广西壮族自治区龙胜各族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2017)桂0328刑初4号公诉机关广西壮族自治区龙胜各族自治县人民检察院。被告人梁承庄，男，1967年12月15日出生于广西壮族自治区百色市德保县，壮族，小学文化，农民，住广西壮族自治区百色市德保县。曾因犯诈骗罪，于2006年3月30日被广西靖西县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月26日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。被告人杨国康，男，1969年9月6日出生于广西壮族自治区百色市德保县，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区百色市德保县。曾因犯诈骗罪，于2012年9月18日被宁明县人民法院判处拘役四个月零十日，并处罚金人民币一千元。又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月26日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。被告人黄斯记，男，1957年9月14日出生于广西壮族自治区百色市德保县，壮族，高中文化，农民，住广西壮族自治区百色市德保县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月26日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。辩护人石天胜，广西桑江律师事务所律师。被告人杨启昭，男，1971年6月19日出生于广西壮族自治区百色市德保县，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区百色市德保县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月26日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。辩护人陈建明，广西桑江律师事务所律师。龙胜各族自治县人民检察院以龙检刑诉〔2016〕147号起诉书指控被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙胜各族自治县人民检察院指派检察员韦杰鹏出庭支持公诉，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭，辩护人石天胜、陈建明到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年7月至2016年5月间，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭预谋实施诈骗，先后窜至广西防城港市上思县、崇左市江州区、河池市金城江区、河池市巴马县、来宾市象州县、桂林市龙胜各族自治县等地，通过采取虚构购买步步高点读机升级卡的方式和手段，骗取被害人石某、刘某1、黄某1、梁某1、梁某2、韦某1的财物共计人民币105000元。公诉机关认为，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。二辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名无异议。被告人黄斯记的辩护人提出：本案应当区分主从犯，被告人黄斯记在共同犯罪中起次要的、辅助性的作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人黄斯记当庭自愿认罪，其家属代为赔偿了被害人石某的经济损失，有悔罪表现，建议对被告人黄斯记减轻处罚并适用缓刑。被告人杨启昭的辩护人提出：被告人杨启昭在共同犯罪中起次要的作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人杨启昭当庭自愿认罪，真诚悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年7月至2016年5月间，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭经预谋，先后窜至广西防城港市上思县、崇左市江州区、河池市金城江区、河池市巴马县、来宾市象州县、桂林市龙胜各族自治县等地，利用伪造的身份证实施诈骗。通过采取虚构购买步步高点读机升级卡的方式和手段，由其中一人扮演买家负责寻找诈骗对象，一人扮演卖家，一人充当中介人负责引诱诈骗对象共同倒卖步步高点读机升级卡赚取差价，一人负责望风，骗取诈骗对象的财物后即逃离。四被告人采取上述手段，先后骗取了被害人石某、刘某1、黄某1、梁某1、梁某2、韦某1的财物共计人民币105000元，所获赃款共同均分。具体分述如下：1.2016年5月25日，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭窜至桂林市龙胜各族自治县，由梁承庄扮演买家，杨国康扮演卖家，杨启昭充当中介人，黄斯记负责望风，骗取了石某人民币14000元。2.2016年5月17日，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭窜至来宾市象州县，由黄斯记扮演买家，杨国康扮演卖家，梁承庄充当中介人，杨启昭负责望风，骗取了刘某1人民币20000元。