上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2021）沪0115民初6027号原告：喻智，男，1983年6月16日生，汉族，住湖南省浏阳市。委托诉讼代理人：戈男琳，上海市华荣律师事务所律师。被告：上海顺银衬衫有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人：吴国兴，董事长。委托诉讼代理人：王元磊，上海祺道律师事务所律师。委托诉讼代理人：孟翰颖，上海祺道律师事务所律师。第三人：邓骏，女，1978年1月26日生，汉族，住上海市浦东新区浦东大道592号1109室。第三人：顾志发，男，1954年4月24日生，汉族，住上海市虹口区柳营路XXX弄XXX号XXX室。第三人：蒋新娟，女，1965年5月26日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号XXX室。第三人：倪秀珍，女，1967年11月21日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇鹤鸣村方窑460号。第三人：上海市浦东新区航头镇航东村村民委员会，住所地上海市浦东新区航头镇沪南公路XXX号。法定代表人：沈永妹，主任。第三人：沈国清，男，1964年11月13日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号XXX室。第三人：施仁国，男，1961年11月1日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：施秀芳，女，1974年7月10日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号XXX室。第三人：施秀娟，女，1962年2月10日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：宋小红，女，1976年12月23日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇果园村倪桥117号2室。第三人：唐燕，女，1975年11月22日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇丰桥村檀香119号2室。第三人：汪掌娟，女，1965年9月4日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇鹤鸣村XXX号。第三人：王全华，男，1965年5月29日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：王新宝，女，1963年3月27日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：吴国弟，男，1961年11月20日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：吴国华，男，1960年11月27日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：吴国兴，男，1960年10月20日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：吴仁高，男，1950年11月9日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：吴顺元，男，1963年4月2日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：吴秀芳，女，1963年11月17日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：吴志军，男，1959年3月5日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：张华，男，1956年2月26日生，汉族，住上海市浦东新区潍坊五村XXX号XXX室。第三人：周佩红，女，1972年1月8日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇果园村XXX号。第三人：徐世萍，女，1961年11月11日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号XXX室。第三人：童建华，男，1965年3月13日生，汉族，住上海市闵行区联航路XXX弄XXX号XXX室。第三人：吴凤莲，女，1966年1月3日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号XXX室。