湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0105刑初408号公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。被告人何光泳，男，1970年9月25日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县，住兰州市安宁区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人查保奇，湖北超视距律师事务所律师。武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉〔2019〕386号起诉书指控被告人何光泳犯合同诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序。因发现有不宜适用简易程序的情形，转为普通程序，于2019年8月26日、9月23日公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员高红丽出庭支持公诉，被告人何光泳及其辩护人查保奇到庭参加诉讼。因本案案情复杂，本院经武汉市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控：1、2016年11月10日，被告人何光泳冒用深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称建艺装饰公司）的名义，谎称已承接位于汉阳新区武汉恒大翡翠华庭小区精装修项目（以下简称翡翠华庭精装修项目），以该项目中的单独某栋发包的方式，在其租住的武汉市汉阳四新南路江城明珠小区18栋2单元2501室与被害人陈某1签订《合作协议》，并于当天骗得被害人人民币8万元（以下未表明币种均为人民币）。案发前，被告人已退赔6万元。2、2016年11月14日，被告人何光泳冒用建艺装饰公司的名义，谎称已承接翡翠华庭精装修项目，以该项目中的单独某栋发包的方式，与被害人陈某2签订《合作协议》，当天骗得被害人10万元。2017年1月17日，被告人何光泳采取偷盖建艺装饰公司项目管理专用章的方式与被害人陈某2在翡翠华庭精装修项目部签订《房屋室内装修施工合同书》，并于同月22日和23日骗得被害人15万元。案发前，被告人已退赔2.5万元。3、2017年5月25日和6月14日，被告人何光泳冒用建艺装饰公司的名义，谎称已承接翡翠华庭精装修项目，以该项目中的单独某栋发包的方式，与被害人申某达成口头协议，骗得被害人55万元。案发前，被告人已退赔29万元。4、2017年6月16日，被告人何光泳冒用建艺装饰公司的名义，谎称已承接翡翠华庭精装修项目，以该项目中的单独某栋发包的方式，与被害人方某达成口头协议，并于当天骗得被害人20万元。案发前，被告人已退赔3万元。2018年9月18日，被告人何光泳在兰州西客站被兰州铁路公安局兰州公安处兰州西车站派出所民警抓获，并于2018年9月18日至21日临时寄押于兰州市第三看守所。公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人何光泳的行为已构成合同诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人何光泳定罪处罚。被告人何光泳对起诉指控的事实及罪名无异议，无辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：被告人何光泳具有坦白情节，自愿认罪认罚，其亲属已代为退赔被害人全部损失并取得被害人谅解，请求对何光泳从轻处罚。经审理查明：1、2016年11月10日，被告人何光泳冒用深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称建艺装饰公司）的名义，谎称已承接位于汉阳新区武汉恒大翡翠华庭小区精装修项目（以下简称翡翠华庭精装修项目），以该项目中的单独某栋发包的方式，在其租住的武汉市汉阳四新南路江城明珠小区18栋2单元2501室与被害人陈某1、夏某签订《合作协议》，并于当天骗得被害人人民币8万元（以下未表明币种均为人民币）。案发前，被告人已退赔6万元。2、2016年11月14日，被告人何光泳冒用建艺装饰公司的名义，谎称已承接翡翠华庭精装修项目，以该项目中的单独某栋发包的方式，与被害人陈某2签订《合作协议》，当天骗得被害人10万元。2017年1月17日，被告人何光泳采取偷盖建艺装饰公司项目管理专用章的方式与被害人陈某2在翡翠华庭精装修项目部签订《房屋室内装修施工合同书》，并于同月22日和23日骗得被害人15万元。案发前，被告人已退赔2.5万元。3、2017年5月25日和6月14日，被告人何光泳冒用建艺装饰公司的名义，谎称已承接翡翠华庭精装修项目，以该项目中的单独某栋发包的方式，与被害人申某达成口头协议，骗得被害人55万元。案发前，被告人已退赔29万元。4、2017年6月16日，被告人何光泳冒用建艺装饰公司的名义，谎称已承接翡翠华庭精装修项目，以该项目中的单独某栋发包的方式，与被害人方某达成口头协议，并于当天骗得被害人20万元。案发前，被告人已退赔3万元。2018年9月18日，被告人何光泳在兰州西客站被兰州铁路公安局兰州公安处兰州西车站派出所民警抓获，并于2018年9月18日至21日被临时寄押于兰州市第三看守所。另查明，被告人何光泳的亲属已向被害人陈某1、夏某、陈某2、申某、方某退赔全部赃款人民币67.5万元。