湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘1229刑初16号公诉机关靖州苗族侗族自治县人民检察院。被告人王必富，男，1962年3月4日出生于靖州苗族侗族自治县，侗族，初中文化，农民，住靖州苗族侗族自治县。因犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2007年2月8日被本院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月6日被靖州苗族侗族自治县公安局刑事拘留，同年8月14日被靖州苗族侗族自治县公安局执行逮捕。现押于靖州苗族侗族自治县看守所。靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检公刑诉(2015)104号起诉书指控被告人王必富犯诈骗罪，于2015年11月13日向本院提起公诉,2016年1月8日，该院以补充侦查为由建议延期审理。2016年2月5日，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2016年4月28日作出（2015）靖刑初字第116号刑事判决书，被告人王必富提出上诉。怀化市中级人民法院于2016年12月12日作出（2016）湘12刑终字第179号刑事裁定书，撤销（2015）靖刑初字第116号刑事判决书，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖州县人民检察院指派检察员邓某出庭支持公诉。被告人王必富到庭参加诉讼。现已审理终结。靖州县人民检察院指控：2014年3月至2014年7月期间，被告人王必富虚构经营锑矿、桐油生意，以合伙为由，骗取吴某投资人民币2850000元，案发前还人民币2300000元，尚欠人民币550000元。具体情况如下：1、被告人王必富以合伙经营锑矿生意，要吴某投资人民币550000元，吴某因手上资金不够，遂找朋友王某借，2014年3月7日，王某通过吴某提供的账号经银行汇入王必富账号人民币330000元。同日，王某用杨某1的账号再次汇入王必富账号人民币120000元。2014年3月18日，王必富通过银行汇入李某账户还款人民币330000元。2、被告人王必富以与吴某共同经营桐油生意为由，要求吴某投资，2014年4月1日，吴某通过银行汇入王必富账号人民币100000元。3、被告人王必富以与吴某共同经营桐油生意为由，要求吴某投资，吴某便找朋友夏某借款，2014年4月2日，夏华通过吴某提供的账号经银行汇入王必富账号人民币15×××00元。4、被告人王必富以与吴某共同经营桐油生意为由，要求吴某投资人民币600000元，吴某找朋友曾某2借款，2014年4月4日至6日，曾某2通过吴某提供的账号经银行分三次汇入王必富账号人民币600000元。因吴某催款，4月28日，王必富通过银行汇入曾某2账号还款人民币618000元，汇入吴某账号还款人民币82000元。5、被告人王必富以与吴某共同经营桐油生意为由，要求吴某投资，2014年4月17日，吴某通过银行汇入王必富账号人民币200000元。6、被告人王必富以与吴某共同经营锑矿生意为由，要求吴某投资，2014年5月12日，吴某通过银行汇入王必富账号人民币450000元。2014年6月6日、6月10日、6月11日，王必富以锑矿生意利润分红，分三次通过银行汇入吴某账户人民币410000元，通过银行还款人民币20000元。7、被告人王必富以与吴某共同经营锑矿生意为由，要求吴某投资，吴某找朋友曾某2借款人民币700000元，2014年7月1日，曾某2通过吴某提供的账号，经银行汇入王必富账户人民币700000元。后因吴某资金紧张催款，2014年7月21日，王必富通过银行汇入吴某账户还款人民币520000元，付现金还款给吴某人民币20000元。8、被告人王必富以与吴某共同经营锑矿生意为由，要求吴某投资，2014年7月11日，吴某通过银行汇入王必富账号人民币200000元。后因吴某资金紧张，2014年8月6日，王必富通过银行汇入吴某账户还款人民币250000元，通过银行汇入曹爱媚账户还款人民币50000元。2015年4月10日4时许，被告人王必富被靖州县公安局民警传唤到案，其到案后如实供述犯罪事实。就指控的事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1．报警案件、受理登记表及立案决定书，户籍证明，欠条复印件，扣押物品文件清单，转账凭条，刑事判决书，情况说明等书证；2．证人曾某2、陈某、夏某、王某、杨某1的证言；3．被害人吴某的陈述；4．被告人王必富的供述与辩解；5．辨认笔录，提取笔录。公诉机关认为，被告人王必富虚构事实，骗取他人财物人民币550000元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在量刑建议中提出被告人王必富具有数额特别巨大、前科、如实供述、多次诈骗的量刑情节，建议对被告人王必富在有期徒刑10年以上11年以下量刑，并处罚金。被告人王必富辩解称：2014年，自己与吴某打算合伙经营锑矿生意，一起到黑龙江、新疆就此进行过考察，还以做桐油生意为由向吴某借款。为此吴某多次通过银行向王必富汇款。后因行情不好等原因，王必富未实际经营锑矿、桐油生意，吴某合伙投资款及借款被王必富挪作他用，未能及时全部偿还。对欠吴某款项，自己愿意归还，只是资金周转不过来，现在还不起。自己与吴某因经营行为产生合伙、借贷关系，不构成诈骗罪。就辩解事实，被告人王必富申请证人钟某、杨某2到庭作证。经审理查明，2014年3月至2014年7月，被告人王必富虚构经营锑矿生意，邀吴某投资合伙经营，同时虚构经营桐油生意，向吴某借款。在此期间，吴某用自己或他人账号向王必富账号汇入人民币2850000元，王必富以汇款或现金支付方式向吴某还款人民币2280000元。