浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0411刑初253号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人黄新龙，男，1991年7月28日出生，汉族，大专文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案，于2015年7月15日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人陆锡杰、肖志远（实习），广西经海律师事务所律师。被告人覃昌嘉，绰号阿七，男，1995年3月24日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案，于2015年7月15日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。被告人覃荣福，绰号阿叔，男，1990年3月7日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案，于2015年7月15日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人李翔，浙江润杭律师事务所律师。被告人覃瑞光，曾用名覃诚，男，1969年2月5日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案，于2015年8月18日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同年8月21日变更强制措施为取保候审；经本院决定，于2017年3月29日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人庞莹，浙江合德律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检公诉刑诉〔2016〕265号起诉书指控被告人黄新龙、覃昌嘉、覃荣福犯诈骗罪、被告人覃瑞光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月4日向本院提起公诉。因被告人覃瑞光申请法律援助，本院依法通知嘉兴市秀洲区法律援助中心，该中心指派浙江合德律师事务所律师庞莹为其辩护。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派代理检察员钱春燕出庭支持公诉，被告人黄新龙、覃昌嘉、覃荣福、覃瑞光及辩护人陆锡杰、肖志远、甘友思、李翔、庞莹到庭参加诉讼。本案因补充侦查，延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控：1、2015年4月29日，被告人黄新龙冒充湖北省枣阳万象城物业服务有限公司采购部经理“陈某1”，骗取该单位出纳刘某5及财务经理杨某2加其为QQ好友，并以项目款支付为由要求刘某5等二人转账298000元至其指定账户，后被发现而未得逞。2、2015年6月11日，被告人黄新龙、覃昌嘉取得被告人覃荣福同意在广西宾阳县覃荣福家二楼房间冒充浙江镕智贸易有限公司管理人员“张某1”、“屠某”，将该单位会计施某1、出纳陶某等人拉入QQ讨论组或与施某1私聊，先后以支付合同款及暂借款为由骗得105万元，另有18万元因被察觉而未得逞。被告人覃瑞光明知其子覃昌嘉给其的26万元为赃款，仍陆续将赃款转出或取现后销户。公诉机关认为，被告人黄新龙单独或结伙被告人覃昌嘉、覃荣福，以非法占有为目的，利用互联网虚构事实骗取公私财物，其中被告人黄新龙诈骗既遂105万元、未遂478000元，被告人覃昌嘉、覃荣福均诈骗既遂105万元、未遂18万元，数额均属特别巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人覃瑞光明知是诈骗所得赃款仍予以转移，共计26万元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人覃荣福系从犯，应当从轻或减轻处罚。