湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书(2018)鄂0112刑初153号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人朱某某，男。武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉〔2018〕169号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪，于2018年3月28日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员熊俊出庭支持公诉，被告人朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2017年10月初，被告人朱某某谎称在武汉市东西湖区舵落口大市场做花椒生意，并冒用刘某2名字，骗取甘肃省天水市麦积区元龙镇个体经销商李某1花椒10包（重1000斤），李某1按照被告人朱某某提供的收货地址，通过物流托运至武汉市东西湖区走马岭月牙路华中物流武汉分部。10月11日10时许，被告人朱某某再次冒用刘某2名字在月牙路华中物流武汉分部将10包花椒提取，将其中5包花椒出售给武汉市东西湖区舵落口大市场3区7栋37-38号商户邵某，获赃款人民币29,000元；随后将剩余5包花椒出售给武汉市江岸区中环商贸城商李某2，获赃款人民币28,820元。经鉴定，10包花椒价值人民币61,000元。2017年10月中旬，被告人朱某某谎称是武汉市东西湖区舵落口大市场3区7栋37-38号商户邵某，骗取甘肃省甘谷县新城街新荣巷个体经销商蒋某1花椒12包（重1433.3斤）、编织袋1包，蒋某1按照被告人朱某某提供的收货地址，通过物流托运至武汉市东西湖区走马岭月牙路华中物流武汉分部。10月23日11时许，被告人朱某某冒用丁某名字在月牙路华中物流武汉分部将12包花椒提取，将所骗花椒运至东西湖区舵落口大市场欲出售时，被邵某等人识破并报案。所骗12包花椒已追回并发还蒋某1。经鉴定，12包花椒价值人民币90,297.9元。被告人朱某某被抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了报案材料、抓获经过、身份材料、托运单、扣押清单，价格认定结论，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人朱某某的行为已构成诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以判处。被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，但认为其没有诈骗的主观故意，是为了暂时压款。经审理查明，2017年10月初，被告人朱某某谎称在武汉市东西湖区舵落口大市场做花椒生意，并冒用刘某2名字，骗取甘肃省天水市麦积区元龙镇个体经销商李某1花椒10包（重1,000斤），被害人李某1按照被告人朱某某提供的收货地址，通过物流托运至武汉市东西湖区走马岭月牙路华中物流武汉分部。同月11日10时许，被告人朱某某再次冒用刘某2名字在华中物流武汉分部将10包花椒提取，随即出售给武汉市东西湖区舵落口大市场3区7栋37-38号商户邵某5包花椒，获赃款人民币29,000元（以下所涉币种均为人民币）；出售给武汉市江岸区中环商贸城商户李某25包花椒，获赃款28,820元。赃款均已挥霍。经鉴定，10包花椒价值61,000元。同月中旬，被告人朱某某谎称是武汉市东西湖区舵落口大市场3区7栋37-38号商户邵某，骗取甘肃省甘谷县新城街新荣巷个体经销商蒋某1花椒12包（重1,433.3斤）、编织袋1包，被害人蒋某1按照被告人朱某某提供的收货地址，通过物流托运至武汉市东西湖区走马岭月牙路华中物流武汉分部。