江苏省张家港市人民法院执 行 裁 定 书（2017）苏0582执7904号之一申请执行人：平原，男，1976年11月1日生，汉族，住张家港市。委托诉讼代理人：戴磊，江苏国瑞律师事务所律师。被执行人：圣华控股集团有限公司,住所地昆山市玉山镇白马泾路52号1单元2008号房。法定代表人：钱建华，董事长。被执行人:钱建华，男，1964年5月18日生，汉族，住昆山市。申请执行人平原与被执行人圣华控股集团有限公司（以下简称圣华集团）、钱建华民间借贷纠纷一案，本院于2017年2月22日作出的（2016）苏0582民初13585号民事调解书已发生法律效力，依该裁判：一、圣华集团、钱建华确认结欠平原借款本金5518156.88元及利息2460282.6元,合计7978439.48元；平原同意圣华集团、钱建华于2017年3月15日前归还100万元，于2017年4月至2017年9月共计6个月，在每月15日前各归还100万元，余款于2017年10月15日前还清。二、案件受理费减半收取33824.50元、保全费5000元，合计38824.50元，由平原负担17264元，圣华集团、钱建华负担21560.50元；圣华集团、钱建华负担部分平原已预交，法院不再退还，由圣华集团、钱建华在2017年10月15日前一并支付给平原。三、如圣华集团、钱建华按上述协议履行完毕，则双方就本案再无纠葛；如圣华集团、钱建华未按本协议履行上述还款义务，则平原可按借款本金5518156.88元、利息2460282.60元、案件受理费21560.50元及违约金30万元，扣除签订本协议后圣华集团、钱建华已履行的部分，直接向法院申请执行。因被执行人圣华集团、钱建华在上述民事调解书生效后仅给付平原50万元，其余款项未自觉履行，申请执行人平原向本院申请执行，申请执行标的780万元，本院于2017年12月5日立案受理。案件执行过程如下：1、2017年12月5日，本院制作了执行通知书、报告财产令、财产申报表等执行文书，并于2017年12月6日通过法院专递形式向被执行人圣华集团、钱建华邮寄送达，责令被执行人圣华集团、钱建华履行债务，但被执行人圣华集团、钱建华未按执行通知指定的期间向申请执行人平原履行债务，也未向本院报告财产状况。2、2017年12月5日，本院通过全国执行网络查控系统及江苏省执行网络查控系统查询了被执行人圣华集团（查询证件号设置为原组织机构代码）、钱建华名下的银行存款、证券、机动车辆、不动产、股权等财产信息，发现被执行人圣华集团名下开设有银行存款账户八个，账户内累计余额八万余元，其中部分账户已被另案冻结；被执行人圣华集团名下登记有车牌号为苏Ｅ×××××的宝马牌、苏Ｅ×××××奥迪牌、苏Ｅ×××××别克牌、苏Ｅ×××××宝马牌、苏Ｅ×××××奥德赛牌、苏Ｅ×××××梅赛德斯-奔驰牌小型汽车各一辆；被执行人圣华集团持有江苏米之飨食品科技有限公司88.33%的股权（认缴出资额13250万元）、江苏全鑫项目投资有限公司90%的股权（认缴出资额2700万元）、昆山圣龙国际贸易有限公司51%的股权（认缴出资额510万元）、昆山圣华物流有限公司100%的股权（认缴出资额200万元）。被执行人钱建华名下开设有银行存款账户（含互联网银行账户）五十余个，账户内累计余额五万余元，其中部分账户已被另案冻结；被执行人钱建华名下登记有车牌号为苏Ｅ×××××的奥迪牌、苏Ｅ×××××雷克萨斯牌小型汽车各一辆；被执行人钱建华持有证券代码为“300350”的华鹏飞股票3780股，另持有已被另案冻结的证券代码为“831143”的焕鑫新材股票706500股。除此之外，未发现被执行人圣华集团、钱建华名下其他财产信息。3、2017年12月6日，本院作出（2017）苏0582执7904号执行裁定，通过全国执行网络查控系统对被执行人圣华集团、钱建华名下有稍大余额且未被另案冻结的四个银行存款账户采取了网络冻结措施（冻结期限至2018年12月6日止），实际冻结余额累计约四万余元。