徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0302刑初7号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人赵某某，男，1990年3月2日生。被告人赵某某因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月23日被刑事拘留，因涉嫌犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造企业印章罪、伪造身份证件罪于2017年4月28日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉【2017】405号起诉书及徐鼓检诉刑变诉【2018】1号变更起诉决定书指控被告人赵某某犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2018年1月4日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员王娟、喻绍玉出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。徐州市鼓楼区人民检察院以需要补充侦查为由建议延期审理一次，本院依法决定延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗2016年11月至12月间，被告人赵某某使用其虚构的“赵某”的身份，向褚某谎称其钱款用于放贷以挣取利息，通过现金及银行转账的方式，先后骗取褚某合计人民币117700元；期间，被告人赵某某还向褚某谎称帮其办理大额信用卡，以收取办理费用的名义骗取褚某人民币10000元。后被告人赵某某将上述诈骗所得款项用于购买海马牌轿车一辆等。二、伪造国家机关证件2016年11月份的一天，被告人赵某某通过路边非法小广告联系办假证的人员，以人民币400元的价格伪造徐州市徐州人家6号楼2单元302室的《中华人民共和国不动产权证书》一本，权利人为“闫某”，内刻有“徐州市不动产登记局不动产登记专用章”一枚。经鉴定，该印文与徐州市不动产登记局提供的不动产登记专用章存在本质差异，不是同一枚印章盖印。经查询，徐州市徐州人家响山中区6号楼2单元302室的房屋所有权人为陈某，徐州市徐州人家白云北区6号楼2单元302室的房屋所有区人为王某，徐州市徐州人家白云南区6号楼2单元302室的房屋所有权人为高某某，而闫某名下仅有一条房产，坐落于徐州市拾屯5号楼1单元303室。公诉机关认为被告人赵某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赵某某伪造国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任，且应当数罪并罚。并提供了被告人供述、被害人陈述、借条、银行交易明细、文件检验鉴定书等相关书证予以证明。被告人赵某某辩解称：其在向褚某实施诈骗后，曾向褚某偿还部分钱款。经审理查明：一、诈骗2016年11月至12月间，被告人赵某某使用其虚构的“赵某”的身份，向褚某谎称其钱款用于放贷以挣取利息，通过现金及银行转账的方式，先后骗取褚某合计人民币117700元；期间，被告人赵某某还向褚某谎称帮其办理大额信用卡，以收取办理费用的名义骗取褚某人民币10000元。后赵某某通过银行转账和微信转账的方式向褚某偿还人民币24490元。被告人赵某某用上述诈骗所得款项用于购买海马牌轿车一辆等。2017年3月22日，公安机关在赵某某随身物品中扣押了居民身份证一张（姓名：赵某，居民身份证号码）。经徐州市公安局鼓楼区分局治安大队鉴定，该张居民身份证系伪造。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.被告人赵某某的供述，证明2016年10月，赵某某为获取他人信任以便实施诈骗，通过联系制作假证的人员，办理了一张姓名为“赵某”的假身份证。此后，赵某某使用“赵某”的身份以帮褚某放贷为由向其借款五、六次，共计人民币135000元。借款时赵某某均先支付利息，共计约20000元。期间，赵某某以帮助褚某办理大额信用卡为由，向褚某收取办理费用人民币10000元。上述过程中，赵某某使用的均是其女友闫某的银行卡。后赵某某将上述款项用于购买轿车和生活支出。此外，案发前，在褚某的要求下赵某某偿还部分钱款等事实。2.被害人褚某的陈述，证明2016年11月至12月，赵某某以赵某某的名义及帮助褚某放贷为由向褚某借款六次，共计135000元，扣除预付利息，实际借款人民币117700元。期间，赵某以帮褚某办理大额信用卡为由，向褚某收取办理费用人民币10000元。褚某给付钱款的方式有银行转款，也有现金支付，其中银行转款大部分都是通过卡号为62×××26的借记卡转款等事实。3.证人闫某的证言，证明赵某某以赵某的名义与其交往，并以闫某的名义办理银行卡使用。赵某某用赵某的名义以帮助褚某放贷为由向褚某借款，后以闫某的名义购买海马轿车一辆等事实。4.借条、收条、收据，证明褚某共给付赵某某人民币127700元。5.扣押决定书、扣押清单、扣押的居民身份证原件及扣押物品照片，证明公安机关依法扣押赵某某的手机、银行卡、伪造的身份证等。6.