湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1321刑初437号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人王志鑫，男，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月4日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月10日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人熊明，湖南晨晖律师事务所律师。被告人谢群芳，女，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月5日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月10日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人张菊华、易璐萍，湖南晨晖律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉[2016]424号起诉书指控被告人王志鑫、谢群芳犯诈骗罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员孙立新担任审判长，与人民陪审员袁红心、胡某2和组成合议庭，于2017年3月6日公开开庭进行了审理，代理书记员谭启迪担任记录。双峰县人民检察院指派代理检察员张佩出庭支持公诉，被告人王志鑫、谢群芳及辩护人熊明、张菊华、易璐萍均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2015年2月份左右，被告人王志鑫与王某3(另案处理)在网上发布买卖二手车的虚假信息并留有QQ号及手机号码，一旦有人联系购买车辆，则要求对方先付定金到其指定的银行卡上，王志鑫、王某3分别伪装成送车的司机及老板，相互配合骗取对方打款至其指定的银行卡上，再由被告人谢群芳在ATM机上取款或者在刘某1(另案处理)位于双峰县洪山殿镇的店内POS机、李某(另案处理)家的POS机上刷卡套现。具体事实如下：1．2015年10月12日，被告人王志鑫、谢群芳和王某3以上述方式骗取了广东籍被害人卢某15000元；2．20l6年1月3日，被告人王志鑫、谢群芳和王某3以上述方式骗取了江西籍被害人王某14400元；3．2016年2月1日，被告人王志鑫、谢群芳和王某3以上述方式骗取了四川籍被害人王某210000元；4．2016年2月4日，被告人王志鑫、谢群芳和王某3以上述方式骗取了陕西籍被害人任某6800元；5．2016年2月26日，被告人王志鑫、谢群芳和王某3以上述方式骗取了青海籍被害人郭某2600元；6．2016年4月10日，被告人王志鑫、谢群芳和王某3以上述方式骗取了河北籍被害人徐某30000元；7．2016年4月21日，被告人王志鑫、谢群芳和王某3以上述方式骗取了内蒙古籍被害人佟双林2300元；8．2016年7月2日，被告人王志鑫、谢群芳和王某3以上述方式骗取了贵州籍被害人胡某1600元；9．2016年6月26日，被告人王志鑫、谢群芳和王某3以上述方式骗取了河北籍被害人槐二帅1200元；综上，被告人王志鑫、谢群芳伙同他人共同实施诈骗9次，诈骗金额合计72900元。2016年7月4日，双峰县公安局民警在涟源市金石镇江边村王建国家将王志鑫、谢群芳抓获，并在其家中客厅扣押到写有“罗某62×××15、向阳62×××50、170××××0823”字样的纸条；在谢群芳处扣押了现金9440元、手机3台，存折1本(户名刘银玉)；在王志鑫处扣押到手机2台、电脑1台、银行卡3张。所扣现金已缴入双峰县财政局非税收入汇缴结算户，其余物品现由双峰县公安局保管。公诉机关为支持其指控，向本院提交了如下证据：1、户籍资料、到案经过、扣押物品清单、银行交易明细等书证；2、被害人王某1、王某2等人的陈述；3、辨认、搜查笔录；4、同案人刘某1、高某的供述；5、被告人王志鑫、谢群芳的供述与辩解。