河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫0105刑初480号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人柳德铭，男，1989年2月9日出生于河南省清丰县，汉族，大专文化程度，无业，住河南省清丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月25日被北京市公安局房山分局巡警支队抓获并于同日羁押于北京市房山区看守所，2月2日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。辩护人ＸＸ辉，河南金通源律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2016）368号起诉书指控被告人柳德铭犯诈骗罪，于2016年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院检察员张才辉、代理检察员蒿海方出庭支持公诉，被告人柳德铭及其辩护人ＸＸ辉到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2014年6月份至2015年4月20日，被告人柳德铭伙同冯明朝（已判刑）先后在郑州市金水区花园路蓝堡湾、汉飞城市花园以及国基路枫苑小区X号楼X单元X楼西户投资、组建瑞鑫娱乐公司，租用网络平台，经营虚假的重庆时时彩彩票娱乐网站，招聘业务员并负责进行培训，要求张某某、杨某（均另案处理）等业务员用QQ号虚构身份，以虚假的中奖截图骗取网友信任，并将网友拉到其经营的网站购买重庆时时彩彩票消费，骗取被害人章某2498元，骗取王某29190元，骗取陈某46300元，所得赃款均进入柳德铭名下的支付宝账户和银行账户。经审计，2014年7月至2014年12月，被告人柳德铭工商银行账户内收入共计人民币5613163.21元；2015年3月至2015年4月，柳德铭民生银行账户内收入共计人民币14900元；2014年6月至2015年4月，柳德铭支付宝账户共计收入人民币2127563.3元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及辨认照片、银行交易明细、支付宝交易记录、QQ聊天记录、培训教材、审计报告、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人柳德铭以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追求其刑事责任。被告人柳德铭对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护称：被告人柳德铭在共同犯罪中系从犯，认罪态度好，积极退赃，有悔罪表现，请求从轻处罚。经审理查明：2014年6月份至2015年4月20日期间，被告人柳德铭伙同冯明朝（同案被告人，已判刑）先后在郑州市金水区花园路蓝堡湾、汉飞城市花园以及国基路枫苑小区X号楼X3单元X楼西户开办瑞鑫娱乐公司，租用网络平台，经营虚假的重庆时时彩彩票娱乐网站，招聘张某某、杨某（均另案处理）等业务员，在能够操纵后台，修改中奖信息等的情况下，让业务员用QQ号虚构身份，以虚拟的中奖截图骗取网友信任，并将网友拉到其经营的网站购买彩票，骗取被害人章某人民币2498元，王某人民币29190元，陈某人民币46300元，共计77988元，均转入柳德铭名下的支付宝账户和银行账户。案发后，柳德铭亲属已将上述款项退出。经审计，2014年7月至2014年12月，柳德铭工商银行账户内收入共计人民币5613163.21元；2015年3月至2015年4月柳德铭民生银行账户内收入共计人民币14900元；2014年6月至2015年4月，柳德铭支付宝账户共计收入人民币2127563.3元。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人王某的陈述：2014年五六月份的一天，其收到一个自称王颖的女孩（即杨某）的漂流瓶，加其为好友。后该人向其介绍时时彩赚钱的事，其按她给的链接进入瑞鑫娱乐网站，并先后通过自己的中国银行卡和中国工商银行卡给网页上显示的柳德铭的账户转款四、五万元，后全部都输掉了，后来这个网站就进不去了。另有王某银行卡交易明细、支付宝明细及柳德铭支付宝明细在卷予以证实。2.被害人章某的陈述：2015年3月份左右，一个网名为月儿弯弯的女网友（即张某某）给其发了一个漂流瓶，说她购买彩票中奖了，其就加她为好友。她向其介绍在网上购买重庆时时彩彩票，且该网络平台是正规国家管理的彩票机构，还给其发了她的中奖图片。后其通过自己的邮政储蓄卡向对方一个姓柳的账户充某2500元。另有章某银行卡明细及柳德铭支付宝明细在卷予以证实。3.被害人陈某的陈述：2014年10月份的一天，其收到网名为月儿弯弯的女网友（即杨某）给发的漂流瓶，说她购买彩票中奖了。加好友后，她将其拉到一个购买重庆时时彩的QQ群里，群里经常有人晒他们中奖的照片，中奖几率很高。后其通过该网友在瑞鑫娱乐彩票网站注册了一个账号，开始购买重庆时时彩，并通过支付宝和中国建设银行卡分多次向对方提供的柳德铭的建行卡和支付宝账户充某了46300元。