山西省阳泉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）晋03刑终46号原公诉机关阳泉市平定县人民检察院。上诉人（原审被告人）霍继平，女，生于平定县，户籍所在地平定县，汉族，大专文化，住平定县。平定县交通局职工。2015年11月9日至2015年11月11日被临时羁押于北京市西城区看守所。2015年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局刑事拘留，同年12月17日被依法执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。阳泉市平定县人民法院审理阳泉市平定县人民检察院指控被告人霍继平犯诈骗罪一案，于二〇一六年十二月二十二日作出（2016）晋0321刑初140号刑事判决，判后，被告人霍继平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，核实证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：1、2014年11月21日至2015年1月22日，被告人霍继平以给康某某的亲戚康某1、贾某、潘某、贾某1办理阳泉市公安局协勤民警的工作为由，从康某某、康某1处骗取人民币14万元。2、2010年12月至2011年，被告人霍继平以给陈某某办理阳泉市国税局的工作为由，从陈某某处骗取人民币4万元。3、2015年2月21日至2015年7月23日，被告人霍继平以给聂某某的儿子王某某、荣某某的儿子荣某1办理阳泉市公安局的工作、以办理工作去太原找领导、购买考试资料、承揽阳煤集团工程开税票需要资金等为由，从聂某某（被骗29.2万元）、荣某某（被骗20万元）处骗取人民币共计49.2万元。4、2015年3月份，被告人霍继平以给武某某的亲戚闫某某、武某1、栗某办理阳煤集团工作等为由，从闫某某（被骗3.2万元）、武某1（被骗4万元）、栗某（被骗5万元）处骗取人民币共计12.2万元。5、2015年2月11日，被告人霍继平以给杜某办理阳泉市公安局的工作为由，从杜某处骗取人民币4万元。后在杜某的催要下，被告人霍继平退还杜某人民币2万元。6、2014年9月5日至2015年6月26日，被告人霍继平以给韩某某的女儿韩某1办理阳泉市公安局、矿区公安局工作为由，从韩某某处骗取人民币3.3万元。7、2014年5月3日至2015年7月20日，被告人霍继平以给白某某的儿子白某1办理阳泉市公安局交警队工作等为由，从白某某处骗取人民币25.5万元。8、2014年4月11日至2015年9月份，被告人霍继平以给马某某的儿子马某1办理阳泉市公安局工作为由，从马某1处骗取人民币12.4万元。后在马某1的催要下，被告人霍继平退还马某某人民币0.3万元。9、2015年4月3日，被告人霍继平以给高某某的亲戚办理阳泉市公安局交警队的工作为由，从高某某处骗取人民币2万元。后在高某某的催要下，被告人霍继平退还高某某1.7万元。10、2014年11月19日至2015年10月15日，被告人霍继平以给周某某办理阳泉市公安局工作为由，从周某某处骗取人民币7万元。11、2011年11月份至2015年11月份，被告人霍继平以给杨某某的儿子调至阳煤集团五矿武装保卫科工作为由，从杨某某处骗取人民币5.2万元。12、2015年4月11日，被告人霍继平以做装潢生意需要资金周转为由，从张某某、岳某某夫妇处骗取人民币22万元。经二人多次催要，被告人霍继平退还张某某、岳某某人民币8.1万元。13、2014年1月17日至2014年3月5日，被告人霍继平以给李某某的儿子毕某办理工作为由，从李某某处骗取人民币35万元。14、2014年10月份至2015年8、9月份，被告人霍继平以给霍某某的亲戚霍某1、刘某、霍某2、霍某某的孙媳妇办理阳泉市公安局长期合同制民警的工作等为由，从霍某某处骗取人民币21.1万元。15、2014年9月份，被告人霍继平以给任某某的儿子赵某某办理阳泉市公安局的工作为由，从任某某处骗取人民币7万元。16、2014年1月至2015年5月13日，被告人霍继平以给王某1的女儿和儿子办理阳泉市公安局合同制民警的工作为由，从王某1处骗取人民币4万元。后王某1的催要下，被告人霍继平退还王某1，3万元。17、2015年2月12日，被告人霍继平以给陈某1，的儿子冯杰办理阳泉市公安局长期合同制民警的工作为由，从陈某1，处骗取人民币4万元。后在陈某1，的催要下，被告人霍继平退还陈某1，2万元。18、2013年8月28日至2014年2月10日，被告人霍继平以做煤炭生意需支付挖掘机的费用、给工人开资、需支付工程款等为由，并许诺高额利息，从赵某1，处骗取人民币43.8万元。其间，被告人霍继平支付赵某1，人民币2万元。19、2014年12月12日至2015年8、9月份，被告人霍继平以给杨某1的儿子办理阳煤集团矿山救护大队正式工为由，从杨某1处骗取人民币2.2万元。20、2013年2月26日至2015年6月份，被告人霍继平以给侯某某的儿子侯某1办理阳煤集团宏厦三建正式工为由，从侯某某处骗取人民币7万元。21、2014年12月26日，被告人霍继平以给康某2妻子翟某某、妻妹翟某1办理阳泉市公安局长期合同制民警的工作为由，从翟某某、翟某1处骗取人民币8万元。经多次催要，被告人霍继平退还翟某某、翟某1人民币6万元。22、2014年12月12日至2015年2月3日，被告人霍继平以给郭某某办理阳泉市公安局长期合同制民警工作为由，从郭某某处骗取人民币5万元。