河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0622刑初19号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人张永太，绰号老倪（泥），男，1958年9月29日出生，汉族，文盲，无业，住河南省鹤壁市鹤山区。因涉嫌诈骗犯罪于2017年11月6日被河南省淇县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕，2018年4月24日经本院决定被取保候审。指定辩护人杨广胜，河南豫声律师事务所律师。河南省淇县人民检察院以淇检执检刑诉（2018）1号起诉书指控被告人张永太犯诈骗罪，于2018年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月17日公开开庭进行了审理。淇县人民检察院指派检察员高栋军、代理检察员赵攀攀出庭支持公诉，张永太及辩护人杨广胜到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淇县人民检察院指控：1.2013年10月25日上午，被告人张永太伙同李新远（已判刑）、赵林（已判刑）、李成龙（已判刑）、韩保山（已判刑）在淇县高村镇卫生院附近，以倒卖旧版一元人民币赚钱为诱饵，相互配合，骗取高村镇高村村闫某现金10000元。2.2013年11月27日上午，被告人张永太伙同赵林、李成龙、李新远在安阳市董王度村附近，以倒卖旧版一元人民币赚钱为诱饵，相互配合，骗取安阳市殷都区三家庄村韩某现金23000元。公诉机关认为，被告人张永太伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计33000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人张永太对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：被告人张永太只认识罪犯韩保山，与其他罪犯在本案之前均不认识，其并非本案犯意的提起者和组织者，只是听从韩保山和赵林的安排、教唆去诈骗他人，处于相对被动和从属的地位，且当庭自愿认罪、悔罪，愿意退缴赃款，无犯罪前科，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人张永太伙同李新远（已判刑）、赵林（已判刑）、李成龙（已判刑）、韩保山（已判刑）等人预谋利用旧版人民币实施诈骗，赵林负责以租房为由搭讪被害人，冒充收购旧版人民币的人，李新远充当买卖旧版人民币的中间人，张永太冒充出售旧版人民币的人，李成龙负责开车接应，韩保山在车上组织、指挥，分别在淇县、安阳骗取被害人钱财共计33000元。具体犯罪事实如下：一、2013年10月25日上午，被告人张永太伙同韩保山、李新远、赵林、李成龙等人在淇县高村镇卫生院附近，以倒卖旧版一元人民币赚取差价为诱饵，相互配合，让被害人淇县高村镇高村村闫某共同出资购买，骗取闫某现金10000元。二、2013年11月27日上午，被告人张永太伙同李新远、赵林、李成龙等人在安阳市董王度村附近，以倒卖旧版一元人民币赚取差价为诱饵，相互配合，诈骗安阳市殷都区三家庄村韩某现金23000元，在返回鹤壁途中被公安机关当场查获，追缴赃款22960元，已发还被害人韩某。被告人张永太于2017年11月6日被抓获归案。在案件审理过程中，张永太主动退赔被害人闫某赃款10000元，取得了闫某的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人闫某陈述：我来报案。2013年10月25日上午8点来钟，在淇县高村镇车站一个人拦住我，他说：“我是河北哩，你给我找两间房，我给这卖酒，再找个人看着点，一月1800元。”我说：“别说两间，五间也有。”然后，那个人就掏出来几张一元、五元的这类比较老的钱问我有这种钱吗，我说没有，正说着从南边来了一个人问我：“你见一辆车拉着架线的机器过去了吗？我是电业局的”，我说没有，第一个人就问第二个人有这种钱吗，第二个人说他在信用社上班的战友那里有。第一个人说：“你去弄吧，我一张给你1800元。”