湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0224刑初62号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人龙小军，绰号胖子，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省株洲市茶陵县，家住茶陵县。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月18日被茶陵县***刑事拘留，2021年1月19日，经茶陵县人民检察院决定逮捕。现羁押于茶陵县看守所。 辩护人蒋学锋，湖南犀城律师事务所律师。 辩护人付小波，湖南犀城律师事务所律师。 茶陵县人民检察院以茶检一部刑诉[2021]37号起诉书指控被告人龙小军犯诈骗罪，于2021年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2021年5月26日公开开庭审理了本案，茶陵县人民检察院指派检察官陈田、检察官助理龙斐斐出庭支持公诉，被告人龙小军及其辩护人蒋学锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 茶陵县人民检察院指控，被告人龙小军通过向他人借款并对外放贷赚取息差，被告人龙小军与被害人刘某1相识后，龙小军以其可以支付高额利息为由累计向刘某1借款40多万元用于其对外借贷。2019年12月份后，龙小军借贷资金周转出现问题，无力偿还所借资金和利息，为维持资金周转，龙小军先后以帮助刘某1买房、申请养殖补贴和办理河道清理开采许可证为名，先后骗得刘某135.5811万元。 为证明上述事实，公诉机关提交的证据如下：1.扣押的涉案手机；2.受案登记表、抓获经过、户籍证明、认罪认罚具结书、银行转账记录、资金统计表、借条、微信转账记录等书证；3.证人陈某1、刘某2、罗某1、陈某2、韩某等人的证言；4.被害人刘某1的陈述；5.被告人龙小军的供述和辩解；6.微信聊天记录截图等证据。 公诉机关认为，被告人龙小军通过虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物35.5811万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议其判处有期徒刑六年六个月，并处罚金。在诉讼过程中，因被告人家属代其退赔被害人部分损失21万元，且被告人龙小军自愿认罪认罚，公诉机关当庭调整量刑建议，建议判处被告人龙小军有期徒刑三年六个月，并处罚金。 被告人龙小军对指控的罪名和事实没有异议，且在值班律师的见证下当场签署了《认罪认罚具结书》，对公诉机关调整后的量刑建议没有异议。其辩护人辩称，被告人家属在庭前代为退赔被害人部分经济损失，并取得被害人的谅解，且当庭表示愿意对剩余的金额予以积极退赔，建议对其判处缓刑。 经审理查明，被告人龙小军通过向他人借款并对外放贷赚取息差，被告人龙小军与被害人刘某1相识后，龙小军以其可以支付高额利息为由累计向刘某1借款40多万元用于其对外借贷。2019年12月份后，龙小军借贷资金周转出现问题，无力偿还所借资金和利息，为维持资金周转，龙小军先后以帮助刘某1买房、申请养殖补贴和办理河道清理开采许可证为名，先后骗得刘某135.5811万元。具体犯罪事实如下： 一、2019年年底，被告人龙小军得知刘某1有意在茶陵县城购买房子，便谎称自己有律师朋友，可以帮刘某1买到低价房，刘某1信以为真，后龙小军以帮刘某1买房为名，要刘某1先支付资金给其偿还自己在银行的按揭贷款拿回房产证，再用房产证到银行抵押帮刘某1贷款买房，可以减少利息。为此刘某1分多次向龙小军累计转账13万元，刘某1在支付资金后多次催促龙小军房子的事情，龙小军先是以各种理由推脱，后从朋友处得知茶陵县朝阳新城24Ｂ栋3104室要出售，龙小军问到大门密码后带刘某1前去看房，看房后又要刘某1支付了3万元预付款，但龙小军收到钱后并未联系房主商谈购房事宜。2021年6月16日，龙小军又以需缴纳购置税为由向刘某1索要了14286元。后刘某1自行前往朝阳新城24Ｂ栋3104室查看时发现该房已入住，为此与龙小军发生争吵。龙小军担心事情败露，为继续骗得刘某1的信任，于是找到茶陵佳美房产中介公司业务员拿到了在该公司挂牌出售的锦绣华府7栋2单元1003室的钥匙，带着刘某1到该房查看，并承诺十五日之内将房子过户至刘某1名下，但看完房后龙小军并未与中介公司签订购房意向书，也未找房主协商购房事宜，而是在9月29日，龙小军通过伪造一份购房协议书让刘某1签字，签完字后收回了该协议书。龙小军以帮刘某1购房为名先后骗得资金18.3286万元。 上述事实，有下列经庭审经举证、质证的证据证明： 1、被害人刘某1的陈述，证明在2018年，其在其哥家走动时经常碰到龙小军来买鸡，所以就认识了。其向龙小军提及有买房子的意向，他马上表示有买到房子的渠道。之后龙小军以陈某买车需要10万元为由让其转账，并哄骗说到时陈某在其买房子问题上会特别留意或者压价，这笔钱在以后房款中扣除也可以。