新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民法院刑 事 判 决 书（2016）新4301刑初172号公诉机关阿勒泰市人民检察院。被告人张香丽，女，1980年8月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地河南省上蔡县，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2011年11月1日被阿勒泰市公安局取保候审，2011年12月17日经阿勒泰市人民检察院批准，于2016年9月19日被阿勒泰市公安局执行逮捕，现羁押于阿勒泰市看守所。辩护人李环，新疆兰河律师事务所律师。阿勒泰市人民检察院以阿市检刑诉（2016）163号起诉书指控被告人张香丽犯诈骗罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，阿勒泰市人民检察院指派检察员王宗俊出庭支持公诉，被告人张香丽及其辩护人李环到庭参加了诉讼，现已审理终结。阿勒泰市人民检察院指控：2011年7月初，岳铁毛（已判刑）、陈华强（已判刑）、段雪峰（已判刑）经预谋，由被告人张香丽伙同段雪峰于2011年7月18日左右前往新疆收集沿街门面店铺的电话，并办理当地手机卡开通漫游实施诈骗。2011年8月期间，岳铁毛、陈华强、段雪峰使用被告人张香丽和段雪峰办理的当地电话卡冒充驻地武警、部队后勤工作人员，向被告人张香丽和段雪峰抄写电话的商家订购特定商品，然后再以供应商或厂家的名义，要求商家向指定的银行卡内汇货款定金实施诈骗。1、2011年8月3日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取阿勒泰市”国安陶瓷店”被害人张某20000元。2、2011年8月4日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取青河县被害人郑某14000元。3、2011年8月12日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取北屯镇黎明装饰店被害人苏某18000元。4、2011年8月12日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取塔城市被害人秦某31000元。5、2011年8月15日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取北屯镇北屯建源洁具店被害人许某28400元。6、2011年8月16日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取北屯桑巴蒂壁纸卫浴被害人李某9000元。7、2011年8月17日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取塔城地区额敏县被害人孟某36000元。8、2011年8月18日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取北屯镇清清卫浴店被害人刘某114000元。9、2011年8月18日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取塔城地区额敏县被害人刘某218000元。公诉机关认为，被告人张香丽伙同岳铁毛、段雪峰、陈华强虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，共计人民币188400元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张香丽辩称，我因为离婚了心情不好，和段雪峰来新疆散散心，段雪峰说他朋友要做业务需要商铺的名片电话，我到新疆来是要了街面商铺的名片，说是一天给我200元钱，最后也没有给我钱。我不知道这个行为是违法的，要是早知道我就不会做的。我在2011年就被阿勒泰市公安局取保候审了，公安机关后来传唤我，但因为我没有钱也害怕就再也没有来新疆。法院认为我有罪，我就认罪。辩护人李环的辩护意见：第一，由于诈骗罪是主观上存在故意企图，而被告人张香丽不存在犯罪故意，而在街面上抄写电话号码的行为本身并不为刑法所禁止。指控被告人张香丽诈骗的客观行为事实不清，证据不足（如张香丽去过哪些地方，被害人的电话号码是否是张香利提供的），法院应当做出被告人张香丽无罪的判决。第二，如果法院不采纳被告人张香丽无罪的辩护意见，那么被告人有如下情节：被告人张香丽在本案中起次要辅助作用，系从犯；具有自首情节，虽然张香丽在取保候审期间未能听从传唤及时到案，但该行为只是未遵守取保候审的相关规定，且已受到了没收保证金的处罚；即使不能认定为自首，也应当考虑坦白的情节；被告人张香丽也当庭表示了如果法庭认为其构成犯罪，张香丽也是愿意认罪的；被告人系初犯、偶犯；综合以上情节，请法庭予以三年以下量刑，并予以缓刑。经审理查明，2011年7月初，岳铁毛（已判刑）、陈华强（已判刑）、段雪峰（已判刑）经预谋，由被告人张香丽伙同段雪峰于2011年7月18日左右前往新疆收集沿街门面店铺的电话，并办理当地手机卡开通漫游实施诈骗。2011年8月期间，岳铁毛、陈华强、段雪峰使用被告人张香丽和段雪峰办理的当地电话卡冒充驻地武警、部队后勤工作人员，向被告人张香丽和段雪峰抄写电话的商家订购特定商品，然后再以供应商或厂家的名义，要求商家向指定的银行卡内汇货款定金实施诈骗。1、2011年8月3日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取阿勒泰市”国安陶瓷店”被害人张某20000元。2、2011年8月4日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取青河县被害人郑某14000元。3、2011年8月12日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取北屯镇黎明装饰店被害人苏某18000元。