湖南省祁东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0426刑初139号 公诉机关湖南省祁东县人民检察院。 被告人樊红辉，外号“小三毛”，男，汉族，初中文化，湖南省祁东县人。2015年3月24日因盗窃被行政拘留5日（因已满十四周岁未满十六周岁不执行），2015年5月5日因殴打他人被行政拘留5日（未满十六周岁不执行）。因涉嫌盗窃罪于2020年12月15日被抓获归案并于次日被刑事拘留，经祁东县人民检察院批准，2021年1月22日被逮捕，现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人邹福平，湖南真诚律师事务所律师。 湖南省祁东县人民检察院以衡祁检一部刑诉〔2021〕110号起诉书，指控被告人樊红辉涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月20日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，于2021年5月13日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察官彭仁华出庭支持公诉，被告人樊红辉及其指定辩护人邹福平到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省祁东县人民检察院指控，被告人樊红辉明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相应证据予以证明，建议本院对被告人樊红辉判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。 被告人樊红辉对所指控犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人樊红辉的指定辩护人邹福平提出被告人樊红辉认罪认罚，同时具有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人樊红辉伙同凡里（另案处理）为他人提供银行卡转账并收取好处费，其中建设银行卡（账号为6236602950007269***）在2020年2月28日至10月21日收款共计789,688元；工商银行卡（账号为1905031101006738***）在2020年9月11日至10月20日收款金额共计535,450元；邮政银行卡（账号为6214995540026096***）在2020年7月8日至10月25日收款共计575,602元；邮政银行卡（账号为6217995540026839***）在2020年5月17日至2020年11月16日收款共计40,030元；中国银行卡（账号为6215697500017108***）在2020年1月21日至3月11日收款金额共计74,710.26元。多张银行卡收取诈骗所得流水2,015,480.26元。其中已被查实系诈骗犯罪所得的金额约为1.5万元，凡里的工商银行卡转账中已被查实系诈骗犯罪所得的金额为3600元。具体事实如下： 1、2020年2月初，被告人樊红辉明知唐珺杰等人为他人洗钱，仍提供自己的中国银行卡（卡号：6215697500017108***）给唐珺杰等人收钱。先后收取被害人孙某某6000元、田某9000余元钱，并帮助他人转移犯罪所得，获利1000余元。 2、2020年11月，被告人樊红辉伙同万船、刘明亮、周鹏（另案处理）帮何源（另案处理）转移犯罪所得272,000元，非法获利1100元。 3、2020年1月份至7月份，被告人樊红辉明知伍鑫等人为他人犯罪洗钱，仍伙同凡里，提供凡里的工商银行卡（卡号：6212263602136807***）给伍鑫等人收钱，收取被害人裘某的3600元钱，并帮助他人转移犯罪所得，获利2400余元。 2020年12月15日对樊红辉等人诈骗案立案侦查。2020年12月15日民警在祁东县东城国际花园C栋2单元1406室将被告人樊红辉抓获。经审讯，被告人樊红辉对自己掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳，案件得以侦破。 2021年5月13日，被告人樊红辉向本院退缴非法所得4500元。 另查明，被告人樊红辉因盗窃于2015年3月24日被行政拘留5日，因已满十四周岁未满十六周岁不执行；因殴打他人于2015年5月5日被行政拘留5日，因未满十六周岁不执行。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的接报案登记表、综合材料、批捕文书、到案经过、户籍证明、微信聊天及转账记录、银行收款记录、行政处罚决定书、情况说明，被害人田某、孙某某、裘某的陈述，被告人樊红辉的供述与辩解，同案人凡里、万船、刘明亮、周鹏的供述等证据予以证明。 本院认为，被告人樊红辉明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人樊红辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分。被告人樊红辉归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人樊红辉的指定辩护人提出被告人认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。为打击犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人樊红辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2021年8月14日止。罚金已缴纳） 二、被告人樊红辉退缴的非法所得4500元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长 洪 桥 人民陪审员 周 力 人民陪审员 彭菊元 二〇二一年五月二十八日 书 记 员 胡 丁 附：本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。