广东省广州市从化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）粤0117刑初126号 公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。 被告人邝锦龙，男，1995年7月6日出生，汉族，小学文化程度，个体户，户籍所在地及住所地为广东省广州市从化区。曾因犯盗窃罪于2014年3月18日被广东省从化市人民法院判处有期徒刑九个月，于2014年4月24日刑满释放；因犯盗窃罪于2014年11月被湖南省永州市冷水滩区人民法院判处有期徒刑二年八个月，于2017年4月21日刑满释放；因犯盗窃罪于2018年8月17日被广东省从化区人民法院判处有期徒刑一年，于2019年1月31日刑满释放。因本案于2020年6月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年8月5日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。 指定辩护人陆文鸿，广东安扬律师事务所律师。 广东省广州市从化区人民检察院以穗从检二部刑诉[2021]Z5号起诉书指控被告人邝锦龙犯诈骗罪、盗窃罪，于2021年2月10日向本院提起公诉。本院同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广东省广州市从化区人民检察院指派检察员刘洪跃出庭支持公诉，被告人邝锦龙及其辩护人陆文鸿到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月间，被告人邝锦龙在没有实际货物和进货途径的情况下，在广东省广州市从化区通过微信朋友圈发布口罩销售信息。3月13日，被告人邝锦龙与被害人朱某1、陈某1协商确定以每只1.3元的价格向被害人出售口罩，骗取被害人朱某1支付宝转账人民币23000元、骗取被害人陈某1微信转账人民币50000元，后将收取的货款挪作它用。案发后，被告人邝锦龙父亲邝某林已退还被害人朱某1、陈某1全部款项。 2020年4月间，邝锦龙先以“小孩生病”为由向被害人叶某1微信借款1500元，后以还款为幌子多次虚构“操作手机还款、暂时周转再次借款偿还”等事实，在广东省广州市从化区城郊街三将军村七社三兄里6号、从化区街口街荔香村路口等地骗取叶某1支付宝转账人民币共12万多元，除返还36000元外，实际骗得84000元。 2020年5月14日，被告人邝锦龙与被害人冯某1入住广东省广州市从化区街口街中田西路悦心宾馆期间，被告人邝锦龙以借用手机为由拿走冯某1手机后破解该手机密码，后持手机到中田西路4号美宜佳便利店套现人民币514.9元，又通过发送微信红包、转账等方式盗取手机绑定建设银行账户内的人民币15800元。 被告人邝锦龙于2020年6月28日在广州市从化区城郊街三将军路口顺心公寓楼下被抓获。 公诉机关列举了扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，入住信息登记表，银行账户交易明细清单，微信注册信息和交易转账记录及聊天记录、支付宝注册信息和交易转账记录，被害人陈述，被告人供述和辩解，证人证言，勘验、检查、辨认笔录，抓获经过，被告人的户籍资料，前科材料，电子数据和视听资料等证据予以证实。据此认为，被告人邝锦龙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，又以秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究被告人的刑事责任，并数罪并罚。提请本院判处的同时提出判处被告人邝锦龙有期徒刑七年以上七年六个月以下，并处罚金23000元的量刑建议。 被告人邝锦龙对指控的犯罪事实和罪名均有异议，对指控其诈骗口罩货款不是事实，我与两被害人有过一次真实的8000个口罩交易，虽然第二次未能如期交易，但我也是受上家所骗而导致的，我并不是没有实际货物和进货途径，未能如期交货后我也没有拉黑、断绝与被害人协商，后也退款给被害人，故不存在诈骗行为；对于指控我诈骗叶某1款项不是事实，我与叶某1是朋友关系，我向他借款是做二手车生意，我的借款用途他也清楚，我也有还款给他，我俩之间是民事借贷关系，不存在诈骗行为；对于指控我盗窃冯某1款项不是事实，我因一时贪念在借冯手机到美宜佳扫码充电宝时，拿他的花呗套现514.9元，但我没有盗窃他的15800元，我没有破解他手机的支付密码，如何能通过发送微信红包、转账钱款，我有向冯借款，因我暂时经济困难没能还上，而他报案我盗窃，我对指控我犯盗窃罪有异议。 辩护人陆文鸿提出辩护意见：一、被告人邝锦龙并没有诈骗陈某1、朱某1的主观意思也没有诈骗的客观行为。被告人邝锦龙并无任何诈骗的主观意思且无虚构事实进行诈骗，被告人邝锦龙确实有过与受害人之间买卖口罩的交易，且已经完成交货，这些从受害人的陈述以及证人证言均能看出双方间曾经有过完成了的交易。后面因上家原因导致的无法交货，也仅仅是属于民事合同纠纷范围，而不是刑事犯罪。