广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)桂0126刑初81号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人阮绍伦，绰号“阿九”，男，1987年11月2日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。曾因犯盗窃罪，于2013年11月4日被广西上林县人民法院判处有期徒刑一年（刑期自2013年7月8日起至2014年7月7日止）。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月16日被宾阳县公安局抓获，同年12月23日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2016年1月27日由重庆市公安局江北区分局决定取保候审，2017年1月27日由宾阳县人民检察院决定取保候审，2017年5月10日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人韦浩，广西昭盛律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以宾刑检诉（2016）468号起诉书指控被告人阮绍伦犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年5月27日作出（2017）桂0126刑初91号刑事判决，被告人阮绍伦不服该判决遂提出上诉。南宁市中级人法院于2017年12月20日裁定撤销（2017）桂0126刑初91号刑事判决，发回本院重新审判。2018年3月12日，宾阳县人民检察院以南市宾检刑变诉（2018）2号变更起诉决定书对本案变更起诉，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员冯燕珍、代理检察员高宇出庭支持公诉。被告人阮绍伦及其辩护人韦浩到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2015年2月6日，同案人谭某、肖某1、肖某2昌（均已判刑）合谋，通过腾讯QQ冒充被害人公司重庆立鼎科技有限公司总经理岳某，以支付货款为由，要求该公司财务刘某1将139.4万元人民币转入其指定的四张银行卡中[向深圳市年丰某益进出口贸易有限公司银行账户（账号41×××88）转账58万元；向牙树坚银行账户（账号62×××79）转账12.8万元、15万元；向潘某银行账户（账号62×××76）转账8万元、25.6万元；向邓某银行账户（账号62×××71）20万元]，后谭某将诈骗得到的139.4万元人民币通过网上转账的方式转入户名为万某、刘某2、徐某、郑某等多张二级银行卡中。同日，被告人阮绍伦与一化名为“九哥”的男子共谋，由阮绍伦将同案犯谭某等人诈骗得来的赃款从银行卡中取出，并按照所领取钱款的10%提取不法利益。当天，化名为“九哥”的男子将十张背面标注有密码的银行卡交给阮绍伦，后阮绍伦驾驶摩托车与另一同案犯阮文源（已判刑）到广西宾阳县马某信用社取款，阮绍伦共取款89100元人民币，并非法获利7000元人民币。 公诉机关认为，被告人阮绍伦以非法占有为目的，伙同他人，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人139.4万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人阮绍伦对起诉书指控的犯罪事实无异议，但其认为自己的行为不构成诈骗罪，仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无证据向法庭提交。 被告人阮绍伦的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人阮绍伦与实施诈骗的谭某等人互不认识，更不可能事前共谋，其仅在他人诈骗既遂后转移赃款，其行为依法应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪金额为其转移的8.9万元；2、被告人阮绍伦如实供述罪行，依法可从轻处罚。 经审理查明，2015年2月6日，同案人谭某、肖某1、肖某2昌（均已判刑）合谋，通过腾讯QQ冒充被害人公司重庆立鼎科技有限公司（以下简称“立鼎公司”）总经理岳某，以支付货款为由，要求该公司财务刘某1将139.4万元人民币转入其指定的四张银行卡中[向深圳市年丰某益进出口贸易有限公司银行账户（账号41×××88）转账58万元；向牙树坚银行账户（账号62×××79）转账12.8万元、15万元；向潘某银行账户（账号62×××76）转账8万元、25.6万元；向邓某银行账户（账号62×××71）20万元]，后谭某将诈骗得到的139.4万元人民币通过网上转账的方式转入户名为万某、刘某2、徐某、郑某等多张二级银行卡中。同日，被告人阮绍伦与一化名为“九哥”的男子共谋，由阮绍伦将同案犯谭某等人诈骗得来的赃款从银行卡中取出，并按照所领取钱款的10%提取不法利益。当天，化名为“九哥”的男子将十张背面标注有密码的银行卡交给阮绍伦，后阮绍伦驾驶摩托车与另一同案犯阮文源（已判刑）到广西宾阳县马某信用社取款，阮绍伦共取款8.9万元人民币，非法获利7000元人民币。 另查明，被告人阮绍伦曾因犯盗窃罪，于2013年11月4日被广西壮族自治区上林县人民法院判处有期徒刑一年，于2014年7月7日刑满释放。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2015年3月2日，被害单位立鼎公司的员工刘某1到重庆市公安局江北区分局华新街派出所报案称，该公司于2015年2月6日至2015年3月2日被人以网络QQ聊天方式诈骗，诈骗金额139.4万元人民币。重庆市公安局江北区分局于2015年3月2日立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人阮绍伦的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过、到案经过，证实：被告人阮绍伦作为网上在逃人员于2015年12月16日在广西宾阳县宾州镇北街村委会三队40号家中被宾阳县公安局抓获，同年12月23日由重庆市公安局江北区分局接回重庆。 4.企业信息资料，证实：立鼎公司的法人情况。 5.取款视频光盘、截图，证实：被告人阮绍伦于2015年2月6日17时许在宾阳县信用社取款的情况。 6.