广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0606刑初1287号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人梁景耀，男，1968年11月4日出生，汉族，中专文化，中山市邦睿电器有限公司法定代表人，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年9月16日被羁押，同被刑事拘留，2015年9月30日被执行逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人吴顺昌，广东天道勤律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2016]1296号起诉书指控被告人梁景耀犯合同诈骗罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院以案件需要补充侦查和恢复审理为由，于2016年8月9日、2016年12月5日和2016年9月8日、2017年1月3日向本院建议延期、恢复审理，本院均予以准许。佛山市顺德区人民检察院指派检察员欧阳海明出庭支持公诉，被告人梁景耀及其辩护人吴顺昌到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2015年5月份期间，被告人梁景耀在负有大量债务，没有实际履行能力的情况下，与佛山市顺德区贝某电器有限公司（以下简称“贝某公司”）商某，要求该公司为其生产破壁料理机，贝某公司同意。尔后，双方先后于2015年5月23日和2015年5月28日签订了两份《购销合同》，约定由贝某公司为被告人梁景耀生产破壁料理机，货物价值分别为630000元和314250元。之后，贝某公司陆续为被告人梁景耀生产了合同约定的破壁料理机，被告人梁景耀也陆续提货；经双方对账，被告人梁景耀一共提货价值956930.56元，除曾经支付15000元以外，还欠941930.56元没有支付。在此过程中，被告人梁景耀先后将一张金额为180000元的南海农村商业银行支票（出票人为佛山市顺德区创海货运代理咨询有限公司，账号为80×××46，出票日期为2015年7月13日）和一张金额为99440元的顺德农商银行支票（出票人为佛山市佰爵电器有限公司，账号为80×××16，出票日期为2015年8月20日）交给贝某公司支付货款，该两张支票在到期后均因账户余额不足而无法兑现。与此同时，被告人梁景耀为偿还之前所负的大量债务，在每次提货后均将所提的全部货物分批以低于出厂价的价格折价抵债给之前的债权人或者折价转卖给他人以套取货款后用于还债。2015年7月底，被告人梁景耀为逃避债务而逃匿。2015年9月16日，公安民警在佛山市顺德区大良街道古鉴村北二街一巷43号内抓获被告人梁景耀。公诉机关提供了下列证据：书证；证人彭某等人的证言；被害人杜某1的陈述；被告人梁景耀的供述及辩解；辨认笔录。公诉机关据此认为被告人梁景耀无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同；且在收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人梁景耀辩解称：起诉书中所指控的都不是事实。被告人梁景耀的辩护人辩护称：1.被告人梁景耀并非无业其是中山市邦睿电器有限公司的负责人、经营者，也是掌握家电生产技术和具备研发能力的专业人士。2014年取得一种“即热式饮水机”的实用新型专利；2.被告人梁景耀与受害人之间存在的并非购销合同关系，而是收益共享风险共担的合作关系：被告人梁景耀与杜某1曾经协商成立一家专门生产破壁料理机的公司，双方曾决定以佛山市顺德区贝某电器有限公司的名义生产破壁料理机，梁景耀为生产破壁料理机，负责联系供应商供应所需的配件，落实配件到位及验收、组织安排生产。被告人梁景耀所收取的货物属企业内部交收，双方并非买卖关系；3.被告人梁景耀并没有逃匿；4.被告人梁景耀并无负有大量债务的问题；5.被告人梁景耀被罗某1抢货的问题，被迫低价处理产品；6.被告人没有以非法占有为目的的主观犯意，其具备实际履约能力，没有虚构事实或者隐瞒真相，被害人杜某1产生错误认识是由于其自己获取了不真实的信息而导致。经审理查明，公诉机关指控被告人梁景耀犯合同诈骗罪的事实清楚，本院予以确认。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人梁景耀的供述及指认笔录：2015年2月份时，我通过我的妻子认识了一个叫杜某1的男子，知道杜某1是顺德区杏坛镇开设一间专做绞肉机的公司，而我自己也在中山市经营一间中山市邦睿电器有限公司，主要是做饮水机产品。