26日、11月22日恢复审理。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2017年，张某、陈某、杨某（三人均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）、2008年4月在深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路8号A座二十二楼设立深圳市聚鑫盛信息科技有限公司（以下简称聚鑫盛公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职，诈骗集团统一设财务人员。2017年至2018年5月23日期间，被告人钱铭、罗存亮等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息为由，诱骗他人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”、“恩正金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：被告人钱铭2017年10月至2018年5月先后任汇鑫泰公司业务员、组长、柬埔寨金边公司业务员，期间拨打诈骗电话至少6****个，共获利至少人民币34208元。被告人罗存亮2018年3月至2018年5月先后任汇鑫泰公司业务员、聚鑫盛公司业务员、柬埔寨金边公司业务员，期间拨打诈骗电话至少5900个，共获利至少人民币14332元。2018年8月13日，被告人钱铭主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证身份证明、到案经过、破案经过、扣押决定书、扣押清单、工资单、银行交易记录、企业登记材料等，证人郭某1、唐某、郭某2的证言，被害人罗某的陈述，被告人钱铭、罗存亮及同案犯汪某、方某、谭某、邓某、史某等人的供述，手机检查记录、辨认笔录，手机数据等证据。公诉机关认为，被告人钱铭、罗存亮共同以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，拨打诈骗电话5千人次以上，其中，钱铭数额巨大，罗存亮数额较大，其行为均已构成诈骗罪，二被告人在共同犯罪中属从犯，其中被告人钱铭有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定分别予以惩处，并建议判处被告人钱铭有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；判处被告人罗存亮有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。被告人钱铭、罗存亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人钱铭的辩护人辩称，被告人钱铭是从犯，其个人行为直接导致的社会危害后果相对较轻，且是初犯，有自首情节和悔罪表现，提请法庭对其从轻、减轻处罚处罚。被告人罗存亮的辩护人辩称，被告人罗存亮是从犯，归案后能如实供述，自愿认罪认罚；罗存亮系初犯，犯罪主观恶意较小，已退缴大部分赃款，有悔罪表现。为此提请法庭对朱某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年，张某、陈某、杨某（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职，诈骗集团统一设财务人员。2017年至2018年5月23日期间，被告人钱铭、罗存亮等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息及相关资讯为由，诱骗被害人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：2017年10月至2018年5月，被告人钱铭先后任汇鑫泰公司业务员、组长、柬埔寨金边公司业务员，期间以上述方式参与骗取被害人钱财，拨打诈骗电话至少6****个，其个人违法所得至少人民币34208元。2018年3月至5月，被告人被告人罗存亮先后任汇鑫泰公司、聚鑫盛公司及柬埔寨金边公司，期间以上述方式参与骗取被害人钱财，拨打诈骗电话至少个，其个人违法所得至少人民币14332元。另查明，案件审理期间，被告人钱铭退缴违法所得人民币16000元，被告人罗存亮退缴违法所得人民币10000元。以上事实有公诉机关和辩护人提交，经庭审质证、确认的物证手机，书证常住人口信息、到案经过、破案经过、扣押决定书、扣押清单、工资单、支付宝交易账单、银行交易记录、企业登记材料、银行汇款业务凭证、银行缴款回执等，被害人罗某的陈述，被告人钱铭、罗存亮及同案犯汪某、方某、谭某、邓某、史某等人的供述，手机检查记录、辨认笔录，手机数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钱铭、罗存亮以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。二被告人系犯罪未遂，依法予以减轻处罚；被告人钱铭、罗存亮在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚；被告人钱铭自动投案，如实供述主要犯罪事实，有自首情节，被告人罗存亮归案后如实供述，二被告人自愿认罪认罚，且有悔罪表现，依法分别予以从轻处罚。辩护人根据以上理由要求对被告人从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钱铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2021年8月12日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人罗存亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2021年7月27日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人钱铭的违法所得人民币34208元、被告人罗存亮的违法所得人民币14332元，依法予以追缴；用于犯罪的工具OPPO黑色手机、苹果7PLUS黑色手机各一部1部，依法予以没收（由查扣的公安机关执行）。本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓蕾人民陪审员  侯 丽人民陪审员  韩伟忠二〇一九年十一月二十六日代书 记员  颜芸珏