天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104刑初585号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人李金忠，男，1968年7月30日出生于天津市，汉族，初中文化，天津市佛鑫汽车租赁有限公司法定代表人，居住地天津市北辰区。户籍地天津市北辰区。2016年4月15日因涉嫌合同诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年5月18日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行，现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]464号起诉书指控被告人李金忠犯合同诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员王静出庭支持公诉，被告人李金忠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李金忠在本市南开区五马路22号经营天津市佛鑫汽车租赁有限公司并担任法定代表人。2014年1月至2015年4月，被告人李金忠与被害人武某某、郑某某、纪某某、邵某某、魏某某签订《车辆加盟合同》，以车辆加盟天津市佛鑫汽车租赁有限公司为由骗取汽车五辆。后被告人李金忠将被害人郑某某、魏某某的汽车抵押给小额贷公司用于偿还个人债务；将被害人纪某某、邵某某的汽车，在加盟合同到期后编造理由不予归还；将被害人武某某的汽车低价转租给被害人李某甲并收取租金及押金，在转租合同到期后，被告人李金忠编造理由拒绝退还李某甲部分押金18200元，并将该车抵押给小额贷公司用于偿还个人债务。经鉴定，上述车辆价值人民币共计634000。2014年6月至2015年3月，被告人李金忠与天津中乒汽车租赁有限公司签订《汽车租赁合同》，以租用汽车为由从该公司骗取汽车九辆。后被告人李金忠将其中五辆抵押给小额贷公司用于偿还个人债务；将其中三辆汽车编造各种理由不予归还；将其中一辆汽车低价转租给被害人李某乙并收取租金及押金，在转租合同到期后，被告人李金忠编造理由拒绝退还李某乙押金50000元，致使中乒公司无法收回车辆。经鉴定，上述车辆价值人民币共计1650000。2014年12月至2015年3月，被告人李金忠与天津通达资产经营管理有限公司签订《汽车租赁合同》，以租用汽车为由从该公司骗取汽车三辆。后被告人李金忠将上述车辆抵押给小额贷公司用于偿还个人债务。经鉴定，上述车辆价值人民币共计420000元。2015年2月15日，被告人李金忠与被害人董某某签订汽车租赁合同，以收取汽车租金及押金为由收取董某某月租金3000元、押金5万元。当月18日，被告人李金忠以需要验车为名将该车要回后失去联系，致使被害人董某某被骗租金及押金共计人民币52100元。所获赃款用于偿还个人债务。被告人李金忠骗取以上被害人财物共计人民币2824300元。经被害人报案，公安机关于2016年4月15日将被告人李金忠抓获归案。公诉机关认为，被告人李金忠以非法占有为目的，签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人李金忠判处十年以上有期徒刑，并处罚金。经审理查明，2010年9月13日，被告人李金忠注册成立天津市佛鑫汽车租赁有限公司并担任公司法定代表人，该公司经营汽车租赁业务，营业地在天津市南开区五马路22号。2013年4月至2015年4月间，被告人李金忠以其所在公司的名义先后与被害人邵某、武某、纪某、魏某、郑某签订《车辆加盟合同》或《汽车租赁合同》，被告人李金忠采用车辆加盟的方式，将上述被害人加盟租赁公司提供的五辆汽车对外租赁。后被告人李金忠采取隐瞒真相之手段，将被害人魏某所有的一辆大众牌迈腾汽车质押给从事小额贷款的祝某，向祝某借款用于偿还个人债务。2014年10月，被告人李金忠以天津市佛鑫汽车租赁有限公司的名义将被害人武某所有的宝马牌汽车一辆对外出租给被害人李某甲，后被告人李金忠以验车为由将该车收回，将该车质押给小额贷款公司，用于偿还个人债务。被告人李金忠编造谎言，推托拒不退还被害人李某甲所支付的租车押金18200元，并将此笔钱款非法据为己有。被告人李金忠将被害人郑某所有的大众牌途观小型普通客车一辆质押给他人，用于偿还个人债务。将被害人邵某、纪某所有的汽车编造虚假理由拒不退还。经鉴定，上述五辆汽车共计价值634000元。案发后，公安机关依法追缴并扣押汽车两辆，其中威志牌汽车一辆已依法发还给被害人邵某。2014年6月至2015年3月间，被告人李金忠与天津中乒汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，先后从该公司租赁汽车十一辆，被告人李金忠将其中的五辆汽车分别质押给从事小额贷款的付某及通过付某介绍的他人，用于清偿个人债务；被告人李金忠将其中的一辆汽车出租给被害人李某乙，收取押金50000元，租期届满后被告人李金忠隐瞒事实真相，编造各种理由推托，拒不退还该笔押金，并将该笔押金用于偿还个人债务；被告人李金忠将其中的三辆汽车编造各种理由拒不归还，用于质押贷款，清偿个人债务。被告人李金忠骗租天津中乒汽车租赁有限公司汽车九辆，经鉴定，上述汽车价值共计1650000元。