河北省石家庄市桥西区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0104刑初307号公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。被告人耿喜昭，男，1975年6月26日出生，汉族，初中文化，河北省正定县人，石家庄宫兴房地产开发有限公司实际控制人，户籍所在地河北省石家庄市正定县，现住石家庄市裕华区。2003年7月23日因犯销赃罪被河北省石家庄市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。2014年4月29日因涉嫌犯集资诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审，同年6月27日被执行逮捕，同日变更为监视居住，2015年1月19日被石家庄市人民检察院取保候审，2015年9月24日经本院决定，由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。辩护人张宏斌、齐胜，河北三和时代律师事务所律师。被告人王学文，男，1977年11月20日出生，汉族，中技文化，河北省平山县人，石家庄宫兴房地产开发有限公司法人代表，户籍所在地河北省石家庄市桥**，现住石家庄市鹿泉区，2014年2月21日因涉嫌犯集资诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年3月31日被执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。被告人祁玉卿，女，1983年10月21日出生，汉族，初中文化，河北省正定县人，石家庄宫兴房地产开发有限公司股东，户籍所在地及住址是河北省石家庄市正定县，2014年3月14日因涉嫌犯集资诈骗罪被石家庄市，2015年7月2日被本院取保候审，后被上网追逃，2016年9月11日被衡水市经济开发区分局和平西路派出所抓获，同年9月13日被执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。辩护人王凯峰，河北鹏业律师事务所律师。被告人骆恩会，曾用名骆会，男，1985年2月27日出生，汉族，小学文化，河北省正定县人，石家庄宫兴房地产开发有限公司总经理，户籍所在地河北省石家庄市正定县，现住石家庄市长安区。2014年4月29日因涉嫌犯集资诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审，同年6月27日被执行逮捕，同日变更为监视居住，2015年1月19日被石家庄市人民检察院取保候审，被告人骆恩会在本院审理期间因不能到案，被依法上网追逃，2017年9月9日，被告人骆恩会被石家庄市正定县公安局抓获，于次日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。辩护人王罡、王庆刚，河北张金龙律师事务所律师。石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉[2015]245号起诉书指控被告人耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿犯集资诈骗罪，于2015年5月25日向本院提起公诉，本院审理期间，因被告人骆恩会脱逃，本院中止了对骆恩会的审理。本院对被告人耿喜昭、王学文、祁玉卿作出（2015）西刑初字第00246号刑事判决书，被告人耿喜昭、王学文、祁玉卿不服一审判决，提起上诉。石家庄市中级人民人民法院作出（2017）冀01刑终337号刑事裁定书，撤销石家庄市桥西区人民法院（2015）西刑初字第00246号刑事判决，发回石家庄市桥西区人民法院重新审理。在我院重新组成合议庭审理期间，被告人骆恩会归案，现已被执行逮捕。本院对耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿涉嫌犯集资诈骗罪一案合并进行审理，并公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员张某1、孙某1出庭支持公诉，被告人耿喜昭及其辩护人齐胜、张宏斌，被告人骆恩会及其辩护人王罡、王庆刚，被告人王学文，被告人祁玉卿及其辩护人王凯峰，集资代表李某1、刘某4、聂某、苏某到庭参加了诉讼，现已审理终结。石家庄市桥西区人民检察院指控：2012年底，被告人耿喜昭接手宫某房地产开发有限公司后，授意由被告人王学文担任法定代表人，由被告人祁玉卿作为股东，负责“天鸣国际家居体验馆”项目前期各项手续。在2012年12月8日石家庄前太保村康泰商贸有限公司提出终止与石家庄宫兴房地产开发有限公司的合作开发协议、2012年12月24日发表终止与石家庄宫兴房地产开发有限公司的合作声明后，以被告人王学文为法人、祁玉卿为股东、骆恩会为总经理、耿喜昭为实际控制人的宫某公司，不停止对“天鸣国际家居体验广场”项目的宣传，欺骗群众，并于2013年1月份公开向社会销售“天鸣家居广场”项目商铺。共骗取80多名群众资金一千五百多万元，案发时有一千三百多万元没有归还被害人。经查询，受害群众所交购房款未打入该公司账户，而是打入王学文所办理个人银行卡，这些银行卡均由该公司实际控制人耿喜昭持有，需要资金时，由耿喜昭吩咐其下属工作人员具体操作，待操作结束之后再将银行卡交由耿喜昭。经到石家庄市调查，未发现“天鸣国际家居体验广场”项目任何立项信息。公诉机关当庭出示了被告人耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿的供述与辩解，被害人陈某、丁某等人陈述，证人周某1、刘某1、黄某、娄某等证人证言，合作开发意向书，终止“合作开发意向书”的通知、严正声明、宣传资料、购房协议、代租协议等书证。据此，公诉机关认为，被告人耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿在终止与石家庄康泰商贸有限公司合作的情况下，仍组织房地产经纪公司向社会宣传，欺骗群众；在已不具有房产销售真实内容的情况下，向社会群众销售“天鸣国际家居体验广场”项目商铺，骗取80多名被害群众一千五百多万元，案发时有一千三百多万元没有归还，耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，均已构成集资诈骗罪。提请本院依法判处。被告人耿喜昭对公诉机关指控的事实有异议，主要辩称，宫某公司与康泰公司签订了合作开发意向书，宫某公司按照康泰公司的委托，已替兆嘉公司退清1040万元房款。康泰公司与宫某公司正式签订了合作协议书，宫某公司没有收到过终止合作意向书，宫某公司销售“天鸣家居广场项目”是合法销售，并没有对业主进行欺骗，是康泰公司迟迟不给宫某公司办理项目立项盖章。后来因为公司资金链断了，还不了款。我不是骗子。收取的房款，其中380万元归还了购买宫某公司借的款，一部分用于其他项目支出，一部分用于项目前期费用，一部分用于吃饭送礼。被告人耿喜昭认为其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控构成集资诈骗罪不成立。辩护人齐胜、张宏斌的辩护意见为，（一）被告人耿喜昭的行为不符合集资诈骗罪的构成要件。1、宫某公司并未将收取的购房款进行挥霍、浪费，绝大多数直接、间接用于项目开发，不能依据宫某公司无法退清钱款，就认定具有非法占有的目的。案发后耿喜昭已经退还了绝大部分房款。耿喜昭也不具有非法占有的主观故意。2、宫某公司原股东秦某1、袁某1与王学文、祁玉卿分别签署股权转让协议，并由后者实际交付转让价款后，王学文、祁玉卿即成为宫某公司股东，耿喜昭成为实际控制人。宫某公司已依《合作开发意向书》、《补充协议》约定，清退完毕1040万元购房款，宫某公司合法拥有地块的开发权。宫某公司没有实施虚构开发项目的诈骗行为。项目开发手续没有办理完善是行政法规的范畴，不宜笼统的因为手续不全就认定实施了诈骗。太保康泰公司发出解除合作协议的通知不必然产生协议解除的法律效果。（二）案发后，宫某公司已退赔4566337元，剩余未退金额为2570712元，起诉书及原一审判决书认定未返还房款数额错误。被告人骆恩会当庭辩称，骆恩会不是公司的总经理，平常在宫某公司负责给耿喜昭开车，和耿喜昭一起去康泰公司谈过项目，联系过销售天鸣家居广场的销售公司，从该销售公司拿过10万元好处费，都给了耿喜昭。骆恩会在公司就是上传下达，王学文是办公室主任，祁玉卿负责跑项目，宫某公司的事是耿喜昭作主。被告人骆恩会认为自己的行为不构成集资诈骗罪，是否构成其他犯罪，服从法院判决。辩护人王罡、王庆刚的辩护意见为，被告人骆恩会的行为不构成集资诈骗罪。（一）被告人骆恩会不具有集资诈骗的主观故意。1、被告人骆恩会作为宫某公司的一名员工，其工作职责主要是执行耿喜昭安排的部分杂务性工作。宫某公司有完整的财务管理部门。骆恩会对财务部门没有领导权，也不支配财务资金的使用和去向。骆恩会只是协助选择了房地产代理公司，没有从中取得提成、返点。