山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋05刑终314号原公诉机关沁水县人民检察院。上诉人（原审被告人）裴金亮，绰号“老金”，男，1969年9月24日出生，汉族，小学文化，山西省阳城县人，无业，户籍所在地山西省阳城县，住阳城县。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被沁水县公安局刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕。现羁押于泽州县看守所。沁水县人民法院审理沁水县人民检察院指控被告人裴金亮犯诈骗罪一案，于2019年9月24日作出(2019)晋0521刑初71号刑事判决。判后，被告人裴金亮不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审经审理查明：2017年4、5月份，裴金亮获悉杨某1曾向原某1XX煤矿集资7.5万元，但集资款多年未要回，便向杨某1谎称其有关系，并借机从杨某1手中取得集资款收据照片。2017年下半年起，裴金亮持杨某1集资款照片复印件，多次到XX镇人民政府，谎称杨某1死亡、杨某1生前欠其钱，并向沁水县XX镇经济开发中心索要杨某1的集资款。沁水县XX镇经济开发中心分别于2018年2月、2018年6月分三次共向裴金亮转账75000元。综上，裴金亮共骗取沁水县XX镇经济开发中心75000元。认定上述事实的证据有：1、书证（1）被告人裴金亮的户籍证明、前科劣迹调查表，证明：被告人裴金亮的个人基本情况。（2）沁水县XX镇经济开发中心报案材料，证明：沁水县XX镇经济开发中心向沁水县公安局报案的情况。（3）杨某1集资款收款收据复印件，证明：杨某1曾向原沁水县岳城XX煤矿缴纳7.5万元集资款。（4）收据、结算业务委托书，证明：沁水县XX镇经济开发中心向裴金亮转款的情况。（5）银行交易流水明细，证明：沁水县XX镇经济开发中心向裴金亮转款后，被告人裴金亮支取的情况。（6）沁水县公安局出具的到案情况说明，证明：2019年4月2日，沁水县公安局侦查员与裴金亮进行电话联系后，裴金亮于当日上午8时许到沁水县公安局刑侦二中队接受讯问。2019年4月2日21时许讯问结束后，沁水县公安局依法将裴金亮刑事拘留并送泽州县看守所进行羁押。2、证人证言（1）证人崔某1（沁水县XX镇人民政府财政所所长、兼任沁水县XX镇经济开发中心会计）的证言，证明：2018年，裴金亮持杨某1的集资款收据复印件，去至XX镇政府，谎称杨某1死亡，欠裴金亮钱，要求领取杨某1的集资款。崔某1分三次支付裴金亮7.5万元。（2）证人杨某1的证言，证明：2017年，杨某1将杨在原某1XX煤矿缴纳集资款的收据照片交给裴金亮，让裴金亮帮忙询问是否能够索要；裴金亮曾让杨某1给裴写委托书，由裴帮杨某1要钱，杨某1拒绝，并称如果能要杨可以自行索要；后杨某1得知裴金亮在XX镇经济开发中心领取7.5万元，但裴金亮未告知杨某1相关情况，也未向杨某1给付钱款。（3）证人刘某1的证言，证明：2018年，裴金亮找到刘某1，让刘冒用杨某1妻子的身份出具一份委托书，内容为委托裴金亮全权办理原某1煤矿集资款项所有事项。（4）证人尚某1（2016年4月至2018年9月任沁水县XX镇党委副书记、镇长）、郭某1（沁水县XX镇人民政府主任科员）的证言，证明：2017年、2018年，裴金亮多次去至XX镇政府，大吵大闹，称杨某1死亡、杨某1生前欠裴金亮的钱，并以此为由索要杨某1在原某1煤矿的集资款，后由崔某1经手向裴金亮支付集资款。（5）证人杨某2的证言，证明：2019年3月，裴金亮找到杨某2，称裴在沁水县XX镇领取了杨某17.5万元的集资款，没有给杨某1，欲向杨某2抵押房屋借钱，但因杨某2本身没有现金未果。（6）证人王某1的证言，证明：王某1没有向裴金亮支付过1500元钱。（7）证人杨战兵的证言，证明：2018年农历腊月二十八，杨战兵和杨某1找到裴金亮索要杨某1的集资款，裴金亮称裴没有领取过杨某1的集资款。3、被告人供述和辩解被告人裴金亮的供述和辩解：2017年4、5月份的一天上午，我去竹林山给河南一辆货车装煤的时候，在竹林山煤矿碰见了杨某1。因为上午没有装上煤，杨某1请我去他的办公室坐会。我和杨某1在他办公室坐的时候，杨某1就说起他十几年前给沁水县XX镇一个煤矿集资75000元的事情，他知道我在跑出租和我说让我帮他要这75000元钱，还说要出来我拿大头。我同意帮他要后，他就把当时集资的收据给了我，让我帮他要钱。后来我先拿着杨某1给我的收据去沁水县XX镇的XX煤矿问，XX煤矿的人说收据上的章不是他们的。我又和杨某1联系，杨某1给了我一个名叫郭某2的人的电话，让我和这个人联系，说郭某2当时是煤矿的矿长。我和郭某2联系后，郭某2说他早就不干矿长了，让我去XX镇政府问问。