四川省丹棱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1424刑初8号 公诉机关四川省丹棱县人民检察院。 被告人王富明，男，1988年3月24日出生，四川省安岳县人，汉族，初中文化，作案时系眉山市某农机有限责任公司业务员，户籍所在地四川省资阳市安岳县，住重庆市大渡口区。因本案，于2017年8月30日被丹棱县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于丹棱县看守所。 辩护人夏芳，四川必应律师事务所律师。 被告人宋治权，男，1962年7月12日出生，四川省丹棱县人，汉族，初中文化，作案时系丹棱县某农机经营部法定代表人，住四川省丹棱县。因本案，于2017年5月8日被丹棱县公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕，同年5月31日被丹棱县公安局取保候审，2018年2月12日被本院取保候审。经本院决定于2018年4月27日被逮捕，现羁押于丹棱县看守所。 辩护人吴明伟，四川明雅律师事务所律师。 被告人刘勤，男，1965年7月16日出生，四川省丹棱县人，汉族，高中文化，公司业务员，户籍所在地四川省丹棱县，住四川省丹棱县。因本案，于2017年7月4日被丹棱县公安局取保候审，经本院决定于2018年4月27日被逮捕，现羁押于丹棱县看守所。 辩护人彭家孝，四川邦睿律师事务所律师。 被告人刘学祥，男，1966年10月26日出生，四川省丹棱县人，汉族，初中文化，农民，住四川省丹棱县。 指定辩护人商晓娟，丹棱县法律援助中心律师。 被告人姜思清，男，1964年3月23日出生，四川省丹棱县人，汉族，初中文化，农民，住四川省丹棱县。 被告人宋知均，男，1957年2月17日出生，四川省丹棱县人，汉族，初中文化，农民，住四川省丹棱县。因本案，于2017年7月7日被丹棱县公安局取保候审。 被告人陈开全，男，1965年2月8日出生，四川省丹棱县人，汉族，初中文化，农民，住四川省丹棱县。 四川省丹棱县人民检察院以丹检诉刑诉[2018]5号起诉书指控被告人王富明、宋治权、刘勤、刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全犯诈骗罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省丹棱县人民检察院指派检察员黄莺燕出庭支持公诉，被告人王富明及其辩护人夏芳、被告人宋治权及其辩护人吴明伟、被告人刘勤及其辩护人彭家孝、被告人刘学祥及其辩护人商晓娟、被告人姜思清、宋知均、陈开全等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省丹棱县人民检察院指控：被告人宋治权经营的某农机经营部是眉山市某农机有限责任公司的经销商，被告人王富明系某公司的业务员，宋治权每销售1台大型农机，某公司给其3000元的“服务费”。2013年上半年，某重工股份有限公司业务员陈雷（另案处理）通过王富明和宋治权，准备在丹棱县找农户购买享受农机购置补贴的农机，然后再将农机倒卖至外地，并承诺给予一定的好处费。 2013年9月，被告人宋治权找到何某均、龙某刚，以二人的名义办理了购机手续，购买了油菜籽收获机1台和Ｍ804—Ａ轮式拖拉机1台，享受农机购置补贴91600元。事后宋治权得到“服务费”6000元，被告人王富明得到好处费2000元。油菜籽收获机由宋治权自用后卖掉，拖拉机被陈雷倒卖至外地。 2013年9月，被告人宋治权找到被告人宋知均让其找农户帮忙购买农机。宋知均提供了自己的身份证和一卡通，并找到敖某、杨某1、罗某兵、宋某，以5人的名义办理了购机手续，共购买油菜籽收获机5台，享受农机购置补贴208000元。事后宋治权得到“服务费”15000元，被告人王富明得到好处费5000元，宋知均得到好处费15000元后将其中一部分给了其他购机农户。陈雷将5台油菜籽收获机倒卖至外地。 2013年8月，被告人宋治权找到被告人刘勤让其找农户帮忙购买农机。2013年9月，被告人刘勤找到杨某2、刘某2、曾某刚、周某1、胥某等10人，以他们的名义办理了购机手续，共购买Ｍ804—Ａ轮式拖拉机10台，享受农机购置补贴500000元。事后被告人宋治权得到“服务费”30000元，王富明得到好处费10000元，刘勤得到好处费30000元。陈雷将10台拖拉机倒卖至外地。 2013年8月，被告人刘勤找到被告人刘学祥让其找农户帮忙购买农机。刘学祥提供了自己的身份证和一卡通，并找到刘某、李某、罗某坤、王某海、王某1等9人，以10人的名义办理了购机手续，共购买Ｍ804—Ａ轮式拖拉机5台，购买谷物联合收割机5台，享受农机购置补贴500000元。事后宋治权得到“服务费”30000元，被告人王富明得到好处费10000元，刘学祥得到好处费6000元，每名农户得到好处费1000元。陈雷将10台拖拉机和收割机倒卖至外地。 2013年9月，被告人刘勤找到被告人姜思清让其找农户帮忙购买农机。姜思清提供了自己的身份证和一卡通，并找到姜某2、姜某1、万某、王某2、杨大贤等10人，以11人的名义办理了购机手续，共购买Ｍ804—Ａ轮式拖拉机5台，购买ＭＦ554轮式拖拉机6台，享受农机购置补贴449800元。事后宋治权得到“服务费”33000元，被告人王富明得到好处费11000元，姜思清得到好处费13500元。陈雷将11台拖拉机倒卖至外地。 2013年9月，被告人刘勤找到被告人陈开全让其找农户帮忙购买农机。陈开全提供了自己的身份证和一卡通，并找到陈某2、陈某1、刘某4，以4人的名义办理了购机手续，共购买Ｍ804—Ａ轮式拖拉机3台，购买ＭＦ554轮式拖拉机1台，享受农机购置补贴183300元。事后宋治权得“服务费”12000元，被告人王富明得到好处费4000元，陈开全得到好处费1000元，每名农户得到好处费1000元。陈雷将4台拖拉机倒卖至外地。 被告人王富明的诈骗金额为人民币1932700元，被告人宋治权的诈骗金额为人民币1932700元，被告人刘勤的诈骗金额为人民币1633100元，被告人刘学祥的诈骗金额为人民币500000元，均属于数额特别巨大；被告人姜思清的诈骗金额为人民币449800元，被告人宋知均的诈骗金额为人民币208000元，被告人陈开全的诈骗金额为人民币183300元，均属于数额巨大。 