同月23日11时许，被告人朱某某冒用丁某名字在华中物流武汉分部将12包花椒提取，随即将上述花椒运至东西湖区舵落口大市场欲出售时，被邵某等人识破并报案。所骗12包花椒已追回并发还被害人蒋某1。经鉴定，12包花椒价值90,297.9元。被告人朱某某被公安机关抓获归案。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、物证照片证明，涉案花椒及编织袋的具体特征。2、报案材料证明，证人邵某报案称被告人朱某某冒用其名义，以销售花椒为名其诈骗。被害人李某1报案称，一自称刘某2的男子骗取其10包，价值61,000元。被害人蒋某1报案称，一冒充“邵某”的男子骗取其9万多元的花椒。3、身份信息证明，被告人朱某某的身份情况。4、天水卓运物流托运单证明，2017年10月8日，被害人李某1托运花椒10件，收货人刘某2（152××××2809）。5、华中快运托运凭证证明，2017年10月9日，从西安托运花椒10袋至武汉东西湖区，收货人及签名是刘某2。2017年10月21日，从西安托运花椒12件及袋子1件至武汉，收货人是邵某，收货人签名是丁某。6、甘肃省甘谷县恒达货运中心托运单证明，2017年10月20日，被害人蒋某1托运花椒12件，720公斤，收货人邵某（152××××2809）。7、车辆信息及照片证明，被告人朱某某在华中快运提货时的车辆为鄂Ａ×××××面包车，并通过微信付款580元。8、证人邵某的证言证明，2017年10月11日，一个男子到武汉市东西湖区舵落口大市场挨家挨户问要不要花椒，说是甘肃的，我看了一下货，要了五包货，从一辆金杯面包车上下的，我给了他29,000元。过了几天，郭某来找我，说甘肃有一个姓高的老板打电话问他认不认识邵某，他说认识，高老板就说邵某和他联系，要他发30包货，价值近20万元，高老板有点不放心，就打电话郭某问我的情况，并给郭某发了一个微信，上面写着我们的店面地址和我的名字，但留的电话不是我的，我后来也没有收到高老板发的货，估计是郭某给高老板说了，他们感觉是骗子在骗他的货。后来我爸邵某乙装作生意人打这个人电话152××××2809，接电话是一个男子，说是邵某，在武汉市东西湖区舵落口大市场3区7栋37-38号做生意，当时我爸也没有多说。同月11日，一个人在支付宝加我为好友，到了10月16日，这个人问我要不要货，我当时也没有多想，就说发几包过来，后来他不停问我要不要，我听到郭某讲高老板的情况后，感觉他是个骗子，就说不要了。2017年10月23日中午1点多钟，这个男子又到我们门面，问我要不要，我说不要，我对他是否行骗有怀疑，就让他拿托运单给我看，他拿出托运单给我，我看到托运单上写的我的名字和我的店面地址，电话不是我的，然后我叫郭某过来，问他是从什么地方发货，一开始不说，后来他从手机上找出一个电话，说是从甘肃省蒋某3四发的，我们就给蒋某3四打电话核实，蒋某3四说这个货是发给邵某的，我没有与蒋某3四联系过要货，一定是别人冒充我向蒋某3四要货，留给蒋某3四的电话是这个男子本人的，而不是我的。我们又问这个男子叫什么名字，他说叫丁某，但他拿出的丁某的身份证根本不是他本人，就扣住他的身份证，然后我们就报了警。9、证人李某2的证言证明，2017年上半年，一个年轻男子到我位于武汉市江岸区后湖大道和谐大道中环商贸城（原叫竹叶山市场）F13栋13号门面，向我推销过几次香精，只知道他姓朱。2017年10月10日晚上，他打电话说你要不要花椒，我说要。到了11日中午12点左右，他开一辆金杯面包车把货拉过来，车上有5包花椒，我看货的质量还可以，我和他谈的57元一斤，加上30元车费，290元物流的运费，5包共28,820元，我用支付宝分四次结了28,230元，剩下的要我给590元现金。他卖给我的花椒市场价是60、61元1斤。100斤1袋，总共5包。10、证人候某的证言证明，2017年10月11日上午10点左右，一个男子将10包花椒（重500公斤）提走，支付运费325元。