山东省莱州市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0683刑初12号公诉机关莱州市人民检察院。被告人提某某，男，1980年7月23日出生于山东省莱州市，汉族,初中文化程度，司机。2016年3月12日因涉嫌诈骗被莱州市公安局刑事拘留，同年3月17日因涉嫌犯诈骗罪被莱州市公安局取保候审，同年12月6日被佳木斯铁路公安处同江派出所抓获，临时羁押于同江市看守所，同年12月10日被莱州市公安局逮捕。现羁押于莱州市看守所。莱州市人民检察院以莱检未检刑诉[2017]9号起诉书指控被告人提某某犯诈骗罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱州市人民检察院指派检察员孙晶晶出庭支持公诉，被告人提某某到庭参加诉讼。现已审理终结。莱州市人民检察院指控，2015年7、8月份，被告人提某某称能够办理贷款，在其租赁的府东苑3楼311办公室内，分别化名“孙某某”、“王某”等，骗取杨某某、王某某等人人民币15900元。分别是：（1）2015年7月，被告人提某某化名“孙某某”，谎称其能够为杨某某的朋友张某某办理黑户贷款，骗取杨某某人民币7300元。（2）2015年7月，被告人提某某化名“王某”，谎称其能够为王某某办理10万元贷款，骗取王某某人民币2500元。（3）2015年7月，被告人提某某化名“王某”，谎称能够为王某甲办理贷款10万元，骗取王某甲人民币1800元。（4）2015年7月，被告人提某某谎称其能够为蔡某某办理10万元贷款，骗取蔡某某人民币800元。（5）2015年8月，被告人提某某化名“孙某某”，谎称其能够为任某某办理20万元贷款，骗取任某某人民币3500元。案发后，被告人提某某退赔全部赃款。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据予以证实，公诉机关认为，被告人提某某虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人提某某对起诉书指控的事实无辩解。经审理查明，2015年7、8月份，被告人提某某称能够办理贷款，在其租赁的府东苑3楼311办公室内，分别化名“孙某某”、“王某”等，骗取杨某某、王某某等人人民币15900元。分别是：（1）2015年7月，被告人提某某化名“孙某某”，谎称其能够为杨某某的朋友张某某办理黑户贷款，骗取杨某某人民币7300元。（2）2015年7月，被告人提某某化名“王某”，谎称其能够为王某某办理10万元贷款，骗取王某某人民币2500元。（3）2015年7月，被告人提某某化名“王某”，谎称能够为王某甲办理贷款10万元，骗取王某甲人民币1800元。（4）2015年7月，被告人提某某谎称其能够为蔡某某办理10万元贷款，骗取蔡某某人民币800元。（5）2015年8月，被告人提某某化名“孙某某”，谎称其能够为任某某办理20万元贷款，骗取任某某人民币3500元。案发后，被告人提某某退赔全部赃款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、书证（1）案件来源、抓获材料、发破案经过、受案登记表和立案决定书、抓捕经过、羁押证明，证实本案的发破案经过及被告人的归案情况。（2）扣押、发还物品清单，证实2016年3月17日扣押提某某15900元，同年3月18日发还给杨某某7300元；发还任某某3500元；3月21日发还蔡某某800元；3月23日发还王某甲1800元；3月24日发还王某某2500元。（3）协议书、收条、收据等，证实2015年7月18日，杨某某、孙某某、张某某签订协议，孙某某为张某某办理贷款，收取杨某某代办费7300元；同年8月4日，孙某某收取任某某3500元；同年7月3日，王某收取王某某2500元。（4）户籍证明、前科查询证明，证实被告人提某某，男，1980年7月23日出生，无违法犯罪前科。（5）情况说明一份，证实本案由杨某某、任某某于2015年11月10日到莱州市公安局刑侦大队报案，称2015年7月份以来，被自称叫孙某某的男子以办理贷款为由分别骗取现金7300元、3500元。同时反映王某某被骗2500元、王某甲被骗1800元、蔡某某被骗800元，并提供了受案人的联系方式，莱州市公安局办案民警电话对其三人询问后，通知三人到莱州市公安局刑侦大队制作了询问笔录。2、辨认笔录辨认笔录三份，分别证实辨认人滕某某辨认出被告人提某某就是答应帮助杨某某贷款，收取手续费后失去联系的人；杨某某辨认出被告人提某某就是自称叫孙某某，答应帮忙办理银行贷款，并从杨某某出拿走手续费7300元，后失去联系的男子；蔡某某辨认出被告人提某某就是答应为其办理银行贷款，并从该处拿走管理费800元，后失去联系的男子。3、证人证言（1）杨某某证实，2015年7月初的一天，其听朋友滕某某说一个名叫孙某某的男子能帮助有不良记录的人办理出银行贷款，其找到这名男子，和对方签订协议，给了对方7300元钱，但是后来孙某某以各种理由推脱，后来就找不到人了。（2）王某某证实，其听朋友刘某说一个姓韩的男子能帮忙办理贷款，其联系这名男子，这名男子让其联系一个叫王某的人，其后来给了王某2500元钱让王某办理10万元的贷款，后来王某以各种理由推脱，后再也找不到王某的情况。（3）王某甲证实，2015年7月份，其在网络上搜索到一条信息称能办理快速贷款，就联系到了一个叫王某的人，要办理10万元贷款，其给了王某1800元的手续费，后来一直没办理成，也不肯退款的情况。（4）蔡某某证实，其通过朋友蔡超介绍认识了一个姓娄的女的，通过这个女的找到一个帮其贷款的人，其要贷款10万元，这个人收了800元的管理费，称一个月能办好，后其给这个人打电话也不接，办公室也关门了，其意识到被骗了。（5）任某某证实，2015年7月份的时候，其通过一个姓韩的结识了一个自称叫孙某某的人，称能帮其办理20万元的贷款，让其交3500元的手续费，其交上钱之后还提供了一次资信报告，后来就联系不上了，其意识到被骗了。（6）滕某某证实，2015年7月份前后，其给朋友杨某某介绍了孙某某帮他办理黑户贷款，后杨某某给了孙某某7300元的手续费，双方还签订了合同，后来杨某某联系不上孙某某了，说是被他骗了。（7）王某乙证实，其和提某某是夫妻关系，其想将提某某骗的钱还给被害人，申请对提某某取保候审。（8）韩某某证实，2015年5月份，其在QQ群里发布办理贷款的信息，一个叫王某的主动联系其，让春介绍客户并给提成，其介绍了两个客户给王某，后来接触到王某人品很差，从来也没有办理成功过，还不退款，其就让给王某介绍的客户报警。（9）王某丙证实，2014年其将福东苑311商住房租赁给提某某，租期2015年1-12月份，当年过年之前，提某某没打招呼自己偷着搬走了，还欠6000元的房租。4、被告人供述被告人提某某供述，其称自己能帮别人办理贷款，而多次骗取他人财物的过程。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人提某某虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的私人财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人提某某诈骗的事实及罪名成立。但被告人能够当庭认罪，积极退赔被害人全部赃款，可予以从轻处罚。根据本案事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条之规定，判决如下：被告人提某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月6日起至2017年11月29日止。所判罚金限判决生效后十日交纳本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李进林人民陪审员  王云寿人民陪审员  徐建美二〇一七年三月十五日书 记 员  邓茜丹