河南省郑州市金水区人民法院执 行 裁 定 书（2018）豫0105执异177号申请人（申请执行人）芦志英，女，1970年11月2日出生，汉族，住郑州市金水区。委托代理人芦百玉，男，1949年6月15日出生，汉族，住郑州市金水区，系申请人父亲。被执行人河南恒发置业有限公司，住所地：郑州市金水区农业路北、中州大道西1幢1单元16层5号。法定代表人王亚东。被执行人河南中纳投资担保有限公司，住所地：郑州市经济技术开发区航海东路1356号299室。法定代表人柴勇涛。被申请人王亚东，男，1987年8月4日出生，汉族，住郑州市金水区。被申请人时国强，男，1964年10月21日出生，汉族，住郑州市金水区。本院在执行芦志英申请执行河南恒发置业有限公司、河南中纳投资担保有限公司民间借贷纠纷一案中，申请人芦志英向本院书面提交追加王亚东、时国强为本案被执行人的申请，本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。申请人芦志英称：王亚东以公司名义借款，而不让把借款打入公司账户，其行为违反公司法相关规定。《公司法》第149条第一款第二项规定：“董事、高管人员不能将公司资金以其个人名义或者以其他人名义开立账户存储。”公司作为独立法人，拥有独立的财产所有权，因此所有的财产应该是登记在公司名下，而不是股东等个人。即使一人公司也不允许。同时，如果登记在个人名下，就有可能是利用公司有限责任和股东优先责任来规避法律，要适用公司法中的“揭开公司面纱”制度，一旦承担责任，就是连带的。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第23条规定：“企业法定代表人或负责人以企业名义与出借人签订民间借贷合同，出借人，企业或股东能够证明所借款项用于企业法定代表人或负责人使用，出借人请求将企业法定代表人或负责人列为共同被告或第三人的，人民法院应予准许。”王亚东以公司名义借款，且指定打入个人（其亲属）账户，王亚东个人就能占有支配和使用，否则王亚东用其个人账户支付几百名客户借款，几千万元的钱是哪里来的？是王亚东指定个人（其亲属）又转给王亚东，请法官先生明察。王亚东抛弃公司财务部门，以公司名义借几百名债权人的钱买地，借了几个亿都不入公司账户，王亚东滥用法人和股东权利，把公司借款指定打入个人（其亲属）账户，抽逃注册资金（注：办完营业执照、税务登记证和银行开户后，就把注册资金抽走，详见关于河南恒发置业有限公司抽逃注册资金情况说明，使公司成为空壳），并且还按时国强的《承诺书》中的5%及后续付款，几乎全部用王亚东本人个人账户支付几千万元的现金，（请法官先生查看王亚东个人账户便知）其本人认为公司的钱是自己的，自己的钱是公司的，证明王亚东和公司的钱产生混同，王亚东严重违反《公司法》相关规定及《会计法》和财务管理制度，并且其本人的钱和公司资金产生混同，依法应对恒发公司偿还借款承担连带责任。关于《承诺书》产生之事阐述：2011年11月份，恒发公司资金链断裂，不能按借款合同向出借客户履行兑付义务，几百名出借客户到区政府、市政府和区，市，省信访办、市公安局等领导机关上访诉求，还有一百多名过激客户打横幅标语堵文化路，要求政府领导出面帮助众出借客户讨回自己的血汗钱。在《承诺书》出台的前一天，有金水区政法委书记和人大代表，在一个大会议室内，约有几百名出借客户和恒发公司面对面开协调会，要求恒发公司想办法把借款兑付，最后恒发公司面对众出借客户和区领导承诺，回去后连夜召开股东会议，一定想办法把大家的钱兑付。恒发公司是时国强和王亚东合伙成立的公司，注册资金1000万元，时国强出资800万元，王亚东出资200万元，时国强是最大股东，是恒发公司的实际控制人及当家人，也是王亚东的姑父。区领导召开协调会次日，当时有几百名出借客户到恒发公司讨债，其声称：“现在没钱，无法偿还。”时国强贴出《承诺书》是原件，并说：“大家不要慌，我们是诚信的，我们有地，有资产，现在公司暂时有困难，请大家相信公司不会少了客户们的本金和利息，公司决定把原来的月息1.5%调高到2%，现以《承诺书》为证。”其给大家发放了《承诺书》，出借客户们要求给原件，其称：“因为客户人数太多，给原件工作量太大，现公司公章不在这里，只能发放准备好的复印件。”