湖北省武汉经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0191刑初207号公诉机关武汉经济技术开发区人民检察院。被告人杨刚，曾用名杨称意，男，1981年11月15日出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县。因涉嫌诈骗罪于2016年4月20日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。辩护人陈擎川，广东德纳（武汉）律师事务所律师。武汉经济技术开发区人民检察院以武开检公刑诉［2016］209号起诉书指控被告人杨刚犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。武汉经济技术开发区人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人杨刚及其辩护人陈擎川均到庭参加了诉讼。被害人王某1、熊某、田某、许某2，证人王某2经本院依法通知，均出庭参与诉讼。因案情复杂，经湖北省武汉市中级人民法院批准，延期审理三个月。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2016年3月间，被告人杨刚谎称自己是武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心副处长马某，在与田某恋爱期间逐步取得其亲友王某1、许某2、熊某等人的信任后，采取伪造印章签订供货和借款合同的方式，并假造能帮助调动工作、转接养老保险等理由，在本辖区多次骗得被害人王某1、许某2、熊某和田某共计人民币90.5354万元，具体犯罪事实分述如下：一、诈骗被害人王某1的事实（一）2015年6月，被告人杨刚谎称能把王海燕的社保挂靠在武汉市公安局，利用伪造的“武汉市公安局政治科档案接收函”骗得王某1人民币1.5000万元；（二）2015年8月至2016年1月间，被告人杨刚以伪造的“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心”印章、“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心合同专用章”和“马某印”章，在同武汉金华富商贸有限公司全权代理人王某1签订价值人民币3.5854万元办公用品供货合同并发货的前后，再次骗得王某1共计人民币14.2354万元；（三）2015年12月，被告人杨刚谎称其所开酒店施工时有人触电身亡需要赔偿，以借款为由还骗得王某1人民币1.0000万元。二、诈骗被害人熊某的事实2015年7月至8月间，被告人杨刚谎称能帮助熊某调到武汉工作，以需要钱活动为由骗得熊某共计人民币3.8000万元。三、诈骗被害人田某的事实（一）2015年8月，被告人杨刚谎称能帮助田某调到武汉经济技术开发区工会工作，以需要钱活动为由骗得田某共计人民币1.5000万元；（二）2015年12月，被告人杨刚谎称其所开酒店施工时有人触电身亡需要赔偿，以借款为由再骗得田某人民币2.0000万元。四、诈骗被害人许某2的事实（一）2016年2月25日，被告人杨刚谎称自己挪用了单位的公款急需还上，以借款10日就还为由骗得许某2人民币19.5000万元；（二）2016年3月11日，被告人杨刚再次谎称自己挪用了单位的公款急需还上而向许某2借款，并用伪造的“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心”印章、“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心合同专用章”、“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心财务专用章”和“马某印”章，同许某2签订10日内还款的借款合同后，骗得许某2人民币47.0000万元。