呼和浩特市中级人民法院民事判决书（2017）内01民初640号原告：陈景辰，内蒙古景鼎和种养业开发有限公司法定代表人，住内蒙古鄂尔多斯市。原告:陈晨 ，学生，住内蒙古鄂尔多斯市。法定代理人：陈景辰，男，1978年4月20日生，汉族，内蒙古景鼎和种养业开发有限公司法定代表人，住内蒙古鄂尔多斯市，系陈某 二之父。原告:陈昱洁 ，学生，住内蒙古鄂尔多斯市。法定代理人：陈景辰，男，1978年4月20日出生，汉族，内蒙古景鼎和种养业开发有限公司法定代表人，住内蒙古鄂尔多斯市，系陈某 三之父。原告:高兰芳，无固定职业，住内蒙古鄂尔多斯市。原告:吕景路，学生，住内蒙古鄂尔多斯市。原告:陈二荷，广西北海晟鼎房地产开发有限公司和北海东海房地产开发有限公司的法定代表人，住内蒙古鄂尔多斯市，与陈某一系父子关系。原告:陈昱彤 四，学生，住内蒙古鄂尔多斯市。法定代理人：陈景辰 ，男，1967年1月19日出生，汉族，内蒙古景鼎和种养业开发有限公司职工，住内蒙古鄂尔多斯市，系陈某 四之父。原告:乔福海，内蒙古景鼎和种养业开发有限公司股东，住内蒙古鄂尔多斯市。原告:陈昱丹，学生，住内蒙古鄂尔多斯市。法定代理人：陈某 七，男，1979年12月14日出生，汉族，内蒙古景鼎和种养业开发有限公司股东，住内蒙古鄂尔多斯市，系陈某 六之父。原告:郭孝义，内蒙古景鼎和种养业开发有限公司职工，住内蒙古巴彦淖尔市。原告:高引儿，内蒙古景鼎和种养业开发有限公司股东。原告:乔绣珍，内蒙古景鼎和种养业开发有限公司股东，住内蒙古鄂尔多斯市。以上12位原告的诉讼代表人：陈某一，内蒙古景鼎和种养业开发有限公司法定代表人，住内蒙古鄂尔多斯市。以上12位原告的诉讼代表人：乔福海，内蒙古景鼎和种养业开发有限公司股东，住内蒙古鄂尔多斯市。被告：广西北海晟鼎房地产开发有限公司。法定代表人：陈二荷，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李永久，男，1970年5月5日出生，汉族，该公司职员，现住内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街原橡胶厂宿舍楼4号楼2单元2楼西户。被告：北海东海房地产开发有限公司。法定代表人：陈二荷，该公司执行董事。委托诉讼代理人：董美如，女，1975年10月7日出生，汉族，该公司职员，现住内蒙古呼和浩特市新城区公主花园6号楼7单元203室。原告陈某一、陈某 二、陈某 三、高兰芳、吕景路、陈二荷、陈某 四、乔福海、陈某 六、郭孝义、高引儿、乔绣珍与被告广西北海晟鼎房地产开发有限公司（以下简称晟鼎公司）、北海东海房地产开发有限公司（以下简称东海公司）民间借贷纠纷一案，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的诉讼代表人陈某一、乔福海，被告晟鼎公司的委托诉讼代理人李永久，被告东海公司的委托诉讼代理人董美如到庭参加诉讼。本案现已审理终结。陈某一、乔福海等12原告向本院提出诉讼请求：1.判令晟鼎公司、东海公司偿还陈某一集资款本金250000元及利息（从2011年12月26日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为623200元），截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠陈某一本息共计873200元；2.判令晟鼎公司、东海公司偿还陈某 二集资款本金260803.73元及利息（从2012年9月11日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为539289.95元），判令晟鼎公司、东海公司偿还陈某 二集资款本金1114295元及利息（从2014年8月14日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为1312750.94元）。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠陈某 二本息共计3227139.62元；3.判令晟鼎公司、东海公司偿还陈某 三集资款本金1114295元及利息（从2014年8月14日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为1312750.94元）。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠陈某 三本息共计2427045.94元；4.