河北省涿鹿县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0731刑初8号公诉机关河北省涿鹿县人民检察院。被告人杨秉高，男，1981年11月28日生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月13日被抓获，次日被涿鹿县公安局刑事拘留，2015年9月13日被涿鹿县公安局取保候审，2016年10月9日经涿鹿县人民检察院批准逮捕，2016年10月27日被执行逮捕。辩护人赵春光,河北华祥律师事务所律师。涿鹿县人民检察院以涿检公诉刑诉[2017]6号起诉书指控被告人杨秉高犯诈骗罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿鹿县人民检察院指派检察员李金慧、书记员李英新出庭支持公诉，被告人杨秉高及其辩护人赵春光到庭参加诉讼。现已审理终结。涿鹿县人民检察院指控，2015年5月20日,涿鹿县居民杜某收到其朋友路某发来的手机短信，称要向其借现金20万元，杜某将现金汇入短信的指定帐号。之后，杜某向路某确认，路某说并未向其借过钱，杜得知自己被骗。杜某汇到嫌疑帐户的20万元现金在第一时间被分别转入十张银行卡内，并在当日由被告人杨秉高在广西壮族自治区南宁市宾阳县等地通过自动提款机取走，后杨秉高分得两万元赃款。公诉机关提供了相应证据，诉请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究被告人杨秉高的刑事责任。被告人杨秉高对公诉机关指控其帮助取现20万元的事实无异议，但称自己并不知道此款是诈骗犯罪所得，故其不构成诈骗罪，愿意承担掩饰、隐瞒犯罪所得罪的刑事责任。辩护人的辩护意见是，被告人与他人事前无通谋，不知道帮忙取的款是诈骗所得，故不构成诈骗罪共犯，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的特征。且被告人到案后如实供述，并让家人借债赔偿被害人全部损失，且取得了被害人的谅解，当庭认罪、悔罪，故对被告人可以从轻处罚。经审理查明，2015年5月20日,涿鹿县居民杜某收到其朋友路某发来的手机短信，称要向其借现金20万元，杜某将现金汇入短信的指定帐号。之后，杜某向路某确认，路某说并未向其借过钱，杜得知自己被骗后报警。杜某汇到嫌疑帐户的20万元现金随即被分别转入十张银行卡内，并在当日由被告人杨秉高在广西宾阳县等地通过自动提款机取走，后被告人杨秉高分得两万元赃款。另查明，被告人杨秉高称其是帮朋友廖敬真取款。经查，廖新宇，曾用名廖敬真，男，汉族，身份证号，于2015年7月6日死亡。案发后，被告人杨秉高于2015年9月13日将赃款20万元退缴，公安机关已将赃款20万元退还被害人杜某，杜某对被告人杨秉高表示谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人杜某陈述，证实2015年5月20日，被害人收到朋友路某发来的短信，称自己有事，让被害人为一客户打款救急。被害人经拨打路的电话不通，并再次收到短信，遂按要求汇款20万元。后路某打来电话，称自己手机被控制乱发短信，被害人知道受骗，遂报警。2、银行流水明细表，证实被害人杜某被骗20万元通过网银转账到嫌疑账户，随后即被转入6个二级账户，部分资金被从自助取款机取现，其余被转入5个三级账户均被取现。3、调取证据通知书及银行监控视频截图，证实被告人杨秉高于2015年5月20日分别在宾阳县邮政储蓄银行武陵营业厅、宜阳县农村信用社马王分社、宜阳县工商银行大桥镇工行、宾阳县农村信用社南街分社自助取款机取款时的录像截图。4、证人杨某1、杨某2、杨某3的证言，证实三证人陪同杨秉高取款的过程，但三证人开始并不知道杨是为取款，也不知为谁取款。5、扣押及发还物品、文件清单，证实被告人杨秉高于2015年9月13日将赃款20万元退缴，公安机关已将赃款20万元退还被害人杜某。6、指认现场笔录及照片，证实被告人杨秉高对其所述取款地点进行指认情况。7、辨认笔录及照片，证实被告人杨秉高通过照片可以准确辨认出指使其取款20万元的人就是廖敬真。8、宜阳县公安局城南派出所证明，证实辖区居民廖新宇，曾用名廖敬真，男，汉族，身份证号，该人于2015年7月6日死亡。9、到案经过，证实2015年8月13日，涿鹿县公安局刑警大队侦查员在广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇蒙村村委会杨村七队将杨秉高抓获，抓捕过程中，杨秉高主动配合，无阻碍、抗拒抓捕行为。10、谅解书，证实被告人杨秉高已通过公安机关将20万元退还给被害人杜某，杜某对杨秉高表示谅解。11、被告人杨秉高的供述与辩解，证实2015年5月20日廖敬真给杨秉高10张银行卡和密码并让其到比较偏远的自助取款机去帮忙取款，杨秉高让朋友杨某1开车，杨某2、杨某3随行，共计取款20万元，后廖敬真给杨秉高2万元好处费。随行的杨某1三人不知道杨秉高为谁取钱。杨秉高承认之前与廖敬真吃饭喝酒时聊过，廖让杨帮他去取诈骗来的钱，给杨一定的费用。在广西宾阳县当地有很多诈骗的，大多是打电话和QQ聊天之类的电信诈骗。12、户籍证明，证实被告人杨秉高的基本情况。上述证据，相互印证，来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人杨秉高以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助取现，数额巨大，其行为构成诈骗罪。涿鹿县人民检察院指控被告人杨秉高犯诈骗罪的罪名成立，事实清楚，证据确实充分，本院予以认定；诉请适用法律的意见正确，予以采纳。被告人杨秉高及其辩护人均认为被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于被告人杨秉高供述“之前与廖敬真吃饭喝酒时聊过，廖让杨帮他去取诈骗来的钱，给杨一定的费用。在广西宾阳县当地有很多诈骗的，大多是打电话和QQ聊天之类的电信诈骗”，该供述足以认定被告人杨秉高在取现前与廖敬真有诈骗犯意联络，并实施了将诈骗所得取现的行为，得到了高额的报酬，故足以认定被告人杨秉高在主观上是明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍实施帮助取现诈骗款的行为，符合诈骗罪的构成要件。被告人杨秉高虽当庭对其在侦查机关的供述予以否认，鉴于其承认当时的笔录系其核对后亲自签名、捺印，且未受到刑讯逼供，故其当庭翻供不能成立，本院对被告人杨秉高及其辩护人定罪方面的辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人到案后如实供述，已赔偿被害人全部损失，且取得了被害人的谅解，当庭认罪、悔罪，故对被告人可以从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采信。被告人杨秉高与他人共同实施诈骗，系共同犯罪，但其是在他人诈骗钱款已到账后帮助取现,起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于被告人到案后积极赔偿了被害人的全部损失并取得了被害人的谅解，酌情予以减轻处罚。综上，本院根据被告人的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：被告人杨秉高犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2017年11月25日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李润刚审 判 员  李东海人民陪审员  甄玉成二〇一七年三月七日书 记 员  韩晓斌附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。