归案后，被告人宋治权退出违法所得101600元、被告人王富明退出违法所得36000元、被告人刘勤退出违法所得40000元、被告人刘学祥退出违法所得2400元、被告人姜思清退出违法所得13500元、被告人宋知均退出违法所得12200元、被告人陈开全退出违法所得1000元。 被告人宋治权于2017年5月7日主动到丹棱县人民检察院投案，并如实供述了自己的犯罪事实；侦查人员于2017年8月30日将被告人王富明抓获归案；被告人刘勤于2017年7月18日主动到丹棱县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人宋知均、姜思清、刘学祥、陈开全系民警电话通知后，主动到丹棱县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 四川省丹棱县人民检察院提交了相应的证据证明以上事实，认为被告人王富明、宋治权、刘勤、刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全采取欺骗手段，以符合农机补贴条件的农民名义购买农机，骗取国家的农机购置补贴款，其中被告人王富明、宋治权、刘勤、刘学祥的诈骗数额特别巨大，被告人姜思清、宋知均、陈开全的诈骗数额巨大，七名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究七名被告人的刑事责任。被告人王富明、宋治权、刘勤、刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人宋治权、刘勤、刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人宋治权揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，可以从轻或者减轻外罚。被告人王富明归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉人当庭建议对被告人王富明在有期徒刑六年至八年幅度内量刑、对被告人宋治权、刘勤在有期徒刑三年至五年幅度内量刑、对被告人刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全判处有期徒刑三年并可适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人王富明、宋治权、刘勤、刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。 被告人王富明的辩护人夏芳辩护提出：1.对起诉书指控被告人王富明的犯罪事实和罪名无异议；2.涉案农机在丹棱县补贴标准为售价的50%，国内其他地方补贴标准最少为售价的30%，对被告人王富明犯罪数额的认定应按补贴标准差价即农机售价的20%计算；3.被告人王富明系从犯应当从轻或减轻处罚；4.犯罪情节较轻且积极退赃可从轻处罚；5.被告人王富明具有坦白情节、认罪悔罪态度；6.被告人王富明系初犯、偶犯。 被告人宋治权的辩护人吴明伟辩护提出：1.起诉书指控被告人刘勤诈骗的1633100元不应计入被告人宋治权的犯罪数额；2.被告人宋治权有自首情节可从轻处罚；3.被告人宋治权在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；4.被告人宋治权有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚；5.被告人宋治权系初犯，积极退赃可从轻处罚。6.建议对被告人宋治权减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘勤的辩护人彭家孝辩护提出：1.对起诉书指控被告人刘勤的犯罪事实、数额、罪名无异议；2.被告人刘勤系从犯；3.涉案农机在丹棱县补贴标准为售价的50%，国内其他地方补贴标准最少为售价的30%，国家资金损失比诈骗数额小，应作为从轻情节；4.被告人刘勤系初犯、具有自首、退赃情节，建议对其判处有期徒刑三年并适用缓刑。 被告人刘学祥的辩护人商晓娟辩护提出：1.对起诉书指控被告人王富明的犯罪事实和罪名无异议；2.被告人刘学祥系初犯、从犯，具有自首情节并退出部分赃款，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：被告人宋治权经营的某农机经营部是眉山市某农机有限责任公司的经销商，被告人王富明系某公司业务员。2013年8、9月份，被告人王富明、宋治权共谋骗取国家农机购置补贴资金，由被告人宋治权寻找或者指使他人寻找本地没有农机购买需求的农户，许诺给予好处征得同意后使用农户的名义并提交其居民身份证、惠农一卡通存折等证件向丹棱县农业机械管理局申请购买享受国家补贴的农机，通过审批后，由被告人王富明将农机运输到丹棱县与农户人机合影，由被告人宋治权办理农机牌证、保险手续，随后被告人王富明将农机运离丹棱县。被告人王富明、宋治权在没有收到购机款的情况下开具虚假发票、收条与其他材料一并报送县农机局申请兑付农机购置补贴资金，补贴资金发放到农户的一卡通后，由被告人宋治权取出或由其指使的人取出交给自己。被告人王富明、宋治权共计骗取42台农机补贴资金人民币1932700元。被告人刘勤、刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全帮助被告人宋治权寻找本地农户实施诈骗。被告人刘勤帮助被告人宋治权骗取35台农机补贴资金1633100元。被告人刘学祥帮助被告人宋治权、刘勤骗取10台农机补贴资金500000元。被告人姜思清帮助被告人宋治权、刘勤骗取11台农机补贴资金449800元。被告人宋知均帮助被告人宋治权骗取5台农机补贴资金208000元。被告人陈开全帮助被告人宋治权、刘勤骗取4台农机补贴资金183300元。具体犯罪事实如下： 一、2013年9月，被告人宋治权找到没有农机购买需求的农户何某均、龙某刚，采取上述方式以二人的名义申购2台农机，骗取国家补贴资金91600元。事后被告人宋治权给何某均2000元好处费、给尤某4000元好处费。 上述事实,有公诉机关当庭举出,并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.