山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0823刑初40号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人王伟军，男，1973年11月2日出生，汉族，初中文化，闻喜县人，农民。2016年6月14日因犯开设赌场罪被闻喜县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月22日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，2017年1月13日到闻喜县公安局投案，同日被闻喜县公安局取保候审，2018年1月13日经闻喜县人民检察院决定再次被取保候审，同年2月7日经本院决定再次被取保候审，同年5月3日经本院决定逮捕，并由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。辩护人韩晖中，山西万宾律师事务所律师。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉（2018）7号起诉书指控被告人王伟军犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员梁学斌出庭支持公诉，被告人王伟军及其辩护人韩晖中等人到庭参加诉讼。现已审理终结。闻喜县人民检察院指控：2012年上半年至2015年6月期间，被告人王伟军先后从上线王某、任某某、李某某（均另案处理）处取得百家乐网络赌博网站代理权限后，给赵某某、李某某1、王某某、柴某某、杨某某、刘某某等人提供代理账户或会员账户，接受投注，供其进行赌博，涉案赌资达139.2万元。被告人王伟军于2017年1月13日主动到闻喜县公安局桐城派出所投案。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明、投案自首证明、刑事判决书，证人王某、任某某、芦某某、赵某某、李某某1等人的证言，辨认笔录，被告人王伟军的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人王伟军为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人王伟军主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。在庭审过程中，公诉机关以不能重复计算为由，将数额变更为101万元。被告人王伟军在庭审中对自己开设赌场的犯罪事实予以供认，但辩解数额没有起诉书指控的那么多，因时间长了，自己也记不清接受李某某1、王某某、刘某某投注的数额，接受赵某某投注1万元、接受柴某某投注5000元、接受杨某某投注5.5万元、接受裴某某投注2万元。辩护人认为，关于被告人王伟军开设赌场涉案数额的认定问题，被告人王伟军从上线王某等三人处出资购买筹码的数额，不应在被告人王伟军涉案赌资内重复计算，应予扣除；因无赵某某1、任某某1、刘某某的证言，仅有被告人供述，对该三人涉案赌资189620元应从犯罪数额中予以扣除；关于被告人王伟军给李某某1出73万元赌博筹码的事实，王伟军及李某某1均证实其中有一笔8万元资金汇入被告人王伟军账户后，王伟军并没有出码，退还给了李某某1，该8万元应予以扣除，因此被告人王伟军的涉案赌资应认定为74.4万元。被告人王伟军能够主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，深深认识到自己的行为所造成的不良后果，具有悔罪表现，且该起犯罪属漏罪，建议对被告人判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2012年上半年至2015年6月期间，被告人王伟军先后从王某、李某某（均另案处理）等人处取得百家乐网络赌博网站代理权限后，先后接受赵某某投注1万元，接受李某某1投注65万元，接受王某某投注3.6万元，接受柴某某投注1.5万元，接受杨某某投注1.7万元，接受裴某某投注1.6万元，共计74.4万元，向其提供代理账户或会员账户，供其进行赌博，从中获取洗码费，非法获利1万元。认定上述事实的证据有：受案登记表及立案决定书，主要内容：2016年7月11日，闻喜县公安局民警在侦查工作中发现王伟军有开设赌场嫌疑。同日，闻喜县公安局决定立案侦查。闻喜县公安局证明，主要内容：2017年1月13日，被告人王伟军到闻喜县公安局投案，主动交代其犯罪事实。证人王某的证言及辨认笔录，主要内容：2012年前半年，王伟军（经辨认确认）找我代理百家乐网络赌博，要求8‰的洗码费和10%的占成，每周一结账，我同意后给他出了1万元。到第二周要求占成20%，我同意了给他出分增加了1万元。之后王伟军在我这出了有一个月左右。他每周一中午到我家结算赌资，给了有6、7万元，我给了他最少2、3万元。