甘肃省靖远县人民法院民事判决书（2021）甘0421民初766号原告：尚某，男，汉族，住甘肃省靖远县。被告：路某，男，汉族，住甘肃省靖远县。委托诉讼代理人：张某，北京市百瑞律师事务所律师。代理权限为特别代理。原告尚某与被告路某民间借贷纠纷一案，本院于2021年2月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告尚某、被告路某及其委托诉讼代理人张某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告立即偿还原告借款110000元；2.依法判令诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年3月，被告由于资金周转困难向原告借款，原告分四次通过银行向被告转账100000元、支付现金10000元，共计110000元，被告答应2个月内还清，但被告一直未按时还款。因为当时被告和原告女婿何乃鹏合伙做生意，出于信任就没让他写借条。何乃鹏与被告路某合伙做煤炭生意期间，原告主要负责收煤和卸煤，有时候会帮忙做一下财务。借给被告的110000元是原告卖了铲车之后得的钱，与被告和何乃鹏合伙资金没关系。被告路某辩称，（一）本案尚某不具有原告的主体资格，法庭应驳回尚某的起诉。本案原告尚某系何乃鹏的岳父，尚某系何乃鹏个人的财务管理人员，主要负责资金的管理，尚某支出现金系代何乃鹏个人的职务或代理行为，而非尚某的个人行为，尚某支出款项所产生的权利义务由何乃鹏享有或负担。因此，尚某不具有原告主体资格，法庭应驳回原告尚某的起诉，应由何乃鹏行使相关权利义务。（二）尚某提起诉讼，符合重复起诉的三个特征，本案属于重复起诉，人民法院应裁定驳回原告的起诉。（1）从原告名义上来说是尚某，但尚某系生效判决波及的人员，实质仍为代表何乃鹏，本次诉讼实质与何乃鹏与路某之间甘肃省靖远县人民法院（2019）甘0421民初1082号、甘肃省白银市中级人民法院（2019）甘民终1127号、甘肃省靖远县人民法院（2020）甘0421民初251号和甘肃省白银市中级人民法院（2020）甘民终853号案件系同一案件；（2）本案属于后诉，与甘肃省靖远县人民法院（2019）甘0421民初1082号、甘肃省白银市中级人民法院（2019）甘民终1127号、甘肃省靖远县人民法院（2020）甘0421民初251号和甘肃省白银市中级人民法院（2020）甘民终853号案件诉讼标的相同。本案主张路某与何乃鹏在合伙协议法律关系中相关账务问题，前案也属于路某与何乃鹏在合伙协议法律关系中支付合伙利润等问题；（3）后诉的诉讼请求实质上属于否定前诉裁判结果。前诉认为尚某代何乃鹏所支付给路某的资金，已经在路某与何乃鹏进行合伙清算时计入合伙经营的账务，不应扣减何乃鹏应支付路某的合伙盈余分配资金，何乃鹏也举了与本案相同的证据，前诉判决明确具体，不存在漏项，因此，本案属于前诉与后诉诉讼标的相同的情形。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十七条的规定：当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：1.后诉与前诉的当事人相同；2.后诉与前诉的诉讼标的相同；3.后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。当事人重复起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。本案完全符合重复起诉的三个特征，为不浪费国家司法资源，请法庭裁定驳回尚某的起诉。（三）本案也属于典型的虚假诉讼案件。本案原告尚某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害被告路某的合法权益，已涉嫌构成虚假诉讼罪，申请人民法院将本案移送侦查机关立案查处，以追究尚某虚假诉讼罪的刑事责任。（1）本案中原告主张的事实和理由纯属原告捏造，根本不存在被告向原告借款的事实。2018年3月被告并未出现资金周转困难的情况，也没有向原告借过款，原告陈述被告借款110000元并无此事，更不存在被告答应2个月内还清的事情。尚某代表何乃鹏向被告转账，属于何乃鹏为了走银行流水，多开发票，被告收到尚某代表何乃鹏转来的款项后，将该款项用于支付给供煤客户的煤炭货款等，在何乃鹏与被告前面的合伙协议纠纷案件中通过法庭审查，该110000元已经在合伙散伙清算时作为经营成本列入合伙账务，不存在遗漏。（2）原告起诉被告，无事实和法律依据支持，不能成立。原告只有转账的证据，并无借款的证据。（3）原告捏造被告借款的事实，无视法庭的权威，利用人民法院的司法权，欲达到原告个人的非法目的，原告具有非法占有的目的，利用人民法院司法权谋取非法利益110000元，原告已涉嫌构成诈骗罪，请人民法院审查并做出相应处理。（四）被告将已经生效的法律文书、原一审开庭笔录、何乃鹏的上诉状相关证据向法庭举证，证明了原告主张的110000元款项在前面的诉讼中已经做出裁判，本案属于典型的重复诉讼，根据“一事不再理”的原则，应驳回原告的起诉。