交通银行账户回执，证实：2015年2月6日，立鼎公司（账号50×××18）向深圳市年丰永益进出口贸易有限公司银行账户（账号41×××88）转账58万元；向牙树坚银行账户（账号62×××79）转账12.8万元、15万元；向潘某银行账户（账号62×××76）转账8万元、25.6万元；向邓某银行账户（账号62×××71）转账20万元。 7.涉案账户资金流向表、银行流水，取款时间、地点、金额情况明细表，证实：户名为潘某、邓某、牙树坚、深圳市年丰某益进出口贸易有限公司的银行账户内的资金分别被人转入多个二级账户。其中户名为万某、刘某2、徐某、郑某等多张二级银行卡账户，于2015年2月6日下午在广西宾阳县马某信用社被多次取款共计18.83万元。 8.重庆市江北区人民法院（2015）江法刑初字第01092号刑事判决书，证实：重庆市江北区人民法院于2015年12月17日对同案人谭式强、肖礼昌、肖勇昌、阮文源等人的判处情况。该判决认定同案人阮文源取款数额为9.93万元。 9.广西壮族自治区上林县人民法院（2013）上刑初字第162号刑事判决书、释放证明书，证实：被告人阮绍伦曾因犯盗窃罪，于2013年11月4日被上林县人民法院判处有期徒刑一年，于2014年7月7日刑满释放。 10.证人岳某的笔录，证实：其系立鼎公司的法定代表人。其所经营的立鼎公司被他人诈骗139.4万元的事实。 11.证人刘某1的证言，证实：其系立鼎公司的财务人员，其于2015年2月6日被他人冒充的立鼎公司法人代表岳某的QQ号以预付货款、借款等名义诈骗，先后向户名为深圳市年丰某益进出口贸易有限公司、牙树坚、邓某、潘某的银行账户转账共计139.4万元，致使立鼎公司受害的过程。 12.证人詹某的证言，证实：其系立鼎公司的工作人员，其于2015年2月6日被他人冒充的立鼎公司法人代表岳某的QQ号加为好友，并通过其将该公司财务人员刘某1加为好友的过程。 13.同案人谭某的供述，证实：其与肖某1、肖某2昌共谋通过网络实施诈骗行为。2015年2月份的某一天，其接到肖某1的电话说肖某2昌诈骗得款让其查账。其查询了肖某1提供的账号，发现有8万元到账，随即把该笔赃款转到另一张作案用的银行卡内。随后肖某1又分四次打电话通知其查账，加上之前的8万元，共计有约68万元，其都将这些赃款转走了。接着，肖某1说他们使用的笔记本电脑没电了，其便叫肖某1将QQ号和密码发过来，由其继续实施诈骗。其先后骗得一笔12.8万元、一笔58万元。诈骗得手后，其联系一名化名“阿明”的男子帮其取钱。其将赃款转入多张银行卡中，并让“阿明”安排“车手”去取钱。当天晚上“阿明”就把大约50万元给其。次日其拿30万元给肖某2昌、肖某1，自己留13万元作为报酬，其余7万元用于购买作案工具。星期一早上，其诈骗的近70万元也到账了，其联系了一名化名为“阿三”的朋友找人取钱，扣除取钱的“好处费”等费用后，其得赃款45万元。 14.同案人肖某2昌的供述，证实：谭某找其与肖某1提出一起实施诈骗，三人经过共谋，并进行分工，约定所得赃款由三人分配。2015年2月上旬的一天，其冒充重庆一家有限公司的老总，加入该公司的QQ群，并设法加了该公司的财务人员的QQ好友，随后通过聊天形式先后诈骗该公司财务人员转账8万元、20万元、25.6万元、15万元至其指定账户。诈骗得手后，其打电话叫肖某1联系谭某，让谭某将诈骗用的QQ号码的聊天记录删除，并安排人取款。取款的人是谭某找的，谭某说最低给取款额的15-20%，取钱的人取钱的数额越大，分的比例越大，重庆这家公司被诈骗后，他说取钱多的人，分的比例是款额的30%。最后其分得赃款15万元。 15.同案人肖某1的供述，证实：其与肖某2昌、谭某三人共同实施诈骗的过程，其证实内容与肖某2昌的供述一致。其分得赃款15万元。 16.同案人阮文源的供述，证实：2015年2月份的一天，其在化名为“阿九”的男子承诺给其好处费，让其代为取款的情况下（取款密码写在银行卡背面），先后在宾阳县马某取款共计约9.9万元，并获得好处费8000元。其从取款金额、所获好处费等方面推断所取款项应该是违法、犯罪所得。 17.被告人阮绍伦的供述及辨认笔录，证实：2015年2月初的一天，一名化名为“九哥”的男子以十个点好处费让其去代为取款，并给其十张背面写有密码的银行卡。其见有利可图，便同意代为取款。其拿了银行卡后联系了化名为“牛二”的男子，两人一同到宾阳县信用社，以分开取钱、假装排队等方式掩饰，其取款约8万元，“牛二”取款约10万元，其给了8000元好处费给“牛二”。然后其将所取的钱给了“九哥”，“九哥”给其7000元好处费。因为宾阳当地很多人实施诈骗，其结合他人承诺的好处费、银行卡背后写有密码等方面推断所取款项应为诈骗所得。 经其辨认，其辨认出同案人阮文源即为化名为“牛二”的男子。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人阮绍伦明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助转移诈骗犯罪所得进行套现，犯罪数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。在共同犯罪中，被告人所起作用较小，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人如实供述罪行，依法从轻处罚。 对于被告人及其辩护人提出，被告人阮绍伦的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪的意见。经查，被告人阮绍伦明知是诈骗赃款，为获取高额报酬，仍帮助转移诈骗犯罪所得，依法应当以诈骗罪共犯论处。故，前述辩护意见不成立，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，根据被告人阮绍伦犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判处如下： 一、被告人阮绍伦犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵四十一日，即自2017年5月10日起至2024年3月29日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人阮绍伦与同案人共同退赔被害人重庆立鼎科技有限公司尚未追回的经济损失107.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 审 判 员  周华静 人民陪审员  覃家珍 二〇一八年五月十六日 书 记 员  赵秋美 附相关条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。