黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书(2016)黑0604刑初386号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人黄延林，公民身份号码2202211962********，男，1962年10月19日出生于吉林省抚松县，汉族，初中文化，系吉林省蚕业科学研究院职工，住吉林省永吉县吉桦路小城故事小区*栋*单元***室。2016年4月13日因本案被大庆市公安局乘风分局刑事拘留，同年5月19日被批准逮捕。2017年1月24日被本院决定监视居住。辩护人杨成宝，黑龙江中庆律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2016]360号起诉书指控被告人黄延林犯集资诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派代理检察员陈文博、沙云晴出庭支持公诉，被告人黄延林及其辩护人杨成宝到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年10月至2016年3月，被告人黄延林在大庆市让胡路区德威电脑城四楼、乘风庄阳光新城B区1单元2002室等地，以虚构的“李少华”身份，以虚拟的新加坡交易所大陆投资理财公司总裁名义，通过域名为www-game945.com的网站，以高额回报为诱饵，虚构理财项目，以现金支付、银行汇款、在线充值等形式，骗取刘某某、刘某1等35名被害人人民币2036500元。经侦查，被告人黄延林于2016年4月12日在吉林省长春市某宾馆内被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人黄延林以非法占有为目的，使用欺骗方法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄延林辩称：1、我不是诈骗，钱被王某某收取，我没有收到钱，我如果想诈骗，就会让大家把钱打给我了。2、双河农场是曹某某和赵某某发展的，这90多万元钱都在曹某某那里，她没有交给我。辩护人认为：1、黄延林主观上没有非法占有的目的，集资的规则和模式是王某某提出的，钱也是汇到王某某的账户内，黄延林只是一个位置靠上的参与者，不应构成集资诈骗。2、指控的数额不准确，指控的数额203.65万元，仅仅有35名被害人的陈述，没有其他证据予以佐证，而且35名被害人陈述金额合计为163.62万元，此外，其中有80多万元是曹某某收取的，没有交给黄延林也没有在线充值到投资管理平台，这笔钱款不应计入为黄延林的犯罪金额内。经审理查明：2015年10月至2016年3月，被告人黄延林在大庆市让胡路区德威电脑城四楼、乘风庄阳光新城B区1单元2002室等地，以虚构的“李少华”身份，以虚拟的新加坡交易所大陆投资理财公司总裁名义，通过域名为www-game945.com的网站，以高额回报为诱饵，虚构理财项目，以现金支付、银行汇款、在线充值等形式，骗取刘某某、刘某1等22名被害人共计人民币1749710元。经侦查，被告人黄延林于2016年4月12日在吉林省长春市某宾馆内被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、案件来源、发破案经过等，证明本案系2016年4月12日被害人刘某某报警，称其自2015年12月4日起，被一名自称“李少华”的吉林籍男子以投资虚拟货币获取高额回报为由骗取11.2万元，2016年4月12日大庆市公安局乘风分局在吉林省长春市某宾馆内将化名为“李少华”的犯罪嫌疑人黄延林抓获。2、电子数据检查工作记录，证明黄延林微信内好友wxid_utaqfpzmn3gw22(王者归来)与黄延林关于涉案理财项目及资金管理的聊天记录，wxid_utaqfpzmn3gw22(王者归来)以新加坡交易所理财宝中心名义发布信息。3、扣押物品、文件清单，证明被告人黄延林被抓获时从其身上搜缴到银行卡等物品及现金人民币615元。4、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息、身份证复印件等，证明被告人黄延林的真实身份信息。5、聘任书及宣传资料复印件等，证明被告人黄延林伪造了新加坡交易所宣传资料及执行总裁的身份。6、转账记录（短信息），证明2016年1月30日、2月6日，李某某通过建设银行向黄延林转账2.8万元、0.3万元，通过招商银行向黄延林转账1.9万元。