辽宁省凤城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0682刑初51号 公诉机关凤城市人民检察院。 被告人刘大江，男，1962年9月17日生于河南省商丘市虞城县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河南省商丘市虞城县，现住安徽省亳州市。因涉嫌犯某某经营罪，于2020年11月19日被监视居住，2021年1月27日被刑事拘留，同年2月3日被依法逮捕，现羁押于丹东市看守所。 辩护人关君，辽宁君全律师事务所律师。 被告人王登兴，男，1964年5月18日生于安徽省亳州市，汉族，小学文化，无职业，住安徽省亳州市谯城区。因涉嫌犯某某经营罪，于2020年11月3日被刑事拘留，同年12月8日被依法逮捕，现羁押于丹东市看守所。 辩护人管苏祥，辽宁万鹏律师事务所律师。 被告人孟宾，男，1969年9月12日生于安徽省亳州市，汉族，小学文化，无职业，住安徽省亳州市谯城区。因涉嫌犯某某经营罪，于2020年11月3日被刑事拘留，同年12月8日被依法逮捕，现羁押于丹东市看守所。 辩护人杨晓娜，辽宁万鹏律师事务所律师。 被告人张建，男，1983年7月26日生于辽宁省凤城市，满族，初中文化，农民，住辽宁省凤城市。因涉嫌犯某某经营罪，于2020年11月3日被刑事拘留，同年12月8日被依法逮捕，现羁押于丹东市看守所。 辩护人周志丹，辽宁永冠律师事务所律师。 被告人吴伯达，男，1971年7月19日生于辽宁省凤城市，满族，初中文化，农民，住辽宁省凤城市。因涉嫌犯某某经营罪，于2020年11月3日被刑事拘留，同年12月8日被依法逮捕，现羁押睛丹东市看守所。 辩护人何忠，辽宁永冠律师事务所律师。 被告人朱迎祥，男，1974年12月2日生于辽宁省凤城市，满族，初中文化，农民，住辽宁省丹东市振安区。因涉嫌犯某某经营罪，于2020年11月3日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审，2021年3月5日被再次取保候审。 凤城市人民检察院以凤检公诉刑诉（2021）41号起诉书指控被告人刘某4、王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥犯某某经营罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤城市人民检察院指派检察官韩广录、检察官助理吕晓超出庭支持公诉。被告人刘某4及其辩护人关君、被告人王登兴及其辩护人管苏祥、被告人孟宾及其辩护人杨晓娜、被告人张建及其辩护人周志丹、被告人吴伯达及其辩护人何忠、被告人朱迎祥到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年10月，被告人刘某4在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，指使被告人王登兴、孟宾到凤城市为其收购烤烟烟叶。王登兴、孟宾到凤城后与被告人张建、吴伯达商定由张建、吴伯达合伙从烟草种植户家中收购烤烟烟叶25000余斤,然后以每斤13.7元人民币的价格销售给王登兴和孟宾。之后，张建、吴伯达在凤城市从当地烟草种植户家里收购烤烟烟叶，并存放于凤城市的烤烟房内。2020年11月2日凌晨，被告人朱迎祥在无经营烟草专卖资格的情况下，被张建雇佣，驾驶牌照号为辽Ａ×××××的大货车，到位于凤城市的烤烟房，经王登兴、孟宾确认张建、吴伯达收购的烟叶符合质量标准，准备把烟叶运到山西省交给刘某4，由刘某4接货付款。当日5时许，朱迎祥驾驶装有烟叶的货车行至沈丹高速公路刘某3站口时被某某机关抓获，当场被查获烟叶21080斤。 2020年11月9日，被告人刘某4未经烟草专卖行政主管部门许可，伙同其子刘某1、刘某2（均另案处理）支付给马某（另案处理）人民币60000元定金，用于购买马某贩卖给其的烤烟烟叶。2020年11月12日，刘某4让刘某2支付给马某人民币252000元用于购买马某贩卖给其烤烟烟叶的尾款。2020年11月13日14时许，被告人刘某4在山西省运城市夏县高速口收到其从马某手里购买的烟叶20000余斤。刘某4将该烤烟烟叶贩卖后获利10000元人民币。 2020年11月14日，被告人刘某4未经烟草专卖行政主管部门许可，伙同其子刘某1、刘某2支付给马某人民币200000元定金，用于购买马某贩卖给其的烤烟烟叶，并商定刘某4以每斤13元的价格购买。2020年11月17日，马某雇的司机赵某1驾驶车牌号为辽Ｆ×××××的大货车运输烟叶准备到山西省给刘某4，当车行驶至辽宁省东港市路段时被某某机关查获，当场被查获烟叶23560斤。经检验，被查扣的烟叶为烤烟烟叶，有使用价值。 综上，被告人刘某4某某经营数额为907076元，获利人民币10000元；被告人王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥某某经营数额为288796元。 