江西省高安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0983刑初617号 公诉机关高安市人民检察院。 被告人陈某，男，家住江西省高安市。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年3月2日被高安市公安局刑事拘留，于2017年3月27日被取保候审；2017年8月17日因犯挪用资金罪被高安市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限自2017年8月29日起至2018年8月28日止）。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年5月15日被浙江省永康市公安局东城派出所民警抓获归案，于2019年5月16日被高安市公安局刑事拘留，于2019年6月17日被依法逮捕。现羁押于高安市看守所。 高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2019）601号起诉书指控被告人陈某犯职务侵占罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院于2019年11月1日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。 高安市人民检察院指控，2018年3月份以来，被告人陈某任江西家乐美陶瓷有限公司业务员，负责公司陶瓷产品安徽、山东片区的销售。在2018年7月6日至2018年8月4日期间，安徽、上海等地的苏某、周某1、李某等5位客户通过微信、电话与被告人陈某联系购买瓷砖。在此过程中，被告人陈某利用职务之便，要求客户将货款打入其持有的户名为刘某的农业银行、建设银行账户上，然后将货款共计145722.40元占为已有。具体事实如下： 1、2018年7月6日，被告人陈某通过户名刘某的农行账户收取苏某购买江西家乐美陶瓷有限公司瓷砖的预付款50000元并占为已有。 2、2018年7月12日，被告人陈某利用公司客户蔡某在公司账上有余款的机会，冒用其名义发货给周某2，后通过户名为刘某的农行账户收取周某2支付的货款34935元并占为己有。 3、2018年7月14日，被告人陈某利用公司客户蔡某在公司账上有余款的机会，冒用其名义发货给李某，后通过户名为刘某的农行账户收取李某支付的货款27324元并占为己有。 4、2018年7月22日，被告人陈某利用公司客户蔡某在公司账上有余款的机会，冒用其名义发货给付某，后通过户名为刘某的建行账户收取付某支付的货款5564元并占为己有。 5、2018年8月4日，被告人陈某通过户名为刘某的建行账户收取周某1购买江西家乐美陶瓷有限公司瓷砖的预付款27899.40元并占为己有。 高安市人民检察院针对上述指控向法庭提供了相应的证据，认为被告人陈某利用担任江西家乐美陶瓷有限公司业务员的职务便利，将货款非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，构成职务侵占罪。被告人陈某有坦白情节。被告人陈某适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条的规定，应撤销缓刑，数罪并罚。提请法庭依法判处。 被告人陈某对起诉书的指控没有提出异议。 经审理查明，自2018年3月份起，被告人陈某任江西家乐美陶瓷有限公司业务员，负责公司陶瓷产品安徽、山东片区的销售。2018年7月3日至2018年8月4日期间，安徽、上海等地的苏某、周某1、李某等5位客户通过微信、电话与被告人陈某联系购买瓷砖。在此过程中，被告人陈某利用职务之便，要求客户将货款共计145722.40元打入其持有的户名为刘某的农业银行、建设银行账户上，被告人陈某将上述货款145722.40元占为已有。具体事实分述如下： 1、2018年7月6日，被告人陈某通过户名刘某的农行账户收取苏某购买江西家乐美陶瓷有限公司瓷砖的预付款50000元并占为已有。 2、2018年7月12日，被告人陈某利用公司客户蔡某在公司账上有余款的机会，冒用其名义发货给周某2，后通过户名为刘某的农行账户收取周某2支付的货款34935元并占为己有。 3、2018年7月3日，被告人陈某利用公司客户蔡某在公司账上有余款的机会，冒用其名义发货给李某，后通过户名为刘某的农行账户收取李某支付的货款27324元并占为己有。 4、2018年7月22日，被告人陈某利用公司客户蔡某在公司账上有余款的机会，冒用其名义发货给付某，后通过户名为刘某的建行账户收取付某支付的货款5564元并占为己有。 5、2018年8月4日，被告人陈某通过户名为刘某的建行账户收取周某1购买江西家乐美陶瓷有限公司瓷砖的预付款27899.40元并占为己有。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人熊某的证言及报案材料证实：自2018年3月份起，陈某开始在江西家乐美陶瓷有限公司做业务员。2018年7月份，陈某利用职务之便通过刘某的银行帐户收取了公司客户的货款共计十余万元。