陕西省铜川市耀州区人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0204刑初103号公诉机关铜川市耀州区人民检察院。被告人丁济民，男，1968年2月10日出生于陕西省某市市，汉族，硕士研究生文化。2015年11月5日，因涉嫌行贿罪被某市市公安局蓝田分局指定监视居住。2016年2月4日，被铜川市公安局耀州分局刑事拘留。2016年2月22日，被铜川市公安局耀州分局依法逮捕。现羁押于铜川市耀州区看守所。辩护人李建平，陕西森淼律师事务所律师。辩护人张建功，陕西制衡律师事务所律师。铜川市耀州区人民检察院以铜耀检诉刑诉[2016]39号起诉书指控被告人丁济民犯行贿罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铜川市耀州区人民检察院指派检察员张欣、代检察员梁晨出庭支持公诉，被告人丁济民及其辩护人李建平、张建功到庭参加诉讼。现已审理终结。铜川市耀州区人民检察院指控，(一)2009年4月，陕西省某集团股份有限公司改制重组，增资扩股，经某市政府批准，某市国有资产监督管理委员会成立了某酒改制重组工作领导小组，由时任某市国资委副主任的王某担任组长，某市政府指派时任某市副市长的袁某全权负责改制重组工作。后某酒经销商请求购买股份，经请示某市国资委及袁某，某酒股份公司决定向部分某酒经销商发行股份。2010年初，某酒经销商被告人丁济民得知这一消息，便和张某协商说想办法找人给其争取股份。2010年3月，张某借与袁某吃饭之机，提到丁济民欲购买某酒股份公司股份的事，袁某当场给时任某酒改制重组工作领导小组副组长、某酒股份公司董事长喻某打招呼说考虑一下丁济民，喻某当时表示同意。饭后张某告知丁济民，已给袁某说了丁济民购买股份的事。后喻某给丁济民确定了0.23%的股份认购额度。2010年6月30日，丁济民与某酒股份公司签订了认购股份协议，以每股6元出资552万元认购了92万股。2011年1月，丁济民认为袁某在其认购某酒股份过程中帮其说了话，使其顺利认购了某酒股份公司的股份，为了表示对袁某的感谢，丁济民通过某广告有限公司在某市某商场办理了20万元的购物卡，同年1月23日，丁济民用该购物卡在某市某店购买了一块价值9.11万元的欧米茄手表，2011年春节将此手表送予袁某。2011年12月24日，丁济民得知袁某在某市办事，又给袁某送了20万元人民币。2014年4月，袁某让其妻刘某向丁济民退还了该20万元人民币。在纪检部门调查期间，丁济民亲属将该20万元人民币缴至陕西省纪委，后经铜川市人民检察院转至耀州区人民检察院。(二）2008年3月，陕西某酒营销有限公司联合某商贸有限责任公司、某工贸有限公司、陕西某商务有限公司成立了陕西某酒销售有限公司，注册资本500万元。其中，营销公司占股权比例48%、某商贸有限责任公司占股权比例40%、某工贸有限公司占股权比例7%、陕西某商务有限公司占股权比例5%。时任陕西某酒股份有限公司常务副总经理、营销公司总经理张某担任其公司法定代表人、董事长，某商贸有限责任公司法定代表人聂某担任其公司总经理。其公司主要业务是经销某酒系列产品。2008年下半年，聂某向张某提出欲退出在其公司的股权，张某向时任陕西某酒股份有限公司董事长喻某汇报了此事，喻某让张某尽快物色接替聂某入股其公司的人选，张某认为被告人丁济民比较合适，便让营销公司销售分公司经理高某征求丁济民的意见，丁济民有意入股其公司，便同意入股。丁济民在同张某谈如何入股其公司的过程中，请求张某帮助自己顺利入股，并承诺以后会表示感谢。2008年10月31日，丁济民与聂某草签了股权转让协议，由丁济民出资200万元购买某商贸有限公司在其公司40%的股权，2008年11月1日，张某在营销公司分公司召开了情况通报会，宣布同意聂某提出辞职并撤回相应股份，聘任丁济民为其公司总经理，2008年11月4日，其公司临时股东会决议，同意某商贸有限公司将在其公司持有的40%的股权以200万元转让给丁济民，2008年11月14日，其公司一届二次董事会、股东会议决议，选举丁济民为其公司董事，根据董事长提名聘任丁济民为其公司总经理，2009年2月20日，丁济民与聂某签订了相关程序性文书，丁济民成为其公司股东，持股比例为40%。丁济民购买其公司股权后不久，为了表示对张某让其入股其公司的感谢，便向张某承诺，把在自己名下的部分其公司股权送给张某，张某当时未明确表态。