山东省新泰市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0982刑初2号公诉机关新泰市人民检察院。被告人刘芹，女，1984年12月25日出生于山东省广饶县，汉族，小学文化，农民，住广饶县。因涉嫌诈骗罪，2015年1月19日被刑事拘留，2015年1月20日被取保候审，2016年1月19日被监视居住，2017年8月10日被刑事拘留，2017年9月15日被逮捕。辩护人许兴雷，山东东岳远航律师事务所律师。新泰市人民检察院以泰新检公刑诉[2018]9号起诉书指控被告人刘芹犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年3月28日公开开庭进行了审理。新泰市人民检察院指派检察员曹燕、刘斌出庭支持公诉，被告人刘芹及其辩护人许兴雷到庭参加了诉讼。因案情复杂，经泰安市中级人民法院决定延长审理期限三个月。现已审理终结。新泰市人民检察院指控，2012年3、4月份，被告人刘芹化名李园园通过他人介绍认识与穆某谈恋爱，编造自己为济南军区医院工作人员的事实，虚构其父母身份，隐瞒其已婚事实，骗取穆某信任，与穆某举行结婚仪式，以买房、给穆某亲戚找工作等为由骗取穆某及其家人24.3万余元。2017年8月10日，刘芹被抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明等书证，证人韩文文等人的证言，被害人穆某的陈述，被告人刘芹的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人刘芹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，刘芹具有坦白情节，与被害人达成和解协议得到谅解。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院，依法判处。被告人刘芹对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人提出的辩护意见为，2013年10月至2014年7月，穆某工资卡里的钱至少有五万元用于二人共同在北京居住、生活期间的花费，不应计入诈骗数额；被害人穆某陈述2013年4、5月份给刘芹提供的银行卡打款4.9万元、6千元共计5.5万元没有证据证实；穆若爱为外甥女找工作送给刘芹2.6万元，后来退回1万元，应属于民事案件。刘芹自愿认罪，已退赔并取得谅解，建议对其从轻处罚并可适用缓刑。经审理查明，2012年3、4月份，被告人刘芹化名“李园园”通过他人介绍与穆某相识谈恋爱，编造自己为济南军区医院工作人员的事实，虚构其父母身份，隐瞒其已婚事实，骗取穆某信任。后，与穆某举行结婚仪式，以买房、给穆某亲戚找工作等为由骗取穆某及其家人现金人民币24.3万余元。2017年8月10日，刘芹被抓获归案。2017年9月14日，双方达成调解，刘芹取得谅解。上述事实，由经当庭举证、质证的下列证据证实，予以确认。1、书证。（1）受案登记表证实，穆若爱于2014年10月30日报警称其于2013年7月份被诈骗2万余元。（2）立案决定书证实，公安机关于2014年11月22日决定对刘芹诈骗案立案侦查。（3）户籍证明证实，刘芹自然身份情况。（4）发破案经过、抓获经过及到案经过证实，刘芹到案情况。（5）中国农业银行股份有限公司广饶县支行信息查询证实，崔爱丽的农行账户于2012年4月10日现存7万元；2012年7月13日现存3万元。（6）银行卡信息证实，杨某于2013年4月19日支出3万元。（7）赔偿协议书及收到条证实，2017年9月14日，双方达成调解，刘芹取得谅解。（8）工作说明证实，刘芹与李学于2006年12月27日在广饶县民政局登记结婚，2015年9月16日离婚。（9）穆某工行卡证实，2013年4月19日杨某银行卡转入该卡3万元；2013年4月30日该卡转入622*491账号49000元，5月1日转入6000元；2014年5月23日存入该卡1万元、28日存入3万元，29日由该卡转入622*491账号3万元等情况。