四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川0191刑初450号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人郑文美（曾用名郑珊珊），女，1963年3月13日出生，回族，初中文化，户籍地四川省凉山彝族自治州西昌市，2016年8月22日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人刘宗权，四川卓宇律师事务所律师。 辩护人陶波，重庆瑞辩律师事务所律师。 被告人唐家华，男，1963年10月8出生，汉族，中专文化0，户籍地都江堰市，201年12月7日因犯组织、0领导传销活动罪被山东省淄博市周村区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十五万元（注：2013年5月22日被刑事拘留，2013年8月22日保候审）2016年8月22日因涉法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审，2018年5月22日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人向宸锋，四川卓宇律师事务所律师。 被告人林良庆，男，1962年9月3日出生，汉族，中专文化，户籍地成都市成华区，2016年8月30日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人程中民，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 辩护人尧福安，四川公生明律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2017]378号起诉书指控被告人郑文美、唐家华、林良庆犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员曹炜姗、代理检察员江君、书记员张奥出庭支持公诉，被告人郑文美及其辩护人刘宗权、陶波、被告人唐家华及其辩护人向宸锋、被告人林良庆及其辩护人程中民、尧福安到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，东盟建设投资公司（以下简称“东盟建设”）在我国境内未注册成立，不具备向公众吸收资金的合法金融资质，组织者为自称新加坡人的洪文翰、梁捷胜等人（身份不详）。该公司在成都高新区环球中心、锦江区东大街时代一号广场分别设立成都办事处，通过在宾馆召开大型招商会、业务人员向群众宣传推介等形式，以在柬埔寨投资火力发电厂、暹粒世纪城等项目为由，以高息为诱饵，吸引不特定群众投资。2015年7月之后资金链断裂，东盟建设又通过与投资者签订回购合同拖延时间，至2016年3月回购合同到期未履行，投资者陆续报案。 经查，被告人郑文美与被告人唐家华系男女朋友关系，二人系东盟建设在成都的引进者，在东盟建设在成都开展非法吸收公众存款活动中，积极组织招商会议。郑文美对外以公司董事长洪文翰姑妈的身份积极宣传，唐家华也积极向他人宣传。公司资金链断裂后，郑文美、唐家华又给投资者作虚假承诺。在东盟建设非法吸收公众存款过程中，被告人林良庆积极参与投资宣传，主要负责在时代一号广场东盟建设成都办事处通过口头介绍、播放PPT等方式向投资人宣传、推介东盟建设，游说客户投资。此外，林良庆还利用自己的银行卡非法吸收群众投资后转给东盟建设指定账户。 经司法会计鉴定机构鉴定意见载明：2014年11月至2015年10月，东盟建设向109人吸收资金共计约4084.62万元（注：报案金额），暂确认吸收资金约2960.96万元，暂未确认金额约1123.64万元（注：原因在于投资群众提供的银行转账凭证及资料信息不全），已还款金额约745.8万元（注：根据银行回单统计），剩余3200余万元未归还。此后，司法会计鉴定机构出具情况说明反映：已还金额约745.8万元中加上报案投资群众自述已获得的返还数额约238.48万元，已还款金额应为984.28万元。 2016年8月22日、8月30日，公安机关电话通知郑文美、唐家华、林良庆接受调查讯问。 公诉机关认为，被告人郑文美、唐家华、林良庆帮助东盟建设投资公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人郑文美否认指控事实，提出辩护意见称，1.郑文美没有对外以东盟建设公司董事长洪文翰的姑妈身份积极宣传，没有介绍其他人参加项目投资，也没有收到过东盟建设的费用，因此没有起诉书中指控的犯罪行为。2.郑文美与男友唐家华共同向东盟建设公司的项目投资了10万美元。郑文美的妹妹郑文彬也向东盟建设公司投资了共计132万元人民币，郑文美没有因此而获利。3.郑文美是佑星环球集团公司的董事长，但该公司与东盟建设公司没有任何关系，不存在为东盟建设项目兜底的问题。 被告人郑文美的辩护人提出主要辩护意见如下，1.郑文美在东盟建设没有担任任何职务，没有收取过东盟建设任何费用。2.郑文美没有在公开场合对投资群众宣传过东盟建设,不是东盟建设在成都的引进者。3.司法会计鉴定机构的鉴定意见中列举了109名投资群众，但这些投资群众不是郑文美介绍的投资群众，投资群众的言词证据并非是直接证据，而是大量使用了“听说”“听闻”的推测性、传来性语言；而且郑文美没有收取投资款项。4.投资群众本应考虑投资风险，自身也有一定过错，不应将全部过错推在三名被告人的身上。5.证据无法确认郑文美的佑星公司为东盟建设兜底的行为。 被告人郑文美的辩护人出示一份录音资料，用以证明是投资群众众口一词来指控郑文美等人是东盟建设项目的引进人。公诉机关认为，录音资料并不能证明是投资群众有编造或者虚构证言的情况。该辩护人还出示郑文彬的情况说明等证据资料，载明郑文彬通过其姐姐郑文美了解到东盟建设的情况，于2014年11月4日、2015年2月7日分两次共计投资132万元人民币，此后只收回投资约70万元，用以证实郑文美及其家人也是本案的受害者。公诉机关认为，郑文彬并未报案，而且该证据资料反而证明了郑文美与东盟建设的紧密联系。 被告人唐家华否认指控事实，提出辩护意见称，1.唐家华与郑文美是同居关系。2.唐家华从朋友、媒体中得知东盟建设的项目，从而本人投资10万美元（通过朋友帮忙转账60万元人民币，加上自己的钱，共计投资66万元人民币）唐家华是投资人，但不是项目的引进人。3.虽然唐家华知道推介其他人投资后会获得10%的返利，但唐家华没有向其他人推介东盟建设公司的项目，也没有因此获利。4.唐家华在成都望江宾馆与其他投资人一起见过洪文翰、梁捷胜，梁捷胜自我介绍其是昶盛集团的首席执行官，唐家华没有听郑文美公开说过她是洪文翰的姑妈，郑文美与东盟建设没有关系，林良庆也是东盟建设公司项目的投资人。 被告人唐家华的辩护人提出主要辩护意见如下，1.指控唐家华是东盟建设的引进者，积极宣传东盟建设，在资金链断裂后作虚假承诺的证据不充分。2.唐家华也是投资受害者之一。3.由于洪文翰、梁捷胜未归案，所以没有意识联络方面的证据证明唐家华对东盟建设的非法吸存行为有帮助行为。4.本案应考虑单位犯罪的量刑标准对被告人进行量刑，并考虑唐家华是从犯的地位综合量刑。5.唐家华自动归案后，供述了主要犯罪事实，有自首情节。6.指控的犯罪数额经鉴定后仍为暂时确认数额，应根据有利于被告人的原则作出判断。 被告人唐家华的辩护人主要出示唐家华的兄弟唐家祥及其妻子刘蓉出具的证明及个人汇款凭证等证据资料，载明2014年11月4日许，唐家祥、刘蓉夫妇应唐家华借款的要求，向其指定账户转账两次共计60万元人民币，用以证实唐家华也是投资受害者之一。公诉机关认为，唐家华自身的投资行为与其被指控的犯罪事实没有直接关系。 被告人林良庆表示认罪，并提出辩护意见称，1.林良庆经唐家华、郑文美介绍参与东盟建设项目投资，林良庆投资基金、股票约500万元，按8%的利息获利，因资金链断裂造成自己有约200万元损失。同时，林良庆在投资过程中也直接介绍了两名投资人进行了投资共计25000美元并代转投资款给东盟建设公司，从而获取10%的介绍费，即16500元人民币。2.