湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)鄂09��终5号原公诉机关湖北省云梦县人民检察院。上诉人（原审被告人）蒋东旭，男，1989年7月18日出生，汉族，高中文化，住河南省南阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月19日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。原审被告人束海军，曾用名“何浩”，男，1994年9月7日出生，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市无为县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。原审被告人樊雅莉，女，1984年6月16日出生，汉族，初中文化，住山西省运城市临猗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于湖北省应城市第一看守所。原审被告人张占兵，男，1988年5月29日出���，汉族，中专文化，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月19日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。原审被告人何平，男，1989年2月25日出生，汉族，初中文化，住四川省达州市大竹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。原审被告人钟汝辉，男，1992年1月26日出生，汉族，初中文化，住广东省湛江市廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月19日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。原审被告人申群杰，男，1989年2月24日出生，汉族，中专文化，住湖南省邵阳市隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月19日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕，2016年11月18日被云梦县人民法院变更强制措施为监视居住。原审被告人程健斌，男，1994年10月23日出生，汉族，高中文化，住四川省南充市南部县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕，2016年11月19日被云梦县人民法院变更强制措施为监视居住。原审被告人黄自宏，男，1995年10月26日出生，汉族，初中文化，住四川省达州市万源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕，2016年7月19日被云梦县人民法院变更强制措施为取保候审。湖北省云梦县人民法院审理云梦县人民检察院指控被告人束海军、蒋东旭、樊雅莉、张占兵、何平、钟汝辉、申群杰、程健斌、黄自宏犯诈骗罪一案，于2016年6月27日作出（2016）鄂0923刑初69号刑事判决，被告人束海军、蒋东旭不服，提出上诉，湖北省孝感市中级人民法院于2016年10月19日作出（2016）鄂09刑终231号刑事裁定，撤销云梦县人民法院（2016）鄂0923刑初69号刑事判决，发回云梦县人民法院重新审判。云梦县人民法院依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2016年12月8日作出（2016）鄂0923刑初201号刑事判决。宣判后，被告人蒋东旭不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2014年，被告人束海军以“何某1”的名义结识被告人樊雅莉，并经其介绍在互联网上认识QQ电话销售群中的一名叫“黄某1”的男子，得知“黄某1”以向全国各地人员拨打电话，谎称对方中奖，能以398元的价格获得一份“大礼包”（包括价值2800元的“欧米茄”牌手表、电视棒、手机充值卡等）的方式进行诈骗。2015年3��底，被告人束海军邀约被告人蒋东旭加入“黄某1”的诈骗团伙帮该团伙发货。被告人束海军、蒋东旭承租了武汉市青山区武丰佳园小区12栋1单元15楼1502室作为发货地点，并按照“黄某1”的要求在网上购买了假冒的“欧米茄”手表、电视棒、手机充值卡等产品。被告人束海军与武汉市顺丰速运有限公司签订《快递收派合同暨月结协议》，约定由顺丰公司代收货款，顺丰公司将扣除运费余下的货款支付到被告人束海军尾号为0767的工商银行卡上。后“黄某1”通过QQ将诈骗对象名单发送给被告人束海军，被告人束海军、蒋东旭将购买的假冒的“欧米茄”手表、电视棒、手机充值卡等产品包装成“大礼包”并通过顺丰快递寄送给被害人。