他提货时签名是刘某2，电话号码152××××2809。2017年10月23日11点50分左右，一个男子将邵某的12包花椒和1包袋子提走，用微信支付运费580元。他提货时签名是丁某，电话号码152××××2809。11、证人刘某1的证言证明，2017年10月10日10点左右，我在武汉市东西湖区舵落口大市场3区、4区中间的马路边等生意，一个年轻男子过来说到东西湖区走马岭南十三支沟华中物流拉花椒，我在车上，他到物流办好手续，上了10包花椒，他叫我把车开回舵落口大市场，他卖了5包给邵老板，大约11点多钟，他又让我开车到武汉市竹叶山市场，把剩下的5包卖给了一个男的。12、证人刘某2的证言证明，我和朱某某是同学关系。我和他没有经济往来，他在去年向我借钱，我没有借。我不认识李某1，没有向他买过花椒。13、证人朱某1的证言证明，我和朱某某是朋友关系。2017年10月初，朱某某说他准备到东北做生意，先到武汉进一批货，自己不用掏钱，把货买了钱后自己用。朱某某向我借过10,000元没有还。他在网上赌博，赌得很大。2017年10月12日下午，朱某某通过支付宝转给我25,000元，他借高利贷，我是保证人，我帮他还了11,600元，另3,400元还给我了。还有10,000元朱某某要我转回他了。14、证人郭某的证言证明，2017年10月16日晚上8点26分，甘肃省天水市园龙镇高继红发了一个微信给我，上面写着“武汉市舵落口大市场3区7栋37-38号邵某152××××2809”，我一看不是邵某的电话，就给邵某的父亲邵某乙打电话，问他邵某是不是向高老板要货，邵某乙说没有要货，我提醒邵某乙是不是有人行骗？我把这个电话发给邵某乙，后来邵某乙给我讲，他给这个人打电话，对方说叫邵某，邵某乙没有点破对方，邵某乙要我告诉高老板，叫他不要发货，是骗局。2017年10月23日中午1点多钟，邵某乙打电话给我，说上次那个男子说马上到门面，要我过去，我到门面后，那个男子在3区7栋37-38号店内，我问他谁给你发的货？他开始不讲，在我的追问下，他说是蒋某3四的货，我手机上存的有蒋某3四的电话，就打电话给蒋某3四，蒋某3四说发给一个叫邵某的人12包货，不认识邵某。我挂了电话后叫那个男子把托运单给我看，他说丢了，我就叫邵某报了警。15、证人徐某1的证言证明，在2017年10月21日，牛某某在甘肃省天水市甘谷县委托华中快运托运一批花椒到武汉市东西湖区舵落口大市场邵某店里，2017年10月23日上午，货物到达武汉市东西湖区走马岭南13支沟华中快运分部，大概11点左右，有人打电话问这批货物到了没有，前台说到了，大概快12点就有人到华中快运领走这批货物，当时在托运凭证单上签的是丁某的名字。16、证人朱某2的证言证明，2017年10月23日中午1点左右，一个姓朱的男子让出租司机开着一辆面包车，拉了一车货到武汉市东西湖区舵落口大市场4栋2栋20号门口，朱姓男子下车问我要不要花椒，我因店里有货，就没有要，这时司机与他拉起皮，说你没有找到货家，司机不想给他拉了，就要他下货，他又要司机拉到汉口竹叶山去，司机不去，他只好一个人把货下到我店门口，他对我说让我给他看一下货，他去找车，然后他就走了。后来我到邵某店内办事，听说朱姓男子已被带到派出所，我就到派出所讲了这件事，民警派人到我店门口把货拉到派出所。有12包花椒，大约100多斤。17、证人李某3的证言证明，2017年10月23日11点左右，我在武汉市东西湖区舵落口大市场3区7栋37-38号门面前守点，一个年轻男子雇我的车到东西湖区走马岭华中物流，他到物流办好手续，托运工给他上货，包上写了12件，他让我开车回到市场文锦宾馆门口，他说下3件货到邵某家，他拖3件走了，后来又拖回来，什么情况不清楚，他自己又把货上车，他要我把车开到姓朱店面，我把车开到4区2栋朱老三卤料经营部门口，这个男子下车和朱老三在交谈，说什么我不清楚，这个男子又对我说加钱给我，要我把货拖到竹叶山，我听不懂他讲的话，不想去，就让他下货，他就把货下到了朱老三店门口，我拿了运费后就走了。