福建省建瓯市人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0783刑初1号公诉机关建瓯市人民检察院。被告人吴善妹，女，1969年11月6日出生于���建省建瓯市，汉族，小学文化，农民，住建瓯市。2016年8月17日，因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被刑事拘留，同年8月19日取保候审，2017年3月31日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人蔡白露、黄远忠，福建元天和律师事务所律师。建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2017）3号起诉书指控被告人吴善妹犯拒不执行法院判决、裁定罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，建瓯市人民检察院指派检察员杨某、代理检察员周某出庭支持公诉，被告人吴善妹及其辩护人蔡白露、黄远忠到庭参加诉讼。现已审理终结。建瓯市人民检察院指控，2015年5月20月，建瓯市人民法院就被告人吴善妹与余某1民间借贷纠纷一案作出判决，判决��善妹应在判决生效起十日内向余某1偿还借款人民币70万元。至2015年6月5日该判决书生效。直至2015年6月15日，被告人吴善妹仍未履行该判决。2015年6月17日，余某1向建瓯市人民法院申请执行被告人吴善妹。2015年10月15日，被告人吴善妹通过农行账户（账户号码：62×××78）收到了华东财富资产管理有限公司的欠款1083.2万元，被告人吴善妹于同日将款项分别转账给潘某人民币200万元、雷某180万元、王某700万元，致使人民法院的生效判决、裁定无法执行，情节严重。2016年8月17日，被告人吴善妹主动投案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据；公诉机关认为，被告人吴善妹故意转移财产，对法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一��三条第一款之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。提请依法判处。被告人吴善妹辩称，其把款转入潘某、雷某、王某的账户，均系用于归还债务，自己没有侵吞该款，认为不构成拒不执行判决、裁定罪。辩护人认为，(1)被告人吴善妹有陆续归还余某13万元，在处分1083.2万元前，没有收到执行通知书，之后，有积极与申请人余某1协商还款，主观上没有不执行生效判决的故意；(2)被告人吴善妹将款转移给案外人，均是用于归还其他合法债务，客观上未实施对抗生效判决的转移财产，致使判决无法执行的行为；(3)被告人吴善妹名下还有其他财产，且在本案立案前，吴善妹即有告诉执行人员其转账在王某等人名下的700万元尚余314.6万元在王某、刘某的银行账户内可用于执行，执行人员没有及时采取措施���吴善妹的行为没有导致判决无法执行，不属于法律规定“情节严重”的构罪条件。综上，辩护人认为应宣告被告人吴善妹无罪。并当庭提供转账给潘某200万元的去向的相关凭证、支付给余某13万元的收条复印件等。经审理查明，被告人吴善妹因拖欠借款逾期未还，多位债权人向本院提起民事诉讼。其中：2015年5月20月，本院就余某1与被告人吴善妹民间借贷纠纷一案作出判决，判决确定吴善妹应在判决生效起十日内向余某1偿还借款人民币70万元。该判决书已送达被告人吴善妹。至2015年6月5日该判决书生效，直至2015年6月15日，被告人吴善妹仍未履行该判决。余某1向本院申请强制执行，本院于2015年6月23日立案执行。2015年10月15日，被告人吴善妹收到其放贷回笼资金人民币1083.2万元，该款由华东财富资产管理有���公司通过银行转账支付。为规避执行，被告人吴善妹于2015年10月12日在农业银行临时开卡设立账户（账户号码：62×××78）接收该款。被告人吴善妹收到1083.2万元的当日，即分别转账给王某700万元、潘某（吴善妹的儿子）200万元、雷某183.2万元。该款全部被处分，致使人民法院的生效判决无法执行。2016年7月12日，本院以被告人吴善妹涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪移送公安机关立案侦查。2016年8月17日，被告人吴善妹主动到公安机关投案。截止2017年3月17日，以被告人吴善妹作为被执行人的执行案件达二十七件，总标的达三千余万元。被告人吴善妹名下的房产大部份办理了抵押贷款。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实；本院予以确认。1、（2015）瓯民初字第864号民事判决书、送达回证、法律文书生效证明，证实余某1诉被告人吴善妹等民间借贷纠纷一案，本院于2015年5月20日作出民事判决，判决确定被告人吴善妹应于2015年6月15日前偿还余某1借款人民币70万元。该判决书已送达被告人吴善妹并已生效。2、证人余某1的证言、强制执行申请表、本院执行局情况说明，证实余某1于2015年6月17日向本院申请强制执行，本院已立案受理。被告人吴善妹未履行生效判决。3、账户户名为62×××78吴善妹银行卡交易明细清单、银行卡资料查询，证实该银行卡于2015年10月12日开卡立户，同年10月15日收到华东财富资产管理有限公司转款1083.2万元，并于当日将款项分别转账给王某700万元、潘某200万元、雷某183.2万元。4、证人王某、雷某的证言、银行卡资料查询、潘某转账汇款回单，证实由账户户名为62×××78吴善妹银行卡转入王某、雷某、潘某银行账户的款项已全部被处分。没有用于履行生效的民事判决。5、本院建议函、情况说明、房屋信息登记证明，证实本案系由本院移送公安机关立案侦查,在此之前，多人起诉被告人吴善妹拖欠借款，以吴善妹作为被执行人的执行案件已有多件，本案余某1申请执行的只是其中之一。截止2017年3月17日，以被告人吴善妹作为被执行人的执行案件达二十七件，总标的达三千余万元。被告人吴善妹名下的房产大部份均办理了抵押贷款。6、到案经过说明，证实被告人吴善妹于2016年8月17日主动投案。7、被告人吴善妹的供述与辩解，证实其于2015年10月15日收回放贷的1083.2万元，均已被其处分完毕，没有用于履行生效的民事判决。本院认为，被告人吴善妹转移巨额财产，对人民法院已发生法律效力的判决，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪；公诉机关指控罪名成立。被告人吴善妹在民事判决生效后，有千万元资金收入，却无分文用于履行判决确定的义务，且为了规避执行，另立账户转移财产，千万元现金一次性处分完毕，其无视裁判的权威、拒不执行生效判决的故意明显，客观上已将可用于执行的千万元现金处分完毕，造成生效判决无法执行。因此，辩护人针对被告人主、客观方面提出的辩护意见，明显与事实不符;被告人名下虽还有部份财产，但与被告人欠下的巨额债务相比，已明显资不抵债，辩护人认为，被���人的行为没有导致判决无法执行的辩护意见，亦与事实不符;此外，辩护人提出被告人有三百余万元的现金在他人账户上可供执行的意见，亦无事实依据；被告人已收到民事判决书，判决书中已清楚地确定了被告人应当履行的还款数额、期限等，被告人的行为已造成生效判决无法执行，根据《全国人民代表大会常务委员会关于＜中华人民共和国刑法＞第三百一十三条的解释》的规定，属于“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形，被告人及其辩护人提出的未收到执行通知书、有支付了三万元、有协商还款、系用于归还债务等意见，均不能改变生效判决无法执行的事实，不影响罪名成立。因此，对被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，均不予采纳。被告人在案发后虽能主动投案，但其对不执行判决的主观动机，没有作如实供述，不认罪，不能认定为自首。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人吴善妹犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月31日起至2019年3月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张建华人民陪审员  黄继成人民陪审员  林 娴二〇一七年三月三��一日书 记 员  李培眉附：本案适用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。