山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0502刑初69号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人吕洪旭，男，汉族，1992年9月28日出生于山东省阳信县，初中文化，东营藏艺文化传播有限公司负责人，户籍登记地址：阳信县，住。2016年4月6日因涉嫌犯集资诈骗罪被滨海公安局基地分局刑事拘留，同年4月15日被滨海公安局基地分局取保候审，同年11月8日被东营区人民检察院取保候审，2017年1月23日被本院取保候审。被告人史雪峰，男，汉族，1991年1月21日出生于山东省阳信县，小学文化，东营藏艺文化传播有限公司员工，户籍登记地址：阳信县，住。2016年3月17日因涉嫌犯集资诈骗罪被滨海公安局基地分局刑事拘留，同年4月15日被滨海公安局基地分局取保候审，同年11月8日被东营区人民检察院取保候审，2017年1月23日被本院取保候审。被告人慈会朋，男，汉族，1992年3月14日出生于山东省阳信县，初中文化，东营藏艺文化传播有限公司员工，户籍登记地址：阳信县，住。2016年3月17日因涉嫌犯集资诈骗罪被滨海公安局基地分局刑事拘留，同年4月15日被滨海公安局基地分局取保候审，同年11月8日被东营区人民检察院取保候审，2017年1月23日被本院取保候审。辩护人王永强，山东永强律师事务所律师。被告人宋学东，男，汉族，1992年1月7日出生于山东省阳信县，初中文化，东营藏艺文化传播有限公司员工，户籍登记地址：山东省阳信县，住。2016年4月22日因涉嫌犯集资诈骗罪被滨海公安局基地分局刑事拘留，同年5月20日被滨海公安局基地分局取保候审，同年11月8日被东营区人民检察院取保候审，2017年1月23日被本院取保候审。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2017〕70号起诉书指控被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东犯集资诈骗罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于2017年2月8日、2月23日公开开庭进行了审理。东营区人民检察院指派检察员李铮出庭支持公诉，被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东，辩护人王永强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年6月份，被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东等人共同出资30万元，冒用他人身份信息注册成立“东营藏艺文化传播有限公司”。自2015年11月至2016年1月，被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东以高额利息定期回购为诱饵，采取虚假宣传方式向不特定人群宣传销售《羊年生肖纪念钞》等产品，先后诈骗王某1、王某2、朱某、陈某1、石某、秦某、陈某2、候某、方某、吴某、陈某3、李某2、杜某1、杜某2、陈某4、林某、董某、张某2、张某3、郭某、王某3、贺某、曹某、贾某、薛某共计759040元。后因害怕承担法律责任，被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东共同将公司经营的数据、资料销毁后分头藏匿。公诉机关认为，被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东的行为构成集资诈骗罪，被告人吕洪旭系主犯，被告人史雪峰、慈会朋、宋学东系从犯；被告人吕洪旭、宋学东系自首；四被告人归案退赔被害人经济损失。被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东对公诉机关指控未提异议。被告人慈会朋的辩护人提出，慈会朋在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，积极赔偿被害人经济损失。经审理查明，2015年6月份，被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东等人共同出资30万元，冒用他人身份信息注册成立“东营藏艺文化传播有限公司”。自2015年11月至2016年1月，被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东以高额利息定期回购为诱饵，采取虚假宣传方式向不特定人群宣传销售《羊年生肖纪念钞》等产品，先后诈骗王某11280元，王某21280元，朱某3840元，陈某1175360元，石某19200元，秦某128000元，陈某2192000元，候某7680元，方某8960元，吴某23040元，陈某38960元，李某238400元，杜某16400元，杜某212800元，陈某432000元，林某12800元，董某12800元，张某212800元，张某31280元，郭某7680元，王某36400元，贺某2560元，曹某6400元，贾某10240元，薛某26880元，共计759040元。后因害怕承担法律责任，被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东共同将公司经营的数据、资料销毁后分头藏匿。2016年3月17日11时许，滨州市公安局滨城分局市西派出所将被告人慈会朋抓获，同日13时许，市西派出所将被告人史雪峰抓获，同年4月6日，被告人吕洪旭到山东省滨海公安局基地分局投案，同年4月22日，被告人宋学东到山东省滨海公安局基地分局投案，四被告人归案后均如实供述犯罪事实。