山东省桓台县人民法院刑 事 判 决 书（2015）桓刑初字第129号公诉机关山东省桓台县人民检察院。被告人李洪键，个体经营者。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月27日被刑事拘留，2015年1月7日被取保候审，同年1月29日被逮捕。现羁押于桓台县看守所。辩护人金立峰，山东齐桓律师事务所律师。山东省桓台县人民检察院以桓检公刑诉（2015）120号起诉书指控被告人李洪键犯诈骗罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。桓台县人民检察院代理检察员窦慧琴出庭支持公诉，被告人李洪键及其辩护人金立峰到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省桓台县人民检察院指控，2014年1月份，被告人李洪键在明知其名下位于桓台县锦秋小区82号楼2单元501室的房产不受其控制且无还款能力的情况下，故意隐瞒事实，以将该房产出售给被害人巩某为名，诈骗被害人巩某18.3万元；2014年7月1日被告人李洪键以该处房产贷款尚未还清无法过户，需借用被害人穆某资金偿还房贷为名，诈骗被害人穆某26.8万元。所举证据有书证涉案房产产籍档案、房地产买卖合同，证人高某、杨某等人证言，被告人李洪键供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李洪键以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人李洪键自愿认罪，庭审中没有辩解。辩护人所提辩护意见是，被告人李洪键系自首，且系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人李洪键因个体经营欠下巨额外债，并多次向他人借高利贷，并以后贷还前贷。2014年1月份，被告人李洪键在明知其名下位于桓台县锦秋小区82号楼2单元501室的房产被本院查封不受其控制且无还款能力的情况下，故意隐瞒事实，通过桓台县世嘉房地产中介公司将该房产出售给被害人巩某，诈骗被害人巩某交付的购房款18.3万元；同年7月1日被告人李洪键以该处房产贷款尚未还清无法过户，需借用被害人桓台县世嘉房地产中介公司工作人员穆某的资金偿还房贷为名，诈骗被害人穆某26.8万元，并将上述款项用于偿还其借款、个人消费等用途。2014年12月26日被告人李洪键被被害人穆某扭送至公安机关。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证实：（一）书证1、房屋买卖合同证实，2014年1月8日被告人李洪键与巩某签订房屋买卖合同，约定被告人李洪键将其所有的桓台县锦秋小区82号楼2单元501室出售给巩某，合同签订当日，巩某交付定金1.5万元作为第一部分房款（合同左下方附收到该1.5万元的收据，李洪键签字捺印），2014年1月15日前巩某支付首期购房款16.8万元，剩余房款由巩某按揭支付。后附李洪键签字捺印的保证书一份，保证该出售房产不会产生权利瑕疵。收到条证实2014年1月12日被告人李洪键收到巩某购房款16.8万元。2、借条证实，2014年7月1日、8月27日，被告人李洪键先后向被害人穆某分别出具借到现金26.8万元、2.4万元的借条各一张。3、房屋买卖合同证实，2012年10月29日被告人李洪键与高某签订房屋买卖合同，约定被告人李洪键将其所有的桓台县锦秋小区82号楼2单元501室出售给高某，房屋总价款49万元，高某在合同签定当日支付首付款25万元，李洪键保证于2013年4月29日前协助办理过户手续，剩余房款待办理完房屋过户手续后通过银行按揭付清。收到条证实2012年10月29日李洪键收到高某房款25万元。4、本院（2013）桓民初字第1478-1号民事裁定书、送达回证等证实，2013年9月11高某与被告人李洪键因房屋买卖合同纠纷向本院提起诉讼，并申请诉讼保全，本院作出裁定，依法查封其位于桓台县锦秋小区82号楼2单元501室的房产。同年9月13日、9月14日本院分别向桓台县房管局、被告人李洪键送达了协助执行通知书、民事裁定书，被告人李洪键收取但拒绝签字。