湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1382刑初81号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人唐某某，男，出生于重庆市大足区，汉族，初中文化，无业，住重庆市大足区。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年10月13日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人周某某，男，出生于重庆市大足区，汉族，小学文化，无业，住重庆市大足区。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年10月13日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人杨海国，湖南真理律师事务所律师。 被告人周某甲，女，出生于重庆市大足区，汉族，小学文化，无业，住重庆市大足区。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年10月13日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人吴媛，湖南同博律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检一部刑诉［2021]36号起诉书指控被告人唐某某、周某某、周某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员柳娟、李澜出庭支持公诉，被告人唐某某、周某某及其辩护人杨海国、周某甲及其辩护人吴媛均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2020年10月中旬，唐某甲（另案处理）联系被告人唐某某、周某某、周某甲，让他们使用本人及他人的多张信用卡帮忙取款，并承诺每取款1万元支付给他们300元的报酬。唐某某、周某某、周某甲明知所取款是犯罪所得，仍根据唐某甲的安排，流窜到涟源、娄底、邵阳等地多次将被害人张某甲等人的被骗款取出并交给唐某甲。 2020年10月12日2时许，被告人唐某某、周某某、周某甲在涟源市城区共取款28万元后被涟源市某某局民警抓获，当场扣押到作案银行卡26张、赃款28万元。 公诉机关提供的证明上述指控事实的证据有户籍资料、抓获经过、扣押决定书、扣押物品清单、监控截图、银行账户交易明细等书证，被害人张某甲的陈述，被告人唐某某、周某某、周某甲的供述和辩解等。据此认为，被告人唐某某、周某某、周某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。三被告人在共同犯罪中均系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。诉请依法判处。 被告人周某甲对公诉机关指控的犯罪事实、适用的法律均未提出异议。 被告人唐某某、周某某均提出，其不明知所取的钱是犯罪所得。 被告人周某某的辩护人提出，被告人周某某在共同犯罪中系从犯、主观恶性小、犯罪情节较轻、有坦白情节、当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人周某甲的辩护人提出，被告人周某甲在共同犯罪中系从犯，只需对其所取的10万元承担责任；有坦白情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2020年10月中旬，唐某甲（另案处理）联系被告人唐某某、周某某、周某甲，让他们使用本人及他人的多张信用卡帮忙取款，并承诺每取款1万元支付给他们300元的报酬。唐某某、周某某、周某甲明知所取款是犯罪所得，仍根据唐某甲的安排，流窜到涟源、娄底、邵阳等地多次将被害人张某甲等人的被骗款取出并交给唐某甲。 2020年10月12日2时许，被告人唐某某、周某某、周某甲在涟源市城区共取款28万元后被涟源市某某局民警抓获，当场扣押了作案银行卡26张、赃款28万元。 到案后，被告人周某甲如实供述了自己的罪行。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、被害人张某甲的陈述及立案决定书，证明2020年9月22日，张某甲听朋友孙某龙说可以在“威秀影视”App上面投资收取利益，便下载并注册了名为“威秀影视”的App。孙某龙还将“威秀影视”的一个名为“浩然”的人推荐给张某甲，并把张某甲拉进了一个名叫“威秀未来尽在我手”的微信群，群里的“追徐梦园”、“静心”是工作人员，每当有新的电影，浩然、追徐梦园、静心就会发红包鼓励群成员对电影进行投资。