四川省彭州市人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0182刑初69号公诉机关四川省彭州市人民检察院。被告人郭磊，男，1984年10月26日出生于湖北省恩施市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：湖北省恩施市。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年7月26日被四川省彭州市公安局刑事拘留。同年8月25日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人李家勇，男，1996年5月15日出生于四川省平昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省平昌县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年7月19日被四川省彭州市公安局刑事拘留。同年8月25日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人刘乾亮，男，1991年8月14日出生于江西省吉安市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：江西省吉安市吉州区。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年7月19日被四川省彭州市公安局刑事拘留。同年8月25日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人徐光银，男，1989年11月8日出生于湖北省郧县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖北省郧县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年7月19日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年8月25日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人丁争旦珠，男，1995年11月19日出生于四川省木里县，藏族，中专文化，无业，户籍所在地：四川省木里藏族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年7月19日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年8月25日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人克若，男，1994年6月2日出生于四川省木里县，纳西族，高中文化，无业，户籍所在地：四川省凉山州木里县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年7月19日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年8月25日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人杨泽鑫，男，1994年6月7日出生于四川省盐边县，彝族，中专文化，无业，户籍所在地：四川省攀枝花市盐边县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年7月19日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年8月25日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人王亮，男，1990年6月7日出生于四川省泸州市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：四川省泸州市古蔺县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年7月19日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年8月25日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人洪敏，男，1994年10月11日出生于湖北省郧县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：湖北省十堰市郧县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年7月19日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年8月25日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。四川省彭州市人民检察院以彭检公诉刑诉[2017]2号起诉书指控被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫、王亮、洪敏犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，四川省彭州市人民检察院指派代理检察员周长艳出庭支持公诉，被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫、王亮、洪敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年6月至2016年7月18日，被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫、王亮、洪敏等人冒用“天津天狮生物发展有限公司”直销项目的名义，以做“御景源”水循环补水套装化妆品（熹妃化妆品）网络营销为名，在无产品、无店面的情况下，以“拉人头”返利的方式在本市西城大院2栋2单元9号、本市南大街335号1栋3单元5楼13号、本市外南街中地商住楼4单元6楼3号、本市朝阳南路346号2单元6楼出租房等地组织、领导非法传销活动，发展传销人员八十余人，发展层级五级。被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫系该传销组织彭州片区传销窝点管理者（“家长”、C级领导），被告人王亮、洪敏系该传销组织彭州片区传销窝点培训人员。为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭出示了物证、书证，证人证言、被告人供述和辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫、王亮、洪敏组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，要求参加者继续发展他人参加扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究九被告人的刑事责任。被告人郭磊、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫、王亮对指控罪名和事实没有异议。被告人李家勇、刘乾亮对指控的罪名和大部分事实没有异议，对指控的参与传销活动的人员有八十余人的事实有异议，认为没有那么多；被告人洪敏对指控的事实没有异议，但认为不构成犯罪，其余被告人均认罪。经审理查明，2014年6月至2016年7月18日，被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫、王亮、洪敏等人冒用“天津天狮生物发展有限公司”直销项目的名义，以做“御景源”水循环补水套装化妆品（熹妃化妆品）网络营销为名，在无产品、无店面的情况下，以“拉人头”返利的方式在本市西城大院2栋2单元9号、本市南大街335号1栋3单元5楼13号、本市外南街中地商住楼4单元6楼3号、本市朝阳南路346号2单元6楼出租房等地组织、领导非法传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上，发展层级在三级以上。被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫系该传销组织彭州片区传销窝点管理者（“家长”、C级领导），被告人王亮、洪敏系该传销组织彭州片区传销窝点培训人员。