贵州省纳雍县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔0525刑初124号 公诉机关纳雍县人民检察院。 被告人付贵林，男，1994年2月16日出生于贵州省金沙县，汉族，初中文化，无业，住金沙县。因本案于2020年12月26日被刑事拘留，2021年1月22日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 指定辩护人张红圆，贵州煜昌祥律师事务所律师。 指定辩护人孙耀辉，贵州煜昌祥律师事务所实习律师。 被告人李传朋（又名冬冬），男，1991年4月5日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，无业，住阜南县。因本案于2020年12月16日被刑事拘留，2021年1月22日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 指定辩护人刘柱，贵州煜昌祥律师事务所律师。 被告人李广，男，1989年5月10日出生于贵州省金沙县，汉族，初中文化，无业，住金沙县。因本案于2020年12月16日被刑事拘留，2021年1月22日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 指定辩护人宋建，贵州煜昌祥律师事务所律师。 指定辩护人赵贵蜀，贵州煜昌祥律师事务所实习律师。 纳雍县人民检察院以纳检刑检刑诉（2021）95号起诉书，指控被告人付贵林、李传朋、李广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年5月13日公开开庭进行了审理。纳雍县人民检察院指派检察员卢永出庭支持公诉，被告人付贵林及其指定辩护人张红圆、孙耀辉、被告人李传朋及其指定辩护人刘柱、被告人李广及其指定辩护人宋建、赵贵蜀到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年11月期间，被告人付贵林、李传朋、李广在黄凡姣的授意下，明知系他人犯罪所得而提供自身银行卡共同为他人转款、取款，金额共计人民兵360571.1元。具体事实如下： 一、2020年11月17日19时，纳雍县化作乡发大嘎村九牛寨组的郑某在玩“轻舞成双”网游时，被他人以购买其游戏账号为名诈骗人民币4620.1元。经公安部电信诈骗侦办平台查询，上述资金被转入被告人李传朋卡号为“6236681420024453771”的银行卡，并取现转交给黄凡姣。 二、2020年11月19日，湖南省醴棱市石亭镇石亭居委会的廖某某被他人通过微信诈骗人民币200000元。经公安部电信诈骗侦办平台查询，上述资金被转入被告人付贵林卡号为“6217004560005707347”的银行卡，又从该银行卡转入其他账户。 三、2020年11月20日，黄某被他人以购买其游戏账号为名诈骗人民币6000元。上述资金中，有1000元转入被告人付贵林卡号为“6217996900128731875”的银行卡。 四、2020年11月14日，梁某在网上售卖其游戏账号时被他人粉诈骗人民币44996元。上述资金中，有9999.8元被转入被告人付贵林卡号为“6228480479081805075”的银行卡。 五、2020年11月17日，彭某在网上售卖其游戏账号时被他人诈骗人民币8000.2元。上述资金中，有1600元被转入被告人李广卡号为“6215340302000728060”的银行卡，有6400.2元被转入李传朋卡号为“6236681420024453771”的银行卡。 六、2020年11月18日，管某在网上售卖其游戏账号时被他人诈骗人民币4400元。上述资金中，有3600.6元被转入被告人李传朋卡号为“6228480339504575475”的银行卡。 七、2020年11月13日，杨某在网上售卖其游戏账号时被他人诈骗人民币2500元。上述资金被转入被告人李广卡号为“6217857000095106397”的银行卡。 八、2020年11月12日，詹某在网上售卖其游戏账号时被他人诈骗人民币18550.2元。上述资金被转入被告人李广卡号为“6217857000095106306”的银行卡。 九、2020年11月12日，高某被他人以向其购买游戏账号为名诈骗人民币7000.1元。上述资金被转入被告人李广卡号为“6217857000095106306”的银行卡。 十、2020年11月15日，王某被他人以向其购买游戏账号为名诈骗人民币3000元。上述资金被转入被告人付贵林卡号为“6217004560005707347”的银行卡。 十一、2020年11月19日，汪某被他人冒充其领导诈骗人民币100000元。上述资金被转入被告人李传朋卡号为“6228480339504575475”的银行卡。 十二、2020年11月12日，严某在网上售卖其游戏账号时被他人诈骗人民币800元。上述资金被转入被告人李广卡号为“6215340302000728060”的银行卡。 十三、2020年11月10日至同月13日期间，谢某在网上售卖其游戏账号时被他人诈骗人民币8300元。上述资金中，有1500.1元被转入被告人付贵林卡号为“6217857000095116917”的银行卡。 为证明上述事实，公诉机关提交了户籍证明，到案经过，银行转账流水记录，证人郑某、汪某、王某、杨某、管某、严某、许某、梁某、黄某、彭某、詹某、高某、廖某等人证言，被告人付贵林、李传朋、李广等人供述等证据。 公诉机关认为，被告人付贵林、李传朋、李广的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人付贵林、李传朋、李广自愿认罪认罚，公诉机关建议在有期徒刑一年至三年幅度内对三被告人判处刑罚，并处罚金。 被告人付贵林对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且已经签字具结，在开庭审理中亦无异议。 指定辩护人张红圆、孙耀辉的主要辩护意见是：被告人付贵林系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚情节，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人李传朋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且已经签字具结，在开庭审理中亦无异议。 指定辩护人刘柱的主要辩护意见是：被告人李传朋系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚情节，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人李广对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且已经签字具结，在开庭审理中亦无异议。 指定辩护人宋建、赵贵蜀的主要辩护意见是：被告人李广系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚情节，建议对其从轻或者减轻处罚。 经庭审审查，公诉机关指控的事实成立。 另查明：被告人付贵林、李传朋、李广提供自身银行卡为他人转款、取款期间，付贵林获利人民币4000元，李传朋获利人民币1700元，李广获利人民币3500元。 本院认为:被告人付贵林、李传朋、李广明知系他人犯罪所得资金而提供自身银行卡为其转款、取款金额达360571.1元，情节严重，三被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人付贵林、李传朋、李广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。 在共同犯罪中，被告人付贵林、李传朋、李广经黄凡姣授意后积极参与实施犯罪，起次要作用，认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 被告人付贵林、李传朋、李广归案后如实供述犯罪事实，均认定为坦白，依法可以从轻处罚。 被告人付贵林、李传朋、李广自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。 综合上述量刑情节，决定依法对被告人付贵林、李传朋、李广减轻处罚。因此，对指定辩护人张红圆、孙耀辉、刘柱、宋建、赵贵蜀所提减轻处罚的建议，本院予以采纳。 公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人付贵林、李传朋、李广提供自身银行卡为他人转款、取款期间的获利，属于犯罪所得，依法应当继续追缴，没收上缴国库。 据此，根据被告人付贵林、李传朋、李广犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人付贵林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月26日起至2021年12月25日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳。） 二、被告人李传朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年12月15日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳。） 三、被告人李广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年12月15日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳。） 四、对被告人付贵林犯罪所得人民币4000元、被告人李传朋犯罪所得人民币1700元、被告人李广犯罪所得人民币3500元继续追缴，没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  王云 二〇二一年五月十三日 法官助理孙文艳 书记员王垌