江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0211刑初24号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人戴海滨，绰号“长脚”，男，1967年10月3日出生于上海市，汉族，初中文化，无业，户籍在上海市金山区。1992年8月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月；2008年9月因犯持有假币罪被判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；2012年1月因犯盗窃罪被上海市杨浦区人民法院被判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；2013年11月7日因犯诈骗罪被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2014年1月16日刑满释放。2016年8月18日因本案被抓获审查，次日被该局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。被告人杨忠发，绰号“瞎子”，男，1955年1月3日出生于上海市，汉族，文盲，无业，户籍在上海市杨浦区。2001年5月犯贩卖毒品罪被判处拘役四个月；2005年7月12日因犯诈骗罪被上海市虹口区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。2016年8月18日因本案被抓获审查，次日被该局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。被告人左金松，绰号“巴子”，男，1960年7月15日出生于上海市，汉族，小学文化，无业，户籍在上海市杨浦区。1983年4月因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年；2007年9月因犯贩卖淫秽物品牟利罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；2013年11月7日曾因诈骗罪被上海市黄浦区人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。2016年8月18日因本案被抓获审查，次日被该局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。被告人钱志明，绰号“黄毛”，男，1960年10月30日出生于上海市，汉族，高中文化，无业，户籍在上海市杨浦区。1997年4月因吸毒被强制隔离戒毒三个月；1998年因吸毒被劳动教养一年六个月；2012年9月27日因吸毒被责令社区戒毒三年；2014年5月23日因吸毒被行政拘留十日；2014年5月23日因吸毒被强制隔离戒毒二年。2016年8月18日因本案被抓获审查，次日被该局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。被告人朱松川，绰号”大蒜”，男，1952年3月8日出生于上海市，汉族，初中文化，无业，户籍在上海市静安区。1981年6月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十年；1996年9月因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一千元；2006年5月因犯盗窃罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；2007年11月因犯盗窃罪被判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；2011年1月因犯贩卖毒品罪被判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；2012年8月曾因犯贩卖毒品罪被判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；2013年7月曾因犯贩卖毒品罪被判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；2013年12月因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；2015年8月21日因犯贩卖毒品罪被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2016年1月27日刑满释放。2016年8月18日因本案被抓获审查，次日被该局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2016）564号起诉书指控被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明、朱松川犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年2月28日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员陆光曦出庭支持公诉，被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明、朱松川到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人戴海滨、杨忠发、左金松于2016年7月初在上海市合谋诈骗后，共同出资至家乐福无锡保利店购买10张面值为人民币（下同）1000元的购物卡，后被告人戴海滨、杨忠发、左金松至上海市浙江北路旭辉印刷店将所购买的家乐福购物卡图案、卡号等信息印刷到空白卡上，由被告人戴海滨使用读卡器将购买的家乐福购物卡卡内信息复制到上述伪造的空卡中。随后，被告人杨忠发、左金松分别纠集被告人朱松川、钱志明负责出售伪造的家乐福购物卡。