广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0606刑初3335号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人黎联弟，女，1960年9月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月5日被羁押，次日被佛山市顺德区公安局取保候审，期间违反取保候审规定脱管，2015年9月10日被抓获并被刑事拘留，次日被佛山市顺德区公安局监视居住，2016年4月7日被佛山市顺德区人民检察院监视居住。经本院决定，于2016年10月24日对其监视居住。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2016]3349号起诉书指控被告人黎联弟犯诈骗罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关以需要补充侦查为由，于2016年12月13日建议本案延期审理，又于2017年1月9日建议本案恢复审理，本院均予以准许。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘军礼、李柏承出庭支持公诉，被告人黎联弟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人黎联弟实施诈骗，具体事实如下：1.2013年11月7日，被告人黎联弟在佛山市顺德区北滘镇建设南路建设大厦旁边的士店外，使用假名“林丽珍”以入股开挖陶瓷料的方式骗走被害人吴某人民币12000元（以下币种相同）。2.2012年7月至2014年2月期间，被告人黎联弟以其认识人可以帮忙便宜买房及办理房产证，赠送汽车办理上牌费、手续费、年审，帮忙找工作等理由骗取被害人黄某3合共227710元。3.2012年12月份左右，被害人黄某1认识了被告人黎联弟，后黎联弟跟黄某1讲其契哥邓某让其帮忙处理顺德区北滘镇高村路口的商品房，十多万元就能给黄某1买一套130多平方的商品房，黄某1之后交给黎联弟60000元，后黎联弟又以交税、办理物业管理费、办理房产证等借口先后让黄某1交给其60000元。4.2013年1月份，被害人黄某2认识了被告人黎联弟，后黎联弟以借钱做陶瓷泥生意，一个月后还双倍钱，赠送商铺办理手续费等名义先后骗走黄某289400元。5.2013年春节前一天，被告人黎联弟骗被害人黄某3，可以用十多万元帮助其妹妹黄瑞兴（又名黄某4）在顺德区北滘翰城买一间房和两个铺位，黄某3将情况告诉黄瑞兴，黄瑞兴信以为真，后黄瑞兴交给黎联弟90000元。公诉机关提供了下列证据予以证明：被告人黎联弟的供述和辩解；被害人黄某3等人的陈述；证人陈某等人的证言；书证；辨认笔录等。公诉机关据此认为，被告人黎联弟无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人黎联弟辩称：在第1宗指控事实中，我用“林丽珍”的名字以借款做陶瓷料生意为由向吴某借款12000元，我给过她1200元利息，我实际上没有做陶瓷料的生意。第2宗指控事实中，我没有向黄某3说过买楼、买车等理由，具体借钱数额不记得。第3宗指控事实中，我确实向黄某1借过钱，具体借钱数额不记得。第4宗指控事实中，我确实向黄某2借过钱，钱是黄某3拿给我。第5宗指控事实中，我向黄瑞兴借过90000元，但没有说买楼的事。我一共向黄某3及其姊妹借过50万元左右，我是以看病为由向她们借钱，并承诺借10000元每年3000元利息。我是借钱，不构成诈骗罪。经审理查明，被告人黎联弟在基本没有收入和偿还能力的情况下，在2012年至2013年间，以许诺高息借款、投资陶瓷泥料生意、帮忙低价买房买车、帮忙找工作等理由获取被害人钱财，后将钱财用于自身花费。具体如下：1.2013年11月7日，被告人黎联弟使用假名“林丽珍”向被害人吴某谎称拿钱投资陶瓷泥料有高额利润，吴某交给其12000元，后黎联弟给回吴某600元。