惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1391刑初95号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人吴波，男，1989年1月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县，住大亚湾经济技术开发区。因犯抢劫罪、盗窃罪，于2014年8月26日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑四年三个月。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月18日被大亚湾经济技术开发区公安局羁押，次日被刑事拘留，于2018年2月8日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人赵勇，广东惠天好律师事务所律师。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2018〕105号起诉书指控被告人吴波犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年4月4日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年4月23日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员叶云龙出庭支持公诉，被告人吴波及其指定辩护人赵勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月4日晚上8时许，被告人吴波在大亚湾区西区“世纪动漫城”碰到“高哥”（另案处理），“高哥”提议用信用卡充钱的方法去骗钱，其表示同意。于是，“高哥”骑着摩托车载着吴波来到西区星华工业园佳宣美便利店附近，吴波进店内，请被害人（该店店主）李某1帮助充值6003元到吴波的中心银行信用卡内，并支付了100元的手续费。李某1将6003元充值进吴波的信用卡后，吴波借故打电话走出店内，坐上“高哥”的摩托车迅速逃离。李某1发现情况不对，便去星华工业园找吴波未果，为挽回损失，李某1用poss机从吴波的信用卡里刷回600元，然后报警。公诉机关向法庭提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、现场勘查笔录及照片、被告人的供述和辩解等证据证实。认为被告人吴波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。建议判处被告人吴波有期徒刑六个月至一年。被告人吴波对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。指定辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人吴波犯诈骗罪罪名不持异议。二、被告人具有从轻处罚情节：1、被告人归案后能如实交代自己的犯罪行为，符合刑法规定的坦白情节；2、被告人自愿认罪，愿意退赃，态度诚恳，具有悔罪表现；3、被告人主观恶性小，犯罪后果并不严重，社会危害性不大。恳请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年1月4日晚上8时许，被告人吴波在大亚湾区西区“世纪动漫城”遇到“高哥”（另案处理），“高哥”提议用信用卡充钱的方法去骗钱，两人达成合意后，“高哥”骑着摩托车载着吴波来到西区星华工业园佳宣美便利店附近，吴波走进店内，请被害人李某2（该店店主）帮助充值6003元到吴波的中信银行信用卡内，并支付了100元的手续费。李某2将6003元充值进吴波的信用卡后，吴波借故打电话走出便利店，并坐上“高哥”的摩托车迅速逃离。李某2发现情况不对，便去星华工业园找吴波未果，为挽回损失，李某2用poss机从吴波的信用卡里刷回600元，然后报警。2018年1月18日，吴波在观山悦喜洋洋便利店被抓获归案。上述事实有下列证据予以证实：一、物证（有照片附卷）1.中信银行信用卡2张（62×××59、62×××89）。2.黑色小米手机一部、黑色iphone7plus手机一部。3.蓝色摩托车一辆。二、书证1.户籍证明，证实被告人的出生时间等身份情况。2.到案经过，证实被告人于2018年1月18日在观山悦喜洋洋便利店被抓获归案。3．被害人李某2提供的邮政储蓄银行流水清单，证实尹山账户（62×××77）于2018年4月1日向62×××89账户转账6003元。4.被害人李某2提供的惠州大亚湾佳宣美便利店刷卡存根2张，证实李某2为挽回自己损失，将吴波留下来的中信银行卡（尾号5389）刷了两笔各300元的交易。5.中信信用卡（62×××89）的开户信息及银行流水，证实吴波账户的开户个人信息及银行流水交易明细。6.广州市海珠区人民法院刑事判决书一份，证实吴波于2014年8月26日因犯抢劫罪和盗窃罪被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金七千元。三、被害人李某2的陈述2018年1月4日18时20分许，在西区星华工业园佳宣美便利店，有一名男子过来她店内让她帮忙往信用卡充值6003元，对方先给了她100元手续费，一般情况下她的店里都是对方银行卡到账后才让客户支付充值的对应现金。该男子在店里拿了一瓶水之后就出去打电话了，当她把钱打进对方信用卡时对方就不见了。通过转账得知该男子叫吴波，银行卡号是62×××89。在案发当晚她就去星华厂周围找吴波，但是没有找到，于是她就用自己的poss机刷了两次吴波留下来的中信银行卡，每次刷300元，以挽回自己损失。四、被告人吴波的供述与辩解2018年1月份的一天，他在世纪动漫城坐着的时候“高哥”过来问他想不想赚钱，说要教他赚钱的方法。他就说想。然后“高哥”就骑着摩托车载着他到了新华厂后门的其中一个便利店教他怎么用信用卡套现。于是他让便利店的老板帮其还中信信用卡（尾号5389）6003元，再给回100元手续费老板，当老板帮他把钱还进去之后，他就装作故意打电话的样子离开便利店，信用卡也没有拿，然后他就快速坐上“高哥”的摩托车离开。“高哥”带着他到上田开了一间临时房住了4到5天，他把中信信用卡挂失并及时补办，等新的信用卡（尾号6459）寄过来之后他们就去干部小区的一间便利店从卡里套现5300元（老板娘在他卡里套走600元），“高哥”就拿了4300元，给他了1000元。诈骗时使用的中信信用卡（卡号尾数是5389）是他本人的，诈骗成功后逃离现场使用的摩托车是他本人的。五、相关笔录1.辨认笔录，吴波辨认出李某2就是被诈骗的便利店老板，李某2辨认出吴波就是对其实施诈骗的男子。2.现场勘验检查笔录，证实案发现场位于大亚湾区星华工业园佳宣美便利店。六、视听资料现场照片，证实案发现场基本外观情况。以上证据由公诉机关提供，来源合法，经庭审质证，可以作为认定本案事实的根据。本院认为：被告人吴波无视国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴波归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人吴波因犯抢劫罪、盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。指定辩护人提出被告人有坦白情节，自愿认罪、悔罪，可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。缴获的作案工具，依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人吴波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2018年11月17日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人吴波退赔被害人李某2经济损失人民币5403元。三、缴获的中信银行信用卡2张（卡号分别为62×××59、62×××89），蓝色摩托车一辆，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  周文斌二〇一八年五月二十三日书 记 员  罗宇艺附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。