双峰县人民检察院认为，被告人王志鑫、谢群芳伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，王志鑫、谢群芳均系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人王志鑫对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求法院从轻判处。被告人王志鑫的辩护人熊明提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人王志鑫参与第1起、第3起至8起犯罪事实证据不足，不能认定；2、被告人王志鑫具有从犯、坦白、初犯、偶犯情节，应从轻、减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。被告人谢群芳对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求法院从轻判处。被告人谢群芳的辩护人张菊华、易璐萍提出的辩护意见是：1、被告人谢群芳的诈骗数额应当以其具体取款金额认定，而不应当以王某3和王志鑫全部诈骗数额认定；2、被告人谢群芳具有从犯、坦白、初犯、偶犯情节，应从轻、减轻处罚。经审理查明：2015年2月份左右，被告人王志鑫与他人在网上发布“买卖二手车”虚假信息并留下QQ及手机号码，一旦有人与其联系购买车辆，二人则要求对方先付定金到其指定的银行卡上，并分别伪装成送车的司机及老板，相互配合骗取对方打款至其指定的银行卡上，再由被告人谢群芳在ATM机上取款或者在刘某1(另案处理)位于双峰县洪山殿镇的店内POS机、李某(另案处理)家的POS机上刷卡套现。被告人王志鑫、谢群芳伙同他人共同实施诈骗9次，诈骗数额共计72800元。2017年3月13日，被告人王志鑫、谢群芳亲属代其退缴赃款72800元，并主动履行部分财产刑。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：(1)搜查笔录，证明2016年7月4日公安民警在谢群芳、王志鑫、王某3住处进行搜查，并对涉案物品依法进行扣押。(2)辨认笔录，证明王志鑫辨认出高某；高某辨认出王某3；刘某1辨认出高某、谢群芳、王某3。(3)户籍资料，证明王志鑫、谢群芳的基本身份情况，其具有完全刑事责任能力。(4)证人高某证言，证明她们做的是摩托车生意，她做了三次。她要“二胖”帮她送货进行的诈骗有些是她自己接到的诈骗生意，她是要“大姐”帮她发信息，当时用的是名字为“匡艳”的银行卡。她记得她诈骗的2000多的是她自己的诈骗生意，她提成百分之十多一点给“二胖”。匡艳的银行卡是“大姐”给她的，卡放在刘某1那里，有钱就要刘某1(是她老公的亲姐姐四姐)刷卡套出来。“二胖”的儿子做了诈骗生意之后，到刘某1店子里刷卡，当时是她帮他刷了钱之后，刘某1叫她把诈骗的钱给“二胖”的儿子，当时有一笔是4400元，还有一笔1200元的。(5)证人刘某1证言，证明她帮“二胖子”，“二胖子”的妻子“群矮子”刷过卡，一般是“二胖子”打电话给她要她刷卡，然后“群矮子”来她店里将卡和钱拿走。(6)被告人谢群芳供述，证明她老公王某3是以卖车子为名进行诈骗的。王某3通过手提电脑在网上发布“出售二手车、套牌车”的诈骗消息，然后等别人打电话过来，如果有人打电话过来了，王某3就告诉对方有二手车，套牌车卖，先让对方付100元定金，然后王某3就在电脑上查对方城市的地图，告诉对方送车过去了，骗对方汇车款过来，如果对方汇了车款，就不会再和对方联系了，车款少的是一两千，多的是七八千。王某3做两三笔诈骗生意就会把银行卡丢掉。她认识高某，知道王某3和高某一起诈骗过，高某接了诈骗生意后，让她老公王某3假装去“送货”，但是不知道是怎么提成的。她们家是2015年2月份开始以卖二手车的幌子进行诈骗的，主要是她老公王某3、儿子王志鑫和她，她老公王某3和儿子王志鑫打电话进行诈骗，她只负责在她老公王某3和儿子王志鑫一起诈骗到钱财之后就到刘某1和“盛毛”那里去刷卡套现，到银行把诈骗的钱取出来。去刘某1和“盛毛”那里刷卡的情况记不太清了，记得的2016年1月份刷过一次7000多元的，刷过一次4400元的，2月份有一笔10000元的，其他的还有一些1、2千的，银行卡的密码有些是138138，还有一些168168，具体的卡名她不记得了。（7）被告人王志鑫供述，证明他和他父亲每人有一台笔记本电脑用于诈骗，每人都在电脑上面安装群发贴子的发贴器用于在网上发布出售摩托车的广告。