甘肃省敦煌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0982刑初34号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告人刘某1，女，汉族，户籍地湖北省红安县，现住湖北省恩施市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月4日被敦煌市××局刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕，2021年2月22日变更强制措施为取保候审。 辩护人刘某2，甘肃飞天律师事务所律师。（法律援助） 敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2021）21号起诉书指控被告人刘某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员许凤玲出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人刘某2到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 敦煌市人民检察院指控，2018年被告人刘某1在重庆市一歌舞厅认识同为跳舞演绎同行的薛蓉（已起诉，另案处理），后二人交往渐密，很快成为朋友关系。2019年8月，刘某1与薛蓉一起到四川省成都市继续从事歌舞厅演绎工作，后二人通过跳舞认识了张磊（已起诉，另案处理）。2019年11月初，薛蓉前夫唐凯权（未抓获）联系薛蓉让其为他接收、转移资金，并许以报酬，薛蓉将此事告诉刘某1、张磊后二人均同意为唐凯权接收、转移资金，随后薛蓉、刘某1等人按照唐凯权的安排前往浦发银行、中信银行办理用以接收、转移资金的银行卡。 2019年11月5日，被害人邱某1被诈骗犯罪分子冒充公司老板诈骗人民币96万元。诈骗资金后依次快速进入武汉昕墨佳科技有限公司对公账户（账号为×××）、武汉耀尘永商贸有限公司对公账户（账号为×××）、武汉全伟金科技有限公司对公账户(账号为×××)、晋城市悦阳商贸有限公司对公账户（账号为×××）四级账户中。在此同时，薛蓉按照唐凯权的安排将刘某1、张磊拉入为赌博诈骗接收、转移资金的微信联系群，刘某1为非法获益，其将自己办理的卡号为×××银行账户、号码为×××的支付宝账户提供给诈骗犯罪团伙接收诈骗被害人邱某1的资金，随后被害人邱某1被诈骗的资金部分进入刘某1的银行账户及支付宝账户中，后又通过刘某1支付宝（账号×××）转移至韦兴剑（已起诉，另案处理）支付宝中（账号×××）。经查，刘某1本人的银行账户、支付宝账户共计接收、转移诈骗案件资金共计人民币40万元。被告人刘某1的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 被告人刘某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人称对起诉书指控的罪名不持异议，辩称被告人刘某1系初犯，在此次犯罪中情节轻微，主观恶性较小，当庭自愿认罪，退赔被害人部分损失并取得谅解，建议对刘某1免予刑事处罚或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年，被告人刘某1认识薛蓉，后二人成为朋友关系。2019年8月，刘某1与薛蓉一起到四川省成都市继续从事歌舞厅演绎工作，后二人通过跳舞认识了张磊。2019年11月初，薛蓉前夫唐凯权联系薛蓉让其为他接收、转移资金，并许以报酬，薛蓉将此事告诉刘某1、张磊后，二人均同意为唐凯权接收、转移资金，随后薛蓉、刘某1等人按照唐凯权的安排前往浦发银行、中信银行办理用以接收、转移资金的银行卡，且刘某1为非法获利，将自己办理的卡号为×××的银行账户、号码为×××的支付宝账户提供给诈骗犯罪团伙。 2019年11月5日，被害人邱某12被他人冒充公司老板诈骗人民币96万元。诈骗资金后依次快速进入武汉昕墨佳科技有限公司对公账户（账号为×××）、武汉耀尘永商贸有限公司对公账户（账号为×××）、武汉全伟金科技有限公司对公账户(账号为×××)、晋城市悦阳商贸有限公司对公账户（账号为×××）四级账户中。在此同时，薛蓉按照唐凯权的安排将刘某1、张磊拉入为赌博诈骗接收、转移资金的微信联系群。随后诈骗犯罪团伙将接收的诈骗被害人邱某12的资金部分转入刘某1的银行账户中，后又将钱从银行账户转入刘某1支付宝账户中，继而转移至韦兴剑支付宝中（账号×××）。经查，被告人刘某1本人的银行账户、支付宝账户共计接收、转移诈骗案件资金共计人民币40万元。 另查明，被告人刘某1于2021年2月2日向甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司退赔40010元，并取得甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司的谅解。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.物证：华为牌手机一部； 2.受案登记表、立案决定书证实案件来源情况； 3.