经多次催要，被告人霍继平退还郭某某人民币2万元。23、2015年2月13日至2015年7月，被告人霍继平以给王某2的侄女孙某、任某1办理阳泉市公安局的工作为由，从王某2处骗取人民币8.6万元。以上，被告人霍继平诈骗数额共计人民币279.4万元。认定上述事实的证据有：（1）报案材料、平定县公安局刑事警察大队一中队接受刑事案件登记表证实案件来源；（2）北京市公安局西城分局大栅栏派出所出具的到案经过证实被告人霍继平被抓获的详细经过；（3）常住人口基本信息证实被告人身份情况；（4）被害人康某某、陈某某、聂某某、荣某某、杜某、韩某某、白某某、马某某、高某某、周某某、杨某某、张某某、李某某、任某某、王某1、陈某1，、赵某1，、杨某1、侯某某、翟某某、郭某某、王某2等人陈述证实被骗钱财的详细经过；（5）辨认笔录证实康某某、康某3辨认出被告人霍继平；侯某某未辨认出被告人霍继平；被告人霍继平辨认出温某某、杜某1；韩某某、被告人霍继平辨认出穆某某等相关情节；（6）北京市国土资源局不动产登记信息查询结果告知单（公检法）、银行个人活期账户信息查询等证实对被告人霍继平房屋权属登记信息、个人银行账户信息进行查询等相关情节；（7）收款人为霍继萍的收条、借款单等证实被告人霍继平参与本案所涉诈骗事实时向各被害人出具的收款凭证材料；（8）证人李某1证言及其出具的证明材料等证实2013年5月份，其曾与被告人霍继平合伙在和顺挖矾石等相关情节；（9）证人郭某1、戢某某证言等证实郭某1因干工程向被告人霍继平借过钱，后来将借款还清；被告人霍继平曾让郭某1给梁某某汇过5000元钱，但其不知道是什么款等相关情节；（10）证人温某某出具的证明材料证实被告人霍继平为给其侄儿办理临时工的事，曾到办公室找温某某帮忙，但遭到温某某拒绝，以及温某某与被告人霍继平没有经济往来等相关情节；（11）证人梁某某出具的证明材料证实被告人霍继平为给其亲戚办理工作曾找其帮忙遭拒绝；2015年9月28日，被告人霍继平因无法归还借款，遂给梁某某打电话请求帮忙圆场遭到梁某某拒绝以及与被告人霍继平没有经济往来等相关情节；（12）证人杜某1证言证实没有帮助被告人霍继平给别人办理过工作且没有收取过该霍任何钱财等相关情节；（13）证人李某2证言证实被告人霍继平因郭某1办工程需要资金向其借款及还款详细过程等相关情节；（14）收条等证实被告人霍继平退还部分被害人钱款等相关情节；（15）借条等证实郭某1向被告人霍继平借款等相关情节；（16）山西省农村信用社回单、中国工商银行自动柜员机客户凭条等证实被害人韩某某向穆某某、被告人霍继平汇款的银行凭证；（17）被告人的供述。以上证据经庭审质证，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定。原审法院认为，被告人霍继平多次骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。平定县人民检察院指控成立。对于被告人霍继平认为其不构成诈骗罪的辩解及辩护人提出指控事实中部分为借款的辩护意见与查明事实不符，本院不予采信。故依法判决：1、被告人霍继平犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利三年。2、被告人霍继平违法所得共计人民币279.4万元，依法予以追缴并返还各被害人，其中康某某、康某1共计14万元，陈某某4万元，聂某某29.2万元，荣某某20万元，闫某某3.2万元，武某14万元，栗某5万元，杜某2万元，韩某某3.3万元，白某某25.5万元，马某某12.1万元，高某某0.3万元，周某某7万元，杨某某5.2万元，张某某、岳某某共计13.9万元，李某某35万元，霍某某21.1万元，任某某7万元，王某11万元，陈某1，2万元，赵某1，41.8万元，杨某12.2万元，侯某某7万元，翟某某、翟某1共计2万元，郭某某3万元，王某28.6万元。上诉人霍继平的上诉理由为：1.一审判决认定的事实不清，第一起、第四起、第十二起、第十八起属民间借贷纠纷；2.一审积极退还被害人部分钱款，量刑时未予体现，量刑过重。经审理查明，2010年12月至2015年7月间，上诉人霍继平以给他人安排工作、做装潢、煤炭生意需资金周转等为由，骗取康某某、陈某某、聂某某等人民币共计279.4万元的事实清楚。认定上述事实，有被害人陈述及报案材料、书证、辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据证实，且经原审庭审举证、质证，客观真实，足以认定，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）霍继平多次骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人所提部分事实为民间借款的上诉理由，经查，上诉人的辩解与受害人的陈述及报案材料、借条、证人证言、证明材料等证据不符，其上诉理由亦无任何证据予以支持，故其所提上诉理由与事实不符，不予采纳。关于上诉人所提量刑重的上诉理由，经查，其所提的已归还部分受害人钱款的事实，原审法院在证据能够相互印证的情况下已予以核减，并根据其犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，在对其量刑时已予以充分考虑，量刑适当，其上诉理由不成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王计元审判员  付建红审判员  侯仲才二〇一七年三月二十九日书记员  赵 栋