辽阳市太子河区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽1011民初640号原告：付昭成，男，1967年10月12日出生，苗族，住辽阳市太子河区。委托诉讼代理人：曹晋义，北京巡回律师事务所律师。被告：中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司，住所地上海市普陀区志丹路168号3028室。法定代表人：黄剑仙，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：田思远，上海博和律师事务所律师。委托诉讼代理人：张珣，上海博和律师事务所律师。原告付昭成与被告中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司（以下简称中鑫石化）合同纠纷一案，本院于2019年9月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告付昭成的委托诉讼代理人曹晋义、被告中鑫石化的委托诉讼代理人田思远到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告付昭成诉称，被告于2015年3月18日注册成立，其经营范围是组织石油化工产品及其专用设备的交易、销售、电子商务（不得从事金融业务），新能源专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，为市场内石油化工产品现货电子交易的商品经营者提供市场管理服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。被告注册后，设立“原油”交易平台，制定相关交易规则，交易的原油品种为“中鑫油”。该交易品种除价格、交货时间和地点外，其他条款均已实现固定；该交易合约在订立时，只需缴纳一定比例的保证金；建仓后，交易客户可以选择对冲平仓的方式了结交易；当客户账户风险率小于50%时，如果客户不自己减少持仓，系统会自动平仓，直到风险率到达70%。被告宣传平台的交易是“现货报价交易”，交易报价由被告根据国际原油市场为基础，结合国内原油加工成品油的出油率及人民币兑换美元的汇率，连续报出中间指导价，综合会员在中间价基础上（加减点差）报出买入价和卖出价。为了原油交易，原告通过其名下建设银行账户向被告设立的建设银行账户汇入多笔资金，扣除抽回资金，原告的净入金金额为1844437元。原告在被告设立的交易平台上进行涉案交易，交易品种和交易规则由被告提供和制定，交易报价由被告交易系统提供，原告根据该报价进行交易，被告不仅是涉案交易的组织者，也通过提供报价参与了涉案交易。此外，被告收取了原告的交易资金，二者存在资金往来关系，因此，原、被告之间存在事实合同关系。由于被告组织非法期货交易，违反了国务院《期货交易管理条例》第4、6条关于任何组织和个人未经批准不得组织期货交易的强制性规定，根据《中华人民共和国合同法》第52、58条规定，导致原、被告之间的事实合同关系无效，被告应将收取的原告交易资金返还给原告。故原告诉至法院，请求法院确认原告与被告之间的事实合同无效，并判令被告返还原告交易资金1844437元。被告中鑫石化辩称，不同意原告的全部诉讼请求。一、就本案整体而言，原告如同时起诉多个诉讼标的，不应共同审理。最高院《民事案件案由规定》规定，一起案件应当审理一个诉讼标的（一项法律关系）。《中华人民共和国民事诉讼法》52条第1款规定，当事人的诉讼标的是共同的，或者同一种类，法院认为可以合并审理并经当事人同意的，为共同诉讼。本案中，如原告要求同时审理其与中鑫石油的网络服务合同关系、与旺翊公司的买卖合同关系、与中鑫石油、建设银行的银行结算合同关系，则本案将存在三项诉讼标的。该三项诉讼标的并非共同、也非同一种类，中鑫石油也不同意合并审理，故不构成共同诉讼。原告坚持要求共同审理的，应参照（2017）鲁0103民初4163、4201号案件，裁定驳回起诉。二、关于原告主张交易行为无效，我方不认可。1、就交易行为而言：在中鑫石油平台中，客户均是与其会员单位进行现货交易。