青海省祁连县人民法院刑 事 判 决 书(2016)青2222刑初35号公诉机关祁连县人民检察院。被告人陈胜才，男，青海省大通县人，无业。1991年因盗窃罪被大通县人民法院判处有期徒刑四年，1999年因盗窃罪被大通县人民法院判处有期徒刑两年。2016年6月29日因诈骗一案被祁连县公安局刑事拘留，8月4日被逮捕。现羁押于祁连县看守所。被告人马桂萍，女，青海省大通县人，无业。2016年6月29日因诈骗一案被祁连县公安局刑事拘留，8月4日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。无前科。被告人乔生宝，男，青海省大通县人，无业。2006年11月23日年因诈骗罪被格尔木市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年9月12日因诈骗罪被贵德县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2010年3月11日刑满释放。2016年6月29日因诈骗一案被祁连县公安局刑事拘留，8月4日被逮捕。现羁押于祁连县看守所。被告人汪生福，男，青海省大通县人，无业。2016年6月29日因诈骗一案被祁连县公安局刑事拘留，8月4日被逮捕。现羁押于祁连县看守所。无前科。被告人马福明，男，青海省大通县人，无业。2001年因故意伤害罪被西宁市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。服刑期间减刑七次，2013年10月22日刑满释放。2016年6月29日因诈骗一案被祁连县公安局刑事拘留，8月4日被逮捕。现羁押于祁连县看守所。祁连县人民检察院于2016年12月26日以祁检公诉刑诉（2016）第28号起诉书指控被告人陈胜才、马福明、马桂萍、汪生福、乔生宝犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查后认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭于2017年3月16日公开开庭审理了本案，祁连县人民检察院指派检察员海晓云、多杰措出庭支持公诉，被告人陈胜才、马福明、马桂萍、汪生福、乔生宝到庭参加诉讼。庭审中公诉机关追加两起犯罪事实。本案现已审理终结。祁连县人民检察院指控：1、2015年8月22日被告人陈胜才伙同马桂萍、汪生福、乔生宝在祁连县八宝镇广场西路龙海宾馆附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人李某1实施诈骗，骗取现金15500元后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝将骗取的财物分赃并挥霍。2、2016年5月5日被告人陈胜才伙同马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在祁连县下庄华艺网吧附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人阿某实施诈骗，骗取黄金手镯等物后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝将骗取黄金手镯等物变卖得款6000元后分赃并挥霍。3、2016年6月10日被告人陈胜才伙同马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在祁连县八宝镇八宝北街至广场篮球场附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人马某1实施诈骗，骗取20000元现金后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明将骗取的现金分赃并挥霍。4、2016年6月18日被告人陈胜才伙同马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在门源县广场附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人马某2实施诈骗，骗取2600元现金后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明将骗取的现金分赃并挥霍。5、2016年6月28日被告人陈胜才伙同马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在海北州西海镇集贸市场至将军路北侧广场附近以买卖神药为由对受害人李某2实施诈骗，骗取18000元现金后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明将骗取的现金分赃。公诉机关认为，被告人陈胜才伙同马桂萍、汪生福、乔生宝参与诈骗5起，诈骗数额达62100元，数额巨大；被告人马福明参与诈骗4起，诈骗数额达46600元，数额巨大。本案中被告人陈胜才、乔生宝均有前科,马福明系累犯，建议法庭对被告人陈胜才、马桂萍、乔生宝、马福明判处四年以上五年以下有期徒刑。被告人汪生福认罪态度较好，如实供述侦查机关未掌握的其他犯罪事实，建议法庭对被告人汪生福判处三年以上四年以下有期徒刑。被告人陈胜才辩称未参与2016年6月18日在门源县骗取2600元现金的诈骗行为，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪悔罪，公安机关扣押的现金1670元愿意退赔给被害人，希望从轻处罚。被告人马福明辩称其他被告人实施的2016年6月12日在祁连骗取马某1的20000元现金以及2016年6月18日在门源县骗取马某2的2600元现金的诈骗行为，自己虽分得部分赃款，但并不知是诈骗而来，且未直接参与诈骗行为。对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪悔罪，公安机关扣押的现金11823元愿意退赔给被害人，希望从轻处罚。