重庆市荣昌区人民法院刑 事 判 决 书（2014）荣法刑初字第00425号公诉机关重庆市荣昌区人民检察院。被告人黄小龙，男，1988年6月29日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月18日被荣昌区公安局羁押，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于荣昌区看守所。辩护人蒋道财，重庆华华律师事务所律师。被告人文某某，男，1976年4月26日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月21日被荣昌区公安局取保候审，2015年4月14日被本院决定取保候审。重庆市荣昌区人民检察院以荣检刑诉[2014]319号起诉书指控被告人黄小龙、文某某犯诈骗罪、盗窃罪、持有假币罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后因被告人黄小龙对指控的事实提出异议，依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市荣昌区人民检察院指派检察员徐晓丽出庭支持公诉，被告人黄小龙及其辩护人蒋道财、被告人文某某到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。重庆市荣昌区人民检察院指控：被告人黄小龙同张某（另案处理）系夫妻关系，被告人文某某同蔡某（另案处理）系夫妻关系。2013年10月至2014年3月，黄小龙、张某单独或者与文某某、蔡某一起，多次驾车到重庆市大足区、荣昌区、铜梁区、涪陵区等地冒充被害人晚辈的朋友，并采用借钱送礼或者用零钱换整钱后调包的方式骗取或窃取农村老人的现金。具体事实如下：（一）诈骗的事实：1.2013年10月的一天，黄小龙与文某某到荣昌区荣隆镇先锋村，采用借钱送礼的方式骗取被害人熊某某现金1400元；2.2013年11月的一天，黄小龙与文某某到大足区季家镇花桥村，采用借钱送礼的方式骗取被害人黄某甲现金700元；3.2013年11月的一天，黄小龙与文某某到大足区季家镇柏杨，采用借钱送礼的方式骗取被害人唐某某现金200元，又采用零钱换整钱后调包的方式骗取唐某某现金1000元；4.2013年11月的一天，黄小龙与文某某到大足区季家镇柏杨，采用打电话送礼以及采用零钱换整钱后调包的方式骗取被害人巫某某、周某甲夫妇现金1800元；5.2013年11月下旬的一天，黄小龙与文某某到铜梁区太平镇万寿村，采用借钱送礼的方式骗取被害人周某乙现金1100元；6.2013年11月30日15时许，黄小龙与文某某到铜梁区白羊镇羊咀村，采用借钱送礼的方式骗取被害人詹某某现金600余元；7.2014年1月21日，黄小龙独自到铜梁区平滩镇社济村，采用打电话给文某某冒充被害人晚辈，向被害人借钱送礼并采用零钱换整钱后调包的方式骗取被害人李某某现金17200元；8.2014年1月24日下午，黄小龙独自到荣昌区铜鼓镇高山村，采用打电话给文某某冒充被害人晚辈，向被害人借钱送礼的方式骗取被害人申某某现金5600元；9.2014年3月9日15时许，黄小龙与文某某到铜梁区安居镇石马村，采用借钱送礼的方式，骗取被害人潘某甲现金700元；10.2014年3月10日下午，黄小龙与文某某到铜梁区旧县镇七桥村，采用借钱送礼的方式，骗取被害人许某某现金2900元；11.2014年3月11日上午，黄小龙与文某某到铜梁区旧县镇中锋村，采用借钱送礼的方式，骗取被害人杨某甲现金2500元；12.2014年3月16日下午，黄小龙与文某某到涪陵区石沱镇天府村，采用借钱送礼的方式，骗取被害人谢某甲现金1500余元。（二）盗窃的事实：2013年10月24日，黄小龙、文某某驾车到荣昌区仁义镇石梯子村后，黄小龙独自到被害人肖某某家与其搭讪，取得肖某某信任后，黄小龙电话联系文某某并采取借钱送礼的方式骗取肖某某现金200元。黄小龙发现肖某某家中还有现金，遂电话联系文某某到肖某某家中，文某某到后以帮肖某某看房子的名义，与肖某某一同到房屋背后，黄小龙趁机溜进肖某某的卧室，撬开肖某某放钱的木箱盗走现金13500元。