辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0303刑初92号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人李**泽，男，1994年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽中县，捕前住辽宁省鞍山市铁西区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年9月27日被抓获，同年9月28日被刑事拘留；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月2日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人王胜立，辽宁泽人律师事务所律师。被告人杜世强，男，1996年10月22日出生于辽宁省鞍山市，满族，中专文化，无业，户籍所在地及现住辽宁省鞍山市岫岩满族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年11月17日被监视居住。被告人徐子宜，曾用名徐子健，男，1996年11月22日出生于辽宁省鞍山市，满族，初中文化，无业，户籍所在地及现住辽宁省鞍山市岫岩满族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年12月18日被取保候审。被告人李春强，男，1989年11月10日出生于辽宁省鞍山市，满族，初中文化，无业，户籍所在地及现住辽宁省鞍山市岫岩满族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年10月10日被监视居住。被告人苏保岩，男，1993年3月4日出生于辽宁省鞍山市，满族，初中文化，无业，户籍所在地及现住辽宁省鞍山市岫岩满族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年12月17日被取保候审。被告人魏振，女，1982年6月4日出生于辽宁省义县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住辽宁省义县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年12月14日被取保候审。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检刑诉〔2021〕56号起诉书指控被告人李**泽犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人杜世强、徐子宜犯非法提供信用卡信息罪，被告人李春强、苏保岩、魏振犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月1日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指派检察官张谊丹、检察官助理施彦竹出庭支持公诉，被告人李**泽及其辩护人王胜立、被告人杜世强、徐子宜、李春强、苏保岩、魏振到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指控，2020年2月，被告人李**泽通过网络聊天得知，可以通过售卖银行卡获取利益。2020年5月至8月期间，李**泽陆续纠集被告人杜世强、被告人徐子宜、被告人李春强、黄某1（另案处理)、被告人魏振、赵某（另案处理)、被告人苏保岩、任某（另案处理)、李某1（另案处理)，证人徐某、宫某、刘某1共十二人到中国农业银行、中国建设银行等银行办理借记卡，每张卡开通U盾且附加办理一张电话卡。李**泽事先告知李某1、李春强、杜世强、黄某1、魏振、赵某、任某、苏保岩、徐子宜九人，办理的银行卡是提供给赌博网站收钱使用，一张银行卡、一个U盾及一张电话卡、身份证复印件为一套，如果银行卡内有钱，到银行将之前办理的借记卡挂失并补卡，补卡后将卡内剩余钱款取出，并以一人一半的方式，拆分卡内钱款。李**泽以每套卡200元、500元的价格收购李某1、李春强、杜世强、黄某1、魏振、赵某、任某、苏保岩、徐子宜、徐某、宫某、刘某1的银行卡共计28套。李**泽将收购的卡，又以每套1,200元的价格出售给QQ昵称为“让生命冲开一切”的人和微信昵称叫“诚信赢天下”的人。李**泽将银行卡信息邮寄给对方后，李**泽发现银行卡内有钱，李**泽教唆李某1、李春强、杜世强、黄某1、赵某、任某、苏保岩到银行将之前办理的借记卡挂失补卡，取现分赃。杜世强明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，将赵某的3套银行卡卖给李**泽，李**泽给杜世强每套200元，共计600元卡费。杜世强将600元卡费给赵某。李**泽在发现赵某的银行卡被使用后，指使杜世强、赵某将卖出去的银行卡挂失补卡。赵某将2张卡内11,774元取出，分给杜世强1,000元，分给李**泽9,000元，杜世强非法获利共计1,000元。