2.2012年6月至2013年12月，被告人黎联弟向被害人黄某3谎称其认识人可以帮忙低价买房买车、找工作、办理摩托车牌以及其处理陶瓷泥料生意需要借款，向被害人黄某1谎称其认识人可以帮忙低价买房，向被害人黄某2谎称其处理陶瓷泥料生意需要资金周转向黄某2借钱并许诺支付高额利息以及其认识人可以帮忙低价买房买商铺，向被害人黄某4谎称其可以帮忙低价买房买商铺，以此从上述被害人处收取购房相关费用、购车相关费用、手续费、借款等各项费用共501802元。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1.抓获经过，证实：2014年6月5日民警在顺德区北滘镇东基路六幢1座302房抓获被告人黎联弟，2014年6月6日对其办理取保候审。在取保候审期间，黎联弟违反被取保候审人应当遵守的相关规定，变更住址和联系方式，致使民警无法找到其本人，其后民警办理了网上追逃手续。2015年9月10日，民警接报后在桃村农村商业银行抓获黎联弟。2.户籍证明，证实被告人黎联弟的基本身份情况。3.被害人吴某的陈述：我在北滘镇批发市场卖肉食，“林丽珍”经查光顾。2013年10月下旬，“林丽珍”对我说她挖陶瓷泥然后卖到石湾生产陶瓷，每年可赚很多钱，问我有无兴趣投资。我听她说利润高就答应。2013年11月7日，我给她12000元，她写了一张收据给我。之后几天她退了600元现金给我。家人知道后说我被骗了，于是我打电话给“林丽珍”要求退钱，她一直拖着。到2014年1月13日，我到北滘镇南源商业街十一栋二座603号“林丽珍”的住处找她，邻居说她已搬走了。被害人吴某辨认出被告人黎联弟是“林丽珍”。被害人吴某提供收款收据，内容：今收到吴某现金一万二千元正，用途入陶瓷原料厂，担保人林丽珍，2013年11月7日。4.被害人黄某3的陈述：黎联弟是我的工友也是我小叔的亲家。2012年6月份，她以看病为由向我借钱。她说她本来有钱，只是和邓某、黄某等朋友花钱买了山头，以后挖泥卖给陶瓷厂有分红。这钱后来一直没还。之后，她时不时以看病为由向我和我老公陈健文借钱。2012年6月份开始，黎联弟以帮我家及我姐妹买房、帮我儿子买车、帮我儿子找工作等多种理由骗钱。那些钱大部份通过银行转账或现金存款到黎联弟给我的欧某（黎联弟的母亲）的农商银行账号05×××31，部分是给现金。具体是：（1）2012年6月底，黎联弟说她以前帮过邓某所以和邓某关系很好，邓某是她干哥，邓某做几十年官有很多钱和房子，别人送的房子就交给她来处理，如果我想买房她可以帮我。她说高村路口那的商品房很便宜，一个套间才几万元，到时给一些手续费和过户费就可以，但让我不要跟别人说，因为那些房是别人送给邓某的。过两三天，黎联弟带我去北滘镇高村佳兆尚品楼看房。然后我打了70000元到她的账上。年底时，家人知道后说我被骗了，于是我要黎联弟把钱退给我，但黎联弟称钱已经拿去帮我办房产证，并称房还没有建好叫我再等。直到2013年夏天，我叫她退钱，她说已经收楼，但钥匙和房产证在邓某那里，要先拿回来。之后一直没有将房交给我。（2）2012年夏天，黎联弟说帮我女儿陈某在北滘翰城买房，给42000元办手续就可以，于是转账给黎联弟42000元。过了几天，她叫我再给17000元，说帮我们买的是样品房，里面有家具和电器，所以要多交点，于是又转账给她17000元。过几个月，我女儿发现没有房收，让我叫黎联弟退钱，但她说那些钱已交去办手续费，如果要退就等她卖山头的钱分了才有得退，结果她一直没退。（3）2012年夏天，黎联弟说可以托邓某帮我儿子找工作，收了我1000元按金。之后，她又说可以帮我儿子办摩托车牌，收了1200元。（4）2012年夏天开始，我一直催黎联弟还钱，她说她卖了山头还钱给我，但股东还没有谈好分配方案。她一时跟我借钱说交汇钱的手续费，一时说借路费，我为了让她把钱拿回来，就陆陆续续借了很多钱给他，多的时候几千，少的时候几百，前后给了50000元左右。（5）2013年3月份左右，黎联弟叫我拿一个存折给她，说她收到了卖山地分的钱，打算把钱存到我存折，于是我给她我收退休金的存折。过几天，她打电话说她家人要住院，叫我借她钱，要我把存折密码告诉她。我问她收到了卖山头的钱为何还要借，她说因其他股东没谈好分钱的事，钱存在山区银行没拿出来，我就将存折密码告诉了她。