.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省沁源县人民法院刑事判决书（2018）晋0431刑初14号公诉机关沁源县人民检察院。被告人王辉红，男，1967年6月22日出生，汉族，初中文化，农民，住沁源县。2017年10月23日，因涉嫌合同诈骗罪被沁源县公安局刑事拘留。同年11月6日，经沁源县人民检察院批准，同日，由沁源县公安局执行逮捕。现羁押于沁源县看守所。沁源县人民检察院以沁检刑刑诉（2018）12号起诉书指控被告人王辉红犯诈骗罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月28日公开开庭审理了本案。2018年2月28日，本院向沁源县人民检察院送达刑事补查补证建议函，2018年3月28日沁源县人民检察院向本院送达关于补查补证的回复，本院于2018年5月4日依法组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。两次开庭审理过程中，沁源县人民检察院指派检察员赵珺、李灏颖出庭支持公诉。被告人王辉红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。沁源县人民检察院指控，2014年11月17日，被告人王辉红谎称其在陕西省榆林市××县陕煤集团有煤矿工程可做，欺骗四川省泸洲市××县人陈某与其签订合股协议书，并收取陈15万元。陈在发现其被骗后，多次找王索要该款，王拒不退还。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、归案情况说明、报案材料、合股协议书、借条、银行转账凭证等书证；现场检测报告书等鉴定意见；证人刘某的证言；被害人陈某的陈述；被告人王辉红的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人王辉红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究被告人王辉红的刑事责任。并建议判处被告人王辉红有期徒刑三年三个月至四年六个月，并处以罚金。被告人王辉红对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。但其辩称其不属于诈骗，当时其给陈某出具的借条，协议上写的是50%的分红，一个月归还，其还归还过陈某3500元钱。经审理查明，2014年11月份，被告人王辉红在太原与陈某认识，11月17日，被告人王辉红谎称在陕西省榆林市××县陕煤集团有两个工作面的煤矿工程，被告人王辉红说他的朋友刘某（临汾市古县人）在陕煤集团有煤矿工程可做，陈和刘某也认识，刘某在陕西省横山县正和煤业有项目部，陈某给刘某干活，被告人王辉红说刘某包下煤矿的钱不够，让陈某出资15万元，就给陈两个工程面，后陈和被告人王辉红于2014年11月17日签订合股协议，并收取陈15万元。陈在发现其被骗后，多次找王索要该款，王拒不退还。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关依法收集和调取的下列证据材料：1、书证（1）受案登记表，证明案件来源系被害人陈某报案。（2）犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息，证明被告人王辉红及被害人陈某的个人基本情况。（3）犯罪嫌疑人归案情况说明，证明被告人王辉红的到案方式为抓获。（附：抓获经过）（4）违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人王辉红无违法犯罪记录。（5）在逃人员登记表、在逃人员撤销表，证明沁源县公安局于2016年9月12日对被告人王辉红上网追逃，2017年10月23日将其抓获后，10月24日对其撤销追逃。（6）接受证据材料清单，证明被害人陈某于2016年7月19日向沁源县公安局提交了以下证据：①报案材料，证明被害人陈某于2016年7月19日向沁源县公安局报案称王辉红骗取其15万元。②合股协议书，证明被告人王辉红与被害人陈某于2014年11月17日签订合股协议书，二人商定共同合作陕煤集团的两个工作面，由陈某投资15万元，在开工一个月后，王辉红归还陈某该15万元，利润二人平分。③借条，证明2014年11月17日，被告人王辉红向陈某打了一支15万元的借条。④中国农业银行山西省分行卡转账凭证，证明被害人陈某于2014年11月17日向被告人王辉红转账12万元。（7）情况说明，证明2014年11月17日，被害人陈某给了王辉红现金3万元。（8）陕煤集团神木张家峁矿业有限公司情况说明，证明陕煤集团神木张家峁矿业有限公司从2014年之后的矿建工程均由内部单位承包，未承包给个人。（附：调取证据通知书、调取证据清单各1份）（9）陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司情况说明，证明陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司自2014年之后的所有矿建工程均由陕煤集团内部单位承包，并未承包给个人。（附：调取证据通知书、调取证据清单各1份）（10）陕西省横山县正和煤业有限责任公司情况说明，证明陕西省横山县正和煤业有限责任公司自2009年开矿以来没有江苏无锡籍在横山正和煤矿任矿长或者副矿长的人，也没有姓申的矿长或者副矿长。