第三人：吴君瑶，女，1961年2月13日生，汉族，住上海市浦东新区云台路XXX弄XXX号XXX室。第三人：吴玉妹，女，1963年2月21日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：王引仙，女，1961年8月24日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。上述二十九名第三人共同委托诉讼代理人：王元磊，上海祺道律师事务所律师。上述二十九名第三人共同委托诉讼代理人：孟翰颖，上海祺道律师事务所律师。第三人：沈永飞，男，1956年1月22日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。第三人：沈杰，男，1973年3月15日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号XXX室。第三人：沈永天，男，1958年12月21日生，汉族，住上海市浦东新区航头镇航东村XXX号。原告喻智诉被告上海顺银衬衫有限公司公司决议撤销纠纷一案，本院于2021年1月6日受理后，依法适用简易程序。2021年3月4日，本院依原告申请追加邓骏、顾志发、蒋新娟、倪秀珍、上海市浦东新区航头镇航东村村民委员会、沈国清、施仁国、施秀芳、施秀娟、宋小红、唐燕、汪掌娟、王全华、王新宝、王引仙、吴国弟、吴国华、吴国兴、吴仁高、吴顺元、吴秀芳、吴玉妹、吴志军、张华、周佩红、徐世萍、沈杰、沈永飞、沈永天、童建华、吴凤莲、吴君瑶为本案第三人。本院于2021年4月2日和同年5月17日两次公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人戈男琳、被告的法定代表人及其委托诉讼代理人王元磊与孟翰颖、二十九名第三人的共同委托诉讼代理人王元磊与孟翰颖均到庭参加了诉讼。第三人沈永飞、沈杰、沈永天经本院依法送达起诉状副本和开庭传票后，未到庭应诉，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告喻智向本院提出诉讼请求：1、判令撤销被告于2020年9月6日形成的股东会决议；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：原告系被告的股东。2020年9月6日，被告违反法律、行政法规及公司章程规定的召集程序，又未将会议表决内容向公司股东事前说明，违法作出股东会决议。股东会议通知中未涉及决议第5项的执行商定程序报告，属于临时突袭事项，且未在通知中记载。在股东会议上，执行商定程序报告未向全体股东出示，至今也未提供。决议第6项超越了股东会的决议范围，违反法律法规。上述情形侵害了原告作为被告股东的合法权益，故原告向法院提出诉讼。被告上海顺银衬衫有限公司辩称：不同意原告的诉讼请求。原告起诉时已经超过60日的起诉期限，诉权已消灭。被告召开股东会临时会议的召集程序、表决方式、决议内容均符合法律法规规定及公司章程约定，决议合法有效，原告的诉请无事实和法律依据，不能成立。被告及被告全资子公司因原告及第三人沈永飞谋取私利遭受了严重损失。涉案股东会是为了消除不良影响、恢复公司正常运转、保障公司及全体股东合法权益而召开的，其决议代表了股东的真实意愿。并且，涉案股东会决议除了原告、沈永飞、沈永飞的兄弟沈永杰和沈永飞的侄子沈杰不同意外，到会的其余27名股东均签字同意。对于股东会决议中通过的商定程序报告，在股东通知、会议提议中都有，不存在临时突袭的情况。且商定程序报告也是放在股东会现场供股东查阅，不存在不出示的问题。关于股东会决议通过的对于上海卡爱特服饰有限公司(以下简称卡爱特公司)的人事议案，卡爱特公司是被告的全资子公司，经营设立都由被告决定，故不存在越权行为。涉案决议仅在公司内部产生效力。第三人邓骏、顾志发、蒋新娟、倪秀珍、上海市浦东新区航头镇航东村村民委员会、沈国清、施仁国、施秀芳、施秀娟、宋小红、唐燕、汪掌娟、王全华、王新宝、王引仙、吴国弟、吴国华、吴国兴、吴仁高、吴顺元、吴秀芳、吴玉妹、吴志军、张华、周佩红、徐世萍、童建华、吴凤莲、吴君瑶陈述同意被告的答辩意见。经审理，本院查明以下事实：被告成立于1989年10月22日，法定代表人为吴国兴，现有股东33名即本案原告及第三人。案外人卡爱特公司成立于1993年3月23日，现有股东1名即本案被告。被告2016年11月28日的公司章程规定：第九条、股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十条、股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十一条、股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议,须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。