新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新4002刑初120号 公诉机关新疆维吾尔自治区（以下简称“新疆”）伊宁市人民检察院。 被告人寸哲哲，男，1993年9月12日生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码×××，无固定职业，户籍所在地及现住地址陕西省凤翔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日至2020年1月6日被临时羁押于云南省西双版纳州景洪市看守所，2020年1月12日被伊宁市××刑事拘留，同年1月23日经伊宁市人民检察院批准逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人任海涛，新疆众合律师事务所律师。 新疆伊宁市人民检察院以伊宁市检一部刑诉（2020）598号起诉书指控被告人寸哲哲犯非法吸收公众存款罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆伊宁市人民检察院指派检察员秦宇、刘甜甜出庭支持公诉，被告人寸哲哲及其辩护人任海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 新疆伊宁市人民检察院指控，2017年10月至2018年8月期间，被告人寸哲哲与王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、龙军（在逃）、郑思源（审查起诉）等人，以投资“英太虚拟股票”“CCL虚拟货币”“保利资本”项目得高额回报为由，在新疆伊宁市、石河子市，深圳等地，未经有关部门依法批准，通过召开推介会、手机信息宣传等途径，以口口相传上线发展下线的投资模式，向吉某、赵某1、张某2等29名集资参与人吸收资金共计人民币4,940,685.26余万元，具体分述如下： 一、2017年10月至2018年6月期间，被告人寸哲哲与王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、龙军（在逃）以投资“英太虚拟股票”项目得高额回报为由，在伊宁市、石河子等地，未经有关部门依法批准，通过召开推介会、手机信息宣传等途径，以口口相传上线发展下线的投资模式，向吉某、赵某1、张某2等25名集资参与人吸收资金，共计人民币2,906,516.82元。 二、2018年6月至2018年7月期间，被告人寸哲哲与王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、龙军（在逃）在“英太虚拟股票”项目无法进行利益分配的情况下，通过郑思源（审查起诉）推出的“CCL虚拟货币”集资项目，宣称投资“CCL虚拟货币”项目可以挽回“英太虚拟股票”投资损失并得高额利润回报，通过召开推介会、手机信息宣传等途径，以口口相传上线发展下线的投资模式，向吉某、赵某1、张某2等17名集资参与人吸收资金，共计人民币728,303.38元。 三、2018年5月至2018年8月期间，被告人寸哲哲与王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）以投资缅甸小勐腊赌桌得高额回报为引诱，虚构“保利资本”投资项目，以口口相传上线发展下线得利益的投资者模式，向吉某、赵某1、张某2等4名集资参与人吸收资金，共计人民币1,305,865.06元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：集资参与人的报案材料、伊宁市××局制作的受案登记表、立案决定书、临时羁押被告人证明书、拘留证、抓获经过，户籍信息，保利资本（聚凌）王保平（已起诉）与集资参与人签订的合同截图及部分转款凭证，英太理财宣传册，扣押清单，王保平（已起诉）宣传英太理财截图照片、王保平（已起诉）在星宝公司宣传CCL截图照片，星宝公司宣传册、王保平（已起诉）支付卡明细，集资参与人陈某、肖某1、刘某、罗某、赵某1、戚某、肖某2、关某、李某1、纽某、豆某、徐某提供转款凭证等书证；集资参与人吉某、赵某1、张某2、罗某等24人的陈述；证人田某、王保平（已起诉）、郑思源（审查起诉）、黄某等人的证言；被告人寸哲哲的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人寸哲哲非法吸收公众存款4,940,685.26万元，扰乱金融秩序，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，并提出有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金的量刑建议。 