2016年3月14日，被告人杨刚的假身份被被害人许某2、田某等人识破后，当场以真实身份写下落款日期为2016年3月11日向许某2借款人民币73.3600万元的借条，但一直拖延未还款，田某遂报警。2016年4月20日，被告人杨刚被抓获。公诉机关当庭提供的证据如下：1、投标书、产品供货合同书、送货单、社保养老保险接受函、收据、借款合同、银行卡交易记录、户籍证明等书证；2、抓获、破案经过，证人王某2、吴某1、吴某2、王某3、周某,4的证言；3、被害人许某2、王某1、田某、熊某的陈述；4、武汉市汉南区物价局成本调查监审分局价格认定结论书的鉴定意见；5、被告人杨刚的供述和辩解。公诉机关认为被告人杨刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法对其定罪处罚。被告人杨刚当庭辩称，其对罪名没有异议，对起诉书指控的部分犯罪数额有异议：1、起诉书指控其诈骗王某1是事实，但其中的第一笔人民币15000元和第三笔人民币10000元其已归还；对诈骗王某1的第二笔人民币142354元没有异议；2、对起诉书指控其诈骗熊某人民币38000元有异议，其只收到了田某转交的人民币4000元；3、对起诉书指控其谎称为田某调动工作诈骗人民币15000元有异议，因田某是其女友故未向她收钱；以酒店施工时有人触电身亡需赔偿为由诈骗田某的人民币20000元是事实，但期间其给过田某人民币20000元，不知道田某是将这个钱算作归还给王某1还是算作归还给田某自己的；4、对起诉书指控其诈骗许某2人民币195000元没有异议；对指控其诈骗许某2人民币470000元有异议，这笔钱是许某2汇给田某的，田某没有转交给自己。2016年3月14日，其用杨刚的名字书写的欠人民币733600元的借条是在神龙派出所里出具的，因其身份当时已暴露，书写借条是被胁迫的行为。被告人杨刚的辩护人辩称，请法院对被告人杨刚的诈骗数额做具体认定。被害人熊某无直接转账给被告人杨刚的证据；被害人许某2在被骗人民币195000元未予偿还之后，再借给被告人杨刚人民币470000元不符合逻辑，被告人杨刚亦没有对收到人民币470000元予以认可，也没有案发当时视频监控录像可以证明。另被告人杨刚系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，希望法庭对其从轻处罚。被告人杨刚及其辩护人无证据向法庭提交。经审理查明，2015年1月，被告人杨刚谎称自己是武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心副处长马某，与网友田某认识后确立恋爱关系。随后，被告人杨刚逐步取得被害人田某及其亲友王某1、熊某、许某2等人的信任，编造各种谎言多次骗得被害人王某1、熊某、田某、许某2共计人民币856354元，具体犯罪事实如下：一、诈骗被害人王某1的事实1、2015年6月，被告人杨刚谎称能将被害人王海燕的社会保险挂靠至武汉市公安局，并伪造了“武汉市公安局政治科档案接收函”及“社保养老保险接受函”，骗得被害人王某1现金人民币15000元；2、2015年12月，被告人杨刚谎称其所开酒店施工时有人触电身亡需要赔偿，以借款为由骗得被害人王某1人民币40000元，后被催款后归还其人民币30000元，尚余人民币10000元未归还。3、2016年1月，被告人杨刚以伪造的“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心合同专用章”和“马某印”章，与武汉金华富商贸有限公司签订了产品供货合同。在此前后，被告人杨刚骗取该公司的全权代理人王某1押金人民币87100元、资料及公证费人民币2900元、购物卡9张价值人民币4500元、办公用品价值人民币35854元及现金人民币12000元，共计人民币142354元；二、诈骗被害人熊某的事实2015年7月，被告人杨刚经被害人田某介绍认识了被害人熊某，其谎称能帮助被害人熊某从湖北省监利县调至武汉市新洲区工作，被害人熊某为此于同年7月至8月多次通过支付宝转账给被害人田某疏通关系经费人民币38000元，被告人杨刚仅承认被害人田某转交给其人民币4000元。