山西省长治县人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0421刑初10号公诉机关山西省长治县人民检察院。被告人刀退兰，女，1974年1月10日出生，景颇族。2011年9月24日因涉嫌诈骗罪被山西省长治县公安局取保候审，2013年6月24日山西省长治县公安局决定刑事拘留，2016年4月14日被云南省陇川县公安局城子镇派出所民警抓获，并临时羁押于云南省陇川县看守所，2016年4月28日被山西省长治县公安局执行刑事拘留，2016年5月31日经山西省长治县人民检察院批准逮捕，当日由山西省长治县公安局执行逮捕，现羁押于山西省长治市看守所。山西省长治县人民检察院以长检公诉刑诉（2017）10号起诉书指控被告人刀退兰犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年1月19日公开开庭进行了审理。山西省长治县人民检察院代检察员鲍耀鹏出庭支持公诉，被告人刀退兰到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省长治县人民检察院指控：1、2009年12月14日，被告人刀退兰明知李某某（已判刑）已婚并有一子，伙同李某、吴某某以假结婚为由将李某某介绍给聂某，并收取聂某彩礼、媒人介绍费共43000元。12月22日李某某和聂某在山东省费县举行了结婚仪式，2010年1月2日李某某从聂某家逃走。彩礼43000元由李某某、刀退兰等人分得，刀退兰得赃款1000元。2、2010年5月5日，被告人刀退兰伙同李某某（已判刑）、石某（另案处理）从云南省陇川县来到长治县小宋村找到董某某（已判刑），经董介绍将李某某嫁给韩店镇鲍村的王某某，并收取王某某彩礼46600元，李某某和王某某2010年5月21日在鲍村举行婚礼仪式。2010年6月11日李某某谎称其弟结婚并离开长治县，后再未返回，彩礼46600元由刀退兰、李某某等人分得。经董介绍将石某嫁给长治县上秦村的张某某，并收取张某某彩礼46000元，张某某和石某于2010年5月下旬举行婚礼仪式，2010年11月份离开长治县后再未返回，彩礼46000元由刀退兰、石某等人分得。被告人刀退兰得赃款共14000元。综上，刀退兰共诈骗135600元，分得赃款15000元。就上述公诉事实，公诉机关提供了受案登记表、户口证明、刑事判决书等书证；证人张某1、李某某、石某等的证言；被害人王某某、张某某等的陈述；被告人刀退兰的供述等证据材料。据此，指控被告人刀退兰以非法占有为目的，以假结婚为手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刀退兰辩称：1、第一起事实中，李某某是她小姨带去的，李某某小姨给其1000元。2、第二起事实中，是张某1叫其来长治的，其只是帮她们拿东西，索要46000元彩礼时其不在场。其认罪。经审理查明：一、2009年12月14日，被告人刀退兰明知李某某（已判刑）已婚并有一子，仍伙同李某、吴某某以假结婚为由将李某某介绍给聂某，并收取聂某彩礼、媒人介绍费共43000元。2009年12月22日李某某和聂某在山东省费县举行了结婚仪式，2010年1月2日李某某从聂某家逃走。彩礼43000元由李某某、刀退兰等人分得，刀退兰得赃款1000元。以上事实，由公诉机关当庭出示，并经质证、认证的以下证据材料予以证实：1、接受刑事案件登记表及立案决定书证明：2010年8月23日陇川县公安局决定对聂某被诈骗一案立案侦查。2、被害人聂某报案材料及询问笔录证明：其是山东省费县南张庄乡聂家沟村人。李某某是云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县城子镇曼冒中寨人。其与李某某的介绍人是钱某某、张某2、李某三人，他们用的都是假名子，张某2的真名叫吴某某，另外两人的真名不清楚，在云南陇川县他们三人同其谈好彩礼钱是36000元，媒人费是7000元。2009年12月17日，其将43000元交给了他们三人，随后又去李某某家里看了看，2009年12月22日其领着李某某回到山东省老家，当天举行了婚礼，但未领取结婚证，李某某同其生活了11天后，于2010年1月2日逃走。李某某告诉其她只得了14000元，剩下的29000元都被介绍人分了。领李某某到山东省费县的是刀退兰，是云南省陇川县城子镇人。