广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0605民初4752号原告：佛山市雄武物业管理有限公司，住所地广东省佛山市南海区****************，统一社会信用代码**************。法定代表人：许某1。委托诉讼代理人：罗益宏，广东南方福瑞德律师事务所律师。委托诉讼代理人：李传钢，广东南方福瑞德律师事务所实习律师。被告：佛山叁生孵化器有限公司，住所地广东省佛山市南海区****************，统一社会信用代码**************。法定代表人：熊某1。被告：深圳市云鹏双创孵化器有限公司，住所地广东省深圳市光明新区***************×××××××××，统一社会信用代码*************。法定代表人：李某1。委托诉讼代理人：李吟，女，1974年3月3日出生，汉族，系该公司员工。委托诉讼代理人：向军华，北京市隆安（顺德）律师事务所律师。原告佛山市雄武物业管理有限公司与被告佛山叁生孵化器有限公司、深圳市云鹏双创孵化器有限公司公司决议撤销纠纷一案，本院于2021年2月23日立案受理后，依法适用简易程序于2021年4月1日公开开庭进行了审理，原告佛山市雄武物业管理有限公司的委托诉讼代理人罗益宏、李传钢，被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司的委托诉讼代理人李吟、向军华到庭参加了诉讼，被告佛山叁生孵化器有限公司经本院传票传唤无到庭应诉。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令撤销被告佛山叁生孵化器有限公司于2020年12月7日作出的关于解除熊某1担任被告佛山叁生孵化器有限公司法定代表人和执行董事职务，并聘任邓辉担任被告佛山叁生孵化器有限公司法定代表人和执行董事的《股东会会议决议》；2.本案诉讼费用由两被告承担。事实和理由：被告佛山叁生孵化器有限公司于2020年1月13日成立，股东为原告(占股40％)和被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司（占股60%），法定代表人兼执行董事为熊某1，监事李某1，任期均为三年。2020年12月7日，在原告未收到股东会召开通知且未参加被告佛山叁生孵化器有限公司股东会，仅被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司参加的情形下，被告佛山叁生孵化器有限公司作出关于解除现任法定代表人、执行董事职务，重新聘任执行董事和法定代表人的《股东会会议决议》。被告佛山叁生孵化器有限公司于2020年12月7日召开的股东会召集程序、表决方式违反被告佛山叁生孵化器有限公司公司章程及相关法律法规，且股东会决议内容违反被告佛山叁生孵化器有限公司公司章程，该股东会决议应当予以撤销：1.2020年11月13日，原告收到被告佛山叁生孵化器有限公司监事李某1快递发出的于2021年12月1日召开公司股东会通知；2020年12月7日，被告佛山叁生孵化器有限公司在原告未收到股东会在2020年12月7日召开的通知，仅被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司参加股东会的情形下作出股东会决议，违反了被告佛山叁生孵化器有限公司公司章程第36条关于股东会通知的规定。被告佛山叁生孵化器有限公司监事李某1在未向执行董事熊某1提议召开临时股东会，且执行董事熊某1可以履行股东会召集职责的情况下，擅自自行召开临时股东会，违反公司章程第35条规定以及现行法律关于股东会召集和主持程序的强制性规定。2.被告佛山叁生孵化器有限公司于2020年12月7日作出解除公司法定代表人职务的股东会决议，股东会决议变更公司法定代表人属于修改公司章程，系公司重大事项，根据被告佛山叁生孵化器有限公司公司章程第39条规定修改公司章程必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司仅占被告佛山叁生孵化器有限公司公司60％的股权，未达到三分之二，无权单独通过该项决议，该股东会表决方式违反公司章程。3.被告佛山叁生孵化器有限公司公司章程第31条规定了解除法定代表人职务的情形，第48条规定了不得担任执行董事的情形。被告佛山叁生孵化器有限公司在现任法定代表人兼执行董事熊某1不符合公司章程第31条和第48条规定情况下，作出“解除被告佛山叁生孵化器有限公司公司法定代表人和执行董事熊某1的聘任，聘任邓辉为被告佛山叁生孵化器有限公司执行董事并担任法定代表人”的股东会决议，该股东会决议内容违反被告佛山叁生孵化器有限公司公司章程。被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司辩称，1.熊某1违反公司章程第五十条规定，严重损害股东利益，经股东当面告知，仍不改正其损害公司利益和股东利益的行为并拒绝原告要求召集股东会的要求，依法召开股东会议符合公司章程规定。《合作协议》和《公司章程》对股东各方的权利和义务有明确约定，熊某1作为法定代表人其行为严重违反了协议约定和章程规定，严重损害了股东权利。