安徽省合肥市庐阳区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0103刑初488号公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。被告人阮韩张，男，1981年12月12日生，汉族，安徽省合肥市人，中专文化程度，无固定职业，户籍住址：安徽省合肥市庐阳区，现住址同上。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月30日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年6月3日经合肥市庐阳区人民检察院批准被合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人ＸＸ康，安徽金的律师事务所律师。安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2016]493号起诉书指控被告人阮韩张犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。因补充证据，检察机关申请延期审理二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院检察员何小刚出庭支持公诉，被告人阮韩张和及辩护人ＸＸ康到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2014年11月12日，被告人阮韩张伙同王信和（已判刑）为开展非法集资活动，以韩绪平、阮永亮名义注册成立了安徽省红红火火资产管理有限公司，在未经国家相关部门批准的情况下，以“红红火火公司”名义，分别通过线上融资和线下融资的方式开展非法集资业务，先后向王家华、陈旭锋、钟明生、赵菊香等人非法吸收公众存款，共计人民币16510227.61元，并将集资款用于放贷、还本付息、公司日常开支等。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了公安机关受案登记表、报案单、安徽红红火火资产管理有限公司注册资料、营业执照、收款收据、POS机交易明细、被告人供述笔录、证人证言笔录、审计报告、归案经过、拘留证、逮捕证、户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人阮韩张的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。被告人阮韩张对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、因本案被告人阮韩张是以红红火火资产管理有限公司的名义与投资人签订合同，故本案应认定为单位犯罪；2、本案犯罪数额应将未有被害人报案部分予以扣除；3、被告人阮韩张系初犯，认罪、悔罪，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2014年11月12日，被告人阮韩张伙同王信和（已判刑）为开展非法集资活动，以韩绪平、阮永亮名义在合肥市工商局注册成立了安徽省红红火火资产管理有限公司（以下简称“红红火火公司”），公司注册地址：合肥市庐阳区大杨镇龙王社居委A区移民安置区46幢10号。2014年11月25日，阮韩张与安徽昊宇餐饮管理有限公司签订了《房屋租赁合同》，将公司经营地址设在合肥市庐阳区蒙城路111号润安大厦B座1303室。被告人阮韩张、王信和成立“红红火火公司”后，在未经国家相关部门批准情况下，在合肥市润安大厦B座1303室以“红红火火公司”名义，分别通过线上融资和线下融资的方式开展非法集资业务，先后向王家华、陈旭锋、钟明生、赵菊香等人非法吸收公众存款，共计人民币10875227.61元，并将集资款用于放贷、还本付息、公司日常开支等，至案发前，尚有投资款9134498.51元未归还。其中：(一)2014年12月以来，被告人阮韩张伙同王信和开始开展“线上融资”，以“P2P”网站“信利财富”为工具，招聘业务员利用QQ群、网络论坛向社会公众进行宣传“信利财富”，谎称为中介融资、贷款业务，以月息1％至1.5％的高额利息为诱饵，吸引公众投资，实则设立“资金池”，进行“自融”。至案发，阮韩张、王信和通过“信利财富”网站向王家华、陈旭锋、刘剑魁、范毅、苗雁鹏、王丁、杜颖聪、黄楚洪、陈金金、皮爱艳、肖荧、张姚俊屹等人共非法集资人民币2225227.61元，返还投资人人民币1361479.1元。