原告涉嫌虚假诉讼、涉嫌诈骗，应移送侦查机关立案侦查，以追究尚某的刑事责任。被告路某委托诉讼代理人张某基本代理意见：原告以民间借贷的形式提起诉讼，从本案客观实际出发，原告主张的民间借贷事实和法律关系并不存在。从事实方面讲，被告路某和何乃鹏2017年11月合伙做煤炭生意，路某主要义务是提供合伙业务所需要的周转资金，路某实际上在合伙期间陆续提供了几百万的周转资金，在合伙清算时，还有130000元的本钱未收回，其余已经陆续收回。何乃鹏主要负责合伙业务开展和财务、货物等管理。原告尚某属于何乃鹏的亲戚，主要协助何乃鹏管理合伙经营期间的资金。通过上述情形不难看出，被告路某的优势在于资金优势，原告起诉理由2018年3月被告路某资金周转困难，向原告借款显然不符合常理。原告自己并无资金实力，利用管理合伙业务资金的职务行为，按照何乃鹏的安排向他人转账，原告个人并不具备出借能力。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十九条的规定，人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实，综合判断是否属于虚假民事诉讼。原告除了转账记录外，无其他任何证据证明被告借款的事实。原告主张向被告何乃鹏出借110000元，并无借条等其他证据证实。原告应承担举证不能的不利后果。何乃鹏有独资的靖远庆丰工贸有限公司，为了便于对外宣传，证明该公司业务量大，何乃鹏让尚某频繁与熟人发生资金业务往来，资金由尚某打出去，又由接收的人再打回来或转支付给何乃鹏的其他业务相关方，通过银行流水明细证据就可以证明这一点。路某与何乃鹏的合伙协议纠纷诉讼经过了四次开庭审理，第一次靖远县人民法院审理期间，何乃鹏提出了扣减尚某支付的110000元的主张，靖远县人民法院做出判决否定后，何乃鹏上诉时又提出了该主张，白银中院审理期间，尚某作为何乃鹏申请的证人出庭作证，尚某证明了其与何乃鹏之间亲戚关系和业务隶属关系，白银中院将此案发回重审，重审期间，何乃鹏仍然主张了该110000元应扣减，但靖远县人民法院重审判决仍然否定了何乃鹏的主张，对此，何乃鹏自知理亏，对发回重审的判决上诉时，再未主张该110000元的请求，而且在白银中院再次开庭审理时，何乃鹏也在法庭未主张110000元的理由。现在白银市人民法院的终审判决已进入强制执行程序。可以证明，何乃鹏已经认可人民法院否定该110000元的结果。原告尚某提交的证据有：靖远县农商银行账户交易明细查询单4份。被告路某质证意见：真实性无异议，100000元是都转给了被告。2018年3月份只有50000元转账，与原告起诉时间不一致，这些款项并不是原告自己资金，属于其管理的被告与何乃鹏煤炭生意的资金，不代表原告个人，并不是原告出借给被告的，而是原告代何乃鹏将煤款支付给被告。2018年2月10日转给被告的50000元，2018年2月13日被告转给靖远庆丰源工贸有限公司（何乃鹏公司）80000元，就包括这50000元；2018年3月7日我给原告转了10000元；2018年3月9日原告转给被告40000元，当天就给高军德付了40000元煤款。被告并没有收到原告所说的10000元现金。被告向法庭提交的证据举证有：⑴靖远县人民法院（2019）甘0421民初1082号民事判决书、白银市中级人民法院（2019）甘民终1127号民事裁定书、靖远县人民法院（2020）甘0421民初251号民事判决书、白银市中级人民法院（2020）甘民终853号民事判决书。⑵靖远县人民法院（2019）甘0421民初1082号案件庭审笔录1份。⑶2019年8月26日何乃鹏上诉状1份、合伙清算协议1份。⑷银行流水8份，证明被告所收款项已经支付煤款、转回原告账户、转回何乃鹏公司靖远庆丰源工贸有限公司账户，不存在被告占用资金的问题，且这些款项都发生在合伙清算之前。原告质证意见：⑴-⑶是被告与何乃鹏之间的事，与原告无关。⑷真实性无异议，但并非还给原告的钱，是当时为了跑流水转的。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。对证据效力认定如下：1.原告证据账户交易明细查询单4份，真实性予以认定。2.被告证据⑴靖远县人民法院（2019）甘0421民初1082号民事判决书、白银市中级人民法院（2019）甘民终1127号民事裁定书、靖远县人民法院（2020）甘0421民初251号民事判决书、白银市中级人民法院（2020）甘民终853号民事判决书，证据⑵靖远县人民法院（2019）甘0421民初1082号案件庭审笔录1份，来源合法、客观真实，予以认定；证据⑶2019年8月26日何乃鹏上诉状1份、合伙清算协议1份，证据⑷路某银行流水8份，真实性、关联性、证明目的予以认定。本院经审理认定事实如下：本案原告尚某女婿何乃鹏与本案被告路某自2017年11月份开始合伙做煤炭生意，2018年7月7日，原、被告协商一致确认合伙期满，对合伙期间的账务进行了清算，对清算结果均予确认后，被告于2018年7月7日晚向原告出具了欠条一张。