山西省翼城县人民法院刑 事 判 决 书（2014）翼刑初字第119号公诉机关山西省翼城县人民检察院。被告人王朝明，男，山西省翼城县人。2011年9月25日，因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。2014年6月30日因涉嫌非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年7月3日变更为取保候审。2014年12月31日，经本院决定逮捕，现羁押于翼城县看守所。被告人石XX，男，山西省翼城县人。2014年2月11日因涉嫌非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年2月25日变更为取保候审。2014年12月31日，经本院决定取保候审。被告人许XX，女，山西省翼城县人。2014年6月17日因涉嫌非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。2014年12月31日，经本院决定取保候审。被告人马XX，女，山西省翼城县人。2014年6月17日因涉嫌非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。2014年12月31日，经本院决定取保候审。山西省翼城县人民检察院以翼检公诉刑诉（2014）113号起诉书，指控被告人景XX（已故）、石XX、许XX、马XX、王朝明犯非法经营罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，翼城县人民检察院指派检察员贾元昌、刘志峰出庭支持公诉，被告人景XX、石XX、许XX、马XX、王朝明到庭参加了诉讼。因证据的问题，公诉机关进行了补充侦查。在审理期间，被告人被告人景XX去世，本院已裁定对景XX终止审理。本案现已审理终结。山西省翼城县人民检察院起诉指控：自2013年2月份开始，被告人景XX纠结多人，依托中国福彩3D非法经营投注彩票。收取投注单后，景XX先后电话联络非法经营中国福彩3D做庄家的被告人许XX、马XX、王朝明投注。被告人景XX按投注金额的6%盈利。自2013年7月份后，被告人石XX在XX公司依托中国福彩3D非法经营投注彩票。收取投注单后，石XX电话联络景XX，景XX再电话联络被告人许XX、马XX、王朝明投注，景XX、石XX分别按投注金额的3%盈利。以上被告人景XX非法经营43万元，盈利1.9万元；被告人石XX非法经营20万元，盈利0.6万元；被告人许XX非法经营18万元，盈利1.7万元；被告人马XX非法经营10万元，盈利1万元；被告人王朝明非法经营10万元。被告人景XX、石XX、许XX、马XX、王朝明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请依法惩处。同时提供有书证、证人证言、被告人的供述等证据予以佐证。五被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并当庭表示认罪。经审理查明，自2013年10月份开始，被告人景XX纠结被告人石XX、许XX、马XX、王朝明依托中国福彩3D非法经营彩票，具体输赢规则是以中国福彩3D出彩的数字为赌注，一个数字30元，中了返100元；二个数字35元，全中返500元，中一个或不中都没有钱；三个数字20元，全中返300元，中两个返100元，中一个不返钱；四个数字40元，中两个返100元，中三个返300元；五个数字65元，中两个返100元，中三个返300元；组三一注32元，只要出0-9的对子就返100元。每次等中国福彩3D开奖结果出来后，如果中号，景XX就把钱给他们，如果没有中，他们就把钱给景XX。五被告人中，景XX和石XX只做投家，收取下线彩民的投注，石XX是景XX的下线；许XX和马XX只做庄家，自负盈亏；王朝明是既做庄家也做投家。景XX收取投注单后，直接电话联系许XX、马XX、王朝明投注，并按投注金额的6%从中盈利。石XX收取投注单后，则先电话联络景XX，景XX再电话联系许XX、马XX、王朝明投注。对石XX收取的投注，景XX从自己的6%中分出3%给石XX。综上，被告人景XX参与非法经营数额为43万元，盈利1.9万元；被告人石XX参与非法经营数额为20万元，盈利0.6万元；被告人许XX参与非法经营数额为18万元，盈利1.7万元；被告人马XX参与非法经营数额为10万元，盈利1万元；被告人王朝明参与非法经营数额为10万元。翼城县公安局扣押景XX2万元、石XX0.5万元、许XX1.7万元、马XX1万元涉案赃款。另查明，2011年6月2日被告人王朝明因涉嫌交通肇事罪被翼城县公安局刑事拘留，同年6月9日变更为取保候审；2011年8月3日被依法逮捕，同年9月15日变更为取保候审，共羁押52天。本院经审理判决王朝明犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，缓刑考验期自2011年9月25日至2015年9月24日。2014年6月30日因涉嫌非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年7月3日变更为取保候审，共羁押4天。前后羁押共计56天。上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人景XX、石XX、许XX、马XX、王朝明的常住人口详细信息。证实：五名被告人均达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。2、被告人景XX的移动通信详单。证实：景XX多次用手机与许XX、马XX、刘XX、李XX、曹XX、尚XX、孙XX、张XX、焦XX、王朝明等人联络，收取他们的黑彩投注。3、被告人石XX的移动通信详单。证实：石XX用手机多次与杨XX、景XX、景一X、郭X等人联络，收取他们的黑彩投注。4、被告人景XX经营黑彩的往来明细帐三本及景XX、许XX、石XX、马XX对账本所做的详细情况说明。证实：被告人景XX参与的非法经营数额为43万元，盈利数额为1.9万元；被告人石XX参与的非法经营数额为20万元，盈利数额为0.6万元；被告人许XX参与的非法经营数额为18万元，盈利数额为1.7万元；被告人马XX参与的非法经营数额为10万元，盈利数额为1万元；被告人王朝明参与非法经营数额为10万元。