（三）持有假币的事实：黄小龙、文某某分别将诈骗后剩余的假币交给张某和蔡某保管。2014年3月18日18时许，荣昌区公安局在重庆市涪陵区某连锁酒店将黄小龙、文某某、张某、蔡某抓获，并在该酒店626房间内张某的挎包内查获黄小龙交给其保管的假人民币66张，面额为6600元。民警又在该酒店628房间内蔡某的纸袋内查获文某某交给其保管的假人民币176张，面额为17600元。经中国人民银行永川支行鉴定，被查获的242张面额总计24200元的人民币均系假币。重庆市荣昌区人民检察院提交了相应证据并认为，被告人黄小龙、文某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄小龙、文某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人黄小龙、文某某明知是假币而持有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条，应当以持有假币罪追究其刑事责任。被告人文某某到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。遂提请本院依法判处。被告人黄小龙对公诉机关指控其犯诈骗罪、盗窃罪、持有假币罪的罪名以及盗窃肖某某现金、持有假币的犯罪事实无异议，提出其没有诈骗李某某、申某某的辩解意见。被告人黄小龙的辩护人另提出被告人黄小龙行为不构成盗窃罪以及持有假币罪，仅构成诈骗罪的辩护意见。被告人文某某对公诉机关指控其犯诈骗罪、盗窃罪、持有假币罪的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明：被告人黄小龙与张某系夫妻关系，被告人文某某与蔡某系夫妻关系。2013年10月至2014年3月期间，黄小龙、张某单独或者与文某某、蔡某一起从四川驾车流窜至重庆市大足区、荣昌区、涪陵区等地，由蔡某驾驶其雪佛兰小轿车搭载张某到达目的地城市预订宾馆并安排食宿，黄小龙和文某某则驾驶摩托车沿途骗取或盗窃农村留守老人的现金。具体方式包括：由黄小龙冒充被害人晚辈的朋友“刘勇”与被害人搭讪，取得被害人信任后，虚构被害人晚辈的另一朋友“张强”结婚的事实，由文某某冒充被害人的晚辈接听电话，让被害人通过黄小龙送礼给“张强”骗取被害人礼金约200元（以下简称“虚构送礼”的方式）。黄小龙趁被害人拿钱之机，观察被害人是否还有现金，若发现被害人还有现金，则继续骗取或窃取被害人现金，具体方式包括：一是向被害人借钱送礼，并再次让文某某接听电话冒充被害人晚辈骗取被害人信任，让被害人交钱给黄小龙（以下简称“借钱送礼”的方式）；二是黄小龙在取得被害人信任后，找被害人换钱并用身上的假币换取被害人的真币（以下简称“假钱换真钱”的方式）；三是黄小龙用零钞找被害人换整钞，再用随身携带的假币将换得的真币调包，然后借故不再需要换钱，将假币交还给被害人，从而取得被害人的真币（以下简称“换钱后调包”的方式）。黄小龙、文某某二人骗钱成功后，便回到张某、蔡某所订的宾馆，在宾馆内将所得的现金由两家平分，并将骗钱所使用的假币由两家平摊。具体事实如下：一、盗窃的事实2013年10月24日，黄小龙、文某某驾车到荣昌区仁义镇石梯子村后，黄小龙独自到被害人肖某某家与其搭讪，取得肖某某信任后，黄小龙电话联系文某某并采取借钱送礼的方式骗取肖某某现金200元。黄小龙发现肖某某家中还有现金，遂电话联系文某某到肖某某家中，文某某到达后，以帮肖某某查看房屋的名义与肖某某一同到房屋背后，黄小龙趁机溜进肖某某的卧室，撬开肖某某放钱的木箱盗走现金13500余元。二、诈骗的事实（一）2013年10月的一天，黄小龙与文某某到荣昌区荣隆镇先锋村，采用虚构送礼和借钱送礼的方式，骗取被害人熊某某现金1400元。（二）2013年11月的一天，黄小龙与文某某到大足区季家镇花桥村，采用虚构送礼和借钱送礼的方式，骗取被害人黄某甲现金800元。（三）2013年11月的一天，黄小龙与文某某到大足区季家镇柏杨，采用虚构送礼的方式骗取被害人唐某某200元，后又采取换钱后调包的方式骗取被害人现金1000元。