山东省烟台市福山区人民法院刑 事 判 决 书（2014）烟福刑初字第163号公诉机关山东省烟台市福山区人民检察院。被告人杨洪，男，汉族，初中文化，无业，2014年1月6日因涉嫌犯非法经营罪被烟台市公安局福山分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现押于烟台市看守所。辩护人栾松山、孙晓燕，山东鲁石律师事务所律师。山东省烟台市福山区人民检察院以烟福检公刑诉（2014）160号起诉书指控被告人杨洪犯非法经营罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月8日公开开庭审理了本案。山东省烟台市福山区人民检察院指派检察员陆阳出庭支持公诉。被告人杨洪及其辩护人栾松山、孙晓燕到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省烟台市福山区人民检察院指控，被告人杨洪于2012年1月至2014年1月5日期间，在未取得烟草专卖许可证的情况下，大量收购卷烟，然后将所收购的卷烟销售至四川成都、江苏南京等地，累计销售额为222.532万元。2014年1月5日，被告人杨洪到烟台市福山区收购烟草时被烟台市福山区烟草专卖局工作人员查获并扣押其收购的卷烟，公安机关在被告人杨洪的住处查获卷烟一宗。经烟台市福山区烟草专卖局认定，所查获的被告人杨洪尚未销售的卷烟价值共计16.8105万元。公诉机关就指控的犯罪事实提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨洪违反国家规定，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。请求本院依法予以惩处。被告人杨洪对公诉机关指控的犯罪事实以及当庭出示的证据均无异议。辩护人栾松山、孙晓燕提出的辩护意见是，一、被告人杨洪归案后如实供述其非法经营烟草的行为应认定为自首。从烟草稽查机关查获本案的经过可以看出，其查获被告人杨洪是因有人举报其从福山区两处烟草销售点大量收购烟草，并进行运输，并不知道被告人杨洪收购的烟草系用于销售，而无论是收购行为还是运输行为，均不属于犯罪行为，严重的也只是承担行政处罚责任，而正是被告人杨洪在被查获后的如实供述，执法机关才知道其涉嫌非法贩卖烟草的犯罪事实，从而将本案移送至公安机关立案侦查，依照相关规定，显然应对被告人杨洪认定为自首，量刑方面应对其依法从轻或减轻处罚。二、被告人杨洪是初犯，有认罪悔罪表现，主观恶性不大，具有酌情从轻处罚的情节。三、被告人杨洪尽管非法经营数额达到了情节特别严重的标准，但从其获利情况来看，并不能确定其达到了情节特别严重的标准。四、2014年1月5日现场查获和2014年1月6日于被告人杨洪家中查获的香烟，价值分别是146460元和21645元，共计人民币168105元，应该从犯罪数额中剔除。被告人杨洪并非以牟利为目的，其购买香烟是为了作为回四川老家托人办事的礼品，故单就这两宗香烟的价值而言，显然不能视为其所犯非法经营罪的数额。五、被告人杨洪所销售的都是真烟，没有损害国家的财政收入和垄断利益，社会危害性非常小。被告人杨洪购进的卷烟均来自有烟草专卖许可证的销售点，全部都有当地烟草专卖部门的喷码，证明这些烟经过了本地的烟草专卖部门，国家的财政收入和垄断利益已经得到保障和享有，没有受到任何损害。综上，被告人杨洪的行为已构成非法经营罪，但其具有法定、酌定从轻处罚的情节，恳请法庭对其量刑处罚时予以考虑。经审理查明，被告人杨洪于2012年1月至2014年1月5日期间，在未取得烟草专卖许可证的情况下，大量收购卷烟，然后将所收购的卷烟销售至四川成都、江苏南京等地，累计销售额为222.532万元。2014年1月5日，被告人杨洪到烟台市福山区收购烟草时被烟台市福山区烟草专卖局工作人员查获并扣押其收购的卷烟，公安机关在被告人杨洪的住处查获卷烟一宗。经烟台市福山区烟草专卖局认定，所查获的被告人杨洪尚未销售的卷烟价值共计16.8105万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）公诉机关提交的证据1、被告人杨洪的供述，证实其在没有烟草销售许可证的情况下，采用从商店收购卷烟，然后通过物流、快递将收购的卷烟销往四川成都、江苏南京等地的方式经营烟草，同时其通过账户名为刘某某、刘某甲、蔡某某的银行卡收取烟款的有关情况。2、证人李某甲的证言，证实其于2012年开始从被告人杨洪处购入卷烟，杨洪从山东通过汽车货运或者邮寄快递发货给李某甲或李某甲指定的收货人，除其个人现金汇款外，其余烟款由姐姐李某乙、外甥女刘某乙等亲戚帮忙汇入杨洪指定的账户的有关情况。3、证人刘某甲的证言，证实被告人杨洪大约于2012年开始在没有烟草销售许可证的情况下在烟台及威海采取到商店收购卷烟然后通过快递发货销售到外地的有关情况。