甘肃省兰州市红古区人民法院刑 事 判 决 书（2021）甘0111刑初48号公诉机关兰州市红古区人民检察院。被告人刘军，曾用名刘鑫，男，汉族，1995年3月7日出生于陕西省榆林市横山县，小学文化，无业。户籍地址：陕西省榆林市横山区，现居住地址：陕西省榆林市榆阳区。2020年4月19日因本案被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现羁押于兰州市第三看守所。辩护人潘明德，系青海爱明律师事务所律师。被告人高永伟，男，汉族，1990年5月5日出生于陕西省佳县，初中文化，无业。户籍地址：陕西省榆林市佳县，现居住地址：陕西省榆林市榆阳区。2020年4月18日因本案被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现羁押于兰州市第三看守所。辩护人杨广花，系甘肃丁得锋律师事务所律师。被告人刘刚刚，男，汉族，1994年4月21日出生于陕西省榆林市横山县，小学文化，无业，户籍地址：陕西省榆林市横山县，现居住地址：陕西省榆林市榆阳区。2020年4月19日因本案被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现羁押于兰州市第三看守所。辩护人宋思扬，系甘肃明源律师事务所律师。被告人赵亮，男，汉族，1992年6月22日出生于河南省郑州市，小学文化，无业，户籍住址：河南省郑州市，现居住地址：陕西省铜川市印台区。2020年4月23日因本案被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现羁押于兰州市第三看守所。指定辩护人周利军，系甘肃可兰律师事务所律师。兰州市红古区人民检察院以红检一部刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人刘军、高永伟、刘刚刚、赵亮犯洗钱罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院审查后于2020年3月24日建议公诉机关补充侦查，公诉机关于2020年4月20日补充侦查完毕移送我院判处。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市红古区人民检察院指派检察员索剑秋出庭支持公诉，被告人刘军及其辩护人潘明德、被告人高永伟及其辩护人杨广花、被告人刘刚刚及其辩护人宋思扬、被告人赵亮及其指定辨护人周利军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年3月，涉嫌金融诈骗的犯罪嫌疑人严某、郑某纠集阳某、梁欢欢、刘峰、李某、匡某等人（以上人员均另案处理）冒充中国工商银行通过上海秒赛公司1069号段向全国发送申办信用卡短信诈骗连接，被害人点击连接后，盗取被害人身份信息及银行卡信息进行盗刷。期间严某、郑某雇佣伊某（另案处理）为其洗转赃款，伊某又以取款金额的6%作为佣金，雇佣被告人刘军作为“车手”洗转盗刷来的赃款。被告人刘军招集被告人高永伟、刘刚刚、赵亮、吴川智（在逃）为“车手团”成员，并分别支付一定的报酬。被告人刘军用其本人身份信息并指使被告人高永伟、刘刚刚、赵亮、吴川智（在逃）以个人的身份信息开办银行卡和注册办理“随行付ＰＯＳ机”、“中付ＰＯＳ机”，并按照伊某要求将本人及高永伟、赵亮名下“随行付ＰＯＳ机”邮寄到严某指定的地址，上述三台ＰＯＳ机的结算卡仍由被告人刘军、高永伟、赵亮三人持有并帮助取款。取款过程中被告人高永伟驾驶其注册在本人名下车号为陕ＫＡ××××本田飞度牌小车拉被告人刘刚刚、赵亮等到各银行取现，取现后根据伊某安排将赃款无卡存款至刘某2、谷某（二人均另案处理）等人指定的银行卡账户内。经甘肃荣诚会计事务所有限责任公司作出的甘荣会专审字［2020］第175号《司法会计鉴定报告》鉴定，被告人刘军、高永伟、刘刚刚、赵亮、吴川智（在逃）银行账户中通过ＰＯＳ支付平台于2020年1、2月份转入款项235916.48元；于2020年3月及以后转入款项2060721.70元，以上共计2296638.18元。其中被告人刘军银行账户内转入款项480794.03元；被告人高永伟银行帐户内转入款项213834.66元；被告人刘刚刚银行账户内转入款项761241.50元;被告人赵亮银行账户内转入款项517374.57元;吴川智银行账户内转入款项323393.42元。