湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0408刑初135号 公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人凌伟，男，1994年7月9日出生，汉族，专科文化，无业，湖南省衡阳市人，住湖南省衡阳市珠晖区。2020年10月20日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被衡阳市蒸湘分局刑事拘留，同年11月25日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人刘璐，湖南天牌律师事务所律师，衡阳市蒸湘区法律援助中心指派。 辩护人何思莹，湖南天牌律师事务所实习律师，衡阳市蒸湘区法律援助中心指派。 被告人麻超超，男，1993年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省衡阳县人，住湖南省衡阳市蒸湘区。2020年10月20日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被衡阳市蒸湘分局刑事拘留，同年11月25日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人刘勇，湖南盛隆森律师事务所律师。 被告人刘笑，男，1997年7月31日出生，汉族，专科文化，经商，湖南省衡阳市人，住湖南省衡东县。2021年1月13日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪主动向衡阳市蒸湘分局投案，同日被该局决定取保候审。2021年4月27日经本院决定被取保候审。 辩护人陈宜钢，湖南君杰律师事务所律师，衡阳市蒸湘区法律援助中心指派。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检一部刑诉[2021]81号起诉书指控被告人凌伟、麻超超、刘笑犯帮助信息网络犯罪活动罪,向本院提起公诉。本院于2021年4月27日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员刘坤出庭支持公诉，被告人凌伟及其辩护人刘璐、何思莹，被告人麻超超的辩护人刘勇，被告人刘笑的辩护人陈宜钢均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2020年8月，被告人凌伟在网络上认识一个外号叫“福建佬”的男子，在聊天过程中该男子向被告人凌伟表示愿意以高价收购银行卡四件套，并告知凌伟收购银行卡四件套是用于境外网络赌博。2020年9月初，被告人凌伟从被告人刘笑等人处收购银行卡四件套6套，并以4500元每套的价格将该6套银行卡四件套贩卖给“福建佬”，非法获利19800元。2020年9月下旬，被告人凌伟从一个“广西佬”处购得银行卡四件套9套，并以5500元每套的价格将该9套银行卡四件套贩卖给“福建佬”，非法获利10090元。 2、2019年，被告人麻超超在“米聊”ＡＰＰ聊天软件上认识一个柬埔寨人，该柬埔寨人在聊天过程中向麻超超表示愿意以4500元一套的价格向被告人麻超超收购银行卡四件套，并告知麻超超其收购银行卡四件套是用于境外网络赌博。2020年9月16日，被告人麻超超从湖北荆州刘某处以1800元每套的价格收购银行卡四件套4套，并于次日以快递寄送的方式将该4套银行卡四件套卖给“柬埔寨人”。同年10月2日，“柬埔寨人”验收后向被告人麻超超转账付款17580元，除去购卡及邮寄费用等，被告人麻超超非法获利10800元。 3、2020年8月，被告人凌伟通过微信联系被告人刘笑，在聊天过程中凌伟向刘笑表示可以高价收购银行卡四件套，并告知刘笑收购银行卡四件套是贩卖给其他人用于境外网络赌博等。2020年9月10日，被告人刘笑将其以自己的名下在工商银行、农业银行办理的2套银行卡四件套以4000元每套的价格卖给被告人凌伟，非法获利3200元。 公诉机关提供了户籍资料、抓获经过、银行账户交易明细等书证；证人刘某的证言；被告人的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人凌伟、麻超超、刘笑以牟利为目的，提供银行卡、身份证号、U盾及手机卡，为犯罪活动提供支付结算的帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人凌伟、麻超超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘笑在共同犯罪中系从犯。三被告人均认罪认罚。建议判处被告人凌伟有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人麻超超有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人刘笑拘役三个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人凌伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人凌伟系初犯，能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，并自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人麻超超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人麻超超系与他人发生纠纷并报警，主动交代机关未掌握的犯罪事实，系自首；被告人麻超超主动向机关交代其向刘某收购银行卡四件套，系立功；被告人麻超超系初犯、偶犯、自愿认罪认罚，并主动向机关退缴违法所得。综上，恳请法院对其从轻判决，给其一个改过自新的机会。 被告人刘笑对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘笑是在其父亲陪同下主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人刘笑自愿认罪认罚，且主动向机关退缴全部涉案赃款；被告人刘笑没有前科、劣迹。综上，建议对被告人刘笑从宽处理，对其适用缓刑。 经审理查明，1、2020年8月，被告人凌伟在网络上认识一个外号叫“福建佬”的男子，在聊天过程中该男子向被告人凌伟表示愿意以高价收购银行卡四件套（身份证照片、银行卡、电话卡、U盾），并告知凌伟收购银行卡四件套是用于境外网络赌博。