在望江宾馆商谈介绍费的过程中有唐家华、郑文美、梁捷胜、陈军参与，唐家华、郑文美在宾馆接待并介绍东盟建设公司的项目。林良庆从其他投资人处得知郑文美是东盟建设公司董事长洪文翰姑妈的身份，而且郑文美也说过东盟建设公司的项目是她引进的，而且她是洪文翰的姑妈。在洪文翰来成都时，也是郑文美与唐家华在接待。东盟建设公司还在新华宾馆、世外桃源酒店召开过招商会，郑文美、唐家华都参加过，林良庆也作为投资人身份上台讲过话，对东盟建设的人员表示欢迎。其中林良林受郑文美、唐家华的安排联系了新华宾馆的场地。在资金链断裂后，投资人均找郑文美、唐家华还钱，郑文美还承诺由她的佑星公司向投资人还款。3.林良庆通过自己的同学袁永全借用锦江区时代一号广场的办公室，即恭安网盾科贸公司的办公室作为东盟建设公司的联络点之一，同时也在一定形式上获得了东盟建设公司的授权。4.林良庆及妻子唐静被公安机关查封的房产是自己参与东盟建设项目之前取得的财产。 被告人林良庆的辩护人提出主要辩护意见如下，1.尚未归案的洪文翰、梁捷胜等人才是本案的主犯，林良庆在共同犯罪中起辅助作为，是从犯。2.相关电视媒体对于东盟建设进行过报导，投资群众是自愿投资，林良庆本人也作了投资，林良林的主观恶性较小。3.林良庆与唐静夫妻被公安机关查封的房产与本案无关。4.林良庆有自首情节，而且实际经林良庆介绍的投资群众只有二三个人。 被告人林良庆的辩护人主要出示林良庆投资东盟建设的投资合同以及东盟建设的相关宣传资料，用以证实林良庆也是投资受害人之一，林良庆相较于主犯洪文翰、梁捷胜等人是从犯。公诉机关认为，林良庆自身的投资行为与其被指控的犯罪事实没有直接关系。 针对指控事实，公诉机关出示如下证据予以证实， 一、案发情况及被告人归案和身份证据 1.受案登记表及到案经过。证实戴某某等人报案，高新区公安分局经侦大队于2016年6月7日立案，2016年8月22日、8月30日，公安机关分别电话通知郑文美、唐家华、林良庆到案，但三人均否认有犯罪行为。 2.常住人口信息资料、(2015)周刑初字第274号刑事判决书。证实郑文美、唐家华、林良庆等人身份情况。判决书载明：2015年12月唐家华因犯组织、领导传销活动罪被山东省淄博市周村区人民法院判处刑罚的情况。 二、报案材料及投资群众的证言 1.投资群众递交的报案材料（包括投资料群众填写的报案登记表、自述材料、东盟建设认购保障协议、投资回购合同及账户交易凭证、明细资料） （1）戴某某报案材料中提供了时代一号广场11楼1104室挂有昶盛集团东盟建设成都联络部招牌的照片、东盟建设给四川恭安网盾科贸公司的授权书照片、林良庆手持该授权书与梁捷胜合影照片、佑星公司发布会上郑文美与梁捷胜签约的照片、东盟建设的宣传资料及PPT、东盟建设美国上市后招商会（洪文翰站台）、东盟建设无法支付利息后给投资人发送的换购股权的说明等。微信聊天记录中，杨淑英有向戴某某推介东盟建设基金投资的情况；戴某某与康长兴的聊天记录中显示，康长兴向戴某某说郑文美、唐家华在很积极的努力协调东盟建设。 （2）冯某、冯某某、罗某某、陈某某、白某某报案称经林良庆宣传而分别投资东盟建设基金，2015年7月东盟建设未支付本金及利息，林良庆又让投资者参加郑姗姗的投资发布会，郑姗姗承诺如果一起推广佑星产品，则郑姗姗还能兑现东盟建设的承诺。郑姗姗带领八个招商团队共同欺骗投资者，团队成员包括郑姗姗、唐家华、林良庆、唐静、王某2、康长兴、赵某某、刘树培、袁某、汪林、周某。 （3）庾某某、冯某1报案称2014年11月郑姗姗、林良庆等人配合东盟建设的洪文翰、梁捷胜等人在望江宾馆、世外桃源酒店招开东盟建设大型招商会，环球中心N1区东盟建设成都办事处负责人为康长兴，林良庆、唐静系时代一号大厦1104号东盟建设负责人。庾某某、冯某1于2015年2月14日以现金6.6万元、转款13.2万元交给林良庆，用以投资东盟建设基金，至2015年7月底再未收到本金及利息。 （4）应某报案称听了2015年3月东盟建设在新华宾馆举行招商会，会场上听说东盟建设投资项目是郑珊珊引进的，应某会后投资105.6万元，东盟建设于2015年7月后再未支付本金和返利。2015年6月郑姗姗就成立了香港佑星公司，还和东盟建设的梁捷胜签约，宣称昶盛集团占佑星公司30%股权；听东盟建设的管理人员说，郑姗姗承诺投资申请回购后又投入佑星公司的，就能保障尽快收回投资。签订回购协议后到约定时间未收回投资。 （5）张某报案称2015年3月在新华宾馆听了郑姗姗夫妇组织的东盟建设招商会，据介绍，东盟项目是郑珊珊夫妇引入中国的，由郑珊珊夫妇全权负责东盟建设在中国的运营。后投资6.6万元，东盟建设停止支付本息后，多次找林良庆、郑姗姗（项目引进人）、唐家华（成都地区项目招商办负责人）催要无果。 （6）陈某某1报案称2015年2月被郑姗姗夫妇欺骗投资东盟建设基金72.6万元，2015年6月后再未兑现红利，郑姗姗承诺给所有东盟建设投资者归还本金，所以签订了回购合同，但到期后仍未返还本金。 （7）贺某报案称2015年3月经林良庆、唐静夫妇宣传，贺某看了各种宣传照片、项目说明和东盟给林良庆的授权书后，陆续投资东盟建设92.4万元，林良庆、唐静夫妇介绍说东盟建设项目是郑姗姗夫妇引进并推广的。 （8）张某报案称2015年10月，和朋友刘某某4、吴颖一起在三圣乡聚会，他们带来了林良庆和唐静夫妇，林良庆和唐静就给我们介绍东盟建设并带来了视频给我们看。（林良庆、唐静夫妇随身带东盟建设视频，随时随地进行宣传）经林良庆、唐静夫妇宣传、介绍东盟基金，我投资66万元，因每周可按约提取到本息，我介绍朋友张发东、李**、严王成、文中全也分别投资了6.6万、13.2万、26.4万、19.8万，投资款全部经张某的账户转入东盟建设的账户。2015年7月东盟建设再未付出本息，林良庆、唐静夫妇组织投资人参加郑姗姗的佑星发布会，鼓励投资人将剩余本金投资为佑星公司股份，由佑星公司给投资人兜底，签订回购合同承诺半年返还本金，但到期后未履行。 （9）刘某报案称2015年6月经王筱玲介绍认识了林良庆、唐静夫妇，并在东盟建设位于世代广场一号的办公室里见到了关于东盟建设的宣传资料和林良庆的东盟建设的授权书，而后投资东盟建设基金198万元，8月开始未收到本息。2015年9月意识到可能出问题后找到环球中心郑姗姗的丈夫唐家华，唐家华和“张峻”（新加坡人）让刘某签订一个180天的回购合同。半年后回购合同未履行。 （10）袁某某报案称2014年11月经林良庆介绍参加东盟建设望江宾馆招商会，郑姗姗到场，郑姗姗、唐家华夫妇是该项目引进人，东盟-昶盛集团董事长洪文翰是郑姗姗的侄儿，会议由林良庆、赵某某主持。在林良庆的反复推介下他于2014年11月21日投资东盟建设6.6万元人民币，2015年7月又投资19.8万元。2014年12月1日到2015年5月30日间共收回2.76万元。2015年春节后，郑珊珊授权林良庆、唐静夫妇全权负责招商工作。林良庆说郑姗姗对投资兜底，因东盟建设占郑姗姗的佑星公司30%股份。后来东盟建设再未支付本息，回购协议到期后也未履行。后来才得知，2015年3月东盟建设在深圳等地就不能还本付息了，成都高层郑姗姗、林良庆等人封锁消息继续欺骗大家投资。 （11）马某报案称2015年3月15日经朋友周某介绍参加新华宾馆大型招商会，郑珊珊、梁捷胜参加会议。后周某等6人找到了马某，向其宣传东盟建设投资柬埔寨发电厂的项目，马某投资了3万美元。 （12）刘某某报案称经周某、刘祥美介绍了东盟建设项目，并表示该项目由郑珊珊及其丈夫唐家华引进成都。刘某某共投资66000元。 （13）王某报案称周某向她介绍了东盟基金项目，并参加说明会。王某后投资66000元。 （14）庄某报案称2015年1月开始杨淑英向其推荐东盟建设基金，林良庆、唐静以东盟建设成都办事处负责人的身份在时代一号1104号办公室劝其投资，林良庆每天在办公室开若干次招商会推介东盟建设项目，郑姗姗作为项目引进人也多次上台推介并邀请梁捷胜讲解项目。2015年间他共投入264062元。2015年9月东盟建设再未支付本息，回购合同也未履行。东盟建设项目是由郑珊珊、唐家华引进的，林良庆，唐静是其中的重要成员。 （15）刘某1报案称，经刘树培介绍，独自投资132000元，与周维华共同投资66万元。公司倒闭后，郑珊珊，唐家华，康长新，林良庆向其承诺每日还款20000元，却未兑现承诺。 （16）龙某报案称在“富迪”项目（注：与唐家华的判决书中传销内容一致）认识了唐家华、郑珊珊，龙某经唐家华介绍共投资792000元。经龙某介绍，熟人刘义斌也投了资。 （17）冯某1、庾某某1报案称，林良庆，唐静在时代大厦成立了东盟建设联络处，并授牌，由二人共同负责招商工作。冯某1投资项目13.2万元，庾某某1投资6.6万元。后得知2015年3月起，东盟建设已经出现危机，林良庆，郑珊珊封锁消息，欺骗大家投资。 （18）魏某某报案称2015年4月经周某、张久勇、王华、阿达等人的推介下投资东盟建设，最初可按时拿到本息，便向亲朋好友推荐，致使吴某某及堂妹也进行了投资。7月2日她又追加13.23万后再未拿到本息。 （19）李某某1、李某某2（兄妹二人）报案称经魏某某、康长兴推介投资东盟建设基金共23万元，未收回本金共计29.4万元。2015年7月曾找到唐家华询问为何不正常发放红利，唐家华承诺很快会发。 （20）吴某某报案称在魏某某的推介下投资东盟建设6.6万元，魏某某介绍该项目是由郑姗姗引进中国，2015年8月公司要求投资人必须至少投资郑姗姗的佑星公司1800元才可以实行保本计划，否则在东盟建设的钱就不会退本，所以她又投了1800元到佑星公司。但保本计划到期后她仍未拿到本金。 （21）李某某2报案称2015年一二月经周某推介投资东盟建设基金13.2万元，东盟建设停发本息后，投资人找到郑姗姗，郑姗姗鼓动投资人再投资其干细胞项目，说东盟建设有30%的股份在其佑星公司，等投资佑星公司盈利后可以归还投资人在东盟建设的红利。签订回购合同后仍未履行。 （22）陈某某2、李某某1、陈某某3、吴某某、胡某某1、刘祥美、李某某2、巫某某、曾某某、刘某某1、魏某某、程某某12人在补充材料中表明向周某、郑珊珊要求退款无果的情况。 （23）古某某报案称，经哥哥古忆文介绍认识了东盟建设基金，多次参加在成都举办的招商会，期间郑姗姗邀请梁捷胜讲解项目。共投资3万美元后投资无法兑现。 （24）胡某某报案称，其投资东盟建设基金10万美元，2015年4月15日要求按照约定撤资，退还本金，却一直未拿到退款。期间多次与郑姗姗、周某沟通无果。 （25）李某某3报案称，经朋友罗丽云介绍认识了东盟建设投资项目，得知东盟建设董事长洪文瀚是郑姗姗的亲侄子，东盟项目由郑姗姗引入中国，郑姗姗全权负责该项目在中国的运作，郑姗姗的丈夫唐家华负责此项目在本地的运作。李某某3两次参加郑姗姗夫妇召开的招商会，分三次共投资12万美元。公司不能兑现后签订回购合同，到期后亦无果。 （26）魏某某1、应某、李某某1报案称，经熟人介绍，均投资了东盟建设资金6.6万元，得知该项目由郑姗姗夫妇进行中国推广和运营，东盟建设董事长是郑姗姗的侄子。未兑现红利后与公司签订回购协议，但到期后也没有收到还款。 （28）吴某某1报案称，经朋友魏某某介绍，了解了东盟建设投资昶盛置业柬埔寨暹罗世纪城项目，得知该项目由郑姗姗引进中国，后投资6.6万元。2015年7月后再无收到还款。2015年8月公司通知投资人可以实行保利计划，承诺半年后退款本金。10月郑姗姗要求投资人必须投资佑星公司的项目，故投资1800元。但之后再未收到任何还款。 （29）何某报案称2015年3月经林良庆、唐静推介投资东盟基金6.6万元，5月又投66万元，介绍了亲戚朋友（贺某某1、黄某某、黄某、高远红、张某、张某某1、程晖）投资，结果投入不久东盟建设就停发红利。后来启动回购协议和换股计划，郑姗姗承诺只要大家跟着她推广佑星项目，其保证投资者的本金和利息，但回购合同到期后未如约返还本息。 （30）魏某报案称2015年6月经孙力君和林良庆推介而投资东盟建设基金6.6万元，截止报案未收回本金。 （31）杨某报案称2015年3月她和李某1、李某1爱经林良庆、吴颖、刘某某4的推介而一起投资了66万元到东盟建设，据了解，东盟建设投资项目是郑姗姗夫妇引进，董事长洪文翰是郑姗姗的侄儿，郑姗姗负责项目运作。2015年3月郑姗姗成立佑星公司，推广植物干细胞，郑姗姗承诺给所有投资东盟建设的人赔付本金，投资人相信了郑姗姗的承诺，但东盟回购合同到期后并未得以履行，投资人多次找郑姗姗无果。 （32）张某、张某某报案称经林良庆推介于2015年1月12日投资东盟建设基金6.6万元。2月5日应林良庆之约到望江宾馆参加招商会得知东盟建设项目的引进人为郑姗姗夫妇。后来林良庆、唐静夫妇又主动借款给她132万元让她凑了60万美元投资东盟建设，要求她收到本息后先归还这132万元，之后返本付息正常，待还完林良庆夫妇的132万元借款后，东盟建设再未支付过本息。7月2日郑姗姗召开佑星公司发布会，承诺对所有东盟建设的投资者本金负责。9月东盟建设启动保本计划，但半年后未按约返还本金。 （33）江某某、张某某1、李某某1报案称2015年5月分别通过张久勇推介投资东盟建设基金6.6万元，7月之后再未收到返利。后来与新都的投资人一起找郑姗姗协商，约定签订回购合同，但合同并未履行。提供了张久勇出具的证明一张。 （34）罗某某1报案称2015年1月经林良庆、唐静夫妇推介投资东盟建设基金85.6万元，7月份无法拿到本息后，林良庆、唐静夫妇让其签订回购协议并承诺6个月后拿到剩余本金。与此同时项目发起人郑姗姗成立佑星集团，在公开场合鼓动投资人投资佑星公司并承诺投资人投资东盟建设的本金由其兜底。 （35）胡某报案称在周某、刘祥美等人的推介下投资东盟建设基金6.6万元，已收回1.44万元。 （36）何某报案称2015年1月在古忆文、汪林的推介下投资东盟建设基金6.6万元，已收回3万元，未签订回购合同。 （37）周某某报案称经汪林推介投资东盟建设项目33万元，据汪林介绍项目的引进人是郑姗姗，郑姗姗、洪文翰、梁捷胜等人还召开过东盟建设基金的招商会。截止报案尚有17.4万元的本金未收回。 （38）谢某某报案称2015年1月经刘国兰介绍认识王某2，王某2向其推介东盟建设项目，后经刘国兰介绍又认识郑姗姗，刘国兰说东盟建设项目郑姗姗夫妇引入中国的，东盟建设的董事长洪文翰是郑姗姗的侄儿。在饭桌上，郑姗姗非常自信地介绍东盟建设项目，并说可以给投资人保底。之后他陆续投资200余万元。2015年4月郑姗姗召集投次人在环球中心东盟建设的办事处召开现金购买人参干细胞股票活动，并称该项目是东盟建设在大陆最有前景的项目。2015年5月东盟建设不能按约付本息，启动回购协议和换股协议，郑姗姗当众承诺只要大家跟她推广佑星，她保证东盟建设投资群众的本息。2016年3月，回购协议到期仍未收回本金。 （39）刘某某报案自述材料与谢某某一致，提供了转款记录，证实其共投资198万元。 （40）张某、黄某某、黄某、张某某1、程某某1、贺某某1报案称经朋友何某介绍投资分别6.6万元到东盟建设基金。停发红利后参与回购计划，到期未收到本金。 （41）赵某某报案称2014年底，唐家华、赵某某订机票约她到成都考察新项目，11月份参加了东盟建设·昶盛集团大型招商会。会议的安排、策划均由郑姗姗负责，郑姗姗讲东盟建设项目是其亲自到柬埔寨考察回来的，且时任昶盛集团董事长洪文翰是其侄儿，会上洪文翰播放了东盟建设的宣传片，详细推介了项目。会后她就投资了19.8万元。2015年4月郑姗姗亲自打电话给她让她认购股份，她又投了10余万元买股票但未收到郑姗姗任何股权证明。7月后东盟建设公告宣布换股或回购，她选择换股，在不知情况有变的情况下，又投了10多万元给父亲赵世昌做礼物，至今未收到红利。东盟建设出问题后，她多次找郑姗姗方面沟通，郑姗姗声称佑星和昶盛合作在成都成立落地公司，会给投资人保证的。临近回购期限时，她到成都当面质询郑姗姗和唐家华为何购买股票无任何股权证明，两人回复无法联系到东盟建设的任何人。赵某某提供了郑姗姗亲自让其打款购买股票的微信聊天记录。赵世昌、谢伟的报案材料与赵明喻基本一致。 （42）刘某某3报案称2014年11月在成都世外桃园酒店参加东盟建设招商会后，投资了138.6万元。得知郑姗姗及丈夫唐家华是成都地区总招商负责人，林良庆、唐静等人为招商团队负责人之一，他在2015年8月与东盟建设签订回购合同，但到期未归还本金。 （43）刘某2报案称其于2015年6月经朋友舒海燕介绍投资6.6万元到东盟建设基金。停发红利后参与回购计划，到期未收到本金。 （44）范某某报案称经王某2、袁某等人的推介而投资东盟建设基金19.8万元，共收回2.16万元。