宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0205刑初38号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人武可，女，1996年8月9日出生于河南省淮阳县，汉族，中专文化，郑州天桔电子商务有限公司员工，住河南省淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月14日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人吴蒙，河南沐天律师事务所律师。被告人张行，女，1993年5月10日出生于河南省通许县，汉族，大专文化，郑州天桔电子商务有限公司员工，住河南省通许县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人赖金茂，浙江鑫目律师事务所律师，宁波市江北区。被告人侯锦霞，女，1994年7月12日出生于河南省上蔡县，汉族，高中文化，郑州天桔电子商务有限公司员工，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人崇春雨，浙江同舟律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2016］641号起诉书指控被告人武可、张行、侯锦霞犯诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院于同月12日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭。后因本案不符合简易程序审理条件，于2017年2月1日转为普通程序，并于同年3月9日公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院指派检察员缪某、俞某出庭支持公诉，被告人武可及其辩护人吴蒙、被告人张行及其辩护人赖金茂、被告人侯锦霞及其辩护人崇春雨到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2015年7月7日，李某3、李某4、王某6（三人均另案处理）注册成立郑州月禾电子商务有限公司，后又分别于2015年11月、2016年3月成立郑州天橙电子商务有限公司和郑州天桔电子商务有限公司，上述三公司住所地分别位于河南省郑州市管城区紫荆山路兴达国贸1007室、1315室、1015室，人员合署办公。公司下设业务部、技术部、财务部、人事部等部门，业务部下设龙域队、烈焰队、火狼队三个大队，每个大队设业务经理1名并下设多个业务小组，每组设业务主管1名、业务员若干。公司业务员使用虚假包装过的QQ、微信等通讯工具通过互联网搜寻并结识男性网友，先以谈男女朋友等方式与被害人接触，后多以考验感情、赚取高额利润等为由鼓动并介绍被害人开设淘宝网店，业务主管或经理则冒充业务客服，以提供网店代运营服务为名（与部分被害人签订《网店服务合作协议书》），假借收取加盟费、网店装修费、VIP升级费、推广费等名义层层递进骗取被害人的财物。公司技术人员为进一步获取被害人的信任，冒充售后客服为被害人提供预先设计好的网店通用模板、单方链接（仅为被害人所见）、刷单等服务。至2016年7月上旬，先后从被害人冉某、田某1、杜某等多人处骗取钱财至少597684元（币种为人民币，下同）。具体事实如下：2016年2月至2016年7月7日，被告人武可在担任技术人员期间，以技术维护方式参与骗取多名被害人钱财至少494391元。2016年4月至2016年7月7日，被告人张行在担任技术人员期间，以技术维护方式参与骗取多名被害人钱财至少366450元。2016年4月至2016年7月7日，被告人侯锦霞在担任技术人员期间，以技术维护方式参与骗取多名被害人钱财至少222050元。2016年7月14日，被告人武可经民警电话通知，到公安机关接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人武可、张行、侯锦霞伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，三被告人是从犯，被告人武可有自首情节，被告人张行、侯锦霞能如实供述。为此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定分别予以惩处。为此向法庭提交物证电脑主机、印章、手机等，书证营业执照、工商登记信息、网店服务合作协议书、话术本、工资表、银行账单、身份证明、到案经过、破案经过、抓获经过等，被害人冉某、田某1、杜某等人的陈述，被告人武可、张行、侯锦霞及同案犯卢某1、刘某1、李某5霞、卢某2、张某2、王某7、许某、王某8、韩某、刘某2、郭某3耀、徐某、刘某3、孙某3、李某6、王某6、田燕平等人的供述和辩解，搜查笔录、辨认笔录，电子数据QQ聊天记录、业务数据等证据。被告人武可对指控其犯罪的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称，公诉机关指控被告人武可参与诈骗的金额不确定，没有银行账单等充分证据支持；将公司犯罪所得计算到武可个人身上有失公允；被告人武可是从犯，有自首情节，本次犯罪是初犯，平时表现较好，案发后自愿认罪。综上，辩护人提请法庭结合武可年轻无知，法律意识不足，是非识别能力浅薄，但主观上有积极悔罪表现等情况，对被告人武可从轻减轻处罚。被告人张行对指控其犯罪的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人张行到案后能如实供述，自愿认罪，在共同犯罪中属从犯；本次犯罪系初犯，其年轻单纯，法律意识不足，但主观恶性较小，且参与犯罪时间短，人身危险性不大。为此提请法庭对被告人张行从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人侯锦霞对指控其犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人侯锦霞在共同犯罪中是从犯，归案后能如实供述，有悔改意愿。