书证购机资料（包含丹棱县农业机械管理局大型机具调查笔录、购机申请、丹棱县大型农业机械购置补贴审批表、身份证和银行卡复印件、丹棱县大中型农业机械购置补贴告知书、经销企业供货表、农业机械购置申请表、四川省2013年农机购置补贴产品核查表、丹棱县某农机经营部开具收到购买农机的收条、丹棱县农机局会议纪要、眉山市某农机有限责任公司开具的发票、农机照片，下同）； 证明何某均申购1台农机获得补贴资金41600万元。 2.尤某农村信用社一卡通交易明细； 载明尤某收到农机补贴资金5万元。 3.证人何某均的证言； 证明2013年，徐某珍许以好处让他帮忙代购农机，他把一卡通和身份证交给宋治权，并办理了申购农机相关手续，购机补贴款41600元打在他卡上后转到了宋治权卡上，宋治权给了他2000元，他没有出钱也没有获得农机。 4.证人尤某的证言； 证明2013年，他把一卡通和身份证交给宋治权，并办理了申购农机补贴手续，购机补贴款5万元打在他卡上后转到了宋治权卡上，宋治权给了他4000元，他没有出钱也没有获得农机。 5.被告人宋治权的供述。 证明2013年，我让嫂子徐某珍找熟悉的人帮忙代购农机，经她介绍借用何某均的名义办理了一台农机申购手续，何某均没有出钱也没有获得农机，农机由我使用，后来我把打在何某均卡上的农机补贴款41600元转到了自己的卡上，给了何某均2000元好处费。尤某均是我姐夫，2013我借用他的身份信息购买了一台拖拉机，事成之后给了他4000元。 二、2013年9月，被告人宋治权指使被告人宋知均找到没有农机购买需求的农户敖某、杨某1、罗某兵、宋某，采取上述方式以四人和被告人宋知均的名义申购油菜籽收获机5台，骗取国家补贴资金208000元。事后被告人宋治权给被告人宋知均15000元好处费，被告人宋知均给四个农户每人约1000元好处费。 上述事实,有公诉机关当庭举出,并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.书证宋知均、罗某兵、杨某1、敖某的购机资料，宋某、宋知均、杨某1、敖某、罗某兵的一卡通交易明细； 证明宋某、宋知均、杨某1、敖某、罗生兵五人各收到农机补贴资金41600元。 2.证人敖某的证言； 2013年，宋知均让我把身份证和一折通拿去帮他朋友买一台收割机，后来我就跟他到农机局去办了手续，收割机回来后又照了相，他们就把收割机开走了，后来宋知均给了我八、九百元跑路费。 3.证人杨某1的证言； 2013年，宋知均让我以我的名义帮他买一台收割机，我把身份证和信用社一卡通拿给了他，事后请我吃饭。我到农机局办了手续，和收割机合了影。 4.证人宋某的证言； 2013年，我父亲宋知均说要用我的身份证，我把身份证给了他，后来我四爸宋治权让我到农机局外面和一台拖拉机合影，后来我才听父亲说是用我的身份信息买了一台拖拉机。 5.被告人宋知均的供述； 2013年，宋治权喊我找人帮他买几台收割机，当时他说机器是帮公司或厂里面买的，只用我们身份信息，不用我们出钱，每买一台机器给我3000元。我下来找了敖某、杨某1、罗某兵、宋某，加上我共5人到宋治权那里购买了5台收割机。机器回来后，补贴款41600元打到了我们每个人的卡上，我们再把这个补贴款转到宋治权的卡上，后来宋治权给了我15000元,我分给敖某、罗生兵、杨某1等人每人八、九百元钱。 6.被告人宋治权的供述。 2013年的一天，我问宋知均愿不愿意帮公司代办机器，代买成功以后公司会给好处费，当时他就说愿意。开始我让他只代买一台机器，但是宋知均说他要代买5台，因为他找得到当地愿意的农户来代买。之后我给某公司的一个副经理王富明说了这个事情，王富明就同意了，并且说是代买一台机器给宋知均3000或是4000元的好处费。之后我给宋知均说公司同意了，宋知均就带着他找的农户到农机局去把手续办了，他们办完手续后某公司就把宋知均他们要的收割机发过来，之后我就给宋知均他们农机局来照了人机合影照，之后他们就回去了。这次宋知均他们买收割机没有人交过购机款，购机款应该是某公司垫付的。当国家的农机补贴款付下来以后，宋知均他们就将补贴款打到我的账户里，之后我再打给某公司。但是宋知均打过来的补贴款是已经扣除了他所得的每台3000或4000元的好处费的。我印象当中宋知均打过来的补贴款是扣除了2万元好处费的。这5台收割机后来是某公司安排人开走的，我听说某公司将收割机卖到江苏去了，将拖拉机卖到东北。宋知均这次买的5台收割机，每台国家补贴41600元。5台的补贴就是208000元。 三、2013年8月，被告人宋治权指使被告人刘勤找到没有农机购买需求的农户杨某2、刘某、周某1、曾某刚、刘某2、邹某、周某2、刘某1、曾某、胥某，采取上述方式以十人的名义申购油菜籽收获机10台，骗取国家补贴资金50万元。事后被告人宋治权给被告人刘勤好处费3万元，被告人刘勤分给十个农户每人1000元好处费。 上述事实,有公诉机关当庭举出,并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.书证胥某、曾某、曾某刚、周某1、周某2、邹某、刘某2、刘某、杨某2、刘某1的购机资料，胥某、曾某刚、周某1、周某2、邹某、刘某2、刘芳、杨某2、刘某1的一卡通交易明细； 证明杨某2、刘某、周某1、曾某刚、刘某2、邹某、周某2、刘某1、曾某、胥某各收到农机补贴资金5万元。 2.证人刘某1、曾某刚、杨某2、周某1、周某2、刘某2、曾某、邹某、胥某的证言； 证明2013年，刘勤许以好处让他们代购农机，他们将一卡通和身份证交给刘勤，并办理了申购农机相关手续，购机补贴款5万元分别打在他们卡上后由刘勤取走，或由他们取出交给刘勤或按刘勤要求转账给宋治权，他们没有出钱也没有取得农机，刘勤给他们每人1000元好处费。 3.被告人刘勤的供述。 证明我找了农户杨某2、刘某、周某1、曾某刚、刘某2、邹某、周某2、刘某1、曾某、胥某代购10台农机，他们将一卡通和身份证交给我并办理了申购农机相关手续，购机补贴款5万元分别打在他们卡上后由我取出交给宋治权，他们没有出钱也没有取得农机，我给他们每人1000元好处费。 四、2013年8月，被告人刘勤帮助被告人宋治权指使被告人刘学祥找到没有农机购买需求的农户罗某、王某1、杨某3均、刘某、李某、罗某坪、罗某坤、王某海、黄某勇，采取上述方式以九人和被告人刘学祥的名义申购Ｍ804—Ａ轮式拖拉机5台、谷物联合收割机5台，骗取国家补贴资金50万元。