抓获经过证实被告人刘某1到案情况； 4.资金流向图、电诈平台对公账户交易明细、刘某1浦发银行开户信息、交易明细、支付宝交易明细证实薛蓉掩饰、隐瞒犯罪所得案诈骗资金中，刘某1本人的银行账户、支付宝账户共计接收、转移诈骗案件资金40万元； 5.证人魏某的证言证实2019年11月5日15时许，其公司会计邱某12在微信上告诉其许总让紧急向收款名称为宿州市修磬商贸有限公司，卡号为×××的银行账号汇960000元，备注为借款，邱某12说事情比较紧急，务必今天把钱汇到对方账号，其就到敦煌市建设银行敦煌支行将公司账户的960000元整汇给了尾号为78477的账号，其刚离开银行又接到邱某12打来的电话称被骗，让其赶紧到银行把这笔汇款止付，银行工作人员告知已实时到账、让其到××机关报案处理的事实； 6.证人许某的证言证实其是甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司的法人、总经理，2019年11月5日下午两点半其收到公司中国建设银行对公账户一笔960000元的出账信息，但其对这笔账不知情，且金额比较大，遂与单位会计邱某12核实，邱会计说是其让把钱借给对方公司的，对方公司的名称是“宿州市修磬商贸有限公司”，因其并无授意转账，其意识到被骗立即给银行工作人员打电话，因银行工作人员已下班，其随即报警的事实； 7.被害人邱某12的陈述证实2019年11月5日下午3点左右，一名自称华联商贸公司的女子打电话说要向其公司转款250000元，向其索要了其公司名称和建设银行的账号，后对方又冒用总经理许某的虚假身份，通过QQ指示其给宿州市修磬商贸有限公司汇款960000元，并提供了收款账户信息，随后其指派公司出纳魏某将甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司账户内的960000元转入对方指定的宿州市修磬商贸有限公司账户，后经公司总经理许某询问其才发现被骗的事实； 8.被告人刘某1的供述证实其和薛蓉是好友，2020年11月左右，薛蓉让其帮薛蓉前夫转几笔钱，其虽经男友张磊提醒但因相信薛蓉就在浦发银行和中信银行办理了银行卡来帮薛蓉前夫转钱，并加入了转移资金的微信群，因其不会操作，便让男友张磊在自己的手机上操作，当时其名下的银行卡和支付宝帮薛蓉前夫转了五、六十万账，几天后薛蓉向其微信转账好处费750元的事实； 9.薛蓉的证言证实2019年11月初，其前夫唐凯权让其帮忙转笔钱，唐凯权说这是正当的钱，可以给转钱的人1000元左右的好处费，其告诉了一起打工的刘某1和刘某1的男朋友张磊，刘某1也同意帮忙转钱，因唐凯权要求使用浦发银行的账户转钱，其和刘某1便在浦发银行各办理了一张银行卡，后唐凯权通知转钱，因其和刘某1对转钱操作不熟悉便让张磊帮忙操作，张磊按唐凯权的要求将唐凯权转入其和刘某1浦发银行卡里的钱又转入刘某1支付宝账户，后再将刘某1支付宝的钱转入唐凯权指定的支付宝账户的事实； 10.张磊的证言证实2019年11月，其女友刘某1答应朋友薛蓉给薛蓉的前夫唐凯权帮忙转钱，其也提醒过刘某1转的钱可能是电信诈骗来的钱，但是刘某1仍因转钱需要在银行办理了银行卡，后因刘某1和薛蓉对手机支付宝转钱操作不熟悉，其就使用刘某1手机操作多次将唐凯权转入刘某1银行卡内的钱转入刘某1的手机支付宝账号，继而将支付宝账号内的钱转入唐凯权指定的支付宝账号上，先后转了近五十万元的事实； 11.韦兴剑的手机检查笔录证实刘某1从唐凯权处收到的42万元转入韦兴剑账户； 12.辨认笔录证实刘某1对张磊、薛蓉，薛蓉对刘某1进行辨认的情况； 13.违法犯罪记录情况说明证实被告人无违法犯罪记录；谅解协议、谅解书证实刘某1与甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司达成赔偿协议并取得谅解。 以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人刘某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额在20万元以上，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人刘某1案发后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，退赔被害人部分损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人刘某1的辩护人关于被告人系初犯，当庭自愿认罪，退赔被害人并取得谅解的辩护意见成立，予以采信；其他辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人刘某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人刘某1的违法所得750元，依法予以追缴； 三、扣押的作案工具：华为牌手机一部，依法予以没收，随案存查。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张学良 审 判 员  王玲珍 人民陪审员  庞艳荣 二〇二一年五月二十一日 书 记 员  魏煜玺