内蒙古自治区多伦县人民法院刑 事 判 决 书(2017)内2531刑初6号公诉机关多伦县人民检察院。被告人王英正，男，1994年1月21日出生，汉族，出生于辽宁省海城市，初中文化，无业，捕前住：辽宁省海城市住腾鳌镇东四方台温泉管理区下家铺村。因本案于2016年9月8日被多伦县公安局刑事拘留，同年10月13日被依法逮捕，现羁押于多伦县看守所。被告人何胜，男，1983年10月26日出生，汉族，出生于辽宁省海城市，初中文化，无业，捕前住：辽宁省海城市住腾鳌镇东四方台村***号。因本案于2016年9月8日被多伦县公安局刑事拘留，同年10月13日被依法逮捕，现羁押于多伦县看守所。被告人林秀玉，男，1984年10月18日出生，汉族，出生于辽宁省海城市，初中文化，无业，捕前住：辽宁省海��市耿庄镇东耿村***号。因本案于2016年9月8日被多伦县公安局刑事拘留，同年10月13日被依法逮捕，现羁押于多伦县看守所。多伦县人民检察院以多伦检公诉刑诉（2017）2号起诉书指控被告人王英正、何胜、林秀玉犯诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。多伦县人民检察院代理检察员王义明出庭支持公诉，被告人王英正、何胜、林秀玉到庭参加诉讼，现已审理终结。多伦县人民检察院指控:2016年初，被告人王英正与被告人何胜筹钱购买了用于发送诈骗短信的伪基站设备，后二人从网上联系了网名为”诚信做事”和”老猪”的人，”诚信做事”和”老猪”将编辑好的虚假信息短信内容发送给二人，由二人往出发送，并按照发送短信时间结帐，每��时300元至500元不等。6月份，二被告人将伪基站设备卖给了刘春胜（在逃），还利用网络继续与”诚信做事”和”老猪”联系，”诚信做事”与”老猪”下达诈骗短信内容指令后王英正将短信内容再发给被告人林秀玉、刘春胜，二人再利用伪基站发送短信，后”诚信做事”、”老猪”再将钱打给何胜持有的银行卡，进行分配。2016年9月6日，刘春胜与被告人林秀玉开车到达多伦县，后何胜与王英正也来到多伦县，四人通过上述方法利用伪基站冒充95533中国建设银行客服，发送提高信用卡额度的诈骗短信，致使五名受害人被骗走人民币44923元。对指控的犯罪事实公诉机关向法庭提供的证据有：多伦县公安局受案登记表，多伦县公安局刑事侦查大队抓获经过，多伦县公安局搜查笔录、搜查车��视频光盘、扣押决定书、扣押清单、发还清单，营业执照、注册登记机动车信息栏、汽车租赁合同，受害人梁雪丹、李树学、宋海鹏、乔树国、唐军的陈述、五名受害人手机短信验证码照片、中国建设银行股份有限公司信用卡交易明细、手机通话祥单，被告人王英正、何胜、林秀玉的供述，证人李某的证言，多伦县公安局刑事科学技术室关于提取犯罪嫌疑人王英正手机QQ聊天记录的制作说明、关于提取犯罪嫌疑人林秀玉手机微信内聊天记录的制作说明、关于提取犯罪嫌疑人王英正手机微信内聊天记录及相册存储照片的制作说明以及林秀玉手机内存储照片聊天记录的制作说明，中国邮政储蓄银行股份有限公司绿卡通交易明细，内蒙古允正声像资料司法鉴定所电子数据检验报告书，中国建设银行内蒙古自治区分行安全保卫部证明，被告人王英正、何胜、林秀玉的身份证���等证据在卷佐证，对此指控被告人王英正、何胜、林秀玉犯诈骗罪。被告人王英正、何胜、林秀玉供述所指控的犯罪事实未作辩解。被告人王英正、何胜、林秀玉向法庭提交的证据有：交条、收条、谅解书。经审理查明：2016年4月份，被告人何胜从网上购买了用于发送诈骗短信的伪基站设备，后被告人王英正学会了如何使用伪基站发送信息并从网上联系了上线为”诚信做事”和”老猪”的人。”诚信做事”和”老猪”将指定内容的诈骗信息发送给王英正，由王英正往外发送，”诚信做事”和”老猪”按照发送短信时间将报酬（每小时300元至500元不等）转帐至何胜持有的银行卡，由何胜进行分配。6月份，何胜将伪基站设备卖给了刘春胜（在逃）。2016年9月5日，被��人林秀玉与刘春胜在王英正的指挥下驾驶何胜租来的车牌号为×××的大众牌黑色宝来轿车到达多伦县。