2、被告人骆恩会的行为不符合《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》及《最高人民法院关于非法集资案件司法解释》关于非法占有目的八种情形，不能仅凭较大数额的非法集资款不能返还，推定行为人具有非法占有的目的。3、宫某公司收取的目前的1500余万元购房款，部分用于天鸣家居体验广场的项目，已着手项目的具体开发工作，宫某公司后期陆续向客户退还房款。（二）被告人骆恩会客观上没有虚构事实的行为。1、骆恩会只是口头传达耿喜昭的指示，没有证据证明骆恩会参与虚构事实的行为。2、公诉机关指控骆恩会为宫某公司的总经理，没有证据支持。3、公诉机关依据前太保村《解除合作开发意向书》的声明认定宫某公司虚构事实，缺乏关联性。被告人王学文认为公诉机关指控的事实属实，对公诉机关指控其行为构成集资诈骗罪予以认罪。被告人王学文又辩称是耿喜昭让王学文任某公司的法人、股东。王学文在宫某公司是办公室主任，主要负责后勤工作，耿喜昭让王学文用王学文的身份信息办了银行卡。宫某公司与前太保村联系项目，都是耿喜昭负责。被告人祁玉卿当庭辩称，自己只是挂名股东，在宫某公司只负责跑天鸣项目的前期。天鸣项目没有预售的合法手续，所以不能销售。宫某公司对外销售了天鸣项目，公司的事儿都由耿喜昭作决定，他说怎么干就怎么干。耿喜昭让办过两张银行卡，用于公司转账用。被告人祁玉卿认为其行为不构成集资诈骗罪。辩护人王凯峰的辩护意见为，公诉机关指控被告人祁玉卿犯集资诈骗罪不成立。1、被告人祁玉卿只是宫某公司的名义股东，受耿喜昭指派实施了公司行为，不是集资诈骗罪的主体。2、被告人祁玉卿是名义股东，受耿喜昭指派工作，耿喜昭指使祁玉卿以自己名义办理银行卡交公司，并由耿喜昭支配使用。祁玉卿与其他人没有实施诈骗的意思联络，被告人祁玉卿的行为不符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的非法占有为目的的八种情形，故被告人祁玉卿没有非法据为己有的故意。3、被告人祁玉卿并非参与宫某公司隐瞒项目实际情况，对外宣传、销售商铺，非法向社会募集资金的行为，祁玉卿没有采取诈骗的方法实施犯罪。4、公诉机关没有直接、充分的证据证明被告人祁玉卿具有集资诈骗的犯罪事实。经审理查明，2011年9月,石家庄宫某房地产开发有限公司（以下简称宫某公司）成立，法定代表人为崔某1，股东为崔某1、崔某2。2012年9月法定代表人变更为秦某1，股东变更为秦某1、袁某1。因被告人耿喜昭欲开发前太保村土地，而宫兴公司已与石家庄太保康泰商贸有限公司（以下简称太保康泰公司）签订合作开发前太保村5号地的《合作开发协议书》，耿喜昭遂从秦某1处购买宫某公司。耿喜昭作为宫某公司实际控制人，指使被告人王学文、祁玉卿任某公司股东，并由王学文担任该公司法定代表人。2012年10月25日秦某1与王学文签订《股权转让协议》，将其宫某公司股权转让给王学文；袁某1与王学文、祁玉卿于同日签订《股权转让协议》，将其宫某公司股权转让给王学文、祁玉卿。后宫某公司法定代表人变更为王学文，股东变更为王学文、祁玉卿，并进行了工商变更登记。2012年8月4日，太保康泰公司总经理周某1与宫某公司法定代表人崔某1签订两公司的《合作开发意向书》，约定双方合作开发位于石家庄市北外环以南、友谊大街以西、学校西墙以东、检车线以北5号地约46亩的土地。同日，上述两公司又签订《补充协议》，其中约定因前太保村与河北兆嘉房地产开发有限公司（以下简称兆嘉公司）合作开发本案所涉土地，兆嘉公司有非法售楼遗留问题，由宫某公司垫付兆嘉公司收取的购房款1040万元。同日，太保康泰公司出具《授权书》，授权宫某公司处理兆嘉公司在5号地项目中非法售楼及收取购房定金或房款1040万元的有关事宜。2012年8月8日，宫兴公司法定代表人崔文华承诺为太保康泰公司垫付前太保村村民高层住宅楼建设资金，如不能按《承诺书》垫付，双方签订的合作开发协议全部作废，宫某公司前期一切相关工作及全部费用等支出与太保康泰公司无关，宫某公司承担一切责任及后果。2012年8月28日，太保康泰公司总经理周某1与宫某公司法定代表人崔某1签订了两公司合作开发5号地的《合作开发协议书》，该协议并约定由宫某公司配合太保康泰公司处理5号地上的遗留问题。2012年9月7日，太保康泰公司以宫兴公司没有履行2012年8月4日《合作开发意向书》和《补充协议》中处理兆嘉房地产遗留问题及垫付村民高层住宅楼工程款为由，向某公司发出《通知》，要求宫某公司在三日内履行付款义务，如宫某公司不履行付款义务，太保康泰公司将按《承诺书》执行。2012年12月8日，太保康泰公司以宫某公司未按期垫付村民高层住宅工程款及在未办理开发建设所需任何审批手续、未通知太保康泰公司的情况下，在5号地建围挡开工圈地为由，向某公司发出《〈终止合作开发意向书〉通知》，终止双方2012年8月4日签订的《合作开发意向书》、《补充协议》等与5号地开发有关的全部协议和与五号地块有关的任何开发文件、开发手续。同日，太保康泰公司以国内特快专递的方式，将《〈终止合作开发意向书〉通知》邮寄给宫兴公司在石家庄市桥西区万象天成的售楼部，国内特快专递回执显示于12月9日签收。2012年12月24日，太保康泰公司针对宫某公司发布的出售天鸣家居商铺的广告及手机短信对外发布《声明》，主要内容为：“广告所涉地块的使用权归太保康泰公司所有，宫某公司无权发布广告及出售信息；该地块未办理出让手续，项目开发无任何手续，宫某公司出售或变相出售的行为均属非法；再次声明终止双方签订的5号地任何开发手续，要求宫某公司停止非法施工、圈地，撤出5号地，并将土地恢复原状。该地块的销售行为与太保康泰公司无关。”后该声明被太保康泰公司张贴于宫某公司所建围挡上。在耿喜昭接手宫某公司后，其安排骆恩会为公司总经理；王学文为办公室主任；祁玉卿负责跑办“天鸣国际家居体验广场”项目前期各项手续；另聘用会计、出纳、行政人员若干。耿喜昭曾与骆恩会、王学文多次找到太保康泰公司董事长刘某1、总经理周某1，告知二人其已接手宫某公司，要求继续履行太保康泰公司与宫某公司签订的《合作开发协议》，但刘某1明确表态终止与宫某公司的合作开发。在此情况下，耿喜昭安排王学文租赁石家庄市桥西区“万象天成”写字间用作销售商铺的地点，安排骆恩会联系销售公司对外宣传并销售“天鸣国际家居体验广场”项目的商铺。耿喜昭让王学文、祁玉卿办理多张银行卡供宫某公司销售“天鸣国际家居体验广场”项目的购房款使用。祁玉卿并让王学文办理POS机一台。经审计鉴定，2012年11月至2013年4月期间，以采取“售后包租”方式共收取商铺房款人民币15926702元，涉及交款人149人（另有18人与149中18人和购商铺）；截止立案时，未退还金额为人民币12017745元；其中在报案的108名集资人中，共收房款15224404元，未退还金额为人民币7137049元。案发后，耿喜昭多次退还集资人购房款，经审计88名集资人尚未返还房款人民币5198978元；20名集资人至立案时确认未返还房款为人民币1938071元。针对审计鉴定时，88名集资人尚未返还房款人民币5198978元，在审计鉴定后被告人耿喜昭又有还款的情况。经本院核实，实际退赔集资人李某210000元、马某250000元、刘某4100000元、李某15000元、聂某5000元、丁某30000元、孙某32000元、吴新年15500元、祁某10000元、曹某2轻4000元、翟某7000元、赵崎重4000元、温某4500元、贾某121000元、程某24000元、袁某28300元、苗志涛1600元、牛俊杰（苗电立）13800元、牛英然10000元、赵会玲10000元、杨明录25000元、李国升44900元、史书校102300元、孟某20981元、高丽卿10850，上述25名集资人新退赔金额为519731元，尚有人民币4679247元未予退还。针对审计鉴定中涉及20名集资人确认立案时应返还人民币1938071元，立案后被告人耿喜昭又有还款情况。经本院核实，其中，集资人武联怀、布彦春、赵某4、张某2、赵某5、刘某6、吴某、尹某、刁某、程某1、罗某、周某2、姜某2购房款已经全部退清，集资人刘某7中尚有7200元未退赔；胡某2尚有8343元未退赔；郑凤兰尚有9449元未退赔，上述共涉及16名集资人，新退赔金额为人民币1688744元。尚有249327元未予退赔。武联怀、布彦春、赵某4等部分集资人对耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿表示谅解。另查明，宫某公司未申请核定企业资质等级，未取得房地产开发资质等级证书。“天鸣国际家居体验广场”项目在发改委无立项审批。该地块土地性质为“居住用地”。该项目无商品房预售许可证。2014年2月21日，石家庄市公安局桥西分局经侦大队民警在石家庄市公安局桥西交警大队门口将王学文抓获。2014年3月14日，该大队民警抓获祁玉卿。2014年4月19日该大队民警在石家庄市饭店将耿喜昭、骆恩会抓获。公安机关依法扣押骆恩会人民币10万元，耿喜昭人民币43.94万元，耿喜昭所有的车牌为冀Ａ×××**黑色奔驰汽车一辆、车牌为冀Ａ×××**黑色荣威汽车一辆。在本院审理期间，被告人骆恩会主动退赔人民币439万元，并取得集资人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实:一、被告人供述1、被告人耿喜昭供述（1）耿喜昭在侦查机关的供述:我2008年组建河北腾辉房地产开发有限公司，2012年前后接手石家庄宫某房地产开发公司，我是宫某公司实际控制人。