北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书(2016)京0108刑初910号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人聂晓宇，男，1981年1月8日出生于北京市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为北京市顺义区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月6日被羁押，同年5月15日被取保候审，同年8月9日再次被羁押，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年8月27日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉[2016]726号起诉书指控被告人聂晓宇犯合同诈骗罪，于2016年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员李小波出庭支持公诉，被告人聂晓宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院起诉书指控：一、2015年1月5日，被告人聂晓宇伙同他人谎称���为张某1（女，35岁，另案处理）办理贷款，利用张某1身份信息通过爱车汇（北京）科技有限责任公司网络租赁平台与被害人王某1（女，32岁）签署汽车租赁协议，于当日15时许在本市海淀区圆明园西路农大西门附近骗取被害人交付路虎牌神行者2汽车（车牌号：×××）1辆，后将上述汽车抵押。经鉴定，上述被骗汽车价值人民币301502.75元。现被骗车辆已起获并发还被害人。经被害人报案，被告人聂晓宇于同年8月9日被公安机关依法传唤到案，后如实供述了上述犯罪事实。二、2015年2月10日，被告人聂晓宇伙同他人谎称能为杜某（男，31岁，另案处理）办理贷款，利用杜某身份信息通过宝驾（北京）信息技术有限公司网络租赁平台与被害人张某2（男，26岁）签署汽车租赁协议，于当日18时许在本市石景山区八宝山地铁站A口附近骗取被害人交付大众速腾汽车（车牌号：×××）1辆后逃匿。经鉴定，上述被骗汽车价值人民币120000元。现被骗车辆下落不明。经被害人报案，民警于同年4月6日将被告人聂晓宇抓获归案。被告人聂晓宇到案后如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、到案经过等证据材料，认为被告人聂晓宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项之规定，已构成合同诈骗罪，且数额巨大，提请本院依法惩处。被告人聂晓宇对起诉书指控的事实和罪名提出异议，辩解称其只是中间介绍人，负责找客户办贷款，具体行为是石某和刘某所为，其不构成犯罪。经审理查明：一、被告人聂晓宇伙同刘某（男，49岁，已判决）等人谎称能为张某1办理贷款，于2015年1月5日利用张某1的身份信息，通过爱车汇（北京）科技有限责任公司网络租赁平台与被害人王某1签订汽车租赁协议，并于当日15时许在本市海淀区圆明园西路农大西门附近，骗取被害人车牌号为×××的黑色路虎牌神行者2汽车1辆（经鉴定价值人民币301502.75元），后将上述汽车抵押。现涉案车辆已起获发还。经被害人报案，被告人聂晓宇于2015年8月9日被传唤到案。针对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了由公安机关依法调取的下列证据：1、被告人聂晓宇（2015年8月9日）的供述和辩解，证明2014年年末，其通过朋友认识了张某1，张某1想办贷款。其找刘某说了此事，刘某要了张某1的身份证和驾驶证，还拍了照片，刘某说拿张某1的身份证和驾驶证租一辆车，再做一套假的行驶证和绿本，把车抵押出去办贷款。过了一阵，刘某给其打电话称租车的事办好了，让其和张某1过去。见面后，其和刘某、张某1一起打车到农大西门附近，当时石某已经等着了。石某称已跟车主联系好，便向其指了对面一辆黑色路虎汽车，让去取那辆车，并将电话给张某1让给车主打电话。其和张某1跟车主见面，车主是一30岁左右的女子，车主问租车的用途，其说带外地朋友玩需要用车，之后开车带着张某1离开。走了没多远，车主打电话称要给张某1的证件拍照，其让张某1下车走过去给车主拍照，等张某1回来后其将车给了石某，刘某也在附近，上车一起。