且被告人也已经将无法交易的货款全额退回给受害人，没有造成受害人的任何损失，从受害人的撤案陈述中也能看出，且本案的证人欧某1在证言中也提到被告人存在口罩进货的方式和能力，故在本次口罩交易行为，仅仅是民事的纠纷，不应当认定为诈骗。二、被告人邝锦龙和受害人叶某1之间仅仅是民间借贷纠纷，而不是诈骗行为。本案中受害人叶某1的陈述前后矛盾，不符合常理，作为一个24岁的年轻人，多次表达不懂得操作手机，又多次自愿将手机给了被告人操作，存在着隐瞒事实的可能性，且被害人一次次的找被告人每次都是同样方式进行了相关的手机操作显然是为了套钱以达成自身的目的，而并不是受害人所述的被被告人诈骗，这些均可以从证人吴某1、陈某2关于套钱的陈述中得知。而被告人邝锦龙在每次找受害人时均是明确表达了借款的意愿，也存在着还款的行为，被害人对此均是清楚并认可的，不能因为被告人后面延迟了还款就即刻认定为诈骗。三、被告人邝锦龙无盗窃的行为，仅仅是向受害人冯某1进行了借款。本案中受害人冯某1的三次笔录均不一致，一次提到赌博、一次仅仅是被告人拿了他的手机去玩不知道做什么、一次又说自己也有参与到赌博中，疑点和矛盾相当的多。作为一个成年人，随便将手机给他人使用一晚之久，且仅仅是给一个认识不久的人，显然也不符合常理。而本案对于被告人是如何将被害人手机里的钱转出来并无明确的认定，仅仅是知道有几百元是通过便利店刷出来的，而如何获知银行卡密码更是模糊的认定。对于被告人是否使用了隐秘的手段获取他人钱财的认定不清，对于被告人是否有盗窃的主观意思和客观行为也无形成一个完整的证据链。故被告人不构成盗窃罪。综上所述，被告人邝锦龙不构成诈骗罪和盗窃罪，恳请法庭能查清事实，作出公正的判决。 经审理查明： 一、2020年3月间，被告人邝锦龙在没有实际货物和进货途径的情况下，在广东省广州市从化区通过微信朋友圈发布口罩销售信息。3月13日，被告人邝锦龙与被害人朱某1、陈某1协商确定以每只1.3元的价格向被害人出售口罩，骗取被害人朱某1支付宝转账人民币23000元、骗取被害人陈某1微信转账人民币50000元，后将收取的货款挪作它用。案发后，被告人邝锦龙父亲邝某林已退还被害人朱某1、陈某1全部款项。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.被害人陈某1的微信转账记录，证实陈某1收取他人转账后共支付50000元购买口罩订金给被告人邝锦龙，后被告人邝锦龙的父亲退回上述款项给被害人陈某1。 2.证人邝某林（被告人邝锦龙的父亲）的证言：2020年3月中旬的某一天，有一个我认识的女子（平时我叫她榴莲）和两名陌生女子（听榴莲说她们分别叫依妮、芳芳）等三四个人突然来到我家，对我说我儿子以卖口罩的名义骗了她们的钱，她们要求我儿子退钱，我儿子不肯退钱，所以她们来我家要我帮我儿退钱，我就问我儿子邝锦龙怎么回事，邝锦龙就说他也是被上家骗了，邝锦龙说他收了榴莲等人的买口罩的钱转给上家，结果上家失联，他没有钱退给榴莲等人，让我帮他退钱给榴莲等人，于是我就在3月中旬分别退钱给榴莲、依妮、芳芳等人。我帮儿子退钱是因为儿子也承认收了榴莲等人的钱，而且榴莲她们说已经报了案，我担心我儿子被某机关处罚，就帮我儿子全部钱退给榴莲等人。我没有见到邝锦龙有运口罩回来。 3.证人欧某2的证言：2020年年初（大概是2、3月份）我在微信朋友圈发布售卖口罩的信息，但当时现货很少，只有少量现货出售，微信朋友的邝锦龙就经常会在朋丈圈发布他有很多口罩可以出售，他知道我是做微商的，经常发有口罩现货的视频给我，问我要不要，叫我帮忙找客源购买他的口罩，刚好那时我朋友朱某1问我有没口罩现货出售，说她朋友想要，我当时没有存货，就说认识一个人也是在朋友圈卖口罩的，他是从化人应该比较靠谱，我就帮她联系邝锦龙，邝锦龙就说两块二钱一个，我问朱某1那边需多少个，她就说先要几百个（具体数量不记得了）试下质量如何，转钱并告知我将口罩送到雅居乐小学那个门，我就告诉邝锦龙并转钱给他，叫他送货过去，后来朱某1和她的朋友在雅居乐收货了，并添加邝锦龙的微信。之后朱某1她们向邝锦龙购买口罩的情况我就不清楚，她们就没有再通过我向他购买口罩，一周后朱某1再次找到我问我跟邝锦龙是不是很熟，我就说他只是微信上的一个好友并不是很熟，我还问朱某1是不是被他骗了钱，朱某1才告诉我说她和她朋友在邝锦龙那里购买了很多钱的口罩，没有收到货，而且联系不上他，她还问我这个邝锦龙住在哪里，我大概知道邝锦龙是城郊那边住，就叫她们找找，之后的情况我都不是很清楚。当时我还看到邝锦龙有发布体溫枪现货的视频，当时我还向他下了一万元的定金，但当天晚上我就看到朋友圈里面同样的体温枪现货视频，马上向这个朋友求证这些体温枪是否可以卖到从化区散卖的，这个朋友回复说不能，这些体温枪早就被人定了的，这时我立即就意识到这个邝锦龙可能并没有体温枪现货，我就马上联系他说客户不要体温枪了，先把订金一万元先退回给我，后来他就退给我。我觉得邝锦龙是没有很大量的口罩货源，少量几百个可能会有，大量的肯定是没有。 4.