后因何乃鹏未及时付清合伙清算资金，路某向本院提起民事诉讼，本院于2019年8月8日作出（2019）甘0421民初1082号民事判决，宣判后何乃鹏不服提起上诉，白银市中级人民法院于2019年11月7日作出（2019）甘民终1127号民事裁定，撤销（2019）甘0421民初1082号民事判决，发回重审，本院重新立案后于2020年5月19日作出（2020）甘0421民初251号民事判决，宣判后何乃鹏仍不服提起上诉，白银市中级人民法院于2021年2月2日作出（2020）甘民终853号民事判决，确认何乃鹏欠路世均合伙盈余款180805.40元，应于判决生效后十日内付清，该判决已生效。原告向法庭提交的证据为靖远农商银行账户交易明细查询单4份，该明细反映出自2018年1月1日至2018年3月9日，原告尚某先后向被告路某转账21笔，金额达1200000元。原告尚某只起诉了2018年2月10日、3月7日、3月9日转账的50000元、10000元、40000元，该三笔转账均形成于何乃鹏与本案被告路某合伙结算日2018年7月7日之前，另外原告尚某认为现金给被告路某支付10000元，共计110000元。另查明，原告尚某系何乃鹏岳父，何乃鹏与本案被告路某合伙做煤炭生意期间，其主要负责收煤和卸煤，有时候会帮忙做财务工作。庭审结束后，原告特别代理人张某向法庭提交书面代理词时，称原告尚某系受何乃鹏指示，提起虚假诉讼和诈骗行为并非主谋，且尚某已近60岁，被告路某暂不予申请将该案移送侦查机关追究尚某的刑事责任。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。民间借贷是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同法律关系。出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明的，人民法院应当结合借贷金额、款项交付当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯等事实和因素，综合判断查证借贷事实是否发生。原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明；被告提供证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。本案争议焦点为原、被告之间是否存在民间借贷关系。原告尚某系何乃鹏岳父，何乃鹏与本案被告路某合伙做煤炭生意期间，其主要负责收煤和卸煤，有时候会帮忙做财务工作。自2018年1月1日至2018年3月9日，原告尚某先后向被告路某转账21笔，金额达1200000元，原告尚某只选择性的起诉了2018年2月10日、3月7日、3月9日转账的50000元、10000元、40000元，而该三笔转账均形成于何乃鹏与本案被告路某合伙结算日2018年7月7日之前，可以认定该三笔转账何乃鹏与本案被告路某合伙清算时已涉及并清算；另外原告尚某认为给被告路某现金支付10000元，但未提供相关证据予以证实。因此，从原、被告双方提交的证据来审查，不能证实原、被告双方之间存在借贷的合意，即民间借贷关系不存在，且原告也未能提供充分的证据证明其主张的上述经济往来是基于民间借贷关系产生的。综上所述，原告的诉讼请求理由不能成立，本院不予支持；被告的抗辩意见理由成立，本院予以采信。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条第一款、第十五条第二款、第十六条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条以及《诉讼费用交纳办法》第十六条、第二十九条第一款之规定，判决如下：驳回原告尚某的诉讼请求。案件受理费2500元，减半收取1250元，由原告尚某负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省白银市中级人民法院。审判员 李生新二〇二一年五月二十一日法官助理 吴步娟书记员 万泳言本案引用的法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条第一款出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。第十五条第二款被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明的，人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素，综合判断查证借贷事实是否发生。第十六条原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条原告向人民法院起诉或者被告提出反诉，应当提供符合起诉条件的相应的证据。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《诉讼费用交纳办法》第十六条适用简易程序审理的案件减半交纳案件受理费。第二十九条第一款诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。