四川省泸州市纳溪区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0503刑初63号 公诉机关泸州市纳溪区人民检察院。 被告人李永泉，男，1955年5月5日出生于贵州省织金县，川青族，文盲，无业，户籍所在地贵州省织金县，住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月6日12时许，在贵阳市云岩区马王庙街道黎苏路出租房内被贵阳市公安局云岩分局民警抓获，2016年11月7日至2016年11月9日羁押于贵阳市云岩分局看守所，于2016年11月9日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，2016年12月1日被该局取保候审；因取保候审期间外逃，2017年11月29日，在贵州省铜仁市德江县青龙街道永鸿宾馆被德江县公安局青龙派出所民警抓获，于2017年11月30日羁押于德江县看守所，于2017年12月5日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，2018年1月10日被泸州市公安局纳溪区分局执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 被告人谭信国，男，1953年3月28日出生于四川省资中县，汉族，初中肄业，无业，住四川省泸州市江阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月24日在贵阳市火车站被成都铁路公安局贵阳公安处贵阳车站派出所民警抓获，于2016年4月24日至2016年4月28羁押于贵阳市南明区看守所，于2016年4月29日被泸州市公安局纳溪区分局监视居住，2018年1月25日泸州市纳溪区人民检察院决定对其继续监视居住。经本院决定，2018年4月23日被泸州市公安局纳溪区分局执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 被告人陈孝奎（又名陈建国），男，1964年4月6日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地四川省泸州市纳溪区，住四川省泸州市纳溪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月25日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，2016年3月31日被该局取保候审，2018年1月25日泸州市纳溪区人民检察院决定对其监视居住。 泸州市纳溪区人民检察院以泸纳检公诉刑诉[2018]56号起诉书指控被告人李永泉、谭信国、陈孝奎犯诈骗罪，于2018年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泸州市纳溪区人民检察院指派检察员董丹出庭支持公诉，被告人李永泉、谭信国、陈孝奎到庭参加诉讼。现已审理终结。 泸州市纳溪区人民检察院指控： 2013年6月，被告人李永泉从被告人谭信国处得知被害人李某1想“找关系”保释犯抢劫罪被判刑的儿子，遂指使被告人谭信国从李某1处骗钱。后被告人谭信国、陈孝奎邀约被害人李某1见面，在泸州市纳溪区永宁路一段512号隆昌地方羊肉馆内，被告人谭信国、陈孝奎经商量采用由谭信国假冒“国际刑警”身份迷惑李某1，以能托关系释放其儿子为由骗取李某1现金人民币3.5万元。随后被告人谭信国将其中的3万元交给被告人李永泉，谭信国、李永泉约定其中5000元折抵李永泉欠谭信国的债务。 2013年8月，被告人李永泉让被告人谭信国约被害人李某1到贵阳见面商谈。谭信国遂约被告人陈孝奎、被害人李某1一同前往贵州省贵阳市云岩区马王庙街道黎苏路被告人李永泉出租屋内见面商谈。2013年8月15日见面后，被告人李永泉以实现“民族资产解冻大业”就能释放李某1儿子（口头承诺释放李某1儿子）为借口，骗取被害人李某1现金人民币2.5万元。 