到方庄附近，其和张某1、刘某下车离开。过了一个星期左右，刘某给了其8000元现金，又过了几天，刘某转账给其5000元。刘某之所以给钱，是因为二人事先商量好，其找客户租车，租到后把车交给他们，每辆车给其15000元，但刘某要抽走2000元，因此给其13000元。该车被石某和刘某卖了，具体在���卖的其不知道。骗车的整个过程中，其和刘某负责找客户，具体的租车、卖车都是刘某和石某操作的，张某1只是提供身份信息，然后再去提车。2、被害人王某1（2015年1月9日）的陈述、辨认笔录，证明2015年1月5日13时30分左右，其接到PP租车电话，对方是一男子，说他老婆要租车，公司要用，其表示同意，后上网看了看是张某1要租车，于是双方约好当日15时30分在本市海淀区圆明园西路农大西门见面交车，其还特别强调让租车人本人来租，并要了他们的电话。后来其和男朋友的母亲跟对方见面，对方是一男一女两个人，他们打车过来的，其问了他们使用车的地点、用途，对方说在平谷，是公司用，然后看了看车况，就开车向北走了。他们走后其想起来忘了看证件，于是打电话，男的接的，说让女的来，那女的走着过来的，其拿手机拍了那女的张某1的身份证和驾驶本。后来其通过GPS发现车停在一点没动，感觉不对劲，其男朋友魏某和PP公司联系，他们通过后台查询发现GPS没有信号了，于是PP公司的人去了最后GPS的定位点进行查找，什么都没有发现，其感觉车有可能被以租车名义骗走了，于是报案。车是车牌号为×××的黑色路虎神行者2，其2014年12月将租车信息放在PP租车网上，租金一天750元。王某1辨认出聂晓宇、张某1为诈骗其汽车的男女。3、证人王某2（2015年1月16日）的证言，证明其儿子魏某是王某1的男朋友，2015年1月5日15时许，王某1开着她的路虎车带其到本市海淀区圆明园西路农业大学西门门口，跟租车方一男一女办的车辆交接。王某1当时明确跟租车女子说车不能出北京，女子称她是平谷人，不会出北京，检查完车况后将车开走。车被开走后王某1想起来没有看对方的身份证件，就打电话让他们回来，过��几分钟其看见租车女子自己走了回来，把身份证和驾驶本给了王某1，王某1用手机拍了照。直到14日租车合同到期对方没有还车，也联系不上。4、证人张某1（2015年7月11日）的证言、辨认笔录，证明2014年11月，其经人介绍认识聂晓宇，称此人能办贷款，聂晓宇说办理大额贷款需要抵押，其说没有东西抵押，聂晓宇让其租一辆车去抵押，其将驾驶证、身份证给了聂晓宇。2015年1月初的一天，聂晓宇说车租下来了，让去提车，其从平谷坐车到市区，和聂晓宇到约定地点和车主见面，当时车主和一个老太太一起，问了一些问题，其按照聂晓宇教的答复了车主，车主就让把车开走了。刚走，车主给聂晓宇打电话说需要拍证件照片，其回去把证件交给车主拍照，之后二人将车开走，聂晓宇给其打了一辆车让其回平谷了。聂晓宇让其跟他假装夫妻一起去见车主，告诉车���租车是为了带外地亲戚在北京玩，不出北京。所租车辆为黑色路虎轿车，聂晓宇告诉其把车开去天津抵押了，之后聂晓宇给其还了2万多元的信用卡。张某1辨认出聂晓宇就是和其一起诈骗汽车的男子。5、证人刘某（2015年9月30日）的证言，证明2014年11月中旬至2015年2月其和石某、聂晓宇、张某1、刘某还有一个姓李的男子一共骗了3辆车，其中第二辆是在本市海淀区农大门口骗了一辆黑色路虎轿车。2014年12月的一天，具体时间忘了，石某打车拉着其到了农大门口，让其在农大附近的一个红绿灯等他，过了一会儿，石某开着一辆路虎轿车过来，车上坐着刘某、聂晓宇、张某1，车开到东铁营桥的时候其他人都下车，石某把车开走了。过了几天，石某给了其5000元好处费。6、证人吕某1（2015年1月16）的证言，证明其为爱车汇（北京）科技有限责任公司风险控制部员工，公司主要做汽车网络租赁展示平台。公司发现一个叫王某1的车主通过平台将车租给了一个叫张某1的人，后其检测到车辆发生异常情况。公司在车主车辆上安装了两个GPS，一个在发动机舱内，一个在驾驶员侧迎宾踏板里面，第一个GPS在2015年1月7日18时37分被拆除，第二个也在10分钟左右后被拆除，都是人为拆除，该车最后消失点在103国道向天津方向。7、证人赵某（2015年1月23日）的证言，证明其为爱车汇（北京）科技有限责任公司风险控制部员工，其公司简称“PP租车”。车主王某1通过其公司将车租出去，后该车GPS被拆除，失去联系。车主告诉其该车在本市通州区有几次违章，其去违章发生地查找，后在通州区九棵树街发现了该车。车是车牌号为×××的路虎牌小汽车。