惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1391刑初70号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人曾**，曾用名曾万林，男性，1971年1月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市兴宁市，住，因涉嫌诈骗罪，经大亚湾经济技术开发区公安局决定，于2017年9月29日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经大亚湾经济技术开发区人民检察院批准，于2017年11月3日被大亚湾经济技术开发区公安局逮捕。辩护人朱清云，广东通用律师事务所律师。公诉机关以惠湾检公诉刑诉［2018］68号起诉书指控被告人曾**犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院于2018年3月9日审查受理后，依法组成合议庭，于2018年4月9日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张敏婷出庭支持公诉，被告人曾**及其辩护人朱清云律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月至8月，被告人曾**以其可以通过走后门帮助办理小孩入学为幌子，骗取被害人朱某、沈某、徐某、庄某1、陈某1、凌某、廖某1、林某1、吴某、刘某、陈某211人共240000元人民币：2017年3月21日，证人潘某介绍老乡被害人吴某给被告人曾**，要求其办理惠阳一中学位，曾**答应办理好该学位，吴某给了曾**5000元人民币现金。同年8月24日，吴某在庄某2（另案处理）茶叶店给了曾**18000元人民币现金；2017年4月的一天，被害人陈某2在得知被告人曾**可以办理学位，通过微信联系曾**要求其办理大亚湾澳头实验学校的学位，曾**答应办理该学位。陈某2于同年4月24日、25日通过微信分别转给曾**5000元人民币；2017年6月29日，被害人朱某在庄某2茶叶店找到被告人曾**，要求其办理惠阳中山中学学位，曾**答应办理该学位，朱某给了曾**5000元人民币现金。同年8月24日，朱某及其妻子又通过微信转了共15000元人民币给曾**。后朱某介绍被害人凌某、陈某1、庄某1给曾**，要求其办理惠阳区中山中学学位，曾**答应该三人办理学位。2017年6月29日，凌某、陈某1、庄某1三人在庄某2茶叶店分别给了曾**5000元人民币现金。同年8月23日，三人每人给了曾**23000元人民币；2017年6月29日，被害人徐某在庄某2的茶叶店找到被告人曾**，要求其办理惠阳区淡水第八小学学位，曾**答应办理该学位，徐某给了曾**5000元人民币现金。同年8月22日，徐某又给了曾**9000元人民币现金及向其微信转账6000元人民币；2017年6月29日，被害人廖某1经被害人徐某介绍在庄某2茶叶店找到被告人曾**，要求其办理惠阳区第八小学学位，曾**答应办理好该学位，廖某1给了曾**5000元人民币现金。同年8月22日，廖某1又给了曾**15000元人民币；2017年5月中旬，被害人沈某在庄某2茶叶店找到被告人曾**，要求其办理西区一小学位，曾**答应办理好该学位，沈某给了曾**5000元人民币现金。同年8月25日，沈某通过微信又转给曾**10000元人民币；2017年7月9日，被害人刘某在庄某2茶叶店找到被告人曾**，要求其办理西区小学的学位，曾**答应办理好该学位，刘某通过微信转给曾**5000元人民币。同年8月20日，刘某又给了曾**14000元人民币及向其微信转账4000元人民币；2017年8月26日，被害人林某1经被害人沈某介绍，在庄某2茶叶店找到被告人曾**，要求其办理西区一小学位，曾**答应办理好该学位需要25000元人民币，林某1给了曾**25000元人民币现金。被告人曾**骗取上述被害人钱财后，将其中15000元人民币给庄某2作为中介费，将剩下的225000元人民币用于还债。公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查、辨认笔录等证据。认为被告人曾**骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处，并建议判处其有期徒刑五年六个月至六年六个月。被告人曾**对起诉书指控的事实没有异议，并表示认罪。