湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书（2014）鄂大悟刑初字第00155号公诉机关大悟县人民检察院。被告人张守元，2006年至今租赁经营大悟县夏店镇水土保持站（以下简称“三治站”）。2000年因犯诈骗罪被汉川市人民法院判处有期徒刑三年；又因涉嫌合同诈骗于2014年5月22日被大悟县公安局刑事拘留，同年5月30日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行。现羁押于大悟县看守所。辩护人**，湖北君兆律师事务所律师。被告人兰某甲。因涉嫌合同诈骗于2014年6月5日被大悟县公安局刑事拘留，同年6月18日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行。现羁押于大悟县看守所。辩护人彭想灵，湖北君兆律师事务所律师。被告人夏某甲。因涉嫌合同诈骗于2014年6月5日被大悟县公安局刑事拘留，同年6月18日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行。现羁押于大悟县看守所。大悟县人民检察院以悟检公诉刑诉（2014）172号起诉书指控被告人张守元、兰某甲、夏某甲犯合同诈骗罪，于2014年11月20日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2015年1月5日公开开庭审理了本案。大悟县人民检察院指派检察员魏红玲出庭支持公诉，被告人张守元及其辩护人**、被告人兰某甲及其辩护人彭想灵、被告人夏某甲均到庭参加了诉讼。现已审理终结。大悟县人民检察院指控，2013年底被告人张守元在互联网上发消息转让山庄，被害人周某甲看到消息后，于2014年农历正月份同妻子楼某甲甲一起到大悟县水利局夏店水土保持站实地考察，后被告人张守元隐瞒其于2006年5月30日与“三治站”签订的租赁期限为40年且不得擅自转让的约定，与周某甲通过网络和电话、短信商谈转让之事，双方达成山庄租赁转让费1000000元，山庄路边小屋回购费10000元，转让租赁期限70年，每年租赁费5000元，共计350000元。周某甲通过邮箱把拟好的合同发给被告人张守元。2014年4月14日，被告人张守元伙同被告人夏某甲同邓某甲一起到刘集镇找被告人兰某甲帮忙。当晚三被告人及邓某甲入住“简朴寨”，费用由被告人张守元支付，被告人张守元给被告人兰某甲500元钱打麻将，后提出让兰某甲扮“三治站”站长邓某乙、夏某甲扮该站司机、兰某甲的情人童某某某扮该站会计，三人同意了。按事先安排三被告人与被害人周某甲夫妻、儿子在“简朴寨”见面。饭后被告人张守元、兰某甲到901房间与周某甲恰谈转让合同并分别在“山场使用权租赁合同”上签字，被告人兰某甲以要向水利局领导汇报后才能签字为由离开。被告人张守元用自己事先在武汉私刻的“大悟县水利局夏店水土保持站”的章子盖在合同书上，并自己签上“邓某乙”的名字后电话告诉周某甲夫妇水利局领导已同意。被告人张守元带童某某某与被害人周某甲一家到公证处办理了公证合同。被告人张守元以“三治站”不肯办手续为由向周某甲提出借款100000元打点，周某甲的妻子楼某甲甲将100000元交给被告人张守元，由被告人张守元出具借条。周某甲又与振兴石材厂商谈以11000元的价格将进入“三治站”山庄路边小屋转让给该站，楼某甲甲给被告人张守元现金1000元。19日上午，被告人张守元与被害人周某甲到大悟县城关镇西岳大道工商银行内，双方在“山场租赁权转让协议”上签字，周某甲往被告人张守元事先办好的银行卡上打入96×××00元，被告人张守元出具给楼某甲甲一张1050000元的收款收据。下午周某甲等人因“董会计”生病未到银行为由，未将350000元租赁费给“三治站”。19日下午15时许，被告人夏某甲用短信方式提醒楼某甲甲等人提防被告人张守元，被害人周某甲夫妇因此开始怀疑，二人找到“三治站”站长邓某乙后方知受骗，遂报案至大悟县公安局夏店派出所。