海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)琼9003刑初150号 海南省儋州市人民法院 刑事判决书 (2018)琼9003刑初150号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人邓长久（绰号“老长”），男，1983年8月27日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，农民，初中文化程度，户籍所在地儋州市，住儋州市。因本案于2017年8月25日被刑事拘留，2017年9月28日被逮捕。现羁押于儋州市第二守所。 被告人张国芳，男，1984年4月18日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地和住址儋州市。曾因犯盗窃罪，于2009年1月13日被儋州市人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金2000元，于2010年6月1日刑满释放。因本案于2017年8月25日被刑事拘留，2017年9月28日被逮捕。现羁押于儋州市第二守所。 被告人蔡文雷，男，1987年10月17日出生海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地和住址海南省儋州市。因本案于2017年8月25日被刑事拘留，2017年9月28日被逮捕。现羁押于儋州市第二守所。 被告人钟静伟，男，1986年8月4日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地儋州市，住儋州市。因本案于2017年8月25日被刑事拘留，2017年9月28日被逮捕。现羁押于儋州市第二守所。 儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉〔2018〕126号起诉书指控被告人邓长久、张国芳犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，钟静伟、蔡文雷犯诈骗罪，于2018年3月15日向本院提起公诉，本院于同月16日立案。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员余建波出庭支持公诉，检察官助理闫亭如随同出庭，被告人邓长久、张国芳、钟静伟、蔡文雷到庭参加诉讼。现已审理终结。 儋州市人民检察院指控： 自2017年4月开始至被抓获，被告人邓长久、钟静伟结为电信网络诈骗犯罪团伙，自2017年5月开始至被抓获，被告人张国芳、蔡文雷加入并参与该电信网络诈骗犯罪团伙，在儋州市、海口市以及三亚市三亚湾路蓝色海岸三期F栋902号房间内等地，对他人实施机票退改签类型的电信网络诈骗犯罪。由邓长久购买来公民个人信息予以均分，提供给四人使用，邓长久、钟静伟组成一小组，张国芳、蔡文雷组成一小组。由邓长久、钟静伟、张国芳、蔡文雷利用手机、电脑向他人发送虚假航班取消信息（留下虚假客服号码028-83361728、028-86980468、027-87526065、027-87630745、027-89028936、028-84073188、027-88236583），并冒充客服人员接听电话，以机票退改签为名，骗被害人向所提供的银行账户内转账，骗取被害人钱财。得手后，由邓长久联系取款人取款，取款人分得15%，余款扣除购买公民个人信息、房租、生活费等四人共同犯罪成本后，再由直接接听电话诈骗到钱财的成员所在小组进行平分。具体犯罪事实如下： 1.2017年4月2日，被害人严某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8336****）联系被诈骗，通过支付宝向户名李光辉的海南省农村信用社银行卡（账号×××）内转账971元，向户名杨丹的海南省农村信用社银行卡（账号×××）内转账9966元，共10937元。 2.2017年5月11日，被害人文某拨打虚假客服电话（号码027-8823****）联系被诈骗，通过支付宝向户名王岩的招商银行卡（账号×××）内分别转账40元、3456元，共3496元。 3.2017年5月12日，被害人刘某1收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8763****）联系被诈骗，通过支付宝向户名符洪文的中国农业银行卡（账号×××）内分别转账40元、5140元、5220元，共10400元。 4.2017年5月13日，被害人舒某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8763****）联系被诈骗，通过支付宝向户名符洪文的中国农业银行卡（账号×××）内分别转账40元、8293元、5008元，共13341元。 5.2017年5月13日，被害人刘某2收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8407****）联系被诈骗，通过支付宝向户名余守贺的招商银行卡（账号×××）内分别转账40元、3386元（其间，刘某2收到对方转入款20元），共3406元。 6.2017年6月7日，被害人邓某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8698****）联系被诈骗，通过支付宝向户名吕庚澎的中信银行卡（账号×××）内转账9898元。 7.2017年6月11日，被害人陈某1收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8698****）联系被诈骗，通过支付宝向户名刘莹的中国工商银行卡（账号×××）内转账6543元。 8.2017年6月16日，被害人赵某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8407****）联系被诈骗，通过支付宝向户名吕庚澎的中信银行卡（账号×××）内分别转账7567元、12345元，向户名吕庚澎的广发银行卡（账号×××）内分别转账9898元、9898元，向户名吕庚澎的中国光大银行卡（账号×××）内转账9876元，向户名王少强的海南省农村信用社银行卡（账号×××）内转账9567元，共59151元。 