甘肃省陇南市武都区人民法院刑 事 判 决 书(2016)甘1202刑初408��公诉机关陇南市武都区人民检察院。被告人陈某，甘肃省陇南市人。2016年3月13日因涉嫌诈骗罪被武都区公安局刑事拘留，2016年4月19日因涉嫌诈骗罪被陇南市武都区人民检察院批准逮捕，次日被武都区公安局执行逮捕，现羁押于武都区看守所。辩护人张某，甘肃陇南永盛律师事务所律师。陇南市武都区人民检察院以武检刑诉（2016）338号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。陇南市武都区人民检察院指派检察员赵某21出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。陇南市武都区人民检察院指控：自2012年以来，被告人陈某向多人以开办采石场为名，同时许诺高额利息，并将自己名下”沃尔沃”牌挖掘���及陈海兰名下天泽小区房产等财物重复抵押骗取财产，共骗得被害人赵某22、王某1、刘某、石某1等24人现金760.5万元，被骗财产部分被投入采石场运营，其余被其挥霍及隐匿。2012年2月17日，被告人陈某以开办康县太石乡”路通”采石场资金紧缺为由，骗得被害人李某1人民币6万元，并承诺支付3%的月息；同年12月29日，陈某以同样的手段，再次骗得李某1人民币3万。2014年7月陈某向李某1支付本息共计6.93万元。2012年10月至2013年3月期间，被告人陈某以开办采石场为名，骗得被害人赵某22、赵某23人民币120万元。2013年4月至5月期间，被告人陈某以开办采石场为名，骗得被害人赵某24人民币60万元。2014年7月，陈某向赵某24支付本息29万元。2013年5月至7月期间，被告人陈某以开办康县太石乡”路道”采石场资��紧缺为由，并承诺支付3%的月息，三次骗得王某1、焦x林人民币共计112万元。2013年7月份，因陈某未按时还款，王某1将其采石场的”沃尔沃”牌挖掘机和两辆工程车变卖抵账。2013年6月份，被告人陈某通过赵某24介绍认识石某1，后陈某以开办采石场资金紧缺为名，向石某1借款5万元并约定高额利息，一月后陈某如约还本付息。在取得石某1的信任后，陈某要求石某1介绍其他人向其借钱。2013年7月至2014年2月期间，经石某1介绍，陈某以天泽小区的房产及”沃尔沃”挖掘机等财物为抵押，先后骗得石x青、赵x华、赵x云、石x库、石x兰、李x斌、赵x、芦x明、王x莲、李x琴、李x琴及石某1人民币198万元。其中，陈某通过石某1向上述人支付本息共43.15万元。2013年8月8日，被告人陈某以开办采石场为名并许诺高额利息，同时以天泽小区���产及”沃尔沃”挖掘机等财物为抵押，骗得被害人李某2、王某2共计人民币30万元。2011年7月至2013年11月，被告人陈某与被害人刘某相识后，陈某以开办采石场资金紧缺为由，先后骗得刘某人民币161.5万元。2014年9月陈某向刘某偿还人民币40万元。2014年1月26日，被告人陈某以每年支付3万元的好处费为条件借得杨x房产证，后陈某以杨x房产证为抵押，向陇南市武都区信达小额贷款有限责任公司贷款50元，全部用于偿还了王某1欠款。2014年4月份，被告人陈某以开办采石场并许诺高额利息，骗得被害人石某2人民币20万元，同时由张x科和邓x芳作为担保人，2015年6月3日，因陈某未能及时履行偿还义务，张x科和邓x芳代为其偿还20万元。后陈某以两辆工程车和一台”龙工”牌装载机交予张x科和邓x芳抵账。被告人陈��共向上述被害人骗得人民币760.5万元，其中用于开办采石场3150015.7元（包括：购买炸药雷管130716.46元，缴纳电费296283.24元，各单位收取费用122016元，后期采石场购买、维修机械设备等共花费260.1万元），支付被害人本息共计230.58万元，还款到期后，陈某不归还所欠款项，并携带剩余款项及项目部所欠货款后逃匿。认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某辩称,我的行为不构成诈骗罪，应当是民间借贷行为。对于检察院指控涉嫌诈骗罪，就两点意见，其一是认为我存在重复抵押的问题；其二认为我的借款有二百多万，对于重复抵押的问题。我先前向石某1借款已于武都区天泽世纪新城6号楼3单元301室房屋为抵押，后来借款的这些都是石某1介绍的，而且借条都是他们写好让我签字的，我当时给他们说的非常清楚，这样写是不合适的，但是他们说是要和石某1的借条写成一样的。何况当时我的采石场也在运营，他们好多人都去采石场看过而且他们每个人的利息我一直在支付。对于我的借款由两百多万无法说明去向的问题，我认为我能说清楚，我借的款项都全部用在开办砂石厂上，具体花费在哪儿，我在公安家的笔录中说的非常清楚。因此，我认为，我的行为是典型的民间借贷行为根本不是诈骗。辩护人意见，被告人陈某不构成诈骗罪。