4、2017年12月6日，本院通过法院关联案件查询系统查询，发现被执行人圣华集团、钱建华另在江苏省昆山市人民法院、江苏省苏州市工业园区人民法院等处涉及近百起债务案件纠纷，累计已知的债务金额已约一亿余元，部分案件已因被执行人圣华集团、钱建华未自觉履行义务而进入强制执行程序。5、2017年12月7日，经查阅原审财产保全资料，发现本院于2017年1月3日依平原的财产保全申请，作出了冻结圣华集团、钱建华银行存款800万元或查封、扣押相应价值财产的（2016）苏0582民初13585号民事裁定书，并依该裁定于2017年1月5日轮候查封了圣华集团名下坐落于昆山市玉山镇九扬香郡花园x号楼的xxx室、xxx室、xxx室、xxxx室和x号楼的xxx室、xxx室、xxx室、xxx室、xxx室及昆山市巴城镇翡翠湾花园xx号楼xxxx室的不动产；轮候查封了钱建华名下坐落于昆山市玉山镇星海花园x号楼xxx-xxx室和昆山市玉山镇白马泾路xx号楼的xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室及昆山市巴城镇檀香园x-xx幢的不动产（上述不动产共计34条登记信息，均被江苏省昆山市人民法院首先查封，除昆山市玉山镇星海花园x号楼xxx-xxx室未被他人设定抵押外，其余不动产均被他人设定抵押，本案保全查封期限至2020年1月4日止）。2017年1月5日，冻结了钱建华持有的圣华集团股权（认缴出资额11040万元）；2017年1月11日，冻结了钱建华持有的江苏焕鑫新材料股份有限公司股权（认缴出资额909万元）；2017年1月11日，冻结了圣华集团持有的江苏焕鑫新材料股份有限公司股权（认缴出资额3060万元）；2017年1月11日，冻结了圣华集团持有的江苏米之飨食品科技有限公司股权（认缴出资额13250万元）（冻结期限均为三年）。2017年1月24日，查封了圣华集团名下车牌号为苏Ｅ×××××的宝马牌、苏Ｅ×××××奥迪牌、苏Ｅ×××××别克牌、苏Ｅ×××××宝马牌、苏Ｅ×××××奥德赛牌、苏Ｅ×××××梅赛德斯-奔驰牌及苏Ｅ×××××别克牌小型汽车各一辆。另本院通过全国执行网络查控系统网络冻结或银行柜面冻结了圣华集团、钱建华名下银行存款账户十余个，实际冻结余额累计数万元。2017年1月24日，本院依平原的解除财产保全申请，作出（2016）苏0582民初13585号之一民事裁定书，裁定解除了钱建华在圣华集团的股权冻结及圣华集团、钱建华在江苏焕鑫新材料股份有限公司的股权冻结。2017年4月20日，本院依平原的解除财产保全申请，作出（2016）苏0582民初13585号之二民事裁定书，解除了圣华集团名下坐落于昆山市玉山镇九扬香郡花园x号楼的xxx室、xxx室、xxx室、xxxx室及x号楼的xxx室、xxx室、xxx室、xxx室、xxx室不动产的查封；解除了钱建华名下坐落于昆山市玉山镇白马泾路xx号楼的xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室不动产的查封（上述不动产共计25条登记信息）；解除了圣华集团名下车牌号为苏Ｅ×××××的别克牌小型汽车的查封。2017年6月12日，本院依平原的解除财产保全申请，作出（2016）苏0582民初13585号之三民事裁定书，解除了圣华集团在江苏米之飨食品科技有限公司的股权冻结。6、2017年12月30日，财付通支付科技有限公司按照本院执行裁定书及协助执行通知对被执行人钱建华名下互联网银行账户内款项6545.76元采取了划拨措施。7、2018年1月31日，本院再次通过全国执行网络查控系统查询了被执行人圣华集团、钱建华名下的银行存款、证券、机动车辆等财产信息，未发现被执行人圣华集团、钱建华名下财产状况有重大变化。