新疆维吾尔自治区轮台县人民法院刑事判决书（2018）新2822刑初35号公诉机关轮台县人民检察院。被告人梁晓军，男，1970年2月23日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地新疆轮台县，捕前住轮台县建城花园6号楼2单元402室，因涉嫌挪用特定款物罪，于2017年11月1日被轮台县公安局采取监视居住措施，同年11月14日经轮台县人民检察院批准逮捕，现羁押于和硕县看守所。辩护人李庆红，新疆西昭律师事务所律师。被告人范江斌，男，1973年1月13日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地新疆轮台县，捕前住轮台县团结东路13号院梨花园7栋l单元502室，因涉嫌挪用特定款物罪，于2017年11月20日被轮台县公安局采取监视居住措施，同年11月25日经轮台县人民检察院批准逮捕，现羁押于和硕县看守所。辩护人沈玲利，新疆君和信（轮台）律师事务所律师。被告人丁勇，男，1966年8月23日出生，回族，专科文化，户籍所在地新疆轮台县，捕前住轮台县迪那南路1号院水利局家属楼1栋5单元402室，因涉嫌挪用特定款物罪，于2017年10月1日被轮台县公安局刑事拘留，同年10月13日经轮台县人民检察院批准逮捕，现羁押于和硕县看守所。辩护人张利军，新疆恒秉律师事务所律师。轮台县人民检察院以轮检刑诉［2018］4号起诉书指控被告人梁晓军、范江斌、丁勇涉嫌挪用特定款物罪；被告人梁晓军涉嫌受贿罪；被告人范江斌涉嫌受贿罪，于2017年2月5日向本院提起公诉，本案由轮台县人民法院审判员审判员李新立担任审判长，审判员刘剑、人民陪审员何世荣依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。轮台县人民检察院指派检察员王伟、助理检察员张晓出庭支持公诉，被告人梁晓军及辩护人李庆红、被告人范江斌及辩护人沈伶俐、被告人丁勇及辩护人张利军到庭参加诉讼。现已审理终结。轮台县人民检察院指控：1、2015年期间，原轮台县水利局局长梁晓军指使轮台县水利局水利工程施工队队长丁勇，通过伪造《轮台县水利工程施工合同》，套取了自治州水利局拨付到轮台县水利局的2015年中央特大防汛抗旱补助费20万元，原轮台县水利局副局长范江斌在明知梁晓军、丁勇利用虚假合同套取2015年中央特大防汛抗旱补助费20万元的情况下，仍在套取防汛抗旱补助费所用的虚假合同签字。丁勇通过王志利（胡某，因涉嫌故意杀人罪另案处理）开具的水利工程发票将20万元防汛抗旱补贴款经轮台县财政局转到了王志利（胡某）在轮台县信用社的个人账户，王志利（胡某）把20万元取出后交给丁勇，丁勇将20万元挪用至巴州水利局驻轮台县群巴克镇迪那村、阿勒萨依村“访惠聚”工作组日常办公、生活开支，造成20万元“2015年中央特大防汛抗旱补助费”损失。2、2014年至2017年，被告人梁晓军在任轮台县水利局局长期间，利用职务上的便利为他人在工程结算方面、水利局项目工程分配方面提供帮助。被告人梁晓军收受李某1、邹某、吴某、李某2、王志利贿赂共计32.79万元。3、2009年至2017年，被告人范江斌在任轮台县水利局副局长期间，利用职务上的便利为他人在工程结算方面、水利局项目工程分配、水利局项目工程验收方面提供帮助，被告人范江斌收受李某2、李某1、邓某、刘某、邵某、王志利、吴某、张家才、邹某贿赂共计13.22万元。公诉机关认为，被告人梁晓军、丁勇、范江斌通过伪造合同，套取2015年中央特大防汛抗旱补助费20万元的行为，涉嫌挪用特定款物罪；被告人梁晓军收取他人贿赂款32.79万元的行为，涉嫌受贿罪。被告人范江斌收取他人贿赂款13.22万元的行为，涉嫌受贿罪。被告人梁晓军对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人梁晓军的辩护人辩称，一、关于挪用特定款物罪：1、被告人梁晓军挪用“防汛抗旱补助费”的行为情节较轻，并未给国家和人民群众利益造成重大损害，社会危害性小。2、被告人梁晓军将“防汛抗旱补助费”用于其他公用支出是因该笔资金从根源上无法解决，迫于无奈不得已而为之，其动机简单明确，主观恶性小。3、被告人梁晓军挪用该笔防汛抗旱补助费前对该村两个点进行排查，其主观上并不希望发生无法预料的严重后果。二、关于受贿罪：1、被告人梁晓军在本案中没有索贿情节，均是被动收受他人财物，主观恶性较小。2、控方指控的吴某给被告人梁晓军父亲的2000元及给梁晓军女儿的5000元，不应当计算为受贿金额。三、关于量刑部分：1、被告人梁晓军具有自首、坦白情节。2、被告人梁晓军先于行贿人交代犯罪事实，可以从轻、减轻处罚。3、被告人梁晓军及其家属已积极退赔所有赃款，并真诚悔罪，具有酌定从轻、减轻处罚的情节。4、被告人梁晓军系当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。