在2015年5月份时，我与杜某1经谈后想一起成立一间电器公司专一做破壁料理机产品，但后期最终没有合作开成公司。到5月份，我与杜某1讲好由杜某1的顺德区贝某电器有限公司为我生产破壁料理机产品，我再支付货款给杜某1的公司，由我联系做破壁料理机产品的配件供应商到杜某1的顺德区贝某电器有限公司来为我生产破壁料理机产品，我叫杜某1的顺德区贝某电器有限公司为我生产共3000台分别是两种颜色的破壁料理机，杜某1的公司就开始生产破壁料理机了，做破壁料理机的配件供应商主要是由我联系的，期间我曾经给过15000元给杜某1的公司来支付供应商的货款。在2015年5月23日时，我与杜某1补签了一份购销合同，购销合同是杜某1的顺德区贝某电器有限公司为我生产合共价值630000元的破壁料理机，其中380A，橙色+银色的1500台，每台单价210元；380A，橙色+橙色的1500台，每台单价210元。货款在出货30天内结算。杜某1的公司为我生产破壁料理机后就陆陆续续将破壁料理机成品交货给我，而在我收到杜某1公司为我所生产的破壁料理机成品后我也是有签收货物。由于我之前向一个叫罗某1的男子借支700000元人民币，那时罗某1知道我在杜某1的公司拉走一批破壁料理机，罗某1找到我并向我追债，我见此就将在杜某1公司的那批货物以每台1**元的价值抵折我欠罗某1的部分欠款，当时那批破壁料理机的货值约为210000元人民币。在我在杜某1公司拉走第一批破壁料理机成品后，我就继续叫杜某1的公司为我生产破壁料理机。我继续叫杜某1的公司再为我生产3500台破壁料理机，在2015年5月28日时我也是与杜某1签订一份购销合同，其中380A，橙色+橙色的2000台，每台单价87元，380A，喷红色+银色的1500台，每台单价93.5元，货款在出货30天内结算。当中有部分配件是由杜某1公司提供再另外收取加工费，部分配件是由我提供。由于我在中山市经营公司时曾经向担保投资公司的人员以高利息借了200多万元，期间，那些担保投资公司的人员经常向我追债，我怕那些公司的人对我不利，我见此就想出在杜某1公司拉走其公司为我生产的破壁料理机后再转卖给他人来还债给担保投资公司的人员。我为了更快地出售那些破壁料理机，我在互联网发布销售破壁料理机的广告，而想购买破壁料理机的人员就通过我留下的电话联系我购买破壁料理机，由于我想急于套现金来还债给担保投资公司的人员，我就将破壁料理机以较低的价钱出售，我以每台破壁料理机140-180元不等的价钱出售给他人。而向我购买破壁料理机的人员也是不固定，有很多人在网上向我购买破壁料理机产品。那些向我购买破壁料理机的人员资料我并没有保存。而所出售的破壁料理机的货款也是全部收取了，收取货物20多万元。我将所收货款用于还投资担保公司的借款。在杜某1为我生产破壁料理机后，杜某1也是有向我追收货款的，我曾经给过一张由佛山市顺德区创海货运代理咨询有限公司开出的支票给杜某1，该支票价值180000元，而那张支票后来是兑现不了的。期间杜某1也是不断向我追收货款，而我实在无钱来支付货款给他，我就开出一张我与一个叫彭某的女子所合作开公司，法定代表人为彭某的佛山市佰爵电器有限公司的支票来应付杜某1，该支票的票值99440元人民币。而后来该支票也是无法兑现的。到7月份底时，我怕杜某1追收货款及担保投资公司人员向我追债就选择逃匿了。我曾经给过两张支票给杜某1公司来结算部分货款，其中一张支票南海农村商业银行的支票，支票价值为180000元人民币，出票日期为2015年7月13日，支票上有佛山市顺德区创海货运代理咨询有限公司的财务专用章及曾庆州的印鉴；另一张支票是顺德区农村商业银行的支票，支票价值是99440元人民币，出票日期是2015年8月20日，支票上有佛山市佰爵电器有限公司的财务专用章及彭某的印鉴。那张价值180000元的支票是我在经营中山市邦睿电器有限公司时发货物给他人时所收取的，在我收取该支票后再将支票转给杜某1公司后才知道那张支票是空头支票，无法兑现的。而那张价值99440元的支票是我以与彭某合作佛山市佰爵电器有限公司的名义所开的，支票来应付杜某1的。我将在杜某1公司拉走的破壁料理机部分抵折债务给一个叫罗某1的债主。抵折了210000元的债务，剩下的破壁料理机就通过网上销售及折抵债主的债务处理了，其中通过网上销售20多万元，都是以低价140-180元的价格卖给他人的，还有原价价值共170000元的货物以100000元的价钱抵折给多个债主当还债务，那些债主分别叫唐某、李某2等人。我将杜某1公司为我生产的90多万破壁料理机以约50万元的价钱处理了。我最初只是给过15000元给杜某1来支付供应商的货款，之后就一直没有支付货款给杜某1了。之所以要低价出售那些破壁料理机成品是急于套现来还债主的债务。由于担心债主罗某1及其他债主向我追债对我不利及我逃避杜某1向我追收货款，我就在2015年7月份选择逃匿了。由彭某公司所开具的那张价值99440元的支票不是由彭某开出的，而是我本人开出的。