天津市武清区人民法院执 行 裁 定 书（2021）津0114执异62号异议人（申请执行人）：天津万信建筑安装工程有限公司。（以下简称“天津万信公司”）法定代表人：王树堂。委托代理人：王丙华，该公司员工，代理权限为一般授权。被执行人：天津天狮生命源有限公司。（以下简称“天狮生命源公司”）法定代表人：李金芬。委托代理人：许琨，代理权限为一般授权。第三人：李金元。委托代理人：许琨，代理权限为一般授权。第三人：天狮集团有限公司。（以下简称“天狮集团公司”）法定代表人：李宝娥。委托代理人：许琨，该公司员工，代理权限为一般授权。第三人：天津天狮生物工程有限公司。（以下简称“天狮生物工程公司”）法定代表人：李宝娥。委托代理人：许琨，代理权限为一般授权。第三人：天津天狮生物发展有限公司。（以下简称“天狮生物发展公司”）法定代表人：李星芝。委托代理人：许琨，代理权限为一般授权。第三人：天津天狮生命科学有限公司。（以下简称“天狮生命科学公司”）法定代表人：李宝娥。委托代理人：许琨，代理权限为一般授权。第三人：天津武清泰济生医院有限公司。（以下简称“武清泰济生公司”）法定代表人：李玉龙。委托代理人：许琨，代理权限为一般授权。第三人：天津天狮药业有限公司，已注销，(以下简称“天狮药业公司”)。第三人：天津天狮溢海有限公司，已注销，(以下简称“天狮溢海公司”)。第三人：奥蓝际德物业服务（天津）有限公司，已注销，(以下简称“奥蓝际德公司”)。第三人：天狮国际控股集团有限公司。（以下简称“天狮国际控股公司”）在本院执行申请执行人天津万信公司与被执行人天狮生命源公司建设工程施工合同纠纷一案中，异议人（申请执行人）提出书面执行异议，本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。异议人（申请执行人）称，申请追加第三人李金元、天狮集团公司、天狮生物工程公司、天狮生物发展公司、天狮生命科学公司、天狮药业公司、天狮溢海公司、奥蓝际德公司、武清泰济生公司、天狮国际控股公司为案件被执行人，以其接受被执行人的财产范围为限，向异议人履行（2018）津0114民初3073号民事判决书确定的义务，并追加李金元为天津天狮生命源有限公司实际控制人。事实及理由如下：事实和理由：1、被执行人天狮生命源公司自执行案件启动后拒不履行给付义务；2、被执行人天狮生命源公司拒不执行法庭要求，拒不提供财产申报表；3、被执行人天狮生命源公司自成立之日起根本没有具体的生产、经营、贸易等业务，所以根本没有生产、经营上的收入，但却向上述多个第三人多次汇款。自2010年5月到2014年12月份，汇款金额如下：向天狮集团公司汇款210665294.35元；向天狮生物工程公司汇款214516592.75元；向天狮生物发展公司汇款374900081.98元；向李金元汇款5337613元；向天狮药业公司汇款668114.87元；向天狮溢海公司汇款118000000元；向奥蓝际德公司汇款788104.43元；向武清泰济生公司汇款180000元。被执行人天狮生命源公司既然没有营业收入，那么其转出的资金就是自己的注册资金，故被执行人涉及转移抽逃注册资金或者隐秘转移资产，以逃避应负的债务。另，天狮国际控股集团有限公司为天津天狮生命源有限公司唯一股东，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十三条、第十五条、第十六条、第二十条之规定，应追加为被执行人。天津天狮生命源有限公司付款、收款、合同审批及相关重大决策，都是李金元本人签字（通过审计天津天狮生命源公司账目即可知道）。李金元不是公司股东和高管，为什么需他签字认可，公司高管和法人都是李金元的亲戚、女儿、儿子，他们只是挂个名，从未在相关重大决意上签字。工商登记显示：李金元“天狮集团有限公司”董事长，被执行人天津天狮生命源有限公司系李金元任法定代表人的“天狮国际控股集团有限公司”独资控股的外商独资企业。2018年11月23日，被执行人向法院提交《天狮集团有限公司人事任免文件》一份，载明：免去天津天狮生命源有限公司时任法定代表人李宝兰在该公司的一切职务；批准人李金元；告天狮集团全体人员。该人事任免文件上，同时加盖了天狮集团有限公司及天津天狮生命源有限公司的公司公章。从银行往来可以看出，被告十家公司资金往来次数频繁，数额巨大；公司股东、高管交叉任职，互为关联；被告公司又都注册在天狮集团有限公司产业园院内，许多人员和设施共用。