海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)琼9003刑初443号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人薛学兴，男，1994年9月23日出生于海南省儋州市，公民身份证号×××，汉族，小学文化，无固定职业，住儋州市。因本案于2019年6月26日被刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2019〕82号起诉书指控被告人薛学兴犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉，本院于同年10月20日立案。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官张武出庭支持公诉，被告人薛学兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月6日中午，被告人薛学兴在儋州市××镇口处遇到绰号叫“洋方”的男子，闲聊中“洋方”自称在实施网络诈骗，叫薛学兴帮助其支取诈骗款，按每次取款总额的5%给薛学兴报酬，薛学兴表示同意，“洋方”便当场交给薛学兴一部老款式按键手机和三张银行卡（其中有一张工商银行卡，卡号：×××），并交代称会拨打该手机通知薛学兴取款。当天12时03分，“洋方”通过手机发送短信给被害人舒某，谎称舒某预定于8月7日6时15分从丽江到贵阳的航班取消，需要办理退票或改签手续，舒某信以为真，拨打短信提示的客服号码00861-8138229064咨询，要求改签航班，“洋方”以退还违约金给舒某为由，诱骗舒某按其提示操作，于6日13时许将舒某微信绑定的银行卡（卡号：×××）里的9988元转入其持有的浦发银行卡账户（卡号：×××，户名：卢开友），“洋方”随即又从户名为卢开友的浦发银行卡账户转账9990元进入工商银行卡账户（卡号：×××），然后打电话通知薛学兴将该笔款取出。薛学兴立即持手中的工商银行卡（卡号：×××）于6日14时24分至26分从木棠镇南兴街103号ATM机先后四次取款分别是3000元、3000元、3000元、900元。薛学兴取款后即联系了“洋方”，扣除500元作为自己的报酬，余下9400元拿到花栏村村口处交给“洋方”。十多天后，薛学兴向“洋方”联系表示自己不再帮助取款，并将手机和银行卡全部交还“洋方”。 2019年6月25日，公安民警在儋州市那大镇兰洋路某宾馆内抓获薛学兴。 公诉机关提交了书证常住人口信息表、到案经过、户名为卢开友的浦发银行卡账户及工商银行卡账户交易记录；被害人舒某的陈述；视听资料取款监控视频、取款监控截图；辨认笔录；现场勘验笔录、现场方位示意图及现场照片等证据证实。 公诉机关认为，被告人薛学兴以非法占有为目的，结伙骗取他人钱财，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议本院判处被告人薛学兴有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。 本案在开庭审理过程中，被告人薛学兴对指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，表示同意适用简易程序审理，并认罪认罚。 本院认为，被告人薛学兴无视国家法律，以非法占有为目的，结伙通过互联网实施电信网络诈骗，骗取他人钱财人民币9988元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制的幅度内处刑，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人薛学兴犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人薛学兴实施电信网络诈骗犯罪，可以酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人薛学兴作用相对较小，依法可从轻处罚。鉴于被告人薛学兴到案后以及在法庭上如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，并在律师的帮助下签了《认罪认罚具结书》，依法可从轻处罚。被告人薛学兴的违法所得人民币9988元，依法予以继续追缴。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。为严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人薛学兴犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年2月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人薛学兴的违法所得人民币9988元，继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 羊圣明 二〇一九年十一月四日 法官助理 许岩英 书 记 员 余婷婷 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。