北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)京0105刑初2343号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人刘海军，男，1972年12月4日出生于河北省临漳县，汉族，公民身份号码：×××，小学肄业，北京鑫金联科贸有限公司法定代表人，户籍所在地为河北省邯郸市临漳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月19日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人杨威，北京济和律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2017]2440号起诉书指控被告人刘海军犯合同诈骗罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员周丽出庭支持公诉，被害人姚某、陈某，被告人刘海军及其辩护人杨威到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘海军于2016年5月至6月间，在北京市朝阳区东三环双井桥乐城中心五层557室等地，虚构北京城建九建设工程有限公司委托其负责北京市朝阳区呼家楼地区楼房进行外墙保温工程的事实，与被害人姚某、陈某签订《旧楼外墙保温及涂料合同书》，以交纳保证金、保险金等费用为名骗取被害人人民币共计22万元。被告人刘海军于2017年6月19日被抓获归案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、证人证言、被告人刘海军在公安机关的供述等证据材料，指控被告人刘海军的行为构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。被告人刘海军当庭对起诉书指控的罪名不予认可，辩称其确实与城建九建设公司的人员有合同，只是后来没有履行，且自己已经退还了姚某5万元钱。剩余的钱款是因为没有找到姚某等人才未退还。辩护人的辩护意见为：刘海军没有犯罪故意，且有退款行为，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：被告人刘海军于2016年5月至6月间，在北京市朝阳区东三环双井桥乐城中心五层557室等地，虚构北京城建九建设工程有限公司委托其负责北京市朝阳区呼家楼地区楼房外墙保温工程的事实，与被害人姚某、陈某签订《旧楼外墙保温及涂料合同书》，以交纳保证金、保险金、工人住宿集装箱等费用为名骗取二名被害人人民币共计22万元。期间被告人刘海军退回姚某人民币5万元。被告人刘海军于2017年6月19日被抓获归案就指控事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1.被害人姚某的陈述及辨认笔录证明：我和刘海军认识十多年了，他是北京鑫金联科贸有限公司的老板。2016年5月初，刘海军找到我称他现在受到北京城建九建设工程有限公司的委托，对北京市朝阳区呼家楼地区的楼房进行外墙保温工程，并称其现在需要找人进场施工，希望我可以找些人做该工程。同时刘海军向我出示了其与北京城建九公司签订的关于北京市丰台区石榴园北里的外墙保温工程的《工程委托协议书》，该协议书上盖有城建九公司的公章，同时协议上表明刘海军是城建九公司第六项目负责人。看到这份协议后，我就相信了刘海军说的呼家楼地区的工程是委托给他的。后来在2016年6月4日，我前往位于北京市朝阳区东三环双井桥乐成中心五层557室的北京鑫金联科贸有限公司，并与刘海军签订了《旧楼外墙保温及涂料合同书》，由我进行呼家楼地区外墙保温工程，我需要支付10万元保证金及10万元保险金。签订协议后，我于当日通过陈某的工商银行账户取款20万元交给了刘海军，刘海军将这些钱存入了他个人账户中。在这之后，我多次催促刘海军进场施工，但其以各种理由推脱，并称需要租赁集装箱以便安排工人办公及住宿，我认为这是合理的也同意了刘海军的要求。