重庆市渝北��人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0112刑初153号公诉机关重庆市渝北区人民检察院。被告人代勇，男，1986年10月2日出生于四川省荣县，汉族，初中文化，农民，住四川省荣县。因本案，2016年6月27日被捉获，同年7月1日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现押于重庆市渝北区看守所。辩护人梅兵，重庆智豪律师事务所律师。重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2017]119号起诉书指控被告人代勇犯合同诈骗罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员杨玲出庭支持公诉，被告人代勇及其辩护人梅兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年9月初，被告人代勇和蒋某（已判决）同谋通过他人名义在汽车4S店购买���辆，欺骗被害人支付购买车辆的首付款，后以购车人名义将该车转卖给他人而非法获利。2015年9月初，代勇通过曹某某（另案处理）联系到李某、徐某某、郭某（均另案处理），以三人名义各购买凯迪拉克轿车一辆。蒋某通过周某联系了重庆市xx汽车经纪有限公司的被害人胡某某，让胡某某支付了三辆凯迪拉克轿车的首付款共计522420元，后代勇和蒋某利用胡某某的首付款，先后购买了两辆凯迪拉克轿车，并转卖给王某1。随后被告人代勇与蒋某、曹某某、李某、徐某某、郭某等人共同分赃。针对上述指控，公诉机关举示了相关证据。公诉机关认为，被告人代勇以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人代勇到案后如实���述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。提请本院依法判处。被告人代勇辩称其没有与蒋某共谋诈骗，对指控的其他事实及罪名没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、蒋某在整个过程中策划、安排，并联系销赃人，代勇受蒋某指使，故代勇应认定为从犯。2、代勇到案后坦白。建议对代勇从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年9月，被告人代勇和蒋某共谋以他人的名义购买车辆，并让他人与二手车商签订二手车买卖协议，约定由二手车商支付购买车辆的首付款，并将该车辆以低于购买价格转卖给二手车商。待二手车商支付购买车辆的首付款后，代勇和蒋某再安排将购得的车辆转卖给其他二手车商，从而获取非法利益。2015年9月初，蒋某通过周某联系到开办二手车行重庆市xx汽车经纪有限公司的被害人胡某某，代勇通过中介曹某某联系到李某、徐某某、郭某，以三人名义向汽车销售店购买三辆凯迪拉克轿车。9月7日，被告人代勇和蒋某安排徐某某、郭某、李某与xx名车签订汽车转让（买卖）协议，约定徐某某等三人分别将三辆凯迪拉克轿车转卖给xx名车。后被害人胡某某来到重庆市渝北区汽博中心凯迪拉克4S店，以徐某某、郭某、李某的名义向该公司支付了从该4S店购买三辆凯迪拉克轿车的首付款共计522420元。当天下午，被告人代勇和蒋某安排徐某某用购买凯迪拉克轿车的部分首付款支付了郭某购买轿车的尾款，郭某将一辆凯迪拉克轿车提走，并开至垫江。通过蒋某与王某1的联系，代勇、郭某等将该车以16.5万元的价格卖给了王某1的重庆市垫江县xx汽车销售公司。同年9月9日，被告人代勇和蒋某再次安排，用李某购买凯迪拉克轿车的首付款支付了徐某某购买凯迪拉克轿车的尾款，徐某某将一辆凯迪拉克轿车提走，并开至垫江。