2013年12月，被告人李永泉以同样借口再次骗取被害人李某1银行转款人民币6000元。 事发后，被告人李永泉退还被害人李某16.1万元，取得了被害人李某1的谅解。 公诉机关认为应以诈骗罪追究被告人李永泉、谭信国、陈孝奎的刑事责任，且三人诈骗数额巨大。被告人陈孝奎有坦白情节，并提供了相关证据诉请本院依法判处。 被告人李永泉对公诉机关指控的事实无异议，指控的罪名有异议。辩称自己的行为不构成诈骗罪，自己是为了国家和民族的事业，李某1是和自己搞合作。 被告人谭信国对公诉机关指控的事实无异议，指控的罪名有异议。辩称自己的行为不构成诈骗罪，自己只是帮忙，没有得到钱。 被告人陈孝奎对公诉机关的指控有异议。辩称自己的行为不构成诈骗罪，自己只是帮忙，不知他们叫李某1拿钱到贵阳，上了贵阳才知道他们喊李某1拿钱。 经审理查明的事实与公诉机关指控一致。 另查明，被告人李永泉、谭信国、陈孝奎均系案发后被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明。 1.受案登记表、立案决定书。证明本案案件来源。 2.常住人口基本信息表、抓获经过、归案说明、羁押证明、在押人员基本信息表、拘留证、取保候审决定书、逮捕证、监视居住决定书等。证明本案被告人均达到完全刑事责任年龄、三名被告人的被抓获归案以及对其采取的强制措施等相关情况。 3.被告人陈孝奎的供述和辩解及辨认笔录。证实陈孝奎别名陈建国。陈孝奎知道谭信国在做“千秋大业”，就是喊别人拿钱出来，做成后分红，牵头的人是李永泉。黄某介绍李某1给陈孝奎认识，李某1让他帮忙将在监狱服刑的儿子保释出来，陈孝奎把事情给谭信国说了后，谭信国就让他一起协助把李某1的钱骗出来做千秋大业。拿35000元的那天，谭信国给陈孝奎打电话让把家里的手枪式打火机带在身上，谈话时将打火机拿出来在李某1面前晃一下，以国际刑警的身份骗李某1，见面时谭信国还把证件拿出来给李某1看。谭信国不是国际刑警。李某1拿了35000元给谭信国后，谭信国打了一张收条，内容是35000元是李某1拿给谭信国把李某1儿子从监狱里保释出来的费用，一个月内没有办好付李某17万元违约金，收款人是谭信国和陈建国。后来谭信国想给点钱给陈孝奎，陈孝奎想支持千秋大业就没有要钱。大概1个月后，谭信国电话陈孝奎说事情可以办，要去贵州找李永泉。陈孝奎联系了李某1一起去，让吴某开车，加上自己和老婆沈某一起去贵阳。谭信国把他们接到李永泉家里，李永泉让李某1拿25000元，写了一张条子金额是6万元，内容收到李某16万元支持国共合作。陈孝奎签了名字当见证人，签的陈建国。在贵阳李某1把钱拿给李永泉后，李永泉承诺了在一个月还是两个月之内把李某1儿子释放出来。陈孝奎辨认了黄某、谭信国、吴某、李某1。 4.被告人谭信国的供述和辩解及辨认笔录。证实2013年的时候，陈建国和谭信国说他朋友李某1儿子被判刑，问他有没有办法帮忙减刑或者保释出来。谭信国给李永泉打电话，李永泉说可以但是需要钱来打点。谭信国和陈建国说了这个情况，就商量如何让李某1相信他们有能力把他儿子保出来，就决定假冒国际刑警的身份来让其相信。2013年6月16日陈建国、谭信国和李某1还有李某1的两个亲戚约在一家餐馆谈事情，谭信国把证件拿到李某1面前晃了一下，说自己是国际刑警可以把帮忙保释，陈建国又从包里拿了一把枪出来在李某1等人面前晃了一下，李某1就信了，拿了35000元现金给谭信国，谭信国写了一张收条，内容是给的35000元是用来保释他儿子的费用，如果不能保释出来，要退还7万元给李某1，收款人是谭信国和陈建国。第二天谭信国就到贵阳李永泉家里拿了3万元给李永泉。后面李永泉说这个事情还差钱，谭信国就打电话和李某1说了差钱的事情，让他再带2、3万元钱到贵阳，还给陈建国也讲了这个事情。过了十多天，谭信国在贵阳把李某1、陈建国、陈建国妻子、姓吴的司机接到李永泉家里，李永泉对李某1说自己是做民族大业的，如果成功了，李某1拿了钱出来支持了大业就是有功，儿子就能从监狱里面出来。李某1就又取了25000元给李永泉，由李永泉念，谭信国写了一张收条，内容为收到李某1支持民族大业的6万元，收款人是李永泉，证人是陈建国。陈建国的真名是陈孝奎。