徐子宜明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的3套银行卡，并让其弟弟徐某帮其办2套银行卡，一起卖给李**泽。李**泽以每套500元的价格支付给徐子宜2,000元卡费，徐子宜非法获利共计2,000元。李春强明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的3套银行卡卖给李**泽，李**泽给李春强每套200元，共计600元卡费。李**泽在发现李春强的银行卡被使用后，指使李春强将卖出去的银行卡挂失补卡。李春强取出卡内10,000元，分给李**泽5,000元，李春强非法获利共计5,600元。苏保岩明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的5套银行卡卖给李**泽，李**泽支付给苏保岩1,000元卡费。李**泽在发现苏保岩的银行卡被使用后，教唆苏保岩将卖出去的银行卡挂失补卡，苏保岩将卡内7,955元取出，分给李**泽6,955元，苏保岩非法获利共计2,000元。魏振明知卖给黄某1的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的1套银行卡卖给黄某1，黄某1将自己名下的1套银行卡及魏振的1套银行卡卖给李**泽，李**泽给黄某1每套200元，共计400元卡费。李**泽在发现魏振的银行卡被使用后，教唆黄某1将魏振卖出去的银行卡挂失补卡，魏振将卡内3,200元取出，分给黄某1700元，分给李**泽1,200元，魏振非法获利共计1,300元。任某明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的4套银行卡卖给李**泽，李**泽并未按约定给任某每套500元卡费。李**泽在发现任某的银行卡被使用后，给任某3,100元。李某1明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的3套银行卡卖给李**泽，李**泽给李某1每套200元，共计600元卡费。宫某明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，将自己的1套银行卡卖给李**泽，李**泽并未按约定给宫某500元卡费。刘某1系李**泽的舅舅，李**泽以帮忙为由，让刘某1帮其办银行卡，刘某1办理2套银行卡，刘某1让其哥哥刘某2帮着办1套银行卡，刘某1将3套银行卡交给李**泽使用。李**泽非法获利共计22,155元。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李**泽收买、非法提供他人信用卡信息，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人杜世强、徐子宜非法提供他人信用卡信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人李春强、苏保岩、魏振以非法占有为目的，采取秘密手段将银行卡挂失取款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人杜世强、徐子宜、李春强、苏保岩、魏振自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人杜世强有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人徐子宜有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人李春强有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人苏保岩有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；建议判处被告人魏振有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。被告人李**泽对起诉书指控的罪名没有异议，辩称其实际收苏保岩2套、任某1套、徐子宜4套、刘某11套，一共收取20套。辩护人王胜立对起诉书指控的罪名无异议，提出的辩护意见是1.起诉书指控的涉及李春强、任某、苏保岩、刘某2、刘某1、徐子宜、徐某的银行卡数量应予以核实；2.被告人李**泽让办卡人把卡挂失，大部分银行卡未被使用，避免了犯罪结果的扩大；3.被告人李**泽无前科，系初犯、偶犯，构成坦白，认罪认罚，愿意缴纳罚金和违法所得；4.被告人李**泽家庭经济条件较差。被告人杜世强、徐子宜、李春强、苏保岩、魏振对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年2月，被告人李**泽通过网络聊天得知，可以通过售卖银行卡获取利益。