另有陈某银行卡明细及柳德铭支付宝明细在卷予以证实。4.杨某证实：2014年7月1日，其通过网上招聘到东风路蓝堡湾一家名叫瑞鑫商贸有限公司做时时彩销售工作。公司经理海明辉（即冯明朝）让其先创建QQ号，装扮成女的，发些女的照片，聊天时好吸引男客户，然后利用QQ里的漂流瓶发送自己赚钱的信息吸引客户注意加好友，如果问怎样赚钱，就将海明辉给其的专用客户端网址链接发给客户，骗他们注册成为其公司的会员，往账号里充钱买时时彩彩票。海明辉还会在公司内部群定时发一些假的员工买彩票中奖的系统截图，该中奖截图是内部的虚拟账号在平台上投注的，虚拟账户的钱是假的，可以随意充，投注多了，自然会有中奖的。然后其拿这些图欺骗客户用。其公司经营的重庆时时彩彩票的开奖方式和开奖的号码和官方都一样，但是开奖时间比官方延迟30秒左右，并且客户买彩票的钱没有到彩票中心，而是都充某到海明辉绑定的公司会计柳德铭的支付宝账户上。其使用网名为枫叶的QQ号于2014年8月骗取王某3万元左右。另有QQ聊天记录及中奖截图在卷予以证实。公司员工张某某、林丽媛均对上述事实予以证实，同时张某某还证实其曾骗取被害人章某2500元。5.经张某某、杨某、林丽媛辨认后均指认被告人冯明朝即是瑞鑫商贸公司的老板海明辉，在公司主持日常运营。有辨认笔录及辨认照片在卷予以证实。6.扣押物品清单及照片证实冯明朝等人诈骗使用的10台电脑主机已被公安机关扣押。7.新人培训教程、话术教程、漂流瓶用语、虚假投注中奖记录及业务员与客户聊天记录截图证实，被告人虚构事实诱骗被害人充某购买彩票的事实。8.退赃票据证实被告人柳德铭亲属替柳德铭退出涉案赃款的事实。9.到案经过证实被告人柳德铭被抓获归案的事实。10.户籍证明证实被告人柳德铭的身份情况。11.同案被告人冯明朝的供述：2014年7月份，其在郑州市金水区花园路蓝堡湾X号楼三楼开办瑞鑫商贸公司，没有办理工商、税务等手续。其公司所经营的业务是欺骗客户在瑞鑫娱乐的虚拟平台上购买时时彩彩票，其是以3500元的价格租的该平台，其在瑞鑫娱乐时时彩平台上绑定了柳德铭的支付宝和银行卡。如有客户登陆网址进入，首先会根据平台提示进行注册，注册成功后，客户可以充某，充某的钱就直接进入其提供的平台和账号里面。其为公司经理，对外自称海明辉，柳德铭为公司股东，投资了三四万元，其招聘杨某、张某某、林丽媛等销售人员，并对员工进行时时彩话术的培训，让他们以漂流瓶的方式加好友聊天，并将话题扯到时时彩上，同时其也会给客户发一些虚拟平台上的中奖截图，中奖截图是通过平台上的虚拟号截图来的。其租的这个平台的后台的充某功能和提现功能、给业务员发客户端功能及绑定银行卡功能是其可以操控的，其可以直接修改数据、删除数据或者更改中奖信息。其公司没有销售彩票的资质，只是假借重庆时时彩的名义来骗人钱财，让人以为是正规的国家管理的彩票销售平台。公司成立至今，大约有10万元左右的盈利，其和柳德铭按六四比列分成。12.被告人柳德铭供述：2014年，其朋友冯明朝让其与他一起合伙做生意，因其当时有工作而且比较忙，就按照冯明朝的要求将其本人的银行卡交给他。后来其向冯明朝索要银行卡，但冯明朝不归还。其发现冯明朝经营的彩票公司没有资质和授权，存在问题，但冯明朝一直动员其向他公司投资，并承诺给其分红，其就向他公司投资了20000元，冯明朝答应分给其20%的股份，后其陆续分红几千元。本院认为：被告人柳德铭以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人柳德铭犯诈骗罪罪名成立。关于被告人柳德铭的辩护人提出柳德铭系从犯的辩护意见，经查，柳德铭明知冯明超实施违法活动，仍向其投资，并积极参与，应系主犯，但其在共同犯罪中所起作用相对冯明朝较轻，对其可酌情从轻处罚。故对上述辩护意见不予采纳。关于被告人柳德铭的辩护人提出柳德铭认罪态度好，积极退赃，有悔罪表现，请求从轻处罚的辩护意见，经查，柳德铭到案后如实供述自己的罪行，并积极退赃，对其可以从轻处罚。故对上述辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人柳德铭骗取他人财物，数额巨大，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定量刑幅度内判处刑罚。根据被告人柳德铭犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人柳德铭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月25日起至2020年1月24日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。二、被告人柳德铭退出的涉案赃款共计人民币七万七千九百八十八元，依法发还被害人章培明二千四百九十八元，发还被害人王元旗二万九千一百九十元，发还被害人陈义四万六千三百元。三、扣押在案的涉案物品依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 邱    红人民陪审员 刘  玉  兰人民陪审员 李  秀  琴二〇一七年三月二十九日书 记 员 郝艳君（代）