苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)苏0508刑初979号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人葛金强，男，1982年4月4日出生，汉族，初中文化，捕前无业，暂住苏州市吴中区，户籍地江苏省南京市六合区。曾因犯收购赃物罪，于2007年2月14日被南京市下关区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月15日被取保候审,2018年5月3日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2017〕968号起诉书指控被告人葛金强犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年12月9日受理后依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年12月26日、2018年5月8日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员章晓丹出庭支持公诉，被告人葛金强、证人沈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控，2017年3月至4月期间，被告人葛金强在已经离开苏州和瑞机械科技有限公司，仍多次冒充该公司工作人员至本市白洋湾机电五金城D5幢118苏州市驰诚模具配件有限公司以公司进货为由，骗得被害人高某大号水嘴、润滑油等货物后立即以低价转卖他人。经鉴定，被告人葛金强骗得的水嘴、防锈剂等货物合计价值人民币38575元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人葛金强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人葛金强辩解：1.本案不构成诈骗罪，而构成职务侵占罪；2.案发后退赔被害单位的损失，并取得谅解；3.认可骗取他人财物的事实，表示认罪。 经审理查明，2017年3月至4月期间，被告人葛金强在已经离开苏州和瑞机械科技有限公司的情况下，仍多次冒充该公司工作人员至苏州市白洋湾机电五金城D5幢118苏州市驰诚模具配件有限公司以公司进货为由，骗得被害单位大号水嘴、润滑油等货物后立即以低价转卖他人。经鉴定，被告人葛金强骗得的水嘴、防锈剂等货物合计价值人民币38575元。具体分述如下： 1.2017年3月23日，被告人葛金强采用上述方法骗得被害单位大号水嘴、润滑油等，当日将润滑油等以人民币5700元的价格低价转手给苏州市白洋湾机电五金城C3-1224苏州市姑苏区林淼胶水经营部庞某，将水嘴等以人民币2250元的价格低价转手给本市白洋湾机电机电五金城D7-123鑫富海五金商行吕某。 2.2017年4月3日，被告人葛金强又至被害单位处，以同样手段骗得润滑油、防锈剂等，当日以人民币8550元的价格低价转手给庞某。 3.2017年4月5日，被告人葛金强先后两次至被害单位处，以同样手段骗得大号水嘴等，当日以人民币9270元的价格低价转手给吕某。 2017年8月10日，公安机关抓获被告人葛金强，被告人葛金强否认有诈骗行为。 案发后，被告人葛金强退赔被害单位的损失，并取得被害单位高某的谅解。 上述事实有如下证据予以证实： 1.证人高某的证言、苏州市驰诚模具配件有限公司送货单、辨认笔录、苏州和瑞机械科技有限公司的通知、营业执照：其在机电五金城经营模具配件，苏州市驰诚模具配件有限公司是有限责任公司，2010年左右和苏州和瑞机械科技有限公司有业务往来，和瑞公司从其店里拿货，货款是月结。和瑞公司的老板是葛某乙，还有哥哥葛某甲、弟弟葛金强。2017年4月6日，和瑞公司的殷某来店里拿货，其对殷某讲老板的弟弟来店里拿了几万块的货。过了一个小时左右，葛某甲打电话来说公司没有拿这么多货，其弟弟今年已经不在公司做了，还质问没有公司的请购单为什么要给葛金强货。第二天，和瑞公司通过QQ发了通知，说发现有不法分子冒充他们公司的名义骗取供应商的钱财和货品，并提出要求今后供货需要跟公司确认。葛某甲还表示不管葛金强了，让我们自己报警处理，然后我们报警。2017年3月23日，葛金强来店里拿了大号水嘴、润滑油、防锈剂共15272元。2017年4月3日，葛金强来店里拿了润滑油、干性脱模剂、防锈剂等共计13785元。2017年4月5日上午，葛金强从店里拿货11170元，当日下午葛金强又拿货11750元。上面的价格是卖出的价格，实际进货有进货单。葛金强前三次都拿了公司的请购单过来。葛金强没有付款，店里和和瑞公司每月20日至25日结账。和瑞公司拿货的程序并不严格，和瑞公司来店里拿货的就是三四个人，葛某甲、殷某、葛金强，还有一个姓陈的女的。经调查，发现2017年3月23日以及4月3日这两次葛金强拿货都是通过面包车装货，通过查询货卖给了机电五金城里的庞某。庞某称是葛金强便宜卖给他的，3月23日那次货里面的水嘴庞老板没有收。2017年4月5日上午和下午葛金强从店里拿货之后又拉到鑫富海五金店。 其指认了被告人葛金强，并提供了2017年3月23日（15272元）、4月3日（13785元）、4月5日的四次送货单（11170元、11750元），以及2016年5月20日的两份送货单，上面签有“葛”字。 2.证人庞某的证言、微信记录、辨认笔录：2017年3月下旬的一天，有一个男子来店里要处理一批货，卖的是防锈剂、脱模剂。其付了5700元的现金。2017年4月3日下午，那名男子又来店里卖一批货，其当天付了3550元现金，4月5日下午通过微信转账5000元。2017年4月7日，五金城做生意的一对夫妻以及和瑞公司的厂长一起问是不是收了别人的货，知道葛金强是和瑞厂长的弟弟，去年来店里拿过货，今年没有来过。其指认葛金强就是卖货的男子。 3.