河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0522刑初3号公诉机关安阳县人民检察院。被告人陈栋(业务名陈凯)，男，1988年6月16日出生于湖北省安陆市，汉族，大学本科文化，北京易安天下网络有限公司业务一部组长，户籍所在地湖北省安陆市，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月25日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月19日被安阳县公安局逮捕。辩护人牛小飞，河南鼎维律师事务所律师。辩护人赵子翔，山东广宇行律师事务所律师。被告人李川义（业务名李义），男，1991年4月9日出生于湖北省孝感市，汉族，高中文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地湖北省孝感市孝**，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月20日被安阳县公安局逮捕。辩护人田玮，河南永生律师事务所律师。被告人董红鑫，男，1996年8月30日出生于甘肃省华亭县，回族，高中文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地甘肃省华亭县石堡子开发区，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月19日被安阳县公安局逮捕。辩护人孙海军，河南安易律师事务所律师。被告人黄俊霞，女，1997年12月10出生于甘肃省天水市，汉族，初中文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地甘肃省天水市麦积区，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月26日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月19日被安阳县公安局逮捕。辩护人刘进峰，河南地利律师事务所律师。被告人魏倩，女，1993年4月5日出生于湖北省孝感市，汉族，中专文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地湖北省孝感市孝**，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月26日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月19日被安阳县公安局逮捕。辩护人杨志红，河南衡中律师事务所律师。被告人舒丹，女，1998年8月19日出生于河南省光山县，汉族，初中文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地河南省光山县，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月20日被安阳县公安局逮捕。辩护人张娟，河南金太行律师事务所律师。被告人吕文烈（业务名文烈），男，1996年1月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地湖北省孝昌县，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月20日被安阳县公安局逮捕。指定辩护人王章亮，河南本伟律师事务所律师。被告人李亮，男，1992年3月19日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地湖北省孝感市孝**，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月26日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月20日被安阳县公安局逮捕。辩护人张帅，河南金太行律师事务所律师。被告人梁杰，女，1988年9月1日出生于湖北省孝感市，汉族，高中文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地湖北省孝感市孝**，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月26日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月19日被安阳县公安局逮捕。经本院决定，2018年1月24日被取保候审。辩护人李冬，河南鼎维律师事务所律师。被告人李超，男，1994年1月20日出生于陕西省铜川市宜君县，汉族，中专文化，北京易安天下网络有限公司业务一部组长，户籍所在地陕西省宜君县，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月25日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月19日被安阳县公安局逮捕。辩护人许中伟，河南安易律师事务所律师。被告人陈祖槐，男，1990年9月6日出生于贵州省天柱县，侗族，初中文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地贵州省天柱县，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月26日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月19日被安阳县公安局逮捕。指定辩护人郭正昆，河南本伟律师事务所律师。被告人马卿，女，1989年3月21日出生于山西省太原市，汉族，中专文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地湖北省孝昌县，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月19日被安阳县公安局逮捕。指定辩护人李海燕，河南本伟律师事务所律师。