2015年6月底，王必富以汇款方式向吴某还款人民币20000元。至今尚欠人民币550000元。具体情况如下：1、2014年3月7日，王某经吴某要求通过吴某提供的账号汇入王必富账号人民币330000元，通过杨某1的账号再次汇入王必富账号人民币120000元。2014年3月18日，王必富汇入李某账号向吴某还款人民币330000元。2、2014年4月1日，吴某汇入王必富账号人民币100000元。3、2014年4月2日，夏某经吴某要求通过吴某提供的账号汇入王必富账号人民币15×××00元。4、2014年4月4日至6日，曾某2经吴某要求通过吴某提供的账号分三次汇入王必富账号人民币共计600000元。2014年4月28日，王必富汇入曾某2账号向吴某还款人民币618000元，汇入吴某账号还款人民币82000元。5、2014年4月17日，吴某通过银行汇入王必富账号人民币200000元。6、2014年5月12日，吴某汇入王必富账号人民币450000元。2014年6月6日、10日、11日，王必富以锑矿生意利润分红，分三次汇入吴某账号还款人民币共计410000元。7、2014年7月1日，曾某2经吴某要求通过吴某提供的账号汇入王必富账户人民币700000元。2014年7月21日，王必富汇入吴某账户还款人民币520000元，付现金给吴某还款人民币20000元。8、被告人王必富以与吴某共同经营锑矿生意为由，要求吴某投资，2014年7月11日，吴某汇入王必富账号人民币200000元。后因吴某资金紧张，2014年8月6日，王必富汇入吴某账户还款人民币250000元，汇入曹爱媚账户向吴某还款人民币50000元。9、2015年6月底，被告人王必富汇入吴某账号人民币还款20000元。2015年4月10日4时许，被告人王必富被靖州县公安局民警传唤到案，到案后如实供述犯罪事实。因在被监视居住期间擅自外出于2015年8月6日被靖州县公安局刑事拘留。上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据予以证明：1、受案登记表及立案决定书，证明本案刑事立案情况。2、转账凭条及证人曾某2、陈某、夏某、王某、杨某1的证言，证明吴某向王必富汇款的时间、账户、数额以及还款的时间、账户、数额等事实。3、证人钟某、杨某2的证言，证明被告人王必富与被害人吴某到黑龙江、新疆考察过锑矿生意，但后来王必富未实际经营锑矿生意。4、被害人吴某的陈述，证明2014年王必富邀吴某合伙做锑矿生意和桐油生意，2014年3月份开始，吴某陆续向王必富汇款作投资款，王必富也不时向吴某汇款称系经营生意产生的利润。2014年7月1日，吴某向王必富汇款700000元，后听闻王必富有骗钱迹象，便于2014年9月22日报警称王必富骗取其人民币700000元。2015年6月底，王必富汇入吴某账号人民币20000元。5、辩认笔录，经被害人吴某辨认，系王必富骗其合伙做生意。6、提取笔录、扣押物品文件清单，证明被害人吴某与被告人王必富往来款情况。7、情况说明，证明根据被告人王必富提供的线索，无法查明部分赃款去向。8、抓获经过，证明被告人王必富被抓获的情况。9、户籍证明，证明被告人王必富身份信息情况。10、被告人王必富的供述与辩解，证明2014年王必富打算邀吴某做锑矿生意，并以做桐油生意为由向吴某借款。后因行情不好，锑矿、桐油生意均没做成。由于以前做生意亏了钱，便想用吴某的钱做其他生意。与吴某谈过还钱的事。现在还欠一部分未还清。公诉机关提供的欠条复印件，证明被告人王必富欠他人人民币的事实，与本案无关，不予采信。本院认为，被告人王必富虚构事实、隐瞒真相，在未实际经营锑矿、桐油生意的情况下，骗取他人投资、借款，主观上有非法占有他人财物的故意，客观上造成了他人财物损失，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对被告人王必富提出自己与吴某因经营行为而产生合伙、借贷关系，不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被告人王必富尽管有经营锑矿、桐油生意的意向并进行了一些前期考察工作，但后来并未实际经营上述生意，却仍以此为由骗取吴某投资、借款，致使被害人产生错误认识而陆续向被告人汇款，被告人王必富收到汇款后即挪作他用，期间虽归还部分财物，但该还款行为实质系为掩盖真相、防止被发现而采取的欺骗手段，结合案发后被告人提供的赃款用途无法查证及还款态度消极等因素，足以认定被告人王必富的行为符合诈骗罪的构成要件，其辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人王必富如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；被告人王必富多次诈骗并犯有前科，酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑情节理由成立，建议量刑幅度适当，本院予以采纳。被告人王必富犯罪所得财物应予追缴退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王必富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2025年8月5日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）；二、追缴被告人王必富犯罪所得财物人民币550000元，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  夏文强人民陪审员  简跃义人民陪审员  肖树清二〇一七年三月十五日书 记 员  周丽君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。