平时他们用自己电脑发布诈骗信息，但接到诈骗生意时就相互配合进行诈骗，是哪个的信息接的生意赚的钱就是谁的。他们接到诈骗生意时他负责接电话讲有车出售，他和他父亲假装去送货，要对方付钱到指定的银行卡上。他父亲王某3打通被骗者的电话跟对方讲要来两个人到银行等，要其的另一个朋友去看车，看好车之后打其朋友的电话确认之后付款，然后他就以司机的身份打电话给那个看车子的人讲送车子来了，要其不要挂电话拖住其，然后其分开之后他父亲王某3就用网络改号软件操作的网络电话打给那个在银行等的人的电话，那个在银行等的人手机上会显示看车人的手机号码，他父亲就说那个人在看车，已经看好车了，在那里试车，要求对方把钱汇款到他们指定的银行卡上面，那个被骗的就会求把钱汇过来，同时他们一直打电话给那个看车的人，拖住其无法和在银行等的人联系。他父亲笔记本电脑上面装有改号软件，是他花1200元钱购买的，他如果有诈骗生意也是用其的软件骗钱的。他父亲王某3还帮高某和一个比较胖的女人“送过货”(诈骗钱财)，骗到之后他父亲提取百分之十。他只以卖摩托车的方式诈骗，他父亲王某3不仅以卖摩托车的方式诈骗还以卖小车的方式诈骗。他父亲有几个QQ号码和被骗的联系，有一个是97×××55，名字是“忧郁王子”，还有一个QQ号码23×××91，“出售摩托车”，他用于诈骗的QQ号是24×××28，名字是“摩托车出售”，密码QwEl68168。诈骗到钱之后他父亲王某3要他母亲谢群芳取过诈骗的钱，也到那个刷卡的那里去用POS机刷卡套现。他们用于诈骗的银行卡是他父亲的，他记得用过的银行卡名字有刘波的农行卡，谭小芳的银行卡，罗键英的银行卡，郝万英的邮政银行卡。他刷卡之后高某负责给过他几次钱，给钱时也是在卖液化气和卖水的店子里，大约是几千元，其他的钱是店子里的老板给他们。（8）中国银行现金存款单，湖南省非税收入一般缴款单，证明王志鑫、谢群芳亲属代其于2017年3月13日退缴赃款72800元，缴纳罚金2万元。（9）认罪书，证明王志鑫、谢群芳对指控事实认罪、悔罪，请求从轻判处。被告人王志鑫、谢群芳与他人共同诈骗的具体事实如下：1．2015年10月12日，被告人王志鑫、谢群芳以上述方式骗取被害人卢某14900元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：(1)被害人卢某陈述，证明他在一个二手车网站看上一辆特嘉年华，联系卖家经过恰谈后决定1.5万元看车。2015年10月12日他在朋友陪同下到广州市白云区三元里看车，当天中午与卖家联系在三元里地铁站c出口见面，对方要求他朋友到附近银行等待确认付款，且主动索要他朋友的电话。后他与朋友约定在他见到车辆确定交易时，双方打电话确认后付款。他与卖家联系取消交易通话结束后，微信联系上朋友时，朋友已在三元里大道57号邮政银行转账1.5万元到收款人为郝万英，账户为62×××76的邮政银行账号上。后来再拨打卖方电话都已关机，无法取得联系。(2)银行卡交易明细清单，证明户名郝万英，卡号62×××76的邮政银行卡于2015年10月12日由广州三元里支行自助银行ATM机汇入14900元；户名卢某、卡号62×××38的邮政银行卡于2015年10月12日汇款14900元至户名郝万英、卡号62×××76的邮政银行卡内；户名郝万英，卡号62×××76的邮政银行卡于2016年3月16日、18日分别由外地汇款2500元、1500元，且当日取出。(3)取款视频截图，证明户名郝万英，卡号62×××76的邮政银行卡于2016年3月18日、21日由谢群芳在ATM机取款，并经谢群芳确认。(4)证人李某证言，证明他帮王某3用他店子里的POS机刷卡套现。他记得王某3拿过一张邮政银行卡，卡号62×××76；一张农业银行卡，卡号62×××78。王某3诈骗到钱后先打电话问他在不在家，然后叫人来他店里刷卡。有时王某3叫其老婆来刷卡，有时刷钱后会带几条烟走，剩下的钱就拿现金走。(5)被告人王志鑫供述，证明他们用于诈骗的银行卡是他父亲的，他们用过的银行卡有郝万英的邮政银行卡。2．20l6年1月3日，被告人王志鑫、谢群芳以上述方式骗取被害人王某14400元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：(1)被害人王某1陈述，证明2016年1月3日14时许，他接到一个电话(132××××2501)联系卖车，对方说把车开到晋江市给他，但他先要付200元油费。