湖南省石门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）湘0726刑初85号 公诉机关石门县人民检察院。 被告人彭廷科，男，1962年7月29日出生，湖南省常德市人，汉族，专科文化，经商。因涉嫌合同诈骗罪，2015年1月30日被石门县公安局刑事拘留，同年3月7日被石门县公安局取保候审，同年11月3日经石门县人民检察院决定被取保候审，2016年6月15日经本院决定被取保候审，2017年3月9日经本院决定被逮捕。现羁押于石门县看守所。 辩护人吕舒，男，湖南德有常律师事事务所律师。 辩护人柳娟，女，湖南楚江律师事务所律师。 石门县人民检察院以石检刑刑诉[2016]74号起诉书指控被告人彭廷科犯合同诈骗罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，石门县人民检察院以需要补充侦查为由，于2016年9月12日建议本院延期审理，同年10月10日提请恢复法庭审理。于2017年1月5日建议本院延期审理，同年2月3日提请恢复法庭审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员朱辉平担任审判长，人民陪审员许波、唐植伟参加的合议庭，于2016年7月28日、2017年3月9日两次公开开庭进行了审理。书记员贺婷婷担任记录。石门县人民检察院指派检察员郭大坤、代理检察员王佳出庭支持公诉。被告人彭廷科及其辩护人柳娟到庭参加了诉讼,被告人辩护人张简政参加了第一次庭审，第二次庭审时被告人解除与张简政的委托辩护关系，吕舒接受委托担任其辩护人并参加了诉讼。本案现已审理终结。 石门县人民检察院指控：被告人彭廷科同时投资多个公司，身兼常德兴石建设投资有限公司（以下简称“兴石公司”）、石门县碧岩泉房地产开发有限公司法定代表人和石门碧岩泉旅游开发建设有限公司股东。被告人彭廷科在石门县二都乡开发鸿博园住宅楼后，因楼盘销售严重不景气导致资金周转困难，后又因投资标准化厂房1期建设急需用钱。2014年5、6月份，被告人彭廷科想出通过先收取保证金，再将拿到的项目给交保证金的人去做的办法来保证公司运行。被告人彭廷科安排熊某某（另案处理）寻找办公场所并负责日常管理，安排王某某（另案处理）负责寻找工程队并拟定通用合同格式，最后由彭廷科签虚假合同，收取对方保证金。2014年6月至11月期间，被告人彭廷科利用在石门县二都经济开发区投资修建标准厂房（一期）之际，以兴石公司的名义对外签订多份虚假合同，分别收取：胡某某保证金50万元（退15万元）、唐某某保证金50万元、鲍甲某与唐某的保证金20万元、赵某某保证金100万元、邓某某保证金200万元、胡某某保证金20万元（退9万元）、黄某某保证金100万元、宋某某保证金150万元、向某某保证金200万元（退8万元）、邓甲某保证金25万元、荣某某等人保证金60万元（退20万元）。合计收取975万元，其中退还52万元。 1、2014年6月7日，被告人彭廷科以兴石公司的名义与胡某某签订一份标准化厂房配套工程建设合同，工程标的：标准化厂房网管工程和道路工程，2014年6月10彭廷科收取胡某某履约保证金50万元（后彭廷科给胡某某退保证金15万元），双方约定2014年8月进场施工，后一直未施工，经证实此合同为虚假合同。2014年6月20日，彭廷科又收取王某某标准化厂房配套工程网管、道路工程质保金100万元，2014年10月9日王某某与兴石公司法定代表人唐甲某签订一份室外雨污水管网及道路工程施工承包合同，该合同已得到公司认可，以上两份合同为同一标的。 2、2014年7月11日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与唐某某（挂靠海南军海宏发建筑工程有限公司）签订一份虚假的建设工程施工合同，收取唐某某保证金50万元，一直未退还，工程名称为标准化厂房工程中的下期1号厂房工程，兴石公司根本就没有下期1号厂房工程。 3、2014年8月19日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与鲍甲某、唐某（挂靠海南军海宏发建筑工程有限公司）签订了一份虚假的建设工程施工合同，收取鲍甲某、唐某工程合同订金20万元，一直未退还，合同中约定的下期厂房工程根本不存在。 4、2014年8月28日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与赵某某（挂靠江西中盛建筑工程有限公司）签订了一份虚假的工程施工合同，收取赵某某保证金100万元，一直未退还。 5、2014年9月5日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与邓某某（挂靠湖南华达伟业建设工程有限公司）签订了一份虚假的建筑安装工程施工合同。收取邓某某保证金200万元，一直未退还。 6、2014年9月19日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与胡某某（挂靠桃江县建筑装饰工程有限责任公司）签订了一份虚假的建筑安装工程施工合同，收取胡某某保证金20万元，后退还9万元，余下11万元保证金一直未退还。 7、2014年10月16日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与刘某某（系黄某某的哥哥，挂靠荆州市杨子江建设实业有限公司）签订了一份虚假的建筑安装工程施工合同，收取黄某某保证金100万元，一直未退还。 8、2014年11月6日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与宋某某（挂靠珠海横琴新区中龙建设工程有限公司）签订了一份虚假的建筑安装工程施工合同，收取宋某某保证金150万元，一直未退还。 9、2014年7月19日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与向某某（挂靠福建森宏建设工程有限公司）签订一份虚假建设工程合同，收取向某某保证金200万元，后退还8万元。 10、2014年11月14日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与邓甲某签订一份虚假的建设工程施工合同，收取邓甲某保证金25万元，一直未退还。 11、2014年7月，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与荣某某等人签订一份虚假的建设工程施工合同，收取荣某某等人保证金60万元，后给荣某某退还20万元。 熊某某、王某某在给被告人彭廷科帮忙期间，分别从中获取报酬2.8万元、4万元，其余赃款均由被告人彭廷科用于标准化厂房一期建设和还开发鸿博园的欠帐。 为证明上述事实，公诉机关提交了：被害人陈述；证人证言；相关书证;辨认笔录；被告人的供述及辩解等证据。该院认为，被告人彭廷科在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款第（三）项。