安徽省怀宁县人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0822刑初150号公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。被告人丁某某，男，1981年10月30日出生，汉族，高中文化，安徽省和合生态农业股份有限公司员工，住怀宁县。2006年4月因犯故意伤害罪被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月23日被合肥市公安局滨湖派出所抓获，次日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月26日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于怀宁县看守所。辩护人吕琦,安徽引江律师事务所律师。被告人丁某甲，男，1971年6月8日出生，汉族，初中文化，木工，住怀宁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月17日由怀宁县公安局决定取保候审。辩护人程杰，安徽晨曦律师事务所律师。被告人何某某，男，1977年1月15日出生，汉族，中专文化，无业，怀宁县人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年2月26日被怀宁县公安局抓获，次日被怀宁县公安局刑事拘留，同年4月3日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于怀宁县看守所。辩护人刘和文，安徽文法律师事务所律师。被告人郑某某，男，1989年2月26日出生，汉族，大专文化，无业，怀宁县人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月29日被怀宁县公安局刑事拘留，2015年1月5日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于怀宁县看守所。辩护人汪爱民，安徽晨曦律师事务所律师。辩护人胡一权，安徽中天人律师事务所律师。被告人郑某甲，男，1974年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，怀宁县人。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年8月24日被怀宁县公安局刑事拘留，同年9月17日由怀宁县公安局决定取保候审。怀宁县人民检察院以怀检公诉刑诉〔2015〕215号起诉书指控被告人丁某某、丁某甲、何某某、郑某某、郑某甲犯组织、领导传销活动罪,于2015年11月23日向本院提起公诉。本院于2016年6月16日作出判决，被告人丁某某、何某某、郑某某以不服该判决向安庆市中级人民法院提出上诉。安庆市中级人民法院经审理认为原判事实不清，证据不足，于2016年8月26日决定发回本院重新审理。本院于2016年9月20日重新立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员马辉、代理检察员邓诗平出庭支持公诉，被告人丁某某及其辩护人吕琦，被告人丁某甲及其辩护人程杰，被告人何某某及其辩护人刘和文，被告人郑某某及其辩护人汪爱民、胡一权，被告人郑某甲到庭参加诉讼。期间，经怀宁县人民检察院建议，本院决定于2016年12月7日延期审理，于2017年1月5日恢复审理。现已审理终结。怀宁县人民检察院指控：2008年底，被告人丁某某在广西南宁参加传销组织，经丁某某介绍，2009年初，被告人丁某甲在广西南宁参加了传销组织。丁某乙(另处)经丁某某父亲丁某戊介绍加入南宁传销组织，丁某乙介绍汪某戊(另处)加入传销组织，丁某乙下线为丁某丁(另处)。2010年底，丁某某、丁某甲传销团队从广西南宁转移至江苏省南京市。被告人何某某经汪某戊的介绍，于2011年3、4月份在南京加入传销组织，被告人郑某甲经郑某丙(另处)介绍，于2012年6月加入传销组织。2012年10月，被告人郑某某经被告人郑某甲介绍加入传销组织。