河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1723刑初190号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人吴光龙，男，1992年5月2日出生，汉族，小学文化，无业，住重庆市巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被抓获，同年7月15日被平舆县公安局刑事拘留，同年8月21日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人郭磊，河南日月星律师事务所律师。被告人吴红，男，1988年5月9日出生，汉族，中专文化，无业，住重庆市巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被抓获，同年7月15日被平舆县公安局刑事拘留，同年8月21日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人郭永盛，河南熙盛律师事务所律师。被告人张同心，男，1994年9月3日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省新沂市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被抓获，同年7月15日被平舆县公安局刑事拘留，同年8月21日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人杨广运，河南日月星律师事务所律师。被告人吴川，男，1993年8月29日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被抓获，同年7月15日被平舆县公安局刑事拘留，同年8月21日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人李申，河南日月星律师事务所律师。被告人吴名辉，男，1990年12月9日出生，汉族，小学文化，无业，住重庆市巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被抓获，同年7月15日被平舆县公安局刑事拘留，同年8月21日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人年万航，河南日月星律师事务所律师。被告人肖雯宝，男，1987年9月7日出生，汉族，初中文化，无业，住天津市蓟县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被抓获，同年7月15日被平舆县公安局刑事拘留，同年8月21日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人苏锋，河南日月星律师事务所律师。被告人董海斌，男，1992年9月14日出生，汉族，高中文化，无业，住山西省平定县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被抓获，同年7月18日被平舆县公安局刑事拘留，同年8月21日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人李建，河南日月星律师事务所律师。被告人段同玮，女，1990年12月25日出生，汉族，专科文化，无业，住河北省衡水市枣强县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被抓获，同年7月15日被平舆县公安局刑事拘留，同年8月21日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人仝路瑶、邵乐，河北畅杰律师事务所律师。被告人许观妥，女，1987年5月30日出生，汉族，初中文化，住福建省政和县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被抓获，同年7月15日被平舆县公安局刑事拘留，同年8月21日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。指定辩护人尹红，河南日月星律师事务所律师。河南省平舆县人民检察院以平检公诉刑诉[2018]37号起诉书指控被告人吴光龙、吴红、张同心、吴川、吴名辉、肖雯宝、董海斌、段同玮、许观妥犯诈骗罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院检察员胡季芬、徐磊出庭支持公诉，九被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。平舆县人民检察院指控，九被告人通过在朋友圈发布及转发所谓的招聘兼职信息，被害人如果想要获得发布的兼职工作，需要缴纳各种不同的费用，骗取被害人王某2、方某、罗某等财物。其中被告人吴光龙诈骗数额为138640元；被告人吴红诈骗数额为24976元；被告人张同心诈骗数额为56020.4元；被告人吴川诈骗数额为16708元；被告人肖雯宝诈骗数额为7600元；被告人董海斌诈骗数额为6520元；被告人段同玮诈骗数额为5190元；被告人许观妥诈骗数额为7270.1元。为此，公诉机关向法庭出示有被告人的供述，相关书证、被害人陈述及视听资料等证据。公诉机关认为，九被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，且系共同犯罪。