惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1391刑初74号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人谢达章，男，1976年3月6日出生，汉族，初中文化，房地产中介，户籍所在地广东省广州市越秀区，捕前住大亚湾经济技术开发区。被告人因犯合同诈骗罪于2011年3月3日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金50000元，2014年10月27日被刑满释放。因涉嫌犯有合同诈骗罪，于2017年8月12日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留,于2017年9月18日被执行逮捕，现羁押于惠州市看守所。辩护人潘小拥，广东永通律师事务所律师。公诉机关以惠湾检公诉刑诉［2018］87号起诉书指控被告人谢达章犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院于2018年3月13日审查受理后，依法组成合议庭，于2018年4月9日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人谢达章及其辩护人潘小拥律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年9月份，被告人谢达章在大亚湾西区新天虹旺东国际举牌销售房地产资讯，被害人何某主动和谢达章打招呼，询问有关购买房产的事，两人从此认识。之后何某共计7次被谢达章以虚构事实，隐瞒真相的手段诈骗。何某通过银行卡转账、现金付款方式支付1288950元人民币给谢达章，其中何某通过中国工商银行银行卡（银行卡号：62×××59）7次转账107万元给谢达章多个银行卡。1、2015年9月份，谢达章向何某推荐了西区美岸栖庭龙华阁B座505房。何某对该套房比较满意，2016年4月份，就支付给谢达章15万元，用于购买该套房产，其中有3.225万元是定金。谢达章收款后转了9万元给西区美岸栖庭龙华阁B座505房业主林某，因业主林某一直未收到尾款，又将9万元（含2.2万元定金）退回给谢达章，并把该房卖给他人。谢达章收到退款后，将13.975万元挪作它用，并伪造了一份不动产权证给何某，以及伪造租赁合同帮何某出租该套房屋，以获取何某的信任。现喜乐居地产公司还余有因林某与何某的交易未成功而代管的何某交来的定金1.025万元。2.2016年7月份左右，谢达章虚构事实隐瞒真相，向何某介绍在中恒世纪广场A栋1113房，并借此骗取何某购房款15万元，又通过需要办理手续、支付佣金等方式骗取何某1.07万元，合计16.07万元。谢达章另伪造房屋租赁合同帮何某出租该房，以获得何某的信任。3.2016年7月份左右，谢达章虚构事实隐瞒真相，向何某推荐了中恒世纪广场A座516房，并借此骗取何某购房款18万元，又通过需要办理手续等方式骗取何某1.22万元，合计19.22万元。另伪造假的房屋租赁合同帮何某出租该房，以获得何某的信任。4．在2017年4月份，谢达章虚构事实隐瞒真相，向何某推荐了大亚湾西区东部阳光花园（太阳湾花园）20栋1单元210房，并借此骗取何某19万元，又通过需要办理手续等方式骗取何某0.81万元，合计19.81万元。5.2017年4月份，谢达章虚构事实，向何某推荐了大亚湾西区东部阳光花园20栋1单元603房，并借此骗取何某19万元，又通过需要办理手续等方式骗取何某0.82万元，合计19.82万元。6，谢达章虚构事实隐瞒真相，向2017年8月4日何某推荐西区东部阳光花园20栋1单元916房，并借此骗取何某20万元。7，谢达章虚构事实隐瞒真相，向2017年8月4日何某推荐西区东部阳光花园20栋1单元1117房，并借此骗取何某20万元。公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩、勘验检查笔录、辨认笔录等证据证实。认为被告人谢达章的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢达章是累犯，应当从重处罚。谢达章有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，可以从轻处罚。提请依法判处，并建议判处其十一至十二年有期徒刑。被告人谢达章对起诉书指控的事实没有异议，表示认罪。辩护人意见：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，但被告人谢达章到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚；谢达章家庭经济困难，父母退休在家，每月退休金总共不到五千元，又帮谢达章还了数十万元的债务，现在还要帮谢达章抚养儿子，但依然克服困难筹集了二万元帮谢达章退赃，以减轻被害人的损失。