广东省阳春市人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤1781刑初72号公诉机关广东省阳春市人民检察院。被告人李学令，男，1993年5月5日出生于广东省阳春市，汉族，初中文化，待业，户籍及住址阳春市。曾因诈骗罪于2016年12月29日被阳春市人民法院判处有期徒刑二年十个月，现在阳春市看守所服刑。阳春市人民检察院以春检诉刑诉[2017]30号起诉书指控被告人李学令犯诈骗罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同月21公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员黄国栋、书记员陈泳宇出庭支持公诉，被告人李学令到庭参加了诉讼。现已审理终结。阳春市人民检察院指控：被告人李学令为偿还赌债，于2014年7月份开始，编造各种事实理由多次向莫某2借款，莫某2信以为真，除将自己的积蓄借给李学令外，还为此向自己的同事、朋友借钱，并将钱以现金或转账的方式转到李学令指定的银行账户当中，至2015年3月期间，李学令骗取莫某2财物共计161900元，全部用于挥霍和偿还赌债。另查明，被告人李学令因犯诈骗罪于2016年12月29日被阳春市人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金15000元，现正在服刑。对指控的事实公诉机关向法庭提供了相关的证据予以证实，指控认为被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法判处。被告人李学令对指控的事实、罪名均没有异议，并自愿认罪。审理查明：2013年，被告人李学令为偿还赌债，在明知自己无固定收入，根本无偿还能力的情况下，仍然虚构“与他人合伙开厂急需用钱”、“老板没钱付工资要其先垫付工资，需要花钱打官司”、“其名下有多辆名车及土地正在出售，需要钱办理手续”等事实理由向莫某2借款，并谎称“阳江市公安局局长是其干爹”，藉此来夸大其人脉关系以博取莫某2信任。莫某2信以为真，除将自己的积蓄借给李学令外，还为此向自己的同事、朋友借钱，并将钱以现金或转账的方式转到李学令指定的银行账户当中。2014年7月份至2015年3月份期间，李学令骗取莫某2财物共计158100元，全部用于挥霍和偿还赌债。莫某2经多次向李学令催还借款无果后于2015年3月28日向公安机关报案。另查明，被告人李学令因犯诈骗罪于2016年12月29日被阳春市人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金15000元，现正在服刑。认定上述事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、被告人李学令的供述与辩解：我从2008年辍学后就出来打散工，在加工厂做过，在街边卖过牛杂，因为我平时嗜好赌博，所以生活一直过得很拮据。我在2013年的时候在深圳赌输了10几万没钱还，于是我就骗我父亲李某1说我在外面开了工厂，要给工人发工资、需要伙食费等理由骗他给我汇了20多万用于偿还赌债。2013年10月，我回到了阳春之后并没有在阳春居住，而是在阳东租房子住，一没钱就以“我跟老板合伙开工厂，老板没钱付工资要其先垫付工资，现在需要花钱打官司”、“老板没钱但他名下有豪车可以赔现在需要花钱办手续”、“在外面需要生活费”等理由向我父亲李某1要钱，而我父亲一直都不知道我在骗他。后来我父亲没钱后就介绍了他的朋友“生叔”给我认识，“生叔”本人心地善良，所以我就继续以“打官司需要钱”“名下有土地、商品房以及小车办理过户手续需要钱”“女朋友做人流需要钱＂等理由向“生叔”借钱，“生叔”没钱了之后他就介绍他的朋友“金叔”等人给我认识，我也继续以上述理由为借口向“金叔”等人借钱，并谎称阳江市公安局局长是我干爷，我就是跟着其做事的，上面的理由都是我编造出来的，都是假的，我之所以要这样说是为了让他们相信我是有钱人，我是有能力还钱的，所以才能骗到他们的钱。我没有工作，平时也没有收入，我骗到的钱都是用于赌博以及日常开销。莫尤金和莫某2借了钱给我之后也要求我给他们补签借据，我也按照他们的要求给他们补签了借据，为了博取他们的信任让他们继续借钱给我，我还试过将借据上面的金额写得比我实际借的金额还要高，这样做也是为了让他们觉得我有偿还能力，可以继续借钱给我。2014年7月份至2015年3月份，我共骗了“生叔”109100元，骗了“生叔”的朋友“金叔”49000元，骗了“生叔”的朋友“杰仔”3800元。以上财物生叔、金叔、杰仔等人一般都是以现金或者转账的形式转到我的银行账户当中。（其中包括中国农业银行：6228481169200544973、中国邮政：6221505992000274708、广东省农村信用社：6210181758800736475等）有时候生叔也会给现金我父亲李某1，再由我父亲转交给我。