广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2015）东一法刑初字第1203号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人龚某某，男，XXXX年XX月XX日出生，湖北省武XX人，汉族，大专文化，务工，住XXXX。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被羁押并被刑事拘留，2013年12月19日被东莞市公安局取保候审，2015年2月27日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人袁然，广东民诚众信律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2015〕897号起诉书指控被告人龚某某犯诈骗罪，于2015年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2015年5月8日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被告人龚某某及其辩护人袁然到庭参加诉讼。现本案已审理终结。公诉机关指控称，被告人龚某某于2012年7月29入职于龙文文化传播有限公司香港街校区教导主任，并于同年12月4日变更为分校长，负责分管香港街校区、金丰校区、厚街康乐南路校区。2013年5月10日，被害人某某文咨询龚某某能否花钱购买到南开学校的学位，龚某某谎称龙文教育（东莞市龙文文化传播有限公司）与南开学校是合作关系，可以找其花钱购买学位。2013年6月8日下午16时许，某某文到东莞市南城区宏远金丰花园天景居106号铺龙文教育将26000元分三次交给龚某某。龚某某收取上述钱款后，没有办理相关事项，也没有将款项退还某某文，于同年8月底离开东莞，并将钱款用于个人消费及还款。2013年7月，被害人某某华通过康乐南校区主任某某婷咨询龚某某能否花钱购买到南开学校的学位，龚某某谎称可以找其花钱购买学位。后某某华通过某某婷将25000元分两次转交龚某某。龚某某收取上述钱款后，没有办理相关事项，也没有将款项退还某某华，于同年8月底离开东莞，并将钱款用于个人消费及还款。2013年8月24日16时许，某某婷向公安机关报案。公安机关接报后于2013年11月12日16时在武汉市汉阳区泰合百花园中央街武汉铭都世纪教育投资咨询有限公司将龚某某抓获归案。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下的证据：1、被害人某某文的陈述，证实2013年5月10日，他到龙文公司参加家长会时，他向龚某某咨询是否有其他渠道购买南开学校的学位，龚称龙文教育与南开学校是有合作关系，如果他的女儿考不上的话，只要成绩不是差太多就可以花点钱购买学位，于是他留下龚某某的电话。随后，他于2013年6月8日先后三次给了26000元龚某某购买南开学校的学位。直至7月底，龚某某告诉他学位买不到了，他让龚某某还钱，他答应了，但他一直拖延。8月18日，龚某某答应8月20日把钱归还给其，但自8月19日开始，他联系龚时发现龚的手机已经关机了，且校方也称找不到龚。经辨认，被害人某某文辨认出龚某某。2、被害人某某华的陈述，证实2013年7月她总共分两次给了龚某某25000元，两次都是龚某某让某某婷代收的，在第一次时，龚某某让某某婷写了一张代收的收据，而第二次是没有收据的。证实她女儿的分数未能达到南开实验学校的分数线，于是她向某某婷咨询能否找到南开学校的学位，她说要向龚某某了解后再回复其。次日，某某婷回复她称龚某某说龙文教育有关系可以买到学位。后她联系龚某某询问如何购买学位，龚称要25000元，当时龚还称龙文教育那么大的品牌，他本人也是分校的校长，总部的阮殿标与南开学校有合作关系，让她放心购买。后她通过某某婷先后两次将25000元转交给龚某某。直至7月底，她联系龚某某，龚称就快办下来了。8月初，她见该事情一直没有着落，于是致电龚称不用购买学位了，龚答应将款项全部退还给她，但一直拖着没有归还。8月17日，她再次催促龚某某还款，龚就答应8月20日还款。8月19日，某某婷致电给她称龙文教育公司已经再也联系不上龚某某了。3、证人某某婷的证言，证实学生家长某某华于7月询问她公司能否购买南开实验学校的学位，于是她向龚某某反映该情况。龚向总部的市场主管阮殿标确认后，对她称龙文公司与南开实验学校有合作，且能搞到学位，需要25000元购买学位，要分两次支付，先交15000元的订金，事成后再交10000元；如果未能买到学位的话，上述款项全额退还。