山西省曲沃县人民法院刑事判决书（2018）晋1021刑初108号公诉机关：曲沃县人民检察院。被告人：李建平，男，汉族，小学文化，1980年11月11日出生于山西省襄汾县，户籍所在地襄汾县。2018年7月7日因涉嫌犯诈骗罪被曲沃县公安局刑事拘留，同年8月8日被取保候审。2018年12月5日由本院决定对李建平取保候审。2019年1月17日，李建平因违反取保候审的相关规定，由本院决定对其逮捕并上网追逃。2019年5月9日，李建平被尧都区公安局尧庙派出所民警抓获。因李建平患有疾病，曲沃县看守所不予收押，本院于5月11日决定对李建平继续取保候审。曲沃县人民检察院以曲检刑刑诉（2018）96号起诉书指控被告人李建平犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲沃县人民检察院指派检察员芦媛依法出庭支持公诉，被告人李建平到庭参加诉讼。现已审理终结。曲沃县人民检察院指控，1.2014年3月至4月，被告人李建平经张某2介绍分别认识被害人李某、许某、贾某、斤某、杨某后，以驾照考试包过为由，通过微信转款方式，分别骗取李某5000元、许某5000元、贾某4000元、斤某5000元、杨某5000元。2.2017年5月份一天，被告人李建平经张某3介绍认识被害人张某1后，以包过驾照考试为由通过微信转账方式诈骗被害人2000元人民币。3.2017年8月份一天，被告人李建平经张某1介绍认识被害人闫某后，以包过驾照考试为由通过微信转账方式诈骗被害人5000元人民币。3.2017年9月份一天，被告人李建平经张某3介绍认识被害人刘某后，以包过驾照考试为由通过微信转账方式诈骗被害人10500元人民币。4.2017年9月份一天，被告人李建平经刘某介绍认识被害人王某1后，以包过驾照考试为由通过微信转账方式诈骗被害人3000元人民币。5.2017年9月份一天，被告人李建平经王某1介绍认识被害人柴某后，以包过驾照考试为由通过微信转账方式诈骗被害人3500元人民币。6.2017年9月份一天，被告人李建平经王某1介绍认识被害人彭某后，以包过驾照考试为由通过微信转账方式诈骗被害人4000元人民币。7.2017年9月份一天，被告人李建平经王某1介绍认识被害人王某2后，以包过驾照考试为由通过微信转账方式诈骗被害人4000元人民币。综上，被告人李建平以包过驾照考试为由共诈骗12名被害人56000元人民币。针对上述指控，曲沃县人民检察院向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料，认为被告人李建平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李建平对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。经审理查明，1.2014年3月份一天，被告人李建平和襄汾县古城镇的张某2在他人宴席上相遇，李建平对张某2说，其有办法能让在驾校考驾驶证的人通过考试，但需要费用，如果亲戚朋友在考驾驶证过程中有什么问题，其可以帮忙包过科目考试。后经张某2介绍，被害人李某、许某与李建平取得联系，李某、许某以银行转账和现金方式分别付给李建平驾驶证包过费5000元。同年4月份，被害人斤某、贾某、杨某通过张某2交给李建平驾驶证包过费13000元（其中斤某5000元，贾某、杨某各4000元）。2.①2017年5月份一天，经吉县货车司机张某3介绍，被害人张某1与被告人李建平相识，张某1当时在曲沃县某驾校考取驾驶证（B本），李建平对张某1说B2科目二、科目三考试包过需费用4000元，后张某1通过微信转账方式转给李建平2000元。②2017年8月份一天，被害人闫某通张某1父亲张某2提供的电话号码与李建平取得联系，后双方在尧都区平阳北街一宾馆见面，李建平对闫某说，B本科目二、科目三包过需费用5000元，后闫某通过微信转账的方式分三次转给李建平共计5000元。