2020年5月至8月期间，李**泽陆续纠集被告人杜世强、被告人徐子宜、被告人李春强、黄某1（另案处理)、被告人魏振、赵某（另案处理)、被告人苏保岩、任某（另案处理)、李某1（另案处理)，证人徐某、宫某、刘某1共十二人到中国农业银行、中国建设银行等银行办理借记卡，每张卡开通U盾且附加办理一张电话卡。李**泽事先告知李某1、李春强、杜世强、黄某1、魏振、赵某、任某、苏保岩、徐子宜九人，办理的银行卡是提供给赌博网站收钱使用，一张银行卡、一个U盾及一张电话卡、身份证复印件为一套，如果银行卡内有钱，到银行将之前办理的借记卡挂失并补卡，补卡后将卡内剩余钱款取出，并以一人一半的方式，拆分卡内钱款。李**泽以每套卡200元、500元的价格收购李某1、李春强、杜世强、黄某1、魏振、赵某、任某、苏保岩、徐子宜、徐某、宫某、刘某1的银行卡共计26套。李**泽将收购的卡，又以每套1,200元的价格出售给QQ昵称为“让生命冲开一切”的人和微信昵称叫“诚信赢天下”的人。李**泽将银行卡信息邮寄给对方后，李**泽发现银行卡内有钱，李**泽教唆李某1、李春强、杜世强、黄某1、赵某、任某、苏保岩到银行将之前办理的借记卡挂失补卡，取现分赃。李**泽非法获利共计22,155元。上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人李**泽供述和辩解，证明：2020年2月，其在赌博网站上的一个聊天室认识了一个微信名叫“诚信赢天下”的人。其询问对方有什么挣钱的方法，对方告诉其自己是赌博网站内部人员，其可以把一张银行卡、一个U盾、一张电话卡、一张身份证复印件（四样为一套）拿到公司收钱用，每套支付其1,200元。之后，其为了多挣点钱就找其他人办卡。其找了李某3、黄某1、李某1、杜某，杜某找了赵某，黄某1找了魏振，其和赵某、魏振都不认识。其和他们说，对方付其1,200元，其要从中挣点钱，给他们每个人700元。其还告诉他们，如果对方到时候不付钱过来，其们就把卡挂失，如果卡里有钱，其们就对半分钱，这4个人都同意了。其一共卖了三次卡，第一次给“诚信赢天下”邮了10套卡（李某1办理了3套卡，加上7套以前报废不用的），对方告诉其这些卡都用不了，也没给其钱。第二次和第三次卖给一个QQ名叫“让生命冲开一切”的人。对方一直没给其钱，其就自己掏钱按照每套卡200元给帮其办卡的人。后来，由于对方一直不给其钱，其就和他们四个人商量着把卡挂失，如果卡里有钱就把钱取出来。他们也都同意了。邮寄时其特意编的发件人及发件地址，因为其知道这是犯罪的事，其害怕找到其。2.QQ聊天记录，证明：被告人李**泽和QQ名为“让生命冲开一切”的聊天情况以及贩卖银行卡的情况。3.手机截图，证明：李**泽手机中记录的明细，包括姓名、卡号、银行名称、电话、登录密码、盾密码、交易密码，共35套。4.微信聊天截图，证明：被告人李**泽、李某1商量办理银行卡的情况；被告人李**泽寄快递情况。5.开户信息、银行流水，证明：苏保岩、刘某2、刘某1、魏振、任某、徐子宜、徐某、宫某、赵某等人资金往来情况。6.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明：2020年9月28日，公AN机关依法扣押被告人李**泽所有的苹果手机XSMAX一部；2020年10月12日，公AN机关依法扣押被告人李春强所有的iphone8plus手机一部；2020年10月19日，公AN机关依法扣押同案犯李某1所有的华为手机一部；其中华为手机和iphone8plus手机予以发还。7.户籍证明、无犯罪记录证明、情况说明、证明材料,证明：本案被告人犯罪时均已达刑事责任年龄；李**泽因在具有火灾危险的场所吸烟，于2011年12月12日被岫岩满族自治县公AN局石庙子派出所行政处罚；其余五被告人无违法犯罪记录。8.抓捕经过，证明：2020年9月27日，公AN机关在鞍山市铁西区将被告人李**泽抓获；2020年10月10日至2020年12月17日，公AN机关先后电话传唤被告人李春强、杜世强、魏振、苏保岩、徐子宜至鞍山市公AN局铁西分局。（一）杜世强明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，将赵某的3套银行卡卖给李**泽，李**泽给杜世强每套200元，共计600元卡费。杜世强将600元卡费给赵某。李**泽在发现赵某的银行卡被使用后，指使杜世强、赵某将卖出去的银行卡挂失补卡。赵某将2张卡内11,774元取出，分给杜世强1,000元，分给李**泽9,000元，杜世强非法获利共计1,000元。上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人杜世强供述和辩解，证明：2020年7月份，李**泽找其帮忙办银行卡，并说如果卡里有钱的话，咱们扣下来一人一半。当时正好赵某也在沈阳，其就问他是否办银行卡，他同意了。其告诉他需要办理银行卡、手机卡、U盾，每套200元。办完后，其将赵某办的三套银行卡给了李**泽。过几天，李**泽微信给的其600元钱，其给了赵某。过了一周，其们发现有一张银行卡被冻结了。李**泽让其和赵某把剩下两张卡的钱取出来。第一次赵某去取钱时，卡里有4,400元，赵某通过微信给其转的钱，其给李**泽转了4,000元钱，400元钱其留下了。