山西省平陆县人民法院刑 事 判 决 书（2015）平刑二初字第26号公诉机关平陆县人民检察院。被告人曹某甲，男，1968年12月5日出生，汉族，初中文化，平陆县人，农民。2014年3月11日因涉嫌非法经营罪被平陆县公安局刑事拘留，同年4月15日被变更为取保候审，2015年6月24日被本院取保候审。平陆县人民检察院以平检公诉刑诉（2015）50号起诉书指控被告人曹某甲犯非法经营罪，于2015年6月23日向本院提起公诉，同日本院予以立案，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员畅林霞出庭支持公诉，被告人曹某甲到庭参加了诉讼，现已审理终结。平陆县人民检察院指控：2013年9月至2014年3月，被告人曹某甲以国家3D福利彩票开奖公告为平台，非法收取张某东等人的黑彩报号累计经营额54000元。其中张某东输有34000元、薛某生输有10000元、郑某峰输有5000元、王某平输有2000元、蒋某军报号10注，计3000元。公诉机关认为，被告人曹某甲的行为构成非法经营罪，庭审中认罪态度较好，建议对其判处单处罚金。并提供有被告人的供述及辩解、证人张某东、薛某生、郑某峰、王某平等人的证言、邮政银行账户明细、户籍证明等证据证实。被告人曹某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2013年9月至2014年3月期间，被告人曹某甲以非法营利为目的，未经国家有关部门批准，利用中国福利彩票3D开奖公告为平台，私自制定赔付标准，非法收取张某东等人的黑彩报号累计经营额54000元。其中张某东输有34000元、薛某生输有10000元、郑某峰输有5000元、王某平输有2000元、蒋某军报号10注，数额计3000元。被告人曹某甲将所收的黑彩号报给其上线马某学（已死亡）。证实上述事实的证据有：1、证人张某东证实：自己在2013年9月份至2014年1月12日在曹某甲跟前以手机短信的方式报黑彩号，每注300元，通过银行转账和现金结算。自己和曹某甲之间共交易六次，自己给他送过四次，第一次是送给曹某甲饭店的一个服务员1万5千元，第二次是送给他本人1万多元，第三次是2014年元月13日通过他妻子许某英发的邮政卡号，转账1万元整，第四次是妻子薛某兰送给曹某甲饭店一个戴眼镜的服务员2万5千元。曹某甲妻子给自己送过两次钱，第一次是4800元，第二次是1000元。自己现在还欠曹某甲25710元，是自己帮薛某生报的号输的钱。薛某生在自己跟前共报号329注，每注290元，期间他付给自己现金6000元和通过银行转账付了2万，薛某生所报的黑彩号自己全部报给了曹某甲，并且将钱也全部给了曹某甲，他现在还欠自己25710元。薛某生输51710元，给自己26000元，其中2万元转账，6000元现金。2014年1月13日薛某生向自己的邮政卡（尾号9832）转账2万元，自己将其中1万元转给了曹某甲。自己让薛某兰给曹某甲送的2万5千元中的1万元就是薛某生转账剩余的1万元，另外的1万5千元是自己在曹某甲跟前输的钱。2、证人薛某生证实：2013年冬，自己在曹某甲跟前持续三周加倍投注“1”，每注300元，输给曹某甲2万7千元，自己通过银行转账给他1万元。自己在张某东处持续一个月加倍投注“1”，每注290元，共输了5万多元，自己付给他现金6000元，通过银行转账给他2万元。后来听说张某东将自己的号全部报在了曹某甲跟前。2014年1月13日自己通过银行（尾号9495）分别给张某东（尾号9832）和曹某甲（尾号9615）转账2万元、1万元。另证实张某东的“黑彩”记录单是他给自己捎报号的记录，多少注记不清了。3、证人郑某峰证实：三个月前，自己开始在曹某甲跟前报黑彩号，共两个星期，每注300元，共输给曹某甲现金6千元。4、证人蒋某军证实：听人说曹某甲收黑彩号，自己便在2014年3月10日20时11分给他发了短信“1、3”各五注，他回复“哦”意思是他收到了。同时证实自己在2013年6月份通过邮政银行账户给曹某甲转账2800元，是自己在他饭店吃饭的欠账。5、证人王某平证实：2014年1月份和2月份自己以300元的价格，通过打电话方式在曹某甲跟前打“黑彩”，共十几注，大概输了3000元左右，现金交易。