陕西省富平县人民法院刑 事 判 决 书(2018)陕0528刑初29号公诉机关陕西省富平县人民检察院。被告人杨某，男，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月20日被富平县公安局刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。现羁押于富平县看守所。辩护人张仁义，河南双联律师事务所律师。富平县人民检察院于2018年1月19日以富检公诉刑诉（2018）5号起诉书指控被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。富平县人民检察院指派检察员王晓东出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人张仁义到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。富平县人民检察院指控，1、2017年4月26日，一名冒充富平县公安消防大队杨姓科长的犯罪嫌疑人，打电话谎称以单位需要做地面工程为诱饵，骗取被害人杨某某信任，后又谎称单位要购买50张架子床，需要杨某某帮忙先行垫付资金购买，后期偿还资金，并向杨某某介绍“卖床厂家”。杨某某与“卖床厂家”取得联系后，向犯罪嫌疑人提供的工商银行卡中汇入购床资金8万元。后另案犯罪嫌疑人孟某某持该卡，通过被告人杨某的pos机将赃款8万元转入pos机所绑定的杨某两张银行卡中，被告人杨某明知8万元系电信诈骗所得，将赃款提现后交于孟某某，从中获取手续费8000元。2、2017年4月27日，辽宁省岫岩满族自治县居民崔某某，被一名冒充该县消防大队姜姓队长的男子诈骗111800元。被骗资金汇入诈骗嫌疑人提供的银行卡账户中，另案犯罪嫌疑人孟某某持该卡通过杨某的pos机，将赃款转入pos机绑定的被告人杨某的两张银行卡中，被告人杨某明知111800元系电信诈骗所得，将赃款提现后交于孟某某，从中获取手续费11000元。为证实所指控的犯罪事实成立，公诉人当庭宣读，出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、取款照片、常住人口基本信息。据此认定被告人杨某明知是电信诈骗所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，要求依法判处。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪服法。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名没有异议。被告人杨某系自首，且有退赃情节，认罪态度较好且系初犯偶犯，希望法庭依法从轻减轻处罚。经审理查明，1、2017年4月26日，一名冒充富平县公安消防大队杨姓科长的犯罪嫌疑人，打电话谎称以单位需要做地面工程为诱饵，骗取被害人杨某某信任，后又谎称单位要购买50张架子床，需要杨某某帮忙先行垫付资金购买，后期偿还资金，并向杨某某介绍“卖床厂家”。杨某某与“卖床厂家”取得联系后，向犯罪嫌疑人提供的工商银行卡中汇入购床资金8万元。后另案犯罪嫌疑人孟某某持该卡，通过被告人杨某的pos机将赃款8万元转入pos机所绑定的杨某两张银行卡中，被告人杨某明知8万元系电信诈骗所得，将赃款提现后交于孟某某，从中获取手续费8000元。2、2017年4月27日，辽宁省岫岩满族自治县居民崔某某，被一名冒充该县消防大队姜姓队长的男子诈骗111800元。被骗资金汇入诈骗嫌疑人提供的银行卡账户中，另案犯罪嫌疑人孟某某持该卡通过杨某的pos机，将赃款转入pos机绑定的被告人杨某的两张银行卡中，被告人杨某明知111800元系电信诈骗所得，将赃款提现后交于孟某某，从中获取手续费11000元。经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有：一、书证1、案件来源、受案登记表证实：（1）2017年4月26日14时02分，富平县庄里镇居民杨某某报警称，接到自称富平县消防队杨科长电话，称单位购军需品，现其人在外地，需杨某某垫付资金，稍后返还，随后杨某某在庄里镇建设银行用手机给王某某的工行账户转账80000元，发现受骗。（2）岫岩县公安局北门派出所接崔某某报警称：2017年4月27日，一个自称岫岩县消防大队姜大队的人，以买帐篷为由，诈骗崔某某111800元。崔某某分两次向一个农行卡号转账111800元人民币。2、投案证明证实被告人杨某系投案自首。3、退赃缴款条及领条证实杨某退赃退赔情况及被害人杨某某领款情况。