5、被告人梁晓军系初犯，本案前无任何前科劣迹，在参加工作期间一贯表现良好。被告人范江斌对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人范江斌的辩护人辩称，1、在挪用特定款物罪中，被告人范江斌挪用特定款物的行为未致使国家和人民群众利益遭受重大损害；被告人范江斌在此行为中起到次要和较小的作用，主观恶性小，系初犯，没有前科，平时表现良好且有悔改之意。2、在受贿罪中，被告人范江斌具有自首情节，被告人范江斌系自愿认罪，主动将赃款全额退还，可以从轻处罚。被告人丁勇对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人丁勇的辩护人辩称，丁勇受梁晓军的指使直接参与“套取”“挪用”的行为，但不一定是法律规定的“直接责任人”;被告人丁勇将挪用的特定款物用于“访惠聚”工作组，主观恶性较小；被告人丁勇在本案中起到辅助作用，系从犯。经本院审理查明：一、被告人梁晓军、范江斌、丁勇共同挪用特定款物的事实。2015年6月25日，巴州水利局向轮台县水利局拨付“2015年中央特大防汛抗旱补助费”20万元，轮台县水利局原局长梁晓军指使丁勇挪用上述资金，被告人范江斌明知被告人丁勇伪造《轮台县群巴克镇阿勒赛村堤防工程》和《轮台县群巴克镇迪那村堤防工程》承包合同和工程验收单，并知晓以上伪造的书面材料用于挪用“2015年中央特大防汛抗旱补助费”，被告人范江斌在上述伪造的书面材料上签名。2015年9月30日，在被告人丁勇操作下，轮台县财政局拨付20万元特大防汛抗旱补助费，并转帐至王志利个人银行账户（胡志峰，网上命案逃犯，另案处理），王志利取出20万元现金后交给被告人丁勇，被告人丁勇先后将20万元特大防汛抗旱补助费用于巴州水利局驻轮台县群巴克镇迪那村、阿勒萨依村“访惠聚”工作组的日常办公及生活开支。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、轮台县公安局提供的《巴财农（2015）96号》文件，证实2015年6月25日，巴州财政局向轮台县财政局拨付2015年中央财政特大防汛抗旱补助费20万元，资金专款专用，此项资金列入2015年政府收支分类科目“20130314防汛”。2、轮台县公安局提供的《轮台县群巴克镇阿勒赛村铅丝笼堤防工程》、《轮台县群巴克镇迪那村铅丝笼堤防工程》、工程决算验收单、决算单证实，被告人丁勇伪造《轮台县群巴克镇阿勒赛村铅丝笼堤防工程》和《轮台县群巴克镇迪那村铅丝笼堤防工程》承包合同、工程预算验收单和工程验收单，被告人范江斌和被告人丁勇在伪造的承包合同和工程决算验收单上签名。3、轮台县公安局提供的《关于申请拨付2015年中央特大防汛抗旱补助费用的请示》，证实轮台县水利局于2015年9月2日向轮台县人民政府申请拨付2015年中央特大防汛抗旱补助资金20万元。4、轮台县公安局提供的两张《建筑业统一发票》证实，2015年9月14日，收款方为轮台县水利局水利工程施工队工程款十万元，工程项目名称为群巴克镇迪那村铅丝龙堤防工程；2015年9月14日，收款方为轮台县水利局水利工程施工队，工程款十万元，工程项目名称为群巴克镇阿勒赛村铅丝龙堤防工程。5、轮台县公安局提供的支票，证实轮台县水利局于2015年9月30日向“胡绍群”转账支付20万元。6、轮台县纪委提供的证人胡某（王永利）的证言证实，胡某以“胡绍群”名义在发票和支票上签名，胡某取出20万元现金后交给丁勇。7、被告人丁勇的供述，2015年9月份的时候，我当时任轮台县水利局水利工程施工队队长，梁晓军局长跟我说巴州水利局下拨了20万元到水利局的账号上了，让我想个办法把这个钱套取出来，我就伪造了《轮台县群巴克镇阿勒赛村堤防工程》承包合同及工程预算单，及《轮台县群巴克镇迪那村堤防工程》承包合同及工程预算单，还伪造了工程验收单，找到了当时的副局长范江斌，跟他说了是梁晓军安排的，要把2015年中央特大防汛抗旱补助费想办法套取出来的事情，范江斌当时找到梁晓军核实完之后就在承包合同上签字了，这两份承包合同及其验收单套取了巴州水利局下拨到轮台县水利局的2015年中央特大防汛抗旱补助费的20万元。我把套取出来的这20万用于巴州水利局驻轮台县群巴克镇两个“访惠聚”工作组的曰常办公用品购买及开支了。我当时是以承包过水利局工程的一个叫王志利老板签订的工程承包合同，让王志利开了发票，然后用这发票到水利局财务室进行报销，财物室就把这20万元钱打到水利工程施工队账户上，再通过水利工程施工队账户转到王志利的农村信用社账号，王志利扣除开发票的税金12660元，我又让他取了2.8万元现金报销巴州水利局驻轮台县群巴克镇“访惠聚”工作组发票，剩下的钱全部给我了。9、被告人范江斌供述，2015年期间（具体时间记不清了），当时轮台县水利局水利工程施工队队长丁勇找到我，梁晓军局长安排他想办法把巴州防洪办下拨到巴州财政局，巴州财政局又转到轮台县财政局的2015年中央特大防汛抗旱补助费套取出来，丁勇伪造了两份水利工程合同找到我签字，丁勇告诉我说轮台县水利局防洪办邹文星不签字，梁晓军就让丁勇找到我签字，我就把字签了。