江苏省常州市戚墅堰区人民法院刑 事 判 决 书（2015）戚刑二初字第0018号公诉机关江苏省常州市戚墅堰区人民检察院。被告人毛某，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月19日被刑事拘留，12月26日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人段红兵，无业。曾因犯贩卖毒品罪，于1995年6月13日被甘肃省兰州市城关区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年；曾因犯赌博罪，于2007年5月21日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月19日被刑事拘留，12月26日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人彭美松、彭科进，江苏求进律师事务所律师、实习律师。被告人沈某甲，无业。曾因赌博，于2007年4月20日被常州市公安局戚墅堰分局罚款500元；曾因犯赌博罪，于2007年5月21日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年12月17日被取保候审。被告人史某，南车戚墅堰机车有限公司工人。曾因赌博，分别于2005年5月26日、于2006年6月23日被常州市公安局戚墅堰分局罚款2000元、罚款500元。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月19日被刑事拘留，12月26日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人徐宏伟，江苏金伙伴律师事务所律师。被告人李某甲，曾用名李荣其，男，1986年8月12日出生于云南省景东彝族自治县，居民身份证号码5327241986********，汉族，初中文化，无业，住云南省普洱市景东彝族自治县温竹村民委员会八一村民小组。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年12月6日被刑事拘留，2015年1月12日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人王如春，江苏律邦律师事务所律师。常州市戚墅堰区人民检察院以戚检诉刑诉[2015]32号起诉书指控被告人毛某、段红兵、沈某甲、史某、李某甲犯非法经营罪，于2015年6月9日向本院提起公诉。本院于2015年6月10日立案，并依法组成合议庭，于2015年6月29日公开开庭审理了本案。常州市戚墅堰区人民检察院指派检察员杨剑出庭支持公诉，被告人毛某、被告人段红兵及其辩护人彭美松、被告人沈某甲、被告人史某及其辩护人徐宏伟、被告人李某甲及其辩护人王如春到庭参加了诉讼。现已审理终结。常州市戚墅堰区人民检察院指控：2014年3月，云南昆明的白子金（另案处理）等人向被告人毛某提议，在江苏常州收购红河、红山茶香烟后销售至云南昆明，从中赚取差价。后被告人毛某与被告人沈某甲、段红兵经过商量同意，由毛某负责联络云南昆明买家，沈某甲负责提供启动资金，段红兵负责收购香烟、管理资金等。被告人史某于2014年4月参与作案，负责收购香烟。被告人毛某、沈某甲约定盈利二人平分，被告人段红兵、史某按照预定提成。自2014年3月至2014年11月12日，被告人段红兵、史某等人使用被告人沈某甲提供的资金，在常州及周边地区香烟店收购红河、红山茶香烟，由朱某甲、徐某（均另案处理）等人在仓库内将香烟装箱并掩饰伪装，段红兵或朱某甲负责将香烟运送至常州市钟楼区盛博货运服务部发送物流至云南昆明。被告人毛某与白子金、被告人李某甲联系后，白子金安排李某甲将相应款项汇入段红兵的银行账户内，该资金继续用于香烟收购。在上述期间内，被告人毛某、段红兵等人收到白子金、李某甲支付的香烟款共计人民币11047779元，销售香烟227700条，非法获利人民币455400元。其中，段红兵累计向史某支付香烟款人民币3537635.1元。2014年11月17日，被告人毛某等人准备将收购的香烟发送物流时，被常州市烟草专卖局执法人员当场查获，抓获被告人段红兵，并在段红兵驾驶的苏D×××××东风牌面包车上查获红河（软甲）香烟1100条。后在本市戚墅堰区潞城街道陆家桥117号仓库抓获被告人毛某、史某等人，查获红河（软甲）香烟642条、红山茶（软）香烟17条、红梅（软顺）香烟25条。上述香烟合计人民币88150元。2014年12月16日，被告人沈某甲到常州市公安局戚墅堰区分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人毛某、段红兵、李某甲如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人毛某、段红兵、沈某甲、史某、李某甲违反国家规定，未经烟草专卖行政许可，擅自经营法律规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人毛某、段红兵、沈某甲、史某与被告人李某甲分别伙同他人共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，属共同犯罪。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人沈某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人毛某、段红兵、李某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。各被告人当庭对犯罪事实均供认不讳。被告人段红兵的辩护人提出被告人段红兵认罪态度好，请求依法从轻处罚。被告人史某的辩护人提出被告人史某属从犯、坦白交代自己的犯罪事实，请求依法适用缓刑。被告人李某甲的辩护人提出被告人李某甲在本案中属从犯、认罪态度好，请求依法适用缓刑。经审理查明：2014年3月，被告人毛某结识云南昆明的白子金（另案处理）等人后，决定在江苏常州地区收购红河、红山茶香烟后销售至云南昆明，从中赚取差价。