鄂尔多斯市东胜区人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0602刑初737号公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人周某。户籍所在地内蒙古巴彦淖尔市，捕前住内蒙古呼和浩特市火车站附近。鄂尔多斯市东胜区人民检察院以东检一诉刑诉[2018]732号起诉书、东检一诉刑变诉[2019]1号变更起诉决定书指控被告人周某犯诈骗罪，于2018年11月1日向本院提起公诉、于2019年1月31日变更起诉。本院受理后适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员呼毕图、代理检察员程某、柴某出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。现已审理终结。东胜区人民检察院指控，2016年11月至2018年6月5日间，被告人周某利用网络平台发布办理驾驶证、客运上岗证、代处理违章等虚假信息与被害人取得联系或者通过他人以及自己联系办理驾驶证等人员后，以收取好处费、定金、报名费为由在内蒙古鄂尔多斯市、包头市、乌兰察布市、巴彦淖尔市、宁夏石嘴山市等地实施诈骗37起，诈骗数额合计人民币299076元。1.2017年11月至2018年2月间，被告人周某以上述手段在鄂尔多斯市东胜区实施诈骗8起，骗取被害人千四四、谢某等人合计87000元。2.2017年4月至2018年6月间，被告人周某以上述手段在内蒙古包头市实施诈骗18起，骗取被害人刘某12、李某11等人合计91600元。3.2015年11月至2018年4月间，被告人周某以上述手段在蒙古巴彦淖尔市实施诈骗6起，骗取被害人闫某1、高某等人合计35326元4.2017年7月至12月间，被告人周某以上述手段在宁夏石嘴山市实施诈骗2起，骗取被害人曹某1、董某1合计70750元。2017年10月，被告人周某又谎称将600元手机充值卡以500元的价格出售给被害人曹某1为由骗取曹某1500元。2017年7月，被告人周某以上述手段在内蒙古乌海市实施诈骗2起，骗取被害人弓某、许某合计9400元。6.2018年4月，被告人周某以上述手段在内蒙古乌兰察布市实施诈骗1起，骗取被害人左某5000元。综上，被告人周某多次实施诈骗，诈骗数额共计人民币299076元。被告人周某于2018年6月6日在包头火车站抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认、提取笔录、视听资料、电子证据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定应当从重处罚。被告人周某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，其辩称，起诉书中指控的犯罪事实中，东胜区的学员并非其联系，具体细节均是教练谈的，协议书也是由教练准备，如何操作和具体价格都是教练和学员商量，其并没有参与，所以应该是教练在诈骗。其又称，本案中其写过借条的都是属于借款，并不是诈骗。经审理查明,2016年11月至2018年6月5日间，被告人周某对外谎称自己能够办理驾驶证、处理机动车违章记录以及办理大车转户等事由，通过事先与驾校教练商定提成或发布虚假广告的方式联系办理业务人员，以收取好处费、定金、报名费为由在内蒙古鄂尔多斯市、包头市、乌兰察布市、巴彦淖尔市宁夏石嘴山市等地实施诈骗37起，共计骗取他人财物299076元，后以各种理由推脱不办理。具体犯罪事实分述如下：1．2017年冬天，被告人周某通过驾校教练连某介绍，谎称能帮被害人千四四办理驾驶证，并与其签订协议，向千四四收取现金8000元，后并未按约定办理。2．2017年11月份，被告人周某通过驾校教练蔡某介绍，谎称能帮被害人钱某办理驾驶证，并与其签订协议，后钱某父亲向蔡某转账12000元，蔡某向周某转账12000元，后并未按约定办理。3．2017年12月份，被告人周某通过驾校教练连某介绍，与被害人赵某协商，谎称能帮其办理驾驶证，收取被害人赵某现金8000元（分给连某4000元）后并未按约定办理。4．2017年12月份，被告人周某通过驾校教练连某介绍，谎称能帮被害人谢某、邬某办理驾驶证，并与其二人签订协议，谢某、邬某分别通过连某给付周某共计10000元，后并未按约定办理。5.2018年1月份，被告人周某通过驾校教练蔡某介绍，谎称能帮被害人石某办理增加驾驶证准驾车型，并与其签订协议，石某向周某转账13000元，后并未按约定办理。6.2018年2月份，被告人周某通过驾校教练蔡某介绍，谎称能帮被害人闫某2办理驾驶证，并与其签订协议，闫某2通过蔡某给付周某8000元，后并未按约定办理。