具体事实如下：1、投资人王家华向“信利财富”网站充值人民币2125900元，提现（含利息）1316416元，损失809498元。2、投资人陈旭锋向“信利财富”网站充值人民币100元，损失100元。3、投资人刘剑魁向“信利财富”网站充值人民币30000元，提现（含利息）28900元，损失1100元。4、投资人范毅向“信利财富”网站充值人民币150元，损失150元。5、投资人王丁向“信利财富”网站充值人民币12297.61提现（含利息）13748元。6、投资人杜颖聪向“信利财富”网站充值人民币30元，提现（含利息）50元。7、投资人黄楚洪向“信利财富”网站充值人民币2000元，提现（含利息）2300元。8、投资人陈金金向“信利财富”网站充值人民币10080元，提现（含利息）5250元，损失4830元。9、投资人皮爱艳向“信利财富”网站充值人民币100元，提现（含利息）101.80元。10、投资人肖荧向“信利财富”网站充值人民币13253元，提现（含利息）11753元，损失1500元。11、投资人张姚俊屹向“信利财富”网站充值人民币31317元，提现（含利息）11860元，损失19457元。（二）2015年4月以来，被告人阮韩张伙同王信和又开始进行“线下融资”，通过举办投资交流会或投资人向他人介绍等方法以融资借贷为名向社会公众进行宣传，以月息2%高额利息为诱饵，与投资人签订所谓《资产委托管理服务协议》，吸引公众投资，至案发，共计收取线下投资人钟明生、赵菊香、王仕英、李兵、金运芳、姜华、郑成伟、后先启、王传海、刘明德、刘志云、陈宏、肖仁菊、刘克兰、王芬芳、王丽君、汤继英、潘大和、李玉庆、曹群、张道英、牟长玲、严巧珍、李德仁、王云、张秀芬、郭陪林、周明达、许克胜、李怀宣、许华、孙永桂、井开胜、张月琴、纵向慈、谢士珍、左春荣、张万菊、张淑兰、刘泽芳等人共非法集资人民币8650000元，返还投资人人民币379250元。具体如下：1、2015年8月20日，被告人阮韩张采取上述方式，向钟明生借款人民币30000元，支付利息1950元，本金未归还。2、2015年7月18日，被告人阮韩张采取上述方式，向赵菊香借款共计人民币40000元，支付利息800元，本金未归还。3、2015年9月9日，被告人阮韩张采取上述方式，向王仕英借款共计人民币40000元，支付利息2600元，本金未归还。4、2015年9月30日，被告人阮韩张采取上述方式，向李兵借款人民币50000元，本金未归还。5、2015年9月19日，被告人阮韩张采取上述方式，向金运芳借款人民币20000元，支付利息1300元，本金未归还。6、2015年9月25日，被告人阮韩张采取上述方式，向姜华借款人民币20000元，本金未归还。7、2015年8月17日，被告人阮韩张采取上述方式，向郑成伟借款人民币110000元，支付利息10340元，本金未归还。8、2015年6月30日，被告人阮韩张采取上述方式，向后先启借款人民币50000元，支付利息7500元，本金未归还。9、2015年6月至2015年9月，被告人阮韩张采取上述方式，向王传海借款共计人民币330000元，支付利息21150元，本金未归还。10、2015年7月20日，被告人阮韩张采取上述方式，向刘明德借款人民币110000元，支付利息10340元，本金未归还。11、2015年8月5日、2015年9月17日，被告人阮韩张采取上述方式，向刘志云借款共计人民币100000元，支付利息6900元，本金未归还。12、2015年9月7日，被告人阮韩张采取上述方式，向陈宏借款人民币20000元，支付利息700元，本金未归还。13、2015年9月7日，被告人阮韩张采取上述方式，向肖仁菊借款人民币20000元，支付利息700元，本金未归还。14、2015年8月3日，被告人阮韩张采取上述方式，向刘克兰借款人民币20000元，支付利息1400元，本金未归还。15、2015年9月22日，被告人阮韩张采取上述方式，向王芬芳借款人民币20000元，支付利息900元，本金未归还。16、2015年9月10日，被告人阮韩张采取上述方式，向王丽君借款人民币20000元，支付利息1300元，本金未归还。17、2015年9月21日，被告人阮韩张采取上述方式，向汤继英借款人民币20000元，支付利息900元，本金未归还。18、2015年8月至2015年9月，被告人阮韩张采取上述方式，向潘大和借款共计人民币90000元，支付利息900元，本金未归还。19、2015年9月15日、2015年9月30日，被告人阮韩张采取上述方式，向李玉庆借款共计人民币100000元，支付利息2700元，本金未归还。