陈某将这些货款用于赌博，全部输掉了。 （1）证人苏某的证言及业务凭证、转账凭证、微信截图证实：从2018年3月份开始，苏某和江西家乐美陶瓷有限公司有业务往来，苏某主要购买家乐美公司“沃尔高”品牌的仿古砖，苏某和家乐美公司之间的所有业务都是和家乐美公司安徽地区的业务员陈某对接。2018年7月6日，苏某转了50000元货款到陈某提供的的户名为刘某的农行帐户上，后苏某一直没有收到瓷砖。 （1）证人周某1的证言及银行交易明细、转账凭证、微信截图证实：2018年6月16日，周某1购买了家乐美公司的一车仿古砖，并转了30051元货款给陈某，陈某发了752箱货给周某1，还结余货款2151.60元。2018年8月4日，周某1又通过陈某购买了一车仿古砖，共计810箱，货款总计还是30051元，周某1将27899.40元货款转到陈某指定的账户上后，陈某一直没有发货。 （1）证人付某的证言及转账凭证、发货临时通知单、微信截图证实：2018年7月22日，付某联系陈某购买了家乐美公司的一车瓷砖，付某将货款5564元转帐至陈某提供的户名为刘某的建行账户上。 （1）证人李某的证言及信息截图证实：2018年7月3日，李某联系陈某购买了家乐美公司的一车瓷砖，李某将货款27324元转帐至陈某提供的户名为刘某的农行账户上。 （1）证人周某2的证言及发货清单、信息截图、微信截图证实：2018年7月12日，周某2联系陈某在家乐美公司订了瓷砖2250件，周某2将货款34935元转帐至陈某提供的户名为刘某的农行帐户上，陈某收到货款后将货发给了周某2。 （1）证人蔡某的证言及声明证实：他经营的“铭杰建材”和江西家乐美陶瓷有限公司有业务往来，他提前将货款存在家乐美公司的户头上，他要货时，会通过陈某下单，公司发货之后就直接从其账上扣除货款。家乐美公司业务员陈某在他不知情的情况下私自用他的户头把货发给了别人，通过这种方式把货款占为己有，导致他在公司的户头上没有余额，后来家乐美公司报了案。 （1）证人刘某的证言证实：她和陈某是普通朋友的关系。2018年7月份，陈某借了她的两张银行卡，一张是建行的，一张是农行的。当时陈某对她说自己的银行卡被冻结了，不能正常使用，借她的银行卡让客户打钱进来。 （1）证人吴某的证言证实：从2018年3月份起，陈某在江西家乐美陶瓷有限公司做业务员，负责安徽、山东片区的陶瓷销售。 （1）交易明细清单证实：户名为刘某的农行卡、建行卡的交易明细情况；刘某的农行卡卡号为62×××79，刘某的建行卡卡号为62×××37。 （1）劳动合同、考勤记录表、营业执照、工资明细表及银行回单证实：陈某案发时为江西家乐美陶瓷有限公司业务员。 （1）高安市人民法院（2017）赣0983刑初230号刑事判决书及证明证实：陈某因涉嫌犯挪用资金罪于2017年3月2日被高安市公安局刑事拘留，于2017年3月27日被取保候审；2017年8月17日因犯挪用资金罪被高安市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；陈某的缓刑考验期限自2017年8月29日起至2018年8月28日止。 （1）到案经过证实：陈某于2019年5月15日被浙江省永康市公安局东城派出所民警抓获归案。 （1）常住人口信息表证实：陈某的出生日期为1991年9月19日等基本情况。 （18）被告人陈某的供述证实：从2018年3月份至8月初，他在江西家乐美陶瓷有限公司工作，一直在做销售员，负责安徽、山东片区的销售。2018年7、8月期间，他通过户名为刘某的农行卡和建行卡收取了公司客户苏某、周某2、李某、付某、周某1的货款共计10余万元，他将这些钱用于赌博，全部输光了。 本院认为，被告人陈某身为公司业务员，利用职务上的便利，多次将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人陈某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，对被告人陈某依法从轻处罚。被告人陈某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对其实行数罪并罚。为了保护公司的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下： （1）撤销高安市人民法院（2017）赣0983刑初230号刑事判决中对被告人陈某宣告缓刑一年的执行部分； （2）被告人陈某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月；连同原犯挪用资金罪判处的有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年11月18日止。） （3）继续追缴被告人陈某违法所得145722.40元，发还给被害人江西家乐美陶瓷有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万鸿飞 人民陪审员  吴开富 人民陪审员  黎洪运 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  姚海霞