据此，提请本院依法判处，建议对被告人黄新龙在有期徒刑十三至十四年间量刑，对被告人覃昌嘉在有期徒刑十二年至十二年六个月间量刑，对被告人覃荣福在有期徒刑四年六个月至五年六个月间量刑，对被告人覃瑞光在有期徒刑三年六个月至四年六个月间量刑。被告人黄新龙辩称，其没有参与起诉指控的两起犯罪，案发时其在家中帮忙搬磁砖，没有作案时间。其辩护人提出：1、公安机关调取电脑、U盘等的数据程序不合法，且上述数据的形成时间不明；2、仅凭覃昌嘉一人供述无法证明被告人黄新龙参与本案，且覃昌嘉供述的作案时间段、在场人员、实际所得赃款等与其他证据相互矛盾，故覃昌嘉供述不属实，不应采信；3、证人黄某3、覃某,4、吴某及被告人黄新龙供述均一致证实黄新龙不具备作案时间，案发时在家做装修；4、黄新龙使用的QQ号均为10位数，与诈骗所用9位QQ号不同。综上，公诉机关指控被告人黄新龙犯诈骗罪证据不充分，请求宣告黄新龙无罪。被告人覃昌嘉对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。其辩护人提出：1、量刑时不应考虑18万元未遂部分，应按105万元量刑；2、被告人覃昌嘉认罪态度较好、没有前科、家属能积极退赃，应从轻处罚。综上，建议对被告人覃昌嘉在有期徒刑十年至十年六个月间量刑。被告人覃荣福对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。其辩护人提出：被告人覃荣福家系临时诈骗场所，覃荣福没有直接参与诈骗行为，事后仅仅分得1万元赃款，其归案后认罪态度良好、如实供述犯罪行为、无前科，其家属愿意退赃。综上，建议对被告人覃荣福尽量从轻处罚。被告人覃瑞光辩解称，其不知道其儿子覃昌嘉给其的26万元钱的来源，如其知道是赃款，不会存在银行；在取钱之前不知道覃昌嘉已经因涉嫌诈骗犯罪被抓；其取款并销户的行为是一种合法行为。综上，其行为不构成犯罪。其辩护人提出：1、被告人覃瑞光始终承认其子覃昌嘉给其26万元的事实，也积极配合退赃，没有掩饰、隐瞒行为；2、其将上述钱款存入银行时不知道属犯罪所得，覃昌嘉供称在交给其父时有意隐瞒钱款来源；被告人覃瑞光于2015年8月17日第一次接受公安机关讯问，在此之前不了解具体案情；故不能推定覃瑞光明知或应知该钱款系犯罪所得；3、除覃瑞光前供外没有其他证据证明公诉机关指控的事实，但覃瑞光当庭均予否认。综上，公诉机关指控被告人覃瑞光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足。经审理查明：1、2015年4月29日，被告人黄新龙使用事先购得的湖北省枣阳万象城公司通讯录和QQ号码，冒充该公司采购部经理陈某1加该单位出纳刘某5及财务经理杨某2为QQ好友，并以支付项目款为由要求刘某5等二人转账198000元至其指定账户，后被发现未得逞。2、2015年6月11日，经被告人覃荣福同意，被告人黄新龙、覃昌嘉在被告人覃荣福家中实施“QQ”诈骗，二人使用事先购得的浙江镕智贸易有限公司通讯录和QQ号码，冒充该公司经理张某1（QQ号28×××46）、老板屠某（QQ号20×××56）加入该公司QQ群，将该公司财会人员施某1、陶某等人拉入QQ讨论组或私聊，先后以支付项目保证金、合同尾款、暂借款为由要求施某1转账至户名为梁某的银行账户38万元、35万元、户名为杨某1中的银行账户32万元，后施某1安排陶某转账至上述账户。后被告人黄新龙、覃昌嘉又以暂借款为由要求施某1再向杨某1中账户转账18万元，施某1察觉被骗而未转账。分得赃款后，被告人覃昌嘉将其中26万元交给其父即被告人覃瑞光，被告人覃瑞光于2015年6月18日将其中241000元存入其尾号为1975的中国农业银行账户。2015年7月15日覃昌嘉被抓获，被告人覃瑞光明知上述款项涉嫌犯罪，仍将赃款转出或取现，并于2015年7月30日将该银行账户销户，并在公安机关对其询/讯问时故意隐瞒该银行账户及款项。被告人覃荣福分得赃款1万元。2015年7月15日，公安机关抓获被告人黄新龙、覃昌嘉、覃荣福，并依法扣押了被告人黄新龙持有的U盘等物品及现金9685.70元、被告人覃昌嘉持有的现金1600.70元等物品、被告人覃荣福持有的现金19.20元等物品。公安机关还在被告人黄新龙姐夫叶某家中查获并扣押被告人黄新龙、覃昌嘉、覃荣福等存放的笔记本电脑、U盘、手机、SIM卡、无线数据终端等物品。公安机关还在覃昌嘉家中查获并扣押现金7800元等；被告人覃昌嘉、覃瑞光家属陆某已向公安机关退赃44万元，该款项及上述现金7800元已发还被害单位。