2020年11月2日，被告人王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥被某某机关抓获，到案后均能如实供述其犯罪事实。 2020年11月16日，被告人刘某4在山西省运城市被某某机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘某4、王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥的行为构成某某经营罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项之规定惩处。被告人刘某4、王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人朱迎祥起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘某4自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。被告人张建自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。被告人吴伯达自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。被告人朱迎祥自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 被告人刘某4对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出1、被告人刘某4犯某某经营罪仅既遂一次获利10000元，其余二次未能成交，是犯罪预备。2、被告人刘某4仅获利10000元，故请求罚金按法律规定的获利1至5倍从轻处罚。3、被告人刘某4到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，身患重病，请求从轻处罚。 被告人王登兴对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解提出其是给刘某4打工的，应是从犯。 其辩护人提出1、被告人王登兴在本案中处于从犯地位，具备法定减轻情节。2、被告人王登兴犯罪目的是为了贩卖烟叶，本案中因其意志以外的原因未得逞，应认定为犯罪未遂。3、被告人王登兴认罪态度好，真诚悔罪，社会危害性小，请求从轻处罚。 被告人孟宾对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解提出其是给刘某4打工的，应是从犯。 其辩护人提出被告人孟宾是本案被告人刘某4的雇员，在整个收购烟叶过程中仅起到次要和辅助作用，应系从犯，亦无违法所得，应当从轻或减轻处罚。2、被告人孟宾如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，请求从轻处罚。 被告人张建对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出被告人张建已签订认罪认罚具结书，具有悔罪表现，自愿缴纳罚金，请求从轻处罚。 被告人吴伯达对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出被告人自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，具有坦白情节，无犯罪前科，请求从轻处罚。 被告人朱迎祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年10月，被告人刘某4在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，指使被告人王登兴、孟宾到凤城市为其收购烤烟烟叶。王登兴、孟宾到凤城后与被告人张建、吴伯达商定由张建、吴伯达合伙从烟草种植户家中收购烤烟烟叶25000余斤,然后以每斤13.7元人民币的价格销售给王登兴和孟宾。之后，张建、吴伯达在凤城市从当地烟草种植户家里收购烤烟烟叶，并存放于凤城市的烤烟房内。2020年11月2日凌晨，被告人朱迎祥在无经营烟草专卖资格的情况下，被张建雇佣，驾驶牌照号为辽Ａ×××××的大货车，到位于凤城市的烤烟房，经王登兴、孟宾确认张建、吴伯达收购的烟叶符合质量标准，准备把烟叶运到山西省交给刘某4，由刘某4接货付款。当日5时许，朱迎祥驾驶装有烟叶的货车行至沈丹高速公路刘某3站口时被某某机关抓获，当场被查获烟叶21080斤。 2020年11月9日，被告人刘某4未经烟草专卖行政主管部门许可，伙同其子刘某1、刘某2（均另案处理）支付给马某（另案处理）人民币60000元定金，用于购买马某贩卖给其的烤烟烟叶。