重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0103刑初156号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人史建生，男，1956年12月28日出生，汉族，高中文化，无业，居住地河北省唐山市。2016年10月25日因本案被捉获，次日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕，现押于重庆市渝中区看守所。辩护人吴海军，重庆皇嘉律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2017]第118号起诉书指控被告人史建生犯合同诈骗罪，于2017年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年3月13日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员陈川出庭支持公诉。被告人史建生及其辩护人吴海军到庭参加诉讼，现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控被告人史建生伙同杨某1(已判决)分别虚构与国有企业中铁快运名称近似的中铁快运(集团)有限公司副总经理和西南片区总经理身份，以中铁快运(集团)有限公司名义，由被告人史建生签字，于2012年10月28日与重庆市巫溪县人民政府签订投资二十余亿元的《旅游项目合作建设框架协议》。之后按照上述《框架协议》内容，以重庆古德公司名义与巫溪县城建公司签订《水城宾馆转让协议》。被告人史建生伙同杨某1于同年，明知古德公司没有能力收购水城宾馆项目，仍口头承诺将水城宾馆装修工程发包给被害人杨某2施工，骗得被害人杨某2工程保证金95万元；又隐瞒古德公司没有自有资金和实际经营的事实，使被害人杨某2相信古德公司是中铁快运(集团)有限公司的下属公司，其入股后将会因承接巫溪县大量工程获得巨大利益，诱骗被害人杨某2入股金200万元。因被告人史建生和杨某1身份暴露，巫溪县人民政府终止所有相关的协议，被害人杨某2未能顺利承接工程。其中部分赃款被杨某1用于购买林肯轿车一部，其余赃款被二人挥霍。杨某1归案后将林肯轿车退还给被害人杨某2。被告人史建生于2016年10月25日在河北省唐山市被公安机关捉获，其到案后如实供述了上述事实。公诉机关认为，指控的犯罪事实有《水城宾馆转让协议》、《合作框架协议》、收条、户籍信息、复函等书证，证人杨某1、陈某、江某、杨某4等人的证言，被害人杨某2的陈述，被告人史建生的供述和辩解，物证照片，鉴定意见等证据证实。被告人史建生伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相和虚构事实的方式，骗取财物295万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)、(五)项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人史建生具有如实供述自己罪行的从轻处罚情节，建议对其判处十年以上，十二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人史建生对上述指控基本无异议，辩称：我不知道杨某1骗了杨某2多少钱，是他们自己与杨某2谈的，我也没有分到钱。我所实施的行为均是执行杨某1的意思。辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的事实及罪名无异议。但被告人史建生是被杨某1利用而走向犯罪的道路，主要的诈骗犯罪行为是由杨某1实施完成的。史建生在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，提议对其减轻处罚。经审理查明，2011年7月，被告人史建生受罪犯杨某1(已判刑)邀约到重庆帮助杨某1共同经营重庆古德旅游开发有限公司(以下简称古德公司)。该公司法定代表人是杨某1，公司股东均未实际出资，且无固定经营场所。被告人史建生与杨某1共谋，以虚构的与国有大型企业“中铁快运”名称近似的“中铁快运集团有限公司”(以下简称“中铁快运集团”)骗取旅游开发项目，通过发包工程收取保证金骗取钱财，由被告人史建生假冒“中铁快运”副总经理，杨某1假冒“中铁快运”西南片区总经理。2012年4月，被告人史建生与杨某1以上述假冒的身份到重庆市巫溪县政府洽谈“中铁快运集团”投资二十八亿元开发巫溪县红池坝景区旅游项目事宜。