请求在量刑时予以考虑。经审理查明：2015年9月份，被告人谢达章在大亚湾西区新天虹旺东国际举牌销售房地产资讯，被害人何某主动和谢达章打招呼，询问有关购买房产的事，两人从此认识。之后何某共计7次被谢达章以虚构事实，隐瞒真相的手段诈骗。何某通过银行卡转账、现金付款方式支付了1299200元人民币给谢达章，其中何某通过中国工商银行银行卡（银行卡号：62×××59）7次转账107万元给谢达章多个银行卡。除喜乐居地产公司因林某与何某的交易未成功而代管的何某交来的定金10250元外，谢达章共诈骗被害人何某1288950元人民币。具体事实如下：1.2015年9月份，谢达章向何某推荐了西区美岸栖庭龙华阁B座505房。何某对该套房比较满意，2016年4月份，就支付给谢达章15万元，用于购买该套房产，其中有32250元是定金。谢达章收款后转了9万元给西区美岸栖庭龙华阁B座505房业主林某，因业主林某一直未收到尾款，又将9万元（含22000元定金）退回给谢达章，并把该房卖给他人。谢达章收到退款后，将13.975万元挪作它用，并伪造了一份不动产权证给何某，以及伪造租赁合同帮何某出租该套房屋，以获取何某的信任。现喜乐居地产公司还余有因林某与何某的交易未成功而代管的何某交来的定金10250元。2.2016年7月份左右，谢达章虚构事实隐瞒真相，向何某介绍在中恒世纪广场A栋1113房，并借此骗取何某购房款15万元，又通过需要办理手续、支付佣金等方式骗取何某1.07万元，合计16.07万元。谢达章另伪造房屋租赁合同帮何某出租该房，以获得何某的信任。3.2016年7月份左右，谢达章虚构事实隐瞒真相，向何某推荐了中恒世纪广场A座516房，并借此骗取何某购房款18万元，又以需要办理手续等方式骗取何某1.22万元，合计19.22万元。另伪造假的房屋租赁合同帮何某出租该房，以获得何某的信任。4．在2017年4月份，谢达章虚构事实隐瞒真相，向何某推荐了大亚湾西区东部阳光花园（太阳湾花园）20栋1单元210房，并借此骗取何某19万元，又以需要办理手续等方式骗取何某0.81万元，合计19.81万元。5.2017年4月份，谢达章虚构事实，向何某推荐了大亚湾西区东部阳光花园20栋1单元603房，并借此骗取何某19万元，又通过需要办理手续等方式骗取何某0.82万元，合计19.82万元。6，谢达章虚构事实隐瞒真相，向2017年8月4日何某推荐西区东部阳光花园20栋1单元916房，并借此骗取何某20万元。7，谢达章虚构事实隐瞒真相，向2017年8月4日何某推荐西区东部阳光花园20栋1单元1117房，并借此骗取何某20万元。另查明：2018年5月24日，被告人谢达章家属通过其辩护人退赃2万元给被害人何某。上述事实有下列证据予以证实：一、物证黑色苹果7手机一部。假不动产权证书（编号：NOD44002396570）一本。二、书证1.常住人口信息，证实被告人的出生时间等身份情况。2.到案经过，证实被告人于2017年8月12日被西区派出所传唤到案。3.收据14张，证实谢达章收取何某房款的凭证。4.西区东部阳光花园20栋一单元1117房、916房及中恒世纪广场A栋516房、1113房地权证及房地产买卖合同，证实被告人出示给何某的造假合同及房地产证。5.何某工商银行（3602856901036467392）账户、谢达章平安银行账户（62×××98）、谢达章工商银行账户（62×××13）流水清单，证实何某、谢达章的银行账户交易记录明细。6.何某提供的收据、委托书、承诺书、房屋买卖协议书、房屋租赁合同等，证实谢达章为骗取何某而虚构事实。7.广州市珠海区人民法院刑事判决书、释放证明书，证实谢达章于2011年3月3日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑五年，于2014年10月27日被释放。8.收条，证实何某于2018年5月24日收到谢达章律师转账2万元。三、证人证言1.林某的证言：2016年3、4月份，谢达章在网上联系他问他卖不卖美岸栖庭的房子。在谢达章的介绍下，房子卖给一个姓何的老太太，并交了8万元还是11万元订金给他。后来由于对方一直没有将尾款给他，到了7月份，他就把订金退回给了谢达章。另外也委托其他中介把房子给卖了。2.陈某1的证言：2016年5月份，谢达章与客户何某成交了西区美岸栖庭龙华阁B座505房。成交价约20万元。当时合同是在西区熊猫国际1栋3号铺喜乐居地产签的。何某交纳了32250元定金，后业主林某拿走了22000元定金，因房产未成功交易，林某就把22000元退回给谢达章，他公司现还有何某的10250元托管定金。