上述被害人出具谅解书对被告人何光泳表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、破案经过、归案情况说明，证明2018年9月18日，被告人何光泳在兰州西客站被兰州铁路公安局兰州公安处兰州西车站派出所民警抓获，并于同月18日至21日被临时寄押于兰州市第三看守所。2、人员基本信息、前处情况查询，证明被告人何光泳的基本信息及无犯罪记录的情况。3、房屋室内装修施工合同书、合作协议、收款收据、业务凭证、转账截图、银行流水及报案材料，证明被告人何光泳冒用建艺装饰公司的名义，虚构项目发包的事实，与被害人签订合同并骗取被害人陈某1、夏某、陈某2、申某、方某钱款的事实。4、被害人陈某1的陈述：2016年8月，我经人介绍认识何光泳，何光泳说他可以通过建艺装饰公司的关系承接恒大集团的装饰工程。2016年11月，我与何光泳签订《房屋室内装饰施工合同书》，合同规定将翡翠华庭的一幢楼给我装修，我以现金方式给了何光泳8万元。后何光泳迟迟不通知我们开工，也联系不上他人，我听陈某2等人说我们被骗了，于是我们就报警。后何光泳陆陆续续退给我一部分钱。5、被害人陈某2的陈述：2016年11月，我通过陈某1介绍认识何光泳，何光泳称其利用建艺装饰公司的资质承接了恒大集团的商品房装修合同，并同意分包给我们施工。我和何光泳签订了《合作协议》，因没有盖公章，又与何光泳签订了《房屋室内装修施工合同书》，并分两次向何光泳缴纳保证金共计25万元。后何光泳退了2.5万元给我。6、被害人申某的陈述：2017年初，陈某2介绍我认识何光泳，何光泳自称是建艺装饰公司翡翠华庭的项目经理，承接了该小区12栋楼的装饰工程，要我交保证金就把该小区3号楼给我装修。我陆续向何光泳支付了55万元，到了约定的时间还未开工，我感觉不对劲就找何光泳要钱，何光泳分几次退给我29万元，还欠我26万元。7、被害人方某的陈述：2017年5月，我通过陈某1介绍认识何光泳，我和何光泳谈好将翡翠华庭的2号楼给我装修，何光泳要我交20万元保证金，我找王中海借了20万元缴纳保证金，之后迟迟没有开工，也找不到何光泳，我就报警。后何光泳退了3万元给我。8、证人王某的证言：何光泳是建艺装饰公司项目部执行经理，负责公司承接的翡翠华庭综合楼9的装修，2017年8月，他与恒大集团结算完毕。建艺装饰公司并没有承接恒大翡翠华庭小区1-12号楼的装饰工程。何光泳发包的翡翠华庭小区的装修施工合同书是骗人的，与公司无关。何光泳发包合同上的公章确系我公司项目部公章，我和何光泳在一个办公室，公章肯定是他从我办公室抽屉里偷去加盖的。另有建艺装饰公司授权委托书、情况说明，与证人王某的证言相印证。9、证人吴某1的证言：翡翠华庭工程的发包方为“武汉市金碧翡翠房地产开发有限公司”，我所在的公司为“广州恒合工程监理有限公司”，上述二公司均属于恒大集团的分公司，我公司负责现场监管翡翠华庭装饰工程。我们已将3-11号楼发包给上海金筑建筑装饰集团有限公司承接，1-2号楼准备发包给深圳广田装饰集团股份公司承接，合同尚未签订。建艺装饰公司承接了武汉恒大翡翠华庭综合楼9的室内装饰，此外未承接其他工程。我不认识何光泳此人，他也从未找我谈过承接翡翠华庭1-11号楼的装饰工程。另有武汉恒大翡翠华庭综合楼9室内装修工程施工合同、武汉恒大翡翠华庭3＃-11＃楼精装修工程施工合同、情况说明，与证人吴某1的证言相印证。10、收条、谅解书，证明被告人何光泳的亲属向被害人陈某1、夏某、陈某2、申某、方某退赔全部损失67.5万元，被害人出具谅解书对被告人何光泳表示谅解。11、被告人何光泳的供述：2016年6月16日，我被建艺装饰公司聘为武汉市汉阳区翡翠华庭综合楼9项目经理，负责室内精装修的施工，2017年8月该项目完工。2016年11月10日，我将武汉恒大翡翠华庭小区装饰工程中的某幢发包给陈某1，签订了合作协议，我收取陈某1保证金8万元，后工程没做成，我退了陈某16万元。2016年11月14日，我和陈某2签订《合作协议》，内容为我将武汉恒大翡翠华庭小区精装项目总合同中的某栋楼发包给陈某2。2017年1月17日，我又与陈某2签订了《房屋室内装修施工合同书》并加盖公章，我前后收了陈某225万元。后来工程没做成，我退了陈某22.5万元。2017年6月，申某找我接工程，我答应发包1幢楼给他做，没有签合同，申某分几次支付给我55万元，后我退了申某29万元。我收取了方某20万元，没有签订合同，后退了方某3万元。我没有承接武汉恒大翡翠华庭小区的精装项目，发包给方某、陈某1等人的装饰工程并不存在，合同上加盖的建艺装饰公司项目部的公章是我偷盖的。本院认为，被告人何光泳以非法占有为目的，冒用他人名义虚构项目发包的事实，在订立、履行合同过程中骗取人民币67.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人何光泳犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人何光泳归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，可从轻处罚；被告人何光泳及其亲属向被害人全部退赔，被害人出具谅解书对被告人何光泳予以谅解，对被告人何光泳可酌情从轻处罚。被告人何光泳多次实施合同诈骗行为，可酌情从重处罚。被告人何光泳的辩护人提出何光泳具有坦白情节，自愿认罪认罚，退赔被害人全部损失并取得被害人谅解的辩护意见，与本案事实、证据和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下：被告人何光泳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘先兵人民陪审员  袁 萍人民陪审员  毛赞红二〇一九年十一月六日法官助理邬婷书记员卢维