事后被告人宋治权按照每台农机三千元至四千元的标准给被告人刘勤好处费，被告人刘勤分给被告人刘学祥6000元好处费、被告人刘勤通过被告人刘学祥分给其他九个农户每人1000元好处费。 上述事实,有公诉机关当庭举出,并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.刘学祥、李某、刘某、王某海、罗某坤、黄某勇、罗某平、王某1、罗某、杨某3均十人的购机资料、一卡通交易明细清单； 证明刘学祥、李某、刘某、王某海、罗某坤、黄某勇、罗某平、王某1、罗某、杨某3均十人各收到农机补贴资金5万元。 2.证人李某、罗某、王某1、杨某3均的证言； 证明2013年，刘学祥许以好处让他们代购农机，他们将一卡通和身份证交给刘学祥，并办理了申购农机相关手续，刘祥将一卡通交给他们时购机补贴款5万元已被取走，他们没有出钱也没有取得农机，刘学祥给他们每人1000元好处费。 3.被告人刘学祥的供述。 证明2013年刘勤让我找农户代购农机，我第一次找了刘帆、李某、罗某坤、王某海加上自己代购了5台收割机，第二次找了罗某平、王某1、罗某、杨某3均、黄某勇代购了5台拖拉机。农户未交购机款也未获得农机，农户一卡通上的补贴款由刘勤取走，刘勤给我6000元并给其他九个农民每人1000元。 五、2013年8月，被告人刘勤帮助被告人宋治权指使被告人姜思清找到没有农机购买需求的农户姜某2、姜某1、万某、姜某3、王某2、王某3、杨某4、马某、刘某3、杨某贤，采取上述方式以该十人和被告人姜思清的名义申购Ｍ804—Ａ轮式拖拉机5台、ＭＦ554轮式拖拉机6台，骗取国家补贴资金449800元。事后被告人宋治权给被告人刘勤38000元好处费，被告人刘勤分给被告人姜思清13500元好处费，被告人刘勤通过被告人姜思清分给其他十个农户每人1000元好处费并多分给其中一个农户2000元好处费。 上述事实,有公诉机关当庭举出,并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.书证姜思清、姜某2、姜某1、姜某3、万某、王某2、杨某贤、五某福、刘某3、马某、杨某4的购机资料、一卡通交易明细清单； 证明姜思清、姜某2、姜某1、万某、姜某3各收到农机补贴款5万元，王某2、王某3、杨某4、马某、刘某3、杨大贤各收到农机补贴资金33300元。 2.证人姜某1、姜某2、姜某3、万某的证言； 证明2013年，姜思清许以好处让他们代购农机，他们将一卡通和身份证交给姜思清，并办理了申购农机相关手续，姜思清将一卡通交给他们时购机补贴款5万元已被取走，他们没有出钱也没有取得农机，姜思清给他们每人1000元好处费。 3.证人王某2的证言; 证明2013年9月，姜思清许以好处让他找人到农机局代购农机，他找了王某3、杨某4、杨某贤、马某、刘某3加上他共六个人办理了申购手续，并将六人的身份证、一卡通交给刘勤，后来他和刘勤一起将六人一卡通上的补贴款取出，刘勤给了他们六人每人1000元，他们没有出过钱也没有取得农机。 4.证人王某3、杨某4、马某、刘某3的证言; 证明2013年，王某2许以好处让他们帮别人代购农机，他们交给王某2身份证和一卡通并办理了申购手续，他们没有出钱也没有取得农机，王某2将一卡通交给他们时购机补贴款33300元已被取走，王某2给了他们每人1000元好处费。 5.被告人姜思清的供述。 2013年8月份的时候，刘勤找到我叫我帮他找些农户去代买拖拉机，需要提供农户的身份证和一卡通，到丹棱县农机局写申请、填表，然后提供农户本人的身份证和一卡通复印件，等拖拉机回来以后和拖拉机一起照一张人机合影的照片，购买拖拉机不用农户出钱，由宋治权垫付，事成以后每个农户给1000元钱的报酬。刘勤还说宋治权每台机器给4000块钱，给农户1000块钱以后还剩3000我和他一人一半。然后刘勤叫我到丹棱来找他，找到他以后我们就一起去农机局拿了一份申请书的样板，回去以后我就找到姜某2、姜某3、姜某1、万某他们四个人，然后我们五个人就照着样板各人写了一份申请，隔了一个星期我们五个人就把申请交到农机局，农机局又给我们五个人每人一张“丹棱县大型农业机械购置补贴审批表”，我们五个人填好审批表以后就拿回村、镇上去盖章，盖好章以后我们就拿到农机局来，每个人提交了身份证和一卡通的复印件，然后刘勤把我们五个人的身份证退给了我们，我们的一卡通刘勤拿去给了宋治权。隔了几天，刘勤又通知我带上我找的四个人一起到农机局去，去了以后农机局的工作人员对我们五个人做了一份“大型机具调查笔录”，又在一份“大中型农业机械购置补贴告知书”上签了字。隔了几天刘勤又通知我带上我找的四个人到农机局站在拖拉机旁边照了一张人机合影的照片，照完以后宋治权说没有我们的事了，然后我们就回去了。隔了一个月左右，刘勤就把我们五个人的一卡通退给了我，并且还拿了12500块钱给我，我就付了我找的四个人每人1000块钱，剩下8500我自己得了。第二次是在2013年9月份的样子，刘勤打电话给我说宋治权还要找五个农户去购买拖拉机，我就找到王某2让他去帮我找五个农户申购农机，许诺事成以后每人给1000块钱的报酬，王某2就去找了王某3、杨某4等加上他一共六个人，我就打电话给刘勤说找到了六个人，并且把王某2的电话告诉了刘勤，有啥子事情让刘勤直接和王某2联系，后来王某2他们六个人也在丹棱农机局每人购买了一台拖拉机，事成以后刘勤直接拿了6000块钱给王某2，王某2又分给他找的五个农户。宋治权每台机器给刘勤3000块钱，一共给了刘勤18000块钱，除去给农户的6000块钱，剩下的12000块钱，因为这里面有一个购机农户为了去买这台拖拉机被骗了一万多元钱，刘勤拿了2000元钱给了那个被骗的农户，还剩10000元钱我和刘勤平分。 6.被告人刘勤的供述。 证明姜思清帮找了10个人代购农机，第一次代购5台机器，其中他自己买了一台，宋治权每台给我4000元，我给购机农户每人1000元共5000元，剩下15000元我和姜思清一人分7500元。第二次他找了6个农户来，宋治权每台给我3000元，我给了一个网上被骗农户3000元，其余农户每人1000元，剩下10000元我和姜思清每人分5000元。 六、2013年9月，被告人刘勤帮助被告人宋治权指使被告人陈开全找到没有农机购买需求的农户陈某2、陈某1、刘某4，采取上述方式以该三人和被告人陈开全的名义申购Ｍ804—Ａ轮式拖拉机3台、ＭＦ554轮式拖拉机1台，骗取国家补贴资金183300元。事后被告人宋治权按照每台农机三千元至四千元的标准给被告人刘勤好处费，被告人刘勤分给被告人陈开全及其他三名农户每人1000元好处费。 