20、2015年8月至2015年9月间，被告人阮韩张采取上述方式，向曹群借款共计人民币70000元，支付利息4550元，本金未归还。21、2015年9月23日，被告人阮韩张采取上述方式，向张道英借款人民币50000元，支付利息2250元，本金未归还。22、2015年9月28日，被告人阮韩张采取上述方式，向牟长玲借款人民币30000元，支付利息1350元，本金未归还。23、2015年9月22日，被告人阮韩张采取上述方式，向严巧珍借款人民币30000元，支付利息1350元，本金未归还。24、2015年9月16日，被告人阮韩张采取上述方式，向李德仁借款人民币420000元，支付利息36120元，本金未归还。25、2015年5月10日，被告人阮韩张采取上述方式，向王云借款人民币210000元，支付利息16800元，本金未归还。26、2015年8月20日，被告人阮韩张采取上述方式，向张秀芬借款人民币110000元，支付利息8000元，本金未归还。27、2015年7至2015年9月间，被告人阮韩张采取上述方式，向郭培林借款共计人民币110000元，支付利息3000元，本金未归还。28、2015年5月30日、2015年7月13日，被告人阮韩张采取上述方式，向周明达借款人民币50000元，支付利息1000元，本金未归还。29、2015年9月12日，被告人阮韩张采取上述方式，向许克胜借款人民币50000元，支付利息1000元，本金未归还。30、2015年5月10日、2015年11月9日，被告人阮韩张采取上述方式，向李怀宣借款共计人民币160000元，支付利息6000元，本金未归还。31、2015年5月10日，被告人阮韩张采取上述方式，向许华借款人民币110000元，本金未归还。32、2015年7月至2015年9月间，被告人阮韩张采取上述方式，向孙永桂借款共计人民币300000元，支付利息8000元，本金未归还。33、2015年8月6日、2015年8月19日，被告人阮韩张采取上述方式，向井开胜借款共计人民币2150000元，支付利息40000元，本金未归还。34、2015年7月15日，被告人阮韩张采取上述方式，向张月琴借款人民币30000元，支付利息1000元，本金未归还。35、2015年7月11日，被告人阮韩张采取上述方式，向纵向慈借款人民币40000元，支付利息400元，本金未归还。36、2015年6月6日，被告人阮韩张采取上述方式，向谢士珍借款人民币30000元，支付利息1000元，本金未归还。37、2015年6月至2015年9月间，被告人阮韩张采取上述方式，向左春荣借款共计人民币1130000元，支付利息40000元，本金未归还。38、2015年4月至2015年6月间，被告人阮韩张采取上述方式，向张万菊借款共计人民币470000元，支付利息30000元，本金未归还。39、2015年4月29日，被告人阮韩张采取上述方式，向张淑兰借款人民币70000元，支付利息5000元，本金未归还。40、2015年8月17日，被告人阮韩张采取上述方式，向刘泽芳借款人民币20000元，支付利息800元，本金未归还。41、2015年7月21日，被告人阮韩张采取上述方式，向张浩借款人民币20000元，支付利息400元，本金未归还。42、2015年9月12日，被告人阮韩张采取上述方式，向王娅丽借款人民币350000元，支付利息20000元，本金未归还。43、2015年8月17日，被告人阮韩张采取上述方式，向杨秀琼借款人民币30000元，支付利息600元，本金未归还。44、2015年9月29日，被告人阮韩张采取上述方式，向崔学士借款人民币20000元，本金未归还。45、2015年8月17日、2015年9月12日，被告人阮韩张采取上述方式，向王琳借款共计人民币40000元，支付利息600元，本金未归还。46、2015年8月20日，被告人阮韩张采取上述方式，向王体馥借款人民币320000元，支付利息18700元，本金未归还。47、2015年8月至2015年9月间，被告人阮韩张采取上述方式，向李红维借款共计人民币860000元，支付利息50000元，本金未归还。48、2015年5月至2015年6月间，被告人阮韩张采取上述方式，向白洁芬借款共计人民币160000元，支付利息5000元，本金未归还。2016年4月29日20时38分，被告人阮韩张在天津市武清区白古屯乡邱水路农家饭店被天津市公安局河东分局民警盘查抓获，同年4月30日阮韩张被押解回合肥市执行刑事拘留。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、受案登记表、立案决定书证实，2015年9月30日，公安机关接群众报案，报案称“红红火火资产管理有限公司”在从事非法吸收公众款活动，同日，公安机关立案侦查。