黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黑1002刑初49号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人邓华，男，1989年8月12日出生，汉族，专科文化，无职业，住湖南省益阳市安化县。2020年11月20日因涉嫌诈骗被牡丹江市XX局东安分局刑事拘留，同年12月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人马罡，黑龙江马罡律师事务所律师。 被告人丁湘成，，男，1983年1月11日出生，汉族，初中文化，无职业，住湖南省湘乡市。2005年1月12日因犯故意伤害罪、抢劫罪被湖南省湘潭市中级人民法院数罪并罚判处有期徒刑十二年，并处罚金10000元。2013年7月15日刑满释放。2020年11月19日因涉嫌诈骗被牡丹江市XX局东安分局刑事拘留，同年12月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 被告人朱聪，男，2001年10月22日出生，汉族，初中文化，无职业，住湖南省长沙市望城区。2020年11月20日因涉嫌诈骗被牡丹江市XX局东安分局刑事拘留，同年12月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 被告人龚关平，男，1998年5月26日出生，汉族，初中文化，无职业，住湖南省益阳市。2016年8月17日因殴打他人被湖南省长沙县XX局行政拘留十日，并处罚款500元。2020年11月20日因涉嫌诈骗被牡丹江市XX局东安分局刑事拘留，同年12月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人刘雪松，北京市华泰（南宁）律师事务所律师。 牡丹江市东安区人民检察院以牡东检二部刑诉〔2021〕33号起诉书指控被告人邓华、丁湘成、朱聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人龚关平犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2021年4月1日受理后，依法适用简易程序，于2021年4月9日、5月10日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察官孙黎国出庭支持公诉，被告人邓华及其辩护人马罡、被告人丁湘成、被告人朱聪、被告人龚关平及其辩护人刘雪松均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年9月，以周某（在逃）为首的刘某（另案处理）、被告人邓华、丁湘成、朱聪、龚关平等人的取现团伙在湖南省长沙市等地陆续为上游犯罪提供取现服务。周某在接到上游犯罪团伙的指令后，通过XXAPP将取现金额等信息发送给取现人，取现人明知索取钱款系上游犯罪所得仍乘坐周某驾驶的车辆前往湖南省长沙市各大银行，在柜台及ATM机取出现金并交给周某，周某按取款金额千分之五的标准或按实际取款日计算好处费支付给取现人。 一、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪 2020年11月6日，黑龙江省牡丹江市东安区居民刘某某接到诈骗电话，对方冒充北京市XX局大兴分局的警察称其涉嫌犯罪需要转账以证实自己清白，刘某某信以为真后，陆续18次转账给户名为韩某某的中国建设银行卡共计1819284元，后刘某某发现被骗立刻报警。上游犯罪人员将上述赃款中的100000元转账至被告人邓华的中国建设银行卡内并指令周某等人转账及取现，周某通过XXAPP告知邓华后，邓华明知是赃款仍按周某的要求在长沙市高桥附近的中国建设银行ATM机取款20000元、柜台取现50000元，共计70000元交给周某，剩余30000元经转账进入被告人朱聪的中国建设银行卡账户内。邓华此次非法获利350元。同日，周某通过XXAPP告知朱聪后，朱聪明知是赃款仍按周某的要求在中国建设银行上河国际支行柜台取现30000元交给周某，朱聪此次非法获利300元。 2020年11月10日，浙江省温州市平阳县居民倪某某在微信上被人冒充领导以需要陌生人账号转账送礼为由诈骗200000元，倪某某向刘某的中国农业银行卡转账200000元后发现被骗立刻报警。上述资金经转账进入被告人朱聪的工商银行卡20000元，转入被告人丁湘成的中国农业银行卡20000元、中国工商银行卡20000元，二人明知是赃款的情况下仍按照周某的要求分别将上述款项取现并全部交给周某。朱聪此次获利200元，丁湘成获利1000元（后退还给周某）。 二、帮助信息网络犯罪活动犯罪 2020年9月20日，被告人龚关平为获取非法利益，在周某的指示下，通过使用其名下的中国工商银行卡、中国建设银行卡将陈某某（另案处理）银行账户转入的资金进行网上转账操作，两张银行卡共计收取陈某某转入的资金共计350996元，并按照周某的指示分别转给刘某、丁湘成等多人的银行账户。经XX部反电信网络诈骗平台查询，上述资金已关联多起刑事案件。龚关平提供支付结算服务未单独收取好处费，而是在后续为周某取现时共同收取好处费共计1400元。 