江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)苏09刑终102号原公诉机关江苏省射阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘英，女，1981年9月11日出生，汉族，贵州省清镇市人，初中文化，无业，住贵州省。曾因犯诈骗罪，于2015年6月8日被盐城市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年7月15日被该局监视居住，2015年7月20日被该局刑事拘留，同年7月29日经盐城市亭湖区人民检察院批准被执行逮捕，于2015年12月14日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万六千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月21日被射阳县公安局从南京女子监狱解回。原审被告人肖光丽，女，1993年11月15日出生，汉族，贵州省清镇市人，初中文化，无业，住贵州省。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月25日被射阳县公安局刑事拘留；2016年4月2日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。江苏省射阳县人民法院审理江苏省射阳县人民检察院指控被告人刘英、肖光丽犯诈骗罪一案，于2016年12月28日作出（2016）苏0924刑初503号刑事判决。原审被告人刘英不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：2013年12月至2014年7月间，被告人刘英结伙肖光丽等人，假借结婚索要彩礼费名义，在江苏省、浙江省、江西省境内诈骗作案5起，共骗得人民币计236000元。其中肖光丽参与作案3起，骗得人民币148000元。1.2013年12月下旬的一天，被告人刘英结伙肖光丽、夏其林（另案处理）等人，在江苏省射阳县境内，以与被害人吴某4结婚为名，由刘英冒充其妹妹刘某的身份与其相亲，后因被害人识破，由肖光丽替代刘英继续相亲，并由夏其林与吴某4家人商谈彩礼事宜，骗得现金18000元。2.2014年5月下旬的一天，被告人刘英结伙罗某、吕某（均另案处理）等人，在浙江省龙游县，以与被害人毛某1结婚为名安排罗某与其相亲，并由刘英等人与毛某1家人商议彩礼事宜，骗得现金28000元。3.2014年5月下旬的一天，被告人肖光丽在刘英、吕某等人的安排下，在浙江省龙游县，以与被害人傅某2结婚为名与其相亲，并由肖光丽向傅某2家人索要彩礼，骗得现金人民币60000元。4.2014年6月中旬的一天，被告人刘英结伙王某1（另案处理）、吕某等人，在浙江省龙游县，以与被害人毛某2结婚为名安排王某1与其相亲，并由吕某与毛某2家人商议彩礼事宜，骗得现金人民币60000元。5.2014年7月下旬的一天，被告人肖光丽在刘英等人的安排下，在江西省浮梁县，以与被害人操山和结婚为名与其相亲，并由刘英等人与操山和家人商议彩礼事宜，骗得现金70000元。案发后，被告人肖光丽主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪行为。上述事实有如下证据证实：1.书证（1）人口基本信息表，证实被告人刘英、肖光丽及同案犯的基本信息情况。（2）受案登记表、立案决定书，证实本案的案发侦破情况。（3）移送案件通知书、情况说明，证实江西省浮梁县公安局将操山和被诈骗案移送射阳县公安局办理。浙江省龙游县公安局将毛某1、傅某2、毛某2被诈骗案移送射阳县公安局办理。（4）刘英出行记录清单，记录了2014年6月11日，刘英、王某2的身份证登记购买从贵阳飞南昌的机票，刘英和王某2一起购票。（5）调取证据清单、调取证据通知书，证实2014年6月18日，刘英的建设银行卡现金存入23000元、邮政储蓄银行卡存入20000元的事实。（6）情况说明、羁押证明，证实2016年2月25日肖光丽主动到公安机关投案，2016年2月25日至3月2日期间被临时寄押于贵州省清镇市看守所的事实。（7）刑事判决书，证实刘英犯诈骗罪于2015年12月14日被亭湖区法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万六千元的事实。同案犯夏其林等人犯诈骗罪被刑事处罚的情况。2.证人证言（1）证人吴某1证言，证实其请倪同春给其儿子吴某4介绍老婆，后倪同春联系上“老吴”（经辨认系夏其林），“老吴”带来3个女的，其儿子看上“刘某”（经辨认系刘英），后来发现“刘某”已经结婚了，“老吴”就把肖光丽带来，后来“老吴”跟其要36000元彩礼，其先给了肖光丽18000元。（2）证人刘某证言，证实其是刘英妹妹，2013年12月时其怀孕在家，14年前曾到过江苏，怀孕期间刘英曾用其身份证办银行卡。