我在2013年至2014年期间分别多次向一些担保投资公司高利息借款，借款金额约300万元，期间都是还利息为主。在2015年5月份开始我还担保公司借款利息也是很困难了。我以每台破壁料理机140-180元不等的价钱出售给他人。我在网上联系将大概2000台的破壁料理机产品售卖给他人，那些人我都是不认识的。而所出售的破壁料理机的货款也是全部收取了。我将所收货款用于还担保投资公司的借款。而剩下的破壁料理机我就用来抵押给他人当还债务。当中涉及用破壁料理机抵债的人分别叫阿某（给过600台阿某，每台1**元价钱）、唐某（给过350台，160元一台价钱）、李某2（给过330台，价钱一台是160-165元），还有其他人约1000台，价钱在160元左右。由于我将杜某1公司为我生产破壁料理机后全部卖给他人还债务及抵押产品给他人，导致我根本无钱来支付货款给杜某1。到7月份底时，我怕杜某1追收货款及担保投资公司人员向我追债就选择逃匿了。我一共还有价值941930.56元的货物及配件货物没有支付给杜某1的公司。由于我被担保投资公司的人员追债，我怕他们对我不利才想出此办法，当初我也是想拖着支付货款给杜某1的公司，现在也是无办法找钱支付货款给杜某1了。我向阿某借款30万元，向唐某借款18万元。我在向杜某1的顺德区贝某电器有限公司订购破壁料理机产品时，我已经向多人高利息借款达300多万元人民币，我经常被债主追收借款，而那时候我也是没有钱来还借款利息及本金了。第一批我向杜某1的顺德区贝某电器有限公司所订购的破壁料理机是全部由杜某1的公司出成品给我，单价是每台2**元人民币，而第二批我向杜某1公司所订购的破壁料理机产品是由我负责部分制造破壁料理机产品的配件，杜某1的公司负责部分配件及应要的加工费，所以第二批我向杜某1公司所订购的破壁料理机的产品单价在87元、93.5元人民币每台。而实际所出的成品价格都是在210元左右的幅度。我没有主动联系杜某1并提及支付货款给杜某1公司一事，当时我已经想逃避杜某1。被告人梁景耀指认出两份与贝某公司的购销合同、两张支票、19张出仓单、两份对账明细表。梁景耀承认上述明细表是其与杜某1所签的对账明细表，截止2015年6月30日止，其还有941930.56元货款及配件货款没有支付给对方公司。2.被害人杜某1的报案陈述及辨认笔录：2015年5月份中旬时，梁景耀向我所在的顺德区贝某电器有限公司订购一批共3000台的破壁料理机，货值共计630000元人民币，双方签订了合同。在5月底时，其又提出订购3500台破壁料理机，货值共计314250元，双方签订了合同。在5月底时，我公司将第一批破壁料理机生产出来并交货给梁景耀，梁景耀也是有签收货物。在我公司将梁景耀所订购的货物供应给梁景耀后，梁景耀曾经给过我公司一张票值180000元人民币的支票作为支付部分货款。那是一张南海农村商业银行的支票，出票人账号是80×××46，付款行名称是南海农商银行西樵支行，支票票值180000元人民币，出票日期为2015年7月13日，支票上有佛山市顺德区创海货运代理咨询有限公司的财务专用章及曾庆州的印鉴。在我公司收取该支票后我公司将支票转付给我公司的客户佛山市顺德先邦厨卫实业有限公司。在7月初时，我公司又将梁景耀所订购的第二批破壁料理机生产出来并出货给梁景耀签收。梁景耀也是有在送货单上签名确认的。在我公司为梁景耀生产其所订购的破壁料理机后还剩下部分的配件，梁景耀称要回那些配件，我公司就以配件的原价将那些配件给梁景耀拉走。后来双方对账，我公司一共供应给梁景耀的破壁料理机及配件共计956930.56元人民币。在梁景耀收取我公司所生产的破壁料理机电器产品及配件后，梁景耀又给了我公司一张价值99440元的支票作为结算货款。那是一张顺德农村商业银行的支票，出票人账号是80×××16，付款行名称是顺德农商银行杏坛支行，支票票值99440元人民币，出票日期为2015年8月20日，支票上有佛山市佰爵电器有限公司的财务专用章及彭某的印鉴。至此梁景耀就再没有支付过货款给我公司了。而在梁景耀给我公司的那张票值180000元的支票的兑现日期，我公司客户佛山市顺德先邦厨卫实业有限公司告知我那张支票属于空头支票，无法兑现。同时我根据佛山市顺德区创海货运代理咨询有限公司所登记的地址找该公司，发现该公司是不存在的。事后我就追问梁景耀此事，但梁景耀经常以各种借口拒绝支付货款给我公司，已经不再接听我的电话了，梁景耀一直没有与我联系，现在我也是找不到梁景耀了。同时我了解到梁景耀在向我公司订购破壁料理机电器产品时他的经济状况很差的，经常被他人追债。我公司就怀疑梁景耀是存心以向我公司订购破壁料理机电器产品为由诈骗我公司的货物，我就此事受公司的委托到公安机关报案。当初梁景耀向我公司订购破壁料理机时是梁景耀帮我公司联系做破壁料理机的配件供应商的，开始时，部分供应商提出先给部分的配件货款，梁景耀就给了我公司15000元由我公司转付给配件供应商货款。