被告人丁某某、丁某甲、何某某、郑某某、郑某甲以做生意为名，诱骗怀宁县黄墩镇等地100余名群众到南京市栖霞区马群镇及附近的江宁区从事“连锁经营(又称资本运作)”传销活动，以所谓的“自愿购买份额加入，是政府暗中扶持的纯资本运作投资合法项目，每人一次性投入69800元，2、3年后回报1040万元”为宣传口径，积极鼓动、诱惑他人申购份额，拉动、发展下线，建立上下网络关系，伞下人员不断发展人头，提高业绩，以此获利并得到晋升，其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分非法获利。该传销活动实行“五级三晋制”模式，五级由低到高依次为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（又称老总），其中申购1-2份（第1份是3800元为加入资格，以后每份是3300元）的为实习业务员，申购3-9份的为业务组长级，达到10-64份的为业务主任级，如个人一次性投入69800元，直接成为业务主任。经发展下线，累计65-599份（下线购买的份额可累计到其上线名下）的为业务经理级；达600份以上且发展二条线均达业务经理级别才能成为老总(第一代为直总)，上总后与团队人员分开，到其它地方租住。实行每月1日在经理室(大总管与自律总管住处)宣布晋升职务，每月10日至15日发放“工资”。实行4代老总出局制，当达到第10代至15代老总可升为“总裁”，“总裁”管理“申购款”的使用和发放及多个团队之间互动合作，每新上一名“总裁”，上面“总裁”出局。传销组织为了加强管理，建立了三大总管和三个窗口的管理模式，即大总管、自律总管、申购总管，能力窗口，经管及晨会窗口，自律配合窗口以及经理会、传达会、家庭会的管理体系。职务由直总或各团队老总商量决定，大总管主要配合直总管理团队，负责全面工作，指导各“窗口”工作，每天晚上向直接老总汇报工作；自律总管管理团队纪律，向直总汇报工作；申购总管持自已身份证到银行办理开户账户，并管理办理申购款具体事宜。能力窗口负责学习团队文化和讲工作的能力，经管及晨会窗口主要负责每周组织人员学习4次，学习“生活经营管理二十条”、羊皮卷及“八大心态”等。自律配合窗口是配合自律总管管理生活纪律。传销组织内部制定了《经理职责》、《职务职责与处罚制度》、工作、自律等制度及来新人应该注意事项等。直总还负责“传达”上级工作精神。被告人丁某某2010年10月份在南宁已达到老总级别，担任过自律配合和申购总管，达到老总级别后还接受大总管的工作汇报，传达工作精神，主持过丁某甲经理晋升仪式和上总外出旅游并发放红包,保管申购总管银行卡并到银行取过传销人员申购款，发放传销人员返利。2011年6月左右，被告人何某某与其妻郑某丁因传销活动不顺利，发生争吵，要求回家，在南京一咖啡厅，丁某某、丁某甲、汪某戊、丁某丁出面做工作，要求何某某留下，汪某戊后将李某丙的朋友程某戊和江某乙作为何某某夫妻的下线。被告人丁某甲在南宁担任过自律配合和申购总管，2010年底在广西南宁达到老总级别，担任过自律配合和申购总管，上总时因一条线已达800份至1000份，一条线未发展，一条线虚拟，后将一条线多余份额移至另二条线，升为直总。丁某甲在南京给何某某主持过经理晋升仪式，听取大总管何某某汇报工作，会见传销新参加人员，宣读传达上级工作精神，后升任总裁，掌控申购总管银行卡，发放传销人员返利。丁某甲下线丁某乙、丁某丁、汪某戊均上总。汪某戊下线陈某庚(另处)上总。被告人何某某2011年3、4月份加入南京传销组织，2013年4月达到老总级别，担任过自律配合总管，大总管，对新加入的人员进行培训，主持过经理晋升仪式，发放郑某某团队2014年3月至4月份返利，到银行取过传销人员交的申购款，2014年5月其上线汪某戊（另处）让其当总裁，安排四个团队进行互动，让郑某某小姐夫江某丙（另处）当申购总管，管理申购资金，2014年8月31日将郑某某团队由栖霞区马群镇南湾营搬到江宁区天景山公寓时交200元给他人代付租车费用，5000元作为租房费用。被告人郑某某2012年10月份到南京从事传销活动，担任过自律配合总管和大总管。2013年6月份上总，接受大总管和自律总管汇报工作，“传达”所谓的上级精神，以现金形式收取下线传销人员的申购款，以现金形式让大总管和自律总管代发给下线人员返利，掌控申购总管银行卡，在经理室宣布任职名单。2014年8月31日安排传销人员从南京栖霞区搬到南京江宁区继续从事传销活动，因与程某甲等人发生矛盾，2014年11月29日被程某甲等人从南京将郑某某抓住后案发。2012年6月份，被告人郑某甲在南京加入传销组织，积极发展了其妻唐某某和被告人郑某某，被告人郑某甲担任过大总管、自律总管职务，属业务经理级别。