山东省威海市文登区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1003刑初147号公诉机关山东省威海市文登区人民检察院。被告人刘某某，无业。2015年7月27日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。现羁押文登区看守所。辩护人林鹏，山东昆嵛先锋律师事务所律师。被告人宋某某，曾用名宋某林，高职文化，无业。2015年8月18日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕，次日被取保候审。2016年12月2日被依法逮捕。现羁押看守所。被告人郑某，男，汉族，初中文化。2015年12月3日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，12月22日被依法逮捕，同年12月25日被取保候审。2016年12月2日被本院取保候审。山东省威海市文登区人民检察院以威文检公刑诉［2016］138号起诉书指控被告人刘某某、宋某某、郑某犯非法经营罪，于2016年5月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。2016年8月4日、12月1日威海市文登区人民检察院向本院提出延期审理，本院分别于同日决定延期审理。同年9月2日、12月30日本院决定恢复审理。威海市文登区人民检察院指派检察员孙小东、邹静、刘葳博出庭支持公诉。被告人刘某某、宋某某、郑某及被告人刘某某的辩护人林鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2014年10月至2015年7月，被告人刘某某在未经烟草专卖行政主管部门许可、无相关烟草专卖许可的情况下，擅自向白某销售卷烟，销售金额共计人民币492312元。被告人刘某某到案后，侦查人员从威海市文登区侯家镇侯家村××号查获其待销售的卷烟111条，货值金额共计人民币12904.9元。综上，被告人刘某某非法经营烟草数额为人民币505216.9元。2、2015年3月至2015年8月，被告人宋某某在未经烟草专卖行政主管部门许可、无相关烟草专卖许可的情况下，擅自向姜某、白某、赵某、江某等人销售卷烟，销售金额共计338264.5元。被告人宋某某被抓获时，侦查人员当场查获待销售卷烟82条，货值金额共计人民币9100元。综上，被告人宋某某非法经营烟草数额为人民币347364.5元。3、2015年7月至2015年8月，被告人郑某在未经烟草专卖行政主管部门许可、无相关烟草专卖许可的情况下，擅自向宋某某销售卷烟，销售金额共计人民币74821元。为证实上述指控，公诉机关当庭向法庭提供了被告人供述和辩解、证人证言、物证、书证、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人刘某某、宋某某违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无相关专卖证件，非法经营烟草专卖品，情节特别严重；被告人郑某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无相关专卖证件，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，提请本院均应以非法经营罪追究被告人刘某某、宋某某、郑某的刑事责任。被告人宋某某、郑某对公诉机关的上述指控无异议。被告人刘某某对公诉机关指控的数额提出异议，在庭审的辩论阶段被告人刘某某辩解称：从其家中查获的香烟不是用于贩卖是她自己用，不应加在交易金额里；与白某之间存在其他交易，不全是烟款。被告人刘某某的辩护人辩称：关于本案公诉机关认定的犯罪数额无确实充分的证据予以证实。1、本案数额的认定只是基于被告人刘某某和白某的供述及交易记录作出的。交易记录只能证实双方之间发生的交易数额，并不能证实交易的物品全部是香烟；2、对于白某在公安机关讯问时认可其与刘某某的交易全部为烟草的说法不能成立；不能仅以交易记录上的数额来认定本案销售烟草的数额，而认为被告人刘某某一直供述其销售的烟草均是自己收购的，且其供述的烟草数量与其父亲供述的数额一致，可以作为本案认定的数额依据。