贵州省修文县人民法院刑 事 判 决 书（2016）黔0123刑初198号公诉机关贵州省修文县人民检察院。被告人韩杰，男，1974年1月9日出生，汉族，初中文化，农民，贵州省赫章县人，户籍所在地：赫章县，捕前住云南省景洪市。2015年5月24日因涉嫌合同诈骗罪被云南省景洪市公安局抓获，同年5月29日被修文县公安局刑事拘留，同年7月2日因涉嫌合同诈骗罪经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现押于修文县看守所。修文县人民检察院以修检公诉刑诉（2015）271号起诉书指控被告人韩杰犯合同诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2016年3月9日作出（2016）黔0123刑初1号刑事判决。宣判后，被告人韩杰不服向贵阳市中级人民法院提起上诉，贵阳市中级人民法院于2016年8月23日作出（2016）黔01刑终501号刑事裁定，以“部分事实不清、证据不足”发回本院重新审理。本院于2016年9月5日重新立案受理，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。修文县人民检察院指派检察员明永兰出庭支持公诉，被告人韩杰到庭参加诉讼。审理中，修文县人民检察院先后于2016年10月18日和2016年12月1日两次建议本院延期审理，并作出修检公诉刑变诉[2017]1号变更起诉决定书。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年4月11日，被告人韩杰以贵州金庭建筑工程有限公司的名义与修文县扎佐镇居民翁某签订《房屋租赁合同》。由被告人韩杰承租翁某位于修文县扎佐镇前进北路183号的自建房用于经营酒店，并约定被告人韩杰需于2012年6月25日前付清两年的房屋租金150余万元及保证金40万元。但被告人韩杰并无支付翁某房租费及经营酒店的经济能力。后被告人韩杰在没有办理任何工商注册登记手续的情况下，对外谎称其开发的扎佐国腾大酒店需要装修，并私刻“扎佐国腾大酒店项目部专用章”、“贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司”印章，大肆招揽施工队签订装修工程施工合同，以骗取施工单位及个人合同履约保证金。自2012年6月26日到2012年10月22日，被告人韩杰先后收取贵州恒亿建筑工程有限公司40万元合同履约保证金、魏某115万元合同履约保证金、粟某5万元合同履约保证金、深圳市云涛消防设备工程有限公司六盘水分公司5万元合同履约保证金、贵州宏拓机电设备有限公司5万元合同履约保证金、李某10万元合同履约保证金、童某30万元合同履约保证金，共计110万元。后被告人韩杰将所获赃款用于支付翁某房屋定金及违约金28万元，支付张某房屋隔墙装修工程款4.2万元，余款77.8万元则被其用于个人日常开支和偿还其个人高利贷。2012年12月，被告人韩杰因无法履行房屋租赁合同及退还保证金，遂更换手机号码后逃匿。1.2012年6月26日，被告人韩杰以扎佐国腾大酒店的名义与贵州恒亿建筑工程有限公司代某签订《装饰工程施工合同》，并骗取贵州恒亿建筑工程有限公司40万元合同履约保证金。2.2012年8月12日，被告人韩杰以扎佐国腾大酒店有限公司的名义与魏某1签订《建筑装饰工程施工合同》，并骗取魏某115万元合同履约保证金。3.2012年8月16日，被告人韩杰以扎佐国腾大酒店的名义与粟某签订《国腾酒店装饰工程施工合同》，并骗取粟某5万元合同履约保证金。4.2012年8月28日，被告人韩杰以贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司的名义与深圳市云涛消防设备工程有限公司六盘水分公司邓某签订《贵阳市修文县扎佐镇国腾大酒店消防施工工程施工承包合同》，并骗取深圳市云涛消防设备工程有限公司六盘水分公司5万元合同履约保证金。