浙江省温州市鹿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0302刑初476号 公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。 被告人张建金，男，1964年10月31日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中肄业，无业，住温州市鹿城区。因本案于2017年7月29日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人朱飞宇，浙江光正大律师事务所律师。 被告人吉修云，曾用名兰芬，女，1956年12月14日出生于温州市，汉族，高中文化，退休，住温州市鹿城区。因本案于2017年8月9日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人何延法，浙江人民联合律师事务所律师。 辩护人谢文渊，浙江人民联合律师事务所律师。 被告人林建忠，男，1966年1月7日出生于温州市，汉族，初中肄业，无业，户籍在温州市鹿城区，住温州市鹿城区。因本案于2017年8月2日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人（法援）戴智晓，北京德恒（温州）律师事务所律师。 温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2018〕457号起诉书指控被告人张建金、吉修云、林建忠犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院于同年5月7日立案，适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行审理。温州市鹿城区人民检察院指派检察员林某1出庭支持公诉，被告人张建金及其辩护人朱飞宇、被告人吉修云及其辩护人何延法、谢文渊、被告人林建忠以及辩护人戴智晓到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市鹿城区人民检察院指控，2016年8月23日，被告人张建金经张明想（另案处理）推荐，加入依托互联网搭建的“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（下称“善心汇”平台），该平台以“扶贫济困、均富共生”为名，采用高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。该平台规定，只有购买“善种子”才能注册成为会员，获得“布施”投资收益资格；“布施”投资前期每十五天至二十天就可获得投资本金30%的收益，同时上线还能根据一层、三层等下线的“布施”投资金额获得不同比例的提成。 至2017年7月24日止，被告人张建金在上述“善心汇”平台，以“A轮功德主”身份，至少组织林建忠、吉修云、王某1、林某2、谢某、徐某、王某2、杨某1、叶某、麻某、林某3、王某3、赵新三、林某4、刘姜钗、刘妙籴等129人组成多个层级参与“善心汇”平台活动，并从中获取提成收益。经司法鉴定，被告人张建金下级网络有9层，1295个会员账号，支出“善种子”568个。 2016年8月25日，被告人林建忠经被告人张建金推荐加入“善心汇”平台。至2017年7月24日止，被告人林建忠在上述“善心汇”平台，使用自己以及林某5、林某6等多个账号，以“B轮功德主”身份，至少组织胡某、吴某、朱某1、林某7、林某8、林某9、林某10、薛某、陈某1、周某1、王某4、朱某2、周某2等35人组成多个层级参与“善心汇”平台活动，并从中获取提成收益。经司法鉴定，被告人林建忠下级网络有7层，140个会员账号，支出“善种子”170个。 2016年8月29日，被告人吉修云经被告人张建金推荐加入“善心汇”平台。至2017年7月24日止，被告人吉修云在“善心汇”平台，使用自己以及彭德荣等账号，以“A轮功德主”的身份，至少组织杨某2、陈某2、林某11、齐某、马某、蔡某、计某1、计某2、黄某1、章某、黄某2、王某5、施某、郑某等61人组成多个层级参与“善心汇”平台活动，并从中获取提成收益。经司法鉴定，被告人吉修云下级网络有7层，182个会员账号，支出善种子172个。 2017年8月2日，被告人林建忠接公安机关电话通知后，主动到公安机关接受调查。 本院另查明，被告人张建金在“善心汇”平台共计获利人民币4万元。 上述事实，被告人张建金、吉修云、林建忠及各辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张建金、吉修云、林建忠的供述和辩解、证人被告人张建金的下线人员王某1、林某2、谢某、徐某、王某2、杨某1、叶某、麻某、林某3、王某3、赵新三、林某4、刘姜钗、刘妙籴、被告人吉修云的下线人员杨某2、陈某2、林某11、齐某、马某、蔡某、计某1、计某2、黄某1、章某、黄某2、王某5、施某、郑某、被告人林建忠的下线人员胡某、吴某、朱某1、林某7、林某8、林某9、林某10、薛某、陈某1、周某1、王某4、朱某2、周某2以及“善心汇”平台技术人员张某的证言、归案经过说明及补充说明、扣押清单、地点搜查笔录、提取笔录、银行明细信息、善心汇文化衫等照片、下线名单、司法鉴定意见书以及告知书、善心汇平台数据、电话记录以及核实记录、人口基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张建金、吉修云、林建忠明知“善心汇”平台以投资活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，仍参与其中积极发展“善心汇”会员，对“善心汇”平台传销活动的实施及传销组织的扩大起关键作用，其中被告人张建金属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，但未认定三被告人系从犯以及未认定被告人吉修云系自首不当，应予纠正。被告人张建金直接或者间接发展人员数量超过120人，属于情节严重，故辩护人朱飞宇提出被告人张建金直接发展下线人员不足120人，不应认定属于“情节严重”的辩护意见，于法无据，不予采纳。鉴于三被告人处于整个传销组织结构的第14、15层，在共同犯罪中起次要作用，均可认定为从犯，应依法对被告人张建金减轻处罚、对被告人吉修云、林建忠均从轻处罚；被告人张建金归案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人吉修云经公安人员电话通知，主动将其住院地址及床号告知公安人员且未逃避侦查，具有将自己交予公安机关处置的主动性与自愿性，可视为主动投案，且在归案后能如实供述罪行，可认定为自首；被告人林建忠经公安人员电话通知后主动投案并如实供述自己罪行，系自首，均可依法从轻处罚。公诉机关提出对被告人张建金判处有期徒刑五年至七年的量刑建议偏重，不予采纳；对被告人吉修云判处有期徒刑一年四个月至二年二个月，对被告人林建忠判处有期徒刑十个月至一年四个月的量刑建议，可予采纳。各辩护人关于上述从轻、减轻处罚情节的辩护意见，可予采纳；但被告人张建金系公安人员电话联系不上后被抓获归案，不属自首，故被告人张建金及其辩护人关于其构成自首的辩解、辩护意见均不予采纳。根据本案犯罪情节及对社会的危害程度，被告人吉修云以及有关辩护人提出的缓刑意见均不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张建金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月29日起至2020年7月28日止。） 二、被告人吉修云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2019年2月8日止。） 三、被告人林建忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2018年6月1日止。） 四、追缴被告人张建金违法所得人民币4万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋 茜 人民陪审员  朱春兰 人民陪审员  蔡 红 二〇一八年五月二十八日 法官助理姚宁怡 书记员胡春旸 ? 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚. 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ?*MERGEFORMAT?5?