江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0102刑初187号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人时某，男，1963年6月12日出生，住河北省唐山市丰润区。2017年7月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于南京市玄武区看守所。被告人刘某，女，1992年3月25日出生，住黑龙江省巴彦县。2017年10月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月25日被该分局取保候审。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2018]104号起诉书指控被告人时某、刘某犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，被告人时某、刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控：南京××科技有限公司于2016年7月14日成立，被告人时某为法定代表人。公司招收刘某等多名业务员，通过发传单、打电话的方式，以6%的高额月息为诱饵，向不特定的社会群众吸收存款。截至目前为止，共有42名受害人到公安机关报案，投资金额共计人民币182.8万元，造成损失共计人民币129.19万元。其中与被告人刘某相关的集资参与人共计9人，投资金额共计51.7万元，造成损失共计人民币37.6万元。公诉机关认为，被告人时某、刘某的行为均已构成非法吸收公众存款罪，其中被告人时某非法吸收公众存款数额巨大，提请对上述两被告人依法惩处。被告人时某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性持有异议，辩称其受陈某、王某欺骗担任公司法定代表人，但在公司没有做过任何事情，没有非法吸收公众存款的行为。被告人刘某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性不持异议，愿意接受法律的惩处。经审理查明：2016年7月14日南京××科技有限公司注册成立，公司法定代表人为被告人时某，公司实际经营地址为南京市珠江路××，经营范围为：农业技术研发、技术咨询；技术服务；初级农业产品、农业及其设备；肥料销售。公司成立后招收被告人刘某等多名业务员，以公司生产播种机需扩大生产为由，通过发传单、打电话的方式招揽客户上门，以6%的高额月息为诱饵，向不特定的社会群众吸收存款。至2017年11月，共计有42名投资人与南京××科技发展有限公司签订《会员协议书》，投资金额共计人民币182.8万元，造成损失共计129.19万元。其中与被告人刘某相关的集资参与人共计9人，投资金额共计51.7万元，造成损失共计人民币37.6万元。2017年7月31日被告人时某被抓获归案，同年10月26日被告人刘某被抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：被告人时某在侦查阶段的供述供认，南京××科技公司位于南京市玄武区××，自己是公司法定代表人，平时不去公司上班，王某和陈某有事会喊自己过去。开业典礼时贺某让我讲话,主要讲和客户是互惠互利的,公司经营农业产品,前景广阔。此外公司一般一周给客户开一次会，会议由贺某和王某1组织，由贺某主持，他向客户介绍公司的情况、投资项目，他介绍完会让我上台，让我照着念他给我写的发言稿。被告人刘某在侦查阶段的供述供认，之前和贺某是男女朋友关系，贺某跟我介绍说南京有一家叫做××的公司还不错，他在公司做主管业务的经理，想让我过来，当时谈的待遇是按照当日业绩的4%给提成，没有基本工资，于是我就从哈尔滨过来了。公司的法定代表人、总经理是时某,老家是唐山的，他平时在公司就是开会，主要是向客户宣传、介绍公司，公司组织的客户见面会他都会出席并讲话，公司还大概组织过两次客户聚会，他都出席了，并且进行宣讲，主要说××是家不错的公司，资产比较丰厚，实力雄厚，客户可以放心投资。自己发展的客户有刘某1、朱某、胡某1、胡某2、吴某、胡某3、许某，应该还有一个，但是名字记不住了。总投资额在40万元左右。证人贝某证言证实，2016年8月15日至9月18日自己在南京××公司前台工作××公司位于珠江路××，业务员每天招揽客户来公司投资，每天来的客户都是老头老太太。公司法定代表人是时某，听贺某说时某是公司董事长。时某来公司不多，两周来三次。公司一般一周给客户开一次会，一般是周六周日在公司开，每次都由贺某组织，让业务员电话联系客户来公司。客户来后贺某安排自己给他们小礼品，之后贺某上台讲话，向客户介绍公司产品、发展状况，并向客户介绍时某，说他是公司董事长兼法定代表人。时某会和客户讲话，但话不多，主要是介绍自己，讲公司基地发展情况,基地目前要扩大生产之类，他回答客户提问时承认自己是公司的董事长，说公司有实体，他手下还有其他人帮他管理,有时候客户问有没有优惠，时某说有优惠,具体优惠问贺某。公司是通过发传单、打电话的方式来招揽客户。证人马某证言证实，2016年7月××公司的业务员打电话喊自己面试，到公司后是经理贺某给自己面试的，他向自己介绍公司生产农业播种机，目前需要扩大生产，自己的工作内容就是联系客户，向客户介绍公司产品，让客户投资。说好拿客户投资额2%的提成。××公司在珠江路××，是做农业方面的，业务员每天招揽客户来公司投资，每天来的客户都是老头老太太。公司法定代表人是时某，听贺某说时某是公司董事长。时某来公司不多，来也是坐办公室，公司给客户开推介会他会出面。公司是通过发传单、打电话以及客户介绍客户的方式来招揽客户。如果客户感兴趣，自己会邀请客户到公司谈，客户来后自己会拿公司的宣传册和营业执照给客户看，然后向他们介绍公司的投资产品、收益。客户愿意投资自己就带他们到财务室，由客户找王某签合同，投资完后王月会让业务员送给客户礼品。公司一般一周给客户开一次会，一般是周六周日在公司开，每次都由贺某组织，让业务员电话联系客户来公司。客户来后贺某安排自己给他们小礼品，之后贺某上台讲话，向客户介绍公司产品、发展状况，并向客户介绍时某，说他是公司董事长兼法定代表人。时某会和客户讲话，但话不多，主要是介绍自己，讲公司基地发展情况，他回答客户提问时承认自己是公司的董事长，说公司有实体，他手下还有其他人帮他管理。本案事实另有辨认笔录、受案登记表、常住人口基本信息、抓获经过、工商登记材料、协议书、收据等证据予以证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人时某、刘某扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，均已构成非法吸收公众存款罪，其中被告人时某非法吸收公众存款数额巨大。南京市玄武区人民检察院指控两被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人时某提出其受欺骗担任公司法定代表人，没有非法吸收公众存款行为，经查，其非法吸收公众存款有其在侦查阶段的供述供认，另有被告人刘某供述，证人贝某、马某等人证言，集资参与人胡某等人陈述以及审计报告等证据佐证，本院对被告人时某的辩解不予采纳。被告人刘某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上，为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人时某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月31日起至2020年7月30日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、责令被告人时某、刘某退赔集资参与人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 崔 颢人民陪审员 祁 娟人民陪审员 周琪宝二〇一八年五月三日书 记 员 邵 泽