几个月后，我要她还钱并把存折还给我，后来我要回存折后，发现存折里夹了1000元，她说帮我取的钱。我拿到存折查了一下发现她共取款12402元。我问她，她说拿钱帮我买房子去交手续费。之后又一直没有房子拿。（6）2013年清明前后，黎联弟知道我另一个儿子在东莞工作，她说有人要送车给邓某，但邓某有很多车不要了，她叫我给儿子买，到汽车城看中以后不用钱，就把车送给我儿子。之后，我们去大良的汽车城看了一辆商务车，黎联弟说上牌要给1000元，过几天又叫我给手续费6000元，又说办年审要2800元，我把钱给她，到现在都没拿到车。（7）另外，黎联弟以买山头、高息借钱为名，向黄某2先后借走约90000元；黄某4（曾用名黄瑞兴）是被黎联弟以买楼的方式骗了90000元；黄某1被黎联弟以买楼的方式骗走120000元。其中，黄瑞兴被骗的钱是我经手的。2013年春节前的一天,黎联弟说可以帮我妹妹黄某4在翰城那里买一间房和两个铺位，只给十来万就行了。我把情况跟在香港的黄某4说了。黄某4从香港回来，黎联弟带我们去看房，在楼盘外围指给我们看了看，说楼房70000元，铺位20000元。我妹妹后来从银行里取了90000元现金给黎联弟。约一个星期后，我妹妹打电话给我说黎联弟是骗她的，要我找黎联弟把钱退回来，我打电话给黎联弟说我妹不要房了，但黎联弟说钱已经交上去给别人办手续了，如果要退钱就要等她收了卖泥的钱。之后一直没有退钱。被害人黄某3辨认出被告人黎联弟。被害人黄某3提供银行客户回单、业务回单，内容：其从2012年7月份至2013年12月份，通过黄某3、陈某、陈健文等人银行账户及现金存款多次转入欧某的银行账户05×××31合共298010元，其中大额转账有2012年7月2日10000元、15000元、2012年7月21日33000元、2012年7月23日70000元、2012年7月25日42000、2012年8月30日17000元、2012年9月24日12000元、2012年10月5日10000元、2012年10月6日13000元。5.被害人黄某1的陈述：2012年12月份左右，我在我姐家里认识了黎联弟。黎联弟说邓某是他的干哥，做官的，她以前帮过邓某，所以和他关系很好。过了一个月左右，黎联弟说她在北滘高村路口的有些商品房，是邓某交给她处理的，她见我家里困难，可以十多万卖一套商品房给我。我说没那么多钱，她说给先60000元，提供了欧某的账户给我。于是我用徐健安的银行账户转了60000元到欧某的账户。过了两天，她说要20000元交税，我又转账20000元。她说再给20000元交物业费，以后就不用交了，我就跟别人借了20000元给她。后来她以办房产证时不时跟我要钱，一直到2013年11月左右，向我要了约20000元。给钱后我一直催她交房，她就叫我等。除了说帮忙买房，她还以有病或者要还钱给别人为由向我借钱。除了我，我姐姐黄某3被她骗了20多万，黄某2、黄某4分别被她骗了9万。被害人黄某1辨认出被告人黎联弟。被害人黄某1提供银行客户回单，内容：其从2013年1月份至2013年11月份，通过黄某1、徐健安、徐健棠等人银行账户及现金存款多次转入欧某的银行账户05×××31合共90000元，其中大额转账有2013年1月17日60000元、2013年1月19日20000元。6.被害人黄某2的陈述：2013年1月，我在妹妹黄某3家中认识了黎联弟。月底有一次和黎联弟、黄某3一起吃饭时，黎联弟说她不做卖泥山头的生意了，现在要拿钱办手续，需要资金周转，讲好借多少钱给她，她一个月后双倍返还。吃完饭，我就给黎联弟45000元。次日黎联弟说还要5000元，我又按数给她。2013年2月快过年了，我叫黎联弟还钱，她还给我2000元。3月，我和黄某3、黎联弟一起吃饭，黎联弟就说她干哥邓某在北滘城区小学附近有商铺，我只要拿10000元给她办手续就可以，问我要不要，我就按数给她。过了十多天，黎联弟又说还有商铺，问我要不要，我又给她10000元。4月，我和黄某3、黎联弟一起吃饭，黎联弟说卖泥山头现在需要钱办手续，还欠6000元，我当时给她1900元，第二天又给她4000元。到10月，黎联弟又说乐从道滘的书记送了一间房给她，问我要不要，只要出过户费，当时我给她3000元。