.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省格尔木市人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2018）青2801刑初78号公诉机关格尔木市人民检察院。被告人王顺起，男，1984年2月1日出生于青海省格尔木市，汉族，大专文化，无业，住格尔木市，户籍所在地：格尔木市。因涉嫌诈骗一案于2017年8月28日被格尔木市公安局刑事拘留，次日由格尔木市公安局决定取保候审，2018年4月2日经本院决定取保候审。现候审。辩护人郭鹏。格尔木市人民检察院以格检公诉刑诉[2018]82号起诉书指控被告人王顺起犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于次月9日、31日公开开庭审理了本案，格尔木市人民检察院指派检察员孙德良出庭支持公诉，被告人王顺起及辩护人郭鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。格尔木市人民检察院指控,2016年3月至7月期间，被告人王顺起谎称与被害人朱某某合伙做工程，以需交纳工程保证金的名义，骗取被害人朱某某人民币40万元。公诉机关认为，被告人王顺起的行为构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其”三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的刑事责任。庭审中，被告人对公诉机关指控的罪名不持异议，但对部分犯罪事实持有异议。辩称没有给被害人朱某某介绍过星园路棚户区改造工程，仅介绍了河西老市场斜对面工程和八一路中央领地工程。被告人的辩护人提出：1、被告人王顺起的供述与被害人朱某某的陈述,证人曹某某、赵某某的证言,均存在前后矛盾；2、被告人王顺起实际收取被害人朱某某40万元工程款,其主要用做朱某某小岛村文化活动室背后的工程垫资，且被告人王顺起与被害人朱某某系合作伙伴,二人之间账目尚未算清,不排除借助公权力赖账的目的；3、证人赵某某和曹某某在没有得到公安机关通知的情况下,却自己去公安机关说明情况,明显违反法律规定,而且不符合常理。故被告人行为不符合诈骗罪的构成要件,应当宣告被告人无罪。经审理查明，2016年3月至7月期间，被告人王顺起以给被害人朱某某介绍格尔木市兴园路棚户区改建及八一路中央领地小区工程需交纳工程保证金为由，先后两次骗取被害人朱某某人民币共计40万元。案发后，被告人王顺起已退还被害人朱某某人民币40万元。上述事实，由当庭举证、质证的下列证据予以证实：一、受案登记表、被害人朱某某的报案材料及陈述：2016年3月，王顺起给我说格尔木市兴园路棚户区改建工程的项目已经和对方谈好了，需要给对方打20万元的保证金，就可以签合同了；我就让公司财务往王顺起提供的银行账户打入了20万元。直到2016年6月底，王顺起对我说对方又给了一栋楼让我们公司施工，需要再交纳20万元的开工保证金，然后一星期内就可以入场施工了，到时候再一起签订合同；我就又让公司财务给王顺起提供的银行账户汇入了20万元的人民币。然后我一直等签合同，但王顺起一直不给我回复，直到11月份我从电视看到，王顺起之前带我去的格尔木市兴园路棚户区改建工程的项目的施工现场封顶交工了，我就给王顺起打电话问怎么回事，王顺起说之前那个兴园路棚户区改建工程干不成了，现在换到格尔木市八一路一个叫中央领地小区，还是两栋楼，王顺起又带我去这个工程地点看了看，我看到当时那里确实有一片空地，就问王顺起什么时候可以施工，王顺起说年底地基打好，开春就能施工，直到2017年1月份，王顺起还没有给我答复，我就自己去了八一路中央领地看了看，发现地还是空着的，地基也未打好，我就问王顺起什么时候开工，王顺起总是推脱，我意识到王顺起可能骗我，就报案了。我给王顺起工程保证金分两次通过银行转账，2016年3月份，向他妻子季某的银行卡转账20万元，2016年7月份，向王顺起的银行卡转账20万元。二、证人证言及辨认笔录1、证人赵某某的证言：2016年3月份，在格尔木市金穗饭店吃饭时，王顺起说朱某某帮他交了盐湖办证大厅南边的棚户区改造工程20万元保证金。直到2016年11月份，朱某某打电话说他又给了王顺起20万元的保证金，直到现在工程也没开始。