河北省秦皇岛市抚宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0306刑初56号 公诉机关河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院。 被告人刘志男，男，1987年1月15日出生于河北省张家口市沽源县，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市沽源县。2005年3月9日因犯抢劫罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五百元。2017年4月20日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年5月26日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。 辩护人王春梅，河北厚霖律师事务所律师。 被告人韩静，女，1977年10月7日出生于河北省张家口市桥东区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地：河北省张家口市桥东区，住河北省张家口市桥东区。2017年4月20日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年5月26日转逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人郑顺全，河北黎昌律师事务所律师。 被告人冀思，男，1995年3月16日出生于河北省张家口市桥东区，汉族，大专文化，农民，住河北省张家口市桥东区。2017年4月20日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年5月26日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。 辩护人王利华，河北王君娜律师事务所律师。 被告人刘国凤，男，1982年7月21日出生于河北省张家口市沽源县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：河北省张家口市沽源县，住河北省张家口市张北县。2017年4月21日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年5月26日转取保候审。 河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院以抚检公诉刑诉［2018］32号起诉书指控被告人刘志男犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪；被告人韩静、冀思、刘国凤犯诈骗罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指派检察员王雪钢出庭支持公诉，并提出了量刑建议。被告人刘志男、韩静、冀思、刘国凤，辩护人王春梅、郑顺全、王利华均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指控： 1、侵犯公民个人信息罪的事实 2016年12月份至2017年4月份，被告人刘志男多次通过互联网从他人处购买公民个人信息，共非法获取公民个人信息751425条。 2、诈骗的事实 2017年3月21日至2017年4月份，被告人刘志男招聘被告人韩静、冀思等人，冒充北京市东城区财政局局长等身份，利用电信网络技术手段，以买药款返还需要公证费、手续费、好处费等费用为由多次进行诈骗，并聘请被告人刘国凤协助其管理、培训冀思等人。被告人韩静在被刘志男招聘之前，于2016年至2017年3月份，单独或伙同他人多次利用电信网络技术手段进行诈骗。被告人刘志男、韩静、冀思、刘国凤的诈骗事实如下： （1）2016年8月份至2016年12月份，被告人韩静冒充同仁堂李玉真主任，以买药返款的名义骗取王某1人民币46720元。 2017年3、4月份，被告人刘志男、韩静、冀思冒充北京市东城区财政局局长等人，以买药返款为由骗取王某1人民币13500元。2017年3月24日，被告人刘国凤将王某1被骗的4500元从银行取现后交给刘志男。 （2）2016年9月份至2017年3月份，被告人韩静冒充北京同仁堂李玉真主任等人，以买药返款的名义骗取朱某人民币23020元。 2017年4月份，被告人刘志男、韩静、冀思冒充北京市财政周副局长王志国等人，以买药返款还需要手续费为由骗取朱某人民币9500元。 （3）2016年春天左右，被告人韩静冒充北京同仁堂张云主任，以买药有补助为由骗取王某4人民币36800元。 2017年4月份，被告人刘志男、韩静、冀思冒充北京市财政局副局长王志国等人，以买药返款还需要保证金为由骗取王某4人民币8500元。 （4）2016年6月份至2016年8月份，被告人韩静冒充同仁堂李玉真主任，以买药返款为由骗取薛某人民3340元。 2017年3月份，被告人刘志男、韩静、冀思冒充北京市财政局副局长王志国等人，以买药返款还需要手续费等为由骗取薛某人民币4000元。 （5）2016年9月份至2017年3月份左右，被告人韩静冒充同仁堂医院张云，以买药返款的名义骗取徐某1人民币96830元。 2017年3、4月份，被告人刘志男、韩静冒充同仁堂李玉真主任，以参加讲座为由让徐某1买药骗取人民币10000元。 （6）2016年12月份至2017年4月份左右，被告人刘志男冒充中老年疾病康复中心的人员，以买药可以获得国家补助为由骗取林某人民币55600元。 （7）2016年10月份至2017年1月份左右，被告人韩静伙同他人冒充北京同仁堂主任等人，以买药返款的名义骗取程某2人民币44330元。 （8）2016年3月份至2017年1月份左右，被告人韩静伙同他人冒充北京同仁堂张云、李玉真等人，以买药返款的名义骗取徐某2人民币40700元。 （9）2016年4月份左右，被告人韩静伙同他人冒充同仁堂刘云主任等人，以买药返款的名义骗取李某1人民币2500元。 （1Ｏ）2016年4月份和12月份左右，被告人韩静冒充北京同仁堂张云主任等人，以买药可以获取补贴的名义骗取王某5人民币3030元。 （11）2016年4月份左右，被告人韩静冒充同仁堂张主任，以买药可以报销返款为由骗取程某1人民币1380元。 （12）2016年7、8月份左右，被告人韩静冒充同仁堂李主任，以卖保健品的名义骗取王某3人民币4000元。 （13）2016年间，被告人韩静冒充北京同仁堂李玉真，以买药可以返款为由骗取付某人民币10328元。 （14）2016年4月份至2016年6、7月份左右，被告人韩静伙同他人冒充同仁堂张云等人，以买药返款为由骗取党某人民币1000元。 （15）2016年5月份至2017年3、4月份左右，被告人韩静冒充北京同仁堂张娜主任，以可以报销买药费为由骗取周某人民币66260元。 （16）2016年4月份至2016年6月份左右，被告人韩静冒充同仁堂张云，以买药为由骗取王某2人民币19160元。 （17）2016年5月份至2017午3月份左右，被告人韩静伙同他人冒充同仁堂金院长等人，以买药为由骗取吴某人民币3100元。 （18）2016年5月份至2016年下半年左右，被告人韩静伙同他人冒充同仁堂张娜主任，以买药返款需要交纳公证费、好处费等名义骗取张某人民币18285元。 综上，被告人刘志男共诈骗6起，数额共计人民101100元；被告人韩静共诈骗18起，数额共计人民币466283元；被告人冀思共诈骗4起，数额共计人民币35500元；被告人刘国凤对冀思等人进行培训，并对诈骗所得进行取现，涉案数额共计人民币35500元。 针对上述指控事实，公诉机关向本院提交了四被告人的供述，各被害人的陈述，证人证言，银行卡交易明细查询等相关书证，视听资料及相关物证，认为被告人刘志男的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条的规定，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究被告人刘志男的刑事责任；认为被告人韩静、冀思、刘国凤的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人韩静、冀思、刘国凤的刑事责任。 被告人刘志男对公诉机关指控的诈骗事实没有异议。辩称公诉机关指控的侵犯公民个人信息的时间应为2014年到2017年4月份。但购买的这些信息中有一部是虚假信息，应在购买的信息总量中予以扣除。 辩护人王春梅对被告人刘志男构成诈骗罪的指控没有异议。