内蒙古自治区西乌珠穆沁旗人民法院刑事判决书（2018）内2526刑初25号公诉机关内蒙古西乌珠穆沁旗人民检察院。被告人袁冬，男，1981年11月3日出生，户籍所在地内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市，汉族，中专文化，中共党员，锡林浩特市盛源公司维修工人。无前科。因涉嫌犯贪污罪于2016年4月14日经西乌珠穆沁旗人民检察院决定，被西乌珠穆沁旗公安局刑事拘留，2016年4月21日经西乌珠穆沁旗人民检察院决定，被锡林浩特市公安局取保候审，于2017年4月20日经西乌珠穆沁旗人民法院决定逮捕，现羁押于西乌珠穆沁旗看守所。辩护人张作魁，内蒙古义翔律师事务所律师。被告人张占，男，1969年8月5日出生，户籍所在地内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市，汉族，大学本科文化，中共党员，大唐国际锡林浩特矿业公司动力部主任。无前科。因涉嫌犯贪污罪于2016年4月14日经西乌珠穆沁旗人民检察院决定，被西乌珠穆沁旗公安局刑事拘留，2016年4月21日经西乌珠穆沁旗人民检察院决定被锡林浩特市公安局取保候审，于2017年4月20日西乌珠穆沁旗人民法院决定逮捕，于2017年10月11日经锡林郭勒盟中级人民法院决定被锡林浩特市公安局取保候审。现住锡林浩特市。辩护人查干，内蒙古蒙中律师事务所律师。西乌珠穆沁旗人民检察院以西乌检公诉刑诉（2016）60号起诉书指控被告人袁冬犯诈骗罪、贪污罪，被告人张占犯贪污罪向本院提起公诉，本院受理后依法作出（2016）内2526刑初70号刑事判决书，被告人袁冬不服本判决提出上诉，锡林郭勒盟中级人民法院以（2017）内25刑终60号刑事裁定书发回重审，本院受理后依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，西乌珠穆沁旗人民检察院指派检察员伊拉塔出庭支持公诉，被告人袁冬及其辩护人张作魁，被告人张占及其辩护人查干到庭参加诉讼，本案现已审理终结。西乌珠穆沁旗人民检察院指控：1、被告人袁冬于2013年7月19日，用伪造虚假电费发票的方法骗取中国移动通信集团内蒙古有限公司锡林浩特市分公司应付大唐国际锡林浩特矿业有限公司电费61,560.00元。2、2015年5月份，被告人袁冬再次以同样的方法骗取中国移动通信集团内蒙古有限公司锡林浩特市分公司应付大唐国际锡林浩特矿业有限公司电费71,331.62元的过程中，被大唐国际锡林浩特矿业有限公司电力部负责人被告人张占发现，袁冬约见张占后对张占说，目前电费款还未到账，等款到账后把钱分给张占，被告人张占当时起了贪心，同意了袁冬的提议，未及时制止或向主管部门反映此事。一个月后袁冬告知张占款已到账，被告人张占先后两次从袁冬处分得赃款60,000.00元。案发后，被告人袁冬于2015年4月8日到锡林郭勒盟检察分院交代部分犯罪事实，投案自首。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、物证：涉案赃款70，000.00元。2、书证2-1锡林郭勒盟检察分院内检锡分反贪交（2016）27号交办案件线索通知书；2-2接受投案自首笔录；2-3被告人袁冬、张占的户籍证明；2-4大唐国际锡林浩特矿业有限公司出具的相关材料；2-5锡林浩特竭诚人力劳务派遣公司及盛源生活服务有限公司出具的相关材料；2-6内蒙古增值税专用发票（号码为00175943）；2-7户名为袁冬的中国农业银行卡，卡号为×××；2-8内蒙古国家税务局通用平推机打发票（号码为02099671、02099770、02099864）3张；2-9中国移动通信集团内蒙古有限公司出具的相关材料；2-10西乌珠穆沁旗人民检察院查封扣押财务、文件清单；2-11中国农业银行及建设银行的交易明细。3、证人于某、李某、董某的证言。4、被告人袁冬、张占的供述与辩解。5、视听资料，同步录音录像光盘六张。西乌珠穆沁旗人民检察院认为，被告人袁冬以非法占有为目的，用伪造票据的方法骗取公司财务数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人袁冬具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的自首情节。被告人张占身为国有企业高级主管，在发现被告人袁冬伪造票据骗取公私财物的行为后，不但不制止反而与其和某，共同非法占有公私财物。被告人张占、袁冬的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，判决宣告前被告人袁冬一人犯数罪，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人袁冬辩称，我在盛源公司做电工，发生这个事情之后我很后悔，自愿认罪并主动自首，退赔、退赃，希望从轻减轻处罚。辩护人张作魁认为，起诉书指控的犯罪事实客观存在，但认定罪名和罪数不当，被告人袁冬只构成一罪，二被告分配赃款的行为不构成共同犯罪，被告人具有全案主动投案情节，主动交代了全部犯罪事实，构成自首，积极退赃，可以减轻处罚。被告人张占辩称，对检察院指控的事实与罪名无异议，但并没有具体实施和参与，自愿认罪。