黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0103刑初709号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人赵红，男，1966年11月11日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化，原系哈尔滨XX排水设备制造股份有限公司（以下简称XX排水公司）沈阳分公司经理，住哈尔滨市道外区。因涉嫌犯职务侵占罪于2016年11月7日被刑事拘留，2017年11月19日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。辩护人王洪军，黑龙江玺源律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2017]684号起诉书指控被告人赵红犯职务侵占罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年9月21日、2018年1月12日、5月21日公开开庭审理了本案，哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员张煜红出庭支持公诉，被告人赵红及其辩护人王洪军到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2017年10月18日、2018年2月12日对本案进行补充侦查，2017年11月18日、2018年3月12日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，1、2010年8月，被告人赵红在担任XX排水公司沈阳分公司经理期间，指使该公司内勤人员王某将业务人员鲁某从XXXX建设股份有限公司收回的设备款存入赵红个人账户，8月19日，王某在扣除相关费用后，按照赵红的要求将公款152600元存入赵红名下建设银行卡。2、2009年至2010年，被告人赵红在担任XX排水公司沈阳分公司经理期间，多次从总公司请款存入其个人账户，扣除公款支出部分后，差额部分据为己有。经司法审计，2009年赵红在XX排水公司请款249796元，支出103701.79元，差额146094.21元；2010年赵红在XX排水公司请款395212元，支出130908元，差额264304元。综上，被告人赵红供侵占公司钱款562998.21元。赵红将赃款用于购买车辆等消费使用。公安机关于2016年11月6日将赵红抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被告人的供述、审计报告书等证据。公诉机关认为，被告人赵红的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请依法惩处。被告人赵红对公诉机关的指控表示认罪，辩称，指控的犯罪数额不对，有些钱用来给单位承揽工程行贿了。辩护人认为，赵红任沈阳分公司经理期间承揽了多项工程，司法审计所依据的证据是XX排水公司单方提供的，这些证据未经赵红认真核实，审计结论不一定准确。赵红与XX排水公司有协议，按协议规定赵红在完成任务后应得到奖励，赵红是否完成了任务，奖励金额是多少，这些问题XX排水公司与赵红之间未核算，如果有奖励而赵红未得到，赵红自己擅自用公款将奖励资金坐下了，则只是财务违纪问题，目前认定赵红构成职务侵占罪证据不充分，赵红是否构成犯罪不确定。如果认定赵红构成职务侵占罪，希望对其从轻处罚。经审理查明，2009年4月1日，XX排水公司任命被告人赵红为XX排水公司沈阳分公司经理，2010年6月29日XX排水公司与赵红签订了劳动合同，2011年2月，因赵红与公司失去联系，XX排水公司解除了与赵红的劳动合同关系。赵红在任沈阳分公司经理期间将其个人银行账户用于沈阳分公司使用，其任职期间以沈阳分公司工作需要的名义多次从XX排水公司请款，扣除用于公司支出部分，差额在其离职后未交还公司，并用于个人消费，具体事实如下：1、2010年8月，被告人赵红指使公司内勤王某将业务员鲁某从XXXX建设股份有限公司收回的设备款175750元存入赵红个人账户，同月19日，王某按照赵红的要求在扣除相关费用后，将余款152600元存入赵红名下建设银行卡，卡号62×××64，赵红收到此款后未入账，此款至今未交还公司。2.2009年至2010年，被告人赵红以沈阳分公司工作需要多次从XX排水公司请款，经司法审计，2009年赵红在XX排水公司请款249796元，用于公司支出103701.79元，差额146094.21元至今未交还公司；2010年赵红在恒通排水公司请款395212元，用于公司支出130908元，差额264304元至今未交还公司。综上，被告人赵红从XX排水公司请款的总额扣除用于公司支出的总额后，差额总计56299821元，此款至今未交还公司，且用于其个购买车辆等消费使用。公安机关于2016年11月6日将赵红抓获。上述事实，有经过庭质证确认的下列证据证实：1、案件的来源及抓捕经过：被害单位XX排水公司法定代表人祝某于2013年5月到哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队报案称，赵红在2009年至2010年任XX排水公司沈阳分公司经理期间侵占公司钱款359625元。公安机关于2016年11月6日将被告人赵红抓获。2、建设银行交易明细：2010年8月19日王某转账存入赵红建行卡（卡号62×××64）152600元。3、2009年赵红向某通排水公司请款明细表1页，及赵红向某通公司的请款单15页、XX排水公司给赵红的建行卡存款凭条11页：2009年赵红向某通排水公司请款总计249796元。4、2009年XX排水公司沈阳分公司流水账12页：2009年沈阳分公司支出103701.79元。5、2010年赵红向某通排水公司请款明细表1页，及赵红向某通公司的请款单19页、XX排水公司给赵红的建行卡存款凭条9页：2010年赵红向某通排水公司请款总计395212元。6、2010年XX排水公司沈阳分公司流水账11页：2010年沈阳分公司支出130908元。