证人冯某1的证言：我不认识朱某1，亦不认识微信昵称为“天下第一”的人，我曾有一次帮助邝锦龙送口罩的行为，当时是2020年3月左右一天晚上21时许，他叫我开车帮助他运口罩给他人，当晚我接上邝锦龙后就到旺城市场附近的一间五金店门口搬了约8000个口罩上车，按他的指示送到从化区雅居乐小学附近的门口，在雅居乐门口他们两个就把大概四千只口罩搬下车，有几个女的过来接走了这批口罩。 5.被害人朱某1的陈述：（2020年3月16日）2020年3月12日我的一个朋友陈小姐问我是否可以买便宜口罩的途径，我就联系了欧某2，她说有货后，我就直接将欧某2收款二维码推送给陈小姐，陈小姐就微信转账6800元给欧某2，订购4000个普通口罩，当晚20时30分我就电话联系送货男子，直接将货送到雅居乐滨江花园南门那边，我在现场看到陈小姐收到4000个普通口罩。当晚送货男子就添加了我为微信好友，并通过微信问我需不需要口罩，并说他有10万个口罩的库存量，我说不需要，他就让我帮他发朋友圈推广有口罩卖的信息，当晚我就发了他有口罩卖的信息，我一朋友姨甥朱某2杰说要10000只口罩，2020年3月13日14时20分许我就跟那名卖口罩的男子联系，以1.3元/只的价格购买10000只口罩，并即时转款13000元给他，到17时许，朱某2杰联系我说要多购18000只口罩，我又转款10000元给那卖口罩的男子，那男子说当晚19时至20时到货，但该男子迟迟没有发货，直到14号都没有发货，我就表示不要货，要求退钱，开始时他表示退款，3月14日晚上，我和陈小姐约了那名卖口罩的男子面谈，见面后他就说给时间他凑钱，3月15日我和陈小姐就报了警，然后我和陈小姐等几个人约上那名男子面谈，并说到他家里谈，他上车后我们就直接开到河东派出所门口，他就很害怕说回去问他爸爸借钱还给我们，我们就没到派出所而是开车到他家里去，我没与他们一起到他家里，听说那名男子中途又跑掉了，下午我们又约在旺城那边与其爸爸谈了好久后又没达成协议，我又再一次报警。（2020年4月15日）我在3月16日报了案，今天来撤销报案，因为我与以卖口罩形式诈骗的嫌疑人达成协议，并将23000元购买口罩的货款退还给我，我自愿来撤销案件，因对方已全额退款，我和对方的聊天记录和转账凭证就没有必要提供了，而且我也将聊天记录也删除了。 6.被害人陈某1的陈述：（2020年3月16日）2020年3月12日，我经朋友朱某1介绍认识了一卖口罩的男青年，是互加微信认识的，之后我们就聊关于口罩买卖方面的事情，到3月13日早上时候我们就商定他以1.3元每只的价格，卖给我250000只口罩，总价值为人民币325000元整，而且我要先付50000元订金，后约定在3月14日凌晨1点半在雅居乐门口交收。在当日中午时分我在雅居乐家中开始通过微信转账给了他50000元。到了3月14日凌晨时分，我见他没什么动静，于是我便联系他，他就又再次承诺到14日凌晨6时肯定有货，但到了6时他还没货，接着我又联系他，他又推到14日中午12时，到点了他又推15时，后来他又说他上家确实没货发了，就承诺退回订金给我，到了14日晚上19时许我就约了他出来，在他家从化区城郊街高步村附近见面，与他协商如何解决这事情，期间他也不断的向别人筹钱，但也找不到钱，他也一分钱没退给我。到了3月15日早上我再次联系他，他也没有给出明确答复，到了11时20分许，我便选择报警处理来派出所备案。（2020年5月1日）我被一名叫“邝锦龙”的男子以售卖口罩的形式诈骗五万元人民币。我与其他两个人拼单去买口罩，总共支付50000元订金。当时我跟“邝锦龙”约定是于2020年3月14日凌晨1时30分许在雅居乐南门进行交易，可是“邝锦龙”一直没有出现，后来我一直催他发货进行交易，但他一直以各种理由推辞。后来他自己亲口跟我说他已经将转给他的5万元人民币全部用于网络赌博输掉了而且根本就没有购买口罩。我于2020年3月15日下午17时许去到“邝锦龙”的家中，当时“邝锦龙”在家，他父亲也在家，我就跟他们说如果不退钱派出所会找“邝锦龙”，我还跟他们说已经在河东派出听报案处理，后来“邝锦龙”就害怕了，“邝锦龙”的父亲就筹钱于2020年3月17日18时10分用微信退还29000元人民币给我，剩下的21000元人民币“邝锦龙”的父亲直接退还给了“阿连”，具本退还多少钱给“阿连”我不是很清楚，因为“阿连”跟“邝锦龙”的父亲是认识的。邝锦龙的父亲退钱给我是因为“邝锦龙”将那五万元人民币定金全部用于网络赔博输掉，没有去进货购买口罩，“邝锦龙”的父亲见我报案处理无奈之下才帮儿子“邝锦龙”退钱给我们，“邝锦龙”亲口承认他那五万元人民币全部用于网络赌博（玩什么车仔，具体情况我不是很清楚）输掉了，邝锦龙根本无能力进货购买口罩再出售口罩。 经其辨认，其辨认出以出售口罩为名诈骗其款项的人就是被告人邝锦龙。 7.被告人邝锦龙的供述与辩解：通过朋友介绍认识朱某1，在2020年3月份某天我卖了一批口罩（4000个或是8000口罩，记不清了）给陈某1，当时朱某1以及—些其他人在场见证，当时在场见证的人都加了我微信，她们跟我说以后有什么便宜的好货（指口罩）就找她们，然后我就离开了。次日白天，朱某1和陈某1在微信上找我，问我有没有二十万个口罩，我当时不敢肯定有没有二十万个口罩，回复她们说我先问问，后来我通过我的小号微信（不记得微信号）联系上家，上家告诉我能提供二十万个口罩，需要先支付定金五万元，并给我发来一个银行账号。