浙江省绍兴市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)浙06刑终109号原公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。上诉人（原审被告人）李永强，男，1987年2月7日出生于河南省林州市，汉族，中专文化，农民，住河南省安阳市林州市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。上诉人（原审被告人）王照，男，1985年3月20日出生于江苏省睢宁县，汉族，初中文化，农民，住江苏省徐州市睢宁县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。上诉人（原审被告人）唐婷，女，1991年5月15日出生于江苏省沐阳县，汉族，高中文化，农民，住江苏省宿迁市沭阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被取保候审，2017年1月16日被逮捕，现羁押于诸暨市看守所。辩护人陈炜，浙江博凡律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄先乐，男，1991年11月18日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，农民，住江苏省赣榆县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月12日被取保候审，2017年1月16日被逮捕，现羁押于诸暨市看守所。辩护人周胜军，浙江春森翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘玉川，男，1993年12月9日出生于安徽省来安县，汉族，小学文化，农民，住安徽省滁州市来安县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，于同年12月12日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。上诉人（原审被告人）刘思彤，男，1994年7月15日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，大学文化，居民，住黑龙江省鸡西市城子河区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人魏巍，男，1991年7月1日出生于黑龙江省海伦市，汉族，大学文化，居民，住黑龙江省绥化市海伦市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，于同年12月24日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人张宁，男，1992年1月8日出生于河北省唐山市，汉族，中专文化，居民，住河北省唐山市曹妃甸区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人郑志明，男，1989年9月3日出生于山西省临汾市，汉族，中专文化，农民，住山西省临汾市曲沃县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，于同年12月24日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人彭利强，男，1985年2月17日出生于四川省威远县，汉族，初中文化，农民，住四川省内江市威远县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月24日逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人朱小兵，男，1978年1月20日出生于湖北省沙洋县，汉族，中专文化，居民，住湖北省荆门市沙洋县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被取保候审，2017年1月16日被逮捕，现羁押于诸暨市看守所。原审被告人杜洪志，男，1994年8月24日出生于内蒙古自治区通辽市，汉族，中专文化，农民，住内蒙古自治区通辽市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人丁勇梁，男，1987年3月29日出生江苏省灌云县，汉族，高中文化，农民，住江苏省连云港市灌云县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被取保候审。原审被告人齐浩，男，1977年12月7日出生于湖北省武汉市青山区，汉族，大学文化，居民，住湖北省武汉市青山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被取保候审。原审被告人孙燕梅，女，1986年1月12日出生于江苏省新沂市，汉族，大专文化，农民，住江苏省徐州市新沂市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被取保候审。原审被告人马琳琳，女，1988年6月1日出生于江苏省射阳县，汉族，初中文化，居民，住江苏省盐城市射阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被取保候审。