海南省海口市美兰区人民法院刑事判决书（2018）琼0108刑初237号公诉机关海口市美兰区人民检察院。被告人王崇信，男，1950年12月5日出生于湖南省桃源县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省常德市桃源县。因本案于2017年12月4日到公安机关投案，12月5日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现被羁押于海口市第二看守所。海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2018]257号起诉书指控被告人王崇信犯诈骗罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，分别于2018年5月4日和28日公开开庭进行了审理。海口市美兰区人民检察院指派检察官龚恨水、黄春梅、检察官助理郭益玲出庭支持公诉，被告人王崇信到庭参加了诉讼。现已审理终结。海口市美兰区人民检察院指控，2016年11月至2017年3月期间，被告人王崇信在未开立期货账户的情况下，向被害人武某1谎称其投资期货并赚取高额利润。2016年11月16日和2016年12月15日，王崇信虚构其可以帮助武某1投资期货并高利润分红，先后在海口市美兰区梨园大厦303房住处收取武某1交付人民币4万元，王崇信约定每月支付武某115%的红利。2017年1月16日王崇信返还给武某1人民币6000元的红利。2017年2月王崇信以各种理由推迟支付红利，同年3月王崇信逃离海南并失去联系。2017年3月16日武某1报案至公安机关，同年4月王崇信家属向武某1赔偿人民币14000元。2017年12月4日王崇信到公安机关自动投案。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王崇信虚构其投资期货盈利的事实骗取他人人民币34000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王崇信辩称，其在广发证券开立期货账户进行期货交易，其在交通银行海口海甸支行的账户是2012年以后开立的。其是帮助被害人武某2期货，并没有骗她。经审理查明，2016年11月16日至12月15日间，被告人王崇信以其投资期货并赚取高额利润为由，自称可以帮被害人武某1投资期货并高利润分红，先后在其租住的海口市美兰区梨园大厦303房收取武某1人民币4万元，并约定每月支付武某115%的红利。2017年1月16日，王崇信以支付红利的名义付给武某1人民币6000元。2017年2月，王崇信以各种理由推辞支付红利。同年3月，王崇信离开海南，武某1与其失去联系后，随即在当月16日以被告人王崇信诈骗为由到公安机关报案。同年4月，王崇信家属向武某1赔偿人民币14000元。2017年12月4日，王崇信到公安机关自动投案。另查，被告人王崇信于2008年8月22日在华融期货有限责任公司（原海南星海期货经纪有限公司）开立个人期货账户（客户号96898），并陆续从其于同日在交通银行海口海甸支行开立的账户（账号为×××）向该期货账户转账，用于期货交易。从2012年2月1日至今，该期货账户不再有资金，也未发生任何期货交易。从2012年8月22日至今，该交通银行的账户中已经没有存款余额，没有任何资金往来。被告人王崇信在广发证券未开立期货账户。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明:1、报案书、到案经过，证实2017年3月16日被害人武某1报案称其被王崇信以炒期货为由诈骗4万元。被告人王崇信于2017年12月4日22时30分到海甸派出所配合调查。2、常住人口基本信息，证实：被告人王崇信案发时已达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力。3、广发证券公司协助查询登记表，证实王崇信（身份证号码×××）未在该部开立期货账户。4、谅解书，证实2017年12月4日，武某1出具谅解书，其鉴于王崇信主动投案，其家属赔偿人民币14000元，加上王崇信年事已高，对其行为表示谅解。5、短信记录，证实民警在2017年3月16日后多次发短信给王崇信（手机号码187XXXX****），告知其武某1已报案其诈骗，要求其与武某1联系。公安机关同时发短信给王崇信儿子王宙（手机号码136XXXX****）关于王崇信的涉案情况。6、光大银行流水清单，证实被害人武某12017年4月17日、18日收到王崇信儿子王宙的转账人民币14000元。7、监视居住决定书及桃源县公安局出具的情况说明，证实被告人王崇信于2006年2月25日因涉嫌诈骗被监视居住。