德阳市罗江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川0626刑初126号 公诉机关德阳市罗江区人民检察院。 被告人米文国，男，生于1968年12月4日，汉族，四川省德阳市罗江区人，小学文化，农民，住罗江区，2006年2月22日，因犯诈骗罪被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金2000元，2006年5月2日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被刑事拘留，同年4月6日被监视居住。经本院决定，于2018年1月30日被罗江区公安局执行逮捕。现羁押于德阳市看守所。 德阳市罗江区人民检察院以罗检公刑诉（2017）128号起诉书指控被告人米文国犯诈骗罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间延期审理一次。德阳市罗江区人民检察院指派检察员唐某1、李某1出庭支持公诉，被告人米文国到庭参加诉讼。现已审理终结。 德阳市罗江区人民检察院指控： 1、2014年底，被告人米文国自称李某3，是德阳市东汽厂职工，认识已婚被害人曾某，随后发展成情人关系。后米文国编造自己可以通过特殊渠道低价进酒高价出售赚取差价的理由，让曾某在其母亲李某2处借取现金10000元交给米文国；其后，米文国再次编造自己出交通事故撞坏车辆需要赔付的理由，让曾某给自己的女儿邓某打电话在银行取现金10000元交给米文国。米文国将部分钱用于二人同居期间房租、购买的电视、饮水机、电风扇、床上用品等物品，其余用于自己挥霍，后主动与曾某中断联系。 2、2015年6月，被告人米文国以同样的假名和职业认识受害人金山敬老院院长敬某，随后发展成为情人关系，并准备结婚。直至2015年12月底，米文国谎称过生日，要求敬某为其购买一枚价值3820元的金戒指，又先后编造东汽厂低价处理汽车、出交通事故、做酒生意、女儿在外地做手术、同事过生日等理由骗取敬某现金41220元。米文国将部分钱用于装修敬某的房屋，其余用于送礼、购买香烟、改装车辆等个人挥霍，后主动与敬某中断联系。 3、被告人米文国和敬某交往期间，谎称领导在青白江过生日，在成都骗取敬某的儿子谢某1现金500元。 4、被告人米文国和敬某交往期间，以二人结婚装修房屋为由，骗取金山敬老院老人石某1现金9000元。 5、被告人米文国和敬某交往期间，以二人结婚装修房屋为由，骗取金山敬老院老人赵某现金5000元。 6、被告人米文国和敬某交往期间，以开车撞伤人为由，在“利民电器”老板石某2处骗取现金600元。 公诉机关出示了相应的证据，认为应以诈骗罪追究被告人米文国的刑事责任，请求依法判处。 被告人米文国对公诉机关指控的事实不持异议。 经审理查明： 一、2014年底，被告人米文国谎称其名字叫李某3，是德阳市东汽厂职工，认识已婚被害人曾某，随后发展成情人关系。后被告人米文国编造自己可以通过特殊渠道低价进酒高价出售赚取差价的理由，让曾某在其母亲李某2处借取现金10000元交给米文国；其后，被告人米文国再次编造自己出交通事故撞坏车辆需要赔付的理由，让曾某给自己的女儿邓某打电话在银行取现金10000元交给米文国。被告人米文国将其中5700元用于二人同居期间的房租、购买电器、生活用品等物品，其余用于自己挥霍，后主动与曾某中断联系。 上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被害人的陈述与辨认笔录 被害人曾某的陈述及辨认笔录，证实2014年8月份左右，我在打牌的过程中认识了米文国，米文国告诉我他自己叫李某3，绵竹人，东汽厂职工，之后我们发展为情人关系。我们在罗江县城罗中校后面的居民区租了一个单间，米文国从外面拿了一台电视机、一台饮水机、一部电风扇回来。后米文国说自己在绵竹有特殊渠道低价进酒高价出售以此赚取差价，让我借钱给他，我前前后后将自己工商银行卡上的40000元都取出给他了，但是他从来没有带我在绵竹去看过酒生意，也没有给我分过钱。在我卡上的40000元取完后，有一天李某3又说做酒生意缺钱周转让我借10000元，当时我已经没钱了，只有去找我父母借钱。我给我母亲李某2说自己想做酒生意还差10000元钱，我母亲就同意了。后来她拿着存折和我一起河东村附近信用社取钱，取了10000元给我，我就把这个钱给李某3。后面还有一次李某3给我说他把别人车子撞了，需要赔10000元，喊我帮他借。因为我之前放了10000元在我女儿邓某那里，我就给我女儿打电话说有一个朋友急需用钱，让她取10000元给我朋友。我告诉李某3我女儿的电话，然后他就去德阳找我女儿邓某，在那里拿了10000元。我一共借给李某360000元。后2015年5、6月份，李某3把我从罗江带到，联系了一个野的司机谢某2，把我们带到了绵阳交警队，李某3要从谢某2手上买一辆二手车要过户，他要用我的身份证，过户给我。买了车子没多久，我就联系不上李某3了。 被害人曾某对李某3进行了辨认，辨认出李某3就是本案被告人米文国。 