湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）长中刑二终字第00589号原公诉机关长沙市天心区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被长沙市公安局开福分局监视居住。2015年5月18日由长沙市天心区人民法院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。上诉人（原审被告人）阳某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被长沙市公安局开福分局监视居住。2015年5月18日由长沙市天心区人民法院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。上诉人（原审被告人）邹某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。原审被告人谢某某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。原审被告人周某甲，居民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被长沙市公安局开福分局监视居住。2015年5月18日由长沙市天心区人民法院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。原审被告人倪某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。原审被告人周某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被长沙市公安局开福分局监视居住。现在居住地候审。原审被告人王某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被长沙市公安局开福分局监视居住。现在居住地候审。原审被告人唐某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被长沙市公安局开福分局监视居住。现在居住地候审。原审被告人唐某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被长沙市公安局开福分局监视居住。现在居住地候审。长沙市天心区人民法院审理长沙市天心区人民检察院指控原审被告人谢某某、周某甲、赵某、阳某、倪某、邹某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙犯诈骗罪一案，于二0一五年五月二十六日作出（2015）天刑初字第134号刑事判决。原审被告人赵某、阳某、邹某均不服，提出上诉。本院于2015年6月16日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2013年下半年，被告人谢某某从老乡处获取利用网络以贩卖资质考试答案为幌子骗取他人钱财的方法后，即租用长沙市天心区和庄小区A1栋1111房为作案场地，召集被告人倪某、周某甲、阳某等人一起实施诈骗行为。2014年，被告人谢某某又陆续召集被告人邹某、周某乙、唐某甲、王某甲、唐某乙、赵某等人参与该诈骗团伙。该诈骗团伙具体操作方法是，被告人谢某某通过网络联系购得各类资格考试全国各地的考生身份信息及多套户名为“王丽”、“陈丽”、“陈梦娴”等人的银行卡，然后租用手机短信平台向全国各地考生发送能在考试前提供考试答案及联系QQ号码的虚假信息。被告人谢某某在1111房分给被告人周某甲、赵某、阳某、倪某、邹某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙每人1台手提电脑、几个作案使用的QQ号码。被告人周某甲、赵某、阳某、倪某、邹某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙则在1111房使用各自手提电脑通过QQ号码与前来联系的考生进行一对一的沟通，引诱考生将现金汇至上述户名为“王丽”、“陈丽”、“陈梦娴”等的银行账户内，被告人谢某某安排被告人邹某在电脑上记账，其本人或指使被告人唐某甲从银行取款，被告人谢某某将所得赃款按8：2的比例与具体实施沟通诈骗的其他被告人进行分赃。一旦诈骗成功，该十被告人即在资格考试结束后将QQ上考生的QQ号码删除、将与考生联系的电话卡、银行卡销毁。仅2014年7月至8月期间，被告人谢某某伙同被告人周某甲、赵某、阳某、倪某、邹某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙以提供国家注册安全工程师、物业管理师、会计师等考试答案为幌子骗取全国各地考生60余人，诈骗数额累计人民币76330元。其中，被告人周某甲骗取被害人蒋某、桑某、李某甲、包某、张某、李某乙等人累计12040元；被告人赵某骗取被害人唐某丙、杜某、杨某、王某乙等人累计人民币10400元；被告人阳某骗取被害人姜某、陈某甲、毕某、陈某乙等人累计人民币9680元；被告人倪某骗取被害人陈某丙等人累计人民币9600元；被告人邹某骗取被害人陈某丁、袁某、王某丙等人累计人民币8940元；被告人周某乙骗取被害人钟某、黄某、李某丙、李某丁等人累计人民币6200元；被告人王某甲骗取郭某、严某、许某某、杨某甲等人累计人民币6500元；被告人唐某甲骗取被害人余某、车某某、徐某、李某戊等人累计人民币6100元；被告人唐某乙骗取被害人李某己等人累计人民币4920元。2014年8月20日，公安民警在长沙市天心区和庄小区A1栋1111号房抓获上述十被告人，并依法扣押了各被告人诈骗使用的笔记本电脑13台、银行卡17张，身份证4张、手机2部。各被告人归案后均如实供述了自己的罪行，十被告人的家属退缴部分赃款。原审判决认定上述事实的证据有：1、被害人蒋某、桑某、李某甲、包某、张某、李某乙、钟某、黄某、李某丙、陈某丙、李某己等人的陈述；2、证人彭某的证言；3、银行卡查询详单、转账及退款凭证；4、腾讯QQ聊天记录等电子数据；5、扣押物品清单及照片；6、被告人谢某某、周某甲、赵某、阳某、倪某、邹某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙的供述及户籍证明等。原审判决认为：被告人谢某某、周某甲、赵某、阳某、倪某、邹某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人数额巨大的财物，十被告人的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人谢某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人周某甲、赵某、阳某、倪某、邹某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙系从犯，依法应当减轻处罚。本案十被告人均通过发送短信、利用互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应在量刑时予以考虑。十被告人的家属已代为各被告人退缴了部分赃款，十被告人在法庭审理阶段均能如实供述自己的犯罪事实，基于上述情节可以对各被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，原审判决如下：一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；被告人阳某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；被告人倪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人周某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人唐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人唐某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；限被告人周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。根据规定，社区服刑人员未在规定期间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。二、继续追缴十被告人尚未退缴的违法所得。三、公安机关扣押的作案用的笔记本电脑、手机、银行卡等物品，依法予以没收。上诉人赵某上诉提出，其系从犯，原审判决量刑过重，监视居住期间未折算刑期，请求查明事实，从轻处罚。上诉人阳某上诉提出，其系从犯，且认罪态度好，原审判决量刑过重，请求查明事实，依法改判。上诉人邹某上诉提出，其系从犯，且认罪态度好，原审判决量刑过重，请求查明事实，依法改判。经审理查明，原审判决认定上诉人赵某、阳某、邹某，原审被告人谢某某、周某甲、倪某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人赵某、阳某、邹某伙同原审被告人谢某某、周某甲、倪某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，原审被告人谢某某起主要作用，系主犯。上诉人赵某、阳某、邹某，原审被告人周某甲、倪某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。上诉人赵某、阳某、邹某，原审被告人谢某某、周某甲、倪某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙能如实供述自己的犯罪事实，均可从轻处罚。上诉人赵某、阳某、邹某，原审被告人周某甲、倪某、周某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙退赔部分被害人损失，均可酌情从轻处罚。针对上诉人阳某、邹某提出的上诉理由，经查，原审判决已根据二人系从犯、认罪态度好、赔偿被害人损失等情节对其在法定刑幅度内量刑并无不当，故对上诉人阳某、邹某提出的量刑过重的意见，本院不予采纳；针对上诉人赵某提出的上诉理由，经查，上诉人赵某是在租住处执行监视居住，且监视居住期间其人身自由并未受到限制，其被监视居住期间依法不应折抵刑期，对于上诉人赵某提出的该上诉意见，本院不予采纳；原审判决已根据其在本案中系从犯、认罪态度好、赔偿被害人经济损失等情节对其在法定刑幅度内量刑适当，故对上诉人赵某提出的量刑过重意见，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  韩德民审 判 员  刘 舸代理审判员  魏亮洁二〇一五年七月三十一日书 记 员  秦崇明附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。