河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0191刑初60号(2017)豫0191刑初719号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人谢玉荣，女，1968年11月25日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化程度，无业，住郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年8月17日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，2013年9月21日被该局解除取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月8日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月16日被该局执行逮捕，2016年2月4日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审。2017年1月19日被本院取保候审，2018年5月25日由本院决定逮捕，同日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人谢建宏，河南天坤律师事务所律师。辩护人张江侠，河南天坤律师事务所律师。被告人成新远，曾用名成阿利，男，1975年1月8日出生于陕西省武功县，汉族，中专文化程度，无业，住郑州市管城区，户籍地乌鲁木齐市新市区。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年8月17日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，2013年9月21日被该局解除取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月23日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月16日被该局执行逮捕，2016年2月4日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审。2017年1月19日被本院取保候审，2018年5月25日由本院决定逮捕，同日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人程俊文，河南英泰律师事务所律师。被告人潘永方，男，1985年2月17日出生于河南省虞城县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省虞城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年5月16日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月22日被该局依法执行逮捕，2012年8月22日被该局取保候审，2013年8月22日被该局解除取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月4日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同月5日被该局取保候审，2017年7月12日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审。现被本院取保候审。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉（2016）403号起诉书指控被告人谢玉荣、成新远犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉；以郑开检公诉刑诉[2017]159号起诉书指控被告人潘永方犯诈骗罪，于2017年7月18日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理，经审查，本院决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭将该案与被告人谢玉荣、成新远涉嫌犯诈骗罪一案合并审理。