黑龙江省肇源县人民法院刑 事 判 决 书(2017)0622刑初13号公诉机关黑龙江省肇源县人民检察院。被告人辛XX（别名“辛小孩”），男，1972年10月30日出生，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省肇源县和平乡工农村。2016年8月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被肇源县公安局抓获并羁押于肇源县看守所，同年8月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年9月14日经肇源县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行，现押于肇源县看守所。被告人刘XX（别名“刘三”），男，1986年9月19日出生，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省大庆市大同区高台子镇老房身村。2016年8月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局取保候审，同年11月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被肇源县人民检察院取保候审，2017年1月5日被肇源县人民法院取保候审。被告人王XX（别名“王四”），男，1981年12月27日出生，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省肇源县和平乡工农村。2016年10月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局取保候审，同年11月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇源县人民检察院取保候审，2017年1月5日被肇源县人民法院取保候审。被告人杨XX（别名“杨X”），男，1983年12月27日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市大同区南二道街平房。2016年7月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局取保候审，同年11月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇源县人民检察院取保候审，2017年1月5日被肇源县人民法院取保候审。肇源县人民检察院以黑源检诉刑诉（2017）第11号起诉书指控被告人辛XX、刘XX、王XX、杨XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇源县人民检察院指派检察员吴永出庭支持公诉，被告人辛XX、刘XX、王XX、杨XX到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明，2015年10月31日至11月2日期间，张XX（已判刑）、王XX（已判刑）组织王XX（已判刑）、陶XX（已判刑）、罗XX（已判刑���及被告人辛XX在肇源县和平乡原野村小一本堂屯非法收购焦XX、丁XX、丁XX、吕X、乔XX、王XX及被告人杨XX等人非法取得的原油，该团伙将收购的原油在和平乡原野村小一本堂屯辛XX家开的荣耀食杂店的地秤上称重，然后将收购的原油存放在该屯外两处存原油点待销售。在非法收购原油过程中，张XX、王XX负责组织并联系油源及销赃，王XX负责收购原油记账，陶XX负责收购原油化验含水，罗XX负责收购原油管理事宜和接油车及溜道，辛XX负责提供给收购原油称重的地秤和帮雇人装油车。具体犯罪事实如下：1.2015年10月31日晚，张XX、王XX组织王XX、陶XX、罗XX等人，在肇源县和平乡原野村小一本堂屯，非法收购焦XX袋装原油6.85吨、丁XX3.5吨、乔XX3.7吨、吕X1.18吨，共计收购原油15.23吨，价值折合人民币31998.23元。辛XX给收购原油提供地秤称重，赃���去向不明。2.2015年11月1日晚，张XX、王XX组织王XX、陶XX、罗XX等人在肇源县和平乡原野村小一本堂屯非法收购杨XX袋装原油2.60吨、焦XX2.1吨、丁XX3.53吨、丁XX2.6吨，共计收购原油10.83吨，价值折合人民币22872.96元，辛XX给收购原油提供地秤称重，赃物去向不明。3.2015年11月2日晚，张XX、王XX组织王XX、陶XX、罗XX等人在肇源县和平乡原野村小一堂屯非法收购杨XX袋装原油2.62吨、焦XX袋装原油3.69吨、丁XX3.98吨、丁XX4.92吨、王XX4.4吨、吕X2.14吨；另又非法收购自称是大庆市大同区等人（姓名不详、另案处理）袋装原油10.84吨，所有收购的原油均在辛XX提供的地秤给原油称重，次日早1时许，被告人刘XX和张XX（已判刑）受王XX雇佣驾驶拉运原油用的大货车来到存放原油地点，被告人王XX受张XX雇佣驾驶铲车来到存���原油地点，被告人王XX受张XX雇佣驾驶铲车来到存放原油地点，由辛XX雇佣的王XX、姜XX（二人另案处理）等人往铲车上装袋装原油，然后再由铲车将袋装原油装到大货车上，正在将原油装车准备外运时，被大庆市公安局油田分局工作人员发现，现场将王XX、王XX、陶XX、张XX四人抓获，并扣押当天收购的袋装原油32.59吨，价值折合人民币68830.08元，案发后涉案原油已返还大庆头台油田开发有限责任公司。综上，被告人辛XX涉案金额为人民币123701.27元。被告人刘XX、被告人王XX涉案金额为人民币68830.08元，被告人杨XX涉案金额为人民币11024.64元。2016年8月12日，被告人辛XX被肇源县公安局民警在肇源镇一理发店内抓获。2016年10月19日，被告人王XX到肇源县公安局投案自首。2016年8月17日，被告人刘XX到大庆市公安局油田分局投案自首。2016年7月27日，被告人杨XX到大庆市公安局油田分局投案自首。上述事实，被告人辛XX、刘XX、王XX、杨XX在开庭审理过程中亦无异议，且有物证作案现场及涉案车辆和赃物照片；书证受案登记表、案件来源、抓获经过、到案情况说明、投案自首说明、发破案经过、案件异地移交羁押期限证明、王XX记录的收购原油记账页及统计表复印件、扣押及发还物品文件清单复印件、原油回收证明复印件、证明、涉案原油价值说明复印件、鉴定结论通知书复印件、刑事判决书复印件、违法犯罪记录证明、户籍证明；同案犯张XX、王XX、王XX、陶XX、张XX、罗XX的证实；被告人辛XX、刘XX、王XX、杨XX的供述及辩解；原油价���证明；辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人辛XX、刘XX、王XX受他人雇佣，明知原油是赃物而参与收购、拉运，被告人杨XX明知原油是赃物仍予以销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本案系共同犯罪。被告人辛XX在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应减轻处罚，被告人刘XX、王XX在犯罪过程中起次要作用，系从犯，又自首，应从轻处罚；被告人杨XX主动投案后，如实供述犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。鉴于被告人辛XX认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚。部分赃物已被收缴，可对被告人辛XX、刘XX、杨XX、王XX酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：被告人辛XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币60000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月12日起至2018年5月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。)被告人刘XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币60000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。)被告人王XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币60000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。)被告人杨XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币30000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 焦 健人民陪审员 滕 杰人民陪审员 孔文秀二〇一七年三月十三日书 记 员 许智辉