吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0721刑初78号公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。被告人孟艳斌，女，1978年9月20日出生，汉族，中专文化，无职业，住址前郭县。因涉嫌诈骗，于2016年8月16日被前郭县公安局刑事拘留，2016年8月16日被前郭县公安局取保候审。前郭县人民检察院以前检刑检刑诉[2017]36号起诉书指控被告人孟艳斌犯诈骗罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，前郭县人民检察院指派代理检察员朱莹出庭支持公诉，被告人孟艳斌到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2016年4月至2016年6月间，被告人孟艳斌在前郭县长山镇邓冬飞经营的文具店内，谎称能办理可透支10万至20万元的中国工商银行信用卡，以需要好处费为由，骗取邓冬飞、夏洪峰、宋晓龙现金55400元。案发前，经被害人邓冬飞索要，孟艳斌返还给邓冬飞20000元。2016年8月16日，公安机关将被告人孟艳斌抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、破案经过等证据，认为被告人孟艳斌已构成诈骗罪，应依法判处。被告人孟艳斌对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，无辩解意见，当庭表示自愿认罪。经审理查明：被告人孟艳斌与被害人邓冬飞均系前郭县长山镇个体工商户。2016年4月份，孟艳斌谎称通过网络认识一个叫王仓宝的人，能办理可透支10万至20万元的工商银行信用卡。被害人邓冬飞让孟艳斌给亲属办理7张信用卡。邓冬飞的同学夏洪峰、张晓锋闻讯后也让邓冬飞帮助办理。2016年4月至6月间，经邓冬飞手先后交给孟艳斌现金55400元。因办理信用卡未果，案发前，孟艳斌返还给邓冬飞20000元。被害人报案后，公安机关于2016年8月16日将孟艳斌抓获。另查明，案发后，被告人孟艳斌返还给被害人邓冬飞剩余赃款35400元。邓冬飞对孟艳斌表示谅解，不追究其刑事责任。认定上述事实的证据有：1、被告人孟艳斌供述：2016年4月份，我在微信上看见“共度时光”好友王苍宝发布了一则广告，说能办理可透支10-20万元工商银行信用卡，我问需要什么手续，王苍宝说需要本人身份证、银行个人征信报告、中国工商银行信用卡、手机卡、网银盾，办理一张信用卡需要8000元费用，先交3800元，卡办下来再交余款，让我把2000元提成钱直接留下，剩余的钱通过微信转给他，一个半月卡就办下来。我就联系邓冬飞，邓冬飞同意办，邓冬飞给我13个人信息，每张卡先期费用3800元，合计49400元。后来王苍宝说还需6000元费用，邓冬飞又给我6000元。我将先期费用中的14400元交给王苍宝，卡没办下来，还给邓冬飞20000元，剩下的21000元我用于长山镇丽都服装店了。我和王苍宝没见过面，他说是山东人，王苍宝使用的1312715****手机自7月5日就联系不上了。2、被害人邓冬飞于2016年8月5日陈述：我在长山镇经营大型文具用品商店，孟艳斌在长山镇做服装生意。2016年4月份，孟艳斌和我说在微信上认识一个能办中国工商银行卡的人，可透支10-20万元。每张卡需要8000元费用，先交3800元，我同意了。我陆续找孟艳斌办了13张信用卡，第一批有张小力、祁立侠、王天宝、邓义烁、夏洪峰、邓冬岩，他们把身份证复印件、银行个人征信报告、中国银行信用卡、手机卡、网银盾交给我，我把这些手续和26600元钱交给孟艳斌。2016年6月中旬，孟艳斌说还需6000元钱，我又给她6000元。我是通过微信转账的方式交给她的，微信名是“孟斌”，其余4200元按孟艳斌要求在7张工商银行信用卡中各存了600元。