河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0522刑初620号公诉机关安阳县人民检察院。被告人王军，男，1964年2月17日出生于内蒙古自治区乌兰察布市集宁区，蒙古族，经商，初中文化程度，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市集宁区，住乌兰察布市集宁区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月16日在呼和浩特市被鄂尔多斯市公安局康巴什公安分局民警抓获，于2016年3月16日至2016年3月22日在内蒙古自治区伊金霍洛旗看守所羁押；于2016年3月22日被安阳县公安局刑事拘留，于2016年4月28日被安阳县公安局依法执行逮捕。辩护人李亥丑、田文亮，内蒙古真信律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉（2016）522号起诉书，指控被告人王军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安阳县人民检察院指派检察员刘艺出庭支持公诉。被告人王军及其辩护人李亥丑、田文亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。安阳县人民检察院指控：2010年7月份至2011年6月份，被告人王军与张某2约定由王军从内蒙古自治区集宁市购买并运输铁矿石给张某2。王军一直没有找到铁矿石，以履行代购铁矿石合同。2014年9月，被告人王军虚构已经找到货源的事实，欺骗张某2还需要30万元运费，就能将200万元的铁矿石货给张某2发走，王军骗取张某2运费30万元。安阳县人民检察院提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等证据证实，并认为被告人王军在明知没有货源的情况下，以非法占有为目的，骗取被害人30万元的运费，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人已退赔被害人损失并获得被害人谅解，可依法从轻处罚，提请本院依法惩处。被告人王军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪、悔罪，申请从轻处罚。被告人王军的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，辩称王军具有如下从轻情节，王军犯罪属于对法律的无知，王军家属已退赔被害人损失，王军已获得被害人谅解，王军认罪、悔罪，建议从轻处罚。经审理查明:2010年7月份被告人王军与张某2等人口头约定由王军从内蒙古购买铁矿石并运输至河南安阳给张某2等人。2010年7月份至2011年6月份，双方货物经济往来达一千余万元，至2011年7月份王军尚欠张某2等人货款约200万元。2014年9月份王军虚构找到铁矿石的事实骗取张某2等人运费30万元，后用于个人消费。2015年2月8日王军给张某2转款20万元、2015年4月14日王军给张某2转款25万元。另查明，审理过程中，被告人王军亲属已退赔被害人张某2损失，张某2谅解王军并申请对王军从轻处罚。经内蒙古乌兰察布市集宁区司法局调查评估，认为王军重新犯罪可能性较小，同意接收监管王军。上述事实有当庭示证、质证的下列证据予以证实：书证：（1）银行流水账、汇款单、过磅单、银行转账单、银行查询结果单、铁矿石铁路货票证：被告人王军与被害人张某22010年7月至2011年6月之间货物经济往来；2011年6月份之后双方无货物往来；2014年9月张某2分两次打给王军30万元，2015年2月8日王军给张某2转款20万元、2015年4月14日王军给张某2转款25万元。（2）鄂尔多斯市公安局巴什公安分局出具的抓获证明及伊金霍洛旗看守所出具的羁押证明证：王军于2016年3月16日被内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局抓获民警抓获，并于2016年3月16日至3月22日在内蒙古自治区伊金霍洛旗看守所羁押。（3）调解协议、收条、谅解书证：王军亲属已退赔张某230万元，张某2对王军表示谅解并申请法院从轻处罚或免除处罚。（4）被告人王军户籍证明证：王军实施指控的犯罪时系完全刑事责任年龄。