湖南省湘潭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2016）湘0321刑初441号 公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。 被告人成冬明，男，1962年10月8日出生于湖南省湘潭县，汉族，大专文化，经商。2012年3月21日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。2015年8月5日因涉嫌合同诈骗罪被湘潭县公安局决定刑事拘留（在逃）,2016年2月23日由该局执行刑事拘留，经湘潭县人民检察院批准于2016年3月31日被依法逮捕，现羁押于湘潭县看守所。 湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2016]437号起诉书指控被告人成冬明犯合同诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员谭凤明担任审判长，人民陪审员池俊平、谭军参加的合议庭，采用普通程序审理的方式公开开庭审理了本案，代理书记员张旦担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员周浪出庭支持公诉，被告人成冬明到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 湘潭县人民检察院指控：被告人成冬明在2006年12月至2010年8月，为开发乌石风景区（又称“飞鹰湖”项目），在明知自己没有实际履行能力的情况下，以湘潭县乌石风景区经济开发有限公司等公司的名义，以“时威国际投资公司”等作为投资方，与多方商家签订工程承包合同，并以收取“工程押金’’、“履约保证金”等名目诈骗他人钱财，被湘潭县人民法院以合同诈骗罪判处刑罚。被告人成冬明刑满释放后于2014年1月以认缴出资的形式注册成立湖南农信资产管理有限公司，并成为该公司的实际控制人。2014年4月至2014年8月，被告人成冬明在无任何资金来源，明知自己没有实际履行能力的情况下，以湖南泰特置业有限公司周某某及湖南湘瀚实业开发有限公司颜某某（均刑拘在逃）作为投资方，先后与杨某、刘付某某等人签订工程承包合同，骗取罗某某、程某某等人垫资装修，并以“保证金”、“押金”等名目骗取钱财共计人民币156万元。具体事实分述如下： 1、2014年5月23日，被告人成冬明在无任何资金来源，明知自己没有实际履行能力的情况下，以湖南农信资产管理有限公司名义与湖南兄弟园林绿化工程有限公司杨某签订《园林绿化景观承包合同》，并收取履约保证金60万元，该合同及后期的解约协议至今未履行。 2、2014年8月1日，被告人成冬明在无任何资金来源，明知自己没有实际履行能力的情况下，以湖南农信资产管理有限公司名义与东莞市御尚轩装饰设计工程公司刘付某某签订《装饰装修工程施工合同》，并收取履约保证金40万元，收取投标保证金5万元及资料费0.5万元。该合同及后期的解约协议至今未履行。 3、2014年8月22日，被告人成冬明在无任何资金来源，明知自己没有实际履行能力的情况下，以湖南农信资产管理有限公司名义与隆回湘隆园林有限公司刘某某等签订《建筑工程施工合同》，收取投标保证金5万元、资料费0.5万元和工程押金8万元，该合同至今未履行。 4、2014年5月28日，被告人成冬明在没有任何资金来源的情况下，从湘潭县石潭镇石鑫宾馆业主尹某某处承租该宾馆3年的经营权，并用上述收取的保证金预付租金10万元给尹某某。2014年5月30日，被告人成冬明又以湖南农信资产管理有限公司名义与罗某某、肖某某签订石鑫宾馆《装饰装修工程施工合同》，并收取押金30万元。之后，在罗某某按照合同约定垫资130余万元（包括农民工工资）进场施工后，被告人成冬明无法按照合同约定支付全额工程款项，仅分多次支付22万元，收取的30万元保证金至今未退还。 