江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0582刑初440号公诉机关张家港市人民检察院。被告人田某，男，1983年12月21日出生于江苏省张家港市，汉族，中专文化，无业，住张家港市。被告人田某因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月23日被羁押，同年12月24日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2016〕387号起诉书指控被告人田某犯诈骗罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭审理了本案，张家港市人民检察院指派检察员吴鑫、代理检察员郑莉出庭支持公诉,被告人田某到庭参加诉讼。现已审理终结。张家港市人民检察院起诉指控：2015年2月24日至2015年5月15日间，被告人田某虚构其姨父支某为张家港市环保局副局长，可以帮助吕某及陈某1儿子邵某以公务员的身份进入环保局工作的事实，先后多次以托关系需要送礼、交纳公务员考试费、培训费等虚假理由，骗取吕某现金人民币53600元、陈某1现金人民币86600元，共计诈骗得款人民币140200元。案发前，被告人田某于2015年6月至7月间退还陈某1现金人民币10500元。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人田某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法予以判处。被告人田某辩称:对指控其诈骗罪是承认的，但对金额有异议，仅骗取被害人吕某通过支付宝转账的11000元,骗取被害人陈某110000元,后还了陈某110500元；被告人田某还认为公安人员读了被害人的陈述，其就说是的，其在第一次笔录上写“和其讲的不一样”，公安就把笔录撕掉了，现在提供的第一份笔录，写的是“讲的和写的是一样的”，笔录上写公安出示了警官证，但他们没有出示，这种笔录不能相信。经审理查明：2015年2月至2015年5月间，被告人田某虚构其姨父支某为张家港市环保局副局长，可以帮助吕某以公务员的身份进入环保局工作的事实，先后多次以托关系需要送礼、交纳公务员考试费、培训费等虚假理由，骗取吕某人民币53600元。具体分述如下：1．2015年2月25日，被告人田某在张家港市体育馆门口，以帮助吕某进入张家港市环保局工作需要托关系送礼为由，骗得吕某现金人民币6000元。2．2015年2月27日，被告人田某在吕某交给其报名的身份证复印件上加盖伪造的张家港市环境保护局公章骗取吕某信任后，以帮助吕某进入张家港市环保局工作需交纳公务员考试费及培训费为由，与吕某一起至张家港市杨舍镇南苑的工商银行网点取款，骗得吕某现金人民币23600元。3．2015年3月11日，被告人田某在张家港市凤凰镇的农业银行网点门口，以帮助吕某进入张家港市环保局工作需要交纳社保费及服装费为由，骗得吕某现金人民币13000元。4．2015年3月30日，被告人田某以帮助吕某进入张家港市环保局工作需要托关系请客吃饭为由，骗得吕某通过支付宝转账至其工商银行卡的人民币5000元。5．2015年5月10日，被告人田某以帮助吕某进入张家港市环保局工作需要托关系送礼为由，骗得吕某通过支付宝转账至其工商银行卡的人民币6000元。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：1、工商银行卡交易明细：吕某尾号为7132的工商银行卡于2015年2月24日取款5000元、2月27日取款20000元、3月30日支出5000元、4月16日支出3000元、4月19日支出1000元、5月10日支出6500元；田某尾号为8460的工商银行卡于2015年3月30日收到吕某5000元转款、4月16日收到吕某3000元转款、4月19日收到吕某1000元转款、5月10日收到吕某6000元转款。2、被害人吕某提供的身份证复印件：该身份证复印件正面加盖张家港市环境保护局的印章，背面有手写的要求提供的相关材料（如培训＋公务员考试费23600元、一寸免冠照片6张等）。3、张家港市环境保护局提供的公章盖章件：张家港市环境保护局的公章情况。4、苏州市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定书：吕某提供的身份证复印件上的张家港市环境保护局印章与张家港市环境保护局真实印章不一致。5、检查笔录：对被害人吕某的手机进行检查，在短信库中发现吕某与备注名为环保局阿姨父的聊天记录，环保局阿姨父的手机号码为150××××2659,在聊天记录中，该号码对吕某称吕某要到环境监理科，到时候会有书发给吕某。