浙江省诸暨市人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0681刑初1515号公诉机关诸暨市人民检察院。被告人孙德斌，男，1990年6月2日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，住黑龙江省伊春市新青区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月9日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。辩护人张渝佳、宣林霞，浙江振邦律师事务所律师。被告人李国军（1），男，1989年6月1日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市桂阳县。2006年7月17日因犯抢夺罪被湖南省衡阳市珠晖区人民法院判处拘役五个月，并处罚金一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月5日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月1日转取保候审。辩护人蒋宇、斯琦能，浙江司正律师事务所律师。被告人李国军（2），男，1990年7月3日出生于湖南省桂阳县，公民身份号码4310211990********，汉族，初中文化，住湖南省郴州市桂阳县流峰镇水落亭村*组。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月5日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月1日转取保候审。辩护人李少军，浙江浣纱律师事务所律师。诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2016)1484号起诉书指控被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院于同年12月6日立案受理，并依法组成合议庭。本院于2017年3月1日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派代理检察员楼辉等出庭支持公诉，被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）及辩护人宣林霞、斯琦能、李少军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。诸暨市人民检察院指控：2016年2月5日至3月4日期间，被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）经商谋合伙以蚂蚁花呗套现方式进行诈骗。被告人孙德斌通过QQ联系有套现需求的客户，由被告人李国军（1）居中传达，由被告人李国军（2）提供“商务品牌服饰”、“时尚乐服饰”和“美美时尚服饰店”等店铺的商品链接。被告人孙德斌向客户谎称提供蚂蚁花呗套现服务，要求客户在被告人李国军（2）提供的店铺链接拍下商品后用蚂蚁花呗付款，并指使客户发起一元维权后拉黑，三被告人通过支付宝转账分取赃款。三被告人骗取被害人金额共计53000余元，由被告人孙德斌分得50%左右，二被告人李国军各分得25%左右。为证明上述指控，公诉机关向本院提供了扣押清单、订单详情，刑事判决书，常住人口基本信息，证人王某、田某的证言，抓获经过，被害人金某、林某、张某、李某1、傅某、麦某扎衣尔、杨某、李某2、李某3、何某、李某4的陈述，被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）的供述和辩解，支付宝交易记录等证据，认为被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。提请本院对被告人孙德斌、李国军、李国军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。在庭审中，公诉机关变更指控被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）诈骗数额巨大。被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）对起诉书指控的事实均无异议，请求法院从轻处罚。辩护人宣林霞对起诉书指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人孙德斌的认罪悔罪态度好，能如实供述自己的罪行；2、被告人孙德斌系初犯，没有犯罪前科。请求法院对被告人孙德斌从轻处罚并适用缓刑。辩护人斯琦能对起诉书指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人李国军（1）能如实供述自己的罪行，自愿认罪；2、被告人李国军（1）积极退赃，缴纳罚金。请求法院对被告人李国军（1）从轻处罚。辩护人李少军对起诉书的指控没有异议，提出以下辩护意见：1、被告人李国军（2）不是犯意的发起者，所起作用较小；2、被告人李国军（2）能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好；3、被告人犯罪时间较短；4、被告人李国军（2）系能积极退赃；5、被告人李国军（2）系初犯，一贯表现较好。请求法院对被告人李国军（2）从轻处罚并适用缓刑。经庭审质证，对公诉机关移交的证据查证属实。本院对公诉机关起诉指控被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）犯诈骗罪的事实予以确认。另查明，诸暨市公安局在被告人孙德斌处扣押电脑主机一台，在被告人李国军（1）处扣押电脑主机三台，在被告人李国军（2）处扣押电脑主机三台。案发后，被告人李国军（1）向诸暨市公安局退缴人民币30000元，李国军（2）向诸暨市公安局退缴人民币30000元。上述事实有公诉机关和辩护人提交，经当庭宣读、出示并经质证的扣押清单，退缴票据等证据所证实，本院予以确认。本院认为，被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）归案后能如实供述自己的罪行，且已退缴违法所得，本院予以从轻处罚。结合被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）的犯罪情节、在共同犯罪中所起的作用大小，认罪悔罪态度等，本院在量刑时予以综合评价并对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙德斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；二、被告人李国军（1）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；三、被告人李国军（2）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；四、被告人李国军（1）、李国军（2）退缴在诸暨市公安局的人民币53000元依法返还被害人。被告人孙德斌、李国军（1）、李国军（2）扣押在诸暨市公安局的电脑主机七台依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王知礼人民陪审员  石 璐人民陪审员  蒋宇太二〇一七年三月一日书 记 员  蒋 朵附页相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪的情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。