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张娇出庭支持公诉，被告人谢玉荣及其辩护人谢建宏，被告人成新远及其辩护人程俊文，被告人潘永方，到庭参加诉讼。因需补充侦查，郑州高新技术产业开发区人民检察院建议本院对被告人谢玉荣、成新远涉嫌犯诈骗罪一案延期审理两次；建议本院对被告人潘永方涉嫌犯诈骗罪一案延期审理一次；因案情复杂，本院报请郑州市中级人民法院申请延长被告人谢玉荣、成新远涉嫌犯诈骗罪一案的审限两次，申请延长被告人潘永方涉嫌犯诈骗罪一案的审限一次，现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2010年12月份，被告人谢玉荣、成新远指使潘永方自称“韩浩浩”，在郑州经营干果生意，以购买新疆大枣和核桃的名义分别给被害人艾海提巴克·吐送托合提、艾某打电话，骗取两名被害人向某发送核桃和大枣，后两名被害人分别于2010年12月12日、17日将价值30余万元的大枣和核桃发往郑州。后被告人谢玉荣、成新远安排人分两次以“韩浩浩”的名义到郑州经济技术开发区国铁物流公司提取货物。经鉴定，涉案核桃和大枣共计价值人民币318730元。案发后，被告人谢玉荣、成新远、潘永方家属已赔偿被害人，取得谅解。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了户籍证明、到案经过、收押证明、证明、未羁押证明、报案材料、接受物品清单、托运单、在逃人员登记信息表、收条、谅解书；证人贾某、刘某、李某的证言；被害人艾海提巴克·吐送托合提、艾某的陈述；被告人谢玉荣、成新远、潘永方的供述与辩解；中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定书，河南科健资产评估有限公司资产评估司法鉴定意见书，据此认为被告人谢玉荣、成新远、潘永方的行为已构成诈骗罪，遂提起公诉，请求本院依法判处。被告人谢玉荣及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。被告人谢玉荣辩称没有指使潘永方向新疆人要货，也没有安排人去提货，其不知道新疆人被骗货的事。被告人谢玉荣的辩护人辩称本案事实不清，证据不足，根据疑案从无的原则，应认定谢玉荣无罪。具体辩护意见为对公诉机关提供的证据的异议：一、书证、证人证言、被害人陈述均不能证明被告人谢玉荣诈骗新疆人的事实。二、被告人成新远的供述不能相互印证。三、潘永方供述其是受成新远指使，还是受谢玉荣指使的细节上前后矛盾。四、潘永方供述称谢玉荣、成新远指使潘永方用韩浩浩身份证要货，却用谢玉荣店铺的印章盖章确认入库单，不合常理。五、新疆人被骗的核桃和大枣的销售情况没有查清，是本案的缺陷。被告人成新远及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。被告人成新远辩称没有参与公诉机关指控的事实，案发时其在新疆，且由成某陪同在商场购买衣服，不在郑州，另提供其姐姐成某的证言及成某的记账本予以证明。被告人成新远的辩护人辩称本案事实不清，证据不充分，形不成完整的证据链，被告人成新远无罪。具体辩护意见为对公诉机关提供的证据的异议：一、书证、被害人陈述、证人贾某、李某的证言不能证明成新远有罪。二、刘某的证言中谁给的钱和身份证，谁让潘永方找的车，谁提供的提货地点等细节上有矛盾之处。三、潘永方的供述中的细节与刘某的证言、谢玉荣的供述不一致，谢玉荣当庭翻供，被告人谢玉荣、潘永方在公安机关的供述不能作为认定成新远的有罪证据。四、退回的部分货物，没有予以鉴定、冲减涉案价值。被告人潘永方对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：2010年12月份，被告人谢玉荣、成新远指使潘永方自称“韩浩浩”，在郑州经营干果生意，以购买新疆大枣和核桃的名义分别给被害人艾海提巴克·吐送托合提、艾某打电话，骗取两名被害人向某发送核桃和大枣，两名被害人分别于2010年12月12日、17日将价值30余万元的大枣和核桃发往郑州。后被告人谢玉荣、成新远安排人分两次以“韩浩浩”的名义到郑州经济技术开发区国铁物流公司提取货物。经鉴定，涉案核桃和大枣共计价值人民币318730元。