湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘1321刑初395号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人胡国强（曾用名胡强)，男，1988年9月11日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，大专文化，农民，住湖南省娄底市娄星区(户籍所在地湖南省双峰县)。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年12月6日被双峰县公安局刑事拘留；2017年1月13日经双峰县人民检察院批准逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕；2017年1月23日由双峰县公安局决定取保候审，同年12月12日由本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，同年12月15日由本院决定取保候审。双峰县人民检察院以双检刑诉[2017]384号起诉书指控被告人胡国强犯非法经营罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员李怀某、彭某2参加的合议庭，于2018年1月23日公开开庭进行了审理，代理书记员左俏担任记录。双峰县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉,被告人胡国强到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。双峰县人民检察院指控：被告人胡国强从2016年6月份开始，在双峰县洪山殿镇、梓门桥镇、杏子铺镇等地的超市、商店里销售假冒、伪劣芙蓉王、精品白沙、红双喜等品牌香烟，共计销售价值62880元。具体事实如下：1、2016年11月份的一天，胡国强以每条66元的价格卖了l00条假精品白沙香烟到双峰县的凌峰超市，凌峰超市老板支付烟款6500元。2、2016年10月份的一天，胡国强卖了20条(65元／条)假精品白沙香烟、卖了3条(170元／条)假芙蓉王香烟到双峰县的鸥鸥超市，共计销售1810元。3、2016年10月份，胡国强卖了20条(65元／条)假精品白沙香烟到双峰县的烟花炮竹专卖店，老板共支付烟款1300元。．4、2016年11月份的一天，胡国强卖了50条(66元／条)精品白沙香烟到双峰县商行，大村商行的老板支付烟款3l00元。5、20l6年10月份，胡国强卖了7条(160元／条)假芙蓉王香烟到双峰县太平寺的烟花鞭炮店，共计销售1120元。6、2016年8月份到11月底，胡国强分多次卖了20多条假芙蓉王香烟到双峰县上的水果超市，共计销售3500元左右。7、2016年8月份到12月初，胡国强分多次卖了120条假精品白沙、60条黄某王、40条红双喜硬经典1906、10条软红双喜香烟到双峰县上的天乐美超市，共计销售23700元。8、2016年8月份到12月初，胡国强分多次卖了60多条假黄某王、150多条假精品白沙、20条红双喜硬经典1906香烟到双峰县杏子铺镇和睦村的同心阁超市，共计销售21850多元。2016年l2月5日，被告人胡国强在娄底市新市政府门前接货时被民警当场抓获，公安民警现场扣押了三箱100条假黄某香烟以及10包假芙蓉王、6包假精品白沙、l包假苏烟、1包假利群、1包红双喜、1包硬中华样品，共计价值约l6160余元。经鉴定：从胡国强处被扣押的香烟以及胡国强销售出去的香烟均系假冒注册商标且伪劣香烟。双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人胡国强的犯罪的证据：1、户籍资料、到案经过、破案经过、扣押决定书、清单、通话记录、银行交易记录等书证；2、证人曹某、江某、贺某等人的证言；3、被告人胡国强的供述与辩解；4、鉴定意见；5、提取、辨认、指认笔录及照片；6、视听资料。公诉机关认为，被告人胡国强违反国家烟草专卖管理法律法规，未取得烟草专卖许可，销售假冒、伪劣香烟，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人胡国强在庭审过程中对起诉书指控的事实没有异议。经审理查明：被告人胡国强从2016年6月份开始，在双峰县洪山殿镇、梓门桥镇、杏子铺镇等地的超市、商店里销售假冒、伪劣芙蓉王、精品白沙、红双喜等品牌香烟，共计销售价值62880元。具体事实如下：1、2016年11月份的一天，胡国强以每条66元的价格卖了l00条假精品白沙香烟到双峰县的凌峰超市，凌峰超市老板支付烟款6500元。2、2016年10月份的一天，胡国强卖了20条(65元／条)假精品白沙香烟、卖了3条(170元／条)假芙蓉王香烟到双峰县的鸥鸥超市，共计销售1810元。3、2016年10月份，胡国强卖了20条(65元／条)假精品白沙香烟到双峰县的烟花爆竹专卖店，老板共支付烟款1300元。