吉林省敦化市人民法院刑事判决书（2021）吉2403刑初27号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。被告人李檬，男，住四川省内江市资中县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月21日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人窦玉莉，吉林冠宁律师事务所律师。辩护人张宏超，吉林冠宁律师事务所律师（实习）。被告人鲁庭英，男，住甘肃省永登县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月21日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。被告人牛强，男，住山东省东营市河口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月3日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。被告人赵金帅，男，住吉林省吉林市龙潭区。曾因犯盗窃罪，于2018年9月29日被蛟河市人民法院判处有期徒刑八个月；又因犯聚众斗殴罪，于2020年11月17日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月21日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。被告人赵金亮，男，住吉林省吉林市龙潭区。曾因犯强奸罪，于2016年5月30日被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年7月5日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月21日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。被告人王巍茗，男，住吉林省吉林市龙潭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月21日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。吉林省敦化市人民检察院以敦检一部刑诉〔2021〕21号起诉书指控被告人李檬、鲁庭英、牛强、赵金帅、赵金亮、王巍茗犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员姜恩禹出庭支持公诉，被告人李檬及其辩护人窦玉莉、张宏超，被告人鲁庭英、牛强、赵金帅、赵金亮、王巍茗到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月期间，被告人李檬、鲁庭英经牛强介绍认识于某（绰号苗哥、另案处理），四人经合谋，由李檬通过“蝙蝠”APP联系需要使用电话卡实施网络犯罪的团伙“冥想”“大白猪”“阿里山”、牛强老乡（身份不明），约定每张卡用一天给1000-1300元不等的报酬，于某通过赵金帅购买电话卡，由鲁庭英负责使用张某和李檬支付宝结算赃款和团伙日常支出，四人共同使用上家提供的语音网关插入电话卡，连接电脑、路由器后在电脑上使用“向日葵”软件提供给网络犯罪团伙实施电信网络诈骗活动。赵金帅前期以50-100元一张的价格购买段某、王某等人电话卡200余张，后期参与利润分成，还找到赵金亮、王巍茗负责看着雷达巡逻车，为屋内人员望风，每天给予固定报酬。2020年8月27日至2020年9月20日期间，六人流窜于吉林省敦化市、延吉市、长春市九台区、榆树市、蛟河市，黑龙江省五常市等地，寻找不要求使用身份证入住登记的日租房作案，通过该团伙提供的电话卡，上线人员实施电信网络诈骗犯罪，现已查实，诈骗刘某、邢某等人23起累计金额868727元。李檬等人非法获利112405.99元，其中用于买13500元、日常开销、支付赵金亮工资5750元、王巍茗工资400元。2020年9月21日，李檬、鲁庭英在吉林省吉林市船营区桃园路19号88商务休闲宾馆8810室内被抓获，赵金帅在吉林市龙潭区新山街山湾人家小区门口处被抓获，赵金亮在吉林市双吉火车站工地现场被抓获，王巍茗在吉林市吉炭小区内被抓获。2020年11月3日，牛强在山东省东营市河口区自家楼下被抓获。案发后，扣押作案工具TD-LTE无线数据终端设备一台、苹果皮设备两台、笔记本电脑一台、笔记本一本、32孔多卡宝一台、8空多卡宝（语音网关）设备两台、赃款购买的捷达车、4G路由器一台、手机八部、银行卡一张。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人李檬、鲁庭英、牛强、赵金帅、赵金亮、王巍茗明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。六被告人共同实施犯罪，系共同犯罪，其中李檬、鲁庭英、牛强、赵金帅起主要作用系主犯；赵金亮、王巍茗起次要作用，系从犯；赵金帅、赵金亮在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯；赵金帅在判决宣告以后刑罚执行完毕前发现漏罪；六被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，故对李檬、牛强、鲁庭英应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定处罚，对赵金帅应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条之规定处罚，对赵金亮应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款之规定处罚，对王巍茗应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定处罚。六被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。现提起公诉，请依法判决。被告人李檬、牛强、鲁庭英、赵金帅、赵金亮、王巍茗对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解和辩护意见。李檬的辩护人认为，李檬并未参与全部犯罪，系坦白，无前科劣迹，认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2020年8月期间，被告人李檬、鲁庭英经牛强介绍认识于某（绰号苗哥、另案处理），四人经合谋，由李檬通过“蝙蝠”APP联系需要使用电话卡实施网络犯罪的团伙“冥想”“大白猪”“阿里山”、牛强老乡（身份不明），约定每张卡用一天给1000-1300元不等的报酬，于某通过赵金帅购买电话卡，由鲁庭英负责使用张某和李檬支付宝结算赃款和团伙日常支出，四人共同使用上家提供的语音网关插入电话卡，连接电脑、路由器后在电脑上使用“向日葵”软件提供给网络犯罪团伙实施电信网络诈骗活动。