河北省邯郸市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）冀04刑终174号原公诉机关河北省邯郸市复兴区人民检察院。上诉人（原审被告人）孙红斌，男，1972年4月25日出生于河北省邯郸市，汉族，中专文化，现住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌合同诈骗罪，2015年12月22日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于邯郸市第一看守所。河北省邯郸市复兴区人民法院审理河北省邯郸市复兴区人民检察院指控原审被告人孙红斌犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2017年12月20日作出（2016）冀0404刑初字83号刑事判决。宣判后，原审被告人孙红斌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：1、2014年5月6日，被告人孙红斌以做钢材生意需资金周转为理由，与王某1签订借款协议，并约定高额利息。当日，王某1通过银行转账的方式转入孙红斌银行卡50万元整。孙红斌将50万元用于偿还个人借款和在网上大量购买彩票，在按照协议支付1万元利息后逃匿。2、2014年5月11日，被告人孙红斌以做钢材生意需资金周转为理由，向被害人赵某借款10万元。孙红斌在收到10万元借款后在网上大量购买彩票。该10万元至今未还。上述事实，有下列证据予以证明：1、复兴区公安分局经侦大队调取的借款协议、银行转账回单证明，2014年5月6日，孙红斌向王某1借款50万元，月息6%，每十日一结算，借款期限至2014年6月3日前。2014年5月6日,王某1尾号7215的农行卡转入孙红斌尾号8014的农行卡50万元。该队调取的房屋所有权证显示，坐落于丛台区望岭西路13号院1-1-5号房屋的所有权人为孙某。2、复兴区公安分局经侦大队调取的资金往来交易明细显示，王某1转入孙红斌农行卡中的50万元，孙红斌用于购买彩票和偿还赵某、焦某的欠款。2014年5月11日，孙红斌收到赵某转账10万元后，用于购买彩票。3、日照市公安局东港分局秦楼派出所出具的抓获经过，2015年12月16日11时许，该所民警在秦楼农业银行将网上逃犯孙红斌抓获。4、日照市看守所出具的在押人员登记表证明，2015年12月16日，孙红斌入该所临时羁押，2015年12月21日出所，去向为邯郸市第一看守所。5、邯郸市智拓贸易有限公司出具的证明，孙红斌于2011年1月到该公司工作，任仓库装卸工，月工资1500元，2014年4月被辞退。6、邯郸市丛台区联纺西街道办事处常兴里社区居民委员会出具的证明，孙玉海系该辖区望岭路13号院1-1-5号居民，于2014年12月6日去世。7、复兴区公安分局经侦大队调取的银行转账凭证显示，赵某于2014年4月24日网银存入孙红斌尾号8014的银行卡30万元整、于2014年5月11日转账存入孙红斌尾号8014的银行卡10万元整。李某于2014年4月30日转账存入孙红斌尾号8014的银行卡24.99万元。王鹏于2014年4月4日转账存入孙红斌尾号3018的银行卡17万元整。王某1于2014年4月4日转账存入孙红斌尾号3018的银行卡18万元整。孙红斌于2014年4月4日从其尾号3018的银行卡转入王某1尾号7215的银行卡17万元整。8、邯郸市房地产产权监理处出具的房屋产权信息及相关书证证明，孙玉海位于丛台区望岭西路13号院1-1-5的房产证，在2014年5月27日申请丢失补办。且未查到该房产抵押信息。9、证人许某证明，2013年冬天，其通过朋友李越峰介绍认识的孙红斌，李越峰介绍孙红斌是做钢材生意的。2014年4月3日孙红斌给其打电话说，想进一批钢材，每吨能挣40-50元，因缺乏资金让其帮忙找一些资金，给月息6分，因其手里没有闲钱，就联系了王某1，王某1感觉利息比较高挺合适，第二天其就介绍王某1和孙红斌见面认识了，随后于4月6日，其和王某1、孙红斌在复兴区前进大街人民路口签订了一份协议，王某1借给孙红斌35万元，期限20天，月息6分，当日上午王某1在附近农行给孙红斌转的款。大概20天后，王某1对其说孙红斌连本带息都还了，感觉这个人还是比较可靠的。