4、2016年11月份的一天，胡国强卖了50条(66元／条)精品白沙香烟到双峰县商行，大村商行的老板支付烟款3l00元。5、20l6年10月份，胡国强卖了7条(160元／条)假芙蓉王香烟到双峰县太平寺的烟花鞭炮店，共计销售1120元。6、2016年8月份到11月底，胡国强分多次卖了20多条假芙蓉王香烟到双峰县上的水果超市，共计销售3500元左右。7、2016年8月份到12月初，胡国强分多次卖了120条假精品白沙、60条黄某王、40条红双喜硬经典1906、10条软红双喜香烟到双峰县上的天乐美超市，共计销售23700元。8、2016年8月份到12月初，胡国强分多次卖了60多条假黄某王、150多条假精品白沙、20条红双喜硬经典1906香烟到双峰县杏子铺镇和睦村的同心阁超市，共计销售21850多元。2016年l2月5日，被告人胡国强在娄底市新市政府门前接货时被民警当场抓获，公安民警现场扣押了三箱100条假黄某香烟以及10包假芙蓉王、6包假精品白沙、l包假苏烟、1包假利群、1包红双喜、1包硬中华样品，共计价值约l6160余元。经鉴定：从胡国强处被扣押的香烟以及胡国强销售出去的假芙蓉王（硬）、双喜（硬经典1906）、双喜（软经典）系假冒注册商标且伪劣香烟。双峰县公安局于2017年8月16日追缴了胡国强违法所得人民币10000元。另查明：本院于2018年1月22日委托娄底市娄星区司法局对被告人胡国强是否实行社区矫正进行社会调查评估，娄底市娄星区司法局于2018年2月1日向本院出具调查评估意见书，评估意见为建议对胡国强适用社区矫正。上述事实，有由公诉机关提交和本院收集，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：1、到案经过，证明2016年l2月5日，娄底市公安局巡特警支队机动大队接到协查请求，双峰县公安局治安大队在工作中发现有双峰人在娄底市娄星区单元市场附近的货运站利用快递包裹的方式运输香烟，在双峰贩卖。娄底市公安局巡特警支队机动大队民警在货运站的快捷快递店查到有三箱货物可疑，通过侦查，于20l6年l2月5日l7时30分，民警在娄底市政府门前将前来取货的胡国强抓获，经查，该三箱货物是100条黄某王香烟。2、户籍信息，证明胡国强的出生年月日、住址等基本情况。3、双峰县公安局扣押物品清单，证明从胡国强处扣押人民币3540元，卷烟20包，黄某王卷烟100条，手机2台。提取笔录中所提到的扣押清单为：硬精典1906芙蓉王2条，黄某王50条，红双喜软经典50条。精双喜40条，软精典双喜10条，硬精典l906双喜2条，黄芙品白沙卷烟l6条，黄嘴芙蓉王卷烟l条。4、微信截图、交易照片及快递单照片，证明微信截图照片均为胡国强微信中与AAA诚信批发(兄弟)的微信聊天记录以及打款时自己照的照片。5、手机开户资料、通话详单，证明胡国强186××××1179的号码与其送货商店老板的通话记录，155××××9332与AAA诚信批发17750149374通话记录、胡国强与快递收件人的通话记录。6、银行开户资料、交易明细，证明户名为林惠珍的银行卡交易明细以及开户资料，与胡国强打款的记录相印证。7、证人曹某、江某、贺某、凌某、王某、胡某1、彭某1、胡某2的证言，证明上述各商店的老板在本案胡国强处购买了假烟销售的时间、数量、价格、付款情况等。8、证人许某的证言，证明公安民警在快递店内查获的假烟以及通过快递员手机抓获前来收货的人。9、鉴定意见，证明双峰县烟草专卖局于2016年12月13日委托湖南省烟草质量监督检测站对胡国强出售的假芙蓉王（硬）、双喜（硬经典1906）、双喜（软经典）卷烟进行检测，结果为假冒注册商标且伪劣卷烟。10、辨认、笔录及照片，证明①曹某于2016年l2月6日在丁某的见证下辨认出2号照片（胡国强）的男子就是从2016年8月份开始卖假黄某王香烟给她的人。②江某于2016年l2月6日在李某1的见证下辨认出7号照片（胡国强）的男子就是从2016年8月份开始卖假黄某王香烟给她的人。③贺某于2016年12月6日在刘某1的见证下辨认出6号照片（胡国强）的男子就是从2016年上半年开始多次卖假黄某王香烟、假红双喜(软经典)给她的人。④凌某于2016年12月22日在李某1的见证下辨认出3号照片（胡国强）的男子就是从2016年11月份开始卖假烟到青树坪镇从丰村凌峰商行的人。⑤王某于2016年12月22日在李某1的见证下辨认出7号照片（胡国强）的男子就是卖假烟给甘某井塘村鸥鸥超市的人。⑥胡某1于2016年12月22日在李某1的见证下辨认出4号照片（胡国强）的男子就是从2016年10月份卖假精品白沙到走马街镇秧冲村烟花爆竹专卖店的人。⑦胡某3于2016年12月22日．在李某1的见证下辨认出9号照片（胡国强）的男子就是从2016年10月份卖了50条假精品白沙到大村商行的人。⑧胡某2于2016年12月6日辨认出10号照片（胡国强）的男子就是从2016年11月份卖了7条假芙蓉王香烟给洪山殿镇太平寺烟花鞭炮店的人。