上述事实，有经当庭质证的下列主要证据予以证明：1、证人施某1、陶某、何某证言、QQ聊天记录、网银交易回执、交通银行交易明细证明：2015年6月11日，浙江镕智贸易有限公司“经理张某1”（QQ号28×××46）建了一个QQ讨论组，讨论组人员有财会人员陶某、李某1、施某1等人，后“张某1”找出纳要求查流动资金，李某1称在陶会计处，“张某1”称通知陶会计查一下。因陶某当时不在，故施某1查了流动资金后在讨论组里称账上没有多少钱，“张某1”要求将准确的数字报给他，施某1遂发了4张流动资金余额截图给“张某1”。10时58分许，张某1发消息称有钱要付给“梁总”，公司“屠总”（QQ号20×××56）也通过QQ要求财务部门全力支持“张总”。11时03分许，“张某1”发给施某1户名为梁某的建行账号，让施某1以项目保证金名义汇款，施某1转发给出纳陶某，陶某通过浙江镕智贸易有限公司账户33×××***0391转账至户名为梁某的建行账户（62×××15）38万元，该笔交易于11时14分57秒交易成功。13时52分许，张某1又通过QQ给施某1发了与公司“屠总”内容是有关支付尾款的聊天截图，“张某1”要求施某1支付35万元给梁某，施某1又让陶某汇款35万元至梁某的账户，该笔交易于14时0分52秒交易成功。15时22分许，“屠总”通过QQ问施某1“张总”的项目款是否已办好，施某1回复已经办好，并应“屠总”要求回复了公司最近的支付款项。15时34分许，“屠总”通过QQ以“杨总”暂借款的理由要求施某1给户名为杨某1中的账户汇款32万元，施某1遂让陶某转账32万元至户名为杨某1中的工行账户（62×××99）32万元，该笔交易于15时53分19秒交易成功。16时20分许，“屠总”又通过QQ以对方款项不够为由让施某1给杨某1中的账户汇款18万元，施某1再次让陶某转账，但发现有问题，马上让陶某终止转账，经与屠某、张某1电话联系，发现被骗。浙江镕智贸易有限公司QQ群号码为113975984，案发时群名称为“上海乾谷医疗”，浙江镕智贸易有限公司与上海乾谷医疗器械有限公司的老板都是屠某，该QQ群在上海乾谷医疗器械有限公司成立后即在使用，浙江镕智贸易有限公司成立后一直沿用。张某1的QQ号是11×××72，群昵称叫张某1，屠某的QQ号是14×××52，群昵称是卓凡。2、证人杨某2、刘某5证言、QQ聊天记录证明：杨某2系湖北省枣阳市万象城物业有限公司财务经理，刘某5系该公司出纳。2015年4月29日下午，昵称为陈某1（系该公司采购部经理名字）的QQ号码90×××68加刘某5、杨某2QQ，对方称有一笔项目款需要支付，以谈项目为由让刘某5汇款298000元给客户，刘某5称需要杨某2授权等为由未予办理，后“陈某1”又要求转账198000元并联系杨某2要求其配合并发给其客户信息，因不符合公司财务管理流程，杨某2让对方到办公室确认，刘某5向杨某2讲起汇款，杨某2让刘某5不要汇，故对方未能得逞。3、银行卡交易明细、开户信息、网银登陆信息等证明：2015年6月11日，卡号为62×××15的建设银行账户（户名为梁某）收到浙江镕智贸易有限公司先后转入的38万元、35万元，后陆续转账至户名为王某1、孙某、李某2、王某2、施某2、王某3、汤传奇、刘某2自、刘某3、刘某4、陈某2、蒋俊子、唐某、伍某、余某、曾某、赵某、蒋俊子、柯某、王某4、魏某、杨希望、张某2等的银行账户，合计729752元，其中王某1账户中转入259910元后，又转回至梁某账户59790元。上述银行账户收到款项后于当日分多笔被现支。2015年6月11日，杨某1中卡号为62×××99的中国工商银行账户收到32万元，之后于同日分16次跨行汇出319855元，卡内余额为1元。4、证人黄某2、韦某2、叶某等证言、辨认笔录及照片证明：黄某2是覃昌嘉女朋友，覃昌嘉绰号“阿七”，黄新龙是黄某2哥哥，黄某2使用的手机号码是186××××1347，黄某2自称使用的苹果手机中一堆钱的照片是从陌陌群上下载的。韦某2是黄新龙的女朋友，有白色魅族和小米两部手机，其中一个号码是139××××6330。2015年1、2月时，韦某2知道黄新龙在做QQ诈骗的事情并劝过黄新龙；2015年6月，黄新龙对韦某2讲过骗到了钱。公安机关从叶某家二楼黄新龙房间搜查到的笔记本电脑、电话卡、U盘等是黄新龙等人的。