安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖1324刑初220号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人徐怀斌，男，1964年3月14日出生于安徽省泗县，汉族，高中文化，原系泗县中体产业园管理有限公司法定代表人，住泗县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年2月6日被泗县公安局刑事拘留，同年3月13日经泗县人民检察院批准逮捕，同日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人梁猛，安徽达安律师事务所律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2015）400号起诉书于2015年11月25日向本院提起公诉。并于2016年3月15日以泗检刑诉（2015）400-1号起诉书变更起诉，指控被告人徐怀斌犯合同诈骗罪。本院依法组成合议庭，于2016年4月28日公开开庭进行了审理，并于2016年11月1日作出（2015）泗刑初字第00462号刑事判决书。宣判后，被告人徐怀斌对判决不服，提出上诉。宿州市中级人民法院于2017年6月20日作出（2016）皖13刑终655号刑事裁定书，认为原判部分事实不清，证据不足。撤销一审判决，发回本院重新审判。本院于2017年7月3日向泗县人民检察院发函，建议其补充侦查。同年10月30日泗县人民检察院将公安机关补充侦查卷递交本院，并于2017年11月13日以泗检刑变诉（2017）05号起诉书变更起诉，又于2017年12月20日以泗检刑追诉（2017）05号追加起诉，本院依法另行组成合议庭，于2018年1月23日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员王某某1出庭支持公诉，被告人徐怀斌及其辩护人梁猛到庭参加诉讼。期间，公诉机关因需补充侦查建议延期审理一次。现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控：2012年8月9日，被告人徐怀斌以借资方式成立了泗县强宇体育设施有限公司。2012年11月8日，被告人徐怀斌以借资方式成立了泗县中体产业园管理有限公司，徐怀斌为法定代表人。该公司成立后，一直没有进行实际生产经营。2012年11月至2014年12月期间，被告人徐怀斌在无实际履行合同能力的情况下，以泗县中体产业园厂房建设项目招标等理由为幌子，共骗取工程质量保证金、工程款及个人钱款合计6003万元。其中王某某4270万元、S某100万元、吴某均、李某1183万元、李某3100万元、浙江龙元建设集团有限公司50万元、江苏南建建设集团有限公司50万元、高某1国288万元、陈某155万元、钱某130万元、魏某200万元、李某4257万元、常州园林工程有限公司50万元、陈某某70万元、陈某甲20万元、厦门准信机电工程公司20万元、曹某某19.6万元、南京步步高有限公司70万元、钱某2470万元、尤某某200万元、吴某某70万元、邱某40万元、夏某165万元、赵某150万元、南京金道市政工程有限公司241.3万元、湖北浩南钢结构工程有限公司900万元、李某5437万元、刘某某68.4万元、洪某21万元、王某某310万元、刘某180万元、王某某2453.7万元、高某2744万元，马某、徐某甲20万元。 公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、抓获经过、鉴定意见等证据，认为被告人徐怀斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人徐怀斌辩称，他是根据政府合同来履行的，按约定将保证金发给农民工了，因政府违约没有按照合同约定履行义务，责任不在他，他没有逃匿，他的资产足够偿还借款，他不构成合同诈骗罪。 辩护人认为，公司在经营过程中产生的债务纠纷不能作为指控徐怀斌合同诈骗的犯罪事实；徐怀斌主观上不具有非法占有的犯罪目的，起诉书指控的32起事实所涉及的钱款亦未被徐怀斌个人占用或据为己有；徐怀斌并未实施合同诈骗的犯罪行为；公司的资产现状足以清偿到期债务。 经审理查明：2012年1月16日泗县人民政府（甲方）与中谷产业投资控股集团有限公司（乙方）殷某某签订《中谷产业投资泗县体育产业园项目投资协议》，项目名称为中谷体育产业园，总投资40亿元，甲方采取招拍挂方式提供国有土地约2000亩，分两期建设，建设期为5年。一期占地1000亩，甲方首批启动区供地500亩，2012年2月底交付乙方使用，乙方于2012年3月初开工建设，建设周期二年。该协议双方不得私自涂改、转让、违约。 安徽中谷体育产业投资有限公司于2012年5月7日成立，法定代表人殷某甲，殷某某系股东之一。2012年10月30日殷某某授权被告人徐怀斌全权建设管理泗县中体产业园。 2012年8月9日，被告人徐怀斌采取借资方式注册成立了泗县强宇体育设施有限公司（以下简称强宇公司）。2012年11月9日，被告人徐怀斌采取借资方式注册成立了泗县中体产业园管理有限公司（以下简称中体公司），徐怀斌为以上两公司的法定代表人。中体公司成立后，一直没有进行实际生产经营。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．中谷产业投资泗县体育产业园项目投资协议、泗县发展和改革委员会文件等，载明2012年1月16日泗县人民政府与中谷投资控股集团有限公司殷某某签订《中谷产业投资泗县体育产业园项目投资协议》的内容及泗县发展和改革委员会同意对生产项目予以备案。 2．企业法人营业执照、授权委托书，证明安徽中谷体育产业投资有限公司于2012年5月7日成立，法定代表人殷某甲，股东殷某某、钱某1、吴某甲；2012年10月30日安徽中谷体育产业投资有限公司总裁殷某某授权泗县中体产业园管理有限公司法定代表人徐怀斌全权建设管理泗县中体产业园。 3．公司登记申请书、公司章程等，证明强宇公司于2012年8月9日注册登记，法定代表人徐怀斌，注册资金50万元；中体公司于2012年11月8日注册登记，法定代表人徐怀斌，注册资金200万元，股东徐怀斌出资80万元、钱某1和吴某甲分别出资60万元；2013年1月22日，强宇公司变更股东为徐怀斌、周某2，注册资金300万元，其中徐怀斌出资240万元，周某2出资60万元；2014年5月7日，强宇公司注册资金变更为6000万元，其中徐怀斌出资5400万元，周某2出资600万元。 （二）被告人徐怀斌供述，他出资50万元注册强宇公司，注册后把资金拿出来用了，后增加周某2为股东，2014年初变更为6000万元没有实际出资。开始他听说中谷公司法人代表殷某甲，实际经营操作的是其弟弟殷某某，前期中谷公司的9号和10号办公楼是他建的，后面6栋钢结构是中谷公司发包帮他代建的。后来因为中谷公司没有资金，农民工要工资和工程款，工程就停工了。2012年8月底，中谷公司转让给他，他成立了中体公司。中体公司股东是他和周某2两人，他实际出资200万元，周某2没出一分钱，注册后又把这部分资金拿出来用了。中体公司没有实际经营。 2012年10月至2014年12月期间，被告人徐怀斌在无实际履行合同能力的情况下，以泗县中体产业园厂房建设项目招标等理由为幌子，共骗取浙**成建设集团有限公司（以下简称华成公司）等被害单位及李某4等被害人工程质量保证金、工程款及个人钱款合计4429.9407万元。具体事实分述如下： 一、2014年1月7日，被告人徐怀斌在无实际履行合同能力的情况下以中体公司名义与被害单位华成公司委托代理人王某某4签订泗县中体产业园厂房建筑项目合同，骗取华成公司工程履约保证金200万元。因工程迟迟未能开工，在王某某4的多次催要下，2014年10月31日，中体公司和华成公司签订同意于11月18日前退还工程履约保证金及补偿民工工资协议。但至今未履约。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．建筑工程施工合同、协议书、进场通知书、建行汇款回执、收据等，证明中体公司与华成公司于2014年1月7日签订泗县中体产业园厂房建筑项目合同并收到华成公司工程履约保证金200万元。 2．