湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0602刑初5号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人肖义群，男，1958年10月19日出生于湖北省天门市，身份证号……，汉族，小学文化，个体户，住……；因犯诈骗罪于2010年11月被上海市徐汇区人民法院判处拘役六个月，因犯诈骗罪于2014年6月5日被荆州市沙市区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月31日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。被告人黄某某，男，1966年7月23日出生于湖北省天门市，身份证号……，汉族，初中文化，无职业，住……；因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月31日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。被告人孙某某，男，1958年3月9日出生于湖北省天门市，身份证号……，汉族，初中文化，无职业，住……；因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月31日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。被告人谢某某，男，1965年4月25日出生于湖北省天门市，身份证号……，汉族，初中文化，个体户，住……；因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月31日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2016]168号起诉书指控被告人肖义群、黄某某、孙某某、谢某某犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员郭薇、徐保尧参加评议的合议庭，书记员李暾担任庭审记录，于2017年2月28日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人肖义群、黄某某、孙某某、谢某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2016年1月至5月，被告人肖义群、黄某某、孙某某、谢某某结伙以彩色橡皮擦冒充工业染料的手段多次实施诈骗活动。其中被告人肖义群参与作案2次，骗取被害人曾某某、张某某共计18000元；被告人黄某某、孙某某参与作案1次，骗取被害人张某某人民币10000元；被告人谢某某参与作案1次，骗取被害人吴某某人民币15000元。2016年1月16日、4月20日及5月24日，被害人曾某某、吴某某、张某某分别向公安机关报案。同年5月31日，公安民警经摸排侦查，在岳阳市站前东路白石小区一出租房内将被告人肖义群、黄某某、孙某某、谢某某抓获。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人肖义群、黄某某、孙某某、谢某某结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪；系共同犯罪，四被告人在各自参与的共同犯罪中均起了主要作用，均属主犯；被告人肖义群在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。公诉机关提请对被告人肖义群依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款之规定，对被告人黄某某、孙某某、谢某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，予以判处。被告人肖义群辩解称其没有诈骗曾某某的财物；被告人黄某某、孙某某对公诉机关指控其利用橡皮擦诈骗他人财物的事实供认不讳，均没有提出辩解意见；被告人谢某某辩解称其在公安机关是主动交代自己的犯罪事实。经审理查明：2016年4月，被告人谢某某与杨某某、“许某”（二人基本情况不明，均在逃）合谋利用橡皮擦实施诈骗。同月16日，三人从湖北省天门市到达岳阳市，并租住在岳阳市白石小区一民租房内。2016年4月20日，被告人谢某某伙同杨某某、“许某”至岳阳市岳阳楼区火车站附近伺机诈骗作案。由杨某某确定出站旅客吴某某为作案目标后上前搭讪，得知吴某某的欲前往湖北省监利县后，表示自己亦要去监利县。在一旁的“许某”假装路过并向吴谎称其有车前往监利县，但车上有仪器需人帮忙扶一下就可以免费乘车，吴某某遂应允。“许某”以带吴、杨前往取车为由将吴某某带至岳阳中医院附近，而后借口取车离开现场。随后被告人谢某某假装送货前往某工厂，询问吴、杨二人是否知道工厂的位置。被告人谢某某当着吴某某的面，故意拿出事先准备好的橡皮擦，谎称是工业染料。杨某某表示自己知道但是要谢将手里的货物卖给他，谢同意后，杨以100元的价格购买了一块谢称为染料的橡皮擦。谢某某按照杨某某指的方向走后，“许某”假装取车回来，谎称杨手中的“染料”价值很高，愿意以200元一块收购，并以200元的价格购买了杨某某手中的橡皮擦。杨某某遂邀吴某某合伙从谢某某处购买该“染料”转卖给“许某”从中赚取差价。吴某某信以为真，便找到不远处的被告人谢某某以15000元价格购买了称为“染料”的橡皮擦180块。吴某某准备去找“许某”转卖“染料”时，“许某”早已逃离现场，而被告人谢某某与杨某某亦趁机逃离。被害人吴某某发现被骗并报警。2016年，被告人肖义群、孙某某、黄某某在被告人肖义群经营的早餐店内相识，三人合谋利用橡皮擦实施诈骗。2016年5月，三人从湖北省天门市到达岳阳市，并租住在岳阳市岳阳楼区白石小区一民租房内。