5、2014年4月20日，被告人成冬明在没有任何资金来源的情况下，以湖南农信资产管理有限公司名义与程某某签订公司综合楼《装饰装修工程施工合同》，隐瞒该办公楼已抵押借款给谭某某的事实，并收取装修押金7万元。在程某某垫资80余万元（包括农民工工资）进场施工后，被告人成冬明无法按照合同约定支付工程款，便采用“拆东墙补西墙”形式将从他处收取的保证金分多次支付14.5万元给程某某，收取的7万元押金至今未退还。 公诉机关认为：被告人成冬明以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人成冬明的刑事责任。被告人成冬明系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定提起公诉，提请本院依法判处。 被告人成冬明对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，认为自己的行为是一般民事合同纠纷，不构成合同诈骗罪。 经审理查明：被告人成冬明在2006年12月至2010年8月，为开发乌石风景区（又称“飞鹰湖”项目），在明知自己没有实际履约能力的情况下，以湘潭县乌石风景区经济开发有限公司等公司的名义，以“时威国际投资公司”等作为投资方，与多方商家签订工程承包合同，并以收取“工程押金”、“履约保证金”等名目诈骗他人钱财，被本院以合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。被告人成冬明刑满释放后于2014年1月以认缴出资的形式注册成立湖南农信资产管理有限公司，并成为该公司的实际控制人。2014年4月至2014年8月，被告人成冬明在无任何资金来源，明知自己没有实际履约能力的情况下，先后与杨某、刘付某某等人签订工程承包合同，以收取履约保证金、工程押金、投标保证金的形式骗取杨某、刘付某某、刘某某的钱财，共计人民币119万元。具体事实分述如下： 1、2014年5月23日，被告人成冬明在无任何资金来源，明知自己没有实际履约能力的情况下，以湖南农信资产管理有限公司名义与湖南兄弟园林绿化工程有限公司杨某签订《园林绿化景观承包合同》，收取杨某履约保证金60万元，该合同及后期的解约协议至今未履行。 证实上述事实的证据有：（1）、被告人成冬明的供述：……2014年1月8日，我在湘潭县工商局注册成立了湖南农信资产管理有限公司……因为我被判过刑，不能担任法定代表人，就要我妻子左某某担任法定代表人，该公司的实际控制和管理人是我本人……我是2013年7月刑满释放回来的，回来以后就一直在家里，大约在2013年11月底12月初的时候，我通过一个朋友认识了周某某。中间的这个介绍人我也不记得了，我认识周某某的时候，我自己只有飞鹰湖这个项目，没有资金……后来我发现周某某原来自己也没有钱，也是想通过我这个项目再凭借周某某自己的关系去引进资金……我看了标书以后，我以湖南农信资产管理有限公司的名义，出具了一份评审通知书，通知湖南兄弟园林公司、杨某、意思讲他们中标了，要他们在七日内到湖南农信资产管理有限公司来签订合同。我将这份评审通知书给了周某某，然后由他再交给杨某一方。之后，周某某带杨某、曹某到我的湖南农信资产管理有限公司来签合同了。合同是周某某打印好带过来的。等杨某、曹某到了我的办公室，我将我公司的手续、项目规划图以及相关证件，我都出示给杨某、曹某看了。等杨某他们确认合同之后，我就和杨某他们签订了合同。合同是一份关于飞鹰湖项目园林绿化景观承包合同书。发包方是湖南农信资产管理有限公司，承包方湖南兄弟园林有限公司。签字的双方就是我和杨某。合同上约定的合同保证金是160万。开工时间我不记得了，以合同为准。合同签订好以后，曹某就到乌石信用社转了20万的合同保证金到我湖南农信资产管理有限公司的账户上面。之后还有40万的合同保证金是做一次还是两次打到我农信管理有限公司的账户上面。