退还保证金协议，证明2014年10月31日中体公司和华成公司达成协议，同意于11月18日前退还工程履约保证金200万元。 （二）证人王某某4证明，他是华成公司驻泗县中体产业园项目现场负责人，2014年1月7日通过汤武园介绍和中体公司签订了厂房建筑项目，共付给中体公司200万元保证金。他们准备施工时，已经有人施工了。他们发函要求返还保证金并支付农民工工资，徐怀斌同意返还200万元保证金和民工工资补偿款70万元，到了约定还款时间找不到徐怀斌，电话也不接。 （三）被告人徐怀斌供述，他在2014年1月7日和华成公司签订泗县中体产业园厂房建筑项目合同，公司收了华成公司200万元的工程质量保证金，想把另外两栋楼交给华成公司来做，因为华成公司嫌工程量太少，做不划算，加上他们公司的备案手续没有办好，所以就没有给华成公司做。交的这200万元保证金被他挪用于中体公司前期欠的很多工程款，没有资金退还给华成公司，所以用下达入场通知书的方式来迷惑对方，拖延时间。当时华成公司催的比较紧，在2014年10月31日与华成公司签订了退还工程履约保证金200万元及支付补偿民工工资70万元的协议书，定于2014年11月18日前一次性付清，签订协议书是用来拖延时间的，至今没有资金支付这270万元。 二、2014年8月22日，被告人徐怀斌在无合同履行能力的情况下以中体公司名义与四川建设集团有限公司（以下简称建设公司）签订产业园-顺都浩城及园区内工程合同，骗取挂靠建设公司的澳大利亚籍被害人S某工程质量保证金100万元。2014年11月13日建设公司致函泗县中体公司要求解除合同，徐怀斌表示同意，并书面承诺定于2014年11月28日之前付清工程保证金100万元。后至今未付。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．建筑工程施工合同、收据等，证明中体公司与建设公司于2014年8月22日签订产业园-顺都浩城及园区内工程施工合同并收到建设公司工程履约保证金100万元。 2．工程合同解除函、承诺书，证明中体公司同意于2014年11月28日前退还工程履约保证金100万元。 3．中华人民共和国签证、中华人民共和国外国人居留许可等证件，证明被害人S某身份情况。 （二）被害人S某陈述，他的户籍地在澳大利亚，挂靠建设公司，于2014年8月22日和中体公司签订了产业园-顺都浩城及园区内工程，他于2014年8月25日向中体公司转款100万元。后来他到泗县住建局和顺都浩城科技公司泗县分公司查没有这个工程，他就找徐怀斌要求退款，徐怀斌承认确实没有这个工程，并同意解除合同，承诺2014年11月28日退款并写了承诺书，后他找不到徐怀斌了。 （三）被告人徐怀斌供述，他和顺都浩城科技有限公司签订过一份工程代建协议，该公司的土地没有审批下来，所以和建设公司签订合同时没有这个工程项目，也无法履行。他公司收取了建设公司100万元的工程质量保证金，就是拆东墙补西墙，暂时解决资金紧缺困难。他公司收到建设公司的法律工程合同解除函时，他委托公司的法律顾问何某写承诺书，承诺这100万元保证金在2014年11月28日前退还，因为公司没有钱还，能拖一天是一天。收这100万元保证金用于偿还以前债务和购买人造草坪丝、草坪底布和收购废旧轮胎了，还有30万元退给别人的保证金，剩下的公司平时零用了。因为公司管理比较混乱，这些付款公司没有记账。 三、2014年8月22日，被告人徐怀斌在无合同履行能力的情况下以中体公司名义与重庆市安泰建筑工程有限公司（以下简称安泰公司）签订泗县中体产业园厂房建筑项目合同，骗取挂靠安泰公司的被害人吴某均、李某1工程质量保证金100万元、26万元借款。二被害人发现被骗后在多次催要下，被告人徐怀斌承诺于2014年12月5日至8日付清。后至今未付。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．建筑工程施工合同，中标通知书、进场通知书等，证明中体公司与安泰公司于2014年8月22日签订泗县中体产业园多层厂房及道路管网工程施工合同。 2．借条、欠条，证明徐怀斌于2014年9月26日书写借到李某126万元；中体公司盖章，徐怀斌同意合同作废，并定于2014年12月5日至8日前退还合同保证金115万元和借款35万元到李某1个人卡上。 （二）被害人吴某均陈述，他和李某1等人挂靠安泰公司，2014年8月22日他们以李某1名义和中体公司签订了泗县中体产业园厂房和管网施工合同，后转款100万元保证金。2014年8月25日通知他们进场，他们到后又说秋收以后施工。期间又以中体产业园工程项目名义借他们26万元，徐怀斌打了收条，但是一直拖着不叫施工。他发现情况不对就要求退钱，徐怀斌写了合同作废和欠保证金115万元和借款35万元的欠条。2014年12月份，他听开发区管委会领导说中体产业园围墙外不是中体公司的，而合同签订项目工程地是围墙东面，他才知道受骗了，找徐怀斌要钱，徐怀斌同意12月11日付钱，周某2也说钱已经到中体公司账上了，次日划拨给他们。后来再找徐怀斌，电话打不通了。 （三）被告人徐怀斌供述，他公司在2014年8月22日和安泰公司签订泗县中体产业园多层厂房及道路管网工程合同。并收取了安泰公司100万元工程质量保证金，他又以个人的名义于2014年9月26日借安泰公司26万元。签合同时，他公司没有这个工程，也没有履行这份合同的能力。下达中标通知书、入场通知书等是为了骗取安泰公司的信任交保证金，来拖延时间。公司收取保证金和借款都用于归还以前公司的欠款了。2014年11月20日，因为安泰公司没有工程做，催他退还保证金和借款，所以他给安泰公司写了一张欠保证金115万元和借款35万元的欠条，并加盖中体公司公章。这里115万元保证金中有15万元是平时的开支钱，借款35万元中有借款26万元的利息9万元。目前他公司没有资金支付。 四、2014年8月19日，被告人徐怀斌在无实际履行合同能力的情况下以中体公司名义与安徽省和信建筑工程有限公司（以下简称和信公司）签订泗县中体产业园建筑工程施工合同，骗取挂靠和信公司的被害人李某2100万元保证金。被害人李某2多次找被告人要求退还保证金时，被告人徐怀斌以种种借口久拖至今不退。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．建筑工程施工合同书及补充协议等，证明2014年8月19日和信公司和中体公司签订了建筑工程施工合同，工程名称为泗县中体产业园园区厂房建设工程。 2．收据、中国工商银行回单、进场通知书，证明中体公司于2014年8月27日收到和信公司100万元保证金；2014年10月28日中体公司向和信公司下发进场通知书，要求11月8日进场施工。 （二）被害人李某3陈述，他挂靠和信公司于2014年8月19日和中体公司签订了施工合同，8月26日他交了100万元保证金，2014年10月28日中体公司给他发了进场通知书，他于11月8日进场，徐怀斌说周末不好安排，又叫他10号进场，他们10号到中体公司，徐怀斌电话叫他11月17号再来，后又说在外地，让他等待，他们直到11月底也没有见到徐怀斌。开始徐怀斌说是顺都的工程，后来又说是海鹰机械厂的工程，实际上徐怀斌的工程地根本没有征下来。他看中体公司没有诚意做这个工程，就要求退还保证金，徐怀斌同意2014年12月15日之前一定退款，但至今未退，他打电话找不到徐怀斌。 （三）被告人徐怀斌供述，他公司在2014年8月19日和和信公司签订泗县中体产业园园区厂房建设工程合同。和前面的几个都是一样的，他公司没有这个工程。收了和信公司100万元保证金，其中李某2先打了5万元到他个人账户上，被他公司交电费了，后来又打了95万元到中体公司账户上，被用于偿还公司以前债务。他公司没有能力履行这份合同，100万元也没有能力退还。 五、2014年8月8日，被告人徐怀斌在无实际履行合同能力的情况下以中体公司名义与浙江龙元建设集团有限公司（以下简称龙元公司）石某签订江苏顺都浩城电子科技有限公司（泗县）工程建筑施工合同，骗取龙元公司50万元保证金。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．报案材料、受案登记表，证明2015年4月21日，石某电话报案，称中体公司法定代表人以代建泗县顺都浩城厂房建设工程为名，与龙元公司签订建筑工程施工合同，骗取其公司50万元保证金。 2．收据、施工合同，证明中体公司于2014年8月8日与龙元公司施工负责人石某签订建筑工程施工合同，工程名称为江苏顺都浩城电子科技有限公司（泗县）工程；同日收到龙元公司50万元履约保证金。 （二）证人石某证言，证明2014年8月8日他作为龙元公司项目负责人和徐怀斌签订代建泗县顺都浩城厂房建筑工程合同。当时他来考察时表面上看有这个工程，同日转账给中体公司提供的账号50万元保证金，后来徐怀斌以各种理由推托不让他进场施工。他在顺都浩城看已经有人做这个工程，所以他们在签合同时这个工程根本就不存在。 （三）被告人徐怀斌供述，他公司和江苏顺都浩城电子科技有限公司（泗县）签订过一份代建合同，后来他就以这份代建合同和龙元公司又签订了施工合同，因为江苏顺都浩城土地没有审批下来，没有这个工程，他没有能力履行这份合同。收了龙元公司50万元的保证金，其中转到他个人银行账户上是十几万元，50万元至今没有退还。 六、2014年1月16日，被告人徐怀斌在无实际履行合同能力的情况下以中体产业园园林景观工程为名，与江苏南建建设集团有限公司（以下简称南建公司）曹某甲签订园林景观施工合同，骗取南建公司40万元保证金。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．园林景观施工合同等，证明2014年1月16日中体公司徐怀斌与南建公司代表曹某甲签订园林景观施工合同。 2．中国工商银行汇款单，证明汇款人李某乙于2014年2月21日向中体公司汇款40万元。 （二）证人蔡某证言，证明2014年1月16日，他所在的南建公司代表曹某甲和中体公司徐怀斌签订园林景观施工合同，2014年2月21日南建公司转给中体公司40万元保证金。后徐怀斌以各种理由推脱，一直没有工程给他们公司干。再后来就找不到徐怀斌，打电话也不接。后来他们了解到徐怀斌已经和多家公司签订了这个合同并且这个项目根本就不存在。还了解到泗县工业区的园林绿化、景观、亮化工程都是开发区管委会的，根本不是中体产业园的。 （三）被告人徐怀斌供述，他和南建公司签订的是强宇公司南面三栋厂房的绿化工程，收取了40万元保证金，被他挪用还强宇公司的以前欠款了，至今没有钱还南建公司。 七、2013年7月28日和2013年11月4日，被告人徐怀斌在无实际履行合同能力的情况下与南京富庭装饰设计有限公司（以下简称富庭公司）签订泗县中体产业园园林景观和路灯、景观照明亮化工程合同，后富庭公司又将工程转包给挂靠江苏盛开建筑装饰工程有限公司（以下简称盛开公司）的被害人高某1（健）和陈某，被告人徐怀斌骗取高某1国40万元保证金和陈某30万元保证金。后被告人徐怀斌又骗取二被害人的信任，为其垫资施工，至今拖欠高某1国240万元和陈某125万元工程款。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．企业法人营业执照、授权委托书等，证明富庭公司法定代表人系唐某某，该公司委托陈某、高某1国就中体公司绿化、亮化工程进行商谈、转账等事项。 2．工程施工合同等，证明中体公司徐怀斌与富庭公司唐某某分别于2013年7月28日和11月4日签订园林景观和路灯、景观照明亮化工程合同；富庭公司又与盛开公司高某1国某签订以上合同。 3．收条、收据、转账单等，证明富庭公司唐某某于2013年8月收到高某1国泗县中体绿化保证金40万元；2014年2月10日收到盛开公司在安徽中体产业园绿化景观工程248.03863万元；2013年11月6日收到陈某泗县亮化工程定金银行承兑汇票两张25万元；中体公司徐怀斌收到富庭公司唐某某60万元，另唐某某注明徐怀斌收其10万元现金，李某富作证。 4、中体亮化实际工作量清单、明细表、工程量签证单、价目表等，证明泗县中体产业园路灯工程合计125.370746万元。 （二）证人唐某证言，证明2013年他以富庭公司法人代表身份和徐怀斌签订景观园林工程施工合同，转账给徐怀斌40万元，后转包给高某1国，高某1国陆续给他保证金。他又和徐怀斌签订路灯、景观照明亮化工程施工合同，他转账给徐怀斌20万元，另外给现金10万元。他把这个工程又转包给陈某做，后陈某转账给他30万元。 （三）被害人陈述 1．高某1国陈述，富庭公司唐某某与徐怀斌在2013年7月28日签订园林景观照明工程施工合同，后唐某某又将工程转包给他挂靠的盛开公司和陈某来做。他和陈某分别交给唐某某保证金40万元和30万元，唐某某都交给了徐怀斌。他的苗木是2013年10月25日进场，按照合同约定苗木进场后，中体公司应预付款50%，但是没有付款。他施工一月后，才知道徐怀斌签订的绿化单位有6家，同样收取别人保证金。后他把绿化种植好，徐怀斌一直拖延不付款，直到2013年除夕晚上徐怀斌才给他8万元。剩下的工程款和保证金40万元至今未付。徐怀斌还拖欠陈某工程款125万元和保证金30万元也没有退还。 2．陈某陈述，富庭公司唐某某与徐怀斌在2013年11月4日签订路灯、景观照明亮化工程合同，后唐某某又将工程转包给他来做。2013年11月7日他转账给唐某某30万元质量保证金，唐某某如数交给徐怀斌。11月18日左右他进场开始预定灯具，12月底工程做完了，徐怀斌一直拖着不付保证金30万元和工程款125.370746万元。 （四）被告人徐怀斌供述，他在2013年11月4日和富庭公司签过合同，富庭公司又转包给高某1国某两个人做的，工程已经做完了。高某1国某分别交了40万元保证金和30万元保证金，做的绿化和亮化工程，现在工程都完工了，工程款没有支付给他们，两人交的70万元保证金被他挪用到前期修路的工程款中去了。 八、2012年11月份，被告人徐怀斌在无偿还能力的情况下以借为名骗取被害人钱某1钱款30万元，欠款到期后，在被害人钱某1多次索要下，徐怀斌在2014年10月22日开具一张强宇公司的30万元空头现金支票给钱某1，后被害人钱某1发现强宇公司账户上没有此笔款。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 中国农业银行现金支票，证明出票日期为2014年10月22日，收款人为强宇公司支付工程款30万元的现金支票一张。 （二）被害人钱某1陈述，2012年11月，徐怀斌找他借30万元说年底发农民工工资，承诺三个月还款，并说厂区的绿化工程都承包给其亲戚朋友做，所以就没有要利息。三个月以后，他找徐怀斌要钱，徐怀斌拖到2014年5月19日给他开出票日期为10月22日的强宇公司30万元支票，并把30万元的借条收回去了。后他到银行查，账上只有1000多元，他找徐怀斌，徐怀斌一直借口久拖不还，现在电话打不通，他到徐怀斌公司找，厂里人说徐怀斌好长时间没有来公司了。 （三）被告人徐怀斌供述，钱某1原来是中体公司的股东之一，后来退股了。30万元是钱某1介绍的一个人来做公司绿化工程的，当时那个人打了30万元保证金到中体公司账户上的。后来钱某1要他退还这30万元，2014年5月份他开了一张强宇公司农业银行的30万元现金支票，支票上写的时间是2014年10月22日，因为他在蚌埠有一笔工程款在2014年10月份到账，到期蚌埠的工程款没有打，强宇公司账户上没有钱，一直拖到现在这30万元都没有还给钱某1。 九、2013年，被告人徐怀斌在无合同履行能力的情况下与被害人魏某签订了中体产业园钢结构、道路、厂房路面工程。并骗取对方的信任，为其垫资施工。工程完工后，徐怀斌以各种理由推脱支付工程款，2014年6月6日，被害人魏某妻子巩某找到徐怀斌索要钱款，徐怀斌出具了定于2014年7月26日付清工程款200万元的字据。后至今未付。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 付款说明，证明徐怀斌于2014年7月10日定于2014年7月26日付魏某200万元工人工资及工程款。 （二）证人巩某证言，证明2013年她丈夫魏某给徐怀斌的工业园做厂房钢结构、道路、路面的工程，工程款没有支付。后徐怀斌于2014年7月10日写一张付款说明，承诺还款。之后就找不到徐怀斌，打电话也不接。 （三）被告人徐怀斌供述，原来魏某做中体产业园的厂房钢结构工程，当时的工程大概是350万元左右，他已经支付部分工资及工程款，后来魏某出事了，魏某家属巩某找他要工程款，他在2014年7月10日给巩某写了一份付款说明，定于7月26日付魏某工人工资及工程款200万元。后来大概付了十来万元的工人工资，因为公司资金紧张就没有再支付。 十、2012年10月，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下，骗取被害人李某4的信任为其承建泗县中体产业园厂房，并垫资施工。