8、证人李某的证言，证实2013年5月她将梨园大厦303房租给被告人，到了2017年3月10日她发现被告人没有交房租跑了，她叫物业敲开门后，里面有一堆纸和电脑，后面被告人离开没有再和她联系。9、证人周某的证言，证实周某系海甸岛广发证券营业部的工作人员。经查询，被告人没有在广发证券海口和平大道证券营业部开立期货账户，也没有在南宁期货营业部开立账户。10、被害人武某1的供述。证实2016年11月被告人王崇信向其称炒期货能赚15%的利润，其在11月16日、12月15日前后两次在梨园大厦303层将中国4万元给被告人帮炒期货，约定15%利润，被告人第一次给其6000元利润后就推迟给付利润，直到2017年3月14日被告人门打不开，电话无法接通。2017年4月，被告人的儿子知道该事情后赔偿她14000元，其表示只要被告人或者被告人的儿子能把钱还给其，其不想再追究被告人的法律责任。11、被告人王崇信的供述与辩解。王崇信称其2012年开始炒期货，并在2016年11月初告诉被害人武某1期货利润可以高达15%，他叫武某1到其家中教武某1如何炒期货，2016年11月16日、12月15日，武某1前后给他4万元，双方约定15%红利。2017年1月16日他给武某16000元，2017年3月离开海口。12、辨认笔录及指认照片，证实被告人王崇信对案发地点的指认。13、现场勘验笔录，证实案发现场位置，与被告人供述、证人证言、被害人陈述相互印证。14、交通银行开户信息、交易流水清单，证实被告人王崇信开户和资金流动情况，证实2008-2017年期间，被告人在交通银行仅开了一个×××的账户，该银行账户自2008年8月22日开户至2018年5月7日的银行流水显示自2012年8月22日直至案发，该卡余额为"0"；2008年8月24日至2012年8月22日，该银行卡与华融期货有限责任公司有银期转账的业务往来。被告人辩称其使用交通银行卡与广发证券之间有资金往来是不属实的。15、华融证券交易流水清单，证实被告人王崇信开户和期货交易的情况，证实被告人于2008年8月22日向华融证券公司申请开户，有被告人亲笔签名确认申请。华融证券公司提供了王崇信本人自开户以来的交易记录，显示自2008年8月22日开户至2012年2月1日止，王崇信使用的华融证券账户炒期货，但是自2012年2月1日至案发，该账户余额均为"0"，且根据华融公司提供的书证显示，王崇信的华融期货账户总盈亏是-15355元，以上的证据可以证实被告人使用华融期货的账户进行期货交易，但截至到2012年2月1日，其不再使用该期货账户进行炒期货，且其在炒期货过程中，经常亏损，且其投入资金仅为23788元，与其诈骗被害人的数额是不吻合的。上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，应予采信。关于被告人王崇信的辩解。被告人王崇信辩解称收武某1的钱是为了帮武某2期货。根据查明的事实显示，2008年，被告人王崇信开立期货账户，用于期货交易。王崇信同时在交通银行开立账户用于银期转账。被告人王崇信确实有过做期货交易的经历，但从2012年2月2日开始至今，被告人王崇信名下的期货账户（客户号96898）已经没有任何资金，亦未发生期货交易，而其所称的以其名义在广发证券开立的期货账户并不存在。被告人王崇信在2016年间骗取武某1的钱既未存入其名下的银行账户，也没有进行任何期货交易，该款项去向不明。故其辩解与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王崇信以非法占有为目的，谎称帮助他人买卖期货，骗取他人钱财共计人民币34000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人家属已经部分赔偿被害人的损失，并取得被害人的谅解，故依法可予以从轻处罚。被告人王崇信在2012年之后已经不再进行期货交易的情况下，仍然以帮被害人买卖期货为名，骗取被害人的钱财，存在明显欺骗的故意，其关于不是诈骗的辩解，与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王崇信犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2019年10月3日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）二、责令被告人王崇信向被害人武某1退赔人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王 沈人民陪审员 陈春妹人民陪审员 吴崎霞 二〇一八年五月二十八日法官 助理 王 娜书 记 员 陈文莉速 录 员 吴 静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。