过了几天，她说过户费不够，还要4000元，之后又要了3000元，我都给了。之后，黎联弟跟我说，那书记和妻子吵架，书记的妻子说那房子用了15500元装修，现在要拿回15500元才转出去，要我再给5500元，我又给她1500元，再通过黄某3转交给她4000元。被害人黄某2辨认出被告人黎联弟。被害人黄某2提供银行客户回单，内容：其从2013年1月份至2013年10月份，通过劳科桐等人银行账户及现金存款多次转入欧某的银行账户05×××31合共30000元，其中大额转账有2013年1月25日20000元。7.被害人黄某4（曾用名黄瑞兴）的陈述：2012年底，姐姐黄某3告诉我可以便宜购买商铺和商品房。2013年初，我从香港到黄某3家里，约黎联弟一起到北滘一个叫翰城的楼盘。黎联弟在楼盘外围指着楼盘说价钱。我觉得价格便宜，黎联弟又是黄某3的亲戚，我就相信了。然后我们到银行取款90000元让黎联弟帮忙买一间房、二间商铺。我回香港后觉得被骗了，过几天我打电话给黄某3说房子不要了让黎联弟退钱。黄某3答复我说黎联弟已经把钱交给别人办手续了，要过些时间退。之后一直没有退钱。被害人黄某4辨认出被告人黎联弟。被害人黄某3提供黄某4的存折，内容：2013年1月31日该存折取款90000元。8.证人欧某的证言：黎联弟是我的女儿。2013年至2014年2月期间，黎联弟有带我去北滘医院治病，还去过一些小医院。9.证人陈某的证言，证实：2012年夏天的时候，我母亲黄某3向我借42000元。我问要这么多钱做什么。后来她告诉我说“阿弟”认识人，可以买到美的翰城便宜的商品房，所以向我借钱帮我买楼，她还说和“阿弟”看过楼。她说没有签合同，我认为她被骗了，叫她要回钱，但之后没有要回来。证人陈某辨认出被告人黎联弟是“阿弟”。10.被告人黎联弟的供述：我认识黄某3、黄某2、黄某1，她们是亲姐妹。黄某3是我儿子的妻子的亲戚。我从2012年7月份至2013年8月份向黄某3和她姐妹一共拿了50万左右，有向黄某3拿的，有些是黄某3向她的姐妹借了，再给我的。有些是现金给我，有些是转账到我母亲欧某的农商银行账户。这些钱都没写借条，我叫黄某3把帐记好，我都认的。我借她们钱，会承诺给他们高一点利息。这些钱我用于我和我妈看病、还早年借的债、生活开支，有些被偷了，后来用完了。大约10年前，我在一山头打工煮饭，该山头是挖泥做砖的，我知道投资这些可以赚钱，我就与黄某3她们说我借的那些钱有些投资到山泥，到时候可以分红。而我实际上没有投资山泥。2012年7月的时候，我到黄某3的家里做客，我跟黄某3说我身体不舒服，问她借了钱看病，之后我一直都没有还。2012年间，我跟黄某3说如果我有本钱就去供应陶瓷泥给陶瓷厂，黄某3问我是不是很好赚，我说看见别人好像挺好赚的，但没有本钱做不了，黄某3说她可以问她的姐妹借一点钱给我，我说做得成的话利润大家一半。2012年间，我跟黄某3说我去北滘镇佳兆尚品楼看房了，我跟问黄某3拿钱交首期。过了几天黄某3给我说她打了70000元到我母亲欧某账户。2013年3月份左右，黄某3把她的退休金存折给我，把密码告诉我了。之后我在黄某3的存折里连续取了几个月的退休金。后来黄某3要求我把存折给回她，我就把存折给回黄某3了。2013年7、8月份左右，我因病住院向黄某3借钱看病。我去过佛山中医院、北滘医院看病，母亲欧某一般是在北滘医院看病，我们还找过私人医生看病。2013年我在高村发生过交通事故。2013年10月份左右，我在北滘买菜时，认识一个卖烧猪肉的姓吴的“柳姐”，当时她以为我叫“林丽珍”，我就顺口应了。我对“柳姐”说，准备找些陶瓷泥来投资。“柳姐”后来给了我12000元，当时我写给她一张欠条。我没有去投资陶瓷泥，钱用于生活花费、租房子、看病。“柳姐”曾向我追讨钱款，我没钱所以没还，之后我就搬离之前住的北滘南源商业街的租房。被告人黎联弟当庭供述：我跟黄某3她们说我有村里的分红，以后会还钱给她们，并承诺借10000元每年3000利息。但我2011年出车祸借了别人几万块，我把分红的权利转让给那个人了。我这几年的分红情况每年也就3000元左右，2016年分了20000元。2012年到现在我没有工作，除了村里分红，我没有其他收入。我现在无法还钱给她们。被告人黎联弟辨认出吴某是“柳姐”，辨认出黄某2、黄某3、黄某1。