另外在（2020）津0114民初1051号案件和（2020）津0114民初10672号案件的庭审中，天狮集团有限公司的代理人明确表示：我们集团下面的公司是关联公司（查相关庭审笔录即可）。异议人在执行过程中申请法院调取了被执行人部分银行账户明细。被执行人称，不同意异议人的异议请求。关于新追加的我需要一些准备的时间。对于原来的事项，武清法院在执行程序中，即2019年做过一次追加，共追加五个主体（李金元、天狮集团公司、天狮生物工程公司、天狮生物发展公司、天狮生命科学公司）为被执行人，武清法院又在2019年5月24，以（2019）执监2号裁定书撤销了之前的裁定，撤销了追加，故认定不应追加上述五个单位。另外其他的单位异议人提出的理由也是和上述五个单位使用的理由是一样的，故同样也不应追加。第二，异议人提出的都是在2010年5月到2014年12月所记载的信息，这些与执行案件不具有关联性，在证据没有核实之前，真实性也有待核实。第三，案件被执行人生命源有限公司具有不动产估值价值十几个亿，目前被执行法院裁定，部分财产处于拍卖程序当中，故异议人提交的追加申请不成立，因为被执行人有承担债务的能力及相应财产。第四、异议人主张生命源公司转出的是自己的注册资金，理由不成立，因为生命源自有不动产达到十几个亿，已经远远超过他的注册资金，具有足额的可供执行的财产。对异议人提交的证据的来源我是不认可的，因为银行对个人账户是保护的，所以我不认可证据的来源。另外对于关联性也不认可，对于真实性也不认可。我方核实完毕后提交书面的质证意见。被执行人提交一份证据：（2019）执监2号裁定书，裁定撤销本院（2018）津0114执3819号及（2018）津0114执3819号之一执行裁定书。是经过审判监督程序进行撤销的。第三人李金元、天狮集团公司、天狮生物工程公司、天狮生物发展公司、天狮生命科学公司、武清泰济生公司提交相同的书面答辩及质证意见。答辩意见如下：1、天狮生物发展公司是依法独立承担民事责任的主体，依法独立参与民商事活动，没有任何事实表明天狮生物发展公司侵害了异议人在执行程序中的债权。理由是异议人在其《执行异议申请书》中陈述所谓交易时间段是2010年5月至2014年12月，天狮生物发展公司在此期间与被执行人无关联交易，异议人的具有强制性债权产生时间是2018年，在时间进程的逻辑上不关联。2、异议人与被执行人的系列案件，在执行程序中追加天狮集团公司、李金元、天狮生物工程公司、天狮生物发展公司和天狮生命科学公司为被执行人，其事实理由与本案相同、证据材料与本案相同，武清法院通过审判监督程序予以撤销该追加裁定。因此，同样的事由、同样的案件，武清法院的做法应当保持一致性，对于本案参照审判监督程序处理。3、被执行人具有可供执行的财产，且该财产处于执行法院刘洋和解立伟法官的针对两个执行案件的执行过程中，尚未具有结果，而且执行法院已经冻结被执行人公司的不动产。按照最高法院关于变更、追加当事人的相关规定适用追加被执行人的前提条件是：作为企业法人财产不足以清偿生效法律文书确定的债务。显然，被执行人具有充足的财产存在，适用该项规定的要件不成立。4、异议人声称被执行人涉及抽逃注册资金、隐秘转移财产、逃避应有责任。在事实上，该声称不成立，没有经过任何程序审查所谓的抽逃资金、隐秘转移财产，相反，被执行人拥有足额的不动产，执行法院已经在执行程序中查明，且处于执行程序中。5、作为被执行人的股东被要求参加诉讼中，应当经过法定程序，同时法院应当审查管辖权，具有其股东是境外法人，具涉外因素，适用民事诉讼法关于涉外因素的法定程序，但是本案没有履行法定的程序，管辖权具有争议性。6、异议人要求认定李金元为被执行人的实际控制人，在事实上和法律上都没有依据，应当驳回。认定企业法人的实际控制人，更应当在法定程序中进行，执行程序中，相关法律以及司法解释没有规定法院应当进行审查，该事实不属于执行程序应当审查的内容。本案没有任何证据证明李金元损害异议人的合法权益。7、关于追加被执行人股东的法律适用答辩意见：最高法院关于变更、追加被执行人的司法解释，“第二十条作为被执行人的一人有限责任公司，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，股东不能证明公司财产独立于自己的财产，申请执行人申请变更、追加该股东为被执行人，对公司债务承担连带责任的，人民法院应予支持。”该项规定也是被执行人的财产不足以清偿债务和该被通知人进行了为自身财产独立于他人的证明辩护为条件。本案，被执行人具有充足的财产可供法院执行。并且作为具有涉外因素的执行案件，应当适用民事诉讼法关于涉外因素的条款，履行必须的通知送达依据具备合法的管辖权和管辖事项。