文书内容江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0281刑初151号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人俞军良，男，1972年2月5日生，汉族，大专文化，原中共党员，户籍地江阴市，现住江阴市。2020年11月19日因涉嫌犯挪用资金罪被江阴市监察委留置，2021年1月22日被江阴市人民检察院决定取保候审。辩护人张露冰，江苏滨江律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检三部刑诉〔2021〕93号起诉书指控被告人俞军良犯挪用资金罪于2021年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，组成合议庭，于2021年3月5日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐贞庆出庭支持公诉，被告人俞军良及辩护人张露冰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人俞军良2013年1月至2018年6月，利用担任江阴市澄江街道通运村党总支委员，负责通运村村委及下属集体企业江阴市通用机电设备调剂有限公司（以下简称“通用公司”）、江阴市西郊通运搬运装卸队（以下简称“西郊装卸队”）财务工作的职务便利，擅自挪用通运村集体资金用于个人炒股及他人企业经营活动。具体事实分述如下：1.被告人俞军良于2013年1月14日，利用担任江阴市澄江街道通运村党总支委员，负责通运村村委财务工作的职务便利，从通运村村委江阴农商银行尾号0644账户将人民币200万元（以下所涉资金均系人民币）转账至其朋友杨某经营的江阴某机械有限公司（以下简称“某公司”）江阴农商银行尾号8844账户用于企业资金周转。2013年1月21日，某公司将200万元归还至通运村村委江阴农商银行尾号0644账户。2.被告人俞军良于2013年1月17日，利用担任江阴市澄江街道通运村党总支委员，负责通运村村委财务工作的职务便利，从通运村村委江阴农商银行尾号0644账户将100万元转账至俞某中国农业银行尾号0111账户用于从事燃油经营生意。2013年1月18日，俞某将100万元归还至通运村村委江阴农商银行尾号0644账户。3．被告人俞军良2013年5月至2018年6月，利用担任江阴市澄江街道通运村党总支委员，负责通运村村委下属集体企业通用公司财务工作的职务便利，先后7次挪用通用公司账户资金累计768.9万元用于营利活动，均已归还。其中挪用数额最大的一笔为200万元，从中非法获利4.99981万元。4．被告人俞军良于2015年2月至2015年12月期间，利用担任江阴市澄江街道通运村党总支委员，负责通运村村委下属西郊装卸队财务工作的职务便利，先后2次擅自挪用西郊装卸队账户资金累计60万元用于营利活动，均已归还。其中挪用数额最大的一笔为50万元，从中非法获利0.838356万元。案发后，被告人俞军良退出非法获利5.838166万元。被告人俞军良于2020年11月19日，主动向江阴市监察委员会投案，并如实供述了上述犯罪事实。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人俞军良身为负责农村集体资金管理的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，进行营利活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人俞军良系自首、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人俞军良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张露冰当庭提出的主要辩护意见是：被告人俞军良挪用资金时间较短，系自首、自愿认罪认罚，已退缴违法所得，没有前科劣迹，建议从宽处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年1月至2018年6月，被告人俞军良利用担任江阴市澄江街道通运村党总支部委员、村民委员会委员，负责通运村村民委员会及下属集体企业通用公司、西郊装卸队财务工作的职务便利，先后挪用通运村集体资金用于个人炒股及他人企业经营活动。具体事实分述如下：1.被告人俞军良于2013年1月14日，利用上述职务便利，从通运村村民委员会江阴农商银行尾号0644账户将200万元转账至其朋友杨某经营的某公司江阴农商银行尾号8844账户用于企业资金周转。2013年1月21日，某公司将200万元归还至通运村村民委员会江阴农商银行尾号0644账户。2.被告人俞军良于2013年1月17日，利用上述职务便利，从通运村村民委员会江阴农商银行尾号0644账户将100万元转账至俞某中国农业银行尾号0111账户用于从事燃油经营生意。2013年1月18日，俞某将100万元归还至通运村村民委员会江阴农商银行尾号0644账户。3．被告人俞军良2013年5月至2017年5月，利用上述职务便利，先后7次挪用通用公司账户资金累计768.9万元用于营利活动，均已归还。其中挪用数额最大的一笔为200万元，从中非法获利4.99981万元。（1）2013年5月22日，被告人俞军良从通用公司江阴农商银行尾号5094账户将50万元转账至某公司江阴农商银行尾号8844账户用于其企业资金周转。