被告人余佻伦，男，1987年11月11日出生于广东省徐闻县，汉族，中专文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地广东省徐闻县，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月19日被安阳县公安局逮捕。辩护人赵伟华，河南永中律师事务所律师。被告人孙迦尼，男，1996年1月4日出生于辽宁省鞍山市台安县，汉族，初中文化，北京易安天下网络有限公司业务一部业务员，户籍所在地辽宁省鞍山市台安县，捕前住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月19日被安阳县公安局逮捕。指定辩护人程彦庆，河南本伟律师事务所律师。指定辩护人程思倩（实习），河南本伟律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉（2017）639号起诉书指控被告人陈栋、李川义、董红鑫、黄俊霞、魏倩、舒丹、吕文烈、李亮、梁杰、李超、陈祖槐、马卿、余佻伦、孙迦尼犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员连洁出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。安阳县人民检察院指控：2017年2月8日，刘铁民（另案处理）等人在北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦11楼成立北京易安天下网络有限公司（以下简称易安天下网络公司），刘铁民任总裁，通过网上招聘等方式招聘员工，公司成立了人事部、财务部、业务部（一、二部）、客服部、售后部、后勤部、培训部七个部门。公司以“V购全球手机微店”代运营网店为名对各地被害人实施诈骗。截止2017年5月23日，该公司共计诈骗1600余人，涉案金额共计4628257.40元。易安天下网络公司人事部主管人事招聘工作，所招聘员工进入公司后，由业务部总监、组长等人对其培训。公司客服部何归顺等人主要职责是通过互联网等渠道收集被害人的电话、微信等信息资源，并将该信息资源提供分配给业务部。易安天下网络公司业务一部由业务总监李天祎（另案处理）主管，被告人陈栋、李超分别任业务一部小组长，被告人李川义、董红鑫、黄俊霞、魏倩、舒丹、吕文烈、李亮、梁杰八人为陈栋小组组员；被告人陈祖槐、孙迦尼、马卿、余佻伦四人为李超小组组员。业务部人员在公司内承担具体实施诈骗的职责，陈栋等14人使用公司统一发放的诈骗使用的话术(诈骗聊天范本)及公司统一下发的专门实施诈骗的电话及微信工作账号，向被害人发布虚假的司规模、客户业务量、公司供货商上千家、公司会员200多万等信息及向被害人承诺虚假利润，扰乱被害人判断能力，在获取被害人信任后，陈栋等14人让被害人交纳1800元、3800元、5800元三种不同功能的网店建设费用，将钱交给财务部后，陈栋等14人将被害人从微信删除并按照其诈骗金额提成。陈栋等14人诈骗成功后，售后部孔鹏（另案处理）给被害人建网店，并将被害人资料转入培训部，由培训部李淦等人以网店升级的方式继续诈骗被害人。在此过程中，公司人员利用“假拍”（伪装成真实客户到被害人网店下单，让被害人误以为自己经营的网店产生真实订单）、货物包邮等方式，进一步引诱被害人交钱升级网店。公司售后部卢军（另案处理）等人负责对被害人进行安抚、拖延被害人，制作公司利润假图片。公司后勤部刘天汉（另案处理）负责为公司内部及员工宿舍提供后勤生活服务。截止2017年5月23日，被告人陈栋诈骗金额共计265000元，李川义诈骗金额共计37600元，被告人董红鑫诈骗金额共计55400元，被告人黄俊霞诈骗金额共计40200元，被告人魏倩诈骗金额共计50500元，被告人舒丹诈骗金额共计36600元，被告人吕文烈诈骗金额共计29800元，被告人李亮诈骗金额共计21900元，被告人梁杰诈骗金额共计6600元。被告人李超诈骗金额共计160700元，被告人陈祖槐诈骗金额共计36900元，被告人孙迦尼诈骗金额共计22300元，被告人马卿诈骗金额共计47500元，被告人余佻伦诈骗金额共计45100元。针对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了被告人陈栋等14人供述与辩解；被害人杨某1等人陈述；证人证言；安阳市公安局物证鉴定所检验报告；易安天下网络公司物证照片；支付宝、微信、银行查询结果单等证据。认为被告人陈栋等14人以非法占有为目的，明知公司虚构、夸大自身运营能力，缺乏运营店铺所需条件及明知其对被害人承诺无法达到，意识到公司诈骗，为了工资提成，隐瞒真相骗取被害人财物，被告人之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈栋等14人拨打电话直接与受害人联系并诱导受害人受骗，在诈骗中处于关键环节，对犯罪完成起重要作用，均应认定为主犯。犯罪金额的认定对于犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。组员李川义等12人应对自己诈骗的犯罪金额负刑事责任，组长陈栋、李超负责给其组员发放资源，监督组员删除、拉黑已交钱客户微信，指导组员与客户聊天、帮助组员解决签单过程中的难题、促成签单，小组完成任务后，组长有提成，组长应对其所组织、指挥的全部犯罪金额负刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈栋对指控的罪名无异议，对金额有异议，认罪，申请从轻处罚。辩护人认为：1、陈栋属从犯；2、不应对其组员诈骗金额负责；3、认罪、悔罪，认罪态度较好，主观恶性小；4、系初犯、偶犯；5、积极退赃。建议对陈栋从轻、减轻处罚。被告人李川义对指控的事实及罪名均无异议，认罪，申请从轻处罚。辩护人对指控的事实及罪名无异议，认为：1、李川义是受公司组织者及领导者的欺骗和蒙蔽，主观恶性不大；2、系从犯；3、系初犯，当庭认罪、悔罪。建议对李川义从轻、减轻处罚。被告人董红鑫对指控的事实及罪名均无异议，认罪，申请从轻处罚。辩护人对指控的罪名有异议，认为：1、董红鑫的行为属合同诈骗，应当认定为单位犯罪；2、系初犯，当庭认罪、悔罪；3、在犯罪中起次要作用，属从犯。建议对董红鑫从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人黄俊霞对指控的事实及罪名均无异议，认罪，申请从轻处罚。