被告人戴海滨、杨忠发、左金松、朱松川、钱志明约定被告人朱松川、钱志明分得10%的提成，剩余的赃款扣除费用后由被告人戴海滨、杨忠发、左金松平分。被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明、朱松川于2016年8月间，在无锡市、浙江省宁波市采用上述手法诈骗16次，骗得韩某、郎某、郭某等人计58570元。其中，被告人钱志明参与诈骗7次，骗得赃款计29310元；被告人朱松川参与诈骗6次，骗得赃款计16330元。公诉机关认为，被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明、朱松川以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人戴海滨、杨忠发、左金松系主犯，被告人钱志明、朱松川系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人戴海滨、朱松川系累犯，应当从重处罚。被告人戴海滨、杨忠发、左金松均辩称其出售的家乐福超市购物卡含有15000元真卡，故犯罪总额中应扣除该数额；被告人杨忠发还辩称其没有参与实施起诉书指控的第10笔犯罪事实，应扣除相应的犯罪数额。被告人钱志明、朱松川未提出辩护意见，对公诉机关的指控无异议。经审理查明：2016年7月初，被告人戴海滨、杨忠发、左金松在上海市合谋诈骗后，共同出资至无锡市家乐福超市保利店购买10张面值为1000元的购物卡，后被告人戴海滨、杨忠发、左金松至上海市浙江北路旭辉印刷店将所购家乐福超市购物卡图案、卡号等信息印制到事先购买的空白卡上，再由被告人戴海滨使用读卡器将购物卡卡内信息复制到伪造的空卡中。随后，被告人杨忠发、左金松又分别纠集被告人朱松川、钱志明共同参与诈骗。被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明、朱松川约定，由被告人钱志明、朱松川出面寻找回收购物卡的店铺，并分得所售购物卡金额10%的作为提成，剩余的赃款扣除费用后由被告人戴海滨、杨忠发、左金松平分。一、2016年8月2日、3日，被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明、朱松川在无锡市采用上述手法诈骗10次，共售出伪造的家乐福超市购物卡35张，骗得31830元。其中，被告人钱志明参与诈骗4次，涉案金额15500元；被告人朱松川参与诈骗6次，涉案金额16330元。具体事实分述如下：1.2016年8月2日11时许，由被告人戴海滨、杨忠发、左金松、朱松川在附近等候，被告人钱志明至本市梁溪区崇安弄8号-1合来礼品店，以2700元的价格将3张伪造的家乐福超市购物卡出售给店主韩某。2.2016年8月3日10时许，由被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明在附近等候，被告人朱松川至本市梁溪区南长街16号朗琪烟酒店，以1840元的价格将2张伪造的家乐福购物卡销售给店主郎某。3.2016年8月3日11时许，由被告人戴海滨、杨忠发、左金松、朱松川在附近等候，被告人钱志明至本市滨湖区建筑路366-2号宏达烟酒店，以4600元的价格将5张伪造的家乐福购物卡出售给店主郏玉丽。4.2016年8月3日11时许，由被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明在附近等候，被告人朱松川至本市滨湖区建筑路366-40号洋河蓝色经典经营部，以4500元的价格将5张伪造的家乐福购物卡出售给店主郭某。5.2016年8月3日下午2时许，由被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明在附近等候，被告人朱松川至本市梁溪区南长街16号朗琪烟酒店，以4500元的价格将5张伪造的家乐福购物卡出售给店主郎某。6.2016年8月3日下午3时，由被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明在附近等候，被告人朱松川至本市梁溪区学前东路83-3号勇长烟酒店，以1800元的价格将2张伪造的家乐福购物卡出售给店主王某2。7.2016年8月3日下午3时许，由被告人戴海滨、杨忠发、左金松、朱松川在附近等候，被告人钱志明至本市梁溪区学前东路75号前门烟酒店，以3600元的价格将4张伪造的家乐福购物销售给店主陈某2。8.2016年8月3日下午3时许，由被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明在附近等候，被告人朱松川至本市梁溪区健康里60号虫草回收礼品店，以900元的价格将1张伪造的家乐福购物卡出售给店主王某1。9.2016年8月3日下午5时许，由被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明在附近等候，被告人朱松川至本市梁溪区解放西路343号敏杰烟酒店内，以2790元的价格将3张伪造的家乐福购物卡出售给店主董某。10.2016年8月3日下午6时许，由被告人戴海滨、左金松在附近等候，被告人钱志明至本市梁溪区解放东路维也纳酒店门口礼品回收店内，以4600元的价格将5张伪造的家乐福购物卡出售给店主万某。二、2016年8月5日，被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明在浙江省宁波市采用上述手法诈骗6次，售出伪造的家乐福购物卡和真卡共计29张，得款26740元。其中，被告人钱志明参与3次，涉案金额13810元。具体事实分述如下：11.2016年8月15日11时许，由被告人戴海滨、杨忠发、左金松在附近等候，被告人钱志明至浙江省宁波市江东区惊驾路48号文琴烟酒店，以4550元的价格将5张面值1000元的家乐福购物卡出售给店主林某。12.2016年8月15日11时许，由被告人戴海滨、杨忠发、钱志明在附近等候，被告人左金松至浙江省宁波市江东区民安路205号洋洋购物店，以4650元的价格将5张面值1000元的家乐福购物卡出售给店主颜某2。