山东省济南市历下区人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁0102民初856号原告：古峻，男，1978年8月18日出生，汉族，山东铭博医疗器械有限公司股东，住沈阳市。原告：高建超，男，1969年3月10日出生，汉族，山东铭博医疗器械有限公司股东，住济南市。两原告共同委托诉讼代理人：康迎，山东鲁祯律师事务所律师。被告：山东铭博医疗器械有限公司，住所地山东省济南市。法定代表人：孙文英，执行董事。被告：孙文英，女，1946年9月21日出生，汉族，山东铭博医疗器械有限公司执行董事，住济南市。第三人：赵鹏，男，1975年7月12日出生，汉族，无业，住济南市。两被告及第三人共同委托诉讼代理人：李振旺，山东保君律师事务所律师。原告古峻、高建超与被告山东铭博医疗器械有限公司、孙文英、第三人赵鹏与公司有关的纠纷一案，本院于2018年1月31日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告古峻、高建超的委托诉讼代理人康迎，第三人赵鹏及两被告山东铭博医疗器械有限公司、孙文英与第三人赵鹏的共同委托诉讼代理人李振旺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。古峻、高建超向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令孙文英2017年5月19日伪造的股东会决议不成立，并撤销山东铭博医疗器械有限公司章程；2.依法判令山东铭博医疗器械有限公司股东撤销2017年5月22日对法定代表人变更为孙文英的工商登记和备案的山东铭博医疗器械有限公司章程；3.依法判令孙文英返还山东铭博医疗器械有限公司的公章、财务章、营业执照等，并承担在其控制期间给山东铭博医疗器械有限公司造成的全部损失；4.诉讼费用由山东铭博医疗器械有限公司、孙文英承担。事实与理由：山东铭博医疗器械有限公司于2015年12月4日成立，公司主营医疗器械等，2016年4月24日股东变更为由古峻、高建超、孙文英三人，聘任刘遵平为公司法定代表人兼公司总经理，孙文英为公司执行董事。2017年5月11日孙文英的儿子赵鹏擅自拿走了公司公章、财务章等资料，擅自将公司10多万财产直接汇至第三人赵鹏名下，2017年5月19日孙文英在未召开股东会的情况下又伪造了股东会决议及股东古峻和高建超的签名，对公司经营范围、法定代表人等进行多项变更，将法定代表人变更为被告孙文英个人。孙文英的行为不仅违反了公司法关于股东会召开程序等法律法规的规定，也违反了山东铭博医疗器械有限公司的章程，侵害了其它股东的权益。为了维护合法权益，特诉至法院，请依法判决。山东铭博医疗器械有限公司辩称，一、因为我方在成立及经营过程中，均没有古峻、高建超的签名，除公司成立由赵鹏操作以外，其余变更时都由前法定代表人的妹妹刘慧慧操作，三股东的签名均非本人所签，古峻、高建超均认可该种签字行为，本次股东会议的召开也是遵循以往的模式。2017年4月24日，古峻、高建超已经通过代办公司知晓该股东会决议变更情况，但均未提出异议。本案股东会决议并不存在公司法解释四第五条的规定，不存在不成立的情形，应当驳回古峻、高建超的诉讼请求；二、古峻、高建超诉讼请求1、2属于与公司有关的纠纷，属于同一法律关系，古峻、高建超的诉讼请求3属于股东代表诉讼纠纷，诉讼请求1、2与3不属于同一法律关系，不能在同一起诉状中同时主张，应当另案处理。股东代表系诉讼前置程序，根据公司法151条规定，本案中古峻、高建超没有按照公司法的前置程序的规定履行上述程序规定，古峻、高建超不能作为原告直接提起诉讼，应当驳回请求；三、山东铭博医疗器械有限公司不是诉讼请求3中适格的被告，向赵鹏转账不是公司行为，公司不能作为本案被告。山东铭博医疗器械有限公司股东拖欠赵鹏的工资、费用等，此次转账属于正常支付工资行为。孙文英辩称，同意山东铭博医疗器械有限公司第一项答辩意见，另外补充，孙文英不是本案适格被告，召开股东会是山东铭博医疗器械有限公司的行为，不是孙文英的个人行为，孙文英不是适格被告。孙文英在职期间，公司正常经营，公司没有造成损失，孙文英不应当承担任何责任。第三人赵鹏述称，同意山东铭博医疗器械有限公司第一项答辩意见，另外补充：一、山东铭博医疗器械有限公司拖欠赵鹏工资、奖金、费用报销等共计30余万元，赵鹏作为公司的职工有权利要回自己的劳动报酬；二、赵鹏不是诉讼请求1、2中适格的被告，召开股东会是山东铭博医疗器械有限公司的行为，与赵鹏无关。