广东省汕尾市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）粤15刑终167号原公诉机关广东省汕尾市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨长水，男，1982年6月10日出生于汕尾红海湾经济开发区，汉族，小学文化，打工，户籍地址汕尾红海湾经济开发区，案发前住广州市花都区。因本案于2017年5月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。广东省汕尾市城区人民法院审理汕尾市城区人民检察院指控原审被告人杨长水犯诈骗罪一案，于2018年3月21日作出（2017）粤1502刑初205号刑事判决。宣判后，原审被告人杨长水不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2015年1月开始，被告人杨长水夸大海鲜生意的利润，诱使被害人陈某1、黄某、刘某、杜某、尤某、王某、卓某、方某、蔡某等人合伙经营海鲜生意，骗取被害人陈某1人民币约200万元、骗取黄某人民币63万元、骗取被害人刘某人民币16万元、骗取被害人杜某人民币8.5万元、骗取被害人尤某人民币约28万元、骗取被害人王某人民币3万元、骗取被害人卓某人民币8万元、骗取被害人方某人民币15.88万元、骗取被害人蔡某人民币10.7万元、骗取被害人陈某2人民币1万元。2015年7月31日，被告人杨长水在被被害人察觉被骗后，在没有实际履行金钱支付能力的情况下，向被害人苏某购买价值约人民币5万元的海鲜后潜逃。综上，被告人杨长水共诈骗上述被害人得款共计人民币359.08万元。2017年5月6日，被告人杨长水在揭阳市大南山侨区被民警抓获。原判认定上述事实，有原公诉机关提交并经原审法庭质证、认证的书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据予以证实。原判认为，被告人杨长水夸大经营海鲜生意的利润，诱骗多名被害人合伙经营，骗取各被害人共计人民币359.08万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。根据被告人杨长水犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2011]7号）第一条第一款的规定，作出判决：被告人杨长水犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金十万元。上诉人杨长水上诉提出，其对原判认定其构成诈骗罪无异议，但其诈骗的数额没有达到359.08万元，原判对其量刑过重，请求从轻改判。经审理查明，2015年2月开始，上诉人杨长水虚构与其合作买卖海鲜可以获取高额利润，诱使被害人陈某1等人出资，并将资金占为己有，先后骗取被害人陈某1人民币约200万元、黄某人民币63万元、被害人刘某人民币16万元、被害人杜某人民币8.5万元、被害人尤某人民币约28万元、被害人王某人民币3万元。2015年7月31日，上诉人杨长水向被害人苏某购买价值约人民币5万元的海鲜后，拖欠货款，携带货物潜逃。2016年9月至2017年4月，上诉人杨长水在逃期间又以同样手段，骗取被害人卓某人民币8万元、被害人方某人民币158800元、被害人蔡某人民币107000元、被害人陈某2人民币1万元。综上，上诉人杨长水诈骗得款共计人民币359.08万元。2017年5月6日，上诉人杨长水在揭阳市大南山侨区被公安机关抓获。以上事实，有经原审庭审质证、本院查证属实的下列证据证实：1.汕尾市公安局红海湾分局经济犯罪侦查大队出具的《全省常住人口信息》，证实上诉人杨长水身份的基本情况。2.揭阳市公安局大南山分局刑事侦查大队出具的《抓获经过》，证实2017年5月6日该分局民警在该辖区大南山侨区邮政银行抓获上诉人杨长水的经过。