湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0903刑初576号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人彭某某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月10日被益阳市公安局赫山分局取保候审，2016年10月26日由本院决定被重新取保候审。辩护人洪日，湖南天恒健律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检公二刑诉（2016）254号起诉书指控被告人彭某某犯诈骗罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员孙雅静出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人洪日均到庭参加了诉讼。在审理过程中，辩护人洪日以调查取证为由申请延期审理一个月。现已审理终结。益阳市赫山区人民检察院指控：2013年，被告人彭某某通过王某著拿到4名益阳市赫山区笔架山金龙潭村村民的身份证复印件，在村民不知情的情况下，将村民作为股东注册成立益阳市赫山区天顺蔬菜种植农民专业合作社（以下简称天顺合作社）。又在实际没有进行土地流转的情况下，伪造土地流转合同，虚构在金龙潭村流转土地的事实，以合作社的基地鱼塘护堤、设施维修以及采购蔬菜种植种子为由，骗取2013年市级价格调节基金10万元，2014年市级价格调节基金10万元，2014年区级价格调节基金2万元，共计22万元。其获取的价格调节基金陆续从天顺合作社账户全部转出，均未用于天顺蔬菜合作社建设。被告人彭某某发现公安机关在对其进行调查后，串通王某著虚构已经将20.5万元投入合作社基地的事实以逃避法律责任。案发后，公安机关已追缴彭某某骗取的补贴款22万元。为支持上述指控，该院提交了证人证言、书证等证据材料，并认为被告人彭某某的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人彭某某对指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪；其辩护人洪日的辩护意见是：1、对彭某某的行为构成诈骗罪无异议，但存在部分事实不清、证据不足，理由是：天顺合作社是依法设立的，其他股东不知情的责任在于王某著，彭某某就张家鱼塘进行了实际土地流转并支付了前期费用，价格调节基金中的49200元已用于鱼塘流转费用和维护费用；2、价格调节基金的使用时间为2年，可以采取先规划、再拨款、再建设的模式，彭某某取得价格调节基金到案发不到一年半的时间，其主观恶性小，归案后如实交代自己的犯罪事实并全部退赃，具有悔罪表现，请求对其适用缓刑。经审理查明：2013年，被告人彭某某在益阳市成立了鲜惠多商贸有限公司（以下简称鲜惠多公司），并在城区发展农产品直销店，同年9月，彭某某通过王某著拿到4名益阳市赫山区笔架山金龙潭村村民的身份证复印件，在村民不知情的情况下，将村民作为股东注册成立益阳市赫山区天顺蔬菜种植农民专业合作社（以下简称天顺蔬菜合作社）。又在实际没有进行土地流转的情况下，伪造土地流转合同，虚构在金龙潭村流转土地的事实，以合作社的基地鱼塘护堤、设施维修以及采购蔬菜种植种子为由，骗取2013年市级价格调节基金10万元，2014年市级价格调节基金10万元，2014年区级价格调节基金2万元，共计22万元。其获取的价格调节基金陆续从天顺合作社账户全部转出，均未用于天顺蔬菜合作社建设。被告人彭某某发现公安机关在对其进行调查后，串通王某著虚构已经将20.5万元投入合作社基地的事实以逃避法律责任。2016年7月9日，公安机关传唤被告人彭某某到案。到案后彭某某对骗取价格调节基金22万元的事实供认不讳，并于同年7月10日退缴违法所得22万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、认证的如下证据予以证明：1、证人彭某的证言，证明2013年6月，彭某某成立了鲜惠多商贸有限公司，他在公司负责发放工资、记账等工作，鲜惠多陆续在资阳区开了四家直营店，经营模式是鲜惠多公司出门店租金、包装修和店内菜架子和设备，承租人只需出面经营，鲜惠多公司的盈利是国家补贴减去公司的运营费用和人员开支及配送费用。鲜惠多还发展了加盟店，2013年下半年和2014年上半年对直营店和加盟店进行了蔬菜配送，2014年下半年配送次数比较少，2014年总共有18家鲜惠多门店在经营，2015年后还在经营的有9家，大部分门店是以他的名义办理的营业执照。天顺蔬菜合作社没有供应蔬菜给鲜惠多门店，他配送的蔬菜来源于桥北。