2020年9月初，被告人凌伟从被告人刘笑等人处收购银行卡四件套6套，并以4500元每套的价格将该6套银行卡四件套贩卖给“福建佬”，“福建佬”向被告人凌伟转账付款23000元，除去购卡及邮寄费用等，被告人凌伟非法获利19800元。 2020年9月下旬，被告人凌伟从一个“广西佬”处购得银行卡四件套9套，花费20560元，并以5500元每套的价格将该9套银行卡四件套贩卖给“福建佬”，“福建佬”向被告人凌伟转账付款30650元，除去购卡及邮寄费用等，被告人凌伟非法获利10090元。 2、2019年，被告人麻超超在“米聊”ＡＰＰ聊天软件上认识一个柬埔寨人，该柬埔寨人在聊天过程中向麻超超表示其愿意以4500元一套的价格向被告人麻超超收购银行卡四件套，并告知麻超超其收购银行卡四件套是用于境外网络赌博。2020年9月16日，被告人麻超超从湖北荆州刘某处以1800元每套的价格收购银行卡四件套4套，次日刘某按照被告人麻超超的要求将上述4套银行卡四件套快递邮寄给“柬埔寨人”，被告人麻超超向刘某转账付款7200元。同年10月2日，“柬埔寨人”验收后向被告人麻超超转账付款17580元，除去购卡及邮寄费用等，被告人麻超超非法获利10800元。 3、2020年8月，被告人凌伟通过微信联系被告人刘笑，在聊天过程中凌伟向刘笑表示可以高价收购银行卡四件套，并告知刘笑收购银行卡四件套是贩卖给其他人用于境外网络赌博等。2020年9月10日，被告人刘笑将其在工商银行、农业银行办理的2套银行卡四件套以4000元每套的价格卖给被告人凌伟，非法获利3200元。 另查明，2020年9月23日至9月25日，被告人刘笑贩卖给被告人凌伟的工商银行账户（户名为刘笑，卡号为6215××××4929）进账600余万元，出账600余万元，该账户存在明显异常。2020年9月15日至10月20日，被告人麻超超从刘某处收购户名为杨普的银行卡（账号为6217××××4364）多次与户名为付鑫的银行卡（账号为6217××××7425）进行交易，户名为付鑫的银行卡于2020年9月25日分别收到戴相军（账号为6228××××8879）、闭张荣（账号为6228××××3171）汇入21000元、30000元。经机关调查核实戴相军、闭张荣上述银行账户系被害人胡某、戴某诈骗案涉案的电信诈骗账户,付鑫、杨普上述银行卡为电信诈骗的中间账户。 2020年10月19日，被告人麻超超因与被告人凌伟贩卖银行卡四件套的事情产生纠纷，拨打110报警，在机关了解情况过程中，被告人麻超超主动向机关供述其贩卖银行卡四件套的犯罪事实。2020年1月13日，机关电话通知被告人刘笑配合调查麻超超、凌伟帮助信息网络犯罪活动罪一案，同日被告人刘笑在其父亲的陪同下主动到机关投案。被告人麻超超、刘笑已向机关退缴涉案赃款。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、抓获经过、银行账户交易明细、微信聊天记录、支付宝转账记录、交易明细等书证；证人刘某的证言；被告人凌伟、麻超超、刘笑的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人凌伟、麻超超、刘笑明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供银行卡支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人凌伟、麻超超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘笑在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人刘笑从轻处罚。被告人麻超超、刘笑案发后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人凌伟到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，可依法从轻处罚。被告人凌伟、麻超超、刘笑自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人凌伟、麻超超、刘笑的辩护人分别提出被告人凌伟、麻超超、刘笑自愿认罪，被告人凌伟有坦白情节，被告人麻超超、刘笑有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。案发后被告人麻超超、刘笑分别积极退缴违法所得10800元、3200元，依法可以酌情从轻处罚。被告人麻超超的辩护人提出被告人麻超超主动向机关交代刘某的犯罪事实，属于立功，依法可以从轻处罚。本院认为,被告人麻超超供述其从刘某收购银行卡四件套属于如实供述自己犯罪事实的范畴，不能认定为立功，故对被告人麻超超辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为打击刑事犯罪，维护国家对正常信息网络环境的管理秩序，根据被告人凌伟、麻超超、刘笑的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人凌伟依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人麻超超依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人刘笑依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人凌伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2021年8月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人麻超超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2021年5月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人刘笑犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人麻超超、刘笑向机关退缴的违法所得，由机关依法返还被害人，继续追缴被告人凌伟违法所得,返还被害人； 五、机关扣押的银行卡、手机等作案工具予以没收，由机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈彬彬 人民陪审员  罗西森 人民陪审员  王小亚 二〇二一年五月二十五日 书 记 员  由 洋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。