广西壮族自治区北流市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0981刑初395号 公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 被告人邱凌志，男，1993年9月21日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 辩护人梁军驰，广西领地律师事务所律师。 被告人罗金贵，男，1987年7月3日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，高中文化，农民，居住地海南省儋州市，户籍所在地陆川县。因犯破坏电力设备罪，于2007年5月14日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑三年，2009年9月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被羁押，同年4月2日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 被告人吴昌飞，男，1996年3月12日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，农民，住湖南省道县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被羁押，同年4月2日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 辩护人凌宽，广西业丰律师事务所律师。 被告人何东，男，1997年9月20日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，农民，住湖南省道县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被羁押，同年4月2日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 辩护人庞惠东，广西业丰律师事务所律师。 被告人莫庭标，男，1996年1月17日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，农民，住湖南省道县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被羁押，同年4月2日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 被告人罗钧元，男，1988年4月12日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，中专文化，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被羁押，同年4月2日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 被告人陈振雄，男，1993年3月1日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被羁押，同年4月2日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 广西壮族自治区北流市人民检察院以北检公刑诉（2019）372号起诉书指控被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年11月6日公开开庭进行了审理，北流市人民检察院指派检察员梁永勇出庭支持公诉，被告人邱凌志及其辩护人梁军驰，被告人吴昌飞及其辩护人凌宽，被告人何东及其辩护人庞惠东，被告人罗金贵、莫庭标、罗钧元、陈振雄到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月至2019年3月，被告人邱凌志、罗金贵受上线人员的指使，纠集被告人吴昌飞、莫庭标、何东、罗钧元、陈振雄等人收集、提供微信收款二维码、银行卡或银行卡号给其上线人员，让其上线人员用于收取实施电信诈骗所得款项，共同实施电信诈骗，其中，被告人邱凌志、罗金贵各参与电信诈骗38次，诈骗数额均共计人民币237096元（以下币种同）；被告人吴昌飞参与电信诈骗24次，诈骗数额共计121629元；被告人何东参与电信诈骗11次，诈骗数额共计54885元；被告人莫庭标参与电信诈骗4次，诈骗数额共计23843元；被告人罗钧元参与电信诈骗2次，诈骗数额共计23843元；被告人陈振雄参与电信诈骗2次，诈骗数额共计9000元。对起诉指控的事实，公诉机关提供了受案登记表、被害人陈述、证人证言、现场勘验、微信聊天记录、微信转账记录、通某、转账回单、辨认笔录、抓获经过、被告人的供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄的行为均构成了诈骗罪,邱凌志、罗金贵均是主犯，吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄均是从犯，邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄均具有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，对被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄定罪处罚。 被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，均当庭自愿认罪。 邱凌志的辩护人梁军驰对公诉机关指控邱凌志的犯罪事实和罪名无异议。但提出邱凌志具有坦白情节，当庭认罪认罚。据此，请求对邱凌志从轻处罚。 吴昌飞的辩护人凌宽对公诉机关指控吴昌飞的犯罪事实和罪名无异议。但提出吴昌飞是从犯，具有坦白情节，是初犯，当庭认罪认罚。据此，请求对吴昌飞从轻、减轻处罚并适用缓刑。 何东的辩护人庞惠东对公诉机关指控何东的犯罪事实和罪名无异议。但提出何东是从犯，具有坦白情节，当庭认罪认罚，是初犯。据此，请求对何东减轻处罚。 