中华人民共和国广东省广州市越秀区人民法院民 事 判 决 书（2014）穗越法民四初字第88号原告：美国珠宝屋有限公司（U.S.JewelryHouse，Ltd）,住所地美国。法定代表人：郑京勋（KyoungHunJung），总裁。委托代理人：陈从荣，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。被告：GuangImportandExportTradingco，Limited,注册地香港湾仔区骆克道******号利临大厦****单元。法定代表人：Mwaipiana,PriscaAsanjile,公司董事。原告美国珠宝屋有限公司诉被告GuangImportandExportTradingco，Limited不当得利纠纷一案，本院于2014年7月15日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人陈从荣到庭参加了诉讼，被告经本院依法公告送达起诉状副本及开庭传票，公告期限及举证期限届满后没有到庭参加诉讼，依法作缺席开庭审理。本案现已审理终结。原告诉称：原告是一家设立于美国纽约州的贸易公司，与设立于中国的义乌市堆正进出口有限公司（以下简称堆正公司）存在长期的供货关系。双方通常是通过无线网络的方式沟通贸易信息、提供汇款账户、核实往来账目等。原告收件人邮箱地址为usjhaccounting@gmail.com,堆正公司的邮箱地址为sales2@canaaccessories.com。2013年10月4日，原告的关联公司收到一封邮件地址为sales2@canaacceesories.com,该邮件地址比堆正公司邮箱地址多一个字母“e”,少一个字母“s”，落款为Jason的邮件，邮件内容是堆正公司向原告催收货款。10月8日，原告关联公司再次收到上述地址的邮件，告知堆正公司的银行账户正在被审计，审计期间不允许资金流动。同日，在原告表示需要汇款后不久，来自上述地址的一封邮件向原告重新提供了新的银行账户信息，账户收款人名称为被告，开户行为交通银行离岸业务中心，账户号为9000。2013年10月9日、10月16日，原告共向该邮件所提供的账号汇款10万美元。汇款后，原告与堆正公司联系，发现堆正公司并未收到原告所付的货款，上述邮件地址并非堆正公司的邮件地址。原告遂委托他人在中国广州市越秀区公安局报案，经公安人员调查，发现这是一起利用黑客技术侵入他人邮箱后，篡改邮箱地址及邮件内容，骗取他人汇款的组织犯罪行为，现公安人员已对相关账户采取了冻结措施。为减少原告经济损失，故起诉请求人民法院判令：1.被告返还原告的汇款10万美元以及逾期付款违约金（从起诉之日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际履行之日止）2.被告承担本案诉讼费用。原告为证实其诉讼请求，向本院提交了如下证据：1．情况反映（向纽约皇后郡）；2．原告公司的注册证书（4-6页）；3．联邦储备系统信息；4．网络邮件共十封；5．公安机关出具的情况说明；6.堆正公司出具的情况说明。被告没有应诉答辩，也没有提交证据。经审理查明：原告是根据美国纽约州公司法设立的有限公司。据原告提交的证据显示：原告和Shop21股份有限公司（Shop21Inc.d/b/aMiss21Imports,经营名Miss21进出口有限公司）为姊妹公司，原告的董事长郑京勋（KyoungHunJung）兼Shop21股份有限公司的财务主管，有权代表两家公司为进口商品支付货款。堆正公司的英文名称为YiWuCanaImportandExportCoLtd,法定代表人为卞某。2015年5月5日，卞某到庭确认：堆正公司与迦拿贸易有限公司属于同一个公司，迦拿贸易有限公司于2008年注册，随着业务增加，2013年将迦拿贸易有限公司注册为堆正公司，但两公司英文名称的字号是一样的，均是“Cana”，对外交易时使用英文名称。Shop21股份有限公司与堆正公司存在贸易往来，双方通过电子邮件往来的方式提交供货发票和付款结算。Shop21股份有限公司的电子邮箱地址为usjhaccounting@gmail.com,堆正公司使用的电子邮箱地址是sales2@canaaccessories.com。2013年10月4日，电子邮箱地址为sales2@canaacceesories.com(比堆正公司的电子邮箱地址多了一个“e”少了一个“s”),向Shop21股份有限公司电子邮箱发送电子邮件，其中载明：“Angie你好，请参看附件中的资产负债表、商业发票和装箱清单。