山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0203刑初315号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人韦光瑞，男，1966年1月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区宾阳县。1999年因犯运输假币罪被判处有期徒刑四年六个月，2012年因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月26日被刑事拘留，2018年2月1日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人杨华，山东永立律师事务所律师。辩护人裴慧慧，山东永立律师事务所实习律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2018]305号起诉书指控被告人韦光瑞犯诈骗罪，于2018年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员马新燕出庭支持公诉。被告人韦光瑞及其辩护人杨华、裴慧慧到庭参加诉讼。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控：2017年3月16日10时许，被告人韦光瑞伙同“阿八”等人（未获）预谋电信诈骗，由“阿八”等人利用网络QQ手机软件，冒充青岛海诚工装设备有限公司的老板卜某，骗取公司会计王某通过公司网银分三次给两个农业银行账户62×××74、62×××77共转账170万元，由韦光瑞负责提供银行账户转账取钱。以此方式，韦光瑞安排苏某（已判刑）组织杜某、伍某、黎某、罗某、姚某、曾某（均未获）、唐某、毛某生、龙某、程某、宋某（均已判刑）等人提供银行账号并提款，由苏某扣除分成后将赃款交给韦光瑞，韦光瑞分赃并挥霍。2017年12月26日，韦光瑞到公安机关主动投案。为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被告人供述，证人证言，书证等证据。公诉机关认为，被告人韦光瑞诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。该系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。提请本院依法判处。被告人韦光瑞辩解称，其没有参与整个诈骗过程，没有参与预谋，也没有向“阿八”提供过银行账号，其不构成诈骗罪。被告人韦光瑞的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人韦光瑞虽然知道涉案款项是由他人诈骗而来，但是用什么样的方法，骗取何人的都不知情，被告人没有参与诈骗过程，其行为不构成诈骗罪的共犯，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、被告人韦光瑞属自首，愿意退赔经济损失。经审理查明：青岛海诚工装设备有限公司成立于1997年7月23日，系有限责任公司，住所青岛市市**康定路**，法定代表人卜某。2016年8月份，被告人韦光瑞与“阿八”（未获）等人预谋实施电信诈骗，由韦光瑞帮助“阿八”等人转款取现。2017年3月16日10时许，“阿八”等人利用网络QQ手机软件，冒充青岛海诚工装设备有限公司的老板卜某，骗取公司会计王某的信任后，由王某通过青岛海诚工装设备有限公司网银分两笔向户名为卢某的中国农业银行西安钟楼支行账户转账人民币75万元，向户名为余某的中国农业银行西安西大街支行账户转账人民币95万元。后由被告人韦光瑞联系苏某向“阿八”等人提供银行账户帮助转账取钱，苏某又联系杜某提供银行账号并负责取款，杜某安排伍某、黎某、罗某、姚某、曾某（均未获）、唐某、毛某生、龙某、程某、宋某等人提供银行账号将170万元取出，由苏某、杜某等人扣除分成后将剩余赃款交给韦光瑞，韦光瑞分得赃款十一万元并将剩余赃款送给了“阿八”等人。另查明，本案案发后，公安机关依法冻结被告人毛某生银行账户内涉案资金人民币七万元并发还青岛海诚工装设备有限公司，被告人唐某的家属赔偿青岛海诚工装设备有限公司人民币十一万元，被告人宋某的家属赔偿青岛海诚工装设备有限公司人民币二万元。2018年1月，本院以被告人苏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三万元；以被告人毛某生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；以被告人唐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；以被告人宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；以被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。