.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省敦煌市人民法院刑事判决书（2017）甘0982刑初5号公诉机关敦煌市人民检察院。被告人黄其刚，男，1980年6月26日出生，户籍所在地河南省南阳市。因涉嫌诈骗罪于2016年4月12日被敦煌市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕，现羁押于敦煌市看守所。辩护人ＸＸ展,甘肃飞天律师事务所律师。敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2016）第286号起诉书，指控被告人黄其刚犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员张新生出庭支持公诉；被告人黄其刚及其辩护人ＸＸ展到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。敦煌市人民检察院指控，2015年11月份，被告人黄其刚为实施诈骗购买了一套伪基站设备，并安装在车牌号为×××的白色广汽传祺牌小汽车内。2016年3月9日至4月11日，被告人黄其刚伙同周某（另案处理）驾驶该小汽车，从湖北省武汉市出发，沿途经过河南省、湖北省、陕西省、青海省、甘肃省、新疆自治区等地，用车内安装的伪基站设备，吸引其附近的中国移动手机与其操控的伪基站建立连接，冒充建设银行客服电话9****，向中国移动电话用户发送积分兑换现金的诈骗短信息4169131条，并在短信息中附有假冒建设银行官网的钓鱼网站的链接，诱骗接收到该短信息的中国移动电话用户点击该链接登陆钓鱼网站，当被害人输入建设银行卡号、交易密码及交易验证码后，操作控制该网站后台的被告人（身份不明）获取这些信息后，将被害人银行卡内存款通过第三方支付平台等途径消费、支付，从而实施诈骗，被告人黄其刚从中获利。共计诈骗被害人姚某、赵某、孙某等13人，诈骗金额49947.5元。被告人黄其刚的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄其刚对起诉书指控的犯罪罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议。辩称不知道携带的设备是伪基站设备；对指控其发送4169131条诈骗短信息有异议，该设备是旧设备，设备上遗留的旧数据不应算在其犯罪数量中；不能将提取的ISMI码数量认定为发送的信息数量；在犯罪过程中没有获利，其银行卡上每天500元的入账是向李春丽的借款。辩护人辩称，一、敦煌市公安局鉴定申请书与甘肃省无线电检测站出具的检测报告不具有合法性、相关性，不能证明被告人携带的设备为伪基站设备，不能作为认定案件事实的依据。鉴定主体甘肃省无线电监测站没有得到侦查机关的委托授权，敦煌市公安局的委托主体为甘肃省无线电管理委员会酒泉管理处；甘肃省无线电监测站不具备司法鉴定机构的资格及条件；检测报告无检测人员的签名；鉴定程序存在缺陷；司法鉴定文书不符合形式要求。二、起诉书第四笔指控的犯罪事实证据不足，只有被害人陈述，再无手机收到诈骗信息的截屏、银行卡余额提示短信截屏或银行卡交易明细等其他证据证实，证据缺乏关联性；第七笔指控事实，被害人王某1收到诈骗短信的时间为2016年3月31日14时许，根据公安机关调取的宾馆住宿时间显示被告人在新疆乌鲁木齐的住宿时间为2016年3月27日至3月30日，不能证实被害人收到的诈骗信息是被告人发出，该指控证据不足。三、在被告人携带设备中提取到ISMI码4169131个，但无法证实被告人发出诈骗信息4169131条，且有4169131个手机用户接受到被告人发出的信息。四、本次犯罪为共同犯罪，在犯罪中被告人起次要、辅助作用，应认定为从犯。五、被告人具有坦白情节。六、被告人犯罪时驾驶的小轿车系租赁于李春丽，不是被告人个人财产，不应当作为犯罪工具没收。被告人的行为依据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚。经审理查明，2015年11月份，被告人黄其刚购买了一套伪基站设备，并安装在车牌号为×××的白色广汽传祺牌小汽车内。2016年3月9日至4月11日，被告人黄其刚伙同周某（另案处理）驾驶该小汽车，从湖北省武汉市出发，沿途经过河南省、湖北省、陕西省、青海省、甘肃省、新疆自治区等地，用车内安装的伪基站设备，吸引其附近的中国移动手机与其操控的伪基站建立连接，冒充建设银行客服电话9****，向中国移动电话用户发送积分兑换现金的诈骗短信息4169131条，并在短信息中附有假冒建设银行官网的钓鱼网站的链接，诱骗接收到该短信息的中国移动电话用户点击该链接登陆钓鱼网站，当被害人输入建设银行卡号、交易密码及交易验证码后，操作控制该网站后台的其他人（身份不明）获取这些信息后，将被害人银行卡内存款通过第三方支付平台等途径消费、支付，从而实施诈骗。1、2016年3月21日12时许，被害人姚某使用的号码为136XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460000683359798）的移动手机在甘肃省张掖市收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已满10000积分可兑换5%的现金，请速登指定网站wap.vtoeaz.cc查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人姚某信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入自己的建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗15736元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人姚某使用的号码136XXXX****对应的IMSI码。2、2016年3月23日10时许，被害人赵某使用的号码为183XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460021935966927）的移动手机在甘肃省金昌市金川区收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已满80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.donct.cc查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人赵某信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入自己的建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗2300元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人赵某使用的手机号码183XXXX****对应的IMSI码。3、2016年3月24日11时许，被害人孙某使用的号码为138XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460000513338579）的移动手机在甘肃省武威市凉州区收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已满80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.bncfdk.com查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人孙某信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入自己的建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗3100元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人孙某使用的手机号码138XXXX****对应的IMSI码。