河北省保定市竞秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0602刑初337号 公诉机关保定市竞秀区人民检察院。 被告人邵子云（曾用名邵梦），女，1990年1月16日出生，汉族，大学本科，群众，无业，户籍所在地河北省保定市竞秀区，住保定市竞秀区。2018年11月2日因本案被刑事拘留，同年12月5日被取保候审。经本院决定，2021年5月26日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人高宏图，河北树仁律师事务所律师。 保定市竞秀区人民检察院以保竞检一部刑诉（2020）174号起诉书指控被告人邵子云犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。保定市竞秀区人民检察院指派检察员王凌霄、刘雯出庭支持公诉，被害人雷某代理人赵毅国、被告人邵子云及其辩护人高宏图到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、被告人邵子云以前曾在旅行社工作，后辞职在家，其于2018年7月在微信中看到天津悦程国际旅行社黄某发布的图片，内容是11月1日11晚13天浪漫豪华之旅邀请函，8-10月收50个正价产品，免费赠送考察团名额，也可交6000元押金收1人返200（限正价）。被告人邵子云在天津悦程国际旅行社没有确定行程，未让收取费用的情况下，于2018年8月至10月间，通过朋友或者微信软件以先交保证金占位置，办完签证后押金全部退还，相当于免费旅游的形式推广欧洲行，后又以需要办理签证押金等为由继续向拟参加者收费。先后收取崔某、闫某、李某1、陈某、王某1、李某2、吴某2、马某11000元，赵某112000元，雷某50000元，甄某100000元，章某16900元，刘某152400元，许某6000元。被告人邵子云将上述钱款据为己有。 2、2018年2月份，被告人邵子云以给柴某办理大溪地出境旅游的名义，收取费用65000元；以为柴某代购床垫的名义收取9000元，上述款项据为己有。 3、2018年10月底，被告人邵子云应聘到保定市竞秀区众信旅游公司乐凯店工作。期间邵子云向中信公司上家负责人黄某谎称有课取消旅游要求退款，黄某将游客支付的4000元定金退到邵子云账户，邵子云将款项据为己有，致使公司垫付资金促成游客出行。被告人邵子云收取赴马来西亚旅游的费用11200元，未将款项教育公司财务并私自用公司的工作号和确认章给供应商确认行程，供应商依确认章办理出行手续，被告人仍未将钱款交给公司，公司被迫垫付钱款让客户出行。 上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述，证人郭某、王某2、麻某、房某、庞某、李某4、林某、黄某证言，被害人柴某、刘某1、崔某、闫某、李某1、赵某1、陈某、王某1、李某2、吴某1等人陈述，微信聊天记录，转账证明，身份信息，户籍证明，抓获经过等证据，据此认定被告人的行为构成诈骗罪，数额巨大，依法应予惩处。 对公诉机关指控的事实提出异议，为柴某购买床垫有记录；与章某的账目不对；众信旅游有退款记录；去马来西亚众信公司知情。 辩护人高宏图律师提出以下辩护意见：1、公诉机关指控第一起犯罪事实，系居间合同，被告人邵子云不具备非法占有的主观故意；2、公诉机关指控第二起犯罪事实中，现有证据不能排除购买床垫的可能性，且柴某出具的谅解书也明确系事出有因未能成行，不能确认被告人邵子云的诈骗行为；3、公诉机关指控第三起犯罪事实，不属诈骗行为，系职务侵占行为，但数额不够追诉标准，不能确认为犯罪；4、邵子云积极退赃；5、章某在被告人家中报案，邵子云知道报案等待公安干警并接受调查，应认定为自首；6、第二起犯罪事实中，2018年7月2日微信退还柴某11000元应在犯罪数额中扣减；7、系初犯，主观恶性小。 