云南省镇雄县人民法院刑 事 判 决 书（2021）云0627刑初165号公诉机关云南省镇雄县人民检察院。被告人邓啟利，男，1967年10月13日出生，汉族，中专文化，无业，住镇雄县。因涉嫌犯挪用资金罪于2020年6月23日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕，现羁押于镇雄县看守所。指定辩护人赵熙，云南雄云律师事务所律师。云南省镇雄县人民检察院以镇检二部刑诉[2021]108号起诉书指控被告人邓啟利犯职务侵占罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月31日公开开庭审理了本案。镇雄县人民检察院指派检察官岳燕出庭支持公诉，被告人邓啟利及其指定辩护人赵熙均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、冒名、借名贷款2011年9月至2013年12月，被告人邓啟利分别假冒或借用他人之名在镇雄县农村信用合作联社罗坎信用社贷款，归自己使用，至今未归还。其中陈某甲3万元、李某甲3万元、余某甲3万元、刘某甲3万元、何某3万元、游某甲3万元、游某乙3万元、何某乙3万元、余某乙2.2万元、刘某乙3万元、刘某丙3万元、张某甲0.8万元、刘某丁3万元、郭某3万元、杨某甲10万元、王某甲6万元、罗某乙3万元、邓某癸.6万元、邓某乙3万元、邓某丙3万元、王某乙10万元、余某乙3万元、邓某丙3万、卢某甲10万元、李某乙2.94万元、杨某6万元、方某3万元、谢某3万元、刘某某3万元、陈某乙3万元、邓某某3万元、李某丙3万元、邓某戊2万元、罗某丙2万元、王某丙2万元、邓某戌2.1万元、李某丁3万元、邓某己2.99万元、邓某壬0万元、邓某庚2万元、邓某辛2万元、李某戊2.8万元、高某3万元、王某丁3万元、王某戌2万元、赵某3万元、牟某3万元、晋某2万元、周某甲3万元、邓某壬3万元、邓某癸3万元、王某戌3万元、邓某甲36万元、宗某3万元、李某72.9万元、李某60.95万元、周某某3万元、王某某10万元、邓某某3万元、卢某23万元、王某83万元、邓某乙3万元、邓某敏2万元、邓某甲62万元、邓某甲72万元、邓某甲82万元、卢某33万元、邓某甲92万元、邓某203万元、邓某213万元、周某23万元、王某92.99万元、王连宇3万元、罗某43万元，上述人员共计74人，共贷款人民币247.27万元。二、收贷不入账2012年2月至3月，黄某、李某8、闫某、邓某22、王某甲五人在镇雄县农村信用合作联社罗坎信用社贷款并归还贷款共计10.7万元，邓啟利收到五人归还的贷款未入账，并将该款侵占。综上，邓啟利利用职务之便，冒名、借名、收贷不入账的金额共计人民币257.97万元。针对指控，公诉机关当庭宣读出示了受案登记表，立案决定书，户口证明，到案经过，中共镇雄县农村信用合作联社委员会关于解除邓啟利劳动合同的决定，证人陈某甲、李某甲、余某甲、刘某甲、何某、游某甲、游某乙、何某乙、余某乙、刘某乙、刘某丙、张某甲、刘某丁、郭某、罗某1、王某甲、罗某乙、邓某甲、邓某2、王某乙、余某乙、邓某丙、卢某甲、李某乙、杨某、方某、谢某、陈某乙、邓某4、李某丙、邓某戊、罗某丙、王某丙、邓某戌、李某丁、邓某己、邓某8、邓某甲、邓某庚、邓某辛、李某戊、高某、王某丁、王某戌、赵某、牟某、晋某、周某甲、邓某壬、邓某癸、王某戌、邓某甲3、宗某、李某6、李某7、王某7、邓某甲4、卢某2、王某8、邓某2、邓某甲5、邓某甲6、邓某甲7、邓某甲8、卢某3、邓某甲9、邓某20、邓某21、周某2、王某9、罗某4的证言及其相应的借款凭证；证人黄某、李某8、闫某、张某2、王某甲、邓某22的证言及相应的收条、转账记录、转账凭证；云南省农村信用合作社结算业务申请书、银行交易流水、贷款帐册、身份证复印件，镇雄县农村信用合作联社关于邓啟利收贷不入账、假借、冒名贷款的情况说明，认罪认罚具结书及被告人邓啟利的供述等证据。