山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1403刑初133号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人郭某1，男，汉族，1984年10月出生，初中文化，无业，户籍所在地及住址为山东省济宁市任城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人杨力，山东济州律师事务所律师。 被告人付某1，男，汉族，1999年3月出生，初中文化，打工，户籍所在地山东省济宁市泗水县，现住济宁市泗水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人郝银君，山东颜陵律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部一刑诉〔2019〕37号起诉书指控被告人郭某1、付某1犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院于2019年10月1日立案，依法组成合议庭，于2019年10月30日公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员王厚柱出庭支持公诉，被告人郭某1及其辩护人杨力、被告人付某1及其辩护人郝银君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东省德州市陵城区人民检察院指控：2018年11月份、12月份，被告人付某1通过朋友蒋某认识被告人郭某1，郭某1提出向付某1收购银行卡、“U盾”、手机卡，付某1随即通过相某联系了朱某1、孙某等人办理了银行卡、U盾、手机卡，并告知相某等人随时查询账户余额，如银行卡内有钱就马上告知，将银行卡挂失后将钱取出来，并承诺给予10%-20%的好处费。后付某1将自己和相某、朱某1、孙某名下的银行卡销售给了郭某1，郭某1通过微信将该银行卡销售给他人。 2019年1月24日，诈骗分子冒充自己是德州市陵城区忆江南连锁酒店老板于少年，以急用钱的名义诈骗忆江南连锁酒店工作人员刘某向付某1名下的中国工商银行62×××77账户转账1.2万元。当日，诈骗分子冒充自己是江苏省南京市江北新区润为坊餐饮公司老板何某1，诈骗润为坊餐饮公司工作人员司某向付某1名下的中国工商银行62×××77账户转账1.2万元。被告人郭某1使用手机查知以上该两笔钱进入付某1的银行卡后，和付某1一起到工商银行通过补卡的方式将2.4万元取现后据为己有。 2019年5月31日，被告人郭某1在济宁市任城区民政局门口被德州市公安局陵城分局民警抓获。2019年5月22日，被告人付某1在济宁市泗水县门前被德州市公安局陵城分局民警抓获。 为证实上述事实，公诉机关有银行卡等物证；户籍信息等书证；证人朱某1等的证言；被害人刘某、司某等的陈述；被告人郭某1、付某1的供述与辩解；银行监控录像等证据。公诉机关认为，被告人郭某1、付某1以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人郭某1、付某1到案后如实供述犯罪事实，系坦白，建议判处被告人郭某1有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金；判处被告人付某1有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金。 被告人郭某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人对公诉机关指控被告人郭某1构成诈骗罪没有异议，提出如下辩护意见：1、郭某1系坦白，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，愿意积极退赃；2、被告人因买卡人过错在先，属于临时起意诈骗，情节较轻。 被告人付某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人对公诉机关指控被告人付某1构成诈骗罪没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人付某1系初犯；2、被告人付某1系坦白；3、被告人付某1签署了认罪认罚具结书，当庭认罪、悔罪；4、被告人付某1自愿退赃、缴纳罚金。 经审理查明：2018年11月份、12月份，被告人付某1通过朋友蒋某认识被告人郭某1，郭某1提出向付某1收购银行卡、“U盾”、手机卡，付某1随即通过相某联系了朱某1、孙某等人办理了银行卡、U盾、手机卡，并告知相某等人随时查询账户余额，如银行卡内有钱就马上告知，将银行卡挂失后将钱取出来，并承诺给子10%-20%的好处费。后付某1将自己和相某、朱某1、孙某名下的银行卡销售给了郭某1，郭某1通过微信将该银行卡销售给他人。 2019年1月24日，诈骗分子冒充德州市陵城区忆江南连锁酒店老板于少年，以急用钱的名义诈骗忆江南连锁酒店工作人员刘某向付某1名下的中国工商银行62×××77账户转账1.2万元。当日，诈骗分子冒充江苏省南京市江北新区润为坊餐饮公司老板何某1，诈骗润为坊餐饮公司工作人员司某向付某1名下的中国工商银行62×××77账户转账1.2万元。被告人郭某1使用手机查知以上该两笔钱进入付某1的银行卡后，和付某1一起到工商银行通过补卡的方式将2.4万元取现后据为已有。其中被告人郭某1分得1.4万元；被告人付某1分得1万元。 2019年5月31日，被告人郭某1被抓获归案；2019年5月22日，被告人付某1被抓获归案。 在本案审理过程中，被告人郭某1的亲属主动代其退缴赃款1.4万元；被告人付某1的亲属主动代其退缴赃款1万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的银行卡、身份证、电话卡照片等物证，受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息、在逃人员登记/撤销表、接受证据材料清单、辨认照片、微信交易截图、银行卡转账记录截图、协助查询财产通知书、中国工商银行相关凭证、银行活期历史明细清单、中国农业银行活期账户明细清单、办案说明、资金流向说明、被告人郭某1的账本记录、扣押清单等书证，证人朱某2、王某1、朱某1、相某、孙某、乔某、张某、朱某3、王某2等人的证言，被害人刘某、司某的陈述，被告人郭某1、付某1的供述和辩解，辨认笔录、搜查笔录、银行交易电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭某1、付某1以非法占有为目的，明知他人实施犯罪，而为其提供信用卡、手机卡等通讯、结算工具，并将骗取的2.4万元据为己有，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，对被告人郭某1、付某1依法应予惩处。 被告人郭某1、付某1归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚，态度较好；且主动退赃，积极缴纳罚金，依法对二被告人予以从轻处罚。关于被告人郭某1的辩护人提出的“被告人郭某1系坦白，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，愿意积极退赃”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于其辩护人提出的“被告人因买卡人过错在先，属于临时起意诈骗，情节较轻”的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人付某1的辩护人提出的“被告人付某1系初犯、坦白、签署了认罪认罚具结书、当庭认罪、悔罪、自愿退赃、缴纳罚金”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院为打击犯罪，教育守法，以保护公私财产的所有权不受非法侵犯，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人郭某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年5月30日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决生效后五日内向本院缴纳）； 二、被告人付某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年4月22日止），并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后五日内向本院缴纳）； 三、被告人郭某1退缴的赃款1.4万元、被告人付某1退缴的赃款1万元，返还被害人刘某1.2万元、司某1.2万元； 四、德州市公安局陵城分局扣押的涉案物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张长凤 人民陪审员  靳占星 二〇一九年十一月十五日 法官助理李忠凯 书记员汪婷婷