我于是就微信答复朱某1和陈某1有二十万个口罩，让朱某1打23000元定金给我，让陈某1打定金50000元给我。朱某1通过她微信转账人民币23000元给我，陈某1转账人民币5万元给我支付宝。由于担心买卖口罩触犯法律会被网警查到，我就从微信提出人民币20000元出来，然后那天晚上我约上家“老头子”在附近的一个荔枝林见面，将现金人民币47000元交给对方，微信小号转账3000元给对方。但是上家收了50000元定金后迟迟不发货，我多次追问上家，上家说他也是被人骗了，我催促上家要么发货要么退款，上家“老头子”干脆就将我微信拉黑了，导致没货发给朱某1和陈某1，后来陈某1和朱某1到派出所报案。由于我妻子张某在医院待产，我不能离开，我于是交给我父邝某林现金人民币30000元，让他帮忙退钱给陈某1和朱某1。因为我一直都在医院照顾妻子，没空处理退钱给陈某1和朱某1，至于我父亲邝某林是如何退款给陈某1和朱某1的我就不清楚。陈某1和朱某1到派出报案后，我就把该电话卡丟了，我知道有人报案告我诈骗，我就不敢再用微信小号，我现在已经忘记微信小号的微信号和密码，无法找回。 二、2020年4月间，邝锦龙先以“小孩生病”为由向被害人叶某1微信借款1500元，后以还款为幌子多次虚构“操作手机还款、暂时周转再次借款偿还”等事实，在广东省广州市从化区城郊街三将军村七社三兄里6号、从化区街口街荔香村路口等地骗叶某1支付宝转账人民币共12万多元，除返还36000元外，实际骗得84000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.被害人叶某1的支付宝交易记录名细，证实被害人叶某1和被告人邝锦龙的支付宝注册信息和被害人叶某1转账至被告人邝锦龙的款项情况。 2.被害人叶某1和被告人邝锦龙的支付宝转账款项名细，证实从被害人叶某1的支付宝转账九次给被告人邝锦龙支付宝，金额是82800元。 3.被害人叶某1和被告人邝锦龙的微信聊天记录，证实在微信聊天记录中记载有被害人叶某1的“27号那天分明已经把钱套到你账户了”、“说好28号那天你给我现金，到现在就一分钱都没还给我”、“你别管，给不到钱就报警”、“我已经被你骗得好惨了，电话都不接”，被告人邝锦龙的“没必要这样，知道吗？你也是为了钱，我也会把钱还给你”、“可以，明天出来写，我会把钱全部还给你”。 4.证人吴某1的证言：2020年4、5月份的一天，我与朋友啊辉在一起，后来啊辉接到一个电话，对方在电话里面说要叫啊辉帮忙，啊辉当时答应了就叫上我一起过去。我跟啊辉一起去到从化区城郊街高步村一个位置的时候就见到两名男子（邝锦龙和啊强）。我去到之后邝锦龙就拿了一张广州银行的银行卡给我，说叫我帮忙套现一笔2、3万元（具体多少钱我就不记得了）人民币的现金出来。当时我就问这张银行卡是谁人的，邝锦龙就说是阿强的。我当时就问啊强是否同意这样操作（指的是套现现金出来），啊强当时就说他同意的。后来钱转了出来之后，邝锦龙就叫我将这笔钱转到他的银行账户里面去，啊辉当时就说想要我转这笔钱给他，他用来炫耀一下。我当时就在现场问啊强是否同意这样子先到啊辉的账户再到邝锦龙的账户，啊强当时就说同意这样子操作的，于是我就将这笔钱转到啊辉的银行账户里面去。啊辉收到钱截了图之后，我就看到啊辉就将钱转给了邝锦龙。邝锦龙收到钱之后我就离开了现场。 5.证人陈某2的证言：2020年4月底的一天晚上，邝锦龙打电话联系我问我是否认识做信用卡套现的人，我当时说我朋友吴某1有刷卡套现的POSS机可以套现，并且我告诉邝锦龙吴某1和我在一起，邝锦龙就说让我找吴某1帮忙，当时我说在从化区那边，我没有钱加油，我不想过去，之后邝锦龙就发了80元的红包给我让我帮忙，于是我才过去高步村那边找邝锦龙，一开始是去了邝锦龙家里，当时邝锦龙就跟我说他朋友叶某1想把他信用卡的钱套现出来，让我们帮忙，当时吴某1发现了叶某1是他以前同事，吴某1就问叶某1是不是真的要套现，叶某1说是的，之后邝锦龙说他父亲回来了，在他家里不方便，我们就一起出去到我的车上谈，吴某1当时就在车上帮叶某1的信用卡套现，钱套出来后就到了吴某1自己的账户内，当时我就跟吴某1说把钱转给我装一下逼，吴某1就问叶某1是否同意，叶某1就说没问题，后吴某1就通过微信转了钱给我，钱到我账户后我就截了图，然后准备转给叶某1，这时邝锦龙就说叶某1不怎么会操作，他帮叶某1收钱然后还叶某1之前的借款这样，我就问了叶某1，叶某1同意后我才将钱转给了邝锦龙，当时我还将转钱给邝锦龙的交易记录给叶某1看，之后我就和吴某1离开，邝锦龙和叶某2在一起不知道什么时候离开。当时邝锦龙说叶某1不会操作，他要帮叶某1还其他的贷款的，当时叶某1在场也没有什么意见。 6.被害人叶某2的陈述：我与被告人邝锦龙是相识了一个多月的朋友，他第一次向我借款1500元是以其小孩刚出生有病需要钱为理由向我借钱，我是自愿借给他的，而第二次至第九次他都是以用我的手机找第三方代还款给我的方式为由向我拿手机从手机支付宝、微信或者信用卡等贷款或套现出来并将我的钱转账到他的名下，上述项款都不是我的本意。