7.2018年1月份，被告人周某通过驾校教练蔡某及连某介绍，谎称能帮被害人曹某2办理增加驾驶证准驾车型，并与其签订协议，曹某2转账给蔡某13000元，后蔡某转账给连某12000元，连某在扣除事先商议的好处费后转账给周某7000元，此外，曹某2又直接向周某微信转账7000元，上述共计20000元，后周某并未按约定办理。8.2018年1月份，被告人周某通过驾校教练连某介绍，谎称能帮被害人孙某办理驾驶证，并与其签订协议，孙某通过连某给付周某8000元（分给连某4000元），后并未按约定办理。9.2018年3月份，被告人周某通过微信广告，谎称能办理驾驶证，向被害人白某1收取办证定金3000元，后并未按约定办理。10.2018年1月份，被告人周某通过微信广告，谎称可以给被害人刘某12办理驾驶证，向刘某12收取了办理费用5000元，后并未按约定办理。12.2018年1月份，被害人李某11、刘某13、李某12、张某1、牛某通过刘某12介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以给五名被害人办理驾驶证，分别向李某11、刘某13、李某12、张某1、牛某收取了2000元、1000元、2000元、2000元、4000元办理费用，后并未按约定办理。13.2018年3月份，被害人刘某2强、李某12、周某通过李某12介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以给刘某2强、李某12、周丽办理客运上岗证，向三人收取了办理费用1500元，后并未按约定办理。14.2018年5月份，被害人张某2通过被告人周某发布的平台广告，与周某取得联系，周某谎称可以帮张某2代办检车业务，向张某2收取了办理费用1400元，后并未按约定办理。15.2018年5月份，被害人李某14通过被告人周某发布的平台广告，与周某取得联系，周某谎称可以帮李某14处理车辆违章信息，向张某2收取了办理费用2000元，后并未按约定办理。16.2018年5月份，被害人张某3通过被告人周某发布的平台广告，与周某取得联系，周某谎称可以帮李某14办理驾驶证，向张某3收取了办理费用5500元，后并未按约定办理。17.2018年3月份，被害人张某4通过他人介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮张某4办理驾驶证，向张某4收取了办理费用2000元，后并未按约定办理。18.2018年3月份，被害人张某5、张某6、张某7、郁某通过张某4介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮四被害人办理驾驶证，分别向张某5、张某6、张某7、郁某收取了5000元、3700元、6500元、3000元办理费用，后并未按约定办理。19.2018年6月份，被害人王某1通过被告人周某发布的平台广告，与周某取得联系，周某谎称可以帮王某1办理驾驶证，向王某1收取了办理费用3000元，20.2018年5月份，被害人杨某通过微信与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮杨某办理驾驶证，向杨某收取了办理费用3000元，后并未按约定办理。21.2018年3月份，被害人贾某通过被告人周某发布的朋友圈广告，与周某取得联系，周某谎称可以帮贾某办理驾驶证，向贾某收取了办理费用5000元，后并未按约定办理。22.2018年4月份，被害人白某2通过朋友介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮白某2办理驾驶证，向白某2收取了办理费用7000元，后并未按约定办理。23.2018年3月份，被害人王某2通过朋友介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮王某2处理车辆违章信息，向王某2收取了办理费用6000元，后并未按约定办理。24.2018年4月份，被害人董某2通过朋友介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮董某2处理车辆违章信息，向董某2收取了办理费用6000元，后并未按约定办理。25.2018年4月份，被害人金某通过朋友介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮金某办理驾驶证增加准驾车型业务，向金某收取了办理费用2000元，后并未按约定办理。26.2018年3月份，被害人吕某通过朋友介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮吕某办理恢复其因酒驾吊销的驾驶证，向吕某收取了办理费用6000元，后并未按约定办理。27.2018年5月份，被害人侯某通过陈桃桃介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮侯某办理驾驶证，向侯某收取了办理费用7500元，后并未按约定办理，案发前周某退还被害人3500元。