第二次赵某去取了7,100元钱，也是微信给其转的钱，第二次其就给李**泽转5,000元钱，剩下2,100元，其中1,000元取的现金给的赵某，500元给赵某买的火车票，剩600元其自己留下了。其没办银行卡，是赵某办了三套银行卡。赵某的银行卡是其让办的。其共获利1,000元。2.证人赵某证言，证明：2020年7月份，“强某”给其打电话，说办几套银行卡，每套(银行卡、优盾、手机卡、身份证照片)能卖200块钱。强某让其办理三套银行卡，给其600元现金。之后其按照强某说的，将其中的两张银行卡注销，分别取出4,492元和7,282元，分别转给强某4,400元和7,100元。另一张卡注销的时候发现已经被冻结了。3.被告人李**泽供述和辩解，证明：其找杜某（不知道是否是真名，他还叫“强某”）办理了3套卡（建设银行、农业银行、工商银行），他把卡给其的时候，其才知道杜某是找的赵某办理的。其给了杜某600元钱。后来杜某让赵某把办的卡都挂失了，赵某通过微信转给了其4,000元（之后供述：杜某给其转了一次4,000元钱、一次5,000元钱）。4.辨认笔录，证明：（1）2020年9月28日，被告人李**泽辨认出杜世强是其购买银行卡的“强某”。（2）2020年11月17日，被告人杜世强辨认出赵某是其让办理银行卡的人。（二）徐子宜明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的2套银行卡，并让其弟弟徐某帮其办2套银行卡，一起卖给李**泽。李**泽以每套500元的价格支付给徐子宜2,000元卡费，徐子宜非法获利共计2,000元。上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人徐子宜供述和辩解，证明：2020年8、9月左右，其和李**泽吃饭时，李**泽问其办不办银行卡。他说一张银行卡、一个U盾加上一张手机卡算一套卡，办一套卡给其500块钱卡费，主要是用于国外的赌博网站，且如果卡里进钱了，让其去补卡，卡里剩下的钱肯定不能亏待其。其就同意了。其共办理了两套卡。其弟弟徐某也帮忙办理了两套卡。其把这四套卡都给了李**泽。后来，李**泽给了其2,000元，说是其和其弟弟办银行卡的钱。但是其弟弟没要，其就留下了这2,000元。2.证人徐某证言，证明：其系徐子宜的弟弟。2020年8月中旬左右，李**泽找其帮忙办银行卡，说一张卡给其500元钱。第二天其和李**泽一起办理了移动电话卡、一套工商银行卡和一套农业银行卡。办完这两套卡之后，其就把卡给其哥了。其没收到过相应的报酬，徐子宜说要给其1,000元钱，但其说不要。3.被告人李**泽供述和辩解，证明：徐子宜给其办过两套卡，还给过其两套徐某的卡，其一套卡给他500元钱，一共给徐子宜2,000元钱。这四张卡都没扣着钱。（三）李春强明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的3套银行卡卖给李**泽，李**泽给李春强每套200元，共计600元卡费。李**泽在发现李春强的银行卡被使用后，指使李春强将卖出去的银行卡挂失补卡。李春强取出卡内10,000元，分给李**泽5,000元，李春强非法获利共计5,600元。上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人周某、冯某、侍召洋、黄某2、钟某、陈某、曾某、武某、李某2、路某心证言，证明：其们在网上被骗，均向为李春强农业银行62×××79的账号转过钱。2.被告人李春强供述和辩解,证明:平时李**泽都称呼其为李某3，李某3相当于其的别名。2020年８月份左右的一天，李**泽找其帮忙办银行卡,说赌博网站要用银行卡收钱用,让其把卡办了，卡里收到钱之后其们一人一半。后来,其和朋友黄某1一起去办的，其办了三套电话卡、银行卡、U盾，并给了李**泽。过了10到20天，李**泽通过微信给其转账600元，说是卖卡的钱，每张200元。又过了十多天，李**泽通过微信联系我，说建行卡里进了10,000元。李**泽说把卡挂失，把钱取出来，其答应了。取出的10,000元钱，李**泽给了其5,000元。剩下的两张卡，其中一张不好用，另一张没有进钱。其一共获利5,600元。黄某1就办理了一张卡，应该也得到了200元，剩下的其就不清楚了。3.被告人李**泽供述和辩解，证明：其找李某3（李春强）办了3套（建设银行、农业银行、工商银行），但是其中有1套不好用。其给了李某3400元钱（或者600元钱，记不清了）。后来李某3把办的三张银行卡都挂失了，取出来10300元，分给其5000元。（四）苏保岩明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的4套银行卡卖给李**泽，李**泽支付给苏保岩1,000元卡费。李**泽在发现苏保岩的银行卡被使用后，教唆苏保岩将卖出去的银行卡挂失补卡，苏保岩将卡内7,955元取出，分给李**泽6,955元，苏保岩非法获利共计2,000元。上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人苏保岩供述和辩解，证明：2020年8月末，李**泽找其帮忙办几套银行卡，说办一张银行卡、一个U盾加上一张手机卡算一套卡，给其每套卡500元的卡费。