2、工商登记注册资料证实，红红火火公司成立于2014年11月12日，法定代表人韩绪平，住所地合肥市庐阳区大杨镇龙王社居委A区移民安置区46幢10号，经营范围：资产管理，投资管理，实业投资及风险投资；助贷咨询，房产抵押贷款咨询，企业资产的重组、并购、项目融资咨询。3、扣押的红红火火公司开具的收款收据证实，红红火火公司自2015年6月至2015年9月间，向部分投资人借款情况。4、POS机交易明细证实，投资人向红红火火公司投资情况，证实该公司并非中介服务，而是设立“资金池”。5、证人叶某的陈述笔录及房屋租赁合同证实，阮韩张与安徽昊宇餐饮管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁蒙城路111号润安大厦B座13楼作为办公场所，租期一年，租金每季度支付一次，季租金是46508.28元，红红火火公司共计支付了租金186034.62元。6、证人周某的陈述笔录证实，其是被告人王信和的婶子，2014年11月底，王信和打电话给其，讲他在合肥注册了一家红红火火公司，让其到公司担任出纳工作，其就答应了，公司财务部就其一人，公司实际经营管理人是阮韩张和王信和。公司除了阮韩张和王信和之外，还有黄仕平、阮文进，黄仕平主要负责召集、组织投资人开投资交流会，对投资人进行宣传介绍融资业务，阮文进主要是帮助运作新三版上市，但没有做起来，具体情况其不清楚。其负责制作同期线上投资统计表，负责线上融资业务的还本付息。2015年4月开始，阮韩张和王信和除了做线上融资业务外，又开始线下融资业务，其按照阮韩张和王信和安排，负责与投资人签订合同，收取融资款，融资款有时直接交给阮韩张，有的以现金方式存入阮韩张以韩绪平名义开设的徽商银行卡，转帐方式支付的融资款都是转到韩绪平名义开户的几个银行卡，其还负责开具收款收据、制作投资人统计表、支付到期投资人的本金等。红红火火公司通过网站宣传，安排客服加入其他P2P公司QQ群拉客户，然后将公司网站发给客户，让客户浏览公司网站，宣传公司融资业务，这种主要针对钱上投资人。第二是通过红红火火公司举办的投资交流会，让投资人带新人参加，在公司播放视频，宣传公司的融资业务，这种通过投资人介绍新人参加交流会的宣传方式主要针对线下的投资人。7、证人曹某的陈述笔录以及宿州市华龙公司营业执照，情况说明、借款合同、股权质押合同等证据证实，其系宿州市华龙蔬菜副食品有限公司财务负责人。红红火火公司实际负责人阮韩张和王信和以股权质押为担保的方式与华龙蔬菜副食品有限公司签订《借款合同》，约定贷款人为红红火火公司，借款人为华龙公司，其同借款人为陈华彬、陈民平，借款总金额为5000万元，月利率2.5%，但合同签订后，华龙公司多次催促王信和及阮韩张落实资金情况，但红红火火公司至今未履约支付借款，造成华龙公司目前股权质押不能解除以及其管帐户被其修改密码后自由资金不能使用。8、证人吕某的陈述笔录、借款合作协议、交接记录、银行交易明细、收款收据等证据证实，其系合肥金四方节能科技有限公司总经理。大约2015年春节前后，该公司因投产改造缺少流动资金，公司方斌告提出向阮韩张借钱用于周转。其就和方斌一起到红红火火公司找到阮韩张、王信和商量借款一事，阮韩张、王信和提出为保证资金安全，要求其公司要以公司70%股权作为担保质押，借款支付方式就是按照红红火火公司占金四方公司15%股权比例支付投资收益，如当年没有收益，就按照月息4%支付借款利息。后经多次商谈，双方于2015年3月25日，其和方斌代表金四方公司，阮韩张代表红红火火公司签订了《借款合作协议书》，并到工商局办理了股权质押手续。合同签订后，由于资金总是不能到位，其要求解除合同，阮韩张让其不要急，后在其多次催要下，阮韩张分两次通过韩绪平的帐户转到其公司帐户共计50万元，后因其他资金不能到位，其要求与阮韩张解除合同，并将50万元退还给阮韩张，其个人退了15万元，但至今没有解除股权质押。9、证人梁某、张某1、万某、袁某、张某2、柏某、王某、汪某、张某3、李某的陈述笔录证实，以上证人均系红红火火公司员工，该公司主要负责人是王信和，阮韩张基本上两天左右会到公司一趟，每次来都是直接找王信和谈事情。公司线上投资业务主要是通过客服人员加QQ群，直接在群里客户宣传推广公司业务，线下投资主要是通过散发宣传单、带领客户外出考察等方式向公众宣传，以及公司吸收资金情况。