陕西省泾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0423刑初57号 被告人董某某，男，汉族农民，2020年9月10日被XX机关抓获，2020年9月11日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被泾阳县XX局刑事拘留，2020年10月16日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所董某某。 指定辩护人张某某，泾阳县法律援助中心律师张某某 泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2021）Z20号起诉书以被告人董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泾阳县人民检察院指派检察员穆静、检察员助理孙炎楠出庭支持公诉，被告人董某某及指定辩护人张某某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 泾阳县人民检察院指控：2019年XX机关在办理季某某等人(已判决)诈骗案的过程中，发现被告人董某某在吴某某(QQ名为“九哥”)建立的名为“Dawn”的QQ诈骗交流群中为群管理员，QQ名为“LV陈昂”，DawnQQ群内有一百多名成员，用于诈骗交流活动。2020年1月26日至9月11日期间董某某进入到用收款码在网上实施诈骗的0Q群后，在不同的诈骗交流解中通过向实施网络诈骗的首单(SD)或后续(HX)提供收款二维码洗款分成获利，其中为QQ名为“九哥”(已批捕)、“芙逸”、“至诚”、“小鬼”等人(正在追查)实施网络诈骗提供帮助。在他人实施诈骗的过程中，董某某负责寻找收款二维码，联系提供二维码的人将二维码发给诈骗人员，诈骗成功后给提供二维码的人扣除诈骗全额的15%-20%作为好处费，董某某再扣除剩余金额的10%-15%作为提成，余下的转给诈骗实施人员。每次洗款均通过支付宝(账号为1809231XXXX，昵称“随缘”)的口令红包、收款码及转账方式收到和发出。董某某共收到洗款金额270404.96元，从中提取10%-15%的提成，金额为27040.496元。并收到诈骗人员发给他的奖励红包8次共1104元。违法所得28144.496元。另董某某明知他人实施网络诈骗的情况下向他人买卖QQ群并从中赚取利润，通过昵称为“随缘”的支付宝账号收款，违法所得2328元。被告人董某某共通过洗款与买卖QQ群支付结算金额为272732.96元，违法所得共计30472.496元。 公诉机关认为，被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为三个以上对象提供帮助，支付结算金额共272732.96元，违法所得30472.496元，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人董某某三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人董某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并当庭表示认罪认罚，具结悔过。 其辩护人对公诉机关指控被告人董某某犯诈骗罪的罪名及犯罪事实不持异议。但认为被告人系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，依法可予以从轻处罚。被告人家属愿意代替被告人将其违法所得上缴国家，并愿意缴纳罚金，且被告人有立功情节，依法应从轻处罚。建议对被告人从轻处罚。 经审理查明：2019年XX机关在办理季某某等人(已判决)诈骗案的过程中，发现被告人董某某在吴某某(QQ名为“九哥”)建立的名为“Dawn”的QQ诈骗交流群中为群管理员，QQ名为“LV陈昂”，DawnQQ群内有一百多名成员，用于诈骗交流活动。2020年1月26日至9月11日期间，被告人董某某进入到用收款码在网上实施诈骗的0Q群后，在不同的诈骗交流群中通过向实施网络诈骗的首单(SD)或后续(HX)提供收款二维码洗款分成获利，其中为QQ名为“九哥”(已批捕)、“芙逸”、“至诚”、“小鬼”等人(正在追查)实施网络诈骗提供帮助。在他人实施诈骗的过程中，被告人董某某负责寻找收款二维码，联系提供二维码的人将二维码发给诈骗人员，诈骗成功后给提供二维码的人扣除诈骗全额的15%-20%作为好处费，被告人董某某再扣除剩余金额的10%-15%作为提成，余下的转给诈骗实施人员。