后她将上述情况转诉给某某华，吕同意，后分别于7月10日、15日将15000元和10000元交给她，她把上述款项交给龚某某。直至7月底，学位的事情还没有办下来。8月初，某某华称已经在其他学校找到学位，电话要求龚某某退还25000元，龚答应，但一直拖着，后龚承诺8月20日还款25000元。直至8月19日，龚某某失踪了，她联系了他两天，均无法联系上，遂前往公安机关报案。龚某某失踪后，她询问阮殿标龙文公司是否与南开学校合作有关学位的事宜，她才得知龙文公司并没有与南开学校合作，龚某某是骗人的。龙文公司和龚某某之前都没有帮别人办过学位，龚某某只是帮某某华和某某文代办过学位。4、证人某某光（系东莞市龙文文化传播有限公司的法人代表）的证言，证实龚某某是他们分区的校长，主要负责香港街校区、金丰校区、厚街乐南路校区这三个校区，负责管理三个校区的人员调动、学员的招收。他们公司与南开学校有口头合作协议，负责推荐学生入读，但不包括学生的学位买卖。8月19日那天开始，他就无法联系龚某某了。5、证人某涛（系南开实验学校招生办主任）的证言，证实他主要负责南开实验学校的招生工作。该校与龙文教育之间并没有正式的合作关系，仅仅是一些业务上的来往，主要是龙文教育会介绍培训的学生报考他们学校，并非正式的合作关系。而龙文教育也曾经想让他们学校在龙文教育那里设立考点，但学校并没有同意，且多是与龙文教育的业务总监阮殿彪洽谈，他并不认识龚某某或一名叫“熊阳”的男子。龙文教育不可以通过其他途径优先在南开实验学校办理入学学位。6、证人某某标（系东莞市龙文文化传播有限公司的市场总监）的证言，证实他主要负责龙文教育的宣传与推广。龙文教育与南开实验学校并没有正式的合作关系，只是该校的工作人员会与他联系，将一些该校的招生简章交给他们公司。而龙文教育不可以通过其他途径在南开实验学校预定学位或者优先办理入学学位，据他所知，也没有人可以这样做。龚某某是于2012年7月到龙文教育工作，他没有向龚了解过是否有重大疾病，龚也没有向他提及过。他并不认识一名叫“熊阳”的男子，而龙文教育中无这个名字的员工。7、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市南城区宏远金丰花园天景居106号铺龙文教育。8、到案经过，证实被告人龚某某被抓获的情况，系被动归案。9、新员工入职登记表，证实龚某某入职龙文教育香港街校区教导主任情况。10、收条，证实龚某某于2013年6月8日收到祝某妍家长现金7000元；于2013年7月10日某某婷代收洪某信家长南开学校订位费15000元。11、转账汇款记录，证实某某文于2013年6月23日通过网上银行转账给龚某某9000元。12、劳动合同、劳动合同变更协议书、企业法人营业执照，证实东莞市龙文文化传播有限公司与龚某某的雇佣情况。13、门诊诊断证明书、检验报告单、病历，证明龚某某患有糖尿病，肾功能未见异常。14、谅解书二份，证实被告人龚某某已退回某某华19000元、某某文20000元，该二人均已谅解。15、常住人口信息，证实被告人龚某某的身份情况。16、被告人龚某某的供述，其供述总共收了两名学生家长的钱。第一次大约在2013年5、6月间，他到龙文教育培训学校康乐南校区参加学生家长会，在开家长会的过程中，他认识了一名叫某某文的学生家长，在聊天的过程中，祝说自己的小孩想考南开实验学校，但不知道考不考得上，并问他有没有办法帮小孩搞到南开学校的学位，他就说要了解一下，之后两人互相留了联系方式。后来，某某文的小孩参加了南开实验学习的入学考试，但没有考上，某某文就打电话给他，叫他帮小孩搞一个南开学校的学位，当时，他向自己的同学和朋友打听过，他们说要等到8月底才有结果，后来他就分三次总共收了某某文26000元，并承诺如果祝的小孩不能入读南开实验学校，就把这26000元全额退还给祝。到了约8月初的时候，因为买学位的事情还没有消息，某某文打电话给他说不愿意等了，让他退钱，当时他还想再想想办法，所以就答应8月20日退钱给祝，想再拖延一下时间看能不能搞到南开学校的学位。第二次是在2013年7月份的时候，在一次开家长会的过程中，康乐南校区的主任某某婷找到他，因为刘知道他答应帮某某文的小孩买学位，所以就跟他说，有另一个学生的母亲也想帮自己的小孩买南开实验学校的学位，问他可不可以帮忙。他听了后就说要去问一下，后来，他想反正办一个也要去找人，办两个也是要找人，就跟某某婷说可以办。之后，他通过某某婷分两次总共收了这名学生家长25000元，并承诺如果不能入读南开实验学校，就会把这25000元全额退还。