（四）2013年11月的一天，黄小龙与文某某到大足区季家镇柏杨村，采用虚构送礼、借钱送礼以及换钱后调包的方式，骗取被害人巫某某与其丈夫的现金1800元。（五）2013年11月下旬的一天，黄小龙与文某某到铜梁区太平镇万寿村，采用虚构送礼和借钱送礼的方式，骗取被害人周某乙现金1100元。（六）2013年11月30日下午15时许，黄小龙与文某某到铜梁区白羊镇羊咀村，采用虚构送礼的方式骗取被害人詹某某现金200元，后又采用换钱后调包的方式骗取现金400余元。（七）2014年1月21日12时许，黄小龙独自去至铜梁区平滩镇社济村，采用打电话给文某某虚构送礼的方式骗取被害人李某某现金200元，后又采用借钱送礼的方式骗取现金17000元。（八）2014年3月9日15时许，黄小龙与文某某到铜梁区安居镇石马村，采用虚构送礼的方式骗取被害人潘某甲现金200元，后又采用假钱换真钱的方式骗取现金500元。（九）2014年3月10日下午，黄小龙与文某某到铜梁区旧县镇七桥村，采用虚构送礼和借钱送礼的方式，骗取被害人许某某现金2900元。（十）2014年3月11日上午，黄小龙与文某某到铜梁区旧县镇中峰村，采用虚构送礼和借钱送礼的方式，骗取被害人杨某甲现金2500元。（十一）2014年3月16日下午，黄小龙与文某某到涪陵区石沱镇天府村，采用虚构送礼和借钱送礼的方式，骗取被害人谢某甲现金1500元。三、持有假币的事实及抓获经过黄小龙、文某某分别将诈骗后剩余的假币交给张某和蔡某保管。2014年3月18日18时许，荣昌区公安局在重庆市涪陵区某连锁酒店将黄小龙、文某某、张某、蔡某抓获，并在该酒店626房间内张某的挎包中查获黄小龙交给其保管的面值为100元的假人民币66张。民警又在该酒店628房间查获文某某放在其裤子内的面值为100元的假人民币176张，面额为17600元。经中国人民银行永川支行鉴定，从被告人黄小龙、文某某处查获的242张面额总计24200元的人民币均系假币。当日，荣昌区公安局还扣押了黄小龙、文某某、张某、蔡某的手机各一部，蔡某名下的雪佛兰轿车一辆，黄小龙的无号牌红色豪爵牌二轮摩托车一辆以及文某某的摩托车头盔一个、现金1180元、重庆地图两本等物品。上述事实，有控辩双方向法庭提交，并经当庭举证、质证的以下证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、呈请破案报告书证实：公安机关对本案受理、立案、侦破的经过。2.抓获经过、办案说明证实：2013年10月25日19时许，荣昌区仁义镇石梯子村村民肖某某报案称当日下午被两名不认识的中年男子盗窃了13000余元现金。荣昌区公安局接报后对类似案件梳理串并后，锁定黄小龙、文某某、张某、蔡某具有重大作案嫌疑。2014年3月18日，荣昌区公安局通过技术侦察手段在重庆市涪陵区某连锁酒店将黄小龙、文某某、张某、蔡某抓获。3.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单证实：2014年3月18日晚，荣昌区公安局在重庆市涪陵区某连锁酒店内将黄小龙、文某某、张某、蔡某抓获，并在见证人的见证下，民警对黄小龙、张某以及文某某、蔡某登记入住的房间分别进行了搜查，从张某的黄色挎包内搜查出100元面值的假人民币66张，从文某某的裤子内搜查出用塑料口袋装好的100元面值的人民币176张。当日，荣昌区公安局还扣押了黄小龙、文某某、张某、蔡某的手机各一部，蔡某名下的雪佛兰轿车一辆，黄小龙的无号牌红色豪爵牌二轮摩托车一辆以及文某某的摩托车头盔一个、现金1180元、重庆地图两本等物品。4.鉴定聘请书、货币真伪鉴定书、鉴定意见通知书、假人民币没收收据证实：荣昌区公安局委托中国人民银行永川中心支行分别对从张某和文某某处搜查出的面值为100元的疑似假币进行真伪鉴定，中国人民银行永川中心支行认定移送鉴定的242张100元面值的人民币均系假币，并对全部假币予以没收。5.调取证据通知书、住宿登记记录证实：自2013年10月以来，黄小龙、文某某、张某、蔡某在重庆市大足某酒店、荣昌某酒店、铜梁某大酒店、铜梁区某宾馆、涪陵某连锁酒店登记入住的记录。住宿登记记录显示：其中，2014年1月21日，黄小龙、张某用其身份证登记入住大足某酒店，次日离店。