经审理查明，2018年10月至2019年3月，被告人邱凌志受实施电信诈骗的上线人员指使，收集、提供微信收款二维码、银行卡或银行卡号给其上线人员，由其上线人员用于收取实施电信诈骗所得款项。邱凌志在参与其上线人员组织实施的电信网络诈骗活动中，将其收到下线人员被告人罗金贵转交的诈骗款项扣除10%作为其个人所得款，余下的90%诈骗款项转交给其上线人员。被告人罗金贵受邱凌志指使，将其本人的微信收款二维码以及由其纠集的被告人吴昌飞、莫庭标、何东、罗钧元、陈振雄等人收集到的微信收款二维码、银行卡或者银行卡号交给邱凌志，由邱凌志交给其上线人员用于实施电信网络诈骗活动。罗金贵在参与其上线人员组织、实施的电信网络诈骗活动中，将其收到的下线人员吴昌飞、莫庭标、何东、罗钧元、陈振雄等人转交的诈骗款项扣除5%作为其个人所得款项，余下的95%诈骗款项转交给其上线人员邱凌志。吴昌飞、莫庭标、何东、罗钧元、陈振雄等人受罗金贵指使，将各自的微信收款二维码、银行卡或者银行卡号以及由各自向其他人收集到的微信二维码、银行卡或者银行卡号交给罗金贵，由罗金贵转交给邱凌志后再由邱凌志交给其上线人员用于实施电信网络诈骗活动。吴昌飞、莫庭标、何东、罗钧元、陈振雄等人在参与各自上线人员组织、实施的电信网络诈骗活动中，将各自通过微信收款二维码、银行卡或者银行卡号收到的被害人被诈骗款项扣除5%作为各自所得款，余下的95%诈骗款项均转存到上线人员罗金贵指定的银行卡中。各被告人按照上述的分工配合，共同实施了下列电信诈骗： （一）2018年11月20日14时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款平台的工作人员，通过向在黑龙江省佳木斯市向阳区宏兴社区3组42号的被害人李某2微信聊天谎称能帮助申请办理贷款。取得李某2的信任后，以贷款需要先存款验证以及在存款验证时没有备注名字需要继续存款才能办理为由，让李某2将款汇至被告人罗金贵的微信账户等收款渠道，诈骗了李某2的4100元。 （二）2018年12月10日9时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款服务平台的工作人员，通过向在广东省东莞市子的被害人熊某1拨打电话谎称能帮助申请办理贷款。取得熊某1的信任后，以贷款需要预存保证金为由，让熊某1将款汇至被告人莫庭标、吴昌飞、罗金贵的微信账户等收款渠道，诈骗了熊某1的15999元。 （三）2018年12月18日11时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充融客服中心的工作人员，通过向租住在湖南省长沙市长沙县星沙街道家和院租房内的被害人彭某1拨打电话谎称能帮助申请办理低息贷款。取得彭某1的信任后，以贷款需要交纳保证金以及被害人提供的银行卡流水不足等为借口，让彭某1将款汇至被告人吴昌飞的微信账户等收款渠道，诈骗了彭某1的6000元。 （四）2018年12月20日至21日，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“融360”客服的工作人员，通过向在陕西省宝鸡市扶风县城关镇南官社区南官067号的被害人杨某1拨打电话谎称能帮助申请办理贷款。取得杨某1的信任后，以贷款要先付手续费以及付手续费超时要收取贷款激活验证费才能办理为由，让杨某1将款汇至其提供的被告人莫庭标、吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了杨某1的15647元。其中杨某1将款5647元汇入莫庭标的微信账户后再由莫庭标转入吴昌飞的微信账户，杨某1将款10000元汇入吴昌飞借用他人的微信账户。 （五）2018年12月22日17时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款公司的工作人员，通过向在贵州省贵阳市观山湖区金华镇苍坡村七组的被害人赵某1QQ、微信聊天谎称在网上能帮申请办理贷款。取得赵某1的信任后，以贷款需要支付保证金以及付款制作银行流水账才能办理为由，让赵某1将款汇至被告人吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了赵某1的6000元。其中，赵某1的3000元汇至被告人吴昌飞的微信账户上。 （六）2018年12月24日，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“360借条”客服的工作人员，通过向在四川省叙永县向林镇大岩村倒骑龙社90号的被害人徐某1拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得徐某1的信任后，以贷款需要转账支付现金证实有还款能力才能办理为由，让徐某1将款汇至被告人莫庭标、吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了徐某1的3000元。 （七）2018年12月24日，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款平台的工作人员，通过向在内蒙古自治区新宝力格苏木芒来嘎查63号的被害人红某拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得红某的信任后，以贷款需要先支付违约金才能办理为由，让红某将款汇至被告人吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了红某的3000元。 （八）2018年12月27日16时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“你我贷客服中心”的工作人员，通过向在重庆市武隆区的被害人卓某拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得卓某的信任后，以贷款需要交保证金才能办理为由，让卓某将款汇至被告人吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了卓某的1000元。 （九）2018年12月28日至29日，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充融客服中心的工作人员，通过向在北京市大兴区安顺北路6号院浣溪谷小区26号楼3单元602号的被害人马某1拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得马某1的信任后，以贷款需要交纳保证金以及网络操作超时需要交激活金等才能办理为由，让马某1将款汇至被告人吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了马某1的6000元。 （十）2018年12月29日16时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款平台的工作人员，通过向在新疆库车县阿拉哈格镇博孜村六组094号的被害人阿某1拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得阿某1的信任后，以贷款需要先付保证金以及付款后没有备注姓名需要继续付保证金才能办理为由，让阿某1将款汇至被告人吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了阿某1的6000元。 （十一）2018年12月30日15时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“360贷”的工作人员，通过向在重庆市合川区东津坨白塔村的被害人高某拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得高某的信任后，以贷款需要先预存保证金以及办理银行流水才能办理为由，让高某将款汇至被告人吴昌飞等人的微信账户以及吴昌飞的银行卡等等收款渠道，诈骗了高某的7999元。 （十二）2019年1月6日，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“360借条”的工作人员，通过向在河南省新密市袁庄乡东扶贫小区南区4号楼东门洞6楼西户的被害人张某1拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得张某1的信任后，以贷款需要转账支付保证金以及激活费才能办理为由，让张某1将款汇至由被告人罗金贵提供的陈某3的微信账户及银行卡等收款渠道，诈骗了张某1的11619元。 （十三）2019年1月6日16时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“你我贷借款”客服的工作人员，通过向在江苏省江阴市利港街道陈墅花苑24栋403室的被害人徐某2QQ、微信聊天谎称能帮申请办理贷款额度。取得徐某2的信任后，以提高贷款额度需要先付服务费以及付款后没有备注姓名需要继续付款才能办理为由，让徐某2将款汇至由被告人罗金贵提供的陈某3的微信账户等收款渠道，诈骗了徐某2的6000元。 （十四）2019年1月8日13时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“360借条”服务平台的工作人员，通过向在浙江省东阳市白云街道新潮路38号二宿舍3楼802室的被害人雷某拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得雷某的信任后，以办理贷款需要缴纳保证金为由，让雷某将款项汇至被告人陈某4的微信账户等收款渠道，诈骗了雷某的3000元。 （十五）2019年1月8日13时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“360借条”贷款的工作人员，通过向在四川省浦江县鹤山镇五龙村4组36号的被害人王某1QQ、微信聊天谎称能帮申请办理贷款。取得王某1的信任后，以贷款需要交纳保证金以及付款后没有备注姓名需要继续付款才能办理为由，让王某1将款汇至由被告人陈某4的微信账户及被告人何东借用唐某的微信账户等收款渠道，诈骗了王某1的10917元。其中，王某1的6000元款汇至被告人陈某4的微信账户，4917元汇至何东借用唐某的微信账户以及被告人莫庭标的银行卡中。 （十六）2019年1月8日13时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款公司的工作人员，通过向在山东省济南市长清区万德街道办事处灵岩村的被害人马某2QQ、微信聊天谎称在网上能帮申请办理贷款。取得马某2的信任后，以贷款需要支付手续费以及付款后没有备注需要继续付款制作银行流水才能办理为由，让马某2将款汇至由被告人何东借用唐某的微信账户以及吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了马某2的4000元。 （十七）2019年1月9日，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款公司的工作人员，通过向在贵州省台江县施洞镇猫鼻岭村三组的被害人张某2拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得张某2的信任后，以贷款需要交纳手续费（押金）才能办理为由，让张某2将款汇至被告人何东提供的奉勇波的微信账户等收款渠道，诈骗了张某2的3000元。 （十八）2019年1月9日15时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“融360”的工作人员，通过向在四川省南兖市阆中市开发区金阆名都小区10栋2单元3-4室的被害人罗某拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得罗某的信任后，以贷款需要先预存保证金以及办理银行流水才能办理为由，让罗某将款汇至被告人何东借用奉勇波的微信账户以及被告人吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了罗某的3000元。 （十九）2019年1月10日14时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“你我贷款”平台的工作人员，通过向在四川省德阳市旌阳区双河街197号的被害人周某拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得周某的信任后，以贷款需要先预存保证金才能办理为由，让周某将款汇至被告人吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了周某的6000元。 （二十）2019年1月11日14时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“你我贷款”平台的工作人员，通过向在四川省成都市双流县天府新区南阳盛世小区的被害人王某2拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得王某2的信任后，以贷款需要先交保证金才能办理为由，让王某2将款汇至被告人吴昌飞的微信账户等收款渠道，诈骗了王某2的3000元。 （二十一）2019年1月11日17时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“帮你贷”客服中心的工作人员，通过向在重庆市江北区盘溪路150号5栋18-2号的被害人管某1QQ聊天谎称能帮申请办理贷款。取得管某1的信任后，以贷款需要先缴纳保证金才能办理为由，让管某1将款汇至被告人吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了管某1的3000元。 （二十二）2019年1月15日，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款公司的工作人员，通过向在广西壮族自治区贵港市港北区庆丰镇白塘村东南屯121号的被害人杨某2QQ聊天谎称能帮申请办理贷款。取得杨某2的信任后，以贷款需要存款证实是否有还款能力以及转账没有附加名字需要重新支付存款才能办理为由，让杨某2将款汇至被告人何东、吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了杨某2的8987元。其中，杨某2将6000元汇至何东的微信账户，将2987元汇至吴昌飞的微信账户。 （二十三）2019年1月15日15时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款公司的工作人员，通过向在贵州省毕节市大方县双山镇松树村十一组的被害人李某1QQ聊天谎称在网上能帮申请办理贷款。取得李某1的信任后，以贷款需要支付保证金以及付款制作银行流水才能办理为由，让李某1将款汇至被告人何东、吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，诈骗了李某1的8997元。其中，李某1将6000元汇至由何东的微信账户，将2997元汇至吴昌飞的微信账户。 （二十四）2019年1月22日13时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“融360”贷款平台的工作人员，通过向在黑龙江省肇州县兴城镇双井村西双井屯的被害人马某3拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得马某3的信任后，以贷款需要先付款证明有还款能力以及付款后没有备注姓名为由，让马某3将款汇至被告人吴昌飞的微信账户等收款渠道，骗取了马某3的6000元。 （二十五）2019年1月23日15时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款公司的工作人员，通过向在贵州省六盘水市钟山区帝都新城小高层7楼的被害人龙某拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得龙某的信任后，以贷款需要存款证实是否有还款能力以及转账时没有附加名字需重新支付存款才能办理为由，让龙某将款汇至被告人吴昌飞等人的微信账户等收款渠道，骗取了龙某的3000元。 （二十六）2019年1月23日14时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“融360贷款”客服的工作人员，通过向在内蒙古巴彦淖尔市临河区曙光西街惠民雅居A4栋4单元303号的被害人葛某拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得葛某的信任后，以贷款需要缴纳还款保证金才能办理为由，让葛某将款汇至被告人吴昌飞的微信账户等收款渠道，骗取了葛某的3000元。 （二十七）2019年1月24日14时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款公司的工作人员，通过向在广西壮族自治区隆林各族自治县新洲镇民族社区民族路206号的被害人熊某2拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得熊某2的信任后，以贷款需要支付保证金和刷银行流水才能办理为由，让熊某2将款汇至被告人何东等人的微信账户等收款渠道，骗取了熊某2的12000元。 （二十八）2019年1月24日至25日，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“玖富万卡”客服的工作人员，通过向在广东省江门市恩平市沙湖镇南闸村民委员会杨某3一出租屋内的被害人皮某1拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得皮某1的信任后，以贷款需要先证明有能力还钱以及需要支付制作流水费用才能办理为由，让皮某1将款汇至被告人吴昌飞的微信账户等收款渠道，骗取了皮某1的2000元。 （二十九）2019年1月25日16时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“融360”贷款平台的工作人员，通过向在广西柳州市柳南区革新路二区15栋1单元502室的被害人陆某拨打电话以及微信聊天谎称能帮申请办理贷款。取得陆某的信任后，以贷款需要缴纳保证金才能办理为由，让陆某将款汇至被告人罗金贵的微信账户等收款渠道，骗取了陆某的3000元。 （三十）2019年1月27日17时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款平台的工作人员，通过向在贵州省贵阳市双龙区的被害人徐某3拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得徐某3的信任后，以贷款需要先交纳信用费才能办理为由，让徐某3将款汇至被告人罗金贵的微信账户等收款渠道，骗取了徐某3的3000元。 （三十一）2019年2月27日10时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“玖富万卡”服务平台的工作人员，通过向在北京市海淀区苏家坨镇安河家园二里4号楼2单元204号房的被害人赵某2拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得赵某2的信任后，以办理贷款需要先付放款费以及在转账时未备注名字和用途为借口，让赵某2将款汇至被告人何东的微信账户等收款渠道，骗取了赵某2的4980元。被告人罗钧元在陆川县建设银行将该款取出交给罗金贵后再由罗金贵交给邱凌志。 （三十二）2019年2月27日11时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充“你我贷客服中心”的工作人员，通过向在广西壮族自治区北流市步行街新东方大酒店302号房的被害人苏某1拨打电话谎称能提升被害人在“你我贷”的贷款额度。取得苏某1的信任后，以确认苏某1是否有还款能力为借口，让苏某1将款汇至被告人何东、罗金贵的微信账户等收款渠道，骗取了苏某1的6000元。其中，苏某1汇款至被告人何东、罗金贵的微信账户各3000元。 （三十三）2019年2月28日11时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款公司客服的工作人员，通过向在广东省东莞市路段的被害人陈某1QQ聊天谎称能帮申请办理贷款。取得陈某1的信任后，以贷款需要支付还款保证金和刷银行资金流水才能办理为由，让陈某1将款汇至被告人吴昌飞、何东的微信账户等收款渠道，骗取了陈某1的10988元。其中，陈某1将6000元汇至被告人吴昌飞的微信账户，将4988元汇至何东的微信账户。 （三十四）2019年3月1日至2日，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充是“玖富万卡”贷款服务平台的工作人员，通过向在山西省洪洞县县城的被害人王某3拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得王某3的信任后，以办理贷款需要预付保证金为由，让王某3将款汇至被告人罗钧元、罗金贵的微信账户等收款渠道，骗取了王某3的18863元。其中，王某3将6000元汇至被告人罗钧元的微信账户，将12863元汇至罗金贵的微信账户，上述款项均由被告人罗钧元从银行取出交给了被告人罗金贵，再由罗金贵交给被告人邱凌志。 （三十五）2019年3月1日至2日，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充是“玖富万卡”贷款服务平台的工作人员，通过向在广西桂平市紫荆镇大坪村山顶屯路边的被害人曾某拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得曾某的信任后，以办理贷款需要转账支付手续费等才能办理为由，让曾某将款汇至被告人何东的微信账户以及罗金贵所保管的陈某3的银行卡中，骗取了曾某的6000元。其中，曾某将款汇至何东的微信账户以及罗金贵所保管的陈某3银行卡中各3000元。 （三十六）2019年3月2日12时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款服务平台的工作人员，通过向在浙江省杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村振东4组2户的被害人张某3拨打电话谎称能帮申请办理贷款。取得张某3的信任后，以贷款需要交纳保证金为由，让张某3将款汇至被告人罗金贵保管的户名为陈某3的银行卡中，骗取了张某3的3000元。 （三十七）2019年3月3日9时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充是“玖富万卡”贷款服务平台的工作人员，通过向在黑龙江省哈尔滨市平房区平房路一号平房屯政府的被害人郭某微信聊天谎称能帮申请办理贷款。取得郭某的信任后，以郭某贷款的银行流水不够需要先存款以及在存款时没有备注名字为由，让郭某将款汇至被告人吴昌飞的微信账户等收款渠道，骗取了郭某的6000元。 （三十八）2019年3月4日13时许，被告人邱凌志、罗金贵的上线人员冒充某贷款服务平台的工作人员，通过向在河北省邯郸市临漳县章里集乡东屯村迎春街29号的被害人朱某进行腾信QQ和微信聊天谎称能帮申请办理贷款。取得朱某的信任后，以贷款需要测试费用才能办理为由，让朱某将款汇至被告人吴昌飞的微信账户等收款渠道，骗取了朱某的3000元。 综上所述，被告人邱凌志、罗金贵各参与电信诈骗38次，诈骗数额各共计237096元；被告人吴昌飞参与电信诈骗24次，诈骗数额共计121629元；被告人何东参与电信诈骗11次，诈骗数额共计54885元；被告人莫庭标参与电信诈骗4次，诈骗数额共计29563元；被告人罗钧元参与电信诈骗2次，诈骗数额共计23843元；被告人陈振雄参与电信诈骗2次，诈骗数额共计9000元。 另查明： 1．陈振雄到案后，协助公安机关抓捕被告人吴昌飞、莫庭标、罗钧元。 2．罗金贵因犯破坏电力设备罪，于2007年5月14日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑三年，2009年9月1日刑满释放。 3．在本院审理期间，陈振雄交赔偿款人民币九千元至本院，向本院缴纳罚金人民币三千元；罗钧元向本院缴纳罚金人民币一万元。 