安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖1503刑初265号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告单位安徽亿中土地开发服务有限公司（以下简称亿中公司），组织机构代码78108253-8，公司住所地安徽纵阳县横埠镇。 法定代表人：杨永荣，系公司总经理。 被告单位安徽亿升拍卖有限公司（以下简称亿升公司），组织机构代码78306669-7，公司住所地合肥市庐阳区。 法定代表人：杨永荣，系公司总经理。 诉讼代表人邱屹凯，男，1988年12月19日出生，汉族，大专文化，系亿中公司、亿升公司办公室行政管理人员，住合肥市。 被告人韩可贵，男，1961年2月2日出生于安徽省合肥市，汉族，大学文化，系亿中公司、亿升公司投资人，住合肥市。2013年10月18日因涉嫌犯单位行贿罪被六安市裕安区人民检察院决定监视居住，12月24日对其刑事拘留，2014年1月6日经六安市人民检察院批准逮捕，同年1月8日六安市公安局裕安分局对其执行逮捕，1月22日六安市裕安区人民检察院决定对其变更为取保候审。2016年8月11日经本院决定，由六安市公安局裕安分局对其执行逮捕，2016年8月29日，本院决定对其取保候审。 辩护人王莉，安徽大别山律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉（2016）3号起诉书指控被告单位亿中公司、亿升公司、被告人韩可贵犯单位行贿罪，于2016年8月1日向本院提起公诉，本院于2017年2月23日作出（2016）皖1503刑初166号刑事判决，被告单位安徽亿中土地开发服务有限公司及被告人韩可贵不服提出上诉，安徽省六安市中级人民法院于2017年11月1日作出裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院依法重新组成合议庭，于2017年12月5日公开开庭审理了本案。六安市裕安区人民检察院指派检察员徐某1出庭支持公诉，被告单位亿中公司、亿升公司诉讼代表人邱屹凯，被告人韩可贵及其辩护人王莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省六安市裕安区人民检察院指控，2007年至2010年间，被告人韩可贵为使亿升公司、亿中公司在土地拍卖业务、土地开发、土地指标交易等方面得到关照，分别送给安徽省国土资源厅原厅长陈某、副厅长杨某、芜湖市国土资源局原局长强某等人现金，共计人民币145万元、0.8万美元，为公司谋取不正当利益。 一、2007年至2009年间，被告人韩可贵为使亿升公司、亿中公司获得旌德县土地拍卖业务及进行土地指标交易上的关照，先后二次共送原安徽省国土资源厅副厅长杨某现金28万元。 二、2008年1月，被告人韩可贵为感谢原安徽省国土资源厅厅长陈某为亿升公司在宣城市国土资源局土地拍卖业务上的帮助，送其现金10万元。 三、2007年至2010年间，被告人韩可贵为促使芜湖市国土资源局与亿中公司签订委托造地协议和预付耕地开垦费、以及为感谢该局局长强某之前提供的便利和帮助，分别三次送其现金47万元。 四、2007年11月，被告人韩可贵为促使望江县国土资源局与亿中公司达成土地开发协议及为获得原望江县国土资源局局长童某在土地指标交易上的帮助等，送其现金20万元。 五、2008年5月前后至2010年初，被告人韩可贵为使亿中公司获得枞阳县大窑圩土地开发项目及感谢原枞阳县副县长王某帮助，先后二次共送其现金15万元。 六、2008年9月至2009年下半年，被告人韩可贵为使亿中公司获得枞阳县大窑圩土地开发项目及感谢原枞阳县国土资源局局长余觉先的帮助，先后二次送其现金15万元、0.8万美元。 七、2010年下半年，被告人韩可贵为亿中公司在安庆市枞阳县、望江县土地指标交易中得到原安庆市国土资源局副局长刘春生的关照和帮助，送其现金10万元。 公诉机关提交相应证据证明指控事实，提请本院以单位行贿罪追究被告单位亿中公司、亿升公司、被告人韩可贵刑事责任。 被告单位及被告人韩可贵对指控事实及证据均没有异议。被告人韩可贵的辩护人提出，被告人韩可贵具有自首和重大立功行为，并积极退赃，建议对其免予刑事处罚。 经审理查明：2005年，被告单位亿中公司及亿升公司成立，法定代表人均系杨永荣，被告人韩可贵拥有两公司最大股份，系公司实际控制人。