本案犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，建议对被告人彭廷科判处有期徒刑十至十二年，并处罚金，请依法判处。 被告人彭廷科辩称：他与胡某某等人签订的合同并不是虚假合同，所有的合同都手续合法，所有的资金都是进入公司账户，用于标准化厂房的建设，虽然合同中约定的有一部分没有工程建设，但他在积极进行协调解决。因此，公诉机关指控他犯合同诈骗罪事实不能成立。 被告人的辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人彭廷科犯合同诈骗罪定性错误。兴石公司系彭廷科控股的公司，彭廷科在该公司担任董事长，公司重大经营决策、日常管理均系彭廷科本人亲力亲为。彭廷科作为兴石公司的代理人与胡某某等11人签订建设施工合同，所有收取的保证金全部进入了该公司的账户并用于了公司的开支。由此可见，上述合同的主体应是兴石公司，该公司应享受合同权利和承担合同义务。彭廷科在签订、履行合同过程中属职务行为，即使上述行为构成犯罪，应该认定为单位犯罪，彭廷科只能作为单位犯罪负责人或直接责任人承担相应的责任。2、彭廷科所经手签订的合同不是虚假合同，不属于刑法第224条第3项中规定的“钓鱼式合同”。兴石公司是依法成立的企业，该公司就标准化厂房的投资建设与石门县人民政府签有合作协议，标准化厂房建设是分期进行，案发时兴石公司的标准化厂房建设还有没有动工的部分项目，此外兴石公司有信心取得标准化厂房下期项目，只是起诉书中所指控的合同约定的项目不具备开工条件而已。虽然合同中约定的工程客观上还不存在，但站在兴石公司的角度上来说，这些工程应该是可以取得的，故认定彭廷科与上述合同相对人签订的合同是否为虚假合同，应从主、客观来分析认定。3、彭廷科不具有非法占有的主观故意。侦查机关全面收集了彭廷科与他人签订合同获得的保证金去向，起诉书也对保证金的流转、占有和使有作了客观、公正的认定，全部保证金均进入了兴石公司的单位账户，除王某某、熊某某领走了6.8万元报酬外，其他资金全部用于兴石公司标准化厂房的建设和鸿博园项目，彭廷科本人并没有占有、挥霍分文。况且，上述合同中收取的保证金有部分予以退还，且全部案件已提起了民事诉讼，大部分已进入了执行程序，因此被告人与他人签订合同的行为属民事欺诈行为，被告人无非法占有保证金的故意和目的。再者，判断是否具有非法占有的故意，还应结合兴石公司是否有实际履行能力作为参考。案发时，兴石公司和碧岩泉公司资产足以承担对外债务，即使以上两公司没有承担合同责任的能力，应有必要对两公司的财务进行审计后才能作出定论。综上所述，根据现行的刑事法律法规及刑事之谦抑政策，应妥善处理本案，被告人彭廷科只是一个经营的失败者，其行为不构成合同诈骗罪。4、若对被告人定罪量刑，请法庭考虑被告人如实供述、认罪悔罪、主动退赃及被害人谅解等情节依法予以从轻处罚。 经审理查明：被告人彭廷科现系兴石公司、石门县碧岩泉房地产开发有限公和石门碧岩泉旅游开发建设有限公司股东，并担任兴石公司、石门县碧岩泉房地产开发有限公司法定代表人。2013年11月21日被告人出资设立兴石公司，注册资本为人民币500万元，何某某为法定代表人（系被告人的表妹夫），许某某、唐甲某为股东，被告人为该公司实际控制人。2013年12月16日兴石公司将法定代表人变更为唐甲某；2014年11月7日兴石公司将股东变更为彭廷科、唐甲某；2015年1月27日兴石公司将法定代表人变更为彭廷科。 2013年11月22日、2014年7月24日，石门县人民政府与兴石公司签订了石门经济开发区宝峰园投资建设工业标准化厂房项目投资协议。协议约定石门县人民政府将石门经济开发区宝峰园142.39亩土地分两期以出让的方式提供给兴石公司用于工业标准化厂房及公租房建设（称“兴石公司标准化厂房一期”）。2014年5月，兴石公司将上述标准化厂房工程除钢架和消防设施外发包给了澧县澧东工程建筑有限公司。2015年1月，该工程规划的6栋标准化厂房已全部开工建设，已完成大部分工程量，公租房已开工建设3栋，其余的公租房因拆迁原因未开工。石门经济开发区第二期标准厂房项目由石门县城市建设开发投资有限公司承建并于2014年7月开工。 被告人彭廷科在石门县原二都乡开发鸿博园住宅楼后，因楼盘销售严重不景气导致资金周转困难，后又因投资石门经济开发区标准化厂房1期项目建设急需资金。2014年五、六月份左右，被告人彭廷科采取与他人签订虚假的石门经济开发区标准化厂房项目施工合同，收取他人保证金的办法解决其资金不足的问题。被告人彭廷科指使熊某某（另案处理）在原二都乡陈氏祠居委会三楼租了办公场所并负责日常管理，设立兴石公司和石门县碧岩泉旅游开发建设有限公司招商办公室，指使王某某（另案处理）等人负责联系施工方并拟定通用合同格式，最后由彭廷科签订虚假合同，收取施工方保证金。2014年6月至11月期间，被告人彭廷科以兴石公司的名义与被害人唐某某等人签订九份虚假施工合同，与被害人胡某某签订施工合同后不按合同履行，并隐瞒了将同一工程重复发包给王某某的事实，被告人以兴石公司的名义先后收取了被害人胡某某等人保证金共计人民币915万元，其中：胡某某保证金人民币50万元、唐某某保证金人民币50万元、鲍甲某、唐某保证金人民币20万元、赵某某保证金人民币100万元、邓某某保证金人民币200万元、胡某某保证金人民币20万元、黄某某保证金人民币100万、宋某某保证金人民币150万元、向某某保证金人民币200万元、邓甲某保证金人民币25万元。案发后，上述被害人均未按各自合同约定取得相应的工程项目，经被害人多次找被告人协商解决并要求退还保证金，被告人均以各种理由予以搪塞、敷衍、躲避。被告人先后给胡某某等被害人已退还保证金人民币32万元，其中：胡某某保证金人民币15万、胡某某保证金人民币9万元、向某某保证金人民币8万元。具体事实如下： 1、2014年6月7日，被告人彭廷科以兴石公司的名义与被害人胡某某签订一份标准化厂房配套工程建设合同，合同标的为标准化厂房室外雨水、污水网管、道路等工程，开工日期为2014年8月。同年6月10彭廷科收取胡某某履约保证金人民币50万元。2014年6月20日，彭廷科又收取王某某标准化厂房配套工程网管、道路工程质保金100万元，同年10月9日王某某与兴石公司法定代表人唐甲某签订一份相同的室外雨污水管网及道路工程施工承包合同，该合同已得到公司认可。被告人未将与王某某签订合同的事实告知被害人胡某某，被害人胡某某在合同约定开工日期到期后一直未施工，经多次找被告人退还保证金，被告人给胡某某退保证金人民币15万元。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人胡某某的陈述，证明2014年6月7日，他与彭廷科签订一份标准化厂房配套工程建设合同，合同标的是标准化厂房一期网管工程和道路工程，同月9、10日分别给其汇保证金15万元、35万元，约定8月开工。后来他才听陶总（陶某某）说该工程被告人彭廷科已与别人签了合同，经多次找彭廷科退保证金，同年11月份彭廷科给其退还了人民币12.5万元。 （2）证人陶某某的证言，证明他系澧县澧东工程建筑有限公司负责人，经朋友介绍与彭廷科相识。2013年11月份时，彭廷科想做石门经济开发区的标准化厂房项目，要他帮忙进行运作，当时他提出来该项目拿到手后由其澧县澧东工程建筑有限公司承包。彭廷科拿到该项目后将标准化厂房建设除钢架和消防设施项目外均挂靠他们公司，他们只收取管理费、备案，具体项目的签订由彭廷科负责。标准化厂房的室外雨污水管网及道路工程施工于2014年10月9日发包给王某某，收取质保金100万，王某某已备案，也拿了图纸，但前不久一个叫胡某某的拿来了合同说要做这个工程，还说彭廷科收了其质保金50万元。彭廷科自已没有多少资金，在工程项目上重复发包，涉嫌骗取施工方保证金。 （3）证人王某某的陈述，证实2014年10月9日他与兴石公司的唐甲某签订了二都乡标准化厂房室外雨污网管及道路工程施工承包合同。2014年6月20日他给彭廷科交了100万元保证金，已拿到施工平面图并打好了预算，但因标准化厂房主体工程未完工而没办法施工。 （4）标准化厂房配套工程建设合同、室外雨污水管网及道路工程施工承包合同、收据、银行回单及承诺书，证明彭廷科以兴石公司的名义于2014年6月7日与胡某某签订了标准化厂房网管工程和道路工程建设合同，收保证金50万元、2014年10月9日唐甲某以兴石公司的名义与王某某签订了标准化厂房室外雨水、污水管网、化粪池、工厂正大门、道路及卸货平砼地面工程承包合同，收保证金100万元。2015年1月26日彭廷科承诺同年2月5日前退还胡某某保证金的事实。 2、2014年7月11日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与挂靠海南军海宏发建筑工程有限公司的被害人唐某某签订一份虚假的标准化厂房工程中下期1号厂房工程建设工程施工合同，约定开工日期为同年10月20日，被告人先后于2014年7月13日、24日收取唐某某保证金人民币50万元，但被害人未取得合同中约定的工程项目，案发后被告人一直未予退还被害人保证金。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人唐某某的陈述，证明2014年6月份的一天，他经许弟高介绍认识了兴石公司的老板彭廷科，双方达成了承建二都乡标准化厂房建设的工程项目。同年7月11日他与彭廷科签了合同，合同约定由他承包标准化厂房中下期1号2万平方米的工程，定于当年8月15日开工。合同签订后彭廷科要他交50万元保证金，他先后给彭廷科分两次交纳了保证金50万元。同年8月15日他带人到工地施工时，彭廷科一直没给他工程做，直到11月5日彭廷科才安排他在第一期标准化厂房后面进行廉租房施工。同年12月初，当他们将廉租房做到正负零时，彭廷科一直未付一分钱工程款，后来经打听得知合同中的下期1号工程（彭口头指的地点是现在凯乐公司在施工的标准化厂房二期工程）根本不是彭廷科承包开发的。当他发现受骗后就给彭廷科讲了不做廉租房了，2015年1月6日彭廷科给他打了120万元的欠条，约定15日付款，但到现在也没付，人也找不到了，后来他就报了案。 （2）施工合同及收条，证明2014年7月11日唐某某与兴石公司签订了石门经济开发区曹家棚居委会标准化厂房工程中的下期1号厂房施工合同及交纳了保证金50万元的事实。 3、2014年8月8日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与挂靠福建森宏建设工程有限公司的被害人向某某签订一份虚假的标准化厂房、办公楼、公租房及附属工程建设安装工程施工合同，约定施工日期为同年9月26日，被告人收取被害人向某某保证金人民币200万元。合同到期后被害人未取得相应的工程，经被害人多次找被告人协商解决施工事宜未果，被告人后退还被害人人民币8万元。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人向某某的陈述，证明2014年7月，他通过招、投标与兴石公司签订《建筑安装工程施工合同》，转账200万元保证金到兴石公司账户上，当时他给兴石公司招商董事戴总20万元工程回扣款。合同约定开工日期是2014年9月26日。同年10月1日准备开工时，戴总称因合同原定的四栋厂房要由某个政府领导做，政府计划再给兴石公司20万平米的标准化厂房的工程。这样就将他们转到锦宏化工的工地，当时他发现这块地只够做一栋的地皮，还有三栋是钢构屋已做起了，戴总又称要他们先做一栋，三栋钢构要拆，拆后再给他们做，并且要他们当场开工，要求三个月之内完工，还说以后工地的安排管理由熊总负责。于是他就找好木工、钢筋工、小工大约200多人，还有机械全部进场等开工通知。到了2014年12月1日也没开工，最后兴石公司董事长彭廷科和他们签了一个安置补充协议一，12月2日又签了补充协议二，12月29日签订补充协议三，约定退还部分保证金并开工，但兴石公司一直也没兑现。到2015年3月15日与兴石公司结算达成协议，兴石公司补偿所有工人误工费、电工工资及保证金850万元，但直至2015年12月30日也没有兑现，工程及保证金均没有结果，于是他才知道上当受骗了。 （2）建筑安装工程施工合同、标准化厂房工程招标文件、内部协议、合作协议、投标单位授权委托书、关于《延期通知书》的复函、补充协议一、二、三、收据、欠条，证明彭廷科代表兴石公司与福建森宏建设工程有限公司代表陈俊羊签订建筑安装工程施工合同，后陈俊羊与向某某签订内部协议，由向某某向兴石公司交纳履约保证金200万元及向某某与彭继科就退还保证金事宜先后进行了三次协商的事实。 4、2014年8月19日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与挂靠海南军海宏发建筑工程有限公司的被害人鲍甲某、唐某签订了一份虚假标准化厂房工程中的下期厂房工程（土建、公共、安装等）建设工程施工合同，约定同年10月20日开工。被告人收取鲍甲某、唐某工程合同保证金人民币20万元。合同到期后被害人一直未按合同约定取得相应的工程，同年11月被告人给被害人指定工程地段，但该地段并不是兴石公司的发包的范围，合同中约定标准化厂房工程根本不存在。被害人多次要被告人彭廷科退还保证金，但被告人彭廷科一直未予退还。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人唐某的陈述，证明2014年8月16日上午，他和鲍甲某与彭廷科签了承包标准化厂房工程中的下期厂房工程（土建、公共、安装）的施工合同，他交了20万元保证金，到了11月份，彭廷科一直没有给他们工程施工，彭廷科称施工场地在兴石厂房对面和靠加油站那边的地块，后来他发现上述施工地块都不是彭廷科公司的，就不打算做此项目了，便要彭廷科退保证金，但彭廷科一直未退。同年12月8日彭廷科给他写了一个承诺书答应15日前退钱，2015年1月2日彭廷科才给他打了40万的欠条，一直没有结果。 （2）施工合同、农业银行转账凭证、收据、承诺书及欠条，证明2014年8月19日唐某以海南军海宏发建筑工程有限公司名义与兴石公司签订了标准化厂房工程中的下期厂房工程合同、交纳保证金20万元及彭廷科承诺退还保证金的情况。 