山东省微山县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0826刑初30号公诉机关微山县人民检察院。被告人李某1，男，1992年4月7日出生于山东省烟台市莱山区，汉族，初中文化，住烟台市莱山区，因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月28日被微山县公安局刑事拘留，同年11月4日被依法逮捕。辩护人陈锐，山东鑫士铭律师事务所律师。微山县人民检察院以微检公诉刑诉【2017】31号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。微山县人民检察院指派检察员张珊珊出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人陈锐到庭参加诉讼。现已审理终结。微山县人民检察院指控，被告人李某1在互联网上注册QQ号：23×××36，加入各二手车摩托车买卖群，自2015年10月份以来，以“李总二手踏板！常年出售”为名多次采取谎称出售各种二手摩托车，收取钱款后将被害人QQ号、手机号拉黑终止联系的方式骗取他人钱财，骗取被害人潘某、卢某1、牛某、吴某、张某、郭某、范某、李某2合计人民币21900元。2016年9月28日，被告人李某1在烟台市莱山区观海路206号联强网吧内被烟台市公安局莱山分局黄海派出所民警李长岚、郝伟抓获，案发后，被告人李某1的父亲对被害人的损失进行赔偿。公诉机关认为，被告人李某1的行为已构成诈骗罪，建议判处其有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人李某1对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护观点是，被告人李某1系初犯，当庭自愿认罪，一审前全部退赔，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人李某1在互联网上注册QQ号：23×××36，加入各二手车摩托车买卖群，自2015年10月份以来，以“李总二手踏板，常年出售”为名多次采取谎称出售各种二手摩托车，收取钱款后将被害人QQ号、手机号拉黑终止联系的方式骗取他人钱财，合计数额为21900元，案发后，被告人李某1的父亲对被害人的损失进行赔偿，取得部分被害人的谅解。分述如下：1、2015年10月1日，被害人潘某（男，25岁，住临沂市兰山区枣园镇义和屯村）在互联网上发现李某1发布的卖车信息，与李某1取得了联系并商定购车事宜，潘某通过微信向李某1指定的银行卡账户上两次共汇款4900元，李某1收到汇款后将潘某的QQ号码及手机号拉入本机的黑名单终止联系，并将该钱款挥霍。认定上述事实的证据有：（1）临沂市公安局110接处警单证实：潘某于2015年10月2日报案至临沂市公安局称其被诈骗4900元。（2）谅解书、收条证实：李某1赔偿潘某4900元，潘某对李某1的行为表示谅解。（3）被害人潘某向侦查机关提供其与“李总二手车踏板1372397743”的QQ聊天记录证实：潘某通过微信转账方式两次共向李某1转账4900元，一次转2300元，一次转了2600元。（4）被害人潘某的陈述证实：与李某1的QQ号23×××36聊天购买二手本田摩托车，向李某1汇款4900元���没有收到摩托车且失去联系。（5）被告人李某1的供述：通过QQ与潘某聊天出售二手本田摩托车，通过微信收受潘某4900元后，没有给潘发摩托车，后来将潘某拉黑终止联系。并供述自己手里没有二手摩托车。2、2016年2月，卢某1在互联网上发现李某1发布的卖车信息，与李某1取得联系后并商定购车事宜，卢某1向李某1指定的银行账户汇款1050元，并为其充值游戏账户50元，共计1100元，李某1收到汇款后将卢某1的QQ号码及手机号拉入本机的黑名单终止联系，并将该钱款挥霍。认定上述事实的证据有：（1）退赃笔录证实：被告人李某1的父亲李晓波代其退赃1100元。（2）卢某2邮储银行账户交易明细证实：2016年2月5日通过ATM机转账1050元，对方账号是62×××02。