安徽省黄山市黄山区人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1003刑初6号公诉机关黄山市黄山区人民检察院。被告人孙国强，男，1980年8月6日出生于河南省上蔡县，汉族，家住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月1日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年12月5日经检察机关批准，当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕，现羁押��黄山市黄山区看守所。辩护人徐志平，安徽良信律师事务所律师。辩护人江学真，安徽雄风律师事务所律师。被告人段直，女，1969年10月9日出生于河南省上蔡县，汉族，家住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月11日被河南省上蔡县公安局抓获，2016年9月13日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年10月19日经检察机关批准，当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕，2017年1月11日被黄山市黄山区人民检察院决定取保候审。辩护人谷明，安徽谷明律师事务所律师。黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉〔2017〕06号起诉书指控被告人孙国强犯诈骗罪，被告人段直犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，���开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院指派检察员孙菁出庭支持公诉，被告人孙国强、段直，辩护人徐志平、江学真、谷明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄山市黄山区人民检察院指控：一、被告人孙国强诈骗犯罪事实1、2015年4月17日，被告人孙国强冒充黄山市消防支队队长，在与洪某应谈工程承建事由中，借故以消防队需要购买军用帐篷为由要求洪某应先行代买军用帐篷并垫付费用，随后洪某应在被告人孙国强冒充的军用帐篷销售方、军用帐篷厂家的电话联系中，按照被告人孙国强的要求，分两次将人民币173800元汇至被告人孙国强指定的银行帐户上。2、2015年5月27日，被告人孙国强明知“方老三”实施电信诈骗，将“方老三”交其的4张诈骗银行卡和��机转交给王某，王某将卡内被害人苑某所汇款人民币127600元和被害人卢某所汇款人民币185478元以直接支取、转账支取和刷卡消费方式陆续取出。2016年10月31日，被告人孙国强到黄山市公安局黄山分局投案。二、被告人段直掩饰、隐瞒犯罪所得罪王某（已判决）从被告人孙国强处取得诈骗银行卡，带同被告人段直一起取款。被告人段直明知是犯罪所得，仍帮助王某以直接支取和刷卡消费方式取出部分钱款。1、2015年4月17日，被告人段直用王某交付的银行卡在中国建设银行股份有限公司阜阳临泉车站分理处支取人民币10000元，并交由王某。2、2015年5月27日，被告人段直用王某交付的银行卡在安徽省临泉县田瑞华明牌首饰店刷卡消费1条黄金项链、1个黄金戒指、2个黄金手镯、1条铂金项链，共计价值人民币66328元。公诉机关就起诉指控的事实当庭出示了被告人孙国强、段直的户籍证明、归案情况、刑事判决书等书证，证人王某、范某、詹某等人的证言，被害人洪某应、苑某、卢某的陈述，黄山市公安局黄山分局制作的辨认笔录、视听资料，被告人孙国强、段直的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙国强的行为构成诈骗罪，被告人孙国强在第二起诈骗犯罪中起次要作用是从犯，依法应当从轻、减轻处罚，被告人孙国强犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人段直构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪后退出全部赃款，可酌情从轻处罚。应当依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十七条、第六十七条的��定追究被告人孙国强、段直的刑事责任，提请本院依法判处。被告人孙国强、段直对起诉指控的犯罪事实均供认不讳。