浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1082刑初1137号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人翁先荣，曾用名翁树林，男，1998年7月5日出生于贵州省望谟县，汉族，初中文化，农民，住贵州省望谟县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年8月2日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人张建程，男，1999年8月20日出生于云南省武定县，傈僳族，高中文化，农民，住云南省楚雄彝族自治州武定县。2019年6月27日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年8月2日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人蒙阿害，男，1997年4月18日出生于贵州省望谟县，布依族，小学文化，农民，住贵州省望谟县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年8月2日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人杨海龙，男，1994年2月16日出生于云南省武定县，彝族，初中文化，农民，住云南省楚雄彝族自治州武定县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年8月2日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人卢朝三，男，1990年8月30日出生于云南省盐津县，汉族，小学文化，农民，住云南省昭通市盐津县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年8月2日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人吴德强，男，1999年3月4日出生于贵州省兴义市，布依族，初中文化，农民，住贵州省兴义市。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年7月26日转监视居住。 被告人贡艺，男，1998年9月22日出生，汉族，初中文化，务工，住江苏省扬州市邗江区。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年8月2日转监视居住。 被告人杨虎，男，2000年9月6日出生于云南省富源县，汉族，初中文化，农民，住云南省曲靖市富源县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年8月2日转监视居住。 临海市人民检察院以临检二部刑诉〔2019〕152号起诉书指控被告人翁先荣、张建程、蒙阿害、杨海龙、卢朝三、吴德强、贡艺、杨虎犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员周钦文出庭支持公诉，被告人翁先荣、张建程、蒙阿害、杨海龙、卢朝三、吴德强、贡艺、杨虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人翁先荣、张建程、蒙阿害、杨海龙、卢朝三、吴德强、贡艺、杨虎等人均系河北沧州“水玲珑”传销组织成员。2018年至2019年6月期间，在河北省沧州市新华区的胡同出租房里，上述被告人利用微信、QQ等聊天工具，以交友谈恋爱为由，虚构生病、购买车票等事实，从而骗取对方财物。具体如下： 一、被告人翁先荣诈骗的犯罪事实 1、2018年4月至2019年4月期间，被告人翁先荣使用微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构路费、撞坏别人手机需要赔偿、父亲生病、没钱吃饭等事由，骗取被害人田某人民币16432.6元。 2、2018年12月至2019年3月期间，被告人翁先荣使用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构路费、父亲生病、生活费等事由，骗取被害人王某1人民币4708.66元。 二、被告人张建程诈骗的犯罪事实 1、2019年6月，被告人张建程使用微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构购买机票等事由，骗取被害人陈某人民币1600元左右。 2、2019年4月至5月期间，被告人张建程利用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构生病、购买车票等事由，骗取被害害人段某人民币17765元。 三、被告人蒙阿害诈骗的犯罪事实 2018年7月到2019年1月期间，被告人蒙阿害利用QQ，微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构生病、生活费、购买车票、需要彩礼等事由，骗取被害人刘某1人民币15460.83元。 四、被告人杨海龙诈骗的犯罪事实 1、2019年3月至4月期间，被告人杨海龙使用微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构购买车票等事由，骗取被害人杜某人民币2334元。 2、2018年12月，被告人杨海龙使用微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构购买车票、路上开销、话费等事由，骗取被害人刘某2人民币650元。 3、2019年1月至5月期间，被告人杨海龙使用微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构生病、购买车票、住宿、损坏他人手机等事由，骗取被害人林某人民币4954元。 4、2019年1月，被告人杨海龙使用微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构生病、购买车票、住宿、损坏他人手机等事由，骗取被害人罗某人民币2900元。 五、被告人卢朝三诈骗的犯罪事实 1、2019年6月，被告人卢朝三使用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构生病、生活费、购买车票、需要见面礼等事由，骗取被害人王某2人民币3394.88元。 2、2019年6月，被告人卢朝三使用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构生病、无生活费、购买车票、需要见面礼等事由，骗取被害人陆某人民币4802元。 六、被告人吴德强诈骗的犯罪事实 1、2019年5月，被告人吴德强使用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构路费等事由，骗取被害人唐某人民币3304元。 2、2019年1月至2月期间，被告人吴德强利用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构生病、购买车票、需要见面礼等事由，骗取被害人潘某人民币3087元。 