内蒙古自治区杭锦后旗人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0826刑初22号公诉机关杭锦后旗人民检察院。被告人李飞，男，1981年2月6日，汉族，初中文化，原系内蒙古农牧业生产资料股份有限公司杭锦后旗运营中心经理，捕前住内蒙古巴彦淖尔市临河区。因涉嫌挪用资金罪于2017年5月10日被杭锦后旗公安局刑事拘留，2017年6月15日逮捕。现羁押于杭锦后旗看守所。辩护人于萍，内蒙古阳扬律师事务所律师。杭锦后旗人民检察院以杭检刑诉（2018）22号起诉书，指控被告人李飞犯挪用资金罪，于2018年2月27日向本院提起公诉，本院同日立案。并依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭锦后旗人民检察院检察员郝剑出庭支持公诉，被告人李飞及其辩护人于萍到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2015年6月至2017年2月，被告人李飞利用担任内蒙古农牧业生产资料股份有限公司临河分公司业务部部长、杭锦后旗区域经理、西部事业部杭锦后旗运营中心经理的职务便利，将杭锦后旗区域内化肥经销商白某、李某1等16人本应打入公司指定的账户的化肥款共计2646952元打到了李飞个人银行卡上或以现金形式支付给了李飞，其中40000元李飞于立案前通过其家属退还给了公司，剩余2606952元被李飞挪作用于赌博和个人生活开支，给公司造成经济损失。2017年5月10日，被告人李飞主动到杭锦后旗公安局投案自首。公诉机关为证明其指控当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人李飞利用职务便利，挪用本公司资金2606952元用于赌博和个人生活开支，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。李飞主动投案并能如实供述自己的罪行，且由其提供线索侦破了其他案件，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人李飞及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认为1、被告人李飞积极主动投案自首，如实供述自己的犯罪行为，并且揭发他人犯罪行为，有立功表现2、被告人及其亲属积极退赃3、李飞认罪态度好，一贯表现良好，系初犯。综上，对被告人李飞减轻或免除处罚。经本院审理查明，2015年6月至2017年2月，被告人李飞担任内蒙古农牧业生产资料股份有限公司临河分公司业务部部长、杭锦后旗区域经理、西部事业部杭锦后旗运营中心经理期间，利用其职务便利让杭锦后旗区域内化肥经销商白某、李某1等16人本应打入公司指定的账户的化肥款共计2646952元打到了李飞个人银行卡上或以现金形式支付给了李飞。案发前被告人李飞通过其家属退还公司40000元。剩余2606952元被李飞用于赌博和个人生活开支。2017年5月10日，被告人李飞主动到杭锦后旗公安局投案自首，并揭发他人犯罪，为公安机关提供线索。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书证实：杭锦后旗公安局于2017年4月18日受理本案，于2017年5月9日立为刑事案件。2、被告人李飞基本情况、常住人口基本信息表证实：被告人李飞出生于1981年2月6日，已达到完全刑事责任年龄，具有刑事责任能力。3、被告人归案情况的说明、情况说明证实：2017年5月10日，李飞主动到杭锦后旗公安局投案自首。李飞在案件办理过程中向公安机关提供了其参与赌博的线索，公安机关根据该线索对刘某1、朱某等人涉嫌赌博一案立案侦查。4、内蒙古农牧业生产资料股份有限公司临河分公司营业执照、关于李飞的任职通知、李飞工资情况表、劳动合同、李飞职工履历表证实：内蒙古农牧业生产资料股份有限公司临河分公司性质为内蒙古农牧业生产资料股份有限公司的分公司；李飞于2011年1月1日与分公司签订劳动合同，于2013年12月30日被聘任为临河分公司业务部部长、杭锦后旗区域经理，于2016年12月6日被聘任为西部事业部杭锦后旗运营中心经理。