案发后天津中乒汽车租赁有限公司及部分被害人自行找回汽车6辆，其中由公安机关依法扣押大众牌帕萨特汽车一辆，现已依法发还天津中乒汽车租赁有限公司。2014年12月10日，被告人李金忠在天津市南开区华苑产业园区内，以天津市佛鑫汽车租赁有限公司的名义与天津通达资产经营管理有限公司签订汽车租赁合同，被告人李金忠从该公司承租汽车三辆，租期一年。被告人李金忠向该公司交付两个月租金计租车押金共计80000元。后被告人李金忠以各种理由推托，拒不交付租金。被告人李金忠将其中的二辆奥迪牌汽车、一辆本田牌汽车分别质押给从事小额贷款的个体经营者韩某、李某丙，向其借款用于归还个人债务。上述汽车的租期届满后，天津通达资产经营管理有限公司多次要求被告人李金忠归还所承租的汽车，被告人李金忠隐瞒事实真相，编造各种理由推托，后该公司与被告人李金忠失去联系方知被骗，并于2016年4月向公安机关报案。经鉴定，上述三辆汽车价值共计420000元。2015年2月16日，被害人董某在天津市南开区塞纳公馆与天津市金廷汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，承租丰田牌汉兰达汽车一辆（牌号为津Ｈ×××××），该公司法定代表人为高某。被害人董某向被告人李金忠交付租金3000元、押金50000元，被告人李金忠开具了收据。同年2月18日，该辆汽车被出租方以验车的名义索回，后出租方未继续履行汽车租赁合同义务。该汽车租赁合同租期届满后，被害人董某向出租方索要租车押金及应退还的租金时，已无法联系被告人李金忠及高某等人。被告人李金忠将该笔租车押金用于清偿个人债务。被害人董某被骗租金及押金共计52100元。案经被害人报案，公安机关立案侦查。2016年4月15日，被告人李金忠在天津市北辰区北仓镇周庄村平房内被公安民警抓获归案。上述事实被告人李金忠在法庭审理中亦无异议，并有公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押及发还清单、证人高某、张某、尚某、侯某、李某丙、付某、韩某、祝某证言；被害人武某、郑某、董某、纪某、邵某、魏某、李某乙、李某甲陈述；书证被害人与天津市佛鑫汽车租赁有限公司签订的《天津市佛鑫汽车租赁合同》、《车辆加盟合同》、《汽车租赁合同》及部分车辆的购车发票、部分被害人给被告人李金忠转账凭证；天津通达资产经营管理有限公司与天津市佛鑫汽车租赁有限公签订的《车辆租赁合同》及被告人李金忠提取承租汽车的《提车单》、被告人李金忠出具的还款承诺书；被告人李金忠向小额放贷人韩某借款的《借款协议》、转账凭证；天津中乒汽车租赁有限公司出具的涉案车辆基本信息、购车发票、汽车租赁合同登记表；天津市南开区价格认证中心出具的价格鉴定结论书；被告人李金忠供述及其身份户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李金忠以非法占有为目的，与他人签订合同后，采用隐瞒事实真相之手段，骗取公司及个人财产共计价值2824300元，数额特别巨大，其行为依法构成合同诈骗罪，应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。天津市南开区人民检察院指控被告人李金忠犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持，并对所提量刑建议予以酌情采纳。被告人李金忠多次实施合同诈骗，可酌情从重处罚。被告人李金忠能如实交代自己的犯罪行为，依法可从轻处罚。本院综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李金忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十五万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月15日起至2027年10月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李金忠退赔给各被害人造成的经济损失，其中退赔被害人武某220000元、郑某200000元、纪某22000元、李某乙50000元、董某52100元；退赔给天津中乒汽车租赁有限公司造成的经济损失共计610000元；退赔给天津通达资产经营管理有限公司造成的经济损失共计420000元。三、公安机关依法扣押的牌号为津Ｈ×××××大众牌迈腾汽车一辆，依法发还给该车辆所有人魏某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧玲人民陪审员  张惠萍人民陪审员  孙爱军二〇一七年三月七日书 记 员  曹紫剑附：本案所引用相关法律条款内容摘要《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（1）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（1）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（1）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的；第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。