辽宁省锦州市古塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0702刑初33号 公诉机关辽宁省锦州市古塔区人民检察院。 被告人刘萌萌，女，1988年8月3日出生于辽宁省锦州市，汉族，大学文化，原锦州某集团工作人员，户籍所在地辽宁省锦州市凌河区，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因犯诈骗罪，于2020年8月6日被锦州市松山新区人民法庭判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。因本案，于2020年11月26日被刑事拘留，同年12月10日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。 指定辩护人姜莱，辽宁博魁律师事务所律师。 锦州市古塔区人民检察院以锦古检公诉一部刑诉［2021］18号起诉书指控被告人刘萌萌犯诈骗罪一案，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。锦州市古塔区人民检察院指派检察官尹雷、检察官助理王凯旋依法出庭支持公诉。被告人刘萌萌及其辩护人姜莱、被害人李某1、李某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 锦州市古塔区人民检察院指控，2018年1月，被告人刘萌萌通过董某的介绍认识被害人李某1、李某2，李某1、李某2委托刘萌萌帮助李某2办理锦州某台合同制工人的工作。刘萌萌承诺为李某2办理工作并获取二人信任，自2018年1月份至2019年底，刘萌萌在锦州市古塔区李某1家中先后两次收取现金，共计人民币250000元，后又虚构缴纳公积金、补缴企业年金等理由，诱骗李某2给其款项307737元，所得款项均未用于安排工作，而用于偿还个人贷款及日常花销。李某1及李某2发现被骗后，多次要求刘萌萌退回其收取的款项，截止案发，刘萌萌尚未退还。 公诉机关针对上述指控事实，提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相应证据。公诉机关认为，被告人刘萌萌以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其到案后能够如实供述基本犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。系漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人刘萌萌对公诉机关指控的骗取被害人李某2人民币307737元事实及罪名无异议，对指控骗取李某1、李某2办理工作款人民币25万元有异议，认为该款已给付刘某1，刘某1有能力办成工作。 其辩护人认为，第一、对于起诉书中指控的犯罪数额中第一笔人民币25万元，被告人刘萌萌没有非法占有目的，没有犯罪意识和动机，而确实是想给李某2办理工作，将钱交给刘某1。只是因为后面客观状况发生变化，未能办成。对于另一笔人民币307737元，构成诈骗罪没有异议。第二、被告人刘萌萌积极悔罪，主观恶性较小，给被害人出具两个收条，证明其有归还钱款的意图。第三、被告人愿意以自己的房屋、车辆积极退赃，危害性不大。第四、被告人此前一贯表现良好，只是误入歧途，建议从轻处罚。 经审理查明，被告人刘萌萌通过董某的介绍认识被害人李某1、李某2。被告人刘萌萌以能帮助李某2办理锦州某台合同制工人的工作为由，于2018年1月在锦州市古塔区李某1家中，骗取被害人李某1现金人民币20万元，于2018年7月份，又骗取被害人李某1人民币5万元。 2019年5月至2019年11月，被告人刘萌萌虚构李某2办理工作需要缴纳公积金、补缴企业年金等理由，诱骗被害人李某2给其款项人民币307737元，所得款项用于偿还个人贷款及日常花销。期间被告人已发工资名义给付被害人李某2人民币人民币2800元。 2019年12月6日，被告人刘萌萌为被害人李某1、李某2补打收人民币25万元及30余万元的收条。被害人李某1及李某2发现被骗后多次要求刘萌萌退回其收取的款项，截止案发，被告人刘萌萌尚未退还。综上，被告人刘萌萌共计骗取人民币共计554937元。 另查，被告人刘萌萌，因犯诈骗罪，于2020年8月6日被锦州市松山新区人民法庭判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元，刑期自2020年3月20日起计算。 上述事实，有经过庭审举证、质证的如下证据证明： 1.被害人李某2的陈述证明，被害人李某2通过董某找刘萌萌为其办工作,被告人刘萌萌承诺为李某2办理锦州某台合同制员工的工作。2018年1月开始,李某2父亲李某1分两次在锦州市古塔区家中给刘萌萌20万元、5万元现金。刘萌萌后又以补交企业年金、保险等理由向李某2索要30余万元,给付方式为支付宝转账、银行转账、现金方式。至今刘萌萌并未为李某2办成工作,索取的55万余元,经李某1、李某2多次要求偿还,仍未返还。其中,2018年12月份,李某2的交通银行工资卡进账两笔,分别为1500元、1300元,共计2800元。 2.被害人李某1陈述证明，被害人李某1通过继女董某认识被告人刘萌萌,想通过刘萌萌为自己儿子李某2办理锦州某台合同制工作。刘萌萌承诺可以为李某2办理工作,2018年1月份至2018年6、7月份,在锦州市古塔区李某1家中先后收取两次现金，共计人民币25万元。后又以办理保险、补交工资等理由,要求李某2向其转账308600元。后李某1通过刘某1得知刘萌萌并未委托刘某1为李某2办理工作,得知被骗后向刘萌萌索要办工作费用,至今未还。 