苏州工业园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）园刑二初字第0018号 公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。 被告人赵勉，男，1990年4月10日出生于江苏省连云港市，汉族，大专文化，公司员工，住江苏省连云港市新浦区。2014年8月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人王首旺，江苏狮山律师事务所律师。 江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2015〕214号起诉书指控被告人赵勉犯合同诈骗罪，于2015年5月7日向本院提起公诉，后以苏园检诉刑追诉〔2016〕1号追加起诉决定书于2016年1月5日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以补充侦查为由，建议本案延期审理，本院予以准许。本案经上级法院批准，延长审理期限三个月。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员苏云姝出庭支持公诉，被告人赵勉及其辩护人王首旺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2013年至2014年期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使他人通过书面及口头等方式与其订立合同，共计骗取货款人民币1810.67万元。具体分述如下： 1、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用上述手段，骗得被害人孟某货款人民币14万元。 2、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用上述手段，骗得被害人韩某货款人民币71万元。 3、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用上述手段，骗得被害人刘某甲货款人民币38万元。 4、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用上述手段，骗得被害人刘某乙货款人民币75万元。 5、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用上述手段，骗得被害人房某货款人民币215.83万元。 6、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用上述手段，骗得被害人余某货款人民币70万元。 7、2014年7月至8月期间，被告人赵勉采用上述手段，骗得被害单位日照领地国际贸易有限公司货款人民币127.5万元。 8、2014年7月至8月期间，被告人赵勉采用上述手段，骗得被害人钱某甲货款人民币85万元。 9、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用上述手段，骗得被害人王某货款人民币8万元。 10、2014年期间，被告人赵勉采用上述手段，骗得被害人朱某货款人民币158.89万元。 11、2014年期间，被告人赵勉采用上述手段，骗得被害人钱某乙人民币947.45万元。 被告人赵勉主动投案，并如实供述了自己的罪行。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读和出示被告人赵勉的供述笔录，未到庭被害人孟某、韩某、刘某甲、刘某乙、房某、余某、钱某甲、王某、朱某、钱某的陈述笔录，未到庭证人许某的证言笔录，买卖合同，转账记录，民事诉状、民事裁定书、谅解书、发破案经过、到案经过，户籍资料等证据。 公诉机关认为，被告人赵勉应当以合同诈骗罪追究刑事责任，其系自首。提请依法予以惩处。 被告人赵勉对被指控的事实及罪名不持异议，未作辩解。 辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，提出起诉书指控被告人赵勉骗取被害人钱某乙人民币947.45万元缺乏证据；起诉书指控被告人赵勉骗取被害人房某货款人民币215.83万元有误，应为人民币189.83万元；被告人赵勉无前科、系自首、取得被害人房某的谅解，要求对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明： 1、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使被害人孟某与其订立合同，后骗取货款共计人民币14万元。 2、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使被害人韩某与其订立合同，后骗取货款共计人民币71万元. 3、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使被害人刘某甲与其订立合同，后骗取货款共计人民币38万元。 4、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使被害人刘某乙与其订立合同，后骗取货款共计人民币75万元。 5、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使被害人余某与其订立合同，后骗取货款共计人民币70万元。 6、2014年7月至8月期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使被害人日照领地国际贸易有限公司与其订立合同，后骗取货款共计人民币127.5万元。 7、2014年7月至8月期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使被害人钱某甲与其订立合同，后骗取货款共计人民币85万元。 