湖南省桃江县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)湘0922刑初442号 公诉机关桃江县人民检察院。 被告人王明穆,男,1978年3月31日出生,汉族，初中文化，济南盛大财源电子商务有限公司副总经理，户籍所在地江苏省连云港市赣榆县，住山东省济南市历下区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经益阳市公安局直属分局决定，于2017年3月31日被执行刑事拘留，2017年5月9日被桃江县公安局执行逮捕。现押于桃江县看守所。 辩护人苑强，山东京鲁律师事务所律师。 辩护人丁孝贤，湖南桃花江律师事务所律师。 被告人安军，男，1972年2月6日出生，汉族，技工学校文化，济南盛大财源电子商务有限公司卡部负责人，户籍所在地山东省泰安市新泰市，住山东省泰安市新泰市。因涉嫌犯组织、领导传销活动，经益阳市公安局直属分局决定，于2017年4月24日被执行刑事拘留，2017年5月9日被桃江县公安局执行逮捕。现押于桃江县看守所。 辩护人符庚申，湖南桃花江律师事务所律师。 被告人金同兵，男，1964年1月8日出生，汉族，高中文化，济南盛大财源电子商务有限公司培训讲师，户籍所在地江苏省连云港市开发区，住江苏省连云港市开发区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经益阳市公安局直属分局决定，于2017年3月31日被执行刑事拘留，2017年5月9日被桃江县公安局执行逮捕。现押于桃江县看守所。 辩护人刘志江，湖南纲维律师事务所律师。 被告人王红梅，女，1968年5月27日出生，汉族，中专文化，济南盛大财源电子商务有限公司培训总监，户籍所在地黑龙江省牡丹江市宁安市，住黑龙江省牡丹江市宁安市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经益阳市公安局直属分局决定，于2017年4月4日被执行刑事拘留，2017年5月9日被桃江县公安局执行逮捕。经本院决定，于2018年2月10日被取保候审。 辩护人蔡卫华，湖南联合天成律师事务所律师。 被告人肖立武，男，1976年6月5日出生，汉族，初中文化，济南盛大财源电子商务有限公司五星董事，户籍所在地湖南省邵阳市新宁县，住湖南省张家界市永定区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经益阳市公安局直属分局决定，于2017年4月2日被执行刑事拘留，2017年5月9日被桃江县公安局执行逮捕。经本院决定，于2018年2月9日被取保候审。 辩护人陈小泗，湖南嘉才律师事务所律师。 被告人孟丽香，女，1963年2月10日出生，汉族，初中文化，济南盛大财源电子商务有限公司二星董事，户籍所在地湖南省常德市安乡县，住常德市安乡县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经益阳市公安局直属分局决定，于2017年4月2日被执行刑事拘留，2017年5月9日被桃江县公安局执行逮捕。经本院决定，于2018年1月31日被取保候审。 辩护人黄骏，男，1988年1月18日出生，汉族，湖南省安乡县人，大学文化，住湖南省安乡县。系被告人孟丽香之子。 被告人皇甫仁斌，男，1994年8月25日出生，汉族，初中文化，济南玖霄网络科技有限公司股东，户籍所在地山东省济南市章丘市，住山东省济南市章丘市历下区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经益阳市公安局直属分局决定，于2017年3月31日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，2017年5月9日被桃江县公安局执行逮捕。经桃江县公安局决定，于2017年8月7日被桃江县公安局取保候审。经本院决定，于2017年11月20日被取保候审。 辩护人崔芳，湖南纲维律师事务所律师。 辩护人顾环，湖南旷怀律师事务所律师。 桃江县人民检察院以桃检刑诉（2017）448号起诉书指控被告人王明穆、安军、王红梅、金同兵、肖立武、孟丽香、皇甫仁斌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院经审查，于同日立案，并依法决定适用简易程序审理此案。在本案审理期间，因部分被告人及辩护人对桃江县人民检察院起诉指控的涉案事实持有异议，本院于2017年12月15日决定对本案适用普通程序审理。由本院审判员刘兆斌担任审判长，与审判员左某、人民陪审员向芸珂组成合议庭，于2017年12月25日和2018年5月4日二次公开开庭进行了审理。书记员杨怀远担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员艾某、符某出庭支持公诉。被告人王明穆、安军、王红梅、金同兵、肖立武、孟丽香、皇甫仁斌及七被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桃江县人民检察院指控,2016年6月，被告人王明穆与金某1（另案处理，在逃）、周某1、王某2商量成立济南盛大财源电子商务有限公司，以销售POS机和办理信用卡、提高信用卡额度从银行获取分润为名，发展学员收取会费获利。四人商量由被告人王明穆负责公司注册和学员管理系统的上线运行，金某1、周某1则负责公司市场方面事宜。2016年7月，被告人王明穆找到济南玖霄网络科技有限公司股东被告人皇甫仁斌，对其谎称公司业务为销售POS机，要求其设计好学员管理系统。2016年7月4日，被告人皇甫仁斌让济南玖霄网络科技有限公司的技术人员按照王明穆所要求的按照双轨制排列，每发展一位学员需消耗电子币1500个（一个电子币对应人民币1元），直接以发展人员数量为依据产生推荐、层碰、见点、量碰、报单等奖项，设计好了学员管理系统，并交由王明穆上线运行该管理系统。2016年8月，被告人王明穆找到厉夫亭、李某1，请二人帮忙注册成立了济南盛大财源电子商务有限公司。2016年9月，因在公司无实际管理权限，周某1和王某2退出该公司。 济南盛大财源电子商务有限公司成立后，被告人王明穆、金某1、安军、刘某4（另案处理，在逃）均系公司股东。被告人王明穆任公司副总经理，负责公司学员管理系统事宜；金某1任公司副总经理，负责公司市场方面的事宜；被告人安军任卡部负责人，负责公司学员信用卡知识培训和发展学员；刘某4任车部负责人，负责公司学员奖励车辆发放以及发展学员；被告人王红梅任公司培训总监，负责公司学员培训和发展学员；被告人金同兵任公司讲师，负责公司学员培训和发展学员；被告人肖立武系公司五星董事，被告人孟丽香系公司二星董事，均为公司发展了大量学员。被告人皇甫仁斌在2017年3月初知晓了济南盛大财源电子商务有限公司为传销组织后，仍于2017年3月6日为该公司分割了学员管理系统网站，便于该公司管理学员。从2017年3月7日至2017年3月30日，济南盛大财源电子商务有限公司发展了23031个学员。 2016年7月4日至2017年3月30日，被告人安军、金同兵、王红梅、肖立武、孟丽香等人通过宣传虚拟交易提高信用卡额度，以学员刷卡金额总量来获取银行分润的虚假事实，收取每位学员至少人民币1500元费用，发展了大量学员。截止至2017年3月30日，该公司共计发展学员21万余人，直接或间接收取学员缴纳的传销资金人民币3亿余元，在按照设定好的奖励机制返利给学员后，公司通过销售电子币的形式非法获利人民币6100余万元。其中，被告人王明穆违法获利人民币1211.6万元，被告人安军违法获利人民币385万余元，被告人王红梅违法获利人民币626370元，被告人金同兵违法获利人民币30余万元，被告人肖立武发展学员6700余人，违法获利人民币387385元，被告人孟丽香发展学员400余人，违法获利人民币47000元。 2017年3月31日，被告人王明穆、金同兵、皇甫仁斌分别被民警抓获，于2017年4月2日被押回桃江归案。2017年4月1日，被告人肖立武、孟丽香分别被民警抓获归案。2017年4月2日，被告人王红梅被民警抓获，于2017年4月4日被押回桃江归案。2017年4月22日，被告人安军被民警抓获，于2017年4月24日被押回桃江归案。案发后，桃江县公安局冻结、扣押了各被告人部分涉案款项和物资。 对上述指控，该院提供了：1.书证：网络结构图、银行流水、户籍信息、到案经过说明等；2.证人证言：证人王某1、曹某1、夏某1等人的证言；3.被告人王明穆、安军、王红梅、金同兵、肖立武、孟丽香、皇甫仁斌的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；5.视听资料、电子数据：账号登陆数据、微信聊天记录等相关证据予以证实。该院认为，被告人王明穆、安军、王红梅、金同兵、肖立武、孟丽香、皇甫仁斌共同组织、领导以通过宣传虚拟交易提高信用卡额度，以学员刷卡金额总量来获取银行分润的虚假事实，要求学员缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，发展会员21万余人，直接或者间接收取会费人民币3亿余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究七被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人王明穆、安军起了主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人王红梅、金同兵、肖立武、孟丽香、皇甫仁斌起了次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。对于本案冻结、扣押的涉案款物，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定。