重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2015）江法刑初字第00605号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人穆某，女，1989年1月1日出生于贵州省习水县，汉族，高中文化程度，公司员工，户籍所在地贵州省习水县。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年9月22日被刑事拘留，2014年10月29日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人鲁俊林，重庆中耀律师事务所律师。被告人朱某甲，男，1990年10月30日出生于甘肃省武威市凉州区，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省武威市。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年9月4日被刑事拘留，2014年10月11日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人马彦逢，重庆中渡律师事务所律师。被告人王某甲，男，1987年6月6日出生于重庆市大足县，汉族，小学文化程度，公司员工，户籍所在地重庆市大足区，现住重庆市江北区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年9月22日被刑事拘留，2014年10月21日被取保候审。辩护人王强，北京大成（重庆）律师事务所律师。被告人周某甲，女，1983年1月15日出生于重庆市江北区，汉族，高中文化程度，公司员工，户籍所在地重庆市渝北区，因涉嫌犯非法经营罪，于2014年10月18日被刑事拘留，2014年11月18日被取保候审。辩护人陆金勇，重庆创鼎律师事务所律师。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉（2015）613号起诉书指控被告人穆某某、朱某甲、王某甲、周某甲犯非法经营罪，于2015年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员李海玲出庭支持公诉，被告人穆某某及其辩护人鲁俊林，被告人朱某甲及其辩护人马彦逢，被告人王某甲及其辩护人王强，被告人周某甲及其辩护人陆金勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。重庆市江北区人民检察院指控，2013年9月至2014年9月期间，被告人穆某某、王某甲、周某甲在未取得烟草专卖许可证的情况下，共同或者单独联系，从陈海伟（另案处理）或者被告人朱某甲处购进卷烟销售。具体事实如下：1.2013年9月，经事先协商，由被告人穆某某、周某甲出资，从王某甲提供的上家陈海伟处购进卷烟销售牟利。至2014年1月底，三人分多次转账支付烟款69859.56元，向陈海伟购得“为人民服务”、“万宝路”等品牌的卷烟，存放在重庆市江北区华新逸景小区王某甲的住处等地，后予以销售。其间，王某甲私下分多次转账支付烟款31499元给陈海伟，购得卷烟后予以销售。2.2014年2月被告人王某甲因故退伙后，被告人穆某某、周某甲继续从陈海伟处购进卷烟。至2014年2月底，穆某某、周某甲多次转账支付烟款24930元给陈海伟，购得“万宝路”、“和天下”等品牌的卷烟，存放于重庆市江北区首创鸿恩国际小区穆某某住处等地，后予以销售。3.2014年3月起，穆某某、周某甲开始各自经营。穆某某支付烟款23524元从陈海伟处购进卷烟后出售。周某甲支付烟款1147元从陈海伟处购进卷烟并出售。4.2014年4月，被告人穆某某支付烟款159356元给朱某甲用于购买“为人民服务”、“苹果”等品牌的卷烟，其中10000元的卷烟系为被告人王某甲代购。朱某甲在未取得烟草专卖许可证的情况下，从他人处购进卷烟邮寄给穆某某或者王某甲。穆某某收到卷烟后，将代购的卷烟交予王某甲，将价值50000元的卷烟赠送给客户，余下的卷烟出售给重庆市江北区的陈某等人。2014年9月3日，公安机关将被告人朱某甲抓获，从其家中查扣“钓鱼台”、“黄鹤楼”等品牌的卷烟60余条。公安机关于2014年9月22日、10月18日先后将被告人穆某某、周某甲、王某甲抓获。从穆某某家中查扣“为人民服务”、“和天下”等品牌的卷烟共计25.4条。案发后，公安机关从陈某、唐某某处查扣“为人民服务”、“南京”等品牌卷烟50余条。经重庆市烟草质量监督检验站检验，从穆某某等人处查扣的“为人民服务”等品牌的卷烟系假冒、伪劣卷烟。公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，据此认为被告人穆某某、朱某甲、王某甲、周某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，已构成非法经营罪，提请对穆某某、朱某甲、王某甲、周某甲依法判处。各被告人及其辩护人对起诉书指控的罪名均无异议。被告人穆某某提出其非法经营数额应为十几万元；穆某某的辩护人提出穆某某非法经营的数额应为130000余元，销售的假烟、为王某甲代购及用于赠送的卷烟不应计入非法经营数额，另提出穆某某到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，建议判处其有期徒刑二年至三年，并适用缓刑。