在此期间，被告人束海军、蒋东旭通过“黄某1”在互联网上认识了“崔某”、“杨某1”、“汤某”等人，并以同样的方式为其发送大礼包���参与诈骗活动。2015年3月至7月，被告人束海军、蒋东旭通过顺丰快递代收货款的形式，为“黄某1”、“崔某”、“杨某1”，“汤某”等人发送货物，被告人束海军、蒋东旭成功诈骗代某、冯某、李某1等人63.1万元。2015年7月，被告人束海军、蒋东旭因分赃问题退出“黄某1”等诈骗团伙。被告人束海军、樊雅莉商量后确定在成都组建“中药包”电话诈骗班子。被告人束海军出资4万余元，被告人樊雅莉负责在成都筹备事宜。被告人樊雅莉先期到达成都后承租成都市成华区万联厂横街13号作为诈骗地点，先后招募何平、申群杰、钟汝辉、黄自宏、程健斌、蒋东旭作为话务员加入，在互联网上购买“中药包”，并与北京正点必达科技有限公司（以下简称正点必达公司）签订《代收货款合同》，由其存储并代发“中药包”货物。被告人樊雅莉提供固定话术，让话��员给病人打电话，冒充中科院教授问诊，欺骗被害人购买“中药包”的方式进行诈骗。2015年9月，被告人张占兵以提供病人电话号码资源作为股份加入该团伙，与被告人束海军、樊雅莉分别持有30%、30%、40%的股份。被告人樊雅莉将被告人张占兵提供的电话号码源（曾经患病的人员信息）交给被告人蒋东旭、黄自宏、程健斌（约单员工），由其冒充中国科学院“教授助理”给诈骗对象打电话，通过固定话术询问是否需要安排中科院教授问诊，后被告人蒋东旭、黄自宏、程健斌将有意向问诊的人员名单交给被告人何平、申群杰、钟汝辉（打单员工），三被告人分别以中科院杨教授、沈教授、曹教授的名义给被害人拨打电话，通过固定话术骗取被害人的信任，推荐被害人购买“中药包”及相关药品。被害人同意购买药品后，被告人何平、申群杰、钟汝辉将名单���给被告人樊雅莉，被告人樊雅莉联系正点必达公司发货，正点必达公司按照被告人樊雅莉提供的名单及地址寄出存放的药品，被害人收货付款，正点必达公司扣除4%的服务费后将其剩余资金以转账汇款的方式交付到被告人樊雅莉尾号0354的工商银行卡上共计26.5万余元。根据各被告人参与诈骗团伙时间先后及所起作用的大小，可以认定被告人束海军诈骗数额为25.7万元、蒋东旭诈骗数额为0.8万元、樊雅莉诈骗数额为26.5万元、张占兵诈骗数额为23.7万元、何平诈骗数额为86277元、钟汝辉诈骗数额为68610元、申群杰诈骗数额为36128元、程健斌诈骗数额为29400元、黄自宏诈骗数额为24892元。被告人张占兵到案后协助云梦县公安局抓获被告人何平。案发后，被告人束海军、张占兵、申群杰、黄自宏分别向云梦县公安局退赃11万元、4万元、4万元及7300元，被告���束海军赔偿被害人代某、魏某1、孟某、郑某1、詹某2、张某1、肖某1、刘某1、汪某1、赖某2400元人民币，获得谅解。原判认为，被告人束海军邀约被告人蒋东旭，以非法占有为目的，在武汉组建“大礼包”诈骗发货班子，按诈骗团伙指示订购货物，包装成“大礼包”并组织物流公司向被害人发送货物，诈骗钱款，从中渔利，其行为构成诈骗罪，湖北省云梦县人民检察院指控的罪名成立。在共同犯罪过程中被告人束海军明知“黄某1”等人在进行诈骗活动，而为他们提供购买、包装、发送物品等帮助，在犯罪过程中起主要作用是主犯，被告人蒋东旭受被告人束海军邀约而参加，在共同犯罪过程中所起的作用较小，处于从属地位，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人束海军、樊雅莉、张占兵组织诈骗团伙，招募被告人蒋东旭、何平、钟汝���、申群杰、程健斌、黄自宏为成员，以非法占有为目的，在成都组建“中药包”诈骗团伙，采取冒充中科院教授、助理的名义让被害人购买假冒药品，骗取他人的钱财，其行为均构成诈骗罪，湖北省云梦县人民检察院指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人束海军、樊雅莉、张占兵为保证诈骗行为的顺利实施，积极出资、组织筹划、招募员工、提供被害人资源等，均起主要作用，是主犯。被告人蒋东旭、何平、钟汝辉、申群杰、程健斌、黄自宏在共同犯罪过程中所起的作用较小，处于从属地位，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张占兵协助公安机关抓获同案犯，是立功，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人束海军、张占兵、申群杰、黄自宏积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。被告人束海军积极赔偿被害人的损失，获得了部分被害人的谅解，��以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决：1、被告人束海军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金25000元。2、被告人蒋东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金25000元。