河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1625刑初12号公诉机关郸城县人民检察院。被告人崔文化，男，1977年1月3日出生于河南省郸城县，汉族，初中文化，经商，党员。户籍地浙江省温州市鹿城区。因涉嫌诈骗犯罪于2016年2月1日被抓获，2016年2月5日被郸城县公安局刑事拘留，2016年3月23日被逮捕。辩护人张广明，河南洺水律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检公诉刑诉（2016）421号起诉书指控被告人崔文化犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院检察员苗金华出庭支持公诉。被告人崔文化及辩护人张广明等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2014年3月份的一天,被告人崔文化电话告诉被害人赵某4，谎称：其接到新郑机场辅道一个工程的一个标段，价值5个亿,需交300万元的保证金,让赵某4干这个工程。后赵某4邀其朋友刘某1、刘某2到郑州，在郑州市中州皇冠宾馆一个房间见到崔文化和刘某3，崔文化拿出由刘某3在赵某2处通过手机拍摄并复制的《中标通知书》、银行担保函及郑州新郑航空物流指挥部和中城建六局的工程协议条款让赵某4、刘某1、刘某2看，并介绍刘某3是郑州的房地产老总，其哥是北京的将军。在刘某1、刘某2提出这个工程协议条款存在发包方是指挥部，不具备法人资质，怎么这个工程协议在网上查不到这些问题时，崔文化谎称这个工程是领导安排的，属于内部招标工程，给领导的有好处费，所以没对外公布。吃过饭后，崔文化安排赵某4三天之内把款打过来，月底工程开工，2014年3月28日，赵某4和其妻信艳梅分别在郸城建设银行、工商银行四次给崔文化汇款总计160万元人民币，后又陆续分三次给崔文化汇了计54万元人民币，后崔文化将骗赵某4的款用于其在浙江省温州市贷款的事情上。赵某4汇过钱后，询问崔文化工程啥时间开始动工？崔文化以中纪委正在查领导，领导不敢签字，天冷了工程标号要求的高等为借口予以搪塞和推拖。因被告人崔文化一拖再拖，被害人赵某4开始怀疑崔文化是在欺骗他，于是电话咨询中城建六局：中城建六局是否接手了这个工程，中城建六局有关人员称：根本就没有接这个工程，并告知赵某4被骗了，让赵某4报警，赵某4遂通过电话给崔文化要钱，崔文化通过王某2、王某1还了赵某440万元钱，以后赵某4再也联系不到崔文化。案发后，刘某3替崔文化退还给赵某439.5万元人民币。2、2014年7、8月份，被告人崔文化问被害人王某1、王某2是否愿意参与投资赵某4开发的郸城县双楼乡庙集村的一个农贸市场，并领着王某1前去参观，王某1看后表示愿意参与，崔文化要王某1拿40万元交给赵某4，算是投资庙集工地上，因赵某4交给崔文化承包的新郑机场辅道工程保证金200余万元后，崔文化没有兑现开工时间的承诺，赵某4给其要保证金，崔文化谎称40万元钱在王某2那里，要其去拿，后赵某4去王某2处拿走40万元人民币。3、2014年7、8月份，被告人崔文化以能帮助王某2、赵乾坤承包郸城新一高东食堂需要给时任县委书记送礼为名，从王某2、赵乾坤手里拿走55万元人民币，用于其在浙江省温州市跑贷款。同年9月份，王某2在郸城县新一高门前发现一张招工信息，知道新一高食堂已被人承包，才发觉上当受骗，2015年5月，遂和赵乾坤一起找到崔文化要求其退钱，崔文化给其打了一张110万元的欠条。4、2014年11月份，被告人崔文化对许某说他可以把郸城县宁平街上老电管站的地皮让许某开发,崔文化自称和村干部很熟,崔文化让许某准备30万元的开工费用交给他，给崔文化拿了30万元后,崔文化就以各种理由推脱开工日期。后来许某发现崔文化根本没有能力帮助其开发老电管站，就多次向崔文化要钱，崔文化至今也未退还许某的30万元钱，许某这时知道自己被崔文化诈骗了。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，认为被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人辩称，我不认为我是诈骗罪。辩护人意见是起诉被告人崔文化诈骗罪犯罪事实不清，证据不足。仅仅是民事纠纷，不能按犯罪论处。经审理查明，1、2014年3月份的一天,被告人崔文化电话告诉被害人赵某4，其接到新郑机场辅道一个工程的一个标段，价值5个亿,需交300万元的保证金,让赵某4干这个工程。后赵某4邀其朋友刘某1、刘某2到郑州，在郑州市中州皇冠宾馆一个房间见到崔文化和刘某3，崔文化拿出由刘某3在赵某2处通过手机拍摄并复制的《中标通知书》、银行担保函及郑州新郑航空物流指挥部和中城建六局的工程协议条款让赵某4、刘某1、刘某2看，并介绍刘某3是郑州的房地产老总，其哥是北京的将军。在刘某1、刘某2提出这个工程协议条款存在发包方是指挥部，不具备法人资质，怎么这个工程协议在网上查不到这些问题时，崔文化谎称这个工程是领导安排的，属于内部招标工程，给领导的有好处费，所以没对外公布。吃过饭后，崔文化安排赵某4三天之内把款打过来，月底工程开工，2014年3月28日，赵某4和其妻信艳梅分别在郸城建设银行、工商银行给崔文化汇款总计160万元人民币。赵某4汇过钱后，询问崔文化工程啥时间开始动工，崔文化以中纪委正在查领导，领导不敢签字，天冷了工程标号要求的高等为借口予以搪塞和推拖。因被告人崔文化一拖再拖，被害人赵某4开始怀疑崔文化是在欺骗他，于是电话咨询中城建六局：中城建六局是否接手了这个工程，中城建六局有关人员称：根本就没有接这个工程，并告知赵某4被骗了，让赵某4报警，赵某4遂通过电话给崔文化要钱，崔文化通过王某2、王某1还了赵某440万元钱。