公诉机关认为，被告人邓啟利利用职务上的便利，将本单位财物非法占位己有，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人邓啟利认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人邓啟利六年零六个月以上七年零六个月有期徒刑。被告人邓啟利提出，我不认识邓某2，指控我冒邓某2之名贷款3万元我不认可，对其余指控事实、证据、罪名未提出异议，自愿认罪认罚。指定辩护人赵熙对公诉机关指控的事实、罪名未提出异议。经审理查明，被告人邓啟利原系罗坎信用社信贷员，因工作上违规违纪，2014年10月27日被镇雄县农村信用合作联社解除劳动合同。被告人邓啟利在2011年9月至2013年12月担任罗坎信用社信贷员期间，先后假冒或借用他人之名在镇雄县农村信用合作联社罗坎信用社贷款归自己使用，其中陈某甲3万元、李某甲3万元、余某甲3万元、刘某甲3万元、何某3万元、游某甲3万元、游某乙3万元、何某乙3万元、余某乙2.2万元、刘某乙3万元、刘某丙3万元、张某甲0.8万元、刘某丁3万元、郭某3万元、杨某波10万元、王某甲6万元、罗某乙3万元、邓某癸6万元、邓某乙3万元、邓某丙3万元、王某乙10万元、余某乙3万元、邓某丙3万、卢某甲10万元、李某乙2.94万元、杨某6万元、方某3万元、谢某3万元、刘某彩3万元、陈某乙3万元、邓某凯3万元、李某丙3万元、邓某戊2万元、罗某丙2万元、王某丙2万元、邓某戌2.1万元、李某丁3万元、邓某己2.99万元、邓某壬10万元、邓某庚2万元、邓某辛2万元、李某戊2.8万元、高某3万元、王某丁3万元、王某戌2万元、赵某3万元、牟某3万元、晋某2万元、周某甲3万元、邓某壬3万元、邓某癸3万元、王某戌3万元、邓某甲36万元、宗某3万元、李某72.9万元、李某60.95万元、周某柱3万元、王某琴10万元、邓某起3万元、卢某23万元、王某83万元、邓某23万元、邓某敏2万元、邓某甲62万元、邓某甲72万元、邓某甲82万元、卢某33万元、邓某甲92万元、邓某203万元、邓某213万元、周某23万元、王某92.99万元、王某宇3万元、罗某43万元，以上共计贷款247.27万元。2012年2月至3月，黄某归还贷款2万元，李某8归还贷款3万元，闫某归还贷款2.1万元，邓某22归还贷款3万元，王某甲归还贷款6000元，邓啟利收到五人归还的贷款未入账，并将该款侵占。综上，邓啟利利用职务之便，冒名、借名、收贷不入账共侵占罗坎信用社人民币257.97万元。本院审查认为，公诉机关当庭宣读出示的证据，经当庭质证核实，证据来源合法，证明内容客观、真实，证据间能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人邓啟利利用担任罗坎信用社信贷员的便利，采用冒名、借名、收贷不入账的方法将该单位的资金占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。邓啟利提出，指控以邓某2之名贷款不实，经查证，该笔贷款有邓某2的证言与贷款凭证相印证，系邓啟利经手，且此款一直未归还，属邓啟利侵占，因此，该观点本院不予采纳。邓啟利自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关对邓啟利的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓啟利犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2027年6月22日止。）二、涉案赃款人民币257.97万元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阮 锋审 判 员  张淑祝人民陪审员  周训辉二〇二一年五月十七日法官助理张茜书记员李燕