其认识李某某时，她和媒人都告诉其，李某某在云南当地没有结婚，也没有孩子。李某某跑走后，其给她打过电话，李某某说她有小孩儿，回家看看小孩，并说会回来同其生活。3、辨认笔录证明：经辨认人聂某对长治县公安局依法提供的12张不同女性照片辨认，辨认出5号照片中的李某某为以结婚手段骗取其现金43000元的犯罪嫌疑人。4、辨认笔录证明：经辨认人聂某对长治县公安局依法提供的12张不同女性照片辨认，辨认出9号照片中的刀退兰为给其介绍李某某结婚的介绍人。5、证人石某某2010年8月23日询问笔录证明：2010年12月14日13时许，刀退兰带着云南省陇川县吕连的一对夫妇和一个傣族男子、一个外地人到其家，问其是否有要嫁的姑娘，其介绍了一个他们没看上，后外地人看上了刀退兰带来的李某某。其没有参与分钱。6、同案李某某（曾用名李麻保）供述：其认识山东省费县的聂某，2009年12月份的一天，其当时在云南省陇川县城子镇，刀退兰给其打电话让其相看山东省一个男的，吴某某接其到城子镇石某某家，当时聂某、刀退兰、李某，还有一个男的，其和聂某互相看了看，其就同意了，过了二、三天其和聂某坐火车回山东省费县，第二天其和聂某举行婚礼，生活了十几天后，有一天聂某上班其就跑回云南，再也没回去。彩礼钱其不清楚，是李某、吴某某与聂某谈的，其得了14000元，其跟聂某回山东省前李某给了其8000元，到了山东省后李某又给其4000元，其跑回云南后，李某又给了其2000元。其在云南与张某3举行了结婚典礼，没有领取结婚证，但生育有一个女孩，其嫁给聂某就是想骗点钱，所以就跑了。我们没有商量，但是刀退兰、李某和其心里都清楚。7、山西省长治县人民法院（2011）长刑初字第21号刑事判决书证明：2009年12月14日，被告人李某某在云南省陇川县城子镇经刀退兰、李某、吴某某介绍与山东省费县聂某认识，谎称李某某未婚，12月17日，在收到聂某彩礼36000元，媒人介绍费7000元后，12月22日在山东省费县聂某老家聂某与李某某举行了婚礼仪式。2010年1月2日李某某趁机从聂某家逃走。赃款43000元由李某某、刀退兰、李某、吴某某等人分得。2011年7月11日，被告人李某某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。8、被告人刀退兰供述证明：其见过一次聂某，2009年李某某嫁给过聂某，是城子镇的石某某夫妻两人、还有李某某的小姨排马龙商量的，他们与聂某吃饭的时候李某某的小姨叫其一起去，最后分给其1000元。其不知道李某某嫁给聂某的彩礼是多少，彩礼李某某的父亲拿了，李某某嫁给聂某时已经结婚，也有孩子。被告人刀退兰对以上证据的质证意见是：1、其不认识李某。2、对聂某证言有异议，其只是带李某某过去，具体情况不清楚。结合被告人刀退兰的质证意见，本院对公诉机关提供的证据认定如下：1、同案李某某供述、证人石某某证言、被害人聂某陈述、聂某的辨认笔录及被告人刀退兰供述相互印证，可以证明被告人刀退兰并非只是带李某某到聂某处，而是参与了介绍、分赃等过程，并且李某某证明刀退兰与李某均在现场，因此被告人刀退兰的两点质证意见，与事实不符，本院不予采信。2、公诉机关出示的其他证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院对其效力予以认定。以上认定的证据相互印证，形成了完整的证据链条，足以证明：被告人刀退兰带领李某某以假结婚为手段骗取被害人聂某43000元，自己分得1000元的事实存在。二、2010年5月5日，被告人刀退兰伙同李某某（已判刑）、石某（另案处理）从云南省陇川县来到山西省长治县郝家庄乡小宋村找到董某某（已判刑），经董某某介绍将李某某嫁给山西省长治县韩店镇鲍村的王某某，并收取王某某彩礼46600元，2010年5月21日李某某和王某某在鲍村举行婚礼仪式，2010年6月11日李某某谎称其弟结婚并离开长治县，后再未返回，彩礼46600元由刀退兰、李某某等人分得。经董某某介绍将石某嫁给山西省长治县上秦村的张某某，并收取张某某彩礼46000元，2010年5月下旬张某某和石某举行婚礼仪式，2010年11月份离开长治县后再未返回，彩礼46000元由刀退兰、石某等人分得。被告人刀退兰在被害人王某某和张某某支付的92600元彩礼中，共分得赃款14000元。