陕 西 省 甘 泉 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书 （2019）陕0627刑初48号 公诉机关甘泉县人民检察院。被告人刘某某，又名刘泽豪，男，生于1976年3月1日，汉族，大专文化，无业，四川省隆昌县周兴镇王布政村村民，住西安市雁塔区XX号楼XX室。公民身份号码：51102 XXXX 603017012。2005年10月25日因犯诈骗罪被新疆生产建设兵团农七师中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2010年4月12日因犯合同诈骗罪被西安市碑林区人民法院判处有期徒刑四年，2012年9月27日减刑释放。2018年4月23日刘某某涉嫌诈骗罪被西安市公安局碑林分局立案侦查，同年10月13日刑事拘留，同年10月24日被西安市碑林区人民检察院批准逮捕，次日执行逮捕，2018年10月30日因涉嫌合同诈骗罪被甘泉县公安局立案侦查，同年12月3日西安市公安局碑林分局因管辖变更将刘某某涉嫌诈骗案移交甘泉县公安局侦查。现羁押于甘泉县看守所。甘泉县人民检察院以甘检刑刑诉（2019）37号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院于2019年8月2日受理，依法组成合议庭，于2019年10年29日公开开庭进行审理。甘泉县人民检察院指派检察员贺峰出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2016年5月初，被告人刘某某通过黄东阳认识了商洛籍的被害人朱建武，熟识后，刘某某得知朱建武是做工程的，且孩子没有工作，便虚构其在渭南市合阳县有修路工程，许诺给黄东阳可以将工程承包给朱建武，提出需要给他20万元活动费，同时谎称有能力给朱建武孩子安排在商洛市招商银行上班，需要16万元活动费，朱建武同意的几日后，将活动费转账给黄东阳，并通过黄东阳在其“铁锅炖羊肉”饭店给了刘某某现金20万元，作为跑合阳县修路工程前期活动费，在西安市曲江庙坡头“串串”店给了刘某某现金16万元，作为给孩子安排工作的活动费；刘某某骗取被害人朱建武36万元；2、2016年5月上旬，被害人张智奇委托黄东阳为孩子在西安找工作，黄东阳又找到被告人刘某某让其给张智奇孩子安排工作，刘某某明知自己无能力办妥此事的情况下骗黄东阳说可以安排孩子在“中国人民解放军521”医院上班，提出要50万元活动费，张智奇同意后将活动费转账给黄东阳，并通过黄东阳在其“铁锅炖羊肉”饭店分多次给了刘某某50万元，作为安排张智奇孩子工作的活动费；刘某某骗取被害人张智奇50万元；3、2016年5月下旬，被害人王彩霞委托黄东阳为孩子安排在西安上学的事情，黄东阳又找到刘某某让其安排王彩霞孩子上学事宜，刘某某明知自己无此能力还骗黄东阳说可以安排王彩霞孩子在西北工业大学上学，提出要18万元活动费，王彩霞同意后将活动费转账给黄东阳，并通过黄东阳在其“铁锅炖羊肉”饭店给了刘某某18万元，刘某某骗取被害人王彩霞18万元；4、2016年5月下旬，被害人黄正伟委托黄东阳为两个孩子安排在西安市工作的事，黄东阳又找到刘某某，刘某某明知自己无此能力还骗黄东阳说可以安排黄正伟的两个孩子在西安市长安银行工作，并提出要30万元活动费，黄正伟同意后用银行转账及现金的方式将活动费给了黄东阳，并通过黄东阳在其“铁锅炖羊肉”饭店给了刘某某15万元，在西安市南郊的一家上岛咖啡店给了刘某某15万元，作为安排黄正伟两个孩子工作的活动费，刘某某骗取被害人黄正伟30万元；通过调取银行转账记录及以上被害人陈述和证人证言，被告人刘某某共诈骗以上四名被害人134万元；5、被告人刘某某隐瞒真实身份，自称刘泽豪，谎称能通过兰州军区后勤部戴秀芬司令（查无此人）在延安南三十里铺飞机场承包到大量土石方工程，以此骗取了多人信任，约2017年3月前后，被害人步小斌通过朋友杜铁旦在甘泉县一次饭局上认识刘某某，双方交谈期间刘某某故意表示自己手中有延安机场大量的土石方工程且可对外分包，在取得步小斌信任并有承包意向后，双方多次在甘泉县的饭局中商谈，刘某某同意从他虚构的工程中分包给步小斌部分土石方工程，前提条件是他需要部分费用来活动该工程，步小斌同意， 2017年6月15日至2018年1月5日期间，刘某某以活动工程为由，不定期的向步小斌索要活动费，步小斌通过支付宝转账及农业银行转账至其指定的银行账户，金额达四十余万元。