湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1382刑初34号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人邓某凤，女，1985年10月12日出生，汉族，大学本科文化，中国平安财产保险股份有限公司长沙中心支公司兼职员工，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年9月11日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人戴怡和，湖南复来律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检一部刑诉〔2021〕14号起诉书指控被告人邓某凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员郭爱兵出庭支持公诉，被告人邓某凤及其辩护人戴怡和到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2010年8月份左右，赵某（另案处理）与被告人邓某凤约定，由邓某凤将上线转账到其银行账户的资金通过火币网转换成虚拟货币再转移给上线，邓某凤每转账100万得2000元的报酬。邓某凤因资金周转困难，明知上线转入其银行账户的52万元是犯罪所得，仍将收到的钱通过在“火币网”购买虚拟货币，再转移给上线指定的账户。 2020年9月10日9时许，被告人邓某凤在位于长沙市雨花区的家中被涟源市某局民警抓获。 2021年1月11日，被告人邓某凤赔偿了被害人雷某人民币65000元，雷某出具了谅解书。 公诉机关提供的证明上述指控事实的证据有户籍证明、到案经过、银行交易流水、微信聊天记录、微信转账记录等书证，被害人雷某等人的陈述，证人赵某的证言及被告人邓某凤的供述和辩解等证据材料。据此认为，被告人邓某凤明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邓某凤有坦白情节，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人邓某凤赔偿了被害人雷某的经济损失，取得了雷某的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人邓某凤认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金。诉请依法判处。 被告人邓某凤对公诉机关指控的犯罪事实、适用的法律和量刑建议没有提出异议。 被告人邓某凤的辩护人提出，对被告人邓某凤应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪科刑；被告人邓某凤系初犯、偶犯，认罪态度好，且取得了被害人的谅解，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2010年8月份左右，赵某（另案处理）与被告人邓某凤约定，由邓某凤将上线转账到其银行账户的资金通过火币网转换成虚拟货币再转移给上线，邓某凤每转账100万得2000元的报酬。邓某凤因资金周转困难，明知上线转入其银行账户的52万元是犯罪所得，仍将收到的钱通过在“火币网”购买虚拟货币，再转移给上线指定的账户。 2020年9月10日9时许，被告人邓某凤在位于长沙市雨花区的家中被涟源市某局民警抓获。到案后，被告人邓某凤如实供述了自己的犯罪事实。 2021年1月11日，被告人邓某凤赔偿了被害人雷某人民币65000元，雷某出具了谅解书。 2021年1月12日，被告人邓某凤在涟源市人民检察院签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。 上述事实，有户籍证明、抓获经过、银行交易流水、微信聊天记录、微信转账记录等书证，被害人雷某等人的陈述，证人赵某的证言及被告人邓某凤的供述和辩解等经过庭审质证并且查证属实的证据证明。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告邓某凤明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人邓某凤到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邓某凤赔偿了被害人雷某的部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人邓某凤认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人邓某凤的辩护人提出被告人邓某凤系初犯、偶犯，认罪态度好，且取得了被害人的谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查与本案事实相符，本院予以采纳。被告人邓某凤的辩护人还提出对被告人邓某凤应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪科刑的辩护意见。经查，被告人邓某凤、被害人雷某的银行交易流水、被害人雷某的微信聊天记录、被告人邓某凤与姚兰的微信聊天记录、证人赵某的证言以及被告人邓某凤的供述等证据材料均证明被告人邓某凤明知上线转入其银行账户的52万元是犯罪所得，仍将收到的钱通过在“火币网”购买虚拟货币，再转移给上线指定的账户，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，对被告人邓某凤应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪科刑，故对其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邓某凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2023年9月10日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人邓某凤违法所得人民币一千零四十元上缴国库； 三、扣押在案的作案工具ＯＰＰＯ手机一部、浦发银行卡（卡号6225××××4862）、兴业银行卡（卡号6229××××1116）、北京银行卡（卡号6214××××5144）各一张依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 谢 忠 人民陪审员 李 业 人民陪审员 李建辉 二〇二一年五月二十一日 代理书记员 刘兆永 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。