被告人崔文化诈骗赵某4120万元。案发后，崔文化退还给赵某439.5万元人民币；2、2014年7、8月份，被告人崔文化问被害人王某1、王某2是否愿意参与投资赵某4开发的郸城县双楼乡庙集村的一个农贸市场，并领着王某1前去参观，王某1看后表示愿意参与，崔文化要王某1拿40万元交给赵某4，算是投资庙集工地上，因赵某4交给崔文化承包的新郑机场辅道工程保证金200余万元后，崔文化没有兑现开工时间的承诺，赵某4给其要保证金，崔文化谎称40万元钱在王某2那里，要其去拿，后赵某4去王某1处拿走40万元人民币。2014年7、8月份，被告人崔文化以能帮助王某2、赵乾坤承包郸城新一高东食堂需要给时任县委书记送礼为名，从王某2、赵乾坤（赵某1）手里拿走55万元人民币。同年9月份，王某2在郸城县新一高门前发现一张招工信息，知道新一高食堂已被人承包，才发觉上当受骗。2015年5月，遂和赵乾坤一起找到崔文化要求其退钱，崔文化给其打了一张110万元的欠条，这110万包括被赵某4拿走的40万元，崔文化拿王某2和赵乾坤的55万元及此两笔钱的利息15万元。案发前被告人崔文化还了赵乾坤8万元，王某218万元。进而被告人崔文化诈骗被害人69万元。3、2014年11月份，被告人崔文化对许某说他可以把郸城县宁平街上老电管站的地皮让许某开发,崔文化自称和村干部很熟,崔文化让许某准备30万元的开工费用交给他，给崔文化拿了30万元后,崔文化就以各种理由推脱开工日期。后来许某发现崔文化根本没有能力帮助其开发老电管站，就多次向崔文化要钱，崔文化至今也未退还许某的30万元钱。上述事实有以下证据证实：1、被告人崔文化供述，2014年3月份的时候，赵某4让我给他找点工程干，我就通过刘某3知道了中城建六局承建的郑州市新郑机场修机场辅道的工程，总工程30亿元，总共六个标段，一个标段5个亿，刘某3说他接了一个标段，需要缴纳500万元的保证金，刘某3给我说这个工程可以找合伙人一起干，到时候就按出缴保证金的钱数进行比例分配，后来我就给赵某4说了这个事，赵某4也比较感兴趣，过了没几天我约了刘某3、赵某4一起在郑州见面商谈工程的事，当时和赵某4一起来的有刘铁军、刘某1，当天中午我们在郑州中州皇冠国际酒店里见的面，在饭桌上刘某3把郑机场修机场辅道的工程的合同拿出来让我们看，当时我们一起看了刘某3拿出来的这个合同，合同上写甲方是郑州航空物流港指挥部，乙方是中城建六局，合同的大概内容是修新郑机场物流港一条辅道需要修建，总工程价30个亿，分为六个标段，一个标段5个亿，当时我们看到合同很正规，盖的也都有章，手续也都挺齐全，当时赵某4就说500万元的保证金，他拿不出那么多，刘某3说能拿多少拿多少，剩下的他可以再找人合伙，到时候工程就按出缴保证金的钱数进行比例分配，当时赵某4同意了刘某3的这个说法，当时刘某3拿出来的还有一个工程进场通知书，说保证金要抓紧时间缴，工程一旦开工再缴钱也干不了这个工程了，当时刘某1看合同时发现合同中的辅道的‘辅’字打成了‘铺’，就问刘某3这么大的工程合同中怎么还有错别字，刘某3当时解释说，当时这个打字员就是因为打错别字已经被开除了，‘辅’、‘铺’一个意思，让我们放心这个工程绝对不会有假，刘某3还保证说，保证金一旦到位，如果工程按期开不了工，保证金如数返还，工程仍然让我们干，然后我们也都没有太在意，当时我们并没有就这个工程和刘某3形成一个书面的协议，只是口头达成了一致，饭后刘某3拿着合同就走了，我们几个人就一起去了我在酒店里的房间，到了房间我问赵某4感觉咋样，赵某4说这个工程可以干，然后赵某4说回去筹钱他们就走了。我在郑州中州皇冠酒店给赵某4等人介绍刘某3，当时我给赵某4他们介绍刘某3时告诉他们说‘这位就是郑州的刘总，专门给人介绍工程的，刘总的哥是北京的少将’。至于是不是真的少将我真不清楚。赵某4回去后两三天里，分好几次一共往我卡上打了一共195万元，刘某3当时还给我打电话问我啥时候把保证金打过去，工程马上就要开工了，然后我就往刘某3的工行的卡上打了100万，农行卡上打了50万，剩下的45万元因为我在孟州干的湿地公园的工程需要钱，我就把这45万元投到孟州工地上去了，当时我和赵某4说了这个情况，我给赵某4说孟州的这个工程算我们两个的，他也同意了。新郑机场修机场辅道的工程到期的时候，我给刘某3打电话问情况，刘某3给我说工地上基本设施还没有完善需要推迟一个月，一个月到期后我又给刘某3打电话，问他怎么还没有通知开工，刘某3说现在因为征地当地的群众闹，现在正在协调，还需要二十多天，这次到期后刘某3又找理由往后退，反正刘某3总是找各种理由把这个工程往后退，因为刘某3保证过说工程按期开不了工，保证金如数返还，过了开工期限因为赵某4给我要这个保证金，我就给刘某3打电话说赵某4急需要用钱，刘某3就分好多次往我建行、农行卡上一共打了90多万，因为当时我在外地办事，我就委托我老家的赵乾坤和王某1拿了40万元的现金给了赵某4，后来我又让我姨夫赵卫涛，宁平后赵庄的，给了赵某415万元的现金，我自己通过卡卡转账往赵某4农行卡上转了15万，工行卡上转了5万元，这样刘某3转给我的90多万元我给了赵某475万元，剩下的钱我就投在了孟州工地上了，这个事赵某4都知道他也同意。