浙江省衢州市柯城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0802刑初627号公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。被告人张某甲，绰号“比尔”，男，1991年7月16日出生于广东省新兴县，汉族，初中文化，无业，住广东省新兴县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月22日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现押于衢州市看守所。辩护人许昕，浙江南孔律师事务所律师。被告人贺某甲，绰号“村长”，男，1990年9月5日出生于湖南省南县，汉族，初中文化，个体经商，住广东省广州市花都区雅瑶镇（户籍地湖南省南县）。因犯盗窃罪于2015年1月27日被江苏省苏州市相城区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元，同年3月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月22日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现押于衢州市看守所。辩护人赖红，浙江嘉耀律师事务所律师。被告人梁某甲，绰号“江哥”，男，1986年9月27日出生于广东省新兴县，汉族，初中文化，无业，住广东省新兴县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月22日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现押于衢州市看守所。辩护人曾火旺，浙江南孔律师事务所律师。衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2016）633号起诉书指控被告人张某甲、贺某甲、梁某甲犯诈骗罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年1月24日、2月8日公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派检察员陶琳出庭支持公诉，被告人张某甲、贺某甲、梁某甲及辩护人许昕、赖红、曾火旺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年9月，被告人张某甲从“沙摩”（身份不详）处获得利用支付宝蚂蚁花呗在大众点评网站购买东方商厦超市购物卡套现进行诈骗的方法，并将该方法告知被告人梁某甲。之后张某甲、梁某甲伙同梁某（另案处理）等人在广东省云浮市新兴县租房开始实施诈骗行为。经张某甲与梁某甲商议，又邀请被告人贺某甲加入，并由梁某甲传授贺某甲具体的诈骗方法。期间，张某甲将户名为马某2的支付宝账户提供给贺某甲用于购买实施诈骗所需的大众点评帐号。2016年1月2日至7日，共有19名被害人使用了贺某甲购买的大众点评账号后被骗，价值共计92610元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据，并认为被告人张某甲、贺某甲、梁某甲以非法占有为目的，利用网络实施诈骗，数额巨大，行为均已构成诈骗罪。本案属共同犯罪；被告人贺某甲属累犯；被告人贺某甲、梁某甲归案后如实供述所犯罪行。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定予以惩处，并建议判处三被告人三至五年有期徒刑，并处罚金。被告人张某甲对起诉书指控的事实及罪名无异议，但辩称其与梁某甲、贺某甲等人均系独立实施犯罪，其为梁某甲、贺某甲等人提供变现服务未收取好处费。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人张某甲行为构成诈骗罪无异议，但认为张某甲应属共同犯罪中的从犯，应减轻处罚；其属初犯，当庭认罪态度较好。建议对其在三年以下量刑并适用缓刑。被告人贺某甲对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其诈骗所得才由张某甲变现后汇入其持有的曾某的银行卡内，并非所有诈骗所得均汇入该卡。