原审被告人家建超，男，1981年1月1日出生于河北省任县，汉族，大学文化，居民，住河北省刑台市任县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，于同年12月12日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人杜凯，男，1990年11月20日出生于江苏省淮安市淮阴区，汉族，高中文化，农民，住江苏省淮安市淮阴区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人周金龙，男，1996年7月28日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，农民，住吉林省长春市榆树市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人王鹏浩，男，1989年12月7日出生于内蒙古自治区化德县，汉族，初中文化，居民，住内蒙古自治区乌兰察布市化德县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人王士东，男，1989年12月14日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，农民，住山东省枣庄市滕州市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人田如艳，女，1986年10月23日出生于江苏省新沂市，汉族，大专文化，农民，住江苏省徐州市新沂市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人丁仰民，男，1993年7月2日出生于黑龙江省塔河县，汉族，大学文化，居民，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。原审被告人周建军，男，1990年2月6日出生于山西省朔州市，汉族，初中文化，农民，住山西省朔州市朔城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。浙江省诸暨市人民法院审理浙江省诸暨市人民检察院指控原审被告人魏巍、张宁、郑志明、彭利强、李永强、王照、杜洪志、朱小兵、丁勇梁、齐浩、孙燕梅、唐婷、马琳琳、黄先乐、家建超、刘玉川、杜凯、周金龙、王鹏浩、王士东、田如艳、丁仰民、周建军、刘思彤犯非法拘禁罪一案，于2017年1月16日作出（2016）浙0681刑初971号刑事判决。原审被告人李永强、王照、唐婷、黄先乐、刘玉川、刘思彤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1.2015年3、4月份的一天，丁勇梁被被告人唐婷骗至诸暨市大唐镇合溪口新村33幢1单元5楼天津天狮传销窝点中，并被传销窝点内成员控制殴打。后被告人杜洪志被安排做丁勇梁师傅，与窝点中其他成员一起对丁勇梁进行监视看管，十余天后被告人杜洪志被调到其它窝点，被害人丁勇梁继续受到看管。直至二十余天后，丁勇梁交钱加入传销组织。2.2015年8月17日，被告人孙燕梅将杜凯骗至诸暨，后由被告人孙燕梅、唐婷将杜凯接至大唐镇合溪口新村33幢1单元5楼天津天狮传销窝点中。被告人刘玉川等人将杜凯控制住，并与窝点其他成员一起对杜凯进行监视看管。直至8月28日，杜凯交钱加入传销组织。3.2015年9月25日，被告人马琳琳将李永强骗至诸暨市大唐镇文昌路74号三单元501室天津天狮传销窝点中。被告人魏巍、张宁等人将李永强控制住，并威胁恐吓。随后被告人郑志明被安排做李永强师傅，窝点中其他成员被告人魏巍、张宁等人一起对李永强进行监视看管。直至十余天后，李永强交钱加入传销组织。4.2015年10月10日，被告人丁勇梁将黄先乐骗至诸暨市大唐镇文昌路74号三单元501室天津天狮传销窝点中。被告人魏巍、张宁、彭利强等人以按住手脚等方式将黄先乐控制住，并威胁恐吓。随后被告人刘思彤被安排做黄先乐师傅，窝点中其他成员被告人魏巍、张宁、彭利强、李永强、王照等人一起对黄先乐进行监视看管。直至10月30日，黄先乐交钱加入传销组织。5.2015年10月13日，被告人齐浩将朱小兵骗至诸暨市大唐镇文昌路74号三单元501室天津天狮传销窝点中。被告人张宁、魏巍、王照等人以按住手脚等方式将朱小兵控制住，并威胁恐吓。随后被告人彭利强被安排做朱小兵师傅，窝点中其他成员被告人张宁、魏巍、李永强、王照等人一起对朱小兵进行监视看管。直至10月20日，朱小兵交钱加入传销组织。6.2015年10月31日，张光周被骗至诸暨市大唐镇文昌路74号三单元501室天津天狮传销窝点中。被告人魏巍、王照、朱小兵、黄先乐等人以按住手脚、包围等方式将张某控制住并威胁恐吓。随后被告人彭利强被安排做张某师傅，窝点中其他成员被告人张宁、魏巍、郑志明、李永强、王照、黄先乐等人一起对张某进行监视看管。直至11月16日，张某被公安机关解救。7.2015年11月7日，朱某2被骗至诸暨市大唐镇文昌路74号三单元501室天津天狮传销窝点中。被告人魏巍、张宁、王照、朱小兵、李永强、黄先乐等人以按住手脚、包围等方式将朱某2控制住。随后被告人郑志明被安排做朱某2师傅，窝点中其他成员被告人张宁、魏巍、李永强、王照、杜洪志、黄先乐等人一起对朱某2进行监视看管。直至11月16日，朱某2被公安机关解救。8.2015年10月17日，赵旭被骗至诸暨市大唐镇合溪口新村33幢1单元5楼天津天狮传销窝点中。被告人周金龙、王鹏浩、家建超、刘玉川、杜凯等人以按住手脚等方式将赵某控制住，并殴打恐吓。随后被告人王士东被安排做赵某师傅，窝点中其他成员被告人周金龙、王鹏浩、家建超、刘玉川、杜凯、刘某等人一起对赵某进行监视看管。直至11月16日，赵某被公安机关解救。9.2015年10月19日，被告人郑志明将周建军骗至诸暨市大唐镇合溪口新村33幢1单元5楼天津天狮传销窝点中。