8、2018年1月31日，本院对被执行人圣华集团、钱建华名下未被另案冻结的12个银行存款账户采取了网络冻结措施（冻结期限至2019年1月31日止），冻结时账户内实际余额累计约四万余元；另对被执行人钱建华持有的证券代码为300350的华鹏飞股票3780股采取了网络冻结措施。9、2018年1月31日，本院就执行情况及查明的事实等与申请执行人平原的委托诉讼代理人进行了约谈，并希望其提供被执行人圣华集团、钱建华名下可供执行财产的线索；申请执行人平原对执行情况及查明的事实未持异议，并向本院表示暂无法查找到被执行人圣华集团、钱建华名下的机动车辆下落及其他可供执行财产线索，另表示被执行人圣华集团、钱建华分别持有的相关有限公司股权无处置价值、持有的江苏焕鑫新材料股份有限公司股票（证券名称为焕鑫新材）则已知悉被另案冻结。10、2018年2月2日，因被执行人圣华集团、钱建华拒不履行生效法律文书确定的义务且违反财产报告制度，本院依法作出决定，将被执行人圣华集团、钱建华纳入失信被执行人名单（期限为二年），并向其发出了限制消费令（期限至其履行义务完毕时止）。11、2018年2月6日，本院通过全国执行网络查控系统对本案已冻结的被执行人名下银行存款采取了网络划拨措施，划拨了被执行人圣华集团名下的银行存款5018.90元，划拨了被执行人钱建华名下的银行存款27144.32元、9927.85元。12、2018年3月13日，本院通过全国执行网络查控系统对本案已冻结的被执行人名下银行存款采取了网络划拨措施，划拨了被执行人钱建华名下的银行存款15242.74元、12099.03元、4360.61元、580.57元。13、2018年3月13日，本院再次通过全国执行网络查控系统查询了被执行人钱建华名下的银行存款、证券、机动车辆等财产信息，除已被网络划拨款项外，未发现被执行人钱建华名下其他财产状况有重大变化。14、2018年3月15日，本院再次通过全国执行网络查控系统查询了被执行人圣华集团（查询证件号设置为统一社会信用代码）名下的银行存款、证券、机动车辆等财产信息，发现其名下登记有车牌号为苏Ｅ×××××的别克牌小型汽车一辆及银行存款账户五个（与前期查询所反馈的账户信息同一），除此之外未发现被执行人圣华集团名下财产状况有重大变化。15、2018年3月23日，本院至中国××银行昆山市支行划拨了被执行人圣华集团名下银行存款8770元。16、2018年3月23日，本院向东吴证券昆山环城北路营业部发出执行裁定书及协助执行通知书，要求对被执行人钱建华持有的证券代码为300350的华鹏飞股票3780股采取强制结算措施后连同证券账户内其余交易资金一并交付本院，该营业部于2018年3月29日将相关款项29196.54元汇付至本院执行款专户。17、2018年3月23日，本院至昆山市公安局车辆管理所对被执行人圣华集团名下车牌号为苏Ｅ×××××的别克牌小型汽车及被执行人钱建华名下车牌号为苏Ｅ×××××的奥迪牌、苏Ｅ×××××雷克萨斯牌小型汽车采取了轮候查封措施（查封期限至2020年3月22日止），因本院对上述轮候查封的机动车辆无处置权且未能实际查获、对原保全查封的机动车辆虽有处置权但亦未能实际查获，本案未能处分。18、2018年3月23日，本院至昆山市不动产登记中心，对原于2017年4月20日解除保全查封的被执行人圣华集团名下坐落于昆山市玉山镇九扬香郡花园x号楼的xxx室、xxx室、xxx室、xxxx室及x号楼的xxx室、xxx室、xxx室、xxx室、xxx室及被执行人钱建华名下坐落于昆山市玉山镇白马泾路xx号楼的xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室、xxxx室不动产采取了轮候查封措施（查封期限至2021年3月22日止），该些不动产及原未解除保全查封的不动产因均系轮候查封，本院无处置权而未处分。