经审理查明：1、被告人邵子云于2018年7月在微信中看到天津悦程国际旅行社黄某发布的图片，内容是11月1日11晚13天浪漫豪华之旅邀请函，8-10月收50个正价产品，免费赠送考察团名额，也可交6000元押金收1人返200（限正价）。被告人邵子云在天津悦程国际旅行社没有确定行程，未让收取费用的情况下，于2018年8月至10月间，通过朋友或者微信软件以先交保证金占位置，办完签证后押金全部退还、相当于免费旅游的形式推广欧洲行，后又以需要办理签证押金等为由继续向拟参加者收费。先后收取崔某、闫某、李某1、陈某、王某1、李某2、吴某2、马某11000元，赵某112000元，雷某50000元，甄某100000元，章某16900元，刘某152400元，许某6000元。上述款项用于填补俄罗斯等地旅游费用。 2、2018年2月份，被告人邵子云以给柴某办理大溪地出境旅游的名义，收取费用65000元。2018年7月，被告人邵子云退款11000元。 被告人邵子云收取的旅游费用用于填补俄罗斯等地的旅游费用及个人消费。截止2021年5月25日，被告人邵子云案发后退还大部分赃款，但仍应退赔被害人柴某经济损失人民币10000元、退赔被害人甄某经济损失人民币21400元、退赔被害人王某1经济损失人民币4500元、退赔被害人马某经济损失人民币3500元、退赔被害人李某2经济损失人民币1650元、退赔被害人赵某1经济损失人民币2540元、退赔被害人赵某2经济损失人民币2100元、退赔被害人闫某经济损失人民币4500元、退赔被害人李某1经济损失人民币4500元、退赔陈某经济损失人民币2100元、退赔被害人雷某经济损失人民币37300元、退赔被害人刘某1经济损失人民币38200元、退赔被害人章某经济损失人民币5600元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据证实： 1、身份证明 2、抓获经过、侦办经过 3、被告人邵子云供述 2018年7月底在家看地接社发的旅游图片，想占位去欧洲，当时切过来的名额是免费的，但需要交6000元押金，收一个返200元，收到一定人数6000元全返。然后邵子云就联系了一个叫张一菲（音）的，二人准备合伙。张一菲收了四个，邵子云收了十一个，各自收团款。后来因为去俄罗斯团款的问题邵子云将上述款项用于填补损失，导致11月1日未能成团。邵子云联系的赵某1，赵某1又联系李某1，崔某、闫某、马某通过李某1报名，之后马某又拉来了陈某、李某2、吴某2、王某1。后邵子云又联系了许某。张一菲收了四个，其中两个给邵子云交了保证金,雷某转账50000元、甄某转账100000元。因在网上看到消息后，联系对方旅游公司但未交钱也没有签订协议只是口头确认，没有机位，导致无法出团。邵子云联系的悦享旅行社，在天津，联系人黄某。收到的钱也没有用于旅游事项。 还收过李某3的26000元去马尔代夫和彭某7560元去泰国的，均未订上，这些钱都自己用了。 邵子云差众信公司14396元。4个去新马泰的团款客人福利11200元剩下3196元未付，就没有给公司，自己用了。 邵子云的微信号×××,昵称三个猴子表情；支付宝账号19×××42，昵称邵小梦。用两种银行卡收款，工商银行和农业银行。本次去欧洲旅游的团费和保证金一共收了256000元，填补俄罗斯和塞班的团款损失和给合作伙伴张一菲的分红。其中填补俄罗斯11万元、塞班82000元、张一菲23000元，还剩4万元。十月二十六日得知去不了欧洲，就联系其他旅游公司，但未果，十月二十八日将情况告诉游客。 