2、证人曹某某证言及辨认笔录：系万豪佳苑的开发商，王顺起只是在以前的工地上拉过几次沙子，未做过合伙工程，没有给王顺起承诺过任何工程，也未收取其任何款项。并经混杂辨认，辨认出被告人王顺起。3、证人季某（王顺起妻子）的证言：2016年7月1日，朱某某公司会计把20万转到我农行卡上了。4、证人单某某的证言：系歌山建设集团有限公司的经理，格尔木市星园棚户区改造工程属于该集团承建，现该项目的楼房已封顶，该集团负责北侧楼房整体建筑工程，不认识王顺起。5、证人许某某的情况说明：系江苏南通三建集团格尔木星园棚户区改造B标负责人，从未以个人及单位名义委托王顺起寻找施工单位或向王顺起发包任何施工项目，不认识王顺起。三、书证1、到案经过：被害人朱某某报案后，格尔木市公安局刑警三大队民警依法将王顺起传唤至该刑警队。2、常住人口基本信息证实：王顺起出生于1984年2月1日。3、银行卡交易明细证实，2016年3月28日向季某账户转账20万元；2016年7月1日向王顺起账户转账20万元。4、收条证实，被害人朱某某已收到退赔款40万元。四、被告人王顺起的供述：2016年4、5月份的一天，我给朱某某说有一个工程我可以承包上，但是没有钱，无法垫付保证金，朱某某愿意垫付这笔钱，并要求一起合作，我还给他说如果这个工程干好，后面八一中路旅游局旁还有两栋楼也要干，过了几天我和开发商曹某某说好后，我给朱某某说保证金需要20万元，朱某某让我到他会计那里转款，我就让我妻子季某去了；大概过了2、3个月的时间，曹某某说保证金要40万元，朱某某同意并让公司的会计又向我的银行卡转了20万元，之后工程一直没有开工，因为曹某某一直没有把工程给我，我也未向曹某某交40万元的保证金，因我个人的工程资金周转不开，就用了，我没有告诉朱某某。上列证据经当庭举证、质证,各证据间能相互印证,且被告人对以上证据均不持异议，上列证据足以证实被告人王顺起虚构事实，骗取他人财物的事实。辩护人虽做无罪辩护，但对上述证据不持异议，上列证据为本案的定罪、量刑证据。本院认为，被告人王顺起以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以确认；庭审中，被告人王顺起及其辩护人提出，实际收取被害人朱某某40万元工程款,其主要用做朱某某小岛村文化活动室背后的工程垫资，且被告人王顺起与被害人朱某某系合作伙伴,二人之间账目尚未算清,不排除借助公权力赖账为目的的辩护意见，经查，在本案中，被告人王顺起虚构事实，以介绍工程需交纳保证金为由，骗取被害人信任后，被害人分两次向被告人转保证金40万元，该事实有被害人陈述、证人证言及被告人供述予以证实，被告人实际并未承包到向被害人承诺的工程，而骗取了被害人的钱财，被告人王顺起与被害人朱某某之间的经济往来，与该起诈骗无因果关系，故该辩护意见本院不予支持；辩护人又提出证人赵某某、曹某某在没有得到公安机关通知的情况下,却自己去公安机关说明情况,明显违反法律规定,而且不符合常理的辩护意见，《中华人民共和国刑事诉讼法》明确规定，凡是知道案件情况的人，都有作证的义务，本案证人赵某某和曹某某未经侦查机关传唤主动到公安机关作证，并如实陈述事实，并不违反相关法律、法规，且侦查机关收集证据合法，该两份证言经当庭举证、质证，与其他证据能相互印证，应作为本案的定罪证据；综上，被告人王顺起的辩解及其辩护人无罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予支持；鉴于被告人王顺起已全部退还诈骗款，且对收取保证金的事实不予否认，酌情从轻处罚；纵观被告人的犯罪事实及案发后的悔罪表现，依法对被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人王顺起犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元（已交纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)二、被告人王顺起在缓刑考验期内禁止进入夜总会、酒吧、迪厅、网吧等娱乐场所；未经执行机关批准，禁止进入举办大型群众性活动场所。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长李文萍审判员索南扎西人民陪审员马芳二〇一八年五月三十一日书记员高娜娜