昆明市呈贡区人民法院刑 事 判 决 书（2015）呈刑初字第159号公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。被告人马杰宏，男，回族，1982年4月24日出生，大学文化，云南省开远市人。辩护人刘雯雯，云南云誉律师事务所开远分所律师。被告人张某某，男，汉族，1989年11月17日出生，小学文化，湖南省祁东县人。辩护人杜丽华，云南辰匡律师事务所律师。呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2015）105号起诉书指控被告人马杰宏犯合同诈骗罪、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月4日公开开庭进行了审理，呈贡区人民检察院指派代理检察员张毅莹、周子俊出庭支持公诉，被告人马杰宏及辩护人刘雯雯、被告人张某某及辩护人杜丽华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呈贡区人民检察院指控：被告人马杰宏系云南xx节能设备有限责任公司法定代表人。2014年4月18日至2014年6月11日期间，马杰宏谎称其公司有一个建设项目需要电缆线，在骗得云南xx电缆（集团）有限公司信任之后，与其达成协议，以先发货后付款的方式，先后八次向云南xx电缆（集团）有限公司购买电缆，并将所得电缆用于抵债和低价变卖。截至案发，马杰宏未支付过云南xx电缆（集团）有限公司货款。经鉴定，马杰宏八次骗取的电缆线价值人民币1266675.69元。2014年6月14日，被告人马杰宏从云南xx电缆（集团）有限公司骗取了1200卷尚未拆封的全新电缆线，后找人将上述物品运至被告人张某某位于昆明市官渡区xx路xx废旧物资交易市场xx号的店铺卖给其。经鉴定，上述1200卷电缆线价值人民币455838.69元。公诉机关认为：被告人马杰宏以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某明知电缆线是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。张某某掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，请法庭量刑时予以考虑；建议判处被告人张某某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。据此对马杰宏、张某某提起公诉，请依法判处。被告人马杰宏对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，认为只有最后一次将电缆线变卖给张某某的行为属于合同诈骗，同时认为这是属于公司行为。被告人马杰宏的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名有异议，认为该案应属于单位犯罪。同时提出以下辩护意见：1、马杰宏是以云南xx节能设备有限公司的名义向云南xx电缆集团有限公司购买电缆线，且马杰宏低价变卖电缆线的资金，有一部分用在公司的运转上，因此本案的犯罪主体应为公司；2、本案的犯罪金额应为455838.69元；3、马杰宏认罪、悔罪。被告人张某某对公诉机关指控的事实及罪名有意见。认为他不知道收购的电缆线是赃物。被告人张某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，同时提出以下辩护意见：张某某主观恶性小；张某某认罪、悔罪，建议判处张某某三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：被告人马杰宏系云南xx节能设备有限责任公司法定代表人。2014年4月18日至2014年6月11日期间，马杰宏谎称其公司有一个建设项目需要电缆线，在骗得云南xx电缆（集团）有限公司信任之后，与其达成协议，以先发货后付款的方式，先后八次向云南xx电缆（集团）有限公司购买电缆，并将所得电缆用于抵债和低价变卖。截至案发，马杰宏未支付过云南xx电缆（集团）有限公司货款。经鉴定，马杰宏八次骗取的电缆线价值人民币1266675.69元。2014年6月11日，被告人马杰宏从云南xx电缆（集团）有限公司骗取了1200卷尚未拆封的全新电缆线，后找人将上述物品运至被告人张某某位于昆明市官渡区xx路xx废旧物资交易市场xx号的店铺卖给其。经鉴定，上述1200卷电缆线价值人民币455838.69元。上述事实有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据在卷予以证实，本院予以确认。