辩护人对指控的事实及罪名无异议，认为：1、黄俊霞属从犯；2、系初犯、偶犯；3、黄俊霞到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，当庭自愿认罪、悔罪。建议对黄俊霞从轻、减轻处罚。被告人魏倩对指控的事实及罪名均无异议，认罪，辩称自己属从犯，申请从轻处罚。辩护人对指控的犯罪金额有异议，认为：1、魏倩到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪；2、系初犯；3、在犯罪中起次要作用，属从犯；4、主观恶性不大，社会危害性较小。建议对魏倩从轻、减轻处罚。被告人舒丹对指控的事实及罪名均无异议，认罪，申请从轻处罚。辩护人对指控的罪名及金额无异议，认为：1、舒丹所起作用较小，属从犯；2、系初犯、偶犯；3、到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。建议对舒丹从轻、减轻处罚。被告人吕文烈对指控的事实及罪名均无异议，认罪，申请从轻处罚。辩护人对指控的事实及罪名无异议，认为：1、吕文烈主观恶性较小，社会危害性较小；2、认罪、悔罪；3、系初犯。建议对吕文烈从轻、减轻处罚。被告人李亮对指控的事实及罪名均无异议，认罪，辩称属从犯，申请从轻处罚。辩护人对指控的罪名、诈骗数额有异议，辩称所交费用为网店建设费，而网店已实际建设完成，不能作为犯罪数额定罪量刑，认为：1、李亮属从犯；2、系初犯、偶犯；3、到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。建议对李亮从轻、减轻处罚。被告人梁杰对指控的事实及罪名无异议，认罪，申请从轻处罚。辩护人对指控的罪名无异议，认为：1、梁杰到案后如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现；2、系初犯；3、社会危害性及主观恶性较小，犯罪情节轻微。建议对梁杰免予刑事处罚或判处缓刑。被告人李超对指控的罪名无异议，对金额有异议，认为犯罪金额应为42000元，申请从轻处罚。辩护人对指控的罪名无异议，对犯罪金额有异议，认为：1、李超在犯罪中起次要、辅助作用，属从犯；2、系初犯、偶犯；3、到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；4、当庭认罪，有悔罪表现。建议对李超从轻、减轻处罚。被告人陈祖槐对指控的事实、罪名均无异议，认罪，辩称不应认定为主犯。辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，认为：1、陈祖槐应认定为从犯；2、到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪；3、系初犯。建议对陈祖槐从轻、减轻处罚。被告人马卿对指控的事实及罪名无异议，认罪，申请从轻处罚。辩护人对指控的罪名无异议，认为：1、马卿属从犯；2、认罪态度较好；3、系初犯。建议对马卿从轻、减轻处罚。被告人余佻伦对指控的事实及罪名均无异议，认罪，申请从轻处罚。辩护人对指控的事实及罪名无异议，认为：1、余佻伦属从犯；2、如实供述犯罪事实，构成坦白；3、认罪、悔罪；4、系初犯。建议对余佻伦从轻、减轻处罚。被告人孙迦尼对指控的事实及罪名均无异议，认罪，申请从轻处罚。辩护人对指控的事实及罪名无异议，认为：1、孙迦尼因找工作误入歧途，主观恶性小；2、属从犯；3、系初犯；4、认罪态度好，主动退赃。建议对孙迦尼免予刑事处罚或判处缓刑。经审理查明：2017年2月8日，刘铁民（另案处理）等人在北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦11楼成立易安天下网络公司，刘铁民任总裁，通过网上招聘等方式招聘员工，公司成立了人事部、财务部、业务部（一、二部）、客服部、售后部、后勤部、培训部七个部门。公司以“V购全球手机微店”代运营网店为名对各地被害人实施诈骗。截止2017年5月23日，该公司共计诈骗受害人1600余人，涉案金额共计4628257.40元。易安天下网络公司人事部主管人事招聘工作，所招聘员工进入公司后，由业务部总监、组长等人对其培训。公司客服部何归顺等人主要职责是通过互联网等渠道收集被害人的电话、微信等信息资源，并将该信息资源提供分配给业务部。易安天下网络公司业务一部由业务总监李天祎（另案处理）主管，被告人陈栋、李超分别任业务一部小组长，被告人李川义、董红鑫、黄俊霞、魏倩、舒丹、吕文烈、李亮、梁杰八人为陈栋小组组员，黄俊霞进入公司后先在田平飞组，2017年4月初到陈栋组，吕文烈先在杨博组，2017年4月20日到陈栋组，被告人陈祖槐、孙迦尼、马卿、余佻伦四人为李超小组组员，陈祖槐先在陈栋组，2017年3月20日到李超组，孙迦尼先在丁力组，2017年4月底到李超组，马卿先在杨博组，3月份到李超组。业务部人员在公司内承担具体实施诈骗的职责，陈栋等14人使用公司统一发放的诈骗使用的话术(诈骗聊天范本)及公司统一下发的专门实施诈骗的电话及微信工作账号，向被害人发布虚假的公司规模、客户业务量、公司供货商上千家、公司会员200多万等信息及向被害人承诺虚假利润，扰乱被害人判断能力，在获取被害人信任后，陈栋等14人让被害人交纳1800元、3800元、5800元三种不同功能的网店建设费用，将钱交给财务部后，陈栋等14人将被害人从微信删除并按照其诈骗金额提成。组长除自己给被害人联系签单外，还负责给其组员发放资源，监督组员删除、拉黑已交钱客户微信，指导组员与客户聊天、帮助组员解决签单过程中的难题、促成签单，小组完成任务后，组长有提成。陈栋等14人诈骗成功后，售后部孔鹏（另案处理）给被害人建网店，并将被害人资料转入培训部，由培训部李淦等人以网店升级的方式继续诈骗被害人。在此过程中，公司人员利用“假拍”（伪装成真实客户到被害人网店下单，让被害人误以为自己经营的网店产生真实订单）、货物包邮等方式，进一步引诱被害人交钱升级网店。公司售后部卢军（另案处理）等人负责对被害人进行安抚、拖延被害人，制作公司利润假图片。公司后勤部刘天汉（另案处理）负责为公司内部及员工宿舍提供后勤生活服务。