广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0183刑初1350号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人梁光华，男，1966年8月25日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度高中，无业，户籍地为广东省广州市增城区。2013年11月6日因犯伪造国家机关公文、证件罪被本院判处有期徒刑二年，2015年3月21日刑满释放。因本案于2017年4月5日被羁押，同日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2017]1404号起诉书指控被告人梁光华犯诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员张芸出庭支持公诉，被告人梁光华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：1、2015年7月份以来，被告人梁光华谎称自己是增城公安局交警大队的民警，并以帮被害人朱某1的女儿安排工作、生意周转等为由，骗取被害人朱某1的5.8万元。2、2015年至2016年期间，被告人梁光华通过微信或QQ分别认识了被害人钟某1、袁某1、覃某、宁某1后，冒充增城公安局交警大队的民警与被害人谈某，并以帮忙办理机动车驾驶证、装修婚房、房产过户、生意周转、看病等为由，骗取被害人钟某16.3万元、骗取被害人袁某12.7万元、骗取覃某7300元、骗取宁某13.5万元。3、2016年4月份至5月份期间，被告人梁光华通过QQ认识了被害人管某后，谎称其是增城公安局交警大队的民警，并以帮忙办理机动车驾驶证为由，骗取被害人管某10300元，随后将被害人管某的联系方式拉黑逃避被害人的追讨。2017年4月5日，被告人梁光华被公安民警抓获归案，归案后退赔了被害人管某的经济损失。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述及其他相关证据材料，据此指控被告人梁光华的行为已构成诈骗罪，数额巨大；且属累犯；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，判处刑罚。被告人梁光华辩解：1、我不是诈骗，是借贷，我当时自己开了一个农场资金不足向她们借钱的；2、金额没那么多，其中朱某1只有3.3万元，其中3000元是帮她报考驾照，我也报考了；钟某1是4.3万元，且出事前1个月已经归还1万元；袁某1是2.2万元，已经还了1.6万元；覃某的是4500元；宁某1的是3.5万元，已还了3万元，另外5000元是中介费，我给她买了1辆车；管某的10300元是分期借的，后来她叫我还钱报考驾照，我说帮她报，但她提供的资料不全报不了，她叫我还钱时我没钱，她骂我父母我才把她拉黑的。经审理查明：1、2015年至2016年期间，被告人梁光华通过微信或QQ分别认识了被害人钟某1、袁某1等多名女子，并自称是增城公安局交警大队的民警，假装与上述女子谈某，随后以帮忙办理机动车驾驶证、装修婚房、房产过户、生意周转、看病等各种借口，骗取多名女子的财物。其中骗得被害人钟某15.6万元，骗得被害人袁某12.3万元。2、2016年4月份至5月份期间，被告人梁光华通过QQ认识了被害人管某后，自称是增城公安局交警大队的民警，并以帮忙办理机动车驾驶证为由，骗取被害人管某10300元。2017年4月5日，被告人梁光华被公安民警抓获归案，归案后向管某退赔现金1.1万元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、抓获经过，证实被告人梁光华于2017年4月5日被抓获归案。2、被告人梁光华的户籍材料。3、本院（2013）穗增法刑初字第824号刑事判决书，证实被告人自2006年开始，伪造国家机关证件后，冒充国家机关工作人员以谈某、结婚等手段骗取他人财物。公诉机关以招摇撞骗罪指控，但本院以现有证据不足以认定被告人梁光华骗取涉案人员财物为由，最终认定梁光华的行为成立伪造国家机关公文、证件罪，对其判处有期徒刑二年。4、搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，证实从梁光华处扣押中国农业银行卡1张、手机1台。