安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1321刑初29号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人葛某某，男，汉族，1958年10月21日出生于安徽省砀山县，中专文化，案发前系砀山县砀城镇财政所农合征管员，住砀山县。因涉嫌犯挪用公款罪于2016年6月21日被砀山县人民检察院决定取保候审，当日被砀山县公安局执行取保候审，2017年1月17日被本院决定取保候审。辩护人贾东峰，安徽贾东峰律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉〔2017〕21号起诉书指控被告人葛某某犯挪用公款罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月22日公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派代理检察员胡某出庭支持公诉，被告人葛某某及其辩护人贾东峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2008年以来，被告人葛某某担任砀山县砀城镇财政所农合征管员。2013年后，葛某某在中国农业银行砀山开发区分理处开设了6228453168006357170个人账户专门用来保管上划收缴的新型农村合作医疗资金（以下简称新农合资金）。2014年至2015年期间，其利用收缴保管砀城镇新农合资金的职务之便，分三次共挪用60万元用于购买银行理财产品及借给他人用于归还企业贷款，其中理财收益1336.37元被其拒为已有。案发后，被告人葛某某将购买理财产品所得的收益1336.37元退交至砀山县人民检察院。针对指控的上述事实，公诉机关提交了被告人供述和辩解、证人证言、书证等相关证据予以证明，认为被告人葛某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，构成挪用公款罪，提请本院依法判处。被告人葛某某对起诉书指控的事实无异议。辩称：理财收益于案发前已上划财政所专户，没有占有。辩护人对起诉书指控罪名无异议，提出被告人葛某某借给仝发义、薛某各20万元偿还公司贷款并非进行营利性活动，且时间短、未获利，不应计入挪用公款犯罪数额。被告人系初犯且系坦白，案发前已返还全部赃款，积极退缴违法所得，未给国家造成损失，建议对其从轻处罚；被告人犯罪情节轻微，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：自2008年5月以来，被告人葛某某担任砀山县砀城镇财政所农合征管员，负责砀城镇新农合资金征收、保管、上缴工作。2013年6月21日，葛某某在中国农业银行砀山开发区分理处开设6228453168006357170个人账户（以下简称农行7170账户），用于征收、保管、上缴砀城镇新农合资金。砀山县金佳龙塑料制品有限公司（以下简称金佳龙公司）系薛某与仝发义于2012年共同出资成立的私营企业。2014年11月28日，薛某、仝发义向被告人葛某某提出借款用于该公司偿还贷款，被告人葛某某同意并将该账户中20万元新农合资金转入仝发义农行帐户62×××14，该款被仝发义、薛某用于偿还金佳龙公司贷款和经营。同年12月22日，仝发义将20万元归还葛某某。2015年12月4日，薛某以同样的理由向被告人葛某某提出借款，被告人葛某某同意并将该账户中20万元新农合资金转入薛某农行账户62×××13。该款被薛某用于偿还金佳龙公司贷款。同月15日，薛某将20万元归还葛某某。2015年11月19日，被告人葛某某将该账户中20万元新农合资金转入其在中国邮政储蓄银行股份有限公司砀山县刘集支行账户62×××84（以下简称邮政1584账户），购买了理财产品，2016年2月1日终止理财，共收益1336.37元，被其拒为已有。期间均按要求将农合资金全部上缴。案发后，被告人葛某某将该收益退交至砀山县人民检察院。另查明：2016年6月20日，被告人葛某某被通知到案，其如实交代了利用保管砀城镇新农合资金的职务之便，挪用该款购买理财产品以及借给他人进行营利性活动的犯罪事实。上述事实，有经当庭出示并经质证的下列证据证实：（一）扣押决定书、扣押清单、缴款收据及交款单证明：2016年10月，被告人葛某某向砀山县人民检察院退缴款1336.37元。（二）户籍证明载明被告人葛某某的个人基本情况。（三）档案信息、砀山县财政局出具的证明、人员信息登记表等证明：葛某某系砀城镇财政所工作人员。（四）到案经过载明被告人葛某某被通知到案的情况。（五）农行7170账户明细清单、62×××14仝发义银行卡交易明细清单、62×××74仝发义银行卡交易明细清单、62×××13薛某银行卡交易明细清单、银行卡取款凭条、个人业务凭证、银联商务公司安徽分公司提供的转账记录、邮政1584账户交易明细、中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书、财富日日升人民币理财产品说明、个人理财资料证明，1、被告人葛某某收取、上缴砀城镇新农合资金的情况。2、葛某某于2014年11月28日，2015年12月4日分别将农行7170账户上的新农合资金各20万借给仝发义、薛某；仝发义于2014年12月22日、薛某于2015年12月15日分别将借款归还葛某某账户的事实；3、2015年11月19日，葛某某从其农行7170账户将新农合资金20万元转入其邮政1584账户，同日用于购买理财产品，2016年2月1日终止理财，共收益1336.37元；2016年3月25日支取2600元。（六）张冬梅账户62×××78交易明细，王某账62×××15户交易明细、银行卡存款业务回单、张某3账户62×××78的对账单、业务单、黄醒银行卡账户62×××11转账回单、汇款收据、张某4账户12×××25存折明细等证据证明，砀城镇辖区内各社区、村将收取的新农合资金转账至葛某某账户的情况。