5、内蒙古农牧业生产资料股份有限公司临河分公司企业管理制度、员工手册、通知证实：内蒙古农牧业生产资料股份有限公司临河分公司业务经理具有监督管理和对已销售商品及时收款，与开票员、出纳员、统计员做好交接工作的职责；内蒙古农牧业生产资料股份有限公司临河分公司于2014年1月24日向杭后各经销商下发通知，要求经销商将货款打入公司指定的李娜账户。6、李飞自记的挪用清单、李飞所打欠条、李飞挪用内蒙农资临河分公司货款明细表、李飞、白某、李某2、杨某1、李海军、刘某2、孙某、徐某1、石某、耿某、赵某、程某（张某）、焦某12人给李飞转款明细及转款凭条、银行交易明细、内蒙农资关于李飞挪用资金情况说明证实：白某等人给李飞打款的银行流水明细，李飞收到后陆续转走或取现。7、李俊文转账明细、吴某等人转款回单、内蒙古农牧业生产资料股份有限公司临河分公司收款收据证实：李飞父亲李俊文于2017年3月7日向内蒙古农牧业生产资料股份有限公司临河分公司账户转款90000元用于归还李飞欠公司的欠款，公司当日将归还的90000元用于抵顶李飞挪用吴某50000元保证金，抵顶李飞挪用刘三军40000元货款。8、内蒙古农牧业生产资料股份有限公司临河分公司出具的白某、（李某1）、杨某1、（李某2）、刘某2、孙某、许某、石某、耿某、赵某、汪某（程某）、（王某1）、焦某1、顾某1、李某3（杨某2）等人调销内蒙农资化肥及结算表、内蒙农资临河分公司同价调拨单、调运单、网外调运单、收条证实：内蒙古农牧业生产资料股份有限公司临河分公司给白某、李蛇等人销售化肥的规格、数量及调拨、调运、结算情况。9、证人白某证言证实：白某及其妻子王茹分七次转到李飞×××卡上共186987元化肥款。10、证人李某1证言证实：李某1分五次转给李飞×××卡上共150000元化肥款。11、证人杨某1证言证实：杨某1使用其妻子袁俊梅的卡分三次转给李飞×××卡上共140265元化肥款。12、证人李某2证言证实：李某2和妻子秦凤萍分两次转给李飞×××卡上共71850元化肥款。13、证人刘某2证言证实：刘某2转给李飞×××卡上共30000元化肥款，内蒙农资临河分公司将其名字错记为刘凤莲。14、证人孙某证言证实：孙某分两次转给李飞×××卡上共115690元化肥款。15、证人许某证言证实：许某转给李飞×××卡上共35660元化肥款。16、证人石某证言证实：石某转给李飞×××卡上共40000元化肥款。17、证人耿某证言证实：耿某及其妻子张瑞分十五次转到李飞×××卡上共445000元化肥款。18、证人赵某证言证实：赵某分四次转给李飞×××卡上共175000元他肥款。19、证人程某、张某证言证实：程某、张某夫妇分十六次转给李飞×××卡上共811400元化肥款。程某、张某夫妇在2015年没有代储过15吨宏福二胺、19吨三中硝酸磷。20、证人汪某证言证实：程某、张某夫妇租用汪某的库房，并使用汪某的户头2013年至2016年从内蒙农资临河分公司购买化肥，同价调拨单上反映的调入仓库H汪某是给张某、程某拉的化肥。2015年没有代储过15吨宏福二胺、19吨三中，不清楚张某、程某2015年是否代储过化肥。21、证人刘某3证言证实：刘某3(刘三军)给公司庞某40000元现金化肥款，庞某于2016年8月21日通过支付宝转给李飞×××卡上40000元。22、证人庞某证言证实：2016年7月13日，庞某与李飞以现金形式收取刘三军交回的化肥款70000元，当日庞某将其中的40000元转到了李飞卡上，剩余30000元交回了公司。23、证人刘某4证言证实：刘某4没有买过内蒙农资的二胺，不是内蒙农资临河分公司的经销商，顾某1曾向其推销过内蒙农资的宏福二胺，但他没有买过。与刘某4核实的27张同价调拨单、5张调运单、6张收条上显示的二胺都没有拉给刘某4，他也不认识李万生、顾某2、顾某3、潘多信等人。24、证人王某1证言证实：2016年3月1日至2O16年1O月21日王某1分三次转给李飞×××卡上共52450元化肥款。