黑龙江省嫩江县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑1121刑初65号公诉机关黑龙江省嫩江县人民检察院。被告人张雷，男，1990年3月17日出生，住黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区。2016年12月30日因涉嫌诈骗被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，2017年1月10日经齐齐哈尔市梅里斯达翰尔族区人民检察院以涉嫌诈骗批准逮捕，次日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。羁押于齐齐哈尔市第一看守所。2017年5月10日齐齐哈尔市公安局梅里斯分局认为被告人张雷主要犯罪发生地为嫩江县，决定将该案移送嫩江县公安局管辖，同日因涉嫌合同诈骗被嫩江县公安局刑事拘留，同年6月15日经嫩江县人民检察院以涉嫌合同诈骗批准逮捕，次日由嫩江县公安局执行，现羁押于嫩江县看守所。辩护人孙欢欢，黑龙江铭昊律师事务所律师。黑龙江省嫩江县人民检察院以黑嫩检诉刑诉[2018]62号起诉书，指控被告人张雷犯诈骗罪，于2018年4月5日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，嫩江县人民检察院指派检察员杨德水出庭支持公诉，被告人张雷及其辩护人孙欢欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黑龙江省嫩江县人民检察院指控：一、诈骗罪（一）2015年12月7日，被告人张雷（时任齐齐哈尔市梅里斯达翰尔族区呼店镇长发村村委会主任）向被害人张某1谎称长发村有340公顷机动地发包，并带领张某1等人来到长发村附近村民承包的耕地前，谎称是村里向外发包的机动地，张某1信以为真，当日，张雷以收取土地承包费定金为由骗取张某1人民币150000.00元。2015年12月14日，张雷与张某1签订了主要内容为将位于达呼店镇长发村340垧（公顷）机动地承包给张某1，承包期为6年，每年租金为每垧4500.00元的虚假土地承包合同，当日，以收取土地承包费为名骗取张某1人民币600000.00元。二次共计骗取张某1人民币750000.00元。案发后，被告人张雷返还张某1人民币30000.00元，煤炭700吨（二人同意作价100000.00元）。（二）2015年5月19日，被告人张雷（时任齐齐哈尔市梅里斯达翰尔族区呼店镇长发村村委会主任）向被害人刘某1谎称张某2、崔某在长发村共计承包耕地480亩，并提供了伪造的张某2土地台账，指使张某2、崔某与刘某1以签订土地转包协议为担保向刘某1借款并在土地转包协议上签名并加盖长发村村委会公章（已作废），隐瞒自己是资金实际获得者，骗取刘某1人民币200000.00元。案发后，被告人张雷、张某2返还刘某1人民币50000.00元。二、合同诈骗罪2016年1月28日，被告人张雷向被害人于某2提供了二本主要内容分别为“张某2、候某、张雷、张某4承包地总面积1460亩”、“张某2、候某、张雷、张某4承包地总面积1540亩”虚假的中华人民共和国农村土地承包经营权证，以土地承包经营权为抵押担保，骗取于某2信任，与于某2签订了主要内容为“面煤2000吨，总价款1120000.00元，2016年4月8日前付清全部货款”的煤炭购销合同，签订协议后，张雷实际骗得于某1共计2063.827吨。2016年3月15日，被告张雷隐瞒曾实际经营的昊博玉米种植专业合作社资产玉米烘干塔已变卖给郭某后又抵押担保给王某等人的事实，以齐齐哈尔市昊博玉米种植专业合作社经营权及合作社全部财产为抵押担保，骗取于某2的信任，与被告人张雷签订了主要内容为“原煤1000吨，600元每吨，2016年4月10日前支付全部购煤款”的煤炭购销合同，协议签订后，张雷实际骗取于某1共计1061.067吨。经鉴定：煤炭价值人民币1749932.82元。综上，被告人张雷实施诈骗犯罪二次，诈骗被害人张某1、刘某1共计人民币950000.00元；实施合同诈骗犯罪二次，诈骗被害人于某1共计3124.894吨。犯罪所得财物被其偿还债务、挥霍等。经侦查，2017年5月10日齐齐哈尔市公安局梅里斯分局将被告人张雷抓获并移交嫩江县公安机关刑事拘留。公诉机关认为，被告人张雷骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确凿充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张雷以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确凿充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张雷犯有数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚。被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。公诉机关建议人民法院对被告人张雷在有期徒刑十三年至十五年内量刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张雷辩称，如实供述自己的罪行，并赔偿了被害人的经济损失，请求人民法院对其从轻处罚。辩护人孙欢欢辩称：一、张雷如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。二、张雷本次犯罪系初次犯罪，其主观恶性较小。三、张雷先后返还张某1财物13万元，返还刘某15万元。他的这种尽最大努力积极返还的行为还是恳请法院认可并以此对其从轻处罚。