2016年9月6日至9月7日，上线”诚信做事”和”老猪”分别将指定内容的诈骗信息发送给王英正，王英正再将该信息发送给林秀玉，林秀玉和刘春胜分别在多伦县和太仆寺旗利用伪基站将指定内容的诈骗信息（内容为：中国建设银行和中国交通银行信用卡提高信用额度）向不特定手机用户发送达6169条，致使梁雪丹、李树学、宋海鹏、乔树国、唐军被骗走人民币44923.59元。上线”诚信做事”于2016年9月6日支付报酬700元，上线”老猪”于2016年9月7日支付报酬2000元。经内蒙古允正声像资料司法鉴定所对多伦县公安局送检的短信发送设备进行电子数据检验、提取，IMSI串码条目数共计6149条，短信息内容20条。案发后，被告人王英正、何胜、林秀玉主动赔偿受害人梁雪丹、李树学、宋海鹏、乔树国、唐军经济损失共计44924元，五名受害人对三名被告人的犯罪行为表示谅解。认定上述犯罪事实的证据有：1、多伦县公安局受案登记表，证实2016年9月6日李树学、梁雪丹、宋海鹏、乔树国、唐军分别报案称：五名受害人分别收到冒充中国建设银行客服短信，内容是为其信用卡提高额度，按照短信留有的电话与对方联系后，对方将其银行卡信息及手机短信验证码要走，之后该五名受害人所持有的信用卡被刷走4983.59元到11980元不等的人民币。接报后，刑警大队侦查员展开调查，发现有人利用伪基站发送短信实施诈骗。2、多伦县公安局刑事侦查大队抓获经过，证实2016年9月6日，多伦县陆续发生5起利用伪基站发送诈骗短信进行诈骗的案件，涉案金额4万余元。经侦查，9月7日17时许在多伦县马术度假村将发送诈骗短信的何胜、王英正、林秀玉抓获，在抓捕过程中三名被告人未出现反抗、自残、逃跑等行为。3、多伦县公安局搜查笔录、搜查车辆视频光盘、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2016年9月7日18时许，多伦县公安局侦查员依法对林秀玉驾驶的黑色宝来轿车（车牌号：×××）进行搜查，经搜查，侦查人员在该车后备箱找到了用于发送手机短信的伪基站设备1套；被告人林秀玉持有的手机3部、车牌号为×××号大众牌黑色汽车一辆、被告人何胜持有的银行卡13张、手机1部、车牌号为×××号灰色本田汽车一辆、被告人王英正持有的手机2部于2016年9月8日被多伦县公安局依法扣押；车牌号为×××号大众牌宝来汽车一辆于2016年12月5日发还给李某。4、多伦县人民检察院随案移送脏证款物品清单，证实涉案光盘1张、手机7部已随案移送到多伦县人民法院。5、营业执照、注册登记机动车信息栏、汽车租赁合同，证实车牌号为×××号大众牌宝来汽车的所有人为辽宁铭远汽车租赁服务有限公司，被告人何胜于2016年8月31日与该公司签订汽车租赁合同，将车牌号为×××号小型轿车承租。6、受害人梁雪丹、李树学、宋海鹏、乔树国、唐军的陈述、五名受害人手机短信验证码照片、中国建设银行股份有限公司信用卡交易明细、手机通话祥单，证实梁雪丹、李树学、宋海鹏、乔树国、唐军分别于2016年9月6日收到一条95533建行的短信通知，内容是其信用卡的额度可以提升到五万元，上面还留有客服电话，五名受害人分别给客服回拨了电话，对方就发到手机上一个验证码，五人分别将验证码告诉对方。之后梁雪丹的信用卡被消费9980元，李树学的信用卡被消费9980元，宋海鹏的信用卡被消费8000元，乔树国的信用卡被消费11980元，唐军的信用卡被消费4983.59元。7、被告人王英正的供述，证实2016年4月份何胜买了一套伪基站设备，让王英正从网上学习怎么使用。之后王英正和何胜利用该设备帮别人发过办卡和售楼的信息。王英正在网上认识了”招财进宝”后，他就给王英正介绍了别的老板，之后又通过别的老板认识了上线”老猪”和”诚信做事”。之后”老猪”让王英正用伪基站设备到外面去群发信息，王英正和何胜多次去河北、辽宁等地群发信息，”老猪”支付报酬。2016年7月份，伪基站设备坏了，王英正从网上联系买新的设备，正好这时刘春胜找到何胜说要一起干，何胜同意了，后来由刘春胜出钱买的设备。之后”诚信做事”让王英正出去干��，王英正多次让刘春胜、王安鹏去河北地区群发诈骗信息。9月4日王英正让刘春胜、林秀玉先去内蒙。9月5日刘春胜和林秀玉到达了多伦县。