江西省瑞昌市人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0481刑初39号公诉机关瑞昌市人民检察院。被告人韩光辉，男，1987年6月4日出生，汉族，山东省寿光市人，初中文化，无业，住山东省寿光市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被深圳市公安局福强派出所抓获，同年7月4日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年7月28日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。辩护人桂新华，江西泰极律师事务所律师。被告人刘林杰，男，1985年6月3日出生，汉族，江西省南昌市青山湖区人，初中文化，无业，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被南昌市公安局青山湖分局抓获，同年3月28日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年5月3日由该局变更强制措施为取保候审；2017年3月29日经本院决定逮捕，同年3月31日由瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2017）30号起诉书指控被告人韩光辉、刘林杰犯诈骗罪，于2017年3月9日向本院提起公诉，本院经审查后于2017年3月13日立案受理，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院检察员殷芳保出庭支持公诉，被告人韩光辉及其辩护人桂新华、被告人刘林杰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年2月28日上午，瑞昌市新洋丰肥业有限公司有三个客户购买了化肥需要运输，就通过湖北省荆门市易通物流有限公司发货，于是该公司货运信息中心的李某1就在运满满、QQ物流、全国一点通等网站发布货运信息：瑞昌市新洋丰肥业有限公司要给福建漳州、安徽滁州、江苏宝应发送订购的化肥。黄胖（身份未查实）与被告人韩光辉、刘林杰及陈某1（已判刑）得知信息后，为骗取物流公司中转费（运费），便通过九江市九鼎物流市场宏达物流信息中介服务部的邵某找到司机蔡某、李某2、范某三人。2016年2月29日，黄胖伙同被告人刘林杰以及陈某1赶至位于瑞昌市码头镇的瑞昌市新洋丰肥业有限公司，在黄胖的安排下，陈某1带领司机李某2与李某1签订了运输合同，约定运往安徽滁州化肥40吨，每吨运费90元，共计运费3600元，卸货付款；被告人刘林杰带领司机蔡某与李某1签订运输合同，约定运往福建漳州化肥25吨，每吨运费160元，共计运费4000元，卸货付款。2016年3月1日，李某2、蔡某根据黄胖与被告人刘林杰及陈某1的指示，将两车化肥从瑞昌市码头镇运到南昌市银燕物流基地。陈某1谎称运往福建漳州的25吨化肥是从天津运过来的，全程运费由收货人在提货时支付，并提供虚假的收货人电话核实，与行行物流有限公司签订运输合同，将货物转运至福建漳州，天津到福建漳州全程运费13500元，骗取行行物流有限公司支付天津到南昌的中转费（运费）7500元。被告人刘林杰谎称运往安徽滁州的40吨化肥是从昆明运过来的，全程运费由收货人在提货时支付，并提供虚假的收货人电话核实，分别与双江物流有限公司、远东物流有限公司签订运输合同，将货物转运至安徽滁州，昆明到安徽滁州的全程运费分别是12400元、12600元，骗取双江物流有限公司、远东物流有限公司分别支付昆明到南昌中转费（运费）6700元和7200元。以上三笔中转费共计21400元。2016年3月1日，黄胖与被告人韩光辉赶至瑞昌市码头镇新洋丰肥业有限公司，在黄胖的安排下，被告人韩光辉带领司机范某与李某1签订运输合同，运往江苏宝应的化肥40吨，每吨110元，共计运费4400元，卸货付款。2016年3月2日，范某根据被告人韩光辉的指示，将化肥拉到南昌银燕物流园，随后又拉到南昌市华南城物流园，被告人韩光辉谎称运往江苏宝应的40吨化肥是从南宁运过来的，全程运费由收货人在提货时支付，并提供虚假的收货人电话核实，与雄鹰物流有限公司签订运输合同，将货物运往江苏扬州，南宁到扬州全程运费25600元，骗取雄鹰物流有限公司支付南宁到南昌中转费（运费）11000元。2016年3月3日，黄胖与被告人韩光辉、刘林杰赶至瑞昌市白杨镇，根据黄胖的安排，被告人韩光辉带领司机李某3与瑞昌市白杨镇九江普福工贸有限公司签订货物运输合同，运往广州花都配件16吨，每吨运费230元，合计3680元。