请求依法判处。被告人吴光龙、吴红、吴川、吴名辉对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为指控的数额不对。被告人张同心、肖雯宝、董海斌、段同玮、许观妥对公诉机关指控的罪名和事实不持异议。被告人吴光龙辩护人的辩护意见是：被告人吴光龙具有以下从轻处罚的情节：1.被告人认罪；2.诈骗数额应结合各方证据材料认定；3.系初犯偶犯；4.扣押车辆应当退还。被告人吴红辩护人的辩护意见是：1.对指控的罪名不持异议，但认为指控的犯罪数额事实不清，证据不足；2.被告人吴红具有以下从轻处罚的情节：在整个犯罪活动中吴红所起作用较小，应认定为从犯；系初犯、偶犯。被告人张同心辩护人的辩护意见是：辩护人对公诉机关指控的张同心构成诈骗罪的定性基本不持异议，平舆县人民检察院指控张同心诈骗金额不符合事实及法律规定。应为29440.3元。但具有以下从轻处罚情节：认罪、系初犯、偶犯、社会危害性较小。被告人吴川辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关认定的诈骗数额事实不清、证据不足；2.被告人无前科、具有坦白情节。被告人吴名辉辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为指控的数额认定事实不清、证据不足。并具有以下从轻处罚情节：认罪、坦白、无前科、主管恶性较小。被告人肖雯宝辩护人的辩护意见是：被告人肖雯宝具有以下从轻处罚的情节：犯罪数额较小，被告人系从犯、初犯，身体有残疾，且当庭认罪。被告人董海斌辩护人的辩护意见是：被告人董海斌具有以下从轻处罚的情节：1.在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；2.犯罪数额较少；3.自愿认罪、系初犯、偶犯。被告人段同玮辩护人的辩护意见是：1.在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；2.系初犯。被告人许观妥辩护人的辩护意见是：被告人许观妥具有以下从轻处罚的情节：1.被告人具有坦白情节；2.在共同犯罪中所起作用较小，应当认为为从犯；3.系初犯、偶犯。经审理查明，2016年8月份至2017年7月份，被告人吴光龙伙同被告人吴红、吴红妻子刘帅妹（另案处理）多次利用QQ和微信发布兼职虚假招聘信息，联系被害人王某2、方某等，并将被害人推送给“发单老师、培训老师”骗取被害人信任，以需要交纳入职押金、办理注册、激活邮箱就可以获得兼职为由，让被害人交纳各种费用，刘帅妹在成功收取诈骗款115720元后与吴光龙五五分成，于2016年7月24日至2017年7月13日通过刘帅妹支付宝转账给吴光龙支付宝账户134********诈骗款57860元；其中被告人吴红在2017年6月22日至2017年7月上旬，参与到刘帅妹和吴光龙的诈骗当中，其诈骗金额为24976元。吴光龙微信账户×××在2017年7月2日到7月13日收取诈骗款4740元；吴光龙微信账户×××于2017年4月2日至2017年7月11日收取诈骗款8956元。吴光龙在2016年8月6日至2016年12月12日伙同被告人吴川、吴名辉采取同样的诈骗模式骗取被害人财物，然后五五分成，被告人吴名辉通过支付宝账户134********转账给吴光龙4612元。综上，被告人吴光龙总共的诈骗金额为138640元。吴川采取同样的诈骗模式骗取被害人罗某等人，于2016年11月份至2017年4月份支付宝814×××＠ｑｑ.ｃｏｍ共收诈骗款12974元；于2016年11月份至2017年5月份支付宝账户109×××＠ｑｑ.ｃｏｍ共收诈骗款2579元；被告人吴名辉在2016年8月至2016年9月通过支付宝五五分成转账给吴川109×**＠ｑｑ.ｃｏｍ共计620元；吴光龙在2017年4月23日支付宝134××××****五五分成转给吴川支付宝109×××＠ｑｑ.ｃｏｍ535元。综上，被告人吴川的诈骗金额共计17863元。被告人吴名辉在2016年8月份至2017年7月11日支付宝账户17×××69（909×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）共收诈骗款35560元；吴川在2016年9月份、11月份五五分成后分三次用支付宝10×××64@@qq.com向吴名辉支付宝909×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账783元；吴光龙支付宝134××××****在2016年9月份至2017年6月份五五分成后分8次向吴名辉支付宝909×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账1619元。综上，吴名辉诈骗金额共计40364元。2017年6月份，被告人张同心(“八月秋”)建立“乔家后院”QQ群，让群内成员发布虚假兼职招聘信息，骗取被害人交纳入职等不同名目的费用，而后再以分成的形式对介绍入职的人进行提成，其中张同心支付宝187××××****（××）在2017年6月4日收支付宝转账465×××＠ｑｑ.ｃｏｍ9745元；在2017年6月10日支付宝ｙｑｐ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收款18570元，6月11日收款240元，6月12日收款130元。6月1日至6月3日zxlwyr@qq收诈骗款27335.4元。