四川省青神县人民法院刑 事 判 决 书(2018)川1425刑初35号公诉机关：四川省青神县人民检察院。被告单位：青神县青城建筑工程有限公司（以下简称青城建筑公司），组织机构代码915114252077010313，住所地四川省青神县青城镇外东街39号底楼1号。法定代表人：王顺清，青城建筑公司经理。诉讼代表人：刘德华，男，1964年11月29日出生，汉族，户籍地四川省青神县，初中毕业，青城建筑公司工程部工作人员，住四川省青神县。辩护人：袁腾勤，四川江洋律师事务所律师。被告人：沈勇，男，1971年1月12日出生，汉族，户籍地四川省青神县，初中毕业，青城建筑公司实际控制人和财务主管人员，住四川省青神县。因涉嫌犯拒不执行判决罪，于2018年2月8日被青神县公安局取保候审；同年3月14日，青神县人民检察院决定重新取保候审，并由青神县公安局执行。辩护人：杨尚东，四川江洋律师事务所律师。四川省青神县人民检察院以青检刑诉[2018]35号起诉书指控被告单位青城建筑公司、被告人沈勇犯拒不执行判决罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青神人民检察院指派检察员郑文博、胡建出庭支持公诉，被告单位青城建筑公司诉讼代表人刘德华及其辩护人袁腾勤，被告人沈勇及其辩护人杨尚东到庭参加了诉讼。现已审理终结。四川省青神县人民检察院指控称：被告单位青城建筑公司系四川省青神县人民法院（2016）川1425执296号执行案件被执行人，被告人沈勇系被告单位青城建筑公司实际控制人和财务主管人员。2016年12月，被告单位青城建筑公司收到四川省青神县人民法院执行通知书及财产报告令等法律文书。被告单位青城建筑公司未按照《四川省青神县人民法院财产报告令》相关要求向四川省青神县人民法院报告财产变动情况，多次转移财产，金额达83.9915万元。致使四川省眉山市中级人民法院（2016）川14民终928号判决无法执行。具体犯罪事实如下：1、2017年1月26日，被告单位青城建筑公司在中国建设银行眉山分行入账资金人民币6.1937万元。该公司于同日将账户资金6.1837万元支付给覃某某；2、2017年2月21日，被告单位青城建筑公司在中国建设银行眉山分行入账资金人民币0.5万元，该公司于同日将账户资金0.49万元支付给覃某某；3、2017年2月24日，被告单位青城建筑公司在中国建设银行眉山分行入账资金人民币4.9197万元，该公司于同年2月28日该款支付给张某；4、2017年2月21日，被告单位青城建筑公司财务工作人员王某、张某（均另案处理）按照被告人沈勇的指示和安排，告知有关部门将“水竹•怡庄”二期A地块基础设施建设工程款项汇入该公司在中国建设银行眉山分行的银行账户。2017年3月3日，被告单位青城建筑公司在中国建设银行眉山分行入账资金人民币63.7079万元，该公司于同日将该款项转至王某个人账户；5、2017年4月19日，被告单位青城建筑公司在中国建设银行眉山分行入账资金人民币8.6702万元，该公司于次日将账户资金8.6万元支付给吴某。2017年12月20日，被告人沈勇到青神县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。截止2018年5月10日，被告单位青城建筑公司已向四川省青神县人民法院退回全部标的款83.9915万元。上述事实，被告单位青城建筑公司、被告人沈勇在开庭审理过程中亦无异议，并有书证案件移送函、受案登记表、立案决定书、到案情况说明、辨认笔录、执行申请书、青神县南城镇人民政府出具的情况说明、退缴标的款票据，被告人沈勇常住人口基本信息查询表，同案犯王某、张某的供述，证人鲁某1、郭某、王顺清、吴某、沈某、鲁某2、徐某、游某的证言，青神县青城建筑工程有限公司工商登记材料（公司登记申请书、经理信息、法定代表人信息、股东会议决议书、公司章程、营业执照、组织机构代码证、公司变更登记申请书），青神县青城镇五更桥社区居民委员会出具的证明，本院（2016）川1425执296号及296号之一执行裁定书、（2016）川1425执296号协助执行通知书、财产报告令、送达回证、财产查询反馈汇总表，本院（2016）川1425民初416号民事判决书，四川省眉山市中级人民法院（2016）川14民终928号民事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位青城建筑公司对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，多次转移财产金额达83.9915万元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决罪。被告人沈勇作为该公司的实际控制人和财务主管人员，在犯罪中起决定作用，系单位犯罪直接负责的主管人员，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决罪。青神县人民检察院指控被告单位青城建筑公司、被告人沈勇犯拒不执行判决罪成立，所举证据确实、充分，适用法律正确，其指控意见，本院予以采纳。案发后，被告单位青城建筑公司已退缴转移标的款83.9915万元，酌定给予从轻处罚。案发后，被告人沈勇主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，给予从轻处罚。被告单位青城建筑公司及被告人沈勇的辩护人辩护称被告单位青城建筑公司系无能力执行，不属于“拒不执行，情节严重”，不应追究其刑事责任。经查，本院受理申请人徐某申请执行方某及被告单位青城建筑公司一案后，向被告单位青城建筑公司送达了有关执行法律文书，但被告单位不按本院财产报告令的要求申报财产，反而多次转移公司资金达83.9915万元，属于“有能力执行而拒不执行，情节严重”。因辩护意见与查明的事实不符且于法无据，本院不予采纳。辩护称法院没有对被告单位青城建筑公司先行罚款或拘留直接责任人员就不应追究该公司刑事责任，因是否先行罚款或拘留直接责任人员并不影响拒不执行判决罪的构成，故该辩护意见于法无据，本院不予采纳。辩护称被告人沈勇转移公司资金不是为了公司利益，经查，被告人沈勇在本院执行被告单位青城建筑公司期间，为避免公司资金被执行，故意通过本院尚未冻结的公司其他账户多次转移资金。该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人沈勇系初犯，认罪态度较好，对其适用缓刑不致再危害社会。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告单位青神县青城建筑工程有限公司犯拒不执行判决罪，判处罚金三万元；二、被告人沈勇犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 廖 敏审判员 刘跃红审判员 吴宣肇二〇一八年五月十四日书记员 龙 莉附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条（拒不执行判决罪）对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条（自首、坦白）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具备前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款（缓刑）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日计算。