判令晟鼎公司、东海公司偿还高兰芳集资款本金457000元及利息（从2012年6月8日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为1108956.6元）。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠高兰芳本息共计1565956.6元；5.判令晟鼎公司、东海公司偿还吕景路集资款本金2211768元及利息（从2012年6月8日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为4916317.91元），判令晟鼎公司、东海公司偿还吕景路集资款本金2229910元及利息（从2014年8月14日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为2627056.97元）。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠吕景路本息共计11985052.88元；6.判令晟鼎公司、东海公司偿还陈二荷集资款本金4250000元及利息（从2012年6月20日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为9541900元）。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠陈二荷本息共计13791900元；7.判令晟鼎公司、东海公司偿还陈某 四集资款本金166400元及利息（从2012年9月11日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为344081.92元）。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠陈某 四本息共计510481.92元；8.判令晟鼎公司、东海公司偿还乔福海集资款本金100000元及利息（从2013年3月8日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为177280元）。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠乔福海本息共计277280元；9.判令晟鼎公司、东海公司偿还陈某 六集资款本金2229910元及利息（从2014年8月14日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4为2627056.97元）。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠陈某 六本息共计4856966.97元；10.判令晟鼎公司、东海公司偿还郭孝义集资款本金200000元利息（从2015年5月15日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为176000元）。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠郭孝义本息共计376000元；11.判令晟鼎公司、东海公司偿还高引儿集资款本金226159元及利息（从2014年8月14日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为266437.92元），判令晟鼎公司、东海公司偿还高引儿集资款本金500000元及利息（从2015年4月23日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为452100元）。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠高引儿本息共计1444696.92元；12.判令晟鼎公司、东海公司偿还乔绣珍集资款本金2150000元及利息（从2014年8月14日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为2532915元），判令晟鼎公司、东海公司偿还乔绣珍集资本金500000元及利息（从2015年2月12日起按约定利率计算至实际付之日，计算至2017年8月4日为491150元），判令晟鼎公司、东海公司偿还乔绣珍集资款本金500000元及利息（从2015年4月24日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为451550元），判令晟鼎公司、东海公司偿还乔绣珍集资款本金300000元及利息（从2015年8月31日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为229020元），判令晟鼎公司、东海公司偿还乔绣珍集资款本金300000元及利息（从2015年11月4日起按约定利率计算至实际给付之日，计算至2017年8月4日为207900元）。