浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0782刑初2031号公诉机关义乌市人民检察院。被告人黄建良，男，1987年5月8日出生于福建省建宁县，汉族，小学文化，家住福建省建宁县。曾因犯贩卖毒品罪于2010年7月30日被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，2010年12月19日刑满释放。现因涉嫌合同诈骗罪于2019年6月19日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人童杨阳，义乌市法律援助中心指派的浙江英普（义乌）律师事务所律师。被告人黄秋霞，女，1988年6月27日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，家住福建省泉州市洛江区。因涉嫌合同诈骗罪于2019年8月14日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月15日被变更为取保候审。辩护人方静梅，义乌市法律援助中心指派的浙江凌凯律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1963号起诉书指控被告人黄建良、黄秋霞犯合同诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员徐巧萍、黄志兵出庭支持公诉，被告人黄建良及其辩护人童杨阳、被告人黄秋霞及其辩护人方静梅到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年3月以来，被告人黄建良伙同柯某1、罗某、尤某2（已判决）经事先合谋，在义乌市香山商务楼2楼开办梴榺进出口有限公司。后被告人黄秋霞及柯某2、黄某3（已判决）、尤某1（另案处理）等人进入公司担任业务员。柯某1从温州购买电子数据接收器及数控笔作为外包产品，公司人员通过微信网络平台发布公司外包加工信息。被害人通过广告与公司人员联系后前来公司商谈加工事宜时，公司假意与被害人签订加工合同后向被害人发放加工材料，并收取1万元至2万元不等的材料费保证金。后在被害人交货过程中，以产品未达到合同规定标准为由，拒不退还保证金。为安抚被害人又假意与被害人签订合同解除协议，承诺会在之后再拿其它产品给被害人加工并增加加工费弥补被害人损失。扣下的保证金由被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2四人平分。被告人黄秋霞及柯某2、黄某3拉的客户保证金其三人平分45%，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2平分剩下的55%。2018年4月底，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人关闭公司后逃离义乌。现查明，被告人黄建良涉案金额为432200元，被告人黄秋霞涉案金额为152200元。具体事实如下：1．2018年2月24日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人吴某1处骗得人民币15000元。2．2018年2月28日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人吴某2处骗得人民币15000元。3．2018年3月4日，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人申某处骗得人民币20000元。4．2018年3月4日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人章某处骗得人民币20000元。5．2018年3月8日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人陈某处骗得人民币15000元。6．2018年3月10日，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人周某处骗得人民币15000元。7．2018年3月11日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人冯某处骗得人民币15000元。8．2018年3月14日，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人郑某1处骗得人民币15000元。9．2018年3月16日，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人雷某处骗得人民币10000元。10．2018年3月16日，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人徐某1处骗得人民币10000元。11．2018年3月16日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人骆某处骗得人民币15000元。12．2018年3月18日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人徐某2处骗得人民币15000元，后在解除合同时返还给被害人徐某2人民币5000元。13．2018年3月19日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人郑某2处骗得人民币10000元。14．2018年3月20日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人王某1处骗得人民币15000元。15．2018年3月21日，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人赵某1处骗得人民币14000元。16．2018年3月21日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人葛某处骗得人民币10000元。17．2018年3月22日，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人毛某1处骗得人民币14200元。18．2018年3月22日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人赵某2处骗得人民币15000元。19．2018年3月22日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人田某处骗得人民币15000元。20．2018年3月23日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人夏某处骗得人民币15000元。21．2018年3月26日，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人曾某处骗得人民币10000元。22．2018年3月26日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人郑某3处骗得人民币15000元。23．2018年3月26日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人张某处骗得人民币15000元。24．2018年3月29日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人钱某处骗得人民币15000元，后在验货过程中返还给被害人钱某人民币5000元。25．2018年3月份的一天，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人毛某2处骗得人民币9000元。26．2018年3月份的一天，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人邵某处骗得人民币15000元。27．2018年4月1日，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人苏某处骗得人民币10000元。28．2018年4月初的一天，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人梁某处骗得人民币10000元。29．2018年4月7日，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人缪某处骗得人民币15000元。30．2018年4月8日，被告人黄建良、被告人黄秋霞及柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3等人通过骗取保证金的方式从被害人虞某1处骗得人民币10000元。31．2018年4月8日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人黄某1处骗得人民币15000元。32．2018年4月10日，被告人黄建良及柯某1、罗某、尤某2等人通过骗取保证金的方式从被害人魏某处骗得人民币15000元。被告人黄建良于2019年6月19日被公安机关抓获。被告人黄秋霞于2019年8月14日到福建省泉州市公安局城东派出所投案。被告人黄秋霞退出违法所得人民币10000元。案发后，同案犯柯某2已退还从被害人曾某、毛某2、郑某1、毛某1、雷某、徐某1处骗得的保证金，并退赔被害人虞某15000元。另外，同案犯黄某3退出违法所得人民币40000元，同案犯尤某2退出违法所得人民币8000元，同案犯柯某1、柯某2分别退出违法所得人民币5000元、3000元。被告人黄建良在本院审理阶段自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处四年三个月至四年九个月，并处罚金五万元至十万元的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。被告人黄秋霞在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处一年至一年零六个月，并处罚金二万元至十万元的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实，被告人黄建良、黄秋霞在庭审过程中亦无异议，且有被害人吴某1、吴某2、申某、章某、陈某、周某、冯某、郑某1、雷某、徐某1、骆某、徐某2、郑某2、王某1、赵某1、葛某、毛某1、赵某2、田某、夏某、曾某、郑某3、张某、钱某、毛某2、邵某、苏某、梁某、繆晶、虞某1、黄某1、魏某的陈述，同案犯柯某1、罗某、尤某2、柯某2、黄某3的供述及刑事判决书，证人尤某1、李某1、李某2、熊某、黄某2、王某2、虞某2、王某3、祝某、赖某的证言，辨认笔录,搜查笔录,检查笔录，扣押决定书、扣押清单及照片，接受证据清单，解除协议，手机照片截图，合同书，解除合同协议，微信、支付宝转账记录，银行转账记录，聊天记录截图，营业执照复印件，公司登记基本情况，准予变更登记通知书等，浙江省执法暂扣款数据，自首认定意见书，刑事判决书，刑满释放证明，抓获经过，被告人黄建良、黄秋霞的供述，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄建良、黄秋霞以非法占有为目的，与人结伙在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人黄建良数额巨大，被告人黄秋霞数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人黄秋霞犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人黄建良当庭认罪，且在本院审理阶段自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人黄建良当庭认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人黄秋霞与其他共同犯罪人在共同犯罪中分工合作，作用相当，不宜认定从犯。辩护人提出被告人黄秋霞系从犯的辩护意见不予采纳；提出系初犯，有自首、退赃情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄建良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2023年12月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人黄秋霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人黄秋霞退出的违法所得人民币10000元返还相关被害人；责令被告人黄建良与其他共同犯罪人退赔违法所得人民币293000元返还被害人；责令被告人黄秋霞与其他共同犯罪人退赔违法所得人民币26000元返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 霞人民陪审员  朱堂辉人民陪审员  丁王强二〇一九年十一月二十日书 记 员  王秋香