其因涉世未深受人蒙蔽加入犯罪团伙，右手初犯、偶犯，主观恶性不大，提请对其减轻处罚。经审理查明：2015年7月7日，李某3、李某4、王某6（三人均另案处理）注册成立郑州月禾电子商务有限公司，后又分别于2015年11月、2016年3月成立郑州天橙电子商务有限公司和郑州天桔电子商务有限公司，上述三公司住所地分别位于河南省郑州市管城区紫荆山路兴达国贸1007室、1315室、1015室，人员合署办公。公司下设业务部、技术部、财务部、人事部等部门，业务部下设龙域队、烈焰队、火狼队三个大队。每个大队设业务经理1名，并下设多个业务小组，每组设业务主管1名、业务员若干。公司业务员使用虚假包装过的QQ、微信等通讯工具通过互联网搜寻并结识男性网友，先以谈男女朋友等方式与被害人接触，后多以考验感情、赚取高额利润等为由鼓动并介绍被害人开设淘宝网店，业务主管或经理则冒充业务客服，以提供网店代运营服务为名，假借收取加盟费、网店装修费、VIP升级费、推广费等名义层层递进骗取被害人的财物。公司技术人员为进一步获取被害人的信任，冒充售后客服为被害人提供预先设计好的网店通用模板、仅为被害人所见的单方链接、刷单等服务。至2016年7月上旬，先后从被害人任某1、陈某1、神探等多人处骗取钱财至少597684元。具体事实如下：2016年2月至2016年7月7日，被告人武可在担任技术人员期间，以技术维护方式参与诈骗，从多名被害人处骗得人民币至少494391元。2016年4月至2016年7月7日，被告人张行在担任技术人员期间，以技术维护方式参与诈骗，从多名被害人处骗得人民币至少366450元。2016年4月至2016年7月7日，被告人侯锦霞在担任技术人员期间，以技术维护方式参与诈骗，从多名被害人处骗得人民币至少222050元。2016年7月14日，被告人武可经民警电话通知，到公安机关接受调查并如实供述了自己的犯罪事实。案件审理过程中，被告人武可家属代为退缴违法所得15700元，被告人张行的家属代为退缴违法所得9300元，被告人侯锦霞的家属代为退缴违法所得8000元。以上事实，有公诉机关、被告人提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1．书证到案经过、破案经过、情况说明、扣押清单、物证电脑主机、印章、手机等，证实本案侦破经过，三被告人归案的时间、地点、经过，以及现场查扣涉案电脑主机、网店合作协议书等物的事实；2．营业执照、工商登记信息、电子证据提取及光盘制作说明、银行交易明细，证实被告人及其同案犯等为了诈骗犯罪先后成立郑州月禾电子商务有限公司、郑州天橙电子商务有限公司、郑州天桔电子商务有限公司，法定代表人分别为王某6、李某7、王某9，公司地址郑州市管城区紫荆山路西法院东街南兴达国贸10层1007号、1015号、13层1315号的事实；公安机关在上述三公司内查扣的电脑中调取到2016年4、5月的工资表、业绩单等数据，以及含有“业务回复”、“基本回复”、“刘某1简单套路”、“话术”、“客户奇葩问题解决”等内容的电子信息，证实被告人等实施诈骗的手段方式及得逞情况；被害人受骗后，将钱款汇入被告人等提供的李某7、王某9、王某6在中国银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、招商银行等的账户中的事实；3．被害人谢某、王某1、樊某、周某、张某1、江某、黄某、李某1、申某、王某2、王某3、巨某、邬某1达、白某、神探、方某、任某2、邬某2、蔡某、陶某、韦某、田某2、蒙某、石某、孙某1、庞某、孙某2、王某4、杨某1、赵某、于某、倪某、陈某1、杨某2、冉某、吴某1、郭某1、檀某、李某2、王某5、吴某2、陈某2、丁某、吴某3、郭某2、邓某、舒某、林某等人的陈述、聊天记录截图、交易转账截图，证实三被告人以技术客服名义，伙同同案犯以收取网络代运营服务费、加“情侣链接”费用、“网店装修”费、“升级”费等为借口，骗取因受怂恿、鼓惑而起意经营淘宝网店的被害人钱财的经过事实；4．户籍信息、行政处罚决定书、现金缴款单，证实各被告人的身份信息，以及退缴违法所得情况；5．被告人武可、张行、侯锦霞及同案犯王某6、卢某1、刘某1、卢某2、王某7、刘某2、李某6、李某5霞、张某2、许某、王某8、韩某、郭某3耀、徐某、刘某3、孙某3、武可、张行、侯锦霞、田燕平等人的供述、辩解及辨认笔录在卷，与上列证据互相印证。本院认为，被告人武可、张行、侯锦霞伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。多人共同事实诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙事实的全部诈骗行为承担责任；本案中认定共同诈骗犯罪金额的证据有被害人陈述、转账截屏、汇款凭证、银行账户明细、被告人及同案犯供述等，已经形成完整证据链，足以证明被告人武可参与期间所在诈骗团伙的犯罪金额，武可的辩护人提出认定犯罪金额依据不充分、将公司犯罪所得计算到武可个人身上有失公允等意见，与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。三被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法按照各自参与的犯罪予以从轻处罚；被告人武可自动投案，如实供述，是自首，依法予以从轻处罚；被告人张行、侯锦霞到案后能如实供述，依法予以从轻处罚。三被告人当庭自愿认罪，有悔罪表现，对其适用缓刑不至于再危害社会，依法宣告缓刑。辩护人根据以上理由要求对被告人从轻处罚等意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人武可犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人张行犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人侯锦霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  陈晓蕾人民陪审员  张勇龙人民陪审员  侯 丽二〇一七年三月十七日代书 记员  颜芸珏