陕西省府谷县人民法院刑 事 判 决 书（2021）陕0822刑初117号公诉机关陕西省府谷县人民检察院。被告人韦金森，男，2001年5月26日出生，公民身份证号码为4502222001XXXXXXXX，壮族，广西壮族自治区柳州市柳城县人，初中文化，无业，住柳城县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年1月20日被抓获，同年1月22日被刑事拘留，同年2月3日经府谷县人民检察院批准，2月4日执行逮捕。现羁押于府谷县看守所。指定辩护人郝娜，陕西富州律师事务所律师。府谷县人民检察院以府谷检刑诉（2021）61号起诉书指控被告人韦金森犯帮助信息网络犯罪活动罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。府谷县人民检察院指派检察员郭少林、雷俊梅出庭支持公诉，被告人韦金森及其辩护人郝娜到庭参加了诉讼，现已审理终结。府谷县人民检察院指控，2020年12月20日左右，被告人韦金森在广西壮族自治区柳州市认识了自称“韦某飞”的张某某，张某某向被告人韦金森提出购买其银行卡，并让韦金森联系帮助其购买银行卡，被告人韦金森明知买卖银行卡是违法行为，且知道张某某收购银行卡是为了非法活动的情况下，仍答应帮其联系购买并将自己的银行卡出售给张某某，获利人民币1500元。后出售的银行卡被用于实施电信诈骗，该卡于2020年12月28日当日交易流水达140万余元，其中受害人王某某涉案金额74.2万元。据此,公诉机关认为被告人韦金森的行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二的规定，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人韦金森认罪认罚，建议对其判处六个月有期徒刑，并处罚金。被告人韦金森对公诉机关指控其的犯罪事实提出异议，认为他不知道卖卡是违法的。其自愿认罪。被告人韦金森的辩护人提出的辩护意见是：被告人韦金森系初犯，其主动到案，到案后如实供述罪行，是自首。被告人自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年12月28日，被告人韦金森因缺钱花，将自己办理的一张中国农业银行卡（尾号为6270）以1500元的价格出售给张某某（另案处理），该银行卡被用于帮助网络诈骗支付结算。2020年12月27日，受害人王某某微信添加了一个自称是老高川镇书记的男子为好友，次日上午，该男子以给上级领导送钱让其帮忙转账为由，让王某某给对方提供的账户转账，后王某某让其朋友王某茂给对方提供的账户转款74.2万元，后发现被骗报案。经调取韦金森出售的农业银行卡交易明细清单，发现该卡有两笔交易涉及王某某被诈骗案，2020年12月28日该账户收到受害人王某某朋友王某茂转款74.2万元。后于当日随即转出。2021年1月20日，被告人韦金森被抓获,向其扣押被告人本人身份证，vivo手机一部及农业银行卡（尾号为7974）一张。上述犯罪事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过证明，案件来源及被告人归案经过。2、受害人王某某陈述，2020年12月28日22时许，他的微信号收到一个陌生人申请加为好友的验证信息，他通过验证后，对方说其是老高川镇书记郭某某，对方询问他近期企业生产情况，并嘱咐他加强疫情防控，有困难找他，他可以帮助解决，对方还说有几个项目，是疫情期间对县里企业的扶持政策，还会来企业调研，安排好后通知他。他相信对方的话了。12月28日，对方发来消息说现在正在和领导调研工作，其将钱转过来后让他再转给领导，说领导不方便有其的信息。他当时相信了，将自己的农商银行卡账号提供给对方，对方给他发过来一张转账46.2万元成功的截图，他想着既然领导让帮忙，就要尽快把事情办成，就询问把钱转给谁，对方给他提供了户名为韦金森，尾号为6270的农业银行账户，他让朋友王某茂向该账户转账46.2万元，后他把转账截图发给对方，对方说领导还需要28万元，又给他发了转账28万元成功的截图，他又让王某茂给户名为韦金森的账户转账28万元，转账成功后，他把截图发给了对方。对方又让他转账56万元，他当时有点怀疑，就去银行查了下，发现对方说给他打的钱并没有到账，对方说跨行转账慢，让他耐心等待，又给他发了户名为许月，尾号为3911的账号，他感觉被骗，就没有再转账。