10、投资人钟明生、赵菊香、王仕英、李兵、姜华、郑成伟、后先启、王传海、刘明德、陈宏、肖仁菊、刘克兰等人的报案材料、陈述笔录、借款合同复印件、转款记录等证据证实，上述投资人经他人介绍在红红火火公司进行投资，或者在QQ群内了解到信利财物，进行网上投资，证明被告人王信和以高额利息为诱饵，向社会公开宣传，吸引投资人进行投资，证实了投资人的投资数额以及未归还数额情况。11、被告人阮韩张的供述笔录证实，红红火火公司成立于2014年11月14日，公司法定代表人是韩绪平，股东为韩绪平、阮永亮，但韩绪平、阮永亮不参与公司经营管理，公司实际控制人是其与王信和。2014年10月左右，其和王信和商量开一家融资公司，以公司名义来融资，因王信和对融资业务比较熟悉，就由王信和负责公司运营管理，其负责融资款的支配。公司从2014年12月11日开始至今通过P2P软件向社会融资，这种方式叫线上融资，2015年5月又另外通过直接招揽投资户来公司进行融资，这种方式叫线下融资。线上融资的方式一是通过网上媒体公开宣传，安排客服人员通过第三方论坛QQ群、其他企业的QQ群等进行网上发贴，宣传招揽客户，吸引客户成为信利财富的会员。二是由王信和选择项目制作标书上传给客服人员，安排公司客服人员每天在信利财富上按照不同月份、不同额度进行“发标”（实际上是虚拟的项目），让会员参与“投标”。三是公司安排出纳周某按照会员融资情况对会员“充值”，“充值”实际上是收取融资款，“提现”就是还本付息。充值分为线上和线下，线上就是客户将融资款通过第三方平台“汇付宝”“汇潮”“汇付通”线上直接充值，融资款直接进入其母亲韩绪平名义开户的工行、建行卡，然后安排周某审核后充值。线下融资的方式是通过朋友或线上客户介绍客户来公司，之后由王信和向客户介绍融资业务及保证资金安全，与客户商定融资金额、利息、借款期限，最后由王信和安排周某将已经签好字、盖好章的资金托管协议交给客户签字，并由周某收取客户的融资款、出具收款收据。现金支付交给周某，周某将融资款存入韩绪平徽行卡，POS刷卡支付到“宜筑商贸公司”，客户转帐的转至韩绪平建行卡和工行卡上。目前，线上融资客户约有十至十五个，本金大约150万元没有归还，线下融资客户约一百个，本金计1100余万元没有归还。融资款以月息3%借给合肥金四方节能科技有限公司50万元，以3%的月息借给宿州华龙蔬菜副食品有限责任公司100万元，用于公司经营开支150万元，其偿还个人债务200万元，其偿还个人债务120万元左右，投资皇城根（合肥帝都夜总会）大约300万元，投资北方黄金交易平台约180万元，剩余融资款用于支付客户的本息，及介绍人的佣金。12、同案犯王信和的陈述笔录证实，红红火火公司是于2014年11月14日在合肥市工商局注册成立的，注册地址是合肥市庐阳区大杨镇龙王社居委，实际经营地址是合肥市庐阳区蒙城路111号润安大厦B座1303室，法定代表人韩绪平，股东有韩绪平、阮永亮，韩绪平、阮永亮都不参与公司经营管理，他们都是名义上的法定代表人和股东，实际控制人是其和阮韩张。其和阮韩张商量，由其来负责公司运营管理，阮韩张负责资金池的融资和支配，口头约定其和阮韩张的分成比例是45%、55%。公司从2014年12月11日开始至案发通过P2P软件向社会融资，这种叫线上融资，2015年5月又另外通过直接招揽投资户来公司的方式进行融资，这种叫线下融资，线上融资月息1－1.5%，线下月息2%。公司利用的P2P软件融资平台的名称是信利财富，一是通过网上媒体公开宣传，安排客服人员通过第三方论坛QQ群、其他企业的QQ群等进行网上发贴，宣传招揽客户，吸引客户成为信利财富的会员。二是由其选择项目制作标书上传给客服人员，安排公司客服人员每天在信利财富上按照不同月份、不同额度进行“发标”（实际上是虚拟的项目），让会员参与“投标”。三是公司安排出纳周某按照会员融资情况对会员“充值”，“充值”实际上是收取融资款，“提现”就是还本付息。充值分为线上和线下，线上就是客户将融资款通过第三方平台“汇付宝”“汇潮”“汇付通”线上直接充值，融资款直接进入阮韩张以韩绪平名义开户的工行、建行卡，线下充值就是客户直接将融资款转入，然后安排周某审核后充值。公司还举办投资交流会，让投资人带新人来参加，在公司播放视频，宣传公司的融资业务，这种通过投资人介绍新人来参加的方式主要是针对钱下投资人。目前线上融资有500万元左右，有二三十人本金计100余万元没有归还，线下融资客户共有158人，总额1428.5万元，共计800万元左右的本金未归还。公司以月息3%放贷给合肥金四方节能科技有限公司80万元，以月息3%放贷给宿州华龙蔬菜副食品有限公司100万元，按30%的利润放贷给合肥帝都夜总会，放贷给芜湖的陈晓武4万元，用于还本付息1100万元左右，员工工资、房租费用80万元左右，其个人获利100万元，该款用于偿还其和阮韩张以前经营的安徽金东投资管理咨询有限公司时差客户的钱。