江西省鹰潭市���级人民法院刑 事 裁 定 书(2017赣06刑终2号原公诉机关江西省鹰潭市月湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨小荣，男，1964年12月24日出生，汉族，小学文化，无业，住浙江省宁海县。曾因犯合同诈骗罪，于2013年1月18日被浙江省金华市金东区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2014年3月8日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2015年12月25日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，2016年1月29日被依法逮捕。原审被告人杨仲超，男，1981年10月21日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月26日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，2016年1月29日被依法逮捕。江西省鹰潭市月湖区人民法院审理月湖区人民检察院指控被告人杨小荣犯合同诈骗罪、诈骗罪及杨仲超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年11月7日作出（2016）赣0602刑初232号刑事判决。原审被告人杨小荣不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人杨小荣，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，（一）合同诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪2015年12月初，被告人杨小荣化名“杨斌”伙同娄某（另案处理）从浙江省宁海县来到江西省鹰潭市后，杨小荣通过电话联系到鹰潭市浙江商会会长冯某，谎称要租赁鹰潭市月湖区沿江路7号附89号（原0701饭店）作为场地开设投资公司，希望冯某帮忙联系装修公司、办公家具公司。冯某信以为真，介绍了卢某帮杨小荣装修。杨小荣又以开投资公司需要办公用品及高档烟酒、茶叶为名，让卢某帮忙介绍其他商家。之后，杨小荣通过与被害人卢某、周某、石某、陈某签订合同、协议或口头协商的方式，陆续从卢某处骗得海尔牌液晶电视两台（鉴定价值人民币10500元）;从石某后骗得组装电脑六台、苹果一体机两台、IPAD三台、苹果笔记本电脑两台及一些监控设备和复印机等共计价值人民币113988元的财物;从周某处骗得53度飞天茅台酒两箱、奔富407红酒三箱、和天下牌香烟十条、九五至尊牌香烟十条、大重九牌香烟五条、中华牌香烟三条等共计价值人民币42511元的财物;从陈某处骗得茶叶、茶具等共计价值人民币40135元的财物。事后，杨小荣电话联系其老家的侄子被告人杨仲超，让杨仲超到鹰潭市来帮其运送上述赃物回浙江省宁海县。2015年12月14日，杨仲超从宁海县租赁一辆小货车到鹰潭市，在明知杨小荣��运送的财物系犯罪所得的情况下，杨仲超仍然于当晚11时许在杨小荣安排下将上述财物装车，与杨小荣、娄某一同携带赃物逃回浙江省宁海县。之后，杨小荣将部分赃物变卖，部分赃物存放于其位于浙江省宁海县的租住房内。经鉴定，上述被骗财物共计价值人民币207134元。被告人杨小荣、杨仲超归案后如实供述了上述事实。案发后，公安机关追缴了杨小荣存放在租住房内的赃物：铁观音、大红袍等茶叶共9罐（鉴定价值人民币12248元）、马头岩茶叶1盒（鉴定价值人民币630元）、茅台酒12瓶（鉴定价值人民币10512元）、红酒15瓶（鉴定价值人民币7290元）、液晶电视机2台等，并已发还给被害人陈某、周某、卢某。被害人石某被骗的组装电脑六台、苹果一体机两台、IPAD三台、苹果笔记本电脑两台等也已由公安机关追缴发还。上述事实，被告人杨小荣、杨仲超在庭审时不持异议，且有下列经庭审举证、质证并经原审法院确认的证据予以证实:被告人杨小荣、杨仲超的供述；被害人石某、周某、陈某、卢某、徐某2的陈述；证人金某、徐某1、娄某、冯某的证言；购销合同书、结算清单、发货单、销货清单、零售发货单；扣押决定书、扣押清单、发还清单、收条；鹰潭市涉案财物价格鉴定结论书；徐某1对杨仲超、冯某、卢某、石某对杨小荣的辨认笔录；物证：杨小荣伪造的“杨斌”身份证。（二）诈骗罪2014年5月，被告人杨小荣在河南省南阳市租赁下该市经纬国际大厦1号楼601室后便以南阳市凯特电子商务公司的名义招聘员工，张某、孙某、段某等人先后前来应聘。之后，杨小荣以开公司缺现金急用、需资金周转等���由，先后骗得张某人民币1万元、孙某人民币1.5万元、段某人民币1万元。之后，杨小荣遂于2014年5月22日逃离南阳。上述事实，被告人杨小荣在庭审时不持异议，且有下列经庭审举证、质证并经原审法院确认的证据予以证实:被告人杨小荣的供述；被害人张某、孙某、段某的陈述；证人曹某、赵某的证言；家具购销合同书、房屋租赁合同书；曹某、赵某对杨小荣的辨认笔录。（三）归案情况2015年12月23日，被告人杨小荣在浙江省宁海县跃龙街道前洋村被公安机关抓获；2015年12月24日，被告人杨仲超在宁海县跃龙街道兴宁南路一宾馆内被公安机关抓获。上述事实有鹰潭市公安局月湖分局刑事侦察大队、宁海县公安局跃龙派出所出具的抓获经过予���证明。另有本案其他综合证据：被告人杨小荣、杨仲超的户籍证明；刑事判决书及浙江省乔司监狱罪犯档案资料等。原审法院认为，被告人杨小荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应数罪并罚。被告人杨仲超明知是犯罪所得而帮助他人转移，情节严重，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨小荣刑满释放后五年内又再犯应判处有期徒刑以上刑罚之新罪，属累犯，依法应从重处罚；其归案后能如实供述自己所犯罪行，属坦白，可依法从轻处罚。被告人杨仲超归案后能如实供述自己所犯罪行，属坦白，可依法从轻处罚，辩护人提出对其从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。被告人杨仲超系初犯，认罪、悔罪态度较好，适用缓刑应没有再犯罪危险，可适用缓刑。据此，对被告人杨小荣依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、对被告人杨仲超依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二第第一、三款之规定，判决如下：一、被告人杨小荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。二、被告人杨仲超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处��金人民币五万元。三、责令被告人杨小荣分别向被害人周某、陈某、张某、孙某、段某各退赔经济损失人民币二万四千七百零九元、二万七千二百五十七元、人民币一万元、人民币一万五千元、人民币一万元。上诉人杨小荣上诉称，其对涉案物品定价有异议，原判量刑过重。二审经审理查明的事实与原判认定的事实一致，原判认定犯罪事实的证据均经一审庭审举证、质证，可以作为定案的依据，本院予以确认。上诉人亦没有提供其他新的证据。本院认为，上诉人杨小荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应数罪��罚。原审被告人杨仲超明知是犯罪所得而帮助他人转移，情节严重，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。原公诉机关指控的罪名成立。上诉人杨小荣刑满释放后五年内又再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之新罪，属累犯，依法应从重处罚；其归案后能如实供述自己所犯罪行，属坦白，可依法从轻处罚。上诉人杨小荣上诉称其对涉案物品定价有异议及原判量刑过重的上诉理由，鉴于原涉案鉴定机构系国家授权依法成立的鉴定机构，原判量刑也考虑了各种情节，故上诉人的上诉理由不予采信。原审被告人杨仲超归案后能如实供述自己所犯罪行，属坦白，可依法从轻处罚。辩护人提出对其从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  赵登波审 判 员  喻巧平代理审判员  黄文杰二〇一七年三月三日书 记 员  戴 妮