文书内容江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0923刑初198号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人王某某，男，1968年12月2日出生于江苏省射阳县，汉族，初中文化，原阜宁县鑫银投资有限公司实际负责人，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年2月28日经阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），2017年12月7日被抓获，当日被阜宁县公安局执行刑事拘留，2018年1月12日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉〔2018〕142号起诉书指控被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员李国辉出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。阜宁县人民检察院指控，2010年10月14日，被告人王某某在阜宁县沟墩镇墩北居委会团庄组租房登记成立阜宁县鑫银投资有限公司，以年息15%左右的利率为诱饵，通过口口相传等形式，以该公司名义向34名社会公众非法吸收公众资金人民币462.6万元。其中介绍人邓某代为归还资金人民币11.8268万元（详见附表）。被告人王某某归案后，如实供述自己的犯罪事实。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了证人证言、相关书证、被告人供述等证据，指控被告人王某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人王某某归案后如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。被告人王某某对公诉机关的指控未提出异议。经审理查明，2010年10月14日，被告人王某某在阜宁县沟墩镇墩北居委会团庄组登记成立阜宁县鑫银投资有限公司，在该公司无“吸收存款”经营范围的情况下，以年息15%左右的利率为诱饵，通过口口相传等形式，以该公司名义，向34名社会公众非法吸收资金人民币462.6万元。其中介绍人邓某代为归还资金人民币11.8268万元（详见附表）。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中不持异议，且有证人田某、卢某的证言、集资参与人陈某某、邓某等人的陈述、阜宁县公安局出具的户籍证明、案发经过说明、被告人到案经过说明、抓获经过说明、企业法人营业执照、提取的借条、收条、委托投资凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关指控被告人王某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人王某某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年12月7日起至2021年12月6日止。罚金人民币十万元，限本判决生效后30日内缴纳。）二、继续追缴被告人王某某非法吸收公众存款犯罪所得人民币四百五十万七千七百三十二元，退还相关集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范红兵审 判 员  顾 标人民陪审员  刘长兰二〇一八年五月二十九日法官助理王佳佳书记员张晗附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。王某某非法吸收公众存款情况一览表（金额：万元）序号              集资参与人              借款时间              借款数额      已归还              利率                  1              陈兰云              2012.3.23-2012.10.28              158.51              年息15%                  2              邓红英              2011.8.25-2012.9.22              110.8              月息10%                  3              曹征品              2012.2.25-2012.7.7              4.5              年息15%                  4              曹丽利              2012.4.23-2012.8.21              4              2              年息15%                  5              曹征江              2012.4.23              16.3              年息15%                  6              曹致文              2012.4.27-2012.8.31              1.3              年息15%                  7              曹恒纲              2012.7.29-2012.8.16              2.1              年息15%                  8              董立荣              2012.4.4-2012.8.21              12.1              年息15%                  9              夏正云              2012.10.7              0.7              年息15%                  10              曹征许              2012.5.15              1              年息15%                  11              梁志军              2012.2.10              10              年息15%                  12              陈春梅              2012.1.15              1.2              年息20%                  13              陈尚祥              2012.2.4              1.5              年息10%                  14              高德华              2012.3.15-2012.9.21              1.5              年息15%                  15              曹征选              2012.5.17-2012.6.18              8.5              年息15%                  16              徐迎春              2012.2.21-2012.5.17              7              年息15%                  17              李廷梅              2012.3.13-2012.4.18              4              年息15%                  18              曹征进              2012.1.4-2012.9.21              3.5              年息15%                  19              夏正梅              2012.8.21              0.69              年息15%                  20              夏正礼              2012.7.25              1.15              年息2.5%                  21              卢俊              2012.1.4              7.2              年息15%                  22              戴启英              2012.2.18-2012.10.7              14.65              年息15%                  23              曹玉梅              2012.2.10-2012.10.7              3.5              年息15%                  24              曹迎春              2012.9.6              20              年息15%                  25              曹征通              2012.10.29-2012.11.11              3.5              年息15%                  26              芦万凤              2012.2.21-2012.4.28              18.5              年息10%                  27              陈秀清              2012              1              1              年息15%                  28              徐士松              2012              1.2              0.5              年息15%                  29              戴修芹              2012.4.20              24              2              月息10%                  30              王安祥              2012              8.9              2.8              月息10%                  31              陆庄梅              2012.6.14              3              1.6              年息10%                  32              陈艳              2012              5              1.9268              年息10%                  33              徐立峰              2012.2.26-2012.7.31              1.1              年息15%                  34              周仲              2012              0.7              年息15%                  合计              462.6              11.8268