陕西省府谷县人民法院刑 事 判 决 书（2021）陕0822刑初66号公诉机关府谷县人民检察院。被告人高某某,女,XX年XX月XX日出生,居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX,汉族,初中文化,陕西省榆林市人，无业,户籍所地陕西省榆林市XX区XX乡XX村XX号，现住陕西省榆林市XX区XX镇XX村XX号。2020年10月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年12月4日被执行逮捕。现羁押于神木市看守所。委托辩护人常小波，陕西尊尚律师事务所律师。府谷县人民检察院以府检一部刑诉（2021）Z18号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。府谷县人民检察院指派检察员郭少林、王琳出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人常小波、张涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。府谷县人民检察院指控称，2018年1月份，高某某通过朋友微信添加了钟某某，谎称自己在榆林二院上班，以资金周转为由多次向钟某某借款，微信转账共计3.85万元，高某某给其转回0.83万元。2019年7月份，高某某因没有经济收入，谎称给钟某某介绍对象，将自己另外注册的微信号（XX）推荐给了钟某某。高某某添加钟某某后谎称自己叫刘某某，在榆林二院上班。她以刘某某的身份和钟某某微信聊天确立男女朋友关系，取得钟某某信任后，编造“没钱还房贷”、“无力偿还支付宝花呗”等理由，多次向钟某某借款共计7.3515万元，转回给钟某某2.04万元，骗取的钱用于日常开支花销。2019年9月，高某某使用自己另外一个微信账号（XX)添加钟某某为微信好友，谎称自己叫李某某，和刘某某都在榆林二院上班，职业是会计。高某某谎称自己询问刘某某的情况后，说刘某某想将她的房子卖给李某某的哥哥李某甲，还需6400元才能拿到钥匙。钟某某询问刘某某后，她说帮她付钱后可以将欠钟某某的钱全部还清并多给一些钱。钟某某将0.64万元转给了高某某使用的微信账号（XX)，用于日常开支花销。钟某某通过高某某朋友张某某的支付宝账号骗取钟某某9.5715万元（转账12.4415万元，转回2.87万元）。2020年9月中旬，高某某通过通过抖音添加李某乙为微信好友。高某某称自己是高某甲，谎称有个单身朋友“冯某某”，希望李某乙可以帮忙介绍对象，李某乙给朋友文某某推荐了高某某的微信名片。文某某添加高某某微信后，高某某将自己使用的另一个微信号（昵称为：。号码为：XX）推荐给了文某某。添加好友后，高某某以冯某某的身份和文某某确立男女朋友关系。取得文某某信任后，高某某编造自己“无力还房贷、还借款”“没钱吃饭”等理由，共骗取文某某1.4395万元，提现在其中国邮政储蓄卡里，卡号为XXXXXXXXXXXX，用于个人开支花销。2020年10月，高某某通过宋某某添加高某某为微信好友，高某某想在榆林XX婚纱摄影店给妻子拍一套孕妇写真。高某某谎称自己是XX的股东，店内月底有冲业绩的活动，向他推荐了3999元的套餐，拍完照返还全部充值费用。高某某通过微信转给高某某0.3999万元。2020年7月，高某某告诉张某某其在榆林XX婚纱摄影店入股，准备开二分店。高某某说她小姑子入股了XX，给张某某看了支付宝收款截图，骗她说是入股的分红，每月都分一次，张某某同意并一共转给高某某6万元入股。后高某某又骗张某某说自己怀的胎儿是畸形的已经处理了，以检查身体为由向其微信借款1000元。共诈骗张某某6.1万元。公诉机关同时提交了户籍信息、无犯罪记录证明书、受案登记表、立案决定书、抓捕经过、微信和支付宝交易明细、微信聊天记录、扣押决定书、扣押清单、情况说明、证人李某甲、李某丙、李某某、李某乙、张某甲、高某乙、辛某某的证言、被害人钟某某、文某某、高某某、张某某的陈述、被告人高某某的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人高某某以非法占有为目的，以虚构身份、捏造事实的方式多次骗取他人财产，其中骗取钟某某9.5715万元、文某某1.4395万元、高某某0.3999万元、张某某6.1万元，共计17.5105万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任,法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人高某某自愿如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，建议判处被告人高某某有期徒刑四年，并处罚金。被告人高某某对上述指控的犯罪事实无异议，其自愿认罪。被告人的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人与高某某之间的3999元不应当认定为诈骗金额，被告人一直与XX摄影店有合作关系，欠张某某1000元是借款，不属于诈骗，该两笔金额应当予以剔除。二、被告人有坦白情节，自愿认罪，悔罪表现较好。三、被告人高某某及其家属积极赔偿被害的损失并取得了被害人的谅解，依法可以从轻减轻处罚。四、被告人系初犯、偶犯。故建议对被告人从轻处罚，并判处缓刑。