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠乔绣珍本息共计7662535元；13.判令晟鼎公司、东海公司共同承担本案受理费。截止2017年8月4日，晟鼎公司、东海公司共欠12位原告集资款本金19060540.73元，利息29937715.12元，本息合计48998255.85元。事实和理由：2006年，由内蒙古景鼎和种养业开发有限公司（原准格尔旗景和种养业开发有限责任公司）全体股东出资在北海市先后成立晟鼎公司、东海公司，两公司投巨资购买华龙大厦等不动产项目。2012年，晟鼎公司与东海公司在建设华龙大厦项目时，因资金短缺，在公司股东和工作人员间进行内部集资，该集资款专项用于华龙大厦工程项目材料款、人工工资等支出。一、2011年12月26日，晟鼎公司与陈某一签订《内部集资协议书》，约定："集资金额300000元，集资期限自2011年12月26日至2013年4月30日，月利率5%。"2012年1月4日，陈某一委托案外人柴明通过银行转账将300000元汇至晟鼎公司。借款期满后，双方口头约定2013年5月1日重新起算借款时间，月利率调整为3.3%，原《内部集资协议书》继续履行。2015年5月17日，晟鼎公司通过银行转账偿还集资款本金50000元，利息80800元，共计130800元。二、2012年9月11日，晟鼎公司与陈某 二的法定代理人陈某一签订《内部集资协议书》，约定："集资金额260803.73元，集资期限自2012年9月11日至2013年4月30日，月利率5%。"2012年9月11日，陈某 二的法定代理人陈某一委托案外人内蒙古银晟投资有限公司（以下简称银晟公司）通过银行转账将260803.73元汇至晟鼎公司。借款期满后，双方口头约定2013年5月1日重新起算借款时间，月利率调整为3.3%，原《内部集资协议书》继续履行。2014年8月14日，东海公司分别与陈某 二、陈某 三法定代理人陈某一签订两份《内部集资协议书》，约定："集资金额1114295元，集资期限自2014年8月14日至2017年8月4日，月利率3.3%。"2014年8月14日，陈某 二、陈某 三的法定代理人陈某一委托案外人包头市成陈财税服务有限公司（下称成陈公司）通过银行转账将两笔1114295元分别汇入东海公司。三、2012年6月8日，晟鼎公司与高兰芳签订《内部集资协议书》，约定："集资金额735895元，集资期限自2012年6月8日至2013年4月30日，月利率5%。"2012年6月3日，高兰芳委托案外人银晟公司通过银行转账将735895元汇入晟鼎公司。借款期满后，双方口头约定2013年5月1日起重新起算借款时间，月利率调整为3.3%，原《内部集资协议书》继续履行。2013年7月15日，晟鼎公司通过银行转账偿还本金37933元，利息23481元；2014年2月23日，晟鼎公司通过银行转账偿还本金70000元，利息16794元；2014年10月22日，晟鼎公司委托东海公司通过银行转账偿还本金57962元，利息15053元；2015年5月14日，晟鼎公司通过银行转账偿还本金40000元，利息53708元；2016年3月3日，晟鼎公司通过银行转账偿还本金40000元，利息66472元；2017年2月8日，晟鼎公司委托成陈公司偿还本金33000元，利息66960元。共计偿还本金278895元，利息242468元。四、2012年6月8日，晟鼎公司与吕景路签订《内部集资协议书》，约定："集资金额2211768元，集资期限自2012年6月8日至2013年4月30日，月利率5%。"2012年6月3日，吕景路委托案外人银晟公司通过银行转账将2211768元汇入晟鼎公司。借款期满后，双方口头约定2013年5月1日起重新起算借款时间，月利率调整为3.3%，原《内部集资协议书》继续履行。2014年8月14日，东海公司与吕景路口头约定，东海公司向吕景路筹集资金2229910元，用于华龙大厦项目建设，月利率为3.3%。2014年8月14日，吕景路委托案外人成陈公司通过银行转账将2229910元汇入东海公司。