被告人黎联弟指认收取被害人吴某12000元的地点是顺德区北滘镇利福花园小区附近。11.调取证据通知书，被告人黎联弟、欧某在医院就诊的相关材料，证实：民警向北滘医院调取黎联弟、欧某、黎荣华2012年至2014年在该院治疗的相关材料，向佛山市第一人民医院、佛山市中医院调取黎联弟、欧某2012年至2014年在该院治疗的相关材料。其中，黎联弟、欧某在佛山市第一人民医院无就诊或住院记录；欧某在佛山市中医院未住过院；黎联弟于2013年6月9日在佛山市中医院住院，2013年6月14日出院；黎联弟于2012年8月6日在北滘医院住院,2012年8月13日出院，费用6095.91元；黎联弟于2012年8月22日在北滘医院住院,2012年9月3日出院，费用6701.05元；欧某于2013年5月16日在北滘医院住院，2013年5月20日出院，费用2187.38元；黎荣华于2013年11月10日在北滘医院住院，2013年11月15日出院，费用5648.78元。12.被告人黎联弟的入所体检表，证实：黎联弟患有重度贫血、肝硬化、胆囊结石等严重疾病。13.被告人黎联弟、黄某3、欧某的银行账户交易流水，证实：（1）上述相关账户的转账、入账情况。（2）黎联弟的顺德农商行银行账户04×××36、04×××65的出入账情况，从2012年1月至2013年12月，没有超过10000元的大额收入。关于被告人黎联弟的行为定性。在黎联弟诈骗被害人吴某的事实中，经查，被害人吴某的陈述及收款收据的内容可以证明，黎联弟让吴某投资陶瓷泥料生意，收取吴某12000元，事后给回吴某600元的事实。黎联弟亦承认该款项没有投资陶瓷泥料，是自己花费了。因此黎联弟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财用于自己花费，其行为构成诈骗罪。虽然黎联弟辩称是向吴某借款不是诈骗，但其在收款收据上注明是“用途入陶瓷原料厂，担保人林丽珍”，而非表述为“借款”，其辩解理据不足，其辩称已退给吴某1200元，亦没有依据。在黎联弟诈骗黄某3姐妹的事实中，经查，结合被害人黄某3、黄某1、黄某2、黄某4的陈述，可以证实黎联弟谎称认识人可以帮忙低价买房买商铺买车、找工作、办理摩托车牌以及其处理陶瓷泥料生意需要借款等理由从上述被害人处收取购房相关费用、购车相关费用、手续费、路费、借款等各项费用共501802元。黎联弟亦承认从黄某3姐妹处取得50万元左右，用于自身花费。因此黎联弟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财用于自己花费，其行为构成诈骗罪。黎联弟辩称全部是借款不是诈骗，理据不足。即使如黎联弟所称全部是借款，其在基本没有收入和偿还能力的情况下，以许诺借10000元每年支付利息3000元的方式进行借款，其亦是虚构未来有高息回报的事实以取得被害人的借款，而实际上其在一年多时间内将占有的被害人资金50多万花费一空，根本无法偿还，更无法支付利息，其行为仍是以非法占有为目的虚构事实骗取他人财物，构成诈骗罪。本院认为，被告人黎联弟无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控黎联弟犯诈骗罪，罪名成立。本院结合被告人供述、被害人陈述、给钱方式及银行回单对犯罪数额综合认定，对公诉机关指控的数额予以调整。黎联弟虽然对其行为定性有异议，但如实供述了部分犯罪事实，本院对其酌情从轻处罚。对于黎联弟称其不构成诈骗罪的辩解，如上所述，本院不予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人黎联弟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减其已被先行羁押的4日。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖冰寒人民陪审员  钟玲芝人民陪审员  王剑彬二〇一七年三月二十八日书 记 员  魏 乐附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。