福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0524刑初228号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人许坤重，男，1983年3月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案，于2014年11月5日被刑事拘留，同年12月13日被取保候审，2015年5月22日被刑事拘留，2015年12月4日被取保候审，后经传唤拒不到案被上网追逃，2016年10月17日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）216号起诉书指控被告人许坤重犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省安溪县人民检察院指派代理检察员李飞将出庭支持公诉，被告人许坤重到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：（一）诈骗部分被告人许坤重自2015年4月份以来，伙同许百吉、李振华（均已判决）先后雇佣许金水、李龙飞、董志杰、胡勇新（均已判决），在福建省永安市五洲小区21栋3-601室租房等地，通过互联网使用QQ聊天软件随意添加女性为好友进行聊天，在获得对方的信任后，冒充香港“六合彩”公司工作人员，谎称其公司为打击大陆地下“六合彩”庄家，可以利用事先掌握的中奖号码代为下注让对方中奖，诱骗被害人孙某、刘某1等人将所谓的投注款等汇入到其指定的银行账户内。截止到被查获时，共非法获利61,975.1元（人民币，下同）。（二）信用卡诈骗、侵犯公民个人信息部分被告人许坤重于2014年10月至11月4日间，事先向他人购买1,151条信用卡卡主信息资料，后单独或伙同林丽章（另案处理），在厦门市湖里区禹洲香槟城38号301室租房等地，使用改号软件将号码伪装成与银行客服电话相似的号码拨打信用卡卡主电话，冒充银行工作人员，以帮助对方提升信用卡额度等为由，套取对方的信用卡卡号、安全码等，之后又谎称对方消费积分不够，骗取被害人的消费验证码在5173等交易平台购买手机充值卡等物品，再通过同求宝等网站进行销售并提现。截止到被查获时，共计骗取被害人安某、刘某2等人33,280元。被告人许坤重于2014年11月4日被抓获，同时被扣押到手机8部、笔记本电脑4台等作案工具；其在被取保候审期间又因涉嫌其他犯罪于2015年5月21日再次被抓获并于次日被刑事拘留；2015年12月4日被取保候审，后因取保期间经传唤拒不到案于2016年10月17日又再次被抓获，其归案后向公安机关提供侦破其他案件的重要线索，并使公安机关得以抓获犯罪嫌疑人林某、章某，经查证属实。审理中，被告人许坤重当庭表示自愿认罪。本案诈骗部分的作案工具已由本院(2015)安刑初字第1037号刑事判决作出处理。上述事实，被告人许坤重在开庭审理过程中亦无异议，且有由公诉机关提供的，并经庭审质证的受案登记表、立案决定书，被害人孙某、刘某1、安某、刘某2、陈某陈述，同案人许百吉、李振华、许金水、李龙飞、董志杰、胡勇新、林丽章供述，证人黄某、李某、苏某证言，到案经过，搜查笔录、扣押清单，现场照片，QQ聊天记录，手机通话清单，取款录像截图，同求宝提现记录及工作说明，5173网站交易记录截图，银行账户交易明细，租房合同，文件检验鉴定意见书及通知书，电子证物检查工作记录，检举信、强制措施材料、立案材料、被检举人供述、立功证明审核表等立功材料，本院(2015)安刑初字第1037号刑事判决书，被告人许坤重户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许坤重伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪；其还骗取他人信用卡信息资料，并通过互联网终端使用，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，部分属共同犯罪；其又违反国家规定，以购买等方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人许坤重犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的罪名成立。被告人许坤重在判决宣告以前一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人许坤重归案后提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实，属有立功表现，依法对诈骗罪部分减轻处罚，对信用卡诈骗罪及侵犯公民个人信息罪部分从轻处罚；其当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚。为维护国家信用卡管理制度，保护公民合法财产及个人信息不受侵犯，根据被告人许坤重的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十八条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人许坤重犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期7个月又22日。刑期即自2016年10月17日起至2020年2月24日止。）二、追缴被告人许坤重及其同案人的违法所得款人民币95,255.1元；其中，发还给被害人安某990.5元、刘某3,964元、陈某1,944元；余款88,356.6元，查无被害人或属非法款项，予以没收上缴国库。以上罚金、违法所得款，均应于判决生效后十日内缴纳。三、没收被告人许坤重被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高清良人民陪审员  吴瑜敏人民陪审员  谢晓玲二〇一七年三月三十日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英附：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百九十六条(?javascript:SLC(17010,196)?)规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百九十六条(?javascript:SLC(17010,196)?)规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百九十六条(?javascript:SLC(17010,196)?)规定的“数额特别巨大”。刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百九十六条(?javascript:SLC(17010,196)?)第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。