8、证人吕某2（2015年1月23日）的证言，证明其于2015年1月10日在本市���州区惠河汽配城，花27.5万元从于某处买了一辆车牌号为×××的二手路虎神行者2轿车，车主是王某1，警察说该车是别人被骗的车。其没见过车主，于某将车卖给其时说车是王某1借款抵押给别人他收的。其和于某没有签协议，但于某给了其王某1的借款合同，还有车辆转押借款合同。9、证人于某（2015年1月23日）的证言、车辆转押协议、借款合同、车辆转押借款合同、非盗抢协议，证明其于2015年1月10日在本市通州区惠河汽配城以27.5万元卖给吕某2的车是从一个叫李某的朋友处收的，其没见过车主王某1，李某卖给其车时说是王某1借款抵押给别人的，然后其收的。当时李某给了其王某1的借款合同，还有一个于某签的车辆转押借款合同，还给其签了一份空白的车辆转押协议，后来将车卖给吕某3的时候其将王某1的借款合同还有于某签的车辆转押借款合同给了吕某2，但李某签的车辆转押协议其留下了，填上了吕某2的信息。车是李某从别的车贩子处收来的，车的手续只有行驶证。10、110接处警记录、受案登记表，证明被害人王某1于2015年1月9日的报案情况。11、扣押决定书、扣押笔录、扣押及发还清单、涉案车辆照片，证明车牌号为×××的黑色路虎牌小汽车的扣押、发还情况。12、租车平台信息截图、营业执照、组织机构代码证，证明张某1从爱车汇（北京）科技有限责任公司租车平台租赁涉案车辆的情况。13、机动车销售发票、价格鉴定结论书，证明车牌号为×××的一辆路虎牌神行者2型小汽车经鉴定价值人民币301502.75元。14、到案经过，证明被告人聂晓宇于2015年8月9日在家中主动投案的情况。经当庭质证，被告人聂晓宇称与张某1谎称夫妻租车等事实为石某指使，涉案车辆抵押的事实其不知情，除此之外，对上述控方证据未提出其他异议。经查，控方提出的证据形式及来源合法，内容客观真实，且互相印证，对其证明效力本院予以认定，对于被告人聂晓宇的质证意见将在本院认为部分结合全案证据和事实进行综合评述。二、被告人聂晓宇伙同他人谎称能为杜某办理贷款，于2015年2月10日利用杜某的身份信息，通过宝驾（北京）信息技术有限公司网络租赁平台与被害人张某2签订汽车租赁协议，并于当日18时许在本市石景山区八宝山地铁站A口附近，骗取被害人车牌号为×××的金色大众速腾汽车1辆（经鉴定价值人民币120000元）后逃匿。现涉案车辆未起获。经被害人报案，被告人聂晓宇于2015年4月6日被抓获。针对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了由公安机关依法调取的下列证据：1、被告人聂晓宇（2015年4月7日、5月2日）的供述和辩解，证明其于2015年1月认识杜某，杜某想让其帮忙办20万左右的小额贷款或信用卡，因为他没有工作，条件达不到银行办理贷款的要求，不能去银行办。其找一个叫张某1的男子办杜某贷款的事，当时一个姓卢的在场，他们说让杜某租一辆车，之后把车抵押出去可以给杜某钱。其带着杜某去本市朝阳区弘善家园找姓卢的，在弘善家园148号楼12层一个房间见面，见面后其有事先走了，让杜某先办着，其办完事回来找他。晚上6时许，其回到弘善家园，在楼下碰到杜某和两个小伙子，其中一个姓胡的小伙子说：“我们去取车，车已经租好了。”晚上8时许，杜某给其打电话称已经到家了，租了一辆速腾，车已经被姓卢的伙计那两个小伙子开走了。其没有见过车，也不清楚车是怎么抵押的。其给姓卢的打电话，姓卢的说车在���那里，准备押出去。后来其从张某1处得知那辆速腾车押了3万元。姓卢的一开始说让杜某租车，他把车押出去换钱，其能得到15000元，但姓卢的没有给钱。之所以用杜某的名义租车抵押，是因为用其名义其要承担责任，当时正好杜某需要办理贷款，就骗杜某贷款，用他的名义租车后抵押了。2、被害人张某2（2015年2月22日）的陈述、车号租赁协议、合作协议，证明因其没有工作就想把车租出去挣点钱，其在网上发现有个宝驾（北京）信息技术有限公司能帮其把车租出去，其就将车信息挂在该平台上。2015年2月10日，该公司打电话称有人要租车，其和对方约好在本市朝阳区亚运村健翔山庄D区1栋见面交易。其于当晚8时许到了该公司，与租车人杜某达成租车协议，对方按照每天260元承租，租6天，交了5000元押金后把车开走。2月12日13时许，其接到一名男子电话称别人要把车给卖了，其怀疑杜某是骗子，就与公司联系后和公司工作人员来报案。车是金色大众速腾，车牌号为×××，车主叫陈洁，其买的陈洁的车号，有买卖合同，买车的钱是其掏的，2013年8月16日花146000元买的。