后签订回购合同，到期后未收回本金。 （45）喻某某报案称，在王某2的推介下，他投资东盟基金共354.58万元，公司出事后回购与股票均无果。郑姗姗在明知公司无法正常返利的情况下封闭消息，继续邀请投资人。 （46）何某报案称王某2曾向其推介过东盟建设项目，其于2015年2月投资6.6万元，收回2.64万元。 （47）钟某某报案称于2015年7月4日投资东盟建设6.6万元，仅收回4800元。 （48）杨某某1报案称，经周某、刘祥美推介，得知该项目是由郑姗姗和唐家华引进中国的。投入东盟建设项目98000元，另投入30000元作为股票。股票至今未提供证明文件。 （49）刘某某4报案称，经林良庆，唐静的推介，共投资326000元（其中包括股票66000元），林良庆、赵某某等人是郑姗姗的核心骨干。后投资植物干细胞67200元。均未得到足够回报。 （50）柳某某、廖某某（夫妻关系）报案称，二人经赵某某推介，参加了在兰州举行的东盟建设招商会，当时带领东盟建设董事长及成员前来的成都人唐家华为主要负责人，二人相继投资5万美元即33万元人民币，后购买了62000元股票。红利停止发放后，两人转了2万美元内部股份，回购了3万美元。 （51）另外包括涂某某、周某某、何某某、蔡某某、张某某4、罗某某、谭某某、舒某某、冯某、刘某某5、程某2、祝某某、高某某、刘某某6、陈某某3、刘某某7、曾某某、尹某某、赵某、薛某某、何某2、殷某某、李某某3、程某某、李某某4、巫某某、严某某1、文某某、李某某5、余某某、冯某某、张某等多名投资群众及家属的报案资料。 2．投资群众的证言 （1）李某某3（女）的证言。摘要：2014年12月我听朋友罗丽云说东盟建设项目是郑珊珊（即郑文美）和唐家华引进的新加坡项目，东盟建设董事长是郑姗姗的亲侄儿洪文翰，项目由郑姗姗负责，罗丽云说项目的返利很正常，是个很好的项目。 2015年2月5日我到望江宾馆参加东盟建设的项目招商会，当时是林良庆、唐家华等人做的宣传，大意是东盟建设是新加坡昶盛集团的一家公司，由东盟建设筹集资金用以支持昶盛集团运作项目，资金投资收益大概是每周1.5%到2%。唐家华上台发言，他主要就是说这个项目如何好，资金如何稳定。我感觉郑姗姗、唐家华、林良应该不是东盟建设或昶盛集团的员工，最多是合作关系。我一共向东盟建设投资过3次，共计79.2万元，每次打款后一周左右会收到投资合同及短信，我根据短信内容在东盟建设网站设置用户名和密码，绑定自己的银行卡，然后可以在网站上提取返利的钱。2015年5月返利出现拖延，7月之后再未发过红利也未退还本金。听说郑姗姗和唐家华等人在东盟建设办事处开过几次会议，说东盟建设资金出现问题，可以退钱，不愿退钱就转成东盟建设公司的股票或签订回购合同，我选择签订回购合同，2015年10月左右我邮箱内收到3份关于我投资东盟建设的回购合同，内容大概是东盟建设以柬埔寨暹粒世纪城项目和电力供应公司的股权作为担保赔偿给投资人，但截止案发，我未收回任何钱。 我共投资了79.2万元，停止返利后，我又去参加了佑星公司的宣传会议，唐家华说他们完全没有精力去做东盟项目了，因为他们自己都投资了几百万元进去，现在把佑星公司做好之后才能解决东盟建设的问题。郑珊珊说等东盟建设还她钱后她可以兑付我们的投资资金。很多投资人都说这个项目是郑珊珊和唐家华引进的。 （2）戴某某（男）的证言及辨认笔录。摘要：2015年1月初我经朋友王筱玲介绍到时代一号广场1104室了解东盟建设项目，林良庆和唐静向我介绍项目是由东盟建设基金筹集资金，由昶盛集团实际运作项目，包括柬埔寨的火力发电厂、暹粒世纪城等项目，然后给我播放PPT，具体讲解投资回报等，唐静告诉我投资这个项目达10万美金后可随时撤资，利率每周约2%。2015年1月23日我通过林良庆提供的账号投资66万元到东盟建设基金，投资后林良庆告诉我这个项目是郑姗姗引进的，郑姗姗是整个东盟建设基金的最高组织者。时代一号广场11楼1104室挂了两个牌子，一个是昶盛集团东盟建设成都联络点，一个是四川恭安网盾科贸公司，林良庆说四川恭安网盾科贸公司是其开设的，还向我出示了东盟建设发给该公司的授权书。2015年6月底之后东盟建设未发放红利，林良庆说东盟建设的资金链断了，让我等，但后来我再未拿到过本息。我和其他投资者发现我们的返还红利都是成都的一些银行账号在返利，并且还查到我汇款的对方是英文名字，但开户行都是国内。经过辨认，戴某某辨认出了郑珊珊、林良庆。 （3）喻某某（男）的证言及辨认笔录。摘要：2014年11月我通过朋友杨会如介绍认识了王某2和樊杰，王某2和樊杰向我介绍东盟建设筹集资金，由昶盛集团实际运作位于柬埔寨的项目，这个项目时郑珊珊引进来的，郑珊珊和昶盛集团领导人是亲戚。王某2和樊杰向我播放了PPT，具体讲解了投资收益回报等，利率每周返利都是2%。我共投了4次，共计354.58万元，全部转入王某2提供的账户，前3次是购买东盟建设基金51万美金（人民币336.6万元），后来王某2又说东盟建设在美国上市，我又买了17.98万元的股票。通过王某2了解到这个项目是郑姗姗引进成都的，郑姗姗是项目的总负责人，郑姗姗还经常给投资人开会讲项目情况，还鼓动大家购买昶盛集团的原始股票。 2015年6月东盟建设付不出利息，后来郑姗姗、唐家华、王某2、袁某、樊杰在环球中心招开投资人大会，声称东盟建设的资金链断了，之后又说可退钱，不愿退钱的就转成东盟建设公司或昶盛集团的原始股票，但后来直至报案也没有再拿回钱，我之前一共收回返利120万元左右。 2015年3月郑姗姗组织了30多名投资者到柬埔寨考察，我参加了，由袁某带队，柬埔寨方面接待的是梁捷胜。郑姗姗曾不止一次在公开场合表示，即使东盟建设的项目投资失败，由她本人兜底。经过辨认，喻某某辨认出了郑珊珊。 （4）王某某（女）的证言。摘要：2014年11月初朋友林良庆邀请我参加了望江宾馆的东盟建设招商会，在这个招商会上主要宣传人员是洪文翰、梁捷胜，赵某某是主持人，林良庆作为成都与东盟建设公司对接人的身份讲了话，让大家放心投资。我当时以为林良庆是负责人，后来听其他投资人说才知道是郑珊珊。我就问唐静，唐静就说是郑珊珊搞的，之所以林良庆要说是自己引进的，是郑珊珊安排他这样说的，因为如果知道是郑珊珊负责的项目，很多曾经一起搞过项目的人是不会投资的。 2015年1月5日林良庆打电话让我去参观他的位于时代一号11楼1104室的公司，当时有40多人，林良庆说自己是东盟建设公司在成都的授权负责人，然后就给大家放PPT，还出示授权书给大家看，具体讲解投资项目、投资利率、保障协议等，每周返本息共2%，投到10万美金可随时撤资。1104室平时就只有林良庆和唐静两个人，还有其他几个营销人员。 我共投了三次，第一次是2015年1月11日投了13.2万元，对方收款账号是唐静，第二次是2015年1月23日投了66万元，对方收款账号是LIONGEJUN，第三次是2015年2月6日投了13.2万元，对方收款账号是HASIN。2015年3月20日林良庆他们组织投资人到柬埔寨考察过项目，林良庆还拿了一个柬埔寨的批文给投资人看。在我投资后，唐静告诉过我东盟建设项目是郑姗姗和唐家华引进的，这两人是组织者，唐静和林良庆是联络点负责人。2015年7月之后东盟建设就再未发过红利，郑姗姗、唐家华、林良庆、唐静在环球中心东盟建设基金办事处召集投资人开会，声称东盟建设资金链断了，郑姗姗表示只有一起搞佑星项目的人，她才会出来兜底，否则投资东盟的损失她不会补。后来我再没拿回过钱，之前一共收回284520元。 （5）李某1（女）的证言。摘要：2014年12月底，我通过朋友刘某某4在一次饭局上认识林良庆、唐静，当时林良庆和唐静就给我介绍东盟建设基金，还在电脑上放了视频，但我没有太在意。后来有朋友投资进去了，也让我再去听一下。后来我就到时代1号广场11楼1104室听林良庆、唐静讲东盟投资基金，我投了6.6万元，是通过朋友吴颖转给林良庆提供的账号。2015年7月后东盟建设再未发放过本金和利息，后来郑姗姗、唐家华、林良庆、唐静在环球中心东盟建设办事处召集投资人开会，声称东盟建设的资金链断了，后来我再未收回钱。 关于郑珊珊提到的录音：我是2016年7月与朋友谭军微信聊天时说的，结果谭军后来告诉了林良庆，林良庆就把这段话录了下来。我觉得我说的都是事实，郑珊珊本来就是东盟建设项目的启盘人。