并且还说：“原件与副本一模一样，不信可折叠对接对比。”申请人当时折叠对接对比了一下，一模一样很吻合，是一个公章就默认了，现有广大出借客户可以作证。军安公司是时国强和王亚东的弟弟王亚飞合伙开办，注册资金2000万元，时国强出资1600万元，时国强是当家人，董事长。《承诺书》第六条载明：“军安公司董事长时国强，自愿以自己名下的所有资产，对本承诺书所涉债务承担连带还款责任。现有恒发公司上诉状公章可与《承诺书》公章折叠对接对比吻合是一个公章，请法官先生明察。实事求是时国强是军安公司和恒发公司的当家人、控股人，没有时国强的导演和操作，《承诺书》是出不了台的。现时国强、王亚东坏了良心，完全丧失道德诚信，拿着出借客户的钱恶意对待客户，为了不还债，把公司的所有财产都转移走，银行存款没有一分钱，账户关闭（即销户），大耍无赖把戏，使执行法官无法执行，其二人逍遥法外。综上所述，依事实为依据，请求：追加王亚东、时国强为本案被执行人，对被执行人恒发公司偿还借款承担连带清偿责任。本案审查中，申请人芦志英为支持其追加异议请求，向本院提交如下证明材料：证据一、1、《借款合同》；2、王亚东提供《账户信息明细》；3、银行询征函。证明目的：王亚东以公司名义借几百名客户约有几个亿的钱，公司有开户行，账户不让打入，而指定个人（其亲属）打入，在公司应付款时抛弃财务部门，王亚东又指定个人（其亲属）又转给其本人。证明王亚东在占有、支配和使用，用其本人即个人账户支付几千万元的款项，又证明王亚东个人与公司财产存在混同。王亚东滥用法人和股东的权利，严重违反《公司法》、《会计法》和财务管理制度，依法应对恒发公司对外借款债务承担连带清偿责任。证据二、1、河南省军安实业服务中心有限公司工商档案信息；2、河南恒发置业有限公司工商档案信息；3、王亚东、时国强户籍信息。证明目的：时国强是王亚东的姑父，是军安公司和恒发公司实际控股人、当家人，若没有时国强的导演和操作，《承诺书》就无法出台。证据三、1、恒发公司上诉状；2、《承诺书》。证明目的：证明恒发公司上诉状落款公章与《承诺书》公章折叠对接对比吻合，证明是一个公章。说明《承诺书》是真实的。其开头载明：“经河南省军安实业服务中心有限公司、河南正印置业有限公司、河南恒发置业有限公司董事会全体股东协商一致，郑重作出如下承诺。”详见《承诺书》是严肃认真的。《承诺书》第六条载明：“军安公司董事长时国强，自愿以自己名下的所有资产，对本承诺书所涉债务承担连带还款责任。依事实为依据，时国强应对恒发公司对外借款债务承担连带清偿责任。关于河南恒发置业有限公司抽逃注册资金情况说明证据如下：证据四、1、时国强《商品房买卖合同》（第1-8页）；2、时国强《房屋租赁协议》（第9页）。证明目的：时国强购买自己开的公司（简称：军安公司）房产一套，面积：194.82平方米，又出租给自己新办的恒发公司，期限1年，现查明时国强已把此套房产从自己名下转移出去，但还在此居住。现恒发公司无经营场地。证明五、1、验资事项说明；2、银行询征函；3、恒发公司营业执照（副本）。证明目的：恒发公司于2011年5月18日止，累计注册资金1000万元，营业执照显示成立日期为2011年5月11日，领取执照是2011年5月19日。在2011年5月19日领取执照后当天就去银行将注册资金全部抽逃走（流水单第26页显示）。证明六、1、金水区人民法院执行局财产查询反馈汇总表（13页-16页）；2、中国银行提供恒发公司银行存款流水兑账单（19页-26页）。证明目的：恒发公司自成立至今在中国银行桐柏路支行开了2个活期临时账户和一个活期基本账户。活期临时账户一个是账号：26×××96，开户日期：2011年4月20日，于2011年5月13日转出400044.44后结清关闭（已注销）转入账号：24×××14，该账号是恒发公司在中国银行桐柏路支行开的活期基本账户，此400000元在该活期基本账户停留3天于2011年5月16日转出。另一个活期临时账户是账号：24×××46，开户日期：2011年5月16日，开户3天后于2011年5月19日，从此账号转出96×××33.33后结清关闭（即销户），转入账号24×××14，该账号是恒发公司成立以来唯一在中国银行开户的活期基本账户，其他银行没开户（注：在财产查询反馈汇总表中显示）。