大连高新技术产业园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0293刑初21号 公诉机关大连高新技术产业园区人民检察院。 被告人谭某某，男，1971年3月17日出生，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，现住辽宁省大连市。因本案于2020年11月12日被刑事拘留，2020年12月18日被逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人周铁军，辽宁岭岩律师事务所律师。 被告人刘某，女，1977年7月10日出生，户籍所在地辽宁省大连市。因本案于2020年11月12日被刑事拘留，2020年12月18日被逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人闫佳，辽宁纬轩律师事务所律师。 被告人李某甲，男，1970年7月21日出生，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，现住辽宁省大连市。因本案于2020年11月12日被刑事拘留，2020年12月18日被逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人杨华，辽宁岭岩律师事务所律师。 被告人李某乙，男，1975年2月18日出生，户籍所在地河北省高碑店市，现住辽宁省大连市。因本案于2020年11月13日、2021年2月9日被分别取保候审。 指定辩护人陈静，北京市中伦文德（大连）律师事务所律师。 大连高新技术产业园区人民检察院以大高新检刑检刑诉〔2021〕20号起诉书指控被告人谭某某、刘某、李某甲、李某乙犯诈骗罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大连高新技术产业园区人民检察院指派检察官王珊、检察官助理朱宏坤出庭支持公诉，被告人谭某某及其辩护人周铁军、被告人刘某及其指定辩护人闫佳、被告人李某甲及其辩护人杨华、被告人李某乙及其指定辩护人陈静到庭参加了诉讼。现已审理终结。 大连高新技术产业园区人民检察院指控，2020年5月至11月期间，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙四人多次在大连各早市摆摊，用从网上购买的牛鞭冒充鹿鞭向老人高价出售，骗取钱款。在四人团伙中，谭某某、刘某负责网上进货，李某甲提供车辆并驾驶，谭某某、刘某、李某甲均有售卖和当“托”假扮顾客骗取被害人信任的行为，李某乙负责当“托”，现已查明如下犯罪事实： 1.2020年7月1日8时许，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙来到大连市某区某小区某超市门前路边摆摊，四人分工，刘某、李某甲负责以30元一克的价格售卖假鹿鞭，谭某某、李某乙当托，被害人姜某某（案发时70周岁）误认为鹿鞭为30元一颗，遂挑选了一根“鹿鞭”，李某甲立即将“鹿鞭”切片并告知姜某某“鹿鞭”的价格为每克人民币30元，该“鹿鞭”为280克，总价人民币8400元，被害人姜某某得知后不想购买，但被告知鹿鞭已被切片必须购买，因姜某某仅携带100元现金，刘某遂陪同其回家又取了现金人民币7400元交给刘某。经东北林业大学司法鉴定所鉴定：姜某某所购买的“鹿鞭”来源于偶蹄目（ARTIODACTYLA）牛科（Bovidae）牛（Bostaurus）。 2.2020年9月29日10时许，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙来到大连市某区某早市摆摊，采用相同手段诓骗被害人刘某某（案发时67周岁）以人民币6900元的价格购买假鹿鞭，刘某某在现场通过微信支付转给刘某人民币5000元，因随身携带的钱款不足又于次日13时许在大连市某区某广场附近与刘某见面，并通过微信支付转给其人民币1900元，故被害人刘某某被骗金额为人民币6900元。经东北林业大学司法鉴定所鉴定：刘某某所购买的“鹿鞭”来源于偶蹄目（ARTIODACTYLA）牛科（Bovidae）牛（Bostaurus）。 3.2020年10月26日10时许，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙来到大连市某区某街附近摆摊，采用相同手段诓骗被害人管某某（案发时74周岁）以人民币9000元的价格购买假鹿鞭，因管某某随身携带的钱款不足，李某甲遂陪同其回家取了现金人民币9000元交给李某甲。经东北林业大学司法鉴定所鉴定：管某某所购买的“鹿鞭”来源于偶蹄目（ARTIODACTYLA）牛科（Bovidae）牛（Bostaurus）。 