关于后来杨某他们一直没有进场施工，那是因为杨某他们还少了我100万元的合同保证金。到现在杨某他们也没有进场施工，我收的60万元合同保证金也没有退还杨某他们，收的这60万元保证金我用于农信公司的装修、石潭石鑫宾馆的租赁、联塘村水泥路修建的砂卵石款了，还给周某某报销了部分费用……我自己没有任何资金，这个项目的相关法律手续办理，也都只停留在2010年9月，我第一次被拘留前的基础上，不齐全。我自己没有任何资金……我第一次坐牢也是因为这个项目，还欠了不少外债，所以回来之后想把这个项目继续搞起来，来偿还别人的借款，所以才这么去操作的……我本人及我的农信资产管理有限公司没有什么资金，所以没有履约能力…… （2）、被害人杨某的陈述：……2014年4月份的时候，我通过我的同学戴某某的介绍认识了周某某，在这个过程中，戴某某在介绍的时候就说了，有一个绿化的工程的项目，是周某某在搞，并且由周某某和成冬明一起合伙开发这个项目……因为戴某某清楚我是专门做这个绿化项目的，所以就将周某某介绍给我认识了……因为我是个体经营，就挂靠在了湖南兄弟园林绿化工程有限公司来参加这个招投标……现场就只有两栋烂尾楼在那里，还没有开工的迹象，之后我就回去了……2014年4月24日，周某某将我喊到他的办公室，他说我的标书已经中标了，并且在办公室给了我一份《评审通知书》，通知书上面写的很清楚我是挂靠的湖南兄弟园林绿化工程公司已经确定为第一中标人了，按标书上的内容要求7日之内要正式签订合同，因为7日之后就是五一劳动节就延期了……不久戴某某又介绍了一个合伙人给我认识，名字叫曹某，我和曹某多次到了现场工地并多次和周某某见面洽谈，最终决定由我和曹某合伙来接这个工程并约定出资比例，曹某占60%，我占40%的比例……到了2014年5月23日，我们通过银行转账的方式向农信公司公帐上转账60万元，然后在成冬明位于乌石镇的农信公司办公室签订的《园林绿化景观承包合同书》正式合同，合同是由成冬明签字并加盖了湖南农信资产管理有限公司的公章，我方由我签字并加盖我挂靠的湖南兄弟园林绿化工程有限公司（这个挂靠公司的公章是我事先在合同上加盖好的）……之后周某某就要我们回家了，到2014年6月初就会开开工令给我们，我们就可以进场开工了。到2014年6月底，我们依然没有收到开工令，我就多次打电话给周某某和成冬明询问工程为何没有开工，他们就以当地村民在修路为理由搪塞，到了2014年9月份，路已经修好了，我们再去现场查看之后，又打电话给周某某和成冬明，说是路已经修好了，可以开工了，但是成冬明接了我的电话就说要我找周某某，说是周某某的5000万资金没有到位，无法开工，周某某就推脱说他在北京弄钱，最后周某某被我们逼得没有办法就摊牌说他没有钱，要我们找成冬明退钱，成冬明又说他另外找了一个合伙人湖南湘翰实业开发有限公司重新签合同，要求我们增加履约保证金至260万元，并且要在工程做到600万元的时候才开始付款给我们，我和曹某就认为不行，要求成冬明按照前期签订合同要求履约合同，成冬明却一直推脱，一直到2014年10月21日，成冬明说是有其他公司要接手这个工程，要求我们中止前面签订的合同并赔偿损失，当时就签订了一份协议书，协议书的主要内容就是成冬明的湖南农信资产管理有限公司退还保证金60万元，再赔偿5万元的损失给我们，当时我们也同意了，也签订了这份协议书，直到2015年1月26日，成冬明没有给过我们一分钱，并以各种理由搪塞我们，一直对我们避而不见，现在我也找不到他了，他的电话是通的，但是不接我们电话……这个所谓的景观工程一直没有开工……我一共打给成冬明60万元的合同保证金，是分三次打的。