③2017年9月，被害人刘某在曲沃县某驾校考取驾驶证（A本）期间，通过张某3认识了李建平，李建平对刘某说考试包过得7000元。2017年9月28日，刘某通过微信转账方式转给李建平6500元，数天后，刘某又付给李建平现金500元。2017年10月1日，刘某还通过微信转账的方式替同在曲沃县某驾校考取驾驶证想包过的朋友给李建平转款3500元。④2017年9月，被害人王某1在曲沃县某驾校考取驾驶证（A本）期间，通过刘某介绍与李建平联系，李建平对王某1说包过科目二、科目三得先付给其3000元，2017年9月27日，王某1通过微信转账的方式转给李建平3000元。⑤2017年9月，被害人柴某在曲沃县某驾校考取驾驶证（A本）期间，通过王某1介绍与李建平取得联系。李建平对柴某说包过科目二、科目三考试得先付给其3500元，2017年10月20日柴某通过微信转账的方式转给李建平3500元。⑥2017年9月，被害人彭某在曲沃县某驾校考取驾驶证（A本）期间，通过王某1介绍与李建平取得联系，李建平对彭某说包过科目二、科目三得先付给其3500元，2017年10月3日，彭某通过微信转账的方式转给李建平3500元，后彭某又通过微信红包分三次转给李建平500元。⑦2017年9月，被害人王某2在曲沃县某驾校考取驾驶证（A本）期间，通过王某1介绍与李建平取得联系，后王某1于2017年9月29日通过微信转账的方式转给李建平4000元。综上，被告人李建平采用驾驶证考试包过的方式，共骗取李某、刘某等12名被害人人民币56000元。本案侦查期间，被告人李建平之弟李某1已将李建平所骗钱款56000元全部退还各被害人，各被害人出具谅解书对李建平的违法行为予以谅解，建议对李建平从轻处罚。另查明，被告人李建平于2018年7月7日被曲沃县公安局刑事拘留，同年8月8日被取保候审，被羁押33天。2019年1月17日，李建平违反取保候审的相关规定，被我院决定逮捕并上网追逃。2019年5月9日，李建平被尧都区公安局尧庙派出所抓获，被临时羁押3天。以上李建平共被羁押36天。上述事实，由公诉机关提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证。①被害人刘某、王某1、柴某、彭某、王某2、闫某、张某2等人提供的微信支付、微信转账交易记录，证明刘某等人给被告人李建平转款的情况。②李某提供的中国邮政储蓄银行转账凭证单，证明给李建平转账5000元的情况。③张某1提供的收条，证明2018年8月4日收到李某1（李建平家属）赔偿款2000元；闫某之兄闫某1提供的收条，证明2018年8月4日收到李某1（李建平家属）赔偿款5000元；刘某提供的收条，证明2018年8月4日收到李某1（李建平家属）赔偿款10500元；王某1提供的收条，证明2018年8月4日收到李龙家属李某1赔偿3000元；柴某提供的收条，证明2018年8月4日收到李某1（李建平家属）赔偿款3500元；彭某提供的收条，证明2018年8月4日收到李某1（李建平家属）赔偿款4000元；王某2提供的收条，证明2018年8月4日收到李某1（李建平家属）赔偿款4000元；李某提供的收条，证明2018年8月8日收到李某1（李建平家属）赔偿款5000元；许某提供的收条，证明2018年8月8日收到李某1（李建平家属）赔偿款5000元；贾某提供的收条，证明2018年8月8日收到李某1（李建平家属）赔偿款4000元；斤某提供的收条，证明2018年8月8日收到李某1（李建平家属）赔偿款5000元；杨某提供的收条，证明2018年8月8日收到李某1（李建平家属）赔偿款4000元。⑤李某、许某、贾某、斤某、杨某、张某1、闫某、刘某、王某1、柴某、彭某、王某2等人分别出具的谅解书，证明李建平办理驾驶证涉嫌诈骗，因其家属积极退赔各被害人的相关损失，各被害人对其行为表示谅解，希望司法机关对李建平从轻处罚。⑥曲沃县公安局出具的常住人口基本信息，证明李建平具有刑事责任能力。2、证人证言。①曲沃县公安局付某的证言，称任何人都不能人为操作驾考的过程及考试成绩，不存在人为操作的可能。