安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1322刑初15号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人王世菘，曾用名王世松，男，1955年2月14日出生，汉族，高中文化，安徽省宿州市人，安徽三槐经贸有限责任公司法定代表人，户籍地宿州市埇桥区，住萧县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月1日被抓获，次日被萧县公安局刑事拘留。2016年1月8日经萧县人民检察院批准逮捕，同日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人王国平，徐州市经济法学研究会副主任。 被告人余国林，男，1961年11月26日出生，汉族，大专文化，江西省樟树市人，无业，户籍地江西省樟树市，暂住广东省广州市白云区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年5月10日被抓获，同年5月18日被萧县公安局刑事拘留。同年5月26日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。2016年10月28日被萧县公安局取保候审，2016年12月26日被本院取保候审。 安徽省萧县人民检察院以萧检刑诉（2016）559号起诉书指控被告人王世菘、余国林犯合同诈骗罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年7月11日作出（2016）皖1322刑初550号刑事判决，被告人王世菘提出上诉，公诉机关提出抗诉。安徽省宿州市中级人民法院于2017年12月22日作出（2017）皖13刑终431号刑事裁定，撤销原判，发回重审。2018年3月22日，萧县人民检察院以萧检刑变诉（2018）1号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院依法另行组成合议庭，于2018年4月25日、5月29日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被害人严某，被告人王世菘及其辩护人王国平、被告人余国林到庭参加诉讼。在本案审理期间，萧县人民检察院申请延期审理一次。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：2001年7月5日，被告人王世菘成立宿州市三槐经贸有限公司并任职法人代表。2005年3月21日，该公司变更注册资本为2006万元。2006年7月25日，该公司变更名称为安徽三槐经贸有限责任公司。2002年8月22日，被告人王世菘筹建的萧县庄里乡卧佛山“天一角”乐园项目经萧县计划委员会批准立项，项目资金来源为自筹及社会融资。“天一角”乐园在未办理项目规划方案、可行性研究报告、批文及单体设计图、施工许可证、土地用地证明、土地审批资料情况下，被告人王世菘于2003年至2015年期间，以萧县民族宗教事务局（2007）19号《关于同意恢复重建卧佛山“净梵寺”的复函》、安徽省财政厅、旅游局财行（2007）1095号文件、民政部军残专业局关于筹建“卧佛山荣军宫”的批复、安徽省发改委发改规划（2006）789号等虚假文件，以及伪造的中国建设银行宿州建业支行五千万元存单，虚构港商、台商投资背景，安排被告人余国林、赵维树（另案处理）等人作为中介物色工程承包方，陆续骗取陈某1、徐某1、严某等30家施工队伍保证金、报名费、好处费等各种费用计人民币420.8万元，采取挑剔施工方工程质量存在问题，拒绝进行竣工验收等方式非法占有承包人工程款人民币1055.0044万元。被告人王世菘将所得款项用于购置奇瑞轿车、本田CRV汽车（车牌号是皖Ｆ×××××）等各种生活开支。 针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人王世菘、余国林及同案犯赵维树的供述和辩解，被害人陈某1、徐某1、严某等人的陈述，证人王红森、潘某等人的证言，书证户籍证明、发破案经过、企业法人营业执照、安徽省发展改革委办公室出具的说明、萧县民族宗教事务局出具的情况说明等，现场勘验笔录、现场照片，萧县价格认证中心价格认定结论书等证据证明。公诉机关认为，被告人王世菘、余国林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取施工方财物，其中被告人王世菘涉案金额为1470.8044万元，属于数额特别巨大，被告人余国林涉案数额为34.4万元，属于数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究两被告人的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人王世菘对公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名有异议，辩解其项目合法，资金来源、合同均是真实的，其行为不构成犯罪。 辩护人认为，被告人王世菘依法成立三槐公司，“天一角”乐园项目也是政府依法准予的项目,被告人王世菘收取保证金符合合同法的规定；被告人王世菘没有制作虚假文件并持有、宣传；没有证据证明被告人王世菘与余国林、赵维树共谋，余国林是单独犯罪；三槐公司及王世菘有资金能力，所指控的均属于民事纠纷，指控被告人王世菘犯合同诈骗罪不能成立。 被告人余国林对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，辩称其所涉钱款已经全部退赔，希望法庭从轻处罚。 经审理查明：2001年7月5日，被告人王世菘申请成立宿州市三槐经贸有限责任公司(以下简称：宿州三槐公司)，并担任法定代表人，公司注册资本106.8万元（其中现金6万元）。2005年3月21日，该公司根据安徽求是会计师事务所出具的资产评估报告，以树木等流动资产及办公房屋资产变更注册资本为2006万元。2006年7月25日，该公司变更名称为安徽三槐经贸有限责任公司(以下简称：安徽三槐公司)。2002年8月22日，被告人王世菘在租用庄里乡中黄庄村荒地后，筹建萧县庄里乡卧佛山“天一角”乐园项目，经萧县计划委员会批准立项，项目资金来源为自筹资金及社会融资。同年10月，萧县庄里乡决定成立“天一角”乐园指挥部，并与宿州三槐公司签订协议。“天一角”乐园在未办理项目规划方案、可行性研究报告、批文及单体设计图、施工许可证、土地用地审批等手续的情况下，被告人王世菘于2003年至2015年期间，隐瞒自己没有履约能力的实际情况，鼓吹自己有经济实力，虚构港商、台商投资背景，安排被告人余国林和赵维树等人作为中介物色工程承包方，并以一些部门的复函、批复等虚假文件，陆续骗取多家施工队伍与其签订工程施工合同，骗取保证金、报名费、好处费等各种费用计人民币394万元，其中被告人余国林参与数额为人民币34.4万元。被告人王世菘以各种理由不支付、拖延支付工程款，并将所收取的保证金等款项少部分用于支付工程款，大部分被其用于购置轿车等各种消费、开支。案发后，被告人余国林已退赔被害人现金人民币23.6万元，并获得谅解。两被告人的具体犯罪事实如下： 一、2003年七八月份，被告人王世菘与陈某1签订建设卧佛山“天一角”乐园办公楼施工合同，骗取陈某1保证金5万元。陈某1施工后经多方催讨，被告人王世菘不退还保证金、也没有结算工程款。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）建设工程施工合同证明，2003年8月3日，陈某1与王世菘签订了建设天一角乐园工程的施工合同。 （二）被害人陈某1陈述，2003年六七月份，他挂靠镇江第二建筑公司与王世菘签订承建“天一角”乐园办公楼合同，向王世菘缴5万元现金作保证金，王世菘没打收条。他把办公楼建到第二层时，王世菘提出重签合同，让他以三槐公司园林建设工程第一工程处的名义签订，王世菘还刻了一枚工程处的章给他，他又用这枚章与王世菘签订了合同，上次签的合同也让王世菘拿走了。后王世菘没有钱给农民的青苗补偿款，又让他拿了5万元，也没有打条。他带领60多名工人干了一年多，投入150多万元，天一角办公楼除了内部装潢之外包括水电门窗都是他干的。王世菘没给他工程款，要几次也没有给。 （三）被告人王世菘供述，陈某1建天一角乐园办公楼，干的基础，建到二楼框架就走了，材料款都是他付的，不存在找他要工程款，缴的5万元是挂靠费。 二、2004年底，被告人王世菘与赵某约定由赵某承建卧佛山“天一角”乐园小湖护坡工程，骗取赵某保证金5万元。赵某施工后多次催要，被告人王世菘给付2万元保证金和3万元工程款，其余保证金及工程款未付。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）收据、欠条证明，至2006年11月13日安徽三槐公司仍欠赵某工程款7万元，至2007年1月19日尚有3万元保证金未给付。 （二）证人陈某2证明，她是赵某的妻子，王世菘称其有钱，让她们干“天一角”乐园的水塘，并让缴5万元保证金。她们从2005年11月份干到第二年8月份，期间王世菘给她们3万元钱，向王世菘要工程款，王世菘说没钱给，王世菘的弟弟还打她的工人。 （三）被害人赵某陈述，2004年底，他经老乡小万介绍到萧县天一角乐园承包工程，王世菘让他干小湖护坡，说干好一个活就给钱，有的是钱、不会少，还说台湾有人要投资，让他缴5万元保证金，会计开了收据。他带着50多名工人进场施工，干的是乐园门前小湖的护坡和防渗漏地基，以及办公室门前的几个护坡，工程总造价17.4万元。第一个月王世菘给他3万元，第二个月就不给了，工程验收后，王世菘又说没钱支付工程款，知道上当了。他一直催要，2007年1月19日王世菘退他2万元保证金，现在王世菘仍欠他保证金3万元、工程款7万元。 （四）被告人王世菘供述，赵某是做办公室门前护坡和小湖防渗漏工程的，赵某的3万元保证金还没退，支付了部分工程款。 三、2005年12月22日，被告人王世菘与王某1签订卧佛山“天一角”乐园护园河第二标段工程施工协议，骗取王某1保证金5万元、报名费0.5万元。王某1施工期间，王世菘给其5万元生活费，后多次催讨工程款及保证金未果。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、工程施工合同、护园河工程竣工报告证明，2005年12月22日，王某1与王世菘签订了天一角乐园护园河第二标段施工合同，约定王某1缴5万元保证金，王世菘在竣工后30日内退还保证金及支付工程款，2007年1月15日该护园河工程竣工后经洪长发、王凯验收，出具相关验收报告。 2、收据二张证明，王某1缴三槐公司5万保证金、0.5万元报名费。 （二）被害人王某1陈述，经洪长发介绍认识王世菘，王世菘说项目资金来源充足，省林业厅每年拨款300万元，萧县林业局每年拨款800万元，总投资几十亿元等。王世菘拿出项目规划、项目评估批文和三槐公司资质给他看。2005年12月22日他跟王世菘签订了天一角乐园护园河第二标段工程施工合同，总造价25万元。他按照王世菘要求缴周会计报名费0.5万元、保证金5万元。2006年1月份他进场施工，施工期间王世菘给他生活费5万元，他给打了收条，2006年10月工程完工，2007年1月15日经三槐公司洪长发和王凯验收。他一直催讨工程款，王世菘以资金没到位为由让他等，后又说他未按照要求施工，不愿给钱，他在工地上的打石机、拉料机也不让拉走。 （三）被告人王世菘供述，王某1建设人工湖工程，他收取了王某1的5万元保证金和0.5万元报名费，工程做完了，他没给王某1结算工程款也没退还保证金。他没钱给工程款，保证金被他用了，报名费是不退还的。 四、2005年11月8日，苏某与夏某合作承建“天一角”乐园南北大门工程，2006年3月14日，苏某又与被告人王世菘签订蓄水池施工协议，2006年3月30日，夏某与被告人王世菘签订溜冰场施工协议，王世菘骗取苏某、夏某10万元保证金。两人施工后，王世菘仅支付10万元工程款。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、承包协议书证明，2005年11月8日苏某与王世菘签订了的南北大门工程承包协议书。 2、天一角乐园溜冰场施工合同证明，2006年3月30日夏某与王世菘签订了溜冰场施工合同。 3、协议书证明，2006年3月14日苏某与王世菘签订了蓄水池工程承包协议。 4、工程验收单证明，洪长发于2005年12月4日签字的北大门门庭顶面现浇钢筋经验收符合设计图纸要求；王枫2005年12月20日签字的南大门弧形圆顶钢筋浇筑与图纸相符等。 5、南大门验收意见单证明，洪长发出具的南大门验收存在问题及工程整改意见。 6、收据、收条、借据等证明，苏某与三槐公司之间的经济往来情况。 （二）被害人陈述 1、苏某陈述，2005年，宿州三槐公司副总经理张辉说可以给他工程做，他和他姨夫夏某到天一角乐园的工地也看到有几家公司正施工，见到王世菘等人，王世菘说其很有钱，让他做十六层的宾馆。