内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）内0627刑初217号 公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。 被告人党殿鹏，户籍所在地河南省驻马店市，捕前住河南省驻马店市。2004年4月2日，因犯诈骗罪被河南省驻马店市确山县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；2012年9月25日，因犯诈骗罪被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月6日被鄂尔多斯市公安局康巴什分局刑事拘留。2017年1月12日经伊金霍洛旗人民检察院批准逮捕，同日，由鄂尔多斯市公安局康巴什分局执行逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。 辩护人刘云雷，北京市法大律师事务所律师。 伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉[2017]198号起诉书指控被告人党殿鹏犯诈骗罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派代理检察员刘萍出庭支持公诉。被告人党殿鹏及其辩护人刘云雷到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊金霍洛旗人民检察院指控,2016年7月11日，被告人党殿鹏在河南省漯河市舞阳县下澧河桥附近，使用买来的手机卡冒充康巴什消防大队教导员，先以商谈生意为借口，进而以让被害人丁某喜代为订购床及床垫的名义，先后两次诈骗丁某喜25.8万元。后党殿鹏将作案手机及电话卡都扔于下澧河附近，并让其他人帮助其通过POS机将被骗款项提现。公诉机关认为，被告人党殿鹏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人党殿鹏在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。 被告人党殿鹏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辨称自己未参与公诉机关指控的诈骗犯罪，其在公安机关的有罪供述，有的是公安人员引导、诱供的，有的是自己胡编的。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩护称：一、公诉机关未提供党殿鹏犯罪的任何直接证据，提供的间接证据相互矛盾，中间环节缺失较多，不能形成完整的证据链。1、该案没有党殿鹏实施犯罪的直接证据，犯罪使用的手机、手机卡、银行卡来源、去向不明。2、党殿鹏的七次供述不一致、不稳定，同一份笔录也存在差别，而且其供述与案件实际发生的情况不符。3、弋某亮取款后，如何把赃款给付党殿鹏的事实没有查清。4、公诉机关提供的公安机关侦查过程的简要说明，仅仅能够证明党殿鹏的活动轨迹，党殿鹏曾经在案发现场路过，不能证明党殿鹏实施了诈骗行为。5、公安机关调取的三个诈骗手机号码在诈骗时间段内的信号源及活动轨迹显示，三个手机号的活动轨迹不在同一个地方，说明三个手机号由不同的人持有，这与公诉机关指控的犯罪由党殿鹏一人实施相矛盾，同时也印证了党殿鹏在公安机关的供述是编造的，诈骗不可能是一人所为，排除了党殿鹏是本案的实施者。二、公诉机关提供的证据不但不能证明党殿鹏构成诈骗罪，反而能够显示出被害人被骗系他人所为。1、党殿鹏与被害人在被骗过程的描述上大相径庭。党殿鹏所有供述都是党殿鹏先给被害人打的电话，而袁某宝和被害人的陈述都是被害人先给党殿鹏打的电话；在诈骗过程中，袁某宝是否从中牵线，党殿鹏的供述与被害人的陈述完全相反。2、在嫌疑人的人数与口音上，党殿鹏与被害人的描述相差很大。党殿鹏供述为一人所为，被害人陈述系三人所为，且被害人描述三人的口音均不同。3、关于赃款套现过程，党殿鹏的供述与事实严重不符。党殿鹏供述其与刷卡人见面后一次性将银行卡内钱刷完，但实际上银行卡被两个POS机分别刷了两次，共刷了207800元，剩余5万元是取款完成的。