第一次是2014年5月23日，我要我的合伙人曹某通过银行转账打给成冬明的农信资产管理有限公司账户880903090********上面打了20万元；第二次是2014年5月26日，我要我的合伙人曹某通过银行转账打给成冬明的农信资产管理有限公司账户880903090********上面打了25万元；第三次是2014年6月4日我通过银行转账打给成冬明的农信资产管理有限公司账户880903090********上面打了15万元…… （3）、证人曹某的证言：……我通过我的朋友戴某某介绍认识的杨某，我和杨某承包了湘潭县乌石镇风景区飞鹰湖园林绿化工程……签订合同后，2014年5月26日，我在长沙县黄花信用社通过银行转账打了25万到湖南农信资产管理有限公司账户880903090********上面。这次打款的回单我自己拿了，并打电话告知了成冬明。2016年6月4日，杨某通过银行转账打了15万元到湖南农信资产管理有限公司账户880903090********上面。到此，合同上的60万元的保证金我们都交齐了，过了几天，我和杨某再次到了乌石农信公司成冬明的办公室，成冬明将之前打的20万收条收回去了，以农信公司的名义打了一张60万元的合同履约保证金收据……到今天为止，我们没有进场施工，成冬明也没有退钱给我们，是由于成冬明一直找借口拒绝我们进场施工，我们才无法履行这份合同的…… （4）、成冬明于2014年5月23日与被害人杨某签订的园林绿化景观承包合同书及收取湖南兄弟园林绿化工程合同订金60万元的收款收据。 （5）、被害人杨某、曹某的银行付款凭证。 （6）、湖南农信资产管理有限公司评审通知书及湖南兄弟园林绿化工程有限公司的授权委托书。 （7）、2014年10月21日被告人成冬明与被害人杨某、曹某签订的终止原合同的协议书，内容为：由成冬明方无条件退还杨某方原签订合同时交付的履约保证金60万元及补偿其利息5万元。 2、2014年8月1日，被告人成冬明在无任何资金来源，明知自己没有实际履约能力的情况下，以湖南农信资产管理有限公司名义与东莞市御尚轩装饰设计工程公司刘付某某签订《装饰装修工程施工合同》．并收取履约保证金40万元，收取投标保证金5万元及资料费0.5万元。该合同及后期的解约协议至今未履行。 证实上述事实的证据有：（1）、被告人成冬明的供述：……我还收了刘付某某的保证金40万元……2014年上半年，具体时间不记得了，刘付某某打电话给我说，之前农信公司姓唐的、姓李的、姓殷的与他谈过承包装修工程一事，但是他们已经离开公司了，还收了他的一些钱，我跟刘付某某说，交的钱如果是湖南农信资产管理有限公司开的收据盖了章的我都认可，如果还想承包工程的话可以到乌石来和我继续谈。不久，刘付某某到了乌石，我给他看了我的三本房产证和农信公司的相关资料，刘付某某看了后还是愿意搞，但我提出只将水库边一栋综合楼（餐饮楼）发包给他搞，并提出要交40万元保证金，还要带资进场，最后刘付某某也同意了，我们随即签订了合同，并收取了40万元履约保证金，钱是打到我农信公司的账户上。之后，熊再春与湘翰公司签订了合同，熊再春愿意交保证金100万元，带资500万进场进行综合楼的装修，所以我就将此事跟刘付某某讲了，提出与他中止合同，答应退他的40万保证金，并承担往来费用，还补偿一些钱，具体金额以我与刘付某某签订的承诺函为准。但是该笔费用我一直没有兑现…… （2）、被害人刘付某某的陈述：……在2014年8月1日，我和成冬明在湘潭市西维茶餐厅里面签订了一份装饰装修工程施工合同。建设单位（甲方）为湖南农信资产管理有限公司，施工单位（乙方）为东莞市御尚轩装饰设计工程有限公司。工程名称为：乌石风景区餐饮楼装饰工程，工程地点为：湘潭县乌石镇飞鹰湖，约定合同履约保证金为40万，在2014年8月5日前转入农信公司账户880903090********上，开工时间为2014年8月15日。合同签订以后我就回了东莞。一直到8月11日，我通过银行转账的方式将40万的合同履约保证金从我公司账户上面转入农信公司账户880903090********上。8月12日，邓某某帮我从农信公司拿了这张40万的收据，收据上面盖了农信公司的财务章，经手人是成冬明……直至今天，成冬明没有退还一分钱给我，我公司也从来没有在飞鹰湖工地进场施工过…… （3）、证人邓某某的证言：……又过了一段时间，我们见没任何消息，就到农信公司找到了成冬明和刘任（成冬明介绍说刘任是公司的副总），成冬明跟我们说项目原来的投资人资金不能到位，所以唐某和老陈已经离开公司，现在是城建投在投资。