四川省德昌县人民法院刑 事 判 决 书(2016)川3424刑初110号公诉机关德昌县人民检察院。被告人周以洪，男，出生于1949年06月22日，汉族，住四川省德昌县。2003年7月因犯诈骗罪被攀枝花市东区人民法院判处有期徒刑14年。2012年12月31日被假释，假释考验期至2014年9月27日止。2016年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被德昌县公安局刑事拘留、5月6日被逮捕。现羁押于德昌县看守所。德昌县人民检察院于二0一六年八月二十二日日以德检公诉刑诉〔2016〕106号起诉书指控被告人周以洪犯诈骗罪向本院提起公诉。本案在审理期间，德昌县人民检察院于2016年11月30日建议本案延期审理，本院于12月2日同意本案延期审理。同年12月26日德昌县人民检察院建议恢复本案的审理，本院于次日决定恢复本案的审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德昌县人民检察院指派检察员谢蓉出庭支持公诉，被告人周以洪，证人黄某1、彭某1、陈某1到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。德昌县人民检察院起诉书指控：2014年1月至2015年11月，被告人周以洪以“梅花协会”办“大业”，该协会保管着国家财产暂被冻结，需国家解冻后分红为由，长期对德昌县等多名群众进行诈骗。被告人周以洪先后任黄某1和彭某1为组长，收取”梅花协会”等各项费用。黄某1和彭某1以“办证费、房产费、党费”等名义向该协会会员收取几十到几千元不等的费用，涉案金额约500564元。公诉机关认为，被告人周以洪以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周以洪在假释期满以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,适用《中华人民共和国刑法》第六十五条关于累犯的规定。对指控的事实，公诉机关出示了相关的证据予以证实。被告人周以洪对公诉机关指控其诈骗的事实无异议，但辩解自己诈骗的金额远少于起诉书指控的数额，只获得了15万余元。对公诉机关在法庭上出示的证据及出庭证人的证言，被告人认为自己没有骗取那么多的数额。被告人无证据向法庭出示。经审理查明：2014年1月至2015年11月期间，被告人周以洪编造”中国共产党梅花协会”保管着国家的财产暂被冻结，待国家解冻后即可获得巨额的回报诱惑较多群众信以为真，纷纷以自己或家人的名义加入”梅花协会”，被告人趁机编造各种名目繁多的收费项目，通过其先后任的组长黄某1、彭某1以此名目向该协会会员收取几十到几千元不等的费用，至案发，被告人共骗取数十名被害人现金546421元人民币。另外，在2015年，被告人谎称能替被害人赵某1之子找工作需花费为由，骗取被害人的信任，从而骗得被害人的现金21800元人民币。被告人所骗得的现金被其挥霍。案发后未赔偿被害人的损失。以上事实有经庭审控方举证、被告人质证，本院查证属实的下列证据证实：(一)认定被告人虚构事实，骗取被害人财物的证据1、被告人周以洪的供述，供称自己是以”中国共产党梅花协会”办”大业”为由骗钱的，即以国民党的资产要解冻了，大家凑钱加入”梅花协会”后，就可以得到解冻的资产,领到几个亿。我手上有国际梅花协会的印章和一张羊皮书，就凭这些宣传，以交办证费、房产费、党费等名义收取几十到几千元不等的费用。我是因与本次同样的诈骗方法之前被判刑假释后，通过范某某联系上黄某1，让她在德昌当组长，她同意了，但称自己不识字，要找陈某1记账，我同意了。我给黄某1说资产解冻的大业要办成了，成了过后就要分房子、分车子、分钱。我叫她找人来入会，入了会才分得到。黄某1就找人入会。我给黄某1说过收办证费、党费、房产费等五花八门的费用。这些收费名目都是假的，是我编出来用来骗钱的。