3.证人王某、董某的证言证明,王某通过女儿董某认识了刘萌萌,刘萌萌承诺为其儿子李某2办理某台工作。刘萌萌向其丈夫李某1索要25万元现金,第一笔20万元是2018年1月左右，在锦州市古塔区家里交付刘萌萌,第二笔5万元是2018年6、7月份,在锦州市古塔区家里交付刘萌萌。刘萌萌为其提供了索取的50余万元收条。 4.证人刘某1的证言证明，（刘某1为被告人刘萌萌的前婆婆）。2020年5月前曾与刘萌萌共同居住于锦州市凌河区。2015年上半年，其向当时锦州某台党委推荐了刘萌萌，通过考试和党委研究决定刘萌萌进入某台工作。刘某2、苏某某、李某3、刘某3都在锦州新闻媒体集团工作，除刘某3外，都是其亲属，他们都是党委立会研究决定后才进入某台工作。2017年3月，锦州某台最后一批招人，后期大家都在传单位合并，就没有过人员增加，再因单位领导有病，一直未上班，党委再也没有研究过招人的事。刘萌萌说把钱交给其，让其帮李某2办理工作这件事不成立。2019年11月,其得知刘萌萌以帮助李某2办理工作为由收取钱财,之前没有见过李某2,刘萌萌也没有向其提过李某1和李某2。 5.证人罗某的证言证明，（罗某与被告人刘萌萌在2015年6月1日至2020年5月15日为夫妻关系。）罗某与刘萌萌在夫妻关系存续期间,刘萌萌个人通过网贷或信用卡透支等方式形成大量欠款的事实。 6.被告人刘萌萌的供述与辩解证明，董某在之前与其和罗某的接触中得知刘某1把其和罗某的三名亲属（刘某2、苏某某、李某3）和刘某3办成过工作，都安排到锦州某台成为合同制员工，并知道刘某1在锦州某台人事处任处长。董某的父亲李某1让其帮忙给李某2办理锦州某台合同制员工。其与刘某1商量后，刘某1同意帮助李某2办理工作，并告诉其收取25万元。其先后在李某1家收取25万元现金，按刘某1要求放在其与刘某1共同居住房子的衣柜里，后刘某1将该款拿走。其认为这份工作应该可以办成，后来开始产生了诈骗钱财的想法，在2018年末至2019年期间，又以补交保险和公积金等名义通过支付宝转账等方式向李某2索要人民币30余万元，用于网贷、信用卡还款及日常生活花销。 7.收条证明，被告人刘萌萌收取李某1、李某2钱款并出具收条，载明:收取王某人民币25万元,收取李某2人民币307827元。 8.被告人刘萌萌银行卡交易明细清单、借记卡账户历史明细清单证明，被告人刘萌萌银行账户流水情况。 9.李某2转账详情证明,李某2给刘萌萌转账共计307737元及每笔转账详情及事由。 10.被告人刘萌萌支付宝、注册信息、交易记录、转账明细光盘证明、刘萌萌诈骗案支付宝流水证据解析证明，李某2于2019年5月26日至2019年11月16日期间通过支付宝向刘萌萌转账46次,共计234847元。 11.户籍证明,证明被告人刘萌萌的自然情况,其具有完全刑事责任能力。 12.案件来源、到案经过以及刘萌萌到案经过详细证明,发现被告人刘萌萌因其他犯罪羁押于锦州市女子看守所,处于待投监期间,遂到锦州市女子看守所进行讯问,并依法采取强制措施的过程。 13.锦州市松山新区人民法庭刑事判决书,锦州市中级人民法院刑事裁定书复印件证明,被告人刘萌萌于2020年8月6日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元,上诉后撤回上诉，刑期自2020年3月20日起计算。 上述证据，相互印证部分，具有合法性、客观性、与本案事实具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人刘萌萌以非法占有为目的，采用欺骗的手段骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人及辩护人提出收取25万元不构成诈骗犯罪一节，本院认为，被告人辩解收取的25万元给付刘某1和刘某1同意为李某2办理工作，无证据支持，且在被告人收取25万元之后，明知工作没有办成的情况下继续编造为李某2办理工作事由骗取钱财，从犯罪行为看应属一个连续行为，主观上非法占有目的明确，因此被告人及辩护人的辩解及辩护意见不予采纳。被告人到案后如实供述收取被害人钱款经过，虽对钱款去向有所辩解，但不影响其构成坦白的认定，可以从轻处罚。给被害人造成的损失应责令继续退赔。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的被告人刘萌萌在判决宣告以前还有本罪没有判决，应将前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。综上所述，根据被告人所犯罪行的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人刘萌萌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元；与前罪“犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元”，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年3月20日起至2033年3月19日止。罚金于判决生效后五日内交至本院。） 二、责令被告人刘萌萌退赔被害人李某1、李某2共计人民币五十五万四千九百三十七元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  夏 芳 人民陪审员  宋春玲 人民陪审员  王艳梅 二〇二一年五月二十八日 法官 助理  李 红 书 记 员  徐婷婷 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。