2007年至2010年间，被告人韩可贵为使亿升公司、亿中公司在土地拍卖业务、土地开发、土地指标交易等方面得到关照，分别送安徽省国土资源厅原厅长陈某、原副厅长杨某、芜湖市国土资源局原局长强某等人现金，共计人民币145万元、0.8万美元，为公司谋取不正当利益。 一、2007年至2009年间，被告人韩可贵为使亿升公司、亿中公司获得旌德县土地拍卖业务及进行土地指标交易上的关照，先后二次共送原安徽省国土资源厅副厅长杨某现金28万元。 上述证据，有下列证据证明： 1、被告人韩可贵供述与辩解，2007间至2009年间，亿升公司、亿中公司为获得原安徽省国土资源厅副厅长杨某在旌德县土地拍卖业务及土地指标交易上的关照，一次送杨8万元，一次送杨20万元。 2、证人徐某2证言证实，亿中公司和亿升公司是两块牌子，一套人马，由韩可贵实际投资，业务有其和杨永荣负责，为感谢杨某在旌德县土地拍卖业务方面的帮忙，经韩可贵同意，在2008年中秋节前的一天晚上，其送给杨8万元，2009年底，韩可贵、杨永荣与其商议决定又送给杨20万元。 3、证人杨永荣证言证实，因杨某给公司介绍业务，公司赚了钱，公司先后两次分别送给杨8万元及20万元。 4、证人杨某证言证实，其帮亿中公司介绍一笔业务，后公司两次分别送了8万元及20万元。 二、2008年1月，被告人韩可贵为感谢原安徽省国土资源厅厅长陈某为亿升公司在宣城市国土资源局土地拍卖业务上的帮助，送其现金10万元。 上述证据，有下列证据证明： 1、被告人韩可贵供述与辩解证实，2008年初，为感谢时任省国土厅副厅长陈某在宣城市国土局土地拍卖业务方面给予亿升公司的关照和帮助，公司送给陈现金10万元。 2、证人徐某2证言证实，公司在宣城市做土地拍卖业务得到了陈某的关照，为感谢，杨永荣向韩可贵提议送给陈10万元，后其从公司取出10万元现金通过杨永荣家属送给陈。 3、证人杨永荣证言证实，2008年1月，其在韩可贵办公室提出，陈某在亿升公司的宣城市土地拍卖业务方面给予了帮助和关照，建议送其10万元，韩可贵同意，并安排徐某2负责操办，后徐某2通过其妻子肖必惠将10万元送到陈某家。 4、证人陈某证言证实，2008年初，杨永荣爱人肖必惠到其家送了10万元，当时其不在家，是其妻子收下的。 三、2007年至2010年间，被告人韩可贵为促使芜湖市国土资源局与亿中公司签订委托造地协议和预付耕地开垦费、以及为感谢该局局长强某之前提供的便利和帮助，分别三次送其现金47万元。 上述证据，有下列证据证明： 1、被告人韩可贵供述与辩解证实，2007年至2010年间，当时芜湖市需要大量新增耕地指标，公司想和芜湖市签订委托开发协议。公司通过杨永荣联系时任芜湖市国土资源局局长强某，为感谢强提供的便利和帮助，其安排徐某2从公司账户中取款，先后分三次共送给强现金47万元。 2、证人徐某2证言证实，亿中公司给强某送过三次钱，共计47万元，目的是为了亿中公司在芜湖市土地开发项目上给予帮助。 3、证人杨永荣证言证实，为了促使芜湖市国土资源局与亿中公司签订委托造地协议等，亿中公司送给强某三次现金共计四、五十万元。 4、证人强某证实，其在芜湖市土地开发项目上给予了亿中公司帮助，并收取了好处费40多万元。 四、2007年11月，被告人韩可贵为促使望江县国土资源局与亿中公司达成土地开发协议及为获得原望江县国土资源局局长童某在土地指标交易上的帮助等，送其现金20万元。 上述证据，有下列证据证明： 1、被告人韩可贵供述与辩解证实，2006年起，亿中公司在望江县开展业务，童某时任望江县国土资源局局长，2007年年底，经其同意，公司送给童现金20万元。 2、证人童某证言证实，2007年11月，亿中公司副总经理徐某2到其办公室送20万现金，是为感谢其在公司业务上的帮忙。 3、证人徐某2证言证实，2006年、2007年，亿中公司在望江县开展土地开发业务，赚了不少钱。2007年下半年，为了签订1500亩造地协议，经韩可贵同意，其从公司支取20万元送到童某办公室，童收下。 五、2008年5月前后至2010年初，被告人韩可贵为使亿中公司获得枞阳县大窑圩土地开发项目及感谢原枞阳县副县长王某帮助，先后二次共送其现金15万元。 上述证据，有下列证据证明： 1、被告人韩可贵供述与辩解证实，2008年3、4月份，亿中公司为在枞阳县获得大窑圩土地开发项目能得到时任该县副县长王某帮忙，两次送给高共计15万元。 