提请本院依法判处。 被告人王明穆对公诉机关起诉指控的罪名和涉案事实均不持异议。辩解提出在本案中，他未发展过一名下线，未对学员们培训过POS机和信用卡的相关功能，不能仅因他的分红较多就认定他起主要作用。其辩护人辩护提出：1、本案犯意提出者不是王明穆，线上的学员管理系统传销模式的设计者不是王明穆，王明穆仅仅是原有模式的执行者。王明穆从未发展任何一名下线会员，其不能掌握、控制、支配资金，也不能直接给下线人员返利和付酬，更没有任何执行权。王明穆虽然担任公司副总，取得了部分分红，但完全属于虚名，并无实际权利。其在共同犯罪中仅仅起到网站维护的辅助作用，网站本身不能产生传销效益，更不能发展下线，其必须以市场为依托，以开拓市场为主。应认定王明穆为从犯。2、已售出的POS机，银行的返点收入属于合法收入，应依法查清区分。3、王明穆作为本案的参与者，并未产生严重社会危害性，鉴于其具备到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系从犯的法定情节，另具备积极退赃的酌情情节，请求本院对其予以从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人安军对公诉机关起诉指控的罪名和涉案事实均不持异议。辩解提出他主要负责培训信用卡的正确使用，公司并没有明确其股东身份，他的活动都是金某1安排的，分红也是金某1和王明穆商议的，他不是主犯。其辩护人辩护提出：1、安军只是卡部负责人，不参与公司的其他事务，他不是犯意的提起者。2、公司注册前，安军还没有加入公司，根据公司法的相关规定，没有相应的文件、协议规定其是股东，其也未行使过股东的权利，并不能认定其股东身份。安军之所以能够分红，不是因为他是股东，而是因为他在宣传、培训等方面的工作出色所获得的报酬。3、安军具备认罪态度好，系从犯的法定情节，另具备积极退赃的酌情情节，请求本院对其科处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人金同兵对公诉机关起诉指控的罪名不持异议，对起诉指控的部分涉案事实持有异议。辩解提出：他不是公司的培训讲师，不负责公司的学员培训和发展学员，公司没有给他发过工资、报销过差旅费；他的获利基本上已用于社会捐献。请求本院对其从轻处罚。其辩护人辩护提出：1、金同兵不是传销组织的股东，没有负责培训，不是发起、策划、操纵者，获利较少，情节轻微。2、金同兵不是犯意的提起者，不是传销公司的发起人，不是策划、组织者，没有参与公司的重要决策。3、金同兵在公司没有职位，他的主要工作就是拉人头干市场。金同兵属于从犯，无违法犯罪前科，且如实供述、认罪悔罪，请求对金同兵判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人王红梅对公诉机关起诉指控的罪名和涉案事实均不持异议，请求本院对其从轻处罚。其辩护人辩护提出：1、王红梅在整个犯罪活动中不是组织者、领导者，只能算是一个积极参与者，她并非传销组织的创建者，也不是公司股东，只是受金某1蛊惑中途加入成为一名讲师，“培训总监”是个虚职，并无任命程序、实权和待遇，在传销组织内部地位并不高，发挥的作用有限，属于从属和被动地位。其讲授的内容都是关于信用卡和理财方面的知识，并未讲授诱使与吸引会员的内容，其本人更没有认识到“盛某财商”的违法性。王红梅没有限制下线人员的人身自由，没有胁迫行为，没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，主观恶性较小。故对王红梅应当减轻处罚。2、对公诉机关指控王红梅违法获利人民币626370元持有异议。王明穆与皇甫仁斌对网络结算系统进行了多次分割复制，网站内部出现了大量重复数据，后台显示的数据不能代表实际获利金额。另王红梅在案发前至少退了36700元“学费”给学员，退还了54000元电子币给学员，此90700元不能计算为其犯罪所得。王红梅名下的qjf会员账号，实质是刘某4所有，该账号的获利所得，王红梅都打到了刘某4的银行卡里，累计数额在15万元至20万元之间，应从王红梅的获利总数中予以核减。3、公诉机关认定“盛某财商”该传销组织发展学员21万余人，人数严重不实，存在重大疑点，证据不足，与事实不符。王明穆与皇甫仁斌对网站进行了多次分割复制，网站内部出现了大量重复数据，后台显示的数据不能代表真实的会员人数，王红梅直推会员只22人。“盛某财商”发展下线的人数存在虚假情况，存在大量仅有姓名而无详细信息的情况，将“点位”（会员账号）与“实际参与人数”划等号，该认定与事实不符。该传销组织任意“搭线”的情况普遍存在，不能简单地认定王红梅的下线就全部是其自己发展的。请求本院对王红梅定罪免刑或者适用缓刑。 被告人肖立武对公诉机关起诉指控的罪名不持异议，对起诉指控的部分涉案事实持有异议。辩解提出：公诉机关指控他发展了6700名学员，那只是虚拟账号的体现，五星董事也是虚拟的，公司奖励也是虚拟的电子币，他从来没有在公司拿过钱。“盛某财商”公司有营业执照，证件齐全，他不知道公司在做传销。请求本院对其从轻处罚。其辩护人辩护提出：1、对公诉机关指控肖立武涉嫌组织、领导传销活动罪不持异议。2、肖立武具有多项法定或者酌定从轻、减轻处罚的量刑情节。肖既非盛某公司的股东，也非该公司的高管，不能起到组织、领导作用；其实际发展下线人员无法确定，其中有一部分是肖立武为了达到星级，谋取公司承诺的汽车奖励，用自己在公司所获取的电子币，自设账号虚报点位而形成的，指控其违法获利人民币38万余元与事实不符；肖在本案中只起了辅助性作用，不能构成情节严重。肖立武认罪态度好，自身也是被引诱或被欺骗、误导才卷入到传销活动中来，其本人及整个家庭都是本案的被害者。其犯罪的原因很大程度上是对传销行为的错误认识，不是明知犯罪而为之，主观恶性相对较小；相关主管部门对市场的监管和法制宣传不到位。肖立武实际发展下线人数较少，绝大部分是经别人介绍进入其营销团队，另有部分是自己掏钱凑人头，客观上未对社会不稳定公众造成危害，其社会危害性较轻，是初犯、偶犯，无不良社会记录和任何处罚，请求给其一个改过自新的机会，对肖立武适用缓刑。 被告人孟丽香对公诉机关起诉指控的罪名不持异议，对起诉指控的部分涉案事实持有异议，辩解提出：她只是一个参与者，不是组织者、领导者，只是介绍了几个好朋友购买了几台P**机。她不知道自己有下线400多名，二星董事只是一个虚名，她从未去过公司，没有参加过公司的任何活动，不知晓公司的实际情况。其辩护人辩护提出：1、孟丽香系本案从犯，起诉指控其有下线400多名，但其实际发展的下线仅为3人，其余是下线学员自己发展或者孟的上线为了凑单、对碰奖等而将其发展的人员自行安排在孟的名下。2、孟丽香身体状况极差、家境贫寒。3、孟丽香系初犯，认罪态度好，未清醒认识到涉案传销活动的违法犯罪性，出于能够给自己信用卡提额的目的加入，主观恶性较小；整个活动过程中，其直接发展的对象仅为自己的几名亲友，没有限制他人的人身自由，未胁迫他人参与，客观上未对社会不特定公众造成危害。请求本院对其从轻处罚。 被告人皇甫仁斌对公诉机关起诉指控的罪名和涉案事实均不持异议，请求本院对其从轻处罚。其辩护人辩护提出：1、皇甫仁斌在主观上无犯罪故意，不明知他所销售的结算系统是被用于传销活动，其行为不构成犯罪。2、皇甫仁斌在本案中有自首情节，且犯罪较轻，可以免除处罚。3、即使构罪，也属情节特别轻微的从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。 经审理查明，2016年6月，被告人王明穆与金某1（另案处理，在逃）、周某1、王某2商量成立济南盛大财源电子商务有限公司，以销售POS机和办理信用卡、提高信用卡额度从银行获取分润为名，发展学员收取会费获利。四人商量由被告人王明穆负责公司注册和学员管理系统的上线运行，金某1、周某1则负责公司市场方面事宜。2016年7月，被告人王明穆找到济南玖霄网络科技有限公司股东被告人皇甫仁斌，对其谎称公司业务为销售POS机，要求其设计好学员管理系统。2016年7月4日，被告人皇甫仁斌让济南玖霄网络科技有限公司的技术人员按照王明穆所要求的按照双轨制排列，每发展一位学员需消耗电子币1500个（一个电子币对应人民币1元），直接以发展人员数量为依据产生推荐、层碰、见点、量碰、报单等奖项，设计好了学员管理系统，并交由王明穆上线运行该管理系统。2016年8月，被告人王明穆找到厉夫亭、李某1，请二人帮忙注册成立了济南盛大财源电子商务有限公司。2016年9月，因在公司无实际管理权限，周某1和王某2退出该公司。 济南盛大财源电子商务有限公司成立后，被告人王明穆、金某1、安军、刘某4（另案处理，在逃）均系公司股东。被告人王明穆任公司副总经理，负责公司学员管理系统事宜；金某1任公司副总经理，负责公司市场方面的事宜；被告人安军任卡部负责人，负责公司学员信用卡知识培训和发展学员；刘某4任车部负责人，负责公司学员奖励车辆发放以及发展学员；被告人王红梅任公司培训总监，负责公司学员培训和发展学员；被告人金同兵任公司讲师，负责公司学员培训和发展学员；被告人肖立武系公司五星董事，被告人孟丽香系公司二星董事，均为公司发展了大量学员。被告人皇甫仁斌在2017年3月初知晓了济南盛大财源电子商务有限公司为传销组织后，仍于2017年3月6日为该公司分割了学员管理系统网站，便于该公司管理学员。从2017年3月7日至2017年3月30日，济南盛大财源电子商务有限公司发展了23031个学员。 2016年7月4日至2017年3月30日，被告人安军、金同兵、王红梅、肖立武、孟丽香等人通过宣传虚拟交易提高信用卡额度，以学员刷卡金额总量来获取银行分润的虚假事实，收取每位学员至少人民币1500元费用，发展了大量学员。截止至2017年3月30日，该公司共计发展学员21万余人，直接或间接收取学员缴纳的传销资金人民币3亿余元，在按照设定好的奖励机制返利给学员后，公司通过销售电子币的形式非法获利人民币6100余万元。