黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2015）庆高新刑初字第50号公诉机关大庆高新技术产业开发区人民检察院。被告人张明波，男，1971年7月25日出生，汉族，初中文化，无职业。因本案于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月14日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人李发博，黑龙江奔河律师事务所律师。大庆高新技术产业开发区人民检察院以庆高新检刑诉（2015）41号起诉书指控被告人张明波犯诈骗罪，于2015年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆高新技术产业开发区人民检察院指派检察员颜承青出庭支持公诉，被告人张明波及其辩护人李发博到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆高新技术产业开发区人民检察院指控：2012年6月份，被告人张明波谎称自己有能力，能够帮助被害人郭××的亲属办理无罪释放事由，骗取郭××的信任后，通过郗××多次收取办事费用共计人民币599890元。公诉机关认为，被告人张明波以非法占有为目的，骗取他人钱财人民币599890元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对其处罚。被告人张明波对公诉机关指控的事实无异议，但辩解称，其诈骗金额是人民币40万元，剩余的人民币199890元是借款。辩护人提出的辩护意见：被告人张明波的行为应构成侵占罪。经审理查明：2012年6月份的一天，被告人张明波谎称自己有能力，能够帮助被害人郭××的亲属办理取保候审事由，骗取郭××的信任后，通过郗××多次收取办事费用。具体犯罪事实如下：1、2012年7月1日，被害人郭××在大庆高新技术产业开发区程宇广场F座附近郗××驾驶的轿车内交给郗××人民币50万元的办事费用，后郗××将其中人民币40万元交给张明波。2、2012年8月7日，张明波谎称事情正在办理中还需办事费用，郗××将剩余人民币10万元汇入到张明波个人账户。3、2013年5月13日，张明波再次对郗××谎称事情即将办成仍需费用，郗××告知郭××后，郭××将人民币10万元汇入到郗××的银行卡中，郗××通过转账方式将人民币10万元汇入到张明波的银行卡中，扣除手续费后，张明波共收取人民币99890元。综上，张明波分三次共收取郗××转交的人民币599890万元的办事款，以上款项张明波没有办理被委托事项，而是用于其经营公司的租金、归还银行贷款以及日常开销。被告人张明波于2014年12月12日在哈尔滨市南岗区松明街30号被哈尔滨市公安局特警四队的侦查员抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、户籍证明证实，被告人张明波犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。2、发破案经过、到案经过证实，被告人张明波系被抓获归案。3、欠条、收据证实，被害人郭××将人民币50万元的办事费用交给了郗××，郗××将其中的人民币40万元交给了张明波。4、中国邮政储蓄银行转帐凭单复印件、中国邮政储蓄银行卡的活期明细、中国建议银行汇款人民币10万元的客户回单、郗××和张明波中国建设银行卡的交易明细证实，2012年8月7日，郗××将人民币10万元汇款汇至张明波个人账户；2013年5月13日，郗××通过转账方式将人民币99890元人民币汇至张明波个人账户。5、肇源县法院的刑事判决书证实，被告人郭××的弟弟郭铁峰因犯虚开增值税专用发票罪于2013年8月23日被肇源县人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元。6、房屋租赁协议书、贷款还款明细证实，张明波将郗××交给其的人民币599890元的办事款用于其经营公司的租金、归还银行贷款。7、视听资料电子光盘证实，被告人张明波与郗××之间关于帮助郭××办理此事互相通短信的内容。8、证人郗××的证言证实，2012年6月24日，一个叫郭××的男子通过朋友商××找到他，因郭××的弟弟郭铁峰及弟妹徐海英因涉嫌虚开增值税发票被刑事拘留，郭铁峰想让他帮忙将徐海英取保候审，或是判缓刑。