黑龙江省伊春市金山屯区人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑0709刑初2号公诉机关伊春市金山屯区人民检察院。被告人孟某某，曾用名王某，女，汉族，中专文化，系黑龙江省鹤岗公路客运枢纽站西站站务员。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月29日被伊春市公安局金山屯分局刑事拘留，经伊春市金山屯区人民检察院批准，于2016年8月4日被伊春市公安局金山屯分局执行逮捕，现羁押于伊春市看守所。辩护人王鹤运，黑龙江王鹤运律师事务所。伊春市金山屯区人民检察院于2016年12月29日以伊金检诉刑诉〔2016〕26号起诉书指控被告人孟某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2017年2月9日公开开庭审理了本案。伊春市金山屯区人民检察院指派检察员申相福出庭支持公诉，被告人孟某某及辩护人王鹤运到庭参加诉讼。本案现已审理终结。伊春市金山屯区人民检察院指控：2011年11月至2016年3月期间，被告人孟某某虚构认识黑龙江省交通厅某领导，谎称承包建设省级公路需要资金以及能为他人安排办理黑龙江省交通系统工作，先后数十次骗取金山屯区居民被害人白某人民币共计3,797,000.00元，赃款被其用于购物、还贷、旅游等。案发后被告人孟某某的亲属退还被害人赃款人民币402,000.00元。2016年6月28日，被告人孟某某在鹤岗市工农区新鹤C区52号楼1单元401室被鹤岗市公安局向阳分局光明派出所民警抓获。公诉机关认为，被告人孟某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人孟某某当庭对指控的部分犯罪事实不予认罪，辩解称白某直接通过工商银行卡汇给李某某的钱以及其向白刚借的部分钱款都是在帮助其朋友李某某，白某对此事知晓，主观上没有骗取白某的目的，应属民事纠纷，认为对这部分钱款其不够成诈骗罪也不应该计入诈骗数额。被告人辩护人认为，公诉机关以诈骗罪名起诉被告人孟某某，证据不充分。公诉机关以虚构事实方面的证据，只有高某某的证人证言，且证言内容不可信；汇给李某某的131万，不应算诈骗数额；白刚在侦查阶段收到被告人孟某某家属返还其40.2万元时，自愿出具了谅解书，在量刑时应给有考虑。被告人能如实供述自己的案件事实，其辩解不影响其悔罪表现。经审理查明，2011年11月至2016年3月期间，被告人孟某某通过虚构与黑龙江省交通厅某领导相识，向被害人白某谎称承包建设省级公路需要资金，以及能为他人安排办理交通系统工作等理由，先后数十次骗取被害人白某人民币共计3,797,000.00元，赃款被其用于购物、偿还贷款、旅游等。案发后被告人孟某某亲属已向被害人退还赃款人民币402,000.00元。2016年6月28日，被告人孟某某在鹤岗市工农区新鹤C区52号楼1单元401室被鹤岗市公安局向阳分局抓获。认定上述犯罪事实的证据有经当庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人孟某某的供述证实，其以承包建设省级公路的名义诈骗白某的钱，自2011年11月至2016年3月，白某汇入其工商银行卡尾号3171帐户共计156.6万元，工商银行卡尾号3741帐户共计198万元，工商银行卡尾号1709帐户共计14万元，其让白刚汇入姜某某帐户共计82万元，汇入李某某帐户共计59万元，汇入马某某帐户16.3万元，汇入于某某帐户11.8万元，共计骗白某537.7万元，其给白某返回193万元，其骗白某的实际数额是344.7万元。孟某某以有能力为他人办黑龙江省交通系统工作的名义诈骗白某的钱，工商银行卡尾号3741帐户内2013年3月11日的20万元，2013年4月10日的15万元，是白某给其汇张某某和庞某办工作的钱，一共是35万元。其骗白某的钱都让其购车、还账、旅游等花掉了。2、被害人白某的陈述证实，孟某某以承包建设省级公路为名诈骗其的钱，自2011年11月到2016年3月，汇入孟某某工商银行卡尾号3171帐户共计156.6万元，汇入孟某某工商银行卡尾号3741帐户共计178万元，汇入孟某某工商银行卡尾号1709帐户共计14万元，其用李某某帐户卡尾号4222汇入孟某某卡尾号3741帐户20万元，孟某某让其汇入姜某某卡尾号4061帐户共计82万元，孟某某让其汇入于某某卡尾号5854帐户共计11.8万元，孟某某让其汇入李某某卡尾号8428帐户共计59万元，孟某某让其汇入马某某卡尾号2978帐户16.3万元，共计给孟某某汇入537.7万元，白某有时着急用钱孟某某共计给其汇回193万元，孟某某诈骗其实际数额是344.7万元。2016年8月26日孟某某的妹妹孟某某替孟某某给其返40万元，现在还剩304.7万元。孟某某以有能力办黑龙江省交通厅系统工作名义骗白某，其用李某某帐户尾号4222卡于2013年3月11日把张某某办工作的20万元，2013年4月10日把庞某办工作的15万元汇入孟某某卡尾号3741帐户内，一共是35万元。