主要提出：被告人刘志男购买公民个人信息的目的是为了实施诈骗，应择一重罪处罚，而不应数罪并罚。关于诈骗罪中有部分事实不清、证据不足。根据现有证据，被害人徐某1的被骗数额10000元，因在时间上与被告人刘志男的诈骗时间不相吻合，且没有相关证据予以佐证，应在犯罪数额中予以扣除；被害人林某的被骗数额应为38500元，但在快递代收明细中没有该代收款项，该笔款项与刘志男无关。 被告人韩静对公诉机关指控的第一起至第五起诈骗中与被告人刘志男、冀思等人共同诈骗的事实没有异议。对公诉机关指控的第一起至第五起诈骗中其单独诈骗的指控及起诉书指控的第七起至第十八起诈骗事实予以否认。 辩护人郑顺全对公诉机关指控被告人韩静构成诈骗罪没有异议。主要提出：公诉机关指控被告人韩静诈骗18起证据不足、部分事实不清，建议法院对公诉机关指控的韩静在2016年至2017年3月间的诈骗不予认定。理由：侦查机关以及公诉机关就被骗款项的去向没有调查，快递公司的月结账号均不是韩静所属的账号；快递单有很多不是受害人的名字，不能作为证据使用；公诉机关指控韩静在2016年至2017年3月间单独或合伙诈骗在时间上相互矛盾；公诉机关指控韩静在刘志男处之前的诈骗数额未进行说明，也未经过会计审核，指控的数额缺乏客观性。考虑被告人韩静受雇于被告人刘志男，所起的作用较小、未获得任何报酬、如实供述、认罪态度较好，建议法院在认定被告人韩静为从犯的基础上，对被告人韩静从轻或减轻处罚。 被告人冀思对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。辩称起诉书指控的第一起诈骗中的诈骗王某1的1500元钱与自己无关，该1500元钱应从自己的诈骗数额中予以扣除。 辩护人王利华对公诉机关指控被告人冀思犯诈骗罪的指控没有异议。主要提出：冀思利用韩静提供的信息而实施的诈骗应该是二人的业绩，且这些业绩均被被告人冀思记在了笔记本上。2017年3月22日对王某1实施的1500元诈骗在韩静的笔记本上有记录，而在冀思的笔记本上没有记录，故该起事实与冀思无关。冀思的诈骗数额应为34000元。考虑被告人冀思能够如实供述自己的犯罪事实，在犯罪活动中作用较小，系初犯，建议对被告人冀思判处缓刑。 被告人刘国凤对指控的罪名及事实均无异议。辩称其帮助刘志男取过4500元钱。培训时只对冀思及另外两个男子进行了培训，没有对韩静进行过培训。培训的内容只是按照刘志男话述的内容进行的培训。 经审理查明： 一、侵犯公民个人信息罪的事实 2015年下半年至2017年4月份，被告人刘志男多次通过互联网从他人处购买公民个人信息，非法获取公民个人信息合计751425条。 二、诈骗的事实 被告人韩静在2016年至2017年3月份，单独或伙同他人，冒充北京同仁堂工作人员的身份，通过拨打电话的方式多次对老年人进行诈骗。2017年3月份至2017年4月份，被告人刘志男招聘被告人韩静、冀思等人，冒充北京市东城区财政局局长、北京同仁堂工作人员的身份，通过拨打电话的方式，以买药款返还需要公证费、手续费、好处费等费用为由多次对老年人进行诈骗，并聘请被告人刘国凤协助其管理、培训冀思等人。具体诈骗事实如下： （一）被告人韩静诈骗事实 1、2016年4月份左右，被告人韩静伙同他人冒充同仁堂的工作人员，以买药可以返款为由骗取李某1、杨某夫妇人民币2500元。 2、2016年4月份，被告人韩静伙同他人冒充同仁堂的工作人员，以买药可以返款为由骗取党某人民币1000元。 3、2016年4月份至2016年9月份左右，被告人韩静冒充同仁堂的工作人员，以买药可以返款为由骗取王某2人民币15760元。 4、2016年5月左右，被告人韩静伙同他人冒充同仁堂的工作人员，以买药可以返款为由骗取吴某人民币3100元。 5、2016年5月份左右，被告人韩静冒充同仁堂的工作人员，以买药可以报销返款为由骗取程某1人民币1380元。 6、2016年5月份至2016年8月份左右，被告人韩静伙同他人冒充同仁堂的工作人员，以买药返款需要交纳公证费、好处费等名义骗取张某人民币18285元。 7、2016年5月份至2016年12月份左右，被告人韩静伙同他人冒充北京同仁堂的工作人员，以买药返款的名义骗取徐某2人民币34700元。 8、2016年5月份至2016年12月份左右，被告人韩静冒充北京同仁堂的工作人员，以可以报销买药费为由骗取周某人民币66260元。 