河北省唐山市丰南区人民法院刑 事 判 决 书（2015）丰刑一初字第51号公诉机关河北省唐山市丰南区人民检察院。被告人王福宏。2013年8月22日因犯职务侵占罪被判处有期徒刑一年六个月，2014年4月30日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪于2014年9月3日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年10月9日被依法逮捕。现押唐山市丰南区看守所。被告人李洪光。因涉嫌犯盗窃罪于2014年9月3日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年10月9日被依法逮捕。现押唐山市丰南区看守所。辩护人河北段长烁律师事务所律师。被告人董向英。因涉嫌犯盗窃罪于2014年10月9日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，同年11月1日因病被该局取保候审。2015年3月27日经本院决定被取保候审，同年7月24日经本院决定由唐山市丰南区公安局依法执行逮捕，同日因病丰南区看守所不予收押，经本院决定被取保候审。被告人董某。因涉嫌犯盗窃罪于2014年9月3日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年10月9日被依法逮捕。现押唐山市丰南区看守所。被告人王某。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月17日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，同年11月13日被依法逮捕。现押唐山市丰南区看守所。辩护人，河北燕南律师事务所律师。被告人张某。2010年9月1日因犯过失致人死亡罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月17日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，同年11月13日被依法逮捕。现押唐山市丰南区看守所。被告人闫某甲。因涉嫌犯盗窃罪于2014年9月3日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年10月9日被依法逮捕。现押唐山市丰南区看守所。辩护人，河北万春律师事务所律师。被告人唐某。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月10日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，同年11月13日被依法逮捕。现押唐山市丰南区看守所。被告人田某。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月17日被唐山市丰南区公安局取保候审，2015年3月27日经本院决定被取保候审。被告人闫某乙。因涉嫌犯盗窃罪于2014年9月3日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年10月9日被依法逮捕。现押唐山市丰南区看守所。被告单位凌源市鑫益铸造有限公司，住所地辽宁省凌源市城关街道西五官村，法定代表人郜有全。诉讼代表人张某甲。被告人鲁某，系凌源市鑫益铸造有限公司经理。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪于2014年11月12日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，同年11月14日被该局取保候审，2015年3月27日经本院决定被取保候审。唐山市丰南区人民检察院以丰检诉刑诉（2015）1号起诉书指控被告人王福宏、李洪光、董向英、董某、王某、张某、闫某甲、唐某、田某、闫某乙犯合同诈骗罪、被告单位凌源市鑫益铸造有限公司、被告人鲁某犯隐瞒犯罪所得罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市丰南区人民检察院指派检察员张宝玉出庭支持公诉，被告人王福宏、被告人李洪光及其辩护人、被告人董向英、董某、被告人王某及其辩护人、被告人张某、被告人闫某甲及其辩护人、被告人唐某、田某、闫某乙、被告单位凌源市鑫益铸造有限公司的诉讼代表人张某甲、被告人鲁某到庭参加诉讼。在审理过程中，本案经河北省唐山市中级人民法院批准再延长审限三个月。现已审理终结。经审理查明：一、被告人王福宏、李洪光、董向英、董某、王某、张某、闫某甲、唐某、田某、闫某乙合同诈骗事实2014年7月至9月间，被告人王福宏经与被告人李洪光、董向英预谋，由王福宏负责租赁场地并指使被告人董某负责现场换料、过磅等相关事宜并通过董向英联系唐山市丰南区群利钢铁炉料有限公司（以下简称群利公司）铲车司机被告人唐某，通过刘正富（在逃）依次联系被告人王某、唐山东华钢铁企业集团有限公司（以下简称东华公司）职工被告人张某及铲车司机被告人田某等人；由李洪光负责并联系与其同样从事运输业务并与相关厂企签订运输合同运输生产资料的被告人闫某甲、闫某乙；由董向英负责提供废料并回收、销售好料。