安徽省宁国市人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1881刑初34号公诉机关安徽省宁国市人民检察院。被告人邹冬，男，1985年1月24日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。被告人邹冬曾因犯盗窃罪，于2013年3月15日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年七个月，2014年3月20日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月8日被宁国市公安局刑事拘留，同年6月8日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。辩护人谭光星，广西安弘律师事务所律师。被告人张明，男，1983年6月21日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。被告人张明因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被宁国市公安局刑事拘留，同年6月8日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。辩护人焦石，安徽地益律师事务所律师。宁国市人民检察院以宁检刑诉〔2017〕33号起诉书指控被告人邹冬、张明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁国市人民检察院指派检察员方云某出庭支持公诉，被告人邹冬及其辩护人谭光星，被告人张明及其辩护人焦石均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宁国市人民检察院指控：2015年7月8日，“阿肥”(在逃、身份待查)冒用山东双轮股份有限公司董事长姚某的微信账号，指令该公司财务部长王某1向梁嘉欣的银行账户汇入人民币37万元，后“阿肥”将该37万元分别汇入被告人邹冬持有的6张中国农业银行(以下简称“农行”)卡中，让被告人邹冬帮助其取款。当日，被告人邹冬明知该款系“阿肥”通过诈骗所得，仍按照“阿肥”的指示，持其中3张农行卡在广西壮族自治区宾阳县的农行柜台、ATM机上共取款人民币158400元交给“阿肥”，又将另外3张农行卡交给被告人张明，让被告人张明帮助其取款，被告人张明明知该款系诈骗所得，仍按照被告人邹冬的指示，持该3张农行卡在广西壮族自治区宾阳县的农行柜台、ATM机上共取款人民币209602元交给被告人邹冬，被告人邹冬又将该款交给“阿肥”。为此，“阿肥”付给被告人邹冬、张明酬金。2015年9月8日，卢某(在逃，身份待查)冒用被害单位宣城华安路桥工程监理有限公司总经理石程华的QQ账号，指令该公司会计王某2向深圳傲天康贸易有限公司的银行账户汇入人民币100万元，后卢某将该100万元人民币中的60万元分别汇入被告人邹冬持有的9张农行卡中，让被告人邹冬帮助其取款。当日13时许，被告人邹冬明知该款系卢某通过诈骗所得，仍分别将其中5张农行卡交给被告人张明、4张农行卡交给邹某(已判决)，并让被告人张明和邹某帮助其取款，被告人张明和邹某明知该款系诈骗所得，仍按照被告人邹冬的指示，在广西壮族自治区宾阳县的农行柜台、ATM机上进行取款，其中被告人张明从5张农行卡中取款人民币共计319250元，邹某从4张农行卡中取款人民币共计279400元，后被告人张明和邹某将所取款项交给被告人邹冬，被告人邹冬又将该款交给卢某。为此，卢某付给被告人邹冬酬金60000元人民币，被告人邹冬付给被告人张明酬金1000元人民币。为此，公诉机关提供了相应证据，请求以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人邹冬、张明的刑事责任。同时提出被告人邹冬具有累犯、如实供述、自愿认罪，被告人张明具有如实供述、自愿认罪等量刑情节，建议对被告人邹冬判处5-7年有期徒刑并处罚金，对被告人张明判处3-5年有期徒刑并处罚金。被告人邹冬对起诉书指控的基本事实及罪名均无异议，并自愿认罪，请求法庭对其予以从轻处罚。同时提出其取款时并不明知此款系诈骗所得，但知道犯罪所得。其辩护人提出的辩护意见为：1、对起诉书指控的事实及罪名均没有意见；2、案发后，被告人如实供述、当庭自愿认罪，态度诚恳且获利较少，建议法庭对其酌情从轻处罚，判处4年左右有期徒刑。被告人张明对起诉书指控的基本事实及罪名均无异议，并自愿认罪，请求法庭对其予以从轻处罚。同时提出其取款时并不明知此款系诈骗所得，但知道违法所得。其辩护人提出的辩护意见为：1、对起诉书指控的事实及罪名均没有意见；2、被告人张明在共同犯罪中所起作用较小，且获取报酬少，其社会危害性较小，系初犯、偶犯，另其具有自首、当庭自愿认罪等量刑情节，建议法庭对其酌情从轻处罚。经审理查明：2015年7月8日，“阿肥”(在逃、身份待查)冒用山东双轮股份有限公司董事长姚某的微信账号，指令该公司财务部长王某1向梁嘉欣的银行账户汇入人民币37万元，后“阿肥”将该37万元分别汇入被告人邹冬持有的6张中国农业银行(以下简称“农行”)卡中，让被告人邹冬帮助其取款。