于是，他到厂门口的一个农业银行ATM机上用他的银行卡(邮政：62×××24，户主，王某1)给对方(邮政：62×××30，户主，谭小芳)转了200元。1月3日17时许，对方打电话给他说到了晋江市青阳海丰酒店，要他叫一个比较好的朋友过来接车子。于是，他就叫了张益明过去，跟张益明说到了之后拿到车子的钥匙就打电话给他，他再把钱转过去。过了差不多二十分钟，他接到张益明的电话(号码显示为188××××0080)，但是电话里并没有声音，他也没有怀疑，在陈埭镇岸兜村委会旁边的邮政银行直接把钱往对方提供的银行账户上打了4200元过去。(2)银行卡交易明细清单，证明户名谭小芳，卡号62×××30的邮政银行卡于2016年1月3日由户名王某1，卡号62×××24的邮政银行卡在晋江市鹏青支行自助银行转入4400元，该款当日即在娄底市分行取出。(3)证人高某证言，证明2016年1月份，她在刘某1店子里住着，“二胖”的儿子做了诈骗生意之后，到刘某1店子里刷卡，当时是她帮其刷了钱。之后，刘某1叫她把诈骗的钱给“二胖”的儿子，当时有一笔是4400元，还有一笔是1200元。(4)被告人谢群芳供述，证明2016年1月份她刷过一次7000多元的，刷过一次4400元的，2月份有一笔10000元的。(5)被告人王志鑫供述，证明他们用于诈骗的银行卡是他父亲的，他记得他们用过的银行卡有谭小芳的银行卡，谭小芳的卡上1月份诈骗一笔4400元是他做的。3．2016年2月1日，被告人王志鑫、谢群芳以上述方式骗取被害人王某210000元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：(1)被害人王某2陈述，证明2016年2月1日0时许，他在58同城网上想买一辆二手车，对方叫他先打500元定金给其，然后他就到会东镇金叶街中国农业银行ATM取款机给对方打了500块钱。2016年2月1日10时许，对方叫他把剩下的7500元打过去才拿得到车。于是，他就到会东镇农业银行ATM取款机上给其打了7500元。钱打过去之后，对方又叫他打2000元保证金才把车交给他，他就又到银行去给其打了2000元。后面，他联系对方，其电话关机了，他才知道被骗。对方有2个电话号码，一个人是132××××2501；另一个人是170××××0823，对方的银行卡账号是62×××77，对方的QQ账号是97×××55。(2)银行卡交易明细清单，证明户名陈春龙，账户62×××77的农业银行卡于2016年1月31日现存500元，2月1日现存7500元、2000元。(3)借记卡刷卡记录清单，证明户名陈春龙，账号62×××77的农业银行卡于2016年2月1日在刘某1处的娄底可可日用百货超市刷卡9500元。(4)扣押物品、文件清单，证明2016年7月4日侦查员在王志鑫家扣押纸条一张，纸条上写有“170××××0823”。(5)被告人谢群芳供述，证明2016年1月份她刷过一次7000多元的，刷过一次4400元的，2月份有一笔10000元的。(6)被告人王志鑫供述，证明他父亲有几个QQ号码和被骗的联系，有一个QQ是97×××55，名字是“忧郁王子”。4．2016年2月4日，被告人王志鑫、谢群芳以上述方式骗取被害人任某6800元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：(1)被害人任某陈述，证明2016年2月3日中午他在“58同城”网看到一辆起亚K5汽车售价6800元，他通过跟对方电话沟通后对方让他先打200元定金给其，他就通过手机支付宝给其转帐200元。后来对方又让他把剩余的6600元车款打给其，他于2016年2月4日13时左右在宝鸡市渭滨区姜谭路百合花城小区门口的邮政储蓄银行给其转账6600元。对方的邮政储蓄账号：62×××04、户名：陈国某，打了6600元；建设银行账号：62×××90、户名：谭骞，他打了200元。(2)银行卡交易明细清单，证明户名陈国某，账户62×××04的邮政银行卡于2016年2月4日在宝鸡市百合花支行网点柜面汇入6600元，当日即被取出；户名谭骞，账号62×××90的建设银行卡于2016年2月3日由任某支付宝转账200元。(3)通话清单，证明用于诈骗的手机号码170××××5140于2016年1月15日与被害人任某持有的手机188××××5589有过通话联系。