黄新龙、“阿某”（即覃荣福）、覃昌嘉都用QQ聊天诈骗钱财。5、证人陆某（系覃瑞光之妻、覃昌嘉之母）证言证明：2015年7月中旬，覃昌嘉被抓后覃瑞光到了嘉兴，回来时已是7月下旬。后其在家中二楼房间柜子中发现大量100元面额现金，共计26万元，覃瑞光没有告诉其钱的来源，只告诉其是从卡里取出来的。其家中经济条件不怎么好，这些钱肯定不是正常收入。6、被告人黄新龙前供证明：2015年6月15日前后，其在广西玉林其姐夫叶某家不远处租赁了一处房屋用于其和覃荣福、覃昌嘉搞网络诈骗。其准备了笔记本电脑、3G上网卡、信号接收器、手机、U盾、U盘以及诈骗用的QQ号码等，这些工具都是在网上买的。诈骗的具体方式是在网上买公司的通讯录、QQ群号码，然后再用自己注册的QQ号加入这个群里，其先用小号加入公司群，按照通讯录上的名单分析核实公司人员身份，分析好后把其头像、昵称改成老板的，冒充公司老板联系财务或出纳让对方汇钱，如果对方上当了，其会给对方一个银行卡号让对方把钱汇入。7、被告人覃昌嘉供述证明：因覃荣福家中没人，比较方便，不会有人打扰和发现，2015年6月8日左右，其和黄新龙开始在覃荣福家实施诈骗。2015年6月11日，其与黄新龙、覃荣福在覃荣福家二楼房间利用QQ骗到了105万元。具体经过是，黄新龙加入了一个公司内部QQ群，在QQ群中自称是公司法人代表，把QQ头像和昵称改成了法人代表的头像和名字，在QQ群中找到了公司财务，叫财务把公司账上的钱以货款的名义转到其提供的从取款公司获得的银行账户，一共转了三笔钱，共105万元。财务把钱转过来后，其和黄新龙一起用网银把钱以每笔2万元转到了其联系好的取款公司提供的银行卡，2人分别转到20张左右银行卡中，后打电话给取款公司让他们去取钱。当晚，其和黄新龙把当天使用过的电脑、上网卡、U盾等作案工具全部扔在了垃圾桶。两天后，取款公司的人与其联系，其一个人到约定的地点拿到了现金73万元。拿到钱后，其回到自己家中，黄某2用手机拍了照片。当晚，其拿着73万元现金到黄新龙家中平分，因是在覃荣福家中实施的诈骗，故拿出1万元由黄新龙给了覃荣福。钱拿回家后一直放在床下，2周左右后，其拿出26万元给了其父亲。8、被告人覃荣福供述证明：其和黄新龙是初中同学，关系很好。2015年6月初一天，和黄新龙吃饭时，黄新龙讲其父母经常不在家，没人管，想到其位于新宾镇的家中搞QQ诈骗，其答应了。2015年6月11日前后，黄新龙和覃昌嘉在其家中搞了几天QQ诈骗，骗到钱后就不在其家中搞了。骗到钱那天，黄新龙、覃昌嘉上午10点左右一起到其家中二楼搞诈骗，上午其也一起搞了，下午没搞，后听到黄新龙、覃昌嘉在说搞到钱了，但没有问具体金额，后其送父母出去，回家时黄新龙和覃昌嘉已经走了，电脑也已经拿走了。诈骗前其没有与黄、覃二人讲好好处费的事，也没有主动要过，6月15日晚，黄新龙给了其1万元好处费。9、被告人覃瑞光（系覃昌嘉父亲）前供及覃瑞光、廖某中国农业银行账户开户信息及交易明细证明：2015年6月一天，覃昌嘉把其银行卡拿去，一两天之后还给了其并说卡里有26万元，另外还给了其橡皮筋捆好的26万元现金让其存入银行卡。6月18日，其到农业银行查了余额，将覃昌嘉给其的24万元一起存到了银行卡里，凑成了50万元转成了定期存款，另外的2万元留下自己花。7月17日，其知道覃昌嘉因涉嫌诈骗罪被公安机关抓获，害怕钱放在其处会被公安机关查到，遂去银行将钱取出并于7月30日销户，把钱藏在了自己家中。覃昌嘉给其钱时其没有问钱的来源，但知道是骗来的。10、搜查笔录、扣押清单、照片、手机照片、电子物证检验鉴定报告、QQ认证手机号码数据表证明：2015年7月17日，公安机关依法扣押了被告人黄新龙持有的U盘2只（品牌均为Kingston、内存均为8GB,型号分别为DTSE9、DT101G2）、现金9685.70元等物品，被告人覃昌嘉持有的现金1600.70元等物品，被告人覃荣福持有的现金19.20元、银行卡2张等，同时还扣押了证人黄某2持有的手机1部（iPhone6）、现金4903.50元等物品。同日，民警对广西玉林市玉州区一环北路415-56号被告人黄新龙等人存放物品的房间（叶剑利家中二楼东北房间）进行搜查，查获并扣押笔记本电脑、U盘、手机、SIM卡、无线数据终端等物品。