具体到本案，原告是与其会员单位旺翊公司进行交易，与中鑫石油无关。原告在诉状P2第9行也自认：在平台内，是综合类会员单位向原告发出报价（即发出要约）进而双方成立买卖合同。由此也可见，买卖合同的双方是原告与其会员单位旺翊公司，与平台无关。2、就交易效力而言：原告与旺翊公司交易的是BTX（即苯-甲苯-二甲苯混合物），不是原告所称的原油。根据《中华人民共和国民法总则》第143条，（1）就行为能力而言：原告具有完全民事行为能力；旺翊公司工商经营范围载明有化工产品销售资质，故可以售卖BTX。（2）就意思表示而言：原告在网上签订有《客户协议书》（框架协议），有原告手持身份证照片为证；后续每次建仓单交易（订单合同）也都是原告本人操作。由此，从框架协议、订单合同两方面都体现出，交易是原告的真实意思表示。（3）就内容合法性而言：BTX不属于危化品，可以自行交易，故双方自行交易BTX不违反法律规定。因此，单个交易行为应为有效。既然单个交易行为有效，多个交易行为没有无效的理由。三、原告诉请2要求中鑫石油返还交易资金，我方不认可。1、关于损失金额。付昭成累计入金5笔计3500000元，累计出金4笔计1655562.35元。故出入金差额为1844437.65元。该差额由四部分组成，分别是：现货交易亏损累计810000元；支付交易手续费累计1019208元；支付延期费累计15229.65元；二级账户内余额0元。其中，手续费、延期费是现货交易本应支付的，不应计入交易亏损。故原告交易亏损应为810000元，而非1844437元。以上是中鑫石油调取的后台数据，最终需要原告当庭登录其中鑫石油账号核实相关交易数据。2、关于责任承担。《中华人民共和国合同法》第58条规定，合同无效后，因合同取得的财产应予返还。本案中，根据《客户协议书》、《附加协议》及《资金流向公证书》，原告交易亏损由其会员单位旺翊公司赚取；原告的交易手续费、延期费也由旺翊公司收取。故即便交易无效，原告的款项也应由旺翊公司返还，与中鑫石油无关。四、诉状事实与理由部分还存在以下问题。1、原告未说明其账户情况及开户时间。原告在中鑫石油平台开设有现货交易账户属实。账号为06×××34，开户时间为2016年05月25日。2、原告称中鑫石油涉及变相期货交易不属实。我方针对该问题提供有《关于涉及非法期货问题的答复意见》作出详细说明。我方提供的上海金融法院的两份生效判决和深圳法院判决，也认定中鑫石油的交易模式不符合期货交易特征。本院经审理查明，经上海市普陀区商务委员会同意，被告中鑫石化于2015年3月18日成立，经营范围为：组织石油化工产品及其专用设备的交易、销售，电子商务（不得从事金融业务），新能源专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，为市场内石油化工产品现货电子交易的商品经营者提供市场管理服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2015年12月16日，被告（甲方）与上海旺翊石油化工科技有限公司（乙方，以下简称旺翊公司）签订《中鑫石油化工交易中心综合类会员协议》、《综合类会员附加协议》，同时旺翊公司签署了《中鑫石油化工交易中心会员承诺书》，旺翊公司成为被告的第068号综合类会员。综合类会员是指根据有关法律、法规的规定，经中鑫石化审核批准，能从事石油化工产品交易活动的企业法人。上述协议约定，甲方有权对乙方的业务进行监督和考核；甲方应为乙方提供必要的业务指导和系统操作培训；甲方应为乙方提供交易平台和交易、结算、信息等服务；甲方应按双方约定及时足额划拨乙方应得手续费及其他费用；乙方经甲方授权可以开发交易商、服务机构；乙方有义务按照甲方要求积极开展市场推广活动；保证金分基础保证金和交易保证金，会员必须将保证金按照甲方的规定时间内存入交易中心指定的乙方银行保证金专用帐户（保证金产生的利息归甲方所有）；交易中心委托银行对会员的保证金进行封闭式管理；乙方每年应向甲方指定帐户交纳综合类会员系统使用费拾万元/年，第一年免除；甲方委托银行负责每日对交易平台中乙方与乙方客户的交易结果进行统计结算，并由银行依照约定将交易所产生的乙方应收手续费（交易金额的0.04%）划拨至乙方保证金账户；甲方依照乙方和乙方客户之间交易金额的0.02%向乙方客户收取平台手续费；乙方依照乙方和乙方客户之间交易金额的0.04%向乙方客户收取交易手续费；甲方委托银行负责将乙方客户在交易过程中产生的点差100%划拨至乙方保证金账户；甲方委托银行负责将乙方客户在持仓超过一个结算日后产生的延期费100%划拨至乙方保证金账户。