重庆市大足区人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0111刑初155号公诉机关重庆市大足区人民检察院。被告人张先富，男，1974年2月3日出生于安徽省庐江县，住安徽省庐江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被执行逮捕。经本院决定，于2021年5月27日被取保候审。现在家。辩护人王寅，重庆晶晶律师事务所律师。被告人施宝玲，女，1984年4月15日出生于安徽省庐江县，住安徽省枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被执行逮捕，2021年2月7日被取保候审。现在家。辩护人肖朝彬，重庆明云律师事务所律师。被告人孙小伍，男，1967年2月26日出生于安徽省庐江县，住安徽省合肥市庐江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月20日被刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕。经本院决定，于2021年5月27日被取保候审。现在家。被告人张连江，男，1977年7月1日出生于安徽省庐江县，住安徽省庐江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被执行逮捕。经本院决定，于2021年5月27日被取保候审。现在家。辩护人王剑波，四川瀛诚虹信律师事务所律师。被告人王小友，男，1984年4月12日出生于安徽省枞阳县，住安徽省枞阳县。因犯诈骗罪，于2018年1月26日被判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月3日被刑事拘留；同年12月10日被执行逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。辩护人陈圣伦，重庆伦吉律师事务所律师。被告人王新权，男，1966年9月20日出生于安徽省庐江县，住安徽省庐江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被执行逮捕。经本院决定，于2021年5月2日被监视居住。现在家。辩护人李济鹏，重庆晶晶律师事务所律师。被告人陶爱梅，女，1969年5月3日出生于安徽省庐江县，住安徽省合肥市庐江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月20日被刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕。经本院决定，于2021年5月27日被取保候审。现在家。被告人王红梅，女，1976年3月6日出生于四川省渠县，住四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被执行逮捕。经本院决定，于2021年5月2日被监视居住。现在家。辩护人周艳，重庆德循律师事务所律师。重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉[2021]Z43号起诉书指控被告人张先富、施宝玲、张连江、王小友、王新权、王红梅、孙小伍、陶爱梅犯诈骗罪一案，于2021年4月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察官周丽英等人出庭支持公诉，被告人张先富及其辩护人王寅、被告人施宝玲及其辩护人肖朝彬、被告人张连江及其辩护人王剑波、被告人王小友及其辩护人陈圣伦、被告人王新权及其辩护人李济鹏、被告人王红梅及其辩护人周艳、被告人孙小伍、陶爱梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月以来，被告人张先富、施宝玲、王新权、王红梅、张连江、王小友窜至重庆市，六人以张先富为组长，共同入住同一宾馆，张先富从厂家购入璐珍苹果型足疗养生机和璐珍叩击按摩推拿机后，以320元每套的价格卖给施宝玲、王新权、王红梅、张连江、王小友。张先富、施宝玲、王新权、王红梅、张连江、王小友以一人或两人为组，抓阄分配乡镇，每到一地先收集当地退休人员的信息，谎称自己是政府工作人员或者上海璐珍健身器材有限公司工作人员，以关爱退休人员名义，让退休人员免费试用足疗养生机、推拿机，收取押金，许诺三个月后会上门回收机器并退还押金。被告人孙小伍、陶爱梅自2020年5月以来，采用上述相同方法实施诈骗。张先富共计诈骗人民币49468元，其中自己实施诈骗共计人民币13994元，帮助他人实施诈骗人民币35474元；施宝玲诈骗共计人民币22790元；孙小伍诈骗共计人民币10190元；张连江诈骗共计人民币9760元；王小友诈骗共计人民币7120元；王新权诈骗共计人民币6580元；陶爱梅诈骗共计人民币6200元；王红梅诈骗共计人民币5500元。针对上述事实，公诉机关举示了相关书证，被告人供述，证人证言，被害人陈述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张先富、施宝玲、孙小伍、张连江、王小友、王新权、陶爱梅、王红梅以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒事实真相的方法诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究八被告人的刑事责任。被告人张先富明知他人实施犯罪，提供作案工具，系共同犯罪；在帮助他人实施犯罪过程中所起作用较小，系从犯，可以从轻处罚。被告人张先富、施宝玲、孙小伍、张连江、王小友、王新权、王红梅、陶爱梅到案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，从宽处理。被告人王小友有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人张先富、施宝玲、张连江、王小友、王新权、王红梅积极退赔，可以酌情从轻处罚。