为了使步小斌更加深信不疑，进一步骗取钱财，刘某某联系到之前四川老乡范刚，问其是否愿意承包土方工程，范刚同意，随后刘某某将自己制作的两份虚假合同协议书邮寄给范刚，并在该合同的承包人处盖好了自己私刻的“江西中鑫路桥集团有限公司”印章，范刚收到合同后，刘某某指使范刚填写合同内容，工程量为壹仟捌百万立方，并要求范刚记住“江西中鑫路桥集团有限公司”就是范刚工程的挂靠公司；同年6月中旬，刘某某骗范刚至延安签订正式合同，两人见面后，刘某某提出，签订正式合同需送领导4万元活动费，范刚照做，随后刘某某以找领导为名躲开范刚，将提前私刻的“机场建设联合指挥部”印章盖在合同的发包人处，并签上“戴秀芬”字样，随后将假合同交给范刚，让范刚回家等开工通知。期间，步小斌多次催促刘某某签订正式合同，否则退还已付的活动费，刘某某指使范刚将手中签订的土方工程分包给步小斌600万立方，范刚在深信有工程的情况下同意分包。2018年1月5日，刘某某与范刚一起到延安与步小斌签订正式合同，刘某某将自己拟定的土石方工程承包协议交给范刚，并在协议甲方处盖上私刻的“机场建设联合指挥部”印章；在延安维也纳酒店见到步小斌后，刘某某让范刚拟好的合同交给步小斌，步小斌查看合同无异后签字按印，范刚在甲方处签字；为了使步小斌、范刚两人深信工程的真实性，同年的1月9日在甘泉县太皇山羊肉馆，刘某某拿出事先拟好的工程分红协议书，协议约定杜铁旦、刘某某各占30%分红，步小斌占40%，刘某某称其是机场建设联合指挥部的人，不方便出面，由范刚代替刘某某在合伙协议书中签字。此后，刘某某在步小斌、范刚两人多次催促下，为使其二人深信工程的存在，以此骗取更多钱财，遂利用私刻的“机场建设联合指挥部”印章制作各种假通知、假证明、假工程图纸以及为步小斌和范刚制作假证件，进一步骗取了二人的大量钱款；同时刘某某还为范刚的另一合伙人邓国刚使用同样的方式制作各种假证件，骗取其十余万元；将骗取三人的钱款用于个人挥霍，直到2018年10月13日刘某某因涉嫌诈骗被西安市碑林区警方抓获，上述三人方知被骗。经过对刘某某微信账单、银行卡查询，自2017年6月至2018年10月10日，刘某某通过虚构虚假工程、伪造虚假合同分别骗取步小斌1365470元，范刚253980元，邓国刚149900元；所骗数额累计达：1769350元。为证实以上事实，公诉机关提供了物证手机2部、银行卡4张、皮包2个、军官证1个、参会证2个、聘书2本、书证户籍证明、银行交易流水、土石方承包协议、合伙协议、微信聊天截图、前科判决书、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘某某的行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪，提请人民法院依法惩处。庭审中，被告人刘某某对起诉书指控的罪名无异议，对合同诈骗事实及四起诈骗事实无异议，但对四起诈骗事实中认定的诈骗金额有异议，认为诈骗金额应为30万元，其中从黄东阳手中收朱建武10万元、张智奇15万元、王彩霞5万元。2016年10月，他已退还黄东阳35万元，且多退5万元作为补偿。经审理查明：一、2016年5月初，被告人刘某某通过黄东阳认识了商洛籍被害人朱建武，熟识后，刘某某虚构其在渭南市合阳县有修路工程，许诺给朱建武分包工程，通过黄东阳收取朱建武活动费5万元，同时谎称有能力给朱建武朋友的孩子安排在商洛市长安银行上班，朱建武同意，后通过黄东阳收取朱建武5万元活动费。综上，被告人刘某某共骗取被害人朱建武10万元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表证实，西安市公安局碑林分局太白路派出所接朱建武报案称，2016年5月，其被刘泽豪、贺艳艳骗取工程款20万元及办理商洛银行工作的办事费16万元，请求查处。2、被害人朱建武陈述证实，2016年5月初，贺艳艳通过黄东阳约他到黄东阳开的铁锅炖羊肉店，贺艳艳说她老公刘泽豪（即刘某某）能介绍一个不低于3000万的修路工程，但需60-70万元前期跑工程的费用，他答应后商议成先给20万元，剩余的等工程进场后再给，2016年5月6日他给黄东阳转账20万元，黄东阳取成现金给了贺艳艳和刘某某，他又请求刘某某帮忙安排朋友张文学孩子的工作，刘某某说可以安排到商洛的长安银行，最迟当年7月底上班，但需办事费16万元，张文学把钱打给他，2016年5月15日他把钱打给黄东阳，次日黄东阳把16万元现金交给刘某某，但直到年底事情还没办成，贺艳艳和刘某某都失去联系。