江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0583刑初2100号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人张瑜，女，1988年1月26日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省昆山市。2012年7月31日因犯盗窃罪被浙江省嘉善县人民法院判处拘役四个月，2012年9月29日释放。2013年9月14日因吸食毒品被昆山市公安局处行政拘留十日;2014年3月6日因吸食毒品被常熟市公安局处行政拘留五日，同日被该局决定社区戒毒三年；2016年11月19日因吸食毒品被昆山市公安局处行政拘留十三日，同月29日被该局决定强制戒毒二年。2016年6月13日因涉嫌合同诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留（同月12日被羁押），同年7月15日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被害人储某的诉讼代理人金元杰，上海正源（昆山）律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2016〕1869号起诉书指控被告人张瑜犯合同诈骗罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员杜某出庭支持公诉。被告人张瑜、被害人储某的诉讼代理人金元杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，2014年，被告人张瑜申请到位于昆山市张浦镇心泊家园X-X-XXX室的安置房一套，安置协议约定交房时被告人张瑜需支付145700元（人民币，下同）。2015年1月被告人张瑜与戴某签订合同将上述房产以350000元的价格出售给戴某，并收取戴某支付的购房款150000元。2015年8月至2016年5月期间，被告人张瑜通过伪造协议隐瞒真相，先后多次将已经出售给戴某的上述房产出售给他人，骗取储某、皮某1等人购房款、定金共计395000元，所得款项除了被公安机关扣押11000元之外，其余全部用于个人挥霍、给家人治病和吸毒等。上述房产也因被告人张瑜未支付约定的145700元购房款而一直未能交付。公诉机关认为，被告人张瑜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，共计人民币384000元，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张瑜对公诉机关指控其犯合同诈骗罪及指控其诈骗皮某1、张某3、周某1、李某1的犯罪事实无异议，但对公诉机关指控其诈骗储某购房款150000元的犯罪事实不予认可：辩解称其和储某签订房屋买卖合同之时已和戴某解除合同，其将房产出售给储某系真实意思表示，不构成诈骗。被害人储某诉讼代理人对公诉机关相关指控无异议。经审理查明：2014年，被告人张瑜申请到位于昆山市张浦镇心泊家园X-X-XXX室的动迁安置房一套，动迁安置协议约定交房时被告人张瑜需支付购房款人民币145700.5元。2015年1月，被告人张瑜与戴某签订房屋买卖合同，约定将上述房产以350000元的价格出售给戴某，并收取戴某支付的定金、购房款共计150000元。后因被告人张瑜未能及时将房产交付戴某,戴某因此与被告人张瑜协商解除上述房屋买卖合同，并要求被告人张瑜返还房款。后被告人张瑜以350000元的售价将上述房屋出售给被害人储某，并收取购房定金、预付款共计150000元。其后,戴某向被告人张瑜表示愿意继续履行购房合同，被告人张瑜表示同意，但未将已与被害人储某签订房屋买卖合同及已收受购房定金、预付款150000元的事实告知戴某;同时,未将上述150000元房款返还被害人储某,亦未向被害人储某告知涉案房屋曾出售戴某及其同意戴某继续履行合同的事实，将所收取的上述150000元房款支作他用。同时，被告人张瑜伪造多份上述动迁房屋安置协议书，隐瞒上述已将房产出售给戴某和被害人储某的事实，于2015年11月至2016年5月间将上述同一房产先后出售给皮某1、张某3等多人，骗取他人购房预付款及定金。具体分述如下：1.2015年11月，被告人张瑜使用伪造的上述房产动迁房安置协议书，以327000元的售价将上述房屋出售给被害人皮某1（皮某2），骗取购房定金、预付款160000元。2.2016年1月8日，被告人张瑜使用伪造的上述房产动迁房安置协议书，以310000元的售价将上述房屋出售给被害人张某3，骗取购房定金25000元。3.2016年1月10日，被告人张瑜使用伪造的上述房产动迁房安置协议书，以290000元的售价将上述房屋出售给被害人周某1，骗取购房定金10000元。4.2016年5月17日，被告人张瑜使用伪造的上述房产动迁房安置协议书，以300000元的售价将上述房屋出售给被害人李某1，骗取购房定金50000元。另查明：被告人张瑜退赃款11000元至公安机关。上述房产至今未交付张瑜。上述事实，有公诉机关当庭提交的下列证据予以证实：1.证人戴某、郭某4的证言，证实其夫妻于2015年1月份通过房产中介公司（宗亚军）以350000元的价格购买了张瑜的位于昆山市张浦镇心泊家园X区X号楼XXX室的动迁安置房一套，并签订了房屋买卖合同，且到昆山市千灯法律服务所对合同进行了见证，先后支付张瑜购房定金、预付款共计人民币150000元。2015年6月份，因张瑜迟迟不能交房，其遂和张瑜协商解除上述房屋买卖合同，由张瑜再行出售，将所得房款退还给其。2015年9月许，张瑜电话称已联系到购房者，并相约在昆山市张浦镇的一家农业银行见面退还房款。相见后，张瑜又称因买房人房款未能凑齐而未果。后经其夫妻商量，准备和张瑜继续履行合同，并将情况电话告知了张瑜，张瑜表示同意。其后，张瑜以各种借口推迟交房时间。至2016年1月，得知张瑜涉嫌诈骗在逃。2.