5.2012年9月5日，被告人韩杰以贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司的名义与贵州宏拓机电设备有限公司朱某签订《美的中央空调销售及安装合同》，并骗取贵州宏拓机电设备有限公司合同履约保证金5万元。6.2012年9月24日，被告人韩杰以贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司的名义与李某签订《国腾大酒店装饰工程施工合同》，并骗取李某10万元合同履约保证金。7.2012年10月22日，被告人韩杰以贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司的名义与童某签订《装饰工程承包合同》，并骗取童某30万元合同履约保证金。修文县人民检察院向本院移送了与本案相关的证据认为，被告人韩杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。并建议对被告人韩杰在十年至十一年有期徒刑的幅度内量刑。被告人韩杰对公诉机关指控的第1、2、6桩犯罪事实有意见，辩称是因恒亿公司、魏某1和李某违约在先，自己有权不退还保证金，而且与恒亿公司、魏某1、李某、童某的合同不是同时签订的，是因为上一家公司违约，自己才去找下一家公司签订的，不应因此追究自己合同诈骗的刑事责任。对其他指控无异议，自愿认罪，提出自己合同诈骗的金额应属数额巨大，请求法庭对其判处缓刑。经审理查明：2012年4月11日，被告人韩杰以贵州金庭建筑工程有限公司的名义与修文县扎佐镇居民翁某签订《房屋租赁合同》。由被告人韩杰承租翁某位于修文县扎佐镇前进北路183号的自建房用于经营酒店（取名为扎佐国腾大酒店），并约定被告人韩杰需于2012年6月25日前付清两年的房屋租金150余万元及保证金40万元，但被告人韩杰并无支付翁某房租费及经营酒店的经济能力。后被告人韩杰在没有办理工商注册登记手续的情况下，对外谎称其开发的扎佐国腾大酒店需要装修，并私刻“扎佐国腾大酒店项目部专用章”、“贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司”印章，招揽施工队签订装修工程施工合同，以骗取施工单位及个人合同履约保证金。自2012年6月26日到2012年10月22日，被告人韩杰先后收取贵州恒亿建筑工程有限公司40万元合同履约保证金、魏某115万元合同履约保证金、粟某5万元合同履约保证金、深圳市云涛消防设备工程有限公司六盘水分公司5万元合同履约保证金、贵州宏拓机电设备有限公司5万元合同履约保证金、李某10万元合同履约保证金、童某30万元合同履约保证金，共计110万元。在此期间，被告人韩杰因未按照合同约定支付翁某的房屋租金和保证金，双方于2012年8月29日签订《房屋租赁合同终止协议书》以及补充条款，约定由韩杰一次性赔偿翁某损失18万元，同时双方于2012年4月11日和7月24日签订的房屋租赁补充协议自动失效，同时约定，如韩杰在2012年9月3日前未按承诺书付款，该协议生效，韩杰赔偿翁某50000元。截止2012年9月3日，被告人韩杰并未按照合同约定支付上述费用。2012年12月，被告人韩杰因无法履行房屋租赁合同及退还保证金，遂更换手机号码，并将私刻的公章销毁后逃匿。所收取的保证金中，被告人韩杰支付翁某房屋定金及违约金28万元，支付张某房屋隔墙装修工程款4.2万元，余款77.8万元则被其用于个人日常开支和偿还其个人高利贷。1、2012年8月16日，被告人韩杰以扎佐国腾大酒店的名义与粟某签订《国腾酒店装饰工程施工合同》，并骗取粟某5万元合同履约保证金。2、2012年8月28日，被告人韩杰以贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司的名义与深圳市云涛消防设备工程有限公司六盘水分公司邓某签订《贵阳市修文县扎佐镇国腾大酒店消防施工工程施工承包合同》，并骗取深圳市云涛消防设备工程有限公司六盘水分公司5万元合同履约保证金。