辽宁省瓦房店市人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）辽0281民初56号 原告：刘金和，男，1970年5月27日出生，汉族，现住瓦房店市。 委托诉讼代理人：李德顺，男，大连瓦房店市大众法律服务所法律工作者。 被告：大连东跃房地产开发有限公司，住所地瓦房店市太阳街道办事处潘大村。统一社会信用代码912102815708923627。 法定代表人：尚晓杰，该公司经理。 委托诉讼代理人：刘岭，辽宁社和律师事务所律师。 第三人：李长海，男，1978年7月4日出生，汉族，原系大连东跃房地产开发有限公司法定代表人，现羁押于大连市监狱。 原告刘金和与被告大连东跃房地产开发有限公司（以下简称东跃公司）民间借贷纠纷一案，本院作出（2019）辽0281民初2698号民事判决，被告东跃公司不服提出上诉，大连市中级人民法院作出（2019）辽02民终9028号民事判决，驳回上诉，维持原判。被告东跃公司向辽宁省高级人民法院申请再审，省高院作出（2020）辽民申1104号民事裁定，指令大连市中级人民法院再审本案。大连市中级人民法院作出（2020）辽02民再211号民事裁定：撤销大连市中级人民法院（2019）辽02民终9028号民事判决及瓦房店市人民法院（2019）辽0281民初2698号民事判决，发回重审。本院立案受理后，通知李长海作为第三人参加诉讼，依法另行组成合议庭，不公开开庭进行审理。原告刘金和的委托诉讼代理人李德顺、被告东跃公司委托诉讼代理人刘岭、第三人李长海到庭参加诉讼。 原告刘金和向本院提出诉讼请求：1.判令被告东跃公司给付借款4505000元及利息；2.被告承担诉讼费用。事实和理由：从2011年4月开始至2013年5月被告共分十次向原告借款合计4505000.00元用于其[东跃缘海佳都]小区的开发建设，原告每次都是将借款通过银行转入被告法定代表人、股东李长海（或其指定的银行账户当中）的银行账户当中。当时原、被告双方约定，借款期间的利息每次都是从借款之日至借款还清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率的四倍计算，被告每次在借款日都向原告出具了借据。事后，原告曾多次找被告索要借款，被告都以无款为由一拖再拖，最后被告为了让原告放心保证原告债权的实现，用其开发的房屋作抵押并向原告出具了房屋买卖协议和专用收款收据（详见买卖协议专用收款收据附后）。现原告索款无力，故诉至法院，请求被告立即给付借款及借款期间的利息并承担诉讼费用。 被告东跃公司辩称，对原告提供的所有借据包括2013年6月6日的借据均不认可，因为2013年6月6日法定代表人是迟乐健，之前所有的印鉴均予以作废，为什么在2013年6月6日又出现了这个公章，我们认为这些证据是不真实的。公司未成立，没有公章，公司账面上也没有收到这笔钱，借条也是李长海个人打的，我们认为是李长海个人借款行为，与被告无关。四份房屋买卖协议书是无效的，当时被告开发建房五证不全，连商品房预售许可都没办。本案属于刑事犯罪，是第三人李长海非法吸收公众存款的漏罪，同样的事实、同样的事情均在刑事判决中予以了认定，本案是属于非法吸收公众存款，在李长海刑事判决中已清楚的认定原告在公安要求其报案的情况下，其并没有报案，向公安说明并没有欠债，所以本案涉及的是非法吸收公众存款的遗漏事实，属于非法吸收公众存款，应该移送到公安予以侦查处理。 第三人李长海述称，我没有意见，我服从法院判决。2013年6月6日的借据上的印鉴不是我盖的，所有我的借条都是我的签字和摁手印，从来没有盖过小印鉴。本案借款是事实，公司成立前的借款用于东跃公司成立筹资、买地，公司成立后的借款用于东跃公司缘海嘉都工程建设，但欠原告的450万元借款后来已经用缘海嘉都的房子顶帐了，不欠原告的借款。 经审查，被告东跃公司于2011年5月18日成立，注册资金2000万元，法定代表人李长海，股东为李长海、白云治，其中股东李长海出资1400万元，白云治出资600万元；2013年1月10日法定代表人由李长海变更为迟乐健，2014年7月2日由迟乐健变更为尚晓杰；被告东跃公司的股东于2014年4月25日由李长海、白云治变更为李长海、曲国永,于2014年5月5日变更为曲国永、邱文有，于2014年7月2日变更为李长海、尚晓杰、邹俭有。工商档案资料中：2013年1月5日《公司设立变更登记申请书》上加盖东跃公司尾号0306的印鉴，2014年4月25日股东会议决议、公司章程修正案、监事任职文件中加盖东跃公司尾号6530的印鉴，被告东跃公司现使用尾号为9607的印鉴。 