上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4254号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人李某4，男，1969年3月18日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人孟山，上海利歌律师事务所律师。被告人刘某2，男，1966年3月12日出生，汉族，户籍地河北省秦皇岛市。辩护人赵勇，河北润谦律师事务所律师。辩护人徐立强，河北润谦律师事务所律师。被告人杨某某，男，1963年6月24日出生，汉族，户籍地安徽省芜湖市。指定辩护人赵冲，上海天尚律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉[2020]6741号起诉书指控被告人李某4、刘某2、杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院经上海市高级人民法院指定管辖受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员严某某出庭支持公诉，被告人李某4、刘某2、杨某某及辩护人孟山、徐立强、赵冲到庭参加诉讼。其间，本院经检察机关建议，同意延期审理一次，经上级法院批准，本院延期审理一次。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：被告人李某4、杨某某分别系“明鑫358”船管事、船员。2020年5月23日中午，被告人李某4事先与他人联系商定后，由被告人杨某某驾驶“明鑫358”船载被告人李某4等人从江苏南通2号锚地出发，于同年5月24日到达绿华山北锚地附近水域，当晚，在无相关正规运输手续的情况下，被告人李某4、杨某某等明知来源非法，仍通过一浮吊船从其他船只上过驳煤炭5183公吨(价值人民币3,431,146元)。过驳完之后，由被告人刘某2从浮吊船至“明鑫358”船上负责押货。随后，上述被告人等驾驶“明鑫358”船往南通锚地方向行驶，于2020年5月25日上午11时30分许，在长兴岛西侧附近水域被海警人赃俱获。经中国检验认证集团上海有限公司、上海市价格认证中心分别鉴定，涉案“明鑫358”船所载煤炭符合无烟煤二号相关技术指标要求，重量为5183公吨；所载煤炭为662元/吨。被告人李某4、杨某某到案后如实供述涉案主要犯罪事实；被告人刘某2到案后未供认上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读或出示了证人李1、李某2、黄某某、刘某1、李某3的证言及相关辨认笔录、上海海警局出具的现场笔录、提取笔录、计量现场笔录、照片等、中国检验认证集团上海有限公司出具的品质证书、情况说明、重量证书、涉案船只静水力曲线图计算书、上海市价格认证中心价格认定结论书、上海海警局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录；船舶所有权登记证书、内河船船舶检验证书簿、工作情况、有关照片；崇明海警局出具的登记保存清单、调取证据清单、相关书证等、上海海警局出具的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书、微信聊天记录截图、调取证据清单、有关书证等、侦查机关出具的案发及到案经过、被告人的常住人口信息、被告人的供述及辨认笔录等证据予以佐证。公诉机关据此认为，被告人李某4、杨某某、刘某2明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某4、刘某2在本案中起主要作用，系主犯。被告人杨某某在本案中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李某4、杨某某均系坦白，可从轻处罚。提请本院依法审判。庭审过程中，被告人李某4及其辩护人对指控基本事实及罪名均无异议。被告人李某4的辩护人提出：1.本案不应区分主从犯，被告人李某4的作用与其他被告人相当。2.被告人主观恶性小，没有获取违法所得。希望法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人刘某2及其辩护人对指控基本事实及罪名均无异议。被告人刘某2的辩护人提出：1.被告人主观恶性较小，且当庭对指控基本犯罪事实认可。2.被告人所起作用较小，应系从犯。希望法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人杨某某及其辩护人对指控基本事实及罪名均无异议。被告人杨某某的辩护人提出：1.被告人系从犯，具有坦白情节。2.被告人没有获取违法所得。希望法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：被告人李某4、杨某某分别系“明鑫358”船管事、船员。