福建省宁化县人民法院刑 事 判 决 书(2018)闽0424刑初20号公诉机关宁化县人民检察院。被告人王新伟，男，1976年8月18日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，现住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。辩护人赖仕宝，福建翠城律师事务所律师。被告人王金树，男，1983年4月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址福建省安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人王建生，男，1977年11月29日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地及现住址福建省安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2018〕20号起诉书指控被告人王新伟、王金树、王建生犯诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年3月14日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员孙苏文出庭支持公诉。被告人王新伟及辩护人赖仕宝、被告人王金树、王建生到庭参加诉讼。现已审理终结。宁化县人民检察院指控，2017年5月，被告人王新伟纠集被告人王金树、王建生冒充香港“六合彩”公司工作人员，以为彩民提供特码为诱饵实施诈骗，并由被告人王新伟教会被告人王金树、王建生实施诈骗的具体方法。而后，三人窜至江西省九江市租用陈凯麟位于九江市浔阳区大润发2栋1单元2203室作为窝点，被告人王新伟指使被告人王金树负责上网联系“六合彩”网站并刊登广告等前期准备事宜。随后，被告人王新伟、王金树、王建生从“六合彩”网站后台获取被害人信息后，被告人王新伟等人就冒充香港“六合彩”公司工作人员联系被害人，并谎称可提供开某特码，在被害人缴纳会员费后，便提供一组模糊不清的数字、字母组合让被害人开某当天无法查看，但在“六合彩”开某第二天，被告人王新伟等人在后台事先设置好前一天的开某号码，由被害人再次输入后便得到正确的开某号码，在被害人信以为真后，被告人王新伟又冒充香港“六合彩”公司摇奖科科长、香港税务总署工作人员等身份以种种借口对被害人继续实施诈骗。具体犯罪事实如下：1、2017年7月28日，被告人王新伟通过上述方式骗取被害人袁某信任后，袁某分多次转账合计人民币48240元到被告人王新伟提供的户名为李某1的银行账户。2、2017年8月7日，被告人王新伟通过上述方式骗取被害人邓某信任后，邓某分多次转账合计人民币34300元到被告人王新伟提供的户名为黄某、李某1的银行账户。3、2017年8月21日，被告人王新伟通过上述方式骗取被害人傅某信任后，傅某分多次转账合计人民币78240元到被告人王新伟提供的户名为黄某、李某1、王某的银行账户，随后被告人王新伟让被告人王建生帮忙取走部分诈骗款。被告人王新伟、王金树、王建生于2017年9月27日在江西省九江市浔阳区大润发2栋1单元2203室被宁化县公安局民警抓获。公诉机关就其指控提供了如下证据：1.宁化县公安局提供的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、银行交易记录、银行账户明细、汇款收据、扣押清单、租房合同、谅解书、情况说明等书证；2.被害人袁某、邓某、傅某的陈述；3.证人吴某、陈某的证言；4.被告人王新伟、王金树、王建生的供述和辩解；5.辨认笔录、搜查笔录；6.取款监控视频等。公诉机关认为，被告人王新伟、王金树、王建生以非法占有为目的，骗取他人财物合计人民币160870元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王新伟在共同犯罪中起主要作用系主犯。被告人王金树、王建生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请依法判处。被告人王新伟对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名没有异议。被告人王新伟的辩护人提出如下辩护意见：1、本案不应划分主、从犯，被告人王新伟不属主犯。2、被告人王新伟系坦白；认罪、悔罪；系初犯、偶犯。3、被告人王新伟案发后积极退赃并取得被害人谅解。综上，建议法庭对被告人王新伟从轻处罚。被告人王金树对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名没有异议。被告人王建生对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明：2017年5月，被告人王新伟纠集被告人王金树、王建生冒充香港“六合彩”公司工作人员，以为彩民提供特码为诱饵实施诈骗，并由被告人王新伟教会被告人王金树、王建生实施诈骗的具体方法。而后，三人窜至江西省九江市租用陈凯麟位于九江市浔阳区大润发2栋1单元2203室作为窝点，被告人王新伟指使被告人王金树负责上网联系“六合彩”网站并刊登广告等前期准备事宜。随后，被告人王新伟、王金树、王建生从“六合彩”网站后台获取被害人信息后，被告人王新伟等人就冒充香港“六合彩”公司工作人员联系被害人，并谎称可提供开某特码，在被害人缴纳会员费后，便提供一组模糊不清的数字、字母组合让被害人开某当天无法查看，但在“六合彩”开某第二天，被告人王新伟等人在后台事先设置好前一天的开某号码，由被害人再次输入后便得到正确的开某号码，在被害人信以为真后，被告人王新伟又冒充香港“六合彩”公司摇奖科科长、香港税务总署工作人员等身份以种种借口对被害人继续实施诈骗。