2、被害人莫某2的陈述：2014年7月中旬的一天，我在红旗路佳惠对面的银行门口遇见了我的老朋友李某1，大家打过招呼之后李某1就跟我讲他儿子李学令在东莞与北京一个老板合伙开厂，那个北京老板走了路，他儿子李学令独自借钱付了90多万的工人工资，现在与那个北京老板打官司，官司现在已经打赢了，法院判了六台高档小车（价值2500万元）给李学令，现在小车已经拉回了广州市白云区，现还差一些办理这些事所需的费用；此外还讲其在阳东大令福兴路有一块地，面积500多平方，属商业用地，让我借2000块钱给李学令。我听他这样讲，就一心想帮帮他，我就以现金的形式借了2000块钱给李某1。过了几天之后，李某1就介绍他儿子李学令与我见面，从那以后李学令就经常打电话给我，说他干爷爷是阳江市公安局局长，现在他的六辆豪华小车拉回来了放在其干爷爷战友的车行里面，平常租房、吃饭都需要钱，一时说要打官司，一时又讲要路费，一时又讲要吃饭费用，一时说要交房租，还说阳东有块500平方的地，有28套房在那块地侧边又要办手续等理由，时不时地问我借钱，而我每一次都一一想办法帮他借钱，如果我跟他说没钱的话，他就会叫他爸李某1帮忙求我，每一次都是说要我帮他最后一次，后来我手头没钱了就四处问我的亲戚、朋友借钱，再把借来的钱借给李学令。此外我还介绍我的朋友莫尤金等人给李学令认识，帮李学令向他们借钱，另外李学令也会绕过我直接向他们借钱，后来由于借给李学令的钱多了，我和莫尤金就要求李学令给我们补签借据，李学令也会按照我们的要求给我们补签借据，后期还多开了几千块钱的金额给我们。到后来我的亲戚、朋友逐渐多次地催问我要我还钱，我就去问李学令还钱，而他一次都没有还过钱给我，我见李学令一直没还钱，我就跟李学令、李某1说要报警，但是李学令、李某1反而要挟我说如果我报了警，我和我的女婿以后一定也不会好过。一直到2015年3月28日，我女婿和女儿就带着我来合水派出所报警了。根据我的账本记录，我共计借了108900元给李学令，莫某1大概借了49000元左右。莫某1借给李学令的钱有一部分是经我手转账的。后来还借了200元。3、证人李某1的证言：我与莫某2是多年的老朋友但很久没有见面了，2014年的一天，我在春城红旗路佳惠超市附近遇见莫某2，聊天期间我讲起我儿子李学令在深圳做生意失败，拖欠人家工资被起诉，现在打官司需要钱，当时我上阳春问亲戚借钱没有借到，我没有钱给他他还向我发脾气，莫某2听了之后就借了2000块钱给我，我当天就汇给了我儿子李学令。从那之后我就把莫某2的联系方式给了李学令，然后我儿子就经常单独联系莫某2借钱，有时候我也会帮我儿子求莫某2，李学令问莫某2借了很多钱，总数大概有十多万将近二十万，直到现在，李学令都没有还过一分钱给莫某2。4、证人莫某1的证言：我和莫某2是旧相识，2015年3月份的一天中午，莫某2来到我陂面的家中找到我，大家聊了一会儿，期间莫某2提起他大姐得了糖尿病，治疗需要很多钱，并问我借500块钱，我想大家都是老朋友就借了500块现金给他。在2015年3月份的一个月内，莫某2基本上天天都来问我借钱，而只要他来到我家几乎次次都能借到钱，除了第一次之外，后来很多次都说是他那朋友李某1的儿子打官司还差点钱，每次我都相信他，到后期又说李某1他们家很有钱的，在阳东那边又有地又有楼，还有很多小车等着拍卖，说人家几千万身家，还差你这几十万等等，莫某2跟我说的我都没有核实过，不知道是真是假，而莫某2和我是多年的工友平时他为人也比较老实厚道，我想到能帮就帮。在这期间，我也让莫某2和李学令帮我补签了三张借条，一张15600元，一张31400元，一张30000元（实际我只借了2000元给他，30000元是李学令主动要这样写的），实际上李学令和莫某2总共借了我49000元。这些钱我都是以现金的形式给到莫某2的，有些时候李学令也在场，后来我多次向莫某2、李学令催要借款均未果，后来他们还关机了，这些都是我准备用来装修的钱，到现在都还没有要回来。5、证人张某的证言：莫某2和我是多年的朋友，2014年底莫某2问我借了6000元，现在已经还了4000多元，还剩2000多元至今未还。6、证人李某2的证言：莫某2和我是合水糖厂的工友，2014年9至10月份的时候莫某2问我借了3000元，至今一分未还。7、证人林某的证言：莫某2和我是合水糖厂的工友，2014年6月份至10月份这段时间，莫某2向我借了2200元，至今一分未还。8、证人黄某的证言：莫某2和我是合水糖厂的工友，2014年7月份至2015年间，莫某2向我借了4000元，至今一分未还。9、证人薛某的证言：薛某是莫某1的妻子，其证言主要证实2015年莫某2、李学令多次问其丈夫莫某1借钱，莫某1共借了5万多元给莫某2，借款至今一分未还。10、证人蓝某的证言：其证言主要证实2014年11月份其岳父莫某2连续几个星期问他妻子要钱还旧债，后得知其岳父到处问人借钱给他工友的儿子李学令，其多次劝阻均无效，2015年3月份其陪同其岳父来到合水派出所报案。11、证人李某3的证言：李学令是我之前的男朋友，我们在2014年的时候已经分手了。