江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏1324刑初457号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人秦浪，男，1976年1月23日出生于江苏省泗洪县，汉族，个体户，住泗洪县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年3月18日被泗洪县公安局刑事拘留，同年3月26日被取保候审,2016年12月29日被泗洪县人民检察院取保候审。经本院决定，于2018年1月17日被取保候审。泗洪县人民检察院以洪某诉刑诉（2017）448号起诉书指控被告人秦浪犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂于2017年8月18日转为普通程序审理，公诉机关又于2017年9月12日以洪某诉刑补诉（2017)3号补充起诉决定书对被告人秦浪起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。在审理期间，公诉机关分别于2017年12月18日、2018年3月27日向本院申请延期审理。泗洪县人民检察院指派检察员石帅出庭支持公诉，被告人秦浪到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：2010年4月至2014年8月期间，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，直接或间接向社会不特定对象石某等人非法吸收资金8000余万元。为指控上述犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、借据、银行存取款凭证及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人秦浪非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人秦浪具有自首情节，依法可以从轻处罚。请依法判处。被告人秦浪未提出实质性辩解。经审理查明：2010年至2014年期间，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向石某等人非法吸收资金5700余万元,尚有600余万元不能返还。分述如下：1.2010年4月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向石某非法吸收资金20万元（已退还）。2.2010年6月至2013年4月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向吴某某非法吸收资金115万元（已退还113.75万元）。3.2010年9月至2011年3月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向苏某非法吸收资金173万元（已退还）。4.2010年10月至2011年6月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向廖某某非法吸收资金75万元（已退还）。5.2010年12月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向孙某某非法吸收资金240万元（已退还）。6.2010年12月至2012年9月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向刘某某非法吸收资金800万元（已退还）。7.2011年1月至2014年2月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向赵某某非法吸收资金320万元（已退还）。8.2011年2月至2013年12月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向丁某非法吸收资金97万元（已退还30万元）。9.2011年6月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向徐某某非法吸收资金10万元（已退还4万元）。10.2011年8月至2013年11月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向连某非法吸收资金25万元（已退还20万元）。11.2011年12月至2013年6月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向付某某非法吸收资金790万元（已退还666万元）。12.2011年至2013年，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向马某、周某、万某、王某等人非法吸收资金共计2160万元（已退还2015.65万元）。13.2012年5月至2013年6月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向周某某非法吸收资金200万元（已退还12万元）。14.2012年8月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向许某某非法吸收资金30万元（已退还10万元）。15.2012年9月至2013年12月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向马某某非法吸收资金60万元（已退还36万元）。16.2013年9月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向袁某某非法吸收资金30万元（已退还10.2万元）。17.2013年12月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向魏某非法吸收资金10万元（已退还2.2万元）。18.2012年9月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向周某某非法吸收资金46.4万元（已退还32.6万元）。19.2012年9月至2013年12月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向王某某非法吸收资金420.8万元（已退还345.7万元，未退还部分通过其他途径解决）。20.2013年2月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向陈某非法吸收资金25万元（已退还）。21.2013年8月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向付某某非法吸收资金7万元（已退还）。22.2013年9月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向秦某某非法吸收资金8万元（已退还）。23.2012年4月，被告人秦浪以开发房地产需要资金周转为由，以给付高额利息为诱饵，向季某某非法吸收资金40万元（已退还）。另查明，被告人秦浪主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人秦浪在庭前做过稳定的供述，其供述非法吸收公众存款的时间、地点、过程等情节与集资参与人石某等人的陈述，借据，银行存取款凭证等证据相互印证。案件查破经过、抓获经过，证实被告人秦浪归案情况；户籍证明，证实被告人秦浪达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。公诉机关指控被告人秦浪向吴某吸收资金1220万元、向倪某某吸收资金60万元、向毕某某吸收资金217.5万元、向严某某吸收资金321万元、向魏某吸收资金30万元、向倪某某吸收资金15万元、向黄某某吸收资金130万元、向陈某某吸收资金201.9万元，均事实不清、证据不足，本院不予认定。本院认为，被告人秦浪非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人秦浪犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人秦浪非法吸收存款未退还的部分，责令退还非法集资参与人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人秦浪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。二、被告人秦浪非法吸收存款未退还的部分，责令退还非法集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵成虎人民陪审员  陈野林人民陪审员  杨成国二〇一八年五月九日书 记 员  张寒云附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。