5、2014年8月28日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与挂靠江西中盛建筑工程有限公司的被害人赵某某签订了一份宝峰开发区兰香路标准化厂房的工程施工合同，指定施工地点为兴石公司一期标准化厂房及后面的4栋公租房，合同约定同年10月18日开工。被告人收取赵某某保证金人民币100万元。合同到期后被告人以种种理由予以敷衍被害人，被害人未取得合同约定的工程，被告人也一直未退还被害人保证金。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人赵某某的陈述，证明2014年8月28日经梁建红介绍他与彭廷科签了标准化厂房、公租房、办公楼及附属(口头指定的地点是一期标准化厂房及后面的4栋公租房)承包合同，后分二次给彭廷科交了100万元保证金。到了开工日期，彭廷科称他承包的工程已经给别人做了，只能让他做二期标准化厂房工程，并把他带到一期对面不远处一个地点看了，即是一栋办公楼、两栋厂房，约一个月后开工。一个月后彭廷科称资金有问题不能开工。见此情况，2015年1月22日他不打算做了，并要彭廷科退保证金，彭廷科承诺于1月28日退钱，后来给其打电话，彭廷科已被公安机关控制，他才知道受了彭廷科的骗。 （2）合同书、工程质量保修书及收据，证明2014年8月28日赵某某以江西中盛建筑工程有限公司的名义与兴石公司签订了一份宝峰开发区兰香路标准化厂房合同及交了100万元保证金的情况。 6、2014年9月5日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与挂靠湖南华达伟业建设工程有限公司的被害人邓某某签订了一份宝峰开发区兰香路标准化厂房、公租房、办公楼及附属工程的建筑安装工程施工合同，合同约定开工日期为同年10月22日。被告人收取邓某某保证金200万元。合同到期后被告人以合同中项目相关手续未办好为由一直未给被害人工程做，收取的保证金也未退还。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人邓某某的陈述，证明2014年7月底他与兴石公司项目部负责人孙某某联系考察二都乡标准化厂房这个项目，同年9月5日与兴石公司签订了正式的安装工程施工合同，交了15万元作为专家评审费，9月15日交了200万元保证金汇入兴石公司的账户，但彭廷科以手续未办好为由一直要求他的公司推迟开工，到了2015年1月份，彭廷科始终没给其工程做，也没退还保证金，他认为被兴石公司给骗了，这样他就向公安机关报了案。 （2）报案报告，证明被害人于2015年2月2日以湖南华达伟业建设工程有限公司的名义向石门县公安局经侦队报案的情况。 （3）法定代表人授权委托书及附件，证明被告人以兴石公司的名义与被害人签订施工合同时的身份情况。 （4）承诺书，证明2014年12月6日彭廷科承诺于12月18日前办理好相关手续通知被害人的施工单位施工，否则8天内退还保证金的事实。 （5）评审通知书、招标文件及附件、合同、专用条款及保修书，证明2014年8月19日至9月5日邓某某以湖南华达伟业建设工程有限公司的名义与兴石公司签订石门县宝峰开发区兰香路标准化厂房、公租房、办公楼及附属部分合同的情况。 7、2014年9月19日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与挂靠桃江县建筑装饰工程有限责任公司的被害人胡某某签订了一份宝峰开发区兰香路标准化厂房、公租房、办公楼及附属工程的建筑安装工程施工合同，指定施工地点为石门经济开发区标准化厂房二期工程，合同约定开工日期为同年10月22日，被告人收取胡某某保证金人民币20万元。合同到期后被害人一直未取得合同约定的施工项目，合同约定的施工项目已有其他公司在施工。为此被害人要求被告人解除合同退还保证金，但被告人仅退还人民币9万元，余下11万元人民币保证金一直未退还。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人胡某某的陈述，证明2014年8月份，他经朋友介绍与兴石公司的李伟（自称公司副总经理）、还有一个姓黄（自称公司董事长助理）在该公司原二都乡陈氏祠居委会办公室商谈承建标准化厂房合同的事宜，合同谈好后他向兴石公司交了保证金20万元。同年9月19日，他与兴石公司的老板彭廷科签订正式合同，承建标准化厂房、公租房、办公楼及附属设施（口头指定地点为标准厂房二期工程）。10月份时他发现合同指定的地块有别的公司在施工，李伟告诉他是另一块地（在加油站附近，属未审批的集体用地），经他在国土局等处咨询发现那块地也不是他们公司的，李伟又告诉他是现在锦鸿化工（当时挂的牌子是常德投资有限公司湖南锦鸿标准厂房建设项目部）的地块，但没有出示土地证，到了2014年11月20日兴石公司一直没给他确定好地块，他就不打算做此项目了，12月下旬时他找兴石公司退还保证金，彭廷科说没钱退便给他打了一张20万元的借条，后来彭廷科给他退还了8万元左右，余款一直未退。 （2）现场指认照片，证明被害人胡某某指认彭廷科办公场所、合同中的工程项目地点情况。 （3）合同、专用条款、保修书，证明2014年9月19日胡某某以桃江县建筑装饰工程有限责任公司名义与兴石公司签订石门县宝峰开发区兰香路标准化厂房、公租房、办公楼及附属设施合同的情况。 （4）借条，证明2014年9月25日彭廷科在无力退还胡某某保证金的情况下给其出具了20万元借条的事实。 8、2014年11月6日，被告人彭廷科以兴石公司的名义与挂靠珠海横琴新区中龙建设工程有限公司的被害人宋某某签订了一份经济开发区兰香路土建主体、室内外粗装修、室内外二次装饰装修、门窗安装、水电安装等工程的建筑安装工程施工合同，合同约定2014年12月22日开工，被告人收取宋某某保证金人民币150万元。合同到期后，被告人以拆迁未完毕为由一直未给被害人相应的工程做，所收取的保证金也未退还。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人宋某某的陈述，证明2014年10月份的一天，他经其公司介绍认识了向继年，后经向继年介绍认识了兴石公司的李总并认识了该公司老总彭廷科。彭廷科安排李总带他到一期厂房观看并称二期工程马上动工。同年11月6日与彭廷科签了合同，合同约定由他承包标准化厂房部分工程土建主体、室内外粗装修、二次装饰装修、门窗、水电安装（彭口头指定的地点即二期工程），定于同年12月22日开工。签订合同后他按彭廷科的要求交了150万元保证金。到了开工日期，彭廷科称旧房子没拆还不能动工。过了一段时间听说彭廷科被公安机关抓了，才意识到被骗了。 （2）合同、专用条款及保修书，证明2014年11月6日宋某某以珠海横琴新区中龙建设工程有限公司的名义与兴石公司签订了经济开发区兰香路土建主体、室内外粗装修、室内外二次装饰装修、门窗安装、水电安装等工程的施工合同的情况。 （3）彭廷科的法定代表人授权委托书，证明被告人以兴石公司的名义与被害人签订施工合同时的身份情况。 （4）收据及结算业务申请书，证明被害人给兴石公司通过银行转账交了150万元保证金的事实。 9、2014年10月16日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与挂靠荆州市杨子江建设实业有限公司的被害人黄某某的哥哥刘某某签订了一份经济开发区兰香路标准化厂房、公租房及附属工程的建筑安装工程施工合同，合同约定同年11月28日开工，被告人收取黄某某保证金人民币100万元。合同到期后被害人一直未按合同约定取得相应的工程，被害人意识到被被告人欺骗后便要求其退还保证金，但被告人一直分文未退。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人黄某某的陈述，证明他听其老乡李某说石门县有一个标准化厂房工程项目。2014年8月份的一天，经李某介绍认识了兴石公司的孙总，孙总给他介绍了标准化厂房情况，后又带他看了一期标准化厂房。同年10月16日他与兴石公司老板彭廷科签订了建筑安装工程合同，合同约定将厂房、公租房及附属等工程（孙口头指定的地点是一期斜对面、二期标准化厂房和现锦鸿化工地块）由其承建，定于当年的11月28日开工。合同签订后孙总要他交150万元保证金，他交先后交了100万元保证金。后来又应孙总的要求给其35万元现金、11条和天下和一件五粮液用于找关系办理开工手续，但一直没给他相关进厂通知书等手续。2015年1月初他意识到可能被骗便找彭廷科退款，彭廷科给他出具了保证1月25日前还清的承诺书，但彭廷科到期后分文未退，后听说彭廷科被公安机关抓获了，便到公安机关报了案。 （2）证人刘某某的证言，证明他系被害人哥哥。2014年9月20日左右，他陪黄某某、李某到了兴石公司陈氏祠社区的办公室，由于当时黄某某没有带身份证，在与兴石公司的招商部经理孙总商谈承包标准化厂房项目时，就用他的身份证进行了登记。同年10月16日，黄某某准备与彭廷科签合同时，孙总要用上次登记的人名字签合同，所以签合同的时候就由他帮黄某某代签了。 （3）证人李某的证言，证明他听说石门有一个标准厂房的工程可以做，就把这个事告诉了黄某某。后来他和黄某某及黄某某的哥哥刘某某一起到石门，直接找兴石公司一个姓孙的人，姓孙的拿了一些文件给他们看，又要一个姓王的人带到一期、二期标准化厂房看了一下，并说他们要做的是第二期工程。刘某某就交了3000元拿到图纸回来做了标书，然后交给了孙总。过了一段时间，孙总说他们中标了，要他们交150万元保证金。在中标之前黄某某已经交了20万元保证金，后来又陆续交了80万元。听黄某某说他之后又给了孙总35万元作了保证金，但没有开票。到2014年12月份，他听说黄某某被骗了。 （4）证人王甲某的证言，证明他与黄某某是郞舅关系。他一共给黄某某借了40万元，第一笔20万元是在2014年9月24日通过银行转账转到兴石公司账户上的，第二笔20万元是在2014年12月13日取的现金交到彭廷科手下一个姓孙的人手上的，他知道黄某某一共被骗了135万元保证金，其中35万元无收据。 （5）现场指认照片，证明被害人黄某某指认彭廷科办公场所、合同中的工程项目地点。 （6）彭廷科的法定代表人授权委托书及附件，证明被告人以兴石公司的名义与被害人签订施工合同时的身份情况。 （7）评审通知书、承诺书，证明2014年9月29日、10月16日被害人黄某某以荆州市杨子江建设实业有限公司的名义由刘某某与兴石公司签订经济开发区兰香路标准化厂房、公租房及附属工程合同，交了保证金100万元。2015年1月13日，彭廷科承诺1月16日前退黄某某50万元、1月25日前退50万元的情况。 （8）银行回单及收据，证明被害人以王甲某、刘某某名义给兴石公司转账100万元保证金的事实。 （9）报案材料，证明被害人黄某某于2015年向公安机关报案的情况。 10、2014年11月14日，被告人彭廷科以兴石公司法定代表人的名义与挂靠澧县澧东建筑工程有限责任公司被害人邓甲某签订一份石门经济开发区曹家棚居委会标准化厂房一栋的建设工程施工合同，合同约定同年12月20日开工，被告人收取邓甲某保证金人民币25万元。合同到期后被害人一直未取得合同约定的相应工程，经被害人多次催退保证金，被告人以种种理由推诿，一直未退还其保证金。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人邓甲某的陈述，证明2014年9月份，他通过朋友认识了荣某某，后荣某某就介绍他到兴石公司承包工程，修标准厂房。2014年11月14日，他和彭廷科、荣某某三人在石门县宏泰宾馆房间内谈合同的事，后与彭廷科签了一份施工合同，发包方为兴石公司，承包方为澧县澧东建筑工程有限责任公司，工程名称是标准化厂房工程，工程地点为石门经济开发区曹家棚居委会。合同签订后，他就向彭廷科提供的一个账号内打款60万元。到了合同约定的开工日期一直没有开工，后彭廷科给其出具了一张63万元的欠条，其中包括彭廷科欠荣某某的3万元。这个工程约定的是2014年12月动工，但是没有动工，不知道在哪里动工，也没有手续。经多次联系彭廷科退还保证金，彭廷科答应退钱，但一直没有行动，去年政府给了他1万元。 （2）建筑安装工程施工合同、欠条，证明被害人邓甲某以澧县澧东建筑工程有限责任公司的名义与兴石公司的代表人彭廷科签订石门经济开发区曹家棚居委会标准化厂房一栋的施工合同及约定退还保证金的事实。 另查明，2015年1月29日，被告人彭廷科主动到石门县公安局二都派出所投案，并如实供述了其签订合同骗取多人保证金的犯罪事实。 另有下列证据经法庭质证，应作为认定本案事实的依据： （1）同案人熊某某的陈述，证明2014年端午节前后经被告人彭廷科介绍他与王某某（绰号“王瞎子”）相识，被告人称有业务没搞完，王总有队伍，要他去找一个办公场所，新成立的一个旅游开发公司，并与兴石公司的办公场所一起办公。后来他就在原二都乡陈氏祠居委会租了6间办公室。“王瞎子”拖了些办公座椅来，过了十多天开始办公，被告人安排他在公司打招呼。他知道被告人与很多人签了合同，收了保证金，其中有湖北一个姓黄、益阳的胡某某，向某某交了保证金200万元后一直没有进场做事，他一次都没参与，不知道合同是假合同，所有的合同都是“王瞎子”搞好后给彭廷科签字。他主要负责在公司打招呼，有什么事与彭廷科联系。彭廷科先后给了他28000元左右的报酬。 （2）同案人王某某（绰号“王瞎子”）的陈述，证明2013年底他通过熊某某介绍认识彭廷科。2014年6月份，熊某某打电话给他彭总开了三家公司，问他是否有兴趣来搞事，当天他与熊某某、彭廷科等人见了面但没说具体事。不久，熊某某告诉他彭总在建设标准化厂房，资金困难，是否有这方面的资源，要他拉点队伍来，收点保证金。因他没有这方面的资源，然后他就联系了一朋友王甲某。王甲某要他们先把办公室联系好，于是他和熊某某就联了陈氏祠居委会的房子。熊某某要他先垫钱买办公用品，他就找其弟弟王乙某借了约7万元。办公室搞好后王甲某就过来了，熊某某就安排他管后勤，王甲某和熊某某就负责外面的工作。