湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书(2016)鄂0281刑初661号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人刘小龙，原系大冶富德生命人寿保险公司员工。2012年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市下陆区人民法院判处有期徒刑二年八个月，2014年4月27日刑满释放。2016年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被大冶市公安局行政拘留十五日，同年6月16日转为刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。大冶市人民检察院以冶检公诉刑诉[2016]608号起诉书指控被告人刘小龙犯诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员罗炬光出庭支持公诉，被告人刘小龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控，2015年3月至2016年6月，被告人刘小龙冒充湖北省考试院、黄石市教育局、大冶市新冶矿业公司工作人员身份，采取以投资入股、安排公务员编制等手段，骗取被害人谈某、马某等9人共计人民币247200元。公诉机关认为，被告人刘小龙以非法占有为目的，采取欺骗手段，多次骗取他人财物计人民币247200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处，并提供了相关证据证实。被告人刘小龙辩称，他并未骗取柯某甲、黄某财物，也未骗取赵某财物；他从张某手中借款8400元、从曹某乙处借款100000元、从刘某处借款17000元。经审理查明：2015年3月至2016年6月，被告人刘小龙冒充湖北省考试院、黄石市教育局、大冶市新冶矿业公司工作人员身份，采取以投资入股、安排公务员编制等手段，骗取被害人谈某、马某等8人共计人民币225400元。具体事实如下：1、2016年6月份，被告人刘小龙通过“珍爱网”网站认识谈某，冒充自己是湖北省考试院试卷科主任，虚构“黄冈市教学资料管理办公室”机构，以投资入股名义与谈某签订投资协议书、帮助谈某儿子安排工作、借钱装修门面为由，骗取谈某现金人民币18000元。2、2015年12月，被告人刘小龙通过“珍爱网”网站认识马某，冒充自己是大冶市兴冶矿业有限责任公司人员，虚构“黄冈市教学资料管理办公室”机构，以投资入投名义与马某签订投资协议书、并以银行账户解冻要钱为由，骗取马某现金人民币21000元。3、2015年6月至12月，被告人刘小龙认识柯某甲后，冒充自己是湖北省考试院干部，谎称曾在黄石市教育局工作过，以能安排柯某甲外甥黄某当上教师为由，骗取柯某甲现金人民币11500元，骗取黄某现金人民币5600元。4、2016年6月2日，被告人刘小龙通过微信认识柯某乙后，冒充自己是黄石市教育局工作人员，谎称自己在大冶新冶矿业公司有200万股份且自己开办公司，以安排柯某乙到自己公司上班须交押金为由，骗取柯某乙现金人民币600元。5、2015年5月，被告人刘小龙在张某的“百岁源”水吧认识张某、赵某后，冒充自己是湖北省考试院的干部，以做校服生意须交定金为由，骗走张某现金人民币10000元。6、2015年5月至8月间，被告人刘小龙认识曹某乙后，冒充自己是湖北省考试院分管黄石地区考试的主任，以介绍曹某乙投资做试卷资料生意为由，先后多次骗取曹某乙现金人民币157100元，曹某乙发觉被骗后，向刘小龙讨回现金人民币25000元。7、2015年5月至2016年2月间，被告人刘小龙通过微信认识刘某后，冒充自己是湖北省考试院分管黄石地区考试的主任，以帮刘某弄到公务员编制工作，需要疏通关系、请客送礼等为借口，先后多次骗取刘某现金人民币26600元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、户籍证明，证实被告人刘小龙的出生年龄及身份情况。2、归案情况说明，证实被告人刘小龙案发后被公安机关抓获。3、协议书、合同书、银行汇款回单、手机截屏、借条等书证。