综上，张同心诈骗金额共计56020.4元。该三个支付宝付款账户均给被告人段同玮、董海斌、肖雯宝转过账。被告人肖雯宝在2017年5月30日、6月2日、6月9日分别通过支付宝186××××****向其银行卡62×××70提现300元、2300元、5000元；共计7600元。被告人董海斌在2017年5月29日至6月14日通过支付宝339×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向银行卡62×××17提现7次，共6520元。被告人段同玮在2017年5月29日至6月12日通过支付宝332×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向支付宝158××××****转账10次，共5190元。被告人许观妥在2017年5月30日至2017年6月14日通过支付宝115×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向支付宝150××××****转款5次共7270.1元。另查明，被害人王某2被骗1300元、方某被骗650元、罗某被骗819元、谢某被骗610元、刘某被骗610元。上述事实，有以下经庭审质证、认证的证据予以证实，（1）书证：（1）户籍证明(2)方某微信、QQ聊天、转账记录(3)罗某聊天记录及转账记录(4)江孜县公安局城关派出所提供的扎某报案材料(5)扎某转账记录(6)刘某聊天记录及转账记录(7)“不买A6不换昵称”图片经段同玮、董海斌、许观妥、肖雯宝查看为张同心使用的支付宝头像；(8)照片十张(9)平舆县公安局扣押物品清单(10)“蚂蚁网盟-八月秋”图片经段同玮、董海斌、许观妥、肖雯宝查看为张同心使用过的QQ头像，八月秋是其昵称（11）刘帅妹给吴光龙的诈骗提成记录。（11）刘帅妹支付宝账户152********交易记录。（12）借记卡账户主档查询、中国农业银行卡交易明细清单（13）吴红支付宝交易记录（14）吴川支付宝交易明细（15）吴名辉支付宝交易明细（16）刘帅妹wh2016821微信交易明细（17）吴红yh1110111微信交易明细（18）吴红×××微信交易明细（19）yh3330333微信交易明细（20）吴红wu41×××93微信交易明细（21）吴光龙×××微信交易（22）吴光龙×××微信交易明细（23）吴名辉yes86866微信交易明细（24）吴川814×**＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝交易明细（25）吴川109×**＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝交易明细（26）吴川银行卡交易明细（27）吴名辉17×××69支付宝交易明细（28）吴名辉银行卡交易明细（29）张同心772307503@qq.com支付宝交易明细（30）张同心银行卡交易明细（31）肖雯宝186××××****支付宝交易明细（32）肖雯宝银行卡交易明细（33）董海斌339×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝交易明细（34）董海斌银行卡交易明细（35）段同玮332×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝交易明细（36）段同玮银行卡交易明细（37）许观妥115×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝交易明细（38）许观妥银行卡交易明细（39）同案人刘帅妹的作案的电脑截屏图片。（40）无前科证明（41）抓获经过：被告人张同心、吴红、董海斌、段同玮、吴名辉、吴川、吴光龙、许观妥、肖雯宝均于2017年7月13日被抓获。2、视听资料3、被害人陈述被害人王某2（曾用名王慧丽）陈述，2017年6月1日左右，我的微信好友给我发了一个“招聘快递资料整理员”的消息，消息上面留有一个咨询微信：×××。2017年06月03日的时候我就加了这个咨询的微信号（微信昵称之前是陈雪珍，后来改成陈真真），这个微信号又给了我一个“发单老师”的QQ41×××93。“发单老师”在QQ上给我讲了入职的要求和注册会员之后的奖励措施，之后“发单老师”给了我一个wh2016821的微信号，说是财务的微信，微信名字是：财物蒙蒙，我就加了“财物蒙蒙”的微信并通过微信红包的方式分六次转给对方100元（注册会员）、200元（接单押金）、388元（开邮箱费用）、300元（任务押金）、288元（具体什么费用我忘了）、24元（服务费），总计1300元。过了七天我发现自己的微信号（当时用152××××****注册的）被盗了，昵称改成了“积分美美”，我才发现自己被骗了，我就来报警了。被害人方某陈述，2017年6月30日晚上，我在玩微信的时候，看见一条做兼职的信息，我就用我的微信（微信号：×××，昵称：捷信手机分期青草）加对方的微信（微信号：×××，昵称：陈真真）为好友了，我就咨询对方关于兼职的事情，对方要求我先将做兼职的信息在朋友圈里群发，然后就算入职成功了，入职后，对方就给了我一个教我怎么做兼职客服的QQ号，让我用我的QQ（号码：252081333，昵称Q1青草29517）加这个发单人的QQ（号码：41×××93，昵称：发单老师）为好友。到了第二天，我开始通过QQ联系发单老师，她叫我先交100元的入职费，并说这个入职费到时候会返还给我的，之后给我一个财务的微信号（财物微信号：×××，昵称财物蒙蒙），我又用我的微信加了财务的微信号，通过微信转账的方式给对方转了100元钱。