甘肃省广河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘2924刑初17号 公诉机关广河县人民检察院。 被告人桂国全，男，1984年6月15日出生，汉族，大专文化，中共党员，个体工商户，户籍所在地甘肃省兰州市永登县，现住甘肃省永登县城关镇。无前科。2020年10月14日因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月18日经广河县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于广河县看守所。 辩护人李国元，甘肃李国元律师事务所律师。 广河县人民检察院以广检刑检刑诉(2021)10号起诉书指控被告人桂国全犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广河县人民检察院指派检察员马玉洁出庭支持公诉，被告人桂国全及其辩护人李国元到庭参加诉讼。现已审理终结。 广河县人民检察院指控，被告人桂国全因永登县祁连山水泥厂水泥价格突涨，被告人桂国全的预付水泥款客户为了屯货，要求被告人桂国全尽快交付已购水泥，致使被告人桂国全资金短缺，周转困难。为了弥补资金空缺，2020年4月27日被告人桂国全联系马少龙，对其谎称有便宜水泥出售，骗取马少龙水泥货款17.75万元。同日被告人桂国全联系客户崔延锁，对其谎称有便宜水泥出售，崔延锁支付被告人桂国全20万元货款，被告人桂国全向崔延锁供应13万元的水泥。后又联系崔延锁有低价水泥出售，崔延锁通过银行卡和微信转账的方式给被告人桂国全支付了20万元货款，共计骗取27万元。同年5月2日被告人桂国全为了弥补资金空缺，明知无偿还能力的情况下，以周转生意为由向马俊龙借款，骗取了马俊龙52万元借款，在马俊龙追要下先后偿还15万元，骗取37万元。同年5月3日、5日被告人桂国全为了弥补资金空缺，继续营造其能够正常经营的假象，以供应低价水泥为由，骗取了牟而沙水泥预付款27万元。同年4月25日被告人桂国全联系赖菊道，谎称其有便宜水泥出售，骗取水泥款33.6万元；5月3日再次向赖菊道谎称有便宜水泥出售，骗取水泥款23.22万元。被告人桂国全骗得上述水泥款后仅向赖菊道供应了预购水泥总量的1/3，5月26日向赖菊道归还5万元，总计骗取赖菊道水泥预付款38.26万元。同年4月26日被告人桂国全以周转生意为由向朱玉会借款，骗取25万元。6月12日被告人又以出售便宜低价水泥为由骗取朱玉会水泥预付款7.32万元，共计骗取32.32万元。同年5月1日谎称有便宜水泥出售，骗取了马海龙水泥预付款32万元，5月4日再次骗取水泥预付款2.72万元。在马海龙的再三催要下，被告人桂国全向其供应了少量水泥，通过微信退还了1.95万元水泥预付款，共骗取28.245万元。被告人桂国全主动联系以上贩运水泥的老客户，以出售便宜低价水泥为幌子，或交付少量水泥取得信任，作案七起，用骗取的水泥货款弥补资金空缺，之后将自己联系手机号停机，恶意逃匿，下落不明。 被告人桂国全到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的报案材料及陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据。 广河县人民检察院认为，被告人桂国全以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，为弥补资金短缺，以周转生意为由向受害人借款，得手后恶意逃匿，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人桂国全在祁连山牌水泥两次涨价自己没有实际履行能力的情况下，向受害人谎称自己有便宜水泥出售，以先履行部分合同的方法诱骗受害人预付水泥款后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第四项之规定，构成合同诈骗罪。被告人桂国全归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，签字具结，依法可以从轻处罚。建议对被告人桂国全以诈骗罪判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；以合同诈骗罪判处有期徒刑七年至八年，并处罚金；数罪并罚，合并执行有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。 被告人桂国全对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、指控被告人桂国全的七次交易行为是否构成犯罪的问题；二、同一事由，已经经过人民法院民事程序裁判的案件，再能否以刑事程序对被告人追究法律责任的问题；三、指控的被告人桂国全诈骗崔延锁的犯罪事实不宜按犯罪处理；四、没有部分受害人的报案记录；五、停机、失去联系，能否作为构成诈骗的要点；六、先入为主和诱供的问题；七、案件管辖的问题；八、被告人桂国全主观上是否存在非法占有的问题；九、被告人的认罪认罚行为和辩护人的无罪辩护观点之间的逻辑关系。 经审理查明： 1.被告人桂国全因永登县祁连山水泥厂价格突涨，被告人桂国全的预付水泥款客户为了屯货，要求被告人桂国全尽快交付已购水泥，致使桂国全资金短缺，周转困难。为了弥补资金空缺，2020年4月27日被告人桂国全联系马少龙，对其谎称有便宜水泥出售，约定以每吨355元的价格向马少龙出售500吨水泥。4月30日永登县祁连山水泥厂水泥价格再次突涨，被告人桂国全要求马少龙尽快支付水泥货款17.75万元，收到货款后被告人桂国全未给马少龙供应水泥，用马少龙水泥货款弥补了资金空缺。之后被告人桂国全将自己联系手机号停机，恶意逃匿，下落不明。 2.2020年4月27日被告人桂国全使用同样的方法，给客户崔延锁联系其有低价水泥出售，崔延锁和被告人桂国全口头达成协议，约定崔延锁从被告人桂国全处购买20万元的祁连山牌水泥，崔延锁支付被告人桂国全20万元货款，被告人桂国全向崔延锁供应13万元的水泥。