他没有给彭廷科介绍施工队伍，也没有起草合同，仅仅是熊某某要他在网上下载了一份通用合同。当初熊某某承诺每月给他大约1万元工资，他先后共得了约4万元，其中现金约2万元，转账2万元。 （3）证人唐甲某的证言，证明他系兴石公司法定代表人，任总经理。该公司注册资金500万元，他在名义上持有公司90%的股权，实际是代彭廷科持有的，彭廷科是实际控股人，另外一股东是徐斌（谐音），具体是谁不清楚。2014年兴石公司在石门县经济技术开发区承接了标准化厂房的项目，土地费及其他办证费用是彭廷科出的，大约1968万元。公司目前债务4000多万元，他是名义上公司法定代表人，公司大小事务由彭廷科做主，他具体负责工地上的日常工作。2014年12月份，公司对标准化厂房项目进行了财务内部审计，发现彭廷科借公司的名义将标准化厂房多次分包涉嫌诈骗、挪用问题，彭廷科经手的款项有1664.5万元未按规定进入公司账户，为此他就向二都派出所报了案。2014年11月份他才知道公司承建的标准厂房有一个子项目叫地下管网工程，彭廷科在2014年5月份收了一个叫什么伟的人50万元保证金，并以公司名义签订合同，10月份又收了一个姓王的100万元保证金。兴石公司投资建设的标准化厂房中主要有厂房6栋、公租房8栋、食堂一栋及一些附属工程，上述工程中除钢结构外已发包给澧东公司，6栋厂房、食堂已建起，1、2、3栋公租房在建，4栋公租房已下基脚。2014年9月份左右，他代表公司与荣某某及一个姓龚的老板签了一份工程施工合同，工程项目是修5-8栋公租房，公司收取了保证金，具体数额不清楚，该份合同中约定的工程项目没有与其他人签订合同，后来因政府拆迁不到位一直未开工，彭廷科与荣某某等人签订了补充协议。 （4）证人胡甲某的证言，证明他是石门经济开发区党委委员兼招商部长，兴石公司标准化厂房开发项目投资协议书是他起草的，在石门经济开发区兴石公司只有一个标准厂房建设项目，口头上称一期（兴石标准厂房），还有城市建设投资有限公司有标准化厂房建设项目，口头上称为二期（城投标准厂房），两项目相距很近。兴石公司标准化厂房开发项目投资协议书中的第一期、第二期都属于兴石标准厂房项目，总共占地142.39亩，因还有部分未拆迁，就将上述项目分二期交由兴石公司开发。兴石公司除了上述标准化厂房项目外没有其他标准化厂房项目了。城投标准厂房已于2014年7月3日开工，正式修建厂房是10月份。 （5）证人王乙某的证言，证明他系王某某弟弟，2014年下半年，他和王某某在石门给彭廷科做事，他一般负责在石门的一居委会楼上搞卫生，开车接送上下班的人，在租房做饭吃，每月工资5000元，彭廷科还欠他几万元。 （6）证人刘甲某的证言，证明他是王某某妹夫，2014年6月份，王某某叫他开车送其到澧县、石门找什么熊总、彭总谈一个项目，具体什么项目我不清楚。后来王某某要他到石门县二都乡陈氏祠居委会三楼办公室打扫一下卫生，开车接送人。后来他家里有事忙不过来就要王某某去接替了他。 （7）侦查机关制作的辨认笔录，证明彭廷科、陈辉军（陈氏祠居委会治安主任）分别在一组不同12张照片中成功辨认出了与彭廷科一起办公的熊某某；熊某某分别在一组不同12张照片中成功辨认出了帮彭廷科找建筑队伍的王乙某（绰号“强儿”），彭廷科分别在一组不同12张照片中成功辨认出了与自己一起参与合同诈骗的王某某（绰号“王瞎子”）。 （8）石门经济开发区管理委员会出具的证明，证明兴石公司的湖南锦鸿标准厂房建设项目部未在该开发区备案，属虚假项目；兴石公司与海南军海宏发建筑工程有限公司合同中的下期1号厂房工程在兴石公司与石门县政府所签订的合同中无明确界定；兴石公司一期标准厂房已全部开工，已完成大部分工程量；第二期标准厂房项目由石门县城市建设开发投资有限公司承建并于2014年7月开工的情况。 （9）兴石公司标准化厂房开发项目投资协议书及土地使用权证、石门县建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、补充协议，证明2013年11月22日、2014年7月24日石门县人民政府与兴石公司签订了石门经济开发区宝峰园投资建设工业标准化厂房项目投资协议的情况。 （10）兴石公司标准化厂房厂区规划总平面图，证明兴石公司在石门经济开发区宝峰园投资建设工业标准化厂房项目规划情况。 （11）中标通知书、兴石公司与澧县澧东建筑工程有限责任公司签订的施工合同、（2015）石民一初字第118至123号民事判决书，证明兴石公司已于2014年5月至8月将其标准化厂房，配套公租房工程1#、2#、3#，食堂，标准化厂房公程11-15#发包给澧县澧东建筑工程有限责任公司及本院对上述建设施工合同纠纷审理后判决的情况。 （12）本院执行局关于兴石公司为被执行人的欠工程款、保证金、借款明细表，证明兴石公司负债的部分情况。 （13）施工合同、补充协议，证明荣某某、龚某某以澧县澧东建筑工程有限责任公司的名义与兴石公司的法定代表人唐甲某签订石门经济开发区曹家棚居委会标准化厂房配套公租房5-8栋的施工合同及与被告人彭廷科签订补充协议的事实。 （14）兴石公司营业执照、组织机构代码证、公司章程等，兴石公司、石门县碧岩泉房地产开发有限公司、石门碧岩泉旅游开发建设有限公司企业注册登记资料，证明上述三公司办理相关登记的情况，彭廷科现均是三公司的股东，担任兴石公司、石门县碧岩泉房地产开发有限公司的法定代表人。 （15）城投标准厂房建设项目入园合同及附件，证明2014年5月27日石门经济开发区管理委员会与石门县城市建设投资开发有限责任公司签订标准化厂房建设项目情况。 （16）兴石公司农业银行石门支行账号1855290*********自2014年7月11日至2015年3月18日交易明细、石门沪农商村银行股份有限公司账号73622140000********自2013年1月1日到2015年3月17日交易明细、被告人彭廷科农业银行石门支行账号62284508200********自2012年1月16日至2015年2月14日交易明细，证明被害人胡某某、向某某、邓某某、赵某某、胡某某、黄某某、宋某某以挂靠施工单位、亲友或本人的名义给兴石公司、彭廷科转账保证金的情况。 （17）被告人彭廷科的供述，证明他是石门县鸿博园住宅楼的开发商，兴石公司的董事长、股东，现正投资石门经济开发区标准化厂房一期工程建设。兴石公司现有两个股东，一个叫唐甲某，是公司法定代表人，持股90%，另一个是他，持股10%，唐甲某的股份是他委托其持有，实际上他持股100%。2013年11月份他代表兴石公司与石门县政府签订了标准化厂房建设合同，当时给他介绍施工队伍的人比较多，其中就有熊某某、王瞎子等。王瞎子曾找过他，要他先与别人签虚假合同，收保证金融资，再给这些人新项目做，他认为风险太大就没答应。2014年左右因鸿博园的住房仅卖出12套，建设标准化厂房又需要资金，当时资金周转非常困难。同年7月，他主动联系王瞎子、熊某某，商量运作签虚假合同收取保证金的事，便委托熊某某在二都乡陈氏祠居委会三楼租了个办公室，办公室电脑等是王瞎子出钱购买的，挂兴石公司招商办公室和石门县碧岩泉旅游开发建设有限公司两块牌子，由王瞎子、熊某某谈合同、联系客户，王瞎子经常把客户带到鸿博园和兴石公司开发的一期标准化厂房看，他就签合同收取保证金。