天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0102刑初338号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人金某某，男，1993年3月8日出生于辽宁省，汉族，初中文化，无业，住辽宁省盘锦市大洼区，户籍地同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留，2019年4月9日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人赵光伟、黄小鹏，天津专威律师事务所律师。被告人景某某，男，1993年2月5日出生于山西省，汉族，高中文化，无业，住山西省稷山县，户籍地同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留，2019年4月9日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人王宏强，天津专威律师事务所律师。辩护人刘欣，天津言若律师事务所律师。被告人张某某，男，1994年8月6日出生于河北省，汉族，初中文化，无业，住河北省邢台市威县，户籍地同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留，2019年4月9日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人范志刚，天津歧丰律师事务所律师。辩护人郝平，天津津信达律师事务所律师。被告人孙某，男，1995年9月18日出生于河北省，汉族，高中文化，无业，住河北省保定市易县，户籍地同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被刑事拘留，2019年5月28日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人桑华宾，河北李俊生律师事务所律师。被告人赵某，男，1994年10月3日出生于河北省，汉族，高中文化，无业，中共预备党员，住河北省保定市易县，户籍地同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被刑事拘留，2019年5月28日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人张磊，河北鑫硕律师事务所律师。被告人刘某某，男，1994年5月28日出生于山西省，汉族，初中文化，无业，住山西省稷山县，户籍地同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留，2019年4月9日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人张洪源，北京盈科（太原）律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检一部刑诉[2019]39号起诉书指控被告人金某某、景某某、张某某、孙某、赵某、刘某某犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员纪振尚出庭支持公诉，被告人金某某及其辩护人赵光伟、黄小鹏、被告人告人景某某及其辩护人王宏强、刘欣、被告人张某某及其辩护人范志刚、郝平、被告人孙某及其辩护人桑华宾、被告人赵某及其辩护人张磊、被告人刘某某及其辩护人张洪源均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月至11月间，被告人金某某、景某某、张某某伙同孙某、赵某、刘某某及白某某、王某某、苏某、徐某（均另案处理）等人在本市河东区福建大厦506号、三联大厦1-1901-1908内，以天津千圣世玺商贸有限公司的名义，虚构经营拍卖收藏品业务，向被害人编造有买家愿意购买其收藏品的谎言，以收取保证金为由，骗取范某某、徐某某等42名被害人共计人民币169.36万元。其中，被告人孙某参与骗取姚某某、马某某等7名被害人共计人民币45.25万元，被告人赵某参与骗取孟某某、储某某等两名被害人共计人民币18.5万元，被告人刘某某参与骗取被害人孙某1、祝某1等4名被害人共计人民币8.31万元。赃款被上述被告人俵分。案发后，被害人报警，公安机关于2019年3月3日将被告人金某某、景某某、张某某、刘某某抓获归案，于2019年4月28日将被告人孙某、赵某抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人孟某1、祝某2、孟某2、李某1、李某2、宋某、姚某、马某1、赵某1、储某、万某、刘某1、张某1、范某1、王某1、石某、刘某2、赵某2、孙某某、韩某、杨某1、孙某2、孙某3、范某2、徐某、刘某3、张某2、岑某、孙某4、李某3、马某2、吴某、韦某、丁某、陈某1、陈某2、杨某2、田某、张某3、王某2、孙某5、崔某陈述，照片，搜查证、搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，工商注册信息，公司架构情况，银行卡明细，案件来源及抓获经过，临时羁押证明，户籍材料，接警单，情况说明，证人董某、蒋某证言，辨认笔录，收条、合同、协议，银行卡流水，身份信息等证据。公诉机关认为，被告人金某某、景某某、张某某以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，被告人孙某、赵某、刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人金某某、景某某、张某某在共同犯罪中其主要作用，系主犯，被告人孙某、赵某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，对六被告人分别予以惩处。庭审中，被告人金某某、景某某、张某某、孙某、赵某、刘某某及其辩护人当庭对起诉书指控罪名均无异议。