海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）琼9002刑初128号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人宁晓红，女，1974年11月6日出生，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区玉林市陆川县。曾因犯诈骗罪，于2009年8月3日被广西壮族自治区河池市凤山县人民法院判处有期徒刑四年，2012年5月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于海南省看守所。 被告人陈裕林，男，1965年11月24日出生，汉族，高中文化，农民，住广西壮族自治区玉林市陆川县。曾因犯诈骗罪，于2010年1月19日被湖北省十堰市张湾区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2013年5月3日刑满释放。因犯诈骗罪，于2015年9月23日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑一年，2016年5月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 被告人颜文庆，男，1974年8月17日出生，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区玉林市陆川县。曾因犯诈骗罪，于2005年被广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑八个月，2005年12月20日刑满释放。因犯诈骗罪，于2009年被福建省南安市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年1月14日刑满释放。因犯诈骗罪，于2013年11月18日被广东省湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑五年，2017年5月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 琼海市人民检察院以琼海检公诉刑诉［2018］124号起诉书指控被告人宁晓红、陈裕林、颜文庆犯诈骗罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2018年5月9日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官陈泓、检察官助理李源璐出庭支持公诉，被告人宁晓红、陈裕林、颜文庆到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人宁晓红、陈裕林、颜文庆和吕某（另案处理）在海南以迷信方式诈骗财物。 （一）被告人宁晓红、陈裕林、颜文庆诈骗财物的事实 被告人陈裕林于2017年6月25日在广西壮族自治区玉林市陆川县租了一辆黑色丰田卡罗拉轿车，并购买了17副假车牌，三被告人驾车到海南后悬挂假车牌在琼海、屯昌等地，由颜文庆或者陈裕林扮演寻医问路的司机，宁晓红扮演与老中医相熟的指路人，物色独行中老年女子，以问路、搭讪并虚构被害人家中近期有灾，要拿钱财作法消灾的手段，骗取被害人取出钱财，后让被害人将财物留在车上交给宁晓红保管再下车作法。三被告人取得财物后再驾车逃离现场。2017年7月，三被告人以此手法诈骗财物3起，具体事实如下： 1、2017年7月2日，由被告人颜文庆扮演老中医的孙子，被告人陈裕林扮演寻医问路的司机，被告人宁晓红扮演与老中医相熟的指路人，用上述手段在博鳌镇金色鳌苑路段骗取被害人应某（1953年11月23日出生）现金17000元。 2、2017年7月3日，由被告人颜文庆扮演老中医的孙子，被告人陈裕林扮演寻医问路的司机，被告人宁晓红扮演与老中医相熟的指路人，用上述手段在嘉积镇伊比亚小区菜市场附近骗取被害人王某1现金3000元、翡翠手镯1个、银手镯1个。经鉴定，被诈骗的翡翠手镯价值5800元，银手镯价值2139.36元，案发后已经追回并发还给被害人王某1。 3、2017年7月4日，由被告人陈裕林扮演老中医的孙子，被告人颜文庆扮演寻医问路的司机，被告人宁晓红扮演与老中医相熟的指路人，用上述手段在屯昌县屯城镇建材城北门处骗取被害人李某2现金2800元、黄金戒指2个、银色项链1条、金色项链1条、金色耳环3对、银色镯子5个、光银2个、铜钱3枚。经鉴定，上述被诈骗的黄金戒指、银色项链、金色项链、金色耳环、银色镯子价值共计11809.98元（铜钱无法鉴定价值），案发后已经追回并发还给被害人李某2。 （二）陈裕林、宁晓红和吕某诈骗的事实 2017年2月至4月期间，被告人陈裕林、宁晓红伙同吕某用上述相同的手段在海南省琼海市、定安县、乐东县诈骗老年妇女的财物，具体犯罪事实如下： 1、2017年2月25日，由被告人陈裕林扮演老中医的孙子，吕某扮演寻医问路的司机，被告人宁晓红扮演与老中医相熟的指路人，用上述手段在定安县定城镇处骗取被害人龙某（1947年3月23日出生）现金2200元、手表1个。 