陕西省靖边县人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0824刑初12号公诉机关靖边县人民检察院。被告人赵某某，男，1969年6月10日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大学本科文化，无业，户籍地陕西省宝鸡市渭滨区西宝路54号付33号。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被靖边县公安局刑事拘留，2016年4月20日因涉嫌犯伪造国家机关证件、印章罪经靖边县人民检察院批准逮捕，于次日被靖边县公安局执行逮捕。现羁押于靖边县看守所。辩护人袁某某，陕西际傧律师事务所律师。被告人许某某，女，1965年2月20日出生于陕西省靖边县，汉族，高中文化，工作单位：靖边县国家税务局，户籍地陕西省靖边县张家畔镇八居委。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被靖边县公安局刑事拘留，2016年4月20日因涉嫌犯伪造国家机关证件、印章罪经靖边县人民检察院批准逮捕，于次日被靖边县公安局执行逮捕。现羁押于靖边县看守所。辩护人张某某，陕西秦靖律师事务所律师。靖边县人民检察院以靖检诉刑诉[2016]571号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪、被告人许某某犯伪造国家机关证件罪，于2016年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖边县人民检察院检察员薛莉莉、李娜，被告人赵某某及其辩护人袁某某，被告人许某某及其辩护人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。靖边县人民检察院指控：2010年9月份，通过被告人许某某的介绍，王某某让被告人赵某某给自己的儿子王某甲安排工作（退伍士官转业），赵某某先后收取王某某31万元。2012年，被告人赵某某将名为“刘某”的士官转业手续给了王某某。王某某对手续上“刘某”的名字提出异议，赵某某称可以将刘某的名字改为王某甲。后被告人许某某和赵某某再次跟王某某索要24500元称其为更改名字的费用，后共同伪造了虚假的身份证明和公证书。综上，被告人赵某某的诈骗数额为334500元。2016年3月14日，公安民警在靖边县西新街将被告人许某某抓获。同日，被告人许某某向公安民警提供被告人赵某某在靖边县河东紫薇商务宾馆302房间住着，后公安民警赶到现场将被告人赵某某抓获。针对以上指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证户籍信息、到案经过、照片、中国人民解放军士兵退出现役行政介绍信、接收安置转业士官通知书、公证书、取款凭证、存款凭证、收条、中国人民解放军9***1部队出具的情况说明、刘某的应征公民政治审查表、鉴定委托书、中国人民解放军9***8部队2011年冬季空军转业士官花名册（陕西省）、印章、调取证据通知书、中国人民解放军9***6部队医院出具的证明、死亡医学证明书、刘某的身份证复印件、靖边县人力资源和社会保障局提供的花名册，靖边县民政局出具的情况说明、2011年冬季转业士官花名册（靖边县），证人张某某、杨某某、王某乙、王某甲的证言，被害人王某某的陈述，被告人赵某某、许某某的供述，文件检验鉴定书、提取笔录等证据。公诉机关据此认为被告人赵某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某某无视国家法律，伪造国家机关证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人许某某有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵某某辩称，其和王某某是基于双方共同信任的情况下达成共识的，王某某对士官转业安置工作一事也予以认可，其行为不构成诈骗罪。被告人赵某某的辩护人提出，公诉机关的指控不能成立，被告人赵某某不构成诈骗罪。