具体犯罪事实如下：1、2017年7月28日，被告人王新伟通过上述方式骗取被害人袁某信任后，袁某分多次转账合计人民币48240元到被告人王新伟提供的户名为李某1的银行账户。2、2017年8月7日，被告人王新伟通过上述方式骗取被害人邓某信任后，邓某分多次转账合计人民币34300元到被告人王新伟提供的户名为黄某、李某1的银行账户。3、2017年8月21日，被告人王新伟通过上述方式骗取被害人傅某信任后，傅某分多次转账合计人民币78240元到被告人王新伟提供的户名为黄某、李某1、王某的银行账户，随后被告人王新伟让被告人王建生帮忙取走部分诈骗款。被告人王新伟、王金树、王建生于2017年9月27日在江西省九江市浔阳区大润发2栋1单元2203室被宁化县公安局民警抓获。另查明，2017年11月15日被害人傅某、邓某收到被告人家属代为退还的诈骗赃款分别为78240元、34300元。认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：1、被害人陈述（1）被害人傅某陈述，证实自称小林的男子冒充六合彩公司的，表示能提供特么，其缴纳300元注册会员费后，又有一名冒充摇奖科科长的曾明义打电话让其缴纳三期的特码手续费5940元，之后有陆续以各种借口让其缴纳相应的费用，其前后共向对方提供的户名黄某、李某1、王某的账户共计转账78240元。（2）被害人邓某陈述，证实自称小林的男子冒充六合彩公司的，表示能提供特么，其缴纳300元注册会员费后，又有一名冒充摇奖科科长的曾明义打电话让其缴纳三期的特码手续费5940元，之后有陆续以各种借口让其缴纳相应的费用，其前后共向对方提供的户名黄某、李某1的账户共计转账34300元。（3）被害人袁某陈述，证实2017年7月28日，其通过电话登陆六合彩网站后，有自称六合彩公司员工的人，表示能提供特么，其缴纳300元注册会员费后及三期的特码手续费5940元，之后没有实际提供特码，但又陆续以各种借口让其缴纳相应的费用，其前后共向对方提供的户名李某1的账户共计转账48240元。2、证人证言（1）证人吴某证言，证实被告人王新伟在吴某的店内购买茶叶并通过刷卡支付茶叶费用及套现的事实。（2）证人陈某证言，证实被告人王金树以许某1的身份证与陈某签订租房合同的事实。3、书证（1）福建省安溪县公安局出具的户籍证明3份，证实被告人王新伟、王金树、王建生等三人的身份信息，作案时均已达完全刑事责任年龄。（2）宁化县公安局出具的到违法犯罪经历查询情况表3份。证实犯罪嫌疑人王新伟、王金树、王建生等三人此前均无违法犯罪前科。（3）宁化县公安局出具的到案经过1份，证实被告人王新伟、王金树、王建生均于2017年9月27日在江西省九江市浔阳区大润发2栋1单元2203室出租屋内被抓获归案的情况。（4）宁化县公安局扣押清单5份，证实公安机关依法从犯罪嫌疑人王新伟、王金树、王建生处扣押作案用的银行卡、笔记本、手机、现金、身份证等物品的情况。（5）证人陈某出具的《房屋租赁合同》复印件1份，证明被告人王新伟、王金树、王建生等人使用许某2身份租赁房屋的情况。（6）中国邮政储蓄银行三明市分行出具的“黄迪苼6217991730003190441”账户交易明细清单1份，证实被害人傅某向被告人王新伟提供的黄某账户转入共计54240元的事实、被害人邓某向王新伟提供的黄某账户转入共计15000元的事实。（7）中国邮政储蓄银行三明市分行出具的“李某16217992290001874255”账户交易明细清单1份，证实被害人傅某向被告人王新伟提供的李某1账户转入共计20000元的事实、被害人邓某向被告人王新伟提供的李某1账户转入共计19300元的事实、被害人邓某向被告人王新伟提供的李某1账户转入共计48240元的事实。（8）中国农业银行三明市分行出具的“王某6217000780046122561”账户交易明细清单1份，证实被害人傅某向被告人王新伟提供的王某账户转入共计4000元的事实。（9）中国邮政储蓄银行宁化东门支行出具的“傅某6217983950000009937”账户交易明细清单一份及中国建设银行东门支行出具的“傅某6217001870001619443”客户交易明细清单1份。证实被害人傅某向被告人王新伟转账的情况。（10）中国邮政储蓄银行三明市分行出具的“谭某6217992220016096446”、“沈某6217992220016092304”账户交易明细清单各1份、中国农业银行三明市分行出具的“李某26228481298615484176”、“沈某6228480568081213171”账户交易明细清单各1份、中国工商银行三明列东支行出具的“沈某6212263400018991488”账户历史明细清单及“赵某6212261102021811339”账户历史明细清单各1份、中国建设银行三明沪明支行出具的“王某6228480568083266375”客户交易明细清单1份。以上银行账户交易明细清单证实被告人王新伟、王金树等人持有的其他银行卡的交易情况。（11）中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化支行提供的客户交易明细清单1份。证实被害人傅某向被告人王新伟提供黄某、李某1的银行账户转账的情况。（12）中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化支行提供的客户交易明细清单1份及被害人邓某提供的汇款收据3份。