广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0606刑初1001号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人胡雪锋，男，1995年12月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省达州市达川区×××××××××××××。因本案于2020年12月2日被羁押，2020年12月3日被刑事拘留，2021年1月8日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人李江友，广东顺晖律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2021]923号起诉书指控被告人胡雪锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人胡雪锋及其辩护人李江友到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2020年6月份一天，被告人胡雪锋明知出售的银行卡、网银U盾及实名电话卡用于网络赌博平台收付款，仍以人民币300元的价格将其名下的一张账号为622×××××××××××××274的中国农业银行卡、网银U盾及实名电话卡卖给李某2（另案处理）。2020年6月30日被害人尹某1被诈骗人民币6623721元，其中人民币50000元是汇入胡雪锋上述的中国农业银行卡。2020年7月14日至15日，被害人何某1被诈骗人民币565334元，其中人民币396820元是汇入胡雪锋上述的中国农业银行卡。2020年7月14日，被害人赵某1被诈骗人民币93900元，其中人民币44000元是汇入胡雪锋上述的中国农业银行卡。2020年7月14日被害人钟某1被诈骗人民币60000元，其中人民币20000元是汇入胡雪锋上述的中国农业银行卡。上述被害人被诈骗金额汇入胡雪锋中国农业银行卡金额合计为人民币510820元。针对上述事实，公诉机关提交了：1.物证；2.书证；3.被害人尹某1等人的陈述；4.被告人胡雪锋的供述和辩解等相关证据予以证明。公诉机关据此认为，被告人胡雪锋明知他人实施网络信息活动犯罪，为犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人胡雪锋自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人胡雪锋具有法定从轻、减轻处罚情节：坦白，故建议判处被告人胡雪锋有期徒刑十一个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人胡雪锋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及提出的量刑建议均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.同意公诉机关指控的罪名，辩护人认为被告人胡雪锋不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由是相关证据无法直接证明起诉书指控被害人受到诈骗的数额是犯罪所得，目前没有证据证实相关款项是犯罪所得；2.被告人表现一直良好，系初犯，从犯，得到的非法利益非常少，被告人当庭供述，其出售银行卡后曾经去银行挂失银行卡，防止危害结果进一步扩大；3.被告人到案后如实供述案情，主动配合，认罪态度较好，有悔罪表现，主观恶性不大，社会危害性轻微。综上，请法院在公诉机关的量刑建议范围内对被告人判处刑罚并适用缓刑。经审理查明，根据在案相关证据，本院调整认定被害人尹某1被诈骗人民币663827元；公诉机关指控被告人胡雪锋的其余相关犯罪事实清楚，据以指控其犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。对于本案相关焦点，本院综合评判如下：关于被告人胡雪锋的行为如何定性的问题。经查，根据在案相关证据及本院查明事实，胡雪锋明知他人可能将银行卡用于利用信息网络实施的犯罪，仍将其开立的银行卡有偿提供给他人使用，后上述银行卡被他人用于实施电信网络诈骗，诈骗金额为人民币510820元，胡雪锋的行为属于明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪；胡雪锋的上述行为也属于事先明知其卖卡的行为可能对上游相关犯罪所得予以帮助转移而放任该结果的发生，故同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据相关法律规定，上述情形应依照处罚较重的规定定罪处罚，本案中涉案犯罪数额为人民币510820元，根据上述两罪的相关量刑幅度，胡雪锋的上述行为以掩饰、隐瞒犯罪所得罪处罚较重。故综上，被告人胡雪锋的行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。本院认为，被告人胡雪锋无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于佛山市顺德区人民检察院关于被告人胡雪锋犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控，本院予以纠正。被告人胡雪锋在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人胡雪锋归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人胡雪锋违法所得较少，仅出卖一张涉案银行卡，且系初犯，相较同类案件在量刑时予以相应综合考虑，但不宜适用缓刑。故公诉机关所提对被告人胡雪锋的量刑建议与被告人的罪责相符，本院予以采纳。对于公诉机关、被告人及辩护人的相关意见，其中与本院上述相关意见不符的部分，均理据不足，本院不予采纳；其余相关意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人胡雪锋的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款及第三款、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人胡雪锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2021年11月1日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐浩然人民陪审员  杨丽媚人民陪审员  戚富坚二〇二一年五月二十七日书 记 员  唐 英附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。