安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2016)皖0422刑初277号自诉人程晋全，男，汉族，1962年7月14日出生，初中文化，建筑业务工人员，住安徽省寿县。自诉人马明，男，回族，1975年7月24日出生，初中文化，建筑业务工人员，住安徽省寿县。上述两位自诉人共同委托的诉讼代理人顾承荣，安徽繁星律师事务所律师。被告人李某某，男，汉族，1973年8月16日出生，大专文化，无业，住安徽省寿县。因涉嫌犯侵占罪，经本院决定，于2017年3月15日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人吴勇，安徽金六州律师事务所律师。自诉人程晋全、自诉人马明以被告人李某某犯侵占罪，于2016年9月14日向本院提起控诉，同时提起附带民事诉讼，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。自诉人程晋全、自诉人马明及其共同委托的诉讼代理人顾承荣，被告人李某某及其辩护人吴勇到庭参加诉讼。案在审理过程中，自诉人程晋全、自诉人马明申请撤回附带民事诉讼请求，本院裁定予以准许。本案现已审理终结。自诉人程晋全、马明二人控诉称：2011年6月，我二人分别在转包寿县楚阳建筑安装工程有限公司（以下简称寿县楚阳公司）承建的部分建筑工程期间，先后得知李某某为姚军联系购买的上海众企实业公司（以下简称上海众企公司）经销的钢材在质量、价格等方面均较适宜，便分别与李某某约定由其按照给姚军的供货方式向我二人各自的施工工地配送上海众企公司所经销的钢材。收到钢材后，我二人分别将用于购买钢材的48万元、35.5万元货款交予李某某。直至上海众企公司向上海市宝山区人民法院对我二人所在的寿县楚阳公司提起诉讼，我二人方得知李某某未将该款转交给上海众企公司，我二人要求李某某到庭解决此事或退还该款，李某某告知我二人此事由其负责处理，但之后李某某藏匿，不知下落。寿县楚阳公司败诉后责成我二人承担全部败诉后果，我二人为此又以寿县楚阳公司名义向上海众企公司支付了115万元方得了结案。两自诉人认为：被告人李某某未将上述83.5万元转交上海众企公司，引发上述诉讼，且至今拒不退还，该款全部被其非法占为己有，其行为已构成侵占罪，请求本院依法追究被告人李某某的刑事责任。针对上述指控，向法庭提供了如下证据：①李某某书写的收款《收条》5份；②上海市宝山区人民法院（2011）宝民二（商）初字第1245号《民事判决书》；③上海市宝山区人民法院（2013）宝执字第5418号《执行裁定书》；④程晋全、马明二人代替寿县楚阳公司与上海众企公司签订的《履行和解协议》；⑤寿县楚阳公司出具的《说明》；⑥安徽省寿县人民检察院寿检不诉（2015）51号《不起诉决定书》。两位自诉人共同委托的诉讼代理人提出的主要代理意见是：①被告人李某某分别立据收取自诉人程晋全、马明购买钢材款48万元、33.5万元，之后既未将该81.5万元购货款转交给上海众企公司，且在两自诉人明确向其索还该款后仍拒不退还，其非法占有他人巨额财产的目的和主观故意明显，应当以犯侵占罪追究其刑事责任。被告人李某某辩解称：①自诉人程晋全、马明分别提交的48万元、33万元的收条虽是我所写，但内容不真实，是我应两自诉人的要求出具的假收条，实际上我没有收到两自诉人的这共计81万元钱；②在我为上海众企公司推销钢材期间，两自诉人所在的寿县楚阳公司与上海众企公司达成钢材买卖协议，之后两自诉人只交给我约30万元钱，但该款是两自诉人付给我的劳务费及钢材差价款，已经被我和两自诉人及他人共同用于车旅、招待等花费，不是我个人非法占有。故此，两自诉人对我的指控不能成立。诉讼过程中未向法庭提交证据。辩护人的主要辩护意见是：被告人李某某即便收取了两自诉人给付的“钢材款”后没有转交给上海众企公司，其行为不属我国《刑法》第二百七十条所指的非法占有“代为保管的他人财物”，应属民事“不当得利”行为，故不构成侵占罪，只能通过民事诉讼解决。诉讼过程中未向法庭提交证据。经审理查明：程晋全、马明与姚军三人原均是寿县楚阳公司的工程项目承包人，2011年6月份，经李某某介绍，姚军以寿县楚阳公司的名义与上海众企公司签订了钢材买卖合同，并实际履行。程晋全、马明在得知李某某为姚军联系购买的上海众企公司经销的钢材在质量、价格等方面均较符合各自的要求后，便分别与李某某约定按照给姚军的供货方式、价格向二人各自的施工工地配送钢材。之后，李某某按照程晋全、马明确定的钢材名称、规格联系上海众企公司为程晋全、马明配送钢材，货到后由程晋全、马明验收并在上海众企公司的《送货明细确认单》上加盖寿县楚阳公司印章、签名确认。程晋全先后收到上海众企公司配送的钢材106.449吨，总价值544769.41元；马明先后收到上海众企公司配送的钢材89.034吨，总价值453051.92元。程晋全、马明二人总计应支付该钢材对价款997821.33元。之后，程晋全共计交给李某某购买钢材款48万元，并由李某某于2011年10月24日立据予以确认；马明先后分四次共计交给李某某购买钢材款33万元，并由李某某先后于2011年7月30日、2011年8月5日、2011年8月6日、2011年9月22日立下4份收据予以确认。