证实被害人邓某向被告人王新伟提供黄某、李某1的银行账户转账的情况。（13）被害人傅某、邓某出具的谅解书各1份，证实被告人王新伟已退还诈骗的被害人傅某、邓某钱款，并取得被害人的谅解。（14）宁化县公安局出具的情况说明1份，证实除被害人傅某、邓某、袁某外，其他被害人目前无法查找并联系的情况。4、视听资料宁化县公安局提供的视频监控光盘1张，证实被告人王新伟在ATM机上去诈骗款以及王建生帮王新伟在ATM机上取诈骗款的事实。5、辨认、搜查笔录（1）被告人王新伟辨认笔录，其辨认出王建生就是帮其取诈骗款的人，王金树就是伙同其一起诈骗、帮其管理网站后台并提供诈骗对象的人。（2）被告人王金树辨认笔录，其辨认出王新伟、王建生。（3）王建生辨认笔录，其辨认出王新伟就是叫其帮忙去诈骗款的人，王金树就是一起实施诈骗的人。（4）吴某辨认笔录，其辨认出王新伟就是在其茶叶店刷卡购买茶叶并套现的人。（5）陈某辨认笔录，其辨认出王金树就是自称许某1的与其签订租房合同的人。以上笔录证实被告人及证人之间相互辨认情况。（6）宁化县公安局民警于2017年9月27日在被告人王新伟、王金树、王建生位于江西省九江市浔阳区大润发2栋2203室进行搜查，并依法扣押作案用的银行卡、手机卡等（附现场搜查照片8张）。证实现场搜查情况及依法扣押的物品情况。6、被告人供述和辩解（1）被告人王新伟供述和辩解，证实其纠集王金树、王建生共同实施六合彩诈骗，并由其负责教王金树、王建生实施六合彩的流程及方法，王金树则负责租赁六合彩网站，随后三人前往江西省九江市租赁一房屋开始实施诈骗，但各自实施诈骗，谁骗到的收益归谁，2017年6月至9月期间，其共骗取他人23万余元，其中骗取了宁化的傅某合计78240元，骗取该钱款后又让王建生帮忙取款2万元。（2）被告人王金树供述和辩解，证实王新伟纠集其与王建生一同前往江西省九江市一出租房实施诈骗，并由王新伟负责教其与王建生实施六合彩的具体流程及方法，其本人则负责上网租赁六合彩网站等事宜，但三人约定各自实施诈骗，谁骗到所得归谁所有，2017年6月至9月期间，其共骗取十余人合计7000余元。（3）被告人王建生供述和辩解，证实王新伟纠集其与王金树共同实施六合彩诈骗，并由王新伟负责教其王金树实施六合彩的流程及方法，王金树则负责租赁六合彩网站，随后三人前往江西省九江市租赁一房屋开始实施诈骗，同时约定各自实施诈骗，但其与王金树骗得的钱款需按照60%的比例交给王新伟，2017年6月至9月期间，其因为刚开始学，还没有诈骗成功，但其有帮忙王新伟到银行取诈骗款，两次合计取款28000元。本院认为，被告人王新伟、王金树、王建生以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，用打电话提供香港“六合彩”开某特码的方式骗取他人财物共计人民币160870元，数额巨大，三被告人行为均已构成诈骗罪。其犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。三被告人案发后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；案发后已追缴了大部分赃款，可对三被告人酌情从轻处罚；王金树、王建生积极交纳罚金可酌情从轻处罚。被告人王新伟提起犯意、积极教授诈骗方法，并对王金树、王建生骗得钱款约定大比例提成，在共同犯罪起主要作用，系主犯，应当按其所参与或组织的全部犯罪处罚；王金树、王建生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。王新伟的辩护人提出本案不应分主从犯的辩护意见与审理查明的王新伟在共同犯罪中积极提起犯意、教授犯罪方法等案件事实不符，不予采纳；辩护人提出王新伟系坦白、认罪、悔罪、初犯、偶犯，并有退赃且取得部分被害人谅解，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人王新伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2021年4月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴至本院上缴国库。）二、被告人王金树犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2019年9月26日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）三、被告人王建生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2019年9月26日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）四、扣押在案的三被告人作案工具华硕笔记本电脑1台、移动电话6部；扣押款共计6796元；由扣押机关予以没收。扣押在案的笔记本3本予以封存附卷。作案用银行卡9张、手机卡1张、身份证1张由扣押机关予以销毁。五、继续向被告人王新伟、王金树、王建生追缴诈骗所得款41444元,因该款使用涉违法活动，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张仁华人民陪审员  张标杰人民陪审员  冯正泉二〇一八年五月二日书 记 员  卢燕芸附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。