镇江经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2015）镇经刑初字第00053号公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。被告人倪某，镇江均亚空调配件有限公司董事。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2014年8月12日被刑事拘留，9月18日被逮捕，羁押于镇江市看守所。辩护人朱义顺，江某南昆仑律师事务所律师。辩护人贾国宽，江某汇典律师事务所律师。镇江市经济开发区人民检察院以经检诉刑诉（2015）51号起诉书指控被告人倪某犯非国家工作人员受贿罪，于2015年5月15日向本院提起公诉。本院于当日立案后，由审判员杨荣任审判长与人民陪审员唐征琴、朱春燕组成合议庭，于2015年7月28日公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派代理检察员侯滨出庭支持公诉，被告人倪某及其辩护人朱义顺、贾国宽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年7月至2014年5月，被告人倪某为镇江均亚空调配件有限公司的董事之一，其利用负责经营公司的职务便利，在PVC材料采购中为供货商谋取利益，先后多次非法收受南京中远橡塑制品有限公司、苏州市佳福塑料有限公司、江某恒洁环保科技有限公司和常州奥诺塑料制品有限公司相关人员给予的人民币共计91.4328万元。2014年8月11日，被告人倪某接电话通知后主动到镇江市公安局新区分局接受调查，如实供述了犯罪事实。其家属代为退出涉案款91.4328万元。为证实以上事实，公诉人当庭讯问了被告人倪某，列举了到案经过、合同资料、银行回单、证人证言等证据材料，认为被告人倪某的行为已触犯刑法，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人倪某有自首等从轻、减轻处罚情节，建议判处其有期徒刑三年至五年。被告人倪某对公诉机关指控的事实没有异议，其未向法庭提供证据。被告人倪某的两名辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，但认为被告人倪某平时表现良好，无前科劣迹。在接到公安机关通知后主动接受调查并如实供述，有自首情节。归案后其本人要求亲属退出了全部违法所得，有悔罪表现。请求对被告人倪某减轻处罚并适用缓刑，其未向法庭提交证据。经审理查明：被告人倪某为镇江均亚空调配件有限公司（简称均亚公司）的董事之一，全面负责公司的经营工作。2010年7月至2014年5月，被告人倪某利用职务便利，在PVC材料采购中，为供货商谋取利益，先后多次收受供货商给予的回扣共计91.4328万元用于支付个人借款利息、归还个人债务、民间借贷、家庭装璜以及被告人倪某与他人投资的宜兴市钧亚汽车内饰件有限公司的经营。具体如下：2010年7月2日、7月29日，被告人倪某先后2次用程某农业银行卡（卡号62×××12）收受南京中远橡塑制品有限公司给予的10万元和4.9万元，收受金额共计14.9万元。2013年8月4日，被告人倪某用妻子吴某甲农业银行卡（卡号62×××12）收受苏州市佳福塑料有限公司给予的7.9万元。2013年10月8日至2014年1月被告人倪某用自己工商银行卡（卡号62×××11）先后3次收受该司给予的9.1万元、4.05万元、7.8万元。2014年3月17日，被告人倪某用周某工商银行卡（卡号62×××48）收受该公司4.87万元，收受金额共计33.72万元。2013年9月至2014年1月，被告人倪某先后5次用程某农业银行卡（卡号62×××18）收受江某恒洁环保科技有限公司给予的4.2222万元、1.953万元、2.1948万元、2.511万元、4.4268万元。2014年5月21日被告人倪某用自己农业银行卡（卡号62×××72）收受该公司4.287万元。收受金额共计19.5948万元。2013年11月至2014年5月，被告人倪某先后3次用程某农业银行卡（卡号62×××18），2次用自己农业银行卡（卡号62×××72）收受常州奥诺塑料制品有限公司给予的23.218万元。2014年8月11日，被告人倪某接电话通知后主动到镇江市公安局新区分局接受调查，后如实供述了事实。其家属代为退出违法所得款91.4328万元。公诉机关提交以下证据材料：1、受案登记表、到案经过，证实2014年8月2日公安民警接岳振波举报被告人倪某涉嫌非国家工作人员受贿罪，同月11日上午通知被告人倪某至新区分局接受调查，被告人倪某于当日主动到公安机关并如实供述了上述事实。