3、2012年9月5日，被告人韩杰以贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司的名义与贵州宏拓机电设备有限公司朱某签订《美的中央空调销售及安装合同》，并骗取贵州宏拓机电设备有限公司合同履约保证金5万元。4、2012年10月22日，被告人韩杰以贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司的名义与童某签订《装饰工程承包合同》，并骗取童某30万元合同履约保证金。上述事实，被告人韩杰在开庭审理的过程中亦无异议，且有装饰工程施工合同、收条等书证；证人翁某的证言；被害人粟某、邓某、朱某、童某等人的陈述；被告人韩杰的供述及辩解；辨认笔录；视听资料等证据在卷佐证，上述证据经庭审举证、质证，具有合法性、客观性，关联性，本院依法予以确认。5、2012年6月26日，被告人韩杰以扎佐国腾大酒店的名义与贵州恒亿建筑工程有限公司代某签订《装饰工程施工合同》，并骗取贵州恒亿建筑工程有限公司40万元合同履约保证金。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）报案材料，证实恒亿公司报案的情况。（2）受理案件登记表，证实修文县公安局受理贵州恒亿建筑工程有限公司被诈骗案，并立案侦查。（3）恒亿公司的资质证书，证实被害单位恒亿公司的资质。（4）装饰工程施工合同，证实2012年6月26日，被告人韩杰以扎佐国腾大酒店的名义与贵州恒亿建筑工程有限公司签订装饰工程施工合同，该合同约定由恒亿公司负责扎佐国腾大酒店室内外装修工程施工，合同补充条款中约定由恒亿公司向扎佐国腾大酒店交纳工程保证金40万元，保证金退还方式为进场三个月后由扎佐国腾大酒店一次性无息返还。（5）进场施工通知单，证实2012年6月26日，被告人韩杰以扎佐国腾大酒店的名义通知贵州恒亿建筑工程有限公司进场施工。（6）收条，证实韩杰收取贵州恒亿公司装修工程保证金40万元。（二）被害人代某的陈述，代某系贵州恒亿公司总经理，其陈述证实2012年6月份左右，被害人代某代表贵州恒亿建筑工程有限公司与韩杰签订《装饰工程施工合同》，并交纳40万元工程保证金给韩杰，当时韩杰开具了一张进场施工通知单，要求恒亿公司马上进场施工，但之后一直没有能进场施工，代某打电话给韩杰，韩杰都以施工图纸还没有做好为由，一直不让贵州恒亿建筑工程有限公司进场施工。过了一个多月，代某到国腾大酒店现场去看，发现有人在找韩杰退装修工程保证金，韩杰对代某说这个工程出了点问题，他会将工程保证金退还恒亿公司，并赔偿一定的经济损失。2012年9、10月份，韩杰的电话就打不通了，人也不知道去哪里了，公司也关门了。（三）被告人韩杰的供述，证实被告人韩杰与贵州恒亿建筑工程有限公司代某签订装饰工程施工合同，合同签订后，被告人韩杰收取恒亿公司40万元工程保证金。上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能相互印证，形成证据锁链，证实被告人韩杰在收取恒亿公司40万元工程保证金后未安排公司进场施工，又未退还工程保证金的事实，本院依法予以确认，作为定案依据。6、2012年8月12日，被告人韩杰以扎佐国腾大酒店有限公司的名义与魏某1签订《建筑装饰工程施工合同》，并骗取魏某115万元合同履约保证金。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）报案材料，证实被害人魏某1于2013年2月3日向公安机关报案的情况。（2）受案登记表，证实修文县公安局受理魏某1被诈骗案，并立案侦查。