北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0114刑初392号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人杨鹏，男，32岁（1988年11月11日出生），公民身份号码×××，出生地北京市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被羁押，同年7月26日被逮捕。现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人刘志强，北京市双强律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检一部刑诉〔2020〕127号起诉书、京昌检一部刑补诉〔2020〕7号补充起诉决定书指控被告人杨鹏犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。因不可抗拒的事由本案于2020年7月6日中止，同年9月12日恢复审理。2020年10月14日经公诉机关建议，本院决定延期审理，2020年11月13日经公诉机关建议，本院决定恢复审理。本案审理期间，经北京市第一中级人民法院批准延长审限三个月。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员王佳琦出庭支持公诉，被告人杨鹏及其辩护人刘志强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院指控：2017年11月至2018年1月间,被告人杨鹏在北京市昌平区等地,编造为被害人田某(男,42岁)被改成他人名字的回迁房变更回其名下需要走关系等虚假理由,共计骗取被害人田某人民币33万余元。案发前,被告人杨鹏归还田某人民币6万余元。2018年8月至9月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助其领导低价出售苹果手机、合伙投资做生意等虚假理由,共计骗取被害人王某1(男,27岁)人民币3.9万元。2018年12月至2019年3月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助被害人罗某(男,36岁)以内部价购买回迁房、加油卡等虚假理由,共计骗取被害人罗某人民币44.4万元。案发前,被告人杨鹏归还罗某人民币14.4万元。2018年12月,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助被害人王某2(男,56岁)以低价购买回迁房的虚假理由,骗取被害人王某2人民币9.5万元。案发前,被告人杨鹏归还王某2人民币4万元。2018年12月至2019年6月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助被害人高某1(女,43岁)买房子及支付物业费、暖气费等虚假理由,共计骗取被害人高某1人民币48万余元。2019年3月,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助被害人李某1(男,42岁)、郭某1(女,39岁)夫妇低价购买回迁房及支付物业费、办理社保等虚假理由,共计骗取被害人李某1、郭某1人民币107万余元。案发前,被告人杨鹏归还人民币13万元。2019年4月至6月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助被害人李某2(男,43岁)、耿某(女,40岁)夫妇低价购买回迁房等虚假理由,共计骗取被害人李某2、耿某人民币23万余元。案发前,被告人杨鹏归还人民币7000元。2019年4月至5月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造与被害人白某(男,28岁)合伙倒卖油卡、帮助白某低价购买回迁房等虚假理由,共计骗取被害人白某人民币12万元。案发前,被告人杨鹏归还白某人民币5.1万元。2019年6月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,先后编造帮助被害人刘某1（女，28岁)低价购买加油卡、回迁房的虚假理由,共计骗取被害人刘某1人民币13万余元。2019年6月17日,被告人杨鹏被民警抓获。