福建省连城县人民法院刑 事 判 决 书（2015）连刑初字第139号公诉机关连城县人民检察院。被告人李某甲，男，1982年10月25日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，农民，住福建省连城县。因本案于2014年12月14日被刑事拘留，2015年1月20日被逮捕。现羁押于连城县看守所。辩护人邱能忠，福建天岩律师事务所律师。辩护人谢华梦，福建天岩律师事务所实习律师。被告人张某甲，男，1991年4月10日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，农民，住福建省上杭县。因本案于2014年12月14日被刑事拘留，2015年1月20日被逮捕。现羁押于连城县看守所。连城县人民检察院以连检诉刑诉（2015）121号起诉书指控被告人李某甲、张某甲犯诈骗罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派检察员罗寿容出庭支持公诉。被告人李某甲及其辩护人邱能忠、谢华梦、被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年11月底，被告人李某甲、张某甲因想赚钱，便决定一起冒充淘宝网客服骗客户钱，后两人在龙岩交易城附近购买电脑、手机、上网卡、无线上网终端等作案物品，到连城县文亨镇龙岗村一山上搭建帐篷开始从事淘宝诈骗。被告人李某甲、张某甲利用淘宝网收集客户手机电话，在淘宝网上冒充淘宝客服，以被害人购物异常需要退款为由骗取被害人银行账户信息，从而骗取被害人账户上的资金购买游戏币，将游戏币卖给他人从中非法谋利。2014年11月30日至12月14日，被告人李某甲、张某甲冒充淘宝网客服先后成功骗到十名淘宝客户，骗走淘宝客户银行卡内资金共计人民币62798.98元。1、2014年12月14日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人张某乙人民币4998元。2、2014年11月30日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人孟某甲人民币1800余元。3、2014年11月30日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人任某人民币1056元。4、2014年12月1日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人童某人民币1300余元。5、2014年12月1日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人庞某人民币15098.58元。6、2014年12月3日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人韦某人民币17000元。7、2014年12月3日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人马某人民币988元。8、2014年12月3日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人李某乙人民币7752元。9、2014年12月9日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人刘某人民币7939.2元。10、2014年12月12日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人孟某乙人民币4867.2元。针对指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过、户籍证明、违法犯罪前科查证经过、被害人银行明细及相关材料、手机话单、扣押决定书及扣押清单等书证；被害人张某乙、孟某甲、任某、童某、庞某、韦某、马某、李某乙、刘某、孟某乙的陈述；被告人李某甲、张某甲的供述与辩解；现场勘验、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人李某甲、张某甲以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物计人民币62798.98元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对二被告人在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内处刑，并处罚金。被告人李某甲、张某甲辩称本案被害人有可能是被他人诈骗，故其诈骗数额达不到公诉机关指控的数额，对指控的罪名和其余事实均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人李某甲的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的部分事实提出以下意见：1、起诉书指控的第二、第四起事实，仅有被害人的陈述为证，属孤证，无法认定；2、起诉书指控的第七起事实，在被告人被查扣的电话号码中无被害人陈述的诈骗电话号码，属证据不足，无法认定；3、起诉书指控的第八起事实中，被害人虽然有提到被告人使用的诈骗电话号码，但是其陈述中有强调银行卡上的钱是在接到另一个电话后被转走，属证据不足，无法认定；4、起诉书指控的第九起事实中，被害人陈述了两个诈骗电话号码，其中一个才是被查扣的电话号码，不能排除被害人被他人所骗的可能。辩护人认为，被告人李某甲当庭表示自愿认罪且愿意赔偿被害人损失，建议法庭对被告人李某甲减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年11月底，被告人李某甲、张某甲决定一起冒充淘宝网客服骗客户银行卡内现金后，两人在龙岩交易城附近购买电脑、手机、上网卡、无线上网终端等作案物品，到连城县文亨镇龙岗村一山上搭建帐篷开始诈骗淘宝客户。