三、诈骗被害人田某的事实2015年12月，被告人杨刚谎称其所开酒店施工时有人触电身亡需要赔偿，以借款为由骗得被害人田某及其父母共计人民币40000元。后在被害人田某及其父母的多次催促下，被告人杨刚返还了人民币50000元（其中包括归还被害人王某1的人民币30000元），尚余人民币20000元未归还。四、诈骗被害人许某2的事实1、2016年2月25日，被告人杨刚谎称自己挪用了单位的公款急需归还，向被害人许某2借款人民币200000元，并约定10日左右返还。当日，被害人许某2将人民币195000元汇至被害人田某银行账户，被害人田某当日在银行提取现金后交给被告人杨刚；2、2016年3月11日，被告人杨刚再次谎称自己挪用了单位的公款急需归还，向被害人许某2借款，并用伪造的“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心”印章、“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心合同专用章”、“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心财务专用章”和“马某印”章，同被害人许某2签订了借款人民币733600元的借款合同，合同约定1个月还款。当日，被害人许某2将人民币470000元汇至被害人田某建设银行账户，田某当日同其母亲王某2一同在建设银行提取现金并将现金人民币470000元交给被告人杨刚。2016年3月14日，被害人许某2、田某等人识破被告人杨刚的假身份，故将被告人杨刚约出见面后带至本辖区神龙派出所。被告人杨刚当场以其真实姓名写下落款日期为2016年3月11日向许某2借款人民币733600元的借条。嗣后，被害人许某2等人多次催促被告人杨刚还款，被告人杨刚一直拖延逃避，被害人田某等人遂报案。2016年4月20日，被告人杨刚被抓获。认定上述事实的证据如下：1、报案材料。证实2016年3月24日及25日，被害人田敏、许某2、王海燕在武汉市公安局武汉经济技术开发区分局神龙派出所分别报案，均举报犯罪嫌疑人杨刚利用假名“马某”冒充国家工作人员，骗取三人钱财的事实；2、抓获经过。证实本辖区神龙派出所民警接到被害人王某1报案后，于2016年4月20日在本市蔡甸区大集街将犯罪嫌疑人杨刚抓获的事实；3、破案经过。证实报警人王某1报案称杨刚冒充“开发区招投标中心”工作人员，以“开发区招投标中心”的名义和其签署了一份办公用品供货合同，要其先后交纳押金人民币87100元和资料费及公证费人民币2900元，在中秋节还要其购买9张面值人民币500元的中百购物卡疏通关系。2016年4月20日，本辖区神龙派出所民警在本市蔡甸区大集街将犯罪嫌疑人杨刚抓获，杨刚对上述犯罪事实供认不讳的事实；4、被害人许某2的陈述。证实2015年7月至8月期间，其表姐田某说她的男朋友杨刚认识武汉市卫生局的人，可以帮助其老婆从监利县第二人民医院调动至武汉市新洲区医院工作，其老婆先后给了田某人民币38000元。田某说将钱都转给了一个叫王某3（女，和杨刚同住）的银行卡上，目前其老婆的工作调动也拖着没办。2016年1月的某晚，其表姐介绍杨刚与其吃饭认识。同年2月25日，杨刚与田某分别给其打电话，说杨刚在单位（武汉经济技术开发区招投标中心）是副处级干部，因为挪用公款急需要还钱给单位。杨刚开口要人民币20万并说10天左右还款，其从建设银行卡账户转账人民币20万给田某的建设银行账户，后听田某说，当天取现金将钱给了杨刚。同年3月5日左右，其电话催促杨刚还款，杨刚以全国“两会”期间，单位财务人员以不能取款为由拖着。同年3月11日，杨刚给其打电话说要把他挪用公款的钱填上，其就转账47万至田某的银行账户上，田某提现后在宁康园楼下将钱给他。后来，其感觉不对，通过朋友关系查了杨刚的身份，发现他自称的“马某”是假的，真实身份叫杨刚的事实；5、被害人王某1的陈述。证实其是通过其表妹田某认识被告人杨刚的，当时被告人杨刚自称叫“马某”，在开发区招投标中心工作，正与其表妹田某谈朋友。