Choi先生告诉我，在10月18日之前剩下的货款会支付给我们。我们目前急需向生产商支付货款，对方要求我们10月10日之前付款。因此恳请贵公司尽快筹措资金准备付款。麻烦贵公司尽快核对以上材料，无误后准备付款。”10月8日上午6时43分，sales2@canaacceesories.com给Shop21股份有限公司发送电子邮件，载明：“Angie你好，麻烦您在资产负债表更新后把付款日期确定一下。我们的会计部刚刚通知我们，我公司通常使用的银行账户目前正在被审计。此次审计必须进行，因为这是根据公司法规定，用于简便审核估价税收总额的一项制度。在贵公司回复我们，确定好付款日期之后，我们会把变更后的银行信息及时告知你们。我们的合作银行通知我们，在审计期间，我们的账户不允许有任何资金的流入或流出。如果在此期间有资金流向该账户的，该笔资金将不会被收入账户内。”对此，Shop21股份有限公司回复sales2@canaacceesories.com称：“我们正准备向您电汇，如果您的银行信息有变动，请尽快与我们联系。”上午9时57分，sales2@canaacceesories.com回复Shop21股份有限公司称：“Angie你好，有件小事需要贵公司注意，今天银行通知我们，我们原来的账户因故被审计，在审计期间内无法收到任何付款。因此我们希望在此期间贵公司能把货款打到我们变更后的银行账户上。以下为新的银行账户：收款人名称：Guang进出口贸易有限公司（GuangImportandExportTrading）,银行名称：中国交通银行上海分行离岸业务中心，银行地址：中国上海市银城中路188号，银行国际代码：COMMCN3X0BU，银行账户9000，请贵公司在收到以上变更信息后回信予以确认，并且打款后发送汇款单的复印件给我们，谢谢。”上午11时，Shop21股份有限公司回复邮件称：“信息已收到。我们会按您所说的，将货款电汇到新的账户中。请告诉我们这个账户将要使用多久。此外，也请将收款人地址和号码提供给我们，谢谢。”上午11时28分，sales2@canaacceesories.com回复称：“Angie你好，按您的要求我们知会您以下信息：收款人地址：中国上海市南京西路1038号，电话号码：（86）2138761487，如果未来我公司有其他有关银行账户信息的变动，我们会第一时间通知贵公司。此外，再次恳请贵公司尽快给我们汇款。汇款完毕后请尽快将汇款单的复印件传给我。”10月9日上午5时41分，sales2@canaacceesories.com向Shop21股份有限公司发送电子邮件，内容是：“Angie你好，若贵公司已按我们的请求将货款汇入我公司新的银行账户，请回复本邮件确认。诚挚地请求您将汇款凭据的副本发给我们，以便核对。”shop21股份有限公司答复：“Jason你好，不好意思，我昨天因故未能汇款给你，不过今早我一早就安排了电汇。我在邮件后附上了汇款副本和金额，请查收。”上午10时58分，sales2@canaacceesories.com回复称：“Angie你好，非常感谢您发送了汇款单给我。我会以人民币为单位核对确认收货款总额，有结果第一时间通知您。”10月15日上午11时31分，sales2@canaacceesories.com向Shop21股份有限公司发送电子邮件称：“Angie你好，麻烦贵公司通知我公司，贵公司何时支付未付货款（美元）总额，并换算成人民币支付。”10月16日上午9时44分，sales2@canaacceesories.com向Shop21股份有限公司发送电子邮件，其内容是：“Angie你好，不好意思之前没有发5万美元的收据给你，在今天收到贵公司支付的5万美元之后，我诚挚地提醒贵公司，付款和上次一样汇到我们变更后的账户即可。（Guang进出口贸易有限公司）。”Shop21股份有限公司回复称：“Jason你好，我在2013年10月9日给贵公司电汇5万美元之后，并没有收到贵公司的资产负债表。请查询并核对汇款收据，告知我们未付款总额。此外，我公司今天将安排另外的5万美元电汇给贵公司，稍晚一些电汇给你。”美国新韩银行《联邦储备系统信息》及原告提交的新韩银行电汇单底单显示，2013年10月9日，原告作为汇款人向收款人Guang进出口贸易有限公司的银行账户9000汇入款项5万美元；10月16日，原告又向该账户汇入款项5万美元。完成上述电汇后，原告收到堆正公司公司Jason的电子邮件，得知堆正公司电子邮件账户信息受“黑客”非法侵入，再向Jason核实，Jason坚称未收到上述款项。