三、安徽省霍邱县人民法院审理的张某生等人诈骗一案中，能够确定丁某喜被骗的款项系由张某生、弋某亮等人所取，所有取款人均未与党殿鹏接触过，这直接证明本案不是党殿鹏所为。综上，根据“疑罪从无”的原则，请求宣告党殿鹏无罪。 经审理查明，2016年7月11日，被告人党殿鹏等人在河南省漯河市舞阳县下澧河桥附近，使用买来的手机卡冒充康巴什消防大队教导员，先以商谈生意为借口，进而以需要丁某喜代为订购床为由，让丁某喜联系其指定的“厂家”，在丁某喜联系了“厂家”并商谈好价格后，丁某喜按照“厂家”提供的银行账号，将138000元购床款打入户名为张某军的工商银行卡内（账号）。随后，该银行卡在银行柜面被支取30000元，在ATM机分七次共被支取20000元。当日，被告人党殿鹏等人又让丁某喜代为订购床垫，丁某喜又与“厂家”联系后，再次给张某军的工商银行账户内打入120000元。随后，该银行卡在POS机（商户代码，商户名称郑州市二七区华强服饰经销部，商户结算人弋某亮，商户结算银行卡）分两次刷卡消费50000元、57800元；在POS机（商户代码，商户名称郑州市二七区大班沙发经销店，开户人弋某亮，商户结算银行卡）分两次刷卡消费50000元、50000元。同年7月12日，弋某亮的交通银行账户（账号）被取款321700元（包括本案涉案款项10万元），弋某亮的工商银行账户（账号）分两次被取款233800元（包括本案涉案款项107800元）。 另查明，2016年12月5日，鄂尔多斯市公安局康巴什分局通过技侦手段在河南省驻马店市一处修理铺门前将被告人党殿鹏抓获。 又查明，安徽省霍邱县人民法院审理的被告人张某生等人诈骗一案中查明：2016年6月至7月份，被告人张某生等人为了将电信诈骗骗取的被害人资金转移、取出，联系刘某松、陆某海办理POS机刷卡、套现，陆某海联系董某伟，董某伟联系裴某杰，上线均向下线承诺按取款的一定比例提存。裴某杰又让弋某亮、裴水宁、张志玉等人提供身份证复印件和银行卡用于办理绑定POS机刷卡套现并负责取款，承诺根据取款数额给予一定比例的提存，弋某亮根据裴某杰要求，又联系高某珍、刘新建、王某娟等人提供银行卡和身份证交给裴某杰办理POS机刷卡套现，承诺取一次款支付100元或200元费用。裴某杰通过王某辉办理了一批POS机交给董某伟，董某伟转交给陆某海，陆某海将POS机交给张某生等人。诈骗分子通过打电话冒充消防官兵联系被害人，以单位有土方工程等允诺由被害人承包为诱饵，让被害人代其为单位垫付购买床、床垫款等方式骗取被害人向其提供的银行卡汇款，被骗取的资金到银行卡后，持卡人在弋某亮、高某珍、王某娟等人银行卡绑定的POS机上刷卡消费成功后，张某生、刘某松等人电话通知陆某海取款，陆某海电话通知董某伟，董某伟电话通知裴某杰，裴某杰便安排弋某亮、王某辉等人到银行取款。在一个多月时间内，上述人员共将诈骗58名被害人（包括本案被害人丁某喜）的598万余元取出，由裴某杰收集后扣除提存送给董某伟，董某伟送给陆某海，陆某海扣除董某伟和其本人的提存后送给刘某松、张某生等。2017年6月15日，安徽省霍邱县人民法院作出（2017）皖1522刑初3号刑事判决，以被告人张某生、刘某松、陆某海、董某伟、裴某杰、弋某亮、王某辉、高某珍等人犯诈骗罪为由分别判处了刑罚。 还查明，2004年4月2日，党殿鹏因犯诈骗罪被河南省驻马店市确山县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；2012年9月25日，党殿鹏因犯诈骗罪（电信诈骗）被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。 上述事实，有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实2016年7月11日15时许，丁某喜被人以冒充军警人员订购床及床垫的名义诈骗共计25.8万元，康巴什公安分局于2016年7月12日对该案立案侦查。 2、办案情况说明，证实该案在前期侦查过程中发现该案件被骗钱财的取款人弋某亮被安徽省六安市霍邱县公安局抓获，随即将该案移送六安市霍邱县公安局。