广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0704刑初249号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人陈乔伊，男，1990年10月13日出生于湖南省冷水江市，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地冷水江市。2017年3月29日因本案被羁押，同年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人尹华，广东定海针（江门）律师事务所律师。被告人刘常，男，1989年4月16日出生于湖南省新化县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地新化县。2017年3月29日因本案被羁押，同年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人王凤科，广东定海针（江门）律师事务所律师。被告人刘雄，男，1995年11月7日出生于湖南省新化县，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地新化县。2017年3月29日因本案被羁押，同年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人朱君婷，广东广能律师事务所律师。被告人黄念（绰号“包子”），男，1990年3月15日出生于湖南省新化县，汉族，文化程度初中，户籍所在地新化县。2017年3月29日因本案被羁押，同年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人曾卫良，广东秉铨律师事务所律师。被告人吴飞凡（绰号“凡傻”），男，1990年1月21日出生于湖南省冷水江市，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地冷水江市。2017年3月29日因本案被羁押，同年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人陈杰文，广东三良律师事务所律师。被告人吴飞义（绰号“义傻”），男，1990年1月21日出生于湖南省冷水江市，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地冷水江市。2017年3月29日因本案被羁押，同年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人刘扬智，广东三良律师事务所律师。江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉[2017]230号起诉书指控被告人陈乔伊、刘常、刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义犯诈骗罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月16日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员刘伟乐出庭支持公诉，被告人陈乔伊及其辩护人尹华、被告人刘常及其辩护人王凤科、被告人刘雄及其辩护人朱君婷、被告人黄念及其辩护人曾卫良、被告人吴飞凡及其辩护人陈杰文和被告人吴飞义及其辩护人刘扬智到庭参加诉讼。2018年2月2日，江门市江海区人民检察院建议本案延期审理，本院依法延期审理。同年3月7日，江门市江海区人民检察院建议本案恢复审理，本院依法恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2017年2月21日至3月29日期间，被告人陈乔伊、刘常创建“中东娱乐”网站后，纠集被告人刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义组成犯罪集团，在湖南省冷水江市布溪社区大旺街6幢3单元102室，通过在QQ群发送“时时彩”广告吸引被害人到“中东娱乐”网站充值投注，之后编造各种理由要求被害人充值，并将被害人的钱款占为己有。经核查，该犯罪集团骗取被害人钱款共计人民币148221.1元（以下币种相同）。现已查明被害人的事实如下：1.2017年2月25日至3月1日，被害人王某在江苏省无锡市霍邱县后泾桥33号的家中被诈骗4998元。2.2017年2月25日至2月26日，被害人庞某在四川省德阳市旌阳区岷山路一段107生活区8栋1单元1楼1号的家中被诈骗1415元。3.2017年2月28日，被害人马某成在河南省焦作市高新区河南理工大学竹园3号楼425宿舍被诈骗2596元。4.2017年3月4日，被害人谢某艳在江苏省南通市通州市骑岸镇骑北村二十五组39号的家中被诈骗31527.52元。5.2017年3月12日，被害人张某康在浙江省绍兴市越城区龙虎山茶牧场一出租房内被诈骗24025元。6.2017年3月13日至3月16日，被害人杨某俊在湖北省潜江市园林街道马家台村6组的家中被诈骗18631元。7.2017年3月19日至3月21日，被害人蒋某辉在湖南省岳阳楼理工学院17栋216宿舍被诈骗8364元。