截止2017年5月23日，被告人陈栋诈骗金额共计265000元（其中陈栋本人签单诈骗金额23400元，李川义在陈栋组签单诈骗金额37600元，董红鑫在陈栋组签单诈骗金额55400元，黄俊霞在陈栋组签单诈骗金额27600元，魏倩在陈栋组签单诈骗金额50500元，舒丹在陈栋组签单诈骗金额36600元，吕文烈在陈栋组签单诈骗金额5400元，李亮在陈栋组签单诈骗金额21900元，梁杰在陈栋组签单诈骗金额6600元），李川义诈骗金额共计37600元，董红鑫诈骗金额共计55400元，黄俊霞诈骗金额共计40200元，魏倩诈骗金额共计50500元，舒丹诈骗金额共计36600元，吕文烈诈骗金额共计29800元，李亮诈骗金额共计21900元，梁杰诈骗金额共计6600元。李超诈骗金额共计160700元（其中李超本人签单诈骗金额42000元，陈祖槐在李超组签单诈骗金额24300元，孙迦尼在李超组签单诈骗金额3600元，马卿在李超组签单诈骗金额45700元，余佻伦在李超组签单诈骗金额45100元），陈祖槐诈骗金额共计36900元，孙迦尼诈骗金额共计22300元，马卿诈骗金额共计47500元，余佻伦诈骗金额共计45100元。另查明，本案审理期间被告人陈栋退缴赃款31400元，梁杰退缴赃款6600元，孙迦尼退缴赃款22300元，李超退缴赃款42000元。上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实：一、被告人供述与辩解1、被告人陈栋供述证实：陈栋2017年2月份进入公司，使用陈凯业务名，签单15单左右，每单1800元，大约2万多元，3月初任组长，组长底薪比组员高，组长的职责是管理本组的组员，把公司的客户信息发给组员，组员有李川义、董红鑫、黄俊霞、魏倩、舒丹、吕文烈、李亮、梁杰等人，黄俊霞4月份调到其小组，吕文烈4月下旬分到其小组。知道公司没有向客户介绍的那样好，仍然使用公司话术单，夸大承诺，获取被害人信任，交钱建网店后删除被害人并从中获取提成。2、被告人李川义供述证实：李川义2017年2月份进入公司，一直在陈栋组，签单19单，共3万多元，组长负责给组员分发客户资料和对组员进行业务指导。李川义供述了公司结构及小组情况，李川义在明知公司没有供货商、仓库、没有见过有人发货，知道公司没有像客户介绍的那么好、同时发现公司不正常的情况下，仍然按照话术的内容使用业务名李义与被害人联系，获取被害人信任，并从技术服务费获取提成，后将被害人删除。3、被告人董红鑫供述证实：董红鑫2017年2月份进入公司，一直在陈栋组，签单26、7单，每单都是1800元，组长底薪比组员高，组长负责给组员分发客户资料和对组员进行业务指导。感觉公司删除客户微信不正常，也没有见过公司与其他厂家签合作协议，没有200多万会员，没有见过公司宣传的样品仍然按照公司要求使用话术内容与被害人联系，推广V购全球，获取被害人信任后，被害人交钱建网店，董红鑫从中提成。4、被告人黄俊霞供述证实：黄俊霞2017年2月份进入公司，在田平飞组签了6、7单，4月份到陈栋组后签了14单左右。明知公司话术存在夸大、欺骗成份，仍然使用话术与客户联系，获取客户信任，让客户交钱并从中获取提成并删除被害人。5、被告人魏倩供述证实：魏倩2017年2月份进入公司，所有签单都是在陈栋组签的，组长负责管理组员和发放客户资源。明知公司宣传的话术存在夸大，虚假，仍然按照话术内容获取被害人信任，从客户交纳的建网费中获取提成后将被害人删除。6、被告人舒丹供述证实：舒丹2017年2月份进入公司，签单18单左右，大约3万多元，都是在陈栋组签的。明知没有仓库、没有供货商，如果真有客户购买商品从淘宝网上购买并发给买家，也明知公司没有自己向客户介绍的那么好，客户不能盈利，仍然按照话术内容获取被害人信任，从客户交纳的建网费中获取提成后将被害人删除。7、被告人吕文烈供述证实：吕文烈2017年2月份进入公司，先在杨博组，4月份到陈栋组，签单16单左右，大都是1800元，有一单3800元，共计29800元。明知公司建立的V购全球网店不能挣钱，也知道公司提供的话术内容是在欺骗客户，仍然按照话术内容获取被害人信任，从客户交纳的建网费中获取提成后将被害人删除。中间有两三次想离开公司，但是想着公司有朋友就没有走。8、被告人李亮供述证实：李亮2017年3月份进入公司，签了12单，每单1800元，总共21900元，都是在陈栋组签的单。明知公司提供的话术存在虚假成分，并且已经意识到公司在诈骗，仍然按照话术内容获取被害人信任，从客户交纳的建网费中获取提成后将被害人删除。9、被告人梁杰供述证实：梁杰2017年4月份进入公司，明知公司没有仓库，也没有见过发货部的女的发过货，知道公司话术存在虚假内容，达不到客户的预期，是个骗子公司，仍然按照公司要求骗取客户的加盟费，并从中获取提成。签了3单和一个定金，共计6600元，都是在陈栋组签的单。10、被告人李超供述证实：李超2017年2月份进入公司，3月份任组长，签了十几单，金额42000元。组长的职责除了干自己的业务外，就是把公司给的客户资源分配给组员，组员有陈祖槐、孙迦尼、马卿、余佻伦。经过培训后，明知客户不能赚到钱，公司是个诈骗公司，因为生活所迫仍然按照话术内容获取被害人信任，从客户交纳的建网费中获取提成后将被害人删除。11、被告人陈祖槐供述证实：陈祖槐2017年2月份进入公司，开始在陈栋组，大约3月20日后到李超组。签单10多单，大多都是1800元，只有一单3800元，在陈栋组签单7、8单都是1800元。经过培训后，明知公司没有货物和仓库，意识到将客户微信删除不正常，仍然按照话术内容获取被害人信任，从客户交纳的建网费中获取提成后将被害人删除。12、被告人孙迦尼供述证实：孙迦尼2017年3月份进入公司，经过培训后，明知公司提供的话术存在虚假内容不靠谱，没有280多万的会员关注量，也没有货物和仓库，为了挣工资生活仍然按照话术内容获取被害人信任，从客户交纳的建网费中获取提成后将被害人删除。开始在丁力组，4月底到李超组。签了10单左右，大都是1800元，有两单3800元，总共2万多元。13、被告人马卿供述证实：马卿2017年2月份进入公司，签了20多单，大约5万多元，在杨博组签了一单1800元，其他都是在李超组签的。明知公司没有供货、联系货源的部门和人员，也意识到将客户微信删除不正常，仍然按照话术内容获取被害人信任，从客户交纳的建网费中获取提成后将被害人删除。14、被告人余佻伦供述证实：余佻伦2017年3月份进入公司，一直在李超组，签了不到20单，大多都是1800元，有一单3800元。