浙江省缙云县人民法院刑事判决书（2021）浙1122刑初137号        公诉机关浙江省缙云县人民检察院。                被告人王杏蕊，女，1954年3月8日出生，浙江省缙云县人，高中文化，原系缙云县舒洪镇姓王村出纳，户籍所在地缙云县，住缙云县。因本案，于2021年4月2日被取保候审，后经本院决定，于同年5月17日被继续取保候审。现在家。                缙云县人民检察院以缙检刑诉［2021］20033号起诉书指控被告人王杏蕊犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院于2021年5月17日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年5月31日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员施智威出庭支持公诉，被告人王杏蕊到庭参加了诉讼。现已审理终结。                经审理查明，2016年5月期间，缙云县舒洪镇姓王村双委为防止村民违章建房，对准备新建住房的村民收取建房保证金。时任姓王村出纳的被告人王杏蕊，在村民委员会主任的授意下，通过缙云农商银行某分行开立了尾号为XXXX的账户，专门用于存放村集体资金，包括村民建房、村林间道建设、村卫生清扫等保证金。王杏蕊在保管村集体资金过程中，多次挪用资金，用于银行定期存款、购买理财产品等，共计40万元。王杏蕊共计获取利息、理财收益7165.91元，均用于个人消费。具体如下：                1.2016年7月16日，被告人王杏蕊从尾号XXXX的账户中转出10万元，以个人名义开立为期6个月的银行定期存单。期间，王杏蕊于2016年11月14日将其个人资金5万元垫付建房保证金先行退还给村民。该定期存单到期后，王杏蕊非法获利687.24元。2017年2月16日，王杏蕊将上述定期到期的10万元（其中5万元为集体资金）购买了农商银行理财产品。2017年6月19日到期后，王杏蕊非法获得理财收益657.13元。2019年3月8日，王杏蕊将剩余5万元集体资金办理了为期13个月的银行定期存单。2020年4月18日，王杏蕊将上述5万元本金及1575.13元利息均归还至4972账户。综上，王杏蕊共从中非法获取利息、理财收益2919.5元。                2.2016年10月18日，被告人王杏蕊从尾号为XXXX的账户中转出10万元，以个人名义开立了为期6个月的银行定期存单。该定期存单到期后，王杏蕊非法获得利息收益846.96元。2017年4月27日，王杏蕊又将这10万元购买了农商银行理财产品，同年8月1日到期后，非法获利1052.05元。2020年5月27日，王杏蕊分五次将9.8万元现金存回4972账户。同年11月18日，王杏蕊将剩余的2000元归还至4972账户。                3.2019年9月24日，被告人王杏蕊从尾号XXXX的账户中取出20万元，同年9月27日购买了20万元理财产品。2020年1月7日，该理财产品到期后，20万元本金及2347.4元收益均返入尾号XXXX的王杏蕊个人账户。2020年1月9日，王杏蕊将上述20万元归还至4972账户。                又查明，2020年10月28日，被告人王杏蕊在缙云县监察委员会通知其接受谈话后主动到案，如实供述了自己的犯罪事实，并于2020年11月19日和2021年2月2日分两笔向缙云县监察委员会退出了全部违法所得共计人民币7165.91元。                还查明，被告人王杏蕊自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《认罪认罚具结书》。                上述事实，被告人王杏蕊在开庭审理过程中无异议，且有被告人王杏蕊的供述，证人王某1、周某、王某2、李某、应某、王某3等人的证言，党员登记表，入党志愿书，银行交易明细，建房保证金明细，收款收据，浙江省执法暂扣款票据，到案经过，户籍证明，自愿认罪认罚材料等证据证实，足以认定。                本院认为，被告人王杏蕊利用职务上的便利，多次挪用村集体资金进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人系自首，且在提起公诉前将挪用的资金退还并退出全部违法所得，依法均可从轻或者减轻处罚。被告人自愿认罪认罚，并签署了具结书，依法可从宽处理。被告人犯罪时已年满六十周岁，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人的上述犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，本院决定对被告人从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一、三款、第十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：                一、被告人王杏蕊犯挪用资金罪，判处拘役五个月，缓刑十个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。                二、追缴被告人王杏蕊已退出的违法所得人民币7165.91元，由扣押机关返还给缙云县某经济合作社。                如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。                    审判员刘凯    二〇二一年五月三十一日            代书记员丁杨倩            《中华人民共和国刑法》            第二百七十二条第一、三款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。            有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。            第十二条第一款中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。            第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。            第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：            （一）犯罪情节较轻；            （二）有悔罪表现；            （三）没有再犯罪的危险；            （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。            第七十三条第一、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。            缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。            第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。            《中华人民共和国刑事诉讼法》            第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。            第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：            （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；            （二）被告人违背意愿认罪认罚的；            （三）被告人否认指控的犯罪事实的；            （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；            （五）其他可能影响公正审判的情形。