贵州省思南县人民法院刑 事 判 决 书(2017)黔0624刑初21号公诉机关贵州省思南县人民检察院。被告人陈双明，男，1983年1月11日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，住武汉市江岸区，无业。2016年11月2日因涉嫌诈骗罪湖北省武汉市公安局江岸分局抓获并羁押，同月5日移送贵州省思南县公安局刑事拘留，同年12月1日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省思南县看守所。辩护人范曙光，湖北龙田律师事务所律师。被告人魏勤容，女，1981年6月16日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，住仙桃市，无业。2016年12月8日因涉嫌诈骗罪被贵州省思南县公安局取保候审。贵州省思南县人民检察院以思检公诉刑诉（2017）22号起诉书指控被告人陈双明、魏勤容犯诈骗罪，于2017年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月3日适用简易程序公开开庭审理了本案，思南县人民检察院指派检察员何成某出庭履行职务，被告人陈双明及其辩护人范曙光、被告人魏勤容到庭参加诉讼，本案现已审理终结。贵州省思南县人民检察院指控：2016年2月以来，魏飞（已判刑）组织被告人陈双明、魏勤容及程义访（已判刑）、邱波勇（已判刑）、张贵明、周勇刚、徐艳霞、欧阳、魏力（均另案处理）等人在湖北省武汉市城市广场北区6栋1单元10楼1001号出租房内，印制“北京雅泰、北京虹威、东莞金捷”公司的刮刮卡片（以下简称刮刮卡），丢弃在全国各地城镇，通过电话实施诈骗活动。其中魏某1负责组织实施，程某访、邱某、张某1等人负责在全国各地扔刮刮卡，陈双明负责购买电话及电话卡，印制刮刮卡后发往全国各地给扔卡片的人，魏琴容、陈双明、魏某1、欧某分别扮演公司接线员、经理、会计和银行工作人员，诱骗被害人将中奖刮刮卡的公证费、保证金汇入由魏某1掌控的银行账户上，由魏某1分配诈骗所得赃款。2016年4月24日至4月26日，被害人李某1、李某2、冶有得分别在贵州省思南县城、四川省广元市苍溪县凌江镇、青海省西宁市城东区捡到四张刮刮卡，分别中了二等奖，奖金人民币280000元，李某1、李某2、冶有得拨打魏某1、陈双明、魏勤容等人的诈骗电话后，以中奖需支付保证金、公证费为名，欺骗被害人李某1、李某2向魏某1掌控的银行账户各汇款人民币50800元，冶有得汇款人民币2800元。2016年3月至同年4月16日，被害人达瓦曲珍、仁增多吉、田某、梁某分别在西藏自治区拉萨市捡拾到刮刮卡后发现中了二等奖，奖金人民币280000元，拨打魏某1等人的诈骗电话，得知要先缴纳人民币2800元保证金及人民币56000元个人所得税，发现对方是诈骗后未再与魏某1等人联系。公诉机关为了证实其指控事实，在法庭审理过程中出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辩认笔录及照片等证据证实。公诉机关认为：被告人陈双明、魏勤容某非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取公私财物，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以被告人陈双明、魏勤容犯诈骗罪，判处被告人陈双明一年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金。判处被告人魏勤容六个月以上二年以下有期徒刑并处罚金。被告人陈双明及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人提出如下辩护意见：陈双明受魏某1指使参与犯罪，属从犯。被公安机关抓获后及法庭审理过程中能如实供述犯罪事实，具有坦白情节。陈双明积极退赃和缴纳罚金，魏某1已经赔偿被害人李某1、李某2的损失，得到了被害人谅解。陈双明有多个法定、酌定从轻、减轻处罚情节，可以从轻或者减轻处罚，陈双明犯罪情节较轻，有悔罪表现，建议对陈双明减轻处罚并适用缓刑。被告人魏勤容对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经依法审理查明，2016年2月，魏飞（已判刑）组织其亲友被告人陈双明、魏勤容、程义访（已判刑）、邱波勇（已判刑）及张贵明、周勇刚、徐艳霞、欧阳、魏力（均另案处理）等人在湖北省武汉市城市广场北区6栋1单元10楼1001号出租房内，印制“北京雅泰、北京虹威、东莞金捷”公司的刮刮卡片，丢弃在全国各地城镇，通过电话实施诈骗活动。其中魏某1负责组织实施，程某访、邱某、张某1等人负责在全国各地扔刮刮卡，陈双明负责购买电话及电话卡，印制刮刮卡后通过快递发往全国各地给扔卡片的人，魏琴容、陈双明、魏某1、欧某分别扮演公司接线员、经理、会计和银行工作人员，欺骗被害人将中奖刮刮卡交纳的“公证费、保证金”汇入由魏某1掌控的银行账户上，由魏某1分配诈骗所得赃款。其具体犯罪事实如下：2016年4月24日，被害人李文强在贵州省思南县思唐街道办事处府后街草墩屋旁的楼梯上捡拾到魏某1、陈双明、魏勤容犯罪团伙所扔的印有“北京雅泰”公司的四张刮刮卡片，李某1刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。李某1按卡片上的联系方式拨打魏某1、陈双明、魏勤容等人电话，魏某1等人以中奖需支付保证金、公证费等虚假事实，诱骗李某1向魏某1所掌控的户名为“张某2”的中国邮政储蓄银行汇款人民币共计50800元。2016年4月26日，被害人李某2在四川省广元市苍溪县凌某门沟路边捡拾到魏某1、陈双明、魏勤容犯罪团伙所扔的四张刮刮卡片，李某1刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。李某1按卡片上的要求拨打魏某1等人电话，魏某1等人以中奖需支付保证金、公证费等虚假事实，诱骗李某1向魏某1所掌控的户名为“张某2”的中国邮政储蓄银行汇款人民币共计50800元。2016年4月25日，被害人冶有得在青海省西宁市城东区七一路捡拾到魏某1、陈双明、魏勤容犯罪团伙所扔的印有“北京雅泰”公司的四张刮刮卡片，冶有得刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。