文书内容黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院刑 事 判 决 书(2017）黑0102刑初656号公诉机关：黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。被告人：房彦伟，女，1974年1月13日出生，汉族，大专文化，原系黑龙江省金苏财富投资管理有限公司会计，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2016年4月25日被刑事拘留，同年5月18日被批准逮捕，2017年12月28日被取保候审。被告人：徐超，男，1985年8月13日出生，汉族，大学文化，原系黑龙江省金苏财富投资管理有限公司财务部经理，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因本案于2016年4月25日被刑事拘留，同年5月18日被批准逮捕，2017年12月28日被取保候审。黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉［2016］538号起诉书指控被告人房彦伟、徐超犯非法吸收公众存款罪，于20176年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2017年2月20日作出（2016）黑0102刑初678号刑事判决，被告人房彦伟、徐超提出上诉。黑龙江省哈尔滨市中级人民法院于2017年8月1日作出（2017）黑01刑终262号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员赵亚娇出庭支持公诉，被告人房彦伟、徐超到庭参加诉讼。本案现己审理终结。公诉机关指控，2013年，被告人房彦伟、徐超应聘到韩荣华、白涛、任宏伟、张洪生（均另案处理）在哈尔滨市道里区紫园路12���1-2层108号投资注册成立的黑龙江省金某财富投资管理有限公司（以下简称金某公司），该公司在未经国家相关部门批准，通过熟人介绍等手段向社会公众宣传，以提供资金中介、投资入股为名，承诺高额回报，以金某公司名义与集资人签订服务协议，向公众吸收存款用于向外贷款、借给个人及公司。经司法会计鉴定：金某公司非法吸收公众存款，群众上报人数加出局人数共计78人，总金额人民币5368万元，返利总金额人民币7106970.80元，出局金额人民币2411万元，损失额人民币22463029.20元。其中，被告人徐超系金某公司理财部经理，介绍吸收被害人马某、杨某共计人民币396万元，收取提成人民币5万余元；房彦伟系金某公司会计，为金某公司向社会公众非法吸收资金提供财务帮助。被告人房彦伟、徐超于2016年4月25日主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪主要事实。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源及到案经过、户籍证明及现实表现、金某公司服务协议、个人业务凭证、回执单、证明、被害人杨某、马某陈述、被告人房彦伟、徐超供述及辩解等证据。公诉机关据此认为，房彦伟、徐超的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款的规定，对房彦伟、徐超定罪量刑。被告人房彦伟、徐超对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2013年，被告人房彦伟、徐超应聘到韩荣华、白涛、任宏伟、张洪生（均另案处理）在哈尔滨市道里区紫园路12栋1-2层108号注册成立的黑龙江省金某财富投资管理有限公司（以下简称金某公司）。金某公司在未经国家相关部门批准，通过熟人介绍等手段向社会公众宣传，以提供资金中介、投资入股为名，承诺1.5%月息的高额回报，以金某公司名义与集资人签订服务协议，向公众吸收存款用于向外借贷。经查，金某公司非法吸收85人存款，吸收存款总金额9893万元，返本金总额5001万元，返利总金额14919190.70元，损失额34000809.30元。已出局人数25人，投资金额2411万元，返本金2411万元，返利息2812909.15元。已上报人数中，报案群众37人，实际损失合计19210941.68元，报案被告人家属10人，实际损失合计2703330元。其中，徐超介绍吸收集资人马某、杨某共计3960000元，收取提成5万余元；房彦伟为金某公司向社会公众非法吸收资金提供财务帮助。审理中，徐超家属代徐超向本院交纳了其非法所得5万元。被告人房彦伟、徐超于2016年4月25日向公安机关投案，并如实供述了主要非法吸收公众存款事实。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证的前述证据予以证实，足以认定。本院认为，金某公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系单位犯罪，被告人徐超、房彦伟系直接责任人员，其行为亦构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。本案系共同犯罪，徐超、房彦伟在犯罪中起辅助作用，系从犯，可减轻处罚；徐超、房彦伟自动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款的规定，判决如下：一、被告人徐超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金40000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）二、被告人房彦伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金30000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）三、被告人徐超交纳的非法所得50000元，按集资人的损失比���发还集资人（各集资人及损失数额见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨玉净人民陪审员  张智明人民陪审员  刁正儒二〇一八年五月二十二日书 记 员  吴艳虹附：黑龙江省金苏财富投资管理有限公司非法吸收公众存款案集资参与人名单序号              集资参与人姓名              投资金额（人民币：元）              实际损失额（人民币：元）                  1              王  媛              530,000.00               424,850.00                   2              刘广安              700,000.00               601,200.00                   3              郑立山              600,000.00               351,125.00                   4              韩雅琳              400,000.00               292,000.00                   5              马长城              3,400,000.00               937,466.67                   6              范素芳              2,760,000.00               1,820,275.01                   7              梁忠科              600,000.00               489,600.00                   8              赵  亮              700,000.00               322,300.00                   9              王志庚              2,260,000.00               1,783,600.00                   10              孙玉英              250,000.00               223,750.00                   11              刘正中              200,000.00               174,400.00                   12              张  莹              910,000.00               451,550.00                   13              孙荣誉              300,000.00               259,500.00                   14              何  杰              350,000.00               305,125.00                   15              王艳秋              200,000.00               76,700.00                   16              王  敏              260,000.00               235,450.00                   17              韩志芳              2,000,000.00               1,720,000.00                   18              闻立君              100,000.00               88,000.00                   19              晋  辉              300,000.00               267,000.00                   20              刘  淳              250,000.00               220,000.00                   21              马彦芬              440,000.00               409,800.00                   22              徐彦琴              100,000.00               92,500.00                   23              尹玉臣              300,000.00               282,000.00                   24              孙荣华              150,000.00               129,750.00                   25              张兆岩              300,000.00               300,000.00                   26              马德军              400,000.00               400,000.00                   27              高书石              200,000.00               200,000.00                   28              于  洋              200,000.00               200,000.00                   29              张延萍              700,000.00               595,500.00                   30              于晓晶              3,000,000.00               2,820,000.00                   31              李玉梅              1,200,000.00               1,110,000.00                   32              宣文娟              1,000,000.00               880,000.00                   33              李秀冬              200,000.00               200,000.00                   34              刘  涛              200,000.00               170,000.00                   35              薛英凡              200,000.00               200,000.00                   36              梁秀媛              150,000.00               145,500.00                   37              王  微              100,000.00               82,000.00                   38              孙勇善              400,000.00               334,830.00                   39              窦淑杰              500,000.00               461,325.00                   40              李富丽              500,000.00               435,800.00                   41              王春杰              500,000.00               424,225.00                   42              王  赓              60,000.00               57,300.00                   43              匡  骁              400,000.00               382,000.00                   44              李向东              200,000.00               191,000.00                   45              窦书梅              70,000.00               66,850.00                   46              于志国              200,000.00               200,000.00                   47              于晶芬              150,000.00               150,000.00