2020年11月12日，刘某4让刘某2支付给马某人民币252000元用于购买马某贩卖给其烤烟烟叶的尾款。2020年11月13日14时许，被告人刘某4在山西省运城市夏县高速口收到其从马某手里购买的烟叶20000余斤。刘某4将该烤烟烟叶贩卖后获利10000元人民币。 2020年11月14日，被告人刘某4未经烟草专卖行政主管部门许可，伙同其子刘某1、刘某2支付给马某人民币200000元定金，用于购买马某贩卖给其的烤烟烟叶，并商定刘某4以每斤13元的价格购买。2020年11月17日，马某雇的司机赵某1驾驶车牌号为辽Ｆ×××××的大货车运输烟叶准备到山西省给刘某4，当车行驶至辽宁省东港市路段时被某某机关查获，当场被查获烟叶23560斤。经检验，被查扣的烟叶为烤烟烟叶，有使用价值。 综上，被告人刘某4某某经营数额为907076元，获利人民币10000元；被告人王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥某某经营数额为288796元。 2020年11月2日，被告人王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥被某某机关抓获，到案后均能如实供述其犯罪事实。 2020年11月16日，被告人刘某4在山西省运城市被某某机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人刘某4的供述，其是安徽亳州人,认识一个安徽亳州老乡叫王登兴的男子。2020年10月底的时候,因其之前也收购过烟叶,并且其听说王登兴在丹东凤城搞烟叶,王登兴给其打电话说丹东凤城地区种植烟叶的农民超产,他去凤城当地联系,让其收购农户超产的烟草,其就同意了。其让王登兴去凤城地区联系当地的卖家,但是其实际上跟王登兴没有那么熟悉,怕他买来的烟叶不好,正好其一个叫孟宾的亲友之前在烟站上班,可以分辨烟叶的质量等级,于是其就让孟宾去丹东凤城找王登兴,让孟宾帮助王登兴参考当地烟叶的质量,具体收购当地烟叶的价格和重量由王登兴决定。等王登兴和孟宾到了凤城以后,王登兴就告诉其他在凤城当地联系了一个姓张(张建)和一个姓吴(吴伯达)的人，这俩人在当地收烟叶,其们可以从他们的手中购买烟叶。张建和吴伯达从当地种植户手里收购完烟草之后会把烟草囤放在指定地点,然后由孟宾和王登兴去勘验烟叶的质量,孟宾看完烟叶的质量后告诉其烟叶的质量很好，其就告诉孟宾和王登兴说收购，价格双方按照每斤烟叶13.7元的价格收购,也包括运费。关于烟草的重量其告诉孟宾和王登兴先收购一货车的烟草,大概也就10吨左右,也就是将近30万元钱，然后等到11月2号凌晨孟宾和王登兴打电话告诉其烟叶在这面已经装货车了，这批烟叶会在11月5日的凌晨左右到达其们原定的接货地点运城市平陆县,等车进到山西境内的时候,会把载有烟叶的货车司机电话和车牌号告诉其,其直接给司机打电话安排接货，然后给烟草过磅计算重量给凤城当地结算金额，其会将烟叶先存放在平陆县一个仓库,然后再把这些烟草卖给当地或者其他地区的烟草种植户或者烟草贩子。其让孟宾和王登兴去凤城地区收购烟叶的同时,其儿子刘某2驾驶皖Ｓ×××××黑色雅阁轿车载着其和刘汪一起到了山西运城周边县城,一方面为了到平陆高速口接从凤城过来的烟叶,另一方面考察运城当地的烟草质量,因为运城这面也盛产烟草，刘汪到了运城周边之后就自己去周边省市旅游了。等到11月2日早上的时候，其给孟宾和王登兴发微信语音,但是他俩一直也没回微信,其当时没多想,等到11月5日凌晨的时候,从凤城收购的烟草应该就要到平陆县高速口了,其就让刘某2开车载着其从平陆县平陆宾馆一起准备去往平陆县高速口接凤城这批烟草，但是其手机一直没收到孟宾和王登兴发给其送货司机的电话和车牌号,其就在路上给孟宾和王登兴打电话,孟宾和王登兴的电话都打不通了,其就知道这批货出事了,因为其知道其们没有收购烟叶的资质和手续,干的是违法犯罪的事情,这批烟叶肯定被某某机关查获了，其就和儿子回宾馆了。一直到2020年11月16日,其在运城市闻喜县被某某机关抓获了，当时其准备好了买烟叶的将近30万元人民币，后来也主动上交给某某机关了。 2020年11月初的时候，其联系马某打算从他手里收购2万多斤的烟叶拉到山西卖掉，2020年11月9日，马某联系刘某1说他那边已经准备好烟叶要给其们发货了，让把定金打给他，刘某1将情况告诉其后，其就让刘某2用银行卡给马某转过去6万元作为收购烟叶的定金，马某收到定金后于11月12日凌晨五点左右，通知其负责运输烟叶的大货车已经上高速了，货车上能有2万多斤烟叶，马某让其到时候联系大货车司机告诉他在哪下就行了，并将大货车司机的手机号给了其，手机号多少其有点记不住了，接货的事情是其二儿子刘某1负责，11月12日8、9点钟的时候，刘某1联系货车司机告诉他到时候在山西省运城市夏县高速口下，当天其让刘某2用他自己的银行卡给马某把剩下的252000元钱烟叶的尾款转了过去。