山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0303刑初14号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人杜某，女，1969年3月17日出生，满族，初中文化，出生地：辽宁省营口市，户籍所在地山西省阳泉市矿区，无业，曾临时租住城区古城，2016年8月16日，由河北省井陉县公安局秀林派出所抓获（其属网上逃犯），2016年8月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，现在押于阳泉市看守所。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2017）1号起诉书，指控被告人杜某涉嫌犯有诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员高娜出庭支持公诉。被告人杜某到庭参加了诉讼，现已审理终结。阳泉市矿区人民检察院指控：1、2013年11月5日，被告人杜某通过何某某介绍，以为王某某的女儿王某办理阳煤集团劳务工为由，骗取王某某现金4.5万元。2、2014年1月23日、2015年5月1日，被告人杜某以为何某某的儿媳程某某办理阳煤集团墨玉宾馆清华园洗浴中心劳务工为由，分两次骗取何某某现金5万元。3、2014年1月10日、2015年5月8日、26日，被告人杜某通过何某某介绍，以为赵某某的女儿赵某办理阳煤集团墨玉宾馆清华园洗浴中心劳务工为由，分三次骗取赵某某现金5万元。4、2015年4月，被告人杜某通过张某某介绍，以为贺某某办理阳泉市中级人民法院工作为由，分两次骗取贺某某现金7.6万元。以上，被告人杜某诈骗作案四起，合计22.1万元。针对上述指控，公诉机关向本庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，予以证实，认定被告人杜某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人杜某对公诉机关的指控无异议。经审理查明：1、2013年11月5日，被告人杜某通过何某某介绍，以为王某某的女儿王某办理阳煤集团劳务工为由，骗取王某某现金4.5万元。2、2014年1月23日、2015年5月1日，被告人杜某以为何某某的儿媳程某某办理阳煤集团墨玉宾馆清华园洗浴中心劳务工为由，分两次骗取何某某现金5万元。3、2014年1月10日、2015年5月8日、26日，被告人杜某通过何某某介绍，以为赵某某的女儿赵某办理阳煤集团墨玉宾馆清华园洗浴中心劳务工为由，分三次���取赵某某现金5万元。4、2015年4月，被告人杜某通过张某某介绍，以为贺某某办理阳泉市中级人民法院工作为由，分两次骗取贺某某现金7.6万元。以上，被告人杜某诈骗作案四起，合计22.1万元。上述事实有下列证据证明：何某某的证言证实：我被一个叫杜某的人以给我儿媳妇程某某，我朋友的女儿赵某往阳煤集团墨玉宾馆清华园洗浴中心办理劳务工以及我单位同事的女儿王某往阳煤集团晋中市昔阳县化工厂办理属地工，骗了15万元，后退还了5千元。详细经过为，2013年11月份的一天，杜某给我打电话称，阳煤集团墨玉宾馆清华园招劳务工，每个人需要4万元的好处费，看是否有亲戚或家人想到阳煤集团工作。当时我想了一下，我儿媳程某某、我朋友的女儿赵某，以及我原工作单位同事的女儿王某一直在家待业。后来我就联系到了赵某和王某跟她们说了招工的事，当时赵某和王某就同意办理。2013年11月5日，我将王某父亲王某某交给我的4.5万元，拿到了杜某位于二矿东四尺的居住地，当场杜某给我打了一个收取王某款的收条。2014年1月23日，我将赵某和我儿媳程某某的每人4万元，共8万元拿到了杜某位于二矿东四尺的居住地，交给杜某，杜某给我打了收条并称：先在墨玉宾馆清华园工作一年，一年后转成劳务合同工，在工作了一年半后，因一直未转成劳务工，我就找杜某退钱，杜某称退不了钱，实在不行换个单位，现在阳煤集团运输处在招工，但每人需加1.5万元好处费。由于当时我没有那么多钱，我就向杜某承诺先交1万元，在我儿媳上班后，再交剩余的5千元。2015年5月1日我拿着1万元到了杜某位于二矿东四尺的居住地，将钱交给杜某，赵某也交给杜某1.5万元。杜某当时承诺2015年6月份上班，到了6月份杜某又称9月份才能办理，到了9月份杜某一直未办理。从2015年9月到2016年6月20日一直以各种理由推托，直到现在才发现被骗了。2016年1月份的一天杜某退给我5千元，我就将那5千元给赵某的父亲赵某某的卡上退还给了他。程某某的证言证实：2013年11月份的一天，我公公（何某某）跟我说，他有一个叫杜某的朋友能帮我往阳煤集团墨玉宾馆清华园办理劳务工，问我是否想去，当时我就同意了。2013年3月份的一天杜某通过我公公，让我到清华园找一名男子，我见到那名男子后，他就带领我和赵某去了清华园，那名男子和清华园经理打了个招呼后，经理就安排我到了洗浴中心，将赵某安排到服务中心。当时我还问了一下经理，带领我们的那名男子是干什么的，经理称：“那名男子在洗浴中心洗过几次澡，认识后，问我是否招聘人员，我说需要招聘人员，后来那名男子就留下了我的手机号，今天你们就被那名男子领到我这里了”。当时回到家后，我就将在清华园遇到的事情跟杜某讲了，当时杜某在电话中称：“我是直接找到的总经理，你们在工作一年后，就可以转成劳务工”。因一年后一直未转正，杜某称，可以到阳煤集团运输处，但需要再加1万元好处费，2015年8月份的一天杜某将我叫到了四矿口，让我签了一个阳煤集团劳动合同书，直到现在也未办成。5万元钱都是我公公出的。