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）物证、书证1、接受刑事案件登记表、到案经过、九被告人的人口基本信息。2、搜查证、搜查笔录，扣押决定书及扣押清单，证明扣押九被告人的物证情况。3、租房合同、九被告人的参与传销活动的笔记、课堂制度、领导制度等。（二）证人证言、辨认笔录及照片证人岳某、王某1、杨某1、李某1、张某、王某2、格绒甲央、吴某1、高某、王某3、王某4、曲某、吴某2、沈某、陈某、何某、降初、邓某、杨某2、李某2、李某3、党某、罗某、雍某、海来阿依、李某4、仁青杜某等的证言及辨认笔录。均证实其是参与传销活动人员，证明了被告人郭磊是彭州传销组织的大C级家长，证明了李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫系该传销组织彭州片区传销窝点管理者（“家长”、C级领导），被告人王亮、洪敏是讲师。（三）被告人供述、辨认笔录及照片1、被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫、王亮的供述及辨认笔录、照片。均供称以做“御景源”水循环补水套装化妆品（熹妃化妆品）网络营销为名，在无产品、无店面的情况下，以“拉人头”返利的方式在本市西城大院2栋2单元9号、本市南大街335号1栋3单元5楼13号、本市外南街中地商住楼4单元6楼3号、本市朝阳南路346号2单元6楼出租房等地组织、领导非法传销活动。证明了被告人郭磊是彭州传销组织的大C级家长，证明了李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫系该传销组织彭州片区传销窝点管理者（“家长”、C级领导），被告人王亮、洪敏是讲师。被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、丁争旦珠、克若、杨泽鑫、王亮均当庭指认了被告人洪敏系讲课的讲师。2、被告人洪敏的供述及辨认笔录、照片。供称2015年12月份的时候，其表哥刘光平打电话叫其到成都一起做建材生意，2016年5月份又打电话时，洪敏就同意了。洪敏来到彭州后，刘光平陪其玩了两天，就介绍现在的工作叫做网络行销，也就是传销，还能挣钱。住的地方在中医院附近，同住还有几个人，一个叫刘志的是领导。2016年6月初，洪敏称其听课后觉得这个“天津天狮生物发展有限公司”能够挣钱，就加入了这个组织，加入了这个组织交了2800元钱，当时交钱的时候有两个人在，一个是姓郭的男子，另一个忘记叫什么了，钱是交给不知道姓什么的男子手中，没有票据。加入组织后，知道组织的运作模式就是一个接一个往下发展人员，发展的人越多就能够拿更高的工资，还有提成，为了挣更多的钱，就要想办法往下去发展更多的人，以此来赚钱，这个公司有五个阶层，以家庭为单位来管理。其所在家庭的成员有“郭某”领导、王某1、岳某、楚彩萍、欧某。洪敏供称其没有天天讲课，偶尔人少的时候要去讲一下课，也可以算是讲师，讲课主要讲营销，宣传天津天狮“熹妃”化妆品这个项目是干什么用的，如何赚钱之类的，就是讲公司的制度以及奖金分配制度，有哪些好处，目的就是为了给新人洗脑的。2016年7月18日，其在参加传销活动现场被警察挡获。其辨认出了被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫、王亮均系该组织彭州片区的C级领导。洪敏当庭承认其讲课水平还不行，还在学习讲课，只讲过一次课。合议庭经过评议后认为：一是被告人李家勇、刘乾亮对指控参与传销活动人员八十余人有异议，但经庭审查明的参与传销活动人员已经在三十人以上，被告人的异议不影响对九被告人的定罪；二是被告人洪敏庭审中对指控其是讲师的事实有异议，辩解其不构成犯罪，但其辩解的理由不充分，其庭前有罪供述一致稳定，当庭也承认讲过课，同案被告人也大部分当庭指认其是培训讲课的讲师。故对洪敏的辩解意见不予采纳。公诉机关当庭出示并经质证的证据来源合法，内容客观真实，与本案绝大部分事实相关联，足以证明被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫、王亮、洪敏实施组织、领导传销活动，对指控证据予以采信。本院认为，被告人郭磊、李家勇、刘乾亮、徐光银、丁争旦珠、克若、杨泽鑫、王亮、洪敏等人在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训职责，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与传销活动人员达三十人以上，且层级在3级以上，其骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为均符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，构成组织、领导传销活动罪，且为共同犯罪。公诉机关指控九被告人构成组织、领导传销活动的事实和罪名成立，本院予以支持。对被告人李家勇、刘乾亮等人提出公诉机关指控发展传销人员八十余人的事实与实际的情况不符的辩解，经查，公诉机关指控八十余人证据不足，但指控证据能够证明其组织内部参与传销活动人员已经达三十人以上，符合对组织者、领导者追究刑事责任的条件；对被告人洪敏提出其不构成犯罪的辩解意见，因其属于在传销活动现场被挡获人员，在侦查阶段的有罪供述一致稳定，且有同案被告人的指认，被告人洪敏不认罪的翻供理由并不充分，其辩解意见与本院查明的案件事实不符，本院不予以采纳。被告人郭磊等人到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，本院酌情从轻处罚。据此，为了维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郭磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月26日起至2017年11月25日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人李家勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年9月18日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。三、被告人刘乾亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年9月18日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。四、被告人徐光银犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年9月18日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。五、被告人丁争旦珠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年9月18日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。六、被告人克若犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年9月18日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。七、被告人杨泽鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年9月18日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。八、被告人王亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年9月18日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。九、被告人洪敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年9月18日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  黄基伟审判员  董晓强审判员  王 敏二〇一七年三月十四日书记员  肖 轶