11月13号下午2点左右，大货车司机给刘某1打电话说车快到运城市夏县高速口了，然后其就让刘某2开车拉着其和刘某1到高速口去接货，与其们一起去接货的还有夏县的一个种植烟叶的大户村民，其管他叫“老张”，不知道他的真实姓名，这个人是其在2017年收购烟叶边角料期间认识的，在夏县高速口等到大货车来了以后，刘某1下车告诉大货车司机跟着其们的车走就行了，刘某1直接坐上了大货车，“老张”的车在前面带路，其的车跟在“老张”的车后面，大货车司机开车拉着刘某1跟在后面。三辆车一直开了能有二三十里路，后来到了一个村里准备卸货，卸货的地点是“老张”给提供的，因为“老张”需要其把烟叶卖给他，所以他也帮助其，“老张”找了一个大院子，院子里有货车在那等着，等车到了后就把烟叶从货车上卸到那两台货车上，其给大货车司机一万四千元现金的运费。马某卖给其烟叶大约平均是13元钱一斤，其卖给山西的种烟大户大约平均是14.2元钱一斤。11月9日其给马某转了6万元定金加上11月12日给马某转的25.2万元尾款，一共是31.2万元的货款，这两次转账都是其让刘某2用他自己的银行卡转的。其收购马某这车烟草净获利1万元钱左右，收购来的烟叶卖给“老张”八千斤，剩下的卖给一些散户。 通过第一次的成功合作，2020年11月14日马某联系其说他又要开始收烟叶了，但是他手里钱不够，让其先给他打过去20万定金来收购烟草，其就让刘某2用他的银行卡给马某转了20万过去，然后其就一直等着马某的消息。一直等到11月16日下午的时候，其与刘某1、刘某2在山西省闻喜县公安的警察抓住了，并带回到丹东，这车货其也没收到。 2、被告人王登兴的供述，2020年10月27、28日左右,其当时在安徽亳州老家,其老板微信名“大江”的人向其说让其去一趟辽宁凤城,看看当地烟叶的质量,如果质量好的话就从凤城采购一些烟叶,到时候运输到什么地方“大江”会通知其，让其到凤城后去联系张建,因为其之前去过凤城和张建打过交道，其就有张建的微信。第二天其就坐车来到了丹东凤城市,其与张建联系上了,当时张建在凤城一个日租房给其开了一间房。过了一天,孟宾过来了,因为孟宾也是“大江”安排过来的,他就直接到了其入住的日租房来找其，当天晚上,张建和吴伯达安排其和孟宾在凤城的一个饭店吃饭,在饭桌上其就和张建、吴伯达表明了其和孟宾的来意,想在凤城刘某3收购2500斤左右的烟叶,如果质量好的话每斤支付给张建他们13.7元，当时张建他们也同意了,并约定好第二天去张建和吴伯达的村子去看看烟叶质量,其和孟宾到每家进行走访查看,因为其俩都会看烟叶的质量,其就告诉张建哪家的烟叶其们收购,哪家的烟叶其们不要。转了大约一天的时间,张建就让其们回去等信,如果他准备好了会提前与其、孟宾联系,其和孟宾到时候查看货物的质量,如果质量合格的话,就会决定收购这批烟叶,后通知张建将这车烟叶发往到山西临汾去,但是具体的位置信息“大江”会在路上通知其们。2020年11月2日凌晨的时候,张建开着他的黑色帕萨特汽车,来到其们入住的日租房,来告诉其们今晚准备发货,要带其们去验货，然后其和孟宾就乘坐张建的帕萨特汽车来到了刘某3的一个村庄。到了后其看到现场有吴伯达、大货车司机(朱迎祥)、还有一些装卸工人,当时张建让其和孟宾抽查了一下烟叶的质量,其和孟宾看完后感觉都挺好的,就让张建装车准备运到山西临汾了，其和张建约谈的车费就是一趟两万元,车费和烟叶的钱都会在货车司机到达指定目的地后，由收货方支付给司机或者张建。谈好价格后张建就开着帕萨特将其和孟宾给送回租住的日租房，其和孟宾就上楼睡觉了。按照之前商谈的,这辆装有烟叶的大货车上到高速后,张建就会和其联系问具体的收货地址,其就会问“大江”具体的收货地址和收货人的联系方式后发给张建,但是在2020年11月2日凌晨5点多钟的时候,其和孟宾就在日租房内被某某机关抓获了。共们没有收购烟草的资质，之前也没有从张建手中收购过烟叶，就这一次。 3、被告人孟宾的供述，2020年10月中旬的时候,具体日期其记不住了,刘某4让其去凤城找一个叫王登兴的人,并把王登兴的电话号码给其,让帮他一起参谋一下烟叶的好坏,如果赚到钱了,会分给其点钱。于是其就来到凤城市的一个日租房找到了王登兴,王登兴跟其说要和客户那边谈价钱,其就陪王登兴一起来到饭店,对方也是两个人,具体叫什么名字其就不知道了,当时在饭桌上王登兴就和对方议定,其们这边要25000斤烟叶,如果看好这地方的烟叶,以每斤13.7元钱的价格收购,对方也同意了。于是之后的几天其与王登就去了收购烟叶的村庄,在村里其二人就是跟着那两个凤城本地人挨家挨户的烟农家走,看好谁的货了,就直接购买了。这期间王登兴也问过其烟叶的质量,其看着也还行就说同意购买烟叶，之后就由王登兴通知刘某4把烟叶买了。在2020年11月2日凌晨的时候去发货,其和王登兴被当地的一个凤城人开着一台黑色的帕萨特轿车拉到装货的地方,在装货的过程中,其和王登兴又简单看了一下烟叶的质量,感觉烟叶没有问题,王登兴就与对方沟通,等货车装完货以后,到了高速公路上,再由其们告知对方司机把车开到哪里卸货，后就被那个凤城人又送回租住的日租房睡觉了，在凌晨5点左右的时候,其二人被某某机关在日租房里抓获了。