广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)桂0126刑初318号 被告人黄可雨，男，1974年9月7日出生，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月23日被宾阳县公安局刑事拘留，同年10月28日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 被告人覃进义，男，1987年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月23日被宾阳县公安局刑事拘留，同年10月28日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人王俊敏，广西创想律师事务所律师。 被告人曾怀鹰，男，1988年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌罪，于2016年9月23日被宾阳县公安局刑事拘留，同年10月28日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人文大兴，广西安弘律师事务所律师。 被告人蒙忠烈，男，1992年12月14日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月23日被宾阳县公安局刑事拘留，同年10月28日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 被告人陆乾，男，1995年5月10日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月23日被宾阳县公安局刑事拘留，同年10月28日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人莫泉，广西安弘律师事务所律师。 被告人覃建敏，男，1984年12月26日出生，汉族，初中文化，无业，住广西武鸣县南宁华侨投资区。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月23日被宾阳县公安局刑事拘留，同年10月28日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人覃寿宇，广西创想律师事务所律师。 被告人潘文江，男，1981年3月12日出生，汉族，初中文化，无业，住广西武鸣县南宁华侨投资区。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月23日被宾阳县公安局刑事拘留，同年10月28日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人樊桂，广西创想律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉（2017）290号起诉书指控被告人黄可雨、覃进义、曾怀鹰、蒙忠烈、陆乾、覃建敏、潘文江犯诈骗罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员梁娜出庭支持公诉。各被告人及辩护人到庭参加诉讼。期间延期审理二次，现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2016年9月22日12时许，宾阳县公安局网安大队民警在巡逻中发现宾阳县一山坡上搭建的帐篷里有人正在实施网络诈骗，当日17时许，宾阳县公安局网安大队组织民警前往查处，在该处山坡搭建的帐篷里当场抓获正在利用电脑、手机进行电信网络诈骗活动的被告人黄可雨、覃进义、曾怀鹰、蒙忠烈、陆乾、覃建敏、潘文江及廖某1、廖某2（均另案处理），并当场收缴扣押涉案物品笔记本电脑53台、手机55部、银行卡17张，6套公司企业工商材料，以及一批手机充值卡、电话卡等作案工具。现查明： 2016年9月21日下午16时许，被害人金某加入一名称为公司内部管理QQ群（371735274）后被一个冒充其公司董事长徐某的QQ号以转账公司保证金为名诈骗了200万元人民币。该200万元人民币当日通过山东青岛智立方国际科技文化有限公司的账号80×××05转入沧州市富得商贸有限公司的账号13×××95中，随即于同日转入诈骗窝点内扣押的实物银行卡账号62×××71（杨某）卡中，最终通过刘某（另案处理）在广西贵港市万元人民币。经查某、覃进义、曾怀鹰、蒙忠烈、陆乾、覃建敏、潘文江自2016年8月份起相继加入该窝点进行网络诈骗，至案发前均在该窝点内有帮助发送诈骗邮件和短信的行为。 公诉机关认为，本案七名被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人200万元，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人起次要作用，均认定为从犯，依法应当减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人黄可雨、覃进义、曾怀鹰、陆乾、蒙忠烈、覃建敏、潘文江均承认在作案窝点实施了诈骗行为，但均否认参与诈骗被害人200万元。 