四川省安岳县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川2021刑初54号公诉机关四川省安岳县人民检察院。被告人石山春，男，汉族，1988年1月27日出生于四川省安岳县，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月27日被安岳县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。被告人刘来福，男，汉族，1977年8月20日出生于四川省邻水县，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月30日被安岳县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。辩护人许珂，四川强德律师事务所律师。被告人吴双龙，男，汉族，1987年10月28日出生于四川省安岳县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月5日被安岳县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。被告人谭奎昌，男，汉族，1985年2月17日出生于四川省安岳县，高中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月27日被安岳县公安局刑事拘留，同年5月18日被取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。辩护人孟作品，四川博鉴律师事务所律师。被告人ＸＸ，男，汉族，1979年7月21日出生于四川省安岳县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被安岳县公安局刑事拘留，同年5月30日被取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。被告人龙刚，男，汉族，1980年2月9日出生于四川省安岳县，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月30日被安岳县公安局取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。被告人王明，男，汉族，1954年9月26日出生于四川省安岳县，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月30日被安岳县公安局取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。被告人陈运中，男，汉族，1966年7月9日出生于四川省安岳县，文盲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月31日被安岳县公安局取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。被告人王成，男，汉族，1983年3月5日出生于四川省安岳县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月6日被安岳县公安局取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。被告人王波，男，汉族，1986年2月13日出生于四川省安岳县，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月6日被安岳县公安局取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。被告人谭远红，女，汉族，1980年9月8日出生于重庆市万州区，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月8日被安岳县公安局取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。被告人唐代纯，女，汉族，1973年10月6日出生于四川省安岳县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月8日被安岳县公安局取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。1候审被告人阙莉，女，汉族，1988年12月15日出生于四川省崇州市，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月8日被安岳县公安局取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。被告人李勇，男，汉族，1973年5月29日出生于四川省安岳县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被安岳县公安局取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。被告人石小兵，男，汉族，1984年4月17日出生于四川省安岳县，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月11日被安岳县公安局刑事拘留，同年5月13日被取保候审。2017年2月16日经本院决定取保候审。四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2017）48号起诉书指控被告人石山春、刘来福、吴双龙、谭奎昌、ＸＸ、石小兵、龙刚、王明、陈运中、王成、王波、谭远红、唐代纯、阙莉、李勇犯诈骗罪，于2017年2月12日向本院提起公诉。