我将入职费支付成功后，告诉了发单老师，这个发单老师就让我下载一个IS语音，并加入IS的一个语音聊天室群（IS群号1242627）。加入这个群之后，就有老师在群里用语音教我怎么发单，先选择任务，然后交任务押金150元，我就又到财务那里用微信红包的方式给对方150元钱，然后在发单群老师那里接任务，发单老师说会将兼职任务通过QQ邮箱发给我，过了一会儿之后，发单老师说要激活之后才能收到任务，但需要支付激活费388元，这笔费用会在邮箱里自动提现，我就给财务微信转账给财务388元钱，但是我支付成功后，发现邮箱里不能接收任务，财务说没有开通收取任务模式，需要支付人工费12元才会开通这个模式，我就又微信转给财务12元钱。转完钱后，我联系发单老师，发单老师说我的积分太低，需要再等12个小时后才能接任务，我相信了。到了今天，我联系对方，发现发单老师已经将我删除好友了，而且，陈真真也将我删除微信好友了，我就意识到自己被骗了，被骗走了650元钱。被害人罗某陈述，2017年4月20日10时左右我在开平市水口镇名华卫浴厂上班，当时在手机微信红包群看到有人发的一条消息，内容是招聘快递录入员的，并且让添加微信：×××，我就添加了这个微信，对方问我是不是想做兼职，并给我一个QQ让我添加，我就添加了201308486的QQ号，加上之后对方问我是不是想做兼职，并跟我说需要发红包到财务的微信上并截图给他看，财务微信是×××，我就按照要求先发了99元红包过去，之后对方让我加了一个说是发单老师的号，我加上之后，发单老师让我发红包×××元给财务，我就发红包给财务，又过了一会儿对方就跟我要×××元给财务作押金，我就跟财务联系，对方让我用支付宝发红包到其提供的支付宝上面，我就将×××元红包发到对方账号上，过了一会儿，对方就将我拉黑了。被害人扎某陈述，我住在西藏江孜县，2017年6月16日晚上11时许，我在刷朋友圈的时候看到有朋友刷了一条关于网上兼职的信息，我就进去加了对方，当时入团需要发送二维码到朋友圈和自己手机的微信群才能入团，入团后对方让我选择是微信做还是QQ做，我选了QQ做,随后让我选择兼职项目，我就选择了快递录入，当时入团还需缴费，缴费金额是：入团费100元，然后对方又让我加押金：174元、QQ邮箱激活费：388元，积分费用：248元、保证金：200元，共计1110元，我把这些钱交完，对方说明天开始接单，次日，对方把我拉黑了。我转到对方提供的QQ号是41×××93上面。财务蒙蒙的微信号是×××。被害人谢某陈述，2017年六月份的一天，我在微信朋友圈看到一个做兼职刷单的广告，我就加了上面的微信号，微信名叫陈真真，账号是17×××35，我加了之后问怎么做兼职，他介绍给我一个老师教我操作。我加了那个老师的QQ号码加完之后这个老师让我先交100元的押金给财务，这个老师就给了我一个财务的微信二维码，让我加财务，我加完财务就通过微信给财务发了100元红包。那个老师又教我如何刷单，让我再交150元，我又给财务那个微信（微信号我忘了）发了150元的红包。在QQ上这个老师刚发给我一个刷单的流程和注意事项的图片。后来又跟我说要后台挂系统成功后才能跟他们刷单。让我要交挂系统的费用×××元，我还是转给那个财务的微信×××元。转完钱之后，QQ上那个老师说要我的微信号和密码，他们帮我在后台给挂积分，要挂七天，中途我要登录的话就给他们说。就这样过了五六天微信号我就登陆不上去了。我一共被骗610元。被害人刘某陈述，2017年7月12日15时左右，我的朋友通过微信发给我一个兼职信息，按上面提供的信息加了一个中间人的微信，这个中间人（电话：17×****，微信号：×××，昵称：陈真真）是做兼职的。我问过她，她说可以做，我就信了，然后就加了一个培训老师的QQ号（37×××12），这个老师就向我介绍这份兼职具体是做什么的。随后，他让我先入单成为会员。让我加财务的微信（×××），并交纳100元到财务那里去。后来，培训老师又让我加了一个发单老师的QQ号码（20×××85），发单老师让我进入一个IS语音平台。在语音平台（房间号：1254842）里给我介绍具体操作过程。他告诉我，要想做这个兼职，需要激活的会员身份，还要再交×××元钱。于是我毫不犹豫的将钱交到财务那里去了。我就向发单老师要单子做，他说要选等级，最便宜的也要150元。我同意做150元的单子，就将150元转账到对方财务那里去了。但发单老师一直不给我单子，后来我就发现被骗了。我被骗了610元。4.证人证言证人王某1证明，做外宣平台里面的人改变了平台的名称和模式，变成了“蚂蚁网盟”，平台队长的QQ昵称“八月秋”，“八月秋”是我们的平台队长qq是27×××03，后来蚂蚁网盟的模式也给我们，让我招人，在网上招聘网络工作人员，我是通过微信好友，让我的好友帮我发的推广链接，如果对方加我的话，我再给对方发蚂蚁网盟网络的注册链接，有人注册后登陆蚂蚁网络平台，如果想在里面做任务赚钱的话就需要交49元激活会员，成为VIP，如果这个人是通过我加入这个蚂蚁网络平台的话，我能赚40元钱，剩下的钱怎么分我不知道，后期这些人有没有在被要求交钱我不清楚，我只负责推广。我还认识一个叫“八月好”的人，QQ号是30×××56，他也是做外宣推广的。我知道做这个是骗人的。5.被告人的供述与辩解被告人吴光龙供述，在2015年11月份开始做的时候我在QT语音聊天软件注册了“八月好”，“八月珍”两个账号，然后我进到1269房间，房间名叫“网络创业平台”，进到这个房间每个账号要交198元的入会费，我两个号共交了396元，这个钱当时交给谁我记不住，我在QT上做到2017年4月份，后来网上清查把我们的房间给封了，网名叫“八月秋”的让我们下载一个“语音”的软件，下载之后“八月秋”把我们拉到1128房间，这个房间有39个组。