黑龙江省绥化市北林区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑1202刑初50号公诉机关绥化市北林区人民检察院。被告人隋文龙，男，1965年1月12日出生于黑龙江省绥化市，汉族，专科文化，中共党员，现住绥化市北林区。2016年12月30日，因涉嫌犯诈骗罪，被绥化市公安局直属分局取保候审；2018年1月30日，被本院取保候审。绥化市北林区人民检察院以绥北检公诉刑诉[2018]33号起诉书指控指控被告人隋文龙犯诈骗罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月26日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员张连生出庭支持公诉。被告人隋文龙到庭参加诉讼。现已审理终结。绥化市北林区人民检察院指控：1、2015年12月份，在绥化市东部新城动迁过程中，被告人隋文龙在东风街南地块从程某手购买了一处程某姨夫名下的动迁号为A64-1无照车库面积为108平方米的房产欲回迁，按政府回迁政策，有证照住宅房屋按1：1比例回迁面积，无证照住宅房屋按1:0.5比例回迁面积，有证照非住宅房屋按1:1.2笔录回迁面积，无证照非住宅房屋按1:0.6比例回迁面积。伪劣多得回迁面积，被告人隋文龙联系办假证人员，以1,800.00元价格从办假证人员手购买了一份自己名下的假白皮照（临时占用铁路用地协议书），面积为108平方米。2015年12月10日，隋文龙回迁到华德乐府C3号楼2单元1202室，面积为123.18平方米。隋文龙利用这份假的白皮照（临时占用铁路用地协议书）面积108平方米，其中32.5平方米以1:1比例回迁，按正常1:0.6比例回迁，多得面积为13平方米；另75.5平方米按1:1.2比例回迁，按正常1:0.6比例回迁，多得面积为45.3平方米，共计骗取政府回迁楼房面积为58.3平方米，按华德乐府购置房源均价每平方米4,091.53元价格计算，骗取国家房屋征收补偿款为人民币238,536.20元。2、2015年12月份，在绥化市东部新城动迁过程中，杜某在东风街南地块以12万元价格从孙占兴手购买了一处动迁号为D47有照房屋面积为41.67平方米，无证房屋面积为25.5平方米的房屋欲回迁，杜某选好的房源是华德秀府A10号楼1单元201室，面积为87.50平方米。按政府回迁政策，有房照住宅房屋按1:1比例回迁面积，无证照住宅房屋按1:0.5比例回迁面积。因回迁面积不够，杜某让被告人隋文龙帮忙再收购一处房产，并把孙占兴房屋手续交给隋文龙，让隋文龙帮助办理回迁事宜。因杜某是隋文龙所在公司的领导，为讨好杜某，隋文龙联系办假证人员，以1,000.00元价格从办假证人员手购买了一份孙占兴名下的假白皮照（临时占用铁路用地协议书），面积为25.5平方米。后杜某回迁到华德秀府A10号楼1单元201室（多层），面积为87.50平方米。隋文龙利用这份假白皮照（临时占用铁路用地协议书）面价25.5平方米，骗取政府回迁楼房面积12.75平方米。因为这些骗取面积未用于置换楼房，政府给征收补偿款按每平方米1,850.00元，共计人民币23587.50元。被告人隋文龙利用这份假白皮照骗取政府房屋征收补偿款人民币23,587.50元。3、2015年11月份，在绥化市东部新城动迁过程中，朱某想要在华德秀府回迁一个100平方米的楼房，打电话给隋文龙让其帮忙购买回迁平房用于回迁，隋文龙从中介处以29.5万元价格购买了东风街南地块一处动迁号为D72杨景春名下有照房屋面积为44平方米，无照房屋面积分别为16.15平方米、46.15平方米的房产。因朱某是隋文龙锁在公司的领导，为讨好朱某，被告人隋文龙联系办假证人员，以1万元价格从办假证人员手办理了两份假白皮照（临时占用铁路用地协议书），面价分别为16.15平方米和46.15平方米，2015年11月2日，朱某回迁到华德秀府B2号楼3单元402室（多层），面积为102.03平方米。隋文龙利用这两份假白皮照（临时占用铁路用地协议书），共计骗取政府回迁楼房面积为31.15平方，未用于置换楼房面积为9.81平方米，政府给征收补偿款按每平方米1,840.00元价格计算，这和人民币18,050.40元。用于置换楼房面积为21.34平方米，按华德秀府房源购置均价每平方米4,193.09元价格计算，这和人民币89,480.54元。隋文龙利用假白皮照骗取政府房屋征收补偿款折合人民币107,530.94元。4、2016年1月份，在绥化市东部新城动迁过程中，刘某（另案处理）通过汪某（另案处理）联系在东风街南地块以17万元价格购买了一处动迁号为D228于占海名下有照主房面积为43.82平方米、无照仓房22平方米、后建房屋面积为41.88平方米的房产。