从而利用李洪光、闫某甲、闫某乙等人为群利公司、东华公司运输巴精粉、巴粗粉、澳粉之机，采取运输中途用事先准备的废料将好料换下后予以销售，谋取非法利益，共同作案五起，共骗取巴精粉203.95吨、巴粗粉259.55吨、澳粉98.65吨，合同诈骗金额共计人民币394526元。具体犯罪事实如下：1、2014年8月12日，被告人王福宏、李洪光、董向英、董某、闫某甲、唐某经事先联系，利用李洪光、闫某甲驾驶货车从唐山市曹妃甸区港口往群利公司运送巴精粉之机，中途在王福宏事先租赁的唐山市丰南区丰南镇丰益庄村一院内，由董某记录过磅数量，将李洪光、闫某甲所运送的101.8吨巴精粉卸下（其中从李洪光所驾冀B×××××车卸下51.60吨、闫某甲所驾冀B×××××车卸下50.20吨），并换上由董向英事先提供的与所换巴精粉外表颜色相似的等重废料，再将废料送往该公司，唐某利用在公司开铲车的工作便利，将废料与公司院内所放好料相互混合，以防止厂企人员发现。后董向英将偷换下的巴精粉低价销售给凌源市鑫益铸造有限公司。所骗巴精粉价值人民币86530元。2、2014年8月13日，被告人王福宏、李洪光、董向英、董某、闫某甲、唐某经事先联系，采取上述手段，将运往群利公司的102.15吨巴精粉卸下（其中从李洪光所驾冀B×××××车卸下51.95吨、闫某甲所驾冀B×××××车卸下50.20吨）并偷换，后董向英将偷换下的巴精粉低价销售给凌源市鑫益铸造有限公司。所骗巴精粉价值人民币86828元。3、2014年8月18日，被告人王福宏、李洪光、董向英、董某、王某、张某、闫某甲、闫某乙及刘正富（在逃）经事先联系，利用李洪光、闫某甲、闫某乙驾驶货车从曹妃甸港口往东华公司运送巴粗粉之机，中途在王福宏事先租赁的唐山市丰南区大新庄镇小裴庄村村南天浩膨润土有限公司院内，由董某记录过磅数量，将李洪光、闫某甲、闫某乙所运送的154.40吨巴粗粉卸下（其中从李洪光所驾冀B×××××车卸下51.50吨、闫某甲所驾冀B×××××车卸下51.80吨、闫某乙所驾冀B×××××车卸下51.10吨）），并换上由董向英事先提供的与所换巴粗粉外表颜色相似的等重废料，再将废料送往该公司。刘正富（在逃）经与王某、张某事先依次联系后，由张某联系公司铲车司机邸向宇，后邸向宇用铲车将废料与公司院内所放好料相互混合。后董向英将偷换下的巴粗粉低价销售给凌源市鑫益铸造有限公司。所骗巴粗粉价值人民币100360元。4、2014年8月23日，被告人王福宏、李洪光、董向英、董某、王某、张某、闫某甲、闫某乙及刘正富经事先联系，采取上述手段，将运往东华公司的105.15吨巴粗粉卸下（其中从闫某甲所驾冀B×××××车卸下54.00吨、闫某乙所驾冀B×××××车卸下51.15吨）并偷换，由被告人田某利用在公司开铲车的工作便利，将废料与公司院内所放好料相互混合。后董向英将偷换下的巴粗粉低价销售给凌源市鑫益铸造有限公司。所骗巴粗粉价值人民币67238元。5、2014年9月2日，被告人王福宏、李洪光、闫某甲、闫某乙、董某、董向英、刘正富经事先联系，采取上述手段，将运往东华公司的98.65吨澳粉卸下（其中从闫某甲所驾冀B×××××车卸下49.70吨、闫某乙所驾冀B×××××车卸下48.95吨）并偷换，被告人田某利用在公司开铲车的工作便利，将废料与公司院内所放好料相互混合。所骗澳粉价值人民币53570元。案发后，由公安机关扣押并发还被害单位。综上所述，被告人王福宏、李洪光、董向英、董某参与共同作案五起，参与骗取巴精粉203.95吨、巴粗粉259.55吨、澳粉98.65吨，参与合同诈骗金额人民币394526元；被告人王某、张某参与共同作案三起，参与骗取巴粗粉259.55吨、澳粉98.65吨，参与合同诈骗金额人民币221168元；被告人闫某甲参与共同作案五起，参与骗取巴精粉50.20吨、巴粗粉105.80吨、澳粉49.70吨，参与合同诈骗金额人民币180527元；被告人唐某参与共同作案二起，参与骗取巴精粉203.95吨，参与合同诈骗金额人民币173358元；被告人田某参与共同作案二起，参与骗取巴粗粉105.15吨、澳粉98.65吨，参与合同诈骗金额人民币120808元；被告人闫某乙参与共同作案三起，参与骗取巴粗粉102.25吨、澳粉48.95吨，参与合同诈骗金额人民币92503元。作案后，被告人董向英将所骗巴精粉、巴粗粉由被告人王福宏处回收后低价销售给凌源市鑫益铸造有限公司，得款人民币240700元，扣除差价及废料价值后支付给被告人王福宏人民币138000余元，被告人王福宏得款后用于支付租赁场地费及分配给其他被告人。其中：被告人王福宏分得赃款39000余元、被告人李洪光分得赃款31000元、被告人董某分得赃款4000元、被告人张某分得赃款900元、被告人闫某甲分得赃款35000元、被告人唐某分得赃款16000元、被告人田某分得赃款200元、被告人闫某乙分得赃款20000元。案发后，公安机关扣押被告人王福宏人民币3000元，被告人李洪光退赔被害单位经济损失人民币35000元，被告人董向英退赔被害单位经济损失人民币70000元，被告人张某退赔被害单位经济损失人民币5000元，被告人闫某甲退赔被害单位经济损失人民币40000元，被告人唐某退赔被害单位经济损失人民币16000元，被告人田某退赔被害单位经济损失人民币2000元，被告人闫某乙退赔被害单位经济损失人民币25000元，被告单位凌源市鑫益铸造有限公司退赔被害单位经济损失人民币144662元。