被告人寸哲哲对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及当庭变更的犯罪数额均无异议，但认为公诉机关量刑过重。辩护人任海涛提出的辩护意见是，第一，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为寸哲哲系从犯；第二，起诉书中指控寸哲哲非法吸收公众存款数额为4,940,685.26元，该数额是王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）及寸哲哲三人吸收总额，寸哲哲非法吸收公众存款的数额应当以其本人收到的金额计算；第三，寸哲哲已经主动缴纳10万元非法所得，吸收存款返还部分的数额应减去；第四，寸哲哲具有自首情节，并当庭认罪认罚，应当从轻或减轻处罚。 经审理查明，2017年10月至2018年8月期间，被告人寸哲哲与王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、龙军（在逃）、郑思源（审查起诉）等人，以投资“英太虚拟股票”“CCL虚拟货币”“保利资本”项目可得高额回报为由，未经有关部门依法批准，在深圳、新疆伊宁市、石河子市等地，通过召开推介会、手机信息宣传等途径，以口口相传、上线发展下线的投资模式，向吉某、赵某1、张某2等29名集资参与人吸收资金，共计人民币4,940,685.26余万元。具体分述如下： 一、2017年10月至2018年6月期间，寸哲哲与王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、龙军（在逃）以投资“英太虚拟股票”项目可得高额回报为由，未经有关部门依法批准，在伊宁市、石河子市等地，通过召开推介会、手机信息宣传等途径，以口口相传、上线发展下线的投资模式，向吉某、赵某1、张某2等25名集资参与人吸收资金，共计人民币2,906,516.82元。 二、2018年6月至2018年7月期间，寸哲哲与王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、龙军（在逃）在“英太虚拟股票”项目无法进行利益分配的情况下，通过郑思源（审查起诉）推出的“CCL虚拟货币”集资项目，宣称投资“CCL虚拟货币”项目可以挽回“英太虚拟股票”投资损失并可得高额利润回报，通过召开推介会、手机信息宣传等途径，以口口相传、上线发展下线的投资模式，向吉某、赵某1、张某2等17名集资参与人吸收资金，共计人民币728,303.38元。 三、2018年5月至2018年8月期间，寸哲哲与王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）以投资缅甸小勐腊赌桌得高额回报为引诱，虚构“保利资本”投资项目，以口口相传、上线发展下线可以获得利益的投资者模式，向吉某、赵某1、张某2等4名集资参与人吸收资金，共计人民币1,305,865.06元。 经会计审计鉴定，自2017年10月至2018年8月期间，共有29人投资了“英太”“CCL”和“保利资本”等项目，投资金额达4,940,685.26元，其中通过寸哲哲收到英太、CCL项目资金共计1,944,915元。案发后，被告人寸哲哲主动上缴违法所得10万元。 经侦查，被告人寸哲哲于2019年12月19日，在云南省西双版纳州景洪市××局嘎洒派出所自首，并如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚。 上述事实，经庭审质证、确认，有下列证据证实： 一、书证 1．集资参与人的报案材料、受案登记表、立案决定书、临时羁押证明书、拘留证、抓获经过，扣押清单及案款票据。证实本案于2019年3月1日立案侦查，3月6日将寸哲哲列为网上追逃，寸哲哲于2019年12月19日主动到云南省西双版纳州景洪市××局嘎洒派出所投案。