文书内容广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0183刑初1305号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人林智光，男，1993年1月23日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，无业，户籍地为广东省广州市增城区。因本案于2017年2月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人苏维艳、涂鸿程，分别为广东兆鹏律师事务所律师、实习律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2017]1369号起诉书指控被告人林智光犯诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员杨柳杰出庭支持公诉，被告人林智光到庭参加诉讼；后被告人林智光于某委托辩护人为其辩护，辩护人向本院提交了书面辩护词。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：一、2012年3月份，被害人黎某1的丈夫因涉嫌传播淫秽物品罪被公安机关抓获并刑拘。从同年3月至12月期间，被告人林智光虚构可以帮助免除刑事处罚的事实，先后多次以处理关系、找人为名骗取被害人黎某1人民币26万元。二、2017年1月25日15时许，被告人林智光到增城区中新镇中福路17号“中新东田”手机店，选购好OPPO牌R9S型手机和OPPO牌A57型手机各1台，以银行卡无法刷卡要找朋友借钱结账为由，于1月26日0时许，将被害人王某1骗至增城区永宁街美乐城网吧门口，乘被害人停车之机，被告人林智光携带选购的两台手机进入网吧并从后门逃走。经鉴定，两台手机分别价值人民币2557元、1455元。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述及其他相关证据材料，据此指控被告人林智光的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判处刑罚。被告人林智光对指控的第二宗犯罪事实无异议；辩解第一宗并未拿过被害人的钱，只是知道这事。其辩护人提出：一、起诉书指控的第一宗事实证据不足，其中：1、被害人黎某1的两次陈述中，关于认识被告人的时间、交付现金的对象、交付的钱数、交付的时间以及被诈骗的时间、其丈夫刑满释放的日期等均不一致，并且与证人吴某1的证言亦不同；2、蔡某2农业银行卡的交易流水账支出及存款流水账无法证明是被骗金额，且黎某1在2012年做音像店生意，本来就涉及到资金往来，不能将其银行卡支出流水账全部归为被骗金额；3、林智光本人的银行流水与本案无直接联系，不能排除其将同一笔钱反复存取制作假流水的可能，且被告人有正当工作。二、起诉书指控的第二宗事实证据不足，其中：1、被害人三次陈述的案发时间都不一致；2、被害人提供的手机票据记载的客户名为“张某清”，与本案不符；3、被害人提供的手机保修卡没有填写日期及签名，应予排除；4、现有的证人证言及监控视频截图等，只能证实被告人去了网吧，但不足以证实被告人拿走手机。经审理查明：一、2012年3月份，被害人黎某1的丈夫蔡某1因涉嫌传播淫秽物品罪被公安机关抓获并刑拘，后被判刑。从同年3月至12月期间，被告人林智光以可以帮助找关系使蔡某1逃避处罚为由，多次骗取被害人黎某1人民币共12.5万元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、报案材料，证实被害人黎某1于2015年5月16日报案。2、本院（2012）增法刑初字第715号刑事判决书，证实蔡某1因涉嫌复制、贩卖淫秽物品罪于2012年3月6日被刑事拘留，3月31日被逮捕，8月17日被本院判处有期徒刑三年六个月。3、蔡某1提供的银行汇款凭单，中国农业银行提供蔡某1的账户明细，中国工商银行提供林智光的银行账户明细，其中主要内容包括：            时间      （均为2012年）              向蔡的账户汇款      （万元）              蔡的账户取款      （万元）              林的账户存入数额      （万元）                  5月19日              2              2              1.57                  6月11日              2              1.8              0.99                  6月12日              1                                              