３、被告人樊雅莉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金20000元。4、被告人张占兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金20000元。５、被告人何平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金15000元。6、被告人钟汝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金15000元。7、被告人申群杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元。8、被告人程健斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金8000元。9、被告人黄自宏犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。10、对被告人在公安机关退出的赃款予以追缴，上缴国库。宣判后，被告人蒋东旭提出上诉，其理由是：1、原判对蒋东旭在案件中所实施的行为认定不清，将所有事项认定为蒋东旭一起实施并无事实及法律依据。在对“大礼包”的诈骗案中，蒋东旭的行为仅为“对束海军购买的物品按照束海军的要求进行包装”，除此之外，蒋东旭没有进行其他任何的行为。2、原判量刑过重，蒋东旭系从犯，所起作用极其微小。请求对其从轻处罚。经审理查明，原判认定的事实有：1、书证：抓获经过、立功证明、代收货款服务合同、派收服务合同、身份证及银行卡照片、顺丰快递单据、月结资金明细清单、月结发货明细清单、快递收派合同暨月结协议、代收货款运输合同、QQ聊天记录、U盘存储资料、北京正点必达有限公司发货信息单、存储货物清单、邮政快递单、接受案件材料清单、扣押物品清单、调取证据清单、刑事照片、员工电话清单、房屋出租协议、收据、银行账户流水查询记录、中国工商银行卡信息单及银行卡流水、情况说明、湖北顺丰速运公司证明、湖北省代收罚没收据、谅解书、户籍信息等。2、证人陈某1、周某1、王某1、张某2、宋某1、毛某1、邓某1的证言。3、被害人代某、冯某、李某1、戚某、夏某、万某、薛某1、韩某1、陆某2、付某、朱某1、王某2、甘某、罗某1、王某3、张某3、黄某2、廖某1、詹某1、吴某1、姜某1、郑某1、唐某、马某1、孙某1、王某4、李某2、郑某2、山某、李某3、邓某2、熊某、李某21、李某4、孙某2、魏某1、邓某3、戴某、史某1、李某5，程某、邓某4、王某5、刘某2、李某6、李某7、陈某2、梁某、周某2、向某、郝某、席某、陈某3、陈某4、张某1、罗某2、陈某5、姚某、白某、王某6、李某8、刘某3、池某、杨某2、赖某1、宋某2、李某9、王某7、方某1、成某、宋某3、宋某4、李某10、李某11、汪某2、刘某4、刘某5、张某4、何某2、魏某2、詹某2、张某5、李某12、陆某1、李某13、刘某6、文某、郑某3、董某、黄某3、肖某1、许某、肖某2、凌某、朱某2、陈某6、汪某1、王某8、陈某7、杨某3、韩某2、潘某、胡某、罗某3、柴某、李某14、曾某、韩某3、孟某、刘某1、魏某3、李某15、姚某、汪某3、廖某2、荆某的陈述。4、被害人吴某2、刘某7、方某2、艾某、殷某、吕某、金某、黄某4、梅某、罗某4、任某1、毛某2、孙某3、肖某3、张某6、杨某4、周某3、姜某2、施某、李某16、薛某2、刘某8、罗某5、韩某、黄某5、张某7、朱某4、史某2、马某2、朱某3、黄某6、郁某、陈某8、任某2、李某17、彭某1、沈某、彭某2、李���1张某8、黄某7、林某、谢某、袁某、王某9、张某9、李某19、王某10、高某、李某20的陈述。5、被告人束海军、蒋东旭、樊雅莉、张占兵、何平、钟汝辉、申群杰、程健斌、黄自宏的供述。6、辨认笔录、退赃笔录等证据证实，以上证据均经一审开庭质证，本院审查核实，予以确认。关于上诉人蒋东旭提出的“原判对蒋东旭在案件中所实施的行为认定不清，将所有事项认定为蒋东旭一起实施并无事实及法律依据”的上诉理由，经查，被告人束海军的供述、代收货款服务合同、派收服务合同、身份证及银行卡照片、顺丰快递单据、月结资金明细清单、月结发货明细清单、快递收派合同暨月结协议、银行账户流水查询记录、中国工商银行卡信息单及银行卡流水、被害人代某、冯某、李某1等人的陈述能够证实蒋东旭参与了上述两起共同诈骗犯罪，该上诉理由不能���立，本院不予采纳。关于上诉人蒋东旭提出的“原判量刑过重，蒋东旭系从犯，所起作用极其微小。请求对其从轻处罚”的上诉理由，经查，原判已认定蒋东旭系从犯对其从轻处罚。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人蒋东旭的上诉理由不能成立。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张立新审判员  叶艾文审判员  黎艳平二〇一七年三月一日书记员  李晓燕