2015年6月，被告人杨刚自称在武汉市公安局有关系，可以将其的养老保险挂靠到公安局治安管理支队，其给了被告人杨刚人民币15000元用于疏通关系，被告人杨刚给其看了一张档案接收函和一张社保养老保险接收函。2015年12月底，被告人杨刚说他准备开的酒店在施工时电死人需赔偿，向其借款人民币40000元，后归还了人民币30000元，尚欠人民币10000元未归还。2015年8月，被告人杨刚说开发区2016年办公用品招标，他可以拿下这个标；为此，其以武汉金华富商贸有限公司的名义交了一份投标书；2016年1月6日，被告人杨刚以开发区综合招投标中心的名义和武汉金华富商贸有限公司法人曾某签署了一份产品供货合同，上面署名马某，盖的章是武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心合同专用章。其中标后，先后给被告人杨刚现金人民币31500元和汇款人民币55600元，共计人民币87100元做押金；还交给被告人杨刚人民币2900元的资料费及公证费，被告人杨刚以招投标的财务专用章给其开具了2张收据；快到中秋节，被告人杨刚又要其购买9张500元面值的中百购物卡给他疏通关系；2016年2月23日左右，曾某将总价值人民币24041元的办公用品送到市民服务中心的停车场内，是被告人杨刚和另外一个人收的货；在交这批货之前，被告人杨刚称其有80箱A4的纸，让其给他人民币12000元做进这批货里，其单独给了被告人杨刚人民币12000元；过了一个星期，其和曾某一起把价值人民币23145元的办公用品送到大集多福山庄；2016年1月，被告人杨刚要其送交了总价值人民币269元的墨盒试用的事实；6、被害人田某的陈述。证实其于2015年元月在网上认识被告人杨刚，当时他自称“马某”，是开发区招投标中心副处。之后，二人发展为男女朋友关系。2015年8月，被告人杨刚以帮其调动到开发区工会工作为名，先后让其给他现金人民币2000元、人民币3000元、人民币10000元和人民币800元的中秋购物卡及微信红包人民币486元用于疏通关系。2015年12月底，被告人杨刚说他在永旺附近开酒店，因施工时电打死了人要赔偿，找其拿现金人民币20000元；还找其父母借了人民币20000元，这个钱还了。被告人杨刚说帮许某2的老婆熊某调动工作，熊某通过支付宝分三次转给其人民币38000元，其取出后交给了被告人杨刚。2016年3月11日，许某2转至其银行卡人民币470000元，其于当天下午在开发区创业路建设银行柜台支取现金，然后其给被告人杨刚发消息让他来拿钱。当晚8时许，被告人杨刚开其的车来到其家楼下，其用一个“枝江大曲”的购物袋装了人民币300000元和一个白色塑料袋装了人民币170000元与其母亲及孩子一同拿到楼下，而后其与被告人杨刚一起将钱某在车的后备箱，其让被告人杨刚点钱，他看了一眼没有点。当时车内还有一名男子，被告人杨刚介绍是开发区组织部的“张局”，其三人上车后被告人将其三人送至金凯购物广场，其三人下车，被告人杨刚和那名男子开车离开。2016年3月14日，其得知被告人杨刚的身份是假的，其遂谎称其母亲在医院，让被告人杨刚过来，被告人杨刚开车过来后，其将车钥匙拿走，车后备箱已经没有钱的事实；7、证人吴某1的证言。证实被告人杨刚与其女儿王某3认识。2015年12月，被告人杨刚将其带至开发区农村商业银行办了一张银行卡，被告人杨刚说卡借给他用，其将密码也告诉他了。后来听说被告人杨刚被抓，其就将该银行卡注销的事实；8、证人王某2的证言。证实2016年3月11日下午，其与女儿田某一起前往开发区创业路建设银行，在该行取款现金人民币470000元，钱是用银行的袋子装的。随后，其和田某将钱拿回宁康园26栋2单元401室。当晚8时许，被告人杨刚打电话给田某称已到楼下。其用一个“枝江大曲”的购物袋装了人民币300000元，用一个白色塑料袋装了现金人民币170000元与田某及她小孩下楼。当时被告人杨刚将车停在单元楼下，见我们过来，他就从驾驶室出来把车的后备箱打开。其和田某就走到车的后备箱，被告人杨刚就将装钱的袋子接过来放在后备箱，田某说点一下，被告人杨刚说不用。