3、被告人刘某某供述与辩解证实，2016年6月，他在网上看到渭南市合阳县有一个修路的招标工程，他让黄东阳帮忙介绍想包工程的人，黄东阳给他介绍了朱建武，他告诉朱建武工程造价3000万，过了几天他们去合阳工地看了一下，晚上他在附近工地找了三人谎称副县长、交通局长及工程负责人，与黄东阳、朱建武一起吃了饭，过了几天，他向黄东阳收取5万元现金作为办事费，同时朱建武通过黄东阳问他能否办理子女的工作，他说可以安排到商洛的长安银行，需要5万元，过了几天黄东阳给他5万元现金，收钱后他一直推脱没有办事，最后他直接换了电话，让他们无法联系。4、证人黄东阳证言证实，2016年5月，朱建武经他介绍认识了刘某某和贺艳艳，朱建武与刘某某商议承包合阳工程事宜，朱建武给他农行卡打了20万元，他当着朱建武的面交给了刘某某和贺艳艳，此外二人还许诺给朱建武朋友的孩子办理长安银行的工作，好处费16万元，朱建武将16万元转到他的农行卡中，过了两天，他在曲江将16万元现金当着朱建武的面交给了刘某某和贺艳艳，直到2017年10月工作也没有安排。5、证人贺艳艳证言证实，2016年5月，她介绍老乡朱建武认识刘某某，刘某某说在渭南合阳县有工地，朱建武要去工地做绿化需要出一些好处费，后她们一起去合阳看工程，刘某某还请合阳县交通局领导一起吃了饭，回到西安后黄东阳交给刘某某5万元，后来朱建武又托刘某某办理两个孩子到银行工作的事情，收了12万元，刘某某说他战友认识银行行长，可以办成，后来朱建武一直催，她说正在办理，过了段时间他和刘某某将电话号码更换，再没联系朱建武。6、黄东阳尾号6014农行卡交易清单证实，2016年5月6日，黄东阳收到朱建武转账20万元，2016年5月15日黄东阳收到朱建武16万元。二、2016年5月上旬，被害人张智奇委托黄东阳为孩子在西安找工作，黄东阳又找到被告人刘某某，刘某某谎称有关系可以安排孩子在“中国人民解放军521”医院上班，提出要35万元活动费，张智奇同意，被告人刘某某通过黄东阳收取张智奇15万元活动费。刘某某骗取被害人张智奇15万元。认定上述事实的证据如下：1、被告人刘某某供述与辩解证实，2016年6月，他通过黄东阳认识了张智奇，黄东阳想让他帮忙把张智奇女儿安排到521医院上班，他说可以但需要35万元，过了几天黄东阳在一个茶楼里给了他20万元现金（15万是张智奇女儿的办事费，另5万元是王彩霞孩子的办事费），直到8月1日，张智奇催问工作办理情况，他说正在办理，实际他一直没有办理。2、被害人张智奇陈述证实，2016年4月，他通过老乡黄东阳认识贺艳艳，贺艳艳说有能力安排他孩子到521医院工作，要50万的费用，他同意，2016年6月，他在黄东阳开的羊肉馆给了黄东阳现金15万元，黄东阳当场交给贺艳艳，过了一个月，他同样在羊肉馆通过黄东阳给了贺艳艳2万元，2016年7月底，他又给黄东阳转账33万元，过了几天，黄东阳在羊肉馆将33万元现金交给贺艳艳，贺艳艳让等消息，之后一直推脱，直到2017年10月工作没安排，贺艳艳也失去联系，一直未退钱。3、证人黄东阳证言证实，2016年5月，他介绍张智奇认识了刘某某和贺艳艳，张智奇托二人给他女儿办理西安521医院的工作，刘某某和贺艳艳要好处费50万元，3个月上班，2016年5月14日他的农行卡收到张智奇打的36万元，另14万元用他欠张智奇的14万元补上交给刘某某，当天他将25万元现金交给贺艳艳，过一个月刘某某要剩余的钱，他将剩余25万元交给刘某某。4、证人贺艳艳证言证实，2016年5月，张智奇通过黄东阳表示要给即将毕业的女儿找工作，刘某某说能在521医院安排工作，需要40多万元办事费，后黄东阳交给刘某某现金16万元，工作一直没办好，她和刘某某将手机号码更换，并搬家到雁南五路紫薇永和坊。三、2016年5月下旬，被害人王彩霞托黄东阳找关系安排亲戚孩子到西安上初中，黄东阳找到被告人刘某某，刘某某表示可以安排到西工大附中初中部，后刘某某通过黄东阳收取王彩霞5万元。被告人刘某某骗取被害人王彩霞5万元。