江苏省连云港市连云区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0703刑初286号公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。被告人王某某，女，1969年10月16日出生于本市，汉族，初中文化，无业，住连云港市海州区。因涉嫌犯诈骗罪，2015年7月24日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。辩护人刘琴，江苏汉平律师事务所律师。辩护人汤云雷，江苏韵律律师事务所律师。江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检诉刑诉〔2016〕267号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院指派代理检察员李文达出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人刘琴、汤云雷到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：1.2007年10月至2008年4月间，被告人王某某以帮助被害人汪某（女，47岁）家属高某某等人涉嫌聚众斗殴案找人疏通关系、办理取保候审等为由，获取被害人汪某信任，骗取被害人汪某140000余元人民币。2.2007年下半年，被告人王某某以帮助被害人张某4（男，54岁）涉嫌故意伤害案找人疏通关系，让其不坐牢为由，获取被害人张某4信任，骗取被害人张某428000余元人民币。公诉机关同时向法庭提交了被告人王某某的供述和辩解笔录，被害人的陈述笔录，证人证言笔录，刑事判决书，发破案经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人王某某诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某主动赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。建议对被告人王某某以诈骗罪判处有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金。被告人王某某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，自愿认罪。辩称：公诉机关指控其诈骗汪某140000元数额不准确，汪某只给其40000元找其办事。辩护人刘琴提出的辩护意见是：本案的犯罪数额仅有被害人陈述，没有被告人供述予以印证，请法庭予以核实后认定。辩护人汤云雷提出的辩护意见是：对本案的基本事实无异议。1.被告人王某某主观恶性较小；2.被告人王某某已赔偿被害人的全部经济损失并取得被害人的谅解；3.被告人王某某系初犯、偶犯。经审理查明：2007年下半年至2008年4月间，被告人王某某以帮助被害人汪某（女，47岁）、张某4（男，54岁）疏通关系，处理汪某丈夫、张某4涉嫌的刑事案件为由，获取被害人汪某、张某4的信任，骗取二被害人共计138000余元现金。具体分述如下：1.2007年10月至2008年4月间，被告人王某某以帮助被害人汪某丈夫高某某等人涉嫌聚众斗殴案找人疏通关系、办理取保候审等为由，获取被害人汪某信任，骗取被害人汪某110000余元现金。2.2007年下半年，被告人王某某以帮助被害人张某4涉嫌故意伤害案找人疏通关系，让其不坐牢为由，获取被害人张某4信任，骗取被害人张某428000余元现金。另查明：1.被告人王某某于2015年7月23日被公安机关抓获归案。2.被告人王某某已退赔被害人汪某、张某4全部经济损失并取得二被害人的谅解。上述事实，有经当庭举证、质证并已认证的下列证据予以证实：1.被告人王某某的供述和辩解笔录。证实大约在五、六年前，汪某家对象因为和别人打仗被警察抓起来坐牢。汪某通过别人介绍找到其，让其帮忙疏通关系想把她对象弄出来。汪某找其帮忙疏通关系花了14万多，具体数额其想不起来了。记得给的比较多的有两次，一次是那年要过年了，其找汪某要钱，说要5万元过年给领导送礼，汪某把5万元送到其家中给了其。还有一次也是其找汪某要4万元说要给领导送礼，汪某也是把钱送到其家中给了其。其他还有什么找法医，送法院、检察院，请吃饭等名义要的一万、几千这样的，具体的记不得了。其确实想想办法帮汪某，但是没办成，钱已经收了又不好说，只能一步一步就这样朝她要钱。张某4因为自己打架的事情找到其让其帮忙疏通关系，给了其2万多元现金，后来事情没办成。