吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院民事裁定书（2021）吉24民终553号上诉人（一审被告）：延边力焺美体育健身有限公司，住所地吉林省延吉市公园路1500号。法定代表人：吴春红，总经理。上诉人（一审第三人）：吴春红，女，1977年6月15日出生，汉族，延边力焺美体育健身有限公司法定代表人，住吉林省延吉市。被上诉人（一审原告）：张文龙，男，1975年10月25日出生，汉族，延边力焺美体育健身有限公司监事，住吉林省敦化市渤海街工农社区。委托诉讼代理人：金哲健，吉林吉延律师事务所律师。委托诉讼代理人：李维，吉林吉延律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：李吉航，男，1990年7月14日出生，朝鲜族，延边力焺美体育健身有限公司股东，住吉林省延吉市。委托诉讼代理人：金哲健，吉林吉延律师事务所律师。委托诉讼代理人：李维，吉林吉延律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：池文一，男，1985年10月30日出生，朝鲜族，延边力焺美体育健身有限公司股东，住吉林省延吉市。委托诉讼代理人：金哲健，吉林吉延律师事务所律师。委托诉讼代理人：李维，吉林吉延律师事务所律师。原审第三人：金相德，男，1974年9月29日出生，朝鲜族，延边力焺美体育健身有限公司教练部经理，住吉林省延吉市。上诉人延边力焺美体育健身有限公司（以下简称力焺美公司）、吴春红因与被上诉人张文龙、李吉航、池文一，原审第三人金相德之间公司决议效力确认纠纷一案，不服吉林省延吉市人民法院（2020）吉2401民初7023号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年3月3日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。力焺美公司、吴春红上诉请求：1.依法撤销吉林省延吉市人民法院(2020)吉2401民初7023号民事判决，予以发回重审或改判。2.一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实与理由：一、2020年9月12日召开股东会议通知的内容，与决议内容不一致，该股东会议决议无效。《公司法》102条规定，不得对通知中为列明的事项作出决议。案涉股东会议通知内容中，没有股东认缴出资，加速到期的内容，但会议当天个别股东突然提出，将认缴的出资加速到期。二、股东会决议的内容违法。依据全国法院民商事审判工作会议纪要（九民会议纪要），关于股东出资加速到期及表决权中，如何使用法律的规定予以明确。在注册资本认缴制下，规定股东出资加速到期，目前只有两个法律文件，一个是《企业破产法》35条，另一个是（公司法解释二）22条第一款。自2013年公司法修改注册资本全面认缴制后，认缴制的公司，将其认缴的数额、时间进行公示。因此股东出资加速到期，只有在公司破产、解散资不抵债，两种情形时才可以加速到期。2020年9月12日召开股东会议，决议股东认缴出资加速到期，其决议因违反法律强制性的规定而无效。三、2018年12月7日股东会议无效。《公司法》第42条规定，股东会议由股东按照出资比例行使表决权。《公司法》第43条规，股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，依据公司章程。根据上述法律规定，股东行使表决权一是法定，二是公司章程规定。(1)《公司法》明确规定股东按照出资比例行使表决权(2)公司章程明确规定，股东按照出资比例行使表决权。2018年12月7日股东会议作出的决议，违反法律和公司章程的规定而无效。(3)股东会议决议作出后没有修改章程予以公示，临时股东会议决议与公司章程，与《公司法》发生冲突，其效力不能对抗法律和公司章程。四、召开股东会议代理人出席的程序违法。每次召开股东会议的时间、内容都不一样。股东池文一在2019年提交一份公正委托书(1)委托书是复印件(2)公正委托书仅有一页盖有江苏省无锡市梁溪公证处的章，后续的公正内容均未盖章，涉嫌虚假公证书，该公证书不能作为定案的依据(3)每次召开股东会议时间、内容均不同，不能带着2019年的委托（委托事项不明确）代理参加所有的，后续股东会议进行表决。综上，2020年9月12日股东会议决议无效，一审判决认定事实、适用法律错误。张文龙、李吉航、池文一辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应该依法予以维持，请求驳回上诉人的上诉请求。