我在第四组，我们组有46个人。这些平台都会给我们诈骗的聊天模板，我的电脑上就有模板，我的具体工作是招聘人，刚开始的时候我需要自己在网上找微信和QQ群加进去之后发招聘广告，后来“八月晴”发明了一种办法，让每个想入职的人自己在微信上给200个人发，留的联系方式都是我的，我给联系我入职的人发一个QQ号，这个QQ号是负责培训，实际上就是收钱的，我知道的收钱的有吴名辉、吴红，还有几个我不认识，我们有一个平台，输入我的账号密码之后就能看到一个数字，这个数字就是我给培训QQ发过去的入职人有多少缴费的。就是通过我介绍诈骗成功的人数，每个人我最基本的能提到65元，如果收钱的能骗到更多的钱就给我50%的钱。一开始我挣得少，最多的时候大概能拿到4万元左右的提成，这些钱一开始是通过支付宝打给我，后来也有直接打到我银行卡上的，有通过微信转给我的不确定。从2015年11月份到现在加起来大概有四五十万。我用这些钱买了一辆JEEP自由光，花了27万，其他的我平时开销花了。我亲兄弟吴红也在做这个。他骗到的100元钱分我65元，之后骗到的钱给我50%。我实施诈骗用的微信号是×××，昵称叫陈真真。吴川和吴名辉在我们平台既负责发布招聘信息也负责收钱。吴名辉是我们村的，我们都是一起做这个的，那个邮箱激活费任务图就是他创造的。到今天2017年2月份，我跟吴名辉又做了一个月，他给了我一个二维码，如果需要做兼职的客户，我就把二维码发给客户，叫“快商通”，客户扫描后进去聊天，需要交100元认证费，这个钱交给吴名辉的合作伙伴，会员名称“八月宝”，交完钱之后，会让对方加吴名辉的QQ号，接着再让这个会员交150-×××元接单押金，以及邮箱通道激活费×××元，这些钱我们平分，我一共分了20000多块钱，吴名辉通过微信红包转账的方式给我，我收钱的微信绑定的两个卡。一个是我爸的，一个是我老婆的，自从我哥吴红做了这个以后，我就不跟吴名辉合作了。吴川是吴名辉的侄子，因为有时候我找到需要兼职客户时，吴名辉不在线，我就跟他打电话，吴名辉就让吴川联系我，吴川也是照吴名辉的任务图给客户聊天的，成交之后，吴川会在晚上统一把骗来的钱平分给我，这个期间是2017年2月份左右，吴名辉不在我就跟吴川联系，我跟吴川合作分了有1000多元钱。我跟“八月秋”合作不久，在这期间我也是跟吴红合作的。跟“八月秋”合作因为他的经验比较丰富，我介绍的客户小部分给八月秋，大部分给我哥吴红。因为我哥分给我的钱是平分的，跟八月秋一共才分700多元，吴红是不认识八月秋的。我的收款微信是×××和×××，然后我再把这些钱转到另一个微信上，也是yes开头的，然后我让客户等一个星期，接着就提前把他删了，这样我大概赚了四万块左右。被告人吴红供述，2017年4月中旬的一天晚上，我弟弟吴光龙给我打电话说让我和我老婆帮他培训，我老婆通过我弟弟的安排，对我弟弟介绍的人进行培训，吴光龙通过QQ让其他人加我老婆刘帅妹的QQ号码是12×××74，我弟弟还给刘帅妹通过QQ发培训模板、培训视频，刘帅妹按照步骤和其他人进行聊天，并让对方交100元的入职保证金，让对方通过微信红包、QQ红包或者支付宝进行付费，收款的QQ是12×××74（名称是培训老师、入职老师），微信名字是蒙娜丽莎的眼泪，支付宝是刘帅妹自己的，绑定有一张刘帅妹用自己身份开户的农行卡，具体支付宝账号我记不清了。后来刘帅妹的QQ号码被查封了，我就把我一直使用的QQ号41×××93让刘帅妹用，刘帅妹收款后，每天晚上再把一天通过入职方式诈骗得来钱的一半通过支付宝转给我弟弟吴光龙，剩下的一半钱是我老婆刘帅妹自己的。被告人张同心供述，我是2017年6月1号开始在网络上组织人员诈骗的，大约做了半个月左右，我通过建立QQ群把一些原本我们在同一个平台上做兼职工作的外宣人员聚在一起，然后实施网络诈骗，我的QQ群叫“乔家后院”大约有三十多个人，我让群里的成员通过QQ或者微信发布虚假兼职信息，然后有想做兼职的就去加他们微信或QQ，通过和他们聊天，简单介绍以下工作内容，把这些想做兼职的介绍给入职老师，入职老师收取120元的会员费，之后他们加一个升高级老师的QQ，这个老师会收取他们98元的升高级会员费用，然后把一个任务老师的QQ给这些人，之后就不理这些人了，每天过了12点，一个昵称QQ为“火了”的人根据我们拉人的数量，诈骗成功每个人给群成员每人80元，给我提成20元。其实没有这些任务，只是我们安抚这些想要兼职的人，随便自己编的任务给他们做，为了拖延受害人发现被骗的人时间，防止他们报警。入职老师，升高级老师是“火了”提供的，这些号码会被举报，所以号码经常换，我也记不住。我把群成员的支付宝统计到一起交给“火了”，然后“火了”给我的群成员通过支付宝转账把钱打到我的群成员支付宝账号上。我群里每人诈骗成功一笔给我提15-20元，我总共获得五万元左右，我们共诈骗三四十万元，具体数目我没统计过，“火了”通过不同支付宝账号转给我的支付宝187××××****，（昵称：不买A6不换昵称），然后提现到我自己的银行卡里，支付宝账号我也不记得了。我支付宝绑定的有两张银行卡，开户人都是我本人，一张是建行62×××45，另一张是邮政6217993000314401335，这些钱我平时花销了一部分，剩下的在我这两张卡里。我的支付宝账号187********收到钱以后，有一次给“乔家后院”群里其他人员发提成了（具体哪天记不起来了），其他的我都提现到我的银行卡里，我看了我的支付宝交易记录，先后分六次提现到我的三张银行卡里，银行卡账号分别是62×××45.6217993000076783318.62179930000314401335，总共提现将近9万元。