济南市历下区人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁0102民初1869号原告：于某，女，1977年1月26日出生，汉族，住济南市。委托诉讼代理人:沈雁南，山东科创律师事务所律师。委托诉讼代理人:展玲，山东科创律师事务所律师。被告：某公司，住所地济南市。法定代表人：杨某某，总经理。委托诉讼代理人：刘俊杰，山东誉实律师事务所律师。原告于某与被告某公司(以下简称某公司)公司决议纠纷一案，本院于2017年3月9日立案后，某公司对管辖权提出异议，本院依法作出裁定驳回其异议后，某公司上诉至济南市中级人民法院，经二审裁定驳回上诉，维持原裁定。本院依法适用普通程序于2017年7月11日、2018年1月17日、2018年5月14日三次公开开庭进行了审理，原告于某的委托诉讼代理人沈雁南、展玲和被告某公司的委托诉讼代理人刘俊杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告于某向本院提出诉讼请求：1、确认2015年12月31日召开的被告某公司临时股东会决议不成立；2、本案诉讼费用由被告承担。2018年1月17日庭审中，原告于某变更第1项诉讼请求为确认2015年12月31日召开的被告某公司临时股东会决议无效。事实与理由：原告于某系被告某公司的股东。2017年3月7日，原告于某的代理人在滨州市中级人民法院阅卷时得知某公司的法定代表人已变更为杨某某。原告于某遂调取了某公司的工商登记信息。始知，2015年12月31日某公司在于某不知情的情况下召开临时股东会并仿冒原告于某签名，形成决议“补选杨某某为公司执行董事，并担任公司法定代表人”“聘任杨某某为公司总经理”。后某公司以上述虚构的股东会决议取得公司变更登记。该次股东会议及决议实际并不存在，某公司以虚拟的文件取得公司变更登记等行为，违反了公司法及公司章程的相关规定，损害了原告的合法权益。被告某公司在第二次庭审中辩称：《某公司临时股东会决议》表决程序合法，决议签字有效，且已在主管机关变更登记。根据公司法第二十二条第二款的规定，股东需自决议作出之日起60日内请求法院撤销，原告诉讼请求已超期限，应予以驳回。被告某公司在第三次庭审中仅主张依法裁判，不再坚持第二次庭审中答辩意见。原告于某在第二次庭审中为证实其主张，向本院提交如下证据：证据1.2014年《某公司章程》一份。该《章程》记载：原告于某在被告某公司出资并具有股东身份。在章程中约定对公司执行董事的变更应当召开股东会经股东通过。证明原告于某具有股东身份，并依法享有参与重大决策和选择管理者等权利。证据2.2015年12月31日《某公司临时股东会决议》一份及根据该股东会决议变更执行董事、法定代表人为杨某某的相关工商登记手续一宗。证明某公司在2015年12月31日通过伪造原告于某、股东仲松的签字，形成《某公司临时股东会决议》，并通过该决议变更了某公司的执行董事、法定代表人。被告某公司没有实际按照章程约定及法律规定的程序通知股东召开股东会，股东于某、仲松也未到场，该决议上的于某的签字系伪造，股东会决议不是于某的真实意思表示，故该股东会决议应属无效。证据3.2011年8月11日《公司设立登记申请书》一份及《董事、监事、经理信息》一份，用于对比原告的笔迹，证明涉案的《某公司临时股东会决议》中于某的签字不是其本人书写，不具有真实性。被告某公司对证据1-证据3的真实性没有异议，但表示证据1不能证明该决议表决程序不合法；证据2、3不能证明于某的签字系伪造；第三次庭审时原告于某继续提交证据4.天津市天鼎物证司法鉴定所出具的津天鼎[2018]文书鉴字第490号《鉴定意见书》。证明鉴定材料中于某的字迹与2018年1月18日于某在法院书写的比对样本不一致，不是同一人所写。进而证明2015年12月31日《某公司临时股东会决议》中于某的签字系伪造。被告某公司对证据4真实性及证明目的均认可亦未提交相关证据。被告某公司于2018年5月17日向本院提交《情况说明》一份，自认公司2015年12月31日临时股东会未实际召开，但股东会议决议内容已经由所有大股东同意。经对当事人提交证据进行质证和审核，结合当事人陈述，本院确认事实如下：2014年《某公司章程》载明，公司注册资本人民币688万元。于某出资206.4万元，出资比例30%；仲松出资34.4万元，出资比例5%；山东泰丰文化艺术有限公司出资344万，出资比列50%；北京新易太和教育咨询有限公司出资34.4万元，出资比列5%；山东孔子文化产业发展有限公司出资68.8万元，出资比列10%。股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年召开一次。临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或者执行董事、监事提议召开。公司应当于会议召开15日前将会议议题通知全体股东。股东会会议对决定公司的经营方针和投资计划；选举和变更执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项等做出决议时，必须经代表二分之一以上（不含二分之一）表决权的股东通过；对公司增加或者减少注册资本等事项作出决议时，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。2015年12月31日，某公司《临时股东会决议》载明，在公司会议室召开临时股东会，本次会议由执行董事张靖召集和主持。出席本次会议的股东及股东代理人共5名，所代表的出资额为688万元，占公司注册资本的100%。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本次会议以举手表决方式，形成决议：同意张靖辞去公司法定代表人、执行董事及总经理职务，补选杨某某为公司执行董事，并担任公司法定代表人。聘任杨某某为公司总经理。股东山东泰丰文化艺术有限公司、山东孔子文化产业发展有限公司、北京新易太和教育咨询有限公司、于某、仲松分别加盖公章和签名。2015年12月31日某公司临时股东会未实际召开。2016年2月1日，济南市历下区市场监督管理局为某公司变更登记。原告于某于2018年1月17日向本院申请对2015年12月31日《某公司临时股东会决议》中“于某”的签字是否系本人所写申请笔迹鉴定。2018年4月26日天津市天鼎物证司法鉴定所津天鼎[2018]文书鉴字第490号《司法鉴定意见书》认为检材字迹与现有样本字迹不是同一人所写。本院认为，公司决议纠纷是指公司股东会决议的内容违反法律、行政法规的规定，股东会的会议召集程序，表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东向人民法院提出诉讼，要求确认股东会议的效力或者撤销股东会决议引发的纠纷。有限责任公司通过股东会做出决议，其实质是公司股东通过参加股东会议行使股东权利过程，因此公司股东实际参与股东会议并作出真实意思表示，是股东会决议有效的必要条件。公司法规定，召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。《某公司临时股东会决议》中股东于某签字不真实，非于某的真实意思表示，被告某公司也未举证证明会议前通知各股东且自认临时股东会未实际召开。因此，涉案临时股东会决议作出的程序违反了公司章程和公司法的相关规定，故于某要求确认2015年12月31日召开的某公司临时股东会决议无效的诉讼请求，理由正当，应予支持。据此，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款、第四十一条、第一百零二条、第一百零七条之规定，判决如下：确认被告某公司于2015年12月31日作出的《某公司临时股东会决议》无效。案件受理费100元，由被告某公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长  虞 宏人民陪审员  李贵生人民陪审员  华 玲二〇一八年五月二十一日书 记 员  姚目远