2011年2月份，被告人谢玉荣让潘永方从成新远家的仓库中拉出53袋混杂着核桃壳的劣质小核桃并退还给被害人艾海提巴克·吐送托合提、艾某。案发后，被告人谢玉荣、成新远、潘永方家属已赔偿被害人，取得谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据及庭审笔录证明：（一）被告人的供述和辩解1、被告人谢玉荣的供述：2010年12月份的一天，在万客来食品城6排15号，我和成新远、李某、潘永方都在那里，成新远让潘永方给新疆人艾海提巴克打电话要红枣。潘永方拿出来一部黑色诺基亚手机就给新疆人打电话，潘永方在电话中说他在万客来食品城做干果生意，想买一批红枣和核桃，对方问潘永方在几排几号，潘永方用手捂住电话问成新远，人家问在几排几号，李某说就说9排15号。潘永方就照李某说的话给新疆人说了。最后谈的大枣的价格好像是58元每公斤，潘永方好像要了50件大枣。其他的具体我就不清楚了。挂了电话以后，新疆人又把电话打过来，问潘永方要身份证号码，成新远说把谢玉荣捡的身份证给他发过去，潘永方从抽屉里面拿出我捡的那张韩浩浩的身份证，并用短信把名字和身份证号码发了过去。五六天后，成新远对我说新疆人发给潘永方的货到了，也就是成新远诈骗新疆人的大枣。成新远就对我说：“让小潘去提货吧。”我当时不同意让潘永方去提货，潘永方也不愿意去。但是成新远坚持让潘永方去提货，为此，成新远还骂了我，说没有我和潘永方的事，有事他自己扛着，最后成新远还是让潘永方去提货了。因为当时我和成新远一起做生意，平时的现金都是我管着，所以潘永方去提货时，就找到我要了几千块钱说是要付运费。我给了他几千块钱（具体数目我记不清楚了），潘永方又从抽屉里拿出韩浩浩的身份证，接着他就开着车出去了。2011年3月份在郑州南车管所附近我租的仓库，我看见过那50件大枣。2、被告人成新远的供述：2010年8月底9月初以注资凭证为据至2011年4月底我和谢玉荣一起合伙在郑州市万客来做干果生意，我负责采购货物，谢玉荣负责销售和财务；潘永方当时跟着谢玉荣在店里负责上货、运货、仓库的管理和日常巡查。我与谢玉荣合伙期间有两个仓库，一个在郑州南车管所附近，一个在新华中食品城里面，现在两个仓库都拆了，不存在了。3、被告人潘永方的供述：2010年10、11月份，谢玉荣和成新远让我学习如何跟新疆人（泛指）要货，慢慢试着做，积累些经验，他们两个人都跟我说过这件事。后来谢玉荣就将名片夹给我让我试着跟新疆人（泛指）联系，了解一下价格，熟悉下要货的流程，谢玉荣给我一个黑色的诺基亚手机让我同新疆人（泛指）联系，这个手机是成新远的，过了一段时间，先后有两个新疆人（特指本案受害人）说要卖货给我们，我就跟谢玉荣和成新远说了这件事，当时他们两人在场，他们就说让把价格谈好后发货，还有具体要发货到哪个物流。新疆人确认发货后，我在谢玉荣的另一个店里，谢玉荣把韩浩浩的身份证放在桌子上，让我给新疆人报韩浩浩的名字和身份证号码作为要货人，当时成新远也在场，他听到了谢玉荣让我用韩浩浩的名字作为要货人的话，当时是谢玉荣发的指示。这批货到后，谢玉荣给我打电话说货到了，我在另外一个店，谢玉荣让我去她和成新远所在店面，谢玉荣让我去提货，我说我很忙走不开，谢玉荣说让我媳妇刘某代替我去提货，当时成新远也在场，谢玉荣就让我去远点的地方找个车，我没有去很远的地方找车，在就近的地方找了辆红色的货车，这车我以前用过，我打电话让我媳妇去店面，让她去拿提货的手续和运费，然后我媳妇跟车去物流提货，我没去提货，但货提回来后，我就放在郑州市南车管所后面的仓库里了，入库后我就结了用车的费用，然后我就跟谢玉荣和成新远说了一下货已入库的事情，我是当面和他们两个说的，我将入库单给了谢玉荣待她确认后要在上面盖章，谢玉荣是什么时候确认货物并盖章的我就记不清楚了；中间隔了段时间又来了一批货，因为我很忙，这批货还是我媳妇刘某去提货的，这批货还是我负责入库的，仓库是在车管所附近的仓库，跟第一次入库是同一个仓库，我将货物的数量跟谢玉荣和成新远说了一下，后来新疆人催着要货款，谢玉荣说让我帮忙应付一下。谢玉荣让我干的那些事情成新远都知道，成新远也说过话，但是具体说的什么我记不清楚了。2011年春节刚过完，谢玉荣开了一张退货单，上面是退给两个新疆人的货，这两个新疆人的名字中我记得有一个“吐送”的字样，退的货是几十件核桃；我按照谢玉荣开的退货单先找了个三轮车，谢玉荣把郑州市柴郭商业街成新远房子的钥匙给我，让我去那个仓库拉货，我跟三轮车司机一起到郑州市柴郭商业街成新远自己的房子内拉了几十件核桃；之后，我找到一个物流公司，物流公司按照谢玉荣给我的单子填写了发货单就把这几十件核桃发到新疆，发给两个人。