浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0382刑初2387号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人吴尊孟，男，1968年10月15日出生于浙江省乐清市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省乐清市。曾因赌博于2005年1月28日被乐清市公安局治安罚款500元，没收赌资100元；因赌博于2006年1月3日被乐清市公安局治安罚款2000元，没收赌资2400元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月10日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人王彦，浙江乐泰律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2016）2345号起诉书指控被告人吴尊孟犯诈骗罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派代理检察员蒋儒博出庭支持公诉，被告人吴尊孟及其辩护人王彦到庭参加诉讼。现已审理终结。乐清市人民检察院指控：2015年3月份左右，被告人吴尊孟谎称自己己取得温州金开利房地产开发有限公司投资开发的“金开利大酒店”的钢筋供应项目（以下简称“该项目”），邀请被害人李某6合伙投资该项目。2015年5月10日，被告人吴尊孟和被害人李某6签订《投资合作协议书》，双方约定各占50%股份，被告人吴尊孟名下的62××19账户作为投资资金往来的唯一账户（以下简称“指定账户”），资金仅限于用于金开利酒店项目，不得用作它途。签订协议后，被告人吴尊孟随即以购买钢筋为由要求被害人李某6支付投资款。2015年5月14日，被害人李某6汇款人民币250000元至指定账户。被告人吴尊孟在收到款项后将其中人民币154000余元用于个人消费。2015年5月27日，被害人李某6再次汇款人民币500000元至指定账户。同日，被告人吴尊孟将该笔款项连同上次收到的部分余额共计人民币570000元通过女儿吴某1的账户转账支付给吴某3购买房子1套。2015年6月，被告人吴尊孟谎称购买的钢筋已经到货，但被被害人李某6识破。经被害人李某6多次催讨，被告人吴尊孟陆续归还被害人李某6人民币384300元，其中在本案立案前归还人民币308300元，在本案立案后归还人民币76000元。另查明，被告人吴尊孟采取更改手机号码、冒用他人身份证等方式逃匿。对于以上指控事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴尊孟诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判处被告人吴尊孟六年以上八年以下有期徒刑并处罚金。被告人吴尊孟辩称：其没有谎称金开利大酒店项目，其和李某6是经济纠纷不是刑事诈骗。其辩护人辩称，被告人只是将款项挪用，属于一般民事经济纠纷，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：2015年3月份左右，被告人吴尊孟谎称自己己取得温州金开利房地产开发有限公司投资开发的“金开利大酒店”的钢筋供应项目（以下简称“该项目”），邀请被害人李某6合伙投资该项目。2015年5月10日，被告人吴尊孟和被害人李某6签订《投资合作协议书》，双方约定各占50%股份，被告人吴尊孟名下的6228480332808360819账户作为投资资金往来的唯一账户（以下简称“指定账户”），资金仅限于用于金开利酒店项目，不得用作它途。签订协议后，被告人吴尊孟随即以购买钢筋为由要求被害人李某6支付投资款。2015年5月14日，被害人李某6汇款人民币250000元至指定账户。被告人吴尊孟在收到款项后将其中人民币154000余元用于个人消费。2015年5月27日，被害人李某6再次汇款人民币500000元至指定账户。同日，被告人吴尊孟将该笔款项连同上次收到的部分余额共计人民币570000元通过女儿吴某1的账户转账支付给吴某3购买房子1套。2015年6月，被告人吴尊孟谎称购买的钢筋已经到货，但被被害人李某6识破。经被害人李某6多次催讨，被告人吴尊孟陆续归还被害人李某6人民币384300元，其中在本案立案前归还人民币308300元，在本案立案后归还人民币76000元。