2014年5月初，孙红斌又给其打电话说，想再用一笔资金进钢材，其给王某1联系后，在2014年5月6日，王某1和孙红斌在人民路与前进大街交叉口北侧路东一复印门市门口签的协议，其当时也在场，协议内容是孙红斌借王某150万，口头期限一个月，月息6分，每十日结算一次利息，并约定提前3天还款，孙红斌还给了王某1一个房产证做抵押，签好协议后王某1就给孙红斌转了款，后王某1对其说孙红斌只给了10天的利息，然后电话关机就联系不上了，其和王某1多次到孙红斌家里找人，孙红斌的父母和妻子不知道孙红斌用孙某房产证做抵押借钱的事，还说孙红斌很长时间没回家了。10、证人焦某证明，大概2014年4月份，李某和孙红斌找到其说，借其20万元有急用，因其和李某关系非常好，其也没多问就借给了他们，当时是李某给其打的借条，其在赵都新城附近的建设银行给的钱，并约定10天的利息为5000元，具体其是给的现金还是打款记不清了，过了大概半个月，孙红斌用银行卡两次给其转款20.5万元，还钱以后借条就撕了。11、证人李某证明，大概2014年4月下旬，孙红斌找到其说，他想从邯钢倒一批废钢，让其帮忙筹措一些钱，只用3-5天，给5000元利息，后其找到朋友焦某借了20万元，焦某在赵都新城附近的建行给其尾号2198的建行卡转款20万元，其给焦某打了借条，后孙红斌拿着其的银行卡把这20万元打到他的农行卡上，到了5月份，孙红斌告诉其已把钱还了，第二天把其从焦某处撤回借条撕了。在2014年4月中下旬，孙红斌又找到其说，想做钢材缺乏资金，让其再帮忙给筹笔钱，其就领着孙红斌一起找到朋友王某3和赵某（二人系夫妻）借了30万元。当时孙红斌说只用3-5天，还款时给10000元好处费，协商好以后，赵某给孙红斌的农行卡转了款，其和孙红斌给赵某打了借条，这笔钱孙红斌直到2014年5月6日才还，其从赵某那把借条撤回撕掉了。又过了一段时间，具体时间记不清了，孙红斌又找其向赵某借了10万元，至今未还，在其的催问下孙红斌说他炒期货全赔掉了，现在人也找不到了。12、被害人王某1陈述，2014年4月初，其通过许子刚认识了孙红斌，孙红斌对其说他是做钢材生意的，在西环一个经营钢材的公司任业务员。2014年4月4日，其和孙红斌在邯郸矿务局工程处路口见面时，孙说经营钢材每吨可以赚40-50元，每月可做2000多吨，但生意缺乏周转资金，想借其一些钱，给其高利息，其于4月6日借给孙红斌35万，约定月息6分，用了20天后，孙红斌就连本带息一起还了，其将借款协议还给了孙红斌。在2014年5月6日，孙红斌又以相同的理由找其借钱，在复兴区人民路与前进大街口路东一个复印门市外，其和孙红斌签订了一份借款协议，后其用尾号7215的农行卡网银转入孙红斌尾号8014的农行卡50万元，约定期限1个月，月息6分，每十天结算一次利息，到期还本金，当时孙红斌还给了其一份房屋所有权证作为抵押（房屋所有权人：孙某，房产在丛台区望岭西路13号院1-1-5），其看到有房产证做抵押就放心了，10天后孙红斌给其农行卡上转了1万元利息，再后来孙红斌的手机关机就联系不上了，其多次到他家找不到人，孙红斌父母说他一直没有回过家，也根本不知道孙红斌用房产证作抵押高息借款的事情。13、被害人赵某陈述，2014年4月中下旬，李某领着孙红斌找到其和丈夫王某3，并介绍孙红斌是做钢材生意的，在邯钢有关系，投入的资金回来的比较快，想借其一部分钱做资金周转，经协商，孙红斌借其30万元，用3-5天，给其10000元好处费，孙红斌给其打了借条，李某做了担保，后其就给孙红斌的银行卡里转了30万元，其用哪张银行卡转的钱记不清了，后在其再三催促下，孙红斌于5月6日转到其农行卡上31万元，随后孙红斌和李某找其把借条撤走了。又过了一段时间，具体时间记不清了，孙红斌以同样的理由借了其10万元，具体如何打的钱其记不清了，孙红斌至今也没有还其10万元借款。14、被告人孙红斌供述，其是从2013年年底开始在网上买彩票，购买新时时彩或者双色球，每注2元，每天购买几千元到一万元左右，新时时彩每10分钟开一次奖，双色球两三天开一次奖，后来每天几千一万不等，直到一天五六万、六七万不等，手里的钱花完以后其就开始找亲戚朋友借。2014年4月4日，其通过朋友许子刚认识了王某1，其给王某1和许子刚说自己是做钢材生意的，在西环智拓贸易公司上班任业务员，因做生意缺乏资金想借一些钱，月息按6分给付，后王某1给其尾号3018的农行卡转款18万元，王某1又用他儿子王鹏名义给其转款17万元，20天后其连本带息还给了王某1。