江苏省沛县人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0322刑初131号公诉机关江苏省沛县人民检察院。被告人吴庆国，男，1975年12月2日生，汉族，大专文化，农民，住沛县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月18日被沛县公安局刑事拘留，同年6月22日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。辩护人陈向丽、邢文强，江苏金维律师事务所律师。江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2018）100号起诉书指控被告人吴庆国犯合同诈骗罪，于2018年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月26日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人吴庆国及其辩护人陈向丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年至2016年12月期间，被告人吴庆国虚构自己取得沛县经济开发区马庄项目的开发权限，先后7次收取被害人保证金共计人民币198.2万元，拒不归还。具体分述如下：1、2014年7月，被告人吴庆国收取张某2保证金人民币35万元。2、2015年6月，被告人吴庆国收取康某保证金人民币18.7万元。3、2015年8月，被告人吴庆国收取陶某1保证金人民币35万元。4、2015年9月至2016年12月，被告人吴庆国收取郝某1保证金人民币25万元。5、2015年9月至2016年12月，被告人吴庆国收取曹某保证金人民币18万元。6、2016年4月至2016年5月，被告人吴庆国收取张某1保证金人民币19.5万元。7、2016年3月至2016年5月，被告人吴庆国收取龚某1保证金人民币47万元。公诉机关提供了认定上述事实的证据。公诉机关认为，被告人吴庆国以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告人吴庆国的刑事责任。被告人吴庆国对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人吴庆国的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名不持异议，对公诉机关指控的第一起、第三起犯罪事实认为不构成合同诈骗罪；2、对公诉机关指控的第二起、第六起、第七起犯罪数额有异议，第二起吴庆国退还康某2.8万元，第六起退还4.6万元，第七起吴庆国退还20万元；3、被告人吴庆国到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。经审理查明：2014年至2016年12月期间，被告人吴庆国在未能取得沛县经济开发区马庄项目开发权限的情况下，虚构自己已经取得沛县经济开发区马庄项目的开发权，并没有实际履行能力，通过签订发包合同，对外先后7次收取被害人保证金，合计人民币194.3万元，拒不归还，并逃匿。具体分述如下：1、2014年7月，被告人吴庆国收取张某2保证金人民币35万元。2、2015年6月，被告人吴庆国收取康某保证金人民币15.9万元。3、2015年8月，被告人吴庆国收取陶某1保证金人民币35万元。4、2015年9月至2016年12月，被告人吴庆国收取郝某1保证金人民币25万元。5、2015年9月至2016年12月，被告人吴庆国收取曹某保证金人民币18万元。6、2016年4月至2016年5月，被告人吴庆国收取张某1保证金人民币18.4万元。7、2016年3月至2016年5月，被告人吴庆国收取龚某1保证金人民币47万元。上述事实，被告人吴庆国在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的案发经过、到案经过、报警记录，被告人吴庆国户籍证明及照片，康某出具的收条，张某1提供的劳务承包协议及转账记录截图，开发区测绘目录清单，被告人吴庆国银行明细收入支出表，沛县经济开发区管理委员会提供关于马庄安置小区有关情况说明、中标通知书、刘某提供的转账凭证、收据、刘某银行交易清单、授权委托书、建筑施工劳务合同、协议书、补充协议、进场通知单，张某2提供的收据、银行转账凭证、银行转账明细，承诺书、沛县经济开发区管委会经济发展局关于沛县经济开发区马庄小区项目开展前期工作的意见文件、进度表、进场施工通知书、沛县经济开发区马庄小区总包施工合作协议书，授权委托书、证明，郝某1提供的收据、交易明细，欠条、承诺书、协议书、补充协议、建筑工程劳务大清包施工合同、劳务施工分包合同，劳务承包协议，陶某1提供的收条、承诺书、入场通知、土建工程内部劳务承包协议、借条、营业执照、税务登记、收据、会计凭证、银行转账凭证，银行交易明细，沛县市场监督管理局企业登记资料查询表、变更登记通知书，曹某提供的收据及银行转账凭证，被告人吴庆国银行交易明细单，杨某提供的人曹县中心医院项目合作协议书，房屋出租协议，短信截图记录，辨认笔录及照片，证人李某、陈某1、甄某、韩某、石某1、郝某2、王某2、吴某、汪某、张某3、杜某、邱某1、张某4、阎某、时某、屈某、杨某、崔某、刘某、石某2、陈某2的证言，被害人龚某1、郝某1、张某1、康某、张某2、陶某1、曹某的陈述，被告人吴庆国的供述等证据证实，足以认定。庭审中，公诉人、辩护人提出被告人吴庆国到案后如实供述，系坦白，具有从轻处罚情节。该量刑情节，经查属实，本院予以确认。对被告人吴庆国的辩护人提出“公诉机关指控的第一起、第三起犯罪事实认为不构成合同诈骗罪”的辩护意见，经查，被告人吴庆国侦查机关的供述及当庭供述与被害人张某2、陶某1的陈述、银行转账记录、陶某1提供的收条、承诺书、入场通知、土建工程内部劳务承包协议、借条、营业执照、税务登记、收据、会计凭证、银行转账凭证，银行交易明细，张某2提供的收据、银行转账凭证、银行转账明细，承诺书、沛县经济开发区管委会经济发展局关于沛县经济开发区马庄小区项目开展前期工作的意见文件、进度表、进场施工通知书、沛县经济开发区马庄小区总包施工合作协议书等书证相互印证，证实被告人吴庆国前期在没有取得沛县经济开发区马庄项目的开发权的情况下，通过向张某2、陶某1出具关于马庄项目的相关文件、框架协议、授权委托书等材料，骗取张某2、陶某1的信任，并签订发包合同，收取被害人缴纳的保证金，拒不归还，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予以采纳。对被告人吴庆国的辩护人提出“对公诉机关指控的第二起、第六起、第七起犯罪数额有异议，第二起吴庆国退还康某2.8万元，第六起退还4.6万元，第七起吴庆国退还20万元”的辩护意见，经查，根据辩护人提交的康某的收条，证实被告人吴庆国在案发前退还康某人民币28000元；根据公诉机关出示的被告人吴庆国的供述证实“张某1通过邱某1转给其23万元，退还4.6万元”，证人邱某1的证言证实“其介绍张某1和吴庆国认识，因马庄安置小区的工程，张某1通过转账给其，其转给吴庆国23万”，被害人张某1的陈述证实“邱某1给其说沛县马庄小区开发工程需要对外发包，吴庆国让其先付30万元，其分几次转给邱某1，后不能进场退其保证金，吴庆国给其46000元”及银行转账凭证，证实被告人吴庆国实际收到张某123万元，案发前退还4.6万元；对辩护人提出退还龚某120万元没有提供相关证据证明，被害人龚某1对退还情况的不予认可，没有其他证据予以佐证，辩护人提出第二起、第六起的辩护意见成立，本院予以采纳，对辩护人提出第七起的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人吴庆国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人吴庆国犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人吴庆国犯合同诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴庆国到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节；综上量刑情节，本院决定对其从轻处罚。根据被告人吴庆国的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴庆国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2025年5月17日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。）二、涉案赃款一百九十四万三千元依法予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵新沛审 判 员  王 康人民陪审员  王 凤二〇一八年五月二十八日书 记 员  段 梅