9.2017年6月16日，被害人孟某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8407****）联系被诈骗，通过支付宝向户名万诗倩的招商银行卡（账号×××，已缴获）内分别转账40元、3273元、1100元（其间，孟某分别收到对方转入款15元、30元），共4368元。 10.2017年7月12日，被害人陈某2拨打虚假客服电话（号码027-8823****）联系被诈骗，通过支付宝向户名丁保林的中国工商银行卡（账号×××）内分别转账2345元、1122元，共3467元。 11.2017年7月13日，被害人金某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8823****）联系被诈骗，通过支付宝向户名邵明朗的招商银行卡（账号×××）内分别转账5908元、6322元（其间，金某收到对方转入款50元），向户名邵明朗的中国工商银行卡（账号×××）内转账9111元，共21291元。 12.2017年7月16日，被害人彭某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8752****）联系被诈骗，通过支付宝向户名陈威的中国工商银行卡（账号×××）内转账20元，通过支付宝向户名赵顺波的中国邮政储蓄银行卡（账号×××）内转账1678元，共1698元。 13.2017年7月16日，被害人高某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8902****）联系被诈骗，通过支付宝向户名赵顺波的中国邮政储蓄银行卡（账号×××）内转账7202元。 14.2017年7月17日，被害人潘某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8752****）联系被诈骗，通过支付宝向户名林加棋的中国建设银行卡（账号×××）内分别转账21199元、2345元、4321元，共27865元。 15.2017年7月20日，被害人徐某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8823****）联系被诈骗，通过支付宝向户名李志福的中国工商银行卡（账号×××）内转账80元，向户名赵顺波的中信银行卡（账号×××）内转账1234元，共1314元。 2017年8月24日凌晨2时许，蔡文雷、张国芳、钟静伟在海南省三亚市××路房内被民警抓获。2017年8月24日凌晨3时许，邓长久在儋州市那大镇夏日广场后面一个夜宵店内被民警抓获。 针对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1.物证：笔记本电脑四部、手机十六部、银行卡十五张、项链一条、戒指三枚、U盾四个、无线网卡一个、手机卡壳五张、手机卡十一张、手机卡卡套十三张、无线网卡卡槽三个、驾驶证二本、身份证二张、人民币92元；2.书证：常住人口信息表、到案经过、扣押清单、发还清单、银行交易流水清单、前科材料、情况说明；3.被害人严某、文某、刘某1、舒某、刘某2、邓某、陈某1、赵某、孟某、陈某2、金某、彭某、高某、潘某、徐某的陈述；4.被告人邓长久、张国芳、钟静伟、蔡文雷的供述与辩解；5.现场勘验笔录、辨认笔录；6.提取公民个人信息、提取诈骗信息、提取银行交易信息。 公诉机关据此认为，被告人邓长久、张国芳、钟静伟、蔡文雷以非法占有为目的，结伙实施电信网络诈骗犯罪，其中，邓长久、钟静伟参与诈骗他人钱财15次，共人民币184377元，数额巨大；张国芳、蔡文雷参与诈骗他人钱财14次，共人民币173440元，数额巨大；邓长久向他人提供公民个人信息149条，情节严重；张国芳非法获取公民个人信息149条，情节严重，邓长久的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款之规定，张国芳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款之规定，钟静伟、蔡文雷的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究邓长久、张国芳的刑事责任，应当以诈骗罪追究钟静伟、蔡文雷的刑事责任。被告人邓长久、张国芳均犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。 被告人邓长久、钟静伟、蔡文雷在庭审中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均表示无异议，并当庭表示认罪。 被告人张国芳在庭审中对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，认为指控的部分犯罪事实他没参加。 经审理查明： 自2017年4月开始至被抓获，被告人邓长久、钟静伟结为电信网络诈骗犯罪团伙，自2017年5月开始至被抓获，被告人张国芳、蔡文雷加入并参与该电信网络诈骗犯罪团伙，在儋州市、海口市以及三亚市三亚湾路蓝色海岸三期F栋902号房间内等地，对他人实施机票退改签类型的电信网络诈骗犯罪。由邓长久负责购买公民个人信息提供给四人使用，并负责联系取款人取款。诈骗分为两个小组，邓长久、钟静伟组成一小组，张国芳、蔡文雷组成一小组。邓长久、钟静伟、张国芳、蔡文雷利用手机、电脑向他人发送虚假航班取消信息（留下虚假客服号码028-83361728、028-86980468、027-87526065、027-87630745、027-89028936、028-84073188、027-88236583），并冒充客服人员接听电话，以机票退改签为名，骗被害人向所提供的银行账户内转账，骗取被害人钱财。得手后，由邓长久联系取款人取款，取款人分得15%，余款扣除购买公民个人信息、房租、生活费等四人共同犯罪成本后，再由直接接听电话诈骗到钱财的成员所在小组进行平分。具体犯罪事实如下： 1.2017年4月2日，被害人严某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8336****）联系被诈骗，通过支付宝向户名李光辉的海南省农村信用社银行卡（账号×××）内转账971元，向户名杨丹的海南省农村信用社银行卡（账号×××）内转账9966元，共10937元。 2.2017年5月11日，被害人文某拨打虚假客服电话（号码027-8823****）联系被诈骗，通过支付宝向户名王岩的招商银行卡（账号×××）内分别转账40元、3456元，共3496元。 