（七）砀山县2015年度新型农村合作医疗筹资方案、筹资任务分解表证明：砀城镇辖区内2015年度应收缴新农合资金数额。（八）私营企业基本信息查询单、企业基本信息证明:金佳龙公司是仝发义、薛某共同出资成立的私营公司。（九）证人刘某（砀城镇财政所所长）证明：砀城镇新农合资金的收缴工作由砀城镇财政所工作人员葛某某负责，所征收的新农合资金由财政所临时保管，因无该资金的对公帐户，只能设立个人账户作为保管该资金的临时帐户。砀城镇的新农合资金由各村或居委会负责收取上缴至葛某某以个人名义在农行开设的账户中，葛某某按财政局征收调度要求，定期将新农合资金上划到财政所专用账户。（十）证人张某1证明：其2011年至2016年3月担任砀城镇副镇长，分管砀城镇新农合资金的征集工作。各村（社区）或者卫生室负责收集新农合资金上缴镇财政，镇财政根据要求将收集的农合资金上缴县财政。砀城镇财政所安排葛某某具体负责新农合资金的征集、保管、上缴工作，并让葛某某以自己的名义在农行开设临时帐户作为保管农合资金的专用账户。其定期向葛某某了解农合资金的征集进度，并安排葛某某及时按规定上划。（十一）证人薛某证明：2014年11月28日，其和仝发义向葛某某提出借款20万元偿还金佳龙公司贷款，葛同意后从他农行账户将20万元转至仝发义62×××14账户。仝发义将其中10万元转至其账户用于归还公司贷款。十几天后将20万元归还葛某某。2015年12月4日，其向葛某某提出借款20万元归还公司贷款，葛某某同意并从他农行7170账户将20万元转入其账户62×××13，该款被其用于归还公司贷款。当月15日，其从62×××13账户将20万元转入葛某某农行7170账户清偿该笔借款。（十二）证人仝发义证明：2014年11月28日，其和薛某向葛某某提出借款20万元偿还金佳龙公司贷款，葛同意并从他农行7170账户将20万元转至其62×××14账户，其将10万元转给薛某归还贷款，余款用于公司经营。当年12月22日其通过农行62×××74账户偿还葛某某20万元。（十三）证人高某证明：2015年初，为完成存款任务，其在刘集邮政支行为葛某某设立62×××84账户，让葛某某将部分农合资金转至该账户。同年11月份，其帮该账户开通了理财业务。经多次、反复做工作，并保证不影响农合资金上划，葛某某才同意并购买了20万元理财产品。（十四）证人马某证明：其妻张冬梅是中原社区村卫生室的工作人员，负责收取中原社区部分新农合资金。她收取的新农合资金均由其转入葛某某账户。（十五）证人王某、陈某、张某2、张某3、张某4、周某、杜某均证明他们收取的新农合资金均缴至砀城镇财政所葛某某指定的银行账户。（十六）被告人葛某某对挪用公款40万元借给私有公司使用及挪用公款20万元购买理财产品的事实予以供认。辩护人当庭提交证据：1、个人业务凭证拟证明：被告人葛某某于2016年2月24日将理财收益1336.37元上划财政专户。该证据仅证明被告人葛某某于2016年2月24日存入农行7170账户现金6340元，该账户属被告人葛某某个人账户并非财政专户，不能证明已上划财政专户。2、提供红白喜事记录欲证明：被告人葛某某与仝发义、薛某无人情来往；该证据及证明目的与本案无关联性，即使证明目的成立，亦不影响其挪用公款的行为构成犯罪。3、提交的中国共产党砀山县委员会于2002年10月14日发布的砀秘（2002）59号《关于表彰砀山县农村致富带头人的决定》拟证明:被告人葛某某无前科、遵纪守法。该证据仅证明被告人葛某某曾于2002年作为农村致富带头人被表彰。均不能作为认定本案事实的证据。本院认为：被告人葛某某身为国家工作人员，利用职务便利多次挪用公款用于营利性活动，数额较大，其行为构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实存在、罪名成立。对辩护人提出借给仝发义、薛某共40万元不应计入犯罪数额的辩护意见，经查：被告人供述其将公款借给私企老板仝发义、薛某作企业注册资金使用；证人仝发义、薛某均证明：向被告人葛某某借款用于偿还公司贷款；不论用于私营企业注册资金还是归还私有公司进行营利活动所欠贷款均是进行营利活动的组成部分，属挪用公款进行营利活动；被告人明知使用人借款用于营利活动，仍挪用大额公款借给其使用，符合《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，构成挪用公款罪；故辩护人此节辩护意见不成立，不予采信。被告人多次挪用数额较大的公款用于营利活动，不属“情节轻微”，辩护人建议免予刑事处罚的辩护意见不予采纳。被告人葛某某于案发前将理财收益上缴财政专户的辩解证据不足，不予采信。归案后，被告人葛某某能如实供述犯罪事实，系坦白；且案发前已全部归还挪用款项，没有给国家造成损失，积极退缴违法所得，依法予以从轻处罚。对辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人葛某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十二条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人葛某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、违法所得一千三百三十六元三角七分予以追缴（现存砀山县人民检察院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  席 涛审 判 员  王友海人民陪审员  顾凤云二〇一七年三月七日书 记 员  胡贝贝附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。