广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017)桂0105刑初12号 公诉机关南宁市江南区人民检察院。 被告人栗艳红，女，1970年3月15日出生于新疆维吾尔自治区石河子市，汉族，高中文化，个体经营户，住新疆维吾尔自治区阿勒泰市北屯市；户籍地址：新疆维吾尔自治区北屯市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年7月15日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市江南区人民检察院以南市江检刑诉〔2016〕666号起诉书指控被告人栗艳红犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员钟毅出庭支持公诉，被告人栗艳红到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南宁市江南区人民检察院指控，2009年3月以来，吴某（已判决）等人以“纯资本运作”（又称“商会商务运作”）为名进行传销活动，通过鼓吹“纯资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资项目，诱使他人交缴申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织的“大经理室”（即内设管理机构）设在南宁市江南区金湾花城小区、普罗旺斯小区附近等地。2012年3月，被告人栗艳红经传销人员范某1（已判决）介绍，前往广西南宁市良庆区大沙田经济技术开发区加入该传销组织。被告人栗艳红加入该组织后以栗彦革等人为直接下线发展伞下成员。2013年7月，被告人栗艳红根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2016年7月15日，被告人栗艳红向公安机关投案。 对于指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证，同案犯的供述，辨认笔录及照片，被告人栗艳红的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人栗艳红以参与“纯资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，被告人栗艳红的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人栗艳红的刑事责任。特提起公诉，提请本院依法判处。 被告人栗艳红对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，提出用其身份证办理的工商银行卡一直都是其上线范某2在使用，其不知道该银行卡使用情况的辩解。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人栗艳红到案后如实交代了犯罪事实。 上述事实，有下列由公诉机关提供并经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关在工作中发现本案的犯罪线索，经审查后于2013年7月29日立案侦查。 2.到案经过，证实2016年7月15日上午10时30分被告人栗艳红去到南宁市公安局经济犯罪侦查支队投案。 3.户籍证明，证实被告人栗艳红在犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 4.辨认笔录及照片，证实经同案犯付芝玉的辨认，被告人栗艳红是该传销体系中的老总级别传销人员。 5.银行交易流水清单、交易对手明细，证实被告人栗艳红使用工商银行账号为62×××40的账户接收、发放工资提成，收取伞下传销人员的申购款。银行流水显示，该账户存在大量的资金来往交易，交易金额与该传销组织购买份额款相互关联，相互吻合，交易对象为该传销组织中的人员。该账户流水显示直到2014年3月28日，栗艳红仍与传销人员韩某有资金来往。 6.同案犯陈某杰、陈某阳、范某2、梁某翠、付某宁，以及传销人员刘某处扣押的书证、网络图，证实栗艳红在传销组织中是老总级别传销人员，以及被告人栗艳红在传销体系中所处的位置、上线人员、伞下人员的排位情况。 7.同案犯范某2的供述，证实被告人栗艳红是其伞下老总级别传销人员，栗艳红的直接上线是范某1，直接下线是栗某革。 8.同案犯范某1的供述，证实其于2012年上半年邀请栗艳红到南宁加入“纯资本运作”传销组织，栗艳红加入时直接申购了42份份额，是以“高起点”方式加入，只要发展15个伞下人员就可以达到老总级别。其直接上线是范某2，栗艳红是其直接下线，是老总级别传销人员，栗艳红的直接下线是栗某革，栗某革也是老总级别人员。 9.同案犯吴某、付芝玉、付东宁、付东梅的供述，证实栗艳红是老总级别传销人员，栗艳红是在2013年6月上总，其体系所在的大经理室位于南宁市江南区金湾花城小区。 10.被告人栗艳红的供述，2012年2月其在范某1的邀请下来到南宁，接待的是范某2，并使用其身份证办理了一张工商银行卡。一个月后，其在范某1的劝说下将14万多元交给了范某1购买“纯资本动作”的份额。2012年6月再次来到南宁后在其熟悉后，范某2就让其带新人。其加入后发展了栗某革作为直接下线，栗彦革的下线是栗某萍。 本院认为，被告人栗艳红以参与“资本运作”经营活动为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，被告人栗艳红的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人栗艳红犯组织、领导传销活动罪成立。被告人栗艳红与在同一传销体系中起组织、领导作用的传销人员，系共同犯罪，在组织、领导传销活动中，被告人栗艳红积极参与实施犯罪，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人栗艳红主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪行为，是自首，依法对被告人栗艳红从轻处罚。被告人栗艳红提出用其名字开户的工商银行卡一直是其上线范某1使用，其不知道该卡使用情况的辩解意见，经查，该辩解意见无证据证实，且本案是以传销组织层级、人数及被告人在传销组织中所起的作用来认定，被告人栗艳红该辩解意见本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人栗艳红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2017年4月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。 二、继续追缴被告人栗艳红的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  韦杰玮 人民陪审员  黄爱娥 人民陪审员  白宁庆 二〇一七年三月二十日 书 记 员  王 荣 附：《中华人民共和国刑法》条文 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。