2020年1月10日，原告和被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司签署《合作协议书》，约定双方按照原告占公司40%股权，被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司占公司60%股权比例，出资成立佛山叁生孵化器有限公司，2020年1月13日，双方按照《合作协议书》的约定注册成立了公司。《合作协议》第六条第2款约定“选举甲方代表人熊某1为佛山叁生孵化器有限公司第一届的执行董事兼法定代表人......选举乙方（深圳云鹏双创孵化器有限公司委派的两位成员）为佛山叁生孵化器有限公司第一届的董事长兼财务总监”，第3款约定“管理合伙账册”、“统筹规划公司的财务、税务、法务。”《公司章程》第五十四条规定“公司的财务部门负责保管公司的公章、营业执照”。可见，熊某1完全清楚公司的财务、印章由被告负责并保管。《公司章程》第三十条规定“法定代表人应当遵守法律、行政法规以及本章程的规定，不得滥用职权，不得作出违背公司股东会、董事会决议的行为，不得违反对公司的忠实义务和勤勉义务。”第五十条规定“执行董事、高级管理人员不得有下列行为：（二）将公司资金以其个人名义或者以其他人名义开立账户存储；（八）违反对公司忠实义务的其它行为”。公司成立后，被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司完全信任熊某1，让其依据约定、章程和法律行使权利。然而，2020年11月，被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司从客户处了解到熊某1擅自通知客户更改原来双方约定的公司收款账户，擅自新设其母亲刘晓梅的账户收取公司款项，并且发现熊某1不但擅自设立收款账户，而且还未告知股东，违反《合作协议》约定和《公司章程》规定擅自刻制公司印章，于是，被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司负责人将这一情况立即告知了熊某1，要求熊某1改正并召集股东会议，核实其违规行为并解除其职务，熊某1不理睬该要求，明确拒绝。熊某1的行为严重违反约定和规定，严重损害了股东的权利，更是违背了对公司的忠实义务。原告与被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司合作伊始，熊某1作为原告的股东和法定代表人，和被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司的负责人签署《合作协议书》，2020年7月29日，熊某1退出原告公司，不再担任任何职务，并于2020年8月3日，未经股东会议同意，违反《合作协议书》第六条第3款约定和《公司章程》第五十四条规定，私自重新刻制佛山叁生孵化器有限公司全部印章，私自设立其母亲刘晓梅的账户收取佛山叁生孵化器有限公司款项，显然违反约定和规定。熊某1的违规行为由被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司派驻的陈善舜于2020年11月1日发现，于是，原告的法定代表人许某1（熊某1的男朋友）罔顾法律，11月2日凌晨，踢开陈善舜的宿舍门，将陈善舜打伤，熊某1不但不积极处理打人事件，反而违法解除陈善舜的劳动合同关系，致使佛山叁生孵化器有限公司向陈善舜支付赔偿金，给公司造成严重损失。熊某1还罔顾被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司工作人员在佛山叁生孵化器有限公司的宿舍安全，擅自更换被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司指派在佛山叁生孵化器有限公司人员的宿舍门锁，拿走宿舍物品，更是严重损害了公司和股东利益，证实熊某1完全不适合担任法定代表人。被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司发现熊某1违规行为后，立即要求熊某1召集股东会议核实其违规行为并解除其法定代表人职务，熊某1明确表示拒绝，股东会议当天，熊某1故意缺席股东会议，依法召集股东会合法合规。《公司章程》第六十二条规定“本章程涉及的股东会会议，可以采取口头、电子邮件、书面等方式通知。”第三十四条规定“代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开有限公司股东会临时会议的，应当召开临时会议。”第三十五条规定“股东会会议由执行董事召集并主持；执行董事不能履行或不履行股东会会议职责的，由监事召集并主持；监事不召集的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集并主持。”第三十六条规定“召开股东会会议，应当与会议召集前15日通知全体股东。”在被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司负责人在公司了解客户时发现熊某1严重损害公司和股东利益的行为后，严重违背了对公司的忠实义务，当即告知熊某1并要求其召集股东会议解除其法定代表人的职务，熊某1明确表示拒绝。