2、工商登记资料、董事会成员名单、均亚公司董事长岳振波、财会人员吴某乙、汪某以及负责采购工作的梁丽的证言，证实镇江均亚空调配件有限公司为港资公司，被告人倪某担任公司董事、总经理，全面负责公司经营，包括选定供货商、决定价格、审批支付货款等，被告人倪某利用职务便利向供应商收取回扣。3、镇江市公安局新区分局搜查笔录，证实公安机关对均亚公司搜查的情况，在一楼大厅、二楼办公室等处发现有红木家具若干套。4、证人王某甲（常州奥诺塑料制品有限公司人员）、王某乙、张某甲（均为苏州市佳福塑料有限公司人员）、申某（江某恒洁环保科技有限公司人员）、张某乙（南京中远橡塑制品有限公司人员）的证言、合同资料、短信照片、付款凭证、银行转账凭证，证实上述证人所在公司是均亚公司的供应商，为了建立和保持供销关系及方便回笼资金支付被告人倪某钱款，多是通过银行卡转账。各公司与均亚公司供货价格属于正常价格，与被告人倪某不存在借贷关系。5、证人吴某甲（被告人倪某的妻子）的证言，证实被告人倪某知道自己的银行卡密码。证人程某的证言，证实自己用身份证办理了银行卡给被告人倪某使用。证人周某的证言，证实被告人倪某曾通过自己的银行卡转账。6、证人汤某（红木家具经销从业人员）的证言，证实经现场查看，均亚公司办公楼内的木质家具和工艺品主要是非洲花梨木、奥凯木，经估算，所有家具价格最高不会超过15万元。7、证人颜某的证言，证实被告人倪某放高利贷，利用自己银行卡收取放贷利息。证人严某的证言，证实自己向被告人倪某借贷，被告人倪某还用自己的名义放贷。8、证人蒋某甲、蒋某乙、庄某的证言、厂某、工商登记资料、借条，证实庄某和被告人倪某从蒋某乙手中收购宜兴市铭锐汽车配件有限公司，并从蒋某甲处收购了厂房，公司更名为宜兴市钧亚汽车内饰件有限公司，被告人倪某是法人代表。期间被告人倪某向蒋某甲借款150万元，向蒋某乙借款60万元，并支付了部分利息。证人窦某（宜兴市钧亚汽车内饰件有限公司员工）的证言，证实被告人倪某打到自己银行卡的钱是用于公司经营。9、证人韦某的证言，证实其帮均亚公司做的绿化工程已经结束，被告人倪某总共支付了绿化费用25万元。证人赵某的证言，证实自己为均亚公司做厂区绿化，与被告人倪某谈好的价格是11万元，现在还差6万元没有结账，双方之间没有签订书面合同。10、证人李某、刘某的证言、江某同泰资产评估有限公司出具的咨询报告书，证实均亚公司绿化工程评估价值为48.899万元及评估所采用的方式。11、证人吴某乙、汪某的证言、借条、费用报销单，证实两人是均亚公司会计，公司做绿化工程及买家具都是被告人倪某负责的，相关费用已经为被告人倪某全部报销。被告人倪某经常向公司白条报销，这部分钱没有归还公司或提供发票，其将部分对外放贷的借条复印件放在吴某乙处保存。12、被告人倪某的供述与上述证据材料相互印证。并当庭确认收受的钱款数额是与相关供货单位共同商量确定的，通过程某等人的银行卡转帐，所收钱款用于家中房屋装修、支付借款利息、个人放贷、经营公司等。本院核查调取的证据材料：调查评估意见书，证实被告人倪某所在社区认为其平时表现较好，同意对其进行帮教和监管。以上证据材料经庭审质证，公诉人、被告人、辩护人均无异议，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人倪某身为非国家工作人员，利用担任均亚公司董事的职务便利，多次非法收受供货商财物共计91.4328万元，为他人谋取利益，数额巨大，证人吴某乙、汪某、颜某、蒋某甲、韦某等人的证言、借条、费用报销单、咨询报告书、被告人的供述等证据证实了被告人倪某为公司所开支的费用已经报销，其收受回扣用于支付个人借款利息、个人放贷、家庭装璜等个人开支，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控被告人倪某犯非国家工作人员受贿罪罪名成立。到案经过、被告人的供述证实被告人倪某主动投案如实供述自己的罪行属于自首，依法可以减轻处罚。案发后，被告人倪某退出全部违法所得款，可酌情从轻处罚。被告人倪某是初犯，本院综合考量其犯罪事实、情节和落实帮教、监管措施等情况，认为对其可适用缓刑。辩护人的辩护意见经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一、二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人倪某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、扣押于镇江市经济开发区人民检察院被告人倪某退出的违法所得款九十一万四千三百二十八元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 荣人民陪审员  唐征琴人民陪审员  朱春燕二〇一五年七月二十八日书 记 员  马一澜附《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。