（3）证人吕某证言，证实其和刘英等人共计在浙江省龙游县以相亲结婚要彩礼钱的方式诈骗作案3起。2014年4、5月份，其和陈艳、刘英、罗某等人，以安排罗某和毛某1相亲结婚要彩礼钱的方式，骗得26000元，其另外要了2000元介绍费。后和陈艳、刘英、肖光丽等人，以安排肖光丽和傅某2相亲结婚要彩礼钱的方式，傅某2给了2张银行卡给陈艳，其分得2000元。2014年6月左右，其和刘英、王某1，以安排王某1和毛某2相亲结婚要彩礼为名，骗得60000元，其分得2000是介绍费。王某1在毛某2家里住了几天就跑回去了，毛某2的姐夫找其，其又帮忙联系王某1，王某1回傅某2家住了几天后又离开。（4）证人罗某证言，证实2014年5月其和刘英等人一起坐飞机到浙江，住在龙游县的一个小旅馆内，陈艳和老李（经辨认系吕某）会带一些男的来看肖光丽、王丹，名义是婚姻介绍，实际就是骗钱。其不同意刘英就说要整她，并说只要拿到钱随便什么时候走都可以。后过了几天，毛某1几个人过来，毛某1想跟其结婚，其也表示同意，后刘英和陈艳和对方商量彩礼，最后商量好是28000元现付，另外2万元分3年付。和对方登记后，其分得5000元，其他钱被刘英拿走了。（5）证人余某、吴某2、童某、钱某证言，均证实毛某1被以介绍老婆的方式骗走28000元的事实。（6）证人傅某1（傅某2父亲）证言，证实2014年5月，经同村余金松介绍，一个叫老李（经辨认系吕某）的人介绍肖光丽给傅某2，肖光丽说要6万元彩礼钱，其给了肖光丽2张银行卡，里面各有3万元，肖光丽将其中一张卡给了其表姐（刘英），肖光丽在其家几天就跑了。（7）证人叶某证言，证实2014年5月，老李（经辨认系吕某）将肖光丽介绍给傅某2，结婚要彩礼的方式骗走傅某26万元。（8）证人王某1证言，证实2014年6月刘英带其在浙江用假结婚的方式骗毛某258000元。刘英说带其出去打工，因其未满十八周岁，就拿了姐姐王某2的身份证，先到江西再去浙江衢州，在一个小旅馆里待了2天。刘英带着一个40多岁的男子（经辨认系吕某）一起吃饭，后刘英告诉其到浙江就是骗婚。第二天刘英让其跟这个男子去，后来这个男的介绍了毛某2，那个男的后来和毛某2家里谈礼金，最后定下来是58000元。按事前刘英说好的分钱方式将钱打给刘英，在邮政储蓄银行存了20000元到刘英卡上，在建行存了23000元到刘英卡上。刘英发短信说钱收到了，让其在毛某2家住半个月才能走。后其回到贵阳，那个四十多岁的男子打电话给其说不回去毛某2家里就要报警，其害怕又到毛某2家住了一个月，后刘英发短信说可以走了，其就离开了毛某2家。其用姐姐王某2的名字和毛某2登记结婚的。（9）证人王某2证言，证实王某1是其妹妹，王某1是否去过浙江不知情，王某1上班时一直用其身份证。（10）证人王某3证言，证实王某1是其女儿，1997年9月5日出生，不清楚王某1是否拿走户口本。（11）证人汪某证言，证实其是毛某2姐夫，2014年6月其通过吕某介绍了一个女的，这个女的说她叫王某2（经辨认系王某1）。吕某谈好要6万彩礼，后谈到58000元另给吕某2000元介绍费。毛某2和王某1领取了结婚证，毛某2将58000元给了王某1，后来王某1借口跑掉了，其联系吕某，吕某又把王某1带回来，没多长时间王某1又跑掉了。（12）证人吴某3证言,证实2014年7月下旬，操山和被人用假结婚的方式骗了7万元。（13）证人李某证言，证实2014年7月下旬的一天，操六斤说给操山和介绍一个贵州的女朋友，让其开车带他们去看看。孙忠森和刘英是介绍人，操六斤和刘英谈好7万元礼金，拿到结婚证后，操六斤将钱交给肖光丽，肖光丽和操山和汇钱回去。后来听说肖光丽跑了。（14）证人肖某证言，证实其女儿肖光丽从2013年年初就离家外出打工，没有结婚。3.被害人陈述（1）被害人吴某4陈述，证实2013年12月，其父亲吴士中说请人帮其介绍老婆，老吴（经辨认系夏其林）带着三个姑娘和其见面，其看上一个年纪最大的叫刘某（经辨认系刘英），其父亲看上了肖光丽，后将刘某带回其家中。27号，其父亲发现刘某已经登记结婚了，后老吴就把肖光丽带过来，商量好要36000元彩礼，先给了18000元，后肖光丽在盘湾镇邮政银行将9000元存到一张银行卡上，过了几天，肖光丽趁一起出去玩时跑掉了。（2）被害人毛某1陈述，证实2014年5月，经朋友童某、国兵介绍认识了从贵州来的罗某和另一个女的，童某和对方来的几个人商量要50000元的聘礼，后来最终谈好是28000元，其将钱给一起来的几个人，6月1号罗某就跑了。（3）被害人傅某2陈述，证实2014年6月份，余金松说要给其介绍一个女孩子，后其和父亲、叶某一起到龙游的安安旅社，看到一个男子自称老李（经辨认系吕某）、肖光丽和自称是肖光丽表姐的人，肖光丽说嫁给他要6万元礼金。后父亲将两张各存有3万元的银行卡交给肖光丽，肖光丽和其一起到民政局登记，看到肖光丽将一张银行卡交给其表姐，后来假借父亲生病就离开了。（4）被害人毛某2陈述，证实2014年6月中旬时，其姐夫打电话说给其介绍老婆，其和姐夫、吕某一起到龙游县，看到2个女的，都没有看上。16号的时候，其和吕某和其姐夫又去游龙看上另一个女的。