证人芦某某的证言，主要内容：2013年后半年，李某某开百家乐线，我给他跑腿。王伟军知道后让我给他出分，我们说好先给钱后出分，他要求给他代理账号和8‰的洗码费，每周一结算赌资。说好后他没有找我出分。到2014年5月，王伟军联系我让出分，第一次出了5万分，他把钱转账给李某某，此后三四个月多次出分。赌资基本每周一结算一次，基本都是银行卡转账，他给我和李某某的名下都转过，也有现金结算。如果王伟军赢钱了，基本都是现金结算。（出示银行卡交易明细）王伟军共给我转账11.7万元，其中5.4万元是归还借我的钱，其余的6.3万元是用于购买筹码的赌资。我的建行卡是李某某用于结算赌博赌资的，转给王伟军的3000元应该是李某某转的赌资。王伟军给李某某名下转账共8.9万元，从时间上来看，应该是我把李某某的银行卡号发给王伟军的，这应该是他购买百家乐筹码的。证人赵某某的证言，主要内容：2013年3月，我和王某某、裴某某在某某酒店打完麻将后。王某某让我联系王伟军出百家乐筹码，让我和裴某某都参与肯定能赢钱。我同意后给王伟军打电话出了5000元的码，输了后我把钱给了王伟军。之后我又出了5000元的码，又输完了。我给王伟军钱的时候，说我也参与了，看他能不能把我输的钱给我。他说让我给他介绍玩家，我同意后他把我输的3000元给了我。以后只要和我在一起打麻将人要玩百家乐，我就联系王伟军出码、结算赌资。后来王伟军还给过我一次500元。我在某某酒店住的一个月，给裴某某出了2万元左右的码、小闷3000元左右的码、王某某1万元左右的码、小奇1800元的码，还给裴某某的一个朋友出了5000元的码。证人王某某的证言及辨认笔录，主要内容：2011年左右，我经常在某某酒店打麻将，有王伟军、赵某某、柴某某、郭某某、侯某某等人。我们有时打完麻将输了就打百家乐翻本。我们知道王伟军开线，就要求他把账号打开，我们共同玩，有时也会单独出分。我单独在王伟军处出过几次分，都是三五千，现金交易，共出了2万元左右。这期间我还在王伟军的下线赵某某处出过分，前后输了1万元左右。王伟军给了她一个账号，她给我们开账户和密码。2012年12月左右，王伟军给了我一个百家乐账户，我每次最多出5000元，在宾馆电脑上进行赌博，后来累计输了有3万元。因为我们是同学，他都是赊分，后来我用银行卡给他转账。（出示银行卡交易记录）我给他转账3.6万元就是玩百家乐输的钱，还有给过他3000多元的现金。证人柴某某的证言，主要内容：2011年，王伟军在爱家酒店开了个茶馆，我经常过去打麻将。后来我就从他那出过几次百家乐分，前后输了1万元左右。（出示银行卡交易记录）我给王伟军转的1.5万元是用于购买百家乐筹码的。证人裴某某的证言，主要内容：2013年6、7月，我和赵某某等人经常在某某酒店打麻将。期间我们看到赵某某参与百家乐赌博，我们也就一起参与了。我参与了五六次，输了有1万元左右。2013年上半年，我在王伟军处出过百家乐分，每次3000到1万元不等，共出了5、6万元，最后输了3、4万元。（出示银行卡交易记录）王伟军转给我的1.6万元，是给我兑换的赌资。证人郭某某的证言，主要内容：2012年，我和几个人在某某酒店打麻将，输了钱想打百家乐捞本，王伟军在宾馆电脑上打开网站进入他的账户，之后我们开始赌博，我输了2万元左右，后来我丈夫任映霖把钱给了。有一次王伟军给我出了2万元的分，我在某某酒店三楼的一个房间里赌博，柴某某进来把我的2万分输完了，后来我把他账号上的2万分也输完了。2013年，我和裴某某在某某酒店用赵某某的赌博账户玩过，一般账户内事先存有1万元，我玩了多少次记不清了，有输有赢，最后算账输了1.5万元左右。证人李某某1的证言，主要内容：2013年4月，我听说王伟军代理百家乐网络赌博，我和他在某某酒店商量，他给我代理账户，里面充上分，还给我千分之八的洗码费。我玩了几次，最后输了多少记不清了。（出示银行卡交易记录）我转给王伟军73万元是用于购买百家乐筹码的钱，王伟军转给我72.66万元是他给兑换筹码的钱。其中2013年4月27日我转给他8万元买码，他没有给我出分，当天把钱转回我的卡里。我没有用现金和他结算过赌资。证人杨某某的证言，主要内容：我和王伟军之间有经济往来。（出示银行卡交易记录）其中我给转账1.7万元是用于购买百家乐筹码的，其他的都是正常经济往来。银行卡交易记录，主要内容：被告人王伟军及各证人名下的银行卡交易记录。闻喜县人民法院刑事判决书，主要内容：2016年6月14日，被告人王伟军因犯开设赌场罪被闻喜县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元。户籍证明，主要内容：被告人王伟军的基本信息。被告人王伟军的供述及辨认笔录，主要内容：2012年前半年，我找王某（经辨认确认）让他给我出点分我找人玩，从中挣钱。我们说好，王某赊给我分，一周一结账，王某给了我一个代理账号，并给我8‰的洗码费，起初赊给我1万分，后期2万分。我在王某这前后出了两个月左右。每周一我到王某家用现金和他结算，我给了他5万元左右的赌资，取过一次2万元左右的赌资。