通过蒋某与王某1的联系，代勇、徐某某等将该车以16.5万元的价格卖给了重庆市垫江县xx汽车销售公司。2016年6月27日，被告人代勇被捉获，到案后如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关当庭举示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、到案经过，证明被告人代勇的到案情况。2、户籍资料，证明代勇的基本身份情况。3、受案登记表、立案决定书，证明本案案发、立案情况。4、车辆销售清单、垫资证明，证明重庆xx汽车有限公司销售汽车给郭某、徐某某，李某为徐某某垫付车款，徐某某为郭某垫付车款。5、汽车转让（买卖）协议、POS签购单，证明李某、徐某某、郭某将凯迪拉克卖给xx名车，购车刷卡情况。6、银行交易明细，证明曹某某、徐某某、郭某、李某银行账户交易详情。7、车辆销售清单、收条，证明吴某某从重庆市xx名车汽车销售有限公司购买凯迪拉克轿车及收款情况的情况。8、机动车合格证、发票、收条、买卖协议，证明徐某某卖的凯迪拉克轿车的情况。9、被告人代勇的供述与辩解及辨认笔录，证明2015年9月的一天，蒋某（经过辨认）说让代勇找客户，让客户借钱去买车，然后再将买来的车卖给别人，蒋某负责联系借钱给客户的人和4S店，代勇负责找客户去4S买车，提车后将车转卖而获利。代勇和蒋某商量客户分7万，剩下的蒋某和代勇六四开。代勇联系曹某某（经过辨认），让曹某某找客户。然后代勇和蒋某安排3个客户到重庆来买车。第二天上午10时许，曹某某带着3个客户来到汽博中心大门，代勇带他们到汽博凯迪拉克4S店。蒋某告诉销售人员要订3辆车，客户签了订车合同。后蒋某带着客户和一男子签订了车辆买卖合同或者借条，没多久又来了一个男子，他垫付了车款。晚上蒋某让代勇准备好让客户去提车。第三天中午，代勇带着曹某某及2个客户（郭某和徐某某）去提车，因尾款没有付，郭某提不到车，后蒋某和4S点的人商量好了，徐某某将他那个车子的一部分首付款转给郭某当做尾款。后郭某开车载着代勇、曹某某、徐某某到汽博中心的转盘和蒋某碰面，蒋某联系了收车的人。后代勇带着曹某某、郭某到垫江将车卖给了王某1。王某1转款了16.5万元给曹某某（13万多）和郭某（3万多）。曹某某取了2万元现金给代勇，曹某某又给他自己家转了6、7千。晚上12点左右，代勇和曹某某到蒋某所在的一家KTV，蒋某让其表弟从曹某某的卡里取了2万元现金，从曹某某卡转了2万元给别人，KTV消费了1万多。又过了一天，代勇带着曹某某、徐某某和李某去提车，蒋某和4S店沟通，让李某那辆车的首付款全部转到徐某某那里，但钱还是不足，蒋某取了1.5万元左右的现金将尾款补足，徐某某就将车提出来了。代勇等又一起到垫江将车以16.5万元的几个卖给了王某1。代勇分了2万元，蒋某分了9万元。10、证人蒋某的证言及辨认笔录，证明2015年9月初的一天，代勇（经过辨认）说可以黑户名义（在银行有不良记录，可能向银行不能贷款的人）向二手车商借款购车，购车后就将车卖掉。以此骗取二手车商的钱，蒋某同意了，并说自己能找到帮黑户垫支的人，代勇说他负责找黑户。蒋某和代勇以60%、40%的比例分卖车剩下的钱。后蒋某给周某说有三个客户需要垫购车首付款，大约要52万元，每辆车需要17万元。银行贷款也审批通过了，其实是骗周���的，这是为了让周某愿意联系人来垫资，取得垫资人的信任，只有银行的审批通过了才能支付购车的首付款。周某联系了xx的胡总来垫资，代勇找到湖南人曹某某找了三名黑户。2015年9月7日早上9点，蒋某来到汽博的凯迪拉克4S店确认店内有三辆车。9点40分左右，代勇带了三名客户到了店内，三名客户与蒋某签订了委托书，客户委托放贷公司某人办理某某车型的购买及变现。