2009年5月，张某离任营销公司总经理及其公司董事长职务。2010年3月，在某糖酒会期间，丁济民向张某承诺把之前要送给张某的干股折算成200万元人民币，张某同意。2010年4月的一天，丁济民在某宾馆送给张某50万元人民币。2010年6月底，丁济民欲通过营销公司某销售分公司将之前承诺给张某的200万元转给张某，高某同意通过营销公司某销售分公司转账，丁济民又告知了张某。2010年6月29日，丁济民向某销售分公司转入200万元。2010年7月14日，高某应张某要求，将200万元中的20万元偿还之前张某儿子张某3在某销售分公司的借款，将剩余的180万元转至张某提供的郭某的账户。2012年以后，郭某分批将该180万元转入张某儿媳郝某的账户内。(三）2009年下半年，被告人丁济民因自己的经营理念在陕西某酒销售有限公司无法落实，遂向时任陕西某酒营销有限公司总经理、其公司法定代表人、董事长高某提出，由其个人承包其公司。2010年1月1日，高某与丁济民签订了承包责任书，约定发包方其公司不干预承包方丁济民的机构设置、人员聘用、盈余使用。2010年5月，丁济民为感谢高某把其公司承包给自己，在高某的住处某市某公寓楼下，送给高某30万元人民币。2010年、2011年其公司的销售业绩大幅度提升，公司给予丁济民承包奖励共1100万元。铜川市耀州区人民检察院认为，被告人丁济民的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人丁济民当庭对公诉机关指控的事实有异议。辩称，他没有给过谁钱。他入股某酒股份有限公司、其公司、承包某公司都是合理合法的。被告人丁济民第一辩护人认为，一、起诉书指控被告人丁济民构成行贿罪、行贿数额为300万元和价值9.11万元手表一块的证据严重不足。被告人丁济民的供述与其他证据间不能相互印证，不足以认定被告人丁济民具有起诉书指控的相应犯罪事实。二、被告人丁济民的行为不符合行贿罪的构成要件。被告人丁济民完全是在按经济规律办事，是凭着自己的能力在合法的获得利益，其主观上不具有行贿的动机和故意。在客观上靠现有证据不足以证明存在行贿事实，指控被告人丁济民构成行贿罪缺乏事实及法律依据。请求法庭宣告被告人丁济民无罪。被告人丁济民第二辩护人认为，一、公诉机关起诉丁济民行贿张某200万元、高某30万元不能认定。提供的这230万元的证据，不能排除合理怀疑。二、丁济民在起诉书指控的三笔业务中没有获取非法利益。三、一方股东内部的决策程序是否符合其内部规定，不涉及到外部的股权受让人或承包人丁济民。四、如果要将丁济民定罪，其亲属在纪检委调查期间退还了20万元，依法应当从轻处罚。经审理查明，（一）2010年，陕西某酒股份有限公司改制重组。被告人丁济民为了能够认购陕西某酒股份有限公司的股权，让时任某市人民政府副市长袁某给其帮忙。后袁某让时任陕西某酒股份有限公司原董事长喻某为被告人丁济民认购一部分股份，喻某答应。之后，丁济民认购到了陕西某酒股份有限公司股份92万股，占股份总数的0.23%。2011年春节，被告人丁济民为了表示对袁某的感谢，送给袁某一块价值9.11万元的欧米茄手表。2011年12月24日，送给袁某20万元现金。2014年4月，袁某妻子刘某将20万元现金退还给被告人丁济民。在纪检部门调查期间，丁济民亲属将该20万元人民币缴至陕西省纪委，后经铜川市人民检察院转至耀州区人民检察院。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证实，足以认定：1、袁某任职情况证明，袁某于2009年3月起任某市人民政府党组成员、副市长，至2013年一直分管某市国有资产监督管理委员会工作。袁某于2015年3月31日被免去某市副市长职务。2、陕西某酒股份有限公司营业执照、陕西某酒厂集团有限公司证明，陕西某酒股份有限公司成立于1999年9月30日，系非上市、国有控股股份有限公司。陕西省某酒厂成立1956年，已整体改制为陕西某酒厂集团有限公司，为国有独资公司。陕西某酒股份有限公司曾用名为陕西某集团股份有限公司，系陕西某酒厂集团有限公司的控股子公司，2010年增资扩股后，集团公司控股比例为44.03%。3、某市国资委文件、某市政府常务会议纪要及附件、陕西某集团股份有限公司文件、某市国资委文件证明，2009年4月15日，某市国资委成立了某酒改制重组工作领导小组，后经过调整形成了以市国资委主任王某为组长、某集团股份有限公司董事长喻某为副组长，共计十三人在内的改制重组工作领导小组。