湖南省衡南县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021）湘0422刑初137号 公诉机关湖南省衡南县人民检察院。 被告人邓某某，男，1979年8月25日出生，汉族，务工，初中文化，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日被衡南县公*安*局刑事拘留，同年12月24日被衡南县公*安*局逮捕，后于2020年12月31日被衡南县公*安*局取保候审；2021年5月10日被本院决定继续取保候审；现在家。 湖南省衡南县人民检察院以南检一部刑诉〔2021〕141号起诉书，指控被告人邓某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员周明出庭支持公诉。被告人邓某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年8月20号左右，被告人邓某某在衡南县妇幼保健院附近看到“回收微信、银行卡、手机卡”等业务的小广告，当日便将小广告撕下来并保存了广告上的联系电话。后因其小孩即将开学需要用钱，于是主动联系对方，跟对方讲自己有银行卡出租，分两次与对方进行交易，具体情况如下： 1、2020年8月28日上午，邓某某按照之前的约定，与对方男子(身份不详)在云集街道湘江河边碰面，双方约定由邓某某办理三件套(含银行卡、U盾和电话卡)出租给男子，租期二个月，支付租金1000元，两个月到期后，邓某某可以把卡注销掉。邓某某明知他人租借银行、电话卡、U盾是从事违法犯罪活动，为贪图小利，使用自己的身份信息在移动公司办了一张移动电话卡，在衡南县云集镇工商银行办理一张银行卡(卡号621**********033)，并开通了手机银行和U盾，将手机银行绑定新办的移动电话号码。办好后，邓某某在云集河边将“三件套”交给该男子，该男子向邓某某支付租卡费1000元，并交给邓某某一部手机方便联络。 2、2020年10月6日，上述该男子打电话到之前预留给邓某某的手机上，在电话里告知邓某某其还要一张银行卡，规矩跟以前一样。2020年10月8日，邓某某先在衡南县民政局斜对面的联通营业厅办了一张手机卡，之后又来到云集大道建设银行，在银行工作人员明确告知其转租、转借、转售银行卡会承担法律后果的前提下，又办了一张银行卡(卡号*******************)并开通了网银和U盾，绑定新办的联通电话卡，办好后，就使用对方预留的手机打电话给对方，并约在云集湘江河边见面。按照之前的规矩，邓某某将办好的“三件套”交给对方，对方向邓某某支付租卡费1000元，并将预留的手机拿走。 案发后被告人邓某某为逃避公*安机关打击处理，将其建设银行卡注销，并将两张电话卡注销。被告人邓某某两次将以自己身份办理的银行卡和电话卡租借给他人使用，非法获利2000元。经调取被告人邓某某上述两张银行卡的流水，发现工商银行卡从开卡至今交易流水进出账共计2413861元;建设银行卡交易流水进出账共计2743050元。经办案民警调取公安部电信诈骗信息平台调取资料发现，在2020年10月如皋市公*安*局吴窖派出所接到被害人沈某某报案，其在鑫红国际APP上被诈骗36715元，全部交易流水都是转账至邓某某建设银行卡(卡号*************)。 被告人邓某某自动投案后能如实供述犯罪事实，且主动退缴违法所得2000元。 为证明上述事实，公诉机关向本院提供了书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人邓某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡、U盾和电话卡等帮助，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人邓某某自动投案后，能如实地供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，到案后主动退缴了全部违法所得，还应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定处罚。建议对被告人邓某某判处有期徒刑六个月，并处罚金。特提请本院依法判处。 被告人邓某某对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。 对其辩护意见，被告人邓某某未提供证据。 经审理查明：2020年8月20号左右，被告人邓某某在衡南县妇幼保健院附近看到“回收微信、银行卡、手机卡”等业务的小广告，当日便将小广告撕下来并保存了广告上的联系电话。后因其小孩即将开学需要用钱，于是主动联系对方，跟对方讲自己有银行卡出租，分两次与对方进行交易，具体情况如下： 1、2020年8月28日上午，邓某某按照之前的约定，与对方男子(身份不详)在云集街道湘江河边碰面，双方约定由邓某某办理三件套(含银行卡、U盾和电话卡)出租给男子，租期二个月，支付租金1000元，两个月到期后，邓某某可以把卡注销掉。邓某某明知他人租借银行、电话卡、U盾是从事违法犯罪活动，为贪图小利，使用自己的身份信息在移动公司办了一张移动电话卡，在衡南县云集镇工商银行办理一张银行卡(卡号621*********033)，并开通了手机银行和U盾，将手机银行绑定新办的移动电话号码。办好后，邓某某在云集河边将“三件套”交给该男子，该男子向邓某某支付租卡费1000元，并交给邓某某一部手机方便联络。 2、2020年10月6日，上述该男子打电话到之前预留给邓某某的手机上，在电话里告知邓某某其还要一张银行卡，规矩跟以前一样。2020年10月8日，邓某某先在衡南县民政局斜对面的联通营业厅办了一张手机卡，之后又来到云集大道建设银行，在银行工作人员明确告知其转租、转借、转售银行卡会承担法律后果的前提下，又办了一张银行卡(卡号*******************)并开通了网银和U盾，绑定新办的联通电话卡，办好后，就使用对方预留的手机打电话给对方，并约在云集湘江河边见面。按照之前的规矩，邓某某将办好的“三件套”交给对方，对方向邓某某支付租卡费1000元，并将预留的手机拿走。 案发后被告人邓某某为逃避公*安机关打击处理，将其建设银行卡注销，并将两张电话卡注销。被告人邓某某两次将以自己身份办理的银行卡和电话卡租借给他人使用，非法获利2000元。经调取被告人邓某某上述两张银行卡的流水，发现工商银行卡从开卡至今交易流水进出账共计2413861元;建设银行卡交易流水进出账共计2743050元。经办案民警调取公*安部电信诈骗信息平台调取资料发现，在2020年10月如皋市公*安*局吴窖派出所接到被害人沈某某报案，其在鑫红国际APP上被诈骗36715元，全部交易流水都是转账至邓某某建设银行卡(卡号*******************)。 被告人邓某某自动投案后能如实供述犯罪事实，且主动退缴违法所得2000元。 上述事实，有下列证据证实，经庭审质证核实，予以认定。 1.报案信息、到案经过等书证;2.被害人沈某某的陈述;3.被告人邓某某的供述与辩解;4.视听资料。 本院认为：被告人邓某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡、U盾和电话卡帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人邓某某主动投案并如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，是自首，依法可以从轻处罚；被告人邓某某主动退缴了全部违法所得，酌情可以从轻处罚。公诉机关量刑建议合法适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第二款之规定，判决如下： 一、被告人邓某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 谢长江 二〇二一年五月二十八日 法官助理 孙雅静 书 记 员 王芝琦 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。