宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2015）甬北刑初字第16号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人姜兆祥，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月21日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人程帆，浙江宪林律师事务所律师。辩护人姚伟俊，浙江宪林律师事务所律师。被告人陈晓亮，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月21日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人赵清露，河南大鑫律师事务所律师。被告人吕绍光，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月21日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人赵路平，河南经东律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉（2014）1626号起诉书指控被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光犯诈骗罪，于2014年12月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭。后因本案不符合简易程序审理条件，于2015年2月9日转为普通程度，并于同年2月11日公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院指派检察员俞林出庭支持公诉，被告人姜兆祥及其辩护人程帆、被告人陈晓亮及其辩护人赵清露、被告人吕绍光及其辩护人赵路平到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2013年12月至2014年5月中旬，被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光经事先商量，先后注册成立郑州立凡科技有限公司和郑州盘龙科技有限公司，搭建销售游戏充值卡和话费充值卡的虚假交易网站（悠悠商城、咔咔商城），并建立支付宝接口，通过各种方式联系实施“兼职刷信誉”诈骗的人员，专门为上述人员提供用于诈骗的跳转链接，被害人据此购买充值卡后卡密即被实施诈骗的人员获取并销赃，被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光则赚取充值卡的进销差价，涉案金额至少人民币224177元。2014年5月21日10时许，被告人吕绍光在河南郑州被警方抓获，公安人员从其暂住处搜缴作案用的电脑主机箱、银行卡、公司印章等物。同日11时许，被告人姜兆祥在山东淄博被警方抓获，公安人员从其暂住处搜缴作案用的电脑主机箱、银行卡等物。同日下午，被告人吕绍光协助警方抓获被告人陈晓亮，公安人员从陈晓亮暂住处搜缴作案用的笔记本电脑、银行卡等物。警方从被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光的银行卡及郑州盘龙科技有限公司支付宝账户内共查扣人民币268224.92元。公诉机关认为被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光以非法占有为目的，与人合伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光能如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。被告人吕绍光具有立功表现，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定处罚。为此向法庭提供物证笔记本电脑、电脑主机箱、银行卡、印章，书证支付宝交易明细、聊天记录、扣押清单、照片、暂扣款票据、发还清单、收条、情况说明企业信息表、营业执照、身份证明、抓获经过、破案经过，被害人李某甲、范某、陈某甲、胡某、刘某、江某、廖某、李某乙、陈某乙、王某、周某的陈述，被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光的供述及搜查笔录等证据。被告人姜兆祥对于公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称：被告人姜兆祥在共同犯罪中所起的作用较小，且地位一般，归案后认罪态度较好，所分得赃款几乎全部追缴，有悔罪表现，请求从轻处罚。被告人陈晓亮对于公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称：被告人陈晓亮等人为专门从事网络诈骗的人提供网络交易平台，地位较为次要，分赃比例低，应认定为从犯，归案后有认罪悔罪的表现，其犯罪所得已全部追缴，请求从轻处罚。被告人吕绍光对于公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称：本案被告人吕绍光的供述内容和其他被告人的供述内容完全一致，不足以采信，被告人吕绍光等人只是搭建交易网站进行推广，对于网络诈骗并不知情，证明被告人涉嫌诈骗罪的证据不充分，即便构成犯罪，其也属于从犯，归案后认罪悔罪，请求减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年12月至2014年5月中旬，被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光经事先商量，先后注册成立郑州立凡科技有限公司和郑州盘龙科技有限公司，搭建销售游戏充值卡和话费充值卡的交易网站（悠悠商城、咔咔商城），并建立支付宝接口，通过各种方式联系网络上实施“兼职刷信誉”诈骗的人员并专门为上述人员提供用于诈骗的跳转链接，上述网络诈骗人员以帮助网站刷信誉可赚取佣金为幌子，诱骗被害人在三被告人所搭建的交易网站购买充值卡，之后不给被害人返现和佣金，卡密却被网络诈骗的人员获取并销赃，被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光则赚取充值卡的进销差价，涉案金额至少人民币224177元。