经审理查明，1、2015年3月至2015年7月，被告人刘某某在未经烟草专卖行政主管部门许可、无相关烟草专卖许可的情况下，擅自向白某销售卷烟，销售金额共计人民币471664元。被告人刘某某到案后，侦查人员从威海市文登区侯家镇侯家村××号查获其待销售的卷烟111条，货值金额共计人民币12904.9元。综上，被告人刘某某非法经营烟草数额为人民币484568.9元。2、2015年3月至2015年8月，被告人宋某某在未经烟草专卖行政主管部门许可、无相关烟草专卖许可的情况下，擅自向姜某、白某、赵某、江某等人销售卷烟，销售金额共计338264.5元。被告人宋某某被抓获时，侦查人员当场查获待销售卷烟82条，货值金额共计人民币9100元。综上，被告人宋某某非法经营烟草数额为人民币347364.5元。3、2015年7月至2015年8月，被告人郑某在未经烟草专卖行政主管部门许可、无相关烟草专卖许可的情况下，擅自向宋某某销售卷烟、销售金额共计人民币74821元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证(1)户籍证明、身份证明各一份证实，被告人刘某某、宋某某、郑某均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。(2)威海市文登区烟草专卖局、威海市市区烟草专卖局、荣成市烟草专卖局出具的证明证实，被告人刘某某在威海市文登区、威海市市区、被告人宋某某在威海市文登区、被告人郑某在荣成市烟草专卖局未办理《烟草专卖零售许可证》。(3)卢某支付宝与杨某支付宝交易记录、刘某某支付宝与杨某支付宝交易记录、卢某支付宝与代某支付宝交易记录情况证实，卢某支付宝收到杨某支付宝转账共293272元，由刘某某本人签字确认系其通过卢某的支付宝与白某通过杨某支付宝的交易记录；(4)刘某某支付宝与隋某某支付宝交易记录证实，刘某某通过支付宝给隋某某转账14316元。由被告人刘某某本人签字确认系其支付隋某某快递费的交易记录。(5)账号为15×××83，用户为杨某的支付宝记录一宗，由白某本人签字确认为支付宝买烟的支付记录证实，共向卢某支付宝转账293272元，收到卢某支付宝转账4552元。向秦某某支付宝转账3笔共4854元。(6)账号为152××××4093的支付宝记录一宗证实，该账户收到代某支付宝转账38640元，向代某转账3857元。由宋某某签字确认为其与代某（白某）销售香烟的记录。该账户收到杨某支付宝转账4854元，由宋某某签字确认为其与杨某（白某）销售香烟的记录。该账户收到叶某华支付宝转账51726元，收到赵某支付宝转账17364元，由宋某某签字确认为其与赵某、叶某华销售香烟的记录。收到浩毅、姜某某支付宝转账129341.5元，由宋某某签字确认为其与浩毅、姜某某（姜某）销售香烟的记录。该账户收到博红支付宝转账59486元。由宋某某签字确认为其与博红（姜某）销售香烟的记录。(7)支付宝交易记录两份证实，一份由宋某某签字确认为其使用秦某某的支付宝与叶某华的香烟交易记录，收到叶某华转账51726元；一份由宋某某签字确认为其使用宋某某的支付宝与赵某的香烟交易记录，收到赵某转账17364元。(8)中国农业银行股份有限公司威海文登支行提供的借记卡产品资料查询结果一份、交易记录一宗。账号为6228×××××××××××××××的借记卡户主为刘某某，账号为62×××11的借记卡户主为刘某，账号为62×××19的20110615-2015××××的交易记录明细，该账户共收到代某转款共计人民币128392元。账号为622841030018984××××的交易记录明细，显示该账户共收到卢某转款共计人民币72000元。(9)中国建设银行股份有限公司文登支行提供的刘某某的账号为62×××25的账户20×××05-20150628的交易记录明细。(10)中国邮政储蓄银行股份有限公司晋中太谷县中心营业所提供的白某账号为62×××45的账户的交易记录明细。