3、证人杜某（2015年3月11日）的证言、辨认笔录，证明2015年1月，其有债务想办贷款，在北京认识一个自称叫杨某1（音）的男子，杨某1表示有驾驶证就可以办贷款，问其做不做，其表示同意，对方就给了其一个185XXXX****的联系电话。其通过该号码了解情况，对方约其在六里桥地铁站门口见面，其认识了一个叫“大军”的人，全程都是“大军”和其联系办贷款，方式就是将其资质包装的好一些，房产的资质做不了，只能做汽车的资质。2015年2月10日中午，“大军”带其到朝阳区弘善家园小区的一个高层楼房1206房间，让其在客厅等待，他和对方三人到卧室谈事情，其中一名男子向其要身份证、驾驶证等证件，登记完证件后，大约18时许，他们要带其去八宝山，“大军”没有去，是其中两名年轻男子带其去的。大概20时许，到八宝山地铁站后，对方让其给速腾车主打电话称来接车，过了几分钟车主就将车开了过来，车主问其租车用途，那两名男子之前交代其称去廊坊接朋友，其就按照他们的要求对速腾车主说了。其检查了一下车没什么问题，速腾车主就离开了，接完车那两名男子将其送到暂住地后开车离开了。贷款没有办成，其所租小汽车也不知去向，“大军”称大年初十开始办公，直到现在没有消息，也联系不上。杜某辨认出聂晓宇就是自称“大军”的男子。4、证人姚某（2015年2月22日、3月12日）的证言，证明其公司宝驾（北京）信息技术有限公司是网上一个租车平台，有一个车主把速腾车挂在平台上��后来有个叫杜某的租车人打电话称看上该车了，公司便与车主张某2联系。2015年2月10日20时许，车主在公司将车承租给杜某，每天260元，租6天，押金5000元。2月12日，公司接到车主张某2电话称对方已把车卖了或做了抵押。该车为金色大众速腾，车牌号为×××。双方无书面租赁合同，都是在公司平台确认后出租。公司安装在车上的GPS定位系统已被拆除，现在不能确定车在哪里。5、证人宁某（2015年4月6日）的证言，证明2014年年底，其通过朋友介绍认识了一个叫“大军”的男子，“大军”称可以办理贷款，就是给其包装一下，用其信用卡去汽车租赁公司租一辆车，开着租来的车去担保公司做贷款。2015年4月5日，其需要钱就来北京找“大军”了。4月6日，其朋友杜某称“大军”是骗子，其就向亚运村派出所报案，并于当日11时许配合民警在本市朝阳区酒仙桥久隆广场门前将“大军”抓获。6、受案登记表，证明被害人张某2于2015年2月22日的报案情况。7、租车订单信息截图、情况说明书，证明杜某于2015年2月10日从宝驾（北京）信息技术有限公司租取张某2大众速腾轿车6天的情况。8、购车发票、涉案车辆照片、涉案财产价格鉴定结论书，证明车牌号为×××的大众速腾轿车经鉴定价值人民币120000元。9、工作记录，证明涉案车牌号为×××的金色大众速腾汽车无法查找的情况。10、到案经过，证明被告人聂晓宇于2015年4月6日被抓获的情况。11、身份信息，证明被告人聂晓宇的个人自然情况。经当庭质证，被告人聂晓宇对上述控方证据未提出异议，经查，控方提出的证据形式及来源合法，内容客观真实，且互相印证，对其证明效力本院予以认定。本院认��，被告人聂晓宇伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人聂晓宇犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于被告人聂晓宇提出的其只是中间介绍人，负责找客户办贷款，不构成犯罪的意见，经查，聂晓宇与他人结伙，以办理贷款为名，利用张某1、杜某的个人身份信息租取车辆后予以非法转卖或抵押，并从中获取好处费，虽然聂晓宇辩解称对涉案车辆转押、销赃的事实不知情，但综合全案证据和事实可以看出，其对涉案车辆的处置方式事先明知，与其他同案人分工配合，在骗取被害人车辆后参与分赃，其行为应当认定为合同诈骗罪，故聂晓宇的上述意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人聂晓宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月9日起至2022年6月29日止。罚金限自本判决生效之第二日起十日内缴纳。）二、被告人聂晓宇退赔赃款人民币十二万元，发还被害人张某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 李 静人民陪审员 闫 洪人民陪审员 刘春英二〇一七年三月十日书 记 员 谢思凡