山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0811刑初23号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人郑某，因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月21日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉（2017）7号起诉书指控被告人郑某犯诈骗罪，于2016年12月29日向本院提起公诉，本院于2017年1月3日立案，依法组成合议庭，于2017年1月17日、3月2日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张茵出庭支持公诉，被告人郑某到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控:1、2014年初，被告人郑某通过网络交友认识被害人张某2，其编造自己在济宁市建委上班，已离婚骗取被害人张某2的信任，以谈对象为名与张某2相处，相处过程中，被告人郑某以帮被害人姐姐购买便宜商品房，自己急需偿还借款，承包嘉祥县人民医院物业费用，前妻经营橱柜用钱，法院打官司急需用钱等理由为幌子，诈骗被害人张某2共计402000元，所得钱款大部分用于郑某与寇颖共同经营的东芝橱柜店。案发后，郑某的父亲郑某共计退给张某2赃款23000元。2、2014年10月份，被告人郑某以刘某需要用钱还贷款为由，诈骗崔某108000元，所得钱款用于东芝橱柜的经营。案发后，郑某的父亲郑某共计退给崔某赃款24500元。3、2015年4月27日，被告人郑某伙同窦颖，以给被害人徐某做东芝橱柜为由，收取被害人徐某橱柜款16600元定金后，并未将订单和定金发给厂家，而是将该钱款用于填补原来的欠款，二人于2015年7月藏匿。对于指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人郑某，出示并宣读的证据有：1、户籍证明、抓获经过、欠条等书证；2、证人刘某等人的证言；3、被害人张某2、崔某、徐某的陈述；4、被告人郑某的供述与辩解；5、辨认笔录。公诉机关认为，被告人郑某诈骗他人财物，共计526600元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请求依法判处。被告人郑某对于公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额提出异议，辩解诈骗张某228万元；诈骗崔某的10800元无异议，但后来在其楼下归还了21000元现金。经审理查明，2014年初至2014年10月，被告人郑某单独或伙同他人，编造理由，先后骗取被害人张某2、崔某、徐某人民币共计524600元，于2015年7月逃匿，后其父代其退回47500元。具体分述如下：1、2014年初，被告人郑某通过网络交友与被害人张某2相识后，编造自己在济宁市建委上班，已离婚骗的谎言，取得被害人张某2的信任后，以谈对象为名与张某2相处，期间，被告人郑某以帮被害人姐姐购买便宜商品房，自己急需偿还借款，承包嘉祥县人民医院物业费用，前妻经营橱柜用钱，法院打官司急需用钱等理由为幌子，骗取被害人张某2人民币共计40万元，所得钱款大部分用于郑某与寇颖共同经营的东芝橱柜店。案发后至2016年8月，被告人郑某的父亲郑某代其退还张某2共计23000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人张某2的陈述能够证实其与被告人郑某相识后，其编造在市建委工作取得张某2信任，以谈恋爱为名与其相处，期间以帮其姐姐买房子、投资嘉祥县人民医院物业等为由向张某2借款40万元并出具四十万借条，后逃匿，其父代其还款23000元的具体情节。2、证人张某1(张某2的姐姐）证实郑某以帮助其买到便宜房子需要交5万为由从其处拿了1万元，并证实听张某2说郑某从张某2处共拿了四十万元；3、证人郑某（郑某之父）对于其代郑某还款的数额等情节能够证实；4、书证郑某出具的内容为“本人因资金周转困难于2014年6月18日借张某2四十万，于2015年9月底一次还清，如有违约任由处置”的借条一张与被害人的陈述相互印证；5、银行交易明细一宗及张玉洁提供的转账凭证、存款凭条能够证实张某2多次通过银行卡向郑某转账的情况；6、郑某提供的银行回单证实其于2015年10月开始替郑某按月归还张某22500元，与张某2的陈述能够相互印证；7、被告人郑某的供述与辩解能够证实其和张某2相识的经过及相识后编造理由取得其信任骗取其钱款后的用途等具体情节以及向张某2出具四十万借条的情节。