4、2011年8月12日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取塔城市被害人秦某31000元。5、2011年8月15日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取北屯镇北屯建源洁具店被害人许某28400元。6、2011年8月16日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取北屯桑巴蒂壁纸卫浴被害人李某9000元。7、2011年8月17日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取塔城地区额敏县被害人孟某36000元。8、2011年8月18日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取北屯镇清清卫浴店被害人刘某114000元。9、2011年8月18日，岳铁毛、段雪峰、陈华强用上述方法骗取塔城地区额敏县被害人刘某218000元。另查明，被告人张香丽因涉嫌诈骗罪在2011年11月1日被阿勒泰市公安局取保候审，后经公安机关多次传讯拒不到案，违反取保候审规定，经阿勒泰市人民检察院决定对其进行逮捕，阿勒泰市公安局将其上网追逃。直至2016年9月19日被上蔡县公安局抓获归案。以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、本院确认的下列证据予以证明：一、书证（1）阿勒泰市公安受案登记表、立案决定书。证实：阿勒泰市公安局受案、立案情况。（2）抓获经过。证实：被告人张香丽于2016年9月19日被上蔡县公安局抓获。（3）户籍资料。证实：被告人张香丽出生于1980年8月18日及其他身份情况，具有完全刑事责任能力。（4）汇款凭证。证实：张某、苏某、刘某1、许某、李某、郑某、秦某、孟某、刘某2等人打款的事实。（5）住宿登记表。证实：段雪峰用贺辉身份证、张香丽用本人身份证在阿勒泰市、青河县、克拉玛依市、塔城市住宿登记。（6）阿勒泰市公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实：阿勒泰市公安局对岳铁毛、段雪峰搜查，在段雪峰的身上搜查处贺辉的身份证1个。（7）报案材料7份。证实：张某、刘某1、李某、郑某、秦某、孟某报案的事实。（8）阿勒泰市人民法院（2012）阿刑初字第58号判决书、阿勒泰市人民法院（2013）阿刑初字第37号判决书。证实：同案犯岳铁毛、段雪峰于2012年8月3日被阿勒泰市人民法院分别判处有期徒刑7年2个月和5年10个月；同案犯陈华强于2013年3月27日被阿勒泰市人民法院判处有期徒刑5年。二、被害人陈述。（1）被害人苏某的陈述。证实：被害人苏某被骗18000元的事实经过。（2）被害人许某的陈述。证实：被害人许某被骗28400元的事实经过。（3）被害人刘某1的陈述。证实：被害人刘某1被骗14000元的事实经过。（4）被害人李某的陈述。证实：被害人李某被骗9000元的事实经过。（5）被害人张某的陈述。证实：被害人张某被骗20000元的事实经过。（6）被害人郑某的陈述。证实：被害人郑某被骗14000元的事实经过。（7）被害人秦某的陈述。证实：被害人秦某被骗31000元的事实经过。（8）被害人孟某的陈述。证实：被害人孟某被骗36000元的事实经过。（9）被害人刘某2的陈述。证实：被害人刘某2被骗18000元的事实经过。三、被告人的供述。（1）同案犯段雪峰的供述与辩解。证实：1）段雪峰、岳铁毛、张香丽、陈华强商议实施诈骗；2）段雪峰、张香丽在阿勒泰、克拉玛依、塔城抄写电话号码并办理当地电话卡；3）段雪峰、岳铁毛、陈华强冒充军人实施诈骗。（2）同案犯岳铁毛的供述与辩解。证实：1）与段雪峰商议实施诈骗；2）段雪峰和张香丽到新疆抄写电话号码办理当地电话；3）与段雪峰、陈华强实施诈骗行为。（3）同案犯陈华强的供述与辩解。证实：1）段雪峰和张香丽到新疆抄写电话号码办理当地电话；2）与段雪峰、岳铁毛实施诈骗行为。（4）被告人张香丽的供述与辩解。证实：被告人张香丽伙同段雪峰到新疆抄写电话号码办理当地电话，辩解不知道抄写电话号码的原因。本院认为，被告人张香丽伙同岳铁毛、段雪峰、陈华强虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，共计人民币188400元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张香丽因涉嫌诈骗罪在2011年11月1日自动投案并被阿勒泰市公安局取保候审，后在取保候审期间逃跑，阿勒泰市公安局将其上网追逃，直至2016年9月19日被上蔡县公安局抓获归案。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项第四款，犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。且被告人张香丽的供述前后不一致，对犯罪事实未做如实陈述。公诉机关出示的证据之间能够相互印证被告人张香丽的犯罪事实，故本院对辩护人认为被告人无罪或自愿认罪、自首、坦白、偶犯、从犯的辩护意见不予采纳。被告人张香丽应当退赔被害人的经济损失。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张香丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2021年9月18日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人张香丽（与已判处刑罚的被告人岳铁毛、陈华强、段雪峰共同）退赔被害人张某20000元、被害人郑某14000元、被害人秦某31000元、被害人苏某18000元、被害人许某28400元、被害人李某9000元、被害人孟某36000元、被害人刘某114000元、被害人刘某218000元的经济损失，于本判决生效后一个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  孙丽萍审 判 员  郑 利人民陪审员  蒋 丽二〇一七年三月十六日书 记 员  田宏路