这个App上面有很多电影可以进行投资，每个电影投资及返利都不一样，一般按照本金及时间计算返利。张某甲是直接与客服联系进行充值，客服会给张某甲一个银行卡号，张某甲把钱转过去后，其App账号上就会有相应的余额，返利也打在张某甲的账号余额上，之后张某甲再通过App将余额提现到自己的银行卡上。2020年10月11日，“浩然”在群里发消息让大家自己退群并说之后会建立新群。张某甲退了群后进了新群，结果发现被新群踢了出来，张某甲感觉不对劲就进软件提现，发现软件也无法提现了。孙某龙也因被诈骗的事去派出所报警了。张某甲一共在这个软件充值了10次，共计236700元，共提现74755.5元，实际被诈骗161944.5元。2020年1月15日，天津市滨海新区某某局天津港分局决定对张某甲被诈骗案立案侦查。 2、银行交易明细、返利明细、手机截图，证明张某甲、刘某良、李某华等人的银行卡的交易情况，张某波、郭某某、候某某、毕某某等人在“威秀影视”App上的影视投资合同、绑定银行卡、电话号码等情况。 3、一般缴款书，证明2020年10月13日，某某机关暂扣唐某某、周某某、周某甲人民币280000元。 4、监控截图，证明周某某、唐某某于2020年10月12日2时许在中国银行涟源支行ATM机上取款。 5、指认照片，证明2020年10月13日，唐某某、周某某、周某甲指认其作案的工具和所取的赃款。 6、扣押决定书、扣押物品、文件清单、扣押银行卡照片，证明2020年10月13日，民警在唐某某、周某某、周某甲处查获人民币280000元，中国农业银行卡2张、中国银行卡2张、中国建设银行卡4张、中国民生银行卡3张、重庆农村商业银行卡2张、江门融和农商银行卡1张、江门农商银行卡1张、重庆三峡银行卡1张、兴业银行卡2张、中国银行卡2张、中国工商银行卡6张，并依法将上述物品予以扣押。 7、户籍资料，证明唐某某、周某甲、周某某犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。 8、抓获经过，证明2020年10月12日2时许，民警在涟源市文艺路中国银行门口抓获唐某某、周某甲、周某某。 9、被告人唐某某的供述，证明2020年10月8日，周某某对唐某某说唐某某的哥哥唐某甲打电话给他，要他们一起帮唐某甲准备几张银行卡，并用银行卡取钱，取了钱之后由唐某某等人分红，唐某某同意了。因意识到不是门正当的事，所以唐某某没去找别人借银行卡，只带了自己的2张银行卡。2020年10月10日凌晨1时许，唐某某开车带周某某去湖南邵阳，14时许，唐某某、周某某在邵阳市一家宾馆和唐某甲、周某甲汇合。唐某某、周某某、周某甲将带过去的银行卡都交给了唐某甲，唐某甲用手机将这些银行卡拍了照片后，将这些银行卡混在一起，并约定每人一次性取五张银行卡的钱，一张卡一次性取20000元，唐某甲会事先通知唐某某等人去取哪些银行卡上的钱，谈好后，唐某甲离开，后唐某甲多次要唐某某等人到邵阳、娄底、涟源等地去取款。2020年10月12日凌晨，唐某甲通知唐某某等人去取款，唐某某和周某甲各取了10万元，因周某某手里还有一张卡没取，于是唐某某、周某甲开车送周某某去取钱，后在路上被民警拦下。唐某某等人从银行卡里取出来的都是电信诈骗的钱，其取钱路上的开销是用取出来的钱垫付，之后再从提成中扣除，取款的银行卡都混在了一起，唐某某、周某某、周某甲都互相用了其他人的卡。 10、被告人周某某的供述，证明2020年10月8日，周某某的表哥唐某甲打电话给周某某，说带周某某去外面挣钱，要周某某想办法弄一点银行卡，然后会有电信诈骗得来的赃款转到周某某提供的银行卡上，待周某某把钱取出来后唐某甲按取10000元钱分300元的标准给周某某提成，周某某答应了，后周某某从周某兵处拿了5张银行卡。2020年10月10日14时许，周某某、唐某某在邵阳市与唐某甲、周某甲见了面，随后周某某把自己带过来的5张银行卡和密码给了唐某甲，后唐某甲要周某某、唐某某、周某甲每人每次持５张银行卡去取钱，每人每次共取款10万元。后唐某甲把一个装有几十张银行卡的包交给周某甲，并说等这些银行卡进了钱会打电话通知周某某等人去取钱，随后唐某甲驾车离开。后唐某甲多次打电话要周某某等人在邵阳、娄底、涟源等地的银行取钱。2020年10月12日凌晨，周某某、唐某某、周某甲在涟源取钱，周某某共取了８万元，周某甲、唐某某分别取了10万元，后三人被民警抓获。周某某等人取的钱应该是电信诈骗的钱，每取1万元能获得300元的提成，但目前唐某甲还没有把提成给周某某。从车上扣押的银行卡是周某某、唐某某、周某甲等人共同使用，因为这些银行卡都是放在一起的，也不知道唐某甲会往哪张银行卡上转钱。