山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0811刑初1136号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人魏某，男，1992年7月12日出生于济宁市任城区，汉族，高中文化程度，捕前任济宁三翔汽车销售服务有限公司区域销售经理，住济宁市任城区（户籍）。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年1月22日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留；因涉嫌犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年2月27日被依法逮捕。辩护人田中田，山东明廉律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉[2019]776号起诉书，指控被告人魏某犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年10月17日公开开庭进行了审理。济宁市任城区人民检察院指派检察员王立威出庭支持公诉，被告人魏某及其辩护人田中田到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：涉嫌职务侵占被告人魏某在担任济宁三翔汽车销售服务有限公司区域销售经理期间，于2018年5月至12月间，利用其职务之便，先后将该公司的六辆销售价格共计为58.5万元的“解放牌”轻型卡车以52.82万元的价格销售后，私自让客户将购车款打入其个人账户，予以截留，另将收取的部分客户的购车定金、贷款首付款合计2.7万予以截留，未按规定上交公司或退还给客户。公司发现魏某截留客户支付的购车款后，责令其尽快还款，其在案发前，分多次共归还了14万元。其截留的剩余款项，均让其用于了赌博、请朋友到KTV唱歌、喝酒吃饭等消费。具体犯罪事实分述如下：1、2018年5至7月份，被告人魏某利用担任济宁三翔汽车销售服务有限公司区域销售经理的职务之便，将其私自收取的该公司在曲阜润发运输有限公司销售的三辆“解放牌”轻型卡车共计234200元车款予以截留，占为己有。2、2018年12月份，被告人魏某利用上述职务之便，将其公司的两辆“解放牌”轻型卡车销售给了嘉祥创赢物流有限公司，其将私自收取共计19.4万元车款予以截留，占为己有。3、2018年12月31日，被告人魏某利用上述职务之便，将其公司的一辆“解放牌”轻型卡车销售后，其将私自收取的10万元车款予以截留，占为己有。4、2018年6月至2019年1月，被告人魏某利用上述职务之便，将其私自收取的客户齐某1的购车定金5000元、齐某2的购车定金5000元、孟某的购车订金7000元、曾某的购车贷款首付1万元截留，占为己有。二、涉嫌诈骗罪2018年12月份，被告人魏某虚构济宁三翔汽车销售服务有限公司为回报新老客户，正在举行预交部分现金赠送油卡的活动，骗取在该公司购车的客户孟某、张某3每人5000元，共计10000元。2019年1月21日16时许，济宁三翔汽车销售服务有限公司总经理孙某2将被告人魏某扭送至济宁市公安局市中区分局安居派出所并报警。魏某归案后，如实供述了自己的罪行。对于指控的事实，公诉机关出示并宣读的证据有：1、受理案件登记表、到案经过、户籍证明等书证；2、被害人陈述；3、证人证言；4、被告人魏某的供述与辩解；5、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人魏某身为公司工作人员，利用其职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，共计47.2万元，数额较大；以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人现金1万元，数额较大；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条之规定，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。身犯数罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。提起公诉，请依法判处。被告人魏某对于公诉机关指控的主要事实和罪名均无异议，自愿认罪。辩护人田中田提出以下辩护意见：一、公诉机关指控的第4起，被告人魏某收取的购车定金27000元不是济宁三翔汽车公司的财产，不构成职务侵占罪；二、被告人魏某侵占的犯罪数额应为销售的6台汽车实际价值52,800元减去归还的14万元，即388200元；三、指控被告人魏某将侵占的财产用于赌博事实不清、证据不足；四、被告人魏某系自首、坦白、自愿认罪、无前科、愿意退赔被害人的经济损失，建议对其从轻处罚，判处有期徒刑二年，并适用缓刑。经审理查明：职务侵占被告人魏某于2018年2月到济宁三翔汽车销售服务有限公司工作，担任二级经销网点经理，负责该公司在邹城市、曲阜市、泗水县内二网的汽车销售工作。2018年5月至12月间，被告人魏某利用其职务之便，先后将济宁三翔汽车销售服务有限公司的六辆销售价格共计为58.5万元的“解放牌”轻型卡车私自以52.82万元的价格销售后，让客户将购车款打入其个人账户非法占有；另将收取的部分客户的购车定金、贷款首付款合计2.7万，未按规定上交公司或退还给客户。