其中一无牌无标识黑色电脑包内有黑色联想笔记本电脑1台、黑色鼠标2个、黑色鼠标垫1个、白色数据线2根、黑色充电器2个、红色诺基亚直板手机1部、梅红色诺基亚直板手机1部、蓝色诺基亚直板手机1部、黑色圆点塑料袋内有中国联通64K成某20张、黑色华为无线数据终端2个、金属银色8G“U盘”1个、SIM卡3张、中国移动3G流量卡3张、天翼4G上网卡1张。经鉴定，从查获的电脑包中的黑色联想牌笔记本表面提取的棉签擦拭物中检出黄新龙的DNA成分。2015年8月20日，民警对广西宾阳县农业村委围村400号陆意芳住处（即覃昌嘉家中）进行搜查，在二楼陆某卧室衣柜衣物中查获装有7800元现金的黑色塑料袋，在三楼覃昌嘉卧室发现一张铺一条麻将席的床、紫色双人枕头一个、浅蓝色被子一条。上述搜查到的物品均已拍照固定，其中7800元现金、三个手表包装盒已于同日被扣押。2015年7月22日，嘉兴市公安司法鉴定中心对上述被扣押的物品进行电子证据提取，其中在从被告人黄新龙处扣押的Kingston牌U盘（型号：DTSE9，内存8GB）中检出大小为4.07GB的数据，在该文件中的丢失文件夹中存有大量公司通讯录、资产负债表、内部资料等，在大量通讯录中备注了通过QQ联络后的具体情况，其中湖北枣阳万象城员工通讯录EXCEL表格中的财务部经理杨某2处注明“醒水”、财务部出纳刘某5处注明“没有权利，财务经理才能转钱”，与其他员工不同的是在二人名字后均标注有QQ号，该EXCEL最后修改时间为2015年4月29日。在一张显示最后修改时间为2015年6月5日的汇总表格中有上海乾谷医疗及该公司QQ群号113975984信息。在从证人黄某2处扣押的手机中检出大量数据，上述文件中存有一张内容为一堆现金的照片（拍摄时间为2015年6月13日，经放大清点，共有84扎，按1万元1扎计算，计84万元），照片背景床上麻将席、枕头、浅蓝色被子与覃昌嘉与女友黄海春卧室（2015年8月20日民警对广西宾阳县围村400号陆意芳住处三楼搜查时体现）一致。2015年8月13日，嘉兴市公安司法鉴定中心在从叶某处扣押经鉴定含有黄新龙DNA成分的黑色电脑包内查获的SIM卡（号码131××××1549）中检出大小为616KB的数据，该号码于2015年6月10日12时43分接收验证码用于为涉案QQ号28×××46更换密保手机。11、抓获经过、到案经过、情况说明证明：四被告人均系被动到案，无自首情节。12、扣押清单、发还清单证明：被告人覃昌嘉之母、覃瑞光之妻陆某退出赃款44万元，以及此前扣押的7800元现已发还被害单位。2017年3月23日，公安机关已将从被告人黄新龙、覃昌嘉、覃荣福处扣押的现金发还被害单位浙江镕智贸易有限公司。关于被告人黄新龙是否涉案问题。经查：被告人覃昌嘉、覃荣福稳定一致供述被告人黄新龙参与2015年6月11日诈骗，已证实被告人黄新龙系本节事实参与者；在从被告人黄新龙姐夫叶某家中查获的黑色电脑包中的电脑上检出黄新龙DNA成分，可以证实该电脑包系黄新龙所有，放置于其中的手机SIM卡中发现于案发前一日用于更换涉案QQ号28×××46密保手机的短信，也足以证实被告人黄新龙系本节事实主要参与者；而在公安机关从被告人黄新龙处扣押的U盘中经数据恢复检出被害单位浙江镕智贸易有限公司的QQ群号113975894（名称为被害单位关联公司上海乾谷医疗），也能与其他证据相互印证，足以证实被告人黄新龙系起诉指控第二节事实的主要参与者。被告人黄新龙及辩护人虽提出黄新龙没有作案时间，但与上述直接证据相互矛盾，且证人黄某3系黄新龙之父，另一证人覃某,4已否认之前关于黄新龙不在场的证言并作出合理解释，故被告人黄新龙及辩护人就此所提与事实不符，不予采纳。被告人黄新龙辩护人还提出公安机关提取电子证据程序不合法等，但上述电子证据载体依法从被告人处等扣押，鉴定、检验、提取过程均符合法律规定，依法应当作为证据使用，辩护人就此所提于法无据，不予采纳。在从被告人黄新龙处查获的U盘中恢复的电子证据中发现被害单位湖北省枣阳市万象城公司的通信录数据表格，在财务部经理杨某2后明确注明“醒水”、在账务部出纳刘某5后明确注明“没有权利，账务经理才能转钱”，与证人杨某2、刘某5证言能够相互印证，且该证据形成时间亦与案发时间一致，足以证实被告人黄新龙参与了该节事实，对被告人及辩护人所提被告人黄新龙与本节事实无关的意见不予采纳，但鉴于被告人黄新龙最终意欲让对方汇款198000元，故诈骗数额应当认定为198000元。关于被告人覃瑞光的行为是否构成犯罪问题。