10、被告人梁晓军的供述，2015年6、7月份的时候，轮台县财政局收到上级下拨的2015年中央特大防汛抗旱补助费，我知道这个事情后，就让丁勇想办法以水利局施工队的名义伪造两个施工合同，把下拨的2015年中央特大防汛抗旱补助费20万元套取出来。我跟范江斌说这两份合同就是为了套取防汛抗旱补助费的，是丁勇自己伪造的合同，然后把套取出来的20万元用于巴州水利局驻轮台县群巴克镇两个工作组自一些日常办公及生活开支。二、被告人梁晓军受贿的事实。2014年至2017年，被告人梁晓军担任轮台县水利局局长期间，利用职务上的便利为他人在工程结算方面、水利局项目工程分配方面提供帮助。被告人梁晓军先后收受李某1、邹某、吴某、李某2、王志利贿送的价值327900元的现金和财务。案发后，被告人梁晓军的亲属向轮台县人民检察院缴纳赃款327900元。另查明，被告人梁晓军因涉嫌挪用特定款物罪，由轮台县纪委移送轮台县公安局侦查，被告人梁晓军在羁押期间如实供述受贿的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人李某1于2017年11月28日在轮台县检察院的证言，证实被告人梁晓军从李某1处收受6万元现金和价值26900元物品。2、证人邹某于2017年11月29日在轮台县检察院的证言，证实被告人梁晓军从邹某处收受现金105000元。3、证人吴某于2017年11月29日在轮台县检察院的证言，证实被告人梁晓军从吴某处收受现金50000元和价值140000元的烟酒。4、证人李某2于2017年11月29日在轮台县检察院的证言，证实被告人梁晓军从李某2处收受现金50000元。5、证人胡某（王志利）于2018年1月9日在陕西省垣曲县看守所的证言，证实被告人梁晓军从胡某处收受现金40000元。6、被告人梁晓军供述，证实被告人梁晓军先后收受李某1、邹某、吴某、李某2、王志利贿送的价值327900元的现金和财务。7、轮台县公安局提供的抓获经过，证实被告人梁晓军因涉嫌挪用特定款物罪，由轮台县纪委移送轮台县公安局侦查。8、轮台县人民检察院提供的银行交易凭证，证实2018年2月1日，被告人梁晓军的亲属向轮台县人民检察院缴纳违法所得327900元。三、被告人范江斌受贿的事实。2009年至2017年，被告人范江斌在担任轮台县水利局副局长期间，利用职务上的便利为他人在工程结算方面、水利局项目工程分配、水利局项目工程验收方面提供帮助。被告人范江斌先后收受李某2、李某1、邓某、刘某、邵某、吴某、邹某贿送的价值129200元的现金和财物。案发后，被告人范江斌的亲属积极退赃132200元。另查明，被告人范江斌因涉嫌挪用特定款物罪，由轮台县纪委移送轮台县公安局侦查，被告人范江斌在羁押期间如实供述受贿的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人李某2于2017年11月29日在轮台县检察院的证言证实，被告人范江斌先后三次从李某2处收受65000元现金。2、证人刘某于2017年11月28日在轮台县检察院的证言证实，被告人范江斌先后二次从刘某处收受15000元现金。3、证人吴某于2017年11月29日在轮台县检察院的证言证实，被告人范江斌先后二次从吴某处收受8000元现金。4、证人邹某于2017年11月29日在轮台县检察院的证言证实，被告人范江斌先后二次从邹某处收受4000元现金。5、证人邓某于2018年1月1日在轮台县人民检察院的证言证实，被告人范江斌从邓某处收受价值3000元购物卡。6、证人邵某于2018年1月1日在轮台县人民检察院的证言证实，被告人范江斌从邵某处收受价值3300元财物。7、证人李某1于2018年1月3日在轮台县人民检察院的证言证实，被告人范江斌先后从邵某处收受31700元现金。8、被告人范江斌的供述，证实被告人范江斌先后收受李某2、李某1、邓某、刘某、邵某、吴某、邹某贿送价值129200元的现金和财物。9、轮台县公安局提供的抓获经过，证实被告人范江斌因涉嫌挪用特定款物罪，由轮台县纪委移送轮台县公安局侦查。10、中共轮台县纪律检查委员会提供的银行交易凭证，证实2017年12月4日，被告人范江斌的亲属向中共轮台县纪律检查委员会缴纳违纪款132200元。针对被告人的辩护人所提辩护意见，结合本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1、被告人梁晓军和被告人范江斌的辩护人提出的被告人挪用“防汛抗旱补助费”的行为情节较轻，并未给国家和人民群众利益造成重大损害的意见。经查，被告人梁晓军和被告人范江斌明知挪用资金的用途为“中央财政特大防汛抗旱补助费”，指使或积极参与骗取20万元防汛专项资金，致使至今未挽回中央财政拨付的20万元防汛专项资金损失。