王学文的法人代表是我让他当的，因为我是河北腾辉公司的法人代表。我收购宫某房地产公司是带着该公司的前太保村开发项目买的，收购后将项目起名为“天鸣国际家居体验广场”。当时还没有办下预售手续，我就组织人员开始销售，一共卖了大约1700多万元，具体数字记不清。后来部分客户因长时间施工不了要求退款，目前已退款大约800多万元，还有约900多万没有退。以上讲的数字以我公司的账目为准。在宫某公司中，我负责公司的全面工作，骆恩会负责公司正常运营，王学文负责内部管理，祁玉卿负责公司项目的手续，耿某2（我侄女）是出纳，耿晓亚是公司会计，娄某(我表妹）公司出纳。公司只有“天鸣国际”这一个项目。公司办公地点开始在万象天成，后来搬到了紫金大厦。公司收的“天鸣国际家居体验广场”项目的购房款一部分用在这个项目上了，一部分用于公司的运营消耗上，还有一部分退还给客户了。我知道我这是违法违规行为，违法就是非法经营，因为我公司没有立项，没有预售许可证。2013年10月份左右，我在石家庄万左右现金买了一辆车牌号为冀Ａ×××**的黑色奔驰600轿车。车主是赵某3，因为我外面债务比较多，写我名字不方便。车牌号为冀Ａ×××**的黑色荣威W5越野车也是我在2013年7月份左右出钱买的，当时花了20万人民币，是通过银行转账买的，银行卡号记不清了，车主是我媳妇孙某2。我昨天被公安机关拘留后，在公安机关通知家属时，我让我媳妇从家里拿来约40万现金，以她送来的具体数字为准，为老百姓弥补损失。2014年6月8日我到西安去筹款，为了更快还清百姓欠款，所以才到外地去的。（2）耿喜昭自书材料：我是宫某公司的投资人。现在我有三个房地产开发公司，四个房地产项目，但是都不太顺利。原因是资金一直以来都非常紧张，所以事情办起来就拖拖拉拉，虽然慢，但一直是在前进。最近有两个项目马上就要上马，（因为这两个项目没有用宫某公司，所以我们没法正面处理桥西的问题，有很多客户找到正定，要求退钱，但是正定方面也没钱，只能是有点退点，但又怕客户在正定聚众闹事，所以我一直以来没有正面面对问题，没有找到正确的解决事情的方案，导致事情一拖再拖）项目一上马，资金问题就解决了。我在正定有很多民间借贷问题，如果我和骆恩会一出事，马上就会乱，一方面正定有一部分使用正定项目担的保，另一方面，正定的项目已投资2000多万元，拆迁已把协议订完，赔偿拆迁户的拆迁款已发放。项目已通过正定镇和正定县住建局上报到正定县政府。政府已经决定在5月份开会研究旧城改造项目，现在也是很关键的时刻。藁城的项目也准备在五月份给我上会，再有就是藁城项目目前有一个准备投资的，当时谈的是如果买断3500万元，投资占股份的事情也谈了一下，但不是很具体。对方是做房地产的，近期还应和他见面谈。2、被告人王学文的供述在2012年，我到了宫某房地产公司，当时宫某公司的主要人员有荣某（音），她是销售总监；马双成（音），他负责工程；祁玉卿（音）她负责各部门协调关系。我去的时候就让我主管办公室，负责办公室用品的采购还有招聘文员。后来具体的时间记不住了，马双成找我说你签个字，我看了一下是变更法人的文书，我当时没有多想，也不知道有什么后果就签了，签字之后我还是做我的办公室工作。变更法人之后公司就商量准备在石家庄市新华区前太保村开发项目，项目名称叫：天鸣家居广场。具体位置在。荣某和祁玉卿对我说：你看好家就行了，外面需要跑动的工作我们来做就好了。后来我去桥西区万象天成大厦2601租了写字间，做为“天鸣家居广场”项目的销售处。销售公司叫广辰销售公司。不知道谁找的销售公司，我只记得一个叫李鹏飞，一个叫秦玉，别人就记不住了。具体信息都没有，随着就开始卖房子，有发广告的，有做宣传的，我只负责办公室工作。后来马双成和祁玉卿找到我，让我到各大银行去办几张银行卡，说公司的账户现在还不能用，让将收的钱先放在我的卡上。我就去办了卡，办好的卡我就交给了当时的财务，是娄某还是耿某2我记不住。我们在万象天成，销售“天鸣家居广场”时，公司的财务是赵某1、娄某、耿某2，还有一个叫耿某3的人没干几天就不干了，赵某1是会计，娄某和耿某2是出纳。公司账目是由赵某1来保管。我没有与前太保村的村委成员联系，和他们洽谈“天鸣家居广场”项目的事情我不管，我只记得为了继续和前太保村合作开发“天鸣家居广场”项目，和前太保村的村干部吃过一次饭，吃饭的时候没有谈这件事，具体时间和地点忘记了。我们在变更法人之前，前面的法人和前太保村有合作开发的协议，之后我就不知道有没有协议了。洽谈工作都是祁玉卿来做的，这个工作一直都是由她负责。我没有授权过祁玉卿做这个事。我虽然是公司法人，只是顶个名，祁玉卿让我干什么我就干什么，实际的操作人是祁玉卿。我把银行卡交了之后，祁玉卿还让我到兴业银行办了一个pos机，此后我就不管销售的事了。到了2013年10月份左右，我们搬了家，搬到紫金大厦2422房间，这时退钱的人比较多了，此前退款一直由销售公司管，搬家之后销售公司也撤了，祁玉卿说你来负责退款的事吧，我就负责起来了。如果有客户来退款，我就给娄某、赵某1、耿某2其中之一联系，谁在都行，有钱就退，没钱我就给客户再解释。对于销售“天鸣家居广场”项目的销售款去向我不清楚，我就是顶个法人的名。变更法人之初，马双成说不会让我白干，做完之后就会给我一套房子我就信了，就变更了法人了。“天鸣家居广场”项目至今没有开工。我们开始收钱卖房子时，祁玉卿对我说手续都在跑。我不知道这个项目的其他手续是否齐全。公司的实际控制和操作是祁玉卿，马双成和荣某在项目之初还见到几面，后来就见不着了。我办理银行卡后就交给财务了，具体谁拿着不清楚。紫金大厦2422室是我租的，钱是财务上支的，祁玉卿让我去租房子，我就和财务到银行取了钱，具体是谁给我取的，记不住了。公司印章由祁玉卿保管，搬家之后他就把印章拿走了，现在也没给我。“天鸣家居广场”这个项目的负责人是祁玉卿。祁玉卿在公司的具体职位我不清楚，只知道她负责“天鸣家居广场”这个项目所需要的各种手续，而具体哪些手续我也不是很清楚。我虽然是法人，但我只管办公室的一些事物，别的事情我都不管。我和祁玉卿以前就认识，都在一个公司上班，是同事。有一天她和另外一个男人（我不认识）拿着一份文件说要我签字，签完之后还有别的事，我当时也没有看就签了，后来才知道是宫某房地产公司变更法人的相关文件。我并没有问原因，只是觉得肯定是需要我签我就自愿签了。我没有为宫某房地产公司投钱，具体谁投的我也不清楚。我只记得祁玉卿负责项目手续这一块，其他的负责人我就不清楚了。我做什么都是祁玉卿告诉我的，当时租万象天成办公室就是祁玉卿让我去租的，她对我说“天鸣家居广场”这个项目要开始启动了，得有个办公的地方，你去租个办公室，我就去租了。“天鸣家居广场”这个项目具体在什么时候开始的我记不清了，我在2012年4、5月份租的房子，之后两个月左右就开始销售的。销售具体谁负责我也不清楚，但销售所用的银行卡是由我办的，使用我的身份证，我只记得办了好多张，我办卡的时候基本上是空卡，最多有十来块钱。这些银行卡我办了之后交给了财务，具体财务是谁记不清了，我交付给财务之后就没有使用过。而这些银行卡是祁玉卿让我办理的，她让我办理后交给财务的。我是2013年底知道自己被网上追逃的，是一个叫赵某4的业主告诉我的，之后我在老家住了一段时间，后来就被抓获了。是马某1和祁玉卿他俩一起找的我让我签署变更法人的文书，之前我说是祁玉卿和一个我不认识的男人找的我签字，可能是因为我没记清。祁玉卿让我办理的银行卡，她说现在公司的账号还是不能用，你先办几张银行卡用来收卖“天鸣家居广场”商铺的售房款。我办理的银行卡交给财务了，谁具体也记不清了，不是交给娄某就是交给耿某2，我是当天办完就交给财务了。我一共办理了几张银行卡我也记不清了，记得有农业银行，工商银行，建设银行，兴业银行。我用这些银行卡取过钱，但当时有公司的财务人员在一起，取完之后就给了财务人员了，而跟我一起去的具体的财务人员我也记不清了。我一共取了多少现金，这些钱都干什么用了，我也记不清了，以银行的凭证为准。宫某公司的财务人员一共有3个，分别是娄某、耿某2和赵某1。耿某2是我媳妇的侄女，她管我叫姑父。我是宫某公司的法人，是耿喜昭让我当的办公室主任，他是我媳妇的表哥。是耿喜昭让我签的变更法人的文件，祁玉卿和马双成当时都在场，我当时在马双成的公司上班，马双成的公司叫崇城惠安房地产公司，当时就在马双成的公司签的字。耿喜昭算是宫某公司的一个幕后老板，他应该是实际出资人中的一个，实际出资人都有谁我不清楚。以前我说是祁玉卿和马双成让我签的字，现在说是耿喜昭让我签的字，以这次说的为准，因为我怕我说出耿喜昭，没人照顾我的媳妇和孩子。“天鸣家居广场”项目由我和祁玉卿具体负责，祁玉卿负责该项目前期手续的办理，我负责办公室的工作。财务部门具体由谁来负责我不清楚，财务人员有赵某1、耿某2和娄某。我报账的时找耿某2，她不在时也找娄某。我不清楚销售部门谁负责，有具体的销售公司负责销售，谁找的我不清楚。宫某公司我是法人，祁玉卿是前期项目经理，当时租房子的时候还有一个叫荣某是总经理，但干时间不长就不干了。宫某公司除了“天鸣家居广场”项目就没有运作过其他项目，在万象天成大厦租办公室就是为了运作这个项目，我就在兴业银行办理过一个pos机。2013年初到2013年年底我在依山花园住。我和祁玉卿在宫某公司的职务是耿喜昭安排的。