广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0606刑初4772号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人卢万才，男，1985年9月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区罗城仫佬族自治县。曾因犯抢劫罪于2009年3月19日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑六年，2013年4月3日被假释，假释考验期至2014年10月12日。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月7日被羁押，同日被刑事拘留，2016年6月13日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2016]4910号起诉书指控被告人卢万才犯诈骗罪，于2016年12月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2016年12月30日依法将本案转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人卢万才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2016年1月份，被告人卢万才与卢某（另案处理）商议，决定假借贩卖“K粉”的名义来骗取易某的钱财。随后，卢某先在佛山市顺德区均安镇豸浦环山路某加工厂，以300元人民币（以下币种相同）的价格销售给易某重约1克的“K粉”，以获取易某的信任。后卢某与易某谈好交易9公斤“K粉”，每公斤2.5万元。2016年1月26日、27日，易某在卢某的要求下，以现金、银行汇款的方式支付了1.5万元给卢万才。2016年1月28日，被告人卢万才从广州租车来到顺德区均安镇李小龙乐园，接上易某后，易某在车上交给卢万才18万元欲购买毒品“K粉”。后卢万才让易某下车在均安镇某巷子里取毒，自己则吩咐司机驾车离开现场。后易某因为未拿到毒品而报警。综上所述，被告人卢万才诈骗犯罪的金额为19.5万元。公诉机关提供了下列证据予以证明：被告人卢万才的供述；被害人易某的陈述；证人卢某、丁某1的证言；书证；辨认笔录等。公诉机关据此认为，被告人卢万才无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。卢万才在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人卢万才辩称：“大嘴”找我买“K粉”，我只收过他转账的12000元，但我没有给他“K粉”，后来1月28日在均安，我没有收到他的钱，我诈骗的数额只是1.2万元。经审理查明，2016年1月份，被告人卢万才与其同伙决定假借贩卖“K粉”的名义骗取易某的钱财。之后易某在一工厂试过卢万才的样品后，决定购买。2016年1月26日、27日，易某以现金、银行汇款的方式支付1.5万元购买“K粉”的定金给卢万才。2016年1月28日，卢万才从广州租车来到佛山市顺德区均安镇李小龙乐园附近与易某会合。易某交给卢万才用于购买“K粉”的资金10多万元，卢万才则指示易某在附近某巷子里拿“K粉”，易某离开去拿，然后卢万才带着上述现金坐车离开现场。后易某因未拿到“K粉”而报警。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1.抓获经过，证实：2016年5月7日，广州铁路公安民警根据网上追逃线索在广州南站抓获被告人卢万才。2.户籍证明，证实：被告人卢万才的基本身份情况。3.刑事判决书、假释证明书，证实：被告人卢万才曾因犯抢劫罪于2009年3月19日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑六年，2013年4月3日被假释，假释考验期至2014年10月12日。4.被告人卢万才的供述和辩解：我在同伙的工厂里认识了“大嘴”，他问我能不能拿到“K粉”。我和同伙就商量以此骗“大嘴”的钱。2016年1月下旬，“大嘴”在均安一个酒店给了我现金3000元，还打了1.2万元定金到我的银行卡上。过了一天晚上，我在广州租了一辆小车到均安镇，假装交货给“大嘴”。“大嘴”拿了黑色胶袋包装的十多万现金上了我的车。后我随便指了一个地方让“大嘴”去拿货，等“大嘴”下车后我趁机将车开走。我骗大嘴时用的135××××0975的号码，后来关机换卡了。被告人卢万才辨认出易某是“大嘴”。5.被害人易某的陈述：（1）易某于2016年1月29日冒充“易土兴”的身份报案称：我是买卖次品牛仔裤的。2016年1月23日，“阿某”联系我说“小吴”的工厂有正品处理牛仔裤卖，我在均安的一工厂见到“小吴”、“阿某”并看了牛仔裤的样板，大家商量好牛仔裤的价格，1月27日我现金存款1.2万元定金到“小吴”说的银行账号，我看到信息显示存到一个叫“*万才”的人。之后“小吴”叫我1月28日拿现金到厂方处提货。1月28日20时，我驾驶摩托车在均安李小龙乐园门口见到“小吴”和一男子坐在一辆小车内。我拿着黑色胶带包好的十多万上了“小吴”的车。路途中我说要去上厕所，我下车后他们就把车开走了。之后我无法联系“小吴”、“阿某”。我的钱被骗了。（2）易某于2016年5月31日以真实身份报案后称：前一次报案我没敢说真话，我其实是因购买“K粉”被骗的。案发前十多天，“阿某”说他的朋友“小吴”有“K粉”。后我碰到“志满”在玩“K粉”，他说现在很难拿到“K粉”，问我能不能拿到。我打电话问“阿某”，他说可以。案发前一星期，“阿某”叫我去他的工厂试货，当时“小吴”拿了“K粉”样品来。我把样品带给“志满”试，“志满”叫我商量价钱。过两三天，我和“阿某”谈成购买9公斤。2016年1月26日晚，“阿某”叫我碰面，在一个停车场我给了“小吴”3000元定金，第二天我又将1.2万元存入“小吴”提供的账号。1月28日晚，“小吴”约我到均安李小龙乐园碰面。我驾驶摩托车去到那里见到一个广州车牌的小车。“小吴”叫我上车，我就把黑色塑料袋装着的十多万带上车。“小吴”看了之后，我问他“K粉”在哪，小吴说带我去拿。司机开了十多分钟到一个荷花池附近，“小吴”就说东西在巷子里。我按照他说的下车去巷子里，结果发现什么都没有。我回头看，“小吴”坐的车已经开走了。之后我就很难联系到“小吴”、“阿某”了。春节后我带民警去“阿某”的工厂找过他，我自己也去找过他，但没有找到。被害人易某辨认出被告人卢万才是“小吴”。6.证人卢某的证言：2016年1月份，我老乡卢万才在我的工厂经我介绍认识了“大嘴”。证人卢某辨认出易某是“大嘴”，卢万才。7.证人丁某1的证言：2016年1月下旬的时候，我在广州拉了一名男客人到顺德区均安镇。后在均安李小龙乐园门口上来另一名男子。当时他上车时我没注意拿了什么东西，但后来我开车时听到后排有胶袋“撒撒”响的声音。广州男客人说回广州，然后让我转入一条村路，均安男子就下车了。后我搭广州男子在均安一个麦当劳旁边下车。证人丁某1辨认出被告人卢万才是广州男子。8.银行账户交易明细、银行客户凭条，证实：被告人卢万才的工商银行账户于2016年1月27日两次共入账1.2万元。9.通话清单，证实：相关号码的通话情况。本院认为，被告人卢万才无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控卢万才犯诈骗罪，罪名成立。卢万才在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。对于卢万才的辩解，经查，卢万才庭前供述与易某的证言大致可以相互印证，证实卢万才以贩卖“K粉”为由，骗取易某的购毒定金1.5万元和毒资10多万元，但没有交付“K粉”的事实，卢万才的当庭辩解理据不足，本院不予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条的规定，判决如下：被告人卢万才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月7日起至2019年10月6日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖冰寒人民陪审员  林嘉玲人民陪审员  王 映二〇一七年三月十日书 记 员  梁雅微附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。