刘某4没有买卖烟叶的资质。 4、被告人张建的供述，2020年2月份过完年以后,具体日期其记不住了,一个叫王登兴的人不知道通过谁要的其电话,就联系上其了,在电话里其与王登兴说起了他想让其卖给他一些烤熟烟叶的事情,因为凤城刘某3镇出产烤熟的烟叶,其也能从烟农家收到,就同意了。之后其与王登兴有空的时候就微信聊天,关系也搞的挺好的。2020年10月份的时候,具体日期其记不住了,王登兴给其打电话,说他想到凤城收烟叶,当时他和其说他能想买25000斤左右的烟叶,大概每斤13.5元钱,当时其看王登兴要的烟叶量太大了,怕自己收不到这么多,就和朋友吴伯达说了这个事情,问他想不想一起干,吴伯达同意了。2020年10月20日左右的时候,王登兴来到凤城,当时其领着吴伯达与王登兴来到凤城万家灯火饭店吃饭,在饭桌上王登兴说他要25000斤烟叶,每斤按照13.5元钱的价格,其和吴伯达就和王登兴商量价钱,后商定的价格是每斤13.7元钱。吃完饭以后其在凤城市的凤凰首府小区给王登兴租了一个房子,当时他就在那里住下了。其和吴伯达就开始在刘某3镇收烟叶,这期间王登兴就在凤城住着,他闲着没事的时候还会来看一下收的烟农家的烟叶质量如何,如果王登兴看烟叶质量行,就让其和吴伯达从烟农家收,其和吴伯达从老百姓家收的烟叶的价格就是每斤10元钱。一直到2021年11月1日晚上,其和吴伯达将王登兴需要的烟叶收齐了，然后王登兴让其把烟叶找个货车给送到山西临汾,于是其就找到朱迎祥,并承诺多给朱迎祥点车费,晚上朱迎祥开着车来到刘家河镇××组的烤烟房,吴伯达找来几个装卸工,把包装好的烟叶装到朱迎祥的车上,然后其就去凤城洗澡了,在凤城市温都水城被警察抓获了。其与吴伯达、王登兴都没有收购烟叶的资质。 5、被告人吴伯达的供述，其平时种植烟草,了解到烟草公司到农民家收烟只收好的烟叶,剩下不好的就不要了,这些烟叶都在家里剩着烂掉了，其和张某一起坐在一起唠嗑,其告诉张某可以弄一下子,咱们自己下去收烟然后把烟叶卖给外地人挣点钱，其负责收货、装货、验货，张建主要负责联系买货人和联系货车，其和张建出售烟叶是五五分成。2020年10月份的时候,张某联系了一个安徽人问他要不要烟叶,安徽人说要一车看看,后来安徽方面来了两个人到凤城市,其中一个人姓“王”,另一个人其不认识,只知道姓“孟”,来了之后其和张某带着他俩到其们村烟民家里看烟叶,他们满意之后由其和张某负责收购,收购的价格10元到11元不等,安徽人给其和张某每斤烟叶的价格是13.7元,共计需要25000斤的烟叶,等烟叶备齐之后,运输烟叶的货车上高速就要付给其和张某2万元的定金,安徽人收到货后再付剩下的货款。大约是在2020年11月1日的时候,其和张某通知安徽人烟叶收购完成随时准备出货,当日半夜的时候,张某开车带着安徽人到其们村看收购的烟叶,安徽人满意之后,张某联系了一辆货车,其负责装货,张某带着安徽人回凤城市内了,装完货之后其看着装满烟叶的货车走了之后,其就打电话联系张某,张某告诉其在凤城市温都洗浴中心睡觉,然后其告诉张某烟叶发走了,其开车去温都洗浴中心找张某，在洗浴中心休息的时候,就被警察抓获了。 6、被告人朱迎祥的供述，2020年10月20日左右的一天,张建给其打电话,他告诉其有些货需要你帮助拉，因为去年其帮他拉过烤烟叶,所以其当时知道他说的货就是指烤烟叶，其说行,到时候其要是在家就帮拉，张建说他安排好了让其等他电话。11月1日上午9时许的时候,张建给其打电话了,张建说货应该能够,到时候晚上再通知其过来帮拉货，其答应了,等到下午张建又给其打电话让其开着货车在晚上22时许到凤城市附近等他,到时候他再联系其,并且这次给其14000人民币做报酬。其与儿子朱俊霖当晚19时许从丹东市汤山城镇家出发，按照导航开车到达了张建说的刘某3镇卫国村大棚位置等着，差不多0时许的时候,一辆白色的车牌号为辽Ｆ×××××的长安小面包到其这儿，驾驶员其不知道叫什么名字(经查是吴伯达)对其说，“我领你去装货,你跟着我走就行”，其就开车跟着这辆白色长安小货车走了大约4.5公里的距离之后进到了一个大厂房里,厂房里有一个挨着一个的库房,库房门是开的,其看见其中两三个库房内堆放着成捆捆好的烤烟叶，大院内有7.8个工人,但其都不认识,几个工人就开始装车,把成捆的烤烟叶从库房往车上装，这期间张建开车领着两个安徽人来到这个大院,他们仨在院内巡视了烤烟叶之后,其中一个岁数挺大,个子不高,走到其车旁边跟其说:“装好车之后你就上高速送货,到时候具体送到哪会有人给你打电话通知你。”然后张建就和这两个安徽人一起离开了。等到11月2日3时许的时候,货装完了,其儿子也帮其把货车封装完毕，当时大院里就剩其和儿子俩人了,其看货都装好了，就开车往外走,并且给张建打了个电话问他下一步的安排，张建就告诉其从刘某3高速口上高速把货拉走就行了,其就按照张建的指示开车到了刘某3高速口时就被某某机关查获了。 其没有收到14000元钱就被某某机关查货了，其知道收购烟叶需要取得相关资质和手续，张建收购烟叶没有取得烟草经营相关资质和其他手续，其帮张建运输烟草没有取得烟草部门授权机构签发的准运证。 