公诉机关认为：被告人陈乔伊、刘常、刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义以非法占有为目的，多次通过网络诈骗他人财物，数额巨大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。六名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，可以从轻处罚。特提起公诉，建议对被告人陈乔伊、刘常判处四年以上六年以下有期徒刑，对被告人刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义判处三年以上四年以下有期徒刑，均并处罚金。被告人陈乔伊辩称：对起诉书指控的事实与罪名没有异议，但部分指控诈骗数额不属于犯罪所得，应予扣除。我认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人尹华辩护称：对公诉机关指控被告人陈乔伊犯诈骗罪没有异议，部分诈骗数额不属于犯罪所得。被告人陈乔伊有如下减轻、从轻的情节：1.社会危害性相对较轻；2.诈骗数额为9万多元；3.是初犯，没有意识到网络诈骗犯罪的严重性；4.不是起主要作用，没有参与实施具体诈骗；5.悔罪表现较好，愿意退赔；6.是坦白。建议对被告人陈乔伊判处三年以下有期徒刑，并处罚金，并宣告缓刑。被告人刘常辩称：对起诉书指控的事实与罪名没有异议，指控具体诈骗数额与指控总金额不一致，部分指控诈骗数额不属于犯罪所得。我认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人王凤科辩护称：对公诉机关指控被告人刘常犯诈骗罪没有异议。公诉机关提供的银行流水和统计表中部分数额不属于犯罪所得。被告人刘常有如下从轻、减轻处罚情节：1.是主犯，不是首犯；2.是初犯；3.认罪态度良好，愿意积极退赃。建议对被告人刘常判处三年以下有期徒刑，并处罚金，并宣告缓刑。被告人刘雄辩称：对起诉书指控的事实与罪名没有异议，实际诈骗数额与起诉书指控不一致，我于3月10日外出三日，应相应扣减期间的犯罪数额。我认罪、悔罪，公诉机关的量刑建议过重，请求从轻处罚。辩护人朱君婷辩护称：对公诉机关指控被告人刘雄犯诈骗罪不持异议，公诉机关提供的银行流水和统计表中部分数额不属于犯罪所得。被告人刘雄有如下从轻处罚情节：1.指控本案被告人诈骗148221.1元，证据不够充分；2.是从犯；3.是坦白，认罪、悔罪；4.是初犯、偶犯，主观恶意性不大；5.愿意退赃和缴纳罚金，建议对被告人刘雄判处三年以下有期徒刑，并处罚金，并宣告缓刑。被告人黄念辩称：对起诉书指控的事实与罪名无异议。指控的第三宗犯罪事实是我实施，公诉机关的量刑建议过重，我认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人曾卫良辩护称：对公诉人指控被告人黄念犯诈骗罪无异议，公诉机关提供的银行流水和统计表中部分数额不属于犯罪所得，本案中诈骗数额应认定为91556.52元。被告人黄念有如下从轻、减轻处罚情节：1.不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者；2.不应以指控的诈骗数额认定被告人黄念的犯罪数额；3.是初犯、偶犯，是受雇参与诈骗，仅取得陈乔伊等人工资4500元；4.是坦白，认罪态度较好。建议对被告人黄念判处一年有期徒刑，并处罚金。被告人吴飞凡辩称：对起诉书指控的事实与罪名无异议。公诉机关的量刑建议过重，我认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人陈杰文辩护称：对公诉机关指控被告人吴飞凡犯诈骗罪没有异议，但不应认定为犯罪集团。被告人吴飞凡有以下从轻或减轻的情节：1.刚参与时不知道是诈骗行为，主观恶性较小；2.是从犯、初犯、偶犯。建议对被告人吴飞凡判处一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人吴飞义辩称：对起诉书指控的事实与罪名无异议。期间是各自实施的具体诈骗行为。公诉机关的量刑过重，我认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人刘扬智辩护称：对公诉机关指控被告人吴飞义犯诈骗罪没有异议，被告人吴飞义有以下从轻情节：1.起次要作用，是从犯；2.主观恶性较小，是初犯，犯罪情节较轻；3.于3月20日主动退出；4.是坦白，认罪、悔罪态度良好。经审理查明：2017年2月21日至3月29日期间，被告人陈乔伊、刘常建立“中东娱乐”网站，纠集被告人刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义合谋实施电信诈骗，以湖南省冷水江市布溪社区大旺街6幢3单元102室为窝点，通过在QQ群发送“时时彩”广告等形式引诱被害人到“中东娱乐”网站充值投注或代为投注，并制造虚假赢利。当被害人进行提现时，通过假冒客服，编造事由诱骗被害人再次充值，并将被害人的钱款占为己有。经核查，该犯罪集团骗取被害人钱款共计人民币132793元，其中查明明确被害人的诈骗款项为88521元，具体如下：1.2017年2月25日至3月1日，被害人王某被诈骗4998元；2.2017年2月25日至2月26日，被害人庞某被诈骗1415元；3.2017年2月28日，被害人马某成被诈骗2596元；4.2017年3月4日，被害人谢某艳被诈骗31516元；5.2017年3月12日，被害人张某康被诈骗24025元；6.2017年3月13日至3月16日，被害人杨某俊被诈骗18631元；7.2017年3月19日至3月21日，被害人蒋某辉被诈骗5340元。