张辉提出要到他们公司考察，他带王世菘等人到庐山玩了几天，走时又给现金，花销近4万元。做标书给张辉5万元，因王世菘让缴80万元保证金他缴不上来，王世菘说给些小工程，他取了10万元现金作保证金交给王世菘，后又分两次给王世菘共3万元钱。他和夏某做了人工湖、南北大门、别墅基础、80米的阶梯、地下室等工程，做了近3年。王世菘只给他结算了10万元左右的工程款。要钱时王世菘还说政府投一个亿的钱马上就到，不会少他们钱的。2008年年底王世菘给他汇1000元后，电话就打不通了。 2、夏某陈述，2005年底，他亲戚苏某带他去萧县卧佛山天一角乐园去做工程。王世菘说天一角乐园是上面旅游局投资建设的，投资2亿元，其本人也很有钱。王世菘说让他们建十六层宾馆，要求拿出2万元找人做标书。一个月后，王世菘打电话说他们中标了，王世菘问他们要了10万元保证金和2万元好处费，他们给的现金。王世菘提出去江西考察他们，他们又带王世菘等人到南昌庐山旅游，这一次旅游他花去三四万元。2005年10月份他们进场施工，王世菘又说钱没到位，让他们盖大门，他们盖了两个造价几十万元的大门，王世菘不给结账，经催要后王世菘只给了他们两三万元生活费，都是苏某领的。之后他又独自盖了八角亭、部分溜冰场、部分山上围墙工程和门口的水池防水，王世菘一直不给工程款。他在那待了三年，实在要不来只好回家了。 （三）被告人王世菘供述，苏某与他签订的是人工湖改造爆破工程，缴10万元保证金，没有好处费，做的南大门和人工湖的一点工程，欠的很少。 关于公诉机关指控被告人王世菘骗取夏某、苏某标书费5万元、好处费2万元的意见，经审查认为，夏某陈述王世菘要求拿2万元标书费、中标后给王世菘2万元好处费，而苏某陈述给张辉5万元做标书、又分两次给王世菘共3万元，两被害人的陈述相互矛盾、不能印证，被告人王世菘又辩称只收到10万元保证金，故对好处费2万元、标书费5万元的指控证据不足，不予支持。 五、2006年9月8日，被告人王世菘与蔡某1、蔡某2签订了卧佛山“天一角”乐园宾馆基础爆破、蓄水池施工合同，骗取15万元保证金，施工后经催要，被告人王世菘仅支付10万元工程款。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、合同书、蔡某2身份证复印件等证明，2006年9月8日，蔡某2以贵溪市建筑工程总公司名义与王世菘签订协议，约定结算方式为每个单期单项工程竣工验收合格后付款80%，余额在全部工程竣工后3个月内给付。 2、收据二张证明，2006年7月26日、9月8日安徽三槐公司分别收蔡某2保证金5万元、10万元。 3、承诺书证明，2007年2月14日卧佛山天一角乐园工程指挥部王凯出具付款承诺书，承诺宾馆爆破及水池工程款项在2007年农历正月底付清。 4、宾馆基础爆破及蓄水池工程竣工报告证明，2007年4月5日蔡某1提交的宾馆基础爆破及蓄水池工程竣工报告（无验收意见）。 （二）被害人陈述 1、蔡某1陈述，2006年经老乡介绍，他和蔡某2一起见到王世菘，王世菘说其很有钱，让他们干宾馆基础工程和水池项目，他们就挂靠在贵溪市建筑工程总公司跟王世菘签订了合同，他们缴纳了15万元的保证金，是他和蔡某2的钱，还给了3万元安全费、1万元报名费。后他们带了20多个工人干三四个月，两个项目做完后工程款是115万元，他们找王世菘讨要工程款，王世菘说晚点再给，他们就回去了。后蔡某2来找王世菘找不到，打电话王世菘说其在香港、在外地，有时不接电话。 2、蔡某2陈述，在2006年三四月份，蔡某1和他去天一角乐园考察，见到王世菘，王世菘介绍这个卧佛山乐园是中国佛教协会投资的，投资好几个亿，钱不是问题，于是他在2006年9月8日与三槐公司签订了合同，承建爆破土石方工程，王世菘收了他15万元保证金，开了收条。2006年10月20日他们开工，在开工期间王世菘给了10万元生活费，到年底时把工程验收结算总表交给王世菘，工程款是115万元，工程部王凯出具了一个付款承诺书，他们无数次讨要款项，王世菘不给工程款，打电话也不接，到卧佛山三四次都没找到王世菘。过节回来后，他们的机械设备、工棚、生活用具都被搬走拆除，找王世菘也不承认。 （三）被告人王世菘供述，江西的蔡某1、蔡某2来做过地下游泳池的爆破，2007年签订的合同，保证金收了10万元，工程没有验收，还欠点尾款。 关于被告人王世菘辩解收到的保证金是10万元的意见，经审查认为，两被害人均陈述缴给王世菘的是15万元保证金，安徽三槐公司出具的收据也显示是15万元，该辩解不能成立，不予采信。 六、2006年1月10日，被告人王世菘与刘某1签订了卧佛山“天一角”乐园2号溶洞施工合同，骗取刘某11.8万元保证金、0.5万元报名费，刘某1施工后多次催讨，王世菘仅支付58435元工程款。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、施工合同及补充协议证明，2006年1月10日刘某1与王世菘签订2号溶洞清淤施工协议，约定施工方每月25日提交工程量，发包方验收后10日内支付75%工程款，全部工程验收合格后30日内一次性支付剩余25%款项。 2、工程竣工报告证明，2007年12月5日三槐公司王凯、洪长发验收刘某1施工的蓄水库石方爆破外运工程，确定实际完成工作量135.76立方米。 3、收据证明，2006年1月10日宿州三槐公司收取刘某1报名费0.5万元、保证金1.8万元。 （二）被害人刘某1陈述，2006年他与王世菘签订的合同，他缴1.8万元保证金、0.5万元报名费，给他开了收据。他第一次见到王世菘，王世菘介绍说三槐公司是他的，有政府支持，2号溶洞工程要投资1.5亿，工程款没有问题。他从2006年2月做溶洞清淤工程到2008年7月，王世菘只给他生活费共58435元，没有支付工程款也没有退还保证金和报名费，总共欠他50万元。他向王世菘索要工程款等费用，王世菘总说上级的钱很快到，不会少他们的钱，一直拖到现在没有给。 （三）王世菘供述，江苏盐城的刘某1干过天一角溶洞清淤工程，签订有合同，干了好几年，他每月都给炸药钱，工程没有验收，还欠点尾款。 七、2006年11月18日，被告人王世菘与徐某1签订卧佛山“天一角”乐园三槐大道施工协议，骗取徐某1保证金20万元。2007年2月，被告人王世菘称三槐大道是村村通工程，徐某1遂停工，多次催讨工程款无果。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、中标通知书证明，2006年11月15日卧佛山天一角乐园工程指挥部出具中标通知，工程内容为天一角乐园卧佛山三槐大道工程，敦促徐州六建公司一周内缴纳保证金及签订合同。 2、道路施工协议证明，2006年11月18日，徐某1以徐州市第六建筑安装工程公司名义与王世菘签订了道路施工协议。 3、收条证明，2006年11月23日王世菘收到徐某1三槐大道工程保证金20万元。 4、施工许可证、开工申请报告、施工方案证明，安徽三槐公司于2007年1月16日向徐州六建公司颁发施工许可证。2007年1月18日安徽三槐公司同意徐州六建公司开工，并批准徐州六建公司施工方案。 5、徐某1提交的检验申请单、工程报验单、工程检验认可书、分项工程现场检测记录表、中间计量支付汇总表等证明，截至2007年2月1日，徐某1施工工程经安徽三槐公司工程师洪长发及工程部王凯检验合格。 6、萧县庄里乡乡政府2008年7月9日出具的西黄庄村“村村通”工程情况说明证明，萧县庄里乡西黄庄村2.8公里村村通工程系萧县交通局招标工程，每公里招标价18万元，省市县每公里配套13.5万元，西黄庄村每公里配套4.5万元。2006年配套资金已打入县交通局“村村通”账户。该工程于2007年3月开工至5月完工。 7、督查交办通知单证明，2008年6月25日即有人反应天一角乐园拖欠工程款问题。 （二）证人马某证明,庄里乡西黄庄村的村村通工程是他中的标，在2007年四五月修建的，施工一个多月完工，在他修建之前，由天一角南门到西黄庄村里的路面铺了一些石子，但路面不平，他开工后将路面修平，再用混凝土修筑的。 （三）被害人徐某1陈述，2006年10月份，安徽三槐公司副总经理赵维树介绍说天一角乐园有道路建设工程，王世菘说天一角乐园是香港绣丽投资公司投资4.5亿开发建设，他在网站上看到的也是香港绣丽投资公司投资4.5亿元，就相信了。2006年11月18日他同王世菘签订合同，承建三槐大道工程，11月23日他缴纳保证金20万元，王世菘写了收条。2006年12月初动工，按照要求进行到2007年2月1日完成道路基础工程，造价53.02万元。2007年春节后，他带工人准备后续施工，王世菘说这个道路是村村通工程，不能再干了，工程就停下来，他多次催要工程款，王世菘没给一分钱，还占用他的黄沙等。 （四）被告人王世菘供述，徐某1缴20万保证金，他出具了收条，已退了一部分，钱打其卡上的，徐某1没有干活，他不欠工程款。 关于被告人王世菘辩解保证金退了一部分的意见，经审查认为，该辩解无相关证据佐证，徐某1不予认可，其辩解不能成立，本院不予采信。 八、2006年11月27日，被告人王世菘与应金荣、朱荣増签订卧佛山“天一角”乐园绿化施工协议，骗取保证金10万元，拖欠的工程款也未支付。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、绿化项目施工协议、绿化工程补充条款证明，2006年11月27日，应金荣以浙江大自然园艺有限公司名义与王世菘签订造价500万元的绿化施工协议。 2、收据一张证明，2006年12月13日，安徽三槐公司收取应金荣保证金10万元。 3、绿化工程决算表证明，2007年1月18日，王世菘、王凯及应金荣签字确认议定苗木价款为30万元，后按实际成活率增减，并加盖安徽三槐公司印章。 （二）朱荣增陈述，2006年秋天，他和应金荣、潘志明去萧县“天一角”乐园工地，王世菘介绍说这个工程投资1个亿，三槐公司出资一部分，引进外资一部分，资金很快就能到位，让他们放心。过了十多天他们去“天一角”乐园跟王世菘谈合同，王世菘还出示一张银行几百万元的存款单复印件。他们以浙江大自然园艺公司名义跟王世菘签订了造价500万元的绿化工程合同，依约缴纳10万元押金，通过公司转账给三槐公司，有收据。后他们进行施工，工程款有30万元，多次向王世菘催要，但王世菘以各种理由推拖，2009年王世菘还说将从浙江省商会引进1000万元，他们的工程款是小事。他认为王世菘根本就没有钱，编制虚假的资金来源诱骗他们缴保证金，骗取他们施工。 （三）被告人王世菘供述，2006年11月27日，他和应金荣、朱荣增签订了造价500万元的绿化工程施工合同，收了10万元保证金。 九、2006年11月16日，被告人王世菘与徐某2签订卧佛山“天一角”乐园人工湖二期土建工程协议，骗取保证金5万元，至工程停工，经徐某2催讨仅要来工程款2000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）建设工程施工合同证明，2006年11月16日徐某2以江西省宏盛建业工程有限公司名义与王世菘签订爆破人工湖二期土建工程协议，约定工程造价暂定600万元，单期单项工程竣工后按实际工程量支付70%，全部工程竣工后支付30%，合同生效后十日内先支付工程保证金20万元，在工程全部竣工后一次性退还。 (二）被害人徐某2陈述，2006年5月份，经沈贵兵介绍见到王世菘，王世菘说天一角乐园是宿州市投资的，资金1.5个亿，国家佛教协会也会投资，大和尚也来考察了，马上注入5000万元资金，资金很快到位。11月16日与王世菘签订的合同，承包人工湖爆破工程，工程造价600万元，王世菘让他缴20万元保证金，他现金缴给武阿娜，没给他开具收条。签订合同后，他带着机器和十几个工人进场施工，挖了两条人工河，一直做到2007年8月份，总共有40多万元工程款。王世菘不给结工程款，他无数次要钱，王世菘都说钱没有到位，陆续给他总共有两千元。他给王世菘打电话也打不进去，去找又怕挨打。 （三）被告人王世菘供述，徐某2干的工程是人工湖基础爆破，他收取5万元保证金，没退还也没支付工程款，买炸药的钱是他给的，放一炮就走了。 关于公诉机关指控被告人王世菘骗取徐某2保证金15万元的意见，经审查认为，仅有徐某2的陈述，无其他证据佐证，被告人王世菘只承认收到保证金5万元，指控骗取15万元证据不足，应认定骗取保证金数额为5万元，该公诉意见部分予以支持。 十、2006年12月7日，经赵维树介绍，被告人王世菘与严某签订卧佛山“天一角”乐园景观绿化施工协议，骗取严某10万元保证金，至工程停工，严某多次催讨工程款未果。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、建设工程施工合同、补充协议证明，2006年12月7日，严某以安徽省宝地园林绿化有限公司（以下简称：宝地绿化公司）名义与王世菘签订景观绿化施工协议，约定工程造价2581万元，在临时建设完成后由发包方预付承包方单项土建景观工程的2%作为进场费，施工方在每月25-30号提交本月完成工程量报告，每月5号发包方支付上月工程量价款70%，总体工程完工验收合格一周内支付工程总造价95%，余下5%作为保证金一年内视情况返还。