②襄汾县古城镇张某2的证言，称2014年3月初一天中午，在襄汾古城一个朋友家吃席时我碰见李建平，李建平给我说他能办理驾照考试包过，但需一定费用，并说B本包过费用5000元，C本包过费用4000元，亲戚朋友有需求尽管找他，后我们互留了联系方式，没两天我将李建平能包过驾照考试的信息告诉了李某、许某，李某和许某分别与李建平见面后，将驾照包过费用给了李建平。再之后，我将李建平能包过驾照考试的情况分别介绍给贾某、斤某、杨某，他们将包过驾证考试的费用交给我，我转交给了李建平。③曲沃县里村镇张某2的证言，称2017年5月份，我跑车中途休息吃饭时，与张某3闲聊时说我儿子（张某1）正考驾照，张某3说可以帮忙，并把李建平的手机号给了我，我联系李建平后，李建平说包过一科是3000块钱，但必须至少包过两科，给我要6000元，我说先给2000元，剩下的钱考完试再给，然后我就给他转了2000元。我儿子考科二时没考过，我就找李建平要钱，但他以各种理由不退还。④吉县屯里镇村民小组张某3的证言，称2017年9月份一天，我给刘某跑半挂车时，刘某给我说其当时在某驾校报考了B本升A本，并问我有没有认识的人可以包过，我想到了朋友李建平，就给刘某介绍说李建平跟临汾交警支队处的关系不错，他应该有办法，于是，我给李建平拨打了电话，李建平当时就在电话里回复说没问题，并约好第二天在某驾校见面，第二天中午，我们在某驾校附近见了面，刘某和李建平说好了驾照包过的费用。3、被害人陈述。①襄汾县古城镇李某向公安机关报案及陈述，称2014年3月份一天，我和我老公关某与张某2闲聊时，说起我老公考B2驾驶证的事，张某2说他有一个叫李建平的朋友可以包过，后来我们在张某2住处见到李建平，李建平说给他5000元钱就不用管了，到考试的时候就做做样子，六个月就拿驾照，我老公当天就通过古城邮政银行给李建平提供的卡号转了5000元钱，后来驾校通知我们考试，我就问李建平，李建平说这段时间紧了，过了几个月后，他又说办不了，我说办不了退钱，他也答应了，但至今也没有退钱。②襄汾县古城镇许某向公安机关报案及陈述，称2014年3月，我在临汾市某1驾校报考了B2驾驶证，有一次我和邻居张某2聊天，张某2说他有一个叫李建平的朋友可以包过考试，于是我通过张某2在京安村东门口和李建平见了面，李建平说只要给他5000元考试包过费，剩下的就不用管了，保证最迟六个月内将驾驶证拿到手。过了几天我将5000元准备好，和张某2一起在京安村东门口将5000元交给李建平，考试前我给李建平打电话，李建平让我等等再说，我就跟他说包过不了就把钱退了，但李建平找各种理由一直不退钱。③襄汾县南辛店乡贾某向公安机关报案及陈述，称2014年4月一天，我和亲戚张某2聊天时提到我考驾照，张某2说他一个朋友可以包过，我也把这个消息告诉了同在某1驾校报考B2驾驶证的邻居斤某，后我和斤某一起去找张某2，我们三人在京安村东门口处见了面，张某2说斤某要给他朋友5000元的驾照考试包过费，我给他朋友4000元的包过费，剩下的就不用管了，保证最迟六个月内将驾驶证拿到手，过了几天，我和斤某一起将包过的钱在京安村东门口交给了张某2。考试前，我跟张某2联系，张某2给我说他朋友办不了了，等他将包过的钱要回来后还给我，但张某2说他那个朋友一直以各种理由推脱不给。④襄汾县南辛店乡斤某向公安机关报案及陈述，称2014年4月份一天，我和本村贾某闲聊时，贾某说他亲戚的一个朋友能包过B1驾驶证，我就让他问一下，我回家后贾某给我打电话说能包过，需要5000元钱，我说行并开车接上贾某，在京安村口把5000元钱给了张某2，贾某把4000元钱给了张某2。过了几个月，驾校通知考试，我就问张某2怎么办，张某2说问了他朋友，他朋友说查的紧办不了了，随后给我退钱，但至今也没有退。⑤襄汾县南辛店乡杨某向公安机关报案及陈述，称2014年4月份一天，我去京安村碰见张某2，闲聊时，我说我考C1驾驶证科一已经过了，害怕科二、科三不好过，张某2说他一个朋友包过，我问他需要多少钱，他说需要4000元钱，当时我就给了张某2 4000元现金。