龙小军又说要还房子贷款还差15万元，让其出钱把房产证从银行收回再去银行贷款，然后帮其还房子贷款。其便于2019年12月3日至2020年1月3日分四笔向龙小军账户转账15万元。后龙小军又以交预付款、缴纳购置税等名义向其要钱，其又通过微信转款了几笔给他。之后谈到过户的事，龙小军一推再推，电话不接，微信拉黑，一直躲着。自己一些借贷情况，其在笔记本上写了。其被龙小军以购房、申领补贴、申办清理许可证为名，骗取40余万元。 2、证人陈某1的证言，证明2020年8月份左右，其带龙小军去看了一次房子，看房后他对房子很满意，并说要带个女性朋友来看房，他准备买房送给她。龙小军自己想要单独带她看房，叫其把钥匙交给他，后他的女性朋友就过来了，其站在侧面没露面，看完房后龙小军说对房子很满意，到时候筹完钱后再找其买。之后，其又多次电话回访龙小军，但他基本在敷衍其，不是真心要买，后来也没联系他了。 3、被告人龙小军的供述与辩解，证明在2019年，刘某1和其说她想在茶陵县买套房子。其当时打听到一个人赌博输了很多钱想要把房子卖了，然后就联系刘某1去看房子。其叫刘某1给28万给他，他再去联系房主将房子卖给她，后刘某1陆续转了几笔钱给其。其收到钱后并没有找房主，因其和房主根本就不认识，后来其将这个钱用于赌博和日常开销。到了6月份，刘某1得知这套房子卖给了别人找到他。其担心事情败露就和刘某1说联系到了另一套房子，带刘某1看完房子后其告诉她房子要买下来需80多万元，后刘某1又通过微信转1万多元给其。其记得刘某1一共转了18.3286万元。这些钱被其用于赌博和日常开销以及还之前欠的钱。 上述证据具有合法性、客观性与关联性，本院予以采纳。 二、2019年年底，被害人刘某1向被告人龙小军提起茶陵县火田镇贝江村河道有大量河沙，不知能否办理一个河道清理许可证挖沙，并愿和龙小军合股.龙小军谎称自己认识县政法委领导罗某2（系茶陵县供销社业务股副股长），可以办到证，为此龙小军带着罗某2到河道现场查看，罗某2查看后明确告知龙小军该河道清理许可证办不了，但龙小军并未将该情况告知刘某1，而是为了能从刘某1骗取资金来维持了其高息借贷资金的周转，谎称可以将证办下来，并以办理河道清理许可证，需缴纳办证费用，以及找领导协调送礼、走关系等理由，自2019年12月至2020年6月陆续从刘某1处骗得人民币11.18万元。 上述事实，有下列经庭审经举证、质证的证据证明： 1、被害人刘某1陈述，证明2019年底，其曾向龙小军说过其前夫所在的火田村贝江一组河道有大量河沙，如果搞可以从中赚大钱，但抓得严不知道能不能开采。龙小军跟其说可以搞，并找来一张河道清理表给其填写，并说他带政法委的人到现场看了说可以开采，但要办理许可证。龙小军告诉其办证要缴纳8.6万元，让其出5万元，他将车子抵押出3万元，随后又以办证、送礼给县里主要领导为由从2019年12月2日到2020年6月1日期间从其这骗走了12.28万元。龙小军骗钱败露后，其特意找了罗某某，他说陪龙小军到了现场，但以清理河道名义采砂是不可能做到。 2、证人罗某2的证人证言，证明2019年下半年，龙小军咨询其能不能办理河道清理开采证。其看了现场后说搞不了，这边是林地，林业局也不可能批。2020年10月份，刘某1找到其问河道清理开采证是不是其在经手办理，其表示没有。刘某1跟其讲龙小军在她那拿了10多万元送礼给其，其当时很气愤并说没收龙小军任何东西。 3、被告人龙小军的供述与辩解，证明2020年3月份的样子，刘某1和其聊天时提及她前夫老家火田有一条河，并问其能不能搞到河道清理开采证。其本身是没办法搞到这个证的，但其应允他可以帮她想办法走关系把证搞下来，让她发钱给其。之后，刘某1通过微信发了一笔4万元，一笔5万元，还有一些打点关系的钱共11.18万元，但是其没办法找人办证，因这个证根本办不下来。后来这些钱都被其用于赌博和日常开支以及还一些之前的欠钱。 上述证据具有合法性、客观性与关联性，本院予以采纳。 三、2020年新冠肺炎疫情期间，被告人龙小军以疫情期间国家对养殖业有补贴的政策，自己认识茶陵县思聪街道办事处佐垅村秘书，可以帮助刘某1借用他人养殖场名义申报补贴，最高可获得补贴20万元，但需要找村委会和相关单位领导协调关系、送礼。自2020年3月至2020年6月期间，龙小军先后以送礼、协调关系为由，先后骗得刘某1资金6.0725万元。 上述事实，有下列经庭审经举证、质证的证据证明： 1、被害人刘某1陈述，证明在2020年新冠肺炎疫情期间，龙小军主动找到其说他和左陇村秘书女儿是同学，可以用其名义向政府申领养殖补贴，然后又说可以假借其名义借用诸目村书记养猪场也可以申领。龙小军说分两个阶段，第一年一次性可以领补贴15万元，此后五年每年2万元。在龙小军以走关系送礼为名的情况下，其给了他7.9383万元。 2、证人韩某的证言，证明其担任左陇村秘书一职，自己接到民警电话说深塘村有一名龙小军的男子，借用其名义在外面骗取钱财。其没有收到关于疫情期间造成养殖户经济损失可以享受补贴的通知。其和其家属都不认识龙小军。 