9、2016年6、7月份左右，被告人韩静冒充同仁堂的工作人员，以卖保健品的名义骗取王某3人民币4000元。 10、2016年6月至2016年12月份，被告人韩静单独或伙同他人冒充北京同仁堂的工作人员，以买药有补助为由骗取王某4人民币31800元。 11、2016年7月份至2016年12月份，被告人韩静单独或伙同他人冒充北京同仁堂的工作人员，以买药可以返款为由骗取朱某人民币20140元。 12、2016年8月至9月份，被告人韩静冒充北京同仁堂的工作人员，以买药可以返款为由骗取付某人民币9160元。 13、2016年8月份至2016年12月份，被告人韩静单独或伙同他人冒充同仁堂的工作人员，以买药可以返款为由骗取王某1人民币38452元。 14、2016年11月份，被告人韩静伙同他人冒充同仁堂的工作人员，以买药可以返款为由骗取薛某人民3340元。 15、2016年11月份至2017年1月份左右，被告人韩静冒充北京同仁堂的工作人员，以买药可以返款为由骗取程某2人民币44330元。 16、2016年12月份左右，被告人韩静冒充北京同仁堂的工作人员，以买药可以获取补贴为由骗取王某5人民币1530元。 17、2016年12月份至2017年3月份左右，被告人韩静单独或伙同他人冒充同仁堂医院的工作人员，以买药可以返款为由骗取徐某1人民币51500元。 上述17起诈骗事实共涉案人民币347237元。 （二）被告人刘志男诈骗事实 2016年12月份至2017年1月份左右，被告人刘志男冒充中老年疾病康复中心的工作人员，以买药可以获得国家补助为由骗取林某人民币55600元。 （三）被告人刘志男、韩静共同诈骗事实 1、2017年3、4月份，被告人刘志男、韩静冒充同仁堂的工作人员，以参加讲座、买药可以返款为由骗取徐某1人民币8000元。 2、2017年3月22日，被告人刘志男、韩静冒充北京市东城区财政局局长等人，以买药可以款返为由骗取王某1人民币1500元。 （四）被告人刘志男、韩静、冀思、刘国凤诈骗事实 1、2017年3月22日，被告人刘志男、韩静、冀思冒充北京市财政局副局长王志国等人，以买药款返需要手续费等为由骗取薛某人民币4000元。 2、2017年3月，被告人刘志男聘请被告人刘国凤协助其管理、培训冀思等人，但未对被告人韩静进行过培训。2017年3月24日至4月1日，被告人刘志男、韩静、冀思冒充北京市东城区财政局局长等人，以买药可以返款为由骗取王某1人民币12000元，其中冀思涉及业务量为人民币6950元。2017年3月24日，被告人刘国凤将王某1被骗的4500元从银行取现并交给了刘志男，刘志男给其200余元的好处费。 3、2017年4月份，被告人刘志男、韩静、冀思冒充北京市财政的工作人员，以买药款返还需要手续费为由骗取朱某人民币9500元。其中冀思涉及业务量为人民币4750元。 4、2017年4月份，被告人刘志男、韩静、冀思冒充北京市财政局副局长王志国等人，以买药款返还需要保证金为由骗取王某4人民币8500元。其中冀思涉及业务量为人民币4250元。 综上，被告人刘志男共涉案诈骗7起，数额共计人民99100元；被告人韩静共诈骗23起，数额共计人民币390737元；被告人冀思共诈骗4起，数额共计人民币34000元；被告人刘国凤对冀思等人进行培训，并对诈骗所得进行取现，涉案数额共计人民币15950元。 案发后，被告人刘国凤主动将其本人的涉案款项交至本院。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、公安机关的案件来源、受案登记表、立案决定书等证实了案件来源情况。 2、秦皇岛市公安局网络安全保卫支队电子数据检验报告、公安机关检查笔录、照片、被告人刘志男指认笔录证实从被告人刘志男处扣押的两个U盘中共提出了751425条公民个人信息及话述样本26份。 3、公安机关现场勘验、扣押笔录、照片、发还清单、处理物品清单等证实了案发现场状况、物品处理情况。 4、秦皇岛市公安局抚宁分局说明、被告人韩静、冀思的指认笔录等证实该局民警在河北省张家口市桥东区被告人韩静办公桌上扣押了韩静从胡云强处带到被告人刘志男处的审核表共计207张，共涉及公民信息46条。 5、被告人韩静、冀思的笔记本、指认笔录、照片等证实了二被告人诈骗各被害人钱款的时间、金额、邮寄情况等。 6、中国建设银行的存取款凭条证实：被害人王某1于2017年3月22日向“陆杨”的尾号7092账户转款1500元、3月24日至4月1日转款合计12000元。