2019年12月19日至2020年1月6日被临时羁押于云南省西双版纳州景洪市看守所，2020年1月12日被伊宁市××刑事拘留。扣押在案寸哲哲交纳案款10万元。 2．在押人员健康检查表。证实寸哲哲无影响羁押疾病，符合收押条件。 3．户籍信息。证实寸哲哲案发时系完全刑事责任能力的自然人。 4．英太投资宣传截图照片。证实王保平（已起诉）等人向集资参与人进行宣传并要求以发展上下线方式集资款项的事实。 5．保利资本（聚凌集团）王保平（已起诉）与集资参与人签订的合同截图及部分转款凭证。证实王保平（已起诉）以投资小赌桌方式向集资参与人集资的事实。 6．集资参与人提供的英太理财宣传册。证实王保平（已起诉）等人宣传英太财富具有高额回报的相关宣传内容。 7．扣押清单。证实扣押寸哲哲人民币10万元的事实。 8．王保平（已起诉）宣传英太理财截图照片、王保平（已起诉）在星宝公司宣传CCL截图照片。证实王保平（已起诉）宣传英太投资理财、在星宝集团授课的事实，同时结合集资参与人陈述及证人郑思源（审查起诉）证词，证实王保平（已起诉）参与CCL虚拟货币诈骗的事实。 9．星宝公司宣传册、王保平（已起诉）支付卡明细。证实宣传册中的CCL虚拟货币项目与集资参与人的陈述能够相互印证，该项目实施过程符合非法吸收公众存款的客观事实，王保平（已起诉）支付卡明细中有部分流水显示其在缅甸小勐腊同一阶段有大额不明消费。 10．集资参与人陈某、肖某1、刘某、罗某、赵某1、戚某、肖某2、关某、李某1、纽某、豆某、徐某等人提供的转款凭证。证实集资参与人将吸收的公众存款以层级方式进行转款的事实。 11．审计报告。证实英太项目基本、CCL项目、保利项目基本情况；三个项目筹资收款人王保平（已起诉）、寸哲哲、阎贵鹏（在逃）、郑思源（审查起诉）使用账目情况、筹资收款情况，自2017年10月至2018年8月期间，共有29人投资，投资金额共计4,940,685.26元，其中寸哲哲使用微信、支付宝、平安及工商银行等账户进行收款，收到英太项目资金1,933,665元，收到CCL项目资金11,250元，收款金额共计1,944,915元。 二、集资参与人的陈述 1．集资参与人吉某的陈述。2016年2月，其通过微信认识了做投资理财的阎贵鹏（在逃），2017年10月8日，阎贵鹏（在逃）介绍其认识自称专业投资理财的王保平（已起诉）和寸哲哲，王保平（已起诉）和寸哲哲先后向其介绍英太、CCL、保利资本等投资项目，英太投资就是虚拟股票，只涨不跌，涨到一定程度就可以拆分，股票价值翻倍，其投资英太项目44.01万元；后王保平（已起诉）又推出CCL投资平台，王保平（已起诉）称投资CCL只需投资英太三分之一的钱就可以把英太投资平台的钱拿回来，其投资CCL平台9万多元。关于保利资本实质上就是投资缅甸小勐蜡赌场里的赌桌，王保平（已起诉）向其称投资保利资本才能把之前的钱拿回来，其投资保利资本的钱打入王保平（已起诉）给其提供的账户，比如王某3账户，上述投资款项至今都未能返还的事实。 2．集资参与人赵某1的陈述。证实其通过吉某介绍，王保平（已起诉）向其介绍投资英太、CCL、保利资本等项目，英太是一种虚拟电子股票拆分，然后股数翻倍，价值也翻倍，大约一年半时间就可以拿到投资本金的5倍收益；CCL虚拟货币是5元人民币等于一个CCL虚拟货币，每天都会涨，涨到一定程度可以跟股票一样拿到正规的股票交易所交易，事实上根本就不能拿到股票交易所交易；保利资本是将英太投资中的彩金理财连本带利转移到保利资本，实质上是投资缅甸小勐腊的赌场赌桌；王保平（已起诉）称自己是英太集团亚太地区总裁，寸哲哲是他的助理，寸哲哲负责收钱。先后共投资约100余万元，仅返利5.1万元。 3．集资参与人张某2的陈述。证实其通过朋友认识阎贵鹏（在逃），经阎贵鹏（在逃）介绍听王保平（已起诉）和寸哲哲讲投资理财项目，周期一年半，五倍回报，陆续以微信和支付宝通过赵某1和吉某向王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）和寸哲哲转款12万元，后其亲戚朋友又投入70多万元，投资款项至今未能返还的事实。 4．集资参与人罗某的陈述。