认定上述事实的证据如下：1、被告人刘某某供述与辩解证实，2016年6月他通过黄东阳认识了王彩霞，黄东阳问他能否办理王彩霞侄子西工大附中初中部的事情，他说给10万元可以办，后黄东阳给他5万元现金，他让王彩霞准备了一些材料，并让把材料送到西工大大学里面的工行门口给一位老师，但其实谁也没有找，他叫了一个滴滴司机，让该司机在大学银行门口拿回王彩霞的资料，他一直没有办理。2、被害人王彩霞陈述证实，她与黄东阳是朋友关系，2016年5月，她让黄东阳找关系把他亲戚孩子转学到西安上初中，随后黄东阳说能转到西工大附中初中部，需要18万元好处费，她给黄东阳农行卡转账18万元，并说是贺艳艳和刘某某在办事，6月她们在黄东阳的羊肉馆见到贺艳艳和刘某某，黄东阳将18万元现金当面交给了贺艳艳，刘某某让她回家等消息，过几天贺艳艳让把孩子资料送到西工大校园内工行门口，她到后交给了一名男子，上学的事情一直没有安排，也没有退钱。3、证人黄东阳证言证实，2016年6月，王彩霞想托人把他弟弟转学到西安上初中，刘某某和贺艳艳说有硬关系可以办成，但要好处费18万元，后王彩霞将18万元转给他的银行卡上，他将钱取出来在他的饭店交给贺艳艳，直到2017年10月事情也没有办成，他用自己的钱给王彩霞退了18万元。4、证人贺艳艳证言证实，2016年6月，黄东阳问她西工大上学的事情（刘某某收取8万元）办得怎么样了，她问了刘某某，刘某某说正在办，9月，黄东阳要求退钱并赔偿，她们在美达酒店见面，刘某某交给黄东阳36万元现金，黄东阳离开。四、2016年5月下旬，被害人黄正伟委托黄东阳为两个孩子安排在西安市工作的事，黄东阳找到被告人刘某某，刘某某谎称自己有能力安排西安市长安银行的工作，并提出要5万元活动费，黄正伟同意，被告人刘某某未收到钱款，也没有办事。认定上述事实的证据如下：1、被告人刘某某供述与辩解证实，2016年6月，他通过黄东阳认识黄正伟，黄东阳问他能否办理黄正伟孩子工作的事情，他说5万元安排到西安长安银行，过了几天黄正伟把孩子简历交给他，他没有办事，也没有收钱。2、被害人黄正伟陈述证实，他与黄东阳是同村关系，2016年3、4月，他说他女儿毕业没工作，黄东阳说认识人可以安排到长安银行工作，随后他亲戚也想安排长安银行的工作，黄东阳说两人需30万元好处费，最迟4个月就可以上班，后来他在黄东阳的羊肉馆给了黄东阳现金17万元，另转账给黄东阳农行卡12万元，第二天又给黄东阳现金1万元，黄东阳给他打了29万元的条子，过了一段时间，在南郊上岛咖啡店黄东阳当着他的面给了刘某某和贺艳艳现金15万元，过了几天，黄东阳又当着他的面将剩余的15万元现金交给刘某某和贺艳艳，工作一直没有安排成，钱没有退还。3、证人黄东阳证言证实，2016年3、4月，他介绍黄正伟认识了刘某某、贺艳艳，黄正伟托二人给他女儿和亲戚石锦峰办理长安银行工作，刘某某和贺艳艳要30万元好处费，后黄正伟给他现金18万元，又转给他农行卡12万元，随后他在雁塔区上岛咖啡店给了刘某某15万现金，过了两三天，他将剩余的15万元交给贺艳艳，刘某某承诺4个月内安排成工作，但工作一直没安排。五、被告人刘某某隐瞒真实身份，自称刘泽豪，谎称能通过兰州军区后勤部戴秀芬司令（查无此人）在延安南三十里铺飞机场承包到大量土石方工程，以此骗取了多人信任，约2017年3月前后，被害人步小斌通过朋友杜铁旦在甘泉县一次饭局上认识刘某某，双方交谈期间刘某某故意表示自己手中有延安机场大量的土石方工程且可对外分包，在取得步小斌信任并有承包意向后，双方多次在甘泉县的饭局中商谈，刘某某同意从他虚构的工程中分包给步小斌部分土石方工程，前提条件是他需要部分费用来活动该工程，步小斌同意， 2017年6月15日至2018年1月5日期间，刘某某以活动工程为由，不定期的向步小斌索要活动费，步小斌通过支付宝转账及农业银行转账至其指定的银行账户，金额达四十余万元。为了使步小斌更加深信不疑，进一步骗取钱财，刘某某联系到之前四川老乡范刚，问其是否愿意承包土方工程，范刚同意，随后刘某某将自己制作的两份虚假合同协议书邮寄给范刚，并在该合同的承包人处盖好了自己私刻的“江西中鑫路桥集团有限公司”印章，范刚收到合同后，刘某某指使范刚填写合同内容，工程量为壹仟捌百万立方，并要求范刚记住“江西中鑫路桥集团有限公司”就是范刚工程的挂靠公司；同年6月中旬，刘某某骗范刚至延安签订正式合同，两人见面后，刘某某提出，签订正式合同需送领导4万元活动费，范刚照做，随后刘某某以找领导为名躲开范刚，将提前私刻的“机场建设联合指挥部”印章盖在合同的发包人处，并签上“戴秀芬”字样，随后将假合同交给范刚，让范刚回家等开工通知。