山东省济南市市中区人民法院刑 事 判 决 书（2014）市刑初字第172号公诉机关济南市市中区人民检察院。被告人刘平，男，1974年10月3日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，原济南市长清区五峰山街道办事处土管所副所长（事业编制），住济南市长清区五峰山街道办事处五峰路1-35号，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月28日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。辩护人董林凤，山东大明律师事务所律师。济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉[2014]173号起诉书指控被告人刘平犯诈骗罪，于2014年5月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市市中区人民检察院指派检察员史守鹏出庭支持公诉，被告人刘平及其辩护人董林凤到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2014年8月16日、同年12月16日建议本案延期审理。2014年9月16日、2015年1月16日，本院根据公诉机关的提请，恢复了对本案的审理。因案情复杂，经山东省济南市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。济南市市中区人民检察院指控被告人刘平于2009年12月至2010年7月期间，虚构自己在外做工程需要资金等事实，多次在济南市市中区世纪佳园小区骗取刘某甲钱款共计402000元。2013年8月28日，公安人员在济南市长清区五峰山街道办事处将刘平带至公安机关进行调查。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院予以惩处。被告人刘平辩解称，其向刘某甲借款时并未虚构事实，借款后均向刘某甲出具了借条，并注明还款日期，后其也积极筹款归还借款，其没有非法占有刘某甲借款的主观故意。其辩护人辩护称，被告人刘平主观上没有非法占有刘某甲钱财的目的，客观上也没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取刘某甲钱财的行为，刘平个人实际向刘某甲借款共计142000元，因为刘平经济困难才至今未能还清，双方之间应属民间借贷关系。因此，公诉机关指控刘平犯诈骗罪的事实不清，证据不足，不能成立。被告人刘平及其辩护人均未提供新的证据。经法庭审理查明：2009年下半年，被告人刘平谎称其系公务员身份、未婚，经婚介所介绍与被害人刘某甲认识，并取得了刘某甲的信任，双方建立恋爱关系，后在济南市市中区世纪佳园小区同居生活。2009年12月至2010年7月期间，刘平虚构干工程需要资金的事实，以借款为名多次在济南市市中区世纪佳园小区骗取刘某甲钱款共计402000元（详见附一：被告人刘平诈骗情况一览表），经刘某甲多次催要，至案发前仍未偿还。2013年8月19日，公安人员接被害人刘某甲报警后，经调查发现，刘平系济南市长清区五峰山街道办事处事业编制工作人员。同年8月28日，公安人员在济南市市中区长清区五峰山街道办事处将刘平带回公安机关接受调查，并于当日对其采取刑事拘留强制措施。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人刘某甲的陈述证明：2009年中秋节前，其经馨缘谷婚介所介绍认识了刘平，见面后，刘平向其出示了一张证明信，证明刘平是济南市长清区五峰山街道办事处工作人员，刘平自己介绍说他是公务员，一直未婚。后双方建立恋爱关系。交往二个月后，刘平将其带至济南市长清区五峰山街道办事处一楼的一间办公室，其看到办公室里有两张办公桌，一张办公桌上有刘平的工作牌，另一张办公桌上的工作牌上写的是“张某甲”，当时张某甲也在办公室，其还与张某甲打了招呼，其就对刘平比较信任了。后其与刘平商量结婚，但刘平一直推拖不去办理结婚证。2010年春节前，其与刘平去海南，对外说是旅行结婚，回来后其又办了酒席请了自己的家人和同事，然后在济南市市中区世纪佳园小区与刘平同居共同生活。这时刘平提出他在外面有工程，需要投资，开始向其借款，2010年上半年，刘平先后多次向其借款共计60万元，其中其通过银行转帐借给刘平40余万元，其他款项都是给的现金。2010年下半年，其多次催刘平还款，但刘平一直未还，后刘平拿出一张离婚证，其看到离婚证上的时间是2010年3月10日，刘平说可以与其登记结婚了，其感觉自己上当了，就没有同意办理结婚登记。