16时许，被告人张守元以短信方式告诉周某甲他已将350000元租赁费打入“董会计”账上，催周某甲将350000元给他，周某甲以在上海为由推托。22日，周某甲告知被告人张守元其已到大悟，并约定在西岳大道工商银行内见面时给被告人张守元350000元租赁费，在工商银行内被告人张守元将其打给董某某的银行小票、“三治站”收款收据、证明及银行卡给周某甲时被公安机关抓获。公诉机关认为三被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张守元属主犯，被告人兰某甲、夏某甲属从犯，同时向法庭提交书证一组、证人证言、被害人的陈述、辨认笔录、提取证据笔录、三被告人的供述与辩解等证据，请求依法惩处。被告人张守元称起诉书指控的事实大部分属实，只是有些细节不同。辩护人**提出起诉书指控被告人张守元犯合同诈骗罪罪名不成立，依法应当宣告被告人张守元无罪的辩护意见。辩护人认为，被告人张守元是转让自己投资的财产，主观上没有非法占有的故意，客观上虽采取了虚构公章、虚构水土保持站站长身份的手段，但只是为了取得自己投资的财产，没有诈骗他人的财产，因此1050000元不构成合同诈骗罪；对于与周某甲签订350000元租赁合同，从证据上看，张守元没有水土保持站的委托，采取虚刻公章，虚报身份，将70年的租赁合同变卖，但其主观上没有诈骗的故意，客观上也没有将租赁费350000元据为已有的事实，属于无权代理，与周某甲签订的合同属于无效合同，应属民法调整的范围；对于张守元转让的资产属于法院已经冻结的财产，应用《民事诉讼法》的相关规定进行处理，应当受到民事制裁，不构成合同诈骗罪。被告人兰某甲对起诉书所指控的事实没有异议。辩护人彭想灵提出以下辩护意见：1、被告人兰某甲参与合同诈骗，但属诈骗未遂。《山场转让合同》是被告人张守元同受害人之间的民事法律关系，是被告人张守元转让自己财产所得，并非是“三治站”与受害人之间。被告人兰某甲假冒“三治站”站长的身份同受害人签订《使用权租赁合同》的行为则属于典型的诈骗，由于受害人发现了诈骗行为没有付款，属诈骗未遂。2、被告人兰某甲在整个诈骗活动中，情节比较轻。被告人兰某甲冒充“三治站”站长不是为了骗取财物，只是为了帮助朋友装面子，满足虚荣心；在签订租赁合同、转让合同具体事宜时被告人兰某甲没有参与其中，公证合同中被告人兰某甲没有签字，也没有主动联系受害人；被告人兰某甲虽构成合同诈骗，除邓某甲给其500元外，没有从中得到任何好处。3、被告人兰某甲属从犯，依法应当减轻处罚。4、被告人兰某甲认罪态度较好，确有悔罪表现。5、受害人对被告人兰某甲的行为表示谅解。被告人夏某甲对起诉书指控的事实没有异议，但提出自己当时并不知情。经审理查明，2013年底，被告人张守元在互联网上发出转让山庄的消息，被害人周某甲看到消息后，于2014年农历正月份同妻子楼某甲一起到大悟县水利局夏店水土保持站实地考察，后被告人张守元隐瞒其于2006年5月30日与“三治站”签订租赁期限为40年且不得擅自转让的约定和2007年6月6日大悟县人民法院下达的（2007）悟执字第53号民事裁定书对被告人张守元在大悟县夏店镇第三空间生态园全部股份予以冻结的事实，被告人张守元与周某甲通过网络、电话和短信商谈转让之事，双方达成《山场租赁权转让协议》，约定山庄租赁权转让费1000000元，山庄路边小屋回购费10000元；后双方又签订了一份《山场使用权租赁合同》，约定转让租赁期限70年，每年租凭费5000元，共计350000元。周某甲通过邮箱把拟好的合同发给被告人张守元。2014年4月14日，被告人张守元对被告人夏某甲称他的山庄要转让，有些手续不好办，让夏某甲帮其找一个气质、长相、谈吐像政府官员的人帮忙。被告人张守元、夏某甲同邓某甲一起到刘集镇找被告人兰某甲帮忙。当晚三被告人及邓某甲家人一行到大悟县城关镇入住“简朴寨”6楼，费用由被告人张守元支付，被告人张守元给500元钱被告人兰某甲打麻将后提出让被告人兰某甲扮演“三治站”站长“邓某乙”、夏某甲扮演司机、兰某甲的情人童某某扮演会计，三人均表示同意。