山东省夏津县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)鲁1427刑初52号 公诉机关山东省夏津县人民检察院。 被告人刘奇智，男，1996年4月15日出生于湖北省谷城县，汉族，高中文化，群众，无业。户籍所在地湖北省谷城县。租住于湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被刑事拘留，2020年7月30日被指定居所监视居住，2020年10月1日被宣布执行逮捕，2020年10月4日被送德州市看守所羁押。现羁押于德州市看守所。 辩护人薛新新，北京市炜衡（济南）律师事务所律师。 山东省夏津县人民检察院以德夏检一部刑诉〔2021〕26号起诉书指控被告人刘奇智犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年4月14日公开开庭审理了本案。山东省夏津县人民检察院指派检察员刘奎芬出庭支持公诉，被告人刘奇智及其辩护人薛新新到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省夏津县人民检察院指控：2020年6月初至2020年7月23日，被告人刘奇智以非法占有为目的，以投资黄金、外汇为由，采用编造虚假身份、引导虚假投资、更改平台数据等方式，诈骗被害人张某1、由某3等人160余万元。 为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了手机等物证，户籍证明、价格评估报告、微信聊天记录、银行交易明细等书证，证人陈某、汤某等人的证言，被害人由某3、张某1等人的陈述，被告人刘奇智的供述和辩解，辨认、提取等笔录，屏幕录像、手机勘查数据等视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人刘奇智以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘奇智到案后能够如实供述犯罪事实，虽然中间有所翻供，对犯罪性质有所辩解，但对骗取张某1、由某3的过程没有否认，且能当庭如实供述，可视为坦白，依法可从轻处罚；其家属愿意将刘奇智还给其母亲的钱某2赔偿被害人，依法可从轻处罚；审理阶段自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；多次诈骗他人，依法应从重处罚。建议判处其有期徒刑十年七个月，并处罚金。 被告人刘奇智对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但辩称，除去平台费用其实际所得140万余元，包括张某1账户转到其手里89万多元、由某3账户转到其手里50至55万元、张某2账户转到其手里2万多元。 辩护人辩称，1、公诉人指控被告人刘奇智诈骗张某1、由某3等人160余万元，在数额方面事实不清、证据不足。现有证据只有新平台张某1账户支付通道的账户直接到刘奇智银行卡的890064元数额，除此之外的数额不应计入刘奇智诈骗数额。张某1以其弟弟张某2的名义在平台开设的账户，始终系张某1自己操作，刘奇智没有诈骗的犯罪故意，该账户所投资的数额35000元不应计入刘奇智的犯罪数额；平台扣除的手续费以及留在通道账户里的数额不应计入刘奇智的诈骗数额；由某3提现的数额138500元不应计入刘奇智诈骗数额。2、被扣押的部分涉案物品已发还受害人，被告人的母亲自愿将被冻结的532424元赔偿给受害人，故被害人的大部分损失得到弥补，应对被告人从轻处罚。3、被告人具有坦白情节，没有犯罪及不良记录，属偶犯、初犯。综合以上情节，请求法院对其从轻处罚。 并提交了闻某自愿将被冻结的其中国农业银行卡内53万余元赔偿给被害人的声明书一份、闻某的尾号为3470的中国农业银行银行卡交易明细等证据。 经审理查明：2020年6月初至2020年7月23日，被告人刘奇智以非法占有为目的，以投资黄金、外汇为由，采用编造虚假身份、引导虚假投资、更改平台数据等方式，诈骗被害人张某1101.5万元、由某314万元、范某114万元、孙某21万元、刘某114万元等，共计164.5万元。除去平台扣除的手续费以及留在通道账户里的数额，被告人实际非法所得140万余元，用于还债、购买汽车、手表、戒指、项链等。 案发后追回奥迪Q5轿车一辆、宝格丽牌戒指一枚、宝格丽牌项链一条、劳力士牌手表一块，冻结闻某银行卡中的532424元；扣押机关将价值396200元的奥迪Q5轿车退赔给范某1、由某3、孙某抵顶三人损失，三人将车卖掉后均分；将市场价格45340元的宝格丽牌戒指一枚、市场价格11920元的宝格丽牌项链一条退给张某1抵顶张某1的损失57260元；被告人同意用劳力士牌手表按以市场参考价231900元的抵顶被害人损失，闻某书面声明愿意用被冻结的银行卡中的532424元退赔被害人经济损失。 