8、关于关联公司的认定的法律适用的答辩：异议人的该项增加事项，在事实上和法律上没有依据，应当驳回。认定企业法人是关联公司，应当在法定程序中进行。执行程序中，相关法律以及司法解释没有规定法院应当进行审查，该事实不属于执行程序应当审查的内容。本案没有任何证据证明，各方的关联关系，各方都没有损害异议人的合法权益。质证意见如下：1、对于异议人提交的所谓的银行流水单，真实性、关联性及合法性均不认可。2、要求给相关人复印件、以及取得该项凭据的手续。3、该项证据材资料所显示的时间段，与本案债权不具有时间上的关联性。综上，该项证据不能达到异议人所要达到的证明目的。第三人天狮药业公司、天狮溢海公司、奥蓝际德公司已经注销。第三人天狮国际公司未参加听证，亦未提交书面答辩意见。本院查明，一、本院于2018年4月17日作出（2018）津0114民初3073号民事判决书，已经发生法律效力；二、因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，申请人申请法院强制执行，本院于2018年8月29日立案执行，执行案号（2018）津0114执3819号，该案件正在执行过程中。三、执行过程中于2018年10月19日查封了被执行人名下坐落于武清区新城泉畅路东侧富源中心1#不动产，查封顺序为首封，截止异议审查期间，正在委托评估机构进行价值评估。四、被执行人为外国法人独资，唯一股东为天狮国际公司。五、第三人天狮药业公司、天狮溢海公司、奥蓝际德公司已经注销。本院认为，1、根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定，作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。结合本案，异议人主张因被执行人抽逃出资追加第三人李金元、天狮集团公司、天狮生物工程公司、天狮生物发展公司、天狮生命科学公司、武清泰济生公司、天狮药业公司（已注销）、天狮溢海公司（已注销）、奥蓝际德公司（已注销）为被执行人，但上述第三人均不属于股东、出资人的范畴，主体不适格，故上述第三人均不符合上述规定追加的情形；另,异议人主张上述第三人在接收被执行人财产范围内承担责任，不属于《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》的范畴，综上，对上述第三人的追加请求不予支持。2、根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定，作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持；《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十条规定，作为被执行人的一人有限责任公司，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，股东不能证明公司财产独立于自己的财产，申请执行人申请变更、追加该股东为被执行人，对公司债务承担连带责任的，人民法院应予支持。上述规定中，追加股东、出资人为被执行人的前提条件为财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，结合本案，因（2018）津0114执3819号案件正在执行过程中，对被执行人名下不动产尚未处置完毕，目前不能认定为财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，天狮国际公司虽作为被执行人唯一股东，亦不符合上述规定追加的情形，故不予支持。3、异议人主张追加第三人李金元为天津天狮生命源有限公司实际控制人，该问题不属于执行异议的审查范畴，亦不属于《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》的范畴，于法无据，故不予支持。4、异议人主张被执行人隐秘转移资产的问题，不属于执行异议审查范畴，故不予支持。综上所述，驳回异议人的异议请求。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第二十条、第三十二条规定，裁定如下：驳回异议人的异议请求。被申请人或申请人对本裁定不服的，可以自裁定书送达之日起十五日内，向天津市武清区人民法院提起执行异议之诉。审判长  牟泽良审判员  张石岩审判员  李存乡二〇二一年五月二十日书记员  牛淑芸