随后，其与田某及她小孩坐在后排，副驾驶室当时坐着另一名男子，被告人杨刚介绍说是开发区一个单位的领导，叫“张培循”（音），双方就互相点了个头。到达目的地后，其与田某及她小孩就下车走了，没有开后备箱拿东西，被告人杨刚和那名男子也开车离开的事实；9、证人吴某2的证言。证实其是通过同学认识被告人杨刚的，当时他自称叫马某，是开发区招投标办的副处长。今年2月份，被告人杨刚要其租车拖一批政府采购的办公用品。2016年2月22日，被告人杨刚和其一起在开发区市民服务中心附近接收了一批办公用品，当时被告人杨刚让其在收货单上签收。办公用品签收后，被告人杨刚让其将货物送到大集一个山庄门房。同年2月29日，对方又送来一批办公用品，这次货是直接送到山庄的，也是其签收的事实；10、证人王某3的证言。证实其与被告人杨刚系男女朋友关系，被告人杨刚自称叫马某，是开发区招投标办公室副处长。2015年下半年，被告人杨刚告诉其有一个人让他帮忙找工作，要是有人打电话让其自称他手下接电话。后来有个女的来电话，其告诉她“工作的事有人在安排，等电话通知，具体事项联系马处长”，对方说好的。过了一段时间，对方又来电话，其告诉她“现在找马处长办事的人很多，再等一些时”。当时被告人杨刚在其身边，是他要求其这么说的事实；11、被害人熊某的陈述。证实2015年7月，其姨妈王某2通过电话告诉其田某的男朋友马某可以帮助其调动工作，从监利调回武汉。2015年7月10日，田某给其打电话让其转人民币15000元给她，她给马某用于疏通关系。随后，其通过自己的支付宝转给田某人民币10000元，其表妹周某,4转给田某人民币5000元；同年7月16日，田某又给其打电话说调动工作的事还差一点点，让其再转10000元给她。次日，其通过支付宝再次转给田某人民币10000元；同年8月13日，田某再次给其打电话，称工作调动的事办得差不多了，让其再转人民币13000元作为岗前培训及工作服费用，其通过支付宝再次转给田某人民币13000元，其共计转账人民币38000元给田某。期间，其仅见过马某一面，还曾和一个女的打过电话（159××××0359）说调动的事，还互发过短信的事实；12、证人周某,4的证言。证实2015年7月10日，其表姐熊某给其打电话让其给田某转人民币5000元用于调动工作。当日下午15时12分左右，其用支付宝给田某的建设银行卡转了人民币5000元的事实；13、营业执照、法人授权委托书、投标书及投标函。证实武汉金华富商贸有限公司法定代表人曾某于2016年1月6日全权委托王某1为代理人，全权代表其办理供货、签单、财务结算等相关事宜；同日，王某1向被告人杨刚提交武汉经济技术开发区（汉南区）2016年度办公用品类投标书及投标函的事实；14、产品供货合同书。证实2016年1月6日，被告人杨刚以“马某”的名义与武汉金华富商贸有限公司法定代表人曾某签订产品供货合同书，被告人杨刚并加盖了其伪造的“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心”、“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心合同专用章”及“马某印”的事实；15、武汉金华富商贸有限公司送货单。证实2016年2月29日，武汉金华富商贸有限公司向客户“市民中心”送交办公用品的事实；16、汇款申请书及收据。证实2015年12月16日，王某1向吴某1的账户汇款人民币55600元及被告人杨刚向王某1出具收现金人民币87100元的收据及收现金人民币2900元收据各1张，收据均加盖了其伪造的“武汉经济技术开发区综合招投标中心”、“武汉经济技术开发区综合招投标中心财务专用章”的事实；17、银联商务签购单。证实2015年9月25日，王某1购买价值人民币4500元购物卡的事实；18、社保养老保险接受函及档案接收函。证实被告人杨刚向王某1提供其伪造的“武汉市公安局社会关系科”出具的同意特招王某1进入下属治安管理支队工作，并接受王某1的人事档案关系及社会保险账户的事实；19、借款合同。