工程完工后，被告人徐怀斌于2014年10月26日和10月31日书面承诺，定于2015年1月25日前还清其工程款257万元。被告人徐怀斌至今未付。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 受案登记表、还款承诺书、不予立案报告书等，证明2014年9月17日李某4报案，称徐怀斌以支付少量工程款骗取其信任垫资施工，侵吞占有其工程款；徐怀斌于2014年10月26日和10月31日承诺欠李某4中体产业园10#厂房工程款257万元，承诺分期于2015年1月25日前付清；当时泗县经侦大队以双方达成还款协议为由不予立案。 （二）被害人李某4陈述，2012年10月徐怀斌帮他联系有资质的江苏省建中工程公司泗县分公司和徐怀斌所做的中谷公司签订了承建厂房的合同，但工程都是他承包并且垫资建造的。因为中谷公司不能按照合同支付工程款，他要求解除合同，这时他才知道中谷公司被强宇公司收购了。徐怀斌承诺把前期工程款支付给他，实际上强宇公司注册资本只有50万元。2013年3月5日徐怀斌又以强宇公司名义和他签订补充协议，当时由他公司项目经理许金夫代签合同。徐怀斌暂付5.5万元的工人工资和施工电费，他便信以为真继续垫资将工程完工。后徐怀斌于2014年10月26日和31日承诺分期付清他的工程款257万元。至今分文未付。与许金夫证言相印证。 （三）被告人徐怀斌供述，当时李某4挂靠江苏建中公司和中谷公司签订的中体产业园厂房建设合同，后来把合同转到和他的强宇公司合作，2013年3月5日由李某4公司经理许金夫代签补充协议。他给李某4写的付款承诺书没有履行，因为他的资金紧张，贷款又办不下来，所以一直没有还款。 十一、2013年5月28日，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下以泗县中体产业园园林绿化为名，与被害单位常州创新园林工程有限公司（以下简称创新公司）签订合同，骗得该公司50万元工程保证金。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 施工合同、转账单，证明创新公司和中体公司于2013年5月28日签订中体产业园区园林景观工程施工合同，创新公司于2013年6月3日转给中体公司保证金50万元。 （二）证人钟某证言，证明他是创新公司的项目负责人，创新公司和中体公司于2013年5月28日签订合同，6月3日交保证金50万元。按照约定6月份进场，徐怀斌说让他们等等。10月底，他到中体产业园发现已经有工程队做景观园林项目了，就要求徐怀斌退还50万元保证金，徐怀斌一直拖着不给。 （三）被告人徐怀斌供述，他在2013年5月28日和创新公司签了合同，6月3日创新公司打了50万元保证金到中体公司账户，后来这个工程没有做，保证金也没有退给他们。 十二、2014年5月22日，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下以泗县中体产业园建设工程为名，与被害单位厦门准信机电工程公司（以下简称准信公司，现变更为准信智慧消防股份有限公司）签订了消防工程招标书，骗取该公司招标保证金20万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．营业执照、变更登记通知书等，证明准信公司于2015年12月24日变更为准信智慧消防股份有限公司。 2．转账单、协议书等，证明2014年5月22日中体公司徐怀斌与准信公司签订了泗县中体产业园消防工程协议书并收取招标保证金20万元。 3．民事诉状，证明2015年11月25日准信公司起诉到本院要求中体公司返还保证金20万元并赔偿损失。 （二）证人张某证言，证明他是准信公司的法律顾问，2014年5月份，准信公司与中体公司签订消防工程合同，并交了20万元投标保证金，后中体公司一直没有通知进场，他们要求退还保证金，徐怀斌找各种理由向后推，2014年底联系不到徐怀斌。 （三）被告人徐怀斌供述，他和准信公司签了合同，准信公司交了20万元的保证金，工程没有做，保证金也没有退。 十三、2013年7月31日，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下以泗县中体产业园厂房工程建设为名，骗取挂靠常州市武进建设工程有限公司（以下简称武进公司）被害人钱某2的信任，为其垫资施工。工程完工后，被告人徐怀斌以各种理由推脱。经被害人多次索要，被告人徐怀斌于2014年10月16日出具了承诺书，承诺在2014年12月15日前付清工程款470万元，付款日期到后，被告人徐怀斌失去联系，工程款至今未付。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．建设工程施工合同、承诺书、工程款确认单等，证明2013年7月31日徐怀斌和武进公司签订中体产业园8-1、8-2厂房的建设工程施工合同，双方确认工程款560万元；徐怀斌于2014年7月25日和10月16日承诺，中体代钱某2付泗县当地欠款160万元，2014年12月15日前付清钱某2工程款400万元。 2．民事诉状、民事判决书等，证明本院于2015年11月16日判决中体公司偿还武进公司工程款400万元及利息。 3、常州武进建设工程有限公司与吴某丙签订的钢材供需合同及钱某2写的欠条，证明钱某2欠吴某丙45万元。 4、宋某乙提供证明一份，证明常州武进建设工程有限公司租赁他挖掘机使用费用。 5、塔吊租赁协议书，证明钱某2租赁谭某某塔吊的情况。 （二）证人证言 1、吴某丙证明，2013年8月23日钱某2以常州武进建设工程有限公司第四分公司名义和他签订钢材供需合同，现在钱某2还欠他钢材款45万元，他在2016年12月将钱某2起诉到泗县人民法院，他不知道钱某2和徐怀斌约定泗县当地的工程款由徐怀斌支付，但他供应钢材给钱某2做泗县中体产业园的工程徐怀斌知道。 2、宋某乙证明，常州武进建设工程有限公司的钱某2做泗县中体产业园厂房承建工程时租赁他挖掘机使用欠他38410元费用没支付，中体产业园也没支付，他找钱某2要钱，钱某2说中体产业园还欠几百万工程款没给，钱某2已经起诉了，等钱某2拿到工程款就给他。 3、谭某某证明，常州武进建设工程有限公司的钱某2做泗县中体产业园厂房承建工程时租赁他塔吊使用，直到现在也没有和他结算租赁费用，他不知道钱某2和徐怀斌约定徐怀斌欠钱某2的560万元工程款，其中160万元工程款由徐怀斌支付给泗县当地人这事。 4、刘某某证明，他做过常州武进建设工程有限公司第四分公司的钱某2承包的泗县中体产业园厂房建设的木工、钢筋工程，钱某2欠他40万元工人工资没支付，钱某2给他说过这40万元的工人工资由泗县中体产业园的徐怀斌支付给他，但徐怀斌没有给。 （三）被害人钱某2陈述，2013年7月31日，他挂靠武进公司和中体公司徐怀斌签订建设工程施工合同，后转账给中体公司保证金100万元，并组织8-1、8-2两栋厂房的施工，由于徐怀斌不支付工程款，他们停工，徐怀斌在2014年7月25日签订工程量确认书，确认总结算价为560万元，中体公司代他支付当地欠款160万元，即泗县三鼎公司52万元；杨某军18万元；吴某丙45万元；刘某某40万元；老宋3万元；老谭2万元，余款是400万元。后徐怀斌又出具于2014年12月15日前分期付清400万元的还款承诺。他于2015年8月份起诉中体公司，11月16日泗县法院判决中体公司偿还武进公司工程款400万元及利息。可是到2016年11月10日吴某丙到泗县人民法院起诉他，他才知道徐怀斌没有帮他支付完160万元欠款，他了解到还有吴某丙45万元；刘某某40万元；老宋3万元；老谭2万元徐怀斌没有支付，加上原来诈骗他的400万元，徐怀斌共诈骗他490万元。 （四）被告人徐怀斌供述，他与常州武进建设工程有限公司钱某2在2014年7月25日确认结算工程款为560万元他认可，他和钱某2约定中体代钱某2付泗县当地欠款160万元，工程余款400万元是属实的，他实际帮钱某2支付他泗县当地的欠款为886955元。其中付泗县三鼎公司混凝土520955元，付杨某军脚手架18万元，开发区管委会代他支付木工班组刘某某工资18.6万元，他还欠713045万元没帮钱某2支付。总共欠钱某2470多万元的工程款未还。 