（10）穆某建行卡证实，2013年3月29日-6月28日工资计21164元。2、证人证言。（1）韦鹏证实，“刘桃”被抓获后才知道她真实姓名叫刘芹。2010年通过婚介所认识的她，2011年确定恋爱关系，她于2012年1月3日生育一男孩。在交往期间，她说父母在东营开养猪场。（2）徐田官证实，刘芹和其交往期间自称“孙婕”，家是北京的，在山东省水利厅工作，父亲是解放军总参谋部的，母亲是解放军301医院的。2014年1月份通过刘兆林介绍认识的刘芹，当时是刘兆林和她在谈恋爱，她说她有个妹妹让刘兆林给介绍个人，刘兆林才把刘芹的所谓“妹妹”介绍给其，然后，刘芹一人分饰两角。2014年7月份，其发现刘芹同时还和穆某在交往，知道被骗后找到刘兆林，经过核实刘兆林才发现和他交往的人也是刘芹。（3）韩文文证实，2012年，其租房子住，房东自称叫“张月娇”，她让其哥给她妹妹介绍个对象，后来她给其一张照片说是她妹妹，其将照片给了其哥。张月娇有个小男孩，其也见过她对象。（4）杨某证实，其小叔子穆某说他对象急需钱，想借3万元钱，2013年4月19日，其通过工行卡转到穆某工行卡3万元。（5）穆若爱证实，2013年清明节，其外甥女要大学毕业，其给二哥穆乐生打电话想在李园园爸爸厂子里找点活干，当时李圆圆在穆乐生家，她说行她能安排。两次给了她2.6万元现金。一直等不到信就不打算办了，后来穆乐生还给其2.6万元，说李园园只打回1万元。（6）穆克珍证实，李园园与其二弟穆某于2012年7月1日在老家吃了顿饭就算结婚了。2013年清明节，李园园答应其二姑穆若爱给她外甥女安排工作。其二姑家两次给了李园园2.6万元现金。后来其二姑家不打算办了，李园园把钱打到其农行卡上，一次打了9300元、一次打了800元。（7）林传英证实，2012年，其子穆某说找了个对象，在济南军区医院工作，谈的挺好，已经给女方7万块钱定亲钱，准备结婚，农历5月13日，穆某和李园园在老家举办了婚礼。隔了几天，李园园打回电话说她在北京买房子差3万块钱，让穆某想办法借，穆某和其对象穆乐生去给李园园打了3万元钱。2012年农历十月份，穆某打电话说李园园生了龙凤胎，其和穆乐生去淄博看李园园和孩子，她说其身上有病毒不能见孩子，其说去看看她父母，她说她爸爸厂子出事了，都没有空，其把1万块孩子的礼钱留给李园园就走了。2013年清明节，穆若爱的外甥闺女毕业想找工作，李园园应下来，穆若爱给了李园园2.6万元，后来事没办成，李园园退回了1万块钱。（8）穆乐生证实，2012年，其子穆某打电话说找了个对象准备结婚，女的叫李园园，在济南军区医院工作，老家是东营的，她父亲是一个化工企业的老板。7月1日举办了婚礼，次日她就自己走了。7月13日，她给穆某打电话说她和她表姐在北京买房子差四五万块钱，其和穆某去给她提供的账户打了3万元钱。2012年农历十月初十，穆某打电话说李园园生了龙凤胎，其两口子去淄博看她提出见孩子，她说孩子让她妈报到济南了，其说去看看她父母，她说她爸爸厂子出事了，其两口子把1万块孩子的礼钱留给李园园。2013年清明节，其姐穆若爱的外甥闺女毕业想找工作，想让李园园找找她父亲给找个工作。她说她能办了，说是在济南省立医院当会计。两次给了李园园2.6万块钱。后来事没办成，穆若爱说不办了和李园园把钱要回来，李园园一直推着不给，2014年五六月份，她才把1万块钱打到其闺女穆克珍的农行卡上。其出了1万，穆克珍出了6000，还给穆若爱。3、被害人穆某的陈述。2012年3月份，经人介绍与刘芹认识，她自称叫“李园园”，是现役军人，在济南军区总医院上班，未婚。4月初确立恋爱关系，她说她父亲是一石油化工厂负责人，她母亲曾是教师，她父母正在办加拿大的移民。5月中旬她说她父母为她结婚在济南买了房子，装修得自己拿钱，让其打点钱装修，其打给叫崔爱丽的农行账户7万元，她说崔爱丽是她家的保姆。6月份，她说怀孕了，7月1日在老家举行结婚仪式，次日她就走了。