其中，被告人王明穆违法获利人民币1211.6万元，被告人安军违法获利人民币385万余元，被告人王红梅违法获利人民币626370元，被告人金同兵违法获利人民币30余万元，被告人肖立武发展学员6700余人，违法获利人民币387385元，被告人孟丽香发展学员400余人，违法获利人民币47000元。被告人皇甫仁斌违法获利人民币25万元。 2017年3月31日，被告人王明穆、金同兵、皇甫仁斌分别被公安民警抓获，于2017年4月2日被押回桃江归案。2017年4月1日，被告人肖立武、孟丽香分别被公安民警抓获归案。2017年4月2日，被告人王红梅被公安民警抓获，于2017年4月4日被押回桃江归案。2017年4月22日，被告人安军被公安民警抓获，于2017年4月24日被押回桃江归案。 案发后，桃江县公安局冻结、扣押了各被告人部分涉案款项和物资:1、冻结户名为王明穆的农业银行卡上（卡号62×××10）资金3439元、户名为王明穆的农业银行卡上（卡号62×××17）资金34622元和户名为邓某的浦发银行卡上（王明穆持有，卡号62×××30）资金15165元、户名为邓某的中信银行卡上（王明穆持有，卡号62×××31）资金139938元、户名为邓某的民生银行卡上（王明穆持有，卡号62×××24）资金492637元、户名为邓某的齐鲁银行卡上（王明穆持有，卡号62×××05）资金529471元，扣押王明穆现金人民币4404958元、黄色金属2000克（王明穆供述花费64万元购买20根金条），查扣买受人杨某4（王明穆委托购买）山东省济南市凤凰国际广场3号楼2-1612房号商品房买卖合同及团购确认协议、凤凰国际广场3号楼2-1605房号商品房买卖合同及团购确认协议、山东省济南市联合财富广场1号楼1904房号商品房买卖合同、山东省济南市融利广场A-1022房号商品房购房合同及回购承诺书。2、冻结户名为安军的建设银行卡上（卡号62×××42）资金3401元、户名为安军的工商银行卡上（卡号62×××93）资金138692元、户名为安军的农业银行卡上（卡号62×××71）资金179115元，扣押安军现金人民币646000元、别克越野车1辆，查扣买受人安家麒山东省泰安市新加坡广场3号楼2405室门钥匙、购房款收据、物业管理服务协议、车位管理服务协议。3、冻结户名为金同兵的农业银行卡上（卡号62×××74）资金28344元，扣押金同兵现金人民币1439元。4、扣押王红梅现金人民币10000元。5、扣押皇甫仁斌现金人民币500000元。6、冻结户名为邓某的工商银行卡上（卡号62×××20）资金4318601.97元，经查实，银行交易明细清单记载了王红梅持工商银行卡（卡号62×××78、62×××05）向该银行卡共计转账汇入（购买电子币用费）561000元；安军持工商银行卡（卡号62×××93）向该银行卡共计转账汇入（购买电子币用费）232000元；肖立武持工商银行卡（卡号62×××00）向该银行卡共计转账汇入（购买电子币用费）273000元；肖立武的妻子高某持工商银行卡（卡号62×××84）向该银行卡共计转账汇入（购买电子币用费）120000元。共计转账汇入1186000元。7、冻结户名为邓某的农业银行卡上（卡号62×××76）资金1464872元，经查实，银行交易明细清单记载了王红梅持工商银行卡（卡号62×××78）向该银行卡共计转账汇入（购买电子币用费）136000元；肖立武持工商银行卡（卡号62×××00）向该银行卡共计转账汇入（购买电子币用费）254000元；肖立武的妻子高某持工商银行卡（卡号62×××84）向该银行卡共计转账汇入（购买电子币用费）10000元。共计转账汇入400000元。 上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明： 一、书证： （1）报案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实了本案的案发、立案和指定管辖的经过。 （2）七被告人的户籍证明，证实了被告人王明穆、安军、金同兵、王红梅、皇甫仁斌、肖立武、孟丽香的身份信息。 （3）抓获情况说明，证实了七被告人分别被公安民警抓获归案的情况。 （4）网络结构图，证实本案传销组织成员余某的下线成员已超过三级三十人。 （5）提取笔录、扣押物品清单，济南玖霄网络科技有限公司、济南盛大财源电子商务有限公司、济南盛某电子科技有限公司的营业执照、相关企业信息、公司章程等材料，证实了案发后，公安机关依法提取扣押了上述公司的营业执照、相关企业信息、公司章程等材料，查实了涉案公司注册登记的基本情况。 (6)检查笔录、扣押物品清单、协助冻结财产通知、缴款书、冻结财产通知书，分别证实侦查人员检查王明穆随身携带物品情况，并将下列涉案财物予以查扣冻结：冻结户名为王明穆的农业银行卡上（卡号62×××10）资金3439元、户名为王明穆的农业银行卡上（卡号62×××17）资金34622元和户名为邓某的浦发银行卡上（王明穆持有，卡号62×××30）资金15165元、户名为邓某的中信银行卡上（王明穆持有，卡号62×××31）资金139938元、户名为邓某的民生银行卡上（王明穆持有，卡号62×××24）资金492637元、户名为邓某的齐鲁银行卡上（王明穆持有，卡号62×××05）资金529471元，扣押现金人民币4404958元、黄色金属2000克（王明穆供述花费64万元购买20根金条），查扣买受人杨某4（王明穆委托购买）山东省济南市凤凰国际广场3号楼2-1612房号商品房买卖合同及团购确认协议、凤凰国际广场3号楼2-1605房号商品房买卖合同及团购确认协议、山东省济南市联合财富广场1号楼1904房号商品房买卖合同、山东省济南市融利广场A-1022房号商品房购房合同及回购承诺书。 证实侦查人员检查安军随身携带物品情况，并将下列涉案财物予以查扣冻结：冻结户名为安军的建设银行卡上（卡号62×××42）资金3401元、户名为安军的工商银行卡上（卡号62×××93）资金138692元、户名为安军的农业银行卡上（卡号62×××71）资金179115元，扣押现金人民币646000元、别克越野车1辆，查扣买受人安家麒山东省泰安市新加坡广场3号楼2405室门钥匙、购房款收据、物业管理服务协议、车位管理服务协议。 证实侦查人员检查金同兵随身携带物品情况，并将下列涉案财物予以查扣冻结：冻结户名为金同兵的农业银行卡上（卡号62×××74）资金28344元，扣押现金人民币1439元。 证实侦查人员检查王红梅随身携带物品情况，并将下列涉案财物予以查扣冻结：扣押现金人民币10000元。 证实侦查人员检查皇甫仁斌随身携带物品情况，并将下列涉案财物予以查扣冻结：扣押现金人民币500000元。 (6)协助冻结财产通知、冻结财产通知书、银行开户证明及相关银行账号交易明细清单，分别证实侦查人员查实了王红梅、孟丽香、徐某2、皇甫仁斌、金同兵、刘某4、王某8、金某2、王明穆、邓某、郑某2、王某9、安军、肖立武、金某1、孟丽香等人的各银行开户情况及银行账户交易明细。冻结了户名为邓某的工商银行卡上（卡号62×××20）资金4318601.97元，银行交易明细清单记载了王红梅持工商银行卡（卡号62×××78、62×××05）向该银行卡共计转账汇入561000元；安军持工商银行卡（卡号62×××93）向该银行卡共计转账汇入232000元；肖立武持工商银行卡（卡号62×××00）向该银行卡共计转账汇入273000元；肖立武的妻子高某持工商银行卡（卡号62×××84）向该银行卡共计转账汇入120000元。冻结了户名为邓某的农业银行卡上（卡号62×××76）资金1464872元，银行交易明细清单记载了王红梅持工商银行卡（卡号62×××78）向该银行卡共计转账汇入136000元；肖立武持工商银行卡（卡号62×××00）向该银行卡共计转账汇入254000元；肖立武的妻子高某持工商银行卡（卡号62×××84）向该银行卡共计转账汇入10000元。 二、证人证言及相关辅助证据： （1）证人王某1的证言，证实他在盛大财源公司待了几个月，工作是司机，他是2016年下半年姐夫金某1招进去的，四个月共得了16000元的工资。空闲时帮公司管理微信群机器人的购买和使用，微信机器人能更好的宣传公司，让更多的人更好了解公司及相关业务。公司是卖POS机和宣传信用卡方面的事，经常会组织很多人开会。 (2)证人曹某1的证言及其名下账号czh0388的网页截图、POS机实物照片，证实他是湖南省南县人，2017年正月初六经余某介绍在“盛某财商”公司的网络平台上注册成为公司会员，网络账号：czh0388，公司平台的链接：××。他当场用微信红包转账给余某，交了1700元学费到公司，得到了公司配送的一个盛某钱包的POS机。他的czh0338下共发展了75名下线，得了4300元奖金。左区是曹某4群，共14名下线会员，右区是夏某1，共61名下线会员。夏某1是他直接发展的，郑某3、胡某1是他发展后放在夏某1下面的。 (3)证人夏某1的证言，证实她是2017年1月经曹某1介绍认识了林中兴和余某，这二人多次给她介绍盛某公司及获利模式。她加入盛某是曹某1发展的，交的1700元给了余某。她的账号是xy5300，网站是××，下线发展到60个，获利5500元。左区有郑某3，共32名学员，右区有胡某1，共28名学员。她发展了胡某1、郑某3、覃某、李某2。她的上线是曹某1，上面有肖立武，是三星董事，是湖南的负责人之一。 (4)证人杨某1的证言，证实盛某财商公司法人是李某3，公司公关是王明穆，技术是金某1、安军，售后是刘某4。公司里还有个老金某3金同兵，邓总邓某。她负责行政，王某10、王某11、谭某1均是公司客服客服，客服处理P0S机问题。她是王明穆招进去的，工资每月五千。公司组织了几次学习会议。前几次组织会议的费用都是王明穆、邓某等给她现金，让她去结算。 (5)证人周某1的证言，证实她、金某1、王某2在汇财众赢时就知道这个经营模式属于传销。他们从汇财众赢脱离出来后还是以汇财众赢的模式成立盛某财商公司，所以盛某财商也属于传销。