谭信国辨认出了陈孝奎、吴某、李某1、李永泉。 5.被告人李永泉的供述和辩解及辨认笔录。证实李永泉之前和谭信国认识，李永泉让谭信国帮忙找点钱，过后谭信国就给李永泉打电话谈了李某1的事情，商量正好可以以释放李某1儿子为由从李某1身上骗点钱出来。李某1一共给了李永泉6万6千元，其中30000元是谭信国转交的。2013年6月左右，李永泉和谭信国商量让李某1来贵阳当面讲会更容易支持钱，就让谭信国带着李某1、吴某、陈建国夫妻到李永泉家里谈事情，李永泉让李某1把身上的25000元给他，由他去北京找人帮忙办保释儿子的事情，还承诺一个月或两个月内搞定。李某1就拿了25000元给李永泉，由谭信国写了一个收条给李某1，金额是包含了之前谭信国转交给李永泉的钱，总共是6万元。2013年12月左右，李永泉去北京又让李某1打了6000元到卡里。李永泉收了李某1的钱没有去帮忙办事情，也没有能力办这个事情，只是为了向他拿钱才说了保释儿子这个借口。李永泉辨认出了谭信国、吴某、李某1。 6.被害人李某1的陈述及辨认笔录。证实李某1为了托关系找人把自己在监狱服刑的儿子保出来，通过黄某认识了陈建国，说可以花点钱把儿子保出来。陈建国约李某1带着钱到一饭馆商谈，陈建国介绍了谭信国并说谭信国是国际刑警，谭信国还拿了一块铜牌说是证件照，陈建国还从包里拿了一把黑色的手枪出来给李某1看。后来李某1拿了35000元给谭信国，当时在场的还有范某、李某2，谭信国写了一张收条给李某1，上面写的有收到35000元，还有违约金的内容，在场的五个人都在收条上签了字并按了指印。隔了几天谭信国打电话给李某1说他在贵阳，事情可以办成，但是收条要重新开过。隔了一两个月，陈建国打电话给李某1说事情办成了，要到贵阳去，陈建国叫的车，去的人有李某1、陈建国、陈建国妻子、吴某也就是司机。到了贵阳后谭信国将他们接到马王庙乡镇上李永泉的家里，李永泉叫李某1拿25000元，并说这个钱是拿来帮李某1办事的。李永泉重新开了一张金额6万元的条子，包含了之前给谭信国的35000元，写收条的时候陈建国、吴某都在，陈建国还在上面签了字，收条内容写的是类似支持国共合作、世界和平的费用。后来他们就让李某1回家等消息，说20天之内把事情办成。2013年12月的时候，李永泉打电话给李某1说他在北京办事情需要钱，让打6000元过去，之后对方就没有向李某1要钱了，儿子也没有被放出来。李某1辨认出了黄某、谭信国、陈孝奎是陈建国、吴某。 7.证人黄某的证言及辨认笔录。证实两三年前有人问自己是否可以帮忙将因为抢劫被判刑的亲戚的儿子保释出来，黄某就介绍了陈建国给他认识。黄某也认识谭信国，知道谭信国、陈建国参与了“民族大业”。黄某辨认了李某1、陈孝奎。 8.证人吴某的证言及辨认笔录。证实2013年下半年，陈建国给吴某打电话让把车子开一趟贵州，一起去的有李某1、陈建国和他妻子，到了贵州后谭信国将他们接到了李永泉家里，李永泉、谭信国、陈建国、李某1四个人在谈钱的事情，是说李某1拿了钱出来他们就有办法将李某1的儿子从监狱中提前放出来，李永泉他们写了一张纸条还在纸条上签字捺印了。吴某辨认了李某1、陈孝奎、谭信国、李永泉。 9.证人李某2的证言及辨认笔录。证实两三年前的一天，弟弟李某1叫李某2一起去谈把李某3从监狱里保释出来的事情，那两个人说他们可以办到，需要给35000元，还给李某1等人看了证件和枪，李某1等人就相信了。李某1拿35000元给他们，身上有证件的人写了一张收条，让李某1等人放心，肯定会把李某3从监狱里面保释出来，如果不能保释出来就要退还违约金，他们两个都在收条上签了字的。李某2辨认了陈孝奎、谭信国。 10.证人范某的证言及辨认笔录。证实李某1约范某去谈把儿子保释出来的事情，对方一个说自己是国际刑警还亮了证件，另外一个从包里拿了手枪出来，李某1等人就相信了。对方写了一张收条，收到了李某135000元，如果事情没有办成要退还，还要承担违约金，三舅李某1就拿了35000元现金给对方。范某辨认出陈孝奎、谭信国是收了李某135000元的人。 11.证人沈某的证言及辨认笔录。证实沈某和陈孝奎是夫妻，和李某1、陈孝奎坐吴某的车一起去了贵州。