后来我发现他越来越过分，在操作我的手机后直接修改了我手机支付宝的密码，并且把我支付宝账户的钱转走，还删除交易记录和我微信聊天记录，我才发现邝锦龙在诈骗我。邝锦龙每次都是以还钱约我见面，见面后又以各种理由拿我的手机操作贷款等手段骗我的钱转到他账户上，他总共骗了我11万多元，过程中还给我36000元，他总共诈骗了我84000元。 经其辨认，其辨认出诈骗其款项的人就是被告人邝锦龙 7.被告人邝锦龙供述及辩解：（2020年5月8日）我和叶某2是3月份才认识的，当时叶某1叫我介绍女孩子给他认识，因我未婚妻准备生小孩了，我就找叶某1借了450元（我微信聊天纪录显示是2020年3月23日晚上），2020年3月24日我老婆突然生了，由于急用钱，我就找叶某1借钱，有时候是借几百元，有时候是借几万元，我记得比较大的一笔是2020年4月初的一笔36900元，是叶某1从他支付宝招商金融贷款出来然后转给我支付宝，还有2020年4月中旬叶某2又从他支付宝的借呗和花呗套现3000元和4900元借给我，还有一笔是23996元，这笔是我一个叫朝飞（音译）的朋友帮叶某1从他的广州银行信用卡套现借给我用的，我3月下旬至今一共借了叶某2有8万多元，但是我中途有不断还钱给叶某2，我记得在支付宝还过一笔29625.90元和6225元，目前我还欠55900元没有还给叶某1，但是我一直都没说不还给他。他借钱给我是因为我老婆生小孩需要用钱，每次借钱都是他在手机贷款后再借给我的。 8.视听资料，证实2020年5月8日11时04分55秒至2020年5月8日11时23分35秒播放被告人与被害人微信聊天记录。 三、2020年5月14日，被告人邝锦龙与被害人冯某1入住广东省广州市从化区街口街中田西路悦心宾馆期间，被告人邝锦龙以借用手机为由拿走冯某1手机后破解该手机密码，后持手机到中田西路4号美宜佳便利店套现人民币514.9元，又通过发送微信红包、转账等方式盗取手机绑定建设银行账户内的人民币15800元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.被害人冯某1的建设银行交易明细及电子回单截图；证实被害人冯某1手机绑定的建设银行账户的存款15800元被被告人转账盗窃。 2.被害人冯某1提供的赌博网站“乐十”的账户截图；证实被害人冯某1手机下载的“乐十”账户信息。 3.微信聊天记录、微信注册信息及交易记录，证实被害人冯某1与被告人邝锦龙在事发那两天在微信上的聊天内容及转账金额。 4.“美宜佳”便利店监控视频截图，证实被告人邝锦龙在事发当天在便利店从被害人冯某1手机绑定的建设银行账户套现人民币514.9元。 5.悦心宾馆入住信息登记表、微信交易记录，证实案发当天被告人邝锦龙与被害人冯某1在悦心宾馆的住宿和费用支付情况。 6.证人邝某林的证言：我认识被害人冯某1，被害人冯某1今年5月中旬的某天下午来到我家，说我儿子邝锦龙偷了他的钱，他找我儿子还钱，我儿子不肯还钱，我就问我儿子邝锦龙是怎么回事，邝锦龙就说他偷偷的从冯某1的手机里转了约一万五千元，他现在没钱还给冯某1，冯某1就让我帮我儿子还钱给他，不然就报警处理，我因为没钱，又对邝锦龙很失望，就对冯某1说我管不了我儿子，也没钱还给冯某1，后冯某2就说报案，让警察来处理，我就没有管这件事，后来六月底时我儿子就被河东派出所民警抓了。 7.证人王某的证言：2020年5月14日早上6时许，有一名男子来到位于广东省广州市从化区街口街中田西路4号我经营的美宜佳商店，他进来之后直接拿了两支饮料，然后就来到我商店的收银台结账，我就用我的收银台扫码器扫了他买饮料的钱，之后他问我可不可以帮他换几百块钱，他就说自己很缺钱用，具体原因我也记不清楚了，然后我用我的收银台扫码器就扫了他手机支付宝的付款码，之后我就给了他500元人民币，其中15元是我帮他换钱的手续费，当时给他的是现金还是微信零钱我记不清楚了，他收到钱之后就离开。 8.证人苏某1的证言：2020年5月14日早上九时我看见一名男子把早餐送到203房（悦心宾馆）的门外敲门，过了一会他就进去了，后来见一名女子说203房要退房，我在二楼又见到该名男子进去203房，我就问他是不是退房，他就说进去找东西，该名男子就进去房间了，直到下午三时我也没见到该名男子。 经其辨认，该名男子就是被告人邝锦龙。 9.证人王某锋的证言：我不清楚在2020年5月14日客人入住情况，后来查到当天入住宾馆806、817、819房间是一个叫陈某2的会员登记入住，听员工说有三、四个人入住，819房间后来转到203房间。 10.证人邱某的证言：2020年5月13日晚上我与邝锦龙一起喝酒，直到2020年5月14日凌晨5时许，邝锦龙订好了房间后叫我去睡，我就搭摩托车去到悦心宾馆817房睡觉，一直睡到下午3点离开。睡觉前我与邝锦龙在一起，睡醒后一个人回去了。邝锦龙这人比较好赌，欠很多人钱。 11.被害人冯某1的陈述：（2020年5月25日）2020年5月13日和朋友邝锦龙去从化区江埔街河东景濠湾酒店沐足，期间邝锦龙向我借手机玩，我就同意把手机借给他，然后我们就去门口江吃宵夜，吃到14号凌晨3点许，我们就去悦心宾馆睡觉，一开始我们是一起在817房睡，一会之后他就自己去203房睡觉，并将我的手机也拿走。