3、证人姜某某的证言证实，2015年8月份，其开车陪孟某某去的哈尔滨，孟某某问其有没有工商银行卡，说有个朋友给她转钱，自己没带，其就给她用了，其工商银行卡尾号是4061，孟某某说看一下钱进没进来，其到一个储蓄所，在柜台看一下钱进来了，几十万记不清了，孟某某把钱打到松北区一个什么镇给党委书记开车的司机帐号里。4、证人李某某的证言证实，其工商银行卡尾号8428帐户明细2014年10月27日19万元，2015年8月7日10万元，2015年8月8日30万元，孟某某说是她本人汇给其的，李某某不知道还有其他人给其汇款。5、证人马某某的证言证实，其工商银行卡尾号2978帐户2012年4月9日汇入16.3万元是于某某给其女儿燕某某办省交通厅工作没有办成返给其的钱。6、证人张某的证言证实，2012年末，白某说给张某某办黑龙江省交通系统工作要20万元，其说等工作办成了以后再给，其好好谢谢白某。7、证人车某某的证言证实，2013年2、3月份左右，白某给其打电话说孟某某能给庞博办省交通系统工作，其同意了，给白某汇过去15万元让白某给孟某某。8、证人高某某的证言证实，高某某在担任黑龙江省交通厅厅长期间不认识孟某某，没有经济往来。9、中国工商银行卡交易记录明细证实，被告人孟某某确认，孟某某的中国工商银行卡尾号3171帐户在2011年11月30日至2012年11月27日期间，共发生白某汇入款16笔，共计156.6万元。其中国工商银行卡尾号3741帐户在2013年3月11日至2015年8月30日期间，共发生白某汇入款18笔，共计233万元。其中国工商银行卡尾号1709帐户在2016年2月4日至2016年3月9日，共发生白某汇入款10笔，共计14万元。于某某的中国工商银行卡尾号5854在2015年9月16日、9月24日发生白某汇入款2笔，计11.8万元。马某某的中国工商银行卡尾号2978帐户在2012年4月9发生汇入款16.3万元。姜某某的中国工商银行卡尾号4061帐户在2015年8月24日至8月31日期间共发生汇入款4笔，共计82万元。李某某的中国工商银行卡尾号8428帐户在2014年10月27日，2015年8月7日、8月8日共发生汇入款3笔，共计59万元。10、汇款业务凭证证实，白某给孟某某、姜某某、于某某、李某某汇款的时间、卡号账户、金额等与中国工商银行卡交易记录明细相符。11、中国工商银行交易记录明细证实，经白某确认，白某的中国工商银行卡尾号1835账户在2013年8月1日至2015年9月10日期间共发生孟某某汇入款10笔，共计193万元。12、汇款凭证证实，白某的中国工商银行卡尾号1835帐户在2016年8月26日发生孟某某汇入款40万元。13、收条证实，2016年9月4日白某收到于某某返还孟某某诈骗款2千元。14、到案经过证实，被告人孟某某于2016年6月28日在鹤岗市工农区被鹤岗市公安局向阳分局光明派出所民警抓获。15、户籍证明证实，被告人孟某某的详细具体身份信息。庭审质证时被告人孟某某对证据1、2有异议，对犯罪数额有异议，辩解称白某汇给李某某的钱是白某和其共同在帮助李某某，不应计入犯罪数额；被告人孟某某对证据3-15无异议。辩护人对证据1、2有异议，认为白某给李某某汇的钱是在帮助他，白某在侦查阶段出具的谅解书而在审判阶段反悔，法庭应支持其效力；认为证据8高某某的证言不客观真实，高某某因犯罪被判处刑罚，承认承诺被告人孟某某给办理承包公路工程和办理工作并收受贿赂，说明高某某有漏罪事实，这将对其是不利的，高某某不可能如实陈述，他的证言是不可信，对其他证据无异议，认为被告不是以非法占有为目的骗取他人财产，对公诉机关以诈骗罪起诉被告人孟某某认为证据不充分。公诉机关表示被告多份供述承认骗取白某钱款的目的，从被告一段时期的消费上看被告是以非法占有为目的，被告对本案诈骗的数额没有还款能力属诈骗行为，被告及辩护人强调多次骗取被害人白某钱款是去帮助李某某，那只是赃款的去向与本案的成立并无直接联系，且没有证据证明被告人孟某某与高某某相识。经质证后本院认为，上述证据经侦查机关依法收集，证据客观真实存在且能够相互印证，能够清晰、连贯的证实被告孟某某多次虚构事实，骗取被害人钱款，故对上述证据予以采信。本院认为，被告人孟某某并以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为以构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人及辩护人认为没有非法占有的目的以及部分数额不应计入诈骗数额的观点没有相关证据证明，其观点不能成立，不予采纳。被告人孟某某当庭能够认罪，且其亲属已向被害人退还部分赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实和情节，考虑公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100万元。二、退赔被害人白某人民币3,395,000.00元（已退赔人民币402,000.00元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2027年6月28日止,罚金于本判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 ：陈凤坤人民陪审员 ： 刘 颖人民陪审员 ：刘东一二〇一七年三月八日书 记 员 ：刘玉泉