宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初43号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人史亚芳，女，1993年10月2日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，中国共产党党员，务工，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月24日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。经本院决定，于2019年9月23日被取保候审，2019年11月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人韩端红，湖北阳阳律师事务所律师。被告人朱芮，女，1992年3月10日出生于湖北省钟祥市，汉族，中专文化，务工，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月24日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。2019年12月21日被宁波市江北区人民检察院取保候审。辩护人章学锋，浙江京衡（宁波）律师事务所律师，宁波市江北区。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2018］508号起诉书指控被告人史亚芳、朱芮犯诈骗罪，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察员张韬出庭支持公诉，被告人史亚芳及其辩护人韩端红、被告人朱芮及其辩护人章学锋到庭参加诉讼。期间，宁波市江北区人民检察院先后于2019年6月10日、10月8日两次以补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理，分别与2019年7月10日、11月8日恢复审理。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2017年，张某2、陈某、杨某（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职，被告人史亚芳、朱芮为财务人员。2017年至2018年5月23日期间，公司境内业务员在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息及相关资讯为由，诱骗被害人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。2017年12月至2018年5月23日，被告人史亚芳任该诈骗集团国内会计，积极参与公司各项活动，统计并发放业务员工资及提成，负责公司日常开支报销，为赶赴国外实施诈骗的员工购买机票，为国内的员工安排住宿，购买客户资源等，共获利至少人民币17762元。2018年3月至5月23日，被告人朱芮任该诈骗集团国内出纳，积极参与公司各项活动，统计并发放业务员工资及提成，负责公司日常开支报销，为赶赴国外实施诈骗的员工购买机票，为国内的员工安排住宿，购买客户资源等，共获利至少人民币7277元。公诉机关认为，被告人史亚芳、朱芮伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；共同犯罪中被告人史亚芳、朱芮是从犯，能如实供述。为此提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定分别予以惩处。为此向法庭提交物证电脑硬盘66块、U盘1个、手机31部、笔记本4本、印章3枚、营业执照2张、房屋租赁合同1份、房屋租赁平面图1份，书证到案情况说明、破案经过、身份证明、扣押清单、工资表、员工档案、登记资料、通话清单、话费缴费记录、微信、支付宝转账记录、检查报告、取证记录、情况说明、QQ、微信操作截图、银行交易明细、微信信息、聊天记录等，证人李某2、张某1、郭某1、唐某、郭某2的证言，被害人赵某、李某1、贺某、苏某、蒋某、马某1、郑某、汪某1、沙某的陈述，被告人史亚芳、朱芮及同案犯汪某2、谭某、方某的供述，搜查、辨认笔录，电子数据等证据。被告人史亚芳对指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人对指控被告人史亚芳犯诈骗罪没有意见，并认同公诉机关相关从犯、如实供述等量刑情节的认定，辩称被告人史亚芳还有退缴违法所得的悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。被告人朱芮对指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议并自愿认罪认罚。其辩护人辩称，被告人朱芮没有直接参与实施诈骗，参与时间较短，犯罪情节较轻；其是初犯，主观恶性较小；朱芮归案后能如实供述，并退缴违法所得，有悔罪表现。综上，辩护人请求对被告人朱芮从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年，张某2、陈某、杨某（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职，被告人史亚芳、朱芮为财务人员。2017年至2018年5月23日期间，国内公司业务员在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息及相关资讯为由，诱骗被害人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。2017年12月至2018年5月23日，被告人史亚芳任该诈骗集团国内会计，积极参与公司各项活动，统计并发放业务员工资及提成，负责公司日常开支报销，为赶赴国外实施诈骗的员工购买机票，为国内的员工安排住宿，购买客户资源等，共获利至少人民币17762元。2018年3月至5月23日，被告人朱芮任该诈骗集团国内出纳，积极参与公司各项活动，统计并发放业务员工资及提成，负责公司日常开支报销，为赶赴国外实施诈骗的员工购买机票，为国内的员工安排住宿，购买客户资源等，共获利至少人民币7277元。以上事实有公诉机关提交，经庭审质证，本院确认的物证电脑硬盘66块、U盘1个、手机31部、笔记本4本、印章3枚、营业执照2张、房屋租赁合同1份、房屋租赁平面图1份，书证到案情况说明、破案经过、身份证明、扣押清单、工资表、员工档案、登记资料、通话清单、话费缴费记录、微信、支付宝转账记录、检查报告、取证记录、情况说明、QQ、微信操作截图、银行交易明细、微信信息、聊天记录等，证人李某2、张某1、郭某1、唐某、郭某2的证言，被害人赵某、李某1、贺某、苏某、蒋某、马某1、郑某、汪某1、沙某的陈述，被告人史亚芳、朱芮及同案犯汪某2、谭某、方某的供述，搜查、辨认笔录，电子数据等证据证实，足以认定。另查明，被告人朱芮归案后，退缴了违法所得。案件审理期间，被告人史亚芳亦退缴了违法所得。以上事实，有本院提取的退款凭证佐证。本院认为，被告人史亚芳、朱芮伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人史亚芳、朱芮在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。二被告人归案后如实供述，且自愿认罪，依法予以从轻处罚。辩护人根据以上理由要求对二被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人史亚芳、朱芮有积极悔罪表现，酌情予以从轻处罚，其中朱芮可适用缓刑，其辩护人相关对其适用缓刑的意见本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人史亚芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年1月17日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人朱芮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人史亚芳、朱芮的违法所得，依法予以追缴；已查扣的作案工具手机，依法予以没收（由查扣的公安机关处置）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  陈晓蕾人民陪审员  侯 丽人民陪审员  徐军达二〇一九年十一月二十日代书 记员  颜芸珏