浙江省嵊泗县人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0922刑初6号公诉机关嵊泗县人民检察院。被告人邓日良，男，1997年10月16日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于嵊泗县看守所。指定辩护人金俊澄，嵊泗县法律援助中心律师。嵊泗县人民检察院以舟嵊检公诉刑诉〔2016〕75号起诉书指控被告人邓日良犯诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月7日公开开庭审理了本案。嵊泗县人民检察院代理检察员王璐出庭支持公诉，被告人邓日良及其辩护人金俊澄到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人邓日良系QQ群号为54×××57和570204833群主，其在两个QQ群里的QQ号为21×××52（昵称为“潇洒醉1场”）。在该两QQ群内，邓日良伙同欧某（另案处理）等群内成员分工负责，共同实施网络诈骗活动。首先由群内成员通过互联网发布收购游戏账号的虚假信息，并与欲转卖游戏账号的被害人取得联系，提出愿意购买并要求在被告人邓日良购买的“5788网易”等虚假网站交易平台进行交易。待被害人在网站内注册好账号，并将游戏账号挂到交易平台后，群内成员便将信息告知邓日良，随后要求平台网站后台人员将商品状态改成交易完成，并造成被害人账户中已有游戏交易款的假象。后群内成员与被害人联系，称交易已完成。当被害人提某时发现提某失败，便与网站平台客服联系，该客服系邓日良冒充。邓日良回复时谎称被害人提某时信息输入错误，账户被冻结，需往平台上户名为陈某、张某、李某1等银行账户转入被冻结的等额资金才能解冻，实际上该银行账户由邓日良使用。被害人信以为真，待被害人第一次转账成功后，被告人邓日良仍然会以转账未带零头、升级VIP才能提某等理由要求被害人继续转账。骗得钱款后，邓日良会把被害人汇款截图、数额等信息发布到QQ群里。之后，由他人从银行提某，以现金的形式分赃。2016年6月15日至7月11日间，被告人邓日良伙同欧某等QQ群成员共同诈骗45人，共骗得人民币132205.41元。分别为郭某700元、骆兵1000.1元、ＸＸ东500元、张森1200元、孙旺1300元、王照宁78**.2元、曹世胜7500.1元、罗松2900.1元、黄晨2100.6元、付盼200元、罗晓霞1800元、周璐琦700元、朱霜800元、张璇2800.11元、薜洲2001.1元、赵新政900.1元、王鲲鹏700元、靳某10000.5元、杨军3000.1元、李某24900.1元、凌晓梅400元、张斌600元、庞军6500.1元、邱某7800.2元、文连东400元、张容崎400元、李冬冬600元、唐文晓9000.1元、赵志龙1500元、高美红1000元、杨小园1400元、余某801元及骗得其他13名被害人49000.9元。上述事实，被告人邓日良在开庭审理过程中亦无异议，并有物证同案犯欧某使用的电脑主机一台，被害人靳某、邱某、余某的陈述及邱某、余某、李某2的视频通话记录，被害人靳某提供的支付宝交易记录截图、余某提供的邮政储蓄银行汇款单、邱某提供的邮政储蓄银行账户交易明细等付款凭证，户名为陈某、张某、李某1的银行账户在2016年6月至7月间的明细，QQ号为54×××57和570204833两QQ群的聊天记录及被告人邓日良在群里发布的被害人汇款、转账截图，广东省电白县博贺镇北极光网吧对被告人邓日良上网情况的监控视频、网吧安全管理审计系统截图、北极光网吧三楼平面图及排班表，证人邓某1、邓某2、林某、苏某1、苏某2的证言及邓某1的辨认笔录，被告人邓日良的供述和辩解及辨认笔录，嵊泗县公安局搜查证、搜查笔录及对同案犯欧寿森在广东省电白县博贺镇新沟那尾村西片153号家中的搜查视频，扣押清单及照片、扣押决定书、扣押笔录及清单，远程勘验工作记录，对被告人邓日良在北极光网吧上网的微信侦查视频，侦查情况说明，调取证据清单，中国电信股份有限公司茂名分公司、中国联合网络通信有限公司茂名市分公司提供IP地址落地情况，被害人户籍信息、被告人邓日良的户籍证明及无犯罪记录证明、同案犯欧某的户籍证明等证据证实，足以认定。关于辩护人提出的本案多数被害人未提供陈述，对该部分的指控，事实不清，证据不足，不予认定的辩护意见。经查明，由于网络犯罪案件被害人遍布全国，大部分被害人无法找到，取证困难，但本案中从同案犯欧某的QQ文件图片库有大量被害人汇款截图，该汇款情况能够在被告人邓日良控制的银行账户中能够一一对应，且被害人多使用支付宝等实名汇款方式，可以证明汇款系真实存在。而QQ群聊中，被告人邓日良发布的到账情况也与该汇款截图、银行明细相印证，具有排他性，被告人邓日良伙同他人实施了诈骗行为。故对辩护人此辩护意见不予采纳。本院认为，被告人邓日良以非法占有为目的，利用网络诈骗他人财物，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓日良利用互联网对不特定多数人实施诈骗行为，应酌情从重处罚；被告人邓日良能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人邓日良犯诈骗罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、第二条第一项之规定，判决如下：一、被告人邓日良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月十六日起至二○二○年一月十五日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、扣押在案作案工具电脑主机一台，予以没收，上缴国库，并责令被告人继续退赔赃款人民币132205.41元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金 玲代理审判员  童新祥人民陪审员  陈小龙二〇一七年三月十五日代书 记员  荣晓娜附：本判决依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。