针对以上指控的事实，公诉机关向本院移送了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据材料，认为被告人杨鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在法庭审理中，被告人杨鹏对指控其诈骗被害人田某一事不予认可，辩称其没有以能够帮田某将回迁房改名为由骗取钱款，田某贷款的钱转给其是因为田某称自己的钱存卡里会被强制执行走，所以交由其保存，后其将钱都给田某了，有的是给现金，有的是转账，现与田某之间无经济纠纷。辩护人的意见为被害人田某报案时称被骗人民币28.53万元（以下币种均为人民币），并非33万余元，被告人杨鹏没有诈骗田某；杨鹏到案后积极主动交代犯罪事实；在案发前已经积极归还了部分被害人的钱款，主观恶性不深，社会危害性相对较小；建议对杨鹏从轻处罚。经审理查明：1.2017年11月至2018年1月间,被告人杨鹏在北京市昌平区等地,编造为被害人田某被改成他人名字的回迁房变更回其名下需要走关系等虚假理由,共计骗取被害人田某33.55万元。案发前,被告人杨鹏归还田某6.54万元。2.2018年8月至9月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助其领导低价出售苹果手机、合伙投资做生意等虚假理由,共计骗取被害人王某13.9万元。3.2018年12月至2019年3月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助被害人罗某以内部价购买回迁房、加油卡等虚假理由,共计骗取被害人罗某44.4万元。案发前,被告人杨鹏归还罗某14.4万元。4.2018年12月,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助被害人王某2以低价购买回迁房的虚假理由,骗取被害人王某29.5万元。案发前,被告人杨鹏归还王某24万元。5.2018年12月至2019年6月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助被害人高某1买房子及支付物业费、暖气费等虚假理由,共计骗取被害人高某148.895336万元。6.2019年3月,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助被害人李某1、郭某1夫妇低价购买回迁房及支付物业费、办理社保等虚假理由,共计骗取被害人李某1、郭某1107.51万元。案发前,被告人杨鹏归还13万元。7.2019年4月至6月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造帮助被害人李某2、耿某夫妇低价购买回迁房等虚假理由,共计骗取被害人李某2、耿某23.12万元。案发前,被告人杨鹏归还7000元。8.2019年4月至5月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,编造与被害人白某合伙倒卖油卡、帮助白某低价购买回迁房等虚假理由,共计骗取被害人白某12万元。案发前,被告人杨鹏归还白某5.1万元。9.2019年6月间,被告人杨鹏在北京市昌平区,先后编造帮助被害人刘某1低价购买加油卡、回迁房的虚假理由,共计骗取被害人刘某113.4万元。2019年6月17日,被告人杨鹏被民警抓获。以上指控的第1起事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人田某的陈述证明，2016年5月其将一套××家园二期回迁房手续抵押出去借钱，后其还不上钱，就想把房子卖给杨鹏，附属协议三年内将房子再赎回，如果第四年还不能赎回，房子就归杨鹏。交易前，杨鹏称其在房管所查到该房子被改名了，需要把名改回田某名下才能交易，因回迁房没有房本其查不到房产信息，就相信了杨鹏的话，杨鹏表示可以帮其把名字更改回来，需要大概十几万的费用动用他的人脉。其自2017年11月底至2018年1月间陆续通过银行、支付宝、微信转账和当面给现金的方式给杨鹏转钱办理房子改名一事。2017年11月26日杨鹏和其说自己在拆迁办工作，有赚钱渠道，有运输垃圾的活，让其投资合作，其以抵押车的方式向朋友樊某借2万元，后通过尾号1675的农行卡中取出交给杨鹏，未见回报，杨鹏后将钱还给樊某并将其车开回。