2016年5月24日，被告人肖义群、孙某某、黄某某至岳阳市岳阳楼区火车站附近，由被告人肖义群假意搭讪出站旅客、被告人孙某某假扮有车几及收购“染料”的角色、被告人黄某某假扮持有“染料”去化工厂送货的角色，采取上述相同的作案手段，骗取被害人张某某10000元。被告人谢某某与杨某某、“许某”从被害人吴某某处骗取15000元后，每人分得赃款4000元，其余赃款用于三人共同的日常开支。被告人肖义群、孙某某、黄某某三人从被害人张某某处骗取10000元后，每人分得赃款3000元，其余赃款用于三人共同的日常开支。2016年5月30日，岳阳市公安局岳阳楼分局针对辖区内利用橡皮擦冒充工业染料诈骗案频发的情况在岳阳楼区站前东路的白石小区摸排侦查中，发现该小区一出租房情况可疑，侦查人员对该出租房内人员进行核查，发现被告人肖义群有诈骗前科，遂将出租房内的被告人肖义群、黄某某、孙某某、谢某某带至执法办案中心讯问。经讯问，四被告人交代了他们合伙或伙同他人利用橡皮擦进行诈骗的事实。另查明，在案件审理过程中，被告人谢某某退赔赃款5000元人民币给被害人吴某某。上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明。1、抓获经过。证明四被告人的到案情况。2、被告人谢某某的供述。被告人谢某某如实供述了他伙同杨某某、“许某”2016年4月20日在岳阳市中医院附近诈骗一名50多岁男子15000元的事实经过。3、被告人肖义群、孙某某、黄某某的供述。三被告人如实供述了2016年5月24日在岳阳市火车站诈骗一名中年妇女10000元的事实经过。4、被害人吴某某的陈述。证明2016年4月20日，他在岳阳市中医院附近被三名男子以购买谎称为染料的橡皮擦赚取差价为由，骗走人民币15000元的事实。5、被害人张某某的陈述。证明2016年5月24日，她在岳阳市中医院附近被三名男子以购买谎称为染料的橡皮擦赚取差价为由，骗走人民币10000元的事实。6、辨认笔录。证明黄某某辨认出与他一同作案的两人分别是肖义群、孙某某；孙某某辨认出与他一同作案的两人分别是黄某某、肖义群；肖义群辨认出与他一同作案的两人分别是黄某某、孙某某；张某某辨认出对她实施诈骗的人分别是黄某某、孙某某、肖义群；吴某某辨认出对他实施诈骗的人有谢某某。7、现场照片、现场方位图。证明四被告人诈骗现场的基本情况。8、作案工具照片。证明四被告人实施诈骗时所使用的橡皮擦的外貌特征等情况。9、常住人口基本信息。证明四被告人的出生日期，其在犯罪时均已达法定完全刑事责任年龄。10、刑事判决书。证明肖义群因犯诈骗罪于2010年11月被上海市徐汇区人民法院判处拘役六个月，2011年1月1日释放；因犯诈骗罪于2014年6月5日被荆州市沙市区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。本院认为：被告人肖义群、黄某某、孙某某、谢某某以非法占有为目的，合伙或伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人肖义群、黄某某、孙某某骗取财物数额10000元，被告人谢某某的骗取财物数额15000元，四被告人的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人肖义群、黄某某、孙某某、谢某某在各自参与的共同犯罪中相互配合共同实施诈骗行为，在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。关于起诉书中指控被告人肖义群伙同“皮建兴”、“刘三毛”诈骗曾某某人民币8000元的事实，虽然被告人肖义群对该事实在侦查阶段做了供述，但肖在审查起诉和法庭审理过程中予以否认，且被害人曾某某陈述的被骗地址与被告人肖义群供述的诈骗地址不一致，此外，侦查机关亦未组织被害人曾某某对诈骗参与人进行辨认，而本案亦无其他证据相互印证，本案认定被害人肖义群诈骗被害人曾某某的证据不足，故对被告人肖义群提出其未参与该次诈骗作案的辩解意见，本院予以采纳。因公安机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时，被告人肖义群、黄某某、孙某某、谢某某主动交代自己的罪行，应当视为自动投案，四被告人到案后亦能如实供述犯罪事实，应视为自首，可从轻处罚。被告人谢某某辩解称其实主动交待自己的犯罪事实的意见，本院予以采纳。被告人肖义群在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，属累犯，依法应当从重处罚；被告人谢某某到案后积极退赃，可从轻处罚。据此，对被告人肖义群依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第一款之规定；对被告人黄某某、孙某某、谢某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人肖义群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月30日起至2017年7月29日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月30日起至2017年5月29日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月30日起至2017年5月29日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月30日起至2017年3月29日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  万 军人民陪审员  徐保尧人民陪审员  郭 薇二〇一七年三月十日书 记 员  李 暾附相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。