文书内容安徽省萧县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1322刑初30号公诉机关安徽省萧县人民检察院。被告人李影，女，1971年2月13日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，萧县昌达信息咨询服务部总经理,原安徽萧县元亨水利工程有限公司法定代表人，该公司执行董事长兼总经理，住萧县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月23日被合肥市公安局蜀山分局民警抓获，次日被萧县公安局刑事拘留，同年4月27日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人李华，安徽汇龙律师事务所律师。辩护人刘红专，安徽三联律师事务所律师。被告人李祥武，男，1967年2月19日出生于安徽省萧县，汉族，高中文化，原安徽萧县元亨水利工程有限公司监事，住萧县。因涉嫌非犯法吸收公众存款罪，于2017年3月23日被合肥市公安局蜀山分局民警抓获，次日被萧县公安局刑事拘留，同年4月27日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。辩护人阚辉，安徽汇龙律师事务所律师。萧县人民检察院以萧检刑诉[2018]16号起诉书，指控被告人李影、李祥武犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。同年3月15日，公诉机关发现被告人李影、李祥武有遗漏罪行，遂以萧检刑追诉[2018]1号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后，本院依法组成合议庭，于2018年2月1日、4月27日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员路某出庭支持公诉，被害人杨某1、尚某、杨某2、陈某、宗某、刘某1、吴某1、吴某2、王某1、闫某、李某1、郭某1、郭某2、杜某、豆红侠、毛某、马某、宁某、李某2、李某3、纵文英、朱某1、任某、王某2、李某4、许某、杨某3、王某3、郭某3、朱某2、胡某、刘某2、唐某、邢某等，被害人王某4的诉讼代理人杨某2、被告人李影及其辩护人李华、刘红专，被告人李祥武及其辩护人阚辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。萧县人民检察院指控：2012年10月30日，被告人李影注册成立萧县昌达信息咨询服务部，后与其夫被告人李祥武以昌达投资公司、安徽昌达投资公司的名义对外宣传吸纳资金，并许以高额利息，向杨某1等人非法吸收存款计人民币782.72万元。具体事实如下：一、2015年6月25日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向杨某1吸收存款14.7万元，后支付利息4000元。二、2015年1月4日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向尚某吸收存款9.8万元，后支付利息1.4万元。三、2014年9月至2015年1月13日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向杨某2吸收存款计35万元，后归还本息9.4万元。四、2014年7月11日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向朱某3吸收存款9.8万元，后支付利息约2万元。五、2014年，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，两次向王某4吸收存款计15万元，后支付利息3.52万元。六、2015年至2016年2月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向陈某吸收存款6.86万元，后还本付息2.46万元。七、2015年3月5日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向宗某吸收存款4.9万元，后支付利息4000元。八、2015年，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向刘某1吸收存款计11万元，后支付利息1.4万元。九、2015年5月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向吴某1吸收存款2.94万元，后支付利息1200元。十、2014年9月至2015年7月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向吴某2吸收存款63.7万元，后还本付息5.7万元。十一、2015年8月16日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向王某1吸收存款6.86万元，后支付利息4200元。十二、2014年2月至2015年1月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向闫某吸收存款计25万元，后支付利息约5万元。十三、2014年至2015年8月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向李某1吸收存款计70万元，后支付利息20万元。十四、2015年7月至8月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向郭某1、郭某2吸收存款计28万元，后支付利息3000元。十五、2015年5月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向杜某吸收存款5.88万元，后支付利息3000元。十六、2015年2月至2016年12月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向豆红侠吸收存款计14万元，后还本付息计8.6万元。十七、2015年12月25日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息。向毛某吸收存款6.5万元，后归还本金7000元。十八、2015年8月20日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向马某吸收存款9.8万元。十九、2014年9月1日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向宁某吸收存款4.7万元，后归还本金2万元。二十、2012年至2015年期间，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向李某2吸收存款计12万元。二十一、2015年8月20日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向李某3吸收存款8万元。二十二、2013年至2015年期间，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向纵文英、朱某1吸收存款计25.48万元，后支付利息2.8万元。二十三、2016年1月至3月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向任某吸收存款计49万元，后支付利息3.6万元。二十四、2013年6月至2015年2月期间，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向王某2吸收存款计3.6万元。二十五、2014年7月至2016年7月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向冯某吸收存款计14.74万元，后支付利息3.12万元。二十六、2015年10月24日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向李某4吸收存款3万元。二十七、2014年1月至2015年5月期间，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向许某、杨某3夫妇吸收存款计17.64万元，后还本付息7.68万元。