在后期侦办中又发现了该案实施诈骗主犯党殿鹏的线索，随即又开展调查并将犯罪嫌疑人党殿鹏抓获归案。 3、归案经过、党殿鹏到案经过说明及侦查过程的简要说明，证实经侦查发现党殿鹏有重大作案嫌疑后，2016年12月5日，鄂尔多斯市公安局康巴什分局民警在河南省驻马店市一处修理铺门前将党殿鹏抓获。 4、被告人党殿鹏的供述： （1）第一次供述称(附同步录音录像)，我做卖酒生意，还做一些诈骗生意，我车上的银行卡7张、手机卡4张准备诈骗时使用，银行卡和手机卡是我从网上买的。 （2）第二次供述称（附录音录像光盘），我三四个月前骗过鄂尔多斯市一个人20多万元。2016年6、7月份，我从网上买了20多张手机卡、20多张银行卡，然后自己开车去漯河市郊区的一个河边停下，从网上查了12580施工队的电话后开始打电话，有的有人接，有的没人接，打通两三个，其中一个人愿意，我说我是消防队的队长，我们部队的床坏了，需要更换，让对方帮我代买一下，并说这个床是鄂尔多斯当地杜老板卖的，让对方和杜老板联系，之后给了对方一个电话号码，我就把电话挂了。过了一会儿，对方给杜老板的电话打了过来，我将杜老板的电话调成魔音，设置的声音憨一点，我接起电话说我现在不做了，转行做超市了，让对方和厂家联系，并把厂家的电话告诉了对方，我就将电话挂了。对方给厂家电话又打过来，我接起电话后，对方问我是否是卖床的厂家，我说是了，对方问我多少钱一张，我告诉对方2400元一张，对方说要60张床，我说发物流时间慢，发火车（中铁快递）需要先打货款，对方说行，我给了对方一个银行卡号，让对方把款打在这个银行卡上，我说不要发票可以便宜点，让对方打十二、十三万多元，具体数额记不清了。我收到钱后，又给对方打电话说部队还需要120个床垫，让对方和厂家联系。之后，对方就给我拿的厂家的手机打来电话，对方说他要120个床垫，我告诉对方1000元一个，对方说还是发火车，对方又给我的银行卡打来12万元。过了一会儿，对方给我厂家的电话打来电话，我告诉对方钱收到了，一会儿安排发货，实际我没有给发货。银行卡内的钱是从POS机刷出来，我先给刷卡的人打电话，让对方在周口市商水县县城南国道上等我，我开车到了商水县县城南国道，对方拿的是现金，开的是面包车，我没看清车牌号，刷卡扣30%的手续费，给我了十五、六万元的现金，扣了七、八万元的手续费，事后我将手机和手机卡随手扔在路上，这十五、六万元我和别人合伙做石头生意赔了。我作案用的手机卡和银行卡都是从网上买的。我是从网上12580查的鄂尔多斯市环卫局的电话，我打的环卫局办公室的电话，我说我是消防支队的大队长，让对方给我介绍一下施工队，对方就把施工队老板的电话给我了，对方是姓丁的施工队老板，叫什么名字我记不清了，手机号我也记不清了。我共计诈骗姓丁的老板25.8万元还是25.6万元。我没有其他合伙人，就我一个人作案，我自己本人的声音接一个电话，第二个手机设置成魔音接个电话，第三个是自己捏住鼻子接的电话。我诈骗使用的银行卡是我从网上买的，户名不是我的名字，银行卡号我忘记了。姓丁的老板说他是鄂尔多斯市康巴什新区的，让我把床和床垫发到鄂尔多斯火车站。我从2016年4月底5月初（农历）开始实施诈骗，我们上蔡县都是做这个的。我开车去漯河市郊区的河边在漯河市的西边，在舞阳县城北的河边，我开的是一辆白色丰田威驰轿车，车牌号豫L58F**。公安机关在闫某华车上扣押的物品是我放在闫某华的车上忘记拿了，这些物品是我诈骗时用的，闫某华应该知道那些物品是我诈骗用的。闫某华在我诈骗时，有时候和我在一块儿，有时候不在一块儿。我诈骗时，有时候闫某华给我开车，有时候我自己开车，电话都是我打的。 （3）第四次供述称（附录音录像光盘），2016年夏天，我从网上买了手机卡和银行卡，买下放了一段时间后，我自己开车去了漯河市西边的一个河边，我从网上12580查了施工队老板的电话，查了好几个电话，有的能打通，有的没有打通，其中打通了一个鄂尔多斯施工队老板的电话，我说我是鄂尔多斯消防队领导，我们部队的床坏了，最近几天上面领导来检查，让他给我联系厂家，我给他提成，对方问我多少钱一张，我说2000多一张，我让对方和卖床的联系，给了对方电话号码。厂家的电话同时也是我拿的了，对方给厂家打过来电话，我接的对方电话（之后党殿鹏说想不起来了，不要让民警问了，说他头晕）。