10分钟后，周某也到了，在周某的车上，三名客户在转让协议上签了字。周某领胡总在POS机上刷了卡，胡总确认了3辆车的车架号就离开了。当天下午，其中一个叫郭某的客户说有事要离开，需要马上把这事情解决好拿到他应得的钱。后三名客户办理了资金转移手续，让其中一名客户的首付款去支付另一名客户的尾款。之后代勇和曹某某等提了一辆车，蒋某马上联系王某1说卖车的事情，后在垫江以16.5万元的价格卖给了王某1，并办理了手续，王某1将钱转入了蒋某方的账户。后代勇拿了5.6万元给蒋某。9月9日11点左右，蒋某给凯迪拉克4S的陈某2打电话，说能否以上次提车的方式提车出来，陈某2说可以，后代勇去提车，但陈某2打电话说还差1.1万多元，于是代勇又去取钱并把车提出来了。后在垫江以16.5万元的价格卖给了王某1。11、证人曹某某的证言，证明2015年8月24日，曹某某在微信群里看见一条消息说需要黑户，曹某某就问需要什么条件的客户，对方说客户贷出17万元给客户5万元作为佣金，曹某某可以从5万元中扣除中介费。后曹某某通过微信转发，获得了郭某、徐某某、李某三个客户。2015年9月的一天下午5点，曹某某在重庆汽博中心门口见到了重庆办信用卡的，他说带郭某和徐某某去4S店办信用卡，以他们的名义购买两��凯迪拉克轿车，然后以这个购车合同上的车价的70%帮他们在小贷公司贷款17万元，郭某和徐某某答应了。当晚11点，李某也到了，办理信用卡的又叫李某签了一张凯迪拉克4S店出具的订车合同。第二天，办理信用卡的陆续将郭某、徐某某和李某带进4S店，后说办好了就去提车。当天2点左右，郭某和徐某某去了4S店，一直到4点左右，郭某就和办信用卡的人叫上曹某某说去送车，叫徐某某和李某在汽博等消息，然后三人开车了30分钟左右，办信用卡的和一个人下车谈事，估计是在谈买卖车的事情，但没有谈妥。晚上9点左右到了垫江后，以16.5万元的价格卖了这辆车，并把钱转入了曹某某的卡上，后曹某某转了36900元给郭某，办信用卡的用曹某某的卡取了所有的钱，给了曹某某5000元。过了几天，办信用卡的带徐某某进店提车，后又叫李某也进去，让李某将他的购车款全部转给徐某某，后徐某某将车开了出来，办信用卡的和徐某某、李某和曹某某一起到了垫江，以16.5万元的价格将车卖出去了。曹某某向徐某某和李某的银行账户各转入了3万元，徐某某、李某又各取出2万元给了办信用卡的。因郭某说车辆保险的钱退不了，办信用卡的又将3100元转给郭某。还说徐某某有朋友在保险公司钱可以退，之后转账了徐某某2100元。李某不知道这事情，也没分到3100元钱。曹某某用手机银行各转了26900元给徐某某和李某。又给办信用卡的转了21000元，给他的另一张卡转了5000元，给自己的卡上转了5000元，给郭某的账户转了1万元，说是给他中介的费用。卖了2辆车的钱，曹某某分了1万元，郭某得了4万，徐某某3.9万元，李某得了3.7万元，郭某、徐某某的中介分了1万元，剩下的19.4万元由办信用卡的得了。12、证人徐某某的证言及辨认笔录，证明2015年9月，其来到重庆汽博中心凯迪拉克4S店，认识了蒋某和代勇（经过辨认），其和郭某签了两份凯迪拉克轿车的购买合同，每辆车的全价是25万元多。第二天早上，其和郭某到了汽博中心4S店，代勇让徐某某和郭某到一辆奥迪车内签订了汽车转让合同。下午3点左右，代勇说上午签了合同后钱已经到账了，徐某某、郭某、李某每人在凯迪拉克店内有17万元，就让郭某一人去提一辆车走，但郭某账户钱不够，就让徐某某将其账户内的8万元左右的钱先在4S店办理手续将钱划入郭某账户中，让郭某凑足25万元的整车价。在代勇的要求下办理了划账手续，郭某提了一辆车。