收这些名目的费用，收好多钱，何时收都是我打电话给黄某1说的，她是按照我说的意思找人来交钱的。收这些费用的标准我记不到了，以黄某1和彭某1的账本为准。我觉得钱收得差不多了就打电话喊黄某1送钱来，黄某1交了几次钱给我，还给了我收钱明细单，明细单后面我丢了。胡某某同黄某1一起到西昌来给我送过钱。我在西昌见过陈某1记的账单，发现账单上的数额与黄某1交给我的钱对不上，加以考虑黄某1年龄大了，又不会记账，我就把德昌跑”大业”的工作全部交由彭某1来接手。彭某1收钱就按照黄某1转下来的账目，按照账目上的名目来收的。彭某1每收了一笔钱后都要给我说，他都给了我每个人交钱的明细。明细我都毁掉了。我每次觉得彭某1钱收的差不多了，就打电话给彭某1，彭某1就给我说收了好多钱。我们两个商量了喊哪个送，就喊哪个送。彭某1交了将近8万元给我，是拿一个信封封好拿给我，由胡某某送了三次、朱某1送了两次到西昌给我。”大业”是假的，我就是利用到一些人想发财的想法才骗到他们的。黄某1和彭某1相信办”大业”这个事情。总共我从黄某1和彭某1手头收到15万元。我收他俩送来的钱没有打收条。这期间，我安排入会的成员到热河庙子里照相时，我拿出一个羊皮书，是让他们相信我跑”大业”，梅花协会是真的。凌某某当时给我说过，他都交了一万多了。后又安排到西昌过活动时，我在车上指着一在建楼房说大业办成后，每个会员都可以分到房。赵某1为给他儿子安排工作，交了5000元给我，当时有陈某2在场。我骗得的钱花完了。2、被害人黄某1的陈述，证实2014年1月份，范某某给我说，周以洪管到国家八大库的八库和二库，周以洪是货主。他把周以洪的电话号码给我，当晚周以洪就打电话给我，让我当组长，我记不来账就喊我找人记账。我说找陈某1记账，周以洪就同意了。我帮周以洪收钱时，是陈某1和彭某1在记账。彭某1是2014年6月帮我记账的，我后来没当组长，陈某1也就没有记账了。哪些人交了好多，交的什么钱，账本上面写得清楚，以账本上的为准。周以洪喊我动员人加入，组长以后可以多分钱。我自己交了1万多元，我还帮家人罗焕宗、罗焕英、吴永红、罗廷瑞、李左溪、黄荣学、钟洁、钟建、黄玉芬、黄玉惠、张太荣都交过钱，交的钱都记在账本上的。我收的钱全部交给周以洪了。我总共给周以洪送过七次钱，其中胡某某跟我送了六次钱到西昌给周以洪，最后一次是我一个人送到西昌给他的。每次送多少记不到了，反正账本上记的那些金额,不管哪个交的我都全部交给周以洪了。我喊他打收条他从来不打。我没当组长后，德昌跑”大业”的事由彭某1接手做。凌某某也是参加了”大业”的会员，他来我这里交过100元，其他钱他是交到彭某1那里，彭某1作了登记的。我交的黄色账本上记的凌某某交的钱是彭某1收了凌某某钱，记得有账，是周以洪打电话给我说彭某1收了人的钱，喊我找陈某1再记一笔，备查。我就喊陈某1抄了一次。彭某1把钱收好后，周以洪就喊彭某1把钱交给我，由我把钱送给周以洪。彭某1是和周以洪联系到的，收了好多钱他们两个要对账。我帮周以洪收钱、交钱，周以洪从来没有给过我任何好处，交些什么名目的钱是周以洪说出来的。我和彭某1都在打电话给参加”大业”的会员，说周以洪跑大业，大业成了就可以分钱、分车、分房子。我在彭某1手上交过钱，交了多少记不清楚了，都记在账本上的。我介绍王某4、张某2、李某1加入。3、被害人彭某1的陈述，证实周以洪给我说等到资产解冻后，要分车子、房子和钱，可直到现在都没分过这些。自己是在2014年春节过后参加的”中国共产党梅花协会”的，最初是黄某1在当组长收钱，陈某1和我帮她记账。是周以洪让我在暗中记笔账，好以后抽查黄某1。后来黄某1的账没有搞清楚，周以洪让我接手她的工作。要收什么费用，什么时候交，交好多，周以洪都是通过打电话给我说了，然后我就联系会员到我这里来交钱。我收钱没有开具任何正规的发票，就是账本上记录一个就可以了，交钱的人也不签字，多的交一、二千元的，少的交几百元的。周以洪电话通知我交给胡某某、朱某1，她们两个来收钱,我把钱装到信封里用饭粘起，把收款细目账单一起装在信封里面给她们的。