2009年12月31日某市政府第十九次常务会议审定了《陕西省某集团股份有限公司改制重组原则性方案》，原则同意该方案，改制重组工作由袁某全权负责等。2010年8月3日某市国资委发文批复陕西某集团股份有限公司，同意某酒股份有限公司以每股6元的价格向20家战略投资商发行股份，其中向丁济民发行股份92万股，占总股本的0.23%。4、认购股份协议、收入凭证、股票书面证明、丁济民交通银行个人电汇凭证、账户明细证明，丁济民认购陕西某集团股份有限公司股份92万股，每股6元，占股份总数的0.23%，支付股款552万元。·5、证人王某证言证明，某酒厂发布招股说明后，开始针对大企业、上市公司征集。2010年上半年，某酒厂喻某和张某1向他汇报了西凤经销商也想购买西凤股权，还说如果把经销商纳入进来的话对某酒的发展有好处，之后给袁某汇报，袁某也同意了。袁某当着喻某和他的面明确提出让某酒厂确定经销商的认购资格、认购比例及认购标准。他给某酒厂说原则上是销售大户，而且不能太多，目的是持股人员不能太分散。一开始喻某和张某1给他汇报认购名单中没有丁济民，丁济民是后来加上去的。6、证人喻某证言证明，他任某酒改制重组工作领导小组副组长。在改制最初，不涉及经销商认购股权的问题。在改制当中有些经销商到某股份公司来咨询股改的事。他就把这个情况向国资委的王某进行了汇报，王某请示了袁某后，同意选择一部分经销商进来。最初他公司是按照经销商的销售业绩排名的前五名来确定人选的。2010年上半年有一次在某市吃饭，当时有袁某、张某和他等人，吃饭过程中谈到了某酒股份认购的事情。张某提到股份认购怎么没有丁济民。袁某让关照一下丁济民。后来就给丁济民认购了0.23%的股份。7、陕西某酒业有限责任公司登记情况、经销商销售额及回款统计、2009年销售（回款）前十五名统计表证明，丁济民所有的某2009年销售（回款）排名第九名。8、证人张某证言证明，最开始确定经销商入股名单里面没有丁济民，丁济民找她商谈入股某酒的事情。让她想办法，找关系争取点股份。她和袁某、喻某等人吃饭时，给袁某说了入股为什么没有丁济民。袁某听后，给喻某打招呼让考虑一下丁济民。后经销商申购某酒股权名单里面就有了丁济民。丁济民拿到股份后，对她说有机会袁某来某市，要感谢一下袁某。9、证人王某1证言证明，他与张某、袁某等人在吃饭过程中，张某谈到经销商认购某酒股份认购名单中没有丁济民。袁某听后就对喻某说把丁济民的股份考虑一下，喻某说行。10、被告人丁济民供述证明，在某酒股份公司改制的过程中，第一批股权认购名单没有他。有一次在他和张某聊天的过程中，谈到他们也要找找人，争取要点股份。过了一段时间，张某给他打电话说自己和王某1、袁某等人在一起吃饭。张某给袁某说股权认购应该有丁济民。袁某当场表态说给他一点股份。第二批名单上就有了他的名字。为了表示感谢，2011年春节，白某开车和他到某市，他送给袁某一块价值9.11万元的欧米茄手表。2011年12月24日，他在某饭店把20万元现金和4、5张某晚会门票送给了袁某。2014年4月，袁某妻子将20万元现金退给了他。11、证人袁某证言证明，2010年上半年，丁济民给他说，自己是最早卖西凤的经销商，并且销量一直在前一、二名，但某酒公司给经销商分配股权的名单却没有丁济民，希望他能帮其说说话，帮其争取些股份，还说一定会感谢他的。后他和喻某、高某、王某1、王某2、张某等人吃饭。在吃饭期间，张某说为什么丁济民没有股份。他听了后就对喻某说有一些大客户退了些股份，考虑一下分给丁济民等人。喻某当时就答应了。后来丁济民就取得某酒厂的股份。2011年春节后，丁济民到某市送给他一块价值9.11万元的手表，还说了些感谢他帮助拿到某股权的话。2011年12月圣诞节那几天他住在某市某饭店。丁济民提着一个手提袋来找他，说感谢他对自己拿到股权的帮助，还说给他准备了一点心意。丁济民走后，他打开手提袋，里面是用报纸包的20万元现金，还有几张什么晚会的门票。因为他当时有事要马上离开某市,而且不是回某市，带这么多现金的话不方便，他让他妻子开车到某市取了这20万现金，他对他妻子说是丁济民送的，让其把钱保管好。到2014年4月的时候，他让他妻子把丁济民给的20万元退给丁济民了。12、证人解某、黑某证言、陕西某酒销售有限公司记账凭证证明，2010年下半年，陕西某酒销售有限公司原财务部马某让解某和合作的广告公司联系开些发票。