本案审理过程中，被告人韦光瑞的亲属向青岛海诚工装设备有限公司退赔人民币十一万元，青岛海诚工装设备有限公司出具书面谅解书表示对被告人韦光瑞的行为予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证发破案经过、抓获经过，证实2017年3月16日18时许，青岛海诚工装设备有限公司会计王某到公安机关报案称，被人利用网络QQ冒充公司老板诈骗170万元，公安机关立案侦查后，被告人韦光瑞于2017年12月26日到公安机关投案。2、书证营业执照，证实青岛海诚工装设备有限公司成立于1997年7月23日，系有限责任公司，，住所青岛市市**康定路**法定代表人卜某。3、书证中国工商银行网上银行电子回单，证实2017年3月16日，青岛海诚工装设备有限公司分两笔向户名为卢某的中国农业银行西安钟楼支行账户汇入人民币75万元。4、书证青岛银行电子回单，证实2017年3月16日，青岛海诚工装设备有限公司向户名为余某的中国农业银行西安西大街支行账户汇入人民币95万元。4、书证涉案资金流向图、调取证据通知书及银行账户交易明细，证实涉案资金去向情况。5、现场图，证实被害单位被诈骗现场情况。6、书证户籍证明，证实被告人韦光瑞的身份情况。7、书证刑事判决书，证实被告人韦光瑞的前科情况。8、书证起诉书、刑事判决书，证实同案被告人被法院判刑情况。9、书证收条、汇款凭证、谅解书，证实本案审理过程中，被告人韦光瑞亲属向被害单位青岛海诚工装设备有限公司退赔案款人民币11万元，被害单位对被告人韦光瑞的行为予以谅解。10、证人王某的证言，证实我在青岛海诚工装设备有限公司担任财务会计工作。2017年3月15日17时许，我上班时手机收到一条要加我QQ的信息并留言说是我公司老板卜某，我就加了。第二天卜某建了一个QQ群（名称：公司高管交流群），群里只有卜某、我和老板娘王煜三人。16日10时许，卜某在群里发信息与王煜交流一笔生意上的事，大约10分钟后卜某在群里给我发信息让我给卢某的账号汇30万元，还发了一张截图，显示的内容就是卢某付给卜某30万元的凭证。我就相信了按照卜某提供的卢某农业银行账号汇了30万元，然后卜某让我给卢某再汇45万元，我就照办了。午饭后，卜某又发信息让我给余某农业银行账号汇了95万元。下午17时，我给卜某发电子邮件汇报一天工作，卜某看见我的汇款凭证就问我给谁汇钱，我说是你让我汇的，通过电话中与老板卜某联系我才知道被骗了。11、同案犯苏某的供述及辨认笔录，证实2016年7、8月份，我当时由于做生意赔了很多钱，一个叫邹建宁的债主说可以提供一个业务给我挣钱，我同意了。后来一个叫“阿某”的人主动给我打电话，我们在南宁唐山附近一个大排档见了面，“阿某”让我带客人去澳门赌场去赌，但是我做不来。后来过了一段时间，“阿某”又打电话给我，跟我提出干电信诈骗的事，大概意思就是让我帮别人提款洗黑钱，我同意了。之后我就从网上花了五六百元买了一个工商银行的账户，这个账户包括实名制账号、账号绑定的电话卡、U盾。之后一直到了2016年十月份左右的一天，我接到“阿某”的电话，他打我的139××××****的手机，让我提供一个银行账号，有一笔20万元的款要打过来并让我提款，我通过手机短信把那个银行账号发给了他。十来分钟后，他打电话说钱到账了，我查了钱没到账，“阿某”坚持说给我打钱了并问我要，之后我就把他的电话和微信删了，这一单我没有做成功。2017年1月份的一天，有个男的给我打电话问我还愿不愿意做帮忙提款的事，并说了提款的报酬比例。我当时还问了钱的来路，我怕他们骗别人救命的钱或老人的钱，但他说都是骗留学生的钱，我就同意了。2017年3月上旬的时候，我陆续开始接到一些单挣到钱，但都不是大单，最大的二三十万，也有几万的，我有的接了，有的没接。我找了一个叫杜某的人帮我，并让杜某给我找人提款并给我提供银行账号，我只负责和上线联系，收集起钱后去宾阳给上线老板送钱，别的我不管，其他的是都由杜某全权处理，得到提成后我自己得3、4个点，其余的钱由杜某分给他找的提供账号和实施提款的人。2017年3月16日9点，我接到上线139××××****的短信，短信上写了一个电话号，我就用我买来的非实名的电话号码给他打过去。十点多，我让杜某赶紧给我提供一个银行账号，他很快就用微信给我发过来账号，我就用不实名的电话以短信形式给上线发过去，之后杜某告诉我收到钱了，后面杜某就组织很多人把那个账号里的钱分到很多卡里，他再安排人去取钱。过了一两个小时，上线又联系我说有一笔45万元的单让我提供账号，我又让杜某提供账号，之后很快钱又到帐了，杜某安排把钱分到不同账户和安排人去取款。大约过了半个多小时，上线又联系我说有笔40万元的单，我仍旧让杜某提供账号和账户名，我发给上线，很快钱就到账了，还是由杜某安排分到不同账户并安排人员去银行取款。到了3月16日中午或者下午了，上线又联系我说有笔95万元的单让我接，由于这笔钱很大，上线就把它分成两笔，一笔45万元，一笔50万元，仍然由杜某全权负责安排把钱取出来。第四单结束后，杜某打电话说钱都取出来了。后来杜某叫“大肥”开车把我拉到南宁开发区一家宾馆一个房间，我让杜某把上线和我的钱都放在箱子里，应该是191万或者194万元，多余的钱就是杜某和那些帮着取钱的人的提成。之后我就让“大肥”拖着箱子把我送回家中。在家中我从箱子里拿出15万元，箱子里剩下大约179万元或者176万元。当晚十点，我让杜某和“大肥”送我去宾阳给上线送钱，我和上线约在县城里一个很多烧烤的小吃街见面，上线开着一辆白色宝马轿车来，我和他一起上了他的车。