湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)湘0602刑初187号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人沈潜，男，1980年12月8日出生，汉族，大专文化，中共党员,系岳阳市岳阳楼区劳动就业服务局工作人员，户籍所在地湖南省岳阳市，家住岳阳市岳阳楼区锦绣河山****；因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月21日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人张国辉，湖南岳州律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2018]45号起诉书指控被告人沈潜犯诈骗罪，于2018年3月28日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员徐保尧、许婷参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2018年4月19日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员高毅出庭支持公诉，被告人沈潜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2014年底,被害人廖某(台湾籍)经被告人沈潜的姐夫介绍,认识了沈潜。其后，被害人廖某向被告人沈潜打听岳阳市华能电厂的脱硫石膏项目，表示如沈潜有关系帮其承接到该项目，愿意支付相关费用。此后至2015年10月，被告人沈潜为偿还自己经营酒吧期间所欠下的债务，明知承接不到脱硫石膏项目且隐瞒该项目不对外招标的事实，虚构自己有关系，可以帮被害人廖某竞标到华能电厂脱硫石膏项目，但需要资金疏通关系、请客送礼为由，多次诈骗廖某现金共计人民币879000元，并将上述资金大部分用于偿还债务。2016年6月，被害人廖某因被限制离开台湾，遂通过朋友向华能电厂打听，得知该厂根本没有脱硫石膏项目的招标后，遂以电话、发微信等方式，要被告人沈潜退钱，沈潜以拒接电话、拒回信息等方式逃避。2016年11月30日，廖某返回大陆后，向岳阳市公安局岳阳楼分局报案。至2017年11月21日被立案侦查前，被告人沈潜分三次退还廖某235000元。 2017年11月21日，被告人沈潜经岳阳市公安局岳阳楼分局传唤后到案。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人沈潜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请对被告人沈潜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人沈潜对公诉机关指控其诈骗的事实供认不讳，没有提出辩解意见。其辩护人辩护称:1、被告人沈潜的行为可以认定为自首，应对其减轻处罚。2、被告人沈潜在立案前所归还的235000元不属于犯罪金额。3、被告人无前科劣迹，一贯表现好。4、被告人愿意退赔赃款。 经审理查明： 2012年,被告人沈潜与被害人廖某相识。2015年初的一天，廖某来到岳阳找到被告人沈潜、沈某（沈潜父亲）表示想要承包华能岳阳电厂的脱硫石膏项目。被告人沈潜通过骆某及其父亲沈某得知该项目不能承包，仍对被害人廖某谎称该项目对外招标，且其能够帮助廖某竞标,并虚构招标时间、进程及打点关系费用情况，被告人廖某信以为真，陆续通过转账、现金等方式共计向被告人沈潜支付879000元。 2016年6月20日，被害人廖某通过朋友邓某向华能岳阳电厂咨询脱硫石膏项目，发现没有招标事项，得知被骗，遂于2016年11月30日报案。2017年3月13日，被告人沈潜经公安机关传唤至岳阳市公安局岳阳楼分局接受讯问，在2017年3月13日、14日、29日的讯问中，被告人沈潜称其将廖某给他钱中的一部分垫付自己经营酒吧的亏损及生活开支、一部分用于请客吃饭、一部分已经偿还了廖某或用于打点关系。2017年4月6日、5月26日、6月30日被告人沈潜通过账号为62×××77的账户向廖某的账号为62×××79转账100000元、100000元、35000元。2017年11月21日上午，岳阳市公安局岳阳楼分局民警口头传唤被告人沈潜至公安机关接受调查，因沈潜在医院陪亲属看病，应诺下午去公安机关。