2.被害人汪某的陈述笔录。证实其对象高某某和小姑爷2007年9月因为聚众斗殴被公安机关刑事拘留了。2007年10月份的一天，其通过李某认识了王某某。其跟王某某详细说了其对象及小姑爷的案件事实之后，王某某说先办取保，帮人弄出来。第二天，王某某说办理取保需要2万元取保金，其和小姑高某一人拿了1万元给王某某。后来事情没办成，其小姑找王某某把2万元要了回来。王某某说要把其小姑爷多判几年，保证让其对象出来，让其把2万元送回去，其害怕，也相信王某某，就把2万元又送给了王某某。2007年12月份的时候，王某某说要其送4万元，帮忙找人办取保，其拿了4万元现金送到王某某家中给了王某某。2008年春节后，王某某又打电话说要5万元给领导送礼，其又送了5万元现金到王某某家中交给王某某。其还因为王某某说要请人吃饭、送钱给鉴定的人、帮其小姑重开医院等给了王某某很多钱，一共有145180元。其对象案子结束之后其就确认王某某是在骗钱了。3.被害人张某4的陈述笔录。证实2007年下半年，其因为和人打架被公安机关取保候审。其邻居刘某1说可以去找王某某，后来刘某1把其带到王某某的法律服务部。王某某说只要其愿意花钱，就能帮其把事情摆平。其问王某某要多少钱，王某某说要4万元，其和对象一起到朝阳铁路生活区大桥上把钱给了王某某，王某某家对象寇某在场。事后，王某某还对刘某1讲其已经把钱给她了。后来事情没办成，其被判了实刑。4.未到庭证人刘某1的证言笔录。证实2008年左右，张某4因为和人打架被公安机关取保候审，王某某给张某4说给4万元，她去帮忙摆平这个事情，并且保证张某4不会坐牢。后来张某4带了4万元现金到王某某在朝阳铁路医院桥北开的法律服务部，交给了王某某，王某某也没有开任何手续，其当时在场。后来王某某没有解决张某4的事情，张某4被判了实刑。5.未到庭证人寇某的证言笔录。证实2007年大约秋天，具体时间记不清了，汪某多次去其家找王某某请王某某帮忙将汪某丈夫和小姑爷取保出来。为此，其和王某某多次请海州检察院的张某1局长、政法委的孔某2书记及其儿子孔某1吃饭，在吃饭的时候也谈到汪某丈夫案子事情及解决方法。直到有一天，其和王某某去海州法院听汪某丈夫开庭，汪某丈夫被判刑后，其听到汪某找王某某要钱，说给了王某某十几万元，事情没有办成，让王某某退钱。6.未到庭证人张某1的证言笔录。证实其于2006年认识王某某。2007年10月左右，王某某找其说她一个同学的姑父王某某被抓，看能否取保。其碍于面子就和王某某、教育局茆主任一起到连云分局找人，了解到这个案子涉黑，不可能取保，其就回来了，以后就没有再过问这个案子。其没有拿过王某某的好处，也没有接受过王某某的吃请。7.未到庭证人高某的证言笔录。证实其是王某某的小姑，2007年10月份的一天，汪某让其跟她一起去朝阳一家律师事务所找个人，说这个人有本事，可以给高某某等人取保。其就跟李某、汪某、高军等人一同去朝阳，经过李某的引见认识了王某某。汪某将高某某等人事情向王某某讲了，王某某说先办取保。过有两三天，其和高军、张局长、茆主任一起到墟沟公安局，是张局长和茆主任上去找的，其在车上。约有半个小时后他们下来了，王某某说找人要花钱，其就给了2万元现金给王某某。过了几天其觉得这个事情不对劲，就把钱要了回来。后来姓张的局长说要给其丈夫加倍判刑，其害怕，就让汪某把钱又送给了王某某。汪某跟其说她被王某某骗了有十几万元。8.未到庭证人江某的证言笔录。证实其是云台法律服务所的主任，王某某曾经在其所里干下设的联络员，没有工资，没有待遇，联络到案件给予一定的奖励。王某某不属于正式员工，没有名片，连法律工作者的证件都没有，她自己在朝阳镇设点干联络员。9.未到庭证人王某的证言笔录。证实其是王某某的哥哥，其借钱帮王某某赔钱，希望争取对方谅解，争取宽大处理。10.未到庭证人孔某1的证言笔录。证实其是海州区法院执行局法警，其跟王某某没有交情，也没有帮过王某某什么忙，没有接受过王某某吃请和财物。11.未到庭证人张某2的证言笔录。证实2007年至2008年期间，其在海州区法院纪检监察室工作。其认识王某某，但是没有交情，没有接受过王某某吃请和财物。12.未到庭证人孔某2的证言笔录。证实2007年至2008年期间，其任海州区司法局局长。其通过时任海州区司法局副局长的田某某认识了王某某，是田某某叫其吃饭，在饭桌上介绍了王某某给其认识，问其在连云区检察院有没有熟悉的人。其当时和海州区检察院的张某1副局长是邻居，其就打电话给张某1叫他来吃饭，看看有没有熟人，张某1也来的。后来就是田某某和张某1联系的，后来的事情其就不知道了。13.未到庭证人毛某的证言笔录。证实其于2007年至2008年任海州法院副院长，其不认识王某某。