被告人马桂萍辩称自己未参与2015年8月22日在祁连骗取李某1的15500元现金的诈骗行为。对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪悔罪，公安机关扣押的3208.4元愿意退赔给被害人，希望从轻处罚。被告人汪生福辩称自己未直接参与2016年6月28日在海晏西海镇骗取李某2的18000元现金的诈骗行为。对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪悔罪，公安机关扣押的现金1817元愿意退赔给被害人，希望从轻处罚。被告人乔生宝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称自己被其他被告人告知的诈骗数额与起诉书认定的不符，公安机关扣押的现金6596元愿意退赔给被害人，希望从轻处罚。经本院审理查明：1、2015年8月22日被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝在祁连县八宝镇广场西路龙海宾馆附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人李某1实施诈骗，骗取现金15500元后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝将骗取的财物分赃并挥霍。2、2016年5月5日被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在祁连县下庄华艺网吧附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人阿某实施诈骗，骗取黄金手镯等物后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝将骗取黄金手镯等物（赃物未作价）变卖得款6000元后分赃并挥霍。3、2016年6月10日被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在祁连县八宝镇八宝北街至广场篮球场附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人马某1实施诈骗，骗取20000元现金后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明将骗取的现金分赃并挥霍。4、2016年6月18日被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在门源县广场附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人马某2实施诈骗，骗取2600元现金后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明将骗取的现金分赃并挥霍。5、2016年6月28日被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在海北州西海镇集贸市场至将军路北侧广场附近以买卖神药为由对受害人李某2实施诈骗，骗取18000元现金后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在返回途中被抓获，骗取的18000元现金被扣押。案发后，被害人陈胜才亲属退赔赃款2000元。证明上述犯罪事实的证据有：1、接警记录、受案登记表证实：2015年8月22日20时49分许祁连县八宝镇居民李某1到祁连县公安局报案称，自己的财物被人骗走，价值约40000元，请查处；2016年5月5日祁连县八宝镇居民阿某到祁连县公安局报案称，自己的黄金手镯等物被人骗走，请查处；2016年6月12日20时03分祁连县扎麻什乡居民马某1到祁连县公安局报案称，自己的20000元现金被人骗走，请查处；2016年6月18日门源县居民马某2到门源县公安局报案称，自己的2600元现金等财物被人骗走，请查处；2016年6月28日13时25分海北州西海镇居民李某2到西海镇公安局报案称，自己的18000元现金被人骗走，请查处的事实。2、抓获经过证实：2015年至2016年6月祁连县、门源县相继发生多起迷信诈骗案件，祁连县公安局与门源县公安局通过合并侦查，发现被告人陈胜才、马福明、马桂萍、汪生福、乔生宝有重大作案嫌疑。2016年6月28日经排查掌握被告人陈胜才、马福明、马桂萍、汪生福、乔生宝驾驶车辆在海北州西海镇方向出现，遂出警实施抓捕，当日12时26分，祁连县公安局干警在西海镇至大通县城关镇乡村公路10公里处将被告人陈胜才、马福明、马桂萍、汪生福、乔生宝抓获归案，案件告破，五人无拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为的事实。3、户籍证明证实：被告人陈胜才、马福明、马桂萍、汪生福、乔生宝均已达到刑事责任年龄的事实。4、被害人李某1询问笔录证实：2015年8月22日11时许家住祁连县玉林小区的被害人李某1被三被告人马桂萍、陈胜才、汪生福合伙以看病及需要迷信禳解家庭成员灾难为由，将李某1现金15500元骗取后逃离现场的事实。5、被害人马某1询问笔录证实：2016年6月10日家住祁连县县城的被害人马某1被三被告人马桂萍、陈胜才、汪生福合伙以看病及需要迷信禳解家庭成员灾难为由，将马某1现金20000元骗取后逃离现场的事实。6、被害人李某2询问笔录证实：2016年6月28日家住西海镇的被害人李某2被三被告人马桂萍、陈胜才、马福明合伙以购买名贵药材为由，将李某2现金18000元骗取后逃离现场的事实。7、被害人马某2询问笔录证实：2016年6月18日门源县居民马某2被被告人马桂萍、乔生宝、汪生福合伙以看病及需要迷信禳解家庭成员灾难为由将其2600元现金等物被人骗走后逃离现场的事实。8、被害人阿某询问笔录证实：2016年5月5日祁连县居民阿某被被告人马桂萍、陈胜才、马福明合伙以看病及需要迷信禳解家庭成员灾难为由将其黄金手镯等物被人骗走后逃离现场的事实。