因李某某未将程晋全、马明交付的上述共计81万元购货款转交给上海众企公司，程晋全、马明二人亦未将之外的187821.33元钢材款支付给上海众企公司，上海众企公司因一直未收到上述钢材销售款，遂于2011年10月向上海市宝山区人民法院对程晋全、马明所挂靠的寿县楚阳公司提起诉讼，宝山区人民法院通知寿县楚阳公司应诉，此时程晋全、马明二人方得知李某某未将其二人交给李某某的上述合计81万购买钢材款转交给上海众企公司。程晋全、马明二人要求李某某到庭解决此事或退还该款，李某某告知程晋全、马明二人此事由其负责处理，但之后李某某既未将该81万元购货款转交给上海众企公司，也拒不退还给程晋全、马明二人，该款全部被其非法占有，后又为逃避退款义务而外出躲藏。上述案件经宝山区人民法院审理后，判令寿县楚阳公司支付给上海众企公司货款997821.33元并支付相应的违约金及诉讼费用。该案判决生效后，上海众企公司向上海市宝山区人民法院申请执行，2014年2月1日上海市宝山区人民法院依法冻结了寿县楚阳公司银行账户存款，寿县楚阳公司责成程晋全、马明二人承担对此承担全部败诉后果。后经程晋全、马明二人出面与上海众企公司协商，双方于2014年5月4日达成《履行和解协议》，最终以程晋全、马明二人代替寿县楚阳公司名义向上海众企公司支付了115万元方得了结案。上述事实，有经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：（一）自诉人程晋全、马明、被告人李某某的身份信息。证实：自诉人程晋全、马明及被告人李某某的自然人身份情况，双方均具有适格的诉讼主体资格；被告人李某某已达负刑事责任年龄。（二）李某某书写的收款《收条》5份。证实：程晋全共计交给李某某现金48万元，并由李某某立据确认；马明共计交给李某某购买钢材款33万元，并由李某某立据确认。（三）上海市宝山区人民法院作出的（2011）宝民二（商）初字第1245号《民事判决书》。证实：因李某某未将程晋全、马明交付的81万元购货款转交给上海众企公司，上海众企公司因一直未收到上述钢材销售款，遂向上海市宝山区人民法院对程晋全、马明所挂靠的寿县楚阳公司提起诉讼，案经宝山区人民法院审理后，判令寿县楚阳公司支付给上海众企公司货款997821.33元并支付相应的违约金及诉讼费用。（四）程晋全、马明二人代替寿县楚阳公司与上海众企公司签订的《履行和解协议》、上海市宝山区人民法院（2013）宝执字第5418号《执行裁定书》、寿县楚阳公司出具的《说明》。证实：上海众企公司与寿县楚阳公司诉讼案的判决生效后，上海众企公司向上海市宝山区人民法院申请执行，宝山区人民法院在案件执行过程中依法冻结了寿县楚阳公司名下的银行账户；后经程晋全、马明二人出面与上海众企公司协商，双方达成《履行和解协议》，最终以程晋全、马明二人代替寿县楚阳公司名义向上海众企公司支付了115万元方得了结案。关于两自诉人当庭所举证的安徽省寿县人民检察院寿检不诉（2015）51号《不起诉决定书》，因与本案认定的上述事实无关联性，本院不予评判。关于自诉人马明指控所称“交给李某某共计35.5万元”及其诉讼代理人所称“李某某收取马明33.5万元”一节，因均未对多于李某某所立4份收据中载明的共计“33万元”以外的款额提供充分证据予以证实，本院不予采信。关于被告人李某某辩解所称“出具给程晋全、马明的48万元、33万元的收条内容不真实，实际只收到程晋全、马明二人付给的劳务费及钢材差价款共计30万元，该30万元已经被我和两自诉人及他人共同用于车旅、招待等花费，不是我个人非法占有”一节，因不能提供相关证据予以证实，且该辩解内容亦有悖常理，本院不予采信。本院认为：被告人李某某明知其本人在自诉人程晋全、马明与上海众企公司钢材购销合同关系中，仅是起从中为双方联系及代转作用，也明知程晋全、马明二人交给其的共计81万元钱款是用于支付所购上海众企公司配送的钢材款，其本应将所收到的上述钱款妥善保管并代为及时转交至上海众企公司，在此过程中代为保管该钱款是其当然的义务内容，然而其非但未将所收到的上述钱款转交至上海众企公司，而且在程晋全、马明二人明确向其索还该钱款后仍拒不退还，主观方面明显具有非法占有他人财产的故意，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款的规定，构成侵占罪，犯罪数额达81万元。对被告人李某某非法占有的上述财产，依法应予追缴后发还二自诉人。自诉人程晋全、马明指控的罪名成立，本院予以支持。故此，对辩护人关于“被告人李某某的行为性质不属非法占有‘代为保管的他人财物’，不构成侵占罪”的辩护意见不予采纳。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人李某某犯侵占罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。即自2017年3月15日起至2019年3月14日止）。二、对被告人李某某违法所得人民币捌拾壹万圆予以追缴，发还被害人程晋全、马明。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  夏金廷代理审判员  王安政人民陪审员  张久明二〇一七年三月一日书 记 员  叶世新附本案适用的法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条自诉案件包括下列案件：（一）告诉才处理的案件；（二）被害人有证据证明的轻微刑事案件；（三）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。