在东盟建设出事后，林良庆夫妇带我去过郑珊珊在环球中心的办公室，当时郑珊珊说东盟建设公司发不出利息，投资人的损失由佑星公司兜底。梁捷胜既是东盟公司CEO，也是佑星公司CEO，当时郑珊珊称佑星公司启动时，东盟建设的投资者可以将投资转换为佑星的股权。 （6）刘某某7（女）的证言及辨认笔录。摘要:2015年2、3月份朋友刘某某4、吴颖两次向我推荐东盟建设项目，3月初两人还将她带到时代一号广场11楼1104室认识林良庆、唐静夫妇，该夫妇向我介绍了东盟建设基金的情况及投资回报等，林良庆他们还告诉我这个项目是郑姗姗、唐家华引进的。1104室挂了三个招牌，据林良庆讲那两个公司是东盟建设项目在成都的战略合作伙伴，还向我出示了东盟建设的授权书。为了投资安全，我要求见郑姗姗，然后就在1104室等到了郑姗姗和唐家华，两人向我保证项目是合法的，且有硬资产做保证，风险很低。之后我又陆续与林良庆、唐静、郑姗姗、唐家华见过两次面，觉得项目不错就决定投资。前后共投了376500元（其中33万元东盟建设基金，46500元东盟建设的股票），投资款全部转到林良庆、唐静指定的账上。2015年7月之后再未收到东盟建设返本付利，后来郑姗姗、唐家华、林良庆、唐静在环球中心东盟建设办事处召集投资人开会，声称东盟建设资金链断裂，他们也没办法，后来又说可以退钱，不愿退钱的就转成东盟建设的原始股票。但后来我再没有收回投资，截止报案共收回投资4.8万元，本金损失32.85万元。 刘某某7提供了其向林良庆提供的账号转款的凭证、转账记录、报案自述材料等。经过辨认，刘某某7辨认出了林良庆、唐静、郑姗姗、唐家华。 （7）赵某某（女）的证言。摘要：2014年夏天，唐家华给我打电话说有一个非常好的投资机会，并给我订了机票，让到成都世外桃源酒店参加投资宣传会。到酒店之后，唐家华、赵某某和康长新三个人向我介绍了基本情况，唐家华说赵某某在投资，成都的很多企业家都在投资，并介绍了这个项目的很多优势，随后唐家华又叫了一个叫阿达的新加坡人向我详细介绍。介绍完后，唐家华和康长新又把我带到酒店见郑珊珊，郑珊珊告诉我这是赚钱的机会，说了两句又把我带到另外一个房间介绍洪文翰和梁捷胜给我认识。桃源酒店的宣传会组织是由郑珊珊和唐家华在负责，主持是赵某某，主讲是洪文翰和梁捷胜。 我第一笔投了19.8万元，第二笔投了13.2万元，第三笔投了16.5万元买股权。具体收回金额我记不清楚了，一共还有40多万元没有收回来。停发回报后，都是唐家华和郑珊珊在负责联系，但郑珊珊把所有的事情都往国外推。 （8）袁某（女）的证言及辨认笔录。摘要：我通过微信朋友圈知道了东盟建设，后来参加了望江宾馆招商会，我当时投了1万美元，后来我参加了东盟建设组织的去泰国考察，考察回来后我又投了10万美元。成都东盟建设负责人应该是梁捷胜。我没有看见过唐家华和郑珊珊在招商会上讲过话，他们应该不是成都东盟建设的负责人。我没有介绍过其他的人投资东盟建设，但我从泰国考察回来后，有人问我泰国的项目的情况，我向他们介绍了而已。经过辨认，袁某辨认出了梁捷胜。 （9）赵某某（男）的证言及辨认笔录。摘要：2014年底，我通过郑珊珊和唐家华的介绍知道了东盟建设这个理财产品。随后，郑珊珊介绍了梁捷胜、阿达和小朱给我认识。郑珊珊邀请我去主持望江宾馆的招商会，到了之后我才知道是东盟建设招商会。2015年春我还帮东盟建设做过一次主持，这次是东盟建设直接邀请的，具体是谁邀请的我记不清楚了。我总共投资了6万美元，我没有向他人宣传过东盟建设，但跟朋友一起吃饭聊天时，说过自己投资过这个理财产品。我不知道郑珊珊是不是东盟建设在成都的负责人，只是觉得她跟东盟建设的人很熟悉。经过辨认，赵某某辨认出了梁捷胜。 （10）李某某1（女）的证言。摘要：2015年3月，我通过朋友张某和贺某参加了东盟建设在成都的招商会，之前贺某还在绵阳跟我播放过东盟建设的视频。在成都的招商会上，郑珊珊还讲了话，意思就是让我们大家放心投资之类的。我在2015年3月投资了6.6万元。共计领取了1万元的利息。我听张某说过是介绍其他投资人有10%左右的介绍费。 （11）刘某某（女）的证言。摘要：2015年5月通过朋友杨某某1介绍认识了刘祥美，刘祥美介绍了东盟建设项目，并说项目是由郑珊珊及唐家华夫妇引进的，但我并不认识郑珊珊和唐家华。我投资了1万美元。 （12）应某（女）的证言。摘要：我通过妹妹应某介绍投资了东盟建设1万美元。我不认识郑珊珊和唐家华，公司出事后听说郑珊珊是东盟建设的高层人员。 （13）庄某（男）的证言。摘要：2015年2月，我通过杨树英介绍参加了东盟建设在望江宾馆的招商会。随后一段时间，林良庆、唐静夫妇和杨树英多次给我发送东盟建设的项目信息，林良庆和唐静还要求我到时代广场一号1104办公室劝说我投资，林良庆还将他获得东盟建设授权办事处负责人的牌照给我看，并且林良庆和唐静还给我播放宣传PPT。我先后投资了6.6万元和19.8万元，第一次6.6万元是用唐静拿的POS机交的款。2015年8月开始，东盟建设就没有返利了，林良庆、唐静、杨树英、郑珊珊等人就给投资人说东盟建设出了问题，佑星公司会解决投资者的本金问题，当时我们还签了回购合同，合同是通过电子邮箱发给我的。林良庆、唐静和杨树英给我说过，介绍投资有10%的返利，他们有一个完整的奖励制度，杨树英正是因为有返利才会找到我投资，并且加入林良庆的团队。我不认识郑珊珊，但通过林良庆口中听说她是东盟建设的高层，是发起人也是成都的引进人。在新华宾馆的招商会上，主持人赵某某也介绍郑珊珊是东盟建设的高层，并感谢郑珊珊将项目引进成都来，林良庆和唐静还说过郑珊珊是洪文翰的姑妈。郑珊珊私下还说过即使东盟建设出了问题，佑星公司也会赔付给大家。 （14）张某（女）的证言。摘要：2015年底，我通过朋友贺某介绍知道东盟建设，通过贺某向林良庆转账投资6.6万元。东盟建设停止返利后，我到东盟建设在环球中心的办公室，郑珊珊告知我们说返利要缓一下，并介绍佑星项目称只要投了佑星公司，那么向东盟建设投的钱保证不受损。我听说郑珊珊夫妇组织了东盟建设在新华宾馆的招商会。我介绍了李某某1投资东盟建设66000元，东盟建设返了我6000元的介绍费。 （15）刘某1（女）的证言及辨认笔录。摘要：2014年底，我通过侄女周维华介绍知道东盟建设。我先后投资三次，第一次6.6万元交给余群芳，第二次6.6万元中的5万元转给了康长兴的老婆罗琳，1.6万元交给了余群芳，第三次33万元由周维华代我上交。东盟停止返利后，郑珊珊向我承诺为我兜底，并向我推荐佑星公司，我签了一份资金回收合同，到期后无果。我去过东盟在望江宾馆和新希望国际大厦的投资会，郑珊珊都出席过，并上台讲话，声称东盟建设基金由她引入成都，自称昶盛集团的董事长洪文翰是他侄儿，让我们放心投资。刘树培、梁捷胜、郑珊珊曾经讲过介绍一个人投资能得到10%的返利。刘某1辨认出了郑文美和唐家华。 （16）袁某某（男）的证言及辨认笔录。摘要：2014年中旬，我朋友林良庆邀请我去望江宾馆参加东盟的项目推介会，我去的时候推介会已经结束了，林良庆单独向我介绍了梁捷胜和洪文翰。后来我又参加了东盟建设在世纪桃源举行的招商会。林良庆在时代一号1104给投资人播放过东盟昶盛集团的PPT、照片等宣传资料，还有这个办公地点有关于东盟昶盛集团授权给林良庆设立办公地点的牌子。 我是通过林良庆认识的郑珊珊，在林良庆办公室，林良庆当着郑珊珊的面介绍郑珊珊是东盟基金项目的引进人，洪文翰也是郑珊珊的侄儿，当时郑珊珊点头认可了的。之后郑珊珊、林良庆唐静等人还到什邡市与我还有尹兰等人吃过饭，在饭桌上郑珊珊就说东盟昶盛集团有什么风险由她来保证给投资人兜底。 在林良庆的等人的反复推荐下我通过手机银行转账投资了26.4万元。2015年3月，由林良庆带队我参加了去柬埔寨的考察，主要考察了当时还是一片荒地的暹粒世纪城，没有核实火电厂的项目。2015年6月，东盟建设就停止了回款，2015年7月林良庆向我说郑珊珊要做佑星公司项目来兜底，我去参加了佑星公司的成立会，当时梁捷胜代表了永盛集团投资了30%的股份，并常驻佑星公司。9月份林良庆又叫我去签署了一个回购协议。林良庆曾和我说介绍一个投资人能得到10%的返利。袁某某辨认出了郑文美。 （17）李某某1（女）的证言及辨认笔录。