2018年7月27日，看到天津悦享旅行社的一则消息，自己联系了12位客人，悦享旅行社并未让邵子云收取押金，邵子云以签证押金、保证金的形式收取12个人的款项共计308400元。当时得到的消息是11月1日出发，但悦享旅行社一直未确定。与旅行社没有签署过任何文件或协议。10月中旬，询问旅行社说项目取消。当时还未退款时，又先后组织赴俄罗斯、塞班岛出国旅行各一次，旅行社按人数给邵子云提成。赴俄罗斯旅游共8人，包括自己，将团费7600元看成760元，北京旅行社要求付款时，发现价格错了，将部分收的赴欧洲的团费11万元，交给北京旅行社，促成旅游。赴塞班岛组织8人，因未按期出行，客人意见较大，未支付全部团款，邵子云用部分欧洲旅游的团费82000元，交给石家庄某旅游公司，促成旅游成团。这两个旅行团的提成费用，旅行社也返给了邵子云。欧洲旅游的费用最后，还剩下4万元左右，自己买了一部4200元的ＯＰＰＯ手机、订了4张机票、买了4件衣服、2双鞋，吃饭，孩子的育儿费。收取的客人的费用肯定无法赴欧洲旅行。10月底陆续有人问旅游的事情，邵子云就采取拖延的方法，让等通知，办签证。直到11月1日，客人找到邵子云说11月13日有一趟欧洲行，每人报名费2999元，也没说自己钱已经用了。收取的赴欧洲游的钱无法退还。邵子没有带队出境游过，只是介绍客人给旅行社。微信号×××,昵称三个猴子表情。支付宝账号13×××42，昵称邵小梦。使用的银行卡是工商银行（62×××36）和农业银行（622848126804816170）。张一菲叫章某，26岁，女。 2018年10月3日。邵子云跟李某3说10月21日有个去马尔代夫的旅游，交4万元押金。李某3说小两口带一个一周岁的孩子去，分四次给邵子云转了26000元，16号李某3问事情的进展，邵子云以孩子票办不下来为由拖延，到了24号，跟李某3说不允许2周岁以内的孩子去，李某3让退钱，但自己没钱了无法退款。收取的费用都用于铸机小区自己的家中了，与现在工作的众信没有关系，当时待业在家，是个人行为。李某3是通过微信和支付宝转账给邵子云的。 2018年10月21日开始在众信上班。2018年9月初开始组织去俄罗斯旅游，9月10号左右去俄罗斯，9月底开始组织去塞班，10月初去的塞班。从8月初开始收取去欧洲旅游的费用，一直到10月底还在收取去欧洲旅游的费用，用这个费用补俄罗斯和塞班的费用。联系欧洲旅游是跟天津悦享旅行社一个姓田的男子，使用微信联系的，微信名是旅游线路名加名字加手机号。2018年11月1日在朋友圈看到姓田的同时发了一张去欧洲旅游的图片，然后联系。以欧洲旅游的事由向游客收钱的事没有向天津悦享旅行社的人说。在10月中旬，联系天津，天津说去不了了，10月21日或22日，又联系，确定去不了了。之后又联系北京的旅行社，23、24号说有一个11月1日的团，所以手里甄某、雷某的钱，给雷某弄的众信旅行社的工作证明。办理李某3三口的马尔代夫旅行，是联系的北京旅行社，微信名是海岛什么加名字加电话，当时自己待业是个人行为，与众信没有关系，收的钱给了张一菲，抵账。不退还是因为没钱了，退不了。知道欧洲无法成行还收了甄某、雷某的钱。彭某赴泰国旅游的事，称在众信工作，自己联系北京的旅行社，钱已经给地接，签证费400元在邵子云处。填补赴俄罗斯旅游的费用给的北京地接，微信名是北京浪漫俄罗斯。填补塞班岛旅游费用，给的石家庄地接，微信名塞班马代海岛批发王某2。在众信工作期间，是开始客人说去不了了，天津的地接黄某把钱退给邵子云，第二天客人又说去，邵子云又把钱转给地接，这个钱是押金，天津应该把这钱推到众信公司的工作号上。收取赴马来西亚的费用11200元，没有交公司，被发现后还给公司1600元，剩下的钱在自己支付宝里。 2018年2月柴某说五一两个人去帕劳旅游，每人12000元，柴某通过微信转款24000元。