8、另有被害人张某2对被告人郑某的辨认笔录在卷佐证。上述证据，经庭审举证质证，能够相互印证，本院予以确认。关于被告人郑某辩解共借被害人张某228万元的意见无相关证据证实，不予采纳。2、2014年10月份，被告人郑某以刘某需要用钱还贷款为由，骗取被害人崔某108000元，所得钱款用于东芝橱柜的经营。案发后至2016年9月，被告人郑某的父亲郑某代其退还崔某共计24500元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人崔某的陈述能够证实被告人郑某诈骗其钱财的时间、地点、数额并向其出具108000元的欠条，之后联系不上，至2016年9月其父代其还款24500元的具体情节；另证实被告人郑某在其楼下还过其2.2万元是还的之前借信用卡上的钱，与本案款项无关；2、证人刘某的证言能够证实其未通过郑某向崔某借钱；3、书证郑某、窦颖出具的欠条能够与被害人的陈述相印证；4、被告人郑某的供述与辩解能够证实其编造刘某需要用钱还贷款的理由，骗取崔某钱款的具体情节，与崔某的陈述能够相互印证。上述证据，经庭审举证质证，能够相互印证，本院予以确认。关于被告人郑某辩解在崔某楼下归还了21000元现金的意见未提供相关证据证实，经对被害人崔某补充调查的证据亦不能印证其辩解意见，故对于其该项辩解意见不予采纳。3、2015年4月27日，被告人郑某伙同窦颖，以给被害人徐某做东芝橱柜为由，收取被害人徐某橱柜款16600元定金后，未将订单和定金发给厂家，将该钱款用于填补原来的欠款，二人于2015年7月藏匿。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人徐某的陈述能够证实其于2015年4月，经刘某介绍到“东芝国际卫厨”选购厨卫，被告人郑某与窦颖接待，其交付了16600元订购一套整体橱柜，之后以将订单和款发给厂家为由进行拖延，之后二人未交付橱柜而失去联系的具体情节；2、证人刘某的证言证实同事徐某于2015年4月曾以16600元的价格从郑某处订购整体橱柜一套，后来郑某等人以种种理由推脱，钱款未退，也未交付橱柜的的情节，与被害人徐某的陈述能够相互印证；3、证人吴某的证言能够证实被告人郑某与窦颖的关系，还证实其代窦颖收取徐某的橱柜订单和橱柜款后没有处理，后窦颖因资不抵债逃匿的情节；4、徐某提供的东芝国际卫厨订货单、收据一份能够证实徐某订购东芝国际整体橱柜一套并交付16600元的情况；5、被告人郑某的供述与辩解证实其与窦颖收取被害人徐某订购橱柜款16600元后用于归还之前的钱款，尔后躲藏的情节；6、另有山东金宇商贸有限公司市场部出具的证明在卷佐证。上述证据，经庭审举证质证，能够相互印证，本院予以确认。针对本案全部事实，还有综合证据书证《立案登记表》、《接受刑事案件登记表》、被告人郑某的户籍证明、抓获经过、（2006）济中区刑初字第237号刑事判决书、证人扈某、马某、李某证言等证据予以证实，经庭审举证质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人郑某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实及罪名成立，本院予以确认。被告人郑某曾因犯诈骗罪被判处刑罚，仍不思悔改，继续进行诈骗犯罪，有一定的主观恶性和社会危害性，酌情予以从重处罚。鉴于被告人郑某的父亲案发后能代其退赔被害人部分赃款，对该部分可视为被告人郑某认罪态度好，酌情予以从轻处罚。由于被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失应予退赔。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月21日起至2026年3月20日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人郑某退赔被害人张玉杰377000元，退赔被害人崔凯83500元，退赔被害人徐颖16600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李 军审 判 员  钟 锋人民陪审员  孙冬梅二〇一七年三月十三日书 记 员  范琳琳于美立群