.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区二连浩特市人民法院刑事判决书（2017）内2501刑初5号公诉机关二连浩特市人民检察院。被告人李建雷，男，1984年7月3日出生于河北省邢台市广宗县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：河北省邢台市广宗县，捕前住河北省邢台市广宗县，2016年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被二连浩特市公安局刑事拘留，2016年12月1日经二连浩特市人民检察院批准被执行逮捕,现羁押于二连浩特市看守所。辩护人李风书，男，1959年11月1日出生，系被告人李建雷的父亲。被告人刘方娟，女，1985年4月6日出生于河北省邢台市广宗县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：河北省邢台市广宗县，取保候审前住河北省邢台市广宗县，2016年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被二连浩特市公安局取保候审，2016年12月20日被二连浩特市人民检察院取保候审，2017年1月11日经我院决定被取保候审。二连浩特市人民检察院以二连检公诉刑诉〔2017〕3号起诉书指控被告人李建雷、刘方娟犯诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。二连浩特市人民检察院指派检察员冯吉日嘎拉出庭支持公诉，被告人李建雷及其辩护人李风书、被告人刘方娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。二连浩特市人民检察院指控，2016年3月7日被告人李建雷伙同妻子刘方娟、弟弟李建行（在逃）三人乘火车来到二连浩特市，以”代办信用卡”的名义实施诈骗活动。李建雷使用米某某的身份证在二连浩特市办理了2张手机卡，并在一家广告公司制作了1万张印有”代办信用卡”字样的名片。李建行、李建雷负责发放名片，李建雷并与办卡人聊天，骗取信息，通过第三方交易平台转账，刘方娟负责接电话和取款。2016年3月中旬被害人潘某为了办理信用卡，将自己的工商银行卡（×××）、身份证照片用微信发给了李建雷。李建雷让潘某将银行卡交易手机号设置成自己的手机号，并要求其在银行卡内存入30000.00元验资款。被害人潘某于3月23日将30000.00元转入上述工商银行卡上。李建雷、刘方娟收到提示短信通知后，通过支付宝、百度钱包、微信提现了20240.00元，在京东商城花费9675.00元购买了两部苹果6S手机和一个充电宝，并将提现的20240元转入户名为米某某、赵某的银行卡内，从河北省临西县、威县工商银行ATM机上取现。从骗取的29915.00元中给了李建行1000.00元。公诉机关认定上述事实的证据有：立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息、京东商城交易明细、证人武某的证言、被害人潘某的陈述、被告人李建雷、刘方娟的供述与辩解、搜查笔录。公诉机关认为，被告人李建雷、刘方娟、李建行（在逃），以”代办信用卡”的方式实施诈骗活动，骗取被害人29915.00元，数额较大，其行为构成诈骗罪，被告人李建雷、刘方娟归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且已退还赃款，可以从轻处罚，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究二被告人的刑事责任。被告人李建雷对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对犯罪事实供认不讳。其辩护人对公诉机关指控李建雷犯诈骗罪无异议，但提出李建雷诈骗数额不大，案发后积极退还赃款，且认罪、悔罪态度好，有坦白情节，系初犯，因一定社会经济因素影响而犯罪，希望对被告人李建雷判处缓刑。被告人刘方娟对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对犯罪事实供认不讳，但提出其诈骗数额不大，案发后已退还全部赃款，另其认罪、悔罪，有坦白情节，同时其系初犯，还有两个幼子需要照顾，希望对其适用缓刑。经审理查明，2016年3月初，被告人李建雷与其妻子刘方娟、弟弟李建行（在逃）三人来到二连浩特市。李建雷以米某某的身份证在二连浩特市办理的两张手机卡号码（151XXXX****、152XXXX****）注册了微信账户、支付宝账户和百度钱包账户，并在一家广告公司制作了印有”代办信用卡”字样的名片，后李建行、李建雷在二连浩特市发放名片。2016年3月中旬被害人潘某在看到代办信用卡的名片后，拨打了名片上留有的电话号码152XX****XX，并按照要求将自己的工商银行卡（×××）、身份证照片用微信发给了李建雷。李建雷让潘某将银行卡交易手机号设置成自己的手机号151XXXX****，并要求其在银行卡内存入验资款。被害人潘某于3月23日将30000.00元转入上述工商银行卡上后，李建雷通过支付宝、百度钱包、微信转账了20240.00元，在京东商城花费9675.00元购买了两部苹果6S手机和一个充电宝，并将提现的20180.00元转入户名为米某某、赵某的银行卡内，由刘方娟从河北省临西县、威县工商银行ATM机上取现。另查明，2016年11月3日，二被告人亲属退还潘某30000.00元。上述事实，有以下证据予以证实：1.充电宝1个，证实被告人李建雷用诈骗赃款购买的充电宝情况。2.受案登记表，证实案件的发生及报案情况。3.犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息，证实二被告人的身份信息及属完全刑事责任人。4.到案经过，证实二被告人于2016年10月28日在广宗县被广宗县公安局民警抓获到案情况。5.名片，证实印有代办信用卡信息的名片情况。6.