湖南省沅陵县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)湘1222刑初106号 公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。 被告人全胜，男,1971年3月27日出生，汉族，湖南省沅陵县人，初中文化，个体户。因涉嫌犯骗取贷款罪，于2020年3月28日被刑事拘留，同年4月24被沅陵县侦查局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2021年1月7日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。 被告人全美霞，女,1973年12月4日出生，汉族，湖南省沅陵县人，初中文化，无业，。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年12月8日被刑事拘留，2021年1月13日被沅陵县侦查局取保候审。 湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉〔2021〕90号起诉书指控被告人全胜犯骗取贷款罪、开设赌场罪，被告人全美霞犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院于2021年4月28日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。沅陵县人民检察院指派检察员杨丹出庭支持公诉，被告人全胜、全美霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、骗取贷款罪 2016年至2018年期间，被告人全胜以修建沅陵县七甲坪农贸市场以及“浩逸轩酒店”欠缺资金为由，在沅陵农村商业银行七甲坪支行以虚构贷款用途、伪造贷款资料等方式借用全某3的身份信息办理贷款50万元、借用张某的身份信息办理贷款20万元、借用全某的身份信息办理贷款28.6万元、借用全某2的身份信息办理贷款10万元、借用汪某的身份信息办理贷款20万元、借用李某的身份信息办理贷款30万元，共计贷款158.6万元。上述贷款除李某的贷款用于抵库归还全胜之前欠的贷款外，其他的均被全胜用于酒店修建。后上述贷款均逾期未归还。 2020年3月27日，被告人全胜主动到侦查机关投案。同年3月26日、4月17日，全某名下的28.6万元贷款以及张某名下的20万元贷款均已全部还清。 二、开设赌场罪 2020年9月至11月15日期间，被告人全胜、全美霞先后多次组织他人在自己经营的沅陵县七甲坪镇“浩逸轩酒店”里以“翻三皮”和“骰子宝”的方式聚众进行赌博，参赌人员达二十余人，单注均为10元起注，上不封顶。全胜、全美霞则轮流在赌场里面招呼场面，免费为参赌人员提供香烟、槟榔、矿泉水等服务，从中抽头渔利共计9000余元。 2020年12月7日，被告人全美霞在沅陵县七甲坪镇“浩逸轩酒店”被侦查机关抓获到案。2021年1月7日，被告人全胜在沅陵县汇鑫丽景酒店对面被侦查机关抓获归案。2021年4月28日被告人全美霞主动退还赃款9000元。 公诉机关认为，被告人全胜、全美霞组织二十余人在自己经营的酒店里聚众赌博，抽头渔利9000余元；同时，被告人全胜以欺骗手段取得银行贷款158.6万元，至今仍有110万元未归还，给银行造成重大损失。被告人全胜的行为构成开设赌场罪、骗取贷款罪，被告人全美霞的行为构成开设赌场罪。在开设赌场犯罪中，被告人全胜、全美霞均系主犯。被告人全胜在骗取贷款犯罪中，主动到侦查机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首。在开设赌场犯罪中，全胜、全美霞有坦白和认罪认罚等情节。被告人全胜在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。建议对被告人全胜犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；犯骗取贷款罪判处有期六个月，并处罚金一万元。决定合并执行有期徒刑八个月，并处罚金一万五千元。对被告人全美霞判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。提请本院根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依法判决。公诉机关提交了户籍资料、立案决定书、到案经过、贷款资料、银行流水、通话详单等书证；证人全某3、全某2、全某、汪某、汪某、全某4、张某2、全某5、全某6等人的证言；被告人全胜、全美霞的供述与辩解；现场勘验笔录、辨认笔录、指认笔录；电子数据等证据证实。 被告人全胜、全美霞对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本院于2021年4月29日委托沅陵县社区矫正管理局对被告人全美霞是否实行社区矫正进行社会调查评估，该局未在法律规定的时间内向本院提交社会调查评估报告。 本院认为：被告人全胜的行为构成开设赌场罪、骗取贷款罪；被告人全美霞的行为构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，量刑建议适当，本院予以支持。在开设赌场犯罪中，被告人全胜、全美霞均起主要作用，均系主犯。被告人全胜在骗取贷款罪中，主动到侦查机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首。予以从轻处罚。在开设赌场犯罪中，被告人全胜、全美霞均如实供述自己的罪行，并自愿接受处罚，被告人全美霞主动退缴赃款人民币9000元。予以从轻处罚。被告人全胜在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人全胜的违法所得应退赔给被害单位。被告人全美霞符合适用缓刑条件，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第一百七十五条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人全胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期28日。即自2021年1月7日起至2021年8月9日止，罚金限判决生效后十日内缴清）。 二、被告人全美霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人全美霞退缴的违法所得人民币9000元，予以没收，上缴国库；责令被告人全胜退赔违法所得给被害单位湖南沅陵农村商业银行股份有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  赵卫方 二〇二一年五月十七日 书记员  罗 瑛 附有关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。