25、证人杨某2证言证实：杨某2以李俊义名义从内蒙农资临河分公司拉过化肥，化肥款已和李俊义结清，2015年没有以李俊义名义办过10吨金富瑞二胺、5吨三中硝酸磷的代储，于2015年给内蒙农资临河分公司转过68000元的尿素款。26、证人焦某证言证实：2015年3月13日至2016年7月2日焦某及其妻子高某某、儿子焦2某分五次转给李飞×××卡上共248600元化肥款。27、证人吴某证言证实：2015年、2016年的化肥款吴某都给内蒙农资临河分公司付清了，都是把款打在了公司指定的李5某的账户上。经公司核对，吴某2015年11月4日转给李5某的50000元被李飞说成是其他人给转的化肥款，后来公司给其核销了50000元化肥款。28、证人顾某1证言证实：顾某12016年以刘某4、顾某3、顾某2、潘某某、李6某等人名义从内蒙农资临河分公司拉过化肥，李飞从顾某1处给白某3、于某1、汪某1、王某4、马某1、杨某2、谢某、王某5等8人拉过化肥，化肥款直接打给了李飞，顾某1没有给李飞银行卡上转账，李飞到现在欠顾某113.4万元。29、证人顾某2证言证实：顾某2分四次转给李飞×××卡上共114350元化肥款。30、证人顾某3证言证实：顾某3于2016年5月4日以现金形式给过李飞化肥款31550元。31、证人郝某1、郝某2证言证实：2015年5月7日郝某1给李飞×××卡上转了50000元化肥保证金，之后内蒙农资临河分公司用化肥抵顶了保证金。32、证人史某证言证实：我给李飞区域的经销商开具同价调拨单不需要李飞签字，只要李飞同意，给我打电话与我核实后，我就必须开具同价调拨单。李飞是杭锦后旗区域经理，凡是给杭锦后旗开具的同价调拨单，调入仓库名称都是以H字母打头，后面写上经销商的名字，所以根据同价调拨单可以确定李飞区域经销商拉运化肥的数量。33、证人韩某、王某2证言证实：内蒙农资临河分公司化肥销售流程及李飞挪用公司化肥款情况。34、证人郭某1证言证实：郭某1没有给李飞往鄂尔多斯白泥金拉过化肥。35、证人郭某2、刘某1、李某3、裴某、朱某证言证实：李飞于2016年11月份参与过赌博的事实。36、证人李某4证言证实：2017年3月8日由李飞家属向公司退还90000元的事实。37、被害人刘某5报案及陈述证实：李飞挪用内蒙农资临河分公司化肥款情况。38、被告人李飞供述证实：2015年6月至2017年2月，被告人李飞利用其职务便利，挪用2646952元用于赌博和个人生活开支的情况。案发前让其妻子退还40000元。39、辨认笔录及照片证实：经被告人李飞辨认，确认陕坝镇张4某家、陕坝镇马某家、二道桥镇坤源工贸公司番茄厂院内就是其参与赌博的场所。40、视听资料证实：公安机关对被告人李飞的讯问符合法律规定，无刑讯逼供等违法行为。本院认为，被告人李飞利用其职务便利，挪用本单位资金2606952元用于赌博和个人生活开支，数额巨大的行为，构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。被告人李飞主动投案如实供述自己的犯罪行为，系自首，被告人李飞揭发他人犯罪，并为公安机关提供线索经查证属实并立案侦查，其有立功表现，被告人李飞案发后认罪态度好且系初犯，可从轻处罚。被告人李飞在案发前虽退还部分赃款，但大部分赃款没有退还，给公司造成巨大损失，应适当判处，故被告人及其辩护人部分辩解理由本院予以支持。对于被告人的行为，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，适当判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李飞犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2021年5月9日止）二、依法追缴非法所得赃款2606952元退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郝睿鸿审 判 员  苗春宝人民陪审员  赵莉萍二〇一八年五月二十二日书 记 员  冯夏荷