7、工作说明，证明公安机关正在查找李某1、王某某，继续寻找本案受害人，新加坡理财中心平台已经关闭，无法查找资金流向。8、银行流水单，证明截止2016年4月11日，黄延林名下账号为6228480540728124715的中国农业银行卡内余额为人民币3005.2元；截止2016年4月11日；黄延林名下的账号为6212260802000446244的牡丹灵通卡内余额为人民币330.65元；截止2016年4月8日，黄延林名下账号为6226690801222855的中国光大银行卡内余额为人民币383.63元。其余收入款项均已被支出或消费。（二）被害人陈述1、被害人刘某某的陈述：我经刘某1介绍认识了李少华，他说他负责代表SXG新加坡交易所在大庆地区运营，我一共购买14单理财，共计人民币11.2万元，听说返利都返到我的会员账户里，提现需要扣钱，我就没有提现，至2016年2月份，我就登陆不了公司的网站了，李少华让我们等，后来我们得知他的真名叫黄延林，后来我们就报警了。2、被害人刘某1的陈述：2015年10月份，我通过孙某某投资780项目，后来孙某某向我介绍了黄延林，黄延林自称是新加坡交易所驻中国大陆的投资总裁，在大庆黄延林给我们讲投资理财，还叫来两个人，一个是赵某某，他自称是公司的合伙人，还有一个叫李某1，声称是公司的财务，我先拿出3万元，过几天又凑了4万元，用于购买理财宝，我将钱交给李少华，他转交给李某1，由李某1负责向新加坡报单。2015年12月5日，我在李少华的办公场所又给李少华3.2万元，之后又给4万元，我以我儿子、儿媳、妹妹、弟弟的名义，先后给李少华4万元、3.2万元、3.2万元、4万元，我又发展了一些朋友作为下线，有岳某某5.6万元，薛某某1.6万元、李某30.8万元、花某某0.8万元、杨某某1.6万元、贾某某0.8万元、蓝某某3.2万元，2016年3月中旬，李少华给我提现4000元，后来我们找他分红，他迟迟不露面，我们觉得被骗了，就报警了。3、被害人李某某的陈述：2015年9月，我在李少华操作的780网络理财上投资，崩盘后李少华以新加坡交易所驻大庆执行总裁的身份经营理财宝，我投资了10万元给他，后来又投入4.8万元购买动态理财。我的同学常某某找我投资了5.2万元，其中2万元在我的账户里，常某某自己购买了3.2万元理财产品，王某1投资了2.8万元，2016年1月末，李少华让一个叫刘某2的投资者购买了我账户里1万元虚拟货币，等于提现。2016年3月中旬，李少华就联系不上了。4、被害人李某3的陈述：2015年11月至12月期间，我分三次，在李少华住所给李少华25万元用于购买理财宝，又给他3.2万元、7.2万元作为静态投资，给我提现了2.7万元。5、被害人李某2的陈述：2015年11月开始，我先后两次在李少华的住所给他共计7万元，用来购买理财宝，给我提了90元现金，后来我给李少华12万元作为静态投资，李某3推了我一单8000元的动态投资，钱是我交的，之后我推了卢某一单8000元、张某某一单8000元，矫某某四单3.2万元、李某4四单6.2万元、丁宝四单3.2万元。6、被害人薛某某的陈述：2015年12月，我朋友刘某1给我打电话介绍了新加坡理财项目，第二天我拿着2.4万元钱给刘某1，2016年3月份，我听说新加坡的李总找不到了，我的投资款也没拿回来。7、被害人蓝某某的陈述：2016年2月份我通过刘某1认识了李少华，李少华向我介绍新加坡投资理财公司，第二天下午，我拿着3.2万元去了宾馆，将钱交给了李少华，李少华将钱转交给了他的外甥女李某1，投资10天后我在网站提现2000元，后来网站打不开了，李少华和刘某1我也联系不上了。8、被害人于某某的陈述：2015年8月份，李某某向我推荐了一款静态动态投资理财产品，说是新加坡的李总推广的，我购买了6单产品，推广了5单，除去公司的返利，我实际上投资了4.3万元，2016年李某某告诉我公司不让提现，我就一直等，后来听说李总被抓了。9、被害人杨某某的陈述：2015年11月份，李少华向我们推荐了理财宝等产品，2015年12月8日，我在刘某1的工作室给了刘某11.6万元作为静态投资，由她将钱交给公司，但是一直没有提现，后来听说李少华被抓了。10、被害人李某3的陈述：2015年12月17日，我的朋友刘某1打电话说新加坡的李总在大庆经营了一个理财项目，18日，我在刘某1的工作室里将8000元给了刘某1，给我返利3000元，2016年4月20日，刘某1给我打电话说李总被抓了，是个骗子。