退过货后，我将托运部的发货单给了谢玉荣。过了两三天，谢玉荣把那部黑色诺基亚手机交给我说，退完货你给人家打个电话，告诉人家货物已经退了，不要再打电话催了。退回的货物是不是新疆人发来的同一批货我就不清楚了。（二）被害人的陈述1、被害人艾海提巴克·吐送托合提的陈述：2010年12月9日，我接到一个电话187××××6267打来的电话，说他叫韩浩浩，在郑州市万客来干果批发市场经营干果生意，想从我这购买一批新疆产的红枣和核桃，我们在电话中谈了价格，说好每公斤核桃38.5元，需要4818公斤，一共185493元，韩浩浩让我先发货，货到一个星期后付款，通过农业银行再把钱打到我的农业银行卡上，因我和韩浩浩没有见过面，之前也没有联系过，不知道韩浩浩的真实身份，不相信他，之后韩浩浩就用短信将其身份证信息发到了我的手机上，信息是韩浩浩，男，身份证号码，我见到了韩浩浩的身份证信息之后，相信了韩浩浩，就同意按韩浩浩要的红枣和核桃的价格和数量发货。我一共装了100袋，约3500公斤，共计115500元，之后我就去了乌鲁木齐市火车站附近联系了新疆振铁物流有限公司，2010年12月17日我通过乌鲁木齐市振铁物流有限公司，把核桃发到郑州市柴郭转盘向东1公里安凯物流园，接货人是韩浩浩，发完货之后我给韩浩浩打电话说已经发了，让他去接货，发完货我回到店内，看到我隔壁的艾某也有新疆振铁物流有限公司货物发往郑州的托运单，并且也是发到郑州市管城区柴郭转盘向东1公里安凯物流公司，接货人也是韩浩浩。我就问他怎么回事，他告诉我2010年12月5日，他接到187××××6267的电话对方说他叫韩浩浩，需要一批新疆的红枣和核桃，艾某问他从哪儿得到的手机号，对方说他叫韩浩浩，在郑州市万客来干果批发市场经营干果生意，从万客来市场里面打听到艾某经营干果生意的，就联系了，之后韩浩浩也给艾某发了他的身份证信息和电话号码，他和韩浩浩谈好价钱，每公斤核桃38.5元，需要4818公斤，算好185493元，艾某于2010年12月12日通过新疆振铁物流有限公司发给韩浩浩50箱价值34800元的红枣，146袋价值185493元的核桃。货发了1个星期左右，我和艾某都给韩浩浩打电话，催要货款，韩浩浩说已经收到我们的货，很快就通过农业银行转账给我们，但第四天韩浩浩就关机了，第五天打电话给韩浩浩，韩浩浩说再等两三天，现在没有生意，没有那么多钱，又过了两三天再给韩浩浩联系，还是没有生意，让再等两三天，就这样，一直拖到2011年1月24日，韩浩浩的手机关机了，之后再也没有开机，就与韩浩浩失去了联系。2011年2月19日，我再次给“韩浩浩”打电话催要货款时，“韩浩浩”说要退货，他当时说过几天退的核桃就会通过物流发到乌鲁木齐，2月25日，我们在乌鲁木齐收到了“韩浩浩”通过河南鸿泰物流退回的几十件核桃，其中退给我的有33件，我邻居艾某的20件，我们收到后打开发现他退回的是一些核桃壳和捡掉下的小核桃，根本不是我们发过去的核桃。另外，我们实际给“韩浩浩”发的是每袋35公斤，而他退给我们的这些核桃壳是每袋25公斤。2、被害人艾某的陈述：2010年12月5日，一个自称是“韩浩浩”的男子打来电话说要200袋“山山”核桃。因为刚开始我们只是在电话里说好了核桃的价格和他所要的数量，“韩浩浩”并没有把他的身份证信息告诉我，我也就没给“韩浩浩”发货，2010年12月10日“韩浩浩”又和我联系确定要核桃，并且把身份证（信息内容：韩浩浩）信息发给我，我才相信，决定给“韩浩浩”发货。这个人骗了我和我的朋友艾海提巴克·吐送托合提；骗了我核桃的那个人在电话里自称“韩浩浩”，后来他给我发来身份信息是：韩浩浩；“韩浩浩”跟我们联系用的手机号码是187××××6267。2010年12月12日我通过乌鲁木齐市火车站附近的振铁物流给“韩浩浩”发了146件核桃。后来我听说我朋友艾海提巴克·吐送托合提也在2010年12月12日和17日分别向“韩浩浩”发了50件红枣和100件核桃。我发完货后大约过了一个礼拜，我给韩浩浩打电话催要货款，“韩浩浩”说货已经到了，等他点完货后就给我打钱。后来我一直联系“韩浩浩”，但是他关机了。2011年2月24日我在乌鲁木齐收到了“韩浩浩”通过河南鸿泰物流退回的二十件核桃，我们收到后打开发现“韩浩浩”退回的是一些核桃壳和捡掉下的小核桃，根本不是我们发过去的核桃。