湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0203刑初109号公诉机关湖北省黄石市西塞山区人民检察院。被告人陈水平，男，1990年5月15日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌开设赌场罪于2018年10月12日被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年11月16日经黄石市西塞山区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局西塞山分局执行。辩护人邱凯，湖北易圣律师事务所律师。被告人陈剑雄，男，1989年4月21日出生福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月12日被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年11月16日经黄石市西塞山区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局西塞山分局执行。指定辩护人章小佩，湖北太圣律师事务所律师。湖北省黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉〔2019〕131号起诉书指控被告人陈水平、陈剑雄犯开设赌场罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖北省黄石市西塞山区人民检察院指派检察员陈华斌出庭支持公诉，被告人陈水平、陈剑雄及其辩护人邱凯、章小佩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月初，被告人陈水平在“新威尼斯”赌博网站申请成为旗下“心悦彩票”赌博网站代理，抽取参赌人员在网络上赌博所输金钱总额的百分之二作为提成，按月结算。2018年8月23日，被告人陈水平租赁了黄石市西塞山区大上海小区B2-304室，并邀约被告人陈剑雄来黄石共同经营“心悦彩票”赌博网站，同年9月27日，被告人陈水平通过电话联系接收到用于开设赌场的笔记本电脑、手机、网银、移动网络等相关设备。2018年10月1日起，被告陈水平、陈剑雄开始利用“心悦彩票”赌博网站日夜轮流值班为参赌会员参与网络赌博提供接受赌资、充值上分及退款服务，至同年10月11日被查获。期间，“心悦彩票”赌博网站共计吸纳赌资数额742787.89元，网站参赌人员达178人。案发后，被告人陈剑雄家属主动向公安机关退出人民币50755元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了现场查获的笔记本电脑、手机、银行卡等物证照片；到案经过、户籍证明、银行卡流水、房屋租赁合同、心悦彩票赌博网站后台管理交易记录接受证据材料单；证人李某、林某、徐某、张某、吴某、陈某的证言；被告人陈水平、陈剑雄的供述与辩解；湖北天勤会计师事务有限公司出具的《司法鉴定意见报告书》；现场勘验、检查笔录及照片、证据保全清单、辨认笔录；黄石市公安局网络安全保卫支队《远程勘验工作记录》等证据。公诉机关认为，被告人陈水平、陈剑雄以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；并建议判处被告人陈水平有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金三万元至五万元。被告人陈水平对上述指控罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中仅对鉴定报告认定的赌资数额和参赌人员提出异议，对其他指控的事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈水平自愿认罪认罚，到案后如实供述自己的犯罪行为，有认罪悔罪的表现；2、开设赌场时间短，且未获利，社会危害性小；3、无前科、主观恶性小。综上，建议对被告人陈水平从轻处罚。被告人陈剑雄对上述指控事实、罪名没有异议，其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈剑雄具有坦白情节；2、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、陈剑雄自愿认罪，且通过家属积极退赃具有悔罪表现；4、是初犯偶犯，认罪悔罪态度好。综上，建议对被告人陈剑雄从轻处罚。经审理查明，2018年8月初，被告人陈水平在“新威尼斯”赌博网站申请成为旗下“心悦彩票”赌博网站代理，抽取参赌人员在网络上赌博所输金钱总额的百分之二作为提成，按月结算。2018年8月23日，被告人陈水平租赁了黄石市西塞山区大上海小区B2-304室，并邀约被告人陈剑雄来黄石共同经营“心悦彩票”赌博网站，同年9月27日，被告人陈水平通过电话联系接收到用于开设赌场的笔记本电脑、手机、网银、移动网络等相关设备。2018年10月1日起，被告陈水平、陈剑雄开始利用“心悦彩票”赌博网站日夜轮流值班为参赌会员参与网络赌博提供接受赌资、充值上分及退款服务，至同年10月11日被查获。期间，“心悦彩票”赌博网站共计吸纳赌资数额742787.89元，网站参赌人员达178人。另查明，案发后，被告人陈剑雄家属主动向公安机关退出违法所得五万零七百五十五元，被告人陈水平、陈剑雄的家属分别代其缴纳了罚金三万元。上述事实有经庭审质证、确认的现场查获的笔记本电脑、手机、银行卡等物证照片；到案经过、户籍证明、银行卡流水、房屋租赁合同、心悦彩票赌博网站后台管理交易记录接受证据材料单；证人李某、林某、徐某、张某、吴某、陈某的证言；被告人陈水平、陈剑雄的供述与辩解；湖北天勤会计师事务有限公司出具的《司法鉴定意见报告书》；现场勘验、检查笔录及照片、证据保全清单、辨认笔录；黄石市公安局网络安全保卫支队《远程勘验工作记录》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈水平、陈剑雄以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关的指控成立。被告人陈水平、陈剑雄到案后均如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。对被告人陈水平提出的鉴定报告认定赌资数额和参赌人数偏高的辩解，本院认为该鉴定报告作出的依据客观真实、程序合法有效，且根据相关规定，在无法区分是否属于赌资数额和参赌人数的情况下可以将用于接收、流转赌资的银行账户内无法说明合法来源的资金认定为赌资；可以将向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量认定为参赌人数，故对该辩解不予采信。对被告人陈水平辩护人提出的被告人自愿认罪认罚、有悔罪表现、无前科、主观恶性小的辩护意见，查明属实，本院予以采纳。对其辩护人提出的被告人陈水平开设赌场社会危害性小的辩护意见，本院认为被告人虽开设赌场时间短，但吸纳赌资数额较大，参赌人员较多，具有较大的社会危害性，故对该辩护意见不予采纳。对被告人陈剑雄的辩护人提出被告人具有坦白情节、自愿认罪、积极退赃、有悔罪表现、系初犯、偶犯、认罪态度好的辩护意见，查明属实，本院予以采纳。对其辩护人提出被告人陈剑雄在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人陈剑雄虽系被邀约来参与本案，且罪责相对较轻，但其参与了本案的全过程，作用积极，在本案共同犯罪中没有明显的主从犯之分，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人陈水平、陈剑雄犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律问题的意见》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈水平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月十二日起至二○二二年四月十一日止；罚金已缴纳。）二、被告人陈剑雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月十二日起至二○二一年十月十一日止；罚金已缴纳。）三、已退赃款五万零七百五十五元予以追缴，上交国库。四、本案扣押的涉案物品，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 翔人民陪审员  熊新龙人民陪审员  程瑞中二〇一九年十一月八日书 记 员  卫文涛