福建省永安市人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0481刑初69号公诉机关永安市人民检察院。被告人苏列冠，男，1982年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，现住福建省永安市（户籍所在地：福建省安溪县）。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年1月6日被刑事拘留，同年2月4日被取保候审，2017年1月22日由永安市人民检察院决定取保候审。辩护人陈达映，福建建州.联兴律师事务所律师。永安市人民检察院以永检公刑诉〔2017〕72号起诉书指控被告人苏列冠犯诈骗罪，于2017年2月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员罗奕炫出庭支持公诉，被告人苏列冠及其辩护人陈达映到庭参加诉讼。现已审理终结。永安市人民检察院指控：被告人苏列冠为获取非法利益，虚构网络兼职的事实实施网络诈骗，并为实施诈骗购买了银行卡、上网卡等作案工具，从2015年12月1日至2016年1月6日，被告人苏列冠在其租住的永安市大垅小区56号4楼实施网络兼职诈骗，诱骗各被害人以人民币120元的价格购买的网站物品（实际为面值100元的手机充值卡的账号、密码），后被告人苏列冠将被害人购买的手机充值卡以人民币97元的价格出售给名臣商城（佛山市路易名臣科技有限公司）将所得款占为己有。至2016年1月6日被查获时共骗取被害人财物人民币147884.536元，其中被告人苏列冠个人非法获利119540元。被告人苏列冠宇2016年1月6日在永安市燕南大垅小区56号401室被永安市公安局侦查员抓获。案发后，被告人苏列冠退出作案所得部分赃款人民币16200元。被告人苏列冠对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人苏列冠的辩护人认为，本案没有被害人陈述和指认，应在量刑时予以慎重考虑；被告人苏列冠如实供述自己的罪行、自愿认罪、无前科劣迹系初犯、主动退出部分赃款并愿意继续退赃和缴纳罚金、认罪态度好，悔罪程度深。为此，请求对被告人苏列冠予以从轻处罚，对其适用缓刑。经审理查明：被告人苏列冠为获取非法利益，虚构网络兼职的事实实施网络诈骗，并为实施诈骗购买了银行卡、上网卡等作案工具，从2015年12月1日起至2016年1月6日，被告人苏列冠在其租住的永安市大垅小区56号401室实施网络兼职诈骗，诱骗各被害人以人民币120的价格购买的物品（手机充值卡账号和密码）出售给名臣商城（佛山市路易名臣科技有限公司）,从中赚取钱款。至2016年1月6日被查获时，被告人苏列冠非法获利人民币119540元。2016年1月6日，永安市公安局民警在永安市大垅小区56号401室将被告人苏列冠抓获归案。案发后，永安市公安局依法查扣现金人民币19700元、华硕笔记本电脑1台、建行U盾4个、天翼上网卡1张、邮政储蓄银行卡1张、建设银行卡1张、电话卡4张、身份证1张、中国电信天翼卡10张、中国电信路由器1个。上述事实，被告人苏列冠在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。1.被告人苏列冠的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表；2.银行账户交易明细、名臣商城账户交易明细、名臣商城用户体现记录；3.搜查笔录、搜查现场照片、扣押清单、归案情况说明等；4.证人苏某的证言；5.被告人苏列冠的供述和辩解；6.远程电子证据勘验工作记录等证据予以证实，足以认定。公诉机关关于被告人苏列冠共骗取被害人人民币147884.536元的指控。因证据不足，本院不予支持。关于辩护人提出本案没有被害人陈述和指认，应对被告人苏列冠在量刑时慎重考虑的辩护意见。经查，起诉书中所指控的犯罪事实，虽然没有被害人的陈述和指认，但是有被告人苏列冠的多次稳定供述，同时有名臣商城的提现记录、被告人苏列冠专门用于提取诈骗所得款的银行卡转账记录等书证，各证据之间能够相互印证，各证据之间形成完整证据锁链，可以作为定案依据。故辩护人的上述辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。本院认为：被告人苏列冠以非法占有为目的，虚构事实，采用网络兼职的诈骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏列冠利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应当从重处罚。案发后，被告人苏列冠如实供述自己的犯罪事实，庭审中当庭自愿认罪，认罪态度较好，并退出部份赃款，有一定的悔罪表现，可以从轻处罚。辩护人的上述辩护意见理由成立，予以采纳；其余辩护意见理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人苏列冠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2021年2月10日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。）二、依法查扣的被告人苏列冠违法所得人民币19700元、华硕笔记本电脑及银行卡等，由永安市公安局依法处理；追缴被告人苏列冠违法所得人民币99840元，予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘明田审 判 员  崔 璐人民陪审员  姚燕芬二〇一七年三月十三日书 记 员  叶 云附本案适用的主要法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防讯、优抚、扶贫、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。