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人贺某甲构成诈骗罪无异议，但提出被告人贺某甲是独立实施诈骗，张某甲、梁某甲等人的诈骗金额不应作为贺某甲的犯罪数额进行认定，指控19起犯罪所涉账号均为贺某甲提供缺乏证据，贺某甲所持银行卡收到张某甲转来的款项，扣除贺某甲转给他人外，实际贺某甲个人所得金额为21400元。部分诈骗缺乏付款凭证不能认定，故贺某甲的金额仅为10000余元，属数额较大，应在三年以下量刑，建议对贺某甲判处二年左右有期徒刑。被告人梁某甲对指控其实施诈骗及所涉罪名无异议，但辩称本案并非共同犯罪，其实际所得五六万元。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人梁某甲某1成诈骗罪无异议，但提出诈骗系贺某甲独立实施，梁某甲仅传授诈骗方法，并未从贺某甲处获利；梁某甲属初犯、从犯，归案后如实供述，应从轻或减轻处罚。建议对梁某甲判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2015年9月，被告人张某甲掌握了利用支付宝蚂蚁花呗在大众点评网站购买东方商厦超市购物卡套现进行诈骗的方法，具体流程：先利用QQ号在网上发布刷单广告，等刷手联系上让其登陆淘宝网和支付宝账户并发回截图以确定刷手是否开通了蚂蚁花呗，并让其关联一张没有钱的银行卡用于支付佣金。之后在淘宝网上随机选择一件廉价物品，让刷手做一单正常的淘宝刷单，以骗取刷手信任。然后用事先准备好的大众点评账号和密码让刷手登陆或者直接远程控制刷手电脑登陆，让其在大众点评网上选择购买衢州东方商厦购物卡或者直接利用未断开的远程控制操控刷手电脑购买，支付时选择刷手的支付宝蚂蚁花呗或支付宝余额或关联银行卡进行付款，欺骗刷手输入支付宝密码（具体诈骗过程略有不同）。之后，在自己的电脑上再次登入刚才提供给刷手的大众点评账号，从已购买一栏获取东方商厦购物卡的提取码，并将该码提供给从事收卡的人即可变现。张某甲将该方法告知被告人梁某甲，后张某甲、梁某甲伙同梁某（另案处理）等人在广东省云浮市新兴县租房开始实施诈骗行为。同年11月，经梁某甲与张某甲商议邀请被告人贺某甲加入，并由梁某甲传授贺某甲具体诈骗方法。期间，张某甲将户名为马某2的支付宝账户（旺旺昵称：mamin369369,支付宝账号20×××76）提供给贺某甲用于购买实施诈骗所需的大众点评帐号。贺某甲使用该帐号分别于2015年12月31日，2016年1月6日、7日三次从淘宝卖家龙某处购得大众点评帐号110个，并将部分账号给张某甲使用，张某甲在诈骗过程中亦将部分账号给梁某甲、梁某使用。诈骗成功后，张某甲负责收集诈骗后从大众点评网获取的提取码，并单独与衢州的收卡人马某1及网络上雇佣的取卡人呼某甲联系，由他们到衢州东方商厦超市服务台领取东方商厦购物卡。马某1变现后打入由张某甲持有的户名为马某2的工商银行卡（卡号为62×××88）。再由张某甲转账给各实施诈骗人员。其中贺某甲所得部分转账至贺某甲持有的户名为曾某的农业银行卡（卡号为62×××70）。2016年1月2日至7日，共有19名被害人使用了贺某甲购买的大众点评账号后被骗，价值共计92610元，具体如下：1、2016年1月2日12时38分许，被害人高某在山东莱阳市农学院海都学院宿舍上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值1960元的东方商厦购物卡。2、同日13时15分许，被害人唐某在江苏省苏州市唯亭街道金某家中上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度及关联工行银行卡分三次分别支付了价值7840元、1470元和4900元的东方商厦购物卡。3、2016年1月4日17时51分许，被害人李某1在江苏省昆山市陆家某家中上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值980元的东方商厦购物卡。4、2016年1月5日11时54分许，被害人谢某在河北省唐山市丰南区湖岸新城家中上网刷单过程中，被骗用支付宝余额宝及蚂蚁花呗信用额度分两次支付了价值9800元和7840元的东方商厦购物卡。5、同日12时21分许，被害人黄某在福建省泉州市台商投资区的家中上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值980元的东方商厦购物卡。6、同日13时50分许，被害人耿某在河南省新郑市西亚期学院宿舍上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值980元的东方商厦购物卡。