本院2月15日立案受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于3月10日公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员唐凤芬出庭支持公诉,被告人石山春、吴双龙、ＸＸ、石小兵、龙刚、王明、陈运中、王成、王波、谭远红、唐代纯、阙莉、李勇、被告人刘来福及其辩护人许珂、被告人谭奎昌及其辩护人孟作品到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年10月至2015年11月，被告人吴双龙、谭奎昌、石小兵、ＸＸ、王明、龙刚、陈运中、王成、王波、谭远红、唐代纯、阙莉、李勇明知是诈骗，向被告人石山春提供自己或者他人的农村合作医疗证、身份证等参加医疗保险的相关信息资料，石山春将其提供的参加医疗保险的相关信息资料交由被告人刘来福或寇某某（另案处理），由刘来福与寇某某分别找他人用该信息资料制作在四川大学华西医院或四川省人民医院虚假的出院病情证明书、住院费用清单和住院费用结算票据资料，刘来福与寇某某将制作好的虚假资料交给石山春，由石山春等人分别组织他人持虚假资料到安岳县新型农村合作医疗管理中心（以下简称新农合中心）虚假资料所涉及人员所在辖区医院进行报账，骗取新农合中心医保金。具体事实如下：1、2015年11月，被告人李勇明知是诈骗，向被告人石山春提供自己的医疗证、身份证等，由石山春将其身份信息交给被告人刘来福，刘来福找他人制作了李勇在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料，后石山春组织他人在安岳县石羊镇中心卫生院报账，骗取新农合中心医保金25354.9元。李勇获赃款1000元。2、2015年2月，被告人阙莉为被告人石山春提供其丈夫王某某的医疗证和身份证，由石山春交予寇某某去制作了王某某在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料，后交给阙莉去安岳县石羊镇中心卫生院报账，阙莉明知是假资料，仍与石山春等人骗取新农合中心医保金30524元。阙莉获赃款1000元。3、2015年11月，被告人唐代纯为被告人石山春提供其丈夫赵某某的医疗证和户口本，由石山春交予被告人刘来福去制作了赵某某在四川省人民医院生病住院治疗的相关假资料，后交给唐代纯去安岳县石羊镇中心卫生院报账，唐代纯明知是假资料，仍与石山春等人骗取新农合中心医保金29751.7元。唐代纯获赃款2000元。4、2015年11月，被告人谭远红为被告人石山春提供其丈夫李某的医疔证和身份证，由石山春交予被告人刘来福去制作了李某在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料后交给谭远红去安岳县石羊镇中心卫生院报账，谭远红明知是假资料，仍与石山春等人骗取新农合中心医保金29496.6元。谭远红获赃款2000元。5、2014年11月，被告人吴双龙为被告人石山春提供了谭某某的医疗证和身份证，由石山春交予寇某某，寇某某找人制作了谭某某在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料。王波在不知是诈骗的情况下，同石山春去安岳县石羊镇中心卫生院报了谭某某的账，骗取新农合中心医保金28428.7元。2015年5月，石山春利用他人提供的蒋某某的医疗证和身份证，交予寇某某去制作了蒋某某在四川省人民医院生病住院治疗的相关假资料，后石山春持蒋某某的假资料到安岳县石羊镇中心卫生院去报账，在报账时，被告人王波明知石山春利用蒋某某的假资料报账骗钱的情况，仍提供自己的银行卡给石山春，同石山春一同报账，骗取新农合中心医保金29408.7元。王波获赃款1500元。6、2015年1月，被告人王成为被告人石山春提供了其父亲王某1的医疗证和身份证，石山春交予寇某某，由寇某某去制作了王某1在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料，后石山春持王某1的假资料，伙同王成到安岳县石羊镇中心卫生院报账，王成明知是骗钱的情况下，仍参与报账，骗取新农合中心医保金30401.7元。王成获得赃款2000元。7、2015年10月，被告人陈运中明知是诈骗仍向被告人石山春提供其医疗证和身份证，由石山春找被告人刘来福制作了陈运中在四川省人民医院生病住院治疗的相关假资料，后石山春叫陈运中一同去安岳县石羊镇中心卫生院报账，陈运中即安排其子陈某某去参与报帐，陈某某在不知是诈骗的情况下，与同石山春到安岳县石羊镇中心卫生院报账，骗取新农合中心医保金29751.7元。陈运中获赃款2000元。8、2015年10月至11月，被告人ＸＸ明知被告人石山春在利用假病历等资料骗医保金，仍为石山春提供自己的医疗证和身份证，并找被告人龙刚提供，龙刚在明知是骗医保金的情况下，仍为石山春提供了其岳父蒋某2的医疗证和身份证，后石山春找被告人刘来福去制作了ＸＸ、蒋某2在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料，并将两套假资料交给ＸＸ，ＸＸ与龙刚等人去安岳县石羊镇中心卫生院报账，共骗取新农合中心医保金59851.5元。ＸＸ获赃款5000元、龙刚获赃款1000元。9、2014年11月，王明在不知情的情况下，为被告人石山春提供了白己的医疗证和身份证，被告人石山春叫寇某某去做假资料，寇某某找罗刚制作了王明在四川省人民医院生病住院治疗的相关假资料，后交予石山春，石山春持王明的假资料回安岳，找他人去安岳县石羊镇中心卫生院报账，骗取新农合中心医保金31215.9元。2015年4月，被告人王明明知他人持蒋某3在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料到安岳县石羊镇中心卫生院报账骗钱的情况下，仍为他人提供银行卡，帮他人报账，骗取新农合中心医保金32229.3元。王明获赃款500元。