我之前给你们讲的都属实，就是我干的，事情就是这样的。我诈骗使用的手机卡和银行卡是从什么网站上购买的忘了。 （4）第五次供述称（附录音录像光盘），诈骗鄂尔多斯施工队的老板是今年夏天，具体时间我想不起来了。我是从12580查鄂尔多斯市环卫局的电话，我打的环卫局办公室的电话，我说我是消防支队的队长，让对方给我介绍一个施工队，对方就把施工队老板的电话给了我。我诈骗了鄂尔多斯施工队老板二十三、四万元，具体数额记不清了。我有一个跑腿的电话，给跑腿的打电话，我将银行卡从公交上捎给那个跑腿的，钱到了卡上后，我给跑腿的打电话说钱到了，跑腿的就找人刷卡，刷出钱后，我在周口到商水国道上没有摄像头的地方等，对方开着车将钱从车上给我扔下来。刷卡时大概扣了几万元，我自己拿了十几万元，我自己拿的钱一部分赌博输了，另一部分花了。诈骗鄂尔多斯施工队老板没有其他人参与，就我一个人实施的诈骗。 （5）第七次供述称（附录音录像光盘），我并没有参与诈骗。 5、另案被告人弋某亮的供述，称弋某亮以自己的名字办理尾号为2583工商银行卡、9153交通银行卡等，后用这些卡办理POS机，帮助裴某杰取钱的事实。 6、另案被告人裴某杰的供述，称裴某杰通过王占辉办理POS机后卖给董某伟，并通过弋某亮等人取款套现之后给董某伟。从2016年6月份到7月底共取了几百万元。裴某杰经手的钱都送到新密市育才街，裴某杰给董某伟打电话取，有时候他到车上拿，有时候给他送过去。 7、另案被告人董某伟的供述，称董某伟从裴某杰处买的POS机全部给了陆某海，如果有人刷POS机有钱到账，陆某海就会给董某伟打电话，董某伟再通知裴某杰，之后裴某杰把现金取出交给董某伟，董某伟再给陆某海，共600万元左右，陆某海把钱送往周口商水和上蔡交接的农村。 8、另案被告人陆某海的供述，称陆某海让董某伟办POS机后给了“刘总”和张某生，要是在POS机上刷了钱之后，“刘总”就给陆某海打电话，用的都是专线号码，陆某海负责“刘总”和董某伟中间的对接。董某伟安排人去取款，之后把取来的钱交给陆某海，陆某海再开车把钱送到周口市商水县固墙镇。到了之后，陆某海给“刘总”打电话，然后“刘总”骑电动车到路边跟陆某海取钱，和“刘总”在一起的还有“张总”。陆某海知道刘某松跟他们是一伙的，陆某海通过刘某松给“刘总”一百多万元，每次送到固墙镇王店那边的鱼塘。刘某松叫刘总“豆腐舅”，叫张总“张某生”。 9、另案被告人刘某松的供述，称刘某松帮陆某海给固墙镇龙王庙的“老赵”送过钱。 10、另案被告人张某生的供述，证实张某生听说刘松柏和陆某海在搞POS机。 11、被害人丁某喜的陈述，称2016年7月11日中午12时许，袁某宝打电话和我说康巴什新区消防大队李教导和他说消防大队要做一个训练场，有点土方工程问我是否愿意做，并给我一个1575063****的电话号码，让我直接联系消防大队的李教导。我和对方联系，对方讲的工程量和袁某宝讲的一样，并让我给他们报个价。大概1时许，我接到电话号码15750******给我打过来电话，说土方的事上面定了，他抓紧时间落实就行了，他晚上回来的时候和我签订合同。紧接着他说后天上午市领导要来检查工作，需要60支上下铺床，让我和姓杜的供货人联系问一下情况，然后给我说了姓杜的电话15849******，并说第一次给他们供货的价格是每张床3200元。之后，我给姓杜的打电话，姓杜的说他现在已经不做床生意了，给我提供了生产厂家的固定电话010-5703****，以及张经理手机号1511798****。我给厂家张经理打电话联系购买床及货运方式，最后谈成每张床2300元，总共138000元，张经理说中铁快运不给货到付款，让我一边给他们打款，一边给我发货。我同意后，张经理就给我发了一条短信：工行62122602001********，户名张某军。之后，张经理让我把收货人的姓名、电话及发票的单位和名称发过去。然后，我就去工商银行通过转账的方式给张经理提供的账号打了138000元。下午4点多的时候，李教导又给我打电话，让我再购买120个牛皮床垫子，于是我又给张经理打电话谈好价格后，又给对方之前那个工商银行账号打了120000元。晚上18时30分左右，我开始联系李教导，结果电话一直无法接通，后来就联系不上了。 