上述款项已由公安机关发还给群利公司人民币173358元，发还给东华公司人民币167304元。公安机关扣押所骗澳粉98.65吨，发还东华公司。被告人董某退缴违法所得人民币4000元，随案移送。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有证人群利钢铁公司经理毕秋生、群利公司质检科长刘树仓、东华公司质检处长朱玉玲、东华公司质检处取样员刘凤玲、孙昌芹、东华公司储运科科长孟令强、东华公司储运室收料员赵庆维、东华公司储运中心车队调度席文友、薄中堂及铲车司机张玉新、搅拌废料人员董洪富、丰南镇丰益庄村院落所有人刘成志、刘作起的证言及所附的刘作起代刘成志与董某签定的场地出租合同，天浩膨润土有限公司负责人裴天浩、裴东英及警卫裴东齐的证言及所附的裴天浩、裴东齐对被告人王福宏的辨认笔录及照片，装废料人员孟德锋、李双潮、董朝儒、张鑫的证言及所附的李双潮对被告人王福宏、董某、闫某甲、李洪光和丰益庄换料地点的辨认笔录及照片，唐山胡子物流有限公司工作人员耿满仓、国丰车队调度员王凤远的证言及所附的唐山国丰钢铁有限公司与国丰车队和国丰车队与唐山胡子物流公司签订的协议，唐山胡子物流有限公司疏港作业通知单及调取的国丰钢铁有限公司下港发货单、收料单、检斤单、销售合同、入境检验检疫报告，唐山双赢运输有限公司管理人莫庆卫的证言及所附的东华公司与唐山市双赢运输有限公司签有运输协议、调取的唐山市双赢运输有限公司发运单和调取的东华公司过磅通知单、发运单、检斤单、收料单、化验报告、销售合同，证人高某、闫某丙、闫某丁、孙某的证言及所附的闫某丁与陈贺新的卖车协议，被告人董向英农业银行卡交易明细及调取的凌源市鑫益铸造有限公司提供的申领单和交易明细，鲁某的供述，凌源市鑫益铸造有限公司实际所有人张书珩的证言，被告人王福宏对换料地点、所换好料及废料和对被告人董向英、唐某及刘正富、董洪富、刘成志的辨认笔录和照片，被告人闫某甲对在群利炉料公司、东华钢铁公司卸料地点及换料地点丰益庄村一院落、天浩膨润土有限公司院落的辨认笔录和照片，被告人唐某对董向英、王福宏、李洪光的辨认笔录及照片，被告人王某对张某及刘正富的辨认笔录及照片，被告人张某对王某、田某及邸向宇、被告人闫某乙对王福宏、董某的辨认笔录及照片，调取的被告人张某、田某及邸向宇与东华公司劳动合同、考勤表，调取的被告人唐某与群利公司提供的劳动合同及唐某职责情况的证明材料，国家钢铁产品质量监督检验中心（唐山）检验报告，唐山市丰南区价格鉴证中心出具的价格鉴证报告及告知书，相关被告人退赔经济损失凭证、唐山市丰南区公安局扣押、发还清单及出具的各被告人到案情况的证明材料和被告人王福宏、张某的前科材料，案发时各被告人的手机通话详单等证据证实，足以认定。二、被告单位凌源市鑫益铸造有限公司、被告人鲁某隐瞒犯罪所得事实2014年7月至8月间，被告单位凌源市鑫益铸造有限公司经理鲁某，明知董向英等人向其公司销售的巴精粉、巴粗粉来源不明，系违法所得的情况下，为了给公司谋取非法利益，仍先后四次低价予以收购巴精粉203.95余吨、巴粗粉259.55吨，所收购物品价值人民币340956元。上述事实，被告单位凌源市鑫益铸造有限公司的诉讼代表人张书珩、被告人鲁某在开庭审理过程中亦无异议，且有王福宏、董向英的供述、凌源市鑫益铸造有限公司的实际所有人张书珩的证言、凌源市鑫益铸造有限公司企业法人营业执照复印件、凌源市鑫益铸造有限公司股权转让协议、公司营业执照、情况说明、企业公示信息、被告人鲁某手机短信照片、董向英农业银行卡交易明细及调取的凌源市鑫益铸造有限公司提供的申领单和交易明细、唐山市丰南区价格认证中心的价格鉴证报告书及告知单、退赔经济损失凭证及发还清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王福宏、李洪光、董向英经事先预谋，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，均参与数额巨大；被告人董某、王某、张某、闫某甲、唐某、田某、闫某乙明知王福宏等人实施犯罪而参与或提供帮助，系共同犯罪，且被告人董某、王某、张某均参与数额巨大，被告人闫某甲、唐某、田某、闫某乙均参与数额较大，各被告人的行为均已构成合同诈骗罪。被告单位凌源市鑫益铸造有限公司，明知是犯罪所得赃物，而予以收购，被告人鲁某身为单位直接负责的主管人员并直接实施收购行为，情节严重，其行为均已构成隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实及罪名成立。被告人王福宏系累犯，应依法从重处罚。被告人张某具有犯罪前科，可酌情予以从重处罚。在共同犯罪中被告人王福宏、李洪光、董向英起主要作用，系主犯，但三被告人均能自愿认罪，且被告人李洪光、董向英均能退赔被害单位的经济损失，可酌情对三被告人予以从轻处罚；被告人董某、王某、张某、闫某甲、唐某、田某、闫某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，且被告人董某在罪行尚未被公安机关发觉，仅因形迹可疑，被公安机关盘问后，主动交代伙同王福宏等人骗取他人财物的犯罪事实，应认定有自首情节；被告人张某到案后，能协助公安机关抓捕同案犯，应认定有立功表现；另被告人王某、张某、闫某甲、唐某、田某、闫某乙均能自愿认罪，且被告人张某、闫某甲、唐某、田某、闫某乙能退赔被害单位的经济损失，且闫某甲、唐某、田某能获得被害单位的谅解，被告人董某亦能退缴违法所得，综上，可依法对被告人董某、王某、张某减轻处罚；可依法和酌情对被告人闫某甲、唐某、田某、闫某乙予以从轻处罚，并根据犯罪情节和悔罪表现，可依法对被告人闫某甲、唐某、田某适用缓刑。