第三天早上，代勇、湖南人、李某和徐某某又去了汽博中心凯迪拉克4S店，李某将其账户上的钱转到徐某某的账户上，但还差1万多元，代勇让人拿了钱付清了4S店，就提到了车，然后一起开车到了垫���一家卖车店内，徐某某签订了一份买卖协议，以16万元多的价格将车卖了。对方将钱转入了湖南人卡上。并转了3万元到自己卡上，又取了2万元给湖南人。13、证人郭某的证言，证明其来到重庆，湖南人介绍郭某、徐某某认识了两个重庆人，一个是高个子（经辨认为代勇）和另外一个，代勇全程指挥郭某等，另个好像没出现过。第二天早上9点，郭某和徐某某到了凯迪拉克4S店，后签订了合同。代勇又带了个四川人上车签字。当天下午，代勇带着郭某等提了一辆凯迪拉克。晚上9点过，代勇和郭某等到垫江将车卖了16.5万元。14、被害人胡某某的陈述，证明2015年9月初的时候，周某说他有3台按揭的新车（4S店卖25万多）要卖，首付款是要胡某某先垫付，问其要不要，胡某某说20万左右一台就可以收。9月7日，周某说客户同意了，马上就来签合同，过了没���久，周某就拿着合同过来了，夏某签了字，然后胡某某和周某到了美凯4S店去看他们准备买的车，胡某某对了一下三台车的车架号，跟合同上所写的相符，然后就和销售人员陈某2说有三个客户订了三台车要付首付款，陈某2带起胡某某到了财务人员处，在POS机刷了176020元、176020元、130380元、40000元，是用于支付这三台车的首付款。总共522420元。合同说的是9月10日提车卖给胡某某，但一直没有看到车，9月17日，周某说车被车主提走了。客户将新车从4S店提出来后，低于4S店的价格卖给胡某某，胡某某再以稍高一点的价格卖出去赚差价，客户一般为了从银行贷款出来应急，才会把新车折价买的。三个车主出具的收条是19万多，但实际只刷了17万多。15、证人王某1的证言及辨认笔录，证明2015年9月7日下午，蒋某问王某1要不要一辆报价28万元的凯迪拉克车，王某1说18���元收车。蒋某说湖南人过来。晚上9点过，来了三个人，其中代勇（经过辨认）领头进来，曹某某和郭某也在，他们开的是凯迪拉克，就确定是蒋某叫来卖车的，王某1检查完车子证件后发现没有保险单子，有保险单就可以向保险公司退钱且只能退给车主，就说这车只能卖16.5万元，曹某某就给蒋某打电话说了，蒋某还是同意了，双方就签订了合同。王某1用手机银行分四次共转账给曹某某16.5万元。9月10日，将该车以20万元卖给了个叫王某2的女客户。9月9号，蒋某说还有一辆凯迪拉克要卖，王某2说还是上次那个价格，刚挂完电话，曹某某打电话说马上把车开过来，之后一个叫徐某某的男子将车卖给了王某1，王某1通过手机银行转账16.5万元给了徐某某。不久，王某1将车以19.5万元卖给了他人。16、证人陈某1的证言，证明2015年9月9日，老板说有人到店内买一辆凯��拉克车，价格是16.5万元，让其接待。当时来了两个男子，一个是徐某某本人，一个不认识的外地人，还有2、3个人跟他们一起来的，后王某1就打款给他们，徐某某写了一张买卖协议的条子，下面还有收条16.5万元。17、证人陈某2的证言及辨认笔录，证明2015年9月初，姓王的男子打（经辨认系蒋某）电话说他要买3台车，贷款的手续不用4S店办理，他们自己已经办好了。9月6日下午17时左右，蒋某来到4s店说每个客户银行都通过了9万多的贷款，让陈某2把车预留好。第二天，蒋某让陈某2查了三台凯迪拉克现车的货架号。蒋某说三客户在外面做好了按揭，先在店里刷首付。然后银行会将尾款转过来，等一会就会有人来刷首付款，后一姓姓的男子来刷卡了522420元。每台车约17万元。9月7日下午2点左右，蒋某说有个人很急要提车，问能不能用其中一个客户的首付款来支���另一个客户的尾款，后财务人员说可以的。过一会，购车的三客户又来到店中，还有代勇（经过辨认）。