被告人赵某某主观上没有非法占有他人财物的目的，客观上没有使用虚构事实、隐瞒真相的方法，被告人赵某某的行为不符合诈骗罪的构成要件。被告人许某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人许某某的辩护人提出，被告人许某某具有立功情节，且当庭自愿认罪，未对社会造成较大影响，建议对其从轻处罚。经审理查明：2010年9月份，被害人王某某通过被告人许某某的介绍，让被告人赵某某给自己的儿子王某甲安排工作，被告人赵某某告知可以通过退伍士官转业的方式安排工作。后被告人赵某某先后收取被害人王某某人民币31万元。2012年，被告人赵某某将名为“刘某”的士官转业手续交给王某某，手续上的名字及出生年月均与王某甲本人不符，被害人王某某提出质疑，被告人赵某某称可以将刘某的名字改为王某甲。后被告人赵某某、许某某再次向被害人王某某索要24500元用于更改名字，并共同伪造了虚假的户口本和公证书。综上，被告人赵某某的诈骗数额共计人民币334500元。上述犯罪事实，经开庭举证、质证，有下列证据可证实：1、户籍信息证明，被告人赵某某生于1969年6月10日，被告人许某某生于1965年2月20日，二人均系完全刑事责任能力人。2、受案登记表、立案决定书证明，靖边县公安局于2015年11月18日受理案件，于2016年1月18日立案侦查。3、拘留证、批准逮捕决定书及逮捕证证明，被告人赵某某、许某某于2016年3月15日被刑事拘留。2016年4月20日经靖县人民检察院决定，对被告人赵某某、许某某以伪造国家机关证件、印章罪批准逮捕，靖边县公安局于次日对二人执行逮捕。4、到案经过证明，2016年3月14日，王某甲打电话告诉公安民警许某某在西新街“喜阿婆粥店”吃饭，公安民警赶到现场将许某某抓获。同日，许某某向公安民警提供信息赵某某在靖边县河东紫薇商务宾馆302房间住着，公安民警赶到现场将赵某某抓获。5、中国人民解放军9***6部队医院出具证明，胡际宾于2010年因病在解放军第四五一医院去世。6、中国人民解放军第四五一医院死亡医学证明书证明，胡际宾因肝炎、肝硬化、慢性肝衰竭于2010年8月31日死亡。7、取款凭证及存款凭证证明，2010年9月5日，户名为王某某的陕西农村合作银行账号取款270000元，同日给户名为王某丙的陕西信合账号存款270000元。8、收条证明，被告人许某某于2015年7月30日出具收条一支“收到给王某甲办事找工作钱，2010年9月收到270000元，2011年6月收到60000元，2012年收到20000元，合计350000元。于2016年6月前还清。”9、姓名为“刘某”的应征公民政治审查表一份。10、中国人民解放军9***8部队2011年冬季空军转业士官花名册（陕西省）证明，名册上有刘某的名字，系济空空19师军人。11、靖边县人力资源和社会保障局提供的花名册一份、靖边县民政局出具的情况说明及2011年冬季转业士官花名册（靖边县）证明，刘某系2011年冬季榆林市移交的转业士官，2014年7月1日审核了全部退伍军人的档案，2014年8月5日将刘某安排到靖边县公安局工作。12、中国人民解放军士兵退出现役行政介绍信及王某甲提供的复印件、接收安置转业士官通知书及王某甲提供的复印件证明，系被告人赵某某交给王某某的士官转业手续，关于刘某的中国人民解放军士兵退出现役行政介绍信，上有“中国人民解放军9***1部队”字样印文，落款时间为2012年4月1日。关于刘某的接收安置转业士官通知书，落款时间为2012年3月23日。13、调取证据通知书及情况说明证明，靖边县公安局向中国人民解放军9***1部队调取刘某的个人信息及退伍后的去向。中国人民解放军9***1部队出具情况说明，没有刘某此人的个人信息，2012年转业命令中没有刘某此人，没有发刘某《退伍介绍信》。14、照片证明，对姓名为刘某的士官退出现役证进行拍照固定。对姓名为刘某，与户主刘某甲系母子关系的户口本进行拍照固定。15、中国人民解放军9***1部队出具的情况说明证明，刘某《士官退出现役证》照片印章和《士官退出现役行政介绍信》印章与其实际使用印章不符。16、靖边县公安局新庄派出所出具证明，无刘某甲及刘某的户籍信息。17、公证书证明，内容为王某甲声明改名为刘某。