陕西省洛川县人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0629刑初7号公诉机关洛川县人民检察院。被告人李某某，男，汉族，高中文化，中共党员，洛川县杨舒乡xxx人，住该村，农民，任该村支部书记。2016年11月9日因涉嫌贪污罪被洛川县人民检察院取保候审，2017年1月12日被洛川县人民法院取保候审。被告人李某甲，男，汉族，小学文化，洛川县杨舒乡xxx人，住该村，农民，原任该村村民委员会主任。2016年11月9日因涉嫌贪污罪被洛川县人民检察院取保候审，2017年1月12日被洛川县人民法院取保候审。被告人李某乙，男，汉族，大专文化，洛川县杨舒乡xxx人，住该村，农民，原任该村监委会主任。2016年11月9日因涉嫌贪污罪被洛川县人民检察院取保候审，2017年1月12日被洛川县人民法院取保候审。洛川县人民检察院以洛检公诉刑诉（2016）117号起诉书指控被告人李某某、李某甲、李某乙涉嫌贪污罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛川县人民检察院检察员赵军红、被告人李某某、李某甲、李某乙到庭参加了诉讼。本案现已审查终结。洛川县人民检察院指控，2013年，洛川县老区扶贫开发办公室在洛川县杨舒乡xx村实施贫困农户产业发展项目。该项目内容：13户贫困农户发展养殖业，具体实施现代化规模养羊；项目投资：扶贫资金12.5万元；每户最高补助资金不超过1万元；工作流程：xx村贫困农户产业发展项目经过村委会、杨舒乡政府、县扶贫办政策宣传，后经村民自愿报名，xx村党支部书记李某某、村委会主任李某甲、监委会主任李某乙负责登记、审核、确定参与该项目的贫困农户，汇总造表，并逐级上报杨舒乡政府。县扶贫办。2013年7月，县扶贫办、杨舒乡政府工作人员在xx村宣传该产业发展项目后，有20多户村民自愿报名，有意向参与该项目，实施现代化规模养羊。2013年10月初，杨舒乡政府工作人员通知xx村党支部书记李某某上报实际参与xx村产业发展项目贫困农户花名册，李某某召集村委会主任李某甲、监委会主任李某乙商量上报xx村产业发展项目贫困农户花名册事宜。三人为了占有该笔资金，决定隐瞒先前20多户村民自愿报名参与该产业发展项目的事实，由李某某、李某甲、李某乙还有一户实际养羊村民李锋四人寻找并收回张某某、李某丙、李某丁、李某戊、任某某、李某戌、李某、李向某、李某a9户村民的惠农卡和身份信息，以李某某、李某甲、李某乙、李锋连同张某某等9户村民共计13户村民信息汇总成xx村产业发展项目贫困农户花名册。随后不久，李某某就将汇总的花名册逐级上报给杨舒乡政府、县扶贫办。2013年年底，洛川县扶贫办将该笔12.5万元产业发展项目资金发放到李某某等13户贫困农户的惠农卡中。补助资金发放后，李某某、李某甲、李某乙将12.5万元的产业发展项目资金从实际控制的李某某等13人名下的惠农卡中取出。张某某、李某丙、李某丁、李某戊、任某某、李某戌、李某、李向某、李某a9户村民的扶贫资金共计85480元，被李某某、李某甲、李某乙占为己有。该款后用于李某某。李某甲、李某乙2013年4月10日注册成立的洛川县杨舒乡xx村旺财养羊专业合作社的开支。以上犯罪事实，有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等在卷佐证，据此指控三被告人犯贪污罪，请求依法判决。庭审中，被告人李某某、李某甲对自己的犯罪事实供认不讳；被告人李某乙辩解自己没有把钱拿走，都是用于村集体羊场的开支了，不构成犯罪。经审理查明，2013年，洛川县老区扶贫开发办公室在洛川县杨舒乡xx村实施贫困农户产业发展项目。该项目内容：13户贫困农户发展养殖业，实施现代化规模养羊；项目投资：扶贫资金12.5万元，每户最高补助资金不超过1万元；工作流程：xx村贫困农户产业发展项目经过村委会、杨舒乡政府、县扶贫办政策宣传，后经村民自愿报名，xx村党支部书记李某某、村委会主任李某甲、监委会主任李某乙负责登记、审核、确定参与该项目的贫困农户，汇总造表，并逐级上报杨舒乡政府、县扶贫办。2013年7月，洛川县扶贫办、杨舒乡政府工作人员在xx村宣传该产业发展项目后，有20多户村民自愿报名，有意向参与该项目。2013年10月初，杨舒乡政府工作人员通知xx村党支部书记李某某上报实际参与xx村产业发展项目贫困农户花名册。被告人李某某召集被告人李某甲（村委会主任）、被告人李某乙（监委会主任）商量上报xx村产业发展项目贫困农户花名册事宜。三人为了占有该笔资金，决定隐瞒先前20多户村民自愿报名参与该产业发展项目的事实，由被告人李某某、李某甲、李某乙还有一户实际养羊村民李锋四人寻找并收回村民张某某、李某丙、李某丁、李某戊、任某某、李某戌、李某、李向某、李某a9户村民的惠农卡和身份信息，以李某某、李某甲、李某乙、李锋连同张某某等9户村民共计13户村民信息，汇总成xx村产业发展项目贫困农户花名册。