湖北省应城市人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0981刑初1号公诉机关应城市人民检察院。被告人涂齐峰，男，1974年12月13日出生，汉族，小学文化程度，无业，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月21日被应城市公安局刑事拘留，同年5月27日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。应城市人民检察院以鄂应城检刑诉［2017］1号起诉书指控被告人涂齐峰犯诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉，本院同日决定受理，并依法组成合议庭，于2017年3月1日公开开庭审理了本案。应城市人民检察院指派检察员万霞、毛绘出庭支持公诉，被告人涂齐峰到庭参加诉讼。现已审理终结。应城市人民检察院指控:2012年12月至2014年8、9月份，被告人涂齐峰在同应城居民欧某2交往期间，谎称其为中建三局的项目经理，先后以承包食堂、车辆抽奖、购买保险等虚假理由骗得欧某2转款以及现金共计79176元。2014年9月份至2016年3月份期间，被告人涂齐峰谎称其是苏宁建工集团负责新洲区某工地的项目经理，以承包工程项目等虚假理由骗得郑某1和郑某2转款、汇款共计84510元。针对上述指控犯罪事实,公诉机关当庭出示或宣读了被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、到案经过、人口信息资料、银行转账、汇款单等有关书证以及被告人涂齐峰的供述等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人涂齐峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关当庭发表的公诉意见还认为，被告人涂齐峰庭审中避重就轻，认罪态度不好，也没有退赃，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判决。被告人涂齐峰对公诉机关指控的罪名无异议。但其辩解跟欧某认识没有说是中建三局的人，办食堂是两个人商量好了的；关于郑某2、郑某1的钱，对公诉机关指控的数额没有异议，但没有骗他们，是他们主动找自己的，如果将钱退出，就不是诈骗了。经审理查明：2012年12月至2014年8、9月，被告人涂齐峰在同应城居民欧某交往期间，谎称其为中建三局的项目经理，先后以承包食堂、车辆抽奖、购买保险等虚假理由骗得欧某转款以及现金共计人民币79176元。2014年9月至2016年3月期间，被告人涂齐峰谎称其是苏宁建工集团负责新洲区某工地的项目经理，以承包工程项目等虚假理由骗得郑某1和郑某2转款、汇款共计人民币84510元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。一、被害人陈述1.被害人欧某的陈述证实：2012年重阳节期间，欧某在火车上认识了涂齐峰，涂齐峰自称是武汉中建三局的项目经理。两人留下联系方式，有意发展男女朋友关系。自2012年11月至2013年5月，涂齐峰以不同方式和理由从欧某手中骗取钱款，欧某将钱汇到涂齐峰建设银行62×××01的账号上的事实经过。2.被害人郑某1的陈述证实：2014年8月份，郑某1和涂齐峰在QQ上认识，涂齐峰自称是在苏宁建工集团工作。2014年9月至2016年3月期间，涂齐峰以借钱帮他大伯、胃疼、介绍工地承包商店和食堂、没有钱办房产证、南宁买仪器设备、承包工程中的水电、办理高考内招等事由从郑某1、郑某2、罗某手中骗得人民币84510元的事实经过。3.被害人郑某2的陈述证实：2014年国庆节放假期间，涂齐峰以工地的食堂、小卖部承包需交定金骗得郑某26000元。2015年1月，涂齐峰给郑某1讲苏宁建工总公司查账发现承包食堂、小卖部的定金太少又要郑某2给他汇款5000元的事实。二、证人证言1.证人罗某的证言证实：2014年下半年，涂齐峰分别以他大伯的儿子和别人争夺卖沙的地盘发生打斗导致大伯的儿子一死一伤，以及称胃疼，介绍工地承包商店和食堂，郑某1、罗某、郑某2按照涂齐峰的要求给涂齐峰钱款、给付定金的事实。2015年年初，涂齐峰分别以让罗某在他所负责的工地承包水电和木方工程以及称到南宁出差顺便可以在南宁购买水电工程所需的全自动套丝机要罗某出钱，郑某1给涂齐峰汇款的事实。2015年2月至6月期间，涂齐峰说他所在的苏宁建工集团公司在三所高校有内招名额，只有对公司有重大贡献的人可以拿到指标。涂齐峰称自己有一个指标，可以帮罗某的孩子办理高考内招，要罗某给他汇过很多次钱的事实。2016年4月，罗某和郑某1的同学刘文乔到孝昌县花园镇长胜村找涂齐峰和他父母见过一面，其父母说涂齐峰的学历工作单位都是假的，是涂齐峰找理由在骗钱的事实。2.证人涂某的证言证实：涂某是涂齐峰的姐姐，2009年涂齐峰在孝南区涂河承包工程的时候生意失败了，将兄弟姐妹入股资金20多万亏了，离婚后，涂齐峰回老家次数非常少。3.证人马某的证言证实：中建三局总承包公司在2012-2013年期间没有公车拍卖的事，公司的食堂小卖部都是通过承包总公司办公室将竞标信息放在网上公开竞标，不是由具体项目负责人管理操作。