广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）惠城法刑二初字第291号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人苏大清（绰号“阿清”），男，1980年12月18日出生，汉族，广东省茂名市人，初中文化，户籍所在地：广东省茂名市电白县。被告人钟锦佳（绰号“鸡缩”），男，1978年8月16日出生，汉族，广东省茂名市人，初中文化，户籍所在地：广东省茂名市电白县。辩护人周若愚，系广东粤宁律师事务所律师。被告人钟润杰（绰号“其仔”），男，1995年9月17日出生，汉族，广东省茂名市人，初中文化，户籍所在地：广东省茂名市电白县。辩护人刘述录，系广东尚宏律师事务所律师。被告人钟润国（绰号“阿国”），男，1979年7月16日出生，汉族，广东省茂名市人，初中文化，户籍所在地：广东省茂名市电白县。护人董海生，系广东粤宁律师事务所律师。被告人钟润浮，男，1985年9月1日出生，汉族，广东省茂名市人，初中文化，户籍所在地：广东省茂名市电白县。辩护人陈国文，系广东粤宁律师事务所律师。上述五名被告人，因涉嫌诈骗罪，于2014年12月17日被抓获，同年12月18日被惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕。现均羁押于惠州市看守所。惠州市惠城区人民检察院于2015年5月14日以惠城检公诉刑诉〔2015〕600号起诉书指控被告人苏大清、钟锦佳、钟润杰、钟润国、钟润浮犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员张锡胜出庭支持公诉，被告人苏大清、钟锦佳、钟润杰、钟润国、钟润浮及辩护人周若愚、刘述录、董海生、陈国文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控：2014年8月，“阿某”（身份不详，另案处理）纠集被告人苏大清、钟锦佳、钟润杰、钟润国、钟润浮并经商量后，在广东省湛江市霞山区，从事打电话以“猜猜我是谁”，对方说出一个字后就说是，然后称自己换新号码，让对方储存起来，改天以急事需要用钱或因“嫖娼”被抓为由，向对方借钱等手段实施诈骗，诈骗对象为惠州地区、潮州地区、湛江地区人员。由被告人钟锦佳、钟润杰、苏大清、钟润国、钟润浮负责拨打电话诈骗被害人，“阿某”和“得钱”(真实姓名不清，另案处理)负责取钱，诈骗目标号码由“阿某”提供，被告人苏大清平时在生活、作案过程中从中协助管理。每次诈骗成功后，具体实施诈骗的人得赃款百分之六十四，“阿某”得诈骗所得赃款百分之三十六，“阿某”负责租房、吃饭及生活用品费用，提供作案工具手机、银行账号等。具体犯罪事实如下：2014年12月17日10时许，被告人钟锦佳使用139××××6180拨打被害人邱某的电话（联系方式：135××××9871），并称其朋友，现在换了电话号码，被害人邱某误以为钟锦佳是其朋友“梅县老板”，就问是不是“梅县老板”，被告人钟锦佳立即称是，并称在因嫖娼被白花派出所抓获，要求邱某汇6000元人民币来赎，同时发了一个62×××70的账号（户名成振宇）给邱某，邱某接到账号后信以为真，在白花派出所附近的一个中国农业银行汇去6000元人民币到该账户。2014年12月11日19时许，被告人钟润杰使用139××××2150的号码拔被害人陈某1电话（135××××5303），称自己换了新号码，被害人陈某1误认为是朋友“金某”，接问是不是“金某”,被告人钟润杰立即称是，并称改天请吃饭，然后挂断电话。次日9时许，被告人钟润杰多次打电话与陈某1联系，后称与三个朋友来惠州喝酒喝多了去嫖娼被抓，不想让家人知道，向陈某1借5000元人民币来赎人。并用信息发了一个账号(户名：何雨洪，邮政储蓄：62×××36)给陈某1，要求陈某1尽快付钱，拿小票到惠州市公安局惠城区分局赎人。陈某1信以为真，在一邮政储蓄汇了5000元人民币到该账户。后“得钱”将钱取出按事前商定分成分给钟润杰3250元，其余1750元归“阿某”所得。2014年11月下旬，被告人钟润国使用139××××9739的号码至电被害人王某（电话135××××9178），让王某猜一下自己是谁，王某误认为对方号码是杜姓朋友，便称是不是杜姓朋友，钟润国称是，随后称换了电话号码并让王某存储。