证实其通过阎贵鹏（在逃）介绍的“五加一”倍项目，投资本金五倍回报，其投资19万无消息，一个月后阎贵鹏（在逃）向其介绍另一个可以把19万挣回来的项目，其又投资22万元，陆续得3万多元的利息；2018年6月2日，阎贵鹏（在逃）要求其与吉某、赵某1等人去深圳，考察CCL虚拟货币品平台，并向其介绍了王保平（已起诉）、郑思源（审查起诉），称王保平（已起诉）是中国金融界大拿，郑思源（审查起诉）是中国“区块链”办公室主任，王保平（已起诉）讲课洗脑，其又投了7、8万，回新疆后一个月，王保平（已起诉）说前面的项目都是合作的，现在搞了一个保利公司，7月下旬其到小勐腊，王保平（已起诉）和黄某高规格接待，带其参观了各种赌场，并称占6家赌场的股份，其也投入143万参股。钱是通过吉某转给寸哲哲，王保平（已起诉）和阎贵鹏（在逃），其本人也直接转过钱的事实。 5．集资参与人戚某的陈述。证实2017年11月，通过赵某1了解一个投资理财项目，是5倍回报，周期一年半，其给赵某1款1.5万，赵某1转给吉某，吉某转给寸哲哲。2017年11月中旬到2018年4月，陆续通过微信转账和现金给赵某1和吉某16.6万，再转给寸哲哲和阎贵鹏（在逃）、王保平（已起诉）。2018年3月19日，其给王保平（已起诉）转款18万元，2018年6月2日，微信转账给阎贵鹏（在逃）8万元。之后其推荐家人，弟弟和妹妹投资了12万，其拿了2.7万返利，拿了一辆车，零首付，车贷公司还，王保平（已起诉）称是福利，车贷还了一个月就没有再还了的事实。 6．集资参与人肖某1的陈述。证实2017年10月，吉某向其和同事钮某推荐英太股票拆分平台，其与钮某各投资13,500元；2017年11月，王保平（已起诉）、寸哲哲等人称年底前拆分三次，早进场的人就能拿上钱，能升级的就尽快把自己的账号升到高级，其陆续投入升级的钱6.93万元；2018年3月左右，股票仍没有拆分，吉某建议再投资CCL虚拟货币，其与钮某决定退出，只想要回本金，吉某称公司有制度同意退款，但要等时间。直到2019年春节吉某告诉其也被骗了。伊宁市讲课的是王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、吉某，寸哲哲负责收款，吉某发展了钮某，钮某发展其与妹妹肖某2，其发展了徐某的事实。 7．集资参与人肖某2的陈述。证实2017年11月，其与姐姐通过钮某到吉某家，吉某讲关于英太集团发展，讲如何入股，拆分时限并且承诺一年连本带利收回。11月5日，其在吉某酒行刷卡13,500元进行投资，钮某说还可以发展下线，再投10万公司给配车。吉某在创建的群里发链接，其根据链接购买股，讲课的视频也会发到群里的事实。 8．集资参与人龚某的陈述，证实2017年11月10日，赵某1给其介绍英太理财，帮其在网上投资，带其去吉某和王保平（已起诉）那里听课，其投入了7万多元；2018年6月，吉某和赵某1说购买CCL货币才可以完成英太拆分，听了吉某和王保平（已起诉）的课后，其陆续购买了3万多元CCL，后面知道被骗了。钱都是转给赵某1和吉某，由她们代买。吉某讲过很多次，王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、寸哲哲讲过两三次课的事实。 9．被害人纪某的陈述。证实2018年，通过吉某认识王保平（已起诉），听王保平（已起诉）讲课时认识了寸哲哲；2018年6月15日去深圳的时候见到郑思源（审查起诉），说是公司总裁，郑思源（审查起诉）在星宝公司讲课说CCL虚拟数字货币平台前景，一年之内翻倍，现场其刷了12,000元，英太平台投资了24,000元，转给吉某、阎贵鹏（在逃），保利资本转给王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、庹某，一共投资了398,068元的事实。 10．集资参与人敬某的陈述及转款凭证。证实2018年4月，去其好友宋某店里，吉某向其介绍英太股票拆分，其购买了一些，王保平（已起诉）、郑思源（审查起诉）、阎贵鹏（在逃）也向其宣传过，说CCL类似比特币，投资越赚越多，拉人投资的获利会给提成返利，拉入投资的人越多、投资的越多，其就能赚钱；其向吉某转款共计13,500元的事实。 11．集资参与人赵某2的陈述和转款凭证。证实2018年2月，吉某和陈某给其说一个项目高额回报，投一返六，其爱人两次分别投资了27,000元和27,900元，其向吉某转款10,000元的事实。 12．集资参与人张某5的陈述和转账凭证。证实2018年，在石河子×××吉某给其等六七个人介绍英太股票拆分，说投一返六，其通过吉某投资了2万元；在石河子的时候，阎贵鹏（在逃）专门讲CCL虚拟货币，后在深圳总公司又投入了1万元，给彩金投资了27,900元。