被告人吴川供述，我是2016年10月份开始利用IS语音平台进行诈骗的。我不知道骗了有多少人，赚了大概有五万元左右，我在IS平台房间号是1209698，吴名辉他们的我不记得了。我一般会把自己的微信号和支付宝账号给对方，对方通过这些渠道把钱转给我，我的微信号是×××，支付宝账号是109×××＠ｑｑ.ｃｏｍ账户名：伪装。我从开始诈骗以来，一共获利十万多元。跟我一起诈骗的有吴名辉，吴刚，吴光龙，魏龙杰（八月宝），平时我们都是单干，如果客户多没时间做的时候就互相推送给对方，诈骗成功后提取50%。我们都是通过支付宝和微信转账的。我不记得他们的支付宝和微信号的多少了。我的支付宝账户（814×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）收到钱后立刻转到另一个支付宝109×××＠ｑｑ.ｃｏｍ上面，然后我把这个支付宝上面的钱分多次提现到我的银行卡上，银行卡号分别是62×××79.6212264000035060900.6228410473012423566.6228410473001772965。我的这个两个支付宝一共诈骗16474元，都是通过微信×××收钱。我注册“创业”支付宝账号（814×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）是用来诈骗收钱用的，我这个账号上的钱都是诈骗所得，共计12974元钱。我支付宝账号“伪装”（109×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）也收过诈骗的钱，吴名辉在2016年8月5日转账440元，2016年8月12日转给我30元，2016年9月29日给我转100元，2016年9月5日给我转50元，共计分给我620元诈骗的钱。吴光龙在2017年4月23日转给我535元钱，也都是诈骗的钱分给我的。我跟吴光龙、吴名辉诈骗所得的钱是对半分的。被告人吴名辉供述，2015年10月份左右，我和吴刚，吴光龙，吴川在深圳打工时候，我们住一个宿舍，我和QT网名叫八月宝（魏龙杰）八月好（吴光龙）八月枫（吴刚）吴焉（吴川）商量自己做，自己发布信息，自己扮演培训老师，自己收钱然后分赃。当时招聘打字员的诈骗方法知道的人太多了，平台上又出现招聘投票员，快递单录入员的名义继续开始诈骗，我们把平台上宣传语留上自己的QQ或微信号，发布出去，然后和想做兼职的人聊天骗钱，让对方交完100元会费后，又一起商量更好的方法，让别人交接单押金，150-600元，对方交了钱发现自己没被骗的话，再让对方交邮箱激活费几百元不等，之后吴川，吴刚都是自己做的，吴光龙和他哥哥吴红，嫂子（什么名字不知道），我用QQ号扮演培训老师，收取接单押金和邮箱激活费，然后让对方转钱到我购买的微信号上面，今年五月份我不做了，当时挣了14万左右。我这次挣的钱都是别人转到我购买的微信号上的。我自己那一半通过购买的微信号转到我使用的微信上，之后微信提现到卡号（62×××72）的农行卡上，我的微信号×××（昵称陌琛）支付宝是17×××69（昵称陌琛，）我QT语音平台诈骗使用的QQ号是30×××63.2632516669.1911614589昵称都是八月美，也是我在QT房间的名字。这些收到的钱都转到我自己×××（昵称陌琛）的微信号上在QT诈骗的时候从2016年9月开始做私活，我做到今年五月份，他们做到什么时候我不清楚。我把支付宝（17×××69）账上的钱分多次提现到我的工商银行和农业银行卡上，诈骗一共收到42760元钱。和我一起从事诈骗活动的有吴光龙和吴川。我是以发布虚假兼职招聘信息的方式实施诈骗，实际上我们也没有工作提供给他们。我专门用于诈骗的收款支付宝是17×××69。我转给吴光龙的诈骗数额大约是4千多块钱，我转给吴川大约6百多块钱，吴光龙转给我的大约1600多块钱，吴川转给我的700多块钱。我说的小美的那笔钱不是诈骗的钱，是因为这笔钱是我卖微信软件的广告收入，小美付给我的工资钱。我跟吴光龙、吴川相互转账的钱都是诈骗的钱。我们这些诈骗得来的钱都是平分的。我们诈骗被害人的钱都是用支付宝收款。我用招聘兼职信息，共计诈骗的金额大概有3万多块钱。在我2016年8月份与吴川的支付转账记录里，我2016年8月5日转给吴川4**元，2016年8月12日转给吴川30元，2016年9月29日转给吴川1**元，2016年9月5日转给吴川50元，共计转给吴川6**元钱。吴川在2016年9月3日转给我83元，2016年9月8日转给我100元，2016年11月9日转给我600元，共计783元，这些都是我诈骗分成所得的钱。被告人肖雯宝供述，大约是2017年6月份的时候，一个QQ网名是“八月秋”的人把我拉到一个QQ群（群名：蚂蚁网盟四队），我帮他在微信群里宣传，被拉进来的人需要交纳49元的加盟费，八月秋给我提成40元，我就是帮八月秋负责宣传，然后有人找我咨询我就简单先介绍一下，然后对方同意做的话我就发个链接给他，然后对方打开后就是注册，注册成会员后如果想要成为高级会员的话，就要交49元费用，然后能做里面的任务，特殊的任务就是游戏试玩等。我的提成是这样拿的，我要在这个平台上注册会员，然后我自己能在平台上看到我介绍成功了多少人，然后就会有多少元宝，1000元宝能换10元人民币，然后给他们我的银行账户，他们再转账给我。给我们转钱发工资的人我都不认识，那是“八月秋”安排的人转的。