安徽省铜陵市铜官区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0705刑初20号公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。被告人刘金花，女，1975年9月17日出生于铜陵市，汉族，中专文化，铜陵市港务公司职工，住安徽省铜陵市铜官区。2016年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获临时羁押于福建省武夷山市看守所，同月8日被原铜陵市公安局铜官山分局刑事拘留，同月10日经原铜陵市铜官山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于铜陵市看守所。辩护人冯玮、洪亮，安徽铜鼎律师事务所律师。安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉(2017)7号起诉书指控被告人刘金花犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。铜陵市铜官区人民检察院指派检察员徐庆、代理检察员戴亚丽出庭支持公诉，被告人刘金花及其辩护人冯玮、洪亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控，2012年至2016年1月间，被告人刘金花因赌博欠下高利贷无钱偿还等原因，多次以帮助购买门面房、办理打折油卡、做生意等理由获取他人信任，先后骗得他人人民币130万余元用于偿还个人债务、挥霍使用。公诉机关向法庭提交了抓获经过等书证、证人余某、杭某等人的证言、被害人李某、方某等人的陈述、被告人刘金花的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人刘金花的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诈骗数额特别巨大，提请本院依法惩处。被告人刘金花辩称已归还被害人王某110万元钱，向被害人董某2的借款只有9万元，对起诉书指控的其他事实无异议。其辩护人同意刘金花的辩解意见；并认为刘金花向董某2另外一笔5万元的借款，因刘金花没有采取欺骗的方法直接向董某2借款，不应认定诈骗犯罪；王某1对于刘金花所借一笔20万元借款以及董某1对于其妹妹董某2为刘金花的借款已向法院提起民事诉讼，应从诈骗数额中扣除。经审理查明：2012年年初至2016年1月期间，被告人刘金花因赌博欠下高利贷无钱偿还以及个人消费挥霍等原因，分别以帮助购买门面房、办理打折油卡、做绿化生意等理由获取他人信任，先后骗得他人1243080元用于偿还个人债务、挥霍使用。经多名被害人报案，公安机关立案侦查，于2016年7月5日将逃离铜陵市的被告人刘金花抓获归案。具体事实如下：一、被告人刘金花与被害人李某系同事关系。2012年年初，刘金花听说李某欲购买本市铜官区一冶菜市场附近小高层一楼的门面房，于是向李某谎称该门面是其朋友和别人合资开发，她能以内部的便宜价格帮李购买该门面房。后刘金花多次以需要垫付购房款、房屋价格有变动要补差价、缴纳办理门面房房产证费用以及下岗职工购房有优惠政策，需先交部分费用后期发还等理由，先后骗取李某共计251500元。至案发，刘金花未将该款退还李某。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人李某的陈述证实，2011年下半年其想买一冶菜市场附近小高层下面的门面房，其同事刘金花先后向其谎称这批门面房是她一个朋友和别人合资开发的，是民生工程，内部价格大概需要十七八万元，能便宜不少钱，并带着其看了位于一冶菜市场附近的小高层底下靠菜市场附近右数第二间门面房（即金山西路1129号“赵家食府”门面房），当时房子在建设中是空的，其就信以为真了。2012年上半年，其分几笔以现金的形式给了刘金花共189700元。2012年10月9号，刘金花说房子价格有变动，需要补房子的差价，其给刘金花2万元左右。