3.广州市公安局花都区分局站前派出所出具的《接受证据材料清单》、《转账记录》、《入货清单》、《汇款明细清单》、《汇款凭证》、《借记卡明细对账单》，证实该派出所接受被害人卓某、方某、蔡某、尤某、刘某、陈某1、黄某提供的转账给杨长水指定银行账号的账户交易明细及发货对帐记录。4.《手机聊天信息记录》、《手机信息》，证实上诉人杨长水与被害人尤某、陈某1通过手机信息聊天及互发信息的记录情况。5.《欠条》、《借条》，证实上诉人杨长水结欠被害人陈某1300万元及2015年7月26日上诉人杨长水向施长茂借款人民币6万元，并约定同年8月2日偿还借款本息8.3万元，该借款担保人为刘某。6.证人谭某证言及辨认笔录，称他在汕尾市区兴渔码头打工，帮渔船老板把海鲜打包、装包。从2015年2月份开始到7月31日，苏某陆陆续续有叫他包装麻鱼，总共大概有10几次，每次搬运时苏某和订货的老板都在现场。2015年8月8日上午，苏某打电话给他，跟他说被订麻鱼的老板骗取了钱财，以前订的麻鱼钱都还了，只有2015年7月31日的货款没有还。经混杂相片辨认，谭某指认出向苏某订货的老板就是上诉人杨长水。7.被害人尤某陈述及辨认笔录，称2015年3月1日，杨长水和一名驾驶小货车的人到他家里拿存放在他那里的电器设备，在此过程中杨长水跟他说起做海鲜生意的事情，并对他说最近做了一个4万元的订单，赚取的利润大约0.5万元左右，现在又有一个6万元的订单，大概利润有0.6万元左右，但他还差4万元的资金，问他是否合伙，当时他说要筹钱，没有当场答应。次日，杨长水用153××××8508的电话打他134××××2946的电话，问他是否筹到钱，他说已经筹到，于是杨长水给了他一个农业银行的账号（开户人：陈业松，账号：62×××71），他跟杨长水再三确认了此账号，杨长水告诉他这是客户的账号，钱汇到那里没错。当晚11点左右，他开车到汕尾红海湾经济开发区田墘农业银行，用ATM机，从他自己的农业银行账户(62×××73)转了4万元到杨长水指定的账户。过了大概5天左右（2015年3月6日左右），杨长水找他一起去东洲渔场，见面后杨长水谈起这次合作生意的情况和结果，并提议将他的4万元本金和0.3万元利润暂时放给杨作为周转资金，他同意了，杨长水又说有一个8万元的单，他同意按上一次的方式合作，分别在家里和田墘农业银行ATM机拿了人民币2万元，共4万元汇到杨长水指定的账号（开户人：陈业松，账号：62×××71）。此后，杨长水每次都是以客户要买海鲜，但资金不够，所以跟他合作，让他出资，每次出资之后，杨长水都说客户拖欠资金，要过一段时间才能拿到钱，然后又说有现客户要买海鲜，资金不足，让他再出资。他于同年6月27日、7月1日通过139××××7285的电话联系他，他用ATM机分别转给杨长水指定的客户账号（开户人：黄某，账号：62×××76）9万元、客户账号（开户人：黄良彬，账号：62×××75）17万元；7月4日，杨长水通过电话139××××7285联系他说急需3.2万元资金周转，7月5日凌晨就可以还他。他问杨长水之前投资的钱和盈利合计70万多元何时能还，杨长水说要等三四天后才可以从客户那拿到钱。于是，他同意借3.2万元周转，并按杨长水的意思到农业银行门口把现金拿给其弟杨长泉。在与杨长水合伙经营海鲜生意期间，他曾以急用钱的名义向杨长水讨钱，杨长水也陆续还了他部分钱，但在他拿3.2万元给杨长水的弟弟后，杨长水就再也没有联系他，他打电话向杨长水要钱时杨长水说钱被客户套住，没有钱还，他共被骗了74万元左右，其中他投入的本金人民币28.3万元，其余的是杨长水说的盈利46万元左右。经混杂相片辨认，尤某指认出以合伙做海鲜生意骗他钱的人就是上诉人杨长水。8.被害人刘某陈述，称杨长水是他交往了八年的朋友，2014年底到2015年初他有跟杨长水合伙做海鲜生意，他赚了1万元多一点。后因休渔期，没有继续合伙。