新疆维吾尔自治区喀什市人民法院刑 事 判 决 书（2018）新3101刑初52号公诉机关喀什市人民检察院。被告人殷江，男，1975年5月31日出生于新疆奇台县,户籍所在地：新疆奇台县。回族，无业，高中文化程度，捕前住奇台县文化路领袖花园工商局家属院1号楼3单元501室。2017年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被喀什市公安局刑事拘留，同年3月11日被依法逮捕。现羁押于喀什市看守所。喀什市人民检察院以喀市检公诉刑诉〔2017〕5829号起诉书指控被告人殷江犯诈骗罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。喀什市人民检察院指派检察员王新龙、代理检察员李治齐出庭支持公诉，被告人殷江到庭参加诉讼。现已审理终结。喀什市人民检察院指控，2014年5月至2015年4月期间，被告人殷江以交钱不用考试可以帮他人办理机动车驾驶证为名，让蔡某牵线联系到需办理驾照科目考试的何某等人，蔡某从以上人员所交费用145000元中扣除了25000元辛苦费，将剩余的120000元交给了被告人殷江，殷江将120000元全部挥霍。后在被害人催要下蔡某退还了辛苦费。2015年3月，被告人殷江与林某商谈交钱可以快速办理驾照考试的流程及费用，林某联系了需办理驾照的陈某等15人，并收取费用212000元交给了被告人殷江，殷江将所得赃款全部挥霍。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人殷江以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法惩处。被告人殷江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明，2014年5月至2015年4月期间，被告人殷江以交钱不用考试可以帮他人办理机动车驾驶证为名，让蔡某牵线联系需办理驾照科目考试的人，随后，蔡某联系了需办理驾照下列人员：何某的亲属张建文，高某的朋友徐益谦、蒙先正、朱江莉，雍某，岳某，崔某，王某等人，并收取以上人员所交办理驾照科目考试的费用145000元，蔡某从中扣除了25000元辛苦费，包括扣雍某的15000元、王某的10000元，蔡某将剩余的120000元办理驾照费用交给了殷江，殷江没有能力办成所托事项，将赃款120000元全部挥霍，蔡某将其扣取的辛苦费25000元分别退给雍某15000元、王某10000元。2015年3月，被告人殷江在乌鲁木齐与林某商谈了交钱可以快速办理驾照考试的流程及费用，承诺半年内可以完成全部考试拿到驾照，后林某联系了需办理驾照的陈某、苏某、李某、周某等15人，并将以上人员所交办理科目考试的费用共计212000元转交给殷江，林某本人办理驾照的12000元费用与殷江商谈以此前的借款抵扣故未实际交付，后殷江没有能力办成所托事项，将赃款212000元全部挥霍。认定上述事实的证据如下：1、被告人殷江的正面照片及常口信息，证实被告人殷江的出生日期、出生地**籍地、公民身份号码等基本身份情况。2、被害人何某的报案材料、陈述及辨认笔录、照片，证实2015年1月，何某经蔡某介绍吃饭时认识的被告人殷江，殷江称其可以办驾照，过了一段时间何某向蔡某询问殷江办驾照的事，蔡某询问殷江后告诉何某办驾照需要的费用及材料等，几日后，何某将其亲戚张建文办驾照的15000元及身份证原件、两版照片交给了蔡某，蔡某称次日将钱汇给殷江，后张建文的驾照一直没有办出来，钱也没有退等事实。3、被害人高某的报案材料及陈述，证实2015年2月，高某的朋友蔡某称其朋友能办驾照，后高某联系了徐益谦、蒙先正、朱江莉三个朋友，该三人想不参加考试就办驾照，蔡某称不用参加考试只需到昌吉市车管所走个程序就行了，2015年4月，高某把徐益谦、蒙先正、朱江莉三人办驾照的45000元（每人15000元）及三人的身份信息、照片给了蔡某，后驾照未办出等事实。