(4)被告人王志鑫供述，证明他用于诈骗的手机上面有一个QQ号23×××91是他父亲王某3用于诈骗的，里面的资料留有“低价出售各种摩托车打电话170××××5140”。5．2016年2月26日，被告人王志鑫、谢群芳以上述方式骗取被害人郭某2600元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：(1)被害人郭某陈述，证明他在58同城上看见出售二手摩托车信息，电话联系对方170××××0823，说好价格2600元，约好在洛阳路彭子江花园见面看车。2016年2月26日15时40分许，他在南昌市孙家亭1号农业银行通过ATM汇款100元给对方，后来他朋友于文强也在这家银行的ATM机上现金打款2500元给对方。对方的银行卡账号是：62×××76。(2)银行卡交易明细清单，证明户名刘念，卡号62×××76的农业银行卡于2016年2月26日现存100元、2500元并于当日消费2600元。(3)借记卡刷卡记录清单，证明户名刘念，卡号62×××76的农业银行卡于2016年2月26日在刘某1的娄底可可日用百货超市刷卡2600元。(4)扣押物品、文件清单，证明2016年7月4日侦查员在王志鑫家扣押纸条一张，纸条上写有“170××××0823”。(5)通话清单，证明用于诈骗的手机号码170××××0823在2016年2月26日与被害人郭某有多次通话记录。6．2016年4月10日，被告人王志鑫、谢群芳以上述方式骗取被害人徐某30000元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：(1)被害人徐某陈述，证明2016年4月8日，他在58同城上看上一辆北京牌照黑色帕萨特B5轿车，和对方联系，经过双方协商定于4月10日上午在涿州市一中学校南门看车，对方要求他们一个人看车，一个人在银行等待付款。2016年4月10日10时许，他到涿州市一中学校南门等待看车，赵某到涿州市双塔区贾秀路中国工商银行等待给对方汇款，他等待看车的过程中，卖车的人要求他一直和其通话，不能挂电话，大约一个小时左右，突然对方把电话挂断。这时，他电话响了，赵某打电话告诉他钱已经给对方转过去了，第一次存了20000元，第二次存了10000元。对方的电话号码是170××××0823；17184101674；051957177701。赵某的电话是133××××8700，对方卡号是62×××58，户名王看英。(2)证人赵某证言，证明2016年4月8日徐某看上一辆车，与对方联系定于4月10日上午在涿州市一中学校南门看车，徐某让他帮忙。2016年4月10日10时许，他电话响了，显示的是徐某的号码，对方让他付款，他通过自动存取款机分二次存款，一次转存20000元，二次转存10000元。对方电话170××××0823、17184101674。(3)借记卡刷卡记录清单，证明户名王看英，卡号62×××58的交通银行卡于2016年4月10日在李某的娄底市盛桃烟酒批发部消费30000元。(4)扣押物品、文件清单，证明2016年7月4日侦查员在王志鑫家扣押纸条一张，纸条上写有“170××××0823”。(5)通话清单，证明用于诈骗的170××××0823在2016年4月9日与被害人徐某、赵某有多次通话记录。7．2016年4月21日，被告人王志鑫、谢群芳以上述方式骗取被害人佟双林2300元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：(1)被害人佟双林陈述，证明2016年4月，他在QQ上找到“辉煌车行”的QQ号码32×××45，通过讨价还价，以2300元成交一款摩托车。2016年4月21日，双方商定在威海崮山农行附近交车交钱，他按照对方给的账号在农行打款2300元，用户名是匡艳。辉煌车行给他的联系手机号是135××××0896。(2)银行卡交易明细清单，证明户名匡艳，卡号62×××77的农业银行卡于2016年4月21日现存2300元。(3)借记卡刷卡记录清单，证明户名匡艳，卡号62×××77的农业银行卡于2016年4月21日在刘某1的娄底市可可日用百货超市刷卡2300元。(4)扣押物品、文件清单，证明2016年7月4日侦查员在高某处扣押手机135××××0896；扣押纸条一张，纸条上写有“匡艳，密码168168，62×××77”。(5)通话清单，证明用于诈骗的手机号码170××××5140在2016年4月21日与佟双林持有的手机158××××2536有过通话联系。