浙江省平湖市人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0482刑初154号公诉机关平湖市人民检察院。被告人马建忠，男，1969年2月15日生，汉族，出生地浙江省嘉兴市，初中文化，个体户，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区。因赌博，于2010年2月被嘉兴市公安局南湖区分局行政拘留十日，并处罚款1900元，收缴赌资人民币20250元，收缴港币3050元。因本案，于2016年7月20日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人黄伟、陆颖怡，浙江子城律师事务所律师。嘉兴市中级人民法院以（2017）浙04刑辖4号指定管辖决定书，指定被告人马建忠开设赌场罪一案由本院审理。平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2017]158号起诉书指控被告人马建忠犯开设赌场罪及非法拘禁罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员茆仲某出庭支持公诉，被告人马建忠及其辩护人黄伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人马建忠伙同他人以营利为目的，开设赌场，其中在澳门赌场出码，嘉兴结算赌资金额为480万元；通过互联网、移动通讯终端等传输视频、数据组织赌博活动，并接受他人投注额102万元，其行为已构成开设赌场罪；同时被告人马建忠为讨要债务，非法限制他人人身自由，时间达60个小时，其行为又构成非法拘禁罪，均系共同犯罪。被告人马建忠系一人犯二罪，依法应当数罪并罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、同伙供述、证人证言、搜查笔录、扣押物品清单、借款单、收条、银行交易记录、电投交易明细、通话记录基站定位情况、违法犯罪经历查询证明、行政处罚决定书、身份证明等证据，诉请本院对被告人马建忠就开设赌场罪在有期徒刑三年至四年，对非法拘禁罪在有期徒刑八个月至十个月内予以惩处。被告人马建忠当庭对指控其构成开设赌场罪的犯罪事实无异议；但辩称，其只是讨要债务，并未有限制他人的人身自由，其行为不构成非法拘禁罪。被告人马建忠的辩护人提出，起诉书指控被告人马建忠构成非法拘禁罪不能成立，被告人马建忠等人的行为并未妨碍他人的人身自由，特别是在派出所等公权力管辖的机构，他人的人身自由可以得到保障，故被告人马建忠不构成非法拘禁罪；同时被告人马建忠在开设赌场共同犯罪中属于从犯地位，建议法庭对其判处三年以下有期徒刑。经审理查明：一、开设赌场罪2014年，金龙（另处）等人在澳门星际酒店、银河酒店以开设账户、参股经营等形式承包赌厅，该赌厅招募参赌人员、出码、记账、接送赌客、索讨赌资等均有明确分工。被告人马建忠在上述赌厅内担任代理，招募姚某2等人到赌厅内以“百家乐、单码”或者“百家乐、多码”等方式进行赌博。被告人马建忠通过赌厅向参赌人员无息出借筹码，从中洗码获取非法利益，后与参赌人员在嘉兴结算赌资，累计赌资金额480万余元。2015年5月至8月，被告人马建忠在金龙（另处）等人经营的老挝金三角经济特区金木棉赌场“银海娱乐”赌厅担任代理，注册电投账号AA785，后招募参赌人员聂某、方某等人通过互联网、移动通讯终端等传输视频、数据进行“百家乐”赌博，累计下注金额20万余元。2016年5月至7月，被告人马建忠在金龙（另处）等人经营的越南下龙湾“恒生娱乐”赌厅担任代理，注册电投账号Y08，后招募参赌人员聂某、施某、诸国定等人通过互联网、移动通讯终端等传输视频、数据进行“百家乐”赌博，累计下注金额82万余元。另查明，从被告人马建忠处扣押作案工具笔记本电脑一台及诺基亚手机一部，另从被告人马建忠处扣押苹果6手机一部、三星手机一部及汽车钥匙一个。上述犯罪事实，被告人马建忠在开庭审理过程中亦无异议，且由受案登记表、同伙供述、证人证言、搜查笔录及扣押物品清单、银行交易明细、电投交易明细、出入境信息、赌场短信截图及统计、案发经过、情况说明、身份证明等证据予以证实，足以认定。