2016年6月18日，刘海军运送了两个集装箱到北京市朝阳区水碓子路口，见到集装箱后，我于2016年6月19日，通过张某向刘海军的个人银行账户转账2万元，后来又交给刘海军共计2.45万元现金。至此我共支付刘海军24.45万元。2016年端午节前后，我向刘海军借了5万元，他把钱打到我的卡上的。后来过了大概一周，刘海军又从我这儿要走1万元现金。我借给刘海军的钱他没有打借条。2016年6月21日，干活的工人来到北京，但我无法与刘海军取得联系，后我前往鑫金联科贸公司时，发现已经人去楼空。2016年6月29日，我去北京城建九公司了解情况，得知该公司没有丰台区老旧房改造外墙保温工程，也没有第六项目部，没有刘海军此人。我才知道自己被骗。姚某辨认出本案被告人刘海军即是骗取其人民币24.45万元的男子。2.被害人陈某的陈述证明：我于2016年5月通过姚某认识了被告人刘海军，刘海军自称是北京鑫金联科贸有限公司的总经理，公司承揽了北京城建九公司丰台、朝阳区部分老旧小区保温和涂料改造工程，但是公司没有能力全部施工，所以愿意将朝阳区的工程转给姚某。我和姚某在这件事情中是合作关系，合同由姚某签订，刘海军要求的工程保证金10万元和工人保险金10万元由我支付给刘海军。工程开工后姚某负责施工及购买工程材料，我负责召集工人。完工后，我与姚某平分利润。我给刘海军的20万元是签合同当天从我本人尾号7937的工商银行卡里取出来的现金。后来一直没有开工，刘海军说端午节要休息，节后再开工，但一直到6月21日都没有开工，再打电话就联系不上了，我们就报案了。合同签署前，刘海军还带我和姚某到光华路6号院、红庙西里等地看过施工地点，但是刘海军失联后我们再去看，发现已经有施工队在施工了。3.证人张某的证言证明：我是几年前在工地做工程时认识的姚某。2016年6月，姚某跟我说他承包了朝阳区旧楼改造工程，跟刘海军签署的合同，当时需要交集装箱改造工人宿舍的钱，他没有那么多钱，就跟我借了2万元，我就借给他了。当时姚某让我把钱直接转账给刘海军，我当时是让我的朋友李健把钱转给刘海军的，李健的工商银行卡号是×××。4.《旧楼外墙保温及涂料合同书》、收款的《证明》：证明北京鑫金联科贸有限公司作为发包方与承包方姚某于2016年6月4日签订合同，由姚某就朝阳区光华北里至朝阳北路及周边小区旧楼外墙保温及涂料改造工程进行承包施工、姚某一方派驻现场代表陈某负责施工和与鑫金联公司的联系。乙方（姚某）向甲方支付10万元合同保证金及10万元保险金。5.《工程委托协议书》及《收款证明》证明：被告人刘海军向本案被害人提供的其作为被委托方受北京城建九公司委托，于2016年3月15日签订该协议书，由刘海军负责北京市丰台区老旧房改造外墙保温工程的施工，以及由姜昌明签字确认的收取刘海军该项目保证金50万元的收款证明。6.被害人姚某提供给侦查机关的北京城建九建设工程有限公司于2016年6月29日出具的证明内容为：我公司无第六项目部、无丰台区老旧房改造外墙保温工程、无刘海军、姜昌明此人。7.朝阳区住房和城乡建设委员会出具的情况说明证明：该委员会未查找到光华北里社区老旧小区改造的相关信息。8.陈某、李某的中国工商银行账户历史明细清单、被害人姚某农业银行卡交易明细清单以及被告人刘海军的中国邮政储蓄银行证明：2016年6月4日，陈某从其账户取现20万元人民币；2016年6月7日，姚某卡接受刘海军尾号3319账户转账5万元；2016年6月19日，李某向刘海军尾号8530的账户转账2万元以及刘海军账户在案发期间存现及收到转账的情况。9.被害人姚某写的借条证明：姚某于2016年6月6日借陈某20万元在北京做外墙保温交给刘海军做保证金及保险费。10.北京鑫金联科贸有限公司工商登记材料证明：该公司法定代表人为刘海军，以及其经营范围等情况。11.公安机关出具的在逃人员登记信息表、到案经过证明：2017年6月19日，河北省邯郸市公安人员将被上网追逃的被告人刘海军抓获。12.被告人刘海军户籍材料证明其身份情况。13.被告人刘海军所作供述与辩解证明：我于2009年认识了姚某，之后我们一直联系合作干工程的事情。