辩护人查干认为，对检察院指控罪名有异议，被告人张占不构成贪污罪，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张占给了袁冬12万元，积极退赃，建议对其适用缓刑。经审理查明：被告人袁冬于2013年7月19日在电脑部仿照中国移动通信集团内蒙古有限公司锡林浩特市分公司以前交过电费的发票复印件伪造虚假电费发票骗取中国移动通信集团内蒙古有限公司锡林浩特市分公司应付大唐国际锡林浩特矿业有限公司电费61,560.00元。2015年5月份，被告人袁冬再次以同样的方法伪造三张电费发票，用他人的身份证办了一张银行卡，并将该三张发票和该银行卡号提供给了中国移动通信集团内蒙古有限公司锡林浩特市分公司后，中国移动通信集团内蒙古有限公司锡林浩特市分公司将电费71,331.62元打入袁冬持有的银行卡。被告人张占发现此事，未及时制止或向主管部门反映，并从被告人袁冬处先后两次分得赃款60,000.00元。二被告人共同诈骗数额为132891.62元。案发后，被告人袁冬于2015年4月8日到锡林郭勒盟检察分院退赃68,000.00元，交代诈骗罪的犯罪事实；在西乌珠穆沁旗人民检察院退还赃款70，000.00元，该笔款随案移交西乌珠穆沁旗人民法院。再查明，被告人张占在西乌旗看守所羁押六个月，于2017年10月11日被释放。上述事实，被告人袁冬、张占在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：涉案赃款70，000.00元；书证：锡林郭勒盟检察分院内检锡分反贪交（2016）27号交办案件线索通知书；接受投案自首笔录；被告人袁冬、张占的户籍证明；大唐国际锡林浩特矿业有限公司出具的相关材料；锡林浩特竭诚人力劳务派遣公司及盛源生活服务有限公司出具的相关材料；内蒙古增值税专用发票（号码为00175943）；户名为袁冬的中国农业银行卡，卡号为×××；内蒙古国家税务局通用平推机打发票（号码为02099671、02099770、02099864）3张；中国移动通信集团内蒙古有限公司出具的相关材料；西乌珠穆沁旗人民检察院查封扣押财务、文件清单；中国农业银行及建设银行的交易明细；证人于某、李某、董某的证言；被告人袁冬、张占的供述与辩解；视听资料，同步录音录像光盘六张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人袁冬、张占以非法占有为目的，用伪造虚假电费发票的方法骗取中国移动通信集团内蒙古有限公司锡林浩特市分公司电费数额巨大，系共犯，其行为已构成诈骗罪。被告人袁冬、张占骗取中国移动通信集团内蒙古有限公司锡林浩特市分公司财物并未利用职务之便，公诉机关指控贪污罪罪名不能成立。被告人袁冬实施两次诈骗，在共同犯罪中起到主要作用，系主犯。被告人张占实施一次诈骗，在共同犯罪中起到次要作用，系从犯。被告人袁冬在侦查机关主动如实交代犯罪事实，并主动退赃，系自首。被告人袁冬辩护人认为被告人袁冬只构成一罪，并有投案自首、积极退赃情节，应当从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张占发现被告人袁冬实施诈骗，未及时制止或向主管部门反映，而对该诈骗行为后果有希望或放任，与被告人袁冬事前通谋的行为应诈骗罪共犯论处，被告人张占辩护人认为被告人张占行为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的理由不充分，本院不予采纳。被告人张占积极退赃，具有酌情从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。综上被告人袁冬具有自首、积极退赃从轻、减轻处罚情节，应减轻处罚。被告人张占具有从犯、积极退赃，从轻、减轻处罚情节，应减轻处罚。随案移交的款项和侦查机关扣押的款项，应退还被害单位。根据本案的事实情节及后果，结合量刑规范化的指导意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七、第五十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人袁冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000.00元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵一日，即从2017年4月20日起至2018年6月11日止，罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。二、被告人张占犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000.00元（刑期已满被释放，罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。三、随案移送的人民币70,000.00元退还被害中国移动通信集团内蒙古有限公司锡林浩特市分公司。扣押机关扣押的款项由扣押机关负责退还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于锡林郭勒盟中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 额尔登朝鲁审 判 员 图   海人民陪审员 高   娃 二〇一八年五月二十一日书 记 员 阿 丽 玛