3.2017年5月12日，被害人刘某1收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8763****）联系被诈骗，通过支付宝向户名符洪文的中国农业银行卡（账号×××）内分别转账40元、5140元、5220元，共10400元。 4.2017年5月13日，被害人舒某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8763****）联系被诈骗，通过支付宝向户名符洪文的中国农业银行卡（账号×××）内分别转账40元、8293元、5008元，共13341元。 5.2017年5月13日，被害人刘某2收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8407****）联系被诈骗，通过支付宝向户名余守贺的招商银行卡（账号×××）内分别转账40元、3386元（其间，刘某2收到对方转入款20元），共3406元。 6.2017年6月7日，被害人邓某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8698****）联系被诈骗，通过支付宝向户名吕庚澎的中信银行卡（账号×××）内转账9898元。 7.2017年6月11日，被害人陈某1收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8698****）联系被诈骗，通过支付宝向户名刘莹的中国工商银行卡（账号×××）内转账6543元。 8.2017年6月16日，被害人赵某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8407****）联系被诈骗，通过支付宝向户名吕庚澎的中信银行卡（账号×××）内分别转账7567元、12345元，向户名吕庚澎的广发银行卡（账号×××）内分别转账9898元、9898元，向户名吕庚澎的中国光大银行卡（账号×××）内转账9876元，向户名王少强的海南省农村信用社银行卡（账号×××）内转账9567元，共59151元。 9.2017年6月16日，被害人孟某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码028-8407****）联系被诈骗，通过支付宝向户名万诗倩的招商银行卡（账号×××，已缴获）内分别转账40元、3273元、1100元（其间，孟某分别收到对方转入款15元、30元），共4368元。 10.2017年7月12日，被害人陈某2拨打虚假客服电话（号码027-8823****）联系被诈骗，通过支付宝向户名丁保林的中国工商银行卡（账号×××）内分别转账2345元、1122元，共3467元。 11.2017年7月13日，被害人金某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8823****）联系被诈骗，通过支付宝向户名邵明朗的招商银行卡（账号×××）内分别转账5908元、6322元（其间，金某收到对方转入款50元），向户名邵明朗的中国工商银行卡（账号×××）内转账9111元，共21291元。 12.2017年7月16日，被害人彭某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8752****）联系被诈骗，通过支付宝向户名陈威的中国工商银行卡（账号×××）内转账20元，通过支付宝向户名赵顺波的中国邮政储蓄银行卡（账号×××）内转账1678元，共1698元。 13.2017年7月16日，被害人高某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8902****）联系被诈骗，通过支付宝向户名赵顺波的中国邮政储蓄银行卡（账号×××）内转账7202元。 14.2017年7月17日，被害人潘某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8752****）联系被诈骗，通过支付宝向户名林加棋的中国建设银行卡（账号×××）内分别转账21199元、2345元、4321元，共27865元。 15.2017年7月20日，被害人徐某收到邓长久等人发送的虚假航班取消短信后，拨打虚假客服电话（号码027-8823****）联系被诈骗，通过支付宝向户名李志福的中国工商银行卡（账号×××）内转账80元，向户名赵顺波的中信银行卡（账号×××）内转账1234元，共1314元。 2017年8月24日凌晨2时许，蔡文雷、张国芳、钟静伟在海南省三亚市××路房内被民警抓获。2017年8月24日凌晨3时许，邓长久在儋州市那大镇夏日广场后面一个夜宵店内被民警抓获。扣押物品笔记本电脑四部、手机十六部、银行卡十五张、U盾四个、无线网卡一个、手机卡壳五张、手机卡十一张、手机卡卡套十三张、无线网卡卡槽三个、邓长久的项链一条、戒指一枚、驾驶证一本、身份证一张、现金人民币92元，张国芳的戒指一枚、驾驶证一本、身份证一张，蔡文雷的戒指一枚。上述物品已随案移送至本院，现金人民币92元暂存于儋州市公安局账户。从张国芳使用的电脑里，提取文档名150的文档，打印出149条公民个人信息，包括姓名、公民身份号码、航班号、时间、起始地至目的地、票号、手机号码。 另查明，被告人张国芳曾因犯盗窃罪，于2009年1月13日被儋州市人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金2000元。于2010年6月1日刑满释放。 认定上述事实的证据如下： 一、物证 笔记本电脑四部、手机十六部、银行卡十五张、项链一条、戒指三枚、U盾四个、无线网卡一个、手机卡壳五张、手机卡十一张、手机卡卡套十三张、无线网卡卡槽三个、驾驶证二本、身份证二张、人民币92元。 二、书证 1、常住人口信息表。载明邓长久于1983年8月27日出生，公民身份号码×××；钟静伟于1986年8月4日出生，公民身份号码×××；蔡文雷于1987年10月17日出生，公民身份号码×××；张国芳于1984年4月18日出生，公民身份号码×××。证实四被告人犯罪时已达刑事责任年龄。 2、到案经过。证实2017年8月24日凌晨2时许，儋州市公安局刑警支队民警在海南省三亚市××路房抓获涉嫌电信诈骗的蔡文雷、张国芳、钟静伟。2017年8月24日3时许，根据线索，儋州公安局刑警支队民警在儋州市那大镇夏日广场后面一个夜宵店抓获涉嫌电信诈骗的邓长久。 3、扣押清单。