被告人孙国强的辩护人对起诉指控被告人犯诈骗罪的定性不持异议，但提出以下辩护意见：1、被告人孙国强在2015年5月27日诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、被告人孙国强的行为符合自首条件，应认定自首，可以从轻、减轻处罚。3、被告人孙国强系初犯、偶犯，并取得被害人洪某应的谅解，可从轻、减轻处罚。被告人段直的辩护人对起诉指控被告人段直犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实不持异议，但提出以下辩护意见：1、被告人段直在案发后主动配合公安机关调查，如实供述案件事实，积极退赃。2、被告人段直系初犯、偶犯，系被动参加犯罪，主观恶性较小。经审理查明：一、被告人孙国强诈骗犯罪事实1、2015年4月17日，被告人孙国强冒充黄山市消防支队支队长，以请律师讲课为名与黄山市黄山区詹某律师事务所律师詹某电话联系，在联系中提出让其介绍施工队承包消防队工程，詹某遂介绍被害人洪某应与被告人孙国强联系。被告人孙国强在与洪某应谈工程承建事由中，借故以消防队需要购买军用帐篷为由要求洪某应先行代买军用帐篷并垫付费用，随后洪某应在被告人孙国强冒充的军用帐篷销售方、军用帐篷厂家的电话联系中，按照被告人孙国强的要求，分两次将人民币173800元汇至被告人孙国强指定的银行帐户上。2、2015年5月27日，被告人孙国强明知“方老三”实施电信诈骗，在“方��三”让其找取款人时，被告人孙国强找到王某（已判决），许以取款额的10%酬劳，将“方老三”交其的4张诈骗银行卡和手机转交给王某，要求王某接到电话通知后帮助取款。王某将卡内被害人苑某所汇款人民币127600元和被害人卢某所汇款人民币185478元以直接支取、转账支取和刷卡消费方式陆续取出。2016年10月31日，被告人孙国强到黄山市公安局黄山分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（一）书证1、被告人孙国强常住人口基本信息，证实被告人孙国强出生日期等个人基本身份信息。2、黄山市公安局黄山分局出具的“孙国强归案情况说明”，证实被告人孙国强于2016年10月31日主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实。3、本院（2015）黄刑初字第00095号刑事判决书，证实2015年4月17日，被告人王某明知是孙国强诈骗他人所得的钱财，仍伙同段直持孙国强所使用诈骗的银行卡前往银行将骗取洪某应的人民币173800元全部取出。2015年5月27日，被告人孙国强将骗取卢某人民币185478元和苑某人民币127600元的银行卡交给王某，被告人王某明知是诈骗他人所得的钱财，仍伙同段直持孙国强使用诈骗的银行卡前往中国工商银行股份有限公司阜阳分行临泉政务区支行、光明路支行、临泉县田瑞华明牌首饰店等处以直接支取、转账支取和刷卡消费方式陆续将钱款全部取出。4、被害人洪某应的谅解书，证实其被骗款项已被追回，并表示对被告人孙国强的行为表示谅解。��二）证人证言1、证人詹某的证言，证实其接到自称是安徽省黄山市消防支队的蔡队长的电话，要请其讲一段时间的法律课程，并让其帮忙找个工程队，问其有没有合适的人选，其向蔡队长推荐了洪某应。后洪某应打电话给其称，他帮蔡队长买了帐篷，花了将近20万元，并且钱已经打过去了，其就打电话询问，发现消防支队没有蔡队长这个人，就让洪某应报警的事实。2、证人王某的证言，证实2015年4月17日和5月27日，其持孙国强交给其诈骗所得的银行卡，伙同段直将银行卡里的钱全部取出并收取手续费的事实。3、证人李某的证言，证实2015年5月26日下午，其接到河间市胜利路消防队的人打来的电话，说想其下周去消防队讲法律课，接着又让其给介绍一个工程队去帮他们单位做篮球场的水泥路��。之后，其就和卢某说了这个事情并把那个打电话的人手机号码发给了卢某。27日下午1点左右，卢某说已汇款了10万元被骗了，其于是和卢某一起报警的事实。（三）被害人陈述1、被害人洪某应的陈述，证实2015年4月17日其接到詹某的电话，称消防队的蔡队长有个工程让其做，后接到蔡队长的电话，说有个篮球场的工程让其做，其表示同意。后蔡队长让其帮忙购买帐篷，并提供出售帐篷的商家让其联系，第一次通过网上银行转了97000元，第二次通过网上银行转了76800元到对方帐户，一共173800元，后再打蔡队长的电话就打不通了，其发现被骗，就到公安机关报案了。2、被害人苑某的陈述，证实2015年5月26日下午，其接到朋友宋继东的电话说一个自称海淀区消防支队副队长的王某有个工程的事情��联系其。