期间，步小斌多次催促刘某某签订正式合同，否则退还已付的活动费，刘某某指使范刚将手中签订的土方工程分包给步小斌600万立方，范刚在深信有工程的情况下同意分包。2018年1月5日，刘某某与范刚一起到延安与步小斌签订正式合同，刘某某将自己拟定的土石方工程承包协议交给范刚，并在协议甲方处盖上私刻的“机场建设联合指挥部”印章；在延安维也纳酒店见到步小斌后，刘某某让范刚拟好的合同交给步小斌，步小斌查看合同无异后签字按印，范刚在甲方处签字；为了使步小斌、范刚两人深信工程的真实性，同年的1月9日在甘泉县太皇山羊肉馆，刘某某拿出事先拟好的工程分红协议书，协议约定杜铁旦、刘某某各占30%分红，步小斌占40%，刘某某称其是机场建设联合指挥部的人，不方便出面，由范刚代替刘某某在合伙协议书中签字。此后，刘某某在步小斌、范刚两人多次催促下，为使其二人深信工程的存在，以此骗取更多钱财，遂利用私刻的“机场建设联合指挥部”印章制作各种假通知、假证明、假工程图纸以及为步小斌和范刚制作假证件，进一步骗取了二人的大量钱款；同时刘某某还为范刚的另一合伙人邓国刚使用同样的方式制作各种假证件，骗取其十余万元；将骗取三人的钱款用于个人挥霍，直到2018年10月13日刘某某因涉嫌诈骗被西安市碑林区警方抓获，上述三人方知被骗。经过对刘某某微信账单、银行卡查询，自2017年6月至2018年10月10日，刘某某通过虚构虚假工程、伪造虚假合同分别骗取步小斌1365470元，范刚253980元，邓国刚149900元；所骗数额累计达：1769350元。另查明，2018年12月20日，甘泉县公安局依法将被告人刘某某微信零钱及银行卡中钱款42200元提取后已发还被害人步小斌。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、报案材料证实，2018年10月29日，甘泉县公安局接步小斌报案称，四川籍范刚和刘某某谎称其在延安市南三十里铺飞机场有600万的土方工程，并虚构合同，与其签订土方工程承包协议，诈骗其数额达170余万，请求查处。2、归案情况说明证实，2018年10月13日，被告人刘某某因涉嫌诈骗罪被西安市公安局碑林分局刑事拘留，同年10月30日，甘泉县公安局对被告人刘某某涉嫌合同诈骗案立案侦查，同年12月3日西安市公安局碑林分局将刘某某及诈骗案移交甘泉县公安局。3、被告人刘某某供述与辩解证实，2017年5月，他通过杜铁旦认识步小斌，步小斌问他常来延安干嘛，他谎称范刚（四川老乡）手里有延安新建机场的土石方工程，工程是他给范刚弄的，工程有1600万方，如果步小斌想干，他可以让范刚分包600万方，随后步小斌表示希望分包，他说需要花钱疏通关系，步小斌同意打款，2017年6月，步小斌给他打款几万元，随后他编造各种理由，如工程快开工、购买服装、购买工程物资、请客送礼等，至2018年10月，步小斌通过银行转账、微信支付、支付宝支付共1365470元（部分钱款转至贺艳艳、马菊娥、吴巧妮三人账户，部分微信转至他手机、另有现金10万元），期间为稳住步小斌，2017年年底，他来到甘泉告诉步小斌过完年就开工，此外他骗步小斌同时还在骗四川老乡范刚，他承诺给范刚拿下延安机场的土方工程，在他要求下范刚给他提供了“江西中鑫路桥集团有限公司”作为挂靠公司，在此期间，步小斌催得紧，他指使范刚用该公司名义与步小斌签订土石方工程协议（2018年1月5日在延安维也纳酒店签订，协议由他一人拟定），为了让范刚和步小斌不起疑心，2018年1月9日在甘泉一个羊肉馆，他让范刚、步小斌、杜铁旦三人签订了合伙协议书，约定按利润分红，步小斌一直催，随后2018年3月、5月他两次来到甘泉稳住步小斌，表示工程都未开工，如果等不上可以把钱退回并换别人做，步小斌坚持要做，直到2018年9月，他在延安给步小斌“进场通知书”、“通知”、“证明”三份盖有“延安机场联合建设指挥部”印章的资料，让步小斌确信工程即将开工，三份资料实为虚假，印章是他在一办假证处刻的，随后他一直推脱，直至10月被西安市公安局碑林分局太白路派出所抓获，此外他还谎称自己是戴秀芬“戴司令”。