证实公安民警从邓长久处扣押邓长久居民身份证一张、人民币92元、邓长久驾驶证一张、中国建设银行卡（×××）一张、手机三部（VIVO牌二部，三星牌一部）、中国农业银行卡（×××）一张、大众牌小轿车一辆、疑似白金（银色）项链一条、疑似白金（银色）戒指一枚、笔记本电脑一部（华硕牌，黑色）；从钟静伟处扣押手机七部、U盾四个、华为无线网卡一个、手机卡壳五张、手机卡八张、银行卡十一张、笔记本电脑一台、小轿车一辆；从蔡文雷处扣押银行卡一张、手机卡卡套三张、身份证一张、手机一部、无线网卡卡槽二个、戒指一枚、笔记本电脑一台；从张国芳处扣押：手机五部、笔记本电脑一台、银行卡二张、身份证一张、驾驶证一张、手机卡卡套十张、手机卡三张、无线网卡卡槽一个、戒指一枚。 4、发还清单。证实蔡文雷居民身份证一张于2017年10月15日退还给蔡英；轿车一辆于2017年9月30日退还给苏有为（钟静伟表哥）；轿车一辆于2017年9月30日退还给陈文耀（邓长久表弟）；钟静伟被扣押的中国农业银行信用卡一张于2017年11月23日退还给陈斗时。 5、银行交易流水清单。户名李光辉、账号×××的海南省农村信用社银行卡交易流水清单显示，2017年4月2日，支付宝转账存入971元;户名杨丹、卡号×××的海南省农村信用社银行卡交易流水清单显示，2017年4月2日，转账存入9966元，共计转账10937元，证实起诉书指控的第一起被害人严某被诈骗案的犯罪数额。 户名王岩、账号×××的招商银行卡交易流水清单显示，2017年5月11日，支付宝转账存入40元、3456元，共计转账3496元。证实起诉书指控的第二起被害人文某被诈骗的犯罪数额。 户名符洪文、账号×××的中国农业银行卡交易流水清单显示，2017年5月12日，刘某1支付宝转账存入40元、5140元、5220元，共计10400元；2017年5月13日，舒某支付宝转账存入40元、8293元、5008元，共计13341元。证实起诉书指控的第三起被害人刘某1、第四起被害人舒某被诈骗的犯罪数额。 户名余守贺、账号×××的招商银行卡交易流水清单显示，2017年5月13日，支付宝转账存入40元，支出20元（对方户名刘某2、账号×××）、支付宝转账存入3386元。证实起诉书指控的第五起被害人刘某2被诈骗的犯罪数额。 户名吕庚澎、账号×××的中信银行卡交易流水清单显示，2017年6月7日，邓培信（邓某父亲）支付宝转账存入9898元；2017年6月16日，赵某支付宝转入7567元、12345元，证实起诉书指控的第六起被害人邓某被诈骗的犯罪数额，第八起被害人赵某被诈骗的部分犯罪数额。 户名刘莹、卡号×××的中国工商银行卡交易流水清单显示，2017年6月11日，陈某1支付宝转账存入6543元。户名陈某1、卡号×××的中国农业银行卡交易流水清单显示，2017年6月11日，支付宝转账支出6549.54元。证实起诉书指控的第七起被害人陈某1被诈骗的犯罪数额。 户名吕庚澎、账号×××的广发银行卡交易流水清单显示，2017年6月16日，存入9898元、9898元。户名吕庚澎、账号×××的中国光大银行卡交易流水清单显示，2017年6月16日，赵某支付宝转账存入9876元。户名王少强、账号×××的海南省农村信用社银行卡交易流水清单显示，2017年6月16日，支付宝转账存入9567元。证实起诉书指控的第八起被害人赵某被诈骗的部分犯罪数额。 户名万诗倩、账号×××的招商银行卡交易流水清单显示，2017年6月16日，支付宝转账存入40元、3273元、1100元，支出15元（对方户名孟某、卡号×××）、30元（对方户名孟某、卡号×××）。户名孟某、账号×××的中国农业银行卡交易流水清单显示，2017年6月16日，支付宝转账40.10元（对方户名万诗倩）、转存入15元（对方户名万诗倩、账号×××）、支付宝转账3276.27元（对方户名万诗倩）。户名孟某、卡号×××的银行流水交易清单显示，2017年6月16日，跨行汇款30元，转账1101.10元。证实起诉书指控的第九起被害人孟某被诈骗的犯罪数额。 户名丁保林、卡号×××的中国工商银行卡交易流水清单显示，2017年7月12日，陈某2支付宝转账存入2345元、1122元，共3467元。证实起诉书指控的第十起被害人陈某2被诈骗的犯罪数额。 户名邵明朗、账号×××的招商银行卡交易流水清单显示，2017年7月13日，转账存入5908元、6322元（对方户名金某、账号×××），支出50元（对方户名金某、账号×××）。户名邵明朗、卡号×××的中国工商银行卡交易流水清单显示，2017年7月13日，金某支付宝转账存入9111元。证实起诉书指控的第十一起被害人金某被诈骗的犯罪数额。 户名陈威、卡号×××的中国工商银行卡交易流水清单显示，2017年7月16日，转账存入20元。 户名赵顺波、账号×××的中国邮政储蓄银行卡交易流水清单显示，2017年7月16日，1678元、7202元存入。证实起诉书指控的第十二起被害人彭某、第十三起被害人高某被诈骗的犯罪数额。 户名林加棋、卡号×××的中国建设银行卡交易流水清单显示，2017年7月17日，潘某支付宝转账存入21199元、2345元、4321元，共27865元。证实起诉书指控的第十四起被害人潘某被诈骗的犯罪数额。 户名李志福、卡号×××的中国工商银行卡交易流水清单显示，2017年7月20日，徐某支付宝转账存入80元。户名赵顺波、卡号×××的中信银行卡交易流水清单显示，2017年7月20日，徐某支付宝转账存入1234元。证实起诉书指控的第十五起被害人徐某被诈骗的犯罪数额。 6、前科材料。2009年1月13日，海南省儋州市人民法院（2009）儋刑初字第31号刑事判决作出判决，被告人张国芳犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2000元（刑期自2008年9月2日至2010年6月1日）。（2010）美狱释字第313号释放证明书，证实张国芳于2010年6月1日刑满释放。 三、被害人陈述 1、被害人严某的陈述。主要内容为：2017年4月2日下午，我收到一条028－83361728发来的航班取消信息，我回电话过去被诈骗20元、971元、9966元，一共转了10937元。对方银行卡号×××，户名李光辉。我通过支付宝转给对方，我的支付宝账号×××。对方账号，第一个尾号是9674，第二个是1507。证实起诉书指控的第一起犯罪事实。 2、被害人文某的陈述。主要内容为：2017年5月11日，我爸爸手机收到一条机械故障取消短信，让我们改签机票，所留号码027-88236583，我打电话联系被诈骗40元、3456元，共被骗3496元，我的支付宝账号×××。对方是一个名字叫王岩的，具体账号说不出，我的支付宝里面显示的是招商银行的“621483***6828”。