当日下午，被告人沈潜主动到岳阳市岳阳楼区执法办案中心接受调查，如实供述了上述的犯罪事实。 被告人沈潜将骗得的款项全部用于偿还其个人债务及生活开支。 案件审理过程中，被告人沈潜的亲属代被告人沈潜向被害人廖某退赔了全部赃款，被害人表示对被告人的行为予以谅解。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人沈潜的供述。证明他与廖某相识于2012年。2015年廖某找他想要承包华能电厂的脱硫石膏项目。他通过朋友骆某了解到脱硫石膏项目很多年都是被一个叫“泰国佬”的老板在做，很难拿到收购权，这个事情帮不到忙。另外，他的父亲沈某问了一个远方亲戚，说这事情没有办法帮忙。因自己开的酒吧前期投入都是借来的高息钱，经济压力很大，从廖某处拿的钱基本上用于偿还经营酒吧所欠下的债务及赌债。2017年3月13日，经公安机关传唤他到公安机关接受讯问。 2、被害人廖某的陈述。证明2015年2月1日，他来到岳阳后通过沈潜和沈某考察华能电厂脱硫石膏项目。沈潜对他称，该项目在2015年5月31日到期就可以招标。同年2月3日，沈潜对他称邀请华能电厂的市场经理黎总吃饭，要他汇款1万元给沈潜账号为62×××77的账户，之后沈潜以各种理由要他汇款。2016年6月20日，他的朋友了解到华能电厂没有脱硫石膏竞标的事。2017年4月6日，沈潜通过转账还给他10万元，2017年5月26日，沈潜通过转账还给他10万元，2017年6月30日，沈潜通过转账还给他3.5万元。 3、证人沈某的证言。证明2015年初，廖某找他儿子沈潜帮忙承包华能电厂脱硫石膏项目，并汇款给沈潜，让沈潜打点关系。他找到华能电厂的员工了解到华能电厂脱硫石膏项目已经承包出去了，要到合同期满才能竞标，具体什么时候到期他不知道，他把以上的情况告诉了沈潜。廖某转账的时候，沈潜用过他一张中国银行的银行卡，廖把钱转过来的时候，沈潜把钱取走了。 4、证人骆某的证言。证明他在华能岳阳电厂燃料部上班，2015年，沈潜问他怎么能买到华能电厂的脱硫石膏，黎某告诉他这是特殊经营，不好买，回绝了他，他把这些话告诉沈潜，并称这个事情他帮不上忙。 5、证人彭某的证言。证明他自1990年至2016年11月在华能岳阳电厂工作，2015年的一天，沈某曾找他打听过华能电厂粉煤灰的事情，没有就脱硫石膏项目找过他。 6、证人黎某的证言。证明2015年左右，骆某向他了解脱硫石膏项目时，他已经离开了华能岳阳电厂，他不管脱硫石膏项目，并回绝了骆某。 7、证人胡某的证言。证明她在华能湖南岳阳发电有限责任公司人力资源部干部管理专责岗位。彭某在华能湖南岳阳发电有限责任公司任法律顾问，分管市场营销、工会工作、燃料供应，协管财物，于2016年9月调离。黎某在华能岳阳发电责任有限公司人市场营销部主任，主管市场营销，于2010年2月份调离。 8、证人陈某1的证言。证明浙江网新钱江投资有限公司岳阳分公司于2009年承包了华能电厂一、三期烟气脱硫项目，他是计划部经理，负责脱硫石膏的销售。他们公司的脱硫石膏项目一直由岳阳市云某区轻化建材有限公司独家承包，已经合作了六年。最近一次招标是2016年4月18日，且未向社会进行公开招标，时间3年，2019年到期。 9、证人奚某的证言。证明他是岳阳华能实业总公司运管班销售主管，负责华能岳阳电厂的二期脱硫石膏项目的销售管理以及华能岳阳电厂全厂的炉渣销售管理。脱硫石膏项目从2013年至2016年12月都是由岳阳市云某区轻化建材总公司承包。2014年至今，华能岳阳电厂的二期脱硫石膏项目未向社会公开招标。 10、证人邓某的证言。证明2015年3月左右，廖某通过朋友联系了沈潜。他陪同廖某一同到岳阳谈华能电厂脱硫石膏的项目，沈潜说可以帮忙承包华能电厂的脱硫石膏。2015年6月，他与廖某来到岳阳再次找到沈潜时，沈潜称招标时间推迟，之后沈潜称11月份开标。廖委托他联系沈潜谈招标，沈潜说需要18万元资金找省纪委的关系，2015年10月28、29日，陈某2转账12万元给沈潜，他从廖的卡中取了5万元现金到沈潜的账户。2016年5月，沈潜对廖称2016年6月20日电厂开始招标。2016年6月20日，他与朋友刘小红到电厂询问招标的事情，得知电厂没有招标。 11、证人易某的证言。证明沈潜在2014年5、6月份向他借款40万元。2015年初，沈潜向他还款20万元，2015年4月，沈潜通过银行转账还款20万元。此外，沈潜还向他偿还了一些利息。 12、证人李某的证言。证明2010年、2011年期间，他15万元委托沈潜为其办理医保，给了沈潜15万元，但是一直没有办好。