该传销组织以江某丙、陈某己、程某等申购总管的名义在工行、建行、农行开户用于传销人员存入传销资金。经公安机关统计，被告人丁某某2008年7、8月份至2013年5月底参与传销活动伞下人员传销资金累计达5655320元；被告人丁某甲2009年春节至2013年5月底参与传销活动伞下人员传销资金累计达5585520元；被告人何某某2011年4月至2014年4月底参与传销活动伞下人员传销资金累计达6192230元；被告人郑某某2012年10月至2014年11月28日参与传销活动伞下人员传销资金累计达4447710元；被告人郑某甲2012年6月至2014年4月参与传销活动伞下人员传销资金累计达5176030元。案发后，被告人丁某甲自动投案，如实供述自己的罪行，并退出参与传销资金15万元。公诉机关提供相关证据证实上述指控事实，认为被告人丁某某、丁某甲、何某某、郑某某、郑某甲以生意经营为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；内部参与传销活动人员在三十人以上，层级在三级以上，且直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，情节严重，五被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究五被告人的刑事责任。应判处五年以上有期徒刑。被告人郑某甲在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，是从犯。被告人丁某甲自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首。综上，请法庭结合本案的事实、情节及认罪、悔罪态度等，对五被告人作出公正判决。被告人丁某某、丁某甲、何某某、郑某某、郑某甲除对起诉书指控的传销资金数额以及参与传销活动的时间节点有异议外，对其他犯罪事实予以供述，五被告人当庭自愿认罪。被告人及其辩护人的辩护意见归纳为：1、公诉机关指控被告人参与传销活动伞下人员传销资金数额超过250万元事实不清，证据不足。2、被告人丁某某2008年底加入传销组织，2012年左右离开该组织，公诉机关提供的证据不能证实其后仍参与该组织至到2013年底离开；2015年5月23日，被告人丁某某接到朋友电话说公安机关找他，即赶到约定的酒店投案，在投案过程中被公安机关抓获，应认定为自首。即使不能认定为自首，由于被告人丁某某被抓获后积极配合公安机关侦查并如实供述自己的全部犯罪事实，亦应认定为坦白；3、五被告人是原传销组织操作人，起次要辅助作用，系从犯；被告人何某某、郑某某有坦白情节。经审理查明：2008年底，被告人丁某某在广西壮族自治区南宁市参加传销组织。2009年初，被告人丁某甲经人介绍在广西南宁参加了传销组织，成为被告人丁某某的下线。之后，丁某乙(另处)、丁某丁(另处)、汪某戊(另处)等人先后加入传销组织，成为被告人丁某某、丁某甲的下线人员。2010年底，丁某某、丁某甲传销团队从广西壮族自治区南宁市转移至江苏省南京市。2011年3、4月份，被告人何某某经汪某戊的介绍在南京加入传销组织，成为汪某戊的下线。2012年6月，被告人郑某甲经郑某丙(另处)介绍加入传销组织，成为郑某丙的下线。2012年10月，被告人郑某某经被告人郑某甲介绍加入传销组织，成为被告人郑某甲的下线。被告人丁某某、丁某甲、何某某、郑某某、郑某甲以做生意为名，诱骗怀宁县黄墩镇等地100余名群众到南京市栖霞区马群镇及附近的江宁区从事“连锁经营(又称资本运作)”传销活动，以所谓的“自愿购买份额加入，是政府暗中扶持的纯资本运作投资合法项目，每人一次性投入69800元，2、3年后回报1040万元”为宣传口径，积极鼓动、诱惑他人申购份额，拉动、发展下线，建立上下网络关系，伞下人员不断发展人头，提高业绩，以此获利并得到晋升，其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分非法获利。该传销活动实行“五级三晋制”模式，五级由低到高依次为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（又称老总），其中申购1-2份（第1份是3800元为加入资格，以后每份是3300元）的为实习业务员，申购3-9份的为业务组长级，达到10-64份的为业务主任级，如个人一次性投入69800元，直接成为业务主任。