(11)威海市文登区烟草专卖局出具关于查获刘某某违法卷烟的询问笔录、检查（勘验）笔录、证据先行登记保存通知书、卷烟货值金额认定等材料一宗证实，2015年7月27日从刘某某处扣押香烟并于2015年7月27日认定111条香烟价值为12904.9元。其中询问笔录记录刘某某承认被查获的111条卷烟系准备用于销售的。(12)山东省烟草质量监督检测站检验报告一份证实，从刘某某处扣押的卷烟均系真品卷烟。(13)扣押清单二份证实，从刘某某处扣押卷烟111条。从宋某某处扣押卷烟82条。(14)刑事判决书一份证实白某被判刑的情况。(15)随案移送清单证实，扣押卷烟已全部移送威海市文登区烟草专卖局。(16)受案登记表一份、威海市文登区烟草专卖局案件移送函、抓获经过四份、抓获证明一份证实，被告人刘某某、宋某某、郑某均系被抓获归案，三人均不具有自首情节。2、物证(1)被告人姜某手机照片一宗，内容为姜某支付宝交易记录，由其本人签字确认系其用“姜某某”的账号转账到秦某某、宋某某的支付宝账号的烟款、用“张某某”的账号转账到秦某某的支付宝的烟款。(2)宋某某使用郭某娥的支付宝与QQ昵称“天下中华”之间买卖卷烟的支付宝交易记录（王某莉）照片一宗，由宋某某本人签字确认为其买卖卷烟的交易记录。该账户收到王某莉转账29919元，转账给王某莉8850元。(3)宋某某使用某某的账户与郑某之间的支付宝交易记录、宋某某使用的某嘉的账户与郑某之间的支付宝交易记录手机照片一组。由宋某某签字确认为其使用某某、某嘉的账户与荣成石岛卖烟人之间支付宝的交易记录。某某的账户7月份转账给周某某15650元；某嘉的账户7、8月份共转账给周某某37125元。(4)郑某与宋某某之间的支付宝交易记录照片一组。由郑某签字确认。7、8月共收到某嘉转账37125元，7月收到某某转账15650元，8月收到某某转账2946元。(5)2015年7月27日查获的刘某某尚未出售的外国品牌卷烟111条的照片一张。3、辨认笔录(1)辨认笔录一份。辨认人为郑某，郑某从12张照片中辨认出11号（宋某某）为向其购买卷烟的人。(2)辨认笔录一份。辨认人为宋某某，宋某某从12张照片中辨认出9号（郑某）为向其卖烟的荣成石岛男子。4、视听资料(1)光盘3张。从阿里巴巴集团调取的支付宝交易情况。5、证人证言(1)证人白某证言证实，2015年7月22日因涉嫌非法经营罪，我被太谷县公安局刑事拘留。我贩卖的韩国爱喜、万宝路、爆珠系列都是从山东文登一个女的手里买的，其余的烟是从广西北海、辽宁丹东、广东汕尾、新疆伊犁等地买的。2015年3、4月份我在QQ群里找到一个威海文登的女上线，我俩相互加了QQ好友，还通过电话，号码是131××××5222，做了一个月左右，不知道为什么这个女的不做了。我只好又在QQ群里找到一个卖韩国烟的，我们还通过电话，是个男的，电话是1857169****，QQ号码32×××57，名称“民韩免汕尾稳定出货”，我在他手里买了几万元的烟。和他们都是我先通过支付宝付款，他们通过快递发货，有的发到我这里，有的直接发给我的客户。后来我又和这个威海的卖烟的女的联系上了，我就继续从她手里购买韩国烟销售，直到7月22日我被抓。我先后使用了两个支付宝转账，最早是我妻子杨某的支付宝，帐号15×××83，绑定建行银行卡。后来又用我朋友代某的身份申请了一个支付宝，帐号18×××89,向威海的男的和女的转账。威海卖烟那个女的使用的支付宝名字是“卢某”，通过查看交易记录，我往卢某的支付宝里共计转款29.2万多元，这些钱全部是烟款。我还使用代某的支付宝向这个女的一个叫刘某某的农业银行账户打过款，通过查看交易记录，大概有12.8万元，通过农行给她转的款全部是烟款。另外，威海这个女的微信叫“麦蕾蕾韩妆一件代发、找代理”我在微信账户查了下，我还使用微信转账向她微信上转款5万元左右，大概总共向她转款47万元左右。我从这个女的那只买烟，没有除香烟以外的其他交易。威海后来这个男的真名我不知道，使用的支付宝名字叫“秦某某”，帐号152××××4093，我是通过代某和杨某的账号转的款。我向他支付宝转账五六万，他微信名字叫“卖烟的小女生”，我往他微信里还转账6800元左右。我涉嫌非法经营罪已到起诉阶段，我在起诉意见书上看到他的名字叫宋某某。我与宋某某之间没有除香烟之外的其他交易。但是我和宋某某之间有互相刷信用的情况。我们互相向对方的支付宝账户打款，有两三次这样的情况，打款总数在2000元左右。