（5）内蒙古乌兰察布市集宁区司法局调查评估意见书：认为王军重新犯罪可能性较小，同意接收监管王军。2、证人证言（1）证人张某1（张某2生意合伙人）证言证实：其和张某2、袁某合伙做铁矿石生意，2009年其去内蒙古做铁矿生意时认识王军，当时他只负责火车皮发货运输，2010年7月份王军称他手中也有铁矿石可以直接发货到安阳，之后其和他开始合作。从2010年7月8日到2011年7月27日和王军货物经济往来1400余万。2011年6月25日其最后一次收到王军发过来的铁矿石后，王军就再也没有给其发货，至此王军欠其货款200余万元，2011年7月27日王军给其打电话说再给他打200万，再陆续给其发铁矿石，其当天给王军打了200万，之后王军再也没有发货。其多次催促王军发货，王军一直以有货为由多次推诿扯皮，一直到2013年3月份，王军分四次退给100万元，之后也不发货，也不退钱。2014年9月19日王军联系说有货了，但需要先打50万运费，2014年9月25日给王军打过去10万，9月26日打过去20万，共计30万元，但直至现在一直没有发货。（2）证人袁某（张某2生意合伙人）证言证实：其和张某2与内蒙古王军做铁矿石生意，其负责账目，通过石涧火车站提供的货票、河南省地方铁路统一发票，其公司的过磅单，其从中国农业银行给王军的打款凭证等，2010年7月至2011年7月其和王军货物经济往来1400余万，截止目前王军合计还欠其货款1751697.6元，其他证实内容同张某1。3、被害人张某2陈述证：其和张某1、袁某一起合伙做铁矿石生意，张某1负责在外跑业务，袁某管着账目和现金。2009年张某1在内蒙古乌兰察布市集宁区找到了一家名为乌兰察布市银盾国际物流有限公司的合作商老板叫王军，开始只是用他的铁路运输往回发货，后来王军说他可以给其买货然后再通过他的铁路运输到家安阳。当时张某1和王军口头约定王军给其代购铁矿石并且负责通过铁路运输发到安阳水冶站和安阳石涧站。从2010年7月份到2011年6月25日，每次王军打电话报有多少货后其按照相应的货款给王军打款，然后王军再发货，2011年6月25日收到王军最后一次给发的货。2011年7月27日王军给张某1联系让先打款200万元，当时张某1就通知袁某给王军打了200万元的货款，但王军一直没有发货，经过要账，王军分4次给其打回来100万元欠款。到2014年9月19日王军说有货源了，要50万元的运费。其用其的农行账户分两次给王军打过去30万元，但是王军还是没有发货。4、被告人王军供述证：其经营一家物流公司，名为乌兰察布市银盾国际物物中心，其是法人代表，约在2010年时候其认识了河南安阳做铁矿石生意的张某1，开始张某1用其的火车皮给他往河南发货，后来变为张某1将货款先打给其，其在内蒙采购货源，用其的火车物流给他发货，合作了有两年的时间。到2011年，张某1将款打到其帐上后，其没有找到合适的货源，所以至今也没有给发过货物，印象中欠张某1150多万元的货，现在货款还在其这。2014年8、9月份，其主动给张某1联系，告诉他其在二连浩特找到一些货，可以给他发铁矿石，并让张某1给其先打30万元的运费，其就发货给他们，张某1就打了30万元到其公司的帐上。当时货源并没有着落，其将30万元运费都用于公司和个人开支了，日常吃饭、旅游、购物等个人开支约用了约20万元。2015年2月8日其退给张某220万元，2015年4月14日其退给张某225万元。上述证据均经庭审示证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人王军以非法占有为目的，虚构事实骗取张某2等人现金30万元，数额巨大，核其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人亲属偿还被害人损失，被告人获得被害人谅解，被告人认罪、悔罪，依法予以从轻处罚，被告人的辩护人持以上理由申请从轻处罚的意见本院予以采纳。且经走访，对被告人王军适用非监禁刑，对居住社区无重大不良影响，依法可对王军适用缓刑。结合本案各被告人犯罪情节、数额、退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第七十二条之规定，判决如下：被告人王军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕瑞萍审 判 员  靳庆霞人民陪审员  安 勇二〇一七年三月一日书 记 员  马英杰