二、非法拘禁罪2014年11月4日至6日，被告人马建忠为向被害人姚某2追讨赌债，伙同张某、李某、刘某（均另处）等人，在嘉兴市南湖饭店、清溪川浴室等地，采用言语威胁、在姚某2汽车上安装GPS及派出所调解室、门口外监控等方式非法限制姚某2人身自由60余小时。认定上述犯罪事实的证据如下：1、被害人姚某2的陈述证实：2014年10月中旬，其和毛金荣一起到澳门赌博，毛金荣称赌厅是金龙承包的，其以“百家乐”等形式进行赌博，赌资最后是回到国内后跟毛金荣结算的，其一共输了480万元人民币，后马建忠就开始出面向其讨要赌债，马建忠称赌博是通过他的账号出码的，其和毛金荣是合作生意的，毛金荣当时也承认了合作的事实。11月初，马建忠向其讨要480万元赌债，并约其到嘉兴南湖饭店的茶室，半小时后马建忠打电话让张某也过来了，张某当时带了十几个东北人一起过来的，马建忠让其还钱，否则要让张某他们一直跟着其。双方谈好先还100万元，剩下的钱慢慢再还，其便在茶室内通过银行转账的方式转给马建忠100万元，但之后马建忠和张某还是不让其走，继续让其还钱。当天晚上，张某等人就将其带到了清溪川浴室，张某手下的四个人看着其睡在了浴室的大厅，上厕所也是有人跟着的，第二天上午10时许，张某手下的人又将其带至南湖饭店，马建忠和张某继续让其还钱，让其再还100万元，剩下的280万元再慢慢还，其便联系了其姨夫曹某，曹某便过来帮其又还了100万元，结果马建忠等人还是不放其走，曹某便报了警，双方到了嘉兴市南湖区建设派出所，在派出所的时候，张某的二个手下还是看着其不让其离开，在派出所待到了第三天上午8、9时，张某的手下又将其从派出所带出来，带到了南湖饭店，在南湖饭店，张某的手下继续看着其，其就提出还是到派出所谈，当天下午4、5时，其又被带到了建设派出所，直到其阿姨姚某1又打了80万元到马建忠的银行卡才最后让其离开。2、同伙张某的供述证实：2014年秋天的时候，陆建良介绍给其一单生意，帮马建忠向嘉善的一个老板讨要500万元的欠款，好处费是15%，即75万元。二天后，马建忠打其电话称正在和该老板在南湖饭店谈还钱的事情，让其马上过去，其便带了刘某、李某、吴某等五、六个兄弟一起过去了，其先安排人在该老板的车上装了GPS，防止该老板逃跑，进入茶室后，马建忠让对方先还100万元，对方还了100万元后，其便安排李某、吴某等兄弟陪着马建忠带着该老板到了清溪川浴室又看了一晚上，第二天早上，其等人将该老板又带到了南湖饭店，继续和马建忠谈还钱的事情，后该老板的姨夫过来了，双方约定再还100万元事情就结束，结果对方转账100万元后，马建忠还是不让对方走，要其姨夫就剩下的钱作担保，后其有事先行离开，但留下了几个兄弟帮忙看着。半个小时后，有兄弟打电话告诉其对方报警了，双方一起到了建设派出所，当天晚上其也到了派出所参与调解，其还是安排几个兄弟看着该老板，其和马建忠等人则在派出所对面找了个宾馆住了一晚。第三天下午时，马建忠打其电话称将对方又带到南湖饭店了，当天晚上5、6时，双方又到了建设派出所，该老板的阿姨也过来了，双方协议又还了80万元，剩余的钱做担保后，才让对方离开。这个事情结束后大概二、三天，马建忠给其45万元现金，又过了一个月左右，其陪马建忠到嘉善向该老板的阿姨要钱，马建忠又给了其30万元现金。3、同伙李某的供述证实：2014年秋天，张某称马建忠有520万元的债要讨，提成是15%。第二天上午10时许，张某就带兄弟们到了南湖饭店的茶室，马建忠和对方欠钱的姚老板都在了，张某就过去帮忙要钱，其等人就在大厅的隔壁桌子坐着，当天姚老板还了100万元，可是马建忠叫其继续还钱，不让对方离开，总之就是如果对方不还钱的，其等人就会一直跟着，这个办事都是有套路的，不可能让姚老板走掉的。4、同伙刘某的供述证实：2014年天气转凉的时候，有一个开路虎的男子欠马建忠钱，马建忠就让张某帮忙要债，后张某和其等人就去南湖饭店帮忙要债，这个事情结束后，张某给了其2万元好处费，给了汪国勇4万元，给了“麻哥”5万元，给了李某4万元。