四、张雷无不良嗜好，骗取财物并未挥霍。五、张雷真诚悔过，当庭自愿认罪。对张雷从轻处罚。六、基于张雷具有如上诸多法定、酌定的从轻、减轻处罚情节，且合同诈骗罪系诈骗罪的特殊表现形式，量刑上合同诈骗罪比诈骗罪偏轻，即使把张雷的行为都认定为诈骗罪，结合黑龙江省对诈骗数额2000万元以上的量刑为无期徒刑，而张雷两个罪名的诈骗数额才不到300万元，所以恳请法院综合考虑张雷犯罪行为给被害人造成损失的数额和我省诈骗罪量刑指导数额之间的平衡以及其以上量刑情节，对其判处十一年以下有期徒刑。经审理查明：一、诈骗事实（一）2015年12月7日，被告人张雷（时任齐齐哈尔市梅里斯达翰尔族区呼店镇长发村村委会主任）向被害人张某1谎称长发村有340公顷机动地发包，并带领张某1等人来到长发村附近村民承包的耕地前，谎称是村里向外发包的机动地，张某1信以为真，当日，张雷以收取土地承包费定金为由骗取张某1人民币150000.00元。2015年12月14日，张雷与张某1签订了主要内容为将位于达呼店镇长发村340垧（公顷）机动地承包给张某1，承包期为6年，每年租金为每垧4500.00元的虚假土地承包合同，当日，以收取土地承包费为名骗取张某1人民币600000.00元。二次共计骗取张某1人民币750000.00元。案发后，被告人张雷返还张某1人民币30000.00元，煤炭700吨（二人同意作价100000.00元）。（二）2015年5月19日，被告人张雷（时任齐齐哈尔市梅里斯达翰尔族区呼店镇长发村村委会主任）向被害人刘某1谎称张某2、崔某在长发村共计承包耕地480亩，并提供了伪造的张某2土地台账，指使张某2、崔某与刘某1以签订土地转包协议为担保向刘某1借款并在土地转包协议上签名并加盖长发村村委会公章（已作废），隐瞒自己是资金实际获得者，骗取刘某1人民币200000.00元。案发后，被告人张雷、张某2返还刘某1人民币50000.00元。二、合同诈骗事实2016年1月28日，被告人张雷向被害人于某2提供了二本主要内容分别为“张某2、候某、张雷、张某4承包地总面积1460亩”、“张某2、候某、张雷、张某4承包地总面积1540亩”虚假的中华人民共和国农村土地承包经营权证，以土地承包经营权为抵押担保，骗取于某2信任，与于某2签订了主要内容为“面煤2000吨，总价款1120000.00元，2016年4月8日前付清全部货款”的煤炭购销合同，签订协议后，张雷实际骗得于某1共计2063.827吨。2016年3月15日，被告张雷隐瞒曾实际经营的昊博玉米种植专业合作社资产玉米烘干塔已变卖给郭某后又抵押担保给王某等人的事实，以齐齐哈尔市昊博玉米种植专业合作社经营权及合作社全部财产为抵押担保，骗取于某2的信任，与被告人张雷签订了主要内容为“原煤1000吨，600元每吨，2016年4月10日前支付全部购煤款”的煤炭购销合同，协议签订后，张雷实际骗取于某1共计1061.067吨。经鉴定：煤炭3124.894吨总价值人民币1749932.82元。综上，被告人张雷实施诈骗犯罪二次，诈骗被害人张某1、刘某1共计人民币950000.00元；实施合同诈骗犯罪二次，诈骗被害人于某1共计3124.894吨。犯罪所得财物被其偿还债务、挥霍等。经侦查，被告人张雷于2016年12月30日被齐齐哈尔市公安局梅某分局在齐齐哈尔龙沙区抓获并刑事拘留，2017年5月10日齐齐哈尔市公安局梅某分局将被告人张雷移交嫩江县公安机关刑事拘留。上述案件事实，法庭审理过程中，被告人张雷无异议，且有证人多某、李某1、刘某2、甘某、李某2、范某、张某2、崔某、张某3、李某4、吕某、韩某、李某3的证言，被告人张雷与被害人签订的运输合同，被告人张雷的供述、户籍证明，嫩江县价格认证中心鉴定文书，嫩江县公安局扣押赃款清单，嫩江县公安局出具的抓获、破案经过证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张雷骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张雷以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张雷犯诈骗罪和合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人张雷犯有数罪，应数罪并罚。被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。被告人张雷能部分退赃，依法酌情从轻处罚。关于辩护人孙欢欢提出被告人张雷当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实、本次犯罪系初次犯罪，其主观恶性较小，又先后返还张某1财物13万元，返还刘某15万元，酌情对被告人张雷从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人孙欢欢提出被告人张雷两个罪名的诈骗数额不到300万元，恳请法院对其判处十一年以下有期徒刑的辩护意见，因与黑龙江省量刑指导意见不符，本院不予采纳。公诉机关建议人民法院对被告人张雷在有期徒刑十三年至十五年内量刑的意见，符合法律规定，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；被告人张雷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2031年12月29日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、违法所得依法追缴后发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  魏衍兆审判员  赵 力审判员  赵 伟二〇一八年五月九日书记员  朱 红