（3）装饰工程施工合同，证实2012年8月12日，被告人韩杰以扎佐国腾大酒店的名义与魏某1签订建筑装饰工程施工合同，约定由魏某1承包扎佐国腾大酒店室内部分装饰工程：水电项目、木工项目、瓷粉乳胶漆、油漆，合同约定进场时间15个工作日内因甲方原因导致不能正常开工乙方有权要求退还保证金，甲方并支付乙方合同违约金每天1000元，在约定进场时间15个工作日内因乙方原因导致不能正常开工甲方有权不退还保证金，乙方并支付甲方合同违约金每天1000元，合同还约定合同签订当日交纳10万元，进场前交纳10万元作为合同履约保证金，履约保证金退还日期为支付第一月工程进度款的同时一次性退还所交履约保证金20万元；（4）收条：证实韩杰于2012年8月13日收到魏某1装修工程保证金10万元和其他款项5万元，并承诺如果因甲方原因合同无法履行，在10个工作日内全额退还所有保证金，另承担每天200元违约金，如果到时此款无法退还，将以韩杰名下一辆丰田凯美瑞轿车作为抵押，此收条作为盖有国腾酒店项目章收据担保；同日，被告人韩杰以扎佐国腾大酒店的名义出具收到魏某1装修工程合同履约保证金5万元的收条。（5）承诺书，证实被告人韩杰书面向魏某1承诺：韩杰因收取魏某1装修工程保证金15万元，定于2012年11月30日前一次性退还，到期未还将没收韩杰提供担保的贵Ａ×××××车辆一部，同时全额归还所交的保证金。（二）被害人魏某1的陈述，证实2012年8月12日，魏某1经人介绍认识扎佐国腾大酒店有限公司发包人韩杰，并与韩杰签订《建筑装饰工程施工合同》，交纳了履约保证金15万元，约定在2012年9月1日开工，到开工时间后，韩杰以种种借口不让魏某1进场施工，也不退还保证金。2012年11月20日左右，魏某1找到韩杰，要求退还保证金，韩杰向其出具一张承诺书，承诺于2012年11月30日前退还保证金，还说用他的车作担保，在场的还有他的同事陈爱国和何晓松，到了2012年11月30日，韩杰还是找各种借口不退还保证金。直到2013年1月23日，就打不通韩杰的电话了。2013年1月25日，魏某1因打不通韩杰的电话，就到扎佐工地上去找韩杰，就看到好多人都在找韩杰退保证金，后来才知道韩杰和其他两家公司也签订了相同的装饰合同。（三）被告人韩杰的供述，证实其与魏某1签订建筑装修工程合同，按合同约定魏某1交纳了15万元履约保证金，之后魏某1一直没有进场装修，并找韩杰退过保证金，但因为没有钱，所以也没有退给他。上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能相互印证，形成证据锁链，证实被告人韩杰在收取魏某1合同履约保证金15万元后未退还的事实，本院依法予以确认，作为定案依据。7、2012年9月24日，被告人韩杰以贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司的名义与李某签订《国腾大酒店装饰工程施工合同》，并骗取李某10万元合同履约保证金。另查明：2015年5月24日，被告人韩杰在云南省景洪市信天游酒店被景洪市公安局民警抓获。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）报案材料：证实被害人李某向公安机关报案的情况。（2）受案登记表、立案决定书：证实修文县公安局受理李某被诈骗案，并立案侦查。（3）装饰工程施工合同，证实2012年9月24日，被告人韩杰以扎佐国腾大酒店的名义与李某签订国腾大酒店装饰工程施工合同，合同补充条款约定乙方向甲方交纳合同履约保证金20万元，合同签订当日交纳10万元，进场两天内交纳10万元，保证金退还方式为第一次拨付进度款同时无息全额一次性退还乙方。（4）收条，证实2012年9月26日，被告人韩杰收到李某合同履约保证金10万元。（二）被害人李某的陈述，证实2012年9月24日左右，李某经司福林、邓某介绍认识扎佐国腾大酒店有限公司发包人韩杰，后李某与韩杰签订了国腾大酒店装修工程施工合同，并交纳了10万元履约保证金给韩杰，并约定在2012年10月10日开工，到了开工时间，韩杰以没有施工图纸不让李某进场施工，也不退还保证金。后打电话给韩杰，他基本都不接，李某遂让司福林叫他退还保证金，后韩杰答应退还保证金，但是一直在推时间。2013年1月22日，就打不通韩杰的电话了，后李某到了扎佐工地，看到好多人都在找韩杰退保证金，才知道韩杰和其他两家公司也签订了相同的装饰合同。