证实起诉书指控的第二起犯罪事实。 3、被害人刘某1的陈述。主要内容为：2017年5月12日13点29分，我手机收到一条短息说我之前订的机票因故取消，让我联系客服改航班，我打电话联系被诈骗40元、5140元、5220元，共计10400元，对方支付宝账户叫符洪文，其绑定的卡是农业银行的，账户为622848********，和我通话的电话号码为027－8763****。证实起诉书指控的第三起犯罪事实。 4、被害人舒某的陈述。主要内容为：2017年5月13日10时22分，我朋友收到一条短信说我们定的航班因机械故障取消，让我们联系027-87630745办理改签，我就打了对方电话，三次被骗了40元、8293元、5013元，共计13346元。我是通过支付宝（138XXXX****）直接转账到对方的银行卡（中国农业银行×××）里的。证实起诉书指控的第四起犯罪事实。 5、被害人刘某2的陈述。主要内容为：2017年5月13日10时53分我接到一个号码是085259809727的短信，称我购买的机票因机械故障停飞了，让我联系02884073188的电话改签，被诈骗40元、3386元，但是期间对方向我转账20元，我总共被骗3586元。对方的电话号码是028－84073188、135XX******，对方的银行卡是621483***3933，用户名是“余守贺”。我是通过支付宝向对方转账的，我的支付宝账户是×××，但是钱是我银行卡里面的，我绑定的银行卡是×××，是建设银行的银行卡，用户名是刘某2。证实起诉书指控的第五起犯罪事实。 6、被害人邓某的陈述。主要内容为：2017年6月7日，我收到一条短信息称，我订的航班因机械故障被取消，联系客服028-86980468办理退改签手续。我拨打电话被诈骗9898元。我用我父亲邓培信的支付宝账户×××，绑定我父亲的农业银行卡，卡号×××。对方收款账户是中信银行，卡号62177********，户名吕庚澎。证实起诉书指控的第六起犯罪事实。 7、被害人陈某1的陈述。主要内容为：2017年6月11日14时许，我收到一条短信称航班因机械故障已被取消，客服电话028-8698****，后我拨打电话联系对方改签被诈骗6543元，手续费人民币6.54元。我的农业银行卡号×××，对方户名刘莹，中国工商银行卡尾号8493。支付宝账号×××。证实起诉书指控的第七起犯罪事实。 8、被害人赵某的陈述。主要内容为：2017年6月16日，我手机收到一条短信称我订的航班取消，我打所留客服电话028-8407****被诈骗7567元（对方中信银行尾号9933、户名吕庚澎）、12345元（对方中信银行尾号9933、户名吕庚澎）、9907元（对方广发银行尾号7178，户名吕庚澎）、9907元（对方广发银行尾号7178，户名吕庚澎）、9885元（对方光大银行尾号2297，户名吕庚澎）、9577元（对方海南农信社尾号8450，户名王少强），共59188元。我的工商银行卡卡号×××，我的招商银行卡卡号×××。我的支付宝账号×××。证实起诉书指控的第八起犯罪事实。 9、被害人孟某的陈述。主要内容为：2017年6月16日，我收到一条短信称我的航班因起落架故障被取消，后其联系客服电话028-8407****，被诈骗4416元（40元+3273元-15元+1100元-30元），转账3273元时有人给我的银行卡转了15元。对方招商银行账户×××，户名万诗倩。我用支付宝给对方银行卡转账，我的支付宝账户×××。证实起诉书指控的第九起犯罪事实。 10、被害人陈某2的陈述。主要内容为：2017年7月12日9点不到，我妈电话说让我转一笔3487元到一张工商银行卡上，并发给了一个号码027－88236583，让我跟对方联系改签机票，我跟对方联系后，对方给我一张工商银行卡（卡号621226********，户名丁保林），我在支付宝把2345元（建设银行，卡号×××）转给对方，后又让我转1122元（宁波银行，卡号×××），被骗3467元。证实起诉书指控的第十起犯罪事实。 11、被害人金某的陈述。主要内容为：2017年7月13日，我收到航班改签或办理退款的短信。之后我拨打027－88236583的客服电话，对方自称王亮，让我按照他所说的将人民币5908元、6322元汇入户名为邵明朗，×××的招商银行账户，将人民币9111元转账至户名为邵明朗的×××工商银行账户。共计15019元。在我准备转之前，对方就往我的卡上打50-100元钱，这样我卡上的钱就够了所以就能转成功了。前二次是通过我的建行卡，卡号×××，中国银行卡，卡号×××。我一共给对方转了21341元。证实起诉书指控的第十一起犯罪事实。 12、被害人彭某的陈述。主要内容为：2017年7月16日15时，我收到一条短信称我的机票改签了，叫我办理改签手续，我就打短信上的号码027-87526065，被对方诈骗20元、1678元，共1698元。第一次20元转到工商银行，叫陈威，第二次1678元转到邮政储蓄银行，叫赵顺波。我的支付宝账号是×××@qq.com。证实起诉书指控的第十二起犯罪事实。 13、被害人高某的陈述。主要内容为：2017年7月16日，我收到一条短信称飞机航班取消，我打电话改签被诈骗7202元。我通过支付宝转给对方，对方电话027－8902****，对方账号×××，户名赵顺波。我的支付宝账号×××，民生银行卡号是×××。证实起诉书指控的第十三起犯罪事实。 14、被害人潘某的陈述。主要内容为：2017年7月17日上午，我收到一条短信称航班因机械故障被取消，让我联系客服027-89028936、027-87526065办理退改签手续，我拨打了027-87526065被诈骗，通过支付宝余额宝转账21199元、2345元、4321元，共27865元。我的支付宝账号×××。对方是中国建设银行（5121），户名林加棋。证实起诉书指控的第十四起犯罪事实。 15、被害人徐某的陈述。主要内容为：2017年7月20日8时25分我收到一条短信，说我原定7月20日23时15分南京一大连MU2798次航班因机械故障已经取消，请及时联系客服02788236583办理退/改签手续。之后我就打之短信上的客服电话，被骗了1314元钱。被骗时使用的手机号×××，支付宝账号：×××，绑定的是建行卡，卡号是：×××。第一次80元钱转的中信银行卡姓名叫李志福，第二次1234元工商银行姓名叫赵顺波。证实起诉书指控的第十五起犯罪事实。 四、被告人供述与辩解 1、被告人邓长久的供述与辩解。主要内容为：我是和钟静伟、张国芳、蔡文雷等人一起参与实施网络诈骗的。我们做的是机票退改签诈骗。