被告人覃进义、曾怀鹰的辩护人提出，本案现有证据不能证实被害人被诈骗200万元与被告人有关联，故被告人覃进义、曾怀鹰的行为不构成诈骗罪。 被告人陆乾、覃建敏、潘文江的辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名没有异议，但被告人不应对被害人被诈骗200万元负法律责任，而应以诈骗罪未遂论处。 被告人覃建敏向法庭提交《医疗门诊收费收据》，证实案发前一天即2016年9月20日，其到医院就诊，不在作案窝点。 经审理查明，2016年9月22日12时许，宾阳县公安局网安大队民警在巡逻中发现宾阳县一山坡上搭建的帐篷里有人正在实施网络诈骗，当日17时许，宾阳县公安局网安大队组织民警前往查处，在该处山坡搭建的帐篷里当场抓获正在利用电脑、手机进行电信网络诈骗活动的被告人黄可雨、覃进义、曾怀鹰、蒙忠烈、陆乾、覃建敏、潘文江及廖某1、廖某2（均另案处理），并当场收缴扣押涉案物品笔记本电脑53台、手机55部、银行卡17张，6套公司企业工商材料，以及一批手机充值卡、电话卡等作案工具。已查明，2016年9月21日下午16时许，被害人金某加入一名称为公司内部管理QQ群（371735274）后被一个冒充其公司董事长徐某的QQ号以转账公司保证金为名诈骗了200万元人民币。该200万元人民币当日通过山东青岛智立方国际科技文化有限公司的账号80×××05转入沧州市富得商贸有限公司的账号13×××95中，随即于同日转入诈骗窝点内扣押的实物银行卡账号62×××71（杨某）卡中，最终通过刘某（另案处理）在广西贵港市万元人民币。经查某、覃进义、曾怀鹰、蒙忠烈、陆乾、覃建敏、潘文江自2016年8月份起相继加入该窝点进行网络诈骗，至案发前均在该窝点内有帮助发送诈骗邮件和短信的行为。 认定上述事实的证据有： 1.宾阳县公安局受案登记表、立案决定书：证实：2016年9月22日12时许，公安民警在宾阳县一山坡上发现有人正在实施网络诈骗，当日17时许，经组织警力控制现场，当场缴获手提电脑、手机、电话卡等作案工具一批，并将被告人黄可雨等9人带回网安大队接受调查。宾阳县公安局于2016年9月22日立案侦查。 2.青岛市公安局市北分局宁夏路派出所受案登记表，证实:金某于2016年9月22日10时报案称其于2016年9月21日16时许，其在宁夏路80号青岛智立方国际科技文化有限公司办公室被网络诈骗人民币200万元。青岛市公安局市北分局于2016年9月22日对该案进行立案侦查。 3.抓获经过，证实：2016年9月22日12时许，宾阳县公安局网络安全保卫大队民警在宾阳县一山坡上搭建的帐篷里抓获包括本案7名被告人在内的正在实施网络诈骗的9名男子。 4.户籍证明，证实：本案被告人在犯罪时已达完全刑事责任年龄。 5.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押文件清单，证实：搜查开始于2016年9月22日17时30分至18时11分结束，地点在宾阳县一山坡上搭建的帐篷里进行搜查，中心现场位于宾阳县一山林坡上，由三个工棚搭建形成，每个工棚里有两排桌子和凳子，每个工棚里桌上摆放有数台电脑、手机、银行卡等物品，三个工棚之间拉有电线，现场有六台风扇、五个储物箱。民警对现场物品清点后当场扣押现场缴获的笔记本电脑53台，手机56部、银行卡22张，手机充值卡277张，手机卡71张，U盘28个，公司企业成套资料6套（营业执照、许可证、印章等）。搜查过程中现场人员配合搜查工作，搜查过程中未损坏任何现场无关物品。公安机关对上述物品依法进行扣押。其中包括，与本案有关的沧州市富得商贸有限公司工商资料以及涉案一级卡（账号13×××95）、涉案二级卡62×××71（杨某）。 6.银行卡账户流水清单，证实： （1）青岛智立方国际科技文化有限公司（账号：80×××05）于2016年9月21日以“可用保证金”名义向沧州市富得商贸有限公司转账汇款200万元人民币。 （2）沧州市富得商贸有限公司（账号13×××95）于2016年9月21日接收到青岛智立方国际科技文化有限公司（账号：80×××05）的转款200万元人民币。该笔款项并全部于2016年9月21日当天以每笔50000元人民币的款项共40笔转入账号62×××71（杨某）银行卡内。 （3）账号62×××71（杨艳青）银行卡于2016年9月21日接收到沧州市富得商贸有限公司（账号13×××95）40笔50000元人民币共200万元人民币的转账；并于9月21日当日向账号62×××89（郑彦宏）以每笔49000元转款40笔，以38600元转款一笔加1000元一笔共199.96万元人民币。 7.被害人金某的陈述，证实：2016年9月21日下午16时许，金某加入公司内部管理QQ群（371735274）后被一个冒充其公司董事长徐某的人QQ号以转账公司保证金为名诈骗了200万元人民币，该200万元通过单位的账号：80×××05转入沧州市富得商贸有限公司的账号13×××95中。 8.同案人刘某的证言，证实：证实了其为获取利益，通过美籍朋友梁朝光提供的银行卡号帮助宾阳老板转移提现188万元，其共提现182万元人民币现金，交给宾阳老板178万元人民币，4万元给梁朝光作为好处费。 9.