2016年5月25日，原告付昭成经旺翊公司业务员介绍在被告公司网站（网站名称为上海中鑫石油化工交易中心）上开户，获得被告分配的交易账号06×××34，并由被告提供初始密码。根据被告提供的其他客户的开户过程公证书显示，客户开户过程中需要阅读《风险揭示书》及《客户协议书》。《风险揭示书》包含以下内容：中鑫石油化工交易中心提供的石油化工产品电子商务交易平台的业务是一种潜在收益和潜在风险较高的投资品种，对投资者的风险承受能力、理解风险程度、风险控制能力以及投资经验有较高的要求。二、相关的风险揭示（四）交易风险1、投资者需要了解：中鑫石油化工交易中心提供的石油化工产品电子商务交易平台具有低保证金和高杠杆比例的投资特点，可能导致快速的盈利或亏损。若建仓的方向与行情波动相反，会造成较大的亏损，根据亏损的程度，投资者必须有条件满足随时追加保证金的要求，否则其持仓将会被强行平仓，投资者必须承担由此造成的全部损失。2、中鑫石油化工交易中心以国际石油化工产品交易市场价格为基础，综合国内石油化工市场价格及中国人民银行人民币兑美元基准汇率，连续报出中鑫石油化工交易中心石油化工产品现货的人民币中间指导价。该价格可能会与其他途径的报价存在微弱差距，中鑫石油化工交易中心并不能保证其交易价格与其他市场保持完全的一致性。3、投资者在中鑫石油化工交易中心的交易系统内，通过网上终端所提交的市价单一经成交，即不可撤销，投资者必须接受这种方式可能带来的风险。《客户协议书》包含以下内容：甲方为被告的综合类会员，乙方为客户。一、交易标的物，中鑫石油化工交易中心上市的所有交易品种。二、交易数量，具体细则参照《中鑫石油化工交易中心交易规则》执行。三、报价，中鑫石化交易中心以国际石油化工产品现货市场价格为基础，综合国内石油化工产品市场价格及中国人民银行人民币兑美元基准汇率，连续报出中鑫石化交易中心石油化工产品现货的人民币中间指导价。甲方根据《中鑫石油化工交易中心点差管理规则》，在中鑫石化交易中心人民币中间指导价的基础上，连续报出石油化工产品现货的人民币买入价和卖出价。四、交易时间1、交易时间：夏令时：北京时间每周一凌晨07:00至周六凌晨05:00不间断交易（结算时间、国家法定节假日及国际市场休市除外）。冬令时：北京时间每周一凌晨08:00至周六凌晨06:00不间断交易（结算时间、国家法定节假日及国际市场休市除外）。五、交易方式，乙方通过网络系统与甲方提供的中鑫石化交易中心石油化工产品电子商务交易平台服务进行交易。六、履约订金，延期交收交易采用预先支付履约订金的形式进行，并委托银行进行资金管理。乙方的履约订金不得低于成交金额的8%，甲方有权根据中鑫石化交易中心要求对履约订金的比例进行调整。委托银行管理的乙方履约订金不享有任何利息。七、费用，乙方在参与延期交收交易过程中，需支付如下费用：手续费、延期费、提货费、交货费等。九、风险管理1、甲方以持仓风险率来计算乙方的持仓风险，持仓风险率的计算方法：风险率=客户账户净值÷持仓占用履约订金×100%。2、当乙方的持仓风险率小于100%时，乙方履约订金不足，需要追加履约订金，否则乙方只能减少持有的合约数量，直至乙方账户风险率等于或者大于100%。当乙方账户风险率低于50%时，将根据中鑫石化交易中心交易规则将乙方的未平仓合约全部进行代为转让，平仓价格以当时市价为准，客户对产生的结果不得有异议。客户在被告网站开户成功后，网站会提示客户先下载客户端软件，修改初始密码，交易客户端软件请向综合会员索取。原告下载中鑫E交易客户端软件进行交易。为进行交易，原告在中国建设银行股份有限公司上海闸北支行（现更名为中国建设银行股份有限公司上海第六支行）开通E商贸通业务，通过网上银行向被告存入保证金（原告建行卡号：62×××53，被告结算专户：31001585003052502229）。