13.2016年8月15日下午1时许，由被告人戴海滨、杨忠发、左金松在附近等候，被告人钱志明至浙江省宁波市江东区惊驾路31号甬兰烟酒店，以5580元的价格将6张面值1000元的家乐福购物卡出售给店主陈某1。14.2016年8月15日下午，由被告人戴海滨、杨忠发、钱志明在附近等候，被告人左金松至浙江省宁波市江东区朝晖路302号明楼烟酒商场，以4600元的价格将5张面值1000元的家乐福购物卡出售给店主朱某。15.2016年8月15日下午，被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明至浙江省宁波市海曙区灵桥路66号象山海鲜王直销店，由被告人戴海滨以3680元的价格将4张面值1000元的伪造的家乐福购物卡出售给店主郑某。16.2016年8月15日下午4时许，被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明至浙江省宁波市江北区育才路251号真味烟杂店，由被告人钱志明以3680元的价格将4张面值1000元的家乐福购物卡出售给店主胡某。另查明，2016年8月3日，被告人戴海滨、左金松、钱志明在家乐福无锡市广益哥伦布店花费4497元（使用5张家乐福超市购物卡）购买了三部手机；当日，被害人董某的丈夫苏某使用董某、王某1从被告人戴海滨、杨忠发、左金松等人处购得的4张购物卡至无锡市保利广场家乐福超市购物时，被超市发现上述卡是复制卡，所购物品被扣押。宁波市被害人颜某1、陈某1、郑某在案发前已使用了6张家乐福超市购物卡。截止2016年8月19日，10张宁波市家乐福超市购物卡对应的卡号下所有余额均为0。案发后，公安机关从被害人处扣押到无锡市家乐福超市购物卡31张，扣押到宁波市家乐福超市购物卡23张。经家乐福超市认定，其中宁波市扣押到陈某1的4张购物卡、林某的3张家乐福超市购物卡为真卡，其余均为克隆卡。上述事实，被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明、朱松川在开庭审理中无异议，并有被害人韩某、郎某、郏玉丽、郭某、王某2、陈某2、王某1、董某、万某、林某、颜某2、陈某1、朱某、郑某、胡某的陈述，证人涂某,4、苏某的证言，公安机关制作、调取的案件侦破经过、搜查证、扣押清单、扣押决定书、赃物照片、购票记录、家乐福购物卡交易明细、购买及消费记录、家乐福超市出具的购物卡真伪证明、住宿记录、辨认笔录、监控视频等证据证实，足以认定。本院认为：被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明、朱松川以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明、朱松川犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人戴海滨、杨忠发、左金松在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人钱志明、朱松川在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；被告人戴海滨、朱松川曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均予以从重处罚。对于被告人戴海滨、杨忠发、左金松提出犯罪总额中应扣除15000元真卡部分的辩解，经查，本案涉及无锡市的35张家乐福超市购物卡均是假卡，涉及宁波市的29张购物卡虽查实其中有7张真卡，但在案发前对应卡号下余额均为0，亦不能使用，故三被告人提出扣除15000元的辩解没有事实依据。但鉴于宁波市的三名被害人在案发前已使用了6张家乐福超市购物卡，该部分不属于损失，在认定被告人的犯罪总额中予以扣除。对于被告人杨忠发提出其没有参与实施起诉书指控的第10笔犯罪事实，应扣除相应的犯罪数额的辩护意见，本院认为，被告人杨忠发系该诈骗团伙主犯，前期参与合谋，共同出资购买、伪造购物卡，负责保管伪造的购物卡及赃款，事后亦参与该笔赃款分配，故被告人杨忠发对该笔事实须承担责任，对被告人杨忠发的该项辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月18日起至2018年8月17日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）；二、被告人杨忠发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月18日起至2018年5月17日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）；三、被告人左金松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月18日起至2018年5月17日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）；四、被告人钱志明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月18日起至2017年8月17日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）；五、被告人朱松川犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月18日起至2017年5月17日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。六、责令被告人戴海滨、杨忠发、左金松、钱志明、朱松川退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐克兵人民陪审员  张素琴人民陪审员  郁 明二○二○一七年三月三十一日书 记 员  王 洁本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。