被告人周金龙、王鹏浩、家建超、刘玉川、杜凯等人以按住手脚、毛巾捂嘴等方式将周建军控制住，并殴打恐吓。随后被告人丁仰民被安排做周建军师傅，窝点中其他成员被告人周金龙、王鹏浩、家建超、刘玉川、杜凯等人一起对周建军进行监视看管。直至四五天后，周建军交钱加入传销组织。10.2015年11月2日，被告人丁勇梁将和海峰骗至诸暨市大唐镇合溪口新村33幢1单元5楼天津天狮传销窝点中。被告人周金龙、王鹏浩、家建超、刘玉川、杜凯、周建军等人以按住手脚等方式将和某控制住。随后被告人丁仰民被安排做和某师傅，窝点中其他成员被告人周金龙、王鹏浩、家建超、刘玉川、杜凯、周建军、刘思彤等人一起对和某进行监视看管。直至11月16日，和某被公安机关解救。11.2015年11月6日，被告人周金龙将于萌萌骗至诸暨市大唐镇合溪口新村33幢1单元5楼天津天狮传销窝点中。被告人家建超、王鹏浩、周建军等人以包围的方式将于某控制住，并威胁恐吓。随后被告人田如艳被安排做于某师傅，窝点中其他成员被告人王鹏浩、家建超、刘玉川、杜凯、周建军、刘思彤等人一起对于某进行监视看管。直至11月16日，于某被公安机关解救。2015年11月6日，被告人丁勇梁、齐浩主动到诸暨市公安局大唐派出所投案并如实供述了主要犯罪事实，后又协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。原判确认了相应证据。原审认为，被告人魏巍、张宁、郑志明、彭利强、李永强、王照、杜洪志、朱小兵、丁勇梁、齐浩、孙燕梅、唐婷、马琳琳、黄先乐、家建超、刘玉川、杜凯、周金龙、王鹏浩、王士东、田如艳、丁仰民、周建军、刘思彤结伙非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，依法应追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人丁勇梁、齐浩犯罪后能自首且有立功情节，依法予以从轻处罚；被告人魏巍、张宁、郑志明、彭利强、李永强、王照、杜洪志、朱小兵、孙燕梅、唐婷、马琳琳、黄先乐、家建超、刘玉川、杜凯、周金龙、王鹏浩、王士东、田如艳、丁仰民、周建军、刘思彤归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。结合各被告人参与非法拘禁的时间、在共同犯罪中的行为、所起作用，认罪、悔罪表现，法院在量刑时综合予以评价。根据被告人齐浩、丁勇梁、马琳琳、孙燕梅的犯罪事实、情节及悔罪表现，依法对其适用缓刑，对其余被告人均不宜判处缓刑。根据被告人马琳琳在共同犯罪中的作用、情节及社会危害性，对其不宜判处免刑。原审根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：一、被告人魏巍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月；二、被告人张宁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；三、被告人郑志明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；四、被告人彭利强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；五、被告人李永强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；六、被告人王照犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；七、被告人朱小兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；八、被告人杜洪志犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；九、被告人丁勇梁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年；十、被告人齐浩非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑七个月；十一、被告人孙燕梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月；十二、被告人唐婷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；十三、被告人马琳琳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月；十四、被告人黄先乐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；十五、被告人家建超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；十六、被告人刘玉川犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；十七、被告人杜凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月；十八、被告人周金龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；十九、被告人王鹏浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月；二十、被告人王士东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；二十一、被告人田如艳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；二十二、被告人丁仰民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；二十三、被告人周建军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；二十四、被告人刘思彤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月。