四川省内江市市中区人民法院刑 事 判 决 书(2015)内中刑初字第433号公诉机关内江市市中区人民检察院。被告人吴盛权，男，1961年2月26日出生，汉族，户籍所在地：四川省资中县，初中文化，退休职工，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被内江市公安局市中区分局取保候审。辩护人徐浩洋，四川朴治律师事务所律师。内江市市中区人民检察院以内市区检公诉刑诉[2014]第363号起诉书指控被告人吴盛权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院于2015年8月28日作出（2015）内中刑初字第50号刑事判决书，认定被告人吴盛权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元；追缴从被告人吴盛权处扣押的周某某、吴某某诈骗犯罪非法所得人民币十三万三千元，用犯罪非法所得购买的位于内江市市中区双苏路，面积75.24平方米的住房一套，以及从被告人吴盛权妻妹张某某处扣押的吴盛权事前转移至此的非法所得人民币四十四万元。被告人吴盛权不服，提出上诉。四川省内江市中级人民法院于2015年12月2日作出（2015）内刑终字第73号刑事裁定书，裁定撤销内江市市中区人民法院（2015）内中刑初字第50号刑事判决，发回本院重新审理。本院重审中，另行组成合议庭公开开庭审理了本案。内江市市中区人民检察院指派代理检察员朱丹出庭支持公诉，被告人吴盛权及其辩护人徐浩洋到庭参加了诉讼。现已审理终结。内江市市中区人民检察院指控：2014年3月至6月期间，被告人吴盛权在明知周某某、吴某某（均另案在理）通过网络发布招嫖信息实施诈骗行为的情况下，仍多次将二人诈骗所得的64万余元现金存到其中国银行的账户内，帮助其保管。公诉机关提供相应证据认为，被告人吴盛权明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法判处。被告人对指控的掩饰、隐瞒犯罪所得的金额64万元有异议。被告人吴盛权的辩护人认为：1、对案件定性无异议。2、对起诉书指控的涉案金额60余万元有异议，其中有被告人吴盛权的合法收入，应该以其女儿和女婿涉嫌诈骗罪最终的定罪金额为准。3、被告人具有法定和酌定的从轻或减轻情节，一直认罪伏法、悔罪态度好，无前科、系初犯。建议认定被告人的行为犯罪情节轻微、免予刑事处罚。经审理查明，2014年3月至6月期间，被告人吴盛权在明知周某某、吴某某（均另案在理）通过网络发布招嫖信息实施诈骗行为的情况下，仍多次将二人诈骗所得的601283元现金存到其中国银行的账户内，帮助其保管。2015年7月1日，被告人吴盛权被公安人员挡获，公安机关从被告人吴盛权处扣押了周某某、吴某某诈骗犯罪非法所得人民币13.3万元。从被告人吴盛权妻妹张某某处扣押了吴盛权事前转移至此的非法所得人民币44万元。另查明，公诉机关指控被告人吴盛权掩饰、隐瞒64万元中有被告人吴盛权2014年4月至6月工资2487元、卖车款36230元共计38717元合法收入。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被告人吴盛权的供述与辩解，证实被告人吴盛权明知周某某、吴某某通过网络发布招嫖信息实施诈骗行为的情况下，仍将二人诈骗所得存到其银行账户内帮助其保管，并将其中44万元借给张某某的事实。2.证人张某某、廖某某的证言，证实被告人吴盛权转移非法所得44万元至张某某名下的事实。3.证人张某某的证言，证实其对吴盛权转移非法所得不知情的事实。4.受案件登记表、立案决定书、扣押决定书及扣押清单、指认照片、挡获经过、辨认笔录、视听资料、入所健康体检表，证实侦查机关的侦查情况。5.银行交易记录，证实被告人吴盛权将周某某、吴某某违法所得存入其账户的事实。6.户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人吴盛权的身份情况。7.吴盛权农业银行卡交易明细、购车人何某出具的情况说明及身份证复印件、银行卡明细、成都市公安局交通警察支队车辆管理所出具的证明，证实吴盛权农业银行卡上的合法收入。以上证据来源合法，内容客观、真实，能互相印证，经庭审质证具有证明效力，本院予以采信。本院认为，被告人吴盛权明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人吴盛权掩饰、隐瞒犯罪所得金额为64万元，经查证该64万元中有被告人吴盛权的合法收入38717元，本院依法予以扣减。公诉机关关于被告人吴盛权犯罪金额64万元的指控，其余指控数额，证据不足，本院不予支持；被告人及其辩护人提出的公诉机关指控的64万元有合法收入的意见，本院予以采纳。对被告人辩护人提出的吴盛权无前科、系初犯的意见予以采纳，其余意见缺乏事实法律依据，本院不予采纳。被告人吴盛权已退回部分非法所得，可以酌情从轻处罚。对被告人犯罪违法所得应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，经本院审委会讨论决定，判决如下：一、被告人吴盛权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、追缴从被告人吴盛权处扣押的周某某、吴某某诈骗犯罪非法所得人民币十三万三千元，以及从被告人吴盛权妻妹张某某处扣押的吴盛权事前转移至此的非法所得人民币四十四万元，继续追缴被告人吴盛权未退出违法所得二万八千二百八十三元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红雷审 判 员  郭锦平人民陪审员  吴淑君二〇一七年三月二十四日书 记 员  张馨媛附：一、《中华人民共和国刑法》相关条文第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。......第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》相关条文第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。......。