2014年12月11日，被告人钟润国又用该电话致电王某，称其在惠州仲恺因嫖娼被抓，现需要交赎金3000元，要求王某借人民币3000元，并向王某提供账号（户名何雨洪，账号：62×××66），王某信以为真，后向该账户支付人民币2000元。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人苏大清、钟锦佳、钟润杰、钟润国、钟润浮以非法占有为目的，结伙采用虚构事实或隐瞒事实真相的方法，骗取他人人民币13000元，数额较大，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人苏大清、钟锦佳、钟润杰、钟润国、钟润浮对公诉机关指控犯诈骗罪均不持异议。被告人钟锦佳、钟润国辩护人的辩护意见：对基本事实与定性无异议，但被告人认罪态度好、已委托亲属全额退赃，并取得受害方谅解，被告人系初犯、无前犯、劣迹。望法庭量刑时从轻判处。被告人钟润杰辩护人的辩护意见：1、对诈骗罪的指控无异议。2、钟润杰与本案其他几名被告人不构成共同犯罪，应认定诈骗数额为人民币5000元。3、钟润杰认罪态度好，请法庭予以免予刑事处罚。被告人钟润浮辩护人的辩护意见：对起诉书认定的基本事实与定性无异议，被告人在本案中犯罪情节轻，所起的作用小，只是起了辅助作用，显然属于从犯，且认罪态度好、悔罪诚恳，系初犯，无前科、劣迹。望法庭量刑时从轻判处，给被告人一个改过自新的机会。经审理查明，2014年8月，“阿某”（身份不详，另案处理）纠集被告人苏大清、钟锦佳、钟润杰、钟润国、钟润浮并经商量后，在广东省湛江市霞山区，从事打电话以“猜猜我是谁”，对方说出一个字后就说是，然后称自己换新号码，让对方储存起来，改天以急事需要用钱或因“嫖娼”被抓为由，向对方借钱等手段实施诈骗，诈骗对象为惠州地区、潮州地区、湛江地区人员。被告人钟锦佳、钟润杰、苏大清、钟润国、钟润浮负责拨打电话诈骗被害人，“阿某”和“得钱”(真实姓名不清，另案处理)负责取钱，诈骗目标号码由“阿某”提供，被告人苏大清平时在生活、作案过程中从中协助管理。每次诈骗成功后，具体实施诈骗的人得赃款百分之六十四，“阿某”得诈骗所得赃款百分之三十六，“阿某”负责租房、吃饭及生活用品费用，提供作案工具手机、银行账号等。犯罪事实如下：2014年11月下旬，被告人钟润国使用139××××9739的号码至电被害人王某（电话135××××9178），让王某猜一下自己是谁，王某误认为对方号码是杜姓朋友，便称是不是杜姓朋友，钟润国称是，随后称换了电话号码并让王某存储。2014年12月11日，被告人钟润国又用该电话致电王某，称其在惠州仲恺因嫖娼被抓，现需要交赎金3000元，要求王某借人民币3000元，并向王某提供账号（户名何雨洪，账号：62×××66），王某信以为真，后向该账户支付人民币2000元。2014年12月11日19时许，被告人钟润杰使用139××××2150的号码拔被害人陈某1电话（135××××5303），称自己换了新号码，被害人陈某1误认为是朋友“金某”，次日9时许，被告人钟润杰多次打电话给陈某1，后称在惠州喝酒喝多了去嫖娼被抓，不想让家人知道，向陈某1借5000元人民币来赎人。并发了一个账号(户名：何雨洪，邮政储蓄：62×××36)给陈某1，要求尽快付钱，拿小票到惠城区公安分局赎人。陈某1信以为真，汇了5000元人民币到该账户。后“得钱”将钱取出按事前商定分成分给钟润杰3250元，其余1750元归“阿某”所得。2014年12月17日10时许，被告人钟锦佳使用139××××6180拨打被害人邱某的电话（135××××9871），称在因嫖娼被抓获，要求汇6000元人民币来赎，同时发了一个62×××70的账号（户名成振宇）给邱某，被害人邱某误以为是其朋友“梅县老板”，信以为真，汇了6000元人民币到该账户。以上事实，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、被害人的报案材料及陈述：（1）被害人王某陈述，证明2014年11月下旬，接到一个电话（号码139××××9739），对方说：“之前号码不用了，现换成这个号码”，并说是杜姓的朋友，其就储存对方的号码。