9月6日”诚信做事”让王英正开工。之后”诚信做事”将指定内容的诈骗信息发给王英正，王英正又将该信息发给林秀玉，林秀玉和刘春胜发了不到3个小时，是以95533建行客服的名义发的，”诚信做事”汇款700元。9月7日”老猪”让王英正开工，将编辑好的信息发给王英正，王英正又发给林秀玉，林秀玉和刘春胜去了蓝旗和太仆寺旗，发了大约7个小时，是以95559交通银行客服的名义发的，之后”老猪”汇款2000元。这两笔钱都打到了何胜持有的银行卡上，何胜负责分工钱，有时也开车。当天王英正等人就被警察抓获。8、被告人何胜的供述，证实2016年4月份，何��和王英正从网上联系了一个卖短信群发器的人，何胜花了不到一万块钱购买了短信群发器，当时的目的是为了做保健药品宣传，结果也不挣钱。后来卖短信群发器的群里招募利用该机器发短信的人，何胜和王英正想挣点钱，于是王英正用自己的QQ号加了这些人的QQ号，其中就有”诚信做事”和”老猪”这两人，对方称按照他们提供的短信内容往外发送就行，发一个小时给200、300、500元不等的报酬，何胜和王英正开车出去过两趟，分别去了营口、秦皇岛、唐山、承德、太仆寺旗等地发送诈骗短信，后来知道干这些事违法就不干了。7月份何胜将机器卖给了其叔叔刘春胜，将发短信的技术教给了他。何胜和王英正负责联系上线，王英正负责从QQ上接收上线发送信息的指令，之后把内容发给刘春胜和林秀玉，他们用短信群发器发完信息后用手机截图发给王英正，王英正将截图发给上线，上线将钱打到何胜持有的银行卡上，何胜拿到钱后进行分配。刘春胜和一个叫王安鹏的人出去发送过一次诈骗短信，对方给何胜持有的银行卡汇款1000多元钱，9月5日经王英正联系，刘春胜和林秀玉来多伦县、太仆寺旗发短信，上家给汇款600元，何胜给了刘春胜400元，剩下的200元何胜和王英正平分。第二天何胜和王英正也来到了多伦县，后何胜、王英正和林秀玉在多伦县被警察抓获。9、被告人林秀玉的供述，证实2016年9月初刘春胜找到林秀玉称和一个叫王英正的人出去发信息赚钱，说好之后刘春胜给了林秀玉一辆大众宝来轿车开着，王英正让林秀玉找一个旧的智能手机，还让加他微信。9月5日早上王英正让林秀玉和刘春胜开车往多伦县走，当天晚上二人到达多伦县。9月6日早上，王英正发信息告诉林秀玉10点钟开始干活，��给林秀玉发送两条信息，让其将该信息往外发送，一条是以中国建设银行服务号码”95533”开头，一条是以中国交通银行”95559”开头，后林秀玉和刘春胜开始连接设备，林秀玉开车在多伦县城内转悠，刘春胜用林秀玉的手机进行操作，一个小时后王英正让二人停工。9月7日早上王英正发信息告诉林秀玉他俩去太仆寺旗开始干活，发送信息内容不变。大概到了下午3点王英正让二人停工。在整个过程中王英正负责发送诈骗信息内容和发送开始时间、结束时间，林秀玉负责开车和给王英正汇报一天发出去的信息数量，刘春胜负责用机器往外发送王英正发过来的诈骗信息。当天二人返回多伦县和王英正一起去了一个村子里吃饭，当时还有何胜，其他人不认识。刚吃完饭警察就到了。10、证人李某的证言，证实李某是辽宁铭远汽车租赁公司��车管。2016年8月份，一个叫何胜的人从该公司租了一辆车牌号为×××的大众牌宝来轿车。11、多伦县公安局刑事科学技术室关于提取犯罪嫌疑人王英正手机QQ聊天记录的制作说明，证实2016年8月29日14时04分至2016年9月8日9时21分，被告人王英正与上线”老猪”的聊天记录；2016年8月19日15时36分至2016年9月8日16时21分，被告人王英正与上线”诚信做事”的聊天记录。12、多伦县公安局刑事科学技术室关于提取犯罪嫌疑人林秀玉手机微信内聊天记录的制作说明，证实被告人王英正通过手机微信将诈骗信息发送给被告人林秀玉的犯罪事实。13、多伦县公安局刑事科学技术室关于提取犯罪嫌疑人王英正手机微信内聊天记录及相册存储照片的制作说明以及林秀玉手机内存储照片聊天记录的制作说明，证实被告人王英正通过手机微信给被告人林秀玉发送的诈骗信息内容、发送诈骗信息地点以及林秀玉持有的手机成功发送诈骗信息的数量。14、中国邮政储蓄银行股份有限公司绿卡通交易明细，证实被告人何胜持有的邮政储蓄卡于2016年9月6日分两次转入700元，于2016年9月7日分两次转入2000元。