3月份邵子云去泰国，柴某说买个床垫，分三次转款9000元，3月21日邵子云说有两个去大溪地的名额，每人32500元，柴某转款41000元，后邵子云说审核未通过，在日本转机，柴某没有日本签证，就没让柴某去，柴某让邵子云退钱，在7月份和9月份退32000元，还有加上床垫的一共42000元未退。钱自己都花了。帕劳的业务是北京的地接，微信名是斐济帕劳大溪地等海岛亚飞，微信号×××，当时用微信和支付宝交了2万元给地接。2018年7月、9月分两次退22000元，后又退21800元。 2018年7月通过朋友圈知道天津悦享欧洲旅游的，天津悦享旅行社的联系人是黄某，费用每人6000元。在2018年8月初到10月底收费，有的收6000元、有的收11000元，雷某收5万元，甄某10万元，一共308400元。悦享旅行社并未让邵子云收钱，是自己收的，每个人提供的资料不一样，根据此向客户收取不同的担保金。2018年10月21日或22日天津说欧洲行取消了，邵子云联系北京尽游小麻，对方回复11月13日，邵子云还未确定下来就被带到派出所了。 李某3的马尔代夫，是联系的北京的业务，微信名叫海岛专线李某4，电话138××××5062，一共收取26000元，李某3说时间不合适，已经全退。 彭某的钱每人3780元，共计7560元，已全退。 众信旅游的款项全部退给了负责人郭某。 吴某211000元已退，许某6000元已退，崔某11000元已退5500元，闫某11000元已退5500元，李某111000元已退5500元，赵某16000元已退5500元，赵某26000元已退5500元，陈某11000元已退5500元，王某111000元已退5500元，李某211000元已退，刘某152400元已退20000元，雷某和甄某15万元已退87000元，马某11000元已退6500元，章某已退请。欧洲行一共125400元未退，柴某还有30200元未退。 联系柴某赴境外帕劳、大溪地旅游时在万泰旅行社工作，跟亚飞联系。收的钱只交给亚飞2万多元。到大溪地因要在日本转机柴某没有日本签证，是亚飞反馈的，所以交给亚飞的2万元又退给邵子云。 李某3的旅游事项是2018年10月邵子云在中心旅行社上班时，通过工作号联系的。邵子云联系的“海岛专线李某4”，李某3教的钱交给了李某4，后未成行，李某4退还。 彭某出国旅游的事项，在2018年10月30日邵子云在众信旅行社工作期间，因被欧洲行游客堵住了，所以彭某未去成泰国，从看守所释放后已退给彭某。 欧洲行取消后，用这笔钱填补了自己的亏空，主要是塞班的亏空、俄罗斯的亏空，还有自己的花销。俄罗斯的旅游邵子云的费用也是从欧洲行里出的，因为自己报错了家，每人只交了七百多元，亏空大了。虽然出具了谅解书但实际并没有全部退清。 截止目前差章某6200元，差柴某47500元，差众信5000元。 4、被害人崔某陈述、转账记录、辨认笔录 2018年8月11日同事李某1在微信里说去欧洲旅行，然后一个叫邵梦的就加了微信。邵梦让支付6000元押金，称办完签证退还，当下崔某通过ＡＴＭ机支付。到10月7日，邵梦说要去办签证了，大使馆要5000元保证金，崔某又通过ＡＴＭ及存入现金5000元。直到现在知道被骗。对方的卡号62×××36邵子云。 5、被害人闫某陈述、转账记录、辨认笔录 同崔某陈述，共转款11000元。 6、被害人李某1陈述、转账记录、辨认笔录 听赵某1说去欧洲玩，通过微信跟邵梦联系，交纳11000元。自己还找了闫某、马某、崔某。 2018年9月21日由邵子云联系去俄罗斯旅游，邵子云说免费去只交了720元，一共七八个人。 7、被害人赵某1陈述、转账记录、辨认笔录 赵某1与赵某2，用账号ｍａｔｉｄａｄａ昵称马蹄哒哒的微信号向邵梦转账12000元。后邵梦又让赵某1交纳押金5000元，赵某1未交。