建议判处张先富有期徒刑一年四个月，并处罚金，可适用缓刑；判处施宝玲有期徒刑一年二个月，并处罚金，可适用缓刑；判处孙小伍有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑；判处张连江有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑；判处王小友有期徒刑七个月，并处罚金；判处王新权有期徒刑六个月，并处罚金；判处王红梅有期徒刑六个月，并处罚金；判处陶爱梅有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人张先富、施宝玲、孙小伍、张连江、王小友、王新权、陶爱梅、王红梅对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张先富的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，同意公诉机关的量刑建议，同时提出被告人主动退赔并预缴罚金，取得被害人谅解，符合社区矫正条件，请求对其适用缓刑。被告人施宝玲的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，同时提出被告人如实供述罪行，自愿认罪认罚，主动退赔并预缴罚金，取得被害人谅解，符合社区矫正条件，请求对其适用缓刑。被告人张连江的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，同时提出被告人如实供述罪行，自愿认罪认罚，主动退赃，符合社区矫正条件，请求对其适用缓刑。被告人王小友的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，同时提出被告人如实供述罪行，主动退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚。被告人王新权的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，同时提出被告人如实供述罪行，自愿认罪认罚，主动退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚。被告人王红梅的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，同时提出被告人自愿认罪认罚，主动退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚。经审理查明，2020年5月以来，被告人张先富、施宝玲、王新权、王红梅、张连江、王小友商定以张先富为组长，由张先富从厂家购入璐珍苹果型足疗养生机和璐珍叩击按摩推拿机，听从张先富安排共同入住同一宾馆，以一人或两人为组，抓阄分配乡镇，而后从张先富处领取货物，每到一地先收集当地退休人员的信息，谎称自己是政府工作人员或者上海璐珍健身器材有限公司工作人员，以关爱退休人员名义，让退休人员免费试用足疗养生机、推拿机，收取押金，许诺三个月后会上门回收机器并退还押金。但之后，各被告人并未按照承诺去收回机器并退还押金。各被告人诈骗成功后再支付每套机器的货款320元给张先富。2020年6月，被告人孙小伍、陶爱梅得知王新权等人在重庆市卖足疗机很挣钱，遂相约来到重庆市与王新权、王红梅等人一起实施诈骗，后孙小伍、陶爱梅又另与他人组队实施诈骗。其中，被告人张先富涉案金额人民币49466元（以下币种均为人民币）；施宝玲涉案金额22788元；孙小伍涉案金额10190元；张连江涉案金额9760元；王小友涉案金额7120元；王新权涉案金额6580元；陶爱梅涉案金额6200元；王红梅涉案金额5500元。具体犯罪事实如下：1.2020年7月某天，被告人张先富至重庆市大足区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人邓某某1000元。2.2020年7月11日，被告人张先富至重庆市大足区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人赵某某2000元。3.2020年7月14日，被告人张先富至重庆市大足区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人魏某某1998元。4.2020年7月7日，被告人张先富伙同被告人施宝玲至重庆市大足区xx镇xx村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人谢某某2998元。5.2020年7月7日，被告人张先富伙同被告人施宝玲至重庆市大足区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人罗某某1000元。6.2020年7月12日，被告人张先富伙同被告人施宝玲至重庆市大足区xx镇xx街村x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人李某12998元。7.2020年7月12日，被告人张先富伙同被告人施宝玲至重庆市大足区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人喻某11998元。8.2020年7月某天，被告人施宝玲至重庆市大足区xx镇xx社区，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人杨某12998元。9.2020年7月11日，被告人施宝玲至重庆市大足区xx镇xx街x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人黄某某2998元。10.2020年7月12日，被告人施宝玲至重庆市大足区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人李某23000元。11.2020年7月13日，被告人施宝玲至重庆市大足区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人梁某12998元。12.2020年7月13日，被告人施宝玲至重庆市大足区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人梁某21800元。13.2020年9月某天，被告人张连江至重庆市大足区xx镇xx村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人罗某某1980元。14.2020年11月2日，被告人张连江至重庆市荣昌区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人朱某某1000元。