山东省乐陵市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1481刑初46号公诉机关山东省乐陵市人民检察院。被告人苏涛，男，2001年7月15日出生，汉族，小学文化，群众，无业，户籍所在地及现住址均系海南省东方市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年11月5日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人张晶，山东华控律师事务所律师。被告人吴庭浩，男，2000年10月12日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地及现住址均系海南省东方市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年11月5日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人韦福平，山东华控律师事务所律师。被告人苏统，男，2001年8月16日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地及现住址均系海南省东方市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年11月5日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人孙爱军，山东华控律师事务所律师。山东省乐陵市人民检察院以乐检二部刑诉（2021）3号起诉书指控被告人苏涛、吴庭浩、苏统犯诈骗罪，于2021年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。乐陵市人民检察院指派检察员李剑出庭支持公诉，被告人苏涛及其辩护人张晶、吴庭浩及其辩护人韦福平、苏统及其辩护人孙爱军、实习律师李**鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年9月份至11月期间，被告人苏涛、吴庭浩、苏统在手机APP“附近约爱”的软件上给被害人发送“聊妹+Q”等提供色情服务的信息，在被害人添加QQ之后被告人称可为被害人提供上门色情服务，但需缴纳部分服务费作为订金，在被害人缴纳服务订金后，又以缴纳保证金和退款手续费为由让被害人继续转账，直至最后将被害人即时通讯号码删除或者拉黑。1.2020年9月12日，被告人苏统以提供色情服务为名诈骗被害人李某16479元；被告人吴庭浩明知苏统实施诈骗，仍然提供微信账户转移赃款9864元；被告人苏涛明知苏统实施诈骗，仍然提供支付宝、财付通账户接收诈骗所得4643元。2.2020年9月27日，被告人苏涛以提供色情服务为名诈骗被害人费某7464元；被告人苏统明知苏涛实施诈骗，仍然提供财付通账户接收诈骗所得600元。3.2020年10月2日至3日，被告人苏涛以提供色情服务为名诈骗被害人封某14992元；2020年10月2日，被告人苏统以提供色情服务为名诈骗被害人封某1666元。4.2020年9月30日凌晨，被告人吴庭浩伙同被告人苏涛以提供色情服务为名，共同诈骗被害人潘某11284元后，又于2020年9月30日23时共同诈骗被害人潘某8664元，后苏涛个人分别在10月7日、10月12日继续诈骗被害人潘某11552元；被告人吴庭浩明知10月12日转入的3776元系苏涛诈骗所得，仍然提供微信账户用于接收诈骗所得。5.2020年10月20日，被告人吴庭浩以提供色情服务为名诈骗被害人欧某1500元。综上，被告人苏涛诈骗金额共计43956元，转移诈骗所得4643元；被告人吴庭浩诈骗金额共计21448元，转移诈骗所得13640元，被告人苏统诈骗金额共计17145元，转移诈骗所得600元。2020年11月4日被告人吴庭浩、苏统主动到案，被告人苏涛系抓获归案。三被告人已退缴全部违法所得。为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了户籍信息，证人陈某等的证言，被害人封某2等、潘某等的陈述，被告人苏涛、吴庭浩、苏统的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人苏涛、吴庭浩以非法占有为目的，利用信息网络虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏统以非法占有为目的，利用信息网络虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人均认罪认罚，建议判处苏涛有期徒刑三年，并处罚金二万元；建议判处吴庭浩有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；建议判处苏统有期徒刑九个月，并处罚金一万元。被告人苏涛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是被告人系初犯，无前科劣迹，社会危害性不大，具有坦白情节，认罪认罚，其家人主动退赔被害人损失，请求从轻处罚，并适用缓刑。