我大概交了七八次钱给周以洪，每次交好多钱记不到了。我交钱的总数都是账本上记得有的，以账本上的为准。账本上有85个人名都是交了钱登记在册的会员，只是有些是老的交的钱，他们不晓得这个事。在2015年8月去过德昌县热河乡的一个山上照相,每个人收了500元，钱全部用完了，后去西昌，每个人收了150元，还剩下370元。在流水账本中记有联合国要给会员发工资，每个人要交50元的手续费，这个钱是没有收的。我记账和负责收钱没有工资和报酬。林培仁的钱基本上是交在我这里的，每次交钱我都记了账的。最后一次收的费用是扶贫费,总共收了18个人的钱,每个人交660元,一共收了11880元钱,我老婆退了王富分、贺保生、罗代前、冯银、黄某3、彭某3这六个人的钱,退了3960元,还剩下7920元钱没退,我老婆都主动交到公安机关。这十二个人是吴有金(魏某某帮交)、杨玉峰和杨玉柳(诸世分帮交)、苏绍绿(肖某某帮交)、赵有银(赵某2帮交)、林胜云(林培仁帮交)、王希菊、肖德静、汤明芝三人(张正分帮交)、黄刚(彭某3帮交)、罗某某(彭某3帮交)、彭某2(彭某1帮交)。我参加周以洪的”梅花协会”后总共交了6万多元，我自己交了1万多元，其他是以我家人张发珍、冯某某、冯志林、彭露、彭伏珍的名义交的。4、被害人陈某1的陈述，证实2014年具体哪一天我记不到了，我家邻居黄某1给我说周以洪劳改回来了，现在没有骗人了，他在跑”大业”，这次是真的。等”大业”成功了就要分钱，分房子，分车子。黄某1说她自己没有文化，让我帮她记下账。只要她收到钱了，她就到我这里来给我说一声，喊我帮她记一笔。从此以后，黄某1收了什么钱，收了好多，收的哪个的钱，喊我帮她记起。我都是按照黄某1说的名目，金额记下来的。为了方便记账，我还设计了一个记账的表表。记了一段时间的账，我发觉不对，是骗人的，我就没有记账了，就把账本拿给黄某1了。黄某1交到公安上的账本是我亲笔记的，只有四页。我交过钱给黄某1,是登记在账本上的。我交了一段时间的钱后，发觉是骗人的，就没有交钱了，交了好多我记不到了，以记账本上的账为准。我没有分到过任何东西。我记的有些账目是用笔画过横线的，是我记重复了，有些是在彭某1那里记的账。记的账各种名目，有些名目反复的收。5、被害人李某1的陈述，证实大概在2014年，黄某1、彭某1向我介绍，他们这组织”梅花协会”是合法的，是经中央批准的，交点钱加入这个协会后，就可以多多的返还钱，可以分几万几十万。我听信了，在2014年8月前，我陆陆续续的交钱给黄某1，她没有给我任何收据。2014年8月左右，黄某1的工作被彭某1代替后，彭某1陆陆续续打电话给我，喊我交钱，我都去彭某1的家里交了钱给他，前后交了好多钱给彭某1我记不到了。我陆续向他们交这些钱必须要一直交下去，不能停，如果停了，那么以前交钱的事情就作废了，就分不到房子、车子和钱了，娃儿也安排不到工作了。后面我交不起了，我就向我姐姐李某2借了6000元、李友莲借了6000元。这些钱我都交给了彭某1。我交的每一笔钱彭某1只是在本子上记一笔，没有开票和打收据给我。我自己前后被诈骗22000元人民币。我还帮我姐李某2、李友莲，还有石林霞交过钱。到现在什么都没有拿到。还有，我入会交钱这个事情，还让我不能给家人说。6、证人李某2的证言，证实2013年9、10月样子，我妹李某1告诉我彭某1是”梅花党”的，有一笔资金被冻结了，现在要大家集资去将资金解冻，之后就会按投入的多少分红，这样，我借了6000元给李某1。7、被害人胡某某的陈述，证实我是听人介绍参加的”中国共产党梅花协会”，当时黄某1和彭某1都给我说过只要”大业”成了，我们交了钱入了”梅花协会”的人，就可以分房子、车子和钱。我是从2014年4月份左右开始陆陆续续交钱的，开始是交给黄某1的，是她打电话通知我去交钱的，通知我交多少我就去交多少钱，因为黄某1不认字，她没有记账，我自己也没有记过，到了后半年8月份左右是彭某1在收钱和记账，何时交钱、交多少钱是彭某1在通知。