广东省海丰县人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤1521刑初362号公诉机关广东省海丰县人民检察院。被告人郑楚，曾用名：郑少忠,男，1958年12月1日出生，汉族，高中文化，原系海丰县南湖客运站梅陇售票点负责人，住海丰县(户籍所在地：海丰县)，因本案于2016年3月3日被海丰县公安局刑事拘留，同年4月8日被执行逮捕，同月28日变更为取保候审，2016年8月16日被海丰县人民检察院决定取保候审。现在家。海丰县人民检察院以海检公刑诉[2016]356号起诉书指控被告人郑楚犯挪用资金罪，于2016年9月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年3月10日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派代理检察员林钦赐出庭支持公诉，被告人郑楚到庭参加诉讼。经汕尾市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，现已审理终结。海丰县人民检察院指控：2014年8月，被告人郑楚受海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站聘请任职客运站梅陇售票点负责人，负责管理梅陇售票点车票的日常经营业务及票款等工作。2015年4月5日至5月30日期间，被告人郑楚利用负责保管售票点售票款的职务便利，未按照规定将售票款上交客运站，挪用上述期间的售票款共人民币382405元归个人使用;其中，除小部分款项用于个人开支及疾病治疗外，大部分款项被其用于赌博输掉。同年6月1日，南湖客运站发现梅陇售票点未按时上交售票款后，找到被告人郑楚核查，并要求其归还款项。同年7月至2016年2月，被告人郑楚先后分3次退还人民币70000元给客运站，余款迟迟未继续退还。2016年3月3日上午，被告人郑楚在海丰县梅陇镇梅南新村其家中被公安机关抓获归案。案破后，被告人郑楚家属代其将余款人民币312405元退赃至公安机关，由公安机关发还海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站;取得了被害单位海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站的谅解。在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了书证、辨认笔录、证人证言、被告人供述与辩解等证据。海丰县人民检察院认为，被告人郑楚无视国法，身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人郑楚归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人郑楚九个月以上一年六个月以下有期徒刑。提请本院依法判处。被告人郑楚对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，2014年8月，被告人郑楚受海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站（以下简称“南湖客运站”）聘任为南湖客运站梅陇售票点负责人，负责管理梅陇售票点车票的日常经营业务及售票款等工作。2015年4月5日至同年5月30日期间，被告人郑楚利用负责保管售票点售票款的职务便利，未按照规定将售票款上交客运站，在上述期间内将售票款共人民币382405元挪用个人使用;其中，部分款项用于个人开支及疾病治疗外，部分款项被其用于赌博输掉。同年6月1日，南湖客运站发现梅陇售票点未按时上交售票款后，找到被告人郑楚核查，并要求其归还款项。同年7月至2016年2月，被告人郑楚先后分3次退还人民币70000元给客运站，余款迟迟未继续退还。2016年3月3日上午，被告人郑楚在海丰县梅陇镇梅南新村其家中被公安机关抓获归案。遂后，被告人郑楚家属代其将余款人民币312405元退赃至公安机关，由公安机关发还海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站;取得了被害单位海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站的谅解。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1.海丰县公安局梅陇派出所出具的《户籍证明》：被告人郑楚，男，1958年12月1日出生，身份证号码:，汉族，户籍所在地：海丰县梅陇镇梅南社区梅南新村泰安二巷31号。2.海丰县公安局经侦大队出具的《抓获经过》：证明2016年3月3日上午，该经侦大队民警在海丰县梅陇镇梅南新村将挪用资金犯罪嫌疑人郑楚抓获归案。3.海丰县公安局出具的《协助查询财产通知书》：证明经查询被告人郑楚在中国工商银行海丰支行的帐户的存款余额为927.25元，在中国银行海丰支行、中国邮政储蓄银行海丰支行、中国建设银行海丰支行、海丰县农村信用联社的帐户的存款余额均为零，在农业银行海丰支行无开户。4.海丰县社会保险基金管理局出具的办理《医疗费用报销明细表》：证明被告人郑楚挪用单位资金后，只三次用于医疗开支的费用共计人民币11142.44元的事实。5.海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站出具的《营业执照》：证明海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站具有法人主体资格。6.海丰县公安局出具的《扣押、发还清单》：证明被告人郑楚的家属郑某代其将部分挪用资金人民币312405元退赃至公安机关；公安机关已将被告人郑楚的退赃款人民币312405元，发还给海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站的事实。