后在2014年4月份，其又以同样的名义让李某做担保从焦某那里借了20万元，约定10天利息为5000元，从王某3和赵某处借了30万元，约定用3-5天好处费10000元，借款到期后焦某、王某3、赵某天天电话催其还钱，其手头上实在没钱了，就于2014年5月6号，通过许子刚以做钢材生意为名从王某1那里借了50万元，当时在人民路与前进大街东北角的一个银行里签订的协议，约定用款期限1个月，月息6分，每十天结算一次利息，其用父亲孙玉海名下位于丛台区望岭西路13号院1-1-5号房产做了担保，但其父亲不知道其用房屋抵押高息借款的事，其把房产证给了王某1并签订了借款协议。王某1于当日往其农行卡里转款50万元，随后其用王某1的这50万元和其自己的1.5万元陆续于2014年5月6号还了王某3、赵某31万元，于5月8号还了焦某10万元，于5月10号还了焦某10.5万元，后其又给了王某110000元的利息就没钱了，其又于2014年5月11日，通过李某借了赵某10万元，赵某将钱转到其尾号8014的农行卡上，至今未还。其每次借钱都是以做钢材生意缺资金为由借的，借的钱除了还账，其都用于从网上购买彩票全部赔光了，后王某1天天催其还钱，其就把电话号码换了，于2014年6月去了陕西神木、山东省日照打工，直到2015年12月16日在日照被抓。原审法院认为，被告人孙红斌以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采取欺骗手段，骗取他人现金共计60万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙红斌与被害人王某1签订借款协议，骗取王某1现金50万元的行为构成合同诈骗罪，经查，被告人孙红斌在诈骗王某1钱财的过程中，虽然与王某1签订了借款协议，但该协议不属于合同诈骗罪中“合同”的范围，亦未扰乱市场经济秩序，而是隐瞒事实真相获得被害人财产的行为，应定性为诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条的规定，认定被告人孙红斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又二个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元；被告人孙红斌犯罪所得责令退赔。上诉人（原审被告人）孙红斌上诉提出，其不构成诈骗罪，原判量刑过重，罚金过高。经二审审理查明的事实和证据与原判决认定的一致，原判决认定事实的证据已经一审庭审质证，本院予以确认。本院认为，原审被告人孙红斌以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采取欺骗手段，骗取他人现金共计60万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对于上诉人（原审被告人）孙红斌上诉提出其不构成诈骗罪的意见，经查，被害人王某1陈述，2014年5月6日，孙红斌又以生意缺乏周转资金，给高利息为由找其借钱，其和孙红斌签订了一份借款协议，后其转入孙红斌农行卡50万元，约定期限1个月，月息6分，每十天结算一次利息，到期还本金，当时孙红斌还给了其一份房屋所有权证作为抵押，10天后孙红斌给其农行卡上转了1万元利息，再后来孙红斌的手机关机就联系不上了，其多次到他家找不到人，孙红斌父母也根本不知道房产证作抵押高息借款的事情；被害人赵某陈述，孙红斌以做钢材生意，资金回来的比较快为由，借了其10万元，至今也没有还款；原审被告人孙红斌供述，其于2014年5月6号，通过许子刚以做钢材生意为名从王某1那里借了50万元，用父亲孙某名下房产做了担保，但其父亲不知道其用房屋抵押高息借款的事，王某1于当日往其农行卡里转款50万元，随后其用王某1的这50万元和其自己的1.5万元陆续还了王某3、赵某31万元，还了焦某10.5万元，又给了王某110000元的利息就没钱了，其又通过李某借了赵某10万元，至今未还。其每次借钱都是以做钢材生意缺资金为由借的，借的钱除了还账，其余都用于从网上购买彩票全部赔光了；证人许某、李某证明与上述事实相互印证，故该意见不予采纳。对于上诉人（原审被告人）孙红斌上诉提出原判量刑过重，罚金过高的意见，经查，根据上诉人孙红斌犯罪情节、后果、认罪悔罪态度对其判处有期徒刑十年又二个月，并处罚金人民币五十万元，并无不当，故该意见，不予采纳。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张耀旗审判员  夏魁利审判员  闫 艳二〇一七年三月十六日书记员  冀荟竹