银行交易明细，证明2016年11月至12月期间，褚某通过银行多次向闫某的银行卡进行转款；以及2016年12月之后闫某的银行卡向褚某的卡号为37×××93的银行卡转款人民币13150元，卡号为43×××37的银行卡转款人民币12200元，卡号为62×××80的银行卡转款人民币3220元，卡号为62×××26的银行卡转款人民币人民币15770元等事实。7.银行查询回执，证明褚某名下的卡号为37×××93和43×××37的银行卡均为信用卡；卡号为62×××80的银行卡为借记卡等事实。8.微信转账记录截图，证明2017年1月13日，赵某某向褚某转款人民币5500元的事实。9.徐州市公安局鼓楼区分局治安大队居民身份证鉴别书，证明姓名为“赵某”的居民身份证系伪造的事实。10.机动车销售统一发票、交车单、车辆装潢单等，证明赵某某以闫某的名义购买海马轿车一辆的事实。上述证据经过当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。二、伪造国家机关证件2016年11月份的一天，被告人赵某某通过路边非法小广告联系办理假证的人员，以人民币400元的价格伪造徐州市徐州人家6号楼2单元302室的《中华人民共和国不动产权证书》一本，权利人为“闫某”，内刻有“徐州市不动产登记局不动产登记专用章”一枚。经鉴定，该印文与徐州市不动产登记局提供的不动产登记专用章存在本质差异，不是同一枚印章盖印。经查询，徐州市徐州人家响山中区6号楼2单元302室的房屋所有权人为陈某，徐州市徐州人家白云北区6号楼2单元302室的房屋所有区人为王某，徐州市徐州人家白云南区6号楼2单元302室的房屋所有权人为高某某，而闫某名下仅有一条房产，坐落于徐州市拾屯5号楼1单元303室。2017年3月22日，被告人赵某某被公安机关抓获归案。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.被告人赵某某的供述，证明2016年11月，赵某某为获取闫某的信任，通过路边的办证广告联系制作假证的人员办理了座落于徐某人家6#—2—302室，权利人为闫某的虚假不动产权证书的事实。2.证人闫某的证言，证明其从未购买过徐某人家6#—2—302室的房产。公安机关扣押的该房产的不动产权证书，赵某某曾给其看过等事实。3.扣押决定书、扣押清单、扣押的不动产权证书原件及照片，证明公安机关依法扣押了赵某某伪造的不动产权证书。4.徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书，证明公安机关扣押的不动产权证书上的“徐某市不动产登记局不动产登记专用章”印文与徐某市不动产登记局提供的不动产登记专用章不是同一枚印章。5.徐某市不动产登记局出具的相关产权证明，证明徐某人家6#—2—302室不属于闫某名下房产。6.徐州市人民政府办公室“关于印发《徐某市不动产登记局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”，证明徐某市不动产登记局系徐某市国土资源局下属的行政机构。7.本案的发破案经过及被告人到案经过，证明本案的发破案情况及被告人到案情况。8.被告人户籍证明，证明被告人赵某某达到完全刑事责任年龄。上述证据经过当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。被告人赵某某伪造国家机关证件，其行为已触犯刑法，构成伪造国家机关证件罪，依法应予刑事处罚，且应当数罪并罚。公诉机关指控被告人赵某某犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。关于公诉机关指控被告人赵某某诈骗金额为127700元，及被告人赵某某称其支付过利息的辩解，经查，首先，通过银行转账记录可以看出，在赵某某实施诈骗后，其通过闫某的银行卡分别向褚某名下的卡号为37×××93的银行卡转款人民币13150元，卡号为43×××37的银行卡转款人民币12200元，卡号为62×××80的银行卡转款人民币3220元，卡号为62×××26的银行卡转款人民币人民币15770元，其中卡号为37×××93和43×××37的银行卡为信用卡，这与赵某某关于其帮助褚艳梅还信用卡，后褚某再将钱款还给赵某某的供述能够相互印证。对于赵某某向褚某的卡号为62×××80和62×××26转款的事实，赵某某的供述与褚某的陈述均不一致。按有利于被告人的原则，该款项应当从诈骗金额中扣除。其次，通过微信转账记录可以证明赵某某于2017年1月13日曾向褚某转账5500元，与赵某某供述其通过微信向褚某支付利息5000余元相互印证，故该款项亦应当从诈骗金额中予以扣除，赵某某的诈骗金额应为人民币103210元。故公诉机关指控赵某某诈骗金额不当，予以纠正。对于赵某某称其向褚某支付过利息的辩解，予以采纳。被告人到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2021年9月22日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。)二、对被告人的违法所得依法继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 娜审 判 员  王 敏人民陪审员  吴其昌二〇一八年五月四日书 记 员  高圣恩