2015年10月28日，沈潜转账到3万元到他的账户。至此，沈潜共还给他6万元。 13、外委项目拟邀投标单位审批表。证明“二期脱硫石膏综合利用”项目三家投标公司分别是：岳阳市云某区轻化建材总公司、岳阳市永新运输有限公司、岳阳亚王精细化工有限公司。 14、借条及收条。证明沈潜于2013年8月1日收到黄思文销售费用5万元。沈潜于2015年2月16日向黄思文借款28万元。 15、沈潜发给廖某的照片及微信聊天记录。证明沈潜向廖某虚构脱硫石膏项目招标的情况。 16、证人陈某2出具的证明。证明他受廖某的委托分别于2015年10月26日、30日，11月17日共向沈潜支付12万元。 17、户名为沈潜、账号为19×××89，户名为沈某、账号为19×××31的账户明细清单，户名为沈潜、账号为62×××77的账户交易查询信息，户名为沈潜、账号为62×××77、62×××11的账户交易明细清单，户名为廖某、账号为62×××77、62×××13的账户交易明细，户名为陈某2、账号为11×××39历史明细清单。证明以上账户的交易情况。 18、账号为62×××99的交易明细及户名为李某、账号为62×××18的账户信息。证明2015年10月28日，6215***7888的账户向62×××99账户转账30000元，同日，62×××99的账户向张军62×××18的账户转账30000元。 19、户名为沈潜、账号为62×××11的账户流水查询单。证明该账户于2015年4月4日转账给户名为易某、账号为62×××14的账户200000元。 20、户名为廖某、账号为62×××79的中国农业银行卡交易明细单。证明沈潜于2017年4月6日、5月26日、6月30日向廖某的账户转账100000元、100000元、35000元。 21、辨认笔录。证明邓某、廖某指认以脱硫石膏项目为由诈骗廖某钱的人是沈潜。邓某指认2015年3月与廖某洽谈的人是沈某。 22、被告人沈潜于2017年3月13日、14日、29日的讯问笔录。证明2017年3月17日，公安机关将沈潜传唤到案。沈潜在2017年3月13日、14日、29日接受讯问时称，其将廖某打给他的钱，一部分用于垫付自己经营酒吧的亏损及生活开支、一部分用于请客吃饭、一部分已经偿还了廖某或用于打点关系。 23、到案经过、关于沈潜到案说明。证明廖某于2016年11月30日向公安机关报警。2017年11月21日，沈潜经公安机关传唤至岳阳市岳阳楼区执法办案中心。 24、岳阳楼区人力资源和社会保障局、岳阳楼区劳动就业服务局支部出具的证明。证明沈潜系岳阳楼区人力资源和社会保障局下属二级机构劳动就业服务局工作人员、岳阳楼区劳动就业服务局中共党员。 25、被告人沈潜的常住人口基本信息。证明被告人沈潜的出生日期，其在犯罪时已达完全刑事责任年龄。 案件审理过程中，被害人向本院提交了《和解协议书》、《谅解书》及收到退赔款的收据。 本院认为：被告人沈潜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人沈潜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于辩护人提出被告人在被立案前所归还被害人的235000元不属于犯罪金额的意见。经查，被告人沈潜骗取被害人财物行为已完成，即已属诈骗犯罪既遂，且被告人沈潜是在被害人已报案，公安机关已介入调查后才向被害人退还235000元，该行为属被告人的退赃行为，其所退财物数额仍应认定为诈骗犯罪数额，辩护人的上述辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人沈潜经公安机关口头传唤后，主动直接到公安机关接受调查，能如实供述自己的罪行,属自首；案发后，被告人沈潜退赔了被害人廖某全部经济损失，故对被告人可减轻处罚。辩护人辩护称被告人沈潜有自首情节的意见与案件事实及法律规定相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人沈潜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月21日起至2022年11月20日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  万 军 人民陪审员  徐保尧 人民陪审员  许 婷 二〇一八年五月十日 书 记 员  陈柏羽 附：判决书相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。