同案人梁朝光的供述，证实：证实了其为获取利益，通过其一个姓郑的朋友帮助刘某提供银行卡号来转移宾阳老板200万元，其获得提成3万元人民币。 10.同案人廖某1供述，证实：其于2016年9月22日在化名“白五哥”的人介绍下到新桥镇黄寨水库搭建的帐篷窝点里做网络诈骗，在这个窝点的工作是在网络上搜索公司法人、邮箱和员工的号码信息，然后以公司老总的名义给公司的邮箱发信息，有人回复的话就要求其加入事先建立好的QQ群，做好这一步后就换窝点里的另外一个人实施进一步的诈骗行为；“白五哥”事先与其商量好每诈骗成功一单给其30%的分成，没得诈骗成功就被抓了。 11.同案人廖某2的供述，证实：其于2016年9月19日左右在化名“白五哥”的人介绍下到新桥镇黄寨水库搭建的帐篷窝点里做网络诈骗，在这个窝点里其主要是向化名“桂林仔”、“八骑马”等人学习如何在网络上搜索公司法人、邮箱和员工的号码信息，然后以公司老总的名义给公司的邮箱发信息，有人回复的话就要求其加入事先建立好的QQ群，做好这一步后就换“白五哥”实施进一步的诈骗行为；“白五哥”事先与其商量好每个月给3000至5000元的工资，但是还没得领就被抓获了；“白五哥”的真实姓名是廖国文。 12.被告人黄可雨的供述，证实：其在侦查阶段和审查起诉阶段的前后六次供述基本一致，承认其于2016年9月19日在化名“白五哥”的人介绍下到新桥镇黄寨水库搭建的帐篷窝点里做网络诈骗，在这个窝点里其主要在网络上用“企查查”软件搜索公司法人代表的联系电话，然后用手机以公司老总的名义给这些号码发短信息“看到信息马上回复，有事找”，有人回复的话就要求他们加其QQ详谈，然后通过QQ继续说“有一笔货款需要结算，把钱汇到某某卡号”，但是在那里做了四天，都没有一次成功过；“白五哥”的真实姓名叫廖国文，其在窝点每天得300元工资，共得了900元的工资。 13.被告人覃进义的供述，证实：其在侦查阶段和审查起诉阶段的前后九次供述基本一致，承认其于2016年8月20日左右在化名“白五哥”的人介绍下到新桥镇黄寨水库搭建的帐篷窝点里做网络诈骗，在这个窝点里其主要是向化名“老二”的人学习如何在网络上搜索公司法人、邮箱和员工的号码信息，然后用手机以公司老总的名义给公司的员工发短信息，有人回复的话就要求通知其公司的财务加入事先建立好的QQ群，做好这一步后就换“老二”实施进一步的诈骗行为；该诈骗窝点每天有20多人在里面做工，有人是专门负责冒充公司老总发邮箱或者短信给员工加入QQ群的，有的是负责在QQ群叫财务人员查账并转账到其他账号上，有些人是负责去取钱的；“白五哥”事先与其商量好如果诈骗得的钱可以分得诈骗金额的百分之二十，其没有诈骗成功分得钱过，只得过中秋节的500元过节费。 14.被告人曾怀鹰的供述，证实：其前后六次供述基本一致，在侦查阶段其承认于2016年7月下旬左右加入黄寨水库诈骗窝点，到审查起诉阶段辩解其于2016年8月上旬加入该诈骗窝点；其是在化名“阿八”的朋友介绍下到新桥镇黄寨水库搭建的帐篷窝点里做网络诈骗，在这个窝点里其主要是向“阿八”的人学习通过“企查查”的软件搜索公司所有或大部分员工的姓名、邮箱信息，然后用买来的QQ号冒充公司老板给公司的员工发邮件，让对方加入其建立的虚拟公司同事群里，然后以借钱的方式与其私聊，然后下一步就是由“阿八”处理；“阿八”事先与其商量好如果诈骗得的钱要分为3份，其得一份，“阿八”拿一份，另一份由“阿八”自由分配；其没有诈骗成功分得钱过。 15.被告人蒙忠烈的供述，证实：其在侦查阶段和审查起诉阶段的前后七次供述基本一致，承认其于2016年9月19日左右在化名“六哥”的人介绍下到新桥镇黄寨水库搭建的帐篷窝点里做网络诈骗，在这个窝点里其主要是向“六哥”的人学习如何在网络上搜索公司法人、邮箱和员工的号码信息，然后冒充公司老板给公司财务部门的员工发邮件，有人回复的话就用QQ建立一个群，将公司的财务拉入群聊里面，冒充公司老板以需要转款为由让财务查询公司账户余额，之后“六哥”就提供银行账户发给对方的财务，实施进一步的诈骗行为；其也听别人称呼“六哥”为“白五哥”，“六哥”事先与其商量好如果诈骗得的钱可以分得诈骗金额的百分之三十到四十，其没有诈骗成功分得钱过。 16.被告人陆乾的供述，证实：其在侦查阶段和审查起诉阶段的前后五次供述基本一致，在侦查阶段承认其于2016年8月中旬加入水库边诈骗窝点，在审查起诉阶段承认其于2016年9月18日左右加入该诈骗窝点；承认其通过化名“老七”的人介绍下到新桥镇黄寨水库搭建的帐篷窝点里做网络诈骗；在这个窝点里工作是网络上搜索公司法人、邮箱和员工的号码信息，然后冒充公司老板给公司邮箱发邮件，有人回复的话就用QQ建立一个群，让对方加入群，并要求对方将公司的财务拉入群聊里面，然后冒充公司老板以需要转款为由让财务查询公司账户余额，之后就提供银行账户发给对方的财务，实施进一步的诈骗行为；其和“老七”约定诈骗得钱后按照“七二分成”或“七三分成”，其没有诈骗成功过，也没分得过好处费。 17.被告人覃建敏的供述，证实：其在侦查阶段和审查起诉阶段的前后七次供述基本一致，承认其于2016年9月20日加入黄寨水库诈骗窝点；承认其通过其姐夫廖国勇的介绍下认识了化名“中哥”的人，并在其介绍下到新桥镇黄寨水库搭建的帐篷窝点里做网络诈骗；在这个窝点里工作是按照“中哥”提供的电脑内保存的通讯录发手机信息，主要内容是问“在么？