2013年7月16日，刘金花又说办房产证要交税钱，其又给她1.5万元左右。2014年7月16日，刘金花说因是民生工程下岗职工买这个房子可以再便宜，但要先交2万元，其又给刘金花2万左右。但房子一直没有办下来，其就不停地催她还钱，2016年2月份左右其联系不到刘金花了。刘金花共骗其251500元，其每次给钱都让刘金花出具了欠条。刘金花没有还过其一分钱。2、被告人刘金花对上述事实供认不讳，并供述从未咨询过这间门面房出售、购买价格、开发商及实际产权人的情况，李某的25万余元全被其消费掉。3、证人余某的证言证实，金山西路1129号门面房现名为“赵家食府”饭店是自己2013年6月5日直接从开发商苏汇房地产公司负责人杭某手中购买，后一直租给他人使用。自己不认识刘金花亦无来往。4、证人杭某的证言证实，其是苏汇房地产公司法定代表人，一冶菜市场附近的金山西路小高层（实际名称：勤奋化工厂安置点）是其公司开发，1129号门面房2013年被余某购买。其不认识刘金花，刘金花亦没有到苏汇房地产公司购买、预定过该处房产。5、勤奋化工厂安置点网点销售确认表、房屋登记信息摘抄证明、金山西路网点房照片在卷佐证证人余某、杭某的证言。6、被告人刘金花出具给被害人李某合计金额为251500元的欠条四份在卷为证。二、2014年3月，被告人刘金花对被害人王某1谎称做零配件生意需要资金，将房产抵押给王某1向其借款10万元，获取王某1信任。后刘金花在明知自己无能力偿还借款的情况下又多次以做生意需要资金、承兑汇票贴现需要打通关系为由，多次向王某1借款，王某1以现金、银行转账等形式支付给刘金花共计79万元,至案发，刘金花只归还王某1借款6万元。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人王某1的陈述证实，2014年3月份，刘金花以做零配件生意并承诺给3万元的好处费为由找其借钱，其和她不熟害怕她借钱不还，提出拿房产作抵押，刘金花和她老公汪某与其在铜陵市市政府服务中心做了房产抵押的委托公证，公正金额为10万元，并办理了房产他项权证，后其将10万元转账到刘金花的银行卡上，刘金花出具了借款13万元的借条，实际是10万元的本金和3万元的好处费。2014年4月中旬，刘金花说做零配件生意还差3万元，并承诺好处费1万元，还说房子都抵押了，到时间连好处费带本金一把还给自己，其同意了将3万元现金给了刘金花，刘金花出具了4万元的借条，其中本金3万元，好处费1万元。2014年4月底，刘金花称朋友做消防生意很赚钱，要其做合伙人一起投资这个生意，赚了钱给好处费，刘金花要30万元并答应到期连本带息还60万元，其看有这么高的好处费就同意了，刘金花又说借的这30万元里她拿出10万元出来当做之前借钱的还款，她就相当于借了20万元，其银行转账转给刘金花20万元，刘金花出具了一张60万元借条，实际借款20万元。2014年5月中旬，刘金花又以做零配件生意的一张承兑汇票快到账了，急需一笔资金找领导打通关系把承兑汇票的钱取出来，向其要20万元，并承诺给好处费20万元，因为之前她找自己借了这么多钱，其希望快点赚钱就相信了她，就从朋友那里借了20万元，通过银行转账转给了刘金花，她出具了一张40万元的借条，其中本金20万元，好处费20万元。2014年9月至2014年12月，刘金花来找其说承兑汇票的钱已经到银行账上了，但是还是需要钱打通银行领导的关系，还将之间沟通的短信内容截图给自己看，其就信以为真，陆陆续续共借给她5笔，这5笔钱她都写了借条，借条除了本金之外还包含了她承诺的好处费，分别为2014年9月10日银行转账给她5万元，借条金额5.5万元；2014年9月27日银行取现给她15万元，借条金额21万元；2014年10月16日银行转账给她9万元，借条金额18万元；2014年11月29日银行取现给她3万元，借条金额5万元；2014年12月19日银行分期取现给她4万元，借条金额8万元。一共给了刘金花89万元。经其催要，刘金花还了3、4万元左右，不会超过5万元。2、被告人刘金花的供述证实，2012年左右，其因赌博欠钱借了高利贷没有钱还，遂找到同学潘某以与她合伙做生意并付利息为由向她陆续借了35万元左右，用于还高利贷本息、给家里买了一辆车子及日常开销，都没有用于做生意。