此外还在该手机语音备忘录中发现五段录音以及3月30日支付宝转款5000元、5月10日支付宝转款6000元至田某尾号为8460的工商银行卡的情况，吕某在发现田某撒谎后通过微信向田某讨要钱款的聊天记录情况。6、从被害人吕某手机中提取的录音：其中一段录音的大致内容是一名戴姓男子在问另一名支姓男子是否认识其老婆吕某，并问该支姓男子田某有无找其帮吕某找工作，该支姓男子称不认识吕某，田某没有找其替吕某找工作；其他四段录音的大致内容是一名男子讲到帮一名女子讲好2015年7月份至10月份上班，该女子给男子钱。7、证人戴某的证言：其是吕某的丈夫，2015年2月24日，吕某对其说田某要把她弄到张家港市环保局去上班，说他姨父是环保局副局长，但要给他6000元用于打通关系。次日，其听吕某说给了田某6000元。2月27日，吕某对其讲田某说弄到环保局上班要交培训费、公务员考试费,共23600元，吕某在南苑的工商银行自动取款机上取了20000元,并从她自己身上拿了3600元，共23600元去了田某车子那边；当天，吕某还将她的身份证复印件给其看的，上面还盖了张家港市环境保护局的章，吕某告诉其田某说复印件不清楚所以退给她的。后来，其又听吕某说几次给了田某钱，具体每次给了多少，其不清楚。到后来，吕某得知田某的姨父叫支某，但他不是环保局的副局长，其就觉得不对劲，后来给支某打电话时，就录音了，支某说根本不认识吕某，根本不知道田某找他帮忙介绍吕某工作的事情，其就知道被骗了。后多次找田某要钱，但一直没有要到，到12月底就报警了。8、证人朱某的证言:其是田某的前妻,其与田某已经离婚，因为女儿的原因，没有跟家里其他人讲。2015年2月24日，其和田某一起在其干妈吕菊芬家吃饭，当时其对田某帮别人介绍到环保局上班的事情不清楚，后来吕菊芬的干妹妹陈某1找到其,她让其跟田某说说帮她儿子弄到环保局上班，其出于礼貌答应了陈某1的请托，并跟田某转告了这个事情，后来的事情其不清楚。到2015年11月份的时候，其听说田某因为帮吕菊芬外甥女吕某及陈某1儿子介绍到环保局上班的事情问他们拿了钱。9、证人支某的证言：其是张家港市环境保护局退休人员，系田某的姨夫,2015年10月从张家港市环境保护局退休的，之前其在环保局监察大队工作，是办事员，属于事业编制，没有担任任何领导职务。田某从来没找过其替别人介绍到张家港市环境保护局上班。2015年6月的一天，一个自称小戴的男子打电话给其，说感谢其帮他老婆吕某介绍工作，还说是田某找其的，其说没有那回事，就知道是田某打着找其帮别人介绍工作的旗号在干坏事，其向环保局反映此事的,其手机号码是137××××8236。10、证人陈某2的证言：其是张家港市环境保护局办公室主任,从2013年起，到张家港市环境保护局上班都要通过考试的。支某是环保局监察大队的办事员，事业编制的，2015年10月退休，退休之前没有担任任何领导职务。其不认识田某，但听支某提过，说田某打着他的名义帮别人介绍工作，支某从来没有找过其要帮别人介绍到环保局上班。没有人介绍吕某、邵某到环保局上班，环保局也没有在吕某的身份证复印件上盖过章。11、被害人吕某的陈述：其被田某以帮忙介绍到张家港市环保局工作为由骗取了53600元。2015年2月24日，田某对其说他姨父是张家港市环境保护局的副局长，可以介绍其去环保局上班，但需要香烟、酒等打点关系，让其给他6000元及身份证复印件，次日，在张家港市体育馆门口，其给了田某6000元及身份证复印件。2月27日，田某打电话说工作有进展了，还要准备资料，之前给的身份证复印件不清楚，还要22000元培训费及1600元公务员考试费，两人在凤凰镇的中国农业银行门口见面的，其就把他说的资料给他了，他把之前其给他的身份证复印件还给其，其看到复印件正面印有“张家港市环境保护局”的章，背面写了要准备的各项资料，也就是电话里叫其准备的东西，当时其身上没有23600元钱，他就带其到杨舍镇南苑的中国工商银行去取钱，后来其老公戴某来接其，其跟老公在南苑的中国工商银行取了20000元，又从身上拿了3600元，共23600元给他的。到了3月11日，田某发了几条他手机上备注为姨父的人的聊天短信截图给其，意思是田某跟他姨父聊其工作的事情，说十月份录取，还要补交社保费、服装费共13000元，当天在凤凰镇的农业银行门口，其给了田某13000元。3月30日，田某说环保局领导有变动，要请领导吃饭讲帮其找工作的事情，让其给他5000元，其通过支付宝转给田某银行卡5000元。到了5月10日，一个自称田某姨父的人（手机号码150××××2659）发短信给其，说田某不好意思问其要钱了，为了其找工作的事情，还要6000元，之后田某也打电话问其有无看到他姨父的短信，并让其快点打钱，其通过支付宝转给田某银行卡6000元。