二十八、2015年2月2日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向王某3吸收存款5.88万元，后支付利息8400元。二十九、2014年1月2日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向郭某3吸收存款2.94万元，后支付利息4800元。三十、2014年3月21日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向罗某吸收存款49万元，后还本付息24万元。三十一、2013年6月至2015年5月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向朱某2吸收存款计78.4万元，后还本付息62.3万元。三十二、2014年至2015年7月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向张某1吸收存款计14.7万元，后支付利息2.9万元。三十三、2014年6月至2015年8月期间，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向胡某吸收存款19.6万元，后归还本息6.3万元。三十四、2014年至2015年10月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向刘某2吸收存款计24.5万元，后支付利息7.1万元。三十五、2014年6月至11月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向唐某吸收存款计30万元，后还本付息16.2万元。三十六、2014年11月至2015年9月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向邢某吸收存款计50万元，后支付利息4.6万元。三十七、2013年10月17日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民张某2吸收存款4.9万元，后支付利息2万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了二被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人李影、李祥武非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，依法惩处。被告人李影对指控的基本事实和罪名不持异议。其辩护人认为李影构成坦白，有悔罪表现，请求从轻处罚。在庭审中，被告人李祥武对指控其参与第一、二、三、五、六、十一、十二、十三、十五、十九起非法吸收公众存款的事实没有异议，否认参与其余二十七起指控的犯罪事实，其辩护人亦认为指控李祥武参与其余二十七起犯罪事实的证据不足，不能认定，且认为李祥武在共同犯罪中系从犯，建议减轻处罚。经审理查明：2012年10月30日，被告人李影注册成立萧县昌达信息咨询服务部，后与其夫被告人李祥武以昌达投资公司、萧县昌达投资公司的名义对外宣传吸纳资金，并许以高额利息，向杨某1等人非法吸收存款合计人民币782.72万元。具体事实如下：一、2015年6月25日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民杨某1吸收存款14.7万元，后支付利息4000元，造成经济损失14.3万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：（一）杨某1所持借条，证明被告人李影于2015年6月25日立据吸收杨某1资金15万元，担保人为昌达投资公司，加盖“昌达投资公司”印章。借条同时注明，两次支付利息，并有2017年1月19日被告人李影、李祥武签名的还款计划。（二）被害人杨某1陈述，听说李祥武家经营昌达投资公司，吸收存款支付高息，他于2015年6月25日在李影、李祥武处存款15万元，约定月息2分，当时扣除当月利息3000元，后两次支付利息计4000元，本金没有归还。（三）被告人李影供述，2015年6月25日她立据吸收杨某1存款15万元是事实，约定月息2分，加盖了“昌达投资公司”印章。（四）被告人李祥武供述，吸收杨某1资金15万元的借条是妻子李影写的，2017年1月19日的还款计划上他签名了。当庭对该起指控没有异议。二、2015年1月4日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民尚某吸收存款9.8万元，后支付利息1.4万元，造成经济损失8.4万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)尚某所持借条，证明被告人李影于2015年1月4日吸收尚某存款10万元，加盖“安徽萧县元亨水利工程有限公司印章”，利息支付至2015年9月4日，并有被告人李影、李祥武签名的还款计划。(二)李影的黄胶带白色记账本,证明被告人李影吸收尚某存款10万元，尚某七次签名领取利息。（三）被害人尚某陈述，2015年在李祥武处存款10万元，约定月息2分，李祥武妻子李影写的借条，担保人是安徽元亨水利工程有限公司，利息支付至2015年9月4日，而后李祥武、李影说没钱了，他屡次催要未果。2017年1月29日，李祥武、李影写下还款计划，后二人失去联系，下落不明。(四)被告人李影供述，她立据吸收尚某存款10万元是事实，利息付到2015年9月4日。借款时扣除当月利息2000元。（五)被告人李祥武供述，吸收尚某存款10万元是事实，李影出具的借条，他在2017年1月19日的还款计划上签名了。当庭对该起指控没有异议。三、2014年9月至2015年1月13日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，四次向萧县龙城镇居民杨某2吸收存款计35万元，后归还本金3万元，支付利息6.4万元，造成经济损失25.6万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)杨某2所持借条，证明被告人李影于2015年1月13日立据吸收杨某2存款35万元，同年7月29日还款3万元，并有被告人李影、李祥武签名的还款计划。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收杨某2存款35万元的事实，杨某2七次签名领取利息。（三）被害人杨某2陈述，她听李某1介绍其本家李祥武家经营釆石场，把钱存到李祥武处月息2分，她于2014年9月、10月、11月及2015年1月13日四次到李祥武家昌达投资公司存款计35万元，2015年7月29日要回本金3万元，后再索要时，李影说没有钱付利息了。李影共支付利息6.4万元。(四)被告人李影供述，2013年起，杨某2陆续在她处存款计35万元，于2016年1月13日立下35万元的总借条，利息付至2015年8月13日。（五）被告人李祥武当庭对该起指控的事实无异议。四、2014年7月11日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民朱某3吸收存款9.8万元，后支付利息2万元，造成经济损失7.8万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)朱某3所持借条，证明被告人李影于2014年7月11日吸收朱某3存款10万元，担保人为昌达投资公司，加盖“昌达投资公司”印章，利息付至2015年8月11日。(二)李影的黄胶带白色记账本,证明被告人李影吸收人朱某3存款10万元的事实，朱某3签名十三次领取利息。(三)被害人朱某3陈述,2014年7月份，在李影、李祥武的昌达投资公司存款10万元，担保人为昌达投资公司，约定月息2分，存款日付了当月利息2000元，后又领取利息计2万元。(四)被告人李影供述，她立据吸收朱某3存款10万元是事实，利息支付到2015年8月份。五、2014年3月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，两次向萧县龙城镇居民王某4吸收存款计15万元，后支付利息3.52万元，造成经济损失11.48万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)王某4所持借条，证明被告人李影于2015年8月21日立据吸收王某4存款15万元，并有被告人李祥武签名的还款计划。