2007年7月28日双方签订补充协议，约定乙方施工首期项目假山竣工验收合格后支付工程造价的85%，保证金暂缴10万元。 2、收条证明，2007年7月28日，安徽三槐公司收到严某10万元保证金。 3、一号旱假山设计图及卧佛山南大门假山效果图等证明，2007年8月22日安徽三槐公司工程师洪长发与王世菘审定南大门假山、水池配筋设计图、假山平面布置图，2007年9月8日洪长发与王世菘审定一号假山立面、平面、剖面图。 4、一号假山施工设计变更洽商记录、一号旱假山及二号水池分项工程隐蔽工程检查验收记录、一号假山总结等证明，双方对一号假山设计参数作出调整，隐蔽工程查验合格，施工单位于2007年9月26日对一号旱假山申请进行工程验收。 5、假山工程决算表证明，2007年9月26日宝地绿化公司提出一号假山工程决算书，工程计价56万余元。 6、撤场声明，2007年12月26日因三槐公司资金未到位，严某声明暂时撤离施工现场。 7、收条证明，2007年8月26日至2007年10月11日，周新忠多次收到严某现金约17万元用于“天一角”乐园支出。 （二）被害人严某陈述，他于2006年、2007年在萧县庄里乡天一角乐园工地做工程，挂靠宝地绿化公司，实际是和江苏的老李、陈小平、周新忠四个人合作干的。他通过“丁厅长”认识了蚌埠的赵维树，赵维树带他见到了王世菘，王世菘说自己很有钱，工程做得很大，需要考察其公司的实力，王世菘问他要3万元,他为了早签合同给的现金，王世菘收到钱就把合同章盖了。后来联系施工，王世菘又让交10万元保证金,这10万元有收据。施工时他们去了十几个人，干了8个月、两个假山工程。开始说是工程单体施工之后结算，但是一直没给，问王世菘要，王世菘说没钱，后来找不到王世菘，电话也打不通。 （三）被告人王世菘供述，合肥的严某挂靠宝地绿化公司与他签订了景观、绿化工程合同，收取10万元保证金是事实，因为找工程师的事没能做完走了，严某的工程量就是吊了几块石头，没有验收就没有工程款。 十一、2007年3月，被告人王世菘骗取卞维付1万元报名费。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、收条证明，2007年3月13日安徽三槐公司收到陕西中航南方机械化工工程有限公司一局五公司马得顺缴纳南北大门、办公楼装潢工程1万元报名费。 2、马得顺、张学斌出具的声明一份证明，2007年3月13日所缴纳1万元报名费是卞维付委托他们去办理的。 3、报案情况登记表证明，2007年8月30日，卞维付到萧县公安局报案被王世菘诈骗。 （二）卞维付陈述，2007年3月1日他经人介绍认识安徽三槐公司的王世菘、万宏德。万宏德说他们公司的园林工程是省林业厅搞的，办公楼以及门楼子要建设和装潢，工程总造价180万元，资金是财政拨款，并讲资金已到位1.7亿元，万宏德让他交1万元报名费，谈工程时他只见到安徽三槐公司的营业执照，项目手续没有看见。3月13日他缴了1万元报名费。万宏德、王世菘提出要去考察一下他挂靠的西安公司的情况，说旅游回来就签订合同。他买了到成都的机票，带着王世菘、万宏德到了成都跟着成都青年旅行社去了九寨沟。回来后王世菘、万宏德让他缴20万元押金他没缴，合同就没有签。 （三）被告人王世菘供述，收取卞维付1万元报名费开具了收据，没有退还，因对方挂靠的公司是假的，没签合同。他们去成都旅游是各人花各人的钱，他花了四千多元。 十二、2007年11月，被告人王世菘与吴某签订卧佛山“天一角”乐园宿舍楼及情人谷别墅施工协议，骗取吴某10万元保证金、1万元报名费。吴某施工后发现安徽三槐公司无资金，未继续施工。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、协议书证明，2007年12月12日吴某与王世菘签订了天一角乐园宿舍楼及情人谷别墅的工程施工协议，合同价款500万元，约定承包方包工包料，缴纳10万元保证金，每一单期单项工程施工完毕经验收合格后支付工程造价的80%，余下20%待全部工程验收后支付，扣留5%作保修金。 2、收据二份证明，安徽三槐公司2007年12月10日收到吴某报名费1万元、12月27日收到保证金10万元。 （二）证人证言 1、王某4证明，2007年底，他们见到王世菘，王世菘用大屏幕放映了卧佛山景区的规划影像，还有宣传卧佛山的报纸报道。王世菘说这个工程是国家旅游局和佛教协会投资的国家性工程，还会引进外资建设25层宾馆大厦。在王世菘二楼办公室，吴某缴了1万元报名费，后让再缴纳10万元工程保证金，否则不让做工程，他们回到合肥后吴某就准备钱了。他和吴某带工人施工27天，下大雪就回去了。后来打听上当了就再没过去。 2、张某证言，2007年他表叔吴某找他说干萧县卧佛山景区绿化工程，他投资了20多万元，其中有吴某交的1万元报名费，剩余款项都是施工材料费。他带人施工了1个月，在2007年底发现被骗了。 （三）被害人吴某陈述，2007年11月，丁伟说萧县天一角乐园是安徽省重点工程，省市县领导都在这个项目挂职。他和王某4、丁伟等人到了萧县天一角乐园，王世菘给他们看影碟，又拿出报纸和三槐公司营业执照、法人代表证给他们看。他看到公司注册资金显示二千万元，丁伟说公司在银行存有几千万元。他缴了1万元报名费。2007年12月12日，他们与安徽三槐公司签订了工程施工合同，工程名称是卧佛山天一角乐园宿舍楼及情人谷别墅，合同价款500万元，开工前王世菘向他要了10万元保证金。他施工投资10多万元，在2007年底春节前下雪停工，后来听说三槐公司没有钱，他就没有继续施工，他购买的钢筋、水泥等部分材料仍存放于天一角乐园内，王世菘没有给他工程款。 （四）被告人王世菘供述，吴某以安徽华坤公司名义和他签订了工程施工合同，他收取了10万元保证金、1万元报名费。他安排武阿娜收取并开具收据了。吴某是丁伟介绍来的，缴的钱让丁伟拿走一半。吴某进场后购买了一些材料，后来没施工，他没退吴某保证金和报名费。 关于被告人王世菘当庭辩解没有收到10万元保证金的意见，经查，证人王某4的证言、被害人吴某的陈述及被告人王世菘在公安机关的供述能相互印证，且有安徽三槐公司出具的收据相佐证，能证明被告人王世菘收到了吴某的10万元保证金、1万元报名费，该辩解与查明事实不符，不予采信。 十三、2010年5月，被告人王世菘与王某2签订“天一角”乐园地藏广场及100栋别墅工程施工协议，骗取保证金38万元，王某2施工后多次催要，被告人王世菘仅支付22万元，保证金及剩余工程款未支付。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、建设工程施工合同副本证明，2010年5月11日王某2以江苏宏大建设集团有限公司徐州分公司的名义与王世菘签订“天一角”乐园地藏广场、别墅工程施工协议。 2、江苏宏大徐州分公司发出声明，2010年5月20日，该公司称安徽三槐公司未办理施工手续不具备开工条件，因此2010年5月11日签订的合同作废，之后的施工行为系王某2个人行为，一切均由王某2个人负责。 （二）被害人王某2陈述，2010年5月，他通过朋友李辉认识王世菘，到卧佛山考察，看这个工程还不错，而且手续也有，就是没有准建证，但当时王世菘说手续在办，干工程如果造成损失都由安徽三槐公司负责，他就以江苏宏大徐州分公司名义跟王世菘签订了地藏广场及100栋别墅工程施工协议，签订合同前他分三次交38万元保证金：第一次在工地现场缴8万元，在场的有王思武、武阿娜，第二次是在铜山新区王世菘租住房子内交给王世菘20万元，岳德朋、王思武在场，第三次交武阿娜10万元，岳德朋、王思武在场，武阿娜给他出具手续了，但收条找不到了。合同签订后，因“天一角”乐园项目虽有立项及承包山林地手续，但其他手续没有，不具备建设条件，江苏宏大公司不愿施工并声明合同作废。他要求王世菘退还保证金。王世菘让他以个人名义承建，说不需要重新签订合同，按照原来合同履行。他就领着工人建地藏广场，干了约四个月，投了200万元。到工程结算节点找王世菘要钱，王世菘不愿意给，他催得紧，武阿娜分四五次才付他22万元工程款，其余工程款一直未给。2011年王世菘给他两块金砖，每块一斤重，他到徐州金店准备把金砖卖了给工人工资，经检验说金砖是假的，他把金砖又给王世菘了，后王世菘又给他一个乌金的，经检验也是假的。 （三）被告人王世菘供述，王某2和王思武是一起的，他和王思武签订的合同，保证金也是王思武交的，工程内容是卧佛山“天一角”乐园地藏广场、100多套别墅，工程造价2000多万元，他收取了30多万保证金。王某2进场施工了，工程量多少他说不上来，工程款给了20万元左右，没钱退还保证金。 十四、2010年2月26日，被告人王世菘与孔某签订卧佛山“天一角”乐园拦水坝假山景观承揽协议，骗取10万元保证金，孔某施工后经多次催讨，被告人王世菘仅支付9万元工程款，保证金及剩余工程款未付。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、景观承揽合同、补充协议证明，句容市2010年2月26日祥云园林景观营造有限公司（以下简称祥云公司）孔某与王世菘签订人工湖拦水坝塑石假山工程，约定每平方单价280元，保证金暂交10万元，施工方进场后发包方支付5万元进场费，拦水坝假山分四段施工，每段完工后付工作量的80%，全部工程完工后支付95%，剩余5%作为保证金，工程应于2010年6月1日前完工，完工十日内发包方保证验收否则视为合格并以施工方所报面积为测量面积。2010年6月21日与三槐公司签订补充协议，增加湖中岛塑石假山工程，除新设部分条款外其他条款仍按照原拦水坝假山工程合同执行。 2、收据证明，2010年3月31日安徽三槐公司收到祥云公司10万元保证金。 3、开工令证明，安徽三槐公司于2010年3月31日发出开工令，责成祥云公司4月1日进场施工。 4、会议纪要、计价清单、拦水坝假山工程照片及孔某身份证复印件、申请验收报告证明，祥云公司于2010年4月23日完工，4月24日进行抽水试漏正常后，于5月3日申请三槐公司技术科进行工程验收；湖中岛塑石假山工程施工方案及施工方提交的已完成工程的计价清单。 （二）被害人孔某陈述，他是祥云公司的法人代表，2010年2月份经周某2介绍到萧县庄里乡天一角乐园做假山工程。王世菘为了证明他有资金实力，拿出4根金条给他看。景观承揽合同签订后，王世菘让他4月1日进场施工，并让他缴纳50万保证金，经协商他拿了10万元，给他出具了收据。他带30多人进场施工，在5月初完工后让王世菘验收，王世菘一再推拖，后给付他9万元。在6月21日王世菘又与他签一份补充协议，约定让他再干湖中岛假山工程，他留下几个人继续干，但王世菘一直不支付工程款，王世菘最后又说没钱，他就在9月份带工人走了，总工程款是75.9万元，走时工具、材料也不让带。他做的假山是没有国家质量标准，王世菘找不到他的毛病。 （三）被告人王世菘供述，他和祥云公司孔某签订了合同，收取了10万元保证金，付了部分工程款。 十五、2010年2月，被告人王世菘与沈伟签订卧佛山“天一角”乐园道路施工协议，骗取沈伟30万元保证金，沈伟施工后多次索要，王世菘退其5万元保证金、给付15.0589万元工程款，其余款项未付。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、道路工程施工协议证明，2010年2月27日沈伟以江苏省盐阜建设集团有限公司（以下简称江苏盐阜公司）名义与王世菘签订在天一角乐园签订造价为2000万元的道路工程施工协议，约定在施工方进场后预付单期单项工程造价的20%，根据施工方每月上报工程量验收核实支付已完工工程量的70%。 2、收据、收条证明，2010年3月至6月，沈伟三次收到安徽三槐公司工程款计15.0589万元；2010年8月23日，沈伟收到安徽三槐公司退还保证金5万元。 3、开工令、工程量支付申请表等证明，2010年3月30日安徽三槐公司发出开工令敦促沈伟于4月1日进场施工。2010年6月11日，沈伟申请发包方支付相应工程款26万余元。 4、混凝土芯样劈裂抗拉强度检测报告、同弹法检测混凝土抗压强度报告证明，江苏盐阜公司2010年7月12日委托徐州市宏达土木工程试验室有限公司鉴定水泥混凝土路面抗折强度为2.87MPA；2010年9月2日，江苏盐阜公司委托萧县实科建筑工程质量检测有限公司对其生产的混凝土进行抗压强度检测。 5、退场申请（王世菘提供）证明，因施工的天一角乐园道路工程经检测一期部分施工不合格、二期道路出现多处裂缝，加上资金短缺，江苏盐阜公司于2010年8月2日申请退场，王世菘于8月4日签章同意。 6、李辉出具的证明一份（复印件）：沈伟分两次缴安徽三槐公司保证金共30万元。 （二）沈伟陈述，2010年2月他通过李辉认识王世菘，李辉说安徽三槐公司是外资企业，王世菘单位账户有5000万元、资金雄厚。王世菘邀请他参加其他工程的奠基仪式，在仪式上说项目由佛教协会及外商投资建设，要建成地区比较有影响力的旅游景点。王世菘承诺让他先干天一角乐园园内道路，一月内动工园区外30米宽、8公里长延伸到天门寺的道路，中间还有三座高架桥，预计工程造价2000多万元。他缴王世菘30万元保证金，后进场施工。