摘要：2015年3月底，我通过朋友魏某某带我去了成都环球中心N1-9的东盟项目办公地点，康长兴和周某接待了我们，在他们的推介下，我于2015年4月通过银行转账投资了33万元。2015年7月初后就没有在返利，我找到东盟建设在成都环球中心的办公地点，唐家华接待了我，还告诉我这个项目是他和郑珊珊引进成都的，让我放心。我还参加了一次东盟的招商会，郑珊珊在会上还讲了话。李某某1辨认出了郑文美和唐家华。 （18）王某2（男）的陈述。摘要：2014年11月份左右我通过网络看到东盟建设的宣传资料，之后在望江宾馆参加了东盟建设的推介会，主持会议的梁捷胜详细介绍了东盟建设项目的情况及投资回报率。2014年12月初，我就通过东盟建设驻成都办事员阿达进行了投资，共投了198万元，收回了约100万元。我没有介绍过其他人投资东盟建设。 （19）周某（女）的陈述。摘要：2014年10月通过朋友圈了解到东盟建设基金，然后参加了东盟建设基金在成都望江宾馆招开的招商会，会上洪文翰、梁捷胜详细介绍了项目运作及投资回报，我当天用现金投了66000元。后来又陆续投了80多万元，还投了60多万元的股权。2015年7月开始收不到利息，梁捷胜他们说账户被查封了，就让投资人等，到了2015年11月份小朱、小达离开，2016年3月梁捷胜也跑路了。我认识郑姗姗，郑姗姗也是投资者。 三、东盟建设的宣传方式、相关被告人租赁场所等行为及相关证人证言 1.东盟建设宣传资料。证实东盟建设向公众宣传其系在英国注册，全称“东盟建设控股联盟有限公司”，2014年1月东盟建设与昶盛集团形成战略合作关系，并详细介绍了投资东盟建设基金的回报情况。 2.投资人与洪文翰、梁捷胜、陈军等的合影、昶盛集团活动及宣传资料。证实东盟建设相关宣传方式及承诺内容。 3.新华宾馆结算单、场地使用单及会议协议书，场地世外桃源酒店宴会预定表。证实东盟建设在新华宾馆的招商会系林良庆与新华宾馆签订场地使用协议。用途为：东盟建设上市及项目说明会。东盟建设在世外桃源酒店的招商会联系人系康先生（身份不明）。 4.蒲某某（世外桃源酒店的销售经理）的证言。2014年11月15日昶盛公司在世外桃源酒店举行过东盟项目研讨会，酒店记录是一个姓康的男子，另外还有一个联系人，我手机上保存的是“林先生”，电话尾号4308（即林良庆电话号码）。 5.罗某（新华宾馆营销部门工作人员）的证言。2015年3月15日，昶盛集团在新华酒店举行过东盟建设上市及项目说明会。和林良庆有过一面之缘，大概300人参加了会议。是一个姓林的人来联系的，合同上面写的是林良庆。 6.曾志辉（因涉嫌东盟建设在广州地区非法吸收公众存款被另案处理）的证言及辨认笔录。证实我们有一个投资群，广州和成都是有联系的，群里有人说郑珊珊是成都东盟建设的负责人。曾志辉辨认出了郑珊珊。 7.胡孟亮（因涉嫌东盟建设在广州地区非法吸收公众存款被另案处理）的证言及辨认笔录。证实2015年10月左右，由于广州地区东盟建设现金流出现问题，梁捷胜喊我去成都参加一个推广会，来成都后才知道东盟建设准备与郑珊珊的佑星公司合作，搞植物干细胞项目，通过实体注资来提升股价，我通过这个会认识了郑珊珊，但郑珊珊是否是成都东盟建设的投资人我不清楚，梁捷胜是否为佑星公司工作过我不清楚，只是听郑珊珊说过向请梁捷胜做佑星公司的市场部经理。唐家华有没有参与成都东盟建设我也不清楚。郑珊珊出了些钱去还给投资人的事情我知道，郑珊珊跟我说过，有几个朋友跟她以前投了钱，现在日子过不下去，她只想帮他们一下，就像我一样，也有跟着我投资的朋友很惨，我也帮忙还了些钱。胡孟亮辨认出了郑珊珊。 8.唐静（女）的证言。摘要：我和林良庆是夫妻，2014年10月份，林良庆和我通过唐家华认识了陈军，陈军向我推荐了东盟建设的投资基金项目，然后唐家华和陈军就叫我们投资。后来我和林良庆去参加了望江宾馆的招商会，我先回家，林良庆就投资了（不知道具体数额）。林良庆带我去看过东盟建设在环球中心的办公室。东盟建设在时代一号的办公室是林良庆同学袁永全租下来的，后来阿达和小朱要求租用。我去过时代一号的办公室炒股，林良庆跟来投资的人介绍过，我从来没有，但当时在场的很多人都介绍过，因为都是朋友带朋友来，比如谁带来的谁就会主讲，其余坐在旁边投资过的人都会补充几句。 9.袁某（袁永全之女）的证言及受案登记表。证实袁永全系四川恭安网盾科贸公司老板，已于2016年11月1日死亡。东盟建设租赁其办公地点时代一号广场1104室作为办公室。 四、被告人的供述及辩解 1.郑文美的供述及辨解。摘要：第一次供述（2016年8月22日）：2015年我在成都成立四川佑星康华健康科技有限公司（以下简称“佑星公司”），主要负责销售香港佑星公司的植物干细胞产品，佑星公司法人是唐家华、实际是我负责经营。2015年春节前，因为唐家华在东盟建设投了10万美元，我知道了东盟建设，并通过上网了解了东盟建设在柬埔寨的暹粒世纪城项目，我认识东盟建设的梁捷胜及小达、小朱和“张俊”。我发现梁捷胜在营销方面很有能力，所以就聘请他为佑星公司营销经理，但到2016年东盟建设出现问题，很多群众都找他，他就离开了，我也不敢再用他。另外，我通过东盟建设在世外桃源酒店召开的招商会认识了东盟建设董事长洪文翰，我没有为东盟建设工作过，没有参加过东盟建设宣传会，也没有向任何人宣传过我是东盟建设的投资负责人和项目引进人。 我觉得是因为我聘请了东盟建设的梁捷胜到我的佑星公司工作，很多人到找梁捷胜还钱，找不到就让我还钱，他们说我有公司就有钱还款，所以东盟建设的投资人会控告是通过我的宣传在东盟建设投资。我有一段一个叫李某1的报案人的电话录音（这段录音是李某1发给我认识的一个叫陈晓梅的丈夫的，陈晓梅看不过去了，就发给我了），录音内容是李某1说她现在没有关于我的证据，然后有个律师朋友就出主意，就让所有投资人都告我，说所有的事情都是我做的，主意是我出的。 因为我的佑星公司办公室也在环球中心，我去过东盟建设在成都环球中心的办事处，就是随便过去看看。我使用郑珊珊的名字与东盟建设投资人交往，是因为迷信所以我对外用郑珊珊的名字。 第二次供述（2016年8月22日）：我与东盟建设没有任何业务合作，梁捷胜在香港成立了昶盛科技健康公司，这家公司与东盟建设没有任何关系，当时梁捷胜和我谈了一个意向性的合作协议，就是如果未来佑星公司在香港上市，昶盛公司可以帮我做投资顾问。 第四次供述（2016年12月14日）：东盟建设在世外桃源酒店召开的招商会上我认识了梁捷胜和东盟建设董事长洪文翰，我听了大概半个小时就离开了，后来还与洪文翰吃过一次饭。我、唐家华、林良庆和唐静都没有为东盟建设工作过，我也没有参加过东盟建设的宣传会，也没有向投资人讲过我是东盟建设成都办事处的负责人。我认识王某2、樊杰、袁某、周某，都是朋友之间一个带一个认识的；我认识赵某某和王筱玲，王筱玲原来就认识，但没有什么交往，赵某某跟我老公在北京做过一个播音主持的项目，她到四川来我们就认识了。我觉得投资人告我帮东盟建设做宣传与赵某某有关，我听说赵某某跟东盟建设的人走得很近，是赵某某在策划这些人来告我，而且很多人都知道赵某某以前在做播音主持项目的时候喜欢我老公。我认识赵某某，他是以前甘肃卫视的主持人，但我没有委托过赵某某主持东盟建设的招商会。 2.林良庆的供述及辨解。摘要：第一次供述（2016年8月30日）。2014年10月，我知道了东盟建设这个项目，后来又在网上搜索了项目资料。2014年11月初，我从网上得知东盟建设在成都望江宾馆有招商会，我就参加了。会议由洪文翰、梁捷胜主持，洪文翰自称是新加坡昶盛集团董事长，东盟建设投资基金是昶盛集团的基金，然后介绍了东盟建设在柬埔寨有多个项目，包括火力发电厂、暹粒世纪城、度假村等项目，还给参会者播放了宣传短片，讲解了投资金额及回报，承诺每月8分的利息。当天我就通过手机转账支付投资6.6万元。之后我陆续投了300多万元到东盟建设。2015年5月左右，在宣传会上梁捷胜讲东盟建设在美国上市可以买原始股，我又陆续购买了180万元的股权。除了第一次外，其他的投资都是在东盟建设成都办事处办理的。东盟建设在东大街时代一号广场、在环球中心N区各有一个办事处。平时在里面上班的有梁捷胜、“张俊”、陈永达（或陈昌达）、小朱。我总共收回本息约200万元。我每次投资的账户都不一样，都是小朱、阿达他们告诉我的英文账户。我没有介绍过其他人投资东盟建设，也没有为东盟建设工作过。 