被告人李某甲、张某甲利用淘宝网收集客户手机号码，在淘宝网上冒充淘宝客服，以被害人购物异常需要退款为由，让被害人登录虚假链接操作，骗取被害人银行账户信息，从而骗取被害人账户上的资金购买游戏币，然后将游戏币卖给他人从中非法谋利。2014年11月30日至12月14日，被告人李某甲、张某甲冒充淘宝网客服先后成功骗到六名淘宝客户，骗走淘宝客户银行卡内资金共计人民币50958.98元。具体事实如下：1、2014年12月14日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人张某乙指定的银行卡内人民币4998元。2、2014年11月30日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人任某银行卡内人民币1056元。3、2014年12月1日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人庞某银行卡内人民币15098.58元。4、2014年12月3日至4日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人韦某指定的银行卡内人民币17000元。5、2014年12月9日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人刘某银行卡内人民币7939.2元。6、2014年12月12日，被告人李某甲、张某甲骗取被害人孟某乙及其指定银行卡内人民币4867.2元。2014年12月14日，连城县公安局刑事侦查大队民警在连城县文亨镇龙岗村一山上抓获正在实施诈骗的被告人李某甲、张某甲，并当场查获并扣押了用于作案的移动硬盘3个、笔记本电脑2台、诺基亚手机2台、华为手机1台、手机上网卡1张、无线路由接收器1部、手机卡3张、手机卡套6张。2015年7月1日，被告人李某甲、张某甲家属代其退出全部赃款。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。连城县公安局出具的常住人口详细查询结果、户籍证明，证实被告人李某甲出生于1982年10月25日，被告人张某甲出生于1991年4月10日，案发时均已达刑事责任年龄。连城县公安局出具的到案经过，证实被告人张某甲、李某甲系抓获到案。连城县公安局出具的违法犯罪前科查证经过，证实被告人李某甲、张某甲无违法犯罪前科。连城县公安局出具的扣押决定书、扣押清单，证实连城县公安局民警在案发现场查扣到移动硬盘3个、笔记本电脑2台、无线路由接收器1部、手机上网卡1张、串号为355167062997877的诺基亚手机1部、串号为864030020429553的华为手机1部、串号为356455064172329、手机号码为186××××5583的诺基亚手机1部、手机卡3张、手机卡套6张。连城县公安局出具的话单申请表、话单，证实串号为35516706299787的手机使用过号码为186××××0575、186××××0623、185××××0207、186××××0982的电话卡，拨打韦某、孟某乙、孟某甲、马某、任某、庞某、李某乙、刘某、童某使用的手机号的时间、次数。其中，186××××0623的号码于2014年12月3日18时26分42秒、18时51分26秒两次拨打139××××5597（马某）的电话；186××××0575的号码于2014年12月3日10时55分31秒、11时57分15秒、12时40分52秒三次拨打137××××2949（李某乙）的电话；185××××0207的号码于2014年12月9日12时53分15秒拨打187××××1295（刘某）的电话。被告人李某甲银行查询，证实被告人李某甲在工商银行连城支行的账户作案日期没有存取款记录；被告人张某甲在工商银行连城支行没有开户记录。证人孟某甲的证言，证实2014年11月30日接到186××××0575的电话，对方以订单异常为由要求孟某甲重新操作一次，之后收到三条划款短信，一次1440元，一次380元，一次几十元。证人童某的证言，证实2014年12月1日接到186××××0575的电话，对方自称是淘宝客服人员，称没有收到网上购物款项，要退款后重新付款，童某按照对方说的流程操作后，发现被骗走1300元左右。证人马某的证言及借记卡明细对账单，证实2014年12月3日15点左右，马某（139××××5597）接到158××××8442的电话，对方称是淘宝购物售后服务中心发货人员，因网络故障不能发货，要退款重新购买，其按照对方提供的链接进入网站操作，其银行卡内共被扣去988元。证人李某乙的证言及零售客户交易明细清单两份、银行卡客户交易查询单，证实2014年12月3日10时20分许，李某乙（137××××2949）接到157××××4105的电话，对方称李某乙在网上购买的物品没有货，需要退款处理，其登陆对方发来的网址填写资料后，三张银行卡内共被转走7752.9元，其中两张是李某乙的同学的。李某乙有接到186××××0575的电话。李某乙本人的银行卡内转走750元，尾号为2584的银行卡内转走6300元，尾号为4239银行卡内转走702.9元。被害人张某乙的陈述及被害人张某乙的通某甲、周某甲银行明细，证实周某甲系张某乙的亲戚，2014年12月14日，张某乙接到186××××5583的电话，对方以退款为由，要张某乙提供卡号，后周某甲尾号为0092的银行卡内两次分别扣取2999元、1999元。被害人任某的陈述及银行交易明细清单，证实2014年11月30日，任某接到186××××0575的电话，对方称其在淘宝网上的交易有问题，其按照对方提示登陆银行卡操作后，其尾号为2042的银行卡内共被扣了1056元，一次960元，一次96元。