搜查笔录、扣押清单，证实在被告人住处搜查后扣押一部白色SP503型号充电宝。7.手机号码为151XXXX****在京东商城的交易记录，证实该手机号码在2016年3月23日以每部手机4788.00元购买了两部金色苹果6S手机和以99元购买一部×××充电宝及收货人为潘某和收货地址等情况。8.中国工商银行户名为赵某，卡号为×××账户历史明细清单，证实该账户于2016年3月23日从潘某账户汇入4480.00元。9.中国工商银行户名为米某某，卡号为×××账户的开户资料及账户历史明细清单，证实该账户于2016年3月23日和2016年3月24日从百度钱包中共汇入15700.00元，后分别于当日通过ATM被取走。10.中国工商银行户名为潘某，卡号为×××账户信息及历史明细清单、查询信息，证实该账户于2016年3月23日和2016年3月24日的汇款及在京东商城、支付宝、北京百付宝、微信消费情况。11.手机号151XXXX****的申请办理信息，证实该手机号的经办人为米某某，证件为身份证等情况。12.收款证明书，证实二被告人的亲属退还被害人潘某30000.00元。13.证人武某询问笔录，证实2016年3月8日上午，一个称自己是米某某的人以米某某的身份证办理了两个手机号151XXXX****和152XXXX****。14.被害人潘某询问笔录，证实2016年3月潘某看到一张代办信用卡名片后，电话联系（电话号码为152XX****XX）代办信用卡的人，对方说只能办理建设银行和工商银行的信用卡，按照对方要求潘某将其身份证和工商银行卡（卡号为×××）信息通过微信方式发给了对方，2016年3月13日10时4分潘某按对方要求将工商银行的联系电话更改为对方发过来的151XXXX****，对方又以需要验证潘某是否有还款能力而让潘某往工商银行卡内转钱，至2016年3月23日，潘某将30000.00元转到了该工商银行卡内，后发现该钱款被转走等情况。15.被告人李建雷讯问笔录，证实2016年3月初，李建雷和其妻子刘方娟、其弟弟李建行三人商量好到内蒙古以办理信用卡为名诈骗挣钱，后三人乘坐火车来到二连浩特市，在二连浩特市从一个卖手机的商店李建雷用米某某的身份证办了两张手机卡，并用这两个手机号注册了微信账号，后又找了一家广告公司制作了代办信用卡的名片一万张，名片上的电话号码就是其在二连浩特市办理一个电话号码，三人在二连浩特市的各个街道、广场等地将名片分发后，由刘方娟负责接电话，后刘方娟接到了潘某的要办信用卡的电话，并告诉潘某只能办理建设银行和工商银行的信用卡，要求潘某通过微信将其身份证的正反面和银行卡照片发到指定的微信里，后又要求潘某将工商银行卡绑定的联系电话更改为李建雷三人提供的手机号码，后李建雷等人以验资证明潘某是否有偿还能力为由要求潘某转账；2016年3月底三人回到了广宗县，一天李建雷通过手机短信知道潘某的工商银行卡内转了30000.00元，当天李建雷就通过支付宝提现四五千元、百度钱包提现15000.00元，京东商城花费九千多元购买了两部苹果6S手机和一个充电宝，后李建雷和刘方娟到临西县和威县，由刘方娟到工商银行ATM机将转到支付宝和百度钱包的钱款取出等情况。16.被告人刘方娟讯问笔录，证实2016年3月初，刘方娟和李建雷、李建行三人商量好到内蒙古以办理信用卡为名诈骗挣钱，后三人乘坐火车来到二连浩特市，在二连浩特市李建雷从一个卖手机的商店用米某某的身份证办了两张手机卡，并用这两个手机号注册了微信账号，后又找了一家广告公司制作了代办信用卡的名片一万张，名片上的电话号码就是其在二连浩特市办理一个电话号码，李建雷和李建行在二连浩特市的各个街道、广场等地将名片分发后，由刘方娟负责接电话，后刘方娟接到了潘某的要办信用卡的电话，并告诉潘某只能办理建设银行和工商银行的信用卡，要求潘某通过微信将其身份证的正反面和银行卡照片发到指定的微信里，后又要求潘某将工商银行卡绑定的联系电话更改为刘方娟提供的手机号码，潘某当天就把手机号变更了，后刘方娟以验资证明潘某是否有偿还能力为由要求潘某转账，但潘某一直没有转账，至2016年3月的一天李建雷和刘方娟说潘某的工商银行卡内转了30000.00元，后李建雷和刘方娟到临西县和威县取款20000.00多，由刘方娟一人下车取款，李建雷在车里等候，李建雷用潘某银行卡里的钱买了两部金色苹果6S手机和一个充电宝，取款的工商银行卡一张户名是姓米的一张户名是赵烨等情况。上述证据，经过庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李建雷、刘方娟通过发布办理信用卡的虚假信息，骗取被害人29915.00元，数额较大，二被告人的行为已构成诈骗罪，且应酌情从严惩处。公诉机关对被告人的指控事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人在犯罪过程中所起作用相当。二被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且已全部退还赃款，对二被告人可以从轻处罚。被告人刘方娟出示的广宗县医院证明书、住院病历案首页、辩护人出示的邢台市人民医院电子胃镜报告单与本案犯罪事实无关联，不予认定；二被告人及辩护人提出的二被告人认罪、悔罪，系初犯、有坦白情节及积极退还被害人赃款的意见，与查明事实相符，予以采纳。综合考虑被告人刘方娟的主观恶性、犯罪情节、社会危害程度及调查评估意见，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人李建雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（本判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2018年4月27日止）。二、被告人刘方娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五千元（本判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长陈学伟审判员刘良士人民陪审员王楠楠二〇一七年三月十七日书记员乌日根