巫溪县人民政府部分工作人员误认为“中铁快运集团”即是大型国企“中铁快运”，于同年10月28日与“中铁快运集团”签订了《旅游项目合作框架协议》。该协议约定的内容之一为，将尚在建设中的“巫溪县水城宾馆及其后续工程”项目转让给“中铁快运集团”委托的“古德公司”，被告人史建生以假冒的身份在该协议上签字。在此期间，被害人杨某2经人介绍认识了被告人史建生和杨某1，对该二人假冒的身份和投资实力深信不疑，并希望通过史建生、杨某1承接到巫溪县水城宾馆的装修工程等多个建设项目。被告人史建生以假冒的身份向被害人杨某2介绍，“中铁快运集团”总公司将《旅游项目合作框架协议》中约定的巫溪县旅游项目全部交给杨某1的“古德公司”开发，并口头同意由杨某2承包水城宾馆装修工程。2012年9月24日，杨某1以将巫溪县水城宾馆装修工程发包给杨某2需收取保证金为由，骗得被害人杨某295万元；2012年12月7日，杨某1利用被害人杨某2想从“古德公司”承接工程并从中获利的心理，以将“古德公司”10%的股份转让给杨某2为名，骗得杨某2200万元，杨某1用骗得的赃款购买了一辆价格为175万元的林肯轿车。被告人史建生以“古德公司”的名义向杨某2出具了“收到预收股金200万元”的收条和“古德公司”购买的林肯轿车是由杨某2垫付款的证明，并伙同杨某1共同消费了其余部分赃款。2013年1月，巫溪县公安机关向“中铁快运”调查确认，史建生、杨某1不是“中铁快运”工作人员。经查询国家工商行政管理总局，确认没有“中铁快运集团”企业信息，巫溪县政府当即终止了所有相关的合作协议，被告人史建生与杨某1均逃离重庆。公安机关经上网追逃，于2013年5月9日在河北省唐山市将杨某1捉获归案，追回林肯轿车一辆发还被害人；于2016年10月25日在河北省唐山市将被告人史建生捉获归案，其归案后如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、同案犯杨某1供述，成立古德公司后，我将老乡史建生从河北唐山叫过来一起做工程，史建生对我说，古德公司没有名气也没有资金，不会有人拿工程给我们做，最好用大公司的名号对外找工程。我对“中铁快运”公司比较熟悉，所以我们商量好，以后用“中铁快运集团”的名义对外找工程。证人陈某证实，2011年杨某1成立古德公司没多久，史建生就来到公司了，杨某1给我介绍说，这是“中铁快运集团”的副总。后来，史建生就一直是以中铁副总的形象出现的。杨某1一直说自己是中铁快运的西南片区老总，所以我一直认为他们是中铁快运公司的人。2、同案犯杨某1供述，2011年底，经重庆市旅游局的领导介绍我们到巫溪县投资认识的县政府的领导，我和史建生以中铁快运公司的身份和他们进行接洽，县政府的领导提出审核我们中铁快运公司的资质。我们商量好对巫溪县政府的人声称唐山丰南区南湖子天鹅工程和唐人街工程是我们中铁快运公司做的，并带他们去唐山考察。实际上所考察的项目不是我和史建生做的。证人陈某证实，巫溪县政府开始对我们的身份比较怀疑，后来杨某1和史建生领着我们去唐山、北京考察后，他们就相信了我们的身份。证人巫溪县政府工作人员江某、杨某、杨某4的证言证实，杨某1到巫溪县“投资”时假冒的身份是中铁快运西南片区老总，杨某1介绍史建生是中铁快运总公司的副总。在史建生和杨某1的安排下，巫溪县部分领导人员先后到“中铁快运”在唐山和北京建设的项目进行考察，但没有安排去总部考察，被骗后就相信了他们的实力。3、《重庆市巫溪县政府、中铁快运(集团)股份有限公司旅游合作框架协议》、《水城宾馆转让协议》证实，2012年10月28日，中铁快运(集团)股份有限公司承诺投资28亿元到巫溪县收购水城宾馆、旧城改造和建设红池坝景区，巫溪县政府同意与“中铁快运集团”委托的“古德公司”签订实施相关协议。史建生在协议书上以虚构的“中铁快运集团”董事长“杨某3”签名，以“中铁快运集团”的委托人签名。2012年12月20日，巫溪县城市建设有限公司根据框架协议将水城宾馆转让给“古德公司”。重庆市公安局物证鉴定中心鉴定书证实，《重庆市巫溪县政府、中铁快运(集团)股份有限公司旅游合作框架协议》中的“董事长、杨某3”、委托人“史建生”的笔迹均是史建生所书写。“中铁快运”给巫溪县政府的复函证实，“中铁快运”是铁道部直属大型专业运输企业，在四川省、重庆市内设有成都分公司，未设西南分公司。史建生、杨某1不是“中铁快运”的工作人员。4、被害人杨某2的报案材料和陈述：2012年4月，我经冯某某介绍认识杨某1。冯某某称杨某1是北京中铁快运西南分公司的总经理。不久又通过杨某1认识史建生，杨某1介绍史建生是“中铁快运集团”副总经理，史建生也是这样介绍自己，还给我介绍杨某1是西南片区负责人。