过了一段时间，我去XX镇政府，找到一个领导（记不清是镇长还是谁了），那个领导说他刚去一年多，让我把收据给他复印了，留下我的手机号，他给我问问再给我联系。这样跑了几趟，一直没有结果，我自己一直贴钱（油钱什么的），就和杨某1说一直跑搭进去不少油钱，不想给他要了。杨某1说给我转1500元钱，让我跑。当时我让沁水县XX镇XX村的王某1把他的银行卡发给杨某1，杨某1往王某1的银行卡转了1500元钱，王某1给了1500元现金。杨某1给了我钱后，我又继续给他跑的要。到了2017年腊月，XX镇姓尚的镇长说他问崔所长了，是政府给呢，留了我的手机号给我联系。过了一段时间，尚镇长让我2018年2月份拿上收据去XX镇乡政府。2018年2月2日左右的时候，我去XX镇政府找的尚镇长，答应先给我2万元。后来政府财政所崔某1所长给我办的，让我打了张2万元的收条，崔所长给我开了张单，我拿着去XX镇的信用社把2万元钱转到银行卡上。过了一段时间，我又要回个3万元，半年以后我又要回25000元。这样一共从XX镇乡政府要回75000元钱。给了杨某1，20000元，剩下的我自己全花了。2018年春季的一天，我和杨某1在上伏的一个小饭店吃饭的时候，给了杨某1，2万元现金。开始的时候没有和杨某1说。2018年8、9月份的时候，杨某1打听后知道了，问我我给他说了，我说给他2万元就不少了，我一个人跑的要的，也花了不少钱。到年底的时候，杨某1也不承认我给他2万元钱的事，还把他给我的煤矿给他集资的收据要走了。4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录沁水县公安局扣押笔录、扣押决定书，证明：2019年4月2日，沁水县公安局办案民警在办案区对裴金亮进行人身检查，发现裴金亮随身携带人民币862元、杨某1的集资款收款收据复印件一页、山西省农村信用社结算业务委托书两份、山西省农村信用社结算业务委托书（复印件）一页，并将上述物品扣押。证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，原审法院予以采信。据此，原审法院认为，被告人裴金亮借帮助杨某1打听集资款能否领取的便利，谎称杨某1已经死亡，杨某1生前欠裴金亮钱，从XX镇经济开发中心骗取人民币7.5万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据公诉机关提供的证人崔某1、郭某1、尚某1的证言，可以证明被告人裴金亮去到XX镇政府索要杨某1集资款时谎称杨某1已经死亡，杨某1生前欠裴金亮钱；证人杨某2、杨战兵的证言，可以证明被告人裴金亮从XX镇经济开发中心领取7.5万元钱款后并未告知杨某1或向杨某1给付钱款；证人刘某1的证言，可以证明被告人裴金亮让刘某1冒充杨某1妻子出具委托书的情况；综上，可以证明被告人裴金亮并非基于杨某1的委托索要集资款，且裴金亮具有非法占有的故意，并实际占有，故关于被告人裴金亮及其辩护人提出的裴金亮系受杨某1委托索要集资款、没有非法占有的故意、曾向杨某1支付2万元的辩解、辩护意见，不能成立，不予采纳。裴金亮到案后并未如实供述其犯罪行为，不符合自首的法定构成要件，故辩护人关于裴金亮具有自首情节的辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人裴金亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年2月1日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人裴金亮退还沁水县XX镇经济开发中心75000元。上诉人（原审被告人）裴金亮的上诉意见：1、其索要钱款系杨某1口头委托，杨某1答应给其大头，其无非法占有的故意；2、其曾给杨某1，2万元现金，诈骗数额应以5.5万元计算；3、其系初犯、偶犯，一审量刑重。二审查明的事实和证据与一审认定一致,认定本案事实的证据已在一审开庭时经当庭举证、质证、认证，本院审查属实予以确认。本院认为，上诉人裴金亮以非法占有为目的，谎称杨某1已经死亡，且生前欠其债务，骗取XX镇经济开发中心杨某1集资款人民币7.5万元，数额较大，其行为构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人所提其索要钱款系杨某1口头委托，杨某1答应给其大头，其无非法占有故意的意见，根据在案的杨某1、刘某1、崔某1等人的证言可以证实其所提意见与查明事实不符，本院不予采纳；关于上诉人所提其曾给杨某12万元现金的意见，上诉人所提上诉意见无相关证据予以证明，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。???审 判 长 杨小斌审 判 员 秦树杰审 判 员 王婵 二〇一九年十一月十九日法官助理 郭红霞书 记 员 豆露露