(二)李影的灰色记账本,证明被告人李影吸收王某4存款15万元的事实，王某4签名十五次领取利息。(三)被害人王某4陈述，2014年年初，通过朋友得知李影、李祥武在萧县龙城镇中山南路路西经营昌达信贷公司，对外吸收资金，承诺给付月息2分，她于2014年两次到昌达公司存款15万元，李影收款，李祥武在场。2015年8月21日，李影立下15万元的总借条，利息支付35200元。她有很多朋友都在该公司存款，开始本息都及时给付，利息比银行高，昌达公司的经营范围主要是吸收资金和放贷，主要负责人是李影、李祥武，公司门面上宣传其主要业务就是吸收存款。李影、李祥武吸收的资金部分放贷给郭世华及李祥武的干儿等人了。(四)被告人李影供述，2014年她吸收王某4存款15万元，后立下借条，利息支付到2015年8月21日。（五）被告人李祥武当庭对该起指控的事实无异议。六、2015年至2016年2月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，三次向萧县龙城镇居民陈某吸收存款计6.86万元，后还本付息2.46万元，造成经济损失4.4万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)陈某所持借条，证明被告人李影于2016年2月4日吸收陈某存款5万元。(二)李影的灰色记账本,证明被告人李影吸收陈某存款7万元的事实，陈某签名十三次领取利息。(三)被害人陈某陈述，2015年8月份，她为绿健公司送奶到李祥武家，李祥武说他开釆石场需要钱，三次向她借款7万元，许诺月息2分，每次交款李影、李祥武都在场。2016年2月4日，要回本金2万元，李影重新立下5万元的借条，李影、李祥武、李文策都付过利息，领取利息计6000元，其中包括放款当天领取的当月利息1400元。李祥武参与昌达投资公司经营了，但应以李影为主。(四)被告人李影供述，她一共吸收陈某存款7万元，后来还了本金2万元，重新立据，利息付到2015年8月23日。（五）被告人李祥武当庭对该起指控的事实无异议。七、2015年3月5日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民宗某吸收存款4.9万元，后支付利息4000元，造成经济损失4.5万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)宗某所持借条，证明被告人李影于2015年3月5日立据吸收宗某存款5万元。(二)李影棕色记账本，证明被告人李影吸收宗某存款5万元。(三)被害人宗某陈述，李影在当代美容院练瑜伽时，讲她丈夫李祥武开山需要钱，给付2分月息，她于2015年3月5日到昌达投资公司交给李影5万元现金，当时给付当月利息1000元，又支付利息4000元，后多次找李影催要本息未果。(四)被告人李影供述，她吸收宗某存款5万元是事实，约定月息2分，利息付至2015年8月份。八、2015年，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，两次向萧县龙城镇居民刘某1吸收存款计11万元，后支付利息1.4万元，造成经济损失9.6万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)刘某1所持借条，证明被告人李影于2015年9月14日吸收刘某1存款11万元。(二)李影棕色账本，证明被告人李影吸收刘某1存款11万元的事实。(三)被害人刘某1陈述，2015年，她两次到李影、李祥武的昌达投资公司交给李影存款计11万元，约定月息2分，共领取利息1.4万元，后多次找李影索要本金未果。(四)被告人李影供述，她两次吸收刘某1放款11万元是事实，利息支付到2015年9月。九、2015年5月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民吴某1吸收存款2.94万元，后支付利息1200元，造成经济损失2.82万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)吴某1所持借条，证明被告人李影于2015年8月15日吸收吴某1存款3万元，利息付至8月15日。(二)李影棕色记账本,证明被告人李影吸收吴某1存款3万元的事实。(三)被害人吴某1陈述，李影在练瑜伽时，说她丈夫李祥武开山需要用钱，存钱付给月息2分，于是在2015年5月份，她到昌达投资公司存款3万元，领取利息计1800元，其中包括借款当日支付的当月利息600元，本金3万元至今未归还。(四)被告人李影供述，她于2015年5月吸收吴某1存款3万元，2015年8月15日重立借条，利息付到2015年9月份。十、2014年9月至2015年7月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民吴某2吸收存款63.7万元，后归还5.7万元，造成经济损失58万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)吴某2所持借条，证明被告人李影于2015年7月15日立据吸收吴某2存款65万元，已还款5.7万元。(二)李影的黄胶带白色记账本、红色记账本，证明被告人李影吸收吴某2存款计65万元的事实，四次支付利息，存款当日支付当月利息13000元。(三)被害人吴某2陈述，在当代瑜伽馆练瑜伽时，李影说其家里经营采石场，在萧县龙城镇中山路南段有个店，名称为昌达投资公司，吸收存款月息2分，她多次在李影、李祥武的昌达投资公司存款计65万元，约定月息2分，借条加盖“昌达投资公司”印章，后领取利息5.7万元。(四)被告人李影供述，2014年9月至2015年7月，她吸收吴某2存款65万元是事实，2015年7月15日重新立据，还款5.7万元。十一、2015年8月16日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民王某1吸收存款6.86万元，后支付利息4200元，造成经济损失6.44万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)王某1所持借条，证明被告人李影于2015年8月16日立据吸收王某17万元，并有被告人李祥武签名的还款计划。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收王某1存款7万元的事实，王某1签名两次领取利息。(三)被害人王某1陈述，2015年8月16日，在李影、李祥武处存款7万元，约定月息2分，存钱当日给付了当月利息1400元，后又付了三个月利息4200元。(四)被告人李影供述，她吸收王某1存款7万元是事实，支付了部分利息。（五）被告人李祥武当庭对该起指控的事实无异议。十二、2014年2月至2015年1月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，两次向萧县龙城镇居民闫某吸收存款计25万元，后支付利息5万元，造成经济损失20万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)闫某所持借条，证明被告人李影于2015年1月12日立据吸收闫某存款25万元，并有被告人李祥武签名的还款计划。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收闫某存款25万元的事实，杨某2（闫某之母）签名七次代领利息。(三)被害人闫某陈述，她于2014年2月和8月两次在李影、李祥武处存款计25万元，约定月息2分，担保人为昌达投资公司。李祥武在借条上写下还款计划，共支付利息5万元。(四)被告人李影供述，她两次立据吸收闫某款计25万元是事实，利息付到2015年8月。（五）被告人李祥武当庭对该起指控的事实无异议。十三、2014年至2015年8月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民李某1吸收存款计70万元，后支付利息20万元，造成经济损失50万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)李某1所持借条，证明被告人李影于2015年8月11日立据吸收李某1存款70万元，附李影、李祥武签名的还款计划。