随后不久，被告人李某某就将汇总的花名册逐级上报给杨舒乡政府、洛川县扶贫办。2013年年底，洛川县扶贫办将该笔产业发展项目资金12.5万元发放到李万才等13户农户的惠农卡中。补助资金发放后，李某某、李清民、李某乙将12.5万元的产业发展项目资金从13人名下的惠农卡中取出。张某某、李某丙、李某丁、李某戊、任某某、李某戌、李某、李向某、李某a9户村民名下的扶贫资金共计85480元，被李某某、李某甲、李某乙占为己有。该款后用于李某某。李某甲、李某乙与他人2013年4月10日注册成立的洛川县杨舒乡南湾村旺财养羊专业合作社的开支。2016年11月22日，被告人李某某退赃21370元，被告人李某甲退赃21370元，被告人李某乙退赃21370元。认定上述事实的证据有：1、立案决定书，证明洛川县人民检察院于2016年11月9日决定对李某某、李某甲、李某乙等人涉嫌贪污一案立案侦查。2、洛川县老区扶贫开发办公室贫困户产业发展项目档案、洛川县杨舒乡xx村贫困农户产业发展项目资金兑付表、洛川县2011年产业扶贫开发贫困户发展产业情况审核验收表、洛川县低收入户生产发展项目扶持管理协议书，证明洛川县杨舒乡xx村贫困农户产业发现项目设立过程、资金兑付情况以及贫困户发展产业情况审核验收等，包括李某某等三人在内的13户人领取了发展项目资金。3、延安市老区扶贫开发局、延安市财政局关于下达2011年贫困户生产发展、“雨露计划”培训财政扶贫资金项目计划的通知、延安市老区扶贫开发局关于调整洛川县2011年贫困户生产发展项目资金请示的批复，证明洛川县杨舒乡xx村贫困农户产业发展项目账务情况。4、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明李某某等13户贫困户中国农业银行惠农卡交易明细。5、农民专业合作社登记颁证及归档记录表、洛川县农民专业合作组织建设领导小组办公室便函、指定代表或委托代理人的证明、农民专业合作社开业登记审批表、企业名称预先核准审核表、农民专业合作社名称预先核准通知书、农民专业合作社设立登记申请书、动物防疫条件合格证、农民专业合作社法定代表人登记表、洛川县南湾旺财养羊专业合作社成员名册、出资清单、洛川县南湾旺财养羊专业合作社章程、任命书、设立大会会议纪要、证明、租赁合同，证明洛川县南湾旺财养羊专业合作社工商登记相关材料以及租用村委会剩余四间平房的相关情况。6、税务登记证、农民专业合作社法人营业执照，证明旺财养羊专业合作社税务登记及营业执照情况。7、洛川县南湾旺财养羊专业合作社账务凭证、收据、记账凭证、领条等，证明洛川县南湾养羊专业合作社财物收支情况。8、户籍证明，证明被告人李某某、李某甲、李某乙的基本户籍信息，三人在犯罪时系完全刑事责任能力人。9、中共杨舒乡委员会关于农村村务监督委员会主任及委员任职的批复、中共杨舒乡委员会关于当选杨舒乡2011年村主任的通知、中共杨舒乡委员会关于农村支部书记和委员任职的批复、杨舒便民服务中心关于合并村党支部书记及委员任职的批复、证明等，证明被告人李某某、李某甲、李某乙的任职情况。10、洛川县杨舒乡人民政府便函证明，证明被告人李某某、李某甲、李某乙的岗位职责。11、陕西省政府非税收入一般缴款书，证明被告人李某某、李某甲、李某乙等人于2016年11月22日向洛川县人民检察院退赃共计64110元。12、移送起诉告知书，证明洛川县人民检察院已依法向被告人李某某、李某甲、李某乙告知本案移送审查起诉情况。13、归案经过，证明三被告人经传唤到洛川县人民检察院的。14、情况说明，证明反贪局在侦查本案时调取李某a名下惠农卡交易明细时，该卡流水中反映存入9450元，后取现金9450元的交易情况。由于该账户处于睡眠状态，故无法打印纸质流水。15、被告人李某某的供述，证明2013年3份，洛川县扶贫办在xx村宣传产业发现项目，主要是宣传养羊这个项目，补助资金不超过12.5万元，给每户村民养羊补助不超过1万元的资金，xx村没有人愿意养羊。2013年10月，杨舒乡政府工作人员通知他让上报xx村贫困户花名册。他与李某甲、李某乙、李锋四人商量确定了花名册。他们四人的养羊场设备买不回来，需要把扶贫办给村里补助的这部分钱用于购买设备，然后就商量选择了几家可以到时候把补助资金收回来的人，四人各自找了几户能收回惠农卡的村民，连同他们四人凑够了13人之后上报了花名册，当时李某甲、李某乙、李锋都同意他的想法。随后他就提供了他、张某某和李某丁3户的惠农卡信息，李某甲提供了自己、其父亲李某和任某某3户的信息，李某乙提供了其和李某戊、李某丙、李某戌、李向某5户的惠农卡信息，李锋提供了其和李艳锋2户的信息，最后他将这13户的信息汇总成xx村贫困农户产业发展项目花名册上报给了杨舒乡政府及洛川县扶贫办。建羊场是杨舒乡政府承担的，购买设备也和xx村集体、村民没有关系。上报这13户贫困户是为了把钱收回来给羊场采购设备让羊场通过验收。除了他们四人，其余人均没有养过羊。