山东省沂水县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1323刑初721号公诉机关山东省沂水县人民检察院。被告人赵中华，女，1976年11月8日出生，汉族，山东省沂水县人，中共党员，大学文化，原沂水县人力资源和社会保障局人力资源开发服务管理办公室工作人员，住沂水县。2000年8月至2015年1月在沂水县人力资源和社会保障局人力资源开发服务管理办公室工作；2015年1月至2019年1月任沂水县人力资源和社会保障局人力资源开发服务管理办公室再就业服务科副科长（2015年3月主持工作）；2019年1月至案发任沂水县人力资源和社会保障局人力资源开发服务管理办公室工作人员。2019年9月17日因涉嫌贪污罪被留置，同年9月29日被刑事拘留，同年10月8日被取保候审。现在家。辩护人袁君，山东芳名律师事务所律师。辩护人孙洪悦，山东芳名律师事务所实习律师。山东省沂水县人民检察院以沂检部二刑诉[2019]29号起诉书指控被告人赵中华犯贪污罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年11月12日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员张媛媛出庭支持公诉，被告人赵中华及辩护人袁君、孙洪悦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2014年12月至2017年7月，被告人赵中华在沂水县人力资源和社会保障局人力资源开发服务管理办公室再就业服务科工作期间，以帮助他人缴纳社保或单位做账等为由，索要沂水县沂城街道毛家窑村冯某1夫妇及其父冯某2、沂水县沂城街道下宅村冯某3、沂水县阳光丽景小区孙某1、沂水县四十里堡镇邴家庄村郑某2、沂水县沂城街道湖埠西村郑某1、沂水县沂城街道柏家坪村杨某、沂水县东方小区李某、沂水县许家湖镇安子沟村夏某、沂水县丰泽苑小区张某、沂水县金梦圆小区刘某2等12人农商银行卡，并利用其审核上报社保补贴申请材料的职务便利，通过虚报申请领取灵活就业社保补贴人员，以及私自更改领取灵活就业社保补贴人员信息延长领取时间等手段，先后多次利用以上12张及其保管的其夫孙某2、其妹赵敏农商银行卡（共计14张）套取社保补贴共计247381.31元，用于个人开支。后被告人赵中华分别于2018年7月、9月被临沂市委兰山区第四交叉组巡查发现问题后退还灵活就业社保补贴共计70386.48元至沂水县财政局账户，案发后于2019年9月上交剩余176994.83元至沂水县纪律检查委员会账户。公诉机关提供的证据有：书证；物证；搜查笔录；证人冯某1、孙某1等人的证言；被告人赵中华的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人赵中华身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次非法占有公共财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款（二）项、第二款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贪污罪追究其刑事责任。被告人赵中华自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人赵中华有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二十万元。被告人赵中华对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.认罪认罚；2.初犯、偶犯；3.积极退赃、缴纳罚金；4.家庭困难；5.有悔罪表现。经审理查明：2014年12月至2017年7月，被告人赵中华在沂水县人力资源和社会保障局人力资源开发服务管理办公室再就业服务科工作期间，以帮助他人缴纳社保或单位做账等为由，索要沂水县沂城街道毛家窑村冯某1夫妇及冯某1父亲冯某2、沂水县沂城街道下宅村冯某3、沂水县阳光丽景小区孙某1、沂水县四十里堡镇邴家庄村郑某2、沂水县沂城街道湖埠西村郑某1、沂水县沂城街道柏家坪村杨某、沂水县东方小区李某、沂水县许家湖镇安子沟村夏某、沂水县丰泽苑小区张某、沂水县金梦圆小区刘某2等12人农商银行卡，并利用其审核上报社保补贴申请材料的职务便利，通过虚报申请领取灵活就业社保补贴人员，以及私自更改领取灵活就业社保补贴人员信息延长领取时间等手段，先后多次利用以上12张及其保管的其夫孙某2、其妹赵敏农商银行卡（共计14张）套取社保补贴共计247381.31元，用于个人开支。临沂市委兰山区第四交叉组巡查发现问题后被告人赵中华分别于2018年7月、2018年9月两次退还灵活就业社保补贴共计70386.48元至沂水县财政局账户。案发后将剩余176994.83元上交至沂水县纪律检查委员会账户。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）沂水县机构编制委员会办公室文件（沂编办【2013】19号）《关于调整理顺沂水县人力资源和社会保障局部分所属事业单位内设机构的批复》：证实沂水县人力资源开发服务办公室再就业服务科职责，其中包括负责全县就业再就业优惠政策的贯彻实施，开展社会保险补贴、岗位补贴等政治性补贴办理工作。（2）中共沂水县委组织部文件（沂组备【2015】3号）《关于田相波等同志职务任免的批复》：证实赵中华于2015年1月26日被任命为沂水县人力资源与社会保障局人力资源开发服务管理办公室再就业服务科副科长。