解某就和某广告公司的黑某联系，制作了12份虚假合同，开了200多万元的发票。这件事丁济民知道，因为每次虚假发票入账丁济民都要签字。其公司每次给某公司打钱，解某就通知黑某，黑某将打过来的钱提成现金给马某。其中有一次，马某要求在某商场办20万的购物卡，钱是某公司转给某商场的，黑某和马某在某商场办的购物卡。13、某广告有限责任公司账务流水、某市某商场购物有限公司进账单、某市某商场购物有限公司证明，某广告有限责任公司于2011年1月14日向某市某商场购物有限公司转账20万元整，于2011年1月17日办理了20万元的购物卡。14、某市某商场办卡记录、购表签收单证明，某市某商场2011年1月17日发售面值卡30张，价值20万元整。2011年1月23日该组面值卡消费9.11万元购买欧米茄表一块。15、证人白某证言证明，2010年前后，春节过后，具体是哪一年他记不清了，大概是初七、初八的样子，丁济民让他开车去某市给领导拜年。丁济民上车时拿着一个纸袋子。后丁济民和袁某吃饭，饭后丁济民将带来的纸袋塞进了一辆军绿色越野车里。纸袋子比鞋盒子薄一点，长宽差不多。提带是系着的。颜色记不清了，上面有英文字母。16、丁济民个人取款凭条、交通银行账户明细、刘某工商银行业务凭证证明，2011年12月24日丁济民在其交行账户取款20万元。2011年12月25日刘某将20万元现金存入其个人工行账户内。17、证人刘某证言证明，2011年春节前后，袁某拿回家了一块欧米茄手表，销售单上的价格是9.11万元，说是丁济民送的。2011年12月圣诞节，袁某给了她20万元，说是丁济民给的。她于2011年12月25日存入她工行账户里了。2014年4月，袁某让她将丁济民给的20万元退给丁济民。她从家里拿了20万元现金在某市某酒店和丁济民吃饭时退给丁济民了。18、陕西省行政事业单位资金往来结算票据证明，丁济民家属向省纪委缴纳20万元赃款。该赃款现移交至铜川市耀州区人民检察院。（二）2008年3月，陕西某酒销售有限公司成立，股东为陕西某酒营销有限公司（持股比例48%)、某商贸有限公司（持股比例40%)、某工贸有限公司（持股比例7%)、陕西某商务有限责任公司（持股比例5%)。时任陕西某酒股份有限公司常务副总经理、陕西某酒营销公司总经理张某担任该公司法定代表人、董事长，某商贸有限责任公司法定代表人聂某担任该公司总经理。2008年下半年，聂某向张某提出欲退出在陕西某酒销售有限公司的股权，张某向时任陕西某酒股份有限公司董事长喻某汇报了此事，喻某让张某尽快物色接替聂某入股其公司的人选。张某认为被告人丁济民比较合适。征询被告人丁济民意见后，被告人丁济民提出自己有意入股某公司，并承诺事后会感谢张某。后张某帮助被告人丁济民取得了某商贸有限公司在陕西某酒销售有限公司40%的股份。经张某提名，聘任被告人丁济民为红西风总经理。被告人丁济民为了感谢张某帮其入股某公司，于2010年4月在某宾馆送给张某50万元。2010年6月底，被告人丁济民欲通过陕西某酒营销公司某销售分公司送给张某200万元，时任陕西某酒营销有限公司某销售分公司经理高某同意，被告人丁济民将这一情况告知了张某。张某称自己朋友向其借钱，让把钱直接打到其朋友账户。丁济民同意，让张某和高某直接联系。2010年6月29日，被告人丁济民向陕西某酒营销公司某销售分公司账户转账，送给张某200万元。2010年7月14日，高某应张某要求，将200万元中的20万元偿还之前张某儿子张某3在某销售分公司的借款，将剩余的180万元转至张某提供的其朋友郭某的账户内。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证实，足以认定：1、某市人民政府办公室文件、陕西某酒营销有限公司营业执照、章程、陕西某酒销售有限公司资料、营业执照证明，陕西某酒股份有限公司是国有控股企业，某市国资委对该公司的国有资产进行监管。陕西某酒营销有限公司系有限责任公司（法人独资）。陕西某酒股份有限公司占营销公司总股份的90%。陕西某酒股份有限公司为陕西某酒营销有限公司行政归口管理部门，公司在业务上接受陕西某酒股份有限公司指导和管理，重大决策报股份公司行政办公会研究审定。陕西某酒销售有限公司股东为陕西某酒营销有限公司（持股比例48%)、某商贸有限公司（持股比例40%)、某工贸有限公司（持股比例7%)、陕西中联商务有限责任公司（持股比例5%)。