在我公司将破壁料理机成品交给梁景耀后，梁景耀共给过两张分别票值180000元、99440元的支票给我公司来结算货款。但那张票值180000元的支票无法兑现，属于空头支票。而那张票值99440元的支票在2015年8月20日够期限兑现时也是无法兑现的。此外梁景耀就没有支付过货款给我公司了。梁景耀和奥卓公司没有任何关系，其并不是奥卓公司的员工，也不再奥卓电器有任何职务。奥卓公司曾经为梁景耀办理过厂牌。该厂牌上只是写明了梁景耀的名字，并没有写明部门、职位、工号、入职日期。其实奥卓公司为梁景耀办理厂牌的目的只是方便梁景耀进出我公司及办事之用。我没有为梁景耀印刷奥卓公司的名片，我也是不知道梁景耀是否有用奥卓电器的名义印刷过名片。报案时提供给公安机关的两份关于“佛山市顺德区贝某电器有限公司客户对账明细表”上写的客户名称是梁景耀，而客户签名确认处所签的名字不是梁景耀，是因为该两份客户对账明细表上的客户签名确认所签名的人员是我公司的财物杨某，而供应商签名确认栏是梁景耀的签名，位置只是签反了，但双方也是认同那两份客户对账明细表的。杨某与梁景耀没有任何关系。贝某公司与梁景耀签过两份客户对账单，第一份的客户对账明细表是由我公司生产破壁料理机产品给梁景耀后根据公司供应产品给梁景耀的数量、单价对账所得。而第二份客户对账明细表是公司在生产破壁料理机电器产品给梁景耀。当时梁景耀要求我公司将剩下生产破壁料理机的配件卖给他。而那份明细表就显示出破壁料理机电器产品及部分配件的数量、单价明细了。我在2015年7月26日到公司机关报案后，接警的民警告知我由于梁景耀所给我的一张价值99440元的支票在8月20日才到期，目前案件的情况不能够认定案件存在诈骗成分，期间我也是打电话给梁景耀，但梁景耀不接听我电话并不与我联系，由于梁景耀的妻子罗某2是我的同学，我就告知罗某2我已经到公安机关就此事报案，我希望罗某2将此情况告诉梁景耀，后期梁景耀知道此情况后就开始与我电话联系了几次希望我到公安机关撤案。而梁景耀一直没有将货款给我，到9月份就很少与我联系了，我也是找不到梁景耀了。在我向公安机关报案前是通过律师的途径查询到梁景耀在贝某电器有限公司订购破壁料理机产品前位于勒流、容某的两套房产已经被法院查封了。同时我从认识梁景耀妻子罗某2的同学处得知梁景耀当时欠了很多钱。我没有就梁景耀代为支付供应商的货款的事情与梁景耀、相关供应商协商过。被害人杜某1辨认出被告人梁景耀。3.委托书。证实赛斯公司委托杜某1报案。4.证人马某1的证言及辨认笔录：我中山市左岸电器科技有限公司被一个叫梁景耀的男子以空头支票及签收送货单不支付货款的方式诈骗共113470.6元的绞肉机电器产品向公安机关报案。我左岸公司主要生产绞肉机等电器产品。在2014年11月份时，我一个叫李某1的朋友介绍了一个叫梁景耀的男子给我认识，梁景耀称是在中山经营一间中山市邦睿电器有限公司，在我认识梁景耀后，其就提出向我公司订购绞肉机电器产品。经谈后，我公司也是统一销售绞肉机给梁景耀，单价是33.8元、34.3元，当时我与梁景耀讲好是货到后付款的。在2014年12月份时，我公司已经开始出售绞肉机给梁景耀，有时是梁景耀直接到我公司提取货物的，有时是我公司的人员直接将货物送到容某凤某路的一间店面，该店面是梁景耀的。刚开始时，梁景耀都是能够在货到后支付货款给我的，收到货款的价值是10000多元。期间梁景耀也一直向我公司购买绞肉机，直至2015年4月份时，我公司一共出售了价值119470.6元的绞肉机产品给梁景耀。梁景耀都是有在送货单上签名的，而在梁景耀收取我公司的绞肉机后就没有即时支付货款了。期间梁景耀曾经给过我公司两张分别票值13925.6元（出票号39240811）、65600元人民币的支票（出票号39240813）作为支付部分货款。那两张支票都是中国农业银行的支票，出票人账号都是44×××12，付款行名称都是中国农业银行顺德德胜支行，其中一张支票票值13925.6元人民币，出票日期为2015年2月10日，另一张支票的票值是65600元，出票日期是2015年2月18日，支票上都是佛山市飞庆贸易有限公司的财务专用章及彭某的印鉴。梁景耀将此两张支票给我公司后，我公司就将与支票款项对应的梁景耀签收的送货单交还给梁景耀。在我公司收取该两张支票后将其中一张13925.6元的支票转付给我公司的客户中山市黄圃镇佳典塑料制品厂。在梁景耀所开具给我的支票的兑现日期时，银行告知我公司梁景耀所开具给我公司的那两张支票属于空头支票，不能兑现。事后我就追问梁景耀此事，但梁景耀经常以各种借口拒绝支付货款给我公司，期间我经常打梁景耀的电话向其追收货款，但梁景耀很少接听我的电话了。后在我的经常追收货款后，梁景耀在2015年8月份分了两次共给我6000元人民币的货款，而剩下的113470.6元货款至今一直没有支付给我公司。