十四、2013年5月29日，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下与江苏新兴建设工程有限公司六安分公司（以下简称新兴公司）签订泗县中体产业园强宇公司附属工程施工合同，次日新兴公司又与被害人邱某签订分包合同。被告人徐怀斌骗得被害人邱某工程保证金40万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．收据、证明，证实中体公司于2013年10月20日收到新兴公司邱某承建泗县中体产业园一期工程强宇公司保证金40万元。 2．民事诉状、工程施工合同等，证明中体公司与新兴公司于2013年5月29日签订强宇公司附属工程的施工合同；次日新兴公司又与邱某签订分包合同；邱某于2016年2月23日起诉到本院要求中体公司和强宇公司偿还其工程保证金40万元和工程款117余万元。 （二）被告人徐怀斌对该起事实无异议。 十五、2012年安徽水安建设集团有限公司（以下简称水安公司）与中谷公司签订中体产业园施工合同，并垫资施工。被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下，骗取挂靠水安公司被害人夏某的信任，承诺欠工程款定于2013年9月28日付清，后又出具空头支票以拖延时间。该工程款165万元至今未付。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．欠条、结算明细、农行支票，证明徐怀斌欠水安公司工程款175万元定于2013年9月28日付清，并于2014年1月至3月出具三张合计165万元支票。 2．民事诉状，证明夏某于2015年6月18日向本院起诉中体公司和徐怀斌，要求支付工程款175万元及利息。 （二）被害人夏某陈述，他挂靠水安公司做中谷公司6、7、8栋楼的钢结构基础工程，2012年10月份完工。后来中谷公司转给中体公司徐怀斌。2013年6月5日徐怀斌和他结算并承诺到2013年9月28日前付余款175万元。到期后他向徐怀斌要钱，2014年1月17日徐怀斌给他打了一张欠条和三张支票，后共给他9万多元。徐怀斌给他的支票账户里根本就没有钱并一直躲着他，听说徐怀斌被抓了他来报案。到目前还欠他165万多元的工程款。 （三）被告人徐怀斌供述，水安公司原来承建中谷体育产业园，后来中谷公司把所有债权债务转给他，双方算账还欠水安公司175万元工程款，他承诺2013年9月28日前付清。2014年1月17日他给水安公司开了三张农业银行空头支票，因为资金跟不上，这些钱没有付。2014年他陆续转给他们10余万元，现在还欠他们165万元工程款。 十六、2013年7月15日，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下与中国第四冶金建设工程有限公司（以下简称四冶公司）赵某签订了泗县中体产业园厂房建设基础工程和钢结构工程，骗取四冶公司工程保证金150万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．建筑工程施工合同、补充协议、退还保证金协议及收据，证明黄某某三次交给中体公司工程保证金150万元；四冶公司和中体公司于2013年7月15日签订泗县中体产业园建筑工程施工合同，并把钢结构保证金50万元和土建厂房工程保证金100万元支付给黄某某；徐怀斌同意于2013年12月11日退回钢结构保证金50万元。 2．工程付款申请表，证明泗县中体产业园7-1车间于2013年12月9日经监理单位泗县虹宇监理有限公司审查，工程已封顶并验收合格，具体工程量由中体公司审核、批准，按协议进行工程进度款拨付。 3．民事诉状，证明四冶公司于2015年8月5日向本院起诉中体公司和强宇公司返还履约保证金和工程款。 （二）证人赵某证言，证明他是四冶公司上海分公司负责人之一，黄某某原来挂靠别的公司和中体公司洽谈的建筑工程施工合同，后来因为公司资质不够，黄某某才找到他公司合作。前期的工程综合保证金都是黄某某转账给中体公司的，后来他公司接手这个工程，把150万元的工程保证金都转给黄某某。本来合同是1亿元，应该有十几栋楼的工程，但徐怀斌只给他们一栋楼工程做。2013年12月8日他们公司将一栋楼工程完工，中体公司没有支付工程款。2014年春节之前，经过泗县开发区管委会的协调，农民工工资直接发给包工头手里，至今150万元的保证金也没有退还。 （三）被告人徐怀斌供述，挂靠在四冶公司的黄某某向中体产业园打了150万元的保证金，土建工程没有做完就走了，他们公司垫付了工人工资和工程款共200余万元。 十七、2014年2月18日，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下与被害单位南京金道市政工程有限公司（以下简称金道公司）签订中体产业园内道路管网建设工程施工合同，骗取对方的信任，为其垫资施工，并骗得保证金50万元。工程完工后，被告人徐怀斌以各种理由拖欠该公司工程款191.2959万元，至今未还。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．建设工程施工合同、进场通知书，证明2014年2月18日中体公司和金道公司签订中体产业园内道路管网建设工程施工合同；中体公司通知金道公司于2014年3月15日至20日前后进场。 2．中国工商银行业务凭证、收据、工程造价表，证明2013年12月24日和2014年3月1日金道公司转款给周某2账户50万元，后由强宇公司出具收据；中体产业园道路管网工程造价191.2959万元。 （二）证人证言 1、周某1证言，证明他是金道公司股东之一，2013年12月24日转给周某2个人账户20万元。2014年2月18日他公司和中体公司签订建设工程施工合同，接到入场通知书后又给周某2账户转了30万元，后一直没有工程给他公司干。2014年5月份，周某2和工程介绍人郭家齐说泗县顺都浩城委托中体公司发包一个工程让他干。2014年5月24日他通过网银给周某2的个人账户上分五次转款20万，中体公司给他写了张收据，加盖中体公司公章和徐怀斌的签名。2014年6月周某2安排一条别人没有完成的中体公司门口的道路让他们干，2014年8月路修好后，工程造价是191.2959万元，至今无人结算付款。 2、周某2证言，证明南京市政工程有限公司缴纳的保证金是徐怀斌安排转到他个人农业银行账户上的，（2013年12月24日马永乐转到其账户20万元；2014年2月27日转到其账户30万元；2014年5月24日周某1转到其账户20万元）因为收据都是徐怀斌给南京市政工程有限公司写的，并加盖有公司的公章，钱都用于公司的经营上了，并且后来南京市政工程有限公司在泗县中体产业园确实做了工程，具体多少他想不起来，工程款具体支付没有他也想不起来了。 （三）被告人徐怀斌供述，他和金道公司签订建设工程施工合同，收取邓某甲、周某170万元保证金，保证金是他同意转到周某2的卡上的。2014年6月份他公司安排了一条道路交给金道公司做，8月份完工，报价191.2959万元。因为他们干的这个工程前期是承包给别人干的，已经收了别人的保证金。邓某甲和周某1两人交的70万元保证金已经还给前面那个交保证金的了。在2014年5月24日周某1通过网银分五次给周某2的账户转款20万元，同一日周某2就转款10万元到他账户上，他用于支付门框工程款了。 十八、2014年2月18日，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下与挂靠江苏广通建设工程有限公司（以下简称广通公司）的被害人李某5签订泗县中体产业园建筑工程施工合同，骗取李某5综合保证金300万元和137万元的土地平整、人工、机械台班费。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．建筑工程施工合同等，证明广通公司于2014年6月5日和中体公司签订泗县中体产业园建筑工程施工合同。 2．收据，证明2014年2月18日由中体公司、强宇公司公章和徐怀斌个人印章出具给李某5收到综合保证金300万元和土地平整、人工、机械台班费137万元的收据。 （二）被害人李某5陈述，2013年经人介绍他和王某龙合伙挂靠广通公司做中体产业园工程，中体公司叫他们交保证金，他们陆续交了300万元的保证金。2014年6月和中体公司签订泗县中体产业园建筑工程施工合同。2013年他们公司的人工和机械就进场并盖好活动板房，后一直没有工程给他们做。