5、被告人梁光华的农业银行账户明细，分别证实：（1）收取管某的款项：2016年4月5日，收到两笔4000元的支付宝付款，合计8000元；4月18日收到1300元的支付宝付款；4月22日收到1000元的支付宝付款。（2）收取钟某1的款项：2015年11月18日，收到钟某1转存人民币2万元；11月27日，收到钟某1转存6500元；12月17日，收到钟某1转存3500元；2016年1月18日，收到钟某1转存3000元；2月26日，收到钟某1转存1万元；6月13日，收到钟某1转存1.2万元；6月19日，收到钟某1转存1.1万元；6月23日，收到钟某1转存500元；12月23日，收到钟某1转存100元；（3）收取宁某1的款项：2016年8月9日，收到宁某1转存2000元；8月11日，收到宁某1转存2000元。但2016年10月15日，其帐户转出1万元给宁某1；11月8日转出3000元给宁某1；11月20日转出3000元给宁某1。（4）收取袁某1的款项：2016年5月15日，收到袁某1转存的5000元；3月11日，收到袁某1转存的3000元；3月13日，收到袁某1转存的8000元；5月15日，收到袁某1转存的2000元；5月31日，收到袁某1转存的2000元；6月10日，收到袁某1转存的3000元；10月31日，收到袁某1转存的3000元。6、被害人管某的陈述：2016年3月份，我通过QQ认识梁光华，他自称是的领导，说可以帮我办理个人的驾驶证，并发给我1张增城民警的警官证照片。我相信了，在2016年3月底我坐车到光明车站与梁光华见了面。2016年4月初，我到增城玩时，收到梁光华发给我的银行卡账号，让我转8000元到他账户。我用支付宝转给他。之后的几天，我按他的要求分别转了1000元、1300元给他，合计10300元。但转账后他一直没帮我办驾驶证，直到2016年国庆节后他就把我拉黑了，电话也打不通。我觉得是被他诈骗了，但一直没报警，直到2017年4月5日上午我看到他了我才报警。梁光华在4月5日中午还给我11000元，我写了收条给他，并谅解了他的行为，所以我向公安要求撤案。经辨认，管某对梁光华作了指认；另管某提供其聊天记录里梁光华的警官证照片、梁光华发给其的银行卡照片以及支付宝转账记录。7、被害人钟某1的陈述：2015年10月份，梁光华通过微信的“附近的人”加了我，我们聊天后，过了几天，梁光华来我档口拿他身份证给我看，说他是警察，是办公室主任，也拿了他警察证给我看。后来我见到他经常发有关交警的信息或图片，也没怀疑他的真假。十几天后，我到增城找他玩，他带我去酒吧陪他一些朋友喝酒和玩，又带我到他家里（即他身份证上的地址）。我就没怀疑他，后我们关系慢慢发展，大概在2015年11月份，他说要把家里重新装修了和我结婚，向我借钱装修，说发了年终奖再还我。我说给他5000元，他说不够，让我借他3万。我就转了3万元给他。过了约两三个月，他说他弟弟糖尿病住院，让我借他3000元，我转给他后，他又让我再借他3000元去补牙齿，我又转给他了。后有一次他在我档口，有客户把4000元货款给他，他也没有把货款还我，自己拿去用了。我多次叫他给我他都没给。2016年4月份，我知道他与别的女性交往和聊天，感觉他是在骗我的感情和钱。他与我一起时，经常听他说办驾驶证的事，我就问他办驾驶证一个多少钱。他说平时帮别人办是1万元1个，我说帮亲戚办，他说那就收成本费7500元。后在2016年五六月份，我多次共转23000元给他办驾驶证。后来我感觉他还有事瞒着我，就私下调查，发现他是刚坐牢出来的，不是警察，就要他还我钱。他那时还一直说可以办到。2016年底，我又催他，他说办证的人被抓了暂时办不了，我知道他在骗我，就叫他还我钱。2017年2月21日，他通过微信转给我1万元，其他就没还过了。经辨认，钟某1对梁光华作了指认。钟某1提供其与梁光华的微信聊天记录，其内容包括钟向梁询问“驾驶证到底能不能弄好”，梁回答“我说过春节前什么都会搞好给你”；另提供其帮王某1等人一起办驾驶证的短信记录。8、被害人袁某1的陈述：2016年2月份，梁光华通过微信“附近的人”的功能加了我，我们在微信上聊天，他说想和我做朋友，又问我几时有空一起吃饭，后来他问我拿了电话号码，之后经常电话联系。我们在通话过程中，他说过他是在增城交通局机动队上班。后来在2016年2月底，他自己一人到石某找我吃饭，问我想不想结婚之类。2016年3月1日，我到增城找梁光华，他带我去荔城街兴华路1号401房，说这间屋是他父母留给他弟弟梁光峰的，并说他在锦绣花园有1套房给他儿子住。也是那天，他叫我报考一个小车驾驶证，说认识人，只要交5500元就可以拿到驾驶证，叫我给4000元就行，剩下1500元他来付。