海南省儋州市人民法院刑事判决书(2018)琼9003刑初230号海南省儋州市人民法院刑事判决书（2018）琼9003刑初230号公诉机关海南省儋州市人民检察院。被告人胡家亮，男，1991年8月15日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化程度，个体户，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。因本案于2018年1月10日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉〔2018〕197号起诉书指控被告人胡家亮犯诈骗罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院于同年5月2日立案，并依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员余建波出庭支持公诉，被告人胡家亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，自2017年11月至被抓获，被告人胡家亮明知他人实施电信网络诈骗犯罪，在儋州市那大镇顺标商行内通过微信（微信号hjl910815）提现的方式，帮助他人提取电信网络诈骗犯罪所得款，其分得5％，余款交给电信网络诈骗分子。其具体犯罪事实如下：1、2017年11月12日，被害人陈某被电信网络诈骗分子以微信招嫖的方式诈骗，向电信网络诈骗分子的微信（微信号qqwwl9940404）内分别转入398元、398元、398元、1000元、800元，共2994元，电信网络诈骗分子将得款转入胡家亮的微信内，再由胡家亮微信提现、持银行卡取款。2、2017年11月25日至26日，被害人林某被电信网络诈骗分子以微信招嫖的方式诈骗，向电信网络诈骗分子的微信（微信号qqwwl9940404）内分别转入1000元、398元、900元、3500元、5000元，共10798元，电信网络诈骗分子将得款转入胡家亮的微信内，再由胡家亮微信提现、持银行卡取款。3、2017年12月16日，被害人赵某被电信网络诈骗分子以微信招嫖的方式诈骗，向电信网络诈骗分子的微信（微信号lololo166188）内分别转入800元、800元、800元、800元、700元、700元、500元、800元，共5900元，电信网络诈骗分子将得款转入胡家亮的微信内，再由胡家亮微信提现、持银行卡取款。4、2017年12月16日，被害人孙某被电信网络诈骗分子以微信招嫖的方式诈骗，向电信网络诈骗分子的微信（微信号lololo166188）内分别转入588元、588元、588元、475元、588元、588元、510元、500元，共4425元，电信网络诈骗分子将得款转入胡家亮的微信内，再由胡家亮微信提现、持银行卡取款。5、2017年12月16日，被害人王某被电信网络诈骗分子以微信招嫖的方式诈骗，向电信网络诈骗分子的微信（微信号lololo166188）内分别转入688元、688元、688元、688元、688元、688元，共4128元，电信网络诈骗分子将得款转入胡家亮的微信内，再由胡家亮微信提现、持银行卡取款。6、2017年12月23日，被害人胡某因网络理财被骗后，在网络上搜索到虚假网警信息，拨打电话再次被诈骗，向电信网络诈骗分子的微信（微信号wxid＿byo8msgoajdo22）内转入5000元，电信网络诈骗分子收款后向胡家亮的微信内分别转入2499元、2501元，共5000元，再由胡家亮微信提现、持银行卡取款。2018年1月10日凌晨1时许，胡家亮在儋州市××镇顺标商行内被民警抓获，缴获手机、银行卡等财物。庭审前，被告人胡家亮的家属代其退还全部涉案款共人民币33245元至本院代管款账户。从被告人胡家亮处扣押到的苹果7手机一部、OPPO牌手机2部、mayn牌电脑主机一台、无线POS机一台、云P**机二台、有线POS机一台、工商银行卡一张、农业银行卡一张、建设银行卡一张、中国银行卡一张、邮政银行卡一张、兴业银行卡一张、平安银行卡一张、胡家亮身份证一张、胡家亮驾驶证一张等物品均已随案移送，现金人民币1800元现暂存于儋州市公安局代管款账户。上述事实，被告人胡家亮在开庭审理过程中亦无异议，且有物证手机三部；书证常住人口信息表、抓获经过、扣押清单、收据、报案书、微信交易清单；被害人林某、王某、胡某的陈述；现场勘查笔录及照片、电子数据微信交易截图等证据证实，又有本院代管款票据予以佐证，足以认定。本院认为，被告人胡家亮以非法占有为目的，参与电信网络诈骗犯罪，骗取他人钱财六次，共计人民币33245元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡家亮犯诈骗罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。本案中，被告人胡家亮帮助诈骗分子取现，其所起作用较小，可认定为从犯，依法应对其从轻处罚。被告人胡家亮利用互联网对不特定多数人多次实施诈骗，依法应对其从重处罚。被告人胡家亮到案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人胡家亮退还本案全部赃款，可酌情对其从轻处罚。随案移送的苹果7手机一部、OPPO牌手机2部、mayn牌电脑主机一台、无线POS机一台、云P**机二台、有线POS机一台、工商银行卡一张、农业银行卡一张、建设银行卡一张、中国银行卡一张、邮政银行卡一张、兴业银行卡一张、平安银行卡一张、胡家亮身份证一张、胡家亮驾驶证一张，经查，除身份证及驾驶证属被告人胡家亮个人证件外，其余物品均系作案工具，依法应予没收，上缴国库或作销毁处理；扣押的现金人民币1800元系被告人胡家亮个人财产，可用于折抵罚金。对被告人胡家亮退缴至本院的涉案款人民币33425元，其中被害人陈某、林某、赵某、孙某、王某系为达违法目的致使被骗共计28425元，故被告人退缴的28425元应属赃款，应予没收，上缴国库；被告人退缴的剩余涉案款人民币5000元，应予返还被害人胡某。为了严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人胡家亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月10日起至2021年7月9日止。扣除用于折抵罚金的人民币1800元，剩余罚金人民币28200元限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、随案移送的手机三部、电脑主机一台、POS机四台、银行卡七张，予以没收处理；身份证一张、驾驶证一张，返还被告人胡家亮。三、对被告人胡家亮退缴至本院的人民币33425元，其中28425元予以没收，上缴国库；剩余5000元，返还被害人胡某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 胡 阳审 判 员 杜建正人民陪审员 邓玉峰 二○一八年五月二十三日书 记 员 王慧平附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。