耿喜昭在宫某公司没有什么职务，他是公司的出资人，也是他让我当公司法人的，他具体在哪住我不清楚。耿喜昭让我当法人时我没有问，就觉得他是我媳妇的哥哥，不会骗我的。我知道法人的责任和义务。祁玉卿不是天天去公司上班，去了之后就坐那处理自己的事，有时她也让我干点别的活，我基本上听她的。我还在安联青年城租过一套房子，当时是耿喜昭找了我去租的，他给了我六千多块的现金，在环附近，一辆银色凯美瑞的车上。具体的门牌号是××，租的时间记不清了，大概是在年前，房东是谁记不住了。我跟他说客户闹得家里没法待了，他就说租个房子吧，就给我钱了。宫某公司的实际出资人我只知道有耿喜昭。我记不清是谁让我办的银行卡了，具体办了多少张也记不清了，反正工行、建行、农行的都办了。当时有人说公司账户有问题，先让我去办几张银行卡，老百姓买房子的钱都先存在我办理的银行卡里。银行卡给过娄某和耿某2。具体是谁操作的，我不清楚。宫某公司赵某1做过会计，耿某2一直是出纳。公司里的工作人员除了祁玉卿，耿某2，赵某1，娄某，我还认识一个叫骆恩会的，他和耿喜昭一起来过几次，但是他具体什么职务我不清楚。有一次客户逼我退钱，我就给耿喜昭打了电话，耿喜昭把刘某3派过来和客户们谈，刘某3说让群众们再等等，我们公司一定会还钱的。刘某3在公司什么职务我不清楚，我见过他和骆恩会、耿喜昭三个人一起来过公司几次，刘某3自己也来过几次，但交流不多。骆恩会在公司什么职务我不知道，只知道他和耿喜昭关系挺近的。我们公司有没有账目我不清楚。最开始的时候我没有工作，就找到我媳妇的哥哥耿喜昭，他给我安排到腾辉公司上班。腾辉公司全名好像叫河北腾辉房地产开发有限公司，耿喜昭当时是腾辉的法人，后来他对我说公司准备开发一个项目，位置在友谊大街的附近，咱们的人没有换，还是腾辉这些人。我在腾辉公司就是办公室的主任，祁玉卿就是项目部的前期经理，娄某也是财务总监，耿某2好像是出纳，我们四个人到了宫某公司依然是做这些事，职务没有变。腾辉公司的办公地址在百度空间509号房。我不知道我在兴业银行取现金的钱去哪了。后来我想起来了，当时取钱的时候是娄某和我一起去的。具体时间记不清了，我和娄某一起去的银行，当时娄某说需要用钱，因为银行卡都是我的身份证开的，我就和她一块去了自强路上的一个兴业银行，当时我取钱，娄某输密码，取了钱之后我就直接交给娄某了，然后出了银行，娄某直接把钱交给了在银行门口一辆车上的人，然后我俩就走着回万象天成了。我记不清是什么车，也记不清车上的人了。我不清楚这些钱做什么用。我办理了银行卡就给了耿某2和娄某，具体谁来操作我就不清楚了。我一共办理了很多张银行卡，有时办好了就交给财务，娄某在就给娄某，耿某2在就给耿某2，没给过其他人。3、被告人骆恩会供述2009年我到河北腾辉房地产公司工作。我在宫某公司没有职务，我是宫某公司做前太保项目时来的公司，具体时间记不清了。我不知道我有什么犯罪事实。宫某房地产公司法人是王学文，在万象天成26楼办公，后来搬到紫金大厦，主要从事房地产开发项目。宫某公司的主要工作人员是王学文、娄某、耿某2还有我自己、耿喜昭。王学文负责日常管理，娄某负责财务，耿某2也是负责财务，耿喜昭负责公司所有事宜，我负责跑腿，打杂，给耿喜昭开车。我在宫某地产公司工资每月一万元。宫某房地产公司是耿喜昭出资连同前太保项目买过来的。前太保项目叫天鸣国际家居体验馆项目，宫某房地产公司就这一个项目，我没有投钱。这个项目有土地手续、规划手续、政府关于这个项目五号地批文，没办开工手续，包括其他手续也没办。是耿喜昭让销售的，一共两个销售公司，最后确定一个来销售。公司名称带一个“晨”（音）字，是我联系的。我介绍这个公司销售收了五万元现金作为好处费，是这个公司姓石的一个男的给的我。我不知道宫某房地产公司销售了多少。我在宫某房地产开发公司任总经理，我昨天只是没说头衔，我主要负责和合作方商谈具体事宜，负责耿喜昭交代的具体事务。耿喜昭是宫某公司董事长。在宫兴公司任职期间我就和耿喜昭一起在石家庄新华区前太保村谈过一个房地产开发项目，项目名：天鸣国际家居体验广场。我们公司在接手天鸣项目后，我负责和村里的领导谈，当时前太保村长周某1同意合作，和宫某公司前任的法人代表崔某1签订了合作协议书，等我们接手宫某公司后，村长还是同意，但是前太保村的书记刘某1说我们得继续拿出钱来才能合作，我们没有拿。变更公司法定代表人后也没有和前太保村再签订什么协议，就凭着之前的合作协议，公司就开发建围挡，盖售楼部，后来在没有销售许可证的情况下就在石家庄桥西区万象天成大厦2601房间开始销售该项目的房产了。前太保村书记刘某1不同意继续合作之后，我和耿喜昭又找过刘某1，因为我们还想继续合作下去。刘某1是2012年12月份左右不同意和我们继续合作的。刘某1是前太保村的书记，是石家庄太保康泰商贸公司的法定代表人，在他没有明确与我们合作的情况下，我们就开始了建围挡预售房产，是因为我们觉得那时石家庄的房地产项目都是这样的，我们觉得也没事。是耿喜昭决定开始预售房产的，销售公司是我找的。当时与销售公司是有合同的，我忘了是我签的还是王总签的。销售公司是按一百块钱里提两块这样提成的，销售公司的全称我记不清了，只记得是石家庄广辰销售公司，记得有个负责人叫黄某。销售公司前后一共给过我十万好处费，都是黄某给我的，一次是在刚刚签完合同之后给了我五万现金，还有一次是在销售开始一个月后也给了五万现金。是我介绍给他的项目，黄某和销售公司另一个负责人（姓石），对我许诺，如果能接手这个项目，和宫某公司签约，我们就给你十万人民币做为好处费，我觉得不错，后来给耿喜昭介绍了这个公司，签约之后，黄某就把钱给我了。这些钱我都花了。黄某在饭店给的我钱，具体饭店名记不住了，黄某给了我一个袋子，我回去之后一看是五万元，后来那一次也是在饭店，同样给了我一个袋子，也是五万元。天鸣项目我没有出资，我们银行转账一共给了销售公司七八十万元左右，具体数我记不清。耿某2是出纳，她负责转钱。转钱时她会给我打电话，我同意之后，她就转了。因为我是总经理所以给我打电话。我们预售房产是我们不对，但我们和村里有合作协议，我们当时买宫某公司就是因为和前太保村的合作项目，我不认为刘某1不同意，我们就不能预售房产。宫某公司有账目，是娄某负责，她是财务总监。祁玉卿在公司负责跑办天鸣项目所需要的各种手续。我接了黄某的钱之后，就直接把钱交给公司了，耿喜昭也知道。当时公安部门让我将10万块钱退还，因为公司当时不方便，我就从自己家里凑了10万交给公安机关，后来耿喜昭知道后又将这10万块钱给我了。4、被告人祁玉卿供述（1）侦查阶段的供述：前两天老家有人给我稍信来了，说公安局正在找我，我想着就是因为宫某公司的事。因为孩子太小，外出不方便，我就让警察过来了，我主动投案。2012年左右，具体时间记不清了，我以前在腾辉公司一个叫王学文的同事给我打电话，说：“他想办个公司，问我有没有兴趣一块干？”我说没有钱，他说那你帮我挂个名吧，算是股东，想上班就来我这里上班，我当时也没有考虑太多，觉得又不出钱，只是挂名，就同意了。2010年我到一个叫腾辉地产的公司应聘办公室文员，王学文负责招聘，就这样认识了，后来我们一直有联系，就成朋友了。我不清楚腾辉地产公司的法人是谁，我只待了四五天就不干了，因为地方太远了。我不知道我是如何签的成为股东的协议，我对石家庄市里不熟悉，是王学文开车带着我去办的。我没有参与过宫某公司的任何业务，也不负责任何事物，我没有去宫某公司上过班，我也不清楚宫某公司具体在什么地方办公，只是大概知道是在中华大街上。我负责跑办天鸣项目的前期手续，具体什么职务我也不知道，在单位人们都叫我祁经理。项目全名记不起来了，这个项目的位置在石家庄市新华区前太保村，友谊大街和古城西路交口附近。我是2012年下半年左右，在宫某公司上班的，具体时间记不清了。项目好像是在2012年底左右开始运作的。宫某公司没有其他项目。公司我没有出资，是耿喜昭让我当的股东。耿喜昭以前是腾辉房地产公司的老板，我当时也在腾辉公司工作，因为他觉得我可以信任，再加上当时耿喜昭是腾辉公司的法定代表人，所以就让王学文当了宫某公司的法定代表人，我做了股东。天鸣项目具体的手续还没有办过，因为当时让我当股东的时候我看过那个项目的具体规划和图纸，那是准备做住宅楼的，但是后来耿喜昭想把这块地做成商业楼，但是一直没有和前太保村达成一致意见，所以天鸣项目的各种手续都没有具体跑办过。前太保村的意见应该是不同意，要不这个项目现在就盖起来了，具体什么意见要问耿喜昭，因为都是他和村里谈，我只负责准备他所要的资料。之前我说从没有参与过公司任何业务，因为耿喜昭让我负责跑办手续，但是我的实际工作还没有办过。我在公司上班也很少，因为当时正好怀孕了。我去过几次前太保村，也见过周某1村长和刘某1书记，找周某1是问他具体的土地性质，和刘某1也就吃过两次饭，没有谈什么实质的事情。变更法人都是耿喜昭联系好了，给我们打电话让我们去了一个会计师事务所签字，别的事情我们就不管了。我有一个证明，证明我没有出资，是公司给我出的。2010年5月份至2012年6月份期间我在河北腾辉房地产开发有限公司上班，负责跑办前期手续工作。2012年6、7月份腾辉公司老板耿喜昭找我谈话内容是石家庄有一个新项目，他把石家庄宫某房地产有限公司买过来了，他担任了腾辉房地产法人不能担任同行业的法人及股东。宫某房地产公司原本是法人和股东方式注册，需要我担任宫某房地产公司的挂名股东，并且他给我出示了该公司的前太保项目（石家庄市城中村改造项目）一些手续包括和前太保村签订的合作开发协议、用地规划手续、还有一些公示材料。