5、证人曹某的证言证实：其系姚某2的姨夫，2014年11月初，姚某2的母亲称姚某2被人看管住了，让其等人帮忙凑100万元，第二天，其和周某二人一起到了嘉兴南湖饭店，到了饭店二楼，对方就有人将其二人带进去，一路上都有人站着，对方将其带到二楼最里面，姚某2坐在那里，边上有人围着，张某和马建忠都在，对方让其还100万元就让姚某2离开，其便转账给马建忠100万元，结果对方还是不让姚某2离开，并让其等人作担保，其便报了警，双方都到了建设派出所，后在派出所是姚某1和沈新民进去和对方谈的。6、证人姚某1的证言证实：2014年11月4日晚上9时许，姚某2的母亲姚建珍打其电话，称姚某2被人看管住了，要凑100万元去赎人。第二天白天，周某和曹某就去嘉兴赎人。11月6日晚上6、7时，其和沈新民又到了嘉兴建设派出所，派出所大厅内都是对方的人，大概有五、六个，其到了派出所的一个会议室内，马建忠、张某和姚某2都在，另外还有张某的二个手下，对方就这样看着姚某2，双方僵持了三、四个小时，其等人同意先还120万元，就放姚某2回去，后双方签了还款协议及担保协议，支付120万元后，才最终放姚某2走的。7、借款单、收条、还款协议书复印件证实：姚某2与被告人马建忠的债权债务关系及2014年11月6日双方签署的还款协议及担保协议情况。8、银行交易明细证实：2014年11月6日23时许，证人姚某1向被告人马建忠银行卡转账120万元的事实。9、受案登记表及案发经过证实：本案案发及被告人马建忠的归案经过。10、身份证明证实：被告人马建忠及其他证人等的身份情况。被告人马建忠及其辩护人均提出，被告人马建忠等人的行为并未妨碍被害人的人身自由，故不构成非法拘禁罪，经审查，被告人马建忠为讨要赌债，委托张某等人看管或跟随被害人，防止被害人脱逃，即使是在派出所等公权力部门，张某等人还是安排人员予以看守，故被告人马建忠等人的行为事实上已经限制了被害人的人身自由，且被告人马建忠系整个讨债行为的组织者，应当对其组织的全部犯罪行为承担刑事责任，被告人马建忠的行为符合非法拘禁罪的犯罪构成要件，应当以非法拘禁罪定罪处罚。综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人马建忠以非法营利为目的，伙同他人开设赌场，其中在澳门赌场出码、嘉兴结算赌资的金额为480万余元；通过互联网、移动通讯终端等传输视频、数据，组织他人参与赌博，接受他人投注额102万余元，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪；被告人马建忠又伙同他人为讨债，非法限制他人人身自由，时间长达60余小时，其行为又构成非法拘禁罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。被告人马建忠在开设赌场共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对于从犯应当从轻处罚，辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳，但被告人马建忠参与开设赌场时间较长，犯罪金额相对较大，不宜对其减轻处罚，辩护人提出对被告人马建忠减轻处罚的意见，本院不予采纳。被告人马建忠在非法拘禁共同犯罪中起组织作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人马建忠曾因赌博被行政处罚，应当酌情对其从重处罚。被告人马建忠一人犯二罪，依法应当对其数罪并罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马建忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金50万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年7月20起至2020年1月19日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳）；二、从被告人马建忠处扣押的作案工具笔记本电脑一台及诺基亚手机一部，依法予以没收；扣押的苹果6手机一部、三星手机一部及汽车钥匙一个，依法发还给被告人马建忠。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱利娟人民陪审员  金 兰人民陪审员  蒋锡麟二〇一七年三月十七日书 记 员  孔 佩