天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104刑初631号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人马云，女，1994年10月2日出生，汉族，，初中文化，无职业，住天津市南开区，户籍地为河北省霸州市。2016年8月22日因犯诈骗罪被刑事拘留，同9月27日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。辩护人郭建颖，河北天禹律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]650号起诉书指控被告人马云犯诈骗罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员韩瑞峰、王静出庭支持公诉，被告人马云及其辩护人到庭参加诉讼。案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2014年10月以来，被告人马云伙同徐某（另案处理），组织钟某、孙某2、廖某、张某、王某5（均另案处理）等人成立“酒托”诈骗团伙，先后在天津市南开区、河北区等地实施诈骗犯罪活动，该团伙分工协作，通过将被害人约至指定的酒吧内进行高额消费方式，骗取被害人钱财。被告人钟某骗取钱款45420元、被告人孙某2骗钱款34110元，被告人廖某骗取钱款9530元，被告人张某、王某5协助三名被告人实施诈骗，涉案金额89060元。公诉机关当庭对被告人进行讯问，并出示了书证、被害人陈述等证据材料，公诉机关认为，被告人马云的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任，建议法庭对被告人马云在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金。提请法庭依法判决。被告人马云辩称没有组织他人实施诈骗犯罪活动，2015年9月间其充当“酒托女”仅实施一起诈骗犯罪。辩护人提出，1.公诉机关认定被告人马云诈骗89000余元的证据不足，结合同案人员的供述，部分数额应予以核减；2.被告人马云受他人指使参与犯罪，所起作用相对较小；3.被告人马云当庭自愿认罪且退缴部分赃款。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人马云伙同徐某（另案处理）组织钟某、孙某2、廖某、张某、王某5（均另案处理）等多人成立“酒托”诈骗团伙，先后在天津市南开区、河北区等地实施诈骗犯罪活动。马云任“托头”负责“酒托女”的招募及日常管理工作。该诈骗团伙分工协作，先由“键盘手”冒充单身女性以交友为名获取被害人信息，并经传号员传递给充当“酒托女”的钟某、孙某2、廖某等人，再由“酒托女”负责将被害人约至指定的酒吧内进行高额消费，张某作为服务员配合“酒托女”诱骗被害人点单，王某5作为保安人员在酒吧外负责保护“酒托女”并预防被骗人员报警。按照上述分工，2015年9月至10月间，马云组织钟某、廖某、孙某2、王某5、张某等人实施多起诈骗活动，钟某骗取被害人现金12990元、孙某2骗取被害人现金24710元、廖某骗取被害人现金11160元，共计骗取被害人钱款48860元。案经侦查，公安机关于2016年8月22日将被告人马云抓获归案。案件审理期间，被告人马云在家属的配合下自愿退缴赃款30000元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实。一、书证材料1.公安机关出具的案件来源、抓获经过、在逃人员登记信息表。证明案发经过及涉案被告人被抓获归案的事实。2.逮捕证。证明涉案其他人员均被依法采取强制措施。3.户籍身份证明。证明涉案人员的主体身份情况。4.退缴赃款凭证。证明马云退缴30000元。5.消费记录、转账凭证。证明被害人被骗数额。二、证人冯某、高某证言。证明在南开区时代奥城商业街的西餐吧内被“酒托女”诈骗钱财，后向公安机关报案的事实。三、被害人石某、吴某、寇某、刘某1、康某、成某、程某、马某、李某1、韩某1、崔某、王某1、汤某、韩某2、牛某、魏某、王某2、景某、金某、刘某2、朱某1、平某、孙某1、朱某2、赵某、浮某、杜某、李某2、陈某1、陈某2、谢某、杨某、刘某3、王某3的陈述。证明在南开区、河北区等地被“酒托女”骗取钱款的事实以及被骗取钱款的数额。四、被告人的供述与辩解。1.同案人员廖某、钟某、孙某2的供述。证明自2015年9月起，加入徐某、马云组织的酒托诈骗团伙，先后在南开区、河北区的多家酒吧内充当“酒托女”实施诈骗被害人钱款的犯罪行为，徐某、马云负责日常的管理、协调与合作酒吧的关系及发放工资，马云有时也充当“酒托女”实施诈骗活动。当庭供述与在公安机关的供述一致。2.同案人员王某5、张某的供述。证明自2015年9月起，二名被告人参加徐某、马云组织的酒托诈骗团伙，并在团伙中充当服务员、保安员角色，配合“酒托女”实施诈骗并负责保护“酒托女”的安全，徐某负责分配工作，马云负责管理并负责与合作酒吧结账，也负责给“酒托女”结工资，其二人仅在河北区、南开区实施了作案行为。当庭供述与在公安机关的供述一致，供认马云在酒托诈骗犯罪中的身份是组织者。3.被告人马云的供述与辩解。在侦查阶段，被告人马云供述其充当“酒托女”仅参与一起诈骗犯罪活动，同时否认组织者的身份；当庭对伙同其他涉案人员廖某、孙某2、钟某实施诈骗的事实予以供认。五、辨认笔录。证明同伙被告人辨认出被告人马云；被害人辨认出涉案的“酒托女”。综合控辩双方争议焦点，本院评判如下：一、关于被告人马云在犯罪过程中的地位、作用。经查，涉案人员钟某、孙某2、廖某、王某5及张某在公安机关侦查阶段及当庭的供述，均证实马云系酒托诈骗团伙的组织者之一，负责“酒托女”管理、招聘、协调及工资发放等工作，马云对诈骗活动起主导作用。故对该辩护意见不予采纳。二、关于被告人马云涉案数额的认定。经查，涉案同伙关于实施诈骗的时间、地点的供述较为一致且互相印证，当庭对于在该时间段内被害人报案的被骗数额予以供认，应以被害人陈述、被告人供述一致的部分，认定被告人的犯罪数额，本案系共同犯罪，被告人马云应对“酒托女”总体涉案数额承担罪责。对辩护人的辩护意见，本院酌情予以采纳。本院认为，被告人马云以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财产，其行为依法构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，涉案数额以庭审查明的事实认定，公诉机关所提量刑建议，本院酌情予以考虑。被告人马云多次实施诈骗，应从重处罚；其当庭自愿认罪，并主动退缴涉案赃款，可以从轻处罚。综合考虑犯罪情节、社会危害性及认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人马云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月22日起至2019年2月21日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、案缴赃款依法发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 磊人民陪审员  姜淑珍人民陪审员  孙慧君二〇一七年三月十七日书 记 员  王 凯附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。