2020年12月7日，被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司的负责人提前到佛山叁生孵化器有限公司准备召开股东会会议，熊某1故意锁门离开（当时，佛山叁生孵化器有限公司的工作人员被所在二楼办公室），被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司几次电话联系熊某1，熊某1不接听电话，被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司负责人由几次短信通知，熊某1不予回复，被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司在公司二楼会议室等待超过60分钟，依法召开股东会会议。熊某1罔顾股东约定和章程规定擅自做出严重损害公司利益的行为，已经充分证明其不适合担任公司法定代表人职务。熊某1拒绝被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司召开股东会会议的要求，股东会依法依规解除熊某1的职务，符合公司章程规定。2.股东会做出解除熊某1的法定代表人职务的决议符合法律和章程规定。《公司章程》第三十九条规定“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出的其他决议，应当经代表过半数表决权的股东通过。”股东会决议解除熊某1法定代表人职务的决议经60%股权的股东通过，符合章程半数表决权的股东通过的规定。3.原告已经明确收到了2020年12月7日召开股东会的通知。召开股东会会议的通知，已经依据《公司章程》第三十六条“召开股东会会议，应当与会议召集前15日通知全体股东”的规定，原告虽然拒收了2020年11月19日投递的召开股东会议的快递，但是2020年11月19日，原告负责人许某1通过微信已经收到并阅读了召开股东会会议的通知，原告负责人许某1在通知下方回复了其他微信内容，原告完全知晓股东会议召开的时间和会议议题。4.股东会决议不但符合公司章程规定，而且毫无损害原告的利益。由于熊某1严重违反《公司章程》规定和《合作协议》约定，严重损害公司和股东利益，股东会决议解除熊某1的法定代表人职务，有利于维护公司和股东利益，对原告不造成任何损害，原告依据法律、章程规定和协议约定，完全享有股东权利。被告佛山叁生孵化器有限公司无答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织到庭当事人进行了举证和质证。对到庭双方无异议或对真实性无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。综合本院认定的证据及双方当事人的陈述，本院确认本案法律事实如下：佛山叁生孵化器有限公司为有限责任公司，于2020年1月13日成立，注册资本100万元。股东为深圳市云鹏双创孵化器有限公司（持股比例60%）、佛山市雄武物业管理有限公司（持股比例40%）。熊某1任法定代表人、执行董事兼经理，李某1为监事。2020年1月13日订立的《佛山叁生孵化器有限公司章程》第二十八条规定，公司法定代表人由执行董事担任。第三十四条规定，股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议在每会计年度期末召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开有限责任公司股东会临时会议的，应当召开临时会议。第三十五条规定，股东会会议由执行董事召集并主持；执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集并主持；监事不召集的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集并主持。第三十六条规定，召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，全体股东另有约定的除外。会议通知的内容应当包括：股东会召开的时间、地点、议题等。第三十八条规定，股东按照认缴出资比例行使表决权。第三十九条规定，股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出的其他决议，应当经代表过半数表决权的股东通过。第四十条规定，公司设执行董事一人，由股东会选举产生。第六十二条规定，本章程涉及的股东会会议，可以采取口头、电子邮件、书面等方式通知。2020年11月19日，李某1以广东省佛山市南海区丹灶镇金宁社区××××××为地址向许某1邮寄《关于召开股东会议的通知》，通知内容为：佛山市雄武物业管理有限公司：鉴于佛山叁生孵化器有限公司(以下称公司)法定代表人熊某1违背忠诚和勤勉义务，做出了损害公司利益的行为，现通知公司各股东召开股东会议，请贵司指派代表按时参加。股东会议谈论决议内容：1.解除对公司法定代表人熊某1的聘任，解除熊某1的执行董事职务。2.聘任（）为公司的执行董事并担任公司的法定代表人。3.委托（）办理公司法定代表人变更和执行董事变更登记手续。股东会召开时间：2021年12月07日下午3时。股东会召开地点：公司会议室。《关于召开股东会议的通知》落款处盖有佛山叁生孵化器有限公司编号**************章，李某1签名。2020年12月7日，深圳市云鹏双创孵化器有限公司作为股东在《股东会议决议》落款上盖章。《股东会议决议》记载：鉴于佛山叁生孵化器有限公司(以下称公司)法定代表人熊某1违背忠诚和勤勉义务，违反《公司章程》规定，未经股东同意，擅自谎报公章等全套印鉴丢失重新刻制公司公章等全套印鉴，并私立收款账户，其行为严重违反了《公司章程》，严重损害公司和公司股东利益的行为。