证实2016年3月11日，被告人杨刚以“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心”的名义与许某2签订借款人民币733600元的借款合同，该合同加盖了其伪造的“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心”、“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心合同专用章”、“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心财务专用章”及“马某印”的事实；20、借条。证实2016年3月11日，被告人杨刚出具了“今借到许某2人民币现金73.36万元（733600元）借条的事实；21、中国建设银行银行卡客户交易查询清单（田某）。证实2015年7月10日，田某的银行账户分别收到周某,4支付宝支付的人民币5000元、熊某支付宝支付的人民币7000元及人民币3000元；同日，田某已支取上述款项人民币15000元。2015年7月17日，田某的银行账户收到熊某支付宝支付的人民币10000元；2015年7月19日，田某已支取上述款项人民币10000元。2015年8月15日，田某的银行账户收到熊某支付宝支付的人民币13000元；同日，田某已支取上述款项人民币13000元的事实；22、中国建设银行银行卡客户交易查询清单（许某2）。证实2016年2月25日、3月11日，许某2分别将人民币195000元及人民币470000元转入田某账户的事实；23、中国建设银行银行卡客户交易查询清单（田某）。证实2016年2月25日，田某收到许某2转入的人民币195000元并于当日全部支取；2016年3月11日，田某收到许某2转入的人民币470000元，并于当日全部支取的事实；24、武汉农村商业银行对私账户对账单。证实户名吴某1的账户于2015年12月16日电子同城收款人民币55600元的事实；25、价格认定结论书。证实王某1给被告人杨刚送交办公用品的价值为人民币47454元的事实；26、情况说明。证实武汉经济技术开发区建设工程招标办公室出具情况说明：被告人杨刚及其虚构的马志鹏不是该办公室工作人员，且该办公室无财务专用章及其他公章，仅一枚武汉经济技术开发区建设工程招标办公室公章的事实；27、办案说明。证实2016年9月21日，公安机关对犯罪嫌疑人杨刚制作讯问笔录，其交待确实是对王某1说其有80箱A4的纸，要王某1先期支付1.2万元，后期会一起结算货款。王某1提供给公安机关的送货单上A4纸的数量是175箱，包含了杨刚说的80箱A4的纸，价格认定书中价格认定标的（32）百旺A4纸80箱的鉴定价值11600元应不在杨刚诈骗王某1办公用品总价值内。故杨刚诈骗王某1办公用品的总价值为35854元的事实；28、微信聊天记录截图照片。证实2016年3月29日，被告人杨刚告诉许某2有人会给其40万，许某2表示不相信并催促被告人杨刚还款；2016年3月11日18时56分，田某给被告人杨刚发微信“马老板，什么时候过来拿钱哈”的事实；29、视频资料。证实公安机关对被告人杨刚进行讯问及询问证人周某,4的事实；30、户籍证明。证实被告人杨刚刑事责任年龄的事实；31、被告人杨刚在公安机关的供述。证实被告人杨刚归案后有多次供述。（1）2016年4月20日在本辖区神龙派出所供述：承认其伪造“马某”的身份证、工作证，冒充是武汉经济技术开发区综合招投标中心副处长与被害人田某谈朋友，并私刻武汉经济技术开发区综合招投标中心的公章、财务章、合同章，诈骗田某的表姐王某1，并于2015年6月谎称能将被害人王海燕的社保挂靠至武汉市公安局，并伪造“武汉市公安局政治科档案接收函”及“社保养老保险接受函”，骗得被害人王某1现金人民币15000元，后叫田某归还；2015年8月，其谎称可以拿到开发区2016年办公用品招标权，王某1以武汉金华富商贸有限公司全权代理人的名义交了一份投标书，其骗取王某1押金人民币87100元、资料及公证费人民币2900元、购物卡9张面额共计人民币4500元、办公用品价值人民币59466元，后销赃得款人民币43500元；2015年12月，其谎称其所开酒店施工时有人触电身亡需要赔偿，向王某1借人民币40000元，且后归还人民币30000元，尚余人民币10000元未予归还。