2014年1月24日，黄小龙、张某再次用其身份证登记入住该酒店，次日离店。6.中国移动通信集团重庆有限公司荣昌分公司提供的通话记录清单、通信基站信息证实：2013年10月以来，黄小龙所使用的手机号码1398179****与文某某所使用的手机号码1582847****多次通话记录以及通信基站位置信息。黄小龙的通信记录显示：其中，2014年1月21日12:35:17，黄小龙的手机号码拨打文某某的手机号码，通话时长为2分51秒，通信基站为“铜梁玉龙”。当日12:45:10，黄小龙的手机号码再次拨打文某某的手机号码，通话时长为1分30秒，通信基站为“铜梁玉龙”。2014年1月24日14:52:55，黄小龙的手机号码拨打文某某的手机号码，通话时长为3分1秒，通信基站位置为“荣昌长冲”。文某某的通信记录印证了黄小龙的通信记录，并证实2014年1月21日和1月24日，文某某接听黄小龙电话时的通话地点均在成都市。7.被害人肖某某的陈述、辨认笔录、指认现场笔录、现场勘查笔录以及照片证实：2013年10月25日下午14时许，一个自称刘勇的男子（经肖某某辨认系黄小龙）来到肖某某位于荣昌区仁义镇石梯子村的家中，并说想找肖某某的外孙某某去参加一个朋友的婚宴，肖某某说孙某某不在家，黄小龙用自己的手机拨通一个男子的电话说是肖某某的外孙，并让肖某某接听，对方叫肖某某拿200元给黄小龙帮忙送礼。肖某某从屋内的木箱里拿了200元给黄小龙，黄小龙给了两张50元的现金叫肖某某买水果。随后，又来了一个男子（经肖某某辨认系文某某）说帮肖某某看房子，黄小龙便跟随文某某到屋后，黄小龙没有跟过来。看了几分钟房子以后，黄小龙和文某某便骑着摩托车离开了。肖某某回家发现木箱子被撬开，钱包不见了，钱包里面装有现金13500余元。文某某到案后，辨认出荣昌区仁义镇石梯子村肖某某家是其作案现场。荣昌区公安局于2013年10月25日18时许对肖某某家进行了勘查，发现肖某某房间内的木柜子有撬压痕迹。8.被害人熊某某的陈述、辨认笔录、指认现场笔录证实：2013年10月的一天，一个陌生男子（经熊某某辨认系黄小龙）骑摩托车来到熊某某家找熊某某的儿子，自称是熊某某儿子的朋友，并让人冒充熊某某的儿子接听电话，以给熊某某儿子的一个叫张三娃的朋友送礼的名义骗取熊某某200元，随后又以借钱送礼的方式骗取熊某某1200元，后黄小龙骑车离开了。文某某到案后，辨认出荣昌区荣隆镇先锋村熊某某家是其作案现场。9.被害人黄某甲的陈述、辨认笔录、指认现场笔录证实：2013年10月至11月的一天的中午，一个30岁左右的陌生男子（经黄某甲辨认系黄小龙）骑摩托车来到黄某甲家，自称是黄某甲孙子的同学，并让人冒充黄某甲的孙子接听电话，以给黄某甲孙子的一个姓张的朋友送礼的名义骗取黄某甲现金200元，随后又以借钱送礼的方式骗取黄某甲600元，后黄小龙骑摩托车离开了。指认现场笔录证实，文某某到案后，辨认出大足区季家镇花桥村黄某甲家是其作案现场。10.被害人唐某某的陈述、辨认笔录、指认现场笔录证实：2013年11月的一天，两个中年男子骑摩托车（经唐某某辨认分别系黄小龙、文某某）来到唐某某、谢某乙夫妇家，自称是他儿媳妇的朋友，并以虚构给唐某某儿媳妇的一个姓张的朋友送礼的方式骗取唐某某200元，随后黄小龙又以假钱换真钱的方式使用其随身携带的假币骗走唐某某1000元，文某某一直坐在唐某某家等候，后黄小龙、文某某骑摩托车离开。文某某到案后，辨认出大足区季家镇柏杨唐某某家是其作案现场。11.被害人巫某某的陈述、辨认笔录、指认现场笔录证实：2013年10月至11月的一天，一名三十余岁的男子（经巫某某辨认系黄小龙）骑摩托车来到巫某某家，自称是巫某某孙子的朋友，并让人冒充巫某某的孙子接听电话，以给巫某某孙子的朋友送礼的名义骗取巫某某200元，随后黄小龙又找巫某某和其丈夫周某甲换了1600元百元面额的钱，随后又称不需要换钱了，退还给巫某某1600元，黄小龙又以借钱的方式借走巫某某的1200元。黄小龙骑摩托车走后，巫某某发现周某甲手上的400元是假币。文某某到案后，辨认出大足区季家镇柏杨村巫某某家是其作案现场。12.