7月13日，她打电话说在北京买二手房，差4万元过户费，其和父亲穆乐生给她提供的一农行账户打过去3万元。2013年3月至7月，其在石家庄学习，统一办的建设银行工资卡，她将卡要去说以后买家具、孩子上学。2013年4、5月份，她说她表姐的公司出事了，让其想办法凑钱，其哥给其工商银行卡汇了3万元，其手里有2.5万元，五一期间，分两次，一次4.9万元、一次6千元其工行卡里转给她提供的一个工行卡里，这个账户在自动取款机上显示的是*冬。2012年农历十月初十，她打电话说生了龙凤胎，其父母去看孩子，她不让看，其父母给孩子带去了1万元给了她。2014年5月底，她说她妈得了胃癌，其儿子龙龙患白血病，让赶紧凑钱，其父亲将1万元汇到其工行卡里，其凑了3.1万元打到这张卡里，2014年7月中旬发现被骗后就把这个卡挂失了，挂失时卡内还有170余元。其有两张卡，一张是工行工资卡，从2012年5月份就给了刘芹，一直到2014年7月份；另一张是在石家庄学习时的建行卡，从卡发下来到不用一直在刘芹手里。4、被告人刘芹的供述及辩解。2012年4、5月份，其在广饶县康居花园租房子住认识的张振海，和他说叫“张月娇”，通过他媳妇认识的穆某，和穆某说她叫“李园园”，是部队上的，父亲是干化工厂的，母亲是老师。交往大约一个多月，其和他说其父母在济南给其买了套房子，是结婚用的，但装修得自己花钱，他就把他的工资卡给了其，卡里大约有七八万元钱，其实当时也没有买房子。2012年7月份，和穆某在他老家举办的结婚仪式，过了段时间，其和他说想在北京买房子，还差三四万元钱，他就打给其3万元，打到肖东工行账户。2013年，穆某在石家庄学习时给过其一张建设银行的卡，卡里一共多少钱记不清了，反正让其花了。2013年，穆某的亲戚快毕业了需要找工作，其说给找找看可能进省立医院，他的亲戚分两次给了其二三万元，后来事没办成，其就把钱退还给他亲戚了。其怀孕孩子没了，怕穆某受不了，就一直瞒着说男孩发育不好，他父母到淄博来看其，其也没说实话，就一直拖着没让他们见孩子，他父母给留下1万块钱。其和韦鹏交往的时候说叫“张月娇”，其是以“刘晓月”的名义和刘兆林交往的，他把徐田官的QQ号给了其，其也和徐田官交往。本院认为，被告人刘芹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，予以支持。关于辩护人提出的“2013年10月至2014年7月，穆某工资卡里的钱至少有五万元用于二人共同在北京居住、生活期间的花费，不应计入诈骗数额”的辩护意见，经审理认为，穆某的工资卡在刘芹手中，该辩解未有证据证实，被害人穆某亦不认可，该辩解不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的“被害人穆某陈述2013年4、5月份给刘芹提供的银行卡打款4.9万元、6千元共计5.5万元没有证据证实”辩护意见，经审理认为，该笔事实有被害人穆某的陈述，证人杨某的证言证实，亦有穆某的工商银行卡、杨某的银行卡现金转入、转出账证证实，事实清楚，证据确实充分，辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的“穆若爱为外甥女找工作送给刘芹2.6万元，后来退回1万元，应属于民事案件”的辩护意见，经审理认为，刘芹虚构事实，隐瞒真相，骗取穆若爱财物，虽退回1万元，但不影响诈骗罪的构成，辩护人的上述辩护意见于法相悖，不予采纳。刘芹归案后，尚能供认罪行，可从轻处罚；与被害人达成和解协议得到谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘芹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年八月十日起至二0二0年八月八日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张荣斌人民陪审员  阚兆春人民陪审员  翟传河二〇一八年五月四日书 记 员  马 聪