(2)证人赵某证言证实，我从2014年6月开始利用QQ和微信发布贩卖假烟的信息，别人通过QQ或者微信联系我，并把收货地址告诉我，通过支付宝打款给我，我再把款打给我的上家，他直接给我的下线发货。我和上线都是通过支付宝交易。我其中一个上线叫“秦某某”，他告诉我他是威海的，支付宝账号是152××××4093，昵称“某某”（“秦某某”）。他的QQ号码是32×××57，昵称“民韩免汕尾稳定”，微信昵称“卖烟的小女生”，账号是×××，我备注称“市民”。从2015年4月份左右，我开始从他手里进假烟、朝鲜和韩国走私烟。我有两个支付宝账号为18×××95和shunyin×××huha@163.com，我18×××95的支付宝账号向秦某某转款17364元；我shunyin×××huha@163.com的支付宝账户向秦某某转款51726元，这样我支付宝共向他支付宝转款69090元，这个数是扣掉了有些他没给我发货返还给我的钱的数，这样，我从他手里买了69090元的假烟。这些烟都被我卖出去了。我与姓名为“秦某某”的上线之间没有香烟之外的其他交易。(3)证人姜某证言证实，2015年过完春节的时候，我朋友宋某某找到我说让我跟着他卖烟，他给我发工资，我当时没工作，就同意了。我就用我的QQ在各种群里刷广告招代理卖烟，我QQ昵称是“可可”，后来很多外地的通过QQ加我，向我买烟。我和他们商量好烟的品种后，通过支付宝打款给我，我再把烟款打给宋某某的支付宝，把下线的资料通过QQ发给宋某某，他通过汇通或者韵达快递发货给我的下线。2015年刚开始的时候，3、4月份的时候一个月也就1万左右，到5、6月份，交易额增加，我用我爸的名字姜某某又开了个支付宝（号码为7440××××@qq.com），绑定我爸的银行卡，又在淘宝网上买了一个支付宝名字叫“张某某”（号码：44408××××@qq.com），这个支付宝没有绑定银行卡。我通过张某某的支付宝收烟款，我有的时候通过张某某的支付宝给宋某某转账，有的时候通过姜某某的支付宝转账给宋某某。宋某某有四个支付宝，一个是他自己的名字申请的，一个是我俩一起去福建云霄玩耍后，他用一个“秦某某”的假身份证注册了个“秦某某”的支付宝，还有一个是用他妈郭某娥的名字注册的支付宝。我给他的烟款刚开始通过姜某某的支付宝打到他宋某某的那个支付宝，后来他有了“秦某某”的支付宝后，他就让我通过姜某某还有张某某的支付宝给他打到“秦某某”的支付宝。我通过我张某某的支付宝共计向他转款57572元，通过姜某某的号打款给宋某某支付宝能有18262元，给“秦某某”的支付宝打款128921元，这些都是烟款，总计能有204755元。我没有《烟草零售许可证》。我通过查看支付宝交易记录，我打给他的烟款是204755元，扣除我给他刷信用的三、四千元，剩下的20万元都是烟款。除了打给宋某某的烟款和帮他刷信用，我们之间没有别的交易。(4)证人刘某证言证实，2015年4月份的一天，具体时间我记不清，我女儿刘某某告诉我她从荣成贩了烟，让我到荣成市去拉烟，我开着我的面包车开始拉烟。我一般是晚上开车去荣成拉，我只负责从荣成拉回烟，再送给快递发出去。还有一次是去威海新港拉过烟，是在六月底的一天中午，我开车到威海长峰拉上我女儿，一起到了威海新港，她自己下车，一会儿提着一个袋子回来，大概有二三十条烟，我把她送回她在威海的租房，她拿着烟下车。并证实烟拉回我的貂场后，我女儿填写快递单子，我负责包装。第二天我自己开面包车到东廒水库的大坝上，等中通快递的快递员慈某某来接货。快递的钱怎么付我不清楚，都是我女儿负责。现在我们手里还剩了八九十条烟，放到我表哥田某刚家里。这些烟是我四五天前从家里放到田某刚家里的。因为前几天我女儿听说西霞口的那个老头出事了，不敢弄烟了，后来的一天上午九十点钟吧，我开面包车拉着我女儿到老头那个店看看，结果看到店关门了。从荣成回来后，由于害怕政府查，我们就将烟转移到了田某刚家了。我们没有烟草部门颁发的任何证件。(5)证人慈某某证言证实，我在文登中通快递做业务员，主要负责收发邮件工作。2015年6月1日，刘某某打电话给我说要发快递，见面后向我要了一百多张快递单据，但是当天没发。