在此期间，刘付某某和成冬明就保证金的事宜达成了一致，最后刘付某某是交了40万元的保证金，这40万是直接打到农信公司的账户上，后来是我找成冬明打的收条。交了保证金后，我们就催开工的事，大概在2014年10月底的时候，成冬明就说这个工程他占的股份比别人少了，这个工程我们可能做不了，要与我们解除合约，并与农信公司签订了解约协议书（出示），答应退还53万元，同时，成冬明还承诺赔偿我们15万元（出示承诺函）。但是至今为止，成冬明没有退一分钱给刘付某某，我和刘付某某都催过他，他总是答应退钱，但就是今天拖明天，明天拖后天，完全是在欺骗我们…… （4）、成冬明于2014年8月1日与被害人刘付某某签订的装饰装修工程施工合同书及收取的合同保证金45.5万元的收款收据。 （5）、被害人刘付某某的付款凭证；湖南农信资产管理有限公司评审通知书。 （6）、2014年11月18日，成冬明与被害人刘付某某签订的解约协议书、承诺函，协议书及承诺书的内容为：由成冬明方无条件退还刘付某某方原签订合同时交付的履约保证金53万元及补偿其利息15万元。 3、2014年8月22日，被告人成冬明在无任何资金来源，明知自己没有实际履约能力的情况下，以湖南农信资产管理有限公司名义与隆回湘隆园林有限公司刘某某等签订《建筑工程施工合同》，收取投标保证金5万元、资料费0.5万元和工程押金8万元，该合同至今未履行。 证实上述事实的证据有：（1）、被告人成冬明的供述：……我还收取了刘某某的保证金7万元，这个业务也是姓唐的，姓李的，姓殷的最先联系的，他们后来离开农信公司了，刘某某就找到了我，我跟他谈了后，他愿意继续搞，我就跟他签订了合同，将飞鹰湖项目内的护坡等附属工程发包给他，并收取7万元的履约保证金。我将护坡等工程发包给他，总之是想安排他做点事，但后来民工闹事等原因，整个飞鹰湖项目都没有动工了，湘翰公司的资金也没有到位，所以发包给他的工程一直没有动工，我答应有事总给他做，他也同意了……这7万元保证金我用于垫付当地老百姓的工资了…… （2）、被害人刘某某的陈述：……这个合同是2014年8月22日在湘潭市的一个饭店里面签订的，合同项目名称是：“湘潭县乌石镇联塘村飞鹰湖附属工程”。在我们跟成冬明签订了这个《建筑工程施工合同》的前后不久，我先后五次共交了16.6万元给成冬明他们，每次都是交的现金……后来成冬明一直以各种理由拖延，我们一直到今天都没有进场施工…… （3）、成冬明于2014年8月22日与被害人刘某某签订的建筑工程施工合同及收取的合同保证金12.5万元的收款收据。 另查明：公诉机关指控，2014年5月28日，被告人成冬明从尹某某手上租下石鑫宾馆3年的经营权，预付了10万元租金给尹某某。2014年5月30日，被告人成冬明以湖南农信资产管理有限公司名义与罗某某、肖某某签订石鑫宾馆《装饰装修工程施工合同》，并收取押金30万元。之后，罗某某按照合同约定垫资130余万元（包括农民工工资），因被告人成冬明未按合同支付全额工程款项，仅分多次支付22万元，收取的合同保证金没有退还。 证实上述事实的证据有：（1）、被告人成冬明的供述：……2014年5月左右，我从尹某某手上租下石鑫宾馆的经营权，并请罗某某带资100万元对宾馆进行装修，收取了他30万元工程保证金，到2014年7月左右，因为尹某某在银行贷款未还，银行起诉至法院，法院就说该宾馆已经进入拍卖程序，不允许我装修了，所以就停工了。当时罗某某做了大约80万元的工程量，因为我和他就已经完成的工程量有争议，所以目前还没有结算，只支付了23万元工程款给他…… （2）、被害人罗某某的陈述：……2014年4月，我通过一个朋友认识了刘任，随后刘任介绍成冬明给我认识。当时成冬明从尹某某手中承租了石鑫宾馆，打算将宾馆重新装修后对外营业。