2014年1月，天顺蔬菜合作社账户转了一笔4万元的鱼塘维修农民工工资到他账户，他没有拿，也没有发放农民工工资。2、证人黄某湖的证言，证明他是鲜惠多公司的员工，2013年，鲜惠多公司发展了一些门店，彭某某提出要建立几个蔬菜基地供应门店的蔬菜。他告诉彭某某张家塘渔场有地可用来种植蔬菜，彭和张家塘社区主任王某著商量在张家塘建设一个天顺蔬菜合作社，请当地村干部、渔民吃了饭，然后在张家塘到凤凰湖的公路上立了益阳市赫山区天顺蔬菜种植农民专业合作社的牌子，天顺基地没有进行建设，天顺蔬菜合作社也没有向鲜惠多门店提供过蔬菜。公司向鲜惠多门店配送过一段时间的蔬菜，一部分来源于三湘蔬菜基地，一部分来源于桥北批发市场。3、证人王某著的证言，证明他是笔架山社区主任，2013年通过杨剑等人认识了彭某某，9月，鲜惠多公司在张家塘渔场发展蔬菜种植和渔业养殖，王泽国作为鱼塘承包人在协议上签字，彭某某说不签协议的话政府补贴落实不下来，签了协议后，彭某某在张家塘渔场旁边的公路上挂了一块赫山区天顺蔬菜种植农民专业合作社的牌子，但之后没有进行任何建设。2015年6月，彭某某说有人告状，要他把夏某工对张家塘渔场的投资作成彭某某的投资，彭与夏某工补签了一份时间为2014年10月的合同，夏打了16万元天顺蔬菜合作社的建设款收条，实际给了1万元。他打了张20.5万的收条给彭某某，并和彭某某对好口供说是他拿了20.5万元钱，应付公安机关的调查。彭某某实际在2013年底转账18000元给他，2014年底转账3200元给他，还放了价值18000元的20件酒在他那里销售，一直未未结账。21200元是彭某某给他的辛苦费，一部分给了杨剑和鱼塘承包人王佐，一部分在彭某某下来时作了接待费，他自己用掉了8000元。天顺蔬菜合作社的股东出资情况是假的，彭某某说农民农业合作社要有当地人入股，他便拿了贺红梅及贺某鱼等人的身份证交给彭某某去工商局登记，这几人没有实际出资。鲜惠多公司和金龙潭村的土地流转合同是2013年10月彭某某交给他去盖的章，天顺蔬菜合作社没有供应过蔬菜或其他农产品给鲜惠多门店。4、证人杨某的证言，证明2013年，彭某某要他帮忙到他老家搞一个蔬菜基地，许诺事成后给他1万元的报酬。他就找到王某著，经协商在张家塘渔场旁边立了一块“益阳市赫山区天顺蔬菜种植农民专业合作社”的牌子，彭某某给了2万元给王某著，王给了他3600元。这个基地没有进行任何建设，鱼塘边的蔬菜是本地人自种自用的，彭某某利用这个蔬菜基地骗取了国家资金，所谓的土地流转合同拥有土地的人都不知道。5、证人贺某坤的证言，证明他是张家塘渔场的场长，2013年夏天，王某著找到渔场的承包户刘某科、严某苏、贺罗坤等人说要在渔场搞个蔬菜基地，挂了“益阳市赫山区天顺蔬菜种植农民专业合作社”的牌子，但没有收到过天顺蔬菜合作社的种子、肥料，没有种植过蔬菜，也没有给过补贴。证人刘某科、严某苏的证言，与证人贺某坤的证言一致；证人刘某科还证实土地流转合同上刘某科的名字不是他本人签名，鱼塘承包户没有人跟鲜惠多公司签订过土地流转合同。6、证人彭某春、段某庭的证言，证明2013年下半年，笔架山社区主任王某著请金龙潭村11组的村民及村上干部吃饭，希望村上支持彭某某搞一个蔬菜基地。第二天，王某著拿着土地流转合同到村上盖章，内容是鲜惠多公司承包村民的土地，日期写的是2013年2月，鲜惠多公司在张家塘到凤凰湖的公路上挂了“益阳市赫山区天顺蔬菜种植农民专业合作社”的牌子，但没有进行任何建设，村民也没有收到任何补贴。7、证人龚某元、李某芳、黄某军、陈某的证言，证明2013年或2014年，他们加盟鲜惠多门店后，鲜惠多公司送过为数不多的几次蔬菜到店内，要求店内蔬菜价格低于市场价5-10%左右，他们领取了装修门店的装修费和补贴。8、证人贺某鱼的证言，证明他没有出资成为益阳市赫山区天顺蔬菜合作社的股东，他的身份证于2013年交给王某著办理低保手续。证人徐某辉的证言，证明他没有出资成为益阳市赫山区天顺蔬菜合作社的股东，其身份证曾经给过王某著。9、证人赵某辉的证言，证明设立农产品平价直销店要有对应的直接供应蔬菜的基地，他知道鲜惠多公司有两个蔬菜基地供应门店蔬菜，一个是沅江市的三眼塘，一个是张家塘。2014年下半年，他和赫山区物价局价格调节基金办公室主任陈某梅、分管副局长邓某祥去笔架山乡张家塘考察，没有看见蔬菜，只看见挂了天顺蔬菜农民专业合作社牌子的办公室。证人陈某梅的证言与赵龙辉的证言一致。10、证人卜某贤的证言，证明2013年6月，湖南省物价局、商务厅、农业厅联合下文，要求设立农产品平价直销店，由财政进行补贴，财政补贴只有两种，一种是蔬菜基地，一种是物价部门认定的依靠蔬菜基地设立的农产品直销店，不管怎样必须要有蔬菜基地为支撑。直销店蔬菜价格要低于市场价15%以上，肉、蛋低于市场价5%以上。