其选定华德秀府B3号楼4单元201室（多层），面积为76.71平方米的房源。为达到多得回迁楼房面积的目的刘某找被告人隋文龙帮忙联系办假证人员，在隋文龙的帮助下以5,000.00元价格购买了一份于占海名下假白皮照（临时占用铁路用地协议书），面积为41.88平方米。刘某又将此处房产以25.31万元价格转手卖给杨启东，去掉购房差价款7,671元，刘某从中获利75,429.00元。在与杨启东办理了过户手续后，2016年1月22日，刘某让汪某带着杨启东及其父母到房屋征收与补偿办公室成功签订了房屋征收与补偿协议，回迁到华德秀府B3号楼4单元201室（多层），面积为76.71平方米。隋文龙伙同刘某、汪某利用这张假白皮照骗取政府楼房回迁面积20.94平方米，未用于置换楼房面积为8.99平方米，政府给征收补偿款按每平方米1,860.00元价格计算，折合人民币16,721.40元。用于置换楼房面积为11.95平方米。按华德秀府房源购置均价每平方米4,193.09元价格计算，折合人民币50,107.42元。隋文龙伙同刘某、汪某利用这张假白皮照骗取政府房屋征收补偿款折合人民币66,828.82元。隋文龙到案后，将上述自己及帮助他人骗取的国家房屋征收补偿款人民币436,483.46元予以退还。2016年12月28日，被告人隋文龙到公安机关自首。绥化市北林区人民检察院认为，被告人隋文龙以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取国家拆迁补偿款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人隋文龙系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法审判，并提交了相应证据。被告人隋文龙对公诉机关起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。经本院依法审查查明：1、2015年12月份，在绥化市东部新城动迁过程中，被告人隋文龙在东风街南地块从程某手购买了一处程某姨夫名下的动迁号为A64-1无照车库面积为108平方米的房产欲回迁，按政府回迁政策，有证照住宅房屋按1：1比例回迁面积，无证照住宅房屋按1:0.5比例回迁面积，有证照非住宅房屋按1:1.2笔录回迁面积，无证照非住宅房屋按1:0.6比例回迁面积。伪劣多得回迁面积，被告人隋文龙联系办假证人员，以1,800.00元价格从办假证人员手购买了一份自己名下的假白皮照（临时占用铁路用地协议书），面积为108平方米。2015年12月10日，隋文龙回迁到华德乐府C3号楼2单元1202室，面积为123.18平方米。隋文龙利用这份假的白皮照（临时占用铁路用地协议书）面积108平方米，其中32.5平方米以1:1比例回迁，按正常1:0.6比例回迁，多得面积为13平方米；另75.5平方米按1:1.2比例回迁，按正常1:0.6比例回迁，多得面积为45.3平方米，共计骗取政府回迁楼房面积为58.3平方米，按华德乐府购置房源均价每平方米4,091.53元价格计算，骗取国家房屋征收补偿款为人民币238,536.20元。2、2015年12月份，在绥化市东部新城动迁过程中，杜某在东风街南地块以12万元价格从孙占兴手购买了一处动迁号为D47有照房屋面积为41.67平方米，无证房屋面积为25.5平方米的房屋欲回迁，杜某选的房源是华德秀府A10号楼1单元201室，面积87.50平方米。按政府回迁政策，有房照住宅房屋按1:1比例回迁面积，无证照住宅房屋按1:0.5比例回迁面积。因回迁面积不够，杜某让被告人隋文龙帮忙再收购一处房产，并把孙占兴房屋手续交给隋，让隋帮助办理回迁事宜。因杜某是隋所在公司的领导，为讨好杜某，隋联系办假证人员，以1,000.00元价格从办假证人员手购买了一份孙占兴名下的假白皮照（临时占用铁路用地协议书），面积为25.5平方米。后杜某回迁到华德秀府A10号楼1单元201室（多层），面积为87.50平方米。隋文龙利用这份假白皮照（临时占用铁路用地协议书）面价25.5平方米，骗取政府回迁楼房面积12.75平方米。因为这些骗取面积未用于置换楼房，政府给征收补偿款按每平方米1,850.00元，共计人民币23,587.50元。被告人隋文龙利用这份假白皮照骗取政府房屋征收补偿款人民23,587.50元。