到2016年1月份时，李某1告知我梁景耀因涉嫌犯罪被公安机关抓获了，其诈骗了多间公司的货物，我也是想梁景耀是存心诈骗我公司的货物，我就此事到公司机关报案。双方没有签订合同，都是口头说好的。至今梁景耀还有价值113470.6元的货款没有支付给我公司。我公司供绞肉机电器产品给梁景耀一共5至6张送货单。之所以提供了3张给公安，是因为梁景耀交付上述两张支票后，我公司在没有到银行兑现或查实，就将那两批货的送货单底单交给了梁景耀。票值为13925.6元的支票被退票处理后，我联系梁景耀，他说会迟点转账给我公司，他当时还明确告知我，那张票值65600元的支票也没有存钱进去账户里，叫我不要拿那张支票到银行兑现了，他以后会转账给我公司的。但至今，梁景耀却一直没有转账给我公司支付货款。所以我今天再带来上述两张支票的完整复印件，及被银行退票的相关证明文件的复印件，并提供给公安机关。梁景耀自从2015年1月份拖欠我公司货款的情况以及出现上述两张空头支票的事之后，我多次质问梁景耀，他也以各种借口推卸，经过我多次追讨货款，梁景耀在2015年6月份，分两次共给我公司5000元人民币的货款。之前说给过6000元，报案后经核查，是5000元。所以梁景耀至今欠我公司一共114470.9元。证人马某1辨认出被告人梁景耀。5.证人谢某的证言及辨认笔录：我中山市博祥电器有限公司被一个叫梁景耀的男子以空头支票的方式诈骗共188440元的电磁炉产品。我就此事受公司的委托到公安机关报案。在2015年3月份时，我一个叫李某1的朋友介绍了一个叫梁景耀的男子给我认识，梁景耀称是做一些电器产品的。在我认识梁景耀后，梁景耀就提出向我公司订购电磁炉电器产品。经谈后，我公司也是同意销售电磁炉给梁景耀，当时我与梁景耀讲好是货到后就以支票的方式结算货款的。那时候我还问介绍人李某1那个梁景耀是否信得过，收支票有没有问题，李某1说没有问题的。在2015年3月份时，我公司已经开始出售电磁炉产品给梁景耀，期间梁景耀只是给过我公司3000元作为订购货物的定金。货物都是梁景耀直接到我公司提取的，每一次梁景耀都是有在我公司的送货单上签名确认的。期间梁景耀也一直向我公司购买多批电磁炉，直至2015年4月份时，我公司一共出售了价值188440元的电磁炉给梁景耀。在结算货款时，梁景耀曾经给过我公司两张分别票值124720元、63720元人民币的支票作为结算货款。那两张支票都是中国农业银行的支票，出票人账号都是44×××12，付款行名称都是中国农业银行顺德德胜支行，其中一张支票票值124720元人民币，出票日期为2015年5月25日，另一张支票的票值是63720元，出票日期是2015年5月5日，支票上都有佛山市飞庆贸易有限公司的财物专用章及彭某的印鉴。在我公司收取该两张支票后我公司将支票转付给我公司的客户中山市巨丰金属板业有限公司及佛山市美瑞电子科技有限公司。在梁景耀所开具给我公司的那两张支票的兑现日期时，银行告知两张支票属于空头支票，不能兑现。事后我就追问梁景耀此事，但梁景耀经常以各种借口拒绝支付货款给我公司，期间我公司经常打梁景耀的电话向其追收货款，但梁景耀很少接听我的电话了。到2016年1月份时，我通过其他朋友知道梁景耀因涉嫌犯罪被公安机关抓获了，梁景耀以此手段诈骗了多间公司的货物，我也是想梁景耀是存心诈骗我公司的货物，我就此事受公司的委托到公安机关报案。梁景耀只支付过3000元定金，剩下的188440元货款至今一直没有支付给我公司。双方没有签订合同，都是口头说好的。梁景耀将自己经营多间公司，我公司送货给梁景耀的送货单上的收货单位都是写梁景耀其中的一间公司，该公司叫佛山市顺德区奔达电器有限公司的。梁景耀说那间佛山市飞庆贸易有限公司是他与人合伙开设的。证人谢某辨认出被告人梁景耀。6.博祥公司的营业执照复印件、报案委托书、中国农业银行支票、送货单、退票理由书、账户44×××12的开户资料和交易情况。证实谢某所收到的支票3924823（63720元）、3924825（124720元）均因账户余额不足而退票。7.证人彭某的证言及指认笔录：我在2015年6月份注册了一家佛山市佰爵电器有限公司，我是公司的法人代表，公司在顺德区杏坛镇逢简工业区，生产即热式饮水机，但因为公司资金周转不足，厂房租金付不起，所以公司大约于2015年8月底已经停产了。我用我注册的公司的名义一共开过七张支票给梁景耀，合共金额约二十多万元，但梁景耀没有钱入到我的支票账户，所以这些支票是没有钱的，因为梁景耀欠我的钱，而他的货就等于押在我这里，意思是叫我给他开那些货的支票，就算他没有钱给我，我也可以以那些货来抵他欠我的钱，所以我才给他开的。当时2015年7月份，梁景耀说他的产品送给客户以后，他的客户说他的产品不合格，全部退回来，叫我帮他加工那些不合格的产品，我公司一共帮他加工了有几批的货，但他一直都没有给过加工费给我。