7、证人刘某1证言证实，2020年11月9日，其父亲刘某4向马某购买烟叶,当日其弟刘某2用尾号为1179银行卡向马某提供的刘少锋尾号为1576的银行卡汇入6万元定金;11月12日马某打电话说货车已经上高速了,其又向该银行卡汇入25.2万元，合计向马某转账支付31.2万元，13日收到烟叶后,给货车司机运费1.4万元,后将烟叶转卖给山西当地的烟农。11月14日,马某打电话说他又准备收烟叶,但手里钱不够,让其先打20万定金,其弟刘某2用尾号为1179银行卡向马某提供的刘少锋尾号为1576的银行卡汇入20万元定金,一直等到16日被丹东某某局振兴分局西城派出所被抓也没收到这车烟。与证人刘某2证实内容基本一致。 8、证人马某证言证实，2020年8、9月份的一天，有一个叫刘某1的安徽人来其家中找其，刘某1说是通过朋友介绍得知其能收烤烟，并问其能否收购烟叶卖给他，当时收售烟叶抓的特别严，其没有答应他，双方留下了联系方式。2020年11月11日，刘某1又给其打电话说要收购大量烤烟叶，其看查的不严就同意了，并商定是“中三”的烟叶，每斤11.5元至12.5元价格收购，需要1.9万斤，其负责找货车送货，刘某1支付运费，刘某1先支付3万元定金，尾款收到烟叶后支付。由于其没有那么多钱，其找到朋友曾某1，约定其出资5万元负责联系买家、收烟、运输，曾某1出资10万元负责收烟，其又找到朋友吴某帮忙找工人干活，并负责打前站护送上高速，每次获利后其和曾某1平分，吴某从其处分得3000至5000元。当时刘某1打定金是曾某1亲属刘少峰的农业银行卡，之后其与曾某1开始在刘家河镇松树村、文化村、大堡乡××等地收购烟叶，将收购的烟叶存放在凤城市黑门子村的烤烟仓库内，收到足够量的烟叶后，其给刘某1打电话告诉其货备齐，刘某1告诉其将烟叶运到山西省夏县，运到后电话联系，有人去接货。后其通过货站联系一名叫赵某1司机，高价雇用他将货送到山西，后在11日晚上的时候赵某1货车来到存放烟叶的仓库，吴某雇的工人把1万8、9千斤烤烟装车，于2020年11月13、14日左右送到，刘某1将剩下的23万元打到之前收定金的账户内，曾某1媳妇把钱取出后交给了其。 刘某1又给其打电话买“中三”品质19700斤的烟叶送到山西省，每斤价格是13.5元，其将事情告诉了曾某1和吴某，后其与曾某1开始收烤烟，收烤烟叶的地方与之前一样，将烟叶收齐后，其又联系上次运输烟叶的货车司机赵某1来拉烟叶。2020年11月16日晚12点钟左右，由曾某1雇的工人将这19700斤烤烟烟叶装上货车内，后将货车司机电话发给刘某1，早上5点多钟货车开始往公路行驶，曾某1和吴某在前面开车探路，货车在中间，其在后面押车，将货车护送上凤城高速公路后离开。 9、证人曾某1证言证实，2020年9月中旬的一天，其朋友马某到其家与其商量倒卖烟叶赚钱的事，马某说卖烟叶利润高，一斤能赚1元至1.5元，挣钱其二人平分，其知道贩卖烟叶是违法的事，也害怕被抓，但因为缺钱想挣点钱，就答应了，马某出资5万元，负责收烟、联系买家和找车运输；其出资10万元，负责收烟雇用工人装货；吴某负责拉工人干活和探路，防止被烟草稽查和公安的人查获。每次获利后马某和其平分，吴某再从马某分得的钱中分钱。2020年11月12日，马某让其向烟民收购烤烟1.85万斤，后其雇用张宝伟等四名农民工，每人150元，向马某找的货车装车，吴某开车拉着曾某1在货车前探路，等货车从刘某3高速公路开上驶往山西的高速公路后，马某打电话告知买家让他跟司机联系卸货地点，烟叶到达后称重，对方就给其们打货款，这车货卖了23万元钱。 马某和吴某为了收烟继续在其家住着，白天挨家挨户收购烟叶，2020年11月16日晚上，一共收购了1.97万斤烟叶，马某说他已经联系好买家，还是山西的，于是其雇用陈某1、陈某2等8人将收购的1.97万斤烤烟装上马某联系的货车，后由吴某开车拉着其和马某在货车前方探路防止被稽查获，护送至凤城市后，三人到苏某广场的三和粥饼城吃完早餐后被抓获。收的烟都是老百姓计划外多余种植的烟，没有地方卖，就收来贩卖赚钱，其知道国家对烟叶管理不允许个人经营，为了挣钱才冒险贩卖的。 10、证人吴某证言证实，其与马某是朋友关系，其知道马某是做贩卖烟草生意的，其因为缺钱就与马某一起干倒卖烟草的生意。马某和曾某1是合作关系，马某负责联系拉烟的货车司机和收货的人，曾某1负责收烟和装车，马某跟其说出一趟货给其七八千元，让其主要负责探路，观察周围是否有烟草稽查和公安的人，如果有人就通知马某停车，白天还负责拉工人在大堡××××各村帮曾某1收烟叶，收完烟叶后把工人送回家。2020年11月12日凌晨，其接到马某的电话让其开车拉着曾某1在黑门子到刘家河高速公路××道××探路，防止运输烤烟的货车被烟草稽查和警察查获，后其与曾某1在前面开路，马某开车和拉烟的货车跟在后面跟进，一直护送到高速公路口。2020年11月17日下午其和马某、曾某1一起收完烟，吴某和曾某1送走干活的工人后，就把收来的烟叶送到曾某1家的仓库。