你们打印的支付宝186××××****的交易明细就是我的，我在乔家后院使用的支付宝账户收到的钱我就提现到我银行卡号62×××70，总共提现7600元。被告人董海斌供述，我是从2017年5月底到6月初跟着张同心在网上从事诈骗的，张同心的网名叫“八月秋”。我是以在网上发布招聘文字录入、兼职信息的方式诈骗，有人想做这个工作的话就需要交纳一定的费用，这个我是负责招聘的，实际上也没有给这些人提供任何工作，我诈骗的钱是通过我的支付宝收款的，我的支付宝账号是152********，这个账号绑定的邮箱是339×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我的支付宝在5月底至6月初这段时间内总共获利诈骗的钱是6520元，我后来提现到银行卡了，这期间我这个支付宝收到的款都是我诈骗所得的钱。通过支付宝给我打钱的人我不知道是谁，我支付宝账号提供给张同心，张同心说由他来安排。被告人段同玮供述，我在乔家后院QQ群诈骗提成款使用的支付宝账户是332×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我在乔家后院一共诈骗提成是6998元。这个支付宝账户收到提成款之后，再次转移到我158××××****这个支付宝上面。我这个支付宝单子分别为2017年5月29日转了420元，2017年5月30日转了470元，2017年6月13日转了5108元。我在网上从事诈骗活动是从2017年5月份中旬做到6月份，差不多做了一个月。我是跟“八月秋”一起做的，“八月秋”是张同心的QQ网名昵称。我跟着“八月秋”做诈骗的时候主要是负责通过QQ和微信向QQ群和微信群发关于招聘的信息，有人愿意做了，我就把这个人推荐给“培训老师”，具体的“培训老师”是“八月秋”给我提供的。“八月秋”把“培训老师”的QQ发给我，我再发给需要做兼职的人。我的提成是按照介绍人数提成，他们收每个入职的交费120元，我可以得到60元，通过支付宝一天一结算。我的钱是通过专门的“财务老师”打到我的支付宝账户上面，附：段同玮QQ33×××10与八月秋谈论关于网络诈骗的聊天记录。被告人许观妥供述，2017年5月底的一天，我们所做的语音软件平台休息了，过了大概四五天的时间，我们平台的队长“八月秋”就在我所在的微信群发布通知，让我们下载一个语音软件，然后“八月秋”开了语音对大家说：现在有一个新平台，大家可以跟我一起做任务挣钱了，工作流程跟以前一样，谈话模板还是用以前的，介绍一个人是50-65元。我就相信了，后来他发给我一个图片，上面显示有分提成的明细，我们大家都响应他了，意思就是跟着他干了。八月秋教我们怎么做之后，我就在各个微信群转发涉及文字录入员、快递单号录入员等广告，如果有人愿意做兼职，他们就会添加我的微信，我就问他是不是找工作，对方是的话，我就会给他介绍文字，包括具体哪一行怎么做收入多少的这些东西，如果他愿意做了，我就会先让他转发一些广告信息，广告信息的内容里面有我的微信号，我让他转发200好友，之后截图给我，我就会让他添加一个所谓培训老师的QQ号码，这个所谓的培训老师的QQ号对方是谁我不清楚，这个号码是八月秋提供给我们的，之后就会有培训老师跟他聊天，如果对方愿意做，培训老师就会让对方交120元的入职费，交过之后培训老师还会让对方交99元的高级会员钱。我在乔家后院QQ群实施诈骗后，收款用的支付宝，我支付宝交易记录上面有，是115×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，我刚看了我支付宝交易记录单子，我一共诈骗提成7270.1元。我把这个支付宝上面的钱再转到我的150××××****，我刚才看了我的支付宝单子分别是2017年5月30日转了103元，2017年6月2日转了130元，2017年6月13日转了500元，2017年6月14日转了6500元和37.1元。6、同案犯刘帅妹供述，从2016年3月份到现在，断断续续共做了三回，第一回也是刚开始的时候，2016年3月，我在江苏昆山市做了不到半个月时间，第二回是在2016年6、7月份，在重庆巫山老家做了一个多月时间，第三回是2017年4月18号到现在，在江苏昆山市。我老公也参与了，因为我带着孩子，有时候需要哄孩子喂奶，我老公就会替我和对方聊天，收钱，但是大部分时间都是我自己做的，他有自己的工作，他在昆山市做劳务中介。我在实施诈骗过程中，使用过4个QQ号，14×××14（昵称：培训老师），3039646280（昵称：系统挂积分）.12×××74（昵称：入职培训），41×××93（昵称：入职老师）.微信号有5个：yh1110111（昵称：财务蒙蒙），×××（昵称：财务蒙蒙），yh3330333（昵称：财务馨馨），wh2016821（昵称：蒙娜丽莎的眼泪），love—Ni-love-Ni（昵称：财务蒙蒙）。我使用的QQ号14×××14（昵称：培训老师），3039646280（昵称：系统挂积分）.41×××93（昵称：入职老师）是我老公吴红的，12×××74（昵称：入职培训）是其他人给我们的，yh3330333（昵称：财务馨馨）是我们通过网上购买，其他的都是我和我老公吴红自己注册的。我们注册这么多QQ和微信号，为了方便我们开展工作，容易取得对方信任后，实施诈骗，也有时候我们的号被人投诉，会被封号不能用。我们都是用手机和电脑操作QQ，微信，QT等软件实施诈骗，这些手机和电脑在你们抓到我们的时候，被你们扣押了。我们在诈骗期间一共赚了五六万元钱，这些钱平时消费花完了。