(6)证人高某证言，证明她们做的是摩托车生意，她做了三次。大姐给她的两张卡分别是：户名梁晶怡，密码138138，卡号62×××83；户名匡艳，密码168168，卡号62×××77。这两张卡号的信息她抄在一张“杨市镇小学毕业会考成绩册”的纸上面，放在家里她睡的房间抽屉里面，已被扣押。今年的4月份她喊一个叫“二胖“的人做过两单，也是大姐和她联系生意忙不过来，看有没有人可以做送车，她就和“二胖”联系，把大姐给她的两单做摩托车的生意让“二胖”做送车的人，这两单的钱都是打在她之前说的匡艳的那个账号上面。(7)证人刘某1证言，证明“二胖子”家是“桥胖子”家上去200米远，其妻子叫“群矮子”，儿子叫“鑫子宝”。“二胖子”来她店刷过几次卡，都是2016年6月份。“群矮子”送过几次银行卡到到过她店里，每次也是千把块钱唧。高某是她娘家的弟媳妇，高某才和别人学做二手车诈骗，她帮高某刷过一笔钱，一天内分两次刷的，一共是两千多元，时间大约是2016年4、5月份的样子，这张卡的户名是匡艳，这次抓到她时从她家搜到一个有八页纸的笔记本，上面就写了匡艳的卡号。(8)证人康某证言，证明他认识佟双林，其是他老乡。佟双林在今年四月份的一天打电话给他说让他陪其去看车，说其在网上买了个摩托车，他就陪佟双林到了崮山农业银行，过了一会儿佟双林和卖车的人电话联系上了，对方说让他们俩一个看车，一个转账，佟双林就把他的手机号给了卖车的人，然后让他去看车，佟双林告诉他说就在他和卖车的通话过程中，卖车的用他的手机号给其打电话说他已经看完车了，佟双林听到此才通过崮山农行的ATM机给对方打款2300元。(9)被告人谢群芳供述，证明她认识高某，知道王某3和高某一起诈骗过，高某接了诈骗生意后，让她老公王某3假装去“送货”，但是不知道是怎么提成的。(10)被告人王志鑫供述，证明他用于诈骗的手机上面有一个QQ号为23×××91是他父亲王某3用于诈骗的，里面的资料留有“低价出售各种摩托车打电话170××××5140”。8．2016年7月2日，被告人王志鑫、谢群芳以上述方式骗取被害人胡某1600元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：(1)被害人胡某1陈述，证明2016年6月中旬的一天，他上网在百度搜到一个王经理的人卖摩托车，加了其QQ(70×××23，昵称：快乐王子)和对方聊天。他看中一辆摩托跑车，谈好3000元左右，对方讲给他寄过来，但要他先交200元定金，他就讲交100元行不，对方同意了，于是对方发了62×××50卡号(户名：向阳)给他，他到工商银行打了100元到这账户上，后对方又叫他先把车款打过去，后面谈好打尾款的一半500元，他打了500元到对方账上后一直没见有人骑车来给他，然后他的QQ被对方删除了，他才知道被骗了。(2)银行卡交易明细清单，证明户名向阳，卡号62×××50的工商银行卡于2016年7月2日从户名胡某1、卡号62×××19的银行卡汇入100元、500元。(3)借记卡刷卡记录清单，证明户名向阳，卡号62×××50的工商银行卡于2016年7月2日在刘某1的娄底市娄星区艳红日用百货超市刷卡500元。(4)扣押物品、文件清单，证明侦查员在王志鑫家扣押纸条一张，纸条上写有：罗某62×××15、170××××0823。(5)通话清单，证明用于诈骗的手机号码170××××0823在2016年7月2日与被害人胡某1有多次通话联系。9、2016年6月26日，被告人王志鑫、谢群芳以上述方式骗取被害人槐二帅1200元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：（1）被害人槐二帅陈述，证明2016年6月26日下午，他在58同城网看中一辆二手摩托车，与客服联系，让他先交100元押金，他通过银行转账100元。之后，有个男子打他电话说摩托车骑到了花湖乡供电所附近，让他把余额转到其提供的账户上，他又往那个账户上转入1100元，后来就联系不上了。账户名叫罗某，账号62×××15。（2）银行卡交易明细清单，证明户名罗某，卡号62×××15的邮政银行卡于2016年6月26日在襄城县范湖乡支行自助银行由卡号62×××75的邮政银行卡汇入100元、1100元；并于当日在娄底市分行银联前置消费1200元。