明知该公司没有货物和仓库，也意识到将客户微信删除不正常，仍然按照话术内容获取被害人信任，从客户交纳的建网费中获取提成后将被害人删除。二、被害人陈述1、被害人杨某1陈述证实：2017年4月份，杨某1使用手机百度查询如何开网店后将手机号码输入一个网页。之后177开头电话打电话介绍微商，业务员向其介绍建立微店，买家与厂家直接交易，杨某1起到一个处理订单的作用，每卖出一样东西给20%的提成，并承诺一次付款终生收益，后向微信号×××交了1800元。建立网站之后有其他老师对其指导要求其继续升级交钱，并语言威胁如果不升级将不再帮杨某1维护网店。2、被害人高某陈述证实：2017年4月中旬的时候，高某从网上看到了北京市易安天下网络技术有限公司的招商广告，点击公司广告下边的留言框，留下了电话。第二天上午的时候，这个公司的业务员给高某联系，自称郭金荣，郭金荣介绍怎么在V购全球平台上开店铺，大致内容就是在这个平台上开店铺卖产品，公司从厂家提供产品，店铺的盈利方式就是赚取产品差价，公司最后从厂家拿返点盈利；还有就是郭金荣介绍公司平台上有几百万个会员，和一千多个厂家签订合作协议，然后郭金荣又让我加上他的微信，通过微信视频让看了公司的营业执照，还有公司很多员工在工作的场面。郭金荣又介绍了公司开店铺的收费标准，交的钱算是技术服务费，交了钱什么也不用管就可以每个月挣2000元钱，三个收费标准是1800元、3800元、5800元，1800元的收费标准是公司从厂家提供产品，3800元的收费标准是可以在店铺上架自己的产品卖，5800元的收费标准是有全国包邮服务等等，但是郭金荣给说了这些后让我交钱，当时感觉就是公司不太正常，像诈骗公司。之后范恒打电话利用自己是河北老乡骗取高某的信任，向公司交了1800元。之后店铺有订单，但是都因为不包邮就将订单退了，培训部文老师联系，文老师说客户退单是因为需要升级，升级后就会全国包邮，并向我发送了其他网店截图。2017年4月22日向文老师交纳了4000元。后网店并与当初业务员的承诺不同，承诺是虚假的。3、被害人杨某2121余人陈述内容与被害人高某一致，均证实被易安天下网络公司以加盟微商、建网店收取加盟费的名义骗取现金的事实。三、同案犯供述1、同案犯李天祎（业务一部总监）供述证实：李天祎系北京V购全球公司业务部总监，主要供述了公司各部门的职能及对话术的解释，认为话术是针对不同的客户说什么样的话，包括广告承诺给客户投资1800元每个月能赚多少钱来诱惑客户，只要客户能打过来钱就可以，但是后期客户是否真的赚钱，根本没有保证。公司不会真正的给客户打广告，也不会像宣传那样有200万会员，就算没有外来客户，光200万会员总会有人卖客户店铺的东西，这都是假的。我们根本没有代运营的部门，也没有200万的会员，在这中间为了造成一定的假象，我们会自己刷做一些假定单、刷信誉的假象。我们会自己从别的地方买过来在给客户店铺的买家邮递过去，营造一种店铺可以买卖的假象，其实并不是通过客户的店铺购买销售的，公司根本没有真正去运营客户的网站，只是一个空架子，公司也不可能签订合同。就算有，也是极个别的。公司就是骗取客户几千元的运营费，说给客户空建网店，客户交钱后就把客户微信删除了。公司就是诈骗公司。2、同案犯骆思媛（财务主管）供述证实：骆思媛是主管财务，主要供述了公司部门主要职能及工资发放、诈骗金额的流向等情况。明知公司没有仓库、货源、也没有专门对接厂家的部门，公司行为存在欺诈，仍然提供服务。转账方式有微信转账、支付宝转账、银行卡转账还有后台转账。这些诈骗得来的钱根据刘铁民安排通过多种渠道转给刘铁民。公司财务系统上显示的业务员使用的业务名，客户转给业务员钱后，业务员把钱转到账上，业务员转账时，用的什么名字，财务系统上登记什么名字。3、同案犯李攀（人事部主管）供述证实：李攀系易安天下网络公司人事部主管。主要负责人事招聘工作，通过在58同城、赶集网等招聘网站上发布招聘信息。入职门槛很低，不管通过什么渠道，都会安排面试介绍一下公司情况待遇，没有问题就可以上班。公司招人没有底线，明知到公司给客户打电话承诺一些不存在的东西，让然帮助公司招聘人员实施诈骗。4、同案犯何归顺（客服部主管）供述证实：何归顺系客服部主管。具体工作是按照公司要求将浏览郭公司网站并留言的客户信息导出来，通过网络上的53客服平台通过聊天软件跟一些客户按照公司发放的话术内容聊天，然后保存信息。将收集的客户资料保存到客服部的系统里。然后将按照刘铁民或李天祎的要求将客户资源分配给业务部的组长，组长根据自己组的需要在分配给下面的业务员，由业务员发展客户向公司交钱。何归顺明知公司是骗子公司，通过夸大公司规模，虚构货源、会员等信息骗取客户财物，骗了加盟费后，将客户拉黑或者删。仍然为公司提供服务的犯罪事实。5、同案犯卢军（售后部主管）供述证实：卢军业务名陆军系易安天下网络公司售后部主管。主要供述了公司基本情况及公司部门职能。售后部主要负责对因为赚不到钱闹得比较厉害的客户进行安抚。卢军明知公司是一个诈骗公司通过虚构3000家左右厂家、200多万会员量、P图伪造利润图、刷假单等方式让客户相信在公司投资开店可以赚钱进行诈骗，同时公司本身很多东西都是假的，也没有人专门联系货源，依靠公司挣不到钱，仍然为公司提供服务。6、同案犯刘天汉（后勤部主管）供述证实：刘天汉系公司后勤部主管，不参与业务办理。7、同案犯丁力（业务二部总监）供述证实：丁力系公司业务二部总监。丁力使用业务名丁威做业务，在明知公司没有供货、联系货源的部门人员仍然按照话术夸大公司规模，给顾客进行虚假承诺，获取客户信任骗取客户加盟费的犯罪事实。8、同案犯李浪荃（客服部员工）供述证实：李浪荃系客服部员工。主要供述公司部门情况。公司没有放货仓库，也没有供货商，公司网页宣传主要是吸引眼球，一次投资终身受益。公司宣传与事实不符，存在诈骗客户行为。明知公司就是骗人公司，就是为了骗取客户的加盟费仍然收集客户信息帮助实施诈骗的犯罪行为。9、同案犯魏轲（客服部员工）供述证实：魏轲系客户部员工。具体工作是按照公司要求将浏览郭公司网站并留言的客户信息导出来，通过网络上的53客服平台通过聊天软件跟一些客户按照公司发放的话术内容聊天，然后保存信息。将收集的客户资料保存到客服部的系统里。然后主管何归顺将按照刘铁民或李天祎的要求将客户资源分配给业务部的组长，组长根据自己组的需要在分配给下面的业务员，有业务员发展客户向公司交钱。