3、2015年11月份，在绥化市东部新城动迁过程中，朱某想要在华德秀府回迁一个100平方米的楼房，打电话给隋文龙让其帮忙购买回迁平房用于回迁，隋文龙从中介处以29.5万元价格购买了东风街南地块一处动迁号为D72杨景春名下有照房屋面积为44平方米，无照房屋面积分别为16.15平方米、46.15平方米的房产。因朱某是隋文龙锁在公司的领到，为讨好朱某，被告人隋文龙联系办假证人员，以1万元价格从办假证人员手办理了两份假白皮照（临时占用铁路用地协议书），面价分别为16.15平方米和46.15平方米，2015年11月2日，朱某回迁到华德秀府B2号楼3单元402室（多层），面积为102.03平方米。隋文龙利用这两份假白皮照（临时占用铁路用地协议书），共计骗取政府回迁楼房面积为31.15平方，未用于置换楼房面积为9.81平方米，政府给征收补偿款按每平方米1,840.00元价格计算，这和人民币18,050.40元。用于置换楼房面积为21.34平方米，按华德秀府房源购置均价每平方米4,193.09元价格计算，这和人民币89,480.54元。隋文龙利用假白皮照骗取政府房屋征收补偿款折合人民币107,530.94元。4、2016年1月份，在绥化市东部新城动迁过程中，刘某（另案处理）通过汪某（另案处理）联系在东风街南地块以17万元价格购买了一处动迁号为D228于占海名下有照主房面积为43.82平方米、无照仓房22平方米、后建房屋面积为41.88平方米的房产。其选定华德秀府B3号楼4单元201室（多层），面积为76.71平方米的房源。为达到多得回迁楼房面积的目的刘某找被告人隋文龙帮忙联系办假证人员，在隋文龙的帮助下以5,000.00元价格购买了一份于占海名下假白皮照（临时占用铁路用地协议书），面积为41.88平方米。刘某又将此处房产以25.31万元价格转手卖给杨启东，去掉购房差价款7,671.00元，刘某从中获利75,429.00元。在与杨启东办理了过户手续后，2016年1月22日，刘某让汪某带着杨启东及其父母到房屋征收与补偿办公室成功签订了房屋征收与补偿协议，回迁到华德秀府B3号楼4单元201室（多层），面积为76.71平方米。隋文龙伙同刘某、汪某利用这张假白皮照骗取政府楼房回迁面积20.94平方米，未用于置换楼房面积为8.99平方米，政府给征收补偿款按每平方米1,860.00元价格计算，折合人民币16,721.40元。用于置换楼房面积为11.95平方米。按华德秀府房源购置均价每平方米4,193.09元价格计算，折合人民币50,107.42元。隋文龙伙同刘某、汪某利用这张假白皮照骗取政府房屋征收补偿款折合人民币66,828.82元。隋文龙到案后，将上述自己及帮助他人骗取的国家房屋征收补偿款人民币436,483.46元予以退还。2016年12月28日，被告人隋文龙到公安机关自首。1、受案登记表、到案经过、证实案件的侦破和揭发情况。2、户籍证明，证实被告人隋文龙的自然身份事项。3、银行交易明细、入住通知书、收款收据、关于住宅价格的说明、征收档案，综合证实涉案房屋均已办理了回迁入住手续。4、罚没款收据，证实2017年12月18日被告人隋文龙将犯罪所得全部上缴绥化市公安局经济犯罪侦查支队。5、黑龙江省省公安厅刑事技术总队鉴定意见书，证实送检的“临时占用铁路用地协议书”上盖印的“哈尔滨铁路局绥化房产段”的印章均系伪造的。6、证人杜某的证言，证实2015年8月份，具体时间记不清了，孙志彬和我说他父亲家要动迁了，回迁地点是华德秀府小区。我家就是华德秀府的，我就想给我父母在华德秀府小区买一个楼房方便我照顾。经过协商，我花12万元购买了孙某他父亲家房子。他家主房是41.67平方米的铁路蓝皮房照，院内25.5平方米的主房是无照房屋，当时孙占兴和我说他家的这处房子能回迁一个60多平方米的楼房。7、证人余某的证言，证实2015年11月份，具体时间记不清了，隋文龙给我打电话说华晨公司的杜某相中他家对门的房子，面积是87.5平方米华德秀府A10栋1单元201室。还说到时候让他干儿子张某过来找我，让我给杜某组档案整回收协议。我看了一下房源表，房源表上这个房子还空着，我就跟隋文龙说手续齐全来就可以正常回迁。过了半个月左右，张某拿着一个档案袋来找我说是给杜某办回迁。我看了一下档案袋内是姓名杜某面积35.2地方房照和姓名孙占兴面积41.67平方米蓝皮铁路房照和一份25.5平方米的铁路白皮照，还有一份杜某电话号和杜某的身份证复印件。里面还差一份登报声明，我叫张某去报社办登报声明。这面我就开始计算面积，发现杜某要回迁的楼房面积和平房面积够，算上总面积的5%的政府奖励面积，多出来19.98平方米，我就给杜某组的档案。过了两天登报声明办下来我就给杜某填写的房屋征收与补偿协议，我叫张某替杜某签的字。又过了一个月左右，杜某的档案过审后，我们公司其他人通知动迁户来动迁办取购房收据办理入户。