辩护人意见：对起诉书指控被告人曾**犯诈骗罪没有异议，但被告人归案后能主动交代犯罪事实，有悔过之意，应认定有坦白情节，依法应当从轻处罚。本案数额虽然达到了巨大程度，但与一般的诈骗罪相比具有特殊性，一方面其没有主动行骗的故意，综观全案11个受害人，都是主动找被告人要求帮助办理学位造成的，对本案的发生受害人有一定的过错；另一方面被告人在收钱某写有收条(除一位用微信往来的外)，并口头承诺办不好会全额返还，说明其主观恶意并非极大；请求酌情从轻处罚。被告人没有犯罪记录，属初犯，加上其上有八十多岁的母亲，下有二个小孩上学，其本人也有病在身，实属可怜，亦应酌情从轻处罚。经审理查明：2017年3月至8月，被告人曾**称其可以通过走后门帮助办理入学学位，骗取被害人朱某、沈某、徐某、庄某1、陈某1、凌某、廖某1、林某1、吴某、刘某、陈某211人共240000元人民币，并将其中15000元人民币给庄某2作为中介费，将剩下的225000元人民币用于还债。具体诈骗事实如下：一、2017年3月21日，证人潘某介绍老乡被害人吴某给被告人曾**，要求其办理惠阳一中学位，曾**答应办理，吴某给了曾**5000元人民币现金。同年8月24日，吴某在庄某2（另案处理）茶叶店给了曾**18000元人民币现金。二、2017年4月的一天，被害人陈某2在得知被告人曾**可以办理学位，通过微信联系曾**要求其办理大亚湾澳头实验学校的学位，曾**答应办理。陈某2于同年4月24日、25日通过微信分别转给曾**5000元人民币。三、2017年6月29日，被害人朱某在庄某2茶叶店找到被告人曾**，要求其办理惠阳中山中学学位，曾**答应办理，朱某给了曾**5000元人民币现金。同年8月24日，朱某通过其妻子的微信转了15000元人民币给曾**。四、朱某介绍被害人凌某、陈某1、庄某1给曾**，要求其办理惠阳区中山中学学位，曾**答应办理。2017年6月29日，凌某、陈某1、庄某1三人在庄某2茶叶店分别给了曾**5000元人民币现金。同年8月23日，三人每人给了曾**23000元人民币。五、2017年6月29日，被害人徐某在庄某2的茶叶店找到被告人曾**，要求其办理惠阳区淡水第八小学学位，曾**答应办理，徐某给了曾**5000元人民币现金。同年8月22日，徐某又给了曾**9000元人民币现金及向其微信转账6000元人民币。六、2017年6月29日，被害人廖某1经被害人徐某介绍在庄某2茶叶店找到被告人曾**，要求其办理惠阳区第八小学学位，曾**答应办理后，廖某1给了曾**5000元人民币现金。同年8月22日，廖某1又给了曾**15000元人民币。七、2017年5月中旬，被害人沈某在庄某2茶叶店找到被告人曾**，要求其办理西区一小学位，曾**答应办理，沈某给了曾**5000元人民币现金。同年8月25日，沈某通过微信又转给曾**10000元人民币。八、2017年7月9日，被害人刘某在庄某2茶叶店找到被告人曾**，要求其办理西区小学的学位，曾**答应办理，刘某通过微信转给曾**5000元人民币。同年8月20日，刘某又给了曾**14000元人民币及向其微信转账4000元人民币。九、2017年8月26日，被害人林某1经被害人沈某介绍，在庄某2茶叶店找到被告人曾**，要求其办理西区一小学位，曾**答应办理，但称办理该学位需要25000元人民币，林某1给了曾**25000元人民币现金。上述事实有下列证据予以证实：一、物证曾**支付给庄某2的学位费中介费15000元人民币，已被依法扣缴。二、书证1.户籍证明，证实被告人的出生时间等身份情况。2.到案经过，证实被告人于2017年9月29日在兴宁罗浮镇圩镇学前街一居民楼被抓获归案。3．收据复印件，经由曾**指认，证实曾某2收到朱某、徐某各20000元。收到沈某15000元。收到陈景烁28000元。收到林某125000元。收到廖某1定金5000元及现金15000元。收到陈某128000元。收到刘某定金5000元及现金18000元。收到吴某定金5000元及现金18000元。收到庄某128000元。三、证人证言1.庄某2的证言：2014年至2017年期间，曾**在他店里喝茶时曾说过能够帮人办理小孩入学的事情，且姓潘的客户曾经通过曾**成功办理过学位。他共介绍了朱某、徐某、沈某给曾**办理学位。2017年6月份，老乡朱某跟他聊起小孩上学的问题，他就把这件事告诉曾**。曾**说可以帮忙，但是要交18000元，并可以加2000元当成介绍费给他。于是老乡朱某两夫妻于6月9日晚就过来他的店里各自交了5000元现金给曾**，并填写了入学申请表。6月10日，徐某也交了5000元现金给曾**让帮忙办理入学。8月23日、24日晚都有人过来店里向曾**交了尾款。