贵州省六盘水市六枝特区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔0203刑初87号 公诉机关六盘水市六枝特区人民检察院。 被告人陈文，男，1993年10月1日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业， 户籍地贵州省普定县，捕前住贵州省普定县。因本案于2020年11月16日被六枝特区XX局刑事拘留，同年12月11日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，次日被六枝特区XX局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 指定辩护人李安勇，贵州麒翔（六枝）律师事务所律师。 指定辩护人余红星，贵州麒翔（六枝）律师事务所律师（实习）。 被告人王德军，男，1981年2月4日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省六枝特区，捕前住贵州省六技特区。因本案于2020年11月4日被六枝特区XX局刑事拘留，2020年12月11日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，次日被六枝特区XX局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 指定辩护人龙飞凤，贵州麒翔（六枝）律师事务所律师。 被告人孙立志，绰号山峰，男，1984年12月30日生，汉族，大学文化，无业，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市建华区，捕前住贵州省纳雍县。因本案于2021年1月12日被六枝特区XX局刑事拘留，同年1月29日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同日被六枝特区XX局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 指定辩护人袁太虎，贵州麒翔（六枝）律师事务所律师。 被告人李小刚，男，1988年7月15日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省六枝特区，捕前住贵州省六枝特区。因本案于2020年11月4日被六枝特区XX局刑事拘留，2020年12月11日经六盘水市六枝特区人民检察院院批准逮捕，次日被六枝特区XX局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 辩护人杨小川，贵州丰玺律师事务所律师。 六盘水市六枝特区人民检察院以六检刑诉（2021）55号起诉书指控被告人陈文、孙立志、王德军、李小刚涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月15日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。六盘水市六枝特区人民检察院指派检察员叶艳出庭支持公诉，被告人陈文及辩护人李安勇、被告人孙立志及辩护人袁太虎、被告人王德军及辩护人龙飞凤、被告人李小刚及辩护人杨小川到庭参加诉讼。现已审理终结。 六盘水市六枝特区人民检察院指控，2020年9月初，被告人陈文在网络赌博平台结识一名网名为“六月”的人，陈文与“六月”达成协议为其提供银行卡进行转账，每张卡每转10000元（人民币，下同）陈文从“六月”处提成100元。同时，被告人孙立志被“六月”派到六枝特区指导、监督陈文进行银行卡转账。之后，陈文组织被告人王德军、李小刚及冉定华（另案处理）提供银行卡为“六月”进行转账，每转10000元，王德军、李小刚、冉定华从陈文处提成80元、90元不等，同时安排王德军负责记账。其间，陈文提供其名下及他人名下银行卡共计7张，王德军提供其名下的银行卡共计4张，李小刚提供其名下及他人名下银行卡共计11张，冉定华提供其名下及他人名下银行卡共计3张。2020年9月至同年10月期间，被告人陈文等人提供的25张银行卡被用于电信网络诈骗犯罪活动，刘某等35名被害人被骗取的922606.76元通过上述涉案银行卡予以转移。其中，林沛荣等17名被害人被骗取的415105.76元通过李小刚提供的银行卡予以转移。 为证实上述指控，六盘水市六枝特区人民检察院当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录、照片等证据，据此认为，被告人陈文、孙立志、王德军、李小刚明知他人可能利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任，并建议判处被告人陈文有期徒刑十个月，并处罚金3000元；判处被告人王德军有期徒刑十个月，并处罚金2000元；判处被告人孙立志有期徒刑九个月，并处罚金2000元；判处被告人李小刚有期徒刑八个月，并处罚金1500元。 被告人陈文对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人李安勇提出两点辩护意见：1、被告人陈文对提供银行卡是否系帮助他人实施犯罪在主观上不明知，不构成帮助信息网络犯罪活动罪；2、若构成犯罪，被告人陈文没有犯罪前科，认罪态度好，且有自首情节，依法可予以从轻、减轻处罚。 被告人王德军对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人龙飞凤提出两点辩护意见：1、被告人王德军系从犯，2、被告人王德军认罪认罚，无犯罪前科、系初犯、偶犯，具有从轻、减轻处罚情节。 