浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0782刑初748号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人刘欣，男，1992年5月28日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，家住河南省濮阳市濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人孟威，浙江六和（义乌）律师事务所律师。 刘亚涛，男，1989年3月16日出生于河南省濮阳县，汉族，中专文化，家住河南省濮阳市濮阳县胡状乡炉里村74号。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月10日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人胡雪梅，浙江六和（义乌）律师事务所律师。 被告人刘林飞，男，1990年10月12日出生于河南省濮阳县，汉族，中专文化，家住河南省濮阳市濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人韩芳，河南长庚律师事务所律师。 被告人刘士林，男，1992年10月10日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，家住河南省濮阳市濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人陈大力，河南长庚律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2018]692号起诉书指控被告人刘欣、刘某1、刘林飞、刘士林犯诈骗罪，于2018年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员邹炜出庭支持公诉，被告人刘欣及其辩护人孟威、被告人刘某1及其辩护人胡雪梅、被告人刘林飞及其辩护人韩芳、被告人刘士林及其辩护人陈大力到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2017年3月份以来，被告人刘欣、刘某1伙同刘某2（另案处理）向他人购买可以控制输赢的赌博网站以及服务器，然后招募被告人刘林飞、刘士林等人充当业务员，冒充美女头像用微信漂流瓶、摇一摇等方式将被害人加为好友，再引诱被害人到该赌博网站上参与“时时彩”“五分彩”等赌博游戏，通过控制输赢、带客户玩等手段，骗取客户充入网站的资金。具体事实如下： 1、2017年5月份，被害人黄某在浙江省杭州市萧山区租房里在该赌博网站上被骗人民币600元； 2、2017年9月份，被害人张某1在该赌博网站上被骗人民币4200元； 3、2017年8月份，被害人李某1在该赌博网站上被骗人民币220750元； 4、2017年6-7月份，被害人董某在该赌博网站上被骗人民币11000元； 5、2017年5月份，被害人倪某在该赌博网站上被骗人民币4000元； 6、2017年5月份，被害人王某使用张某2的身份信息在该赌博网站注册，被骗人民币5000元。 7、2017年5月份，被害人韩某在该赌博网站上被骗人民币5000元； 8、2017年7-8月份，被害人付某在该赌博网站上被骗人民币2690元； 9、2017年6月份，被害人李某2在该赌博网站上被骗人民币8200元； 10、2017年8月份，被害人范某在该赌博网站上被骗人民币21921元； 11、2017年5-6月份，被害人冯某1在该赌博网站上被骗人民币7000元； 12、2017年7月份，被害人何某在该赌博网站上被骗人民币4700元； 13、2017年5月份，被害人涂某在该赌博网站上被骗人民币43000元。 指控认为，被告人刘欣、刘某1、刘林飞、刘士林的行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人刘欣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人孟威提出公诉机关指控的第6起、第13起事实证据不足，另提出被告人刘欣所起作用相对较小，归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，积极退赃，系初犯偶犯，请求对被告人刘欣从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人胡雪梅提出被告人刘某1是2017年8月15日离开犯罪团伙的，起诉书指控的第2起、第3起事实与被告人刘某1无关，起诉书指控的第6起、第13起证据不足；同时提出被告人主动放弃犯罪，主观恶性相对较小，参与时间相对较短，社会危害性小，指控的13起没有一起是刘某1发展的，系初犯偶犯，积极退赃，当庭认罪悔罪，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘林飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人韩芳提出被告人刘林飞系从犯，受他人指使系从属地位，被告人作为业务员只应对起诉书中的第1、2、9起事实负责；同时提出被告人归案后如实供述自行的罪行，愿意退赔，请求对被告人适用缓刑。 被告人刘士林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人陈大力提出被告人刘士林只应对起诉书中的第11起犯罪事实负责，同时提出被告人在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好，系初犯，请求对被告人从轻并适用缓刑。 经审理查明： 2017年3月份以来，被告人刘欣、刘某1伙同刘某2（另案处理）向他人购买可以控制输赢的赌博网站以及服务器，然后招募被告人刘林飞、刘士林等人充当业务员，冒充美女头像用微信漂流瓶、摇一摇等方式将被害人加为好友，再引诱被害人到该赌博网站上参与“时时彩”“五分彩”等赌博游戏，通过控制输赢、带客户玩等手段，骗取客户充入网站的资金。具体事实如下： 1、2017年5月份，被害人黄某在浙江省杭州市萧山区租房里在该赌博网站上被骗人民币600元； 2、2017年9月份，被害人张某1在该赌博网站上被骗人民币4200元； 3、2017年8月份，被害人李某1在该赌博网站上被骗人民币220750元； 4、2017年6-7月份，被害人董某在该赌博网站上被骗人民币11000元； 5、2017年5月份，被害人倪某在该赌博网站上被骗人民币4000元； 6、2017年5月份，被害人王某使用张某2的身份信息在该赌博网站注册，被骗人民币5000元。 7、2017年5月份，被害人韩某在该赌博网站上被骗人民币5000元； 8、2017年7-8月份，被害人付某在该赌博网站上被骗人民币2690元； 9、2017年6月份，被害人李某2在该赌博网站上被骗人民币8200元； 10、2017年8月份，被害人范某在该赌博网站上被骗人民币21921元； 11、2017年5-6月份，被害人冯某1在该赌博网站上被骗人民币7000元； 12、2017年7月份，被害人何某在该赌博网站上被骗人民币4700元； 13、2017年5月份，被害人涂某在该赌博网站上被骗人民币43000元。 2018年4月26日被告人刘欣向本院退出违法所得人民币50000元。 2018年4月26日被告人刘某1向本院退出违法所得人民币40000元。 上述事实，被告人刘欣、刘某1、刘林飞、刘士林在庭审过程中亦无异议，且有被害人黄某、张某1、李某1、董某、倪某、张某2、韩某、付某、李某2、范某、冯某1、何某、涂某的陈述，证人牛某、管某、张某3、吴某的证言，微信、支付宝转账记录，扣押物品清单、指定管辖决定书，辨认笔录，搜查笔录，电子物证检查笔录，远程勘查笔录，数据光盘抓获经过，票据，被告人刘欣、刘某1、刘林飞、刘士林的供述，人口信息，等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘欣、刘某1、刘林飞、刘士林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，在网络上骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人刘欣、刘某1、刘林飞、刘士林到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘欣犯诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月日17起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人刘亚涛犯诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人刘林飞犯诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月17日起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人刘士林犯诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月17日起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 清 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一八年五月九日 书 记 员  王秋香