被告人朱某甲的辩护人提出朱某甲认罪悔罪，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人王某甲提出其与穆某某等人合伙期间私下购进的卷烟价值可能没有30000余元，具体金额以银行交易记录为准；王某甲的辩护人提出王某甲主观恶性不大，能积极配合公安机关调查，建议对其宣告缓刑。被告人周某甲的辩护人提出周某甲到案后如实供述犯罪事实，被抓获前已经停止贩卖卷烟，认罪悔罪，建议对其适用缓刑。经审理查明，2013年9月至2014年9月期间，被告人穆某某、王某甲、周某甲在未取得烟草专卖许可证的情况下，共同或者单独通过手机“微信”等软件联系，从陈海伟或被告人朱某甲处购进卷烟，销往重庆市江北区等地牟利。具体事实如下：1.2013年9月，被告人穆某某、王某甲、周某甲商定由穆某某、周某甲出资，从王某甲提供的上家陈海伟处购进卷烟销往重庆市牟利。至2014年1月底，三人分多次支付烟款69800余元给陈海伟，购得“为人民服务”等品牌的卷烟，存放在重庆市江北区华新逸景小区王某甲的住处等地，后销售牟利。其间，王某甲私下多次转账支付31400余元给陈海伟，购得卷烟后销售牟利。2.2014年2月被告人王某甲退伙后，被告人穆某某、周某甲继续从陈海伟处购进卷烟。至2014年2月底，穆某某、周某甲多次转账支付14800余元给陈海伟，购得“为人民服务”等品牌的卷烟，存放于重庆市江北区首创鸿恩国际小区穆某某住处等地，后销售牟利。3.2014年3月起，被告人穆某某、周某甲开始各自经营。穆某某支付烟款33500余元从陈海伟处购进卷烟，后出售牟利。周某甲支付烟款4000余元从陈海伟处购进卷烟并出售牟利。4.2014年4月，被告人穆某某转账支付烟款159300余元给朱某甲用于购买“为人民服务”等品牌的卷烟。朱某甲在未取得烟草专卖许可证的情况下，从他人处购进卷烟邮寄给穆某某或者王某甲。穆某某收到卷烟后，将为王某甲代购的数千元的卷烟交给王某甲，将另外约50000元的卷烟赠送给客户，余下的卷烟出售牟利。2014年9月3日，公安机关将被告人朱某甲抓获，从其家中查扣“钓鱼台”等品牌的卷烟60余条。公安机关于2014年9月22日、10月18日先后将被告人穆某某、周某甲、王某甲抓获。从穆某某家中查扣“为人民服务”等品牌的卷烟共计25.4条，从王某甲处查获“为人民服务”等品牌的卷烟6条；公安机关另从穆某某等人的下线陈艺、刘洋等人处查“为人民服务”等品牌卷烟50余条。经重庆市烟草质量监督检验站检验，从穆某某等人处查扣的“为人民服务”、“南京（九五）”等品牌的卷烟系假冒、伪劣卷烟，“JOBlack”等品牌的卷烟为真品卷烟。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、涪陵区烟草局报案材料、指定管辖决定书、证人刘某甲、陈某甲、周某乙、张某某、龚某、周某丙、刘某乙、刘某丙、黄某、付某、王某乙、李某甲、李某乙、陈某乙、雷某某、唐某某、蒋某、朱某乙、刘某丁、李某丙等人的证言、被告人穆某某、王某甲、周某甲、朱某甲的供述、辨认笔录、提取笔录、指认现场笔录及照片、搜查笔录、扣押物品清单、发还物品清单、移交物品清单、支付宝交易记录、银行账户交易记录、重庆市烟草质量监督检验站鉴别检验报告、电子证物检查工作记录、物流清单、重庆市烟草专卖局出具的证明、武威市烟草专卖局出具的证明、公安机关出具的抓获经过、办案说明等证据，足以认定。本院认为，被告人穆某某、朱某甲、王某甲、周某甲违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。穆某某非法经营的数额，有银行交易记录、被告人穆某某、朱某甲等人供述等证据证实，足以认定，对穆某某及其辩护提出的关于经营数额的相关辩解、辩护意见不予采纳。穆某某购进部分伪劣卷烟予以销售，同样系非法经营行为；其明知王某甲购进卷烟用于销售牟利，而为其代购，不应从非法经营数额中予以扣除。对穆某某辩护人提出销售的假烟及代购的卷烟应从非法经营数额中扣除的辩护意见不予采纳。王某甲在与穆某某等人合伙期间私下经营的卷烟数额为31400余元，有银行账户交易记录等证据证实，足以认定，对王某甲提出的在此期间其经营数额可能没有30000元的辩解意见不予采纳。各被告人到案后均能如实供述犯罪事实，庭审中亦能认罪悔罪，依法对其予以从轻处罚并适用缓刑。对各被告人、辩护人提出的相关辩解、辩护意见予以采纳。根据被告人穆某某、朱某甲、王某甲、周某甲犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第四条的规定，判决如下：一、被告人穆某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人朱某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人周某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、查获的卷烟予以没收。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郑 旭代理审判员  肖学富人民陪审员  戴真银二〇一五年七月二十四日书 记 员  李万飞