江苏省灌云县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0723刑初207号公诉机关江苏省灌云县人民检察院。被告人张某某，无业。被告人张某某曾因犯诈骗罪，于2008年3月19日被灌云县人民法院判处拘役2个月；又因犯诈骗罪于2011年9月19日被灌云县人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金人民币50000元，于2014年9月25日经徐州市中级人民法院裁定假释，假释考验期至2016年4月7日。被告人张某某因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月26日被灌云县公安局传唤，同年8月27日被灌云县公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于灌云县看守所。辩护人陈玲，江苏苍梧律师事务所律师。灌云县人民检察院以灌检诉刑诉〔2016〕106号起诉书指控被告人张某某犯招摇撞骗罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。根据灌云县人民检察院的建议，本院分别于2016年7月26日、2016年11月24日将本案延期审理两次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员杜某出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人陈玲到庭参加诉讼。现已审理终结。灌云县人民检察院指控：2016年6月份左右，被告人张某某通过微信认识李某1，谎称其叫“张某”，在连云港市财政局工作，并谎称认识灌云县领导人汪某、灌云县某局徐某某局长，以能为李某1调动工作至灌云县城为由，取得李某1的信任，在2015年7月底至8月中旬，以银行卡掉了缺钱、看望母亲、打牌缺钱等理由，先后三次骗取李某1现金9000元。公诉机关认为，被告人张某某冒充国家机关工作人员，诈骗他人钱财，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十九条，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任。被告人张某某在假释考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款，应当撤销假释，依照《中华人民共和国刑法》第七十一条，数罪并罚。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人张某某的供述、被害人李某1的陈述、证人杨某、左某、李某2、尹某、付某,4等人的证言，书证等证据。被告人张某某辩称：指控不属实，其没有冒充国家工作人员，更没有骗取李某1的钱，不能因为其有前科就判其有罪。公安机关对其诱供，其要求进行非法证据排除，庭后观看审讯录像。被告人张某某的辩护人提出如下辩护意见：1、现有证据不能证明张某某冒充国家机关工作人员在财政局上班。2、本案属普通借款纠纷。3、被告人张某某从未以为李某1调动工作疏通关系为由向李某1要钱。4、张某某愿意返还李某1的借款。经审理查明：2016年6月份左右，被告人张某某通过微信认识被害人李某1，称其名字叫“张某”，谎称其在连云港市财政局工作，并谎称认识灌云县领导人汪某、灌云县某局徐局长，以能为李某1调动工作至灌云县城为由，取得李某1的信任。在2015年7月底至8月中旬，以银行卡掉了缺钱、看望母亲、打牌缺钱等理由，先后三次骗取李某1人民币9000元。另查，2011年9月19日，被告人张某某因犯诈骗罪被灌云县人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金人民币5万元。刑期自2011年4月8日起至2016年4月7日止。2014年9月25日，经江苏省徐州市中级人民法院裁定，对罪犯张某某予以假释，假释考验期限从假释之日起至2016年4月7日止。罚金已缴纳5000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1、户籍证明，证明被告人张某某出生于1981年10月2日。2、发破案报告，证明本案发破案经过情况。3、抓获经过，证明被告人张某某系被抓获归案。4、张某某前科材料，证明：被告人张某某曾因犯诈骗罪于2008年3月19日被灌云县人民法院判处拘役2个月；又因犯诈骗罪于2011年9月19日被灌云县人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金人民币5万元。于2014年9月25日经徐州市中级人民法院裁定假释，假释考验期至2016年4月7日。