明知业务部门做虚假宣传，获取客户信任骗取客户加盟费，仍然帮助收集客户资料为诈骗提供帮助的犯罪行为。10、同案犯黄丽梅、张晓瑾、易伊、牛博均是客服部员工供述内容同魏轲。11、同案犯孔鹏（技术部主管）供述证实：其2017年2月底到北京易安公司技术部上班，具体负责签约客户的网店的建设。公司员工100余人，公司下设客服部、售后部、培训部、财务部、业务部、人事部，还有前台。虽然部门挺多，客服部五个人左右，售后部六个人，培训部十来个人，财务部、人事部、前台都是一个人，员工最多的就是业务部，业务部下面有八到十个业务小组，每个小组设组长，每组大概有八到十个人。其到公司以后由其申请的“V购全球”微信公众号，并在公众号里建设的购物商城。公司在网上获取有做微商意愿的客户资源，客户资源由客服部录入到公司的客户管理系统，由客服部的主管分配给业务部小组组长，再由组长分配给小组业务员，业务员通过电话或微信跟意向客户沟通，让客户交钱签约，客户交钱以后，业务员打印一张建站单，建站单经财务部主管、售后主管签字后由其给客户建设网店。公司的模式是代运营，代运营模式网店建设好以后，客户需要做的就是通过微信朋友圈等方式进行推广、做广告，经营或者跟购物者的沟通以及收款发货都是由公司负责。但是公司其实就没有这个专门的部门，也没有专门的人员给进店的消费者沟通，其实就是骗取签约客户的钱。网店的商品是售后部的李春苗从“一件代发网站”抓取各种商品的数据再上传到“V购全球”网页，公司并没有实际货物，也没有仓库，如果有消费者购买商城的商品，由李妍负责发货。当有真实买家要从客户的微信店铺里选好商品后，直接点击页面上的“购买”选项，这条购买商品的信息会发送到公司订单管理后台，订单管理平台由李妍负责，但李妍只是偶尔随意看一下有没有订单，如果显示有新购物订单，李妍点击这个商品链接，就可以直接跳转到这个商品所在的一件代发网站。李妍从这个一件代发网站上选择真实买家购买商品的收货信息，因为购买商品的钱先由真实买家交到公司了，李妍再用这个钱在一件代发网站付款购买商品，填写真实买家的收货信息，由一件代发网站直接发货给真实买家。店铺分1800元、3800元、5800元三种，如果签约客户开的是1800元的网店，没有生意也没有盈利，客户不满，培训部的人就会让他们升级到3800或者5800，承诺引入更多的客流量，客户升级以后，网店也会显示确实增加了客流量，但这些都是虚假的客流量。实质上三种店铺没有太大的区别，公司引入的客流量都是虚假的，200万会员是虚拟的一个东西，其是按照刘铁民的要求在建设网店的时候就写进程序里面了，其实根本没有什么会员。业务部和培训部有时会让其做一些虚假的图片展示给客户，图片显示商城的店铺浏览量跟成交量很高，从而让客户相信开网店会赚钱，达到让客户签约或者升级的目的。其还在商城上建设一些自己的店铺，这样显得签约客户数量多，知名度高，通过这样的方式诱导欺骗客户。作为一个代运营公司，应该是负责维护网店和发货的部门人多，但是其公司负责维护网店技术的只有其一个人，负责发货的只有李春苗一个人，80名左右的业务员，公司的主要功能部门就是业务部，就是发展客户签约交钱。业务系统就是客户资源库，里面就是业务员对应的联系的客户，客户的状态分已签约和未签约。业务员对应的客户量以财务系统为准，因为业务员签约了客户，客户交过钱以后就在财务系统修改成已签约状态。12、同案犯汪柯（技术部员工）供述证明其主要负责美化图片及修改业务员身份证信息。13、同案犯李春苗（售后部员工）供述证实：其主要负责从一件代发网站上传商品数据到公司商城，公司没有仓库和货物，也没有这样的部门。都是在一件代发网购买商品，网站叫搜款网。同时负责商城客服，有客户对商品不满意了，需要办理退换货，负责与客户沟通。14、同案犯宛庆行（售后部员工）供述证实：其主要负责在公司平台开店铺的客户反应挣不了钱或挣钱慢时，对客户进行培训操作及进行安抚。15、同案犯张佩佩（公司前台）供述证实：其主要负责日常打印、考勤及给应聘者打电话咨询是否有意向来公司工作，上班期间经常有客户打电话到前台投诉挣不到钱。16、同案犯李淦（培训部主管）供述证实：其使用业务名李康做业务，主要对业务部已经发展的客户进行升级诈骗。如果遇到不愿意升级的客户，冒充消费者到店铺刷单并留下联系方式，客户联系时，就说别家的东西便宜并且包邮以此吸引客户交钱升级店铺。平时王进、李泽文负责冒充消费者接电话，冒充消费者就是希望客户继续交钱升级店铺或者造成店铺有人关注的假象以安抚客户。如果有客户要求退钱，会对客户店铺一个月最多刷3笔付款订单，让客户感觉自己的店铺确实有生意，但是这3笔订单的盈利远远低于200元，因为公司规定盈利满200元客户才可以提现，等于这些钱都还在公司后台。业务部将客户移交给培训部后，业务部组长监督组员删除客户微信，以前业务部会做一些虚假图片进行宣传，后来怕出事也就不这样做了。现在只有培训部王进有权力制作虚假店铺图片，宣传虚假高销售量，挣了很多钱等图片，吸引客户投资。业务到培训部就算结束了，其实就是一个微店空架子。17、同案犯梁勇（培训部员工）供述证实：公司根本就没有什么厂家，碰到有人从店铺买东西，都是售后找别人代发。公司的全部重心就是要求业务员多签单，签单以后培训部做工作让客户升级店铺，天天讲的都是业绩，为了让客户相信店铺升级以后会挣钱，王进还负责做一些虚假利润及销量图片，与客户联系时用这些虚假图片让客户错认为自己的微店升级后可以挣很多钱，从而吸引客户继续交钱。技术部孔鹏先设计了一个网站，在这个网站上可以做一些后台的利润假图，孔鹏把这个网站告诉主管李淦，李淦指派王进在这个网站上做假图，做好以后再把这些假图给培训部的人，然后培训部的人拿这些假图给客户看，引诱客户把微店升级。18、同案犯文畅（培训部员工）供述证实：其使用业务名文静进行诈骗。公司的经营项目叫“V购全球”，就是给客户建立微店，收取客户的运营费用。客户看到网上信息后留下联系方式，李浪荃还从别的广告公司购买客户信息。客服部把客户信息分配给业务部各个组，各组组长再分配给组员，组员通过“话术”取得客户信任后，让客户缴纳建微店的运营费。客户打钱后，会生成“建站单”，财务确认钱到账后，“建站单”和客户就移交给培训部，业务部不再接触客户。培训部接手后，如果客户是1800元的店铺，会告诉客户1800元的微店只能卖公司的产品，3800元的店铺可以卖自己的商品，5800元的店铺可以包邮，都是为了吸引客户继续往公司交钱。