阎贵鹏（在逃）和吉某给其宣传，说英太就是股票拆分，后面英太不行了就说投资英太的钱转成CCL货币，2018年6月投入CCL前去了深圳星宝公司，王保平（已起诉）、郑思源（审查起诉）、寸哲哲、阎贵鹏（在逃）等人在深圳负责接待，给其讲课，看演唱会，参观公司，看到了有实体就更加深信不疑。后来说彩金保利平台是通过缅甸的赌场赚钱的，其又投资了保利，其向吉某、王某4转款投资的事实。 13．集资参与人王某2的陈述。证实2018年4、5月，张某1给其介绍英太股票，吉某、王保平（在起诉）、阎贵鹏（在逃）也进行宣传，其投资45,500元，后来说英太转型CCL，让其再投资，在石河子×××酒店开了招商会，郑思源（审查起诉）、王保平（已起诉）等人都来了，其就又投资了5000元的事实。 14．集资参与人张某6的陈述和转款凭证。证实2018年，吉某、王保平（已起诉）和阎贵鹏（在逃）说英太股票拆分平台是通过拆分股票的方式挣钱，利润特别丰厚，通过他们提供的POS机刷信用卡投资19,800元，吉某、王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）不但见面宣传，还在微信群里不停宣传的事实。 15．集资参与人李某2的陈述和转款凭证。证实2018年5、6月，王某2介绍其认识吉某，说英太股票挣钱，其投资了3次900元，将现金交给王某2再转给吉某，后来王某2还让其投资CCL虚拟货币项目，其又投资了2000元。王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、吉某都向其宣传过的事实。 16．集资参与人张某1的陈述和转款凭证。证实2017年12月，张某2和吉某给其说英太项目好，其投资了101,700元，保利资本投资了40,000元；CCL项目是赵某1和吉某一起去深圳考察过的项目，其投资了28,000元。在石河子讲过课的有王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、寸哲哲，王保平（已起诉）带着寸哲哲讲英太、CCL、保利资本项目，推荐给闫某，闫某推荐给张某2、吉某、赵某1，再向其推荐的事实。 17．集资参与人祁某的陈述。证实2017年秋，王某5说英太股票可以投资，回报高，其投资了9000元，2018年投资了4000元的事实。 18．集资参与人曾某陈述和转款凭证。证实2018年2月，张某2、张某1、吉某给其说英太项目高回报，其投了17,000元的事实。 19．集资参与人张某7的陈述和转款凭证。证实2018年6月，王某1在她经营的服装店给我介绍英太投资，其投资了5400元，在手机下载了英太财富APP，没过两给月这个网站就进不去了的事实。 20．集资参与人王某1的陈述和转款凭证。证实2018年张某1带吉某、赵某1、张某2给其讲课，其将钱给吉某进行投资的事实。 21．集资参与人刘某的陈述。证实2017年11月，纽某给其说英太投资很挣钱，并介绍其认识了吉某，吉某宣传了项目内容，11月11日，通过微信向纽某转款900元的事实。 22．集资参与人纽某的陈述。证实2017年10月，吉某联系其说有一个特别挣钱的投资项目，叫英太理财，公司有实体经济支撑，在泰国有一种树里可以提炼精华，公司还在缅甸有赌场，势力雄厚。吉某说英太的老总王保平（已起诉）来伊宁市在×××酒店接待大家见面，王保平（已起诉）给大家讲了英太运营的一些内容，让投资，其分几次将钱转给吉某，并介绍了黄某1、关某、刘某、豆某，2019年王保平（已起诉）给其退还了10,000元的事实。 23．集资参与人陈某的陈述。证实2017年11月，吉某让其去听课，第二次听完课后其投资英太虚拟股票拆分63,000元，后又投资了45,000元、陆陆续续投资71,100元一共投资英太179,100元。2018年2月21日，王保平（已起诉）说投资缅甸小勐腊赌场给利息，又投资了180,000元。2018年6月，王保平（已起诉）又让其投资CCL虚拟货币投资理财平台，买飞机票让去深圳听课，其又投资了9310元。新旧彩金都没有区别，都说投资缅甸小勐腊赌场给利息，钱基本上是通过吉某转，投资180,000元吉某给了两个账户，一个庹某，一个何某，9310元是在深圳POS机上刷款的事实。 24．集资参与人张某3的陈述和微信转账记录。证实2017年10月，吉某和庹某给其说英太投资理财，在×××有百余亩檀香基地，一年半时间按五次返还投资本金相当于投资额百分百的收益；彩金按8分利息给计息；CCL虚拟货币3元一枚，涨了再卖。