陕西某酒营销有限公司系某公司的第一大股东。2、张某任职情况证明，2006年12月30日，陕西某酒股份有限公司任命张某为陕西某酒股份有限公司常务副总经理。2004年6月至2009年5月28日任陕西某酒营销有限公司总经理。2008年3月至2010年3月任其公司法定代表人、董事长。3、证人张某证言证明，2008年3月，陕西某酒销售有限公司成立，任命他为其公司董事长兼法定代表人，某商贸有限公司总经理聂某为其公司总经理。2008年10月初聂某提出因身体等原因想全股退出其公司。他把情况给时任股份公司董事长喻某作了汇报。喻某让他赶快找人接手聂某。经过他对客户的筛选，他觉得丁济民可以做这个品牌，就让高某问丁济民的想法。高某反馈说丁济民愿意做。他和丁济民谈了入股其的具体事情。丁济民承诺如果让其做其，其以后会感谢他的。他说这事要上会研究，实际上这事没有上会研究，是他一个人定的。后，他就让聂某和丁济民转让了股份，接着在营销公司开了情况通报会，给大家通报了其公司的运行情况，聂某退出其公司、丁济民入股经营的情况，聘用丁济民为其公司总经理。时隔不久，丁济民来他办公室汇报工作，让他多支持自己的工作，多关心其公司，将来在自己的股份里给他10%的干股。他没有正面接话，让丁济民先干好工作。高某曾在他面前提过，丁济民给其说要把自己股份中的10%的股份给他。他没有正面接高某的话。2010年3月某糖酒会期间，他和丁济民都去参加了，丁济民说去年其销售不错，回去后把去年的分红给他，给他200万元。2010年4月份的一天，他俩约好在某市某大酒店见面。丁济民问他要卡号，说把去年的分红给他打过去。他儿子张某3正好在，丁济民说放个东西。他让他儿子把车开到酒店门口，他看见丁济民从自己车上取了个东西放到他儿子车的后备箱中。回来后，丁济民说把送他的干股退给他，就离开了。晚上，他儿子说丁济民上午给的袋子里面有50万元现金。2010年7月份的一天，丁济民问他要卡号给他打去年的分红，有200万元。他说最近他某市有个朋友问他借钱，能不能先把这笔钱打过去，丁济民同意了。丁济民说把钱打到某销售分公司，让他直接和高某联系。隔了几天他给高某打电话，让高某把丁济民打的200万元，扣掉前面他儿子张某3借的20万元，剩下的180万元打给郭某。高某说好。丁济民说给他干股是为了感谢他帮其入股其公司，也想依靠他的职务继续帮助支持其工作。4、证人聂某证言证明，2008年3月，合资成立了其公司，他的厚道商贸有限公司占40%的股份。张某担任其公司董事长，他为总经理。公司运营几个月后，他多次向张某提出想从某公司退股。后张某安排他和丁济民签了股权转让协议，他和丁济民之间没有谈过股权转让的事。5、证人高某证言证明，2008年9月左右，张某给她说聂某不想在某酒销售有限公司干了，让问下丁济民愿不愿意做其。不久，她就把此情况给丁济民说了，丁济民说可以。她让丁济民具体找张某谈。2008年11月左右，她听说丁济民接手了其公司并担任总经理。丁济民购买了聂某的股份后不久，丁济民对她说自己能当上其的股东，要感谢张某，并说将其名下的股份送给了张某一部分。2010年初，丁济民给她说张某不担任营销公司总经理、其公司董事长了，其准备一次性给张某把其公司的股份退了。2010年6月左右，丁济民给她说给张某退股的钱想通过某销售分公司走，说这样做能安全些，又说张某也知道这件事。她同意了。到7月份，张某给她说丁济民给张某5那打了200万元，让她把前面张某3借的20万元扣掉，把剩下的钱打给郭某，并把郭某的卡号发给了她。她就给张某5说把丁济民打的200万元不要作为货款记账，并让张某5往郭某的账号上打了180万元。6、证人喻某、邓某、欧某、杨某、张某4、马某1、冯某、张某5、周某、冯某1、雒某、闫某、王某2证言证明，喻某、闫某（某公司董事）、王某2（某公司董事）、杨某（营销公司常务副总经理）以及营销公司中层干部等人均未参加过决定丁济民入股其公司的相关会议，对丁济民如何入股其公司也不知情。是已经确定丁济民进入某公司，被聘为某公司总经理后才知道的。7、被告人丁济民供述证明，2008年行业内传出聂某不想在其公司干了。他找张某谈入股其公司的事时，说如果他能入股其公司，会感谢张某的。张某说考虑下，最终人选没有定。同年10月份，张某让人通知他到营销公司某市分公司参加其公司的股东扩大会，参加的人有张某、高某、马某1、聂某和他。会上聂某表态愿意退出其股份，他表态愿意认购聂某的其股份。