13、鉴定报告证实，案发后，公安机关委托安徽华案会计师事务所对投资人投资情况及支付利息情况作了审计，第一次审计结果为线下集资已报案或接受询问投资部分25人（涉及31个投资人），报案事由为红红火火公司向其借款，报案出借款为2020000元，取得利息收益139750元。线上集资已报案或接受询问12名投资人（涉及19名网络投资人），自述投资金额2225227.61元，自述提现（含利息）金额1361479.1元，自述损失836621元；第二次审计报告结果为，根据该案补充卷宗，已报案15人均为“线下集资”，报案出借款共4830000元，取得利息收益145200元，未收回本金；第三次审计报告结果为，根据该案补充卷宗，已报案的8人均为“线下集资”，报案事由为红红火火公司向其借款，报案出借款共1800000元，取得利息收益95300元，未收回本金。14、远程勘验笔录及光盘证实，信利财富网站后台数据，反映网站“发标”用户名称，结合员工证言，证明所谓的“标”是由员工按照王信和、阮韩张的安排予以发标，证明了相关投资人的投资数额。15、公安机关出具的情况说明一份证实，公安机关出具的情况说明一份证实，根据被告人王信和及同案犯阮韩张的供述，称融资款300万元投资到到合肥帝都夜总会，大约180万元投资到北方黄金交易平台，但具体职何投资的材料不能提供，且经查找，公安机关未找到帝都夜总会及北方黄金交易平台。16、搜查笔录、扣押清单证实，案发当日，侦查人员对红红火火公司进行了搜查，在该公司财务部办公室的办公桌里查到现金16万元，财务报销凭证三本，POS机一台，签购单若干，收款收据十二本，《资产委托管理服务协议》十二份，空白加盖公章的《资产管理服务协议》十一份，信利财富宣传单若干，信利财富项目投资交流会参会人员签到册若干，相关合同及资料若干，并依法予以扣押。17、扬州市公安局江苏油田分局逮捕证证实，被告人阮韩张因涉嫌犯非法经营罪，于20015年10月15日经扬州市技术开发区人民法院决定逮捕。18、归案经过证实，被告人阮韩张系被抓获归案。19、户籍信息证实，被告人阮韩张犯罪时已年满十八周岁。20、拘留证、逮捕证证实，被告人阮韩张因本案被采取强制措施的时间和种类。21、本院暂存款凭证实，本案在审理期间，证人吕某向本院退缴涉案款人民币15万元。本院认为，被告人阮韩张在未经国家有关部门批准的情况下，以高额利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款共计人民币10875227.61元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。被告人阮韩张庭审中自愿认罪，案发前，支付了投资人部分利息款，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。但认定犯罪数额中因有部分被害人未报案，其投资数额及获得回报情况均无法核实，且审计部门也未对该部分予以审计，故应对该部分犯罪数额予以扣除。对于辩护人关于本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，被告人阮韩张成立红红火火公司的目的就是向社会公众吸收资金，公司成立后，被告人利用该公司作为平台从事违法犯罪活动，并无其他实际经营，依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律相关问题的意见》之规定，该辩护意见不能成立，本院不予采信。辩护人关于被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条之规定，意见如下：一、被告人阮韩张犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月30日起至2020年10月29日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人韩阮张退赔非法所得人民币8974498.51元，予以发还各投资人；对于扣押的赃款人民币16万元以及吕德春退缴的涉案款人民币15万元，予以发还各投资人；对于扣押的作案工具POS机，由扣押单位予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁良群审 判 员  潘红梅人民陪审员  李长应二〇一七年三月二十二日书 记 员  孙 娴附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。