2013年6月9日，某公司将50万元归还至通用公司江阴农商银行尾号5094账户。（2）2013年8月27日，被告人俞军良从通用公司江阴农商银行尾号5094账户将100万元转账至某公司江阴农商银行尾号8844账户用于其企业资金周转。2013年8月28日，某公司将100万元归还至通用公司江阴农商银行尾号5094账户。（3）2013年10月22日，被告人俞军良从通用公司江阴农商银行尾号4118账户将200万元转账至某公司江阴农商银行尾号8844账户用于其企业资金周转。2013年10月23日，某公司将200万元归还至通用公司江阴农商银行尾号4118账户。（4）2013年11月28日，被告人俞军良从通用公司江阴农商银行尾号4118账户将200万元转账至某公司江阴农商银行尾号8844账户用于其企业资金周转。2013年12月2日，某公司将200万元归还至通用公司江阴农商银行尾号4118账户。（5）2015年4月14日，被告人俞军良从通用公司江阴农商银行尾号4118账户将20万元转账至被告人俞军良控制使用的其配偶黄某燕中国银行尾号7394账户用于其个人炒股。2015年4月20日，被告人俞军良将20万元归还通用公司江阴农商银行尾号5094账户。（6）2015年6月2日，被告人俞军良从通用公司江阴农商银行尾号5094账户将150万元转账至被告人俞军良尾号8305账户用于其个人炒股。2015年6月5日，被告人俞军良将130万元归还通用公司江阴农商银行尾号5094账户；2018年6月6日，被告人俞军良通过其亲戚戴某浦发银行尾号8885账户将20万元归还至通用公司农商银行尾号5094账户。被告人俞军良从中非法获利3.89981万元。（7）2017年5月10日，被告人俞军良从通用公司江阴农商银行尾号4118账户将48.9万元转账至从事承兑汇票生意的孟烨农业银行尾号4675账户用于为50万元承兑汇票贴现。2017年5月11日，被告人俞军良将48.9万元归还至通用公司江阴农商银行尾号5094账户。被告人俞军良从中非法获利1.1万元。4．被告人俞军良于2015年4月至2015年12月期间，利用上述职务便利，先后2次擅自挪用西郊装卸队账户资金累计60万元用于营利活动，均已归还。其中挪用数额最大的一笔为50万元，从中非法获利0.838356万元。（1）2015年4月16日，被告人俞军良从西郊装卸队江阴农商行尾号5243账户将10万元转账至被告人俞军良农商行尾号8305账户用于其个人炒股。2015年4月22日，被告人俞军良将10万元归还至西郊装卸队江阴农商行尾号5243账户。被告人俞军良从中非法获利0.838356万元。（2）2015年12月1日，被告人俞军良从西郊装卸队江阴农商行尾号5243账户将50万元转账至被告人俞军良农商行尾号8305账户用于其个人炒股。2015年12月7日，被告人俞军良将50万元归还至西郊装卸队江阴农商行尾号5243账户。2020年11月19日，被告人俞军良主动向江阴市监察委员会投案，归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人俞军良退出违法所得5.838166万元，扣押于江阴市监察委员会。上述事实，被告人俞军良多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押财物清单、工商登记资料、银行交易流水明细、任免文件、基层干部履历表等书证，证人林某1、林某2、黄某、杨某、俞某、戴某等人的证言笔录，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人俞军良作为村民委员会负责管理资金的工作人员，利用职务上的便利，挪用村集体资金归个人使用，数额巨大，进行营利活动，其行为确已构成挪用资金罪。被告人俞军良的归案情形符合自首的法律规定，系自首，自愿认罪认罚，所挪用资金已退还并已退缴违法所得，依法予以减轻处罚。根据被告人俞军良的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人俞军良犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，量刑建议恰当，予以采纳。关于辩护人提出的从宽处罚并适用缓刑的辩护意见及理由，经查，符合事实与法律规定，予以采纳。被告人俞军良的行为发生在2021年3月1日《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行以前，根据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款的规定，应适用修正后的刑法规定。据此依照《中华人民共和国》第二百七十二条第一、三款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人俞军良犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期内从判决确定之日起计算）。二、扣押在案的违法所得人民币5.838166万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  金 涛人民陪审员  宋亚娟二〇二一年五月六日书记员黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》：第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。