15日，被告人张守元、兰某甲同童某某一起到大悟县公证处，被告人张守元给该处负责人一条价值400元的香烟，洽谈“三治站”山场转让办理公证相关事宜后回到“简朴寨”。16日17时许，被告人张守元从汽车站将被害人周某甲、楼某甲夫妇、周某乙（系被害人周某甲之子）接到“简朴寨”，被告人兰某甲、夏某甲及童某某分别以“三治站”站长、司机、会计的身份陪同被害人周某甲、楼某甲、周某乙一起在“简朴寨”一楼大厅吃饭。饭后周某甲一家入住“简朴寨”901房间。被告人张守元、兰某甲到901房间当着周某甲等人的面签订了《山场使用权租赁终止协议书》。后被告人张守元、兰某甲与被害人周某甲洽谈山场转让事宜，并签订了《山场使用权租赁合同》，被告人兰某甲以要向水利局领导汇报后才能签字为由，让被害人周某甲先在合同上签字，他再带着合同到水利局局长家，如果局长同意了就签字，随后便离开901房间。当晚23时许，被告人张守元用自己事先在武汉私刻的“大悟县水利局夏店水土保持站”的印章盖在合同书上，自己签上“邓某乙”的名字后电话告知周某甲夫妇水利局领导已同意。17日上午，被告人张守元将签字盖章的合同书给被害人周某甲夫妇，并同童某某、周某甲、楼某甲、周某乙一起乘坐出租车到公证处办理公证合同，楼某甲支付公证费1000元。14时许，被告人张守元以“三治站”不肯办手续为由向周某甲等提出借款100000元打点，楼某甲同被告人张守元到大悟县城关镇西岳大道中国工商银行取现金100000元，由张守元出具借条暂借。16时许，被告人张守元到公证处将公证书交给周某甲、楼某甲、周某乙。18日6时许，被告人张守元见被害人夫妇喊童某某为“董会计”，便到大悟县城关镇二郎街董某家以自己的身份证丢失，需办理银行卡接收别人打款为由，同董某一起在西岳大道工商银行办了一张银行卡。后同周某甲一家三口一起到“三治站”，与振兴石业有限责任公司商谈，以11000元的价格将进入“三治站”山庄路边的小屋转让给“三治站”，楼某甲交给被告人张守元1000元。19日上午，被告人张守元在“神仙树”农庄将《路边小屋售房协议》给周某甲，并同周某甲、楼某甲、周某乙一起到城关镇西岳大道工商银行，在银行内双方在《山场租赁权转让协议》上签字，被告人张守元将其身份证复印件及银行卡给周某甲，周某甲往银行卡内打入96×××00元，张守元给楼某甲出具了1050000元的收款收据一份，楼某甲将被告人张守元17日出具的欠条退还给被告人张守元。下午周某甲等人因“董会计”生病未到银行为由，未将350000元租赁费给“三治站”。19日下午，被告人夏某甲接到周某甲的电话，周某甲问他是不是“邓站长”，并称电话号码是被告人张守元给他的。后被告人夏某甲用短信方式提醒周某甲夫妇提防被告人张守元，周某甲夫妇回复有公证书不会有假。20日，被害人周某甲、楼某甲因被告人夏某甲的短信开始怀疑，二人找到“三治站”站长邓某乙，见到邓某乙后方知受骗，遂报案至大悟县公安局夏店派出所。16时许，被告人张守元以短信方式告诉周某甲夫妇，谎称其已将350000元租赁费先行堑付打入“董会计”账上，催周某甲将350000元给他，周某甲以已回上海为由推托。5月22日，周某甲告知被告人张守元他与楼某甲已到大悟，并约定在西岳大道中国工商银行内见面时将租赁费350000元给被告人张守元，在工商银行内被告人张守元将其通过银行打款给董某的汇款凭证、伪造的“三治站”收款收据、证明和银行卡给周某甲时被公安机关抓获。以上事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、接受证据材料清单。证实被害人周某甲报案时向公安机关提交相关证据，证明被告人张守元以非法占有为目的，采取与被害人周某甲签订公证合同的手段实施合同诈骗行为。2、售房协议。证实2014年4月18日被告人张守元与大悟县振兴石业有限责任公司签订购买三治站门口30平米左右房屋2间，价格11000元。3、收据2张。