经过协商，给他们出具了他们投入的137万元的人工和机械费收据，上面有中体公司、强宇公司公章和徐怀斌个人印章。后徐怀斌一直找各种理由往后拖，没有工程做也不退还保证金，最后就找不到人了。 （三）被告人徐怀斌对该起事实无异议。 十九、2013年，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下，骗得被害人洪某信任，为其垫资对中体产业园工程进行施工，后拖欠洪某工程款及工人工资21万元，至今未付。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 欠条、承诺书等，证明徐怀斌和周某2于2014年2月10日承诺6月5日前分期付清洪某泥工、防水等工人工资43.2万元。中体公司于2015年2月14日欠到10#楼泥工班组油漆21万元。 （二）被害人洪某陈述，他从2013年7月份做中体公司生活区和10#房泥工及油漆工程，2014年2月8日徐怀斌和周某2写欠到43.2万元的欠条，2月10日又写了分期付款的承诺书。后中体公司陆续付了13.7万元，还欠30万元，2015年2月14日，徐怀斌被拘留后，泗县开发区管委会和劳动监察大队替中体公司支付9万元，并主持由周某2写了欠21万元的欠条。 （三）被告人徐怀斌对该起事实无异议。 二十、2014年3月，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下以泗县中体产业园工程为名与湖南省岳阳市交建路面工程机械有限公司（以下简称交建公司）签订工程建设合同，骗取挂靠于该公司的被害人刘某150万元工程保证金，并且骗取被害人刘某1的信任，向其借款30万元。至今未还。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．收据、进账单、转账单、借条，刘某1于2014年3月14日转账给中体公司50万元；户名为任某某于2014年3月27日转入中体公司30万元，同日徐怀斌书写借到王某明现金30万元，注明由刘某1支付。 2．终止施工合同的协议、结算明细表、还款承诺书，证明中体公司和交建公司于2014年5月19日签订路面及管网终止合同；徐怀斌在结算明细表签字并加盖中体公司公章同意按照193.9878万元工程款结算；经办人陈家金于2015年1月28日签字并加盖中体公司公章，承诺中体公司欠刘某1等人押金、借款、工程款和农民工工资196.5万元于2015年4月30日前付清。 （二）被害人刘某1陈述，2014年3月他和王某明等人合伙挂靠交建公司和泗县中体公司签订路面及管网施工合同。2014年3月14日转账给中体公司50万元工程质量保证金。3月27日徐怀斌向王某明借30万元，他叫公司财务任某某给徐怀斌个人账户转账30万元。合同约定工程量6000万元，他们只做了一条路就没有工程做了，双方签订终止合同协议，徐怀斌在结算明细表签字同意按照193.9878万元工程款结算，后一直未付款。2015年1月28日，他联系徐怀斌，徐怀斌委托中体公司职工陈家金签订还款承诺书。按照最后和徐怀斌决算中体公司欠他180万元，包括50万元保证金和30万元借款，至今未付。 （三）被告人徐怀斌对该起事实无异议。 二十一、2013年5月29日，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下与江苏新兴建设工程有限公司六安分公司（以下简称新兴公司）签订泗县中体产业园强宇公司附属工程施工合同，后新兴公司又与被害人王某某2签订分包合同。被告人徐怀斌骗取王某某2200万元保证金，后又骗取王某某2信任，为其垫资施工。工程完工后，被告人徐怀斌以种种理由拖欠王某某2工程款共价值253.7万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．建筑工程施工合同、收据、工程汇总表、工程竣工验收报告、催款函等，证明中体公司与新兴公司于2013年5月29日签订强宇公司附属工程的施工合同；次日新兴公司又与王某某2签订分包合同，王某某2交给中体公司200万元保证金；徐怀斌在王某某2出具的催要工程款253.7461万元和工程保证金200万元的催款函上签名同意支付，并加盖强宇公司公章。 2．民事诉状，证明王某某2于2016年2月19日向本院起诉中体公司和强宇公司偿还其工程款253.7461万元和工程保证金200万元及利息。 （二）被告人徐怀斌对该起事实无异议。 二十二、2014年9月28日，被告人徐怀斌在无履行合同能力的情况下与江苏华工建设有限公司（以下简称华工公司）被害人高某2签订泗县中体产业园厂房项目建设工程施工合同，骗取被害人高某2的信任，为其垫资施工。工程完工后，被告人徐怀斌以各种理由拖欠高某2工程款及工人工资共计743.9448万元。后泗县经济开发区管理委员会于2015年2月10日和11日代为垫付给高某2公司的农民工工资120万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1．建设工程施工合同、建筑安装工程决算表等，证明2014年9月28日中体公司和华工公司委托代理人高某2签订泗县中体产业园厂房项目工程。工程决算表载明工程总造价743.9448万元。 2．泗县经济开发区管理委员会证明、领条，证明2015年2月10日、11日由泗县开发区垫付给高某2农民工工资120万元，领条上高某2和周某2签名。 （二）被害人高某2陈述，2014年他和中体公司徐怀斌签订建造中体产业园的四栋楼土建工程合同，这个工程属于中体公司下辖的海鹰公司。2014年底停工时，工程总造价是743.9448万元。后经开发区管委会主持，中体产业园由周某2支付给他120万元的工人工资，已经全部发放给工人。 （三）被告人徐怀斌供述，他和华工公司签订过合同，认可工程款报价，2014年底由开发区管委会暂付120万元农民工工资。 二十三、被告人徐怀斌与长城大地建工集团（以下简称长城集团）签订建设施工合同。2014年7月24日，长城集团将其中的清包工转包给江苏省金砖建筑劳务有限公司（以下简称金砖公司）。被告人徐怀斌以发放工人工资需要钱款为由，要求上述二公司缴纳定金。后金砖公司的马某、徐某甲将20万元定金交给被告人徐怀斌，徐怀斌出具了收款手续。因长城集团和泗县中体产业园解除合同，金砖公司无工程可做，要求退回保证金，被告人徐怀斌以种种借口，拒不退还。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、工程清包合同，证明长城集团与金砖公司签订的清包工转包合同。 2、收据二张，证明被告人徐怀斌收取马某、徐某甲二人 共计20万元。 （二）被害人马某陈述，他是挂靠金砖公司的，2014年7月24日，长城集团武汉有限公司泗县分公司的江某某和李某富以泗县中体产业园工程为名和他签订工程清包合同，在签订合同之前，按照徐怀斌要求他先打10万元钱定金。他于2014年7月17日，转账到徐怀斌个人账户5万元，给了徐怀斌5万元现金，徐怀斌给他写了份收据。合同签订后2014年8月10日，他又交了10万元现金给徐怀斌，徐怀斌又写了收据，并加盖泗县中体产业园管理有限公司财务专用章，这张收据上交款单位是徐某甲，因他和徐某甲是朋友，他签这份合同是徐某甲介绍的。合同签好后一直没有工程给他做，他找徐怀斌要求退这20万元，徐怀斌一直找理由推脱，他才报案的。 （三）被告人徐怀斌供述，长城公司和金砖公司签订清包合同他知道，并且他在这份合同最后注明，先付10万元，进场时付20万元，第一次付款返还。这20万元的保证金是转交给他的，他给徐某甲写了二张收条，每张10万元，并有他的签名。金砖公司签的清包工程没有做，因后来他公司和长城公司解除合同了，马某和徐某甲找他几次要这20万元定金，他当时没有钱，他说等贷款下来就退这20万元定金，后来贷款没批下来，2015年2月他就被逮了，所以这20万元定金至今没有退还。 另查明，被告人徐怀斌尚欠王某才、柏某磊、郭某峰、苗某辉等人钱款总计数千万元。被告人徐怀斌分别于2013年9月25日和2014年8月25日，将中体产业园内面积为80025平方米的土地和6栋厂房、2栋办公楼办在强宇公司名下。并于2015年3月12日将强宇公司80%的股权转让给王某才，10%的股权转让给周某2。泗县公安局于2015年4月1日将强宇公司的土地证及房产证予以查封。经鉴定，强宇公司被查封的6栋厂房、2栋综合办公楼及附属的土地价格鉴定总价值为4555.99万元。