彭某某2013年成立了鲜惠多公司和天顺蔬菜合作社，是赫山区物价局进行的考核考察。11、证人张某益的证言，证明益阳市提供补贴的50家直销店里鲜惠多门店有18家，扶持菜篮子工程建设中，如果门店下面有蔬菜基地，可以申请蔬菜基地的补贴，天顺蔬菜合作社在2013年、2014年分别补贴了10万元，补贴是在基地建设时扶植建设用的，签有扶持项目协议书，约定应当在2年内将扶持资金的用途进行报告，并完成建设任务。2013年，天顺蔬菜合作社申请的理由是鱼塘护堤建设维修、蔬菜派送车的需要等原因，2014年申请的理由是鱼塘护堤维修、采购蔬菜种子等原因。他对于金龙潭村的土地流转合同，没有仔细审核，也没有核实基地是否进行了建设，只委托赫山区物价局的工作人员到基地去考察过。12、证人夏某工的证言，证明2014年10月份左右，他在张家塘承包5个鱼塘，投入了50万元。2015年6月底，彭某某找到他，要他在政府部门调查时将鱼塘的投资说成彭某某的投资，事后会在五年内投入20万元到鱼塘，签订协议的当天给了他1万元作为投资的前期费用，并要他打了4张共计金额16万元的假收条。13、天顺蔬菜合作社的工商登记资料，证明该合作社成立于2013年9月，被告人彭某某为法人代表，股东徐某辉、贺某鱼等4人虚假出资。14、价格调节基金扶持项目扶持协议书及益阳市财政局、赫山区财政局向鲜惠多公司、天顺蔬菜合作社的拨款资料，证明天顺蔬菜合作社2013年获得市级价格调节基金10万元，2014年获得市级价格调节基金10万元、区级价格调节基金2万元。天顺蔬菜合作社向物价局出具的申请解决建设资金困难的报告、关于价格调节资金使用情况报告，证明彭某某虚构鱼塘维修建设、蔬菜土地改良、采购蔬菜种子等事实，骗取价格调节资金。15、天顺蔬菜合作社账户交易明细，证明到账资金以鱼塘维修、农民工工资等名义虚列支取218200元。16、土地流转合同，证明合同内容为承包土地位于会龙山街道办事处黄泥湖村，由笔架山乡金龙潭村委会盖章，有刘某科签名，存在明显造假。17、扣押决定书、追缴违法所得通知书，证明被告人彭某某向公安机关退缴违法所得22万元。18、被告人彭某某的户籍信息证明其基本情况；传唤证、到案经过说明，证明彭某某系传唤到案。19、被告人彭某某的供述，称2013年，他回到益阳市成立了鲜惠多商贸有限公司和天顺蔬菜农民专业合作社，鲜惠多发展了18家门店，领取了约100万元的政府补贴。天顺蔬菜合作社是他通过笔架山社区主任王某著拿了4张笔架山乡金龙潭村村民的身份证注册成立的，他还和王某著签订协议，在张家塘发展渔业养殖等项目，每亩水域100元补偿，并由王某著拿着他制作的土地流转合同书找金龙潭村的村干部盖了章。之后，他拿着工商注册资料、土地流转合同、合作协议等到益阳市物价局申请价格调节基金，总共领取了两级政府价格调节基金22万元。2013年底，他转账给王某著18000元作为补偿款，2014年转账3200元给王某著，同时给了价值18000元的20件泸州国号酒给王某著做报酬，2015年底给了1万元给夏某工搞鱼塘建设。土地实际没有流转，申请建设资金的报告内容不是真实的，到案发时天顺蔬菜合作社没有进行建设和蔬菜种植，没有产出。鱼塘建设是夏某工搞的，他在2015年6月找夏签的协议，给了夏1万元，并要夏某工打了16万元的条子，要王某著打了20.5万元的条子，要他俩说张家塘的投资是他出钱搞的。针对被告人彭某某的辩护人提出的彭某某就张家鱼塘进行了实际土地流转并支付了前期费用，价格调节基金中的49200元已用于鱼塘流转费用和维护费用的辩护意见，经查，张家塘的承包人贺某坤、夏某工等人均证实彭某某没有实际与张家塘鱼塘发生土地流转，案发前没有实际投入资金进行建设，彭与夏某工签订的协议及给付的1万元钱是为应付政府调查；王某著证实彭某某给付的资金是给其的报酬，也未用于天顺蔬菜合作社的建设，18000元的酒为代销物品，并非支付的前期费用。故该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人彭某某虚构土地流转、鱼塘建设等事实，骗取国家价格调节基金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后被告人彭某某自愿认罪，积极退赔了全部赃款，可酌情从轻处罚。根据其犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑；对公安机关扣押的彭某某违法所得应予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对公安机关扣押的被告人彭某某违法所得22万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何志勇审 判 员  熊丽霞人民陪审员  符 芙二〇一七年三月三日书 记 员  符 赛