黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0204刑初字4号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。被告人姚奇峰，男，1985年11月25日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省武汉市洪山区。因本案于2016年10月27日被抓获并临时羁押于湖北省武汉市看守所，2016年11月2日离所。因本案于2016年11月5日被刑事拘留，2016年11月9日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人王斌。被告人彭艳平，女，1985年11月10日出生于湖北省武汉市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省武汉市洪山区。因本案于2016年10月27日被抓获并临时羁押于湖北省武汉市女子看守所，2016年11月2日离所。因本案于2016年11月5日被刑事拘留，2016年11月9日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人宋海波。被告人吉丹丹，女，1980年8月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝昌县。因本案于2016年10月27日被抓获并临时羁押于湖北省武汉市女子看守所，2016年11月2日离所。因本案于2016年11月5日被刑事拘留，2016年11月9日被取保候审。2016年12月26日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人周立春。辩护人刘英东。被告人方巧巧，女，1994年4月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝昌县。因本案于2016年11月5日被刑事拘留，2016年11月9日被取保候审。2016年12月26日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人陈文革。辩护人付瑶。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检刑诉（2016）234号起诉书指控被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧犯诈骗罪，于2016年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，于2017年1月13日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人姚奇峰及其辩护人姚望生、被告人彭艳平及其辩护人宋海波、被告人吉丹丹及其辩护人周立春、刘英东、被告人方巧巧及其辩护人付瑶、陈文革等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控，2016年5、6月份，被告人姚奇峰、彭艳萍（姚奇峰之妻）雇佣吉丹丹、方巧巧，冒充银行信用卡中心工作人员，通过打电话的方式与李某（男，25岁）取得联系并骗取信任，假借为李某办理信用卡为名，分别以需要交纳卡费、手续费及证明还款能力等理由让李某分五次将19800元人民币转入账号为×××的中国邮政储蓄卡内。姚奇峰使用此前所购买的POS机、银行卡、身份证等工具，将骗得的赃款通过刷卡消费的方式转入自己实际使用的银行卡并取现。被骗赃款被姚奇峰等人挥霍。经侦查，被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧于2016年10月27日被湖北省武汉市公安局在湖北省抓获。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时建议以诈骗罪判处被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧三年以下有期徒刑，拘役或管制，并处或者单处罚金。被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧对起诉书指控其犯诈骗罪不持异议，无辩解，同意公诉机关提出的量刑建议。姚奇峰的辩护人提出：1.吉丹丹、方巧巧系姚奇峰一人所雇，姚奇峰获得的赃款均用于支付人员工资，并没有挥霍；2.姚奇峰当庭认罪应当减少基准刑的10％；3.姚奇峰与其他被告人已共同返还被害人的全部经济损失，得到被害人的谅解，主动缴纳罚金，无前科劣迹，请求从轻处罚并适用非监禁刑。彭艳萍的辩护人提出：1.彭艳萍自愿认罪、无前科劣迹、到案后如实供述自己及同案的犯罪事实；2.其在犯罪中应属于从犯，未参与赃款的占有和使用，应当比照主犯从轻处罚；3.积极缴纳罚金并赔偿被害人的经济损失，尚有十岁的孩子需要照顾，请求对其适用缓刑。吉丹丹的辩护人提出：1.吉丹丹受雇于姚奇峰，属从属地位，大部分行为是姚奇峰、彭艳萍实施的，吉丹丹属从犯；2.姚奇峰全部退赃，得到被害人谅解，犯罪情节轻微、危害不大，请求对其免于刑事处罚。吉丹丹的另一辩护人提出：吉丹丹属从犯，全部返赃，被害人谅解，无前科劣迹，自愿认罪请求从轻处罚并适用缓刑。方巧巧的辩护人提出：1.方巧巧系从犯应当从轻处罚；2.初次犯罪，且当庭认罪，主动交代了自己参与的全部犯罪；3.全部返赃，具备法定从轻、减轻情节，请求免于刑事处罚。方巧巧的另一辩护人提出：1.方巧巧只给李某打过一次电话，骗取人民币300元；2.方巧巧属从属地位，对到底骗了多少钱、诈骗方法不知情；3.没分到任何赃款，只是以工资的方式获得佣金。4.方巧巧如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；5.对被害人进行了赔偿，并且得到谅解。请求免于刑事处罚。经审理查明，2016年5、6月份，被告人姚奇峰、彭艳萍（姚奇峰之妻）雇佣吉丹丹、方巧巧后，姚奇峰对彭艳萍、吉丹丹、方巧巧进行诈骗前的培训，姚奇峰让三人冒充银行信用卡中心工作人员，通过打电话的方式与被害人李某取得联系并骗取信任，假借为李某办理信用卡为名，分别以需要交纳卡费、手续费及证明还款能力等理由让李某分五次将19800元人民币转入账号为×××的中国邮政储蓄卡内。姚奇峰使用此前所购买的POS机、银行卡、身份证等工具，将骗得的赃款通过刷卡消费的方式转入自己实际使用的银行卡并取现。被骗赃款被姚奇峰等人挥霍。经侦查，被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧于2016年10月27日被湖北省武汉市公安局在湖北省抓获。上述事实，有公诉机关向法庭举证并经庭审质证、认证的以下证据证实：（一）物证1．被告人姚奇峰指认用于实施诈骗作案的POS机、手机的照片，证实作案时所使用的作案工具。