9、辨认照片证实：案发后，被害人李某1从不同男子、女子照片中辨认出陈胜才、马桂萍、汪生福为骗取其财物的被告人；被害人阿某从不同男子、女子照片中辨认出陈胜才、马桂萍、马福明为骗取其财物的被告人；被害人马某1从不同男子、女子照片中辨认出陈胜才、马桂萍、汪生福为骗取其财物的被告人；被害人马某2从不同男子、女子照片中辨认出乔生宝、马桂萍、汪生福为骗取其财物的被告人；被害人李某2从不同男子、女子照片中辨认出陈胜才、马桂萍、马福明为骗取其财物的被告人的事实。8、被告人指认笔录、指认照片证实：案发后被告人陈胜才、马福明、马桂萍对在海晏西海镇骗取被害人李某2财物现场即集贸市场北门、将军路将军楼北侧广场进行了指认；马桂萍、汪生福对在祁连县骗取被害人马某1财物现场即八宝北街进行了指认；马桂萍、马福明对在祁连县骗取被害人阿某财物现场即下庄华艺网吧附近进行了指认；马桂萍、汪生福、乔生宝对在门源县骗取被害人马某2财物现场即门源广场附近进行了指认；汪生福对在祁连县骗取被害人李某1财物现场即祁连县龙海宾馆附近进行了指认的事实。9、搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实：2016年6月28日五被告人被抓获后，公安机关从乔生宝处扣押现金1796元，青A0D6**东风面包车1辆；从汪生福处扣押现金1817元；从陈胜才处扣押现金1670元；从马桂萍处扣押现金3208.4元；从马福明处扣押现金11823元；从青A0D6**东风面包车中搜查并扣押现金4800元，冥币1沓，黄纸12张的事实。10、接受证据清单、照片证实：案发后被害人马某1、李某2向公安机关提交了被告人陈胜才、马福明、马桂萍、汪生福、乔生宝实施诈骗行为所用的道具冥币、烧纸、头发、膏状物的事实。11、现场勘验笔录、现场照片反映：五名被告人在海晏西海镇集贸市场北门、将军路将军楼北侧广场、祁连县八宝北街、祁连县龙海宾馆、祁连县下庄华艺网吧附近、门源县广场附近实施诈骗行为的作案现场的方位、概貌的情况。12、存折明细、银行卡交易明细凭条证实：2015年8月22日被害人李某1从存折取款15500元现金被被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝所骗取；2016年6月10日被害人马某1从银行卡中取款20000元现金被被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明骗取；2016年6月28日被害人李某2从银行取款18000元现金被被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明骗取的事实。13、大通派出所证明证实：被告人陈胜才在1991年因盗窃判处有期徒刑4年，1999年因盗窃被判处有期徒刑2年的事实。14、大通县派出所证明证实：被告人马福明在2001年5月9日因故意伤害罪判处无期徒刑，服刑期间减刑七次，2013年10月22日刑满释放的事实。15、大通县桥头派出所证明证实：被告人马桂萍在2013年9月9日、2014年8月21日因赌博处以行政拘留五日、十日的处罚的事实。16、格尔木市法院刑事判决书、贵德县法院刑事判决书证实：被告人乔生宝在2005年因诈骗罪被格尔木法院判处有期徒刑1年6个月，2008年因诈骗罪被贵德县法院判处有期徒刑1年6个月，2010年3月10日刑满释放的事实。17、被告人当庭供述与辩解证实：2015年8月22日被告人陈胜才伙同马桂萍、汪生福、乔生宝在祁连县八宝镇广场西路龙海宾馆附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人李某1实施诈骗，骗取现金15500元后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝将骗取的财物分赃并挥霍。2016年5月5日被告人陈胜才伙同马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在祁连县下庄华艺网吧附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人阿乙舍实施诈骗，骗取黄金手镯等物后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝将骗取黄金手镯等物（赃物未作价）变卖得款6000元后分赃并挥霍。2016年6月10日被告人陈胜才伙同马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在祁连县八宝镇八宝北街至广场篮球场附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人马某1实施诈骗，骗取20000元现金后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明将骗取的现金分赃并挥霍。2016年6月18日被告人陈胜才伙同马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在门源县广场附近以看病禳解家庭成员灾难为由对被害人马某2实施诈骗，骗取2600元现金后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明将骗取的现金分赃并挥霍。2016年6月28日被告人陈胜才伙同马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在海北州西海镇集贸市场至将军路北侧广场附近以买卖神药为由对受害人李某2实施诈骗，骗取18000元现金后逃离现场，后陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在返回途中被抓获，骗取的18000元现金被扣押的事实。