对范刚，2017年6月至2018年10月12日，他骗取范刚253980元，其中现金51000元，其余均为微信转账；对邓国刚，他通过范刚认识邓国刚，邓国刚是范刚的合伙人，为取得邓国刚信任，他做了假的邓国刚进入现场工作证、参会证、聘书，2018年8月至2018年10月他骗取邓国刚149900元，都是微信转账，他骗到的钱均被挥霍，其中赌博输掉七八十万，买手机花一万八千多，租高档车花费一部分，其余用于生活开销。4、被害人步小斌陈述证实，2017年3月，他通过杜铁旦认识刘某某，刘某某表示在延安南三十里铺的机场有工程，2017年5月，刘某某说拿到了工程，并同意他和杜铁旦加入进来合伙做该工程，他们同意，2017年6月，刘某某到甘泉说等工程下来了，给他分包500万方，随后也没动静，他催刘某某，刘某某说需一些费用去延安活动领导，他立即转账了6万元，之后刘某某还向他要协调费，要钱活动部队领导“戴秀芬司令”，购置服装费、车辆费等费用，至签订合同前他先后转账给刘某某70余万元，在他和杜铁旦的再三催促下，2018年1月5日，刘某某安排他们在延安维也纳酒店签订合同，范刚拿出一份合同，表示合同中甲方“江西中鑫路桥集团有限公司”为中标公司，原始中标合同在“戴秀芬司令”手中，内容为他从范刚手中分包土方600万方，2018年1月9日，刘某某、范刚到甘泉与他和杜铁旦签订关于600万土方的合伙协议，他占工程利润的40%，杜铁旦占30%，范刚占30%，随后工程一直未开工，刘某某多次以需项目部押金、设备押金、办公用品费用等理由索要各种费用，从2017年6月至2018年9月，他共转给刘某某1488940元。5、证人杜钢旦证言证实，他是刘泽豪（即刘某某）的司机，刘某某自称从新疆部队副团长转业，外表来看是大老板，甘泉县步小斌从刘某某手中承包工程，工程施工地在延安南三十里铺，范刚也参与此工程，具体情况他不知情，每次商量事他都在车上或外面等候。6、证人杜铁旦证言证实，2015年1月他通过他兄弟杜钢旦认识刘泽豪（即刘某某），2016年6月，他和步小斌、刘某某在甘泉吃饭中，刘某某表示有土石方工程，施工地在延安新机场，并有对外承包的意向，后步小斌与刘某某联系想分包工程，并支付了部分钱款，2018年1月5日，步小斌和他一起到延安维也纳酒店与刘某某、范刚见面，步小斌与范刚签订了土石方工程承包协议书，2018年1月9日，在甘泉县太皇山，范刚与、他、步小斌三人签订合伙协议书，他占30%股份，工程一直未开工。7、证人吴巧妮证言证实，她是杜钢旦妻子，2016年年初，刘某某借用她的尾号为6772的农行卡，后以身份证丢失，再向她借银行卡，她把她母亲马菊娥的尾号4771的农行卡借给刘某某，后来一直是刘某某在使用这两张卡。8、证人贺艳艳证言证实，2015年5月她认识刘某某，10月开始她们住在曲江中海币林湾小区，到2017年6月她们分开，再无往来，刘某某自称在西安高新区万事达建筑公司上班，工作上的事情从来不向她提起也不让她问，出行从不坐火车和飞机，都是雇司机开车，她名下的交通银行卡尾号5255、农业银行卡尾号3477、华夏银行卡尾号6388从2016年6月起交给刘某某使用，其中农行3477尾号的卡于2017年8月在被ATM机吞掉后她办了挂失。9、被害人范刚陈述证实，2014年他通过刘某某表弟认识刘某某，2017年3月，刘某某打电话说在延安机场有工程可以给他分包一些，他同意了，3月底刘某某给他邮寄了两份合同协议书，协议书内容空白，承包人处盖有江西中鑫路桥集团有限公司印章，并让记住该公司以后就是他的挂靠公司，并告诉他协议内容，他按刘某某说的填写了协议，2017年6月初，刘某某让他带上协议书去延安签正式合同，他们在延安火车站附近维也纳酒店见面，刘某某说要给领导送礼要4万元，他微信转账了19000元，又取了21000元现金给了刘某某，一个小时后刘某某回来，协议书上发包方盖有“机场建设联合指挥部”印章，法定代表人“戴秀芬”，后让他回去等工程进场通知，工程一直未开工，直到2017年年底，刘某某让他到西安准备车辆进场，见到刘某某后，刘某某要求将工程分包一部分给一个战友，他害怕影响到他的工程就同意了，第二天他们到延安维也纳酒店见到步小斌和杜铁旦，他与步小斌在刘某某准备好的土石方工程承包协议上签字，又过了一段时间，他们在甘泉县一个羊肉馆吃饭，他与步小斌、杜铁旦在刘某某事先准备好的合伙协议上签字，步小斌占总利润的40%，杜铁旦占30%，刘某某占30%，刘某某说他是机场建设联合指挥部的人不方便出面，他代签，并口头承诺给5%的分成，之后再没有消息，直到2018年7月，刘某某通过微信给他发了工程通知、施工队物品清单、施工图纸等资料，以办理工程事宜为由多次索要钱款，他共给刘某某209000元，其中现金41000元、微信转账168000元，同时他还将工程进展情况告诉了步小斌，此外他还找了邓国刚合伙做该工程，刘某某以购买服装、进场证件等向邓国刚索要10余万元，工程一直未开工。