17号，吕某和一个开车的到其家中吃饭，吕某提出要聘礼，最后谈好是58000元，吕某另外要了2000元。2014年6月18日，其和王某1登记结婚，登记的时候她用的王某2的名字。登记后其和王某1到横山邮局取了58000元给王某1，第二天他说要到龙游医院检查一下，后来就跑了。后来发现她叫王某1不是王某2，王某1跑了之后其通过姐夫找到介绍人吕某，吕某将王某1找回来待了十几天，又跑了。（5）被害人操山和陈述，证实2014年7月下旬被肖光丽骗了8万元，2014年7月25日，其和李显亮、操六斤带着刘老三到上饶，刘老三通过孙忠森联系上贵州的介绍人刘小姐，其看到肖光丽，刘小姐和其家人谈聘礼，2014年7月28日，肖光丽过来了，其和舅舅到景德镇车站，肖光丽、刘洋、孙忠森和另有一个新余市的男子一起来的，后直接开车到浮梁县民政局领取了结婚证，后其父亲给了肖光丽7万元。8月1日肖光丽就跑掉了。4.被告人的供述与辩解（1）被告人刘英供述，供述了2013年12月在江苏射阳县以其妹妹刘某的名义与被害人吴某4相亲被识破，后肖光丽继续相亲，骗得吴某4彩礼18000元。2014年5月和罗某、吕某在江西龙游县以安排罗某与毛某1相亲要彩礼为由，骗得毛某1现金28000元。2014年5月下旬，其和吕某、肖光丽在浙江龙游县，以安排肖光丽与傅某2相亲要彩礼为由，骗得傅某260000元。2014年7月下旬，其和肖光丽在江西省浮梁县，以安排肖光丽与操山和相亲要彩礼为由，骗得现金70000元。（2）被告人肖光丽供述，供述了2013年12月下旬，其和刘英、夏其林在江苏射阳县，刘英先冒充其妹妹刘某与吴某4相亲被识破后，其与吴某4继续相亲，以要彩礼为由骗得现金18000元。2014年5月下旬，其和刘英、吕某在浙江龙游县，其与傅某2相亲，以要彩礼为由，骗得现金人民币60000元。2014年7月下旬，其和刘英在江西龙游县，与操山和相亲，以要彩礼为由，骗得现金70000元。5.辨认笔录证实肖光丽辨认出夏其林、刘英、吴某4、刘某、蒯范月、傅某2、王某1、操山和、孙忠森、王某1；刘英辨认出孙忠森、操山和；吴某4辨认出肖光丽、刘英、夏其林，吴某4没有辨认出刘某；吴士中辨认出肖光丽、夏其林、刘英，吴士中没有辨认出刘某；李某辨认出肖光丽、刘英、孙忠森；吕某辨认出王某1、毛某2；毛某2辨认出吕某、王某1；汪某辨认出王某1、吕某；王某1辨认出刘英、毛某2、吕某；操山和辨认出肖光丽、刘英。原审法院认为，被告人刘英、肖光丽诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘英、肖光丽共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人肖光丽案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘英在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决：被告人刘英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万六千元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万六千元；被告人肖光丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；本案所涉赃款，责令被告人刘英、肖光丽继续退赔，发还被害人。上诉人刘英的上诉理由：原判认定第4节事实不属实，其并没有参与该节诈骗事实。经本院审理查明的上诉人刘英、原审被告人肖光丽诈骗的事实与原判决认定事实一致。原判决认定事实所列举的证据均经原审法院庭审时举证、质证，合法有效，本院予以确认。二审审理期间，上诉人刘英未提供新证据。本院认为，上诉人刘英、肖光丽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人肖光丽有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人刘英在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。关于上诉人刘英提出的上述上诉理由，经查，原判认定第4节即刘英伙同王某1、吕某等人诈骗毛某26万元的事实，不仅得到被害人毛某2陈述、证人王某1、吕某的证言证实，而且还可得到银行卡的交易明细、刘英飞机出行记录的印证，现有证据能够形成完整的证据链，证实被告人刘英和王某1、吕某等人共同实施诈骗毛某2的事实成立。故对该上诉理由，本院不予采纳。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑恰当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  朱莉青审 判 员  陈 斐代理审判员  王新房二〇一七年三月二十一日书 记 员  高华明