6月22日              3              3              3.11                  7月3日              1              1                                8月28日              2.5              2              1.38                  10月17日              1              1              0.84                  12月18日              1              1                    4、蔡某1提供的通话录音，经当庭播放，其中的主要内容包括：（1）通话双方多次约时间见面；（2）大部分通话双方为一男一女，女方向男方询问自己丈夫的情况，男方以“等处理结果”等内容推托；（3）女方要求男方退钱，并多次提及要求退款12.5万，男方亦认可该数额，并答应会退，只是以各种理由拖延；（4）双方均有提及“办事”、“事情没办成”等内容，但未具体说明是什么事情；另男方曾提及“近期给你搞定”，而女方回答“现在都已经拖了三年了”。5、声纹鉴定书，证实涉案通话录音中说“钱就一次性到位”、“没有说不退你”等男性普通话语音与林智光的语音为同一人所说。6、被害人黎某1的陈述：2012年3月份，我丈夫蔡某1因为涉嫌传播淫秽物品被沙埔派出所刑事拘留，“肥仔”知道这事后大约在4月15日下午主动找我，说他认识有关系的人能想办法帮我丈夫释放出来，不用判刑，但是要花钱，只要我肯出钱他就帮我找关系并给我介绍，我答应了。第二天“肥仔”带着“林某”一起找到我，说林某就是有关系的人，当时我与他们在沙埔市场附近我的地摊处谈如何帮我丈夫，最终林某说大约要花6万元才能解决我丈夫的事，并要求我次日就交3万元给他，我答应后他们离开了。第二天早上，我准备了3万元，在沙埔市场附近的路边交给“肥仔”，他就离开了，离开前他说这钱是交给林某去找关系的。约隔了1个星期，林某打电话跟我说要交另外3万元并约我在沙埔市场附近见面，我同意后就拿了3万元交给他。一直到4月底，林某找我说我丈夫的事比较难搞，要花更多的钱才能把他搞出来，接着要我再给6万元，我又是分两次3万拿给他。这样他以各种理由向我拿钱，共向我拿了约26万元。到2012年7月份，我知道我丈夫还是被判了刑，知道上当了就要求对方退钱，对方一直答应会退钱，但是一直拖着，至今都没退给我。7、证人吴某2的证言：沙埔市场开下载电影档口的1名姓蔡的外省男子被公安抓了，他的妻子（我们叫她“老板娘”）打电话让我帮她找关系把她丈夫搞出来。我没找到关系人，后来我的一个朋友林智光和我在沙埔市场吃饭时说起这事，林智光就说他认识人可以帮忙，接着我去“老板娘”的档口下载电影，林智光就和她说能帮忙找关系，但是要多少钱到时再讲。过了一天，林智光打电话给我，要我和“老板娘”说能把她丈夫搞出来要5至6万，之后我和“老板娘”说了林智光的要求，但是怎样给钱就是他们的事了。我没收过“老板娘”的钱，有两次她给林智光钱的时候我是在场的，都是在她档口，第一次给了几千元，第二次给了1万元。总数多少我就不清楚了。经辨认，吴某2对林智光作了指认。8、证人蔡某1的证言：我在2012年3月2日因为传播淫秽物品被公安机关抓获了，我妻子黎某1就被我以前的朋友吴某2介绍的男子林智光说能找关系把我搞出来，被骗了钱。其中有16.5万是我父亲在老家汇到我的账户上，黎某1再取出来交给林智光，还有其他的钱是我以前的存款和向别人借的。9、被告人林智光的供述：约2012年的一天，我和“火屎”在沙埔市场旁边喝奶茶时，听“火屎”和旁边影音下载店的老板娘聊天说老板娘的丈夫因贩卖淫秽物品被沙埔派出所抓了，现在想找关系搞出来。当时“火屎”介绍我给老板娘认识，叫她找我帮忙。当时她可能已经找了其他人帮忙了，就没和我说话，之后就离开了。约十多天后，“火屎”找到我说老板娘想找我帮忙，我们一起去到她档口，她叫我帮忙打听她丈夫的情况并帮忙把她丈夫搞出来，我当时答应帮她去问一下。她卖了两包芙蓉王香烟给我，我就离开了。后我去沙埔派出所找到1名叫“小江”的辅警了解情况。“小江”于次日告诉我老板娘的丈夫因贩卖淫秽物品被抓了，我问他能否帮忙把人搞出来，“小江”说没办法。我把情况告诉老板娘，她当时给了我300元当辛苦费，我就离开了。二、2017年1月25日15时许，被告人林智光到增城区中新镇中福路17号“中新东田”手机店，选购好1台OPPO牌R9S型手机（价值人民币2557元）和1台OPPO牌A57型手机（价值人民币1455元）后，以银行卡无法刷卡要找朋友借钱结账为由，于1月26日0时许，将被害人王某1骗至增城区永宁街美乐城网吧门口，乘被害人停车之机，被告人林智光携带选购的两台手机进入网吧并从后门逃走。