5、本院（2013）桓民初字第1478号民事调解书、送达回证等证实，2013年11月19日高某与被告人李洪键房屋买卖合同纠纷一案，经本院主持调解，达成如下协议：一、被告李洪键及其妻高某甲返还高某购房款25万元，于2014年1月16日前一次性付清；二、若被告李洪键逾期履行上述协议，按原被告双方2012年10月29日签订的房屋买卖合同办理，即位于桓台县锦秋小区的82号楼2单元501室归高某所有，被告李洪键协助办理过户手续，涉案房屋贷款由原告高某承担。被告人李洪键于当日签收了该民事调解书。6、山东淄博高新技术产业开发区人民法院（2014）新民初字第252号判决书证实，该院判决解除原告杜某与被告李洪键于2013年11月13日签订的关于购买涉案的桓台县锦秋小区82号楼2单元501室的商品房买卖合同，被告李洪键返还原告杜某购房款20万元，并支付违约金2万元。7、房屋产权、产籍档案证明证实，涉案的桓台县锦秋小区82号楼2单元501室于2013年9月13日被本院查封，查封期限至2015年9月12日。2014年3月10日、5月29日又两次被淄博高新技术产业开发区人民法院轮候查封。8、本院（2014）桓民初字第2166号民事判决证实，被告人李洪键自2013年10月5日至2014年10月15日，多次从原告崔某某处借款共计465480元，本院判决被告李洪键予以归还。9、借条6张证实，被告人李洪键单独或者和其妻高某甲共同向崔某某借款共计465480元。10、借条3张证实，被告人李洪键出具借条，借范某66.8万元。11、借条、欠条4张证实，被告人李洪键出具借条或欠条，借杨某16.5万元。12、借条1张证实，被告人李洪键出具借条，借杜某11.9万元。13、户籍证明证实，被告人李洪键案发时达到完全刑事责任年龄。（二）证人证言1、证人高某的证言证实，2012年10月李洪键因资金周转向其借款，为保险起见其和李洪键签订购房合同，将李洪键名下的桓台县锦秋小区82号楼2单元501室的房产卖给其。其按照合同约定支付了李洪键首付款25万元，约定好在2013年4月底之前过户，但到期后李洪键迟迟不配合过户。2013年9月份其就到桓台县法院以房屋买卖纠纷起诉了李洪键，法院立案后于2013年9月11日对李洪键的桓台县锦秋小区82号楼2单元501室进行了财产保全，并且送达给了其和李洪键。2013年11月19日经过法院调解，根据其和李洪键的意愿，法院作出了民事调解书，调解书要求李洪键在2014年1月16日前一次性付给其25万元，若到期支付不了李洪键名下的房产归其所有。其和李洪键在调解书上签了字。但到了2014年1月16日李洪键一直没有给其钱。2014年3月法院采取强制执行措施，但一直未找到李洪键。2014年10月份其搬到了李洪键在锦秋小区82号楼2单元501室的房子里去住，有人来看其住着的这套房子，其才知道李洪键又将该房子卖给了别人。2、证人杜某的证言证实，2013年11月，李洪键从其处借款20万元，借款期限一个月。为保险起见，其和李洪键签订购房合同，以李洪键名下的桓台县锦秋小区82号楼2单元501室的房产作抵押，并约定李洪键到期不还款，其有权处置该房产。借款到期之后，其多次催李洪键还款，李洪键一直没有归还，2014年2月其到淄博高新技术产业开发区人民法院以房屋买卖合同纠纷起诉了李洪键，法院判决解除合同，由李洪键返还其20万元。判决生效后，2014年8月李洪键归还其8.1万元现金，并给其出具了11.9万元的借条。3、证人王某的证言证实，从2013年10月开始，李洪键单独或者和其妻高某甲多次从其妻子崔某某处借款465480元，至今未归还。4、证人范某的证言证实，自2013年下半年开始，李洪键分三次从其处借款66.8万元，至今未归还。5、证人杨某的证言证实，自2012年11月25日至2014年4月30日期间，李洪键分四次从其处借款16.5万元，至今未归还，到2014年9月份就找不到李洪键了。（三）被害人陈述1、被害人巩某的陈述证实，2013年12月，其通过世嘉房地产中介公司相中了锦秋小区82号楼2单元501室的房子。房主叫李洪键。2014年1月其和李洪键、中介公司签订购房合同，其以61万元的总价格购买李洪键的房子，其按照合同支付了李洪键房款总计18.3万元，并多次找中介公司工作人员穆某要求按照合同约定办理房屋过户手续，但李洪键说房子在银行有抵押贷款无法过户，李洪键要求支付剩余房款，穆某就自己筹措了29.2万元交给李洪键让李洪键还款解除房屋抵押，但给了李洪键这部分钱后，李洪键只是口头答应但并没有还款解除房屋抵押，到了2014年10月份就找不到李洪键了。