被告人孙立志对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人袁太虎提出两点辩护意见：1、被告人孙立志做同台人员，主要工作是充值游戏币，在得知银行卡被冻结的消息后就停止了相关行为，主观犯罪意图不符合帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成；2、若构成犯罪，被告人孙立志系从犯；3、若构成犯罪，被告人孙立志系初犯、偶犯，认罪认罚，具有从轻、减轻处罚情节。 被告人李小刚对指控的事实、罪名及量刑建议，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人杨小川提出的被告人李小刚未获高额利润，犯罪时间短，认罪认罚，主观恶性不大，建议判处有期徒刑七个月的辩护意见。 本院经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的基本一致，另查明，被告人陈文自动投案，如实供述自己的罪行。 上述事实有经庭审质证、确认的物证银行卡、Ｕ盾，书证户籍信息、受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、支付宝交易明细、微信交易明细、银行流水明细、业务凭证，证人张某、林某、宋某、陈某、谢某、石某的证言，被害人刘某等34人的陈述，被告人陈文、孙立志、王德军、李小刚的供述，辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。 针对被告人陈文的辩护人提出的第一个辩护意见，合议庭认为被告人陈文将载有个人信息的个人名下及他人名下的多张银行卡提供给他人使用，以此获得佣金，对银行卡的使用方式明显异常，且结合本案相关的证人证言、同案人供述以及被告人陈文的供述，证据之间相互印证，足以认定被告人陈文知晓其提供的银行卡中的钱来源不干净，系明知他人利用银行卡进行违法犯罪活动，故对该辩护人的辩护意见不予采纳；对提出的第二个辩护意见，合议庭予以采纳。 针对被告人王德军的辩护人提出的第一个辩护意见，合议庭认为，结合本案证人证言、同案人的供述等材料，足以认定被告人王德军在该跑卡团体中主要负责资金转入转出的操作、记账，同时也提供自己名下银行卡跑卡，起主要作用，系主犯，故对该辩护意见，不予采纳；对提出的第二个辩护意见，合议庭予以采纳。 针对被告人孙立志的辩护人提出的第一个辩护意见，合议庭评议如上；对提出的第二个辩护意见，合议庭认为，结合本案证据，足以认定被告人孙立志受“六月”委派监督陈文等人的团体跑卡，避免陈文等人随意转移流入银行卡中的资金，同时指导陈文等人对资金的转入转出进行操作方面的指导，在该团体的跑卡行为中起主要作用，系主犯，故对该辩护意见，不予采纳；对提出的第三个辩护意见，合议庭予以采纳。 针对被告人李小刚的辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳，对七个月的量刑建议，根据被告人李小刚犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，四被告人的均衡量刑，合议庭认为公诉机关的量刑建议是适当的。 本院认为，被告人陈文、王德军、孙立志、李小刚明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，资金流水达90万元以上，情节严重，四被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。共同犯罪中，被告人陈文联系上家进行跑卡、提供自己名下银行卡跑卡，也提供他人银行卡跑卡，被告人王德军提供名下银行卡跑卡、操作跑卡流程、记账，被告人孙立志受上家指派监督陈文等人跑卡，防止陈文等人将流入银行卡中的钱转移，指导操作跑卡流程，三人起主要作用，系主犯，但陈文的作用稍大于王德军、孙立志；被告人李小刚提供自己名下及他人名下银行卡进行跑卡，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈文有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚，且自愿认罪认罚；被告人王德军、孙立志、李小刚到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人陈文、孙立志、王德军、李小刚犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（三）项、第十二条第一款第（二）项、第十八条的规定，判决如下： 一、被告人陈文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年9月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人王德军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2021年9月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人孙立志犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2021年10月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人李小刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2021年7月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 霞 人民陪审员  张廷虎 人民陪审员  陈小英 二〇二一年五月二十六日 法官 助理  方笑金 书 记 员  李 林