让我看了项目的可行性，我同意了担任宫某房地产公司的名义股东。我同意担任宫某公司股东是因为我在耿喜昭公司上班，听从老板安排。他没有给我任何好处，还是让我负责以前跑手续的活，开正常的工资，一个月5000元。因为老板耿喜昭想把前太保村城中村改造变更成商业中心，他又找设计院重新设计规划。因为老板想变更土地使用性质，所以老板一直亲自和前太保村干部沟通协议这事。在我辞职前工作期间老板没安排办理变更土地使用性质的工作，我认为老板没有变更成土地使用性质。我从2012年7月份至2013年4月份工作期间没有实质性工作就是每天浏览房地产新政策，或者去石家庄行政服务中心了解报备需要提交的手续资料。2012年10月份至11月份商业项目天鸣大厦设立了销售平面展板，老板耿喜昭安排新公司的销售人员对外进行宣传、接受预定工作。每天有不同的客户来公司进行咨询、预定购买商铺，销售人员和客户谈好后去公司财务部门交钱。我说我是名义股东是因为老板买的公司，我没有出资。公司法人是王学文，和我一样以前是腾辉公司的同事，他是耿喜昭的亲戚，据我了解王学文也没有出资。当时公司没有正规手续被叫停了，后期也一直没有施工。公司退还了一部分钱，但是收到的其余的钱我不知道老板是怎么使用的。我听耿喜昭说涉案款是1200万元左右，退了一半。（2）祁玉卿自书材料:我在2011年到腾辉房地产应聘工作时认识的王学文，后在实习期间与王学文相处的不错并在辞职后和他一直有联系。大概2012年5月份，王学文与我联系说是石家庄有个项目，让我帮忙跑办报建手续，后因为那个项目属于中途接手其他公司的项目，需要变更原公司的法人和股东。王学文说让我担任名义股东，实际出资人是原来腾辉公司的老板耿喜昭。因为耿喜昭原来就是做房地产开发的，并且让我负责的报建手续工作时间相对自由，所以就答应担任宫某公司的名义股东。项目地址位于石家庄新华区前太保村，宫某公司计划在该地块建设天鸣家居市场，后因为与村里的合作协议补充材料一直没有签订，所以当初说是让我负责的报建手续一直没有进行，并且我在2013年4月检查怀孕后，就一直在家休息。（3）祁玉卿出具的情况说明：2012年大概6、7月份，耿喜昭告诉我要在前太保村投资做个项目，并提供了一份材料其中包括与前太保村的合作开发协议书及项目的有关材料（用地规划许可证复印件、石家庄市政府将前太保列入城中村改造的政府文件复印件、石家庄国土资源局给前太保划拨土地的文件复印件、环保部门意见、航空部门意见、建筑图纸公示文件等）。因为前太保村是与石家庄宫某公司签订的合作开发协议，所以耿喜昭如果想要接手这个项目必须要把石家庄宫某公司的股权买断，其中就涉及到了法人及股东的变更，耿喜昭本人是河北腾辉房地产开发有限公司的法人不能再担任同行业的法人，所以耿喜昭找到我要求将宫某公司的20%的股权转到我的名下，具体由耿喜昭出资我仅需要签字挂个名就行，作为员工我为了保住工作，没理由不按照老板的要求做事，并且有那么多材料都是正规文件，因为我法律意识淡薄所以才答应担任这个名义股东。这个事件，从始至终我没有投资过一分钱，也没有收取过任何好处费，只是作为公司员工领取正常工资。耿喜昭让我在公司主要负责跑办报建手续，因为项目没有实际开展所以我并没有办理过任何手续，在公司期间就帮助负责处理办公室一些日常杂务。我与前太保村的周某1村长接触过几次，都是咨询关于项目土地使用情况，与前太保商议具体合作适宜都是耿喜昭亲自办理，我没有参与过也并不知情。关于宫某公司销售天鸣大厦的事情，我没有参与销售也没有收取过客户的房款，至于谁联系的销售团队怎样的销售方案等具体情况我并不知情。并且我在2013年4月份因为怀孕已经辞职，再也没有参与过公司的任何事务。大概在宫某公司刚变更法人后不久并且在没有销售之前，耿喜昭曾让我办理过两张银行卡（工商银行和农业银行）当时并没有告诉我用途，作为下级员工我也没有多问，只是安耿喜昭要求交给了耿某2，后来耿喜昭让财务人员用我办的卡收取客户房款的事我并不知情，后来还是立案侦查后通过询问财务人员我才知道的，这两张银行卡我本人从来没有使用过，至今我也不知道这两张银行卡到底在谁那。二、集资人陈某、丁某等人的陈述，证实宫某公司对外宣传“天鸣国际家居体验广场”项目，并进行销售，收取部分集资人商铺款的人数、金额、造成的损失的事实。三、证人证言证人黄某证言证实，黄某是河北广宸房地产经纪有限公司法人，股东之一。大概是2012年下半年，是宫某公司姓耿的老板先和黄某公司的一个股东谈的合作意向，后由姓骆的一个负责人谈的该销售项目的具体细节及其公司的工资结算，直到最后拍板都是姓骆的人在和其公司谈。2012年底黄某公司开始销售，但销售进行过程中，退房的人就多了，其公司于2013年四、五月份停止销售该项目。宫某公司一共给过黄某公司十万多块钱。在黄某公司和宫某公司谈销售代理时，其曾给姓骆的十万元好处费。黄某公司在该项目上投入四十多万，基本上都赔了。黄某还知道宫某公司有个叫王学文的，是法人，但是都叫他王主任，对王学文不太了解。2、证人姜某1证言证实，姜某1是广辰房地产经济有限公司策划部经理，姜某1公司主要业务就是为房地产销售做代理，姜某1工作是为代理的项目做广告策划宣传。姜某1公司是2012年的冬天接到“天鸣家居体验广场”的项目宣传策划工作，姜某1只负责策划，具体销售部分由其同事谢英宾（音）负责，后因宫某公司一直没有结账，姜某1公司大概在2013年春天停止该项目的销售和推广工作。其公司老板是黄某。宫某公司往姜某1个人华夏银行卡上打过两次钱，总共十二、三万左右，是姜某1公司的服务费，这些钱不够宣传策划、销售推广的费用，其中还有四、五万元左右打给了负责销售的秦某2。3、证人赵某1证言证实，2013年三四月份赵某1在宫某公司任会计职务，只是记流水账。在其上班时，公司由王学文负责，资金由娄某掌握。公司的财务制度挺乱，报账找娄某签字，出纳是耿某2。公司项目是“天鸣家居广场”项目。赵某1在万象天成大厦上班的时见过祁玉卿，她负责跑项目手续，但接触不多，都称呼她祁经理。公司分办公室、财务部和工程部，工程部没有人。财务部由娄某负责，办公室由王学文负责。公司将“天鸣家居广场”项目外包给一个销售公司，具体操作不清楚，销售公司是哪个公司其不清楚。4、证人赵某2证言证实，赵某2在宫某房地产公司负责办公室管理，包括物品的购买、人员考勤等日常管理工作。赵某2只知道办公室有5人，王学文是主任，也是宫某公司的法人代表。在万象天成办公时，还见有销售人员，他们是外包的销售公司，赵某2来公司没几天就撤走。其他工程部、项目部的在6、7月份的时候，因公司发不出工资，都辞职不干了。其只知道公司在友谊大街北二环前太保开发的石家庄天鸣国际家居体验广场项目，赵某2到公司比较晚，听说没有建，这个项目销售了，但具体情况赵某2不清楚。退房是找王学文办理。5、证人王某1证言证实，王某1是2013年4月下旬应聘到宫某公司的，后一直在公司办公室做行政工作，具体就是接待来访的客户。王某1公司现仅设有办公室和财务部，办公室负责人王学文，财务负责人赵某1，听说公司的老总姓骆。王某1到公司后商铺就不卖了。如客户提出退房，王某1找王学文协调。6、证人葛某1证言证实，2013年5月份葛某1到宫某公司上班，葛某1和普通的文员工作差不多，只是应了一个财务人员的名。具体的财务工作由赵某1负责。天鸣国际家居体验广场项目，一直没有动工，客户们觉得不放心，就来退房了。退房的都是直接找王学文，都是他一手负责，具体过程葛某1不清楚。王学文是我们公司的法人代表。公司的领导其听说还有一个姓骆的，别人都喊他骆总，葛某1没有见过他本人。7、证人曹某1证言证实，曹某12013年4月到宫某公司担任办公室工作人员，行政人员。公司的法人代表、办公室主任是王学文，工作人员是曹某1、王某1、赵某2，财务是葛某1、赵某1，其他人员其不知道。曹某1主要负责客户接待、打扫卫生及前台值班。曹某1主要接待退房客户。公司卖的是天鸣家居的房子，曹某1来的时候就开始退房了。8、证人刘某2证言证实,其曾卖过宫某公司5、6套商铺，这个商铺五证一个也没有。其给客户介绍时说有一个与前太保联合开发的协议书。其老总叫常莎（音）。另一个销售公司叫广成销售公司（音）。9、证人娄某证言证实，娄某大概是2012年下半年到宫某公司上班的。公司的组织构架是：耿喜昭没有职务，但他是实际出资人，是老板；骆恩会是总经理，王学文是法人代表，祁玉卿负责跑办地产项目的各种手续，其是财务总监，耿某2是出纳，耿某3是会计。销售人员是外包出去的，娄某不认识。娄某只知道宫某公司在石家庄交口附近有个“天鸣家居广场”的项目，这个项目具体情况娄某不太了解。这个项目好像是2012年底开始销售的，具体时间记不清了。在万象天成大厦2601房间是“天鸣”项目的销售中心，有想买房子的就在那里刷POS机就可以了，或者是通过王学文的银行卡转账。POS机是王学文办理的，是耿喜昭让王学文办的卡。具体销售了多少商铺其记不清了，总金额有一千多万。这些商铺销售款是如何使用的娄某不清楚。王学文办了很多卡，老百姓买商铺的钱多数都汇入他的卡上，这些卡都在耿喜昭手里。只有耿喜昭需要转账或者是提现金的时候，才会把卡给娄某或者是耿某2，让娄某替他转账或者提取现金，操作完之后把这些银行卡再交给耿喜昭。娄某虽然是财务总监，但对公司资金没有控制权，他们说给谁钱就给谁钱。天鸣项目的资金去向其不清楚。