18日凌晨4点来钟，马某给其打电话说货装完了准备从大堡出发了，其开车拉着曾某1往凤城高速口走，发现没有可疑的人和车辆后，曾某1给马某打的电话，十几分钟后，拉烟的大货车和马某的车都到了，大货车上高速后，三人到苏某附近吃早餐时被警察传唤到某某机关接受询问。其知道没有国家颁发的许可证贩卖烟草是犯法的。 11、证人赵某1证言证实，2020年11月11日晚上，其在明知烟叶不让私自运输的情况下，马某承诺多给运费其同意后，马某让其到凤城市一个仓库装上一车烟叶，后马某给其探路护送到凤城高速公路口，其车辆高速公路后就一直往关外开，后有一个男人给打电话，让其车辆在山西省运城市夏县高速口下车，其从夏县高速口下车后，有开一辆黑色本田雅阁车的男子接其，到达一个农村大院内将烟叶卸下，那个男子给其1.4万元运费。2020年11月16日，马某给其打电话让其还到上次装烟叶的地方装车运输烟叶，17日凌晨，烟叶装车后，马某与他的朋友开车在前面探路，防止被稽查抓到，将其装烟的货车护送到凤城高速公路口，上高速后其回东港修车时被警察抓获。 12、证人鄂某证言证实，其是凤城市八道河村种植烟草的农民，2020年10月份左右，张建、吴伯达从其家收购“中三”、“中四”类型的烤烟烟叶，收购了1000多斤，10元1斤的价格收购的。 13、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，丹东市某某局振兴分局于2020年11月2日扣押了涉案的10.54吨烟叶和一辆用于运输烟叶的车牌号为辽Ａ×××××号蓝色货车，于2020年11月19日扣押了刘某4人民币30万元。凤城市某某局于2020年11月17日扣押了涉案的约9.85吨烟叶及扣押了用于运输烟叶的车牌号为辽Ｆ×××××号陕汽红色货车，2020年11月18日将车牌号为辽Ｆ×××××号陕汽红色货车返还给赵某1。 14、凤城市某某局协助查询财产通知书（回执）、借记卡账户主档查询、中国农业银行银行卡交易明细清单证实，被告人刘某4购买烟叶支付货款情况。 15、辨认笔录及照片证实，经王登兴、孟宾辨认，辩认出刘某4是指使其二人收购烟草的人；经刘某4辨认，辨认出马某为卖烟叶的人，赵某1为货车司机；经刘某1辨认，辨认出马某为卖烟叶的人，赵某1为货车司机；经马某辨认，刘某1为山西省夏县收购烟叶的货主，赵某1为货车司机。 16、现场指认笔录及照片证实，马某、曾某1、吴某对非法贩卖的烟叶、运输车、收售存储烟叶的库房及检斤站进行了指认。被告人刘某4、王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥于2021年2月3、4日对物品照片签名确认。 17、鉴定聘请书、20201028某某经营案涉案物品估价表、鉴定意见通知书证实，经委托，2020年11月30日辽宁省烟草专卖局于2020年11月30日作出价格认定，查获烟叶数量为10540千克，单价为49.45元，金额为人民币521203元。2020年12月1日，丹东市某某局振兴分局已将涉案的烤烟烟叶价值通知王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥。经委托，2020年12月9日辽宁省烟草质量监督检验中心作出检验报告，结论为烤烟烟叶；2020年11月30日辽宁省烟草专卖局作出价格认定，查获烟叶数量为11775千克，单价为49.45元，金额为人民币582521元。2020年12月9日，凤城市某某局已将涉案的烤烟烟叶价值通知马某、曾某1、吴某，刘某4拒绝签字。 19、前科劣迹查询表、居民基本信息表证实，被告人刘某4、王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥均无前科劣迹。本案证人、被害人、被告人等人的自然身份情况。被告人刘某4、王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥已达到刑事责任年龄。 20、案件来源及到案经过证实，被告人刘某4、王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥、涉嫌某某经营罪一案,由辽宁省丹东市某某局下交线索于丹东市某某局振兴分局,振兴分局于2020年10月29日立为20201028某某经营案进行侦查。2020年11月2日5时许,被告人张建、吴伯达在丹东市凤城市温都水城洗浴内被某某机关抓获，同日被告人王登兴、孟宾在凤城市一日租房内被某某机关抓获、被告人朱迎祥在丹东市刘家河高速口处被某某机关抓获。2020年11月16日，被告人刘某4在山西省运城市被某某机关抓获。 针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判意见如下： 1、关于被告人刘某4的辩护人提出被告人刘某4犯某某经营罪仅既遂一次获利10000元，其余二次未能成交，是犯罪预备及被告人王登兴的辩护人提出被告人王登兴犯罪目的是为了贩卖烟叶，本案中因其意志以外的原因未得逞，应认定为犯罪未遂的辩护意见。