2017年12月4日左右，杨鹏称有个兄弟在宋家庄一个民间借贷公司工作，为了帮他的业绩，让其去办理贷款，本金和利息由杨鹏承担，而且贷出的钱还可以帮其办房子改名的事，其到了贷款公司贷出150万元，其中130万元其又返给贷款公司，实际贷了20万元，当日就将该20万元转到杨鹏的账户上，杨鹏承诺会连本带利还上。2018年1月4日，杨鹏将其汽车登记证书交给其称，杨鹏用贷款的20万中的4万元办理房子改名的事，剩下的16万元是高利贷不能花，因为20万元是其借的，4万元也为其办事用的，其应该还4万元利息，其称没有钱了，杨鹏说可以把车卖了，于是其就将车卖了3.5万元，给杨鹏转账9000元，给杨鹏妻子支付宝转1万元，给杨鹏现金1.6万左右。后其向借贷公司了解，20万一直没有还，又得知回迁房的名字一直是其，意识到自己被骗。2017年12月至2018年2月，杨鹏通过微信还其2万余元，银行转账3.1万元，还送其一部手机。2.证人樊某的证言证明，2017年底田某称急用钱，向其借款2万元，并将田某开的黑色奥迪A6车开过来放其处作为抵押，后一名三四十岁、偏胖的男子替田某还的钱，并将车开走了。3.证人张某的证言证明，其是田某的母亲，听田某说××家园的一套回迁房抵押出去了，想赎回房子，认识杨鹏后觉得杨鹏不错能帮田某把房子要回来。杨鹏称通过关系查到田某的房子已经被卖给一个姓周的人了，要想把名字改回来需要请客送礼、走动关系，就以此名义向田某要钱。其曾向杨鹏要过改名的文件，杨鹏一直不给其看，以各种理由拖着，杨鹏来过其家中，亲口保证会将其家被抵押出去的房子名字改回来。4.证人王某3的证言证明，其是西马坊村村委会书记，田某是该村村民，他家在××家园小区分了三套回迁房，归上城永泰置业有限公司管理，田某家的房子应该是在他或他父母名下，房主信息不可以更改，现××家园小区还没有办理房本的资质。5.证人李某3的证言证明，2017年5月份，其经朋友介绍认识杨鹏，期间杨鹏就陆续找其借过三四次钱，大概几十万，尚未还清，同年12月份，杨鹏带着田某来找其借钱，当时其没钱，就把王某4介绍给田某，其在中间操作，因其也要用钱，就让田某和王某4借了150万元，其使用其中的130万元，田某借20万元，2018年2月5日，杨鹏替田某还了1万元利息，其将钱转给王某4了，2018年12月8日杨鹏转给其的7000元是还杨鹏之前欠的钱，杨鹏有钱就还点，没有固定时间和数额。杨鹏找过其称要把田某抵押在其处的车手续拿走卖了车才能还钱，其就将田某借款时抵押的车手续给杨鹏了。6.证人王某4的证言证明，其通过李某3认识田某，田某向其借了150万元，后李某3还了其130万元，田某的20万元没还，2018年12月份其因田某不还钱将他起诉到法院，田某称钱都给杨鹏了，实际上就是杨鹏借的。田某还过1万元利息，是通过李某3转的，其他没有收到。7.被告人杨鹏的供述与辩解称，2017年底，其因帮助“钟姐”和田某解决租地纠纷认识田某，后田某提到有一套两居的回迁楼要卖，让其购买，但房子不是真的卖给其，两年后增加20%还其，并先和其要50万还村书记好把房子手续赎回来，其没同意。其和田某的母亲说帮田某把房子名改回来是田某让其这么说的，目的是为了帮田某从他母亲那里骗钱还田某欠其的钱。田某通过贷款公司贷出20万元转到其卡上是因为田某担心在自己卡上会被划走，此后其陆续将20万元都给田某了，有的是通过微信转账，大部分给的现金，什么时候在什么地方给多少现金记不清了，其还从20万中帮田某还李某38万元利息。其曾说是其介绍李某3给田某认识，后又称是田某在百度上自己找的，带着其去的。8.到案经过证明，2018年5月11日4时许，田某报警称被杨鹏以将房屋改名为由骗取30余万元，2018年5月11日杨鹏在其单位昌平区南邵镇拆迁安置办门口被海淀分局上庄派出所民警抓获。9.上庄镇西马村腾退补偿安置协议书、说明证明，田某作为被腾退人确认的房屋面积220.05平方米，田某购买2套安置房分别是××号楼××单元××室，87.93平方米，××号楼××单元××室，74.79平方米，田某于2013年12月10日签署该合同，××号楼××单元××室为上庄××家园××期××号楼××单元××室。11.