吉某建了群，大部分钱都是转给吉某，大概527,710元，也有给寸哲哲、阎贵鹏（在逃）的转款，大概返利2万元左右的事实。 三、证人证言 1．证人田某的证言。证实2018年5月至9月，其入职深圳天安云谷会计，公司注册名称为深圳市星图（星宝）智联文化传媒公司，法人是李某3。郑思源（审查起诉）是公司实际控制人，其去时公司就有CCL产品，公司没有对公账户，资金是通过POS机及现金收取的方式收取，期间收取投资人的款项也有扫码支付的，给客户提供收据。公司运营期间业务员找投资人来开招商会，院长讲产品，策划投放宣传单，财务收钱，技术投币给投资人。在公司任职期间，郑某提供POS，通过副卡投资，资金到指定账户，资金去向不明，只有郑思源（审查起诉）自己知道的事实。 2．证人王保平（已起诉）的证言。证实2017年4月，其在西安做英太投资理财平台认识寸哲哲，通过寸哲哲认识了阎贵鹏（在逃）。2017年10月，阎贵鹏（在逃）叫其来伊犁发展英太投资理财项目。英太投资其实就是自己弄的网络平台交易自己的股票，是虚假的平台。2017年10月底，阎贵鹏（在逃）引见吉某，其在伊宁市×××酒店房间内给吉海莲讲解拆分股票，将阎贵鹏（在逃）以前做过的平台等诸多人员分别注册英太账户，其中包括吉某和纪某等人，阎贵鹏（在逃）用以前平台亏损的人补仓，就是别人不花钱，有虚拟的账号和股票，再由吉某等人进行推广发展其他人，再由被发展的人用同样的方法去发展其他人，发展市场。2018年6月，第二个平台CCL虚拟货币，是×××公司发行的虚拟货币，由阎贵鹏（在逃）联系吉某等人去广东省深圳市参与投资。第三个平台是龙军（在逃）联系缅甸的李某5，公司叫聚凌集团，因资金短缺，需要融资，龙军（在逃）答应利用英太投资理财平台在国内的会员参与融资，从而设定彩金制度，吉某等人参与投资一百多万。2019年3月，李某5认为龙军（在逃）没有按照融资要求达到融资资金额，平台停止利息支付，李某5就要求其抛开龙军（在逃）继续为他融资，其通过保利资本的投资理财平台，继续帮李某5融资，就是以李某5的赌台作为质押三个月，吉某没有钱再进行大额投资，其又找了其他相关人员投资，将吉某等人彩金投资转入了保利资本投资理财平台，并在此过程中支付了三个月的利息，陆续给吉某打款17万，由她对投资者进行分配，三个月到期后，李某5没有同意支付本金。在英太投资理财平台寸哲哲是其的下属，阎贵鹏（在逃）是寸哲哲的下属，英太理财平台是其三人在新疆搞的，龙军（在逃）提供的虚拟积分。第二个CCL是阎贵鹏（在逃）在新疆搞的，第三个保利资本是其一人在新疆搞的，阎贵鹏（在逃）和寸哲哲都有参与。这些平台都是虚假的，其在新疆发展了吉某、赵某1、张某1、张某2、纪某，吉某等人不知道平台都是虚假的，其没有告诉他们，保利资本其告知要拿他们的钱去投资赌台，他们得分红。钱都转给其与寸哲哲、阎贵鹏（在逃）和龙军（在逃），龙军（在逃）拿了300多万跑了，剩下的钱在其与寸哲哲、阎贵鹏（在逃）处，寸哲哲和阎贵鹏（在逃）拿上钱吃喝嫖赌挥霍完了的事实。 3．证人郑某思源（审查起诉）证言。证实2018年5月到7月期间，其参与星图文化传媒有限公司利用CCL虚拟货币平台的诈骗，通过CCL的链接由公司的所有人进行推广，王保平（已起诉）和阎贵鹏（在逃）、寸哲哲把新疆的一些人带到深圳公司，由其负责讲解公司现状及前景，王保平（已起诉）负责讲解公司的制度和模式，李某3讲公司模式和制度，龙军（在逃）讲和王保平（已起诉）等人搞的英太平台，艺某讲公司前景。2018年6月底，王保平（已起诉）找其帮忙讲解星图公司的事，其和王保平（已起诉）一起去石河子，去了后王保平（已起诉）讲解保利资本。2018年7月7日，CCL虚拟货币平台关闭了，后王保平（已起诉）去云南让其参与保利资本，能解决CCL所有问题，CCL是虚假平台，不能提现。阎贵鹏（在逃）和寸哲哲是王保平（已起诉）的人。投资英太的钱不能平移到CCL，这是王保平（已起诉）编造的，新疆的投资者是王保平（已起诉）带去投资的。王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）、寸哲哲在CCL平台中负责招募投资者，拿百分之二十的提成的事实。 4．证人黄某的证言。证实保利资本就是缅甸小勐蜡赌场包赌台，其帮王保平（已起诉）管账，阎贵鹏（在逃）和寸哲哲也参与融资事实。 四、被告人的供述与辩解 被告人寸哲哲的供述与辩解。