山东省菏泽经济开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1791刑初25号公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。被告人李彦辉，男，1987年11月29日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，户籍地上蔡县，捕前租住郑州市航空港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月4日被刑事拘留，于同月14日被逮捕。辩护人张立民，山东君诚仁和（青岛）律师事务所律师。被告人方华东，男，1988年7月21日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，户籍地上蔡县，捕前租住郑州市航空港区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月4日被刑事拘留，于同月14日被逮捕。辩护人刘逢松，山东君诚仁和（青岛）律师事务所律师。山东省菏泽经济开发区人民检察院以菏开检公刑诉〔2017〕22号��诉书指控被告人李彦辉犯诈骗罪，被告人方华东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年3月16日公开开庭审理了本案。菏泽经济开发区人民检察院指派检察员卢凯、代理检察员路晴出庭支持公诉，被告人李彦辉及其辩护人张立民、被告人方华东及其辩护人刘逢松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月23日，被告人李彦辉在电话中冒充消防队员，以检查被害人焦某经营的宾馆消防设施为名，让被害人帮助购买床、床垫，并冒充销售经理和生产商。被害人焦某向被告人李彦辉提供的账户汇款共计人民币142500元。被告人李彦辉通过POS机套现114400元。被告人方华东明知上述赃款系犯罪所得，仍帮助被告人李彦辉在河南省中牟县配件大世界门市通过POS机套现28060元。���上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人的证言、辨认笔录、书证、被告人李彦辉、方华东的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李彦辉诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人方华东明知系犯罪所得，仍帮助被告人李彦辉刷卡套现，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人李彦辉、被告人方华东当庭均对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对当庭宣读和出示的证据均无异议。被告人李彦辉的辩护人张立民、被告人方华东的辩护人刘逢松提出的辩护意见是：一、被告人被抓获如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。二、被告人的亲属代为退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。经审理查明，被告人李彦辉为实施诈骗办理不记名的手机卡、购买银行卡，通过互联���查找预留电话的宾馆。2016年8月22日，被告人李彦辉冒充消防队队长打电话至被害人焦某经营的菏泽艺达宾馆，谎称为迎接检查，要求整改消防设施，并问是否认识硬化水泥路面的人员，取得被害人焦某的信任。次日，被告人李彦辉让被害人焦某代购床、床垫，同时冒充销售人员等向被害人销售床及床垫，欺骗被害人向其提供的账户汇款民币142500元。同日，被告人李彦辉通过销售点终端POS机刷卡套现人民币114400元。被告人方华东（被告人李彦辉的姐夫）明知系犯罪所得，仍帮助被告人李彦辉通过使用销售点终端POS机刷卡套现人民币28060元，获取好处费人民币1000元。案发后，被告人李彦辉的亲属代被告人李彦辉、方华东退赃，赃款已由公安机关发还被害人，取得被害人的谅解。上述事实，有下列经过庭审举证、质证并经法庭认证的证据���以证实：1、被害人焦某的陈述,证实2016年8月22日下午，服务员说让他给电话为159××××0501消防队的人回电话。对方自称是消防队的刘队长，并说“最近省里有检查，整理一下消防设施”，还问他是否认识修水泥路面的人。他让朋友郝某承接该工作。8月23日10时许，郝某说消防队的刘队长让代买50张双层床，签合同时一起付款。郝某见到他说刘队长给他提供了聊城的姓赵的销售商电话186××××9513，姓赵的让他联系北京的制造商137××××9418,每张床1730元，50张床共计86500元，需先将款项汇至马浩的工商银行账户62×××33。刘队长说每张床按2400元结算。他用手机银行汇至上述账户86500元。刘队长给郝某打电话说再订100张床垫，按照每张700元结算。郝某给北京的制造商联系，对方说床垫每张560元，需要先付款后发货。