另查明，被告人吴尊孟采取更改手机号码、冒用他人身份证等方式逃匿。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.“薛松”的身份证一个、住宿记录，证实案发后被告人吴尊孟冒用“薛松”身份证，并于2015年10月3日开始在宾馆有住宿记录。2.银行明细、业务凭证、领款收据，证实被害人李某6向被告人吴尊孟转账以及被告人吴尊孟的将收取的款项进行转账支取情况。3.李某6出具的还款情况说明、个人循环保证借款合同，农村信用社单据，证实李某6承认被告人吴尊孟已还款384300元（其中58300元是赵柏林汇的货款）。另吴尊孟作为借款人李某6作为担保人向银行借款10万元，该款由李某6收取。4.投资合作协议书、证人魏炳海的证言，证实2015年5月10日，被告人吴尊孟和被害人李某6签订了《投资合作协议书》，双方约定各占50%股份，被告人吴尊孟名下的6228480332808360819账户作为投资资金往来的唯一账户，资金仅限于用于金开利酒店项目，不得用作它途。5.公安行政处罚决定书、刑事判决书、拘留证、取保候审决定书、解除取保候审决定书、户籍信息，证实吴尊孟作案时已达刑事责任年龄及其前科劣迹情况。6.借款凭证、汽车质押借款合同、车辆转让协议书、车辆登记信息、借款协议、证人叶小青的证言，证实吴尊孟于2015年10月份将其所有的浙CV3D**轿车进行质押借款，后因无法还款，将车辆转让过户给他人。7.手机开户信息，证实“薛松”名下手机1505837****于2016年3月25日入网的开户情况。8.证人金某、吴某1、吴某2、吴某3、吴某4的证言，证实吴尊孟于2015年5月份向吴某3购买房子，2015年5月27日，被告人吴尊孟将自己账户上的57万元通过女儿吴某1的账户转账支付给吴某3。9.证人李某1、李某2、郑某的证言，证实2014年7月份的时候，金开利大酒店项目前期试桩时从吴尊孟处买过一些钢筋，就4万元左右的货，已付清货款，之后他们就没有与吴尊孟联系，也没有与其达成任何供货协议。10.证人李某3的证言，证实2014年吴尊孟让其给李某2打个招呼，让金开利大酒店项目的钢筋生意让他做，于是其打了个电话给李某2，李某2具体也没有答应其，后其就把李某2的号码给了吴尊孟，让他自己联系，后来的情况其不清楚。11.证人李某4的证言，证实2015年年初，其表弟李某6让其打听一下金开利大酒店项目的相关情况，其打电话给李某2，问该项目的钢筋是谁做的，李某2说具体事情他不管的，试桩的时候是李某3介绍的有个人来做的。2015年5月份左右，李某6说已经投了25万给吴尊孟买钢筋，吴尊孟还让他继续打钱买钢筋，其有些担心，让其继续打听一下金开利大酒店项目的情况。于是其打电话给李某2，李某2说该项目手续还没办好，具体什么时候开工还不知道。于是其把该情况反馈给李某6。当年6月份，李某6说自己投给吴尊孟70多万，说自己被吴尊孟骗了，吴尊孟说采购了钢筋在七里港码头，后经了解根本不是吴尊孟的。后李某6催吴尊孟退钱，吴尊孟退了一些。其中有一笔大概5万元的钱是用钢筋款抵给李某6的。当时金开利大酒店项目根本没有启动，而吴尊孟又没钱退还给李进海，于是在2015年7月份由其牵线让吴尊孟承接了白石合湖花园的项目，但吴尊孟只提供了一批5万元多元的钢筋后就供应不出钢筋了，后来该项目的赵柏林打电话给其说这个事情，搞得其不好意思。12.证人陈某的证言，证实2016年5月10日，吴尊孟和李某6的弟弟到其家中，吴尊孟想让其为自己担保，其不愿为吴尊孟担保。后来民警就过来，说吴尊孟是逃犯，让他把身份证拿出来。吴尊孟拿出一张身份证，说自己是安徽人，民警看后发现身份证不对，把身份证还给吴尊孟，让他到公安机关处理，吴尊孟走之前把这张身份证和一部手机给其。后民警让其去青年阳光宾馆把吴尊孟的衣服送过来，其就去青年阳光宾馆，后通知了吴尊孟的女儿将包拿回去，其把衣服送到公安机关。当时吴尊孟持有的身份证是名为“薛松”的身份证，持有一只号码为1505837****的手机。那段时间他是用该手机号与其联系的。13.证人徐某的证言，证实2014年7、8月份左右，吴尊孟到其这里买了大概7、8万元左右的钢筋。因为之前吴尊孟有拖欠钢筋款造成其亏损，所以该次是现金先付再发的货。2014年年底其就没有开钢筋店了。2015年吴尊孟没找过她，但给其打过电话问现在钢筋多少一吨，其告诉他说自己没卖钢筋了。14.