7、2016年1月6日16时13分许，被害人李某2在安徽省石台县天方茶叶公司上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值980元的东方商厦购物卡。8、同日16时51分许，被害人陈某1在浙江省台州市黄岩区西城街道家中上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度分两次支付了价值7840元和9800元的东方商厦购物卡。9、同日17时28分许，被害人向某在湖北省黄石市西塞山区黄思湾街道家中上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值490元的东方商厦购物卡。10、同日18时许，被害人陈某2在浙江省杭州森洋进出口贸易有限公司上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值9800元的东方商厦购物卡。11、同日19时43分许，被害人吴某在广州市天河区银利街家中上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值1960元的东方商厦购物卡。12、同日20时40分许，被害人袁某在江苏省盐城市阜宁县益某家中上网刷单过程中，被骗用支付宝关联的中国银行卡支付了价值2940元的东方商厦购物卡。13、同日20时53分许，被害人查某在安徽省宁国市南山办事处宿舍上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值1470元的东方商厦购物卡。14、2016年1月7日16时07分许，被害人杜某1在福建省龙海市湖镇店里上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值1960元的东方商厦购物卡。15、同日17时42分许，被害人鲁某在江苏省淮阴师范学院宿舍上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度分两次支付了价值1960元和980元的东方商厦购物卡。16、同日18时30分许，被害人赵某在河北省张家口市经开区家中上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值4900元的东方商厦购物卡。17、同日18时48分许，被害人侯某在山东省济南市市中区民生大街家中上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度分两次分别支付了价值4900元和1470元的东方商厦购物卡。18、同日19时20分许，被害人王某1在河南省许昌市城区家中上网刷单过程中，被骗用其建行卡支付了价值2450元的东方商厦购物卡。19、同日21时06分许，被害人林某在福建省厦门市思明区家中上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗信用额度支付了价值1960元的东方商厦购物卡。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍证明、刑事判决书、释放证明证实：被告人张某甲、梁某甲、贺某甲的身份情况及被告人贺某甲的前科情况。2、抓获经过证实：2016年4月21日12时30分许，柯城公安分局民警在广东省肇庆市鼎湖区威廉商务酒店将涉嫌诈骗犯罪的张某甲、梁某甲、梁某抓获；同日11时30分许，在广东省花都区雅瑶镇东莞村新讯手机店将涉嫌诈骗犯罪的贺某甲抓获的事实。3、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、电脑机箱、U盘、U盾、无线路由器、手机、银行卡等证实：（1）侦查人员搜查了梁某甲位于广东省云浮市新兴县新城镇凤凰村的住处，并扣押电信上网终端、电脑主机、路由器各一件；（2）侦查人员搜查了梁某位于广东省云浮市新兴县新城镇平康村的住处，并扣押iPhone6s手机壳、电信上网终端、电脑主机箱各1件，路由器2件；（3）侦查人员搜查了贺某甲位于广东省广州市花都区雅瑶镇东莞村商业街新讯手机店，扣押了银行卡、U盘、手机卡、台式电脑等物品的情况。4、银行卡开户明细及交易明细：（1）马某2工商银行卡（62×××88）开户客户信息及交易明细证实：2015年11月12日至2016年1月10日期间用户名为马某2的工商银行账户收到马某1转账约100万元；2015年1月2日至2016年1月11日，用户名为马某2的工商银行账户向曾某银行账户转账约14万元。