.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2017）晋0105刑初928号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人崔文强，男，1994年7月10日出生于山西省临县，汉族，大专文化，无业，住山西省临县。2017年3月29日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年5月2日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人高雅静，山西仁鑫律师事务所律师。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2017]212号起诉书指控被告人崔文强犯诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员郭胜春出庭支持公诉，被告人崔文强及其辩护人高雅静均到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控，2015年11月至2016年12月份，被告人崔文强在任”趣分期”公司山西旅游职业学院校园代理期间，以为被害人在分期网站办理分期购买手机（或电脑、贷款）业务为由，用办完分期贷款后每部手机（或电脑、贷款）可获取100余元的好处且不用还贷做诱饵，骗取被害人提供个人身份信息，在”趣分期”、”优分期”等分期网站上办理分期购买手机（或电脑、贷款）业务。成功办理业务并拿到手机（或电脑、贷款）后，崔文强给被害人100余元的好处，将手机（或电脑）以低于市场的价格出售到太原市大南门等地，所得款项予以挥霍。至案发，崔文强通过上述方式骗取付某5948.54元人民币；骗取常某111023.32元人民币；骗取杨某15216.74元人民币；骗取薛某12841.96余元；骗取金某8818.74余元人民币；骗取常某230933.28元人民币；骗取王某11王某34919.3元人民币；骗取张某6147.44元人民币；骗取刘某17271元人民币；骗取马某32386.12元人民币。案发后，崔文强的家属赔偿了付某、常某1、常某2等8名被害人的所有损失，付某、常某1、常某2等8名被害人对崔文强的行为予以谅解。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人崔文强以非法占有为目的，多次骗取他人人民币共计155506.44余元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人崔文强对公诉机关指控不持异议并当庭自愿认罪。辩护人认为被害人在本案中存在过错，客观上对案件的发生起了重要作用，被告人崔文强犯罪的主观恶性较小并且具有自首情节，已经退赔被害人的大部分损失，取得被害人谅解，应对被告人崔文强从轻处罚。经审理查明，2015年11月至2016年12月份，被告人崔文强在任”趣分期”公司山西旅游职业学院校园代理期间，以为被害人在分期网站办理分期购买手机（或电脑、贷款）业务为由，用办完分期贷款后每部手机（或电脑、贷款）可获取100余元的好处且不用还贷做诱饵，骗取被害人提供个人身份信息，在”趣分期”、”优分期”等分期网站上办理分期购买手机（或电脑、贷款）业务。成功办理业务并拿到手机（或电脑、贷款）后，崔文强给被害人100余元的好处，将手机（或电脑）以低于市场的价格出售到太原市大南门等地，所得款项予以挥霍。至案发，崔文强通过上述方式骗取付某5948.54元人民币；骗取常某111023.32元人民币；骗取杨某15216.74元人民币；骗取薛某12841.96余元；骗取金某8818.74余元人民币；骗取常某230933.28元人民币；骗取王某11王某34919.3元人民币；骗取张某6147.44元人民币；骗取刘某17271元人民币；骗取马某32386.12元人民币。另查明，在侦查机关立案前被告人崔文强退赔了被害人刘某16000元人民币。案发后，被告人崔文强的家属代为退赔了被害人付某、常某1、杨某、常某2、王某1、张某、薛某、金某等8名被害人的全部损失，该8名被害人对崔文强的行为予以谅解。另，退赔了被害人马某3000元人民币。再查明，2017年3月29日，被告人崔文强在其父亲陪同下到临县公安局碛口派出所投案。认定上述事实的证据有：1、立案决定书证实了太原市公安局小店分局对本案立案侦查的时间。2、被害人的报案材料及陈述证实了其被骗款项的具体金额、事情经过及被告人向其退款的情况。3、辨认笔录证实，被害人付某、常某1、王某1、刘某均可辨认出被告人崔文强。4、到案经过证实，2017年3月29日10时许，被告人崔文强在其父亲崔爱平的陪同下向临县公安局碛口派出所投案自首。5、被害人付某、常某1、杨某、崔某、郝某、常某2、王某1、张某、刘某、马某提供的还款账单证实了手机分期款的还款情况。6、被害人付某、常某1、杨某、郝某、常某2、王某1、张某提供的收条和谅解书证实了案发后被告人崔文强的家属赔偿了付某、常某1、常某2等8名被害人的所有损失，付某、常某1、常某2等8名被害人对崔文强的行为予以谅解。