第二个人就让我骑车带着他去大石岗找他战友，在村口碰见他战友的哥哥，第二个人就问：“老二在家没有？”第三个人说：“没有，老二去郑州了”，第二个人就说：“家有老钱没有？”第三个人说去家看看。过了一会，第三个人就回来了，说：“老二把大张的都卖给郑州的了，就剩下小张的了，最多只能卖给你50张”，第二个人就说每张1000元，然后，第二个人拿了一张老钱，我俩回去让第一个人看了看，第一个人说：“就是要这个钱，你们有多少我要多少，事后，我再多给你俩每人2000元”。我俩就准备找钱，第一个人说：“你俩走了，我找谁哩，你俩得把手机押在我这”，我俩就把手机押给第一个人了。第二个人就开始打电话找钱，最后他找到四万元，差一万，就对我说：“你作作难，找一万元，挣的钱咱俩平分。”我同意了，我俩就各自回家找钱去了。过了40分钟，我又回到卫生院门口见到第二个人，我就将取出来的10000元给了他，说和他一起去找他战友的哥哥拿钱，他让我等着，自己走了，我等了5分钟不见有人回来，感觉被骗了。2.被害人韩某陈述：我来报案。2013年11月27日上午十点半左右，我骑电动自行车顺着107国道从南向北走，路过董王度南边路东的一个小桥时，一个男子问我附近是否有房子出租，想租个仓库卖酒，我说可以帮他找找。然后他拿出一叠钱，都是以前的老版人民币，有一元、五元、十元的面值，问我有没有这种钱，一元能兑换1800元人民币。这时从北来了一个男子说他有战友在银行，有这种钱，他去问问。然后我和第二个男子顺着107往北走，来到董王度村村口遇到一个老头，男子问老头：“你儿子在家吗？”老头说没在家。男子又说：“真不巧，我还是问问你儿子，以前我们说的兑钱的事，你能办成这事吗？”老头说：“能，当时郑州的人买走了一部分，家里还有一组（50张），不过人家已经给我定金了，一元换800元”。男子说我们一元给你1000元，老头说回去和老伴商量一下，然后转身往村里走了，我和男子在村口等着。过了几分钟，老头拿来一沓老版一元人民币，男子抽出一张说找人看看，让那个老头先等着。然后我和男子一起顺着107国道向南来到刚开始的地方，男子拿出那张老版人民币让第一个男子看了看，第一个男子说可以，就是这样的。这时第二个男子对第一个男子说：“我们两个把手机先给你，我们去找钱把对方的钱买过来，然后再卖给你怎么样？”第一个男子说行。然后第二个男子对我说他能拿三万元，问我能拿多少钱，我说拿2万元吧。接着我和男子就各自去拿钱了。我回家拿了20000元，那个男子拿了18000元，我们一起到董王度村口找到老头，老头说还差4000元，我又把身上的4000元现金也给了老头，然后我骑电动车带着那个男子拿着旧版人民币就去找第一个男子，走到董王度村200米左右路东小桥对面时，从后面过来一辆小轿车，坐在我电动车后面的男子跳下来直接上了那辆小轿车，我当时没有拉住他，那辆小轿车顺着107国道路西往南走了没多远，另外一个男子也上车后就开走了。我一共被骗24000元。3.同案人韩保山供述：2013年下半年的一天，我和李新远、赵林、李成龙、张永太预谋共同诈骗。李成龙开车拉着我们几个来到淇县高村镇卫生院附近，看见一个老头在路上行走，赵林先下车和老头搭话，问有没有一元的老人民币，然后李新远过去问多少钱一张，赵林说1800元一张，李新远就说他朋友那儿有，就领着老头去找他朋友，我扮演李新远的朋友在一边等着，说自己有一元的老人民币，李新远就和老头商量合伙低价购买我的一元老人民币，再以高价卖给赵林，后老头就回家拿钱，老头从家拿来10000元钱给李新远，李新远说老头拿的钱不够，让老头再去借几千元，老头走后，我们几个人就能上车跑了。除了吃饭、给李成龙的车加油，剩下的钱我们五个人平均分了，我分了1900元。4.同案人赵林供述：我和李新远、李成龙、张永太四个人预谋出来骗钱，是我提议合伙诈骗的，我分别给他们打电话说快过年了，出来“上班”吧。李成龙负责开车，到地方后我先下车寻找目标，他们三个人把车停到离我不远的地方看着我，我在路边寻找目标，一般都是上些年纪的老人，因为老人脑子反应慢一点，而且热心肠。等我寻找好目标后，我装着一个外地人用普通话跟受害人以租房的名义聊天，在聊天过程中我告诉受害人我是高价回收旧钱的。