听到谭信国和李某1交谈说是因为李某1的儿子犯了罪被关进监狱，李某1找到陈孝奎看能不能帮忙保释，陈孝奎就介绍了谭信国给李某1，谭信国介绍了李永泉给李某1。大概是2013年7月去的贵州，他们在房间内谈事情，沈某在门外听到屋内有人说在一两个月内把李某1儿子从监狱放出来，沈某推开门看到李某1拿了钱给谭信国和李永泉，陈孝奎作为证人在条子上签了字。沈某辨认出陈孝奎、谭信国。 12.证人田某、袁某、鲍某的证言及证明2份。证实贵州省织金县普翁乡化落村新田组没有李永泉这个人，贵州省织金县普翁乡化落村村民委员会、贵州省织金县公安局三甲派出所均证明新田组没有名为李永泉的居民居住过。 13.扣押决定书、扣押清单、扣押物品、协助查询财产通知书。证明经查询，被告人李永泉的银行资料均系假资料。 14.接受证据材料清单、收条两张。证实李某1交给李永泉、谭信国、陈孝奎等人共计6万元用于李某3出狱的情况。 15.接受证据材料清单、谅解书。证明被告人李永泉退还李某1现金61000元，并取得了被害人李某1的谅解。 16.前科查询材料。证实三名被告人均无违法犯罪前科。 本院认为，被告人李永泉、谭信国、陈孝奎以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。泸州市纳溪区人民检察院指控成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，三名被告人均起主要作用，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人李永泉、谭信国、陈孝奎到案后，对自己的犯罪事实能如实供述，只是对自己的行为性质进行了辩解，依法可从轻处罚；被告人李永泉多次诈骗，应酌情从重处罚；案发后，被告人李永泉对被害人退赔了61000元，并得到了被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人李永泉、谭信国、陈孝奎均系初犯，可酌情从轻处罚。对三名被告人提出的关于自已的行为不构成诈骗罪的辩解意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人陈孝奎提出的关于起诉书中指控的诈骗2.5万元的事实自己没有参与的辩解意见，经庭审查明，被告人陈孝奎明知被告人谭信国等人约被害人李某1到贵阳见面的目的就是想再次骗取李某1现金，而跟随李某1一起到了贵阳，且在被告人李永泉给李某1打的收条上作为见证人签字，参与了行骗的整个过程，故应对李某1被骗的2.5万元的事实负责，对此辩解意见，本院不予采纳。依照第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李永泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的25天，即被告人李永泉的刑期从2017年11月29日起至2021年9月3日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人谭信国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的6天，即被告人谭信国的刑期从2018年4月23日起至2021年7月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陈孝奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的36天，即被告人陈孝奎的刑期从年月日起至年月日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人谭信国违法所得5000元继续追缴，退赔被害人李某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑余静 人民陪审员  方全忠 人民陪审员  邱修文 二〇一八年五月十七日 书 记 员  袁露倢 附：本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。