被告人梁晓军和被告人范江斌的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。2、被告人梁晓军的辩护人提出的吴某给被告人梁晓军父亲的2000元及给梁晓军女儿的5000元，不应当计算为受贿金额的意见。经查，被告人梁晓军利用职务上的便利，为吴某在水利工程承揽和结算中谋取利益，收受吴某贿送的7000元现金，符合受贿罪的构成要件。被告人梁晓军的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。3、关于被告人梁晓军和被告人范江斌是否符合自首情节。依照《刑法》第六十七条第二款规定，被采取强制措施犯罪嫌疑人，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。经查，被告人梁晓军和被告人范江斌因涉嫌挪用特定款物罪，由轮台县纪律检查委员会移送轮台县公安局侦查，在被采取强制措施期间，主动交代受贿罪的犯罪事实，故被告人梁晓军和被告人范江斌以自首论。本院认为，被告人梁晓军、被告人范江斌和被告人丁勇挪用用于防汛款物，情节严重，致使国家利益遭受重大损害，被告人梁晓军、被告人范江斌和被告人丁勇作为直接责任人，其行为构成挪用特定款物罪。被告人梁晓军、被告人范江斌和被告人丁勇系共同犯罪，被告人梁晓军和被告人丁勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人范江斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚。被告人梁晓军等三人挪用特定款物用于“访汇聚”工作组日常工作，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。被告人梁晓军身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，公诉机关指控其犯受贿罪成立，被告人梁晓军受贿金额共计327900元，数额巨大，应予以惩处。被告人梁晓军在被采取强制措施期间，主动交代受贿罪的犯罪事实，以自首论，可依法减轻处罚。被告人梁晓军当庭有认罪、悔罪表现，其亲属主动退还受贿犯罪中的全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人范江斌身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，公诉机关指控其犯受贿罪成立，被告人范江斌受贿金额共计129200元，数额较大，应予以惩处。被告人范江斌在被采取强制措施期间，主动交代受贿罪的犯罪事实，以自首论，可依法减轻处罚。被告人范江斌当庭有认罪、悔罪表现，其亲属主动退还受贿犯罪中的全部赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十三条、第三百八十五条、第九十三条、第六十四条、第六十七条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条之规定，判决如下：一、被告人梁晓军犯挪用特定款物罪，判处有期徒刑八个月；被告人梁晓军犯受贿罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金20万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零一个月，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2021年12月6日止）。罚金已缴纳10万元，未缴纳的10万罚金，在本判决生效之日起三个月内缴纳完毕，逾期未缴纳，强制缴纳。）二、被告人范江斌犯挪用特定款物罪，判处有期徒刑六个月；被告人范江斌犯受贿罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金10万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零七个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年11月25日起至2019年6月22日止。罚金已全部缴纳）三、被告人丁勇犯挪用特定款物罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月1日起至2018年5月31日止。）四、轮台县人民检察院收缴的被告人梁晓军违法所得赃327900元，依法上缴国库。五、中共轮台县纪律检查委员会收缴的被告人范宏斌违法所得赃129200元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李新立审 判 员  刘剑人民陪审员 何世荣 二0一八年五月二十九日书 记 员 胡金明