娄某用这些卡取过现金，耿喜昭叫娄某提现，娄某就叫着王学文去取钱，因为王学文是开卡人不知道密码，但娄某知道密码，王学文不知道，取的钱其就直接给耿喜昭了。其公司的财务制度简单的说就是出钱的时候需要骆恩会签字，才能在财务那里拿到钱。但是公司比较小，制度执行的也不是很严格，有时骆恩会打个电话也就给钱了。进钱的时候就会在账目上直接记上就可以了。2013年6月14日，王学文的建行卡向娄某工商银行卡转账九十八万，是天鸣项目的商铺销售款，娄某记得当时用这张卡取现二百万，作为耿喜昭正定一个项目的拆迁补偿金了。在宫某公司对资金只有耿喜昭有控制权，骆恩会好像也没有。10、证人刘某3证言证实，刘某3是宫某公司是职员、司机，耿喜昭是公司老板，骆恩会是总经理，王学文是法定代表人，娄某是财务经理，祁玉卿好像也是经理，但是具体管什么其不知道。刘某3在宫某公司就是打杂的，给耿喜昭开车，平时公司缺什么东西需要买了，都是刘某3跑腿，谁需要去银行或者是哪个单位都是刘某3拉着去的。宫某公司开发过一个叫“天鸣家居广场”的项目，刘某3只负责拉着公司人员去项目那里看现场。刘某3不清楚2013年7月5日，王学文的农行卡向刘某3农行卡转账一百万元的事。2013年七八月份，娄某让其办理一张银行卡公司用，卡办好后交给娄某了，具体这张卡做过什么刘某3不知道。11、证人边某证言证实，边某和邢玉江是朋友，2013年4月15日邢玉江向边某账户汇入31万元，是还对边某的欠款，借条在邢玉江还钱的时候给邢玉江了。12、证人耿某1证言证实，耿某2是其女儿，其无法联系上耿某2。13、证人刘某1证言：我们村曾和宫兴房地产公司合作过，可是时间不长就终止合作了。我们村有块地准备开发，位置就在角。最初是一个叫兆嘉房地产公司开发，后来因为违规被处理了。这一块前期的事我不清楚，当时是村长周某1负责的。后来宫某房地产公司出来接手要继续开发，我说可以，就给他们提了条件，当时在合作开发的协议上都有写明，宫某公司要将兆嘉公司的1040万人民币定金和房款补上，另一个要保证村里的高层建筑楼不能停工，当时宫某公司出面谈的人叫崔某1，他同意了，也签了承诺书，可后来宫某公司一直没有兑现，我们就出书面的东西和宫某公司停止合作了。过了一段时间，具体时间记不得了，一个叫耿喜昭的人来找我，他说宫某公司他接手了，要继续和我们谈合作开发角那块地的问题，我问耿喜昭你们以什么身份和我谈，因为我是太保康泰公司的董事长法人，签合同必须我签字才会生效。耿喜昭说他是宫某公司的主要负责人，他妹夫王学文只是个法人。我对耿喜昭说因为前期宫某公司没有兑现承诺，咱们的合同已经终止了，你们可能被崔某1骗了，当时和耿喜昭一起来的还有一个姓骆的人，他俩又和我谈了半天，我最后也没有同意。后来他俩又找过我四、五次我都回绝了，宫某公司没有别人再找我谈过合作开发的事，姓骆的应该是经理级别的吧，也应该是主要负责人，我还认识一个叫祁玉卿的女员工，她好像是项目的一个经理，因为我记得和她吃过一次饭其他人就没有印象了。宫某公司开始违规售房以后，我还去过他们在万象天成大厦的售楼处，当时我看他们墙上挂的一些手续都不是关于那块地的手续，后来耿喜昭找我谈的时候，我对他说咱们合同终止了，但是耿喜昭不签字，我就给他寄了快递。14、证人周某1的证言：我知道石家庄宫某房地产开发有限公司，原来的老板叫崔某1，现在的叫王学文，去年大约9月份左右换的老板。宫某公司和我们村签过合作开发意向书，还有一个补充协议。主要内容就是我们村（前太保村）准备开发我们村5号地，项目位于角，大约有47亩。合作开发的条件是项目做什么都可以，村里地作价135万一亩，沿街往后推20米置换成商业，具体内容以意向书、补充协议为准。这份协议当时是我签的，我是前太保村居委会主任。我们村办的公司叫石家庄太保康泰商贸有限公司，我是公司的副董事长，总经理。宫某公司卖房的事，我当时不知道，后来有购房户咨询我们才知道，后来公司发了两个声明，贴在项目所在地。宫某公司为项目做了工作，公司意见不统一，宫某公司要求付款，我们公司法人代表、董事长刘某1不同意，当时签意向书是董事长同意委托我签订的。听说宫某公司为5号地投入一部分资金，公司单方面终止协议我认为是不对的。公司应该尽快统一意见，和宫某公司签订协议或给人家一个说法。我知道宫某公司变更法人的事情，后来的法人叫王学文，还找过我们一起吃过饭。他找我们谈继续合作开发5号地的相关事宜，我们村和宫兴房地产公司已经终止合作了，他想继续和我们村合作开发，但是我们书记不同意。吃饭是2013年的2月份左右，在开发区黄河大道吃的饭，饭店的具体名字记不清楚了。吃饭的时候，我们董事长刘某1当时就表态，不会和宫某公司继续合作开发5号地。开始我们不知道宫某公司在5号地上盖售楼部、修建围挡，后来有买房的群众找我们咨询我们才知道宫某公司卖房子了。2012年12月份左右，我和刘某1到石家庄市桥西区万象天成大厦找宫兴公司的负责人要求他们停止售房，但是接待中心关着门。我们就打宣传广告上的电话，接电话的是一个男的，他说他们没有卖房子，只是咨询。我们也就没再在意，就回去了。我们与宫某公司停止合作是因为我们董事长刘某1不同意，他想要别的公司开发我们村的5号地。最开始的时候是兆嘉房地产公司和我们合作开发，后来兆嘉公司因为无证售房被新华区经侦大队查处，群众意见很大，我们就找了宫某公司处理兆嘉房产的遗留问题，宫某公司拿出500万左右处理群众问题，处理清楚后我们董事长刘某1又想找别的地产公司开发5号地，就单方面终止合同了。宫某公司明知合同终止了仍在5号地修建围挡并招揽群众购买商铺，可能是因为觉得前期在处理兆嘉公司问题上花了钱，想这样来弥补一下吧。宫某公司所开发的项目用地与兆嘉公司所开发的项目用地是一块地。兆嘉公司私自卖房，把老百姓的钱收了，房子却盖不起来，老百姓四处上访，村里当时就想谁能把兆嘉公司遗留的问题处理好了，就和谁谈合作开发的事，后来宫某公司介入了，当时因为老百姓情绪激动，我们村里就没有参与，宫某公司直接负责还钱，大概有一千多万人民币。宫某公司处理兆嘉问题时的法人叫崔某1，他处理具体还钱的事。后来宫某公司的法人变了，变成一个叫王学文的，他来的少也就有一两次。因为我们书记刘某1不同意和宫某公司继续合作了，王学文找我谈继续合作。宫某公司一个叫耿喜昭的人和他的一个姓骆的司机来的比较多（具体名字不清楚），来了之后就对我说想着继续合作，因为书记刘某1已经收回我对这个项目的处理的授权，我已经没有决定权了，我就让他俩直接找书记谈了。耿喜昭找我就直接问我“咱们什么时候能签合同”，我跟他们解释，但是我看他们挺上心的，来了不下十来次，王学文倒是言语不多，只见过两次，也没有太多交流过。耿喜昭是以宫某公司的人的身份来跟我们谈的，他说他说话能算数，签合同他就可以做主，他应该是宫某公司的老板吧，王学文只是法人。后来耿喜昭还给我说，我们宫某公司处理了兆嘉房地产的问题，你们村里现在不和我们合作了，我可以到法院去起诉你们。另外，宫某公司所开发的是商业住地，直接可以拍挂，总面积46亩，现价值约7000万人民币。15、证人孙某2证言证实，孙某2是耿喜昭妻子，车牌为冀Ａ×××**的黑色荣威牌轿车是用其身份信息登记的，车是耿喜昭出钱买的。16、证人薛某证言证实，在赵某3名下车牌号为冀Ａ×××**的奔驰车不是其妻子赵某3的，是耿喜昭出钱买的。17、证人赵某3证言证实，在赵某3名下的奔驰车，不是赵某3买的，是其丈夫薛某拿了赵某3身份证，说帮朋友办一下手续。后面的事情赵某3不知道，谁买的车也不知道。18、证人韦某1证言证实，最后一次退还42名集资人的钱款都是韦某1具体办理的，韦某1将剩余欠款全部是以现金方式退还集资人，集资人出具收条和谅解书，并交回了收据、合同、代租协议。贾某1、祁某、吴新年的钱是以现金方式全部退清了，但是具体金额记不清了，上述三人将合同、认购协议、收据交给了韦某1并出具了谅解书、收条。孙某3退了2000元，还有9320元没有退清。李某1、聂某只还了他们各自5000元，当时是她们同意出具全款收条，剩余的钱我向二人打的欠条，等耿喜昭出来由他偿还。刘某4退了10万，剩余的钱打了欠条，刘某4出具了收到全款的条和谅解书，收据、协议、合同都给我了。马某2退了5万，丁某退了3万，剩余的钱我给二人打的欠条，但是二人出具的是收到全款的条，收据、协议、合同、谅解书都给我了，剩余的钱由耿喜昭出来之后偿还。四、鉴定意见关于石家庄宫某房地产开发有限公司“涉嫌集资诈骗案”鉴定意见书一份，证实2012年11月5日至2013年4月23日，宫兴公司收取“天鸣家居生活体验馆”商铺房款金额合计人民币15926702元，涉及购房交款人数149人（其中有18人与他人合购商铺）。截止立案时应退还房款金额为12017745元，至鉴定之日，88名集资人尚未退款金额为5198978元，20名集资人立案时确认宫某公司应返还1938071元。五、书证1、合作开发意向书，证实2012年8月4日，由太保康泰公司总经理周某1与宫某公司法定代表人崔某1签订两公司的合作开发意向书，约定双方合作开发位于石家庄市北外环以南、友谊大街以西、学校西墙以东、检车线以北5号地约46亩的土地2、补充协议，证实2012年8月4日，由太保康泰公司总经理周某1与宫某公司法定代表人崔某1签订两公司的补充协议。因前太保村与河北兆嘉房地产开发有限公司合作开发该地块有非法售楼遗留问题，由宫某公司垫付河北兆嘉房地产公司收取的购房户的1040万元。垫付的钱由宫某向兆嘉房地产公司追讨。