后来他叫我开支票给他，说要拿我的支票去付供货客户的钱，等到我公司帮他加工的货送给客户，收到钱以后，他就有钱还给我，还有连加工费一起还给我，他还说反正他的货在我这里，如果他没有钱还的话，我可以把他的货处理掉，算是抵他欠的钱，所以我才答应给他开支票的，我前后一共给他开了七张支票，涉及金额一共约二十多万元人民币，但他一直没有存钱到我的账户里，我的支票账户是没有钱所以我开出去的支票是不能兑现的。我不知道梁景耀拿了我开的支票去干什么。我也多次追梁景耀把支票拿回来，但他说支票已经给了客户，他的客户那里没有入账的话，他不能把支票拿回来，所以那些支票我到现在全部都没有拿回来。证人彭某指认了其开出的一张99440元的支票。8.证人潘某、赵某的证言：杜某1是贝某公司的实际出资人、实际经营者及决策者。我们只是挂名的法定代表人，我们并没有参与该公司的经营及管理。贝某公司与奥卓公司的经营场地是一样的，是一体的。两间公司的实际出资人及经营决策者都是杜某1，奥卓公司的法定代表人是杜某1。9.证人杨某的证言：我是贝某公司的财务员，杜某1是贝某公司的实际经营者及决策者。两份对账明细表是我公司与客户梁景耀对账时所制作的，由我代表公司与梁景耀所签订的。那两份客户对账明细表上的客户签名确认栏所签名的人员是我杨某，而供应商签名确认栏是梁景耀的签名。当时双方签名的位置签反了，但双方也是认同那两份客户对账明细表的。第一份是对破壁料理机电器产品的对账单。第二份客户对账明细表是我公司在生产破壁料理机电器产品给梁景耀。由于当时我要求梁景耀提供部分产品的核心配件，在完成全部的电器产品后梁景耀要求我公司将剩下生产破壁料理机的配件卖给他。后双方对账时就根据我公司供应电器产品给梁景耀的数量、单价、梁景耀提供核心配件的数量、单价及那份客户对账明细表就显示出破壁料理机电器产品及部分配件的数量、单价明细了。10.证人罗某1的证言：在2014年12月的时候，一个叫李某1的男子带着一个叫梁景耀的男子来到我位于番禺区的飞科电子科技有限公司，梁景耀说要向我公司订购一批榨汁机送到顺德区容某街道凤某北路的一家店面那里，我与梁景耀讲好在我们送货到了之后就支付货款，但梁景耀在收取货物后只是给了一张45天期限兑现的支票给我，该支票的兑现日期是2015年2月14日。之后梁景耀又陆续向我公司购买了十批榨汁机，梁景耀一共从我公司购买了大约4000台的榨汁机，每台1**元，共约70万元。每次送货后，梁景耀都是给了一张45天才出票的支票给我当结算货款。到了2015年2月14日，我去银行兑现梁景耀最早给我公司的那张支票，而银行职员告知我梁景耀所给我的支票是空头支票，账户里面是没有足够的钱的。之后再兑现其他支票都是空头支票。我就意识到我被梁景耀骗了，期间我多次联系梁景耀追收货款，但梁景耀都不肯支付货款给我。到了2015年4月份的时候，我来到容某找梁景耀，要其付款，但其不肯给，我就说要报警，梁景耀见这样就给了10000元给我。后我就让人跟着梁景耀，梁景耀见此就在2015年5月份给了50000元给我。到了2015年6月份，梁景耀还是没有将剩下的货款给我，我又去找他，当时梁景耀称没有钱，我见此就说要报警的，梁景耀见我要报警就同意先给我20万元，后来梁景耀将20万元给了我。至此梁景耀还有44万元没有给我。之后我一直向梁景耀追收货款，但梁景耀一直都没有将那44万元支付给我。期间我一直打电话给梁景耀向其追收货款，但梁景耀不接听我电话并没有与我联系。同时我知道梁景耀以上述方式从中山市广茂电器厂骗走了20万左右的榨汁机，梁景耀又以上述的方式从顺德区杏坛奥卓电器厂骗走了200万元的沙冰机。根据这样的情况我就意识到梁景耀是存心诈骗我公司货款的。梁景耀从我公司购买的榨汁机是180元钱一台的，后来我知道梁景耀将在我公司所购买的榨汁机以每台1**元的价格卖给他人，我也是认识帮梁景耀出售我公司榨汁机的人，该人就是李某1。我曾经就被梁景耀诈骗我公司44万元货款一事到过广州市番禺区沙湾派出所报过案。11.欠条。证实2015年3月3日，梁景耀确认欠罗某170万元。另有明细：（1）付支票144000元，票号41014174，已退票未还（已作废，未进账）；（2）付支票126000元，票号41014175，已退票未还（已作废，未进账）；（3）付支票98000元，2015年3月31日到期，罗某1确认已收；（4）付支票100000元，2014年到期，罗某1确认已收。12.支票、退票通知书。证实出票日期2015年2月14日，出票人签章为“佛山市顺德区奔龙电器有限公司专用章”、“罗某2”，金额为144000元的支票于2015年2月17日因余额不足被退票；票号为41014175的中国工商银行《支票》及《退票理由书》，出票日期2015年2月28日，出票人签章为“佛山市顺德区奔龙电器有限公司专用章”、“罗某2”，金额为126000元的支票于2015年2月17日因余额不足被退票。13.调解书。证实2015年8月12日12时许，罗斌与梁景耀在容桂街道容桂大街南16号A因货款问题纠纷，继而双方发生拉扯。公安对此案进行调节处理。