（三）被告人韩杰的供述，证实被告人韩杰与李某在扎佐一家酒店签订装饰工程施工合同，并收取李某合同履约保证金10万元。全案综合证据：（一）书证（1）户籍信息：证实被告人韩杰出生于1974年1月9日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。（2）抓获经过：证实2015年5月24日04时许，云南省景洪市公安局黎明派出所民警马某、聂某在景洪市信天游酒店将在逃被告人韩杰当场抓获。（3）景洪市看守所证明：证实被告人韩杰于2015年5月24日寄押于景洪市看守所，修文县公安局于2015年5月28日从景洪市看守所将其带走。（4）情况说明：证实修文县公安局经多方联系均未能找到一名叫宋某的人。（5）修文县工商行政管理局证明：证实贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司未在修文县工商行政管理局注册登记。（6）贵州金庭建筑装饰有限公司企业资质登记证书、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司业绩一览表：证实贵州金某建筑装饰有限公司法人韩杰，成立日期为2007年3月7日，注册资本150万，经营范围为室内装饰装潢设计、施工等，公司具备室内装饰乙级设计、施工资质。(7)房屋租赁合同：证实2012年4月11日，韩杰以贵州金某建筑装饰有限公司名义与翁某签订房屋租赁合同，由韩杰租用翁某位于修文县扎佐镇前进北路183号的房屋。双方约定年租金774576元，两年内租金不变。韩杰需先交纳两年租金1549152元，具体为2012年5月25日前一次性支付774576元，2012年6月25日前一次性支付774576元。并约定房租保证金40万元，韩杰需于合同签订当日支付5万元，剩余35万元于2012年4月25日前付清。(8)房屋租赁合同补充协议：证实因韩杰违反房屋租赁合同有关房屋租金、保证金支付条款，2012年7月24日，韩杰与翁某签订房屋租赁补充协议。约定由韩杰承担违约金18万元。并约定韩杰于补充协议签订后40日内支付房屋保证金35万元及第一年度半年租金38万元；于2012年10月30日前付清第一年度下半年租金及第二年度租金共计117万元。(9)房屋租赁合同终止协议书及补充条款：证实因韩杰再次违反房屋租金、保证金支付条款，2012年8月29日，韩杰与翁某签订房屋租赁合同终止协议书，约定韩杰如果在2012年9月3日前不按合同约定付清款项，则双方租赁合同自动解除。同时韩杰需支付翁某赔偿款18万元。(10)韩杰于2012年8月29日出具的承诺书：证实因韩杰未按合同给付房租，韩杰书面向翁某承诺于2012年9月3日支付18万元，到期不能支付此款，将无条件拆除，并另行赔付翁某5万元经济损失。(11)韩杰于2012年10月22日出具的承诺书：证实韩杰向翁某承诺于2012年10月24日支付房租30万元，于2012年10月30日支付房租20万元，否则业主翁某将有权对房屋进行转租。（12）调取证据通知书，证实经修文县公安局向贵阳市工商行政管理局调取，在该局业务系统中无“深圳四维贵阳分公司”。（二）证人证言（1）证人翁某的证言，证实：（1）2012年4月11日，韩杰以贵州金庭建筑装饰有限公司名义与翁某签订《房屋租赁合同》，由韩杰租用翁某位于修文县扎佐镇前进北路183号的自建房，用于开发酒店。房屋租金每年774576元，保证金40万元。韩杰于合同签订当日支付5万元保证金后，随即就组织施工队进场施工。后因韩杰未按期支付房屋租金和保证金，经翁某多次催要，韩杰以资金没有到位等种种借口要求宽限付款期限。2012年8月29日，翁某与韩杰签订《房屋租赁合同终止协议书》，要求韩杰于2012年9月3日前付清28万元损失费及违约金，如果逾期，则房屋租赁合同自动终止。但是直到2013年9月3日，韩杰仍然没有支付任何费用。（2）翁某与韩杰终止了房屋租赁合同后，还有施工队在施工，当时好像施工队给韩杰交了保证金，而且装修的进度款没有得。