山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2016)鲁0102刑初197号公诉机关济南市历下区人民检察院。被告人耿宗阵（曾用名耿帅，化名耿小振），男，1975年出生于山东省菏泽市，汉族，大学文化，无业，住山东省章丘市，捕前暂住济南市，因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月19日被刑事拘留，因涉嫌犯重婚罪、诈骗罪于同年6月25日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人王淼，山东锦鼎律师事务所律师。辩护人孙娜，山东锦鼎律师事务所实习律师。济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉〔2016〕195号起诉书指控被告人耿宗阵犯重婚罪、诈骗罪，于2016年3月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，审理过程中，因发现不适用简易程序的情形，依法转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2016年5月19日、2017年1月12日、19日公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员韩冰霜出庭支持公诉，被告人耿宗阵及辩护人王淼、孙娜到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关两次以补充侦查为由要求延期审理，并均在法定期限内提请恢复法庭审理。现已审理终结。济南市历下区人民检察院指控：一、重婚罪2007年，被告人耿宗阵以耿帅的身份与李某某在山东省邹平县民政局登记结婚，2013年，二人协议离婚；上述婚姻关系存续期间，被告人于2009年与孙某在山东省章丘市民政局登记结婚。二、诈骗罪1、2009年，被告人耿宗阵使用耿小阵的虚假身份，冒充华电国际电力公司下属企业员工，通过世纪佳缘征婚交友网站结识被害人杨某并取得其信任。后，被告人耿宗阵以公司进货、资金周转为由，多次骗取杨某现金共计6.2万元。2、2011年，被告人耿宗阵使用耿小阵的虚假身份，冒充华电国际电力公司下属企业员工，通过世纪佳缘征婚交友网站结识被害人张某甲并取得其信任。后，被告人耿宗阵以公司进货、资金周转为由，多次骗取张某甲现金共计9万元。3、2012年初，被告人耿宗阵使用耿小阵的虚假身份，冒充华电国际电力公司下属企业员工，通过世纪佳缘征婚交友网站结识被害人姚某某并取得其信任。后，被告人耿宗阵以公司进货、资金周转为由，多次骗取姚某某现金共计20.3万元。4、2012年6月，被告人耿宗阵使用耿小阵的虚假身份，冒充华电国际电力公司下属企业员工，通过世纪佳缘征婚交友网站结识被害人张某乙并取得其信任。后，被告人耿宗阵以公司进货为由，多次骗取张某乙现金及使用张某乙信用卡消费，共计17.041586万元。以上，被告人实施重婚犯罪1起；实施诈骗犯罪4起，金额共计52.541586万元。对指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人耿宗阵有配偶而与他人重婚，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以重婚罪追究其刑事责任。被告人耿宗阵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人耿宗阵犯数罪，依法应当数罪并罚。针对重婚罪的指控，被告人耿宗阵及其辩护人未提供新的证据；被告人耿宗阵辩称，其已与李某某离婚，不应再构成重婚罪；辩护人对该项指控没有异议，但辩称，耿宗阵与李某某的婚姻关系已解除，也取得了孙某的谅解。对起诉书指控被告人耿宗阵诈骗的基本犯罪过程，被告人耿宗阵及辩护人没有异议。被告人耿宗阵未提供新的证据，但辩称，张某甲知道其真实姓名，其于2013年向张某甲借款8万元，2015年初归还7000元；姚某某知道其真实姓名，其欠姚某某16万元，但已归还5000元；其与杨某是普通的借贷关系，2010年还过利息，2014年还过5000元；和张某乙是通过QQ认识的，没见过面，没有冒充电力公司的职工，张某乙的信用卡信用额度只有6.2万元，其通过转账等方式还款。辩护人提供了张某乙、姚某某的收条和向张某甲信用卡中转款的书证，辩护人对起诉书指控耿宗阵构成诈骗罪不持异议，但辩称，姚某某的被骗数额应为15.5万元，张某乙的被骗数额应为8万元左右。此外，辩护人还辩称，被告人耿宗阵于2015年5月18日与被害人姚某某发生争执后主动报警，并如实供述犯罪事实，构成自首；无前科，其亲属积极赔偿被害人经济损失，并取得了部分被害人的谅解。建议法庭对被告人耿宗阵从轻处罚。经法庭审理查明：一、重婚的事实2007年，被告人耿宗阵以耿帅的身份与李某某在山东省邹平县民政局登记结婚，2013年，二人协议离婚；上述婚姻关系存续期间，被告人耿宗阵于2009年与孙某在山东省章丘市民政局登记结婚。二、诈骗的事实2009年起至2015年上半年期间，被告人耿宗阵使用耿小振的虚假身份，冒充华电国际电力公司下属企业员工，通过世纪佳缘征婚交友网站结识杨某、张某甲、姚某某、张某乙并取得她们信任，之后被告人耿宗阵以公司进货、资金周转、装修婚房为由多次向上述女子借钱或借用信用卡，骗取杨某现金共计6.2万元，骗取张某甲现金共计8万元，骗取姚某某现金共计20.3万元，骗取张某乙现金及使用张某乙信用卡消费，共计170415.86元。