广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0307刑初644号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人曹博，1987年10月22日生，汉族，高中文化，户籍地陕西省渭南市蒲城县。因本案于2020年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年10月21日被依法逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人刘宏裕，广东友兴律师事务所律师，龙岗区法律援助处指派。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2021]475号起诉书指控被告人曹博犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年3月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员温玲出庭支持公诉，被告人曹博及其辩护人刘宏裕到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控：2020年8月14日，被害人叶某在深圳市龙岗区华业玫瑰郡1栋2座5Ｄ房内与“褚英财”（详细信息待查）通过微信添加好友并开展网恋。2020年8月15日,“褚英财”编造购买数字货币赚钱信息骗取被害人叶某信任，叶某信以为真遂在“褚英财”诱导下陆续充值转账人民币1174028元，其中转入资金账户分别为：王佐军（农业银行，卡号：62×××78）,北京海宏宇机械租赁有限公司（光大银行，卡号：35×××28）、周树浩（建设银行，卡号：62×××81）、曹博（工商银行，卡号：62×××04）。2020年9月8日，被害人叶某发现被骗遂报警。2020年9月15日，被告人曹博被抓获归案，其供述于2020年5月，其将其名下三套银行卡（银行卡、Ｕ盾、电话卡）出售给叶志坚（湖南警方已逮捕移诉）用于网络赌博资金走账，其名下三张银行卡分别为：深圳开户的一套工商银行卡（卡号：62×××04）、一套建设银行卡（卡号：62×××37）、一套平安银行卡（卡号：62×××77）,获利人民币7500元。经查，被告人曹博名下上述三张银行流水达人民币数百万元，其中由被害人叶某名下银行卡直接转账金额为人民币9954元，由被害人曹某名下银行卡直接转账金额为人民币310000元。另查明，2020年7月，叶志坚、何政浪（湖南警方已逮捕移诉）等人伙同被告人曹博以非法占有为目的，一起合谋采取先出售银行卡，等使用银行卡的人将钱转入银行卡后再挂失并重新办理新卡，然后将钱转走，取出私分。具体由叶志坚后台指挥，何政浪在湖南龙山出售17套银行卡（曹博名下一套平安银行卡）给收买银行卡人员，柏才彬、周超庆、曹博等人密切注意银行卡出入帐情况，等收买银行卡人员将钱转入卡内，叶志坚、周超庆、曹博即将银行卡挂失，后将收买银行卡人员转入银行卡的人民币24.1万余元转走，再取出私分。曹博名下的平安银行卡上转入了37000元，由曹博挂失办理新卡并将钱转走后私分。由周超庆转给被告人曹博的赃款两笔，共人民币（4000元、7100元)11100元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人曹博的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二和第二百六十四条之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，并出具深龙检量建[2021]476号量刑建议，被告人曹博对帮助信息网络犯罪活动罪认罪认罚，依法可以从宽处理，建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处其有期徒刑八个月，并处罚金；其在盗窃共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，但其盗窃数额巨大，且其对盗窃罪不认罪、不认罚，建议以盗窃罪判处其两年有期徒刑，并处罚金。数罪并罚，建议对被告人曹博判处有期徒刑两年八个月，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人曹博对起诉书指控的帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪犯罪事实没有异议，其自愿认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1、对定性没有异议；2、被告人曹博在盗窃共同犯罪中次要作用是从犯，依法应当减轻处罚；3、被告人当庭自愿认罪，认罪悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。经审理查明：被告人曹博无业。2020年8月14日，被害人叶某（女，75年11月出生）在深圳市龙岗区华业玫瑰郡1栋2座5Ｄ房内与“褚英财”（详细信息待查）通过微信添加好友并开展网恋。2020年8月15日,“褚英财”编造购买数字货币赚钱信息骗取被害人叶某信任，叶某信以为真遂在“褚英财”诱导下陆续充值转账人民币1174028元，其中转入资金账户分别为：王佐军（农业银行，卡号：62×××78）,北京海宏宇机械租赁有限公司（光大银行，卡号：35×××28）、周树浩（建设银行，卡号：62×××81）、曹博（工商银行，卡号：62×××04）。2020年9月8日，被害人叶某发现被骗遂报警。2020年9月15日，被告人曹博被抓获归案，其供述于2020年5月，其将其名下三套银行卡（银行卡、Ｕ盾、电话卡）出售给叶志坚（湖南警方已逮捕移诉）用于网络赌博资金走账，其名下三张银行卡分别为：深圳开户的一套工商银行卡（卡号：62×××04）、一套建设银行卡（卡号：62×××37）、一套平安银行卡（卡号：62×××77）,获利人民币7500元。经查，被告人曹博名下上述三张银行流水达人民币数百万元，其中由被害人叶某名下银行卡直接转账金额为人民币9954元，由被害人曹某名下银行卡直接转账金额为人民币310000元。另查明，2020年7月，叶志坚、何政浪（湖南警方已逮捕移诉）等人伙同被告人曹博以非法占有为目的，一起合谋采取先出售银行卡，等使用银行卡的人将钱转入银行卡后再挂失并重新办理新卡，然后将钱转走，取出私分。具体由叶志坚后台指挥，何政浪在湖南龙山出售17套银行卡（曹博名下一套平安银行卡）给收买银行卡人员，柏才彬、周超庆、曹博等人密切注意银行卡出入账情况，等收买银行卡人员将钱转入卡内，叶志坚、周超庆、曹博即将银行卡挂失，后将收买银行卡人员转入银行卡的人民币24.1万余元转走，再取出私分。曹博名下的平安银行卡上转入了37000元，由曹博挂失办理新卡并将钱转走后私分。由周超庆转给被告人曹博的赃款两笔，共人民币（4000元、7100元)11100元。案经开庭审理，因被告人曹博当庭认罪认罚，确有悔改表现，公诉机关当庭更改量刑建议，建议以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人曹博判处拘役五个月，以盗窃罪判处被告人曹博有期徒刑一年六个月。上述事实，有公诉机关提交及出示的下列证据予以证明:1.书证：抓获经过、常住人口基本信息、违法犯罪经历比对报告、银行流水、微信聊天记录、情况说明等;2.同案犯叶志坚、何政浪等的供述;3.被害人叶某、曹某等陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人曹博的供述及辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人曹博明知他人利用信息网络实施犯罪，而售卖个人名下银行卡为犯罪分子提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹博以非法占有为目的，与人合伙将他人实施网络犯罪而转入其名下银行卡的款项24.1万元通过挂失、办理新卡等手段取出私分，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹博犯两罪，依法应数罪并罚。被告人曹博在盗窃共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人曹博认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人提出的上述辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人曹博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元;总和刑期为有期徒刑一年六个月，拘役五个月，并处罚金人民币七千元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2022年3月14日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郑作华人民陪审员  马绿萍人民陪审员  张 威二〇二一年五月二十五日书 记 员  林晓源