第二天，他和聂某签订了股权转让协议，他花200万元购买了聂某持有的其公司40%的股权。他担任其公司总经理，开始正式经营其公司。转让股权这件事他本人没有和聂某之前协商过。过了一段时间，他在营销公司张某的办公室对张某说感谢领导让他进入其，以后还要领导多多支持，并说送给张某10%的股份，感谢张某。张某当面没有明确表态。2009年5月，张某不再担任营销公司总经理，也卸任了其公司董事长。此后他想进入其前说过感谢张某，进入其公司后还说过给其10%干股的事情，现在张某不干了，他就想找机会兑现他的承诺。他把承诺给张某干股的事向高某提过。2010年初，他又给高某说了给张某退股的事,想听下高某意见看给张某退股合适不，高某说这是丁和张之间的事，她不参与。2010年4月，张某到某市办事，他们约好到某大酒店见面，他在其交行卡上取了10万元现金，又给陕西某酒品牌运营有限责任公司转了40万元，让该公司的总经理仇某取了40万元现金，凑了50万元，后给了张某。给张某50万元时张某儿子张某3当时也在，他把钱放在了张某3所开车的后备箱里了。2010年3、4月参加某糖酒会时，他到张某房间说为了表示张某让他入股经营其公司，他给张某200万元。张某让他看着弄去。200万元不是小数目，直接转给张某不妥，他向高某说自己在某销售分公司办理过承兑，也给承兑账户打过钱，把200万元打到这个账户上能隐蔽点，高某同意了。他便于2010年6月底将200万元转到某销售分公司的账户上。接着他又联系张某要卡号打200万元分红款。张某说自己有个朋友急用钱，让丁济民把这笔钱先打给其朋友。他告诉张某自己把200万元打到某销售分公司的账户上了，让张某和高某联系。8、股权转让协议、陕西某酒营销有限公司会议纪要、其公司临时股东会决议、陕西某酒销售有限公司股东会决议、陕西某酒销售有限公司一届二次董事会决议、第一届第三次股东会决议、陕西某酒销售有限公司公司章程修正案、第二、三次股东会决议、公司变更登记审核表、股权转让协议书、承诺书证明，2008年10月31日，丁济民与某商贸有限公司法定代表人聂某签订了股权转让协议，丁济民出资200万元购买了某商贸有限公司在其公司持有的40%股权，取得该公司的股东身份。2008年11月14日股东会决议选举丁济民为该公司董事，同日一届二次董事会决议根据董事长张某提名，聘任丁济民为该公司总经理。9、证人仇某证言证明，2010年4月初的一天，丁济民给他说自己给某公司公户上打40万元钱，让他帮忙倒成现金。下午他就把筹集好的40万元现金交给了丁济民。10、丁济民交通银行个人电汇凭条、取款凭条、账户明细清单、陕西某酒品牌运营有限责任公司某市银行分户账证明，2010年4月9日，丁济民在交行取现10万元，向某酒品牌运营有限责任公司转账40万元。11、证人张某5证言、张某5个人笔记本复印件证明，某销售分公司从2005年开始设立“营销公司某酒批发客户货款帐”，该账务有9个账户，其中包括户名为某销售分公司的在农行某街分理处的1个账户、户名为高某的在农行某街支行有2个账户。高某有时安排她把这套账务中的钱转给和他们有业务往来的客户用于周转，过段时间就归还了。也拆借给和他们没有业务往来的客户。2010年6月30日丁济民给这套账务中的某市分公司农行账户上打了200万元，高某给她说这笔钱不是货款，用这笔钱充抵高某安排借出的款。她把这200万元直接冲减了高某安排的私人借款。她把这200万元没有按照丁济民的货款对待，丁济民和其他人也没有提出异议，后期她也没有给丁济民退过这钱。2010年6月22日她按照高某口头安排给张某3转了20万元。2010年7月14日，她按照高某提供的账户给郭某转了180万元。她笔记本中载明的“借（张某3）200，000”就是把20万元转到张某3账户了，以高某个人借款对待。“还（丁济民）2000,000”就是丁济民转来的200万元作为高某的还款对待，不是借了丁200万元，也不是还了丁200万元。“借（郭某）1800，000”是指把180万元转给郭某了。借和还都是指高某个人的借款和还款，出现其他人的名字是为了标明钱的来源和去向。12、郭某证言证明，2010年6月左右，她因自己供职的公司开发土地的事向张某借钱。7月初，张某给她卡上打了180万元。2010年4月份，她按照张某的安排，将借张某的180万元连本带息打到了张某儿媳妇郝某的账户上。13、张某3证言证明，2010年6月22日，他做广告电子屏生意需要用钱，就向他父亲张某借钱。