大概过了两三天，她打电话让我到东廒村东水库大坝那里等她，早晨7点半左右，我到的时候她已经到了，给了我22个件，其中20个件贴的是汇通快递的快递单，两个件贴的是顺丰快递的快递单，让我帮忙把快递送到这两家快递公司。之后，她一般隔一天叫我去一次，每次都发中通快递，每次最少15个件，最多48个件，一般平均下来每次发20多个件，能发了20多次。开始的时候是刘某某发货，后来基本上都是她父亲刘某。大概能发600多个件。快递单上只有收件人的地址和联系电话，发货人信息都没写。我跟她结算了5000元左右的快递费。(6)隋某某证言证实，2014年8月份我到威海韵达快递有限公司工作。2015年4月初，刘某某联系我，开始发货。我提前给她快递单，每次她自己装箱，贴好了发货单，提前打电话给我，我再开车到威海经区华夏城附近拉货。每次基本上都是她自己在，有一两次是个50多岁的男的在那等着，还有一个有点黄色的面包车，听她说这个男的是她父亲。从4月初到4月20多号，她基本上每天都发货，发快递的钱，她通过一个叫卢某的支付宝转给我。快递单上只有收件人地址和联系电话，发货人信息都没有。刚开始时一次能有十来件，后来多的时候有一百一二十件，共20次左右，大约2000件左右。我看了我的支付宝，我大概收了快递费14000元左右，我一共能卖给她二三千张的发货单，发货单的钱是她通过支付宝和快递的钱一块给的我。(7)证人代某证言证实，白某是我的朋友，2015年3、4月份的一天，白某用我的手机注册了一个支付宝账号，号码是1800354****，密码只有白某知道，我当时都不会弄，都是白某自己一手弄的。白某当时说为了转账，他老婆的都不能用了，所以就用我的，我们是二十多年的朋友，比较信任他，就随便让他弄了。他注册账号自己说是转账用，最开始我也不知道他具体干什么用，后来才知道是为了卖烟转账用的。(8)证人杨某证言证实，我不知道白某什么时候用我的手机号和名字办理的支付宝，这些都是他一手弄的我不知道，我从来没有使用这个支付宝，都是白某在使用。我没有和白某一起买卖香烟。刚开始的时候我并不知道白某买卖香烟，后来家里经常有快递过来，我知道白某在买卖香烟，我劝过他他不听。(9)证人卢某证言证实，我只有一个支付宝账号是18×××89，用我的名字登记的。在2015年2月底回文登的时候一直是我在使用，回到文登和刘某某开始谈恋爱后，刘某某跟我说要做微商，做化妆品生意，要用我的支付宝账号，因为我们是男女朋友，我就没有在意，就把支付宝账号和密码告诉了刘某某，刘某某都用我的支付宝干什么了我就不知道了。(10)证人林某证言证实，我在文登韵达快递有限公司干快递员。2015年3、4月份，宋某某经常打电话叫我去他家收件，我俩就慢慢熟悉了，他就领取我们物流的一些快递单，回家将快件打包好再联系发货，我们快递一张面单五元钱，他经常一领就是50张，然后他每次都是给我快件后计算好快递费，然后通过支付宝转账或微信转账给我。他累计共能转给我3500元至4000元之间。我还帮他到荣成石岛去拉过两次烟。一次是2015年8月15日中午，去拉了150条左右，对方是一个外地口音的35岁左右的男子，开着一辆黑色北京现代轿车，他俩一手交钱一手交货，宋某某给了他1万元左右，给了我200元车费，拉到他租房。8月18日中午我又去给他拉货，拉了87条各种韩国香烟，9100元钱，刚到他租房楼下就被抓获了。(11)证人江某证言证实，我的上线“良好市民”卖韩国烟的，支付宝名字是郭某娥，居住在威海，每天的单量1万到2万的交易额，号码是855××××@qq.com。我经常用QQ和这些人联系，我的QQ昵称为“Na谁”，这个号码是我老婆谢盈盈的。我还有一个QQ号叫“天下中华”。我和发货商之间都是用支付宝转账交易，和我的下线之间收款也主要用支付宝，有时也用微信转账。我用于交易烟的支付宝账号叫“王某莉”。6、被告人的供述(1)被告人刘某某供述证实，我的微信名叫“辣妈韩妆首饰”，微信号就是我的手机号，支付宝账户为“jiajia1989××××@yeh.com”。我从2014年10月份开始贩卖香烟，刚开始做的量比较少，从什么时候开始加的“香烟小月月”就记不清了，刚开始我用的支付宝交易，我支付宝号码是刘某某，账号是jiajia1989××××，香烟小月月（他告诉我叫小白，有次聊天告诉我他叫白某）最早和我交易香烟的时候使用的杨某的支付宝，从2015年3、4月份的时候我因为认识了荣成西霞口的“老头”，有了稳定的供货，我卖烟的量就加大了。