曾**共给了他15000元的回扣费。8月31日的早上，老乡朱某两夫妻就打电话给他说找不到曾**了，他就去出租屋找曾**，但是没有找到，他们就报警了。2.曾某1的证言：姓曾的男子偶尔会过来她的茶叶店喝茶。期间姓曾的男子说自己小孩没有户口也去学校上学了。说认识樟埔村的校长，龙山小学也有熟人。2017年8月份，姓曾的男子约过两个人来她茶庄喝茶，姓曾的男子就把钱给她让她过一下验钞机。3.潘某的证言：2016年5月份，曾某2有帮人走后门买学位，成功了三人，另外两人没有成功也退钱了。2017年3月份，他把曾某2介绍给吴某，让曾某2帮忙购买学位。曾某2就说要23000元。于是吴某当场给了5000元定金给曾某2。8月24日，他和吴某去了上砂茶庄把剩下的18000元交给了曾某2。8月31日，他们就联系不上曾某2了，就发现被骗了。四、被害人的陈述1.朱某陈述：2017年6月29日，他在老乡庄某2的揭西上砂茶叶店交了5000元现金给曾**办理惠阳中山中学的学位。到了8月24日晚，他再次来到庄某2的茶叶店把尾款15000元交给曾**，其中6000元现金，9000元是通过妻子的微信转给曾**。8月26日，曾**叫他带上小孩于8月30日到惠阳中山中学门口等，等到10时许也没有看到曾**，电话也打不通，于是他和庄某2去曾**的居住地找，也没有找到曾**，后就发现被骗了。2.徐某陈述：2017年6月29日，通过上砂茶庄老板庄某2的介绍，他将5000元定金交给曾**帮忙办理淡水第八小学的学位。8月22日晚，庄某2就约她到茶庄说小孩学位办好了，于是她把剩下的15000元尾款（9000元现金，6000元微信转账）交给了曾**。8月30日她接到庄某2的电话说曾**拿到钱就跑路了，让他去西区派出所报案。3.陈某2陈述：2017年4月份的一天，他听说曾**能帮忙办理澳头实验学校的学位，于是他在4月24日晚、4月25日早分别微信转账5000元给曾**。转账后曾**于7月25日说已经办好，7月31日让他带着小孩去办理入学手续。8月26日早他微信问曾**，但是曾**没有回复。8月31日打电话曾**，但是对方关机了。4.沈某陈述：2017年5月中旬，通过庄某2的介绍，她在庄某2的茶庄将5000元押金交给了帮忙办理学位的曾**。8月23日曾**发信息给她说事情搞定了，让她交尾款。8月25日晚，她就通过微信转账10000元给曾**。8月30日，她接到庄某2的电话说曾**拿了钱跑了，让她去报警。5.凌某陈述：2017年6月份，她在西区移民村揭西上砂茶叶店交了5000元押金给曾某2帮忙办理小孩上学的学位。8月23日，曾某2打电话告诉她事情搞定了，让她交钱。于是她就把23000元交给了曾某2。8月30日，她和曾某2约好在惠阳中山中学门口等，但是曾某2没有过来，电话也关机了，后来她就报警了。6.林某1陈述：经沈某介绍说曾**可以帮忙办理学位。2017年8月26日晚，他和沈某来到西区移民村揭西上砂茶叶店，他把25000元现金交给了曾**。第二天曾**就说搞定了，让他在8月30日到西区一小报名，但是曾**的电话关机了，茶叶店的老板娘就说已经报警了。7.廖某1陈述：2017年6月29日，经徐某介绍说茶叶店老板庄某2可以帮忙办理学位，后经庄某2介绍说曾**可以搞到惠阳八小的学位。于是他就先交了5000元定金给曾**。8月22日曾**说学位的事情搞好了，他就把尾款15000元现金交给了曾**。8月30日，他就听徐某说曾**可能拿钱跑路了。8.陈某1陈述：2017年6月29日，他在西区上砂茶叶店喝茶时，有一位叫曾某2的男子自称可以帮忙购买学位，于是他就在当天交了5000元定金给曾某2帮忙办理惠阳中山中学的学位。8月23日，他再次来到茶叶店把尾款23000元交给了曾某2。8月30日他带着小孩在中山中学门口等曾某2，但是曾某2电话关机，人也找不到。9.刘某陈述：2017年7月9日，他和朋友一起来到西街苑的一个茶庄问一名叫曾**的中年男子西区小学学位的事情怎么弄。对方就说要先交5000元定金，于是他就把5000元微信转账交给对方。8月18日曾**打电话告诉他入学的事情办好了。8月20日他就将18000元尾款（14000元现金，4000元微信转账）在茶叶店交给了曾**。8月31日曾**的电话就关机了。后来他们就报警了。10.吴某陈述：2017年3月份，经潘某介绍曾**可以办理其小孩入读惠阳一中。于是他就在3月21日先把5000元押金交给了曾**。8月24日将18000元尾款交给了曾**。8月30日早上他带着小孩去惠阳一中报名时曾**的电话就关机了。11.庄某1陈述：2017年6月中旬，经朱某介绍曾**可以帮忙办理学位。