我们先在通过QQ购买受害者的航班信息（内容有受害者的姓名、手机号码、乘坐的航班），得到受害者信息以后我们就通过易迅通短信平台编辑虚假的信息发给受害者，信息的内容是：“尊敬某某，你乘坐的航班因机械故障已被取消，请及时联系客服：xxx-xxxxxxxx，办理退改签业务，以免耽误你的行程，如果需要改签的话，需要收取人民币20元的费用，每位乘客将获得人民币300元的航班延误补偿”。如果受害者信以为真的话，受害者就会根据我们发的客服号码回电话给我们，当受害者回电话给我们的时候，我们就接电话冒充航空公司的客服人员，先问受害者是否需要改签机票，如果受害者需要的话，先叫受害者支付人民币20元手续费，我们就提供我们用来诈骗的银行账号，叫受害者通过支付宝支付人民币20元，接着叫受害者通过支付宝转账方式接受人民币300元延误补偿金，接着我们就叫受害者在支付宝的功能里操作转账功能，这时候需要输入银行卡账号，我们就告诉受害者输入我们用来诈骗的银行，受害者就会输入我们的诈骗的银行账号，接着我们会告诉受害者还需要退款编码（这个编码需要在转账金额框里输入，其实这个编码是转账金额），操作完以后，受害者按转账功能转账，受害者的钱就会被骗到我的银行了。诈骗完以后我们就不理受害者了，我就会联系取款人把诈骗到钱取出来，诈骗的经过就是这样的。 大概是2017年4月份开始做机票改签诈骗。开始我和钟静伟两个人做，5月份的时候蔡文雷、张国芳就加入我和钟静伟一起做诈骗。我和钟静伟一组，张国芳和蔡文雷一组，我负责购买受害者的信息，就分发给他们三个人，他们就用各自的电脑通过易迅通平台向受害者发虚假信息，每个人都发信息和接客服电话，如果我和钟静伟诈骗到的钱，除掉我们四人的平时生活费用，剩下的是我和钟静伟一起平分，张国芳和蔡文雷也是一样，他们诈骗到的钱除去我们四人平时的生活费用，剩下也是他们两人平分。我用来购买受害者信息的QQ昵称寒风9999，号码：2558358913，密码是：deng999l68。我购买的受害者的信息一般人民币8元至人民币12元之间不等。我用于诈骗的银行卡有4张，分别为：1.符洪文，农业银行：×××；2.赵顺波，工商银行：×××；3.黄崇权，农业银行，卡号不记得了；4.李志福，工商银行：×××。我们用的客服号码我只记得两个，一个是027-87630745，另一个是027-87526065。我通过QQ取得取款人的联系电话之后一直都是通过电话联系的。我不认识取款人，我们都是打电话好约定一个地方，取款人把钱放好离开后，我们再去拿钱。我们骗到的钱取款人得12%-15%，如果是我和钟静伟诈骗到的，剩下的是我们两人就平分，如果是张国芳和蔡文雷诈骗到，剩下的是他们两人平分。我现在诈骗到25000元左右。 上述证据证实邓长久伙同钟静伟于2017年4月份开始做机票改签诈骗，5月份才与蔡文雷和张国芳一起做，邓长久负责购买受害者的信息分发给他们三人，他们就用各自的电脑通过易迅通平台向受害者发虚假信息，每个人都发信息和接客服电话。他们是分成两组的，邓长久和钟静伟一组，张国芳和蔡文雷一组，诈骗到的钱除掉他们四人的平时生活费用和购买受害者信息的费用外，剩下的钱是哪组诈骗到的钱哪组就平分。 2、被告人张国芳的供述与辩解。其供述的主要内容与其他三名被告人供述的内容基本一致。另外，张国芳还供述，我们购买一次是买二百条信息，然后两个组每组一百条，每个人是五十条航班信息。我们买了有大约二三十次了。我们买了大约有五、六千条信息了。我电脑里还存有个150.txt文本，有航班信息。其他的我都删除了。我用过的虚假客服手机号码我记得是02783860762、02788236583。蔡文雷、钟静伟、邓长久他们的虚假客服电话我就不清楚了。02783860762绑定的手机号码是156XXXX****，手机卡已经被我丢掉了。02788236583绑定转接的电话是187XX******，我记得这两个027的电话是因为你们民警从我的易迅通平台导出我发送的那些虚假航班信息里有，所以我记得。我使用易迅通，我记得的账号********，密码：123123；11019137，密码：332211；11024940，密码：112233，邓长久提供给我用于实施诈骗的银行账户，我记得的有：赵顺波6222-0312-0300-0881-125工商银行，密码：664207；赵顺波6217-9933-0006-6306-702邮政，密码：664207；赵顺波6217-7146-0071-0141中信银行，密码：664207；林加棋6236-6814-2001-5635-121建设银行，密码：456456；黄崇权6228-4803-3942-2454-977农业银行，密码：199708；6228-4310-8969-0944-874农业银行，密码456123，因为你们民警从我的电脑里查出我在QQ和邓长久的QQ聊天记录邓长久发送给我的银行账户，出示给我看，所以我记得。我的QQ号：2905148817，昵称：雄起！2017，密码：ppoo00；钟静伟的QQ号：962600944，昵称：日王日王；邓长久的QQ号：2558358913，昵称：寒风9999，蔡文雷QQ号：2798963767，昵称：666666，我与蔡文雷、钟静伟、邓长久实施网络诈骗至今，我诈骗了大约十个人左右，他们的我不清楚，除掉别的费用我大约获得大约一万三千元左右。因为我没有什么正当职业，网络诈骗来钱快，所以我就做了。我诈骗得手的钱被我平时吃吃喝喝花完了。 以上证据证实张国芳伙同邓长久、钟静伟、蔡文雷诈骗、其电脑内存有邓长久提供的公民个人信息之事实。 3、被告人钟静伟的供述与辩解。其供述的主要内容与其他三名被告人供述的内容基本一致。另外，被告人钟静伟供称，我们使用的027、028开头的客服电话，我购买过0276188889，02883361728，02886980468，02787526065这四个号码，还有一些是邓长久等人购买的，我用过的有02787630745，02789028936，02783860762，02783860952，02884073188，这些客服电话都在BOWAY（邦华牌）电话里面有。BOWAY（邦华牌）电话就是绑定027，028开头的电话号码的手机。0276188889，02883361728，02886980468，02787526065，02787630745，02789028936，02783860762，02783860952，02884073188就是在2017年4月初开始使用的。我用来诈骗的银行卡一部分是取款人通过QQ发过来卡号和户名，一部分在我身上。我不知道用来接收诈骗银行卡的QQ是多少，是邓长久电脑里面QQ接收的。 