直到2013年2月底，韩杰因无钱偿还施工队的工程款就跑了，从那以后装修工程的施工队就陆续离开了。同韩杰签订房屋租赁合同后，韩杰找来的施工队一直都是断断续续的，听施工队的人说是因为韩杰一直没有付他们工程款。（3）被告人韩杰总共支付了翁某损失费和违约金28万元。（2）证人张某的证言，证实张某同韩杰签订的内装合同总价是15.4万余元，韩杰支付了4.2万元现金，张某向其出具了收据，现在韩杰还欠其11万余元。（三）被告人韩杰供述与辩解的主要内容：（1）2010年，韩杰接手贵州金庭装饰有限公司，因经营不善，对外欠了200多万元的高利贷。2012年初，韩杰以贵州金庭装饰有限公司名义与修文县扎佐镇居民翁某签订房屋租赁合同，由韩杰租用翁某在修文县扎佐镇街上的一栋7层楼的自建房，用于经营酒店。租期为8年，要先交2年的房租才能开始装修，整个酒店的装修预计800万元，但韩杰没有资金实力，自己只有20万元左右。于是韩杰在没有经工商局注册登记的情况下，找人私刻了“扎佐国腾大酒店”印章，并将自己要经营扎佐国腾大酒店的消息放出去，之后就有施工队陆续找到韩杰，要给韩杰装修酒店。韩杰收取了粟某、朱某、魏某1、代某、邓某、童某、李某7家施工队100多万元履约保证金，并陆续让部分施工队进场施工。2012年10月，因韩杰没有经济实力支付翁某两年的房租，翁某要求终止房屋租赁合同。2012年12月份，施工队、材料商及高利贷债主都打电话催韩杰退钱、还款，于是韩杰换掉所有联系方式，并将其私刻的公章销毁后，带起老婆、儿子一起跑到昆明。韩杰收取的多家施工队保证金，一部分用于支付翁某的房租，一部分用于支付材料款，一部分用于还高利贷利息，一部分用于个人日常开支。（2）扎佐国腾大酒店没有在工商注册登记，扎佐国腾大酒店的公章是韩杰在扎佐花了100元钱找人刻的，是为了方便签合同。（3）整个工程是2012年10月份停工的，停工的原因是何某要之前说的可以融的资没有到位，韩杰自己也找不到钱，而翁某又要求韩杰交完两年的租金才让继续装修，再加上那段时间放高利贷的人找到韩杰，所以才停工的。韩杰一共收取了七家施工队100多万元保证金，其中有40万左右支付给翁某作为房租，有10万元左右支付给深圳四维贵阳分公司作为酒店设计费，有20万元左右支付给材料商（材料商姓名不详），有10万元左右用于日常开支，还有30余万元用于还高利贷利息，有20万元支付张某房屋隔墙装修工程款，这些支付的款项都没有打条子。（4）被告人韩杰当庭辩解：我本人是没有做酒店的能力的，但如果他们正常施工，我是可以融资的。我与代某、魏某1、李某、童某签订的合同不是同时签订的，都有一定的间隔期，是因为上一家公司违约我才去找下一家公司签订的。（四）勘验、检查、辨认笔录，系被告人韩杰辨认扎佐镇前进北路183号为扎佐国腾大酒店的地址的笔录及照片；翁某的辨认笔录及照片，翁某指认出8号照片的人就是与其签订房屋租赁合同的韩杰。上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能相互印证，形成证据锁链，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认，作为定案依据。关于被告人韩杰提出收取恒亿公司、魏某1、李某保证金后未退还是因他们违约，应按照民事合同纠纷处理，不应作为犯罪处理的辩护意见，经查：有公诉机关提供的被告人韩杰的供述、被害人代某、魏某1、李某的陈述、证人翁某的证言以及书证等证据相互印证，证实：（1）被告人韩杰在实施国腾大酒店项目时仅有20万元左右，其经营的金某装饰有限公司也欠了巨额债务，可见其并无履行该项目的能力，但被告人韩杰隐瞒这一事实，并虚构贵阳市扎佐国腾大酒店有限公司、私刻国腾大酒店的印章与被害人签订装饰工程施工合同。同时根据被告人韩杰与翁某签订的房屋租赁合同，韩杰需在2012年6月25日前支付两年的租金1549152元和房屋保证金40万元给翁某，但被告人韩杰并无实际支付能力，也未按合同约定支付该款项，而是从2012年6月26日开始招揽施工单位签订施工合同。