4、2016年3月25日12时许，被害人刘某使用的号码为151XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460009470155353）的移动手机在甘肃省嘉峪关市收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已满80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.sdsdp.cc查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人刘某信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入自己的建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗4000元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人刘某使用的手机号码151XXXX****对应的IMSI码。5、2016年3月26日14时许，被害人严某使用的号码为188XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460000703367598）的移动手机在甘肃省瓜州县收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已满80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.ytrfd.cc查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人严某信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗2700元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人严某使用的号码188XXXX****对应的IMSI码。6、2016年3月26日16时许，被害人付某使用的号码为187XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460009371748816）的移动手机在甘肃省瓜州县收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已满80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.ytrfd.cc查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人付某信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗1500元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人付某使用的号码187XXXX****对应的IMSI码。7、2016年3月31日14时许，被害人王某1使用的号码为139XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460009980721355）的移动手机在新疆乌鲁木齐市收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已满80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.jdoewj.com查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人王某1信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗10000元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人王某1使用的号码139XXXX****对应的IMSI码。8、2016年4月11日10时许，被害人王某2使用的号码为139XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460000163376649）的移动手机在敦煌市收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已达80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.jaeons.com查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人王某2信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入自己的建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗1006.5元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人王某2使用的号码139XXXX****对应的IMSI码。9、2016年4月11日13时许，被害人王某3使用的号码为158XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460003773978930）的移动手机在敦煌市收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已达80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.jaeons.com查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人王某3信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入建设银行卡号、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗4000元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人王某3使用的号码158XXXX****对应的IMSI码。10、2016年4月11日14时许，被害人张某使用的号码为187XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460003773965191）的移动手机在敦煌市收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已达80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.jaeons.com查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人张某信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入自己的建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗640.5元，破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人张某使用的号码187XXXX****对应的IMSI码。