因总往后推，就去铸机厂找邵梦，邵梦说11月1日的行程取消了，改成11月13日，费用2999元，双方同意，从之前的押金中扣除，然后从众信签合同，但已有人报案，就来派出所了。 2018年9月21日由邵子云联系去俄罗斯旅游，邵子云说免费去只交了720元，一共七八个人。 8、被害人陈某陈述、转账记录、辨认笔录 通过马某跟邵梦互相添加微信，转账11000元。但一直未成行。 9、被害人王某1陈述、转账记录、辨认笔录 通过马某，添加邵梦微信，转账11000元。但一直未成行。 10、被害人李某2陈述、转账记录、辨认笔录 通过马某，添加邵梦微信，转账11000元。但一直未成行。 11、被害人吴某2陈述、转账记录、辨认笔录 通过马某，添加邵梦微信，转账11000元。但一直未成行。 12、被害人马某陈述、转账记录、辨认笔录 通过李某1，添加邵梦微信，转账11000元。但一直未成行。所述内容与赵某1一致。 13、被害人雷某陈述、转账记录、辨认笔录 2018年10月25日，朋友章某通过微信说自己和朋友弄了一个旅游团，在11月1日欧洲行。章某给了合作伙伴的微信，一共转款50000元。 14、被害人甄某陈述、交易记录、辨认笔录 2018年10月25日通过雷某介绍跟邵子云联系欧洲游事宜。10月26日在众信旅行社二楼填写个人资料表，说甄某的在职证明不好弄，就找一个邵子云旅行社的工作人员的证明，但需要交保证金，承诺资料审核完成后10月29日将款项退回，10月26日甄某支付50000元。后邵子云说工作证明过不去，邵子云说找北京地接公司的在职证明，但需要增加保证金50000元，甄某又给邵子云转账50000元。30日问邵子云为什么没退回来保证金，邵子云说录完指纹就退。31日邵子云哭哭啼啼说说说旅游的事，晚上21时到约定地点，甄某反复跟邵子云确认保证金能否退还或者行程，邵子云让甄某看微信记录，然后打了收到条，承诺没有问题。11月1日邵子云找到雷某，章某也打电话，邵子云让甄某看了跟李丽梅的聊天记录并确认下午15时将保证金转到甄某卡里。后甄某等人跟着邵子云回家，让邵子云带上自己的身份证和银行卡打农业银行流水，一直问欧洲旅游事项，陆续又来了几位阿姨也是因为此事，大家认为被骗遂报警。 15、被害人章某陈述、微信记录、辨认笔录 2018年7月邵子云跟章某联系，说2018年11月1日有一个免费去欧洲四国十三日的旅游团，章某同意，邵子云说转37500元押金有四个人的位置，承诺出团的时候退还。章某没有找到想去的人。2018年8月13日邵子云再次联系章某，章某说有两个人正在考虑，后“南琦”和一个朋友说去，一共转来15998元，章某说此款抵扣已给付邵子云的37500元。2018年9月20日要交房款，章某跟邵子云联系提前撤回37500元，邵子云说再交16300元才能保证2018年10月18日前将37500元的剩余款16300元一定退回，之间，多次沟通都以微信转账限额和银行卡限额为理由未能退回。2018年8月18日，邵子云说去马尔代夫，10月17日出发，免费去，让章某交17000元的保证金，并让章某联系其他人，在8月20日下午17时53分给邵子云转款17000元，8月24日未能联系到去旅游的人，25日赵晓坡、严华容说要去，25日下午15时36分，分三笔转款17000元。10月17日之前，章某联系邵子云要该退的钱，邵子云以各种理由拖延，到日期后也没有出发。10月30日邵子云退还马尔代夫押金5000元，下午又退还4000元，剩余款项至今未退。2018年9月30日邵子云说自己先把钱垫上让章某凑21000元，邵子云的利润63000元。9月30日晚，章某转21000元。后邵子云说旅游的人不去了，赔了钱，章某要求邵子云还钱，10月7日邵子云转款10000元，10月12日转款12000元，10月17日转款10000元。