福建省龙海市人民法院刑 事 判 决 书（2017)闽0681刑初14号公诉机关龙海市人民检察院。被告人王福昌，男，1988年8月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。2011年12月19日因诈骗被行政拘留十二日。因本案于2016年6月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。被告人陈金玉，男，1987年8月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年12月12日被浙江省温州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元。因本案于2016年6月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。辩护人陈艺德，福建中闽律师事务所律师。龙海市人民检察院以龙检诉刑诉（2016）923号起诉书指控被告人王福昌、陈金玉犯诈骗罪，于2017年1月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派代理检察员唐某1、吴某1出庭支持公诉，被告人王福昌、被告人陈金玉及其辩护人陈艺德到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年3月18日至5月24日期间，被告人王福昌在其租住的漳州台商投资区龙池开发区汇金阁100室，通过在网上向不特定多数人发布虚假产品信息，以低于市场20%-30%的价格诱使他人向其购买产品，并要求对方先行向指定账户汇入货款，共骗取汤某、顾某、徐某1等人钱款共计538522.5元。2016年5月25日至6月16日期间，被告人王福昌、陈金玉在二人租住的漳州市台商投资区角美镇龙池开发区西子大厦1410室，利用上述方式骗取徐某2、唐某2、吴某2等人钱款共计77740元。针对上述指控，公诉机关提供的证据有物证、书证、被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录及照片、被告人的供述和辩解等。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究被告人王福昌、陈金玉的刑事责任。被告人王福昌诈骗数额特别巨大，被告人陈金玉诈骗数额较大。认定二被告人在案发后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈金玉系从犯，可以从轻处罚。建议对被告人王福昌在有期徒刑十一年六个月至十三年的幅度内、对被告人陈金玉在有期徒刑一年九个月至二年九个月的幅度内判处刑罚。被告人王福昌、陈金玉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人陈金玉是初犯，能如实供述，建议从轻处罚。经审理查明，2016年3月18日至5月24日期间，被告人王福昌在其租住的漳州台商投资区龙池开发区汇金阁100室，通过在网上向不特定多数人发布虚假产品信息，以低于市场20%-30%的价格诱使他人向其购买产品，并要求对方先行向指定账户汇入货款，共骗取汤某、顾某、徐某1等人钱款共计538522.5元。2016年5月25日至6月16日期间，被告人王福昌指使被告人陈金玉租赁漳州市台商投资区角美镇龙池开发区西子大厦1410室，并交代陈金玉利用上述方式继续骗取他人财物。期间，被告人王福昌和陈金玉共同骗取徐某2、唐某2、吴某2等人钱款共计77740元。另查明，2014年12月12日，被告人陈金玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被温州市中级人民法院判刑，其中，被告人陈金玉于2014年1月17日被刑事拘留，同日被取保候审，同年6月13日被逮捕，同年12月12日被取保候审。共计羁押184天。又查明，被告人王福昌被抓获后，从其住所缴获现金14000元及作案工具银行卡、移动电话、笔记本电脑等。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人汤某、顾某、徐某1、徐某2、唐某2、吴某2、李某、赵某、褚某、吴某3、丁某、王某、苏某1、邱某、周某的陈述；证人苏某2、梁某、孔某的证言；现场勘验笔录及照片；漳州市公安局台商投资区分局出具的的发破案报告、抓获经过、调取证据清单、扣押笔录及扣押决定书、情况说明；被告人王福昌、陈金玉的户籍证明；温州市中级人民法院（2014）浙温刑初字第152号刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王福昌、陈金玉以非法占有为目的，利用网络虚构事实，骗取他人财物。其中，被告人王福昌骗取他人钱财624262.5元，数额特别巨大，被告人陈金玉骗取他人钱财77740元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王福昌在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈金玉在犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。案发后，被告人王福昌、陈金玉均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈金玉在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人陈金玉的辩护人建议对被告人陈金玉从轻处罚的意见，可以采纳。公诉机关提出对被告人王福昌、陈金玉的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人王福昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月16日起至2028年2月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、撤销温州市中级人民法院（2014）浙温刑初字第152号刑事判决书对被告人陈金玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪宣告的缓刑；被告人陈金玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万元；加上前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一百八十四日折抵刑期一百八十四日。即从2016年6月16日起至2020年2月13日止。罚金已缴纳十万元，剩余的一万元限判决生效后三十日内缴纳。）三、继续追缴被告人王福昌的违法所得610262.5元、被告人陈金玉的违法所得77740元，责令被告人王福昌、陈金玉共同退赔被害人徐某2、唐某2、吴某2等人的损失77740元，责令被告人王福昌退赔被害人汤某、顾某、徐某1等人的损失546522.5元，扣押在漳州市公安局台商投资区分局的被告人王福昌的违法所得14000元用于退赔上述被害人。四、扣押在漳州市公安局台商投资区分局的作案工具银行卡、移动电话、笔记本电脑等由漳州市公安局台商投资区分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王碧祥人民陪审员  王小香人民陪审员  郭彩虹二〇一七年三月十五日书 记 员  蔡越珣【相关法条】《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。