黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0202刑初14号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。被告人谢永刚，男，1976年8月6日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。2016年6月16日被临时羁押于上海市普陀区看守所，同年6月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，7月27日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2016）300号起诉书指控被告人谢永刚犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。立案受理后，依法组成合议庭，于2017年2月9日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员杜艳红、程懿楠出庭支持公诉，被告人谢永刚到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2014年2月25日、2015年9月8日，被告人谢永刚虚构能办理驾驶证免考包过的事实，分别在齐齐哈尔市铁锋区鑫欣家园X号楼“甘南XX运输车队”办公室、建华区华溪小区14号楼“XX”超市内骗取被害人柳某某人民币4000元、徐某1人民币1500元。2015年9月8日，谢永刚虚构有能力办理免考驾驶证的事实骗取被害人曹某某信任，曹某某在齐齐哈尔市龙沙区民航路邮政储蓄所向谢永刚汇款人民币57000元。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人谢永刚诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究谢永刚的刑事责任。同时公诉机关向本院提出判处谢永刚有期徒刑三年至五年并处罚金的量刑建议。被告人谢永刚对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议无异议，无辩解。经审理查明：1.2014年2月25日、3月5日，被告人谢永刚虚构有能力办理驾驶证C证免考包过的事实，在齐齐哈尔市铁锋区鑫欣花园X号楼“甘南XX运输车队”办公室骗取被害人柳某某人民币8500元。案发前，谢永刚返还柳某某4500元。2.2015年3月27日，谢永刚虚构能够办理驾驶证包过的事实，骗取被害人曹某某信任，曹某某为帮助其朋友办理驾驶证，在齐齐哈尔市龙沙区民航路邮政储蓄所向谢永刚账户汇款人民币57000元。3.2015年9月8日，谢永刚虚构有能力办理驾驶证科目二考试包过的事实，在齐齐哈尔市建华区华溪小区14号楼“XX”超市内骗取被害人徐某1人民币1500元。综上，被告人谢永刚诈骗数额共计人民币62500元。2016年6月16日，公安机关将被告人谢永刚抓获。归案后，被告人谢永刚家属将上述赃款全部返还给被害人，并得到被害人谅解。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人谢永刚的自然身份。2.抓获经过，证实被告人谢永刚的归案情况。3.在逃人员登记表，证实被告人谢永刚于2016年4月27日被网上追逃。4.汇款收据、收据，证实被告人谢永刚骗取曹某某、徐某1、柳某某钱款的情况。5.被告人谢永刚在中国邮政储蓄银行尾号为XXXX的活期账户历史交易明细、柳某某在中国邮政储蓄银行尾号为XXXX的活期账户历史交易明细，证实谢永刚收取被害人曹某某、柳某某钱款情况。6.微信聊天记录及微信朋友圈截屏图片，证实被告人谢永刚虚构能够办理科目二免考包过的事实。（二）证人证言1.证人李某证言证实，2015年2月份听朋友说曹某某认识能够不参加考试就办（驾驶）证的人，我有朋友想要办，就找到曹某某并把朋友孙某的0.9万元、徐某2的1.8万元、张某的1.5万元、杨海峰的1.5万元交给曹某某，后来驾驶证没有办下来。2015年9月份，曹某某在亿隆中介办公室把5.7万元退给我，我又把钱分别退给办证的人了。2.证人徐某2、孙某、张某、杨某证言证实，2015年通过朋友听说李某能办理驾驶证，便将钱款交给李某办驾驶证，后没办成，李某将钱退还。3.证人肖某证言证实，2015年3月的一天，在亿隆中介公司办公室里，谢永刚说能办理驾驶证，让我们准备好钱就行。过几天，富区一家中介的李哥有4个人要办理驾驶证，并拿5.7万元钱给曹某某，曹某某就把钱汇给谢永刚了。三个月之后，我们找谢永刚要求办理或者退款，都没有成功，曹某某就自己准备5.7万元，在中介的办公室里把钱给了李某，当时我也在场。（三）被害人陈述1.被害人曹某某陈述，2015年3月，我小学同学谢永刚自称有能力办理驾驶证，人不用去考试，直接下证。我朋友李某就联系了四个人办理驾驶证，我收取李某5.7万元钱，按照谢永刚的要求将5.7万元汇到谢永刚的邮政银行卡了，后没有动静，我向谢永刚追要办理费用，谢永刚自称没有钱。再之后打谢永刚电话就关机了，去他家找人，人也不在，我发现可能被骗了，就自己从朋友手里借钱把这5.7万元退给李某。2.被害人柳某某陈述，2014年2月初，我通过朋友听说谢永刚能办成包过驾驶证考试，我就在2月25日到铁锋区桥洞子附近的鑫欣花园3号楼的甘南龙宇运输车队，交给谢永刚0.85万元，当天他领我到公安医院体检，然后让我回家等着。之后他一直拖我，没有办成，我找他要钱，直到2015年4月23日，他往我的邮政卡汇款0.45万元，再后来找他要钱就不接我电话了。3.被害人徐某1陈述，2015年9月初，我朋友说谢永刚能办成包过驾驶证科目二考试，我和谢永刚联系，他说无论考怎么样都包过，需要人情费0.3万元，我说预交0.15万元，事办成再交另外一半。9月8日，谢永刚到我超市取的0.15万元钱，给我打了一个收据和名片，然后他就一直拖我，始终没有办成。（四）被告人供述被告人谢永刚供述，证实对公诉机关指控其诈骗被害人曹某某、柳某某、徐某1的犯罪事实供认不讳。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为：被告人谢永刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。谢永刚诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。谢永刚归案后，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；其家属主动返还全部赃款，并得到被害人谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。谢永刚犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，如宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条的规定，判决如下：被告人谢永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期考验期限从判决确定之日起计算。罚金款于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨文静人民陪审员  岳义川人民陪审员  王宇舟二〇一七年三月二日书 记 员  田晓雪本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。