2014年3、4月份左右，为还潘某的钱，其以做车辆配件生意找王某1借钱，王答应借钱但是要抵押，其骗丈夫说做生意需要抵押房子借钱，丈夫就和其一起去了铜陵市市政中心和王某1办理了房屋抵押，王某1借给其10万元，自己答应三个月后还并写了一张欠款13万元的借条，借条里算上了王某1要求的1毛利息。其将10万元还给了潘某，但是仍欠潘某的借款，其又继续骗王某1说公司需要周转，自己明知无还款能力的情况下，又陆陆续续找她借了76、77万元左右不到80万元。为了尽快拿到钱，自己每次出具借条，借条金额包括借款金额和利息。其还了王某116万元左右，仅有一张10万元的收条。3、证人汪某的证言证实，其妻刘金花2014年3月对其说她在外面做消防生意要找王某1借10万元，但要用房产做抵押，6月其陪刘金花去办了抵押。2013年6、7月，其看中了一辆黑色朗动车，刘金花一次性拿出了13万元，称是她在外面挣的钱和积蓄。4、证人潘某的证言证实，2012年9、10月份，刘金花对其说想做乙炔生意找其借钱，其陆陆续续一共借了35万给刘金花，后刘金花陆陆续续把钱还上了，并还了几万元利息。5、公证书证实，刘金花夫妇委托王某1办理出售刘金花夫妻所有的铜陵市跃进新村46栋204室房产手续，代理还清欠款，向有关部门办理注销他项权证等相关事宜。6、合计金额为174.5万元的借条9份系刘金花向王某1出具的借款凭证，这些借条于2015年5月18日由刘金花作废并向王某1重新出具数额为179.5万元的借条9份，均在卷佐证。7、王某12014年4月29日出具给刘金花10万元的收条。8、银行转账凭证、交易明细、对账单证等证实，王某1借款给刘金花的事实。9、（2016）皖0705民初2515号民事裁定书证实，本院以刘金花的行为涉嫌刑事犯罪，对王某1诉请被告人刘金花归还2016年4月29日20万元借款的诉讼驳回起诉。对于被告人及辩护人关于本起事实的辩解意见，经查，1、王某1述称其给刘金花10万元的收条，是在刘金花以借30万元还王之前借款10万元实际借款20万元并还本付息60万元的利诱之下虚打的收条，得到在案证据时间均为2014年4月29日的转账凭证、借条、收条等印证，刘金花对于自己辩称的10万元还款不能提供相应的付款凭据，且其骗新款是为还旧款并无还款能力；2、2016年2月，王某1对于本起中的20万元借款向本院提起民事诉讼，诉请刘金花归还借款并承担相关费用。本院经审理以刘金花涉嫌刑事犯罪，检察机关已将该笔借款认定为犯罪事实为由驳回了王某1的起诉。对被告人刘金花及其辩护人对本起事实的辩解、辩护意见不予采纳。根据被害人王某1陈述及被告人刘金花供述，刘金花案发前向王某1归还过借款，但对于归还数额所述不一致，依据有利于被告人的原则采信刘金花的供述，认定归还金额为6万元，对公诉机关指控的本起诈骗数额予以变更。三、2015年11月，被告人刘金花对被害人方某谎称其可以帮忙办理打折加油卡获得其信任。刘金花以需先垫付部分油卡费用为由陆续向方某骗取93500元。后刘金花在方某催促下先后给方加油卡及还款共计4万元，剩余53500元至案发未退还给方某。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人方某的陈述证实，2015年11月其同学刘金花称她能以7折的优惠办理加油卡，其就先给了刘金花1万元现金，第二天下午刘金花给其一张面值5千元的中石化加油卡，称剩下的卡还在办理中，一个礼拜后刘金花送其6张中石化加油卡，称每张卡有1万元，共计6万元，卡需要三天时间激活使用，同时要求其付清余款，其用手机支付宝转账到刘金花的银行卡2万元，还给了她2万元现金，她问其还要不要卡了，其看信誉度蛮高的，同意再办5万元加油卡，当时并没有给她钱。2015年12月9日，刘说卡已经在办理但是需要钱才能拿到卡，其用手机支付宝转账2万元钱给她，后其去激活刘金花之前给的六张卡，但显示卡上没有钱，刘答复说加油站在搬家，系统在升级，所以显示不出来金额，她还让其将之前说的5万元卡先垫付一部分资金。第二天下午在其店里给了刘8千元现金，她说不够，就又给了她一张银行卡她从卡里取7.5千元后将卡送还。