次日上午，王某打电话给其称消防队要购买帐篷，并要其帮忙垫付资金购买军用帐篷并给其一个帐篷供货商的手机号码。其就垫付了帐篷货款，转帐了127600元。汇款后，其再拨打王某电话就无人接听了，其感觉被骗后就报警的事实。3、被害人卢某的陈述，证实2015年5月26日下午，其接到朋友李某的电话说河间市胜利路消防队有个工程，随后把消防队的电话发给其。其就拨打了这个电话，次日，那个消防队自称姓李的人打电话提出要其帮忙购买帐篷并给了其一个帐篷供应商的手机号码。其联系后共汇款人民币185478元到对方指定的银行卡，当日中午，其催厂家发货，其原来拨打的厂家和消防队的电话就无人接听了，其感觉被骗后就报警的事实。（四）辨认笔录黄山市公安局黄山分局制���的辨认笔录，证实王某辨认出孙国强是让其到银行取诈骗款的人。（五）被告人供述与辩解被告人孙国强的供述与上述证据所证明的事实相吻合。二、被告人段直掩饰、隐瞒犯罪所得罪王某（已判决）从被告人孙国强处取得诈骗银行卡，带同被告人段直一起取款。被告人段直明知是犯罪所得，仍帮助王某以直接支取和刷卡消费方式取出部分钱款。1、2015年4月17日，被告人段直用王某交付的银行卡在中国建设银行股份有限公司阜阳临泉车站分理处支取人民币10000元，并交由王某。2、2015年5月27日，被告人段直用王某交付的银行卡在安徽省临泉县田瑞华明牌首饰店刷卡消费1条黄金项链、1个黄金戒指、2个黄金手镯、1条���金项链，共计价值人民币66328元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（一）书证1、被告人段直的户籍证明，证实被告人段直出生日期等个人基本信息。2、上蔡县公安局崇礼派出所出具的“抓获证明”，证实被告人段直被公安民警抓获归案。3、本院（2015）黄刑初字第00095号刑事判决书，证实被告人段直伙同王某持诈骗银行卡取款及刷卡消费的事实。4、临泉县田瑞华明牌首饰店签购单，证实被告人段直刷卡消费的事实。5、扣押清单、发还清单，证实被告人段直退出的赃物已发还被害人。（二）证人证言同案���王某的证言，证实2015年4月17日和5月27日其伙同段直持孙国强交给的诈骗银行卡，取款及刷卡的事实。（三）被告人供述被告人段直的供述，证实2015年4月17日其与王某一起，开车到安徽临泉，其在县城的一个建设银行ATM机上取了一万元，其取钱时戴了墨镜，2015年5月27日，其和王某开车到临泉取款前，王某拿小铁皮把车牌号改了一、二个数字，到了临泉县城一个珠宝店门口，王某给了一张银行卡给其，其就到珠宝店里，刷卡买了6万多元的黄金首饰。（四）辨认笔录黄山市公安局黄山分局制作的王某的辨认笔录，证实王某辨认出与其一同到银行和ATM机上取诈骗赃款的女性是段直。本院认为：被告人孙国强以非法占有为目的，虚构事实，骗取��人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人段直明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控二被告人的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人孙国强主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人孙国强在起诉指控的第二起诈骗共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人孙国强的行为取得被害人洪某应的谅解，可酌情从轻处罚。被告人段直归案后，退出赃物，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出的上述辩护意见与事实相符，本院予以采纳。为此，根据被告人孙国强、段直的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人孙国强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2020年10月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人段直犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹繁荣人民陪审员  叶少华人民陪审员  王 瑜二〇一七年三月七日书 记 员  汪 胤附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚���其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。