我没见过王仓宝，只和他通过电话，电话号码是1312715****，王仓宝说办卡的费用孟艳斌始终没给他。我同学张晓锋听说我能办透支卡，让我给办一张。张晓锋手头没钱，我给垫付的，我通过农村信用社将3800元钱汇给了孟艳斌。我同学夏洪峰说他连襟宋晓龙要办5张信用卡，宋晓龙将手续交给我，夏洪峰通过银行汇给我20000元钱，其中19000元是先期费用，另1000元是替张晓锋垫付的，我把19000元钱通过银行汇给孟艳斌。信用卡一直没办下来，我多次催要，孟艳斌说每张卡交了600元定金，另一部分让她花了。后来返还给我20000元，还欠我35400元。我不知道孟艳斌办信用卡有提成。被害人邓冬飞于2016年8月16日陈述：孟艳斌将骗我的35400元钱全部返还给我了，我对孟艳斌谅解。3、证人祁立侠证言：我是邓冬飞的嫂子。2016年4月份，邓冬飞向我借身份证、银行卡、手机卡，去办理中国工商银行信用卡，每张卡先期费用3800元，我在玉翠华庭附近的移动营业厅将证件交给了她。4、被害人夏洪峰陈述：我和邓冬飞是同学。2016年5月份，邓冬飞说他朋友孟艳斌能办理中国工商银行信用卡，可透支10-20万元。我同学张晓锋想办，我就让他联系邓冬飞，邓冬飞给垫付了3800元钱。又过了几天，我连襟宋晓龙也要办理，我联系邓冬飞后，宋晓龙找了5个亲戚，将手续交给邓冬飞，我通过银行转给邓冬飞2万元钱，其中19000元是先期费用，另1000元是我替张晓锋还给邓冬飞的，张晓锋自己还给邓冬飞2800元。5、被害人宋晓龙陈述：我和夏洪峰是我连襟。我不认识孟艳斌和邓冬飞。2016年5月份，夏洪峰说邓冬飞能找人办理中国工商银行信用卡，可透支10-20万元。我让他帮我联系一下，我向亲属张丽颖、莫长亮、武晓雪、杨晓威、宋晓微借了5张身份证及相关手续，交给邓冬飞，夏洪峰替我垫付了19000元费用。6、证人邓冬岩、邓义烁、王天宝证言：2016年4月份，邓冬飞向我们借身份证、中国工商银行卡、网银盾、电话卡，说要找一个姓孟的人办理中国工商银行信用卡。7、证人杨小威证言：我和宋晓龙是夫妻关系。2016年5月份，宋晓龙用我身份证、中国工商银行卡、网银盾、电话卡找人办理中国工商银行信用卡。先期费用是我妹夫夏洪峰垫付的。8、证人莫长亮、张丽颖、武晓雪、宋晓微证言：2016年5月份，宋晓龙借我们身份证、中国工商银行卡、网银盾、电话卡去办理中国工商银行信用卡，说能透支10-20万元。9、提取笔录、手机微信聊天记录、微信转账记录各2份，证实一、孟艳斌与王仓宝联系办理透支信用卡及通过微信支付给王苍宝2000元钱的事实。二、邓冬飞让孟艳斌给办理透支信用卡及通过微信支付给孟艳斌22800元钱的事实。10、银行存款明细表3份，证实邓冬飞用邓义烁银行卡（卡号为6229350545000399930）付给孟艳斌35680元钱的事实。11、办案说明1份，证实涉案人员王苍宝未能查找到的事实。12、提取笔录、收条、谅解书各1份，证实被告人孟艳斌将账款全部返还给邓冬飞，邓冬飞对其谅解的事实。13、破案经过1份，证实被告人孟艳斌系被抓捕归案的事实。本院认为，被告人孟艳斌以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取被害人财物，数额较大，其行为侵犯了公民私有财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孟艳斌自愿认罪，积极退赔赃款，取得被害人谅解，确有悔罪表现，适用缓刑对所居住的社区不会产生重大不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：被告人孟艳斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  胡方权审判员  王 华审判员  孙洪江二〇一七年三月六日书记员  陈 静