我坐在后面，一起去了他们的村，写着“吴村”。车停在村口，我在车上等着，过了半小时后他回来把箱子还给我，并把我送回小吃街。他自称姓“韦”，名字我不知道。辨认笔录，证实苏某辨认出被告人韦光瑞是2017年3月16日联系苏某实施诈骗的宾阳籍男子。12、被告人韦光瑞的供述，证实2016年8月份，我在老家认识了一个叫“阿八”的男青年，我们这边很多年轻人搞Q诈，就是电信诈骗，我听说他是干这个的就跟他说有活可以找我做，我可以帮他们转钱取钱，“阿八”说以后有的话给我做，我就把电话留给了他。在一次喝酒时我又认识了一个叫“阿六”的年轻人，他说是干电信诈骗的，我就把电话留给他让他有活的时候找我，我帮他取钱赚点好处费。2016年上半年，我朋友“阿某”介绍我认识了明某，熟识后我跟明某说现在有生意（指帮人洗钱）问她有没有路子可做，她知道我是宾阳人，也知道我们这边的人搞诈骗，她明白是帮人转钱取钱，明某告诉我她有路子，我就邀请她有空去我宾阳的家做客顺便看看。2017年春节的时候，明某带她老公和孩子来我家做客，让我给她机会她想挣钱。后明姐自己一个人又来我农村的家里表示她想做取钱的事，我就详细告诉她宾阳当地干电信诈骗取钱的提成规矩，并让她准备几张银行卡，准备不用实名登记的手机卡和非智能手机，等有事做了我就打电话告诉她。2017年3月中旬的一天，“阿八”给我电话告诉我有活了需要找人把钱取出来，并让我把卡号发给他。我就联系明某让她把卡号发给阿八，过了几分钟明某打电话说钱到账了，我又打电话给阿八说明某收到钱了。2017年3月16日，阿八给我打电话说打给明某三次钱，共计170万元，“阿六”给我打电话说打给明某50万元，我给明某打电话让她帮忙把钱取出来，我当天帮助“阿八”和“阿六”共洗钱220万元。当天明某给我打电话说给我送钱来，因为我住在宾阳县城里，我就就让明某到靠近烧烤小吃街的宾馆附近等我。我过去后看见明某拉着一个银白色的带轮拉杆旅行箱，我叫了一辆出租车把装钱的旅行箱放进出租车后备箱，我和明某一起去了我农村的家里。到家后，明某告诉我当天共取了220万元，她按比例提成60万元，她从60万元的提出中拿出11万给了我，扣除提成后箱子里共有160万元，我就将这160万元送给阿八130万元，送给阿六30万元。本院认为，被告人韦光瑞伙同他人利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韦光瑞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控成立。关于被告人韦光瑞提出的其没有参与预谋，也没有向“阿八”提供过银行账号，其不构成诈骗罪的辩解意见，以及其辩护人提出的被告人韦光瑞对采用什么样的方法骗取钱款不知情，没有参与诈骗过程，其行为不构成诈骗罪的共犯，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人韦光瑞在侦查机关的供述，证实了被告人韦光瑞事前知悉“阿八”从事电信诈骗，并与“阿八”预谋帮助“阿八”转钱取钱的事实。被告人韦光瑞的供述与同案犯苏某的供述以及书证银行账户转账明细等能够相互印证，证实了被告人韦光瑞联系苏某向“阿八”等人提供银行账号，并由苏某联系杜某帮忙安排人将骗取的钱款转账、取现后交给苏某，苏某扣除提成后将诈骗的案款送给被告人韦光瑞的事实。本院认为，被告人韦光瑞明知“阿八”等人从事电信诈骗，事先与“阿八”等人预谋帮助“阿八”转款取钱，在得知“阿八”等人实施电信诈骗后联系苏某提供银行账号，帮助转移诈骗所得案款，其行为应当以诈骗共同犯罪论处，被告人韦光瑞及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见与查明事实不符，理由不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人韦光瑞系自首的辩护意见，经查，被告人韦光瑞虽系自动投案，但在开庭审理过程中否认参与实施诈骗的犯罪事实，故不应认定为自首，该辩护意见理由不成立，本院不予采纳。被告人韦光瑞系累犯，依法应从重处罚，并不得假释。被告人韦光瑞在共同实施的诈骗犯罪中所起作用相对较小，主动退赔部分诈骗所得，取得了被害单位的谅解，可作为量刑情节考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第八十一条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韦光瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。不得假释。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月26日起至2029年12月25日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人违法所得人民币一百三十九万元，发还被害单位青岛海诚工装设备有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  范家强人民陪审员  张峰先人民陪审员  兰正宏二〇一八年五月十八日书 记 员  陈 稳