2.被告人吉丹丹、方巧巧、彭艳萍指认用于实施诈骗作案的手机的照片，证实作案时所使用的作案工具。（二）书证1.户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧的自然身份情况。2．齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑事侦查二大队的情况说明，证实姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧无前科劣迹。3.扣押清单，证实公安机关扣押姚奇峰作案时所使用的POS机、手机、建设银行卡、农业银行卡、邮政银行卡、工商银行卡、身份证、打印机、×××宝马车一辆等物品。4.银行交易信息明细，证实姚奇峰诈骗后在信阳等地利用ATM机取款的事实。5.被害人李某汇款的银行卡复印件，证实被诈骗时的汇款银行。6．武汉鹏鑫商联信息技术有限公司证明、营业执照、随行付授权书，证实被告人姚奇峰实施诈骗作案时所使用的POS机绑定的银行卡号码及该POS机已卖出的事实。7.被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧与被害人的通话记录单，证实四被告人实施诈骗的通话情况。8.被害人李某提供的银行卡交易信息明细，证实被诈骗汇款的情况。9.被告人姚奇峰使用POS机在武汉市佳可德樱花家用电器销售商店交易金额为20697.49元。10.发还清单，证实被告人返还被害人李某人民币19800元。11.齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑事侦查二队情况说明，证实被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧的羁押时间。12.谅解书，证实被害人李某对被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧给予谅解。（二）证人证言证人蔡某的证言，证实将自己的位于长江紫都四期4号楼2304室的房屋租赁给姚奇峰，姚奇峰是其妻弟。（三）被害人陈述被害人李某的陈述，证实其被诈骗的事实经过。（四）被告人供述被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧的供述，证实四被告人互相配合实施诈骗犯罪的事实及经过。（五）辨认笔录辨认笔录，证实四被告人相互辨认、姚奇峰及吉丹丹、方巧巧对其租住的房间等的辨认。（六）视听资料音像光盘一张证实，公安机关对姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧的讯问过程。（七）其他证据破案经过、抓获经过，证实以上四被告人被抓获的事实经过。上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姚奇峰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧犯诈骗罪，数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金。姚奇峰的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。请求适用非监禁刑的量刑意见不当，本院不予采纳。彭艳萍的辩护人提出对彭艳萍从轻处罚的意见，本院予以采纳。提出彭艳萍在犯罪中应属于从犯，未参与赃款的占有和使用，应当比照主犯从轻处罚的辩护意见，经查，彭艳萍明知姚奇峰的诈骗行为，而积极参与此次诈骗活动，并且在该起诈骗犯罪中缺一不可，起主要作用，应认定为主犯，故该辩护意见本院不予采纳。请求对其适用缓刑的辩护意见，考虑其在本案中虽起主要作用，但所起的作用小于姚奇峰，且初次犯罪，当庭已认罪，全部退赃，积极缴纳罚金，得到被害人的谅解，其居住的社区同意对其监管，故对其适用缓刑的意见，本院予以采纳。吉丹丹的辩护人提出吉丹丹属从犯，经查，吉丹丹参与雇佣方巧巧、给被害人打诈骗电话、传递信息、获得赃款及工资和分成，在本案中缺一不可，故应当认定为主犯，故吉丹丹属从犯的辩护意见本院不予采纳。考虑其已全部退赃，被害人给予谅解，其在本案中所起的作用小于姚奇峰，可对其酌情从轻处罚，请求免于刑事处罚的意见本院不予采纳。吉丹丹的另一辩护人请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。方巧巧的辩护人提出方巧巧系从犯的辩护意见，经查，方巧巧虽受雇佣，但其参与给被害人打诈骗电话、传递信息、获得赃款及工资和分成1万元，在本案中缺其不可，故应当认定为主犯，故方巧巧属从犯的辩护意见本院不予采纳。方巧巧在本案中所起的作用，相对小于姚奇峰的作用，其系初次犯罪，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。且已全部返赃，得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。请求免于刑事处罚的辩护意见本院不予采纳。其居住的社区同意对其监管，不再危害社会，故可以对其适用缓刑。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，四被告人均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。姚奇峰、彭艳萍、吉丹丹、方巧巧到案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。且能够主动缴纳罚金，全部退赃，得到被害人的谅解，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人姚奇峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2017年10月26日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人彭艳萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日一次性缴纳）。三、被告人吉丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日一次性缴纳）。四、被告人方巧巧犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯际宏审 判 员  刘长虹人民陪审员  吴学权二〇一七年三月二日书 记 员  熊晓娜本文援引的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪情节较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。