北京信诺司法鉴定所司法鉴定意见书、银行交易明细、微信、支付宝转账记录证明，自2017年11月至2018年2月14日，田某向杨鹏微信转款8.15万元，向郭某2支付宝转账2万元；2017年12月5日田某尾号1675中国农业银行卡收到王某4转账150万元，同日转出130万元至张某账户，转出20万元至杨鹏尾号5378中国农业银行卡；2018年1月4日田某收到郭某3转入的3.5万元，同日微信转杨鹏9000元，支付宝转郭某21万元，取现1.5万元；杨鹏自2017年12月至2018年2月通过微信向田某转款2.44万元；2017年12月5日杨鹏尾号5378的农行卡入账20万元，12月8日转给田某尾号1675农行卡3.1万元，其余钱款陆续于2017年12月5日至2018年1月12日以转账给他人、微信转账、现金提取、消费等方式转出；2018年2月5日杨鹏微信向李某3转账1万元，杨鹏妻子支付宝向李某3转账1万元。12.借款合同、收条证明，2017年12月5日出借人王某4与借款人田某签署借款合同，借款金额150万用于周转，借款期限自2017年12月5日至2018年3月4日。同日田某出具收条，显示收到王某4出借的150万元。上述证据相互印证，可以证实本案查明的事实，对于杨鹏辩解称给房子改名是其与田某一起编造的，目的是让田母拿出些钱，贷款20万元多数以现金形式还田某了，与在案证据证实的内容不符，被害人田某的陈述，证人张某、樊某、李某3等人的证言与转账记录等证据能够相互印证，故对杨鹏的辩解不予采信。辩护人关于被害人田某报案时称被骗人民币28.53万元，并非33万元，被告人杨鹏没有诈骗田某的意见，经查，在案有微信、支付宝转账记录，鉴定意见，银行转账记录，被害人陈述等证据证实，杨鹏共计骗取田某33.55万元，杨鹏案发前还款6.54万元，杨鹏以将回迁房变回田某名下需走动关系，办理贷款为田某办事，卖车以还利息等为由骗取田某的钱财，属于诈骗行为，故对辩护人的该意见，本院不予采信。公诉机关指控被告人杨鹏诈骗的其他事实，有下列经庭审举证、质证的110接处警记录、接报案经过、到案经过，被害人王某1、罗某、王某2、高某1、李某1、郭某1、李某2、耿某、白某、刘某1的陈述，证人陈某、杨某1、闫某、李某4、李某5、高某2、王某5、关某、杨某2、刘某2、王某6、郭某2、杨某3、纪某、曹某、丁某的证言，辨认笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，北京信诺司法鉴定所司法鉴定意见书，接受证据清单，回迁安置入户手续，借款合同，借条，欠条，证明，房本复印件、照片，不动产登记信息查询结果单，微信、支付宝聊天、转账记录，协助查询财产通知书，银行交易明细、转账记录、对账单，身份证明材料及被告人杨鹏的供述与辩解，等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人杨鹏，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人杨鹏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人关于被告人杨鹏到案后积极主动交代犯罪事实，主观恶性不深，社会危害性相对较小的意见，经查，杨鹏到案后未如实供述主要犯罪事实，杨鹏的诈骗行为持续时间长、诈骗次数多、涉案金额特别巨大，且大部分损失尚未赔偿各被害人，具有一定的主观恶性和社会危害性，故对该意见，本院不予采信；关于杨鹏在案发前已经积极归还了部分被害人的钱款，建议对杨鹏从轻处罚的意见，本院在量刑时酌予考虑。鉴于被告人杨鹏当庭能够认可大部分指控事实，酌情予以从轻处罚。根据被告人杨鹏犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第五十六条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人杨鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2031年12月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人杨鹏退赔被害人田某人民币二十七万零一百元；退赔被害人王某1人民币三万九千元；退赔被害人罗某人民币三十万元；退赔被害人王某2人民币五万五千元；退赔被害人高某1人民币四十八万八千九百五十三元三角六分；退赔被害人李某1、郭某1人民币九十四万五千一百元；退赔被害人李某2、耿某人民币二十二万四千二百元；退赔被害人白某人民币六万九千元；退赔被害人刘某1人民币十三万四千元。三、在案手机一部，作为证据予以留存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 佳人民陪审员  王佩华人民陪审员  潘素梅二〇二一年五月十三日书 记 员  张文燕