到目前为止签的虚假合同及收的保证金有：唐某20万元、胡某某50万元（退15万元）、向甲某200万元（退8万元）、胡某某20万元（退9万元）、唐某某50万元、宋某某150万元、黄某某100万元、赵某某100万元、邓某某200万元、邓甲某25万元（60多万元欠条中包含了利息）、荣某某和一个姓龚的60万元（退20万元）等。兴石公司标准化厂房工程主要有厂房6栋、公租房8栋、食堂一栋及一些附属工程，已发包给澧东公司，承建方是陶某某，都签了正规合同，收了保证金。他与唐某某签的合同是因为海南军海宏发建筑工程有限公司没有履行，这个项目才没搞成，他把标准厂房一期的一栋公租房给其做，唐某某做了部分后不想做了，他没有骗唐某某。他主要是通过熊某某联系的王瞎子，李伟和姓孙的也介绍工程队来过签合同，大部分工程队都是王瞎子介绍来的，他给他们提成是直接给熊某某的，每运作成功一次给其提成3至5万元。签合同收保证金基本上是一个模式，都是熊某某通知他到办公室签合同，以修标准厂房的名义签的，到目前为止没有给他们工程。他收取上述人保证金后是想拿到新项目后给他们做，但现在这种机会很小，也无力退还这些保证金了。他收取的保证金用于标准化厂房一期建设、还开发鸿博园的帐及提成给了王瞎子、熊某某等人做报酬。2014年9月份左右，唐甲某代表公司与荣某某签了一份工程施工合同，工程项目是修5-8栋公租房，该合同中约定的工程项目没有与其他人签订合同，后来因政府拆迁不到位一直未开工，他与荣某某等人签订了补充协议。 兴石公司为建标准化厂房共借款4000万左右，欠工程款约5700万元，未退的保证金约1118万元。 （18）侦查机关关于本案线索来源及归案材料，证明了本案案发及被告人彭廷科于2015年1月29日主动到石门县公安局投案的情况。 （19）被告人、同案人、被害人、证人的身份材料，证明了各自的身份情况。 上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 庭审中，被告人的辩护人向本庭提交了下列证据，拟证明公诉机关指控被告人犯合同诈骗事实不属实，被告人有履行合同的能力，其行为不构成合同诈骗罪。具体如下： 1、①常政办发（2013）2号《关于促进园区标准化厂房建设的意见》、②周市长给郭县长的落实标准化厂房建设任务的函件、③石门县政府与兴石公司签订的《标准化厂房开发项目投资协议书》、④石政办函（2013）14号《关于促进园区标准化厂房建设的意见》、⑤石门县开发区领导对兴石公司《关于申请承接第三期标准化厂房建设任务的报告》作出的批示、⑥县宝峰建设公司《中小企业园（三期标准化厂房）项目施工招标公告》，证明兴石公司首期、下期标准化厂房工程合法、真实，具有实际履行施工合同能力。 2、①被告人委托唐甲某代持兴石公司股份的《委托代持协议》、②兴石公司《股东会纪要》（代持人同意被告人收回80%股份）、③兴石公司《股东会纪要》（被告人实际收回80%代持股份），证明被告人始终是兴石公司实际控制人、有代表公司签约权利的情况。 3、①兴石公司与胡某某签订的《标准化厂房配套工程建设合同》、兴石公司与王某某签订的《室外雨污水管及道路工程施工承包合同》，证明胡某某、王某某实际各施工50%，无非法占有目的；②胡某某汇保证金50万元给兴石公司账户的《中国建设银行客户回单》、兴石公司给胡某某出具的保证金50万元《收据》，证明被告人未占有财物；③胡某某诉兴石公司《民事诉状》、胡某某诉兴石公司（2016）湘0726民初265号《民事调解书》，证明涉案财物为经济纠纷民事案件标的且已结案。 4、①兴石公司与军海宏发公司（代理人唐某某）签订的《施工合同》、②兴石公司给许弟高出具的保证金50万元2份《收据》，证明被告人未占有财物；③军海宏发公司诉兴石公司《民事诉状》、军海宏发公司诉兴石公司（2016）湘0726民初339号《民事调解书》，证明涉案财物为经济纠纷民事案件标的且已结案；④唐某某出具的《不追究彭廷科刑事责任的请求书》，证明对方自认民事纠纷。 5、①兴石公司与军海宏发公司（代理人唐某）签订的《施工合同》、兴石公司给唐某、鲍甲某出具的保证金20万元《收据》，证明被告人未占有财物；②唐某诉兴石公司《民事诉状》，证明涉案财物为经济纠纷民事案件标的；③唐某诉兴石公司（2016）湘0726民初162号《民事裁定书》，证明自动撤诉未实体处理；④唐某诉兴石公司（2016）湘0726民初270号《民事调解书》，证明该经济纠纷已结案；⑤唐某、鲍甲某出具的《不追究彭廷科刑事责任的请求书》，证明对方自认民事纠纷。 6、①兴石公司与江西中盛公司签订的《标准化工业厂房工程施工合同》、兴石公司给江西中盛公司出具的保证金100万元2份《收据》，证明被告人未占有财物；②挂靠人李如意、张凯诉兴石公司《民事诉状》，证明涉案财物为经济纠纷民事案件标的；③赵某某诉兴石公司（2016）湘0726民初672号《民事裁定书》，证明因涉本案未实体处理；④赵某某出具的《不追究彭廷科刑事责任的请求书》，证明对方自认民事纠纷。 7、①兴石公司与华达伟业公司签订的《建筑安装工程施工合同》，证明被告人无非法占有目的；②华达伟业公司诉兴石公司《民事诉状》、华达伟业公司诉兴石公司（2015）常民一初字第6号《民事调解书》，证明涉案财物为经济纠纷民事案件标的且已结案。 8、①兴石公司与桃江建筑公司（代理人胡某某）签订的《建筑安装工程施工合同》，证明被告人未占有财物；②胡某某诉兴石公司《民事诉状》、胡某某诉兴石公司（2016）湘0726民初379号《民事调解书》，证明涉案财物为经济纠纷民事案件标的且已结案；③胡某某出具的《撤回对彭廷科合同诈骗案的控告》，证明对方自认民事纠纷。 9、①兴石公司与荆州扬子江公司（代理人刘某某）签订的《建筑安装工程施工合同》，②汇保证金100万给兴石公司账户的农行客户回单、农商行业务结算书、兴石公司向扬子江公司出具的保证金100万2份《收据》，证明被告人无非法占有的目的且未占有财物；③刘某某（黄某某之弟）诉兴石公司《民事诉状》、黄某某诉兴石公司（2016）湘0726民初574号《民事调解书》，证明涉案财物为经济纠纷民事案件标的且已结案；④黄某某出具的《不追究彭廷科刑事责任的请求书》，证明对方自认系民事纠纷。 10、①兴石公司与珠海中龙公司（代理人宋某某）签订的《建筑安装工程施工合同》、珠海中龙公司汇保证金150万给兴石公司账户的中行结算业务申请书、兴石公司向珠海中龙公司出具的保证金150万元《收据》，证明被告人无非法占有的目的且没有占有财物；②宋某某诉兴石公司《民事诉状》、宋某某诉兴石公司（2016）湘0726民初406号《民事调解书》，证明涉案财物为经济纠纷民事案件标的且已结案。 11、①兴石公司与福建森宏公司（代理人向某某）签订的《建筑安装工程施工合同》、汇保证金200万给兴石公司账户的农行客户回单、兴石公司向福建森宏公司出具保证金180万元《收据》，证明被告人无非法占有的目的且并未占有财物；②向某某诉兴石公司《民事诉状》、向某某诉兴石公司（2016）湘0726民初618号《民事裁定书》、向某某诉兴石公司（2016）湘0726民初1264号《民事裁定书》，证明涉案财物为经济纠纷民事案件标的且本案未实体处理；③向某某出具的《不追究彭廷科刑事责任的请求书》，证明对方自认系民事纠纷。 