被告人刘林杰带领司机卢某与瑞昌市白杨镇江西中福瑞能源设备有限公司签订货物运输合同，运往河北宽城配件7吨，每吨400元，合计2800元。随后，李某3与卢某根据被告人韩光辉、刘林杰的指示将货物拉到南昌市银燕物流园，被告人刘林杰谎称运往广州花都的16吨配件是从北方很远的地方运过来的，与新新捷物流有限公司签订运输合同，将货物运往广州花都，全程运费14300元，骗取新新捷物流有限公司支付北方很远地方到南昌中转费（运费）9300元。被告人韩光辉谎称运往河北宽城的7吨配件指示运到河北邯郸，与捷安物流有限公司签订运输合同，将货物运往河北邯郸，瑞昌到河北邯郸全程运费7900元，骗取捷安物流有限公司支付瑞昌到南昌中转费（运费）5800元。以上二笔中转费共计15100元。综上，被告人韩光辉参与诈骗二次，诈骗金额26100元；被告人刘林杰参与诈骗二次，骗取金额36500元。上述物流公司依据转运合同将货物运到目的地后，因真实的收货人拒绝支付高额的运费，导致物流公司拒绝交货，双方发生纠纷。湖北省荆门市易通物流有限公司李某1、瑞昌市白杨镇九江普福工贸有限公司、瑞昌市白杨镇江西中福瑞能源设备有限公司得知信息后，为尽快交货，减轻违约责任，分别同上述物流公司达成协议，赔付了物流公司垫付给被告人的所谓货物中转运费47500元（其中易通物流公司支付32400元、九江普福公司支付9300元、中福瑞公司支付5800元），并支付了物流公司后续转运等有关费用。另查明，2016年3月25日，被告人刘林杰被南昌市公安局青山湖分局民警抓获，归案后，被告人刘林杰如实供述其伙同黄胖、陈某1、韩光辉共同实施诈骗的事实。2016年5月3日，被告人刘林杰家属主动退赔赃款13000元，公安机关已将此款发还李某1。2016年6月29日，被告人韩光辉被深圳市公安局福强派出所民警抓获，归案后，被告人韩光辉如实供述了其伙同黄胖、刘林杰共同实施诈骗的事实。上述事实，被告人刘林杰、韩光辉在开庭审理过程中均无异议，并有他们在公安侦查阶段的供述，被害人行行物流工作人员陈某2、顺丰物流工作人员廖某、远东物流工作人员王某、双江物流工作人员孙某、新新捷物流有限公司邓某的陈述，同案犯陈某1的供述，证人李某1、田某、杜某、吴某、邵某、范某、蔡某的证言，辩认笔录及照片，书证：货物运输合同、货物托运单、抓获经过、证明、发还清单及常住人口信息等证据证实，足以认定。本院认为：被告人韩光辉、刘林杰以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人韩光辉、刘林杰被动归案后，能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人韩光辉、刘林杰与黄胖、陈某1等人共同实施了诈骗的犯罪行为，构成共同犯罪，依法应对共同所实施的犯罪行为承担相应的刑事责任。鉴于被告人韩光辉、刘林杰在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人刘林杰部分退赃，酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人韩光辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见。经查，被告人韩光辉具体实施了犯罪，直接造成了危害后果的发生，在共同犯罪中作用明显，不能认定为从犯，辩护人的观点不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人韩光辉的诈骗金额应扣减瑞昌市到南昌市的运费的辩护意见。经查，被告人韩光辉虚构事实，诈骗物流公司中转费的行为已经完成，其将诈骗所得作何使用不影响犯罪的构成，辩护人的观点不能成立，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币25000元。二、被告人刘林杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币35000元。三、责令被告人韩光辉、刘林杰退赔违法所得34500元（已扣除刘林杰退赔13000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人韩光辉的刑期从2016年6月29日起至2017年11月28日止；被告人刘林杰的刑期从2017年3月31日起至2018年8月19日止。）（上述罚金、退赔款限在本判决生效后十日内交清。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。审 判 长  高 波人民陪审员  范友芳人民陪审员  段生瑞二〇一七年三月三十一日书 记 员  何秀秀