周某某之所以不用自己的卡去帮唐某甲取钱，是因为怀疑这个钱是不正当的钱。 11、被告人周某甲的供述，证明周某甲与唐某甲是男女朋友。2020年10月8日左右的一天，唐某甲打电话给周某甲，要周某甲弄点银行卡并帮唐某甲取钱，周某甲便从其家人处拿了11张银行卡，加上周某甲本人的两张银行卡，共计13张银行卡都交给了唐某甲。因周某甲和唐某甲正在交往中，周某甲知道唐某甲的经济实力有限，故周某甲当时怀疑唐某甲是在搞诈骗。2020年10月10日14时许，周某甲、唐某甲与周某某、唐某某碰面，唐某甲说每人每次拿5张银行卡去取钱，每张银行卡取2万，唐某甲会事先告知周某甲等人去取哪些银行卡上的钱，周某甲等人均表示同意。后唐某甲安排周某甲等人在邵阳、娄底等地多次取款。2020年10月11日，唐某甲要周某甲等人去涟源，次日凌晨，唐某甲通知周某甲等人去取钱，周某甲等人遂各拿5张银行卡，每张卡取2万元钱，但因周某某的一张银行卡上有两万元钱没有取出来，所以三人总共取了28万元钱，后周某甲等人就被民警抓获了。民警从周某甲等人的车上扣押的银行卡是周某甲、周某某、唐某某三人共同使用的，因为银行卡都是放在一起，而且不知道唐某甲会往哪张银行卡转钱，所以只要卡里进了钱就随机拿卡去取钱。周某甲等人取1万元钱能获得300元的提成。 全案事实清楚，证据确实充分，足以定案。 本院认为，被告人唐某某、周某某、周某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人唐某某、周某某、周某甲均系主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人周某甲到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人唐某某、周某某均提出其不明知所取的钱是犯罪所得的辩解意见。经查，被告人唐某某、周某某均多次供述其知道帮唐某甲所取的钱来源不正当或是诈骗所得，故对被告人唐某某、周某某的上述辩解意见，本院不予支持。 被告人周某某的辩护人提出被告人周某某在共同犯罪中系从犯、主观恶性小、犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查，在唐某甲联系周某某帮忙取款后，周某某根据唐某甲的安排提供了五张银行卡用于取款，并伙同唐某某、周某甲一起取款，在共同犯罪中行为积极主动，起了主要作用，应认定为主犯；被告人周某某伙同唐某某、周某甲等人取款28万元，属于情节严重，故对上述辩护意见本院不予采纳。 被告人周某某的辩护人提出被告人周某某具有坦白情节、当庭认罪认罚的辩护意见。经查，在庭审中，被告人周某某否认其明知所取的钱系是犯罪所得或来源不正当，该辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人周某甲的辩护人提出被告人周某甲在共同犯罪中系从犯，只需对其所取的10万元承担责任的辩护意见。经查，在唐某甲联系周某甲帮忙取款后，周某甲根据唐某甲的安排提供了多张银行卡用于取款，并伙同唐某某、周某某一起到银行取款，其行为积极主动，起了主要作用，应认定为主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚，应对与唐某某、周某某共同取的28万元承担责任，故对该辩护意见本院不予采纳。 被告人周某甲的辩护人提出被告人周某甲有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2024年6月12日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2024年6月12日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人周某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2024年2月12日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、追缴被告人唐某某、周某某、周某甲涉案赃款人民币二十八万元（已由某某机关暂扣），上缴国库； 五、没收扣押在案的供犯罪所用的银行卡等财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邱立艳 人民陪审员  吴孝平 人民陪审员  李俊楠 二〇二一年五月六日 法官 助理  喻文敏 代理书记员  吴 娇 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。