3、接受证据清单及银行卡转账记录证明，王某茂于2020年12月28日分两次给被告人韦金森尾号为6270的银行卡转账74.2万元，该款于当日转出。4、接受证据清单及书证聊天记录证明，受害人王某某被骗的过程。5、扣押决定书、扣押清单证明，破案后，被扣押被告人本人身份证，vivo手机一部及农业银行卡（尾号为7974）一张。6、被告人韦金森在庭前的供述与上述证据相印证。其供述，2020年12月20日左右，他和朋友韦健福，四五个不认识的人在一起吃饭时，和一个自称叫韦什么飞的人相互加了微信好友。后来韦什么飞的男子询问他想不想挣钱，说想挣钱的话就办好银行卡卖给他，他给1500元。他就答应了。后对方开着车拉着他回到老家取上他的身份证，他去农业银行办了银行卡，预留的是对方给他提供的手机号，他办好后交给对方，把密码也告诉对方，还办了移动手机卡一同交给了对方。后当天晚上对方通过微信扫码支付给他500元，过了几天又给了1000元现金，然后说银行卡用完了，他买了卡后去防城港市寄给别人了，过了几天，他就挂失了该卡。后来韦什么飞的男子还给他说有几个卖卡的人已经被抓了，还让他帮忙联系向别人买卡，他联系了好多朋友都没有成功。韦什么飞的人还让和他一起去向一个自称董韦成的男子和一个自称毛艳依的人取过银行卡，估计也是向他们买的卡。7、二维码收款截图证明，2020年12月22日，被告人韦金森通过扫码收款500元。8、另案嫌疑人张某某供述，他通过朋友认识一个姓吴的男子，对方说买卖银行卡、手机卡可以赚钱，还说买来的银行卡、手机卡是用来给网络赌博的平台跑流水的。他就同意在外收银行卡卖给他。对方给的价格是一套卡（一张银行卡、一张手机卡）2000元，银行卡要农业银行的，必须是一类账户。他就在微信群、QQ群里发信息收银行卡，见到认识的人也和他们说收银行卡的事情。2020年12月下旬，他在和朋友吃饭的时候，认识了韦金森，他给韦金森说了收卡在网络赌博平台跑流水的事，并说一套卡是1500元，走完流水付钱。后韦金森将办好的银行卡和手机卡交给他，他将该套卡给了姓吴的男子，等对方走完流水，他给了韦金森1500元。2020年12月下旬，韦金森带过一个叫毛艳依的女子卖卡，他给了该女子1500元。他还向一个叫董韦成的男子收过卡。姓吴的男子当时收卡时说是为了给网络赌博平台跑流水，他想着对方肯定是干违法的事情。9、辨认笔录及照片证明，被告人韦金森在侦查人员给其提供的12张不同男性照片中辨认出向其买卡的男子（张某某，广西柳城县马山镇凤山镇人）；在不同12张不同女性照片中辨认出给张某某卖卡的毛艳依；嫌疑人张某某在侦查人员给其提供的照片中辨认出被告人韦金森。本院认为，被告人韦金森明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额超过20万元，造成严重后果，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实成立。被告人韦金森辩解自己并不知道买卡人是为了实施犯罪而向其买卡的辩解意见，因其庭前供述及另案犯罪嫌疑人张某某均供述其卖卡前明知他人收卡是利用信息网络犯罪，故其辩解意见不予采纳。关于辩护人所持被告人系自首，依法可从轻处罚的辩护意见，因出具的抓捕经过和被告人的第一次供述均证明被告人系抓捕到案的事实，故该辩护意见不予采纳。鉴于被告人系初犯，且自愿认罪，可从轻处罚。公诉机关对被告人的量刑建议符合其犯罪情节，予以采纳。非法获利依法追缴，上缴国库。扣押的财物经查与本案无关，依法返还被告人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：一、被告人韦金森犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月20日起至2021年7月19日止。罚金从判决生效次日起十日内缴清。）二、被告人韦金森非法获利人民币1500元依法追缴，上缴国库。三、随案扣押的被告人本人身份证，vivo手机一部（内含手机卡）及农业银行卡（尾号为7974）一张与本案无关，返还被告人韦金森。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 王        娜审判员 王霞人民陪审员王文杰二〇二一年五月十八日书记员 刘        苑