河北省霸州市人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀1081刑初214号公诉机关河北省霸州市人民检察院。被告人赵光辉，男，1987年10月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省永清县，捕前住北京市朝阳区。2015年2月27日因涉嫌犯诈骗罪被霸州市公安局网上追逃，2016年10月15日被北京市公安局海淀分局抓获并羁押于北京市海淀区看守所，2016年10月18日押解回霸州市被霸州市公安局刑事拘留，2016年10月28日被执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人荣双庆，河北天禹律师事务所律师。霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉【2017】189号起诉书指控被告人赵光辉犯诈骗罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2017年8月29日公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员汪伟宾出庭支持公诉，被告人赵光辉及其辩护人荣双庆到庭参加了诉讼。诉讼过程中补充侦查两次，报请廊坊市中级人民法院延长审限三个月，现已审理终结。霸州市人民检察院指控，2014年5月至6月间，被告人赵光辉以合伙倒卖手机靓号和办理大额信用卡的方式，共计骗取被害人王某1466000元，用于个人开支。上述466000元，包括被告人赵光辉以合伙倒卖手机靓号为由占为己有的被害人王某1于2014年5月10日左右从董某处借得的50000元，2014年5月23日从董某处借得的250000元；被告人赵光辉以办理大额信用卡为由占为己有的户名分别为户名为刘子丹、陈荣肖、周继容、王占玲、廉爱忠、李景轩、王喜峰的七张银行卡中的资金150000元；以及，于2014年6月16日转账给赵光辉的6000元、转账给王某3的2000元，2016年6月17日转账给赵光辉的6000元、转账给王某3的2000元。霸州市人民检察院针对指控的上述事实，提供了被告人赵光辉的供述，被害人王某1的陈述及自书材料，王某1尾号889银行卡交易明细、被害人王某1尾号151银行卡、尾号119银行卡交易明细、资金往来（全某）信息结果单，自被告人赵光辉处查扣的尾号576银行卡、尾号032银行卡、尾号890银行卡、尾号511银行卡、尾号8260银行卡照片，王某3尾号0825、尾号9782银行卡交易明细，户名为陈荣肖、周继容、王占玲、王喜峰的银行卡交易明细，证人王某2、孙某、王某3、刘某、赵某、夏某、董某的证言，辨认笔录，被告人赵光辉与被害人王某1通话录音Ｕ盘，被害人王某1残疾证，被告人赵光辉到案经过、临时羁押证明、户籍信息，扣押物品清单及扣押物品照片等相关证据。同时认为被告人赵光辉的行为已构成诈骗罪，要求依法判处。被告人赵光辉对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称指控犯罪数额高于其实际犯罪数额，且2014年6月至12月间，其个人通过北京市朝阳区中国银行十里堡支行、财满街支行、青年路支行ＡＴＭ机等方式给王某1多次转款，还款总数达147000元-180000元之间。辩护人辩称被告人赵光辉曾通过其岳父向王某1还款15000元，该笔款项应当从涉案金额中予以扣减，且被告人赵光辉当庭认罪，可从轻处罚。经审理查明，2014年5月份，被告人赵光辉通过其岳父王某2认识了被害人王某1（二级残疾），并借住在王某1家中。2014年5月至6月被告人赵光辉在取得王某1信任后，以合伙倒卖手机靓号为由，骗取王某1现金300000元；以办理大额信用卡为由，从王某1处取得户名分别为陈荣肖、周继容、王占玲、廉爱忠、李景轩、王喜峰的六张银行卡，后被告人赵光辉转走其中的户名为陈荣肖、周继容、王占玲、王喜峰的卡中现金99533元。综上，被告人赵光辉共计骗取王某1399533元，用于个人开支。2015年2月9日本案由公安机关立案侦查。2015年7月份左右被告人赵光辉委托其岳父王某2还给王某110000元。2016年2月3日通过王某2、孙某还给被害人5000元。在案件审理期间，被告人赵光辉亲属赵某、阮晓红退赔王某1经济损失460000元，取得了王某1的谅解。