江西省吉安市青原区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0803刑初28号公诉机关吉安市青原区人民检察院。被告人陈银纲，男，1979年3月14日出生于安徽省蚌埠市淮上区，汉族，小学文化，无业，住安徽省蚌埠市淮上区。被告人陈银纲曾因犯合同诈骗罪于2004年8月12日被安徽省蚌埠市禹会区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元，于2009年4月10日刑满释放。因本案于2017年11月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于吉安市看守所。吉安市青原区人民检察院以吉青检公诉刑诉（2018）25号起诉书指控被告人陈银纲犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市青原区人民检察院指派检察员王琼出庭支持公诉，被告人陈银纲到庭参加诉讼。现已审理终结。吉安市青原区人民检察院指控，2015年3月，被告人陈银纲在网上认识杨某（已判决），得知“不是本人的车可以抵押”后，在网上联系抵押客户。陈银纲在网上认识张某（已判决）后告诉其不是本人的车也可以抵押，只要弄到了车子就可以来找他。1、2015年4月3日，张某在江西省峡江县水边镇典车行用本人的身份证和驾驶证租赁了一辆车牌为赣Ｄ×××××的灰色丰田锐志小车（经鉴定，价值为133563元）。张某租车后联系陈银纲，并将车开至安徽省合肥市陈银纲处，陈银纲在明知张某抵押的车辆没有合法有效来历凭证的情况下，仍然联系买家杨某收购。两人将车开至山东省商河县杨胜彬处，以42000元的价格以“抵押”为名出售。2、2015年4月7日，陈银纲打电话给张某，称丰田锐志小车的抵押期限快到了，如果没钱赎车就再弄一辆车去抵押。于是张某在江西省吉安市青原区伟图租车行用本人的身份证、驾驶证和执法证租赁了被害人邓某的车牌为赣Ｄ×××××的白色现代索某八系小汽车（经鉴定，价值为125311元）。陈银纲伙同张涛将该车开至山东省商河县杨胜彬处，以36000元的价格以“抵押”为名出售。3、2015年4月18日，陈银纲来到江西省吉安市，在明知张某无力赎回已抵押的车辆的情况下，给张某钱并要求张某去租一辆起亚K5。当日，张某在江西省吉安市吉州区顺达车行用本人的身份证和驾驶证租赁了被害人刘某的车牌为赣Ｄ×××××的白色起亚K5小汽车（经鉴定，价值为113525元）。陈银纲伙同张某将车开至山东省菏泽市，以“抵押”为名出售他人。后该车被转卖给山东省沂南县的郭某，郭某驾驶该车时出现交通事故，该车被当地公安扣押后发还给了被害人刘某。在庭审过程中，公诉人宣读并出示了被告人陈银纲的供述，同案犯张某、杨某的供述，被害人陈某、邓某、刘某的陈述，证人郭某的证言，吉安市价格认证中心价格认定结论书，江西省吉安市青原区人民法院（2016）赣0803刑初13号刑事判决书，吉安市公安局青原分局辨认笔录、关于被告人陈银纲的归案情况说明及被告人陈银纲的户籍证明等证据。认为被告人陈银纲的行为已构成诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请依法判处。被告人陈银纲对公诉机关指控其在第1次实施的犯罪事实及罪名无异议；但对公诉机关指控其在第2、3次实施的犯罪事实及罪名有异议，辩称其未打电话要张某在其没钱赎丰田锐志车情况下就再弄一辆车去抵押及出钱给张某去租一辆起亚K5进行抵押，认为其不构成诈骗罪而应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，希望法院对其公正判处。经审理查明：2015年3月，被告人陈银纲在网上认识杨某（已判刑），得知“不是本人的车可以抵押”后，在网上联系抵押客户。陈银纲在网上认识张某（已判刑）后告诉其不是本人的车也可以抵押，只要弄到了车子就可以来找他。1、2015年4月3日，张某在江西省峡江县水边镇典车行用本人的身份证和驾驶证租赁了一辆车牌为赣Ｄ×××××的灰色丰田锐志小车（经鉴定，价值为133563元）。张某租车后联系陈银纲，并将车开至安徽省合肥市陈银纲处，陈银纲在明知张某抵押的车辆没有合法有效来历凭证的情况下，仍然联系买家杨某收购。两人将车开至山东省商河县杨胜彬处，以42000元的价格以“抵押”为名出售，被告人陈银纲从中提取好处费等费用。案发后，杨某将该车归还了被害人陈某。2、2015年4月7日，陈银纲打电话给张某，称丰田锐志小车的抵押期限快到了，如果没钱赎车就再弄一辆车去抵押。于是张某在江西省吉安市青原区伟图租车行用本人的身份证、驾驶证和执法证租赁了被害人邓某的车牌为赣Ｄ×××××的白色现代索某八系小汽车（经鉴定，价值为125311元）。陈银纲伙同张涛将该车开至山东省商河县杨胜彬处，以36000元的价格以“抵押”为名出售，被告人陈银纲从中提取好处费等费用。案发后，杨某的父亲杨丙哲赎回该车，并将该车归还了被害人邓某。3、2015年4月18日，陈银纲来到江西省吉安市，在明知张某无力赎回已抵押的车辆的情况下，给张某钱并要求张某去租一辆起亚K5。当日，张某在江西省吉安市吉州区顺达车行用本人的身份证和驾驶证租赁了被害人刘某的车牌为赣Ｄ×××××的白色起亚K5小汽车（经鉴定，价值为113525元）。陈银纲张某伙同张某将车开至山东省菏泽市，以“抵押”为名出售他人，被告人陈银纲从中提取好处费等费用。后该车被转卖给山东省沂南县的郭某，郭某驾驶该车时出现交通事故，该车被当地公安扣押后发还给了被害人刘某。上述事实有下列证据证实:1、被告人陈银纲的供述，同案犯张某、杨某的供述证实2015年3月，被告人陈银纲在网上认识杨某，得知“不是本人的车可以抵押”后，在网上联系抵押客户。陈银纲在网上认识张某后告诉其不是本人的车也可以抵押，只要弄到了车子就可以来找他的事实。2、被告人陈银纲的供述，同案犯张某、杨某的供述，被害人陈某的陈述及吉安市公安局青原分局辨认笔录证实被告人被告人陈银纲在明知他人抵押的车辆没有合法有效来历凭证的情况下，仍然介绍给杨某以“抵押”为名收购赣Ｄ×××××的灰色丰田锐志小车，被告人陈银纲从中提取好处费等费用的事实。3、被告人陈银纲的供述，同案犯张某、杨某的供述，被害人邓某、刘某的陈述，证人郭某的证言及吉安市公安局青原分局辨认笔录证实被告人陈银纲伙同张某分别于在2015年4月7日及2015年4月18日2次采取先租车然后以“抵押”为名出售的方法，骗取被害人邓某的车牌为赣Ｄ×××××的白色现代索某八系小汽车及被害人刘某的车牌为赣Ｄ×××××的白色起亚K5小汽车，被告人陈银纲从中提取好处费等费用的事实。