福建省漳州市芗城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）芗刑初字第453号公诉机关福建省漳州市芗城区人民检察院。被告人沈容仔，女，1988年3月15日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，无固定职业。因诈骗于2003年7月被行政拘留七日；因盗窃于2004年5月被行政拘留十五日；因诈骗于2004年5月被劳动教养一年；因盗窃于2005年5月被劳动教养一年九个月；因犯盗窃罪、诈骗罪于2011年8月25日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月5日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。被告人付某，女，1975年3月17日出生于河南省潢川县，汉族，小学文化，个体户。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年1月14日被取保候审。被告人刘某，女，1982年11月27日出生于福建省厦门市同安区，汉族，初中文化程度，个体户。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年1月14日被取保候审。辩护人吕启明，福建夏理律师事务所律师。漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉（2015）388号起诉书指控被告人沈容仔犯诈骗罪，被告人付某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院检察员黄燕斌出庭支持公诉。被告人沈容仔、付某、刘某及其辩护人吕启明到庭参加诉讼。现已审理终结。漳州市芗城区人民检察院指控：1、2010年6月10日晚7时许，被告人沈容仔来到厦门市湖里区华昌路“＊＊服装店”假意参加该店应聘，后以借手机打电话为由，骗走该店店主张某一部诺基亚E66手机（价值人民币1064元）。2、2010年7月20日下午5时许，被告人沈容仔在厦门市翔安区马巷镇新华都广场楼下＊＊服装店上班时，以向借手机打电话为由，骗走同事李某某的一部蓝色诺基亚N81手机（价值人民币1287元）。后将手机销赃给陈某甲，得款人民币630元。已追回该部手机并归还被害人。3、2014年9月3日中午12时许，被告人沈容仔向陈某乙谎称欲购买两部苹果牌5S型手机，叫陈某乙送货到厦门市中山路夏商百货公司门口，后以要到商场取钱为由，将陈某乙带来的两部苹果牌5S型手机（价值合计人民币7900元）骗走。销赃后得款人民币4400元。4、2014年9月15日下午2时许，被告人沈容仔向潘某某谎称欲购买两部苹果牌5S型手机，叫潘某某送货到厦门市湖里区后埔“相约网吧”附近的一家美容店门口，后以要将手机拿进该美容店让其姐姐看为由，将潘某某带来的两部苹果牌5S型手机（价值合计人民币7900元）骗走。销赃后得款人民币5200元。5、2014年9月16日下午，被告人沈容仔向丘某某谎称欲购买两部苹果牌5S型手机，叫丘某某送货到厦门市思明区厦禾路冠大厦楼下，后以上楼取钱为由，将丘某某带来的两部苹果牌5S型手机（价值合计人民币8300元）骗走。销赃后得款人民币4800元。6、2014年9月29日下午4时许，被告人沈容仔来到厦门市湖里区马垅社＊＊号＊＊服装店假意购买衣服，后以借手机打电话为由，骗走陈某丙一部苹果牌5S型手机（价值人民币3813元）。后将该手机拿到厦门市思明区常明路8号手机店，将该手机销赃给被告人刘某，被告人刘某明知该手机为赃物的情况下，仍以人民币1400元的价格收购该手机。7、2014年10月25日，被告人沈容仔向王某某谎称欲购买两部苹果牌5S型手机，叫王某某送货到泉州市鲤城区东街＊＊号＊＊服装店，后以买饮料为由，将王某某带来的两部苹果牌5S型手机（价值合计人民币8300元）骗走。销赃后得款人民币4600元。8、2014年10月28日下午2时许，被告人沈容仔来到泉州市鲤城区涂门街＊＊号＊＊服装店边的一家理发店内，以借手机打电话为由，骗走该店店员刘某一部OPPO牌U707型手机（价值人民币1714元）。销赃后得款人民币500元。9、2014年11月10日下午5时许，被告人沈容仔向陈某丁谎称欲购买一部苹果牌6代手机和一部苹果牌5S型手机，陈某丁即叫吴某甲将两部手机送货到泉州市鲤城区中山路＊＊号＊＊服装店，后被告人沈容仔以出去取钱为由，将吴某甲带来的一部苹果牌6代手机和一部苹果牌5S型（价值合计人民币9050元）骗走。销赃后得款人民币7000元。10、2014年11月16日，被告人沈容仔以向黄某甲购买手机为由，叫黄某甲送货到芗城区新铺路＊＊海鲜馆内，后谎称要将手机带到楼下去给其姑姑看，骗走黄某甲带来的一部苹果5S手机和一部苹果6代手机（价值合计人民币8950元）。销赃后得款人民币6200元。11、2014年11月21日，被告人沈容仔来到漳州市芗城区古塘路＊＊号＊＊通讯店内，以购买手机但钱不够为由，叫黄某乙将一部苹果6代手机（价值人民币5300元）和一部苹果5S手机（价值人民币4150元）送货到芗城区0596小区，黄某乙即委托蔡某某依约将两部手机送到芗城区0596小区门口，被告人沈容仔拿走该两部手机后，又以向蔡某某借手机打电话为由，骗走蔡某某一部苹果5S型手机（价值人民币3690元）。