3.2016年5月8日，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭窜至河池市巴马县，由黄斯记扮演买家，杨国康扮演卖家，杨启昭充当中介人，梁承庄负责望风，骗取了黄某1人民币20000元。4.2016年4月17日至18日，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭窜至河池市金城江区，由黄斯记扮演买家，杨国康扮演卖家，梁承庄充当中介人，杨启昭负责望风，骗取了梁某1人民币30000元。5.2015年12月23日，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭窜至崇左市江州区，由黄斯记扮演买家，杨国康扮演卖家，梁承庄充当中介人，杨启昭负责望风，骗取了梁某2人民币9000元。6.2014年7月26日，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭窜至防城港市上思县，由杨启昭扮演买家，杨国康扮演卖家，梁承庄充当中介人，黄斯记负责望风，骗取了韦某1人民币12000元。2016年5月26日，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭在柳州市三江侗族自治县县城宾馆被龙胜各族自治县公安局民警抓获。归案后，四被告人如实供述了自己的犯罪事实。2016年6月7日，被告人黄斯记的家属黄某代表四被告人的家属代为退赔了被害人石某的经济损失14000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（一）物证：本案被告人作案使用的读卡器1个、伪造的身份证18张（姓名分别为梁某3、黄某4、刘某2、李某1、韦某2、陈某、梁某2、潘某、马某、周某、王某3、王某1、李某2、黄某5、易某1、王某2、易某2、梁某4）。（二）书证1、公安机关受案登记表，证实本案被害人到公安机关报案的时间、被诈骗的时间、地点、经过和数额。2、扣押决定书、扣押清单，证实2016年5月26日，在见证人罗某的见证下，龙胜县公安局民警依法扣押了本案被告人随身携带的身份证22张（其中包括伪造的身份证18张）、读卡器1个。3、接受证据清单、发还清单、收条，证实2016年6月7日，黄斯记的家属黄某代表四被告人的家属代为退赔了被害人石某的经济损失14000元。2016年6月10日，龙胜县公安局将该款发还给被害人石某。4、抓获经过，证实2016年5月26日，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭在柳州市三江县县城宾馆被龙胜县公安局刑侦大队抓获。5、情况说明，证实被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭供述在崇左市、罗城县等15个县市实施过诈骗，经龙胜县公安局刑侦大队到当地调查，并带被告人杨国康、杨启昭到部分作案地点辨认，但未能核实。6、户籍证明，证实四被告人的出生日期等基本情况。其作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。7、刑事判决书，分别证实被告人梁承庄因犯诈骗罪于2006年3月30日被靖西县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；被告人杨国康因犯诈骗罪于2012年9月18日被宁明县人民法院判处拘役4个月零10日，并处罚金人民币1000元。8、借记卡资料查询，证实四被告人及黄斯记的家属梁某5、杨启昭的家属梁某6在农业银行办理借记卡的基本情况。9、存折复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单、农行卡复印件、中国银行交易明细清单、中国工商银行借记卡存取款明细清单、农业银行取款回执，证实本案被害人到银行取款情况。10、通话清单，证实本案被告人使用伪造的身份证开户取得的电话号码与本案被害人通话的情况。11、银行卡交易明细清单，证实本案四被告人在作案期间的存款情况。（三）证人吴某证实，2016年5月17日刘某1向吴某借了20000元现金，与刘某1的陈述相吻合。（四）被害人石某、刘某1、黄某1、梁某1、梁某2、韦某1的陈述，证实各自被诈骗的时间、地点、手段、数额及经过。（五）被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭的供述，交代了结伙作案的时间、地点、手段、经过以及诈骗所得、分赃的事实。（六）提取笔录、辨认笔录及照片1、被害人的辨认笔录及照片，证实：①在见证人罗某的见证下，被害人石某于2016年5月25日对梁承庄、杨国康、杨启昭的照片进行了辨认和指认；2016年5月30日，对其被诈骗的现场进行了辨认。②在见证人黄某2的见证下，被害人刘某1于2016年8月8日对梁承庄的照片进行了辨认和指认。③在见证人方某的见证下，被害人梁某1于2016年8月8日对黄斯记、梁承庄、杨国康的照片进行了辨认和指认。④在见证人万某1的见证下，被害人梁某2于2017年1月5日对梁承庄的照片进行了辨认和指认；对其被诈骗的现场进行了辨认。⑤在见证人黄某3的见证下，被害人韦某1于2017年1月3日对其被诈骗的现场进行了辨认。2、被告人对作案现场辨认笔录及照片，证实：在见证人的见证下，四被告人对在龙胜县实施诈骗的作案现场进行了辨认和指认；被告人杨启昭、杨国康对在防城港市上思县实施诈骗的作案现场进行了辨认和指认；被告人杨启昭、杨国康对在河池市金城江区实施诈骗的作案现场进行了辨认和指认；被告人杨启昭、杨国康对在来宾市象州县实施诈骗的作案现场进行了辨认和指认；被告人梁承庄对在崇左市、河池市巴马县、防城港市上思县、来宾市象州县、河池市金城江区实施诈骗的作案现场进行了辨认和指认；被告人杨启昭、杨国康对在崇左市实施诈骗的作案现场进行了辨认和指认。