买设备共花了11万多元，在项目资金兑付前，他们就将这13户的惠农卡收到一起，资金一兑付他们就将补助资金取出，偿还了各自购买设备的集资款。16、被告人李某甲的供述，证明2013年10月，杨舒乡政府工作人员通知李某某上报花名册。他叫我和李某乙、李锋去他家，商量吧这笔资金收回来购买羊场设备。我们四个就商量选择几户可以收回资金的人共计13户。给羊场购买设备是个人的，与集体汇入其他村民没有关系，我们四人养羊的收益和损失也和其他村民、集体没有关系。李某某说养羊就得购买设备，我们三个人就决定购买设备。从13户惠农卡中取出的钱都用于偿还我们四人购买设备的垫付资金。17、被告人李某乙的供述，证明2013年10月，杨舒乡通知李某某上报参加扶贫项目的花名册。李某某就叫我和李某甲、李锋去他家商量把这笔扶贫资金收回来用于购买羊场的设备。李某某说需要13户，我们就各自寻找农户的信息。后来我们各自垫资购买了羊场的设备。13户的扶贫资金到位后，我们取出来就偿还了各自的垫付资金。养羊场和养羊是我们四个人的事，与集体和村民无关。我觉得扶贫资金不能挪用，这属于贪污行为，给国家造成了损失，我愿意退赃。18、证人李某的证言，证明2012年洛川县扶贫办在xx村发展养殖业，杨舒乡政府修建和养殖场，当时他和李某某、李某甲、李某乙、李海全有意向养羊，几人商量就办了旺财养羊合作社。2013年的一天，他和李某甲、李某乙到村支部书记李某某家，李某某给他、李某甲、李某乙说下扶贫办要给他们村12.5万元产业发展项目养羊户补贴资金，每户最多不能超过1万元，现在村上好多人打算报名参与，但都不想实际养羊，都是为了套取这个项目补贴资金，目前养羊的只有他们四户，再加上李海全，共有五户，现在为了把县扶贫办的12.5万元领到旺财合作社，村上现在至少要给洛川县扶贫办上报13户，为了能把这13户人的养羊补贴资金都收回旺财合作社，报的人除了他们4户外都要选自己人，要确保这些人的钱能够收回来。他们四个人都同意。等项目资金给付到位后，他们四人将补助资金取出，偿还了前期购买设备和合作社运营过程中产生的费用。19、证人李某b的证言，证明他参加了南湾旺财养羊合作社，他也养羊了，但因李某某他们说要把补助的钱收回来，就没有通过他的申请，说害怕报了他，到时候收不回来钱。他没有听说过合作社借过李小民等人钱的事情，他给养羊场交了4万元的买羊钱、4000元的养羊场验收费用，2014年李锋给了他1.8万元的养羊补贴。20、证人李某1、李某2、李某戌、张某某、李向某、李某、任某某、李某丙、李某戊、李小民、李某a的证言，证明他们都是xx村村民，都没有养过羊，也没有参与合作社的任何经营活动，没有享受过养羊补贴，与合作社也没有经济往来。21、同步录音录像光盘八张，证明洛川县人民检察院反贪污贿赂局对三被告人的讯问过程合法，无违法不文明现象。以上证据，三被告人在庭审质证时均无异议，本院认为，公诉机关的证据来源及形式合法，内容真实，相互关联，足以证明三被告人的犯罪事实，应予确认。本院认为，被告人李某某、李某甲、李某乙身为基层组织人员，在协助国家机关管理扶贫资金的过程中，利用职务之便，合伙使用虚报、骗取的手段，套取国家扶贫资金85480元，其行为已构成贪污罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人李某乙辩解自己没有把钱拿走，都是用于村集体羊场的开支了，不构成犯罪，本院认为，其辩解理由与公诉机关提供的证据不符，也与其在侦查阶段的供述不符，故不能成立。三被告人在共同犯罪中均系主犯，被告人李某某属于作用较大的主犯。三被告人能够退赃，可酌定从轻处罚；其有悔罪表现，具备社区服刑条件，可适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第九十三条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第十九条第一款的规定，判决如下:一、被告人李某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）；并处罚金100000元（限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人李某甲犯贪污罪，判处有期徒刑一年零十个月，宣告缓刑三年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）；并处罚金100000元（限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人李某乙犯贪污罪，判处有期徒刑一年零十个月，宣告缓刑三年(缓刑考验期限自判决确定之日起计算)；并处罚金100000元(限判决生效后30日内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙明治审 判 员  廉 娟人民陪审员  郭改英二〇一七年三月九日书 记 员  孙文杰