于是他们就在上砂茶叶店先交了5000元给曾**。8月20日曾**说学位的事情办好了，让他叫尾款。8月23日他再次来到茶叶店将23000元交给了曾**。8月30日早，他们在惠阳中山中学门口没有等到曾**，电话也是关机的，曾**也不在出租楼。于是他们就报警了。五、被告人的供述与辩解曾**供述：2017年3月至8月，他在大亚湾西区移民村通过介绍学位一共诈骗了10人。具体如下：2017年3月份，经潘某介绍吴某给他，让他帮忙办理惠阳一中学位，他在吴某家中收取5000元现金，于8月份在庄某2的茶叶店收取18000元现金。2017年6月份下旬，朱某要求他帮忙办理惠阳二中学位，在庄某2茶叶店收取5000元现金，到了8月下旬，收到朱某的15000元微信转账。经朱某介绍，第三、四、五个人（一个姓庄、二个姓陈）要求其办理惠阳二中学位，对方三人于2017年6月份下旬都各自交了5000元现金，到了8月下旬，对方三人又各自交了23000元给他。2017年6月份，徐某要求他帮忙办理土湖一小学的学位，在庄某2茶叶店交给他5000元现金，8月下旬又交给他9000元现金及微信转账6000元。经徐某介绍，廖某1请求他帮忙办理西区一小或者兴汉的学位，和徐某在同一天交了5000元现金给他，和徐某在同一天再次交给他15000元现金。沈某请求他帮忙办理西区一小、汉兴小学或者龙山一小的学位，于2017年5月份交给他5000元现金，8月下旬又通过微信转账10000元给他。经沈某介绍，林某1请他帮忙办理大亚湾小学学位，于2017年8月份交了25000元给他。经沈某丈夫介绍，刘某于2017年7月初在庄某2茶叶店交给他5000元现金，于8月下旬又交了14000元现金及微信转账4000元给他办理学位。陈某2交给他的10000元是属于私人借贷。在庄某2茶叶店收取办理学位的钱，他有给庄某2中介费23400元（10000元现金，微信转账8400元及5000元）。骗取的20多万元已经被他用于还债了。8月28日他就知道自己不能办理学位了，也没有及时告知小孩家长，因无法面对，所以电话也关机。而他收取的钱大部分已经花销完了，就逃跑到了他妻子的老家。六、相关笔录1.辨认笔录，庄某2、曾某1、朱某、凌某、林某1、廖某1、陈某1、刘某、吴某、庄某1辨认出曾**。徐某、沈某辨认出曾**、庄某2。2.现场勘验笔录，案发现场位于大亚湾区西区移民村揭西上砂茶叶店。七、视听资料、电子数据1.微信聊天记录截图，经由曾**辨认，证实庄某2、徐某、朱某、曾**、陈某2、沈某等人的聊天记录明细。2.微信交易记录截图，经由曾**辨认，证实曾**微信转账了5000元给庄某2作为好处费；朱某妻子分别转了9000元和6000元给曾**办理学位；徐某转账6000元给曾**办理学位；陈某2分两次转了10000元给曾**；沈某转账10000元给曾**；刘某共转账9000元给曾**。3.手机短信截图，经由曾**辨认，证实曾**与庄某1、陈某1的信息聊天记录。4.现场照片，证实案发现场基本外观情况。5.手机通话清单，证实曾**、徐某、沈某、廖某2、陈某1、刘某等人的手机通话记录明细。以上证据由公诉机关提供，经开庭查证属实，可作为认定本案事实的根据。本院认为：被告人曾**无视国法，以非法占有为目的，以帮助办理学位为幌子，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯他人财物所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法予以从轻处罚。辩护人辩称被告人曾**认罪态度好，是初犯，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人曾**犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日至2023年3月28日止。罚金应在本判决生效之日起30日内缴纳。）二、责令被告人曾**赔偿十一名被害人合计240000元人民币，其吴某发23000元陈某2斌10000元朱某平20000元凌某霞28000元陈某1暖28000元、庄国番28000元徐某博20000元、廖建君20000元、沈春柳15000元刘某权23000元、林链钦25000元。缴获的赃款15000元，折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  张 帆二〇一八年五月二十三日书 记 员  罗宇艺附《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。