15.2020年11月2日，被告人张连江至重庆市荣昌区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人颜某某1000元。16.2020年9月中旬某天，被告人张连江伙同被告人王小友至重庆市大足区xx镇xx村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人喻某2900元。17.2020年10月21日，被告人张连江伙同被告人王小友至重庆市合川区xx镇xx村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人王某1980元。18.2020年10月22日，被告人张连江伙同被告人王小友至重庆市合川区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人刘某某3000元。19.2020年10月22日，被告人张连江伙同被告人王小友至重庆市合川区xx镇xx村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人张某1900元。20.2020年7月某天，被告人王小友至重庆市大足区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人冉某1340元。21.2020年7月某天，被告人王小友至重庆市大足区xx镇xx村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人胡某某1000元。22.2020年10月某天，被告人王新权至重庆市北碚区xx镇xx村xx坝x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人尹某某1000元。23.2020年10月某天，被告人王新权至重庆市合川区xx镇xx村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人唐某某1500元。24.2020年10月某天，被告人王新权至重庆市合川区xx镇xx村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人周某1600元。25.2020年10月某天，被告人王新权至重庆市合川区xx镇xx村，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人周某21000元。26.2020年10月23日，被告人王新权至重庆市合川区xx镇xx村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人杨某2980元。27.2020年9月某天，被告人王新权伙同被告人王红梅至重庆市大足区xx镇xx村x组（现重庆市大足区xx新街x组），采用上述手法实施诈骗，骗取被害人王某21000元。28.2020年9月某天，被告人王新权伙同被告人王红梅至重庆市大足区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人何某某500元。29.2020年11月2日，被告人王红梅至重庆市荣昌区xx镇xx村x组，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人谭某某2000元。30.2020年11月2日，被告人王红梅至重庆市荣昌区xx镇xx村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人徐某某2000元。31.2020年5、6月某天，被告人孙小伍伙同被告人陶爱梅至重庆市永川区xx镇xx路x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人张某22980元。32.2020年6月某天，被告人孙小伍伙同被告人陶爱梅至重庆市永川区xx镇xx街x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人叶某某1600元。33.2020年6月6日，被告人孙小伍伙同被告人陶爱梅至重庆市永川区xx镇xx路x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人余某某1200元。34.2020年8月21日，被告人孙小伍伙同被告人陶爱梅至重庆市合川区xx街道xx村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人张某3420元。35.2020年8月6日，被告人孙小伍至重庆市北碚区xx镇xx村xx组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人李某32500元。36.2020年8月25日，被告人孙小伍至重庆市渝北区xx镇x村x组x号，采用上述手法实施诈骗，骗取被害人杨某31490元。2020年11月2日，被告人张先富、施宝玲、张连江、王小友、王新权、王红梅被抓获归案。2021年1月19日，被告人孙小伍、陶爱梅被抓获归案。民警从张先富处查获并依法扣押作案工具iphone手机1部、璐珍苹果型足疗养生机15台、璐珍叩击按摩推拿机26台、物流单1张、宣传资料若干；从施宝玲处查获并依法扣押作案工具iphone6s手机一部；从王新权处查获并依法扣押作案工具vivo牌手机1部、房卡1张、宣传单4张、宣传卡3张、信誉书1张、上海璐珍健身器材有限公司销售凭证2本、上海璐珍健身器材有限公司营业执照复印件2份、名片2张、上海璐珍健身器材有限公司信用协议书24张、上海璐珍健身器材有限公司产品说明书27张、上海璐珍健身器材有限公司信誉卡35张、上海璐珍健身器材有限公司客户登记表1份、璐珍苹果型足疗养生机9台、璐珍叩击按摩推拿机9台；从王红梅处查获并依法扣押作案工具华为牌手机1部、vivo牌手机1部、上海璐珍健身器材有限公司营业执照正本3张、上海璐珍健身器材有限公司营业执照副本1张、足部反射区健康疗法宣传单6张、上海璐珍健身器材有限公司产品说明书37张、上海璐珍足疗养生机宣传单15张、上海璐珍健身器材有限公司销售凭证二本、上海璐珍健身器材有限公司职工卡片1张；从王小友、张连江处查获并依法扣押作案工具璐珍叩击按摩推拿机10台、璐珍苹果型足疗养生机18台；从王小友处查获并依法扣押作案工具华为牌手机2部、地图6张、交通图册2张、宣传资料若干；从张连江处查获并依法扣押作案工具vivoY3手机1部、地图5张、上海璐珍健身器材有限公司销售凭证1本、宣传资料若干；从孙小伍身上查获并依法扣押作案工具VIVO牌手机1部。