每次洗款均通过支付宝(账号为1809231XXXX，昵称“随缘”)的口令红包、收款码及转账方式收到和发出。被告人董某某共收到洗款金额270404.96元，从中提取10%-15%的提成，金额为27040.496元。并收到诈骗人员发给他的奖励红包8次共1104元。违法所得28144.496元。另被告人董某某明知他人实施网络诈骗的情况下向他人买卖QQ群并从中赚取利润，通过昵称为“随缘”的支付宝账号收款，违法所得2328元。被告人董某某共通过洗款与买卖QQ群支付结算金额为272732.96元，违法所得共计30472.496元。 案件侦查过程中，被告人董某某带领XX机关到犯罪嫌疑人吴某某居住的西安电视塔附近的酒店寻找到吴某某身份信息，并将吴某某抓获。 以上事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人狄某某陈述证明2020年8月1日16时左右，他当时在三渠镇家中用他妈的一部手机玩QQ（30607XXXX8，手机号1509100XXXX），突然被一个QQ号（1214815184）邀请加好友，他没想就同意了，但是他不认识对方，对方加了好友后给他说自己是“红包百分”群，现在微信零钱有200到300元的话就可以免费领红包，问他领红包不，他就问怎么领，对方就给他发视频，然后又发给他一个二维码，接着对方用QQ的分享屏幕功能，邀请他观看远程演示，他就点击通过了。对方叫他先保存刚发的二维码，接着打开手机上的微信(微信号：1509100XXXX，微信名；“烟火里的尘埃”)，这是他妈的微信。他按对方的要求做后，发现进入到他妈的微信支付界面。对方接着叫他输入4399数字，他当时没搞懂就输了4399数字，然后点支付确定，提示输入密码，他记得他妈设置的密码，他输入密码后他妈手机的微信零钱就转走了。接着分享屏幕断了，对方又发来一个二维码，又开启分享屏幕，还是按之前的步骤操作，到支付时零钱没钱了，对方就指挥他选择捆绑的银行卡试着往零钱充钱，他试过了微信捆绑的两张银行卡，从一张他姐的卡上向微信零钱按对方的要求输入2001，结果微信零钱充了2001元，然后又按照第一次的操作将2001元扫第二个二维码转走了。之后他妈给他打电话说他姐的卡有钱被支付了，他姐收到支付信息了，怀疑被骗了。他这时才醒悟发觉自己被骗了。之后他怕他妈怪他，就把对方QQ删除了。他妈回来后知道情况就陪他报警了。 2、提取笔录、扣押清单及手机截图证明，2020年9月11日，泾阳县XX局民警从董某某处扣押手机一部（iphone11proNax,序列号F12LZGKAON701，内存64GB，主号1MEI：XXXXXXXXXXX9075，背面SIK卡1MEI：XXXXXXXXXXX5447，附手机号：1809131XXXX，机身颜色为暗夜绿色）。2020年12月15日，泾阳县XX局民警在董某某在场的情况下，在董某某的手机里查看到其支付宝账号为1809231XXXX，昵称为“随缘”的支付宝的口令红包收发记录。其1809231XXXX“随缘”支付宝的口令红包显示其未删的2020年的收到237个红包，共498599.55元，发出431个红包，共422276.18元。经董某某对现有的237个收到的口令红包逐一查看，现有237个收到的口令红包中涉及其洗款、出售诈骗目标的QQ群的对象有30个不同账号，其中就有“小旦”、“九哥”、“失望”等人的账号。对以上记录拍照提取，同时对该支付宝的余额宝内容拍照提取。 3、辨认笔录证明，董某某通过混杂照片辨认确定，吴某某就是“Dawn”群的群主“九哥”。 4、支付宝账号记录截图、手指明细及分类汇总证明，被告人董某某帮助他人洗钱，支付结算金额272732.96元，违法所得30472.496元。 5、抓获经过及证明，2020年9月10日，泾阳县XX局三渠派出所民警在西安市XX路XX城XX市场内，将董某某抓获。 6、聊天记录证明，董某某、吴某某等人通过QQ群商议共同对他人实施诈骗的犯罪事实。 7、户籍证明，被告人董某某出生于2002年1月9日，案发时已达法定刑事责任年龄。 8、同案犯吴某某供述证明，他是2019年7月份开始进行诈骗活动的。一般都是通过“QQ”APP社交平台，在QQ群里发一些诈骗信息。在QQ群里有的做“洗款”，有的做“首单”，有的做“后续”。“洗款”也叫洗钱，专门给诈骗的人提供收款二维码，让被骗的人把钱通过二维码扫给自己，做洗款的人一般会拿骗来的百分之二十的钱，剩下的钱都转给实施诈骗的人。他一共做过两次，收款功能就被封掉了。“首单”的做法就是有人在一个QQ群里发布一些红包返利的诈骗活动，如果群里有人参与，做首单的人就和对方私聊实施诈骗。“后续”就是首单做完后，把上当的受害人再次介绍给诈骗的人。