王世菘承诺的大部分是虚假的，只有园区内一点道路是真实的。他施工过程中得知王世菘骗了很多人工程保证金，干到一段工程后，他要工程款，王世菘威吓他说一分钱也别想拿走，知道上当了。 （三）被告人王世菘供述，他和沈伟有施工合同，收取其30万元保证金，干了有1000米水泥路，经检验不合格，让沈伟返工沈伟也不愿意，就不干了。已经给付工程款15.0589万元，保证金退了5万元。 十六、2010年2月25日，被告人王世菘与高某签订卧佛山“天一角”乐园人工湖、地下室等工程合同，骗取保证金10万元，施工期间，经高某多次催要，被告人王世菘陆续支付4万元工程款，其余款项索要未果。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、协议书证明，2010年2月25日高某以上海东海华庆工程有限公司（以下简称上海华庆公司）名义与王世菘签订了人工湖二期及周边配套工程项目，合同造价二千万元，约定2010年3月开工，以单期单项工程工期进行竣工验收，施工方进场后发包方支付单期单项工程20%材料款，每月25日施工人交付工程量报表，验收后十日内发包方按工程量65%支付进度款。 2、工程量进度结算书证明，2010年9月10日高某自己编制的人工湖、水渠、道路、地下室工程进度结算书计算工程款为281万元；高某欠马飞等工人工资89.5万元。 3、高某的自书说明一份证明，高某共分两次缴纳保证金共10万元，多次收到工程款约4万元。 （二）证人证言 1、马飞证明，2010年2月份，高某与王世菘签订合同后，让他找工人干，他找了60多个工人从2月份干到11月份，没给一分钱工资，拖欠他们89.5万元工资款，王世菘在2010年11月份给他打了一张7万元欠条也没给钱。 2、卫平证明，2009年底，他给高某介绍过天一角乐园的工程，王世菘说天一角乐园是外商投资4个亿，资金雄厚，当时王世菘在办公室还拿出4根金条。王世菘说让高某干人工湖、地下室等工程，让缴15万元保证金，高某现场给王世菘5万元现金，在场的还有王建文。两三天后，他、高某、王建文又去萧县王世菘的办公室缴了10万元保证金，签订合同，进场施工。 3、王建文证明，他跟高某在萧县卧佛山天一角乐园干工程，从2010年3月到10月，做的人工湖、地下室，他们当场先给5万元定下工程，隔三天他们三个人又去卧佛山交给王世菘10万元，就签订了合同。按照合同约定每月25号付工程款，但4月25日王世菘没有结账，他就不想做了，但高某让他继续干，干到了9月30日，期间没有生活费、材料费，找王世菘要，王世菘陆续给了几万元。他们干的工程一共有二三百万元。 （三）被害人高某陈述，2010年初，他通过卫平介绍到萧县庄里乡天一角乐园考察工程。王世菘当时说其资金雄厚，账户有六千多万元，乐园的批文都具备，还拿出一个箱子，里面有六块黄金，并说家里还有几千万元的黄金，他信以为真。2010年2月25日他和王世菘签订了人工湖、地下室基础、道路等四个工程，合同造价二千万元。他缴了15万元保证金，卫平在场，开的收据找不到了。他让泗县的马飞找了几十名工人，从2月份干到11月份，做了人工湖、道路、地下室基础、水渠，他投入280多万元，王世菘不给工程款，他和马飞一直找王世菘，王世菘陆续给他四万元后就不给了，工具、办公用品和买的30张床都没带走。这几年他一直给王世菘打电话，可王世菘总说搞不到钱。 （四）被告人王世菘供述，人工湖总共发包给三批人干，第一批是他自己公司进料找临时工做的，上海的高某做的是靠近地下博物馆的人工湖，收取保证金10万元，听说高某借马飞高利贷跑了，工程没完工，没验收，高某多次向他索要工程款，他陆续给过一部分。 关于公诉机关指控被告人王世菘骗取高某15万元保证金的意见，经查，高某自书称两次缴王世菘共10万元保证金，被告人王世菘也辩解收到的是10万元保证金，宜认定被告人王世菘骗取高某保证金为10万元，该公诉意见部分予以支持。 十七、2010年5月19日，被告人王世菘与杨某、马行立签订卧佛山“天一角”乐园员工宿舍、南天池、广场施工协议，骗取保证金20万元、报名费3万元，杨某施工后多次催要，被告人王世菘陆续支付16万元工程款，后不再支付。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、建设工程施工合同证明，2010年5月19日马行立、杨某以江苏青甫建设工程有限公司名义与王世菘签订了员工宿舍、南天池、广场部分工程施工协议，约定付款方式为进场后三日内付单项工程款的20%，一个月后按实际合格单项工程支付60%，其余工程验收合格后再支付15%，余留5%作为维修金，一年后付清。 2、收据两张（复印件）、马行立建行卡交易明细证明，2010年5月19日、6月16日，安徽三槐公司收到江苏青甫建设工程有限公司保证金20万元、报名费3万元；2010年6月7日，马行立尾号为7846的建行账户向安徽三槐公司账户转入10万元。 （二）被害人杨某陈述，2010年5月份，李辉找他说萧县庄里乡卧佛山有土建工程，可以介绍他去做，说三槐公司项目经安徽省经贸委立项，由萧县旅游局和王世菘共同投资，工程按照安徽工程定额结算，他觉得利润很高，就和朋友马行立跟李辉去萧县考察。在工地见到王世菘，王世菘也说是和萧县旅游局共同投资开发，工程总投资一个多亿，已到账1700多万元，钱在公司账户上。当时王世菘给他出示了一个安徽省经贸委立项文件。王世菘还说天一角项目是省旅游局规划、国家招商的，香港佛教协会投资的6亿美金很快到位，他们看到几家施工队在现场施工，就决定干这个工程。2010年5月19日他们签订了建设工程施工合同，约定由他们承建员工宿舍、南天池、广场部分工程，工程造价约1000万元，收取他们3万元报名费、20万元保证金。签订合同当天王世菘还把保险柜里的黄金给他看，他看到有三块金砖。签订合同的第二天他们就进场施工，建了一栋650多平方米的员工宿舍楼和一个570多平方米的广场车库，还有一些附属工程，加上保证金，他们一共投资了90多万元，但王世菘只支付他们16万元工程款，并以各种理由不组织验收。王世菘实际没有资金来建设项目，没有履约能力，给他们的部分工程款也是从收取的保证金里出的。他每个月都去找王世菘要账，王世菘刚开始还好好说话，后来就躲着不见。2014年4月份他去找王世菘时，王世菘在办公室撕掉了他的付款凭证和付款补充协议，然后让其二弟把他撵走。 （三）被告人王世菘供述，他与马行立签订的合同，收取了20万元保证金及3万元报名费，工程款他付多了，建的房子不到一个月就塌了，他不欠杨某的钱。 关于被告人王世菘当庭辩称是与马行立签的合同、工程款已付多的意见，经查，建设合同和协议书上均有杨某的签字，能证明杨某是该工程的承建人之一；王世菘未提交付清工程款的证据，杨某陈述王世菘仅支付16万元，不能证明王世菘已把工程款付清，该辩解不能成立，不予采信。 十八、2010年10月2日，经被告人余国林介绍，被告人王世菘与饶某签订了卧佛山“天一角”乐园园林绿化工程合同，骗取饶某报名费0.6万元、标书费1万元、图纸费2万元。被告人王世菘分得0.8万元，被告人余国林分得2.8万元。2016年10月27日，余国林退还饶某现金3.6万元，获得对其谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、园林绿化施工协议证明,2010年10月2日，饶某以江西仕琪景观工程公司名义与王世菘签订园林绿化合同。 2、收条一张证明，2010年10月2日余国林出具收到饶某0.6万元报名费、1万元标书费、2万元图纸费的收条。 3、谅解书、收条证明，2016年10月27日，被告人余国林退还饶某现金3.6万元，取得了饶某的谅解。 （二）被害人饶某陈述，在2010年9月份，他和李祖星一起去萧县，见到三槐公司的王世菘和余国林，王世菘介绍余国林是台湾裕盟企业股份有限公司的老板，卧佛山天一角乐园就是余国林投资的，钱多得很，已经拨了一部分资金开工，国家佛教协会也有投资，整个工程有几个亿资金。王世菘让他承建园林绿化工程，签订了合同，王世菘安排他把0.6万元报名费、1万元标书费、2万元图纸费交给余国林，余国林给他打的收条。签过合同后，他在互联网上看到有人告王世菘诈骗，就没干。 （三）被告人余国林、王世菘对此起指控的事实当庭均未提出异议。余国林同时供述，饶某给他3.6万元现金，他出具了收条，后他给王世菘0.8万元。他已经把3.6万元全部退给饶某了。 十九、2011年5月16日，经被告人余国林介绍，被告人王世菘与向某签订了卧佛山“天一角”乐园室内外装修工程协议，骗取向某给余国林汇报名费10.8万元、给王世菘保证金20万元，向某施工后索要工程款未果。2016年10月1日，余国林亲属赔付向某现金20万元，获得对被告人余国林的谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、建筑装饰工程施工合同及补充协议证明，2011年5月16日，向某以福建中兴建设发展有限公司（以下简称福建中兴公司）名义与王世菘签订了承包天一角乐园室内外装修工程的合同及补充协议。 2、收据三张、银行回单一张、收条一张证明，2011年4月29日，向某给余国林汇款10.8万元；5月9日、5月11日，安徽三槐公司共收取福建中兴公司保证金20万元、房租2万元；5月9日张望收到向某资质费3万元。 3、装修工程用料清单、资金支出汇总表、停工报告及发票、收据等证明，向某所列在天一角乐园装修用料等支出62.5428万元的明细及因三槐公司拒绝验收工程，施工方决定停工等情况。 4、谅解书、收条证明，2016年10月1日，向某收到了余国林亲属赔付的20万元，对被告人余国林表示谅解。 （二）证人证言 1、祁海龙证明，2011年他亲戚向某和他弟兄俩投资做萧县的工程，由向某联系，他弟兄俩只是出钱、找工人干活。向某和王世菘签了一个承包合同，他们挂靠的福建中兴公司是余国林推荐的，余国林还要了3万元挂靠费。王世菘说其很有钱，账户上有几千万元，有的是金条、古董，溶洞里面有的是宝贝。王世菘介绍余国林是台商、有钱，他们就相信了。余国林也说其很有钱，是花旗银行董事，这个山上的投资有其股份，不会少他们的钱。他交了20万元的保证金、10.8万元的报名费、3万元的挂靠费。他们干了三个月，按照约定王世菘应该付给他们工程款，找不到王世菘，他们就不干回去了。余国林也不给面见。 2、祁保林证明，2011年，他弟弟祁海龙给他说向某介绍安徽省萧县有个工程，让他投资一起做。王世菘说其和余国林都很有钱，介绍余国林是台湾的老板，已经投资了十六七个亿，有的是钱，他就同意了。过一段时间，他弟弟祁海龙说这个工程是个骗人的，找不到王世菘结账，余国林也不给面见。 3、曾为奇证明，余国林曾在萧县和王世菘合作投资过一个叫做天一角乐园的项目，他介绍向某去乐园做装修工程。向某只完成工程的三分之一就要求王世菘按照工程进度结账，王世菘说向某做的工程量太少要求做完才给钱。向某缴过保证金，加上在工程上的垫资大概有几十万元。2011年4月21日他和向某曾经签订过合作协议。 （三）被害人向某陈述，2010年10月份，他和曾为奇在徐州宾馆见到余国林和王世菘，余国林说萧县庄里乡卧佛山开发旅游项目是其出资金，王世菘说其出土地，他问两人资金来源，余国林说其从台湾引进资金，王世菘说其买庄里乡卧佛山土地花了五六千万元，还有两三千万元，让他不要担心资金。2011年3月份，他联系祁海龙弟兄俩做合伙人，将10.8万元报名费转到余国林银行卡上。5月1日他和曾为奇、祁海龙等人一起到萧县和余国林、王世菘商谈签订合同，余国林和王世菘让他们缴保证金20万元、公司挂靠费3万元，挂靠福建中兴公司，20万元保证金是祁海龙在徐州通过银行汇给王世菘个人的，王世菘让公司财务给他们打了收据，挂靠费是余国林收取的。2011年5月16日他和王世菘签订了建筑工程施工合同，工程是卧佛山天一角乐园地藏广场、地下展馆、办公楼的装修，工程总造价3000万元。签订合同后他们就组织人员进场施工，王世菘、余国林没有按照合同约定支付他们工程款，拖着不给，后来电话打不通，也找不到人。 （四）被告人供述 1、王世菘供述，余国林的岳父曾为奇介绍过一个四川姓向的来做地下餐厅的装修工程，约定做到一定数额就付款，刚开始进料，姓向的就要钱，因为这事他们发生矛盾，没有干也没有工程款，保证金缴多少他不清楚了。 2、余国林供述，曾为奇是他岳父，姓向的来后，王世菘介绍其买断了整个山、很有钱，工程造价十几亿，又介绍他是台商，马上一千万美金进来，工程很多。2010年5月份，姓向的和王世菘签订合同，具体包括办公楼、两个地下室、两个假山、两个大门、王氏祠堂的装修工程。姓向的和曾为奇共五个人在山上干活，他就回广州了，半个月后曾为奇打电话跟他说姓向的进了120万元的材料，做了80万元的工程，而王世菘跟他说连五万元都没做到就要钱。姓向的缴王世菘10.8万报名费和20万保证金，他给姓向的写了收条。 