四川省绵阳市涪城区人民法院刑 事 判 决 书(2018)川0703刑初306号公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。被告人张某某，男，生于1977年8月24日，汉族，高中文化，绵阳市涪城区龙门镇黄木村村民委员会委员、文书兼报账员，住绵阳市涪城区。因涉嫌挪用资金罪，2018年3月23日被绵阳市涪城区监察委员会立案调查，2018年4月12日被绵阳市涪城区人民检察院决定取保候审，经本院决定，2018年5月2日被绵阳市公安局涪城区分局依法执行逮捕。现押绵阳市看守所。辩护人赵明明，四川蜀仁律师事务所律师。绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉〔2018〕255号起诉书指控被告人张某某犯挪用资金罪，于2018年4月16日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2018年5月3日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院检察员张怡出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人赵明明到庭参加诉讼。现已审理终结。绵阳市涪城区人民检察院指控：2010年10月至2018年3月期间，被告人张某某利用其担任绵阳市涪城区龙门镇黄木村村民委员会委员、文书兼报账员的职务便利，私自将黄某集体资金432.2万元用于个人进行营利活动，具体如下：1.2010年10月8日至2010年10月19日，张某某为获取银行高额利息，私自将收取的龙门镇黄某集体出售宅基地款中400万元，分三次转存至个人在绵阳市涪城区农村信用合作联社龙门分社开设的账户中，定存3个月，获利息1.7105万元。2011年1月24日，张某某将400万元集体资金归还至黄某集体账户。2018年4月1日，绵阳市涪城区监察委员会依法从张某某处扣押1.7105万元。2.2015年4月18日，张某某为获取银行高额利息，私自将收取并保管的黄某二社4名外来购买宅基地人员所交打地基款27.2万元，存至个人在中国邮政储蓄银行绵阳市龙门镇营业所账户中，定存3个月约转。截止案发时，该笔存款尚未取出，已产生银行利息1万余元。3.2017年11月22日，张某某将保管的黄木村集体资金5万元出借给何某、米某用于交纳黄木村道路及堡坎工程项目保证金。2018年3月30日，绵阳市涪城区监察委员会依法从何某处扣押现金5万元。2018年3月15日，被告人张某某在监察机关调查谈话期间，如实交代监察机关尚未掌握的上述犯罪事实。公诉机关认为：被告人张某某作为村基层组织人员，利用职务上的便利，挪用村集体资金归个人进行营利活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人张某某如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。诉请本院依法判处。庭审中，被告人张某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称没有给挪用的资金造成实际损失，请求从轻减轻处罚。被告人张某某的辩护人赵明明提出以下辩护意见：被告人张某某挪用资金是经集体讨论决定，具有自首情节、积极主动配合退赃，未给集体资金造成任何损失、系初犯、犯罪情节较轻、社会危害性较小，建议判处被告人缓刑。经审理查明：2010年10月至2018年3月期间，被告人张某某利用其担任绵阳市涪城区龙门镇黄木村村民委员会委员、文书兼报账员的职务便利，将黄某集体资金人民币432.2万元予以挪用，具体如下：1.2010年10月8日至2010年10月19日，被告人张某某为获取银行高额利息，私自将收取的龙门镇黄某集体出售宅基地款中400万元，分三次转存至个人在绵阳市涪城区农村信用合作联社龙门分社开设的账户中，定存3个月，获取资金利息1.7105万元。2011年1月24日，被告人张某某将400万元集体资金归还至黄某集体账户。2.2015年4月18日，被告人张某某为获取银行高额利息，私自将收取并保管的黄某二社4名外来购买宅基地人员所交打地基款27.2万元从其个人账户取出后，重新存至个人在中国邮政储蓄银行绵阳市龙门镇营业所账号为03×××56的银行账户中，定存3个月约转。截止案发时，该笔存款尚未取出，已产生银行利息1万余元。3.2017年11月22日，被告人张某某将保管的黄木村集体资金5万元出借给何某、米某用于交纳黄木村道路及堡坎工程项目保证金。2018年3月15日，被告人张某某在监察机关调查谈话期间，如实主动交代了监察机关尚未掌握的上述犯罪事实。2018年3月30日，绵阳市涪城区监察委员会依法从何某处扣押现金5万元。2018年3月29日，绵阳市涪城区监察委员会将被告人张某某在中国邮政储蓄银行绵阳市龙门镇营业所账号为03×××56的银行账户存款283685.76元予以冻结。2018年4月1日，绵阳市涪城区监察委员会依法扣押被告人张某某退出的违法所得人民币1.7105万元。上述事实，被告人张某某在庭审过程中无异议，且有到案情况说明、案件线索来源说明、初步核实层批表、立案决定书、取保候审材料、张某某户籍信息、关于张某某职务任命的情况说明、职责说明、农村财务管理制度、黄木村会议记录、龙门镇黄木村账务清理的情况说明、黄木村账面基础设施建设费统计表、查询金融财产资料、协助冻结金融财产通知书、银行明细、收款收据、定期存单、借条、专用票据、保证金相关资料、调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押财物、文件清单、张某某表现证明书等书证，证人陈某3、王某1、陈某1、夏某、陈某2、王某2、何某、米某等人的证言，被告人张某某的供述等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人张某某身为村基层组织人员，利用职务上的便利，挪用村集体资金，数额巨大，其行为已触犯国家刑律，构成挪用资金罪，应依法惩处。被告人张某某在办案机关调查谈话期间如实交代办案机关尚未掌握的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张某某在案发后积极配合办案机关退缴违法所得，其挪用的资金大部分已主动退回集体，其余资金也被办案机关予以冻结，未给集体资金造成实际损失，依法可以酌情从轻处罚。被告人张某某挪用资金获取的违法所得应当依法追缴并上交国库，被告人张某某所挪用的尚未退还集体的资金应当依法予以追缴并发还集体。公诉机关指控被告人张某某犯挪用资金事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持，被告人张某某所提未给集体资金造成实际损失的辩解意见及被告人张某某的辩护人所提被告人张某某具有自首情节、积极主动配合退赃的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采信。被告人张某某的辩护人所提其他辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。为维护基层组织人员履行职务的规范性，保护集体资金使用权不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十七条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月（从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月2日起至2019年11月1日止）；二、对随案移送的被告人张某某违法所得人民币1.7105万元予以追缴，判决生效后上缴国库；三、对随案移送的绵阳市涪城区监察委员会从何某处扣押的人民币5万元予以追缴，判决生效后发还绵阳市涪城区龙门镇黄木村；四、对被告人张某某中国邮政储蓄账号为03×××56银行账户上的人民币27.2万元予以追缴，判决生效后发还绵阳市涪城区龙门镇黄木村；对该账户内剩余的其他违法所得予以追缴，判决生效后上缴国库。如不服本判决，可从接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于四川省绵阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  葛顺华审 判 员  杨 杰人民陪审员  李 杰二〇一八年五月三日书 记 员  王 茜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。