安徽省合肥市庐阳区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0103刑初43号公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。被告人冯付坤，男，1963年12月21日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：河南省鄢陵县。2016年5月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年6月17日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市看守所。被告人支新杰，女，1984年6月10日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：河南省鄢陵县。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年6月17日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。被告人贺海婷，女，1990年4月21日出生，汉族，河南省武陟县人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：河南省武陟县。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年6月17日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。被告人李新安，男，1978年10月8日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：河南省鄢陵县。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年6月17日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人杨怀玲，安徽昊华律师事务所律师。被告人刘少波，男，1993年4月2日出生，汉族，陕西省宝鸡市人，大学文化程度，无固定职业，户籍住址：陕西省宝鸡市陈仓区。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年6月17日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市看守所。被告人李腾飞，男，1991年6月21日出生，汉族，河南省洛阳市人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：河南省洛阳市孟津县。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年6月17日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市看守所。被告人谢小玉，女，1980年8月23日出生，汉族，河南省武陟县人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：河南省武陟县。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年6月17日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。被告人王宣路，男，1977年12月24日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：河南省鄢陵县。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年6月17日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。被告人赵永汉，男，1981年12月14日出生，汉族，河南省新安县人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：河南省新安县。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年6月17日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。被告人任亚阁，女，1992年10月10日出生，汉族，河南省洛阳市人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：河南省洛阳市孟津县。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年6月17日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2017]57号起诉书指控被告人冯付坤、支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派代理检察员司海燕出庭支持公诉，被告人冯付坤、支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁及其辩护人杨怀玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，被告人冯付坤、支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁分别于2012年底至2015年上半年到合肥市加入名为“资本运作”的传销组织，该组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，加入者必须先购买一股（份）为3800元的份额，第二股（份）开始每股为3300元，最多一人可购买21股（份）计69800元，并以此为入门资格让参加人员发展下线，每一加入者最多可发展3名直接下线人员，通过发展下线人员购买“股份”，建立起“五级三晋制”的上下级关系。该传销组织按参加人购买股份多少分为五个等级：业务员（1－2份）、组长（3－9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上），通过不断发展人员加入聚敛钱财，以所处的级别、下线人员购买份额数量按不同比例计酬或返利分成，牟取非法利益。被告人冯付坤、支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁加入该传销组织后，在庐阳区大杨镇红梅园小区、中铁国际城等地从事传销活动，该传销组织为管理团队、发展下线，通过设立经理室具体实施管理，每个经理室由“直接老总”领导，“直接老总”的下线均在其体系内由其管理，经理室大总管负责整个团队的运营，自律总管负责纪律作风，能力总管负责新加入人员的培训，自配总管协助大总管工作，经晨总管负责晨练及读羊皮卷，直接帮助该传销组织管理团队、发展下线，共同组织、领导非法传销活动，骗取财物。为证明上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了组织结构图、被告人的供述和辩解、证人证言笔录、户籍证明、归案经过等证据。公诉机关认为，被告人冯付坤、支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁以“资本运作”活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人冯付坤系自动投案，提请本院依法判处。被告人冯付坤、支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁对起诉书指控的事实均没有异议。被告人李新安的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，其系初犯、偶犯，归案后如实供述，认罪态度好，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人冯付坤、支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁分别于2012年底至2015年上半年到合肥市加入名为“资本运作”的传销组织，该组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，加入者必须先购买一股（份）为3800元的份额，第二股（份）开始每股为3300元，最多一人可购买21股（份）计69800元，并以此为入门资格让参加人员发展下线，每一加入者最多可发展3名直接下线人员，通过发展下线人员购买“股份”，建立起“五级三晋制”的上下级关系。