4、被害人谈某的陈述，证实2016年6月份，她通过“珍爱网”网站认识刘小龙，刘小龙自称他是湖北省考试院试卷科主任，让她投资教材生意。6月7日，她通过银行转账方式，先后汇给刘小龙18000元。5、被害人马某的陈述，证实2015年12月份，她通过“珍爱网”网站认识刘小龙，刘小龙自称系大冶兴冶矿业公司工作人员，让她投资教材生意。同年12月27日，她通过中国银行账户汇给刘小龙20000元，2016年1月份，刘小龙以其银行账户解冻为由从她手中骗走1000元。6、被害人黄某的陈述，证实2015年5月份，他舅舅柯某甲说刘小龙可以帮她找到正式教师工作，她将自己的身份证、学历证明等材料都交给刘小龙。之后，刘小龙让她将钱通过农业银行冯某账户汇给他。她共汇给刘小龙5600元。7、被害人柯某甲的陈述，证实2015年3月份，他在餐馆吃饭时认识刘小龙，刘小龙自称在湖北省考试院上班，曾在黄石市教育局工作。他让刘小龙帮其外甥黄某找份正式教师工作，期间，他先后汇给刘小龙11500元。8、被害人柯某乙的陈述，证实2016年5月底，她通过微信认识刘小龙，刘小龙自称是黄石市教育局工作人员，可以安排她到大冶新冶矿业公司上班，并让她交600元押金。之后，她通过中国银行刘某账户汇给刘小龙600元。9、被害人张某的陈述，证实2015年5月份，刘小龙到她的“百岁源”门店玩，并自称他是湖北省考试院干部，让她投资做校服生意，她交给刘小龙10000元作为定金。10、被害人曹某乙的陈述，证实2015年5月份，她在打牌时认识刘小龙，他自称是湖北省考试院分管黄石地区考试的主任，让她投资做教材生意。期间，刘小龙以交定金、资料样本费等理由让她给其汇款，她共汇给刘小龙157100元。之后，她发现刘小龙有诈骗嫌疑，让刘小龙将钱还给她，刘小龙共还给她25000元。11、被害人刘某的陈述，证实2015年5月底，她通过微信认识刘小龙，他自称是湖北省考试院分管黄石地区考试的主任，可以帮她找到公务员工作。之后，刘小龙以找工作需疏通关系为由，让她汇钱给他，她先后汇给刘小龙44000元。12、证人曹某甲均的证言，证实2016年3月份，刘小龙以其儿子结婚为由向他借款10000元。13、证人冯某的证言，证实刘小龙经常租他的出租车，2015年5月份，刘小龙坐他车到天河机场接曹某乙，刘小龙让曹某乙投资到黄冈做教材生意。刘小龙曾经还坐他车到大冶市还地桥镇黄某家，说帮黄某找份教师工作。2015年6月份，刘小龙要他办理一张农业银行卡，办好之后将卡拿走。14、辨认笔录。15、被告人刘小龙的供述及辩解。上述证据经庭审举证、质证，被告人刘小龙均无异议，予以确认。本院认为，被告人刘小龙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘小龙的相关辩解意见，与庭审查明不符，不予采纳。但公诉机关指控被告人刘小龙诈骗金额为247200元，其指控的数额与审理查明的事实不符，应以审理查明的数额确定被告人刘小龙的犯罪金额。经查，被告人刘小龙骗取被害人刘某26600元的事实，有被害人的陈述、银行转账记录证实，足以认定，公诉机关认定刘小龙还诈骗刘某17400元的事实，仅有被害人陈述，无其他证据印证，依法不能认定；故被告人刘小龙诈骗刘某的犯罪金额应为26600元。公诉机关指控被告人刘小龙诈骗被害人赵某10000元的事实，仅有被害人赵某陈述及证人蔡某的证言证实，无其他证据相互印证，证据无法形成锁链，对该起诈骗事实因证据不足依法不予认定。综上，被告人刘小龙的诈骗金额应认定为225400元。被告人刘小龙刑满释放后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十四日起至二○二三年七月十三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人刘小龙退赔被害人谈某经济损失人民币18000元、退赔被害人马某经济损失人民币21000元、退赔被害人柯某甲经济损失人民币11500元、退赔被害人黄某经济损失人民币5600元、退赔被害人柯某乙经济损失人民币600元、退赔被害人张某经济损失人民币10000元、退赔被害人曹某乙经济损失人民币132100元、退赔被害人刘某经济损失人民币26600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊 振人民陪审员  祁国良人民陪审员  刘琼青二〇一七年三月九日书 记 员  余思佳