本案现有证据不能证明被告陈某具有非法占有目的和行为。在本案当中，被告人的行为就是开办采石场。那么，辩护人要说的是，采石场到底是否存在。就是认定被告人陈某诈骗的关键行为。从公诉人的起诉书中说的非常清楚，该采石场是存在的，也是正常经营的，因此，根本不存在隐瞒事实、虚构事实的行为。从本案的案卷材料中来看，均能证实采石场是确实存在，从2011年到2014年7月才停产，无论是公诉人的起诉书指控具体的受害人和借款时间及具体的借款金额还是证人的证言所有的借款发生都是在开办采石场期间的。综上所述，辩护人认为，起诉书认定被告人陈某诈骗罪，事实不清，证据不足，被告人陈某不构成诈骗罪。经审理查明：自2012年以来，被告人陈某向多人以开办采石场为名，同时许诺高额利息，并将自己名下”沃尔沃”牌挖掘机及陈海兰名下天泽小区房产等财物重复抵押骗取财产，共骗得被害人赵某22、王某1、刘某、石某1等24人现金760.5万元，被骗财产部分被投入采石场运营，其余被其挥霍及隐匿。2012年2月17日，被告人陈某以开办康县太石乡”路通”采石场资金紧缺为由，骗得被害人李某1人民币6万元，并承诺支付息3%的月息；同年12月29日，陈某以同样的手段，再次骗得李某1人民币3万。2014年7月陈某向李某1支付本息共计6.93万元。2012年10月至2013年3月期间，被告人陈某以开办采石场为名，骗得被害人赵某22、赵某23人民币120万元。2013年4月至5月期间，被告人陈某以开办采石场为名，骗得被害人赵某24人民币60万元。2014年7月，陈某向赵某24支付本息29万元。2013年5月至7月期间，被告人陈某以开办康县太石乡”路道”采石场资金紧缺为由，并承诺支付3%的月息，三次骗得王某1、焦x林人民币共计112万元。2013年7月份，因王某1向陈某催要未按时还款，王某1将其采石场的”沃尔沃”牌挖掘机和两辆工程车变卖抵账。2013年6月份，被告人陈某通过赵某24介绍认识石某1，后陈某以开办采石场资金紧缺为名，向石某1借款5万元并约定高额利息，一月后陈某如约还本付息。在取得石某1的信任后，陈某要求石某1介绍其他人向其借钱。2013年7月至2014年2月期间，经石某1介绍，陈某以天泽小区的房产及”沃尔沃”挖掘机等财物为抵押，先后骗得石x青、赵x华、赵x云、石x库、石x兰、李x斌、赵x、芦x明、王x莲、李x琴、李x琴及石某1人民币198万元。其中，陈某通过石某1向上述人支付本息共43.15万元。2013年8月8日，被告人陈某以开办采石场为名并许诺高额利息，同时以天泽小区房产及”沃尔沃”挖掘机等财物为抵押，骗得被害人李某2、王某2共计人民币30万元。2011年7月至2013年11月，被告人陈某与被害人刘某相识后，陈某以开办采石场资金紧缺为由，先后骗得刘某人民币161.5万元。2014年9月陈某向刘某偿还人民币40万元。2014年1月26日，被告人陈某以每年支付3万元的好处费为条件借得杨x房产证，后陈某以杨x房产证为抵押，向陇南市武都区信达小额贷款有限责任公司贷款50元，全部用于偿还了王某1欠款。2014年4月份，被告人陈某以开办采石场并许诺高额利息，骗得被害人石某2人民币20万元，同时由张x科和邓x芳作为担保人，2015年6月3日，因陈某未能及时履行偿还义务，张x科和邓x芳代为其偿还20万元。后陈某以两辆工程车和一台”龙工”牌装载机交予张x科和邓x芳抵账。陈某共向上述被害人骗得人民币760.5万元，其中用于开办采石场3150015.7元（包括：购买炸药雷管130716.46元，缴纳电费296283.24元，各单位收取费用122016元，后期采石场购买、维修机械设备等共花费260.1万元），支付被害人本息共计230.58万元，还款到期后，陈某不归还所欠款项，并携带剩余款项及项目部所欠货款后逃匿。上述事实有经当庭举证、质证的书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言等证据证实。上述证据，来源合法，内容客观、真实，各证据间能够互相印证，予以确认。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。陇南市武都区人民检察院指控被告人陈某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人陈某提出自己的行为不构成诈骗罪，应当是民间借贷行为的辩解理由与查明的案件事实不符，不予支持。辩护人认为起诉书认定被告人陈某构成诈骗罪的事实不��、证据不足，被告人不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月13日起至2029年9月12日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 飞审 判 员  冯辉霞人民陪审员  赵松柏二〇一七年三月二十一日书 记 员  刘 飞