上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0101刑初84号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人夏蓉，女，1975年7月19日出生，汉族，住本市普陀区。辩护人李小华、颜新华，上海李小华律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检诉刑诉〔2018〕80号起诉书指控被告人夏蓉犯合同诈骗罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被告人夏蓉及辩护人李小华到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控：2013年，被告人夏蓉、顾辉(另案处理)等人成立上海融晖商贸有限公司(以下简称“融晖公司”)，由顾辉担任公司法定代表人，夏蓉具体负责公司经营管理。期间，因融晖公司经营亏损，被告人夏蓉在隐瞒公司经营状况、虚构他人身份，与上海杏花楼集团股份有限公司旗下企业相关人员进行口头约定或书面协议，通过部分履行、账外赊销、开具空头支票等方式进行合同诈骗活动，合计人民币9,943,700.3元。针对上述指控事实，公诉人当庭宣读了销售合同、出库单、催款函、工商银行支票等；被害单位相关人员陈述、证人周某某、吴某、张某某等人的证言；上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，公安机关出具的《到案经过》、法院判决书等及被告人夏蓉的供述及辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人夏蓉的行为构成合同诈骗罪。鉴于被告人夏蓉在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人夏蓉对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人辩称，根据现有的证据不足以认定被告人夏蓉具有以非法占有为目的，在履行合同中诈骗单位钱款的行为，故被告人夏蓉不构成合同诈骗罪。经审理查明，2013年1月，被告人夏蓉、顾辉(另案处理)等人成立上海融晖商贸有限公司(以下简称“融晖公司”)，经营范围包括办公用品、针纺织品、日用百货，劳防用品等，由顾辉担任公司法定代表人，夏蓉具体负责公司经营管理。2013年至2016年期间，融晖公司每年经营亏损，被告人夏蓉隐瞒公司经营状况、虚构他人身份，与上海杏花楼集团股份有限公司旗下企业相关人员进行口头约定或书面协议，通过部分履行、账外赊销、开具空头支票等方式进行合同诈骗活动，具体事实如下：1、2013年6月，被告人夏蓉虚构“华蓉”身份，经他人介绍认识杏花楼食品餐饮股份有限公司(以下简称“杏花楼公司”)员工张某某，并与张某某口头约定：夏蓉以现金或支票方式支付部分货款后，由张以内部折扣价格申领杏花楼月饼票、食品券等各类票券赊销给夏蓉，随后夏蓉再付款给杏花楼公司。2013年6月至2014年2月，张某某通过上述方式先后向夏蓉提供杏花楼公司下属上海杏花楼龙祥食品有限公司(以下简称“龙祥公司”)各类票券结算金额共计人民币3,557万余元，由于夏蓉未将获取的各类票券记入公司账目，导致部分票券销售情况不明，经鉴定：造成应付龙祥公司货款人民币8,305,600.3元无法支付。经被害单位多次催讨，期间被告人夏蓉先后出具空头支票敷衍搪塞、与杏花楼公司签订还款协议，但从未履行；所欠钱款至今未偿还。2、2013年7月，被告人夏蓉虚构“华蓉”身份，伙同顾辉以融晖公司名义与上海新雅食品营销有限公司(以下简称“新雅公司”)签订月饼票券销售合同，截至同年9月双方交易结算金额共计人民币906万余元，夏蓉采用上述手法实施诈骗，经鉴定：造成应付新雅公司货款人民币1,638,100元无法支付。经被害单位多次催讨，同年12月，被告人夏蓉、顾辉出具《付款计划书》，但从未有效履行，所欠钱款至今未偿还。2017年5月，经被害单位报案，公安机关经侦查发现被告人夏蓉因其他犯罪被羁押于上海市黄浦区看守所。认定上述事实的证据有：1、销售合同、出库单、催款函、工商银行支票等书证、证人周某某、吴某、张某某等人的证言及法院民事判决书等证据，证实被告人夏蓉在公司亏损的情况下，冒名与上海杏花楼集团股份有限公司旗下企业相关人员进行口头约定或书面协议，通过部分履行、账外赊销、开具空头支票等方式进行合同诈骗活动，至今尚有990余万元未偿还的事实。2、被害单位相关人员陈述，证实杏花楼公司、新雅公司被冒名““华蓉”的被告人夏蓉骗取货款，至今尚有990余万元未偿还的事实。3、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实被告人夏蓉合同诈骗的数额及资金走向。4、公安机关出具的《到案经过》、证实被告人夏蓉的到案经过。上述证据经过法庭质证，证据合法有效，应予确认。关于辩护人提出的被告人夏蓉不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，公诉机关提供的销售合同、出库单、催款函、工商银行支票、司法鉴定意见书及证人周某某、吴某、张某某等人的证言，证实被告人夏蓉在融晖公司连年亏损的情况下，虚构“华蓉”身份与被害单位签订月饼票券销售合同，经被害单位多次催讨，被告人夏蓉先后出具空头支票敷衍搪塞，至今仍有990余万元钱款未予以偿还。被告人夏蓉具有实施合同诈骗罪的犯罪故意及客观行为，符合构成合同诈骗罪的主客观要件，辩护人的辩护意见，无相关证据予以佐证，本院不予采信。本院认为，被告人夏蓉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于被告人夏蓉在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。公诉机关指控本案定性及援引法律条款正确。现依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十条、第六十九条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏蓉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元，连同前罪判处的有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月11日起至2032年12月10日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、违法所得予以追缴，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙明德审 判 员  卜熙文人民陪审员  徐国亮二〇一八年五月十一日书 记 员  丁守亭附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高刑期不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。