上述事实，被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人李某2、熊某1、彭某1、杨某1、赵某1、徐某1、红某、卓某、马某1、阿某1、高某、张某1、徐某2、雷某、王某1、马某2、张某2、罗某、周某、王某2、管某1、杨某2、李某1、马某3、龙某、葛某、熊某2、皮某1、陆某、徐某3、赵某2、苏某1、陈某1、王某3、曾某、张某3、郭某、朱某的陈述，证人李某3、何某1、向某、何某2、何某3、奉某、莫某1、尹某、何某4、吴某1、陈某2、吴某2、何某5、曹某、马某4的证言，现场勘验笔录、现场图及照片，提取笔录，扣押物品清单，邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、陈振雄、罗钧元分别指认扣押物品的照片，接受证据材料清单，借款合同书，微信聊天记录，微信转账记录，二维码收付款转账记录，罗金贵指认实施诈骗使用吕锦明身份证注册支付宝账号的照片，罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元分别辨认二维码收付款转账记录及微信转账记录，中国银行交易流水明细清单，银行借记卡账户历史明细清单，银行个人活期明细信息及卡客户交易明细清单，罗钧元、陈振雄分别辨认从银行提取诈骗款项的笔录及照片，陈振雄辨认诈骗使用的手机笔录及照片，证人何某1、何某2、何某4、何某5指认何东使用其四人手机实施诈骗的二维码收付款及微信转账记录的照片，证人尹某、吴某1、曹某指认吴昌飞使用其三人手机实施诈骗的二维码收付款及微信转账记录的照片，证人李某3、何某1、何某2、何某3、奉某、何某4、陈某2、何某5辨认何东的笔录及照片，证人向某辨认何东、莫庭标的笔录及照片，证人马某4辨认莫庭标的笔录及照片，证人莫某1、吴某1、曹某辨认吴昌飞的笔录及照片，邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄相互辨认的笔录及照片，广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据，广东省佛山市南海区人民法院（2007）南刑初字第808号刑事判决书，广东省江门监狱（2009）江狱释字第1547号释放证明书，北京市公安局海淀区分局苏家坨派出所110接处警记录，北流市公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、陈振雄、罗钧元的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。 本院认为，被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物数额巨大的行为，以及被告人莫庭标、罗钧元、陈振雄以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物数额较大的行为，均触犯刑律，均构成诈骗罪。邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，邱凌志、罗金贵纠集同伙积极实施诈骗的行为，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；但罗金贵在本案中是罪责相对较轻的主犯，本院在量刑时予以考虑。吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄在共同犯罪中协助同伙实施诈骗，均起次要作用，均是从犯，依法应当对吴昌飞、何东从轻或者减轻处罚，依法应当对莫庭标、罗钧元、陈振雄从轻处罚。陈振雄到案后，协助公安机关抓捕同案被告人，有立功表现，依法可以从轻处罚。邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄归案后均如实供述了自己的罪行，均当庭认罪认罚，依法均可以从轻处罚。案件审理期间，陈振雄主动赔偿了被害人的经济损失，陈振雄、罗钧元均自觉缴交罚金，均有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。罗金贵有犯罪前科，本院在量刑处罚时予以考虑。邱凌志的辩护人提出邱凌志具有坦白情节，当庭认罪认罚的辩护意见，以及吴昌飞的辩护人提出吴昌飞是从犯，具有坦白情节，是初犯，当庭认罪认罚的辩护意见，以及何东的辩护人提出何东是从犯，具有坦白情节，当庭认罪认罚，是初犯的辩护意见，均与查明的事实相符，本院予以采纳。吴昌飞的辩护人请求对吴昌飞适用缓刑的辩护意见。经核查，本案通过电信网络对不特定多数人实施诈骗，社会危险性较大，影响恶劣，依法应予严惩，且吴昌飞诈骗他人财物数额巨大，综合本案不宜对吴昌飞适用缓刑。故吴昌飞的辩护人提出的上述辩护意见理由不成立，本院不予采纳。因被告人的犯罪行为致被害人的合法财产损失，应当责令被告人退赔。综合上述量刑情节及本案具体情况，本院决定对被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞、莫庭标、罗钧元、陈振雄予以从轻处罚，对被告人何东予以减轻处罚。综上，根据被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东、莫庭标、罗钧元、陈振雄犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪态度、悔罪表现，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十三条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第一项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人邱凌志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月11日起至2025年1月10日止。所并处的罚金限于判决生效后第二日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人罗金贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月31日起至2024年11月30日止。所并处的罚金限于判决生效后第二日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人吴昌飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月31日起至2022年4月30日止。