江西省定南县人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0728刑初129号公诉机关江西省定南县人民检察院。被告人刘伍清，女，1962年3月7日出生，汉族，小学文化程度，江西省定南县人，无职业，现住定南县。因涉嫌诈骗罪，于2015年8月19日被刑事拘留，于2015年8月24日被取保候审。辩护人曹孟明，江西红土地律师事务所律师。被告人赖玉美，女，1962年4月18日出生，汉族，小学文化程度，江西省定南县人，无职业，户籍所在地定南县，现住定南县。因涉嫌诈骗罪，于2015年8月19日被刑事拘留，于2015年8月24日被取保候审。辩护人李龙，国信信扬（河源）律师事务所律师。被告人肖小青（别名肖雨珊，绰号“小姨妈”），女，1990年2月15日出生，汉族，初中文化程度，江西省宁都县人，无职业，户籍所在地宁都县，现住定南县。因涉嫌诈骗罪，于2015年8月21日被取保候审。被告人任东连，女，1988年8月17日出生，汉族，初中文化程度，江西省定南县人，无职业，户籍所在地定南县，现住定南县。因涉嫌诈骗罪，于2015年8月27日被刑事拘留，于2015年10月1日被取保候审。江西省定南县人民检察院以定检刑诉［2016］114号起诉书指控被告人刘伍清、赖玉美、肖小青、任东连犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人刘伍清及其辩护人曹孟明，被告人赖玉美及其辩护人李龙，被告人肖小青、任东连到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：被告人刘伍清、赖玉美相互认识多年，空余时间各自从事本地婚介服务，收取“介绍费”。2013年起，被告人刘伍清向赖玉美吐露，外地人婚介可挣更多介绍费，此意得到了被告人赖玉美认同。此后，赖玉美通过他人认识了抚州人“老徐”，联系了一些外地的婚介人。合意由外地婚介人介绍男子，被告人刘伍清、赖玉美介绍定南女子居间婚姻介绍，从中捞取的“介绍费”与外地婚介人员分成。为谋取外地男子的财物，两被告人便积极物色“对象”。2013年10月至2015年8月，被告人刘伍清、赖玉美拉拢肖小青先后谋划了婚骗策略，即安排了愿意配合婚骗的女子刘某4（另案自理）、钟某（1999年11月14日生）、被告人任东连，让他们在相亲过程中假意相中男方，接着前往男方家中，表示愿意与对方结婚，进而骗取相亲对象财物。女子在男方家中居住数日以后，再寻找理由回到定南县，断绝与男子的联系，从中骗得了三被害人的财物。具体犯罪事实如下：1、2013年10月31日，抚州男子邱某由抚州婚介人介绍，联系上被告人刘伍清、赖玉美。之后，刘伍清、赖玉美安排刘某4与邱某在定南相亲。为达到骗取财物的目的，按照刘伍清、赖玉美事先的安排，刘某4假意表示相中了邱某。次日，查看邱某家境为由，刘伍清、赖玉美、刘某4等人去到了邱某家中。刘某4在邱某家住了数日以后，以“外婆生病需要照顾”为由，回到了定南县。其后，刘某4还自导了让张某假冒其外婆与邱某的父亲见面情景。在此过程中，刘伍清、赖玉美、刘某4以要红包、介绍费的名义骗取邱某现金共计15500元，刘某4还骗得价值1700余元的衣物、一枚重约6克的黄金戒指、一对银手镯及一部价值4900元的笔记本电脑。案发后，被告人刘伍清在公安机关交退赃款3800元；被告人赖玉美在公安机关交退赃款8800元；刘某4在公安机关交退赃款11600元；张某在公安机关交退赃款150元，被害人邱某方已领回上述退赃款。2、2015年7月的一天，抚州男子刘某1由抚州婚介人介绍，联系上被告人刘伍清、赖玉美、肖小青。为骗取财物，刘伍清、赖玉美、肖小青在明知钟某不满16周岁的情况下，安排钟某与刘某1相亲，并让钟某自称19岁，肖小青则自称是钟某的表姐。按照刘伍清等人事先的安排，钟某假意表示相中了刘某1。当晚，刘伍清、赖玉美、肖小青、钟某等人租车去到了刘某1家中，意为查看刘某1的家境。钟某在刘某1家住了两天以后，以“领身份证”为由回到了定南县。后来，肖小青还安排徐某假冒钟某的父亲与刘某1见面。