以上，被告人耿宗阵诈骗数额共计515415.86元。2015年5月10日，姚某某到公安机关报案称，2011年9月至2013年11月，耿帅以耿小振的身份对其实施诈骗行为。2015年5月18日13时许，姚某某与耿宗阵发生争执后，因无法脱身，耿宗阵报警。经公安机关核对身份，耿帅的真实身份为耿宗阵，发现了耿宗阵的重婚事实；其他诈骗的线索，均在公安机关在侦查中发现。案发后，被告人耿宗阵的家人归还姚某某13.1万元，归还张某乙4.4万元，归还张某甲1.2万元，尚有328415.86元未能追回。认定以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证和查证属实的下列证据予以证实：1.邹平县民政局、章丘市民政局出具婚姻登记记录证明：耿帅于2007年至2013年期间与证人李某某保持夫妻关系，耿宗阵于2009年起与孙某保持夫妻关系；2、证人李某某的证言证明：于2007年在邹平县民政局与耿帅登记结婚。证人孙某的证言证明：于2009年和耿宗阵在章丘市民政局登记结婚。3、邹平县公安局黛溪派出所出具的材料证明：耿帅与耿宗阵系同一人，2013年11月被注销耿帅的身份信息。济南市公安局历下区分局智远派出所出具的材料证明：耿小振（5、扣押清单证明：公安机关扣押耿宗阵笔记本电脑、手机、名为耿帅的身份证、银行卡；6、被害人杨某、张某甲、姚某某、张某乙的陈述证明：被告人耿宗阵假冒身份，编造借口，诈骗钱财的过程，上述被害人的陈述与被告人耿宗阵出具的借条、银行转账记录、信用卡消费明细等书证共同证明：被告人耿宗阵诈骗的数额；7、抓获材料、发破案经过证明，被告人耿宗阵系抓获归案，未主动交代司法机关尚未掌握的犯罪事实。8、收条、银行凭证及姚某某、张某甲、张某乙的证言，证明被告人耿宗阵的家人归还姚某某13.1万元，归还张某乙4.4万元，归还张某甲1.2万元。9、被告人耿宗阵在侦查阶段的供述证明：其重婚及诈骗的事实。起诉书指控被告人耿宗阵诈骗张某甲9万元，审理过程中，耿宗阵则辩称向张某甲借款8万元且归还7000元，耿宗阵在侦查阶段数次供述中，对诈骗张某甲的数额未能准确供述，而是模糊地供述为“不到8万多元”、“不到10万元”、“8到10万元”，而张某甲则证明耿宗阵诈骗其十余万元，还证明耿宗阵使用过她的信用卡，她也给过耿宗阵现金。本院认为，在供证不一的情况下，本着就低不就高的原则，认定耿宗阵诈骗张某甲8万元，耿宗阵在侦查阶段供述的诈骗数额均是指未归还的数额，故其无论是否曾经归还7000元，均不影响认定其诈骗张某甲8万元的事实。被告人耿宗阵还辩称，公诉机关其诈骗其他被害人的数额均不准确，经审理查明，公诉机关认定其他诈骗数额除被害人陈述外，还均有书证予以证实；被告人耿宗阵辩称归他还过张某乙信用卡透支的款项，但书证中反映的归还透支款的细节被告人耿宗阵不能供述清楚，而张某乙则能清楚说明还款数额等情节，公诉机关认定诈骗张某乙的数额时，已扣除了被告人耿宗阵虽然给张某乙造成实际损失但其个人却未能实际占有的部分。综上所述，公诉机关认定上述被害人的被骗数额是准确的。本院认为，被告人耿宗阵与李某某婚姻关系存续期间，又与孙某登记结婚，其行为已构成重婚罪；被告人耿宗阵虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人耿宗阵犯数罪，应数罪并罚。被告人耿宗阵对于重婚、诈骗犯罪，虽然有辩解，但尚能供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人耿宗阵辩称，其已与李某某离婚，不应再构成重婚罪，该辩护理由于法无据，不能成立，不予采纳；被告人耿宗阵辩称，被害人知道其真实身份，此辩解与被害人的陈述矛盾，不能成立，不予采纳；被告人耿宗阵和辩护人关于犯罪数额的辩解，在前文中已列举了认定犯罪数额的证据和理由，不再赘述。辩护人辩称，耿宗阵与李某某的婚姻关系已解除，也取得了孙某的谅解，此辩护理由成立，予以采纳。辩护人还辩称，被告人耿宗阵于2015年5月18日与被害人姚某某发生争执后主动报警，并如实供述犯罪事实，构成自首，经查，被告人耿宗阵报警时并不具备脱身的条件，且归案后对其他犯罪事实并未主动供述，故不构成自首，辩护人的这一辩护理由不能成立，不予采纳；辩护人辩称，被告人耿宗阵无前科，其亲属积极赔偿被害人经济损失，并取得了部分被害人的谅解，上述辩护理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十八条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人耿宗阵犯重婚罪，判处有期徒刑一年，犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元，决定执行有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年5月19日起至2026年5月18日止），并处罚金五万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人耿宗阵退赔杨某经济损失六万二千元，退赔张某甲六万八千元，退赔姚某某七万二千元，退赔张某乙十二万六千四百一十五元八角六分；扣押于公安机关的电脑、手机、耿帅的身份证、银行卡等物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  朱庆臻人民陪审员  王桂荣人民陪审员  刘惠明二〇一七年三月二十日书 记 员  朱 旻