（3）被害人卢某2的陈述证实：2016年2月份的一天，他通过QQ联系一个QQ昵称是“李总二手踏板！常年出售”的购买二手摩托车，给对方汇款1050元并给对方充值50元后，对方把他拉黑。（4）被告人李某1的供述证实：2016年2月份，他在他的QQ群里发布出售二手摩托车的广告骗取山西平山网友1100元用于个人消费。3、2016年7月8日，牛某在互联网上发现李某1发布的卖车信息，与李某1取得联系后并商定购车事宜，商定后牛某向李某1指定的支付宝账户转账3400元，李某1获款后将牛某的QQ号码及手机号拉入本机的黑名单终止联系，并将该钱款挥霍。认定上述事实的证据有：（1）受案登记表、立案决定书证实：牛某2016年7月14日报案至新泰市公安局新汶派出所，称其从网上购买二手摩托车被诈骗3400元。新泰市公安局于2016年7月15日立案侦查。（2）退赃笔录证实：被告人李某1的父亲李晓波��其退赃3400元。（3）牛某和李某1的QQ聊天记录证实：牛某和李某1QQ商量购买二手摩托车事宜，李某1让牛某打款后和他联系，之后牛某就联系不上李某1了。（4）被害人牛某的陈述证实：2016年7月的一天，他从QQ群里找到了一条卖二手车的信息，将3400元转到对方支付宝后，被对方拉到了黑名单，对方支付宝账号是157××××9191，显示#德林。（5）被告人李某1的供述证实：2016年7月份，牛某通过在他QQ群里发布出售二手摩托车的广告联系他购买二手摩托车，他收到牛某转账3400元之后没有发货并将牛某拉黑，诈骗款项用于个人消费。4、2016年7月10日，吴某在互联网上发现李某1发布的卖车信息，与李某1取得联系后并商定购车事宜，商定后吴某向李某1指定的支付宝账户转账2400元，李某1获款后将吴某的QQ号码及手机号拉入本机的黑名单终���联系，并将该钱款挥霍。认定上述事实的证据有：（1）受案登记表、立案决定书证实：吴某于2016年10月10日至太原市公安局万柏林分局报案称他因为购买摩托车被诈骗2400元的事实。太原市公安局万柏林分局于2016年10月18日立案侦查。（2）退赃笔录证实：被告人李某1的父亲李晓波代其退赃2400元。（3）吴某提供转账记录证实：吴某于2016年7月10日转账2400元。（4）被害人吴某的陈述证实：2016年7月10日，他看见微信朋友圈有人发布卖摩托车的信息，他就联系购买，对方收到他转账2400元之后将其删除。（5）被告人李某1的供述证实：2016年7月份，山西太原的一个人通过在他QQ群里发布出售二手摩托车的广告联系他购买二手摩托车，他收到对方转账2400元之后没有发货，诈骗款项用于个人消费。5、2016年7月31日，张某在互联网上发现李某1发布的卖车信息，与李某1取得联系后并商定购车事宜，商定后张某向李某1指定的支付宝账户转账2800元，李某1获款后将张某的QQ号码及手机号拉入本机的黑名单终止联系，并将该钱款挥霍。认定上述事实的证据有：（1）退赃笔录证实：被告人李某1的父亲代其退赃2800元。（2）张某提供的QQ聊天记录截屏证实：他和QQ昵称是“李总二手踏板！常年出售”的网友联系购买二手摩托车，他给对方转账2800元。（3）被害人张某的陈述证实：2016年7月31日，他在一个QQ群里加上了一个网名叫“李总二手踏板！常年出售”的好友预购买二手摩托车，之后给对方转账2800元之后就联系不上对方了，对方用户名是李某1。（4）被告人李某1的供述证实：2016年7月份，德州齐河的一个人通过在他QQ群里发布��售二手摩托车的广告联系他购买二手摩托车，他收到对方转账2800元之后没有发货将对方拉入黑名单，诈骗款项用于个人消费。6、2016年8月20日，被害人郭某（男，24岁，住微山县经济开发区前八屯村）从互联网上发现李某1发布的卖车信息，郭某使用QQ号26×××61与其私聊购车事宜，且通过手机与李某1（手机号：157××××9191）联系，商定后郭某向李某1的招商银行账号：62×××95汇款2800元，李某1收到汇款后将郭某的QQ号码及手机号拉入联系人的黑名单终止联系，并将该钱款挥霍。认定上述事实的证据有：（1）受案登记表、立案决定书证实：郭某于2016年8月22日报案至微山县公安局经济开发区派出所。微山县公安局于2016年9月6日立案侦查。