朱某于2017年4月7日向“陆杨”的尾号7092账户转款4100元。王某4分别于2017年4月1日、4月8日向“陆杨”的尾号7092账户转款4000元、4500元。薛某分别于2017年3月22日、3月24日、4月11日向“陆杨”的尾号7092账户转款1500元、1500元、1000元。林某分别于2016年12月30日、2017年1月5日向“陆杨”的7092账户转款22600元、33000元。 7、河北顺丰速运有限公司秦皇岛分公司代收货物清单、邮政EMS快递信息截图、快递单及秦皇岛市公安局抚宁分局说明等证实了各被害人收快递的时间、给付钱款情况。 8、银行卡交易明细证实了刘志男名下的尾号3186银行卡的交易情况。“陆杨”名下的尾号7092的建设银行卡交易明细证实了该卡2016年9月6日至2017年4月11日的交易情况。 9、北京市工商行政管理机关企业数据查函、秦皇岛市公安局抚宁分局说明证实被害人王某1提交的欧米伽-3、虾青素、天山雪莲、番茄红素软胶囊、藏宝软胶囊、红墙牌保元软胶囊、苦瓜素软胶囊、铁皮枫斗等均不符合中国食品安全的规定，商品所贴的相关字号与其他已注册的商品重合或未有相关信息。 10、各被告人的到案经过、户籍证明、北京市海淀区人民法院刑事判决书证实了四被告人均系被抓获到案，其中被告人刘志男有前科。 11、证人李某2的证言：我家在张家口市高新区的房子在2016年11月份租给了一个叫刘志男的人，他当时说卖化妆品，但是我后来去时发现他把屋子放上了隔断，里面有不少电话，桌子上有不少名单，上面还写着“脑中风”、“心梗”等字样。 12、被害人李某1、杨某的陈述（李某11942年4月29日出生、杨某1942年9月20日出生）的陈述：2016年有个自称是同仁堂叫张云或刘云的女士打电话说可以报销一部分药费，让我们交保证金。后来给我们邮来了灵芝，骗了我们2500元钱。之前还被骗过好多次。 13、被害人党某（1934年6月20日出生）的陈述：2016年4月份，有自称是北京同仁堂的人卖了我一盒人参，骗了我1000元。 14、被害人王某2（1943年12月23日出生）的陈述：2016年4月份至6月份，有自称是北京同仁堂张云的人以推销保健品的名义骗了我18000元左右。 15、被害人吴某（1936年12月14日出生）的陈述：2016年3月份至5月份，有自称是北京同仁堂的金院长，以卖药的名义骗了我不少钱。 16、被害人程某1（1950年6月5日出生）的陈述：2016年7、8月份，一个自称是北京同仁堂张主任的人，称买够一定数量的药品国家给老年人补贴一部分药费，共骗了我16000元。 17、被害人张某（1956年9月22日出生）的陈述：2016年夏天的时候，有自称是北京同仁堂张娜的人称买药可以报销，但需要交纳公证费等费用，骗了我20000元左右。 18、被害人徐某2（1937年8月13日出生）的陈述：2016年4月份，一个自称是北京同仁堂张云的女士，称国家有政策，购买保健品达到一万元给返还80%，我分两次买了6000元的保健品。后来又说外地的需要转移费，让我交了5000元钱。这些钱都给了快递的。后来一个叫李玉真的女士，说是同仁堂的财务科长，向我要了5000元好处费。再后来有一个男子称是财政局的，说李玉真把钱独吞了，让我再给好处费，我三次给打款共计10000元。钱也都给快递员了。最后一次张云说要改名费4500元，我才知道被骗了。我一共被骗了三万多元。 19、被害人周某（1938年8月17日出生）的陈述：2015年3月份至2017年4月份，有自称是北京同仁堂张娜的人以买保健品、买药可以报销骗了我70000元左右。因为是货到付款，所以我都是把钱给快递员。 20、被害人王某3（1942年2月6日出生）的陈述：2016年4月份，有一个自称是卖保健品李主任卖了我两次保健药，骗了我2500元。钱都直接给快递员了。 21、被害人王某4（1941年7月16日出生）的陈述：2016年春天，一个自称是北京同仁堂医院张云的女士，称国家有政策给老年人报销一部分费用，买药买一赠一，我买了七、八次，三万多元的药，药钱给快递员了。2017年4月份接到自称是北京东城区财政局王志国的，说要给我返还87000元钱，但得交保证金等，对方的银行卡号尾号是7092，姓名为“陆杨”。我两次共给对方汇款8500元。同时提供了建设银行的转账凭条。 