2011年8月20日，其让刘平在一张纸上给其出具了3份借条，分别为15万元、20万元、25万元，刘平的意思是分3次还清，所以将60万元欠款分成3份，当时刘平承诺二三年内还清，但至今未还，打电话刘平不接。2.证人宋某某的证言证明：其与刘某甲是同学关系。2010年春节前，其参加了刘某甲的婚礼，并认识了刘某甲的丈夫刘平，刘平说他是济南市长清区五峰山街道办事处的公务员，刘某甲说她去过刘平的单位，因急着办婚礼没有办理结婚证。2010年春节期间，其到刘某甲家，刘平说他和长清区委书记一起做工程，其感觉他在吹牛。后刘某甲找其借款，说是刘平做工程需要用钱，其就借给刘某甲3万元，很快刘某甲就把钱还给了其，后来刘某甲又找其借款，说是刘平工程用钱，其因为手头紧张就没借给刘某甲。3.证人刘某乙的证言证明：其是刘某甲的妹妹。2009年底或2010年初，刘某甲介绍其认识了刘平，之后刘平与刘某甲去海南旅行结婚，回来后办的酒席，参加的都是刘某甲的亲戚朋友，刘平亲戚朋友都没有参加。刘某甲与刘平结婚后居住在济南市市中区世纪佳园小区，其与刘某甲夫妻二人住在一起。后刘某甲经常到公司拿钱，说是做工程用。直至2013年7月，刘某甲才告诉其说刘平是个骗子。4.证人张某甲的证言证明：其与刘平是济南市长清区五峰山街道办事处的同事，其自2005年10月至2013年3月期间与刘平在一个办公室工作。刘平是济南市长清区五峰山街道办事处综合治理办公室的副主任，属于事业编制，不是公务员身份，刘平的妻子是该街道办事处西洋河村人，姓赵，有一个女儿叫刘某丙。刘平曾带着一名40岁左右的女子到办公室去过，当时其也在办公室，刘平介绍说女子是他朋友，是医药代表。5.证人金某某的证言证明：其是馨缘谷婚介所的红娘，刘某甲是其会员，一直催其给她介绍对象，而且要求找公务员。后刘平到馨缘谷婚介所征婚，自称是济南市长清区的公务员，未婚，于是其就将刘平介绍给了刘某甲，由于刘平不是馨缘谷婚介所的会员，所以婚介所没有登记刘平的资料。6.证人孔某某的证言证明：2011年春节，其在网上一个交友网站通过QQ聊天认识了刘平，后相约见面，刘平介绍自己是济南市长清区五峰山街道办事处的公务员，离婚了，有一个女儿。其当时也离婚了，感觉与刘平条件比较合适，就于2011年3月与刘平在济南市长清区办理了结婚登记，婚后与刘平共同生活在济南市匡山小区，2012年10月其与刘平生育一子。刘平说他在外面做生意，为此曾多次向其要钱，但其从未见刘平往家里拿钱。7.证人赵某某的证言证明：其与刘平于1998年登记结婚，当时刘平是济南市长清区五峰山街道办事处的工作人员，2010年3月，其与刘平协议离婚。8.书证婚姻登记记录证明一份证明：经济南市长清区民政局查询，刘平于2010年3月10日与赵某某办理离婚登记，2011年3月4日与孔某某办理结婚登记。9.书证旅游协议书、航空公司行程单、照片等证明：刘平与刘某甲于2010年1月赴海南旅游，同年4月由珠海乘飞机返回济南。10.书证中共济南市长清区委五峰山街道工作委员会文件、济南市长清区五峰山街道政工科情况说明证明：刘平系济南市长清区五峰山街道事业单位人员，经贸办编制，中共党员，2013年4月任街道土管所副所长，同年10月免去街道土管所副所长职务，2013年8月工资待遇应发共计2702.75元。11.书证借条证明：2011年8月20日，刘平向刘某甲出具欠条三份，内容分别为借刘某甲现金20万元、15万元、25万元。12.书证中国农业银行存款业务回单、中国邮政储蓄银行存款凭单证明：刘某甲于2009年12月14日向刘平名下中国农业银行卡6228xxxxxx0818账户内存入现金2000元；于2010年3月26日、3月28日、4月15日、5月6日向刘平名下中国农业银行卡6228xxxxxx4513账户内分别存入现金60000元、20000元、35000元、15000元；于2010年7月8日、7月14日向刘平名下中国邮政储蓄银行6045xxxxxx395账户内分别存入现金10000元、30000元。13.书证协助查询财物通知书、银行账户历史交易明细证明：刘平名下中国农业银行卡6228xxxxxx0818账户于2009年12月14日存入现金2000元；其名下中国农业银行卡6228xxxxxx4513账户于2010年3月26日、3月28日、4月15日、5月6日分别存入现金60000元、20000元、35000元、15000元；其名下中国邮政储蓄银行6045xxxxxx395账户于2010年7月8日、7月14日分别存入现金10000元、30000元。14.书证个人结算账户申请书、中国农业银行股份有限公司山东省分行营业部活期存款子账户交易明细证明：2010年2月28日，刘某甲以刘平名义开设活期存款账户15-156xxxxx6133，并存入现金80000元，同年3月1日、3月2日，该账户分别被现金取款50000元、30000元。