（11）①陈某借记卡产品资料查询、交易明细清单，证明陈某的卡号为×××的农行卡账户于2014年11月17日转支12万元。②王辉红借记卡产品资料查询、交易明细清单，证明王辉红的卡号为×××的农行卡于2014年11月17日转存入账12万元。（附：调取证据通知书、调取证据清单各1份）①②共同证明陈某于2014年11月17日向被告人王辉红转款12万元。（12）陈某尾号为1717的长治银行卡账户交易明细清单，证明被害人陈某的尾号为1717的长治银行卡于2014年11月17日取款20000元。（附：调取证据通知书、调取证据清单各1份）2、证人证言询问刘某的笔录，证明其和陈某、王辉红都是朋友关系，其在陕西省神木县的陕煤集团没有工程，其也不知道王辉红和陈某签订过合股协议，王辉红收取陈某15万元的事其也不知情。其在陕西省榆林市××县正和煤矿上干工程时，王辉红去找过其，但是煤矿上并没有一个江苏籍的姓”申”或者姓”习”的矿长或者副矿长。3、被害人陈述询问陈某的笔录，证明其于2014年11月份与王辉红在太原认识，王辉红说他可以通过刘某在陕西省榆林市××县陕煤集团揽下两个工作面的煤矿工程，但需要资金，故其同意出资15万元与王辉红合作。后于2014年11月17日上午在沁源县的一个饭店其与王辉红签订合股协议，下午到了太原，其在农业银行向王辉红账户转账12万元，并支付其3万元现金。共支付王15万元，其要求王辉红给其打一张收条，但王主张向其打一张借条。王给其打了一张15万元的欠条。随后其询问王辉红何时可以开工，王一直推脱，其才感觉自己被骗了。4、被告人王辉红的供述与辩解，证明其于2014年10月份，听陕西省横山县正和煤矿的一个姓”申”的矿长说，有一个姓”习”的人可以在陕煤集团揽出工程，但需要给30万元。后其回到太原与刘某在中诚宾馆住宿，陈某到中诚宾馆找刘某，遂其与陈某认识，并告知陈某其朋友可以从陕煤集团揽出工程，二人商量一起合作将工程揽下。几天后，其和陈某在太原中城宾馆签订协议，陈某支付其14万元，其给陈某打了一张15万元的欠条，后陈某又支付其1万元。后其到了榆林，在榆林见到姓”习”的人，二人没有将工程谈成。姓”申”的矿长的具体情况其不清楚，其已经找不到姓”申”的矿长和姓”习”的人了，陈某给其的15万元其用于吃喝住开销了。5、鉴定意见沁源县公安局现场检测报告书，证明被告人王辉红未吸食毒品。（附：吸毒检测资格证2份）6、陈某亲笔证词，证明被告人王辉红没有给其退过钱，其没有向王辉红说过此事。7、刘某证词，证明其在承包煤矿期间并没有姓申和姓习的矿长，但在项目部有一名叫沈玉彬的工程师，由于不干了很长时间，没有联系方式。8、沈玉彬的亲笔证词，证明其在任工程师期间，不认识王辉红，也未曾有过谈介绍工程之说。经当庭质证，被告人王辉红对公诉人出示的上述证据没有提出实质性异议；被告人王辉红对证人刘某的证言提出异议，辩称沈矿长就是伺候刘某的，刘某一年给30万元的工资，在太原包清徐的煤矿就是沈矿长揽的，到了陕西干也是刘某聘请的。对被害人陈某的陈述提出异议，辩称陈某是瞎编的，协议是在太原中诚宾馆签订的不是在沁源签订的，当时就是在宾馆用宾馆的纸写的，这个钱其不是不还，陈每次来沁源要钱其都承认，其没有钱还给陈，还陈的钱都是其借的钱给的，陈的吃住都是其管的，其承认陈的钱。陈也不是联系不上其。经查，被告人辩解有”申矿长”及姓”习”的辩解意见，公诉机关出示的证据陕西省横山县正和煤业有限责任公司情况说明，证明陕西省横山县正和煤业有限责任公司自2009年开矿以来没有江苏无锡籍在横山正和煤矿任矿长或者副矿长的人，也没有姓申的矿长或者副矿长。公安机关对刘某进行询问时让刘某提供这个人，刘某也提供不上，让被告人提供姓习的人的具体信息，被告人也提供不出，被告人的辩解与庭审查明的事实不符，本院不予采信。被告人辩解签订协议是在太原签订的，且其认为其是借的陈的钱，其也还过陈钱的辩解意见，公诉机关出示的证据陈某的证明，证明被告人王辉红没有给陈退还过钱，刘某的证言证明其在承包煤矿期间，没有姓申和姓习的矿长，但有一名工程师叫沈玉彬，沈玉彬的证言证明其在任工程师期间不认识名叫王辉红的男子，更未曾有过谈介绍工程一事，被告人的辩解与庭审查明的事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人王辉红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。公诉机关对被告人王辉红的量刑建议，有事实和法律依据且符合案件实际，予以采纳。关于被告人王辉红的辩解意见与庭审查明的事实不符，无其他证据支持，本院不予采纳。鉴于被告人王辉红在庭审中能如实供述所犯罪行，认罪、悔罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。综上，根据本案事实、情节和社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王辉红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10000元。（罚金限判决生效后一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月23日起至2021年7月22日止。）二、违法所得人民币15万元予以追缴，返还被害人陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长龙伟审判员张尔敏人民陪审员任振东二〇一八年五月四日书记员药香