经查，被告人刘某4等人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，某某经营烟草专卖品，某某经营中不仅表现为销售行为，还表现为以销售为目的的生产、收购、运输等多种行为方式，只要行为人实施了其中任何一种行为，即侵犯了国家对特许经营的正常管理秩序，不论犯罪结果是否发生，即构成既遂。故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 2、关于被告人王登兴、孟宾提出其是给刘某4打工的，应是从犯的辩解及被告人王登兴、孟宾辩护人提出被告人王登兴、孟宾系本案被告人刘某4的雇员，在整个收购烟叶过程中仅起到次要和辅助作用，应系从犯的辩护意见。经查，二被告人受刘某4指使到凤城地区为其购买烟叶，是刘某4在凤城地区的代理人，全权负责购买烟叶的数量和质量，指导被告人张建、吴伯达收购烟叶的数量和质量，二被告人的行为在整个共同犯罪链条中，联系着犯罪行为的购买和销售，是不可或缺的一环，缺少了二人的犯罪行为，整个犯罪链条的行为即无法完成，因此二被告人的行为不构成从犯，对二被告人的该辩解及辩护人的该辩护意见，本院不予支持。 3、关于被告人刘某4的辩护人提出被告人刘某4仅获利10000元，故请求罚金按法律规定的获利1至5倍从轻处罚的辩护意见，经查，被告人刘某4除获利10000元一笔犯罪事实之外，其还有另外二笔犯罪事实，对其罚金的附加刑应综合考量和判处，故对该辩护意见，本院不予采纳。 4、关于被告人刘某4的辩护人提出被告人刘某4到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，身患重病，请求从轻处罚；被告人王登兴的辩护人提出被告人王登兴认罪态度好，真诚悔罪，社会危害性小，请求从轻处罚；被告人孟宾的辩护人提出被告人孟宾如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，请求从轻处罚；被告人张建的辩护人提出被告人张建已签订认罪认罚具结书，具有悔罪表现，自愿缴纳罚金，请求从轻处罚；被告人吴伯达的辩护人提出被告人吴伯达自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，具有坦白情节，无犯罪前科，请求从轻处罚，对于上述辩护人的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人刘某4、王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，某某经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成某某经营罪。被告人刘某4、王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人朱迎祥起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘某4、张建、吴伯达、朱迎祥到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人刘某4、王登兴、孟宾、张建、吴伯达、朱迎祥到案后均如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人刘某4犯某某经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元，于判决生效后三十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月27日起至2028年1月26日止）。 二、被告人孟宾犯某某经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，于判决生效后三十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2026年11月1日止）。 三、被告人王登兴犯某某经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2026年5月1日止）。 四、被告人张建犯某某经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2025年11月1日止）。 五、被告人吴伯达犯某某经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2025年11月1日止）。 六、被告人朱迎祥犯某某经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王崇泽 人民陪审员  郭永波 人民陪审员  李欣华 二〇二一年五月三十一日 法官 助理  任梓瑜 书 记 员  姜女杰