广东省湛江市赤坎区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0802刑初78号公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。被告人陈妃赤，女，1970年5月24日出生，湛江市徐闻县人，汉族，小学文化，户籍地址及现住址湛江市徐闻县。因本案于2017年12月4日投案自首，同日被公安机关取保候审，2019年1月10日被湛江市赤坎区人民检察院取保候审。指定辩护人陈应杭，湛江市赤坎区法律援助处律师。湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉﹝2019﹞66号起诉书起诉被告人陈妃赤犯开设赌场罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关湛江市赤坎区人民检察院指派检察员余潇出庭支持公诉，被告人陈妃赤及其指定辩护人陈应杭到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2015年2月至2016年2月期间，被告人陈妃赤在湛江市徐闻县锦和镇六极村委会后宫村132号其经营的批发部内以参照中国体育彩票七星彩开奖号码的前四位数字来设置赌局，投注赌博方式有“头尾”、“二字定”、“三定”、“大奖”等，赔率由1赔85至1至7000不等，每星期二、五、日各开赌一期。陈妃赤将赌客投注的赌博号码报送给上家“清姐”（身份不详，在逃），“清姐”按照赌资总额。的7.5%给予陈妃赤回扣。2015年4月，陈妃赤为了扩大私彩销售额以获取上家返点的提成差额，发展下线吴双琴在湛江市赤坎区陈屋港村301号接受他人投注赌博“头尾”、“二字定”、“三定”、“大奖”等。陈妃赤按照投注赌资总额7%返点的提成给吴某琴，从中赚取0.5%的提成差额。吴某琴使用传真机将赌客投注的私彩号码汇总表发送给陈妃赤。吴某琴通过银行转账的方式与陈妃赤结算赌资和回扣款。经统计，2015年4月2015年11月，吴某琴通过其中国邮政储蓄银行账户62×××99与陈妃赤使用的中国邮政储蓄银行账户62×××81转账赌资共407643元。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据证明，并认为被告人陈妃赤以营利为目的，接受他人投注赌博私彩，赚取赌资回扣，涉案赌资407643元，情节严重，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈妃赤主动投案自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判决。被告人陈妃赤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。指定辩护人陈应杭对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名不持异议，并认为被告人具有下列从宽情节：1.被告人陈妃赤主动投案自首，如实供述，依法可以从轻或者减轻处罚。2.被告人没有犯罪前科记录，出于法律意识淡薄而犯罪，对自己行为感到后悔。经审理查明：2015年2月至2016年2月期间，被告人陈妃赤在湛江市徐闻县锦和镇六极村委会后宫村132号其经营的批发部内以参照中国体育彩票七星彩开奖号码的前四位数字来设置赌局，投注赌博方式有“头尾”、“二字定”、“三定”、“大奖”等，赔率由1赔85至1至7000不等，每星期二、五、日各开赌一期。陈妃赤将赌客投注的赌博号码报送给上家“清姐”（身份不详，在逃），“清姐”按照赌资总额。的7.5%给予陈妃赤回扣。2015年4月，陈妃赤为了扩大私彩销售额以获取上家返点的提成差额，发展下线吴双琴在湛江市赤坎区陈屋港村301号接受他人投注赌博“头尾”、“二字定”、“三定”、“大奖”等。陈妃赤按照投注赌资总额7%返点的提成给吴某琴，从中赚取0.5%的提成差额。吴某琴使用传真机将赌客投注的私彩号码汇总表发送给陈妃赤。吴某琴通过银行转账的方式与陈妃赤结算赌资和回扣款。经统计，2015年4月2015年11月，吴某琴通过中国邮政储蓄银行账户62×××99与陈妃赤使用的中国邮政储蓄银行账户62×××81转账赌资共407643元。2017年12月4日，被告人陈妃赤主动到公安机关投案自首。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：一、书证、物证1.到案经过、归案情况说明，证明：2017年12月4日，被告人陈妃赤主动到公安机关投案自首。2.人口信息资料、无犯罪记录证明，证明：被告人陈妃赤出生于1970年5月24日，无违法犯罪前科记录。