广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1973刑初700号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人叶礼森，男，1974年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，于同年8月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人叶创轩，男，1977年3月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，于同年8月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人方凯靖、宁康，广东同门律师事务所律师。被告人程小中，男，1970年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省河源市东源县，以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，于同年8月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人韦振东，男，1983年1月24日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区防城港市防城区，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年8月8日被羁押并刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人余显平，男，1970年10月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省阳春市，以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年8月7日被羁押，同月8日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人默淑恒，广东商达（东莞）律师事务所律师。被告人钟培得，男，1974年4月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为河南省驻马店市正阳县，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，于同年8月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人谢筱艳、王彬，广东约克律师事务所律师。被告人田其涛，男，1970年3月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为安徽省六安市霍邱县，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，于同年8月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2018]533号起诉书指控被告人叶礼森、叶创轩、程小中、韦振东、余显平犯开设赌场罪，被告人钟培得、田其涛犯赌博罪，于2018年3月23日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭适用普通程序，于2018年5月10日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员兰日日出庭支持公诉，被告人叶礼森、叶创轩、程小中、韦振东、余显平、钟培得、田其涛及辩护人方凯靖、宁康、默淑恒、王彬到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人叶礼森利用赌博代理网站××开设赌场进行网络六合彩赌博，并发展了被告人叶创轩、程小中、韦振东、余显平等多名股东级别下家代理，同时还设置下属会员账号并接受他人投注。叶礼森使用上述赌博网站的总账号KK892在2017年6月份接受其下线总投注10947064元人民币，获利197450.4元人民币；7月接受其下线总投注2212760元人民币，获利130564.7元人民币。被告人叶创轩是叶礼森的下线，并取得赌博网站××总账号KK892的下属代理账号wdd988，同时设置下属代理账号发展下线并接受六合彩投注。2016年年底，叶创轩招募下级代理叶某1（另案处理）等人，同时叶某1利用叶创轩的下属代理账号asd386发展了刘某、叶某2（均另案处理）等会员级别的下线接受他人的六合彩投注。被告人程小中是叶礼森的下线，并取得赌博网站××总账号KK892的下属代理账号wdd788，同时设置下属代理账号发展下线并接受六合彩投注。2017年6月开始，程小中通过电话、微信等方式收受“六合彩”投注单，然后把投注单录入上述赌博网站的赌博账号，同时发展下线会员阿某1、阿某2、阿某3、阿某4等人。程小中使用上述代理账号在2017年6月收取总投注额1310829元人民币，7月份收取总投注额288594元人民币。被告人韦振东是叶礼森的下线，并取得赌博网站××总账号KK892的下属代理账号wdd323，同时设置下属会员账号sb223和wzd223用于接受他人和自己的六合彩投注。2017年初开始，韦振东通过电话、微信等方式收受彭某、丁某成和李某1等12人的六合彩投注。被告人余显平是叶礼森的下线，并取得赌博网站××总账号KK892的下属代理账号wdd166，同时设置下属会员账号asd888用于接受他人和自己的六合彩投注。2016年6月份开始，余显平通过电话、微信等方式接受李某2、余某、华优等人的六合彩投注。2017年6月份开始，被告人钟培得从叶礼森的下家荣某（另案处理）处取得赌博网站××的会员账号jy118用于接受他人的六合彩投注。钟培得在东莞市常平镇还珠沥村天天百货店共接受汪宝平、卢赞（均另案处理）等12人的六合彩投注，共计投注金额约19万元。2017年4月份开始，被告人田其涛从叶礼森的下家田启松（另案处理）处取得赌博网站××的会员账号we010用于接受他人的六合彩投注。田其涛在东莞市常平镇金美塘角村便利店共接受黄某1、唐某等7人的六合彩投注，共计投注金额约6万元。针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示了现场勘验材料、搜查笔录，黄某2、孔某等证人证言，电脑主机、手机等物证，到案经过等书证，审讯录像等试听资料，被告人叶礼森、叶创轩、程小中、韦振东、余显平、钟培得、田其涛的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人叶礼森、叶创轩、程小中、韦振东、余显平无视国法，开设赌场，被告人钟培得、田其涛组织他人赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人叶礼森、叶创轩、程小中、韦振东、余显平刑事责任，以赌博罪追被告人究钟培得、田其涛的刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上，被告人叶礼森、叶创轩、程小中、韦振东、余显平、钟培得、田其涛对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，没有提出辩解意见。被告人叶创轩的辩护人均提出被告人叶创轩没有前科，认罪态度较好等辩护意见。被告人余显平的辩护人提出被告人余显平的行为未达到开设赌场罪的认定标准，其不构成犯罪，被告人余显平是从犯，没有前科等辩护意见。被告人钟培得的辩护人提出被告人钟培得是初犯，认罪态度较好等辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人叶礼森、叶创轩、程小中、韦振东、余显平犯开设赌场罪，被告人钟培得、田其涛犯赌博罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人叶礼森、叶创轩、程小中、韦振东、余显平无视国法，担任赌博网站的代理并接受投注，其中被告人叶礼森、程小中赌资数额累计达30万元以上，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，被告人叶创轩为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，被告人叶礼森、程小中、叶创轩的行为，均属情节严重，五被告人的行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪，依法应予惩处。被告人钟培得、田其涛无视国法，以营利为目的组织三人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人叶礼森、叶创轩、程小中、韦振东、余显平犯开设赌场罪，被告人钟培得、田其涛犯赌博罪，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人叶礼森、程小中、韦振东、余显平、钟培得、田其涛归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人叶创轩在法庭上自愿认罪，对其可以酌情从轻处罚。关于被告人余显平的辩护人所提被告人余显平不构成犯罪的意见，经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第（三）项规定，为赌博网站担任代理并接受投注的构成开设赌场罪，本案被告人余显平担任赌博网站的代理并接受投注的事实清楚、证据确实充分，其行为已符合开设赌场罪构成要件，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，辩护人所提相关意见，理据不足，本院不予采纳。关于被告人余显平的辩护人所提余显平是从犯的意见，经查，被告人余显平担任赌博网站的代理，并收受他人投注，作案积极主动，不能认定为从犯，辩护人所提该点意见，理据不足，本院不予采纳。各辩护人所提其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于本案被告人程小中、余显平的身份问题。根据被告人程小中、余显平归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第一款第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人程小中、余显平以其自报身份予以判决。视被告人叶礼森、叶创轩、程小中、韦振东、余显平、钟培得、田其涛的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人叶礼森犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2023年1月14日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人程小中犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2021年4月14日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人叶创轩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2020年10月14日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人余显平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月7日起至2019年5月6日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人韦振东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月8日起至2018年11月7日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人钟培得犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2018年10月14日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。七、被告人田其涛犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2018年7月14日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。八、随案移送的作案工具手机9部、赃款人民币9254元，予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市公安局常平分局的作案工具计算器7台、电话机6部、路由器8部、显示器5台、主机5台、台式电脑1套、台式电脑主机5台、IPAD平板电脑一台、笔记本电脑一台，予以没收，由暂扣机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李奇志审 判 员  胡 江人民陪审员  赵金海二〇一八年五月十八日书 记 员  陈珊珊