广东省揭阳市榕城区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤5202刑初492号公诉机关揭阳市榕城区人民检察院。被告人龚思欢，男，1979年5月4日出生，汉族，广东省兴宁市人，大专文化，住广东省兴宁市。因本案于2016年5月24日被刑事拘留，2016年6月7日被逮捕。辩护人黎远青，广东广兴律师事务所律师。揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检刑诉[2016]396号起诉书指控被告人龚思欢犯合同诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。揭阳市榕城区人民检察院指派代理检察员郑洁璇出庭支持公诉，被告人龚思欢及其辩护人黎远青到庭参加诉讼。现已审理终结。揭阳市榕城区人民检察院指控：被告人龚思欢分别于2015年8月16日、2015年8月18日以虚构的“兴宁市远诚建筑材料有限公司”名义向被害人郑某经营的广州骏榕盛贸易有限公司传真二份采购申请单，并与郑某达成口头协议，向广州骏榕盛贸易有限公司购买302.46吨钢筋(价值人民币630323元)，约定4个工作日内结算。后龚思欢将购买的钢筋以人民币602600元的价格转卖给兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地，收到货款后，龚思欢并没有用于归还拖欠广州骏榕盛贸易有限公司的货款，而是用于购买个人房产。龚思欢骗取钢筋后，郑某多次对其催收欠款，龚思欢一直以各种理由推脱不支付货款，后来将手机号码停用。2016年5月24日，龚思欢在拱北口岸入境大厅被抓获。上述指控事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、工商登记资料查询情况、手机短信截图、过磅单、收款收据、建筑钢筋采购合同书、采购申请书、骏榕盛结算函、开盛付骏榕盛线材明细、价格认定结论书、抓获经过证实材料、被告人的供述及其身份证实材料等证据证实。揭阳市榕城区人民检察院指控认为，被告人龚思欢的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人龚思欢辩解称，其没有骗被害人郑某，因部分钢筋不合格，双方存在争议，其与被害人郑某有保持联系。其辩护人辩护称，被告人龚思欢要求被害人郑某减去不合格钢筋部分的货款，被害人郑某不同意致未达成结算协议；被告人龚思欢有要求黄某办理“兴宁市远诚建筑材料有限公司”的工商注册，但黄某却注册成“梅州市远诚建筑工程材料有限公司”，被告人龚思欢未虚构事实、隐瞒真相骗取被害人郑某财物。综上，被告人龚思欢的行为不构成合同诈骗罪。辩护人当庭出示了以下证据：1.钢筋力学性能工艺性能检验报告，证实郑某提供的钢筋部分不合格；2.截图和通讯清单，证实被告人龚思欢就部分钢筋不合格多次要求与郑某协商；3.部分还款单据，证实被告人龚思欢实力雄厚，有还款能力；4.梅州市远诚建筑材料工程有限公司营业执照，证实被告人龚思欢要求他人办理“兴宁市远诚建筑材料有限公司”营业执照时办成了“梅州市远诚建筑材料工程有限公司”营业执照。经审理查明：2015年7月份，被告人龚思欢与兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地项目经理朱某商谈向工地提供钢筋事宜，与被害人郑某商谈采购钢筋事宜。龚思欢与郑某口头达成协议，龚思欢向郑某采购钢筋，以当天网上价格结算。2015年8月15日，龚思欢以虚假公司“兴宁市远诚建筑材料有限公司”法定代表人身份与兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地签订合同，约定以Φ12-28㎜每吨1950元，Φ6㎜、8㎜、10㎜每吨2080元的价格向工地提供钢筋。2015年8月16日，龚思欢又“兴宁市远诚建筑材料有限公司”名义向郑某经营的广州骏榕盛贸易有限公司传真采购申请单，确认向郑某采购钢筋Φ18㎜200吨(每吨2130元)、Φ8㎜60吨(每吨2140元)，18日又传真一份采购申请单，确认采购钢筋Φ10㎜40吨(每吨2130元)，承诺4个工作日内付款。2015年8月16日，龚思欢委托陈某与郑某联系提货后，将钢筋运送到兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地。2015年8月17日，郑某联系揭阳市榕城区梅云开盛钢铁厂交付钢筋Φ18㎜204.03吨、Φ8㎜58.77吨、Φ10㎜38.09吨给陈某提走。