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证，本院认证的下列证据予以证明：1、长治县公安局接受刑事案件登记表及立案决定书证明：2010年7月30日长治县公安局决定对王某某被骗案立案侦查。2、被害人王某某报案材料及陈述证明：2010年5月7日其听说长治县小宋村董某某家有几个云南来的女子来长治找婆家，其去相亲，常某某领过一个叫李某某的女子，其相中李某某，常某某和云南的媒人说彩礼是46600元，5月9日其和姨姨家的邻居将46600元交给云南的一个中年妇女，同时给了常某某400元介绍费。2010年5月21日其与李某某举行结婚典礼仪式，2010年6月11日李某某说云南省家中其兄弟6月20日结婚，其将李某某送至长治火车站，走的时候给了她2000元路费，李某某走后再也没有回来。3、被害人张某某陈述证明：2010年5月上旬，其通过长治市郊区的一个媒人在长治县小宋村董某某家见到了石某，石某又叫石木樶。其与石某联系并经过双方协商决定与石某结婚，一周后，其与媒人第二次到董某某家，将46000元彩礼交给了云南的两个媒人。2010年5月24日其与石某举行了婚礼，2010年6月下旬石某找借口回了家，2010年7月20日其去云南找到石某，2010年9月11日石某又返回其家，2010年9月18日又找借口离开，2010年11月石某又回到其家，待了两天就又找借口离开了，石某来来回回几次，其以为她会跟其生活，石某三次离开向其索要了1万余元。2010年11月份，石某走后，跟其保持电话联系，并承诺会回来，但慢慢地就断了联系。石某说董某某得到2万元彩礼，其他的由石某和云南的媒人分了，石某分得2万元。其见过云南的媒人，但记不清长什么样子。其知道被骗后，心情不好就没有想到报案。4、证人张某1证言证明：2010年5月10日，其带着刀某1和杨某1，刀退兰带着李某某和阿樶（石某）一起到了山西省长治县，其将刀某1和杨某1经石三妹夫妻介绍嫁给山西省长治县当地的男人。刀退兰也得了她带的李某某和阿樶（石某）的彩礼共60000元，剩下的是长治县的小董（董某某）拿了。其和刀退兰带四名女子到山西的目的就是嫁到山西，骗取彩礼钱。我们没有商量过，但心里都清楚，只要拿到彩礼钱，都要逃跑。5、证人刀某1证言证明：2010年5月，张某1领着其和杨某1，刀退兰领着李某某和石某，我们六个人来到了山西。李某某和石某都分别嫁了人，具体情况不清楚，张某1和刀退兰是介绍人。6、同案犯李某某（曾用名李麻保）供述：2010年4月份，刀退兰问其想不想嫁到山西长治，她说“长治的条件好，你丈夫又住着戒毒所”，所以其就同意了。其在云南省陇川县汽车站宾馆与刀退兰见面后，刀退兰和一个中年妇女，还有另外三个女孩和其，六人到了山西省长治县，是董某1和她老公接得我们，我们住在董某某家。到山西省长治县郝家庄乡小宋村的第三天，王某某看中了其，把46600元的彩礼钱交到了刀退兰和那个中年妇女手中，其便同王某某回到山西省长治县韩店镇鲍村。其到王某某家十几天后，给刀退兰打电话让刀退兰给其钱，刀退兰就往其的邮政储蓄卡上汇款13000元。其同王某某生活了一个多月后，想把女儿也带到长治，可又没告诉王某某其在云南有丈夫和孩子，所以就编了假话，说其弟弟要结婚，并且不让王某某随其去。王某某信以为真，把其送到了汽车站，给了其2000元的路费。刀退兰和董某1的母亲张某1领其去山西省长治县之前就说，不管她们要多少彩礼，只给其13000元。刀退兰和董某1的母亲得10000元，剩下的归董某某母子俩。其到山西省长治县结婚，其父亲和弟弟都知道。其知道自己的行为是骗人的行为，在云南省陇川县听说过好多女孩子是嫁到内地跑回去的。7、同案犯董某某供述：2010年5月10日左右，董某1的表姐刀退兰和母亲张某1带着四个云南女子来到了长治县，住在其家。董某1、刀退兰、张某1与其商量，董某1让其给这四个女子介绍对象，一个最少30000元的彩礼，多要出来的，其多分一点，董某1少分一点，吃住都归其管。2010年5月26日左右，长治县韩店镇鲍村王某某来其家相亲，相中叫李某某的云南女子，王某某给了刀退兰和张某1彩礼46600元，将李某某领走。其将李某某介绍出去后得到1万元的介绍费。山西省长治县各个被害人交纳的彩礼是在其家分的，由云南媒人分给其，其再分给董某1。8、山西省长治县人民法院（2011）长刑初字第21号刑事判决书证明：2010年5月5日，被告人李某某伙同刀退兰从云南省陇川县来到山西省长治县郝家庄乡小宋村找到被告人董某某，董以介绍对象为名将李某某介绍给山西省长治县韩店镇鲍村的王某某，并许诺不会骗婚。