四川省成都市龙泉驿区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0112刑初110号公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。被告人赵响林，女，1988年4月20日出生，湖北省麻城市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省麻城市。2016年8月24日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年9月30日因涉嫌犯涉嫌组织、领导传销活动罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日被成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。被告人熊晓梅，女，1987年9月17日出生，湖北省大悟县人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省大悟县。2016年8月24日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年9月30日因涉嫌犯涉嫌组织、领导传销活动罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日被成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。被告人周晨，女，1992年10月27日出生，湖北省汉川市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市。2016年8月24日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年9月30日因涉嫌犯涉嫌组织、领导传销活动罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日被成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。被告人黄豪，男，1991年9月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市。2016年8月24日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年9月30日因��嫌犯涉嫌组织、领导传销活动罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日被成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2017］98号起诉书指控被告人赵响林、熊晓梅、周晨、黄豪犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月21日向成都市龙泉驿区人民检察院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员曾长顺出庭支持公诉，被告人赵响林、熊晓梅、周晨、黄豪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年开始，被告人赵响林、熊晓梅、黄豪、周晨所属的传销组织，将传销人员分别安置租住在本区等小区，以“连锁经营”、“1040工程”的名义专门从事传销犯罪活动，大肆发展外来人员。其��展模式为参与人交纳3300元门槛费加500元礼品费购买一份资格加入到该传销组织成为初级业务员，获得发展下线人员的资格（其中，每人最多可以申购21份资格加500元礼品费，共计69800元）。依照该传销五级三阶制规则，每人最多可直接发展3人成为自己第一代下线，每个第一代下线可直接发展3人，被称之为第二代下线，依此类推，组成金字塔型的传销团队体系。根据团队体系的总申购份额的不同，该人员级别依次可升级为：业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上）。此过程中，该传销参与人员根据自身相应的级别及每名下线不同的申购金额从中获取500至13000元不等的提成。以团队为单位，在老总、直总、大总管、自律总管、申购总管、自律配合窗口、能力窗口、家庭窗口、经晨窗口的要求和领导下，各团队之间下线人员���组织在一起学习交流、开会、发展新成员；团队与团队之间开展互动串门学习交流，上总相互举行晋升仪式等方式。具体犯罪事实如下：一、徐芳（已判刑）之周改红、杨昭（均已判刑）团队，涉案人员为被告人赵响林、熊晓梅。被告人赵响林担任团队自律总管，负责管理团队纪律，要求团队成员遵守《经营管理二十条》，对违者罚款等职责。被告人熊晓梅担任过团队经晨窗口，后担任团队自律配合窗口，负责配合自律总管管理团队纪律。经查证，徐芳团队发展人员（包括周改红、杨昭等人）共计12级87人，周改红、杨昭等人在团队中发展人员共计12级62人。二、李爱芬之李佳（已判刑）、王文胜（已判刑）团队，涉案人员为被告人黄豪、周晨。李佳与王文胜同属李爱芬下面的团队，2015年下半年因人数��多拆分成李佳团队和王文胜团队。被告人黄豪担任李佳团队家庭窗口，负责营造家庭氛围，检查家庭卫生等。被告人周晨担任李佳团队经晨窗口，负责组织团队成员学习，包括学习《经营管理二十条》和读羊皮卷等。经查证，拆分前李爱芬团队发展人员有王某某、李佳、王文胜等30余人。拆分后，李佳在团队中发展人员有34人。本院审理查明的事实与公诉机关指控一致。上述事实，被告人赵响林、熊晓梅、周晨、黄豪在开庭审理中无异议并认罪，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、到案经过，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，挡获人员统计表及清单，手机集团客户信息，手机内存储的传销材料，接受证据材料清单及相应书面材料，传销组织层级图，（2016）川0112刑初460号刑事判决书，（2016）���0112刑初644号，被告人赵响林、熊晓梅、周晨、黄豪的常住人口基本信息，证人李义成的证言、辨认笔录及照片，证人刘正响的证言、辨认笔录及照片，证人夏某某的证言、辨认笔录及照片，证人崔某某的证言，证人刘某某的证言，证人田某的证言、辨认笔录及照片，证人罗某某的证言、辨认笔录及照片，证人郭某的证言、辨认笔录及照片，证人向某某的证言、辨认笔录及照片，证人万某某的证言，证人周某的证言，证人程某某的证言、辨认笔录及照片，证人李某的证言，证人杨某某的证言、辨认笔录及照片，证人项某的证言，证人刘某的证言，证人成某某的证言，证人熊某某的证言，证人刘某某1的证言，证人刘某某2的证言，证人刘某1的证言，证人邱某某的证言，证人张某的证言，证人李某1的证言、辨认笔录及照片，证人张某某的证言，证人刘某某3的证言、辨��笔录及照片，证人覃某某的证言，证人刘某某4的证言，证人彭某某的证言，证人曹某某的证言、辨认笔录及照片，证人陈某的证言，证人周某某的证言，证人周某某1的证言，证人周某的证言，证人杨某某1的证言、辨认笔录及照片，证人周某某2的证言，同伙周改红、徐松、杨昭、李宏洲、杨想珍、徐松、徐芳、刘勇、何硕的供述、辨认笔录及照片，被告人赵响林、熊晓梅、周晨、黄豪的供述、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵响林、熊晓梅、周晨、黄豪以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，在三层级以上，人数达三十人以上的传销组织中起组织管理作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人赵响林、熊晓梅、周晨、黄豪在各自的团队中，与同伙成立共同犯罪，本案中共同犯罪中不宜区分主从犯，应按各自的行为、地位、作用和情节等量刑处罚。被告人赵响林、熊晓梅、周晨、黄豪如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人赵响林、熊晓梅、周晨、黄豪无犯罪前科，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人赵响林、熊晓梅、周晨、黄豪犯组织、领导传销活动罪的事实成立，定性准确，本院予以支持。据此，为打击犯罪，维护经济社会秩序不受侵犯，根据被告人赵响林、熊晓梅、周晨、黄豪的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人赵响林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年4月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人熊晓梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2016年4月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人周晨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起��2017年3月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人黄豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年3月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  胡栋梁人民陪审员  江佩窈人民陪审员  周德利二〇一七年三月三日书 记 员  张明丽