2015年6、7月份的时候，我再给刘某3打电话，刘某3已经联系不上，我就打听到刘某3在郑州的住址，然后我就让赵乾坤和王某1和我一起去了郑州到刘某3家里去找他，在他家里见到了刘某3，刘某3给我解释说他在外地开会了，不方便接电话，当时刘某3还有50多万元没有给我，因为这个工程拖了这么长时间，刘某3说给我们造成了损失，然后刘某3在他家里给我写了一个保证书，内容就是说保证本月25日之前还给我100万元，并说工程开工后仍然让赵某4干，当时刘某3在保证书上签了名按了指印，到了期限，我给刘某3打电话催问，他说他在深圳承包了前海湾填海工程的一部分，他把钱缴了这个工程的保证金到30号保证金退还了就把钱打给我，到了30号我给他打电话，刘某3又是找理由往后推，我不放心就和赵乾坤和王某1一起去了深圳找到了刘某3，见到刘某3后他还是以各种理由给我往后退，让后我提出去他深圳工地上看看，他说外围都围起来了，里面正在建设不让进去，并且给我说如果新郑机场物流港辅道的工程干不成了就把深圳的这个工程给一部分让赵某4干，从深圳回去后，我给刘某3打电话他还是以各种理由往后退，2015年农历腊月二十二日我最后一次给刘某3通电话，刘某3说年底前至少给我打50万元，然后腊月二十三日的晚上我就被永嘉县警方抓住了。赵某4说他一共给了我213万元钱，因为在这个期间赵某4托我给他处理一些事情，他还给我打的有一、二十万元，这个钱和干工程缴保证金的钱是两码事。因为当时我和王某1、赵乾坤关系都比较好，我们好多事情都在一起做，他们也比较听我的，当时我让王某1给赵某440万时就是给王某1说赵某4那边急着用钱让他能拿多少拿多少，拿出来的钱给赵某4，王某1对我说他能拿出40万元，第二天王某1就把钱给了赵某4。王某2、王某1、赵乾坤他们打电话问我说新一高对外承包食堂，问我可不可以找人给他们跑这个事，当时我说那我找人问问，他们说需要花钱他们拿，后来我打听到承包郸城一高食堂需要200万左右，他们当时只凑了125万，后来事没有跑成，我给了他们70万，还剩余的55万中，王某1中间用了20万盖房子了，后来我又给了王某218万元，给了赵乾坤8万元，现在还欠他们9万元。王某2、赵乾坤拿的55万元我没有帮着他们跑承包一高食堂这件事，钱不够，我给他们说了，后来他们也拿不出钱，我把这些钱在温州跑贷款花了，承包食堂这事压根我就没有找人，也没有花钱。当时王某1、赵乾坤从王某2那里拿了40万元，王某2一直催着他们要钱，当时因为我们关系都比较好，王某1、赵乾坤对我比较相信，王某1赵乾坤他们从王某2那拿的钱都给了我，所以我就从中间托个底，我给王某2打了个110万的欠条，当时这110万元包括给赵某4的40万元，跑一高食堂的55万元，还有15万元就是利息。我之前还了赵某475万元，加上刘某3还的39.5万元，我现在还欠赵某480.5万元没有还；我诈骗赵某4的钱都给温州市陈某（又名：黄言）让她帮我跑贷款了，我总共给她汇过去300万元，这些钱除了赵某4的190多万元钱，还有我从别人那拿的一些钱。大概2014年12月份，我向许某借过30万元钱，至今没有还给他。当时我在新疆收棉花没有那么多的钱，我就向许某借20万，大概在2014年11月份的时候，许某第一次借给我十万，过了没几天又转给我十万元，当时我给他说的这二十万一两个月内就还给他，后来因为我的棉花款没有收上来，这笔钱也没有还上他，过了没多久我们在郸城见了面，当时因为王某1、赵乾坤在宁平老电管站那弄到的有块地皮，但是他们两个人又没有那个能力在那块地皮上搞开发，王某1、赵乾坤就找到我让我帮着他们协调关系让他们把这块地皮开发起来，但是我不懂建筑，许某正好又干过建筑生意，所以我就对许某说这块地皮可以让他来开发，到时候挣了钱，不但可以把我借给他的本息都还给他，他还可以再多挣点，但是许某要先拿出十万元的启动资金，当时许某也同意了，过了没几天许某就通过银行卡转账给了我，接着许某就准备开发这块地皮，但是就在准备开工的那天又有人去闹事了，不让动工，许某就给我打电话问咋回事，当时我也不太清楚是谁闹事，然后我就打电话又问了王某1和赵乾坤，当时他们两个给我说的因为这块地皮有一方人一直在找他们闹事，一直没有协调好，所以开不了工，然后我就告诉许某让他再等段时间再开工，许某转给我的那十万元的启动资金我对他说算是我借他的，到了2015年11月份的时候，许某在郑州和我见了一面，当时我给他补了一个30万的欠条，为了让许某放心我给他写了一张保证书。后来这块地皮许某也没有开发，钱我也没有还他；2、被害人赵某4的陈述，2014年3月份的时候，崔文化给我打电话说他接个“大活”，在郑州市新郑机场修机场辅道，总工程30亿元，总共六个标段，一个标段5个亿，他接了一个标段，需要交300万元的保证金，让我把这300万元钱保证金交了把这个标段交给我干，并给我说他需要活动关系，让我给他先汇点钱过去，然后我就给他汇过去20万元钱，过了几天，我就和我朋友刘木现、刘铁军一起去郑州市中州皇冠宾馆见崔文化，见到崔文化后，崔文化把合同拿过来让我看，合同上写的是甲方是郑州航空物流港指挥部，乙方是中城建六局，合同的大概内容是修新郑机场辅道的工程详细情况，当时我看到合同很正规，盖的也都有章。当时我和崔文化就达成了口头协议，这个工程是崔文化接的，让我把保证金交了就让我干这个工程，等工程结束后我再给他分钱，我就相信了，我们把这个事情说好后一起在宾馆内吃了午饭，吃过午饭后我们三个就从郑州回来了。回到郸城后的第二天我就给崔文化汇钱了。我把钱给崔文化汇过去后，崔文化给我说2014年4月28日进场，进场之后先拨付给我总工程款的30％，用作前期的材料费，5月8号开始动工。之后到了4月27日我给崔文化打电话询问工程的事，崔文化给我说现在中纪委正在检查，领导不敢签字，工程图纸已经用飞机运过来了，工程要等到7月份开始。到了七月份我又给他打电话问工程什么时候开始，崔文化还是说中纪委检查还没有结束，让我等到十月份。等到了十月份我又问崔文化，崔文化说现在天气变冷了，这个工程要求的标号高，不能开工，让我等到过罢年再去。