被告人刘军、高永伟、刘刚刚、赵亮洗转赃款部分犯罪事实列举如下：1、2020年3月2日，被害人张某在点击手机上收到的不明工商银行信用卡提额短信网络链接，并提交本人姓名、身份证号码等信息后，当日在不知情的情况下，其名下卡号为6222××××1825的中国工商银行储蓄卡被开通副卡电子账户6212××××2555，并于当日20时11分12分通过被告人高永伟名下注册的“随行付ＰＯＳ机”分别被刷卡消费4986元、4968元，扣除手续费后被告人高永伟名下卡号为6217××××2150的中国建设银行储蓄卡中分别入账的4950.09元、4932.21元。2020年3月2日，高永伟将收到的所有钱款通过微信转账、银行ＡＴＭ机取现的方式转交给被告人刘军，刘军收到钱款后，又通过微信、支付宝转账和现金存款的方式打到伊某指定的刘某2、谷某等人银行账户中。2、2020年3月8日，被害人吐某手机上收到的不明工商银行信用卡提额短信网络链接，并提交了本人姓名、身份证号码等信息，当日在被害人不知情的情况下，其名下卡号为6222××××0591的中国工商银行信用卡被开通副卡电子账户6222××××6739，并于当日通过被告人赵亮名下注册的“随行付ＰＯＳ机”被陆续刷卡消费13笔，共计49422元，扣除手续费后被告人赵亮名下注册的“随行付ＰＯＳ机”结算卡号为6222××××3846的中国工商银行储蓄卡内陆续入账13笔，共计48872.4元。当日，被告人赵亮通过名下卡号为6222××××3846的中国工商银行储蓄卡，将赃款48872.4元刷入被告人刘刚刚名下注册的“中付ＰＯＳ机”结算卡号为6217863600002580899的中国银行储蓄卡内，扣除手续费后实际到账48314.98元钱。3、2020年3月2日，被害人汝吉和收到106927697956453396短信号码发送的“工商银行”办理高额度信用卡短信，其点击短信中提供的网址并按照提示填写了个人身份信息及银行卡信息，后其名下卡号为6222××××8221的中国工商银行储蓄卡被他人通过ＰＯＳ机盗刷2970元。该笔钱款当日被盗刷至被告人高永伟名下“随行付ＰＯＳ机”结算卡号为6217××××2150的银行卡内。4、2020年3月2日，被害人郭某收到发送的“工商银行”办理高额度信用卡短信，其点击短信中提供的网址并按照提示填写了个人身份信息及银行卡信息，后其名下卡号为4270××××4845的工商银行信用卡被他人通过ＰＯＳ机盗刷2996元。该笔钱款当日被盗刷至被告人刘军名下“随行付ＰＯＳ机”结算卡号为6217××××8177的银行卡内。另查明，侦查机关侦办本案时，查扣用于作案的被告人高永伟名下车号为陕ＫＡ××××本田飞度牌小车一辆，蓝色ＶＩＶＯ手机、黑色苹果手机各一部；被告人刘军金色小米手机、灰色ＺＴＥ手机、黑色ＺＴＥ手机、红色华为手机各一部；被告人刘刚刚蓝紫色华为手机一部；被告人赵亮黑色华为手机、银色ＴＤＤ-ＬＴＥ手机、粉色ＶＯＬＴＥ手机各一部。被告人高永伟被抓获后，主动交待了其同案犯刘军、刘刚刚、赵亮、吴川智的犯罪事实，并提供了被告人刘军、刘刚刚的住址，对成功抓获被告人刘军、刘刚刚提供了帮助。被告人刘军被抓获后，主动交代了伊某的微信账户信息及刘某2、谷某的相关信息。上述事实，四被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书；抓获经过；辨认笔录及照片；提取笔录、提取电子数据证据清单、短信记录；接受证据清单、交易明细；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；调取证据通知书、交易明细、ＰＯＳ机持有人信息、取款监控录像、开户信息、顺丰速运寄件信息；转账记录；房屋租赁合同；办案说明、涉案账号对应全国被害人；工作记录、聊天记录；甘荣会专审字［2020］第175号司法会计鉴定报告；说明；视听资料；户籍证明、无犯罪记录证明；证人谷某、严某、郑某、匡某、刘某1、程某1、伊某、刘某2、阳某、刘某3、李某、程某2、刘某4证言；被害人张某、给某报案及陈述材料；被告人刘军、高永伟、刘刚刚、赵亮供述材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘军、高永伟、刘刚刚、赵亮为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得收益的来源和性质，向他人提供资金帐户，并通过转账取现方式转移涉案资金，其行为符合洗钱罪的构成要件，构成洗钱罪，公诉机关指控被告人刘军、高永伟、刘刚刚、赵亮分别犯洗钱罪罪名成立。被告人刘军、高永伟、刘刚刚、赵亮系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘军起主要作用，系主犯。