湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0602刑初96号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人丰某某，男，1982年3月19日出生于湖南省华容县，身份证号……，汉族，初中文化，农民，家住……；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月31日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月30日经该局决定被取保候审；现在家候审。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉［2017］43号起诉书指控被告人丰某某犯诈骗罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员贾延武担任审判长，人民陪审员郭薇、许婷参加评议的合议庭，书记员李暾担任庭审记录，于2017年3月10日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员毛艳慧出庭支持公诉，被告人丰某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：王某某系岳阳市通泰实业有限公司（以下称通泰公司）的仓库管理员。2013年11月李某某（已死亡）在岳阳市一通信代办点购得2012年初王某某弃用的手机号156****0180。2014年5月12日，衡阳市娃哈哈恒枫饮料有限公司委托浙江拓凯物流公司向岳阳市通泰实业有限公司发送1800件价值79650元的“娃哈哈”牌营养快线后，要其员工黄某某当日与王某某联系货物签收事宜。因货单上写的王某某的手机号已归李某某使用，李某某在接到黄某某的电话后，便冒充王某某与黄某某交谈，了解收货方式等情况。随后，李某某找到被告人丰某某帮忙，要丰提供卸货地点、垫付运费，并承诺给丰好处费。被告人丰某某应允。当日21时许，承接浙江拓凯物流公司这批货物运输业务的货运司机刘某某根据李某某的指引，将货运至被告人丰某某指定的岳阳市岳阳楼区“巴陵首府”小区外，与李某某及被告人丰某某等人见面。李某某在与刘某某交谈后得知收货方需在发货单上签字盖章，便向刘某某谎称忘带私章，要回家去拿，而后，要被告人丰某某驾车与其去私刻王某某的印章。印章刻好后，被告人丰某某与李某某开车接被告人丰某某找的四名装卸工一起返回巴陵首府，李某某用私刻的王某某的印章在收货单上签收了这批货物，装卸工将货物卸下，被告人丰某某向刘某某支付了1500元运费。之后，李某某将这批货物以40元/件的价格销赃，分给被告人丰某某21000元，其中4000元为运输、装卸费用等。2016年8月30日，被告人丰某某在岳阳市岳阳楼区五里中学附近被公安民警抓获。被告人丰某某到案后，向公安机关退还违法所得20000元。同年11月，公安机关将此20000元发还给岳阳市通泰实业有限公司。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人丰某某以非法占有为目的，伙同诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人丰某某起了次要作用，系从犯。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，对被告人丰某某予以判处。被告人丰某某对公诉机关指控其诈骗他人财物的事实供认不讳，没有提出辩解意见。经审理查明:岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人丰某某诈骗他人财物的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、报警案件登记表。证明2014年5月18日，刘某某在其承运的1800件营养快线被人冒领后，向公安机关报警的事实。2、汽车运输合同。证明2014年5月12日，刘某某与浙江拓凯物流有限公司黄某某签订承运1800件营养快线的运输合同。3、出库单。证明2014年5月12日，杭州娃哈哈集团有限公司将1800件营养快线交浙江拓凯物流有限公司送达岳阳通泰实业有限公司的情况。4、被害人刘某某的陈述。证明2014年5月12日，他从衡阳承运1800件娃哈哈营养快线到岳阳，而后，按发货单上注明的收货方人员的联系方式（手机号156****0180）与收货人员联系，并按收货人员（一中年男子）的指引将车开至岳阳市岳阳楼区纳智捷汽车销售店前面的路边与收货的中年男子见面。见面时，有二名男子与收货的中年男子在一起。之后，其中二名男子去请工人卸货。约一小时后，来了四名工人，将其车上的货物卸在路边。货物卸完后，收货的那名中年男子在发货单上签了王某某的名字，并盖了王某某的私章。同月18日，因通泰公司没有收到货物，发现他承运的这1800件营养快线被人冒领，他便向公安机关报警。5、证人刘某1的证言。证明他是通泰公司的员工，2014年5月16日，他发现他公司应于2014年5月13日之前收到的由拓凯物流公司承运的1800件营养快线在岳阳几家超市在售，他认为有人冒领了他公司的这1800件货物，便向公安机关报警。6、证人李某1的证言。证明他是浙江拓凯物流有限公司衡阳分公司负责人。2014年5月16日通泰公司刘某1打电话告诉他2014年5月12日由他公司承运的衡阳娃哈哈饮料有限公司发给通泰公司的1800件营养快线通泰公司没有收到，但这批货物在岳阳市面上正在销售。他在确认刘某某已按出库单上的联系方式将货交给收货方后，便将这1800件营养快线的出库单跟之前的出库单比对，发现这批货物的出库单没有盖通泰公司的收货专用章，没有写明实收货物数量，王某某的签名也与之前王某某的的笔迹不同。7、证人黄某某的证言。证明他是浙江拓凯物流有限公司员工。2014年5月12日，他根据杭州娃哈哈集团有限公司发货指令单上的联系方式（156****0180）与收货方通泰公司联系人王某某联系，在电话中，他要“王某某”与刘某某联系，查收发给通泰公司的10余吨营养快线。