等到了2015年3月份的时候我又问崔文化，崔文化告诉我说他都弄好了，让我到五月份去动工，等到了五月份我问崔文化，崔文化还是往后推这件事，我当时就怀疑了，然后我就在网上查中城建六局的电话，并给中城建六局打了电话询问工程的事，电话中的工作人员说他们公司就没有接这个工程，说我被诈骗了，让我赶快报警。我听到后我就知道我被诈骗了，我就立刻给崔文化说这个工程我不干了，你把保证金退给我，当时崔文化说可以，他去把保证金要回来就给我，之后我就再也联系不上崔文化了，我就来报案了。我和崔文化没有签过合同，我们只是达成口头协议，当时崔文化只是让我看看机场辅道工程的合同，并没有给我，我当时看到合同很正规，我就相信了。我去郑州中州皇冠酒店见崔文化的时候，崔文化屋里有其他人，具体几个我记不清了，崔文化见到我们后就给他们说我们谈谈事，就让他们出去了，然后崔文化就把这项工程的合同书和中标书拿出来让我们看，我们说这项工程是他通过一个领导接过来的，还给我们讲了一下如何干这项工程，又说他晚上去刘满仓书记家看看，给刘满仓书记说说能不能把保证金少交点，说完我们就下去吃饭了，在吃饭的时候崔文化又叫来一个人，给我们介绍说是刘总，也是在郑州干工程的，还说他哥在北京是个中将，当时吃饭的时候，我感觉崔文化说的这个刘总不像是个老板，好像是跟着崔文化干活的，吃饭的时候我们都在谈论工程的事，那个刘总一直不怎么说话，当时我朋友问崔文化说中标书怎么在网上查不到，一般正规的中标书都能在网上查到，崔文化当时说这个工程是他通过领导接的，属于内部操作，中标后要给领导提成，不能对外公布，所以在网上查不到。吃完饭崔文化就让我们赶紧回去筹钱，我们就从郑州回来了。崔文化给我要钱的时候，说是工程是他自己接的，保证金需要他自己交，让我把钱都打给他，给我的账户都是崔文化自己的银行账户。我把钱交给崔文化后，看这个工程一直没有开工，就问崔文化这项什么时候开工，崔文化还一直以各种理由推脱，还不接我电话，我就知道我被骗了，我就给崔文化要钱，有一次崔文化说钱在宁平镇的王某1家让我去王某1家拿40万，说是还我的，然后我就去王某1家拿钱。大概过了半年多，王某1见到我就问我：“崔文化让我拿40万投到你在庙集的工地上了，给我的有股份，你啥时候给我分红的钱?’我就给王某1说那40万块钱的崔文化还我的钱，和我在庙集工地没有关系。之后王某1还给我说崔文化以承包郸城一高食堂的名义还骗他55万，说是要给县委书记送礼，需要把人民币换成美元，给他说换美元的时候是我和崔文化一起的，我根本就不知道有这件事，崔文化就是个大骗子。截止到今天为止，崔文化总共退还给我79.5万元，一次是40万元，这40万元是崔文化让赵乾坤和王某1给我的，一次是39.5万元，这39.5万元钱是你们公安机关帮我追回来退还给我的，除了这79.5万元外，崔文化没有再退还给我钱。3、被害人王某2的陈述，2014年5月份的时候，我堂弟王某1从我手里共借了40万元钱，说是崔文化给他说的让他拿钱投资到赵某4在庙集的一个工地上，到时候挣了钱按出资比例进行分红，大概过了两个月的时间，崔文化说可以帮着跑承包郸城县一高的东食堂，崔文化说承包新一高的食堂需要给刘广明送礼，于是又给了崔文化28万元（其中有8万元是经王某1给的崔文化）让崔文华协调关系跑承包新一高食堂的事。所以我的钱一共有68万元给了崔文化，这些钱都给了崔文化让他帮着跑庙集的工程和承包新一高的食堂的事了。2014年8、9月份的时候，我发现郸城县一高新校区门口贴一张招工信息，那个时候我才知道一高新校区的食堂己经被别人承包了，崔文化根本也没有给我们跑成这个事。后来我们又问了赵某4庙集工地的事，赵某4说当时王某1给他的40万元是崔文化让他去找王某1拿的，崔文化对赵某4说这40万元钱是他还给赵某4的，至于崔文化给我们说的这个钱投资到赵某4的庙集工地上的事，赵某4说他根本不知道，他也不承认这个事。2015年5月份的时候，我们给崔文化要钱要的急了崔文化于是就给我打的有个欠条，他给我打了一个110万的欠条。当时崔文化以承包新一高食堂的名义，崔文化从我表叔赵乾坤手里拿的也有27万，加上我出的68万共95万，崔文化说再给我们15万的利息，所以打了一张110万的欠条。打罢欠条后，崔文化一共才还了我们18万元钱。如果崔文化把钱还了，我可以谅解他，但是如果他不还，我要求公安机关从重处理崔文化；4、被害人王某1陈述，2014年5月份，崔文化给我说双楼庙集准备开发一个农贸市场，崔文化问我想不想投点钱一起开发那个农贸市场，他还带着我和赵乾坤去看了那片工地，后来我和赵乾坤就往农贸市场那个工地投了40万元钱，投资这个事情崔文化说都是经过赵某4同意的。2014年5月份赵某4去我家拿的钱，一共40万元。当时赵某4去我家拿40万的时候我对赵某4说是投庙集农贸市场工地上的，当时投资入股的时候也没有签合同，都是口头上的协议，这40万元都是我从我哥王某2那里拿的，后来可能是因为赵某4和崔文化一些经济上的事情，具体我也不知道是什么事情，说是崔文化欠赵某4一百多万，那40万元算是还赵某4的利息了，然后赵某4就不承认我和赵乾坤投他庙集工地上的事情了。我和赵乾坤就去找崔文化要那40万元钱，他说刘某3欠他的钱，所以我和赵乾坤还有宁平的崔双华就陪着崔文化去郑州找刘某3要钱也没要到。然后刘某3就给崔文化写了一个还款承诺书，内容就是说保证还崔文化50万，另外再给崔文化50万度过难关。后来我和赵乾坤、崔双华、崔文化又一起到深圳找刘某3，崔文化还是没要回来钱。崔文化给我哥王某2打了一个110万的欠条，算是崔文化欠我和赵乾坤、我哥王某2的钱写一起了，这40万算这110万里面，15万元是利息，有55万元是崔文化给我哥王某2介绍承包郸城一高新校区食堂的，但是后来也没有弄成。