广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初2340号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陈泰然（曾用名：陈某1），男，1999年2月14日出生，公民身份号码：532××××××××××××215，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为云南省昭通市昭阳区龙泉街道长利社区×××××××××××（自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。被告人王建彬，男，1996年10月19日出生，公民身份号码：532××××××××××××013，彝族，中专文化，户籍所在地为云南省昭通市昭阳区凤凰街道永安社区××××××××××（自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月11日被羁押并被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。被告人魏木建，男，1993年1月12日出生，公民身份号码：532××××××××××××41X，汉族，小学文化，务工，户籍所在地为云南省昭通市昭阳区××××××××××××××××××××（自报）。因涉嫌犯诈骗罪2021年1月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。以上被告人现均押于东莞市第二看守所（牛某1）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2021〕1759号起诉书指控被告人陈泰然、王建彬、魏木建犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，实行独任审理，于2021年5月13日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员袁某1出庭支持公诉，被告人陈泰然、王建彬、魏木建到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2020年11月份,被告人陈泰然在云南省昭通市昭阳区分别办理了中国工商银行卡（包含一个U盾及一张电话卡，银行卡号：621×××××××××××××266）、中国农业银行卡（包含一个U盾及一张电话卡，银行卡号：623×××××××××××××377）、中国邮政储蓄卡（包含一个U盾及一张电话卡，银行卡号：622×××××××××××××316）各一套，陈泰然明知他人将银行卡用于网络犯罪活动，将三套银行卡以3000元出售给“胖云”（另案处理）。2020年11月份,被告人王建彬在云南省昭通市昭阳区分别办理了中国工商银行卡（包含一个U盾及一张电话卡，银行卡号：621×××××××××××××367）、中国农业银行卡（包含一个U盾及一张电话卡，银行卡号：621×××××××××××××112）、中国邮政储蓄卡（包含一个U盾及一张电话卡，银行卡号：622×××××××××××××324）各一套，王建彬明知他人将银行卡用于网络犯罪活动，并通过被告人陈泰然介绍，王建彬将三套银行卡以3000元出售给“胖云”，陈泰然从“胖云”处获得900元的介绍费。2020年11月份,被告人魏木建在云南省昭通市昭阳区分别办理了中国工商银行卡（包含一个U盾及一张电话卡，银行卡号：621×××××××××××××290）、中国农业银行卡（包含一个U盾及一张电话卡，银行卡号：622×××××××××××××673）各一套，魏木建明知他人将银行卡用于网络犯罪活动，并通过被告人陈泰然介绍，魏木建将三套银行卡以2000元出售给“胖云”，陈泰然从“胖云”处获得600元的介绍费。2020年11月16日至2021年1月4日期间，被告人王建彬出售的中国工商银行卡（银行卡号：621×××××××××××××367）收入资金共1805770.76元，其中涉及电信网络诈骗资金1161741元。2020年12月26日，被害人叶转玲在东莞市南城区西平世纪城国际公馆通过网络被诈骗2288472.5元，其中734236元转入王建彬出售的中国工商银行卡（银行卡号：621×××××××××××××367）。2020年11月16日至2021年1月11日期间，被告人陈泰然出售的中国工商银行卡（银行卡号：621×××××××××××××266）收入资金共1851843.03元，其中涉及电信网络诈骗资金865092元；中国农业银行卡（银行卡号：623×××××××××××××377）收入资金824944.54元，其中涉及电信网络诈骗资金448060.6元。2020年11月16日至2021年1月11日期间，被告人魏木建出售的中国工商银行卡（银行卡号：621×××××××××××××290）收入资金共255865.32元，其中涉及电信网络诈骗资金79213.52元；中国农业银行卡（银行卡号：622×××××××××××××673）收入资金749041.00元，其中涉及电信网络诈骗资金187810元。2021年1月11日16时许，民警在云南省昭通市昭阳区××××××××支行将被告人王建彬抓获；2021年1月14日21时许，民警在云南省昭通市昭阳区本馆良家酒吧将被告人陈泰然抓获；2021年1月14日22时许，民警在云南省昭通市昭阳区××××××××××将被告人魏木建抓获。公诉机关提交了现场勘查材料，到案经过、银行流水、微信截图等书证，被害人叶转玲等人的陈述，被告人陈泰然、王建彬、魏木建的供述，等证据。据此，公诉机关认为被告人陈泰然、王建彬、魏木建无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪活动而为其提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。建议对被告人陈泰然判处有期徒刑七个月，并处罚金，对被告人王建彬、魏木建判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人陈泰然、王建彬、魏木建对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在庭审中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈泰然、王建彬、魏木建构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人陈泰然、王建彬、魏木建归案后如实供述其罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人陈泰然犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月14日起至2021年8月13日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人王建彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2021年8月10日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人魏木建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月14日起至2021年7月13日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  蔡叶利二〇二一年五月十八日书记员  陈慧婷杨某1（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。