湖南省攸县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0223刑初125号 公诉机关攸县人民检察院。 被告人贺三艳，女，2001年5月2日出生，汉族，湖南省攸县人，中专文化，务工，住湖南省攸县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月22日被攸县公*安局刑事拘留，2021年4月23日被攸县公*安局取保候审。 攸县人民检察院以攸检一部刑诉[2021]95号起诉书指控被告人贺三艳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员文贵其出庭支持公诉，被告人贺三艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 攸县人民检察院指控,2021年1月12日，被告人贺三艳通过其朋友王某1（另案处理）的介绍得知王某2（另案处理）收购银行卡。2021年1月14日至2021年1月16日，被告人贺三艳明知王某2利用银行卡从事网络犯罪活动，但为了高额回报，仍在王某2的陪同下办理了一张中国银行卡、一张工商银行卡，补办了一张建设银行卡，同时开通了网上银行、手机银行、Ｕ盾等业务，并以300元每张的价格将该三张银行卡卖给王某2，非法获利900元。2021年1月16日，被告人贺三艳积极介绍刘某（未立案）、蔡礼福（另案处理）两人分别卖了三张银行卡给王某2，非法获利400元。经公*安机关查实，被告人贺三艳提供的三张银行卡涉嫌支付结算金额为40余万元。被告人贺三艳、刘某、蔡礼福提供给王某2的银行卡已涉嫌多起网络诈骗犯罪。 被告人贺三艳于2021年3月9日主动到公*安机关投案，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人贺三艳自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。 公诉机关提供了接报案登记表、立案决定书、户籍资料、到案经过、银行账户基本信息及银行卡交易明细、公*安部电信诈骗案件侦办平台查询结果、认罪认罚具结书、证人王某2、刘某、李某1、许某、聂某、史某、黄某、杨某、张某1、黎某、张某2、李某2、马某1、马某2、董某的证言、被告人贺三艳的供述与辩解等证据证实上述事实。 公诉机关认为，被告人贺三艳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供自己的银行卡为其资金支付结算帮助，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动追究刑事责任。被告人贺三艳自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人贺三艳自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议对其判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金。提请法院依法判处。 被告人贺三艳对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2021年1月12日，被告人贺三艳通过其朋友王某1（另案处理）的介绍得知王某2（另案处理）收购银行卡。明知王某2收购银行卡系用于从事网络犯罪活动，被告人贺三艳仍为了高额回报，在王某2的陪同下于2021年1月16日分别在中国工商银行攸县支行办理卡号为6222××××3565的银行卡，在中国银行攸县支行办理卡号为6217××××8288的银行卡，在中国建设银行攸县支行补办卡号为6215××××4083的银行卡，同时开通网上银行、手机银行等业务，再以每张银行卡300元的价格将上述三张银行卡出售给王某2。贺三艳通过出售银行卡非法获利900元。2021年1月16日，被告人贺三艳积极介绍刘某（未立案）、蔡礼福（另案处理）两人分别出售三张银行卡给王某2。贺三艳通过介绍他人出售银行卡非法获利400元。 经查，贺三艳上述三张银行卡的.总进账流水为63万余元，总银行流水为96万余元。其中，被告人贺三艳、刘某、蔡礼福出售给王某2的银行卡接受多起涉嫌网络诈骗案件的被害人资金。 另查明，被告人贺三艳于2021年3月9日主动到公*安机关投案，到案后其如实供述了自己的犯罪事实。被告人贺三艳自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。在本院审理期间，被告人贺三艳主动退缴违法所得1300元。 上述事实有接报案登记表、立案决定书、户籍资料、到案经过、银行账户基本信息及银行卡交易明细、公*安部电信诈骗案件侦办平台查询结果、认罪认罚具结书、证人王某2、刘某、李某1、许某、聂某、史某、黄某、杨某、张某1、黎某、王某1、马某1、马某2、董某的证言、被告人贺三艳的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人贺三艳明知开办的银行卡被他人用于实施网络犯罪行为，仍开办银行卡出售，为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人贺三艳犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。案发后，被告人贺三艳主动向公*安机关投案并能如实供述其犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人贺三艳主动退缴全部违法所得，亦可酌情从轻处罚。鉴于被告人贺三艳的犯罪情节、悔罪表现，可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人贺三艳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人贺三艳的违法所得1300元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  康莎 二〇二一年五月二十七日 法官助理丁慕蓉 书记员肖新玉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。