在此过程中，刘伍清、赖玉美、肖小青、钟某以要红包、介绍费为名，骗取刘某1现金共计17000元及价值约1000元的衣物。肖小青、钟某还以钟某应归还肖小青欠款、应给假冒钟某父亲的徐某红包为由，骗得刘某1现金共计6400元，并让刘某1为钟某购买了一枚价值1488元的金戒指。此外，钟某以“没钱回抚州”、“没钱用”等理由骗取了刘某1钱款共计2800元。案发后，被告人刘伍清、赖玉美在公安机关分别交退赃款15500元，被害人刘某1方已领回上述款项。此外，刘伍清、赖玉美分别自行向刘某1退回赃款2600元。肖小青自行向刘某1退回赃款20000元。3、2015年8月8日左右的一天，丰城男子陈某1经他人介绍联系上了被告人刘伍清、赖玉美、肖小青。之后，刘伍清、赖玉美、肖小青安排被告人任东连与陈某1相亲。刘伍清、赖玉美、肖小青明知道任东连不是结婚目的，为骗取财物，仍让任东连假意相中了陈某1。次日，又以查看陈某1家境为由，刘伍清、赖玉美、任东连等人去到陈某1家中。任东连在陈某1家住了两天以后，以“要办辞职为由”回到了定南县。在此过程中，刘伍清、赖玉美、肖小青、任东连以要红包、介绍费的名义骗取陈某1现金共计18080元（其中12000元介绍费任东连不知情，也未表示同意），任东连还骗得价值400余元的衣物及600元车费。案发后，被告人刘伍清、赖玉美分别自行向陈某1方退回赃款21000元。综上，被告人刘伍清、赖玉美参与诈骗3起，诈骗金额共计50580元，被告人肖小青参与诈骗2起，诈骗金额共计42968元。被告人任东连参与诈骗1起，诈骗金额为7080元。2015年8月15日，被告人肖小青主动到定南县公安局投案；2015年8月18日，被告人刘伍清、赖玉美被定南县公安局民警抓获归案；2015年8月26日，被告人任东连被定南县公安局民警抓获归案。各被告人归案后，先后供述了自己的犯罪事实。被告人刘伍清、赖玉美退清上述款后，取得被害人的谅解。上述事实，被告人刘伍清、赖玉美、肖小青、任东连在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人归案情况说明，被害人邱某、刘某1、陈某1的陈述，证人何某、周某、张某、黄某、刘某2、刘某3、徐某、陈某2的证言，收条、领条、谅解书，被告人的当庭供述及身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘伍清、赖玉美、肖小青、任东连，以相亲的方式，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。各被告人归案后先后如实供述了自己所犯罪行，属坦白，可对其从轻处罚。被告人刘伍清、赖玉美诈骗数额巨大，被告人肖小青、任东连诈骗数额较大，应分别不同数额的量刑幅度定罪处罚。在共同犯罪中，各被告人虽然所起作用不同，但均积极实施犯罪，可不分主从犯。参与次数多的被告人，应酌情对其从重处罚。被告人刘伍清、赖玉美积极退赃，取得了被害人的谅解，被告人肖小青已退赃，可对其酌情从轻处罚。被告人任东连未退赃，应酌情对其从重处罚。鉴于各被告人有悔罪表现及其犯罪情节，宣告其缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘伍清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金20000元（已缴清）。二、被告人赖玉美犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金20000元（已缴清）。三、被告人肖小青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金16000元（已缴清）。四、被告人任东连犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金6000元（已缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  廖华政审 判 员  陈文清人民陪审员  黄志强二〇一七年三月二日代理书记员  张观石