聊天过程中李新远就往我们跟儿来，问我们在聊啥，我装着跟李新远不认识，告诉李新远我是高价回收旧钱的，并拿出一张旧钱让他们看看，然后李新远说他认识一个人，手里面有我回收的这种旧钱，然后李新远就会想方设法让受害人跟他一起去找那个人，其实是领着受害人找张永太，张永太就把我们事先准备好的旧钱拿出来让受害人看，李新远就跟受害人商量他们俩合伙以比我低的价格回收旧钱，然后再高价卖给我，挣取差价，等受害人相信后，让受害人把钱交给李新远，让李新远去买张永太的旧钱，我跟受害人在一起，其实李新远找到张永太后，李成龙就接着他们俩走了，我再想办法以各种理由脱身离开受害人。最后李成龙再接上我，我们四个人就跑。2013年11月27日早上7点多钟，李成龙开车先接着我，然后再接着李新远，最后接着张永太，我们四个人就往安阳市水冶镇东边的那个地方去了。我们就是用以上的方法骗了一个老头23000元钱，我们四个人每人分得了5000元，还剩下3000元没说好怎么分，李新远拿着，在从安阳回来的路上被公安机关抓获了。我们一共骗了有十七八次，来淇县大约三四次，来淇县是在这个月和上个月，具体时间记不清了。5.同案人李新远供述：我们几个商量出去骗钱，赵林扮演外地人第一个以卖酒找房子接触受害人，我扮演本地人，身份是架线或找狗，赵林打电话通知我之后，我就出场接触受害人，张永太扮演附近村子的人，负责出售老人民币；李成龙负责开车接应我们。2013年11月27日上午七点多钟，李成龙开着他家的轿车分别接上赵林、我和张永太就往安阳北边转悠，寻找作案目标。上午十点多我们驾车来到安阳市北边一条路上，见一个老头骑一辆自行车顺路东由南向北走，我们觉得这个老头是个目标，就开车往前走，超过老头以后赵林先下车，他假装销酒需要仓库和老头说话，借机拿出一张红色一元版老钱，问那个老头有这种钱没有。我看时机差不多了就下车过去假装借火点烟，这时赵林问我有没有这种钱，我说我朋友有这种钱，并故意问赵林多少钱一张，赵林说1800元一张。然后赵林说给我和那个老头每人200元钱的好处费，让我们去找我的那个朋友，我和那个老头就往一个村子去。李成龙开车将张永太先送到那个村子，事先在那里等我们。见到张永太我问他我的朋友在家没有，他说没有在家，问我有什么事，等他侄子回来捎个话。我就说想买老钱，张永太故意责备我说，当着外人怎么说这种事，我故意说那个老头不是外人，张永太编了一通话，说五元的、两元的别人已经买走了。我问他还有没有一元的，他说一元的也卖了，别人已交了10000元的定金，老钱还没拿走。我问他别人买的多少钱一张，张永太说800元，我说卖给我们吧，1000元一张，张永太说可以，但是不零卖，一套老钱5万元。然后我就和那个老头去找赵林，说人家有这种钱，向赵林要钱去买老钱，赵林说不见老钱不行。我就把老头叫到一边说，咱两个找钱去把老钱买来，也能赚点钱，那个老头就同意了，我问他能找多少钱，剩下的钱我找，他说能找一万五千元，我就叫他去找钱，不让他对别人讲。那个老头走时赵林故意说怕他叫人把他的手机扣下了。那个老头走后，我和赵林、李成龙就开车偷跟着那个老头，后来那个老头回到原地等着，赵林先下车过去，等一会儿我提着装了四沓冥币的黑色提包过去，然后和那个老头到村子里去找张永太，那个老头把他的23000元给了张永太，我把提包也给了张永太，张永太说还差两千多元，我就叫那个老头去找赵林拿钱，那个老头去找赵林时，李成龙就开车过来接着我和张永太，然后又接着赵林跑了。我们每人分了5000元，还有3000元没有分我拿着，后来就被公安机关截住了。2013年10月25日上午，我和赵林，张永太，李成龙、韩保山用同样的方法在淇县高村镇107国道路东边一个医院附近骗了一个老头10000元钱，我们每人分了1900元钱，剩余的钱加油、吃饭了。6.同案人李成龙供述：2013年10月下旬的一天，我开车和韩保山、赵林、李新远、张永太到淇县高村107国道那里，我们看到一个老头骑电动车过来，赵林就第一个下车去和老头说话。韩保山让我开车往南走，走到一个丁字路口那里，拐到那条路上，然后李新远第二个下车，他往赵林那里去，韩保山又让我往东走，来到路南的一个村里，张永太下车，步行向村外走，我和韩保山开车又走到高村卫生院那里等，赵林过来后就上车。然后我们开车回到107国道那里，见李新远和那个老头说话，过了一会儿，那个老头往北走，然后李新远上车，我们跟着那个老头到村里，等了大约二十分钟，我们又回到卫生院那里等。