黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)黑1002刑初62号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人谭文杰，男，1995年6月26日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地牡丹江市爱民区，住牡丹江市西安区。2020年12月12日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局刑事拘留，2021年1月15日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，2021年1月18日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人刘福传，黑龙江同洲律师事务所律师。 被告人丁玉，男，1988年3月17日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市东安区。2020年12月12日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局刑事拘留，2021年1月15日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，2021年1月18日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 被告人陈宇，男，1996年10月23日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市东安区。于2021年2月6日因涉嫌诈骗被牡丹江市XX局东安分局刑事拘留，2021年3月10日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，2021年3月11日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人马罡，黑龙江马罡律师事务所律师。 被告人丁翼，男，1987年6月17日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地牡丹江市东安区，住牡丹江市阳明区。2020年12月12日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局刑事拘留，2021年1月15日经牡丹江市东安区人民检察院院批准逮捕，同年1月18日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 牡丹江市东安区人民检察院以牡东检二部刑诉〔2021〕40号起诉书指控被告人谭文杰、丁玉、陈宇、丁翼犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月23日受理后，适用简易程序依法组成合议庭，于2021年5月20日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察官孙黎国出庭支持公诉，被告人谭文杰及其辩护人刘福传、被告人丁玉、被告人陈宇及其辩护人马罡、被告人丁翼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，被告人谭文杰与被告人丁玉系朋友关系，二人曾在为违法犯罪活动提供资金结算服务的跑分网络平台(指为网络赌博违法资金进行中转刷单，并以此获取佣金的网络平台)被骗。2020年3月，谭文杰通过网上渠道搭建了名为“汇博”的虚假跑分网站，骗取被害人黄某某等四人钱款。同年9月，丁玉召集其哥被告人丁翼、朋友被告人陈宇共同在丁翼位于牡丹江市东安区家中实施网络诈骗，丁玉让谭文杰通过网上渠道搭建了“汇博”的同名虚假跑分网站，利用“大飞机”网络信息群发程序大量发布为赌博网站进行资金结算赚取佣金的广告信息，继而实施网络诈骗行为。 1.2020年3月3日，被害人黄某某在网上看到被告人谭文杰发布的广告，为赚取佣金在谭文杰搭建的名为“汇博”的虚假跑分网站注册后，向谭文杰提供的的中国工商银行卡转账8笔，共计人民币118400元。后谭文杰陆续通过被告人丁玉的银行账户向黄某某转账7笔，返还共计98989元，故黄某某被骗金额为19411元，此款由谭文杰实际获得。 2.2020年3月3日，被害人耿某某通过丈夫黄某某推荐，为赚取佣金在被告人谭文杰搭建的名为“汇博”的虚假跑分网站注册后，向谭文杰提供的中国工商银行卡转账3笔，共计人民币27700元。后谭文杰陆续通过被告人丁玉的银行账户向耿某某转账3笔，返还共计26900元，故耿某某被骗金额为800元，此款由谭文杰实际获得。 3.2020年3月4日，被害人尤某某通过同学黄某某推荐，为赚取佣金在被告人谭文杰搭建的名为“汇博”的虚假跑分网站注册后，向谭文杰提供的中国工商银行卡转账3笔，共计人民币28000元。后谭文杰陆续通过被告人丁玉的银行账户向尤某某转账2笔，返还共计18068元，故尤某某被骗金额为9932元，此款由谭文杰实际获得。 4.2020年3月4日，被害人黄某某通过哥哥黄某某推荐，为赚取佣金在被告人谭文杰搭建的名为“汇博”的虚假跑分网站注册后，按谭文杰的要求向中国工商银行卡转账人民币16000元后与谭文杰失去联系，故黄某某被骗金额为16000元，此款由谭文杰实际获得。 5.2020年9月4日，被害人吴某某在网上看到被告人丁玉等人发布的广告，通过QQ聊天软件与丁玉取得联系。吴某某为赚取佣金在丁玉等人搭建的名为“汇博"的虚假跑分网站注册后，向丁玉招商银行卡及交通银行卡转账13笔，共计人民币75100元。后丁玉、被告人陈宇向吴某某转账9笔，返还共计60700元，故吴某某被诈骗金额为14400元，其中陈宇分得3500元，丁玉分得10900元。 6.2020年9月30日，被害人孙某某在网上看到被告人丁玉等人发布的广告，通过QQ聊天软件与丁玉取得联系。孙某某为赚取佣金在丁玉等人搭建的名为“汇博”的虚假跑分网站注册后，向丁玉的朋友荣某某名下的中国工商银行卡转账17笔，共计人民币34649元。后丁玉使用朋友名下的龙江银行账户向孙某某转账16笔，返还共计24867元，故孙某某被骗金额为9782元，此款由丁玉实际获得。 7.2020年11月13日，被害人韦某某在网上看到被告人丁玉等人发布的广告，通过QQ聊天软件与丁玉取得联系。韦某某为赚取佣金按丁玉的要求在丁玉等人搭建的名为“汇博”的虚假跑分网站注册后，向丁玉中国银行卡转账13笔，共计人民币20278元。后被告人丁翼按照丁玉的指令在牡丹江市东安区的家中通过支付宝向韦某某转账12笔，返还共计17516元，故韦某某被骗金额为2762元，此款由丁玉实际获得。 8.2020年12月1日，被害人周某某在网上看到被告人谭文杰发布的广告，通过QQ聊天软件与谭文杰取得联系。