过了两个星期即2014年12月10日，该号码又打进来，说因为嫖娼被抓，想借三千元赎人，其说只有两千，对方说先打两千元给他，于是其就打两千元给他提供的账户（卡号为62×××66，户名何雨洪）。到有公安人员联系其的时候，其打回之前的手机号码，对方却关机，联系了姓杜的朋友，说从未向其借钱，其才知道上当受骗，然后就报警。（2）被害人陈某1报案材料及陈述，证明2014年12月11日晚19时许，号码为139××××2150的手机来电说：“我换了一个号码，这是我的新号码”，其就问对方是不是金某？对方说是，让其记着这个号码。第二天接到多次电话称在惠州喝醉酒后去嫖娼被抓，要五千元人民币来公安局赎人，并发了一个邮政银行的账户（卡号62×××36，户名为何雨洪）过来，其就将五千元打到了指定账户，后来打电话给朋友，金某说从来未向其借过钱，其意识到受骗，即到公安机关报案。（3）被害人邱某陈述，证明2014年12月17日10时许，接到号码为139××××6180的电话称：“我在嫖娼被白花派出所抓获，汇6000元才能放我，出来后我还给你”，同时提供一个银行账号（卡号为62×××70），我以为是朋友“梅县老板”的电话，就汇了6000元到指定的账号，接着打电话给对方，电话属关机状态，其意识到被骗了，即到公安机关报案。3、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明公安人员对广东省湛江市霞山区进行搜查，抓获被告人钟锦佳、钟润杰、苏大清、钟润浮、钟润国五人，并在该1602房内搜出作案手机、通讯电话号码清单等作案工具，经搜查，在钟锦佳居住房间的床上搜出电信诈骗对象手机号码清单，在该床旁边床头柜上搜出一台诺基亚直板手机及小米触屏手机（手机号码分别为152××××7552、139××××7643），在该床头柜抽屉内搜出诺基亚直板手机四台（其中一台手机号码为139××××6180，其余三台无SIM卡），在该房间柜内搜出人民币7675元，在钟锦佳身上搜出个人随身财物人民币1413元、港币10元、邮政储蓄卡及工商银行卡各一张、纸条一张，后民警随即对上述物品进行扣押；公安人员在被告人钟润杰身上查获两部手机、手机号码卡一张、农行自动柜员机客户凭条一张，然后在厅内的沙发底下查获两张电话号码单据，随即对上述物品进行扣押；公安人员在被告人苏大清居住的房间内的床尾位置查获电话号码列表一批，在床头位置查获手机两部（白色三星手机一部，号码为136××××6978的诺基亚手机一部）及在该房间内的抽屉里查获电话三部，后在窗台下位置的地面上查获两部诺基亚手机（号码分别为130××××2017、139××××3572），随即对上述物品进行扣押；公安人员在被告人钟润国居住的房间内的桌面上搜出诈骗对象手机号码清单18张，在桌子抽屉内和房间床垫上搜出诺基亚直板手机9台（其中索爱触屏手机号码为159××××1607，蓝色直板诺基亚手机号码为185××××5675、黑色直板诺基亚手机号码为139××××9739），其余手机无SIM卡）、钟润国本人身份证一张、未使用的手机卡一张（号码为185××××6758），随即对上述物品进行扣押；公安人员在被告人钟润浮居住房间内的桌子抽屉里搜出诈骗对象手机号码清单56张，在该桌子桌面上共搜出手机三台（其中白色oppo手机号码为186××××5892，黑色直板诺基亚手机号码为131××××4719、黑色直板诺基亚手机号码为132××××2426）、联通充值卡12张、建设银行卡一张（卡号为62×××47）、邮政存储卡一张（卡号为62×××05）、钟润浮本人身份证一张、人民币1210元、港币30元、一枚白色金属戒指，并对上述物品进行扣押。4、辨认笔录及照片签供，证明被告人苏大清、钟锦佳、钟润杰、钟润国、钟润浮各自对同案人之间、作案时所用的电话号码清单、手机、银行卡、发送给被害人的短信内容等工具均进行辨认及签供。5、通话记录，证明被告人苏大清、钟锦佳、钟润国、钟润杰、钟润浮使用的手机及涉案的号码为132××××2426、131××××4719、185××××5615、130××××2017的通话地、通话时间、呼叫号码及通话时长。6、银行账户交易明细，证明被害人王某、陈某1、邱某的银行款项来往记录，其中有将不等的款项转到户名为叶家胜的银行账户。7、到案经过，证明公安人员抓获被告人苏大清、钟锦佳、钟润杰、钟润国、钟润浮的情况及其不具有自首、立功情节。