2、证人证言及辨认笔录 （1）、证人李某2的证言，证实2015年具体几月份，我记不起来，就是2015年有一天上午我女儿曾某到我家找我，向我借10000块钱，说在成都做生意，别人让投钱，以后好分红。之后我在德阳市信用联社取了10000块钱拿给我女子。 （2）、证人邓某的证言及辨认笔录，证实大概2、3年前，我母亲曾某给我打电话，让我准备10000块钱要借给别人，她要李某3来找我拿。之后李某3找到我，我和他一起在德阳市旌阳区工农村邮政银行取了10000块钱，后交给李某3。 证人邓某对李某3进行了辨认，辨认出李某3就是本案被告人米文国。 （3）、证人唐某2的证言及辨认笔录，证实2015年初，李某4和曾女子到我这来租房子，租了个单间，谈好租半年800元，李某4给我了400元现金。过了段时间他们两人买了一个20寸的电视机、一台饮水机、一台电风扇。7月份左右，他们就搬走了，后来曾女子把剩下3个月房租给我了。 证人唐某2对李某4进行了辨认，辨认出李某4就是本案被告人米文国；对曾女子进行了辨认，辨认出曾女子就是曾某。 3、被告人的供述 被告人米文国的供述，证实2014年，我在德阳茶馆打牌的时候认识了曾某，我介绍自己叫李某3，绵竹人，在东汽厂上班，后来我们发展成为情人关系，在罗江县医院旁一个小区租了房子。交往之后，我告诉曾某可以在朋友那里拿低于市场价的酒出来做生意，让她给我拿10000元钱。我陪曾某去她母亲家借了10000元，她在我们的出租屋内把这10000元现金给我了。我拿到这10000元后没有拿去买酒，而是给了房租，买了家电、床上用品、衣服、鞋子等生活用品用于我们同居生活，这些东西花了5700元，剩下的钱我用于零花了。2015年的一天，我打电话骗曾某说撞了别人的车，让她给我拿10000元钱，其实我没有撞别人的车，就是以这个理由骗她拿钱给我。曾某给她女儿打电话说让拿10000元给我。我一个人去了德阳市工农村找到曾某女儿婷婷，她在工农村邮政银行取了10000元钱给我，我拿到钱之后花了8000元用于养鸡，剩下2000元自己零花了。我和曾某交往期间同时还和敬某在交往，2015年夏天，我以东汽厂低价处理车子为由在敬某手上拿了10000元买车，因为我用的假名字就把车子过户到曾某头上，当时有我、曾某、谢某2及其亲戚，我们一起去绵阳车管所过户的，车子平时是我一个人在使用。 以上证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 二、2015年6月至12月底，被告人米文国在与被害人曾某交往的同时，以东汽厂职工李某3的假身份认识被害人金山敬老院院长敬某，随后发展成为情人关系，并称准备与其结婚。在交往过程中，被告人米文国谎称过生日要求被害人敬某为其购买一枚金戒指，编造东汽厂低价处理汽车、出交通事故、做酒生意、女儿在外地做手术、同事过生日等理由先后从被害人敬某处人民币共计60000余元，其中被告人米文国将33800元用于装修被害人敬某的房屋，剩余26200元被告人米文国占为己有并挥霍，后婚期将至被告人米文国主动与敬某中断联系。 以上事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被害人敬某的陈述与辨认笔录，证实2015年5月份左右，我和米文国通过陈登学介绍认识，米文国告诉我他叫李某3，在绵竹市汽厂上班，后来我们就发展成为男女朋友关系。在这期间，李某3以过生日为由让我给他买了一枚黄金戒指，价值3820元。后陆陆续续以修车、出交通事故、买二手车、给领导过生日、去外地出差、做酒生意等理由，在我手上借了24400元。李某3以去崇州办事路过成都看望我儿子为由，在我儿子谢某1那里借了3000元。2015年12月份在他失踪之前又找我借了1000元。李某3在和我交往期间还以装修房子差钱为理由在养老院老人赵某手上借了5000元，当时是我们两个一起去借的，赵某把5000元给我之后，我回到家就把钱给李某3了，他跑了之后我就把这笔钱还给赵某了。李某3帮我装修房子，我还给了他30000多元让他去买材料。李某3喊人来装修了，也买了家电，但是他跑了之后我才知道他没有根本没有付工人工资和买家电的钱，就自己又付了30000多元。前前后后，李某3在我手上借了将近60000元，装修房子在我手上还拿了30000元左右。 被害人敬某对李某3进行了辨认，辨认出李某3就是本案被告人米文国。 2、被告人米文国的供述，证实2015年通过同力医院开车的陈师傅介绍认识了金山敬老院的敬某，我给敬某介绍自己叫李某3，在绵竹东汽厂上班，很快我们发展成为情人关系。我和敬某同居在马驰村敬某的家中，想着结婚要装修房子，我就自己出钱弄了房子的仿瓷和瓷砖，然后敬某陆陆续续给我拿了两三万用于装修房子，都是拿的现金。我给敬某装修房子用了33800元。后我以给女子做手术、同事过生、修车、买车子、做酒生意等理由在敬某手上借了23200元，其中我花了7000元买了一辆二手力帆轿车，其他理由都是我编造的，剩余的钱我自己花了。我过生日的时候，敬某给我买了个3000元左右的金戒指，过生日的理由也是假的，因为我也不知道自己什么时候过生。 