就量刑，金某某辩护人提出了金某某主动供述同案犯、如实供述犯罪事实、愿意退赃退赔、系初犯等辩护意见；景某某辩护人提出了景某某系初犯、自愿认罪、悔罪、公安机关扣押了景某某相关财物，景某某愿意用此退赔，且愿意退赔其余款项等辩护意见；张某某辩护人提出了张某某具有坦白情节、在共同犯罪中地位较低、作用较小、认罪认罚、初犯、愿意用扣押其的财物退赔、愿意退赔非法所得等辩护意见；孙某辩护人提出了孙某系从犯、当庭自愿认罪、已经退赃六万元、愿意进一步退赔、系初犯、建议法庭对其判处有期徒刑三年并适用缓刑等辩护意见；赵某辩护人提出了赵某系从犯、初犯、获利较少、愿意退赔全部违法所得、建议法庭对其适用缓刑的辩护意见；刘某某辩护人提出了刘某某处于从属的地位、有坦白的情节、在本案中涉及数额最少、愿意积极退赔退赃、请法庭对刘某某从轻、减轻处罚等辩护意见。经审理查明：被告人金某某、景某某于2018年9月13日成立天津千圣世玺商贸有限公司，法定代表人为金某某，登记的股东为金某某、景某某。2018年9月至11月间，被告人金某某、景某某、张某某伙同孙某、赵某、刘某某及白某某、王某某、苏某、徐某（均另案处理）等人在本市河东区福建大厦506号、三联大厦1-1901-1908内，以天津千圣世玺商贸有限公司的名义，虚构经营拍卖收藏品业务，由张某某提供客户联系电话，共同向被害人编某愿意购买其收藏品的谎言，以收取保证金为由，骗取范某2、徐某等42名被害人共计人民币169.36万元。其中，被告人孙某参与骗取姚某、马某1等7名被害人共计人民币45.25万元，被告人赵某参与骗取孟某1、储某等两名被害人共计人民币18.5万元，被告人刘某某参与骗取被害人孙某3、祝某2等4名被害人共计人民币8.31万元。赃款被上述被告人俵分。案发后，被害人报警，公安机关于2019年3月3日将被告人金某某、景某某、张某某、刘某某抓获归案，于2019年4月28日将被告人孙某、赵某抓获归案。案发后，被告人孙某在公安机关退赔赃款人民币60,000元，被告人赵某于庭审后退赔赃款人民币40,000元。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、被害人孟某1陈述，证实：2018年9月底一个自称赵某的人电话联系其，提出帮其卖藏品，其拿着粮票和一幅字画到千圣世玺商贸有限公司找到了赵某，赵某将其藏品拍照后让其回家听信。大约半个月后赵某打电话称有买家出价280万元买其藏品，他说对方交了56万元保证金，让其交14万元保证金。同年10月28日上午，其到该公司，赵某给其看了买家支付56万元保证金的收据，其通过该公司的ＰＯＳ机刷了2万元人民币，签订了合同。10月31日下午通过该公司的ＰＯＳ机将剩下的12万元支付给了赵某，11月4日赵某又打电话说公司搬到三联大厦1906室，让其拿合同、收据去备案，其将合同、收据给了他，他写了个收条，并让一个自称孙杰的主管签了字，让其等11月15日的展会，之后就联系不上他们了，三联大厦1906室也人去楼空了，门上写个条，有个陈姐的手机号，让被骗的人联系她一起去报案，其联系后商议的11月15日一起到派出所报案。孟某1提供了收条、银行流水单等证据，证实：其合同、刷卡单被千圣世玺公司署名孙杰、赵某的人收走；并证实：其分三笔将14万元划入对方账户。2、被害人祝某2陈述，证实：2018年9月20日一个自称千圣世玺商贸有限公司刘某某的人电话联系其，说公司负责线下展卖，将藏品拍照后负责联系买家，成交前卖家交保证金，签订委托合同。9月26日其带着纪念钞和书画作品到福建大厦506室交了一万元保证金，并签了合同，9月30日又交了一万三千五百元的保证金，10月7日最后交了二万四千元保证金，都有ＰＯＳ机收据和收条。签合同和交款过程中刘某某还有个姓景的负责人接待，刘某某给其看过一个香港买家的汇款凭证。11月2日刘某某又打电话让其到三联大厦1906室将合同、收据都交回去了，说是工商局要验证交易合同。之后就联系不上他们了，其到派出所报案。辨认笔录，证实：祝某2辨认出刘某某。祝某2提供了银行流水单，证实：其分三笔将46500元划入千圣世玺公司账户。3、被害人孟某2、李某1、李某2、宋某、姚某、马某1、赵某1、储某、万某、刘某1、张某1、范某1、王某1、石某、刘某2、赵某2、孙某某、韩某、杨某1、孙某2、孙某3、范某2、徐某、刘某3、张某2、岑某、孙某4、李某3、马某2、吴某、韦某、丁某、陈某1、陈某2、杨某2、田某、张某3、王某2、孙某5、崔某陈述，证实：情况与孟某1、祝某2所述均基本一致，仅数额上有所差异。4、搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，照片，证实：公安机关搜查时扣押各被告人财物的情况及被告人在公安机关退赃的情况。其中扣押金某某手机二部、现金31,600元、银行卡一张、手表一块、领克牌汽车一台及戴尔笔记本电脑、字画、电话机、U盘、租房合同、笔记本等物品；扣押景某某手机二部、现金4,000元、账本一本、长城哈弗汽车一台；扣押张某某手机二部、现金69,700元；扣押刘某某手机一部、现金950元、银行卡一张。扣押孙某退赔款60,000元。5、工商注册信息，公司架构情况，证实：天津千圣世玺商贸有限公司于2018年9月13日成立，法定代表人为金某某，登记的股东为金某某、景某某，并证实：公司地址曾作变更。6、银行卡明细，证实：金某某建设银行账户交易情况，截止2019年1月10日，余额分别为7.66元和79.01元。7、接警单，案件来源及抓获经过，证实：案发后经被害人陆续报警，公安机关于2019年3月3日将金某某、景某某、张某某、刘某某抓获并临时羁押于大连市看守所，于3月8日押解回天津。2019年4月28日孙某、赵某先后被北京市公安机关抓获，并于2019年4月29日押解回天津。8、临时羁押证明，被告人金某某、景某某、张某某、刘某某于2019年3月4日至2019年3月8日被临时羁押于大连市看守所。9、户籍材料，证实：涉案人员身份。10、证人董某证言，证实：其与徐某是好朋友，徐某和她老公景某某在天津开了家公司，干什么不清楚。2018年10月14日其到他们的公司玩，徐某让其帮忙将一个纸质版的表格制作到电脑里，表格是个细长条的，表格上其添加了姓名、来访时间、备注等字样，徐某还给其一个合同，让其打成电子版，还给其一个银行回单，其做了个表格框架，都是在他们公司电脑上做的。