上诉人李永强提出：1、其先前也是被骗来的，亦是受害人。2、其参与的涉案事实是受张宁安排，在被张宁威胁、殴打的情况下被迫实施，并非其主动积极参与，也无充当师傅、黑脸或侮辱、殴打被害人的情形，故在犯罪活动中所起作用较小。3、其到案后认罪态度较好。综上，请求二审法院依法改判。上诉人王照提出：1、其先前也是被骗来的，亦是受害人。2、在非法拘禁过程中，同案犯郑志明、彭利强亦参与实施了不法行为，而原审对其量刑过重，同案犯之间量刑不平衡。3、其到案后认罪态度较好，系初犯。综上，请求二审法院依法改判。上诉人唐婷及辩护人陈炜提出：1、原判认定第一节事实中，其并未直接参与诱骗丁勇梁，系“管家”借用其的手机联系并将丁勇梁骗来，其是被动接受“管家”安排至车站迎接对方。2、原判认定第二节事实中，其也系被动接受“管家”安排，将杜凯带至传销窝点。3、在实施不法行为中，其并未殴打、拘禁被害人，故所起作用较小。4、其先前亦是受害者，归案后认罪态度较好，请求二审法院依法改判并适用缓刑。上诉人黄先乐提出：1、其先前也是受害者，亦是被迫加入传销组织。2、其参与的涉案第六节、七节事实中，只进行看管行为，并未有威胁、殴打、包围以及按住被害人手脚的行为。在犯罪活动中所起作用较小，系初犯、偶犯。请求二审法院从轻处罚并适用缓刑。辩护人周胜军提出：1、黄先乐是被迫加入传销组织，其本身亦是受到人身限制。2、黄先乐在实施过程中并没有采取非法拘禁他人的行为，其只是待在传销窝点。综上，请求二审法院查明事实并改判黄先乐无罪。本院审理过程中，上诉人（原审被告人）刘玉川、刘思彤申请撤回上诉。经审理查明，原审认定本案的相关事实有常住人口基本信息、房屋租赁合同等，证人戚某、孟某的证言、抓获经过，被害人黄先乐、朱小兵、张某、朱某2、赵某、和某、于某、丁勇梁、李永强、杜凯、周建军的陈述，被告人魏巍、张宁、郑志明、彭利强、李永强、王照、杜洪志、朱小兵、丁勇梁、齐浩、孙燕梅、唐婷、马琳琳、黄先乐、家建超、刘玉川、杜凯、周金龙、王鹏浩、王士东、田如艳、丁仰民、周建军、刘思彤的供述和辩解，辨认笔录及照片等证据所证实，本院予以确认。关于李永强提出其是在威胁、殴打的情况下被迫实施，并非其主动积极参与，在犯罪活动中所起作用较小的上诉意见，经查：虽然李永强先前被骗至涉案传销窝点时，有遭致魏巍、张宁等人威胁恐吓的行为，但在案证据亦能证实，当李永强交钱加入“传销组织”后，参与实施了对黄先乐、朱小兵、张某、朱某2相关人员的监视看管等不法行为，根据李永强在实施过程中的不法行为以及限制他人人身自由的持续时间，可以认定其是积极参与，所起作用与其他被告人相当，不应认定为在共同犯罪中所起作用较小，故对李永强提出的相关上诉意见不予采纳。关于王照提出原审对其量刑过重，与同案犯郑志明、彭利强之间量刑不平衡的上诉意见，经查：根据现有证据可以认定，王照参与限制他人人身自由不法行为的持续时间为50余天，郑志明、彭利强参与限制他人人身自由不法行为的持续时间分别为30余天、40余天，原审在量刑时，根据王照、郑志明、彭利强在实施过程中的不法行为、限制他人人身自由的持续时间、以及认罪、悔罪表现等因素，对其分别不同量刑符合客观事实，并无不当。关于唐婷及辩护人提出其系被动接受“管家”安排，将被害人带至传销地点，并未殴打、拘禁被害人，所起作用较小，应适用缓刑的上诉意见，经查：根据现有证据，足以认定唐婷在实施过程中，参与了对丁勇梁、杜凯等人的欺骗、接至涉案传销窝点的不法行为，唐婷作为涉案“传销组织”成员，应当知道“传销组织”会对相关人员实施非法拘禁的情形，其明知将丁勇梁、杜凯等人带至传销窝点，将对他人人身产生不利，仍实施行动，其犯罪主观目的明显。原审在量刑时，综合唐婷在共同犯罪中实施行为、犯罪情节等因素，对其未适用缓刑并无不当。关于黄先乐提出其参与涉案事实中，只有看管行为，并未有威胁、殴打以及按住被害人手脚行为的上诉意见以及辩护人周胜军提出黄先乐没有采取非法拘禁他人的行为，应宣告无罪的辩护意见，经查：收录在案的证据能够证实黄先乐参与涉案“传销组织”中对张某、朱某2相关人员的监视看管等不法行为，魏巍、朱小兵、黄先乐的供述，被害人张某、朱某2的陈述均能印证黄先乐亦参与以按住手脚等方式将被害人进行控制的事实。黄先乐等人的上述不法行为亦剥夺了他人人身自由，在主客观上均符合非法拘禁罪的构成要件，原审法院据此以犯非法拘禁罪定性认定正确。本院认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。上诉人李永强、王照、唐婷、黄先乐的上诉请求及辩护人陈炜、周胜军提出的辩护意见，理由不足，本院不予支持。上诉人刘玉川、刘思彤申请撤回上诉的请求，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、准许上诉人刘玉川、刘思彤撤回上诉；二、驳回上诉人李永强、王照、唐婷、黄先乐的上诉；三、维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  俞湘静代理审判员  袁建国代理审判员  谢檬杰二〇一七年三月十五日书 记 员  高海燕