证实大悟县振兴石业有限责任公司收到被告人张守元现金11000元，被告人张守元收周某甲、楼某甲、周某乙付夏店水土保持站山场及房屋租赁转金和补偿金共1050000元。4、山场转让协议、合同及（2014）鄂大悟证字第170号《公证书》。证实被告人张守元与周某甲等人于2014年4月17日签订将大悟县水利局夏店水土保持站所属土地使用权范围内的土地及所有房屋的租赁权转让给周某甲、楼某甲、周某乙。《山场使用权租赁合同》证实被告人张守元以“三治站”的名义与被害人周某甲夫妻及儿子周某乙签订租赁期限为70年，租赁费用为350000元的租赁合同。5、工商银行个人业务凭证复印件。证实2014年4月19日被害人楼某甲打入被告人张守元账户96×××00元。6、湖北省大悟县人民法院（2007）悟执字第53号民事裁定书、大悟县人民法院执行工作局证明、拘留决定书复印件、承诺书复印件、提审笔录复印件、询问笔录复印件、执行笔录复印件。证实被告人张守元在大悟县夏店镇第三空间生态园全部股份于2007年6月6日予以冻结，至今没有解除冻结，被告人张守元无权自行转让经营权。7、被告人张守元与被害人周某甲电话短信内容记录和周某甲与被告人张守元网名为“表妹”的QQ聊天记录。证实被告人张守元采取欺骗手段与被害人周某甲为租赁夏店水土保持站山场转让事宜达成协议等事实。8、“简某”住宿明细。证实被告人张守元、兰某甲、夏某甲及童某某就“三治站”山场转让事宜商谈的地点。9、大悟县水利局刘胜提供的公证书复印件。证实被告人张守元与大悟县水利局夏店水土保持站山场使用权租赁合同书，租赁期限为40年，并在租赁期限内未经夏店水土保持站同意，被告人张守元不得将上述山场转租、抵押。10、牡丹灵通卡账户历史明细清单。证明被告人张守元于2014年4月14日在大悟县工商银行开户办卡，2014年4月19日进账96×××00元，至2014年4月22日账目余额只剩1元，其中2014年4月19日转账350000元到董某银行卡上，企图以此诈骗350000元租赁费未遂；董某于2014年4月18日在大悟县工商银行开户办卡，至2014年4月22日账户余额剩96×××00元。11、三被告人的户籍信息。证实三被告人的身份。12、被害人周某甲、楼某甲的身份证复印件。证实被害人的身份。13、扣押清单。证明案发后公安机关将被告人夏某甲的手机予以扣押。14、被害人周某甲、楼某甲、周某乙出具的谅解书。证实对被告人兰某甲、夏某甲表示谅解，要求从轻处理。二、证人证言1、证人邓某乙的证言。证实邓某乙从未跟被害人周某甲签订“三治站”山场转让协议，也没有签过字，“三治站”印章一直在他手上。2、证人董某的证言。证实被告人张守元称身份证丢失不能办银行卡，现在有人要汇款，想用董某的身份证去办张银行卡，并给了董某的孙子200元钱。后董某和张守元一起到西岳大道工商银行办了一张银行卡，该卡一直在被告人张守元手里。3、证人童某某的证言。证实童某某与被告人兰某甲和被告人张守元一起到大悟县公证处去过，上海人来了后，被告人张守元向上海人介绍童某某是“三治站”会计，后童某某与被告人张守元、上海人一起到公证处办合同公证。4、证人张某的证言。证实被告人张守元带大悟县水利局夏店水土保持站站长、会计和三个上海人一起在公证处办理该站山场租赁合同的公证一事，因张某对该站站长有些印象，年纪比当天来的人要大些，被告人兰某甲说他们站长换了人，他是新任的，张某便叫他提供任职通知书。在审核资料时被告人兰某甲接了一个电话后，对张某称要去开会，说任职通知书和签字的程序等他开完会再来办，说完就走了，后来一直没有回来。在被告人张守元的劝说下，张某让被告人张守元先交了10000元的保证金，等资料补齐后退5000元，然后就给他们办理了公证书。三、被害人的陈述被害人周某甲、楼某甲的陈述。证实两人被被告人张守元诈骗1050000元的经过，和350000元诈骗未遂的事实。四、辨认笔录、提取笔录1、被害人楼某甲辨认出被告人张守元是诈骗其1050000元的人。2、被害人楼某甲所有的手机上与被告人夏某甲的短信信息笔录。