4、吉安市价格认证中心价格认定结论书证实赣Ｄ×××××的灰色丰田锐志小车价值为133563元，赣Ｄ×××××的白色现代索某八系小汽车价值为125311元，赣Ｄ×××××的白色起亚K5小汽车价值为113525元的事实。5、江西省吉安市青原区人民法院（2016）赣0803刑初13号刑事判决书证实张某骗取他人的赣Ｄ×××××的灰色丰田锐志小车和被告人陈银纲伙同张某骗取他人的赣Ｄ×××××的白色现代索某八系小汽车、赣Ｄ×××××的白色起亚K5小汽车已发还给被害人陈某、邓某、刘某的事实。6、吉安市公安局青原分局关于被告人陈银纲的归案情况说明及讯问笔录证实被告人陈银纲于2017年11月20日被抓获归案，后如实交代了其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。7、安徽省蚌埠市禹会区人民法院（2004）禹刑初字第101号刑事判决书证实被告人陈银纲曾因犯合同诈骗罪于2004年8月12日被安徽省蚌埠市禹会区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元，于2009年4月10日刑满释放的事实。8、公安机关户籍证明证实被告人陈银纲的身份情况。上列证据经庭审质证认证,证据收集程序合法,内容客观真实,能够证明本案事实，本院予以确认。对于被告人陈银纲提出公诉机关指控其在第2、3次实施的犯罪中，其未打电话要张某在其没钱赎丰田锐志车情况下就再弄一辆车去抵押及出钱给张某去租一辆起亚K5进行抵押的意见，经查，被告人陈银纲打电话要张某在其没钱赎丰田锐志车情况下就再弄一辆车去抵押及出钱给张某去租一辆起亚K5进行抵押的事实不仅有被告人陈银纲的供述在卷，特别在对其以犯诈骗罪决定逮捕后所作的笔录中，被告人陈银纲虽对其犯诈骗罪提出异议，但亦供认了该事实，同时同案犯张某、杨某的供述及证人郭某的证言也能佐证该事实，且能相互印证，故对该意见不予采信。本院认为，被告人陈银纲以非法占有为目的，伙同张某采取先租车然后以“抵押”为名出售的方法，骗取他人财物，金额达238836元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈银纲在明知他人抵押的车辆没有合法有效来历凭证的情况下，仍然介绍给他人以“抵押”为名收购丰田锐志汽车一辆，金额达133563元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈银纲犯诈骗罪及犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人陈银纲曾因犯罪被判处有期徒刑的刑罚执行完毕后，再次犯罪，依法对其从重处罚；被告人陈银纲犯数罪，对其依法应当数罪并罚。对于被告人陈银纲提出其在第2、3次实施犯罪的行为不构成诈骗罪而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，被告人陈银纲在明知张某无能力赎车的情况下，打电话给张某要其继续弄一辆车去抵押以及出钱要张某去租一辆起亚K5去抵押，后将张某所租赁的两辆车介绍给他人以“抵押”为名出售，其行为应属事前与张某通谋掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，应认定其为伙同张某实施诈骗犯罪的共犯，故对该意见不予支持。但被告人陈银纲在伙同被告人张某进行诈骗的犯罪中，起次要作用，系从犯，故对其所犯诈骗罪予以从轻处罚。被告人陈银纲归案后能如实供述其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，属坦白，故对其所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条的规定，判决如下：被告人陈银纲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币50000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币60000元。（所处罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月20日起至2021年7月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢 力人民陪审员  肖贞钧人民陪审员  蒋克诚二〇一八年五月十五日法官 助理  袁 娟书 记 员  曾文琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或则减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握本人的其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列行为之一的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：（一）买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的；（二）拆解、拼装或者组装的；（三）修改发动机号、车辆识别代号的；（四）更改车身颜色或者车辆外形的；（五）提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的；（六）提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的。实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于刑法第三百一十二条规定的“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第四条实施本解释第一条、第二条、第三条第一款或者第三款规定的行为，事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车的犯罪分子通谋的，以盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、抢夺罪的共犯论处。