二十、2012年2月，经赵维树介绍，被告人王世菘与翁某、周某1签订卧佛山“天一角”乐园溶洞施工协议，骗取翁某、周某11万元报名费、19万元中标保证金、39.8万元工程质量保证金，上述款项经索要未还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、收据、欠条、现金处理单等证明：2011年12月15日安徽三槐公司收到翁某、周某1挂靠的中国对外西北建筑集团有限公司（以下简称西北对外公司）1万元报名费、12月25日收到20万元中标费、2012年2月24日收到50万元保证金；2011年12月29日翁某通过银行汇给赵维树20万元；2014年6月17日，王世菘出具欠周某139.8万元质量保证金的欠条（已还10.2万元）；2014年4月23日赵维树出具欠周某120万元的欠条（4月25日退还1万元）。 2、赵维树名片证明，该名片载明赵维树系安徽萧县卧佛山天一角乐园指挥部总指挥和项目负责人。 3、爆破工程中标通知书、申请购买炸药雷管的报告证明，安徽2012年1月9日三槐公司向西北对外公司发出爆破工程中标通知书；2012年4月9日西北对外公司向萧县公安局申请购买炸药雷管。 4立案决定书、拘留证、逮捕证等证明，赵维树因合同诈骗被立案和采取强制措施。 （二）被害人陈述 1、周某1陈述，2011年10月份他认识赵维树，赵维树自称是安徽三槐公司卧佛山天一角乐园项目的负责人，并给他一张名片，说有工程让他做。他联系翁某，赵维树带他们到萧县庄里乡看了卧佛山“天一角”乐园，王世菘介绍这项目是政府投资的，账上有五千万元，旅游局和宗教局也都有投资，还给他们看文件，说其钱多得很。翁某是做爆破工程的，看过后愿意做，让他出资一起做这个工程。2011年12月，赵维树让他缴报名费1万元、中标协调费10万元、投标保证金20万元，如果不中标这些钱全部退还。他把11万元给翁某，由翁某交给赵维树，20万元保证金通过银行直接汇给赵维树，后赵维树把中标书给他们了。2012年2月25日，他们给王世菘50万元保证金，签订了施工合同。向萧县公安局申请购买雷管、炸药没有批下来，知道这个项目是假的，他们只好把人员全部撤回去，赵维树也联系不上了。2014年7月16日，他找到安徽省发改委，工作人员讲赵维树提供给他的安徽省发展和改革委员会发改规划[2006]789号文件是假的，并给出具了相关说明。后到三槐公司找王世菘，王世菘同意还给他保证金，让他们把签的施工合同废掉，同他签一份还款协议，陆续给他共4万元，签还款协议书时退他6万元，还有39万元给他打了一张欠条，连工程款共骗他约120万元。 2、翁某陈述，2011年底，他老乡周某1说蚌埠的赵维树介绍萧县庄里乡有工程，让他去干，他们一起去庄里乡考察，在卧佛山天一角乐园，赵维树介绍自己是安徽三槐公司的总经理，天一角乐园是国家和省旅游局投资，工程必须投标，由其来操作，赵维树问他要10万元，他通过银行给赵维树10万元，赵维树把他们介绍给王世菘就不见了。王世菘是三槐公司的董事长，王世菘也说这是国家、省旅游局拨款，能拨4个亿，还说中国佛教协会也会拨款，资金不是问题，其账户上就有1.5个亿，在其办公室还拿黄金给他看，他信以为真，周某1和他决定干。2012年2月15日签订合同，干的是2号溶洞，王世菘又要50万元的保证金，他是通过建行转账，向王世菘要收据也不给，说合同注明了。他带40多个人干了十几天，王世菘就找他的事。炸药没有批下来，他还给王世菘5万元用于送礼。他向王世菘要工程款和保证金，王世菘不给，他们在山上等了三个月，给他生活费6万元。王世菘骗他的钱有50万元保证金、5万元送礼、给王世菘女儿1万元、加上工程款等共计120万元。 （三）赵维树供述，2004年，他给王世菘介绍周某1、翁某合伙来做工程，翁某说中标就给他20万元好处费，后王世菘签发中标书，翁某给他打了20万的费用、1万元报名费，王世菘要10万元，他把10万元转到武阿娜卡上，后来听说周某1、翁某又给公司打了50万元保证金。2014年4月份周某1找到他讲介绍的工程是假的，要他还20万元，他给周某1打了欠条，还了1万元现金。名片是王世菘同意后他自己印的。 （四）被告人王世菘供述，他与赵维树在2000年认识，赵维树在卧佛山项目上没有任何职务。发改规划（2006）789号文件、安徽省财政厅旅游局（2007）1095号文件是赵维树自己通过其他方式弄到的，具体来源他不清楚，主要为对外招标用。赵维树给他介绍过周某1来做卧佛山乐园爆破工程，他们收了周某1保证金50万元，都是赵维树跟周某1谈好后跟他说的，工程没有干，退了一部分保证金。他允许赵维树以自己名义对外招标，是为了搞项目做。2011年江西上饶人翁某做了溶洞清淤工程的爆破，因炸药没批下来，他们就中止合同了。 关于公诉机关指控本起被告人王世菘骗取10万元好处费的意见，经查，周某1陈述其把钱给翁某了，现仅有翁某陈述把好处费10万元转给赵维树，无其他证据佐证，该指控意见证据不足，不予支持。 关于被告人王世菘当庭辩解赵维树要的钱和其无关的意见，经查，赵维树供述周某1和翁某给他的20万元，王世菘要了10万元，他转给武阿娜卡上10万元；三槐公司出具的收据证明收到报名费1万元、中标费20万元、保证金50万元；被告人王世菘供述赵维树给他介绍周某1来做卧佛山乐园爆破工程，收了周某1保证金50万元，以上证据能相互印证证明被告人王世菘与赵维树在骗取周某1、翁某相关钱款方面有预谋，互相配合、共同获利，所以应以共同犯罪论处，未退的19万元中标费及报名费1万元也应纳入被告人王世菘犯罪的数额，该辩解不能成立，不予以采纳。但根据周某1、翁某与王世菘、赵维树分别达成的还款约定，王世菘对赵维树索要未退的19万元可不再承担偿还责任。 二十一、2009年11月24日，被告人王世菘与唐某签订假山和门面房施工协议，骗取唐某3.6万元报名费、10万元保证金，因唐某发现被告人王世菘没有支付能力，未进场施工。经唐某多次催要，被告人王世菘仅归还4万元保证金。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、收据两张证明，2009年9月7日安徽三槐公司收到唐某挂靠的江苏广通建设工程有限公司3.6万元报名费，同年11月24日又收到10万元保证金。 2、被告人王世菘出具的说明一份证明，2011年5月11日王世菘承诺从新来施工单位抽取10万元支付给唐某。 （二）被害人唐某陈述，2009年9月5日，他在“天一角”乐园工地见到王世菘，王世菘给他看执照，并说从台湾引进资金，按工程定额给他结算，他相信王世菘，决定承包“天一角”乐园大门口的假山、门面房。2009年9月7日他缴3.6万元报名费，11月24日又缴10万元保证金，王世菘和他签订了工程施工合同。后他发现现场施工的队伍都拿不到钱，就准备不干了，向王世菘要保证金和报名费，王世菘把合同收回后给他写了个证明，要从新来的施工队缴纳的保证金中抽给他10万元。他多次找王世菘要钱，一共要回不到4万元，还欠10万元左右。 （三）被告人王世菘供述，在2009年，浙江的唐某通过别人介绍做假山工程，缴了10万元保证金，也签订了合同，后唐某自动放弃，已退保证金，还欠两三万元。 关于被告人王世菘辩解保证金已退、还欠两三万元的意见，经查，被害人唐某陈述要回约4万元，还欠10万元左右；收条、王世菘出具的承诺证明，王世菘收取唐某3.6万元报名费、10万元保证金，并承诺要给唐某10万元，因此被告人王世菘的辩解不能成立，不予采信。 二十二、2015年7月18日，被告人王世菘与梅某签订卧佛山“天一角”乐园装饰合同，骗取保证金5万元。2015年8月11日，被告人王世菘安排梅某对位于徐州市上海路的套房进行装修，经梅某多次催讨，被告人王世菘未付相关款项。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、装饰工程合同及补充协议证明，2015年7月18日梅某以深圳市长城装饰设计工程有限公司安徽分公司名义与王世菘签订了“天一角”乐园装饰工程协议。2015年8月21日双方签订补充协议，约定由梅某承建卧佛山南天池及王母洞工程。 2、梅某提供的挡土墙完成工程量及隐蔽工程量确认单：三道挡土墙完成工程量计价为83.977万元，三张验收工程量清单记载了三道挡土墙工程量数据。 3、武阿娜住所装修许可证及装修后照片、装修工程清单证明，2015年8月7日武阿娜申请对住处进行室内装修、装修后的情况及根据施工清单计算工程款为128289元。 （二）证人证言 1、刘家发证明，2015年夏天，他和梅某、陈部长等人一起到徐州一个宾馆与王世菘谈业务，几天后陈部长让梅某赶快把合同保证金打过去，梅某通过手机银行转的账。他听说梅某承建的是一个地下室的装潢，没有开工，后又建的娘娘洞。 2、武阿娜证明，她徐州的房产是在三槐公司干活的梅某装潢的，听王世菘说给了梅某6万元。 （三）被害人梅某陈述，2015年7月他经人介绍认识三槐公司董事长王世菘，谈卧佛山“天一角”乐园地下陈列馆内装饰项目，洽谈成功并缴保证金5万元。7月18日签订合同，7月20日进场施工，原承建地下陈列馆土建工程的江苏宏大公司徐州分公司负责人因其工程款及保证金未给付到本项目部阻止施工，王世菘迟迟未能解决，8月17日王世菘安排他施工卧佛山南天池王母洞及道路中的三道挡土墙工程，并签订了补充协议，9月25日王世菘口头通知暂停施工，这时已完成工程量的95%，王世菘以各种理由不给工程款。在内装项目期间，王世菘要求为其位于徐州市上海路文泰城3期2单元100室的套房进行装饰，他施工两个月，工程款为128289元，并按王世菘的要求将装饰工程名称改成卧佛山地下餐厅装修工程，该款也未付。目前王世菘欠他工程款83万元、装修款12万元。王世菘经常提起其账户上有现金六千多万元，还说其师父是北京佛教协会副会长，经常给他转钱，一转就是几千万元。 （四）被告人王世菘供述，他和梅某签订了合同，收取了5万元保证金，梅某装修了徐州市上海路的房子，当时口头约定简装5万元封顶，完工后他给了6万元。 二十三、2012年4月，赵维树以帮助梁某承揽“天一角”乐园溶洞爆破工程为名，向梁某索要报名费、投标费、佣金等，其中1万元报名费缴至安徽三槐公司，被王世菘非法占有。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、梁某提交的卧佛山“天一角”乐园二期工程项目表证明，2012年2月8日赵维树签字称该项目表上的五六项工程于当月月底开工。 2、银行业务凭证票据、相关收据、欠条证明，2012年5月6日安徽三槐公司出具收到赵维树1万元报名费的收据；梁某与赵维树之间因账户汇款往来双方出具的相应借据情况。 3、赵维树与梁某谈话纪要、中标通知书、收到中标通知书证明，赵维树与梁某之间商谈承接爆破工程及中标通知情况。 （二）赵维树证明，2011年底他认识梁某，梁某要干卧佛山“天一角”爆破工程，他给董事长王世菘讲了，王世菘叫他了解一下。2012年3月份，梁某把海南华成有限公司江苏分公司的资料拿给他看，他看资质书基本符合要求，签订了协议书（承诺书）。同年5月6日，梁某给他打了1.5万元，讲1万元报名费，另外五千元做费用，当时他在三槐公司开了1万元的报名费，是会计武娜开的；同年7月4日梁某给他打款5万元，第二天又借走1万元；同年12月13日给他打款10万元，梁某第二天又借走二千元，王世菘2012年12月22日签了中标通知书，在蚌埠珠城宾馆他将中标通知书给了梁某，梁某又给他6万元。这些钱他给王世菘14万元。 （三）被害人梁某陈述，2012年4月份，赵维树说其是宿州三槐公司负责人，问他是否愿承揽“天一角”乐园二期爆破工程，并答应能投上标。后他们在蚌埠火车站附近签的协议书，他从芜湖工商银行汇给赵维树1.5万元报名费、标书费。他又陆续汇给赵维树24万元作投标费用。后他到安徽三槐公司一问，赵维树没有为他进行投标。 （四）被告人王世菘供述，不认识梁某，都是赵维树在蚌埠操作的，1万元报名费如果缴了，也是赵维树拿来的。 二十四、2013年12月，被告人王世菘与陈桂兵（另案处理）签订“天一角”乐园别墅工程施工合同，后陆续骗取陈桂兵50万元保证金。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、合同书证明，2013年12月16日陈桂兵以北京欣荣水利工程机械施工股份有限公司安徽第一分公司（以下简称北京欣荣分公司）名义与王世菘签订了卧佛山“天一角”乐园地下洗浴城、别墅建筑工程施工合同。 2、收据三张、银行存款凭条证明，陈桂兵以北京欣荣分公司名义于2013年12月给王世菘履约保证金5万元，2014年5月两次向安徽三槐公司缴纳保证金共40万元，2014年8月4日给王世菘账户存款6万元。 （二）证人周某2证明，他和陈桂兵比较熟。陈桂兵总承包“天一角”长城工程的南半部分，再分包给别人，陈桂兵缴了45万元的保证金。 （三）陈桂兵陈述，2013年他在卧佛山承包了一些工程，挂靠在北京欣荣分公司，他缴了工程保证金51万元，双方签订了工程承包合同，他把工程分包给其他人，再收取保证金。到2014年他完成了工程量1800万元，要求王世菘付款，王世菘不付，只有停工。 （四）被告人王世菘供述，他与王某2签订地藏广场、100栋别墅工程合同后，又把别墅工程承包给北京欣荣分公司的陈桂兵，陈桂兵缴给他50万元。陈桂兵自己没有组织人员施工，把工程分包出去了，主要是为了从中骗取保证金。他最初跟陈桂兵约定按照工程进度支付工程款，后来他撤销了合同，就没按照大合同支付工程款给陈桂兵，陈桂兵也没按照合同约定支付分包施工队伍工程款，工程也没有验收。陈桂兵还把他一眼深井给弄报废了。 