隔段时间，彭某1就把收上来的钱装在信封里面封好，用订书钉订起拿给我，由我送到西昌去交给周以洪。我替彭某1去西昌交过四次钱给周以洪，是在西昌长途班车站那里交给他的。另外还有五、六次我陪黄某1一起去西昌把钱送给周以洪。到现在我从来就没有分过钱。我入会后，前前后后交了多少钱没有记，反正最少的一次交钱也有50元钱，最多的时候一次可以交到1000元钱左右，彭某1他们那里应该有底数的，每次交钱时，彭某1就会登记好，没有给我们开任何收据或者发票的。我还帮我老公余开荣以及我的两个儿子余国庆和余国虎代交过钱，我交多少，他们三个就交多少。在2015年具体时间记不清楚了，周以洪和彭某1组织我和另外十多个会员一起去了热河乡里面的山上去照了一次像，当时我们每个人都交了500元钱给彭某1的，说是车费之类的。8、被害人朱某1的陈述，证实我是2015年4、5月前听人介绍加入”中国共产党梅花协会”的，交了报名费，可以分到房子、车子，还可分到一笔钱。我陆陆续续交了10000元左右的各种费用给彭某1，彭某1做了登记还留了电话号码。彭某1当时给我说参加”梅花协会”，等到”大业”成功后，就要分很多钱，还有车子、房子。所以我都给我的家人报了名，每次去交钱都要交几份。我交的钱有宋国峰、宋江洪、宋晓莲、江梁艳、李春燕。这个事情我不敢给他们说。如果中途不交的话，那么以前交的钱就作废了。加入”梅花协会”后，彭某1喊我帮他送过三次东西，每次是个信封，信封的口口是拿订书钉钉了几遍。我拿到后他就给我说喊我拿到西昌交给周以洪。每次都在西昌长途汽车站我把信封给周以洪就走了。9、被害人张某1的陈述，证实自己听黄某1说加入”中国共产党梅花协会”后，就可以有房子、车子、钱，还要给家里人安排工作。我前后在黄某1、彭某1处交了钱，交给黄某1的，没有开的有收据、发票。后面交给彭某1的，彭某1记了账的。我们交到彭某1那里的钱，我看到胡某某从彭某1手上拿过四次钱、朱某1来拿过四次钱，她们送到西昌拿给周以洪。我总共被骗2万余元，我最后一次是交给彭某1的扶贫款，交了肖德静、汤明芝、王希菊三个人的钱，每人交660元，交了扶贫款，每人可以有三十万元。10、被害人黄某2的陈述，证实2014年3月，黄某1给我说现在政府的货物还有东西都到北京了，只要交660元入会费，以后就可以分到很多钱，我就交钱给她，她带我到陈某1处做了个登记。之后黄某1就陆陆续续打电话喊交办证费、什么费的，每次都是几百千千元的交，我交到黄某1那里有7000元左右，后来彭某1当组长，我交给彭某1有8000元左右，他记了账的。交给他们两个都没有收据。我还给我家人高洪顺、高福全、范学君、张文珍、高小伟、高义峰、高奇文入了会并帮家人交了钱。另外，我还帮我四姐黄桂珍和她家人汪吉军、汪吉成入会，帮他们交了钱给黄某1、彭某1的。这些钱是除了我交的在外。黄某1和彭某1收的钱都交给一个叫周以洪的人。我和黄某1一起交过三次钱给周以洪，都是黄某1拿纸将钱裹起，我们两个一起上西昌交给周以洪的。每次交钱都是把名单和钱一起交的。交多少记不到。黄某1和彭某1给我说，只要入了会交钱就可以分钱、分房、分车子。可现在都没有分到过东西。11、被害人王某1的陈述及自己缴钱的清单，证实2014年3月，黄某1给我说现在有个”大业”，现在如果入会，以后就可以分房子、车子、分钱。我相信了就在2014年3月3日交了360元入会费给黄某1。之后黄某1就陆陆续续打电话，以各种名义喊交钱。因她没文化，我每次交给她的钱，她都喊陈某1记账。2015年5月后，黄某1没当组长，由彭某1负责，他还是打电话给我，以各种名义喊交钱，一直交到2015年11月。我每次交的钱自己记了账的，从2014年3月3开始交，至2015年11月，我共交了11728元。我交的钱包括我妻子李秀珍的。他俩给我说交的钱交给周以洪了。在2015年8月29日，彭某1组织我们十多个人去热河乡的一个庙子旁照过像，周以洪拿出一张牛皮纸上面用古代的字写了些字，认不到。周以洪就给我们说以前蒋介石败退后把钱送到美国，等到钱拿回后就要扶贫四川、云南、贵州的人。