他通过手机银行汇款56000元。后，经核实知道自己��骗。2、证人证言（1）证人郝某的证言，证实被害人焦某被骗的经过，与被害人的陈述相印证。（2）证人方某的证言，证实他到李彦辉和方华东租住的房屋后听方华东说自己和李彦辉打电话以购买床等为由骗取财物。（3）证人王某的证言，他和李彦辉、方华东等人到郑州务工，但没有合适的工作，在租住的房屋内打牌。（4）证人周某的证言及辨认笔录，证实2016年8月23日，经其辨认的李彦辉到其店内购买烟酒通过POS机刷卡消费114400元，刷卡后李彦辉没有接受物品，其退给李彦辉113900元。（5）证人崔某的证言及辨认笔录，证实2016年8月23日，经其辨认的方华东到店内询问是否可以刷卡套现4、5万元，其说现金有限，可以刷28000余元。又一名男子来到门市问能刷多少。其让妻子到银行取款后，方华东刷卡套现28060元，扣手续费500元。二人没有在小票签字，自己随便签署的刘玉起的名字。两男子均是河南口音。（6）证人李某的证言，证实其到菏泽市公安局开发区分局为其子李彦辉和亲戚方华东退赃。3、书证（1）受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实案发及锁定并抓获被告人李彦辉、方华东的情况。（2）焦某、马浩中国工商银行账户明细，证实2016年8月23日焦某通过手机银行汇款的情况，与被害人的陈述相印证。（3）营业执照、商户存根、银行交易记录，证实工商银行尾号2833账户通过随行付终端“消费”的情况，与证人周某和崔某的证言相印证。（4）通话记录，证实郝某2016年8月22日通话情况，与其证言相印证。（5）上蔡县公安局崇礼派出所出具的户籍证明，证实被告人李彦辉、方华东均达到完全刑事责任年龄，在该辖区居住期间未发现违法、犯罪行为及前科情况。（6）扣押清单、发还清单、收到条、谅解书，证实被害人焦某收到全部退赔款并表示谅解。4、搜查笔录，证实2016年9月3日，侦查人员在被告人租住的房屋搜查情况。5、被告人的供述与辩解（1）被告人李彦辉的供述与辩解，证实其在租住房屋期间无事可做，在流动摊点办理了三张不记名的手机卡，又购买了四张银行卡，通过58同城查找了留电话的宾馆，冒充消防队的工作人员和销售商，让被害人帮助消防队购买床和床垫诈骗142500元。他让姐夫方华东把骗取的款项套现28000余元，自己套现11万余元，支付方华东1000元的好处费。（2）被告人方华东的供述与辩解，证实他在李彦辉租住的房屋暂住找工作。2016年8月下旬，李彦辉带他到一手机店，���他一张工商银行的银行卡，并告知他密码，让他套取现金3万元。其供述的套现情况与证人崔某的证言相印证。事后，李彦辉给他1000元的好处费。上述证据，能够相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人李彦辉以非法占有为目的，利用通讯工具实施电信诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，提供的证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李彦辉冒充国家工作人员实施诈骗，酌情对其从重处罚。被告人李彦辉被抓获后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法从轻处罚；被告人李彦辉的亲属代为退赃，取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。对辩护人关于上述情节的量刑意见予以采纳。被告人方华东明知是犯罪所得，仍协助被告人李彦辉通过销售终端机刷卡套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，提供的证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人方华东被抓获后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法从轻处罚；被告人李彦辉的亲属代为退赃，取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。对辩护人关于上述情节的量刑意见予以采纳。综上所述，根据被告人李彦辉、被告人方华东犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李彦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月4日起至2020年3月3日止。罚金从���决发生法律效力次日起十日内一次缴清。）二、被告人方华东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月4日起至2017年5月3日止。罚金从判决发生法律效力次日起十日内一次缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王召庆审 判 员  吴 倩人民陪审员  盛长新二〇一七年三月二十九日书 记 员  董国华