盛某财商公司成立时股东就是她、王明穆、金某1、王某2四个人，她和金某1每人占三成，王明穆和王某2每人占二成。公司大概是2016年6、7月成立的。金同兵在公司主要是讲课，到全国各地去开拓市场。金某1的市场主要是靠金同兵帮助才跑出来的。公司赚的钱由金某1管着。不久，因在公司无实质管理权，她和王某2退出了公司。 (6)证人王某2的证言，证实在商量成立盛某财商公司初期，周某1、金某1各占30%股份，她和王明穆各占20%股份。安军、金同兵就带团队，以信用卡知识培训的名义拉人头。公司对公的卡由金某1管理，公司的奖励都是以奖金币的形式奖励给学员，学员可以转换成电子币，出售给新学员获利。公司成立后一两个月，她和周某1就被挤出公司了。 (7)证人高某的证言，证实肖立武系其丈夫，肖立武在王丽萍的推荐下加入盛某财商，他瞒着她用她的信息注册了一个账号（账号wh6.）放在他下线。他把学员和对这项目感兴趣的拉进了微信群，会在群里发公司信息、语音学习资料和奖励制度，宣传公司事情。2016年11月27日肖立武成为一星董事，2017年1月25成为五星董事。她平时帮肖立武购买电子币，花了17万现金，是用她的工商银行卡(卡号62×××84)转账给邓某银行卡，2017年3月20日开始转账给徐某2。高某的微信聊天截图和工商银行卡(卡号62×××84)照片印证了其证言内容。 (8)证人胡某1的证言及其名下账号hrf8862的网页截图、POS机实物照片，证实他是经曹某1介绍入会，交了1700元给曹某1。曹某1给他介绍了发展学员获利的情况，并将曹某2放在他名下。他发展了女儿、女婿杨某5。他加入了“南县盛某财商”微信群，群主是曹某1，是夏某1把他拉进去的。他的账号是hrf8862。他下面由他直推的有孙某1、黄某1、胡某3、陈某2、夏某4、杨某6、苏某、杨某5、孙某2。他总共获利3010元，通过转电子币给上线提现了2000元。 (9)证人胡某2的证言，证实了其父亲胡某1拉其前夫杨某5加入盛某财商传销的相关情况。 (10)证人李某2、吴某、田某的证言，证实了李某2经夏某1拉入会，李某2拉了吴某进会，吴某拉了田某入会。她们都交纳了1700元办理信用卡成为会员的，然后推荐人员加入可以返利赚钱。李某2的账号是lwy5881，吴某的账号是w15×××4田某的账号是tlh5535，李某2、吴某得到了夏某1发的200元红包返利。 (11)证人曹某2的证言及其名下账号cfz2747的网页截图，证实了她是曹某1发展的，曹某1讲夏某1是他助手，只要她再发展两个人，就可以得1080元奖励。她交了700元给曹某1，曹某1帮她垫了1000元，并把她放在胡某1下面，她的账号是cfz2747。 (12)证人孙某1的证言及其名下账号sxc9654的网页截图，证实了2017年3月她经夏某1介绍加入盛某公司，她借了胡某11700元交给了夏某1。她的账号是sxc9654，她的上线是曹某2，黄某1、胡某3是别人安排在她下面的，她只得了夏某1给的100元微信红包奖励。 (13)证人夏某2的证言及其名下账号xyj3003的网页截图、POS机实物照片，证实了他给了1700元给曹某1，买了个POS机，用的他儿子夏某4的身份。夏某1教他儿子操作POS机，并给他讲了拉人入会获利的事。胡某1将他儿子放在杨某5下线，他的账号是xyj3003。后来他听村上的孙某2讲他、他女儿孙武、孙某3成也买了三个P0S机。 (14)证人胡某3的证言及其名下账号hj4488的网页截图，证实了他是经胡某1发展成为其下线，胡某1给他介绍了拉人入会获利一事，他交了1000元给胡某1，说好了之后再给其700元。他的学员账号是hj4488。 (15)证人黄某1、郭某、胡某3刚、杨某2、廖某的证言以及他们名下账号的网页截图，证实了胡某1发展黄某1进入公司。曹某1和夏某1向黄某1介绍了信用卡的事项，黄某1又喊了郭某、胡某3刚去曹某1、夏某1那里了解拉人入会获利的事。黄某1的账号是hsm5003，在平台上一共有12名下线，其中郭某、胡某3刚、杨某2、李某4、廖某、谭某2、练世义、夏伶俐是通过黄某1介绍加入盛某财商网络的，黄某1获利1780元。郭某由胡某1、曹某1、夏某1拉入会，他交了1700元给胡某1，其学员账号是gcn5667，他直接推荐了张某1、陈某1、曹某5，账上获利2350元，从夏某1那里拿回了1000元奖金。胡某3刚由胡某1、曹某1、夏某1拉入会，他交了1700元给胡某1，其学员账号是hjg9980，黄某1发展了杨某2、李某4、廖某、谭某2，放在胡某3刚的下面。黄某1发展杨某2、廖某、谭某2、李某4入会，讲了拉人入会获利的事。杨某2的钱和廖某的钱都转给了夏某1。杨某2的学员账号是ym5969，廖某的学员账号是lyq6655。 (16)证人陈某1、张某1、王某3、夏某3、刘某1、覃某、易某、陶某、朱某、刘某2的证言以及他们名下账号的网页截图、POS机实物照片，证实了陈某1和张某1经曹某1介绍入会，交了1700元给胡某1，得到了一个POS机。张某1发展了王某3，从胡某1手中获利1000元。陈某1的学员账号是czz5537，张某1的学员账号是zle6010。王某3交了1700元给胡某1入了会，学员账号是wｘ5×××5黄某1、练世义、曹某1和夏某1给夏某3介绍了盛某财商公司，夏某3交了1700元入会，其学员账号是XLL5626，练世义是其上线。曹某1和安乡一个姓余的男子介绍刘某1入会，夏某1也向刘某1介绍了拉人入会获利的事，刘某1给了1700元给曹某1入会，其学员账号是lst518，刘某1发展了朱某和刘某2、易某，易某的学员账号是yjw0130。夏某1发展覃某成为学员，覃某交了1700元给夏某1入会，覃某发展了陶某，其的学员账号是qyh7835。曹某1介绍陶某加入盛某财商公司，介绍了拉人入会获利的事，陶某的学员账号是tyq5737。刘某1发展朱某入会，朱某交了1700元给刘某1，朱某的学员账号是zch9890，朱某自己没有发展人，刘某1将刘某2放在朱某下面，给了朱某200元奖金。刘某2系经曹某1和刘某1介绍发展入会，其学员账号是lwj0785。 (17)证人林某、鲁某、王某4、丁某、王某5、薛某的证言以及他们名下账号的网页截图，证实了余某向林某和曹某1介绍了盛某公司信用卡业务及拉人入会获利的事，林某和曹某1都入会了。林某上线肖某1的账号是林某和曹某1各出850元给余某后注册的。肖某1的学员号ccp6898由林某和曹某1两人管理。林某的学员账号是myf5091，林某发展了王某4、鲁某、秦梅菊、丁某为下线，林某得了两千五六百元奖金。余某、曹某1、林某发展了鲁某入会，其学员账号是lzs5705，鲁某发展了薛岳祖为下线。林某发展了王某4、丁某入会，王某4的学员账号是1jh5225，丁某的学员账号是dh5809。林某发展了王某5入会，介绍了拉人入会获利的事，王某5交了1700元会费给余某，其学员账号是wpc4385。鲁某发展了薛某入会，薛某交了1700元给林某，其学员账号是xyz5861。 (18)证人黄某2的证言，证实大概在2017年春节时候开始，她妻子孟丽香注册了学员，还找他和儿子要身份证注册成下线，儿子不同意。他的账号放在孟丽香下层。 (19)证人代某的证言，证实了玖霄网络科技有限公司股东是他和皇甫仁斌，各占50%，总共13人上班。技术一块是他负责，业务一块由皇甫仁斌负责。他们公司和一个王总（王明穆）有业务往来。王总购买了直销网站。这个业务是皇甫在2016年6月接的。王总提出设计要求，内容是直销，公司业务与王总对接，之后技术部门设计。公司对王总承诺第一年网址维护免费，第二年要收费。王总购买了12个网站，每个8000元，公司帮他租了7个服务器，都在香港，每个每月1200元。他全程参与见证民警远程勘验这12个网站，并确认www.wanglyoxt.com,www.wangluodb.com,www.wamluohb.com,www.wangluoth.com,www.wamluosd.com,www.wangluojl.com等12个网站都是王明穆在其公司购买并使用的网站。 在香港租服务器不需要备案审核，只要把租金打到香港红云公司，网站就能挂在他们公司的服务器上。他们做好网站后3个月的样子，这个公司的人员就和皇甫仁斌联系了，说网站很卡需要升级。他就晓得这个网站是传销网站了，因为他们公司组织人员对这个网站进行分割时这个网站的学员已经有5、6万人了，正常的直销公司是不可能一下发展这么多学员的，另外正常公司这么大的规模可能就有自己的网站运营团队。在网站进行切割时他就跟皇甫仁斌讲了人数发展太快，存在很大风险，建议不做了。皇甫仁斌说切割网站就能得3万元，所以他们就没有放弃这个事。在网站进行建设时，皇甫仁斌看到数据应该就知道这个网站的用途是用于传销。他们租了7台服务器，6台高配，13000元/年，公司赚5000元/台、一台低配3000元/年，公司赚1000元。 (20)证人皇某的证言，证实在2017年3月31日，他看到皇甫仁斌被公安民警抓获归案。 (21)证人杨某3的证言，证实代某在玖霄网络科技有限公司负责技术方面的事，皇甫仁斌负责安排公司员工的工作。他是2016年3月进入公司，主要做一些直销网站的建设和维护方面的工作，2016年12月份公司安排他对涉案网站进行了几次分割，公司给了他500元红包。这个直销网站人数多，他问过皇甫仁斌为何网站有这么多人，但皇甫仁斌没有直接回答他。 (22)证人曹某3的证言，证实了他负责济南玖霄网络科技有限公司的网站测试。2016年6月，王总（王明穆）来过济南玖霄网络科技有限公司，说要做直销系统，业务是卖POS机。网站功能要求能注册学员，能发展下线。2017年2月王总讲网站总出错，他进去看了一下，网站注册有四五万学员。最后皇甫仁斌和王总协商将学员分割。 (23)证人杨某4的证言，证实在2016年11月至2017年2月，王明穆借他的名义买了六套房子，六套房子花了3671515元。 2016年12月，王明穆用他的名字租了一台黑色路虎揽胜越野车，租了一年，放了80万定金。 (24)证人郑某1的证言，证实安军在2017年2月底3月初在泰安书香名邸买了一套房，用的他儿子安某名字，花了100多万。