之后刘金花又以垫付资金为由找其要了8千元钱，是通过支付宝转账给她的。此后刘金花一直没给卡，其就不停的找刘要，她一直拖着，2016年1月13日上午9点多，刘金花来其店里要她之前给的油卡，说帮其充值，其不相信让她写了一张收条“今收到方某预付油款人民币九万叁仟伍佰元整，落款：刘金花2016年1月13日”。第二天下午17时许，刘金花来到其店内既无卡也没钱还，双方发生争执后自己报警，经过调解，刘金花答应2016年1月19日之前还其93500元钱，2016年1月21日、24日刘金花分别还其2万、1.5万元，之后就联系不到刘金花。其给刘金花共93500元，刘金花就给了自己5千元加油卡及还了3.5万元现金。2、被告人刘金花的供述证实，2015年下半年，其主动找到朋友方某称自己能以6折优惠办理中石化加油卡，目的是从她手中筹集一部分资金还钱。从方手中通过现金、支付宝和方将她本人的卡给自己去取钱等方式拿到9.3万余元，分多少次记不清了。自己只给方某一张5千元的加油卡和还款3.5万元，其余借款用来还款和花掉了。3、被告人刘金花出具给被害人方某的收条一份证实刘金花收到方某预付油款93500元。四、2015年6月至11月期间，被告人刘金花谎称做绿化生意需要用钱向董某2借款，并承诺给其分红取得董某2信任。董某2在本市铜官区杨家山附近的仙逸服饰店内，先后四次以现金的形式共计给刘金花11万元，至案发刘金花未将该款归还董某2。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人董某2的陈述证实，2015年6月至11月份，刘金花称她在外面做绿化方面的生意，让其投2万元，承诺赚到钱给其分红，其相信了，其找姐姐董某1借了2万元现金给刘，她当时还主动出具了借条。同年8月份，刘又找其称绿化生意的资金不够还要再借点钱并承诺多付利息，其找姐姐董某1借了2万元在店里给了她，第二天她说钱不够还要再借2万元，其又向姐姐借了2万元在店里给了刘，刘两次借款写在一张借条上，并把第一笔借款承诺的分红3500元写在了第二张借条的本金里面。同年11月份，刘金花找其借5万元周转一下，并承诺一个星期之内还钱，其找父母借了5万元现金在店里给了刘。一个星期后其找刘金花催要借款，她分文未还，后来就联系不到她了。其一共给了刘金花11万元现金。2、被告人刘金花的供述证实，2015年6月，其去董某2服装店谎称自己和别人做生意找她借钱，并答应给她分红。几天后在她店里她给了自己2万元现金。2015年8月份，其又以资金周转为由向董某2借了2万元钱，2015年11月份，其再次找董某2借5万元钱并承诺会短时还给她，董某2后来是找她母亲和家里亲戚借了钱给自己的。其实没有这样一个绿化项目，其只是为骗钱编造的。2015年下半年，为了缓和董某2，其分三四次还给董某21.3万元左右。3、证人董某1的证言证实，2015年6、7月份时，其妹妹董某2说她有个朋友搞绿化生意向董某2借钱，并承诺有分红，董某2先后三次每次向其借了2万元。董某2的那个朋友刘金花也向其借了钱，至今未还。4、被告人刘金花出具给被害人董某2合计金额为113500元的借条四份在卷为证。5、被告人刘金花出具给董某1合计金额为13.8万元的借条四份在卷佐证。对于被告人刘金花及其辩护人关于本起指控事实的辩解、辩护意见，经查，1、董某2述称刘金花实际骗取其借款11万元，刘金花第二次向其借款时将第一次借款承诺的分红3500元加进借款金额中，能够得到其提供的四张借条及董某1的证言印证，被告人刘金花及其辩护人辩称刘金花只借了董某29万元，无证据支持；2、被告人刘金花向董某2及其姐姐董某1分别借款均出具了借条，董某1对刘金花提起民事诉讼的事实与本起事实无关；3、被告人刘金花的供述及被害人董某2的陈述均能证实，被告人刘金花以做绿化生意、资金周转等虚构的事实并隐瞒自己无还款能力的真相连续骗取王某1的11万元借款。对被告人刘金花及其辩护人对本起事实的辩解、辩护意见意见不予采纳。五、2015年8月底，被告人刘金花通过高某认识被害人吕某，刘金花对吕某谎称其是加油站员工可以办理打折加油卡以获得吕某信任。