天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2015)和刑初字第0142号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人钱一×，中华人民共和国香港特别行政区永久性居民，个体经营者。因本案于2014年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被取保候审。辩护人龚海静，天津本诚律师事务所律师。天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉[2015]122号起诉书指控被告人钱一×犯诈骗罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派代理检察员郑学娇出庭支持公诉。被告人钱一×及其辩护人龚海静均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2006年1月至2014年9月间，被告人钱一×隐瞒其亲属方××已死亡的事实，先后多次领取天津市社会保险基金管理中心（地址：天津市和平区建设路18号）发放到方××名下的养老金及医保注资，共计人民币177930元，用于个人支配、使用。经被害单位报案，公安机关于2014年11月13日将被告人钱一×抓获。到案后，被告人钱一×已退缴全部赃款。涉案存折一个已被扣押。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人钱一×以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，且数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人钱一×对起诉书指控的犯罪事实不表异议，表示认罪并请求从轻处罚。被告人钱一×的辩护人对本案定性不表异议，提出1、方××名下养老金及医保注资2006年1月至2014年9月间支出数额经计算为人民币177901.22元；2、在案证据中被告人钱一×使用方××养老金存折取款的银行单据只有14张，数额共计人民币34350元，其余犯罪数额无其他证据印证；3、被告人钱一×到案后如实供述犯罪事实，退缴了全部赃款，系初犯。综上，建议对被告人钱一×从轻处罚。公诉机关当庭答辩，被告人钱一×于2006年1月至2014年9月领取方××名下养老金及医保注资数额有银行账户明细予以证实，数额共计人民币177930元，辩护人计算的数额有误，虽然钱一×取款的银行单据因客观原因无法全部调取，但钱一×对指控的数额予以认可，且在侦查阶段及当庭的供述均一致供认2006年1月至2014年9月间一直是其自己取款，并无其他人领取方××养老金及医保注资。经审理查明，2006年1月至2014年9月间，被告人钱一×隐瞒其亲属方××已死亡的事实，先后多次领取天津市社会保险基金管理中心（地址：天津市和平区建设路18号）发放到方××名下的养老金及医保注资，共计人民币177930元，用于个人支配、使用。经被害单位报案，公安机关于2014年11月13日将被告人钱一×抓获。到案后，被告人钱一×的家属已代钱一×将全部赃款退还天津市社会保险基金管理中心。涉案存折一个已被扣押。认定上述事实的证据如下：1、被害单位委托代理人王一×的陈述，证实2014年五一之前，一名叫钱二×的男子到天津市社会保险基金管理中心反映其儿子钱一×冒领已死亡的方××养老金及医保注资，经查，方××在社保系统内并没有销户，仍按月领取养老金及医保注资，故向公安机关报案，现钱一×家属已将全部款项退还；2、证人钱二×的证言，证实其岳母方××于2003年7月18日去世，后其儿子钱一×使用方××的养老金存折冒领方××的养老金，其劝说钱一×不要再取方××养老金的钱，钱一×不听，其向天津市社会保险基金管理中心反映，其没有见过方××的养老金存折，也没有让钱一×冒领方××的养老金；3、证人王二×的证言，证实方××系天津市万华股份有限公司员工，于1979年3月1日退休，按照规定，退休职工由社保中心发放养老金，死亡后家属需持死亡证到公司退休职工管理委员会办理相关手续，但公司一直未接到方××死亡的信息；4、证人杨××的证言，证实钱一×于2006年4月8日为方××购买了墓地，于2006年4月11日将方××安葬在德慈塔陵；5、证人刘××的证言，证实方××于2003年时曾在福康老人院住过一段时间，后被家属接走；6、证人张××的证言及钱二×书写的委托书，证实其是钱二×在天津事务的代理人，钱二×与钱一×之间的关系已视同水火，二人之间有一年左右没有联系，钱二×长期在香港居住、工作，没有向钱一×索要过方××的养老金；7、天津市社会保险基金管理中心组织机构代码证、举报材料、证明