7、”优分期”分期业务合同和认证视频证实了被害人常某2、常某1、刘某、薛某、杨某、王某1、马某办理”优分期”分期业务的相关信息。8、”爱学贷”分期业务手续材料证实了被害人刘某、常某2、张某、王某1、杨某办理”爱学贷”分期业务的相关信息。9、”趣分期”业务明细及合同证实了被害人张某、杨某、薛某、王某1、常某2、常某1、金某、马某办理”趣分期”业务的相关信息。10、”名校贷”分期业务详单证实了被害人常某2、马某办理”名校贷”业务的相关信息。11、证人王某3的证言证实，崔文强卖给过我四、五部手机，苹果6、苹果6plus，我大约支付了他2.2万元人民币。一部分通过支付宝转给崔文强本人，一部分转给汽车4s店为崔文强买汽车用了，具体数额我记不清楚了。崔文强没有告诉过我手机的来源，我也没有答应崔文强还分期款，我拿上手机之后就卖掉了。12、被害人马某提供的收条证实其已于2018年2月8日收到被告人崔文强的还款3000元人民币。13、被害人刘某的陈述证实，截至到2017年1月18日报案因被崔文强诈骗，我所有的分期业务需要归还的款项为17271元。崔文强家人从2017年1月18日至2月中旬陆陆续续还款16000元，我家收到钱没有打过收条。14、被害人损失名单证实了本案被害人被骗款项的具体金额。15、被告人崔文强在侦查期间的供述证实，2015年11月份以来，我在山西旅游职业学院利用同学常某1、常某2、付某、杨某等人的姓名在网站上办理分期购买手机和贷款，当时和同学们说好：用他们的名字办理一部手机给同学们四百元的好处费，至于网上贷款我没有给他们好处费，我共办理了大约十几个手机分期、贷了几次贷款、多少贷款我记不清了，现在我网上欠应归还的费用大约有8、9万元。大约在2016年5月份后我已经不在学校上学了，到2016年9月份，我已经无钱归还手机分期费用和贷款。贷款有的归还了手机分期，还有的贷款我投资在网上MMM网站了，大约投资了多少我记不清，还有一部分花费了。2015年10月份左右，我在学校认识了学生常某2，当时我是我们学校趣分期的代理，之后我找到常某2让他在分期网站上做几部分期手机，并答应给常某2每部手机400元的好处费，分期手机办下来之后，把手机给我，分期款我来还。两、三天后常某2答应了我，找了他自己的同学办理分期手机业务，每个手机我都给常某2400元的好处费让他给这些学生，至于常某2给这些学生多少钱我不清楚。刘某的好处费是我自己给的，平板电脑以及贷款的好处费我都没有给过。我拿上手机、平板电脑之后以低于市场价300元至500元的价格卖了20余部，总共十万余元，卖给了大南门路边收手机的人。还给了王某37部手机，我自己用了一部，后来我用的这部手机坏了我就以1500元的价格卖给吕梁市收手机的一名男子了。王某3当时要我给他办理分期手机，我就把这些学生办理的其中7部分期手机给了他，每部手机他都给了我300元至400元不等的好处费，并且答应给我还款。我给他7部手机的时候只给了他5个分期的账号，这些5个分期账号里他每个还过3、4期，总共还了5000元左右，另外还有两部手机是由我来还分期款的，我每个也都还了3、4期，总共还了5000元左右。卖手机和平板的钱一部分用于偿还最先做的手机分期款大约5万元左右，还有一部分我投资了MMM平台大约5万元左右，剩下的平时用于自己吃、喝、玩等大约5万元左右。这些学生做的分期手机里只有刘某的分期款还清了，开始我还了一部分，没有能力偿还了之后刘某的父母就找到了我的父母，后来我父亲与他们家人达成协议，由我父亲还一部分，刘某父亲承担一部分，我父亲在2016年11月份至2017年2月期间陆续分几次给了刘某父亲一万余元现金，他父母还了三、四千元，之后刘某所有的分期款项就全部还清了。16、常住人口基本信息证实了被告人崔文强的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。本院认为，被告人崔文强以非法占有为目的，多次骗取他人人民币共计139506.44元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于本案的犯罪金额的认定，根据现有证据查明，被告人崔文强在立案前退赔被害人刘某16000元人民币，该款项应予核减，被告人退赔被害人马某3000元的退款时间根据收条显示为2018年2月8日，该笔退款应在量刑时酌情考虑从轻，不予核减，故被告人崔文强的诈骗金额应为139506.44元。被告人崔文强犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人崔文强及其家属退赔了部分涉案金额，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定判决如下：一、被告人崔文强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2020年5月28日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人崔文强退赔被害人刘某1271元，退赔被害人马某29386.12元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘水莲人民陪审员张铁牛人民陪审员王小梅二○一八年三月二日书记员段金玉