后将上述两部苹果5S型手机销赃给被告人刘某，合计得款人民币4400元；将苹果6代手机销赃给厦门市另一家手机店，得款人民币4000元。已追回黄某乙被骗的苹果5S手机并归还被害人。12、2014年11月29日，被告人沈容仔以购买手机为由，叫叶某某送一部苹果6代手机（价值人民币5300元）到漳州市芗城区水仙大街商业城大门口，后以钱没带够需回住处取钱为由，将叶某某骗到芗城区商贸广场新华都对面台球城楼下，寻机甩开叶某某后逃离，将上述手机骗走。后将该手机销赃给被告人刘某，得款人民币3300元。13、2014年12月9日，被告人沈容仔以购买手机为由，叫魏某送一部苹果6代手机和一部苹果5S型手机（价值合计人民币9450元）到厦门市湖里区蔡塘村村口，后以买饮料为由，寻机甩开魏某后逃离，将上述两部手机骗走。后将该两部手机销赃给被告人刘某，得款人民币6800元。已追回上述苹果6代手机并归还被害人魏某。14、2014年12月17日下午4时许，被告人沈容仔来到厦门市同安区新民镇乌涂商业街＊＊造型店后的火锅店，以借手机打电话为由，骗走杨某一部苹果6代手机（价值人民币6089元）。后来到厦门市吕岭路33号被告人付某经营的欣吉信手机店销赃，被告人付某明知该手机为犯罪所得之赃物，仍以人民币2700元价格向被告人沈容仔收购该手机。15、2014年12月24日晚7时许，被告人沈容仔来到厦门市海沧区海富路厦门银行门口，以借手机打电话为由，骗走徐某某一部苹果5S型手机（价值人民币3280元）。后销赃给被告人付某，得款人民币1500元。16、2014年12月27日晚9时许，被告人沈容仔以购买手机为由，叫吴某乙送两部苹果6代手机（价值合计人民币11250元）到厦门市思明区中山路，吴某乙委托其雇工易某某将两部手机送到约定地点后，被告人沈容仔谎称要拿手机上楼给她妈妈看，之后逃离，将上述两部手机骗走。后将该两部手机销赃给被告人刘某，得款人民币8200元。17、2014年12月30日，被告人沈容仔以购买手机为由，叫曾某某送两部苹果6代手机（价值合计人民币10700元）到芗城区商贸广场9幢楼下，曾某某将两部手机送到约定地点后，被告人沈容仔寻机甩开曾某某后逃离，将上述两部手机骗走。后将该两部手机销赃给被告人刘某，得款人民币9300元。18、2015年1月3日，被告人沈容仔以购买手机为由，叫田某某送两部苹果6代手机（价值合计人民币11900元）到厦门市美仁宫附近，后被告人沈容仔以取钱为由，寻机甩开田某某后逃离，将上述两部手机骗走。后将该两部手机销赃给被告人刘某，得款人民币9600元。2015年1月4日，被告人沈容仔被抓获归案。同年1月13日，公安民警在沈容仔的带领下抓获被告人付某、刘某。上述事实，被告人沈容仔、付某、刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某等人的陈述；证人庄某等人的证言；书证归案经过、扣押及发还物品清单、户籍证明及前科材料；漳州市价格认证中心的价格鉴定结论意见书；漳州市公安局芗城分局的现场勘查材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈容仔以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，价值计人民币129387元，其行为已构成诈骗罪；被告人付某、刘某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应当追究其刑事责任。被告人沈容仔曾因犯盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。归案后，被告人沈容仔能如实供述自己的罪行；且协助公安机关抓获收赃人，具有立功表现，均可以从轻处罚。被告人付某、刘某当庭自愿认罪，认罪态度较好；被告人沈容仔、刘某部分退赃，均可以酌情从轻处罚。辩护人吕启明关于被告人刘某系初犯，归案后认罪态度好，部分退赃，建议法庭从轻处罚并适用缓刑的辩护意见合法，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十五条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人沈容仔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月。并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月5日起至2018年2月4日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人付某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月。并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、责令被告人沈容仔、付某、刘某将未退赔的赃物按鉴定价格退赔给各被害人。五、扣押到案的被告人沈容仔的非法所得人民币9745元予以没收，继续追缴沈容仔的非法所得人民币74785元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长林卯聪人民陪审员柯永强人民陪审员陈安辉二〇一五年七月十四日书记员ＸＸ附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。