(二)李影的灰色记账本，证明被告人李影吸收李某1存款计70万元的事实，李某1签名多次领取利息。(三)被害人李某1陈述，李祥武说其家经营昌达投资公司，存款月息2分，他于2014年初至2015年8月11月在李影、李祥武的公司累计存款70万元，存款有时交给李影，有时交给李祥武，他俩都立过借据，后来李影说资金链断了，没钱还款，李影重新立下70万元的借条，李影、李祥武夫妻一起做吸收存款、放钱的生意，于2017年1月19日写下还款计划，共支付20万元利息，他多次催要本金未果。(四)被告人李影供述，她立据共吸收李某1存款70万元是事实，利息付到2015年8月份。（五）被告人李祥武当庭对该起指控的事实无异议。十四、2015年7月至8月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县马井镇居民郭某1、郭某2吸收存款计28万元，后支付利息3000元，造成经济损失27.7万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)郭某2、郭某1所持借条，证明被告人李影于2015年8月8日吸收郭某2资金6万元，2015年8月8日吸收郭某1资金22万元。(二)李影的灰色记账本,证明被告人李影吸收郭某1存款28万元的事实，郭某1签名多次领取利息。(三)被害人郭某1陈述，在健身房，李影宣传其与李祥武经营昌达信贷公司，有很多人在他们公司存款，利息比银行高，公司门面上也宣传其主要业务是吸储和放贷。2015年7月8日、8月8日她两次在该公司存款计22万元，2015年8月8日妹妹郭某2存款6万元，均是李影收取的现金，李祥武在场。共领取利息3000元。李影、李祥武吸收的资金放贷给别人了。(四)被告人李影供述，她于2015年里两次吸收郭某1资金计22万元、吸收郭某1妹妹郭某2资金6万元是事实。十五、2015年5月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向杜某吸收存款5.88万元，后支付利息1800元，造成经济损失5.7万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)杜某所持借条，证明被告人李影于2015年8月1日立据吸收杜某存款6万元。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收杜某存款6万元的事实，杜某签名领取利息一次。(三)被害人杜某陈述，2015年5月份，李影说其家经营昌达信贷公司，有很多人存款，利息比银行高，于2015年5月16日到其公司将6万元现金交给李祥武，李祥武立下借条，约定月息2分，共支付两个半月利息计3000元，其中包括存款日支付的当月利息1200元。2015年8月1日，李影把原字据索回，重新立下6万元的借条。李影、李祥武经营的昌达公司主要业务是吸储和放贷，在公司门面上宣传其主要业务就是吸储和放贷，他们吸收的资金放贷给别人了。(四)被告人李影供述，她立据吸收杜某存款6万元是事实。(五)被告人李祥武当庭对该起指控的事实无异议。十六、2013年6月至2016年12月期间，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，三次向萧县龙城镇居民豆红侠吸收存款计35万元，后归还本金21万元，支付利息2.6万元，造成经济损失11.4万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)豆红侠所持借条，证明被告人李影于2016年12月24日立据吸收豆红侠存款4万元，2015年2月13日吸收豆红侠存款10万元。(二)李影的灰色记账本，证明2013年6月至2016年12月间，被告人李影三次吸收豆红侠存款35万元的事实，豆红侠签名多次领取利息。(三)被害人豆红侠陈述，李影、李祥武经营的昌达投资公司，主要业务是吸储和放贷，其公司门面上也是这样宣传的。2013年6月至2016年12月期间，李影三次吸收她存款计35万元，约定月息2分，共领取利息2.6万元，后两次索回本金计21万元。李影、李祥武夫妻吸收存款后高息放贷给郭世华等人了。(四)被告人李影供述，她三次吸收豆红侠款计35万元是事实，已归还本金21万元，重新立据欠本金14万元。十七、2015年12月25日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民毛某吸收存款6.5万元，后归还本金7000元，造成经济损失5.8万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)毛某所持借条，证明被告人李影于2015年12月25日吸收毛某存款6.5万元。(二)李影的蓝色记账本，证明被害人毛某签名两次领取利息计7000元。(三)被害人毛某陈述，她听说在李影、李祥武的昌达投资公司存款利息高，于2015年12月25日到昌达投资公司存款6.5万元，约定月息2分，两次还款7000元。(四)被告人李影供述，她吸收毛某存款6.5万元是事实，于2016年两次还款计7000元，尚欠本金5.8万元。十八、2015年8月20日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民马某吸收存款9.8万元，尚未归还。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)马某所持借条，证明被告人李影于2015年8月20日吸收马某存款10万元，支付了当月利息。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影于2015年8月20日吸收马某存款10万元的事实，马某签名领取当月利息。(三)被害人马某陈述，李影打电话找他借钱，说给付2分的月息，他于2015年8月20日交给李影、李祥武现金10万元，李影支付了当月利息，以后没有付息。(四)被告人李影供述，她立据吸收马某存款10万元是事实，支付了当月利息。十九、2014年9月1日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民宁某吸收存款4.7万元，后归还本金2万元,造成经济损失2.7万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)宁某所持借条，证明被告人李祥武于2014年9月2日吸收宁某存款5万元，支付三个月利息，2015年9月3日和9月10日宁某两次收回资金计2万元。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收宁某存款5万元，宁某签名领取利息。(三)被害人宁某陈述，李祥武在萧县龙城镇中山路南段龙霄公园北经营昌达投资公司，做收钱、放贷的生意，2014年9月2日，他在昌达投资公司存款5万元，李祥武立下借条，他与李祥武约定月息2分、三个月结息一次，担保人为昌达投资公司，盖有“昌达投资公司”印章。当时扣除当月利息3000元。后来，李祥武说没钱还了，他多次催讨，于2015年9月3日、9月10日两次经李影手索回本金计2万元。(四)被告人李祥武供述，他吸收宁某存款5万元是事实，约定利息2分。(五)被告人李影供述，她吸收宁某存款5万元的事实，于2015年9月3日、9月11日两次还款计2万元。二十、2012年至2015年期间，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，多次向萧县龙城镇居民李某2吸收存款计12万元，尚未归还。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)李某2所持借条，证明被告人李影于2016年8月2日立据吸收李某2存款12万元。(二)李影的灰色记账本，证明被告人李影多次吸收李某2存款的事实。(三)被害人李某2陈述，2012年，李影说其家经营昌达投资公司，存款月息2分，在萧县龙城镇中山路南段有店面，他还见过李影所持“安徽昌达投资有限公司总经理“的名片，名片上业务范围是“投资理财、抵押贷款、信誉担保”，于是他多次到昌达投资公司存款累计12万元，后屡次催要，李影于2016年8月重新立下12万元的借条，该款没有支付利息。(四)被告人李影供述，她累计吸收李某2存款12万元是事实。二十一、2015年8月30日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民李某3吸收存款8万元，尚未归还。