1、受案登记表、立案决定书。证实：本案的报案、立案情况。2、抓获经过。证实：马杰宏、张某某的抓获情况。3、被告人的供述及辩解。（1）被告人马杰宏的供述及辩解。证实：2014年4月到6月期间，他通过朋友马长青认识了云南xx集团的冯某。因为他开的云南xx节能设备有限公司公司资金链断裂，他向外面借了一些高利贷，不断有人催他还钱，后来他听说云南xx集团购买电缆可以先发货后付钱。他就提供了云南xx节能设备有限公司的营业执照复印件，谎称在云南省蒙自市有一个工地需要电缆，骗取冯某等人的信任后，与冯某达成口头协议，云南xx集团按照他需要的电线数量规格、地点发货，每月结一次账。他一共向云南xx集团购买了八次电缆线，第八次是他自己到云南xx集团提的货。第一次购买的电线，因为他欠朋友钱，就用做抵债了。剩余的七次他以进货价的60%卖给了昆明市官渡区广福废旧市场的张某某，一共卖得八十万左右，这些钱都被他用于偿还债务了。他告诉张某某有一批电缆线因为工地用不了，需要处理，就把电缆线卖给张某某。张某某心里应该知道这批电缆线是存在问题的，可能因为利润太高，就收了。后来冯某经常打电话催款，最后一次他亲自去到xx集团拉了两车电缆线，并开了一张一百三十万的空头支票给xx集团。他拉了八次货的货款一共是一百四十多万元，后来他怕xx集团知道支票账户上是没有钱的，就把手机关机，不与冯某他们联系了。（2）被告人张某某的供述及辩解。证实：张某某一直强调自己是按照法律规定在收购废旧金属，并不是犯罪行为。2014年6月份的一天10时左右，马杰宏到他的店里说在呈贡有一个小区建筑工地剩下一批电缆线，问他收不收，他问了相关票据以及马杰宏的身份证之后，约定以每公斤30元钱的价格收购。当天16时左右，马杰宏叫了一辆小货车以及几名男子拉着电缆线到他店里。最后一次是2014年6月份左右的一天上午，马杰宏说有朋友想卖一批电缆线给他，在之前谈好的价格上每公斤加5角钱，他同意了。之后马杰宏叫了搬家公司的车将电缆线拉到他店门口。第三次是在2014年7月份的一天，马杰宏让他去广福路的一个小区拉电缆，他以30.5元/公斤的价格收了这批线。第一次他付了马杰宏五、六万，第二次记不清了，第三次付给了三万多元。这些东西差不多有3%的利润，他大概赚了5000元。当时马杰宏给他看了身份证、电缆线检验证、合格证。4、被害单位代表叶某甲陈述。证实：2014年4月初，公司一个客户介绍了马杰宏来买电缆，当时接洽的是冯某。后来冯某和马杰宏谈好了价格、数量，冯某让马杰宏提供了马杰宏的身份证复印件、营业执照复印件并盖了马杰宏公司的公章，当时马杰宏要求公司把他要的电缆发到指定的托运部，并说这些电缆要拉到红河州开远的一个工地上。后来公司就按马杰宏的要求开始发货。公司一共向马杰宏发了八次货。第八次发货时马杰宏给公司开了一张现金支票，面值是1307690元，当时双方还出具了一个总的对账单，马杰宏还差公司10万元，马杰宏也签字确认了。到了2014年6月12日去中国银行兑换支票时工作人员告诉他们现金支票账户上的余额不足，他们就没兑到钱。后来马杰宏一直推脱，直到2014年6月25日马杰宏通过短信发了一张中国工商银行电子银行回单给冯某，声称款已汇。他们去工商银行查发现没有回款，就怀疑被骗了。他们与马杰宏没签过购买合同，都是口头协商的。前七次是把货通过红河快运托运部发出去，最后一次是一辆云Ａ×××**和云Ａ×××**来拉的货。5、证人证言。（1）证人范某往的陈述。证实：范某往、范某寒系2014年6月11日帮马杰宏运输电缆的司机。2014年6月11日，他和他堂哥范某寒在昆明市官渡区支车，有一名男子找他们到昆明市经开区xx电缆集团公司拉货。货是公司里的人装的，数量是他和他堂哥还有公司的人共同点的。他的车里装了120袋小袋，10袋大袋。他堂哥装了110袋大袋。后来男子打电话让他们把货拉到官渡区双凤路的废旧市场就下货了。（2）证人范某寒的陈述与范某往的陈述基本一致。（3）证人张某乙的陈述。证实：他是张某某的弟弟。2014年6月上旬的一天下午19时左右，张某某在xx路废旧物资交易市场xx号的门市上收过一次大批电缆。当时是两辆130货车拉过来的，两车一共是240袋，每袋有5卷电缆线，一共是1200卷，都是是才从厂里出来的电缆线。当时这些电缆线是他点的货。他没见到卖货的人，都是他哥联系的，具体卖了多少钱他不清楚。之后他哥找了工人把电缆用机器剥出铜线来，现在还剩下3卷和一个袋子。剥出来的铜线被他哥卖了。（4）证人冯某的陈述。证实：冯某系被害单位的市场开发部副总经理。他经公司客户马某甲介绍与马杰宏口头约定了马杰宏向其购买电缆事宜。后公司多次向马杰宏指定的地点发货。