当天，陈某将上述钢筋运到兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地，朱某验货发现58.77吨Φ8㎜钢筋不符合规定，由陈某拉回开盛钢铁厂调换60.34吨Φ8㎜高线运回兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地，朱某验货确认收到龚思欢钢筋共302.46吨。经广州骏榕盛贸易有限公司与“兴宁市远诚建筑材料有限公司”结算，龚思欢共提走钢筋Φ18㎜204.03吨(每吨2100元)、Φ8㎜规格60.34吨(每吨2140元)、Φ10㎜规格38.09吨(每吨2090元)，货款共637198.70元。2015年8月20日，龚思欢收到兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地602600元货款后没有归还郑某，郑某多次催讨，龚思欢推托不还，后停用与郑某联系的手机号码。2016年5月24日，龚思欢在拱北口岸入境大厅被抓获归案。经价格认定，涉案的302.46吨钢筋共价值人民币630323元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人郑某的陈述。郑陈述他在广州经营骏榕盛贸易有限公司。2015年6月份初，龚思欢用手机(135××××3808)打电话向他询问钢筋价格，后来，他们通过电话达成交易协议。2015年8月16日、18日，龚思欢传真了2份“采购申请单”到他公司，并委托车队陈老板提货送往梅州兴宁神光山工地。他与梅云开盛钢铁厂电话联系后，由车队陈老板直接到梅云开盛钢铁厂提货，每次出货都有磅单和司机的签名确认，总共提了302.46吨钢筋，总金额共63198.70元。当时有一些货可能装货时装错了，但有重新换货。他与龚思欢约好4个工作日后结算，但龚思欢以各种理由推托不还。2015年10月份，龚思欢停用135××××3808手机号码，用新手机号码159××××0164发信息给他说要还他10万元，但过后一直没有还，他打龚思欢的电话也没有接听。证人陈某的证言。陈证实2015年8月16日15时许，他接到龚老板(号码135××××3808)的电话，龚叫其17日到揭阳市榕城区梅云开盛钢铁厂运载300吨钢筋至兴宁市神光山工地，每吨运费48元，到达后付运费给他。8月17日，他派了5辆大货车到开盛钢铁厂将300吨左右钢筋运到兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地卸货，其中有60多吨不符合规定，工地负责人将符合规定的钢筋签收，不符合规定的60多吨钢筋由他拉回开盛钢铁厂换了符合规定的钢筋，于2015年8月18日下午运到神光山工地由工地负责人签收。随后，他找龚老板要运费，龚老板叫他次日到碧桂园里的“思诚”广告公司结账。8月19日16时许，他带磅单到“思诚”广告公司，1个20来岁的女子打印了1份运费明细表给他，运费金额共21179.52元，并收了磅单，他打电话给龚老板，龚老板叫他发个银行帐号给他，明天其将运费打到他的帐号。此后，他多次打电话向龚老板催讨运费，龚老板推托不还或不接听电话。过了一个来月，他到“思诚”广告公司，该公司门锁着没有人在，打龚老板电话也不接听。2015年10月份，他再打龚老板电话时电话已欠费停机，就再也联系不上龚老板了。证人朱某的证言。朱证实他是兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地项目经理。2015年8月初，龚思欢找他谈钢筋采购事项，他觉得龚思欢报价比市面便宜一点，于2015年8月15日与龚思欢签订了《兴宁市神光山皇家金煦国际度假村建筑材料采购合同书》，向龚思欢订购钢筋。2015年8月17日，龚思欢叫4辆货车送钢筋到工地，18日早上又叫3辆货车将剩余部分钢筋送到工地，共送来302.46吨钢筋。2015年8月20日，龚思欢到工地，他公司将货款602600元分三次付还龚思欢，分别是现金200000元、102600元和转账300000元。证人杨某的证言、开盛付骏榕盛线材明细。杨证实他是开盛钢筋实业有限公司经理。2015年8月17日，广东骏榕盛贸易有限公司派了2辆货车分别载走10.1吨、48.67吨Φ8㎜盘螺钢筋，第二天拉回开盛公司换了10.4吨、49.94吨高线Φ8㎜钢筋。证人黄某的证言。黄证实她在龚思欢管理的“思成实业公司”、“兴宁市诚旭传媒广告公司”、“梅州市思成房地产代理有限公司”任出纳员，她没有帮龚思欢办理过“远诚建筑材料有限公司”的工商注册和印章业务。采购申请单、骏榕盛结算函。证实“兴宁市远诚建筑材料有限公司”于2015年8月16日、18日分别向郑某的广州骏榕盛贸易有限公司传真采购单，确认向郑某采购钢筋Φ18㎜200吨(每吨2130元)、Φ8㎜60吨(每吨2140元)、Φ10㎜40吨(每吨2130元)。