广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初451号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人张超，男，1988年12月21日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，于2017年5月4日被南宁市公安局巡逻警察支队抓获，次日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，于同年6月10日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦璐，广西中龙律师事务所律师。 被告人张耀豪，男，1993年12月21日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，于2017年5月4日被南宁市公安局巡逻警察支队抓获，次日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，于同年6月10日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人蒙丽华，广西广宾律师事务所律师。 被告人张耀宇，男，1992年12月5日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，于2017年5月4日被南宁市公安局巡逻警察支队抓获，次日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，于同年6月10日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人颜长由，广西广宾律师事务所律师。 辩护人蓝仰石，广西广宾律师事务所实习律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉［2017］416号起诉书指控被告人张超、张耀豪、张耀宇犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人张超及其辩护人、被告人张耀宇及其辩护人、被告人张耀豪及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2017年4月26日，张超、张耀豪、张耀宇三人准备了笔记本电脑、手机、手机流量卡等作案工具后到南宁市西乡塘区安吉大道1号南宁市翼翔假日酒店的第九层的房间开始从事网络诈骗活动，该作案地点系张超找到的。三人的主要作案手法是冒充企业公司领导向公司、企业的联系人索取公司、企业内部的通讯录后，根据通讯录的人员职务结构等，冒充公司、企业领导对公司、企业的财务人员实施诈骗。 2017年5月3日，张耀豪在张超非法获取的深圳市荟友科技网络公司的通讯录后，张耀豪冒充该公司的领导“罗某1”建立一个QQ群，在群内骗取了该公司财务总监彭某1的信任后，谎称在谈一个合同项目，对方已经将合同保证金转至“罗某1”的私人账户，并附上虚假的转账图片，后因合同没有谈成，让彭某1从公司账户将45万元的保证金转到指定账户。因彭某1识破后，该诈骗行为未能得逞。2017年5月4日张耀宇、张耀豪、张超在上述地点被公安机关查获。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押物品清单、询问证人肖某、黄某、张某的笔录、讯问被告人张超、张耀豪、张耀宇的笔录、搜查笔录、提取笔录、现场搜查视频等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张超、张耀豪、张耀宇以虚构事实的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪（未遂），提请本院依法惩处。 被告人张超对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议,无证据向法庭提交。 其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张超在受到公安机关例行盘查和传唤后，主动如实供述自己非法获取公民个人信息实施诈骗的犯罪事实，应当认定为自首，应从轻、减轻处罚。2.张超是未遂犯，且在共同犯罪中仅是提供了公民通讯录，没有具体实施诈骗行为，起辅助作用，是从犯，应从轻、减轻处罚。3.张超是初犯、偶犯，犯罪行为主观恶性小，社会危害性不大。综上，建议对被告人张超在有期徒刑二年以下量刑，并适用缓刑。无证据向法庭提交。 被告人张耀豪对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议,无证据向法庭提交。 其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张耀豪被抓获时被害人并未报案，公安机关并没有掌握犯罪事实，张耀豪被抓获后第一次供述时便如实交代犯罪事实，应当认定为自首，应从轻、减轻处罚。