所并处的罚金限于判决生效后第二日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人何东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月31日起至2021年10月30日止。所并处的罚金限于判决生效后第二日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人莫庭标犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月31日起至2020年10月30日止。所并处的罚金限于判决生效后第二日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人罗钧元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月31日起至2020年4月30日止。罚金已缴纳。） 七、被告人陈振雄犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月31日起至2019年11月30日止。罚金已缴纳。） 八、被告人陈振雄交至本院的赔偿款人民币九千元，待该判决生效后由本院转交被害人雷某人民币三千元，转交被害人王某1人民币六千元。 九、责令被告人邱凌志、罗金贵共同退赔被害人李某2的经济损失人民币四千一百元、共同退赔被害人张某1的经济损失人民币一万一千六百一十九元、共同退赔被害人徐某2的经济损失人民币六千元、共同退赔被害人陆某的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人徐某3的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人张某3的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人赵某1的经济损失人民币三千元，责令被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞共同退赔被害人赵某1的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人彭某1的经济损失人民币六千元、共同退赔被害人红某的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人桌南英的经济损失人民币一千元、共同退赔被害人马某1的经济损失人民币六千元、共同退赔被害人阿某1的经济损失人民币六千元、共同退赔被害人高某的经济损失人民币七千九百九十九元、共同退赔被害人周某的经济损失人民币六千元、共同退赔被害人王某2的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人管某1的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人马某3的经济损失人民币六千元、共同退赔被害人龙某的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人葛某的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人皮某1的经济损失人民币二千元、共同退赔被害人郭某的经济损失人民币六千元、共同退赔被害人朱某的经济损失人民币三千元，责令被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞、何东共同退赔被害人马某2的经济损失人民币四千元、共同退赔被害人罗某的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人陈某1的经济损失人民币一万零九百八十八元，责令被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞共同退赔被害人杨某2的经济损失人民币二千九百八十七元、共同退赔被害人李某1的经济损失人民币二千九百九十七元、责令被告人邱凌志、罗金贵、何东共同退赔被害人杨某2的经济损失人民币六千元、共同退赔被害人李某1的经济损失人民币六千元，责令被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞、莫庭标共同退赔被害人熊某1的经济损失人民币一万五千九百九十九元、共同退赔被害人徐某1的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人杨某1的经济损失人民币五千六百四十七元，责令被告人邱凌志、罗金贵、吴昌飞共同退赔被害人杨某1的经济损失人民币一万元，责令被告人邱凌志、罗金贵、何东共同退赔被害人张某2的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人熊某2的经济损失人民币一万二千元、共同退赔被害人苏某1的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人曾某的经济损失人民币三千元，责令被告人邱凌志、罗金贵共同退赔被害人苏某1的经济损失人民币三千元、共同退赔被害人曾某的经济损失人民币三千元，责令被告人邱凌志、罗金贵、何东、莫庭标共同退赔被害人王某1的经济损失人民币四千九百一十七元，责令被告人邱凌志、罗金贵、何东、罗钧元共同退赔被害人赵某2的经济损失人民币四千九百八十元，责令被告人邱凌志、罗金贵共同退赔被害人王某3的经济损失人民币一万二千八百六十三元，责令被告人邱凌志、罗金贵、罗钧元共同退赔被害人王某3的经济损失人民币六千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘小文 人民陪审员  钟彩玲 人民陪审员  杨荣珍 二〇一九年十一月二十七日 法官 助理  陈柳岑 书 记 员  李 鑫 书 记 员  梁 展 附本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。 第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。 第十一条第一款自判决指定的期限届满第二日起，人民法院对于没有法定减免事由不缴纳罚金的，应当强制其缴纳。