江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0602刑初284号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人韩旭，女，1996年4月5日出生，汉族，大专文化，崇川区丽邦中介服务部职员，住江苏省如东县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月7日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪，于同年8月11日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人纪锋、殷红芬，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2018）278号起诉书指控被告人韩旭犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2018年4月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人韩旭及其辩护人纪锋到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控：一、合同诈骗2016年9月以来，被告人韩旭因资金紧张，遂产生利用其在崇川区丽邦中介服务部工作，掌握部分南通市崇川区涌鑫八达通2号楼房源的便利条件，将房东委托中介公司出租的房屋先收取半年或全年房租，再将其中部分支付给房东从而套取差价的想法。后被告人韩旭以特价房以及免车位费等需缴纳一年或半年租金为由，以其本人或男朋友顾某以及中介老板庄某等人的身份冒充房东与数十名租客签订了租房协议，将房屋低价租给房客，被告人韩旭在收到整年或半年的租金后再按季度将其中的部分高价支付给房东，从而套取差价。为防止房东发现其低价出租以及收取租金等，被告人韩旭冒充租客与房东另行签订租房协议。因被告人韩旭将套取的差价部分用于挥霍，且需支付高价房租给房东，由此产生巨额亏损，为填补亏损，2017年以来被告人韩旭使用上述手段骗取了70余名被害人的租金共计人民币（以下币种同）529338元，其中未能入住的租客18名，租金损失134200元，未能完全入住的租客58名，租金损失395138元。二、诈骗2017年4月18日至5月24日期间，被告人韩旭以在南通市崇川区涌鑫八达通2号楼合作日租房生意需注资、购买碧桂园的房子付首付等为由，先后九次骗取刘某共计246600元，后被告人韩旭以房租形式支付给刘某20000元，实际骗取刘某226600元。公诉机关认为，被告人韩旭以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人韩旭到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人韩旭一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人韩旭当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。辩护人提出如下辩护意见：1、指控的合同诈骗中有宣某、张某等15名未完全入住租客的涉案数额共计100652元，在补侦程序中没有能够进行补充调查，不能予以认定，应当从犯罪数额中剔除。2、被告人韩旭与刘某合作经营日租房，双方虽没有书面合同，但被告人韩旭是在履行合同过程中骗取对方财物，故除了被告人韩旭以购买碧桂园名义向刘某借款47000元的行为应当认定为诈骗外，其余179600元应当认定为合同诈骗的数额。3、被告人韩旭有坦白情节，并且能够认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗事实被告人韩旭系崇川区丽邦房屋中介服务部员工，2016年9月以来，韩旭利用其掌握部分南通市崇川区涌鑫八达通2号楼房源的便利条件，将房东委托出租的房屋低价出租，向房客先收取半年或全年房租后再将其中部分房租按季度高价支付给房东，从中截留差额房租用于个人挥霍。为防止房东发现其截留房租，韩旭还冒充租客与房东另行签订租房协议。因产生巨额亏损，2017年6、7月，被告人韩旭在明知没有房源的情况下，仍冒充房东与房客签订租房协议骗取房租。被告人韩旭使用上述手段骗取了70余名被害人的租金共计人民币529338元。其中未能完全入住的房客58名，租金损失计395138元；未能入住的房客18名，租金损失计134200元。具体事实如下：1、2016年9月至2017年7月间，被告人韩旭以特价房以及免车位费等需缴纳一年或半年租金为由，以其本人或男朋友顾某以及中介老板庄某等人的身份冒充房东与数十名租客签订了租房协议，将房屋低价租给房客，骗取被害人缴纳全年或半年的租金。被告人韩旭收到租金后再将其中的部分租金按季度高价支付给房东，致使沈某2等58名被害人未能完全入住，租金损失为395138元。