2015年8月18日经广州骏榕盛贸易有限公司结算，兴宁市远诚建筑材料有限公司提走钢筋Φ18㎜规格204.03吨(每吨2100元)、Φ8㎜60.34吨(每吨2140元)、Φ10㎜38.09吨(每吨2090元)，货款共637198.70元。《兴宁市神光山皇家金煦国际度假村建筑钢筋采购合同书》、磅单、收款收据3份。证实龚思欢以“兴宁市远诚建筑材料有限公司”的法定代表人身份与朱某签订建筑钢筋采购合同，交易采购价格为Φ12-28㎜1950元每吨，Φ6、8、10㎜每吨2080元，合同有效期2015年8月15日至2015年9月1日。2015年8月17日至18日，朱某先后收到“兴宁市远诚建筑材料有限公司”钢筋Φ18㎜204.03吨、Φ8㎜60.34吨、Φ10㎜38.09吨，龚思欢于2015年8月20日分别收到货款人民币200000元、102600元、300000元。工商登记资料查询情况。梅州市工商行政管理局证实查无“兴宁市远诚建筑材料有限公司”在该局登记注册记录。价格认定结论书。证实涉案的钢筋Φ18㎜204.03吨价值人民币424382元，Φ8㎜60.34吨价值人民币126714元，Φ10㎜38.09吨价值人民币38.09元，合计共价值人民币630323元。抓获经过证实材料。证实被告人龚思欢于2016年5月24日在拱北口岸入境大厅被抓获归案。被告人龚思欢的供述。龚供述2015年7月份左右，他开始跟兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地谈工地采购钢筋事宜，该工地承包商答应由他以Φ12-28㎜每吨人民币1950元、Φ6㎜、8㎜、10㎜每吨2080元的价格采购800吨钢筋，并承诺货到经检验合格就付款。7月底，他电话联系广东骏榕盛贸易有限公司经理郑某订购钢筋，双方口头达成协议，每吨以当天钢筋网上的价格算，发货后如检验没有问题十天后付货款。8月初，他与兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地的朱某签订合同。8月份的一天，他以“兴宁市远诚建筑材料有限公司”的名义将采购申请单传真给广东骏榕盛贸易有限公司，然后联系车队老板将钢筋运到兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地。8月17日和18日，他委托的车队老板将他向广东骏榕盛贸易有限公司采购的302.46吨钢筋运到兴宁市神光山皇家金煦国际度假村工地，经检验，有部分钢筋不合格，具体情况他不清楚。工地收到钢筋后几天内将602600元货款分三次付还他，一次刷卡还他现金200000元，一次现金102600元，一次转账300000元。他收到货款后资金被他用于买地皮和做广告费用，有跟郑某说延后付款并支付其利息。2015年10月，他借了2000多万元高利贷没有办法还，便停了手机躲避追债，但他换了新号码有和郑某联系。2016年3月，他又换新号码，就再没有与郑某联系。被告人龚思欢的身份证实材料。被告人龚思欢的辩护人提供的钢筋力学性能工艺性能检验报告无法确认受检样品是被害人郑某销售给被告人龚思欢的钢筋；截图和通讯清单没有通话内容，不能证实辩护人所要证明的事实；部分还款单据、梅州市远诚建筑材料工程有限公司营业执照均与本案没有关联性，故对辩护人出示的上述证据均不予采信。本院认为，被告人龚思欢无视国家法律，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人龚思欢犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。被告人龚思欢将其向被害人郑某购买的钢筋销售给他人并已收到全部货款，被告人龚思欢及其辩护人提出部分钢筋不合格缺乏事实依据；被告人龚思欢虚构单位即是虚构事实；被告人龚思欢以虚构单位的方式取得被害人信任，与被害人达成购货合同，骗取被害人价值巨大的货物后以低于进货价销售套现，在被害人催讨债务后又以逃匿的方式逃避债务，其行为符合合同诈骗罪的犯罪特征，应以合同诈骗罪定罪处罚。被告人龚思欢及其辩护人的辩解、辩护意见，理由均不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第㈠、㈣项之规定，判决如下：被告人龚思欢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2022年5月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈少彬审 判 员  林珠娜人民陪审员  卢志文二〇一七年三月三日书 记 员  吴静惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。