10、被害人邓国刚陈述证实，范刚说刘某某在延安有工程，但自己没钱，商量合伙做过程，他同意，后在商谈中被刘某某骗取十几万元，他与范刚签订了延安土方承包协议，2018年8月，刘某某以工程开工前需前期费用为由，他共转给刘某某149900元，都是微信转账，工程一直未开工。11、辨认笔录证实，刘某某辨认其藏匿作案手机和私刻的“机场建设联合指挥部”的地点，经辨认，其藏匿手机和印章的地点位于西安市曲江花朝路植物园附近，未找到上述物品。12、马菊娥尾号4471农行卡、贺艳艳尾号3477农行卡、吴巧妮尾号6772农行卡、邵坤尾号6465农行卡、王思柳尾号0114农行卡、杜铁旦尾号4376农行卡、贺艳艳尾号5255交通银行卡交易清单证实，被告人刘某某通过以上银行卡进行合同诈骗的事实。13、空军延安机场迁建工程现场办公室证明证实，该部未开展涉案合同中所述的土石方工程，施工单位也未涉及江西中鑫路桥集团有限公司，也不存在机场建设联合指挥部。14、空军兰州基地政治工作部证明证实，兰州军区后勤部无“戴秀芬”其人。15、电子证据检查笔录证实，公安机关依法提取、固定、恢复送检被告人刘某某持有的黑色iphoneX手机、金色“三星SM-W2018”手机的基本信息、微信聊天记录等内容。16、被害人步小斌提供土石方工程承包协议、合伙协议书等材料证实，2018年1月5日，范刚以江西中鑫路桥集团有限公司为甲方与步小斌签订土石方工程承包协议，工程方量为600万立方，工程期限自2018年1月9日至2018年12月30日，工程总造价180000000元；2018年1月9日，步小斌、范刚、杜铁旦签订合伙协议书，合伙经营项目和范围是延安军用机场土方，利润分配分别为步小斌40%、范刚30%、杜铁旦30%；另有进场施工通知书、机场建设联合指挥部证明等证实被告人刘某某向步小斌出具上述虚假工程施工材料。17、被害人步小斌银行转账回单、微信转账截图、支付宝转账截图等证实，从2017年6月至2018年9月，他共转给刘某某1488940元。18、被害人范刚提交合同协议书、建设土方施工图纸等材料证实，被告人刘某某向范刚出具虚假合同协议书、虚假土方施工图纸等资料。19、被害人范刚银行卡交易清单、微信转账截图证实，被害人范刚多次交给刘某某209000元，其中现金41000元、微信转账168000元。20、被害人邓国刚进入现场工作证、参会证、聘书证实，被告人刘某某向被害人邓国刚出具以上资料，均为虚假资料。21、被害人邓国刚微信转账截图证实，被害人邓国刚通过微信共转给刘某某149900元。22、被告人刘某某微信账单截图证实，被告人刘某某使用昵称“一生挚爱”、微信号“HG666777A”的微信实施合同诈骗行为。23、领条及取款凭条证实，2018年12月20日，被害人步小斌从甘泉县公安局领取被骗现金42200元。综合证据：1、立案决定书证实，2018年4月23日西安市公安局碑林分局对朱建武被诈骗案立案侦查，2018年10月30日甘泉县公安局对刘某某涉嫌合同诈骗案立案侦查。2、西安市公安局碑林分局移送案件通知书证实，2018年12月13日，该局因刘某某诈骗案在甘泉县境内涉案金额特别巨大，决定移交甘泉县公安局管辖。3、抓获经过证实，2018年10月12日10时许，民警在西安市雁塔区雁南五路曲江兰亭小区将刘某某抓获。4、被告人刘某某供述与辩解证实，他与贺艳艳通过微信认识从2015年4月到2017年4月生活在一起（未登记结婚），2016年2月他认识了黄东阳。为了骗取贺艳艳信任，他办了假的驾照、假的军官证（职务副团长，中校军衔）、假的户口本（长安区户口），并自称是副团转业，盖高层楼房时认识了很多领导，每次和黄东阳等见面他都租奔驰、宝马等豪车骗取信任，同时他租用别人手机号码为了骗人方便。他从黄东阳手中收朱建武10万元、张智奇15万元、王彩霞5万元，共30万元，2016年10月，他一直没办成事，黄东阳让退钱，他和贺艳艳给黄东阳退了35万元现金，多退的5万元是他自己的钱。5、证人贺艳艳证言证实，她与刘某某通过微信认识，2015年10月在商洛办了婚礼酒席但没有登记结婚。