安军买别克越野车花了20多万。3月底4月初安军给了他一个牛皮纸袋，还放了一个深蓝色的提包在于某处。2017年3月，安军拿了他的一张中行卡和他父亲郑某2的一张农行卡，让他去于某那里拿4万元钱请律师。他微信转给苏勇1万元请律师，另外3万元还在他家。 (25)证人于某的证言，证实在2017年3月底4月初，安军放了一个提包在她这里，她从里面拿了15万元买了车。郑某1从里面拿了4万元，包内还有36万元现金。民警在她的见证下封存了这36万。 (26)证人王某6（系王明穆的妹妹）的证言，证实她听杨某4讲王明穆买了多套房产，其中一套放在她名下，对此她不知情。 (27)证人王某7(系上海德颐网络技术公司华中区副总经理)的证言，证实盛大财源公司和他们公司对接了三次。第一、二次是王明穆跟刘某4来的，第三次是王明穆来的。第一次是谈合作意向，第二次是来签合同，第三次是盛某财商利用他们做广告，约谈他进行警告。他们公司销售给盛某财商的POS机不超过33000台，最贵68元/台，最便宜35元/台。分润就是每台P**机刷一笔钱，会产生手续费，他们公司从这个手续费中给一部分给盛某财商，大概给了200万。盛某财商是在2016年8月开业，他、耿某和陈某3去了。陈某3上台发言了。 (28)证人王某8的证言，证实在2017年3月10日，邓某说在开赌场，要逃点税，想从他户头过一下钱，让他办了七张银行卡，他一共帮邓某取了500多万给邓某，他从中得了33000元好处费。 (29)证人刘某3(系刘某4的父亲)的证言，证实刘某4于2016年7月在山东盛某公司上班。 (30)证人张某2的证言和桃江县公安局的扣押决定书、拉菲公馆房屋转让合同复印件，证实在2017年3月份，他将济南市历下区拉菲公馆4号楼1单元1503室以3170200元的价格卖给了王明穆，是以杨某4的名义买的，他得了50万元定金，约定在2017年8月底办理尾款交接。案发后，2017年6月23日，双方约定合同作废，他将50万元定金退给对方后，公安民警将这50万元予以扣押。 (31)证人郝某甫仁斌的母亲）的证言，证实案发后。她代 她代儿子皇甫仁斌退缴了违法所得50万元。 (32)证人张某3的证言，证实在2017年2月2日，金某1主动将其鲁Ｈ×××××黑色奔驰车以80000元的价格卖给了他。 (33)证人徐某1的证言，证实在2016年下半年，金某1建议她老公王某1到金某1济南市的公司上班当司机。到了快过年时，她老公就没有在金某1公司做了。 (34)证人厉夫亭、李某1的证言和李某1与王某1联系办理公司对公账户开户的微信截图，证实是他们夫妻帮王明穆注册了六家公司，其中济南盛大财源电子商务有限公司、济南盛某电子科技有限公司、济南新美大医疗美容有限公司是李某1经手办理的。济南盛大财源电子商务有限公司之前法人代表是李某3，但不是李某3本人来办理的，后来变更为王某1，是王某1本人来办理的。电子科技公司法人是邓某。2017年2月，王明穆公司举办过一个大会，王明穆让厉夫亭扮一个香港公司的经理上台发了言。 (35)证人黄某3、卞某的证言，证实银嘉公司除了与他们汇财众赢公司、银腾公司合作POS机业务，还与山东的盛某公司合作POS机业务，山东盛某公司的会员制度和奖励制度和汇财众赢公司基本一致。山东盛某公司的负责人金同兵、金某1父子、“周某2”以前在汇财众赢公司的江苏团队做业务。 三、被告人的供述与辩解 1、被告人王明穆的供述和辩解，证实在2016年依次注册成立了山东盛大财源电子商务有限公司、山东盛大财源电子科技有限公司、香港盛某财商金融有限公司，都是法人独资，成立这些公司是以卖POS机名义发展下线收取培训费进行传销。公司宣传部负责人刘某4，卡部负责人安军，培训部负责人刘某4，市场部负责人金某1，接待部负责人是他，公司所有人都是负责发展下线，部门都是虚的。成为公司学员只需要购买POS机，加上培训费共1700元。每次学员过来培训公司收取每人300-500的住宿费。公司通过网站管理学员，有www.wanglyoxt.com,www.wangluodb.com,www.wangluohb.com,www.wangluoth.com,www.wangluosd.com,www.wangluojl.com六个常用网站，他是管理员，账号admin，密码1234mn1234。网站事宜是联系皇甫仁斌做的，网站正式启动时间是2016年7月4日，他给皇甫仁斌租服务器的钱加上复制、分割网站得到的钱至少有230000元。公司通过网站对学员按双轨制排列，网站自动生成电子币，一元人民币对应一个电子币，学员得了奖金可以提现，奖金就是下线学员交的钱，需10%的手续费。也可以发展新学员，用电子币进行新学员注册，从下线学员手中收取现金。他们跟学员宣传时会说使用P0S机刷卡会有分红，所以他们会给学员发一些电子币，只有成为公司董事后才有分红。学员左右两区都有50人以上后，该学员就成为1星董事，1星董事如果左右两区各有一个学员成为董事，该1星董事就成为2星董事，依次类推，董事最高等级为6星董事。给董事的分红奖金可以转换成电子币使用。 2016年6月，公司成立之初有他、金某1、周某1和王某2四人，运营不到一个月时，结了一次账，只赚了十几万，周某1拿了16万退出了，王某2拿了6万退出了。金某1就把刘某4、安军、金同兵拉进来了，公司股东有他、金某1、安军、刘某4、金同兵5人。但金同兵是金某1的父亲，所以每次分红是金某1领走的。刘某48%,安军7%，金同兵8%，利润里15%到20%作为办公费用，剩下的就是他和金某1平分。他在公司主要负责网站的事情。金某1负责大局，政策由金某1定，安军负责卡部，主要负责信用卡申请、银行对接、信用卡知识的培训。刘某4负责市场部和车部，即学员培训及车辆的发放、贷款。金同兵在公司没有职务，主要拉人头干市场。金某1和他商量时不需要他拉团队，只需要他提供技术支持就行。金某1他们从众赢拉过来的学员有八、九千人，这批人是没有交1700元的加盟费的。截止至2017年3月31日止，他们公司七个网站去掉重复数据后的学员人数为215820个。公司利润没有按学员人数计算，是按照2002和lygjtb两账号输出的电子币计算的，他们公司的获利就是两个账户销售电子币所折算成的人民币61336224元。除了售出电子币获利外，POS机刷卡银行会给他们返现，这个返现他和金某1觉得是合法收入，所以没有计入股东分成，只有他和金某1两人平分。 网站的电子币只能由他一个人生成，这个权限只有他一个人有。金某1负责整个市场的运营，公司赚到的钱都是在他的手里，每个月分钱时都是金和他算数后再跟刘某4、安军算数，最后由金某1负责把钱打到各个股东持有的卡上。金同兵全国各地跑，帮助公司开拓市场。王红梅是讲师，教育总监。公司网络上的问题都是他找皇甫仁斌，他只管付钱，他没跟皇甫仁斌讲公司网站具体作什么用，只说是直销。 盛某财商实际营业点的只有济南公司，为了让人觉得他们有实力，才注册了香港盛某财商金融服务有限公司，对外宣称香港公司是母公司。公司总共先后开过8次大年会，基本是宣传造势，让学员去拉人头。其中2016年公司在泰国开了年会，请了一个女孩作为上级公司领导发言。这是他、金某1、刘某4、安军四人开会商量好的，为了举行这个该活动公司花了100万元。会议花掉的钱总共在250万至300万，包括奖的奖金。发出去的车款是首付50万，之后按揭付款，首付是刘某4先垫后报，但至案发，他一直未报。因提现会影响公司利润，故从公司开始运营的2016年7月至12月底，一直不允许有人提现。2017年1月才开始选择性地允许学员提现。总共用于提现的50万元还没用完。提现记录可以从网站的后台能看见。公司的总开支就是会议费300万、购买POS机亏损的200万，购车首付款50万，提现预付款50万，办公招待费120万，共计700万左右。他们股东分钱的时候，金某1说他父亲金同兵也辛苦，要给他父亲多分点，他同意了。他们股东分钱就是每人发一张用户名为邓某的银行卡，各自去取钱。他的分红都是在6张银行卡里面，有两张被扔到垃圾箱去了，另外4张卡被民警扣押了。他所持有的这6张银行卡的户名都是邓某，建设银行卡卡号62×××19、浦发银行卡卡号62×××30、中信银行卡卡号62×××31、民生银行卡卡号62×××24、平安银行卡卡号62×××71、齐鲁银行卡卡号62×××05。 公司股东分钱的情况：第一次2016年8月1日，他3.6万，金某17.2万，王某23.6万，周某17.2万。第二次2016年9月2日，他48万，金某148万，王某25万，周某116万。第三次2016年10月1日，他120万，金某1120万，刘某4、安军、金同兵每人25万左右。第四次2016年11月9日，他150万，金某1150万，其他三人各30万。第五次2016年12月10日，他180万，金某1180万，其余三人各36万。第六次2017年1月22日，他250万，金某1250万，其余三人各60万。第七次2017年3月5日，他460万，金某1460万，其余三人各90万。第八次约定是3月30日，因安军未到场就没有分成，这个月公司获利2200多万，按比例他和金某1可以各分780万，其余三人每人可以得150多万。按照公司获利总额61336224元，安军7%，金同兵、刘某48%，除去开支700万后,剩下的他跟金某1平分，这样可得出安军分的至少4293535元，金同兵、刘某4各4906891元，他和金某1各20114453，但3月份的钱都在金某1手里，没有来得及分，故分到他手中的只有1200多万元，加上刷卡银行返利90多万，总计到手的1300多万元。他拿公司分的钱在济南买了七套房，在北京王府井周大福珠宝店花64万元买了20根金条，买了个钓鱼艇，租了一台路虎车。另他所持有的邓某的银行卡上被公安冻结了二三百万。他愿意积极退赃，争取从轻处罚。 2、被告人安军的供述和辩解，证实在盛某财商是一种网络传销模式，以帮学员办卡、刷信用卡提高额度为噱头，拉人入会，并以培训费名义收学员1500元人民币转换成电子币激活，200元购买的P0S机跟公司平台数据不挂钩。对各层次按比例返利刺激下层发展新学员，公司从中获利。