经发展下线，累计65-599份（下线购买的份额可累计到其上线名下）的为业务经理级；达600份以上且发展二条线均达业务经理级别才能成为老总(第一代为直总)，上总后与团队人员分开，到其它地方租住。实行每月1日在经理室(大总管与自律总管住处)宣布晋升职务，每月10日至15日发放“工资”。实行4代老总出局制，当达到第10代至15代老总可升为“总裁”，“总裁”管理“申购款”的使用和发放及多个团队及团队之间互动合作，每新上一名“总裁”，上面“总裁”出局。传销组织为了加强管理，建立了三大总管和三个窗口的管理模式，即大总管、自律总管、申购总管，能力窗口，经管及晨会窗口，自律配合窗口以及经理会、传达会、家庭会的管理体系。职务由直总或各团队老总商量决定，大总管主要配合直总管理团队，负责全面工作，指导各“窗口”工作，每天晚上向直接老总汇报工作；自律总管管理团队纪律，向直总汇报工作；申购总管持自已身份证到银行办理开户账户，并管理办理申购款具体事宜。能力窗口负责学习团队文化和讲工作的能力，经管及晨会窗口主要负责每周组织人员学习4次，学习“生活经营管理二十条”、羊皮卷及“八大心态”等。自律配合窗口是配合自律总管管理生活纪律。传销组织内部制定了《经理职责》、《职务职责与处罚制度》、工作、自律等制度及来新人应该注意事项等。直总还负责“传达”上级工作精神。被告人丁某某2010年10月份在南宁已达到老总级别，担任过自律配合和申购总管，达到老总级别后还接受大总管的工作汇报，传达工作精神，主持过丁某甲经理晋升仪式和上总外出旅游并发放红包,保管申购总管银行卡并到银行取过传销人员申购款，发放传销人员返利。2011年6月左右，被告人何某某与其妻郑某丁因传销活动不顺利，发生争吵，要求回家，在南京一咖啡厅，丁某某、丁某甲、汪某戊、丁某丁出面做工作，要求何某某留下，汪某戊后将李某丙的朋友程某戊和江某乙作为何某某夫妻的下线。被告人丁某甲在南宁担任过自律配合和申购总管，2010年底在广西南宁达到老总级别，担任过自律配合和申购总管，上总时因一条线已达800份至1000份，一条线未发展，一条线虚拟，后将一条线多余份额移至另二条线，升为直总。丁某甲在南京给何某某主持过经理晋升仪式，听取大总管何某某汇报工作，会见传销新参加人员，宣读传达上级工作精神，后升任总裁，掌控申购总管银行卡，发放传销人员返利。丁某甲下线丁某乙、丁某丁、汪某戊均上总。汪某戊下线陈某庚(另处)上总。被告人何某某2011年3、4月份加入南京传销组织，2013年4月达到老总级别，担任过自律配合总管，大总管，对新加入人员的进行培训，主持过经理晋升仪式，发放郑某某团队2014年3月至4月份返利，到银行取过传销人员交的申购款，2014年5月其上线汪某戊（另处）让其当总裁，安排四个团队进行互动，让郑某某小姐夫江某丙（另处）当申购总管，管理申购资金，2014年8月31日在郑某某团队由栖霞区马群镇南湾营搬到江宁区天景山公寓时交200元给他人代付租车费用，5000元作为租房费用。被告人郑某某2012年10月份到南京从事传销活动，担任过自律配合总管和大总管。2013年6月份上总，接受大总管和自律总管汇报工作，“传达”所谓的上级精神，以现金形式收取下线传销人员的申购款，以现金形式让大总管和自律总管代发给下线人员返利，掌控申购总管银行卡，在经理室宣布任职名单。2014年8月31日安排传销人员从南京栖霞区搬到南京江宁区继续从事传销活动，因与程某甲等人发生矛盾，2014年11月29日被程某甲等人从南京将郑某某抓住后案发。2012年6月份，被告人郑某甲在南京加入传销组织，积极发展了其妻唐某某和被告人郑某某，被告人郑某甲担任过大总管、自律总管职务，属业务经理级别。该传销组织以江某丙、陈某己、程某等申购总管的名义在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行开户用于传销人员存入传销资金。经公安机关统计，被告人丁某某2008年7、8月份至2013年5月底参与传销活动伞下人员传销资金累计达560余万元；被告人丁某甲2009年春节至2013年5月底参与传销活动伞下人员传销资金累计达550余万元；被告人何某某2011年4月至2014年4月底参与传销活动伞下人员传销资金累计达610余万元；被告人郑某某2012年10月至2014年11月28日参与传销活动伞下人员传销资金累计达440余万元；被告人郑某甲2012年6月至2014年4月参与传销活动伞下人员传销资金累计达510余万元。