五、2012年6月20日，晟鼎公司与陈二荷签订《内部集资协议书》，约定："集资金额4500000元，集资期限自2012年6月20日至2013年4月30日，月利率5%。"2012年6月15日，陈二荷委托案外人银晟公司通过银行转账将4500000元汇入晟鼎公司。借款期满后，双方口头约定2013年5月1日起重新起算借款时间，月利率调整为3.3%，原《内部集资协议书》继续履行。2017年1月12日，晟鼎公司偿还本金250000元，利息315178元。六、2012年9月11日，晟鼎公司与陈某 四的法定代理人陈某 五（郭忠义代签协议）签订《内部集资协议书》，约定："集资金额166400元，集资期限自2012年9月11日至2013年4月30日，月利率5%。"2012年9月11日，陈某 四的法定代理人陈某 五委托案外人银晟公司通过银行转账将166400元汇入晟鼎公司。借款期满后，双方口头约定2013年5月1日起重新起算借款时间，月利率调整为3.3%，原《内部集资协议书》继续履行。七、2013年3月8日，晟鼎公司与乔福海签订《内部集资协议书》，约定："集资金额100000元，集资期限自2013年3月8日至2013年4月30日，月利率5%。"2013年3月8日，乔福海通过银行转账将100000元汇入晟鼎公司。借款期满后，双方口头约定2013年5月1日起重新起算借款时间，月利率调整为3.3%，原《内部集资协议书》继续履行。八、2014年8月14日，东海公司与陈某 六的法定代理人陈某 七签订《内部集资协议书》，约定："集资金额2229910元，集资期限自2014年8月14日起，月利率3.3%。2014年8月14日，陈某 六委托案外人成陈公司通过银行转账将2229910元汇入东海公司。九、2015年5月15日，东海公司与郭孝义签订《内部集资协议书》，约定："集资金额200000元，集资期限自2015年5月15日起，月利率3.3%。"2015年5月15日，郭孝义通过银行转账将200000元汇入东海公司。十、2014年8月14日，东海公司与高瑞（又名高引儿）签订《内部集资协议书》，约定："集资金额226159元，集资期限自2014年8月14日起，月利率3.3%。"2014年8月14日，高瑞委托案外人成陈公司通过银行转账将226159元汇入东海公司。2015年4月23日，东海公司与高瑞口头约定，东海公司向高瑞筹集资金500000元用于华龙大厦项目建设，月利率3.3%。2015年4月23日，高瑞委托乔绣珍通过银行转账将500000元汇入东海公司。十一、2014年8月14日，东海公司与乔绣珍签订《内部集资协议书》，约定："集资金额2287000元，集资期限自2014年8月14日起，月利率5%、3.3%。"2014年8月14日，乔绣珍委托案外人成陈公司通过银行转账将2287000元汇入东海公司。2015年2月12日、2015年4月24日、2015年8月31日及2015年11月4日，东海公司与乔绣珍分别签订4份《内部集资协议书》，集资金额为500000元、500000元、300000元和300000元，约定月利率3.3%。乔绣珍于签订协议当日通过银行转账将款项汇入东海公司。2017年6月8日，东海公司偿还本金137000元，利息150414元，共计287414元。2017年8月4日，陈某一、乔福海等12位原告与晟鼎公司、东海公司签订《还款协议书》，约定晟鼎公司、东海公司于2017年9月1日前共同偿还陈某一、乔福海等12位原告全部集资本金及相应利息，但晟鼎公司、东海公司至今未还。晟鼎公司辩称，认可陈某一、乔福海等12位原告的各项诉讼请求，且愿意对债务进行偿还。东海公司辩称，认可陈某一、乔福海等12位原告的各项诉讼请求，且愿意对债务进行偿还。根据当事人陈述，并经审理确认的证据，本院认定事实如下：1.本案12位原告中，高兰芳系陈某一母亲，陈二荷系陈某一父亲，陈某一系陈某 二、陈某 三父亲。陈某 六系陈某一的侄女。陈二荷系本案原告，同时也是本案被告晟鼎公司、东海公司的法定代表人。东海公司成立于2002年9月28日，经营范围为房地产开发经营，晟鼎公司成立于2006年5月29日，经营范围为房地产开发经营。2.陈某一、乔福海等12位原告持有晟鼎公司、东海公司出具的《还款协议书》、《承诺书》各一份。《还款协议书》中对于陈某一、乔福海等12位原告的集资额、月利率及尚欠本息的数额予以明确，数额与本案起诉状所列数额一致。《承诺书》载明：晟鼎公司、东海公司与陈某一、乔福海等债权人内部集资欠款纠纷一案，鉴于双方无法协商解决，晟鼎公司、东海公司同意债权人在呼和浩特市中级人民法院起诉，通过诉讼解决纠纷。