14.未到庭证人张某3的证言笔录。证实其系第三人民医院司法鉴定所所长，其不认识王某某。15.未到庭证人谭某的证言笔录。证实其于2007年至2008年任连云港市中级人民法院刑一庭审判员。王某某曾找其协调过海州的一个刑事案件，好像是他们上午在海州开庭，中午路过其单位找过其。其没有接受过王某某的宴请和财物。16.未到庭证人刘某2的证言笔录。证实其和张某4是子舅关系，张某42007年时因为盖房子的事情和别人打架，被按刑事案件办理。其大姐也就是张某4的妻子找其借款1万元用于处理事情。17.未到庭证人刘某3的证言笔录。证实张某4的妻子是其姐姐，张某4夫妻俩曾于2007年找其借款1.8万元，说家里摊上事了，具体什么事情其不清楚。18.未到庭证人徐某的证言笔录。证实其是王某某经营的同源置业有限公司的员工。2016年7月下旬的一天，其受王某某的安排去朝阳找张某4，送2万元给张某4，张某4坚决不收，说要通过公家给他。19.连云港市海州区人民法院（2008）海少刑初字9号刑事判决书、江苏省连云港市中级人民法院（2008）连刑一终字第0093号刑事裁定书、连云港市连云区人民法院（2008）港刑初字第0053号刑事附带民事判决书。证实王某某、高某某因犯聚众斗殴罪，于2008年5月13日被连云港市海州区人民法院分别判处有期徒刑七年、有期徒刑四年零六个月。同时证实张某4因犯故意伤害罪，于2008年6月17日被本院判处有期徒刑十个月。20.名片。证实被告人王某某曾将印制有“连云港市新浦云台法律服务所，王某某主任助理”字样的名片送给汪某。21.辨认笔录及照片。证实被害人汪某对被告人王某某的辨认。22.收条、还款协议、谅解书、书面请求材料。证实被告人王某某已退赔被害人汪某、张某4全部经济损失并取得二被害人的谅解。23.视听资料。证实被害人汪某与被告人王某某的通话录音及徐某送钱至张某4家的录音情况。24.发破案及抓获经过。证实被告人王某某于2015年7月23日被公安机关抓获归案。25.户籍证明。证实被告人王某某具备完全刑事责任能力。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，诈骗他人共计138000元现金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪，主要事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。对于公诉机关指控的犯罪数额168000余元，经查，被告人王某某在侦查机关多次供称其先后收取了汪某40000元、50000元现金，其他零碎的称其记不清了。被害人汪某的陈述亦证实其交付40000元、50000元现金给王某某的事实，同时被害人汪某的陈述与证人高某的证言均证实汪某曾给付20000元现金给被告人王某某用于为汪某丈夫办理取保候审。本院根据公诉机关提交的证据可以认定被告人王某某以帮助汪某丈夫处理刑事案件为由共收取汪某现金110000元。同时被告人王某某提出其收取汪某的其他钱大多用于请客吃饭，其供述与证人孔某2的证言可以相互印证，证实被告人王某某确实将部分收取的现金用于请客吃饭，故本院根据被告人王某某的供述和被害人的陈述、证人证言综合认定被告人王某某的犯罪数额为138000元。对于公诉机关指控的其他犯罪数额因仅有被害人的陈述，没有其他证据予以印证，本院依法不予支持。被告人王某某自愿认罪、态度较好，且已退赔二被害人的全部经济损失并取得二被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。对于辩护人提出的相同的辩护意见本院依法予以采纳。对于辩护人提出的被告人王某某系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人王某某多次实施诈骗行为，其行为不符合刑法关于初犯、偶犯的法律规定，辩护人的该辩护意见本院依法不予采纳。被告人王某某主动退赔二被害人的全部经济损失并取得二被害人的谅解，确有悔罪表现，根据被告人王某某的犯罪情节、悔罪表现和认罪态度，对被告人王某某宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对被告人王某某宣告缓刑。为了打击刑事犯罪活动，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 鸿审 判 员  姜晓静人民陪审员  孙文花二〇一七年三月六日书 记 员  张津瑞法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。