四川省攀枝花市仁和区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0411刑初30号公诉机关四川省攀枝花市仁和区人民检察院。被告人卿太明，男，1968年6月3日出生，汉族，现暂住四川省雷波县新街。原户籍已被注销（户籍地：四川省金堂县）。因涉嫌诈骗罪，2016年11月1日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年11月23日被该局依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。四川省攀枝花市仁和区人民检察院以攀仁检公诉刑诉[2017]20号起诉书指控被告人卿太明犯诈骗罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2017年2月7日公开开庭进行了审理。攀枝花市仁和区人民检察院指派检察员李光怀出庭支持公诉，被告人卿太明到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人卿太明与许某、邓某分别认识后，利用二人心地善良、易相信人的特点，分别向二人谎称自己是攀枝花市移动公司网络户外监察部负责人、自己的亲属在省公安厅和省纪委工作等，并于2014年11月至2015年12月之间，编造自己承包工程、请客吃饭、亲人生病需要用钱等各种谎言，多次骗取许某和邓某的钱财用于个人生活及挥霍。2015年底，被告人卿太明发现邓某知晓其骗局后，为逃避责任，便切断了与邓某和许某的一切联系。2016年11月1日，公安机关在四川省雷波县将其抓获。一、2014年11月底至2015年4月，被告人卿太明先后在攀枝花市东风生鲜市场许某经营的烤鸭店及攀钢十九冶医院，多次骗取许某现金共计68000元：1.2014年11月底，被告人卿太明向许某谎称要回成都给母亲扫墓需用钱为由，在许某经营的烤鸭店骗取许某现金5000元。2.2014年年底，被告人卿太明向许某谎称要和前妻争夺小孩的抚养权需用钱为由，在许某经营的烤鸭店骗取许某现金12000元。3.2015年元旦节前后，被告人卿太明向许某谎称自己在西昌有一个工程要垫资需用钱为由，在许某经营的烤鸭店骗取许某现金10000元。4.2015年1月8日，被告人卿太明向许某谎称要回江西去给前妻扫墓并办理银行卡解冻的事情需用钱为由，在许某经营的烤鸭店骗取许某现金10000元。5.2015年1月，被告人卿太明向许某谎称省纪委的到攀枝花市抓贪污他要去接待需用钱为由，在许某经营的烤鸭店骗取许某现金8000元。6.2015年1月，被告人卿太明向许某谎称他的银行卡要解冻了，还要去疏通关系需用钱为由，在许某经营的烤鸭店骗取许某现金20000元。7.2015年4月，被告人卿太明向许某谎称要陪同副市长夫人到格萨拉玩需用钱为由，在攀钢十九冶医院门口处骗取许某现金3000元。二、2015年5月底至2015年12月，被告人卿太明在邓某经营的仁和攀钢小区“留德有”实用商店、仁和老农贸市场华详旅馆等处，多次骗取邓某现金共计252000元：1.2015年5月中旬，被告人卿太明向邓某谎称自己的银行卡被冻结，在成都的姑妈生病需用钱为由，在邓某经营的仁和攀钢小区“留德有”实用商店骗取邓某现金15000元。2.2015年5月中旬，被告人卿太明向邓某谎称自己没有工程做，没有生活来源需用钱为由，在邓某经营的仁和攀钢小区“留德有”实用商店骗取邓某现金5000元。3.2015年5月底，被告人卿太明向邓某谎称自己银行卡被冻结，要和纪委疏通关系需用钱为由，在邓某经营的仁和攀钢小区“留德有”实用商店骗取邓某现金20000元。4.2015年6月，被告人卿太明向邓某谎称自己过生日请客需用钱为由，在东区五十四舒适宾馆的门口骗取邓某现金6000元。5.2015年6月底，被告人卿太明向邓某谎称给攀枝花市的领导的老婆过生日，要送礼需用钱为由，在仁和邮电局的门口骗取邓某现金2000元。6.2015年7月初，被告人卿太明向邓某谎称省纪委的人要来攀枝花耍，他陪同需用钱为由，在邓某经营的仁和攀钢小区“留德有”实用商店骗取邓某现金50000元及5条中华牌香烟。7.2015年7月底，被告人卿太明向邓某谎称在成都的姑妈生病快死了，他到成都去探望需用钱为由，在邓某经营的仁和攀钢小区“留德有”实用商店骗取邓某现金20000元及1条红河牌V8香烟。