22、被害人朱某（1943年3月7日出生）的陈述：2016年9月份至2017年3月份，一个自称是北京同仁堂医院李玉真主任，称买药满一定额度可以返款，但需要交纳税款、公证费、好处费等，骗了我四万多元。2017年4月7日接到自称是北京东城区财政局王志国的，说李玉真乱收费，要给我返还90000元钱，但得交启动费、好处费等，对方的银行卡号尾号是7092，姓名为“陆杨”。我两次共给对方汇款9500元。同时提供了建设银行转账凭条。 23、被害人付某（1946年4月23日出生）的陈述：2016年，有一个自称是北京同仁堂李玉真的女士，称买够一定数量的药品国家给老年人补贴一部分药费骗了我10400元。 24、被害人王某1（1949年2月25日出生）的陈述：2016年8月11日开始一直到2016年12月份，一个自称是北京同仁堂医院的李玉真主任，称以前买的药满一定额度可以返款，但需要交纳税款、公证费、好处费等，骗了我不到五万元。2017年3月21日接到自称是北京东城区财政局的，要给我返还175000元钱，但得交启动费、好处费等。我于2017年3月22日至4月1日共给对方汇款13500元。对方的银行卡号尾号是7092，姓名为“陆杨”。同时提供了建设银行转账凭条、快递单及给其邮寄的“药品”。 25、被害人薛某（1939年1月16日出生）的陈述：2016年6月至8月份，一个自称是北京同仁堂医院李玉真的女士，称国家有政策给老年人报销一部分药费，但需要收费，我给对方汇款3300多元。2017年3月份接到自称是北京东城区财政局王志国的，说李玉真被抓了，要给我返钱，但需要交手续费、红包等，我三次共给对方汇款4000元。同时提供了建设银行的转账凭条。 26、被害人程某2（1938年9月14日出生）的陈述：2016年10月份至2017年1月份，有一个自称是北京同仁堂的人员，称我的半身不遂是心脑血管导致的，他们有治疗这种病的药，买药国家还给补助，我买了七次药，被骗了45000多元钱。同时提供了快递单。 27、被害人王某5（1945年9月1日出生）的陈述：2016年2016年12月份，我接到自称是北京同仁堂李玉真的电话，称国家有政策给老年人补贴一部分药费，我购买了1500元的药品。 28、被害人徐某1（1944年7月7日出生）的陈述：2016年9月，一个自称是北京同仁堂医院张云的女士称有治疗老年病的药，我陆续买了30多万元的药。2017年3、4月份，有个人称国家有政策给老年人报销一部分药费，但需要先交费，我先后给对方汇款10余万元。这些钱是分好多次被骗走的。 29、被害人林某（1945年4月24日出生）的陈述：2016年12月份至2017年1月份，一个自称是北京中老年疾病康复中心的“陆杨”的人，称我的糖尿病国家给补助78000元，然后就让我交各种费用，骗了我不少钱。我于2017年1月5日向对方尾号是7092的银行卡转款33000元，还有一笔向对方的建行账号上转款64000元，卡的姓名为“陆杨”。同时提供了建设银行的转款凭条。 30、被告人刘志男供述：我从2015年下半年开始陆续从网上购买了购买药品人的个人信息，存在两个U盘里。2017年2月份，我在张家口市经济技术开发区租了一个房子，购买了桌椅、电话之类的办公设备，先后招聘了几个电话销售员，每个人月工资2500元加提成，销售员有韩静、冀思，其他人记不清了。韩静、冀思按照我给他们的个人信息以百年康源、同仁堂等名号向外推销药品，货到付款，钱都打到我以”陆杨”名义办理的建设银行卡上，哪笔钱到账都是他俩告诉我。韩静、冀思打电话时互相配合，韩静以同仁堂李玉真的名义，冀思以北京市财政局副局长的名义，称有返款，但需要交纳保证金、手续费等骗取客户钱。话述的内容是我总结的。因卖药卖的不好，我让刘国凤过来帮我管理一下，他去我员工的屋子待过，也帮我取过一次钱。我交给韩静、冀思他们一个尾号是4625的邮储卡。同时对U盘进行了指认。 31、被告人韩静的供述：2016年4月份至2017年3月份我在一个叫胡云强的那里搞电话推销，谎称有医疗讲座或者以给对方报销药费等名义让对方交纳保证金、手续费、公证费、税金等，然后给对方邮寄部分药品骗取财物。在这里和我配合的姓赵的女同事自称“金院长”，刘飞自称“康主任”，这些称呼都是假的。在我的笔记本上标注的“已收”的是成功，“退”、“Ｘ”是未成功的，“50”、“100”是每笔的提成钱，标注“飞”、“康”的都是与他们合作，在成功后业务量上平分的，有的标注是根据话述跟对方打电话时讲的。