3.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明：公安机关从吴某琴处扣押涉案物品：人民币853元、私彩票据70张、私彩汇总表18张、传真机1台。4.私彩小票、私彩汇总表，证明：吴某琴收受赌资情况。5.暂扣财物收据、银行存款凭证，证明：公安机关暂扣吴某琴涉案赌资853元。6.通话记录、证明：被告人陈妃赤与涉案人员的通话情况。7.银行交易明细，证明：2015年4月2015年11月，中国邮政储蓄银行账户62×××99向中国邮政储蓄银行账户62×××81转入325170元，收入82473元。8.行政处罚资料，证明：涉案人员被公安机关行政处罚情况。9.刑事判决书，证明：2016年4月27日，本院作出（2016）粤0802刑初20号刑事判决书，判决：一、被告人吴某琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。二、公安机关缴获的涉案赌资863元、私彩票据70张、私彩数据汇总表18张、传真机1台，予以没收。二、证人证言：1.沈某的证言及辨认记录，主要内容：2015年11月17日17时许，我到湛江市赤坎区陈屋港村301号平房，帮我老板吴某琴销售私彩。我来这里帮忙已经有一个月了。过来一会，陆陆续续有几个群众来投注，一般都是几元到几十元不等。到了18时30分，已经有约40名群众购买私彩。这时，来了两名顾客买私彩，公安民警冲了进来，将我和吴某琴抓获。沈某辨认出老板吴某琴、两名赌客蔡某、莫某燕，并指认了涉案物品、案发现场。2.蔡某的证言及辨认记录，主要内容：2015年11月17日18时许，我到赤坎区陈屋港村301号平房购买私彩被公安民警抓获。蔡某辨认出吴某琴、沈某，并指认了涉案物品、案发现场。3.莫某燕的证言及辨认记录，主要内容：2015年11月17日18时许，我到赤坎区陈屋港村301号平房购买私彩被公安民警抓获。莫某燕辨认出吴某琴、沈某，并指认了涉案物品、案发现场。三、同案犯吴某琴的供述及辨认记录，主要内容：2015年4月份左右，我回徐闻县锦和镇老家时，一个叫赤姐的老板娘做私彩庄家，找人帮她销售私彩，给7%的提成。我主动联系赤姐，帮忙销售私彩“头尾”、“二字定”、“三定”、“大奖”等。我的上家只有赤姐，我通过尾数7899的邮政储蓄卡和赤姐提供的尾数为7981的邮政储蓄卡交付销售私彩的钱，这些转账都是销售私彩的。吴某琴辨认出沈某、陈妃赤（赤姐）、两名赌客蔡某、莫某燕，并指认了转账记录、涉案物品、案发现场。四、被告人陈妃赤的供述及辨认记录，主要内容：2015年2月份左右，一个叫清姐的海南女性朋友过来徐闻玩，问我有没有兴趣做她下家销售私彩，她可以给我7.5%提成。我答应了，当时为了赚取更多的钱，我跟几个朋友说我在做私彩，谁帮我销售，我给7%提成。2015年4月的一天，吴某琴找我提出帮我卖私彩，我答应了。每期的投注号码、金额她统计到一张纸，传真给我，通过我妹妹陈秀美尾号7981的的银行账户与吴某琴尾号7899的银行账户结算，我自己也有销售私彩。到2016年2月，我听说吴某琴被抓走，我很害怕，就到公安机关投案自首。经我辨认，2015年4月2015年11月，中国邮政储蓄银行账户（尾号7899）向中国邮政储蓄银行账户（尾号7981）转入325170元，收入82473元，这些都是赌资结算。陈妃赤辨认出吴某琴，并指认了转账记录。五、现场勘验检查工作记录及相片，证明：案发现场情况。本院认为，被告人陈妃赤以营利为目的，接受他人投注赌博私彩，赌资合计人民币407643元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈妃赤主动投案并如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人陈妃赤总体犯罪情节相对较轻，认罪、悔罪态度较好，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合宣告缓刑的条件，本院决定对其宣告缓刑。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，综合考虑决定刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，判决如下：被告人陈妃赤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王俊恩审 判 员  黄深源人民陪审员  孙燕霞二〇一八年五月三十日书 记 员  黄 珠附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。