2016年2月，其以挪用公款急需还钱给单位为名，找田某的表弟许某2借款人民币200000元，并表示10天左右归还，许某2即将人民币195000元转账至田某的建设银行账户，田某取钱后交给其，说剩下的人民币5000元是利息和手续费；大约过了10天，其没有钱还，就跟许某2说要政审，账上的钱不能动，还需填钱人民币470000元还给单位，许某2提出再借钱需签订借款合同，其即于2016年3月11日以单位名义签署借款合同，并加盖了“综合招投标中心”的章和“马某”的私章；过了两天，许某2发现其身份是假的，就没有将人民币470000元给其。关于调动许某2老婆工作的事，其仅以请人吃饭为由从田某手上拿过人民币4000元。其谎称其所开酒店施工时有人触电身亡需要赔偿，向田某借款人民币20000元，后已归还；（2）2016年4月21日在武汉市第二看守所供述：对其冒充国家工作人员进行诈骗被刑事拘留一事没有异议；（3）2016年5月16日在武汉市第二看守所供述：关于调动许某2老婆工作的事，其仅以请人吃饭为由从田某手上拿过人民币4000元。其谎称其所开酒店施工时有人触电身亡需要赔偿，向田某及其母亲一共借款人民币20000元，后确已归还。2016年3月11日，其在新洲与许某2签订借款合同后，许某2说把人民币470000元转到田某账户上；当天下午五点左右，其给田某打电话问钱取出没有，她说在银行路上；当天下午六点左右，田某给其打电话问其回来没有，并说她们一会要去圣龙广场，其说在回来的路上；当晚七点左右，其载着同事张文刚来到宁康园她家楼下，田某和她母亲、孩子手里拎着几个袋子下来，并将手上的袋子放在了车后备箱；接着，其将她们送至圣龙广场，她们把后备箱的袋子拿走后，其就和张文刚开车离开去打牌了；随后的两天，其没有问钱的事，3月14日，其打电话给田某，她说钱某在车子的后备箱了，其没有检查；3月14日中午，田某打电话称她母亲生病要其去医院，其驾车过去后发现田某、田某的母亲、许某2、王某1都在，他们当场将其揭穿，并要求其写下人民币733600元的借条，否则就报警，随后，车钥匙也被田某拿走；（4）2016年5月26日在武汉市第二看守所供述：表示其在公安机关的供述均是真实的，公安人员没有对其刑讯逼供的行为；（5）2016年9月21日在武汉市第二看守所供述：称其于2016年3月11日晚去宁康园接田某开的是田某的车，当时车上有“弘淋电子”的张文刚，他一直未下车；2016年2月，其称有80箱A4的纸要处理，骗得王某1人民币12000元。上述证据，均经当庭质证，质证时被告人杨刚表示当时以自己的名字写借条是在派出所写的，有恐吓的成分在里面。其和许某2签订合同时，有第三方存在，但第三方也是许某2签的字；其让许某2将钱打入其个人账户，但许某2不同意，坚决打入田某账户；对其他证据不持异议。被告人杨刚的辩护人对支付宝转账、微信聊天记录的真实性没有异议，但不能证实被告人杨刚非法占有人民币38000元及人民币470000元。通过庭审，对控辩双方无异议的证据本庭予以确认，对控辩双方有争议的事实本庭作如下认定：1、被告人杨刚是否归还了诈骗被害人王某1社会保险挂靠疏通关系的人民币15000元？经庭审通知被害人王某1当庭与被告人杨刚质证，被告人杨刚确认诈骗了被害人王某1用于挂靠社会保险疏通关系的人民币15000元，且未归还。故本庭认定被告人杨刚诈骗被害人王某1用于挂靠社会保险疏通关系的人民币15000元的事实成立。2、被告人杨刚是否归还了以施工触电致人身亡为由诈骗被害人王某1的借款人民币10000元及田某的借款人民币20000元？