因他多次向马杰宏催货款，马杰宏拿着大概130多万元的现金支票到公司，马杰宏又提了两车价值50多万元的货，当天还打了对账单对过账。后公司财务去银行兑换时发现是空头支票。他打过电话给马杰宏，之后就联系不上马杰宏了。6、辨认笔录。（1）马杰宏的辨认笔录。证实：马杰宏辨认出张某某是收购其变卖七次电缆线的老板。（2）张某某的辨认笔录。证实：张某某辨认出马杰宏是卖电缆线给他的人。（3）范某往、范某寒的辨认笔录。证实：范某往、范某寒辨认出马杰宏是2014年6月11日请其去拉电缆线的人。（4）冯某的辨认笔录。证实：马杰宏是2014年4月至2014年6月期间骗取其公司电缆线的人。7、现场辨认笔录。（1）马杰宏的现场辨认笔录。证实：马杰宏指认其将从云南xx电缆有限公司骗取来的第一批电缆线存放在在昆明市西山区金盾小区停车场仓库，后将这批电缆线抵押给了帮他做工程的一个包工头；其于2014年4月18日至2014年6月11日期间在云南xx电缆有限公司骗取了140万余元人民币的电缆线并将该批电缆在昆明市官渡区xx路xx废旧物资交易市场xx号低价变卖。（2）张某某的现场辨认笔录。证实：张某某指认其于位于昆明市官渡区xx路xx废旧物资交易市场xx号是其收购电缆线的犯罪地。8、物证照片。证实：马杰宏涉嫌诈骗的六种型号各色电缆线的照片。9、鉴定意见书、鉴定意见通知书、告知记录。证实：马杰宏骗取的电缆线总价值为1266675.69元。张某某2014年6月11日所收购的电缆线价格鉴定为455838.69元。上述鉴定结果已告知被害单位及被告人，其表示对鉴定结果无异议。10、书证材料（1）户籍证明。证实：马杰宏、张某某的身份情况。（2）报案材料。证实：云南xx电缆（集团）有限公司的报案情况。（3）发货清单、对账单。证实：马杰宏共计八次从云南xx电缆（集团）有限公司提取价值1407690元的电缆线。（4）营业执照。证实：马杰宏为云南xx节能设备有限公司的法定代表人；陈某为云南xx电缆（集团）有限公司的法定代表人。（5）情况说明。证实：马杰宏2014年6月11日提走的货号为BV6（红、兰、双）每卷重量为6.5公斤，BV10（红、兰、双）每卷重量为11.2公斤。（6）账户交易查询单。证实：云南xx节能设备有限公司在该段时间无进账情况。（7）行政处罚单。证实：中国人民银行对云南xx节能设备有限公司的行政处罚情况。本院认为，被告人马杰宏以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪；被告人张某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，二被告人应负刑事责任。马杰宏认为其只有最后一次将电缆低价卖给了张某某，因此只有此次才构成合同诈骗罪，本院认为，被告人马杰宏以非法占有为目的，在履行合同的过程中骗取他人财物，已经构成了合同诈骗罪，至于对骗取到的财物的处理方式，不影响本罪的构成，因此该辩解本院不予采纳；马杰宏关于其骗取电缆的行为属于公司行为、张某某关于其没有明知电缆为赃物的辩解与本院证据证明的内容不符，本院不予采纳。综上，公诉意见及量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。马杰宏的辩护人关于马杰宏的行为属于单位犯罪的辩护意见与本案证据证明的内容不符，本院不予采纳；二辩护人其余的辩护意见本院予以注意。据此，为维护经济社会秩序，惩罚合同诈骗犯罪；为维护司法机关的正常追赃活动，惩罚掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪；根据二被告人犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第三百一十二条之规定，判决如下：一、被告人马杰宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元（罚金自本判决生效后90日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年9月24日起至2024年9月23日止。）二、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元（罚金自本判决生效后90日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年12月27日起至2017年12月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘姣姣代理审判员  邓丽君人民陪审员  张 建二〇一五年七月一日书 记 员  杨 蕊