28.2017年7月份，被害人杜某通过被告人周某发布的平台广告，与周某取得联系，周某谎称可以帮杜某办理驾驶证，向杜某收取了办理费用2000元，后并未按约定办理。29.2018年3月份，被告人周某与被害人闫某1联系，周某谎称可以帮闫某1办理货车营运资格证，向闫某1收取了办理费用6200元，后并未按约定办理。30.2016年11月份，被害人郝某通过亲戚介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮郝某办理营运证，向郝某收取了办理费用10000元，后并未按约定办理。31.2018年3月份，被告人周某与被害人高某联系，周某谎称可以帮高某办理驾驶证，向高某收取了办理费用10626元，后并未按约定办理。32.2018年4月份，被害人秦某通过被告人周某发布的平台广告，与周某取得联系，周某谎称可以帮秦某办理驾驶证，向秦某收取了办理费用3500元，后并未按约定办理。33.2018年4月份，被害人张某8通过秦某介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮张某8办理驾驶证，向张某8收取了办理费用3000元，后并未按约定办理。34.2017年7月份左右，被害人曹某1通过他人介绍，与被告人周某取得联系，周某以可以帮曹某1、钟定顺、高彩兴、董某1等人办理驾驶证、押运证、资格证、增加准驾车型、低价购入手机充值卡等理由，向曹某1、董某1分别收取了56750元、13500元办理费用，后周某并未按约定办理。35.2017年7月份，被害人弓某通过被告人周某发布的平台广告，与周某取得联系，周某谎称可以帮弓某办理驾驶证，向弓某收取了办理费用7400元，后并未按约定办理。36.2017年10月份左右，被害人许某通过弓某介绍，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮许某办理增加驾驶证准驾车型，向许某收取了办理费用共计2000元，后周某并未按约定办理。37.2018年4月初，被害人左某通过微信群广告，与被告人周某取得联系，周某谎称可以帮左某办理驾驶证，向左某收取了办理费用共计5000元，后周某并未按约定办理。另查明，被告人周某曾因犯诈骗罪，于2013年11月6日被内蒙古巴彦淖尔市临河区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金五万元，于2016年3月19日刑满释放。上述事实，有以下经过当庭举证、质证的证据予以证实：1.报案材料及千四四、钱某、赵某等45名被害人的陈述，证明从2016年至2018年间，周某谎称可以通过疏通关系，无需参加正规考试，交费即可办理驾驶证、营运证、资格证、增加准驾车型、处理违章等业务，各被害人通过周某发布的广告或亲友介绍，轻信周某可以办理上述业务，后将办证费直接或间接，通过现金或微信转账的方式交给了周某，周某分别向各被害人出具了借条或签订了协议，后周某以各种理由推脱不能办理，各被害人另陈述了被骗的具体过程、金额及退还钱款的情况，同时证明案发时间、地点及案件由来。2.转账记录及照片、银行流水，证明各被害人及中间人向被告人周某的转账明细情况。3.协议书、周某身份证复印件及借条，证明被告人周某在取得被害人交来的款项后，与被害人签订了协议或给被害人出具相应的借条，并向各被害人提供其身份证复印件以证明自己的真实身份。4.微信、短信截图照片及电子数据，证明被告人周某与连某、蔡某联系的详细记录及各被害人以微信、短信方式与周某联系并催促其办证、还钱，周某以系统升级考不了试、人多报不上名等理由推脱办证的事实。5.证人连某的证言，证明连某通过周某发布的广告认识周某，双方曾约定过介绍学员办理驾驶证周某会给与其一定的回扣，后给周某共介绍韩埃计、千四四、赵某、孙某、谢某、邬某6人办理驾驶证，此6人均与周某签订协议，经其手付钱给周某的人有赵某、孙某、曹某2、石某4人，其中赵某付给其现金8000元，其给周某4000元，另4000元收作回扣；孙某向其建行×××转账8000元，其微信转给周某4000元，另4000元收作回扣；谢某、邬某向其微信转账各2000元，其全额转给周某；曹某2向蔡某转账13000元后，蔡某向其微信转账12000元，因连某之前借蔡某1000元，连某让其扣除1000元，其向周某微信转账7000元；石某向其转账5000元。连某并不知道周某没有能力为他人办理驾驶证等业务。连某共收韩埃计8000元、赵某4000元、孙某4000元、曹某25000元、石某8000元的回扣，共29000元。7.证人蔡某的证言，证明蔡某是通过连某认识的周某，曾与周某约定过介绍学院办理驾驶证的回扣，后给周某共介绍曹某2、石某、钱志民、闫某24人办理驾驶证，此4人均与周某签订协议。由蔡某经手给周某转账的人有钱志民、闫某22人，其中钱志民向其农村信用社卡×××转账12000元其全额微信转账周某；闫某2向其微信转账8000元其全额转给周某。