金相德未到庭陈述。张文龙、李吉航、池文一向一审法院起诉请求：1.确认力焺美公司2020年9月12日的股东会决议有效，并判令被告履行该决议；2.本案的所有诉讼费用由被告承担。一审法院认定如下事实：2016年3月25日，力焺美公司在延边朝鲜族自治州工商行政管理局登记成立。力焺美公司股东为吴春红、池文一、张文龙、李吉航、金相德，其出资比例分别为61%、10%、10%、10%、9%。力焺美公司公司章程（2017年2月13日）规定：股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换执行董事，决定有关执行的报酬事项；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项......股东会议由股东按照出资比例行使表决权；股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东，定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开，股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利；股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权；会议应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。2018年12月7日，力焺美公司召开股东会，参加会议人员记载为吴春红，徐晓红（股东李吉航的被委托人）、安勇花（股东池文一的被委托人）、金相德、张文龙；股东会决议内容为：一、公司需建立规范的财务管理制度.....。二、新聘用的出纳正式入驻公司......三、公司员工进行重新登记信息......五、实行“三人会议”，即，公司的重要事项、重大支出、重大决定、重大人事变动由股东会决定，以下方式之一均可视为“三人会议”通过：1、召开股东会，由占全体股东五分之三以上（含五分之三）股东书面签字通过即可。2、微信通知，在微信中回复“同意”的股东占全体股东五分之三以上（含五分之三）即为通过；....吴春红、徐晓红、安勇花、金相德、张文龙分别予以签字。2020年8月27日，张文龙在微信股东群中发布会议通知，内容为：“召开临时股东会议通知：基于公司出现税务及经营问题，并得到部分公司股东提议，现拟召开临时股东会议。会议时间：2020年9月12日（周六）下午13：00会议地点：延吉市天池广场6楼延边力焺美体育健身有限公司会议内容：1、税款及罚款相关事宜；2、公司运营管理相关事宜。3、股权及股东分红相关事宜。未尽事宜以具体股东会会议内容为准。请各位股东准时出席。特此通知！收到请回复！延边力焺美体育健身有限公司2020年8月27日”之后，李吉航、安勇花、吴春红分别在微信中回复“收到”。2020年9月12日，力焺美公司召开股东会，张文龙、李吉航、池文一的代理人安勇花、吴春红、金相德参加了会议。股东会议形成了如下决议：一、公司按月进行股东分红，即日起公司需给股东补发2020年9月份之前的分红。二、介于公司现经营状况，公司全体股东需按公司注册资金的比例进行资金实缴，股东需三日内实缴注册资金。三日内若未实缴到位的，需按照实缴金额重新确认公司注册资本及各股东的股权比例。将之前所有多占的分红退回。三、即日起公司所有的经营收入必须全部打入公司对公账户。四、公司聘用新的财务人员，公司公章、财务章等印鉴由即日起暂交由公司监事保管，公司所有印章使用至少需经三位股东同意，使用情况应记载印章登记簿；公司即日起交出所有财务账本、账册、转账及现金支票，税控发票等，同时交出所有涉及公司文件、合同、会员信息、会员续费情况等资料进行备份。暂时交由李吉航保管。五、公司聘请新的职业经理人参与公司高层的经营管理。具体人选按照公司三人会议制度至少经过三个股东同意后上岗。六、根据本次会议决议更改公司章程，到工商部门登记备案。股东签字部分，由李吉航、张文龙及池文一的代理人安勇花签字。另查明，2020年8月5日，张文龙、李吉航、池文一以吴春红、力焺美公司为被告，金相德为第三人诉至本院，要求依法确认延边力焺美体育健身有限公司于2020年1月17日的股东会决议有效，并判令吴春红履行该协议。本院于2020年8月19日作出（2020）吉2401民初4462号民事判决，驳回张文龙、李吉航、池文一的诉讼请求。该案已于2020年9月13日生效。另查明，2019年3月13日，池文一为安勇花出具《股东授权委托书》，委托人为池文一，受托人为安勇花，代理事项为：委托人为更加方便行使其在力焺美公司的股东权利以及履行股东职责，特委托手头人为全权代理人，代为行使委托人在力焺美公司的全部股东权利，履行股东职责，签署一切相关文件，参与公司一切事物，委托人承担由此产生的相应的法律责任。