如果碰到有顾客不愿意继续交钱了，公司内部的软件系统会往每个低级店铺每天刷一到两单的未付款订单，并留下消费者的联系方式，这都是公司自己在操作，留下的客户联系方式是老板刘铁民提前准备的外地手机号码。当客户看到店铺有未付款订单后，会跟消费者留下的联系方式联系问他们为什么不付款，接电话的是培训部的王进和李泽文，他们俩就负责冒充消费者接客户的电话，他们会告诉客户说，你们店铺的东西不包邮，所以买了别家包邮的。这样制作假象，让客户感觉必须升级店铺才有生意能赚钱，继续交钱。如果客户对未付款订单的信息不理睬，培训部会主动打电话提醒客户。除了这种方法，还有比如让客户免费体验几天高级店铺，公司还自己操作给客户的微店刷订单，客户以为自己的店铺真的有生意了，其实每笔订单的利润在几元到十几元不等，因为公司规定客户微点利润必须到达200元后客户才能提现，一般制作了刷单假象后，客户就交钱升级店铺了。客户补交的几千元费用要远高于刷单的成本，并且老板规定每个店铺刷付款订单的假象只能做一次。王进还负责做一些虚假微店非常挣钱的高销售量的虚假图片，跟客户联系时，拿这些虚假图片给客户看，让客户错认为自己的微店升级后可以挣很多钱，以这些虚假信息吸引客户继续交钱。19、同案犯李泽文（培训部员工）供述同文畅。20、同案犯胡霞（公司培训部员工）供述证实：其使用胡倩对外做业务，主要负责对已经交过钱的客户进行培训及处理后期签约客户的各种问题。业务部向客户进行推广，客户交钱后，业务部将客户微信删除。客户发现不像业务员承诺的能赚钱，就采取刷假单、造成生意假象让客户升级交钱。21、同案犯徐军平、梁牛牛、李晓亮均是培训部员工供述同胡霞。22、同案犯王进（培训部员工）供述证实：公司主要业务流程是业务员谎称公司的微信公众号有200万会员，投资1800元就能开店挣钱，签单建店后公司会帮客户维护、推广、运营，客户不用耗费太多精力就能挣钱，以此引诱客户交钱。业务部把签单的客户移交给培训部，客户资料会分配给培训部每个人，培训部人员冒充消费者每天在分到的客户店铺刷一些未付款订单，并留下公司准备好的手机联系方式。客户联系问为什么不买他家的东西时，培训部人员会说别家的店铺东西价格便宜还包邮，以此来引诱客户继续交钱升级店铺。这样做还造成店铺有人关注的假象，对客户是一种安抚行为，防止客户因为生意不好找麻烦。技术部做过一个网址链接，打开后可以任意输入数字，会生成一个虚假的高销售量、高业务量的店铺后台订单截图，发到微信朋友圈引诱客户签单建店。以前业务部的组长都会用这个做虚假图片，后来刘铁民怕有人私自乱用，现在只有其有权限使用，做虚假图片让客户看有两个作用，第一是为了体现5800元的店铺能赚钱，引诱客户升级，第二是为了安抚觉得不赚钱的客户，因为客户建店后公司实际上就基本上不管他们是否赚钱了，客户觉得不是承诺的那样，做出这些虚假的东西，让客户相信是可以赚钱的。四、证人贺某(北京至诚宏达物业管理有限公司负责人)证言证明：2016年底，一个叫刘铁民的男的和另外的两个男的来到我们这，说要租赁我们星火科技大厦房子的事情，租赁合同是2017年3月1日签订的，当时签合同的人不是刘铁民，是刘铁民的一个员工过来的，他拿着易安天下网络公司的印章，在我们物业的办公室签订的，紧接着，刘铁民到我们这里交房费和物业费，当时一共交了27万多，具体可以到财务上查询。五、安阳市公安局物证鉴定所检验报告，（安）公（物）鉴（电）【2017】12号证明：对被告人的微信聊天记录恢复的电子数据证实诈骗事实。六、书证1、受案登记表：证明被害人杨某1于2017年4月9日11时9分因被诈骗报案。2、户籍证明：证明被告人陈栋、李川义、董红鑫、黄俊霞、魏倩、舒丹、吕文烈、李亮、梁杰、李超、陈祖槐、马卿、余佻伦、孙迦尼均达到刑事责任年龄。3、被害人转账手机截图、转账照片、通某、微信聊天记录、收据截图：证明被害人被骗后向公司转账情况。4、话术单：证明易安天下网络公司向被告人培训虚假内容聊天范本，使被害人陷入错误认识从而被骗。5、安阳县公安局抓获证明：证明14名被告人均被抓获归案。6、骆思媛支付宝及微信资金明细查询、易安天下网络公司财产查询、刘铁民银行账户查询：证明受害人给易安天下网络公司转账情况。7、远程勘验工作记录，提取笔录：证明对骆思媛财务系统、孔鹏业务系统进行的电子数据远程勘验工作记录及后台数据提取，诈骗总金额4628257.4元，被害人共计1619人，及各被告人诈骗金额。8、现场勘验笔录及物证照片：证明现场查获情况。9、本院暂押款票据：证明陈栋、李超、梁杰、孙迦尼退赃情况。上述证据，均经当庭示证、质证，证据确实充分，本院予以认可。针对被告人陈栋、李川义、董红鑫、黄俊霞、魏倩、舒丹、吕文烈、李亮、梁杰、李超、陈祖槐、马卿、余佻伦、孙迦尼的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，本院评判如下：关于被告人陈栋、李川义、董红鑫、黄俊霞、魏倩、舒丹、李亮、李超、陈祖槐、马卿、余佻伦、孙迦尼的辩护人提出，上述被告人系从犯的辩护意见，经查，上述被告人积极与被害人联系诱导被害人受骗，在共同犯罪中均起主要作用，应认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪行为处罚，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈栋、李超的辩护人提出二人不应对其小组成员的犯罪金额承担刑事责任的辩护意见，经查，组长对组员具有管理和指导职能，应对其实施和管理的全部诈骗行为负责，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人董红鑫的辩护人提出，该案系单位犯罪，经查，自北京易安公司成立后，其业务活动均以实施诈骗犯罪为主要活动，依法不能认定本案属于单位犯罪，本案系自然人犯罪，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈栋、魏倩、李超的辩护人提出，指控数额与事实不符，经查，诈骗金额系侦查人员从该公司财务系统提取的数据，每一笔都有明确的进账时间、方式及相对应的业务员，客观真实，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈栋、李川义、董红鑫、黄俊霞、魏倩、舒丹、吕文烈、李亮、梁杰、李超、陈祖槐、马卿、余佻伦、孙迦尼的辩护人提出，上述被告人到案后及当庭认罪、悔罪，建议从