以上证据证实钟静伟伙同邓长久、张国芳、蔡文雷诈骗及邓长久提供公民个人信息之事实。 被告人蔡文雷的供述与辩解。其供述的主要内容与其他三名被告人供述的内容基本一致。另外，被告人蔡文雷供称，我们的作案工具主要是笔记本电脑和银行卡、手机。经过我确认，电脑备忘录里面的以下信息是我们用来诈骗，分别是1.标注为“网”字的号码：153XXXX****，密码：11019137，这个是上网卡的账号和密码；2.标注为“支付宝”字样的号码：177XXXXXXXX，密码：11021682，这个是用来诈骗的支付宝账号，主要是用来转款的；3.标注为“王岩”的银行卡号：×××（骗取被害人文某时使用的账户），手机号码：130XXXX****，这个是我们用来诈骗的银行卡账号；4.标注为“邵明朗”的银行卡号：×××（骗取被害人金某时使用的卡号）,手机号码：151XXXX****，苏州分行木读支行，×××（疑是邵明朗身份证号）；5.标注为“邵明朗”的银行卡号：×××，密码：147258，手机号：182XXXX****，×××（疑是邵明朗身份证号）；6.标注为“丁保林”的银行卡号码：×××（骗取被害人陈某2时使用的卡号），密码：589999，手机：132XXXX****；7.标注为“于流”的银行卡号码：×××；8.标注为“绑”字样的号码：(1)86187XXXXXXXX，充189XXXX****，02788236583；(2)86156XXXXXXXX，02783860762以上这些都是我们用来诈骗的信息。标注为“绑”字样的86187XXXXXXXX，充189XXXX****，02788236583;86156XXXXXXXX，02783860762就是要通过189XXXX****这个号码往02788236583、02783860762这两个客服号码里面充值，才能转接到187XXXX****、156XXXX****这两个手机号码里面。电脑桌面备忘录里面保存的银行卡信息是我们用来诈骗的。 以上证据证实蔡文雷伙同邓长久、钟静伟、张国芳诈骗及邓长久提供公民个人信息之事实。 五、勘验、检查、辨认笔录 1、现场勘验笔录。证实现场位于三亚市××路；现场概貌三亚市三亚湾路蓝色海岸三期F栋902号房间，中心现场位于F栋902号房间客厅、卧室内。邓长久等人诈骗案现场示意图一张。邓长久等人诈骗案现场照片，钟静伟、张国芳、蔡文雷指认现场照片，作案工具照片十张。 2、辨认笔录。邓长久辨认笔录，以上相片6号的男子（即张国芳）是和我一起做诈骗的张国芳。以上相片2号的男子（即蔡文雷）是和我一起做诈骗的蔡文雷。以上相片6号的男子（即钟静伟）是和我一起做诈骗的钟静伟。钟静伟辨认笔录，以上相片我认出8号（即邓长久）就是邓长久。以上相片我认出6号（即张国芳）就是张国芳。以上相片我认出2号（即蔡文雷）就是蔡文雷。蔡文雷辨认笔录，以上相片我认出6号（即钟静伟）就是钟静伟。以上相片我认出6号（即张国芳）就是张国芳。以上相片我认出8号（即邓长久）就是邓长久。张国芳辨认笔录，以上相片8号（即邓长久）就是和我一起做诈骗的邓长久。以上相片2号（即蔡文雷）就是和我一起做诈骗的蔡文雷。以上相片6号（即钟静伟）就是和我一起做诈骗的钟静伟。 以上证据证实本案的现场及辨认情况。 六、电子数据 1、提取公民个人信息。从张国芳使用的电脑里，提取文档名150的文档，打印出149条公民个人信息，包括姓名、公民身份号码、航班号、时间、起始地至目的地、票号、手机号码。公民个人信息随机抽样提取十人名单及户籍登记查询表。 2、提取诈骗信息。从邓长久所用电脑里提取的诈骗信息：尊敬的旅客：颜玲芬您好！您预订7月26日台州一深圳22:55起飞ZH9920航班因机械故障已被取消，请及时联系客服：029-61896902,027-87526065办理退/改签手续（注：改签收取20元工本费，本次航班的每位旅客将获得300元延误补偿金）【深圳航空】027-87526065，029-61896902。 从蔡文雷电脑中提取的其和邓长久、钟静伟、张国芳用来诈骗的信息：网153XXXXXXXX11019137支付宝177XXXXXXXX11021682王岩×××130XXXX****邵明朗×××151XXXX****苏州分行木渎支行×××邵明朗×××1472581****XXXXXX×××丁保林×××589999132XXXXXXXX于流×××绑:86187XXXXXXXX充189XXXXXXXX0278823658386156XXXXXXXX02783860762。 从张国芳电脑中提取的备忘录，网153XXXX****、11019137。绑86187XXXXXXXX、86156XXXXXXXX。 从张国芳电脑中提取的QQ及QQ聊天截图。 从张国芳电脑中提取的虚假信息脚本。 3、提取银行交易信息。彭某收到的虚假航班退改签短信（号码0085259665647发来的，所留客服号码027-87526065）。于2017年7月16日15：22，支付宝（农业银行8975）转账20元（中国工商银行4668，户名陈威）。于2017年7月16日15：40，支付宝（余额）转账1678元（中国邮政储蓄银行6702，户名赵顺波）。 刘某2于2017年5月13日11：06，支付宝（建设银行2007）转账40元（对方户名余守贺，招商银行3933），11：11支付宝（建设银行2007）转账3386元（对方户名余守贺，招商银行3933）。刘某2收到的虚假航班退改签短信（号码0085259809727发来的，所留客服号码027-84073188）。 文某于2017年5月11日，支付宝（余额宝）转账40元、3456元（对方招商银行6828，户名王岩）。收到的虚假航班退改签短信（所留客服号码027-88236583）。 2017年6月11日，陈某1转账到刘莹（中国工商银行8493）6543元。付款中国农业银行9973。 2017年7月13日，金某向邵明朗招商银行9369转账5908元、6322元，向邵明郎中国工商银行0556转账9111元。 2017年5月12日，刘某1向符洪文中国农业银行9172转账5220元、40元、5140元。 2017年7月12日，陈某2向丁保林中国工商银行6744转账1122元、2345元。 上述证据证实侵犯公民个人信息的犯罪事实以及佐证四被告人实施诈骗犯罪之事实。 