6、辨认笔录证实，被害人朱建武、黄正伟、王彩霞、黄东阳均辨认出刘某某是给他们办事的人。7、西安市碑林区人民法院（2010）碑刑初字第92号刑事判决书、刑满释放证明书证实，2010年4月12日，被告人刘某某因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金20000元，2012年9月27日减刑释放。8、新疆生产建设兵团农七师中级人民法院（2005）农七刑终字第00011号刑事判决书证实，2005年10月25日，被告人刘某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元。9、四川省人口信息证明证实，被告人刘某某生于1976年3月1日，作案时已达完全刑事责任能力年龄。以上证据经当庭举证、质证，被告人刘某某对合同诈骗证据无异议，本院予以确认。对四起诈骗证据中被害人及证人证言涉及到的诈骗数额有异议。本院认为，在案证据仅能证实被告人刘某某诈骗的事实及非法获利为30万元，对其辩称已退还被害人35万元，因无证据证实不予采纳。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，明知自己无实际履行能力，以虚构的单位签订合同，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人刘某某曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10000元人民币；犯合同诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金15000元人民币；决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金25000元人民币（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月13日起至2033年10月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人刘某某所得赃款责令退赔，发还被害人；三、作案工具三星SM-W2018手机、苹果X手机依法予以没收，上缴国库；扣押在案的“老凤祥”金树叶一个、手表一块、皮包二个依法变卖后退赔被害人；其余涉案物品银行卡四张、假驾驶证、假军官证及假工作证、参会证、聘书、进场通知书等依法予以没收，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。  审 判 长    魏延林                              审  判  员    张桂林                         人民陪审员    惠延玲 二〇一九 年 十一月 一日 法 官 助 理    拓  昕  书  记 员   李玲霞             附：本案适用的法律条款内容如下：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。    第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：  （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；  （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；  （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；  （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；  （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。    第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。  第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。  前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 1