拖的货有12个大编织袋，长约1米，宽约70公分，颜色有点发青灰，上面写有“12，邵”。我开的是一辆金旅牌面包车，车牌为鄂Ａ×××××。18、被害人李某1的证言证明，2017年10月7日早上，我在家中接到一个男子的电话，他自己介绍叫刘某2，在武汉市竹叶山市场和东西湖区舵落口大市场都有门面，一个月要卖掉4吨花椒，我听了他的话，认为他需要量比较大，想做他的生意，我说要先见钱再发货，他就给我发了一个图片，说我们一起的曹鸿宾给他发货，他三天内就转款，他叫我放心，货到三天内付款，后来我们谈价格，我说我的货最低要每斤61元，他同意了。刘某2给我发了一个地址是武汉市舵落口大市场3区12号，收货人是刘某2，电话号码是152××××2809。我于2017年10月8日下午从甘肃省天水市麦积区元龙镇通过卓运物流托运部将10包花椒发出，由天水卓运物流托运部托运至西安，在西安转至华中托运部托运到武汉市。我将货发了之后，他一直拖延不付款。我就把刘某2发给我他给曹鸿宾转款的图片给曹鸿宾，曹鸿宾说认识朱某某，说他的款不好要。10月23日后再给他打电话就没有打通。我给他发了10包货，每包50公斤，共500斤。2017年11月3日，我来东西湖区舵落口大市场找刘某2，没有这个人，感觉上当了，就到派出所报案。19、被害人蒋某1的陈述证明，2017年10月15日左右，我在家中接到一个男子的电话，他自己介绍叫邵某，在武汉市东西湖区舵落口大市场做生意的，想找我进货，一个月可以销3到4吨，好的话有5到6吨，我就问他你比李伟民（舵落口大市场做花椒生意比较大的商户）做的大吗？他说你放心发吧，先发10件看一下，要是好的话后边再说吧，我说你把你的门牌号发给我吧。我接了这个电话后不放心，就打舵落口大市场徐某2的电话打听邵某。徐某2说有这个人，是正经做生意的。到了18日下午3点40分，对方加了我的微信，他就在微信里和我聊生意，到了20号，我们谈好给对方发12包花椒，1包袋子，当天下午我在甘谷县通过恒达货运转到西安，在西安又通过华中快运托运至武汉。舵落口大市场一个叫郭某的客户给我打电话，说我被骗了，骗我的人不是邵某，是另外一个人冒充邵某的名字。后来听说警察将这个人抓了。他要求发货，我们谈好价63元1斤卖给他，他同意了，然后我就给他发货。这批货是12包花椒，1包重120斤，1包袋子，物流在袋子上写“武汉12件邵”。20、被告人朱某某的供述证明,2017年10月初，我从“花椒信息网”找到甘肃省天水市甘谷县一个李老板的联系方式，通过电话与李老板取得联系，后加入对方微信，我介绍自己是在武汉市东西湖区舵落口大市场做花椒生意，叫刘某2，向他要10包花椒，谈好每斤61元，我让李总把货发到武汉市舵落口大市场刘某2收，留的我本人152××××2809电话。货是10月11号发到东西湖区走马岭月牙路华中物流，我打电话核实后，在武汉市东西湖区舵落口大市场租了一辆面包车到华中物流，物流办公室一个女工作人员核对电话号码后，让我在托运单上签名字，我签了刘某2的名字后把货拉到舵落口大市场。我到3区7栋问店老板（后来知道他名字叫邵某）要不要花椒，我们谈好以58元钱一斤卖给他5包，并且要付现款，他同意了，我就下了5包货给他，我说先到竹叶山市场送货回来后付款。后来我又让面包车司机把剩下的5包货拉到武汉市竹叶山市场，我又联系李某2，和他谈好以每斤57元的价格，把5包卖给他，李某2分几次支付宝转账给我28,000多元，还给了我几百元钱现金。后来我回舵落口大市场找邵某拿钱，邵某用支付宝转给我290,00元。后来邵某说还想买花椒，我就在“花椒信息网”上找到一个叫蒋某3四的花椒批发店铺，以邵某的名义向蒋某3四要12包货，每包7,500元，共计90,000元，没有付钱，我让蒋某3四把货发到东西湖区舵落口大市场邵某收，留的我的号码。10月23日11点多钟，我给蒋某3四打电话问他货到了没有？蒋某3四电话联系后说货到了，让我直接去提。