到了第二天下午16点许，我们离开悦心宾馆时，他才把手机还给我。之后我就查询自己的手机情况，才发现我的建设银行账户（账号：62×××80）有10笔转账记录，转账金额达16314.9元。我的微信、支付宝密码也变了，当时我就打电话给邝锦龙，问他是否拿了我的钱，邝綿龙说他是拿了我的16314.9元，然后我就问他准备何时归还我的钱，他说当晚还我，但是到了当天晚上他也没有还我，之后的一段间我一直都打电话给他，但是他都说迟点再还，直到今天也没有还，于是我就直接来派出所报案。具体的转账时间、金额、账号分别为：1、2020年5月14日06：41：18通过我的支付宝在从化街口艺岚商店消费514.9元，对方账号是10×××75；2、2020年5月14日10：55：03通过我的微信转账1000元，对方账号是10×××16；3、2020年5月14日10：56：44通过我的微信红包取走200元，对方账号是10×××16；4、2020年5月14日10：57：44通过我微信红包取走200元，对方账号是10×××16；5、2020年5月14日IO：58：11通过我的微信红包取走200元，对方账号是10×××16；6、2020年5月14日10：59：03通过我的微信红包取走200元，对方账号是10×××16；7、2020年5月14日11：21：35通过我的微信转账2000元，对方账号是10×××16；8、2020年5月14日11：21：47通过我的微信转账8000元，对方账号是10×××16；9、2020年5月14日11：22：46通过互联网转账3000元，对方账号是84×××01；10、2020年5月14日14：36：21通过我的微信转账1000元，对方账号是10×××16。以上10笔资金都是从我的中国建设银行卡里转出去的，卡号是62×××80，户名：冯某2，该卡绑定了我的支付宝和微信，邝锦龙把钱转走后删除了我微信和支付宝里的账单让我无法查阅，后来我去银行查询才知道每一笔转账的具体情况。（2020年6月29日）我记得13日当天我们在景濠弯沐足时，邝锦龙就问我借手机在赌博网站（北京赛车）投注赌博，在前邝锦龙教我在北京赛车赌博网站注册开账户（昵称：f3672、账号：f1850），我也投注了200元去玩了一下，由于我手机是刚在赌博网站注册，赢钱的机率比较大，所以我同意借手机给他玩，他也答应我，如果他用我的账号在北京赛车赌博网站赢了钱会给我一点佣金，之后邝锦龙一直拿着我的手机在赌博网站投注赌博，我们在14日凌晨5时在街口街悦心宾馆817房开房时，邝锦龙于2020年6月14日6：30分许离开817房另外在隔壁开了203房，离开房间时他还拿着我的手机在赌博网站投注赌博，直到当天下午16时20分许，邝锦龙将手机还回给我，之后隔了几分钟我发现手机捆绑的建设银行的账户余额为274.88元人民币，我没有借手机给邝锦龙前建设银行账户余额为16589.78元人民币，之后我就在城内所报了警。我并没有将银行密码告诉邝锦龙，我也不知道邝锦龙是怎样可以将我建设银行账户的钱盗窃走的。（2020年7月1日）2020年5月14日6时30分许，邝锦龙说出去买水，然后就拿着我的手机出去了，我就在房内休息，半个小时不到，他就回来了（事后我才知道那段时间他是拿着我的手机去了楼下美宜佳商店用我的支付宝账号套现了500元），回来后他在房间里坐了一会后就拿着我的手机离开了，到了7点多钟，我睡醒想查看下我的手机有无人打我电话或者发信息，于是我就去悦心宾馆的大堂，用大堂的座机打我的手机，邝锦龙接听了，我就问他在哪里，我要拿回手机，当时他就说在楼上，然后他就下楼把我的手机还给我，我拿过手机查看了一下没见到异常，就把我的手机又给他了，然后我两一起上楼，我就回到817房继续休息，邝锦龙就去了818房找他的朋友，到8点多钟，我担心有电话打进来，就又离开817房去找邝锦龙，邝锦龙开门，我就在门口问他我的手机有没有电话打进来，邝锦龙就说没有，并和我说如果有电话进来会告诉我的，我就回了817房，过了一会，邝锦龙来到817房和我打招呼说他去开了一间203房，有事就去203房找他，9点多钟我就去203房找他，发现他在203房玩我的手机，我们聊了几句我就又回了817房，当天下午1时许，邝锦龙买了快餐来给我吃，吃完快餐，下午2时许我在818房和邝锦龙聊天，他躺在房间床上玩我的手机，我坐了一会就回了817房休息，然后到了当天下午16时20分许，邝锦龙将手机还回给我，我们就退房离开了酒店，我自己开车走，邝锦龙自己搭摩托车走，之后过了几分钟我去城内的一间超市还充电宝的时候，发现我的微信支付密码被修改了，支付宝的支付密码也被修改了，支付宝支付功能被冻结了，然后我登陆我手机绑定的建设银行卡的网上银行，发现账户余额只有274.88元人民币，被盗刷了约一万六千元，就马上打电话给邝锦龙，第一次他没接，我就继续打，他就接了，我就问他我手机里面钱是怎么回事，他在电话里承认说是他用了，我就和他说现在去他家，然后我在他家里见到他，他和他老婆在家，我就当面问他怎么回事，他就说他拿了我手机绑定的银行卡里的钱，我就问这些钱去了哪里，他就说他在网上赌博玩“北京赛车”输掉了，我就问他为什么要这样做，他就说找我借的话，我肯定不会借，他就说这些钱他会卖车还给我的，但是他一直以各种理由敷衍我没有还钱给我，我就于2020年5月26日去了城内派出所报案了。