其通过法院查询发现李洪键卖给其的房子早在签合同之前就被法院查封了，其感到受骗了就到公安机关报案了。2、被害人穆某的陈述证实，其在桓台县世嘉房地产工作。2014年1月8日，巩某通过其所在的房地产公司购买了李洪键的锦秋小区82号楼2单元501室的房子，并于2014年1月12日将首付房款18.3万元交给了李洪键。因为李洪键的房子有抵押贷款，所以签订合同时约定李洪键负责在2014年6月16日之前自行将所欠银行贷款全部还清，并将房子过户给巩某。到了合同约定的过户日期，巩某打电话催促其赶紧办理房屋过户手续，于是其打电话让李洪键赶紧还银行贷款，李洪键每次都说钱没凑够，并想让其借钱还清贷款，还上抵押款过户后得到房款后就给其还钱。于是2014年7月1日其给李洪键通过银行卡分别存入8.8万元和18万元，2014年8月27日借给李洪键2.4万元现金让李洪键去还清银行贷款，但李洪键一直没有还款，而且以各种理由推托着不办理过户手续。2014年10月之后就找不到李洪键了。（四）被告人供述和辩解被告人李洪键的供述和辩解证实，其2010年开始在桓台县起凤镇搞养殖，2011年注册成立了淄博鸿兴佳牧业有限公司从事熟食加工配送生意，公司成立时就从朋友处借钱成立的，之后为筹措公司运作资金其向崔某某、高某、黄志强、李渤海、范某、杨某等人借了不少高利贷，公司成立后一直亏损，后来资金压力越来越大，只能借高利贷还之前的高利贷，陷入恶性循环。2012年其曾向高某借款20万元用于资金周转，后因利息很高还不上，2012年10月其和高某签订一份房屋买卖合同，如果还不上20万元，就将其在锦秋小区82号楼2单元501室的房子卖给高某，后来由于其资金周转不过来，还不了高某的借款，高某将其起诉到桓台县法院，法院将锦秋小区82号楼2单元501室的房子查封了，2013年11月19日其和高某经桓台县人民法院调解达成调解，调解书的内容是要求其在2014年1月16日前支付高某25万元，逾期不能支付，其在锦秋小区82号楼2单元501室的房子归高某所有。其没有钱未能按期付款。因其做买卖资金紧张，其想卖掉房子得到一笔资金周转一下。2013年年底，其到一家房产中介公司将锦秋小区82号楼2单元501室的房子做了卖房登记。2014年1月其通过房屋中介和巩某达成卖房协议，以61万元的价格成交。巩某先后支付给其18.3万元房款，并约定2014年6月16日过户。约定的过户日期到了之后，房产中介的穆某和其联系过户的事情，其对穆某说房子贷款没有还清没法过户，其提出让穆某垫付房款，穆某答应了，并打给其26.8万元房款，其和穆某约定该26.8万元其使用一个月，月息5分。收到钱之后其用来还高利贷、进货以及平时消费了。后来穆某打电话催问银行还款的事情，其给穆某写了一张2.4万元的利息欠条。后来由于欠很多钱无力还款，其就到张店区租赁了一间房子，关闭手机，躲避债主。直到被穆某找到并扭送到派出所。上述证据相互印证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人李洪键以非法占有为目的，采用隐瞒真相等方法，骗取被害人巩某、穆某财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采信。被告人李洪键系被被害人发现后扭送公安机关，不具有投案主动性，依法不构成自首。故对辩护人所提系自首的辩护意见不予采信。被告人李洪键到案后坦白供述其犯罪事实，可依法对其从轻处罚。被告人李洪键在法庭审理过程中自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。故对辩护人所提“如实供述犯罪事实、自愿认罪”等辩护意见予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李洪键犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳，刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日至2023年1月17日止）。二、赃款45.1万元继续予以追缴，返还被害人巩某18.3万元，返还被害人穆某26.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吕军红审 判 员  刘 萍人民陪审员  郝 莹二〇一五年七月十日书 记 员  于璐璐