2015年7月22日，杨长水电话联系他，说有一批鱼鳔生意利润高，欠资金3万元本金，如果他出资3万元利润能赚到1万元，他当晚从家里拿了3万元现金，在海丰客运总站交给了杨长水。此后，杨长水以合伙经营海鲜生意为由，先后于2015年7月25日按杨长水的要求从其农业银行的账户转了0.5万元到黄世问的银行账号；同月26日下午6点左右，杨长水开车到海城广富市场找他，说有一批麻鱼到广州的单资金还差6万元，当时他没那么多钱，就带杨长水去他朋友施长茂那里借了人民币6万元，他做担保人，当时约定本息共8.3万元；同日晚上9点钟左右，杨长水说要买一批鱼到马来西亚但缺资金6万元，于是他向朋友借了6万元分别通过邮政银行和农业银行汇款到其弟杨长泉的账号上；同月31日，杨长水电话联系他，说要买一批鱼去卖，差资金1万元，于是他向朋友借了1万元于当天下午在海丰西门农业银行用他本人账号向杨长水弟弟杨长泉的账号汇过去。直到同年8月1日，杨长水多次让他通过银行转账或者现金的方式出资，共计人民币19.3万元，本金和利润没返还给他，一直说给客户欠着。2015年8月3日15时左右他打电话联系杨长水要钱，杨长水说等一会汇还，之后再电话联系时已经关机，也找不到杨长水。杨长水的手机号码为139××××7285，他转给的杨长泉账号是62×××79，转给的黄世问账号是62×××77，他本人的农业银行账号是62×××77。9.被害人王某陈述，称2015年7月10左右开始，杨长水开始陆续向他借钱，说是生意需要周转，总共借了8.5万元。同月27日左右，杨长水打电话叫他到杨长水家里，去到后，杨长水说有一单海产生意，从汕尾运到广州出售，需要资金7万元，每万元盈利0.2万元，现缺资金3万元，问他是否一起合伙，经杨长水的游说，他同意出资并于同月29日与杨长水一起到田墘农业银行把3万元汇到杨长水指定的账号里（账号他已经记不清楚，大概记住名字叫桂洲，账号是62×××*2）。同年8月4日开始，他就联系不上杨长水了，8月7日他与一些同样被骗的人一起向公安机关报案，他被杨长水骗了3万元，并借给杨长水8.5万元。10.被害人苏某陈述及辨认笔录，称他和杨长水的买卖交易情况：2014年下半年10月份左右，通过他的生意朋友“传展”认识和“传展”合伙做海鲜生意的杨长水，到了2014年底“传展”和杨长水没有合作做生意，从2015年2月份开始，杨长水自己开始和他进货，他有货源时就电话联系杨长水过来看货，杨长水每次过来都带他的亲戚和朋友一起看货，每次带的人也不一样。看好货之后，他就交代工人小棠打包好，杨长水一般就把包装费当场给小棠，而货款一般是第二天杨长水银行转账给他。他和杨长水大约每隔10天左右交易一次，一次交易金额大约4万至5万元。出货后第二天由杨长水给他汇货款，他们有时是用现金交易，但大部分时候是用转账交易，之前的货款他都已经结清。2015年7月31日凌晨4点半左右，他有1255斤麻鱼，每斤32元，就电话问杨长水咨询他是否要该批货，杨长水表示要该批麻鱼，叫他把这批货包装好，并于当天下午18时半左右叫他交代他的工人“小棠”在汕尾城区海港酒店旁边把这批货给杨长水。当天下午7时左右，他就到海港酒店旁边把这批麻鱼交给了杨长水，杨长水说第二天再把货款汇给他。8月1日开始，也就是交易第二天开始，他向杨长水催要货款都被各种理由推缓，直到8月4日下午18时左右，他打电话给杨长水发现其手机已经关机。8月6日早上，杨长水的朋友“啊佳”打电话给他说杨长水家里大门紧锁并了解到十几个被骗的人也在找他。他共被杨长水骗取货款4万元及1万元其他费用。经混杂相片辨认，苏某指认出骗取他鱼货款的人就是上诉人杨长水；被害人王某、陈某1、尤某、杜某、黄某就是和上诉人杨长水一起到其经营海鲜的地方看鱼的人。11.被害人杜某陈述及辨认笔录，称2015年2月开始，他受雇于杨长水做他的司机载杨长水去汕尾港务局旁向一名叫“雄兄”的人买海鲜，来回田墘街道至汕尾市区每次200元酬劳。