八被告人到案后均如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚。被告人张先富退赔了被害人赵某某之妻冉某22000元、魏某某1998元、邓某某1000元，并取得了谅解；被告人施宝玲退赔了被害人谢某某2998元、罗某某1000元、李某12998元、喻某11998元、杨某12998元、黄某某2998元、李某23000元、梁某12998元、梁某21800元，并取得了谅解；被告人王红梅退赔了被害人谭某某2000元、徐某某2000元；被告人张连江的亲属主动将赃款9760元退缴至重庆市大足区人民检察院；被告人王新权的亲属主动将赃款6580元退缴至重庆市大足区人民检察院(均未随案移送)；被告人孙小伍的亲属主动将赃款3990元退缴至本院；被告人陶爱梅的亲属主动将赃款6200元退缴至本院；被告人王小友的亲属主动将赃款1340元退缴至本院。经司法行政机关调查评估，被告人张先富、施宝玲、张连江、孙小伍、陶爱梅均符合社区矫正条件。上述事实，八被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭举示并经质证、认证的受案登记表、立案决定书、轨迹截图、刑事照片、住店记录、收条及谅解书、退赃凭证、刑事判决书、情况说明、到案经过、户籍信息、社会调查评估意见书等书证，扣押笔录及清单、辨认笔录及照片、辨认现场笔录及照片，证人朱志信、蔡伏天、张新建、吴祖善、冉某2的证言，被害人邓某某、魏某某、谢某某、罗某某、李某1、喻某1、杨某1、黄某某、李某2、梁某1、梁某2、罗某某、朱某某、颜某某、喻某2、王某1、刘某某、张某1、冉某1、胡某某、尹某某、唐某某、周某1、周某2、杨某2、王某2、何某某、谭某某、徐某某、张某2、叶某某、余某某、张某3、李某3、杨某3的陈述，被告人张先富、施宝玲、孙小伍、张连江、王小友、王新权、陶爱梅、王红梅的供述等予以证实，足以认定。本院认为，被告人张先富、施宝玲、孙小伍、张连江、王小友、王新权、陶爱梅、王红梅以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒事实真相的方法诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控八被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。公诉机关指控被告人张先富、施宝玲骗取被害人喻某1的金额有误，应予纠正，应为1998元。被告人张先富与被告人施宝玲、张连江、王小友、王新权、王红梅聚在一起共谋诈骗，由张先富提供货物给被告人施宝玲、张连江、王小友、王新权、王红梅用于实施诈骗行为，上述各被告人系共同犯罪。被告人张先富作为组长，统筹其他成员做犯罪预备，提供作案工具、安排住宿及犯罪地点，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与及组织的全部犯罪予以处罚。被告人施宝玲、张连江、王小友、王新权、王红梅按照预定方案各自实施具体犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，按照各自实施的具体犯罪进行处罚，对从犯应当从轻处罚。对公诉机关的公诉意见及被告人张先富的辩护人提出被告人张先富明知他人实施犯罪，为他人提供帮助，系从犯，可以从轻处罚的意见，本院不予采纳。被告人孙小伍、陶爱梅共谋实施诈骗犯罪，系共同犯罪。二被告人在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。对被告人张先富、施宝玲、张连江的辩护人提出的被告人如实供述罪行、自愿认罪认罚、主动退赃并预缴罚金，请求判处缓刑的辩护意见，本院均予以采纳。对被告人王小友、王新权、王红梅的辩护人提出的被告人如实供述罪行、自愿认罪认罚、主动退赃并预缴罚金，请求从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。被告人王小友有犯罪前科，酌情从重处罚。八被告人到案后均如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚，对其均可从轻处罚、从宽处理。八被告人均已退赃，并预缴罚金，对其均可酌情从轻处罚。结合各被告人的犯罪事实、量刑情节，认罪、悔罪表现，可对张先富、施宝玲、张连江、孙小伍、陶爱梅宣告缓刑，实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张先富犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人施宝玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。三、被告人孙小伍犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。四、被告人张连江犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。五、被告人王小友犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。被告人王新权犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。被告人王红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。被告人陶爱梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。九、责令各被告人于判决生效后十日内退赔各被害人的损失（详见退赔清单）；扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库（均未随案移送）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  何春梅人民陪审员  裴学明人民陪审员  倪佑珍二〇二一年五月二十七日法官 助理  蒋爱廷书 记 员  李化霜