此外，另有银行帐号客户名称为“徐某烨”、“李某”、“王某洋”、“于某江”、“韦某港”、“李某涛”、“刘某文”和“张某瑞”等18名被害人被骗数额为44272元，其中：1.被害人“徐某烨”被诈骗6404元；2.被害人“李某”被诈骗5226元；3.被害人“王某洋”被诈骗100元；4.被害人“于某江”被诈骗200元；5.被害人“韦某港”被诈骗2925元；6.被害人“李某涛”被诈骗3005元；7.被害人“刘某文”被诈骗1212元；8.被害人“张某瑞”被诈骗3575元；9.被害人“王某鹏”被诈骗12953元；10.被害人“李某奇”被诈骗200元；11.通过账号72×××05付款的被害人被诈骗884元；12.通过账号72×××20付款的被害人被诈骗759元；13.通过账号72×××80付款的被害人被诈骗1380元；14.通过账号为72×××02付款的被害人被诈骗985元；15.通过账号为72×××19付款的被害人被诈骗1084元；16.通过账号为72×××80付款的被害人被诈骗984元；17.通过账号为72×××00付款的被害人被诈骗2077元；18.通过账号为72×××88付款的被害人被诈骗319元。另查明：本案在审理过程中，六名被告人亲属代其退赔，其中被告人陈乔伊退赔30000元；被告人刘常退赔30000元；被告人刘雄退赔10000元；被告人黄念退赔10000元；被告人吴飞凡退赔5000元；被告人吴飞义退赔5000元。上述事实，公诉机关提供了如下证据证实：一、物证1.从被告人陈乔伊处扣押银行卡6张、手机3台、U盾3个、人民币3800元、无线上网卡5个、SIM卡5个、U盘3个和手提电脑1台；2.从被告人刘常处扣押银行卡2张、手机1台、人民币2008元和手提电脑1台；3.从被告人刘雄处扣押银行卡2张、手机1台和电脑主机1台；4.从被告人黄念处扣押银行卡3张、手机1台、人民币230元、台式电脑主机1台和手机SIM卡1张；5.从被告人吴飞凡处扣押手机1台、人民币108元和台式电脑主机1台；6.从被告人吴飞义处扣押银行卡1张、手机1台、人民币704元和台式电脑主机1台。二、书证1.户籍资料、抓获经过和破案经过，证实六名被告人的身份和均于2017年3月29日被抓获，没有自首与立功情节。2.扣押决定书、扣押清单和移送清单，证实公安机关于被告人的上述作案地点扣押涉案物品（详见物证部分）。3.交易流水、统计表，证实六名被告人诈骗使用李某祁农业银行账户的交易流水和明细（自2017年2月21日至3月22日共148221.1元），证实本案被告人在本案诈骗使用的银行卡和骗取被害人的款项相关记录。三、证人陈某卓和陈某敏的证言，证实被告人陈乔伊等人将其家中作为电脑工作室。四、被害人的陈述和提供的证据1．被害人王某的陈述，证实其于2017年2月25日经一陌生QQ好友推荐在“中东娱乐”平台买“重庆时时彩”，其先行充值300元，盈利后发现款项不能提现。经联系平台客服后，客服提出再行充值款项才能提现，其先后再充值4698元，但仍不能提现，发现被骗了。其提供了银行流水、转账凭证以及网站平台客服和QQ聊天记录，证实其被骗的经过和向李某祁农业银行帐号付款情况。2.被害人庞某的陈述，证实其于2017年2月20日左右有网名叫“小灰灰”的介绍其在“中东娱乐”玩“重庆时时彩”，并代为操作，当日已有赢利1000多元，但发现不能提现。客服称再充值相同的金额才能提现，其再充值后，发现仍不能提现。客服称其可能存在洗钱行为，需要再行充值，其没有理会，被骗款项为1415元，并提供了银行流水，证实其付款上述平台的收款人为李某祁。3.被害人马某成的陈述，证实2017年2月28日，有一陌生好友介绍其玩“时时彩”，其按对方要求进入网站充值，但赢利后不能提现，网站客服称要充值同等金额才能提现，其充值后无法提现，网站客服称再要充值同等金额，其发现受骗，被骗了2696元，款项是通过支付宝转给对方李某祁的农业银行帐号。4.被害人谢某艳的陈述，证实其于2017年3月4日经人介绍联系一“操盘手”代其在“中东娱乐”网站上玩“时时彩”。其按对方要求充值了1万多元。当日晚上有赢利，其提现时网站显示其是异地操作帐号被冻结。经咨询客服，客服就说再充值同等金额才能提现，其再充值21000元但仍没有解冻。客服称需要再充值，其发现被骗，共被骗31516元，并提供“中东娱乐”网站截图和收款人是李某祁的银行流水。5.被害人张某康的陈述，证实于2017年3月12日一陌生QQ好友推荐其在“中东娱乐”平台买“重庆时时彩”，很快已赢利，后发现不能提现。经客服解答，其再行充值后，发现可提现100元，其再赢利后又不能提现，经询问客服后再行充值，但仍不能提现。最后帐户也不能进入。其发现被诈骗，被诈骗数额共24025元，并提供其支付宝付款材料证实对方收款人是李某祁和诈骗网址的情况。6.被害人杨某俊的陈述，证实其于2017年3月14日在“中东娱乐”平台充值1000元后玩“重庆时时彩”。赢利提现时发现资金被冻结不能提现，其联系平台客服，客服以其有洗钱和银行卡帐号有问题等事由要求再充值。其后再充值仍不能提现，发现被骗了，被诈骗共18631元，并提供了银行流水和支付宝转账记录，证实其付款给李某祁。