在2011年5月19日，恒发公司从工商局拿到营业执照后当天就抽逃走全部注册资金，即从唯一中国银行桐柏路支行活期基本账户账号：24×××14转给（注：不是实体企业）郑州商宇财务咨询有限公司两笔款，一笔5000000元，另一笔4599900元（从流水单22页和26页可互相印证）两笔当天合计9599900元。本院查明，原告芦志英诉被告河南恒发置业有限公司、王亚东、时国强、河南中纳投资担保有限公司、柴永涛、魏星民间借贷纠纷一案，本院于2016年4月26日作出（2015）金民三初字第1001号民事判决书，判决：一、被告河南恒发置业有限公司于本判决生效后十日内偿还原告卢志英借款本金463025元，并支付利息（从2012年1月20日开始计算至借款还清之日止，按月息15‰计算，扣除已经支付的40100元）。二、被告河南中纳投资担保有限公司对上述款项承担连带清偿责任。三、驳回原告卢志英的其他诉讼请求。案件受理费10944元，原告卢志英负担809元，被告河南恒发置业有限公司与河南中纳投资担保有限公司共同负担10135元。判决书经送达原被告当事人后，被告河南恒发置业有限公司不服本院一审判决，上诉至河南省郑州市中级人民法院，郑州中院作出（2017）豫01民终393号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。该393号判决书已于2017年10月3日发生法律效力。后该案进入执行程序，经查，被执行人河南恒发置业有限公司名下无财产可供执行。该判决查明，2011年9月16日原告作为出借人，被告恒发公司作为借款人，中纳公司作为保证人签订借款合同一份，约定借款金额为50万元整；借款期限自2011年9月16日至2011年10月21日止（实际起始日以实际支付日为准）；借款用途为企业经营；中纳公司为被告恒发公司在本合同项下的借款提供连带责任保证，保证范围为主债权本金、利息以及实现债权而发生的费用等，保证期间为本合同项下的借款履行期限届满之日起二年。同日，被告恒发公司为原告出具借据和收据各一份，被告中纳公司为原告出具担保函一份，被告恒发公司及中纳公司还为原告出具还款计划书一份，载明月利率15‰。原告提交交通银行账户交易明细显示被告2011年11月4日偿还25000元，2012年1月19日偿还43000元，2012年6月8日偿还22300元，2013年3月5日偿还17800元。河南恒发置业有限公司成立于2011年5月11日，注册资本1000万元，实收资本960万元，股东时国强出资760万元，王亚东出资200万元。河南金宇达会计师事务所有限公司出具验资报告及银行询征函显示，截止2011年5月18日，河南恒发置业有限公司账号24×××46已收到时国强新增出资760万元，王亚东新增出资200元。申请人提交的银行查询回单显示，河南恒发置业有限公司账号24×××46开户日期为2011年5月16日，2011年5月19日，该账号转出96×××33.33元后结清。本院认为：申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任，人民法院应予以支持。申请人提交的验资事项说明及银行询证函显示，截止2011年5月18日，河南恒发置业有限公司账号24×××46收到时国强新增出资760万元，王亚东新增出资200元，共计960万元。申请人提交的银行查询回单显示，2011年5月19日，河南恒发置业有限公司账号24×××46转出96×××33.33元后结清。以上行为缺乏正常经营活动的合理性，该行为构成抽逃出资。股东时国强、王亚东存在抽逃出资行为，应当在抽逃出资的范围内承担责任。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十二条之规定，裁定如下：一、追加时国强、王亚东为芦志英申请执行河南恒发置业有限公司、河南中纳投资担保有限公司民间借贷纠纷一案的被执行人。二、时国强在抽逃出资760万元的范围内承担还款义务。王亚东在抽逃出资200万元的范围内承担还款义务。申请人、被申请人对本裁定不服的，可以自裁定书送达之日起十五日内，向本院提起执行异议之诉。审判长 胡  亚  芹审判员 刘    铮审判员 郭    宏二〇一八年五月七日书记员 程维强（代）