被害人周某乙的陈述、辨认笔录、指认现场笔录证实：2013年11月下旬的一个中午，一名中年男子（经周某乙辨认系黄小龙）骑摩托车到周某乙家，自称是周某乙儿子的朋友，并让人冒充周某乙的儿子接听电话，以给周某乙儿子的朋友送礼的名义骗取周某乙200元，又以借钱送礼的方式骗取周某乙现金900元。随后黄小龙骑摩托车离开。文某某到案后，辨认出铜梁区太平镇万寿村周某乙家是其作案现场。13.被害人詹某某的陈述、辨认笔录、指认现场笔录证实：2013年11月底的一天下午15时左右，一名30至40岁的男子（经詹某某辨认系黄小龙）到詹某某的家，自称是詹某某儿子的朋友，并让人冒充詹某某的儿子接听电话，以给詹某某儿子的一个朋友送礼的名义骗取詹某某200元，后黄小龙又用其随身携带的假币换走詹某某的400元真币。随后黄小龙出门乘坐另一个陌生男子的摩托车离开。文某某到案后，辨认出铜梁区白羊镇羊咀村詹某某家是其作案现场。14.被害人李某某的陈述、辨认笔录证实：2014年1月21日12时许，一名二十多岁的男子（经李某某辨认系黄小龙）骑摩托车来到其位于铜梁区平滩镇社济村的家中，自称是李某某儿子的同学，并虚构给李某某儿子的朋友张强送礼，让他人冒充李某某的儿子接听电话，在打电话的过程中，李某某听到电话里的人不像他儿子的声音，对方说感冒了并让李某某拿了200元给黄小龙。随后，黄小龙又找李某某换1000元整钱，李某某收下黄小龙的1000元零钱后，黄小龙又找李某某借钱，并承诺下午15时归还，李某某便把手中所有的钱都给了黄小龙，黄小龙驾驶摩托车离开了。当天，李某某共被骗走17200元。15.被害人申某某的陈述证实：2014年1月24日下午15时左右，申某某回家时看见一名30岁左右的男子在其院坝内（荣昌区铜鼓镇高山村）吃红薯，该男子上前自称是申某某儿子的朋友，请申某某的儿子去吃喜酒，并拿出手机打通电话让人冒充申某某的儿子。打完电话后，该男子叫申某某拿了200元礼金。该男子接着又找申某某借钱，申某某回房间拿出2900元正在清点时，该男子把钱拿过去帮忙数，数完后又找申某某将身上的100元和申某某丈夫身上的2400元借走了。该男子好像骑着一辆黑色摩托车。16.被害人潘某甲的陈述、辨认笔录、指认现场笔录证实：2014年3月9日14时许，一名30多岁的陌生男子（经潘某甲辨认系黄小龙）来到潘某甲家，自称是潘某甲儿子的朋友刘勇，并让人冒充潘某甲的儿子接听电话，以给潘某甲儿子的朋友送礼的名义骗取潘某甲200元，又以其随身携带的百元面额的假币换走潘某甲的零钱500元。随后，黄小龙搭乘另一陌生男子的摩托车离开。文某某到案后，辨认出铜梁区安居镇石马村潘某甲家是其作案现场。17.被害人许某某的陈述、指认现场笔录证实：2014年3月10日16时许，一名年轻男子来到许某某家，自称是许某某女婿的朋友，并让人冒充许某某的女婿接听电话，以给许某某借钱送礼的名义骗走2900元，后该男子离开了。许某某患有白内障，视力有障碍。文某某到案后，辨认出铜梁区旧县七桥村许某某家是其作案现场。18.证人杨某乙的证言、辨认笔录、指认现场笔录证实：杨某乙是被害人杨某甲的女儿，杨某甲出生于1930年，年室已高，杨某乙代其报案。2014年3月11日11时许，一名20多岁年轻男子（经杨某甲辨认系黄小龙）到杨某甲家中，自称是杨某乙的朋友，并以给杨某乙的朋友送礼的名义骗取杨某甲200元，随后该男子又以找杨某甲借钱买烟酒的名义骗走杨某甲2300元。文某某到案后，辨认出铜梁区旧县中峰村杨某甲家是其作案现场。19.被害人谢某甲的陈述、辨认笔录、指认现场笔录证实：2014年3月十几号的一个下午15时许，两名男子（经谢某甲及其妻谢某乙辨认分别系黄小龙、文某某）骑摩托车到谢某甲家，一名30多岁的男子自称是谢某甲儿子的朋友刘勇，并让人冒充谢某甲的儿子接听电话，以给谢某甲儿子的朋友送礼的名义骗走谢某甲300元，又以向谢某甲借钱送礼的名义骗走谢某甲1200元。文某某到案后，辨认出涪陵区石沱镇天府村谢某甲家是其作案现场。20.证人张某的证言证实：自2013年3月开始，张某、黄小龙夫妇单独或者伙同文某某、蔡某夫妇多次到四川或者重庆的农村实施诈骗，黄小龙将诈骗使用的假币交给张某保管，张某听黄小龙说诈骗的方法是冒充被害人子女的朋友，并通过打电话相互配合，向被害人借钱或者换钱等方式。出来骗钱一般由文某某根据其购买的地图规划路线，黄小龙和文某某驾驶摩托车到农村沿途实施诈骗，张某、蔡某开车到城里安排食宿。