7.被害人蒋某辉的陈述，证实其于2017年3月19日进入一网站玩赌博游戏，赢利后提现时发现不能提现，其联系客服，客服称需要充值同等数额的款项才能解冻。其再次充值后，对方仍称再充值才能提现，其发现被骗了，共被骗8364元。并提供其支付宝转到李某祁的银行账户（5324元）和王某源的银行账户（3024元）的付款事实。五、被告人的供述与辩解被告人陈乔伊、刘常、刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义在侦查过程中均供述了其参与本案诈骗的经过。在庭审中对公诉机关指控的犯罪经过没有异议，主要是对诈骗数额有异议。经综合各被告人的供述和庭审中的陈述，证实被告人陈乔伊与刘常是“老板”，主要负责诈骗平台的后台数据管理、提取诈骗款项以及提供诈骗场所、饮食等，按诈骗所得约70%提取非法利益；被告人刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义主要联系被害人和发广告，各自实施诈骗，按30%提取非法利益。此外，各被告人没有详细供述其具体诈骗的被害人和诈骗数额。六、勘验、检查、辨认、搜查等笔录1.辨认笔录，证实六名被告人均各自辨认出其在本案中的同伙。2.勘查和搜查笔录，证实公安机关在本案作案现场进行勘查和搜查，并搜查出本案上述物证。3.电子证物检查笔录，证实公安机关对扣押六名被告人的手机、电脑进行检查。七、视听资料、电子数据1.取款截图：证实被告人陈乔伊于2017年2月26日至3月23日在其所在地附近的柜员机提取诈骗款项。2.电脑截图，证实公安机关对扣押6名被告人的手机和电脑检查出（1）在电脑中检查出被告人陈乔伊等人用“中东娱乐”、“鹿鼎娱乐”两个平台和相关的诈骗资料（诈骗使用的QQ号码、诈骗平台的会员账号、后台管理系统、中东娱乐平台的登陆界面和下级账户、虚假的账号充值界面、虚假的投注购彩记录等）；（2）从扣押被告人刘常的手提电脑检查出以下人员在其网站中有开设帐号或提出提现请求：“马某成”、“庞某”、“王某”、“徐某烨”、“王某洋”、“谢某艳”、“于某江”、“韦某港”、“蒋某辉”、“李某涛”、“李某”、“刘某文”（开户行河南郑州）和“张某瑞”等；（3）从被告人陈乔伊等人手机内检查出上述李某祁农业银行帐号的交易信息、诈骗使用的QQ群、诈骗使用的QQ及聊天记录、诈骗使用的微信及聊天记录、时时彩账号和会员银行卡转账记录等。上述证据，取得过程合法，并经庭审质证、辨证，本院依法审查上述证据，并结合被告人在庭审中的陈述，认定上述查明事实。现对控辩双方在庭审中争议的本案诈骗数额问题评析如下：1.根据检查出的被告人诈骗使用的手提电脑记录，证实被害人“马某成”、“庞某”、“王某”、“刘某文”、“徐某烨”、“李某”、“王某洋”、“谢某艳”、“于某江”、“韦某港”、“蒋某辉”、“李某涛”和“张某瑞”等人在本案诈骗网站中有开设帐号或提出提现请求。2.根据被告人诈骗使用的李某祁银行帐号的交易流水，证实上述被害人具体汇入被骗款项的数额为111368元。另有王某鹏和八个银行帐号共21425元均向李某祁银行帐号付款，各被告人在庭审中也不持异议。3.根据被害人“王某”、“庞某”、“马某成”、“谢某艳”、“张某康”、“杨某俊”和“蒋某辉”的陈述和提供的证据，证实其被骗的经过和付款金额。上述证据相互印证，足以认定上述人员为本案被害人，应以其在李某祁银行帐号的付款数额132793元认定为本案诈骗数额。辩方提出刘某文是被告人的朋友，不是被害人的辩护意见不属实，本院不予采纳。关于公诉机关指控本案诈骗期间被告人的诈骗所得中，被告人陈乔伊提出王和彬是其朋友，汇入款项（16328元）不属违法所得的辩解意见。经审查，该款是本案被告人开始实施诈骗的当日汇入，不属诈骗所得的可能性较高，从有利于被告人的角度考虑，本院对此项辩解意见予以采纳。另外，公诉机关指控本案被告人诈骗所得中，将被告人陈乔伊转帐的100元、2017年2月22日跨行转存的215元和微信零钱提现的200元以及个人帐户结息的0.1元认定为本案诈骗数额不当，本院不予采纳。综上，本院认定本案的诈骗数额为132793元。公诉机关认定本案诈骗数额有误，本院予以纠正。本院认为，被告人陈乔伊、刘常、刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义以非法占有为目的，多次通过网络诈骗他人财物132793元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控上述六名被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。根据本案犯罪团伙的组织结构、对各成员管理模式和犯罪行为特征等综合考虑，尚未构成犯罪集团。公诉机关认定六名被告人组成犯罪集团欠妥，本院不予采纳。本案是多人共同实施电信网络诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条第（二）项“多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部犯罪行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要作用的，可以认定为从犯”的规定，本案依法应以六名被告人在参与诈骗期间骗取被害人款项总数额认定为诈骗数额。