上述事实，有经庭审质证、确认的物证（照片）手机两部、金色项链一条、金色手表一块、戒指一个、奥迪Q5轿车一辆，书证户籍证明、无违法犯罪记录证明、山东通信管理局服务平台查询记录、刘奇智建设银行卡（尾号7784）、农业银行卡（尾号0778）、平安银行卡（尾号0882）交易明细、刘奇智的微信、支付宝交易记录、张某1中国建设银行个人活期账户（尾号6612）交易明细、由某3农业银行个人活期账户（尾号3969）交易明细、范某1农商银行（8581卡）交易明细、张某1、由某3、孙某、刘某1、范某1、刘奇智之间的微信截图、照片、聊天记录、扣押清单、刘某2的微信交易明细、闻某的声明书、微信截图、支付宝截图、微信支付交易记录、协助冻结财产通知书、返还物品清单等，证人汤某、刘某2、闻某、刘某3、陈某、周某、吴某、呼某4、熊某、钱某1等人的证言，被害人张某1、由某3、范某1、孙某、刘某1的陈述，被告人的供述与辩解，山东尚平价格评估有限公司鲁某平估字2020第001121号、第001129号价格评估报告，中国商业联合会钟表眼镜商品质量监督检测中心（北京）序列号CZ-20201201.545.RO鉴定报告等鉴定意见，勘验、检查等笔录，视听资料、电子数据等证据，足以认定。 对被告人及其辩护人的辩护意见综合评判如下： 被告人刘奇智辩称其实际所得140万余元与事实相符，通道扣费等系被告人的犯罪成本，因通道扣费等原因给被害人造成的损失，系因被告人犯罪行为所造成的，应计入被告人的犯罪数额，被告人对此也应承担法律责任。 辩护人关于“张某1以其弟弟张某2的名义在平台开设的账户，始终系张某1自己操作，刘奇智没有诈骗的犯罪故意，该账户所投资的数额35000元不应计入刘奇智的犯罪数额；平台扣除的手续费以及留在通道账户里的数额不应计入刘奇智的诈骗数额；由某3提现的数额138500元不应计入刘奇智诈骗数额，故指控被告人刘奇智诈骗张某1、由某3等人160余万元，在数额方面事实不清、证据不足”的意见。经查，根据书证及被告人供述，张某2账户的款项经被告人操作已转入被告人账户2万余元，足以说明被告人对该笔存在诈骗故意；平台扣除的手续费以及留在通道账户里的数额系被告人的犯罪成本，是给被害人造成的损失，应计入刘奇智的诈骗数额；起诉书和审理认定的犯罪数额已将由某3提现的数额按140000元扣除。故认定被告人诈骗164.5万元，有被害人陈述、被告人供述、证人证言、物证、书证等证据，并能相互印证，证据确实充分。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于“被扣押的部分涉案物品已发还被害人，被告人的母亲自愿将被冻结的532424元赔偿给被害人；被告人具有坦白情节、属偶犯、初犯，无犯罪及不良记录，请求法院对其从轻处罚”的意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人刘奇智以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人刘奇智到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被害人的大部损失获得追偿且被告人的亲属积极赔偿被害人损失，对被告人可依法从轻处罚；被告人在审理阶段自愿认罪认罚，依法可从宽处理。因被告人刘奇智的犯罪行为给被害人造成的物质损失，应依法赔偿；在案财物予以依法处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人刘奇智犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年10月1日起至2031年3月28日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、劳力士牌手表一块由扣押机关发还张某1抵顶损失231900元；闻某银行卡中的532424元，发还张某1446335元、刘某186089元。 三、被告人刘奇智退赔被害人张某1经济损失279505元、由某3经济损失7933元、范某1经济损失7933元、孙某经济损失77933元、刘某1经济损失53911元。限判决生效后十日内履行。 四、随案移交苹果牌手机一部、华为牌手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李洪东 人民陪审员  张 静 人民陪审员  孟凡恒 二〇二一年五月二十五日 书 记 员  许楠楠