江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0681刑初54号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人张小兵，男，1968年8月10日出生。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月1日被贵溪市公安局刑事拘留，次日经贵溪市公安局决定取保候审，2017年2月21日经本院决定逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕，现羁押于贵溪市看守所。贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉（2017）29号起诉书指控被告人张小兵犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年2月17日立案，经依法组成合议庭，于2017年3月6日公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派代理检察员曾德隐出庭支持公诉，被告人张小兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，2015年3月份，被告人张小兵与周某建（已判刑）商定以无需通过考试即可代办机动车驾驶证为名骗取财物，并约定由周某建寻找办证人员。之后，周某建找到郑某1告知可以买到机动车驾驶证，费用10000元，先收5000元，证办好后再付5000元，如能帮忙介绍可得2000元。同年4月份，郑某1将此事转告郑某2，吴某为帮朋友办证将6000元交给郑某2，郑某2转交给郑某1，郑某1交给周某建5000元，周某建于2015年4月22日将此款交给张小兵。2015年5月，吴某因还有朋友要办证，再次找到周某建并交给周5000元办证费，周于2015年5月30日交给张小兵4000元。后吴某多次向郑某1、周某建催问办证情况，郑某1没办法即退了6000元给吴某，周某建则一直拖延至案发。周某建归案后张小兵退了10000元给周的妻子陈某华。2016年12月1，周某建到公安机关举报张小兵参与诈骗的事实，当日张小兵经电话传唤到案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示的证据有：1、被告人张小兵及同案犯周某建的供述、被害人吴某及郑某1的陈述、证人郑某2的证言；2、受案登记表、立案决定书、收条、归案及户籍证明等书证。贵溪市人民检察院认为，被告人张小兵以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人且同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。提请本院依法判处。被告人张小兵当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2014年12月份，被告人张小兵与周某建商定以无需通过考试即可代办机动车驾驶证为名骗取财物，费用10000元，先收5000元，证办好后再付5000元，并约定由周某建寻找办证人员。之后，周某建将此事告知郑某1，并称如能帮忙介绍一人可得2000元介绍费。2015年3月份，郑某1将此事转告郑某2，被害人吴某从郑某2处得知后将6000元交给郑某2，郑某2转交给郑某1，郑某1将其中5000元交给周某建，周某建于2015年4月22日将5000元交张小兵办理驾驶证；2015年5月中旬，吴某因有朋友要办证，经郑某2介绍交给周某建5000元，周某建将其中的4000元交给张小兵办理驾驶证。后吴某多次向郑某1、周某建催问办证情况，郑某1没办法即退了6000元给吴某，张小兵、周某建在无法办证的情况下一直拖延至案发。周某建归案后，张小兵交给周某建的妻子陈某华10000元，用于向被害人郑某1、吴某退赃。2016年12月1日，张小兵经周某建举报后被传唤到案。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证实本案由周启建于2016年12月1日向贵溪市公安局周坊派出所报案后案发，贵溪市公安局于2016年12月1日立案，并于当日将犯罪嫌疑人张小兵传唤到案并刑事拘留的案发及归案经过。2、被告人张小兵的供述，证实2014年其对周某建称无需通过考试即可代办机动车驾驶证，费用是每证10000元，先收5000元定金，办成后再收取5000元，并约定由周某建寻找办证人员。2015年周某建先后将郑某1办证费5000元、吴某办证费4000元交给其，因其一直无法办成，周某建因此事被公安机关刑事拘留后，其将10000元交给周某建的妻子陈某华退还被害人的事实。3、同案犯周某建的供述，证实2014年年底，被告人张小兵对其称无需通过考试即可代办机动车驾驶证，费用是每证10000元，先收5000元定金，并约定由其寻找办证人员。2015年3月份，其在贵溪城南车站碰到郑某1，在聊天中将办证的事告知郑某1，并对郑某1说介绍一人可得介绍费2000元，对外称办证费用为12000元。同年4月份，经郑某1转告郑某2，被害人吴某将办证费6000元交给郑某2，郑某2转交给郑某1，郑某1将5000元交其，其将该5000元交给张小兵办理驾驶证。2015年5月中旬，吴某因朋友要办证将5000元交给其，其将其中的4000元交给张小兵办理驾驶证。2015年7月份后，郑某1、吴某多次追问办证情况，其与张小兵因无法办证一直拖延，其因此事于2016年6月被公安机关刑事拘留，后张小兵交给其妻子陈某华10000元用于向被害人郑某1、吴某退赃。4、被害人吴某的陈述，证实2015年4月份，其得知郑某2认识一人，该人称可以不经考试花钱买到驾驶证，费用12000元，其将6000元付给郑某2，由郑某2转交办证人。2015年5月中旬，其有一朋友要办证，经郑某2介绍，其交给周某建5000元办证费用。直到2015年7月底，证一直未办好，其多次追问周某建未果后报案的事实。5、被害人郑某1的陈述，证实2015年3月份，其在贵溪城南车站碰到周某建，周某建称可以不经考试花钱买到机动车驾驶证，费用是每证10000元，先收5000，办好后再付5000，如能介绍买证，介绍一人可得介绍费2000元。2015年4月份，郑某2说有人要买证并付给其6000元，其将其中的5000元转账给周某建。后周某建一直办证未果，其于2015年8月份将6000元还给郑某2的朋友吴某的事实。6、证人郑某2的证言，证实2015年4月份，其得知郑某1认识一人，该人称可以不经考试花钱买到驾驶证，费用12000元，后吴某要办证并将6000元给其，其转交郑某1，后得知郑某1将钱给了周某建用于办证。2015年5月中旬，吴某有一朋友要办证，其介绍吴某与周某建自行协商的事实。7、接受证据清单及收条2份，证实张小兵于2015年4月22日、5月30日分别收到周某建办证款5000元和4000元的事实。8、接受证据清单及收条2份，证实周某建于2015年5月16日收到吴某办证款5000元，及周某建的妻子陈某华于2016年7月4日收到张小兵退回的办证款10000元的事实。9、刑事判决书，证实同案犯周某建于2016年9月26日经本院判处拘役五个月，并处罚金一万元的事实。10、常住人口信息表及前科证明，证实被告人张小兵出生于1968年8月10日，案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力，无犯罪前科的事实。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张小兵以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚,证据充分，罪名成立。被告人张小兵归案后如实供述并当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张小兵退还全部赃款，亦可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款之规定，判决如下：被告人张小兵犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2017年5月18日止。罚金已缴纳。)如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李永良人民陪审员  葛玲花人民陪审员  ＸＸ成二〇一七年三月十六日书 记 员  张 松