我知道崔文化让许某开发宁平镇老电管站地皮的事情，这块地皮原来就是我和赵乾坤买的，那时候有一方也想买这块地皮，我们和对方就开始打官司，后来我们官司赢了，但是那块地皮我们也没法开发，只要一动工，对方来闹。崔文化知道这个事情后，他说他关系广、认识的人多，他能帮我们处理。崔文化找了他的战友许某来开发这块地皮，说是开发后挣钱了我们再分，后来许某也没有开发成，崔文化还拿了许某30万元钱一直也没有给他；5、被害人许某的陈述大概2014年11月份的时候，崔文化给我打电话说他有事需要用10万块钱去办事，让我借给他10万块让他用用，一个月就还给我，我当时就给我朋友刘红军借了10万块钱，用刘红军的银行卡直接把钱给崔文化汇了过去。过了一个多月，我给崔文化要钱的时候，崔文化说要回郸城见我再说，等崔文化回来我们见面的时候崔文化说宁平的王某1把宁平街上老电管站的地皮买下来准备搞房地产开发，但是宁平有一方人给王某1争这块地，他们两方闹到法院，最后法院判了王某1胜诉，崔文化说这块地虽然是王某1胜诉了王某1也干不起来，因为宁平街上的那一方人还会继续捣乱，而且街上的村支书周小鹿也不同意让王某1开发，但是他和这个周支书关系比较好，他可以开发，崔文化就说准备把这块地交给我开发，挣到钱后把王某1的本钱再加一些利润给王某1就可以了，还让我准备20万块钱的启动资金就去动工干活。2014年12月21日，我先借了10万块钱就给崔文化打电话说：“我这是借的钱，有利息”，崔文化说：“利息算我的，你把钱先打过来就行了”，随后我就去农业银行用我自己的银行卡把钱给崔文化打过去了。我当时问崔文化什么时间开工，崔文化说要到12月26日才能开工。到12月26日时候我就又准备10万块钱去宁平准备动工，到宁平后就有人阻止开工，我就给崔文化打电话说有人闹事，崔文化说没啥事他再协调一下，并让我把这10万块钱先打给他，他保管着，利息算他的，然后我就用自己的农行卡直接把这十万块钱转给崔文化。后来这个工程一直不动工我就给崔文化要钱，崔文化就以各种理由推脱。在2015年11月份的时候，我和我朋友刘红军、王坤以其他名义把崔文化约到郑州东区曼哈顿广场的商业街的一个饭店见面，见面后刘红军就说崔文化不地道，要求崔文化还钱，然后崔文化就当着我们的面给我打了一张30万的欠条，并给我写了张保证书。到现在崔文化也没有还我的钱，还联系不上崔文化；6、证人刘某3证言，2014年的时候，我给崔文化说郑州新郑航空港有个30个亿的辅道工程，共分为六个标段，一个标段5个亿，一个标段需要交300万的保证金，如果崔文化愿意干就要按照这个标准缴纳保证金，另外我还要从中提取1个点的介绍费，我当时给他看了这个工程的《中标通知书》的复印件、银行保函的复印件还有工程协议条款，崔文化当时给我说他找他老家里的人来干这个工程。2014年3月份的时候，有一天崔文化给我打电话说他老家里的人过来了，让我拿着工程的相关手续去郑州中州皇冠酒店中午一起吃个饭，我自己到了酒店里先去了崔文化住的房间，当时崔文化房间里就他自己，我给他看了我带过去的手续，他看了看说等会施工队的人过来让他们再看看，过来一会崔文化他老家里过来了两三个人去了崔文化房间里，在房间里崔文化给我们双方都互相介绍了一下，当时崔文化给他老家的人介绍我说是郑州的刘总，老家是西华的，能帮着介绍工程签合同，他老家那边的人过来两三个年轻的男子我现在也都记不住叫啥了，在房间里崔文化给过来的人看看了我带过去工程手续包括工程的《中标通知书》的复印件、银行保函的复印件还有工程协议条款，当时在房间里没怎么谈论这个工程，我们就一起离开房间吃饭去了，去吃饭的时候这些工程手续崔文化都放在了房间里了没有带到饭桌上。当时在饭桌上我把这个工程的相关情况给崔文化老家过来的人介绍了一下，然后我说一个标段需要交300万的保证金，当时过来的人说没有那么多的钱，300万元的保证金能不能少些，我对他们说保证金不能少，我只是个中间人，这个我也当不了家，崔文化当时说他晚上去找刘满仓书记看看这保证金能不能少拿些，崔文化老家人说那他们回去后商量商量再定，然后我就说那到时看文化怎么给我回话吧。吃了饭我就回家了，他们也都各自走了。工程手续我是在郑州从一个叫赵某2的人的手里拿的，当时我找到赵某2时我给他要有关这个工程的相关手续，说有人愿意干这个工程，当时赵某2说这些手续不能复印，也不能外出，然后我说那我就用手机拍几张照，他当时没有怎么制止，我也就用手机拍了这个工程的《中标通知书》、银行保函还有工程协议条款，后来我又从手机里把这些手续打印了出来，当时赵某2说这个工程一个标段需要缴纳500万元的保证金，当时我说看能不能少些，赵某2说最少也要300万。赵某2没有委托过我找施工方来接这个工程，赵某2只是说过这个工程他中标了，然后我就又去找的他说有人愿意干这个工程。我和赵某2一起没有去过这个工地上，我自己也没有去过这个工地。自从那次和他老家过来的人一起吃过饭后，崔文化也没有再给我提过他老家的人要干这个工程，后来我打电话问过崔文化他老家的人还干不干这个工程，当时崔文化给我说他老家人那边一直凑不够保证金，这个工程他们也不干了，后来崔文化也没有找人再干这个工程。最后我听赵某2说这个工程都被别人承包了，具体是谁干的我就不清楚了。崔文化没有给过我这个工程的保证金，没有给我汇过150万元的钱。我因为之前把房子抵押给了担保公司借了100万元，这个钱快到期的时候我没有那么多的钱还担保公司，我就在2014年的时候，也就是给崔文化和他老家人在一起吃饭后一个多月的时间吧，我给崔文化借了100万元，当时崔文化很快就把钱打到我卡上了，这件事我也很感激他，后来我还给了他有50万零5千元，还欠他49万零5千元，2015年快过年的时候，崔文化和另外三个人一起来到郑州我家中来给我要钱，那个时候我给他写的有个还款计划，这个计划上的大致内容就是说除了还崔文化49万零5千元外，如果我的工程款下来后崔文化有困难我可以再多给他50万元。