我是某某，收到尽快回复，有工作事宜安排”，如果收到回复后其就将手机交给“中哥”继续操作，等他处理完后再返还手机继续发短信；“中哥”和其说学习阶段没有工资，等学会后会有工资；其没有诈骗成功过，也没分得过好处费。 18.被告人潘文江的供述，证实：其在侦查阶段和审查起诉阶段的前后九次供述基本一致，在侦查阶段其承认于2016年8月10日左右加入黄寨水库诈骗窝点，到审查起诉阶段辩解其于2016年8月20日加入该诈骗窝点；承认在化名“五哥”的人介绍下到新桥镇黄寨水库搭建的帐篷窝点里做网络诈骗，每月得5000元人民币的工资；在这个窝点里其主要是在网络上搜索公司信息和员工的号码，然后冒充公司老总给公司的员工发邮件，有人回复的话就叫他们让公司的财务人员加入事先用QQ建好的一个群，如果其看见有人加进这个QQ群后其就和窝点的人说，然后就有人在这个QQ群里和公司财务人员聊天，等财务人员相信后让财务查询公司账户余额，之后再叫财务人员把账上的钱转到指定的账户上，就有专门的人去负责取钱；其没有诈骗成功过，就得过一个月的工资5000元和向“五哥”借得2000元人民币使用。 19.指认照片，证实：被告人指认窝点内扣押到的笔记本电脑、手机、信用卡、公司开户套装资料。 20.南宁市公安局电子证据检查工作记录，证实：扣押的9台电脑，经数据恢复均有查询公司企业法人邮箱号码的痕迹和保留有相关诈骗邮件的话题信息。 21.南宁市公安局物证鉴定所生物物证鉴定书，证实：扣押的电脑中其中被告人潘文江、覃进义、覃建敏、曾怀鹰、陆乾、蒙忠烈指认且使用的电脑提取的DNA能与其本人相匹配一致。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人黄可雨、覃进义、曾怀鹰、蒙忠烈、陆乾、覃建敏、潘文江以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实、隐瞒真相骗取他人200万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院作如下综合评判： 1、关于被告人的行为能否认定为诈骗被害人200万元的共犯的问题。经查，公安机关于2016年9月21日查处的作案窝点中搜到接收被害人转账的一级银行卡和二级银行卡，以及收款账户相应的工商资料，结合被害人的陈述与各被告人的供述，能够证实该窝点的团伙犯罪与被害人被诈骗200万元有直接关联。故，对本案的七名被告人依法应以诈骗罪共犯论处。被告人及同案人的诈骗目的已经得逞，应认定为犯罪既遂。 2、关于各被告人在共同犯罪中作用与地位的问题。本案被告人自2016年8月份开始，相继加入该窝点进行网络诈骗，帮助发送诈骗邮件及信息。综合全案来看本案的七名被告人均受人指使实施初级的诈骗行为，应认定为该犯罪团伙中层级较低的犯罪分子，所起作用较小，是从犯，依法减轻处罚。 3、被告人到案后及庭审中均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄可雨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2022年8月21日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人覃进义犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2022年8月21日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人曾怀鹰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2022年8月21日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人蒙忠烈犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2022年8月21日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人陆乾犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2022年8月21日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人覃建敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2022年8月21日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人潘文江犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2022年8月21日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 八、责令本案七名被告人与其他同案人共同退赔200万元给被害人山东青岛智立方国际科技文化有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一八年五月十六日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。