2.张耀豪是初犯、偶犯，认罪态度较好，应从轻处罚。3.张耀豪没有造成被害人损失，社会危害性较小。综上，建议对被告人张耀豪在三年以下有期徒刑量刑。无证据向法庭提交。 被告人张耀宇对起诉书指控的罪名无异议,其辩称其对张耀豪实施诈骗过程不知情，当时其不在场，且张耀豪使用的银行卡也不是其提供的，是张耀豪未经其同意拿去使用。无证据向法庭提交。 其辩护人提出的辩护意见是：1.被害人没有转钱入被告人所提供的银行卡，没有造成损失，危害性不大，应从轻、减轻处罚。2.被告人张耀宇没有实际实施对本案被害人的诈骗行为，本案没有证据证实张耀宇向张耀豪提供作案银行卡，其只是因为与被告人张超、张耀豪一起购买作案工具、一起到涉案地点实施诈骗才构成共同犯罪，且在共同犯罪过程中应认定为从犯，并从轻、减轻处罚。3.张耀宇是初犯、偶犯。综上，建议对被告人张耀宇在有期徒刑一年至二年六个月幅度内量刑。无证据向法庭提交。 经审理查明：2017年4月26日，张超、张耀豪、张耀宇三人准备了笔记本电脑、手机、手机流量卡等作案工具后到南宁市西乡塘区安吉大道1号南宁市翼翔假日酒店的第九层的房间开始从事网络诈骗活动，该作案地点系张超找到的。三人的主要作案手法是冒充企业公司领导向公司、企业的联系人索取公司、企业内部的通讯录后，根据通讯录的人员职务结构等，冒充公司、企业领导对公司、企业的财务人员实施诈骗。 2017年5月3日，张耀豪在张超非法获取的深圳市荟友科技网络公司的通讯录后，张耀豪冒充该公司的领导“罗某1”建立一个QQ群，在群内骗取了该公司财务总监彭某1的信任后，谎称在谈一个合同项目，对方已经将合同保证金转至“罗某1”的私人账户，并附上虚假的转账图片，后因合同没有谈成，让彭某1从公司账户将45万元的保证金转到指定账户。因彭某1识破后，该诈骗行为未能得逞。2017年5月4日张耀宇、张耀豪、张超在上述地点被公安机关查获。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实：2017年5月4日10时许，南宁市公安局巡逻警察支队五大队民警在广西南宁市西乡塘区安吉大道1号翼翔酒店九楼煌利文化传媒有限公司巡查时发现该公司内的一间房间内有三名男子分别使用三台笔记本电脑对他人进行诈骗以及非法获取公民个人信息，民警遂将该三人，分别是张超、张耀豪、张耀宇传唤至公安机关接受调查。南宁市公安局西乡塘分局于当日决定立案侦查。南宁市公安局根据《公安机关办理刑事案件程序性规定》第十九条的规定，于2017年5月27日将张耀宇、张耀豪、张超非法获取公民个人信息案指定由南宁市公安局宾阳县局管辖。 2．户籍证明，证实：被告人张超、张耀豪、张耀宇的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实：被告人张超、张耀豪、张耀宇于2017年5月4日在南宁市安吉大道1号翼翔酒店九楼被公安机关传唤抓获，系被动到案。 4．搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2017年5月4日，公安机关依法对被告人张超、张耀豪、张耀宇的人身、住所进行搜查，并从张耀宇处扣押得中国工商银行卡二张（卡号分别为62×××90、62×××12），中国邮政储蓄银行一张（卡号为62×××16），中国农业银行卡一张（卡号为62×××13），流量卡二张，电话卡六张，工商银行回执一张（写着：“卡：168168，网盾：aa178178”），身份证复印件一张（姓名：卜桂莨，身份证号码4401****7711），工商银行U盾一个（白色，序号为7866932259），诺基亚手机四台（两台黑色，两台红色，号码分别为：159××××6809、132××××2645、130××××9258、137××××4627），联想手机一台（黄色），三星手机两台，苹果手机一台（黑色），笔记本两台（均为黑色，型号为6460b），金斯顿U盘三个（银色两个，黑色一个）。从张超处扣押得笔记本电脑一台（黑色华硕牌，型号：Y581C），中国工商银行卡一张（卡号为62×××61），农村信用社银行卡一张（卡号为62×××95），中国建设银行卡一张（卡号为43×××29），电信4G流量卡两张，联通手机信息卡一张，黑色华为手机一台（型号P9），白色OPPO牌手机一台（R7Plusm），建设银行卡两张（卡号分别为62×××88、62×××06），农业银行卡四张（卡号分别为62×××71、62×××78、62×××18、62×××15），中国银行卡一张（卡号为62×××10），工商银行卡一张（62×××62），工商银行U盾一个（序列号1111000303910164），中国银行U盾一个（序列号110010994382），居民身份证一张（孙建，身份证号码3207****3813），银行单据11张（卡号为62×××62的工商银行开户单据7张，卡号为62×××10的中国银行开户单据4张）。