上述证据，经法庭当庭举证、质证、认证，证据间能够相互印证，形成完整的证据链和证明体系，事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明以非法占有财物为目的，采用虚构事实、封建迷信手段诈骗他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人马福明辩称未参与2016年6月10日在祁连县诈骗被害人马某120000元现金的犯罪行为，被告人陈胜才、马福明辩称未参与2016年6月18日在门源诈骗被害人马某22600元现金的犯罪行为，被告人汪生福辩称自己未直接参与2016年6月28日在海晏西海镇骗取李某218000元现金的诈骗行为的辩解意见。本院认为，被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明多次采用卖“神药”、“看病禳解”的手段实施诈骗，具有共同组织、预谋、策划行为，被告人在实施犯罪时主观上是明知的，存在犯罪故意，只是每个被告人在实施犯罪中的分工不同，被告人事后也进行了分赃，且被告人马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明在供述中称这三起犯罪中五名被告人均进行了参与。故被告人马福明辩称未参与在祁连县诈骗被害人马某1的20000元现金，被告人陈胜才、马福明辩称未参与在门源诈骗被害人马某2的2600元现金的犯罪行为被告人汪生福辩称自己未直接参与在海晏西海镇骗取李某2的18000元现金的诈骗行为的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。被告人马桂萍辩称自己未参与2015年8月22日在祁连骗取李某1的15500元现金的诈骗行为的辩解意见，本院认为，该起犯罪行为中被告人陈胜才、汪生福、乔生宝供述称被告人马桂萍参与诈骗，且被害人李某1辨认出马桂萍对其实施了诈骗，上述证据能相互印证。故被告人马桂萍辩称自己未参与在祁连骗取李某1的15500元现金的诈骗行为的辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人乔生宝辩称自己被其他被告人告知的每次诈骗数额与起诉书认定的不符的辩解意见，本院认为被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明提前预谋策划、相互配合、分工协作，共同实施诈骗行为，均构成共同诈骗犯罪。根据共同犯罪“部分行为，全部责任”的原则，被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝、马福明应对整体的犯罪行为负责。故被告人乔生宝辩称自己被其他被告人告知的每次诈骗数额与起诉书认定的不符的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。被告人陈胜才、马桂萍、汪生福、乔生宝参与诈骗5起，诈骗数额达62100元，数额巨大；被告人马福明参与诈骗4起，诈骗数额达46600元，数额较大。公诉机关指控被告人马福明诈骗数额巨大的量刑建议与法律规定不符，不予支持。被告人陈胜才、乔生宝具有前科，可酌情从重处罚。被告人马福明在刑满释放后五年内重新故意犯罪，属累犯，应依法从重处罚。被告人汪生福、乔生宝如实供述罪行，可依法从轻处罚。被告人及被告人陈胜才亲属退赔了被害人部分损失，可酌情从轻处罚。公安机关从五名被告人处扣押的现金25114.4元中包括被害人李某2被骗的现金18000元，以及各被告人的自身财物，被告人均表示愿意退赔。本案中扣押的青A0D6**车虽然确实被用于实施诈骗犯罪的被告人交通工具，但无证据反映该车是专门为实施诈骗而购买，一般在日常生活亦中具有其他合法的用途，且为被告人乔生宝儿子乔某所有，公诉机关未出示其他证据印证该车属于作案工具，因此青A0D6**车不属于供犯罪使用的本人财物，即不属于作案工具，应当予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈胜才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八千元（罚金未缴纳，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2020年6月28日止）；被告人马桂萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金七千元（罚金未缴纳，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2020年4月28日止）；被告人乔生宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金七千元（罚金未缴纳，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2020年2月28日止）；被告人汪生福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金七千元（罚金未缴纳，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2019年12月28日止）；被告人马福明犯诈骗罪，判处有期徒刑两年十个月，并处罚金六千元（罚金未缴纳，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2019年4月28日止）。二、作案工具冥币1沓，黄纸12张、烧纸、头发、膏状物予以没收。三、公安机关从五名被告人处扣押的现金25114.4元以及被告人陈胜才家属退赔的现金2000元全部退赔给各被害人，不足部分责令五名被告人继续予以退赔。四、公安机关扣押的青A0D6**东风牌车返还车辆所有人乔某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于海北藏族自治州中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈 军审 判 员  周玉海人民陪审员  王生财二〇一七年三月二十一日书 记 员  童春花法律链条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。