四川省攀枝花市仁和区人民法院刑 事 判 决 书(2018)川0411刑初79号公诉机关四川省攀枝花市仁和区人民检察院。被告单位攀枝花市华驰车业有限责任公司，统一社会信用代码：915104007334049933,法定代表人:蒋应,住所地：四川省攀枝花市仁和区渡仁西线（南山段）。诉讼代表人蒋应，男，1972年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住址：四川省攀枝花市仁和区。被告人杨平，男，1973年9月8日出生，汉族，中专文化，攀枝花市华驰车业有限责任公司股东、总经理、实际负责人，户籍所在地及住址：四川省攀枝花市仁和区。因涉嫌犯非法经营罪，2017年8月1日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年8月2日被该局取保候审。辩护人成首攀，执业证号：15104201211576352，四川卓乐律师事务所律师。被告人高议彬，女，1969年11月5日出生，汉族，中专文化，攀枝花市华驰车业有限责任公司出纳，户籍所在地及住址：四川省攀枝花市东区。因涉嫌犯非法经营罪，2017年8月30日被攀枝花市公安局取保候审。四川省攀枝花市仁和区人民检察院以攀仁检公诉刑诉[2018]13号起诉书指控被告单位攀枝花市华驰车业有限责任公司及被告人杨平、高议彬犯非法经营罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年4月17日公开开庭进行了审理。攀枝花市仁和区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告单位攀枝花市华驰车业有限责任公司诉讼代表人蒋应，被告人杨平及辩护人成首攀，被告人高议彬均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2001年11月份，攀枝花市华驰车业有限责任公司经工商行政管理机关登记成立。被告人杨平作为该公司股东，先后担任该公司法定代表人、董事及总经理。2012年7月至2016年9月期间，被告人杨平实际负责经营管理攀枝花市华驰车业有限责任公司，包括负责管理销售、售后、财务等工作。2011年2月，被告人高议彬到攀枝花市华驰车业有限责任公司工作，担任会计。2011年12月之后，被告人高议彬担任攀枝花市华驰车业有限责任公司出纳。2012年7月至2016年9月期间，由于攀枝花市华驰车业有限责任公司经营困难，被告人杨平为了筹集资金，通过使用该公司的POS机，以虚构交易的方式，将多名信用卡持卡人的信用卡内资金共计1706062元套现，用于该公司经营。其中，使用被告人杨平本人的信用卡套现550322元，使用被告人高议彬的信用卡套现550060元，使用李某2的信用卡套现222195元，使用周某的信用卡套现383485元。2012年7月至2016年9月期间，经被告人杨平安排或者同意，被告人高议彬使用攀枝花市华驰车业有限责任公司POS机，以虚构交易的方式，向信用卡持卡人直接支付现金共计3051307元，用于个人消费。其中，向被告人杨平直接支付现金73800元，向被告人高议彬直接支付现金117880元，向张某直接支付现金40000元，向周某直接支付现金561955元，向汤某直接支付现金1173082元，向黄某直接支付现金28000元，向李某2直接支付现金189460元，向于红军直接支付现金197000元，向王某5直接支付现金17900元，向陈某直接支付现金43000元，向阳某直接支付现金12000元，向曾晟直接支付现金441900元，向沙某直接支付现金31000元，向刘某2直接支付现金66560元，向王某6直接支付现金15900元，向王鹏飞直接支付现金39920元，向周正涌直接支付现金1950元。另查明，攀枝花市华驰车业有限责任公司的股东王某1发现被告人杨平等人涉嫌使用该公司POS机非法套现后，于2017年5月10日向公安机关报警。公安民警接警后，分别于2017年5月11日、8月1日电话通知被告人高议彬、杨平到案接受调查，二被告人接到电话通知后均自行到案，如实供述了案件事实。同时查明，本案涉及的相关信用卡持卡人所使用的信用卡均为正常状态，未给相关银行造成实际损失。上述事实，被告单位的诉讼代表人蒋应、被告人杨平、高议彬及辩护人在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表及立案决定书，户籍证明，到案经过，强制措施材料，营业执照、工商登记资料，任职材料，POS机交易套现明细，协助查询通知，现金日记账，银行存款明细账，领款清单，举报材料，核算笔录，情况说明，证李某2兵刘某1洋沙某林李某1忠刘某2荣张某棚周某芬王某1锐汤某武王某2岚杨某飞马某瑛王某3明王某4贵唐某勇黄某昱阳某强陈某建王某5涛王某6波、蒋应等人的证言，被告人杨平、高议彬的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位攀枝花市华驰车业有限责任公司违反国家规定，使用POS机，以虚构交易的方式套取信用卡持有人卡内资金共计1706062元归本单位使用，扰乱市场秩序，情节严重；被告人杨平、高议彬违反国家规定，使用POS机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金共计3051307元，扰乱市场秩序，情节严重；同时，被告人杨平作为被告单位的实际负责人，应对被告单位使用POS套现1706062元直接负责；故被告单位攀枝花市华驰车业有限责任公司及被告人杨平、高议彬的行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人杨平、高议彬在共同犯罪过程中，被告人杨平起主要作用，系主犯；被告人高议彬起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨平、高议彬接到公安机关电话通知后均自行到案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告单位及二被告人未给银行造成实际损失，量刑时予以考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七第一款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告单位攀枝花市华驰车业有限责任公司犯非法经营罪，判处罚金40万元（限本判决生效后五日内缴纳）；二、被告人杨平犯非法经营罪，单处罚金15万元（限本判决生效后五日内缴纳）；三、被告人高议彬犯非法经营罪，单处罚金5万元（限本判决生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  仲明镜审 判 员  唐天成人民陪审员  赵淑彦二〇一八年五月十六日书 记 员  钟恒轶附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。