2015年4月2日与王某才达成协议，强宇公司的债权债务由王某才承担。2015年4月7日，强宇公司法定代表人变更为王某才。 被告人徐怀斌于2015年2月6日被抓获归案。 认定上述事实的综合证据如下： （一）书证 1．户籍信息，证明徐怀斌出生于1964年3月14日。 2．前科证明，证实徐怀斌此前无违法犯罪记录。 3．抓获经过，证明泗县公安局经侦大队民警于2015年2月6日将被告人徐怀斌抓获归案。 4．徐怀斌个人银行卡、对公账户交易明细，证明账户交易情况。 5．中体公司交易明细、强宇公司现金日记账目，记载该公司所支出的费用。 6．公司登记申请书、法定代表人信息、公司章程等，证明徐怀斌于2014年3月20日申请设立登记泗县海鹰塑料机械设备有限公司；于2014年7月29日设立登记泗洪县禹标水科技有限公司。 7．公司登记申请书、股东会议决议、公司股份转让协议泗县市场监督管理局档案查询等，证明2015年3月12日徐怀斌将强宇公司80%的股权转让给王某才，10%的股权转让给周某2。同年4月7日强宇公司法定代表人变更为王某才。 8.查封决定书、协助查询财产通知书，证明泗县公安局于2015年4月1日将强宇公司编号为泗国用（2013）722号的土地证及编号为皖泗字第00023471、00023472、00023473、00023474的4本房产证予以查封。 9.借条、转款单、厂房买卖协议、民事诉状等，证明徐怀斌于2014年8月24日书写借到王某才1405.9万元的借条并加盖强宇公司公章，王某才已向本院起诉。 10.民事调解书、钢结构厂房买卖协议、收条、转账单、借条，证明经本院主持调解，2015年6月9日强宇公司王某才同意于调解书签收后5日内返还原徐怀斌拖欠郭某峰购房款500万元；2016年4月18日被告人徐怀斌和卢某丙达成协议，徐怀斌同意以泗县阳光小区2栋204室住房抵押给卢某丙。 11.苗某辉提供的工程施工承包协议，证明徐怀斌于2014年10月4日书写借到苗某辉20万元的借条并承诺同年11月10日还清。 12.姚某刚提供的钢结构厂房买卖协议、收条、取款单等，证明2013年7月25日徐怀斌与姚某刚签订中体产业园3号厂房买卖协议，并收到姚某刚869.2万元房款。 13.柏某磊提供的借条，证明徐怀斌多次向柏某磊借款计300万元。 （二）鉴定意见 泗县强宇公司6栋厂房、2栋综合办公楼及附属的土地价格鉴定结论书，证明厂房和院内办公楼及其附属土地鉴定价格总值为4555.99万元。 （三）证人证言 1．郭某峰证明，2013年初经王某才介绍，徐怀斌向他先后借款共计390万元，利息44.6万元，他和徐怀斌签订厂房购买协议，以434.6万元购买中体产业园的一栋厂房，徐怀斌打了一张434.6万元的收条。2015年徐怀斌仍然没有把厂房给他，并且厂房归强宇公司所有已经转给王某才了，他将强宇公司起诉到法院，经法院调解，强宇公司在2015年6月5日前支付他500万元，至今没有履行。 2．苗某辉证明，他和许光辉合伙在中体产业园承包厂房工程，工程款共计367万元，现在强宇公司法人是王某才，王某才已经支付给他60万元左右，也答应由其全部付款。 3．姚某刚证明，他一共借给徐怀斌869.2万元，2013年7月25日他和徐怀斌签订以869.2万元购买中体产业园3号厂房的协议，现在厂房没有过户给他。2015年6月9日经泗县法院调解，由强宇公司的法人王某才偿还他800万元，但是至今一分钱没有拿到。 4．王某才证明，他分几次共借给徐怀斌本金1459万元，徐怀斌打的借条。现在徐怀斌已经把强宇公司80%的股权转让给他，折抵借款。他是2015年4月7日从徐怀斌手里转的强宇公司法人代表，他和徐怀斌达成由他来承担强宇公司所有债务的协议，并不是徐怀斌所有的公司的债权债务，他愿意承担徐怀斌少郭某峰500万元，姚某刚800万元，苗某辉400万元，淮南一个姓沈的徐怀斌以厂房做抵押350万元，张辉147万元，百某某50万元，徐某春49万元，常州武进470万元，共计2766万元。他现在已经还给苗某辉100万元。他交给开发区200万元作为农民工工资保证金，还要应付强宇公司的外欠账。 5．柏某磊证明，徐怀斌为了买土地建设中体公司多次借他300万元，至今未付。 6．陶某军、周某乙证明，他们是2014年3月在强宇公司干门卫，现在公司欠他们工资没有发。他们在干门卫期间，基本上没有看见公司实际经营。为了应付别人来考察投资，工厂里五六十个工人整天坐在车间里做做样子，有时还要从别的厂子借工人充数，公司又不生产。后来发不起工资，工人陆续都走了。 7.周某2证明，他是强宇公司的股东之一，2013年上半年公司成立后一直生产，主营水阀门、塑胶跑道和户外健身器材，2015年1月停产。 8.邓某丽证明，强宇公司属于中体公司管理。她是2013年3月份到强宇公司担任会计，2014年底不干了，该公司欠她二、三万元工资。强宇公司生产过塑料颗粒和水龙头之类的，不过是作秀给想融资的人看的，或者有领导考察的时候摆些场面，进一些半成品，她作为会计也多次去充过人数，等融资的人离开，就没有人了。公司没有销售，更没有盈利，所以没有账可走。因为作秀得有工人干活，就做了工资表，每个月1600元，上不上班都发。 9.包某某证明，她是2013年12月底到2015年1月底在强宇公司干现金会计。当时工厂有五六十个工人生产水龙头，有生产体育设施的原材料。她手上只有工人工资和一些办公用品的账目，经她手发的工人工资有五六十万，拖欠的工人工资也有五六十万元。 10.王某强证明，他负责强宇公司的厂房现场施工技术员工作，强宇公司成立后，主要生产水龙头、阀门、塑胶颗粒等，当时生产出来的是半成品都没有卖掉。他每月工资6000元，从2013年8月到2015年3月份都没有发。 11.刘某乐证明，他是2012年8月到2015年3月在中体产业园干保安。强宇公司是2013年下半年开始生产水龙头、阀门、塑胶颗粒等，以上半成品都没有卖掉。他每个月工资1500元，还有21个月的工资没有给他。 12.陈兴某证明，他是2012年3月到2014年5月在强宇公司任生产厂长。2014年3月开始生产，因为产品不合格一个都没有卖出去，同时厂里还生产十几吨的塑料颗粒，卖给一家公司多少钱他不清楚。他干生产厂长期间工人有二三十人。他每个月3000元，现在还欠他16个月的工资。 13.任某甲证明，他是2012年7月到2015年3月在中体产业园工作，负责园区工程施工技术管理。2013年8月到2015年3月的工资没有发给他。他工作期间见到强宇公司生产过水龙头、阀门、塑胶颗粒、草坪及体育部分器材，还有几十个工人。 （四）被告人徐怀斌供述，中体公司有八、九十个人，管理层有十来个人，他和周某22个股东，他负责外面的招商引资，周某2负责工程的总指挥，李某富负责工程的建设工作，有时他在外地，需要签合同时，一般都由李某富签字，周某2盖章。财务是邓某丽和包某某，记的都是平时公司的小账，大的账目都是他自己经手的。他以代建江苏顺都浩城电子科技有限公司（泗县）工程的名义和和信、龙元、南建等四家公司签订过合同，收取保证金时实际上没有这些工程。他虚构泗县中体产业园二期工程为名总共收取了大概1200多万元的保证金进到中体公司的账户上，然后通过网银转到他个人账户上，再从个人账户转出去，大部分都用于他的强宇公司偿还以前的债务上了。他接手中体产业园时投入七八百万元是他强宇公司做塑胶跑道时赚的钱，后来办理土地款是借别人的钱，总计投入一千余万元，剩下都是中谷产业园前期欠的工程款、工资款，他帮助还账，有从他个人卡上支付，有的是现金支付，因为公司管理混乱，这些没有记账。他当时没有能力履行中体产业园的工程，因为前期强宇公司还欠外债几千万元，本想接手后到外地招商，谁知土地工程又审批不下来，所以收取保证金还前面的钱，就是拆东墙补西墙，暂时解决资金紧缺困难。他在中体产业园建的150亩厂房，办了120亩土地证和36000平方的房产证在强宇公司名下。他有一辆2013年分期付款买的奥迪A6汽车，阳光小区的房子也因借钱抵押给个人，还有注塑机、磨具、草坪机等资产有100多万元没有付款。中体公司在2012年和2013年支付工程款和农民工工资及利息借王某才1000多万元，借柏某磊300多万元，少郭某峰500万元，欠苗某辉400万元的工程款，他只给20万元左右，欠姚某刚869.2万元。他注册的海鹰公司和泗洪禹标公司，都没有实际出资，也没有实际经营，当时想注册几个公司，招商引资后再转让给别人。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，本院予以确认。 