15.书证取款凭条二份证明：刘平分别于2010年3月1日、3月2日从中国农业银行15-156xxxxx6133账户内取走现金50000元、30000元。16.书证山东济南润丰农村合作银行存折、个人业务转帐凭证证明：刘某甲名下账号为9010xxxxxx4769的存折内于2010年5月29日存入150000元，同年5月30日，由该存折内通过转帐形式转入刘平前妻赵某某名下9010xxxxxx2053账户内150002.02元。17.书证协助查询存款通知书、济南农村商业银行股份有限公司活期存款账户明细、个人业务取款凭证四份证明：刘平前妻赵某某名下9010xxxxxx2053活期存款账户内于2010年5月30日存入150002.20元，赵某某于同年5月30日在该账户内取款现金50000元，同年5月31日取款现金50000元，同年6月30日取款现金35000元，同年7月22日取款现金15000元。18.书证济南市长清区农村信用合作联社个人账户查询结果证明：刘平在该信用社有贷款本息合计8万余元未还。19.公安机关制作的受案登记表及工作记录证明：案件的来源和被告人刘平的归案情况。20.被告人刘平在侦查阶段的供述证明：1998年其与赵某某结婚后，因为生活比较困难，借了很多钱，为此其与赵某某产生了矛盾，而靠其工资无力偿还借款，于是其就产生了通过婚介找个条件好的对象来还清欠帐的想法。2009年，其到济南馨缘谷婚介所登记，自称是济南市长清区的公务员，未婚，随后刘某甲就与其联系了，双方建立恋爱关系，后其和刘某甲到海南、香港等地旅行结婚并举行了结婚仪式，随后以夫妻名义共同生活在刘某甲位于济南市市中区世纪佳园的家中，由于其当时不知道刘某甲是否同意将钱借给其，所以就不想与赵某某离婚。其与刘某甲“婚后”没多久，其就以干工程需要资金为由，向刘某甲借款，至2011年前后，其分多次向刘某甲借款共计40万元左右，大部分都是刘某甲存到其银行卡上，只有几千元是给的现金，这些钱都被其用于日常生活开支和偿还个人欠款了，后刘某甲一直催其还款，其都是以借款已经用于投资尚未收回等理由推拖不还。2011年春节后，其就基本不去刘某甲家了。2011年3月，其与赵某某离婚后，与孔某某登记结婚。2011年8月，刘某甲让其给她出具了60万元的欠条，是在一张纸上写了3个欠条，欠款总额是60万元，上述款项其至今未还。关于被告人刘平辩解称其向刘某甲借款时并未虚构事实，借款后均向刘某甲出具了借条，并注明还款日期，后其也积极筹款归还借款，其没有非法占有刘某甲借款的主观故意，以及其辩护人提出的被告人刘平主观上没有非法占有刘某甲钱财的目的，客观上也没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取刘某甲钱财的行为，刘平个人实际向刘某甲借款共计142000元，因为刘平经济困难才至今未能还清，双方之间应属民间借贷关系，因此，公诉机关指控刘平犯诈骗罪的事实不清，证据不足，不能成立的问题。经查，被告人刘平以非法占有为目的，隐瞒其部分个人真实身份信息，以结婚为名骗取被害人刘某甲的信任后，虚构其干工程需要资金的事实，以借款为名骗取被害人刘某甲钱款共计402000元的事实，有被害人刘某甲的陈述、证人宋某某、宋某某、张某甲、金某某、赵某某、孔某某等的证言以及书证婚姻登记记录证明、刘平身份情况证明、中国农业银行存款业务回单、中国邮政储蓄银行存款凭单、协助查询财物通知书、银行账户历史交易明细、借条、个人结算账户申请书、中国农业银行股份有限公司山东省分行营业部活期存款子账户交易明细、取款凭条、山东济南润丰农村合作银行存折、个人业务转帐凭证、济南农村商业银行股份有限公司活期存款账户明细、个人业务取款凭证等证据可以相互印证，被告人刘平在侦查阶段亦对其诈骗被害人刘某甲钱款的事实供认不讳，足以认定。被告人刘平及其辩护人的上述辩解和辩护意见均缺乏事实根据，本院不予采纳。本院认为，被告人刘平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人刘平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月28日起至2022年2月27日止），并处罚金人民币六万元（罚金从判决生效之日起一个月内缴纳）。二、责令被告人刘平退赔被害人刘某甲经济损失人民币四十万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正、副本各一份。审 判 长  马金勇人民陪审员  李 彬人民陪审员  谢似波二〇一五年七月十五日书 记 员  王天超