后来其丈夫戴某联系到田某的姨父支某，才发现根本没有介绍工作这回事，而且支某的号码与自称田某姨父的号码也不一样，其就知道田某是骗子了，后多次找田某要钱，没要到，其就报警了。12、被告人田某以往的供述：其以介绍吕某到张家港市环境保护局工作为由骗取了吕某53600元。2015年2月底的一天，其为了骗钱，谎称其姨父是张家港市环保局的副局长，可以介绍吕某到环保局上班，但要6000元买香烟、酒之类去打点关系，吕某就给了其6000元及身份证复印件；过了几天，其想再骗点吕某的钱，打电话给吕某说之前的身份证复印件不清楚，要重新复印了给其，其在句容玩的时候叫人刻了印有“张家港市环境保护局”的印章，其在吕某第一次给其的身份证复印件上盖了印有“张家港市环境保护局”的章，就是为了让吕某看那个章，相信其在帮她找环保局的工作，还说要准备照片、市民卡等资料，还要交培训费22000元及公务员考试费1600元，后来在凤凰的农业银行门口见面的，她把其叫她准备的资料带给其的，接着其把吕某之前给其的那张身份证复印件还给她的，身份证复印件上印着“张家港市环境保护局”的章，复印件反面还写着其电话里叫吕某准备的一些资料的字，当时她很相信的，后来其和吕某一起到杨舍镇南苑的工行去的，吕某在南苑的工商银行取了钱，给了其23600元。3月中旬，其用手机编造了假装与其姨父聊天的短信，并截图给吕某看，短信内容是其在跟其姨父谈吕某工作的事情，说要交社保费及服装费共13000元，在凤凰的农业银行门口，吕某给了其13000元。3月底，其谎称要请环保局领导吃饭打点关系，骗取了吕某5000元，对方是转账到其银行卡上的。5月中旬，其用自己的另一个手机号码（150××××2659）冒充其姨父发短信给吕某，说其不好意思问她要钱了，但为了她工作上的事情，还要6000元，之后其又打电话给吕某，问她有无看到短信，赶快把钱打过来，吕某就转到其银行卡上6000元。后来吕某多次问其要钱，其一直推脱，后来把手机关机了逃避她。其没有帮吕某弄进环保局上班，其编的那些理由都是假的，是骗钱的，其也没有能力把她弄到环保局上班，也没有去找过其姨父支某。骗的钱被其看病、装修房子及平时花销掉了。当庭播放公安机关在2015年12月23日对被告人田某第一次讯问的同步录音录像。2015年3月至2015年5月间，被告人田某虚构其姨父支某为张家港市环境保护局副局长，可以帮助陈某1儿子邵某以公务员的身份进入环保局工作的事实，先后多次以托关系需要送礼、交纳公务员考试费、培训费等虚假理由，骗取陈某1现金人民币86600元。具体分述如下：1．2015年3月17日下午，被告人田某在张家港市大新镇新凯村第18组15号陈某1住处，以帮助陈某1儿子邵某进入张家港市环保局工作需要交纳服装费、培训费、公务员考试费及送人情费用为由，骗得陈某1现金人民币38600元。2．2015年3月20日下午，被告人田某在张家港市大新镇新凯村第18组15号陈某1住处，以帮助陈某1儿子邵某进入张家港市环保局工作需要托关系送人情为由，骗得陈某1现金人民币12000元。3．2015年4月10日下午，被告人田某在张家港市大新镇新凯村第18组15号陈某1住处，以进公务员系统需要帮助陈某1儿子邵某办理党校本科文凭为由，骗得陈某1现金人民币16000元。4．2015年4月26日，被告人田某在张家港市大新镇新凯村第18组15号陈某1住处，以帮助陈某1儿子邵某进入张家港市环保局工作需要托关系送人情为由，骗得陈某1现金人民币10000元。5．2015年5月15日，被告人田某在张家港市大新镇新凯村第18组15号陈某1住处，以帮助陈某1儿子邵某进入张家港市环保局工作需要托关系送人情为由，骗得陈某1现金人民币10000元。案发前，被告人田某于2015年6月至7月间退还陈某1人民币10500元。以上事实及本案其他事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：1、陈某1提供的银行存单、结算清单、交易记录明细：2015年3月17日，陈某1的一张40000元存单及利息在大新建设银行取出；2015年3月20日，陈某1一张26000元存单及利息在大新中国银行取出；2015年5月15日，陈某1一张50000元的建设银行存单取出10000元。陈某1尾号为7489的建设银行卡在2015年6月16日存入10000元、在2015年7月17日存入500元。(2)检查笔录：从邵某手机中提取相关短信记录，号码为150××××2659的手机发短信的人自称是“建新的姨夫”，问邵某想在市里上班吗，市里有升职空间，今天苏州的过来，乡下必须实习三个月，快决定，邵某答复在市区上班后，该人说叫建新马上去邵某处拿10000元。