，证实天津市社会保险基金管理中心系事业法人单位，地址在天津市和平区建设路18号，该中心审计稽核处科长王军向公安机关举报钱一×冒领方××养老金及医保注资；8、案件来源及抓获经过，证实经天津市社会保险基金管理中心报案，公安机关于2014年11月13日将被告人钱一×传唤到案；9、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、方××养老金存折复印件，证实公安机关从钱一×处扣押方××养老金存折一本，账号03×××37；10、户口注销卡、死亡医学证明书、天津市居民死因统计卡、天津市红桥区铃铛阁街社区卫生服务中心证明、方××墓地照片、德慈公墓历史记录及协议书、德慈塔陵碑料加工单，证实方××于2003年7月18日因肺心病死亡，于2006年4月11日安葬在德慈公墓；11、调取证据通知书、方××养老金账户开户信息及历史交易明细，证实方××养老金账户03×××37于2000年6月1日在中国工商银行天津国信王顶堤支行开户，2006年1月至2014年9月期间该账户中养老金支取金额共计人民币174730元；12、医保卡注资明细及查询明细，证实天津市社会保险基金管理中心于2003年8月至2009年12月期间向方××名下账号为10×××70的医保卡共计注资人民币3415.4元，其中2006年1月至2014年9月期间取款7次，共计人民币3200元；13、调取证据通知书、方××养老金账户取款凭证，证实经公安机关向银行调取方××养老金账户2003年至2014间部分取款凭证，其中2006年至2014年间取款凭证上“方××”的签名经当庭核实，被告人钱一×供认系其所签；14、银行取款监控录像光盘及观看录像记录，证实2014年9月4日14时53分至14时55分，一名内穿浅色上衣男子在中国工商银行天津先锋路支行柜台办理取款业务的经过，经当庭出示，被告人钱一×供认系其在领取方××养老金；15、天津市社会保险基金管理中心提供方××养老金账户支付明细、中国工商银行个人业务凭证、天津市社会保险基金专用收据、天津市基本医疗保险一次性支取（退回）个人账户清算表，证实天津市社会保险基金管理中心于2003年8月至2014年7月间向方××养老金账户支付养老金明细，以及钱一×家属已代钱一×将冒领方××的全部养老金及医保注资退还；16、钱二×身份证复印件、境外人口信息、港澳居民来往内地通行证、香港永久性居民身份证、电话查询记录、CCIC查询记录，证实证人钱二×的身份信息，以及被告人钱一×为香港永久性居民，无违法犯罪记录，不是上网列逃人员；17、被告人钱一×在侦查阶段及当庭供述，证实方××去世后，其于2006年1月开始使用方××养老金存折取钱，一般是隔几个月取一次，最后一次取钱是在2014年9月4日取了人民币5300元，其取钱后签了方××的名字，方××还有一个医保卡，其在2006年之后用方××的医保卡在银行自助取款机上一共取了人民币3000多元，方××的医保卡现在找不着了，其自2006年1月至2014年9月间一共领取方××养老金及医保注资十多万元，具体记不清了，期间只有他自己领取，没有别人领过。以上证据业经当庭举证、质证，证据查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人钱一×以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段骗取公私财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人钱一×多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。其到案后能如实供述犯罪事实，积极退还全部赃款，具有悔罪表现，依法可从轻处罚。辩护人所提关于犯罪数额的意见，经查，在案的方××名下养老金及医保账户明细足以证实2006年1月至2014年9月间被骗领数额共计人民币177930元，被告人钱一×在侦查阶段及当庭供述均供认系其领取，并有相关取款凭证等证据佐证，足以认定，故辩护人所提关于犯罪数额的辩护意见与事实不符，本院不予采纳，其他量刑辩护意见较为客观，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钱一×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、涉案的账号为03×××37存折一本予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  高秀君代理审判员  潘玉良代理审判员  邢瑾璘二〇一五年七月九日书 记 员  刘莎娜本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。