河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1426刑初28号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人曾某某，男，1987年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省上杭县，现住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月28日被福建省龙岩市公安局中城派出所抓获，同年11月2日被夏邑县公安局刑事拘留，2016年11月11日经夏邑县人民检察院批准，次日被夏邑县公安局执行逮捕。指定辩护人祁航，河南栗城律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉[2016]675号起诉书指控被告人曾某某犯诈骗罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月24日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾光辉出庭支持公诉，被告人曾某某及指定辩护人祁航��庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：1、2016年4月份，刘某2因需贷款投资，在微信上认识曾某某，曾某某自称能办理大额贷款。2016年4月份以来刘某2先后通过手机微信、支付宝转账等方式向曾某某支付15800元，曾某某一直推脱贷款没有批复，后曾某某将其手机号码停用，并将刘某2微信账号拉黑。2、2016年9月份，被告人曾某某以能在网上办理贷款为名，以“A诚达金融”的微信号诈骗任某300元，后将任某微信拉黑，并不接任某电话。3、2016年4月份，被告人曾某某以能在网上办理贷款为名，以“尘封的记忆”的微信号诈骗黄某11600元，后将黄某1微信拉黑，并不接黄某1电话。4、2016年10月份，被告人曾某某以能在网上办理贷款为名，以“旺”的QQ号及“A诚达金融”微信号诈骗陈某1000元后，将陈某微信拉黑。5、2016年10月份，被告人曾某某以能在网上办理贷款为名，以“A诚达金融”的微信号诈骗于某300元，后将于某微信拉黑，并不接于某电话。6、2016年10月份，被告人曾某某以能在网上办理贷款为名，以“诚达金融”的微信号诈骗黄某2300元，后将黄某2微信拉黑，并不接黄某2电话。7、2016年10月份，被告人曾某某以能在网上办理贷款为名，以“诚达金融”的微信号诈骗张某700元，后将张某微信拉黑，并不接张某电话。案发后，曾某某家属已将所骗钱款全部退回被害人，并取得了被害人谅解。公诉机关为支持其主张，当庭出示并宣读了：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人曾某某以非法占有为目的，在网络上通过微信、QQ等聊天工具发布能够帮助他人获取贷款，需要收取手续费等理由，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，曾某某家属已将所骗钱款全部退回被害人，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。提起公诉，请依法判处。被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。指定辩护人意见，被告人曾某某无犯罪前科，归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，且将赃款退回被害人，取得被害人谅解。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明被告人的犯罪事实及罪名与公诉机关指控一致，且有下列证据予以证实：1、被告人曾某某常住人口基本信息及前科证明，证明被告人曾某某的出生时间和住址，无违法犯罪记录。2、抓获经过及临时羁押证明，证明2016年10月28日福建省龙岩市公安局中城派出所在龙岩市新罗区飞狼网吧将曾某某抓获，临时羁押于龙岩市看守所，2016年11月1日提押出所。3、夏邑县公安局城关派出所出具的关于案件侦破情况说明三份，证明①夏邑县公安局刑警大队办理的夏邑县城关镇刘某2被诈骗案，因被害人刘某2把身份证交给曾某某后，曾某某使用其信息在“用钱包”（网络贷款公司）贷款。曾某某贷款逾期后，“用钱包”公司催客户刘某2交还贷款，刘某2通过微信联系“用钱包”公司并截图。将曾某某提供给“用钱包”公司的相关信息保存后，刘某2把其手机截图及与曾某某的手机通话记录提供给公安机关。经核实，确系曾某某利用其真实身份对刘某2进行诈骗；②证明因曾某某提供不出周达军、黄强的户籍等基本信息，经夏邑县公安局民警多方查找，未找到周达军���黄强的下落；③曾某某通过微信与刘某2联系并实施诈骗行为，夏邑县公安民警对刘某2提供的聊天记录、刘某2给曾某某的发件记录、刘某2寻找的担保人员的身份证和台湾通行证复印件、微信转账记录、支付宝转账记录等进行核实，证明曾某某诈骗刘某216000元。4、辨认笔录、辨认照片及制作说明各四份，证明刘某2、杨某、李某2、李某1辩认出曾某某就是利用网络与刘某2聊天的人。5、手机交流截图、快递单据、交易记录、通话记录，证明刘某2与曾某某微信聊天贷款交易及转账等相关情况。