10.2015年10月，被告人石小兵明知是诈骗，仍为被告人石山春提供石某某的医疗证和身份证，石山春找被告人刘来福制作了石某某在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料后，交予石小兵去安岳县龙台镇中心卫生院报账，骗取新农合中心医保金25142.3元。石小兵获赃款3000元。11、2015年11月，被告人吴双龙明知是诈骗，将其外公王某2的医疗证和身份证拿给被告人石山春，石山春将王某2的信息资料交给被告人刘来福制作了王某2在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料后，交给吴双龙，吴双龙又将假资料交给被告人谭奎昌，谭奎昌明知是诈骗，仍到安岳县龙台镇中心卫生院报了账，骗取新农合中心医保金30354.9元。2014年10月，谭奎昌明知是诈骗，将自己的医疗证和身份证交给吴双龙，吴双龙将谭奎昌的信息资料交给石山春，石山春又将此信息资料交给寇某某，寇某某找人制作了谭奎昌在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料后，由王某3到安岳县石羊镇中心卫生院报账，骗取新农合中心医保金25573.2元。谭奎昌共获赃款3300元。12.2015年10月，被告人吴双龙明知是诈骗，为被告人石山春提供了邓某某的医疗证和身份证，石山春找被告人刘来福制作了邓某某在四川省人民医院生病住院治疗的相关假资料，交由吴双龙到安岳县龙台镇中心卫生院报账，骗取新农合中心医保金29751.7元。13.2014年12月，被告人吴双龙明知被告人石山春在实施诈骗，仍提供李某1的医疗证和身份证给石山春，石山春找寇某某制作了李某1在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料，后由石山春到石羊镇中心卫生院去报账，骗取新农合中心医保金29707.7元。14.2014年11月，被告人吴双龙明知是诈骗，为被告人石山春提供其妻许某的医疗证和身份证，石山春将许某的信息资料交给寇某某，寇某某找人制作了许某在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料，后由石山春找他人到安岳县石羊镇中心卫生院去报账，骗取新农合中心医保金31903.3元。15.2014年11月，被告人吴双龙明知是诈骗，为被告人石山春提供了谭某1的医疗证和户口本，石山春将谭某1的信息资料交给寇某某，寇某某找人制作了谭某1在四川省人民医院生病住院治疗的相关假资料，后由吴双龙到安岳县石羊镇中心卫生院去报账，骗取新农合中心医保金31401.2元。16.2014年10月，被告人石山春为了诈骗，向寇某某提供谢某某的医疗证和身份证，由寇某某找人制作了谢某某在四川省人民医院生病住院治疗的相关假资料，后石山春持假资料到安岳县石羊镇中心卫生院报账，骗取新农合中心医保金31198元。17.2015年1月，被告人石山春在寇1（另案处理）处获得唐某某的医疗证和身份证后，交给寇某某，由寇某某去制作了唐某某在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料，后由石山春找他人到安岳县石羊镇中心卫生院报账，骗取新农合中心医保金29995.9元。18.2015年2月，被告人石山春从王某4处获得郑某某的医疗证等信息资料后，交予寇某某，由寇某某去制作了郑某某在四川大学华西医院生病住院治疗的相关假资料，后由石山春持假资料到安岳县石羊镇中心卫生院报账，骗取新农合中心医保金32289元。公安机关获报后，于2016年4月27日将被告人石山春、谭奎昌抓获归案；于4月30日、5月5日、5月11日、5月27日先后将被告人刘来福、吴双龙、石小兵、ＸＸ抓获归案；2016年5月30日至2016年7月13日期间，被告人王明、龙刚、陈运中、王成、王波、谭远红、唐代纯、阙莉、李勇先后到公安机关投案，十五名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实；石山春归案后协助司法机关抓捕一名犯罪分子。案发后，石山春、刘来福、未退赃款，吴双龙、谭奎昌共同全部退赃207120.70元（其中吴双龙退赃160020.7元、谭奎昌退赃47100元）、ＸＸ、龙刚共同全部退赃59851.50元（其中ＸＸ退赃58846元、龙刚退赃1005.5元）、石小兵退赃25000元、王明退赃500元、陈运中退赃2000元、王成退赃2000元、王波退赃1500元、谭远红退赃2000元、唐代纯退赃2000元、阙莉退赃1000元、李勇退赃1000元。上述事实，被告人石山春、刘来福、吴双龙、谭奎昌、ＸＸ、石小兵、龙刚、王明、陈运中、王成、王波、谭远红、唐代纯、阙莉、李勇在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案说明、抓获经过、办案说明、情况说明、证明、账户交易记录、调取证据通知书及清单、华西医院系统中调取的患者信息、四川省人民医院病人档案、蒋某2、ＸＸ、陈运中等人住院补偿审核资料，扣押决定书、发还清单、辨认笔录、刑事判决书、证人毛某、陈某1、陈某某、蒋某3、王某2、赵某某、邓某某、蒋某2、王某1、谭某1、王某5、许1、李某某、龙波、易某某、寇某某、王某3、寇1、侯某某、谢某1、张某某等的证言、被告人石山春、刘来福、吴双龙、谭奎昌、ＸＸ、石小兵、龙刚、王明、陈运中、王成、王波、谭远红、唐代纯、阙莉、李勇的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人石山春、刘来福、吴双龙、谭奎昌、ＸＸ、石小兵、龙刚、王明、陈运中、王成、王波、谭远红、唐代纯、阙莉、李勇以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取医保金，其中石山春多次参与诈骗涉案金额621502.60元，数额特别巨大；刘来福多次参与诈骗涉案金额259455.30元、吴双龙多次参与诈骗涉案金额207120.70元、谭奎昌参与诈骗涉案金额55928.10元、ＸＸ和龙刚共同参与诈骗涉案金额59851.50元，数额巨大；李勇参与诈骗涉案金额25354.90元、阙莉参与诈骗涉案金额30524.00元、唐代纯参与诈骗涉案金额29751.70元、谭远红参与诈骗涉案金额29496.60元、王波参与诈骗涉案金额29408.70元、王成参与诈骗涉案金额30401.70元、陈运中参与诈骗涉案金额29751.70元、王明参与诈骗涉案金额32229.30元、石小兵参与诈骗涉案金额25142.30元，数额较大。