11、被害人花某某的陈述：2015年12月17日，我的朋友李某3给我打电话向我介绍了理财项目，第二天，我们俩在让胡路区德威电脑城407房间见到了刘某1，我和李某3每人投资了8000元，给我返利3000元，后来听李某3说李总是假的，被抓了。12、被害人刘某2的陈述：我在研究理财项目时认识了杨某某，她带我去德威电脑城四楼见到了刘某1，听了讲解后，2015年12月8日，我给刘某18000元钱，之后又买了五单共计4万元，后来返利200元，之后我去公司要求提现，李少华让我等，后来听说李少华被抓了。13、被害人常某某的陈述：2016年1月份，我听朋友李某某说她购买了新加坡公司的理财产品，我决定购买，将3.2万元交给李某某，但之后一直没有提现。14、被害人李某4的陈述：2016年1月份，我通过李某2购买了3.2万元新加坡投资公司的理财产品，我们在德威电脑城一楼见面，我把钱给了李某2，但之后并没有返利，后来听李某2说这个新加坡公司的李总被抓了。15、被害人曹某某的陈述：我通过我的朋友李某某认识了刘某1，刘某1将黄延林（自称李少华）介绍给我们，并说他是新加坡交易所投资理财公司大陆之行总裁，2015年12月中旬，我将3.2万元交给黄延林，黄延林将钱交给李某1，我相继介绍了夏某某投资5.6万元、我妹妹曹某1投资4.8万元（她给我汇款，我取出来将现金交给李某1），我哥哥曹某2投资9.6万元（他给我汇款，我取出来将现金交给李某1）、王老五5.6万元（他给我现金，我交给黄延林，黄延林交给李某1），之后我们得知他的真名是黄延林，就怀疑他，2016年春节过后我们就找不到黄延林了。16、被害人岳某某的陈述：2015年11月份，我通过朋友认识了李某2，2015年12月19日我在刘某1工作室给了她5.6万元，后来听说这个项目是假的。17、被害人贾某某的陈述：2015年7月我认识了刘某1，11月份，她向我介绍新加坡交易投资公司理财项目，12月的一天，我取出1万元钱让卢某转交给刘某1，之后刘某1也和我确认了。2016年1月中旬，我给刘某12.4万元作为静态投资，但我一直没有提现，后来刘某1告诉我项目是假的。18、被害人矫某某的陈述：2015年12月份，我的朋友李某2向我介绍了新加坡交易所理财项目，之后在1月份、2月份，我先后两次在李某2带领下，交给李总2万元、1.2万元，到了3月份，李某2告诉我们说被骗了。19、被害人曲谋的陈述：2016年1月份，我的朋友李某2向我介绍了新加坡交易所理财项目，2月初，我在李某2带领下拿出3.2万元来到德威电脑城四楼，交给了李总，4月份，李某2告诉我说这个项目是假的。20、被害人卢某的陈述：2015年10月份认识了刘某1，后来她向我介绍了新加坡理财，在刘某1的工作室我给李少华1万元钱投资产品，之后我又拿出3.2万元给李少华作为静态投资，之后向我返利1.6万元，我的朋友邹秋给我2.4万元作为静态投资，我交给李少华，之后就没有再返利。21、被害人王某1的陈述：2015年12月份，李某某带我来到德威电脑城，介绍了一个叫李总的人，2016年1月份，我交给李总2万元现金，之后拿出0.8万元给李总，是李某某收的钱，我又追加投资2万元现金给李总，我一直没有获利，后来李某某告诉我说李总是骗子。22、被害人张某某的陈述：2016年1月初，我的朋友李某2向我介绍了新加坡投资理财项目，我用我的支付宝账号给李某2支付宝账号汇款0.8万元作为静态投资，后来李某2告诉我说这个李总的项目是假的。（三）证人证言1、证人夏某某的证言：我和曹某某认识7、8年了，2015年12月中旬，曹某某向我介绍了新加坡交易所的投资项目，我购买了3.2万元的产品，用农业银行卡转账，一周后，曹某某给我汇款1200元说是返利，我把这件事告诉了我在双河农场的朋友们。2016年1月初，淑英到双河农场宣传，大家开始给曹某某现金作为投资，这次我投资了2.4万元，后来给了我7.49万元，我投资的5.6万元本金回来了。2、证人尚某某、孟某某、马某某、刘某4、任某某、孙某1、孙某2、谷某某、周某某、王某2、王某3、谭某某等人的证言，证实在双河农场，各自交给曹某某投资款，分别为3.2万元、3.2万元、5.6万元、3.2万元、3.2万元、5.2万元、3.2万元、8.8万元、3.2万元、3.2万元、3.2万元、3.77万元，以上共计人民币48.97万元，并返利共计人民币13.46万元。