《还款协议书》、《承诺书》末页均加盖晟鼎公司和东海公司的公章，均无晟鼎公司、东海公司法定代表人或授权代表人的签字或捺印。3.根据陈某一、乔福海等12位原告提供的转账明细显示，陈某 二、陈某 三、高兰芳、吕景路、陈二荷、陈某 四、陈某 六主张的集资款均由成陈公司或银晟公司向晟鼎公司或东海公司转账支付。4.本院从内蒙古工商行政管理信息中心调取了成陈公司、银晟公司的企业机读档案登记资料，该资料显示成陈公司的法定代表人为陈某 五（陈某 五系本案原告陈某 四的父亲）。银晟公司系成陈公司的股东之一，陈二荷为成陈公司执行董事、总经理。银晟公司法定代表人为陈二荷，本案原告吕景路、陈某一、乔福海为银晟公司股东。5.为查明本案事实，本院调取了晟鼎公司参与诉讼的部分生效法律文书。其中北海市中级人民法院（2015）北执异字第36号执行裁定书中查明，广西兴地建设工程有限公司（以下简称兴地公司）因与北海匀海房地产有限公司（以下简称匀海公司）建设工程施工合同纠纷，分别就华龙大厦的工程进度款问题、工程款问题、工程进度款的优先受偿问题向北海仲裁委员会申请仲裁，北海仲裁委员会针对上述问题于2013年1月22日作出[2013]北仲调字第2号调解书，于2014年5月9日作出北仲裁字[2014]第55号裁决书，于2014年8月29日作出北仲裁字[2014]第84号裁决书。兴地公司依据上述仲裁调解书和仲裁裁决书向北海市中级人民法院申请执行。北海市中级人民法院认为，华龙大厦是匀海公司发包给兴地公司承建的工程项目，是登记在匀海公司名下的财产。华龙大厦为被执行财产。晟鼎公司多次提出执行异议，但均被驳回。本院认为，本案系陈某一、乔福海等12位原告与晟鼎公司、东海公司之间关于资金融通行为的纠纷，本案的案由应为民间借贷纠纷。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十九条规定："人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实，综合判决是否属于虚假民事诉讼：......（五）当事人一方或者双方无正当理由拒不到庭参加诉讼，委托代理人对借贷事实陈述不清或者陈述前后矛盾；（六）当事人双方对借贷事实的发生没有任何争议或者诉辩明显不符合常理；......。"本案中，多位原告之间存在亲属关系，陈二荷既为本案原告也为被告晟鼎公司、东海公司的法定代表人，各原告之间及原、被告之间存在共同利益关系。且原告中陈某 二、陈某 三、陈某 四、陈某 六均未年满十八周岁，明显不具备出借能力，该四人在本案中诉讼请求标的额分别为3227139.62元、2427045.94元、510481.92元、4856966.97元，数额较大，不符合常理。晟鼎公司、东海公司的法定代表人陈二荷未到庭参加诉讼，其委托诉讼代理人对借贷事实陈述不清，且对陈某一、乔福海等12位原告的诉讼请求未进行抗辩，本案原、被告之间无实质民事权益争议。陈某一、乔福海等12位原告主张本案借款专项用于华龙大厦工程项目材料款、人工工资，与生效法律文书认定的事实不符，陈某一、乔福海等12位原告存在虚构事实的行为。综上，本案符合《最高人民法院关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见》中规定的虚假诉讼的显著特征，即（1）当事人为夫妻、朋友等亲近关系或者关联企业等共同利益关系；（2）原告诉讼司法保护的标的额与其自身经济状况严重不符；（3）原告起诉所依据的事实和理由明显不符合常理；（4）当事人双方无实质性民事权益争议。本案构成虚假诉讼。陈某一、乔福海等12位原告于2018年4月9日向本院递交《撤诉申请书》，本院依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十条规定，不予准许。综上所述，陈某一、乔福海等12位原告与晟鼎公司、东海公司的行为已构成虚假诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十条规定，判决如下：驳回原告陈某一、陈某 二、陈某 三、高兰芳、吕景路、陈二荷、陈某 四、乔福海、陈某 六、郭孝义、高引儿、乔绣珍的诉讼请求。案件受理费286791.28元，由陈某一、陈某 二、陈某 三、高兰芳、吕景路、陈二荷、陈某 四、乔福海、陈某 六、郭孝义、高引儿、乔绣珍负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区高级人民法院。审判长 伏 春审判员 张雪杨审判员 张 喆二〇一八年五月三十日书记员 李元日