周某某为赚取佣金在谭文杰搭建的名为“汇博”的虚假跑分网站注册后，按照谭文杰的要求工商银行卡转账人民币20000元，后与谭文杰失去联系，故周某某被诈骗金额为人民币20000元，此款由谭文杰实际获得。 9.2020年12月8日，被害人杨某某在网上看到被告人丁玉等人发布的广告，通过QQ聊天软件与被告人陈宇取得联系。杨某某为赚取佣金按陈宇的要求在丁玉等人搭建的名为“汇博”的虚假跑分网站注册后，向丁玉中国银行卡转账6笔，共计人币14900元。后被告人丁翼、丁玉通过支付宝向杨某某转账3笔，返还共计8936元，故杨某某被骗金额为5964元，其中陈宇分得3000元，丁翼分得2964元。 综上，被告人谭文杰单独实施网络诈骗5起，涉案金额共计66143元，获利66143元；被告人丁玉实施网络诈骗4起，其中3起共同犯罪、1起单独犯罪，涉案总金额共计32908元，获利23444元；被告人陈宇与他人共同实施网络诈骗2起，涉案金额共计20364元，获利6500元；被告人丁翼与他人共同实施网络诈骗2起，涉案金额共计8726元，获利2964元。上述非法获利均被各被告人用于日常零花全部挥霍，案发后四被告人的家属将非法获利全部上缴。 经侦查，2020年12月12日，被告人谭文杰、丁玉、丁翼分别在牡丹江市爱民区、牡丹江市东安区、牡丹江市阳明区被XX机关抓获到案；2021年2月5日被告人陈宇在牡丹江市东安区被XX机关抓获到案。 公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、侦破经过、情报线索、户籍信息、无前科证明、无工作证明、政治面貌证明、逮捕必要性说明、银行交易流水、转账记录截图、微信收款记录截图、微信聊天记录截图、QQ聊天记录截图、诈骗资金流转图、搜查证、扣押清单、电脑出租协议、工作说明、情况说明等；证人于某某、李某某、孙某、谭某某、李某某的证言笔录；被害人黄某某、耿某某、尤某某、黄某某、吴某、孙某某、韦某某、周某某、杨某某的陈述笔录；被告人谭文杰、丁玉、陈宇、丁翼的供述笔录；搜查笔录；电子数据光盘等证据证实。 公诉机关认为被告人谭文杰、丁玉、陈宇、丁翼以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用互联网骗取他人的钱款，数额巨大或数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处谭文杰有期徒刑三年三个月，并处罚金3万元；建议判处丁玉有期徒刑三年，并处罚金2万元；建议判处陈宇有期徒刑十个月，并处罚金1万元；建议判处丁翼有期徒刑九个月，并处罚金1万元。 被告人谭文杰、丁玉、陈宇、丁翼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。谭文杰的辩护人提出的辩护意见：一是谭文杰到案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，具有坦白情节；二是此前未受过刑事处罚，具有坦白情节；三是自愿认罪认罚，具有悔罪表现。陈宇的辩护人提出的辩护意见：一是陈宇能够如实供述自己的犯罪事实，坦白自己的罪行，依法应当从轻、减轻或免除处罚；二是自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；三是悔罪态度好，本次系初犯，主观恶性小，四是其法律意识淡薄，未造成重大社会影响，可以酌情从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人谭文杰、丁玉、陈宇、丁翼无视国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用互联网骗取他人的钱款，数额巨大或数额较大，已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控谭文杰、丁玉、陈宇、丁翼犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。丁玉、丁翼有二起犯罪系共同犯罪，丁玉在犯罪中起主要作用，系主犯，丁翼在犯罪中起次要作用，系从犯。丁玉、陈宇有一起犯罪系共同犯罪，丁玉在犯罪中起主要作用，系主犯，陈宇在犯罪中起次要作用，系从犯。谭文杰、丁玉、陈宇、丁翼到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，并且认罪认罚，可以从宽处罚。案发后，四被告人主动上缴全部赃款，可以酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，对谭文杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，对丁玉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第第三款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，对陈宇、丁翼依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第第三款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人谭文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元； 二、被告人丁玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元； 三、被告人陈宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元； 四、被告人丁翼犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元； 五、追缴被告人谭文杰赃款66143元，追缴被告人丁玉赃款23444元，追缴被告人陈宇赃款6500元，追缴被告人丁翼赃款2964元；发还被害人黄某某19411元、发还被害人耿某某800元、发还被害人尤某某9932元、发还被害人黄某某16000元、发还被害人吴某某14400元、发还被害人孙某某9782元、发还被害人韦某某2762元、发还被害人周某某20000元、发还被害人杨某某5964元; 六、在案扣押的作案工具谭文杰的苹果XR手机、苹果6S手机一部、苹果6手机一部、360手机一部；丁玉的金立手机一部、MOTO手机一部、海信牌手机一部；陈宇的苹果手机一部、华为手机一部；丁翼的华为手机一部、固态硬盘7块、银行卡16张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张丽霞 审 判 员  李双双 人民陪审员  隋 静 二〇二一年五月二十五日 书 记 员  董信加