（2）曾某农业银行卡（62×××70）开户客户信息、交易明细及网银交易流水证实：2016年1月2日至2016年1月11日期间用户名为曾某的农业银行账户收到马某2银行账户转账约14万。（3）汪某甲农业银行卡（62×××76）开户客户信息及交易明细证实：该卡系用汪某甲身份证于2015年8月9日开户，2015年10月7日至2015年10月12日期间用户名为汪某甲的农业银行账户收到马某1的多次转账共计50余万元。5、东方商厦大众点评网消费登记册证实：从大众点评网购买东方商厦购物卡的情况，其中，呼某甲在2016年1月2日、4日、5日、6日、7日均到东方商厦总店服务台凭大众点评验证码领取东方商厦购物卡。6、电子证物检查笔录及检查照片记录证实：贺某甲房间内扣押电脑的mac地址为B8975A17B101。7、电子数据：（1）调取证据通知书、光盘及说明证实：上海大众点评网所属公司为汉海信息技术（上海）有限公司（后称互诚信息技术上海有限公司），并调取2015年10月至2016年1月11日期间通过大众点评网团购购买的衢州东方商厦购物卡的用户名及注册登记和每笔交易的信息及交易登录的IP地址、MAC码等相关信息。（2）支付宝公司提供的后台数据及情况说明证实：支付宝公司对会员马某2（旺旺昵称mamin369369,支付宝ID号20×××76）及康某（旺旺昵称红狼酷哥，支付宝ID号2088122049813747）的账号信息（注册信息、登陆日志、账户明细、交易记录）进行了调取，旺旺昵称mamin369369及红狼酷哥的账号与卖家love521920交易时使用的设备，与贺某甲房间内电脑MAC地址一致（买家账号使用电脑MAC地址为B8975A17B101）。（3）调取证据通知书、支付宝公司提供的光盘证实：马某2账号为13×××86的支付宝账户详情、关联银行卡详情及2015年10月1日到2016年1月11日期间的交易记录；康某17093393641的支付宝账户详情、所关联的银行卡详情及2015年10月1日至2016年1月11日期间的交易记录。（4）调取证据通知书、支付宝公司提供的光盘证实：涉案帐号表中支付账号所对应的支付宝账户注册信息及当时的交易记录。（5）录像光盘证实：因侦查需要，侦查人员用视频记录了从龙某电脑中提取其与“红狼酷哥”、“mamin369369”两个帐户之间的大众点评账号交易记录。（6）录像光盘证实：根据犯罪嫌疑人的交代将笔记本电脑丢弃于广东省云浮市新兴县的具体地点，进行打捞寻找未果的事实。8、鉴定意见证实：上海弘连网络科技公司计算机司法鉴定所对犯罪嫌疑人贺某甲所使用的电脑固态硬盘进行相关电子数据提取，提取到硬盘中的5150条上网记录，18张支付宝登陆状态截图、1个疑似支付宝账号与密码的文件和“3389205562”、“3399201291”两个QQ的部分聊天记录。9、接受证据材料清单、淘宝交易记录截图证实：证人龙某向“mamin369369”出售大众点评账号的明细情况。10、《涉案账号表情况说明》及表格内容证实：淘宝卖家龙某提供的向“mamin369369”出售的大众点评账号，通过支付宝公司核查比对发现该三笔交易均在犯罪嫌疑人贺某甲所使用的电脑上完成（电脑MAC码一致）。该三笔交易中，除去最后一笔记录无法显示所购买的具体账号，其余两笔购买的大众点评账号有60个。侦查员用该60个大众点评账号与大众点评公司提供的2015年1月至2016年1月11日期间“衢州东方商厦购物卡”的交易记录所有账号进行碰撞，共碰撞出45个涉案账号，涉及案件47起，涉案价值139160元。11、证人证言：（1）证人贺某1的证言证实：证人贺某1系被告人贺某甲的弟弟，其证言证实贺某甲房间内有台电脑，平时贺某甲就是在房间内玩玩电脑，贺某甲的电脑都是其本人一个人操作，家里人都不会动贺某甲的电脑。（2）证人贺某2的证言证实：证人贺某2系被告人贺某甲的父亲，其证言证实2015年11月10日后贺某甲至贺某1的新讯手机店内帮忙，贺某甲房间内的电脑只有贺某甲一人使用。（3）证人龙某的证言证实：其曾在淘宝网用“love521920”账号出售给账号“红狼酷哥”、“mamin369369”的买家大众点评账号，其中卖给“红狼酷哥”20个大众点评账号，卖给“mamin369369”三次大众点评账号，分别是50个、30个、30个。（4）证人马某1的证言证实：其自2011年以来一直在做收购衢州东方商厦购物卡生意，其电话号码为158××××5835。