3、被告人相互辨认笔录及图照，证实案发后，在见证人罗某的见证下，四被告人对共同实施诈骗的同伙进行了相互辨认和指认。4、提取笔录及照片，证实2016年5月26日，在见证人罗某的见证下，侦查人员提取了被告人杨国康随身携带的4张身份证和1个读卡器，其中1张是其本人的身份证，其余3张身份证和读卡器是为实施诈骗准备的；提取了被告人梁承庄随身携带的11张身份证，其中1张是其本人的身份证，其余10张身份证是为实施诈骗而准备的；提取了被告人黄斯记随身携带的3张身份证，其中1张是其本人的身份证，其余2张身份证是为实施诈骗而准备的；提取了被告人杨启昭随身携带的4张身份证，其中1张是其本人的身份证，其余3张身份证是为实施诈骗而准备的。上述证据，经庭审举证、质证，被告人、辩护人均未持异议。证据间能够相互印证，形成完整的证据锁链，且符合法定的证明标准，本院予以确认。本院认为，被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，四被告人所起的作用相当，不宜区分主从犯，均系主犯。四被告人多次实施诈骗，且诈骗的对象均是老年人，应酌情从严惩处。被告人梁承庄、杨国康具有诈骗犯罪前科，应酌情从严惩处。四被告人归案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，且其亲属代为赔偿了被害人石某的经济损失，依法予以从轻处罚。辩护人提出的关于被告人黄斯记、杨启昭系从犯的辩护意见，与本案查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。被告人黄斯记的辩护人建议对被告人黄斯记减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，没有事实根据和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人梁承庄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月二十六日起至二○二一年七月二十五日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清。逾期不缴纳的，强制缴纳)；二、被告人杨国康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币一万九千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月二十六日起至二○二一年六月二十五日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清。逾期不缴纳的，强制缴纳)；三、被告人黄斯记犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万八千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月二十六日起至二○二一年五月二十五日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清。逾期不缴纳的，强制缴纳)；四、被告人杨启昭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万八千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月二十六日起至二○二一年五月二十五日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清。逾期不缴纳的，强制缴纳)；五、责令被告人梁承庄、黄斯记、杨启昭、杨国康共同退赔被害人刘某1经济损失人民币20000元、黄某1人民币20000元、梁某1人民币30000元、梁某2人民币9000元、韦某1人民币12000元；六、随案移送的作案工具读卡器1个、伪造的身份证18张（姓名及号码附后），依法没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹彰茂审 判 员  李红兴人民陪审员  吴春玲二〇一七年三月二十八日书 记 员  陈善柳附件：被告人梁承庄、杨国康、黄斯记、杨启昭诈骗案伪造的身份证及号码（共18张）梁某3532627197009280053黄某445011119700627421X刘某2430623196204265110李某1362202196604132034韦某2452701194606040516陈某450102197103031517梁某2452129195310061615潘某45012219660707655X马某45262619520402399X周某53262119560607215X王某3370982195408187417王某1440802195307160936李某2452122196709153917黄某5452730196206180834易某1452624196302011319王某2532627196007150315易某2452327196809031637梁某44532627197007121754附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。