我给“韩浩浩”发的是每袋33公斤，而他退给我的这些核桃壳却是每袋25公斤。另外我朋友艾海提巴克·吐送托合提也被退回了33件核桃。（三）证人证言1、证人贾某的证言：郑州振铁物流办公在管城区南四环柴郭转盘东600米左右路南的安凯物流院内，但提货地点在郑州市经济技术开发区第十七大街国铁物流。2010年12月份，被骗新疆人向某发了两次货，具体时间我记不清了。有新疆红枣和核桃，发了两次，有一次是一百件，另一次有一百五十件左右，同一个收货人叫韩浩浩，两次相隔时间有一个星期左右。2010年12月份，具体日期我记不清，都是白天提的货，上午还是下午我记不清了，我在单位看到从新疆振铁物流公司传来的单子，收货人叫韩浩浩的货物到了，有他的电话我忘记了，我就给韩浩浩打电话，韩浩浩说他在外地，让找人给我联系让代他提货，我们公司允许这样提货，只要电话让提货人再确认一下就可提货了，过了一会一个女的给我打电话，他说提韩浩浩的货，我让她开着货车去第十七大街国铁物流公司，我又给韩浩浩打电话，给韩浩浩说这个女的电话号码，韩浩浩说就是，我就同意那个女的代领韩浩浩的货物，之后那个女的和一个男司机开着货车来提货，我给她点点货，和单子上的一样，我就把货交给了那个女的，之后那个女的就把货拉走了。又过了一个星期左右，我又看到从新疆振铁物流公司传过来的单子，收货人叫韩浩浩，之后我又给韩浩浩联系，韩浩浩还是说让那个女的代提，之后那个女的给我联系的，还是在国铁物流接的货，货车也不是同一辆货车，司机也不同，但还是那个女的提的货。这两次提货的货车，一次是厢式货车，一次是平板货车，两次我记不清先后顺序了，厢式货车车身是红色的，比较大，没有装满。2、证人刘某的证言：2010年12月份的一天下午，我正在郑州万客来食品城成新远和谢玉荣的6排15号成新远的干果店内玩，成新远和谢玉荣让我去国铁物流帮他去提趟货，我说：“我没有提过货，不知道怎么提。”成新远说：“提货你都不会？给你钱、身份证，然后你到物流上给人家一说，人家就把货给你了。”接着成新远对谢玉荣说：“你给慧敏钱，让她去提货吧。”谢玉荣从随身携带的包内拿出几千块钱（钱数我记不清了）给了我，接着成新远又递给了我一张身份证（身份证上的名字我记不起来了），并告诉我提货的地点。随后成新远就让我老公潘永方去万客来食品城门口找了一辆货车，接着我就和货车司机一起去了经济技术开发区的国铁物流提货了。提的货是新疆发来的核桃、大枣，所有的货装了大约有半车厢。然后我们把货拉到郑州市车管所附近的成新远的仓库里面了。几天以后，还是在万客来食品城成新远的干果店内，成新远对我说：“你再去上次提货的地方帮我提趟货吧。”我答应了他，这次是成新远从他的抽屉里拿出了几千块钱给了我，还是拿着上次提货用的那个人的身份证，提的货是新疆发过来的核桃，后来还是把货拉到成新远在郑州市车管所附近的仓库里了。3、证人李某的证言：我认识潘永方的时候，潘永方也在郑州市二七区南三环万客来食品城里卖干货。（四）书证及其他证据1、户籍证明，前科证明，证明三被告人犯罪时均为成年人，均具有刑事责任能力，无犯罪前科。2、到案经过，证明被告人谢玉荣系抓获到案，成新远系传唤到案，潘永方系投案自首。3、犯罪嫌疑人归案情况说明，证明被告人谢玉荣曾被郑州市公安局经济技术开发区分局案件侦办大队上网通缉，后被郑州铁路公安处郑州站派出所民警抓获。4、收押证明，证明被告人成新远于2012年8月25日被收押进中牟县看守所。5、未羁押证明，证明被告人谢玉荣在2015年9月7日被郑州铁路公安处郑州站派出所抓获后，未将被告人谢玉荣送往看守所羁押。6、证明，证明被告人谢玉荣分别于2011年11月19日，2012年3月30日、2012年7月10日因殴打他人被郑州市公安局二里岗分局处理。7、报案材料，证明被害人艾海提巴克·吐送托合提分别于2010年12月12日、2010年12月17日将50箱红枣，100袋核桃发往郑州；被害人艾某于2010年12月12日将146袋核桃发往郑州。8、接受物品清单，证明被害人艾海提巴克·吐送托合提和艾某与“韩浩浩”联系时均用手机对通话录音。9、托运单，证明艾海提巴克·吐送托合提发给“韩浩浩”大枣50件，核桃100件，艾某发给“韩浩浩”核桃146件。10、在逃人员登记信息表，证明被告人潘永方于2015年8月7日被网上追逃。11、收条、谅解书，证明被告人谢玉荣、成新远、潘永方的家属已赔偿二被害人，二被害人对被告人谢玉荣、成新远、潘永方表示谅解。