11、2016年4月11日17时许，被害人薛某使用的号码为151XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460004573893764）的移动手机在敦煌市收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已达80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.jaeona.com查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人薛某信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入自己的建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗1647元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人薛某使用的手机号码151XXXX****对应的IMSI码。12、2016年4月11日17时许，被害人白金财使用的号码为138XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460000173362177）的移动手机在敦煌市收到被告人黄其刚操控伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已达80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.jaeona.com查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人白金财信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗2860元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人白金财使用的号码138XXXX****对应的IMSI码。13、2016年4月11日19时许，被害人王某4使用的号码为136XXXX****（该手机号对应的IMSI码为460000193389874）的移动手机在敦煌市收到被告人黄其刚用伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送的短信息：”尊敬的建行用户：您账户已达80000积分可兑换6%的现金，请速登指定网站wap.jaeona.com查询兑换，逾期失效【建设银行】”，被害人王某4信以为真，点击登陆短信息中的假冒的建设银行官方网站，并输入自己的建设银行卡号×××、密码及验证码后，手机收到银行卡消费支出的短信息，被骗457.5元。破案后，从黄其刚使用的伪基站设备存储数据中提取到大量接收成功诈骗短信的中国移动手机号码对应的IMSI码，其中就有被害人王某4使用的号码136XXXX****对应的IMSI码。另查明，被告人黄其刚持有的卡号为×××的中国邮政银行储蓄卡自2016年3月17日至4月9日，在涉案的河南、甘肃、青海、新疆四省区有当日存入，当日、次日支取记录17次，均为小额500元、1000元的入账，被告人黄其刚支取后用做住宿、吃饭、加油的费用。认定上述事实的证据有：1、物证：手机四部、银行卡一张、身份证一张、白色广汽传祺牌小轿车一辆、机动车驾驶证、机动车行驶证各一本证实被告人利用车载伪基站设备发送信息实施诈骗的事实；2、搜查笔录、扣押清单、照片、处理物品清单证实公安机关从被告人驾驶的小轿车中搜查出DCTOAC群发器一部、遥控开关二个、天线一部、路由器一部、wifi发射器一部、电源变压器一部、定位器一部并移送上级业务部门处理的事实；3、被害人姚某、赵某、孙某等13人的陈述证实收到被告人冒充建设银行客服电话9****发送的积分兑换短信息，点击短信息中附有的假冒建设银行官网的钓鱼网站的链接后，银行卡内存款被诈骗的事实；4、接受证据材料清单、手机短信截屏、银行卡交易明细证实被害人收到诈骗短信、银行余额提示短信及银行卡中存款支出的事实；5、被告人黄其刚的供述与辩解证实利用车上安装的伪基站设备冒充建设银行客服电话9****发送积分兑换的短信息，在被害人操作时将被害人银行卡内存款通过第三方支付平台等途径消费、支付的诈骗经过；6、证人周某的证言证实以每天400元的工资被被告人黄其刚雇佣做司机到武汉、西安、张掖、新疆等地，没有发现车上有异常的装置，不知道被告人途中在做什么的事实；7、鉴定聘请书、测试报告、照片证实经甘肃省无线电监测站检测，被告人车上携带的设备为伪基站的事实；8、电子数据检查工作记录证实公安机关对扣押的被告人黄其刚的四部手机、周某的一部手机进行了电子数据检查；对被告人携带的设备中主机进行了电子数据检查后提取txt文件154个，共计大小63.4MB，在txt文件中共提取到IMIS码4169131个的事实；9、调取证据清单、开户信息、账户明细证实被告人黄其刚尾号为9641的银行卡每天有500元汇入的事实；10、被害人手机号码对应IMSI码清单证实13名被害人手机号码对应的IMSI码；11、被告人黄其刚、周某宾馆住宿记录、×××的白色广汽传祺牌小汽车卡口数据证实被告人移动轨迹；12、无违法犯罪记录证明证实被告人黄其刚无违法犯罪记录的事实；13、户籍证明证实被告人黄其刚基本身份信息。以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。本院认为，被告人黄其刚以非法占有为目的，利用伪基站设备向不特定人发送诈骗短信4169131条，诈骗金额49947.5元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄其刚的犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。依据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第五条之规定：”利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，发送诈骗信息五千条以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的'其他严重情节'，数量达到前款规定标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的'其他特别严重情节'，以诈骗罪（未遂）定罪处罚”，本案发送短信息4169131条，属其他特别严重情节，除本案已查证属实的13笔，其他犯罪以诈骗罪（未遂）定罪处罚。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人黄其刚通过发送短信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人的辩解意见，无证据证实，法庭不予采信。辩护人所提本案鉴定机构不具备司法鉴定资质及条件的意见，经查，甘肃省无线电管理委员会系国家法定监管机构，其依法履行国家法定职责，法律应予认定，故该辩护意见法庭不予采信；所提起诉书指控的第四笔犯罪事实无手机收到诈骗短信的截屏、银行卡余额提示短信截屏，不能证实该笔犯罪属实的意见，经查，该笔犯罪事实虽无截屏，但经对被告人所携带的设备进行电子数据检查提取出被害人电话号码，足以认定被告人黄其刚所操控的设备与被害人手机有发送信息的记录，故该辩护意见法庭不予采信；所提被告人系从犯的意见，经查，被告人黄其刚负责使用伪基站设备发送诈骗短信，在整个诈骗过程中起主要作用，社会危害性较大，故该辩护意见缺乏依据，法庭不予采信；所提被告人的行为应以诈骗罪（未遂）定罪处罚的意见，法庭予以采信。为了打击刑事犯罪，确保公民的财产权利不受侵犯，维护正常的社会治安秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄其刚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2023年4月11日止；罚金限判决生效后缴纳。）二、扣押的作案工具：手机四部、银行卡一张，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审判长马新忠人民陪审员张桂雄人民陪审员胡鸣珍二〇一七年三月二十二日书记员王海燕