第十五条、董事会对股东会负责，行使下列职权：(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作……第十六条、董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十八条、董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效，并应作为会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。2020年7月25日的《召开上海顺银衬衫有限公司股东会临时会议的提议》载明：提议股东为第三人吴国兴、吴国华、沈国清、吴仁高和上海市浦东新区航头镇航东村村民委员会(共计代表61.07%表决权)；提议召开的时间为2020年9月6日14点00分；提议召开的地点为上海市浦东新区航头镇航东村村民委员会三楼会议室(沪南公路XXX号)。请董事会在2020年8月12日前对本次股东会临时会议进行召集。本次股东会临时会议审议事项为：1.修改公司章程，通过新的公司章程：(1)董事会成员人数；(2)监事会成员人员；(3)公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计事务所的决定机构；(4)股东会定期会议召开时间；2.更换公司董事，选举新的董事；3.更换公司监事，选举新的监事；4.审议董事长的报酬事宜；5.公司聘请会计师事务所进行财务审核及审核报告的相关事宜；6.审议公司的全资子公司卡爱特公司的人事任免及该公司相关的决策、经营管理、合并、分立、解散等全部事宜的决定机构。此提议由董事会成员吴国兴、吴国华、沈国清、石正军签收。同日，吴国兴通过EMS将该提议邮寄给了沈永飞，邮寄结果为已签收。2020年7月27日的《上海顺银衬衫有限公司董事会会议通知》载明：因代表公司十分之一以上表决权的股东提议召开股东会临时会议，故依据公司法和公司章程的有关规定，召开本次董事会会议。召开时间为2020年8月12日上午10时。召开地址为上海市浦东新区航头镇航东村村民委员会三楼会议室(沪南公路XXX号)。会议事项为股东会临时会议召集召开事宜。落款处由召集人吴国兴签字。董事会成员吴国华、沈国清、石正军签收了该通知。同日，吴国兴通过EMS将该通知邮寄给沈永飞，邮寄结果为已签收。2020年8月12日的《上海顺银衬衫有限公司董事会决议》载明：会议时间为2020年8月12日上午10点00分，会议地点为上海市浦东新区航头镇航东村村民委员会三楼会议室(沪南公路XXX号)，应出席会议董事为石正军、沈永飞、吴国华、吴国兴、沈国清，实际出席会议董事为吴国华、吴国兴、沈国清、石正军(沈国清代、有授权委托书)，会议主持为吴国兴。决议内容为按照代表公司61.07%表决权的股东的提议及内容，召集全体股东于2020年9月6日下午14点00分，在上海市浦东新区航头镇航东村村民委员会三楼会议室(沪南公路XXX号)召开公司股东会临时会议。以上决议事项表决结果：同意的，占全体董事人数的五分之四。董事石正军(沈国清代)、吴国华、吴国兴、沈国清签字。2020年8月12日，被告公司董事会作为召集人发出股东会临时会议通知，通知各股东召开时间为2020年9月6日下午14点00分，召开地址为上海市浦东新区航头镇航东村村民委员会三楼会议室(沪南公路XXX号)，会议召集人为公司董事会，会议主持人为吴国兴(董事长)。本次会议审议事项为：1.修改公司章程，通过新的公司章程：(1)董事会成员人数；(2)监事会成员人数；(3)公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计事务所的决定机构；(4)股东会定期会议召开时间；2.更换公司董事，选举新的董事；3.更换公司监事，选举新的监事；4.审议董事长的报酬事宜；5.公司聘请会计师事务所进行财务审核及审核报告的相关事宜；6.审议公司的全资子公司卡爱特公司的人事任免及该公司相关的决策、经营管理、合并、分立、解散等全部事宜的决定机构。并附《召开上海顺银衬衫有限公司股东会临时会议的提议》复印件1份、《上海顺银衬衫有限公司董事会决议》复印件1份。董事吴国兴、吴国华、沈国清、石正军签字。股东签收处吴国华、沈国清、吴国兴、吴仁高、施秀芳、周佩红、施仁国、童建华、蒋新娟、宋小红、唐燕、王新宝、王引仙、吴秀芳、吴国弟、倪秀珍、王全华、吴志军、吴顺元、徐世萍、施秀娟、沈永妹、吴凤莲、吴玉妹签字。2020年8月14日，吴国兴通过EMS邮寄方式将《上海顺银衬衫有限公司股东会临时会议通知》寄送给原告、沈杰、沈永飞、沈永天、张华、顾志发、吴君瑶，快递信息显示上述邮件均已签收。