罚金已缴纳5000元。5、病历，证明：被告人张某某于2015年8月26日21：30因胸痛1小时就医，伴心慌胸闷，无呕心呕吐，无昏迷抽搐。窦性心动过速。6、灌云县中医院体检报告单，证明被告人张某某收押时体检结论为正常。7、张某某与李某1微信聊天记录，证明：张某某回复李某1：“给检查机关叫去了解别人情况，所以关机”、“纪委”“为别人的事，市某处长张某，其没有任何问题”；李某1发给被告人张某某信息：“现在反腐败比较紧，你当心点，干你们这行的，应该多多少少都有点问题吧”，李某1问“昨天说开会我工作的事怎么说”、“在哪了”，张某某回复“为你屁事，在市区了”、“办不好，丢死了”、“30都开会了”，李某1向张某某要9000块钱，张某某回复“明天，现在找王秘书”，李某1问“王秘书是谁”、“还为我工作的事”，张某某回复“联系徐了”，李某1问“怎么说”，张某某回复“正在联系”、“他们联系”、“到教育局了”，并附上照片，还说“他在办公室等着了”，并附上局长室的照片，还附上云雾茶图片，说“我送四盒给他”，李某1再次向张某某要钱，张某某回复“我打电话联系一下，我现在去灌云银行也下班了”，“卡还没拿”等，且说“我不差你这点钱，时间问题”，李某1回复“我知道啊！你在财政局单位也不差钱”，张某某回复“少来”。8、工商汇款凭证，证明：李某1于2015年8月5日向张某某提供的户名为付某,4的卡上汇款5000元。（二）证人证言1、证人杨某证言，证明：其与张某某系夫妻关系，住在西小区。其银行卡平时就放在茶几或者柜子这些地方。张某某没有给过其大额的钱，家用都是其的钱。张某某忙什么其不知道，没做生意。七八年前，他跑过药的生意，但是没做多长时间就不做了。2、证人左某证言，证明：其和张某某是在监狱里认识的。2014年下半年聚聚，后张某某找其，说他有个药厂，平时需要打钱转账，他在假释期没办法办银行卡，请其帮他办张银行卡，其到银行办了一张卡给他，银行卡绑定的手机也是张某某的手机号码。2016年8月份左右，张某某打电话给其，说银行卡掉了，叫其回灌云一趟，帮他补办一张。3、证人李某2证言，证明：其和张某某是在监狱里认识的。2014年12月份左右，张某某请其与左某吃饭，第二天，张某某找左某要身份证办银行卡给他用。4、证人尹权证言，证明：其和张某某是朋友，他没有正当职业，在他第二次坐牢之前，其听说张某某在新浦市财政局开车。5、证人付某,4的证言，证明：2014年10月，其在电脑QQ上玩，有一个QQ加其，对方自称叫“张某”，在市政府财政局上班，家住灌云溢彩馨都。（三）被害人陈述被害人李某1陈述，证明：2016年暑假，其通过微信认识“阳光”，是个男的。他说是连云港市财政局科级干部，问其为什么不想办法往上边调，他说帮人调过。后他说找过县政协汪某，领导答应帮忙了。后有一天他让其将简历送到县政府，其送过去，打电话看到是一个男的，长脸，戴眼镜，体型微胖，个头一米七五左右，就是今天晚上和其一起到派出所来的那个人，他说他叫张某，说领导开会，让其先回去，他在那边等着，有情况打电话联系其。大约在2015年7月20日左右，他打电话向其借2000元钱，说他工资卡丢了，要跑业务，过几天就还给其，后其通过新浦一院西边的农村商业银行取了2000元钱又通过柜台汇到了他的一张信用卡上，他是通过微信将这张信用卡的照片发给其的。大约10天后，聊微信时跟他谈起借给他的2000块钱，他说卡丢了还没办好，他在灌云去看溢彩馨都的母亲，身上没钱，让其再借2000元钱，等他的卡办好了一起还给其，其在溢彩馨都西小区西门见到他，到江苏太仓银行的自动取款机取了2000元现金给他，取过之后他进溢彩馨都小区。10来天之后，其跟他打电话说其借给他的钱什么时候能还，他就让其把银行卡号发给他，但一直没还钱。大约8月10号左右，他说招待财政局长吃饭，让其打5000元给他，其将5000元汇到他账户名“付某,4”的卡上。后要开学了，其工作的事没有消息，其跟他说需要用钱，他一直找理由说没有空。骗其的人自称叫张某，一直提到他的工作，有时候会说他在开“三严三实”的会，有时候说到处检查。后来，其向他要钱时，他说他做药的生意，开了很多家药房。其跟他的聊天记录因手机出问题，只保存下最后的一点，恢复也没有恢复出来。（四）被告人供述与辩解被告人张某某供述与辩解，证明：2015年6月份的时候，其在微信上和一个昵称叫华子的女的加为好友。互相了解一下个人情况，她说她叫李华或者李某1，在陡沟王范小学当老师。其告诉她其叫张某某、张某，平时是跑药的，问她为什么不到县城教书，她说很难，解决不了，她问其有没有关系能帮她调到县城，其说其有认识人，其去打听打听，有空就和她一起到灌云县教育局找找人看看，其说认识教育局徐贺春局长，有一次其打电话告诉她帮她打听过了，还说叫她去找县政协汪常委，她问其能不能找到汪某，其说能帮她找看看，后来其告诉她其已经找过汪某了，汪某叫这事情等等以后再说，其去县政府但没找到汪某，汪某也不懂这回事。