河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1702刑初62号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人韩红伟，男，1966年11月12日出生，汉族，大专文化，原驻马店某纺织集团驻广东省佛山市张槎办事处业务经理，住广东省佛山市南海区。因本案于2016年3月22日被广东省佛山市公安局抓获，次日被驻马店市公安局金桥分局刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。辩护人黑连河、崔涛峰，河南文苑律师事务所律师。驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉(2016)540号起诉书指控被告人韩红伟犯挪用资金罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王熙出庭支持公诉，被告人韩红伟及其辩护人黑连河、崔涛峰到庭参加诉讼。现已审理终结。驻马店市驿城区人民检察院指控，被告人韩红伟在担任某纺织集团驻广东省佛山市张槎办事处销售经理期间，利用职务上的便利，将经手收取客户棉纱款用于投资股票或者期货及个人消费。公司发现韩红伟挪用公司货款后，停止供货，后韩红伟陆续偿还单位部分货款。经鉴定，从2010年5月5日至2014年1月21日，韩红伟共挪用单位货款267.01219万元，其中用于个人消费6.96463万元，未归还单位货款145.74427万元。针对指控，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、到案经过及户籍证明等证据，认为被告人韩红伟的行为已构成挪用资金罪，提请本院依法惩处。被告人韩红伟及其辩护人对公诉机关指控的罪名事实均无异议；辩护人另提出韩红伟愿积极退还挪用公司的资金，主观恶性和社会危害小，且当庭自愿认罪、悔罪，又系初犯，建议从轻处罚。经审理查明，被告人韩红伟原系驻马店某棉纺织厂员工。2002年，韩红伟被单位派驻广东省佛山市张槎办事处任业务员，负责棉纱销售。2009年，驻马店某棉纺织厂改革为驻马店某纺织集团有限公司（以下简称某纺织集团公司），韩红伟继续被该公司受聘驻广东省佛山市张槎办事处业务员、销售经理。韩红伟在担任销售经理期间，分别向客户招某某、白某某、孙某某销售该公司生产的棉纱，客户收到该公司的棉纱后将货款转给韩红伟银行卡内，韩红伟除将收取的部分棉纱款汇给某纺织集团公司外，通过其名下的农业银行卡或者建设银行卡转入其在广东省开设的第一创业证券股票账户、国信证券股票账户及国信期货账户中，用于投资股票或者期货及个人消费。公司发现韩红伟挪用公司货款后，停止向韩红伟供棉纱并要求偿还被挪用的公司货款，后韩红伟陆续偿还公司货款，2015年1月19日向公司偿还最后一笔10万元棉纱款后，未再继续向公司还款。经鉴定，从2010年5月5日至2014年1月21日，韩红伟共挪用某纺织集团货款267.01219万元；截止2015年1月31日，被韩红伟挪用未归还某纺织集团的棉纱款达145.74427万元。另查明，案发后，公安机关于2016年4月12日对被告人韩红伟名下位于广东省佛山市南海区房产（证号为0200130***、0200130***）依法查封。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人韩红伟供述：2002年，他受原单位指派任驻广东省佛山市张槎办事处业务员，从事棉纱销售工作。2009年，其所在的单位改制为某纺织集团公司，他被续聘仍担任驻佛山市张槎办事处的业务员。2010年，他升任佛山市张槎办事处业务经理，负责月底向公司上报办事处的棉纱销售月报表。张槎办事处的销售模式是：业务员在销售中各自负责自己的销售、各发各的货、各收各的货款，每月25号业务员上报当月销货量及回收货款数额，再由他汇总上报给公司，公司按上报数据发出对账单，对账单上显示每个业务员的发货量、回收款及尚欠公司货款数额。2014年9月份，公司取消办事处，他辞职。还供述，他任办事处业务经理期间，利用收取公司的货款与朋友合伙倒腾棉纱，另外炒股赔几十万，生活也花费一些钱。他与单位关于往来货款对过账，对账单及应收账款明细账内容属实，他已签字确认。截止2015年1月19日，他共欠公司货款145万余元。2.证人证言（1）周某某证言：他任某纺织集团公司办公室副主任。韩红伟是公司派驻广东省佛山市办事处的销售经理，负责公司纺织品在佛山的销售工作。其间，韩红伟将所收的部分货款未上交公司而被其挪用，现共欠公司货款145.74427万元未归还。（2）彭某某证言：从2010年至今，他任某纺织集团公司会计。韩红伟是公司派驻广东省佛山市张槎办事处的销售经理，张槎办事处人员的工资、电费、水费、房租、装卸费均由公司承担，并由出纳张某甲汇至办事处经理韩红伟的银行卡内，工资再由韩红伟向办事处人员下发。张某甲负责核对张槎办事处销货回款，办事处回款后由张某甲出销售传票给销售部的石某某，每月与办事处核对账目。他和销售部的姜某甲负责审核办事处提供的费用单据、发票。2013年，公司对办事处的销售模式进行改革，由公司发货给办事处变为直接发给业务员，直接对业务员个人进行核算，公司与办事处的业务员都发有对账单。（3）姜某甲证言：2009年10月份，他任某纺织集团公司副总经理，负责和各办事处的销售经理联系工作。韩红伟是公司派驻广东省佛山市张槎办事处销售经理，负责张槎办事处棉纱销售货物的管理，制作存货、发货和回款的报表。韩红伟在任办事处销售经理期间，因有大量已回收的货款未上交公司，故公司没有给他6%的销货返点和0.4%至0.9%的提成。