到了8月初的时候，那名家长也催他退钱，他就答应8月20日退给她。因为他听说自己的一个同学在南开实验学校当主任，应该能买的到学位，所以，他就收了那两名家长的钱，说帮他们的小孩买学位。但后来，他认识的那个同学不在南开实验学校工作了，所以没有办法买到南开实验学校的学位，而当时，他在8月中旬体检的时候发现自己得了尿毒症，之后，他才带着这些买学位的钱跑去治病。他有一个小学同学熊阳，在深圳一个学校做老师，熊跟他说有个同学在南开实验学校当主任，应该能买的到学位，所以，他就收了那两名家长的钱，说帮他们的小孩买学位。据此，公诉机关认为被告人龚某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。在法庭上，被告人龚某某对公诉机关指控的事实基本没有异议，但辩称其已经退赔部分赃款，且自己有自首情节。被告人龚某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人龚某某主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实或隐瞒真相，其行为构成侵占罪；2、被告人的主观恶性不大，社会危害性不大；3、被告人庭审中认罪态度好；4、被告人积极退赃，获得了被害人谅解；5、被告人是初犯、偶犯。经审理查明，公诉机关当庭出示上述证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人龚某某的诈骗行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，案发后被告人龚某某退还20000元给被害人某某文，退还19000元给被害人某某华，龚某某还承诺余款会尽快退清，该二人收款后表示对被告人龚某某的行为予以谅解。上述事实有收款收据，谅解书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人龚某某无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人龚某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人龚某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人龚某某案发后积极退还大部分赃款，并获得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。关于被告人龚某某提出其有自首情节的辩护意见，经查，被告人龚某某骗取他人财物后，逃离东莞，后被公安机关在湖北省武汉市抓获，系被动归案，且其归案后辩称自己想帮被害人办事，否认有虚构事实的情况，不符合自首的规定，对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人龚某某的辩护人提出被告人龚某某的行为构成侵占罪的辩护意见，经查，被告人龚某某虚构其所在龙文教育有与南开学校合作买学位的事实，骗取被害人的信任而获得财物，后携款逃离东莞，其非法占有的目的非常明显，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以诈骗罪对其定罪处罚，故对该辩护意见本院不予采纳；辩护人提出被告人的主观恶性不大，社会危害性不大的辩护意见，经查，被告人龚某某身为教育机构的相关负责人，利用学生家长的信任，骗取他人财物，其行为严重危害公民的财产权益，不宜认定为主观恶性较小，社会危害性不大，对该辩护意见本院不予采纳；被告人龚某某及其辩护人提出龚某某积极退赃，并获得了被害人谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；辩护人提出被告人龚某某庭审中认罪态度较好，是初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，包括其取保候审前羁押的38日，即自2015年2月27日起至2016年1月19日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 彬审 判 员  黄俊哲人民陪审员  黄凤明二〇一五年七月十三日书 记 员  孙龙军（附页）本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定犯罪数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第1页共10页