5月9日王某某将与董事先说好的46600元彩礼钱交给刀退兰和另一个中年妇女后，2010年5月21日，李某某和王某某在山西省长治县韩店镇鲍村按照民间风俗举行婚礼。彩礼46600元由被告人董某某、李某某及刀退兰等人分得。2010年6月11日李某某谎称其弟弟结婚，骗取王某某2000元路费逃走。2011年7月11日，被告人董某某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10000元；被告人李某某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元；张某1因犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。9、同案犯石某2016年11月3日供述证明：五、六年前，张某1和刀退兰让其去山西省长治找对象，然后就结婚。张某1和刀退兰领着其和刀某1、李某某及另一个人去到山西省长治县，并住在长治县一个姓董的人家中。住了十几天后，张某1通过姓董的人给其介绍了张某某，认识张某某十几天后，张某1和刀退兰在张某某家中谈论其结婚的事情，其不在场。其与张某某举行婚礼后，听张某某说给了张某1和刀退兰好像是6万元的彩礼，张某1给了其1万元，剩下的钱应该是张某1和刀退兰分了。其在张某某家住了两个月，跟张某某说其父亲生病，就回了云南老家。其在云南住了两个月，返回了张某某家，期间我们经常通电话。其在张某某家住了十几天，其父亲病的严重，就回了云南，住了一个多月时，张某某到云南找其，在其家住了一个月就回去了，之后其就没有再去过山西。其跟张某1和刀退兰去山西，是想找对象结婚。之前其没有办理过结婚证，但在云南有过对象，还生了个男孩，去山西之前，其就跟云南的对象分手了。10、被告人刀退兰供述证明：2010年4月的一天，张某1找到其，让其找上两个女孩和她一起去山西，把带着的女孩嫁到山西，拿上彩礼钱，给其分介绍费。其找了两个女孩，一个叫李某某、一个叫石木樶，然后与张某1及张某1带的刀某1、“阿丽”一起到了山西省长治县石三妹家，石三妹是长治县小董的妻子，这次去是小董和张某1联系好的。我们在山西把带过去的四个女孩都嫁出去后，董某某给其6万元彩礼钱。后来，董某某和其、张某1、郑世川一起去银行将这6万元存在其的卡里，其与张某1一起回到陇川县后，将钱全部取出来，给李某某卡里存入14000元，剩下的钱其拿到张某1家，张某1给了其14000元，剩下的张某1拿走了。给其的14000元，应该是李某某的7000元和石木樶的7000元，石木樶的钱是张某1给她的，其不知道分给她多少钱。李某某在嫁到长治之前，有老公、有孩子，不知道石木樶的情况。彩礼都是张某1、小董和男方家里谈的。其没有跟嫁到山西的女孩商量过什么时间逃跑。我们从陇川去山西之前，李某某就和其谈好，如果她嫁到山西就给她14000元，石木樶没有和其谈过。被告人刀退兰对以上证据的质证意见是：1、对董某某证言有异议，拿彩礼时其不在现场。2、对证人刀某1证言有异议，其没有带石某。3、其只知道卡里存入了钱，不知道其他情况。结合被告人刀退兰的质证意见，本院对公诉机关提供的证据认定如下：1、被告人刀退兰供述与证人刀某1、石某、张某某证言和同案李某某的供述相互印证，证明被告人刀退兰作为介绍人将李某某、石某分别嫁给了王某某和张某某，并且拿到了其中6万元彩礼，因此被告人刀退兰的第1点和第3点质证意见与事实不符，本院不予采信。2、证人刀某1、张某1证言及被告人刀退兰供述相互印证，证明：石某与李某某均是刀退兰带来的，且刀退兰分得了李某某和石某的彩礼款，故被告人刀退兰的第2点质证意见与事实不符，本院不予采信。3、公诉机关出示的其他证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院对其效力予以认定。以上认定的证据相互印证，形成了完整的证据链条，足以证明：被告人刀退兰带领李某某、石某以假结婚为手段骗取被害人王某某、张某某共计92600元，刀退兰分得14000元的事实存在。三、综上，被告人刀退兰诈骗被害人聂某、王某某、张某某共计135600元，得赃款15000元。2016年5月5日，被告人刀退兰退交赃款14000元。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证，本院认证的下列证据予以证明：1、户籍证明。