2012年后半年，我从任某某（经辨认确认）处取得阳光在线百家乐网络赌博代理权限，向他人提供赌博账号和筹码，从中获取8‰的洗码费，出了一年左右。2013年年底，任某某跑了后我又开始在芦某某、李某某（均经辨认确认）处出分，出了一年多。我们说好他赊给我1万分，一周一结算。出了一段时间后，他说他和李某某合伙开线，共出了8万元左右的分，结算赌资有现金也有转账，现金最少有6万元，他们给过我一次2万元的赌资。我出的这些分出了给下线裴某某、赵某某、柴某某、王某某、杨某某、李某某1、刘某某等人，自己也玩过，前后共获利有1万多元，其中包括刘某某的几千元，这个事实法院已经判过了。我和他们结算赌资一般是通过银行转账，使用现金比较少。刚开始我是挣洗码费，后来在芦某某、李某某这出分的时候我占成10%。2012年7月，赵某某找到我说她朋友想玩百家乐，让我出点分，她要得5‰的洗码费，我同意后找任某某出了1万元的分，任某某给了我一个代理账户，我给赵某某分了一个游戏账户，赵某某分两次给了我1万元，后来1万元输完了，我给了赵某某大概2000元洗码费，我自己得了几百元洗码费。2012年8、9月，李某某1（经辨认确认）在我这出了5万分，他分三次给我的工行卡上转账5万元，最后他赢了1.2万元左右，我从任某某处取得现金给了他，我挣了1700元的洗码费。2013年3月，王某某（经辨认确认）在我这出了5000分，给的我现金，输完后就再没出过，我得了2、3百元洗码费。2013年5月，柴某某（经辨认确认）从我这出了3000分，输完后再没有出过，我挣了200元洗码费。我的下线里赵某某、李某某1是代理账号，其他的都是游戏账号，结算赌资有现金也有转账。（出示被告人名下银行卡交易明细）杨某某转入5.7万元，我转给杨某某2万元都是赌资。王某某转入3.6万元是赌资。柴某某转入1.5万元是赌资。赵某某1转入1.7万元是赌资。任某某1我不认识，他转入的4000元是赌资。我转给裴某某（经辨认确认）1.6万元是我给他兑换百家乐筹码的赌资。李某某1分多次转入71万元，我转给他68.66万元都是赌资（计算错误，应为转入73万元，转出72.66万元）。刘某某（经辨认确认）分多次转入16.5万元，我转给他5.35万元都是赌资。刘某某转入3120元，我转给他7150元都是赌资。王红彦是任某某的妻子，他转入的24.1万元，我转给他19万元都是赌资。我给芦某某的卡内转的6.3万元是赌资，其他是归还借款，给李某某转的8.9万元是赌资。其余的有些人我不认识，记不清转的什么钱。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。关于本案的犯罪数额。辩护人提出王伟军从上线王某、芦某某处结算赌资20.2万元不应在被告人王伟军涉案赌资内重复计算，应予扣除；因无赵某某1、任某某1、刘某某的证言，仅有被告人供述，对该三人涉案赌资189620元应从犯罪数额中予以扣除。公诉机关在庭审中同意辩护人的意见，并当庭将数额变更为101万元，对辩护人所提此节意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人王伟军给李某某1出73万元赌博筹码中有一笔8万元资金汇入被告人王伟军账户后，王伟军并没有出码，退还给了李某某1，该8万元应予以扣除，经查，证人李某某1证实自己转给王伟军73万元是用于购买百家乐筹码的钱，王伟军转给自己的72.66万元是兑换筹码的钱，其中2013年4月27日自己转给他8万元买码，他没有出分，当天把钱转回自己卡里，并有银行交易记录予以印证，因此应认定被告人王伟军接受李某某1投注65万元，故对辩护人所提此节辩护意见本院予以采纳。关于公诉机关指控被告人王伟军与任某某结算赌资19万元的事实，因只有被告人王伟军的供述，无证人任某某的证言予以证实，对此不予认定，故对辩护人所提此节意见本院予以采纳。综合现有证据，被告人王伟军接受赵某某投注1万元，接受王某某投注3.6万元，接受柴某某投注1.5万元，接受裴某某投注1.6万元，接受李某某1投注65万元，接受杨某某投注1.7万元，共计74.4万元。本院认为，被告人王伟军为获取非法利益，为赌博网站担任代理，并接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪，且系漏罪。鉴于被告人王伟军能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，庭审中表示自愿认罪，可减轻处罚，对辩护人所提被告人王伟军具有上述量刑情节的意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王伟军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年5月2日止。）二、被告人王伟军违法所得1万元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柴 玲人民陪审员  席金新人民陪审员  杨东敏二〇一八年五月三日书 记 员  徐伟华