由蔡某经手给连某转账的人有曹某2，曹某2向其微信转账13000元其微信转账连某12000元的事实。蔡某并不知道周某没有能力为他人办理驾驶证等业务。8.辨认笔录及指认照片，证明被害人千四四、钱某、赵某等45名被害人及证人连某、蔡某分别从公安机关侦查人员提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出周某就是以办理驾驶证、营运证、资格证、增加准驾车型、处理违章等业务的名义骗取被害人钱的人。9.侦破报告，证明2018年6月3日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局干警在包头市火车站将被告人周某抓获归案的事实。10.被告人周某的供述与辩解（附讯问同步录音录像），证明周某谎称其有能力与渠道办理驾驶证，通过驾校连某、蔡某教练的介绍，向孙某、韩埃计、赵某、千四四、谢某、邬某、闫某2、曹某2、石某、钱志民10名学员称“只需露面考试走一下过程、交警队提取指纹和头像后3～4个月出证”，采取签订协议的方式骗取钱财，所得诈骗数额用于给驾校连某、蔡某教练提成、偿还个人债务、给其儿子交学费以及自己生活开销的事实。其在第5至第7次供述中辩称，其在除东胜区以外的其他地区的收取他人钱款的行为属于个人借贷关系。公安机关对被告人周某7次讯问全程同步录音录像、取证合法。11.被告人基本情况、户籍证明，证明被告人周某的身份符合诈骗罪的主体构成要件。12.刑事判决书、释放证明书，证明巴彦淖尔市临河区人民法院于2013年11月6日以（2013）临刑初字第235号刑事判决书判决周某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，于2016年3月19日期满释放。以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本庭予以确认。本院认为，被告人周某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案中，周某辩称东胜区的学员并非其联系，具体细节均是教练谈的，协议书也是由教练准备，如何操作和具体价格都是教练和学员商量，其并没有参与，经查，周某曾与驾校教练商议过并约定了介绍学员办证的好处费提成，而教练对周某没有办证能力并不知情，周某全程参与了诈骗过程，被告人的该辩解意见与查明事实不符，不予采纳。周某辩解称，本案中其写过借条的都是属于借款，并不是诈骗，经查，大多数被害人与周某并不认识，在无任何借款理由及未约定利息的情况下，如此大范围的向陌生人借款有违常理，可以排除被害人给被告人借款的可能性，且部分借款中，被告人写明了是办理驾驶证的费用，故对该辩解意见不予采纳。被告人周某被判处有期徒刑刑罚后，在刑罚执行完毕之后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人周某多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2026年12月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、追缴被告人周某的犯罪所得299076元，发还各被害人。其中，向千四四发还8000元、向钱某发还12000元、向赵某发还8000元、向谢某发还5000元、向邬某发还5000元、向石某发还13000元、向闫某2发还8000元、向曹某2发还20000元、向孙某发还8000元、向白某1发还3000元、向刘某12发还5000元、向李某11发还2000元、向刘某13发还1000元、向李某12发还2000元、向张某1发还2000元、向牛某发还4000元、向刘某2强发还1500元、向张某2发还1400元、向李某14发还2000元、向张某3发还5500元、向张某4发还2000元、向张某5发还5000元、向张某6发还3700元、向张某7发还6500元、向郁某发还3000元、向王某1发还3000元、向杨某发还3000元、向贾某发还5000元、向白某2发还7000元、向王某2发还6000元、向董某2发还6000元、向金某发还2000元、向吕某发还6000元、向陈桃桃发还4000元、向杜某发还2000元、向闫某1发还6200元、向郝某发还10000元、向高某发还10626元、向秦某发还3500元、向张某8发还3000元、向曹某1发还56750元、向董某1发还13500元、向弓某发还7400元、向许某发还2000元、向左某发还5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  贾 皓代理审判员  张彦军代理审判员  翟芷源二〇一九年五月三十日书 记 员  武玥灼法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。