过了几天我拿了4000元现金在他房屋里交给他。又过几天，梁光华说他的轮胎店刚好有批货到，但没钱付运费，叫我转8000元给他去付。我就在石龙的一间农业银行存了8000元到梁光华的农业银行账户内。过不久梁光华又对我说他想帮他弟弟办低保，要把他父母留给他弟弟那套房屋过户出去，如果我有意与他结婚，就把房屋过户到我名下，并叫我给他8000元去办房产过户。所以后来我又在石龙的一间农业银行的柜员机转8000元到他上次那个农业银行账户内。之后又有一次，他也是说要给轮胎运费6000元，我又通过农业银行柜台机把6000元转给他。之后他又说现在供着一间屋在装修，要与我结婚的，让我给他1万元装修费，我后来又转了1万元给他。在11月份我找他时，他就开始躲避我，我就知道他是骗我。2016年6月份，我说石龙的宿舍要搬，手上没钱，叫他还我钱，他还给我3000元，另外他送过我一条金项链约1200元。经辨认，袁某1对梁光华作了指认；另提供了部分银行汇款凭证，及其银行账户取款凭证。9、证人覃某的证言：2015年我在惠州石湾镇上班，通过QQ附近的人认识1名叫梁光华的男子。我们通过QQ聊天熟了以后，他说他是的民警，并发给我1张他警官证的相片。所以我相信了他。他说自己是离异单身，想找个女朋友结婚。平时聊天他经常说没时间，要加班。我问他加班是什么，他说查酒驾。于是我越来越相信他。2015年10月份他提出和我见面，我到增城见他，他带我去他在富鹏401房的家。过了段时间我们发展为男女朋友关系，他说他是公务员，名下不能有多套房产，想把其中1套过户给我，但要我先给5000元手续费。我说没那么多，后来给他3800元，但他一直没有办理手续。到2016年6月份，他说在惠州进了一批轮胎的货，但钱不够，要我借他5000元。我又给他5000元。后来他没还钱，我叫他还，他说一定会还。后来在2016年8月份的时候他还给我1500元。我再要他还钱他就不还了。后来在2016年底就把我拉黑了。经辨认，覃某对梁光华作了指认；另提供梁光华发送给其的警官证照片。10、证人宁某1的证言：我和梁光华是男女朋友关系，大概是2016年暑假的时候认识，交往了两三个月。他给我看的户口本上登记的出生日期是1966年8月25日，自称是增城人，是的领导，我有保存他的警察证照片。从开始认识他就不断用各种理由和借口问我要钱，有一次的理由是他在外地捉贼落水导致手机坏了，向我借2000元。他每次都不还钱，后来我不再和他来往，并且他也写了一张25000元的欠条给我。大约在2016年10月份，我去了打听，才知道并没有这个人，他说的是假的。经辨认，宁某1对梁光华作了指认；另提供了梁光华发给其的警察证照片和户口本照片，以及其转账给梁光华的农业银行明细。11、证人朱某1的证言：2015年7月份，我经邻居介绍认识梁光华，他自称是的民警，还拿他的工作证给我看。后来他还说他曾经在增城人大做过，人大主任是他的老上司。2015年7月我女儿毕业找工作，梁光华说可以通过人大主任的关系帮我女儿安排在增城小楼卫生院工作，之后他向我要了6000元作为人情费。过了十来天他说小楼卫生院安排不了，可以安排到增城计生局，又向我要了6000元作为人情费。后一个多月，我每次问他都说快办妥了，到后来他就说最后一个名额被计生局一个副局长拿了，现在只能通过其他人的关系安排到广州市的龙洞医院，又继续向我要了6000元。最后他又说龙洞医院也安排不了，但可以安排到档案局，又向我要了17000元。但一直都没安排好。另外梁光华还以开农场不够钱为由向我借了2.3万元，我给了他2万元现金，另外3000元通过银行转账给他，他给2万元写了借条。经辨认，朱某1对梁光华作了指认；另对其警察证作了确认。另朱某1提供了银行明细及梁光华书写的《借条》。12、证人梁某1的证言：我弟弟梁光华没有固定工作，我也很少与他联系。我没见过梁光华有一本他自己照片和姓名的警察证，但据我所知，他在2013年也是因拿这个警察证诈骗别人被公安机关抓的。经辨认，梁某1指认涉案警察证图片中的人像就是梁光华。13、证人谢某的证言：我是梁光华家的保姆，他几次都跟我说过他是警察，在工作。他在2017年3月份还给我看过他的警察证。经辨认，谢某对梁光华作了指认；另确认涉案警察证图片就是梁光华给其看过的证件，并确认其中的人像就是梁光华。14、证人曾某的证言：梁光华是我战友。2015年5月份他刑满释放后来找我，求我把我在派潭镇的一块养鸡场转给他经营，我以每年6000元的租金转给他，但他租下来后没有亲自养鸡，而是转租给1名四川男子。我只知道梁光华专找一些妇女进行骗钱，具体怎么骗不清楚，但是外面的人都知道他经常四处骗钱的。