2015年去了一次西昌，周以洪在车上给我们指了一个工地，说以后房子修好后就要分给我们。可到现在什么东西都没分到过。他们说不交以前交的不做数，啥子都没有了。12、被害人陈某2的陈述，证实2015年4月份，彭某1让我参加”大业”之后，陆陆续续通知我去他那里交钱，什么服装费、房子钱的，前后交了3000元左右，在彭某1那里有登记。后来和我一起住的赵某1也向我借了21800元现金给周以洪，她是当着我的面把21800元现金交给周以洪的，什么借条都没有打的。到现在我什么东西都没有分到过。13、被害人赵某1的陈述，证实2015年6、7月，周以洪通过陈某2认识我，以帮我两个残疾儿子找工作，让我拿钱给他跑关系，我没有钱，让陈某2帮我借了21800元，我们两个到盐源的一个宾馆拿给他的。后来他也没给我儿子找工作。14、被害人李某3的陈述，证实大概是2014年2月，黄某1让我加入中华人民共和国资产解冻委员会梅花党，梅花协会就是国民党时期大人物留了一些金银财宝，成为梅花协会的会员就可以分他们的金银财宝。我参加梅花协会这个组织，一共交了9999元。有什么转款、立碑、办卡、服装等费用，前面6870元交给黄某1的，后面剩下的交给彭某1的。我交的钱记在账本上。听他俩说，收到的钱交给周以洪了。15、被害人赵某2的陈述，证实我听彭某1说大业集团专门搞国家文物之类的，现在入了股将来分红。我就交了15000元左右给彭某1，还替我儿子赵继伦、赵继奎交了钱给彭某1的，交的钱是记在账本上的。没有凭证。我从来没分到过什么财物，只是组织去热河、西昌参加了两次活动。16、被害人方某某的陈述，证实2014年腊月间，彭某1让我加入他们的组织中华人民共和国资产解冻委员会梅花党，至2015年9月18日期间，我前后交了什么转款、立碑、房产、办卡、职务、服装等费用，一共交了大概4、5万左右。彭某1收的钱都拿给周以洪的，因为每次彭某1收钱后，就拿给黄某1、朱某1、胡某某等人拿给周以洪的，交钱没开过发票。17、被害人王某2的陈述，证实2014年我听说参加周以洪的跑”大业”组织，成为会员后可以分工作、还可以发财。我就交了办证费800元，我交的是两份，名字都是我的名字。后面又喊交党费、房产证费、汽车证等费用，我一共交了13740元给周以洪任命的组长黄某1那里的，由陈某1记账。后面我发现不对，在2015年2月后我就没有交钱了。18、被害人凌某某陈述，证实2014年6月，黄某1给我说参加”大业集团公司”，等资产解冻后，就可以分钱，房子、车子，多斗钱就多分，少斗钱就少分。我相信就交了100元给她报了名。2014年8月我在街上遇到黄某1，她说现在交钱就交到彭某1手上，之后，黄某1、彭某1就陆陆续续给我打电话，以不同名义交钱。最少一笔交了50元、最多一笔交了2300元。总共交多少记不清楚了，大概我交了15000元，彭某1记了账的，没有开收据，以彭某1记账为准。有时我没有钱是彭某1帮我垫到。我把钱交给彭某1，彭某1说他把钱全部交给周以洪了。我差过30元，周以洪都打电话问我这事，我什么没得到。第一次100元交给黄某1的，后面陆陆续续交了一万多元给彭某1的。我还帮我侄儿凌胜云交过660元。19、被害人张某2的陈述,证实自己交了几万元给跑大业的人。20、被害人翟某某的陈述，证实2014年黄某1说周以洪要办事，要交费，以后给我生活费，我给黄某1560元，后彭某1让交费，我给彭某1145元。共交了705元。21、被害人魏某某的陈述，证实2015年7月，陈某1让我找彭某1参加梅花协会，以后会发钱，当时我贪图小便宜就前前后后交了3800元给彭某1，每次我交钱彭某1都是用本子记了账的，没收条。22、被害人范某某的陈述，证实2013年周以洪说八大金库的手续都交上去了，现在资产要解冻了，马上要分钱了，让我交手续费，后面彭某1打电话给我说，他是周以洪拟任的代理组长，要发服装了，要交服装费之类的费用，我就在彭某1那里交了几次钱。23、被害人王某3的陈述，证实2015年1月，彭某1给我说他们在修庙子，修庙子的钱都是拨在西昌放起了，然后我就参加了。