被告单位凌源市鑫益铸造有限公司能退赔被害单位的经济损失，可酌情予以从轻处罚；被告人鲁某能自愿认罪，且其单位能退赔被害单位的经济损失，根据犯罪情节和悔罪表现，可依法对其适用缓刑。对被告人李洪光、王某、闫某甲的辩护人主要辩称的骗取的大部分矿粉已经使用，没有实物，据此得出的价格鉴定结论不具有客观性，且用于作案的废料的价值应予以扣除的观点，经查，公诉机关提交的被害单位出具的中华人民共和国出入境检验检疫单、下港发货单、公司检斤单、化验单等具有客观性，据此由价格鉴证部门出具的价格鉴证报告亦具有客观性，用于作案的废料虽具有价值，但系被告人用于作案使用，不应从犯罪数额中予以扣除，故对相关辩护人的上述辩护观点，本院不予采纳。对被告人董某退缴的违法所得，依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第五条之规定，判决如下：一、被告人王福宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币50000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2019年9月2日止）。二、被告人李洪光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币40000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2018年9月2日止）。三、被告人董向英犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币40000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。四、被告人董某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币30000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2017年3月2日止）。五、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币20000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日起至2016年8月16日止）。六、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币20000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日起至2016年8月16日止）。七、被告人闫某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，罚金人民币18000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人唐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币15000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、被告人田某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，罚金人民币10000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十、被告人闫某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币8000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年8月2日止）。十一、被告单位凌源市鑫益铸造有限公司犯隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币40000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。十二、被告人鲁某犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币10000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十三、没收被告人董某退缴违法所得人民币4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。审 判 长  毕开亮人民陪审员  张金玲人民陪审员  郭秀红二〇一五年七月二十九日书 记 员  吴 越