2020年5月14日14时36分21秒微信转账1000元，这笔应该是邝锦龙拿着我的手机在818房转出的，因为这段时间我和他一起在818房。邝锦龙输掉的钱中在2020年5月13日晚上输掉的是他自己充值到我的账户输掉的，2020年5月14日他输掉的钱我就不知道他从哪里弄来的，我怀疑可能有一部分就是从我的手机里盜刷走的钱充值进这个赌博账户输掉了。我没有与邝锦龙在“乐+”赌博网站一起赌钱。 经其辨认，其辨认出盗窃他款项的就是被告人邝锦龙。 12.被告人邝锦龙的供述与辩解：我与冯某1认识了一年多，我俩都是在田边村市场做生意的，我有向他借款16000多元，第一次借款是2020年3月份左右因我妻子生小孩借了现金6000元，后来在悦心宾馆我和他住一个房间，冯某1一直都在手机上玩“时时彩”，当时他叫我一起玩，那晚他输了16000元，要我平分承担8000元，故在5月份的一天到我家要我写16000元的借据，我一直都忙就没有写借据给他，故我共向他借款16000多元。我没有拿他的手机玩。我和他之间仅仅是民间借贷关系，我没有盗窃他的款项。在开庭过程中供述他在2020年5月14日早上六时有拿冯某1的手机盗刷514.9元。 13.指认现场照片，证实案发现场位于广州市从化区街口街悦心宾馆。 14.监控视频截图，证实被告人邝锦龙用被害人冯某1手机在“美宜佳”盗刷514.9元。 15.被害人冯某1手机电子数据，证实被害人冯某1手机绑定的建设银行账户（账号：62×××80）在2020年5月14日有10笔转账记录，转账金额是16314.9元。 上述三宗事实，公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列综合证据： 1.被告人的户籍资料，证实被告人邝锦龙已年满18周岁，未满75周岁，是具备刑事责任能力人。 2.前科材料，证实被告人邝锦龙曾因犯盗窃罪于2014年3月18日被广东省从化市人民法院判处有期徒刑九个月，于2014年4月24日刑满释放；因犯盗窃罪于2014年11月被湖南省永州市冷水滩区人民法院判处有期徒刑二年八个月，于2017年4月21日刑满释放；因犯盗窃罪于2018年8月17日被广东省从化区人民法院判处有期徒刑一年，于2019年1月31日刑满释放。 3.抓获经过，证实被告人邝锦龙于2020年6月28日在广州市从化区城郊街三将军路口顺心公寓楼下将其抓获。 4.现场抓捕视频，证实在抓捕被告人邝锦龙时其故意损坏自己的手机。 5.现场勘验检查工作记录，证实被告人邝锦龙三宗犯罪事实发生的地点。 6.证人张某的证言：被告人邝锦龙是我的丈夫，我们两个大约是2019年初认识的，接着就确定了恋爱关系，2020年3月24日生了孩子，生孩子具体用了多少费用我不清楚，我不知道一个月家庭的花销是多少，也不知道被告人邝锦龙在外面与他人有否经济上纠纷或借贷。 7.证人邝某龙的证言：被告人邝锦龙被抓获前是在田边村市场卖肉的，我不清楚他是否有赌博行为，也不清楚他是否做二手车生意。 8.证人欧某1的证言：2020年6、7月份开始，邝锦龙看到我朋友圈发布二手车买卖信息，就找我联系购买一辆别克牌小汽车价格6000元人民币，是他父亲买的，由他父亲付款并使用，过了十来天他再次联系我购买一辆二手锐志小汽车价格32000元人民币，是邝锦龙本人给钱，后他怎么处理我就不清楚，他再联系我购买一辆二手现代牌酷派小汽车价格8000元人民币，由邝锦龙本人付钱，后他怎么处理我就不清楚。我不知道他购买汽车资金的来源。 9.被告人邝锦龙支付宝账号注册信息及与关联账户交易流水，证实被告人邝锦龙支付宝账号诈骗了被害人陈某1、朱某1、叶某1款项后均流入王某丽账号62×××79、林某如6217231408002678282的账户，并非用于被告人邝锦龙辩解的支付购买口罩的上家及做二手车生意。 10.协助冻结财产通知书，证实对被告人邝锦龙的天弦余额宝基金金额207.30元进行冻结。 以上证据，经控辩双方当庭质证、法庭调查查证属实，证据确凿、充分，且各证据能相互印证，足以认定。 关于控辩双方提出的各项意见，本院综合评判如下： 一、关于被告人邝锦龙及其辩护人提出的本案被告人未构成诈骗被害人陈某1、朱某1购买口罩货款的问题。经查，一方面从被害人陈某1、朱某1的陈述中被告人邝锦龙称有口罩现货，同时被告人邝锦龙收取被害人定金后明确交货时间点，但其一再推诿未能按时交付货物，导致被害人报警，直至案发被告人邝锦龙亦未能交付口罩；另一方面，被告人邝锦龙将被害人交付的定金转移到不相关的账户，并未着手购买口罩，上述事实有被害人陈述、微信转账记录、证人欧某2、邝某林证言、被告人邝锦龙支付宝账号注册信息及与关联账户交易流水等证据证实，上述证据已形成完整的证据链条证实被告人邝锦龙隐瞒真相、虚构事实诈骗他人款项，而被告人邝锦龙辩解的受购买口罩的上家所骗致未能交货的事实没有任何证据证实，故被告人及其辩护人的上述辩解和辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采信。