蒋某说让徐某某垫付郭某91873.57元，还说上午的三辆车先不提，先提另外车架号的车，然后陈某2为郭某的名字办理了保险，然后将车的合格证、钥匙等物品交给了郭某，开走的车不是早上看好的三辆车中的一辆。9月9日上午，蒋某说又要提车，做法还是和上次一样，让客户李某为徐某某垫资。中午12点左右，李某、徐某某和代勇来到店里，蒋某、郭某没有来，李某为徐某某垫资170380元，陈某2电话联系蒋某说还差1万多元，后他们付款我不在场。付钱后，陈某2为徐某某办理了保险等提车手续，提的车也不是开始预订的。后蒋某说将开始说的三辆车给他留着，并支付了1.5万元的定金给陈某2。郭某的车架号是LSGAR5AL9FH199242，徐某某的车架号是LSGAR5AL9FH207114。18���证人周某的证言，证明2015年8月底，蒋某说李某、郭某、徐某某在凯迪拉克4S店有三台车需要信用贷款处理，需要人预先垫付三台车的首付款。周某联系胡某某跟他说这个情况，并说这三台车开票价是253800元，总价是761400元，胡某某说他愿意以595000元收购，同时去支付首付款。9月7日上午，蒋某和三个男子到了凯迪拉克4S店，周某从蒋某处拿到汽车买卖合同和付款明细，并将合同和付款明细拿给胡某某，两人一起到了4S店，接待人员是陈某2。周某和胡某某一起看了那三台凯迪拉克的轿车，核实了车架号。胡某某就刷卡付了首付款。一共将52万元左右。9月18日，陈某2说蒋某于9月9日带徐某某和郭某分别提走了两台凯迪拉克轿车。19、证人陈某3的证言，证明其介绍王某2购买了一辆凯迪拉克，裸车是22.8万元，包牌及手续是25万元。20、证人王某2的证言，证明2015年9月10日，经陈某2介绍购买了一辆凯迪拉克轿车，共是25万元。21、证人吴某的证言，证明2015年9月12日，其在xx名车店签订了汽车销售合同，价格是257000元，包括了上户、路桥、保险购置税一起。22、证人李某的证言，证明2015年9月12日，其作为xx名车的销售员向客户吴某卖了一辆凯迪拉克轿车，全包价格是257000元。车是从垫江的xx汽车店内买的。23、证人张某的证言，证明2015年9月10日，其和李某到垫江xx汽车销售公司购买了一辆卡迪拉克。本院认为，被告人代勇以非法占用为目的，伙同他人在合同签订、履行过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人代勇到案后如实供述其犯罪事实，予以从轻处罚；对其犯罪所得的财物，应当予以��令退赔。针对被告人代勇辩解其没有与蒋某共谋，及辩护人提出整个犯罪系蒋某策划，代勇受蒋某指使安排骗取他人财物，代勇应系从犯的辩护意见。经查，代勇的供述与蒋某的证言，均证实两人共谋诈骗二手车车商钱财的事实，并明确了分工，代勇负责找客户来签订合同购买车辆，蒋某负责联系车行、二手车商及销售车辆。代勇供述及证人曹某某、徐某某、郭某等的证言均证实了代勇安排徐某某、郭某、李某到凯迪拉克4S店签订买车合同、提车，并带徐某某等销赃，具体实施诈骗行为，在犯罪中起主要作用，故对该辩解、辩护意见，不予采纳。对辩护人提出代勇到案后坦白，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，��决如下：一、被告人代勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2020年4月26日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人代勇退赔被害人胡某某522420元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨亚君人民陪审员  陈位华人民陪审员  王婉莉二〇一七年三月二十日书 记 员  周 洲