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)李某3所持借条，证明被告人李影于2015年8月30日吸收李某3资金8万元。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收李某3资金8万元的事实。(三)被害人李某3陈述，听说李影、李祥武经营昌达投资公司，存款利息高，他于2015年8月30日到其公司存款8万元，约定月息2分，本息均未给付。(三)被告人李影供述，她吸收李某3存款8万元是事实，月息2分，没有给付利息。二十二、2013年至2015年期间，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，多次向萧县龙城镇居民纵文英、朱某1吸收存款计25.48万元，后还本付息2.28万元，造成经济损失23.2万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)纵文英、朱某1所持借条三张，证明被告人李影于2014年5月、2015年7月两次立据吸收纵文英存款计16万元，2015年1月19日立据吸收朱某1存款10万元，加盖“昌达投资公司”印章。(二)李影的灰色记账本，证明被告人李影吸收纵文英、朱某1存款计26万元，纵文英、朱某1签名多次领取利息。(三)被害人纵文英陈述，她邻居李影、李祥武夫妻在萧县龙经营昌达投资公司，主要业务是吸储和放贷，在公司门面上有宣传语，大意是有钱来放贷，没钱来借款，李影的名片上也有经营范围的宣传，李影也经常宣传其公司存款高息、每月付息、本金随要随还等，她在公司里也经常见李影向其他人这样宣传，李祥武也常在公司，并帮忙劝说。2013年至2015年期间，她在该公司存款累计16万元，女儿朱某1存款累计10万元，共领取利息2.8万元，其中包括存款日支付的当月利息5200元。(四)被告人李影供述，2013年以来，她累计吸收纵文英、朱某1母女存款26万元是事实，钱均是纵文英交给她的。二十三、2016年1月至3月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民任某、任精湛吸收存款计50万元，后支付利息3.6万元，造成经济损失46.4万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)任某、任精湛所持借条两张，证明被告人李影于2016年1月10日立据吸收任华东资金20万元，2016年3月2日立据吸收任精湛资金30万元。(二)被害人任某陈述，他曾用名任华东，与李影是同学。2016年初，李影经营的昌达投资公司资金紧张，请求他帮忙存款，许诺月息2分，于2016年1月10日他在昌达投资公司交给李影现金20万元，李祥武在场；过了两个月，李影再次借钱，儿子任精湛交给李影现金30万元，约定月息2分。他家共借给李影资金50万元，收到利息3.6万元，后多次找李影索款未果。(四)被告人李影供述，她立据吸收任某家资金50万元是事实。二十四、2013年6月至2015年2月期间，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，多次吸收萧县龙城镇居民王某2资金计3.6万元，尚未归还。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)王某2所持借条，证明被告人李影于2015年2月23日立据吸收王二桥存款3.6万元。(二)李影的灰色记账本，证明被告人李影吸收王某2存款3.6万元的事实。(三)萧县公安局出具情况说明，证明王二桥系王某2乳名。（四）被害人王某2陈述，李祥武宣传其家经营昌达投资公司，存款月息2分，每月付息，本金随要随还。2013年6月，他开始多次在昌达投资公司存款，2015年2月23日李影立下3.6万元的总借条，后多次找李祥武索款未果。(五)被告人李影供述，她立据吸收王某2存款累计3.6万元是事实，利息没有给付。二十五、2014年7月至2016年7月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，多次向萧县龙城镇居民冯某、祁某吸收存款计17.64万元，后还本付息6.82万元，造成经济损失10.82万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)冯某所持借条两张，证明被告人李影于2014年11月8日、2016年7月18日两次立据吸收冯某资金计15万元。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收冯某资金5万元、吸收祁某资金13万元的事实，冯某、祁某多次签名领取利息。(三)被害人祁某陈述，2014年7月12日，她到李影的昌达投资公司存款13万元，后索回3万元本金，于2016年7月18日把余款10万元转到丈夫冯某名下，共领取利息33800元，其中包括存款当日支付的利息3600元。(四)被害人冯某陈述，2014年10月8日，他到昌达投资公司存款5万元，与李影约定月息2分，共领取利息8000元，其中包括存款日支付的当月利息1000元；2016年7月18日，妻子祁某在昌达投资公司存款10万元转到他名下。(五)被告人李影供述，她吸收冯某资金5万元、冯某之妻祁某资金13万元是事实。后来祁某抽回本金3万元，余款10万元转至冯某名下。二十六、2015年10月24日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民李某4吸收存款3万元，尚未归还。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)李某4所持借条，证明被告人李影于2015年10月24日吸收李某4资金3万元。(二)被害人李某4陈述，2015年10月24日，她把3万元资金存到昌达投资公司，交给李影的现金，没有领取利息。(三)被告人李影供述，她吸收李某4资金3万元是事实，记账本上与许某记在一起的。二十七、2014年1月至2015年5月期间，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，四次吸收萧县龙城镇居民许某、杨某3夫妇资金计17.64万元，后还本付息7.32万元，造成经济损失10.32万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)许某所持借条三张，证明被告人李影于2014年1月2日和12月26日两次立据吸收许某资金计13万元；2015年5月11日立据吸收杨某3资金5万元，担保人为被告人李祥武。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影多次吸收许某资金，许某签名多次领取利息。(三)被害人许某陈述，2014年1月2日、6月24日、12月26日和2015年的5月11日，她三次把13万元资金存放在李影的昌达投资公司，借条上面盖有“安徽萧县元亨水利工程有限公司”“昌达投资公司”印章。2015年5月11日，她丈夫杨某3在昌达投资公司一次存款5万元，担保人为李祥武，加盖“昌达投资公司”印章。共领取利息26800元，其中包括存款日支付的当月利息3600元，索回本金5万元。(四)被告人李影供述，2014年1月至2015年5月期间，她吸收许某、杨某3夫妇存款计18万元，存款时支付当月利息。二十八、2015年2月2日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民王某3吸收存款5.88万元，后支付利息7200元，造成经济损失5.16万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)王某3所持借条，证明被告人李影于2015年2月2日吸收王某3存款6万元。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收王某3存款6万元的事实，王某3签名七次领取利息。(三)证人郭某3证明，她朋友王某3的资金是经她介绍并一起送交李影存储的，约定月息2分，存款日支付当月利息1200元。（四）被害人王某3陈述，李影、李祥武夫妻经营昌达投资公司，主要业务是吸储和放贷，公司门面上也这样宣传的。2015年2月2日，她在昌达投资公司交给李影现金6万元存储，李祥武在场，约定月息2分，共领取利息8400元。