根据之后被告人韩杰与翁某签订的房屋租赁合同终止协议书，韩杰于2012年9月3日前应付清翁某28万元损失费及违约金，如果逾期，则房屋租赁合同自动终止，直到2013年9月3日，韩杰仍然没有支付任何费用，至此，被告人韩杰与翁某的房屋租赁合同已视为自动终止，但被告人韩杰此后仍然与其他公司签订装修合同，骗取被害人交纳工程履约保证金。被告人韩杰的这一系列客观行为足以证实其主观上具有非法占有的目的；（2）装饰工程合同均约定了保证金的退还方式为第一次拨付进度款同时无息全额一次性退还，作为合同相对方的被害人，在与被告人签订合同并交纳保证金之后应该会积极促成合同的履行，这是符合常理的，且被害人代某、魏某1、李某等人的陈述均证实被告人在与被害人签订合同后，以没有施工图纸为由未安排进场施工，导致合同未能履行，被告人辩称是恒亿公司等人不愿意进场的辩解理由不能成立；（3）被告人收取上述保证金后，经催要未退还，并将部分保证金用于日常开支及偿还高利贷，之后更换手机号码，并携妻儿逃匿达两年之久，至今未退还，客观上已将被害人的保证金占为己有，给被害人造成重大经济损失。综上，对上述三起犯罪事实应以合同诈骗罪追究被告人韩杰的刑事责任，被告人的辩解理由不能成立，本院不予采信。关于收取的保证金的去向问题，被告人韩杰虽然辩称收取的保证金大部分用于国腾大酒店工程开支，但未提供相应证据予以证实，通过办案机关查证，仅能认定韩杰支付给翁某28万元、支付给张某的4.2万元实际用于工程开支，对于无证据证实的部分，不予认定。本院认为，被告人韩杰以非法占有为目的，故意隐瞒真相，在明知自己无法履行工程项目的情况下，虚构贵阳市修文县扎佐国腾大酒店有限公司，并私刻虚假“扎佐国腾大酒店项目部专用章”印章与他人签订装饰工程施工合同，在签订、履行合同过程中，骗取施工单位及个人合同履约保证金77.8万元，属数额特别巨大，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了以虚构的单位签订合同、收受施工单位和个人交纳的保证金后逃匿等行为，被告人的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。修文县人民检察院指控被告人韩杰犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，本院予以确认。本案中，被告人韩杰实施合同诈骗金额为77.8万元，根据《最高人民法院最高人民检察院关于审理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，属数额特别巨大，依法应在十年以上有期徒刑的幅度内量刑。被告人韩杰到案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中虽然对性质作了一定的辩解，但不影响其认罪态度，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人韩杰提出对其适用缓刑的意见不当，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；”、第六十七条第三款：“被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第五十三条：“罚金限判决指定的期限内一次或者分期缴纳。”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下：一、被告人韩杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人韩杰先行羁押的5日应折抵刑期予以扣除。即自2015年5月29日起至2025年5月23日止。）二、责令被告人韩杰退赔犯罪所得，发还被害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  ＸＸ琼审判员  姚俊安审判员  薛顺利二〇一七年三月十日书记员  钟 媛