上述事实，有经当庭举证质证的如下证据予以证实：1、王某1的陈述及自书材料证实：2014年“五一”的时候，被告人赵光辉通过赵光辉岳父王某2认识了其，并借住在其家中一个多月的时间。赵光辉在其家居住期间以合伙倒卖手机靓号为由，2014年5月10日骗取其现金75000元、2014年5月23日骗取其现金250000元、2014年5月28日骗取其现金80000元、2014年5月30日骗取其现金40000元。其中包括其分两次从董某处借得的50000元、250000元。2014年5月20日其转账还董某50000元。2014年6月赵光辉以办理大额信用卡为由，从其手中先后取得户名为刘子丹、陈荣肖、周继容、王占玲、廉爱忠、李景轩、王喜峰的七张银行卡，后赵光辉转走该七张卡中现金150000元。在此期间被告人赵光辉还以急需用钱为由，于2014年5月17日向其借了5000元、2014年5月20日借了6000元、2014年6月16日分三次向其借了6000元、3900元、800元。以上合计人民币616700元。2、被告人赵光辉的供述证实：2014年5、6月间其借住在王某1家中。在王某1家居住期间，其自称对手机靓号比较懂，要和王某1做手机靓号生意，后王某1在5月中旬给了其230000元现金做手机靓号生意。其在取得该笔款项后全部用于还账。2014年5月底时王某1让其落实一下是不是有中行的信用卡就可以办理透支卡。2014年6月份时，其对王某1说：“你有钱吗？借我点。”王某1说：“有，我给别人办信用卡呢，每张上面有2万元，你先拿着用吧。”然后，王某1给了其7张卡，其中1张卡里有30000元，其余都是20000元。之后，又过了几天其称自己不方便出去，自己这里有30000元，王某1再给50000元，一块给存上。后王某1让旁边香辣小厨的老板去北杨庄桥桥南路东的农村信用社给其转的钱。2014年10月中旬时其借了王某1180000元，在取钱时给了王某120000元，这次一共是160000元，钱都吃喝用了。其从不与王某1联系到被抓获一共还了王某1差不多40000元，存现金一共有20000多元，转账一共有10000多元，其中托其岳父让孙某给王某15000元钱。两次一共借了王某1本金445000元。倒卖手机靓号过程中，其负责找合适的手机号，王某1就负责给其钱。其和王某3是夫妻关系，户名为王某3尾号0825、尾号9782的银行卡一直由其使用。2014年5、6月份王某1给了其6张信用卡，说这是给别人办信用卡的钱，让其拿去还信用卡，剩下的取出现金给王某1。当时其还信用卡用了2-3万元，剩下的取出来给了王某1。3、证人王某2证言证实：被告人赵光辉是其女婿，2015年7月份左右后被告人赵光辉委托其给了王某110000元钱，说是贷款利息。2015年农历腊月二十五的时候赵光辉给了其5000元，让其给王某1，后其委托孙某将5000元钱给了王某1。4、证人孙某的证言证实：其与王某2系朋友关系，2015年农历腊月二十五的时候赵光辉给了岳父王某25000元，让王某2给王某1，后王某2委托其将5000元钱给了王某1。5、证人王某3的证言证实：其是被告人赵光辉的妻子，其不知道被告人赵光辉与王某1一起做买卖的事。其户名为王某3尾号0825、尾号9782的银行卡一直由被告人赵光辉使用。6、证人董某的证言证实：2014年5月份前后分两次，一共借给王某1250000元，王某1称是做生意用。7、王某1尾号889银行卡交易明细、尾号119银行卡交易明细、资金往来（全某）信息结果单证实：王某1于2014年5月20日向董某转账50000元；2014年5月23日董某向王某1转账250000元，该款于2014年5月24日取现。8、王某1尾号151银行账户交易明细，户名分别为陈荣肖、周继容、王占玲、王喜峰的银行卡交易明细主要内容：证实2014年6月26日王某1通过尾号151的银行账户分别向户名为陈荣肖账户转账20000元、周继容账户转账20000元、王占玲账户转账40000元、廉爱忠账户转账20000元、李景轩账户转账20000元、王喜峰账户转账20000元。以及，户名分别为陈荣肖、周继容、王占玲、王喜峰的银行卡于2014年6月26日后，王占玲卡内资金转走39533元、王喜峰卡内资金转走20000元、周继容卡内资金转走20000元、陈荣肖卡内资金转走20000元，上述款项被转到户名为赵某、赵光辉、王某3等多个账户的事实。9、王某1残疾证，证实王某1身体为二级残疾的事实。10、被告人赵光辉到案经过、临时羁押证明证实：被告人到案后于2016年10月15日被羁押。11、户籍信息证实证实被告人身份信息。