二十五、2005年8月30日，被告人王世菘与王某3签订环山大道施工协议，骗取30万元保证金及0.5万元报名费。王某3修建了路基、小拱桥、人工湖，经催要被告人王世菘陆续支付工程款30万元，其他款项再未支付。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、建设工程施工合同、转让环山大道工程协议书、补充协议证明：2005年8月30日王某3以江苏阜宁县水利工程有限公司（以下简称江苏阜宁公司）名义与王世菘签订了天一角乐园环山路工程建设施工合同书，约定进场搭建临时设施完毕后五日内支付单期单项工程款18%-20%，每月进度上报，次月按完成工程量的70%拨付工程款，验收合格后按工程款造价的95%结算，余款半年后一次性付清。2005年10月10日江苏禹苑水利建设有限公司将其中标的天一角乐园环山大道工程交由王某3负责施工。2005年10月11日宿州三槐公司与王某3对环山大道工程签订补充协议。 2、报名费及保证金收据四张证明，2005年7月19日卧佛山“天一角”乐园收江苏阜宁公司报名费0.5万元，2005年9月11日、9月21日、10月4日三次共收江苏阜宁公司保证金30万元。 3、环山大道工程施工设计资料、预算书、进场通知书、设计图证明，王某3对环山大道的工程预算、施工组织设计及进场施工情况。 （二）被害人王某3陈述，2005年7月19日，他去天一角乐园工地见到王世菘和万宏德，王世菘介绍他们的项目是林业局的，资金雄厚，万宏德偷偷拿出一张3000万元进账单给他看，当时他就缴了0.5万元报名费。8月30日他与王世菘签订了环山路工程合同，并于9月14日、9月21日、10月4日分别交给王世菘12.5万元、3.5万元、14万元共计30万保证金，都有收条。2005年11月11日他进场施工，路基做好后他索要工程款，王世菘说让等林业局、佛教协会拨钱，并让他再做点其他工程，他又做了人工湖和小拱桥等小工程。他一直找王世菘要钱，王世菘陆续给过他一部分，包括结算的材料费、机械费，大约给了30万元。王世菘骗他的30万保证金、0.5万元报名费及剩余工程款未付。 （一）被告人王世菘供述，2005年盐城王某3来给他做过小桥、人工湖、环山路护坡等工程，签了合同，他收了王某3的报名费和保证金。工程未验收，给了部分工程款，是用保证金给的，还欠点尾款。 另查明： 一、2006年5月15日，被告人王世菘与张新贵签订卧佛山“天一角”乐园2号溶洞清淤协议，至工程停工，张新贵多次向王世菘催讨工程款未果。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）卧佛山溶洞施工合同书证明，2006年5月 15日王世菘与张新贵签订了溶洞清淤工程合同。 （二）张新贵陈述，2005年正月，他与张坤余合作干卧佛山1号溶洞工程，王世菘说钱给张坤余了，也找不到张坤余。王世菘想让他继续做溶洞2号工程，说其有钱，省里市里拨款，他在网上查到三槐公司注册资金二千多万元，误以为王世菘有实力，就签订了合同、带人施工。但王世菘以各种理由不验收，只给一点吃饭钱和炸药款，他们干了大半年，工程款40多万元，实在没法就停工了。王世菘又骗他们建了围墙和台阶。他在卧佛山要账六年，王世菘一分钱未给，还被打。王世菘的三槐公司完全是个诈骗团伙，姓余的还说自己是港商。 （三）被告人王世菘供述，张坤余与他签订了地下溶洞2000米淤泥清理工程，工具是他提供的，他月月给钱，工程款结清了。跟张新贵签订合同没收取保证金，他不光给钱，张新贵还把他的设备给偷卖了。 二、2006年12月29日，被告人王世菘与韩华（韩卫东）签订“天一角”乐园天然浴场施工协议，韩华施工后多次催讨工程款，被告人王世菘仅支付1.3万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）工程施工协议证明，2006年12月29日，韩华与王世菘签订了天然浴场施工合同，约定付款方式为竣工验收合格后支付80%，扣20%作保证金。 （二）韩华陈述，2006年他与王世菘签订了天一角乐园天然浴场项目的合同，说干好就给钱。他干了一年多，工程基本完工后去找王世菘要钱，王世菘第一次给了0.3万元，第二次给1万元，后来称没钱给，尚欠他工程款12.7万元。 （三）被告人王世菘供述，韩华没有找到人，也没有干这工程，只弄了清场，他给的1.3万元是启动费，他不欠钱。 三、2006年3月19日至10月21日，马坚浩从宁波市蓝天生态农业综合开发有限公司卢梦宇处承包卧佛山“天一角”乐园绿化工程，工程验收后，经马坚浩多次催讨工程款，被告人王世菘仅支付4.15万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、进场通知书证明，2005年12月28日安徽三槐公司向宁波市蓝天公司发出进场施工的通知书。 2、施工考勤表证明，2006年3月至10月21日绿化项目工人施工的考勤情况。 3、天一角乐园多功能广场护园河北区域苗木种植验收清单价格附件、种植验收清单证明，所种植苗木的品种、数量、价格及卧佛山天一角乐园予以验收的情况，有洪长发、王凯签字。 4、宁波市蓝天公司授权委托书及出具的说明证明，该公司授权马坚浩全权负责安徽卧佛山天一角乐园多功能广场绿化的一切事务；至2008年6月5日，三槐公司仍欠工程款58.8344万元未付。 （二）证人方某、孙某均证明，2006年初，宁波蓝天公司的卢梦宇介绍他们与马坚浩三人去萧县庄里乡卧佛山做过绿化工程。他们做了五六十万元工程，只拿到4.15万元的生活费。王世菘总是推拖说县里林业局拨付的上千万元资金快到账了，让他们等。 （三）马坚浩陈述，2005年底，宁波人卢梦宇以宁波市蓝天生态农业综合开发有限公司名义，同宿州三槐公司签订了天一角乐园绿化工程施工合同，主要是在园区种植花草树木。卢梦宇不会做绿化工程，将这项工程转给他干，并要了5万元。2006年3月19日他进场施工，施工前，王世菘讲其公司有钱，苗木种下后会付给他50%的工程款，等成活验收后会把全部工程款给他，但施工后王世菘就不再付款了，一直推说没有钱。2006年7月6日天一角乐园工程指挥部对绿化工程进行了苗木成活验收，由三槐公司的工程师洪长发和工程部王凯在验收清单上签字，王世菘仅支付他4.15万元工程款，尚有58.8344万元未付。 （四）被告人王世菘供述，他和卢梦宇签订过合同，卢梦宇后来把工程给马坚浩做。马坚浩施工期间，他直接给现金，剩余的一点通过银行汇给蓝天公司了，他不欠钱。 四、2015年5月25日至9月18日，被告人王世菘与杜善虎陆续签订多项工程施工协议，杜善虎承建了卧佛山的长城防火墙、八角亭和人工湖工程，后杜善虎多次向被告人王世菘催讨工程款未果。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、协议书证明，2015年5月25日杜善虎以四川华海建设集团有限公司青海分公司名义与王世菘签订长城防火墙施工协议，约定以五百米为一个结算点，结点完成验收后支付80%工程款，余下20%在全部工程验收合格后一次性结清。8月5日补签订包干价为82万元的八角亭施工协议，9月18日又补签订包干价为23万元的拜佛桥和人工湖施工协议。 2、进场通知书、杜善虎与王世菘签订的八角亭预算、杜善虎项目投入总表及施工的照片预证明：2015年5月26日安徽三槐公司通知杜善虎进场施工；八角亭预算报告经三槐公司签章确定采取大包干价82万元；2015年12月3日出具为项目施工支出216.8013万元的汇总表。 3、照片（杜善虎提供）：显示口子窖酒箱里放有现金。 （二）证人刘某2证明，杜善虎和王世菘签好合同，干的是长城墙工程，他不知道杜善虎被骗了多少钱，不清楚杜善虎是否给王世菘好处费，见过杜善虎给王世菘送过烟酒。 （三）杜善虎陈述，2015年5月份，王世菘说“天一角”乐园工程大得很，有好几个亿，得干到2018年，还说其银行账户有6.2个亿，准备在香港上市中国三槐公司，王世菘还说其准备投资2.8个亿建净梵寺，其工程十年都干不完，他信以为真。他和王世菘在2015年5月25日签订的合同，干卧佛山长城防火墙，施工后，又干了八角亭和人工湖工程，一直干到2015年11月底，王世菘一分钱都没有给他。陈桂兵让他给王世菘好处费，5万元现金在王世菘办公室直接交给王世菘的，第二次10万元是放在一箱六年口子窖箱子里交给王世菘的弟弟王世红，让王世红交给王世菘的。 （四）被告人王世菘供述，他和杜善虎签订过合同，没有收好处费，也没有交押金，杜善虎刚开始干政府就让停工了，他还借给杜善虎几万元。 关于公诉机关指控被告人王世菘骗取杜善虎15万元好处费的意见，经查，证人刘某2不清楚杜善虎送给王世菘多少好处费，被告人王世菘辩解没有收取杜善虎的好处费，提供的照片仅能证明酒箱里装钱的情况，现仅凭杜善虎陈述不足以证明王世菘收取了15万元的好处费，因此该指控事实不清、证据不足，不予支持。 案发后,被告人王世菘于2015年12月1日被萧县公安局民警抓获，被告人余国林于2016年5月10日被广州铁路公安处民警抓获。 证明本案事实的其他证据有： 一、书证 （一）户籍信息证明，被告人王世菘1955年2月14日出生、被告人余国林1961年11月26日出生及户籍地为江西省樟树市等基本身份事项。 （二）发破案经过、到案经过、归案情况说明证明，发破案情况及被告人王世菘于2015年12月1日在宿州市埇桥区现代家园小区被萧县公安局庄里派出所民警抓获归案；被告人余国林于2016年5月10日被广州铁路公安处广州车站派出所民警抓获归案。 （三）宿州三槐公司章程、设立登记申请材料、法定代表人证书、企业法人营业执照、变更登记申请书等证明：2001年3月21日，王世菘与江建华、黄寒秋制定宿州三槐公司章程，同年7月5日王世菘向宿州市工商行政管理局申请办理公司登记注册事宜，王世菘系公司法定代表人；2002年3月，宿州三槐公司申请变更经营范围登记，增设园林开发、苗圃培植、建筑装潢材料等；2005年，宿州三槐公司注册资本变更为2006万元，江建华4万元股份转至王世菘，股东变更为王世菘和黄寒秋；2006年7月25日宿州三槐公司申请变更名称为安徽三槐公司。 （四）宿州淮海会计师事务所出具的宿州三槐经贸有限公司宿淮会验字（2001）097号验资报告：2001年7月5日，该会计师事务所接受拟成立的宿州三槐公司委托，对三槐公司资产进行验资评估，认定该公司实有资本106.8万，其中江建华、黄寒秋以现金出资共6万元，王世菘与黄寒秋以小麦、钢材实物折价63万元，王世菘以私有房屋作价出资37.8万元。 （五）2005年2月25日安徽求是会计师事务所出具的安徽求是评报字（2005）023号资产评估报告、审验字（2005）039号验资报告及该会计师事务所出具的说明一份证明，2005年2月25日，该所认定宿州三槐公司以实物新增出资1900万元，变更后的出资情况为王世菘出资1800万元，黄寒秋出资206万元；认定宿州三槐公司实有资本2000.74万元，其中树木等流动资产为1914.5万元，办公房屋资产为86.24万元；该所评估三槐公司实物资产系根据三槐公司提供的萧林政字200308号林权证及萧县庄里乡政府提供的产权证明作出的；安徽求是评报字（2005）023号资产评估报告书上结尾日期系笔误，准确时间为2005年。 （六）开发荒山协议及荒山四至图、卧佛山天一角乐园简介证明：2002年7月1日，萧县庄里乡中黄庄行政村与宿州市鑫业房地产开发有限公司及宿州三槐公司签订了荒山开发协议，租期为50年，2003年1月开始租地，每年租金4万元；约定遵照退耕还林原则，要求开发公司做出绿化的项目和年度实施计划，报经政府及管理部门批准等；卧佛山天一角乐园位于合徐、连霍高速交汇出口南3公里处，即为荒山开发协议约定标的地。 （七）萧县庄里乡庄政字（2002）20号文件、项目协议书证明，2002年10月23日庄里乡党政联席会研究决定成立“天一角”乐园指挥部，王世菘作为副总指挥之一；2002年10月29日，庄里乡政府与宿州三槐公司就“天一角”乐园开发项目建设达成协议。 （八）林权证、林地情况一览表、萧县林业局出具的说明证明：萧林政字200308号林权证系该局依据开发荒山协议出具给王世菘的、该林权证没有查到档案；林地情况一览表上注明萧林证字（2010）第2010000062号的黄山村西山林地所有权属黄庄村，使用权属王世菘，林木所有权、使用权属王世菘，该处属国家级公益林，面积2066亩，为防护林、保护级三级（2002年以前山上种植的树木属村集体所有）。 （九）相关文件、有关单位的证明一组 1、萧县计划委员会计基（2002）58号文件、萧县旅游局关于同意开发天一角乐园旅游项目的函证明，萧县计划委员会于2002年8月22日同意“天一角”乐园项目立项，资金来源为自筹、社会融资，要求编制项目可行性研究报告报该委审批；2003年1月7日萧县旅游局同意天一角乐园项目实施。 2、萧县建设局签发的村镇建设工程规划许可证、庄村选字（2002）001号选址意见书证明，2002年2月12日、9月10日萧县建设局向宿州三槐公司颁发“天一角”乐园项目村镇建设工程规划许可证、庄村建字（2002）0003号项目选址意见书，但备注说明“天一角”乐园项目缺少规划方案、可行性研究报告、批文及单体设计图，必须尽快完备。 