12、证人袁某宝的证言，证实2016年7月11日10时许，我在单位接到一个1575063****的电话，对方自称康巴什新区消防大队的李教导员，想带领官兵买点礼品慰问一下街上的环卫工人，让我在中午下班之前把人数统计好把数据给报上去。中午快12点的时候，我给那个自称李教导员的打电话联系，对方就问我是否认识拉土方的人，说他们要在康巴什消防大队的东面挖个坑，需要把土拉到外面，并说了土坑的规格，让我问好以后和他联系。挂了电话后，我就给我哥丁某喜打电话，告诉他有点土方工程，并把对方的电话给了丁某喜，让他自己联系。7月12日下午15时许，丁某喜过来和我说好像被人骗了，我就去消防队核实了一下，没有这个人，也没有这个事。 13、证人张某军的证言，证实2016年5月26日，张某军用自己的身份证办理了尾号为5149的工商银行卡，后将该卡卖给一个自称做淘宝刷单的女人。 14、证人闫某华的证言，证实闫某华和党殿鹏是情人关系，他们在一起时，有时去漯河市区外的河边。党殿鹏打电话具体内容不清楚，后来给了闫某华一个看着很神秘的包，党殿鹏具体做什么不清楚。 15、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、实物照片，证实公安机关于2016年12月5日扣押了党殿鹏的iphone6手机1部、添目行车记录仪1台、白色丰田轿车（XXXXX）、海信平板手机1部、手机卡1张；公安机关于2016年12月5日扣押闫某华随身携带的三星S6手机1部、黑色钱包1个、中国邮政储蓄银行卡1张、人民币3245元、大众轿车（XXXXX号）1辆、行车记录仪1台，并从其驾驶的大众轿车内条纹状手提包内的红色塑料袋内（该包内的物品为被告人党殿鹏让闫某华保管的物品）扣押不同型号手机4部、手机卡46张、银行卡7张、50元面值的充值卡1张、100元面值的充值卡一张、30元面值的充值卡20张、电池7块、充电器线2根、地图一本、笔记本一本、写有人名、地名的纸张7张。 16、张某军的银行开户信息、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2016年7月11日丁某喜分两次向张某军账户内汇款258000元，当日该卡通过柜台取款3万元，通过ATM机分七次取款2万元，通过POS机分四次刷取20.78万元的事实。 17、商户开户资质及信息、交易明细、结算明细、P0S机交易记录，证实2016年7月11日卡号为的银行卡在P0S机(商户代码，商户名称郑州市二七区华强服饰经销部，商户结算人弋某亮，商户结算银行卡)消费50000元、57800元，在POS机(商户代码，商户名称郑州市二七区大班沙发经销店，开户人弋某亮，商户结算银行卡)消费50000元、50000元。 18、交通银行开户信息、零售客户交易清单、取款凭证交易视频资料，证实2016年7月12日弋某亮交通银行卡尾号为9153存入32.1732万元，并于当天在郑州新密支行将该款（32.17万元）取出的事实。 19、中国工商银行个人客户业务申请书、交易明细，证实身份证号为XXXX（弋某亮）的客户于2014年7月13日办理卡号为XXXX工商银行卡。该卡于2015年7月12日通过代付业务收入23.3794万元，后于当天通过柜面支取23.38万元。 20、安徽省霍邱县人民检察院起诉书、（2017）皖1522刑初3号刑事判决，证实本案中负责取钱的弋某亮、裴某杰等人已在安徽省被抓获。安徽省霍邱县人民检察院对张某生、刘松柏、董某伟、裴某杰、弋某亮等人以诈骗罪提起公诉，并在该起诉书中认定被害人丁某喜被骗的25.8万元最终由弋某亮取出。被告人张某生、刘某松、陆某海、董某伟、裴某杰、弋某亮、王某辉、高某珍等人因犯诈骗罪被分别判处了刑罚。 21、辨认笔录及照片，证实党殿鹏于2016年12月6日对实施诈骗及事后扔手机卡的地点进行了辨认。实施诈骗地点从河南省漯河市宁洛高速（G36）舞阳出口出来沿S220省道向南走到下澧河桥，过了桥左拐进入一条土路，指认路边即是其停放作案时驾驶车辆的地方，之后指认下澧河边的一片树林即是其拨打诈骗电话的地方；下澧河边是扔手机卡及手机的地方。 