当日，被告人邹冬明知该款系“阿肥”通过犯罪所得，仍按照“阿肥”的指示，持其中3张农行卡在广西壮族自治区宾阳县的农行柜台、ATM机上共取款人民币15.84万元交给“阿肥”，又将另外3张农行卡交给被告人张明，让被告人张明帮助其取款，被告人张明明知该款系犯罪所得，仍按照被告人邹冬的指示，持该3张农行卡在广西壮族自治区宾阳县的农行柜台、ATM机上共取款人民币20.9602万元交给被告人邹冬，被告人邹冬又将该款交给“阿肥”。为此，“阿肥”付给被告人邹冬、张明酬金。2015年9月8日，卢某(在逃，身份待查)冒用被害单位宣城华安路桥工程监理有限公司总经理石程华的QQ账号，指令该公司会计王某2向深圳傲天康贸易有限公司的银行账户汇入人民币100万元，后卢某将该100万元人民币中的60万元分别汇入被告人邹冬持有的9张农行卡中，让被告人邹冬帮助其取款。当日13时许，被告人邹冬明知该款系卢某通过犯罪所得，仍分别将其中5张农行卡交给被告人张明、4张农行卡交给邹某(已判决)，并让被告人张明和邹某帮助其取款，被告人张明和邹某明知该款系犯罪所得，仍按照被告人邹冬的指示，在广西壮族自治区宾阳县的农行柜台、ATM机上进行取款，其中被告人张明从5张农行卡中取款人民币共计31.925万元，邹某从4张农行卡中取款人民币共计27.94万元，后被告人张明和邹某将所取款项交给被告人邹冬，被告人邹冬又将该款交给卢某。为此，卢某付给被告人邹冬酬金人民币6万元，被告人邹冬付给被告人张明酬金人民币0.1万元。另查明：2016年5月4日22时30分许，公安机关在广西壮族自治区宾阳县将被告人邹冬抓获并于2016年5月5日至2016年5月7日被临时羁押于宾阳县看守所。2016年5月9日，被告人张明主动到宾阳县公安局城北派出所投案并如实供述其所犯罪行，于2016年5月9日至2016年5月12日被临时羁押于宾阳县看守所。上述事实，被告人邹冬、张明在开庭审理过程中亦无异议，并有证人邹某、王某2、王某1、孙某,4的证言，视听资料，搜查笔录，辨认笔录，辨认照片，现场照片，书证受案登记表、抓获经过、到案经过、户籍证明、扣押物品文件清单、报案材料、收到微信付款经过、事情经过、调取证据通知书、单位开户申请书复印件、开户许可证复印件、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、身份证复印件、法定代表人授权委托书、综合服务协议、中国农业银行银行卡交易明细清单、交易明细导出表、调取证据清单、私营企业基本注册信息查询单、银行卡取款凭条、营业执照副本复印件、中国建设银行单位客户专用回单、中国农业银行账户明细查询、电子银行实时转账交易回单、证明、往来户历史明细清单、资金流示意图、9.8案件取款监控一览表、电子数据勘验报告、刑事判决书、释放证明书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邹冬、张明明知是犯罪所得赃款仍予以转移，其中被告人邹冬涉案金额共计人民币97万元，被告人张明涉案金额共计人民币52.8852万元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关对二被告人指控罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人张明先后二次积极参加，并参与分赃，与被告人邹冬所起作用基本相当，不宜区分主从犯，但被告人张明与同案犯邹冬相比，所起作用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人邹冬在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人邹冬归案后能如实供述其所犯罪行，依法可以从轻处罚；另其当庭自愿认罪，具有一定的悔罪表现，可酌情对其予以从轻处罚。案发后，被告人张明主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；另其当庭自愿认罪，具有一定的悔罪表现，可酌情对其予以从轻处罚。对二被告人的辩护人提出的辩护意见，合理部分予以采纳。据此，对被告人邹冬依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，对被告人张明依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人邹冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月4日起至2021年6月3日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人张明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月9日起至2019年12月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  叶武兵人民陪审员  占家兵人民陪审员  程晓梅二〇一七年三月九日书 记 员  王 浩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。