赵某某的证言证实：2014年1月10日，何某某称能办理阳煤集团墨玉宾馆劳务工，由于我女儿赵某没工作，我就和何某某谈给女儿办工作的事，何承诺可以办理墨玉宾馆劳务工，一年内转正，办���成如数退钱，需要5.7万元办理费用。后我将5.7万元交给何某某后，2014年3月，我女儿就被安排在了墨玉宾馆上班，到了2015年5月，何某某和我说办理转正还需要1.5万元，随后我于2015年5月8日、5月26日分别将现金1.4万元、1000元在何某某的带领下在杜某位于二矿的家中将钱交给杜某。到了7月份正式工手续也没有办成，我就向何某某索要办理工作的费用，到了2015年11月某某通过邮政银行卡给我退还5千元。2016年7月4日何某某退给我1.7万元。到现在还欠我5万元，工作没办成，实际损失5万元。王某某的证言证实：2011年10月份的时候，自己和何某某聊天过程中得知何能办理阳煤集团的正式工，何承诺可以给我女儿王某办理，需要5.5万元。2011年10月20日在我家将5.5万元现金给了何某某，到2016年7月3日何某某给我退了5千元，直到今天也没办理成相关工作。贺某某的证言证实：2015年4月的一天，我在阳泉矿区居住的姑父张某某回到老家临县跟我丈人说，有个熟人能帮人安排阳泉市中级人民法院的工作，但需要7万元好处费及6千元转户费。我丈人告诉我，当时我表示想去工作。之后又见到我姑父张某某详细了解情况，张某某表示如果工作办不成，会将所有的钱退还，并将他的一个叫杜某的朋友的电话告诉了我，让我到了阳泉和杜某联系。经电话联系，杜某向我表示在一个月之内就可以办成工作，于是和家人商量后决定到阳泉找杜某办理。2015年4月11日中午我到了杜某位于阳泉市四矿菜市沟的家中，当场交给杜某7万元，杜某给我打了一张7万元的收条。几天之后杜某给我打电话称，办理转户手续，需要6千元的好处费，并让带上户口本复印件以及户籍证明。几天后，我就将6千元现金和户口本复印件、���籍证明给了杜某。当时杜某承诺很快就能办成。2015年9月份的一天，杜某给我打电话让我到她家签订一个劳务合同，然后她拿着合同去省里审批，一旦审批下来就可以上班。直到2016年2月份的一天晚上（因未办成工作）我就找见杜某，向杜某要钱，杜某表示在2016年4月16日把钱全额退还。后来杜某带我到了开发区一个叫“小李”的家中，跟我说，办工作的人是“小李”，所有的钱都给“小李”了。在第二天早上杜某在我们不注意的情况下就跑了。后来再联系杜某就联系不上了。张某某的证言证实：我介绍我的侄女女婿贺某某通过一个叫杜某的女子办理阳泉市中级人民法院的工作，给了杜某7万元，过了一段时间后，杜某说办理工作需要办理户籍，需要6千元，随后又给了杜某6千元。直到2015年9月也没办成，多次催要也没退款。王某某的证言证实：两三年前程某某、赵某都在我们单位（墨玉宾馆清华园休闲中心）干过，是临时工，干了一段时间就不干了。我单位从来没有招过正式员工，招聘临时工也不收取费用。李某某的证言证实：我没有帮杜某往阳泉市中级人民法院给人办过工作。我曾经给杜某打过一张欠条，写的是我收到给段某办工作的28800元。我已经把钱退了。李某的供述证实：杜某找我办过5、6个人的工作，我一共收取杜某20来万，具体给谁办的工作我也不知道，顶替不顶替名额我也不清楚。每次收钱都给杜某打收条，没有杜某说的找我办过二、三十个人，给过我100来万。何某某、赵某某的辩认笔录证实：其二人分别从12张不同女性正面免冠照片中辩认出为赵某某女儿和王某某女儿及何某某儿媳办���工作的女子为杜某。杜某所打的“收条”证实:杜某于2014年1月23日收取赵某、程某某8万元，2015年5月1日收取程某某1万元，2013年11月5日收取何某某王某4.5万元，2015年5月8日收取赵某1.4万元，2015年5月26日收取赵某1千元，2015年4月11日收取贺某某7万元。何某某所打的“收条”证实：何某某于2011年10月20日收取王某某5.5万元，2014年1月10日收取赵某某5.7万元。姬某某所打的“收条”“借条”证实：姬某某于2013年12月26日收取杜某3.5万元，2014年1月29日借杜某1万元，2014年2月22日收取杜某2万元，2014年3月13日收取杜某1万元，2014年11月28日收取杜某3千元。常住人口基本信息证实：杜某的身份情况。井陉县公安局秀林派出所的“抓获证明”证实：该所民警于2016年8月16日在井陉西收费站安检时，将山西省阳泉市矿区公安分局的网上逃犯杜某抓获。被告人杜某的供述证实：为他人办理工作，其收过王某4.5万元，程某某5万元，赵某5.5万元，2015年冬天退给何某某5千元，收取贺某某共7.6万元。以上证据经当庭质证，被告人杜某无异议，本院予确认。本院认为，被告人杜某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实基本清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人杜某能如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒���五年二个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日。即从2016年8月16日起至2021年10月15日止。所处罚金于判决执行之日起三个月内交付本院执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 陈     秉     龙审 判 员 张           某人民陪审员 刘秀英二Ο一七年三月二十日书 记 员 王           瑛