陕西省略阳县人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0727刑初4号公诉机关略阳县人民检察院。被害人薛某，女。诉讼代理人李灿明，陕西兴州律师事务所律师。被告人黄某甲，男。2016年6月20日因涉嫌诈骗罪被略阳县公安局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于略阳县看守所。辩护人景兰江，陕西嘉盟律师事务所律师。被告人黄某乙，男。2016年6月20日因涉嫌诈骗罪被略阳县公安局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于略阳县看守所。辩护人袁贵春，陕西兴州律师事务所律师。被告人黄某丙，男。2016年6月20日因涉嫌诈骗罪被略阳县公安局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于略阳县看守所。辩护人陈光强，陕西兴州律师事务所律师。被告人黄某丁，男。2016年6月20日因涉嫌诈骗罪被略阳县公安局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于略阳县看守所。辩护人余艳，陕西嘉盟律师事务所律师。被告人姚某，女。2016年6月20日因涉嫌诈骗罪被略阳县公安局刑事拘留，同年7月29日被略阳县公安局取保候审。辩护人郭连庆，陕西嘉盟律师事务所律师。略阳县人民检察院以略检公刑诉[2016]82号起诉书指控被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁犯诈骗罪，黄某甲犯非法持有枪支罪，姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。略阳县人民检察院指派检察员张瑞出���支持公诉，被害人薛某及其诉讼代理人李灿明、被告人黄某甲及其辩护人景兰江、被告人黄某乙及其辩护人袁贵春、被告人黄某丙及其辩护人陈光强、被告人黄某丁及其辩护人余艳、被告人姚某及其辩护人郭连庆等到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年8月，被告人黄某甲、黄某乙商谋以电话推荐股票的方式骗取股民钱财，黄某甲以“鸿利”公司股票分析师的身份给股民推荐股票，黄某乙在网上购买股民信息及电话卡、银行卡等作案工具，并通过网络平台虚构“鸿利”公司的名义向股民群发推荐股票的信息并预留电话号码。二人分别将黄某丙、黄某丁等人介绍入伙，共同从事诈骗活动。黄某丙、黄某丁、鲁某某等人充当“话务员”，负责与回拨电话的股民进一步联系，以能透露股票内幕信息为诱饵，以交纳盈利分红、佣金等方��骗取股民钱财，黄某戊、严某某负责取出诈骗的钱款。2015年9月，“话务员”鲁某某将其联系的股民薛某的信息交给黄某丙，黄某丙又将薛某的信息交给黄某甲，黄某甲以“鸿利”公司股票分析师“杜某某老师”的身份与薛某联系推荐股票，薛某炒股赚钱后逐步对对方产生信任。2015年10月23日，薛某向黄某甲提供的王某某银行账户转入3万元，表示感谢。后黄某甲又谎称花钱疏通证券公司“吕总”，能获取更多赚钱的股票内幕信息，薛某信以为真，于2015年10月28日向黄某甲提供的吕某某银行账户转入10万元。后鲁某某又谎称“杜老师”要过生日，要求薛某送生日礼物。2015年11月5日，薛某向鲁某某提供的邓某银行账户转入1万元。上述款项到账后均被立即支取，用于被告人共同犯罪的日常开支。后黄某甲再次谎称要投资一个1000万元的项目向薛某��款320万元，并虚拟假合同，薛某信以为真，于2015年l1月11日、11月12日向黄某甲提供的余某某银行账户分两次转入320万元。该款到账后，黄某丙、黄某丁相互配合通过网银将余某某账户中的320万元分散转入黄某乙购买用于诈骗的其他银行账户及黄某己的银行账户中。11月13日，黄某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、姚某、黄某己、郭某某等人在广东省惠州市用黄某己的银行卡刷卡123.8万元购买两辆奔驰汽车，其中红色奔驰CLS320轿车系黄某甲送给姚某，上户在姚某名下，该车车款为764170元；黑色奔驰E260L轿车上户在郭某某名下，车款为473830元。剩余赃款由黄某戊、严某某取出，其中黄某甲分得现金90万元，黄某乙分得现金71万元，黄某丙分得现金15万元，黄某戊分得现金3万元，严某某分得现金7万元，鲁某某分得现金7.5万元。黄某甲从自己分得的赃款中取出40万元给姚某，用于支付在广东省惠州市惠阳区湖滨花园小区购买房屋的尾款。2015年12月lO日，被告人黄某甲又以归还朋友欠款为由向薛某借款100万元，薛某于2015年12月11日向黄某甲提供的黄某丁银行账户转账100万元。2016年1月23日，黄某甲、黄某丁、姚某在广东省深圳市用黄某丁的银行卡刷卡57.8万元购买一辆捷豹汽车，上户在姚某名下，购置机动车保险花费21550元，该车一直由黄某甲使用。2016年2月份，黄某甲又从中取出40万元给姚某用于装修房屋。2016年3月3日晚，黄某甲给薛某打电话谎称其在广州杀了人需要躲避，后扔掉与薛某联系的电话卡，跟薛某中断联系。2015年6月l8日，略阳县公安局民警对被告人黄某甲和姚某共同居住的广东省惠州市惠阳区某小区2A305室进行搜查，在其卧室抽屉里查获仿制转轮手枪一支，子弹四发。经陕西省汉中市公安司法鉴定中心鉴定，送检疑似枪支为自制仿转轮手枪，以火药为发射动力，具有致伤力；送检疑似子弹均为自制5.6mm小口径子弹。案发后，被告人黄某甲协助公安机关抓获同案犯黄某乙、黄某丙。被告人黄某甲提出将自己的一辆白色凯迪拉克汽车抵偿被害人部分经济损失；被告人黄某丙与被害人达成协议，用自己的一辆白色福特蒙迪欧轿车作价14万元向被害人赔偿经济损失，并退还现金1万元，取得了被害人的谅解；被告人姚某向被害人退还了赃款80万元。被害人自愿接受被告人黄某甲、黄某丙购买的汽车各一辆以及公安机关追缴的被告人用赃款购买的三辆汽车，以抵偿其部分经济损失。以上五辆汽车现已退赔、发还给被害人。