我用卢某的电话申请了一个支付宝号码18×××89在网上招了30多个代理给我卖烟。其中白某卖烟最多，其余都是小代理，具体数额记不清了。白某从2015年3月底到4月份总共通过我卖了29万2千元的香烟，我是通过卢某的支付宝记录计算出来的。他3月份之前还通过杨某的支付宝打款给我的支付宝一部分烟款，大约能有18048元。后来4月底的时候，我就不做了，没有联系白某。6月初的时候我开始卖烟就又联系上白某，开始交易，他这次是通过代某的支付宝打款给我的中国农业银行的卡里，只要我农行卡里代某打款的数额都是白某打的烟款。我通过查询能有12万8千元。另外还有几次，白某通过微信转账给我，总计能有5万元。这些都是白某从我这里买烟的烟款，总计能有48万8千元。我与白某之间没有借款、还款往来。我与白某之间也没有除香烟以外别的交易。(2)被告人宋某某供述证实，我微信昵称“卖烟的小女生”，微信号×××,QQ号码32×××57，昵称是“民”，以前叫过“民韩免汕尾稳定出货”。2015年3月底4月初的时候我开始贩卖香烟挣钱。4月初，我在网上认识了福建云霄的一个男子，别人都叫他“阿信”，他主要卖假烟。我认识他后就做他的代理，平时利用我的QQ卖烟，找到下线后就直接让他发货给下线，我通过我的名叫“宋某某”支付宝给他打款。大约4月底，他叫我去他那里玩儿，给了我一个假身份证，名字是“秦某某”，他让我用这张假身份证注册支付宝和办理银行卡，绑定支付宝交易，这样比较安全。我一直给阿信卖烟卖到六月底，总共给阿信卖13、4万元的烟，都是我联系下家，将下家信息给阿信，阿信发货给下家，我将烟款打到阿信银行卡。到6月底，我联系不上他了，就将他的QQ删了。2015年4、5月的时候QQ名为“香烟小月月”的加我，我们互相购买对方的香烟，我从阿信那买假烟卖给他，他两三个月能从我这买3万元的假烟，我从他那买越南、朝鲜烟，两三个月的时间我能从他那买3、4万的韩国、朝鲜烟。我们之间的交易是通过我使用的秦某某的支付宝和他使用的代某的银行卡之间转账。2015年7月份的时候我在荣成石岛打听到一个卖烟的男子，我存的“石岛”电话137××××8637，从他那里买烟。我让我爸开车去了三四次，还有两次他是来送货的，再就是韵达快递的林某帮我拉了两次，每次50-100条，8、9千元的货，都是现金交易。8月18日我买了9100元的韩国香烟，刚回到楼下就被公安抓获了。我没有《烟草零售许可证》。我一共注册了四个支付宝号，名字是“秦某某”、“宋某某”、“郭某娥”，还有一个没有汉字名字，是一个手机号码：185××××7980。我和“香烟小月月”（代某）绝大多数时候是通过“秦某某”这个支付宝交易的，“宋某某”这个支付宝就和他交易过一次。我和小月月交易额是5万元，其中秦某某的号是4万5千元，宋某某是5千元。荣成的那个上家有两个支付宝，一个叫“周某某”，一个叫“郑某”，我通过我秦某某的支付宝打款为18596元、通过宋某某的支付宝打款37125元。支付宝名叫“姜某某”的是我的一个下家，名字叫姜某，文登人，2015年6月份开始从我这买烟，他打到我秦某某支付宝132156元，打到我宋某某支付宝18262元。另外，支付宝叫“浩毅”的那个人也是姜某。支付宝交易记录上的“赵某”、“叶某华”是同一个人，是潍坊的下线，名字就叫“赵某”，我和他交易一直使用的是秦某某的支付宝。公安机关调取的我和“赵某”、“叶某华”的支付宝交易记录我看了，都是烟的交易记录。支付宝名字是“赵某”的，交易记录一共是18笔，记录显示全部是“收入”，也就是说这些钱全部是赵某打给我的钱，一共是17364元。支付宝名字是“叶某华”的，交易记录一共46笔，记录显示全部是“收入”，也是赵某打给我的钱，一共是51726元。两笔加起来一共69090元。姜某和我交易烟使用的支付宝名字除了“姜某某”、“浩毅”之外，还有一个支付宝名字叫“张某某”，也是5、6月开始和我交易的，向我秦某某支付宝上打了60045元。我用“郭某娥”的支付宝做过卷烟交易，转过烟钱，支付宝号“8553××××@qq.com”。