二、被害人陈述1、杨某某陈述证实：我叫杨某某。昨天（2017年4月25日）早上，我同学王某给我说，让我联系一下富平县消防队的杨科长，看消防队院子里面有个地平工程能做不。我就给杨科长打电话，问了一下工程的事。今天早上8点左右，杨给我打电话说，他们消防队需要50张不锈钢架子床，让我和西安一个陈经理联系，陈经理又给了一个赵经理的电话,联系好后，杨科长说让我先给王某某的工行账户上转8万元，他本人在渭南消防支队开会，等下午回富平签字后把这8万元批给我。我就通过手机银行给那个账号转了8万元。转完之后我给他打电话说钱已转了。他说还需要100个床垫，还需要我再转7万元，我就觉得这个事情有问题呢。我就给王某打电话确认了一下，王某说这个杨科长也是这样给他说的。我觉得自己受骗了，来报警。2、崔某某陈述证实：2017年4月27日早上民政局的唐某某通过电话告诉我，消防队的领导有点活，让我跟他联系一下，并给了我一个电话，还告诉我这个人姓姜。我与姓姜的取得了联系，他告诉我，他是消防队的姜大队长，他要马上去市里面开会，下午15时回来看场地签合同。过了20分钟姜大队给我打电话说，部队拉练，急需13顶帐篷，领导规定必须在当地购买。他就给我一个北京户外专卖姓唐的电话，让我跟唐姓经理联系。唐姓经理给了我一个手机号码，其在电话里讲，帐篷是4600元，充气垫子4000元，一套是8600元，一共是13个帐篷，总金额是111800元。然后我就让我姑爷徐某向这个唐经理提供的账户分两次转账111800元。转完钱后，我再拨打这个唐经理手机、座机，以及消防队姜大队的手机，就都处于关机状态。我感觉被人骗了，就来报警。三、证人证言1、证人王某证言证实：我叫王某，富平县财政局工作人员。2017年4月25日早上9点，我在办公室上班，办公电话响了，对方还叫了我一声王股长，说他是富平消防队财务上的杨科长。我说不认识他，他说是教导员让他打的电话。他说消防队要做水泥地面看谁能做。我就说：我给你联系一下。他就给了我一个手机号码。接着我就给我的同学杨某某打电话，说了富平消防队要做地面工程，看他能做不。杨某某说他能做，我就把“杨科长”的电话给他了。我还给杨某某说要谨慎一点，必须签了合同在给订金。杨某某就和“杨科长”联系去了。到了第二天（4月26日）下午，杨某某给我打电话说，“杨科长”要买床，他给打过去8万元。我说：事情没谈好。你着急打啥钱哩。接着我就给“杨科长”打电话，就打不通了，我就给杨某某说赶紧报案。2、证人徐某证言证实：我叫徐某。2017年4月27日11点左右，我老丈人崔某某给我打电话，说让我给一个账户汇59800元，当时没说什么事，我就去银行以现金方式给一个账号汇去59800元，约12点钟，我老丈人又让我给这个账号再汇去52000元，两次总共汇去111800元。之后崔某某告诉我他被电话诈骗了，有人冒充消防队领导骗这些钱说是为了购买帐篷。四、被告人供述：我叫杨某，1976年9月29日出生，初中文化，户籍地在河南省某县百尺乡杨阁村。一直在家务农，有时候做点生意。2017年4月下旬的时候，我通过我的POS机帮“瘸子”将诈骗来的银行卡上的钱刷了，然后我拿我的POS机绑定的银行卡将刷卡的钱从银行取出来，扣除答应我的百分之十的手续费后，把剩余的钱给了“瘸子”。我知道这是“瘸子”诈骗来的钱，为了挣百分之十的高额手续费，就帮他取了。“瘸子”叫孟某某，是我们某县崇礼乡人，崇礼乡那边冒充军人电信诈骗的人特别多，这些诈骗的人骗到钱后不愿意到银行去取，怕公安根据监控抓住他。所以宁愿给一些有POS机的人高额手续费套现，这样安全。2017年4月下旬，我刷了两次，一次8万元，一次11万多，扣除手续费8000元和11000元后，我把取的钱给“瘸子”了。五、辨认笔录证实：杨某辨认孟某某。六、POS机注册信息及流水，取款照片证实杨某取款过程。经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人杨某明知是电信诈骗犯罪所得而提供POS机刷卡提现，协助将犯罪所得予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人杨某系自首，当庭认罪悔罪，并积极退赃退赔，依法可从轻处罚。本院对其辩护人的辩护意见予以采纳。被告人违法所得予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年又四个月缓刑两年（缓刑考验期从判决确定之日起算），并处罚金10000元。二、违法所得19000元予以没收，上缴国库。审 判 员  吴耀胜人民陪审员  孟荣强人民陪审员  吴彩文二〇一八年五月二十一日书 记 员  惠雯雯