被告人吴庭浩对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是被告人无前科劣迹，系初犯，主观恶性较小，具有自首情节，认罪认罚，其家人已经退赔被害人损失，其主观上并没有诈骗未成年人的故意，且其患有疾病，体质很差，请求减轻处罚，并适用缓刑。被告人苏统对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是被告人系初犯，无前科记录，社会危害性不大，具有自首情节，已经退缴全部违法所得，并取得被害人谅解，认罪认罚，请求从宽处罚，并适用缓刑。经审理查明，2020年9月份至11月期间，被告人苏涛、吴庭浩、苏统在手机APP“附近约爱”的软件上给被害人发送“聊妹+Q”等提供色情服务的信息，在被害人添加QQ之后被告人称可为被害人提供上门色情服务，但需缴纳部分服务费作为订金，在被害人缴纳服务订金后，又以缴纳保证金和退款手续费为由让被害人继续转账，直至最后将被害人即时通讯号码删除或者拉黑。1.2020年9月12日，被告人苏统以提供色情服务为名诈骗被害人李某16479元；被告人吴庭浩明知苏统实施诈骗，仍然提供微信账户转移赃款9864元；被告人苏涛明知苏统实施诈骗，仍然提供支付宝、财付通账户接收诈骗所得4643元。2.2020年9月27日，被告人苏涛以提供色情服务为名诈骗被害人费某7464元；被告人苏统明知苏涛实施诈骗，仍然提供财付通账户接收诈骗所得600元。3.2020年10月2日至3日，被告人苏涛以提供色情服务为名诈骗被害人封某14992元；2020年10月2日，被告人苏统以提供色情服务为名诈骗被害人封某1666元。4.2020年9月30日凌晨，被告人吴庭浩伙同被告人苏涛以提供色情服务为名，共同诈骗被害人潘某11284元后，又于同日23时共同诈骗被害人潘某8664元，后苏涛个人分别在10月7日、10月12日继续诈骗被害人潘某11552元；被告人吴庭浩明知10月12日转入的3776元系苏涛诈骗所得，仍然提供微信账户用于接收诈骗所得。5.2020年10月20日，被告人吴庭浩以提供色情服务为名诈骗被害人欧某1500元。综上，被告人苏涛实施诈骗金额共计48599元，其中伙同吴庭浩实施诈骗金额23724元，伙同苏统实施诈骗金额4643元；被告人吴庭浩实施诈骗金额共计35088元，其中伙同苏涛实施诈骗金额23724元，伙同苏统实施诈骗金额9864元；被告人苏统实施诈骗金额共计17745元，其中伙同苏涛实施诈骗金额600元。2020年11月4日被告人吴庭浩、苏统主动到案，被告人苏涛被抓获归案。三被告人已退缴全部违法所得。上述事实，有受案登记表、立案决定书、微信支付交易明细及主体信息、接受证据材料清单、转账记录截图、调取证据通知书、银行账户交易明细、支付宝交易明细、ＱＱ交易明细、支付宝红包截图、支付宝账户截图、ＱＱ个人资料截图、扣押清单、发破案经过、户籍信息、发还清单、谅解书、收到条、病历等书证，证人陈某、黄某等的证言，被害人费某、李某、欧某、封某1、潘某等的陈述，被告人苏涛、苏统、吴庭浩的供述和辩解等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，公诉机关起诉指控被告人苏涛、吴庭浩、苏统利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人苏涛、吴庭浩诈骗金额巨大，被告人苏统诈骗金额较大，三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人苏涛、吴庭浩、苏统多次实施诈骗，其中被告人苏涛、吴庭浩所侵害的被害人中有未成年人，依法对三被告人从重处罚；三被告人能够积极赔偿被害人损失，分别在部分犯罪行为中系从犯，且均认罪认罚，其中被告人苏涛具有坦白情节，被告人苏统具有自首情节并取得部分被害人谅解，被告人吴庭浩具有自首情节，依法对被告人苏涛及苏统从轻处罚、对被告人吴庭浩减轻处罚。各辩护人关于三被告人具有以上减轻、从轻处罚情形的辩诉意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第五十二条、第六十七条第一、三款、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：一、被告人苏涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2023年11月4日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人吴庭浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2022年5月4日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳）。三、被告人苏统犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2021年8月4日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳）。四、作案工具手机四部，依法没收。五、三被告人退缴的违法所得7158元，发还被害人封某1、欧某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  范 超人民陪审员  宋银强人民陪审员  宋金林二〇二一年五月二十五日书 记 员  韩朋飞