文书内容大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0211刑初227号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人范晓新，男，1961年2月23日出生，汉族，大专文化，本溪汇美新天地购物广场有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省锦州市古塔区，住址辽宁省沈阳市。因本案于2020年11月30日被抓获，2020年12月1日被刑事拘留，2021年1月5日被逮捕，现羁押于大连市看守所。指定辩护人苏环海，辽宁利金律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕217号起诉书指控被告人范晓新犯非法吸收公众存款罪，于2021年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官袁志伟、检察官助理于震出庭支持公诉，被告人范晓新及其辩护人苏环海到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，被告人范晓新于2017年2月22日注册成立本溪汇美新天地购物广场有限公司大连分公司（地址辽宁省大连市甘井子区中华西路7号10层11号）,范晓新为公司负责人,自2017年3月至2017年8月间，以公司开发建设需要资金，集资参与人签订“借款合同”到期后返还本金并高息返利为名，通过散发传单、召开推介会、发放礼品等方式，在大连市向社会不特定公众非法吸收存款，现查明吸收56人集资款合计人民币423.1万元。公诉机关向本院提供了书证案件来源、抓捕经过、借款合同等；证王某辉张某1琳等人的证言；集资参与人的陈述及投资人信息登记表；被告人范晓新的供述和辩解；审计报告书；辨认笔录等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人范晓新违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱了国家金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，构成非法吸收公众存款罪。范晓新认罪认罚，依法从轻处罚。建议判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。提请本院依法惩处。被告人范晓新对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称系为企业经营而委托他人宣传融资，融资停止后一直进行资金返还工作并实际返还部分资金，因企业经营出现问题未返还完毕。其辩护人主要意见为，范晓新系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实。经审理查明，被告人范晓新于2017年2月22日注册成立本溪汇美新天地购物广场有限公司大连分公司（地址辽宁省大连市甘井子区中华西路7号10层11号）,范晓新为公司负责人,自2017年3月至2017年8月间，以公司开发建设需要资金，集资参与人签订“借款合同”到期后返还本金并高息返利为名，通过散发传单、召开推介会、发放礼品等方式，在大连市向社会不特定公众非法吸收存款，现查明吸收56人集资款合计人民币4,231,000元，造成经济损失达人民币3,663,800元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证受案登记表、案件来源、抓捕经过、人员档案表、前科查询证明、扣押物品清单、集资参与人报案情况明细表、中国银行保险监督管理委员会本溪监管分局出具的情况说明、协助查询财产通知书、银行账户信息、账户交易明细、调取证据通知书、涉税证明、企业机读档案登记资料、分公司登记申请书、授权委托书、民事调解书、租赁合同、达官城健康养老产业园区建设项目投资框架协议书、公司登记申请、股东会决议、股权转让协议、营业执照、企业机读档案登记材料、变更情况查询卡、股东决定、一人公司承诺书、监事任职证明、公司章程、任职文件、组织机构代码证、营业执照、变更查询卡、投资协议、纳税明细、纳税情况明细、投资转让协议、估价评估报告、房屋买卖合同、房屋权属转移登记审批表、本溪县人民政府办公会议纪要、房屋租赁协议、准予设立登记通知书、借款合同、还款协议、宣传大会政策表、POS机签购单、集资参与人信息登记表、利息表，证人张某2、王某、翟某、姜某、魏某1、魏某2、张某1的证言，集资参与人邹某、吕某、刘某、戴某、张某3、范某、吴某、董某的陈述，辨认笔录，被告人范晓新的供述与辩解，审计报告书等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人范晓新非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。范晓新到案后如实供述犯罪事实，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。辩护人合理意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人范晓新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月30日起至2024年11月29日止。罚金自本判决生效后10日内交付本院。）二、赃款人民币三百六十六万三千八百元继续予以追缴，不能追缴部分责令被告人范晓新退赔集资参与人（名单及数额见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭丹华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二一年五月二十五日书 记 员  孙雯尧附表：返还集资参与人款项明细            毕玉英              8,660.00                   程淑华              32,000.00                   程淑云              8,400.00                   戴月              274,000.00                   董淑琴              26,600.00                   杜艳美              8,400.00                   段淑娥              22,628.00                   范宝太              8,400.00                   高吉祥              270,200.00                   高美华              66,920.00                   韩桂花              18,700.00                   韩即行              282,000.00                   韩淑清              8,200.00                   洪作英              183,510.00                   黄桂花              16,800.00                   李连华              8,250.00                   李琴              42,500.00                   李作玲              79,577.00                   刘惠敏              192,800.00                   刘金荣              25,200.00                   刘金英              6,200.00                   刘俊花              176,975.00                   刘秋华              388,200.00                   刘顺              25,200.00                   吕其华              8,800.00                   马金凤              180,000.00                   秦子清              5,000.00                   邱淑霞              16,800.00                   任秀丽              37,750.00                   阮学芬              25,200.00                   沙美珍              137,300.00                   孙盛林              14,560.00                   孙秀英              17,100.00                   谭艳珠              27,000.00                   王春叶              21,070.00                   王翠兰              30,200.00                   王桂秋              33,840.00                   王兰英              19,720.00                   王淑梅              275,400.00                   王淑荣              50,060.00                   王淑云              48,800.00                   王素英              9,280.00                   王晓明              155,080.00                   吴桂芳              184,200.00                   吴九云              15,500.00                   吴宽运              25,200.00                   阎家顺              7,200.00                   于桂珍              8,400.00                   于巧云              8,250.00                   宇秉珠              7,400.00                   张琳              39,150.00                   张淑娟              15,660.00                   赵凤琴              14,560.00                   周家惠              20,000.00                   周秀莲              17,800.00                   邹连英              7,200.00       附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。