冶有得按卡片上的要求拨打魏某1等人电话，魏某1等人以中奖需支付保证金等虚假事实，诱骗冶有得向魏某1所掌控的户名为“张某2”的中国邮政储蓄银行汇款人民币共计2800元。2016年4月16日，梁某在西藏自治区拉萨市火车站捡拾到魏某1、陈双明、魏勤容犯罪团伙所扔的印有“东莞金捷”公司的四张刮刮卡片，梁某刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。梁某拨打魏某1等人电话，被告知要先交保证金人民币2800元和个人所得税人民币56000元，梁某发现是诈骗后没有与魏某1等人联系。2016年4月的一天，仁增多吉在西藏自治区拉萨市青年路捡拾到魏某1、陈双明、魏勤容犯罪团伙所扔的四张刮刮卡片，仁增多吉刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。仁增多吉拨打魏某1等人电话，发现是诈骗后没有与魏某1等人联系。2016年3月的一天，达瓦曲珍在西藏自治区拉萨市城区一公交站捡拾到魏某1、陈双明、魏勤容犯罪团伙所扔的四张刮刮卡片，达瓦曲珍刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。达瓦曲珍拨打魏某1犯罪团伙的电话，被告知要先交保证金人民币2800元和个人所得税人民币56000元，发现是诈骗后没有与魏某1等人联系。2016年4月的一天，田某在西藏自治区拉萨市城区防疫站附近捡拾到魏某1、陈双明、魏勤容犯罪团伙所扔的四张刮刮卡片，田某刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。田某拨打魏某1犯罪团伙的电话，被告知要先交保证金人民币2800元和个人所得税人民币56000元，发现是诈骗后没有与魏某1等人联系。2016年4月18日，程某访、邱某受魏某1指使在西藏自治区拉萨市区扔刮刮奖卡片时被当地公安局抓获而案发，被告人陈双明、魏勤容等人为逃避司法机关打击而潜逃。2016年6月2日，西藏自治区拉萨市公安局将本案移送贵州省思南县公安局，经贵州省公安厅指定管辖，本案由贵州省思南县公安局管辖。2016年11月2日，被告人陈双明在湖北省武汉市金家墩客运站对面一旅馆被武汉市公安局江岸区分局二七派出所巡逻的民警抓获并羁押，同年11月5日移送贵州省思南县公安局刑事拘留。2016年12月6日，被告人魏勤容在其家人的陪同下到贵州省思南县公安局投案，如实供述了犯罪事实。本案审理期间，被告人陈双明、魏勤容分别退缴赃款30000元，陈双明主动缴纳罚金5000元。本院在审理另案被告人魏某1、程某访、邱某诈骗案时，魏某1赔偿了被害人李某1、李某2分别被骗取的赃款各50800元，李某1、李某2对魏某1等人的行为予以谅解。上述事实，有经庭审举证质证并由本院当庭认证的书证受案登记表、立案决定书、抓获被告人陈双明经过、被告人魏勤容到案经过、扣押笔录及扣押决定书、扣押及发还物品清单、临时羁押证明、本院（2016）黔0624刑初155号刑事判决书、被告人陈双明、魏勤容的户籍证明；证人梁某、仁增多吉、达瓦曲珍、田某、叶某、闵某、肖某、张某2、陈双明的证言；被害人李某1、李某2、冶有得的陈述；被告人陈双明、魏勤容及同案人魏某1、程某访、邱某的供述与辩解；辨认笔录及照片；视听资料等证据证实，被告人陈双明、魏勤容无异议，足以认定。本院认为，被告人陈双明、魏勤容某非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈双明、魏勤容犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认，应当以诈骗罪追究被告人陈双明、魏勤容的刑事责任。二被告人及所属犯罪团伙采用电信诈骗的方式在全国各地流窜作案，骗取他人财物，犯罪数额巨大，社会危害性大，应当从重处罚。被告人陈双明、魏勤容受魏某1指使参与诈骗活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈双明被公安机关抓获后及法庭审理过程中能如实交待犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属于坦白，案发后退缴了犯罪所得，可以从轻处罚。被告人魏勤容积极退缴赃款，主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，其行为是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈双明受魏某1指使，购买电话及电话卡，印制刮刮卡片后发往全国各地给犯罪集团中扔卡片的人，在共同犯罪中的作用仅次于魏某1，犯罪情节较为严重，主观恶性和社会危害性较大，不宜适用非监禁刑。其辩护人提出对陈双明适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。被告人魏勤容在案发后主动投案自首，犯罪情节较轻，有悔罪表现，可以对其从轻处罚并适用缓刑。思南县人民检察院量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为了保护公民的合法权益，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款及第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第二款、第七十三条第一款及第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈双明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月2日起至2018年5月1日止。罚金已缴纳）二、被告人魏勤容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）三、被告人陈双明、魏勤容退缴的犯罪所得赃款各30000元，发还被害人冶有得2800元，其余57200元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  何齐礼审 判 员  邓丽娟人民陪审员  安喜元二〇一七年三月三日书 记 员  袁晓丽