11、证人蒋某证言，证实：2019年3月1日其将大连市沙河口区宏都筑景25-1903房屋出租给刘某某和一名姓金的男子。12、收条、合同、协议，银行卡流水，身份信息，均证实：各被害人与千圣世玺公司签订艺术品委托合同、支付保证金的情况。13、辨认笔录，证实：金某某辨认出赵某、白某某。景某某辨认出白某某、赵某。张某某辨认出赵某。刘某某辨认出赵某。徐某辨认出赵某。均辨认出赵某、白某某是参与诈骗的人。上述证据调取程序合法，具有客观性，关联性，应作为本案的定案依据。关于各被告人的辩护意见，本院认为，被告人金某某、景某某、张某某、赵某、刘某某辩护人提出的辩护意见中涉及坦白、自愿认罪认罚、初犯等情节与公诉机关的量刑建议一致，在量刑建议中已经作为量刑情节。张某某辩护人提出的张某某在共同犯罪中地位较低、作用较小的辩护意见，本院不予采纳，经查，张某某虽然不是公司登记的股东，但是其提供客户电话数据资源，参与犯罪总额的分成，在犯罪中起重要作用，并不属于作用小，应认定为主犯，但其比金某某、景某某作用小，量刑时予以体现。孙某、赵某的辩护人均提出建议法庭对二被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，孙某参与犯罪的数额达45.25万元，赵某参与犯罪的数额达18.5万元，均属数额巨大，虽然孙某当庭自愿认罪，赵某能认罪认罚，但是二被告人的行为社会危害较大，被害人的损失尚未得到弥补，判处缓刑不能体现罪刑相适应的原则，对二被告人辩护人的此节辩护意见不予采纳。各辩护人关于被告人有退赔意愿的辩护意见，庭审后仅赵某退赔部分赃款，其余各被告人未有实际的退赔行动，本院对退赔意愿不作为从轻量刑情节考虑，仅对实际退赔的被告人给予从轻量刑考虑。本院认为，被告人金某某、景某某、张某某伙同孙某、赵某、刘某某等人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗公私财物，其中金某某、景某某、张某某诈骗数额特别巨大，孙某、赵某、刘某某诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人金某某、景某某、张某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孙某、赵某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人金某某、景某某、张某某、赵某、刘某某如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，孙某当庭能自愿认罪，如实供述罪行，依法均可从轻处罚。被告人孙某、赵某案发后退赔了部分赃款，量刑时从轻考虑，各被告人在案发后被扣押的财物，一定程度较少了被害人的损失，量刑时适当考虑。综合以上情节，对被告人金某某、景某某、张某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人孙某、赵某、刘某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人金某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币80,000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2031年7月2日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人景某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币80,000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2031年7月2日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币70,000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2030年2月2日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）四、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币50,000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2026年6月27日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）五、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30,000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年7月27日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）六、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币20,000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2022年4月2日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）七、责令被告人金某某、景某某、张某某、孙某、赵某、刘某某共同退赔赃款人民币1,693,600元，分别发还各被害人。其中孙某对赃款总额中的452,500元承担连带责任，赵某对赃款总额中的185,000元承担连带责任，刘某某对赃款总额中的83,100元承担连带责任。各被告人已经退赔或扣押的财产变现后的数额从其责任中减除。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张连波人民陪审员  张立娟人民陪审员  张永平二〇一九年十一月七日书 记 员  王双悦