之后，彭某1就通知交这样钱，那样钱的，我前后交给彭某1的有13000元，彭某1在本子上登记了的，没有收据、发票。最后一次交扶贫款，帮我老公交了660元和我妹王富分、妹弟罗代前交了1320元，彭某1的老婆后退了1980元扶贫款给我。24、被害人肖某某的陈述，证实我在上庙时听人说周以洪在办”大业”，大业成功后可以分房子、车子、工作，在黄某1那里交钱成为会员。我在黄某1那里交钱，是另一人在记账，黄某1陆陆续续喊我交钱。后面是彭某1在收钱。我交了大概一万多元。还给我老公苏映文交过1900元，是交给黄某1的。是他俩打电话喊交钱后，我没给家里人说，悄悄去交的钱。25、被害人谢某某的陈述,证实2014年2月，黄某1打电话让我加入”中国梅花协会”，等到以后资产解冻成功了，可以分到车子、房子，还可以分到一大笔钱，我相信了就加入梅花协会。黄某1让交报名费、学费还有其他的费用。后面彭某1接替黄某1的工作，我就把钱交到彭某1手里。被骗多少记不清楚了，我至少被骗一万多元。我交给黄某1和彭某1的钱都记在账本上的，所交金额以账本为准。参加梅花协会任何好处都没有，都是在交钱。26、证人冯某某的证言，证实我丈夫彭某1是从2014年4月份左右帮周以洪干”大业”记账、收钱。开始是黄某1在收钱，黄某1不识字，记不来账，就叫彭某1记账。2014年9月左右，彭某1就开始代理组长，负责记账收钱。收到的钱就交给周以洪。开始是胡某某、黄某1在送钱去给周以洪，后面是朱某1一个人在送。每次收什么钱，收多少，什么时间开始收都是周以洪打电话给彭某1，彭某1又打电话通知其他人来交钱。有的人交得多，有的人交得少，多的有交了1万多元，少的交的1千多元。每个人交的钱都不等。彭某1记账收钱没有工资。只是听周以洪说回报有点大。最后一次是在2015年11月2日收的扶贫款，总共收到18个人交来的钱，每个人交660元，一共收了11880元。我退了王富分、贺保生、罗代前、冯银、黄某3、彭某3这6个人的钱，共计3960元。还有7920元，另有370元在账上，彭某1没有交给周以洪。现我交到公安机关了。27、搜查证、搜查笔录，载明公安机关于2015年11月10日从彭某1住房处查获其用于记账内容的本子九本。28、会计账表、记账册，载明本案数十名被害人缴款的名目、数额。29、扣押决定书、扣押清单，载明公安机关依法从彭某1处扣押涉案的现金8290元。（二）本案被害人被骗数额的认定依上述被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、记账表册等证据，综合分析认定本案被害人被骗数额如下：胡某某（4人、38564元）；王某3（4人、10849元）；李某1（4人、39991元）；赵某1（1人、25656元）；陈某1（1人、11210元）；王某4（1人、13740元）；肖某某（2人、11759元）；王某1（2人、11078元）；赵某2（3人、43167元）；张某1（4人、4916元）；黄某2（11人、103076元）；凌某某（2人、12666元）；方某某（1人、19159元）；李某3（1人、8950元）；张某2（1人、7750元）；魏某某（1人、6496元）；范某某（1人、243元）；朱某1（6人、16046元）；陈某2（1人、2519元；黄某1（12人、105010元）；翟某某（1人、705元）；彭某1（6人、66495元）；谢某某（1人、3556元）；朱某2（2人、1320元）；彭某3（2人、1320元）；黄某3（1人、660元）；罗某某（1人、660元）；彭某2（1人、660元）。（三）认定被告人量刑情节的证据1、抓获经过，证实2016年3月30日,被告人周以洪在成都火车北站附近一宾馆内被成都市公安局站前分局民警抓获。2、（2003）攀东刑初字第196号刑事判决书、（2012）荞释字第99号假释证明书，证实被告人周以洪于2003年因犯诈骗罪，被攀枝花东区人民法院依法判处有期徒刑十四年，并处罚金五千元，剥夺政治权利二年，刑期自2002年12月28日起至2016年12月27日止。