（3）山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅文件（鲁财社【2011】55号）《关于印发＜山东省就业专项资金管理暂行办法＞的通知》临沂市财政厅、临沂市人力资源和社会保障局文件（临财社【2011】105号）《关于印发＜临沂市就业专项资金管理暂行办法＞的通知》山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅文件（鲁财社【2016】27号）《关于印发＜山东省就业补助资金管理暂行办法＞的通知》临沂市财政局、临沂市人力资源和社会保障局文件（临财社【2017】54）《关于印发＜临沂市就业补助资金管理暂行办法＞的通知》以上证据明确了就业困难人员社会补贴的申报条件、发放标准以及人社局的审核职责等。（4）就业困难人员灵活就业社保补贴所需材料及办理流程说明书、办理指南。（5）沂水县人力资源开发服务中心说明及退款人员名单：证实2018年退回灵活就业社保补贴70386.48元。（6）沂水县人力资源和社会保障局关于对赵中华工作失误问题的处理决定。（7）银行查询交易记录：证实冯某1等14人领取社保补贴的具体时间、数额以及部分转入赵中华账号、支付宝的情况。（8）2014年-2017年沂水县人社局补贴发放明细及凭证附件、沂水县人社局申请核拨再就业资金的报告及享受社保补贴人员名单：证实2014年-2017年通过人社局审核并发放的补贴情况。2.搜查及扣押笔录。3.证人证言（1）证人刘某1的证言证实再就业服务科的工作职责、社会保险补贴的享受范围及审核发放流程、审核工作人员分工情况，与书证及赵中华的供述能够相互印证。（2）证人唐某的证言证实其分管再就业服务科期间该科的人员组成及变动情况、职责，社保补贴发放流程等，以及2018年市委巡察后单位自查情况，与书证、证人证言及赵中华的供述能够相互印证。（3）证人赵某的证言证实情况与唐某证实情况基本一致。（4）证人徐某的证言证实再就业服务科人员变动及历任负责人、职责情况，社保补贴发放流程。另证实其只负责收集材料、查询档案等，是赵中华负责向银行提供发放名单。（5）证人孙某2的证言证实其不了解赵中华工作的具体情况，以及积极退赔的情况。另证实其尾号为5148的农商银行卡为赵中华使用，且其受赵中华之托借过张某的农商行卡给赵中华使用。（6）证人冯某1的证言证实其尾号为5203、其夫马秀波尾号为5211及其父冯某2的农商银行卡借给赵中华使用，其未申请过灵活就业人员社保补贴，与赵中华无经济往来。并证实2018年下半年赵中华打电话嘱咐上级查补贴的事。（7）证人冯某2的证言证实其尾号为5203的农商银行卡借给赵中华使用，其未申请过灵活就业人员社保补贴，与赵中华无经济往来。（8）证人冯某3的证言证实其尾号为4503的农商银行卡借给赵中华使用，其未申请过灵活就业人员社保补贴，与赵中华无经济往来。（9）证人刘某2的证言证实其尾号为8553的农商银行卡借给赵中华使用，其未申请过灵活就业人员社保补贴，与赵中华无经济往来。（10）证人孙某1的证言证实其尾号为8627的农商银行卡借给赵中华使用，其未申请过灵活就业人员社保补贴。并证实赵中华通过其借用夏某、郑某2、郑某1农商卡使用，2018年7月赵中华被巡察后曾打电话嘱咐其如何应对纪委询问。（11）证人夏某的证言证实其尾号为3051的农商银行卡借给赵中华使用，其未申请过灵活就业人员社保补贴。（12）证人郑某1的证言证实其尾号为7731的农商银行卡借给赵中华使用，其未申请过灵活就业人员社保补贴，与赵中华无经济往来。并证实2018年8月夏某给其打电话嘱咐上级查补贴的事。（13）证人郑某2的证言证实其尾号为7813的农商银行卡借给赵中华使用，其未申请过灵活就业人员社保补贴，与赵中华无经济往来。并证实2018年8月夏某给其打电话嘱咐上级查补贴的事。（14）证人张某的证言证实其尾号为8295的农商银行卡通过孙某2借给赵中华使用，其未申请过灵活就业人员社保补贴，与赵中华夫妇无经济往来。（15）证人李某的证言证实其尾号为3500的农商银行卡借给赵中华使用，其未申请过灵活就业人员社保补贴。（16）证人杨某的证言证实其尾号为9306的农商银行卡借给赵中华使用，其未申请过灵活就业人员社保补贴，与赵中华无经济往来。4.被告人赵中华的供述证实其任职情况，灵活就业补贴的审核、发放流程等，及其在任再就业服务科副科长前后，索要冯某1、马秀波、冯某2等14人的身份信息及银行卡，通过虚增符合享受社保补贴人员的实际应补贴月份的方式，套取社保补贴资金247381.31元并用于个人及家庭开支。综合证据1.户籍证明及身份证复印件。2.发破案经过。本院认为，被告人赵中华身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次非法占有公共财物，数额巨大，构成贪污罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人赵中华到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。款项已退还并积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。辩护人的第1、3、5项辩护意见予以采纳；其多次套取社保补贴，不属于初犯、偶犯，辩护人的第2项辩护意见不予采纳；家庭困难并非法定或酌定的从轻减轻情节，量刑时酌情予以考虑，辩护人的第4项辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。综合被告人赵中华的犯罪情节、犯罪数额、社会危害程度，决定对其从轻处罚并可适用缓刑。被告人应于判决生效后十日内到所在地司法行政机关接受社区矫正。遵守法律法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款（二）项、第二款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人赵中华犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  冯 磊人民陪审员  王全德人民陪审员  张月竹二〇一九年十一月十九日书 记 员  李 慧