内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）内0627刑初51号 公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。 被告人熊辉，公民身份号码×××，户籍所在地湖北省黄冈市，现住址同户籍地一致。 辩护人张子初，内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师。 被告人周鑫鑫，男，公民身份号码×××，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省黄冈市，现住址同户籍地一致。因涉嫌犯敲某勒索罪，于2020年10月23日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月26日经伊金霍洛旗人民检察院批准逮捕，并于同日执行逮捕，现羁押于伊金霍洛旗看守所。 辩护人王二丽，内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师。 被告人何康，公民身份号码×××，务工人员，户籍所在地湖北省黄冈市，现住址同户籍地一致。 辩护人罗勇，内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师。 被告人叶顺鹏，公民身份号码×××，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市，现住址同户籍地一致。 辩护人乌云娜，内蒙古三恒（伊金霍洛）律师事务所律师。 被告人丁美玲，公民身份号码×××，户籍所在地江苏省宿迁市，现住湖北省黄冈市。 辩护人王丽娜，内蒙古三恒（伊金霍洛）律师事务所律师。 伊金霍洛旗人民检察院以伊检刑诉〔2021〕44号起诉书指控被告人熊辉、周鑫鑫、何康、叶顺鹏、丁美玲涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员郝晓叶、检察员助理孙慧出庭支持公诉，被告人熊辉及其辩护人张子初律师、被告人周鑫鑫及其辩护人王二丽律师、被告人何康及其辩护人罗勇律师、被告人叶顺鹏及其辩护人乌云娜律师、被告人丁美玲及其辩护人王丽娜律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊金霍洛旗人民检察院指控： 2020年6月至9月期间，被告人熊辉纠集联系被告人何康、周鑫鑫、叶顺鹏、丁美玲，帮助他人转移赃款并且非法获利，在贵阳市（熊辉、周鑫鑫作案）、蕲春县（熊辉、周鑫鑫、何康、叶顺鹏、丁美玲作案）作案多起。具体犯罪事实如下: 1.2020年7月16日，康某被人敲某勒索人民币66000元。受害人分六次转账，向被告人丁美玲账号×××（中国建设银行）的银行账户转账15000元；向被告人丁美玲账号×××（中国邮政储蓄银行）的银行账户转账41000元。上述赃款进入丁美玲的银行账户后，被告人丁美玲用手机银行将赃款转移至被告人何康的银行账户，后被告人熊辉伙同被告人周鑫鑫、何康将上述赃款取现后存入上线提供指定账户并从中非法获利。 2.2020年6月9日，李某被人以诱导网络赌博的方式诈骗人民币30806元。受害人将其中的8306元转入被告人周鑫鑫账号×××（中国建设银行）的银行账户内，又分多次将22500元转入周鑫鑫账号×××（中国农业银行）账户内。赃款进入被告人周鑫鑫银行账户后，以被告人熊辉为首的该团伙将上述赃款提现至被告人周鑫鑫微信（×××）账户内，帮助他人转移赃款并从中非法获利。 3.2020年9月3日，王某被人敲某勒索人民币201440元。受害人分两次将其中的77776元人民币转入被告人何康账号×××（中国农业银行）账户内，将其中的20000元人民币转入被告人叶顺鹏账号×××（中国工商银行）银行账户内，以被告人熊辉为首的该团伙将上述赃款转至被告人何康的支付宝账户、微信（×××）账户及被告人叶顺鹏微信（×××）账户内，帮助他人转移赃款并从中非法获利。 4.2020年8月1日，陆某被人以冒充贷款平台工作人员的方式诈骗人民币77672元。受害人将其中的28000元转入被告人周鑫鑫账号×××（中国邮政储蓄银行）银行账户内，以被告人熊辉为首的该团伙将上述赃款转出或提现至被告人周鑫鑫微信（×××）账户内，帮助他人转移赃款并从中非法获利。 5.2020年9月9日，仇某被人敲某勒索人民币68888元。受害人分多次将其中的9800元转入被告人叶顺鹏账号×××（中国工商银行）银行账户内，将5700元转入被告人叶顺鹏账号×××（中国农业银行）银行账户内，将5000元转入被告人叶顺鹏账号×××（中国银行）银行账户内，将8888元转入被告人周鑫鑫账号×××（湖北银行）银行账户内，以被告人熊辉为首的该团伙将上述赃款提现至被告人叶顺鹏微信（×××）账户和被告人周鑫鑫微信（×××）账户内，帮助他人转移赃款并从中非法获利。 6.2020年9月9日，田某被人敲某勒索6800元人民币。受害人将其中的5800元人民币转入被告人丁美玲账号×××（中国邮政储蓄银行）银行账户内，以被告人熊辉为首的该团伙将上述赃款转出或提现至被告人丁美玲微信（×××）账户内，帮助他人转移赃款并从中非法获利。 7.2020年9月9日，文某被人敲某勒索261464元人民币。受害人将其中的18888元转入被告人叶顺鹏账号×××（中国农业银行）银行账户内；分两次将其中的17688元转入被告人叶顺鹏账号×××（中国建设银行）银行账户内；分多次将其中的9800元转入被告人叶顺鹏账号×××（中国银行）银行账户内；将其中的10800元转入叶顺鹏账号×××（中国工商银行）银行账户内；将其中上湾18000元转入丁美玲账号×××（中国建设银行）银行账户内；将其中的20800元转入丁美玲账号×××（中国农业银行）银行账户内，以被告人熊辉为首的该团伙将上述赃款转出或提现至被告人丁美玲微信（×××）账户和被告人叶顺鹏微信（×××）账户内，帮助他人转移赃款并从中非法获利。 综上，被告人熊辉的涉案数额348746元，被告人周鑫鑫的涉案数额108694元，被告人何康的涉案数额97776元，被告人叶顺鹏的涉案数额97676元，被告人丁美玲的涉案数额64600元。 被告人熊辉、周鑫鑫、何康、叶顺鹏系抓获归案，被告人丁美玲系电话传唤到案。被告人熊辉协助抓捕了叶顺鹏，被告人周鑫鑫协助抓捕了熊辉。 另查明，本案被告人熊辉、周鑫鑫、何康退赔被害人康某损失6.6万元，被告人丁美玲退赔赃款4.46万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了报案材料、受案登记表、立案决定书、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、扣押决定书、扣押笔录及清单、辨认笔录、抓获经过、户籍信息等证据。 