湖南省株洲市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘02刑终325号原公诉机关湖南省株洲市芦淞区人民检察院。上诉人（原审被告人）石永红，女，1987年11月20日出生于重庆市酉阳土家族苗族自治县，苗族，初中文化，无业，户籍地重庆市酉阳土家族苗族自治县；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月3日被刑事拘留，2018年11月29日被逮捕；现羁押于株洲市。辩护人王鹏锦，湖南诚一律师事务所律师。原审被告人彭飞，男，1998年6月1日出生于重庆市酉阳土家族苗族自治县，土家族，小学文化，无业，户籍地重庆市酉阳土家族苗族自治县；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月31日被刑事拘留，2018年11月30日被逮捕；现羁押于攸县看守所。原审被告人李建，男，1987年10月26日出生于重庆市丰都县，汉族，小学文化，无业，户籍地重庆市丰都县；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月1日被刑事拘留，2018年11月30日被逮捕；现羁押于株洲市渌口区看守所。湖南省株洲市芦淞区人民法院审理湖南省株洲市芦淞区人民检察院指控原审被告人石永红、彭飞、李建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年8月23日作出（2019）湘0203刑初119号刑事判决。宣判后，石永红不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，并依法通知株洲市法律援助中心指派律师为上诉人石永红提供辩护，株洲市法律援助中心依法指派湖南诚一律师事务所律师王鹏锦为石永红辩护。本院于2019年11月18日在本院第六审判庭公开开庭进行了审理。湖南省株洲市人民检察院指派检察员沈祖国、检察官助理李瑄出庭履行职务，上诉人石永红及其辩护人王鹏锦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审法院审理查明：2018年7月间，被告人石永红明知其上线唐某（另案处理）从事违法犯罪活动而接受唐某安排帮其转移资金。被告人石永红为唐某转移资金提供了户名为石家和、石先川、石正旺、吴啓奎四人的银行账号，并纠集了被告人李建、被告人彭飞持石家和、石先川、石正旺、吴啓奎的银行卡取款转移资金。被害人李某在株洲市芦淞区，通过社交平台，认识自称是“刘昊宇”的人，被其以充值“赌博网站能稳赢钱”为由，于2018年7月10日至2018年7月12日，在家中用自己的手机银行分三次向户名谢林生的银行卡转账共计12万元。于2018年7月13日至2018年7月14日，分二次用手机银行再次向户名为榆林市秉尚商贸有限公司银行卡转账20万元。户名谢林生的银行卡于2018年7月10日收到李某第一笔转账2万元后转给户名石家和的账上，户名谢林生的银行卡收到李某第二笔转账3万元，将其中2万元转给户名石先川的账上，将其中9900元转给户名石正旺的账上。2018年7月11日，户名谢林生的银行卡收到李某转账5万元后转给户名石正旺的账上2万元，转给户名石先川账上1万元，转给户名石家和账上2万元。2018年7月12日户名谢林生的银行卡接到李某转账2万元，转给户名吴啓奎账上4000元，转给户名吴啓奎另一张银行卡上16000元。2018年7月10日15时，被告人石永红明知是违法得来的钱，还在石狮市兴业银行东港支行自动柜员机上，持户名石先川银行卡将2万元赃款取出交给唐某，从中非法获利200元。2018年7月10日15时许，被告人李建明知是违法得来的钱，还在石狮市宝盖工业区邮政银行自动柜员机上持户名石正旺的银行卡，将9900元赃款取出交给唐某，从中非法获利100元。2018年7月11日10时许，被告人彭飞明知是违法得来的钱，还在石狮市兴业银行宝湖支行自动柜员机上持户名石家和银行卡取出2万，持户名石正旺银行卡取出2万，将4万元赃款交给石永红，从中非法获利400元。再由石永红将款项交唐某。2018年7月12日14时许，被告人彭飞再次在石狮市兴业银行宝湖支行自动柜员机上持户名吴啓奎银行卡取出4000元，持户名吴啓奎另一张银行卡取出15900元，将19900元赃款交给石永红，从中非法获利100元。再由石永红将款项交唐某。在该案中，被告人石永红涉案金额为人民币119900元；被告人彭飞实施转移犯罪所得4次，涉案金额59900元；被告人李建实施转移犯罪所得1次，涉案金额人民币9900元。被告人石永红、彭飞到各银行自动柜员机上取钱均由被告人李建开车接送。