山西省运城市盐湖区人民法院刑 事 判 决 书2015）运盐刑初字第263号公诉机关运城市盐湖区人民检察院。被告人陈某，男，1983年5月21日出生，汉族，初中文化，群众，出生于山西省临猗县，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪被运城市公安局盐湖分局网上追逃，2014年11月15日被山西省河曲县公安局抓获并羁押于河曲县看守所，同年11月20日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2014年12月2日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，同年12月3日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。辩护人姚会珍，临猗县法律援助中心律师。运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉（2015）186号起诉书，指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2015年5月20日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察员欧晓燕、刘永利、薛运革出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人姚会珍均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。运城市盐湖区人民检察院指控，2013年3月12日，被告人陈某与宋某某签订了关于晋M761**车辆转让协议书，宋某某将自己分期付款的营运车辆转让给了被告人陈某经营。同年3月19日，被告人陈某又与山西某集团公司签订《分期购车合同》，合同约定：山西某集团公司给陈某融资18万元，陈某将晋M761**车过户到山西某集团公司。但是被告人陈某在收到10.6万元融资款后并未办理过户手续而是携款逃匿。就上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证等证据材料。运城市盐湖区人民检察院认为，被告人陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某对公诉机关指控其的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪、悔罪。辩护人认为:1、对本案的证据及认定被告人构成合同诈骗罪没有异议；2、被告人陈某在签订合同时没有诈骗罪的犯意；3、案发后，被害人与被告人家属取得联系，被告人家属也同意归还款项，因种种原因没有归还；4、被告人陈某在归案后如实供述了自己的犯罪行为，确有悔罪表现，系初犯、偶犯。综上，应对被告人陈某从轻处罚。经审理查明：2013年3月12日，被告人陈某与宋某某签订了一份车辆转让协议书，约定：宋某某将自己分期付款购买的晋M761**营运车辆转让给被告人陈某经营。同年3月19日，被告人陈某又与山西某汽车运输有限公司签订了分期购车合同，合同约定：山西某集团公司给陈某融资18万元，陈某将晋M761**车过户到山西某集团公司。合同签订后，山西某集团公司向被告人陈某支付融资款106000元，被告人陈某在收到融资款后，并未办理过户手续而是更换联系方式携款逃匿。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）证明案件起因和案发经过的证据王某某的陈述，主要内容：2013年3月份，陈某到我们运输公司说，想向我公司融资借款，在某汽车贸易有限公司购买一辆二手货车。经我公司负责人张某某同意后，2013年3月19日，我公司与陈某签订了《分期付款购车合同》，合同约定陈某向我公司融资借款18万元，并同意他购买的货车过户到我公司的名下。合同签订后，我和黄某曾到盐湖区东留村看了陈某所说的车头为晋M761**，挂车为晋MJ5**的货车。之后，陈某说该车的保险已到期，购买保险需要2.8万元，2013年3月份，我公司给该车购买了2.8万元的车辆保险。之后，我公司按照陈某的要求分两次向陈某付款2万元、8.6万元。陈某没有给某公司交款，也没有给一汽公司付款，我公司见该车一直过户不到我公司名下，我就一直给陈某打电话催问此事，刚开始陈某接电话说他在外地，后来打电话他不但不接电话还将电话停机。（二）证明案件侦破的其它证据1、车辆转让协议，证实：2013年3月13日，宋某某将其分期购买的晋M761**的车辆转让给陈某的事实。2、分期付款购车合同，证实：陈某从某运输公司分期付款购买一辆解放牌重型半挂车一辆的事实。3、车辆融资过户协议，证实某运输公司与陈某签订协议约定：某运输公司给陈某融资180000元，陈某将车牌号为晋M761**，挂车牌照号为MJ523的解放车辆过户到某运输公司名下，但仍由陈某自主经营的事实。4、融资收条、转账交易及陈某的收条，证实2013年3月19日，陈某向某运输公司书写了180000元的融资收条。2013年3月29日，王某某给陈某账户上转账86000元的事实。5、借条，证实2013年3月21日陈某借王某某208000元的事实。