福建省尤溪县人民法院刑 事 判 决 书（2015）尤刑初字第94号公诉机关尤溪县人民检察院。被告人肖某甲，女，出生于福建省三明市，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省三明市，现住福建省三明市。因本案于2014年4月23日被尤溪县公安局刑事拘留，同年5月21日被尤溪县公安局取保候审，同年8月28日被尤溪县人民检察院取保候审，2015年4月22日被本院取保候审。现在家。尤溪县人民检察院以尤检诉刑诉（2015）84号起诉书指控被告人肖某甲犯非法经营罪，于2015年4月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派代理检察员陈丽出庭支持公诉，被告人肖某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年8月至2012年6月间，被告人肖某甲为了获取非法利益，进行“六合彩”收注活动。被告人肖某甲在每周二、四、六即香港“六合彩”开奖当日，以香港“六合彩”1至49个号码作为投注号码，以每期香港“六合彩”开出最后一个号码为中奖特码，投注“单码”中奖按投注金额一比四十比例赔付，投注“波段”、“大小”、“合数”、“单双”中奖按投注金额一点八赔付，向纪某甲收注“六合彩”，收注金额累计达人民币（以下币种皆指人民币）415130元。2014年4月23日，被告人肖某甲自动到尤溪县公安局投案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭宣读、出示了证人证言、被告人肖某甲的供述和辩解及讯问同步录音录像、辨认笔录及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人肖某甲违反国家规定，利用“六合彩”进行非法揽注猜码���利，收注金额达415130元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人肖某甲辩称，纪某甲向其转账的43万多元中的13万元是返还给其的借款本金及利息，不是投注“六合彩”的钱。经审理查明：2009年8月至2012年6月间，被告人肖某甲为了获取非法利益，进行“六合彩”收注活动。期间，被告人肖某甲多次接受纪某甲投注，收注金额共计306130元。2014年4月23日，被告人肖某甲自动到尤溪县公安局投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．证人纪某甲的证言及辨认笔录证实，其有向肖某甲等人投注过“六合彩”。2009年至2012年5、6月份，其以发短信或打电话方式���投注的码单和投注金额报给肖某甲，向肖某甲投注“六合彩”。其共向肖某甲投注“六合彩”约40万元。其通过本人及胡某甲、肖某乙、肖某丙、肖某丁等人的建设银行账户将投注的钱转账到肖某甲的建设银行账户。经照片指认，辨认出肖某甲。2．被告人肖某甲建设银行账户存款明细证实，被告人肖某甲账号为1872879980100116732的建设银行账户自2009年8月10日起至2013年4月10日止收到户名为纪某甲（账号6227001879980493919、43406218720766718、6227000879980177777、6227001872850019989）、肖某丙（账号5240941870179011）、肖某丁（账号6227001879980739436）、肖某乙（账号6227001872850098256）、胡某甲（账号6227001872860080179）的建设银行账户转账汇入共计436130元。3．证人胡某甲的证言证实，其有将自己的一张卡号为6227001872860080179的建设银行卡借给纪某甲用。其不认识肖某甲，与肖��甲之间没有经济往来。4．证人肖某乙的证言证实，其除了一张中国农业银行的工资卡和建设银行的公务卡是本人在使用外，其他的卡都是其妻子纪某甲以其名义在建行开户并使用。户名是其本人的一张卡号为6227001872850098256的建设银行卡不是其在使用。其本人及儿子肖某丁与肖某甲之间没有经济往来。5．被告人肖某甲的供述和辩解及讯问同步录音录像证实，2009年8月开始至2012年6月期间，纪某甲通过直接找其下注或打电话、短信报码等方式向其投注“六合彩”。纪某甲通过她本人及胡某甲、肖某乙、肖某丙、肖某丁等人的建设银行账户将投注“六合彩”的钱转账到其建设银行账户内，也有以现金方式付给其投注“六合彩”的钱。2009年7月至2013年4月，纪某甲共向其银行账户转账43万多元，其中11万元及2万元是纪某甲返还给其的借款和借款利息，其���是投注“六合彩”的钱。2012年6月以后，其因怀孕没有再收注“六合彩”，纪某甲在这时间之后向其转账的钱是返还之前的借款及欠的投注“六合彩”的钱。其将收注的“六合彩”报给上线“小妹”，并通过收取上家返还的手续费牟利。其于2014年4月23日到尤溪县公安局自动投案。6．户籍证明证实，被告人肖某甲出生于1973年4月20日，犯罪时已达完全负刑事责任年龄。7．到案经过证实，被告人肖某甲于2014年4月23日到尤溪县公安局自动投案。8．违法犯罪经历查询情况表证实，被告人肖某甲无违法犯罪记录。9．审前社会调查报告证实，尤溪县司法局认为被告人肖某甲符合社区矫正的相关条件，建议对其适用实施社区矫正。关于被告人肖某甲向纪某甲收注“六合彩”数额问题。经查，肖某甲在侦查机关及庭审期间多次���致供述纪某甲通过其本人及胡某甲、肖某乙、肖某丙、肖某丁的银行账户向其银行账户转账的43万多元中的13万元是纪某甲返还给其的借款本金及利息，其余款项为纪某甲投注“六合彩”的钱。证人纪某甲的证言证实通过其本人及胡某甲、肖某乙、肖某丙、肖某丁的银行账户向肖某甲银行账户转账的43万多元均是向肖某甲投注“六合彩”的钱。银行账户存款明细证实纪某甲、胡某甲、肖某乙、肖某丙、肖某丁向肖某甲银行账户转账共计436130元。本院认为，在案证据可以印证证实纪某甲转账给肖某甲的436130元中的306130元为纪某甲向肖某甲投注“六合彩”的钱，其余13万元，仅证人纪某甲的证言证实为投注“六合彩”的钱，无其他证据印证，且被告人肖某甲予以否认，故该13万元不能认定为投注“六合彩”的钱。综上，肖某甲向纪某甲收注“六合彩”的数额应为306130元。本院认为，被告人肖某甲为获取非法利益，违反国家有关规定，非法接受他人“六合彩”投注，扰乱市场秩序，收受投注数额达人民币306130元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人肖某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。根据被告人肖某甲的犯罪事实、情节、悔罪表现以及审前社会调查结果，可以对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款的规定，判决如下：被告人肖某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈其乐代理审判员  王晓迟人民陪审员  詹茗东二〇一五年七月七日书 记 员  詹大欢附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发��的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重��，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。