22、河南省驻马店市确山县人民法院（2004）确刑初字第016号刑事判决书、大连市沙河口区人民法院（2012）沙刑初字第456号刑事判决书，证实犯罪嫌疑人党殿鹏于2004年4月2日因诈骗罪被河南省驻马店市确山县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；2012年9月25日因诈骗罪（电信诈骗）被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。 23、常住人口基本信息，证实被告人党殿鹏的犯罪主体适格。 本院认为，被告人党殿鹏伙同他人以非法占有为目的，通过拨打诈骗电话，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。电信诈骗作为近年来一种新型诈骗形式，严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，人民群众反映强烈，依法应从严惩处。本案中，从被告人党殿鹏数次供述来看，除了第七次供述否认其实施诈骗行为之外，其余几次有关诈骗事实的供述，在主要犯罪事实、犯罪手段、犯罪情节上，前后供述并无根本性的矛盾之处，且被告人党殿鹏供述诈骗的经过与被害人丁某喜陈述被骗的过程基本吻合，虽然在某些细节上有描述不一致的地方，但考虑到被告人党殿鹏在供述时，离案发时间已过去近5个月，其对某些犯罪细节的供述有部分出入也符合常理，但这并不足以影响对其主要犯罪事实的认定。被告人党殿鹏在庭审中称公安机关对其进行了引导、诱供，并对某些犯罪情节进行了编造，但其又不能具体说明公安机关如何对其引导、诱供，且从被告人党殿鹏供述的同步录音录像来看，并不存在公安机关民警对其引导、诱供的情形，而其自称的对某些犯罪情节的胡编乱造，却与被害人的陈述高度吻合，这与常理也不相符。从公安机关通过技侦手段研判锁定被告人党殿鹏的侦查过程简要说明来看，可以证实被告人党殿鹏在案发时段内出现在拨打诈骗电话的河南省漯河市舞阳县下澧河桥附近的现场，结合被告人党殿鹏对拨打诈骗电话时作案地点的辨认，以及证人闫某华作证曾与被告人党殿鹏一同去过下澧河河边的事实，上述一系列证据能够形成完整的证据链条，证实被告人党殿鹏参与了诈骗被害人的犯罪事实，虽然本案还存在其他同案犯，且其他同案犯尚未到案，但不影响对被告人党殿鹏的定罪处罚。故被告人党殿鹏辩称自己未参与诈骗犯罪以及其辩护人提出公诉机关所举证据并未形成完整链条证实被告人党殿鹏实施诈骗犯罪，应宣告被告人党殿鹏无罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人党殿鹏被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，本院依法从重处罚；被告人党殿鹏冒充国家机关工作人员实施电信诈骗，且被告人党殿鹏曾因电信诈骗犯罪受过刑事处罚，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款第二、五项的规定，本院对被告人党殿鹏酌情从重处罚。综合考虑被告人党殿鹏犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，以及认罪悔罪态度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人党殿鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月6日起至2022年12月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人党殿鹏的违法所得258000元依法予以追缴后退赔被害人丁某喜。 三、扣押在案的被告人党殿鹏用于诈骗使用的手机卡46张、银行卡7张予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  任德强 代理审判员  鲁雨石 人民陪审员  刘 娜 二〇一八年五月二十一日 书 记 员  乌 仁 法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。