公诉机关认为，被告人熊辉、周鑫鑫、何康、叶顺鹏、丁美玲明知是上游违法犯罪所得赃款，仍然予以帮助转移、隐匿所得赃款，其中被告人熊辉、周鑫鑫、叶顺鹏、丁美玲的行为，情节严重，五名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人熊辉分别与被告人周鑫鑫、何康、叶顺鹏、丁美玲共同故意犯罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，是共同犯罪。被告人熊辉在共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯。被告人周鑫鑫、何康、叶顺鹏、丁美玲在共同犯罪中起辅助作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人熊辉、周鑫鑫协助抓捕其他同案犯，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，属立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人丁美玲自动投案，如实供述自己的犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人熊辉、周鑫鑫、何康、叶顺鹏、丁美玲到案后均能如实供述犯罪事实，对指控的犯罪均没有异议，公诉机关建议对熊辉判处有期徒刑二年八个月以上至三年二个月以下，并处罚金；建议对周鑫鑫判处有期徒刑一年二个月以上至一年六个月以下，并处罚金；建议对何康判处有期徒刑一年二个月以上至一年六个月以下，并处罚金；建议对叶顺鹏判处有期徒刑一年四个月以上至一年八个月以下，并处罚金；建议对丁美玲判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金。 被告人熊辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是熊辉具有立功、坦白情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人周鑫鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是周鑫鑫在犯罪过程中所起作用不大，应当认定为从犯，具有立功情节，且已退赔部分受害人，并取得谅解，自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚。 被告人何康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是何康在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，具有坦白情节，且已退赔部分受害人，并取得谅解，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人叶顺鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是叶顺鹏在犯罪过程中所起作用不大，应当认定为从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚。 被告人丁美玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是丁美玲犯罪属于情节轻微，具有自首情节，且已退赔部分受害人，自愿认罪认罚，其子尚幼，请求对其减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、受案登记表、立案决定书、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、扣押决定书、扣押笔录及清单、辨认笔录、抓获经过、户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人熊辉、周鑫鑫、何康、叶顺鹏、丁美玲明知是违法犯罪所得而帮助转移，其中被告人熊辉、周鑫鑫、叶顺鹏、丁美玲的犯罪情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人熊辉分别与被告人周鑫鑫、何康、叶顺鹏、丁美玲构成共同犯罪。公诉机关的指控成立。对被告人丁美玲的辩护人提出丁美玲犯罪属于情节轻微的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人熊辉起主要作用，属于主犯；被告人周鑫鑫、何康、叶顺鹏、丁美玲在其与熊辉共同参与的犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯，对被告人周鑫鑫、叶顺鹏、丁美玲依法减轻处罚，对被告人何康依法从轻处罚。被告人熊辉、周鑫鑫协助抓捕本案其他同案犯的行为，属立功，依法从轻处罚。被告人熊辉、周鑫鑫、何康、叶顺鹏归案后如实供述了犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人丁美玲自动投案，并如实供述了犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。被告人熊辉、周鑫鑫、何康对被害人康某进行了退赔并取得谅解，被告人丁美玲上交了退赔款，酌情从轻处罚，对同案其他被告人在量刑时酌情予以考虑。五被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人熊辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2023年12月22日止。） 二、被告人周鑫鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2022年4月22日止。） 三、被告人何康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2022年3月22日止。） 四、被告人叶顺鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月25日起至2022年9月20日止。） 五、被告人丁美玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 六、被告人丁美玲上交的退赔款人民币4.46万元，退赔被害人田某人民币0.58万元，退赔被害人文某人民币3.88万元；扣押在案的手机，依法没收，由公某机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  金富钦 审 判 员  吴 婧 人民陪审员  刘 娜 二〇二一年五月十九日 书 记 员  杨 帅 法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。