后有一天下午三、四点时，其就打电话给李某1，叫她把简历带来，想到县政府帮她协调工作的事情，然后其又说哗哗下雨不好找人，以后再找吧，简历也还给她了。大概在7月底的一天下午，其打电话给李某1说其银行卡掉的了，叫她借2000元钱给其，其给了她农商银行左某银行卡卡号，她就打了2000元钱给其。几天后，其在灌云伊山路边约李某1，说其现在没有零用钱花了，叫她借2000元钱，当天下午她取了2000元钱给其。有一次，其告诉李某1其找过汪常委了，如果要是调到职教中心肯定比调到实小方便很多，问李某1愿不愿意，其实其和汪常委根本不认识。今年8月10几号的一天，其打电话给李某1，问她有没有五、六千块钱，其说和朋友打牌的，李某1就打了5000元钱给其。后她几次叫其还钱，其都以各种理由推脱没还，因其没有钱还。其一共骗李某1三次，一共骗9000块钱。（五）辨认笔录1、李某1辨认笔录，证明张某某就是骗其钱的“张某”。2、付某,4辨认笔录，证明张某某就是“张某”。关于被告人张某某提出“公安机关对其诱供，其要求进行非法证据排除，庭后观看庭审录像”及其辩护人提出非法证据排除，经观看公安机关的审讯录像查明，公安机关在讯问被告人张某某时，有“可以取保候审、判处缓刑”，让张某某“态度好点”等语言，但案件的事实由被告人张某某自己供述。本院认为，被告人张某某提出公安机关对其诱供的辩解不成立，公安机关的讯问笔录不属非法证据。关于被告人张某某提出“指控不属实，其没有冒充国家工作人员，更没有骗取李某1的钱，不能因为其有前科就判其有罪”的辩解及其辩护人提出“现有证据不能证明张某某冒充国家机关工作人员在财政局上班，被告人张某某从未以为李某1调动工作疏通关系为由向李某1要钱”的辩护意见，经查，公诉机关提供的被害人李某1的陈述、证人付某,4的证言及李某1与张某某的聊天记录足以证明被告人张某某冒充国家机关工作人员的事实。本院对被告人张某某的该辩解及其辩护人的该辩护意见均不予采纳。关于被告人张某某的辩护人提出“本案属普通借款纠纷，张某某愿意返还李某1的借款”的辩护意见，经查，被告人张某某冒充国家机关工作人员取得他人的信任，骗取他人财物，其行为不属普通借款纠纷。本院对被告人张某某辩护人的该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人张某某冒充国家机关工作人员招摇撞骗，诈骗他人钱财数额较大，其行为构成招摇撞骗罪。被告人张某某在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，依法数罪并罚。被告人张某某的违法所得，依法应责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销江苏省徐州市中级人民法院（2014）徐刑执字第01459号刑事裁定书中对罪犯张某某的假释。二、被告人张某某犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年六个月，与前罪余刑一年六个月零十三天，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2018年2月25日止。罚金已履行五千元，余款限判决生效后三十日内缴纳）。三、责令被告人张某某退赔违法所得人民币9000元给被害人李井华，限判决生效后三十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭胜利审 判 员  王卉岚人民陪审员  徐翠和二〇一七年三月十七日书 记 员  孙广凤陈俊铭法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款【招摇撞骗罪】冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。二、《中华人民共和国刑法》第八十六条第一款【假释的撤销及其处理】被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。…………三、《中华人民共和国刑法》第七十一条【判决宣告后又犯新罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。四、《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、三款【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。五、《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。