经调解，双方协商达成如下：1.双方已协商成功；2.今后双方不得再以此事为由追究对方责任，否则公安机关将严肃处理。14.证人李某1的证言：我与梁景耀是多年的朋友。我在做电商生意认识了一个叫马某1的朋友，马某1是在中山市经营一间中山市左岸电器科技有限公司。约在2014年11月份时，我与马某1在谈话中讲起是否认识朋友购买他公司的绞肉机电器产品，后我与梁景耀讲起此事，梁景耀就提出要向马某1的公司购买绞肉机电器产品，之后我就介绍梁景耀与马某1认识，在梁景耀与马某1认识后就是梁景耀与马某1谈及购买绞肉机电器产品的事情，而我并没有参与他们关于购买电器产品的事情，我后来知道梁景耀是多次向马某1的公司购买过绞肉机电器产品，梁景耀欠下马某1货款，但具体金额不知道。约在2015年3月份时，我还介绍梁景耀向谢某的公司购买电磁炉产品。我后来知道梁景耀是多次向谢某的公司购买过电磁炉产品，梁景耀曾经用支票来结算货款但那些支票不能兑现，货款接近20万元。我没有为梁景耀销售过破壁电器产品。约在2015年6月份，梁景耀曾经将一批200台的破壁料理机运到我的中山市广茂电器有限公司抵债。我同时是中山市广茂电器有限公司的业务员，我平时也是帮公司销售电器产品，约在2014年11月份时，梁景耀通过我向中山市广茂电器有限公司购买原汁机等电器产品，当时梁景耀欠下中山市广茂电器有限公司货款约20万元，后我就代表该公司向梁景耀追收货款，约在2015年6月份时，梁景耀将一批价值40000多元的200台破壁料理机运到我中山市广茂电器有限公司作为抵欠该公司的货款。那批200台的破壁料理机是梁景耀在杏坛镇的一件公司拿的，由于我公司多次向梁景耀追收货款，梁景耀就以货物抵货款了。15.证人唐某的证言及辨认笔录：大约在2015年的年初，李某1介绍我认识了梁景耀，大约到了5月份，梁景耀主动联系上我，他说他生产了很多破壁料理机，可以优惠价格卖给我，但是必须要我以现金支付全部货款，货到马上付款。以往我没有推销过破壁料理机的，我当时了解到同配置的破壁料理机产品市场上大约是230元一台。经过讨价还价，我以195元/台的单价，向梁景耀购买了第一批共约1000台破壁料理机，并在货到后就即时以现金形式支付了全额货款。但我推销了部分这批破壁料理机时，就听到有部分客户反映，我当时推销的由梁景耀卖给我的同型号破壁料理机，单价已经掉到约160元/台，很难转卖出去。我当时也觉得不可思议，于是马上联系上梁景耀，质问他什么原因，他卖给我的一模一样的破壁料理机，竟然几天之后会价钱大跌。初时梁景耀还不承认将破壁料理机降价出售，但经过我指责后，梁景耀才承认他后来将破壁料理机降价至160元/台出售给其他贸易商的事，我当时要求梁景耀返还差额，但梁景耀不肯，只承诺以后我买他的破壁料理机时，会最优惠价格给我。我当时买他的破壁料理机是即时支付现金，所以也奈何不了梁景耀。当我将那批破壁料理机推销完，本打算不再向梁景耀买产品的，但一个月后，又有客户问我采购破壁料理机，我才找到梁景耀以160元/台的价格，购买了第二批共100多台破壁料理机，并货到即时现金付款，然后我马上将破壁料理机转手出售给订货的客户。之后，我就没能再向梁景耀购买电器产品，也没再与他联系了。当时，梁景耀自称破壁料理机是由他经营生产的，但是我不知道这些破壁料理机的生产地。我也不认为梁景耀有生产破壁料理机的条件，因为我认识梁景耀时，他说自己是从事网购行业的，也就是说他也是从事贸易的，而不是生产商。我向梁景耀购买的破壁料理机一共约1100台，第一批购买了约1000台，单价195元/台；第二批购买了100多台，单价160元/台。货款总共约211000元人民币。同类且同配置的破壁料理机产品的市场价格大约每台2**元。我也不清楚梁景耀突然将破壁料理机降价的具体原因，他将第一批破壁料理机以195元/台的价格抛出，过了不到10天，他就将价格下调至160元/台的价格抛出，当时的破壁料理机以这样低价格抛售，绝对是不正常的，以往若梁景耀是生产商，他会亏本的。所以我估计梁景耀当时可能是急需现金，才低价抛售破壁料理机产品。梁景耀出售给我的两批破壁料理机一共约1100台，但出现故障的仅有20台左右。我认为这些破壁料理机产品总体上没有质量问题。出现故障的破壁料理机产品比率算是合理范围内的。证人唐某辨认出被告人梁景耀。16.抓获经过。证实顺德区公安局于2015年7月26日受理本案，2015年9月6日立案，2015年9月16日上午，公安民警经详细排查后发现被告人梁景耀藏匿于佛山市顺德区大良街道古鉴村北二街一巷43号内，遂于当天上午11时许在上述地址将其抓获。17.户籍证明。证实被告人梁景耀的身份情况。18.贝某公司出具的证明、贝某公司的章程。证实贝某章程上载明的股东为潘某、赵某。贝某公司的实际出资人、实际经营者及决策人均是杜某1。19.购销合同。