上述事实,有公诉机关当庭举出,并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.陈开全、陈某1、刘某4、陈某2购机资料，陈开全、陈某1、刘某4、陈某2一卡通交易明细，农户身份证号及一卡通花名册； 证明陈开全、陈某1、陈某2各收到农机补贴资金5万元，刘某4收到农机补贴资金33300元。 2.证人陈某1的证言； 证明2013年下半年，刘勤和陈开全许以好处让他代购农机，他将一卡通和身份证交给刘勤，并办理了申购农机相关手续，他没有出钱也没有取得农机，刘勤给他1000元。 3.证人刘某4的证言； 2013年下半年，陈开全找他帮刘勤代购农机，他没有出钱也没有取得农机，陈开全给了他1000元。 4.证人陈某2的证言； 证明2013年的一天，她看见刘勤、陈开全、陈某1在聊天，刘勤想借他们的身份证和一折通到农机局买拖拉机享受国家补贴，她答应后将身份证复印件和一卡通交给刘勤又办理了一些手续，她没有出钱也没有取得农机，事后陈开全给了他1000元。 5.被告人陈开全的供述； 证明2013年10月，刘勤让我找农户代购农机，我找了陈某1、陈某2、刘某4加上自己代购了4台农机，我们未交购机款也未获得农机，我们的身份证和一卡通交给刘勤，刘勤给我们每人1000元，刘勤没有单独给我钱。 6.被告人刘勤的供述。 证明陈开全帮我找了4个农户代购农机包括他自己，他买机器得了1000元，3个农户我每个给陈开全500元，陈开全得了2500元。 另查明，被告人王富明、宋治权归案后如实供述自己罪行，被告人刘勤、宋知均、姜思清、刘学祥、陈开全接民警电话通知后，主动到丹棱县公安局投案并如实供述了自己的罪行。归案后被告人宋治权退出违法所得101600元、被告人王富明退出违法所得36000元、被告人刘勤退出违法所得4万元、被告人刘学祥退出违法所得6000元、被告人姜思清退出违法所得13500元、被告人宋知均退出违法所得12200元、被告人陈开全退出违法所得1000元。农户马某退出3000元、敖某退出1000元、姜某3退出1000元、杨某贤退出1000元、万某退出1000元、王某3退出1000元、杨某3均退出1000元、杨某4退出1000元、曾某退出1000元、王某2退出1000元、刘某2退出1000元、刘芳退出1000元、周某1退出1000元、邹某退出1000元、刘某3退出1000元、罗某退出1000元、陈某1退出1000元、姜某2退出1000元、陈某2退出1000元、姜某1退出1000元、杨某2退出1000元、刘某4退出1000元、周某2退出1000元、杨某1退出800元、周某国退出800元。 还查明，被告人宋治权揭发王忠秋等人骗取农机补贴、周勇开设赌场的犯罪行为，经查证属实。 在审理过程中经本院委托，丹棱县社区矫正工作领导小组办公室对被告人刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全进行了调查评估，回复的意见是：可以将被告人刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全纳入社区矫正。 上述事实及其他案件事实,有公诉机关当庭举出,并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.书证受案登记表； 载明2017年5月8日，丹棱县人民检察院向丹棱县公安局经济犯罪侦查大队移交宋治权涉嫌诈骗罪线索，丹棱县公安局接受线索移送后立案侦查。 2.被告人王富明、宋治权、刘勤、宋知均、陈开全、姜思清、刘学祥的户籍证明； 证明上述被告人系具有完全刑事责任能力的自然人。 3.丹棱县公安局经济犯罪侦查大队开具的到案情况说明； 载明2017年7月3日，经民警电话通知，刘勤主动到丹棱县公安局投案，如实供述了自己寻找丹棱农户骗购农机机具的行为；2017年7月11日，经办案民警电话通知，陈开全主动到丹棱县公安局投案，交待以本人身份信息或找他人购买拖拉机骗取国家农机补贴情况；经办案民警电话通知，2017年7月13日，宋知均主动到丹棱县公安局投案，交待以本人身份信息或找他人购买拖拉机骗取国家农机补贴情况；2017年7月18日，姜思清主动到丹棱县公安局投案，交待以本人身份信息或找他人购买拖拉机骗取国家农机补贴情况；2017年8月14日，经办案民警电话通知，刘学祥主动到丹棱县公安局投案，交待以本人身份信息或找他人购买拖拉机骗取国家农机补贴情况。 4.丹棱县公安局经济犯罪侦查大队开具的抓获经过； 载明2017年8月30日，民警在重庆市大渡口区将王富明抓获。 5.丹棱县人民检察院反渎职侵权局开具的归案情况说明； 载明我局在侦查丹棱县农机局相关人员涉嫌渎职侵权犯罪案件过程中，发现丹棱县某农机经营部在负责销售丹棱县域内享受国家补贴的农机，其法人代表系宋治权，2017年5月7日宋治权主动到我院，如实交行了其帮眉山某公司找人代买该公司销售的享受国家补贴的拖拉机并收取“好处费”的事实，并于2017年5月10日检举揭发了王忠秋等人倒卖享受国家补贴的拖拉机的情况。 6.丹棱县人民检察院情况说明； 载明我院在查办农机局相关人员职务犯罪案件时，通知涉案当事人宋治权到我院接受调查。调查过程中，宋治权主动供述了自己向农机局相关人员行贿的事实，并说清了行贿款的来源，其中部分行贿款系宋治权找农户代购农机骗取国家购机补贴的款项。我院发现宋治权的行为涉嫌诈骗罪，遂将该线索移送公安机关立案侦查。 7.丹棱县公安局经济犯罪侦查大队开具的到案情况说明； 载明2017年5月8日，丹棱县人民检察院向我局移送宋治权涉嫌诈骗的案件线索，2017年5月8日15时许，我局民警张明、李进川及辅警宋涛在丹棱县人民检察院将宋治权带至丹棱县派出所第三讯问室对其进行讯问。 8.扣押清单; 载明被告人、购机农户退出违法所得情况与查明事实一致。 9.丹棱县公安局对被告人宋治权作的询问笔录； 证明宋治权于2017年9月18日下午向民警反映相关情况如下：2017年9月18日中午，我到丹棱镇某农庄去吃饭，我在周围耍时看到一些人从后面一栋房屋里面进进出出的，我就走到那间房屋的门口去看，当时我看到门是关着的，是一扇红色的门，门上还有一个摄像头。这时一名男子从那扇门出来，我问男子里面做什么的。他告诉我里面是打翻牌机的，还问我进去耍不。我围着这个房子走了一圈，确实听到里面有敲打机器的声音，我就更加确定里面是在开翻牌机了。