湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0408刑初158号 公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人马东风，男,1964年12月14日出生，汉族，高中文化，原北京市港润通建筑工程有限公司股东和实际控制人,户籍所在地:北京市朝阳区。2020年9月8日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被北京市局顺义分局抓获，2020年9月12日经衡阳市局蒸湘分局决定监视居住于衡阳市雁峰区清风园,2020年10月16日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市局蒸湘分局刑事拘留，2020年11月20日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准于次日由衡阳市局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人刘璐，湖南天牌律师事务所律师，衡阳市蒸湘区法律援助中心指派。 辩护人何思莹，湖南天牌律师事务所实习律师，衡阳市蒸湘区法律援助中心指派。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检一部刑诉[2021]106号起诉书指控被告人马东风犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院于2021年5月10日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员雷云云出庭支持公诉，被告人马东风及其辩护人刘璐、何思莹均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，马东风于2016年3月至2016年8月30日间，共诈骗被害人刘某、付某1夫妇320万元，具体事实如下： 1、2016年3月31日，被告人马东风以帮被害人刘某、付某1夫妇的女婿黄某到北京跑官、疏通关系为由，骗得刘某委托戴某在衡阳市建设银行珠晖支行转账30万元给被告人马东风； 2、2016年4月1日，被告人马东风以同样的由头，骗得刘某委托戴某在衡阳市蒸湘区××路的中国建设银行衡阳分行营业部转账170万元给被告人马东风； 3、2016年8月上旬，被告人马东风以帮黄某安排官位的大领导的女儿从美国回来开公司需要用钱、讨好大领导帮黄某安排官位的名义，安排赵某充当大领导的司机从中撮合，于8月11日骗得付某1在北京渔阳饭店的建设银行内转账100万元给被告人马东风； 4、2016年8月12日至同月30日间，被告人马东风以同样的由头，同样的名义，骗得刘某于同月30日委托薛某（付某1妹夫）在中国建设银行湖南营运管理部内将被害人邓某转到薛某账号中的20万元转到被告人马东风账户中。 被告人马东风所得赃款，均被用于赌博、购买高档烟酒、高档礼品等高档日常消费中挥霍。 公诉机关提供了马东风的户籍资料、银行流水、出入境记录等书证；被害人刘某等人的陈述；证人黄某等证人证言；被告人马东风的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人马东风以非法占有为目的，隐瞒事实真相诈骗他人，金额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马东风自愿认罪认罚，建议判处被告人马东风有期徒刑十年，并处罚金。 被告人马东风对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，被告人马东风系初犯,有坦白情节,自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。 经审理查明,2016年3月至2016年8月30日间，被告人马东风以帮助被害人刘某、付某1夫妇女婿黄某到北京跑官、疏通关系为由,对被害人刘某、付某1夫妇等人实施诈骗，具体事实如下： 1、2016年3月31日，被告人马东风以帮助刘某、付某1夫妇的女婿黄某到北京跑官、疏通关系为由，骗得刘某委托被害人戴某在衡阳市建设银行珠晖支行转账30万元至被告人马东风银行账户； 2、2016年4月1日，被告人马东风以同样的事由，骗得刘某委托被害人戴某在衡阳市蒸湘区××路的中国建设银行衡阳分行营业部转账170万元至被告人马东风银行账户； 3、2016年8月上旬，被告人马东风以大领导的女儿从美国回来开公司需要用钱、讨好大领导帮黄某安排官位为由，安排赵某充当大领导的司机从中撮合，骗得被害人付某1于8月11日在北京渔阳饭店的建设银行的转账100万元至被告人马东风银行账户； 4、2016年8月12日至8月30日间，被告人马东风以同样的事由，骗得刘某于8月30日通过薛某（付某1妹夫）在中国建设银行湖南营运管理部内将被害人邓某转至薛某账号中的20万元转账至被告人马东风银行账户。 被告人马东风将上述所得款项320万元，用于赌博、购买高档烟酒、高档礼品等高档日常消费中挥霍，具体如下: 1、被告人马东风转账30万元给赵某，让赵某交给付晓晓（未归案）作为其在付晓晓处购买古董、字画的费用； 2、用于偿还被告人马东风赌债40万元； 3、被告人马东风将197.65万元分成5次兑换成港币（当时1元港币兑换0.7-0.85人民币），用于其在澳门进行赌博和购买高档烟酒、礼品，其兑换成港币的时间、金额分别为： （1）2016年6月8日，被告人马东风将25万元转至何某账户，并带何某到澳门赌博，在澳门石狮市广隆五金铺料商行将转给何某的25万元通过刷卡兑换成港币现金，然后在澳门赌场换成筹码进行赌博，并挥霍一空； （2）2016年8月5日，被告人马东风在澳门盐城五金机电城陈美娥的五金经营部内通过刷卡70万元兑换成港币现金，用于赌博和日常高档生活消费； （3）2016年8月5日，被告人马东风在澳门盐城五金机电城陈美娥的五金经营部内通过刷卡7万元兑换成港币现金，用于赌博和日常高档生活消费； （4）2018年8月11日，被告人马东风在澳门石狮市盛雄五金辅料店内通过刷卡8.7万元兑换成港币现金，用于赌博和日常高档生活消费； （5）2018年8月11日，被告人马东风在澳门盐城五金机电城陈美娥的五金经营部内通过刷卡86.95万元兑换成港币现金，用于赌博和日常高档生活消费； 4、剩下的52.35万元，被被告人马东风用于在其他地方购买高档烟酒（红酒和洋酒1000-4000元港币每瓶不等）和日常生活挥霍。 以上事实有经过庭审质证、确认的户籍资料、银行流水、出入境记录、抓获经过、北京港润建筑工程有限公司设立登记表等书证；证人黄某、马某、赵某、何某、付某2、薛某等人的证言；被害人刘某、付某1、戴某、邓某等人的陈述；被告人马东风的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马东风以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人刘某、付某1夫妇、戴某、邓某等人共计320万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人马东风到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，可依法从轻处罚。被告人马东风自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人马东风的辩护人提出被告人马东风有坦白情节,且自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当。为打击刑事犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，根据被告人马东风的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十四条之规定，判决如下： 一、被告人马东风犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2030年10月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人马东风退赔违法所得320万元给各被害人（其中被害人戴某200万元、被害人刘某、付某1夫妇100万元、被害人邓某20万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈彬彬 人民陪审员  刘清华 人民陪审员  唐跃娣 二〇二一年五月三十一日 书 记 员  由 洋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第七十四条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。