（四）被告人供述被告人黄延林的供述：2013年我通过别人知道了王某某，我没有见过他，通过手机和微信联系，我们一起投资了780理财平台，一段时间后，王某某说这个780投资平台不行了，我说别整这些短期坑人的平台，他又开设了新加坡交易所理财平台，经过一段时间的了解，我认为王某某应该是幕后的操盘手之一，这个新加坡交易所理财平台就是780投资平台转型过来的，王某某说这个平台谁也封闭不了，至少能开一年。投资方式分为注册币、佣金币（又叫理财宝），费用通过网上直接对平台支付，如果充值后需要提现的话需要经过我的同意，并收取一定费用。还有一种方式叫对充，就是将钱给老会员，从老会员那里买虚拟货币。这个平台运营方式就是不断增加会员，用新会员的投资钱给老会员进行返利分红。这个平台由我负责全面工作。2015年11月，我在乘风新玛特后面的乘风新城高层租了一个房间，用来宣传新加坡交易所理财平台，刘某1、曹某某、赵保斌、李某某、李某2、刘某某觉得这个平台运营模式好，就开始投资，并发展了很多下线，具体多少我也不知道，其中曹某某经常去外地拉下线，具体的我不知道，每个人具体投资多少钱我不知道。我让我的外甥女李某1帮我整理平台资料并帮助其他人充值，她还帮我设计了新加坡交易所收款凭证，并给我设计了“中国大陆区域市场执行总裁聘用证书”。我心里明白平台肯定是违法的，但我希望王某某能将平台维持长久一点，不要那么快崩盘，我就可以获得利益。2016年2月底，大家都不做了，等着3月1日提现，后来这个平台提不了现了，我就给王某某打电话，王某某说没有办法了，大家提现数额太多，导致平台崩盘了，我们商量改规则，也没有行得通。王某某曾承诺给我的好处没有兑现，只是给了我40万的注册币，因为没有人投资了，我也无法实现对充，无法将虚拟货币转化为实物货币，后来这个平台被关闭了。大家的投资款应该都在王某某那里。本院认为，被告人黄延林以非法占有为目的，使用欺骗方法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名及适用法律意见正确，予以支持。被告人黄延林明知新加坡理财中心的理财项目是虚假、非法的，也明知该项目必将崩盘，仍以高额回报为诱饵，利用群众急功好利的心理进行敛财，导致钱款流入个人手中无法返还，其主观上有集资诈骗的故意，客观上实施了欺骗的行为，关于其无罪的辩护意见不符合案情，不予采信。投资人夏某某投资款已经全部返还，不再计入犯罪金额；另外，根据双河农场的证人夏某某、尚某某等人的证言，双河农场12名投资人投入共计人民币48.97万元，返利共计人民币13.46万元，未返还钱款人民币35.51万元，该投资款均为曹某某收取，投资人也系从曹某某处取得返利，且现无证据证实曹某某将上述投资款交给黄延林、李某1或者充入涉案的理财平台，故公诉机关将该35.51万元计入黄延林犯罪金额，证据不足，根据有利于被告人的原则，应予以扣除。被害人薛某某、贾某某陈述其交给刘某1人民币2.4万元、3.4万元，刘某1陈述二人投资分别为人民币1.6万元、0.8万元，刘某1将该钱款转交给黄延林，故以黄延林实际收到的1.6万元、0.8万元认定金额。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄延林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的287天。罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、扣押的违法所得人民币615元，返还各被害人；继续追缴违法所得人民币1749095元，并返还各被害人（返还明细附判决书后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张海燕人民陪审员  陆玉恒人民陪审员  张忠国二〇一七年三月十日书 记 员  薛 阳本判决所依据的法律条款如下：附：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。赃款返还名单刘某某人民币11.2万元刘某1人民币28.2万元李某某人民币13.8万元李某3人民币32.7万元李某2人民币19.791万元薛某某人民币1.6万元蓝某某人民币3万元于某某人民币4.3万元杨某某人民币1.6万元李某人民币0.5万元花某某人民币0.5万元刘某人民币4.78万元常某某人民币3.2万元李某4人民币3.2万元曹某某人民币23.2万元岳某某人民币5.6万元贾某某人民币0.8万元矫某某人民币3.2万元曲谋人民币3.2万元卢某人民币5万元王某1人民币4.8万元张某某人民币0.8万元