委托代理权限为：1.代为办理力焺美公司设立、变更、注销、备案、撤销变更登记等全部手续，代为签署前述工商登记手续所需的全部文件，代为核对登记材料中的复印件并签署核对意见，修改商事主体自备文件的错误，代为签署设立力焺美公司过程中工商登记手续所需应由委托人签署的其他全部文件；决定公司的经营方针和投资计划；选举和变更由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项；....代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不做具体指示，代理人可以按自己的意思表决；....委托代理期限为本授权委托书自签发之日起生效，有效期自2019年3月13日至2021年3月13日止。一审法院认为：对于2020年9月12日的股东会决议，吴春红主张该决议内容与会议通知不符，本院认为，依据双方提交的微信聊天记录，张文龙于2020年8月27日通过微信股东群发布的会议通知内容为“1、税款及罚款相关事宜；2、公司运营管理相关事宜。3、股权及股东分红相关事宜。”，而2020年9月12日的股东会决议内容并未超出上述会议通知范围，故吴春红的该项抗辩主张不成立，本院不予支持。该决议虽仅有李吉航、张文龙及安勇花代池文一签字，但依据（2020）吉2401民初4462号民事判决，力焺美公司股东可以按照“三人会议”的决议内容行使表决权，本院认为，2020年9月12日的股东会决议符合上述“三人会议”的规定，应认定为有效，双方均应按照该决议内容履行义务。吴春红对“三人会议”的决议内容不予认可，但因上述判决已发生法律效力，故对吴春红的该项抗辩主张，本院不予支持。对于吴春红提出的安勇花无权代理池文一参加股东会议的抗辩主张，本院认为，依据池文一提交的《股东授权委托书》及《公证书》，池文一已将其在力焺美公司的股东权利及履行股东职责等相关事宜委托安勇花处理，并结合安勇花曾经代为池文一参加过股东会以及力焺美公司微信股东群中直接由安勇花代池文一行使股东权利的情况，力焺美公司五名股东应对安勇花受池文一委托代为行使股东权利的事实知情，故安勇花代理池文一参加2020年9月12日股东会并在决议上签字的行为应认定为有效。吴春红的抗辩主张不成立，本院不予支持。综上，《中华人民共和国公司法》第一百零六条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决：确认延边力焺美体育健身有限公司于2020年9月12日形成的股东会决议有效。案件受理费100元（原告已预交50元），减半收取50元，由被告吴春红负担。二审中，双方当事人均未提交新证据。经审理，本院二审对一审法院认定的事实予以确认。本院认为：股东会对于公司经营管理事项作出的决议，原则上不得由股东或公司直接诉请人民法院予以确认并执行。公司股东会是公司最高权力机关，其有能力实现其自身事务的计划与安排，一般无需司法介入。公司决议纠纷案由，其涉及的是公司决议是否存在无效、可撤销或不成立的情形，而并非股东或公司可以任意要求对决议内容予以司法确认的依据。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条和《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第三条的规定，相关利害关系人只能向法院提起决议撤销之诉、决议无效之诉或者确认公司决议不成立的确认之诉，并将公司列为被告，而不能向法院提起确认决议有效的诉讼，但是公司可以基于有效的公司决议提起要求其他股东履行出资义务的给付之诉。但是在本案中，一审判决未支持张文龙、李吉航、池文一“并判令被告履行该决议”的诉请，且三人并未提起上诉，应视为其放弃了该诉请（给付之诉）内容，既然其实际放弃该项诉请，加之前述其提起的确认之诉为确认决议有效的诉讼，故本案二审据此情形予以撤销一审判决并驳回其起诉。综上所述，依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十条规定，裁定如下：一、撤销吉林省延吉市人民法院（2020）吉2401民初7023号民事判决；二、驳回张文龙、李吉航、池文一的起诉。一审案件受理费100元，减半收取50元，退还张文龙；上诉人预交的二审案件受理费200元（吴春红预交100元，延边力焺美体育健身有限公司预交100元）分别予以退还。本裁定为终审裁定。审判长 张新颜审判员 张 丽审判员 战明宇二〇二一年五月七日法官助理 李晴晴书记员 安丽莲