我用这个号主要是和一个QQ昵称“天下中华”的人做交易，他通过“王某莉”这个名字的支付宝打款给我，我在我手机上查找“郭某娥”与“王某莉”的支付宝卷烟交易记录，支付宝记录都是烟的交易，王某莉共打给我29939元（收入），我打给他8850元（支出），我打给他的款中还有我给他的退款约3000元。(3)被告人郑某供述证实，2015年6月的一天，具体时间记不清了，有一个男青年到我工作的商行找我，问我能不能从我这买点烟送礼，第一次我说没有。过来几天他又到码头去转，又找到我想买烟。我由于家庭条件不好，想卖烟赚点外快。然后我们就互相留了联系方式，之后我就在码头通过从韩国带工的人手里买韩国走私烟，我凑够一定数量就卖给那个青年，刚才翻看我的支付宝交易记录，看里面用户名“某嘉”、“某某”两个账户和我的交易其实都是买烟那个青年给我打款的记录。“某嘉”这个账户7月份给我支付宝打款19000元，8月份给我支付宝打款18125元。“某某”这个账户7月份给我支付宝打款15650元，8月1日给我支付宝打款2946元。这些钱都是那个青年在我这买的烟款，一共是55721元。最后一次是他坐快递的面包车去接的，当时接了30多条烟，后来我听说他被文登公安抓了，后来我再没干卖烟的事。我卖烟赚了2000元，我都是在荣成石岛新港码头带工的人那进货的，进的烟都卖给那个青年了。支付宝交易那个青年在我这买了55721元的烟，第一次和第二次交易我都要求他付现金，通过现金支付的方式他付给我10000元多点。我没有《烟草专卖零售许可证》。上列证据客观真实，可相互印证，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘某某、宋某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无相关专卖证件，非法经营烟草专卖品，情节特别严重；被告人郑某违反国家烟草管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无相关专卖证件，非法经营烟草专卖品，情节严重；其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人宋某某、郑某如实供述自己的罪行，可从轻处罚。关于被告人刘某某辩称“与白某之间存在其他交易，不全是烟款”的辩解,经查，虽然庭审中其翻供称与白某之间存在手机、化妆品等交易，但被告人刘某某及白某在公安机关均供述没有借款、还款往来，也没有除香烟之外的其他交易，故其辩解本院不予支持；关于被告人刘某某辩称“从其家中查获的香烟不是用于贩卖而是她自己用，不应加在交易金额里”的辩解，通过其父亲刘某的证言可以看出，被告人刘某某听说西霞口的那个老头出事了，不敢弄烟了，害怕政府查，就将剩余的烟转移了，且有被告人刘某某在查获时的供述证实查获的111条香烟系准备用于销售的，故其辩解不能成立，本院不予支持。关于其辩护人提出的“不能仅以交易记录上的数额来认定本案销售烟草的数额”的辩护意见，经查，被告人刘某某与白某交易记录上的数额是经双方签字确认的数额，并且有被告人刘某某及白某的供述相互印证，故该辩护意见本院不予采纳。对于公诉机关指控的“2014年10月14日至2014年11月20日刘某某支付宝收杨某支付宝18048元”的事实，只有被告人刘某某的供述及被告人刘某某的支付宝交易记录；公诉机关指控的“2015年5月29日卢某支付宝收代某支付宝2600元”的事实，只有被告人刘某某支付宝记录，该二笔指控均没有白某的供述及相关的证据加以佐证，证据不足，应从指控的犯罪数额中扣除。荣成市社区矫正工作领导小组办公室出具调查评估意见书，认为被告人郑某没有重大不良影响，基本可控，可以适用社区矫正。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2021年1月26日止）。二、被告人宋某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2021年10月24日止）。三、被告人郑某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  于 莉人民陪审员  毕建义人民陪审员  于占坤二〇一七年三月十日书 记 员  侯美琴