此后，他多次载杨长水和杨长水带的“信佳”、“智切”、“权兄”、“智切”、“啊寿”等人分别到汕尾港务局买海鲜，另外，还载过杨长水和“权兄”到广州芳村鱼市场见客户，也载过杨长水和“智切”到深圳草埔鱼市场看海鲜。2015年4月上旬，杨长水说广州有一个海鲜加工厂，需要买海鲜运到广州给该公司加工，现资金不足，问他要不要合伙，当时杨长水说一市斤活鲜一般有4元至5元的利润，高时有12元利润，还给他看了手机上广州海鲜加工场的图片，于是他答应合伙。第一次：4月份上旬，杨长水说有一个订单大概3万元左右，当时他筹了1.6万元现金开车到东洲街道交给了杨长水；第二次：2天后，杨长水打电话告诉他说上次投资大概有2千元的利润，但客户还没回钱，需要一个礼拜左右才到账，另外，有一个新的订单，资金不够，问他有多少钱，他就拿了1.4万元到田墘街道给了杨长水；第三次：过了四五天，杨长水又说有新的订单，之前的钱套在客户那里，叫他想办法筹钱，他向朋友借了1.5万元拿给杨长水；第四次：4月23日，因为之前投资三次资金杨长水都没拿钱给他，就打电话问杨长水之前订单的情况，4月24日凌晨12点半左右，杨长水通过短信方式回复了订单情况，显示还有钱可以赚，他就信了，同时，杨长水又打电话说资金不足让他借钱，他向陈某1借了2万元，然后跟杨长水一起到农业银行汇到一名叫“泽龙”的人的账户，过了四五天左右，杨长水还了他2万元，他就把这2万元还给陈某1；同年5月1日，杨长水打电话说有一个6万元的订单，需要6万元，叫他问之前借钱给他的朋友有没有兴趣一起合作，他问陈某1，陈某1表示愿意，并拿了6万元给杨长水，三方协议资金由陈某1出，利润三方平分。同年5月中旬，他因向朋友借的1.5万元还没有还，就向杨长水要钱，杨长水叫他向陈某1先拿2万元，他向陈某1拿了2万元后其中1.5万元还给朋友。从杨长水与陈某1合伙以后，杨长水有订单都直接电话联系“桂洲”要钱，刚开始是由“桂洲”记账，后来说太复杂，就交回杨长水了。8月5日，他打电话给杨长水发现其手机已经关机，次日，“桂洲”去杨长水家发现其大门紧锁。当时还有其他人也去，经过和这些人交谈，他发现自己被骗。在与杨长水合伙经营期间大约没二至五天杨长水就说有一个订单，每个订单平均3万元至4万元，他一共被骗了8.5万元。经混杂相片辨认，杜某指认出雇请他开车并与其合伙经营海鲜生意的人就是上诉人杨长水；并指认出曾与杨长水乘车一起看海鲜、买海鲜的人就是被害人黄某、陈某1、尤某及在汕尾市区港务局卖海鲜的人就是被害人苏某；并指认出曾与杨长水一起到田墘农业银行汇款的杨长水弟弟杨长泉。12.被害人黄某陈述及辨认笔录，称杨长水是他表哥，2015年2月中旬的一次聊天提到杨长水的海鲜生意，杨长水说由于自己没什么本钱，做生意总是跟人借钱，赚的钱都用于贴高额的利息，没什么赚头，然后杨长水问他要不要合伙做海鲜生意，他们是亲戚，给别人赚不如给自己人赚，他当时说考虑一下。过了一两天，杨长水用139××××7285的电话（杨长水还有一个电话号码153××××8508）联系他，约他一起去汕尾港务局买鱼，当时他有意投资就答应了。到凌晨1时左右，杨长水叫了一辆出租车载他们到汕尾港务局，到了之后他看到杨长水和苏某在讲价，杨长水还打电话给客户，然后对他说这批货除了工钱、寄车费等，每斤利润3元到4元，随后扬长水订下这批鱼，苏某叫人把海鲜用泡沫箱子打包，杨长水把海鲜寄冻在港务局冷冻库，第二天安排把货寄到广州鱼市场给客户，司机是杜某后来还载他和杨长水到广州芳村荔湾鱼市场见客户，他看到货摆在档口卖，因为箱子标记“利”字，在杨长水介绍下认识了客户“啊明”、“啊雄”，并向他介绍了生意流程。从广州回到家那天晚上，杨长水说又要出货，问他是否合伙，他当时身上有2万元，觉得可以试试，当时杨长水交代他合伙一事不要告诉其他亲戚朋友。3月上旬的一天，杜某来载他和杨长水一起去汕尾市区港务局去找苏某买鱼，说马鲛鱼每斤20元可以卖到27.28元，他听到利润这么大就同意合伙，并于中午12点拿了2万元现金给杨长水。