自2013年3月至4月，黄小龙、张某在四川安岳实施诈骗，2013年9月，四人在重庆大足实施诈骗，2013年10月到荣昌实施诈骗，2013年12月到铜梁实施诈骗，2014年3月再次到铜梁实施诈骗，随后四人又先后到北碚、涪陵等地实施诈骗，直至2014年3月18日被民警抓获。2014年1月中下旬，黄小龙和张某单独诈骗了一次，并在铜梁到大足的路上给了张某八九千元，并对张某说当天诈骗的数额是最大的一次，在铜梁诈骗后黄小龙和张某就回家过年了。张某被抓获时，民警当场查获黄小龙交给其保管的66张面额为100元的假人民币，这些假币应该是抓获当天黄小龙放在张某的挎包中的食品包装袋内的。黄小龙将骗得的钱交给张某，张某总计经手的金额在3万元左右。21.证人蔡某的证言证实：2013年6月以来，黄小龙、张某与文某某、蔡某两对夫妇多次到四川和重庆的农村实施诈骗。一般是由黄小龙提出诈骗的地点，文某某翻地图决定路线，黄小龙、文某某骑摩托车沿途诈骗，张某和蔡某开车找住宿，帮忙保管骗回来的钱。四人从四川的安岳开始诈骗，后于2013年10月到重庆大足实施诈骗，10月底到重庆荣昌诈骗，11月份至12月份从荣昌路过大足到铜梁沿途实施诈骗，然后回家过年。2014年3月四人又到重庆铜梁、北碚、涪陵等地诈骗，并于2014年3月18日被抓获。民警当场从文某某放在宾馆的裤子里查获了面额为100元的假人民币100余张，是2014年3月8日文某某交给蔡某保管的，是诈骗时用来换真钱的。22.被告人黄小龙的供述证实：庭审过程中，黄小龙对起诉书中指控其骗取熊某某、黄某甲、唐某某、巫某某、周某乙、詹某某、潘某乙、许某某、杨某甲、谢某甲现金，非法占有肖某某现金的事实，以及非法持有面额为100元的假人民币66张的事实无异议。23.被告人文某某的供述证实：2013年10月至2014年3月，黄小龙、张某和文某某、蔡某两对夫妇曾多次到重庆市范围内的荣昌、大足、铜梁、涪陵骗取农村老年人的现金，直至2014年3月18日在涪陵被抓获，民警从其放裤子的包内搜出的假币176张是其诈骗时用来换钱的，黄小龙身上应该也有几千元假币。四人在四川的老家商量后，由文某某根据地图设计路线，黄小龙和文某某骑摩托车沿途骗钱，蔡某和张某开着蔡某的小轿车到城区安排食宿。骗得的钱除开油费、过路费、食宿费用以及为骗钱而买烟的费用外，由两家人平分，一般都是交给蔡某和张某保管。在诈骗过程中，一般是由黄小龙上前搭讪，冒充被害人的晚辈的朋友，称有一个叫张强的朋友即将结婚，向被害人借钱，当被害人去拿钱时，黄小龙跟进屋内查看放钱的位置，当被害人将钱拿出来后再找被害人借钱或者换钱的方式将被害人的钱骗到手后逃走。如果被害人表现出不信任，黄小龙便给文某某打电话，文某某冒充被害人的子女同意借钱给黄小龙。如果实在不行，文某某就去现场冒充黄小龙的老表，把被害人支开，让黄小龙进屋偷钱。（1）2013年10月下旬的一天，二人到荣昌区仁义镇，黄小龙与文某某通过打电话配合以虚构送礼的方式骗了一个老头（肖某某）200元，随后文某某又来到肖某某家，借故引开老头，黄小龙进屋偷走老头的1.2万整钱和一些零钱，除去开支两家人各分得六千余元。（2）2013年11月上旬左右，二人来到荣昌区荣隆镇，黄小龙到一个老头（熊某某）的家中，文某某在附近等候，二人通过打电话虚构送礼的方式骗钱，黄小龙出来后拿出1400元现金两家人平分。（3）2013年10月至11月左右的一天下午，二人来到大足区季家镇，黄小龙到一个老太婆（黄某甲）家中，文某某在附近等候，二人通过打电话虚构送礼的方式骗钱，黄小龙出来后说这一次骗到500元，具体金额文某某没有问。（4）随后，二人又到季家镇一对老年夫妇（唐某某、谢某乙夫妇）家中骗钱，以虚构送礼的方式骗走老头200元，黄小龙跟着老头进屋后，采用换钱后调包的方式又骗走老头1000元。（5）2013年11月左右的一天，二人再次来到大足区季家镇，黄小龙到一个老太婆（巫某某）家中，文某某在附近等候，二人通过打电话虚构送礼的方式骗钱，黄小龙回来后说骗到了1000余元。（6）2013年11月至12月，二人骑摩托车来到铜梁安居镇，黄小龙到一个老头（周某乙）家中，文某某在附近等候，二人通过打电话虚构送礼和借钱的方式骗钱，黄小龙回来后说骗到1000余元。