从2016年6月1日至2016年7月14日，原告共向被告入金5笔共计3500000元，出金4笔共计1655562.35元。出入金差额为1844437.65元。在此期间，原告通过中鑫E交易客户端软件共进行798笔交易，其中建仓399笔、平仓399笔。原告第一、二笔交易均为建仓卖出，绝大多数交易为当日建仓、当日平仓，持仓均不超过两个交易日。所有交易均为对冲平仓了结，无一例实物交收。在实际交易中采取的保证金交易方式。原告交易的商品名称显示为中鑫（BTX）100T、中鑫（BTX）50T。被告陈述BTX为Benzene-Toluene-Xylene的英文缩写，即苯-甲苯-二甲苯混合物。被告提交了其他客户开通E商贸通业务流程的公证书，开通该项业务过程中客户需同意并签订《中国建设银行企业级电子商务支付服务三方服务电子协议》，包含以下内容：甲方为银行，乙方为被告，丙方为客户。第一条，企业级电子商务支付服务是依托甲方结算网络和支付渠道，为乙方和丙方提供业务服务的电子商务管理平台，通过甲方企业级电子商务支付服务结算平台，可为丙方提供资金结算等服务。第四条，会员：指在乙方提供的交易平台从事买卖的双方，且与甲方、乙方签订《中国建设银行企业级电子商务支付服务三方服务协议》或《中国建设银行企业级电子商务支付服务三方服务电子协议》的客户。第五条，会员指定交易账户：指丙方为了参与企业级电子商务支付服务结算，在银行开立的个人活期账户或企业活期账户，由会员指定用于入金、出金的资金划转、及佣金扣收。第六条，商户结算专户：指乙方在甲方开立的专项用于企业级电子商务支付服务结算的账户，用于存放丙方交易资金，仅可通过入金、出金等企业级电子商务支付服务规定的专项功能进行划拨。该账户与乙方自有资金账户严格区分，不可取现。第七条，会员结算账户：是指丙方为了参与乙方市场交易，经乙方和丙方授权，由甲方在乙方商户结算专户下开立的二级子账户。第八条，入金：指资金从丙方会员指定交易账户划拨至会员结算账户的过程。第九条，出金：指资金从会员结算账户划拨至丙方会员指定交易账户的过程。第十条，冻结：指乙方按乙方与丙方协议约定对会员结算账户资金进行锁定的过程，冻结后的资金丙方无权划转或转让。第十六条，丙方声明如下：（五）丙方同意并授权甲方按照乙方交易指令对丙方会员结算账户进行操作，交易指令包括但不限于入金、出金、冻结、付款确认、强制付款、终止交易。第二十二条第二款，丙方办理出金交易需经乙方审核通过，由于乙方审核延误或未审核通过，导致延误出金或未出金的情况，甲方不承担责任。第三十六条，由于乙方违反法律法规、规章或与甲方有关约定，或乙方在甲方开立的商户结算专户余额不足等原因导致丙方无法正常划拨资金，因此导致的纠纷以及给丙方造成的损失，甲方不承担任何法律责任。第三十八条，会员结算账户资金归丙方所有，除依规定用于丙方的结算交易手续费、盈亏款项、违约金、相关运输费用等协议约定资金的收付外，乙方不得擅自挪用。若乙方挪用商户结算专户中的资金，或者违反有关规定划拨丙方交易资金的，乙方对由此导致的后果承担法律责任。审理中，被告经原告同意重置原告账户密码后，登录原告账户对交易软件进行演示。进入交易系统，可以看到平台提供的可供交易商品为中鑫（BTX）50T、中鑫（BTX）100T、中鑫（BTX）10T。点击商品信息，选择商品中鑫（BTX）100T，显示商品代码：ZXOILA100T，商品状态：上市，交易单位100.00t，单笔最小可委托数量：1，单笔最大可委托数量：10，最大持仓量50，手续费算法：按比例，手续费系数0.0006，手续费收取方式：双边建平，保证金算法：按比例，保证金系数0.05，延期费算法：按比例，延期费率：阶梯值1至10天延期费率0.0001,11至1000天延期费率0.0001。中鑫（BTX）50T与中鑫（BTX）10T商品信息与以上类似。根据建仓、平仓单界面看，交易对手为旺翊公司，交易下单时仅能对买卖方向、手数（数量）进行选择，其他交易参数均由交易系统确定。