此后，被告人毛某与被告人沈某甲、段红兵经过协商，确定由被告人毛某负责联络云南昆明买家，被告人沈某甲负责提供启动资金，被告人段红兵负责收购香烟、管理资金等。被告人史某于2014年4月参与作案，负责收购香烟。被告人毛某、沈某甲约定盈利二人平分，被告人段红兵、史某按照预定提成。自2014年3月至2014年11月12日，被告人段红兵、史某等人使用被告人沈某甲提供的资金，在常州及周边地区香烟店收购红河、红山茶香烟，由朱某甲、徐某（均另案处理）等人在仓库内将香烟装箱并掩饰伪装，被告人段红兵或朱某甲负责将香烟运送至常州市钟楼区盛博货运服务部发送物流至云南昆明。云南方面则由白子金安排被告人李某甲将相应款项汇入被告人段红兵的银行账户内，该资金继续用于香烟收购。在上述期间内，被告人毛某、段红兵等人收到云南支付的香烟款共计人民币11047779元，销售香烟227700条，非法获利人民币455400元。其中，被告人段红兵累计向被告人史某支付香烟款人民币3537635.1元。2014年11月17日，被告人毛某等人准备将收购的香烟发送物流时，被常州市烟草专卖局执法人员当场查获并抓获被告人段红兵，在被告人段红兵驾驶的苏D×××××东风牌面包车上查获红河（软甲）香烟1100条，致案发。后被告人毛某、史某等人在本市戚墅堰区潞城街道陆家桥117号仓库被抓获，查获红河（软甲）香烟642条、红山茶（软）香烟17条、红梅（软顺）香烟25条。上述香烟合计人民币88150元。另查明，2014年12月16日，被告人沈某甲到常州市公安局戚墅堰区分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人毛某、段红兵在被公安机关采取强制措施前主动供述了各自的罪行；被告人李某甲到案后亦作了如实供述。在本院审理期间，被告人毛某家属预缴罚金人民币15万元、被告人沈某甲预缴罚金人民币10万元、被告人史某家属预缴罚金人民币10万元、被告人李某甲家属预缴罚金人民币5万元。另本案中涉案香烟、手机、汽车等物，均暂扣于常州市公安局戚墅堰分局。以上事实，各被告人的供述笔录以及被告人史某的当庭供述对犯罪事实均供认不讳。证人徐某、朱某甲、朱某乙、申某、钱某、虞某、殷某、潘某、李某乙、蒋某、沈某乙、关某等人的证言笔录、辨认笔录在卷证实了香烟收购、包装仓储运输等具体细节的情况；证人刘某的证言笔录证实经营香烟必须取得许可证。扣押清单勘查笔录、照片、微信记录、物流原始单据、物流清单等相关书证证实了被告人李某甲、段红兵、史某有关账户交易明细、现场查获香烟的具体情况；行政处罚决定书、刑事判决书证实了相关前科情况，户籍资料证实了各被告人的身份情况。江苏省烟草质量监督检测站提供的卷烟鉴别检验报告证实了送检的红河（软甲）、红梅（软顺）、红山茶（软）为真品卷烟；江苏省常州市、云南省昆明市、普洱市烟草专卖局出具的证明证实了涉案人员均未办过烟草专卖零售许可证；江苏省烟草专卖局出具的卷烟价格证明证实了本案涉案烟草的价格。发破案、抓获经过证实了被告人段红兵、毛某、史某等人常州市烟草专卖局于2014年11月18日移交；2014年12月16日，被告人沈某甲到常州市公安局戚墅堰分局丁堰派出所投案自首；2014年11月28日，被告人李某甲在云南被抓获。本院认为，被告人毛某、段红兵、沈某甲、史某、李某甲违反国家规定，未经烟草专卖行政许可，擅自经营法律规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均构成非法经营罪。被告人毛某、段红兵、沈某甲、史某与被告人李某甲分别伙同他人共同故意实施犯罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人毛某提出犯意，被告人段红兵、沈某甲参与共谋并积极分工，均属主犯；被告人史某接受分工收购香烟，被告人李某甲协助从事汇款等事项，在共同犯罪中均起次要作用，应认定为从犯。被告人毛某、段红兵在被行政机关查获后公安机关介入前已经主动供述了所犯罪行，被告人沈某甲主动到公安机关投案并如实供述，均应认定为自首。公诉机关起诉事实准确，但适用法律部分应予纠正。对辩护人所提辩护意见，经查：被告人段红兵认罪态度较好、被告人史某在共同犯罪中确属从犯地位、被告人李某甲属从犯且认罪态度好，以上意见本院予以采纳。综合本案各被告人的犯罪情节、认罪态度等实际情况，对被告人沈某甲、李某甲适用有期徒刑宣告缓刑不至于再危害社会，但对被告人史某不能适用缓刑。综上，对上述被告人均按照法定从宽情节依法减轻处罚。为严肃国家法制，维护国家正常经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十三条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：被告人毛某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元（罚金已缴纳，刑期自2014年11月19日起，至2017年11月18日止）。被告人段红兵犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元（所处罚金应于判决生效后一个月内缴纳，刑期自2014年11月19日起，至2018年11月18日止）。被告人沈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）。被告人史某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳，刑期自2014年11月19日起，至2016年11月18日止）。被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。暂扣于公安机关的相关物品，由公安机关依法处理。以上被判处有期徒刑实刑的被告人，先行羁押一日折抵刑期一日。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内向江苏省常州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  康 林人民陪审员  万小虎人民陪审员  朱菊英二〇一五年七月二十四日见习书记员  高 斐