崔文化在我家里给我要钱的时候没有提有关这个工程的事情，这个工程从那次我们在郑州中州皇冠酒店里吃过饭之后崔文化就没有再给我说过，他也没有给我过这个工程的保证金。2015年5月份的时候，崔文化去深圳找过我，当时他找我是给我要钱，那时候我在深圳正在忙深圳浅海湾填海工程，他找到我时我手里也没有钱，当时我给他说要不然就让他找个车队加入这个工程来深圳拉土方，让车队给他交些保证金，这样他可以先应应急，我想着让他拉这个土方也可以让他挣些钱。但是后来崔文化找的车队不愿意交保证金所以崔文化也就没有找到车队加入这个工程里，崔文化在深圳待得有八、九天因为我手里确实没有钱，后来他说他家里有事他也就回去了。我一共拿了崔文化150万元。第一次是2013年11月份我给崔文化介绍位于新郑机场物流钢架结构仓库的工程，崔文化给我汇了20万元的合同违约金，这一笔钱崔文化打到我农行卡（卡号我记不清了，尾号是3313）上了。2014年过完年我因为新郑机场物流钢架结构仓库的工程需要用钱，崔文化又陆续给我汇了30万元（一次10万元，一次20万元），具体时间我记不清了，崔文化也把钱汇我农业银行卡上了。2014年元月份我因为跑工程项目需要钱，我就把我郑州的一套房子抵押给担保公司贷了100万元，2014年3月份我因为急于还担保公司的钱，我就向崔文化借了100万，这100万元崔文化汇我工商银行卡里了，现在我已经把拿崔文化的钱还他大部分了。我已经还崔文化1105000元，都是通过工商银行把钱汇给崔文化的，我现在应该还欠崔文化395000元。我有两张银行卡，一张中国农业银行的和一张中国工商银行的，刚开始我讲的崔文化给我汇的50万元，他都是汇我农业银行里了。最后崔文化给我汇的100万，他汇我工商银行里了。7、证人信艳梅证言2014年3月28日，通过建行给崔文化汇20万元，通过工商银行给崔文化三笔，分别是50万、60万、30万，共计160万元；8、证人赵某1的证言大概在2014年7.8月份的时候，有一天王某1见到我，对我说崔文化给他说的赵某4在庙集有个工地，让他拿出40万投到赵某4的这个工地上，这个工程就算他王某1的一半。然后我就和王某1一起从王某2那里分两次一共拿了40万元。拿到钱后王某1就给赵某4联系让赵某4到王某1家里来拿钱，赵某4过来找王某1拿钱时关于庙集工地的事只字未提，只是说要给王某1打个收条，王某1也没有让他打，因为我和王某1关系比较好，所以这件事的经过我都在场。当时我和王某1给赵某440万元的时候，王某1对我说赵某4知道这个钱投在庙集工地上，不过后来王某1就这个事问赵某4，赵某4不承认有这回事，只是说当时崔文化对赵某4说王某1那里有40万元让他拿过去，算是崔文化还赵某4的钱，根本没有提庙集工地的事。崔文化给我们介绍的承包郸城新一高的食堂这件事根本没有弄成这个事，后来我们了解到郸城新一高的食堂早就都承包出去了。当时崔文化从我这里拿了27万元，从王某2那里拿了28万元，一共55万，说是给县领导送礼让我们承包郸城新一高的食堂，因为食堂没有承包成，我们就去找崔文化要这个钱，他说钱都送给县委书记刘广明了，当时我们一听比较生气就说要找个律师去找刘广明说这个事，崔文化一听当时可能心虚了，就对我们说不要去找刘书记了，这55万元算在他身上，他还我们。在2015年3月份的时候，崔文化在郸城新天地宾馆里给王某2打了一个欠条，因为我和王某2有亲戚关系，所以当时崔文化给王某2打欠条时就把崔文化向我借的27万元也都打在了同一个欠条上了，再加上之前王某1从王某2那里拿的给赵某4的40万元，崔文化给王某2打的这个欠条上的欠款一共是110万元。2015年10月份的时候还了我八万元。我是通过崔文化认识的刘某3，刘某3老家是西华的现在在郑州住，50多岁，大概是2015年5、6月份的时候我给崔文化要钱，崔文化当一时没钱，不过他对我说有个叫刘某3的欠他的钱，让我、王某1、王某2的妻子和他一起去郑州到刘某3家去要钱，要到钱了就把我们的钱还了，然后我们就一起去了郑州来到刘某3的家中，见到刘某3后，崔文化对刘某3说：“群友哥，当时你需要钱的时候，兄弟是不是十分钟之内给你打了120万。”当时刘某3说：“文化，你确实没少帮我的忙，现在我把钱都投在了深圳前海湾填海工程上了，过一段时间工程款才能下来，等钱一下来就还你。”然后在刘某3的家中，刘某3给崔文化打了一个100万的欠条，然后我们就走了。大概也就是刘某3给崔文化打了那个100万的欠条之后有20天左右，崔文化让我和王某1陪他一起去深圳找刘某3要钱，在深圳见到刘某3后，刘某3说工程款没有下来，不过可以让崔文化承包这个填海工程的一部分，在饭桌上刘某3让我们看了有个深圳南山区前海湾填海工程的相关手续和合同，我当时见到有个国家发改委的文件，还有个广东省长签字的文件，盖的都有章，我们在深圳待的有20多天，工程一直不开工，刘某3找各种理由也不让我们去工地，后来我们就回去了。我们现在意识到崔文化一直是说谎话骗我们，如果他把钱还了，我们就不告他诈骗了；9、证人刘某1的证言2014年3月份的一天，赵某4给我打电话说他接了一个郑州航空港的一个项目，要去郑州中州皇冠酒店来商量这个项目，因为我是在郑州干工程的，所以赵某4就让我和他一起看看这个项目可不可以接下来，然后我就开着车去了中州皇冠酒店，到了酒店我就和赵某4、刘铁军一起去了崔文化的房间，当时房间里只有崔文化自己，崔文化给我们拿出了关于郑州新郑机场修辅道工程的《中标通知书》、一份合同，当时合同上面甲方是新郑航空物流港指挥部，乙方是中城建六局，当时合同上面甲乙双方盖的也都有公章，合同的大概内容就是说新郑航空物流港的一条机场辅道需要修建，总工程价值30个亿，共分为六个标段，每个标段5个亿，当时崔文化说这个工程他出面接了一个标段，准备交给赵某4去做，因为干工程需要交300万元的保证金，并说工程开工后就会拨付30%的工程款，开工一个月后就会把保证金退还，然后崔文化又把这项工程的一些流程讲了一遍。