3、授权书，证实2012年8月4日，太保康泰公司授权宫某公司处理河北兆嘉房地产开发有限公司在5号地项目中非法售楼及收取购房定金或房款1040万元的有关事宜。4、承诺书，证实宫兴公司崔文华2012年8月8日承诺为石家庄太保康泰商贸公司垫付前太保村村民高层住宅楼建设资金，如不能按承诺书垫付，双方签订的合作开发协议全部作废，宫某公司前期一切相关工作及全部费用等支出与太保康泰商贸公司无关，宫某公司承担一切责任及后果。5、合作开发协议书，证实2012年8月28日，太保康泰公司总经理周某1与宫某公司法定代表人崔某1签订了两公司的合作开发5号地的协议书，并约定由宫某公司配合太保康泰公司处理5号地上的遗留问题。6、太保康泰公司给宫某公司的通知，证实2012年9月7日因宫兴房地产公司没有履行2012年8月4日合作开发意向书和补充协议中处理兆嘉房地产遗留问题及垫付村民高层住宅楼工程款，太保康泰公司要求宫某公司在三日内履行付款义务。如宫某公司不履行付款义务，太保康泰公司将按承诺书执行。7、《终止合作开发意向书》通知，证实因宫某公司未按期垫付村民高层住宅工程款及未办理开发建设所需任何审批手续、未通知太保康泰公司的情况下，宫某公司在五号地建围挡开工圈地。2012年12月8日，太保康泰公司向某公司发出“终止合作开发意向书”的通知，通知内容主要为：终止双方2012年8月4日签订的《合作开发意向书》、《补充协议》等与五号地开发有关的全部协议和与五号地块有关的任何开发文件、开发手续；宫某公司非法圈地、非法开工及由此造成的一切责任、后果及损失由宫某公司全部承担。限宫某公司两日内撤出全部人员并恢复土地原状。8、太保康泰公司的《严正声明》及在建设项目所在地张贴《严正声明》的照片，证实2012年12月24日，太保康泰公司针对宫某公司发布的出售天鸣家居商铺的广告及手机短信对外发布声明，主要内容为：广告所涉地块的使用权归太保康泰公司所有，宫某公司无权发布广告及出售信息；该地块未办理出让手续，项目开发无任何手续，宫某公司出售或变相出售的行为均属非法；再次声明终止双方签订的五号地任何开发手续，要求宫某公司停止非法施工、圈地，撤出五号地，并将土地恢复原状。该地块的销售行为与太保康泰公司无关。后该声明被张贴于建设项目所在地。9、太保康泰公司寄往宫某公司的《终止合作开发意向书》通知的国内特快专递详情单复印件，证实2012年12月8日，太保康泰公司以国内特快专递的方式，将《终止合作开发意向书》通知邮寄给宫某公司，宫某公司于12月9日签收。10、天鸣国际家居体验馆的宣传广告材料，证实宫某公司对“天鸣国际家居体验馆”项目进行了对外宣传。11、赵某4提供的追款录音资料、销售退房审批表，证实赵某4为追回自己的购房款，向某公司的王学文、刘某3等人电话追款。12、股权转让协议，证实2012年9月宫某公司股东崔某1、崔某2将股权转让给秦某1、袁某1；2012年10月秦某1、袁某1将股权转让给王学文、祁玉卿。13、股东及开发项目转让协议书，证实2012年10月16日秦某1将其宫某公司股权转让给王学文，协议约定宫某公司与前太保2012年8月4日签订的《合作开发意向书》的权利、义务由变更后的宫某公司继续履行。14、宫某公司工商登记变更文件，证实2011年9月宫某公司成立，法定代表人为崔某1，股东为崔某1、崔某2；2012年9月法定代表人变更为秦某1，股东变更为秦某1、袁某1；2012年10月法定代表人变更为王学文，股东变更为王学文、祁玉卿。15、查询宫某公司银行账户财产情况的材料，证实宫某公司在工商银行的账户，因系长期不动户，于2012年10月31日被银行清理。16、银行账户查询记录，证实宫某房地产公司在销售商铺时，让集资人将钱打到王学文办理的银行卡上，及所查询银行卡的资金流水情况。17、“天鸣家居生活体验馆”商铺内部认购协议、房屋代租协议、报案集资人情况登记表及收据，证实宫某公司出售“天鸣家居生活体验馆”商铺，收取集资人房款，并与集资人约定由宫某公司实际经营商铺，向集资人支付租金，及登记表中部分集资人购买商铺的金额，造成的损失。18、石家庄市发展和改革委员会关于“石家庄天鸣国际家居体验广场”项目的答复意见，证实2009年至今，该委没有“石家庄天鸣国际家居体验广场”项目立项信息。19、关于友谊大街西侧土地开发方案说明及开发表决结果，证实太保康泰公司经研究、表决准备开发五号地。20、关于河北兆嘉房地产开发有限公司非法售楼有关情况的函，证实2012年8月6日太保康泰公司向石家庄市公安局新华分局出函，证明宫某公司先行垫付了兆嘉公司非法售楼的款项共计1040万元，该公司全权委托宫某公司处理有关事宜。21、石家庄市国土资源局关于前太保建村民住宅需划拨用地的函，证实2008年12月石家庄国土资源局拟同意前太保村建设村民住宅采用划拨形式供地。22、前太保村民委员会关于建设村民住宅有关土地供地的请示，证实2009年11月，前太保村向石家庄市国土资源局请示办理村民住宅用地相关手续。23、石家庄土地管理局批准用地许可证，证实1987年7月11日石家庄土地管理局批准前太保村24.12亩用地许可，用途是电料厂等。24、建设用地规划许可证，证实2009年4月22日，石家庄市城乡规划局批准前太保村民委员会有效期为六个月的建设用地规划许可证，用地项目名称是前太保村民住宅改造建设一期，用地性质是居住用地，总用地面积146.007亩。25、石家庄市城乡规划局出具的关于友谊大街西石某北规划设计条件，证实友谊大街西、石某北、北外环路南，总用地面积约6.8公顷土地的规划指标及规划要求。26、石家庄市房产管理局行政处罚决定书及河北省非税收入一般缴款书，证实2013年7月，宫某公司在未取得《房地产开发企业资质等级证书》的情况下，从事房地产开发经营业务、进行商品房预售并收取预付款，石家庄市房产管理局对其进行行政处罚。27、宫某公司企业法人营业执照、组织机构代码证、机构信用代码证。28、宫某公司出具的证明，证实宫某公司称其公司的实际出资人为耿喜昭，祁玉卿是名义股东。29、宫某公司出具的情况说明，证实宫某公司称其公司于2012年12月开始销售“天鸣大厦”，2013年4月停止，共收取资金15847727元，截止到2014年9月28日共退还资金9110002元，剩余6737725元未退。30、耿喜昭提交的宫某公司退款明细及集资人的谅解书。31、牛某、苌志强、刘某12、刘某1史某、王某2、张某3、刘某11、李某3、郑某、王某3的退款情况说明，证实上述集资人尚有余款没有退清。32、韦某1打给贾某250万元的农业银行凭证一张、2015年10月部分集资人出具的收条、2015年11月6日孙某2情况说明三张、韦某1询问笔录、贾某2退房款情况说明（含来领款顺序表）及询问笔录，证实韦某1代耿喜昭通过业主代表在2015年10月期间向部分集资人共计退款78.9万元的事实。33、88份集资人退款情况说明。六、询问笔录、电话记录1、集资人刘某7中的询问笔录及赵某4情况说明，证实收条、谅解书都是刘某7中出具的，最后一次打收条时给了2600元，还剩下7200元房款没有退清，打收条时布彦春、赵某4在场。2、马某2的询问笔录2份及欠条，证实收条、谅解书都是其出具的，同意谅解耿喜昭，当时打收条时退了30000元，还剩下64700元没有退清，有韦某1出具的欠条证明该事实。3、刘某4的询问笔录及欠条，证实收条、谅解书都是其出具的，同意谅解耿喜昭，当时打收条时退给其10万元，还剩下163500元没有退清，韦某1另给其出具欠条。4、李某1、聂某的询问笔录及欠条，证实谅解书是二人出具的。韦某1代耿喜昭最后一次退还李某1了5000元，还剩下15000元没有退清；最后一次退还聂某了5000元，还剩下12000元没有退清，韦某1另给二人出具欠条。5、丁某的询问笔录及欠条，证实收条、谅解书都是其出具的，同意谅解耿喜昭，韦某1代耿喜昭最后一次退还了30000元，还剩下112600元没有退清，韦某1另给其出具欠条。6、孙某3的询问笔录，证实收条、谅解书是其出具的，韦某1代耿喜昭最后一次退还了2000元，还剩下9320元没有退清。7、李某2的询问笔录及欠条，证实收条、谅解书是其出具的，韦某1代耿喜昭最后一次退还了10000元，还剩下30146元没有退清。8、曹某2轻、翟某、赵某6、温某、贾某1、程某2、赵某7的询问笔录，证实最后一次退款的收条、谅解书均是上述集资人出具的，内部认购协议、代租协议、收据都交给了韦某1，均同意谅解耿喜昭。曹某2轻自称最后一次退了其4000元，还剩下5050元没有退清；翟某自称最后一次退了7000元，还剩下15400元没有退清；赵某6自称最后一次退了4000元，还剩下5050元没有退清；温某自称最后一次退了4500元；贾某1自称最后一次退了21000元，还剩下69760元没有退清；程某2、赵某7自称最后一次退了4000元，还剩下6420元没有退清；但是上述所说欠款均没有证据证明房款没有退清。9、吴新年的询问笔录，证实收条、谅解书是其出具的，同意谅解耿喜昭，自称最后一次退了其3000元，还有12500元没有退清，但是其认可全部退清商铺款，剩下的钱不要了。10、2016年9月30日袁某2打入的电话记录：证实谅解书是其出具的，同意谅解耿喜昭，自称只退了8300元，还剩下19000元左右没有退清，但是没有证据证明，合同已经收回了。