以上证据来源合法，客观真实，证据之间能相互印证，形成了完整的证据链锁，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人邓长久、张国芳、钟静伟、蔡文雷无视国家法律，以非法占有为目的，通过利用互联网发布虚假信息以及拨打电话的方式，结伙实施电信网络诈骗犯罪，其中，邓长久、钟静伟参与实施诈骗15次，骗取他人人民币共计184377元，数额巨大；张国芳、蔡文雷参与实施诈骗14次，骗取他人人民币共计173440元，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓长久、张国芳、钟静伟、蔡文雷犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人邓长久、张国芳违反国家有关规定，为了实施电信网络诈骗，通过购买方式非法获取公民个人的行踪轨迹信息共计149条，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控被告人邓长久、张国芳犯侵犯公民个人信息罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。四被告人组成固定的犯罪团伙，应对其参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任，对被告人张国芳的辩解意见不予支持。四被告人通过利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应从重处罚。四被告人在共同犯罪中分工明确，相互配合，并无明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按各被告人在本案中的作用判处，被告人邓长久负责购买公民个人信息，联系取款人取款，所起的作用相对较大，酌情可从重处罚。四被告人到案后能如实供述其犯罪事实，邓长久、钟静伟、蔡文雷当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人邓长久、张国芳犯诈骗罪、犯侵犯公民个人信息罪，依法应予数罪并罚。被告人邓长久、张国芳、钟静伟、蔡文雷违法所得人民币173440元、被告人邓长久、张国芳违法所得人民币10937元，依法继续予以追缴，返还给各被害人。随案移送物品笔记本电脑四部、手机十六部、银行卡十五张、U盾四个、无线网卡一个、手机卡壳五张、手机卡十一张、手机卡卡套十三张、无线网卡卡槽三个、邓长久的项链一条、戒指一枚、驾驶证一本、身份证一张，张国芳的戒指一枚、驾驶证一本、身份证一张、现金人民币92元，蔡文雷的戒指一枚。经查，项链、戒指、驾驶证、身份证，系被告人的个人物品，应分别返还给各被告人；其余物品系作案工具，依法应予以没收或作销毁处理；暂存于儋州市公安局账户的人民币92元，予以没收，上缴国库。为了严厉打击电信网络诈骗犯罪、侵犯公民个人信息犯罪活动，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款、第三款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条第一款第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人邓长久犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币100000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；总和刑期有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币110000元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币110000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2025年8月24日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人张国芳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；总和刑期有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币90000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币90000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2025年2月24日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人钟静伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2024年5月24日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人蔡文雷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2024年2月24日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人邓长久、张国芳、钟静伟、蔡文雷违法所得人民币173440元、被告人邓长久、张国芳违法所得人民币10937元，继续予以追缴，返还给被害人。 六、随案移送物品笔记本电脑四部、手机十六部、银行卡十五张、U盾四个、无线网卡一个、手机卡壳五张、手机卡十一张、手机卡卡套十三张、无线网卡卡槽三个以及邓长久的项链一条、戒指一枚、驾驶证一本、身份证一张，张国芳的戒指一枚、驾驶证一本、身份证一张，蔡文雷的戒指一枚。除了项链、戒指、驾驶证、身份证分别返还给被告人外，其余物品予以没收；暂存于儋州市公安局账户的人民币92元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  钟振强 人民陪审员  邹卫弟 人民陪审员  薛为凯 二〇一八年五月三十日 法官助理吴明月 书记员李世强 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理 侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第二条违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“违反国家有关规定”。 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。