19、2018年4月3日，本院至中国银行股份有限公司昆山分行划拨了被执行人钱建华名下已采取网络冻结措施的银行存款3419元。20、2018年5月10日，本院再次通过法院关联案件查询系统查询，发现被执行人圣华集团、钱建华在本案执行期间又在江苏省昆山市人民法院等处新涉及数十起债务案件纠纷，涉案金额累计达一亿余元。21、2018年5月11日，本院通过国家企业信用信息公示系统查询了江苏焕鑫新材料股份有限公司的公示报告，另查询了证券简称为焕鑫新材（2017年8月23日起在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公开转让）的相关公告，发现自2017年11月起，被执行人圣华控股持有的焕鑫新材股份30578000股及被执行人钱建华持有的焕鑫新材股份8577000股即陆续被江苏省昆山市人民法院、江苏省盐城市大丰区人民法院多案采取冻结（或轮候冻结）措施；2018年4月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了自2018年4月25日起暂停焕鑫新材转让的公告，现焕鑫新材停牌前一日的交易价格为0.16元每股。22、2018年5月11日，本院通过江苏省法院案件查询系统查询了江苏米之飨食品科技有限公司、江苏全鑫项目投资有限公司、昆山圣龙国际贸易有限公司、昆山圣华物流有限公司的涉案情况，发现除昆山圣华物流有限公司外，其余公司均涉及多案债务纠纷。23、2018年5月14日，本院再次与申请执行人平原的委托诉讼代理人进行了约谈，告知了本案全部执行情况，另告知了本院已轮候查封但暂无处置权的不动产及机动车辆、已首先查封但暂未能实际控制的机动车辆等财产后续救济途径等的规定，申请执行人平原对本院的执行情况及查明的事实等未持异议；申请执行人平原表示，因被执行人圣华集团、钱建华持有股权的相关公司均涉及巨额债务，现无采取执行措施的意义，另其未能提供被执行人圣华集团、钱建华其他可供执行财产的线索，同意终结本案本次执行程序。本案立案执行标的为780万元，实际执行到位122305.32元，剩余7677694.68元及迟延履行期间的债务利息尚未执行到位；另被执行人圣华集团、钱建华应负担的申请执行费66400元尚未交纳。上述事实，有各协助执行单位出具的查询回执、谈话笔录、不动产登记信息、机动车辆登记信息等证据证实。本院认为，申请执行人享有的债权依法受法律保护，但债权的实现取决于被执行人的履行能力。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人圣华集团、钱建华的财产进行了调查，冻结、划拨了被执行人圣华集团、钱建华名下的银行存款及被执行人钱建华名下的证券交易结算资金，轮候查封了被执行人圣华集团、钱建华名下的34处不动产，查封（或轮候查封）了被执行人圣华集团、钱建华名下机动车辆9辆，但未能足额清偿本案执行标的；此外发现被执行人圣华集团、钱建华及相关联的公司均涉及大量债务案件，累计债务金额巨大；现本案执行措施已穷尽，仍无法顺利执结本案，故本次执行程序应予终结。本次执行程序终结后，申请执行人平原享有要求被执行人圣华集团、钱建华继续履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利，被执行人圣华集团、钱建华负有继续向申请执行人平原履行债务的义务。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。待今后发现被执行人圣华集团、钱建华有可供执行财产的，申请执行人平原可向本院申请恢复执行。本裁定送达后立即生效。审判长  张晓波审判员  黄春法审判员  钱耀文二〇一八年五月十四日书记员  王铭懿