湖南省祁东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0426刑初158号 公诉机关湖南省祁东县人民检察院。 被告人胡吉林，外号“阿飞”，男，1982年8月27日出生，汉族，湖南省耒阳市人。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人匡代伟，湖南群利律师事务所律师。 湖南省祁东县人民检察院以衡祁检一部刑诉〔2021〕125号起诉书，指控被告人胡吉林涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年5月25日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察员雷有祁、检察官助理唐熳婷出庭支持公诉，被告人胡吉林及其指定辩护人匡代伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省祁东县人民检察院指控，被告人胡吉林明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行卡帮助支付结算达92万余元，其中取现40.5万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关提供相应的证据予以证明，建议本院对被告人胡吉林判处有期徒刑十个月，并处罚金。 被告人胡吉林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处理。 被告人胡吉林的指定辩护人匡代伟提出：被告人胡吉林归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节；因贪图小利而犯罪，情节较轻，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年年初，张某玲（另案处理）让被告人胡吉林办银行卡帮忙取现，并嘱咐其说每次收钱前检查银行卡是否被冻结，承诺每取10万就给100元好处费。被告人胡吉林找其姐夫邓某根办了九张银行卡，并让其母亲黄某兰办了五张银行卡，从2020年8月开始为他人取现转账。2020年8月21日，黄某、湛某翾分别给被告人胡吉林持有的邓某根尾号为5567银行卡转账17万元、3万元，被告人胡吉林取现2万元，后转账12万元给王某军，转账4万元给周某秀，转账2万元至邓某根尾号为0676的银行卡中。其中，黄某银行卡涉嫌胡某被诈骗案、孔某兰被诈骗案、张某清被诈骗案；周某秀、王某军都为电诈平台止付或查询的涉案银行卡。 2020年8月22日，王某军转账给被告人胡吉林持有的邓某根尾号为5597的银行卡8万元，后又转至邓某根尾号为0676银行卡2万元、尾号5856银行卡2万元、尾号3680银行卡2万元，取款2万元。 2020年8月23日，湛某翾转账4万元给被告人胡吉林持有的邓某根尾号为0676银行卡中，后又转至尾号为3680的银行卡。经查，湛某翾的银行卡被电诈平台止付冻结多次。 2020年8月28日，韦某配转账5万元给被告人胡吉林持有的邓某根尾号为0676银行卡中。经查，韦某配涉嫌诈骗的案件有：张某甲被诈骗案、刘某萍被诈骗案、谭某华被诈骗案。 2020年8月29日，李某转账25万元给被告人被告人胡吉林持有的邓某根尾号为0676银行卡中，后转账给张某乙7万元、宁某8万元、曹某霞2.5万元，转给邓某根尾号为5567银行卡6.5万元取现，转给邓某根尾号为5856银行卡2万元取现。通过电诈平台查询李某涉嫌诈骗的案件有：三穗县李某群被诈骗案。 2020年10月24日，被告人胡吉林带顾客去邓某（另案处理）理发店理发时，聊天过程中邓某问如何赚外快，被告人胡吉林让其去办五张银行卡，称朋友做金融需要大量现金，取钱后可以支付千分之一的提成，并说每次提供银行卡时，需要先登录手机银行卡确认一下银行卡内的余额以及银行卡是否有异常，能否正常使用。10月30日晚，被告人胡吉林与邓某带着银行卡在祁东县各银行的ATM机取款，被抓获时已从14张银行卡中取款28万元，14张银行卡分别是邓某所办的银行卡5张，被告人胡吉林母亲黄某兰的银行卡4张、其姐夫邓某根的银行卡5张。被告人胡吉林与邓某取出的钱来源于周某新转的10万元与欧某华转的20万元，其中欧某华卡内的钱来源于周某新转的10万元与黄某途转的10万元，黄某途卡内的10万元也是周某新转的，而周某新卡内的30万元来自彭某。彭某涉嫌诈骗的案件有：陈某雪被诈骗案、陆某霞被诈骗案、张某清被诈骗案、游某被诈骗案、胡某华被诈骗案。 另查明，被告人胡吉林为他人提供银行卡取现共获利400元；于2020年10月30日被祁东县玉合派出所抓获归案。同年11月1日依法对查获的28万元现金、1部三星手机、1部VIVO手机、1部OPPO手机、25张银行卡（卡号详见扣押清单）予以扣押。 上述事实，有经庭审查证属实的接报案登记表、立案决定书、抓获经过、资金来源示意图、孕检情况说明、彩超报告单、常住人口信息、借条、内资企业登记基本情况表、扣押决定书、指认照片、韦某配与欧某华、周某新账户信息、银行卡交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单，证人黄某梅、邓某根、李某乙、孔某兰、胡某、张某清、张某甲、刘某萍、谭某华、陈某雪、陆某霞、张某清、游某、胡某华、李某群、韩某平的证言，被告人胡吉林的供述与辩解，同案人邓某、张某玲的供述与辩解，提取笔录等证据予以证明。 本院认为，被告人胡吉林明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡帮助支付结算92万余元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人胡吉林犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人胡吉林到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。指定辩护人匡代伟提出对被告人胡吉林从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以支持。根据被告人胡吉林的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（六）项、第十二条第一款第（二）项、第十三条之规定，判决如下： 一、被告人胡吉林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年10月30日起至2021年8月29日。罚金已缴纳）。 二、依法继续追缴被告人胡吉林的非法所得400元，上缴国库。 三、扣押在案的赃款人民币28万元及1部三星手机、1部VIVO手机、1部OPPO手机、25张银行卡（卡号详见扣押清单），因扣押机关未随案移送，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  周一心 人民陪审员  陈立新 人民陪审员  严光焰 二〇二一年五月三十一日 法官 助理  邹家韶 书 记 员  彭夏芳 附：本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存蓄、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。