10月30日晚，约好将马尔代夫的8000元退还，未退。31日去铸机厂底商众信旅行社找邵子云老板，老板说邵子云是2018年10月21日上的班，邵子云还欠旅行社的钱，老板让章某第二天再去说此事，这个时候邵子云就给雷某、甄某打电话说欧洲走不了了。几人见面，二人问邵子云15000元是否给了地接，邵子云说联系不上，三人要求邵子云打流水证明资金去向。章某将南琦和朋友的16000元已退回。自己被骗16900元。到目前还差6200元未退。2020年1月份出具谅解书时给了1万元，2020年9月25日支付宝转账300元，2020年12月25日转账400元。 16、被害人刘某1陈述、转账记录、辨认笔录 2018年8月8日邵子云称11月1日有一个欧洲免费旅游，交6000元保证金，办好签证退回。刘某1通过支付宝转账6000元，下午邵子云说还差2个名额，让刘某1先转26400元垫一下，到时再转回去。刘某1转款26400元。后刘某1催促邵子云转回款项，邵子云转款10000元，10月19日邵子云以资料审核未通过为由，让刘某1交50000元保证金，并说有些钱未退再交30000元就行，审核通过退还。刘某1转款30000元。到11月1日就联系不上邵子云了。共被骗52400元。 17、被害人许某陈述、辨认笔录 被骗6000元。 18、被害人李某3陈述、转账记录、辨认笔录 以马尔代夫旅游押金为由，被骗26000元。 19、被害人彭某陈述、微信记录、辨认笔录 2018年10月30日彭某联系2018年11月3日去泰国的旅游团，遂联系邵子云。邵子云说有两个位置，让彭某定下来，一个人3780元，共计7560元，彭某转款后问为什么不签合同，邵子云称是电子合同，下午出单。但到下午一直没有消息，到2018年11月1日说电子合同在下午三四点下来后给彭某发过去，但没有。彭某拨打众信旅行社电话询问情况，对方说邵子云前两天在公司上班，经查该公司并未有报名的记录。公司工作人员说好多人被邵子云骗了。 20、证人郭某证言、微信记录、辨认笔录 系众信旅游店财务，邵子云在工作期间骗取客户团款，造成损失16796元。邵子云在2018年10月21日到众信工作，正在试用期间，未签合同。2018年10月27日14点10分由业务员邵子云指挥，由郭某将预定两位云南西双版纳的游客团款定金4000元打入供应商悦程国际销售员黄某账户。定好的游客在2018年11月1日出行，10月29日联系黄某核实游客出行时间，黄某称10月27日14点45分邵子云撒谎说顾客取消行程，将押金退回邵子云微信。后公司一直向邵子云索要未果。 2018年10月31日上午10点左右，来了四位顾客说是邵子云的顾客（崔林霞、崔春霞、杨庆华、杨保英），10月28日通过微信转给邵子云11200元。但邵子云未交财务，并且私自用公司的工作号和确认章给供应商那个行程确认单盖章，但因为有公司确认件，所以给顾客办理了出行手续。公司要求邵子云将11200元转给财务，咨询供应商才知道四人的价格应为13196元加上1200元的签证费用。邵子云说去取钱补齐款项，说11200元在自己处，先办手续让顾客离开，为了维护客户利益，公司只能让顾客先出行。公司向邵子云催款，邵子云刷卡1610元，其中10元为手续费。后邵子云说钱款在一姓崔的亲戚家，余12796元一直未归还。 至今还差5000元未还清。 21、邵子云提交的手机下载图片、购买的手机、衣物 22、被害人柴某陈述、辨认笔录、微信聊天记录 2018年2月23日跟邵子云聊天说五一去帕劳玩，邵子云说两个人24000元，柴某分两次将24000元转给邵子云。3月12日邵子云说去泰国有无需要带的东西，柴某说买个床垫，并给付9000元。3月21日邵子云说有去大溪地的名额，两个人65000元，出团前再返还一部分，柴某改去大溪地，3月21日将剩余的41000元通过微信转给邵子云。