浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0482刑初127号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人侯建良，男，1973年9月9日生，汉族，出生地浙江省平湖市，大学文化，原系平湖市新埭镇大齐塘村党委委员、村股份经济合作社董事，户籍地浙江省平湖市。因本案，于2018年1月17日被平湖市监察委员会留置，同月25日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人沈忠明、沈君慧，浙江信专律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2018]123号起诉书指控被告人侯建良犯挪用公款罪、诈骗罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员倪某1出庭支持公诉。被告人侯建良及其辩护人沈忠明到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人侯建良作为协助人民政府从事行政管理工作的人员，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，数额已达530余万元，属情节严重，其行为已构成挪用公款罪，同时被告人侯建良又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，价值73855元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人侯建良一人犯数罪，应当数罪并罚；同时认定被告人侯建良有自首情节和立功表现。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了村（社区）干部情况表、平湖市城乡居民社会养老保险实施办法相关文件规定、2011年-2015年大齐塘村城乡居民社会养老保险费收缴情况记录本、2014年-2017年农户养老保险收款收据、农户家庭财产保险分户单、理赔单、家电维修收据、银行交易记录、嘉兴信华会计师事务所鉴证报告、证人证言、银行存折、案发经过、情况说明、户籍证明等证据，诉请本院予以惩处，并建议对被告人侯建良以挪用公款罪判处有期徒刑三年六个月至四年，以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。 被告人侯建良对起诉书指控的诈骗犯罪事实及定性均无异议，对起诉书指控的向参保农户隐瞒平湖市城乡居民社会养老保险费代扣协议签订情况，截留参保农户养老保险缴费专用存折，以现金方式向参保农户提前收取社会养老保险费，后存入自己银行卡或出借他人进行营利活动的基本事实没有异议，但认为挪用的不是公款，而是农户的钱，其行为不构成挪用公款罪。 辩护人提出被告人侯建良没有利用职务上的便利，挪用的是农户的现金，而非公款，主观上没有挪用公款的故意，其行为不构成挪用公款罪；对起诉书指控的诈骗罪无异议，但提出被告人侯建良有自首情节和立功表现，依法可以从轻处罚，同时被告人侯建良认罪态度较好，家属已全部退赃，被害单位也存在重大过错，也可酌情从轻处罚，建议对被告人侯建良判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明： 一、关于挪用公款的事实 2011年9月前，平湖市城乡居民社会养老保险收费由村里负责社保的人员向参保农户收取现金，村社保人员开具专门收款收据后及时将现金存入镇社保账户，而2011年9月后规定历年续保农户的社会养老保险费须通过银行代扣方式缴纳，不再向参保农户直接收取现金，参保农户只需确保在每年年底代扣的银行存折上有相应金额即可。 2011年至2017年，被告人侯建良在担任平湖市新埭镇大齐塘村股份经济合作社董事、村党委委员期间，利用负责大齐塘村城乡居民社会养老保险工作的职务便利，在2011年9月前以现金方式收取参保农户养老保险费189160元后挪用营利。被告人侯建良为了继续挪用公款营利，在2011年9月已有规定不得直接向参保农户收取现金的情况下，仍违反规定，向参保农户隐瞒平湖市城乡居民社会养老保险费代扣协议签订情况，截留参保农户养老保险缴费专用存折，仍以现金方式向参保农户收取社会养老保险费，存入其本人的银行卡或以个人名义擅自出借给陆某、何某1、何某2、周某、张某等人进行营利活动，挪用金额共计530余万元，非法获利137700元。 另查明，被告人侯建良在每年度12月底均将当年挪用的公款存入各参保农户的银行代扣账户中。 二、关于诈骗的事实 2010年至2017年，被告人侯建良在担任平湖市新埭镇大齐塘村股份经济合作社董事、村党委委员期间，利用负责村民家庭财产保险工作的职务便利，通过代开张某、顾某、费某等22名农户银行理赔账户、虚开电器维修收据等方式，冒用上述22名农户之名申报家庭财产损失，从而骗取中国人民财产保险股份有限公司平湖支公司家庭财产理赔款78355元，得款自用。 