其同意了。第一次其办理了两套。过了10天左右，李**泽让其把一张卡挂失，把钱拿出来。其取出来7,955元现金。李**泽当面给其2,000元现金，其中1,000元是卖卡的费用，剩下1,000元是这次卡里进账的钱。9月17日，李**泽问其能不能再给他办回卡。其还是去上次两个银行办了两张银行卡。办完之后，其直接给的李**泽。其一共办理了四套卡。2.被告人李**泽供述和辩解，证明：苏保岩好像办过两次卡，第一次卡都不好用，第二次办了两套卡，但是具体其给没给过钱、扣没扣钱其记不清了。（五）魏振明知卖给黄某1的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的1套银行卡卖给黄某1，黄某1将自己名下的1套银行卡及魏振的1套银行卡卖给李**泽，李**泽给黄某1每套200元，共计400元卡费。李**泽在发现魏振的银行卡被使用后，教唆黄某1将魏振卖出去的银行卡挂失补卡，魏振将卡内3,200元取出，分给黄某1700元，分给李**泽1,200元，魏振非法获利共计1,300元。上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人魏振供述和辩解，证明：2020年7、8月份，黄某1跟其说办银行卡卖给国外的赌博网站可以挣钱，说银行卡、电话卡、U盾算一套，如果卡里进钱了就去银行挂失、补卡，卡里剩的钱按比例给其钱，其当时就答应了。其办理了一套银行卡并邮寄给了黄某1。过了一阵，黄某1跟其说这张卡里面进钱了，让其去挂失。其挂失补卡后取出了卡里的3,200元钱，转给黄某11,900元。其一共获利人民币1,300元钱。2.证人黄某1证言，证明：2020年7月底，其把自己的1套工商银行卡和魏振办理的1套农业银行卡卖给了李**泽，每套200元，李**泽一共给了其400元钱。李**泽还说如果这些卡黑到钱了，其们两个平分。没多长时间，魏振的农业银行卡到账3,200多元钱，魏振把农业银行卡挂失补办卡后把钱取了出来。8月28日，魏振通过微信转给其1,900元钱，其通过微信扫码支付给了李**泽1,200元，其自己得了700元钱，其他的钱魏振得了。李**泽当初说的是别人用这些卡是赌博过钱用的。还说如果银行卡有钱到账了就让其将银行卡挂失“黑他们的钱”，然后其们再到银行将卡补办出来，将钱取出来分掉。魏振的银行卡是其让她办理卖的，其当时和她说了，银行卡是过赌博网站的钱用的，钱到账黑他们的钱，之后其会给她40%的提成。3.被告人李**泽供述和辩解，证明：其找黄某1办理1套（工商银行）、魏振办了1套（农业银行）。其给了黄某1400元钱（其中200块钱是给魏振的）。后来魏振把办的卡也都挂失了，取出来3,000元，分给其1,200元，是通过黄某1转的钱。后来黄某1的卡也都挂失了，但是他没有取出来钱。4.黄某1微信支付交易明细，证明：2020年8月28日，“不爱我如何/魏震”向其转账1,900元，之后，其扫二维码付款给“李炳斗”1,200元。5.辨认笔录，证明：2020年9月28日，被告人李**泽辨认出黄某1是本案的相关人。（六）任某明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的3套银行卡卖给李**泽，李**泽并未按约定给任某每套500元卡费。李**泽在发现任某的银行卡被使用后，给任某3,100元。上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人任某证言，证明：2020年8月，李**泽找其办银行卡，办一张电话卡、一张银行卡、一个U盾加上一张手机卡算一套卡，说卖给国外的赌博网站用，银行卡进钱之后，把钱扣下，扣下之后其们一人一半，到时候还可以给其每套卡500元的卡费，其过了一段时间才同意的。其一共办理了两次，每次都是两套卡，共计四套。2020年9月2日左右，李**泽让其把其中一张卡挂失。其挂失的卡里还27,000元。等其取钱的时候，其新卡里的27,000元钱被人转走了。后来李**泽拿出来7,000元钱，其也不知道什么钱，给了其3,100元钱。李**泽说每套卡给其500元并没有给其。其卖了四套卡，共计获利3,100元。2.被告人李**泽供述和辩解，证明：任某给其办了两套卡，其记不住扣没扣到钱了。（七）李某1明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，仍将自己的3套银行卡卖给李**泽，李**泽给李某1每套200元，共计600元卡费。上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人李某1证言，证明：2020年6月份的一天，李**泽找其帮忙办银行卡，说是用于赌博网站收钱，且卡办完后，卡里进钱了就去银行挂失、补卡，卡里剩的钱其们一人一半。其就同意了。其一共为李**泽办理过两次银行卡。第一次办理了三套银行卡、电话卡和U盾，但是都不好使，其就没收到钱。第二次其又办了三套，这次好使了，其收到了李**泽给其转账的600元卡钱，每张200元。