2、2017年3月5日，由被告人陈裕林扮演老中医的孙子，吕某扮演寻医问路的司机，被告人宁晓红扮演与老中医相熟的指路人，用上述手段在乐东县尖峰镇骗取被害人李某3（1948年8月13日出生）现金30000元。 3、2017年4月11日，由被告人陈裕林扮演老中医的孙子，吕某扮演寻医问路的司机，被告人宁晓红扮演与老中医相熟的指路人，用上述手段在琼海市嘉积镇万泉河万泉经典小区处骗取被害人孟某1（1957年1月28日出生）现金10600元。 4、2017年4月28日，由被告人陈裕林扮演老中医的孙子，吕某扮演寻医问路的司机，被告人宁晓红扮演与老中医相熟的指路人，用上述手段在琼海市嘉积镇骗取被害人袁某现金7000元、黄金手镯1个、黄金项链1条、黄金耳环1对。 2017年7月5日3时许，公安机关侦查人员在澄迈县老城镇×××大酒店抓获被告人宁晓红、陈裕林、颜文庆。经搜查，从被告人陈裕林处扣押到远威牌手机1部、米乐牌手机1部，身份证1张、驾驶证1张，×××黑色丰田小轿车（含车钥匙）1辆（已发还），假车牌12副，现金4002元、美元100元、澳大利亚币100元；从被告人颜文庆处扣押到GOISUN牌手机1部、SAST牌手机1部，银手镯1个（已发还王某1）、银手镯5个（已发还李某2），现金4530元，身份证1张、驾驶证1张、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号：×××，卡内金额12985.52元，其中7000元为宁晓红所有），中国工商银行卡1张（卡号：×××，卡内金额1.15元）；从被告人宁晓红处扣押到F－FOOK牌手机1部，身份证1张（已发还陈广生），现金3669元、美元285元、澳大利亚币200元、韩币1000元、越南盾500元，天梭牌手表1个、翡翠手镯1个（已发还王某1）、金银饰品若干（铜钱3枚、光银2个、金戒指2个、金耳环3对、金项链1条、银项链1条，均已发还李某2）、金色手链1条。 被告人宁晓红、陈裕林对上述事实无异议，被告人颜文庆辩解2017年7月4日诈骗李某2的金色耳环是2对而不是3对，另外的1对耳环是被告人宁晓红所佩戴，不是李某2的耳环（宁晓红予以否认，其没有佩戴耳环），对其他事实无异议。上述事实有物证相片（车辆、假车牌、手机、现金人民币、外币、金银饰品、手表等），书证受案登记表、立案决定书、指定管辖的批复、常住人口信息表、抓获经过、接受证据清单、扣押决定书、扣押清单、发还清单、机动车登记信息、机动车注册登记信息表、顺发汽车租赁营业执照、汽车租赁委托合同、陈裕林汽车租赁合同、陈裕林租赁汽车预留证件、车辆登记信息、协助查询财产通知书回执、电子数据卡口照片说明、海南省非税收入一般缴款书、刑事判决书、释放证明书、办案说明等，被害人应某、王某1、李某2、龙某、李某3、孟某1、袁某的陈述，证人吴某、张某、王某2、谭某、孟某2、纳某的证言，公安机关制作的现场勘验、检查、辨认笔录、现场方位图、现场照片、人像辨认笔录，鉴定意见等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宁晓红、陈裕林、颜文庆以非法占有为目的，共同虚构事实，骗取他人财物，其中被告人宁晓红、陈裕林参与诈骗他人财物7次，价值92349.34元，数额巨大，被告人颜文庆参与诈骗他人财物3次，价值42549.34元，数额较大，且诈骗对象是老年人，情节严重，三被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人颜文庆辩解2017年7月4日诈骗李某2的金色耳环是2对而不是3对，另外的1对耳环是被告人宁晓红所佩戴，不是李某2的耳环，经查，被告人宁晓红在庭审中供述其应没有佩戴耳环，耳环都是诈骗他人所得，且该金色耳环已由被害人李某2辨认后认领，被告人颜文庆的辩解与查明的事实不符，不予采纳。三被告人犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三被告人曾因故意犯罪被判处过有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人宁晓红、陈裕林多次实施诈骗，诈骗对象是老年人，对被告人宁晓红、陈裕林可酌情从重处罚。考虑部分赃物已经退还给被害人，对三被告人可酌情从轻处罚。公安机关从被告人宁晓红处扣押的现金3669元、从被告人陈裕林处扣押的现金4002元、从被告人颜文庆处扣押的现金4530元，共计12201元，从被告人颜文庆处扣押的中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××）1张，卡内金额12985.52元（含宁晓红7000元）、中国工商银行卡（卡号：×××）1张，卡内金额1.15元，共计12986.67元，上述金额合计25187.67元，为三被告人的违法所得，其中被告人宁晓红被扣押的违法所得为10669元、陈裕林被扣押的违法所得为4002元、颜文庆被扣押的违法所得为10516.67元，应按比例予以退赔给各被害人，其中退赔给被害人应某10005.66元、退赔给被害人王某11765.71元、退赔给被害人李某21647.99元、退赔给被害人龙某519.89元、退赔给被害人李某37089.34元、退赔给被害人孟某12504.90元、退赔给被害人袁某1654.18元。