公诉机关指控被告人邝锦龙诈骗被害人陈某1、朱某1购买口罩货款73000元，本院予以采纳。 二、关于被告人邝锦龙及其辩护人提出的本案被告人未构成诈骗被害人叶某1款项的问题。经查，被害人叶某1的陈述，直接指认被告人邝锦龙以找第三方代还款的方式为由用其手机从手机支付宝、微信或者信用卡等贷款或套现钱款并将钱转账到被告人邝锦龙的名下账户使用，与被害人叶某1和被告人邝锦龙的微信聊天记录（文字和语音）内容及被害人叶某1和被告人邝锦龙的支付宝转账款项名细相互佐证，同时证人陈某2、吴某1的证言亦证实其中一笔款是从被害人叶某1的银行卡账户通过刷卡贷款套现转到被告人邝锦龙的账户，其中证人陈某2的证言亦指证当时因被告人邝锦龙说被害人叶某1不懂操作才将款项转到其账户，由他帮忙还被害人叶某1其他借款，上述证据已形成完整的证据链条证实被告人邝锦龙隐瞒真相、虚构事实诈骗他人款项，故被告人邝锦龙及其辩护人提出的本案被告人未构成诈骗被害人叶某184000元而是向被害人叶某1借款的辩解和辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采信。公诉机关指控被告人邝锦龙诈骗被害人叶某184000元，本院予以采纳。 三、关于被告人邝锦龙及其辩护人提出的本案被告人未构成盗窃被害人冯某1款项的问题。经查，有被害人冯某1的陈述直接指认被告人邝锦龙于2020年5月14日在广州市从化区街口街悦心宾馆817房、203房用他的手机破解了密码从他的手机绑定建设银行账户（账号：62×××80）通过微信红包、转账等方式转账10笔，盗窃其款项金额16314.9元，有被害人冯某1的建设银行交易明细及电子回单截图证实被害人冯某1手机绑定的建设银行账户的存款15800元被转账至他人账户，有证人苏某1的证言证实被告人邝锦龙确实在2020年5月14日早上在广州市从化区街口街悦心宾馆203房住宿，有证人王某的证言、监控视频截图证实被告人邝锦龙在2020年5月14日早上6点30分许手持被害人冯某1手机在“美宜佳”便利店盗刷被害人冯某1514.9元，从而证明当天被告人邝锦龙持有被害人冯某1手机并知晓密码，同时证人邝某林的证言亦证实被害人冯某1到其家中向被告人邝锦龙要钱，他问其儿子邝锦龙是什么事时被告人邝锦龙亦承认他偷偷从被害人冯某1账户转了约15000元，上述证据能相互佐证被告人邝锦龙盗窃被害人冯某1款项16314.9元，故被告人邝锦龙及其辩护人提出的本案被告人未构成盗窃被害人冯某116314.9元而是向被害人冯某1借款的辩解和辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采信。公诉机关指控被告人邝锦龙盗窃被害人冯某116314.9元，本院予以采纳。 本院认为，被告人邝锦龙无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人邝锦龙无视国家法律，以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人邝锦龙一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人邝锦龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人邝锦龙在疫情防控期间通过出售口罩等防疫物资实施诈骗，应予从重处罚。被告人邝锦龙家属代其退赔部分被害人款项，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人因本案违法所得的财物，依法予以追缴。收缴的作案工具依法予以没收。根据本案案情及综合被告人邝锦龙的犯罪性质、情节、社会危害程度、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人邝锦龙犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金20000元；犯盗窃罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2027年6月27日止），并处罚金23000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。 二、继续追缴被告人邝锦龙犯诈骗罪、盗窃罪的违法所得100314.9元，追缴后返还给被害人叶某284000元、冯某216314.9元，追缴不足部分责令被告人邝锦龙向被害人叶某2、冯某2退赔，退赔数额以前述追缴数额为限。 三、扣押被告人邝锦龙的手机一台依法予以没收，由广州市某局执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  殷永东 人民陪审员  张玫莉 人民陪审员  吴少英 二〇二一年五月八日 书 记 员  何征征