上述确认事实依据有原告建行活期账户交易明细、中鑫石化设立评估意见、普陀区商务委请示、中鑫石化企业信用信息、综合类会员协议、会员承诺书、综合类会员附加协议、开户流程公证书、客户协议书提取公证书、建行E商贸通业务签约流程公证书、中鑫石化客户端演示公证书、出入金明细表、资金明细表、成交明细表、旺翊公司交易数据流向公证书、国家企业信用信息公示信息、及当事人陈述在卷佐证。上述证据经庭审举证、质证、认证，本院予以采信。本院认为，本案争议焦点是：一、被告中鑫石化组织开展案涉交易的性质及效力；二、若案涉交易被认定无效，被告中鑫石化是否应当承担返还款项的责任。一、案涉交易的性质及效力（一）案涉交易的性质《期货交易管理条例》第二条规定，期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。本条例所称期货合约，是指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。2013年12月31日，中国证监会发布《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发〔2013〕111号），其中包含了《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》，认定标准为：商品现货市场非法期货交易包括《期货交易管理条例》第七十五条规定的“非法组织期货交易活动”和“擅自从事期货业务”等情形。认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征：（一）交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出；合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了结自己的权利义务。（二）交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并为促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。对案涉交易的形式分析：（1）案涉交易对象为标准化合约。本案中，根据被告中鑫石化交易规则，原告付昭成下单时以建仓单的形式反映，每次交易仅可对买卖方向、手数进行选择，其他交易参数包括品种、交易单位、单笔最小可委托数量、单笔最大可委托数量、最大持仓量、手续费算法、手续费系数、保证金算法、保证金系数，延期费算法、延期费率、报价点差均由交易系统事先设定，交易标的具有同质性或可替代性，相对固定。且订立合约时，不需要全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出；合约订立后，可以不实际履行，通过反向操作、对冲平仓方式，了结合约。故可以认定案涉交易的对象系标准化合约。（2）案涉交易方式为集中交易。其中,作为集中交易方式之一的做市商机制是指,具备一定实力和信誉的法人、其他经济组织等,不断地向买卖双方提供报价,并按照自身提供的报价付出资金或商品与之成交,从而为市场提供即时性和流动性,并通过买卖价差获取利润而形成的交易制度。案涉交易价格形成机制为：被告中鑫石化以国际石油化工产品现货市场价格为基础，综合国内石油化工产品市场价格及中国人民银行人民币兑美元基准汇率，连续报出中鑫石化交易中心石油化工产品现货的人民币中间指导价。综合类会员在中鑫石化交易中心人民币中间指导价的基础上，连续报出石油化工产品现货的人民币买入价和卖出价，客户按会员单位提供的报价成交。本案中，中鑫石化的综合类会员旺翊公司即时向客户提供交易价格，报价主体和成交主体均为旺翊公司，具有同一性，符合做市商机制的特征。在被告交易平台内，就单独客户而言，其进行的是一对一的交易，但被告以会员制发展客户，多个客户在该交易平台上同时买入和卖出的行为，实际上构成了集中交易的结果。且交易系统由被告提供，交易资金结算也通过被告的账户进行，故应当认定被告为交易提供各种设施和便利安排。因此，案涉交易属于集中交易方式。（3）除了符合期货交易的基本形式要件以外，案涉《客户协议书》还约定，当客户的持仓风险率小于100%时，客户履约订金不足，需要追加履约订金，否则客户只能减少持有的合约数量，直至客户账户风险率等于或者大于100%。