呼和浩特市中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)内01刑初74号公诉机关呼和浩特市人民检察院。被告人张军，男，1984年10月31日出生，汉族，中专文化，无业，住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月14日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，同年4月9日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人孟睿良，内蒙古信真律师事务所律师。呼和浩特市人民检察院以呼检公三刑诉[2016]35号起诉书指控被告人张军犯诈骗罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年2月16日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员安庆呼、邢渊莎出庭支持公诉，被告人张军及其辩护人孟睿良到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市人民检察院指控：2014年初，被告人张军向其母亲霍某（另案处理）谎称自己有上海龙盛集团卖场项目需要融资，其母亲霍某便联系金某，让其投资，并于2015年2月又联系陈某让其投资，张军、霍某均向两名被害人许诺事成后可以得到该集团公司的相应股份。直至案发，被害人金某通过银行转账或给付现金等方式给予霍某、张军共计人民币1444900元，被害人陈某通过银行转账汇给霍某、张军共计人民币3415000元，两名被害人被骗金额共计4859900元。2016年3月14日，公安机关在呼和浩特市赛罕区金桥开发区万豪长隆湾的一处民宅中将被告人张军抓获。张军将所骗钱财全部挥霍。认定上述事实的证据如下：报案材料、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检测报告、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人张军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人金某、陈某共计人民币4859900元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。被告人张军对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人张军未隐瞒真相，其所虚构的事实，不足以导致被害人错误的处分自己的巨额财产，其行为不构成诈骗罪，即使构成诈骗罪，被告人张军悔罪表现真诚，又是初犯、偶犯，应于从轻、减轻处罚或适用缓刑。经审理查明，2014年初，被告人张军向其母亲霍某（另案处理）谎称自己与他人合作承包建设上海龙盛置业有限公司卖场项目，并以工程建设需200万元押金为由，让其母亲协助融资，其母亲霍某将此信息分别告知了被害人金某和陈某，希望二被害人帮忙筹集款项投资该项目，同时被告人张军和其母霍某均向二被害人许诺事成后可以得到该公司的相应股份，期间，为骗取二被害人的充分信任，被告人张军伪造中国工商银行1500万元转账支票一张，于2015年2月份通过QQ将支票图片发给其母和二被害人，编造香港某公司出资1500万元要与上海龙盛置业有限公司合作的事实，致使被害人金某从2014年初直至案发，通过银行转账或给付现金等方式给被告人张军和其母霍某共计人民币1444900元，使被害人陈某从2015年2月份直至案发，通过银行转账汇给被告人张军和其母霍某共计人民币3415000元，二被害人被骗金额共计人民币4859900元。2016年3月14日，公安机关在呼和浩特市赛罕区金桥开发区万豪长隆湾的一处民宅中将被告人张军抓获，其所骗二被害人钱款已全部被挥霍。上述事实，有下列证据证实：1、报案材料（1）被害人陈某的报案材料，证实其于2015年6月29日因被霍某骗取241万元向公安机关报案。（2）被害人金某的报案材料，证实其于2015年12月17日因被张军和霍某骗取178.49万元向公安机关报案。2、书证（1）上海龙盛置业有限公司出具的证明，证实上海龙盛商业发展有限公司是上海龙盛置业有限公司的下属子公司，是龙盛国际商业广场的主体，公司总经理汪某，公司领导层中未有叫刘某的人，张军、霍某不是公司股东，也无公司股份，上海龙盛置业有限公司没有和香港公司发生过15%的股权转让，王某总经理与张军、霍某并不相识。（2）股东会决议、董事会决议及委派书，证实上海龙盛商业发展有限公司是上海龙盛置业有限公司和上海宝燕投资有限公司为股东发起成立的，董事会成员阮某、杨某、胡某，阮某为公司董事长兼公司法定代表人，胡某为公司总经理，陈某1为公司监事。（3）中国工商银行转账支票图片，证实被告人张军伪造中国工商银行1500万元转账支票一张。（4）被害人金某提供的与张军的手机短信及QQ聊天记录，证实被告人张军和其母霍某以投资上海龙盛集团卖场项目为名向被害人金某索钱款的事实。（5）被害人金某提供的收条一张、协议书和打款明细各一份，证实被告人张军和其母共收到金某现金人民币1444900元。（6）被告人张军及其母霍某银行卡交易明细，证实被告人张军及其母霍某实际收到被害人陈某汇款人民币341.5万元。（7）户籍证明，证实被告人张军的基本身份情况。