经查：被告人覃瑞光多次前供中均一致供述其子覃昌嘉交给其26万元时已怀疑该笔款项来路不正，在知晓其子被抓获后将已存入银行的该笔款项取出并于之后将该银行账户销户，其在庭审中予以翻供又不能作出合理解释，依法应当不予采信；被告人覃昌嘉没有稳定工作和固定收入来源，该笔款项数额巨大，被告人覃瑞光应当知道来路不正；其妻陆某证言可证实其家庭条件并不好，该26万元系其在家中柜子中自行发现，覃瑞光并未告诉其该钱款来源，但肯定不是正常工作、做生意赚的，也可印证被告人覃瑞光在取出后并未立即使用该笔钱款，而是藏匿于家中且未告诉其妻；被告人覃瑞光在接受公安机关询/讯问时数次故意隐瞒存入上述钱款的银行卡及相关存取款事实；结合2015年7月15日被告人覃昌嘉被抓获、覃瑞光于7月18日将本已于6月18日存为6个月定期的50万元均转为活期并相继取现藏匿于家中柜子26万元，且其家境一般，26万元并非小数额；综上，被告人覃瑞光在接收该笔款项时应知道来源不正，且在知晓其子被抓获后取出钱款予以藏匿，而其在公安机关询/讯问时故意隐瞒存取涉案款物的事实更可证实其故意隐瞒、掩饰犯罪事实，故对被告人覃瑞光及辩护人就此所提不予采纳。对被告人覃昌嘉辩护人所提应以既遂部分量刑问题。经查：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，本案既有既遂又有未遂且既遂部分较重，应以既遂处罚，但未遂部分并不应被完全忽略，应当作为量刑情节在量刑时酌情从重处罚。关于被告人覃荣福量刑问题。经查：被告人覃荣福仅为黄新龙、覃昌嘉提供犯罪场所，在事前未约定分成比例也未直接参与本案，在事后也仅收取1万元，故其犯罪情节较轻，可予减轻处罚；但鉴于其本人也进行网络诈骗活动，量刑时应酌情考虑。本院认为，被告人黄新龙、覃昌嘉、覃荣福以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，实际骗得105万元，属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人覃瑞光明知是犯罪所得仍予转移，涉案数额26万元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄新龙、覃昌嘉起主要作用，系主犯；被告人覃荣福起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人覃昌嘉、覃荣福能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人覃昌嘉、覃瑞光家属能代为退赃，可酌情从轻处罚。对被告人覃昌嘉辩护人所提覃昌嘉无前科、已退赃等从轻处罚辩护意见，酌予采纳；对被告人覃荣福辩护人所提覃荣福情节较轻、系初犯等从宽处罚辩护意见，酌予采纳；其余辩护人辩护意见中有理部分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄新龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金400000元（罚金限判决生效后三日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2027年7月14日止。）二、被告人覃昌嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金300000元（罚金限判决生效后三日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2026年1月14日止。）三、被告人覃荣福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2018年7月14日止。）四、被告人覃瑞光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2020年3月25日止，先行羁押3日已折抵刑期3日。）五、责令被告人黄新龙、覃昌嘉、覃荣福继续退赔本案尚未追缴的赃款，发还被害单位浙江镕智贸易有限公司；扣押在案的作案工具，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王业剑人民陪审员  俞家乐人民陪审员  黄志荣二〇一七年三月三十日书 记 员  卢 晶