江苏省南京市浦口区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0111刑初114号公诉机关南京市浦口区人民检察院。被告人雷某，男，1985年6月5日出生于重庆市巫溪县，汉族，初中文化，无业，住重庆市巫溪县。被告人雷某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年7月21日被刑事拘留，2016年8月25日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。被告人王某甲，女，1989年6月21日出生于四川省宣汉县，汉族，大专文化，无业，住四川省宣汉县。被告人王某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月13日被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人闫某，女，1990年10月14日出生于四川省南江县，汉族，本科文化，无业，住四川南江县。被告人闫某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月13日被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人张延战，北京市隆安（南京）律师事务所律师。南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2017]127号起诉书指控被告人雷某、王某甲、闫某犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2017年3月22日公开开庭进行了审理。南京市浦口区人民检察院检察员张莉莉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市浦口区人民检察院指控，2013年以来，被告人雷某、王某甲、闫某等人分别经他人介绍，在南京市浦口区加入一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织牟利，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元等”对成员进行欺骗，并为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该组织内部实行“五级三阶制”，由低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、老总。该传销组织在浦口区已发展传销成员30人以上。被告人雷某担任一组组长、电话卡总监，被告人王某甲担任一组能力总监、闫某经理室直接老总，被告人闫某担任所在经理室大总管、申购总管。三人均积极发展新会员加入该销组织，并对组织成员进行管理。被告人雷某、王某甲、闫某伙同他人以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人雷某、王某甲、闫某共同故意实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。提请依法判处。被告人雷某、王某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人闫某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人闫某的辩护人的意见是：1.被告人闫某系自首；2.被告人闫某主观恶性小，参加传销活动时间短，社会危害性小，自身也是受害者；3.被告人闫某系从犯；4.被告人闫某对传销活动违法性认识不足；5.被告人闫某无前科劣迹、认罪态度好等。经审理查明，2013年以来，被告人雷某、王某甲、闫某等人分别经他人介绍，在南京市浦口区加入一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织牟利，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元等”对成员进行欺骗，并为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该组织内部实行“五级三阶制”，由低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、老总。该传销组织在浦口区已发展传销成员30人以上。被告人雷某担任一组组长、电话卡总监，被告人王某甲担任一组能力总监、闫某经理室直接老总，被告人闫某担任所在经理室大总管、申购总管。三人均积极发展新会员加入该销组织，并对组织成员进行管理。被告人雷某于2016年7月21日被公安机关抓获归案，后如实供述自己的罪行；被告人王某甲、闫某于2016年8月8日主动到公安机关投案，但在第一次接受公安机关讯问时未如实供述，但在公安侦查阶段后期及庭审过程中能如实供述自己主要犯罪事实。被告人闫某、王某甲于2016年8月8日至8月12日被临时羁押于四川省达州市看守所。上述事实，被告人雷某、王某甲、闫某在开庭审理过程中未有异议，且有证人苏某、向某、冯某、王某、卢某、胥某1、胥某2、杨某、田某的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、归案情况说明，羁押证明，被告人雷某、王某甲、闫某的户籍证明等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人雷某、王某甲、闫某组织、领导以利益为引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人雷某、王某甲、闫某共同实施组织、领导传销活动的犯罪行为，系共同犯罪。被告人雷某、王某甲、闫某均系坦白，依法均可以从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人雷某、王某甲、闫某犯组织、领导传销活动罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人闫某的辩护人提出的“被告人闫某系自首”辩护意见，经查，被告人闫某因涉嫌非法经营被南京市公安局浦口分局网上追逃，后其虽主动投案但未能在接受第一次讯问时即如实供述自己在传销体系中的职务及相关履职行为，故依法不属于自首，仅可以认定为坦白，辩护人该点辩护意见本院不予采纳；关于被告人闫某的辩护人提出的“被告人闫某主观恶性小，参加传销活动时间短，社会危害性小，自身也是受害者”辩护意见，经查，被告人闫某在该传销组织中担任经理室大总管、申购总管，其在传销活动中承担着管理、协调的作用，故本院采纳辩护人该点意见中“被告人闫某主观恶性小”的部分，其他部分均不予采纳；关于被告人闫某的辩护人提出的“被告人闫某系从犯”辩护意见，经查，被告人闫某在共同犯罪中起着不可替代的作用，不属于从犯，故本院对辩护人该点辩护意见不予采纳；关于被告人闫某的辩护人提出的“被告人闫某对传销活动违法性认识不足”辩护意见，本院认为，被告人闫某受过高等教育，且其从事传销活动过程中是否存在法律认识错误，不影响对其行为定罪，故本院对辩护人该点意见不予采纳；关于被告人闫某的辩护人提出的“被告人闫某无前科劣迹、认罪态度好等”辩护意见，经查，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人雷某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2019年1月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2018年10月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人闫某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2018年4月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 安人民陪审员  云守福人民陪审员  杨怡敏二〇一七年三月二十八日书 记 员  刘培培