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：扣押的身份证、银行卡���手机、手机卡、黑色奔驰轿车一辆、白色福特蒙迪欧轿车一辆、白色凯迪拉克汽车一辆、白色捷豹汽车一辆、红色奔驰轿车一辆、银白色手枪等；书证：受案登记表、立案决定书、被告人户籍证明、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、鸿利私募股权基金合伙协议书、薛某手机信息截图、通信记录、农行转账回单复印件，余某某、邓某、黄某己、黄某丁等人的银行账户交易明细，惠州仁孚汽车有限公司、深圳澳康达二手车交易经纪有限公司购车手续，中国人寿财产保险股份有限公司深圳分公司购买保险手续，姚某交纳房款票据，姚某退缴赃款的收条、领条等；证人余某某、邓某等的证言；被害人薛某的陈述；被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、姚某的供述与辩解；枪支检验意见书；辨认笔录及照片等证据证实，上述证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人黄某甲、黄某乙伙同黄某丙、黄某丁以非法占有为目的，采取虚构“鸿利”公司向股民推荐股票、虚拟投资项目等方式，骗取他人财物价值434万元，数额特别巨大。其中，被告人黄某甲参与诈骗数额434万元；被告人黄某乙、黄某丙、黄某丁参与诈骗数额334万元。被告人黄某甲违反国家枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支1支。被告人姚某明知是他人诈骗所得财物而予以收受。五名被告人的行为分别构成诈骗罪、非法持有枪支罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人黄某甲分别犯诈骗罪和非法持有枪支罪，应实行数罪并罚。在诈骗犯罪中，被告人黄某甲、黄某乙首先提出犯意，各负其责，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告���黄某丙、黄某丁在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人黄某甲协助司法机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可从轻处罚；被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、姚某在案发后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人黄某甲积极赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚；被告人黄某丙积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人姚某退还赃款，可酌情从轻处罚。被告人黄某甲的辩护人提出，被告人黄某甲在共同犯罪中的作用小于被告人黄某乙，应从轻处罚的辩护意见不符合本案事实，本院不予采纳；但其提出被告人黄某甲如实供述犯罪事实，且具有立功情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄某乙的辩护人提出，被告人黄某乙诈骗财物价值应为11万元，其余323万元系被害人个人赠予及借款。本院认为，被告人黄某乙与被告人黄某甲、黄某丙、黄某丁虚构“鸿利”公司，利用虚假身份获取被害人的信任，使被害人产生错误认识而处分自己的财产，从而骗取被害人的财物，其行为已构成诈骗罪，故对其辩护意见，本院不予采纳。被告人黄某丙的辩护人提出，被告人黄某丙系从犯，犯罪后如实供述自己的犯罪事实，积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人的谅解，可从轻、减轻处罚的辩护意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人黄某丁的辩护人提出，被告人黄某丁系从犯，犯罪后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚的辩护意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人姚某的辩护人提出，被告人姚某犯罪后如实供述犯罪事实，积极退赃，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院为保护公民财产不受非法侵害，打击犯罪���维护社会治安秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币10万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑八个月。总和刑期十四年零四个月，决定执行刑期十四年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2030年6月19日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2028年12月19日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）被告人黄某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2021年6月19日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）被告人黄某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2020年12月19日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）被告人姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期限为五年，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后10日内缴纳）二、作案工具银行卡、手机、手机卡、身份证等依法没收；扣押的银白色自制仿转轮手枪1把依法没收，由公安机关销毁。扣押的绿色吊牌项链1条返还给被告人黄某甲。三、剩余赃款，责令黄某甲、黄某乙退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  何慧民审 判 员  潘志毅代理审判员  郑 婷二〇一七年三月十日书 记 员  王 坤