8、户籍材料，证明被告人苏大清、钟锦佳、钟润杰、钟润国、钟润浮的年龄、家庭住址等基本情况。9、被告人苏大清、钟锦佳、钟润杰、钟润国、钟润浮对诈骗他人钱财的犯罪事实供认不讳。被告人钟润杰、钟润国、钟锦佳的辩护人提交，经法庭质证、认证的下列证据：1、证明、转账凭单、陈某1的身份证复印件，证明钟润杰的父亲通过银行转账方式退回被害人陈某15000元。2、谅解书、收条、被害人王某的身份证复印件，证明被告人钟润国的家属已退还赃款2000元，并取得了被害人王某的谅解。3、谅解书、收条、身份证复印件，证明被告人钟锦佳的家属已全额退还赃款6000元，被害人邱某表示谅解。本院认为，被告人苏大清、钟锦佳、钟润杰、钟润国、钟润浮以非法占有为目的，结伙采用虚构事实或隐瞒事实真相的方法，骗取他人13000元，数额较大，其行为己构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟锦佳、钟润国的辩护人提出“被告人认罪态度好、已全额退赃，并取得受害方谅解、无前科劣迹”的辩护意见与查明事实相符，本院予以采信。被告人钟润杰的辩护人提出“钟润杰与本案其他几名被告人不构成共同犯罪”的辩护意见，经查，本案中五名被告人和一名叫“阿某”的男子一起租住湛江市霞山区景界花园景某1602房，共同商量进行电话诈骗，并同吃同住，分工合作；出租房的房租、水电费及生活用品和作案用的手机、电脑、打印机和银行账号等都是从诈骗到的款项中开支，参与犯罪的被告人均有共同的犯罪故意，因此，辩护人该辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采信；另辩护人提出的对被告人钟润杰予以免予刑事处罚的要求，本院不予采纳。被告人钟润浮的辩护人提出“钟润浮在本案中起辅助作用，属于从犯”的辩护意见，经查，被告人钟润浮在本案中专门负责打电话给对方以“猜猜我是谁”或假装以急事需要用钱、因“嫖娼”被抓为由，向对方借钱等手段实施诈骗，也与其他同案人同吃同住，其在共同犯罪中是积极参与，不予认定为从犯，辩护人该辩解意见不予采纳。五名被告人在共同犯罪中按各自的分工实施诈骗，虽分得赃款各不相同，但按比例提取的部分赃款是共同使用，依法应负相应的刑事责任；归案后五名被告人均能如实供述，当庭认罪，依法从轻处罚。另被告人钟锦佳、钟润杰、钟润国的家属在案发后已分别退赔款项给被害人王某、邱某、陈某1，并取得了谅解，量刑时依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人苏大清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月17日起至2016年6月16日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；二、被告人钟润浮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月17日起至2016年5月16日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；三、被告人钟锦佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月17日起至2015年12月16日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；四、被告人钟润杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月17日起至2015年12月16日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；五、被告人钟润国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月17日起至2015年12月16日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蓝诗祥审 判 员  钟秀芳代理审判员  尹海霞二〇一五年七月八日书 记 员  严晓威附相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。