15、内蒙古允正声像资料司法鉴定所电子数据检验报告书，证实经内蒙古允正声像资料司法鉴定所检验，IMSI串码条目数共计6149条，短信息内容20条。16、中国建设银行内蒙古自治区分行安全保卫部证明，证实经该行电子银行部查询，2016年9月6日未通过95533短信平台向客户发送以下内容：”尊敬的客户：”您的信用卡已达5万元提额标准，如需办理请拨打客服电话：021XXXX****回复后我行将在1个工作日完成额度调整【建设银行】”。17、交条、收条、谅解书���证实案发后被告人王英正、何胜、林秀玉已赔偿受害人梁雪丹、李树学、宋海鹏、乔树国、唐军经济损失共计44924元，五名受害人对三被告人的犯罪行为予以谅解。18、被告人王英正、何胜、林秀玉的身份证明，证实三被告人具有完全刑事责任能力。以上证据经法庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人王英正、何胜、林秀玉无视国家法律，利用电信技术手段向不特定的多数人发送诈骗信息6169条，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，其属于”其他严重情节”；诈骗他人财物44923.59元，属于”其他严重情节”，三被告人的行为已触犯国家刑律构成犯罪，公诉机关指控被告人王英正、何胜、林秀玉犯诈骗罪罪名成立，本院予以确认。被告人��英正、何胜、林秀玉实施诈骗犯罪，除受害人梁雪丹、李树学、宋海鹏、乔树国、唐军实际被骗44923.59元以外，由于意志以外的原因犯罪目的未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。本案诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，且达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。被告人王英正、林秀玉为上线发送指定内容的诈骗信息，上线再将发送诈骗信息的报酬转帐至何胜持有的银行卡，由何胜进行分配。三被告人系受上线老板雇佣、指挥、安排，协助实施短信诈骗活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。但被告人王英正、何胜在本案中所起的作用相对于林秀玉在量刑时应有所区别。考虑到三被告人能如实供述犯罪事实、认罪、悔罪态度较好，且积极赔偿受害人的经济损失，得到了受害人的谅解，可予以从轻处罚。本院为了维护社会经济秩序，保���公民财产所有权不受侵犯，打击诈骗犯罪活动，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第五条第二款、第六条之规定，判决如下：一、被告人王英正犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年9月7日止），并处罚金10000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人何胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年9月7日止），并处��金10000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人林秀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2017年9月7日止），并处罚金5000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、作案工具被告人王英正持有的苹果5手机1部、苹果6S手机1部、被告人林秀玉持有的苹果6S手机1部、honor手机1部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 薛 姣审判员 傅智君审判员 孙志明二〇一七年三月二十日书记员 马雪菲