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、抓获经过，证实被告人林智光于2017年2月6日被抓获归案。2、被告人林智光的户籍材料。3、现场勘验检查工作记录、现场图及现场照片。4、价格认定结论书，证实OPPO牌R9S型手机价值2557元，A57型手机价值1455元。5、被害人王某1的陈述：2017年1月25日15时许，1名男子来店里称要买OPPO的R9S型红色手机，我把该手机拿出来给他看，他说要买，我便开具销售票据，店里同事来帮该男子测试手机，我带那男子去收银台刷卡，但两次输入密码都显示交易失败，那男子说用微信支付。他就在新手机登录微信，但需要好友验证，大约在当天19时才登录上微信。但那男子又说用现金付款，要等他妈妈来付钱，他就在店里等到22时也不见他母亲来，便说要去街外找他母亲。我骑我的电动车带上两台手机载那男子去找他妈妈，没找到。这时那男子又说找他朋友来拿钱买手机，我又开电动车载那男子沿中新镇新墩路一直找他朋友，继续沿新新路来到永和的美乐城网吧，这时是1月26日凌晨1时许了，那男子拿着我的两台手机到网吧2楼说找他朋友拿钱，我停好电动车，一转眼就不见了该男子，我上网吧2楼也没找到，就打电话报警了。经辨认，王某1指认被告人林智光就是诈骗其手机的男子；另对监控视频截图作了确认。6、证人毛某1的证言：2017年1月25日14时许，1名男子到我们店里买手机，他看上1台OPPO牌R9S红色手机和1台OPPO牌A57玫瑰金手机，他说微信支付，但微信没钱，他用银行卡刷卡，也显示交易失败。那男子就说他母亲在发廊剪发，等他母亲来买单。但等了很久都没到，他一直找借口在店里和我们聊天，还在店里吃了晚饭，到晚上22时许，我们要关店门了就催他买单，他说他母亲在附近做指甲，王某1就跟着去拿钱。去到那家指甲店又没找到他母亲，结果又回店里。大概到23时50分许，那男子拿着未付钱的两部手机，叫王某1搭他去永宁街美乐城网吧找朋友要钱，后来我就不清楚了，最后才知道王某1送他去那个网吧后，那男子就从网吧后面跑了。经辨认，毛某1指认林智光就是诈骗手机的男子。7、被告人林智光当庭供认其骗得两台手机的事实。关于被告人林智光否认实施了第一宗诈骗，及其辩护人提出本案两宗犯罪事实均证据不足等辩解、辩护意见，经查：1、在第一宗诈骗案中，尽管被害人黎某1两次陈述在部分细节上存在差异，但其两次陈述分别于2015年5月、2017年3月作出，且陈述的主要内容均基本吻合，存在矛盾之处亦非关键内容，对该部分矛盾内容不予采纳，但并不影响黎某1陈述内容的其他部分，对黎某1陈述的被骗事由及过程等内容，仍可作为证据采纳。2、第一宗诈骗罪中，除黎某1陈述林智光以帮助找关系为由骗其款项外，蔡某1的银行账户的汇入、取款记录与林智光银行账户的存款记录亦存在一定的对应；证人吴某2亦证实林智光以帮助找关系为由向黎某1要钱；黎某1与林智光的通话录音内容亦显示林智光为黎某1办事没办成、办的事情涉及黎某1的丈夫、黎某1要求林智光退钱等情况。结合本案其他证据，足以认定被告人林智光以帮助找关系为由骗取黎某1款项的事实。3、关于第一宗诈骗的数额，尽管黎某1陈述其被骗约26万，但该情况并无其他确切证据予以印证，蔡某1的银行取款明细及林智光的银行存款记录仅能大概印证林智光收取黎某1款项的情况，但不能确切反映出黎某1实际交付、林智光实际收取的数额。而黎某1与林智光在通话录音中均确认林智光应归还12.5万元，故本院以双方通话录音所确认的数额作为诈骗数额，即认定被告人林智光共骗取黎某1人民币12.5万元。4、关于第二宗诈骗，被害人王某1多次陈述被骗经过，证人毛某1的证言及监控视频截图等均可印证，且被告人林智光亦当庭承认该宗事实，足以认定。综上，对被告人林智光及其辩护人分别提出的辩解、辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人林智光以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林智光犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林智光犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月6日起至2022年2月5日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。二、责令被告人林智光向被害人黎某1退赔人民币12.5万元，向被害人王某1退赔人民币4012元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 凯人民陪审员  刘容清人民陪审员  廖金晖二０一八年五月十日书 记 员  关路清附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。