2020年11月19日，公司通过书面、微信等形式依法通知了各股东。现依据公司章程、股东会会议通知的时间和内容，于佛山叁生孵化器有限公司办公室B204召开股东会议，佛山市雄武物限公司无故缺席了股东会议，现出席会议股东做出如下决议：1.自2020年12月7日起，解除对公司法定代表人熊某1的聘任，解除熊某1的执行董事职务。2.自2020年12月7日起，聘任邓辉身份证号码：430××××××××××××79X为公司的执行董事并担任公司的法定代表人。3.本次会议后，委托邓辉身份证号码：430××××××××××××79X办理公司法定代表人变更和执行董事变更登记、公司事项交接等手续。《股东会议决议》落款处盖有佛山叁生孵化器有限公司编号*************公章。另查明，1.佛山市雄武物业管理有限公司原法定代表人为熊某1，2020年7月29日变更为许某1。深圳市云鹏双创孵化器有限公司法定代表人为李某1。2.佛山市雄武物业管理有限公司住所地登记为广东省佛山市南海区*******************。3.佛山叁生孵化器有限公司原公章编号**************。佛山叁生孵化器有限公司法定代表人熊某1向市场监督管理部门申请挂失该公章，市场监督管理部门公示信息显示该公章的备案日期为2020年1月14日至2020年8月3日。4.本院在诉讼中收到加盖被告佛山叁生孵化器有限公司编号***********公章、熊某1签名的书面答辩意见，记载：经被告佛山叁生孵化器有限公司查询核实，被告佛山叁生孵化器有限公司监事李某1在通知原告召开临时股东会前，未向被告佛山叁生孵化器有限公司执行董事提议召开临时股东会，且没有证据证明执行董事不履行或不能履行召开股东会职责的情形下，于2020年12月7日擅自召开临时股东会，并作出临时股东会决议。监事李某1擅自召开股东会的行为违反公司章程和公司法的相关规定，被告佛山叁生孵化器有限公司不认可此次股东会作出的股东会决议。5.佛山市雄武物业管理有限公司于2021年2月4日向本院递交本案民事起诉状。本院认为，根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”的规定，原告作为被告佛山叁生孵化器有限公司股东，认为2020年12月7日召开的股东会在召集程序、表决方式、表决内容上均存在瑕疵而请求撤销，因此本案案由为公司决议撤销纠纷。原告于2021年2月4日提起本案诉讼，依据上述法律规定，原告享有主张上述决议的撤销权。另外，因本案系公司决议撤销纠纷，属于公司股东内部纠纷，被告佛山叁生孵化器有限公司股东之间存在矛盾，各方对公司法定代表人挂失并重新刻制公章的行为存在争议，因此本院认定加盖被告佛山叁生孵化器有限公司编号**************公章、熊某1签名的书面答辩意见在本案中并不能体现为公司意志的表达，该答辩意见本院不作定案依据。根据《中华人民共和国公司法》第四十条第二款、第三款：“有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。”第四十一条:“召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。”的规定，召集股东会依法应按执行董事、监事、股东这一法定顺序确定召集主体，而监事行使召集权必须具备的前置条件为执行董事不履行召集股东会的法定职责。2020年12月7日的股东会会议由被告佛山叁生孵化器有限公司监事李某1召集，而被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司在诉讼并未有证据证明被告佛山叁生孵化器有限公司的执行董事存在不履行或不能履行召集股东会会议职责的情形，故李某1自行召集并由被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司参与召开2020年12月7日的股东会临时会议有违前述公司法的规定。另外，被告佛山叁生孵化器有限公司的公司章程也规定股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集并主持，故李某1自行召集涉案股东会临时会议实际上也违反了公司章程的规定。综上所述,被告佛山叁生孵化器有限公司2020年12月7日的股东会临时会议的召集程序违反法律规定及公司章程规定，原告要求撤销2020年12月7日股东会议决议的请求合理合法，本院予以支持。被告佛山叁生孵化器有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，依法可作缺席判决。为此，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四十条第二款、第三款、第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、第一百四十八条第一款、第二款、第三款的规定，判决如下：撤销佛山叁生孵化器有限公司于2020年12月7日形成的股东会议决议。本案适用简易程序结案，案件受理费50元（原告已预交），由被告深圳市云鹏双创孵化器有限公司负担，并应于本判决发生法律效力之日起十日内迳付原告，本院不另收退。如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  汪晓强二〇二一年五月十四日书记员  林晓冰