证人李某5的证言，证实其兄弟李某6说自己跟吴尊孟一起做钢筋生意，打给吴尊孟75ＸＸ筋款，还说自己亲眼看到钢筋已到七里港码头了。因码头的各个负责人其都认识，且其不大相信吴尊孟这个人，于是其和李某6一起去看货，经了解码头根本没有货是吴尊孟的。李某6才彻底意识到被吴尊孟骗了。后其和李某6找吴尊孟，吴尊孟还说码头的钢筋是他的，其叫吴尊孟拿出出库单等相关凭证，但他拿不出来。15.证人吴某的证言，证实2016年下半年的时候吴尊孟曾托其把他从吴某3处买的一间房子卖掉，吴尊孟对其说自己亲戚、朋友都没有了，没钱可借。16.证人胡某的证言，证实其从来没看到过吴尊孟在顾振永家里给过李某64000元现金。17.证人赵某的证言，证实2015年李某4让其将白石房地产项目的钢筋给其表兄弟和另一人合伙供货，因为李某4为人很好，其就同意了。后大概只运过来一车钢筋，听说还是生锈的。之后工地负责人打电话给其，说怎么不见钢筋继续运来，差点造成工程停工，于是其打电话给李某4问怎么回事，李某4说会运来的，但之后没见他们继续运来。运来的这车钢筋已结算清了。18.证人余某的证言，证实2015年6月初，其外甥吴尊孟以做生意需要资金周转为由向其借钱，其和儿子凑了20万元借给吴尊孟，借时说3、4个月就还，但后来都没还钱，搞得其在家人面前不好说话。19.抓获经过，证实被告人吴尊孟系被抓获到案。20.被害人李某6的陈述，证实其和吴尊孟十年前就认识，后吴尊孟搬到翔金垟和其成为邻居，2015年4月份吴尊孟给他介绍金开利大酒店的钢筋项目，称利润可观，5月份就开工建设，让其与他合作。其考虑后觉得这个项目还可以，决定和他一起合作。2015年5月10日两人签订了投资合作协议。后其打给吴尊孟25万元，但吴尊孟认为不够，于是其又去贷款50万元，于2015年5月27日打给了吴尊孟。后吴尊孟说其去江苏沙钢公司进500吨钢筋，过了一段时间，又称货已到七里港码头，叫其一起去看一下。他们一起到码头后吴尊孟指着码头一堆钢筋说这些钢筋就是他们的。他发现钢筋不只500吨，吴尊孟说有1800吨，除了500吨其他的是他另外一个项目的。因其姐姐也是作钢铁生意的，得知后说码头有人认识，可以让人好好保管，于是其和姐姐两人到码头，他们想让工作人员把500吨分开放，说这堆钢筋是他们的，但工作人员说钢筋是一个叫“右林”的人的。其得知后决定先不戳破，跟吴尊孟说自己想退出。经其多次催讨，吴尊孟还了他20万元。其继续催讨，吴尊孟于2015年7月让其担保向银行货款10万元，吴尊孟将该10万元打给其，其知道吴尊孟不还的话，10万元的贷款还是要自己还的。后有一笔58300元的钢筋款是2015年8月份赵柏林结算给其的。因为吴尊孟说自己有钢筋，其就让吴尊孟供货给赵柏林，吴尊孟提供了58300元的钢筋就供应不出来了。后吴尊孟经其催讨还陆续还了126000元（其中在本案立案后归还76000元）。本院认为，被告人吴尊孟诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人及其辩护人辩称被告人吴尊孟没有诈骗，本案属于经济纠纷。经查，公诉人机关提供的物证、书证、证人证言、被害人陈述等证据能够相互印证，证实被告人在未取得“金开利大酒店”的钢筋供应项目，且自己没有确实的投资资金及钢筋供货来源的情况下，欺骗李某6投资，在取得李某6资金后又违背《投资合作协议书》约定的资金用途，将李某6的投资资金用于个人事项。案发后没有全部还款能力，并以“薛松”的身份在外逃匿。综上，足以认定被告人吴尊孟具有非法占有的目的。故被告人及其辩护人提出被告人吴尊孟不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人吴尊孟已部分退赃，予以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。现根据被告人的犯罪情节、危害后果和认罪、悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴尊孟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月10日起至2023年5月9日止）。二、责令被告人吴尊孟退赔赃款365700元，返还给被害人李某6。款限本判决生效之日起十日内交纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵晓峰人民陪审员  谢传裕人民陪审员  谢龙清二〇一七年三月六日书 记 员  郑斯斯