4、被害人雍某的报案材料及陈述，证实2014年5月，雍某的朋友程某称蔡某可以办驾照，雍某按要求将3万元、身份证复印件及照片交给了程某，半个月后程某把被告人殷江的电话给了雍某，殷江带雍某到玛纳斯县的某个驾考中心考了科目一、科目二考试，2016年6月6日程某告诉雍某驾照办好了让其和殷江联系，殷江告诉其钱不够，蔡某只给了其14000元，还差3000元，雍某给殷江再次转账3000元，三天后收到了殷江寄来的驾照，雍某到交警大队查询后发现驾照是假的，雍某就给程某、殷江打电话，殷江答应退钱，次日雍某农行卡收到殷江退的3000元，2016年9月底，蔡某给雍某退还15000元，尚有15000元被殷江骗走未退等事实。5、被害人岳某的报案材料及陈述，证实2014年12月底，岳某给朋友蔡某打电话称想办驾照，蔡某告诉岳某喀什管得严，其昌吉认识的朋友可以办，并告知了办驾照的相关事宜，几天后岳某与朋友崔某、蔡某吃饭，岳某再次询问了办驾照的事，崔某也想办驾照，席间岳某和崔某二人分别都给了蔡某15000元及身份证原件、照片，后驾照一直没有办出来，打电话向蔡某询问，蔡某称自己也被骗了等事实。6、被害人崔某的报案材料及陈述，证实2014年12月底，崔某和朋友蔡某聊天时提到想办驾照，蔡某告诉崔某喀什管得严，其昌吉有认识的朋友可以办，并告知了办驾照的相关事宜，几天后崔某约朋友蔡某、岳某等人吃饭，崔某再次询问了办驾照的事，岳某也想办驾照，席间崔某和岳某二人分别都给了蔡某15000元及身份证原件、照片，后驾照一直没有办出来，打电话向蔡某询问，蔡某称自己也被骗了等事实。7、被害人王某的报案材料及陈述，证实2014年5月，王某通过朋友认识了在喀什地区公安局交警支队上班的蔡某，询问能否花钱办办驾照的事，蔡某告诉王某喀什地区办不了，可以帮忙找个北疆的朋友可以办驾照，王某询问了办驾照具体的情况，三天后王某到蔡某办公室将25000元现金及身份证复印件、照片交给蔡某，两个月后蔡某给王某打电话让其到昌吉找被告人殷江，殷江带王某在昌吉某驾校报名参加了科目一考试，科目二考试未通过，此后殷江没有将驾照办出来，也未退钱，蔡某给王某退了10000元，剩余15000元被骗等事实。8、被害人林某的报案材料及陈述，证实2015年2月，林某与朋友聊天时听说被告人殷江可以快速办理驾照考试的事，3月份林某在乌鲁木齐与殷江商谈了办理驾照的流程及费用，回来后林某将此事告诉了朋友，愿意办驾照的朋友就将钱款和证件交给林某，林某将钱款打到殷江指定的账号并将证件寄给殷江，殷江把学员证等物品寄给林某，自2015年5月至2016年8月林某先后找殷江办理16人的驾照考试，分14次向殷江转账汇款共计212000元（陈某15000元、苏某15000元、李某15000元、周某5000元、陈秀芳15000元、徐海娥15000元、孟医生10000元、高长同17000元、刘扬14000元、艾买提江·克热拉木14000元、李福义10000元、李引辉10000元、吐尔洪·帕扎买提25000元、林德斌9000元、白丽丽23000元），16人中包括林某本人，林某的驾考费12000元用此前殷江欠其的借款抵扣，2016年12月在多次催促后殷江安排了11人到昌吉的驾校参加了考试，2017年2月底无法联系殷江，后续的考试也没有任何音讯，林某发现被骗等事实。9、被害人陈某的陈述，证实2015年9月，陈某因买车认识了林某，通过林某联系办驾照，说好费用20000元，陈某于2015年11月底给林某现金15000元、2016年6月给了剩余的5000元，称一个月后安排考试、考试三个月拿驾照，2015年12月林某给了一个驾校的学员证后没有任何音讯的事实。10、被害人苏某的陈述，证实2015年9月，苏某通过朋友林某联系到快速驾校报名考试的人，并将商谈好的15000元报名费和学费给了林某，承诺三个月可以考完驾照，交钱后林某给了其一个驾校的学员证，十几天后通知苏某到乌鲁木齐找一个四十岁左右的男的，该男子安排苏某到昌吉市的东亮驾校参加了科目一考试，此后再无音讯的事实。11、被害人李某的陈述，证实2012年，李某因买车认识林某，2015年李某听说林某认识乌鲁木齐驾校的人（被告人殷江）可以快速安排学习考试，2015年10月李某将商谈好的15000元报名费和学费给了林某，承诺三个月左右参加完学习考试拿到驾照，后林某给了李某一个驾校的学员证，2016年12月林某通知李某到乌鲁木齐参加考试，到乌鲁木齐后殷江带李某等人到一个驾校参加了科目一和科目二的考试，李某等人留了殷江的联系方式，回来后就再联系不到殷江的事实。