(五)被告人李影供述，她于2015年2月2日吸收王某3资金6万元是事实，支付利息8400元，其中包括存款日支付的当月利息。二十九、2014年1月2日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民郭某3吸收存款2.94万元，后支付利息4200元，造成经济损失2.52万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)郭某3所持借条，证明被告人李影于2014年1月2日吸收郭某3资金3万元。(二)被害人郭某3陈述，2014年1月2日在李影的昌达投资公司存款3万元，约定月息2分，共领取利息4800元，存款当日领取了当月利息600元。(三)被告人李影供述，2014年1月2日，她立据吸收郭某3资金3万元是事实，利息付至2015年9月份。三十、2014年3月21日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民罗某吸收资金49万元，后还本付息24万元，造成经济损失25万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)罗某所持借条，证明被告人李影于2014年3月21日立据吸收罗某资金50万元。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收罗某资金的事实，罗某签名领取利息。其中，存款当日领取利息1万元。(三)被害人罗某陈述，他居住在李影的昌达投资公司楼上，李影多次找他存款，承诺月息2分，他于2014年3月21日把50万元款交给李影，借条上加盖“昌达投资公司”印章，领取利息计14万元，已归还本金10万元。（四）被告人李影供述，2014年3月21日，她吸收了罗某资金50万元，约定月息2分，利息结付计14万元，归还本金10万元。三十一、2013年6月至2015年5月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民朱某2吸收存款计78.4万元，后还本付息61.5万元，造成经济损失16.9万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)朱某2所持借条及收款条，证明被告人李祥武于2013年12月12日立据吸收朱某2资金5万元；被告人李影于2013年11月14日、2015年5月20日两次立据吸收朱某2资金75万元。2017年2月10日朱某2收到被告人李影、李祥武偿还本金12万元及以车抵债28.7万元。(二)李影的灰色记账本，证明被告人李影多次吸收朱某2资金计80万元，朱某2签名多次领取利息，存款日领取当月利息。(三)被害人朱某2陈述，2014年10月份，李影让她帮忙借钱，许诺月息2分，于是把自家6万元资金交给李影，李祥武在场，后又陆续到昌达投资公司存款，至2015年6月存款计80万元，其中有5万元存款是李祥武写下借据。共领取利息22.4万元，其中包括存款日支付的当月利息1.6万元，已归还本金12万元，以其路虎车抵债28.7万元。(四)被告人李影供述，2013年至2015年期间，她四次吸收朱某2存款计80万元，支付利息20余万元，以路虎车抵债28万余元。三十二、2014年至2015年7月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民张某1吸收存款计14.7万元，后支付利息2.6万元，造成经济损失12.1万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)张某1借条，证明被告人李影于2014年7月21日、2015年7月11日立据两次吸收张某1资金计15万元。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收张某1资金计15万元，张某1签名十二次领取利息。(三)被告人李影名下账号银行交易明细，证明2014年7月21日，被告人李影名下银行卡尾号1020转入李影名下账户资金10万元。（四）被害人张某1陈述，李影、李祥武夫妻俩经营昌达投资公司，主要业务是吸收资金、放贷，公司门头上也是宣传的其业务范围。李影、李祥武找他存款，许诺月息2分。2014年7月21日，他通过转账存入李影尾号1020的银行卡10万元，次日又交给李影现金5万元，李影立下两张借条上均加盖“昌达投资公司”印章。共领取利息2.9万元，其中包括存款当日支付的当月利息3000元。(五)被告人李影供述，她两次吸收张某1资金计15万元是事实，利息支付2.9万元，其中包括存款日支付的当月利息3000元。三十三、2014年6月至2015年8月期间，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民胡某吸收存款19.6万元，后归还本息6.3万元，造成经济损失13.3万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)胡某所持借条，证明2015年10月28日童绪明立据借胡某资金19万元。(二)李影的灰色记账本，证明被告人李影吸收胡某资金20万元，胡某签名多次领取利息。(三)被害人胡某陈述，李影介绍其家经营昌达投资公司，吸储月息2分，每月结息，本金随要随还，于是，她在2014年6月到昌达投资公司存款15万元，两个月后又存款5万元，后要回本金1万元。2015年10月28日，李影索回原借条，换成童绪明的借条，但童绪明一直未还该款。李影共支付利息5.7万元，其中包括存款日支付的当月利息4000元。(四)被告人李影供述，她于2014年吸收胡某资金计20万元，2015年年底胡某要回本金1万元，共支付利息5.7万元，其中包括存款日支付的当月利息，剩余本金19万元转账给童绪明了。三十四、2013年至2015年10月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民刘某2两次吸收存款计24.5万元，后支付利息6.6万元，造成经济损失17.9万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)刘某2所持借条，证明2015年10月13日童绪明、孙义菊立据借刘某2存款25万元。(二)李影的灰色记账本，证明被告人李影吸收刘某2存款25万元的事实。（三）刘某2名下账户转账明细，证明2013年11月6日，刘某2转入被告人李影名下账户款97600元。（四）被害人刘某2陈述，她老乡李影经常在瑜伽馆里宣传其家经营昌达投资公司，存款月息2分，每月结息，本金随要随还，于是在2013年11月6日，她到昌达投资公司存款10万元，当时扣除当月利息，把银行卡里金额97600元全部转入李影账户，又交其现金400元，后又陆续存款15万元。2015年10月13日，李影约她到昌达投资公司，抽回原借条，换成借款人为童绪明、孙义菊的借条，约定二年之内，如童绪明还不清，李影签名愿意还账。后向童绪明催款未果。李影共支付利息7.1万元，其中包括存款当日支付的当月利息5000元。(五)被告人李影供述，她累计吸收刘某2存款25万元是事实，2015年转账给童绪明了，因童绪明欠她1000多万元。三十五、2014年6月至11月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民唐某吸收存款计30万元，后还本付息计16.2万元，造成经济损失13.8万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)唐某所持借条，证明2015年10月13日童绪明、孙义菊立据借唐某资金20万元。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收唐某存款30万元的事实，唐某签名多次领取利息。(三)被害人唐某陈述，李影经常在瑜伽馆宣传其家经营昌达投资公司，存款月息2分，每月结息，本金随要随还，于是在2014年6月17日，她到昌达投资公司存款10万元，同年11月17日又存款20万元，后两次要回本金计10万元。2015年10月13日，李影约她到公司索回借条，换成借款人为童绪明、孙义菊的借条，约定二年之内如童绪明不清偿，仍由李影偿还。李影共支付利息6.2万元。后多次找李影、童绪明催款未果。(四)被告人李影供述，2014年6月份开始陆续吸收唐某资金计30万元，后唐某要回本金10万元，2017年10月13日把余款20万元转账给童绪明。