从张耀豪处扣押得笔记本电脑一台（灰色惠普牌），Iphone6P手机一部（土豪金，电话卡号码为：134××××3512），U盘一个（白色，品牌不详，4GB），中国农业银行卡一张（卡号为62×××19），中国联通电话卡副卡一张，中国移动电话卡副卡一张，中国联通电话卡一张。 5．现场抓获视频，证实：公安民警依法在南宁市安吉大道1号翼翔假日酒店九楼广西煌利文化传媒有限公司抓获犯罪嫌疑人张超、张耀豪、张耀宇，并在现场查获笔记本电脑、手机等作案工具的过程。 6.银行卡开户信息、银行流水清单，证实：卡号为62×××12的中国工商银行卡的户名为卜桂莨，该卡从被告人张耀宇处扣押。 7．QQ聊天记录截图以及邮件发送记录，证实：彭某1加入的一个QQ群内，群内有人冒充深圳市荟友科技网络公司的董事长罗某1对彭某1实施诈骗，要求彭某1联系“黄总”（电话159××××6809），并转款至账户62×××12（户名卜桂莨），因彭某1识破未能得逞。肖某于2017年5月3日将公司通讯录发送至170×××＠189.ｃｎ邮箱。 8.南公（网安）勘[2017]31号南宁市公安局电子证据检查工作记录，证实：2017年5月15日9时05分至2017年5月16日17时30分，南宁市电子数据鉴定所对本案的涉案笔记本电脑、U盘进行电子数据检查，将张耀宇使用的惠普牌笔记本电脑标记为1号检材，将张耀豪使用的惠普牌笔记本电脑标记为2号检材，将张超使用的华硕笔记本电脑标记为3号检材，将从张耀宇处扣押的3个U盘分别标记为4、5、6号检材。从1号检材中共发现包含公民姓名、手机号码的公民个人信息539条，在2号检材中共发现包含公民姓名、手机号码的公民个人信息130条，在3号检材中共发现包含公民姓名、手机号码的公民个人信息110条。在2、3号检材中发现了荟友网络科技有限公司的通讯录。 9.提取笔录、提取照片，证实：侦查员依法通过录音录像拍照的方式对张超使用的笔记本电脑上的内容进行提取，在其使用的笔记本电脑的桌面的一个名为“新建文件夹”的文件夹内有4份公司通讯录（其中有“荟友科技通讯录”的内容），一个名为“料”的文件夹内有4份公司的通讯录,一个名为“通讯录”的文件夹内有11分公司的通讯录。 10．证人张某的证言，证实：其与张超是叔侄关系，广西煌利文化传媒有限公司是其以前开办的公司，位于南宁市安吉大道1号冀翔假日酒店9楼，后来公司不开了，办公地点就留空了。2017年4月底的一天，张超以上南宁玩为由请求到上述地址居住，其见公司还有空的房间，便同意了。一个星期后，其从其哥哥处得知张超被抓获。 11.证人肖某的证言，证实：其系深圳市荟友科技网络公司的人事管理。2017年5月3日，其将本公司的员工通讯录通过公司邮箱xh@91huiyou.com发送到170×××＠189.ｃｏｍ的邮箱上，对方还让肖某通知公司的财务总监彭某1加入到号码为586706186的Q群中。 12.证人黄某的证言，证实：其系深圳市荟友科技网络公司的会计。2017年5月3日，其收到自称公司法定代表人罗某2的邮件，要求发一份公司的通讯录到170×××＠189.ｃｏｍ的邮箱上，其就让公司的肖某把公司的员工通讯录发到了指定的邮箱。 13.被害人彭某1的陈述,证实：其系深圳市荟友科技网络公司的财务总监。2017年5月3日，公司人事管理肖某收到自称公司罗某1董事长的邮件要求其加入号码为586706186的公司高层QQ群，其加入该QQ群后，有人在群内冒充该公司的罗某1董事长，意图以合同未谈成，退回合同保证金的方式诈骗450000元，因对方使用的银行账户户名与罗某1的身份证名字不一致，被其识破。 14.被告人张超的供述和辩解，证实：2017年4月20日左右，其与张耀豪、张耀宇商量一起实施QQ网络诈骗，因为宾阳县对网络诈骗打击很严，所以他们打算上南宁做。其联系了以前工作的公司老板，找了南宁市安吉大道1号冀翔假日酒店9楼的办公地点作为诈骗场所。4月24日，三人准备好笔记本电脑、电话卡等作案工具后开始在上述场所用QQ实施网络诈骗活动，主要作案方法是利用网上招聘信息找到公司的联系邮箱和法人代表名字，冒充公司法人代表发邮件到公司邮箱索取公司员工的通讯录，通过通讯录了解了该公司内部人员结构后，让财务人员加入到指定的QQ群内，冒充公司领导让财务人员转账汇款，从而达到诈骗目的。其与张耀豪主要负责索要公司的通讯录，张耀宇则负责冒充公司领导在QQ群内实施诈骗行为，约定得手后三人平分。 15.被告人张耀豪的供述和辩解，证实：2017年春节后一个月，其与张耀宇、张超商量一起实施网络诈骗。4月25日张超通知其他在南宁找到了用来实施诈骗的地点，其当天就来到了张超找来的地方，即南宁市西乡塘区安吉大道1号翼翔假日酒店9楼。几天后其哥哥张耀宇也来到该地点，三人使用准备好的笔记本电脑、手机、电话卡、银行卡等作案工具开始实施网络诈骗，诈骗方式是通过网站搜索公司的联系邮箱和公司法人代表，然后冒充公司领导给公司发送邮件索要公司的员工通讯录，获取了公司的员工通讯录后，冒充公司领导发邮件或短信让公司的财务人员加入指定的QQ群内，然后冒充公司领导在QQ群内利用假的转账图，以退回合同保证金的方式对公司财务人员实施诈骗。