杨某1称，他们现在巫溪县投资20多亿元打造红池坝景区、巫溪老城改造、水城宾馆等工程。史建生以中铁快运集团副总的身份对我说，中铁总公司授权杨某1操办西南片区工程的全部事宜，对我承诺说，总公司同意杨某1把巫溪县水城宾馆等工程交给我做。我看见他们平时都是与巫溪县政府的人接触，并且已经谈好了项目，身份自然不会有假。杨某1承诺将水城宾馆的装修工程发包给我做，要我支付100万元的保证金，同年9月24日我在解放碑工商银行给杨某1的个人账户转账95万元，杨某1叫冯某某给我出具了收条。在这期间，杨某1对我说，这个工程其实是自己和中铁快运几个副总经理干的私活，已经和几个副总商量了在古德公司给我10%的股份，一共200万元，并称中铁快运的副总经理史建生就要过来，只要我把钱打过来就能分到股份。同年10月6日，我通过银行转账200万元到古德公司账户，是史建生给我出具的收条，另盖了古德公司的公章。12月9日，杨某1又说中铁快运的副总要来了，需要买个林肯轿车，要我先垫175万元，以后从工程保证金中扣除，这时我就觉得受骗了。2013年2月13日我给杨某1打电话，电话关机了，我也找不到他人，给史建生打电话，他也不接。被害人杨某2提交的收条、证明、汇款凭证、个人业务凭证、银行交易明细证实，杨某2于2012年9月23日付给杨某1水城宾馆装修工程保证金95万元，同年10月付给杨某1的古德公司股金200万元。被告人史建生以“古德公司”的名义向杨某2出具了“收到预收股金200万元”的收条和“古德公司”购买的林肯轿车是由杨某2垫付款175万元的证明。重庆市公安局物证鉴定中心鉴定书证实，“收条”和“证明”是史建生所书写。辨认笔录证实，经杨某2对12张男性照片进行辨认，确认诈骗嫌疑人是史建生。5、同案犯杨某1供述，杨某2于2012年9月24日在解放碑工商银行转账给我95万元，2012年12月7日转账给我的古德公司账户200万元。我用200万元中的175万元买了一辆林肯SUV越野车，车几乎都是我在用。6、《受案登记表》、《立案决定书》、归案经过材料、扣押物品清单证实，公安机关接杨某2的报案后依法立案，经上网追逃，于2016年10月25日在河北省唐山市将被告人史建生捉获归案。7、重庆市渝中区人民法院(2014)中区法刑初字第00108号刑事判决书(已经发生法律效力)证实，“古德公司”没有自有资金和经营场地，法定代表人杨某1因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十二年。8、被告人史建生供述的事实与上述证据证明的事实基本一致，且能相互印证。上述证据具有客观性、关联性和合法性，已经形成证据锁链，足以证明被告人史建生受杨某1的邀约到重庆后，与杨某1故意虚构与国有企业“中铁快运”名称近似的“中铁快运集团”，使他人误认为二者系同一公司，同时谎称该“中铁快运集团”有强大的投资实力并以其名义骗取工程项目。杨某1在实施合同诈骗行为时，被告人史建生积极参与，共同骗得被害人杨某2295万元。虽然被告人史建生没有直接收取钱款，没有证据证明其分得多少赃款，不影响犯罪构成。本院认为，被告人史建生伙同杨某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒事实真相和虚构事实的方式，骗取对方当事人财物295万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。重庆市渝中区人民检察院指控成立。被告人史建生归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人史建生积极参与和实施犯罪行为，在共同犯罪中不是起次要和辅助作用，对其辩护人提出史建生是从犯的辩护意见不予采纳。被告人史建生在共同犯罪中罪责相对较轻，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)、(五)项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人史建生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2026年10月24日止）二、被告人史建生连带退赔被害人杨某2经济损失费一百二十万元。上述罚金于退赔被害人经济损失后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  文 跃人民陪审员  江福美人民陪审员  韩 怡二〇一七年三月三十日书 记 员  刘至严