2020年5月23日中午，被告人李某4事先与他人联系商定后，由被告人杨某某驾驶“明鑫358”船载被告人李某4等人从江苏南通2号锚地出发，于同年5月24日到达绿华山北锚地附近水域，当晚，在无相关正规运输手续的情况下，被告人李某4、杨某某等明知来源非法，仍通过一浮吊船从其他船只上过驳煤炭5183公吨(价值人民币3,431,146元)。过驳完之后，由被告人刘某2从浮吊船至“明鑫358”船上负责押货。随后，上述被告人等驾驶“明鑫358”船往南通锚地方向行驶，于2020年5月25日上午11时30分许，在长兴岛西侧附近水域被海警人赃俱获。经中国检验认证集团上海有限公司、上海市价格认证中心分别鉴定，涉案“明鑫358”船所载煤炭符合无烟煤二号相关技术指标要求，重量为5183公吨；所载煤炭为662元/吨。被告人李某4、杨某某到案后如实供述涉案主要犯罪事实；被告人刘某2到案后未供认上述犯罪事实，当庭供认基本犯罪事实。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人李1的证言，证实涉案船只的煤炭运输业务系由其获悉后告知被告人李某4，后由被告人李某4等实际运输的情况。2、证人李某2、黄某某的证言，证实涉案“明鑫358”船的所有人、实际使用人及船上人员的分工等情况。3、证人刘某1、李某3的证言及辨认笔录，证实案发后曾驾驶涉案“明鑫358”船，后由警方扣押涉案船只的情况。4、上海海警局出具的现场笔录、提取笔录、计量现场笔录、照片等，证实涉案“明鑫358”船被查获时船上人员情况；从涉案船只上对煤炭进行取样及计量的情况。5、中国检验认证集团上海有限公司出具的品质证书、情况说明、重量证书、涉案船只静水力曲线图计算书、上海市价格认证中心价格认定结论书，证实经对涉案“明鑫358”船上的取样煤炭进行测试，检测结果符合无烟煤二号相关技术指标要求；涉案“明鑫358”轮船所载货物重量为5183公吨、单价每吨人民币662元。6、上海海警局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录；船舶所有权登记证书、内河船船舶检验证书簿、工作情况、有关照片；崇明海警局出具的登记保存清单等，证实对涉案“明鑫358”船只予以扣押、对涉案船只上的煤炭予以登记保存、涉案船只的所有人、主机号等信息情况。7、崇明海警局出具的调取证据清单、相关书证，证实被告人李某4等所称的“新兴358”船舶信息及被告人杨某某的船员适任证书等信息情况。8、上海海警局出具的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书、微信聊天记录截图、调取证据清单、有关书证等，证实扣押被告人李某4、杨某某、刘某2等人手机，并对三名被告人手机中的电子数据进行恢复的情况、调取三名被告人借记卡明细等情况。9、侦查机关出具的案发及到案经过，证实本案的案发情况及三名被告人的到案经过。10、三名被告人的常住人口信息，证实三名被告人的身份情况。11、三名被告人的供述及辨认笔录，证实其对上述犯罪事实的供述和辩解。本院认为，被告人李某4、刘某2、杨某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于被告人李某4的辩护人认为本案无需区分主从犯、被告人刘某2的辩护人认为刘某2系从犯的意见，经查，根据在案证据，可以证实被告人李某4事先与他人联系商定，并作为“明鑫358”船管事从事此次运输，其行为使得此次运输得以进行；而被告人刘某2为确保此次货物的顺利交接而作为押货员对货物进行押送、管理，因此，二人在此次犯罪中所起的是主要作用，系主犯，与仅从事驾驶船只工作的被告人杨某某的作用存在明显区别，故对二名辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人杨某某在本案中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人李某4、杨某某均系坦白，依法从轻处罚。被告人刘某2当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。据此，综合本案犯罪的事实、情节、违法所得获取情况、对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某4犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、扣押在案的涉案物品予以没收。五、违法所得予以追缴或责令退赔后没收。李某4、刘某2、杨某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陆 玮人民陪审员  周雅娟人民陪审员  宋丽君书 记 员  张 颖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。