（3）一卡通/绿卡通分户帐查询（司法），证明账号62×××75的邮政银行卡户名为槐二帅，开户日期为2016年6月15日，开户机构名称：襄城县范湖乡支行。证件类型：居民身份证，证件号码：41042619880914303X。（4）扣押物品、文件清单，证明侦查员在王志鑫家扣押纸条一张，纸条上写有：罗某62×××15、170××××0823。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王志鑫、谢群芳伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，业已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人王志鑫、谢群芳起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人王志鑫、谢群芳到案后，如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人王志鑫、谢群芳主动退赃，并自觉履行部分财产刑，可以酌情从轻处罚。被告人王志鑫、谢群芳利用互联网针对不特定多数人多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。综上量刑情节，本院对被告人王志鑫、谢群芳从轻处罚。被告人王志鑫、谢群芳退缴的赃款72800元，依法返还被害人。被告人王志鑫的辩护人提出：“公诉机关指控被告人王志鑫参与第1起、第3至8起诈骗犯罪事实证据不足，不能认定”的辩护意见。经查:被告人王志鑫、谢群芳庭前供述虽存在反复，但其庭前有罪供述能够与扣押物品、文件清单、银行卡交易明细清单、借记卡刷卡记录清单、取款视频截图，证人高某、李某、刘某1证言及被害人陈述等证据相互印证，充分证明被告人王志鑫、谢群芳与他人共同实施电信网络诈骗。因此，被告人王志鑫应对其参与期间该团伙实施的全部犯罪行为承担责任，亦即对本院认定的诈骗数额72800元承担相应刑事责任。故被告人王志鑫的辩护人的辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人王志鑫的辩护人提出：“被告人王志鑫具有从犯、坦白、初犯、偶犯情节，应从轻、减轻处罚，判处三年以下有期徒刑”的辩护意见。经查：被告人王志鑫到案后如实供述了自己的罪行，应认定为坦白；被告人王志鑫的行为不属于初犯、偶犯；按照规范化量刑对被告人王志鑫应在三年以上有期徒刑予以量刑，但鉴于被告人王志鑫在共同犯罪中起次要作用，是从犯，具有坦白情节，本院仍对其从轻判处。对于此一辩护意见，本院部分采纳，部分不予支持。与此同理，被告人谢群芳亦应对其参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任，亦即对本院认定的诈骗数额72800元承担相应刑事责任；对被告人谢群芳的行为应认定为坦白；被告人谢群芳的行为不属于初犯、偶犯；其作为起辅助作用的从犯，具有坦白情节，可以从轻处罚，且对其从轻幅度可略宽于被告人王志鑫。对被告人谢群芳的辩护人的辩护意见，本院亦部分采纳，部分不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(一)项之规定，判决如下：一、被告人王志鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月4日起至2020年7月3日止。已缴罚金一万元，未缴罚金三万元限本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人谢群芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月5日起至2019年7月4日止。已缴罚金一万元，未缴罚金二万元限本判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人王志鑫、谢群芳退缴赃款72800元，返还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙立新人民陪审员  袁红心人民陪审员  胡中和二〇一七年三月十六日代理书记员  谭启迪附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。