18、靖边县公证处出具的情况说明证明，其处未出具关于王某甲与刘某为同一人的公证书，经核查王某甲提供的相关材料，发现所谓的“刘某”的信息为虚假信息。19、鉴定委托书及印章证明，靖边县公安局委托榆林市公安司法鉴定中心对印章的真伪进行鉴定。靖边县公安局新庄派出所及靖边县公证处分别提供了其单位的印章。20、姓名为“刘某”的身份证复印件证明，刘某生于1982年2月7日，户籍地：陕西省靖边县张家畔镇寨山村12059号。21、证人杨某某（系榆林市民政局安置办副主任）证明，他处存有刘某的接收安置转业士官通知书和行政介绍信。他处是通过上级民政厅下发的《冬季转业士官花名册》和《安置冬季转业士官通知书》来审核前来报到的退伍士官的，上面有刘某。22、证人王某乙（系陕西省民政厅复原退伍军人和军队离退休干部安置办公室主任科员）证明，经查，他部门确实接收过一位叫刘某的退伍士官的相关文件，中国人民解放军9***8部队的花名册是2012年3月1日交到他部门的，文件只有个人档案材料，是他负责接收的，也是他审核的，他主要审核文件是否齐全。他们审核过以后，出一个“接收安置转业士官通知书”给9***8部队，把刘某的相关文件转交给榆林市民政局。23、证人张某某证明，大约2010年，他们村的王某某找他帮忙给自己的儿子王某甲安排工作，他就联系了许某某。他和王某某、王某甲到西安和许某某见面，听王某某说他们谈好许某某负责给王某甲安排当兵再安排工作，王某某一次性给许某某办事费27万元。他们回到靖边一两天后，王某某带他一起去给许某某打了27万元。过了一段时间，许某某让王某某把王某甲带到西安，他与王某某带王某甲和许某某见面时，许某某还带着一个约50岁左右的男人，他们一起把王某甲送到铜川一个监狱的武警部队。后来他听王某某说又给了许某某6万元。2013年，王某某说许某某又要2万元，他和王某某一起去给了许某某2万元现金。2015年年初，王某某说王某甲被安排到靖边县公安局上班了。2016年8月，王某某找到他，说王某甲安排的工作有问题，上班用的名字是假的，和本人的身份证不符，工资也没有。后王某某把许某某叫到他家里谈，许某某说现在名字是假的，她也改不过来没有办法。王某某把钱给许某某打过去后，许某某给了他2万元，算是路费、吃饭、住宿的花销。2015年10月，他把钱退给了许某某，因为许某某没有给王某甲把工作安排好。24、证人王某甲(生于1991年12月28日）证明，他被许某某以安排工作为由诈骗了35万余元，他来报案。2010年，他父亲王某某通过张某某找人给他安排工作。张某某介绍了许某某，许某某提出让他父亲给她27万元，她能以退伍士兵转业的名义给他安排工作。他父亲同意后，通过银行给许某某提供的信合卡号上打了27万元。后许某某让他父亲带他去西安找一个叫赵某某的人，赵某某将他们领到铜川的一个武警中队，让他在那里当兵，两个月以后，武警中队说上面要检查，让他回去。他回到靖边询问许某某，许某某说去武警中队只是为了体验一下部队的生活，方便以后工作。2011年，许某某说要把他目前的二级士官军衔转成三级，需要6万元，他父亲又给了许某某6万元现金。2012年4月，许某某给了他三份材料（一份是士官退出现役证，一份是士兵退出现役行政介绍信，一份是接收安置转业士官通知书）和一张个人简历，材料上都是刘某的名字。他问许某某是怎么回事，许某某说将来会给修改过来的。后许某某带他去榆林市民政局办理了报到手续。之后他一直催促许某某给他修改名字。2012年秋天，许某某给他父亲说修改名字需要2万元，他和他父亲在靖边法院附近给了许某某2万元现金。2013年夏天，许某某让他父亲拿500元找户口本和身份证，他拿到户口本和身份证后，看到身份证上是他的照片，但名字都是刘某，许某某说暂时办不出来真的。2014年6月，他去民政局领安置工作的介绍信后，去靖边县公安局政工科报到，最后被分配到了靖边县公安局警犬大队。2014年11月，许某某说公证书办好了，让他父亲给她4000元，他父亲在人民路给了许某某4000元现金后，拿回来一份公证书。2015年3月，他发现他的同事已经领了三个月的工资，他的卡上还没有工资。2015年4月，他发现他花钱安排工作的事情可能弄不成了，就再没有上班。