后经公司多次催要，于案发前多次归还公司共计14万元，造成济宁三翔汽车销售服务有限公司经济损失共计47.2万元。被告人魏某将其非法占有的款项用于赌博、请朋友到KTV唱歌、喝酒吃饭等消费。具体犯罪事实分述如下：1、2018年5月至7月，被告人魏某利用担任济宁三翔汽车销售服务有限公司区域销售经理的职务之便，将其私自收取的该公司在曲阜润发运输有限公司销售的三辆“解放牌”轻型卡车共计234200元车款予以截留，占为己有。上述事实，有下列证据予以证实：（1）证人董某的证言，证实其经营的曲阜润发运输有限公司是济宁三翔汽车销售服务有限公司的“二网”，负责销售该公司的轻型货车，被告人魏某是济宁三翔公司在曲阜销售的负责人。其于2018年5月到7月份，将销售的三翔公司的三辆货车应支付给该公司的购车款共计234200元分别通过微信转账及银行卡转账给被告人魏某。其中，通过微信转给魏某49000元、通过其农业银行卡转给魏某账户165200元、通过其邮政银行卡转给魏某20000元。（2）证人张某1的证言，证实其在曲阜润发汽车销售服务有限公司任销售员，销售济宁三翔汽车销售服务有限公司的解放轻卡货车，于2018年7、8月份，董某按照济宁三翔汽车销售服务有限公司二级网点经理魏某的要求，将销售的三翔公司的轻型货车车款转入了魏某的农行账户。与证人董某证实的内容能够相互印证。（3）书证接受证据清单、交车订单、农业银行交易明细、微信截图，证实2018年5月28日-7月19日，董某通过微信转账给被告人魏某共13次，数额共计49000元；通过农业银行卡打给魏某的钱共计165200元。2、2018年12月份，被告人魏某利用上述职务之便，将其公司的两辆“解放牌”轻型卡车销售给了嘉祥创赢物流有限公司，其将私自收取共计19.4万元车款予以截留，占为己有。上述事实，有下列证据予以证实：证人张某2的证言，证实其是嘉祥创赢物流有限公司的经营人，其从济宁三翔公司魏某处购买了两辆解放牌轻型货车，这两辆车是魏某从曲阜开到嘉祥的，其于2018年12月2日至21日支付给了魏某共计19.4万元，尚欠4500元的车款没有结清。3、2018年12月31日，被告人魏某利用上述职务之便，将其公司的一辆“解放牌”轻型卡车销售后，其将私自收取的孙某1的10万元车款予以截留，占为己有。上述事实，有下列证据予以证实：（1）证人孙某1的证言，证实其于2018年12月31日在济宁市三翔汽车销售服务有限公司找魏某购买了一辆一汽解放“大王驾到”白色平板车，支付给了魏某10万元购车款。（2）证人齐某1的证言，证实其是裕达汽车销售服务有限公司的销售经理，与三翔公司的魏某有业务来往，2018年12月31日下午4点左右，其帮着魏某从魏某领来的一名客户银行卡里用POS机刷了10万元，其收取600元的手续费后，将99400元转到了魏某在济宁银行的账户。（3）接受证据清单、POS机签购单、微信截图、银行卡照片及交易明细、收据复印件、购车协议能够证实孙某1购车及购车款支付情况。（4）接收证据清单、POS机签购单三张、微信截图四张、账户交易明细一张、魏某银行卡照片一张，证实2018年12月31日，齐某1通过手机银行转账给魏某99400元；4、2018年6月至2019年1月，被告人魏某利用上述职务之便，将其私自收取的齐某1的购车定金5000元、齐某2的购车定金5000元、孟某的购车订金7000元、曾某的购车贷款首付1万元截留，占为己有。上述事实，有下列证据予以证实：（1）证人齐某1的证言，证实2019年1月17日其交给魏某5000元的购车款定金。微信截图证实2019年1月17日，齐某1通过微信转账给魏某5000元。（2）证人齐某2的证言，证实其在济宁三翔汽车销售服务有限公司购车，交给魏某1万元定金，孟某后期将13万元购车全款交给了三翔公司，魏某仅归还了其5000元定金。微信账单拍摄照片、收据一张、购车协议，能够证实购车及支付定金款情况。（3）证人曾某的证言，证实其在济宁三翔汽车销售服务有限公司购买了一辆解放轻卡车，于2018年6月交给魏某购车二次贷款首付1万元。（4）证人曹某的证言，证实曾某于2018年4月在济宁三翔汽车销售服务有限公司购买了一辆解放轻卡车并办理贷款等情况。（5）证人王某的证言，证实曾某于2018年4月在其工作的济宁三翔汽车销售服务有限公司购买了一辆解放牌货车，公司委托魏某为曾某办理二次贷款手续，魏某收取了曾某1万元二次贷款首付款未交到公司。（6）证人孙某2的证言，证实被告人魏某以收取贷款手续费的名义收取了购车客户孟某、齐某2、齐某1的购车定金未上交公司等情节。（7）被告人魏某当庭对该事实无异议。针对以上事实，还有以下综合证据证实:（1）被害人孙某2的陈述，证实其系济宁三翔汽车销售服务有限公司的总经理、法人，被告人魏某系该公司在曲阜、泗水、邹城的区域销售经理，在负责销售解放牌轻型货车期间，将公司的六辆解放牌轻型货车进行销售后，私自收取购车方的购车款60余万元并截留，未上交公司。其发现后，曾两次让魏某打了欠条，魏某后期陆续归还了约14万元，尚有454700元未能归还。（2）证人刘某的证言，证实其于2018年11月上旬到济宁三翔汽车销售服务有限公司从事财务工作。2018年12月16日左右，魏某曾将其保管的一辆车的发票和合格证偷走了。魏某通过其经手两次归还了侵占的公司钱款共计8万元。（3）证人王某的证言，证实其系济宁市三翔汽车销售服务有限公司总经理，魏某系该公司销售经理，负责泗水、曲阜、邹城市这三个县市区的二网管理和区域销售，二网代理商出售车辆的车款应该直接打款到三翔公司账户上，但魏某以其二网销售经理的身份，让二网代理商把车款打到他的私人账户上，还有一些客户，魏某以压低出售价格的形式和客户建立关系，让客户把车款直接打到其私人账户上，未交给公司，被其个人使用。