（4）姜某乙证言：他从2007年12月中旬至2014年10月份任某纺织集团公司驻广东省佛山市张槎办事处业务员，韩红伟是办事处的负责人。张槎办事处的销售模式是：业务员每月从公司领取固定工资，在销售方面每个业务员都独立核算，各跑各的业务；每月有每个业务员当月的销售和向公司的回款记录。（5）孙某某证言：他在佛山市开办一公司。从2009年开始，他购买某纺织集团公司的棉纱，有时从厂里购货，货款打给公司，有时从韩红伟负责的张槎办事处买货，货款打给韩红伟银行卡内，事后韩红伟是否把货款上交公司他不清楚。另证明，韩红伟从2011年开始炒股票，2014年得知韩红伟因炒股赔钱。（6）白某某、招某某证言，均证明二人从2010年开始通过韩红伟购买某纺织集团公司的棉纱，需要发票时把货款打给某纺织集团公司，不需要时把货款打给韩红伟，有时支给韩红伟现金。（7）张某乙证言，证明她和丈夫韩红伟共同出资在广东省佛山市购买有房产。4.驻马店市正泰会计师事务所司法会计鉴定，证明从2010年5月5日至2014年1月21日，韩红伟收取某纺织集团公司货款后直接或者间接转入股票及期货账户和用于个人消费，挪用货款共267.01219万元；截止2015年1月31日，韩红伟未归还某纺织集团公司棉纱款金额为145.74427万元。5.书证（1）某纺织集团公司企业法人营业执照、开户许可证，证明某纺织集团公司属有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘某某，公司所在地驻马店市高新区，成立日期为2007年10月25日，营业期限至2017年10月24日，经营范围为棉纱、棉布、针纺织品、服装的生产销售等。（2）报案材料，证明某纺织集团公司于2016年3月10日以韩红伟利用职务便利侵占公司货款145.74427万元向公安机关报案。（3）货款对账单、应收账款明细表，证明经某纺织集团公司与韩红伟对账，韩红伟对欠公司货款予以签字认可的事实；经韩红伟手销给客户王某某棉纱的货款23万元经王鹏签字确认，该款未计入韩红伟挪用公司货款数额。（4）还款计划，证明被告人韩红伟于2015年4月1日向某纺织集团公司出具卖房还款计划，保证在年底前将所欠货款还清。（5）销售方案协议，证明某纺织集团公司与驻广东省佛山市张槎办事处的业务经理韩红伟之间关于销售方案及相关费用承担而签订的协议，约定公司负责承担张槎办事处业务员、业务经理为销货租赁仓库的租金、住房、水电押金、往返差旅费等费用。（6）某纺织集团公司关于撤销各办事处的通知，证明广东佛山张槎办事处于2014年9月6日被撤销。（7）某纺织集团公司的回款、应收款报表、库存报表及销售明细表，证明广东省佛山市张槎办事处从2011年至2014年12月份销售棉纱及回收货款情况，印证被告人韩红伟将应上交公司货款挪用的事实。（8）费用支出汇总核报表，证明某纺织集团公司从2012年至2014年承担广东省佛山市张槎办事处商铺租金、电费、电话费等及韩红伟等人的工资、生活费等领取情况。（9）公安机关调取韩红伟在农业银行、中国银行、平安银行、工商银行、建设银行的账户明细及在第一创业证券账户、国信证券的账户明细，证明被告人韩红伟挪用公司货款的资金去向。（10）房地权证及查封决定书，证明公安机关于2016年4月12日对被告人韩红伟名下位于广东省佛山市南海区的房产（证号为0200130***、0200130****）依法查封。（11）某纺织集团公司出具的情况说明，证明被告人韩红伟于2008年12月份办理病退手续，后被公司续聘并派驻广东省佛山市张槎办事处任销售员、业务经理。6.到案经过，证明被告人韩红伟于2016年3月22日在广东省佛山市被公安机关抓获。7.户籍证明，证明被告人韩红伟的刑事责任年龄状况。上述证据，本院予以采信。本院认为，被告人韩红伟利用担任某纺织集团公司驻广东省佛山市张槎办事处业务经理的职务便利，将收取并应上交单位的货款267.01219万元挪用，主要进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关对韩红伟犯挪用资金罪的指控成立，予以支持。至案发仍有145.74427万元未归还，且亦属数额较大，依法应予惩处。韩红伟当庭自愿认罪，归还部分被挪用的资金，在对其量刑时均予以酌情考虑。对辩护人提出主观恶性和社会危害小的辩护意见，本院认为，韩红伟利用职务上的便利挪用本单位资金，主观恶性明显，现仍有145.74427万元资金未归还，数额较大，并给其所在公司造成经济损失，具有一定的社会危害性；故辩护人此项辩护意见不予采纳。对辩护人提出其他从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致予以采纳。根据被告人韩红伟犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条和最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条之规定，判决如下：一、被告人韩红伟犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年零六个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年3月22日起至2019年9月21日止。)二、责令被告人韩红伟退赔挪用的驻马店某纺织集团有限公司资金145.74427万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红宇审 判 员  王 鹏人民陪审员  陈巧红二〇一七年三月二十九日书 记 员  郭 峰