3、被告人龙小军的供述与辩解，证明2020年3月份的样子，刘某1问其养鸡有没有补贴。其问了一个养猪的朋友，朋友说搞养殖政府一般都有补贴。其就告诉刘某1养鸡有补贴，她养的鸡按照数量可以补20万左右，但是需要钱送礼打点关系，之后刘某1通过微信陆续转了6.0725万元给其。这些钱都被其用于赌博和日常开支以及一些之前欠的钱。 上述证据具有合法性、客观性与关联性，本院予以采纳。 另有下列经庭审举证、质证的综合证据证明上述事实： 1、户籍信息，证明龙小军犯罪时，已经达到完全刑事责任年龄。 2、受案登记表、立案决定书，证明本案案发由被害人刘某1报案，依法立案。 3、抓获经过，证明XXXX接到被害人刘某1报案后将被告人龙小军抓获归案。 4、扣押决定书及扣押清单，证明民警依法扣押龙小军黑色华为手机一台，型号为VCE-AL00。 5、认罪认罚具结书，证明被告人在律师见证下，自愿签署认罪认罚。 6、2021年5月8日收据、借条各一份，证明被告人家属代为退赔被害人21万元以及被告人龙小军向被害人刘某1出具借条14.5811万元的事实；被告人龙小军和被害人刘某1均对公诉机关指控的35.5811万元诈骗金额表示认可。 7、银行流水记录，证明民警依法提取了刘某1名下卡号为尾号4176的银行账户从2019年12月至今的交易流水，在ＡＴＭ取现以及在柜台交易的详细信息、该卡的开户信息。 8、刘某1被诈骗案借贷记录以及微信聊天、微信转账记录截图，证明刘某1的借贷情况，微信聊天和转账情况。 9、刘某1微信交易明细表三张，证明XX机关统计了2019年12月3日-2020年6月28日刘某1微信所有的支出与收入情况。 10、证人证言 （1）证人罗某1的证言，证明其和龙小军是通过另一个做水电安装的朋友欧阳某认识的，2019年4月份，龙小军帮其安装水电没收钱，到了5月份龙小军向其借钱，龙小军同意三分利息后，其借3万元给他，这是第一次借钱。龙小军累计从其这借了70-80万元，他说做工程，但实际拿钱干啥去了就不知道。其不是律师，也不知道龙小军对外这样介绍自己什么意思。龙小军找刘某某借了6万元，其做的担保。 （2）证人陈某2的证言，证明2019年下半年因龙小军在其工作的地方有一笔贷款，其就认识了龙小军，他又是自己的朋友罗某1的朋友所以更熟悉了。2020年6、7月份时候，龙小军找到其说有一个项目，问其要不要投资，可以返还利息。龙小军其实是借钱放贷给他人收取高额利息，从中赚取差价。到了2020年10月份时候，龙小军找到其说亲戚信用卡需要10万元过账，后又要过账10万元，其帮忙之后，龙小军就失去了联系，得知他资金链断了跑路了。龙小军总共欠其29.88万元。 （3）证人刘某2的证言，证明其和龙小军系夫妻关系。其是2020年知道龙小军在外面欠了很多钱，2020年10月份时候龙小军突然跟其讲带其到东莞躲一下，他说在外面借了很多高利贷，已经还不上了，只能出去躲债。龙小军自己说是帮朋友做生意周转资金，然后借了高利贷，最后越陷越深。其可以肯定他没有赌博、嫖娼、吸烟等不良爱好。龙小军现在身无分文，还用了其信用卡，我们欠一屁股债，他现在肯定没能力还了。 上述证据具有合法性、客观性与关联性，本院予以采纳。 本院认为，被告人龙小军通过虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人龙小军的辩护人提出，被告人家属代为退赔被害人部分经济损失，并取得被害人的谅解，且当庭表示愿意对剩余的金额予以积极退赔，建议对其判处缓刑。经查，被告人龙小军骗取他人财物35.5811万元，数额巨大，仅部分退赔，且没有法定减轻情节，不宜判处缓刑，故对其这一辩护意见不予采纳。被告人龙小军被动到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人龙小军自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人家属代其退赔被害人部分损失21万元，可做量刑情节予以考虑。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人龙小军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 二、责令被告人龙小军退赔人民币一十四万五千八百一十一元给被害人刘某1。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刑期自2020年12月18日起至2024年6月17日止。所处罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭云林 人民陪审员  罗卫明 人民陪审员  谭迪中 二〇二一年五月二十八日 法官 助理  谭 飞 书 记 员  陈梅琴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑 事责任的； （二）被告人违背意愿认罪的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。