（7）2013年11月至12月，二人骑摩托车从铜梁安居镇去往白羊镇，黄小龙到一个老头（詹某某）家中，文某某在附近等候，二人通过打电话虚构送礼的方式骗钱，黄小龙回来后说用假钱骗了700元左右，两家各分得300余元。（8）2014年1月20多号的一天下午两三点，文某某在四川的家中接到黄小龙的电话，文某某意识到黄小龙在诈骗别人，便按照之前的方式通过虚构送礼以及借钱的方式配合黄小龙骗一个老太婆（李某某）的钱。之后黄小龙告诉文某某这一次在铜梁诈骗了1万余元，但是没有分钱给文某某。（9）两三天后，文某某又在成都接到黄小龙的电话，文某某再次通过虚构送礼以及借钱的方式配合黄小龙诈骗了一个老太婆的钱，中途这个老太婆在电话上说“你怎么声音不像”，文某某说有点感冒了。黄小龙把电话接过去说“我电话进了点水，声音听起来有点沙”，就把电话挂了。这一次黄小龙没有告诉文某某是在哪里诈骗和骗了多少钱。（10）2014年3月9日，二人骑摩托车来到铜梁安居镇，黄小龙到一对老年夫妇（潘某甲夫妇）家中，文某某在附近等候，二人通过打电话虚构送礼的方式骗钱。黄小龙回来后说这一次还采用了假钱换真钱的方式一共骗到了700元左右。（11）2014年3月10日下午，二人来到铜梁旧县镇，黄小龙到一个老太婆（许某某）的家中，文某某在附近等候，二人通过打电话虚构送礼和借钱的方式骗钱，黄小龙回来后说骗了2000余元。（12）2014年3月11日下午，二人又来到铜梁旧县镇，黄小龙和文某某使用相同的方式骗了另一个老头（杨某甲）2000余元。（13）2014年3月16日下午，二人来到涪陵区石坨镇，黄小龙到一个老头（谢某甲）的家中行骗，文某某在附近等候，二人通过打电话虚构送礼和借钱的方式骗了1400元左右。针对控辩双方争议的事实，结合本案证据，本院综合评判如下：一、关于指控被告人黄小龙、文某某诈骗李某某现金17200元的事实是否成立被告人黄小龙在庭审中辩称其没有诈骗李某某。经查，黄小龙、文某某通过打电话相互配合，诈骗李某某现金的事实，有上列李某某的陈述、黄小龙的供述、李某某的辨认笔录以及酒店住宿登记记录、电信服务公司提供的二人通话时的基站位置信息等相互印证的证据证实，足以认定。被告人的该辩护意见与证据不符，本院不予采纳。二、关于指控被告人黄小龙、文某某诈骗申某某现金5600元的事实是否成立被告人黄小龙在庭审中辩称其没有诈骗申某某。综合全案证据，被害人申某某虽报案称其于2014年1月24日下午15时左右被人诈骗现金5000余元，黄小龙与文某某的手机通话记录也显示二人在当日14时52分通话约3分钟。但现有证据无法确实充分地证明被告人黄小龙、文某某对申某某实施了诈骗行为，理由如下：首先，该笔事实并无申某某对犯罪嫌疑人的辨认笔录、以及宾馆的入住记录等证据对犯罪事实予以佐证。其次，申某某对事发经过的陈述与文某某的供述就事发经过、嫌疑人所驾驶摩托车的颜色等细节不能印证。最后，黄小龙与文某某通话时所使用的通信基站位置“荣昌长冲”亦不能与申某某被诈骗时所处的地点“荣昌区铜鼓镇”相印证。故公诉机关指控的该笔事实证据不足，本院不予认定。故对被告人的上述辩解意见，本院予以采纳。三、关于被告人黄小龙是否存在持有假币的行为庭审中，辩护人提出黄小龙不构成持有假币罪的辩护意见。民警在抓获黄小龙、张某等人时，从张某的挎包中查获假币若干。文某某的供述以及张某、蔡某的证言证实，黄小龙与张某系夫妻关系，黄小龙使用假币诈骗后将假币交给张某保管。庭审中，黄小龙对上述事实亦无异议。因而，黄小龙对交给张某保管的假币具有支配的权利，黄小龙具有持有假币的行为。故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人黄小龙、文某某相互配合，采用秘密窃取的方式，入户盗窃肖某某的现金1.3万余元，数额较大，二人的行为符合盗窃罪的犯罪构成要件。公诉机关指控被告人黄小龙、文某某犯盗窃罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。针对辩护人提出的被告人黄小龙的行为属诈骗罪的辩护意见。