被告人高永伟、刘刚刚、赵亮起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院决定从轻处罚。被告人高永伟到案后，提供同案犯刘军、刘刚刚住址，并协助司法机关成功抓获二被告人，属立功；被告人刘军到案后，提供侦破严某、郑某等信用卡诈骗犯罪的重要线索，经查证属实，亦属立功，对于有立功表现的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，本院决定从轻处罚。案发后，被告人刘军、高永伟、刘刚刚、赵亮均表示自愿认罪认罚，如实供述自己的犯罪事实，本院依法从宽处理。四被告人的辩护人关于四被告人自愿认罪认罚、如实供述犯罪事实、且系初犯、偶犯、请求法庭从轻判处的辩护意见，本院均予以采纳。被告人刘军的辩护人及被告人高永伟的辩护人关于被告人高永伟、刘军具有立功表现的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘刚刚的辩护人关于被告人刘刚刚银行账户内转入金额761241.50元，不能作为其掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值来认定，刘刚刚虽参与犯罪，但实施的犯罪次数和犯罪金额不明确的辩护意见。经审理查明：公诉机关指控以严某、郑某为首的诈骗团伙于2020年2月至4月诈骗所得赃款2296638.18元，而从在卷证据及关联案件看，以严某、郑某为首的诈骗团伙实施信用卡诈骗的犯罪时间是从2020年3月份开始的，但公诉机关指控的2296638.18元数额中包含了2020年1、2月份的235916.48元。虽然司法鉴定报告中显示在2020年3月之前本案被告人也有转移钱款的行为，但公诉机关对上述转移钱款的性质及来由并没有提供相应证据予以证实，因此在本案犯罪数额2296638.18元中，应对2020年3月之前的235916.48元数额应予以核减，即本案犯罪数额应认定为2060721.7元。故辩护人的上述辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予支持。四被告人犯洗钱罪的行为依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，公诉机关建议以洗钱罪对被告人刘军判处有期徒刑一年九个月至二年一个月；以洗钱罪对被告人高永伟判处有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金；以洗钱罪对被告人刘刚刚、赵亮分别判处有期徒刑一年六个月至一年十个月，并处罚金，对此量刑建议四被告人均未提出异议，本院予以采纳。综合本案案情及四被告人的认罪态度，本院为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘军犯洗钱罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2022年1月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人高永伟犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2021年7月17日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人刘刚刚犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2021年10月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人赵亮犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2021年10月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）五、作案工具：被告人刘军金色小米手机、灰色ＺＴＥ手机、黑色ＺＴＥ手机、红色华为手机各一部；被告人高永伟名下车号为陕ＫＡ××××本田飞度牌小车一辆，蓝色ＶＩＶＯ手机、黑色苹果手机各一部；被告人刘刚刚蓝紫色华为手机一部；被告人赵亮黑色华为手机、银色ＴＤＤ-ＬＴＥ手机、粉色ＶＯＬＴＥ手机各一部均由查扣机关依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  鲁长来人民陪审员  王丽慧人民陪审员  何万堂二〇二一年五月二十八日法官 助理  沈小强书 记 员  张彦洁