2015年9月开始，一个陆姓男子先后用131××××4865手机号与其联系，说是在网上搜到其号码，问其是否收衢州东方商厦购物卡，其表示同意。后陆姓男子将大众点评验证码发给其，让其到衢州东方商厦领取购物卡，其按购物卡面值的8.8折将钱汇入陆姓男子提供的汪某甲的农行卡，一般一天发三四次，每天金额几万元，共汇到汪某甲农行卡五六十万元。2015年10月，衢州市东方商厦购物卡在大众点评网下架了。过了一个月左右，陆姓男子用131××××5851手机号跟其联系，说东方商厦购物卡又上架了。其告诉陆姓男子原来提供的汪某甲农行卡到账比较慢，陆姓男子便提供了一张马某2的工商银行卡用于接收东方商厦购物卡变现款，之后其便继续收购陆姓男子的东方商厦购物卡。2015年11月底前均是其到东方商厦总店服务台领取购物卡，之后其提出要陆姓男子自己派人去领购物卡，陆姓男子便找了一个呼姓男子来衢州领卡，呼姓男子住在衢州东方商厦总店附近的一个宾馆里，其告诉呼姓男子领卡的位置，2015年12月至2016年1月10日期间，呼姓男子到东方商厦领取购物卡后交给其，其按购物卡面值的8.7折将钱汇入陆姓男子提供的马某2的银行卡，前后共汇款一百余万元。（5）证人呼某甲的证言证实：其自2014年4、5月份开始在杭州从事跑腿工作。2015年12月初的一天，其接到一个男子用131××××5851的电话与其联系表示想雇其到衢州跑业务，工资每天300至500元，其表示同意。其到衢州后在东方商厦附近找了一个酒店住下，该男子便开始将大众点评网里购买衢州东方商厦购物卡的验证码发给其，让其凭验证码到衢州东方商厦服务台领取购物卡，然后交给该男子的一个手机号码为158××××5835的朋友。不是每一天都有卡领，少的时候可以领6000元至7000元，多的时候可以领2、3万元，领卡的面值有500元、1000元、2000元。2016年1月11日左右，该男子说没有业务了，其便回到杭州。（6）证人濮某的证言证实：证人濮某系东方商厦东方超市服务台领班，东方商厦购物卡在大众点评网上架后，其经常接到外地人打电话投诉或求助，说自己买的卡被他人消费了。其发现两个领卡人比较可疑，叫马某1和呼某甲，每次这两个人来领卡后十分钟之内这种投诉都特别多。后来东方商厦反映到大众点评在衢州的业务员丰健，停止了蚂蚁花呗支付方式，这种投诉就没有了。（7）证人丰某的证言证实：证人丰某系系汉海信息技术有限公司（俗称大众点评）员工，大众点评曾与东方商厦有过业务往来，可以在大众点网评购买到东方商厦的购物卡。其公司是2014年12月18日与东方商厦签订合作合同的，2015年4月以后其负责东方商厦的业务。东方商厦在大众点评网按9.8折销售购物卡，付款方式包括支付宝、微信、银行卡等支付方式，支付成功获得验证码，然后凭验证码领取购物卡，付款人和实际消费人可以不是同一人。东方商厦的服务人员曾与其联系说有人因买购物卡被骗，但因无法提供团购券，其无法处理。以前东方商厦购物卡在大众点评上可以用蚂蚁花呗购买，现在不可以了。（8）证人马某2的证言证实：2013年的时候，马某2的身份证丢失过。马某2曾去过广东湛江，未办理、使用过62×××88的农行卡。（9）证人王某2的证言证实：其于2016年4月1日左右从湖北黄石到广东新兴县，在新兴县玩了二十几天。4月20日其与“阿冰”、江某2成及“阿冰”的一个朋友在一家酒店住宿后被民警查获。（10）证人梁某的证言证实：其和张某甲、梁某甲等人一起实施网络诈骗，张某甲、梁某甲是骨干，具体诈骗方法是张某甲、梁某甲研究出来的，其和“风魔仔”、“阿某”等人在团伙里属于打工的，其他网络上还有很多人也是打工的，但没有见过面，具体人数不清楚。其是在2015年11月左右跟梁某甲一起去网络诈骗的，具体的诈骗方法是张某甲教其的。诈骗过程中，刷手支付成功后，其就从大众点评账号获取提取码，然后将提取码发给张某甲，张某甲通过衢州那边的一个人到东方商厦把实体卡领出来，在按购物卡面值打个折扣后将钱汇入张某甲的银行卡，张某甲的卡专门用来存骗来的钱的，这张卡一直由张某甲保管，张某甲会根据每人骗取的金额提取10%后将钱分给各人。其与张某甲等人实施诈骗的地点是新兴县北洞一个出租屋，其实施诈骗中的QQ号、支付宝号码、大众点评账号都是张某甲提供的，其本人获利5、6万元左右。其知道梁某甲的一个朋友叫“村长”也是搞网络诈骗的，但具体参与了什么事其不清楚，“村长”曾参加过其婚礼。12、辨认笔录及照片证实：证人梁某辨认出“村长”的身份是贺某甲；被告人贺某甲辨认出“江某3”的身份是梁某甲，辨认出“比尔”的身份是张某甲；证人王某2辨认出“江某2成”身份为张某甲，辨认出“阿冰”身份为梁某，辨认出“阿冰”的另一个朋友身份为“梁某甲”。