6、被害人任某、黄某1、陈某、于某、黄某2、张某提供的与曾某某之间交易记录，证明任某通过微信支付宝账号17×××93转给微信名“A诚达金融”帐号为15×××02账户300元；黄某1通过微信（糖皮）向“尘封的记忆”微信号×××（曾某某）三次转款1600元���陈某用微信昵称“SOWHAT”支付宝向微信呢称“A诚达金融”二次转账1000元；于某用微信“舞动的青春”向“诚达金融”转帐300元；黄某2用微信“不锈钢”“诚达金融”转帐300元；张某微信昵称“那年那月”被曾某某以“A诚达金融”诈骗700元。7、被害人任某、黄某1、陈某、于某、黄某2、张某的户籍信息、转账记录、谅解书、收到条，证明被告人曾某某的家人将曾某某诈骗被害人的钱如数退还，被害人对曾某某的行为表示谅解，不再追究曾某某的法律责任。8、证人刘某1、李某1、李某2、杨某的证言，证明刘某2因为做生意需要贷款，在微信群里认识了曾某某，刘某2说曾某某只需要身份证和港澳通行证原件就可以在福建和澳门办理贷款，并见过刘某2与曾某某视频聊天。刘某2通过支付宝、微信转账给曾某某15000多元。后刘某2联系不到曾某某，到公���机关报案。9、证人林某的证言，2016年1月至3月我在龙岩市香港诚达信贷公司上班。今年年初曾某某找到我说想帮别人办理贷款，赚点手续费，我就把曾某某介绍给我们公司。2016年3月份，刘某2通过微信咨询我办理大额贷款的事情，因为我和公司都做不了，曾某某说他可以通过其他方法办理大额贷款，我就把刘某2的手机号给了曾某某，此后，我就没有过问这事。过段时间刘某2与我联系说贷款没有下来，身份证和证件也没有了，我给刘某2说是曾某某做的，具体情况要问曾某某。当时刘某2还说曾某某收了他的钱，具体多少我也记不清了。不知道曾某某是通过什么渠道帮刘某2办理的贷款。我不认识周达军和黄强。10、被害人刘某2的陈述，2016年4月份，我需要资金投资生意，在一个贷款微信群里认识了曾某某。曾某某说可以帮我办理大额贷款，也可��办理台湾大额贷款，需要我找几个朋友的身份证原件和台湾的通行证。我跟曾某某私下谈好后，通过支付宝于2016年4月12日下午16时转账给曾某某5400元，4月17日下午16时许分别转账给曾某某1000元和4400元，三次给曾某某的支付宝（138××××6300）转账共计10800元。后曾某某又以包装身份信息等理由，再次让我转账5000元，我又通过微信分三次转给曾某某微信号（微信号是×××,昵称zhaowang）共计5000元。后来我多次催促曾某某放款，曾某某说上级没有批复下来，正在办理期间。通过视频聊天，他让我看他的身份证，说保证不骗我之类的话。8月份，曾某某所有的联系方式都联系不上了，并把我微信号拉黑。开始还有QQ号，现在曾某某已经把我删除了，我也不知道他的号码了，后来转钱都是通过微信聊天。我被曾某某诈骗15800元。2016年11月11日，曾某某家属返还我16000元���并赔偿我补办身份证、台湾通行证和登报挂失证件等相关费用2000元，共给我18000元整。我已将谅解书和收条交给派出所了。11、被害人任某、黄某1、陈某、于某、黄某2、张某的陈述，证明曾某某以办理贷款为由，诈骗任某300元、黄某11600元、陈某1000元、于某300元、黄某2300元、张某700元。曾昭旺微信名为“A诚达金融”及尘封的记忆。12、被告人曾某某的供述，2016年我通过林某介绍在微信上认识刘某2。刘某2要求办理大额贷款，我说需要身份证和台湾通行证，刘某2通过顺丰快递把刘某2、何亚辉、李娜、孙庆灵的身份证原件及刘某2、李某1、杨丽等人的台湾通行证原件邮寄给我。我把刘某2寄给我的所有身份证分三次寄给了周达军，又亲自跑到深圳北站把台湾通行证交给黄强，周达军和黄强我都见过。我跟刘某2说前期需要费用，刘某2通过微信和支���宝分几次转给我16000元。我通过微信把钱转给周达军5000元左右，又在深圳给黄强22000元，其中有刘某2的16000元。为了让他们快点办贷款，我还跑到深圳找黄强，但是黄强之前的公司搬走了，他俩都联系不上了。因为刘某2及其他让我办贷款的人催我还钱，我就在6月份换了手机号码。我会尽自己最大力量追回刘某2他们的身份证和台湾通行证，把钱赔偿给他。我都是通过微信、QQ、朋友圈发广告，以办理网上小额贷款和大额贷款为由，骗黄某2300元；骗商丘一个女孩300元；骗山东的两个人，其中一个微信名好像是“那年那月”，骗他700元；骗安徽大学的学生900元；骗一个杭州人1000元左右；骗一个女孩300元；骗一个微信名叫“糖皮”的男人1000元左右；骗微信名叫“KiMi”的200元。以上这些人交给我钱后，由于贷款办不下来我就把他们拉黑了。我就一个��机，中间换四五个手机号，具体号码记不清楚了。我在手机上下载了三个微信（微金、微红是要花钱买的），可以在同一部手机上自由登陆。我行骗时都是通过微信转账、红包及支付宝收钱，我只有一个尾号是6300的支付宝账号。这些钱都提到我的工商银行卡里了。“诚达金融”微信号里面的钱是先转到“尘封的记忆”微信里面，再提款出来。一部分做了电核流水（就是造假银行流水），还有一部分做洗白征信了，其余的都是我自己赚的。从行骗至今赚10000多元，都被我花了。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人曾某某以虚构事实诈骗他人钱财，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曾某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人家人主动全部退还赃款，得到谅解，对其可酌情从轻处罚。辩护人的辩护观点成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2018年4月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 姬 瑛审判员 穆全宏审判员 蒋昊伸二〇一七年三月二十四日书记员 陈 梅