随后，我就到公安局治安大队来向你们反映这个问题。 10.丹棱县公安局治安大队出具的证明； 载明2017年9月18日，宋治权到丹棱县公安局治安大队反映在某饭店后面一处民房内有翻牌机堂子。民警于2017年9月19日在宋治权反映的房屋内，现场挡获上分服务员和参赌人员，查获翻牌机20台。 11.丹棱县公安局丹公（治）立字[2017]317号立案决定书； 载明2017年9月19日丹棱县公安局对周勇开设赌场案立案侦查。 12.宋治权自书的检举材料； 载明宋治权于2017年5月10日向丹棱县人民检察院书面检举王忠秋等人骗取农机购置补贴相关情况。 13.丹棱县公安局经济犯罪侦查大队情况说明； 载明该局办理的王忠秋、袁松虎等人涉嫌诈骗罪一案线索由丹棱县人民检察院移送，该线索系宋治权在丹棱县人民检察院检举揭发而来。 14.丹棱县公安局丹公立[2017]187号立案决定书； 载明丹棱县公安局于2017年5月26日对王忠秋等人涉嫌诈骗罪一案立案侦查。 15.丹棱县社区矫正工作领导小组调查评估意见书； 载明经调查评估，可以将被告人刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全纳入社区矫正。 16.书证农机购置补贴明细表、宋治权银行卡交易明细、郭某红借记卡资料、郭有红银行卡交易明细、农业机械申报货款明细； 17.眉山市财政局、丹棱县人民政府办公室、丹棱县农机局、丹棱县财政局涉农机购置补贴相关文件、发票、记账凭证； 18.证人柯某的证言; 证明他在某农机经营部上班，主要负责购机农户办完申请手续之后，将其信息包括姓名、电话、身份证号码、购机型号等制成表格发给某公司。他听刘勤说过找了其的战友和亲戚来买过拖拉机。 19.证人胡某（丹棱县农机局会计）的证言； 证明2013年农户购机采用的是全额购机直补到卡，农户购买农业机具是全额缴款，该局根据购机农户提供的一卡通按国家补贴规定，通过农村信用社将补贴款打到农户的一卡通上。 20.被告人刘勤的供述; 大概是在2013年的上半年接近夏天的时候，宋治权对我说某公司的人来找过他，让他找人来代买机器，每台机器某公司给3000或者4000元钱，其他的啥子都不用管，也不用垫钱，宋治权说我在丹棱认识的人比较多，现在我经济也还是恼火，让我帮到找人来代办，可以挣点钱，宋治权还说该我得的钱他是一分都不会要的。当时我就说考虑下，之后我就同意了，并开始找丹棱本地农户来代买机器。宋治权和某公司是怎样谈的我不清楚，我在中间就是负责找丹棱本地农户来代买机器，再将找来的购机农户带去农机局办理申请手续，有时候我要上班没时间，就让购机农户直接到农机局去问一下怎么办，或者是让他们去找宋治权，让宋治权给购机农户说怎么办手续，机器买回来以后我有时候也会帮到上牌照或者买保险，上牌照和买保险的钱都是宋治权出的。等一切手续办完，国家的农机补贴款打到购机农户的一卡通里之后，我就将农户一卡通里的国家农机补贴款打到宋治权在农村信用社的一个银行账户里面，有时候我会扣除购机农户得的好处费1000元，再将剩下的国家补贴款打到宋治权账户里，有时候是将所有补贴款全部打到宋治权的卡上。宋治权收到我打给他的国家补贴款之后，一般就是过个两、三天的样子，就会将事先说好的每台机器3000或是4000元的好处费，按照当次农户的购机数量全部拿给我，宋治权给我钱的时候一般都是给的现金。大部分的国家农机补贴款我都是通过转账给宋治权的，但也存在少量的将补贴款取出来交现金给宋治权。我们代买的机器基本都是某公司的工作人员组织货车拉到丹棱的，公司来的人有时会比较多，其中我只认识某公司一个叫小王的工作人员，机器拉到丹棱后一般都是他在组织公司人员搭跳板并安排驾驶员将拖拉机从货车上开下来上牌照，等到农户和机器照完人机合影照后，小王又安排驾驶员将机器开到货车上面去，还是用他们开来的货车将机器拉走，小王和某公司的人也和拉拖拉机的货车一起走了，具体拉到什么地方去了我不知道。 21.被告人王富明的供述； 我在眉山市某农机有限责任公司上班的时候认识的宋治权，宋治权的某农机经营部是我们公司的一个经销商，某公司主要销售农机机械，所销售的农机机具是可以享受补贴的，程序上先由购机农户向农机局农机办提出申请，经过农机局审批通过以后进行公示再办理相关手续，丹棱这边应该就是在宋治权的农机超市办理的，农户购机交款都是在宋治权那里，宋治权根据农户交款情况将购机农户的信息报给某公司，之后某公司根据宋治权提供的购机农户信息开出购机农户的普通税票，之后公司从福田公司将货发回来，按照经销商宋治权的要求将购机农户所买的农机机具拉到丹棱来，之后再将发票交给宋治权。某公司每销售一台大型机器，会给经销商3000或者4000元的辛苦费。 2013年上半年福田拖拉机公司的业务员陈雷找到我，他说想卖拖拉机，找人冒充购买拖拉机的人员享受国家的补贴后，机器他又卖到别处去。丹棱县最高的补贴有50%，通过我们公司出货，每卖出一台拖拉机给我2000元的好处费，一台收割机给我1000元的好处费。由于要做此事，必须有公司的总经理朱某华同意和出纳郭某红开具税票这两个环节的配合，所以我给朱某华说了陈雷要借用我们公司平台来骗取农机补贴的事，每操作一台拖拉机给他1000元的好处费，一台收割机给他500元的好处费用，他同意了。我就带陈雷去找丹棱的销售商宋治权商量具体的操作事宜。我把陈雷带到了宋治权的农机经营部门市上介绍他们认识，之后我们三个就在丹棱找了一家茶楼谈买机器的这件事情，陈雷就给宋治权说想喊他在丹棱找本地农户来买机器，并承诺每成功购买一台机器会给宋治权几千元的好处费。宋治权听了以后就同意了，当时就答应我和陈雷由他来找农户买机器，他只负责找购机农户，还有负责带这些农户办购机手续、买保险之类的；陈雷负责处理机器；我负责发货，从某公司开发票以及在机器拉到丹棱和购机农户人机合影照相完之后，再把这些机器装车。机器装车以后我就把陈雷的电话告诉驾驶员，由陈雷给驾驶员说把机器拉到什么地方去。 资金流程上我们公司垫钱在福田公司购买农机，我们又以公司的名义加一点价卖给宋治权。在给宋治权农机的时候，没有收钱，宋冶权找人冒充了人员购买农机得到国家补贴后，加上陈雷垫付的剩余款项，扣除了他应得的部分后，宋治权就把钱打给郭某红私人帐户，再通过我们公司将钱付给福田。我和朱某华的钱都是陈雷在拉走机器时候直接给的我。发票是由公司会计郭某红开的，我和朱某华商量好后对郭有红说丹棱的宋治权以后有需要开票的农户信息，你都先开票，钱一个月就会回来的，风险我和朱某友承担就是了，而且机子始终是我们掌握着的，也不存在什么风险。