2020年8月25日，李**泽通过微信告诉其，有张银行卡进了7,572元，他已经把那张银行卡挂失了，并让其去取钱。剩下两张卡一张有500元，另一张没有钱。其去取钱时发现三张银行卡被司法冻结了，就没有取出来钱。2.被告人李**泽供述和辩解，证明：李某1给其办了两次卡。第一次其让李某1办理了3套卡，加上7套以前报废不用的，一起给“诚信赢天下”邮过去了，这次是废卡，没给他钱。第二次其又找李某1办了3套（建设银行、农业银行、工商银行）。其给了李某1600元钱。后来李某1的卡也挂失了，但是他也没有取出来钱。（八）宫某明知卖给李**泽的银行卡用于犯罪活动，将自己的1套银行卡卖给李**泽，李**泽并未按约定给宫某500元卡费。上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人宫某证言，证明：2020年8月中旬左右，李**泽问其有快钱挣不挣，办一套农业银行卡给其500元钱，一套农业银行卡包括一张电话卡、一张农业银行卡、一个U盾。其就同意了。其办了一套后给了李**泽，但李**泽一直没给其钱。2.被告人李**泽供述和辩解，证明：宫某给其办了一套卡，其没给他卡费，卡里也没有扣着钱。（九）刘某1系李**泽的舅舅，李**泽以帮忙为由，让刘某1帮其办银行卡。刘某1办理了2套银行卡，刘某1让其哥哥刘某2帮着办了1套银行卡，刘某1将3套银行卡交给李**泽使用。上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人刘某1证言，证明：其系李**泽的舅舅。2020年8月初，李**泽找其帮忙办过银行卡。他要在网上做什么东西挣钱用，需要好几张银行卡、U盾、还有电话卡。其办理完一套李**泽就过来取走了。过几天李**泽说上次办的用不了，让其再帮多办几张。其就去把上次的卡注销了，又重新办了一张。其还找了其大哥刘某2帮忙办了一张农业银行卡。之后李**泽把卡拿走了。2.被告人李**泽供述和辩解，证明：刘某2、刘某1是其舅舅，其当时跟其刘某1怎么说的，其也记不清了，但是其能肯定他们的卡肯定没用过，没有过交易。本院认为，被告人李**泽收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人杜世强、徐子宜非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，构成非法提供信用卡信息罪；被告人李春强、苏保岩、魏振，以非法占有为目的，采取秘密手段将银行卡挂失取款，数额较大，构成盗窃罪。公诉机关的指控成立。被告人李**泽无前科、当庭自愿认罪，被告人杜世强、徐子宜、李春强、苏保岩、魏振均无前科、均系被公AN机关电话传唤到案，且在到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，系自首，可予从轻处罚。关于被告人李**泽及其辩护人王胜立对收取部分银行卡数量提出异议一节，经查，关于银行卡数量有相关证人证言、相关被告人供述、手机截图等证据，故本院对其中不一致的按就低标准认定为：收取杜世强（赵某）3套、徐子宜和徐某4套、李春强3套、苏保岩4套、魏振和黄某12套、任某3套、李某13套、宫某1套、刘某1和刘某23套，共计26套。故对被告人李**泽及其辩护人王胜立提出的与之相应的辩护意见，予以采纳，其他辩解和辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第六十七条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李**泽犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2020年9月28日起至2024年3月26日止。罚金已缴纳。）被告人杜世强犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人徐子宜犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人李春强犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人苏保岩犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人魏振犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人李**泽违法所得22,155元、被告人杜世强违法所得1,000元、被告人徐子宜违法所得2,000元、被告人李春强违法所得5,600元、被告人苏保岩违法所得2,000元、被告人魏振违法所得1,300元，均依法予以追缴；（以上均已缴纳。）三、已扣押未随案移送的涉案财物，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。审 判 长  潘月德人民陪审员  金程程人民陪审员  马婧怡二〇二一年五月十九日法官 助理  陈函悦书 记 员  畅诚蕊