6、证人段某杰证实：自己只在2013年办过一张邮政储蓄卡，卡给了小姨许某英用，自己记不住卡号。小姨夫就是曹某甲。7、证人许某英证实：丈夫曹某甲要用银行卡，自己就让外甥段某杰办了一张卡，他具体用卡干什么自己不清楚，他是否给别人使用自己也不清楚。自己没有参与经营黑彩。8、证人赵某萍证实：自己在2013年10月份知道丈夫郑某峰在曹某甲处打黑彩，只知道赔钱了，其他自己就不清楚了。9、证人薛某兰证实：在2014年春节前，丈夫张某东让自己给中华酒家送2万5千元，这钱是做什么用的自己不清楚，自己将钱交给了戴眼镜的女服务员闫小女。10、举报材料一份。证实：匿名举报曹川镇中华酒家老板曹某甲在曹川街上收黑彩号。11、段某杰的邮政银行账户明细（曹某甲使用）。证实：段某杰邮政账户（尾号9615）2014年1月13日转入两笔1万元，分别由张某东（尾号9854）、薛某生（尾号9495）洚政账户转入。12、中国移动通信语音详单。证实：曹某甲与其报号的下线张某东、蒋某军等人的通话记录。13、平陆县公安局的行政处罚决定书。证实：王某平等人因打黑彩被行政处罚的情况。14、死亡注销户口证明。证实：马某学于2014年2月3日死亡。15、检查笔录。证实：2014年3月10日20时35分至20时50分，平陆县公安局侦查人员卫某峰、伊甲持检查证对被告人曹某甲经营的中华酒家及二楼住房进行搜查，检查发现可疑电脑一台、其本人所用的黑色智能手机一部，内有2014年3月10日20时11分蒋某军报号“1、3各五注”的短信及其本人回复“哦”的短信记录。16、平陆县公安局扣押物品清单。证实：2014年3月10日，平陆县公安局侦查人员对在被告人曹某甲处搜查到的联想一体机（主机）一台、AUX智能手机一部予以扣押。17、平陆县公安局发还物品清单。证实：2014年12月10日，联想一体机（主机）一台已发还给被告人曹某甲。18、被告人曹某甲的辩解及供述。第一份笔录主要内容：2014年3月10日晚20时11分，手机号为15296725077的蒋某军通过短信在自己跟前报了10注黑彩号，每注290元，开奖后结算。第二份笔录主要内容：2013年6月份开始到10月份，自己在马某学跟前以每注300元的价格报黑彩号，共三十注左右，输了六千多元，全部是现金交易。10月份到11月底，自己负责马某学和张某东之间黑彩交易的中转，给张某东以300元的价格捎报黑彩号给马某学共70注左右，不管输赢自己都从中抽取10元钱，全部是现金交易。第三份笔录主要内容：2013年11月底至12月底，张某东在自己跟前打黑彩，共输了24000多元，一直欠着没有给，在春节前的一天他让他老婆将钱送到了饭店。第四份笔录主要内容：马某学于2014年正月初六或者正月十六已死亡。第五份笔录主要内容：2014年1月份自己用过段某杰尾号为9615的邮政卡，1月13日，张某东和薛某生分别通过尾号8954、尾号9495给该卡转账10000元，分别是他们报黑彩输的钱。2013年9月份左右，郑某峰让自己捎了一两周号，输了5000元左右，通过现金结算。张某东给过自己6000元左右的黑彩款。第六份笔录主要内容：2014年1月份，王某平以每注300元的价格在自己跟前报号十来注，大概输了两千块钱左右，都是现金结账。19、户籍证明。证实了被告人曹某甲的身份及无违法犯罪前科情况。以上证据经庭审举证、质证，被告人曹某甲均无异议，当庭予以确认。本院认为：被告人曹某甲无视国法，利用国家发行的彩票，未经国家批准私自制定赔付标准，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。被告人曹某甲庭审中认罪态度较好，酌情从轻处罚。作案工具AUX智能手机一部应予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人曹某甲犯非法经营罪，单处罚金10000元。（罚金已缴纳）二、随案移交的作案工具AUX智能手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审判长  史文娟审判员  杨春云审判员  张青波二〇一五年七月三十一日书记员  陈 璇