成都时代一号的办事处挂牌还挂有四川恭安网盾科贸公司与四川集荟荣商贸公司，这两家公司分别是我同学袁永全和刘某某4的公司，东盟建设的小朱和阿达说在时代一号设个点，方便投资者拿合同，还可以帮我同学承担一半的房租，我就跟同学袁永全说，具体说没有说东盟建设的情况我记不到了，反正袁永全就同意了。办事处装修好后，我就把自己的电脑搬过去在里面炒股，小朱和阿达就在这里接待投资人。有时小朱或阿达忙，就会让我帮忙向投资人播放东盟建设的PPT，我电脑里的宣传PPT就是小朱和阿达安装的，方便我帮忙用。到这个办事处来的一般都是教投资理财的“金朝阳培训班”的同学，朋友介绍朋友的，如果有人问起东盟建设的情况，我就将自己投资的情况说一下。办公室门口挂的“昶盛集团东盟建设东盟联络部”的牌子是小朱喊我帮忙做的。 东盟建设授权书（内容为四川恭安网盾科贸公司作为东盟建设的战略合作伙伴单位，负责东盟建设在中国大陆的业务推广及介绍）主要是考虑这个办事处挂了三个牌子，如果有个授权就会让投资者觉得在这个办事处接待投资人是正当的，但我忘记是谁提议的了。授权书平时就放在办公室内的一个架子上。林良庆手持授权书与梁捷胜合影是在梁捷胜到办事处参观时照的，当时有很多人，大家都在手持授权书与梁捷胜合影（有冯程、王在云、郭终正、刘某某4、程美丽等），我也跟风照了。因为有时候投资人没有手机银行，我就用自己的账户帮他们转款，收的钱我全部转给东盟建设了，我没有从东盟建设收取过任何介绍费或返点等。我妻子唐静虽然在办事处和我在一起，但唐静没有任何参与。我认识唐家华、郑文美、周某、王某2、袁某、刘树培等人，知道这些人都向东盟建设投过资，但不清楚有没有参与宣传。 第四次供述（2016年10月18日）：我通过两种渠道知道了东盟建设，一是通过唐家华、郑珊珊夫妇的介绍认识了东盟建设的人员陈军、梁捷胜、“张俊”、小朱、阿达等人，但是他们的具体职务我不知道，另外就是我在广州培训时听我班上一个张姓同学介绍了一下。 在很多场合，董事长洪文翰都给大家介绍郑珊珊是他的姑妈，但我不知道郑珊珊和唐家华在东盟建设是否任职。我前后一共投了约500万元，其中100多万元是投资的股票，钱都是转给小朱、阿达他们告诉我的英文账户。除了第一次在望江宾馆投资了30万元之外，其余投资都是在环球中心的N区。我介绍过我的干女儿刘某某4投资过，还有邓晓馥主动喊我带她去投资。 我在时代一号广场喝茶的时候跟别人讲过东盟建设基金是怎么回事、投资及回报收益情况。我没有在那里办公，只是爱过去耍，都是在里面炒股，我没有为其他投资者播放过东盟建设的宣传PPT。 第五次供述（2016年12月14日）：2014年10月左右，唐家华叫我到环球中心的一个办公室，当时唐家华、郑文美就跟我介绍认识了梁捷胜、陈军（好像是台湾人）。梁捷胜和陈军就介绍了东盟建设投资的大概情况。第一次接触之后，我没什么感觉就没管。一周之后，唐家华又给我打电话约到鹭岛国际的一个咖啡厅，在场的还有郑文美、梁捷胜、陈军、小朱、阿达等人，大家聊东盟建设的事情，唐家华介绍说郑文美是昶盛集团董事长洪文翰的姑妈，我觉得有这层关系应该保险，但是我还是没有投资，直到后来参加望江宾馆的招商会。望江宾馆招商会唐家华和郑文美也在，他们没有上台讲话，他们应该是组织会议。因为他们和康长新很熟悉，听说这个会场就是通过康长新的关系包下来的。会议是由赵某某主持的，赵某某就是介绍昶盛集团和东盟建设的情况，项目时洪文翰和梁捷胜来主讲的。 我介绍刘某某4、邓晓馥去投资，小朱、阿达跟我说过只要介绍人来投资就可以拿10%的返点提成，他们给所有人都这样说过，我实际拿了多少提成不清楚，都是和我投资的利息一起打给我的。 我没有专门接待过投资者，平时都是和“金朝阳”的同学在里面喝茶聊天，如果有人带来东盟建设的投资者，所有人都会你一言我一语的说。有时阿达和小朱不在的时候我也会帮忙放一下宣传片。 根据我与唐家华和郑文美的交往来看，二人应该是东盟建设在成都的负责人，因为他们和东盟建设的人很熟悉，又有亲戚关系，又在组织会场，而且唐家华和郑文美经常给我打电话，告知我东盟建设的最新情况，包括项目进展、组织开会利息发不起时也是他们夫妻来召集大家。另外，唐家华和郑文美于2015年3月在世外桃源酒店、2015年4月在新华宾馆都组织过招商会，其中我记得有一次郑文美还上台讲了话，以前那群搞“富迪”项目的都来了，大概意思是在“富迪”项目她带领大家，现在又带领大家在东盟项目再创辉煌之类的话。康长新在世纪桃源那次宣讲会上上台讲了话，洪文翰当场就任命康长新为东盟办事处主任。康长新平时就在环球中心东盟办公室，具体做些什么我不清楚。 3.唐家华的供述及辩解。摘要：第一次供述（2016年8月22日）：2014年10月左右，我通过微信朋友圈知道了昶盛集团及其在柬埔寨投资的房产项目，东盟建设是昶盛集团的下属公司，2014年底我参加了东盟建设的投资项目说明会，主讲人为梁捷胜，之后我通过东盟建设的工作人员小朱投了66万元。2015年5月左右，梁捷胜召开投资人会议，声称东盟建设已经在美国上市，可以购买东盟建设的原始股票进行投资，我当时又买了30万元股票。2015的6月左右，东盟建设没有分红，听说是柬埔寨项目出了问题，东盟建设公司资金周转出现问题而停发了。东盟建设在成都有两个办事处，一个在东大街时代广场，负责人是小朱，另一个在环球中心，负责人是阿达。我认识王筱玲、林良庆、唐静、樊杰、袁某、周某，我知道他们都在东盟建设投了资。 2015年2月我还和康长新等其他投资人一起到柬埔寨考察过东盟建设的项目。我未向其他人宣传过东盟建设基金，也没有介绍过任何人到东盟建设投资。郑珊珊和东盟建设没有任何关系，郑姗姗是佑星公司的实际控制人，在佑星公司开产品发布会时，小朱、阿达和梁捷胜在发布会上出现过，我听郑珊珊说过东盟建设需要佑星公司加工一批佑星公司的产品出售，后来因为东盟建设没有付款给佑星公司，所以这个业务就暂停了。那些东盟建设的投资人以为郑姗姗的佑星公司有东盟建设的股份，才来找郑姗姗要钱。 第四次供述（2016年12月13日）：2015年6月，由于东盟建设资金链断裂，投资人不能取得回报，后期都是由东盟建设一个叫“洪庆阳”的董事来处理，到2015年底，“洪庆阳”也联系不上了。东盟建设基金的网站上发布过几次信息，内容就是资金链断裂，准备用实体项目和股票赔付大家，请大家登记投资情况。到了2016年5月就没有任何消息了。我从来没有对任何人宣传过东盟建设，只是介绍我妹妹唐红梅投资过1万美元。 郑珊珊和东盟建设没有任何关系，佑星公司和东盟建设也没有任何关系，投资人之所以喊郑珊珊还钱，应该是佑星公司曾经聘请过梁捷胜担任过市场总监，他们误以为佑星公司和东盟建设有关系。 关于介绍赵某某投资：我和赵某某以前就认识，她经常到成都来，有一天我刚好在世外桃源宾馆参加东盟建设投资宣传会，刚下飞机的赵某某就直接过来找我。在宾馆里面，我就介绍了洪文翰、梁捷胜他们给赵某某认识，赵某某就开始跟洪文翰和梁捷胜他们聊天，聊完天后赵某某问我投资没有，我说投了10万美元，最后赵某某决定也投资了。我不清楚赵某某是否是东盟建设的监事，但投资者微信群里有赵某某当监事的聘书照片，我不知道是怎么回事。 五、公安机关采取追赃、调查措施的情况 1.协助查封通知书，证实公安机关对林良庆的权0669943、权0669944，唐静的权2768637、权2058568房产进行了查封（注：登记时间最近为2014年9月17日） 2.公安机关调取了护照号E2612796A的信息及出入境记录（注：护照经三名被告人当庭辨认，均指出照片反映人员为梁捷胜） 六、公安机关调查其他证据的情况 1.三家四川佑星公司的工商登记资料。资料反映佑星公司的法定代表人、股东分别为郑文彬、袁勇、唐家华等人。 2.对上述工商登记资料对应的郑文彬、袁勇制作的询问笔录。证实郑文彬（郑文美的妹妹）、袁勇（郑文彬的丈夫）均称对公司运营情况不清楚，是受郑文美的安排，担任名义上的法定代表人、股东。 七、重康会综报字（2017）第7号司法鉴定报告书。载明：1．东盟建设投资基金非法吸收公众存款情况 经审计，2014年11月至2015年10月，东盟建设向邓晓馥等109人吸收资金共计4084.62万元（报案金额），暂确认吸收金额2960.96万元，暂未确认金额1123.66万元，核实情况如下： 根据出借人提供的银行划款单据进行统计，资金流入HERRY、ARIANTO等人银行账户金额2667.48万元。