我在舵落口大市场叫了一个面包车，我叫司机跟我一起到东西湖区走马岭月牙路华中物流，到那之后，我找物流的一个女工作人员，她问我的名字和电话号码，我说是邵某的货，电话号码是我的电话，她核对后让我提走了，我提货时签了丁某的名字，我付了580元运费，就把货拉到舵落口大市场。我找邵某，邵某说不要了，我又找其他商户，他们都不要，我准备拉到竹叶山去，司机不想再跟我跑了，我就在朱老三店门口把货下了。邵某打电话让我到他店里，他说我冒用他的名义买货就报了警。我找邵某做第二次生意是想通过骗的方式，搞点钱去赌博。我想以邵某的名义向蒋某3四买货物，出了事好找邵某，不好找我，我向蒋某3四要大批货物，他会核实，他找邵某好核实，找我不好核实，他会相信邵某，给他发货，如果我要货，他核实不了情况，就不会给我发货，所以我就以邵某的名义和地址同蒋某3四谈生意。我之所以要以丁某的身份提货，就是我想骗他们的钱，尽量不留下自己的痕迹，不让别人知道我的身份。丁某的身份证是我捡的。21、辨认笔录证明，证人邵某辨认出被告人朱某某就是以其名义行骗的人。证人李某2辨认出被告人朱某某就是向其出售花椒的人。证人刘某1辨认出被告人朱某某就是雇其拖货的人。证人候某辨认出被告人朱某某就是提货的人。证人李某3辨认出被告人朱某某就是雇其拖货的人。22、提取、扣押笔录及扣押决定书、扣押清单证明，2017年10月23日20时10分，经被告人朱某某指认，其骗取甘肃省甘谷县“蒋老四”的12包花椒和1包编织袋存放在武汉市东西湖区舵落口大市场4区2栋20号朱老三卤料批发部门口。公安民警对该货物予以提取、扣押。23、称量笔录及称重清单、照片证明，2017年10月25日10时35分，公安民警依次对扣押的12包花椒进行称量，重量为1433.3斤。24、提取笔录及清单证明，2017年10月23日14时许，民警在被告人朱某某手机中提取其与被害人“蒋某3四”的微信聊天记录。25、价格认定结论书证明，被害人李某1被骗1,000斤花椒，按购进价格61元/斤计算，价格为61*1,000=61,000元。被害人蒋某1被骗1433.3斤花椒，按购进价格63元/斤计算，价格为63*1,433.3=90,297.9元。26、微信聊天记录及通话记录证明，2017年10月8日，被告人朱某某以刘某2的名义，骗取李某1花椒10包，价值61,000元，至10月23日后，李某1与刘某2电话联系不上。2017年10月11日，被告人朱某某通过微信聊天，以刘某2的身份，将从李某1处骗取的花椒卖给邵某，获款29,000元。被告人朱某某通过微信聊天，以邵某的身份，要求蒋老四向武汉市舵落口大市场3区7栋37号发送花椒12包。27、支付宝转账记录证明，2017年10月11日，李某2在分三次用支付宝给朱某某转账28,820元。28、到案及破案经过证明，被告人朱某某的归案情况。本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，侵犯了公民财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。关于被告人朱某某辩称其没有诈骗的主观故意的辩解意见，经查，被告人朱某某以诈骗手段非法占有他人钱财的事实，有被害人李某1、蒋某1的陈述、证人邵某、李某2、郭某、候某等人的证言、微信聊天及转账记录、辨认笔录、价格认定结论书等证据证实、且有被告人朱某某在公安机关的供述相互印证，足以认定，该辩解意见与事实不相符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月24日起至2022年10月23日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人朱某某退赔被害人李某1人民币61,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨志丹人民陪审员  陈荣富人民陪审员  胡秋梅二〇一八年五月三十一日法官 助理  李程程书 记 员  李 麟