4.2020年11月11日8时许，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙来到大连市某区某市场摆摊，采用相同手段诓骗被害人王某某（案发时66周岁）以人民币9800元的价格购买假鹿鞭，王某某通过微信分四次向谭某某转账共计人民币9800元。经东北林业大学司法鉴定所鉴定：王某某所购买的“鹿鞭”来源于偶蹄目（ARTIODACTYLA）牛科（Bovidae）牛（Bostaurus）。 综上，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙共实施诈骗作案四起，犯罪总数额人民币33200元。每次作案后被告人李某乙分得赃款200或300元，余款均被被告人谭某某、李某甲、刘某三人均分。案发后四被告人经抓捕到案后如实供述了自己的犯罪事实；后四被告人的家属对被害人进行了全额赔偿，四被害人对四被告人的行为予以谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证案件来源、抓捕经过、户籍证明、谅解书等；证人李某证言；被害人姜某某等陈述；被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙结伙、多次以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，侵犯了公私财物所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙系共同犯罪，其中被告人谭某某、刘某在诈骗犯罪过程中所起作用相对重要。被告人李某甲、李某乙在诈骗犯罪过程中所起作用相对次要。四被告人分别具有自愿认罪认罚、诈骗老年人、多次诈骗、坦白、赔偿被害人并取得谅解的量刑情节。建议对被告人谭某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人刘某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人李某甲判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；对被告人李某乙判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 被告人谭某某、刘某、李某甲、李某乙对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人谭某某的辩护人提出的辩护意见是本案犯意不是被告人谭某某提起，其情节轻微、主观恶性小；被告人有坦白情节，认罪态度好；被告人家属已退赔犯罪所得，愿意缴纳罚金，并获得了被害人谅解；被告人法律意识淡薄，系初犯、偶犯。 被告人刘某的辩护人提出的辩护意见是被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人向被害人退赔并取得谅解；被告人没有前科劣迹。 被告人李某甲的辩护人提出的辩护意见是被告人到案后如实供述，自愿认罪认罚；被告人在共同犯罪中起次要作用，涉案金额不大；被告人犯罪情节较轻，系因法律意识淡薄而犯罪；此次犯罪没有对他人人身造成损害，也未导致严重后果；被告人家属已赔偿被害人并取得谅解；被告人愿意缴纳罚金；被告人一贯表现良好，系初犯、偶犯。 被告人李某乙的辩护人提出的辩护意见是被告人系坦白，自愿认罪认罚；被告人已取得被害人谅解；被告人系从犯；被告人系初犯，悔罪态度较好；被告人身患疾病，没有再犯罪的可能性及社会危害性。 经审理查明，2020年5月至11月期间，被告人谭某某、刘某、李某甲、李某乙四人多次在大连各早市摆摊，用从网上购买的牛鞭等冒充鹿鞭向老人高价出售，骗取钱款。在四人团伙中，被告人谭某某、刘某负责网上进货，被告人李某甲提供车辆并驾驶，被告人谭某某、刘某、李某甲均有售卖和当“托”假扮顾客骗取被害人信任的行为，被告人李某乙负责当“托”，具体犯罪事实如下： 1.2020年7月1日8时许，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙来到大连市某区某小区某超市门前路边摆摊，四人分工，被告人刘某、李某甲负责以30元一克的价格售卖假鹿鞭，谭某某、李某乙当托，被害人姜某某（案发时70周岁）误认为鹿鞭为30元一颗，遂挑选了一根“鹿鞭”，李某甲立即将“鹿鞭”切片并告知姜某某“鹿鞭”的价格为每克人民币30元，该“鹿鞭”为280克，总价人民币8400元，被害人姜某某得知后不想购买，但被告知鹿鞭已被切片必须购买，因姜某某仅携带100元现金，刘某遂陪同其回家又取走人民币7400元。经东北林业大学司法鉴定所鉴定：姜某某所购买的“鹿鞭”来源于偶蹄目（ARTIODACTYLA）牛科（Bovidae）牛（Bostaurus）。 