对现有银行对账单数据进行分析、统计、汇总，出借人转入的金额为2357.05万元。差异原因系被告人的银行对账单不完整以及存在部分银行对账单未提供对方的完整信息，无法进行准确的统计。 根据出借人提供的银行划款单据或对方出具的收款收据，资金流入林良庆、唐静等人金额174.94万元。因未取得林良庆、唐静的银行对账单等银行账户资料，未能进行相互核对确认。 出借人提供了银行划款单据资金由中间人代转金额118.55万元。该部分金额，我们未能取得进一步的划款单款进行核实。但从出借人提供的证据看，出借人取得了ADFGROUPALLLANCELTED返回的《认购保障协议》《投资回购合同》以及反息资料，故属于可确认金额。 因部分出借人未提供划款时银行转款记录以及部分资料信息不全（如无对手信息），该部分金额为1123.66万元。 2.偿还本金及支付利息情况 根据对委托人提供资料的梳理，出借人提供的笔录反映，东盟建设及嫌疑人向邓晓馥等人累计支付本息合计745.8万元。在上述偿还本金及支付本息中，出借人未提交返还本金及利息的相关证据，我们无法核实，本次鉴定仅根据出借人的银行回单进行列示。109位投资人收回红利（银行回单确定）7458030元，未收回金额33388160元。 3.资金去向 根据委托方提供的出借人资金转出情况进行归纳分析，出借人的资金因东盟建设投资基金在收到出借人的借款后，一方面将款项用于偿还前期借款、支付利息等用途，另一方面资金还在ANGWIHONG、LIOIVGEJUN等账户之间相互调动，往来较为频繁，此外委托方仅提供了银行流水及报案登记表、受害人询问记录，未提供东盟建设投资基金的账簿等相关资料，且东盟建设投资基金未建账完整反映整个基金的收、还、付息情况，使借款流向和借款来源无法一一对应，我们只能根据现有资料对具体银行账户的资金流向进行分析。具体情况为，出借人资金流入东盟集团相关人员及28个账户的总金额为26674780元。出借人资金流入东盟集团成都联络部林良庆相关人员及11个账户（1笔现金）的总金额为1749360元。 根据委托方提供的涉及出借人转入款项相关的银行账户对账单（共涉及25个银行账户，附件2）进行分析，这些账户收款总额43052.7万元，付款总额43363.53万元。（资金转入转出明细见表格） 4.司法会计鉴定机构于2018年5月21日出具情况说明补充内容为：已还金额约745.8万元中加上报案投资群众自述已获得的返还数额约238.48万元，已还款金额应为984.28万元。 上述证据经质证，被告人郑文美对投资群众的言词证据提出异议，称投资群众是受赵某某的鼓动而转移矛盾给自己，郑文美的佑星公司没有义务、没有能力去兜底承担东盟建设的责任；对其他证据没有提出实质异议。被告人郑文美的辩护人提请法庭注意司法会计鉴定意见书中投资群众的回款情况尚不完整，应结合证言予以认定。另外，投资群众的证言有主观推测的成分，真实性存疑。被告人唐家华称投资群众的证言不实，对其他证据无异议。被告人唐家华的辩护人认为报案群众的证言存在矛盾之处，本身为传来证据，缺少客观证据印证。被告人林良庆对证据未提出异议，公安机关查封的林良庆的权0669943、权0669944、唐静的权2768637、权2058568房产是林良庆参与本案之前购买的房产。被告人林良庆的辩护人认为林良庆只收取了几个人的投资返利，因此起诉书上指控的犯罪数额不应认定了林良庆的犯罪数额，应根据其他证据确认林良庆的作用大小。本院认为，指控三名被告人犯罪事实的证据来源合法、内容真实，互相印证且与案件具有关联性，故予以采信。 本院审理查明的事实和证据与起诉指控的事实和证据一致，本院予以确认。 本院认为，被告人郑文美、唐家华、林良庆帮助东盟建设投资公司及其相关人员非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，三人的行为构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，给投资人造成巨额直接经济损失，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。 作出上述认定的理由在于：1.指控证据包括有戴某某、应某、张某、张某、袁某某、庄某、刘某1、王某某3、刘某、赵某某、赵某某等众多投资群众的报案资料及证言，上述言词证据是投资群众对案情的描述，不存在投资群众编造或者虚构证言的情况。投资群众的言词证据与同案犯林良庆的稳定供述以及相关书证等证据，相互印证，确实充分证明郑文美、唐家华是东盟建设项目在成都的引进者，且对内对外均达到了公开知晓的程度等情况。本院认为，郑文美、唐家华与林良庆一起以积极宣传者的身份对东盟建设在成都开展的非法吸收公众存款行为起到了推波助澜的作用。郑文美、唐家华否认指控事实的辩护意见与事实不符，不予采纳。 2.被告人自身的投资行为，与其自身实施的非法吸收公众存款罪罪行之间没有直接关系。相关媒体对于东盟建设的报导，并不能否认被告人自身对非法吸收公众存款项目所进行宣传作用。 3.司法会计鉴定报告书及其附件反映了东盟建设等犯罪主体从事非法吸收公众存款的数额，包括吸收数额及返还数额，其作出结论数据的依据充分、真实，虽然是主要就东盟建设这一主体进行的犯罪数额鉴定，但也一定程度上证明了东盟建设及相关人员涉案的数额，由于本案三名被告人对东盟建设这一犯罪主体实施非法吸收公众存款活动起到了推波助澜的作用，因此应对鉴定意见中确定属实的犯罪数额承担罪责。 本案系共同犯罪，考虑到三名被告人并未实施主要的犯罪行为，没有证据证明三名被告人获得了主要的利益等情节，认定三名被告人是为他人向社会公众非法吸收存款提供帮助，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 在量刑时本院还考虑到：被告人郑文美、林良庆没有前科、劣迹，酌定从轻处罚。由于林良庆、唐家华归案后回避自己与同案犯的主要犯罪事实，进行避实就虚地交待，不应认定为自首，但考虑到林良庆庭审中承认基本罪行，对其酌定从轻处罚。综合全案的直接经济损失数额、追赃挽损情况、被告人唐家华有犯罪前科等情节，对三名被告人进行综合量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑文美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月22日起至2019年2月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、撤销山东省淄博市周村区人民法院(2015)周刑初字第274号刑事判决书中被告人唐家华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十五万元的缓刑部分；被告人唐家华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2022年4月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人林良庆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2018年8月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 四、向社会公众非法吸收的资金属于被告人的违法所得，应当予以继续追缴，返还投资群众。返还投资群众的情况以重康会综报字（2017）第7号司法鉴定报告书、投资群众的自述资料及证言、报案登记表等载明的内容为准（投资群众的本金尚未归还的，所收取的回报可折抵本金）。查封的房产由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢 纲 人民陪审员  郭晓玲 人民陪审员  刘 抒 二〇一八年五月二十二日 书 记 员  柳 姗 速录书记员吉候衣星 速录书记员黄晓琴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门有关缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。