证实被告人夏某甲提醒被害人楼某甲提防被告人张守元，称被告人张守元做人不地道。3、被害人周某甲所有的手机上与被告人张守元的短信信息笔录。证实被告人张守元向被害人催要350000元租赁费的事实。对于辩护人**提出被告人张守元的行为只是民事行为，不构成犯罪的辩护意见，本院认为，被告人张守元明知自己所经营的山场于2007年6月6日被大悟县人民法院冻结至今未解除，且转让山场必须经过“三治站”的同意，仍采取冒用他人名义和私刻公章的手段，主观上具有非法占有的故意，客观上实施了隐瞒真相的欺骗方法，符合合同诈骗罪的构成要件，其行为构成合同诈骗罪。故该辩护意见本院不予采纳。对于辩护人彭想灵提出的被告人兰某甲虽参与合同诈骗，但属诈骗未遂的辩护意见，本院认为，被告人张守元的行为构成合同诈骗罪，因被告张守元与他人借贷纠纷产生540000元的债务，该山场已被大悟县人民法院冻结，被告人张守元应当知道不能自行处理该财产，其主观故意显而易见，客观上实施了隐瞒真相的欺骗方法，被告人兰某甲系成年人，在他人提出让他扮演“站长”一职时，不仅不拒绝，反而积极参与其中，让被害人产生错觉而使被害人交出1050000元，故属共同犯罪，被告人兰某甲的行为属既遂；因被害人报案，350000元是被告人意以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，故辩护人提出诈骗350000元系未遂的辩护意见本院予以采纳。辩护人彭想灵提出被告人兰某甲犯罪情节比较轻、认罪态度好、属从犯、取得被害人的谅解的辩护意见符合本案客观事实，本院予以采纳。本院认为，被告人张守元以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒事实、冒用他人名义、私刻公章等手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人兰某甲、夏某甲明知被告人张守元实施诈骗犯罪，冒充“三治站”工作人员，为诈骗犯罪提供帮助，应以共同犯罪论处。大悟县人民检察院对三被告人的指控成立。在共同犯罪中，被告人张守元属主犯，被告人兰某甲、夏某甲起辅助作用，系从犯，且没有分得赃款，依法应当从轻、减轻或者免予刑事处罚，本院决定予以减轻处罚；处罚三被告人当庭认罪，依法可酌从轻处罚；被害人对被告人兰某甲、夏某甲的行为表示谅解，依法可酌情从轻处罚；被告人张守元有前科，应从重处罚。本院为了保护公私财物不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人张守元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元，罚金于本判决生效后30日内予以缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月22日起至2024年5月21日止）。被告人兰某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，罚金于本判决生效后30日内予以缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月5日起至2017年6月4日止）。被告人夏某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，罚金于本判决生效后30日内予以缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月5日起至2017年6月4日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  潘 玲审 判 员  毛光荣代理审判员  刘建桥二〇一五年二月十一日书 记 员  李久玲附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。