说五一出发，4月30日邵子云说去不了了，北京的审核未通过，邵子云称上班后退款，2018年7月2日通过微信退款11000元，期间以银行卡不能用、北京地接不给转、银行卡限额、银行卡被吞为由不退钱，在2018年12月1日去邵子云家才知道到派出所了。一共被骗63000元。 24、被害人出具的谅解书 25、证人王某2证言、微信转款记录 跟邵子云做过一笔旅游业务，都是电话及微信联系。邵子云介绍过去塞班的旅游业务。在2018年10月，当时邵子云很急，向几天就出发，一共八个人共计98380元。2018年10月10日转账2万元，10月11日转账78380元，都是客人马上要出发才转的款。 26、邵子云提供的手机下载图片 27、证人麻某证言 知道邵子云，联系过一次欧洲行的旅游业务，是在10月底。当时邵子云问有没有去欧洲的团期，麻某说在11月中旬，邵子云说定十来个人的位置上，过了四五天，邵子云又联系但因人数、日期无法确定未联系成，也没有交钱。 28、证人房某证言、转款记录、微信聊天记录5Ｐ22-102 在北京浪漫天下国际旅行社工作，跟邵子云做过一笔俄罗斯旅游的业务。出团时间是2018年9月21日，从北京出发，加上邵子云共八个人，二人在2018年9月17日微信联系的，共计60792元。宣传图片8999元，向邵子云收取内部价7599元，邵子云支付60792元。行程九天。 29、证人庞某证言 2017年年底至2020年1月份一直在北京领航旅游公司，主要是海岛业务。2018年邵子云联系过帕劳和大溪地的业务，邵子云曾经询问过，但没有交易成功。去大溪地旅游需要日本转机但不需要日本签证。 30、下载图片 31、证人林某证言 林某系云南悦程国际旅行社天津分公司的行政主管，自2015年至今在天津分公司工作。在2018年7月曾经发过一个“悦享德法意瑞踩线”的邀请函图片，就想看看市场的反应，但因市场反应不好就没做这个项目。黄某是公司业务员，在2019年2月份离职。 32、证人黄某证言 2018年7月至2018年11月，黄某在天津市悦程国际旅行社做秦皇岛业务员。在2018年7月份转发宣传图片，邵子云曾经询问过，当时答复8-10月份收50个本公司的正价插片，可以免费去踩线，也可以交6000元去踩线。黄某没有收客人资料，公司也没让收钱。在2018年10月份告诉邵子云取消了这个项目。 33、证人李某4证言 北京九州风行旅游公司业务员，2018年9、10月份邵子云曾经联系马尔代夫的旅游，但没去成，交了2万元定金，2019年2月份退回。 34、证人穆某证言 系众信旅游乐凯店老板，与郭某证言一致。 35、穆某提供的邵子云出具的借条、收款记录 证实邵子云尚欠公司旅游款项5000元。 36、柴某提交的邵子云发的送货地址截图、转账记录 37、微信转账记录、微信聊天记录 38、证人刘某2、司某、李某5、郑某证言 针对控辩双所持争议焦点，本院综合评判如下： 一、公诉机关指控的第一起、第二起事实是否构成诈骗罪。 1、公诉机关当庭提交的被告人在侦查机关的多次供述、被害人陈述、相关证人证言、微信聊天记录等，经被告人、辩护人质证对证据的真实性、合法性、关联性均未提出异议，且证据间相互印证，形成完整证据链条，上述证据可以作为有效证据使用。 2、辩护人所提被告人邵子云与被害人之间系民事法律关系，不具非法占有的主观故意。纵观全案，虽被告人邵子云以个人身份联系旅游项目，从客观实际角度分析不排除邵子云收取各线路旅游费用混同处理的情形，但本案中，在案发初期，被告人邵子云看到相关欧洲行宣传图片，在天津悦程国际旅行社既未确定行程、亦未确定出行方案，同时也没有要求收取任何费用的情况下，邵子云以免费欧洲行收取保证金、承诺成行后再予退还的方式骗取部分被害人的钱财；过程中被告人邵子云知晓该旅游项目不能成立的情况下，仍以同样方式继续收取被害人钱款，同时对已给付旅游保证金的被害人仍然承诺出行日期，上述事实被告人邵子云在庭审过程中予以确认，并有本院确认的证据证实。