13、被告人的供述与辩解（1）被告人张某甲的供述与辩解证实：2015年10月份，其通过一个叫“沙摩”的网友学到通过刷单购买衢州东方商厦购物卡的诈骗方法，具体方式是：在QQ刷单群里发广告，招聘网络兼职刷单，并让刷手加其QQ后，先发支付宝的首页给其查看有无开通蚂蚁花呗，没有开通的话就不让刷手刷单，开通的话就把一个真的淘宝刷单链接发给刷手，让刷手拍下后其就进行远程支付，刷一单报酬为5元，但先不支付，告诉刷手再刷一单后一起支付。其将在自己电脑上从网上买来的大众点评账号登陆拍下衢州东方商厦购物卡的链接，发给刷手，并让刷手支付宝连接一张没有余额的银行卡，然后其通过QQ远程操控方式控制对方电脑拍下并选择支付宝支付，之后骗刷手输入支付宝密码和手机验证码。一般情况下刷手支付宝和银行卡都没有钱的就会很放心的输入支付密码和手机验证码。接着其就远程操作选择使用蚂蚁花呗支付的方式购买东方商厦购物卡。买好之后会有一个领卡的序列号发到其大众点评账号里，然后其就可以凭序列号直接到东方商厦去领卡，之后再找人变现。其从网上搜到了一个叫马某1的收卡人。一开始其是直接把领卡的的序列号发给马某1让他直接帮其去领的，领回来之后按购物卡面值87折、88折把钱打到其指定银行卡。后来因为很多人到东方商厦投诉了，马某1就不肯帮我们领卡了，让其自己过去取卡。之后其就想到网上找专门的跑腿公司的人帮其去领卡。然后其就在淘宝上找了一个人，讲好500元一天的工资给我们跑腿领卡。我只知道对方是浙江的，具体浙江哪里的不知道，其把序列号发给跑腿的，他领了卡给马某1，然后马某1打款给其。2015年12月中旬前，其让马某1把钱打到“沙摩”提供的一张黑卡，2015年12月中旬后，其让马某1将钱打入一张户名为马某2的工行卡。其和梁某甲是2015年10月中旬开始做的，梁某是11月初开始做的，贺某甲大概是11月下旬开始做的。其估计总共诈骗到70万至100万，其中其本人诈骗所得7至8万元，梁某甲和梁某每人诈骗所得5至6万元，贺某甲大概10万元左右。其帮贺某甲变现是按87折计算的，变现后的钱汇入贺某甲持有的曾某的银行卡。被告人张某甲在庭审中承认其与梁某甲、梁某等人在新兴县租房一起实施诈骗；其曾提供过支付宝账户mamin369369给被告人贺某甲使用过，但否认让贺某甲为其购买过大众点评账户。（2）被告人梁某甲的供述与辩解证实：2015年8、9月，其表弟张某甲告诉其一种新的诈骗方式可以骗钱，问其要不要一起做，其表示同意，并要求张某甲叫上梁某一起做，张某甲表示同意。后其与张某甲、梁某在新兴县的出租屋进行诈骗，共换过三次出租屋，每个地方都是租一个星期到十天左右，房租、网卡都是平摊的，另外还有两个叫“风魔仔”、“阿某”也一起做，这两个人是张某甲叫来的。一直做到2016年1月，其本人骗到7万元，到手5至6万元。具体的诈骗方法是：先在很多QQ刷单群里发布刷单的广告，让刷手与其联系。首先其让刷手提供他们的支付宝首页的截图，这个截图可以查看刷手是否开通蚂蚁花呗，如果开通就同意刷手刷单，如果没有开通就忽悠刷手开通，刷手不同意开通就放弃。然后其随便找一家淘宝店铺，通过QQ远程控制操作受害人的淘宝账户购买一件小额商品，并通过其掌握的网银进行支付，取得刷手的信任。其后，其让刷手再刷一单，两单的佣金一并支付，获得刷手同意后，利用刷手尚处于登入状态的支付宝，其再登入其控制的大众点评账号，用刷手的蚂蚁花呗额度购买衢州东方商厦的购物卡，骗取刷手支付密码。获得验证码后，张某甲会联系一名事先说好的衢州收卡人，让收卡人凭验证码去东方商厦取卡，并按协商好的8.8折或8.7折价格将钱汇入张某甲控制的一张马某2的工商银行卡上。张某甲将钱再洗一遍后进行取现，谁诈骗的钱就给谁。其诈骗所使用的大众点评账户有自己注册的，也有从张某甲处获得的。还有一个湖南人叫贺某甲也参与其一起诈骗，其和张某甲说贺某甲电脑技术蛮好，让贺某甲一同参与，张某甲表示同意后，其将诈骗方法教给了贺某甲，并告诉贺某甲找张某甲变现。被告人梁某甲在庭审中供述帮被告人贺某甲接收过一次大众点评领券码，但否认曾帮助汇钱给贺某甲。（3）被告人贺某甲的供述与辩解证实：其绰号“村长”。其在2015年11月份至2016年春节前期间进行网络诈骗，诈骗是在其哥哥的手机店的台式电脑上实施的。诈骗方法是梁某甲（绰号“江某3”）教的，梁某甲介绍其找张某甲（绰号“比尔”）变现。其骗取东方商厦购物卡的提取码后，将提取码发送给张某甲，张某甲会把钱变现，过一两天再按购物卡面值的85折将钱汇入其控制的户名为曾某的农业银行卡，这张卡还接收了其朋友做信用卡和蚂蚁花呗套现的钱。