他父亲给高某说给他借用20万元。高某让他把卡号发给张某5，不久张某5就给他的账户打了20万。2010年4月的一天，他父亲在某市办事，住在某大酒店，他开车去看望他父亲。到酒店后看见他父亲正和丁济民说话。后他父亲打电话让他把车开到酒店门口。丁济民把一个深色的袋子放到了他车后备箱里。晚上他发现袋子里面是50万元现金，就打电话给他父亲说这笔钱他先用于电子屏项目，他父亲同意了。2015年11月4日晚上7时许，他开车送他父亲接受调查时，他父亲给他说当时通过丁济民给郭某借过钱，后来这笔钱让他用了，让他心里有个数。14、丁济民交通银行个人电汇凭条、账户明细清单营销公司某销售分公司农行账户明细、高某农业银行账户明细清单、郭某建行账户明细清单证明，2010年6月29日丁济民向某酒营销有限公司公司某销售分公司账户汇入200万元。高某农业银行某市某街支行账户2010年6月22日向张某3转帐20万元，2010年7月14日向郭某转账180元万。（三）被告人丁济民任其公司总经理后，由于自己的经营理念得不到实施，便欲承包某公司。被告人丁济民找时任陕西某酒营销有限公司总经理、某酒公司董事长、法定代表人的高某商量，高某最终同意。2010年，高某代表某公司与被告人丁济民签订了承包责任书，约定发包人某公司不干预承包人丁济民的机构设置、人员聘用、盈余使用。2010年5月的一天，被告人丁济民为了感谢高某让其承包某公司，对其“放权”。在高某的住处某市某公寓楼下送给高某30万元人民币。2010年、2011年某公司给予丁济民承包奖励1100万元。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证实，足以认定：1、高某任职情况证明，高某于2009年3月4日至2015年9月21日任陕西某酒股份有限公司副总经理。高某于2009年5月28日至2012年8月31日任陕西某酒营销有限公司总经理。高某于2008年11月14日任其公司副董事长，2010年3月1日任某酒公司董事长、法定代表人。2、陕西某酒营销公司章程、组织管理方案证明，陕西某集团股份有限公司为陕西某酒营销公司行政口管理部门。其公司属于品牌运营公司系陕西某酒营销公司的分公司，受营销公司领导，营销公司受股份公司领导。3、证人高某证言证明，2009年5月底她开始齐某担任营销公司总经理，并担任其公司法人代表和董事长。2009年下半年，他们营销公司主管其公司的副总经理和业务经理李某给她汇报了其公司存在的问题，以及丁济民和营销公司派到某酒公司的常务副总吴某之间的问题，主要是说丁济民和吴某之间的配合有问题，已经影响到公司的经营。她就有了让丁济民承包某酒销售有限公司的想法。随后，丁济民也来找他，和她谈了对某酒承包经营的事情，她也同意了。2010年，她以营销公司总经理的身份和丁济民签订了承包合同，合同内容大概是其公司对丁济民销售任务的考核和利润的考核，利润超额完成后给丁济民个人按比例奖励。签订承包合同，是她个人决定的。2010年5月的一天，丁济民说要见一下她，他们就相约在她住的某公寓XXXX楼下见面。丁济民开一辆香槟色轿车，车停在她住的公寓楼下，她就上了车坐在副驾驶位置。后丁济民就说感谢她对其工作的支持，放权以后工作顺利多了。丁济民个人对她表示感谢，也希望她以后对其的工作继续支持，并递给她一个深颜色袋子。她回家打开袋子发现里面有三十万元人民币。后她把这三十万元用了。4、证人李某、齐某、吴某、闫某、王某2、喻某、冯某1、杨某、冯某2、雒某证言证明，某公司股东、某酒营销公司高层、中层等人都对丁济民承包某公司一事不知情。5、被告人丁济民供述证明，2008年10月，他通过购买聂某的股份，成为其公司的股东并担任其公司总经理，但公司还是按照以前的管理模式、运营机制运行。营销公司给其公司派了一名常务副总经理吴某，公司的大小事务都要和吴某商量，从而使他的经营理念不能落实到公司运营中。到了2009年后半年，他多次找高某谈公司管理权的问题，提出他想承包经营其公司。经过多次协商，高某同意他承包其公司。大概在2010年初，高某和他签订了其公司的承包合同，合同内容是由他承包其公司，财权人权运营他说了算，营销公司给他定任务、定利润。高某帮他改变了公司的运营模式，为他减了束缚。他就有了给高某送钱感谢高某的想法。2010年5月的一天，他和高某约好在高某住的某大厦公寓楼下见面。当时他开的自己的轿车。