案发后，被告人丁某甲自动投案，如实供述自己的罪行，并退出参与传销资金15万元。另查明：被告人丁某某、何某某、郑某某在怀宁县看守所羁押期间表现情况被怀宁县看守所鉴定为良好、优秀。经怀宁县司法局评估，被告人丁某甲、郑某甲可以适用社区矫正。认定上述事实的证据有：一、书证：1、以“陈某己”、“刘磊”、“郑华珍”、“程某戊”、“程华”、“程某”、“江某丙”、“李某”名义在银行开设申购账户及交易记录，证实申购账户资金交易情况，其中以丁某甲名义签名最后取款时间是2013年5月29日；以丁某乙名义签名最后存款时间是2013年6月15日；以汪某戊名义签名最后存款时间是2013年6月7日；以何某某名义签名最后取款时间是2014年5月7日；以郑某乙名义签名最后取款时间是2014年10月8日。2、被告人郑某某伞下团队人员名单以及网络图，证实传销团队参与人员及上下线情况。3、丁某某、丁某乙、丁某丁、汪某戊、郑某某、郑某甲暂住证，证实丁某某等人曾在江苏省南京市居住的事实。4、公安机关的南京传销怀宁体系追刑人员相关情况登记表以及郑某某上、下线人员信息一览表、李某丙、陈某庚下线相关人员信息一览表，证实经公安机关统计被告人五被告人在相应时间节点内其参与传销活动伞下人员传销资金达累计金额。5、谢某某提供的工资表，证实传销金额返利的事实。6、归案经过及抓获经过，证实五被告人归案情况。7、怀宁县看守所在押人员羁押期间表现考核鉴定表，证实被告人丁某某羁押期间表现良好，被告人何某某、郑某某羁押期间表现优秀。8、刑事判决书，证实被告人丁某某曾经受过刑事处罚。9、户籍证明，证实五被告人身份情况。二、证人证言：1、证人曹某某、刘某甲、刘某乙、余某某、陈甲甲、程某甲、李某甲、王某甲、丁某甲、陈甲、汪某甲、陈甲乙、陈乙生、胡某、陈某丙、石某某、王某乙、汪某乙、陈某丁、章某甲、姚某某、程某乙、章某乙、江某甲、郑某乙、陈某戊、叶某某、丁某、汪某丙、冯某某、黄某甲、李某乙、黄某乙、汪某、田某某、李某、谢某某、李某丁、朱某某、陈某己、丁某乙、刘某丙、何某甲、何某、程某、黄某丙、郑某丁、郑某丙、郑某戊、汪某丁、程某丁、丁某丙、江某乙、何某乙、江某、程某戊、吴某某、唐某某、郑某己的证言以及程某甲、王某乙、章某甲、姚某某、汪某、田某某、程某、郑某戊、唐某某的辨认笔录和陈甲、江某甲、黄某乙、汪某、谢某某、陈某己、何某甲、何某、黄某丙、郑某丁、郑某丙、郑某戊、江某、程某戊、唐某某提供的网络图，证实传销组织的运行模式以及各自加入的时间、申购份额及上下线人员；证人江某还证实2013年5月份加入传销组织后，被告人丁某甲及丁某乙、丁某丁、汪某戊等都发还过申购资金；证人程某戊2013年3月份参加传销组织时，受到被告人丁某甲及丁某丁接见，并于当晚请其在酒店就餐。2、证人汪某戊、唐某某、何某甲的证言及被告人郑某某的供述，证实2013年6月份，老总级别的汪某戊组织达到老总级别的郑某某、何某甲夫妇及唐某某等人云南省昆明市旅游时，丁某某到场作激励讲话。三、被告人供述和辩解：五被告人供述相互证明传销组织的运行模式及上下线人员，与上述证人证言相吻合。并证明各自加入退出时间以及在传销组织中的地位、作用。被告人丁某某辩解2012年上半年脱离开传销组织。以上证据，经当庭质证、认证，足以认定。1、关于各被告人参与传销组织时间节点的辩护意见。各被告人对各自加入传销组织的时间均无异议，但对脱离传销组织时间有异议。经查，根据证人汪某戊、唐某某、何某甲的证言以及被告人郑某某的供述，被告人丁某某于2013年6月在传销人员到云南省昆明市旅游期间作激励谈话，结合银行存取款证明、暂住证等证据，证实其在2013年5月底前仍参与传销活动。根据申购账户银行卡交易记录及证人程某戊的证言，证实丁某甲在2013年5月底前仍参与传销活动。根据申购账户银行交易记录、警情库、接处警详细信息，证实何某某在2014年4月底前仍参与传销活动。根据申购账户银行交易记录以及暂住证、证人证言，证实郑某某在2014年11月28日前仍参与传销活动。被告人郑某甲的暂住证及相关证人证言证实其在2014年4月底前仍参与传销活动。故对各被告人及辩护人该辩护意见，不予采纳。2、关于辩护人提出的指控各被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上事实证据不足的辩护意见。经查，在传销犯罪过程中，对传销资金的收缴及发放没有建账。新加入人员通过申购账户缴纳申购资金，然后下月以工资发放形式层层返利，将上月所缴纳的申购资金瓜分。