四、被害人的陈述何某陈述：2016年，谢达章介绍了西区美岸栖庭龙华阁B座505房给她，她就一次性付款15万元。12月15日谢达章就帮她把这房子以600元的价格出租给他人。后来该套房子的不动产权证她也拿到了。2016年4月份，谢达章向她推荐中恒世纪广场A栋1113房，她就付了15万元转账给谢达章的账户（尾号098）。4月15日谢达章帮她把该套房子出租。2016年9月份，谢达章向她推荐中恒世纪广场A座516房，她以18万的价格购买该处房产，加上其他办证费用共计192200元。9月15日谢达章帮她将这套房子出租。2016年9月份，谢达章带她去看太阳湾的房子，她以19万元的价格购买了太阳湾20栋一单元210房，加上办证等手续费用共计198100元。过了十几天之后，谢达章又带她去太阳湾看房子。她以19万元的价格购买了太阳湾20栋一单元603房。加上其他办证费用共计198200元。2017年8月4日，她又看中了太阳湾20栋一单元916房和1117房。两套房子共支付了40万元给谢达章。期间她有问谢达章房产证办理的情况，谢达章就告诉她有一个在惠阳区房管局上班的科长陈某2。8月4日她就见到陈某2，陈某2说系统坏了要延期并叫她8月7日到房产局拿房产证。到了8月7日询问房管局的人得知房管局没有陈某2这个人，她就感觉被谢达章骗了。五、被告人的供述与辩解谢达章供述：2015年9月份，他在西区新天虹旺东国际举牌销售房地产资讯时认识了何某。他就向何某推荐了西区美岸栖庭龙华阁B座505房。2016年何某就通过银行转账一次性付款15万元购买了该套房产，他将9万元转给了业主林某，因业主想提高价格卖又将9万元退回给他，他因将另外的6万元挪为他用就无力偿还何某，就制作了一份假的不动产权证给何某并告知已将该套房屋以600元的价格出租了。2016年7月份，他又向何某介绍中恒世纪广场A栋1113房，何某就通过银行转账15万元购买此处房产。他以同样方式向何某推荐中恒世纪广场A座516房，何某又通过银行转账18万元购买此处房产。2017年4月份，他向何某推荐大亚湾西区东部阳光花园20栋1单元210房，何某以19万元向他转账付款。隔了一个星期之后，他向何某推荐了大亚湾西区东部阳光花园20栋1单元603房，何某向他支付了19万元。后来他继续向何某推荐西区东部阳光花园的两套房产，一套是20栋1单元1117房，一套是20栋1单元916房。两套房产何某共向他支付了40万元。以上7套房产何某共支付给他129万元。除此之外，他还向何某提出需要缴纳一些办证费用，共计3万余元。他骗来的钱大部分被他花销完毕。期间何某有怀疑过他，他就忽悠一个姓陈的朋友说房管局系统升级，没那么快出房产证，让姓陈的朋友帮忙扮演一下房管局科长搪塞一下一个比较急的客户。姓陈的朋友也答应了并按照他交代的与何某交谈。六、相关笔录1.现场勘验笔录，案发现场位于大亚湾区熊猫国际喜乐居地产。2.指认笔录，谢达章向何某推荐的购买的西区美岸栖庭龙华阁B座505房等七处房产进行指认，该七处房产就是用于实施诈骗的房屋。七、视听资料现场照片，证实案发现场基本外观情况。以上证据由公诉机关提供，经开庭查证属实，可作为认定本案事实的根据。本院认为：被告人谢达章无视国法，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢达章曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑五年，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人谢达章到案后，能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。鉴于被告人的家属帮其退赃两万元给被害人，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人辩称被告人谢达章有坦白情节，且有退赃两万元，请求从轻处罚的理由成立，予以采纳。但其他辩护意见，理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人谢达章犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月12日至2029年8月11日止。罚金应在本判决生效之日起30日内缴纳。）二、责令被告人谢达章退赔被害人何某人民币1268950元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  张 帆二〇一八年五月二十五日书 记 员  罗宇艺附《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。