该传销组织按参加人购买股份多少分为五个等级：业务员（1－2份）、组长（3－9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上），通过不断发展人员加入聚敛钱财，以所处的级别、下线人员购买份额数量按不同比例计酬或返利分成，牟取非法利益。被告人冯付坤、支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁加入该传销组织后，在庐阳区大杨镇红梅园小区、中铁国际城等地从事传销活动，该传销组织为管理团队、发展下线，通过设立经理室具体实施管理，每个经理室由“直接老总”领导，“直接老总”的下线均在其体系内由其管理，经理室大总管负责整个团队的运营，自律总管负责纪律作风，能力总管负责新加入人员的培训，自配总管协助大总管工作，经晨总管负责晨练及读羊皮卷，直接帮助该传销组织管理团队、发展下线，共同组织、领导非法传销活动，骗取财物。具体事实如下:1、被告人冯付坤于2012年12月到合肥市加入传销组织，发展了宋金玲、乔瑞瑞为直接下线，间接发展了贺海婷、卫某等众多下线，于2015年12月份达到“老总级别”，共计发展下线人员至少18层级40余人加入该传销组织从事传销活动。2、被告人支新杰于2014年下半年到合肥市加入传销组织，发展了赵军弟、赵永汉为直接下线，间接发展了霍某、李露等众多下线，共计发展下线人员至少10层级10余人加入该传销组织从事传销活动，2016年4月至案发，在支梅玲（另处）传销团队中担任自律总管。3、被告人贺海婷于2015年5月到合肥市加入传销组织，发展了谢小玉、赵春荣直接下线，间接发展了任亚阁、李腾飞众多下线，共计发展下线人员至少13层级10余人加入该传销组织从事传销活动，2015年9月至案发，在冯付坤传销团队中担任大总管。4、被告人李新安于2015年5月到合肥市加入传销组织，发展了梁文阳、李会玲为直接下线，间接发展了等众多下线，共计发展下线人员至少4层级约10人加入该传销组织从事传销活动，2015年12月至2016年3月，在支梅玲传销团队中担任自配总管。5、被告人刘少波于2014年上半年到合肥市加入传销组织，发展了赵军玲、霍某为直接下线，间接发展了霍炳堂、李露等下线，共计发展下线人员至少4层级6人加入该传销组织从事传销活动，2015年11月至案发，在支梅玲传销团队中担任能力总管。6、被告人李腾飞于2015年6月到合肥市加入传销活动，发展了李爱勤为直接下线，间接发展了李某、卫小峰等下线，共计发展下线人员至少5层级5人加入该传销组织从事传销活动，2016年1月至案发，在冯付坤传销团队中担任自配总管。7、被告人谢小玉于2015年上半年到合肥市加入传销活动，发展了乔良敏为直接下线，间接发展了任亚阁、李腾飞等下线，共计发展下线人员至少12层级10余人加入该传销组织从事传销活动，2015年9月至案发，在冯付坤传销团队中担任经晨总管。8、被告人王宣路于2014年末到合肥市加入传销活动，发展了王某、王晓然为直接下线，间接发展了李新安、李国占等下线，共计发展下线人员至少7层级10余人加入该传销组织从事传销活动，2016年4月至案发，在支梅玲传销团队中担任经晨总管。9、被告人赵永汉于2015年上半年到合肥市加入传销组织，发展了龙某为直接下线，间接发展了霍某等下线，2016年4月至案发，在支梅玲传销团队中担任自配总管。10、被告人任亚阁于2015年上半年到合肥市加入传销组织，发展了李腾飞为直接下线，间接发展了卫某、张杏红等下线，共计发展下线人员至少6层级6余人加入该传销组织从事传销活动，2016年2月至案发，在冯付坤传销团队中担任能力总管。2016年5月10日20时许，被告人支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁在本市庐阳区畅园新村77幢1304室被公安民警抓获归案；2016年5月17日16时，被告人冯付坤主动到公安机关投案。在本案审理期间，被告人王宣路、赵永汉、任亚阁分别向本院预交罚金20000元、10000元、10000元。上述事实，被告人冯付坤、支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁在开庭审理过程中亦无异议，并有立案决定书、扣押决定书、扣押清单、人员架构图，银行卡账户查询明细单、证人刘某、王某、卫某、郭某、宋某、霍某、李某、陈某、龙某的证言笔录、归案经过、到案经过、前科查询证明、户籍信息、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等证据与上述各被告人的供述可相互印证，予以证实，足以认定。本院认为：被告人冯付坤、支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁共同以“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，其中，被告人冯付坤积极实施传销组织活动，发展下线人数超过30人，被告人支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁发展下线成员虽未达到30人以上，但属在传销活动中承担管理、协调等职责的人员，可认定为传销活动的组织者、领导者，对上述被告人均应按照各被告人在犯罪中的地位、作用分别依法予以惩处。被告人冯付坤系自动投案，归案后能够如实供述自己的罪行，认定为自首，可以从轻处罚；被告人支新杰、贺海婷、李新安、刘少波、李腾飞、谢小玉、王宣路、赵永汉、任亚阁归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，均可从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李新安的辩护人的辩护意见中与庭审查明的事实、证据及法律规定相符的，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人冯付坤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月18日起至2018年5月17日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人支新杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月12日起至2017年11月11日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人贺海婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月12日起至2017年11月11日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人李新安犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月12日起至2017年5月11日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人刘少波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月12日起至2017年5月11日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）六、被告人李腾飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月12日起至2017年5月11日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）七、被告人谢小玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月12日起至2017年5月11日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）八、被告人王宣路犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）九、被告人赵永汉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）十、被告人任亚阁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）十一、对于上列十名被告人的违法所得责令退赔，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 霞审 判 员  彭 举人民陪审员  李长应二〇一七年三月二十七日书 记 员  孙 娴附相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。