被告人宁晓红、陈裕林、颜文庆的违法所得共计47412.33元予以继续追缴后退赔给被害人应某6994.33元、退赔给被害人王某11234.29元、退赔给被害人李某21152.01元、退赔给被害人龙某1680.12元、退赔给被害人李某322910.66元、退赔给被害人孟某18095.10元、退赔给被害人袁某5345.82元，其中被告人颜文庆只对退赔给被害人应某、王某1、李某2共计9380.64元负退赔责任。扣押的犯罪物品远威牌手机1部、米乐牌手机1部、假车牌12副、美元100元、澳大利亚币100元、GOISUN牌手机1部、SAST牌手机1部、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号为：×××）、中国工商银行卡1张（卡号为：×××）、F－FOOK牌手机1部、美元285元、澳大利亚币200元、韩币1000元、越南盾500元、天梭牌手表1个、金色手链1条予以没收，依法处理。扣押的被告人陈裕林的身份证原件1张、驾驶证原件1张与本案无关，退还给被告人陈裕林。扣押的被告人颜文庆的身份证原件1张、驾驶证原件1张与本案无关，予以退还给被告人颜文庆。三被告人于2017年7月5日被抓获归案，2017年7月6日被刑事拘留，在刑事拘留前被羁押，刑期计算应以被告人实际羁押的日期作为刑期起始日期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人宁晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金50000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2023年5月4日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人陈裕林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金50000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2023年5月4日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人颜文庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金40000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2021年9月4日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 四、公安机关扣押在案的被告人宁晓红、陈裕林、颜文庆的违法所得现金12201元、中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××）1张，卡内金额12985.52元、中国工商银行卡（卡号：×××）1张，卡内金额1.15元，共计卡内金额12986.67元，合计款项25187.67元按比例退赔给被害人应某10005.66元、退赔给被害人王某11765.71元、退赔给被害人李某21647.99元、退赔给被害人龙某519.89元、退赔给被害人李某37089.34元、退赔给被害人孟某12504.90元、退赔给被害人袁某1654.18元。扣押的犯罪物品远威牌手机1部、米乐牌手机1部、假车牌12副、美元100元、澳大利亚币100元、GOISUN牌手机1部、SAST牌手机1部、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号：×××）、中国工商银行卡1张（卡号：×××）、F－FOOK牌手机1部、美元285元、澳大利亚币200元、韩币1000元、越南盾500元、天梭牌手表1个、金色手链1条予以没收，依法处理。扣押的被告人陈裕林的身份证原件1张、驾驶证原件1张退还给被告人陈裕林。扣押的被告人颜文庆的身份证原件1张、驾驶证原件1张退还给被告人颜文庆。 五、被告人宁晓红、陈裕林、颜文庆的违法所得共计47412.33元予以继续追缴后退赔给被害人应某6994.33元、退赔给被害人王某11234.29元、退赔给被害人李某21152.01元、退赔给被害人龙某1680.12元、退赔给被害人李某322910.66元、退赔给被害人孟某18095.10元、退赔给被害人袁某5345.82元。其中被告人颜文庆只对退赔给被害人应某、王某1、李某2共计9380.64元负退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王    淼 人民陪审员 吴    花 人民陪审员 王  富  仕 二〇一八年五月二十八日 书 记 员 覃茂圣（代） 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。