当客户账户风险率低于50%时，将根据中鑫石化交易中心交易规则将客户的未平仓合约全部进行代为转让，平仓价格以当时市价为准，客户对产生的结果不得有异议。被告及旺翊公司施行的保证金交易、双向交易、对冲交易等制度，都表明案涉交易脱离现货交易而存在。对案涉交易的目的进行分析：本案中，原告通过被告的交易平台系统多次进行交易，全部交易均通过对冲平仓方式了结，案涉交易均未进行实物交收。同时，原告在没有实物的情况下，首笔交易即为“建仓-卖出”，被告作为交易平台亦允许原告这样操作，由此可知，案涉交易的目的并非转移现货的所有权，而是通过价格涨跌获得收益。综上,案涉交易符合期货交易活动的构成要件。被告作为现货交易场所,未经批准开展了期货交易活动,属于《期货交易管理条例》第七十五条规定的“非法组织期货交易活动”的情形。（二）案涉交易的效力《期货交易管理条例》第四条规定:“期货交易应当在依照本条例第六条第一款规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货易。”该条例第六条规定：“设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。”因为期货交易具有特殊的金融属性和风险属性，直接关系到经济金融安全和社会稳定，必须在经批准的特定交易场所，遵循严格的管理制度规范进行。上述规定虽然并未明确载明违反其规定将导致交易无效或不成立，但若将违反上述规定、未经批准在期货交易场所以外开展的期货交易行为认定为有效，极有可能扰乱期货交易秩序，引发经济金融风险并影响社会稳定。因此，《期货交易管理条例》第四条、第六条的规定属于效力性强制性规定。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项规定，案涉交易因违反了上述效力性强制性规定，应属无效。二、关于案涉交易无效产生的法律后果《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项规定：“有下列情形之一的，合同无效：（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”本案中，原告进行案涉交易产生的出入金差额为1844437.65元，其中一部分由被告以平台手续费名义进行收取，该部分被告应当返还；其他部分系旺翊公司以延期费及盈利的名义收取，旺翊公司也应当向原告返还。又因被告为涉案交易提供交易规则、制度安排和设施便利，与旺翊公司之间存在交易规范、管理、约束、监督关系，案涉交易系在被告组织下开展，在原告进行的无效交易中，原告入金、出金均在被告商户结算专户上完成，原告资金亦通过被告的商户结算专户向旺翊公司的二级子账户进行分配，对于原告来说，其与被告及旺翊公司之间形成了一个期货交易合同关系，因该交易行为无效，被告基于无效的合同关系，应当承担返还原告交易资金的义务。原告要求被告返还1844437元，是其对于自己权利的处分，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十六条、第五十八条，《期货交易管理条例》第二条、第四条、第六条之规定，判决如下：一、确认原告付昭成在被告中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司交易系统中的开户及全部交易无效；二、被告中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告付昭成1844437元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支迟延履行期间的债务利息。案件受理费21400元，由被告中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁省辽阳市中级人民法院。审 判 长  鲍 丹人民陪审员  李绍春人民陪审员  王春一二〇二一年五月六日书 记 员  张丽瑶