12、中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定书，证明被害人提供的录音中，自称韩浩浩的人的声音与潘永方的声音来自同一个人。13、河南科健资产评估有限公司资产评估司法鉴定意见书，证明涉案核桃和大枣价值共计人民币318730.00元。上述证据，均经当庭出示、质证，来源形式合法，内容真实可信，能够相互印证，已经形成了完整的证据链条，均予以确认。本院认为，被告人谢玉荣、成新远、潘永方以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人谢玉荣、成新远、潘永方犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人谢玉荣辩称没有指使潘永方向新疆人要货，也没有安排人去提货，其不知道新疆人被骗货的事；成新远辩称没有参与公诉机关指控事实的辩护意见。经查，有被告人谢玉荣、成新远、潘永方的供述，证人刘某、李某的证言相印证，证明案发时，谢玉荣、成新远在郑州万客来食品城6排15号合伙经营核桃、大枣，潘永方在谢玉荣、成新远店里打工，谢玉荣、成新远让潘永方向新疆人打电话要货，谈好价格、数量，后在成新远在场知情的情况下，谢玉荣让潘永方把捡来的韩浩浩的身份证信息发送给新疆人用于取得新疆人的信任并发货。货到后，成新远在场知情的情况下，谢玉荣安排潘永方提货，潘永方因忙于其它事，谢玉荣就让潘永方给其老婆刘某打电话让其代潘永方提货，后谢玉荣、成新远给刘某提供提货所需韩浩浩的身份证和钱。故被告人谢玉荣、成新远的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人成新远提供的其姐姐成某的证言及成某的记账本，证明其案发时在新疆，且由成某陪同在商场购买衣服，不在郑州。经查，证人成某的记账本，只记载所买衣服的支出钱款及日期，不能直接证明成新远与成某一起在新疆买衣服，无其他证据相印证，另，成某与成新远有利害关系，其证言真实性存疑，故该项证据，本院不予采信。关于谢玉荣、成新远的辩护人辩称的书证、被害人陈述、证人证言不能证明被告人谢玉荣、成新远指使潘永方自称“韩浩浩”实施诈骗行为的辩护意见，经查，有被告人谢玉荣、成新远、潘永方的供述，中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定书，河南科健资产评估有限公司资产评估司法鉴定意见书，能够与书证、被害人陈述、证人证言相印证，形成证据链，共同证明被告人谢玉荣、成新远指使潘永方共同实施诈骗行为，故辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于谢玉荣的辩护人辩称成新远的供述不能与其他证据印证，经查，被告人成新远的供述，能够与谢玉荣、潘永方的供述、刘某的证言相印证，证明在案发时，成新远与谢玉荣合伙在郑州万客来6排15号共同经营的事实。故辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于谢玉荣的辩护人辩称潘永方供述是受成新远指使，还是受谢玉荣指使的细节上前后矛盾的辩护意见。经查，有被告人谢玉荣、潘永方的供述，证人刘某的证言相印证，证明，潘永方向新疆人要货时三人均在场，潘永方是受二人共同指使，货到后，提货是受二人共同安排。潘永方的前两次讯问笔录在供述诈骗新疆人细节上未提及成新远，系因受到成新远的威胁，潘永方已当庭作出合理解释。故辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于谢玉荣的辩护人辩称潘永方供述称谢玉荣、成新远指使其用韩浩浩身份证要货，却用谢玉荣店铺的印章盖章确认入库单，不合常理的辩护意见，经查，有被告人谢玉荣、潘永方的供述，证人刘某的证言，证明刘某把货提回来后，与潘永方共同把货放到了谢玉荣、成新远在南车管所附近的仓库，且谢玉荣供述称见过其中的50件大枣，谢玉荣是否在入库单上盖章不影响谢玉荣对诈骗新疆人的货物放入自己仓库的事实认定，故辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于谢玉荣的辩护人辩称新疆人被骗的核桃和大枣的销售情况没有查清，是本案的缺陷的辩护意见，经查，有被告人谢玉荣、成新远、潘永方的供述，证人贾某、刘某的证言相印证，证明谢玉荣、成新远在万客来食品城共同经营时，二人共同指使潘永方向新疆人要货，货到后二人又安排人去提货，后放入二人的仓库的事实，二人指使潘永方实施诈骗的犯罪行为已经既遂，销售情况不影响本案的定罪及量刑。故辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于成新远的辩护人辩称刘某的证言中谁给的钱和身份证，谁让潘永方找的车，谁提供的提货地点等细节上有矛盾之处的辩护意见，经查，有被告人谢玉荣、潘永方的供述、证人刘某的证言相印证，证明潘永方、刘某提货时，谢玉荣、成新远、潘永方均在场，且谢玉荣、成新远对所提货物为诈骗新疆人的货物均知情，证言细节上的瑕疵，不能推翻被告人谢玉荣、成新远均在场并知情且安排人用韩浩浩身份证提货的事实。故辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于成新远的辩护人辩称潘永方的供述中的细节与刘某的证言、谢玉荣的供述不一致，且谢玉荣当庭翻供，被告人谢玉荣、潘永方在公安机关的供述，刘某的证言不能作为认定成新远有罪的证据。经查，被告人谢玉荣在公安机关的供述能够与被告人潘永方的供述、证人贾某、刘某的证言相印证，证明潘永方向新疆人要货时，谢玉荣、成新远均在场，共同指使潘永方用韩浩浩身份证向新疆人要货，货到后，二人均在场的情况下安排潘永方、刘某去提货，细节上的不一致，不能推翻被告人谢玉荣、成新远均在场，并知情潘永方以韩浩浩的名义向新疆人要货，及货到后二人提供韩浩浩身份证和钱用于提货的事实，故辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于成新远的辩护人辩称退回的部分货物，没有予以鉴定、冲减涉案价值的辩护意见。经查，有被告人潘永方的供述，被害人艾海提巴克·吐送托合提、艾某的证言，退货单据相印证，证明谢玉荣、成新远让潘永方给受骗新疆人退回53袋混杂着核桃壳的劣质小核桃。故辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。因退回货物无法调取，故未做价值鉴定，该事实本院在量刑时予以考虑。根据法律规定，被告人谢玉荣、成新远、潘永方应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的法定量刑幅度内量刑。本院在量刑时考虑以下情节：（1）被告人谢玉荣、成新远在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，被告人潘永方在共同犯罪中起次要作用，系从犯。（2）被告人潘永方主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。（3）三被告人均已赔偿被害人损失，并取得谅解。经委托社会调查评估，被告人潘永方符合社区矫正条件。对被告人潘永方判处缓刑不致再重新危害社会，对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其依法从轻处罚并适用缓刑。根据被告人谢玉荣、成新远、潘永方犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定,判决如下：一、被告人谢玉荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月25日起，扣除先行羁押的184日，至2022年11月21日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人成新远犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月25日起，扣除先行羁押的169日，至2022年12月6日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人潘永方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验的期限自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭文政审 判 员  耿媛媛人民陪审员  张会银二〇一八年五月二十六日书 记 员  王 昭书 记 员  王 凯