张超主要负责冒充领导获取员工通讯录，其与张耀宇负责在诈骗群内扮演董事长、总经理等角色实施诈骗，有时候其也做张超的活。其使用的一张名为卜桂莨的银行卡是张耀宇购买的。2017年5月3日其对深圳一家公司实施诈骗，意图骗取对方45万元人民币，但其把该公司法人代表“罗某1”的名字PS到假的转账图上，而“罗某1”的实际名字应该为“罗某某”（其记不清了），因此被对方识破没有得逞。 16.被告人张耀宇的供述和辩解，证实：2017年4月26日，其与张耀豪、张超准备好笔记本电脑、手机卡、银行卡等作案工具后到南宁市友爱立交桥旁的一家酒店的九楼的房间内从事网络诈骗活动，该地点是张超找到的。其主要作案手法就是通过网络找到招聘企业的联系邮箱和法人代表姓名，冒充企业领导发邮件索取企业的员工通讯录，通过通讯录了解企业的人员结构，然后让企业的财务人员加入到指定的QQ群内，冒充企业领导，谎称让企业财务退回合同保证金的方式实施诈骗。其持有的户名为卜桂莨的银行卡是其在宾阳县商贸城以400元的价格购买的，其通过冒充公司领导发送邮件要到了十几家公司的员工通讯录，但没有诈骗成功过。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人张超、张耀豪、张耀宇以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，以数额巨大的财物为诈骗目标，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张超、张耀豪、张耀宇犯诈骗罪罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人张超、张耀豪、张耀宇均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；三被告人已经着手实施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院依法从轻处罚。 针对被告人及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.对辩护人提出被告人张超、张耀豪构成自首的相关意见，经查，被告人张超、张耀豪、张耀宇在实施诈骗的过程中被当场抓获，并当场扣押笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具，系被动到案。对相关意见，本院不予采纳。 2.对被告人及辩护人提出被告人张超、张耀宇在犯罪过程中系从犯，被告人张耀宇没有向被害人发送诈骗信息，其对张耀豪实施诈骗过程不知情的相关意见。经查，被告人张超、张耀豪、张耀宇共谋实施网络诈骗，并购买电脑、手机、银行卡等作案工具共同使用，张超负责提供作案场所及骗取公民通讯录信息，张耀豪、张耀宇负责向通讯录内人员发送诈骗信息。三名被告人在同一作案窝点实施诈骗，共用工具，相互合作，诈骗手段一致，被告人张耀宇辩解其对被告人张耀豪的诈骗行为不知情的意见有悖常理，本院不予采纳。在网络诈骗犯罪中，提供作案场所、获取通讯录、发送诈骗信息等均是必要环节，三名被告人在共同犯罪过程中起到同等积极作用，均是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。对相关意见，本院不予采纳。 3.对辩护人提出被告人张超、张耀豪、张耀宇系初犯、偶犯，属于犯罪未遂，犯罪行为社会危害性不大，请求从轻、减轻处罚的相关意见，经查，被告人张超、张耀豪、张耀宇系犯罪未遂的意见属实，本院予以采纳并在量刑时依法考虑,但以初犯、偶犯请求从轻或减轻处罚于法无据，本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人张超、张耀豪、张耀宇犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2021年5月3日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人张耀豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2021年5月3日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人张耀宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2021年5月3日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、扣押在案的涉案物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年五月十七日 书 记 员  赵秋美 附相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因未能得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。