8、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使被害人王某与其订立合同，后骗取货款共计人民币8万元。 9、2014年期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使被害人朱某与其订立合同，后骗取货款共计人民币158.89万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）、被告人赵勉的供述笔录及未到庭被害人孟某、韩某、刘某甲、刘某乙、余某、钱某甲、王某、朱某、钱某的陈述笔录，未到庭证人许某的证言笔录，证实2013年至2014年期间，被告人赵勉采用高进低出的手段与被害人订立买卖合同骗取货款的事实。 （2）、买卖合同，转账记录，证实被告人赵勉总计骗取钱款人民币647.39万元的构成情况。 10、2013年至2014年期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使被害人房某与其订立合同，后骗取货款共计人民币189.83万元。案发后，被告人赵勉取得被害人房某的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）、交易明细清单、电子回单、短信记录等书证，证实被害人房某与被告人双方汇款、交易的情况。 （2）、被害人房某陈述笔录、民事诉状、连云港海州区人民法院民事裁定书，证实被害人房某共计向被告人赵勉订货6次，共计支付货款人民币332.748万元；其共计收到被告人赵勉货物2次，销售额为人民币67.718万元；其收到被告人赵勉代销售货款1笔，货款额为人民币75.2万元；被告人赵勉共骗取其货款人民币189.83万元。 （3）、被告人赵勉的供述笔录，供述被害人房某系其邻居，其通过手机和短信订货交易，其骗取被害人房某的货款大约为人民币200万元。 （4）、谅解书，证实被告人赵勉取得被害人房某谅解的情况。 另查明，案发后，被告人赵勉自动投案，并如实供述自己的罪行。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）、发破案经过、到案经过，证实案件侦破及被告人赵勉归案的情况。 （2）、户籍资料，证实被告人赵勉的身份情况。 关于起诉书指控被告人赵勉骗取被害人房某货款人民币215.83万元的意见及辩护人提出被告人赵勉骗取被害人房某货款人民币189.83万元的辩护意见。经查，被害人房某的陈述笔录陈述其被骗取货款人民币189.83万元的具体经过及构成，且其陈述能与交易明细清单、电子回单、短信记录、民事诉状、民事裁定书等书证及被告人供述相互印证，足以认定。该辩护意见与事实相符，本院予以采纳。 关于起诉书指控2014年期间，被告人赵勉采用高价购入后低价出售、隐瞒实际履行能力等手段，诱使钱东与其订立合同，后骗取货款共计人民币947.45万元的意见及辩护人提出该笔指控缺乏证据的辩护意见。经查： （1）、钱东的陈述笔录，陈述2014年6月10日，其向被告人赵勉进货3000台手机，因为之前累积的货款本金和利润共计人民币870万元，就在签进货合同时让被告人赵勉写了一张收到870万元进货款的收据，然后其给被告人赵勉打了三次款，分别是50万元、24万元和30500元，以上共计人民币947.45万元。 （2）、被告人赵勉的供述笔录，供述其和钱东之间大约有十来次交易，最后一次签合同是2014年6月，合同金额是870万元，其还给钱东写了一张870万元的收据，但根本没有这么多钱在其这里，其已经给了钱东手机、IPAD、笔记本电脑的情况。 （3）、银行卡往来明细，证实2014年4月至6月15日期间钱东汇款给被告人赵勉的金额共计人民币724.19万元，被告人赵勉在2014年4月至5月20日期间汇款给钱东的金额共计人民币773.15万元。 本院认为，相关银行卡往来明细证实被告人赵勉与钱东资金往来金额基本对等，而钱东的陈述笔录陈述其有巨额钱款被骗取，与银行卡往来明细相矛盾，公诉机关亦不能补强证据证实其指控。故缺乏证据证实被告人赵勉骗取钱某乙人民币947.45万元。辩护人的该辩护意见本院予以采纳。 本院认为，被告人赵勉目无法制，以非法占有为目的，在履行合同的过程中骗取他人财物共计人民币837.22万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人赵勉犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人赵勉犯合同诈骗罪，诈骗他人财物人民币837.22万元的证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。辩护人提出被告人赵勉无前科、系自首，取得被害人房某的谅解，要求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。据此，本院为保护他人的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人赵勉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2025年2月21日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。 二、责令被告人赵勉退赔被害人孟某人民币十四万元；退赔被害人韩某人民币七十一万元；退赔被害人刘某甲人民币三十八万元；退赔被害人刘某乙人民币七十五万元；退赔被害人房某人民币一百八十九万八千三百元；退赔被害人余某人民币七十万元；退赔被害单位日照领地国际贸易有限公司人民币一百二十七万五千元；退赔被害人钱某人民币八十五万元；退赔被害人王某人民币八万元；退赔被害人朱某人民币一百五十八万八千九百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  苏玉林 人民陪审员  宋生林 二〇一七年三月十七日 书 记 员  濮天赠