在这里我把我联系的客户和业绩都记在我本子上了。在2017年3月21日到刘志男这里后，我冒充同仁堂的李玉真、张云、张娜等，冀思冒充北京市财政局的王志国局长，我和冀思互相配合着骗钱。我和冀思一起骗取的受害人有王某1、薛某、王某4、朱某等人。在来刘志男这里时我把在胡云强那里的笔记本、审核表也带来了。老客户信息里成功的有徐某1。刘国凤帮助刘志男取过钱。同时对刘国凤进行了辨认。 32、被告人冀思的供述：2017年3月17日我来到刘志男处给他打工，刘志男给我一份个人信息和一份打电话的模板，让我们照着模板上的内容给人打电话。模板上的内容就是以免费用药、报销返还药费等。韩静来以后以同仁堂李玉真的名义、我以北京市财政局局长王志国的名义，我俩互相配合骗取客户钱。韩静比我有经验。因为业绩不好刘志男让刘国凤给我们培训过，但没有韩静。刘国凤给我们讲了如何和客户联系，怎么去卖药，如何去冒充国家工作人员，教我们如何骗钱。我的笔记本上标注的“收”是成功，“退”是未成功的。在这里我把我联系的客户和业绩都记在我本子上了。联系成功的客户有的是韩静带过来的。同时对刘国凤进行了辨认。 33、被告人刘国凤的供述：我和刘志男是同学。2017年3月我到刘志男租的地方待了两天。在那看见桌子上有销售药品的话述。刘志男让我帮他管理公司、培训员工。我和员工说：“打电话先交流感情，对客户进行筛选，有意向的多联系一下。”还和他们虚构了销售业绩和销售方式。我帮助刘志男取过一次4500元钱，他给了我200多元的好处。取钱时刘志男让我戴上帽子和口罩。我当时怀疑他的钱来路不合法。 本院认为，被告人刘志男违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节特别严重；被告人刘志男、韩静、冀思、刘国凤以非法占有为目的，虚构事实，单独或共同通过拨打电话对不特定的多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人刘志男、韩静、冀思的诈骗数额巨大，被告人刘国凤的诈骗数额较大。关于公诉机关指控的各被告人的犯罪数额，应根据公诉机关提供的各被告人的供述、各被害人的陈述及相关的邮递单、笔记本、银行的相关记录等相关书证综合予以认定。但关于被告人刘国凤的犯罪数额，因刘国凤于2017年3月24日受刘志男的委托对被告人冀思进行培训，在此日期后冀思的犯罪数额应计算在刘国凤的犯罪数额内。因刘国凤只对被告人冀思进行了培训，并没有对被告人韩静进行培训，因此韩静在此期间内的诈骗数额不应计算在刘国凤的犯罪数额之内，故刘国凤的犯罪数额应为15950元。对被告人刘志男提出其购买的部分信息是虚假的，应在总量中予以扣除的辩解及其辩护人提出被告人刘志男购买个人信息是为了实施诈骗，应对刘志男择一重罪即诈骗罪处罚，且诈骗数额应扣除被害人徐某1的10000元、被害人林某的被骗数额应按38500元计算的辩护观点，经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，现有证据不能证实刘志男批量购买的信息存在不真实或重复，故应以查获的信息数量予以认定。被告人刘志男自2014年至2017年多次从网上非法购买公民个人信息，其非法购买公民个人信息的犯罪行为已实施完毕。后其利用非法获取的部分公民个人信息及被告人韩静所带的个人信息又进行了诈骗的行为，两行为系独立的行为，故应依法实行数罪并罚。2017年3月21日被告人韩静已经到被告人刘志男处打工，对徐某1、林某被骗情况，韩静的笔记本上有明确的记录，被害人徐某1亦有明确的记录。被害人林某的银行交易记录明确显示其分别于2016年12月30日、2017年1月5日将55600元转到了“陆杨”的7092账户。故上述辩解及辩护观点，本院均不予支持。关于被告人韩静及其辩护人提出的韩静没有实施起诉书指控的第一起至第五起诈骗中其单独诈骗及起诉书指控的第七起至第十八起诈骗行为、应认定被告人韩静为从犯，建议对被告人韩静从轻或减轻处罚的辩解及辩护观点，经查：从被告人韩静处查获的笔记本上明确记载了韩静诈骗各被害人的姓名、时间、金额、电话号码及快递单号等相关业绩情况，且有相应的快递单佐证其记录内容。被告人韩静积极参与并具体实施了诈骗各被害人的犯罪行为，其所起的并非次要作用，不应认定为从犯。故被告人韩静及其辩护人的上述辩解及辩护观点，本院亦不予采纳。