江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0781刑初17号公诉机关瑞金市人民检察院。被告人邓某某，男，1971年12月18日生于江西省瑞金市，汉族，，初中文化，务农，户籍所在地江西省瑞金市，现住瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月17日被瑞金市公安局刑事拘留，同年6月22日经瑞金市人民检察院批准逮捕，同日由瑞金市公安局执行逮捕，现羁押于瑞金市看守所。辩护人谢军，江西钨都律师事务所律师。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉［2016］171号起诉书指控被告人邓某某犯诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞金市人民检察院指派检察员徐静出庭支持公诉，被告人邓某某及辩护人谢军、被害人李某1、肖某1、胡某到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控:2014年至2015年期间，被告人邓某某伙同妻子钟某2（刑拘在逃）以做大豆销售和小麦生意为由，骗取肖某1、李某1、钟某3、胡某等人共计人民币601502元。其中，骗得肖某1人民币484310元、李某1人民币37192元、钟某3人民币30000元、胡某50000元。公诉机关认为，被告人邓某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人辩称，公诉机关指控的诈骗事实不能成立，自己的行为不构成诈骗罪。辩护人提出，被告人邓某某与被害人之间客观上存在合伙经营大豆和小麦生意的事实，被告人与被害人之间是一种合伙经营和借贷的民事关系，因此被告人客观上没有虚构和隐瞒事实真相的行为，主观上也没有非法占有他人财物目的，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明：2014年至2015年期间，被告人邓某某伙同妻子钟某2（刑拘在逃）以做大豆销售和小麦生意为由，骗取肖某1、李某1、钟某3、胡某等人共计人民币601502元。其中，骗得肖某1人民币484310元、李某1人民币37192元、钟某3人民币30000元、胡某50000元。1、2014年12月份，邓某某、钟某2在瑞金市象泽大道租了一间店面，以做大豆销售生意为由，骗得李某170000元；2015年5月份，又以相同的理由，骗得肖某1100000元、钟某370000元、胡某50000元。邓某某和钟某2为了取得被害人的信任，使诈骗事实不会败露，期间以分红和利息的方式将部分资金返还被害人，其中支付李某1红利22858元、本金人民币9950元；支付肖某1红利人民币15690元；支付钟某3红利8100元、另有货款、借贷等计31900元。实际骗得李某1人民币37192元；肖某184310元；钟某330000元；胡某50000元。2、2015年5月份，邓某某伙同钟某2，以在河南合伙投资小麦生意为由，骗得肖某1400000元。后用所骗来的钱购买长城哈弗汽车和起亚K3轿车各一辆。2015年10月底，因诈骗事实败露，邓某某和钟某2两人变卖掉家中的摩托车，携款150000元逃离瑞金。后将上述款项全部用于个人挥霍。2016年5月11日，邓某某被郑州市公安局火车站分局民警抓获归案，后缴获其用赃款购买的长城哈弗牌小车一辆。上述事实，有经过庭举证、审质的下列证据证明：1、被害人的陈述（1）肖某1的陈述：我与邓某某七、八年前相识，2014年冬，邓某某邀我一起做收购大豆生意，但我没参加。后他与李某1合作，听说做得不错。2015年4月份，邓某某又邀我一起做大豆批发收购生意，把生意做大些，我就答应了。同年5月1日，我与邓某某、李某1、钟某3四人在象湖镇象泽大道的一间店内签订了一份“关于合资经营农产品协议”，协议中明确四人共同集资28万元经营农产品批发销售，主要经营大豆腐竹等。我出资10万元。不久后，邓某某、钟某2又对我说他们在河南与一个叫“小勇”的男子在合伙做小麦生意，并说个把月就可以拿回本金，要我负责出资，会按1.8%的利息给我，股份每人一半，我信以为真，在2015年5月9日和5月25日各打了200000元到钟某2账户。后来我就经常打电话询问生意的情况，邓某某、钟某2就说麦子不好卖，全部都在仓库卖不出去，资金拿不回来，我要求邓某某带我去河南了解小麦的收购及合伙人的情况，邓某某均编造各种理由借故推脱，今年7月份，我发现邓某某买了一部小车且与钟某2全身戴了很多金首饰，就觉得他在骗人，在10月25日前后到他家里，发现他家已人去楼空，才知道自己受骗了。（2）钟某3的陈述：2014年冬，我在一个朋友处吃饭时碰到了邓某某，邓某某说他在做大豆生意，叫我一起合伙做，其同意了。后邓某某在瑞金象湖镇象泽大道租了一间店面，由我与邓某某、李某1、肖某1四人合作共集资280000元，我前后共出资了70000元。在2015年5月1日，四人还签订了合作协议，店由邓某某看守，钱也是由邓某某管。到2015年农历9月10日，李某1对我讲邓某某不在店里了，我就打电话给邓某某，电话关机了，此后就一直联系不上，后我还打过邓某某妻子钟某2电话，电话打得通，但没人接，邓某某离开瑞金前，没有和大家算过一次帐。我从邓某某手里先后拿到二次红利共6000元左右，另外我从邓某某手里借了8400元做九堡店的启动资金，手上还有销售豆子的货款31900元，其余的本金还在邓某某手上。（3）李某1的陈述：2015年4月底至5月份，邓某某和钟某2叫我在瑞金大豆生意，我先后投资70000元并和肖某1、钟某3合伙，期间收到邓某某支付3次红利及利息共计32808元。