本院认为，被告人赵光辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人赵光辉骗取残疾人财物，酌情从重处罚。对于公诉机关指控的涉案金额中，2014年5月10日左右王某1从董某处借得的50000元和2014年5月23日从董某处借得250000元两笔用以购买手机靓号的涉案资金；现有证据中对于证实50000元资金的证据，虽然，被告人赵光辉的供述对该笔款项没有提及，但被害人陈述称该笔资金系以现金形式给赵光辉用于购买手机靓号，证人董某的证言和资金往来（全某）信息结果单，对于该笔款项能证实王某1曾于2014年5月份向董某借过该笔资金用于做生意，并于2014年5月20日将该笔资金归还董某，以上证据能够印证被告人赵光辉从王某1处骗取该50000元的事实，并结合董某证言所称分两次共借给王某1250000元，综合分析对该50000元予以认定；对于另外250000元，现有证据中王某1的陈述、证人董某的证言、资金往来（全某）信息结果单能够证实250000元的资金来源和于2014年5月24日取出现金的时间，对于以现金形式给付被告人赵光辉用于购买手机靓号的资金用途，能与被告人赵光辉所供认的其于2014年5月中旬谎称用于购买手机靓号诈骗王某1230000元现金的时间、给付形式与用途相互印证，因被告人赵光辉对该数额无证据证实，故应按被害人陈述及其他相关证据所能印证的250000元予以认定。对于公诉机关指控的被告人赵光辉以办理大额信用卡为由占为己有的户名分别为户名为刘子丹、陈荣肖、周继容、王占玲、廉爱忠、李景轩、王喜峰的七张银行卡中的资金150000元的意见，本案现有证据能够证实王某1通过转账分别向户名为陈荣肖、周继容、王占玲、王喜峰、廉爱忠、李景轩账户转款140000元的资金来源和被告人曾控制该六张银行卡，但现有证据中仅有户名为陈荣肖、周继容、王占玲、王喜峰的银行卡交易明细能够证实被告人赵光辉控制这四张银行卡时，转走卡内资金99533元；对于廉爱忠、李景轩的资金账户公诉机关未提供在被告人赵光辉控制该2张卡时占有卡内资金的证据，故对廉爱忠、李景轩账户所涉及金额不予认定；对于刘子丹银行卡除王某1陈述外，公诉机关未提供其他证据佐证其与本案具有关联性，故对刘子丹账户所涉及金额不予认定；因此，综合现有证据对于被告人赵光辉以办理大额信用卡为由诈骗王某1的涉案金额应认定为99533元。对于公诉机关指控被告人赵光辉以急需用钱为由诈骗被害人于2014年6月16日转账给赵光辉的6000元、转账给王某3的2000元，2016年6月17日转账给赵光辉的6000元、转账给王某3的2000元，现有证据中资金往来（全某）信息结果单中能够证实的2014年6月16日、6月17日王某1曾向被告人赵光辉转过上述款项，但王某1陈述及自书材料中除涉及以急需用钱为由于2014年6月16日向王某1拆借6000元外，对其他三笔款项被害人陈述及其他证据中均未涉及，故对其他三笔款项虽由被告人赵光辉实际控制，但无法证实该三笔款项与本案具有关联性，对于2016年6月16日发生的王某1向被告人赵光辉转款6000元的事实，因被害人王某1自称是因被告人赵光辉急需用钱，而借给赵光辉，就现有证据无法证实被告人赵光辉对上述6000元具有非法占有的故意。因此，对公诉机关指控的该四笔款项不予认定。综上所述，结合本案证据，涉案金额认定为399533元。辩护人提出的被告人赵光辉曾通过其岳父向王某1还款15000元，该笔款项应当从涉案金额中予以扣减的辩护意见，经查，本案于2015年2月9日由公安机关立案侦查，辩护人所提出的款项均发生在本案被立案侦查之后，所以不应从涉案金额中扣减相应数额，对于该辩护意见，本院不予采纳。被告人提出的其个人于2014年6月至12月间向王某1通过转账等方式还款的意见，经查，被告人赵光辉的上述主张无相应证据予以佐证，因此，对该辩解意见，本院不予支持。被告人赵光辉委托其亲属王某2、赵某、阮晓红在案发后退赔王某1经济损失共计475000元，并取得了王某1的谅解，可酌情对被告人赵光辉从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人赵光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月15日至2021年1月14日止）上述罚金部分自本判决书生效之日起十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  简广波审 判 员  沈建勋代理审判员  静 欣二〇一八年五月十四日书 记 员  史达巍