湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0102刑初559号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人李斌，男，1987年7月27日出生于湖南省桃源县，汉族，高中文化，农民，住湖南省桃源县。因犯抢劫罪，于2018年6月被海南省陵水县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因本案于2021年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，2021年2月9日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人宋伟（曾用名宋委），男，1989年5月20日出生于湖南省桃源县，汉族，大学本科文化，农民，住湖南省桃源县。因本案于2021年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，2021年2月9日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人宋**，男，1988年1月2日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃源县。因本案于2021年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，2021年2月9日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。委托辩护人黄实之，北京德恒（长沙）律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉［2021］481号起诉书指控被告人李斌、宋伟、宋**犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员徐艳侠、助理检察员曾志强出庭支持公诉。被告人李斌、宋伟、宋**及其辩护人黄实之到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2020年10月，被告人宋**将其名下尾号为0555的长沙银行卡和尾号为0584的农村信用社银行卡以人民币2500元（以下均为人民币）的价格卖给其在菲律宾的朋友杨言（身份不详），其中尾号为0555的长沙银行卡流入金额约为1117801.25元，尾号为0584的农村信用社银行卡流入金额约为931517元。被告人李斌通过宋**将其名下尾号为3304的长沙银行卡、尾号为4547的农村信用社银行卡以及尾号为5274的邮政储蓄银行卡以3500元的价格出卖给杨言，其中尾号为3304的长沙银行卡流入金额约为1082147.48元，尾号为4547的农村信用社银行卡流入金额约为1405369.81元，尾号为6274的邮政储蓄银行卡流入金额约为2610150.59元。2020年12月至2021年1月，被告人宋伟在SKYPE聊天软件联系上昵称为“huihui”的上线（身份不详），通过在“中币交易所”APP上注册账号，并使用其银行卡帮助上线购买虚拟货币（上线事先向其银行卡汇入钱款）后再将虚拟货币转入上线指定账户的方式为上线提供支付结算帮助。宋伟通过上述方式使用其名下尾号为0529的建设银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为885960.5元，该卡有王某被诈骗案（被诈骗地为长沙市芙蓉区解放中路华侨大厦）涉案资金15万元流入；使用其名下尾号为5077的中国银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为1188701.54元。宋**提供其名下三张银行卡，由宋伟以上述方式代为操作帮助购买虚拟货币，其中尾号为2065的中国银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为409871元，该卡有王某被诈骗案涉案资金5万元流入；尾号为1830的工商银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为777361.5元；尾号为6792的建设银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为377899元，该卡有王某被诈骗案涉案资金49999元流入。李斌提供其名下两张银行卡，由宋伟以上述方式代为操作帮助购买虚拟货币，其中尾号为1627的工商银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为987868元，该卡有王某被诈骗案涉案资金5万元流入；尾号为4926的中国银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为350699.3元。李斌名下上述银行卡流入金额合计约为6436235.18元，共计获利约6500元；宋伟名下上述银行卡流入金额合计约为2074662.04元，共计获利约20000元；宋**名下上述银行卡流入金额合计约为3614449.75元，共计获利约15000元。宋伟于2021年1月23日在常德市桃源县××街道××街“阿拉丁”网吧被民警抓获；宋**于2021年1月23日在常德市桃源县××路二里××小区××民警抓获；李斌于2021年1月23日在常德市桃源县××街道××村××组被民警抓获。上述事实，被告人李斌、宋伟、宋**在开庭审理中亦无异议，被告人宋**的辩护人提出宋**自愿认罪认罚，请求从轻处罚。上述事实有李斌、宋伟、宋**的户籍证明，线索来源及抓获经过，被害人王某的陈述，王某的中国建设银行个人活期账户交易明细、王某身份证复印件及银行卡复印件，王某手机交易软件截图，宋长青微信账号截图、王某与宋长青聊天记录截图，搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，被害人王某被诈骗案思维导图，被告人宋**的中国工商银行、中国建设银行、中国银行、长沙银行、湖南省农村信用社联合社流水，被告人李斌的中国工商银行、中国银行、长沙银行、中国邮政储蓄银行湖南省农村信用社联合社流水，被告人宋伟的中国建设银行、中国银行流水，被告人李斌、宋伟、宋**的供述等证据予以证明，足以认定。本院认为：被告人李斌、宋伟、宋**明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。李斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。李斌、宋伟、宋**到案后，如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人宋**的辩护人提出的宋**自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人李斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月23日起至2021年10月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人宋伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月23日起至2021年9月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人宋**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月23日起至2021年9月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人李斌退缴违法所得6500元、宋伟退缴违法所得20000元、宋**退缴违法所得15000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李梅香二〇二一年五月二十六日法官助理刘斌书记员唐思铭附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。