他在车上将事先准备好的装有30万元现金送给了高某。6、承包责任书证明，2010年1月1日高某以法人代表身份代表其公司（发包人）与丁济民（承包人）签订承包责任书。双方约定了承包期限、销售任务、品牌增值等内容，其中发包人不干预承包人机构设置、人员聘用、盈余使用。7、丁济民既得利益证明，2010年丁济民个人承包（奖励）所得500万元、2011年丁济民个人承包（奖励）所得600万元。8、丁济民个人取款凭条、交通银行账户明细证明，2010年5月8日丁济民在其中国交通银行某市城南支行账户取款28万元。认定本案事实的综合证据如下：1、指定管辖决定书、立案决定书、指定管辖的函证明，2015年11月5日，铜川市人民检察院指定耀州区人民检察院对丁济民行贿一案管辖。2015年11月5日，耀州区人民检察院对该案立案侦查。陕西省高级人民法院指定铜川市耀州区人民法院对丁济民行贿一案管辖。2、户籍证明信证明，丁济民，男，1968年2月10日出生，犯罪时已达完全刑事责任年龄。本院认为，被告人丁济民为谋取不正当利益，给予三名国家工作人员300万元现金和一块价值9.11万元的手表，情节特别严重，其行为构成行贿罪，公诉机关指控罪名成立。被告人丁济民关于其没有给过袁某、张某、高某钱以及其辩护人认为被告人丁济民构成行贿罪证据不足的辩解及辩护意见，经查，被告人丁济民向袁某行贿的事实有证人袁某证言、刘某证言、白某证言、丁济民取款凭条、刘某工商银行业务凭证、被告人丁济民在侦查机关的供述等证据可以相互印证，形成完整证据链证实被告人丁济民向袁某送20万元现金及价值9.11万元手表一块。被告人丁济民向张某行贿的事实有证人张某、张某3、仇某、高某、张某5、丁济民银行取款、电汇凭条、被告人丁济民在侦查机关的供述等证据可以直接或间接证明被告人丁济民向张某行贿的事实，证据之间可以相互印证。被告人丁济民向高某行贿30万元的事实，有证人高某的证言、被告人丁济民在侦查机关的供述、丁济民取款凭条等证据证实。虽被告人丁济民对其在侦查机关的供述予以否认，但对其做出截然相反的供述不能作出合理解释，其当庭供述也没有其他证据予以佐证。故结合高某的证言，对被告人丁济民在侦查机关的供述予以认定，证据之间可以相互印证被告人丁济民给高某行贿30万元的事实。对被告人及辩护人的这一辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人丁济民及其辩护人关于被告人丁济民入股陕西省某酒股份有限公司、陕西某酒销售有限公司、承包陕西某酒销售有限公司都是合理合法，是凭着自己的能力合法获得利益，主观上不具有行贿的动机和故意的观点。经查，陕西省某酒股份有限公司整改重组时，第一批股权认购名单中，并没有被告人丁济民的名字。被告人丁济民是在请求袁某帮忙，袁某给予关照之后，才获取了认购陕西省某酒股份有限公司股权的资格。被告人丁济民取得陕西某酒销售有限公司股权，也是在请求张某帮忙后，在张某的帮助、搭桥牵线下才获得了聂某的股权转让，并担任陕西某酒销售有限公司总经理。被告人丁济民能够承包陕西某酒销售有限公司是被告人丁济民向高某提出承包想法后，高某一人决定，违反相关规定与被告人丁济民签订了承包责任书。根据相关司法解释，违背公平、公正原则，在经济活动中，谋取竞争优势，应当认定为“谋取不正当利益”。被告人丁济民的情况正是违背公平、公正原则，在经济活动中，谋取竞争优势。被告人丁济民之所以向袁某等人行贿，正是袁某等人为丁济民谋取了竞争优势，为丁济民提供了帮助或方便条件。被告人丁济民及其辩护人关于此点的辩护意见，本院不予采纳。被告人丁济民亲属退赃20万元，在量刑时，可酌情从轻处罚。辩护人关于此点的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款（二）项、第七条第二款（一）项、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第二款之规定，判决如下：被告人丁济民犯行贿罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定监视居住二日折抵刑期一日。即自二〇一六年二月四日起至二〇二五年十二月十九日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  冯玉超审判员  宋阿龙审判员  闫 翠二〇一七年三月二十七日书记员  张 璐