6、货运购置及上户审批表、货运购置及上户审批、担保书、承诺书、发票、保险单、贷款合同、企业法人营业执照、陈某的身份证、结婚证、户口本复印件，证实陈某购买车辆及保险的手续的事实。7、情况说明，证实2013年3月18日，宋某某在运城市某汽车贸易有限公司以融资的形式购买一辆牵引车，车辆所有权抵押给一某汽车金融有限公司。后于2013年3月13日转让给陈某，双方约定2013年3月之前的债权债务由宋某某负责，之后债权债务由陈某负责。陈某接受之后只给某汽车金融有限公司交过一次车款，此后再也无法联系，之后车款一直由公司代为偿还的事实。8、河曲县看守所的证明，证实2014年11月15日，陈某被山西省河曲县公安局抓获并羁押于河曲县看守所，于2014年11月20日被山西省运城市公安局盐湖分局民警提押带走的事实。9、证人宋某某的陈述，主要内容：2013年12月3日，陈某和我谈好以20万元左右买我的解放牌半挂车，到了2014年3月20日，运城运输公司给我的账户上打了15.8万元说陈某要把半挂车挂靠到运输公司名下，让我协助陈某办理过户手续，因为某公司给我提供不了汽车登记证书，我收到钱后办理不了过户手续，我就在当天把钱给运输公司又打了回去。我和陈某办理好过户手续后陈某说他跟前马上没有钱，给我打了4万元借条，后来又向我借了3万元的现金，并且我和陈某说好车过户到他的名下后就和我无关了，每月给某公司交1万余元的月供由陈某支付，过户手续办理完毕后有半个月时间我就没有见陈某。他欠我的7万元至今也没有还我。陈某从运城运输公司融资购买晋M761**的事情我清楚，2013年3月13日我和陈某签订合同的时候因为我没有付清该车的车款，这辆车是某公司所有的。我将该辆车转让给陈某时，也将该车未付清的车款也转让给了陈某。2013年3月19日陈某和某运输公司签订融资合同时，晋M761**货车和晋MJ5**挂车的实际所有人是运城市某汽车贸易有限公司，因为陈某没有将该车的车款付清，陈某没有过户该车辆的资格。10、证人赵某某的陈述，主要内容：2013年3月19日，陈某说他想在运输公司融资18万元，购买一辆解放牌半挂车，让我给他提供担保，我在担保书上签了我的名字和基本情况后，其他情况我就不清楚了。我和陈某就是跑车的时候认识，没有其他关系。11、证人徐某的陈述，主要内容：2013年3月至2014年12月份，我在某公司担任风险控制部经理。我们公司当时有一辆车牌号为晋M761**半挂车，2013年9月某公司经陈某父亲同意后，将晋M761**车卖给了一家物流公司，公司的老板叫姚方乐，因为陈某欠某公司钱，某公司将卖车的钱领走了。2013年3月13日宋某某和陈某签订合同的时候因为宋某某没有付清该车的车款，这辆车所属是某公司。宋某某将该辆车转让给陈某时，也将该车未付清的车款转让给了陈某。2013年3月19日陈某和山西汽运集团某运输公司签订融资合同时，晋M761**货车和挂车晋MJ5**的实际所有人是运城市某汽车贸易有限公司，因为陈某没有将该车的车款付清，陈某没有过户该车辆的资格。12、被告人陈某的供述，主要内容：2013年3月份，我想买一辆半挂车但是钱不够，我就通过黄某曾找到山西运城汽车运输集团有限公司融资，但该公司要求我把买下的车过户给他们。于是，我和山西某集团公司队长王某某看了车头为晋M761**和车牌为晋MJ5**的挂车。2013年3月19日，我和王某某签订了一份《车辆融资过户协议》，协议约定他们公司给融资18万元，我把货车过户到他们公司。协议签订后，我告诉王某某说该车保险已经到期，需要买保险，随后，我告诉王某某说跑车没有流动资金，他就给了我二万元的现金。我给他打了收条，过了不到一个月，我告诉王某某说还需要八九万多元，王某某就通过银行给我转了8.6万元，我给他打了一张借条，拿到这10.6万元之后，以前的债主找我要账，我就把这钱还了账了。因为要账的太多了，我就把手机号换了，别人就联系不上我了。（三）证明被告人身份的证据常住人口详细信息，证实被告人陈某，男，1983年5月21日出生，汉族，初中文化，出生于山西省临猗县。本院认为：被告人陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受被害人融资款后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人陈某的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人陈某当庭认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人陈某的刑期自2014年11月15日起至2018年2月14日止）。二、责令被告人陈某退赔所骗被害人山西某汽车运输有限公司106000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王存才审 判 员  赵 萍人民陪审员  申运芳二〇一五年七月三日书 记 员  张 倩附：1、送达信息法律文书（2015）运盐刑初字第263号刑事判决书公诉机关盐湖区人民检察院收件人被告人陈某受送达人送达人上诉状递交地址运城市盐湖区人民法院立案庭2005办公室2、本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。