其中：骗取沈某17080元；骗取沈某211218元；骗取黄某18450元；骗取蔡某7506元；骗取冯某3950元；骗取汤某10800元；骗取宣某7950元；骗取徐某13400元；骗取於某13400元；骗取袁某6000元；骗取唐某1600元；骗取张某6950元；骗取黄某23300元；骗取吴某13800元；骗取陆某15004元；骗取王某16664元；骗取吴某28400元；骗取程某2400元；骗取郭某7500元；骗取黄某36600元；骗取钱某10800元；骗取胡某5200元；骗取高某17506元；骗取高某25328元；骗取冒某5100元；骗取被害人陈某17200元；骗取包某6664元；骗取徐某27100元；骗取朱某16390元；骗取封某3900元；骗取任某5838元；骗取季某8169元；骗取刘某210000元；骗取丁某9747元；骗取赵某11900元；骗取汪某13600元；骗取仇某7506元；骗取王某3888元；骗取张某28000元；骗取王某36706元；骗取曹某11000元；骗取王某46672元；骗取张某35400元；骗取荣某4500元；骗取王某54998元；骗取殷某19600元；骗取赵某25502元；骗取裴某4800元；骗取刘某39200元；骗取朱某28000元；骗取陆某210783元；骗取陶某5100元；骗取李某17050元；骗取王某69700元；骗取陈某22900元；骗取姚某6419元；骗取吴某310000元；骗取李某211000元。2、2017年6月底至7月初，被告人韩旭在明知没有房源的情况下，仍以其本人或男朋友顾某等人的身份冒充房东与应某等人签订租房协议，骗取应某等18名被害人的房租等共计134200元，导致应某等人未能入住。其中：骗取应某房租3900元；骗取侯某房租及中介费共计5300元；骗取陈某3房租12000元；骗取许某房租4000元；骗取黄某4房租13000元；骗取汪某2房租8000元；骗取黄某5房租5400元；骗取徐某3房租4800元；骗取沈某3房租11000元；骗取韩某房租11000元；骗取成某房租及中介费6000元；骗取李某3房租3900元；骗取王某7房租2700元；骗取张某4房租13200元；骗取张某5房租5000元；骗取刘某4房租6000元；骗取毛某房租12000元；骗取史某房租7000元。上述事实，有公诉人举证的被害人沈某1、应某、侯某、陈某3、许某、黄某4、汪某2等人的陈述；证人庄某、顾某、陈某4、曹某、王某及殷某2、高某3、周某、秦某、吴某3等人的证言；租房协议、微信聊天记录、转账记录；房屋租赁合同；搜查笔录、扣押清单；提取笔录；被告人韩旭在外滩一号酒吧的会员卡充值明细和消费明细；被告人韩旭的供述与辩解等证据予以佐证，上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。二、诈骗事实2017年4月18日至5月24日期间，被告人韩旭以合作日租房生意需注资及购买碧桂园的房子付首付款等为由，先后九次骗取被害人刘某共计246600元，后被告人韩旭以房租形式支付给刘某20000元，实际骗取刘某226600元。被告人韩旭于2017年7月6日被抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。案发后被告人韩旭的母亲施某代其退出赃款人民币2000元（已扣押于公安机关）。上述事实，有公诉人举证的被害人刘某的陈述；证人王某的证言；聊天记录；银行卡交易记录；扣押笔录、扣押清单；被告人韩旭的供述与辩解；公安机关出具的到案经过、被告人韩旭的户籍信息等证据予以佐证，上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人韩旭以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人韩旭虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韩旭犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人韩旭一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人韩旭到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出的第1点辩护意见，经查，该15名被害人在公安机关均有相关笔录并有相关的租房协议或转账记录等书证相印证，能够证明被害人的损失情况。没有补充调查并不影响对损失的认定，故对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的第2点辩护意见，经查，被告人韩旭编造了经营日租房需要先向房东给付承包房租的理由，让被害人刘某将钱款汇入其指定的他人账户后占为己有或挪作他用。本案中使被害人产生错误认识的并非合同而是合同以外的欺骗行为，被告人韩旭的行为不属于在履行合同过程中骗取对方财物，也没有扰乱市场秩序，应当定性为诈骗罪。辩护人提出的第3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人韩旭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑六年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2023年7月6日止)，并处罚金人民币八万元（该款由被告人韩旭于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕）。二、继续追缴被告人韩旭犯罪所得赃款，发还被害人；不足部分责令被告人韩旭予以退赔（公安机关已扣押2000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  沈永斌代理审判员  姚 娟人民陪审员  陶 诚二〇一八年五月二十九日书 记 员  刘浩蓉