到了中午的时候，我们和崔文化一起下去吃饭，过了一会又去了一个人，崔文化给我们介绍说这个人是郑州干工程的刘总，他哥在北京是个将军，当时在吃饭的时候我看崔文化当时拿出的合同没有招标文化，还有当时合同写的只要一进场就给30%，这点写的有点夸大，很少有合同这么写，而且合同上的章盖的是指挥部的章，指挥部是不具备法人资格的，签的合同不具备法律效应，当时崔文化就说这个工程是他自己通过领导操作的，给了领导好处费，不能对外公布，所以才这样弄的，这个工程绝对没有任何问题，要是有任何问题他愿意承担一切责任。吃完饭，崔文化就让赵某4回去准备300万元保证金，当时赵某4回去的时候我还给赵某4说这个工程合同有问题，具体事情你自己看着把握，这些问题我给你说出来了，大概过了一年多，我听赵某4给我说他被崔文化骗了，联系不上崔文化了，钱也没要回来。当时我们在房间商量工程的时候就我、赵某4、刘铁军和崔文化，我们下去吃饭的时候崔文化又叫来一个自称是“刘总”的人，赵某4应该被崔文化骗了200多万元，具体金额我不清楚。我感觉这个刘总就像是崔文化找的一个托，因为当时我们吃饭时候都在讨论这个工程，那个姓刘的就坐在那基本上没有说几句话，不像是个老板；10、证人刘某2的证言2014年3月份的一天我朋友赵某4来到我家里找到我，对我说崔文化给他介绍了个郑州新郑机场修辅道的工程，比较可靠，这两天准备去郑州签合同，因为我也是承包工程的，所以赵某4就让我和他一起去郑州，到时候好给他参考一下。过了两天我们两个一起去了郑州见崔文化，当时崔文化住在郑州中州皇冠酒店，在我们去之前赵某4也给刘某1联系了，因为刘某1在郑州建筑公司里上班，赵某4也喊上刘某1和他一起过去，我们到中州皇冠酒店时刘某1已经在那等着我们两个了，然后我们三个一起去了房间里见了崔文化，在崔文化房间里崔文化给我们拿出了关于郑州新郑机场修辅道工程的《招标通知书》、一份合同，当时合同的甲方是新郑航空物流港指挥部，乙方是中城建六局，当时合同上面甲乙双方盖的也都有公章，合同的大概内容就是说新郑航空物流港的一条机场辅道需要修建，总工程价值30个亿，共分为六个标段，每个标段5个亿，当时崔文化说这个工程他出面接了一个标段，准备交给赵某4去做，因为干工程需要交300万的保证金，并说工程开工后就会拨付30％的工程款，开工一个月后就会把保证金退还。到了中午崔文化拿着这些文件我们一起去饭店吃饭，当时饭店里就我、赵某4、刘某1和崔文化，过了一会又过去一个人，崔文化给我们介绍说这位是郑州的刘总，也是干工程的，刘总的哥是位将军。然后我们就一起吃的中午饭，在吃饭期间我们谈论有关这个工程的一些事项，当时都是崔文化在和我们交谈，那位刘总关于这个工程的事一直都没有怎么说话，当时我和刘某1就这个工程的提出一些问题，当时我们说正规工程的标书都可以在网上查到，这个工程网上怎么没有查到，崔文化解释说：“这个工程是领导安排的，属于内部招标工程，因为这个工程给领导提的有8个点的好处费，所以没有对外公布。”崔文化并且说，这个工程绝对没有问题，如果出了问题都有他来承担，当时我们见崔文化这样讲了我们也就没有再细问，并且当时赵某4对崔文化也很信任，吃了饭后崔文化就让赵某4回去抓紧凑钱，三天内把钱打过去，月底工程就开工了，当时我们问崔文化保证金能不能给领导说说少交些，崔文化对我们说他晚上去省政法委刘满仓书记家里找他说说，看看保证金能不能少拿些，让我们该回去回去。然后我和赵某4没有再回崔文化的房间直接回郸城了。回去后赵某4就把钱分几次给崔文化汇过去了，但是这个工程一直也没有开工，后来赵某4催问崔文化工程啥时候开工，崔文化每次都以各种理由往后推，到了今年五月份的时候，赵某4经过咨询才知道中城建六局根本没有接郑州新郑机场修辅道的工程，后来赵某4再给崔文化要钱的时候我听赵某4说他己经联系不上崔文化了。赵某4从郑州回去后给崔文化汇了大概200多万元；11、证人崔致诚的证言，我今天来把刘某3于2015年5月份给我哥崔文化写的承诺书交给你们公安机关，这份承诺书是我嫂子董某（崔文化的妻子）从温州给我邮寄回来的，我嫂子说这份承诺书是刘某3在他自己家里给我哥崔文化写的，承诺书的内容是：我刘某3保证2015年5月30日前，还你五十万元整，下月10号在给文化汇五十万，这五十万是帮助文化度过难关用的，以后我还会帮助你的。12、证人赵某2的电话笔录证言：我叫赵某2，身份证号：，户籍地江苏省南通市启东市。新郑物流航空港机场辅道路面硬化工程的合同相关手续是在中城建六局河南省分公司一个姓涂的总经理那拿的，我们公司是用中城建六局的资质，然后挂靠在他们公司下面。刘某3当时对我说想在这个工程上干点小活，我就对他说等工程开始之后再说，工程没开始时我也没法进场。我听说因为这个工程的事情他收别人钱了，我对他说过收别人钱是要出事的，他当时一直不承认收别人的钱。后来有一个人给我打电话说刘某3收他的钱了，他也没说他叫什么名字。我根本不可能让刘某3发包这个工程的，我也没有让他复印过这个工程的合同，他用手机拍工程相关合同我都不知道。我们公司来河南投资，那个姓涂的拿着我们公司的一套合同手续、标书档案，利用他中城建六局河南分公司的身份去外面发包，他收别人一两千万后就跑了，然后中城建六局总公司就把那个涂经理所在的河南分公司给撤掉了，姓涂的现在下落不明。这个工程到现在一直也没有开始，我也没有参与进去。我绝对没有让刘某3发包这个工程，也没有让他缴纳500万的保证金。那套工程的手续都不让外传，刘某3手里的手续应该是从我那偷拍的。