过来一两天，杨长水电话告诉他这批鱼卖出了赚的和本钱全部共3万元，过了几天他农行卡号62×××76就收到人民币3万元。在这之后他开始和杨长水合作海鲜生意，刚开始比较顺利2天左右就能收回本金和利润，3月中旬开始杨长水提议做订单生意，由于之前几次赚了点，所以答应了。开始做订单生意后，杨长水就发一条短信给他，内容写明什么鱼多少钱每斤，共多少钱，再写明卖出去每斤多少钱，又写明全部回款时间和客户名字，然后发了个银行账号和户主姓名，让他把钱汇到该账户。杨长水给的客户有庄民、本远、传年、李辉盛、金洪、华仔、雄、林辉绞、德顺、李生培、矿等；杨长水指定的账户有黎规创、陈某1、杨长泉、刘美玲、童通、姚蓝、尤某。从3月份开始做订单生意后，到7月初杨长水都是按时回款，7月初后就开始有拖欠，没有收全回款，只收回5成到7成，相当于回个本金，但是7月中旬到24日这段时间，他出的63万元本金汇给杨长水指定客户账户后都没有回款。8月4日晚上杨长水手机关机，次日早上他去杨长水家里发现杨长水及其家人已经不知所踪，才意识到被骗了。在意识被骗后，他找到其中一个被骗的人陈某1核对后发现杨长水也以同样的方式诈骗陈某1的钱。杨长水发给陈某1订单后，然后发他的账户给陈某1，叫陈某1汇款到他的账户。经仔细核对后，他和陈某1相互汇款几次，汇款有银行记录。这让他意识到杨长水没有做生意，而是在诈骗。经混杂相片辨认，黄某指认出载他和杨长水去看鱼的人就是被害人杜某；卖鱼的人就是被害人苏某；与他同样被杨长水骗的被害人陈某1。13.被害人陈某1陈述及辨认笔录，称2015年4月底，朋友杜某打电话联系他说急用钱，需要借人民币2万元，他拿了2万元借给杜某，事隔二、三天，杜某及介绍杨长水与他认识，杨长水提议由他出资，其负责跟单，盈利由他、杨长水和杜某三人平分，他觉得利润可以就同意合伙了。2015年5月份开始杨长水带他到汕尾城区港务局码头、广州渔市场了解海鲜生意并且介绍交易过程。同年5月6日开始，杨长水就通过手机短信告诉客户定购海鲜的货单，货单上写海鲜的种类、重量、价格和利润，他根据货单上的金额汇钱到杨长水指定的银行账户，但有时是拿现金给杨长水。杨长水用139××××7285的号码发短信到他159××××3977的手机上，他和杨长水合作海鲜生意所使用的银行账号是中国农业银行62284814602****72和中国平安银行6230582000020****05。杨长水发给他的订单客户有李明俊、啊矿、贵泰、新辉盛、林浩然、陈宏明、陈铭盛、芳村雄、广州毛唯、陈德顺、通盛、文勇、传年、翁顺强、庄和平等。杨长水指定汇款的银行账户有黄某、黄良彬、杨世林、曾向通、黄海洲、黎规创、杜某、钱健、魏孝伟、蔡顺荣、杨长泉、刘美玲、魏东、黄世问、江沈等。他还用过他哥哥陈珠洲的账户汇过钱给杨长水指定账户，记得有黄某，曾向通，黎规创，黄海洲，黄良彬等人。杨长水和他约定客户的货款7天内付清，刚开始两个月基本能按他们约定的方式交付货款。合作期间，杨长水曾通过黄某、黄良彬、杨世林、曾向通、黄海洲、黎规创，还有杜某、钱健、魏孝伟、蔡顺荣、杨长泉、刘美玲、魏东、黄世问、江沈等人银行账号转账给他，曾分两次拿现金还他，一次是2015年6月中旬杨长水还了现金13.5万元人民币，一次是2015年6月底还给他14.5万元，共28万元。到了2015年7月中旬开始就拖欠货款，他去和杨长水追货款，杨长水就说客户要延期几天，总之每次杨长水都会找借口拖延，直到今年8月3日杨长水共欠他人民币400多万，他觉得不太对劲去杨长水家里催他还钱，杨说缓几天并且写了一张欠条给他。8月6日他再次打电话给杨长水，其手机已经关机，去杨长水家大门已经紧锁。他被杨长水骗的钱大部分通过银行汇款总共160万左右，现金给的70万左右，杨长水还了28万元现金，总共被骗了200万元左右，另外还有200多万元是利润，后来杨长水有签写一张300万欠条给他。