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人陈栋、李川义、董红鑫、黄俊霞、魏倩、舒丹、吕文烈、李亮、梁杰、李超、陈祖槐、马卿、余佻伦、孙迦尼伙同他人利用电信网络，采用虚假内容的话术和虚假利润截图欺骗被害人交纳网店建设费用，骗取不特定多数人财物，其中陈栋参与诈骗金额共计265000元，李超参与诈骗金额共计160700元，董红鑫参与诈骗金额共计55400元，魏倩参与诈骗金额共计50500元，马卿参与诈骗金额共计47500元，余佻伦参与诈骗金额共计45100元，黄俊霞参与诈骗金额共计40200元，李川义参与诈骗金额共计37600元，陈祖槐参与诈骗金额共计36900元，舒丹参与诈骗金额共计36600元，诈骗数额巨大；吕文烈参与诈骗金额共计29800元，孙迦尼参与诈骗金额共计22300元，李亮参与诈骗金额共计21900元，梁杰参与诈骗金额共计6600元，诈骗数额较大。其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈栋、李超、董红鑫、魏倩、马卿、余佻伦、黄俊霞、李川义、陈祖槐、舒丹、吕文烈、孙迦尼、李亮、梁杰到案后及当庭认罪、悔罪，依法予以从轻处罚。案发后被告人陈栋、李超主动退出部分赃款，梁杰、孙迦尼主动退出全部赃款，依法予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人陈栋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月25日起至2021年8月23日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月25日起至2020年9月23日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人董红鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2020年7月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人魏倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月26日起至2020年7月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人马卿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2020年6月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人余佻伦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2020年6月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人黄俊霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月26日起至2020年5月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。八、被告人李川义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2020年5月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。九、被告人陈祖槐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月26日起至2020年5月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。十、被告人舒丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2020年5月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。十一、被告人吕文烈犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2019年5月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。十二、被告人李亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月26日起至2018年11月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。十三、被告人孙迦尼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2018年5月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。十四、被告人梁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月26日起至2018年1月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。十五、被告人陈栋所退赃款31400元（其中8000元执行时抵扣陈栋对其组员共同退赔部分）、李超所退赃款42000元、梁杰所退赃款6600元、孙迦尼所退赃款22300元退赔被害人；十六、责令被告人陈栋、李川义共同退赔被害人损失37600元，陈栋、董红鑫共同退赔被害人损失55400元，陈栋、黄俊霞共同退赔被害人损失40200元，陈栋、魏倩共同退赔被害人损失50500元，陈栋、舒丹共同退赔被害人损失36600元，陈栋、吕文烈共同退赔被害人损失29800元，陈栋、李亮共同退赔被害人损失21900元，李超、陈祖槐共同退赔被害人损失36900元，李超、马卿共同退赔被害人损失47500元，李超、余佻伦共同退赔被害人损失45100元；十七、公安机关扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  靳庆霞审判员  赵红英审判员  李贺锋二〇一八年五月十八日书记员  王 琳