经庭审通知被害人王某1、田某当庭与被告人杨刚质证，被告人杨刚确认2015年12月，其编造谎言以其所开酒店施工时有人触电身亡需要赔偿为由，向被害人王某1借款人民币40000元，向被害人田某借款人民币20000元，向田某的父母借款人民币20000元；双方确认被告人杨刚已归还人民币50000元，其中包括借被害人王某1的人民币30000元，借被害人田某父母的人民币20000元；被告人杨刚单方提出曾给过被害人田某人民币20000元，田某当庭予以否定，被告人杨刚亦无证据证实其给过被害人田某人民币20000元。故本庭认定被告人杨刚以其所开酒店施工时有人触电身亡需要赔偿为由的借口，实际诈骗被害人王某1人民币10000元，诈骗被害人田某人民币20000元。3、被告人杨刚是否诈骗被害人熊某人民币38000元？经庭审查实，被害人熊某应田某要求，多次向田某账户转账共计人民币38000元属实，田某亦予以认可；被告人杨刚在公安机关的讯问及本院的庭审中一直承认为被害人熊某调动的事收到田某转交的人民币4000元，田某亦无证据提供其转交被告人杨刚余款人民币34000元的证据。故，因证据不足，本庭仅能认定被告人杨刚诈骗被害人熊某人民币4000元的事实成立，其余部分不予以认定。4、被告人杨刚是否以为被害人田某调动工作为由诈骗其人民币15000元？被告人杨刚在公安机关的讯问及本院的庭审中均否定为田某调动工作诈骗其人民币15000元，被害人田某亦无证据向本庭提供，且双方在谈恋爱交往期间亦有经济往来，对经济往来的性质无法确认。故，因证据不足，本庭对被告人杨刚以调动工作为名诈骗被害人田某人民币15000元的事实不予以认定。5、被告人杨刚是否占有了向被害人许某2借款的人民币470000元？2016年3月11日，被告人杨刚以“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心”的名义与许某2签订借款人民币733600元的借款合同，该合同加盖了其伪造的“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心”、“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心合同专用章”、“武汉经济技术开发区（汉南区）综合招投标中心财务专用章”及“马某印”；当日，许某2即向田某的账户转款人民币470000元；田某于款到当日下午即从银行取出人民币470000元，并给被告人杨刚发信息“马老板，什么时候过来拿钱哈”；当晚，被告人杨刚开着被害人田某的车子接田某及其母亲等人，并将田某及其母亲手中装钱的袋子放在车后备箱内。2016年3月14日，被害人许某2、田某等人得知被告人杨刚身份造假，故让其以真实身份杨刚的名字重新书写借条并约定还款日期；嗣后，被告人杨刚依旧拖延还款，并与被害人许某2就还款事宜多次微信联系。据此，被告人杨刚将人民币470000元占为己有，已形成证据链，故本庭认定被告人杨刚诈骗被害人许某2人民币470000元事实成立。本院认为，被告人杨刚以非法占有为目的，以虚构事实的方式多次骗取他人财物共计人民币856354元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人杨刚及其辩护人提出诈骗被害人熊某的犯罪数额为人民币4000元及未以帮助被害人田某调动工作为由诈骗其钱财的辩护意见，本院予以支持；被告人杨刚以已返还施工触电致人身亡为由骗得被害人田某的人民币20000元的辩护意见，因其无证据提供，本院不予支持；被告人杨刚及其辩护人提出其未收到被害人许某2人民币470000元的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2028年4月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人杨刚于判决生效后十日内退赔被害人王海燕人民币167354元、被害人熊珣人民币4000元、被害人田敏人民币20000元、被害人许宝平人民币665000元，合计人民币856354元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付海英审 判 员  周 波人民陪审员  陈仁亮二Ο二Ο一七年三月一日书 记 员  王 丹-20-