经混杂相片辨认，陈某1指认出介绍他认识杨长水的人就是被害人杜某；骗他的人就是上诉人杨长水。14.被害人陈某2陈述及辨认笔录，称他帮杨长水送小孩上学，慢慢就熟悉起来了，知道杨长水从事海鲜批发业务。2017年1月21日，杨长水咨询他是否合伙，他同意了，当天17时15分，杨长水联系他说有一批海鲜由汕头进货，送到广州芳村一个叫陈宏明的海鲜批发商处，让他转3255元过去，等杨长水从批发商处收到货款后就连本金和利润的50%一起存放在杨长水处，等继续下一次交易。同年3月16日和3月的某天，杨长水以芳村收货商处还没有结账，而汕头那边的供货商有批海鲜需要进货且结账为由，让他继续出资转账了两次，他共出资合伙三次，通过工商银行卡，卡号：62×××23转账了1万元货款，杨长水提供的收款账号是邮政银行，开户人傅荣祥，卡号：62×××65。杨长水的电话号码是137××××4920、133××××4562。他知道一个叫方某的人是杨长水的老乡，联系不上杨长水后，他于2017年5月13日去找方某得知杨长水因诈骗被公安机关抓获，还得知杨长水和方某也是有合伙做生意，并且让方某将8万元打进他的账户里，2017年4月24日他的银行账户收到该8万元，然后杨长水马上就联系他，他在建设路与如意街交界的工商银行取出8万元现金给了杨长水。经混杂相片辨认，陈某2指认出与其一起合伙做海鲜生意的人就是上诉人杨长水。15.被害人卓某陈述及辨认笔录，称2016年9月份，他的前员工杨长水跟他合作做海鲜生意，他们协商后由他负责出资，杨长水负责管理，他前后出资人民币10万元，共进了约30次海鲜货，获利了约4万元，但他只收到2万元，他想找杨长水对账时，发现杨长水已经找不到，导致他损失约8万元。他出资一些是以现金方式给杨长水，一些是转账到杨长水指定的银行账号：农业银行，户主杨长泉，账户62×××79；邮政银行，户主林镇拥，账号62×××73；邮政银行账号，户主余秋荣，账号：62×××54。经混杂相片辨认，卓某指认出与其一起合伙做海鲜生意的人就是上诉人杨长水。16.被害人方某陈述及辨认笔录，称2016年初他认识老乡杨长水，2017年农历新年前杨长水游说他一起合作做海鲜生意，还带他一起去广州芳村海产市场看行情，最后他同意合伙。他找到蔡某二人共同出资。杨长水说要从湛江订货，叫他汇款给一名叫肖德的男子，整个过程他负责资金，杨长水负责跑腿和联系客户。他在2017年2月11日汇款1500元给肖德，让他购买一些秤、鱼箱之类的用品、同月12日汇款5千元肖德购货、同月15日汇款4千元、同月28日汇款3千元、同年3月2日汇款2千元、同月4日汇款2千元、同月7日第一次汇款3千元、第二次汇款3千元，同月9日汇款3千元、同月10日汇款3千元，同月15日第一次汇款4千元、第二次汇款3千元，同月20日汇款2千元，同月22日汇款4276元，同月29日汇款6千元，同月30日汇款3千元，同年4月2日汇款2千元，同月4日汇款2千元，同月7日第一次汇款2千元、第二次汇款2千元，还有几次是给现金。还有两名供货商，分别是陈某2和杨木新，汇到陈某2工商银行账户62×××23的款项分别是：3月4日2万元、同月13日2200元、同月21日2万元、同月28日第一次4.3万元、第二次1万元，同年4月2日2千元、同月7日第一次5万元、第二次1万元，同月11日2万元、同月18日6.5万元、同月20日2.3万元、同月24日8万元；汇到杨木新账户的款项分别是：2017年2月14日3018元、同月28日3200元、同年3月22日2500元。以上账目除4月20日与24日的共10.3万元，其他杨长水已经以现金结算方式结清。后来才知道杨长水一直都在骗他，他与蔡某共被骗了26.58万元，他个人被骗15.88万元，蔡某被骗10.7万元。经混杂相片辨认，方某指认出与其一起合伙做海鲜生意的人就是上诉人杨长水。17.