证实佛山市顺德区贝某与梁景耀分别于2015年5月23日、28日签订两份购销合同：2015年5月23日签订的购销合同，买方梁景耀向贝某公司订购破壁料理机3000台，单价为210元，总价为630000元。交货期为2015年6月23日前交货，付款方式和期限为买方在出货30天内结清货款；同年5月28日签订的购销合同，买方梁景耀向贝某公司订购橙色破壁料理机2000台，单价87元，总价174000元；红色破壁料理机1500台，单价93.5台，总价140250台；上述两项合计314250元。20.出仓单。证实被告人梁景耀提货的相关情况。21.对账明细表。证实贝某公司与客户被告人梁景耀在2015年5月份应收款余额为616260元，与被告人梁景耀在2015年6月30日止的应收合计为941930.56元（已包括上述616260元）。22.支票及证明、退票理由书账户、账户明细查询及指认笔录。证实顺德农商银行账号为80×××16的支票账户，上有“佛山市佰爵电器有限公司财务专用章”与“彭某”的印鉴，开票日期为2015年8月20日，没有填写收款人，金额为99440元。（在另一张盖有银行印章的相同支票上，收款人已经填上佛山市顺德区贝某电器有限公司）2015年8月24日，上述支票因账户余额不足而被退票；户名为佛山市佰爵电器有限公司，账号为80×××16CNY的账户，开户日期为2015年6月25日，至2015年8月26为止，余额为8元。贝某公司收到上述支票，此支票款用作支付贝某公司2015年5月份的部分货款，由于此支票未到期无法送到银行过行托收，只作暂收之用，一切以到期银行托收到账为准，再行办理正式收款手续。彭某指认了上述支票，称该支票是2015年7月份的时候其开给梁景耀的，但因为梁景耀没有入钱到其的支票账户里，所以该支票不能兑现的，其不知道梁景耀把支票给了他的哪个客户。南海农村商业银行账号为80×××46的账户，于2015年7月13日开出一张金额为180000元的支票，上有“佛山市顺德区创海货运代理咨询有限公司财物专用章”和“曾庆州”的印鉴，没有填写收款人名称。（在另一张盖有银行印章的相同支票上，收款人已经填上佛山市顺德先邦厨卫实业有限公司）；2015年7月23日，上述支票因账户余额不足而被退票，户名为佛山市顺德区创海货运代理咨询有限公司，账号为80×××46的账户，于2015年6月20日的余额为12.39元；至2015年8月24为止，期间没有其它交易发生。23.房产登记证明、民事裁定书、顺德区人民法院查封情况通知书。证实2015年10月13日，顺德区人民法院查封梁景耀所有的位于顺德区勒流街道办事处龙眼村委会中营南巷6号的房产（房产登记字号：062000659，房地产权政号：0311005554），查封期限为两年，从2015年10月15日至2017年10月14日。24.企业机读档案登记资料。证实佛山市飞庆贸易有限公司的法定代表人为彭某。以上证据经法庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人梁景耀无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同；且在收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人梁景耀犯合同诈骗罪,罪名成立。对被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见。经查，被告人梁景耀是否有非法占有的目的。本院查明的事实表明，被告人梁景耀明知其个人财务状况严重不良，尚欠他人巨额债务且与他人有经济纠纷，无法履行付款义务的情况下，尚与被害人商某所谓的合作成立公司生产破壁料理机事宜，后合作成立公司不成，转为向被害人购买破壁料理机成品，在履行与被害人之间的购销合同过程中，被告人先在收取了第一批货物后支付了少部分货款、又与被害人签订补充合同，要求被害人在原合同的基础上增大购货的品种和数量，被告人在其收到货物后，将货物或在网上以低价售卖、低价折抵给其他债权人等方式进行处理，得款后刻意逃避被害人追偿。故被告人非法占有他人财物的主观故意明显，在客观上，其行为也符合我国刑法关于合同诈骗罪的特征。被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，理据不足，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人梁景耀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2021年9月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓杏华人民陪审员  麦小莹人民陪审员  罗嘉敏二〇一七年三月二十九日书 记 员  吴 冰附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。