8、证人黎某某证言。证明2014年5月15日的一天，他以43元/件的价格找李某2购买660件营养快线的事实。9、证人王某某的证言。证明他是通泰公司的仓库保管员，他原来使用的号码为156****0180的手机号已于2012年初弃用。他每次接收货物，都会清点货物数量，并在出库单上写明实收货物件数，签上自己的姓名，而后加盖通泰公司收货专用章。10、证人王某1的证言。证明2014年5月12日晚，他和丰某某与一名找丰某某借钱的李姓男子见面，之后，来了一辆大货车，这名李姓男子让该货车司机将车停下，并说将货物就卸在路边。随后，李姓男子要他帮忙招呼下货物，与丰某某离开了。约一小时后，丰某某与李姓男子返回，他因有事就先走了。11、证人孙某某的证言。证明她是丰某某的女朋友，2014年5月12日晚10时许，她看见丰某某与李某某、王某1在巴陵首府小区外的路边谈话，旁边停着一辆大货车。12、证人李某2的证言及辨认笔录，证明2014年5月13日，李某某告诉他其有一批别人抵债的营养快线，问他要不要。他联系黎某某等人的几家超市后，便分三次共向李某某购买了约1600件营养快线，第一次他付给李某某6000，后二次共付给李某某62000元。他将找李某某购买的部分营养快线卖给了黎某某。在公安机关组织对犯罪嫌疑人的辨认过程中，他确认向他出售娃哈哈营养快线的就是李某某。13、同案人李某某的供述。其供认2013年11月，他购得156****0180这个手机号并使用。2014年5月12日上午，他接到一个电话，对方称是物流公司的，当日有一批娃哈哈营养快线要发到岳阳来，问他收不收货。他说收。当日下午，承运这批货的司机又打电话跟他联系卸货地点，并让他支付运费。他没有钱，便向丰某某借。当晚21时许，丰某某带着一年青男子与他在巴陵首府小区外见面。货车司机进城后，他要货车司机将车开到巴陵首府小区边。与货车司机见面后，他向司机询问了货物的件数，要司机把发货单给他看。他看到发货单上的收货人为王某某，联系电话就是他使用的手机号码。他看了发货单后，司机告诉他要在发货单上签字盖章。他便私下对丰某某说只能去刻一个假印章。之后，他与丰某某在洛王一打字店刻了一枚王某某的私章。随后，他与丰某某在长炼小区外接到丰某某联系好的装卸工，回到巴陵首府。他在货车司机给他的发货单上签了王某某的名字，并盖了刚刻好的王某某的私章。货物卸完后，丰某某付给货车司机1500元，并付了装卸工工钱。几天后，他将这批货物以40元/件的价格出售给李某2，他分给丰某某20000余元。14、岳阳通泰实业有限公司出具的证明。证明他公司销售的娃哈哈营养快线进购厂价为44.25元/件。15、岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心出具的岳楼价认鉴字【2014】1969号《价格鉴定结论书》。证明李某某冒用王某某的名义骗取的1800件娃哈哈营养快线价值为79650元。16、岳阳市公安局白石岭分局出具的抓获经过，证明该局民警于2016年8月30日在岳阳区五里中学附近将丰某某抓获。17、李某某出具的收条。证明李某某向李某2出售营养快线收取李某262000元的事实。18、领条。证明刘某1代表通泰公司领取公安机关追回的20000元赃款。19、被告人丰某某的供述。其供认2014年5月12日下午，李某某打电话给他说其有一车货要来，要他借1500元给李付运费，并承诺在货物处理后给他好处费。当晚，他与李某某、王某1一起到巴陵首府。在巴陵首府小区外的马路边，李某某指挥一辆大货车停下，问货车司机有多少件营养快线、还有多少运费没有付，并查看了货车司机的发货单。李某某看过发货单后，对货车司机称印章没有带在身上，要回去拿。而后，李某某对他说其没有印章，只能刻一个假印章。他听李某某要去刻假印章，便怀疑李某某要收的这车营养快线是骗来的。便对李某某说：“不管你的货是怎么来的，出了事都由你负责。”李某某对他说：“这不关你的事，你只帮我做事就行了。”随后，他与李某某开车到了五里中学附近，因他身上的钱不足1500元，他便找他妹妹借了1500元。之后，他与李某某又去了洛王湘北市场附近找人刻了一枚私章。随后，李某某要他找装卸工，并垫付工钱。在他找人帮忙找了四名装卸工，又找人借了1000元后，他与李某某开车接到四名装卸工，返回巴陵首府，李某某在货车司机的发货单上签了字,并盖了刚刻的印章，安排装卸工将货卸到路边，并要他付给货车司机1500元，给付装卸工工钱。过了几天，李某某将这批营养快线出售，给了他21000元。他到案后，向公安机关退缴了20000元。20、户籍资料。证明被告人丰某某出生于1982年3月19日，作案时已达完全刑事责任年龄。本院认为：被告人丰某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，合伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人丰某某犯诈骗罪的事实属实，罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人丰某某起了次要作用，系从犯，应减轻处罚；被告人丰某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，并主动退缴违法所得，可从轻处罚。根据被告人丰某某的犯罪情节及悔罪表现，并通过对被告人丰某某居住的社区调查证明对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人丰某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  贾延武人民陪审员  郭 薇人民陪审员  许 婷二〇一七年三月十五日书 记 员  李 暾附：判决书引用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻;有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告极刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。