我本身就是搞装修的，通过与成冬明商谈后，我与朋友肖某某一起承包了石鑫宾馆的装饰装修工程，并在2014年5月30日与成冬明签订了合同，合同后面还盖了“湖南农信资产管理有限公司”的公章，承包方式为包工包料，由我带资100万元进场施工，并交纳30万元保证金，结算方式就是垫资100万元按月进度付款85%。签订合同3、4天后，我就带人进场施工了，两个月之后，装修工程差不多快搞完了，我投入的资金也到了100万元左右，但这时湘潭县人民法院的工作人员到了石鑫宾馆，他们告诉我石鑫宾馆的业主尹某某欠了信用社的钱，信用社向法院起诉，法院已经将石鑫宾馆查封了，所以不允许我动工了。我没有办法只好停工，撤走了所有的工人，后来石鑫宾馆装修工程就再也没有人搞了，现在也没有对外营业……石鑫宾馆的工程完成了90%，在2015年5月进行了结算，总造价是131.9万余元，成冬明总共支付了我22万元工程款，剩下的工程款我多次找成冬明要，不是找人不到，就是找到了成冬明也说没有钱，过段时间会给我，到2015年下半年的时候就找人不到了，电话也打不通……成冬明现在还欠我109.9万元工程款，其中包括45万元左右的人工工资。另外，他收取的30万元押金还没有退给我…… （3）、证人尹某某的证言：……2014年4月左右，成冬明主动找到我，表示想租我的石鑫宾馆进行经营，我同意了。2014年5月28日，我和成冬明通过协商后，签订了《石鑫宾馆承包合同》，我是甲方，成冬明是乙方，承包期为10年，承包租金第一、二、三年每年30万元，第四年起在当年度的基础上递增10%，签订合同当天，成冬明先付了第一年10万元租金给我，他说剩下的20万元要等宾馆装修开业后再付给我。签订合同几天后，成冬明就安排人员进场进行装修施工了，但是施工大概进行了一个多月后就停了，这时成冬明也找不到人了…… （4）、2014年5月28日，成冬明与尹某某签订的石鑫宾馆承包合同。 （5）、成冬明与被害人罗某某签订的石鑫宾馆装饰装修施工合同及收取的合同保证金30万元的收款收据。 （6）、石鑫宾馆装饰工程结算书，被害人罗某某与建设方代表的施工现场签订单，证实石鑫宾馆总造价是131.9万元。 公诉机关指控，2014年8月1日，被告人成冬明与程某某签订公司综合楼《装饰装修工程施工合同》，隐瞒该办公楼已抵押借款给谭某某的事实，并收取装修押金7万元。在程某某垫资80余万元（包括农民工工资）进场施工后，被告人成冬明无法按照合同约定支付工程款，便采用“拆东墙补西墙”形式将从他处收取的保证金分多次支付14.5万元给程某某，收取的7万元押金未退还。 证实上述事实的证据有：（1）、被告人成冬明的供述：……2014年4月中旬，我通过株洲的罗某某认识了程某某，然后把农信公司办公楼的装修给程某某做，我以农信公司的名义与程某某签订了工程承包合同，然后收取了合同保证金7万元，约定程某某带资施工，到了2014年下半年，我就安排了程某某进场施工，到了2014年年底，工程大概做了三分之一左右，由于程某某资金不足，工程无法保证完工，所以我就要程某某停工了，并且我还和他进行了结算，结算费用大概要支付程某某34.6万余元，在结算前，我已经支付了其费用14.5万元左右，后来结算之后，按照道理是应该将余款付清楚，但是由于我本身的资金也不足，暂时没有支付…… （2）、被害人程某某的陈述：……2014年4月27日，罗某某带我到了湘潭县乌石镇瓦子坪湖南农信资产管理有限公司办公楼三楼成冬明的办公室，与成冬明见了面并当面签订了湘潭县乌石镇瓦子坪湖南农信资产管理有限公司办公楼装修合同，签完合同我还当场交了7万元现金给成冬明作为押金……2014年5月5日，我带人进场施工……一直施工到2014年5月初，我打电话找成冬明要4、5万元装修款付工人工资，成冬明电话里说没有钱，要我抓紧时间装修，装修款一次性付给我……2014年6月23日付给了我3万元、2014年7月中旬付给我5万元、2014年11月初付给我5万元（成冬明直接付给马某的，我欠了马某的钱），2015年元月支付给吴飞跃5000元工资、2015年2月初付给我1万元装修款，总共支付了14.5万元……我已经投入装修费用约74万元，另欠13名民工的工资137580元，共计877580元，我的直接损失约732580元……我曾多次打电话给成冬明要求他支付我的装修款，成冬明要不不接电话，要不就以过几天支付装修款为由搪塞我…… （3）、2014年4月20日，成冬明与程某某签订的装饰装修的施工合同及收取合同押金7万元的收据。 （4）、承诺书及程某某装饰装修的施工工程的相关结算资料。 本案的综合证据有：受案登记表；证人曹某某、戴某某、邓某某、邹某某、熊某某、李某某、谢某某、尹某某、赵某某、谭某某、谭某某、汤某某、王某某、陈某某、邱某某、谭某某、刘某某、刘某某、史某某、谢某某、齐某某、吴某某的证言；被害人提供的收据、银行转账凭证等资料；国土、民政、建设、房产规划等相关职能部门提供的证明文件；山地租赁合同；湘潭县发展和改革局文件潭政发改基（2008）111号关于湘潭乌石旅游景区建设项目的立项批复；授权书；房产资料；国土资料；湘潭乌石旅游景区立项资料；被害人杨某提供的湘潭县乌石旅游风景区项目招议标文件及投标文件；湖南农信资产管理有限公司工商登记资料；湖南湘瀚实业开发有限公司工商资料；湘潭县公安局调取证据通知书及调取清单；湖南农信资产管理有限公司总账及明细表；湖南农信资产管理有限公司申报表；本院（2011）潭刑初字第170号刑事判决书，证实被告人成冬明曾因犯合同诈骗罪，被处以刑罚的事实；湖南省湘潭市中级人民法院（2012）潭中刑终字第88号刑事裁定书；本院调取的笔录及相关资料；石鑫宾馆室内装饰改造工程装饰工程结算书；湘潭县公安局查封决定书；湘潭县公安局查封/解除查封清单；情况说明；证明；被告人成冬明房产查封、抵押情况；被告人成冬明的户籍信息；被告人成冬明的抓获经过情况说明等证据。 上述证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人成冬明以非法占有为目的，在无任何资金来源，明知自己没有履约能力的情况下，以湖南农信资产管理有限公司的名义，先后与被害人湖南兄弟园林绿化工程有限公司的杨某、被害人东莞市御尚轩装饰设计工程公司的刘付某某、被害人隆回园林有限公司刘某某签订合同，共骗取对方“保证金”“押金”等119万人民币，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人成冬明在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人成冬明违法所得的被害人的保证金、押金、资料费依法应当责令退赔。公诉机关指控被告人成冬明以湖南农信资产管理有限公司的名义先后与罗某某、肖某某、程某某签订的二份合同，共骗取了押金37万元。经查：被告人成冬明在两次合同履行过程中分别支付了部分工程价款，对方已完工程未进行造价鉴定，其损失未确定，该争议应由民事法律调整，故该二份合同收取的押金共计37万元，不应以犯罪论处，故公诉机关相关指控意见，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告人成冬明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年2月23日起至2027年2月22日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人成冬明退赔被害人杨某保证金60万元；退赔被害人刘付某某保证金及资料费45.5万元；退赔被害人刘某某保证金、资料费、押金共计13.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭凤明 人民陪审员  池俊平 人民陪审员  谭 军 二〇一七年三月二十七日 代理书记员  张 旦 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。