她说既然朱经理都同意了就办。 货物流程上先是福田公司找拖挂车发货给某公司，到了我们公司后我又拿发票找拖挂车将农机拉到丹棱。为了一直控制农机，每次我是押车的，在丹棱县起把应该走的程序走完后，又叫拖挂车将农机拉到陈雷指定的地点交给陈雷。听陈雷说这些机器卖到东北那边去了，因为东北那边的补贴比例要比我们四川的补贴比例少点，陈雷把机器卖到东北去就是挣中间补贴的这个差价。 22.被告人宋治权于2017年5月8日的供述； 我在丹棱县经营某农机经营部，我们经营部是四川省农业机械供应总公司在丹棱的代理商。某公司和某农机经营部正常的供货方式基本上都是要我们先付货款，某公司再给我们发货过来，最少都要付一半的定金，不存在我不付货款某公司就给我开票、发货的情况。大约2013年上半年的一天，某公司的朱经理和王富明找到我，王富明提出让我找丹棱农户去买他们公司的农机，农机由他们公司负责处理。王富明说找一个农民买农机，按照不同型号，给不同的好处费，买一台554型号的拖拉机给3000元，一台804型号的拖拉机给4000元，另外按照以前规矩每台机器给我3000元服务费用，当时我就同意了。后来我把这事告诉了我妹弟刘勤，问他找得到本地农民来办手续不，每一台机器按照型号不同给3000元或4000元好处费，并且对刘勤说你怎么操作我不管，该公司给你的3000元还是4000元我一分都不要，刘勤就同意了，说他去找本地农户来办手续。 我们找到丹棱县本地农户后，借用农户的身份信息，和农户谈好每买一台机器给他们多少好处费。刘勤将农户带到农机局填写申请填表审批，之后农机局通知我有哪些农户的申请批下来了，之后我们再做一张包含了农户信息和所购机型的表发给某公司的会计，有时我也会直接给王富明打电话告诉他通过审批的农户信息以及购机型号，之后王富明就将农户所买的农机拉到丹棱县农机局来，并且从某公司将发票开出来一起带到丹棱交给我。拖拉机到了农机局后我们通知购机农户来照人机合影照，之后王富明又安排车子将拖拉机拉回公司。等国家的农机补贴款骗出来后，都是先打到买拖拉机的农户的一卡通里，刘勤将他该得的3000元或4000元好处费扣除后，将剩下的补贴款打到我的银行帐户上，也有可能有少部分是从农户的一卡通里取来交现钱给我，我再扣除上牌照、买保险的钱以及我所得的3000元一台的好处费，再将剩下的补贴款打到某公司王富明的帐户上，可能有少部分也会存在王富明到我门市来我直接给他现金的情况，有时候我也会将农机补贴款转到某公司出纳郭某红的账户上。 我们分工是由某公司姓朱的经理和副经理王富明处理机器，在将国家的农机补贴款骗出来后，支付我的服务费3000元以及给农户的好处费3000元或者4000元，机器怎样处理我和刘勤不过问，由刘勤负责找丹棱本地农户来办手续购买农机，具体每个人刘勤给多少我不清楚，我和刘勤负责帮找来的农户办手续以及在拖拉机买回来以后上牌照买保险的所有事情，在此期间我也分别找了一些农户来办手续并给他们好处费，我单独找来的农户刘勤是不知道的。农户买拖拉机不管某公司、刘勤、我、农户都没有交过钱，因为县农机局要见到正式的购机发票才能申报补贴，某公司开出来的发票是真实的，只是没有人交过购机款某公司就把票开给我们，而且最后拖拉机也是被某公司拉走了，相当于是某公司把拖拉机自己卖给自己，只是通过我们找丹棱本地农户来走一下购机程序，通过这种方式将国家的农机补贴款骗出来。 王富明来找我谈骗买机器享受国家补贴的事情之后，王富明带一个姓陈的业务员到丹棱来过一次，他们是来看丹棱的农机具销售情况，我们三个在丹棱的一家茶楼喝茶，我们具体说的是丹棱这边的农机销售情况，其他没有说什么。姓陈的业务员没有给我提过买农机骗补贴的事情。 以上证据来源合法,客观真实,证据之间相互印证,具有证明效力,已形成证据锁链,足以证明所查明事实,本院予以确认。 针对公诉意见、被告人和辩护人所提辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1.关于辩护人吴明伟所提被告人刘勤涉案的1633100元不应计入被告人宋治权的犯罪数额的辩护意见。 经查：被告人刘勤找农户购买农机系由被告人宋治权指使，被告人刘勤所得赃款由被告人宋治权分配，农户办理购机手续时在未缴纳购机款的情况下被告人宋治权开具了收条并协助开具发票、将农机运输到丹棱县办理人机合影及其他事项亦由被告人宋治权协调他人实施，农机牌证等手续由被告人宋治权办理，补贴资金发放到农户的一卡通后由被告人刘勤取出交给被告人宋治权。被告人刘勤所涉1633100元犯罪行为系与被告人宋治权共同实施，应计入被告人宋治权犯罪数额。对该项辩护意见本院不予采纳。 2.关于辩护人夏芳所提涉案农机在丹棱县补贴标准为售价的50%，国内其他地方补贴标准最少为售价的30%，对被告人王富明犯罪数额的认定应按补贴标准差价即农机售价的20%计算的辩护意见。 经查：被告人王富明等人在取得农机补贴款时诈骗犯罪行为已经完成，至于农机被运离丹棱县后如何处置、农机补贴款的去向、各被告人分赃情况以及犯罪成本的多少不影响犯罪数额的认定。对该项辩护意见本院不予采纳。 3.关于控辩双方所提被告人王富明、宋治权系从犯的公诉意见和辩护意见。 经查：起诉书载明另案处理的陈雷参与诈骗犯罪的事实除被告人王富明的供述外，无其他在案证据可以证明，对该项事实本院依法不予认定。本案中，有充分证据能够证明在诈骗犯罪过程中，被告人宋治权寻找或者指使他人寻找本地没有农机购买需求的农户，许诺给予好处征得同意后使用农户的名义向丹棱县农业机械管理局申请购买享受国家补贴的农机，通过审批后由被告人王富明将农机运输到丹棱县与农户人机合影，由被告人宋治权办理农机牌证、保险手续，随后被告人王富明将农机运离丹棱县。被告人王富明、宋治权在没有收到购机款的情况下开具虚假发票、收条与其他材料一并报送县农机局申请兑付农机购置补贴资金，补贴资金发放到农户的一卡通后，由被告人宋治权取出或由其指使的人取出交给自己。虽然被告人王富明将农机运离丹棱县后如何处理、被告人宋治权如何处理农机补贴款、被告人王富明和被告人宋治权获利多少及从何人处获利无法查清，但是根据已查清的事实足以认定被告人宋治权、王富明二人实施了诈骗犯罪的预谋行为、组织指挥行为及主要犯罪行为，不论陈雷是否参与诈骗犯罪，对被告人王富明、宋治权二人均应当认定为主犯。对该项意见本院不予采纳。 4.关于控辩双方所提被告人宋治权具有自首情节的公诉意见和辩护意见。 