3、2019年3月，被告人吴德强利用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构路费等事由，骗取被害人雷某人民币930元。 七、被告人贡艺诈骗的犯罪事实 1、2019年4月，被告人贡艺使用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构交房租、购买车票、没钱吃饭等事由，骗取被害人周某人民币2384元。 2、2019年5月至6月期间，被告人贡艺使用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构交房租、购车票、收取见面礼等理由，骗取被害人孔某人民币2569元。 八、被告人杨虎诈骗的犯罪事实 1、2019年2月至5月期间，被告人杨虎使用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构购买衣服、家境困难等事由，骗取被害人鲁某1人民币2209元。 2、2019年1月至6月期间，被告人杨虎使用微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构生活费、购买手机等事由，骗取被害人白某人民币1122元。 3、2019年4月，被告人杨虎使用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，冒充女性，假装与对方谈恋爱，虚构购买车票等事由，骗取被害人姜某人民币700元。 2019年6月26日，被告人张建程被公安机关抓获，归案后如实供述了犯罪事实；2019年6月27日，被告人贡艺、杨海龙、吴德强、杨虎、翁先荣、蒙某、卢朝三被公安机关抓获，归案后均如实供述了犯罪事实。 本案审理中，被告人吴德强、贡艺、杨虎分别向本院退出违法所得人民币7321元、4953元、4031元。 公诉机关认为被告人翁先荣、张建程、蒙阿害、杨海龙、卢朝三、吴德强、贡艺、杨虎均构成诈骗罪，均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，建议判处：被告人翁先荣有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金；被告人张建程有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金；被告人蒙阿害有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金；被告人杨海龙有期徒刑八个月至一年，并处罚金；被告人卢朝三有期徒刑七个月至十个月，并处罚金；被告人吴德强拘役五个月至六个月，适用缓刑，并处罚金；被告人贡艺拘役四个月至六个月，适用缓刑，并处罚金；被告人杨虎拘役三个月至四个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人翁先荣、张建程、蒙阿害、杨海龙、卢朝三、吴德强、贡艺、杨虎对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 上述事实，被告人翁先荣、张建程、蒙阿害、杨海龙、卢朝三、吴德强、贡艺、杨虎在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明、人口信息、接受证据清单、微信转账截图、聊天记录、扣押清单及图片、认罪认罚具结书、执行款票据等书证；公安民警出具的到案经过；被害人陈某、段某、杜某、刘某2、林某、罗某、孔某、周某、田某、王某1、鲁某1、白某、姜某、刘某1、王某2、陆某、唐某、潘某、雷某的陈述；被告人翁先荣、张建程、蒙阿害、杨海龙、卢朝三、吴德强、贡艺、杨虎的供述；刑事扣押笔录；同步录音录像等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人翁先荣、张建程、蒙阿害、杨海龙、卢朝三、吴德强、贡艺、杨虎以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人翁先荣、张建程、蒙阿害、杨海龙、卢朝三、吴德强、贡艺、杨虎到案后均如实供述自己的罪行，有坦白情节，且均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。各被告人均当庭自愿认罪，且被告人吴德强、贡艺、杨虎退出违法所得，酌情予以从轻处罚。根据被告人吴德强、贡艺、杨虎的犯罪情节和悔罪表现，本院依法宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。被告人吴德强、贡艺、杨虎向本院退出的违法所得应当依法予以追缴，返还给相关被害人；其他被告人的违法所得应当继续予以追缴，返还相关被害人；扣押在案各被告人手机中的作案工具予以没收。根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人翁先荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2021年2月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张建程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2021年1月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人蒙阿害犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年9月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人杨海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人卢朝三犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人吴德强犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确实之日起计算。罚金已缴纳）。 七、被告人贡艺犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确实之日起计算。罚金已缴纳）。 八、被告人杨虎犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确实之日起计算。罚金已缴纳）。 九、被告人吴德强、贡艺、杨虎分别向本院退出的违法所得人民币七千三百二十一元、四千九百五十三元、四千零三十一元予以追缴，返还给相关被害人；扣押在案各被告人手机中的作案工具予以没收，由扣押单位负责处理。 十、追缴被告人翁先荣的违法所得人民币二万一千一百四十一元二角六分、被告人张建程的违法所得人民币一万九千三百六十五元、被告人蒙阿害的违法所得人民币一万五千四百六十元八角三分、被告人杨海龙的违法所得人民币一万零八百三十八元、被告人卢朝三的违法所得人民币八千一百九十六元八角八分，返还给相关被害人；无法追缴的，责令被告人翁先荣、张建程、蒙阿害、杨海龙、卢朝三分别退赔（款限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  陶开明 人民陪审员  曾庞春 人民陪审员  陈红宁 二〇一九年十一月二十八日 代理书记员  朱奎霖