吕某先后多次以微信转帐等形式支付给刘金花共计97800元，刘金花在吕某催促下给了吕某部分充值的中石化加油卡，至案发，刘金花仍有2万余元未退还吕某。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人吕某陈述证实,2015年11月，其朋友说高某可以8折优惠办理中石化加油卡，同月13日，其通过微信转账1.6万元分四笔每笔4千元转到了高某的银行账户，同月14日其通过手机银行转账8千元给高某的银行账户，共计2.4万元。半个月后高某送给其价值1.5万元的三张油卡，每张面值5千元，剩下的1.5万元的油卡高某说一周后才能给，并说这个活动年底要结束了，要办就要尽快，其就于同年12月3日通过微信转账的形式转给了高某13800元，其中有两笔是每笔5千元的转账，还有19个2百元的微信红包，高某一直没有给卡，经其催促他让其和办卡人刘金花直接联系并给了刘的电话号码。刘称她在高速地产附近中石化加油站上班，加油站在装修，她就在一加加油站办公，卡要拖延一段时间才能办下来，其又通过微信转账给了刘金花4千元，8折优惠办价值5千元加油卡，第二天又手机银行转账3.6万元到刘金花的银行账户上，分了5笔，其中4笔是8千元，一笔是4千元，找刘金花准备办4.5万元的卡，刘金花说可以办。几天后刘金花给了其14张中石化加油卡，其后刘告知上系统后发现她给的卡上没有金额，全是空卡，她拿回了这14张卡，过了几天刘金花给了一张加油卡，说这个卡可以用，但其发现卡里没有钱，刘金花又说这些卡是隐形卡要过一段时间才能有钱。2016年1月21日刘金花给了其一张4.7万元的加油卡，卡里确有4.7万元。2016年1月21日，刘金花说年底加油站系统清零，还能最后以8折优惠办理油卡，其通过微信转了1.5万元给了刘金花，1月23日又通过微信转账5千元给了刘金花。其一共付款97800元，高某给了1.5万元的加油卡，刘金花给了4.7万元的加油卡，后刘又退其5千元现金。2、被告人刘金花供述证实，2015年下半年，其对外谎称能以6-8折优惠办理中石化加油卡，实际上就是实款实买，没有任何优惠，就是拿他们预付的钱先办一部分，然后拿下一个的钱补前面的亏空，并以各种理由推迟交卡时间。吕某通过其朋友高某付了2.8万元办理加油卡，其通过高某给了她价值2万元的中石化加油卡并告诉她剩下1.5万元油卡会晚点才能给。第二次吕某给其4.8万元左右办理加油卡，第三次是2016年1月份吕某通过微信转了2万元左右给其办加油卡，她一共给了9.6万余元办加油卡。其只差吕某2万元的加油卡没给。3、证人高某的证言证实，2015年下半年，刘金花称能搞到优惠打折的加油卡，其就和周围的朋友说了。“格格”通过朋友联系其并以微信红包、微信转账的形式给其3.7万余元办加油卡，其将钱给了刘金花，不久后刘给了其面值共1.5万元左右的加油卡，其将卡都给了“格格”，之后刘金花就一直没有给我加油卡，在“格格”催促下其就把刘金花的电话号码给了“格格”，之后就是刘金花和“格格”联系了。“格格”是女性，35岁左右，姓吕。4、侦查人员拍摄于吕某的手机照片证实，2015年11月13日至12月25日吕某以微信红包、微信转账转款给高某、刘金花的事实。5、辨认笔录证实，证人高某辨认出被告人刘金花的事实经过，并有辨认照片在卷印证。六、2015年9月，被告人刘金花对被害人朱某谎称其可以帮忙办理中石化打折加油卡，朱某相信后支付刘金花共计4.9万元用于办理打折加油卡。后刘金花陆续给朱某7张面值5千元共计3.5万元的加油卡，因朱某催促刘金花给卡，刘金花为安抚朱某又偿还其2千元。至案发，刘金花尚有1.2万元未退还给朱某。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人朱某的陈述证实，2015年9月份，刘金花对其说可以7折的优惠办理加油卡，这些油卡是一个中石化的领导受贿得来的，处理不掉想换成现金，她已经给别人成功办理了很多张卡，还有7万元的加油卡需要处理，只要4.9万元，问其买不买，其看便宜，她是家门口人，能信任她，其就同意了。