4月30日永登县祁连山水泥厂水泥价格再次突涨，被告人桂国全为了弥补资金空缺，又联系客户崔延锁有低价水泥出售，崔廷锁再次同意购买20万元的低价水泥，崔延锁通过银行卡和微信转账的方式给被告人桂国全支付了20万元货款，共计27万元。之后被告人桂国全将自己联系手机号停机，恶意逃匿，下落不明。 3.被告人桂国全因永登县祁连山水泥厂水泥价格突涨导致资金断裂，无法向已预付水泥货款的客户供应低价水泥。为了弥补资金空缺，明知无偿还能力的情况下，2020年5月2日被告人桂国全以周转生意为由向马俊龙借款，骗取了马俊龙52万元借款。在马俊龙追要下先后偿还15万元，骗取37万元。之后桂国全将自己联系手机号停机，恶意逃匿，下落不明。 4.被告人桂国全因永登县祁连山水泥厂价格突涨，导致资金断裂，无法向预付水泥款客户供应水泥，为了弥补资金空缺，继续营造其能够正常经营的假象。于2020年5月3日、5日被告人桂国全以供应低价水泥为由，骗取了牟而沙水泥预付款27万元。收到货款后桂国全将自己联系手机号停机，恶意逃匿，下落不明。 5.2020年4月25日被告人桂国全使用同样的方法联系客户赖菊道，谎称其有便宜水泥出售，约定以每吨280元的价格向赖菊道出售1200吨水泥，骗取货款33.6万元。4月30日永登县祁连山水泥厂水泥价格再次突涨，被告人桂国全为了弥补资金空缺，5月3日又向赖菊道谎称有便宜水泥出售，约定以每吨270元的价格向赖菊道出售860吨水泥，共计23.22万元。被告人桂国全骗得上述水泥款后仅向被害人供应了预购水泥总量的1/3，5月26日向赖菊道归还5万元，被告人桂国全以出售低价水泥为幌子总计骗取赖菊道水泥预付款38.26万元。之后桂国全将自己联系手机号停机，恶意逃匿，下落不明。 6.2020年4月26日被告人桂国全使用同样的方法，被告人桂国全以周转生意为由向客户朱玉会借款，骗取了朱玉会25万元。6月12日被告人桂国全又以出售低价水泥为由骗取了朱玉会水泥预付款7.32万元，收到货款后被告人桂国全未给朱玉会交付水泥货源。使用骗取的水泥货款弥补了资金空缺，之后被告人桂国全将自己联系手机号停机，恶意逃匿，下落不明。 7.2020年5月1日被告人桂国全使用同样的方法联系马海龙，谎称有便宜水泥出售，骗取了马海龙水泥预付款32万元，5月4日再次骗取水泥预付款2.72万元。被告人桂国全在马海龙的再三催要下向其供应了少量水泥，通过微信退还了1.95万元水泥预付款，共骗取马海龙水泥预付款28.245万元。之后被告人桂国全将自己联系手机号停机，恶意逃匿，下落不明。 被告人桂国全归案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，签字具结。被告人桂国全在本案审理过程中未主动赔偿被害人的经济损失，未取得谅解，也未主动缴纳罚金。 上述犯罪事实经庭审质证、确认的有侦破报告、立案决定书、受案登记表、案件移送通知书、到案经过、户籍证明、接受证据材料清单、银行电子回单、交易明细、水泥采购合同、微信聊天记录转账截图、调取证据通知书、情况说明、包装装卸业务外包合同、欠条、民事起诉状、判决书等书证;证人桂国香、杜文成、赵克莉、桂炳元、魏正莲、王好霞、赵许昌等人的证言；被害人马少龙、崔延锁、马俊龙、马东拉、赖菊道等人陈述与报案材料；被告人桂国全的供述与辩解及在庭审过程中的交代;辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人桂国全以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，为弥补资金短缺，以周转生意为由向被害人借款，之后恶意逃匿，涉案数额90.245万元，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。被告人桂国全在祁连山牌水泥两次涨价自己没有实际履行能力的情况下，向被害人谎称自己有便宜水泥出售，以先履行部分合同的方法诱骗被害人预付水泥款后逃匿，涉案数额117.33万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪。两项犯罪事实侵犯了被害人的财产权、国家的合同管理制度和市场经济秩序，应予依法刑事惩处。公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。其辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人桂国全归案后，如实供述自己所犯罪行，自愿认罪认罚，签字具结，依法可以从轻处罚。被告人桂国全一人犯数罪，应实行数罪并罚。公诉机关对被告人桂国全的量刑建议适当，符合刑法罪行相适应原则，本院予以支持。根据被告人桂国全犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人桂国全犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月， 并处罚金10000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10000元；数罪并罚，总和刑期十七年六个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金20000元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2034年10月13日止。） 二、被告人桂国全违法所得207.575万元，责令继续退赔被害人马少龙17.75万元、崔延锁27万元、马俊龙37万元、牟而沙27万元、赖菊道38.26万元、朱玉会32.32万元、马海龙28.245万元； 三、随案移送的手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马进录 人民陪审员  马有海 人民陪审员  沙林栋 二〇二一年五月十八日 书 记 员  马 健