11、提取、指认笔录及照片，证明①2016年12月6日11时20分，双峰县公安局侦查员彭某3、李少男在双峰县杏子铺镇江某开的天乐美商行内提取了胡国强放在其商行销售的假硬精典双喜1906共40条，软精典双喜10条。②2016年12月6日下午15时00分，双峰县公安局侦查员彭某3、刘某2在双峰县杏子铺镇贺某经营的同心阁商行内查扣了此前胡国强放在她商行销售的假冒硬精典1906双喜2条和黄某王烟2条。③2016年12月6日11时45分，双峰县治安大队民警刘某2、李某2办理胡国强涉嫌非法经营一案，带领胡国强外出指认现场。胡国强在无人提示，带领民警来到双峰县上的水果超市，在见证人丁某的见证下，胡国强指认其从2016年8月份开始，多次贩卖假黄某王香烟给该水果超市的老板。(附照片)④20l6年12月6日l4时15分，双峰县治安大队民警彭某3、李某2办理胡国强涉嫌非法经营一案，带领胡国强外出指认现场。胡国强在无人提示，带领民警来到双峰县杏子铺镇天乐美商行，在见证人李某1的见证下，胡国强指认其从2016年8月份开始，多次贩卖假冒香烟给该天乐美商行的老板。(附照片)⑤2016年l2月6日14时50分，双峰县治安大队民警彭某3、刘某2办理胡国强涉嫌非法经营一案，带领胡国强外出指认现场。胡国强在无人提示，带领民警来到双峰县杏子铺镇和目村同心阁商行，在见证人李某1的见证下，胡国强指认其从2016年6月份开始，多次贩卖假冒香烟给该同心阁商行的老板。(附照片)⑥2016年12月22日双峰县治安大队办理的胡国强涉嫌非法经营一案带领胡国强外出指认现场，在民警刘某2、洪峰健等人的陪同下，胡国强带领民警来到双峰县凌峰商行，在李某1的见证下，胡国强指出其向凌峰商行出售了2件共100条假冒精品自沙香烟。(附照片)⑦2016年12月22日双峰县治安大队办理的胡国强涉嫌非法经营一案由民警带领胡国强外出指认现场，胡国强带领民警来到双峰县梓门桥镇大村村大村商行处，在李某1的见证下，指出该大村商行是其出售假冒精品白沙卷烟的地方。(附照片)⑧2016年12月22日双峰县治安大队办理的胡国强涉嫌非法经营一案由民警带领胡国强外出指认现场，胡国强带领民警来到双峰县鹅公平地段，在李某1的见证下，指出烟花鞭炮专卖店购买了他的假冒精品白沙卷烟。(附照片)⑨2016年12月22日双峰县治安大队办理的胡国强涉嫌非法经营一案由民警带领胡国强外出指认现场，胡国强带领民警来到双峰县中地段时，在李某1的见证下，指出鸥鸥超市就是其出售了假冒精品白沙卷烟的地方。(附照片)⑩2016年12月22日双峰县治安大队办理的胡国强涉嫌非法经营一案由民警带领胡国强外出指认现场，胡国强带领民警来到双峰县洪山殿太平寺地段，指认太平寺的烟花鞭炮店购买了他7条假黄某王卷烟。(附照片)12、视听资料，证明胡国强购买假烟向对方汇款的情况。13、追缴违法所得决定书、缴款书，证明双峰县公安局追缴了胡国强违法所得决定书。14、委托函、评估意见书，证明本院于2018年1月22日委托娄底市娄星区司法局对被告人胡国强是否实行社区矫正进行社会调查评估，娄底市娄星区司法局于2018年2月1日向本院出具调查评估意见书，评估意见为建议对胡国强适用社区矫正。15、被告人对上述事实供认不讳，并能与上述证据相互印证。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人胡国强违反国家烟草专卖管理法律、法规，未取得烟草专卖许可证，销售假冒、伪劣香烟，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡国强到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人胡国强退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，上缴国库。被告人胡国强的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，对被告人胡国强可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人胡国强犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人胡国强应自本判决生效之日起10日内持本判决书到居住地司法局社区矫正机构报到，接受社区矫正。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人胡国强违法所得人民币五万二千八百八十元，上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭云林人民陪审员  李怀玉人民陪审员  彭若涛二〇一八年五月十五日代理书记员  左 俏附相关法律法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。度六十七条院白资格审查后，所有通过资审的都是公司叫的单位，最后我《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。