被告人刀退兰基本情况与起诉书中内容一致。2、云南省陇川县公安局城子派出所2011年9月23日出具的情况说明证明：刀退兰于2011年9月23日18时许到该所投案3、云南省陇川县公安局城子派出所2016年4月14日出具的两份抓获经过证明：该所民警于2016年4月14日15时30分在陇川县城子镇信用社将在逃人员刀退兰抓获。4、云南省陇川县看守所2016年4月25日出具的证明材料证明：刀退兰因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2016年4月14日至2016年4月25日羁押于陇川县看守所。5、长治县公安局取保候审决定书、没收保证金决定书、解除取保候审决定书、传唤证、拘留证、逮捕证、在逃人员登记表，长治县人民检察院批准逮捕决定书证明：2011年9月24日犯罪嫌疑人刀退兰因涉嫌诈骗罪被山西省长治县公安局取保候审，经传唤犯罪嫌疑人未及时到案，2013年6月24日长治县公安局决定对刀退兰刑事拘留，并列为刑拘在逃人员。2016年4月28日刀退兰被长治县公安局执行拘留，2016年5月31日经山西省长治县人民检察院批准逮捕，当日由山西省长治县公安局执行逮捕。6、山西省行政事业单位资金往来结算票据证明：2016年5月5日长治县公安局收取刀退兰诈骗案暂扣款14000元。7、长治县公安局2016年12月20日出具的情况说明证明：关于刀退兰涉嫌诈骗案中的涉案嫌疑人石某、刀某1处理情况，由于石某、刀某1二人犯罪事实涉及其他诈骗案件，长治县公安局依法对犯罪嫌疑人石某取保候审做另案处理，对犯罪嫌疑人刀某1已依法逮捕做另案处理。8、在逃人员登记信息表证明：杨某1、董某1在逃。9、被告人刀退兰供述证明：侦查机关问刀退兰“2012年7月30日依法对你进行传唤，你为什么不按时到案”，刀退兰回答“我家里没钱，我一个人也不敢来”。被告人刀退兰对以上证据无异议，且公诉机关提供的证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院对其效力予以认定。本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。被告人刀退兰以非法占有为目的，带领李某某与石某以假结婚为手段骗取被害人聂某、王某某、张某某财物共计135600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。山西省长治县人民检察院指控被告人刀退兰犯诈骗罪的事实清楚，证据充足，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刀退兰诈骗三次，依法从重处罚。被告人刀退兰认罪，可作为量刑情节酌情从轻处罚。被告人刀退兰退交赃款14000元，依法从轻处罚。被告人刀退兰辩称“第一起事实中，李某某是她小姨带去的，李某某小姨给其1000元”。本案证人李某某证言中并没有关于李某某小姨的内容，且被害人聂某也未证明关于李某某小姨的相关事实，故本院对被告人刀退兰的该辩护意见不予采信。被告人刀退兰辩称“第二起事实中，是张某1叫其来长治的，其只是帮她们拿东西，索要46000元彩礼时其不在场”。被告人刀退兰供述与证人刀某1、石某、张某某证明相互印证，证明被告人刀退兰作为介绍人将李某某、石某分别嫁给了王某某和张某某，并且拿到了其中6万元彩礼，故被告人刀退兰的以上辩护意见与事实不符，本院不予采信。据此，本院根据被告人刀退兰犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刀退兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2019年10月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）二、被告人刀退兰退交的赃款一万四千元，返还给被害人张某某、王某某，剩余赃款一千元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李 鹏人民陪审员  张艳芳人民陪审员  刘岩科二〇一七年三月二十三日书 记 员  王 宁附录：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。