后邓某某和钟某2及其家人在2015年10月先后离家外出失去联系。（4）胡某某的陈述：2015年4月底，邓某某来到我经营的“水莲副食店”，说他和他老婆在河南做大豆等生意，做的很好，一开始我没理会，后来就心动了。同年5月8日上午，我在八一南路邮政储蓄所汇了50000元到钟某2账户上，投资大豆生意。10月5日，我去邓某某家里问生意情况，邓某某和钟某2夫妇说生意可能会亏损，我就让他们将50000元钱还给自己，他们说到河南再给。过了十几天，我去他们家里，发现已经人去楼空，他们的电话全都打不通。2、证人证言（1）李某2的证言，证明邓某某的妻子钟某2于2015年曾经向她借过钱并支付过利息。到后来，钟某2的电话就打不通，一家人“跑路”了。（2）钟某1的证言，证明她最后一次见到邓某某和家人是在2015年11月份的一天晚上8时左右，听到邓某某停在楼下的汽车启动后离开，后来一直都没见过邓某某和家人。（3）邓某1的证言，证明2015年10月份底的一天晚上7时许，钟某2来到他店里，问他是否收购钟某2旧摩托车，后他就以五百元钱购买了钟某2旧摩托车，次日就发现钟某2和她家人都离开了家里，具体去哪里不知道。（4）杨某的证言，证明2015年4月21日，他与邓某某签订了租房合约，约定以每月500元的租金将店面租赁给邓某某用来做大豆生意。大概在同年农历9月20日左右，听邓某某合伙人讲邓某某不见了，因为邓某某有两个月租金未付，就打电话给邓某某，结果一直未打通。（5）邓某2的证言，证明其父邓某某和其母钟某2在家的时候说在河南省那边做生意赚了点钱要给我买车，就分别于2015年7月8日和2015年10月份，给我买了一辆黑色哈弗汽车和一辆起亚K3牌汽车，现在邓某某因诈骗被公安局抓获，钟某2“跑路”在河南省，后一直没有联系。3、被告人邓某某的供述：2014年12月份，我和妻子钟某2找到邻居李某1，邀李某1一起做大豆生意，她答应了。后一起在象泽大道租了一间店，很快，李某1打了60000元合伙投资的钱到钟某2账户上，后来又给了我10000元现金。2015年4月份前，我拿了一次3000元，一次10000元给李某1。2015年4月份，我又邀到九堡一起长大的钟某3和朋友肖某1，要他们一起参与经营大豆生意。肖某1投资了100000元，李某1先后投资共70000元入股本金，钟某3分三次将70000元入股本金给了我，都是在店里给的现金。到6-7月份，我先后分了两次钱，每次给他们都是分3000余元。2015年5月份，我和妻子钟某2来到肖某1家，让他合伙投资在河南的麦子生意。他将200000元汇至钟某2账上。大概过了一星期，我就找到肖某1，说做麦子生意的资金不够，肖某1就又把200000元打到了钟某2账上。同年7月份，钟某2回瑞金后，用肖某1的钱连续购买了两部汽车，花费近300000元。2015年5月份，我到城南市场后的“水莲副食店”找到胡水莲，邀胡水莲一起做大豆生意，并告诉胡水莲生意做的很好，胡水莲同意后，将投资的5万元钱汇至钟某2账户。同年10月底，肖某1、李某1等人开始向我要钱，于是我变卖了家中的摩托车后，带着卖大豆的货款150000元和家人一起偷偷离开瑞金，后将这150000元给了钟某250000元，其余被自己花掉。4、汇款收据、收条、借条、银行卡交易明细，证明钟某2向李某1、李某2借款的情况，李某1、肖某1、胡某向钟某2汇款的事实。5、“合资经营农产品协议和租房合约”，证明邓某某、李某1、肖某1和钟某3曾经签订的合资经营农产品协议，邓某某向杨某某租房的事实。6、大豆经营及分红记录，证明邓某某和本案被害人经营过大豆生意及分红的事实。7、犯罪事实统计表，证明被告人邓某某、钟冬连骗取受害人李某、肖某某、钟某某、胡某某、方式和金额的事实。8、抓获经过，证明邓某某于2016年5月11日被郑州市公安局火车站分局民警抓获归案。9、扣押清单、扣押物品照片，证明瑞金市公安局依法扣押被告人邓某某用赃款购买的哈弗牌小车一辆。10、在逃人员登记信息表，证明同案人钟某2已刑拘上网。上述证据能相互印证，充分证明公诉机关指控被告人邓某某及同案人钟某2的诈骗犯罪事实。被告人邓某某提出没有诈骗的辩解意见与本案查明的事实证据不符，本院不予支持。本院认为，被告人邓某某及同案人钟某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒事实真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人邓某某与被害人之间客观上存在合伙经营大豆和小麦生意的事实，被告人与被害人之间是一种合伙经营和借贷的民事关系，被告人客观上没有虚构和隐瞒事实真相的行为，主观上也没有非法占有他人财物目的，被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查：被告人收到被害人的投资款后，先是购买汽车用于自己消费，后又在经营过程中突然携带货款潜逃并将其挥霍。其主观方面具有非法占有他人财物的目的，所谓的大豆、小麦生意均是用来骗取被害人财物而虚构的事实。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元。二、已追缴的在案财物哈弗牌小车一辆（作价或卖后后），依法发还被害人。三、被告人邓某某诈骗所得赃款601502元，扣除已追缴的财物后，其余赃款予以继续追缴。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月11日起至2026年11月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  钟跃春审判员  胡海林审判员  谢瑞琴二〇一七年三月二十日书记员  罗艳云