5、被告人景XX使用的李一X邮储银行卡交易明细。证实：景XX、石XX之间部分资金往来情况。6、翼城县公安局的扣押决定书及扣押清单。证实：翼城县公安局扣押景XX20000元、石XX5000元、许XX17000元、马XX10000元涉案赃款。7、翼城县公安局刑拘字（2011）第000081号拘留证、翼城县公安局刑捕字（2011）第000075号逮捕证、本院（2011）翼刑初字第65号执行通知书、翼城县看守所公看释字（2011）50号释放证明书、翼城县看守所公看释字（2011）096号释放证明书复印件各一份。证实：被告人王朝明2011年6月2日因涉嫌交通肇事罪被翼城县公安局刑事拘留，同年6月9日变更为取保候审；2011年8月3日被依法逮捕，同年9月15日变更为取保候审，共羁押52天。经本院审理判决王朝明犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，缓刑考验期自2011年9月25日至2015年9月24日，属于缓刑考验期内犯罪。8、证人石一X、曹XX、孙XX、刁XX、刘一X、刘二X、刘三X、刘XX、尚XX、党XX、李XX、张XX、景二X、景三X、焦XX的证言。证实：他们都在景XX处购买黑彩。其中，石一X、曹XX、孙XX、刁XX、刘一X、刘二X、刘三X2014年1月25日晚上19时30分左右在景XX家里投注购买黑彩时被民警当场查获。景XX有一个作业本作为账本记载他们的交易；他们输赢的规则是以中国福彩3D出彩的数字为赌注：一个数字30元，中的话返100元；二个数字35元，全中返500元；三个数字20元，全中返300元，中两个返100元；四个数字40元，中两个返100元，中三个返300元；五个数字65元，中两个返100元，中三个返300元；组三一注32元，只要出0-9的对子就返100元。每次等中国福彩3D开奖结果出来后，如果中号，景XX就把钱给他们，如果没有中，他们就把钱给景XX。景XX只是收单，不坐庄。9、证人李二X的证言。证实：他曾经给景XX介绍黑彩庄家，但不知道他们如何经营。10、证人郭X、杨XX、景一X的证言。证实：他们在石XX处购买黑彩，输赢的规则是以中国福彩3D出彩的数字为赌注：一个数字30元，中的话返100元；二个数字35元，全中返500元；三个数字20元，全中返300元，中两个返100元；四个数字40元，中两个返100元，中三个返300元；五个数字65元，中两个返100元，中三个返300元；组三一注32元，只要出0-9的对子就返100元。他们一般看好号码之后，在晚上二十时左右，打电话给石XX报号投注，每次等中国福彩3D开奖结果出来后，如果中号，石XX就把钱给他们，如果没有中，他们就把钱给石XX。石XX也只是收单，不坐庄。11、被告人景XX、许XX、石XX、马XX、王朝明的供述，供认了上述认定的犯罪事实。上述证据，五被告人均不持异议。本院认为，被告人景XX、石XX、许XX、马XX、王朝明违反法律规定，依托中国福彩3D非法经营投注彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为符合我国刑法关于非法经营罪的构成要件，公诉机关指控的罪名成立，应当以非法经营罪追究其相应的刑事责任。被告人景XX在审理期间去世，本院已终止对其的审理，并依据相关规定作出处理。被告人王朝明于2011年9月25日因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，在缓刑考验期内又故意犯新罪，应当撤销缓刑，执行原判刑罚，并与本案所处刑罚适用数罪并罚。鉴于被告人石XX、许XX、马XX犯罪情节较轻；案发后能够如实供述犯罪事实，确有悔改表现，可依法酌情从轻处罚；经翼城县司法局社会矫正办公室调查，三被告人适用缓刑对所在社区没有重大不良影响，符合社会矫正条件，可以适用缓刑。被公安机关依法扣押的赃款，属于供犯罪所用的财物和违法所得的财物，应予以没收，上缴国库。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第七十一条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人王朝明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。撤销本院（2011）翼刑初字第65号刑事判决书中适用的缓刑，执行原判刑罚有期徒刑三年，并与本罪所处刑罚适用数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月31日起至2018年5月5日止。罚金于判决生效后三十日内交纳。）二、被告人石XX犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金10000元。翼城县公安局扣押的5000元，予以没收上缴国库。（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算，罚金于判决生效后三十日内交纳。）三、被告人许XX犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金17000元。翼城县公安局扣押的17000元，予以没收上缴国库。（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算，罚金于判决生效后三十日内交纳。）四、被告人马XX犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金10000元。翼城县公安局扣押的10000元，予以没收上缴国库。（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算，罚金于判决生效后三十日内交纳。）如不服本判决，可在收到判决书第二日起十日内通过本院或直接向临汾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  胡寿民人民陪审员  周晓华人民陪审员  郑兆敏二〇一五年七月二十九日书 记 员  闫晓霞