（2）郭某提交的张玉梅银行卡交易明细一份及济宁银行回单一份证实：2016年8月20日，郭某通��张玉梅账户向李某1招行账户62×××95转账2800元。（3）李某1招商银行交易明细证实：2016年8月20日，李某1招商银行账户收到2800元转账。（4）谅解书、收条证实：李某1赔偿郭某2800元，郭某对李某1的行为表示谅解。（5）电子证物检查工作记录证实：郭某与“李总二手踏板！常年出售”聊天购买二手铃木摩托车，向李某1账户62×××95转账2800元后被拉黑。（6）被害人郭某的陈述证实：在“滕州摩托车买卖群”与“李总二手踏板！常年出售”的人聊购买摩托车，后来向李某1的账户62×××95打款2800元被拉黑失去联系。（7）被告人李某1的供述证实：在“滕州摩托车买卖群”与网友“八戒”私聊出售二手铃木牌摩托车，对方向其账户62×××95打款2800元后将对方拉黑终止联系。7、2016年8月29日，范某在互联网上发现李某1发布的卖车信息，与李某1取得联系后并商定购车事宜，商定后范某向李某1指定的支付宝账户转账1200元，李某1获款后将范某的QQ号码及手机号拉入本机的黑名单终止联系，并将该钱款挥霍。认定上述事实的证据有：（1）受案登记表、立案决定书证实：范某于2016年9月1日报案至淄博市公安局博山分局岜山派出所，称他通过QQ购买摩托车被诈骗1200元，淄博市公安局博山分局于2016年9月1日立案侦查。（2）退赃笔录证实：犯罪嫌疑人李某1的父亲李晓波代其退赃1200元。（3）被害人范某的陈述证实：他从网上联系一个卖摩托车的，2016年8月29日，将购车款1200元转到对方招商银行账户后就联系不上对方了。（4）被告人李某1的供述证实：2016年8月底，淄博的一个网友通过在他QQ群里发布出售二手摩托车的广告联系他购买二手���托车，他收到对方转账1200元之后没有发货将对方拉入黑名单，诈骗款项用于个人消费。8、2016年9月16日，被害人李某2（男，26岁，住山东省平度市李园办事处李家市村）在互联网上发现李某1发布的卖车信息，与李某1取得了联系并商定购车事宜后，李某2通过支付宝转账向李某1指定的账户62×××95付款3300元，李某1得款后将李某2的QQ号码及手机号拉入本机的黑名单终止联系，并将该钱款挥霍。认定上述事实的证据有：（1）被告人李某1招商银行历史交易明细证实：2016年9月16日李某1账户62×××95收到3300元。（2）谅解书、收条证实：李某1赔偿李某23350元，李某2对李某1的行为表示谅解。（3）QQ聊天记录证实：李某2与“李总二手踏板！常年出售”聊天购买二手铃木摩托车，向李某1账户62×××95转账3300元后被拉黑。（4）被害人李某2的陈述证实：通过QQ与李某1（网名“李总二手踏板！常年出售”，QQ号23×××36）聊天购买摩托车，通过支付宝向李某1账户62×××95支付3300元后没有收到摩托车，电话、QQ号均被拉黑失去联系。（5）被告人李某1的供述证实：2016年9月份，青岛平度市的李某2通过QQ和他联系购买三辆“125型鬼火摩托车”，李某1通过账户62×××95收了李某2支付宝转来的3300元后将李某2的QQ号、手机号拉黑终止联系。卷中还有户籍证明，抓获经过，李某1157××××9191电话黑名单，证人赵某的证言等在卷佐证。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人李某1虚构事实，隐瞒真相，利用网络实施诈骗，数额较大，其行为的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某1当庭自愿认罪，认罪态度好，赔偿损失���取得谅解，可酌情从轻处罚；辩护人对此的辩护观点予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款的规定，判决：被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月28日起至2017年9月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李西波二〇一七年三月三日书记员  李婷婷