12、被害人周某的陈述，证实2015年周某经他人介绍认识林某，后听说林某认识乌鲁木齐那边驾校的人可以快速安排驾校学习考试，2015年6、7月，周某将商谈好的办驾照费用中5000元给了林某，承诺三个月左右就可以参加完学习考试拿到驾照，后林某给了周某一个驾校学员证，2016年12月周某和林某一起去乌鲁木齐去参加了科目一考试，由林某联系的一个人负责安排的考试事务，后此事再无音讯的事实。13、证人蔡某的证言，证实2014年5月，蔡某在喀什地区公安局交警支队工作时通过朋友认识了被告人殷江，殷江告诉蔡某其经常帮别人办理驾照，办理一个驾照的费用是15000元，需要身份证原件及照片，六个月内可以拿到驾照，后蔡某的朋友、同学等人联系蔡某问能否办理驾照或科目考试的事情，蔡某称可以办理并收取了办驾照的费用及材料，蔡某将收取的何某的15000元、高某的45000元、雍某的15000元、岳某的15000元、崔某的15000元、王某的15000元办驾照费用及相关材料交给了殷江但没有办出驾照等事实。14、证人程某的证言，证实2014年5月，程某的朋友雍某在闲聊时提出让程某帮忙找人办驾照，程某就打电话询问蔡某是否能办，蔡某称自己办不了，需要找别人办理，程某具体询问了办驾照的费用、所需材料等情况，并将情况告知了雍某，雍某同意后，程某带雍某到地区公安局家属院，雍某在门口等候，程某到家属院内将雍某的30000元及照片、身份证转交给蔡某，三个月后蔡某给了程某一个准考证及被告人殷江的电话号码，让程某转交给雍某并联系殷江，后雍某去乌鲁木齐参加了科目一考试，2016年10月，殷江给雍某邮寄了一个驾照，雍某到车管所查询后得知该驾照是假的，2016年10月下旬，蔡某在白宫警务室旁退给雍某15000元，雍某得知被骗后报案等事实。15、被告人殷江的供述，证实其谎称不用参加考试便可办理驾照，通过蔡某陆续骗取九人办理驾照的费用约130000余元，通过林某陆续骗取办理驾照的费用约二十余万元，因雍某催要得紧，其在乌鲁木齐花200元通过办证的给雍某办了一个假的驾照，其将所骗钱款全部挥霍等事实。16、喀什市公安局调取证据通知书及被告人殷江工商银行卡（卡号×××）的交易明细，蔡某工商银行卡（卡号×××）的交易明细、借记卡账户历史明细清单，转账汇款回单，证实蔡某将被害人交付的办驾照的费用转交给被告人殷江的事实。17、叶城县公安局接受证据材料清单及林某提供的收条、银行卡交易明细清单、业务凭证，证实林某将被害人交付的办驾照的费用转交给被告人殷江的事实。18、喀什市公安局扣押清单、鉴定委托书、查询结果单及伪造的机动车驾驶证，证实案发后，公安机关扣押被告人殷江交给被害人雍某的机动车驾驶证，经喀什市公安局交通管理大队车辆管理所对该证的真伪进行鉴定，并未查询到雍某的驾驶人信息。19、被告人殷江与蔡某之间的手机短信内容记录，证实殷江谎称其可以办理驾照，通过蔡某骗取了多人的驾照办理费用，后驾照未能办理出来，蔡某多次催促殷江将收取的钱款退还他人的事实。20、喀什市公安局刑侦大队出具的抓获经过，证实2017年2月24日，公安机关通过线索核查在岳普湖县将被告人殷江抓获的事实。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人殷江以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金332000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人殷江的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人殷江自愿认罪，认罪态度较好，故本院对被告人殷江酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人殷江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2024年2月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人殷江退赔被害人332000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向喀什地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 员 刘 婧代理审判员 陈 婷人民陪审员 胡德福二〇一八年五月二日书 记 员 庞锦龙