7.海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站出具的《证明》：证明被告人郑楚于2014年8月至2015年5月期间被该公司聘请任职海丰县南湖客运站梅陇售票点负责人，负责管理梅陇售票点车票的日常经营业务及票款等工作的事实。8.海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站出具的《海丰县南湖客运站客运班车运费结算凭单》：证实被告人郑楚挪用海丰县南湖客运站客运班车运费（票款）人民币382405元的事实。9.海丰县润达工贸实业发展有限公司南湖客运站出具的《谅解书》：证明案发后，被告人郑楚及其家属积极退赃，为公司挽回了损失，海丰县南湖客运站对被告人的行为表示谅解，并请求司法机关给予被告人郑楚从轻处理。（二）辩认笔录：1.经辨认混杂照片，辨认人林钊伟辨认出本组照片的7号（郑楚），就是南湖客运站梅陇售票点的负责人郑楚。2.经辨认混杂照片，辨认人陈某辨认出本组照片的10号（郑楚），就是南湖客运站梅陇售票点的负责人郑楚。3.经辨认混杂照片，辨认人方某辨认出本组照片的8号（郑楚），就是南湖客运站梅陇售票点的负责人郑楚。（三）证人证言1.证人林某的证言：我站从2014年8月份开始聘任郑楚为我南湖客运站梅陇售票点负责人，负责管理客运站梅陇售票点售票业务，包括负责把每日售票点所收取的售票款连同《售票日报表》和《海丰县南湖客运站客运班车运费结算凭单》于次日上交还客运站，他刚到梅陇售票点任负责人时，对工作还算认真负责，并能按照公司的规定按时上交售票点收取的售票款；到了2015年6月1日我客运站发现梅陇售票点从2015年4月份至5月份间收取的售票款连续没有上交客运站，客运站即派人进行了核查，并派我和陈某找郑楚谈话，郑楚承认该售票点的售票员从2015年4月份至5月份间每天都已把当天所收取的售票款连同《售票日报表》和《海丰县南湖客运站客运班车运费结算凭单》交给了他，是他没有上交到客运站，梅陇售票点所收取的售票款已被他自己用于生活花费掉，我们当即责令他要把所收取的售票款立即交还客运站，但他要求给他时间筹款把票款还清；2015年8月之后，郑楚在分三次退还我客运站6万元，其余的票款312405元，已由他的家属为其退还客运站。2.证人陈某的证言：2015年6月1日，南湖客运站发现梅陇售票点从2015年4月份至5月份收取的售票款和《售票日报表》和《海丰县南湖客运站客运班车运费结算凭单》也没有上交，客运站派我和林某到梅陇售票点进行核查，郑楚承认梅陇售票点的售票员从2015年4月份至5月份间每天都已把所收取的售票款和《售票口报表》和《海丰县南湖客运站客运班车运费结算凭单》交给了他，是他没有按照客运站的规定上交，票款382405元被他挪用；经我和林某的多次追讨，郑楚分三次把6万元退还客运站，其余322405元票款已由他的家属为其退还客运站。3.证人郑某的证言：我父亲郑楚于2014年下半年被聘请为海丰县南湖客运站梅陇售票点的负责人，负责管理陇售票点的日常业务工作，主要负责把售票点每日所收取约售票款按规定上交南湖客运站；我父亲在去年清明节前后，因没有把售票款交还南湖客运站，把售票款用于自己的生活费用等，我听他说挪用海丰县南湖客运站梅陇售票点票款的数额一共是38万多元，挪用票款的数额已经和海丰县南湖客运站的领导核对清楚了，我父亲有分几次退还客运站70000元，其余的312405元由我们家属代其退还客运站；这些资金部分被我父亲用去广州治病，其余部分被他花费掉了。4.证人方某的证言：我从2015年4月份到梅陇售票点工作，郑楚是售票点负责人，另外还有二位售票员，共4名员工；在2015年5月底南湖客运站对我售票点的上交票款进行核对时，发现我梅陇售票点在2015年4至5月份间所收取的票款没有上交客运站；2015年6月1日，客运站的领导派了林某和陈某二位副站长到梅陇售票点进行核实，当时有向我进行了调查，也找了负责人郑楚谈话，郑楚承认售票员把收取的售票款连同《售票日报表》、《海丰县南湖客运站客运班车运费结算凭单》交给他后，他没有交还客运站的事实，林伟创和陈某二位副站长当场责成郑楚要立即把所收的票款全部交还客运，郑楚一共挪用了客运站的售票款382405元。（五）被告人供述与辩解被告人郑楚的供述与辩解：我于2014年8月份开始被海丰县南湖客运站聘任为南湖客运站梅陇镇售票点负责人；2015年4月5日至5月30日期间，因我本人经济出现问题，需要资金周转，于是我就利用担任售票点负责人的便利，将梅陇售票点每日收取的售票款合计金额共382405元用于自己的开销及赌博花费，没有按规定上交；后来被海丰县南湖客运站发现并派管理人员林某、陈某到售票点核对账务，我当场承认了我挪用南湖客运站梅陇售票点的售票款合计金额共382405元的事实。被发现后我分3次退还客运站共7万元，其余的312405元由我家属退还客运站。以上证据，经当庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人郑楚无视国法，身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人郑楚所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人郑楚归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人郑楚及其家属已退还赃款人民币382405元给被害单位，取得了被害单位的谅解，可以从轻处罚，并给予缓刑考验机会。根据被告人郑楚犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人郑楚犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李捷辉审判员  王春林审判员  刘如辉二〇一七年三月十三日书记员  何文就附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。