被告人邵子云对于收取的款项用途，其供述清晰、明确，并有证人房某及出行俄罗斯的相关证人证言证明邵子云以虚构的旅游项目收取费用，并以此支付之前旅游亏空的情形。另从被告人邵子云针对不同的被害人收取不同的旅游费用，其收费方式的随意性也证明了邵子云对于上述旅游项目的不确定性明确知晓。自案发至今，被告人邵子云长时间的还款行为也从侧面证明了其既不具备相应的还款能力，亦没有将收取的费用用于承诺的旅游内容或积极采取其他补救措施促成旅游项目的情形。综上，被告人邵子云的行为符合诈骗罪的构成要件，对辩护人的上述相关辩护意见不予采信。 另章某提出截止至2021年5月25日尚有6000元未退赔，结合公诉机关提交的章某的证言，至2021年1月31日有6200元未退赔，根据双方确认的转账记录，1月31日后邵子云分三次退赔共计600元。故本院认定被告人邵子云还应退赔章某5600元。 3、对于公诉机关指控第二起针对柴某的事实，就公诉机关出具的证据，被告人邵子云供述，及被害人柴某出具的送货地址确认书，邵子云微信聊天记录相互关联，客观上柴某给付邵子云9000元购买床垫，但上述证据不能证明被告人邵子云收到款项据为己有的事实，恰恰从相反的角度对公诉机关的指控形成质疑，公诉机关亦未能对该事实进行其他证据的补强，因此，该项指控证据不足，辩护人的相关辩护意见予以支持。辩护人所提案发前归还柴某的11000元，应在犯罪数额中予以扣减的辩护意见，有事实及法律依据，予以采信。 二、公诉机关指控的第三起事实系诈骗，还是职务侵占行为。 被告人邵子云系众信旅游公司乐凯店业务员，在联系业务过程中，收取旅游费用未上交所属公司，亦未用于旅游项目，其行为系职务行为，利用其经手、管理的权利截留旅游费用，符合职务侵占的行为特征，但指控数额未达到追诉标准，故该起指控不能成立。辩护人的相关辩护意见予以采信。 三、是否构成自首。 被告人邵子云明知章某已经报警，其在家未逃避，且积极配合调查，结合其庭审中的认罪态度，符合自首的认定条件，对辩护人的上述辩护意见予以采信。 本院认为，被告人邵子云以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵子云有自首情节，依法从轻处罚，结合其案发后的认罪态度、悔罪表现及退赃情形，从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第二百九十五条第一款第（五）项之规定，判决如下： 一、被告人邵子云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2021年5月26日起至2025年10月21日止。 二、责令被告人邵子云退赔柴某经济损失人民币10000元、退赔被害人甄某经济损失人民币21400元、退赔被害人王某1经济损失人民币4500元、退赔被害人马某经济损失人民币3500元、退赔被害人李某2经济损失人民币1650元、退赔被害人赵某1经济损失人民币2540元、退赔被害人赵某2经济损失人民币2100元、退赔被害人闫某经济损失人民币4500元、退赔被害人李某1经济损失人民币4500元、退赔陈某经济损失人民币2100元、退赔被害人雷某经济损失人民币37300元、退赔被害人刘某1经济损失人民币38200元、退赔被害人章某经济损失人民币5600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李茗媛 审 判 员  赵 宁 人民陪审员  刘文娟 二〇二一年五月十四日 书 记 员  陈 晔 王少卓