十五位被告人行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予惩处，公诉机关指控其犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。石山春在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；刘来福、吴双龙、谭奎昌、ＸＸ、石小兵、龙刚、王明、陈运中、王成、王波、谭远红、唐代纯、阙莉、李勇在各自的共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；龙刚、王明、陈运中、王成、王波、谭远红、唐代纯、阙莉、李勇犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚；石山春、刘来福、吴双龙、谭奎昌、ＸＸ、石小兵归案后，如实供述其罪行，予以从轻处罚；石山春协助司法机关抓捕其他犯罪分子，系立功，予以从轻处罚；吴双龙和谭奎昌共同全部退赃、ＸＸ和龙刚共同全部退赃、石小兵、王明、陈运中、王成退、王波、谭远红、唐代纯、阙莉、李勇部分退赃，均酌予从轻处罚。辩护人提出对刘来福、谭奎昌从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据本案事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人石山春犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2026年4月26日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人刘来福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月30日起至2020年6月29日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人吴双龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人谭奎昌犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人ＸＸ犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人龙刚犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人王明犯诈骗罪,判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人陈运中犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人王成犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人王波犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）十一、被告人谭远红犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）十二、被告人唐代纯犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）十三、被告人阙莉犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）十四、被告人李勇犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）十五、被告人石小兵犯诈骗罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）十六、责令被告人石山春退赔人民币124698.8元，与安岳县人民法院（2017）川2021刑初字45号刑事判决书确定的寇1退赔人民币29995.9元承担共同退赔责任；被告人石山春、刘来福、李勇共同退赔人民币25354.9元（含李勇已退赔的1000元）；被告人石山春、阙莉共同退赔人民币30524元（含阙莉已退赔的1000元）；被告人石山春、刘来福、唐代纯共同退赔人民币29751.7元（含唐代纯已退赔的2000元）；被告人石山春、刘来福、谭远红共同退赔人民币29496.6元（含谭远红已退赔的2000元）；被告人石山春、王波共同退赔人民币29408.7元（含王波已退赔的1500元），与安岳县人民法院（2017）川2021刑初字45号刑事判决书确定的寇1退赔人民币29408.7元承担共同退赔责任；被告人石山春、王成共同退赔人民币30401.7元（含王成已退赔的2000元）；被告人石山春、刘来福、陈运中共同退赔人民币29751.7元（含陈运中已退赔的2000元）；被告人王明退赔人民币32229.3元（含王明已退赔的500元）；被告人石山春、刘来福、石小兵共同退赔人民币25142.3元（含石小兵已退赔的25000元）；（以上款项，限被告人于本判决生效后三十日内，向安岳新型农村合作医疗管理中心退赔完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  袁林利审判员  张泽辉审判员  郑 伟二〇一七年三月二十一日书记员  张欣然