江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0902刑初19号公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。被告人王立贵，男。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人秦悌兵，江苏法鼎律师事务所律师。被告人卢斌，男，1964年4月11日生，户籍所在地盐城市亭湖区，住盐城市亭湖区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月5日被刑事拘留，2016年9月14日被取保候审，2016年10月13日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人秦贤红，男，1966年11月18日出生，住盐城市亭湖区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月5日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉[2016]727号起诉书指控被告人王立贵、卢斌、秦贤红犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月5日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派代理检察员吴潇出庭支持公诉。被告人王立贵及其辩护人秦悌兵，被告人卢斌、秦贤红到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控，2015年7月，被告人王立贵在陆某（在逃）的发展下加入盐城中富通宝企业管理有限公司，该公司以宣传虚拟货币“亚洲币”理财项目为名，要求参加者以每单1500元价格购买亚洲币后获得进入账户分红的资格。该公司宣传：在180天内每个工作日每单可以获得14.3个亚洲币、7.7个种子币的提成；每人最多投资十单，每十单每个工作日可以获得155个亚洲币、80个种子币；如果发展一个下线，每个工作日可以拿到14.3个亚洲币和7.7个种子币的提成。该公司按照加入的先后顺序及上级人员的安排组成层级，以各自发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人投资。2015年7月底，被告人王立贵经宣传后发展被告人卢斌成为其下线会员；同年9月底，被告人卢斌发展被告人秦贤红为其下线会员。截止2016年9月，根据中富商城消费系统软件及相关证人证实，该公司发展14层62人，其中被告人王立贵发展下线61人，被告人卢斌发展下线43人，被告人秦贤红发展下线33人。被告人王立贵、卢斌、秦贤红经公安人员电话通知到案后，如实供述了上述事实。为证明起诉指控的事实，公诉人当庭讯问了三名被告人，宣读和出示了被告人的供述和辩解、证人证言、辨认笔录、远程勘查笔录、电子数据、被告人户籍证明、归案情况说明等证据。公诉机关认为，被告人王立贵、卢斌、秦贤红组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王立贵、卢斌、秦贤红共同实施组织、领导传销活动犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人王立贵、卢斌、秦贤红犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王立贵、卢斌、秦贤红对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人王立贵的辩护人提出：1、由于被告人王立贵多次报案、信访，使公安机关侦破本案，应认定为立功；2、被告人王立贵案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；3、被告人王立贵无前科劣迹，建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年7月，被告人王立贵在陆某（在逃）的发展下加入盐城中富通宝企业管理有限公司，该公司以宣传虚拟货币“亚洲币”理财项目为名，要求参加者以每单1500元价格购买亚洲币后获得进入账户分红的资格。该公司宣传：在180天内每个工作日每单可以获得14.3个亚洲币、7.7个种子币的提成；每人最多投资十单，每十单每个工作日可以获得155个亚洲币、80个种子币；如果发展一个下线，每个工作日可以拿到14.3个亚洲币和7.7个种子币的提成。该公司按照加入的先后顺序及上级人员的安排组成层级，以各自发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人投资。2015年7月底，被告人王立贵经宣传后发展被告人卢斌成为其下线会员；同年9月底，被告人卢斌发展被告人秦贤红为其下线会员。截止2016年9月，根据中富商城消费系统软件及相关证人证实，该公司发展14层62人，其中被告人王立贵发展下线61人，被告人卢斌发展下线43人，被告人秦贤红发展下线33人。被告人王立贵、卢斌、秦贤红经公安人员电话通知到案后，如实供述了上述事实。上述事实，被告人王立贵、卢斌、秦贤红均无异议，并有证人秦贤网、凌某、孙某等人的证言，盐城市公安局亭湖分局出具的被告人基本信息、发破案及归案经过、制作的辨认笔录、远程勘查笔录、收集的电子数据等证据予以证实。以上证据，经当庭质证，相互印证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人王立贵、卢斌、秦贤红组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人王立贵、卢斌、秦贤红共同实施组织、领导传销活动犯罪，系共同犯罪。公诉机关指控三名被告人犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，应予支持。对于辩护人提出由于被告人王立贵多次报案、信访，公安机关得以侦破本案，应认定为立功的辩护意见，经查，无事实和法律依据，本院不予采纳。案发后，王立贵、卢斌、秦贤红经公安人员电话通知到案后，如实供述自己的罪行，系自首，均予以从轻处罚。为维护市场秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人王立贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月6日(羁押之日)起至2018年3月5日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。二、被告人卢斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月5日(羁押之日)起至2017年7月4日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。三、被告人秦贤红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月5日(羁押之日)起至2017年5月4日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 晟代理审判员  陈宁怡人民陪审员  施玉志二〇一七年三月二十三日书 记 员  王 珊附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。