赵金帅前期以50-100元一张的价格购买段某、王某等人电话卡200余张，后期参与利润分成，还找到赵金亮、王巍茗负责看着雷达巡逻车，为屋内人员望风，每天给予固定报酬。2020年8月17日、8月28日，通过被告人赵金帅提供的电话卡，上线人员实施电信网络诈骗犯罪，现已查实，诈骗刘某、邢某二人累计金额45683元。2020年8月27日至2020年9月20日期间，六被告人先后在吉林省敦化市、延吉市、长春市九台区、榆树市、蛟河市，黑龙江省五常市等地，寻找不要求使用身份证入住登记的日租房作案，通过该团伙提供的电话卡，上线人员实施电信网络诈骗犯罪，现已查实，诈骗张玲玲等人累计金额823044元。李檬等人非法获利112405.99元，其中用于买车13500元、日常开销、支付赵金亮工资5750元、王巍茗工资400元。2020年9月21日，李檬、鲁庭英在吉林省吉林市船营区桃园路19号88商务休闲宾馆内被抓获，赵金帅在吉林市龙潭区新山街山湾人家小区门口处被抓获，赵金亮在吉林市双吉火车站工地现场被抓获，王巍茗在吉林市吉炭小区内被抓获。2020年11月3日，牛强在山东省东营市河口区自家楼下被抓获。案发后，扣押作案工具TD-LTE无线数据终端设备一台、苹果皮设备两台、笔记本电脑一台、笔记本一本、32孔多卡宝一台、8空多卡宝（语音网关）设备两台、赃款购买的捷达车、4G路由器一台、手机八部、银行卡一张。另查明，被告人赵金帅因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2020年7月30日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审，因犯聚众斗殴罪，于2020年11月17日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑二年六个月上述事实，被告人李檬、鲁庭英、牛强、赵金帅、赵金亮、王巍茗在开庭审理过程中亦无异议，并有刑事判决书，违法犯罪记录查询单，支付宝转账记录，实施诈骗电话开卡信息，手机号查询，诈骗号码与案件对应表，张某工行卡转账记录，搜查笔录，扣押清单，照片，讯问录像，证人周某、于某、段某、李某、王某、韩某、齐某、赵某、朱某1、朱某2、谭某、张某的证言，被害人刘某、邢某、张某某、唐某、唐某、高某、刘某、王某、仇某、苏某、吴某、翟某、卜某、梁某、刘某、谭某、肖某、陈某、桑某、彦某、王某、王某、陈某、陈某的陈述，被告人李檬、鲁庭英、牛强、赵金帅、赵金亮、王巍茗的供述和辩解，破案经过及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李檬、鲁庭英、牛强、赵金帅、赵金亮、王巍茗明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。六被告人共同实施犯罪，系共同犯罪，李檬、鲁庭英、牛强、赵金帅起主要作用，系主犯；赵金亮、王巍茗起次要作用，系从犯，可依法从轻或减轻处罚。赵金帅、赵金亮在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；赵金帅在判决宣告以后刑罚执行完毕前发现漏罪，应数罪并罚。六被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，可从轻处罚。六被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于李檬的辩护人提出李檬系坦白、无前科劣迹，认罪认罚，请求法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳根据李檬、鲁庭英、牛强、赵金帅、赵金亮、王巍茗犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对李檬、鲁庭英、牛强依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对赵金帅依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对赵金亮依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对王巍茗依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李檬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2022年7月20日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人鲁庭英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起至2022年9月2日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、被告人牛强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2022年7月20日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）四、被告人赵金帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；与原判有期徒刑二年六个月并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2025年1月6日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）五、被告人赵金亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年7月20日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）六、王巍茗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年5月20日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）七、作案工具TD-LTE无线数据终端设备一台、苹果皮设备二台、笔记本电脑一台、32孔多卡宝一台、8空多卡宝（语音网关）设备二台、捷达车二辆（×××、×××）予以没收，各被告人的违法所得继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 周济民审判员 骆静怡人民陪审员 关艳明二○二一年五月二十日书记员 刘佳奇