具体是谁来取的购房收据办理的入户我记不清了。杜某回迁楼房剩下19.98平方米的面积给了57163.00元补偿款。2015年12月份，具体时间记不清了，隋文龙来找丁庆新说是给倪某回迁一个楼房，丁庆新就把隋文龙给他的档案袋给我了，档案袋内有倪某的身份证复印件、一本蓝某的杨某面积44.22平方米的铁路房照、两份杨某姓名的铁路白皮照，面积分别是46.15和16.15平方米、一份杨某和倪某的买卖房契约。平方的面积是106.52平方米，我就在房源表上差了差不多面积102.03平方米的华德秀府小区B2号楼3单元402室。我告诉隋文龙组档案差个登报声明，我叫隋文龙后补上给我拿来，隋文龙同意了。我填写万倪某房屋征收与补偿协议，隋文龙替倪某签的字。我把倪某的档案给其他人员整理了，后来是谁送来的登报声明我不清楚，也记不清倪某档案过审后是谁替倪某来取的购楼收据。8、证人张某的证言，证实2016年12月份，具体时间记不清了，隋文龙找我，让我给杜某找个30多平方米的回迁平房。于是我就联系了一个30多平方米的平房，我与原房主谈好以9万元的价格把这个平房买下来了。过完户后，我领着杜某去房产把红皮房照取回来，后我把房照交给隋文龙。过了一天，隋文龙给我个档案袋，让我给动迁办的余某送去。第二天隋文龙又让我去余某那取房照登报，于是我到动迁办找的余某，余某给了我两本房照，一本白皮的一本蓝某的，我拿着这两本房照去报社办了登报声明，登报声明拿回来后我就给余某了，之后的事情我就不知道了。9、证人刘某、汪某的证言，综合证实汪某找到绥化市人和房地产公司的刘某说，买动迁平房回迁楼房能挣差价，刘某同意了，并叫汪某先联系动迁平房，后因回迁面积不够，刘某找隋文龙帮忙联系做了一个于占海名下的假白皮照，面积为41.88平方米，后将此处房产以25.31万元的价格卖给杨启冬。10、证人倪某的证言，证实2015年12月份的一天，我想在华德乐府买套房子，我就通过隋文龙以305,000.00元的价格购买了华德乐府B2栋3单元402室，并把钱汇给隋文龙，现住我已经办理了所有的入住手续。11、证人朱某的证言，证实2016年春节前，我想在华德乐府买一套100平方米的楼房，我就和隋文龙说了我的想法，并让其帮助收购平房进行回迁，后来隋文龙和我说收购平房回迁楼房得305,000.00元，我就让妻子倪某把房款汇到隋文龙的建行账户，现住房屋已经办理的入住手续。12、证人闫某的证言，证实2016年年末在汪某手中以25.31万元的价格在华德乐府购买了一套楼房，补偿协议上杨启冬的名字是我签的，其他文件和房照我都没见过，都是汪某提供并办理的。13、证人王某1的证言，证实我在绥化市北林区东风街南地块大修厂家属房有一套房产，有照面积是40多平方米，无照的有70多平方米。2016年1月份的时候我以17万元的价格卖给了汪某。14、证人孙某的证言，证实我在绥化市北林区东风街南地块大修厂附近有一处房产，是我父亲孙占兴的名字，动迁号是D47.2016年8月份前后我以12万元的价格卖给我同事杜某了，具体有照面积和无照面积，我也说不清楚。15、证人王某2的证言，证实2015年11月份我在大修厂动迁地段花9万元购买了刘青祥的一个平房，本来打算回迁用的，后来发现回迁面积不够，就打算卖了。后来我原价卖给了张某，房屋有照面积是35.2平方米。后来张某让我去房产大厅办理手续，我就去了房产大厅，在房产大厅张某让我把房产过户给杜某，我在房产大厅签完过户手续后就走了。16、被告人隋文龙的供述与辩解，能够与审理查明的事实和上述证据相互印证。以上证据系公安机关依法定程序收集，经法庭核实、庭审质证，真实合法，法庭予以采信。本院认为，被告人隋文龙以非法占有为目的，采取伪造房照的手段，骗取国家拆迁补偿款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人隋文龙到案后如实供述犯罪事实，并能够积极退回赃款，可依法对其从轻处罚。被告人隋文龙能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可依法对其从轻处罚。综上，根据被告人隋文龙的犯罪事实、性质、情节及对社会危害的程度，对其判处缓刑对所在社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人隋文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币440,000.00元（已缴纳）。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王春涛审 判 员  孟 薇人民陪审员  万春丽二〇一八年五月二日书 记 员  薛 珊