吴光龙也参与了，他是我的上级，这个活就是吴光龙介绍给我们的，入职的人也是吴光龙给我联系好的，骗人的模板也是他教我的，每天我还会把被骗的人情况发给他，被骗的钱转给他，在实施诈骗的过程中，遇到什么困难我都会跟他反映，他教我如何解决这些困难，吴光龙是我老公的堂弟，他的昵称一直叫“八月好”，我们大部分时间是通过自己的支付宝（昵称：久伴与他相守，账号是我的手机号152××××****）或我丈夫的支付宝（昵称HR吴，账号是什么我不记得了）转给吴光龙。吴光龙的支付宝，我记不住了，好像是134开头的手机号，支付宝名字叫吴光龙。我记不住他的联系方式。2017年4月份的时候我老公吴红没有参与诈骗，他是在2017年6月份参与的，大概是6月份中旬，具体时间我记不清了，就是吴红妈妈从江苏昆山回到重庆老家后。我老公怎么样帮我诈骗的跟之前讲的一样。我2017年4月份做诈骗的时候我老公吴红知道，从2017年4月份我就跟着吴光龙做诈骗挣了很多钱，我跟我老公吴红说了，我把钱都转给我老公微信了，他用诈骗的钱用来还欠吴光龙的30000元，还我的和我老公的信用卡，日常开销了。我老公平时在江苏昆山给电子厂招募工作人员，有时这些务工人员要用钱我老公会先垫付工资，我老公就会信用卡套现，所以就用了一部分诈骗的钱还信用卡了。我老公平时帮我实施诈骗是通过搜狗输入法自定义短语功能，把要和受害人聊天的内容设置成快捷键，我忙的时候，我老公就和受害人聊天，只要输入快捷键就会在QQ聊天内输入对应的聊天内容。这些内容都保存在我平时用于诈骗的三星笔记本电脑上，可以打印出来。平时诈骗的钱，我用“wh2016821、yh1110111、×××、yh3330333、love_ni_love_ni”这五个微信号收诈骗款，收完钱一般都是把钱转到吴红“wu41×××93”的微信号内。我需要用钱时，吴红会通过支付宝ｗｕ5×××＠163.ｃｏｍ账号给我的支付宝“152××××****”转钱，我再给吴光龙。有时候我用吴红的手机从他支付宝给我转钱，再转给吴光龙。本院认为，被告人吴光龙、吴红、张同心、吴川、吴名辉、肖雯宝、董海斌、段同玮、许观妥以非法占有为目的，采取通过微信、QQ发布虚假招聘兼职工作的事实，骗取被害人财物，数额较大、巨大的事实清楚、证据确实充分。其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的被告人吴川、吴名辉的诈骗数额不当，因公诉机关查明的事实是吴川、吴名辉、吴光龙相互之间转账是五五分成，而在计算诈骗数额时未依此计算，本院依法予以纠正。被告人吴红、许观妥、肖雯宝、段同玮的辩护人关于被告人系从犯的辩护意见与本院查明的该四名被告人在共同犯罪中均积极参与犯罪的事实不符，本院不予采信。被告人吴光龙、吴红、吴川、吴名辉及其辩护人关于公诉机关指控的犯罪数额不对的辩解辩护意见与本院查明的相关证据不符，本院不予采纳。九被告人的辩护人关于被告人系初犯、偶犯可从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。被告人张同心退赃56020.4元、段同玮退赃5190元、许观妥退赃7270.1元，可从轻处罚。被告人张同心、肖雯宝、董海斌、段同玮、许观妥认罪态度较好，可从轻处罚。结合本案的事实及有关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于《办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人吴光龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2023年7月12日止。）二、被告人吴红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币五千元。（罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2020年3月12日止。）三、被告人张同心犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2020年9月12日止。）四、被告人吴川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币四千元。（罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2019年3月12日止。）五、被告人吴名辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2021年1月12日止。）六、被告人肖雯宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2018年6月12日止。）七、被告人董海斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2018年6月12日止。）八、被告人段同玮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2018年6月12日止。）九、被告人许观妥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2018年6月12日止。）十、责令被告人吴光龙、吴红、吴川、吴名辉、肖雯宝、董海斌退赔判决书中认定的诈骗金额。十一、扣押物品由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  麻 腾审 判 员  骆云亚人民陪审员  杨玉玲二〇一八年五月十八日书 记 员  冯林芳