2018年11月3日，被告人石永红主动到公安机关投案；2018年10月31日，被告人彭飞经公安人员电话通知后主动到公安机关投案，2018年11月1日，被告人李建主动到公安机关投案，三名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经一审庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据予以证明：1.被害人李某的报案及陈述、微信聊天记录、手机短信；2.银行账户交易明细单；3.证人唐某、宋某的证言；4.搜查笔录、扣押物品、文件清单、照片；5.提取笔录及照片；6.辨认笔录及照片；7.视频截图；8.抓获经过、抓捕经过、破案经过；9.办案说明；10.临时羁押证明书；11.人口信息资料；12.被告人石永红的供述、彭飞、李建的供述。原审法院认为：被告人石永红、彭飞、李建明知是犯罪所得资金而仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人石永红转移资金达10万元以上；被告人彭飞掩饰、隐瞒犯罪所得4次，且金额达5万元以上，二人的行为均属于“情节严重”的情形。被告人石永红、彭飞、李建共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中被告人石永红起主要作用，是主犯，依法应当按照其组织参与的全部犯罪处罚；被告人彭飞、李建起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人石永红、李建均主动投案，被告人彭飞由公安人员电话传唤后主动到案，可视为自动到案，到案后均能如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻处罚。据此，判决：一、被告人石永红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人彭飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人李建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。四、对被告人石永红违法所得人民币二百元、被告人彭飞违法所得人民币五百元、被告人李建违法所得人民币一百元依法予以没收，上缴国库；对被告人石永红作案工具鸭舌帽二顶依法予以没收。宣判后，被告人石永红不服判决提出上诉，其上诉理由及辩护人的辩护意见：认为原审判决量刑过重，上诉人实际转移资金为89800元，有自首情节且系初犯，并没有达到情节严重的标准，请求从轻量刑。出庭检察员意见：1、一审判决认定的事实没有错误，石永红掌握并控制户名石家和、石先川、石正旺、吴啓奎四人银行卡，本案户名谢林生银行卡共计转账非法所得119000元至上述四张银行卡上，石永红系本案主犯，应对被转移款项119000元负责；2、石永红掩饰、隐瞒犯罪所得达十万元以上，属“情节严重”，一审判决量刑并无不当。经二审审理查明的事实和证据与一审一致。本院认为：上诉人（原审被告人）石永红、原审被告人彭飞、李建明知是犯罪所得资金而仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。石永红转移资金达10万元以上；彭飞掩饰、隐瞒犯罪所得4次，且金额达5万元以上，二人的行为均属于“情节严重”的情形。石永红、彭飞、李建系共同犯罪，在共同犯罪中石永红起主要作用，是主犯，依法应当按照其组织参与的全部犯罪处罚；彭飞、李建起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。石永红、李建均主动投案，彭飞由公安人员电话传唤后主动到案，可视为自动到案，到案后均能如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻处罚。关于石永红及其辩护人提出的“上诉人实际转移资金为89800元，有自首情节且系初犯，并没有达到情节严重的标准”的上诉理由和辩护意见，经查，石永红掌握控制了户名石家和、石先川、石正旺、吴啓奎四人账号，该四个账号共收到谢林生非法所得转入金额119900元，石永红作为主犯，应对该四个账户所有的转移赃款负责，故石永红涉案金额为119900元，属于“情节严重”的情形，原审判决已经认定石永红系初犯、系自首的量刑情节，在法定幅度内量刑并无不当，故石永红的上诉理由和辩护意见，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，定性准确，量刑恰当。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 万自力审 判 员 谭加云审 判 员 包 佶二〇一九年十一月二十日法官助理 李雅静书 记 员 曾仁杰附法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。