3、2008年7月4日萧县建筑市场管理办公室出具的证明：“天一角”乐园项目没有在该建管办办理施工许可证。 4、“安徽省发展和改革委员会“发改规划（2006）789号”文件”、安徽省发展改革委办公室于2014年7月16日出具的说明证明，该委2006年789号文件实际为“关于下达2006年城市供排水管网建设与改造工程中央预算内投资计划的通知”（发改投资【2006】789号），无发改规划（2006）789号文件。 5、安徽省财政厅、旅游局财行（2007）1095号文件证明，该文件内容实际是通知各市县区申报旅游发展专项资金。 6、“安徽省萧县民族宗教事务局民族（2007）19号《关于同意恢复重建卧佛山“净梵寺”的复函》”、萧县民族宗教事务局于2015年10月26日出具的情况说明证明，该复函不是萧县民族宗教事务局下发的文件。 7、“安徽省旅游局关于宿州市萧县卧佛山溶洞开发旅游项目省旅（2007）69号批复文件”、安徽省旅游局办公室出具归档文件目录一份证明，安徽省旅游局在2007年归档文件目录中并无省旅（2007）69号文件。 8、“2009年9月9日民政部军残专业局关于筹建“卧佛山荣军宫”的批复”、民政部优抚安置局的说明证明，民政部并无“民政部军残专业局”部门。 （十）萧县林业局提供的森林生态效益补偿资金清册证明，2007-2015年安徽三槐公司享受的森林生态效益补偿资金计133370.5元；安徽三槐公司除享受该项补助资金外，并无其他的拨款。 （十一）中国建设银行股份有限公司宿州市分行出具的企业活期明细查询、中国建设银行股份有限公司宿州建业支行协助萧县公安局查询王世菘财产情况回执及关于“中国建设银行安徽省分行资金五千万元账户余额存款证明”的情况说明，安徽三槐公司账户34×××71自2005年5月至2007年12月存款余额最低为817.08元，最高为102733.8元，且期间最高一笔汇入为10万元；该账户自2007年1月11日至2015年9月21日的交易明细显示期间公司账户最多余额为50.2671万元；公司账户每入一笔款项后就陆续被支取，较大款项的存入都显示为保证金，几笔进项来源基本是施工队及萧县财政局森林补贴款（其中萧县财政局森林补贴款最初为1.446万元，后为2.2726万元，最高一笔为2.8924万元），该账户余额显示2547.53元。中国建设银行宿州建业支行于2016年11月2日出具声明，该“安徽三槐公司2003年3月5日账户有五千万元余额存款”的证明非其支行出具。 （十二）机动车信息查询单证明，一辆皖Ｌ×××××奇瑞牌SQ黑色轿车登记在王世菘名下。 （十三）天一角乐园在中华文本库、百度百科、道客巴巴网站的宣传资料证明，天一角乐园项目在上述网络上宣传预计总投资为4.5亿元。 （十四）萧县公安局出具的情况说明：宿州三槐公司（后为安徽三槐公司）的账户注册时无资金，目前三槐公司的账户无资金。 （十五）萧县公安局出具的说明证明，在萧县国土部门业务系统内查询不到天一角乐园的土地证等相关用地证明，萧县国土局未给天一角乐园项目审批过相关土地材料。 二、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证明现场位于萧县庄里乡卧佛山东、现场的方位及现场的概貌。 三、萧县价格认证中心萧价认字（2016）163号关于对安徽三槐公司涉案工程价格认定结论书证明，在价格认定基准日2015年7月本案指控所涉工程价格为1108.5288万元。 四、证人证言 （一）王红森证明，他是萧县庄里乡黄山村村委会主任。王世菘承包的山地原是西黄庄的，2008年合村后，王世菘没有向村委会交过租赁费，只知道王世菘给过村民一次钱。租赁之前的松树属于集体，王世菘后来也种了一部分树。 （二）王飞证明，他是王世菘的弟弟，从2005年到2013年他在天一角乐园干活，王世菘安排他管水电，他给山上拉水不要钱，总电表是变电所管理，工程队从总电表里拉出线安装分电表，他按分电表的度数收钱，再交到变电所，他不拿差价，王世菘没有给他工资。见过一个姓余的说是台商，到天一角来投资。 （三）王世红证明，他曾用名王凯，是王世菘的弟弟。天一角乐园是2002年开始建设的，他当时协助庄里乡做征地、打井、拉电的工作，2002年王世菘叫他去天一角乐园跟其做事。他知道王世菘没有钱，但王世菘说能拉来投资，2003年有个自称是香港的投资商说要投资800万元，也不知投没投，还有个姓余的台商。在工地干活时间比较长的有十几家，干几天就走的工程队有很多。上山的路是他找本地人修的，一二年才干完。路修好后开始盖办公楼，是南方一个姓陈的干的，主体盖好后，姓陈的就不干了，后面的粉刷和装修都是公司自己找人建的。之后陆续找人做人工湖、溶洞清淤、绿化、亭子、地下室，公司在山上栽树。他们自己做了两个人工湖，外面工程队做了两个人工湖，七个溶洞清淤都是外面工程队做的，2008年后买不到炸药就没完工。王世菘安排他做工程部长，协助姓周的工程师验收工程质量，代表王世菘监督工程队，在周工验收签字后他再签字，在工地协调事情、看门和看山。王世菘在2002年每个月给他50元手机费，一年后涨到每月80元。王世菘说每月给他800元生活费但从没按时给过。 （四）证人潘某(释本玄)证明,他是庐江县冶父山伏虎寺的主持，王世菘主动找到他，表示要做他的信徒，让他给其办个信徒证，说明是他的弟子。他来过三次，发现王世菘喝酒，就不和王世菘联系了。他从来没有讲给王世菘投资，他是出家人，不可能做生意。 （五）周某2证明，他通过朋友认识王世菘。他在三槐公司是总工程师、策划师，他根据王世菘与工程队签订的合同做规划设计，让工程队按照图纸施工，另外他还负责工程质量。王世菘不给他工资，在他与施工队签订合同时，他会跟施工方约定，施工方负责他和王凯的监理费用，费用是工程款的1%，由他和王凯两人分。三槐公司的成员主要有王世菘、武阿娜、王凯、他，王世菘是董事长，武阿娜是王世菘的老婆也是公司会计，王凯负责工程。王世菘的套路就是先跟施工队谈，让施工队缴报名费和三五十万元的保证金，让施工方垫资进场，工程结束后，找工程瑕疵不付钱，让他在验收工程时不要签字，不付工程款，但他看到合格的单子会签字，他认为王世菘不想给人家钱。王世菘本人没有钱，王世菘说萧县林业局一开始每年拨给他一百多万元奖励他种林木，现在涨到每年三百三十万元，以后还会涨，还说有港商、台商投资，他只见过一个自称台商叫余国林的人，但余国林是江西人，是个骗子，待在山上四个多月，帮王世菘“引资”。公司里除了他上面说的几个人，其余都是介绍工程要好处费的，赵维树是介绍业务拿好处费的。天一角总体规划原图是他做的，所做设计是所有建筑不超过三层，后来王世菘又找了洪工等几个工程师，改了原图。王世菘的天一角乐园项目好像在电视上宣传过，具体谁操办的不清楚。他没听说有佛教人员要给王世菘投资，也没听说王世菘还有别的资金来源。 （六）洪长发证明，他在三槐公司做过三年工程师，既设计又负责验收，了解王世菘以“天一角”乐园建筑工程、绿化工程名义，诈骗外来施工队的钱财，王世菘先收取质量保证金、报名费，一些工程队来施工，王世菘用收取的钱付给施工单位施工人员的生活费，过后就不给工程款。王世菘说国家每年下拨退耕还林款2000万元，还拿一份5000万元的银行证明，又讲有个和尚投资二亿元。现还欠他11.5万元工资没给。 （七）赵维树证明，他通过朋友认识王世菘，王世菘是宿州三槐公司负责人，在萧县庄里乡开发“天一角乐园”工程。2004年他去三槐公司，王世菘让他找有资金实力的工程队，有钱就让中标，让他在中间向施工方要好处费然后与王世菘分。他见过三槐公司的营业执照，见过王世菘拿过金条，不清楚王世菘是否有资金实力，王世菘说外面有人投资，政府也投钱，都是几个亿地投。大家都喊他赵经理，他的安徽省卧佛山天一角乐园工程指挥部总指挥、项目负责人的名片是王世菘同意后他自己印的。王世菘让他去帮忙没有给他任何手续，王世菘有四五个像他这样的项目负责人，他们一般带人到王世菘的办公室，由王世菘来介绍这工程是省里批的、钱不是问题，他们再带到经理办公室看文件、图纸等，谈如何中标。有想干的，就安排到宾馆住宿、吃饭，尽量安排好的，让对方感觉他们有钱。在卧佛山那里有一房间，等他带人去谈事情的时候就留他用，其他人也可以用，也就是说那个地方是骗人用的场所。关于卧佛山工程开发的安徽省财政厅旅游局财行（2007）1095号文件，安徽省发展和改革委员会发改规划（2006）789号文件，安徽省萧县宗教事务局关于同意恢复重建卧佛山“净梵寺”的复函等文书都是王世菘给他的，他用这些文件和周某1、翁某谈过工程，王世菘还说这是公司的文件，不要乱传。有工程队他就去王世菘工地，没有就不去，介绍工程并向工程队收取中介费，至于工程队缴纳多少报名费和保证金他不清楚。他介绍过周某1、翁某、梁某来承揽“天一角”乐园工程。王世菘没有别的经济来源，就干这一个天一角项目，他从2013年就不再介绍工程了。 （八）武阿娜证明，她和王世菘一起生活了十几年，2007年因周会计不干她做三槐公司的会计，主要收保证金，王世菘什么时候打电话她什么时候过去，收钱后出具收条，写上交款单位、工程安全、信誉、质量保证金等收款事由，盖上三槐公司财务专用章，下面签上一个“武”字。她收过钱就交给王世菘，王世菘不在就放在保险柜或者存她卡上。她一共收过百十万元保证金，她和王世菘的生活开支都是从保证金里出，最初领过工资，后来不领了。王世菘说过其工程资金来源有佛教协会、有港商，她见过一个叫余国林的，说是台商，王世菘在办公室也拿过金砖给人看。一些工程队找王世菘要工程款时，公司也支出过，公司账户最多时显示有几十万元也都是保证金。三槐公司里有王世菘两个弟弟，一个管水电、一个是工程部长，周某2做工程师，蚌埠的老万、赵维树都是中介，谁有工程队谁介绍。2010年王世菘用保证金付了一辆本田CRV的首付，是在萧县东关地下道旁边的汽贸公司购买的，这辆车在王世菘出事后，她因没有生活来源在徐州一个私人那里抵押借了六万元。 五、被告人供述 （一）王世菘供述，2001年他注册成立宿州三槐经贸有限责任公司，登记股东有他、黄寒秋、江建华，他是董事长，注册资本106万元。2006年公司名称变更为安徽三槐经贸有限责任公司，变更注册资本为2006万元，其中他认缴的1696万元是以在卧佛山种植树木的林权证（评估价1696万元）出资，黄寒秋名下认缴的204万元实际也是他认缴的，他用黄寒秋的老身份证年审的，江建华也把股份转给他了，江和黄只是挂名，没有实际参与经营。三槐公司登记的经营范围包括园林开发、苗圃培植、建筑材料等。2002年8月22日天一角乐园项目经萧县计划委员会批复立项，2003年开始动工建设，他全权负责经营，计划总投资1.5亿元，资金来源自筹，但他没有筹集到资金。2003年他聘请周某2担任三槐公司天一角乐园项目总工程师兼现场负责人，周某2又介绍了北京的王晓勇任总经理、淮南的王辉任副总经理。2008年担任总经理的是余国林，余国林代表台商出资与他共同开发这个项目，他以租赁土地投入，余国林出示过5000万美元的银行支票，2011年底，因施工队来索要保证金，余国林就走了。2007年前后万宏德在他公司任副总经理，干了不到一年也走了，赵维树是跟万宏德干的。这些人主要给他介绍施工队伍，施工队伍都要缴纳保证金和报名费，他也说过，无论采取什么办法，只要能拉进施工队伍，缴纳的报名费给介绍人一半，保证金10万元给2万元，余国林从保证金中拿过钱。签订合同时他和公司都没钱，但他认为他能筹集到资金，他们都跟施工队伍说三槐公司有钱让对方放心，但立项以来多年没有引进资金。三槐公司实行法人代表负责制，主要就是投资卧佛山天一角乐园旅游资源开发项目，他认为这个项目可行，项目内溶洞等旅游资源丰富。总经理及副经理主要负责业务洽谈，谈得差不多再汇报给他，由他具体签订合同，所有加盖公司印章的合同都是他本人签字，凡是他签字的合同他都知情。他共签订了没有上百家也有六七十家合同，标的大约四五千万元。截至2015年12月1日天一角乐园建设的项目有绿化、溶洞清淤、人工湖、地下博物馆、办公楼、宿舍楼、宾馆、长城（防火墙）、亭子、假山、别墅、游泳池、化粪池、污水处理池、王母洞、祠堂、打深井、修路。绿化工程从2003年干到2004年，就是在天一角乐园里种植银杏树、竹子等绿化植物，有的是自己种植，一些是浙江一家绿化公司种植，还有一些是私人苗圃公司种植，苗木拉到工地他就付50%的现金，有些树木没存活，他找对方补种，对方不来，他也就不给剩余的树木钱了。他跟做溶洞的每月结算工程款，多数现金结算，他没收取对方的保证金，六个溶洞项目都没有做完就终止合同了。他估计有一千多万元的工程款没支付，保证金（押金）都由他管理，放账户里由他直接支配，公司会计记流水账，他个人用一部分，也有用后面签订合同施工方的保证金支付前面施工方工程款。武阿娜和他同居，在公司里做会计，收取的报名费和保证金交给他，武阿娜个人生活开支再由他给。周某2在他这里干了十几年工程师，负责图纸设计、验收工程质量等，他每月给其一千元工资，周某2主要从工程队里索要好处费、介绍费。他曾经跟周某2等人说可以收工程队的跟踪服务费，保证工程队随喊随到，完工后从工程款项中扣减。赵维树有时介绍工程队来收过报名费就回去了。