其知道张某甲、梁某、梁某甲都参与了诈骗，张某甲是他们的头，每个人的单子都是自己负责到底的，最后洗钱这一关由张某甲统一负责，钱到账后，谁接的单子就归谁。其本人共获利一万余元。2015年年底至2016年1月期间，其曾问张某甲要过一个支付宝账户，用于购买诈骗所需的大众点评账号，第一次购买十个或二十个，分了一半给张某甲，第二次张某甲让其帮忙购买大众点评账户，其购买了七八十个，全部发给张某甲了。14、被害人高某、唐某、李某1等十九名被害人的陈述及银行卡复印件、支付宝交易截图、交易详单、扣款短信、大众点评消费清单等证实：十九名被害人在上网刷单过程中，被骗用支付宝蚂蚁花呗、支付宝余额及关联银行卡购买东方商厦购物卡，共计92610元。上述证据能够相互印证，形成证据锁链，足以认定。关于辩护人许昕、曾火旺提出的被告人张某甲、梁某甲在共同犯罪中属从犯及辩护人赖红提出的被告人贺某甲系单独实施犯罪，应按其本人实际诈骗金额认定犯罪数额的辩护意见，经查，被告人张某甲最早掌握本案的诈骗方法，并与梁某甲等人在新兴县租房共同实施诈骗，被告人贺某甲在梁某甲的邀请及张某甲的同意下，也加入该诈骗团伙；诈骗过程中，梁某甲传授诈骗方法给贺某甲，并让贺某甲找张某甲变现，张某甲向贺某甲提供mamin369369的支付宝账户用于购买诈骗所需的大众点评账户，贺某甲将购买的部分大众点评账户提供给张某甲使用，张某甲也提供大众点评账户给梁某甲、梁某等人使用，各人诈骗成功后均由张某甲统一变现。综上，被告人张某甲、贺某甲、梁某甲等人已组成了一个较为稳定的诈骗团伙，虽然每笔诈骗初始阶段均由各被告人独立实施，但变现均由张某甲负责，各被告人在诈骗过程中，既有独立操作部分，也有相互配合、相互支持的部分。各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。各被告人在共同犯罪中行为均积极主动，不宜区分主从犯。故对辩护人的上述辩护意见，均不予采纳。辩护人赖红提出的起诉书指控的第2、8、11、12、14缺乏付款凭证，证据不足的辩护意见，经查，各被害人的支付宝账户、购买金额等与大众点评公司提供的后台数据均一致，能够相互印证，辩护人的该辩护意见，与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人张某甲、贺某甲、梁某甲以非法占有为目的，利用网络实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪；被告人贺某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚；被告人贺某甲、梁某甲归案后如实供述所犯罪行，可从轻处罚；被告人张某甲当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2020年2月21日止），并处罚金100000元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人贺某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2020年2月21日止），并处罚金60000元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人梁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2019年11月21日止），并处罚金60000元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。四、责令被告人张某甲、贺某甲、梁某甲退赔各被害人相应的经济损失。五、随案移送的无线路由器3个、中国电信上网终端1个、电脑主机2台、工商银行电子密码器1个、手机5部、手机卡3张、U盾5个、内存卡1张、电脑机箱1台、U盘2个、银行卡8张作为作案工具予以没收，身份证1张发还被告人贺某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄文兵人民陪审员  王华东人民陪审员  何建莉二〇一七年三月八日书 记 员  阮承锋附页：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款规定：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。