经查：丹棱县人民检察院出具的归案情况说明载明“2017年5月7日宋治权主动到我院，如实交代了其帮眉山某公司找人代买该公司销售的享受国家补贴的拖拉机并收取好处费的事实”，另一份情况说明载明“我院在查办农机局相关人员职务犯罪案件时，通过涉案当事人宋治权到我院接受调查，调查过程中宋治权主动供述了自己向农机局相关人员行贿的事实，并说清了行贿款的来源，其中部分行贿款系宋治权找农户代购农机骗取国家购机补贴的款项。我院发现宋治权的行为涉嫌诈骗罪，遂将该线索移送公安机关立案侦查”。但是证据材料丹棱县人民检察院于2017年5月7日对宋治权的询问笔录中并无被告人宋治权供述自己犯罪的相关内容；且2017年5月8日丹棱县公安局侦查人员第1次对被告人宋治权讯问时其仅供述利用刘某1身份伪造了一台烘干机、一台搅拌机、一台双轴混合机交易骗取国家补贴款共计58000元；2017年5月9日侦查人员第2次对其讯问时其回答没有其他犯罪行为要交代；2017年5月20日侦查人员第3次对其讯问时问其是否认识何某均，其供述以何某均名义购买一台油菜籽收获机补贴资金41600元；2017年5月23日侦查人员第4次对其讯问告知被逮捕时其回答无其他犯罪行为交代；2017年5月31日、6月5日侦查人员第5次、第6次对其讯问主要涉及其检举他人犯罪；2017年6月19日侦查人员第7次对其讯问时问其讲一下宋知均的情况，其才供述介绍宋知均帮某公司代买5台机器国家补贴208000元；2017年7月4日、7月18日丹棱县公安局侦查人员第8次、第9次对其讯问主要是涉及其检举他人犯罪；2017年7月26日丹棱县公安局侦查人员第10次对其讯问时问其讲一下骗取农机补贴的操作模式，其才开始供述与王富明商量骗取补贴的事实。被告人宋治权到案后未及时如实地供述主要犯罪事实，不具有投案的自愿性，不构成自首。对该项意见本院不予采纳。 本院认为，被告人王富明、宋治权、刘勤、刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全以非法占有为目的，使用农户身份信息，虚构农户购买农机的事实，骗取国家补贴资金，其中被告人王富明、宋治权、刘勤、刘学祥诈骗数额特别巨大，被告人姜思清、宋知均、陈开全诈骗数额巨大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王富明、宋治权系诈骗犯罪的策划者、组织者、指挥者、主要犯罪行为实施者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人刘勤、刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘勤、刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全犯罪以后自动投案并如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王富明、宋治权归案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人宋治权揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可以从轻或者减轻外罚。案发后被告人王富明、宋治权、刘勤、刘学祥、姜思清、宋知均、陈开全退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人王富明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2028年2月28日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人宋治权犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2026年4月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人刘勤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2023年10月26日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳)。 四、被告人刘学祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币1万元。 五、被告人姜思清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币1万元。 六、被告人宋知均犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币1万元。 七、被告人陈开全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算;罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 八、对被告人王富明、宋治权违法所得的人民币91600元予以追缴。 九、对被告人王富明、宋治权、宋知均违法所得的人民币208000元予以追缴。 十、对被告人王富明、宋治权、刘勤违法所得的人民币50万元予以追缴。 十一、对被告人王富明、宋治权、刘勤、刘学祥违法所得的人民币50万元予以追缴。 十二、对被告人王富明、宋治权、刘勤、姜思清违法所得的人民币449800元予以追缴。 十三、对被告人王富明、宋治权、刘勤、陈开全违法所得的人民币183300元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪成虎 人民陪审员  朱国芳 人民陪审员  邱 惠 二〇一八年五月三日 书 记 员  李朋霖 附本判决适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的。是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子。按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物。应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。