他收取的保证金，用4万元购买了一辆奇瑞轿车，后来抵作运费了，2010年在萧县新桥汽贸公司花20多万元购买了一辆黑色本田CRV，车牌号是皖Ｆ×××××，车登记在武阿娜名下，其他保证金用于项目了。 （二）被告人余国林供述，2009年夏天，他经朋友介绍来到萧县天一角乐园，看到审批文件齐全，王世菘说自己有钱，整个山都被其买断了，并从保险柜里拿出十几张一百万元面值的美金，还讲有几吨乌金在库里，政府每年给其补偿青苗费一千万元，中国佛教协会也会投资很多钱，足够把天一角乐园整个工程做完，还有很多古董将要在其建的展览馆里摆放展出。王世菘让他以台商身份来找一些企业垫资做工程。他一共来过天一角乐园五六次。 关于公诉机关指控：2014年10月份，被害人夏公景承建卧佛山天一角乐园假山工程，完工后多次向被告人王世菘索要工程款未果的事实，经查，该起指控仅有夏公景的陈述，无其他证据佐证，被告人王世菘当庭辩解不认识夏公景，该起指控事实不清，证据不足，不予支持。 关于公诉机关指控被告人王世菘非法占有工程款1055.0044万元的意见，经审理认为，各施工方投入的人力、物力建设的工程均客观存在，相关工程或未完工，或未进行竣工验收，被告人王世菘和安徽三槐公司并未对相关工程进行处理变现占有工程款；其次，被告人王世菘成立三槐公司建设“天一角”乐园也经过相关部门的立项，并与所在庄里乡签订了合作协议，约定由乡政府有关部门协助办理相关手续，虽然目前手续不全，但能否完善手续尚不能确定，且王世菘安排栽种的树木及其他建设的一些工程应具有一定的经济价值；再者，施工方和王世菘对建设工程的工程数量、质量、工程款数额争议较大，有的工程存在叠加情形，有的工程存在质量问题，应付工程款也不好确定，综上，价格认证部门对相关工程认定的价格不宜纳入被告人王世菘的诈骗数额之内，公诉机关的上述指控本院不予支持，相应王世菘已经给付的工程款也应不从诈骗保证金、报名费等款项的数额中扣减。 关于被告人王世菘辩称其资金来源、合同真实、其行为不构成犯罪及辩护人认为安徽三槐公司及王世菘有资金实力、没制作和宣传虚假文件、收取的保证金符合合同法规定、公诉机关的指控均系民事纠纷、被告人王世菘不构成合同诈骗罪的辩护意见，经审理认为：首先，被告人王世菘及其成立的三槐公司没有按合同约定履行的能力，三槐公司开始登记注册的资本是106.8万元，其中现金只有6万元，其他是以房屋、小麦等实物、建筑物折价，且未有资料显示将该投资的实物、建筑物变现用于公司；2005年公司增资至2006万元，增资的基础是根据租用地上的林木、办公楼评估的价值，并没有现金投入，而这些树木、办公楼也是原村民组所种、施工方所种、所建，且“天一角”乐园所在地规划为生态公益林，树木也不能变现；被告人王世菘自己供述签合同时自己和公司没有钱、也没有找到投资，仅有萧县林业局给付的森林生态效益补偿资金共计133370.5元；王世红、周某2、王飞、洪长发等知情人均证明王世菘没有钱；经银行部门信息查询，安徽三槐公司账户较大款项的存入都显示为保证金，公司及王世菘本人名下存款均很少；而王世菘本人供述及经价格部门认定拖欠未付的工程款有一千余万元，所收未退的保证金、报名费等有三四百万元；安徽三槐公司租用中黄村的土地，约定年年要给租金，王红森证明自2008年合村后王世菘只支付一年的土地租赁费，所以，现有证据能充分说明王世菘及其成立的安徽三槐公司没有能力按约定支付工程款和保证金。其次，王世菘采取多种欺骗的手段骗取施工方签订合同、缴报名费、保证金等，首先几乎所有被害人陈述王世菘吹嘘其项目可靠、资金来源充足、有不同的部门和港商、台商投资，而不是如实告知施工队其自己没有钱而需要他人投资才能按约定支付工程款的事实；其次，王世菘本人供述不知道赵维树从哪弄的文件、称这些文件在与施工队商谈时用，而这些落款为民政部、省发改委、省旅游局、萧县宗教局等多个部门的文件经核实后均是虚假文件；王世菘还多次出示金条、金块以证明其履约能力强，但王某2证明这些金块经鉴定都是假的；洪长发证明王世菘还拿出过5000万元的银行存款证明用于骗取他人钱财，中国建设银行宿州建业支行证明该存款证明并非该支行出具；向某证明王世菘介绍余国林是台商。第三，王世菘非法占有施工队的钱款意图明确，周炳锁在安徽三槐公司负责设计、验收工程质量，其证明王世菘安排他找工程瑕疵不给验收、不要签字；王世菘本人供述拉来工程队，按一定比例把所收报名费、保证金给介绍人；武阿娜证明其与王世菘共同生活的开支都是从保证金中支出；现实情况是王世菘所收取各种钱款现金三四百万元，除很少部分用于支付前面工程队的工程款外，绝大部分已经被王世菘自行开支、购车、消费，致使大部分工程不能按节点结算、给付，保证金不能退还。综上，被告人王世菘主观上具有非法占有施工队钱款的目的，客观上实施了欺骗手段并占有、消费所收钱款，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。该辩解及辩护意见不能成立，不予采信。 关于辩护人认为赵维树、余国林是独立犯罪，与被告人王世菘没有共谋的辩护意见，经查：赵维树供述王世菘让他问施工队要好处费与其分，余国林供述饶某缴的钱他给王世菘0.8万元、经他介绍向某缴王世菘20万元保证金，王世菘供述给介绍施工队的人报名费的一半、保证金缴10万元给2万元，相关收据佐证赵维树、余国林所收款项在三槐公司均有相应记录，以上证据能相互印证证明王世菘与赵维树、余国林之间有共谋行为，互相配合骗取施工队签合同、交各种费用，且王世菘在其中起主要作用，应以共同犯罪论处。即使王世菘没有直接参与诈骗，只要三槐公司出具相应的收据，该数额也应纳入王世菘的诈骗数额，故该辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为：被告人王世菘、余国林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取施工方保证金、报名费等钱款，被告人王世菘所涉诈骗金额为人民币394万余元，数额特别巨大；被告人余国林参与诈骗金额为人民币34.4万元，数额巨大，其行为均触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王世菘、余国林犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人余国林在共同犯罪中系从犯，认罪态度较好，主动赔偿被害人的经济损失并取得谅解，对其予以从轻处罚并适用缓刑。被告人王世菘违法所得人民币360.7万元应予追缴。根据被告人王世菘、余国林犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人王世菘依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定；对被告人余国林依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人王世菘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月1日起至2027年11月30日止。罚金限判决生效后三十日内付清。） 二、被告人余国林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元; （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人王世菘违法所得人民币三百六十万七千元予以追缴，返还各被害人。（具体见附件一） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘敏峰 人民陪审员  任 影 人民陪审员  张 军 二〇一八年五月二十九日 书 记 员  周东艳 书 记 员  王晶晶 附件一：追缴后返还各被害人具体数额                            1                       陈国海                       50000元                               2                       赵怀刚                       30000元                               3                       王建伟                       55000元                               4                       苏友忠、夏善福                       100000元                               5                       蔡小毛、蔡秋根                       150000元                               6                       刘训军                       23000元                               7                       徐培洲                       200000元                               8                       应金荣、朱荣增                       100000元                               9                       徐优兴                       50000元                               10                       严虎                       100000元                               11                       卞维付                       10000元                               12                       吴华坤                       110000元                               13                       王廷新                       380000元                               14                       孔云                       100000元                               15                       沈伟                       250000元                               16                       高洪贵                       100000元                               17                       杨启森、马行立                       230000元                               18                       向元威                       200000元                               19                       翁进金、周维兴                       408000元                               20                       唐淑齐                       96000元                               21                       梅希德                       50000元                               22                       梁作仪                       10000元                               23                       陈桂兵                       500000元                               24                       王永军                       305000元                                                                                          附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。