案发后，被告人吕洪旭退赔经济损失371760元，被告人史雪峰退赔经济损失159760元，被告人慈会朋退赔经济损失113760元，被告人宋学东退赔经济损失113760元，共计759040元，退赔款现扣押于滨海公安局基地分局。上述事实，被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东在开庭审理过程中无异议，且有被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东的供述，证人吕某、丁某、李某1、史某、刘某、鞠某、张某1、梁某的证言；被害人王某1的陈述，辨认慈会朋的笔录、照片，销售合同；被害人王某2的陈述，辨认吕洪旭、慈会朋的笔录、照片，东营藏艺文化传播有限公司收据；被害人朱某的陈述，销售合同，东营藏艺文化传播有限公司收据；被害人陈某1的陈述，辨认慈会朋，宋学东的笔录、照片，销售合同，POS机小票，东营藏艺文化有限公司收据；被害人石某的陈述，辨认吕洪旭的笔录、照片，销售合同；被害人秦某的陈述，销售合同，东营藏艺文化有限公司收据；被害人陈某2的陈述，辨认吕洪旭的笔录、照片，工商银行理财金账户历史明细详单，POS机小票；被害人候某的陈述，销售合同；被害人方某的陈述，东营藏艺文化有限公司收据；被害人吴某的陈述，辨认史雪峰的笔录，销售合同，POS机小票；被害人陈某3的陈述，销售合同，东营藏艺文化有限公司收据；被害人李某2的陈述，销售合同；被害人杜某1的陈述，辨认慈会朋的笔录、照片，东营藏艺文化有限公司收据；被害人杜某2的陈述，销售合同，东营藏艺文化传播有限公司收据；被害人陈某4的陈述，销售合同，东营藏艺文化有限公司收据；被害人林某的陈述，销售合同，东营藏艺文化有限公司收据；被害人董某的陈述，销售合同，东营藏艺文化有限公司收据；被害人张某2的陈述，销售合同，东营藏艺文化有限公司收据；被害人张某3的陈述，销售合同，东营藏艺文化有限公司收据；被害人郭某的陈述，辨认吕洪旭的笔录,东营藏艺文化有限公司收据；被害人王某3的陈述，辨认宋学东的笔录、照片，销售合同，东营藏艺文化有限公司收据；被害人贺某的陈述，东营藏艺文化有限公司收据；被害人曹某的陈述，POS机小票，东营藏艺文化有限公司收据；被害人贾某的陈述，销售合同，东营藏艺文化有限公司收据；被害人薛某的陈述，东营藏艺文化有限公司收据，东营藏艺文化传播有限公司设立相关文件、资料，滨海公安局基地分局接收被告人吕洪旭退赔经济损失371760元的清单，被告人史雪峰退赔经济损失159760元的清单，被告人慈会朋退赔经济损失113760元的清单，被告人宋学东退赔经济损失113760元的清单，公安机关抓获经过，到案经过，被告人吕洪旭辨认东营藏艺文化有限公司地点的照片，四被告人的户籍信息等证据证实，证据经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，行为构成集资诈骗罪。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人吕洪旭作为公司主要负责人，主持全面工作，在商定决策中起主要作用，且负责赃款分配，所获赃款较多，应认定为主犯；被告人史雪峰、慈会朋、宋学东参与公司经营，跟随参与犯罪，起从属地位，可认定从犯，减轻处罚。公诉机关提出被告人吕洪旭系主犯，被告人史雪峰、慈会朋、宋学东系从犯的观点，辩护人提出慈会朋系从犯的辩护观点，本院予以支持。被告人吕洪旭、宋学东主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，且退赔被害人经济损失，对被告人吕洪旭可减轻处罚，对被告人宋学东可从轻处罚。被告人史雪峰、慈会朋归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且退赔被害人经济损失，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人吕洪旭犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元(缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳)。二、被告人史雪峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳)。三、被告人慈会朋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳)。四、被告人宋学东犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元(缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳)。五、责令被告人吕洪旭、史雪峰、慈会朋、宋学东退赔被害人王萍1280元，王群策1280元，朱安贵38**元，陈多霞175360元，石现贵192**元，秦振祥128000元，陈曙192000元，候红莲7680元，方肃青89**元，吴敬花23040元，陈梅8960元，李文明38400元，杜清燕6400元，杜国勤12800元，陈多萍32000元，林志慧12800元，董英杰12800元，张卫国12800元，张春荣1280元，郭忠华7680元，王建英6400元，贺思芳2560元，曹坤6400元，贾连堤10240元，薛耀26880元，共计759040元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 锋审 判 员  张 婷人民陪审员  张翠芬二〇一七年三月三日书 记 员  何红卫