后他问张明波能否办此事，张明波说能办，但需要人民币100万元。当时他跟张明波说：“事情还没办，人民币100万元是不是太多了，先拿人民币50万元行不行？”张明波说行。同年7月1日上午，郭××从卡中取出人民币50万元交给他，他给郭××出具了一张人民币50万元的借条。后他将其中的人民币40万元交给了张明波，张明波给他出具了一张人民币40万元的借条。2012年8月初，张明波跟他说事情办的差不多了，需要人民币10万元，他又将剩余的人民币10万元汇到了张明波的银行卡内。2013年5月12日，张明波跟他说事情马上有结果了，现在就需要拿人民币10万元。后郭××给他的建行卡里汇入人民币10万元，他在建行的自动柜员机上将人民币10万元两次转入到张明波提供的建行卡里。直到2013年9月份，郭铁峰被大庆市肇源县人民法院判处有期徒刑13年，徐海英判缓刑，这时郭××找到他，说事情不是他们办的，让他把钱退回去。他找到张明波，张明波也承认没有找人花钱办事，钱被张明波花了，张明波也同意退钱，让等一等，年后陆续将钱退给郭××，之后也没有还上。9、证人商××的证言证实，2012年6月份，他同学郭××的弟弟郭铁峰因虚开增值税发票被抓，郗××说花钱能办一下这个事情，把人释放出来，他就将郭××介绍给了郗××。2012年7月1日，郭××将人民币50万元交给了郗××。10、证人张××的证言证实，他听郗××说，一个姓郭的朋友弟媳妇被抓了，想找人办出来，他让郗××问问张明波能不能办此事。2012年秋天的一天，郗××在哈尔滨市将人民币40万元办事费交给了张明波，张明波给郗××打了一张借条。大约过了一个多月，郗××给张明波又汇了人民币10万元。大约2013年的5、6月份的时候，郗××给他打电话，说张明波事情办的差不多了，但还需要人民币10万元，后郗××将人民币10万元又汇给了张明波，当张明波收到这人民币10万元时，他和张明波正好在一起，他跟张明波说：“张哥啊，你得给小亮好好办这个事情啊，要是办不成怎么给人家人民币60万元啊”。11、被害人郭××的陈述证实，2012年6月22日，他弟弟郭铁峰因虚开增值税发票，被公安机关刑事拘留。他通过商××认识一个叫郗××的男子说有熟人能办此事，让他弟弟出来，但得花钱。2012年7月1日，他给郗××拿了人民币50万元现金。2013年5月12日，他又给郗××的建行卡内汇了人民币10万元。2013年9月份，他了解到他弟弟已经被判刑了，他就找到郗××，让郗××退钱，但郗××一直未还给他钱，后郗××不接他电话了，他就报警了。12、证人周××的证言证实，2012年7月份，张明波说有个朋友叫“徐海英”的和徐海英的爱人因虚开增值税发票被拘留，问他能不能找人沟通关系，把人办出来。大约过了半个月，他通过大庆的朋友了解到此事办不了，并明确答复了张明波。13、被告人张明波的供述与公诉机关指控的事实基本一致。对于被告人张明波辩解其诈骗金额是人民币40万元，剩下的人民币199890元是借款的辩解意见，经查，证人郗××、张××的证言均证实，郗××三次共交给张明波共人民币60万元系办事费用，且有郗××与张明波之间互通的短信内容相佐证，故此辩解意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人张明波以非法占有为目的，虚构能够帮助他人亲属办理取保候审的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，应予支持。对于辩护人提出的被告人张明波的行为应构成侵占罪的辩护意见，经查，被告人张明波虚构事实，以能够帮助郭××的弟弟及弟妹办理取保候审等为由收取郭××人民币60万元，张明波在明知不能办理此事后，并没有将人民币60万元退还给郭××，而是将此款用于其经营公司的租金、归还银行贷款以及日常开销，足以证实其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗他人的行为，应以诈骗罪定罪处罚，故此辩护意见不成立，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张明波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2025年6月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李雪萍代理审判员  孙康凯人民陪审员  刘 萍二〇一五年七月六日书 记 员  王 爱