三十六、2014年11月至2015年9月，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县杜楼镇居民邢某吸收存款计50万元，后支付利息4.6万元，造成经济损失45.4万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)邢某所持借条，证明2015年12月17日童绪明立据借邢某资金50万元。(二)李影的黄胶带白色记账本，证明被告人李影吸收邢某存款20万元的事实，邢某签名七次领取利息。(三)被害人邢某陈述，2014年11月3日，他到李影的昌达投资公司存款20万元，约定月息2分，随要随还；2015年9月9日，又存款30万元。2015年底，他到该公司要账，李影、李祥武都说没有钱还了，李祥武约了童绪明，说童绪明欠其钱，并且有实力还款，李祥武把原来借条要回，换成童绪明的借条，后来童绪明下落不明。(四)被告人李影供述，2014年11月开始，她陆续吸收邢某存款50万元是事实，2015年12月17日转账给童绪明了，因为童绪明欠了她1000多万元，后来听说童绪明下落不明。三十七、2013年10月17日，被告人李影、李祥武许以月息2分的利息，向萧县龙城镇居民张某2吸收存款4.9万元，后支付利息2万元，造成经济损失2.9万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实：(一)张某2所持借条，证明被告人李影于2013年10月17日吸收张某2资金5万元。(二)李影的灰色记账本，证明被告人李影吸收张某2存款5万元的事实，张某2签名六次领取利息。(三)被害人张某2陈述，2013年10月17日，他在银行存款时，尚某说存银行不如放到李祥武处，有2分的月息，于是就与尚某一起到昌达投资公司把5万元现金交给李影，当时给付了当月利息1000元，后又领取利息2万元。(四)被告人李影供述，她立据吸收张某2存款5万元是事实，支付了部分利息。证明本案事实的其他证据：(一)书证1、户籍信息，证明被告人李影、李祥武的出生日期等自然情况。2、发破案及归案经过、羁押证明，证明该案系杨某1等三十余名被害人于2017年2月14日起陆续报案至萧县公安局，称李祥武、李影许以月息2分的高额利息公开向社会不特定人吸收存款。萧县公安局于当月27日立案侦查。被告人李影、李祥武于2017年3月23日被合肥市公安局蜀山分局刑警大队民警抓获归案。3、李影名片，证明被告人李影印制、持有“安徽昌达投资有限公司总经理”之名片，名片上经营范围：投资理财、抵押贷款、信誉担保。4、李影、李祥武名下农行卡交易明细清单，证明被告人李影名下账户于2013年4月24日转入李祥武名下账户资金17.6万元。二被告人名下账户存在收款、转账等大量经济往来。5、企业基本信息，证明萧县昌达信息咨询服务部的企业性质为个体经营，成立于2012年10月30日，经营者为李影，经营范围为信息咨询服务。6、私营企业基本注册信息查询单，证明安徽萧县元亨水利工程有限公司成立于2010年1月8日，法定代表人为李影，经营范围：河道疏浚工程施工、农用水利排灌、用水、节水，各类地基挖掘等，李影为执行董事长兼总经理，李祥武为监事。7、萧县人民政府金融工作办公室的证明及萧县公安局出具的情况说明，证明萧县经省金融办批准设立的公司仅萧县融资担保有限公司、萧县信德小额贷款有限责任公司两家。在萧县市场监督管理局及登陆《国家企业信用信息公示系统》查询，未有昌达投资公司及安徽昌达投资有限公司的注册信息。8、扣押决定书、扣押清单，证明萧县公安局从李影处扣押流水账记账本五册，记录了被告人李影吸收公众存款明细情况。（二）证人证言1、李刚证明，李祥武、李影夫妻经营信贷公司。2013年年初，昌达投资公司开业时他到场祝贺，李祥武做吸收存款向外放贷的生意。2013年3月，他与李祥武联系提出借款，李祥武借给他资金5万元，约定月息2分，本息已与李祥武清结。2、李辉证明，2013年四五月份，他因需要工程周转资金到昌达投资公司找李祥武、李影借款15万元，贷款到期后，他给李祥武打电话要去还款，李祥武说留着用吧，只要按时付利息就行。李影、李祥武夫妻是做收钱、放钱生意的，李祥武想拉他这个客户长期放钱。至2014年6月份，他累计借其款1180万元。大多是月息2分加3%的手续费或者月息3分。李祥武参与昌达投资公司经营了，也多次找他要账。3、郭世华证明，2013年，他向李影、李祥武经营的昌达投资公司借款合计664万元，都是2分月息加2%或者3%的手续费。2015年7月23日到昌达公司的时候，李祥武不让他走了，逼他还款。李祥武参与昌达投资公司经营了。4、陈中友证明，他朋友郭世华开发农贸市场急需资金周转，而朋友李祥武经营昌达投资公司，于是他联络搭线，郭世华从李祥武、李影的公司借款近700万元，后来李祥武催逼还款，并让他和郭世华在昌达信息咨询服务部住下想法还账。5、李公伟（曾用名李伟）证明，李祥武、李影夫妻在萧县中山南路经营昌达信贷公司。2013年7月，他因生意需资金周转，经李刚帮忙联系李祥武，商定后，他到昌达公司做手续借款4万元，是李祥武交给他的款，李影管账，他填写了昌达信贷公司统一格式的借条，约定月息2分另加手续费。2015年初本息已与李祥武清结。（三）被告人供述1、李影供述，2012年底，她在萧县工商局注册“萧县昌达信息咨询服务部”，但门头挂牌是“萧县昌达投资公司”，她觉得这个名字大气、好听，让别人觉得可靠，实际上没有昌达投资公司，也没有安徽昌达投资有限公司。因为觉得放款比较挣钱，就专门做先吸收资金后放贷的生意。吸收资金都是以2分的月息，到月付息。存款的客户都是先到昌达投资公司咨询存款情况，包括存款期限、利息、付息方式等，后存款。她共吸收三四十户存款，资金有现金往来，也有银行转账。她在建行、农行、工行、徽行都有银行卡，白色带黄胶带的账本和灰色账本上均有记录，具体数额以账本记录为准，已归还部分。吸收资金后放贷，从中收取3%的手续费，主要放给郭世华、童绪明、李辉等人了，这三家尚欠她二千余万元没有还，所以她也还不起存款户。2、李祥武供述，昌达投资公司主要是李影负责经营，平时他也去公司，后期知道李影吸收资金、放贷的事。郭世华从他们那里贷款600多万元，他多次催要，郭世华还了24万元。当庭供认参与部分犯罪，对指控的罪名没有异议。本院认为：被告人李影、李祥武结伙违反国家金融管理法规，向社会不特定对象非法吸收资金782.72万元，造成经济损失558.76万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李影、李祥武犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。关于被告人李影及其辩护人认为李影构成坦白的意见，经查，被告人李影归案后如实供述了自己的犯罪事实，但作为共同犯罪中起主要作用的主犯，其没有如实供述同案人李祥武参与共同犯罪的事实，因此不能构成坦白，被告人李影及其辩护人的上述意见，不予采纳。关于被告人李祥武及其辩护人认为李祥武仅参与指控的第一、二、三、五、六、十一、十二、十三、十五、十九起非法吸收公众存款的犯罪，其余二十七起指控的证据不足的意见，经查，被告人李祥武参与非法吸收公众存款782.82万元的事实，有证人李辉、李刚、郭世华、李公伟等人的证言，被害人王某4、杜某、豆红侠、毛某、纵文英、任某、王某3、朱某2、张某1、邢某、陈某、李某1、王某2等人陈述，与书证银行交易记录、李影的账本记录、萧县人民政府金融工作办公室的证明及萧县公安局出具的情况说明，与被告人李祥武当庭的部分供述相互印证，证明被告人李祥武参与所谓的“昌达投资公司”开业、经营，与被告人李影共同以虚构的投资公司为名，向社会不特定对象非法吸收公众存款的事实，因此，被告人李祥武及其辩护人的上述意见与查明的事实不符，不予采纳。被害人陈某等人证明李祥武在吸收公众存款过程中的作用是“帮忙劝说”，吸收资金以李影为主，结合书证银行交易记录、被告人李影的供述及其账本记录等，可认定在共同犯罪中，被告人李影系起主要作用的主犯，被告人李祥武起次要、辅助作用，系从犯；被害人朱某2等人的陈述与李影的账本记录证明，案发前被告人李影、李祥武已偿还被害人部分经济损失；多数被害人请求对二被告人从轻处罚；二被告人当庭认罪悔过。