综上，被告人邓华参与取现70000元，实际总获利1800元；被告人朱聪参与取现50000元，实际总获利1800元；被告人丁湘成参与取现40000元，未实际获利；被告人龚关平帮助他人网络转账金额共计350996元，连同取现共计获利1400元，上述非法获利均被各被告人挥霍。2021年3月23日，被告人邓华的家属主动上缴违法所得1800元。 经侦查，2020年11月18日，被告人丁湘成在湖南省长沙市岳麓区被XX机关抓获到案；同年11月19日，被告人邓华、朱聪、龚关平分别在长沙市雨花区、岳麓区、望城区被XX机关抓获到案。 公诉机关提交了物证涉案银行卡、手机卡、手机等；书证受案登记表、立案决定书、侦破及抓获经过、户籍证明、工作证明、非党员证明、现实表现证明、逮捕必要性说明、前科劣迹证明、刑事附带民事判决书、释放证明、行政处罚决定书、微信聊天记录截图、中国建设银行活期账户交易明细、中国农业银行交易凭证、涉案银行卡资金梳理说明、资金流向图、银行交易明细、刑事案件卷宗、情况说明、搜查证、扣押清单、随案移送清单、认罪认罚从宽处理告知书、承诺书等；被告人邓华、丁湘成、朱聪、龚关平的供述与辩解；搜查笔录、辨认笔录；电子数据光盘及审讯视频光盘等证据证实。 公诉机关认为，被告人邓华、丁湘成、朱聪以非法获利为目的，明知系犯罪所得赃款而进行取现转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人刑事责任。被告人龚关平明知他人利用信息网络等实施犯罪，为其提供资金支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处邓华有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；建议判处丁湘成有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元，后调整主刑量刑建议为有期徒刑一年四个月；建议判处朱聪有期徒刑一年，并处罚金10000元；建议判处龚关平有期徒刑十个月，并处罚金10000元。 被告人邓华、朱聪、龚关平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。被告人丁湘成对指控事实、罪名没有异议，提出公诉机关对其量刑建议与同案相比不均衡。邓华辩护人对公诉机关指控及量刑建议无异议。龚关平辩护人提出龚关平犯罪情节轻微，有犯罪中止情节，建议对其作出不起诉或者免予刑事处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。公诉机关指控被告人邓华、朱聪各自总获利1800元的事实，无证据支持，不予认定。 本院认为，被告人邓华、丁湘成、朱聪构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人龚关平构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。邓华、丁湘成、朱聪、龚关平到案后均能如实供述自己的罪行，邓华、朱聪、龚关平在XX机关侦查阶段自愿认罪认罚，丁湘成在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚，对四被告人可以从轻处罚，并根据各自认罪认罚的阶段不同予以不同程度的从宽处罚。对邓华、朱聪、龚关平的违法所得，应予追缴没收。作案工具，应予没收。龚关平辩护人提出龚关平系犯罪中止的辩护意见不成立，本院不予采纳。其提出对龚关平不起诉或免予刑事处罚的意见不当，不予采纳。丁湘成有前科，可以酌情从重处罚。综合上述量刑情节，公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。对邓华、朱聪、丁湘成依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对龚关平依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，分别判决如下： 一、被告人邓华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元。 二、被告人丁湘成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元。 三、被告人朱聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 四、被告人龚关平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。 五、追缴被告人邓华违法所得350元、追缴被告人朱聪违法所得500元、追缴被告人龚关平违法所得1400元，予以没收。 六、作案工具手机3部、银行卡44张、电话卡3张、手机卡壳6个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员  王 洋 审 判 员  李双双 人民陪审员  寇亚丹 二〇二一年五月十一日 书 记 员  杨 光 书 记 员  蒋志明