9月29日，其从徽商银行杨家山支行ATM机上取了2万元给了刘金花，还有2.9万元因为ATM机上取不出来，其把卡和密码给了刘金花让她去取了，第三天刘金花归还了银行卡，后刘金花给了其五张中石化加油卡，其去加油站验了，每张都有5千元，2016年12月份，刘金花又给了其二张中石化加油卡，每张卡里有5千元，然后其就催刘金花将剩下的油卡给自己，但是刘金花以各种理由推脱，后只给了其2千元现金，2016年2月1日就联系不到刘金花了。其一共给了刘金花4.9万元，刘金花一共给了其3.5万元的中石化加油卡和2千元现金。2、被告人刘金花的供述证实，朱某是其邻居，之前收她7千元钱为她办了1万元油卡，自己垫付了3千元，其用这种方式为了从她那继续骗钱。2015年下半年，朱某问其能不能办到卡，因王某1催其还钱太紧，其想从她那骗钱还给王某1，谎称可以给她办7折的卡，朱某在地下商场附近的徽商银行取了4.9万元左右现金给其，自己分了两次给了她3.5万元的加油卡，一次2.5万元的加油卡，一次1万元的加油卡，剩下的1.4万元自己消费掉了，后其又给了她2千余元的现金，目的是为了打消她的顾虑，为了让她相信剩下的加油卡可以帮她办下去。3、徽商银行对账单证实，被害人朱某徽商银行卡2015年9月29日先后四次支取5千元、一次支取2.9万元，合计4.9万元。七、2015年11月，被告人刘金花对被害人杨某谎称其可以帮忙办理打折加油卡，杨某相信后将人民币3.5千元交给刘金花，刘金花自己加了1.5千元钱办理了5千元中石化加油卡给杨某，以此诱惑杨某继续办理加油卡。之后杨某陆续通过银行转账给刘金花1.9万元，刘金花在杨某多次催要后给杨某6张无任何金额的空卡。至案发，刘金花未将该款退还给杨某。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人杨某的陈述证实，2015年6月份，其朋友刘金花称她能以3.5千元办5千元的油卡，其就先给了她3.5千元去办卡，因刘金花没有办成将3.5千元退给了其。同年11月份，刘金花对其说她已经给人办了很多张油卡，上次没办下来是因为你催的太紧，于是其给了刘金花3.5千元现金，一个月后刘金花给了其一张5千元油卡。2016年1月1日左右，刘金花对其说现在办卡还有优惠，1月2日其从徽商银行狮子山支行给刘金花转账4千元，后刘金花催其继续汇款，其又于1月3日下午从徽商银行狮子山支行给刘金花转账1万元。1月13日下午，刘金花给其6张中石化加油卡，说两张是1万元，四张是5千元，这些卡要过几天才能开通，并让其把剩下的钱给她汇过去，其于1月14日给刘金花转账5千元，之后刘金花就一直没有给过卡，也以各种理由推脱给卡，2016年2月2日就联系不到刘金花了。其一共通过网银转账给刘金花1.9万元，刘金花给的6张卡都是空卡，卡里没有钱。2、被告人刘金花的供述证实，2015年下半年，其通过董某2认识杨某，其对杨某谎称能7折办加油卡，杨某给了其3.5千元现金要办5千元的加油卡，当时身上没有钱补1.5千元的差价，就把3.5千元退给了杨某，之后其对杨某说你催的太紧没能办下来，当时就想如果这次能办下来的话，她以后肯定会找自己办，就能再从她那骗点钱还外面的欠款。于是杨某又给了其3.5千元现金，其垫了1.5千元差价，给她5千元的加油卡。2015年年底，杨某主动找其办4万元的卡，并预付1.9万余元，其拿钱后给杨某的都是空卡。3、徽商银行账户明细及转账电子回单证实，被害人杨某2016年1月2日、3日、14日分三次转款合计1.9万元给被告人刘金花。4、辨认笔录证实，被害人杨某辨认出被告人刘金花的事实经过，并有辨认照片在卷为证。八、2016年1月21日上午，被告人刘金花来到本市铜官区中石化第一加油站，在明知自身无还款能力的情况下，对该加油站员工王某2谎称其急需油卡，因公司会计不在家，银行卡里的钱下午就能到账，骗得王某2信任，在该加油站办理4.7万元的加油卡，卡费80元亦未付，后离开。至案发，刘金花未退还王某247080元。