网络方面的事情王明穆负责，公司股东有他、金某1、王明穆、刘某4四人，他听金某1讲金同兵也是股东也要分，但每次都是金某1帮金同兵领。他是卡部负责人，主要做信用卡的申请办理，对学员进行信用卡培训。车部、培训教育负责人是刘某4，还负责对星级董事车辆奖励发放，安排去下线市场培训讲课。市场部负责人是金某1，统管市场发展运营，财务结算等。王红梅是培训部总监。金同兵负责公司另外的平台。邓某负责电子币客服号，管理电子币，奖金对冲币销售。 每次分红是他先跟金某1、刘某4算他们所掌握的点位所获得奖金某3数，再三人平分，然后金某1和王明穆算电子币销售额，他们算好后给他和刘某4一个数额，他们再按比例得多少分红，再由金某1或邓某转到他们的银行卡上。按比例计算，刘某4至少分450万，金某11500万，王明穆至少1300万。他在公司注册了三个会员账号（每个会员账号称为一个点位），分别是sdaj、sdaj1、sdaj2。他的学员层次是四星董事，下线点位是一万多个。王某12、李某5、曹某6都是他下线。他的获利是第一部分账号奖金获利至少40万，第二部分是他、金某1、刘某4从汇财众赢创立盛某财商时每人留了三个点位，他们商量这几个号所获奖金他们三人平分，他至少获利80万。第三部分是股东分红。2016年10月他分了32万的样子，钱打到他母亲王某9的农行卡上的。2016年11月，他分了32万，钱打到他的银行卡上的。2016年12月，他分了36万，钱打到他的卡上。2017年1月下旬，他分了70万，钱打在他的卡上。2017年3月，他分了95万，80万打在他朋友的父亲郑某2的农行卡上，15万打在他母亲王某9的农行卡上。他总共分红至少265万，三部分总共获利385万。他花了190万买房，买房用的他儿子安某的名字。给了55万给朋友于芳连，买昂科威车28万，给大姐3万，二姐1万，三姐6万，妹妹2万，还浦发信用卡26万、招行卡3万、农行卡5000，给情妇宋某10万，给情妇王某7万，花10万买了邮票，花4.5万买了一串小叶紫檀手串，花4.5万买了一串金刚手串，个人消费20多万元，银行卡里被冻结30万元左右，身上剩余36000元。 2016年10月，周某1、王某2因合作事宜离开了盛某财商公司后，他和刘某4就进入了管理层，他是卡部部长，公司员工有副总裁王明穆，总经理金某1，卡部有他、王某13和金港，培训部刘某4、王红梅，行政部杨某1、邓某等人。实际上公司的事就是王明穆和金某1说了算。王红梅主要是给下层学员讲课，市场做得比较好。公司没有上级公司，一共注册了三个公司。公司一共开了7次大会，其中主要培训有6次，时间分别是2016年8月、9月、10月、11月、12月和2017年3月。培训目的一方面方便学员发展新人，另一方面让人觉得公司正规。按照他讲课提供的方法刷卡不能赚钱，只能提高信用额度，单纯刷卡是亏的，银行要扣除0.65%-0.72%手续费。公司宣传的银行分润是假的，给星级董事的银行分润是公司以电子币形式补偿给他们。电子币销售客服是邓某，邓某的银行卡是公司专门收款的账号。在公司是29000元购买30000个电子币，不管买多少，都是这个比例，邓某收到款后再把电子币汇到指定账户。金同兵一般是单独到各地开拓市场，有几次带李鹏去的，李鹏是金同兵助理。2016年10月一个下线学员通过微信发给他一个视频，内容是新闻报道汇财众赢涉嫌传销被抓，他转发给了金某1。汇财众赢和盛某财商经营模式一样。 3、被告人金同兵的供述和辩解，证实他在盛某财商里当培训讲师。他是周某1喊去公司的。卡部负责人是安军。金某1也在卡部，负责信用卡使用培训。刘某4负责银行与学员购买车辆的对接。金某1、安军、刘某4三人都负责市场部，不知道谁为主。他们公司一般通过宣传办理信用卡的方式吸收人加入公司成为学员，告诉学员加入公司后发展下线也能赚钱吸引他们发展下线。他在公司搞培训和发展学员得到的奖励大概有三十几万，是公司财务通过转账到他的建行卡上。2016年1月他跟周某1在汇财众赢做，2016年7月他把众赢拉到的五百多人拉到周某1名下，在盛某公司仍然跟着他做。只要多拉人进来，他们就赚钱越多，他享受三星董事待遇，他主要就是给他这条线下面的市场领导人培训，介绍公司业务，拉人入会。他出去讲课公司每个月会给他6000金币奖，除去10%手续费，可提现5400元。每隔一段时间公司财务打钱到他账上，有时七八万，有时十几万，怎么分的他不清楚，他不清楚股东分红。 盛某公司每月进行一培训，他参加过两次。他在公司的账号lygjtb和密码杨某1知道，他需转奖金币什么的都打电话给杨某1，他自己只会看奖金币是否到账、转给别人的钱是否有误，其余的操作他不会。他平时主要是帮助开拓团队，目的是拉更多的人进入他的团队，帮盛某财商发展学员。学员一旦入会，区域经理、负责人就会宣讲如何快速的获得层碰奖、量碰奖奖金。盛大财源电子商务公司是2016年7月启动，所有汇财众赢的学员转到盛大财源无需交费。他出差一般是一个人，偶尔公司会安排李鹏跟他一起。他自己亲自发展的学员就是董美霞和孙如。 4、被告人王红梅的供述和辩解，证实她在2016年4月18日通过周林山介绍认识刘某4加入汇财众赢，2016年8月，盛某财商公司新成立揭牌。成立盛某财商之后她到了盛某公司。公司工作是王明穆和金某1主持，金某1认为她讲课不错，就让她做了培训总监，公司每个月给5000电子币到她账号，这个可以兑现。她讲课内容是如何申请信用卡、使用信用卡、理财方面的知识，目的是发展更多学员。她的三个账户分别是mdj2,mdj3，qjf。mdj2如心账号累计奖金为185485元，但这个账号获利需减去部分金额，刘某4交给她时就已经有了，总获利是143850元。mdj3以前叫张胜影，现在是W,累计奖金为18350，剩余210,电子币40，账号获利18100元。qjf账号获利459380元。故三个账号总计获利621330元，都是直接到了她手中的收益。公司是2016年10月后才给她每月发了5000元电子币，是公司admin账号直接拨到她的mdj2账号上。她的获利其中40万左右用来还债了，剩余的钱大部分用于生活开支，12万用于平时讲课的差旅费了。 她除了这个公司给的5000元电子币以外再得的钱就是发展会员的奖金，奖金名目有推荐奖、层碰奖、量碰奖、见点奖、报单奖。她每推荐一个人加入会员，就能够得到230元推荐奖。她的下线分为右区和左区，在右区和左区都有下级会员了就能够得到600元的层碰奖，层碰奖只有她的账号下面3级才有，她最多只能得1800元的奖金。右区和左区人少的那个区每多一个新会员，不管这个会员是不是她自己拉入的，她都可以得120元量碰奖。她的下级每多一个新会员，她可以得10元见点奖，但是这个钱只有在15层之内才可以拿到。网站内每激活一个新会员账号，可以得到15元报单奖。这些奖金都是直接在网站的账户里面直接转为电子币发给她的账户，在她的下线需要使用电子币激活新的会员时，下线就通过支付宝或者微信给她转账，她再在平台上把电子币转给对方，一元奖金对应一个电子币对应一元人民币。有的时候她手里没有电子币了，她就通过网站的销售客服购买电子币，一般一次购买3万元的电子币，她汇款的时候只要转29000元人民币就可以了。 她联系微信客服汇款购买电子币，钱汇给了邓某的卡上和徐某2的卡上，邓某负责公司收款的事和公司后台方面的事。她团队中的黑鹰和肖立武发展很好，“黑鹰”下线肖立武邀请她给他发展学员讲过课。2017年2月19日他们在济南公司开会时有一个叫厉总的到公司来了，说是总部派过来的中国大陆地区分公司的总裁，2017年1月6日的时候公司到泰国开年会的时候，也有一个叫KIT的女的说是总部派过来的总裁。她没有正式任命文书，培训总监是2016年10月金某1口头宣布的。当时王明穆、金某1、安军、刘某4、杨某1在场，公司之后给她印制了培训总监名片。王明穆主要负责公司网络方面的事，金某1主要负责市场方面的事。安军主要负责信用卡的事。刘某4主要负责车辆发放，杨某1负责行政部的事。 5、被告人肖立武的供述和辩解，证实他现在是公司的五星董事、为湖南常德分公司代理。在2016年9月，王丽萍将他拉入了公司，他通过微信转账1700元给她后，王丽萍给他邮寄了一个银嘉钱包的POS机。公司主要获利就是继续推荐新学员。他下线有小刚和秀才，下线学员有6705个。他知道公司卡部负责人姓安，财务部有两人，一个叫邓某，一个叫徐某2，主要职责是调控公司旗下网站的虚拟电子币。培训总监是王红梅。他的会员账号是xlwl，累积奖金为网站中累计电子币总额，但不能以奖金某3表中实际发放奖金数为准，奖金不能直接提现，可以通过拉新学员收取费用兑现电子币。他通过这种方式提现了387385元，他返利的电子币用于了日常消费，有一部分通过给自己购买虚假点位消耗掉了。他提升了信用卡额度，又看到公司发车，觉得可靠，就发展下线争取奖励。他主要获利途径就是发展学员。他在公司购买电子币都是转账给销售客服，一个是邓某，一个是徐某2。他只有一张工商银行卡用于与公司、学员之间的资金往来。孟丽香是他的下线，但不是他直接发展的。他参加过公司的两次培训，每次培训出了900元，两次培训讲话的都有金某3、安卡神和如心。他除了xlwl这个账号外，还有200多个账号，但这些账号名字和密码他都不记得了。他注册这么多账号是为了提升xlw1这个账号星级，是用自己的电子币注册的。 6、被告人孟丽香的供述和辩解，证实是肖某2拉她进入盛某财商微信群，她交了1700元，2016年12月肖某2帮她激活学员账号，2017年2月通过肖某2帮她注册hdz5556账号。她的账号是mlｘ0×××53,2017年1月成为一星董事，2017年3月28日成为了二星董事。她下面的一星董事是黄某2(实际是她操作)和马湘武。她主要是通过宣讲金融知识，吸引下线入会。老学员可用收现金或微信支付方式将电子币卖给新学员，不够就从公司购买，1500元电子币注册后就没有了。她直接下线有王英和汤光灿，汤光灿是她的上线肖某2介绍进来再放到她下面的，黄某2、李某6、李某7是她直接发展的。王英下面发展了276人，汤光灿下面发展了183人。湖南这边负责的是肖立武。