他父亲一共给了许某某五次钱，分别是27万元、6万元、2万元、4000元、500元，共计354500元。25、被害人王某某陈述，2010年，他通过张某某认识了许某某，许某某说可以给他的孩子王某甲安排工作，要先去当兵，弄成二级士官，两三年当兵回来后就安排工作，他们与许某某谈好价钱27万元。许某某说她和赵某某联系好后，让他把孩子送到西安找赵某某。后他带王某甲到西安，赵某某带着他们到了铜川市崔家沟武警部队。次日他回到靖边，给许某某提供的户名为王某丙的卡号打了27万元。一个多月后，王某甲就回来了，说部队不要他了。2011年，张某某告诉他许某某说二级士官的单位不好弄，要弄成三级士官，他又给了许某某6万元现金。后来许某某说王某甲当兵的手续出来了，要到榆林报到。王某甲就去找许某某，第二天王某甲回来说报到了，手里拿着士官证。他看士官证上的名字是刘某，就问许某某怎么手续上是刘某。许某某说没事，她随便就改过来了，让他拿来2万元。他带着张某某和王某甲到靖边法院附近给了许某某2万元现金。三四个月后，许某某说要到公证处将王某甲改成刘某的名字，需要4000元。他又凑了4000元给了许某某。两三天后，许某某给他打电话说弄好了，再拿上500元的手续费。他让王某甲去找的手续，王某甲回到家说给他的手续都是假的。之后他们去新庄派出所查了一下，发现没有任何信息，他们才意识到被骗了。26、被告人许某某供述，2010年，张某某说王某某要给自己的孩子安排工作，她就介绍了赵某某，他们在西安谈的事情，赵某某说需要三四年的时间安排到靖边工作，把钱给他后，他就开始办。事情谈好后，王某某给赵某某27万元的办事费，之后又给她6万元二级士官转三级士官的费用，其中她给赵某某4万，给张某某2万。过了几年，赵某某给她邮寄来刘某的士官退出现役证、中国人民解放军士兵退出现役行政介绍信、接收安置转业士官通知书。她问赵某某为什么王某甲的档案上是刘某，赵某某说弄成刘某了，以后想办法把户口弄成刘某就行了。后来王某甲来找材料时，质问名字是刘某的事，她说回头改名字。随后她和王某甲到榆林市民政局办理了相关手续。后来因为在靖边没办法将王某甲的名字改成刘某，她就让赵某某想办法，赵某某说改名字需要2万元，她让王某某拿2万元给她，她在西安把2万元给了赵某某。赵某某没有能力给王某甲把名字改成刘某，后她提供样本，让赵某某办理了假的户口本和公证书，并先后和王某甲要了4500元。办理假的公证书是为了到公安局给王某甲把户口上的名字改成刘某，办理假户口本是为了让王某甲应付单位的事。王某某给的第一笔钱是27万元的办事费，当时她给王某某提供的卡号，最终她将钱给了赵某某。第二笔钱是王某某给她的现金，这笔钱是二级士官转三级士官赵某某和她要的，她给赵某某打了4万元。第三笔钱是王某某在法院附近给了她2万元，用来办王某甲的户口，她都给了赵某某。第四笔钱是王某某在长庆路给了她4000元现金，准备用来给王某甲改名字请人吃饭。第五笔钱是给王某甲办户口本，她和王某甲要了500元的费用。另外她还给过张某某2万元的跑腿费，2015年年底张某某给她退了。她不知道赵某某怎么安排的工作，转业手续都是赵某某给她的，她没有得到任何好处。27、被告人赵某某供述，许某某给他说有个孩子想找个工作，看有办法没。后来他们就约在西安谈，大致内容就是通过当兵退伍士兵安置的方法安排工作，费用25万至30万元，需要三四年的时间。他自己没有能力给王某甲安排工作，通过他战友胡际宾办理此事。他第一次拿了27万或28万元，后面的记不清了，给了胡际宾24万元，还有其他一些应酬。王某甲并没有应征入伍，他只是安排王某甲去铜川的武警中队体验生活。后来胡际宾没把事情办好就去世了，他没办法给王某甲回复，就找人办理了假的刘某士官退出现役证、中国人民解放军士兵退出现役行政介绍信、接收安置转业士官通知书，给许某某邮寄回去。他让许某某把这些东西给王某甲，并告诉王某甲工作办好了，拿着这些东西去民政局办理相关手续。他把王某甲的名字换成刘某是因为王某甲的年龄不够，他害怕查出来是假的，所以自己编了刘某的信息。后来许某某给他说王某甲家人让把王某甲的个人信息改成刘某。他又让许某某向王某甲家人要了2万元改名字的费用。后他找办假证的人办理了假的公证书和户口本，又给许某某邮寄回去给了王某甲。许某某不知道他具体是怎么给王某甲安排工作的，他没有给许某某好处费。