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。当事人对如下证据的真实性无异议，本院予以确认并在卷佐证：1、2017年5月19日山东铭博医疗器械有限公司的股东会决议一份；2、山东铭博医疗器械有限公司变更登记审核表和指定代表或者共同委托代理人授权委托书、企业变更情况；3、山东铭博医疗器械有限公司营业执照、法定代表人信息、公司登记（备案）申请书、山东铭博医疗器械有限公司章程、济南日报的公告、企业登记证照颁发及归档记录表；4、山东铭博医疗器械有限公司营业执照副本原件一份；5、山东铭博医疗器械有限公司企业名称预先核准申请书；6、中国建设银行股份有限公司活期存款明细账；7、山东省增值税普通发票一份；8、2018年4月11日建筑新村派出所出具的接处警记录证明1份；9、2015年11月28日指定代表、共同委托代理人的证明；10、2016年4月24日山东铭博医疗器械有限公司股东会决议；11、2016年4月24日修改过的公司章程。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：山东铭博医疗器械有限公司于2015年12月4日成立；2016年5月11日，经工商局核准，股东变更为由古峻、高建超、孙文英，刘遵平为公司法定代表人兼公司总经理，孙文英为执行董事。2017年5月22日，经工商局核准登记，山东铭博医疗器械有限公司变更孙文英为法定代表人兼执行董事、总经理；2017年11月21日，经工商局核准登记，对山东铭博医疗器械有限公司经营范围进行变更。庭审中，山东铭博医疗器械有限公司、孙文英及赵鹏均认可2017年5月19日的山东铭博医疗器械有限公司临时股东会并未召开，其股东会决议系由代办公司制作，决议上的签字非古峻、高建超所签；亦认可2017年5月22日，对山东铭博医疗器械有限公司法定代表人和公司章程变更的工商登记和备案为委托代办公司代办，未取得古峻、高建超的事前认可。本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》第五条规定，股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持:(一)公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外;(二)会议未对决议事项进行表决的;(三)出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的;(四)会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的;(五)导致决议不成立的其他情形。本案中，山东铭博医疗器械有限公司、孙文英、赵鹏均认可2017年5月19日的临时股东会并未召开，现古峻、高建超主张2017年5月19日的股东会决议不成立，符合上述法律规定，本院予以支持；山东铭博医疗器械有限公司依据该决议内容修改公司章程、变更法定代表人并在工商部门登记备案，古峻、高建超要求撤销登记备案的章程并撤销山东铭博医疗器械有限公司法定代表人变更为孙文英的工商登记和备案，于法有据，本院予以支持；对古峻、高建超诉称的判令孙文英返还山东铭博医疗器械有限公司公章、财务章、营业执照等，并承担在其控制期间给山东铭博医疗器械有限公司造成损失的诉讼请求，与本案并非同一法律关系，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》第五条规定，判决如下：一、确认2017年5月19日山东铭博医疗器械有限公司股东会决议不成立；二、撤销2017年5月22日山东铭博医疗器械有限公司将法定代表人变更为孙文英的工商登记和备案；三、撤销2017年5月22日山东铭博医疗器械有限公司变更公司章程的工商登记和备案；四、驳回原告古峻、高建超的其他诉讼请求。案件受理费2600元，保全费720元，均由被告山东铭博医疗器械有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长  闫秋芹人民陪审员  李健芳人民陪审员  田相英二〇一八年五月二十五日书 记 员  董玉凤