经查，被告人黄小龙虽然采用虚构事实的方式骗取了肖某某200元现金，但为了继续取得肖某某的现金，由文某某引开肖某某，黄小龙秘密潜入肖某某的家中窃取现金13500余元，二人的该行为符合盗窃的犯罪构成要件而非诈骗罪。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人黄小龙、文某某还相互配合，编造虚假事实，引诱蒙蔽农村留守老人，骗取钱财总计达3万余元，数额较大，二人的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。公诉机关指控被告人黄小龙、文某某犯诈骗罪的主要犯罪事实和罪名成立。被告人黄小龙、文某某违反国家货币管理制度，分别持有面额为100元的假人民币66张和176张，数额较大，二人的行为均符合持有假币罪的犯罪构成要件。公诉机关指控被告人黄小龙、文某某犯持有假币罪的犯罪事实和罪名成立。被告人黄小龙、文某某犯数罪，依法应当数罪并罚。在二人共同诈骗、盗窃过程中，被告人黄小龙直接与被害人接触，骗取被害人信任，直接骗取或窃取被害人钱财，并负责分赃，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人文某某通过接听电话等方式协助被告人黄小龙实施诈骗、盗窃，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当对被告人文某某从轻处罚。被告人文某某到案后，能够如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄小龙在本院审理中，对指控的主要犯罪事实尚能认罪，可以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十四条，第一百七十二条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第四十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄小龙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金五千元；犯持有假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金一万八千元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月18日起至2018年5月17日止。）二、被告人文某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元；犯持有假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万三千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万八千元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、责令被告人黄小龙、文某某对其违法所得予以退赔（详见退赔清单）。四、对扣押在案的假币242张，作案工具地图两本以及黄小龙的无号牌红色豪爵牌二轮摩托车等物品予以没收（上述物品未随案移送，由扣押机关荣昌区公安局负责处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王小辉代理审判员  唐 帅人民陪审员  钟莉平二〇一五年七月二十七日书 记 员  吴梦羚附：退赔清单序号被告人被害人（单位）退赔财物备注1黄小龙、文某某肖某某现金13700元重庆市荣昌区公安局现将蔡某名下的川A981**号雪佛兰小轿车一辆等物品扣押在案2黄小龙、文某某熊某某现金1400元3黄小龙、文某某黄某甲现金800元4黄小龙、文某某唐某某现金1200元5黄小龙、文某某巫某某现金1800元6黄小龙、文某某周某乙现金1100元7黄小龙、文某某詹某某现金600元8黄小龙、文某某李某某现金17200元9黄小龙、文某某潘某甲现金700元10黄小龙、文某某许某某现金2900元11黄小龙、文某某杨某甲现金2500元12黄小龙、文某某谢某甲现金1500元