总裁通过任命申购总管和掌握申购资金的银行卡来控制伞下人员的传销资金。因此，通过申购账户的银行交易能查明传销资金流动情况。本案在重新审理过程中，公安机关根据申购账户银行交易记录，并依照各被告人参与传销活动的时间节点，结合证人证言，准确统计出各被告人参与的传销资金金额客观真实，故对公安机关统计出的数额应予认定。对被告人丁某某辩护人提出每份缴纳69800元申购资金中，应扣除返利19000元辩护意见，经查，申购人员当月缴纳申购资金69800元后，下月被以发工资的名义返还19000元或8740元，实质是分赃行为，也是为了给人一种获利的假象，迷惑更多的人参与传销，不应从犯罪数额扣除。对被告人何某某提出其自己出资虚构的下线金额应该从犯罪数额中扣除的辩护意见，经查，在犯罪过程中，有人为了达到老总层级，自己出资虚构下线，虽可能对自己出资的款项没有参与分配，但其上总后，能获取更大的返利，其出资是犯罪投入，也不应从犯罪数额中扣除。故对辩护人关于传销资金数额的辩护意见，不予采纳。3、关于从犯的辩护意见。经查，传销犯罪参与人数较多，但控制传销组织资金及获取较大利益是达到总裁级别和老总的少数人员，他们操纵着整个传销组织规模，是犯罪的组织者、决策者、实施者，在共同犯罪中起主要作用，因此，已达到老总以上级别的被告人丁某某、丁某甲、何某某、郑某某在共同犯罪中是主犯，对其辩护人从犯的辩护意见，不予采纳。4、关于被告人丁某某构成自首的辩护意见。被告人丁某某及其辩护人辩称，2015年5月23日，被告人丁某某接到朋友电话说公安机关找他，即赶到约定的酒店投案，在投案过程中被公安机关抓获，应认定为自首。经查，合肥市公安局滨湖派出所抓获经过证实，被告人丁某某是被公安机关抓获归案，由于没有证据证实丁某某是在投案过程中被抓获归案，故其行为不构成自首。因此,对该辩护意见不予采纳。本院认为：被告人丁某某、丁某甲、何某某、郑某某、郑某甲以“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其内部参与传销活动人员在三十人以上，层级在三级以上，且直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，情节严重，五被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人丁某某、丁某甲、何某某、郑某某在传销组织中均已达老总级别，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人郑某甲在传销组织中属业务经理级别，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。关于被告人何某某、郑某某的辩护人提出两被告人有坦白情节的辩护意见，经查与事实不符，不予采纳。被告人丁某甲自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人丁某某、丁某甲、何某某、郑某某、郑某甲自愿认罪，被告人丁某甲积极退赃，被告人丁某某、何某某、郑某某在监所羁押期间表现好，酌情均可从轻处罚。为组织传销，利用亲情、友情欺骗亲朋好友，使许多家庭卷入进来，造成家庭财产巨大损失，致兄弟成仇，夫妻陌路，父子相向，兄弟相残，甚至家破人亡。严重扰乱社会管理秩序，影响社会稳定，依法应予严惩。综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人丁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月23日起至2020年8月22日止。）二、被告人丁某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月26日起至2020年2月25日止。）四、被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月29日起至2019年11月28日止。）五、被告人郑某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）六、在案退缴的赃款，予以没收，上缴国库。以上所处罚金限于本判决生效后10日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 伟审 判 员  陈流水人民陪审员  余青海二〇一七年三月二十八日书 记 员  江 虹