2、证人王某证言证实，韩可贵两次送其现金，一次10万元，一次5万元，是为感谢其在枞阳县任职期间给予公司的关照。 3、证人徐某2证言证实，2008年，亿中公司为争取大窑圩土地开发项目，韩可贵让其准备10万元，由韩可贵送给王某，另一次送钱其不清楚。 六、2008年9月至2009年下半年，被告人韩可贵为使亿中公司获得枞阳县大窑圩土地开发项目及感谢原枞阳县国土资源局局长余觉先的帮助，先后二次送其现金15万元、0.8万美元。 上述证据，有下列证据证明： 1、被告人韩可贵供述与辩解证实，为感谢原枞阳县国土资源局局长余觉先在大窑圩土地开发项目上的帮助，先后两次送现金15万元、0.8万美元。 2、证人徐某2证言证实，2008年9月，经韩可贵同意，其送15万现金到余觉先办公室，2009年下半年，余觉先出国，其送给余0.8万元美金。 3、证人杨永荣证言证实，亿中公司为取得大窑圩土地开发项目，找了余觉先帮忙。 七、2010年下半年，被告人韩可贵为亿中公司在安庆市枞阳县、望江县土地指标交易中得到原安庆市国土资源局副局长刘春生的关照和帮助，送其现金10万元。 上述证据，有下列证据证明： 1、被告人韩可贵供述与辩解证实，2010年下半年，亿中公司为取得安庆市枞阳县、望江县土地指标交易指标，送给原安庆市国土资源局副局长刘春生现金10万元。 2、证人徐某2证言证实，为找刘春生做工作，韩可贵到春生家送现金10万元。 3、证人杨永荣证言证实，亿中公司虽然没有实际开发土地，但从中赚取了差价。 另查明，2007年至2010年间，被告单位亿中公司在芜湖市进行土地指标交易过程中，通过低价买进，高价倒卖的方式，非法获利3720万元。该事实由亿中公司与有关单位签订的协议书、相关支付款票据在卷证明。 此外，公诉机关提交以下书证 1、亿中公司与枞阳县、望江县等签订的协议等书证证实亿升公司、亿中公司开展的相关土地业务。 2、营业执照、组织机构代码证实，亿升公司、亿中公司相关情况。 3、银行明细表证实相关行贿资金来源于公司。 4、杨某、陈某等生效刑事判决书已对本案相关事实予以了确认。 5、甘肃省玉门市公安机关出具抓获经过，证实被告人韩可贵因涉嫌非法经营被玉门市公安局抓获归案。 本院认为，被告单位亿升公司、亿中公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，被告人韩可贵系公司实际投资及控制人，系直接责任人员，被告单位亿升公司、亿中公司及被告人韩可贵的行为均构成单位行贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于辩护人提出被告人韩可贵具有自首情节的意见，经查，公安机关在对被告人涉嫌非法经营罪侦查期间，被告人主动交待办案机关尚未掌握的行贿犯罪事实，符合有关自首的法律规定，该辩护意见予以采纳。关于辩护人提出被告人韩可贵检举揭发涉及本案的相关人员受贿事实属重大立功表现的意见，不符合法律规定，不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第二款、第七十二条第一款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告单位安徽亿中土地开发服务有限公司犯单位行贿罪，判处罚金100万元。 （罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 二、被告单位安徽亿升拍卖有限公司犯单位行贿罪，判处罚金50万元。 （罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 三、被告人韩可贵犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告单位违法所得3720万元，予以追缴上缴国库。（其中646.65万元已缴纳至有关办案单位、1508万元及900万元已缴纳至本院） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  鲁久贤 审 判 员  张 胜 人民陪审员  孙朝阳 二〇一八年五月七日 书 记 员  崔 晓 附适用本案部分法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。