（4）被告人魏某的供述与辩解，证实其于2018年2月到济宁三翔汽车销售服务有限公司工作，担任二级经销网点经理一职，主要负责管理邹城市、曲阜市、泗水县内二网的汽车销售。其于2018年6、7月份至2018年年底，先后将公司的六辆解放牌轻卡货车销售后，私自收取客户的购车款60余万元，在公司发现其侵占客户的购车款后，其将后期私自收取的购车款部分填补了之前的窟窿，尚有43万余元未能归还给公司，具体数额记不清楚。其侵占的公司款项大多用于了赌博、请朋友吃饭、唱歌及其他消费。（5）接受证据清单、售车明细、售车发票复印件、购车明细、购车发票复印件，证实涉案的六辆车的机动车销售统一发票存根联，销售价格分别为：105000元、93000元、74000元、106500元、106500元、100000元，共计58.5万元。（6）接受证据清单、购车发票复印件、公司记账、魏某还款记录复印件，证实济宁三翔汽车服务有限公司收取魏某归还款项共计14万元。（7）接受证据清单、济宁三翔汽车销售服务有限公司营业执照、章程、验资报告、工资流水、借条、工资表及公司材料等，证实济宁三翔汽车销售服务有限公司的性质、公司章程、相关规定、被告人魏某系该公司员工及其向该公司出具欠购车款欠条的事实。（8）受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人孙某2于2019年1月21日报案。（9）户籍证明，证实被告人魏某的身份信息。上述事实，均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。二、诈骗罪2018年12月份，被告人魏某虚构济宁三翔汽车销售服务有限公司为回报新老客户，正在举行预交部分现金赠送油卡的活动，骗取在该公司购车的客户孟某、张某3每人5000元，共计10000元。上述事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证微信信息及聊天记录截图、通话记录截图、通话录音；被害人孟某、张某3的陈述；证人孙某2的证言；被告人魏某的供述与辩解、电子数据等证据在卷为证。经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。2019年1月21日16时许，济宁三翔汽车销售服务有限公司总经理孙某2将被告人魏某扭送至济宁市公安局市中区分局安居派出所并报警。魏某归案后，如实供述了自己的罪行。该项事实，有公安机关出具的到案经过、被害人张某4的陈述、被告人魏某的供述与辩解予以证实，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人魏某身为公司工作人员，利用其职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，共计47.2万元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人现金1万元，数额较大；其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人魏某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。由于被告人魏某的犯罪行为造成的经济损失未予退赔，酌情予以从重处罚。身犯数罪，应数罪并罚。被告人魏某的犯罪行为造成的经济损失依法应予以退赔。对于辩护人田中田提出的被告人魏某系坦白、自愿认罪、无前科，建议对其从轻处罚的意见予以采纳；对于提出的公诉机关指控被告人魏某收取购车定金不是济宁三翔汽车公司的财产，不构成职务侵占罪的意见，本院认为，被告人魏某是利用其职务，代表济宁三翔汽车销售服务有限公司行使职权，所收取的购车定金应交公司，被告人魏某占为己有，其行为符合职务侵占罪的构成要件，对其该辩护意见不予采纳；对于其提出的被告人魏某侵占的犯罪数额应为其销售的6台汽车实际价值52800元减去归还的14万元，即388200元的意见，本院认为，被告人魏某非法占有的数额应以公司销售发票数额扣除其归还的数额，故对其该辩护意见不予采纳；对于提出的指控被告人魏某将侵占的财产用于赌博事实不清、证据不足的意见，被告人魏某归案后至庭审中供述稳定，可以认定，对其该辩护意见不予采纳；对于提出的被告人魏某系自首的意见，经查，被告人魏某系被扭送到案，不构成自首，对其该辩护意见不予采纳；对于提出的对被告人魏某判处有期徒刑二年并适用缓刑的意见，因被告人魏某犯数罪，且所造成的经济损失未退回，不适用缓刑，对其辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人魏某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年，罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2022年1月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人魏某退赔济宁三翔汽车销售服务有限公司人民币47.2万元；退赔孟祥宁人民币5000元、退赔张仁奎人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 军审 判 员  王福伟人民陪审员  时 旭二０一九年十一月七日书 记 员  罗衍娜