证实其于2017年1月认识王保平（已起诉），先后投资英太项目23万元，王保平（已起诉）说一年本金翻6倍，王保平（已起诉）说他是亚太地区总裁，龙军（在逃）是王保平（已起诉）的上线，英太集团是拆分股票然后赚取中间的利润，其在英太就是给王保平（已起诉）打工，让干什么就干什么，负责收钱。2017年4月去深圳看公司，后跟着王保平（已起诉）在深圳待到8月，认识了阎贵鹏（在逃），并发展阎贵鹏（在逃）进行投资，三人到伊宁后认识了吉某，吉某听课后投资，并带人来听王保平（已起诉）讲课，其用微信和支付宝替王保平（已起诉）收钱。2018年5月，王保平（已起诉）说英太集团和星宝集团合作，郑思源（审查起诉）星宝集团的董事长，往星宝投钱可以把英太和小勐蜡赌场投入的钱赚回来，王保平（已起诉）让吉某等投资者来深圳投资CCL虚拟数字货币，购买后等增值卖掉就能赚钱，CCL发起人是郑思源（已起诉），是星图的董事长，星宝集团后面更改名称为星图公司，公司法人是李某4，负责市场营销，星宝集团的钱是通过郑思源（审查起诉）提供的POS机刷取的。吉某介绍听课的人都在星宝投了钱，阎贵鹏（在逃）统计记账，把钱全部转给星宝账户，郑思源（审查起诉）说等一个月就能返利，后说星宝集团转到东莞改名星图集团，要等一个月才能返，后郑思源（审查起诉）说股东跑路了，就没有返。2018年8月，王保平（已起诉）搞了一个叫保利资本的高额收益项目，保利资本就是王保平（已起诉）在小勐腊赌场里让别人投钱用的借口，王保平（已起诉）说保利资本是融资集团，实际上王保平（已起诉）把别人投资的钱全部拿去赌场包赌台的事实。 五、辨认笔录 纪某、龚某、吉某、赵某1、张某2、罗某等人辨认寸哲哲笔录。证实集资参与人辨认与王保平（已起诉）、阎贵鹏（在逃）共同实施犯罪行为的人员系寸哲哲的事实。 六、勘验笔录。证实侦查机关对寸哲哲的持有的手机进行勘验，提取其支付宝、微信支付的交易记录，结合审计报告认定非法吸收公众资金数额的事实。 七、视听资料。证实侦查机关对寸哲哲及案件关系人进行讯问和询问的程序合法。 上述证据来源合法，内容客观、真实，并经庭审举证、质证属实，证据之间相互印证，形成完整的证据锁链，本院均予以确认。 本院认为，被告人寸哲哲违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，通过授课、组织投资人参观实体公司等方式向不特定社会公众公开宣传，以承诺给予高利息、高回报为诱饵，非法吸收资金4,940,685.26元，数额巨大，扰乱国家金融管理秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出被告人寸哲哲系从犯，犯罪金额应当以其收到资金数额计算的辩护意见。经查，被告人寸哲哲与王保平（已起诉）系非法吸收公众存款的共同犯罪，寸哲哲虽听从王保平（已起诉）安排，但积极参与了宣传、推广，并在融资过程中发挥了主要作用，犯罪过程中仅收取部分公众资金的原因只是其内部分工问题，其地位作用相较于王保平（已起诉）略小，可以在量刑时予以考量，但并非是从犯地位，故辩护人的此项辩护意见理由不成立，本院不予采纳。鉴于被告人寸哲哲自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；案发后，主动上缴部分违法所得，可以酌情从轻处罚。 根据被告人寸哲哲的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人寸哲哲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币60,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2024年8月18日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 二、扣押在案的人民币10万元，由扣押机关伊宁市××局按比例发还集资参与人，不足部分继续退赔（后附集资参与人名单，在王保平（已起诉）非法吸收公众存款案中一并发还、退赔）。 三、扣押在案的被告人寸哲哲手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 余 翔 审 判 员 冯 洁 人民陪审员 刘      奕  二〇二一年五月二十八日  书 记 员 帕孜拉木吐尔逊江