证人马某的证言、辨认笔录：2017年4月7日上午，其帮一名男子送货到他兄弟送货的地方，其指给他们送货的地方，之前曾帮一男子从模具配件店拿货送到五金城C区大卖场，分别是在2017年3月中下旬和2017年4月3日。其指认了被告人葛金强就是先后两次让其送货的男子，并指认了拿货送货地点。 4.证人葛某甲的证言：苏州和瑞机械科技有限公司的法定代表人是葛某乙，其本人负责公司的采购业务，葛金强是其三弟，不是和瑞公司的员工，是在2016年三四月到公司帮忙，差不多9月份离开，葛金强跟公司没有签订劳动合同，公司也没有给葛金强交过社保。在公司期间，有时候会安排葛金强帮忙提货。2017年4月6日左右，公司驾驶员殷某从高某那买回东西说葛金强从高某处拿了很多东西，其当时很惊讶，其很长时间联系不到葛金强，其就打电话给高某，高某就说葛金强以和瑞公司的名义从店里拿了很多货，其当时就说葛金强早就不在公司了，怎么会到他那拿货的。公司没有安排葛金强到高某处采购，葛金强也没有送货到公司。通过查看监控，发现葛金强拿的货卖给了庞某。 5.证人葛某乙的证言：其是和瑞公司的总经理，葛金强从2016年春节过后来公司帮忙，做了不到半年就离开了。葛金强在公司里帮忙拿过货。葛金强在被派出所带走之前就不接自己的电话，2017年大概8月，葛金强打电话让其到派出所做担保人。 6.证人吕某的证言、辨认笔录、监控截图：2017年3月23日，一名男子拿着水嘴到店里问要不要收水嘴，其说看了货再说，那名男子离开后，高某打电话要进货，进货的数量就是送货单上的数量，之后其老婆把货送到高某店里。过了一会那个到店里问要不要货的男子拉着一批货到店里，其发现就是刚卖给高某的货，那个男的说是他们公司采购、财务、仓库内部一起商量走个流程，可以赚点钱，其付给对方2250元收下这批货。2017年4月5日上午、下午，那名男子以上述方式分别两次向店里卖货，其分别支付4520元、4750元。其指认被告人葛金强就是那名男子。其妻子送货到高某店门口。 7.证人殷某的证言：葛某甲、葛某乙、葛金强是兄弟关系，2016年葛金强曾到和瑞公司帮忙，国庆节前就离开公司。2017年4月其到高某那买东西，高某说前几天葛金强到店里买了很多东西，其当时想葛金强都离开公司很久了，不可能过来拿东西的，高某还拿了送货单，其就向葛某甲反映了这个事情。 8.证人周某的证言：葛金强是和瑞公司老板的弟弟，葛金强去年在公司呆过一段时间，过完年之后就不在公司了。公司内部采购有审批程序，通常采购量不会太大，2017年4月公司没有大批量的零件采购需求。 9.证人沈某的证言、谅解书：案发后，葛金强赔偿了驰诚模具公司的损失，高某书写了谅解书。 10.调取证据清单：公安机关从庞某处调取防锈剂、润滑剂等。 11.价格认定结论书：涉案赃物价值人民币38575元 12.视频研判资料：2017年4月，被告人葛金强从高某经营的店铺进货，后又处理给鑫富海五金商行。 13.证明：葛金强没有在苏州高新区参加社会保险。 14.发破案经过、抓获经过：高某报警称被葛金强以苏州和瑞公司需要购货诈骗货款共计51977元，2017年8月10日，公安民警抓获葛金强，其否认诈骗。 15.常住人口基本信息、刑事判决书：被告人葛金强作案时系成年人，曾因犯收购赃物罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年。 上述证据均经庭审举证、质证，被告人未提出异议，证据之间能相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 关于被告人葛金强辩解本案应定性为职务侵占罪的意见。经查，被告人葛金强曾在2016年春节过后至国庆节前在苏州和瑞机械科技有限公司帮忙，没有签订劳动合同和缴纳社会保险。2017年3月至4月期间，被告人葛金强多次冒用苏州和瑞机械科技有限公司员工的名义诈骗被害单位的财物，不符合刑法第二百七十一条职务侵占罪的主体要件和侵害本单位财物的条件，其辩解意见不能成立。 但被告人葛金强冒用苏州和瑞机械科技有限公司的名义从被害单位苏州市驰诚模具配件有限公司购买货物，虽然没有签订书面的合同，但双方明确了购买商品的品名及规格、单位、数量、单价、金额，符合在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物的特征，按照法律适用的一般原则以及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的“本法另有规定的，依照规定”，本案应以合同诈骗罪追究被告人葛金强的刑事责任。 本院认为，被告人葛金强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害单位的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法当处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控的事实清楚，但罪名不当，予以纠正。被告人葛金强在归案后未如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人葛金强已退赔被害单位的损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人葛金强多次实施上述合同诈骗犯罪行为，酌情从重处罚。被告人葛金强有前科，酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人葛金强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中2017年8月10日至2017年9月15日被羁押的37日折抵计入刑期，即自2018年5月3日至2018年9月26日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 扬 代理审判员  孙丽丽 人民陪审员  飞 英 二〇一八年五月八日 书 记 员  夏碧琦