15、证人钟某2的证言：有1名男子找到钟某1说可以办驾驶证，她就告诉我，我就交给钟某11万元报名费，后来才知道被骗。16、证人王某1、陈某1的证言，亦证实其两人分别通过钟某1想办汽车驾驶证，后被人骗了。17、被告人梁光华在侦查阶段否认实施了诈骗，供述其是向管某借钱；另外向钟某1借钱。对于涉及其他人员的问题，被告人梁光华以这是其私人问题、与本案无关为由拒绝回答。被告人梁光华对其微信账号、QQ账号、银行卡、转账记录等分别作了确认；对其QQ软件中收藏的其本人头像的警察证照片，辩解是以前找人伪造后，用手机拍摄的，但没有发给管某。另梁光华提供其于2017年4月5日还款给管某的收条。关于被告人梁光华提出自己行为只是借款、不是诈骗，以及本案数额认定有误等辩解，经查：1、本案中多名人员均分别指证被告人梁光华自称的民警，假装与上述人员谈某，随后以各种借口向各人员要钱，并拖延不还；涉案人员互不相识，但分别陈述的被告人行为手段均大抵相似，其中部分人员均分别提供了梁光华冒充警察的警察证图片；结合被告人梁光华前科判决书中所摘录的被骗人员陈述的手段，亦基本相似；证人曾某亦证实被告人梁光华的社会评价并不好。综上，被告人梁光华在同一时期同时与多名女子交往，随后以各种理由向涉案人员要钱，但均未将所借款项用于其所称的用钱理由，亦无还款准备，结合其前科情况等相关证据，足以认定被告人梁光华以“借款”为由掩饰其试图将被害人的款项非法占有的实质，应以诈骗罪追究其刑事责任。其相关辩解与事实不符，本院不予采纳。2、关于涉案诈骗数额的认定。其中：（1）银行转账明细证实被告人梁光华收取管某人民币10300元，且被告人梁光华是在2017年4月5日被抓获归案后才归还该款，足以认定其原本将管某的款项非法占有，该10300元应认定为被告人梁光华诈骗管某的数额。其事后还款仅作为量刑情节考虑。（2）银行转账明细证实被告人梁光华共收取钟某1人民币66600元，扣除其事先已归还的1万元，以及钟某1确认其中属于主动赠予的帮助卖轮胎的报酬600元，认定其骗取钟某1人民币5.6万元。（3）银行转账明细证实被告人梁光华共收取袁某1人民币2.6万元，扣除其已归还的3000元，认定其共骗取袁某1人民币2.3万元。（4）关于公诉机关指控被告人梁光华骗取宁某13.5万元，经查，银行转账明细中显示宁某1只转给梁光华4000元，且后来梁光华分数次共转出1.6万元给宁某1，即银行转账明细中显示宁某1并无损失；而宁某1并未提供其实际交付给梁光华款项的确切依据，难以确定其是否确实被梁光华骗得财物，对该部分指控，本院不予认定。（5）关于公诉机关指控被告人梁光华骗取覃某7300元，因该部分内容只有覃某的单方面陈述，但未能提供确切依据证实其实际向梁光华交付款项，对该部分指控本院亦不予认定。（6）关于公诉机关指控被告人梁光华骗取朱某1人民币5.8万元，经查：朱某1陈述梁光华以帮其女儿找工作为由骗其现金共3.5万元，仅有朱某1的单方面陈述，但未能提供确切证据证实其实际向梁光华交付该部分款项，对该部分指控不予认定；另朱某1确认梁光华曾向其借款2.3万元，并写下借条，由于被告人梁光华并未事先对朱某1以谈某为由骗取信任，该部分款项依现有证据难以确定是普通债务还是以非法占有为目的的诈骗，也应作无罪推定，对该部分指控亦不予支持。本院认为，被告人梁光华以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物共计89300元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁光华犯诈骗罪的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人梁光华曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁光华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月5日起至2020年3月4日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人梁光华向被害人钟某1退赔人民币5.6万元，向被害人袁某1退赔人民币2.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 凯人民陪审员  邱何慈人民陪审员  刁泽锋二０一八年五月十七日书 记 员  关路清附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。