广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）粤03刑终230号原公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）高某云，男。因本案，于2015年11月30日被刑事拘留，于2016年1月7日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人蔺某财，男。深圳市罗湖区人民法院审理深圳市罗湖区人民检察院指控原审被告人高某云犯合同诈骗罪一案，于2016年11月22日做出（2016）粤0303刑初1599号刑事判决。宣判后，原审被告人高某云不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取了辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2015年6月，犯罪嫌疑人潘某（另案处理）伙同被告人高某云成立深圳市中宇智业供应链管理有限公司（以下简称“中宇公司”）。犯罪嫌疑人潘某任公司负责人、董事长，被告人高某云任公司监事、总经理助理。公司成立后，犯罪嫌疑人潘某招募了大量采购员，在市场采购虫草、高档白酒、洋酒、红酒、香烟、电脑等物品，采取不向供货商支付货款或者仅仅支付小部分货款、而是与供货商约定一个月至两个月的付款期的方式，当供货商将中宇公司采购的货物送到公司后，犯罪嫌疑人潘某再指使被告人高某云寻找买家，低价销售骗得的货物，将销赃所得款项占为己有：1、2015年6月12日，中宇公司与被害人孙某某签订《购销合同》，向被害人孙某某先后采购8斤虫草，采购价格为每斤82000元、110000元以及124000元，合同总价92万元。被害人孙某某依约交货后，中宇公司仅支付19.8万元的货款，之后由被告人高某云将上述虫草以每斤87500元、67500元、52500元的价格低价卖给朱某。2、2015年7月22日，中宇公司与深圳市赢和酒业有限公司（以下简称“赢和酒业”）签订《购销合同》，向赢和酒业采购2011年拉菲红酒、2008年拉图红酒、2012年木桐红酒共计72瓶，采购价格为拉菲7580元一支、拉图7650元一支、木桐5800元一支、共计504720元。中宇公司收到货物后，由被告人高某云将上述三种红酒以每支单价3100元、2500元以及2000元低价卖给朱某。3、2015年7月29日以及8月6日，中宇公司与深圳市燕草堂礼品有限公司（以下简称“燕草堂”）签订两份《购销合同》，采购共计1578869元的虫草、海参、李察、路易十三洋酒、茅台白酒、高档香烟等物品，中宇公司收到货物后，由被告人高某云将其中的茅台、李察、路易十三等酒类低价卖给朱某。4、2015年6月18日，中宇公司与深圳市汇浩鑫实业有限公司签订《购销合同》，被害单位按照合同约定于2015年6月19日供货80箱飞天茅台系列酒给中宇公司，总价值人民币844800元。经被害单位多次催款，中宇公司于2015年7月24日、8月13日分两次支付货款30万元人民币，同年9月30日，中宇公司用部分茅台系列酒抵扣货款人民币21.504万元给被害单位。之后，犯罪嫌疑人潘某多次指使被告人高某云开具空头支票给被害单位，致使被害单位兑现无果。被告人高某云等人实施上述行为后，卷款逃匿，又于2015年11月在东莞设立东莞市全食供应链管理有限公司，意图继续行骗。经公安机关侦查，被告人高某云于2015年11月30日在东莞市被抓获归案。认定上述事实的证据有：1、书证：受案登记表、立案决定书，被害人孙某某、马某某、郑某某提交的采购订单、收货单、购销合同，被告人高某云的身份信息、人员指纹卡，抓获经过，证人常某某提交的采购订单、购销合同、送货单，微信聊天记录，涉案银行账户开户资料，交易记录，深圳市中宇智业供应链管理有限公司、深圳民航机场金融控股集团有限公司、东莞市全食供应链管理有限公司的企业档案查询，证人邢某某自书的事情经过，被害人王某某提交的报案材料、购销合同、供货清单、结算清单、履约催款函，被害人郭某某提交的报案材料、购销合同、补充协议、收据、扣押声明；2、证人龚某某、秦某某、黄某国、邢某某、常某某、黄某河、黄某军、朱某、李某，犯罪嫌疑人潘某的证言；3、被害人孙某某、杨某某、马某某、郑某某、王某某、郭某某的陈述；4、被告人高某云的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录：孙某某、龚某某、朱某的辨认笔录。本案控辩双方争议的焦点是：被告人高某云主观上是否有合同诈骗的故意，客观上是否实施了合同诈骗的行为，其行为是否构成合同诈骗罪？根据上述审理查明的事实及证据，综合裁断如下：被害单位赢和酒业、燕草堂员工马某某、郑某某等人陈述了其公司与中宇公司签订合同，中宇公司收受其货物后未支付货款504720元、1578869元的过程；被害人孙某某陈述了其与中宇公司签订合同，中宇公司收受其货物，应付货款92万元，但只支付19.8万元的过程；被害单位汇浩鑫公司员工郭某某陈述了其公司与中宇公司签订合同，中宇公司收受其货物，应付货款844800元，但支付51.504万元，且潘某及高某云开具空头支票给其，致使其兑现无果的过程。中宇公司黄某国、常某某、刑某某等人证明了被告人高某云验收货物、盖章的事实。朱某证明了被告人高某云销售货品和产品给其，并告知其所销售货物是高某云所在公司招待剩下的货品，其将货款支付至高某云提供的账户内的过程，微信聊天记录及银行流水记录对此予以佐证。被告人高某云亦供认经公司领导潘某工作安排，其掌握中宇公司印章，在公司业务员与被害人商谈合同后，由其加盖公章，并负责验收被害人及被害单位货物，在货物签收单上盖章并负责将收购的货物销售给朱某，中宇公司只支付了小部分货款给被害人及被害单位，大部分货款未支付。综上，被告人高某云负责合同盖章、货物签收并在货物签收单上盖章，其对涉案产品的购买价格应当知情，而在此情况下，其以低于购买价格的不符常理的方式将货物销售给他人，并对购买者虚构货源，谎称是其公司招待所剩而出售，所得货款汇入高某云提供的账户内，除部分款项用于支付中宇公司员工工资及被害人外，大部分在其账上或汇入潘某账户；且被告人高某云在得知被害人及被害单位追讨货款的情况下，脱离公司，在潘某指示下，在东莞市设立其他公司；现有证据相互印证，足以证实被告人伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受被害人给付的财物，高买低卖，未依约履行合同，其行为已构成合同诈骗罪。原审法院认为，被告人高某云以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，合伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人高某云受人雇佣参与犯罪，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。其辩护人认为高某云的行为不构成合同诈骗罪的无罪辩护，无事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，以犯合同诈骗罪，判处被告人高某云有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元。原审被告人高某云上诉提出：其为初犯、偶犯，恳请从轻处罚。辩护人认为:高某云没有与任何单位和个人签订过购销合同,其只是按照老板的安排与购买者洽谈出售的价格，不存在高买低卖的行为，也没有非法占有的故意；其行为不构成合同诈骗罪。本院经审理查明的事实与原审认定的事实一致，原审判决所采信的证据已当庭质证，经本院审理未发生变化，依法予以确认。本院认为，上诉人高某云以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，合伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人高某云受人雇佣参与犯罪，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人认为高某云的行为不构成合同诈骗罪的无罪辩护意见与现已查明的事实和法律规定不符（原判已有详细阐述，在此不再赘述），不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定，裁定如下:-驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 白  鉴  波审判员 林  福  星审判员 张     冰二〇一七年三月二十九日书记员 欧阳志敏（兼）