证人宗某的证言，证实其于2014年12月就职于昆山理想家园房产中介公司期间,居间介绍张瑜以350000元的价格出售位于昆山市张浦镇心泊家园X区X号楼XXX室的动迁安置房一套给戴某，并签订了书面房屋买卖合同。2015年1月10日，其和张瑜、戴亮共同至昆山市千灯法律服务所对房屋买卖合同进行了见证，其并在张瑜的动迁安置协议上对本次交易情况进行了注明。见证当天，戴某通过银行转账的方式支付张瑜120000元购房预付款，因之前戴某曾支付10000元购房定金，张瑜遂向戴某出具了一份收到房款130000元的收条。2015年3月，其转职到新开元房产公司工作。2015年6月份，戴某联系其称因张瑜一直未能交房，意欲解除房屋买卖合同。其告知戴某解除房屋买卖合同需得张瑜同意。随后，张瑜联系其委托出售上述房产。其将此事委托给了同事赵某龙处理。2015年8月，赵某龙告知其已联系到购房者，但要求到法律服务所对合同进行见证。其应赵某龙请求陪同见证，并见到了购房者储某。见证完毕，其陪同储某到银行以转账方式支付了购房首付款。后来，得知张瑜“一房多卖”。3.被害人储某的陈述，证实其于2015年通过昆山市张浦某“开元地产”中介公司（赵某龙），以350000元的价格购买到张瑜的一套位于昆山市张浦镇心泊家园X区X号楼XXX室的动迁安置房。双方于8月24日在中介公司签订了三方房屋买卖合同，并将动迁房屋安置协议作为合同附件，支付了张瑜10000元购房定金。31日，其和张瑜、赵尊龙及赵尊龙同事宗亚军一同到昆山市千灯法律服务所对上述购房合同进行了见证，并通过银行转账支付了140000元购房款。2016年1月，得知张瑜将上述房产还出售给了他人。4.被害人皮某1、皮某2、周某1、张某3、李某1的陈述，证人孙某1（孙某2）、丁某、龚某、刁某、王某1的证言，辨认笔录，手机短信通信记录（照片），证实张瑜伪造房屋动迁房屋安置协议多份，隐瞒已将房产出售给戴某和被害人储某的事实，于2015年11月至2016年5月间，将同一房产先后出售给皮某1、张某3、周某1、李某1，骗取各被害人购房定金、预付款共计人民币245000元。5.证人周某2、张某2的证言，涉案动迁房屋安置协议，房屋买卖合同，法律服务所见证书，收条及收据、银行转账凭证，被告人张瑜银行账户查询信息，证实被告人张瑜因动迁安置有位于昆山市张浦镇心泊家园X区X号楼XXX室的动迁安置房一套，但需补交购房款147500.5元及涉案交易存在、被告人张瑜收受相关被害人购房定金、预付款的事实。6.证人刘某的证言、本院民事判决书，证实被告人张瑜于2015年12月使用伪造的涉案动迁房屋安置协议向刘某借款的事实。7.证人李某2的证言及辨认笔录，证实2016年2月，其听到张瑜讲自己一房多卖，骗了好多钱，还请其一同吸毒。8.证人王某2的证言及辨认笔录，证实被告人张瑜吸食毒品的事实。9.苏州大学司法鉴定中心司法鉴定检验报告书，证实2016年10月27日在被告人张瑜的头发中检验出甲基苯丙胺。10.被告人张瑜退缴赃款声明及公安机关说明，证实因张某3、周某1发现被告人张瑜一房多卖后报警，被告人张瑜由此向公安机关退款人民币11000元作为保证金。11.涉案房产价格认定结论书，证实涉案房产在多次出售各时间的价值情况。12.抓获经过，证实被告人张瑜的归案情况，系被公安机关依法抓获。13.被告人张瑜常住人口基本信息查询，证实被告人张瑜作案时已满十八周岁。14.刑事判决书及公安机关全国违法犯罪人员信息资源库查询信息、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书，证实被告人张瑜曾因违法、犯罪被刑事、行政处罚情况。15.被告人张瑜的供述。上述证据均经庭审质证、认证，证据之间可以相互印证，且与证实的事实相吻合，足以认定。本院认为，被告人张瑜以非法占有为目的，伪造文书、隐瞒真相，在签订、履行房屋买卖合同过程中骗取对方当事人购房定金、预付款，共计人民币384000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张瑜犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确。关于被告人张瑜对公诉机关指控其诈骗被害人储某人民币150000元的事实提出的异议，本院认为，即使如被告人张瑜所述，其在和被害人储某签订房屋买卖合同之时确有将房屋出售给被害人储某之意，但其在收受被害人储某支付的150000元定金、预付款后，置“一房无法交付二主”的后果于不顾，又同意戴某继续履行合同，且既未将被害人储某已支付的上述款项予以返还，亦未将该款项退还戴某或交付动迁公司以日后取得房屋继而履行合同用，致使涉案房屋至今未能交付；被告人张瑜在不具备履行合同的实际能力的情况下隐瞒真相，未返还合同当事人已付房款，并继续实施多起诈骗行为，非法占有故意明显，属在履行合同过程中实施诈骗的行为,依法构成合同诈骗罪；故被告人张瑜上述辩解意见本院不予采纳。综上，为维护社会市场秩序，保障公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张瑜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2020年12月11日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、公安机关扣押的人民币一万一千元，按比例发还被害人储某四千一百七十五元、发还被害人皮某1（皮某2）四千四百五十五元、发还被害人张某3七百元、发还被害人周某1二百八十元、发还被害人李某1一千三百九十元；责令被告人张瑜继续退赔被害人储某十四万五千八百二十五元、退赔被害人皮某1（皮某2）十五万五千五百四十五元、退赔被害人张某3二万四千三百元、退赔被害人周某1九千七百二十元、退赔被害人李某1四万八千六百一十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程海港人民陪审员  刘 文人民陪审员  曾双梅二〇一七年三月十日书 记 员  姜 萍附相关法条：中华人民共和国刑法第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。