云南省文山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2601刑初348号公诉机关文山市人民检察院。被告人郑建志，绰号“阿志”，男，1982年8月17日生，汉族，初中文化，福建省龙岩市人，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，捕前住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月18日经文山市人民检察院批准逮捕，于2019年2月2日被文山市公安局执行逮捕。现羁押于文山市看守所。辩护人吴卫华，云南壮乡苗岭律师事务所律师。文山市人民检察院于2019年9月24日以文检刑检部刑诉〔2019〕255号起诉书指控被告人郑建志犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月8日公开开庭审理了本案。文山市人民检察院指派检察员袁梅出庭支持公诉，被告人郑建志及其辩护人吴卫华到庭参加诉讼。现已审理终结。文山市人民检察院指控，2017年5月中旬，郑建志、陈某2（另案处理，由福建省龙岩市公安局新罗分局处理）到砚山与被告人陆某1（已判刑）商量在文山市成立一家网络公司，由郑建志和陈某2负责出资、购买电脑、寻找出租房等筹备事务。被告人陆某1负责招募公司法人代表及工作人员，并将公司所赚利润7%到8%作为报酬。2017年6月9日，“腾发贸易有限公司”（未登记注册）在文山市光大写字楼6楼成立。陆某1找来其叔陆某3（现在逃）任公司法人代表，郑建志雇请余某加入公司扮演客服及黑客的角色，余某（已判刑）又邀约修景山（6月30日加入，已判刑）加入公司管理公司员工。陆某1招收员工刘某1、王某1、王某2、李某2、陆某2等人，公司员工分为两组，分别由刘某1、王某1任组长，管理公司员工。在2017年6月9日至7月13日期间，刘某1、王某1、高某1、王某2、李某2、杨某2、袁某、肖某、陆某2、刘某2、王某3、李某3、卢某、李某4（以上几人均已判刑）等人利用手机、电脑等工具，通过QQ、微信、陌陌等聊天软件，利用虚拟定位添加全国各地的男性网友，以女性身份与男性网友聊天获取信任后，以“认识黑客可以修改彩票网站开奖赔率同时百分百赚钱”为由，诱骗陈某1、李某1、彭某、黄某、杨某1、边某2、边某1、姚某、邱某等人进入公司网站永利国际（××)进行注册充值购买彩票，余某以“黑客”身份，通过永利国际网站后台管理系统操纵赔率，让被害人前期获取部分利益并能提现，待被害人存入较大金额时以被害人违规操作、银行卡出现问题等理由冻结其账号，骗取被害人陈某1、李某1、彭某、黄某、杨某1、边某2、边某1、姚某、邱某等15名被害人人民币共计22.83万元。为佐证指控，公诉机关向法庭移交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、现场勘验检查笔录、辨认笔录及照片、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人郑建志伙同他人以非法占有为目的，利用网络诈骗他人财物数额巨大的行为，构成诈骗罪，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人郑建志的刑事责任。鉴于被告人郑建志具有自愿认罪认罚，积极退赃的情节，建议对其判处四年零六个月至五年零六个月有期徒刑，并处罚金。被告人郑建志对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求人民法院对其从轻处罚。被告人郑建志的辩护人辩称，被告人郑建志在共同犯罪中作用轻微，属从犯；认罪态度较好，主观恶性轻微，自愿主动承担罚金刑，建议对被告人郑建志判处五年以下有期徒刑。被告人郑建志及其辩护人未向法庭提交证据。经审理查明，2017年5月中旬，郑建志、陈某2（另案处理，由福建省龙岩市公安局新罗分局处理）到砚山与被告人陆某1（已判刑）商量在文山市成立一家网络公司，由郑建志和陈某2负责出资、购买电脑、寻找出租房等筹备事务。被告人陆某1负责招募公司法人代表及工作人员，并将公司所赚利润7%到8%作为报酬。2017年6月9日，“腾发贸易有限公司”（未登记注册）在文山市光大写字楼6楼成立。陆某1找来其叔陆某3（现在逃）任公司法人代表，郑建志雇请余某加入公司扮演客服及黑客的角色，余某（已判刑）又邀约修景山（6月30日加入，已判刑）加入公司管理公司员工。陆某1招收员工刘某1、王某1、王某2、李某2、陆某2等人，公司员工分为两组，分别由刘某1、王某1任组长，管理公司员工。在2017年6月9日至7月13日期间，刘某1、王某1、高某1、王某2、李某2、杨某2、袁某、肖某、陆某2、刘某2、王某3、李某3、卢某、李某4（以上几人均已判刑）等人利用手机、电脑等工具，通过QQ、微信、陌陌等聊天软件，利用虚拟定位添加全国各地的男性网友，以女性身份与男性网友聊天获取信任后，以“认识黑客可以修改彩票网站开奖赔率同时百分百赚钱”为由，诱骗陈某1、李某1、彭某、黄某、杨某1、边某2、边某1、姚某、邱某等人进入公司网站永利国际（××)进行注册充值购买彩票，余某以“黑客”身份，通过永利国际网站后台管理系统操纵赔率，让被害人前期获取部分利益并能提现，待被害人存入较大金额时以被害人违规操作、银行卡出现问题等理由冻结其账号，骗取被害人陈某1、李某1、彭某、黄某、杨某1、边某2、边某1、姚某、邱某等15名被害人人民币共计22.83万元。另查明，被告人郑建志于2019年2月2日被公安机关抓获到案，于2019年11月7日将上述22.83万元诈骗所得款项交纳至我院赔偿款账户，并自愿认罪认罚。上述事实，被告人郑建志及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：受案登记表、立案决定书、户口证明、前科查询记录、被告人正侧面照片、网上比对说明、抓获经过、安全检查笔录、入所健康检查表、调取证据通知书、协助查询财产通知书、银行明细清单、扣押清单、随案移交清单、赔偿款单据、现场检测报告、情况说明，证人余某、陆某1、修景山、刘某1、王某1、高某1、王某2、李某2、杨某2、袁某、肖某、陆某2、刘某2、王某3、李某3、卢某、李某4、龙某、李某5、高某2、曾某、王某4、苏某、王某5、冉某、张某、陈某2、谭某、郝某、高某3、田某、杨某3的证言，被害人彭某、李某1、陈某1、黄某、杨某1、边某2、边某1、姚某、邱某的陈述，被告人郑建志的供述及辩解，现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片，电子证据检查工作记录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑建志伙同他人以非法占有为目的，利用网络诈骗他人财物，数额巨大的行为，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认并以诈骗罪追究被告人郑建志的刑事责任。被告人郑建志的辩护人关于郑建志在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人郑建志与陈某2、陆某1共同筹备并成立了进行电信诈骗犯罪活动的公司，被告人郑建志又邀约余某以“黑客”身份加入犯罪团伙，其在共同犯罪中属主犯，故不予采纳该意见。被告人郑建志自愿认罪认罚，可对其从轻处罚；积极退赔被害人的经济损失，可酌情从轻处罚；综合上述情节，依法对被告人郑建志从轻处罚。公诉机关建议判处被告人郑建志四年零六个月至五年零六个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人郑建志的辩护人关于建议判处被告人郑建志五年以下有期徒刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，为维护公民的财产权益不受侵害，打击刑事犯罪，根据被告人郑建志犯罪的性质、事实、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人郑建志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月2日起至2024年2月1日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁海兰审 判 员  陈 浩人民陪审员  高华芳二〇一九年十一月十一日书 记 员  喻远尧