28、榆林市公安司法鉴定中心（榆）公（司鉴）字[2015]1235号文件检验鉴定书证明，登记日期为2011年3月1日，姓名为刘某的《常住人口信息卡》原件一页，上有“靖边县公安局新庄派出所”字样印文，姓名为刘某甲的《常住人口信息卡》原件一页，上有“靖边县公安局新庄派出所”字样印文，均与靖边县公安局提取的“靖边县公安局新庄派出所”字样印文不是同一枚印章盖印形成。标称中华人民共和国陕西省靖边县公证处于2014年11月17日出具的文号为[2014]靖证民字第718号的《公证书》原件一页，上有“陕西省靖边县公证处”字样印文，与靖边县公安局提取的“陕西省靖边县公证处”字样印文，不是同一枚印章盖印形成。29、提取笔录证明，靖边县公安局民警从王某甲处提取到士官退出现役证、士兵退出现役行政介绍信，接收安置转业士官通知书，公证书一本，姓名为刘某的身份证一张，户主为刘某甲的户口本一个，姓名为刘某的士官退出现役证一个，一份向户名为王某丙的陕西信合打款凭证，一份许某某给王某甲的安排工作的欠款收条。靖边县公安局民警在陕西省民政厅从王某乙处提取到中国人民解放军9***8部队2011年冬季空军转业士官花名册两页。上述证据来源合法，相互关联，印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。另查明，2016年3月14日，被告人许某某被靖边县公安局民警抓获后，于同日协助侦查人员将被告人赵某某抓获。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证到案经过，被告人许某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人许某某伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。靖边县人民检察院指控被告人赵某某犯诈骗罪、被告人许某某犯伪造国家机关证件罪的事实及罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人赵某某及其辩护人所提赵某某不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人赵某某在明知其没有能力也没有办法为王某甲安排工作的情况下，通过办理虚假的手续和材料，骗取被害人的财物。该事实既有被告人赵某某、许某某的供述，又有被害人的陈述、证人证言、取款凭证、存款凭证、死亡医学证明书、文件检验鉴定书等相关证据材料在卷佐证，相互印证一致，故被告人赵某某主观上具有诈骗他人财物的故意，客观上实施了隐瞒事实真相骗取他人财物的行为，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。因此，被告人赵某某及其辩护人所持的无罪观点无事实和法律依据，不予采纳。关于被告人许某某的辩护人所提许某某具有立功情节，且当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综合本案二被告人的犯罪事实、量刑情节和社会危害性，对被告人赵某某应依法惩处，对被告人许某某可从轻处罚。靖边县人民检察院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十八条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2023年3月14日止），并处罚金人民币20000元（罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人许某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2017年5月14日止），并处罚金人民币5000元（罚金于判决生效后三个月内缴纳）。三、责令被告人赵某某向被害人王某某退赔人民币334500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 徐 洲代理审判员 田 萌人民陪审员 谢青山二〇一七年三月二十九日书 记 员 陈 忠