她的学员账号获利38490元，以她丈夫黄某2的学员号获利11930元，共获利50420元，剩余奖金币和电子币共390个，所以获利50030元，都用于家庭开支了。黄某2的账号hdz5566。她到益阳南县来过，是她下线李某8喊过来给她下线涂雪华介绍公司情况，帮忙开拓新市场。她只在肖立武、肖某2手里购买电子币。李某8、涂雪华的钱是交到她手上的。 7、被告人皇甫仁斌的供述和辩解，证实他和代某成立了济南玖霄网络科技有限公司，公司共有13人。2016年7月王明穆联系他给了他一个文档，要他做直销系统。因为以前做过这些类似的直销系统，就答应了王明穆。之后他推荐王明穆购买了香港的服务器。王明穆总共购买了十几个网站。王明穆对他讲买结算系统，是为了自己招收学员，教学员使用信用卡。学员要交1500至2000的会费，下面发展到一定层级和人数后，就会成为董事。王明穆讲有POS机，总部在上海，是银联的POS机。王明穆总共给了二十四、五万，其中租服务器16万多，他公司获利八九万。他除了给王明穆做的网站，还做过另外类似的网站，做的这些传销网站总共获取的资金在50万元以上。 2017年2月底3月初，王明穆通过QQ告诉他已有警方在调查这些结算系统了，他感觉王明穆在用结算系统做传销。之后王明穆约他见面，安抚他，说就算出问题也不会扯到他。这次见面后，王明穆又让他分割了一次网站。王明穆可通过自己的账号增减学员电子币，删除提现记录，设置商务中心等。结算系统就是个分配系统，王明穆的公司没有产品卖给消费者，利润来源是发展学员。开发第一个网站收了8000元，复制了8个网站收了80000元，租赁服务器5台收了140000元，切割5网站收了12500元，总共收了240500元。DB是2017年3月7日切割出来的，每切割一个除收复制的1万以外，再加2500元的切割钱。实际租赁服务器是18000元至20000元，他赚的差价。王明穆还让他攻击别人的学员管理系统，他找了“林中鸟”对王明穆提供的网站进行了攻击，收了30000元，赚了1%或者2%的差价。 他没有删除结算系统里的任何数据。经查看系统数据后，估算7个网站学员数至少20万，总收益至少3个多亿，按拨比率15%算，至少达到4500万。SD是2016年8.28从XT复制，LY是2017.2.24从IL切割，TH是2016.8.28从XT复制，DB是2017.3.7从TH切割。所有学员总数截止至2017年3月31日有215820人。网站只有通过消耗电子币才能增加学员。电子币只能通过admin生成，每转一笔电子币都会有记录。网站设置了提现功能，但未与银行挂钩。所谓提现是将虚拟奖金从系统扣除，然后由王明穆他们自己到银行去给学员汇钱，但该记录是可以由王明穆删除的。 四、勘验、检查、提取、辨认、侦查实验等笔录和相关物证、书证、视听资料、电子数据 (1)益某(网枝)勘[2017]015号、016号、017号、018号、019号远程勘验笔录，证实侦查人员远程勘验www.wanglyoxt.com、www.wangluohb.com、www.wangluoj1.com、www.wangluodb.com、www.wangluosd.com、www.wangluoly.com、www.wangluoth.com的情况。远程勘验录像已刻录成视频文件，生成MD5值。远程勘验录像、截屏图像、下线数据文件均刻录成光盘（编号2017015、2017016、2017017、2017018、2017019）予以固定。通过上述远程勘验，证实上述网站内学员按照同一规律排列，即按双轨制排列，并设置了同一奖励机制和单项奖励数额，即推荐奖、层碰奖、见点奖、量碰奖、报单奖和利润分红，提现管理均显示未发放，商城管理中的车辆均显示未发货，服务器物理属性均显示为香港。证实xt网站2016年7月4日上线运行，于2016年8月27日分割出sdthhb三个网站，与2017年1月21日分割出j1网站，其中jl于2017年2月24日分割出ly网站，th于2017年3月6日分出db网站。db网站从2017年3月7日至3月30日共发展了9421个学员，th网站从2017年3月7日至3月30日共发展了13610个学员。网站体现盛某财商共发展了23031名学员。 (2)提取笔录，侦查人员提取账号2002在www.wangluohb.com/www.wangluoj1.com/www.wanglyoxt.com/www.wangluosd.com/www.wamgluoth.com/www.wangluo1t.com/www.wangluodb.com（账号2002为电子币销售客服账号）中转让电子币相关数据，截图保存的经过，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员用王明穆供述的管理员账号登陆7个网站，对账号1ygjtb和2002的电子币转入转出记录进行下载提取，对网站内容截图保存，在去除重复数据后制作成表格，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员用肖立武供述的账号登陆www.wanglyoxt.com,提取部分的数据，截图保存。之后通过王红梅账号qjf登陆后，在学员子级图中找到肖立武账号，并截取相关人员层级关系，截图保存，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员用夏某1供述的账号登陆www.wanglyoxt.com，提取部分数据，截图保存，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员用孟丽香供述的账号登陆www.wanglyoxt.coo，提取夏某1xy5300账号及其下线的网络结构树状图数据，截图保存，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员用王红梅供述的账号登陆www.wanglyoxt.com，提取部分数据，截图保存，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员用安军账号登陆www.wanglyoxt.com，提取部分数据，截图保存，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员用曹某1账号登陆www.wanglyoxt.com，提取其网络结构图，截图保存，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员提取王红梅微信聊天记录的经过，截图保存，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员提取金同兵微信聊天记录的经过，截图保存，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员提取安军微信聊天记录的经过，截图保存，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员提取肖立武微信聊天记录的经过，截图保存，以证实相关电子数据和书证的真实性、合法性。 侦查人员在王红梅随身携带皮箱内，发现印有“王某14、盛大财源电子商务有限公司培训部总监”的名片，将该名片提取，以证实所取得的该物证的真实性、合法性。 (3)桃公(网安)勘[2017]022号勘验工作记录，侦查人员提取、固定安军华硕笔记本电脑内电子数据的过程，整个勘验过程已截图且录像保存，刻录成光盘(编号2017022)保存，以证实相关电子数据的真实性和合法性。 (4)辨认笔录，分别证实王明穆能辨认出在盛某财商公司成立大会中冒充公司总部李总的人是尹某，能辨认出在2017年盛某财商公司启动大会中冒充公司总部历总的人是厉夫亭。李某1能辨认出济南盛某电子科技有限公司的法人代表是邓某。肖立武能辨认出2017年3月为其授课的男子是安军，能辨认出盛某财商公司行政部的刘部长是刘某4。皇甫仁斌能辨认出向其购买结算系统的男子是王明穆。 以上证据，经庭审质证，被告人王明穆及其辩护人持有以下异议：1、王明穆系被他人邀集拉入公司，只负责技术，未发展过一名下线，相关证据直接证明公司上下线之间如何发展会员、收取款项，不能证明王明穆是组织者、领导者，在犯罪中起主要作用；2、王明穆的获利里有部分系POS提现银行的返利，这部分应定性为合法收益。被告人安军及其辩护人持有以下异议：相关证据不足以证明安军的股东身份，不能证明其在本次犯罪中起主要和领导作用，不能证明其是主犯。被告人金同兵及其辩护人持有以下异议：王明穆供述金同兵参与了股东分红的事实不真实。被告人王红梅及其辩护人持有以下异议：1、证人证言和本案被告人的供述证明王红梅不是涉案公司的培训总监，她并无实权；2、王红梅的违法所得应扣除她返还给学员的款项、扣除刘某4从其账号拿走的款项，并没有指控的62万余元之多。被告人肖立武及其辩护人持有以下异议：肖立武实际发展的下线应扣除其本人花钱购买的账号，并没有指控的6700余人和非法获利38万余元之多。被告人孟丽香及其辩护人持有以下异议：证人证言不足以证明孟丽香发展下线四百余人的事实。被告人皇甫仁斌对公诉机关所举之证不持异议，其辩护人持有以下异议：王明穆支付给皇甫仁斌的价款只有24万多，而公安机关扣押了其现金50万元。 上述证据，经本院查证，均系侦查机关依法收集，证据来源合法。相关电子证据的取得、远程勘验均由侦查技术人员在见证人的见证下进行勘验，全程对屏幕录像，并将能够证实勘验过程的录像、截图固定保存，制作的勘验笔录经侦查技术人员和见证人确认后签名，形成校验值保证了其完整性、真实性；书证和证人证言、被告人的供述和辩解、电子数据、辨认笔录、提取笔录、检查笔录等相关证据能够相互印证，证实济南盛大财源电子商务有限公司的设立及运营规模、犯罪资金的走向、获利的情况，证实济南盛大财源电子商务有限公司实际是通过拉人头获利的运营模式，证实七被告人的身份、归案情况和参与本案的地位、作用、获利的事实，故本院确认上述证据有效，予以采信。