对于公诉机关指控被告人徐怀斌骗取华成公司70万元民工工资补偿款及被害人吴某均、李某1工程质量保证金115万元、35万元钱款、33万元误工补助费。经查，华成公司及被害人吴某均、李某1进场后均没有实际施工，且华成公司70万元民工工资补偿款中包括支付汤武园20万元好处费，被害人吴某均、李某1工程质量保证金115万元包括15万元开支，35万元借款中包括9万元利息，无证据证明被告人徐怀斌将华成公司70万元民工工资补偿款、吴某均、李某115万元开支、9万元利息及33万元误工补助费，合计127万元非法占为己有，故公诉机关指控该127万元作为诈骗数额，本院不予支持。 对于公诉机关指控被告人徐怀斌骗取南建公司10万元好处费。经查，证人蔡某证实徐怀斌副总经理刘某2索要南建公司10万元好处费，被告人徐怀斌辩称自己没有收到该笔好处费，且否认刘某2系其公司副总经理，现有证据不能证实被告人徐怀斌将该笔款非法占为己有，故公诉机关指控被告人徐怀斌骗取南建公司10万元好处费的事实不清，证据不足，本院不予支持。 对于公诉机关指控被告人徐怀斌骗取被害人高某1国的信任，为其垫资工程款248万元。经查，被害人高某1国陈述被告人徐怀斌在2013年除夕晚上已经支付其工程款8万元，对于案发前已经归还的数额应予扣除，故该起诈骗数额应认定为240万元。 对于公诉机关指控被告人徐怀斌骗取陈某某70万元、陈某甲20万元、曹某某19.6万元、吴某某70万元、步步高公司70万元，刘某某68.4万、合计318万元。经查，针对该六起指控，公诉机关仅出示了部分书证的复印件，但未有出示被害人的指控，经侦查机关补充侦查，也没有联系到上述六被害人。故该六起指控事实不清，证据不足，本院不予支持。 对于公诉机关指控被告人徐怀斌骗取湖北浩南钢结构工程有限公司工程款900万元。经查，根据公诉机关出示的2013年10月17日由强宇公司盖章、徐怀斌签字和浩南公司双方确认的工程确认单，载明厂区钢结构价值为900万元，结算时间5至6个月内，由强宇公司和中谷公司对账后余款结算给浩南公司。而徐怀斌辩解由于中谷公司一直没有对账，因此此笔工程款没有结算。经侦查人员补充侦查，无法联系到中谷公司殷某某和殷某甲。故该起指控事实不清，证据不足，本院不予支持。 对于公诉机关指控被告人徐怀斌骗取尤某200万元借款。经查，被告人徐怀斌的供述与被害人尤某的陈述相互印证的事实是，从2012年起，被告人徐怀斌以其公司周转资金为由，通过周某2向尤某某多次借款，借了还，还了又借，用于其公司的工人工资发放及支付工程款，最后累计是200万元，但书证徐怀斌打的借条却是300万元，此笔数额到底是多少不清。且应属于正常的借贷关系，不属于犯罪，故对该起指控事实，本院不予支持。 对于公诉机关指控被告人徐怀斌骗取王某某310万元保证金。经查，被害人王某某3证明其是和周某2签订的园林景观工程施工合同，合同上徐怀斌的印章也是周某2拿到泗县开发区一个茶楼里盖上的，他根本没有见到徐怀斌，与被告人徐怀斌当庭供述相印证，故指控被告人徐怀斌诈骗此笔款，证据不足，本院不予支持。 对于被告人徐怀斌辩解他是根据政府合同来履行的，按约定将保证金发给农民工了，因政府违约没有按照合同约定履行义务，责任不在他，他没有逃匿，他的资产足够偿还借款，他不构成合同诈骗罪。其辩护人认为公司在经营过程中产生的债务纠纷不能作为指控徐怀斌合同诈骗的犯罪事实；徐怀斌主观上不具有非法占有的犯罪目的，起诉书指控的32起事实所涉及的钱款亦未被徐怀斌个人占用或据为己有；徐怀斌并未实施合同诈骗的犯罪行为；公司的资产现状足以清偿到期债务。经查，中谷公司殷某某与泗县人民政府签订了《中谷产业投资泗县体育产业园项目投资协议》，并约定该协议双方不得私自转让。协议签订后，中谷公司违背协议，在没有得到泗县人民政府同意的情况下私自转让给被告人徐怀斌，可见中谷公司违约在先，而被告人徐怀斌为了规避约定，采用受委托的方式建设管理泗县中体产业园并为此借资注册成立中体公司。中体公司成立后没有实际生产经营，其主观上明知自己无履行合同的能力，仍与他人签订合同；客观上采取虚构事实，隐瞒真相手段骗取他人财物，让被害方在中体产业园内垫资施工，拖欠了被害方大量的工程款，致使被害方遭受了重大经济损失，而被告人徐怀斌由此获得了厂房等财产性利益，其拖欠的工程款应视为被告人徐怀斌骗取的财物；其骗取他人的保证金及向他人“借款”，采取拆东墙补西墙，借新债还旧债方式循环骗取他人资金，用于偿还其强宇公司拖欠的大量债务；被告人徐怀斌后又将以中体公司名义和被害方签订的中体产业园建设工程合同所建成的厂房和出让的土地转让给他人，至案发时其公司已处于资不抵债状态。显然被告人徐怀斌具有非法占有为目的，客观上非法占有他人财物数额特别巨大，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。故对于被告人徐怀斌及其辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，中体公司法人代表被告人徐怀斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物4429.9407万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在单位犯罪中，被告人徐怀斌起决定作用，为单位犯罪中直接负责的主管人员应以合同诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控的主要事实成立，本院予以支持；指控徐怀斌系自然人犯罪不当，本院不予支持。徐怀斌及其辩护人关于徐怀斌的行为不构成犯罪的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人犯罪所得依法予以追缴并返还被害单位和被害人。根据中体公司犯罪的犯罪事实、情节和对于社会的危害程度，综合考量被告人徐怀斌在单位犯罪中的地位、作用，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）(五)项、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百八十三条之规定，判决如下： 一、被告人徐怀斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二千万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月6日起至2027年2月5日止。罚金限自判决生效后十日内缴纳）。 二、继续追缴被告人徐怀斌违法所得人民币四千四百二十九万九千四百零七元，返还被害单位及被害人。（名单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 雪 审 判 员  秦素娟 人民陪审员  杨小亮 二〇一八年五月四日 书 记 员  陆高峰 附被害单位、被害人名单： 1、华成公司200万元； 2、SHI.JIAFA100万元； 3、吴某戊、李某戊126万元； 4、李玉某100万元； 5、龙元公司50万元； 6、南建公司40万元； 7、高建某280万元、陈志某155万元； 8、钱某30万元； 9、魏礼某200万元； 10、李某标257万元； 11、创新公司50万元； 12、准信公司20万元； 13、钱某东470万元； 14、邱某勇40万元； 15、夏某松165万元； 16、四冶公司150万元； 17、金道公司241.2959万元； 18、李某武437万元； 19、洪某勇21万元； 20、刘某平80万元； 21、王某某锁623.9448万元、泗县经济开发区管理委员会120万元。 23、马某刚、徐某甲20万元。 附:本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百八十三条对应当认定为单位犯罪的案件，人民检察院只作为自然人犯罪起诉的，人民法院应当建议人民检察院对犯罪单位补充起诉。人民检察院仍以自然人犯罪起诉的，人民法院应当依法审理，按照单位犯罪中的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任，并援引刑法分则关于追究单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任的条款。