经审理查明，2018年1月份，高某某通过朋友微信添加了钟某某，谎称自己在榆林二院上班，以资金周转为由多次向钟某某借款，微信转账共计3.85万元，高某某给其转回0.83万元。2019年7月份，高某某因没有经济收入，谎称给钟某某介绍对象，将自己另外注册的微信号（XX）推荐给了钟某某。高某某添加钟某某后谎称自己叫刘某某，在榆林二院上班。她以刘某某的身份和钟某某微信聊天确立男女朋友关系，取得钟某某信任后，编造“没钱还房贷”、“无力偿还支付宝花呗”等理由，多次向钟某某借款共计7.3515万元，转回给钟某某2.04万元，骗取的钱用于日常开支花销。2019年9月，高某某使用自己另外一个微信账号（XX)添加钟某某为微信好友，谎称自己叫李某某，和刘某某都在榆林二院上班，职业是会计。高某某谎称自己询问刘某某的情况后，说刘某某想将她的房子卖给李某某的哥哥李某甲，还需6400元才能拿到钥匙。钟某某询问刘某某后，她说帮她付钱后可以将欠钟某某的钱全部还清并多给一些钱。钟某某将0.64万元转给了高某某使用的微信账号（XX)，用于日常开支花销。钟某某通过高某某朋友张某某的支付宝账号骗取钟某某9.5715万元（转账12.4415万元，转回2.87万元）。2020年9月中旬，高某某通过通过抖音添加李某乙为微信好友。高某某称自己是高某甲，谎称有个单身朋友“冯某某”，希望李某乙可以帮忙介绍对象，李某乙给朋友文某某推荐了高某某的微信名片。文某某添加高某某微信后，高某某将自己使用的另一个微信号（昵称为：。号码为：XX）推荐给了文某某。添加好友后，高某某以冯某某的身份和文某某确立男女朋友关系。取得文某某信任后，编造自己“无力还房贷、还借款”“没钱吃饭”等理由，共骗取文某某1.4395万元，提现在高某某的中国邮政储蓄卡里，卡号为XXXXXXXXXXXX，用于个人开支花销。2020年10月，高某某通过宋某某添加高某某为微信好友，高某某想在榆林XX婚纱摄影店给妻子拍一套孕妇写真。高某某谎称是XX的股东，月底有冲业绩的活动，向他推荐了3999元的套餐，拍完照返还全部充值费用。高某某通过微信转给高某某0.3999万元。2020年7月，高某某告诉张某某其在榆林XX婚纱摄影店入股，准备开二分店。高某某说她小姑子入股了XX，给张某某看了支付宝收款截图，骗她说是入股的分红，每月都分一次，张某某同意并一共转给高某某6万元入股。后高某某又骗张某某说自己怀的胎儿是畸形的已经处理了，以检查身体为由向其微信借款1000元。共诈骗张某某6.1万元。另经审理查明，案件审理期间被告人高某某丈夫李某甲与被害人钟某某、文某某、张某某、高某某达成协议，退赔被害人钟某某人民币75516元、退赔被害人文某某人民币14395元、退赔被害人张某某61000元、退赔被害人高某某人民币3999元。上述被害人于2021年3月26日分别出具了书面谅解书和收条，请求对被告人从轻处罚，判处缓刑。上述犯罪事实，被告人高某某在庭审中亦无异议，且有物证亮紫色华为Nova7Pro手机一部、白色苹果iPhone11手机一部、受案登记表、立案决定书、抓捕经过、扣押决定书及扣押物品清单、情况说明、户籍证明、无犯罪记录证明、微信实名认证信息及交易流水、微信聊天截图、中国农业银行及中国邮政储蓄银行的银行流水、辨认笔录、电子证据检查工作记录、证人李某甲、李某丙、李某某、张某甲、高某乙、辛某某、李某乙的证言、被害人钟某某、文某某、张某某、高某某的陈述、被告人高某某的供述与辩解等、收条、谅解书证据予以证实。本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，以虚构身份、捏造事实的方式，骗取被害人信任后向被害人骗取钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人高某某的犯罪事实及罪名成立。被告人归案后自愿如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚；案件审理期间被告人高某某家属与被害人钟某某、文某某、张某某、高某某达成协议、积极主动退赔并取得各被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现以及居住地司法局认为可以对其适用非监禁刑的社会调查评估报告，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法对被告人宣告缓刑。被告人高某某的辩护人所持被告人与高某某之间的3999元不应当认定为诈骗金额及被告人欠张某某1000元是借款的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采信。对辩护人的其他相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议结合其犯罪情节、悔罪表现综合认定。物证亮紫色华为Nova7Pro手机一部、白色苹果iPhone11手机一部依法封存。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、物证亮紫色华为Nova7Pro手机1部、白色苹果iPhone11手机1部依法封存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 娜审 判 员  王 霞人民陪审员  孙桂林二〇二一年五月十八日法官 助理  杨永强书 记 员  张 霞