8.2015年8月底，被告人卿太明向邓某谎称在成都的姑妈去世了，他到成都去祭奠骗需用钱为由，在邓某经营的仁和攀钢小区“留德有”实用商店骗取邓某现金30000元。9.2015年8月底，被告人卿太明向邓某谎称请西昌的朋友吃饭需用钱为由，在邓某经营的仁和攀钢小区“留德有”实用商店骗取邓某现金5000元。10.2015年9月初，被告人卿太明向邓某谎称在米易县白马镇的工地开工需用钱为由，在邓某经营的仁和攀钢小区“留德有”实用商店骗取邓某现金30000元。11.2015年9月底，被告人卿太明向邓某谎称在米易县白马镇的工地没有钱周转需用钱为由，在仁和老农贸市场华详旅馆骗取邓某现金20000元。12.2015年10月22日，被告人卿太明向邓某谎称自己出车祸被撞伤需用钱为由，向邓某“借钱”，邓某向他人借款30000元后，通过银行卡转账的方式将30000元转到了由被告人卿太明持有的张某名下的银行卡上。后被告人卿太明将该款取出挥霍。13.2015年12月初，被告人卿太明向邓某谎称自己要去北京开会需用钱为由，在邓某经营的仁和攀钢小区“留德有”实用商店骗取邓某现金1000元。14.2015年12月21日，被告人卿太明向邓某谎称在北京和德昌县的县长伍某逛长城需用钱为由向邓某“借钱”，邓某将3000元存到了由被告人卿太明持有的其朋友伍某名下的银行卡上。后被告人卿太明将该款取出挥霍。15.2015年12月31日，被告人卿太明向邓某谎称自己出了很严重的车祸需用钱为由，向邓某“借钱”，邓某共分两次将15000元存到了由被告人卿太明持有的其朋友伍某名下的银行卡上。后被告人卿太明将该款取出挥霍。另查明，2016年1月14日，被害人邓某向公安机关报案。2016年11月1日，被告人卿太明在四川省雷波县被公安机关抓获归案，其归案后如实供述了本案事实。上述事实，被告人卿太明在开庭审理的过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过说明、户籍证明、辨认笔录及照片、手机短信及微信记录照片、银行转账凭条，被害人许某、邓某的陈述笔录、被告人卿太明的供述笔录及证人赵某、伍某等人的证言笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卿太明以非法占有为目的，隐瞒自己真实的身份和家庭情况，虚构自己的职业和亲属情况等，编造各种理由，多次骗取被害人许某、邓某的现金共计320000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人卿太明在归案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚。其诈骗所得的钱款，系违法所得，已被其挥霍，依法应当责令其退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人卿太明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2023年8月31日止），并处罚金50000元（限判决生效后一月内缴清）；二、责令被告人卿太明退赔被害人许某的损失人民币68000元、退赔被害人邓某的损失人民币252000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向攀枝花市中级人民法院人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张云林审 判 员  唐天成人民陪审员  穆小红二〇一七年三月十六日法官 助理  范译丹书 记 员  刘 伟附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。二、四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于我省办诈骗罪具体数额执行标准的通知》根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，结合我省经济社会发展状况，现对我省诈骗罪具体数额执行标准规定入下：一、诈骗公私财物价值五千元以上的，为“数额较大”。二、诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。三、诈骗公私财物价值五十万元以上的，为“数额特别巨大”。