我和刘某3只是普通朋友，我也是通过朋友介绍认识他的，他也不是做工程的，我和他也不经常见面。13、证人钱某的证言，我是郸城一高总务副主任，主要负责学校里的水电、物品供应、餐饮服务工作，学校的东食堂是2014年年底开始招标的，招标工作我们学校不参与，现在有三家餐饮公司承包，分别是：北京格林摩尔餐饮有限公司、文博餐饮有限公司、河南丹粮餐饮有限公司，没有一个叫崔文化的承包我们学校我东食堂，我没有听说过这件事；14、证人赵某3的证言，2014年的时候，赵某4在宁平街上开发的有套房子，我把这套房子买下来了，我们两个约定的房款是18万元，我当时给赵某47万元的房款，今年春节前赵某4用了我6万块钱的砖，这6万块钱的砖钱已经顶了这套房子的房款，到目前为止我还欠赵某45万块钱。后来还专门就这13万元钱和赵某4打的还有一个协议，内容是这13万元钱是我买房子的钱，跟崔文化和赵某4之间的经济上的事没有任何关系。15、证人陈某的证言，我和崔文化认识三年多了，2013年底时，崔文化借给我老板130万，他只知道周世文是我的老板，所以他比较相信我，他就把钱打给了我。周世文在支付了5次利息后就不再继续还钱。后来他在外面欠钱的事被别人知道了，很多人来催债，我们也找不到他。崔文化叫我帮他到外面借154万给他，我借给崔文化的这154万他一直说没钱，没有支付给我利息。因为我们关系比较好，而且他还有130万在周世文这里，所以我就一直先帮着崔文化还着外面的利息。2013年8月份的时候，崔文化和我说他那500万的银行贷款还款期马上到了，他还差150来万，就问我借钱，多少利息他都付。他这个贷款只要还进去就能继续贷款出来，不会超过一周，我就到外面借钱，有一些还是借的高利贷，利息都要5分，到了2013年8月底。我分了几笔总共给崔文化汇了154万。可是后来他却说银行不能继续让他贷款了，钱一下子还不了。我当时挺理解他就想着先帮他还着外面的利息。2014年1月份，崔文化打电话给我说他要投标河南郑州一个飞机场工程，需要保证金100万，又问我借100万，我借给他了。崔文化的254万债务加上要偿还的利息都升到300多万了。我实在顶不住了就多次和崔文化说如果再不还我钱就到他家楼上跳楼。2015年3月底时，崔文化终于同意还我300万了。2015年3月31日崔文化就将300万打进了我二哥的银行卡，然后把这些钱还债了。崔文化给我打300万之后又打电话给我说，外面那些人在逼他要钱，能不能再借50万给他，后来我又东拼西凑了10万打到了他弟弟崔致诚的卡上；16、证人董某证言，我老公认识一个叫陈海山的人，他是温州市洞头县工商银行信贷科主任，他主动话给我老公，问需不需要贷款，最近他所在的工商银行有有一个政策方便贷款。因为我老公最近需要贷款，于是就去向陈海山要求贷款。他和我老公讲了贷款的方式，就是如果存部分钱到银行，银行放款速度就会很快，后来他说他银行里有一个叫黄言的女同事，办理业务熟悉，叫我老公联系她。后来我老公就联系了她，她和我老公说要先汇款300万到其账户上，贷款可以快点办出来。我老公说可以，但是我老公提出来要打到对公账号上，不能汇款到个人账户上。黄言说如果汇款到对公账户上要5天才能到账，我老公因为贷款比较急，就同意了。之后我老公就再次询问了陈海山是否可以这样操作，他说可以。我老公又和黄言联系，黄言就发一个工商银行卡号信息给我老公，卡号是62×××15.因为我老公在外地就叫我汇款给她。2015年3月31日下午，我就来到温州市汤家桥北路荣德家园的工商银行，用我自己的账户，卡号是62×××13.到柜台汇款了300万给黄言提供的账户上，当时银行给我的回单里显示对方的账户名是叫陈鹏程。据我们了解陈鹏程可能是陈某的哥哥。之后的几天我老公一直联系黄言，她说要过了清明节才能办出来，可是清明节过后，她又说手续还有些不全，之后手机就联系不上了。过了几天手机又可以联系上黄言了，她说自己钱转给别人了，已经没有了。具体打电话的时间记不清了。另有辨认笔录、辨认照片、辨认说明、抓获经过、临时羁押证明、汇款凭证收条、被告人户籍证明等在卷佐证，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人崔文化以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物219万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人及辩护人所辩其行为不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。案发后，被告人崔文化退给被害人赵某439.5万元，可酌定从轻处罚。为打击犯罪，保护他人财产所有权不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第五十五条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人崔文化犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金100000元，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月1日起至2028年8月31日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人崔文化违法所得179.5万元，责令予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 韩 宏审判员 王祖宁审判员 赵 冰二〇一七年三月三十一日书记员 孙 辉