以上证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认 三、2015年6月至12月底，被告人米文国在与被害人敬某交往期间，编造领导在青白江过生日的理由骗取其儿子被害人谢某1现金500元。 以上事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被害人谢某1的陈述及辨认笔录，证实2015年某月的一天晚上，我妈的男朋友李某3说从德阳东汽厂到崇州送货，顺便来看我。我接到李某3后，李某3说青白江有个领导过生找我借点钱。我借了3000元给李某3，他还让我不要告诉我妈。结果后面李某3失踪了，我就把这个事给我妈敬某说了。 被害人谢某1对李某3进行了辨认，辨认出李某3就是本案被告人米文国。 2、被告人米文国的供述，证实2015年的某天，我去成都看敬某的儿子谢某1，以领导在青白江过生为理由在谢某1处借了1500元，其实我没有领导在青白江过生，就是没有钱用了，才以这个理由骗他的。后来我还了谢某1800元，还有200元油钱，还欠500元没有还。 以上证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 四、2015年6月至12月底，被告人米文国与被害人敬某交往期间，以二人结婚装修房子为理由，骗取金山敬老院被害人石某1现金9000元。 以上事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被害人石某1的陈述及辨认笔录，证实2015年7月份左右，我在帮敬某家拆房子时认识李某3，了解到李某3是敬老院院长敬某的男朋友。11月份开始，李某3以打牌需要钱、借钱支付利息、装修差钱等理由在我手上借钱，一共分六次借了10400元。我每次都是拿的现金给李某3，而且他让我别告诉敬某。我给李某3借钱的时候想到他是敬院长的男朋友，马上两人都要结婚了，而且我也不会写借条，所以李某3找我借钱的时候我就没有要求他写借条。2015年12月19日，李某3就不见了，过了两天也没有看见人，我就告诉敬某李某3找我借钱的事。后来我们就去派出所报案了。 被害人石某1对李某3进行了辨认，辨认出李某3就是本案被告人米文国。 2、被告人米文国的供述，证实因为敬某是敬老院院长，通过她认识了敬老院的老人，我以装修房子钱不够为理由分三次在石某1手上借了9000元。我向石某1借钱的事情没有告诉敬某，也没有打借条。这些钱我用于装修假山2000元，地板砖4500元，工钱2000多元，剩下的自己买烟用了。 以上证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 五、2015年6月至12月底，被告人米文国与被害人敬某交往期间，以二人结婚装修房屋为理由，骗取金山敬老院被害人赵某现金5000元。 以上事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被害人赵某的陈述及辩认笔录，证实2015年6月份的时候，李某3给我说装修房子买材料还差点钱，让我借钱给他。因为李某3和我们敬老院院长敬某在耍朋友，我相信我们院长就借了5000元给李某3。我是当着敬某的面在她家里把钱给李某3的。李某3承诺9月份还钱，还多给300元利息。但到了9月份，李某3一直没有还钱，我就把事情给敬某说了，敬某就让李某3把钱还给我，李某3直到12月份都没还钱还给我。我还了解到李某3借了敬老院老人罗某2000元及石某110200元。 被害人赵某对李某3进行了辨认，辨认出李某3就是本案被告人米文国。 2、被告人米文国的供述，证实敬某在赵某手上拿了5000元，敬某拿到钱以后，我让她给我拿3000元，用于平时零花。 以上证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 六、2015年6月至12月底，被告人米文国与被害人敬某交往期间，以开车撞伤人为由，骗取“利民电器”老板石某2现金500元。 以上事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被害人石某2的陈述及辨认笔录，证实2015年敬某带着李某3来我店里买东西的时候，给我介绍说李某3是在东汽厂上班的。有一天，李某3到我店里说开车把人撞到了找我借500元，说发了工资就还我，让我不要给敬某说，结果李某3一直没有还钱。 被害人石某2对李某3进行了辨认，辨认出李某3就是本案被告人米文国。 2、被告人米文国的供述，证实我和敬某一起在看过家用电器，但我没有付钱。我还在电器店老板那里编造自己撞到人了，骗了老板600元。 以上证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认 认定本案的综合证据有： 1.受案登记表、受案回执及立案决定书，证实罗江区公安局受理本案并立案侦查。 2、被告人基本情况及户籍信息，证实被告人米文国达到刑事责任年龄。 3、抓获经过，证实2017年2月28日公安机关在中江金典凯信商业广场发现被告人米文国所驾车辆踪迹，将被告人米文国抓获归案。 