我和李学令在2013年开始经朋友介绍成为男女朋友，之后我们一起在深圳一工厂打工，后来就回来阳春一起租房子住，李学令没有固定工作，他平时很喜欢说谎话，也喜欢赌博和去酒吧喝酒，又整天不去工作，我跟他在一起基本上平时生活开销都成问题，很多时候都是靠我打工赚钱用于生活开支，后来在2014年我怀孕流产，连住院的钱都是我父母给的，我跟李学令在一起没有安全感，后来就跟他分手了，分手之后他还多次来我家来闹事，说分手可以但必须要给他分手费，之后我父亲为了解决问题还给了2000块钱他。至于他名下有土地、商品房、名车需要过户等事情我认为是不可能的，他平时就很喜欢说谎，也没有固定工作，平常就喜欢喝酒和赌博，怎么可能会和别人有生意纠纷，更别说有名车、土地、商品房了。12、汇款单据复印件：证实莫某2在2014至2015年间通过银行转账的方式汇款119500元到李学令的银行账户当中。13、借据：莫某1提供的借据三张，证实李学令、莫某2向莫某1借款15600元、31400元、30000元，落款分别为“借款人：李学令、莫某2”、“借款人：莫某2”、“借款人：李学令，见证人：莫某2”（其中第三张金额为30000元的借款单实际借款金额为2000元，二人的笔录均有供述）。莫某2提供的借据一张，证实李学令向莫某2借款50000元。14、银行流水清单：证实在2014年7月1日至2015年3月29日期间，李学令、李某1、莫某2的银行账户流水中存在多笔一百至几千元的转账记录。15、手机短信截图照片：公安机关对李学令手机上发送给莫某2的借钱信息进行了拍照截图。16、现场照片、勘验笔录：公安机关对莫某2汇款的现场合水农商银行、合水农业银行进行了拍照、勘验。17、辨认笔录：莫某2、莫某1、张某、薛某、蓝某、李某3辨认出李学令；莫某2辨认出李某1。18、办案说明：证实因设备故障，李学令2017年1月5日至1月6日在阳春市看守所的审讯视频无法拷贝。19、受案登记表、立案决定书：证实公安机关受案立案的过程。20、常住人口信息登记表：李学令出生于1993年5月5日。21、阳春市人民法院（2016）粤1781刑初443号刑事判决书：证实李学令因犯诈骗罪于2016年12月29日被阳春市人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金15000元。关于被告人李学令骗取被害人莫某2现金数的认定问题，经查，被害人莫某2陈述其除了将自己积蓄借给予李学令外还向朋友、同事、亲属等借款给李学令，期间一共给了李学令108900元，还有莫某1的49000元，因莫某1的49000元在借据上由莫某2、李学令签名确认的，因此也列为莫某2被骗数目，后来又给了200元，三项合计158100元。经查，张某的借出的钱数是6000元，莫某2已替李学令归还张某4000元，借张某的6000元已经计入莫某2陈述的108900元，公诉机关将证人张某的尚未归还的2000元重复计入被骗数属计算错误，应予纠正。本院认为，被告人李学令无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。鉴于被告人李学令在归案后能如实供述上述犯罪事实，庭审中能自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人李学令曾因犯诈骗罪被阳春市人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金15000元，该判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现李学令在判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，属漏罪，应依照《刑法》第七十条的规定，实行数罪并罚。公诉机关指控被告人李学令犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。但认定被告人诈骗数额错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条的规定，判决如下：一、被告人李学令犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金30000元；犯诈骗罪被判处有期徒刑二年十个月，并处罚金15000元，总和刑期七年八个月，并处罚金45000元，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金45000元，罚金限在本判决发生法律效力后十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月15日起至2023年4月14日止。）二、继续追缴诈骗款项158100元返还被害人。审判长  林向东审判员  严家明审判员  李 宁二〇一七年三月二十八日书记员  刘舒婷