2016年过完春节，我去姚某家吃饭，期间他问我有没有合适的工地。我说正谈着呢，没有确定下来。姚某就说确定下来让他做。后来姚某一直问我此事，我就给他看了劳务合同，合同内容是《旧楼外墙保温及涂料合同书》，合同地点是光华北里至朝阳北路及周边旧楼改造保温工程。我跟姚某说这个工程要交保证金，而且我说姚某不太懂，他还需要转包，到时候别把关系闹砸了。之后姚某就说他去找一个交保证金的人。大约过了十天左右，姚某说他找到交保证金的人了，之后他带着一个姓安的人来到工地，我带着他们到工地转了一圈。后来姚某说有一名姓陈的来交钱，三四天后，姚某、姓安的、姓陈的和姓李的四人来到我在朝阳区双井桥乐成中心租的办公室内，谈工程价格问题，后来姓陈的说先交20万元，我们双方签订了《旧楼外墙保温及涂料合同书》，姓陈的从银行取了20万元给我，我后来把这20万元存到了我的建设银行账户内。第二天，姚某给我打电话让我转给他10万元钱，我没有同意，又过了几天，甲方让我在工地上进三个集装箱，这个集装箱是我掏钱租的，但是集装箱在现场放两三天后就不见了，我也不知道是谁弄走了。过了一天我给姚某打电话说工程不行了，让姓陈的把合同拿过来我退钱给他。姚某说让我把钱退给他。后来我先退给姚某5万元，合同拿过来再退他其他的。我是用我的建设银行卡给姚某的农业银行账号转了5万元，其他钱我6月19日有分3笔，每笔5万元转入了我邮政储蓄银行卡里，这些钱用来在年底给工人发工资了。我和姚某签的合同的工程是我从一个姓蒋的四川人处承接的，我和他签了合同，但是合同丢了。这个姓蒋的男子我现在也找不到了。上述证据经举证、质证，本院分析如下：1.关于被告人刘海军是否有非法占有的目的，在案被害人陈述、证人证言、书证之间能够互相印证，证明被告人刘海军虚构了自己与北京城建九建设工程有限公司的承包工程，并签订合同书将该工程分包给被害人，并以保证金、保险金、工人住宿集装箱改造为名从被害人处取得款项。因被害人通过张某的朋友李某转账给刘海军2万元钱款日期为2016年6月19日，即是在刘海军2016年6月7日给姚某转账5万元之后发生，如果依刘海军辩解，其在知道工程不行了之后向姚某退款，则姚某不可能再以工程中集装箱的使用向刘海军支付钱款2万元。故，刘海军明知自己无履约条件，通过与被害人签订合同，收受被害人给付的合同款项后逃匿，其非法占有钱款的主观故意明显，关于被告人此部分的辩解，本院不予采纳。在案其他证据，本院对相互印证的部分予以确认。2.关于本案犯罪金额的认定，被害人陈述称共被骗取24.45万元，但公诉机关指控被告人刘海军犯罪金额为人民币22万元，对于被害人姚某所称另给刘海军的现金2.45万元，无其他证据予以证明，本院在公诉机关指控的金额内予以认定。另有刘海军在案发期间转给姚某的人民币5万元，姚某称该款项为借款，但未有借条等相应的书证证明钱款用途及二人的其他经济往来，故该5万元款项本院认定为被告人刘海军已经归还的金额。本院认为，被告人刘海军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人刘海军合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人刘海军已经在案发前归还了部分款项，本院对其所犯罪行酌予从轻处理。对刘海军的当庭辩解及辩护人的辩护意见，根据前述对证据的分析，本院不予采纳。对于被害人未挽回的经济损失，责令被告人刘海军退赔。综上，根据被告人刘海军犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘海军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月19日起至2020年12月18日止。罚金于本判决生效之日起3个月内缴纳）。二、责令被告人刘海军退赔人民币十七万元，发还被害人姚某、陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李轶凡人民陪审员  周学芳人民陪审员  张 静二〇一八年五月二十一日书 记 员  刘 杰