他一共有两个微信，一个微信号是b4976abc，另一个昵称是“大风吹走英雄梦”。他从事诈骗共获利三、四十万元。他通过QQ认识“文文”和“公子”，但是真名叫什么他不清楚。2020年8月1日，“文文”帮他洗过一次钱，数额是4399元，这笔钱通过支付宝进入他尾号是5561的工行卡里；“公子”帮他洗了一笔钱，数额是2001元，也转入尾号为5561的工行卡里。 9、同案犯季某某供述证明，他有一个QQ群，群名叫“Dawn”，群里有100多人，这个群是用来实施诈骗交流的，里面的人都不认识，群里有人做首单，有人做后续，有人做洗款，还有开群的。他买过两三次群，一共花了900元左右，他做过首单和洗款，首单做了有六、七个，总共骗了1000元左右，他做的首单给他洗款的人是在“Dawn”群里找的，昵称为“Dawn-日历”的QQ号是2748212，说自己是甘肃省的。有时候群里会有人发“来个XK”，意思就是洗款，他就和发消息的人私聊，说好分成后他就出去找商铺的二维码，刚开始的时候他是一个人出去找二维码，后来他把这个事情告诉了他朋友王某某，也把王某某拉进群，他们俩都是五五分成。他和王某某一起配合做了十来单，总共洗了1万多元，总共能提3000元左右。2020年8月初的时候，他和他朋友王某某在句容市一网吧上网，他收到了呢称为“九哥备用dawn”的好友给他发的QQ消息，让他找二维码收钱，然后再转回去，给他百分之二十，他就答应了。他在句容市润阳广场的一个超市找了一个收款二维码。他给超市里的女的说在那里换一下钱，意思就是他朋友扫店里的码转钱，让超市的女的再把钱转给他，超市的女的同意了，他就和王某某回网吧了，骗钱的人给他发QQ说钱到了，给他发了张4399元付款成功的截图，然后他就跟王某某去了之前的那个超市，他骗超市的人说他用自己的信用卡扫了店里的二维码把钱付了，让给他付了4399元，超市的女的让另一个女的来店里分两次给他微信扫了1000元和3399元，然后他把微信里的4399元提到他绑定的银行卡上，然后按照“九哥备用dawn”提供给他的卡号通过支付宝转了3000多元，扣掉了百分之二十，然后他通过微信给王某某转了500元，他留了大概300多元。他把分的300多元用于上网、吃喝了，王某某把钱用于还他的贷款了。 10、同案犯王某某供述证明，2020年8月初，他和季某某在句容市“风驰网咖”上网，季某某说帮一个骗钱的人找一个商家的收款二维码，骗钱的人把钱打到商家那边，他们再从商家那里把钱换成现金，他们再把剩余的百分之八十打给骗钱的人，他们就挣百分之二十的报酬。他们一起找了三家，前两家没有同意，第三家是一个超市，超市的女的同意了，他们在第三家那个超市把钱换到季某某的微信里了，给他扫了4399元，然后季某某把百分之八十给骗钱的人转过去了，通过微信给他转了500元，剩下的季某某自己留着了。他们没有给超市的人说这是骗钱的人转的，说的是他们要用现金，还说他们转错了，然后让超市的人把钱转给他们。 11、被告人董某某在侦查阶段及庭审中均如实供述了自己的犯罪事实。 以上证据，可相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人董某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为三个以上对象提供帮助，支付结算金额共272732.96元，违法所得30472.496元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人董某某为XX机关提供重要线索，协助XX机关侦破其他案件，属立功，对其可从轻处罚。被告人董某某在侦查阶段及庭审中均能如实供述自己的罪行，系坦白，对其可从轻处罚。对其辩护人认为可对其从轻处罚的辩护观点予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币35000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2020年9月10日起至2021年9月9日止。罚金在判决生效后10日内一次性缴纳） 二、作案工具Iphone11ProMax手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王浩然 人民陪审员  成 凤 人民陪审员  王京五 二〇二一年五月二十七日 书 记 员  封唯宇 附：《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条认罪认罚从宽制度，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 1