11、武联环、布彦春、赵某4的询问笔录，证实其三人的钱已全部退清，均同意谅解耿喜昭、王学文、骆恩会、祁玉卿；三人另证实张某2、赵某5、刘某6、吴某的已全部还清；另外，郑某、王某2、刘某12、刘某13、王某3、苌志强、张某3、牛某、史某、李某3、胡某2最后一次退款时退了余款的一半，但是打的都是收到全部余款的收条，上述集资人将合同、认购协议、谅解书、收条都交给他们三个业主了，之后他们三人又交给耿喜昭了。12、孟某询问笔录证实，审计鉴定后，耿喜昭又还了20900元，尚有39209元未还。祁某询问笔录证实，审计鉴定后，耿喜昭又还了10000元，尚有23250元未还。杨明录询问笔录证实，审计鉴定后，耿喜昭又还了25000元，尚有34650元未还。李冰兰询问笔录证实，李冰兰是李国升的妻子，审计鉴定后，耿喜昭又还了44900元，尚有78460元未还。史某询问笔录证实，审计鉴定后，耿喜昭又还了高丽卿10850元，尚有43400元未还。苗志涛询问笔录证实，审计鉴定后，耿喜昭又还了1600元，尚有8500元未还，耿喜昭又还了牛俊杰（苗电立）13800元，尚有16000元未还。牛某询问笔录证实，审计鉴定后，耿喜昭又还了牛英然10000元，尚有44200元未还。史书校询问笔录证实，审计鉴定后，耿喜昭又还了史书校102300元，尚有104872元没有归还。任书国证言证实，审计鉴定后，耿喜昭又还了赵会玲10000元，尚有41800元未还。证人胡某1证言证实，其女儿胡某2尚有8343元未返还。13、张某3、史某、刘某12、王某3、王某2、苌志强、滕某、牛某证言证实，审计鉴定后，耿喜昭没有再还过上述人员房款。张某3证言证实，审计鉴定后，耿喜昭没有再还过李某3房款。14、电话笔录证实，尹某、刁某、程某1、罗某、周某2、姜某2的购房款已全部退清。15、韦某1的询问笔录，证实最后一次退还42名集资人的钱款都是其具体办理的；其中，孙某3还有9320元没有退清，李某1、聂某每人只退还了5000元，刘某4退还了10万元，马某2退还了5万，丁某退还了3万；上述集资人中，李某1、聂某、刘某4、马某2、丁某，其未退请全部购商铺款，另代耿喜昭出具欠条。韦某1自称退还这42名集资人商铺款全部是以现金方式退还集资人，集资人出具收条和谅解书，并交回了收据、合同、代租协议。七、辨认笔录黄某、刘某1、周某1的辨认笔录证实，黄某、刘某1、周某1均能辨认出耿喜昭、骆恩会。此外，公诉机关还向法庭宣读、出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1、耿喜昭、王学文、祁玉卿户籍证明，证实三名被告人身份情况。2、河北省石家庄市中级人民法院刑事判决书，证实2003年7月23日，耿喜昭因犯销赃罪被河北省石家庄市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。3、扣押决定书，证实扣押涉案资金人民币539400元、车牌为冀Ａ×××**的黑色奔驰汽车一辆、车牌为冀Ａ×××**的黑色荣威汽车一辆。4、河北行政事业单位资金往来结算票据证实，被告人骆恩会主动退赔人民币439万元。5、谅解书证实，集资人李某1、聂某、刘某4、张某3、韩某、闫俊格等人对被告人骆恩会表示谅解。6、抓获经过，证实耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿均系被抓获到案。7、祁玉卿于2014年1月生育子女的相关材料。本院认为，被告人耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿向社会公众非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控，被告人耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿在石家庄康泰商贸有限公司终止与宫某公司合作的情况下，仍组织房地产经纪公司向社会宣传，欺骗群众，在已不具有房产销售真实内容的情况下，向社会群众销售商铺，骗取购房款，其行为均已构成集资诈骗罪。本院认为，在宫某公司已与石家庄太保康泰商贸有限公司签订《合作开发协议书》的情况下，被告人耿喜昭从秦某1处购买了宫某公司，并签订了《股权转让协议》，被告人耿喜昭着手开发5号地。自2012年11月，耿喜昭安排骆恩会、王学文、祁玉卿在“天鸣国际家居体验广场”项目未在发改委立项及该地块土地性质为居住用地的情况下，开始向社会公众销售。2012年12月8日，太保康泰公司向某公司发出《通知》，被告人耿喜昭继续安排骆恩会、王学文、祁玉卿向社会公众销售“天鸣国际家居体验广场”项目。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一项之规定，不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的，以非法吸收公众存款罪定罪处罚。根据上述解释第四条之规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当以集资诈骗罪定罪处罚。被告人耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿在项目开发中虽然对集资群众采用了部分隐瞒真相的方法，但公诉机关目前出示的证据尚不能证实被告人耿喜昭等人对集资款非法据为己有。综上，公诉机关指控被告耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿的行为构成集资诈骗罪证据不足，本院不予支持。被告人骆恩会作为宫某公司的总经理，主要负责联系销售公司对外宣传并销售“天鸣国际家居体验广场”项目的商铺，被告人王学文作为宫某公司的办公室主任租赁写字间作为销售商铺的地点，被告人祁玉卿除负责“天鸣国际家居体验广场”项目前期手续外，祁玉卿与王学文办理多张银行卡供宫某公司收取购房款使用。宫某公司的实际控制人为被告人耿喜昭，由耿喜昭掌控宫某公司的项目开发合作、资金处置等公司主要事项。被告人骆恩会、王学文、祁玉卿只是公司名义上的总经理、法人及股东，为被告人耿喜昭销售商铺及处置集资款提供帮助，在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。被告人骆恩会、王学文、祁玉卿能够如实供述查明的事实，均接受法院判决，依法予以从轻处罚。辩护人齐胜、张宏斌辩称宫某公司未退款金额为257.0712万元，起诉书及原一审判决书认定未返还房款数额有错误。本院认为，在公安机关立案及审计鉴定后，确实存在耿喜昭向集资人退款情况，经本院核实，针对审计鉴定时，88名集资人尚未返还房款519.8978万元情况，新退款51.9731万元，尚有人民币467.9247万元未予退赔。针对审计鉴定中涉及20名受害人确认立案时应返还人民币193.8071万元情况，新退款168.8744万元。尚有人民币24.9327万元未予退赔，以上共计未退赔金额为492.8574万元。被告人耿喜昭有其他犯罪前科一次，量刑时酌情予以考虑。被告人耿喜昭退赔部分集资人经济损失，并取得集资人谅解，酌情对被告人耿喜昭从轻处罚。被告人骆恩会主动退赔人民币439万元。并取得集资人谅解，酌情对被告人骆恩会从轻处罚。公安机关依法扣押骆恩会人民币10万元，耿喜昭人民币43.94万元，应返还集资人。公安机关依法扣押耿喜昭所有车牌为冀Ａ×××**黑色奔驰汽车一辆、车牌为冀Ａ×××**黑色荣威汽车一辆，依法予以拍卖并发还集资人。根据耿喜昭、骆恩会、王学文、祁玉卿犯罪的地位、作用、退赔、认罪态度及社会危害等情节，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人耿喜昭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2022年9月22日止）、（罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人王学文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月21日起至2018年8月20日止）、（罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、被告人祁玉卿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月11日起至2020年3月10日止）、（罚金限本判决生效后十日内缴纳）四、被告人骆恩会犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）、（罚金自判决生效之日起十日内缴清）五、本案已追回的人民币及扣押的耿喜昭所有车牌为冀Ａ×××**黑色奔驰汽车一辆、车牌为冀Ａ×××**黑色荣威汽车一辆，依法拍卖后，根据给集资人造成的损失共同返还集资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省石家庄市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郑丽君人民陪审员  郭洪斌人民陪审员  董翠英二〇一八年五月七日代书 记员  王颂扬