过了几个月，驾校通知考试，我就问张某2怎么办，张某2说问了他朋友了，他朋友说查得紧办不了，随后给我退钱，但至今也没有退。⑥曲沃县乐昌镇刘某向公安机关报案及陈述，称2019年9月，我在曲沃某驾校考A本期间，以前给我开车的司机张某3给我说，一个叫李建平的临汾人可以包过考试，后我见了李建平，李建平说7000元保过，我通过微信给他转了6500元，又给了他500元现金。到了10月1日，我一个朋友也想找李建平包过，我就帮朋友给李建平转了3500元。之后想着李建平能包过，驾校考试我就没去，后发现没有通过，我就给李建平打电话，他一直不接，才知道受骗了。⑦曲沃县史村镇王某1向公安机关报案及陈述，称2017年9月份，我在曲沃某驾校学车期间遇到刘某，他给我说一个叫李建平的临汾人能包过科目二、科目三，并给了我李建平的电话，随后我和李建平联系，李建平说花6000元包过科目二、科目三，但得先预付3000元，我于2017年9月29日通过微信转账的方式给他3000元。2018年3月我科二考试未通过就和李建平联系，他一直推脱说在找关系，后来就不再接我电话了。⑧曲沃县里村镇柴某向公安机关报案及陈述，称2017年9月，我在曲沃县某驾校报考驾驶证B2升A2课程时碰见王某1，他说有个临汾朋友可以保一次性通过科二、科三考试，但得6000元，并给了我李建平的手机号，我与李建平电话联系后加了微信，给他转了3500元。2018年1月19日我在临汾某1驾校考科二没考过，就给他打电话、发微信要求退钱，直到现在都没退钱。⑨曲沃县杨谈乡彭某向公安机关报案及陈述，称2017年2月5日，我报考了曲沃县某驾校B2升A2的驾驶证，期间我见到王某1，他说他认识一个临汾朋友可以包过科二、科三考试，还给了我对方的手机号，我和对方联系后对方称可以包过，还让我加他微信，我加上微信后，他说先给他转3500元，我于2017年10月3日下午给他转了3500元。2017年12月15日我要考科三，我就给临汾人打电话，他说安排好了，还让我给他转500元，结果科三也没考过，我就给他打电话，他答应给我退钱，但后来打电话他也不接，微信也不回。⑩曲沃县北董乡王某2向公安机关报案及陈述，称2017年9月初，我在曲沃县某驾校报考驾驶本A本时见到王某1，他给我说刘某的司机认识一个临汾人，可以包过科二、科三，得8000元钱，当时我就给王某1说可以，王某1把对方的手机号给了我，我还加了对方的微信，当天就给对方转了4000元钱，2017年12月份我在临汾某2驾校考试，但是没考过，我就给对方打电话，对方给我说退钱却一直没退。11、曲沃县里村镇闫某向公安机关报案及陈述，称2017年8月份一天，我与张某1聊天时，得知他父亲张某2有一个自称可以包过驾照科目二及科目三的朋友，于是我就主动要了这个男子的联系方式，后来我们在临汾市平阳北街一宾馆见了面，回到曲沃后，我分三次将5000元人民币转到该男子微信上，后我参加驾照科目考试多次均未通过，我就让该男子返还5000元，该男子找各种理由推脱。4、被告人供述。被告人李建平当庭供述与本院查明事实无异。本院认为，被告人李建平以非法占有为目的，虚构驾驶证考试包过的事实，骗取他人数额较大的钱款，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控李建平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。基于李建平当庭认罪、悔罪，其家人积极退赔各被害人的钱款，取得各被害人的谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：被告人李建平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金五千元（已交纳）。（刑期自判决执行之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份副本四份。审判长 王彦武审判员 邱世强审判员 杨林峰二〇一九年五月十四日书记员 李 宁