12、①兴石公司与澧东公司（栋号负责人邓甲某）签订的《施工合同》、汇保证金25万给兴石公司账户的《存款凭证》、兴石公司出具的保证金25万元《收据》，证明被告人没有非法占有财物的目的；②邓甲某诉兴石公司《民事诉状》，邓甲某诉兴石公司（2016）湘0726民初582号《民事调解书》，证明涉案财物为经济纠纷民事案件标的且已结案。 13、①兴石公司与澧东公司（栋号负责人龚某某、荣某某）签订《施工合同》、兴石公司出具的保证金60万元《收据》，证明被告人无非法占有的目的且并未占有财物；②龚某某、荣某某诉兴石公司《民事诉状》、龚某某、荣某某诉兴石公司（2016）湘0726民初410号《民事调解书》，证明涉案财物为经济纠纷民事案件标的且已结案。 对于被告人辩护人提交的上述证据以经庭审质证合议庭评议后认定如下：证据1，具有真实性、合法性，但不具有关联性，该组证据证明2014年7月24日石门县人民政府与兴石公司签订了石门经济开发区宝峰园投资建设工业标准化厂房项目投资协议，协议中约定兴石公司仅取得该经济开发区一期标准化厂房项目，没有被告人及辩护人辩称的下期或三期标准化厂房项目，对于被告人辩护人拟证明被告人没有虚构事实、具有履行合同能力证明目的不予认定。证据2，该组证据证明的事实与公诉机关提交的相关书证、证人证言、被告人的供述相吻合，本院予以认定。证据3-13，该组证据中胡某某、王某某、唐某某、唐某、鲍甲某、赵某某、胡某某、黄某某、宋某某、向某某、邓甲某、龚某某、荣某某与兴石公司签订的施工合同及交纳保证金的收据、银行转账单据，与公诉机关提交的证据完全相同，本院不予重复认定；该组证据中胡某某、唐某某、唐某、鲍甲某、赵某某、胡某某、黄某某、宋某某、向某某、邓甲某均以其自已或挂靠施工单位的名义就建设施工合同纠纷向本院起诉兴石公司或彭廷科的民事诉状、本院、常德市中级人民法院对上述纠纷审理做出的民事裁定书、调解书，虽上述民事诉状、民事裁定书、调解书来源合法、内容客观真实，但被告人辩护人据此予以证明被告人不构成合同诈骗罪缺乏关联性和证明力，被告人的行为是否构成犯罪应由刑法调整和评价，故本院对该证据的证明目的不予认定；该组证据中唐某某、唐某、鲍甲某、赵某某、胡某某、黄某某、向某某给被告人出具的不追究其刑事责任的请求书并对其表示谅解，与查明事实相符，本院对该组书证予以认定。 本院认为：被告人彭廷科以非法占有为目的，明知自已不具备履约能力和履约条件，仍虚构石门经济开发区二期标准化厂房等建设项目事实或重复发包同一工程项目，采取欺骗手段与被害人胡某某、唐某某、唐某等人签订施工合同，骗取被害人保证金915万元，数额特别巨大，签订合同后被告人没有积极履行合同的实际行动，在被害人发现被骗后又不积极退回所收取的保证金，被告人明显具有非法占有被害人财物的故意，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人彭廷科犯罪的事实属实，罪名成立，本院予以确认。被告人彭廷科具有下列量刑情节：1、主动归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；2、取得部分被害人的谅解，酌情从轻处罚；3、多次诈骗，酌情予以从重处罚。 被告人及其辩护人辩称，被告人没有虚构事实亦没有签订虚假合同，有履行合同的能力，且主观上不具有非法占有他人财物的故意，公诉机关指控的被告人犯合同诈骗的事实不能成立的辩解意见。从被告人的供述、证人证言、相关书证等证据来看，被告人主、客观上均具有非法占有他人财物的故意，一是与被害人签订施工合同时，明知自已经营的公司负债累累，无资金周转且无能力履行合同的情况下，采取虚构合同标的的事实，编造谎言，给被害人造成有工程可做的假象；二是被告人在与被害人签订合同收取被害人保证金之后，没有为合同的实施付诸于实际行动，收取的保证金用于被告人偿还其他债务，且在被害人发现上当受骗后找其理论寻求解决问题时，予以搪塞、推诿、敷衍、躲避，其行为给被害人造成了重大损失。因此，公诉机关指控被告人的第一至第十起行为符合合同诈骗犯罪的犯罪构成，对被告人及辩护人的这一辩解意见本院不予采纳。公诉机关指控被告人以兴石公司的名义与荣某某等人签订虚假建设工程施工合同，收取荣某某等人保证金60万元人民币的犯罪事实，经查，从荣某某与唐甲某、被告人之间所签订的施工合同来看，合同的标的客观存在，只是因政府的拆迁原因导致合同不能履行，被告人并没有诈骗的故意和行为，这也与被告人的供述、唐甲某的证言相印证，故本院对公诉机关该起指控不予认定。被告人辩护人辩称被告人行为是职权行为，应以单位犯罪追究其责任的辩解意见。经查，兴石公司的法定代表人虽名为唐甲某，但被告人是实际控制人，公司的一切事务均由被告人所掌控，被告人实施上述犯罪行为虽以兴石公司的名义进行，但不应认定为被告人是兴石公司直接负责的主管人员或其他直接责任人员，且被告人实施上述行为没有通过公司的集体决策，也没有在公司集体意志支配下实施，故被告人实施上述犯罪行为不符合单位犯罪的构成要件，故本院对被告人辩护人的这一辩解意见不予以采纳。被告人的辩护人辩称，被告人与被害人胡某某、唐某某、唐某等人签订施工合同、收取保证金的行为系民事纠纷，现已由本院或常德市中级人民法院审结且部分已进入执行程序，对此不应以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据我国的现行法律法规相关规定，从法理上讲，刑事责任属公法调整范畴，而民事责任属私法调整范畴，二者不可相互替代，对于某一行为同时违反刑事、民事法律规范的，行为人既应承担刑事责任，亦应承担民事责任。故本院对被告人辩护人该辩解意见本院不予采纳。被告人辩护人辩称被告人归案后如实供述犯罪事实、认罪悔罪态度好及取得部分被害人谅解依法予以从轻处罚的意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人彭廷科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月9日起至2027年1月30日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳） 二、责令被告人彭廷科退赔各被害人保证金人民币883万元，即胡某某35万元、唐某某50万元、鲍甲某、唐某20万元、赵某某100万元、邓某某200万、胡某某11万元、黄某某100万元、宋某某150万元、向某某192万元、邓甲某25万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  朱辉平 人民陪审员  许 波 人民陪审员  唐植伟 二〇一七年三月二十日 书 记 员  贺婷婷 附：《中华人民共和国刑法》相关条款 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。