关于被告人冀思及其辩护人提出的起诉书指控的第一起诈骗中的诈骗王某1的1500元钱应从冀思的诈骗数额中予以扣除的辩解及辩护观点，因与被告人冀思的笔记本记载的相关内容相印证，故本院予以采纳。关于其辩护人提出的建议对被告人冀思判处缓刑的辩护观点，本院不予采纳。关于被告人刘国凤的只对被告人冀思进行过培训，并没有对被告人韩静进行过培训的辩解，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。但被告人刘国凤在共同犯罪中所起的作用相对较小，可对其从轻处罚。对因四被告人的犯罪行为给各被害人所造成的经济损失，四被告人应在自己所负责任内予以退赔。根据本案的事实及情节，对被告人刘志男依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第五十四条、第五十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款（三）、（四）、（五）项、第二款（三）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信诈骗案件适用法律若干问题的意见》第二部分（一）项的规定予以处罚；对被告人韩静、冀思依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信诈骗案件适用法律若干问题的意见》第二部分（一）项的规定予以处罚；对被告人刘国凤依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信诈骗案件适用法律若干问题的意见》第二部分（一）项的规定予以处罚。综上，判决如下： 一、被告人刘志男犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。决定其执行刑期为有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年四月二十日起至二〇二七年十月十九日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、被告人韩静犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年四月二十日起至二〇二六年四月十九日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 三、被告人冀思犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年四月二十日起至二〇二〇年八月十九日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 四、被告人刘国凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人韩静退赔被害人李某1夫妇人民币2500元、退赔党某人民币1000元、退赔王某2人民币15760元、退赔吴某人民币3100元、退赔程某1人民币1380元、退赔张某人民币18285元、退赔徐某2人民币34700元、退赔周某人民币66260元、退赔王某3人民币4000元、退赔王某4人民币31800元、退赔朱某人民币20140元、退赔付某人民币9160元、退赔王某1人民币38452元、退赔薛某人民3340元、退赔程某2人民币44330元、退赔王某5人民币1530元、退赔徐某1人民币51500元。 六、被告人刘志男退赔林某人民币55600元。 七、被告人刘志男、韩静连带退赔被害人徐某1人民币8000元、王某1人民币1500元。 八、被告人刘志男、韩静、冀思连带退赔薛某人民币4000元、王某1人民币12000元、朱某人民币9500元、王某4人民币8500元。被告人刘国凤对其中的被害人王某1的6950元、被害人朱某的4750元、被害人王某4的4250元承担连带退赔责任。 （上述五、六、七、八项退赔款项，限本判决发生法律效力后十日内退赔。） 九、随案移送的电话机、手机、考勤机、交换机、笔记本电脑等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  林双全 审 判 员  张 俊 人民陪审员  岳香红 二〇一八年五月二十八日 书 记 员  呼健鑫