安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0103刑初232号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人李士育，男，1961年2月12日出生，汉族，安徽省宿州市人，初中文化程度，宿州创汇电子科技有限公司法定代表人，户籍住址：安徽省宿州市埇桥区。曾因犯合同诈骗罪于2003年10月27日被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。曾因犯诈骗罪于2008年2月4日被江苏省洪泽县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；于2008年8月15日被安徽省淮北市相山区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元；于2011年8月23日被安徽省固镇县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，2012年1月5日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月30日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年8月3日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人王立朝，安徽永承律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2019]185号起诉书及庐阳检刑追诉[2019]2号追加起诉决定书指控被告人李士育犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。公诉机关因补充证据，追加起诉，申请延期审理二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人李士育及合肥市庐阳区法律援助中心接本院的通知指定的辩护人王立朝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2014年6月，在李士育的授意下，由童文山在合肥市庐阳区长江中路百大CBD公寓楼1218室设立融资办事处，未经国家有关部门批准，采取公开宣传的方式，非法吸收公众存款计人民币5675000元，数额巨大，扰乱金融秩序。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了报案单、受案登记表、证人证言、被告人供述笔录、相关书证、银行账户资金往来明细、审计报告、前科材料、户籍证明、归案经过等证据，公诉机关认为，被告人李士育作为原宿州创汇电子科技有限公司主要负责人，未经国家有关部门批准，非法吸收公众存款，共计人民币5675000元，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人李士育的刑事责任，其系累犯，提请本院依法判处。 被告人李士育对起诉书的指控均无异议。其辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人李士育犯非法吸收公众存款罪的定性没有异议，但其吸收的资金有部分转给童文山，应予以扣除，其坦白、认罪悔罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2013年9月，被告人李士育成立宿州创汇电子科技有限公司（以下简称创汇公司），任法定代表人。在经营过程中因建设厂房时因缺少资金，李士育决定向社会融资。2014年6月份左右，李士育同童文山商议，让童文山帮助其在合肥市进行融资。 2014年6月，在李士育的授意下，由童文山在合肥市庐阳区长江中路百大CBD公寓楼1218室设立融资办事处，以创汇公司融资建厂为由，许诺5%-6%的高额月息向群众进行融资，并任由集资参与人进一步向不特定群众进行宣传。在此期间，为进一步宣传创汇公司实力，李士育、童文山组织集资参与人到宿州市其建设的厂区进行参观。至2015年10月4日，共向朱莉、吴允珠、姚丽华、严意香等30余人变相吸收资金共计人民币5675000元，后因无法返还高额利息，给集资参与人造成损失人民币5191203元。 2018年6月29日12时许，公安民警在山东省滕州市熙城国际小区60元0将被告人李士育抓获，其归案后如实供述了上述事实。 另查明，被告人李士育系原创汇公司的法人代表，该公司于2018年6月经安徽省宿州市工商局核准已注销。 再查明，原创汇公司的厂房（锁厂、门厂）分别位于宿州市埇桥区朱仙庄镇及庐岭镇，厂房土地属于朱仙庄镇及庐岭镇，土地上的厂房系李士育所盖。 上述事实，被告人李士育在开庭审理过程中均无异议，并有接受刑事案件登记表、报案单，投资人朱莉、吴允珠、姚丽华、严意香等人的陈述笔录及借款合同、转账记录、工商资料等书证，证人汪民富等人的证言笔录，相关照片、财产查询材料、情况说明、报案人统计表、审计报告，归案经过、户籍信息、查询证明、前科材料、刑事拘留证、逮捕证等证据与被告人李士育的供述可相互印证，予以证实，足以认定。 本院认为：原宿州创汇电子科技有限公司（已注销）未经国家有关部门批准，以高额利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款共计人民币5625000元，扰乱金融秩序，被告人李士育作为原宿州创汇电子科技有限公司主要负责人，属在宿州创汇电子科技有限公司单位犯罪中直接负责的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。被告人李士育曾因故意犯罪被判处有期徒刑，又于刑罚执行完毕后五年内再次故意犯罪，是累犯，应当从重处罚。其归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人的辩护人关于认定的犯罪数额应将被告人李士育转给童文山钱款扣除的辩护意见，因非法吸收公众存款罪的数额是以行为人向社会公众所吸收的资金全额计算，故被告人将资金吸收后转给他人不影响犯罪数额的认定，但经查实，用于返还投资人的数额可从对应的投资人直接损失中扣除，以扣除后的数额认定损失数额，故该节辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人如实供述，认罪悔罪的辩护意见成立，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李士育犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年6月30日至2022年2月29日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、对于各投资人的经济损失，继续追缴涉案的赃款，待追缴后，依法发还各集资参与人；不足部分责令退赔，待退赔后，依法发还各集资参与人（损失数额见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 赵 霞 人民陪审员 邓 琴 人民陪审员 吴群霞 二〇一九年十一月一日 书 记 员 汪 倩 附1：本案相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生后的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附2、投资人名单及损失金额（9859522元） 童文华94500元、陆海徽379000元、章炳炎389167元、丁青240**元、吴允珠1380200元、童文山（叶秀华、朱英霞）540000元、纪海芹200000元、姚丽华220051元、方颖96600元、郭娟49600元、韩淑娥（吴焕宽）284000元、金成凤37500元、梁惠兰75333元、刘义芳47000元、瞿林明105747元、童文利70000元、王平48871元、吴祥芝80200元、武萍47500元、谢士珍45000元、严意香（唐道宽）456300元、张国银170300元、张圣年46500元、张子仪94500元、郑琪47167元、郑贤玲30500元、郑贤霞32834元、周如勤48833元、郑胜翠45667元