等了大约一个小时，我们看见那个老头又来了，然后，赵林、李新远又下车去和老头说话，那个老头把钱给了李新远，然后李新远又让那个老头往南边那个村里找张永太，李新远和赵林就上车，我们开车到107国道小卖部那里，让张永太上车，我们就开车跑了。我们每人分了1900元，其余的钱我们加油、吃饭花了。2013年11月27日早上，李新远、张永太、赵林和我，李新远说去安阳市安阳县安丰镇，我开着车载着他们往安阳市安阳县，走到安阳北关区董王度附近，在一条南北路上，还是和以前的骗钱方法一样，赵林先下车拦住一个骑着电动车的五十多岁老头搭腔，李新远第二个下车去和那个老头说话，张永太和我开着车进到董王度村，张永太下车就出去了，过了一会儿，我们四个人就开着车跟着那个老头到村里，那个村在董王度村对面，二十多分钟我们就出来了，又到老地方，然后那个老头就来了。过了一会儿，张永太就上车让我走，我就开车接上李新远和赵林回鹤壁了，在鹤壁市鹤山区被公安机关抓获了。这一次骗了23000元现金，李新远分给我5000元。7.被告人张永太供述：2013年10月份的一天上午，我和赵林、李新远、韩保山坐着李成龙的车来到淇县，韩保山是组织者，用的是李成龙的车，李成龙负责接应，赵林和李新远负责寻找目标、搭话，我装成当地村里的人，他们领着被害人去找我，然后对被害人实施诈骗。当天上午我们来到淇县高村，那里有一个医院，赵林和李新远在路边看见一个老头，就去找那个老头搭话，李成龙开车把我送到一个村子里，停了一会儿，李新远领着那个老头去找我，对那个老头说认识我，说我家有老版一元的人民币。我就装成是村里的人，说家里有老版一元人民币可以低价出售，李新远说可以低价买，然后再倒手卖给赵林，从中挣差价，我说我得要现钱，李新远就忽悠那个老头去取钱。李新远接住老头给的钱后，再忽悠老头去找我拿老版的钱，这时李成龙已经把我从村里接走了，老头找不到人，再去找李新远也找不到了，我们就把钱骗到手了。这次骗了那个老头一万元钱，除了开支都平分了，我分了大概一千多元钱。一个月后，我和赵林、李新远、李成龙又来到安阳北边一个村里，用同样的方法又骗了一个老头两万多元，李新远给了我5000元。8.淇县公安局扣押、发还物品清单：证明淇县公安局于2013年11月27日从张永太处扣押现金5000元，于2014年1月8日发还被害人韩某。9.收到条、谅解书:证明被告人张永太于2018年4月20日退赔闫某赃款10000元，取得了闫某的谅解。10.淇县公安局抓获证明、破案报告：证明被告人张永太于2017年11月6日在鹤壁市山城区春雷路与红旗路交叉口处被抓获归案。11.河南省淇县人民法院（2014）淇刑初字第148号、（2015）淇刑初字第180号刑事判决书：证明被告人张永太的同案人被判处刑罚的情况及公安机关于2013年11月27日分别从李新远、赵林、李成龙处查获赃款17960元，已于2014年1月8日发还被害人韩某。12.淇县公安局前科情况查询证明：证明被告人张永太无犯罪前科。13.被告人张永太户籍证明、强制措施证明。本院认为：被告人张永太伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财共计33000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。淇县人民检察院指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人及同案人分工明确，作用相当，应对各自参与的犯罪数额处罚。张永太到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。鉴于张永太已积极退缴全部赃款，取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于张永太在共同犯罪中处于相对被动和从属地位的辩护意见不能成立，不予采纳；其他辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人张永太犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审判长  和利强审判员  李 盈审判员  徐爱民二〇一八年五月七日法官助理李惟静书记员张雅倩