2020年9月6日的《上海顺银衬衫有限公司股东会决议》载明：会议时间为2020年9月6日下午14点00分；会议地点为上海市浦东新区航头镇航东村村民委员会会议室(沪南公路XXX号)；出席会议股东为31人，详见《股东会议签到表》；会议召集人为公司董事会；会议主持为吴国兴(董事长)；形成决议内容如下：……五、认可公司聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所，对公司2018年-2020年3月的财务报表中的有关内容按照商定程序进行审核，以及据此出具的希沪分其字(2020)0055号《上海顺银衬衫有限公司执行商定程序的报告》。六、免去沈永飞在上海卡爱特服饰有限公司的执行董事、法定代表人职务，聘任吴国兴为上海卡爱特服饰有限公司的执行董事、法定代表人。今后上海卡爱特服饰有限公司的人事任免，以及该公司相关的决策、经营管理、合并、分立、解散等全部事宜的均由上海顺银衬衫有限公司董事会决定，并作出相应的股东决定。以上决议事项表决结果：同意的，占代表83.86%表决权，签字股东为吴仁高、沈国清、吴国兴、吴国弟、蒋新娟、徐世萍(曹新国代，有委托书)、施仁国、顾志发、施秀芳、吴国华、王引仙、倪秀珍、张华、吴顺元、施秀娟、吴秀芳、唐燕、宋小红、吴玉妹、王新宝、童建华、吴君瑶(童建华代、有委托书)、王全华、周佩红、吴凤莲、吴志军，上海市浦东新区航头镇航东村村民委员会加盖了公章；不同意的，占14.375%表决权，签字股东为喻智(葛凌代、有授权委托书)、沈永天、沈永飞、沈杰(沈永天代、有委托书)。被告2020年9月修正的公司章程根据前述股东会决议对第九条中的定期会议召开频次、第十四条第一款中董事会成员人数、第三十三条中聘用会计师事务所的决定主体进行了修改。同时还更正了章程中存在的笔误。2020年11月4日，原告通过顺丰速运(编号：SFXXXXXXXXXXXXX)向本院寄送本案的起诉材料。本院收发室于2020年11月5日收到上述材料。审理中，被告提交了希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的编号为希沪分其字(2020)0055号《上海顺银衬衫有限公司执行商定程序的报告》及开会照片，称涉案股东会召开时该报告即放在会议桌上供各股东查阅，原告的岳父即第三人沈永飞在照片中且就坐在该桌子旁边。原告认为无法确认现场是否备置了该报告。到庭的第三人均表示现场桌子上就有该报告。上述事实，由原、被告及第三人的当庭陈述，原告提交的被告公司的企业信用信息公示报告、股东会决议、公司章程(2020年9月修正)、邮寄立案的快递单，被告提交的公司章程(2016年11月28日)、召开股东会临时会议的提议及邮寄凭证、董事会会议通知及邮寄凭证、董事会决议、股东会临时会议通知及邮寄凭证、股东会决议及签到表、委托书、执行商定程序的报告、照片、卡爱特公司的工商档案材料等经庭审质证的证据予以证实。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。原告于2020年11月4日向本院提出请求撤销的诉讼请求，未超过六十日的法定期限，原告有权提起本案诉讼。原告认为股东会议通知中未涉及执行商定程序报告，属于临时突袭事项，未在通知中记载，故属于召集通知程序瑕疵。且执行商定程序报告未向全体股东出示，至今也未提供。本院认为执行商定程序报告系注册会计师对特定财务数据、单一财务报表或整套财务报表等财务信息执行与特定主体商定的具有审计性质的程序，并就执行的商定程序及其结果出具报告，属于股东会临时会议通知中第5项公司聘请会计师事务所进行财务审核及审核报告的相关事宜。且股东会决议中第五项决议明确载明了“希沪分其字(2020)0055号《上海顺银衬衫有限公司执行商定程序的报告》”，原告授权委托人葛凌在不同意处签字，并未就上述报告未出示提出异议，视为原告认可该项报告在股东会议中的出示，故本院对于原告的该项主张不予采信。原告认为股东会议决议第6项超越了决议范围，违反了法律规定。本院认为被告作为卡爱特公司的唯一股东，有权在公司内部对全资子公司的人事任免、经营决策等事项作出决议，该决议系公司作为股东对其所投资企业的人事、经营等事项的内部意思表示，不存在违法违规的情形，故本院对于原告的该项主张亦不予采信。据此，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：驳回原告喻智的全部诉讼请求。案件受理费80元，减半收取计40元，由原告喻智负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员 张 毅二〇二一年五月二十六日书记员 杨家鎏附：相关法律条文一、《中华人民共和国公司法》第二十二条……股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。……二、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……三、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。