周以洪在服刑期间被减刑2年零3个月，2012年12月31日假释，假释考验期至2014年9月27日止。本院认为，被告人周以洪为了非法占有的目的，虚构事实，编造所谓”梅花协会”组织保管冻结的国家财产欲解冻而可获巨额回报，诱惑数十名被害人成为”梅花协会”的会员，从而骗取被害人的财物；被告人还谎称能帮人找工作而骗取他人的财物。被告人诈骗他人的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。德昌县人民检察院指控被告人周以洪的罪名成立，本院予以支持。在案证据证实，先后被被告人任命为组长的黄某1、彭某1二人，是依被告人编造、安排的事由、名目向被害人收取的费用，对被害人收取的各种费用均在被告人的犯意内实施的行为，对整个以办”大业”为由实施骗取他人财物的行为均应由被告人承担相应的法律后果和法律责任。本案发生时间较长、被骗财物的笔数较多，加以受骗的被害人的文化程度普遍较低，且年岁较大者居多，对自己被骗财物的数额较难如数陈述，而记载其被骗财物的账册因不够严谨、规范而不能完全仅凭账册认定被害人被骗财物的数额，因而，应结合全案的证据，以被害人的陈述与相关账本内容相互印证，综合分析认定被害人被骗财物的数额。依在案的证据，认定被告人诈骗财物的数额属特别巨大证据充分。被告人辩解自己诈骗数额只有十余万的理由与事实不符，不予采纳。被告人周以洪因犯罪于2012年12月31日被假释，假释考验期至2014年9月27日止。证据表明，本案被告人周以洪实施的诈骗犯罪行为系在其假释期间进行的，而并非是在其假释期满后所为，因而应依法撤销其假释，以数罪并罚对其处罚。其行为并不符合累犯的规定。起诉书认定被告人的行为符合累犯的认定不当。被告人周以洪之前曾与本案犯罪的相同方式实施诈骗而被依法判处较长的有期徒刑，后因假释而回归社会后，仍不思悔改，又继续实施诈骗犯罪，作案时间较长、骗取的财物特别巨大而未作任何退赔，且犯罪对象中包含较多的老年人，其主观恶性较大，可酌情对其从重处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第四百五十七条之规定，判决如下：一、撤销对被告人周以洪假释的裁定。二、被告人周以洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币一万元；前犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五千元，剩余刑期一年九个月二十七日，数罪并罚，决定执行有期徒刑有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年三月三十日起至二0二七年三月二十九日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、对公安机关扣押涉案的扶贫款，依法予以追缴，以返还被害人；对被告人周以洪的犯罪所得继续追缴，以返还被害人（前列本案被害人被骗数额）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蒋丽萍审 判 员  耿 健代理审判员  吴 盛二〇一七年三月二十六日书 记 员  付冬梅附《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第八十六条第一款被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释：第四百五十七条罪犯在缓刑、假释考验期限内犯新罪或者被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑、假释的，由审判新罪的人民法院撤销原判决、裁定宣告的缓刑、假释，并书面通知原审人民法院和执行机关。