福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0524刑初407号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人杨宝城，男，1985年7月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住福建省安溪县。曾因犯抢劫罪，于2006年7月11日被厦门市集美区人民法院判处有期徒刑八年，于2012年3月23日刑满释放。因本案于2017年11月15日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人张丽春，女，1989年6月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2017年11月15日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。2018年1月19日被监视居住，同年5月11日被本院决定取保候审，现在家。 被告人高雪玲，女，1989年6月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2017年12月20日被取保候审，2018年5月11日被本院决定取保候审，现在家。 被告人高树钦，男，1991年10月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2017年12月20日被取保候审，2018年5月9日被本院决定逮捕。现羁押于安溪县看守所。 福建省安溪县人民检察院以安检金融刑诉〔2018〕20号起诉书指控被告人杨宝城犯妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪、被告人张丽春、高雪玲、高树钦犯妨害信用卡管理罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员黄玉坚出庭支持公诉，被告人杨宝城、张丽春、高雪玲、高树钦等到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人杨宝城于2017年10月间，单独或雇请被告人张丽春、高雪玲、高树钦在陕西省西安市的多家银行网点内，持被告人杨宝城提供的他人身份证件骗领银行卡12张。其中，被告人杨宝城骗领银行卡1张，非法持有他人银行卡6张；被告人张丽春骗领银行卡3张；被告人高雪玲骗领银行卡5张；被告人高树钦骗领银行卡3张。此外，被告人杨宝城还提供本人相片及身份证号码等信息，联系制作假证的人伪造姓名为杨宝城、杨某的居民身份证2张。 被告人杨宝城、张丽春于2017年11月12日被口头传唤至安溪县凤城派出所接受调查，并被扣押到银行卡、SIM卡、手机、U盾、居民身份证、房屋租赁合同、纸张等作案工具，归案后均如实供述自己的罪行。被告人高雪玲、高树钦分别于2017年12月19日、2017年12月20日主动投案，并如实供述自己的罪行。 审理中，被告人张丽春、高雪玲预缴罚金，被告人高树钦家属代为预缴罚金。 另查明，被告人张丽春未婚生育一孩张某某（现年5岁），其负责抚养张某某；被告人高雪玲经检查已怀孕（早期妊娠）。 本院委托司法行政机关对被告人张丽春、高雪玲进行审前社会调查，司法行政机关经调查出具了《调查评估意见书》，认为被告人张丽春、高雪玲具备社区矫正条件。 上述事实，被告人杨宝城、张丽春、高雪玲、高树钦在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押决定书，西安市房屋租赁合同、房屋租金收条、福建省厦门市集美区人民法院（2006）集刑初字第182号刑事判决书、福建省莆田监狱（2012）狱字第229号释放证明书（副本）、福建正德信司法鉴定所司法鉴定意见书、出生医学证明、安溪县虎邱镇林东村委会出具的证明及协议书、厦门市湖里妇幼保健院检查报告单、银行交易明细、扣押物品清单，审前社会调查评估报告、现场照片，证人苏某、李某证言，电子证物检查工作记录、辨认笔录、现场照片、开户监控截图、鉴别居民身份证证明书、鉴定书、通话记录、银行卡户主情况说明、安溪县公安局工作说明、办案说明、到案经过、罚没票据、被告人杨宝城、张丽春、高雪玲、高树钦的户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨宝城单独或雇请被告人张丽春、高雪玲、高树钦使用虚假的身份证明骗领信用卡，四被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中，被告人杨宝城属数量巨大，部分属共同犯罪。被告人杨宝城又故意伪造居民身份证2张，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控被告人杨宝城犯妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪、被告人张丽春、高雪玲、高树钦犯妨害信用卡管理罪的罪名成立。被告人杨宝城在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人杨宝城、张丽春归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人高雪玲、高树钦主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，均依法予以从轻处罚。被告人杨宝城有犯罪前科，酌定从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人张丽春、高雪玲住所地司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人张丽春、高雪玲具备社区矫正条件，且符合缓刑规定，又被告人高雪玲系怀孕妇女（早期妊娠）；被告人张丽春系未婚生育，其需要抚养一个未成年子女，为此，对被告人张丽春、高雪玲予以宣告缓刑。为维护国家信用卡管理制度和居民身份证管理制度，根据被告人杨宝城、张丽春、高雪玲、高树钦的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第二、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人杨宝城犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币两万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年11月12日起至2020年11月11日止，罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张丽春犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人高雪玲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人高树钦犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年5月9日起至2019年1月8日止。） 五、没收被告人杨宝城、张丽春被扣押的银行卡、手机、手机SIM卡、U盾等赃物及作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏清丽 人民陪审员  谢志忠 人民陪审员  林明元 二〇一八年五月三十一日 书 记 员  王兰英 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 -1-