2.2020年9月29日10时许，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙来到大连市某区某早市摆摊，采用相同手段诓骗被害人刘某某（案发时67周岁）以人民币6900元的价格购买假鹿鞭，被害人刘某某在现场通过微信支付转给被告人刘某人民币5000元，因随身携带的钱款不足，又于次日13时许在大连市某区某广场附近与刘某见面，并通过微信支付转给被告人刘某人民币1900元，被害人刘某某被骗金额为人民币6900元。经东北林业大学司法鉴定所鉴定：刘某某所购买的“鹿鞭”来源于偶蹄目（ARTIODACTYLA）牛科（Bovidae）牛（Bostaurus）。 3.2020年10月26日10时许，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙来到大连市某区某街附近摆摊，采用相同手段诓骗被害人管某某（案发时74周岁）以人民币9000元的价格购买假鹿鞭，因管某某随身携带的钱款不足，被告人李某甲遂陪同其回家又取走人民币9000元。经东北林业大学司法鉴定所鉴定：管某某所购买的“鹿鞭”来源于偶蹄目（ARTIODACTYLA）牛科（Bovidae）牛（Bostaurus）。 4.2020年11月11日8时许，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙来到大连市某区某市场摆摊，采用相同手段诓骗被害人王某某（案发时66周岁）以人民币9800元的价格购买假鹿鞭，王某某通过微信分四次向谭某某转账共计人民币9800元。经东北林业大学司法鉴定所鉴定：王某某所购买的“鹿鞭”来源于偶蹄目（ARTIODACTYLA）猪科（Bovidae)猪（Susscrofa)。 综上，被告人谭某某、李某甲、刘某、李某乙共实施诈骗作案四起，诈骗钱款共计人民币33200元。每次作案后被告人李某乙分得赃款200或300元，余款均被被告人谭某某、李某甲、刘某三人均分。案发后，四被告人经抓捕到案后如实供述了上述全部犯罪事实，四被告人的家属对四被害人进行了全额赔偿，四被害人对四被告人的行为予以谅解。在本案审理阶段，被告人谭某某、刘某分别主动预缴罚金人民币一万元，被告人李某甲主动预缴罚金人民币八千元，被告人李某乙主动预缴罚金人民币五千元。 上述事实，有业经庭审质证、确认的书证案件来源、抓捕经过、户籍证明、前科查询证明、证明、微信转账记录及截图、收条、谅解书、营业执照、微信支付交易明细证明、情况说明等，证人李某证言，被害人姜某某、刘某某、管某某、王某某陈述，被告人谭某某、刘某、李某甲、李某乙供述与辩解，鉴定意见，提取笔录、搜查笔录、人身检查笔录、辨认笔录、电子数据检查工作记录，视听资料监控视频光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谭某某、刘某、李某甲、李某乙诈骗公民财物，数额较大，其行为侵犯了公民的合法财产权利，已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。四被告人系共同犯罪，在犯罪中不予区分主从，应根据其具体作用予以分别处罚，对于辩护人提出的与此相悖意见不予采纳。被告人谭某某、刘某、李某甲、李某乙到案后能如实供述自己的罪行，均自愿认罪认罚，依法均从轻处罚。四被告人多次诈骗，且诈骗老年人，酌情予以从重处罚。四被告人已退赔被害人并获得被害人谅解，主动预缴罚金，酌情予以从轻处罚。被告人李某乙分赃较少，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对辩护人提出的与上述认定一致的正确辩护意见予以采纳。综上所述，根据各被告人的犯罪事实、情节，采纳公诉机关的认罪认罚建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月12日起至2022年5月11日止。） 二、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月12日起至2022年5月11日止。） 三、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月12日起至2022年3月11日止。） 四、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 五、扣押在案的作案工具杆秤、剪钳、牛鞭、宣传价格牌、折叠桌、手机等予以没收；其他扣押财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  蒋春艳 人民陪审员  窦红艳 人民陪审员  杜莲环 二〇二一年五月三十一日 书 记 员  陈迎雪