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人王某2的陈述证实，2016年1月21日上午10时许，刘金花如往常一样来我们加油站办加油卡，其看她办的业务比较多很复杂，并且她经常来办卡，每次都会付款，就先帮她办了4.7万的油卡，产生80元的办卡费用，金额一共为47080元，刘金花先后给了二张银行卡刷卡付款但卡里都没钱，刘说她们公司的会计不在家，钱一时半会转不到银行，但这些加油卡要的比较急，她以银行卡抵押在这，保证下午一定把钱汇到这张银行卡上，并留了自己的电话号码，其信以为真将办好的加油卡给了刘金花，到了下午银行卡里的钱仍然没有到账，其就一直打电话催促刘还钱，她就以各种理由推迟还款，但是加油卡办下来了也给出去了，钱没有付，加油站就催促其要钱，其母亲就用信用卡把这笔钱垫付了，之后就一直找不到刘金花。2015年8月份至2016年1月份，刘金花在该站少说也办了60多张卡，一部分是以刘金花名义办的，一部分是以他人名义办的，一部分是不记名卡。刘金花没有在我们中石化加油站工作过。其提供油卡单据少了5千元，因电脑问题未能打印出来，但办的卡都是连号的，缺少的一张在复印件中有标示。2、被告人刘金花的供述证实，其2016年1月21日10时许去一中附近的中石化加油站一次性办理了4.7万元的加油卡，卡费为80元，其办卡时无付款能力，但为了办到油卡，其对王某2谎称是这些卡急用是公司要办的，公司会计在外地，等公司会计回来后把钱直接转到王某2卡里，她自己划账，但钱一直没有还给王某2。2016年1月21日10时许，视频中穿黄衣服人是自己。3、视听资料光盘一张证实，2016年1月21日10时16分许，被告人刘金花进入铜官区中石化铜官路卡点找王某2办理中石化加油卡，王某2母亲王某3在大厅内，10时30分许王某3离开，期间王某3并未与刘金花有交谈，刘金花仍然在找王某2办理加油卡，11时29分许，刘金花拿着办好的加油卡离开现场。4、中石化加油卡预收款凭证证实，2016年1月21日10时许王某2为刘金花加油卡充值4.2万元；中国银行单据四张证实王某2母亲王某3四次还款47080元。全案其他证据，经庭审出示、质证，本院予以确认：1、户籍证明证实被告人刘金花及各被害人自然人身份情况。2、受案登记表、立案决定书证实，被害人吕某、王某1、王某2向公安机关报案被刘金花诈骗及立案情况。3、抓获经过证实，被告人刘金花系被公安机关在福建省武夷山市三姑度假区半山半水民宿8307号房内抓获归案。4、中国石油化工股份有限公司安徽铜陵石油分公司出具证明证实，被告人刘金花不是中石化员工，其于2015年8月至2016年1月在铜官路卡点办理过开卡充值业务，该卡点2015年度至今在办理开户新卡、充值等业务时没有任何优惠政策，更没有七折、八折的优惠活动。本院认为，被告人刘金花以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计人民币1243080元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，但指控的数额有误，予以变更。被告人刘金花多次实施诈骗犯罪行为，酌情从重处罚；归案后，能够坦白自己的基本犯罪事实，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘金花犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月5日起至2028年7月4日止；罚金于本判决生效之日起十日内交纳。）二、责令被告人刘金花退赔被害人李某人民币二十五万一千五百元、被害人王某1人民币七十三万元、被害人方某人民币五万三千五百元、被害人董某2人民币十一万元、被害人吕某人民币二万元、被害人朱某人民币一万二千元、被害人杨某一万九千元、被害人王某2人民币四万七千零八十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  汪晴霞审 判 员  王志晨人民陪审员  张 红二〇一七年三月十日书 记 员  徐 栎附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条。。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。