具体事实如下：1．2014年3月7日至9日，被害人李某甲被骗人民币12945元，案发后已发还。2．2014年3月29日，被害人范某被骗人民币22680元。3．2014年4月26日，被害人陈某甲被骗人民币10800元。4．2014年5月1日，被害人胡某被骗人民币59826元。5．2014年5月6日至7日，被害人刘某被骗人民币30672元。6．2014年5月7日，被害人江某被骗人民币33696元。7．2014年5月11日，被害人廖某被骗人民币19548元。8．2014年5月12日，被害人李某乙被骗人民币15228元。9．2014年5月12日至13日，被害人陈某乙被骗人民币11232元。10．2014年5月13日，被害人王某被骗人民币1075元。11．2014年5月13日，被害人周某被骗人民币6475元。2014年5月21日10时许，被告人吕绍光在河南郑州被警方抓获，公安人员从其暂住处搜缴作案用的电脑主机箱、银行卡、公司印章等物。同日11时许，被告人姜兆祥在山东淄博被警方抓获，公安人员从其暂住处搜缴作案用的电脑主机箱、银行卡等物。同日下午，被告人吕绍光协助警方抓获被告人陈晓亮，公安人员从陈晓亮暂住处搜缴作案用的笔记本电脑、银行卡等物。警方从被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光的银行卡及郑州盘龙科技有限公司支付宝账户内共查扣人民币268224.92元。以上事实有公诉机关及辩护人提供和本院调取，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被害人李某甲、范某、陈某甲、胡某、刘某、江某、廖某、李某乙、陈某乙、王某、周某的陈述、支付宝交易明细及网络聊天记录（截图），证明上述被害人为赚取佣金，通过发布“兼职刷信誉”招聘广告的有关人员的安排，进入到被告人所搭建的交易网站购买游戏或话费充值卡，但事后却未得到返现和佣金，其所购买的充值卡也被提示已过期或已被使用的事实。2.搜查笔录、照片、扣押清单及暂扣款票据，证明公安机关从被害人处所扣押的作案工具、违法所得及涉案有关物品的情况。3.被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光的供述及聊天记录（截图），证明其三人为牟利，搭建交易网站后向实施“兼职刷信誉”诈骗的人员推广，并为之提供网络跳转链接，诱骗被害人在涉案的交易网站购买充值卡的事实。4.企业信息表和营业执照，证明三被告人所注册成立的郑州立凡科技有限公司和郑州盘龙科技有限公司的情况。5.发还清单及收条，证明被害人李某甲的被骗金额已发还的情况。6.抓获经过及破案经过，证明三被告人的归案及被告人吕绍光的立功情况。7.身份证明，证明三被告人的身份信息。本院认为，被告人陈晓亮、姜兆祥、吕绍光以非法占有为目的，与人合伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被害人的陈述和被告人的供述可相互印证被告人通过网络诈骗人员骗取被害人钱款的事实，另有支付宝交易明细、聊天记录等证据予以佐证，故有充分证据证明三被告人的诈骗犯罪事实，被告人吕绍光的辩护人提出的有关本案证据不足的意见，本院不予采纳；三被告人为非法牟利而搭建交易网站，并积极联络有关网络诈骗人员实施诈骗，并提供跳转外国投资，保证诈骗得逞，是诈骗犯罪不可或缺的一环，地位重要，作用明显，故不能认定三被告人的从犯地位，辩护人提出有关认定从犯的意见，与法相悖，本院不予采纳。三被告人姜兆祥、陈晓亮、吕绍光归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人吕绍光具有立功表现，依法予以从轻处罚，辩护人据此提出的请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，并对被告人吕绍光依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，判决如下：一、被告人姜兆祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月21日起至2018年11月20日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；二、被告人陈晓亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月21日起至2018年11月20日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；三、被告人吕绍光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月21日起至2018年8月20日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；四、作案工具黑色宏基牌笔记本电脑1台、电脑主机2台，予以没收；违法所得责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林中琪人民陪审员  丁理荣人民陪审员  徐 青二〇一五年二月十一日代书 记员  颜芸珏