4、证人刘某乙的证言，证实其大约2011年和2012年左右开始帮助做卷烟生意的舅舅李某甲收卷烟包裹及从银行汇烟款的有关情况。5、证人李某乙的证言，证实其于2012年到2013年间帮助做卷烟生意的弟弟李某甲收卷烟的包裹及从银行汇烟款的有关情况，且其收的包裹只有香烟，汇的款项也都是烟款的有关情况。6、证人朱某甲的证言，证实其通过QQ聊天认识山东省威海市从事香烟生意的杨洪，其从杨洪处进了二百七八十条中华烟进行销售，杨洪通过邮局或邮寄的方式给其指定的地址发货，其通过银行给杨洪汇购烟款的有关情况。7、证人朱某乙的证言，证实朱某乙用自己的账户帮其父亲朱某甲汇烟款46720元，用其女友边某的建行卡给杨洪汇烟款3600元。8、证人席某的证言，证实其于2013年通过“QQ”用网名“中华”在互联网上认识了一个在山东省威海文登市经营烟草的四川人，并从这个人处购买“苏烟”和“中华”烟进行销售。该四川人通过顺丰物流和邮政物流给席某发货至其指定的地址，席某则以朱某丙账户名汇烟款给对方，对方提供给席某的是号码为622202164009304384、姓名为蔡某某的账户。9、证人朱某丙的证言，证实其表哥席某让她到银行办理过一张卡号为×××1986的工商银行卡，该卡办好后一直由席某使用的有关情况。10、证人宋某的证言，证实其在江苏省南京市经营烟酒店，2013年4、5月份，通过客户认识了山东省威海市贩香烟的男人，遂从该男子处购买卷烟，该男子通过快递邮寄卷烟至其指定的地址，而其通过银行ATM机汇款给该男子提供的工商银行账号，共计汇款25万元左右。11、证人谭某的证言，证实其在烟台市福山区经营礼品行，从2012年开始，杨洪经常去谭某那里收购“云烟”、“中华”等卷烟。2014年1月5日即杨洪被抓获当天，杨洪在谭某处收购22条软中华、20条云烟的有关情况。12、证人黄某的证言，证实2014年1月5日有一男一女到其店里买了大量香烟，其中有云烟（清甜香）200条，中华（硬盒）19条，中华（软盒）36条，南京（雨花石）50条，其共收烟款106800元，该男女在其店里购买过四五次香烟的有关情况。13、受案登记表、案件移送函，证实该案系烟草执法局在执法过程中发现并移交烟台市公安局福山分局立案侦查的有关情况。14、烟台市福山区烟草专卖局抽样取证清单、先行登记保存通知书、检查（勘验）笔录及照片等，证实烟台市福山区烟草专卖局在执法过程中发现查获杨洪违法销售烟草，并以违法运输烟草专卖品为由扣押被告人杨洪所收购的尚未销售的烟草347.4条等有关情况。15、快递单据一宗，证实杨洪以康博茶疗或者他人名义向四川、南京等地发货的有关情况。16、汇款凭证，证实2012年1月至2013年9月期间，李某甲的外甥女刘某乙及姐姐李某乙母女陆续往杨洪提供的刘某甲、刘某某账户内汇款173.55万元的有关情况。17、协助查询财产通知书、银行明细，证实杨洪所持有的蔡某某某、刘某某银行卡内有大量的资金往来，结合证人证言证实其中席某以朱某丙账户名汇烟款189420元，朱某乙用自己的账户帮其父亲朱某甲汇烟款46720元，朱某乙用其女友边某的建行卡给杨洪汇烟款3600元。18、被告人杨洪的短信及QQ聊天记录截屏，证实被告人杨洪在短信和微信中与他人关于烟草买卖的聊天记录。19、烟台市福山区烟草专卖局涉案卷烟价值表，证实侦查机关查获扣押的杨洪案发当天查获的卷烟价值为146460元，在杨洪家搜查卷烟价值为21645元。20、山东烟草质量监督检验报告，证实经抽样检验，自被告人杨洪处扣押的卷烟为真品卷烟。21、通讯记录本，证实被告人杨洪在通讯记录本中记录了其销售烟草的客户名单、联系方式的有关情况。22、抓获材料，证实烟台市福山区烟草专卖局执法过程中发现被告人杨洪违法收购烟草并移交烟台市公安局福山分局的有关情况。23、户籍信息，证实被告人杨洪年满十八周岁，达到刑事责任年龄的有关情况。（二）辩护人提交2014年1月6日烟台市公安局福山分局治安大队抓获材料及2014年1月5日烟台市福山区烟草专卖局对被告人杨洪的询问笔录，以此证实被告人杨洪具有自首情节。被告人杨洪的当庭供述与上述证据相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人杨洪违反国家规定，未取得烟草批发零售许可证而经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨洪如实供述自己的罪行，系坦白，酌情予以从轻处罚。其辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人杨洪犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日至2021年1月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡晓宁人民陪审员  隋少平人民陪审员  姜守强二〇一五年二月二日书 记 员  梁 玉