案发后，平湖市监察委员会从被告人侯建良处扣押用于冒领家庭财产理赔款的农村商业银行存折14本、邮政银行存折8本等物品。 另查明，被告人侯建良于2018年1月3日在平湖市工作人员的陪同下到平湖市监察委员会投案，并如实供述了自己挪用公款进行营利的事实；同时被告人侯建良在监察委员会留置期间，又主动交代自己诈骗的犯罪事实；被告人侯建良检举他人犯罪的事实也已查证属实。 另，平湖市监察委员会于2018年1月18日冻结被告人侯建良的浙江平湖农村商业银行股份有限公司卡号为62×××58银行帐户资金266877.61元。 上述事实，被告人侯建良在开庭审理过程中基本无异议，且有立案决定书、证人证言、村（社区）干部基本情况表、被告人侯建良的工作简历和在职期间工作负责情况、中共新埭镇委员会文件、新埭镇人民政府文件、班子人员分工、平湖市城乡居民社会养老保险实施办法等文件规定、2011年-2017年大齐塘村城乡居民社会养老保险银行代扣名单、2011年-2015年大齐塘村城乡居民社会养老保险费收缴情况记录本、2014年-2016年大齐塘村城乡居民社会养老保险银行存款凭证、2014年-2017年农户养老保险收款收据、借条、银行交易记录、农户家庭财产保险分户单、理赔单、家电维修收据、嘉兴信华会计师事务所鉴证报告、协助冻结金融资产通知书及附件、扣押清单、投保记录、银行存折、案件查处反馈单、立功认定表、案发经过、情况说明、户籍证明等证据予以证实，足以认定。 被告人侯建良及其辩护人均提出挪用的不是公款，而是农户的资金，辩护人还提出被告人侯建良没有利用职务上的便利，主观上也没有挪用公款的故意。对此本院认为，被告人侯建良从2008年5月至案发一直具体负责大齐塘村城乡居民社会养老保险工作，属协助基层人民政府从事行政管理工作的人员，具备挪用公款罪的主体身份；其次对于被告人侯建良是否具有挪用公款的主观故意，根据被告人侯建良在留置期间的供述、证人证言及相关书证等，均能证实被告人侯建良将公款出借给他人或存入银行赚取利息，其挪用公款进行营利活动的主观故意明显；再次被告人侯建良利用了负责城乡居民社会养老保险工作的职务便利，才能取得参保农户的信任，私自收取现金，利用收费与代扣的时间差挪用该公款进行营利，其能收取现金并挪用主要利用了自己的职务便利，而其经手的参保农户缴纳给其的社会养老保险费当然属于公款，其骗参保农户的只是缴费方式，虽然有违规越权操作，但本质上还是在执行公务或原来公务的延续，缴费方式的改变并不否认其公务活动本身，故被告人侯建良及其辩护人对此提出的辩解和辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人侯建良作为协助人民政府从事行政管理工作的人员，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，数额530余万元，属情节严重，其行为已构成挪用公款罪；同时被告人侯建良又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，价值73855元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。被告人侯建良一人犯二罪，应予并罚。被告人侯建良有自首情节和立功表现，均可依法从轻或减轻处罚；同时本案挪用的公款已全部归还，未造成参保农户脱保和国家社会养老保险费的损失，且挪用公款进行营利的违法所得已被扣押，也可酌情从轻处罚，被告人侯建良的辩护人对此提出的辩护意见可予采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二百六十六条、第九十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人侯建良犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2万元,决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年7月16日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳）； 二、冻结在案的赃款266877.61元，其中137700元依法予以没收并上缴国库，73855元发还给被害单位中国人民财产保险股份有限公司平湖支公司，其余冻结的款项退还给被告人侯建良; 三、扣押在案的农村商业银行存折14本、邮政银行存折8本内的余额退还给被告人侯建良后存折依法予以注销。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  马伟勤 人民陪审员  蒋锡麟 人民陪审员  许新福 二〇一八年五月十日 书 记 员  沈琳琳