3、证人霍某的证言，证实2014年初，其子张军称与他人合作承包建设上海龙盛置业有限公司卖场项目，因工程建设需200万元押金，让其协助融资，其将此信息分别告知了金某和陈某，希望二人帮忙筹集款项投资该项目，并向二人许诺事成后可以得到上海龙盛置业有限公司的相应股份，2015年2月份张军通过QQ将中国工商银行1500万元转账支票图片发给其和金某、陈某，看到图片后，其与金某、陈某对张军所称香港某公司出资1500万元要与上海龙盛置业有限公司合作事宜确信无疑，金某从2014年初直至案发，通过银行转账或给付现金等方式给张军和其共计人民币1444900元，陈某从2015年2月份直至案发，通过银行转账汇给张军和其共计人民币3415000元。4、被害人陈述（1）被害人金某的陈述，证实2014年初，其通过张军的母亲霍某了解到张军与他人合作承包建设上海龙盛置业有限公司卖场项目，因工程建设需要押金，霍某让其帮忙筹集款项投资该项目，并许诺事成后可以得到该公司的相应股份，2015年2月份张军通过QQ将中国工商银行1500万元转账支票图片发给其，看到图片后，其对张军所称香港某公司出资1500万元要与上海龙盛置业有限公司合作深信不疑，从2014年初直至案发，其通过银行转账或给付现金等方式给张军和霍某共计人民币1444900元。（2）被害人陈某的陈述，证实2014年初，其通过霍某得知张军与他人合作承包建设上海龙盛置业有限公司卖场项目，因工程建设需要押金，霍某让其帮忙筹集款项投资该项目，并许诺事成后可以得到该公司的相应股份，2015年2月份张军通过QQ将中国工商银行1500万元转账支票图片发给其，看到图片后，其对张军所称香港某公司出资1500万元要与上海龙盛置业有限公司合作未产生怀疑，从2015年2月份直至案发，其通过银行转账汇给被告人张军和霍某共计人民币近300万元。5、被告人张军的供述，证实其于2014年初，向其母亲霍某谎称自己与他人合作承包建设上海龙盛置业有限公司卖场项目，并以工程建设需200万元押金为由，让其母协助融资，其母霍某将此信息分别告知了被害人金某和陈某，希望二人帮忙筹集款项投资该项目，同时向二被害人许诺事成后可以得到该公司的相应股份，为骗取二人的充分信任，其又将伪造的中国工商银行1500万元转账支票图片一张，于2015年2月份通过QQ分别发给其母和二被害人，编造香港某公司出资1500万元要与上海龙盛置业有限公司合作的事实，致使被害人金某从2014年初直至案发，通过银行转账或给付现金等方式给被告人张军和其母霍某共计人民币140余万元，使被害人陈某从2015年2月份直至案发，通过银行转账汇给被告人张军和其母霍某共计人民币350余万元，其所骗二被害人钱财已全部被挥霍。6、呼和浩特市公安局赛罕区分局出具的《现场检测报告书》，证实2016年3月14日公安机关对被告人张军做毒品检测，结果呈：甲基安非他明阴性。7、辨认笔录（1）被害人金某的辨认笔录，证实霍某就是其所付款项的主要收款人，张军就是本案的犯罪嫌疑人，系霍某的儿子。（2）被害人陈某的辨认笔录，证实霍某就是其通过银行转账所付款项的主要收款人。（3）被告人张军的辨认笔录，证实金某就是本案的被害人之一。以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观、真实，一致证实本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人张军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人金某、陈某共计人民币4859900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张军谎称自己与他人合作承包建设上海龙盛集团卖场项目，伪造中国工商银行1500万元转账支票，编造香港某公司出资1500万元要与上海龙盛集团合作的事实，并以向二被害人许诺事成后可以得到该集团公司的相应股份为诱饵，致使二被害人产生错误判断，导致二被害人巨额资金被骗，被告人张军所实施的欺骗行为是二被害人被骗的主要诱因，故其辩护人提出的”其所虚构的事实，不足以导致被害人错误的处分自己的巨额财产，其行为不构成诈骗罪”的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人张军认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚，故其辩护人提出的”被告人张军悔罪表现真诚，又是初犯、偶犯，应于从轻处罚”的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。本院根据被告人张军犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张军犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2031年3月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人张军退赔被害人金某被骗款项共计人民币1444900元；退赔被害人陈某被骗款项共计人民币3415000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  杜子洋审判员  田小芳审判员  赛 罕二〇一七年三月三十一日书记员  侯汭岐