4、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片及随案移送清单，证实被告人米文国所驾驶的一辆车牌为川Ｂ×××××的黑色力帆牌轿车被公安机关扣押，并暂存于公安局；一本封面有“东汽厂李某3”字样的账本被公安机关扣押，并移送至法院。 5、接受证据材料清单、工商银行存取款凭证，证实被害人曾某的存取款情况。 6、刑事判决书及情况说明，证实被告人米文国于2006年2月22日，因犯诈骗罪被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金2000元，2006年5月2日刑满释放。 7、情况说明，证实被告人米文国于2009年7月13日与前妻黄某离婚，后无结婚相关信息；同时也未查询到被告人米文国在各大银行存取款信息。公安机关通过对谢某2的询问及车主林小辉的电话询问，调查出被告人米文国购买的轿车及过户总价值为9000元整。 8、证人谢某2的证言及辨认笔录，证实2015年我外甥林小辉说有一辆力帆轿车要卖，米文国有一次和我聊天中说想买一辆车来用，我就让米文国和林小辉去商谈。过了几天，米文国带了个女子到我家，我们就和林小辉及其父亲一起去绵阳车管所给车子过户。过户的时候用的那个女子的身份证，过完户那个女子就拿了9000元现金给林小辉。 证人谢某2对米文国进行了辨认，对米文国带来的那个女子进行了辨认，辨认出那个女子就是被害人曾某。 9、证人杨某的证言，证实米文国是罗江县略坪镇锦屏村**的村民，平时都喊他米小娃。2008年地震前米文国就离婚了，经济状况不好。米文国不是绵竹东汽厂的正式职工，三十多岁还在村上务农，也没有听谁说他在做酒生意。 10、证人谢某3的证言，证实2013年9月份左右，被告人米文国说想在我们队上开养鸡场，没有签订合同，只有口头协议。养鸡期间，米文国搭了一个简易的瓦房和睡房，同时围了两小间一米高的水泥围墙用于养鸡，还雇了一个70多岁的老婆婆帮忙养鸡。米文国大概买了200-300左右的鸡苗，一直到2014年6月份左右，就没怎么看到米文国过来了。养鸡期间，米文国带过两个女的来养鸡场，后来这两个女的都来问我米文国去什么地方了，骗了她们的钱之后联系不上人了。 11、车辆查询信息，证实川Ｂ×××××黑色力帆牌轿车的机动车所有人为被害人曾某。 公诉机关出示的以上证据来源合法，内容真实，与案件具有关联性，本院全部予以确认。 综上，被告人米文国向被害人曾某诈骗金额为人民币14300元；向被害人敬某诈骗金额为人民币26200元，向被害人石某1诈骗金额为人民币9000元；向被害人赵某诈骗金额为人民币5000元；向被害人谢某1诈骗金额为人民币500元；向被害人石某2诈骗金额为人民币500元，诈骗总金额共计人民币55500元。 另查明，被告人米文国于2017年2月28日被拘留，同年4月6日被监视居住，期间共羁押38天。 本院认为，被告人米文国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人米文国骗取被害人曾某现金20000元，指控被告人米文国骗被害人敬某给其买的金戒指价值为3820元，并以各种理由骗取被害人敬某现金41220元，被告人米文国将在被害人曾某、被害人敬某处诈骗得来的部分钱款分别用于与二人的共同生活中，剩余钱款则用于其个人挥霍，本着有利于被告人的原则，故本院认定被告人米文国诈骗被害人曾某的金额为14300元，被告人米文国诈骗被害人敬某的金额为26200元。被告人米文国有诈骗犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。被告人米文国多次向多人进行诈骗，本院酌情对其从重处罚。被告人米文国认罪态度较好，本院酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人米文国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金50000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月30日起至2022年9月21日止。） （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、扣押在案的一辆车牌为川Ｂ×××××的黑色力帆牌轿车和一本封面有“东汽厂李军”字样的账本予以没收； 三、责令被告人米文国向被害人曾某退赔人民币14300元；向被害人敬某退赔人民币26200元；向被害人石某1退赔人民币9000元；向被害人赵某退赔人民币5000元；向被害人谢某1退赔人民币500元；向被害人石某2退赔人民币500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 皓 人民陪审员 孟 洁 人民陪审员 郑大章 二〇一八年五月八日 书 记 员 袁 文 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。