4.证人伍某的证言证实：2012-2013年期间，伍爱强在武汉市江岸区一元路“洞庭苑”还建房项目部负责。工地上没有小卖部、食堂，也没有公开竞标招租。也没有小车处理给员工的事。5.证人王某的证言证实：王某在洞庭苑项目部负责搭架子，工地上当时有主体工程和搭架子两部分，不认识叫殷某这个人，工地上也没有叫涂齐峰的人，没听说过有叫“德德”和“晓固”的人，也没有姓杨的项目经理。工地上也没有小卖部食堂，吃饭都是自己解决。三、辨认笔录证实：2015年10月26日10时，在见证人张某的见证下，欧某指出照片组中（8）是涂齐峰。四、有关书证1.扣押物品清单证实：2016年4月20日，公安机关扣押涂齐峰持有的电话卡10张、内存条3个、三星手机1部、彩票100张、银行卡6张。接受证据清单证实：欧某的银行汇款凭证1张，汇款金额2000元。郑某2提供的转账凭证3张。罗某提供的工行个人账户流水明细2张。郑某1提供的银行明细清单9张，汇款转账若干张、手机缴费凭证2张、手机购买发票1张。户籍证明证实：被告人涂齐峰出生于1974年12月13日，以及民族、籍贯、住址等基本情况。4.到案经过证实：2016年4月20日9时许，大悟县公安局城关派出所民警李建华、师亲在大悟县城关镇西岳大道“华美宾馆”202房间将应城市公安局临时布控的犯罪嫌疑人涂齐峰抓获，随后应城市公安局民警王松、刘萌于当日12时许将犯罪嫌疑人涂齐峰从大悟带至应城市公安局刑事侦查大队办案区。5.情况说明证实：2016年4月20日，涂齐峰到案后称，于2012年至2013年期间，在中建三局三公司华泰项目的工地做架子工，涂齐峰还称该工地是一个还建房项目，地址在武汉市人民政府所在的一元路附近，江城明珠豪生大酒店后面。2016年4月29日，侦查员到中建三局三分公司调查了解，该分公司在2012年至2013年期间没有在一元路附近承接工地，当天下午侦查人员在一元路调查发现符合涂齐峰所说的工地系现已建成的“洞庭苑小区”,该小区为武汉市政府的还建房项目，承建单位是中建三局总承包公司，经询问该工地相关负责人伍某、王某证实，该工地没有涂齐峰、“杨副经理”等人。通过查询涂齐峰的住宿记录发现，涂齐峰常年在外住宾馆、旅社，这对于没有工作的涂齐峰来说是一笔较大的开支。6.涂齐峰的住宿记录证实:2012年至2013年期间，涂齐峰长时间居住宾馆和旅社。7.银行汇款凭证、转账凭证、流水明细①2012年12月1日汇款凭证1张证实:欧某汇款2000元给涂齐峰。②流水号分别为02181242860073500002408、02181242850073600004157、02320250120191900003130转账凭证三张证实:郑某2累计转账给涂齐峰共计11000元。③工商个人账号流水明细2张，卡号62×××73，户名罗某证实:罗某分多次累计向涂齐峰共计10200元。④工商银行汇款、转账凭证共计53张证实:郑某1多次向涂齐峰转账、汇款共计74620元。8.手机购买发票1张证实:郑某1曾购买红米note手机1部，金额为1099元。9.中国移动缴费凭证2张证实:郑某1曾为涂齐峰缴纳话费共计130元。10.欧某转账、汇款证实:欧某在建设银行应城化工支行及建设银行武汉建华支行分多次向涂齐峰建行卡62×××01转账、汇款累计69176.89元。11.欧某、涂齐峰建行卡交易明细证实:欧某使用卡号62×××48,多次向涂齐峰转账累计10000元,涂齐峰使用卡号62×××01多次接收欧某转账累计8600元。12.涂齐峰工商银行交易明细证实:涂齐峰卡号62×××36账户多次接收郑某1转账累计17920元。13.郑某1工行交易明细证实:郑某1多次向涂齐峰转账累计30620元。公诉机关提供的上列证据，来源合法，所证明的事实，客观真实，并与本案相关联，本院均予以采信。本院认为，公诉机关指控被告人涂齐峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以支持。被告人涂齐峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人涂齐峰属多次诈骗，庭审中，其认罪态度不好，且未给予被害人挽回经济损失，均具有酌定从重处罚情节。公诉机关对上述情节认定的公诉意见，依法予以采纳。被告人涂齐峰的辩解意见，与本案查明的事实不符，不予采纳。综合被告人涂齐峰的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依法对被告人涂齐峰予以科刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人涂齐峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月21日起至2021年11月20日止。罚金人民币四万元在判决书生效后10日内一次性缴纳。）二、公安机关扣押被告人涂齐峰持有的电话卡10张、内存条3个、三星手机1部、彩票100张、银行卡6张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 鹏审 判 员  桂映清人民陪审员  刘朝霞二〇一七年三月二十三日书 记 员  危智胜