对被告人及辩护人的上述异议不予支持。 在本案审理期间，本院于2018年1月26日、2月9日、2月24日分别委托山东省济南市章丘区司法局、湖南省张家界市永定区司法局、黑龙江省牡丹江市宁某市司法局对被告人皇甫仁斌、肖立武、王红梅实行社区矫正社会调查评估。上述司法局经调查评估，山东省济南市章丘区司法局认为对被告人皇甫仁斌如适用非监禁刑不会对其居住的社区造成重大不良影响，湖南省张家界市永定区司法局建议对被告人肖立武慎用社区矫正，黑龙江省牡丹江市宁某市司法局认为被告人王红梅适合在该地接受社区矫正。 本院认为，被告人王明穆、安军、王红梅、金同兵、肖立武、孟丽香、皇甫仁斌共同组织、领导以通过宣传虚拟交易提高信用卡额度，以学员刷卡金额总量来获取银行分润的虚假事实，要求学员缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量、层级作为计酬、返利、奖励依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，虽未使用暴力、胁迫手段，但其发展会员，组织、领导的参与传销活动人数达21万余人，直接或者间接收取会费人民币3亿余元，均已达情节严重，七被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。桃江县人民检察院对七被告人犯组织、领导传销活动罪的指控成立，应当依法追究其相应的刑事责任。对七被告人违法所得的财物，应当依法追缴，对涉案犯罪资金，应当依法没收，上缴国库。 本案被告人王明穆的辩护人提出“本案犯意提出者、网络系统传销模式的设计者、发展下线成员均不是王明穆，王明穆未起主要作用，应定性为从犯”，经本院查证，本案已有充足证据证明被告人王明穆是济南盛大财源电子商务有限公司的创立者之一，负责该公司的网络维护、结算系统的上线运行、电子币的发放和公司实际运营的行政管理，并参与公司分红，应认定其在本案共同犯罪中起了主要作用,依法应当按照其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚。故对被告人王明穆的辩护人提出此辩护意见不予采纳。桃江县人民检察院指控被告人王明穆在本案中违法所得为1211.6万元，有电子证据、被告人的供述和辩解、银行卡交易明细等相关证据予以证实，并且已经剔除了使用POS机银行的返点收入。到案后，被告人王明穆能如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法可以从轻处罚。能主动退缴部分赃款赃物，具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。 本案被告人安军及其辩护人提出“安军不是本案犯意的提起者、不是股东身份，未起主要作用，应定性为从犯”，经本院查证，本案已有充足证据证明被告人安军在济南盛大财源电子商务有限公司承担了发展学员、宣传、培训职责并参与公司分红，其作用虽较相关同案人相对较小，但仍应认定其在本案共同犯罪中亦起了主要作用,依法应当按照其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚。故对被告人安军及其辩护人提出此辩护意见不予采纳。到案后，被告人安军能如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法可以从轻处罚。能主动退缴部分赃款赃物，具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。 本案被告人金同兵的辩护人提出“金同兵不是传销组织的股东，主要工作就是拉人头干市场，属于从犯”，经本院查证，本案现已查实的证据能够证明被告人金同兵在济南盛大财源电子商务有限公司起了发展学员、宣传、培训作用，桃江县人民检察院亦据此认定被告人金同兵在共同犯罪中起了次要作用、系从犯，对此指控意见和辩护意见，本院予以采纳。被告人金同兵系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。到案后，被告人金同兵能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 本案被告人王红梅、肖立武、孟丽香的辩护人提出“本案存在重复数据和为提升级别而虚列下线会员账号的情况，网站真实会员人数、被告人直接发展下线人数、实际非法获利金额均小于公诉机关所指控的数额”的相关意见，经本院查证，本案依法取得且未经篡改的电子数据和其他关联证据已充分证明了被告人王红梅在济南盛大财源电子商务有限公司起了发展学员、宣传、培训作用，被告人肖立武系被告人王红梅下线，在济南盛大财源电子商务有限公司达到五星董事级别，在公司起了宣传和发展学员的作用，被告人孟丽香系被告人肖立武下线，在济南盛大财源电子商务有限公司达到二星董事级别，在公司起了宣传和发展学员的作用，直接证明了三被告人各自在案件中所起的作用、直接或间接发展下线会员人数、自身层级、可获利金额等案件事实，辩护人的辩解无证据支持，本院不予采纳。被告人王红梅、肖立武、孟丽香在本案中均处于从属地位，起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，三被告人均能如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法可以从轻处罚。根据被告人王红梅、肖立武的犯罪情节、悔罪表现及其社区矫正调查评估意见书，结合本案具体案情，本院认定对二被告人适用缓刑没有再犯罪的危险，可对其适用社区矫正。 经本院查证，本案已有充足证据证明被告人皇甫仁斌帮被告人王明穆代购济南盛大财源电子商务有限公司的服务器、设计学员管理系统，并为该公司的网络运营维护提供技术支持，在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人皇甫仁斌能如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法可以从轻处罚。根据被告人皇甫仁斌的犯罪情节、悔罪表现及其社区矫正调查评估意见书，结合本案具体案情，本院认定对被告人皇甫仁斌适用缓刑没有再犯罪的危险，可对其适用社区矫正。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王明穆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七十万元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。 二、被告人安军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。 三、被告人金同兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十五万元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。 四、被告人王红梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三十五万元。罚金限在本判决生效之日缴纳。 五、被告人肖立武犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。罚金限在本判决生效之日缴纳。 六、被告人皇甫仁斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二十五万元。罚金限在本判决生效之日缴纳。 七、被告人孟丽香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。罚金限在本判决生效之日缴纳。 八、追缴被告人王明穆违法所得人民币一千二百一十一万六千元，其中违法所得人民币五百六十二万零二百三十元及其违法所得购置的黄色金属二千克，待本判决生效后上缴国库；被告人王明穆的其他违法所得继续追缴，上缴国库。追缴被告人安军违法所得人民币三百八十五万元，其中违法所得人民币九十六万七千二百零八元及其违法所得购置的别克越野车一辆，待本判决生效后上缴国库；被告人安军的其他违法所得继续追缴，上缴国库。追缴被告人金同兵违法所得人民币三十万元，其中违法所得人民币二万九千七百八十三元，待本判决生效后上缴国库；被告人金同兵的其他违法所得继续追缴，上缴国库。追缴被告人王红梅违法所得人民币六十二万六千三百七十元，其中违法所得人民币一万元，待本判决生效后上缴国库；被告人王红梅的其他违法所得继续追缴，上缴国库。追缴被告人肖立武违法所得人民币三十八万七千三百八十五元，上缴国库。追缴被告人孟丽香违法所得人民币四万七千元，上缴国库。追缴被告人皇甫仁斌违法所得人民币二十五万元，待本判决生效后上缴国库。没收户名为邓灵祥的工商银行卡上（卡号62×××20）涉案犯罪资金一百一十八万六千元、户名为邓灵祥的农业银行卡上（卡号62×××76）涉案犯罪资金四十万元，待本判决生效后上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王明穆的刑期自2017年3月31日起至2024年3月30日止，被告人安军的刑期自2017年4月22日起至2022年4月21日止，被告人金同兵的刑期自2017年3月31日起至2020年3月30日止，被告人孟丽香的刑期自2017年4月1日起至2018年1月31日止。被告人王红梅、肖立武、皇甫仁斌的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 （本页无正文） 审 判 长  刘兆斌 审 判 员  左金辉 人民陪审员  向芸珂 二〇一八年五月四日 书 记 员  杨怀远 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。