综上，被告人李影的辩护人请求对李影从轻处罚、被告人李祥武的辩护人请求对李祥武减轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人李影依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十一条，对被告人李祥武依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李影犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2020年9月22日。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李祥武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2019年3月22日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人李影、李祥武非法吸收公众存款中尚未返还被害人部分，予以追缴，返还被害人（具体清单详见附一）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  纵 梅人民陪审员  李文化人民陪审员  戴亚琼二〇一八年五月七日书 记 员  霍文婷书 记 员  张 畅附一三十七起吸收公众存款数额及经济损失清单            姓名              吸收存款              已支付本息              经济损失                  杨  光              14.7万元              4000元              14.3万元                  尚言华              9.8万元              1.4万元              8.4万元                  杨蕴芳              35万元              9.4万元              25.6万元                  朱凤侠              9.8万元              2万元              7.8万元                  王彩丽              15万元              3.52万元              11.48万元                  陈月梅              6.86万元              2.46万元              4.4万元                  宗楚楚              4.9万元              4000元              4.5万元                  刘桂英              11万元              1.4万元              9.6万元                  吴孝英              2.94万元              1200元              2.82万元                  吴均萍              63.7万元              5.7万元              58万元                  王桂平              6.86万元              4200元              6.44万元                  闫  肃              25万元              5万元              20万元                  李加锋              70万元              20万元              50万元                  郭桂芝郭燕              28万元              3000元              27.7万元                  杜淑华              5.88万元              1800元              5.7万元                  豆红侠              35万元              23.6万元              11.4万元                  毛  莉              6.5万元              7000元              5.8万元                  马  刚              9.8万元                            9.8万元                  宁建增              4.7万元              2万元              2.7万元                  李民龙              12万元                            12万元                  李  蔚              8万元                            8万元                  纵文英朱秋瑶              25.48万元              2.28万元              23.2万元                  任一林任精湛              50万元              3.6万元              46.4万元                  王铁桥              3.6万元                            3.6万元                  冯  虎              17.64万元              6.82万元              10.82万元                  李红红              3万元                            3万元                  许翠平杨海堂              17.64万元              7.32万元              10.32万元                  王丽丽              5.88万元              7200元              5.16万元                  郭世荣              2.94万元              4200元              2.52万元                  罗杉海              49万元              24万元              25万元                  朱艳玲              78.4万元              61.5万元              16.9万元                  张圣伟              14.7万元              2.6万元              12.1万元                  胡  敏              19.6万元              6.3万元              13.3万元                  刘海艳              24.5万元              6.6万元              17.9万元                  唐  飞              30万元              16.2万元              13.8万元                  邢志敏              50万元              4.6万元              45.4万元                  张德友              4.9万元              2万元              2.9万元                  合计              782.72万元                            558.76万元      附二有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。