7、证人祝某的证言：他是哈尔滨XX排水设备制造股份有限公司法定代表人。赵红于2009年4月1日被总公司任命为沈阳公司经理，主要负责分公司的销售业务及人员管理工作。2011年初公司发现赵红账目有问题，经核实才知道部分款项赵红未交回公司。8、证人王某的证言：她于2009年11月开始在沈阳分公司任某，负责部分公司财务相关管理，赵红是沈阳分公司的负责人，公司所有的事都归他管。XXXX建设股份有限公司是他们公司的客户，该公司在2010年与沈阳分公司有一次业务往来。XXXX按照合同约定给沈阳分公司支付了货款175750元，这笔货款没有进到公司账面，当时公司批下来一笔设计费，在175，750元中扣除这笔建设费以后，将剩下的15万多元都汇到了赵红个人的建行卡上了。赵红没给她出具收款手续。她把公司的钱汇到赵红的卡上是因为赵红打电话让她汇的，赵红是公司负责人，让她怎么做她就怎么做。这笔钱的去向他不清楚。总公司给她们拨付日常行政开销费用在赵红那里。赵红没将拨付的相关费用的批复、明细、票据及相关款项交给她，赵红只是让她在公司日常收入的钱款中支出公司日常的行政款项，从没有过将总公司拨付的相关费用、批复、明细、票据及相关款项交给她进行入账，他不知道总公司拨付多少款。9、哈尔滨一汽XX汽车贸易有限公司出具的现金收据：2010年8月7日，收取赵红购买新宝来轿车定金五百元；10、哈尔滨一汽XX汽车贸易有限公司出具的出库调拨单：收取赵红购新宝来车款139800元（注明：首付49800元，贷款90000元）。11、哈尔滨一汽XX汽车贸易有限公司出具的机动车销售统一发票：购车人赵红，轿车，宝来牌XXXXXX,金额139800元。12、赵红建设银行流水查询单：2010年8月4日、7日赵红的建行卡，卡号62×××57账户内存入9万元，同月12日支付车辆首付款49800元。13、XX排水公司文件：任命赵红为沈阳分公司经理，2009年4月1日起执行。14、劳动合同书：赵红于2010年6月29日与XX排水公司签订劳动合同，XX排水公司安排赵红担任经理工作。15、2016年11月15日恒通排水公司出具的说明：XX排水公司决定2011年2月与赵红解除劳动合同关系。16、黑龙江XX司法鉴定有限公司审计报告，黑XX司审字[2014]第S008号：（1）经对XX排水公司提供的2009年总公司财务账及2009年沈阳分公司明细账审计，2009年赵红在XX排水公司请款249796元，支出103701.79元，余额14094.21元去向不清。（2）经对XX排水公司提供的2010年总公司财务账及2010年沈阳分公司明细账审计，2010年赵红在XX排水公司请款395212元，支出130908元，余额264304元去向不清。（3）经对XX排水公司提供的报案材料、公安机关提供的赵红、王某个人银行卡流水及相关人员的询问笔录审计，2010年7月18日鲁某收回东北金城公司设备款175750元，2010年8月18日鲁某存入王某卡号为62×××78建行卡中175700元，银行扣除手续费50元。2010年8月19日王某转账存入赵红62×××64建行卡中152600元，王某扣除其中23150元设计费。赵红收到152600元后未将此款入账，资金去向不清。XX排水公司沈阳分公司负责人赵红应对2009年、2010年请款支出余额及收回公司设备款合计562998.21元去向负责。17、XX排水公司的企业法人营业执照。18、XX排水公司沈阳分公司的营业执照。19、被告人赵红的供述：他于2009年至于2011年在XX排水公司沈阳分公司任总经理。他记不清在2010年7月沈阳分公司是否收回XXXX建设股份有限公司设备款175750元，他在公司任职期间，有利用职务之便将公款占为己的行为，但具体数额记不清了。公司钱款进出是用他个人名下的两张建行卡进行钱款进出的，这两个账户内没有他个人钱款，都是公司的钱。2010年8月4日、7日他名下用于公司钱款出入的建行卡62×××57账户内先后存入9万元，这9万元他用其中一大部分交了他个人名下购买汽车的首付款及其相关费用，其他的钱也就随手花了，是分多次在自动提款机提出花掉的。他在哈尔滨一汽XX汽车销售公司买了一辆宝来汽车，车在他个人名下，车牌号为黑Ａ×××××。对审计报告的审计数额562998.21元不认可，他侵占的钱款没有这么多。他记得有9万元买车的钱，剩下的时间长了记不清楚了。对审计报告中的钱款他原来有证据证实钱款去向，但存放在他战友马某那里，马某搬家给弄丢了。20、户籍证明及现实表现证明：赵红的户籍地为哈尔滨市道外区。无前科劣迹。本院认为，被告人赵红利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，事实清楚，证据确实、充分，足以认定，其行为构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。赵红辩解有些钱其用来给单位承揽工程行贿了，因其不能提交证据予以证实，且经查证不属实，故对其辩解意见本院不予采纳。辩护人认为审计报告所依据的证据未经被告人认真核实，审计结论不一定准确的意见，无事实依据；辩护人提出赵红是否应得到奖励的问题尚未核算，赵红是否构成犯罪不确定的意见，因赵红未向某通排水公司主张其应得到奖励，亦未向某通排水公司主张如不兑现奖金其将自行扣下公款作为奖金。赵红主观上是以非法占有为目的，将公款据为己有，赵红是否构成犯罪与其是否应得到奖励的问题无关，辩护人的该意见无法律依据。故对辩护人的上述意见，本院不予采纳。鉴于赵红认罪、系初犯，可酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，判决如下：被告人赵红犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日起至2019年5月6日止）。二、责令被告人赵红退赔被害单位哈尔滨XX排水设备制造股份有限公司56299821元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 贾         群审判员 刘艳华人民陪审员赵淑娟二〇一八年五月三十日书记员 郭    文    静