李长海向原告刘金和借款共十笔合计405.5万元，其中：被告东跃公司成立前，李长海向原告刘金和借款三笔，分别为：2011年4月1日借款30万元，2011年4月13日借款32万元，2011年4月28日借款38万元，上述借款共计100万元均转入李长海个人账户；被告东跃公司成立后，李长海任该公司法定代表人期间，李长海借款五笔，分别为：2011年6月2日借款70万元，2012年7月3日借款50万元，2012年8月6日借款63万元，2012年8月15日借款20万元，2012年10月17日借款47.5万元，上述借款250.5万元均转入李长海个人账户；李长海不再担任公司法定代表人后借款二笔，分别为2013年4月26日借款70万元，按李长海要求此款直接转给张明光，2013年5月2日借款30万元转入李长海账户。李长海对上述十笔借款均为原告刘金和出具借据，且借据上加盖被告东跃公司尾号为0306印鉴。 原告刘金和提供一份借据，内容为：大连东跃公司开发有限公司为了【东跃·缘海佳都】小区建设所用，从2011年4月开始截止2013年5月共计借刘金和人民币肆佰伍拾点零伍万元（4505000.00元）。此借款都是刘金和通过银行转入东跃公司法定代表人、股东李长海（或其指定的银行账户当中）的银行账户当中。借款期间的利息从每笔借款的借款日（即出具借条日）开始至借款还清止按中国人民银行同期同类贷款利率的四倍计算，恐后无凭，以此为据，2013年6月6日。该借据上也加盖被告东跃公司尾号为0306的印鉴。 另查，2013年1月6日，李长海为偿还借款，为原告刘金和出具一张金额为95万元的转账支票，支票上加盖被告东跃公司尾号为0307的财务专用章，但该支票为空头支票。2012年11月24日、2014年1月20日，原告刘金和与被告东跃公司签订四份房屋买卖协议书，内容为将被告开发的【东跃·缘海佳都】项目4号楼6号公建、3号楼6层整体502、402、403，6号楼车库16、17、18，3号楼2单元5、6层整体402、403出卖给原告刘金和，协议书加盖被告东跃公司尾号为6530印鉴的《协议书》。原告刘金和并未支付价款，李长海陈述签订四份房屋买卖协议书是为了抵顶案涉借款，但并未实际履行，至今也不能履行。 再查，李长海非法吸收公众存款罪一案，本院（2016）辽0281刑初9号刑事判决认定：2012年至2014年期间，李长海以建设太阳街道办事处“缘海佳都”小区需要资金周转并承诺给予高额利息等回报为由，向社会公众非法吸收公众资金247286300元，还查明李长海所涉非法吸收公众存款犯罪事实中，存在部分受害人因不信任李长海的偿还能力，而要求其加盖被告东跃公司印章等情形。李长海被判处有期徒刑八年六个月。该案件在侦查过程中原告刘金和未到公安报案。 本院认为，第三人李长海系东跃公司原法定代表人，其在2012年至2014年期间向社会公众非法吸收公众存款，已经本院（2016）辽0281刑初9号刑事判决依法认定：李长海犯非法吸收公众存款罪，该刑事判决已发生法律效力。本案原告刘金和主张的450.5万元借款事实发生在2011年4月至2013年5月，从原告提供的借条（借据）上记载的借款出借时间看，案涉借款分为三个时间段，第一阶段被告东跃公司成立前，李长海向原告刘金和借款共计100万元，李长海述称借款用于公司成立但并未提供证据证明，在被告东跃公司尚未成立时借据上加盖被告东跃公司印鉴不符合客观实际；第二阶段被告东跃公司成立始且李长海任法定代表人期间借款共计250.5万元，李长海述称借款用于被告东跃公司开发建设的缘海佳都工程建设，但上述款项均转入李长海个人账户，并未转入被告东跃公司账户；第三阶段李长海不再担任公司法定代表人之后共计100万元借款，均未转入被告东跃公司账户，且被告东跃公司的印鉴已经更换。虽然原告刘金和提供的借据及借款协议等加盖有被告东跃公司印章，但是根据生效刑事判决查明，李长海所涉非法吸收公众存款犯罪事实中，存在部分受害人因不信任李长海的偿还能力，而要求其加盖被告东跃公司印章等情形。现被告东跃公司主张案涉款项应属于李长海非法吸收公众存款罪的漏罪，鉴于原告刘金和就其主张的借款未向公安等相关部门报案，故本案借款可能存在非法吸收公众存款犯罪行为。依据相关规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件，而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安或检察机关。本案经本院审判委员会讨论，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百二十四条第三项、第一百五十四条第一款第（三）项，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定如下： 驳回原告刘金和的起诉。 案件受理费42840元免收，予以退回。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。 审 判 长  顾仁华 人民陪审员  于翠华 人民陪审员  丁广飞 二〇二一年五月二十日 书 记 员  李春芳