山东省昌乐县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0725刑初291号公诉机关昌乐县人民检察院。被告人柯华山，无业。因犯抢劫罪，于2009年11月26日被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金1000元，2012年7月12日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月5日被昌乐县公安局刑事拘留，2016年7月4日被昌乐县人民检察院批准逮捕，次日被昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。被告人张兴伟，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年5月28日被昌乐县公安局刑事拘留，2016年7月4日被昌乐县人民检察院批准逮捕，次日被昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。被告人杨飞虎，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年5月28日被昌乐县公安局刑事拘留，2016年7月5日被昌乐县公安局取保候审。辩护人刘利军，山东宝都律师事务所律师。辩护人岳浩，山东宝都律师事务所实习律师。被告人陈柱稳，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年5月28日被我局刑事拘留，2016年7月4日被昌乐县人民检察院批准逮捕，次日被昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。被告人艾泽强，小学，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年5月28日被我局刑事拘留，2016年7月4日被昌乐县人民检察院批准逮捕，次日由昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。被告人王云，小学，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年5月28日被昌乐县公安局刑事拘留，2016年7月4日被昌乐县人民检察院批准逮捕，次日由昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。被告人杨仕栋，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月23日被昌乐县公安局刑事拘留，同年12月8日被昌乐县人民检察院批准逮捕，次日被昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。昌乐县人民检察院以乐检刑诉（2016）290号起诉书指控被告人柯华山、杨飞虎犯组织、领导传销活动罪、被告人张兴伟犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、被告人陈柱稳、艾泽强、王云犯非法拘禁罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。昌乐县人民检察院以（2017）1号追加起诉决定书以被告人杨仕栋犯组织、领导传销活动罪于2017年2月3日向本院追加起诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开合并审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员张瀚文出庭支持公诉，各被告人及杨飞虎的辩护人到庭参加诉讼。昌乐县人民检察院于2017年2月24日以调取新证据为由申请延期审理，同年3月21日恢复审理。现已审理终结。经审理查明，一、组织、领导传销活动事实2015年1月份以来，被告人杨仕栋、柯华山、张兴伟、杨飞虎等人在昌乐县城以销售“蓓尔妃”化妆品为由，采取拉人头赚取提成的方式进行传销活动。该传销组织从低到高依次分为经销商、主管、主任、经理、总经理、董事长六个层级，涉及传销人员一百余人。被告人柯华山、杨仕栋在该组织中系经理级别，且在传销组织中起策划、管理、协调作用并承担宣传、培训职责；被告人张兴伟、杨飞虎在该组织中均系主任级别，张兴伟担任寝室长，杨飞虎担任副寝室长，管理寝室人员日常生活。二、非法拘禁事实1、2016年5月16日至2016年5月27日期间，被告人张兴伟伙同艾泽强、陈柱稳、王云、张子勇（另案处理）等人，在昌乐县宝都街道西村一出租房内进行传销活动期间，对不愿加入该组织的余宝成采取没收手机、轮流看守等手段非法限制余宝成人身自由，期间多次殴打余宝成。2016年5月27日，于某趁各被告人带其到昌乐县西湖公园散步看管松懈之机，以“抢夺”他人孩子引起群众围观报警的方式欲脱离被告人的非法控制，昌乐县公安局民警到达现场后将被告人抓获归案。2、2016年5月6日至2016年5月27日期间，被告人张兴伟伙同艾泽强、张子勇（另案处理）等人，在昌乐县宝都街道西村一出租房内进行传销活动期间，对不愿加入该组织的张某丙采取没收手机、轮流看守等手段非法限制张某丙人身自由，期间多次殴打张某丙。被告人柯华山于2009年8月13日犯抢劫罪，于2009年11月26日被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金1000元，2012年7月12日刑满释放。上述事实，被告人柯华山、张兴伟、杨飞虎、陈柱稳、艾泽强、王云、杨仕栋在开庭审理过程中亦无异议。并有被害人于某、张某丙陈述、证人张某甲、唐某、杨某、陈某、喻某、邓某甲、邓某乙、赵某、代某、罗某、张某乙等人证言、辨认笔录、释放证明书、抓获经过、无违法犯罪记录证明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人柯华山、杨仕栋、张兴伟、杨飞虎等人以直销不存在的“贝儿妃”化妆品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并由低到高按经销商、主管、主任、经理、总经理、董事长的顺序组成层级，以直接或间接发展会员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，其组织内部参与传销活动的人员在三十人以上且层级在三级以上，应依法认定为传销组织。被告人柯华山、杨仕栋系该组织经理，且在传销组织中起策划、管理、协调作用并承担宣传、培训职责；被告人张兴伟、杨飞虎在该组织中均系主任级别，张兴伟担任寝室长，杨飞虎担任副寝室长，管理寝室人员日常生活，以上各被告人在该组织中均起组织、领导作用，均应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人张兴伟、艾泽强、陈柱稳、王云采取殴打等手段非法限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，予以确认。被告人张兴伟犯数罪，应予并罚。被告人杨飞虎在该组织中系主任级别，担任副寝室长，管理寝室内传销人员日常生活，系积极参与者，不能认定为从犯，辩护人关于从犯的辩护意见，不予采纳。被告人柯华山在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人杨仕栋、张兴伟、杨飞虎、陈柱稳、艾泽强、王云均系初犯，自愿认罪，被告人杨飞虎愿意交纳罚金，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条之规定，判决如下：被告人柯华山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月5日起至2019年6月4日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。被告人张兴伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2019年11月27日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。被告人杨飞虎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金15000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。被告人陈柱稳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2017年11月27日止）。被告人艾泽强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2018年5月27日止）。被告人王云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2017年11月27日止）。被告人杨仕栋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月23日起至2019年5月22日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。杨飞虎回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘瑞章审 判 员  王春艳人民陪审员  刘振江二〇一七年三月二十三日书 记 员  秦晓彤