3、证人邵某的证言：其系陈某1的儿子,2015年3月份的时候，其母亲陈某1说亲戚田某能够帮忙介绍到环保局上班，国家公务员正式编制，3月17日时，田某在其家中以要交培训费、服装费、社保费及请领导吃饭为由，从陈某1处拿走了现金38600元。5月15日，一个自称是田某姨夫的人发短信，以帮忙到环保局的市区工作职位为由，叫田某过来拿10000元钱，后来其跟对方说好到其家拿钱，其跟陈某1讲在家里等田某过来拿钱，后来听陈某1说当日上午10点多，田某从她处拿了10000元。其听陈某1说2015年3月17日到5月15日期间，田某也问她拿过钱的，都是以帮其进环保局上班的理由拿钱。(4)被害人陈某1的陈述：2015年2月24日，其在干姐姐吕菊芬家吃饭时，听到吕菊芬干女婿田某与吕菊芬的外甥女吕某在聊天，田某说要帮吕某介绍到张家港市环保局上班，是正式编制，后来其就跟田某的老婆朱某说让田某帮忙介绍其儿子去环保局工作，并把电话留给了朱某。3月的一天，田某打电话来说他姨夫是环保局副局长，他跟他姨夫说了可以帮其儿子弄到环保局做正式国家公务员，需要3、4万元，后来3月17日下午田某到其家中以需要交培训费、服装费等费用为由问其拿了现金38600元，当时其儿子邵某也在场，这38600元是当天上午其从大新建行取了一张40000元的存单的钱。3月20日下午，田某又来其住处，以帮助其儿子邵某进入环保局工作需要托关系送人情为由，从其处拿了现金12000元，这12000元是其当天上午从大新中国银行取的一张26000元存单中的钱。4月10日下午，田某又到其住处，以进公务员系统需要帮助儿子邵某办理党校本科文凭为由，从其处拿了现金16000元，这16000元钱是上次取的26000元存单剩余的14000元再加身边的2000元钱。4月26日田某又来其住处，以帮助儿子邵某进入张家港市环保局工作需要托关系送人情为由，从其处拿了现金10000元，该笔钱是其从亲戚处借来6000元加上自己身边的4000元给的。5月15日，田某又来其住处，以帮助儿子邵某进入张家港市环保局工作需要托关系送人情为由，从其处拿了现金10000元，这10000元是其将大新建行1张50000元的存单中取出10000元给的。后来田某说的事情没有兑现，其也核实了田某姨夫支某不是环保局副局长，就知道被骗了，以儿子不想进环保局的名义让田某退钱，田某在其催得比较紧的情况下，在2015年6月中旬、7月中旬分别向其建行卡上打了10000元、500元，余款一直拖着不给，其打电话和发短信都不回，其看他完全是在逃避，就报警的。5、被告人田某以往的供述：其以帮助陈某1儿子邵某介绍进环保局工作为由，先后五次在陈某1家，分别骗取陈某1现金38600元、12000元、16000元、10000元、10000元，后在陈某1的催要下两次共存到陈某1建设银行卡上10500元。当庭播放公安机关在2015年12月23日对被告人田某第一次讯问的同步录音录像。6、案件查破经过、抓获经过：被告人田某被抓获归案的情况。7、常住人口基本信息：被告人田某的身份概况。本院认为，被告人田某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人田某提出的仅骗取吕某人民币11000元、骗取陈某1人民币10000元的辩解，经查：工商银行卡交易明细、被害人吕某的身份证复印件（加盖虚假的张家港市环境保护局印章）、检查笔录、从被害人吕某手机中提取的录音、被害人吕某与陈某1的陈述、被害人陈某1提供的银行存单、结算清单、交易记录明细、相关证人证言、被告人田某的有罪供述等证据可以相互印证，已形成有效证据链，足以证实被告人田某骗取被害人吕某人民币53600元、骗取被害人陈某1人民币86600元的犯罪事实，被告人田某的上述辩解无证据证实，本院对上述辩解不予采纳；关于被告人田某提出的公安人员读了被害人的陈述，其就说是的，公安人员还曾把第一次笔录撕掉了的辩解，经查：当庭播放的同步录音录像，并没有被告人田某提出的情形，上述辩解没有证据证实，本院不予采纳；至于公安人员有无出示警官证，并不影响所作笔录的真实性，本院对被告人田某提出的笔录不能相信的辩解也不予采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2020年9月22日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。二、责令被告人田某退赔给被害人吕某尚未追缴的赃款人民币53600元，退赔给被害人陈某尚未追缴的赃款人民币76100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪礼祥人民陪审员  柳生华人民陪审员  赵瑾芬二〇一七年三月三十日书 记 员  景晓晔