被害人蔡某陈述及辨认笔录，称2017年3月份他通过朋友方某认识杨长水，当时方某与杨长水在合伙经营水产生意，方某叫他一起合伙，口头协议赚到的利润三人平分，具体操作由杨长水负责，他同意了。2017年3月9日开始，通过支付宝×××、微信×××、手机银行等方式陆续转账给方某（方某支付宝账号13×××45，微信账号×××）共计107357元。到同年5月6日方某告诉他杨长水涉嫌诈骗罪被警方抓获，他才意识被骗了。经混杂相片辨认，蔡某指认出与其一起合伙做海鲜生意的人就是上诉人杨长水。18.上诉人杨长水供述及辨认笔录，供认2014年他和吕传展一起做海鲜生意，后海鲜生意亏本，欠了吕传展7万元，无力归还。2015年1月开始，由于他熟悉海鲜生意的操作流程，就想通过合伙海鲜生意的方式骗取他人金钱。他夸大海鲜生意的利润，让陈某1、黄某、刘某、杜某、尤某、王某、卓某、方某、蔡某等人有兴趣合伙海鲜生意，出资投资。为进一步取得合伙人信任，前期他有以亏本的方式收货卖货做些小单生意，用从合伙人骗取来的货款填补亏本和返利润，到后期取得合伙人信任后，他开始编写虚假的大金额订单信息，信息内容是订货的鱼种、数量、金额等，让合伙人多出资投资，货款一般通过转账方式汇到他指定的“客户”的银行卡里，其实这些银行卡都是他借用杨长泉、黄世问、黄泽龙、陈业松、黎规创、刘美玲等人的银行卡，是他用来套取合伙人货款的方式。合伙人向他要返利润时，他就以“客户”资金周转不灵为由，拖欠返利。他骗取来的款项一部分自己挥霍掉和归还欠吕传展的钱，一部分用于前期进货、返利润给合伙人。2015年8月初，陈某1等人就开始追要还钱，骗不下去，就逃跑了。他共骗了尤某大约有30万元、黄某大约60万元、王某约3万元、刘某约20万元、杜某约8万元、陈某1约100万元、卓某8万元、方某26万多元，最后骗了苏某价值5万元的鱼，并还通过刘某向施长茂借款人民币6万元，写了借条，约定一个星期后还施长茂8.3万元。经混杂相片辨认，杨长水指认出被害人陈某1、尤某、王某、杜某、刘某、黄某、苏某。对于上诉人杨长水所提上诉理由，经查，上诉人杨长水以合伙经营海鲜生意能获取高额利润为诱饵，骗取被害人陈某1、黄某、刘某、杜某、尤某、王某、卓某、方某、蔡某、陈某2、苏某资金和货物共计人民币359.08万元的事实清楚，有证人谭某证言、被害人陈某1、黄某、刘某、杜某、尤某、王某、卓某、方某、蔡某、陈某2、苏某陈述、辨认笔录及转账记录、入货清单、汇款明细清单、汇款凭证、借记卡明细对账单、手机聊天信息记录、欠条、借条等书证为证，上诉人杨长水在归案后亦供述了骗取陈某1等多名被害人钱财约计260万元的经过，以上证据相互印证，足以证实上诉人杨长水诈骗他人财物，数额特别巨大的事实。上诉人杨长水于2015年2月开始实施诈骗，于2015年7月底携带诈骗的货物潜逃，在逃期间又于2016年9月至2017年4月间以同样手段继续诈骗被害人陈某2、卓某、方某、蔡某钱款，证明其主观恶性深，性质恶劣，原判根据上诉人杨长水犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，判处其有期徒刑十四年适当。综上，上诉人杨长水的上诉理由不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人杨长水以非法占有为目的，虚构经营海鲜生意有高额利润的事实，诱骗多名被害人合伙经营，骗取各被害人财物共计人民币359.08万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人杨长水所提要求改判的理由，经查不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄定明审判员  彭朝城审判员  许淑芬二〇一八年五月十五日书记员  许少佩附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。