被害人庞某的陈述及户籍资料、金穗借记卡明细对账单，证实2014年12月1日14时许，庞某接到186××××0575的电话，对方自称是淘宝客服工作人员，称庞某的淘宝交易有风险，要求其办理退款重新购买。庞某于当日傍晚回拨对方电话，按照对方的要求操作后，其农行金穗借记卡在网上银行消费三笔，分别为9691元、5330.05元、77.53元。被害人韦某的陈述及深圳农村商业银行对账单、客户回单，证实2014年12月1日，韦某老婆罗某甲在淘宝购买了一件衣服。12月3日，被害人韦某接到186××××0623的电话，对方称无法发货，要退款，韦某用罗某甲的银行卡按对方的方法于在网络上操作多次，至12月4日共被骗了17000元。被害人刘某的陈述及信用卡账单明细查询、建设银行支付短信记录、来电记录，证实2014年12月9日12时52分左右，刘某（手机号码为187××××1295）接到归属地为浙江杭州，号码为185××××0207的电话、对方自称是淘宝卖家，称刘某网购交易没有成功，要给其退款，刘某按照对方要求输入个人情况后，卡里的钱就被划走了。其尾号5900的信用卡被划走2880元、4800元，尾号4064的信用卡划走259.2元。被害人孟某乙的陈述及金穗借记卡明细对账单二份、借记卡明细查询、牡丹灵通卡账户明细清单，证实2014年12月12日，孟某乙接到186××××0982的电话，对方称孟某乙的淘宝订单有异常，要给其退款，其按照对方要求操作后，4张银行卡被扣了钱。其中，尾号为9373的农行卡消费67.2元，尾号为4475的农行卡消费192元，尾号为8318的农行卡消费144元，尾号为1734的工行卡消费4464元。被告人李某甲、张某甲的供述与辩解，证实2014年11月底，被告人李某甲、张某甲发现利用淘宝网，冒充客服骗客户钱来钱快、容易学，于是二人在龙岩交易城附近买了两台笔记本电脑、三部手机、十几张联通卡、2、3个上网无线终端、一个无线wifi等物品，到文亨的山上开始实施诈骗。开始张某甲使用苹果ipad上淘宝网随便找信用比较高的网店，在交易记录里面找客户电话，很多人都是使用手机号码作为淘宝账号的，很容易就找到客户电话，李某甲使用买来的手机打电话给客户，冒充是网店的客服，说订单遇到问题，需要给客户退款，等客户相信后骗取客户的名字、身份证号码、银行卡账号及密码，然后张某甲就拨打银行电话。根据客户提供的银行账号及密码查询卡里面的余额，然后张某甲在电脑上操作，下单购买盛大点卷，填上客户提供的户名、银行卡账号、密码，然后点击获取手机验证码，之后李某甲就骗客户说需要验证客户提供资料的真实性，银行会给客户发送随机验证码，要求客户提供给他们，等客户把验证码提供给李某甲他们后就成功骗到手了。如果客户卡上余额超过一千的，他们会继续骗客户，说因为验证码输入超时，银行会给客户发送一条虚拟扣款短息，叫客户不要相信，然后张某甲再继续下单购买盛大点卷，要求客户继续提供验证码，如此重复，直到客户不相信他们或客户银行卡内没钱为止。二被告人是骗客户帮他们支付盛大点卷，收点卷的人说要等到他们做到四五万元时再找他们拿钱。二被告人还没有拿到钱就案发了。现场勘验检查记录，证实广州市公安局白云区分局帽峰山派出所对被害人庞某被诈骗的现场进行勘查，时间是2014年12月1日，地点是太和镇穗丰村兴太三路天河学院16栋B806宿舍。本院认为，被告人李某甲、张某甲以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币50958.98元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立。对于起诉书指控的第二、第四起事实，仅有被害人的陈述及通某甲，无被害人账户扣款记录予以证实，辩护人认为公诉机关指控该两起事实证据不足的辩护意见，本院予以采纳；对于起诉书指控的第七、第八起事实，被害人在陈述中明确了诈骗电话号码以及通某乙，与本案查扣的诈骗电话号码及被告人拨打被害人电话的时间均不相符，辩护人认为公诉机关指控该两起事实证据不足的辩护意见，本院予以采纳；对于起诉书指控的第九起事实，有被害人的陈述、被告人的供述、被告人的通某甲以及被害人的对账单明细等证据为证，足以证实，辩护人认为公诉机关指控该起事实证据不足的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某甲、张某甲到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人李某甲、张某甲退出全部赃款，可酌情从轻处罚；被告人李某甲、张某甲通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；被告人李某甲、张某甲多次诈骗，可酌情从重处罚。综上，决定对被告人李某甲、张某甲从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年12月14日起至2016年5月13日止。罚金应于判决生效之日起三个月内缴纳。）二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年12月14日起至2016年5月13日止。罚金应于判决生效之日起三个月内缴纳。）三、对被告人李某甲、张某甲退出的赃款人民币50958.98元予以追缴，用以返还被害人；四、对公安机关扣押的移动硬盘3个、笔记本电脑2台、诺基亚手机2台、华为手机1台、手机上网卡1张、无线路由接收器1部、手机卡3张、手机卡套6张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴振忠代理审判员  邱 晗人民陪审员  姚先英二〇一五年七月二十九日书 记 员  黄 鹂附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条【有期徒刑的计算和折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。