经过调查，原告发现sales2@canaacceesories.com比堆正公司的电子邮箱地址多了一个“e”少了一个“s”，原告收到的上述电子邮件均非来自于某正公司。其后，原告向美国纽约警察局报案，被告知国际电子犯罪不属于该局管辖范围，又将该案上报美国联邦调查局电子犯罪中心、纽约电子犯罪特别调查组等职能部门。因涉案款项汇入地在中国广州市越秀区，原告向广州市公安局越秀区分局报案。2014年7月2日，广州市公安局越秀区分局人民派出所出具《情况说明》：“2013年12月16日，报警人卞某到我所报称有人通过与客户相似的邮件让其所在的JewelryHouse公司将货款转账到交通银行：9000，户名为GuangImportandExportTradingCoLimited，报警人所在公司没有认真辨别清楚即转账美元、澳元若干到嫌疑人所指定的账户。我所接警后即呈请立案，后展开侦查，并查询账号：9000，得知该账户在辖区内解放南路交通银行广州分行所设，现已被其他单位冻结。”广州市公安局越秀区分局穗公越冻财字（2015）00163号协助冻结通知书载明：“账号：9000，户名：GuangImportandExportTradingCoLimited已冻结。”另查明，堆正公司法定代表人卞某到庭确认：“堆正公司与原告及其关联公司Shop21股份有限公司存在业务往来，涉案款项没有收到。堆正公司使用的电子邮箱地址是sales2@canaaccessories.com。”原告同意适用中华人民共和国法律作为处理本案争议的准据法。本院认为：原告是在美国注册的有限公司，被告在香港注册成立，本案为涉外不当得利纠纷。因讼争款项冻结地处于本院管辖范围内，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十五条之规定，本院有权对本案行使司法管辖权。此外，根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十七条关于不当得利，适用不当得利发生地法律的规定，本院依法适用中华人民共和国法律作为裁判本案的准据法。原告与义乌市堆正公司有业务往来，通过固定的电子邮箱进行对账与货款结算。被告向原告的关联公司Shop21股份有限公司发送催讨货款的电子邮件，要求Shop21股份有限公司将货款汇入其提交的银行账户。被告电子邮箱地址与堆正公司电子邮箱地址极为近似，原告误认为堆正公司账户发生变更，于2013年10月9日、16日向被告汇款共计10万美元。原、被告双方之间无业务往来，亦无证据表明被告取得原告财产有合法根据，故被告应将取得的财产和财产所生的孳息返还给原告。原告诉请被告返还汇款10万美元，合理合法，本院予以支持。原、被告双方并无付款约定，故原告诉请被告支付逾期付款违约金，缺乏事实依据，不予支持，但该汇款所产生的利息被告应予返还，利息应当自起诉之日起按照中国人民银行同期同类存款利率计算。据上所述，依照《中华人民共和国民法通则》九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十五条，《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十七条之规定，判决如下：一、被告GuangImportandExportTradingco，Limited应于本判决发生法律效力之日起十日内，返还原告美国珠宝屋有限公司（U.S.JewelryHouse，Ltd）汇款10万美元及从2014年7月15日起至实际清偿日止的利息（按中国人民银行同期同类存款利率计算）。二、驳回原告美国珠宝屋有限公司（U.S.JewelryHouse，Ltd）的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼受理费10000元、公告费950元由被告GuangImportandExportTradingco，Limited负担。如不服本判决，自判决书送达之日起，双方当事人可在三十日内向本院递交上诉状，并在上诉状上明确请求变更的金额，按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状之次日起七日内按上诉请求变更的金额向广东省广州市中级人民法院预交相应的上诉案件受理费。逾期不交的按自动撤回上诉处理。审 判 长 欧阳福生人民陪审员 冼 静 文人民陪审员 朱 曼 宜二〇一五年七月二十七日书 记 员 彭 茵 茵