部分被告人提出以各自实施的诈骗数额定罪处罚和外出三日应扣减期间诈骗数额的辩解意见，与上述规定不符，本院不予采纳。被告人陈乔伊、刘常是本案诈骗团伙的组织者和指挥者，起主要作用，是主犯，依法应对本案实施的全部犯罪行为承担责任。被告人刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义主要以各自实施的诈骗所得计提非法利益，结合其在共同犯罪中所起的作用、实际诈骗金额等情节综合考虑，可认定其等起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴飞义在本案中一并被抓获，其辩称于3月20日主动退出，与事实不符，本院不予采纳。被告人陈乔伊、刘常、刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义如实供述其主要犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。本案审理过程中，六名被告人主动退赔违法所得，悔罪表现较好，可酌情从轻处罚。本案为电信诈骗犯罪，属团伙作案，犯罪的主观恶性深，涉及被害人人数众多，社会危险性大，辩护人提出可适用缓刑的量刑建议不当，本院不予采纳。综上，本院根据各被告人在本案犯罪的地位、作用、社会危害性和悔罪表现等情节，综合考虑控辩双方的量刑建议和意见，依法判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项、第四条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人陈乔伊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2020年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）二、被告人刘常犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2020年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）三、被告人刘雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2019年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）四、被告人黄念犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2019年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）五、被告人吴飞凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2019年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）六、被告人吴飞义犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2019年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）七、被告人陈乔伊、刘常、刘雄、黄念、吴飞凡、吴飞义在本判决生效后一个月内退赔被害人王某4998元；退赔被害人庞某1415元；退赔被害人马某成2596元；退赔被害人谢某艳31516元；退赔被害人张某康24025元；退赔被害人杨某俊18631元；退赔被害人蒋某辉5340元。上述款项，可在六名被告人预交的退赔款项中执行，其他被害人的款项44272元，待核实相关被害人身份后予以退赔。八、在案扣押物品的处理：1.从被告人陈乔伊处扣押银行卡6张、手机3台、U盾3个、人民币3800元、无线上网卡5个、SIM卡5个、U盘3个和手提电脑1台；2.从被告人刘常处扣押银行卡2张、手机1台、人民币2008元和手提电脑1台；3.从被告人刘雄处扣押银行卡2张、手机1台和电脑主机1台；4.从被告人黄念处扣押银行卡3张、手机1台、人民币230元、台式电脑主机1台和手机SIM卡1张；5.从被告人吴飞凡处扣押手机1台、人民币108元和台式电脑主机1台；6.从被告人吴飞义处扣押银行卡1张、手机1台、人民币704元和台式电脑主机1台。对扣押的电脑主机、手提电脑和手机，属作案工具，均予以没收，交由公安机关执行；对扣押的人民币可用于罚金缴纳；对扣押的银行卡、U盾、无线上网卡、SIM卡和U盘，交由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋文光人民陪审员  曾润长人民陪审员  何淑敏二〇一八年五月二十一日法官助理李颖珠书记员张凤敏附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;……第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项（一）利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。……第四条第（二）项……（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。……